Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-030
广东省广告集团股份有限公司
关于延期披露2016年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 3月
31日披露2016年度报告，因公司2016年度报告编制工作量较大，预计完成时
间晚于预期，为确保公司 2016年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向
深圳证券交易所申请，将公司2016年度报告披露时间延期至2017年4月1日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意!
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
2013年度股东大会决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-028
道明光学股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2014年5月13日（周二）上午9:30。
3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号
4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2013年度股东大会决议公告
二、出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共计8人，其所持有表决权的股份总数为90,422,374股，占公司有表决权股份总数的65.21%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、蒋政村出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对议案进行逐项表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于审议<公司2013年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于审议<公司2013年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于审议<公司2013年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股
2013年度股东大会决议公告
东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于审议<公司2013年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于审议<公司2013年度利润分配预案>的议案》表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意90,422,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事钟明强先生、黄董良先生委托钟明强先生、奚必仁女士委托钟明强先生分别在本次股东大会上进行了述职，向股东大会汇报了作为独立董事在2013年度参加董事会及股东大会会议情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。《独立董事2013年度述职报告》全文详见2014年4月16日巨潮资
2013年度股东大会决议公告
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、蒋政村律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
全体独立董事认为：公司利润分配方案符合公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。为此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配方案，并同意董事会将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见
全体独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，同意将《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
作指引》、《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2016年 12月31日募集资金的使用、管理情况。因此，我们同意《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
五、关于 2016年度公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
六、关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员 2016年度的履职情况进行了检查，董事、高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行。经认真审议，我们认为:该薪酬议案符合公司实际情况,我们同意2016年董事、高级管理人员的薪酬议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-035鞍山森远路桥股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年4月25日
智度投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-18智度投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160447号），中国证监会对公司提交的《智度投资股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2016年3月11日
中房地产股份有限公司独立董事
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）董事会于 2014年 6月 13日召开第六届第三十次会议，审议通过了《关于中住地产开发公司变更承诺事项履行期限的方案的议案》。通过认真审核上述议案，我们认为：中住地产开发公司出具的变更承诺事项履行期限的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，变更后的方案切实可行，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、中房地产董事会于 2014年 6月 13日召开第六届第三十次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计
中介机构及确定其报酬的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度内控审计中介机构及确定其报酬的议案》。本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对此事项发表如下独立意见：
公司在发出上述议案前，已经取得了我们的事前认可。我们认为瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计、内部控制审计服务的经验与能力。公司续聘瑞华会计师事务所担任公司 2014年度财务报告审计、内部控制审计的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。我们同意董事会对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计中介机构及确定其报酬的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年内控审计中介机构及确定其报酬的议案》的表决结果。
三、中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）董事会于 2014年 6月 13日召开第六届第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司进行增资扩股的关联交易议案》，我们认为此次对双远公司增资扩股有利于提升项目公司资信水平，有利于贯彻公司区域发展战略，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在
审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
时间：2014年 6月 13日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-038杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2014年6月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年6月20日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《关于变更对中易和科技有限公司投资方式的议案》。
经审议，同意终止原受让浙江创瑞投资资讯有限公司持有的中易和科技有限公司股权，并对中易和科技有限公司进行增资的事项。改为通过增资持有杭州伟明投资管理有限公司30.09%的股权的方式，间接持有中易和科技有限公司23.251%的股权。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体公告详见刊登于 2014年 6月 21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十一日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-001哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知。
2、会议于2016年1月8日以现场方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
