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证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-053苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月20日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币 3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理的具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。具体内容详见公司于 2017年1月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-008）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的情况
2017年5月23日公司使用募集资金2,800万元购买了交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品，该产品为开放式理财产品，产品开放期为：2012年 6月 29日起至产品提前终止日。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2017-028）。
2017年8月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的刊登部分赎回500万元的公告《苏州麦迪斯顿关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2017-043）。
公司于近日部分赎回上述理财产品，赎回本金 500万元，实际年化收益为3.15%，获得理财收益人民币 59,986.30元，与预期收益不存在重大差异。剩余本金1,300万元继续投资于上述理财产品。
二、公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 1,300万元。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2017年 10月11日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2016-030
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区斯巴鲁大厦 C座四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|124|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,117,474,657|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会第三届第十九次会议决议召开，并于 2016年 4月 16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发出召开会议的通知，于 2016年 5月 3日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由董事长庞庆华先生主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席12人，公司董事孙志新因出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘中英出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,095,563,142|98.96|21,879,515|1.03|32,000|0.01|

2、议案名称：《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,095,648,142|98.97|21,794,515|1.02|32,000|0.01|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,095,563,142|98.96|21,794,515|1.02|117,000|0.02|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|732,663,142|97.09|21,879,515|2.89|32,000|0.02|
|2|《关于<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|732,748,142|97.10|21,794,515|2.88|32,000|0.02|
|3|《关于提请股东大会授权董事会|732,663,142|97.09|21,794,515|2.88|117,000|0.03|

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|办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、许敏
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
庞大汽贸集团股份有限公司2016年5月4日
友好集团监事会关于会计政策变更的专项说明新疆友好（集团）股份有限公司
监事会关于会计政策变更的专项说明
一、会计政策变更概述
2017年财政部先后发布及修订了企业会计准则的部分内容，具体如下：
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起施行，该准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。
2、2017年5月10日，财政部修订发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起施行。该准则修订内容主要包括：①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；
与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；②明确了在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、针对2017年新执行的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。该通知新修订了财务报表格式在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
公司于2018年4月23日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据财政部对上述会计准则内容的修订及相关文件要求，对公司原会计政策进行了相应变更。
二、会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-059中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第六次监事会会议通知和材料于2017年11月8日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交易，关联监事对本次监事会会议议案回避表决，应参与表决监事二名，实际参与表决监事二名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于中海集团财务有限责任公司、中远财务有限责任公司进行吸收合并的议案》
经审议，监事会同意中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）与中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务”）进行吸收合并的方案。本次合并完成后，本公司由持有中海财务25%股权将转化为持有吸收合并后的财务公司8.99%股权，本公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司（以下简称“大连油运”）由持有中远财务3%股权将转化为持有吸收合并后的财务公司1.92%股权，因此，本集团将合计持有吸收合并后的财务公司10.91%股权。
本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、陈纪鸿先生对本项议案回避表决。
表决情况：2票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议并通过《关于签署合并后财务公司股东协议的议案》
经审议，监事会同意本公司及大连油运与吸收合并后的财务公司其他股东共同签署《关于中海集团财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司之股东协议》。
本议案涉及关联交易，关联监事翁羿先生、陈纪鸿先生对本项议案回避表决。
表决情况：2票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会二〇一七年十一月十三日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2018-046
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
发行股份购买资产停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大事项未公告，经公司申请，本公司股票已于 2018年 6月 6日开市起紧急停牌。
2018年 6月 6日，本公司与保利协鑫能源控股有限公司（以下简称“保利协鑫能源”，为一家于香港联交所上市的公司，股票代码为HK3800）签订《关于江苏中能硅业科技发展有限公司股权收购事宜的框架协议》。本公司正筹划收购保利协鑫能源下属江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“江苏中能”）51%股权，交易方式初步确定为公司发行股份及支付现金购买资产。
江苏中能100%股权的估值预计不超过人民币 250亿元，但最终价值应以公司聘请的并经保利协鑫能源认可的具有证券从业资格的评估机构出具的经上海市国资委备案的资产评估报告确认的评估值
为依据并经双方协商确定。
