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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-010
中粮地产（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
《企业会计准则解释第 6号》规定：“同一控制下的企业合并，是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制不是暂时性的。从最终控制方的角度看，其在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，因此有关交易事项不应视为购买。合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
本解释发布前同一控制下的企业合并未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。”
2、此项准则解释的发布，公司涉及需调整的业务及单位
公司纳入合并范围的子公司成都天泉置业有限公司、上海加来房地产开发有限公司、苏源集团江苏房地产开发有限公司是本公司最终控制方中粮集团有限公司以前年度从第三方收购而来的，本公司按照上述规定进行追溯调整。
3、会计政策变更内容
中粮地产公司本期因执行《企业会计准则解释第 6号》，而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更如下：
变更前的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
和负债，以合并日被合并方的账面价值计量。
变更后的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购合并而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、对合并资产负债表的影响
受影响的报表项目名称 期末影响金额 期初影响金额资产项目：
存货 70,752,256.11 88,769,728.54固定资产 2,152,919.75 0.00商誉 71,694,535.61 71,694,535.61小计： 144,599,711.47 160,464,264.15负债项目：
递延所得税负债 18,226,293.98 22,192,432.16小计： 18,226,293.98 22,192,432.16股东权益项目：
资本公积 214,292,298.66 214,292,298.66盈余公积 -10,841,912.74 -9,665,500.53未分配利润 -90,023,946.55 -81,236,236.70少数股东权益 12,946,978.12 14,881,270.56小计： 126,373,417.49 138,271,831.992、对合并利润表的影响
受影响的报表项目名称 2013年影响金额 2012年影响金额主营业务成本 15,809,349.61 8,405,014.44管理费用 55,203.07 0.00所得税 -3,966,138.18 -2,101,253.60净利润 -11,898,414.50 -6,303,760.84其中：归属于母公司所有者的净利润 -9,964,122.06 -3,749,175.71少数股东损益 -1,934,292.44 -2,554,585.13三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部下发《企业会计准则解释第 6号》的规定作出的变更，影响公司报表存货、商誉、资本公积、未分配利润、主营业务成本、归属于母公司股东的净利润等项目，公司已做了追溯调整。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见：公司依据财政部《企业会计准则解释第 6号》的规定作出会计政策变更，并依据变更后的会计政策对以前年度财务报表数据进行追溯调整。公司本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部下发《企业会计准则解释第 6号》的规定而进行，上述会计政策变更相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十二日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项发表独立意见如下：
公司的董事、监事、高级管理人员及在公司承担管理、监督职责的管理人员（以下简称责任人员）在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险），可以保障责任人员的相关权益，进一步促进责任人员更好的履行职责，有利于公司发展。
因此，我们同意公司购买董责险，年度保险费用不超过 20万元人民币，并同意将该事项提交股东大会审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-055成都华神集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 12日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张碧华女士的书面辞职报告，张碧华女士因个人原因辞去公司监事职务。
张碧华女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，张碧华女士辞去监事需自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张碧华女士将继续履行监事职务。
公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
特此公告
成都华神集团股份有限公司监 事 会二○一五年十月十二日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-041杭州巨星科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司签署《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及股权转让合同》的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《独立董事制度》等的相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司与自然人黄街田签署《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及及股权转让合同》发表独立意见如下：
一、本人同意公司与黄街田签署该采矿权及股权转让合同，受让贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及100%股权；公司签订该合同是满足贵州煤矿企业兼并重组政策的客观需要。
二、该收购事项已经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定；
三、公司通过收购纳雍县永安煤矿作为硬性关闭指标处置，是遵循贵州省煤矿兼并重组政策要求执行，是继续推进公司在贵州省煤矿兼并重组工作的前提和重要步骤，事关公司在贵州煤炭产业的存续发展，我们认为本次收购事项具有必要性和可行性，符合公司长远发展的需求和股东利益。
独立董事：戴炳源高香林二0一四年一月二十三日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－072山东宏创铝业控股股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日披露了《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-064），由于工作人员疏忽，在公告中存在录入错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：
原内容为：
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2017年度生产经营计划，对公司2017年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度预计交易金额|截止披露日已发生金额|2016年实际发生额|
|向关联人采购原材料|滨州滨北|购买铝锭|市场价原则|18,100.00|1,593.42|0.00|
||惠民汇宏|购买铝锭|市场价原则|720.00|955.37|0.00|
