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证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-030华北制药股份有限公司
关于获得《药品注册批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 3月 29日发布《关于药品审批意见通知件的提示性公告》（临 2016-028号公告），披露了关于他克莫司原料药注册申请状态变更的情况。4月 1日，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的他克莫司原料药《药品注册批件》，现将有关情况公告如下：
一、药品注册批件的基本情况
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|药物名称|他克莫司|
|英文名/拉丁名|Tacrolimus|
|受理号|CYHS1000994冀|
|批件号|2016S00111|
|剂型|原料药|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|---|
|注册分类|化学药品第6类|
|药品标准编号|YBH00372016|
|药品有效期|18个月|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册、发给药品批准文号。|
|药品生产企业|企业名称：华北制药股份有限公司生产地址：石家庄市和平东路388号|
|药品批准文号|国药准字H20163063|
|药品批准文号有效期|至2021年03月07日|

二、药物研究的其他相关情况
目前免疫抑制剂可分为以下几类：中短效的肾上腺皮质激素，如泼尼松；烷化剂，如环磷酰胺；抗代谢物，如吗替麦考酚酯、咪唑立宾；核苷酸还原酶或酪氨酸激酶抑制剂，如来氟米特；具有免疫抑制作用的植物药，主要有雷公藤多苷；钙神经氨基酶抑制剂，如环孢菌素、他克莫司；雷帕霉素靶分子抑制剂，如西罗莫司；生物药品和单克隆抗体等。
他克莫司是由筑波链霉菌通过发酵、纯化、分离出的一种成分，属大环内酯类抗生素。他克莫司(Tacrolimus)又名FK-506，是由日本藤泽（安斯泰来）制药公司于 1984年是从土壤放线菌中提取的一种大环内酯类抗生素，具有较强的免疫抑制特性。他克莫司目前上市剂型包括他克莫司注射液、他克莫司（缓释）胶囊、他克莫司软膏、他克莫司滴眼液、他克莫司口服控释片等。
适应症：本品是一种大环内酯类免疫抑制剂。制剂产品主要用于预防肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应，治疗肝脏或肾脏移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应。
首次提交申请获得受理的时间：2010年 9月 29日
截至目前，累计研发支出：389.63万元
药物研发进展：获得生产批件后，需进行 GMP认证，完成认证后，可安排生产，并上市销售。
三、同类药品的市场情况
国内已经批准的他克莫司生产商包括：安斯泰来制药（中国）有限公司（原研），杭州中美华东制药有限公司，国药集团川抗制药有限公司，
福建科瑞药业有限公司，浙江海正药业股份有限公司等。
国内正在报批的厂家包括：湖北人福成田药业有限公司，印度兰伯西实验室有限公司，齐鲁制药有限公司，江苏圣宝罗药业有限公司等。
公司未在公开渠道查询到他克莫司原料药的市场销售情况，制剂市场销售情况详见公司 2016年 2月 4日发布的临 2016-004号公告。
四、对公司的影响及风险提示
公司免疫抑制剂类产品主要有环孢菌素、西罗莫司、吗替麦考酚酯等，他克莫司胶囊（0.5mg，1mg）已获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》（详见公司临 2016-004号公告）。公司将加快推进他克莫司原料药 GMP认证工作，通过相关认证后，将对今后公司他克莫司胶囊保证质量及上市销售形成支撑。
他克莫司原料药的生产及上市销售时间受 GMP认证进度、市场环境变化及其它不确定因素的影响，存在不确定性。同时，未来产品竞争形势也存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2015-023四川成发航空科技股份有限公司
关于公司及控股股东部分管理层增持公司股份的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司及控股股东——成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）部分管理层于近期增持公司股份，具体情况如下：
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|时间|职务|姓名|交易方式|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量（股）|备注|
|2015 年7月15日|监事会主席|孙岩峰|上海证券交易所交易系统|0|5,000|5,000||
|2015 年7月15日-2015 年7月16日|成发集团副总经理|张泰然||0|2,000|2,000|通 过 配偶 账 户购买|

现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所业务规则等有关规定。
2、在增持期间及增持完成后六个月内，上述管理层不得转让其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-028四川振静股份有限公司
重大资产重组方案修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟修订重组预案，修订后不构成重组上市，不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
公司及公司董事会前期对方案论证不审慎，对是否构成重组上市的认定出现偏差，就此对投资者致以诚挚的歉意。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性风险，目前推进仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧
100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年9月23
日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于 2019年9月24日公开披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等文件。
本次交易的预案披露后，本次交易事项受到了媒体的广泛关注。2019年9
月24日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于对四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》。
公司综合考虑，并与有关各方协商，就本方案修订如下：
1、公司控股股东四川和邦投资集团有限公司和实际控制人贺正刚承诺本次交易不会导致公司控制权的变更，本次重组不构成重组上市。
2、通过对标的资产进一步了解、访谈，经各方充分谈判、论证，预计估值达不到重组上市标准，本次重组不会构成重组上市，但构成重大资产重组。
3、根据公司和重组标的的实际运营情况，本次重组取消配套募集资金。
公司将于9月26日召开董事会、监事会会议，审议本次重组方案的修订，并及时披露修订后的预案。
公司及公司董事会前期对方案论证不审慎，对是否构成重组上市的认定出现偏差，就此对投资者致以诚挚的歉意。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性风险，目前推进仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会2019年9月26日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，对公司为子公司北京天地人环保科技有限公司提供担保的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
北京天地人环保科技有限公司为公司的全资子公司，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。因此，我们同意公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司提供担保。
（本页以下无正文）
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-86号
国机汽车股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东中国机械工业集团有限公司拟将其下属中国汽车工业工程有限公司资产注入本公司。
该重大事项涉及发行股份购买资产行为，经公司申请，公司股票于 2018年4月3日临时停牌，并自2018年4月4日起连续停牌，公司已于2018年4月4日发布了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临 2018-29号），预计连续停牌不超过 30日。公司于 2018年 5月 2日发布了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临 2018-35号），公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2018年6月1日发布了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2018-50号），公司股票自2018年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