经与有关各方初步论证和协商，并对照《上市公司重大资产重组管理办法》，上述重大事项构成了公司“发行股份购买资产”行为。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（代码：601727）、公司可转换公司债券（代码：113008）、公司转债转股（代码：191008）自 2018年 6月 6日起停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，持续跟进并督促相关中介机构尽快完成各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一八年六月六日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于华丽家族股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华丽家族股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017年 3月 3日召开的公司第五届董事会第三十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 3月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2017年3月22日下午13:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开，会议由公司董事长林立新先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年3月22日-2017年3月22日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年3月22日9:15-15:00。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计【24】人，代表股份总数为【115,264,027】股，占公司股份总数的【7.19】%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（三）《关于 2017年度董事、监事津贴的议案》；
（四）《关于 2017年度高管薪酬的议案》。
（五）《关于选举第六届董事会董事的议案》
1、《选举林立新先生为第六届董事会董事的议案》；
2、《选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案》；
3、《选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案》；
4、《选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案》；
5、《选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案》。
（六）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1、《选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案》；
2、《选举黄毅先生为第六届董事会独立董事的议案》；
3、《选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案》。
（七）《关于选举第六届监事会监事的议案》
1、《选举陈申先生为第六届监事会监事的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一七年三月二十二日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、吴诺律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 张隽
吴诺
二零一七年三月二十二日
杭州永创智能设备股份有限公司
职工代表大会决议
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2015年 8月 27日在公司会议室召开。会议由工会主席丁佳妙女士主持，出席会议的职工代表共35人，符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。会议经民主审议、有效表决通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的有关事项，决议内容如下：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
三、会议同意公司实施本期员工持股计划。
杭州永创智能设备股份有限公司2015年8月27日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-095
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司对浙江景运企业管理有限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月5日召开公司第六届董事会第 26次会议审议通过了《关于公司对浙江景运企业管理有限公司增资的议案》（公告编号：临2015-083）。
2015年 12月 22日，公司控股子公司浙江景运企业管理有限公司取得了工商变更后的营业执照，注册资本变更为76300万元人民币，股权结构变更为公司出资额 66300万元人民币，占注册资本86.89%；上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额10000万元人民币，占注册资本13.11%。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
五矿发展股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
第二章人员组成
第三条战略委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生和罢免。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司规划与投资部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，战略与投资评审工作组成员无需是战略委员会委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对经董事会批准的以上事项的实施进行检查；
（六）负责推进公司法治建设；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章评审及工作程序
第十条战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人提议召开并主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略与投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员以及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归公司董事会。
五矿发展股份有限公司二〇一八年八月三十日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-006
北部湾旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]307号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，公司A股于2015年3月26日在上海证券交易所上市交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票并上市的结果，公司对经公司
2013年第三次临时股东大会审议通过的公司上市后生效的《北部湾旅游股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股（以下简称“首次公开发行”），于【上市日期】在【证券交易所】上市。|第三条 公司于 2015 年2月27日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 54,060,000股（以下简称“首次公开发行”），于 2015年3月26日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【首次公开发行后的注册资本额】万元。|第六条 公司注册资本为人民币21,624万元。|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。|

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|-|-|
|第十八条 公司股份总数为【首次公开发行后的股本总额】股，每股面值为人民币1元，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为216,240,000股，每股面值为人民币 1元，均为普通股。|

修订后的《公司章程（2015年修订）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会 2015年4月14日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-040
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：苏州雷度电子有限公司、福建立亚新材有限公司
本次担保金额：2亿元
本次担保无反担保
公司无对逾期外担保
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会，审议通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本公司为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年2月29日发布的《火炬电子关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（2016-011）及2016年3月19日发布的《火炬电子2015年年度股东大会决议的公告》（2016-024）。
一、担保进展的情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分公司（以下简称
“民生银行”）签订《综合授信合同》，最高授信额度为贰亿伍仟万元人民币。同时签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州雷度电子有限公司及福建立亚新材有限公司各提供最高额人民币壹亿元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满后两年。
