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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-54
湖北回天新材料股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，不涉及具体金额。本协议项下内容尚未开展，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
近日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与中国建筑第五工程局有限公司北京分公司签订了《战略合作框架协议书》（以下分别简称“本协议”、“协议”）。为适应国内外建筑市场和装配式建筑产业化发展趋势对胶粘剂产品的需要，充分发挥各自资源和技术优势，共同参与雄安新区建筑项目的开拓建设，合作双方本着“双赢、互惠互利、共同发展”等原则，建立战略合作关系。
（二）协议对方的基本情况
1、公司名称：中国建筑第五工程局有限公司北京分公司
类型：有限责任公司分公司
负责人：刘畋
成立日期：2015年7月3日
营业场所：北京市丰台区南四环西路188号八区4号楼一层101室（园区）
经营范围：在隶属企业授权范围内从事建筑经营活动；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、公司名称：中国建筑第五工程局有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：周勇
注册资本：601,800万元人民币
成立日期：1981年4月8日
住所：长沙市雨花区中意一路158号
经营范围：承接建筑工程施工、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保、城市轨道交通工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国建筑第五工程局有限公司是中国建筑股份有限公司的全资子公司，是资产总额超800亿元、经营规模超2,000亿元的建筑施工投资企业集团，主要从事房屋建筑施工、基础设施建设、房地产与投资开发等业务。具备房屋建筑施工总承包特级资质（两项）、和市政公用工程施工总承包特级资质，在超高层建筑、大型城市综合体、深基础施工、大面积砼无缝施工、高速铁路、高速公路、超长隧道、大跨度桥梁、城市地铁、节能环保等领域取得了国内领先技术优势，在业界享有盛誉。
3、中国建筑第五工程局有限公司与公司不存在关联关系，本协议的履行不构成关联交易。
（三）签订协议需履行的审议决策及备案程序
本协议为双方合作的意向性协议，不涉及具体金额。本协议签订无须相关部门审批或备案。根据《公司章程》及相关规定，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、
《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
甲方：中国建筑第五工程局有限公司北京分公司
乙方：湖北回天新材料股份有限公司
（一）合作宗旨
双方在雄安新区项目合作中建立互信、惯例与默契是战略合作伙伴关系的基础，提高运营效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同参与雄安新区项目开拓建设。
本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
（二）甲方的权利和义务
甲方确定乙方为建筑胶材料类产品的重要供应商，依据雄安新区项目合作建设进度给予乙方60%以上的采购份额，并按合同约定付款条件支付乙方货款。
（三）乙方的权利和义务
如甲方要求，乙方应接待甲方客户的相关考察，乙方承认并尊重甲方客户信息属于商业秘密，未经甲方允许乙方不得自行接触和泄漏上述信息。
乙方将甲方列为战略合作伙伴。
乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品质量负责，并根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
（四）合作期限
双方合作期限为三年，从2017年12月1日至2020年11月30日。
（五）保密
双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
三、对上市公司的影响
本次签订战略合作框架协议符合公司的战略发展需要，有助于进一步提升公
司高端建筑胶产品在京津冀地区尤其是雄安新区的销售业务，扩大公司的品牌影响力，并推动公司产品的技术创新，有利于提高公司的综合竞争优势，促进公司整体经营业务持续良性发展。
本次战略合作框架协议的签订对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，不涉及具体金额。本协议项下内容尚未开展，后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同、协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议书》。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－104龙洲集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于相关法律法规的修订和根据工商行政管理机关的要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
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|序号|修订前条款及内容|修订后条款及内容|
|1|第三条 公司注册名称：中文全称：龙洲集团股份有限公司英文全称：LONGZHOU GROUP CO.，LTD.|第三条 公司注册名称：中文全称：龙洲集团股份有限公司英文全称：LONGZHOU GROUP CO.，LTD.集团名称：龙洲集团|
|2|第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。|第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。|

