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证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-078
熊猫金控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 17日、7月20和7月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经询问公司控股股东及实际控制人，到目前为止，除已披露的信息外，不存在应披露而未披露的可影响本公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、公司股权转让、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，到目前为止，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二0一五年七月二十二日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2016-020浙江朗迪集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月7日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《浙江朗迪集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-008）。
一、现金管理的进展情况
公司于2016年10月10日与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体情况如下：
1.产品名称：“乾元”保本型理财产品2016年第19期
2.产品编码：NB082016019092D01
3.币种：人民币
4.认购金额：4,000万元
5.产品类型：保本浮动收益型
6.产品期限：92天
7.产品起息日：2016年10月10日
8.产品到期日：2017年1月10日
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行无关联关系。
二、风险控制
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
1.已到期并已按期收回本金和收益的产品
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|受托方名称|委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|到期收益（万元）|
|中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行|“乾元”保本型理财产品2016年第16期|3,000|94|2016-5-20|2016-8-22|23.950685|

2.正在履行中的产品
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|受托方名称|委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益（万元）|
|中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行|“乾元”保本型理财产品2016年第14期|5,000|182|2016-5-16|2016-11-14|3.1%|
|中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行|“乾元”保本型理财产品2016年第19期|1,000|291|2016-6-24|2017-4-11|3.35%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币10,000万元（含本次4,000万元）。
五、备查文件
公司与中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-017
中船科技股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江南德瑞斯担保金额为人民币 6000万元，实际为其提供的担保金额为 30,000万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船科技股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司，因业务发展需要，原向中船财务有限责任公司申请的一笔 6000万元贷款将于 2018年 5月 4日到期，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司再次申请贷款人民币 6000万元，贷款期限为 2018年 5月 4日至 2019年 5月 3日。该笔贷款属于公司 2016年年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易的议案》项下的日常关联交易。该笔贷款将由公司提供担保。
根据公司 2016年年度股东大会决议，公司股东大会已经授权公司在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过 30,000万元的贷款担保。截止公告之日（不含本次担保），本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币30,000万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船
华海”）的控股子公司，中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止 2017年 12月 31日江南德瑞斯总资产 45,894.60万元，负债总额 41,590.56万元，资产负债率90.62%；实现营业收入 16,289.10万元，净利润-3,619.70万元。
截止2018月3月31日江南德瑞斯总资产43,123.12万元，负债总额39,787.26万元，资产负债率92.26%；实现营业收入226.44万元，净利润-968.20万元，流动负债总额 39,787.26元，其中短期借款 33,000.00万元（未经审计）。公司对江南德瑞斯提供本次担保实际生效后，公司共计为江南德瑞斯提供担保金额为 30,000.00万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：合计6000万元。
四、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司同意为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。
江南德瑞斯主要经营业务为船用舱口盖的制造及销售，主要客户对象为公司的关联船舶制造企业，江南德瑞斯本次借款主要用于其日常生产经营。公司董事会认为：该借款对江南德瑞斯生产经营有直接的影响，公司为其提供担保是审慎、
合适的。
在本担保中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司共为江南德瑞斯提供担保总额为30,000.00万元，占公司截止2018年3月31日净资产的比例为8.19%。公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的下属公司）实际已提供担保金额为25,000万元。无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议
（二）江南德瑞斯营业执照复印件
（三）2016年度股东大会会议决议
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2017-014
上海申通地铁股份有限公司
关于为全资子公司进行担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海地铁融资租赁有限公司
本次担保金额：人民币5000万元及利息
已实际为其提供的担保余额：1.6亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公