同时，公司2015年与民生银行签订《最高额抵押合同》，将位于北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层全部、泉州市鲤城区江南火炬开发区常兴路112号厂房、泉州市鲤城区常泰街道新塘社区的工业房地产抵押，为公司与民生银行签订的综合授信合同提供担保，该份抵押合同仍在有效期内。详情见2015年6月13日公司发布的《火炬电子关于提供担保事宜的进展公告（一）》（2015-035）。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额叁亿叁仟伍佰万元，占截止2015年12月31日经审计公司净资产的29.42%，无逾期担保。
除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：600318 股票简称：新力金融 公告编号：临2016—026安徽新力金融股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票自2016年3月24日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2016-003号），2016年3月31日发布了《关于重大事项进展的提示性公告》（临2016-006号），2016年4月8日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-008号），公司股票自2016年4月8日起停牌不超过30日，2016年4月15日、2016年 4月 22日和 2016年 4月 29日分别发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-009号、临 2016-013号、临 2016-015号）。2016年 5月 7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2016-018号）,2016年5月14日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-021号）,2016年5月21日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-025号）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行过程中，公司与交易对方就本次交易方案的相关细节正在进一步协商中。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2016年5月28日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2019-015
上海新通联包装股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|125,087,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5435%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2018年度报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：公司独立董事 2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：公司2019年聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,087,000|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|117,585,000|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|7,500,000|100|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|2,000|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|2,000|100|0|0|0|0|
|市值50 万以上普通股股东|||||||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2018年度利润分配预案|7,502,000|100|0|0|0|0|
|7|关于2019年聘请会计师事务所的议案|7,502,000|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。
2、本次会议议案均为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：王强文、田海星
2、律师见证结论意见：
公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2018年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2018年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新通联包装股份有限公司2019年5月17日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-046
宁波中百股份有限公司
关于宁波鹏渤投资有限公司要约收购
公司股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司（以下简称“宁波中百”或“公司”）于2018年7月5日协助信息披露义务人宁波鹏渤投资有限公司（以下简称“鹏渤投资”或“收购人”）公告了《宁波中百股份有限公司要约收购报告书》。鹏渤投资向除宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司、张江平以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为12,671,491股，占公司总股本的5.65%，要约价格为12.77元/股，要约收购有效期为2018年7月9日至2018年8月7日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、要约收购基本情况
根据鹏渤投资披露的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书》所示：
“1、要约收购的目的
本次要约收购主体为鹏渤投资，收购人看好上市公司的发展潜力，拟通过本次收购战略持股宁波中百，促进宁波中百稳定发展。本次收购不以终止宁波中百上市地位为目的。
本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多合并持有宁波中百22,431,992股股份，占宁波中百目前已发行总股本的10%。收购完成后，宁波中百不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
2、要约收购的对象
本次要约收购的股份为除宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司、张江平以外的宁波中百股东所持的部分股份。
3、预定收购的股份数量：12,671,491股
5、支付方式：现金支付
6、本次要约收购有效期：2018年7月9日至2018年8月7日
7、要约收购的申报代码：706045”
二、本次要约收购实施情况
1、收购人于2018年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《宁波中百股份有限公司要约收购报告书》，并于2018年7月9日起开始实施本次要约收购。
2、宁波中百董事会于2018年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《宁波中百股份有限公司董事会关于宁波鹏渤投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《宁波中百股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《联储证券有限责任公司关于宁波鹏渤投资有限公司要约收购宁波中百股份有限公司之独立财务顾问报告》。
3、公司分别于2018年7月11日，2018年7月21日及2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上共披露了三次鹏渤投资要约收购宁波中百的提示性公告。
4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（http://www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。
三、本次要约收购的结果
截至2018年8月7日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2018年7月9日至2018年8月7日要约收购期间，最终有1,267个账户共计84,734,775股股份接受收购人发出的要约。
预受要约股份的数量超过72,063,284股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：
收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（12,671,491股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。剩余股份解除临时保管，不予收购。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2014-004陕西黑猫焦化股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1062号）核准，已向社会公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币 62,000万元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2014）第110ZC0263号”《验资报告》予以审验。经上海证券交易所《关于陕西黑猫焦化股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]619号）审核批准，公司股票于 2014年11月5日在上海证券交易所上市交易。
公司已于近日完成注册资本工商变更登记及公司章程备案手续，并领取了陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：610581100001647
名称：陕西黑猫焦化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：韩城市煤化工业园