4、会议由公司董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选的议案》
公司董事会于近日收到董事田晓雯女士、孟繁荣先生提交的书面辞职申请，两人均因个人工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，两人的辞呈自送达公司董事会当日生效。
公司股东高新投资发展有限公司、深圳市创新投资集团有限公司分别推荐刘立群先生、李海永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，两位非独立董事候选人的任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
务所签字注册会计师连续为公司提供审计服务的年限（含上市前与上市后）即将届满五年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会审计委员会经过认真调查和了解，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构。
服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2016年1月25日以现场表决和网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见
2、公司关于新聘会计师事务所的公告
3、公司关于非独立董事辞职及补选的公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
附件：非独立董事候选人简历
一、刘立群先生简历
刘立群，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1973年8月出生。1990年至1997年在清华大学学习，先后获得学士和硕士学位。1997年至1999年在国家计划委员会工作。1999年至2002年在中国高新投资集团公司工作，任该公司驻山东办事处主任，2002年起任高新投资发展有限公司副总经理，2003年至2007年先后兼任上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理，2009年起任中国高新投资集团公司投资总监、高新投资发展有限公司投资总监，兼任湖南惠同新材料股份有限公司董事长、新疆康地种业科技股份有限公司董事、二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事、北京中电华强焊接工程技术有限公司董事、天津膜天膜科技股份有限公司监事、苏州智华汽车电子有限公司监事会主席。
刘立群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
二、李海永先生简历：
李海永，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，研究生学历，工商管理专业。2000年 7月至 2001年 12月担任哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司业务员；2002年1月至2002年6月担任德国威玛舒培博士药厂销售主管；2002年6月至2009年 10月担任深圳市生物谷医药公司业务主管；2009年 10月至今，担任深圳市创新投资集团有限公司东北区域公司投资经理。现兼任黑龙江红土科力创业投资有限公司总经理、董事。
李海永先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-012仁和药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9:30。
2、网络投票时间：2014年5月22日至2014年5月23日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2014年 5月 23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月22午15：00至5月23日下午15：00。
3、股权登记日：2014年5月16日
4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室
5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东（代理人）21人，代表股份 443,070,283股，
占公司总股本的44.7242%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东5人，代表股份数 442,383,733股，占公司有表决权股份总数的44.6549%。通过网络投票的股东 16人，代表股份数686,550股，占公司有表决权股份总数的0.0693%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况：
议案1：审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》
1.同意442,535,633股，占出席会议所有股东所持表决权99.8793％；反对396,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.0896％；弃权137,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0311％。
2.表决结果：该提案通过。
议案2：审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》
1.同意442,535,433股，占出席会议所有股东所持表决权99.8793％；反对396,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.0896％；弃权137,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0311％。
2.表决结果：该提案通过。
议案3：审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
1.同意442,535,433股，占出席会议所有股东所持表决权99.8793％；反对396,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.0896％；弃权137,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0311％。
2.表决结果：该提案通过。
议案4：审议《公司2013年度报告及摘要的议案》
1.同意442,535,433股，占出席会议所有股东所持表决权99.8793％；反对392,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0886％；弃权142,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0321％。
2.表决结果：该提案通过。
议案5：审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
1.同意442,663,233股，占出席会议所有股东所持表决权99.9081％；反对402,150股，占出席会议所有股东所持表决权0.0908％；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0011％。
2.表决结果：该提案通过。（每 10股派发现金 1.00元<含税>,不送股不转增）
议案6：审议《关于公司续聘 2014年度会计审计机构的议案》
1.同意442,535,233股，占出席会议所有股东所持表决权99.8792％；反对392,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0886％；弃权142,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0322％。
2.表决结果：该提案通过。(同意继续聘任大华会计师事务所<特殊普通合伙>为本公司2014年度会计审计机构）。
议案7：审议《关于公司聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》
1.同意442,535,233股，占出席会议所有股东所持表决权99.8792％；反对392,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0886％；弃权142,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0322％。
2.表决结果：该提案通过。(同意聘请大华会计师事务所<特殊普通合伙>为本公司2014年度内部控制审计机构）。
议案8：审议《关于修改<公司章程>的议案》
1.同意442,535,233股，占出席会议所有股东所持表决权99.8792％；反对392,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0886％；弃权142,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0322％。
2.表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：刘卫东、邹津
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程
序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司董事会
二0一四年五月二十三日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-046顺丰控股股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员罗世礼先生、梁翔先生提交的书面辞职报告。
罗世礼先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，罗世礼先生辞职后仍担任本公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时，公司将聘请罗世礼先生为首席顾问，在公司科技战略发展规划等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。