司上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）开
展 5000万元一年期流动资金贷款。因开展业务需要，公司下属全资子
公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）
拟为地铁融资租赁公司此次流动资金贷款向银行提供还款的连带责任
担保。担保金额是人民币 5000万元及利息。期限为 1年，年利率不高
于同期贷款基准利率。
公司第八届董事会第十七次会议于 2017年 3月 23日召开。会议
应到董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事 3名。会议对《关于一
号线公司为地铁融资租赁公司向中国进出口银行上海分行贷款5000万
元提供担保的议案》进行了审议表决，其中：同意 8票、弃权 0票、
反对 0票，一致审议通过了该议案。
截至本议案提交董事会审议日，公司及公司全资子公司对外担保
总额为 1.6亿元（其中公司对外担保总额为0，一号线公司对外担保总
额为 1.6亿元，地铁融资租赁公司对外担保总额为0）。
二、担保人情况
担保人：公司下属全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司
住所：上海市徐汇区钦州路 770号 313室
法定代表人姓名：顾诚
经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，车辆、机
械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
最近一期主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，一号线公司总
资产 2,238,949,852.96元，净资产 1,772,686,539.45元，净利润
32,745,585.07元。最近一期财务报表的负债总额466,263,313.51、
其中的银行贷款总额 0和流动负债总额61,267,011.24、营业收入
704,374,152.30。
三、被担保人基本情况
被担保人：公司下属全资子公司上海地铁融资租赁有限公司
住所：上海市徐汇区钦州路 770号 335室
法定代表人姓名：顾诚
经营范围：融资租赁业务；商业保理；融资租赁领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询，企业管理咨询，
财务咨询，商务咨询，资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一期主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，地铁融资租
赁公司总资产 706,373,567.90元，净资产 591,671,649.50元，净利
润27,885,168.80元。最近一期财务报表的负债总额114,701,918.40、
其中的银行贷款总额 0和流动负债总额96,764,758.72、营业收入
52,310,742.63。
四、董事会意见
公司第八届董事会第十七次会议审议并一致同意，由于开展业务
的需要，公司全资子公司一号线公司为公司全资子公司地铁融资租赁
公司向中国进出口银行上海分行流动资金贷款5000万元提供还款的连
带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保余额 1.6亿元。截
至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为 1.6亿元，无
其他担保。此次担保本金占公司 2016年度经审计净资产的11.17%，公
司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
2、被担保人最近一期财务报表和营业执照复印件
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-033
金能科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生的辞职报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司独立董事辞职的公告》（2017-027）。由于黄侦武先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前黄侦武先生继续履行独立董事职责。
为保障董事会工作的顺利开展，公司于2017年11月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》，同意提名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员，津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算（候选人简历附后）。
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|-|
|公司独立董事已就本次聘任发表了独立意见，同意蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立|
|董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议，|
|尚需提交股东大会审议表决。|

二、备查文件
1、《金能科技股份有限公司独立董事提名人声明》
2、《金能科技股份有限公司独立董事候选人声明》
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
附：独立董事候选人简历
蔡忠杰，男，汉族，1962年11月出生，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。精通公司法业务，在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。
先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-032惠达卫浴股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.30元（含税）
每股转增股份0.30股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/14|－|2018/5/15|2018/5/16|2018/5/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本284,151,111股为基数，每股派发现金红利 0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/14|－|2018/5/15|2018/5/16|2018/5/15|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行派发。
（2）公司无限售条件流通股股东唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司和唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1年的，
其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元；持股期限在 1
年以内（含 1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民
币0.30元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.27元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
资本公积转增股本部分：本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|81,284,244|24,385,273|105,669,517|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|202,866,867|60,860,060|263,726,927|
|1、 A股|202,866,867|60,860,060|263,726,927|