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|股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-040通富微电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 13日召开第六届董事会第九次会议，于2019年5月29日召开 2019年第1次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 6月 5日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-032），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年6月 11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2019年 6月 12日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
2019年 7月 1日，公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-036）。
一、股份回购的情况进展
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%，最高成交价为 8.80元/股，最低成交价为 7.97元/股，支付的总金额为 49,900,111.60元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月 11日）前5个交易日公司股票累计成交量为 92,286,700股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 23,071,675股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2019年8月1日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-059江苏亚威机床股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-055），公司已经完成了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》限制性股票首次授予的登记工作，新增股份646.50万股已于2016年7月8日上市，公司总股本由36,613.8696万股变更为37,260.3696万股；注册资本36,613.8696万元变更为37,260.3696万元。目前该次工商变更注册登记尚需股东大会审议通过后办理。
根据公司于2016年4月15日召开的2015年度股东大会上审议通过的《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015年度应补偿股份的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司决定定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）1,130,215股股份。目前该事项正在办理中。
鉴于限制性股票激励计划已经实施，公司注册资本已由36,613.8696万元变更为37,260.3696万元，公司实施定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）1,130,215股股份后，公司总股本将由37,260.3696万股变更为37,147.3481万股；注册资本将由37,260.3696万元变更为37,147.3481万元。
本次注册变更具体情况如下：
一、注册资本变更情况
变更前：
注册资本：36,613.8696万元整
变更后：
注册资本：37,147.3481万元整
二、《公司章程》的修订情况
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|修订前《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币36,613.8696万元。|第六条 公司注册资本为人民币37,147.3481万元。|
|第十九条 公司股份总数为36,613.8696万股，公司的股本结构为：普通股36,613.8696万股。|第十九条 公司股份总数为37,147.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,147.3481万股。|

三、备查文件
江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
浙江震元股份有限公司2016年第二次临时董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-025浙江震元股份有限公司
2016年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司 2016年第二次临时董事会会议通知于 2016年 6月 27日以书面通知形式发出，2016年 6月 29日在公司召开。会议应出席董事 9人，亲自出席会议董事 8人，委托代理 1人（颜华荣独立董事因出差未能出席会议，书面委托赵秀芳独立董事代为表决），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，调整后各专门委员会组成人员如下：①战略委员会：宋逸婷（召集人）、阮建昌、贺玉龙、朱杏珍、赵秀芳、颜华荣；②审计委员会：赵秀芳（召集人）、朱杏珍、吴越迅；③提名委员会：朱杏珍（召集人）、宋逸婷、赵秀芳；④薪酬与考核委员会：朱杏珍（召集人）、宋逸婷、赵秀芳。上述委员会成员任期与第八届董事会任期一致。
三、备查文件
公司2016年第二次临时董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-052
伊戈尔电气股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次继续使用部分募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用募集资金5,900万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