由于预计无法在停牌期满三个月内披露发行股份购买资产预案，公司于2018年 6月 13日、2018年 6月 29日分别召开第七届董事会第二十四次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》；
公司于7月2日发布了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临 2018-60号），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
公司于 2018年 8月 31日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于9月1日对本次重组的相关文件进行公告。
2018年9月14日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2496号，以下简称“《问询函》”），并将《问询函》的相关内容进行了及时公告，具体请见公司于9月17日发布的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：临2018-72号）。
公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，于 2018年 10月 9日公告了《国机汽车股份有限公司关于上海证券交易所<关于对国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复公告》（公告编号：临2018-75号）、《国机汽车股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2018-77号）、《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等文件，并同步发布了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：临 2018-78号）。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 10月 9日开市起复牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组所涉及的审计、评估等各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的各项提案，并披露重组报告
书等文件。本次交易尚需获得有权国有资产监督管理部门批准，公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次交易尚存在不确定性。
公司披露的《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履
行的审批程序进行了详细说明。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年11月2日
全国优秀律师事务所ADVOC国际律师联盟成员 网址：http://www.jzlawyer.com.cn
内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
建律券意字[2014]第0728号
致：天士力制药集团股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受天士力制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师段禹（以下简称“本所经办律师”）对贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、部门规章及贵公司《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据贵公司第五届董事会第 16次会议于 2014年 7月 11日通过的议案和贵公司《公司章程》的有关规定，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于 2014年 7月 28日召开本次股东大会，并于 2014年 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《天士力制药集团股份有限公司第五届董事会第16次会议决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，贵公司于2014年7月24日再次以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》中载明了会议的时间、地点，网络投票时间、投票程序，会议审议的议案及议案的具体内容；并说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。本次股东大会现场会议于 2014年 7月 28日14：00时，在贵公司会议室召开，网络投票于 2014年 7月 28日9：30时－11：30时、13：00时－15：00时，通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，所持有的股份共499,243,196股，占贵公司总股本的48.3368%。贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、本所经办律师出席了本次股东大会现场会议。
贵公司就本次股东大会同时向全体股东提供了网络平台，贵公司股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所经办律师未对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《会议通知》公告规定的前提下，
本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了逐项审议表决：
（一）关于修改《公司章程》个别条款的议案；
（二）关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
（三）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（四）关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案；
（五）《天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票预案》；
（六）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
（七）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告；
（八）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
上述议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经核查，本次股东大会现场会议根据《会议通知》中列明的事项以记名投票方式对议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。其中，关联股东根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定在本次股东大会上回避了对相关关联交易议案的表决。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会现场会议审议并通过了议案,会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，贵公司合并统计了现场投票表决结果和上海证券交易所提供的网络投票表决结果。合并后的表决结果显示，本次
股东大会的表决事项均获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签字页。）
（此页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
内蒙古建中律师事务所
负责人:宋建中 经办律师：段禹
二0一四年七月二十八日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-037海越能源集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理符之晓先生，董事徐昊昊先生提交的书面辞职报告。
符之晓先生因工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务，并申请辞去董事会审计委员会相关职务。
徐昊昊先生因工作原因申请辞去公司董事职务。
符之晓先生、徐昊昊先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，符之晓先生、徐昊昊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会谨对符之晓先生、徐昊昊先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-126
湖南方盛制药股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由116人调整为100人。