|三、股份总数|284,151,111|85,245,333|369,396,444|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 369,396,444股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.61元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0315-8328818
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-034广东超讯通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及《关于选举独立董事的议案》。具体内容详见公司于2018年5月25日披露的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号2018-031)。
近日，公司完成了注册资本、经营范围、董事及章程备案的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》和准予变更登记（备案）通知书。主要信息如下：
名称：广东超讯通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层
法定代表人：梁建华
统一社会信用代码：91440101708385815B
注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整
成立日期：1998年08月28日
营业期限：1998年08月28日至长期
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；计算机零售；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；
机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；建筑物电力系统安装；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；广播电视传输设施安装工程服务；通信基站设施租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；电
力输送设施安装工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；技术进出口；
城市及道路照明工程施工；工程施工总承包；计算机网络系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
企业自有资金投资；工程环保设施施工；计算机批发；软件批发；建筑劳务分包；
软件零售；通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；装卸搬运；通信传输设备专业修理；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；工程总承包服务；架线工程服务；工程技术咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；建筑劳务派遣；
物联网服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司董事会成员：梁建华、万军、钟海辉、张俊、熊伟、卢伟东、曾明（本次备案）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年6月21日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2014-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司拟与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、王志强先生、李海滨先生、周红女士回避表决。公司独立董事对该提案事前发表了同意的独立意见。
●该关联交易提案需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了加强公司自有资金的管理，提高资金的使用效益，本着节省费用、便捷存取的原则，本公司拟与关联公司北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)签署《金融服务协议》，办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算业务等。协议经公司董事会及股东大会审议表决通过后，并经双方签署后生效履行，协议有效期三年，自签订之日起开始计算。
2014年 3月 14日，公司第五届董事第十三次会议通过了本次关联交易提案，公司董事会对该项关联交易进行表决时，关联董事张润钢先生、左祥先生、王志强先生、李海滨先生、周红女士回避表决外，其余4名董事以 4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该项关联交易。独立董事对该项关联交易发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该提案回避表决。
二、关联方介绍
首旅集团财务公司由首旅集团全额出资组建，注册资本 10亿元人民币。财务公司业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、金融服务协议的主要内容
本公司与首旅集团财务公司本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署《金融服务协议》，主要内容如下：
甲方：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
乙方：北京首都旅游集团财务有限公司
乙方向甲方及下属分子公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他服务。
1、存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
存款金额按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司在北京首都旅游集团财务有限公司存款资金风险控制制度》的规定，公司及分子公司存放在财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。
（3）乙方确保甲方存入资金的安全；
（4）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议。
（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2、结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）合同期内，乙方免费为甲方提供上述结算服务；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，
满足甲方支付需求。
3、信贷服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，乙方为甲方办理贷款、委托贷款、票据承兑、票据贴现、担保，以及乙方能够提供的其他形式的金融服务。
（2）乙方向甲方提供的贷款利率不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，乙方向甲方提供的其他信贷产品服务按照不高于市场公允价格标准收取服务费。
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务：具体包括财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理等。
（2）乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（3）乙方遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
该关联交易的目的以及对公司的影响
