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证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-072福建福能股份有限公司
关于竞拍福建省能源集团财务有限公司10%股权中标的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金14,689.19万元收购厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）持有的福建省能源集团财务有限公司（以下简称“福能财务公司”）10%股权。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
根据厦门产权交易中心公开信息，厦门信托公开挂牌转让其持有的福能财务公司10%股权，交易标的股权对应评估价值为 14,164.85万元，挂牌价格为14,689.19万元。
经公司总经理办公会审议通过，同意公司参与竞拍厦门信托持有的福能财务公司10%股权，上述交易无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
2016年11月2日，接厦门产权交易中心《成交通知书》，公司以14,689.19万元成交价格依法竞拍成功厦门信托持有的福能财务公司10%股权。依照相关规定，公司与厦门信托于2016年11月3日，签订了《产权交易合同》。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：厦门国际信托有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：230,000万元人民币
（四）住所：厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦39-42层
（五）法定代表人：洪文瑾
（六）成立日期：2002年5月10日
（七）营业期限：2002年5月10日至长期
（八）经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为厦门信托持有的福能财务公司10%股权。福能财务公司成立于2011年8月12日，股东分别由福建省能源集团有限责任公司（持股比例90%）和厦门信托（持股比例10%）两家组成。
1、公司名称：福建省能源集团财务有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦16楼
4、法定代表人：罗振文
5、注册资本：100,000万人民币
6、成立日期：2011年8月12日
7、营业期限：2011年8月12日至2061年8月11日
8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）主要财务指标
经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福能财务公司 2015年末总资产 68.83亿元，净资产 12.55亿元，2015年实现营业收入2.25亿元，净利润1.31亿元。2016年8月末总资产108.79亿元，净资产12.80亿元，
2016年1-8月实现营业收入1.50亿元，净利润1.04亿元。
（三）交易标的评估情况
经具有从事证券、期货业务资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（编号：[闽中兴评字（2016）第 3015号]），截止评估基准日 2016年 4月 30日，福能财务公司净资产为 122,707.50万元，股权评估价值为 141,648.50万元，10%股权评估值为 14,164.85万元，上述评估结果已经厦门市财政局确认。
四、产权交易合同的主要内容
（一）合同主体
转让方：厦门国际信托有限公司（甲方）
受让方：福建福能股份有限公司（乙方）
（二）转让标的：福建省能源集团财务有限公司10%股权
（三）转让价款及支付方式：本次交易股权的转让价款为人民币 14,689.19万元。
采用一次性付款方式，乙方自协议签订之日起 5个工作日内支付给厦门产权交易中心，由厦门产权交易中心转至甲方指定账户。
（四）产权转让审批及交割：
1、甲方应协助乙方办理本合同项下产权交易的审批手续。
2、在本合同项下产权交易获得厦门产权交易中心出具的产权交易凭证后，甲方应配合标的企业召开董事会作出决议、修改合资合同、章程，并促使标的企业到审批机关办理股权变更审批手续，并到登记机关办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助和配合。
3、双方同意，标的企业取得登记机关股权变更登记（乙方被记载为股东）之日视为本合同项下产权交易的交割日。
（五）产权交易涉及的债权、债务及税收和费用：
1、双方同意，标的股权所涉及的标的企业的债权、债务，在交割日后全部由乙方承担。
2、本合同项下产权交易涉及的有关税收，按照有关法律、法规缴纳。
3、本合同项下产权交易过程中所产生的甲乙双方应向厦门产权交易中心缴纳的全部交易佣金及鉴证费由乙方承担。
交易佣金及鉴证费外的其他费用，依照有关法律、法规由双方各自承担。
（六）违约责任：
1、本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照转让价款的30%向另一方一次性支付违约金。给另一方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2、乙方未按本合同约定支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付转让价款的每日万分之伍计算。逾期付款超过伍个工作日，甲方有权解除本合同，要求乙方按照转让价款的30%承担违约责任，并要求乙方及标的企业因此遭受的损失。
3、甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照转让价款的30%向乙方支付违约金。
4、由于一方的过错造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任。如属双方的过错，则双方承担各自相应的责任。
5、标的企业的资产、负债等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响转让价款的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照转让价款的5%向乙方支付违约金。
五、收购的目的和对公司的影响
公司此次成功竞得福能财务公司10%股权，将有利于进一步优化资源配置，加快公司业务的发展，提升公司的综合竞争力，从长远发展看，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年11月4日
上海富控互动娱乐股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2016年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
张扬先生，1979年出生，上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人。
自 2016年 10月 25日起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人。
李继东先生，1966年出生，上海震旦律师事务所专职律师，自 2014年1月 20日起任公司第八届董事会独立董事，现任第九届董事会独立董事、审计委员会委员。
王晓强先生，1980年出生，现任公司董事长兼总经理、审计委员会委员。
曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁。
吕秋萍女士，1959年出生，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，已于2016年9月30日因个人工作原因辞任公司第八届董事会独立董事、审计委员会召集人职务。曾任上海立信会计事务所合伙人、副主任会计师，中技桩业独立董事。
朱建舟先生，1972年出生，已于 2016年 9月 30日因个人工作原因辞任公司董事会董事长、总经理及审计委员会委员职务。曾任中技桩业董事长、总经理。
二、审计委员会 2016年度会议召开情况
董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司 2015年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司 2015年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司 2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉>的议案》、《关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于支付公司外部审计机构 2015年度报酬的议案》、《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务与内控审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2016年4月26日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2016年8月24日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司2016年半年度报告及摘要>的议案》、《上海中技投资控股股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2016年9月11日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告
及资产评估报告的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
2016年 10月 20日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于审议<上海中技投资控股股份有限公司 2016年第三季度报告全文和正文>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