本次限制性股票激励计划首次授予数量由1,060万股调整为960万股。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2018年12月12日召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，根据《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象名单和授予数量进行调整。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年9月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具了相应文件。
2、2018年9月29日至2018年10月8日，公司对拟首次授予的激励对象姓名及职务在公司公告通知栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与拟首次授予激励对象有关的任何异议，并于2018年11月21日披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年12月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《湖南方盛制药股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年12月12日，公司召开了第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议，审议通过《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月12日作为公司股权激励计划的首次授予日，向符合条件的100名激励对象授予960万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.二、首次授予激励对象名单及授予数量进行调整的情况
1、首次授予激励对象名单的调整
公司股权激励计划确定的116名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限制性股票，因此公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由116人调整为100人，调整后的激励对象均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。
2、授予数量的调整
部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限制性股票，公司对限制性股票授予数量进行了调整，调整后，授予的限制性股票总量由1,180万股变更为1,080万股，其中首次授予数量由1,060万股调整为960万股。
本次股权激励计划首次授予激励对象共100人，授予限制性股票共960万股。
根据2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司股权激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对股权激励计划首次授予激
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
公司《激励计划（草案）》已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司《激励计划（草案）》确定的116名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限制性股票，公司董事会对股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，调整后的激励对象人数由116人调整为100人，授予的限制性股票总量由1,180万股调整为1,080万股，其中首次授予数量由1,060万股调整为960万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
公司本次股权激励计划关于调整激励对象及授予数量已履行必要的程序；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-018江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2018年 3月 30日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2018年 3月 19日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持，会议应到监事 6人，实到监事 6人，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作计划》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
监事会认为：
1、公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和公司内部控制制度的有关规定；
年度的经营成果和财务状况；
3、所有参与公司2017年年报及摘要编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
六、关于审议《2018年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
八、关于续聘 2018年度财务报告审计会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计会计师事务所，监事会对续聘工作无异议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
九、关于续聘 2018年度内部控制审计会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计会计师事务所，监事会对续聘工作无异议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
十、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议
案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018年度董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告
制度》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
十六、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
十七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
十九、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2015-022
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会议通知于2015年4月13日以书面形式发出，会议于2015年4月23日以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1.公司2014年度总经理工作报告；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2014年度董事会工作报告；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2014年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润 90,531,628.97元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金9,053,162.90元后，加上年初未分配利润435,768,216.71元，扣除本年度已分配的 2013年度股利 39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 477,291,325.68元。公司拟以现有总股本 399,553,571股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
表决结果：8赞成，0票反对，0票弃权：
5.公司2014年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司2015年第一季度报告全文及正文（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份 2014年度募集资金存放及使用情况核查意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于龙溪股份 2014年度募集资金存放及使用情况鉴证报告，有关内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
8.公司独立董事2014年度述职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
9.公司2014年度内部控制评价报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。
根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
10.关于公司内控审计报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了致同专字（2015）第350ZA0106号标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