1、2018年05月18日，公司与中国农业银行股份有限公司吉安县支行签订了相关理财协议：
产品名称：中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：无固定期限，可随时赎回
产品起息日：2018年05月18日
预期年化收益率：2.20%
认购金额：5,900万元
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司吉安县支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年1月19日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集
资金用途的情况。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2.352亿元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计收益率|备注|
|招商银行股份有限公司佛山城南支行|否|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001528|结构性存款|2900万元|2018年1月24日|2018年4月24日|1.35%-4.09%|到期赎回|
|中国建设银行股份有限公司佛山桂东支行|否|“乾元-众盈DJ”保本型2018年第32期人民币理财产品|保本浮动收益型产品|1亿元|2018年1月29日|2018年4月27日|3.99%|到期赎回|
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018年第4206期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型产品|1亿元|2018年01月31日|2018年05月02日|1.50%-4.00%|到期赎回|
|招商银行股份有限公司佛山城南支行|否|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001662|结构性存款|2900万元|2018年4月25日|2018年7月24日|1.35%-3.82%||
|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|否|“金钥匙•本利丰”2018年第1057 期人民币理财产品|保本保证收益型|1450万元|2018年04月27日|2018年08月07日|3.70%||
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018 年第4713 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型产品|7000万元|2018年05月04日|2018年08月02日|1.50%-4.00%||

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|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|否|“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|4270万元|2018年05月10日|可随时赎回|2.05%-3.05%||
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018 年第4769 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2000万元|2018年05月11日|2018年06月20日|1.50%-3.80%||
|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|否|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|5900万元|2018年05月18日|可随时赎回|2.20%|本次新增|

八、备查文件
1.相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。
2.伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事关于关于公司会计政策变更的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
李勇 鲁爱民 李根美
深圳友讯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次会议中关于 2019年日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
经审阅《关于2019年日常关联交易预计的议案》，并通过了解日常关联交易预计的背景情况，我们认为，公司预计的 2019年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意将《关于 2019年日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第七次会议审议。
独立董事：李开忠、周鸿顺2019年4月23日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-104成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于向成都农商银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信的情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“成都农商银行”）申请敞口金额不超过人民币 60,000.00万元的综合授信，其中：流动资金贷款授信55,000.00万元、银行承兑汇票敞口授信 5,000.00万元，授信期限不超过 2年（具体以公司与成都农商银行签署的相关协议为准）。
二、授信担保的情况
（一）担保情况
公司拟以自有资产作为抵押，与成都农商银行签署抵押合同，以担保公司在上述授信额度范围内的债务，抵押期限为六年。授信期满后，公司可向成都农商银行申请续授信。
（二）抵押物具体情况