||邹平汇盛|购买液态铝|市场价原则|20,300.00|0.00|0.00|
||滨州宏展|购买铸轧卷|市场价原则|21,677.00|1,817.44|0.00|
||邹平宏发|购买热轧卷|市场价原则|9,200.00|4,679.55|0.00|
|接受关联人提供租赁|滨州滨北|租赁变电站土地|市场价原则|3.00|0.00|0.00|
|合计||||70,000.00|9,045.78|0.00|

更正后内容为：
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司
以往的实际情况，按照公司2017年度生产经营计划，对公司2017年度日常关联
交易情况预计如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度预计交易金额|截止披露日已发生金额|2016年实际发生额|
|向关联人采购原材料|滨州滨北|购买铝锭等|市场价原则|17,100.00|1,593.42|0.00|
||惠民汇宏|购买铝锭等|市场价原则|1,720.00|955.37|0.00|
||邹平汇盛|购买液态铝等|市场价原则|20,300.00|0.00|0.00|
||滨州宏展|购买铸轧卷等|市场价原则|21,677.00|1,817.44|0.00|
||邹平宏发|购买热轧卷等|市场价原则|9,200.00|4,679.55|0.00|
|接受关联人提供租赁|滨州滨北|租赁变电站土地|市场价原则|3.00|0.00|0.00|
|合计||||70,000.00|9,045.78|0.00|

除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月一日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017037北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月3日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2017年第六次会议的通知，会议于2017年6月13日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、梁玲玲、唐正军、蔡建军、肖薇、齐桂华、高成刚。应到董事9人，实到董事7人。其中董事栗延秋委托董事蔡建军、独立董事李建军委托独立董事高成刚出席本次会议，并代为行使表决权。
监事会列席情况：监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。
董事会秘书出席情况：董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
议案1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司董事梁玲玲为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象；激励对象栗延章先生系持股5%以上主要股东、公司董事栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系栗延秋女士之兄，梁玲玲、栗延秋为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
鉴于 77名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票合计208,660股，以及2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数由 274名调整为 197名，授予激励对象限制性股票总数由2，310，000股调整为4，202，680股，其中首次授予3，282，680股，预留920，000股，首次授予价格由每股 19.00元调整为每股9.485元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的公告》（公告编号：2017039）。
公司独立董事、监事会针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告。
议案2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司董事梁玲玲为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象；激励对象栗延章先生系持股5%以上主要股东、公司董事栗延秋女士之弟，激励对象栗延邦先生系栗延秋女士之兄，梁玲玲、栗延秋为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2017年 6月 13日，向符合授权条件的197名激励对象授予限制性股票3，282，680股，授予价格为每股 9.485元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017040）。
公司独立董事、监事会针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告。
议案3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据经营需要，公司向广发银行北京分行申请敞口综合授信额度 10,000万元（最终额度以银行审批为准）。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第六次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第五次会议决议》；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年6月14日
北大医药股份有限公司
独立董事意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2017年8月29日下午4：00在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第八届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的独立意见
本次董事会选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事长任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意选举宋金松先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日至第八届董事会届满止。
二、关于公司注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的独立意见
本次注销事宜符合公司新五年战略规划中的发展定位，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合有关法律法规的规定，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司。
三、关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险
评估报告的独立意见
北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险，财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2006]第8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条规定的要求。截至该报告披露日，我们未发现其财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，故公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
四、关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次调整的日常关联交易是基于公司日常经营的需要，经双方平等自愿、协商一致进行的。公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们对公司调整 2017年日常关联交易的预计无异议，同意公司对2017年度日常关联交易预计进行调整。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司关联方资金在占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保的情况，未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未发生证监会上述规定中涉及的违规对外担保事项。