11.董事会审计委员会2014年度履职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
12.关于公司履行社会责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
13.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计报酬人民币 67万元及2014年度内部控制审计报酬人民币33万元（对公司财务、内控审计发生的往返
交通费和住宿费用由公司承担）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
14.关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；
具体详见上交所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份未来三年（2015-2017年）分红回报规划》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
15.关于选举董事的议案；
经逐个表决，同意提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事侯选人。具体详见本公告附件《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于选举董事的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
16.关于外部董事津贴的议案；
同意公司给予外部董事（不含独立董事）职务津贴每人每年人民币8,000元（税前）整。
17.关于召开2014年度股东大会的议案；
公司董事会定于 2015年 6月 11日在福建省漳州市公司四楼会议室召开 2014年度股东大会。具体内容详见公司刊登在2015年4月25日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第2、3、4、5、8、13、14、15、16项议案需提交公司 2014年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十三日
附件：
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于选举董事的议案
各位董事、监事、同志们：
由于公司董事张伟成先生于2015年3月辞职、独立董事叶少琴女士在公司连续任职时间将满六年，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需选举董事和独立董事各一名。经征求股东意见，结合企业实际情况，公司董事会提名委员会研究决定，提名林柳强先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
请予以审议!
附：董事候选人简历
林柳强，男，1966年12月出生，1986年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，大学学历，会计师职称，历任漳州市财政局预算科主任科员、漳州市财政局税政条法科科长，现任漳州市财政局企业科科长、漳州市九龙江集团有限公司董事。
独立董事候选人简历
卢永华，男，1954年 12月出生，管理学（会计学）博士，现任厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文 30余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003年 11月 16日至 11月 20日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。现兼任易联众、和兴包装上市公司独立董事。
卢永华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人任职资格符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的要求。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十三日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2016-005
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于使用部分募集资金偿还银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为降低公司的财务费用和短期偿债压力，公司拟以本次非公开发行的部分募集资金偿还银行贷款16,500.00万元。此事项已经公司于2016年1月15日召开第七次董事会第九次临时会议审议通过。
一、公司非公开发行股票募集资金到位及验资情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2723号文核准，公司以10.61元/股的发行价格，向南车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票141,376,060股。截至2015年12月28日止，本公司本次非公开发行募集资金总额人民币1,499,999,996.60元，扣除各项保荐、承销及其他发行费用7,397,000.00元后，实际募集资金净额1,492,602,996.60元。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具了《验资报告》（德师报(验)字(15)第1857号）。
二、公司非公开发行申请文件中对募集资金投向的承诺及披露
根据公司第六届董事会第二十五次（临时）会议以及2015年第一次临时股
东大会的相关决议，本次募集资金拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金，
其中拟使用募集资金16,500万元用于偿还银行贷款，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||贷款余额||||
|||借款主体||借款银行||合同编号||||借款起止时间|用途|
|号||||||||（人民币）||||
||时代新材||工行株洲高新技术开发支行||0190300005-2015（河西）字00025号||9,000.00||2015.9.14-2016.9.14|||
||时代新材||进出口银行湖南省分行||（2015）进出银（湘信合）字第014号||4,250.00||2015.6.15-2016.6.4|||
||时代新材||进出口银行湖南||（2015）进出银（湘||4,250.00||2015.6.15-2016.6.4|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||||贷款余额||||
||借款主体||借款银行||合同编号||||借款起止时间|用途|
|号|||||||（人民币）||||
|||省分行||信合）字第014号|||||||
|||||||17,500.00||-|||
|||||||16,500.00||-|||

三、保荐机构核查意见
时代新材本次使用16,500万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预案中计划募集资金使用项目，且其实施有利于大幅降低公司的财务费用和短期偿债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用不存在损害投资者利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，本保荐机构同意时代新材本次募集资金的使用计划。
四、独立董事意见
公司本次使用 16,500万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预案中计划募集资金使用项目，其内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金归还银行贷款 16,500.00万元。
五、监事会意见
公司本次使用 16,500万元募集资金用于偿还银行贷款，系非公开发行预案中计划募集资金使用项目，且其实施有利于大幅降低公司的财务费用和短期偿债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金归还银行贷款 16,500.00万元。
六、备查文件
2、第七届监事会第六次临时会议决议
3、公司第七届董事会第九次临时会议相关事项的独立董事意见
4、国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司使用部分募集资金偿还银行贷款的核查意见
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2016年1月16日
上海凯众材料科技股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，现就2018年度工作情况向董事会做如下报告：
一、独立董事基本情况
公司2018年独立董事成员如下：
（一）个人基本资料
邵瑞庆，男，1957年出生，博士、教授、博士生导师。目前同时担任中国东方航空股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司独立董事等职务。