1、公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2013）第 346
号，土地面积 209659.86平方米】、【国土证号：新津国用（2015）第 7549号，土地面积 268149.46平方米】，及其地上 110874.25平方米建筑物（建筑物正在办理不动产证，具体以办理的不动产证为准）。
2、公司自有土地使用权及房屋（构筑物）所有权【不动产权证：川（2018）彭山区不动产权第 0003465号，土地面积 96659.8平方米、房屋建筑面积 9496.1平方米】。
根据深圳市世联土地房地产评估有限公司成都分公司出具的预评报告[世联预字CD2019070171号]、[世联预字 CD2019070173号]，上述抵押物预评估价值合计为 539,379,200.00元。
三、备查文件
（一）第六届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 12月 13日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-125
财信国兴地产发展股份有限公司
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|关于终止筹划重大资产重组|
|召开投资者说明会情况的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资者说明会的召开情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日（星期三）下午 2:00-3:00通过全景网提供的服务平台（“全景路演天下”http://rs.p5w.net）召开了投资者说明会，公司董事长、副总经理兼董事会秘书和独立财务顾问代表参加了本次会议，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了解答。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：
1、请问本次终止重组最大的问题出在哪里？后续是否还有继续谈判重启重组的可能性？
答复：您好，公司本次终止重大资产重组是因在复牌前未与部分交
易对方就交易标的达成一致，公司预计在停牌期内无法完成交易，此次
现金收购重庆瀚渝100%股权、华陆环保70%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定的重大资产重组行为。因此，公司股票及时进行了复牌。公司后续将继续推进现金收购相关公司的工作。
2、为什么一直跌股票从停牌之前就可以跌是不是公司的资金缺口存在严重问题？
答复：您好，上市公司基本面一切正常，融资渠道丰富，目前不存在资金缺口问题。
3、本次收购标的能给上市公司带来什么收益？
答复：您好，通过收购重庆瀚渝和华陆环保，公司可以快速切入环保行业、节约时间成本，实现公司在环保行业的突破。从长远来看，本次交易将帮助上市公司形成新的业务增长点，提高上市公司的整体盈利能力和抗风险能力，有利于上市公司的做大作强，从而进一步提升股东回报水平，符合上市公司和广大投资者的利益。
4、预计什么时候可以完成相应的收购手续？
答复：您好，根据公司与交易对手签署的股权转让协议，预计相关手续最晚于 2018年 1月份完成。
5、公司后续发展中，地产与环保，会优先考虑哪个行业？
答复：您好，公司后续将坚持地产+环保的双主业定位，地产及环保行业是公司的左手与右手，不存在行业先后发展的问题，公司的目标是“两手抓，两手都要硬”。
6、请问公司接下来还有什么举措能够提振投资者信心？
答复：您好，公司一直致力于基本面的改善，持续做好经营工作，相信会得到投资者的认可。
7、关于公司股东财信地产处于质押状态的股份为 65637.23万股，占其所持公司股份总数的99.9989%，若未来公司股价进一步下跌，频触及平仓预警线，请问公司怎么看待这个风险？
答复：您好，公司于 2017年 9月 30日发布了《关于控股股东质押式回购交易提前购回部分股份的公告》，公司股东财信地产解除质押了部分股份，本次解除质押后处于质押状态的股份为 532,372,303股，占其所持公司股份总数的81.11%。目前不存在触及所谓“平仓预警线”的问题。
8、请问彭董事长，本次收购标的的原股东背景是什么？公司为什么终止筹划重大资产重组？
答复：您好，1、本次收购标的的原股东背景为：重庆瀚渝再生资源有限公司是公司控股股东财信集团下属子公司重庆财信环境资源股份有限公司持有的环保资产。财信环境成立于 2006年，是一家专门从事固废处理和污水处理的环保专业化公司。陕西华陆化工环保有限公司的股东为西安宝德自动化股份有限公司，宝德股份为深圳证券交易所上市公司，证券代码300023.SZ。2、公司在复牌前未与部分交易对方就交易标的达成一致，公司预计在停牌期内无法完成交易，此次现金收购重庆瀚渝100%股权、华陆环保70%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定的重大资产重组行为。因此，公司股票及时进行了复牌。
答复：您好，公司对于优秀的项目和优秀的技术都持开放的态度，只要符合公司战略并对公司经营有利都将积极推进。
10、请问为什么没有把母公司旗下的盈利的财信环境收购？
答复：您好，收购财信环境的客观条件尚不成熟，待财信环境符合注入上市公司的条件后，上市公司将择期启动资产收购相关事项。请投资者关注上市公司公告信息。
11、公司后续是否会继续收购其他环保公司？公司除涉及环保，上市公司是否还会涉足其他行业？
答复：您好，1、公司将积极通过并购重组做大做强上市公司，后续将根据目标环保资产的状况及公司自身资金状况来考虑是否继续收购其他环保公司。2、公司目前专注于地产及环保领域，目前没有涉足其他行业的计划。
12、想问刘总 2个问题：贵公司收购环保公司为啥停牌时间这样长？在停牌期间你们都做了什么工作？贵公司开发地产项目，收益也还可以，经营比较稳健，但是为什么又要进入环保行业？
答复：您好，1、自公司股票停牌以来，公司及有关各方一直在积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请了相关中介对标的资产开展了尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时在此期间，公司分别与交易对手签署了合作框架协议。停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。2、一直以来，公司主要从事房地产开发业务，近年，虽然公司经营业绩不断增厚，但为了给股东更多回报，公司在努力做好房地产主营业务，努力提高房地产营业收入和增强盈利能力的同