本公司与首旅集团财务公司开展业务合作，是为了充分利用首旅集团财务公司的综合金融平台，使公司获得更便捷、更有利、更具针对性的金融支持，降低融资成本，提高资金使用效率，加快与集团成员单位内部资金往来结算速度。这些业务均是在遵循市场定价原则的情况下进行，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2014年3月18日
上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
一、《关于会计政策变更》的独立意见
本次会计政策变更，是根据财政部的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的政策性调整。本次变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：丁小银孙军军姜明二 O一七年八月二十五日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2017-002南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017年 1月11日以电子传递方式发出，会议于2017年1月18日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于质押部分棕榈生态城镇发展股份有限公司股票进行融资的议案》：
为拓宽融资渠道，公司拟将所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券代码：002431，证券简称：棕榈股份）股票中的 9400万股进行质押融资，融资金额为4亿元人民币，年化利率不超过5.5%，期限不超过24个月，期满一年后可提前还款。
董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-035
江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7名，实到董事 6名，公司董事姚玮先生因工作原因缺席本次会议，并委托董事唐艳女士代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于审议并披露2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
公司聘任邵勇先生和朱永刚先生为公司副总经理，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一七年八月十九日
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2015-037
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日 11点，在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议通知于 2015年 8月 31日以书面方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及其子公司使用不超过1亿元的自有资金进行现
金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信农化股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
安徽广信农化股份有限公司监事会
二0一五年九月十一日
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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-031
广西五洲交通股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持计划的主要内容
2018年10月13日广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《五洲交通关于控股股东增持股份计划的公告》,公司控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)计划在未来12个月内增持股份的数量为不少于公司总股本的0.5%且不超过公司总股本的2%。
二、增持计划的实施进展
2019年8月22日公司收到交投集团来函，内容为2018年10月12日至2019年8月22日交投集团已累计增持公司股份3,932,759股,增持股份占总股本比例的0.35%，截止2019年8月22日持公司股份总数为 408,623,262股。
根据公司在中国证券登记结算公司上海分公司PROP综合业务终端系统查询结果，截止2019年8月22日15点交投集团持公司股份总数为408,623,262股，与交投集团来函所持股份相符，目前持股比例占公司总股本的36.30%。
截止公告日，交投集团实际增持股份数已超过增持计划区间下限的50%。
三、其他相关说明
（一）交投集团承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-006通策医疗投资股份有限公司
关于为参股公司银行借款提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）为公司参股公司浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）银行借款提供对外担保情况进展情况公告如下：
一、杭州口腔医院对外担保基本情况
经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，公司参股公司通策健康管理为受让方正证券大楼向银行申请并购借款 21,000万元，并由公司全资子公司杭州口腔医院提供连带责任担保。
2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司参股公司通策健康管理为保障日常经营的稳定运行，在原有借款的基础上增加物业抵押并增加银行借款 10,000万元，并由公司全资子公司杭州口腔医院提供连带责任担保。
上述二次股东大会决议文件已分别于2012年10月10日及2013年12月14日公告信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、对外担保进展情况
昨日公司接到参股公司通策健康管理通知，其于当日收到中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行发出的《固定资产支持融资借款合同》正式文本，显示在 2014年 1月 17日通策健康管理与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《固定资产支持融资借款合同》，增加物业抵押，将原来的并购借款21,000万元转为固定资产支持融资借款，金额为叁亿壹仟万元，专项用于归还此前全部并购借款及特定使用于其他与固定资产相关经营用途。合同主要条款如下：
1、借款金额：叁亿壹仟万元。
2、借款用途：定向
3、借款期限：10年,自实际提款日起计算。
4、借款利率：借款利率为中国人民银行其准贷款利率上浮10%。
5、利息结息方式：按月结息，结息日为每月20日。
6、还款方式：按合同约定按时足额支付借款本金和利息。
借款合同经相关方法定代表人或授权人签字或盖章后生效。
杭州口腔医院为中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行与通策健康管理签订的借款合同提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露之日止，公司参股公司通策健康管理为受让方正证券大楼向银行申请并购借款 21,000万元并由公司全资子公司杭州口腔医院提供连带责任担保的并购借款合同项下借款已归还。公司及下属子公司累计决议对外担保总额为 31,000万元，均为基于通策健康管理公司与银行签署的固定资产支持融资借款合同项下发生的杭州口腔医院对通策健康管理的担保，公司及下属子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
；墨呈0
HORIZON LAW FIRM
电话（Tel): 86-10-68946807
出七平线律师事务所
传真（Fax): 86-10-68498125
Yayuan Office Building A, Friendship Hotel
:1匕｛京．言呆习I!