周戌乾，男，1958年出生，硕士。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理等职务。
张杰，男，1963年出生，博士，教授。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授，同时担任上海永利带业股份有限公司与上海梅思泰克环境股份有限公司的独立董事等职务。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备独立性，不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|周戌乾|6|5|3|1|0|否|1|
|邵瑞庆|6|6|3|0|0|否|0|
|张杰|6|6|4|0|0|否|0|

公司在2018年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了会议材料并及时与公司进行沟通；在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。
2018年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
（二）现场考察情况
报告期内，我们定期到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况、内控运行情况等有关事项进行了认真而细致的现场了解，听取公司有关部门的汇报，并积极通过专门委员会会议、电子邮件、电话等多种途径与公司经营管理层及外部审计机构沟通交流，充分交换意见，为董事会科学决策提供支持。
（三）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法，有效。关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
(二)对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有发生对外担保、违规担保等情况，不存在控股股东及其
关联方资金占用的情况。
(三)高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司一名董事发生变动，公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，依法定程序选举产生了新任董事。经审阅提名人的简历和工作实绩，并对提名程序进行审查，我们发表了相关同意选举聘任的独立意见。
经核查，公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
(四)聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
(五)募集资金使用情况
报告期内，公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理使用的法律程序及审批程序符合相关法律法规和公司制度规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
(六)现金分红情况及其他投资者回报情况
1.公司2017年度利润分配的事项
公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。
2.公司利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划事项。
公司本次修改利润分配政策，兼顾了股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
(七)会计政策变更情况
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
(八)对外投资情况
报告期内，公司的对外投资项目符合公司实际情况及战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的行为符合公司长远发展战略和全体股东的利益。相关的审
议程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(九)股权激励事项
1.关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事项
报告期内，公司实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，未发生公司《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。解锁的64名限制性股票激励对象均满足激励计划规定的解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
2.关于向激励对象授予预留限制性股票事项
报告期内，公司向激励对象授予预留限制性股票事项，授予日、授予价格符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《上海凯众材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日、授予价格的相关规定。公司具备实施本次股权激励计划的主体资格，各激励对象的主体资格合法、有效。
(十)内部控制制度的执行情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，我们分别在上述委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各委员会顺利地按其工作制度开展工作，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的制度意见》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
进一步加强公司与董事、监事及管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司董事会
关于会计政策变更的报告
上海证券交易所：
根据贵所《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就报告期内会计政策变更事项报告如下：
一、会计政策变更事项的性质及原因说明
（一）财政部于2017年4月28日发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年5月28日起实施。
（二）财政部于 2017年 5月 10日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。根据规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
由于上述会计准则的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司会计政策变更的议案》。相关公告刊载于 2017年 8月 26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
（一）财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，减少公司“营业外收入”1,429,979.31元，增加“资产处置收益”1,429,979.31元。
（二）财政部修订《企业会计准则第 16号——政府补助》，减少公司“营业外收入”1,578,860.33元，增加“其他收益”1,578,860.33元。
三、董事会关于会计政策变更事项的意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
八一钢铁 600581更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事审核意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；
公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此报告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-087
山东天业恒基股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月20日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼 1615会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|212,328,582|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.4007|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由副董事长牛磊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长刘金辉先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|212,325,782|99.9987|2,800|0.0013|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案|12,947,102|99.9784|2,800|0.0216|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所
律师：周可佳、傅燕平
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东天业恒基股份有限公司2019年9月21日