梁翔先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，梁翔先生辞职后，公司将聘请梁翔先生为特别顾问，在公司资本运作、市值管理等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。
截至本公告披露日，罗世礼先生、梁翔先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职函自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对罗世礼先生、梁翔先生在担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十六日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-039绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分股份解除了质押，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押并再进行质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||解除质押占其所持股份比例||
||||一大股东||解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日||||
||股东名称|||||||质权人||用途|
||||及一致行||||||||
||||动人||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||11,550,000||2017年7月14日|2018年6月5日|国泰君安证券股份有限公司|8.15%|补充流动资金|
|四川富临实业集团有限公司||是||5,350,000||2017年9月12日|2018年6月5日|安信证券股份有限公司|3.78%|补充流动资金|
|合计||-||16,900,000||-|-|-|11.93%|-|

2、股东股份进行再质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||本次质押占其所持股份比例||
||||一大股东||质押股数（股）|质押开始日期||||||
||股东名称||||||质押到期日||质权人||用途|
||||及一致行|||||||||
||||动人|||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||16,900,000||2018年6月6日|富临集团解除质押时止|长城新盛信托有限责任公司||11.93%|补充质押|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司配股的批复》核准，公司以总股本 479,699,200股为基数，按照每10股配2.7股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为 129,518,784股。
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014年 12月 29日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A股） 127,364,396股，发行价格为人民币4.63元/股，配股募集资金总额为人民币 589,697,153.48元，扣除主承销商承销保荐费用和登记手续费20,127,364.39元，加配股期间利息26,446.57元，实际募集资金到账金额为人民币569,596,235.66元。
公司实际募集资金 589,723,600.05元(含配股期间利息 26,446.57元)扣除承销保荐费用 2100万元、配股登记手续费127,364.39元及累计其他发行费用2,144,242.88元后，净募集资金人民币566,451,992.78元。
以上配股发行的募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 01月 09日出具的大信验字【2015】第6-00001号验资报告审验。
2、2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年公司配股募集资金实际使用情况为：募集资金净额566,451,992.78元，其中偿还银行贷款320,000,000.00元，补充流动资金246,451,992.78元，2015年12月31日专用账户余额为0元。截至2015年12月31日公司募集资金已使用完毕，并已注销在中国工商银行景德镇西市区支行开设的募集资金专用账户1503217029000210081。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
江西黑猫炭黑股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明该《管理办法》于2006年9月26日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行于2015年2月7日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司配股融资用于偿还银行借款和补充流动资金，无法单独计算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
本公司2015年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2015年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
六、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司2015年度，不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会2016年3月18日
江西黑猫炭黑股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||56,645.20||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|32,000.00|32,000.00|32,000.00|32,000.00|32,000.00|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|24,645.20|24,645.20|24,645.20|24,645.20|24,645.20|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-026号汇中仪表股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东马安斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东马安斌先生出具的《减持公司股份计划告知函》，拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：马安斌
2、股东马安斌不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。
3、股东持股情况：截止本公告日，股东马安斌持有公司股份 214,285股，占公司总股份的0.18%。
二、股东马安斌作出的限售承诺及其履行情况
1、公司上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司上市之日起 36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）且减持前3个交易日予以公告；
发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
3、在上述两项承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；
4、截止本公告日，股东马安斌严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：个人资金需求
2、减持的数量：计划减持公司股份不超过53,571股（占公司总股本0.0446%）。
3、减持股份来源：首次公开发行上市的公司股份。
4、减持期间：自公司发布减持计划提示性公告之日起 3个交易日后 6个月内完成。
5、减持方式：集中竞价方式
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票时的价格。自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整。
7、其他事项
自公司在本减持计划期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格和数量将进行相应调整。
四、相关风险提示
1、本次减持计划期间，本公司将督促马安斌先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
股东马安斌先生出具的《减持公司股份计划告知函》
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－083
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日和2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。其后，公司分别于2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月11日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署重整赛维两公司框架协议的议案》，2016年7月26日公司发布了《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》。