时，也在积极寻找新的盈利模式和利润增长点。环保行业一直是国家鼓励和支持的行业，具有广阔的发展空间。基于此背景，公司进入环保行业，以重庆瀚渝和华陆环保作为公司进入环保行业的切入点，持续打造固体废弃物处理的产业链。未来，公司将持续通过并购重组、资产注入等多种方式，加大对环保行业的投入，逐步形成公司“房地产+环保”的双主业模式。
13、请问公司股价连续 1年半持续下行是什么原因？
答复：您好，二级市场股价受到多种因素影响，宏观经济、行业政策、资金流向、投资者情绪等都可能影响到公司股价，请广大投资者关注公司公告信息，注意投资风险。
14、请问贵公司股价一路下跌是否存在重大未披露事项？
答复：您好，公司不存在重大未披露事项，公司坚持信息披露的及时、准确、公开、完整，请您通过公司的指定披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》关注公司的公告信息。
15、出于什么动机收购几家环保公司？
答复：您好，环保行业一直是国家鼓励和支持的行业，具有广阔的发展空间。基于此背景，公司进入环保行业，以重庆瀚渝和华陆环保作为公司进入环保行业的切入点，持续打造固体废弃物处理的产业链。未来，公司将持续通过并购重组、资产注入等多种方式，加大对环保行业的投入，逐步形成公司“房地产+环保”的双主业模式。
16、这股跌一年之久，怎么回事，公司会不会退市？
答复：您好，公司经营一切正常，日前公司公布了前三季度业绩预告，公司业绩较 2016年同期有所增长，目前不存在退市风险。
公司董事会对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年10月12日
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
担任公司 2013年度审计工作的中兴财光华会计师事务所向公司出具了无法表示意见类型的年度审计报告，董事会现就影响会计师发表审计意见所涉及的事项作出说明如下：
一、影响会计师发表审计意见的事项
影响担任公司年度审计工作的会计师发表意见的具体情况如下：
1、如财务报表附注五、7所述，其他流动资产期末余额 854,223,121.08元是募集资金专项账户余额与我们函证的银行回函结果的差额，由于审计范围的限制，我们无法实施其他审计程序，以证实其他流动资产的具体内容，也无法判断其对财务报表的影响。
2、2013年 11月中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字［2013］48号）认定：*ST国恒《2009年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有29,200.00万元未投入罗岑铁路项目；*ST国恒《2010年半年度报告》、《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有 49,500.00万元未投入罗岑铁路项目；
*ST国恒《2012年半年度报告》所述的投入罗岑铁路项目资金中有 49,550.00万元未投入罗岑铁路项目。由于审计范围的限制，我们未能实施满意的审计程序，无法获取充分、适当的证据，以证实罗岑铁路项目在财务报告中是否真实、完整反映。
3、我们未能获取*ST国恒真实、完整的诉讼、抵押、担保等财务资
料，无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判
断*ST国恒计提预计负债 16,514.71万元是否公允、完整，也无法判断是
否还存在其他诉讼、对外担保以及该等事项可能对财务报告的影响。
4、由于审计范围的限制，*ST国恒及重要子公司的存货监盘、往来
函证、部分银行函证等重要审计程序无法实施，重要审计资料未能提供，
我们也无法实施替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据，我们无
法判断该等事项对*ST国恒财务报告的真实性、准确性和完整性可能产生
的影响。
5、我们无法对*ST国恒应收款项、固定资产、在建工程、无形资产
的价值计量获取充分、适当的审计证据，也无法对其是否存在减值及减
值金额作出判断。
6、我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识
别*ST国恒的全部关联方，无法合理保证*ST国恒关联方和关联方交易的
相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对*ST国恒的财务
报告产生重大影响。
7、*ST国恒持有的重要子公司的股权被冻结，生产经营业务基本处
于停滞状态，募集资金余额无法确定，募集资金项目停滞，存在大量逾
期未偿还债务及已经法院判决须承担连带清偿责任的对外担保，可供经
营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变
现资产、清偿债务。*ST国恒的持续经营能力存在重大不确定性。截至本
报告日，*ST国恒亦未能就改善财务状况和增强持续经营能力的相关措施
提供充分、适当的证据，我们无法判断*ST国恒继续按照持续经营假设编
制 2013年度财务报表是否适当。
8、由于以前年度募集资金投入不实，诉讼判决结果涉及以前年度等
原因，以及我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，
我们无法确定期初的财务状况、经营成果和现金流量是否真实、准确、
完整。
二、公司董事会对影响会计师发表审计意见所涉及事项的说明
公司董事会充分尊重和重视会计师的上述意见，现就相关事项作出
说明如下：
1、会计师认为“其他流动资产与期末余额 854223121.08元是募集
资金专项账户余额与我们询证的银行回函结果的差额，由于审计范围的
限制，无法实施其他审计程序。”公司、浙商证券、募集资金专户光大银
行福田支行、甘肃酒航签订募集资金专户四方监管协议，但公司实际上
对该专户监管失去控制，会计师审计专户银行拒绝配合打印对账单，公
司董事会也无法获取募集资金专户的对账单流水账。
2、会计师认为，投入罗岑铁路项目资金不实。董事会认为中国证监
会对项目资金投入进行了核查，现罗岑铁路自 2011年以来其建设处于停