Beijing 100873, China
北京市友谊宾馆雅园写字楼A座三层
www.horizonlawfirm.com
邮政编码：100873
致：山东高速股份有限公司
关于山东高速股份有限公司
2015年第二次临时股东大会见证之法律意见书
敬启者：
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）接受山东高速股份有限
公司（以下简称“公司”的委托，指派杨玉熹、王永刚律师（以下简称“本
所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会会议，并获授权依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规贝．Ii》,,）等法律、法规、规范性法律文件及《山东高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》之规定，对公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。
公司已经向本所承诺和保证，其已经提供了为出具本法律意见书所要求其提供的文件或资料，且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、
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有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件或资料为副本或
复印件的，其均与正本或原件一致。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律
师同意本法律意见书作为公司2015年第二次临时股东大会的必备文件公
告，并依法对所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任
何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见有关的文件资料进行了查验，并进行了现场见证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年2月9日召开了公司第四届董事会第五十五次会
议（,］备时），审议通过了关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案。
公司于 2015年2月10日在上海证交所网站（http://www. sse. corn.cn）公
告将于 2015年2月27日召开公司 2015年第二次临时股东大会，公司公布
的通知中载明了本次股东大会召开会议的时间、地点、会议召集人、审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项，公司已将会议材料登载于上海证交所网站（http://www. sse. corn.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》备查。
本次股东大会于2015年2月27日（周五）上午9:30在公司22楼会
议室（山东省济南市奥体中路5006号）如期召开，会议由公司董事许红明
先生主持。会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经查验，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集、召开程序符合(（公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章
程》的相关规定。
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二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
、本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大
会的合法资格。
2、出席本次股东大会的股东和股东代理人
经查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计
2人， 股，占公司总股本的87.23%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次临时股东大会网
络投票的股东人数1人，代表股份 1700股，占公司总股本的 0.000035%。
以上出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东合计3人，合
.23％。
计代表股份 4, 196, 620, 635股，合计占公司总股本的丝
3、其他出席本次股东大会的人员
经查验，其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关
规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议了如下议案：
、关于王化冰先生辞去公司董事、副董事长职务的议案：
2、关于选举王志斌先生任公司董事的议案；
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4、关于选举罗楚良先生任公司监事的议案。
以上议案为普通决议事项。
经查验，本次股东大会审议的事项与召开本次股东大会通知中列明的
事项完全一致。
四、本次股东大会表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入股东大会通知的审议事项采取现场投票和网络
投票相结合的方式，出席本次股东大会现场会议股东、股东代理人和参加
网络投票的股东以记名投票对审议事项进行了表决。根据《公司章程》的
规定，本次股东大会审议的议案须由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的半数以上通过方为有效。
2、本次股东大会审议的议案表决情况如下：
议案 所占比 是通议案内容 赞成票 反对票 产汤万勺儿
了2气t工．l万
弃权票 (%) 否过序号 例（%)
关于王化冰先生辞去公
司董事、副董事长职务的4,196,620,635股 100 0股
nU 0股
n〕 是议案
关于选举王志斌先生任
2 4,196,620,635股 100 0股 0 O股 0 是公司董事的议案
关于崔志民先生辞去公
〔j
司监事、监事会主席的议4,196,620,635股 1 00 0股 n〕 0股
门甘 是案
关于选举罗楚良先生任
4 4,196,620,635股 100 0股 0 0股 0 是公司监事的议案
本次股东大会会议纪录及决议均由出席本次股东大会现场会议的股东
（股东代表）、董事、监事签字。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。
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五、结论意见
综上，经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合（（公
司法》、《月TI-东大会规贝！｛》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》
的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下元正文）
地平线律师事务所（本页为《关于山东高速股份有限公司 2015年第二次临时股东大会见证之法律意见书》签字页）
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二0一五年二月二十七日