七、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项的独立意见
公司的董事、监事及高级管理人员（以下简称：“责任人员”）在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称：“董监高责任险”），可以保障责任人员的相关权益，进一步促进责任人员更好的履行职责，有利于公司发展。因此，我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于公司签《署北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资
产转让协议的补充协议》的独立意见
本次签署的协议是建立在已有协议的基础上，通过补充协议的签署，有利于进一步明晰北大医药与重庆和生的债务关系，符合公平、公正、公开的原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
综上所述，我们对北大医药与重庆和生签署的关联交易协议无异议。
独立董事：王洪、郝颖、唐学锋
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-056浙江金洲管道科技股份有限公司
关于股东减持公司股份至5%以下暨减持计划完成的公告
持股5%以上的股东北京富贵花开投资管理有限公司，保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、持有公司股份5%以上的股东北京富贵花开投资管理有限公司，自2016年8月24日-2016年9月6日，合计减持公司股份1900万股，占公司总股本的3.65%。
2、本次减持公司股份后，北京富贵花开投资管理有限公司持有公司股份2600万股，占公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
2016年9月7日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）收到持有公司股份5%以上的股东北京富贵花开投资管理有限公司（以下简称“富贵花开”）出具的《关于减持金洲管道股份的告知函》：富贵花开分别于2016年8月29日和2016年9月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1200万股（占公司总股本的2.31%）、200万股（占公司总股本的0.38%），于2016年8月24日-8月31日止，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份500万股（占公司总股本的0.96%）。现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|成交均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|富贵花开|集中竞价交易|2016.08.24—08.31|13.94|500|0.96%|
||大宗交易|2016.08.29|13.32|1200|2.31%|
||大宗交易|2016.09.06|13.03|200|0.38%|

本次减持前，富贵花开持有金洲管道股份为4500万股，占公司总股本的比例为8.64%，系通过协议转让方式取得。
自富贵花开上次披露《权益变动报告书》之日起至本公告披露之日止，富贵花开累计减持公司股份1900万股，占公司总股本的比例为3.65%。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|富贵花开|合计持有股份|4500|8.64%|2600|4.99%|
||其中：无限售条件股份|4500|8.64%|2600|4.99%|
||有限售条件股份|0||0||

二、其他相关情况说明
1、富贵花开本次减持公司股份未违反中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则相关规定。
2、富贵花开曾作出承诺事项：将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。本次减持行为未违反其作出的承诺事项。
3、富贵花开未做出过最低减持价格承诺。
4、2016年6月22日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2016-039）：富贵花开拟自该公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易或自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易，合计减持其持有的公司股份不超过2000万股，即不超过公司总股本的3.84%。任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
截止本公告披露之日，富贵花开减持公司股份数量和减持方式与其上述减持计划相符，且已完成上述减持计划。
5、富贵花开不是公司控股股东、实际控制人，其减持公司股份不会导致公
司控制权发生变更。本次减持公司股份后，富贵花开持有公司股份2600万股，占
公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、富贵花开出具的《关于减持金洲管道股份的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2016年9月7日
浙江上风实业股份有限公司
关于全资子公司拟签订经营合同的提示性公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-010号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子
公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）拟与浙江大
唐乌沙山发电有限责任公司签订《浙江大唐乌沙山发电有限责任公司1、2、
4号机组环保设施改造工程的管式热媒水烟气换热器（MGGH）及其相关系
统改造项目技术改造合同》，现将合同的主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同生效条件：本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人（须经法
定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章后生效。
2.合同的履行期限：从合同生效之日起，到签发“最终验收证书”并理
赔完毕，合同双方履行完本合同项下所有权利和义务之日止。
3.合同的风险及不确定性：由于本经营合同约定项目工程期较长，可
能受到政策、气候、外界条件或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来
执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果的影响：本经营合同约定金额约占
公司 2014年度公司营业总收入3.18%。该合同的履行将对公司 2016年度经
营业绩产生积极的影响，但合同的履行不影响公司经营的独立性。
二、合同当事人介绍
1.交易对方基本情况：
名称：浙江大唐乌沙山发电有限责任公司
成立日期：2007年5月29日
法定代表人：沈刚
注册资本：170,000万元人民币
主营业务：电力生产与销售、电力技术咨询、服务与综合利用。
注册地址：宁波市鄞州区首南街道同心苑1幢1号。
关联关系：本公司与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司之间不存在关联
关系。
2.最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
近三年浙江大唐乌沙山发电有限责任公司与上市公司未发生过交易。
3.履约能力分析：交易对方归属大唐国际发电股份有限公司，管理能力
强，财务状况稳定，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来
风险。
三、合同的主要内容
本公司与浙江大唐乌沙山发电有限责任公司签订《浙江大唐乌沙山发电
有限责任公司1、2、4号机组环保设施改造工程的管式热媒水烟气换热器