滞状态，子公司，高管离职，员工辞职，审计范围受到限制，无法获取
充分、适当的证据。
3、会计师认为未能获取完整的诉讼、抵押、担保等财务资料，无法
实施满意审计。董事会认为由于历史和报告期内诉讼、抵押、担保不断
增加、公司这几年高管变动频繁，内部控制制度失效，导致多年的诉讼
累积，所以对公司预计负债难以客观公允判断。公司董事会内控委员会
一直在整理核查，但对因诉讼、对外担保对财务报告影响具有较大不确
定性。
4、会计师上述所列4——8项，因公司治理缺乏、子公司中江西国
恒、广东国恒物资经营处于停滞状态，中铁（罗定岑溪）铁路自 2011年
以来处于停工待建状态，甘肃酒航建设未有实质进展、公司持续经营能
力存在重大不确定性，公司董事会对于子公司亦处于失控状态，导致审
计机构范围受限制，无法获取充分、适当的审计证据。
现行董事会认为公司应在选举新董事会基础上，健全公司治理结构、
加强公司对子公司监督管理与控制，切实保护投资者的利益，促使公司
规范、合法经营。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二零一四年七月二日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-033
浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大策投资|是|16,000,000|2016年3月24日|至申请解除质押之日止|中国进出口银行|7.26%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份 220,320,000股，占公司股份总数的22.46%，其所持有公司股份累计被质押145,820,000股，占其持有公司股份总数的66.18%，占公司股份总数的13.35%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
限制性股票激励计划考核实施办法
第一条目的
为使公司限制性股票激励计划与公司整体业绩、激励对象个人业绩紧密结合，特针对本次激励计划执行中的解锁、授予、分配等环节制定考核目标，从而确定被激励对象是否完成工作指标，达到激励条件，保证公司整体各方利益的一致性，特制定《上海凯利泰医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法》（以下称“本办法”）。
第二条适用范围
本办法适用于由公司董事会薪酬与考核委员会确定，并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划涉及的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、核心员工等。
第三条职责权限
1、公司董事会：
负责本办法编写与修订的最终审批，并授权董事会薪酬与考核委员会负责审核此考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会：
负责领导与审核此考核工作。
3、公司人力资源部：
负责此考核具体实施，并根据考核结果出具考核报告，提交董事会薪酬与考核委员会审核。
4、公司人力资源部、财务部：
负责根据实际情况对此考核涉及相关数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性承担责任。
第四条考核实施办法
根据上市公司《限制性股票激励计划》（草案）的规定，激励对象须与公司签订《限制性股票授予协议书》。行使已获授的限制性股票，必须同时满足如下考核条件：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 1 / 4
1、公司层面业绩考核目标与程序
本激励计划限制性股票的考核年度为2019年度、2020年度及2021年度。公司将对激励对象分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，其中公司主要业绩考核目标的具体情况如下：
解锁期 业绩考核指标
2019年扣非后净利润达到29,000万元；即以2018年扣非后第一次解锁
净利润为基数，2019年扣非后净利润增长率不低于99%；
以2018年扣非后净利润为基数，2020年扣非后净利润增长第二次解锁
率不低于138%；
以2018年扣非后净利润为基数，2021年扣非后净利润增长第三次解锁
率不低于186%。
注1：上述2018年扣非后净利润指公司2018年经审计归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润，即145,645,168.36元；
注2：上述 2019年扣非后净利润、2020年扣非后净利润及 2021年扣非后净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本次及其他激励计划实施影响的数值作为计算依据。
2、个人绩效考核目标与程序
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2019至 2021年度。公司将分年度进行个人绩效考核，每个会计年度考核一次，其中个人绩效考核的目标具体规定如下：
||
|-|
|个人考核年度|
|2019年度|
|2020年度|
|2021年度|

1）日常考核
①每年初公司依据中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定公司年度考核目标，
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 2 / 4
逐层分解至各部门、各岗位，公司根据分解的当年度考核目标与激励对象签署《业绩承诺书》。
②人力资源部每年初负责将《业绩承诺书》中列明的考核目标，根据公司绩效考核体系分解至激励对象的绩效考核指标中。
③为保证业绩评价的有效性，公司绩效体系根据岗位类别不同考核方式分为以下三类：
销售线年度业绩考核
研发技术线项目考核
职能/管理线工作目标考核
2）年度考核
①每年度结束至下一年度初期，人力资源部将汇总计算个人日常考核分数得出年度考核结果，同时结合年初各激励对象《业绩承诺书》中的业绩目标综合评定个人“年度考核成绩”，并与激励对象进行沟通达成一致。
②年度考核成绩根据绩效等级不同分为以下四类：
||||
|-|-|-|
|序号|绩效等级描述|绩效等级|
|1|表现不合格|D或以下|
|2|需改善|C|
|3|胜任|B|
|4|优秀|A|

3）考核结果的认定与应用