法定代表人：李保平
注册资本：陆亿贰仟万元人民币
成立日期：2003年11月18日
营业期限：长期
经营范围：焦炭、甲醇、粗苯、硫胺、煤焦油、硫磺的生产（安全生产许可
期有效期至 2017年 4月 8日）；电力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块生产与销售；冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2014年11月17日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-003常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2016年1月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年1月25日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第二期员工持股计划的议案》
《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）已经公司第三届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，根据员工持股计划及前述股东大会决议，员工持股计划分三期实施，由董事会根据股东大会的授权审议后续各期员工持股计划，并办理员工持股计划的相关事
宜。
根据员工持股计划的规定，同意公司实施第二期员工持股计划，第二期员工持股计划的具体情况请参见公司于2016年1月26日在上交所网站公告的《常州星宇车灯股份有限公司关于实施第二期员工持股计划的公告》（编号：临
2016-004）。
针对本议案，独立董事已发表明确同意的独立意见，除董事张荣谦、俞志明
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-003回避表决外，本议案经其他5名董事表决通过。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于总经理周晓萍兼任财务负责人的议案》
董事会同意在新任财务负责人到任前，公司财务负责人继续由总经理周晓萍兼任。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-031甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2015年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于 2015年 6月 2日（星期二）下午 15:00-17:00参加由甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的甘肃辖区上市公司 2015年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式进行，投资者可以在活动时间登录“全景网”（http://www.p5w.net）或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与本次活动。
出席本次集体接待日活动的人员有：
总经理 刘建禄先生
财务总监 刘茂盛先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年五月二十六日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－030
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第八次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届监事会第八次会议于 2016年 4月 27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决的监事3人,会议以全票赞成通过了如下议案：
一、公司2016年第一季度报告及摘要。
2016年第一季度实现营业收入436万元，归属于上市公司股东的净利润-640万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-520万元。
上海中毅达股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-013浙江诚意药业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日总股本85,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币35,784,000元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2018]0425号，截止2017年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为95,614,204.10元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年实际经营和盈利情况，公司拟定2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日的总股本85,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20元（含税），合计派发现金股利人民币35,784,000元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2017年度合并报表归属于上市公
||
|-|
|司股东净利润的比例为 51.68%|
|二、已履行的相关决策程序|
|公司于 2018年 4月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第|
|九次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，|
|公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司|
|章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾|
|公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。|
|三、相关风险提示|
|（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质|
|性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。|
|（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相|
|关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚|
|须提交2017年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2018年4月2日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-046宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2019年 7月 21日以电子邮件、短信等方式送达全体监事，会议于 2019年 7月 26日以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经公司结合实际情况逐项自查后，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
本议案进行逐项表决：
（1）发行证券的种类
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行规模
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）债券期限
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）债券利率
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）还本付息的期限和方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）转股期限
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（8）转股股数确定方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（9）转股价格的确定和修正
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（10）转股价格向下修正条款
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（11）赎回条款
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（12）回售条款
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（13）转股后的股利分配
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（15）向公司原股东配售的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（17）本次募集资金用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（18）担保事项
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（19）募集资金存管
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：
2019-047）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行
性分析报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城
市华菱精工科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2019-048）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
2019-049）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会