（MGGH）及其相关系统改造项目技术改造合同》，合同主要内容如下：
甲方：浙江大唐乌沙山发电有限责任公司
乙方：宇星科技发展（深圳）有限公司
合同标的：合同标的中本合同所订系统将用于浙江大唐乌沙山发电有限
责任公司1、2、4号机组环保设施改造工程的管式热媒水烟气换热器（MGGH）
及其相关系统改造工程项目。
工程总承包范围包括一套完整的MGGH装置的设计、优化、供货、施工、
调试、试验、现场服务、全部设备和材料标书编制等。
交易价格：9,598.63万元
结算方式：汇票或电汇
协议生效条件和时间：由甲乙双方法定代表人或委托代理人（须经法定
代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章后生效。
履行期限：从合同生效之日起，到签发“最终验收证书”并理赔完毕，
合同双方履行完本合同项下所有权利和义务之日止。
违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的
解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司1、2、4号机组环保设施改造工程的
管式热媒水烟气换热器（MGGH）及其相关系统改造项目是宇星科技继在浙
江大唐乌沙山电厂高标准完成脱硝工程建设后又承接的一个新的合作项目，
合同金额总价为人民币 9,598.63万元，实施周期预计 1年。项目实施后，
能够提高电厂的排放标准，以及减轻烟羽、尾部烟道和烟囱的腐蚀，明显改
善电厂周围的环境。MGGH项目是全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造的
一项重要工程，市场前景可观。本次合同的履行将对公司 2016年度及以后
年度经营成果产生积极影响。
本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因
履行本合同而对浙江大唐乌沙山发电有限责任公司形成依赖。
五、备查文件
1、《项目中标通知书》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-023江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%～50%||盈利：1,273.37万元||
|||盈利：1,528～1,910万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润有所增长，主要原因系报告期内产品市场稳定，产品销量增长所致。
2、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约238万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议，
2、2017年第一季度的具体数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-015北京高盟新材料股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2016年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2016年预计向四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）及其子公司采购太阳能背板用 PET膜产品，预计全年交易总金额不超过 1,000万元（不含税）；同时公司将向东材科技及子公司销售复合胶产品，预计全年交易总金额不超过 200万元（不含税）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事刘根泉已回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见，该事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议，关联股东广州高金技术产业集团有限公司回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||合同签订金额或预计金额|
|向关联人采购太阳能背板用PET膜产品||东材科技及其子公司||1,000万元（不含税）||
|向关联人销售复合胶产品||东材科技及其子公司||200万元（不含税）||

2015年公司共向东材科技及其子公司采购原材料合计金额526.60万元（不含税），占同类交易金额比例的1.97%。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
为17.82万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
单位名称：四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人：于少波
注册资本：61576万元
公司住所：四川省绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号
主营业务：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
2、与公司存在的关联关系：
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）与公司受同一控制人控制。
3、履约能力分析
东材科技（股票代码：601208）作为一家主板上市公司，其一年一期财务数据如下：截止2014年12月31日，资产总额为2,971,781,992.35元，净资产为 2,212,905,923.42元，营业收入为 1,437,011,891.15元，全年净利润为165,453,491.61元。截止2015年9月30日，资产总额为3,268,458,600.99元，净资产为 2,217,144,891.99元，营业收入为 1,024,891,503.05元，净利润为60,814,968.57元。关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据：公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
2、交易标的：太阳能背板用PET膜产品、公司复合胶产品，具体规格型号以签字或盖章的《订货确认单》为准；
下具体采购订单为准，价格依据公平市场定价原则，经双方协商确定后执行；
4、货款结算方式和期限：到货后90以内电汇或银行承兑方式结算。
5、协议签署时间：双方董事会或股东大会批准后签署；
6、协议有效期：自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
四、关联交易的目的和对公司产生的影响
（一）关联交易的必要性
2015年底，公司太阳能背板项目正式投产，PET膜为生产太阳能背板的原材料，而东材科技生产的太阳能背板用PET膜产品品质优良，价格公允，在行业内有着较高的知名度，同时公司作为多年胶粘剂生产企业，产品质量与性能优异，鉴于以上情况，公司与东材科技友好协商，双方本着互惠互利的原则，我公司及子公司向东材科技及其子公司采购用于太阳能背板领域的PET膜产品，并向其销售复合胶产品。
（二）关联交易的公允性
在交易过程中，公司与关联方彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循公平市场定价原则，属于正常和必要的交易行为。
（三）关联交易对公司的影响
公司与关联方合作，该关联交易为公司正常经营所需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。并且由于关联交易金额和占比较小，不会对关联方形成依赖，独立性不会受到影响。
五、独立董事及保荐机构核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事已认可了该关联交易事项，并发表了独立意见认为：2016年预计发生的日常经营关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易经过了董事会审议，表决程序合法有效。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：高盟新材 2016年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2016年度日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、《北京高盟新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3、《海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司 2016年度日常关联交易计划事项的核查意见》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018057