人力资源部负责对公司年度考核数据统一核查分析，形成绩效报告，提交董事会最终审批。
在解锁期内，若对应年度的考核达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象可对相应比例的限制性股票解锁；符合上述解锁条件“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”但未在相应解锁期内全部解锁的，则未解锁的该部分期权由公司注销。
在解锁期内，若对应年度的考核未达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”
或“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象在对应解锁期内所获授但尚未解锁
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 3 / 4
的限制性股票由公司注销，其已获授且满足解锁条件但尚未解锁的限制性股票不受影响。
第五条考核结果的反馈与记录
一、董事会薪酬与考核委员会审批通过的考核结果由人力资源部进行存档，考核结果有发生调整的，需在5个工作日内及时反馈激励对象。
二、激励对象接到反馈后对考核结果有重大异议的，可在获知考核结果后15天内向人力资源部提出申诉，人力资源部在收到申诉后5个工作日内须调查相关情况并提交处理意见至董事会薪酬与考核委员会审批，最终复核结果由人力资源部反馈激励对象。
三、本办法涉及考核文件、考核结果等须作为公司最高级别保密资料归档并永久性保存。
第六条附则
一、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
二、本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施，修订时亦同。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十九日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 4 / 4
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-090深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于出售武汉矽感科技有限公司股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的议案》，具体内容详见2016年10月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。
根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，2016年10月19日，公司与深圳市宝矽投资有限公司（以下简称“宝矽投资”）签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》，本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）20%的股权分期出售给宝矽投资（下称“本次交易”），交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即10,000万元加上对应的利息。（利息的计算公式为：10,000万元×银行同期贷款利率/360×自公司支付增资价款之日起至宝矽投资向公司支付该笔股权转让款之日止的期间）。自股权转让协议生效之日起的三年内，公司有权以本次交易价格回购宝矽投资持有的武汉矽感全部股权。
近日，武汉矽感已按本次交易的方案在武汉市东西湖区工商行政管理局完成第一期10%股权交割手续的工商变更登记手续。
根据上述协议，宝矽投资已在上述协议生效之日起【30】日内按约定支付了第一期股权转让款的50%及利息等合计2689.5514万元人民币，截止本公告日，公司目前还持有待出售的武汉矽感10%股权。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年12月9日
铁岭新城投资控股股份有限公司
内部控制审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（location）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2019）第010007号铁岭新城投资控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“铁岭新城公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、铁岭新城公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铁岭新城公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铁岭新城股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：
中国·北京 中国注册会计师：谢维
鹿丽鸿
2019年4月25日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-101广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2014年 12月 19日上午10：00以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于 2014年 12月 12日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事 3人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠。会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》；
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-102）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》；