（一）监督与评估外部审计工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，较好地完成了公司委托的各项工作，从聘任以来一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，
能够独立客观、实事求是地发表相关审计意见。
2、向董事会提出聘请外部财务审计与内控审计机构的建议
经审计委员审议表决后，向公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。
3、审核外部财务审计与内控审计机构的费用
经审核，公司实际支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费为70万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司财务情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行了各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题
积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。
2016年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2017年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-007号蓝星安迪苏股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”）于2017年3月29日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了“关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案”。
根据《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，经董事会审议，拟续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2017年度会计和内部控制审计机构。并提请授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。
独立董事发表意见，同意该议案。该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会2017年 3月30日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-067中国东方航空股份有限公司
关于 2018年第六期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月13日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2018年第六期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币 20亿元，期限为 150天，单位面值为 100元人民币，发行年利率为3.65%。
本期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于补充流动资金。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2018年 5月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]DFI15号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2018年5月24日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年七月十六日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2015108长园集团股份有限公司
关于授予预留限制性股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司确定以 2015年11月 19日作为限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，向 104名激励对象授予共计150万股限制性股票。
在授予过程中，由于2名激励对象柳经华及张良鑫放弃认购授予的2.5万股限制性股票，因此，实际授予 102名激励对象限制性股票147.5万股。
目前102名激励对象已完成认缴出资，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告，公司将尽快完成股份登记及相关工商变更手续。
特此公告!
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年十二月三日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-083债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 10月 15日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-078江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年前三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计公司 2016年前三季度实现归属于母公司股东的净利润介于-28,500万元至-31,500万元，与上年同期相比减少322.86%到346.32%。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司股东的净利润：127,881,451.39元。
2、每股收益:0.16元（按2016年9月30日股本784,664,760股计算）。
三、本期业绩预减的主要原因
受钢管行业产能过剩严重、油气输送相关投资减少等原因的影响，公司主营业务盈利下滑，且公司于3季度对存在减值迹象的主要生产经营性资产计提资产减值准备所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准备的财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年10月14日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-029
汕头东风印刷股份有限公司
关于深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）完成基金业协会备案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 28日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对公司消费并购基金（深圳基金）相关事项进行调整的议案》，同意深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“深圳基金”）的普通合伙人通过以深圳基金为主体参与天图投资新设的消费类基金的筹建与出资等多种形式，扩大深圳基金的管理规模（详情请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com披露的临 2017-013号公告以及公司后续披露的《2017年半年度报告》）。
2017年9月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司消费并购基金相关事项进行调整的议案》，对深圳基金作为有限合伙人参与设立“深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的相关事项进行了审议，并授权管理层开展后续工作（详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com披露的临2017-025号、临2017-027号公告）。
近日，深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会的备案手续。
具体信息如下：
备案编码：SX2598
基金名称：深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理人名称：深圳天图资本管理中心（有限合伙）
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2017年9月29日
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-050
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2019年7月2日向全体董事发出了第三届董事会第二十四次会议通知。第三届董事会第二十四次会议于2019年7月 12日下午在公司五楼会议室现场召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5名，实际参加表决董事 5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计
划考核管理办法》的规定，对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规定的未解锁部分的5.00万股限制性股票进行回购注销；对因公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公
司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注
销。