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目获得国务院国资委批复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国有产权[2018] 384号），原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次交易尚需履行公司股东大会审议、中国证监会核准等多项审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-022潜能恒信能源技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例(%)|
|张海涛|大宗交易|2014.6.5|25.97|570|1.78|
|郑启芬|大宗交易|2014.6.5|25.97|207|0.65|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张海涛|合计持有股份|2280|7.125|1710|5.344|
||其中：无限售条件股份|570|1.781|||
||有限售条件股份|1710|5.344|1710|5.344|
|郑启芬|合计持有股份|2280|7.125|2073|6.478|
||其中：无限售条件股份|570|1.781|363|1.134|
||有限售条件股份|1710|5.344|1710|5.344|

二、其他相关说明
1、张海涛及郑启芬先生本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量
股份转让指导意见》等有关规定；
潜能恒信能源技术股份有限公司2、张海涛及郑启芬先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、张海涛及郑启芬先生均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况；
在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
4、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
5、本次减持后张海涛及郑启芬先生均仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．本所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-029江苏中超控股股份有限公司
关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和发展需要，江苏中超控股股份有限公司（以下简称
“公司”）于2018年3月30日召开公司第四届董事会第五次会议，会议以7票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授
信额度的议案》，2018年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度15,000万元；
2、向中国农业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度2,500万元；
3、向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度12,000万元；
4、向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度29,500万元；
5、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度6,000万元；
6、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元；
7、向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信额度8,300万元；
8、向广发银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度10,500万元；
9、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度30,000万元；
10、向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 17,500万元；
11、向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司南郊支行申请授信额度 27,900
万元；
12、向江苏江南农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 9,800
万元；
13、向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 20,000万元；
15、向江苏苏宁银行股份有限公司申请授信额度5,000万元。
公司2018年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰拾
亿贰仟万元整（包含已取得的授信额度），最终以各家银行实际审批的授信额
度为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述
授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
独立董事述职——付胜通化双龙化工股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通化双龙化工股份有限公司的独立董事，按照相关法律法规、《通化双龙化工股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为公司独立董事，出席了2013年任期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如
下：
一、2013年出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内积极参加公司董事会会议，认真研究需审议的各项议案，发挥专长，为董事会积极提供各项建议，勤勉履行独立董事职责。年内未有缺席且未委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。
本人报告期内共出席董事会9次，无缺席，无委托。
（二）股东大会
亲自出席了公司股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人报告期内共出席股东大会2次，无缺席，无委托。
二、发表独立意见情况
独立董事述职——付胜了广大股东所赋予的权利，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
以下是本年度与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年4月11日在第二届董事会第十八次会议上对2012年度相关事项发表了独立意见。
2、2013年7月15日在第二届董事会第二十一次会议上对聘请公司财务总监发表了独立意见。
3、2013年8月23日在第二届董事会第二十二次会议上对2013年半年度相关事项发表了独立意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2013年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优
势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，2013年度关联交易合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其它工作
（一）2013年积极组织审计委员会相关委员对公司审计情况进行监督，切实履行董事职责，报告期内，本人共召集三次审计委员会会议，审议通过了如下议案：《审计部第一季度工作报告和第二季度工作计划》、《董事会审计委员会2013年第四季度工作报告》、《审计部第二季度工作报告和第三季度工作计划》、《审计部第三季度工作报告和第四季度工作计划》。