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-103）。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-039
江阴中南重工股份有限公司
关于第二大股东股份转让事宜的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）于 2016年 3月 30日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于公司第二大股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-037），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“转让方与受让方的关联关系”作相应补充，并补充中植资本管理有限公司在股份转让前所做承诺履行情况，具体内容补充如下：
一、转让方与受让方的关联关系
本次股份转让的转让方与受让方存在关联关系，受让方北京中融鼎新投资管理有限公司系中植资本管理有限公司实际控制人间接参股公司的全资子公司。具体情况如下：
北京中融鼎新投资管理有限公司为中融国际信托有限公司全资子公司，中融国际信托有限公司控股股东为经纬纺织机械股份有限公司，持股比例为37.47%，第二大股东为中植企业集团有限公司，持股比例为32.99%。中植企业集团有限公司的控股股东中海晟丰（北京）资本管理有限公司系解直锟先生100%持股公司。
中植资本管理有限公司为中海晟融（北京）资本管理有限公司的控股子公司（持股比例95%），中海晟融（北京）资本管理有限公司的控股股东为中海晟丰（北京）资本管理有限公司（持股比例为99.8%），中海晟丰（北京）资本管理有限公司系解直锟先生100%持股公司。股权结构图如下：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-039
二、中植资本管理有限公司在转让前所做承诺履行情况
1、2014年3月15日，承诺避免同业竞争、减少规范关联交易。截止目前，该承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
2、2015年 1月 22日，承诺股份锁定，期限 12个月，直至 2016年 1月 28日，股份解除限售并上市流通。截止目前，该承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
3、2016年 2月 2日，承诺自 2016年 2月 2日起 6个月内，中植资本管理有限公司及其一致行动人北京嘉诚资本投资管理有限公司持有的中南重工股票，不通过集中竞价和大宗交易方式在二级市场减持。截止目前，承诺严格履行，未出现违反承诺的情形。
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 4月2日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
伴随全球经济一体化的进程不断深入,各国间的贸易往来越来越频繁，我国企业对外业务也在迅猛发展中，使得企业外汇资金的风险管理已经成为企业财务管理的一个重要课题。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，给公司的经营带来了很大的不确定性。因而，开展远期外汇交易业务，加强公司的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、开展外汇套期保值的必要性说明
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及其控股子公司利用金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理，旨在规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。
三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述
1、外汇远期交易：外汇远期交易是一种预约买卖外汇的交易，即买卖双方先签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定交割期内，按照合同规定条件完成交割。
2、外汇货币掉期交易：指买卖双方签订某一外币对的两笔兑换交易，金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在前的为近端交易，资金交割在后的为远端交易。
有权以约定价格购买一定金融资产，后者指卖有权以约定价格出售一定金融资产。期权的买方享有购买或出售的权利，却没有必须购买或出售的义务。
4、外汇利率掉期交易：是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的
外汇本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。交易双方不交换本金，
本金只是作为计算利息的基数。该产品通常表现为固定利率与浮动利率的交换。
5、外汇期货交易：外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。
四、开展外汇套期保值业务的资金来源
开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
六、风险管理措施的说明
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。
有限公司、世盛行国际商业集团有限公司、深圳市怡合盈通实业有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司 2017年金融衍生品交易合约量不超过 50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报公司董事会和股东大会审批同意后方可进行操作。
5、严格控制金融衍生交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，增强相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业于资产负责表日进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年12月26日