上海金丰投资股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，作为上海金丰投资股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定的精神，忠实履行独立董事的职责，按规定出席公司相关会议，积极为公司经营管理献计献策，对公司重大关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将我们 2013年度具体工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况
吕长江：现任复旦大学管理学院副院长、教授、博士生导师，本公司独立董事，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，东方财富信息股份有限公司独立董事。曾任吉林大学商学院会计系副系主任、系主任，吉林大学商学院副院长、教授、博士生导师，复旦大学管理学院会计系主任等职务。
杨忠孝：现任华东政法大学研究生教育院院长、经济法学教授、博士生导师，公司法研究所副所长，本公司独立董事。曾任华东政法大学经济法系主任助理、研究生教育院副院长，上海市第四律师事务所、汇业律师事务所律师等职务。
王世豪：现任城市商业银行资金清算中心理事长，上海市人民政府决策咨询特聘专家，本公司独立董事。历任中国人民银行上海市分行科员、科长、副处长、正处级，上海市城市信用社联社主任，上海银行副行长等职务。
我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|吕长江|9|9|0|0|否|0|
|杨忠孝|9|8|1|0|否|2|
|王世豪|9|8|1|0|否|2|

2、议案审议情况
报告期内，我们按时出席了公司召开的各次董事会会议。对提交会议审议的各项议案，我们均进行了深入了解、认真审核，在此基础上审慎地发表意见和建议，促进了董事会决策的科学性。
3、在董事会各专门委员会中的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。
除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任委员，并且独立董事占多数。
报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效促进了公司的规范运作。其中审计委员会召开会议五次，在公司 2012年度财务审计和内控审计、2013年度内控内审工作方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对管理层的业绩和履职情况进行了考评，确保管理层的薪酬发放严格遵循薪酬方案的规定。
在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别
从行业、法律、会计等角度提出了意见和建议，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
4、公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们与公司管理层、董事会办公室及其他相关工作人员保持了密切的联系，深入了解公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行情况等，掌握公司经营的第一手资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，除日常关联交易外，公司发生重大关联交易一项，即继续为上海财金产业投资有限公司提供股东借款。我们对该关联交易事项进行了认真的审核，认为：董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；公司继续为上海财金产业投资有限公司提供股东借款是为了满足公司合营企业的合理资金需求，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、对外担保情况
我们对公司 2013年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，并进行了充分完整的信息披露；公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的。
3、资金占用情况
截止 2013年末，公司无资金占用情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司无使用募集资金的情况。
5、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司无高级管理人员提名情况。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高管层 2012年度的薪酬进行了认真地审核，认为高管层的薪酬系依据股东大会审议通过的年薪方案确定，并与实际发放情况一致。
6、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告或业绩快报。
7、聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽责地完成了公司 2012年度财务报告审计和内部控制审计工作，我们同意续聘其为公司 2013年度财务报告审计和内部控制审计机构。
8、现金分红情况
公司已连续六年向股东派发现金红利，2013年度亦提出了现金分红预案。持续稳定的现金分红给予了投资者实实在在的回报，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。
9、公司及股东承诺履行情况
2009年公司发行“09金丰债”时，上海地产（集团）有限公司对同业竞争问题曾承诺如下：“地产集团不再新设或者兼并与金丰投资
在房地产投资领域综合服务业务相同的公司，地产集团将尽力推动金丰投资在房地产投资领域综合服务业务进一步做大做强；在未来2-3年内，地产集团将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施避免同业竞争”。
根据以上承诺，2009年以来，上海地产（集团）有限公司未新
设或者兼并与本公司在房地产投资领域综合服务业务相同的公司。
2010年 12月，上海地产（集团）有限公司将其持有的上海市住房置业担保有限公司10.5%股权协议转让给本公司，支持本公司进一步做大做强。2014年 3月 18日，公司公布了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，如本次重大资产重组顺利完成，公司将彻底解决同业竞争问题。
10、信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4份、临时公告 47份。公司对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
11、内部控制的执行情况
报告期内，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价，认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公
司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。
12、管理层的履职情况
2013年度，面对重大资产重组的不确定因素，公司管理层妥善处理好重大资产重组与日常经营两者间的关系，积极推进各项工作任务的落实，认真负责地思考公司今后的发展，具有很强的大局意识和责任意识，体现了公司管理层较高的职业素养和敬业精神。
四、总体评价和建议
2013年，我们本着勤勉尽责的精神，秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责和义务。2014年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营状况，积极发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，进一步促进公司的规范运作。
独立董事：吕长江杨忠孝王世豪 2014年 3月