同意回购注销限制性股票的激励对象共计53人，首次授予限制性股票的回购价格为每股9.74元，预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股，占目前公司总股本的0.40%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年7月13日
上海澄海企业发展股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海澄海企业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略发展委员会成员由三名董事组成。
第四条战略发展委员会委员由董事会任命和罢免。
第五条战略发展委员会设召集人一名，由公司董事会任命和罢免。
第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则第三至五条规定补足委员人数。
第七条公司董事会秘书负责召集组员并作好战略发展委员会的日常辅助工作。
第三章职责权限
第八条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）了解并掌握公司经营的全面情况；
（二）了解、分析、掌握国际国内行业现状；
（三）了解并掌握国家相关政策；
（四）研究公司近期、中期、长期发展战略或其相关问题；
（五）对公司长期发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；
（六）审议通过发展战略专项研究报告；
（七）定期或不定期出具日常研究报告；
（八）董事会赋予的其他职责。
第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条公司董事会秘书负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资管理部进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资管理部；
（四）由投资管理部进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。
第十一条战略发展委员会根据提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略发展委员会会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家生效的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。本实施细则经本次董事会审议通过后，公司原《董事会战略发展委员会实施细则》自动废止。
第二十三条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海澄海企业发展股份有限公司2013年12月30日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-047北京首都开发股份有限公司
关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实执行2014年财政部修订版本的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则,而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
2、本次调整不会对公司2013年度及本期合并财务报表的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。
一、概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,以及颁布的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司从 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下:
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权
投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。
公司于 2014年第三季度报告中对 2014年半年报已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为 13,385.01万元，对公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。调整项目及金额列示如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|调整前金额|调整后金额|
|长期股权投资|3,668,730,790.47|3,534,880,647.98|
|可供出售金融资产|110,784,786.56|244,634,929.05|

2、根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的修订内容，原在资本公积核算的公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，要求由资本公积转入其他综合收益。
公司于 2014年第三季度报告中对 2014年半年报已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“资本公积”项目列报的部分利得已调整至“其他综合收益”项目列报，影响调整列报的金额为4,447.46万元，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。调整项目及金额列示如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|调整前金额|调整后金额|
|资本公积|4,368,846,148.61|4,324,371,569.69|
|其他综合收益||44,474,578.92|

除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行 2014年新颁布的相关会计准则的说明或意见
1、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了追溯
调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
2、监事会意见
本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-033武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司武汉长江光网通信有限
责任公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持武汉长江光网通信有限责任公司100%股权。
交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
1、基本情况：为优化产业布局，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟公开挂牌转让全资子公司武汉长江光网通信有限责任公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“目标股权”）。
工作原因未能出席会议，与会董事审议并通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司100%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，有利于优化产业布局。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司100%股权，目标公司截至2018年9月30日经审计的净资产为人民币433.69万元，目标股权相应的净资产为人民币 433.69万元。
2、目标公司基本情况
目标公司成立于 2001年，现有注册资本 2,276万元，为本公司全资子公司，主要从事光通信产品的研发、生产、销售及技术服务。
根据公司董事会对目标公司减资事项的要求，本公司已于 2018
年 9月完成了对目标公司减资 3,800万元的工作，收回了现有办公用地的土地使用权、对长飞（武汉）光系统股份有限公司的股权投资以及部分现金。
目标公司近期经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
||2018 年 1-9 月（经审计）|2017 年 1-12 月（经审计）|
|营业收入|344.54|1,623.72|
|净利润|-989.61|250.14|
||2018 年 9 月 30 日|2017 年 12 月 31 日|
|总资产|1,486.10|7,416.45|
|总负债|1,052.41|2,118.38|
|净资产|433.69|5,298.07|

目标公司 2017年营业收入分别占本公司合并数的6.37%，2017年贡献的归属上市公司股东的净利润占本公司合并数的0.96%。
四、交易的定价情况
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，公司不再持有目标公司股权，目标公司将不再纳入公司合并报表，公司营业收入将有所降低，但对公司现有经营业务不构成重大影响。
2、本次股权转让完成后，公司可收回投资资金，用于补充流动资金或其他项目投资，为公司新业务布局提供资金支持，提高公司整体的经营效益，进而提升股东回报。
六、备查文件
1、八届董事会五次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2019-005