股东大会的通知》和《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，并于 2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 8月 17日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 8月 19日起继续停牌，公司承诺：累计停牌时间不超过 6个月，预计最迟于 2016年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。其后，公司分别于 2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 10日、2016年 10月 17日、2016年 10月 24日披露了《重大资产重组进展公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，并就本次重大资产重组事项组织财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构，论证此次资产重组方案的合理性，并展开相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年十月三十一日
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立易批生鲜信息发展股份有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息拟以货币出资1,000万元，占标的公司20%的股份，构成关联交易。
经审查，我们认为本次公司全资子公司光典信息拟参与投资设立易批生鲜信息发展股份有限公司的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年九月十三日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-017
利民化工股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了给利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司于2017年3月29日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向交通银行徐州分行申请综合授信额度折人民币 20,000万元；
2、向中国建设银行新沂支行申请综合授信额度折人民币17,000万元；
3、向中国银行新沂支行申请综合授信额度折人民币 7,000万元；
4、向中国工商银行新沂支行申请综合授信额度折人民币12,000万元；
5、向民生银行徐州分行申请综合授信额度折人民币 15,000万元；
6、向招商银行新沂支行申请综合授信额度折人民币 10,000万元。
公司 2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为 8.1亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司提议授权董事长李新生先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-006广东奥飞动漫文化股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||1,554,336,970.56||1,291,164,910.40||20.38%|||
|营业总收入||||||||
||261,318,030.76||206,311,531.58||26.66%|||
|营业利润||||||||
||267,413,407.51||217,365,055.94||23.03%|||
|利润总额||||||||
||230,272,924.27||181,384,196.09||26.95%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.37||0.30||23.33%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||14.57%||12.75%||1.82%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||3,244,742,241.79||1,924,874,098.35||68.57%|||
|总 资 产||||||||
||1,693,058,089.07||1,479,079,998.54||14.47%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||614,400,000.00||409,600,000.00||50.00%|||
|股 本||||||||
||2.76||3.61||-23.55%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注：①上述数据以合并报表数据填列；
②2013年04月18日，公司实施了2012年度权益分派方案，以2012年12月31日
公司总股本409,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营状态良好，营业总收入155,433.70万元，营业利润26,131.80万元，归属于上市公司股东的净利润23,027.29万元，营业收入及利润的增长主要是报告期内，公司各主要业务营业收入均取得稳定增长，同时由渠道扁平化使产品毛利率有所提升所致；报告期末总资产为324,474.22万元，同比增长68.57%，主要是报告期内，公司发行公司债、增加银行借款及净利润增长等原因所致；报告期末公司总股本为61440万股，同比增长50%，是因为报告期内公司实施了2012年度权益分派，以资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩存在差异。前次披露公司2013年度归属于上市公司股东的净利润增长范围为30%-50%，本次业绩快报披露2013年度归属于上市公司股东的净利润增长为26.95%，存在差异的原因是公司从谨慎性原则考虑对部分成本费用进行补计提和摊销所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈臻女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
广东奥飞动漫文化股份有限公司
董事会2014年 2月27日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-013
上海富瀚微电子股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：326 % -297%|盈利：1,523.23万元|
||亏损：3,000万元–3,450万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于宏观经济和资本市场环境变化较大，经审慎考虑，公司董事会决定终止实施 2017年限制性股票激励计划，对剩余未分摊的股份支付一次性冲减当期损益，此部分金额约为 2,300万元；
2、一季度业绩仍未达预期，较去年同期有所下降；
3、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-012湖南中科电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 22日（星期二）上午9：00在湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份 70,511,059股，占公司有表决权总股份数的39.20％。
二、议案审议情况
与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年公司实现营业收入25,572.62万元，比上年增长15.26%、利润总额8,341.81万元，比上年增长104.78%、归属于上市公司股东的净利润 7,162.78万元，比上年增长99.50%、实现经营活动产生的现金流量净额1431.43万元，比上年减少56.34%。
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《湖南中科电气股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2013年度归属于母公司所有者净利润71,627,808.23元，提取10%的法定盈余公积金 7,215,860.22元，加上期初结存的未分配利润 132,071,647.69元，本年可供分配的利润为196,483,595.70元。
为了给公司股东以合理回报，提议 2013年度以公司 2013年 12月 31日的总股本 179,887,500股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金35,977,500.00元，其余未分配利润结转下年。
同时，为进一步壮大公司规模，増强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司 2013年12月31日总股本179,887,500股为基数，以资本公积金向股东每10股转增3股，合计转增53,966,250股，实施后公司股本将达到233,853,750股。
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年,会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求，以及公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟对公司章程中有关
条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划>的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）文件要求，特制定《公司股东分红回报规划（2014-2016）》
表决结果：同意70,511,059股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞律师和李沁颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日