（二）报告期内，本人重点关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平获得相关信息。
五、培训和学习情况
独立董事述职——付胜本人向来注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独生
独立董事：付 胜二〇一四年一月二十日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-005浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0%—30%|盈利：2,594.62万元|
||盈利：1,816.23万元—2,594.62万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年证券市场继续低迷，上证指数、深证成指全年分别下跌6.75%、10.91%，投资者的信心和热情受到了较大影响，导致投资者对金融信息服务需求维持在较低水平；同时，由于公司2012年预售收款大幅下降，导致在2013年度确认的递延收入同比有所减少；另外，报告期内公司继续保持较高的产品研发投入。因此2013年度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-002华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017年 1月 4日分别收到监事金伯富、覃海燕的《辞职报告》：由于个人原因，金伯富特向公司监事会申请辞去监事、监事会主席职务，覃海燕特向公司监事会申请辞去监事职务。公司监事会成员 5名，金伯富、覃海燕作为非职工监事辞职，自其《辞职报告》送达公司监事会之日生效，其余 3名监事继续履行职责。因委托管理的原因，金伯富辞职后仍在公司控股子公司上海鸿立股权投资有限公司担任法定代表人兼执行董事职务、并担任上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。覃海燕辞职后不在公司担任任何职务。金伯富、覃海燕均未持有公司股份。
公司监事会对金伯富、覃海燕在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
二○一七年一月四日
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，特就公司2016年4月25日召开的第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2015年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷。
二、关于公司募集资金存放和实际使用情况的鉴证报告独立意见
经核查，关于公司募集资金的存放和实际使用情况的鉴证报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截止报告期末，公司严格、有效执行《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项。
四、关于对 2015年度关联交易进行确认的独立意见
经审查，2015年度，公司与参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）共同向深圳市益康泰来科技有限公司增资人民币 4000万元，其中：公司出资 3500万元，占增资完成后总股本的46.67%；阳和投资出资 500万元，占增资完成总股本的6.66%。
司、李小锋先生共同发起设立广东和信健康科技有限公司，注册资本为人民币 3,000万元。其中公司出资570万元、广州呼研所医药科技有限公司出资 900万元、李小锋先生出资 900万元、邓冠华先生出资 630万元，分别占其注册资本的19%、30%、30%、21%。
2015年4月8日，公司与实际控制人邓冠华先生签订的附生效条件的非公开发行的《股份认购协议》，前述合同约定中国证监会核准本次发行后，邓冠华先生以13.41元/股价格共计认购本公司发行的股票3,550,074股。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为阳普医疗第三届董事会第十三次会议决议公告日。按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次向公司实际控制人邓冠华先生募集配套资金的发行价格为 13.41元/股，该价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价14.90元/股的90%。由于除权除息，本次发行价格相应调整为13.38元/股，认购数量为3,550,074股，本次发行募集资金总额为4,750万元。该事项于2015年7月23日获得中国证监会核准，并于2015年8月12日完成了广州惠侨资产过户及工商登记变更手续。
公司于 2015年 11月26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过 80,000,000股，募集资金总额不超过900,000,000元。公司控股股东及实际控制人邓冠华先生拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的25%（含25%）。邓冠华先生将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，未损害公司及中小股东的合法权益。
除此之外，公司2015年度未发生其他重大关联交易事项。
五、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司股份总数 308,795,815股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.25元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币7,719,895.38元。
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的
回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意董事会提出的利润分配预案。
六、关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的独立意见
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2016年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，在授信余额不超过6亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过1亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），授权董事长根据公司的实际经营情况，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，我们同意本议案。
七、关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的独立意见
在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过5亿元（其中对外担保总额不超过1亿元），单次担保不超过5000万元，担保总期限不超过36个月范围内，对子公司及重要代理商提供担保。为提高办事效率，董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
我们认为：公司经营状况及信用状况良好，相关担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，风险可控，我们同意本议案。
八、关于聘任董事会秘书的独立意见
经查阅倪桂英女士的个人简历，我们认为倪桂英女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。此外，倪桂英女士的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。因此我们同意聘任倪桂英女士为公司董事会秘书。
广州阳普医疗科技股份有限公司2016年4月25日（以下无正文）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
谢石松：
姜傥：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2016年4月25日