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年3月18日以书面方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2019年4月1日在公司新二楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈国林先生召集并主持，会议应到监事3人，监事孟中法先生请假未能出席会议，会议实到监事 2人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年年度报告及摘要》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2018年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－007《古越龙山日常关联交易公告》。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 140,669,653.06元，加上上年度未分配利润 855,744,099.90元，扣减 2018年分配的2017年度现金股利80,852,416.50元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 14,066,965.31元，本年度实际可供股东分配的利润为901,494,371.15元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以 2018年年末公司总股本 808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于2018年度履行社会责任的报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度履行社会责任的报告》。
六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控
制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2019－006《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
5、对现金分红政策执行情况的独立意见：公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2015－2017年的现金分红情况及 2017年度公司利润分配预案进行了审议，对 2017年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事会
二○一九年四月三日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海飞飞科科电电器器股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海飞科电器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海飞科电器股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2016年 9月 2日（星期五）下午14:00在上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2016年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2016年8月18日在上海证券交易所网站上发布了股东大会通知。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会议方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议出席对象、会议议题、会议登记事项、参
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项等事项。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 2日在上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月2日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及上海证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共 56名，代表股份数392,215,491股，占公司有表决权股份总数的90.0402%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2016年第二次临
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书时股东大会通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
本次2016年第二次股东大会审议的所有议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果均合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海飞科电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于补充预计2018年度日常关联交易的事前认可意见根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会2018年第十次临时会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
||
|-|
|1、公司因正常业务发展需要，对2018年可能发生的日常关联交易进行了补充|
|预计，上述交易是公司发生的正常物业管理费、服务费等，不损害公司和股东的合|
|法利益，特别是中小股东的合法利益。|

2、公司将闲置办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3、同意将《关于补充预计 2018年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议。关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于补充预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
李定安 谢克人
2018年7月20日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-045安信信托股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2016年11月28日公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与中国信托业保障基金有限公司开展流动性支持业务的议案》
为增加公司资金流动性，提升公司盈利水平，强化风险控制、提升抗风险能力，公司拟与中国信托业保障基金有限公司（以下简称“信保基金”）继续开展流动性支持业务，存续额度不超过人民币22亿元，单笔拆借期限不超过12个月，用于公司固有业务经营以及提供流动性管理。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司向上海至美公益基金会捐赠1000万元的议案》
公司为更好地履行上市金融企业的社会责任，积极参与公益事业，加大公益投入，向至美基金捐赠人民币 1000万元用于支持至美公益基金会开展更多的公益活动，传递公益力量。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司向上海交响乐团文化发展基金会捐赠 100万元的议案》
为更好地奉献社会、回馈社会，履行企业公民应尽的职责和义务，为支持交响乐团基金会的发展，支持上海交响乐事业的发展，公司一次性向交响乐团基金会捐赠人民币100万元。
安信信托股份有限公司公告表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年十一月二十九日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-096山东新潮能源股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2018年7月27日以通讯方式发出。
3、本次会议于2018年8月1日上午以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事3人，实际参加会议的监事3人。
5、本次会议由公司监事会主席陈启航先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司监事会审核意见：
年第三次临时股东大会审议。
2、监事会认为，公司拥有的Hoople油田资产、Howard和 Borden油田资产在石油储量、开采成本、资金需求量等方面存在一定的差异。一方面，Howard和 Borden油田资产的石油储量远远大于 Hoople油田资产的石油储量，故而Howard和 Borden油田资产开采所需的整体资金需求也较高；另一方面，受储层分布和地质结构等因素影响，Hoople油田资产的开采难度相对较大，开采成本相对较高，Hoople油田资产的桶油完全成本要明显高于 Howard和 Borden油田资产；结合公司当前投融资实际情况和未来发展计划，并综合考虑 Hoople油田资产、Howard和 Borden油田资产的特性差异及当前资本市场环境，公司决定对两项油田资产的资金投入进行适度平衡调整，公司将原计划用于 Hoople油田资产的油田开发项目的 12,250.00万美元的募集配套资金变更为用于 Howard和 Borden油田资产的油田项目开发。本次变更的募集资金将主要用于 Howard和Borden油田在Wolfcamp、Spraberry等储层开钻和部署建设水平井，以缓解钻井建设投资的大额需求。这既解决了公司 Howard和 Borden油田的钻井建设投资对于资金的大额需求，同时也充分有效的利用了公司暂时闲置的募集资金，有利于公司进一步优化资源配置、节约开采成本、有利于提高募集资金使用效率和公司的经营效率，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。
3、监事会认为，根据相关法律法规等的规定，公司本次变更部分募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
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