证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-048株洲天桥起重机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30-16:00
（2）网络投票时间：2019年11月14日—2019年11月15日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。
出席会议的股东及股东代表共计 12名，代表有表决权股份数为 633,584,035股，占公司股份总数的44.7244%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计 10名，代表有表决权股份数为586,309,673股，占公司股份总数的41.3873%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 2名，代表有表决权股份数为 47,274,362股，占公司股份总数的3.3371%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5名，代表有表决权股份数为 131,297,440股，占公司股份总数的9.2682%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、《公司第四届董事会工作报告》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
表决结果：通过。
2、《公司第四届监事会工作报告》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
表决结果：通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
表决结果：本议案获出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
表决结果：通过。
6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意 633,454,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 130,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 131,167,440股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.901%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 130,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.099%。
表决结果：通过。
7、《关于换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下:
7.01选举肖建平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 63.994%。
表决结果：肖建平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.02选举郑正国先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：郑正国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.03选举钟海飚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 63.994%。
表决结果：钟海飚先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.04选举彭桂云先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 63.994%。
表决结果：彭桂云先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.05选举王永红先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 63.994%。
表决结果：王永红先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.06选举刘建胜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：刘建胜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
上述当选非独立董事的薪酬（津贴）延续2018年度股东大会审议通过的 2019年度薪酬考核方案执行。
8、《关于换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下:
8.01选举陆大明先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：陆大明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
8.02选举杨艳女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：杨艳女士当选为公司第五届董事会独立董事。
8.03选举易宏举先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：易宏举先生当选为公司第五届董事会独立董事。
上述当选独立董事的薪酬（津贴）延续2018年度股东大会审议通过的2019年度薪酬考核方案执行。
9、《关于换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下:
9.01选举黄元政先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：黄元政先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
9.02选举谭竹青先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：谭竹青先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
9.03选举郭栋先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意 586,309,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5386%。其中，中小投资者同意 84,023,078股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.994%。
表决结果：郭栋先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
上述当选股东代表监事的 2019年度薪酬（津贴）延续 2018年度股东大会审议通过的2019年度薪酬考核方案执行。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年11月15日