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长城证券关于大富科技募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见长城证券有限责任公司
关于深圳市大富科技股份有限公司
募集资金投资项目调整及使用节余募集资金
永久补充流动资金
的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（简称“大富科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对大富科技调整募集资金项目投资计划及使用节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1333号文核准，大富科技公开发行人民币普通股(A股）4,000万股。新股发行价格为每股人民币 49.50元，募集资金总额为 1,980,000,000.00元，扣除发行费用 110,115,010.00元后实际募集资金净额为 1,869,884,990.00元，与预计募集资金 802,270,000.00元相比，超募资金为1,067,614,990.00元，中审国际会计师事务所有限公司于 2010年10月15日出具了中审国际验字【2010】第 01020027号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金使用计划及投入现状
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 1
长城证券关于大富科技募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见金用途，公司募集资金将用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|重要性排序|项目|总投资额(万元)|分期投资额（万元）|||募集资金投入金额（万元）|
||||第一年|第二年|第三年||
|1|移动通信基站射频器件生产基地建设项目|74,248|28,545|35,468|10,235|74,248|
|2|研发中心扩建项目|5,979|3,588|2,392|-|5,979|

截至2014年5月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
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|-|-|-|
|序号|募投项目名称|截止2014年5月31日累计投入金额（万元）|
|1|移动通信基站射频器件生产基地建设项目|39,085.91|
|2|研发中心扩建项目|3,757.41|
|合计||42,843.32|

三、本次调整募集资金投资项目计划的具体情况
公司拟调减募投项目投资额度，如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|募投项目调整后的投资金额（万元）|调整后募集资金节余金额（万元）|
|1|移动通信基站射频器件生产基地建设项目|63,298.10|10,949.90|
|2|研发中心扩建项目|5,433.80|545.20|
|合计||68,245.66|11,495.10|

