证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-048天津利安隆新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案》，公司董事会同意于 2018年4月17日召开2017年度股东大会。2018年 4月 3日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年度利润分配预案的议案》，于 2018年 4月 4日发出了《关于 2017年度股东大会增加临时提案及取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。
2.会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3.现场会议召开时间：2018年4月17日下午14:00
4.现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区开华道 20号 F座 20层天津利安隆新材料股份有限公司1号会议室。
5.网络投票时间：2018年4月16日至2018年4月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 16日15:00至2018年4月17日15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的现场会议及通过网络投票的股东及股东委托代理人共计10人，代表有表决权股份126,604,661股，占公司总股份的70.34%。
其中：出席现场股东大会的股东及股东委托代理人7人，代表有表决权股份107,832,641股，占公司总股份的59.91%。
通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份18,772,020股，占公司总股份的10.43%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份16,638,251股，占公司总股份的9.24%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人4人，代表有表决权股份 16,638,251股，占公司总股份的9.24%。
通过网络投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份0%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.议案名称：《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%.
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
2.议案名称：《关于公司 2017年年度年报及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
3.议案名称：《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
4.议案名称：《关于调整公司 2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
5.议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
6.议案名称：《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意113,061,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
关联股东高锦璇、广州廷博创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司回避表决。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,095,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.74%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
7.议案名称：《关于公司 2018年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
8.议案名称：《关于公司 2018年度董事薪酬（津贴）的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
9.议案名称：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
10.议案名称：《关于公司 2018年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
11.议案名称：《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
12.议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
13.议案名称：《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意126,604,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意16,638,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.14%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派杨开广律师、赵隽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司 2017年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1.《天津利安隆新材料股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年 4月17日