注：调减后的节余募集资金，公司将依照相关募集资金使用规则进行使用。
在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了项目建设投入的募集资金。因此，募集资金投资项目建设预计将出现募集资金节余，公司决定拟调减募投项目的投资额。
本次募集资金投资项目投资额度调减不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向以及建设规模均保持不变。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，不会对项目的建设及投产产
生实质性的影响，也不影响该项目达产年后的产能目标和经济效益的实现。此次
长城证券关于大富科技募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见调整有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展战略和整体利益。
四、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的具体情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司为满足战略发展和实际经营的需要，合理地使用募集资金，并提高节余募集资金的使用效率，经审慎研究、规划，并经第二届董事会第十三次会议审议通过，拟使用节余募集资金 16,600.36万元（其中，募投项目调减投资额为 11,495.10万元，累计结余利息为 5,105.26万元）永久性补充流动资金。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性分析如下：
随着公司主营业务的日益增长，销售规模不断扩大，公司经营性流动资金需求不断增加。为了保障公司正常经营需求，实现公司经营目标，并进一步开拓市场、满足客户需求，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计 21,000万元永久性补充流动资金，有效提高节余募集资金、超募资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。
五、相关决策程序
2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，同意根据募集资金项目实际实施情况对项目投资额进行调整；通过了《关于使用结余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司节余募集资金（含利息）16,600.36万元永久性补充流动资金。上述事项需提交公司股东大会审议通过后开始实施。公司独立董事在审议后发表了明确的独立意见，一致同意公司募集资金投资项目计划调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
长城证券关于大富科技募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见投资项目投资金额及使用节余募集资金永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
1、大富科技根据募投项目实际实施情况和自身的发展规划，采取审慎的态度调整募投项目的方案，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的实际情况，公司将资金更有效地运用到主营业务上，有利于提高资金使用效率、增强公司盈利能力，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次募集资金投资项目计划调整及使用节余募集资金永久补充流动资金已履行了必要的审批程序，已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、大富科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，长城证券对大富科技本次调整募投项目及使用节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。
长城证券关于大富科技募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见（此页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄梅 漆传金
长城证券有限责任公司2014年6月16日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-029
河南四方达超硬材料股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邹淑英|大宗交易|2014-6-16|6.9|600,000|0.278|
||大宗交易|2014-6-17|6.98|600,000|0.278|
||大宗交易|2014-6-18|6.96|600,000|0.278|
||大宗交易|2014-6-19|7.2|600,000|0.278|
||合计|--|--|2,400, 000|1.11|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邹淑英|合计持有股份|13,684,439|6.34|11,284,439|5.23|
||其中：无限售条件股份|13,684,439|6.34|11,284,439|5.23|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
等有关规定。
2、本次减持公司股份遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、股东减持情况说明。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年6月20日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买
出售资产情况的说明
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”、“公司”）拟以现金方式购买马鞍山市中心医院有限公司（以下简称“中心医院”）股东持有的中心医院93.52%的股权。
公司就本次重大资产重组董事会决议日前 12个月内购买、出售资产情况的具体说明如下：
一、本次重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况
（一）本次重组前12个月内上市公司购买资产情况
1、收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%股权
公司分别于 2017年 5月 3日和 2017年 5月 19日召开第四届董事会第三十一次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了全资子公司收购 PRP Diagnostic Imaging PtyLtd（以下简称“PRP公司”）70%的议案，同意公司澳大利亚全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“恒康医疗投资公司”）受让 PRP公司70%的股权，股权收购价款约为 33,140万澳元（169,361.97万元人民币，最高不超过 173,757.00万元人民币，根据公告日 2017年 5月 4日的人民币与澳元汇率测算，1澳元= 5.1105人民币元）。
2017年6月30日，本次股权收购事项完成交割手续，股权收购总对价人民币金额为177,859.30万元。
2、投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司
恒康医疗集团股份有限公司了《合作协议书》，双方将共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“恒康奥泰”或“合资公司”）。
恒康奥泰注册资本为人民币10,000万元，其中，上海仁影以现金出资6,000万元，占恒康奥泰60%的股份；奥泰医疗以现金出资人民币4,000万元，占恒康奥泰40%的股份。
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
2017年7月12日，恒康奥泰取得天府新区成都片区工商行政管理局核发的营业执照。
3、投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司和盱眙恒山健康产业发展有限公司公司于2016年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的议案》，拟成立盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙肿瘤医院”），为加快盱眙肿瘤医院建设，以及根据盱眙县政府城市整体规划要求，盱眙肿瘤医院项目土地性质为医疗卫生和商业用地，规划设计医疗建筑量85%，商业建筑量15%，拟由全资子公司盱眙医院以自有资金全资设立盱眙恒山健康产业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙健康公司”），注册资本为人民币20,000,000.00元，用于建设并经营与医疗及健康产业相关的业务。
本次对外投资已经公司于 2017年 9月 4日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
2017年9月15日，盱眙肿瘤医院和盱眙健康公司在盱眙县市场监督管理局登记成立，注册资本分别为10,359.9424万元和2,000万元。
（二）本次重组前12个月内上市公司出售资产情况
恒康医疗集团股份有限公司本次重组前十二个月内上市公司未发生出售资产情况。
二、上述资产交易与本次交易的关系
上述购买的资产与本次重组标的资产属于相关资产，本次重组董事会决议日前12个月内公司存在购买或出售与本次重组标的资产同一或相关资产的情况。
特此说明。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-050河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大资产组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年5月29日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2018-037
号），因公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：设研
院，股票代码：300732）自2018年5月29日开市起停牌，并于2018年6
月5日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-039号）。
2018年6月12日，经向深圳证券交易所申请，该重大事项转入重大资
产重组程序，并于该交易日开市起继续停牌。公司于2018年6月12日披露
了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-040号）。按照相
关规定,公司于6月19日和6月26日披露了《关于重大资产重组进展的公
告》（公告编号：2018-041号，2018-043号）。
为更好地保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定及要
求，经公司申请，公司股票于2018年6月29日开市起复牌，并于复牌后继
续按照原定计划推进该项资产重组工作。6月29日，公司发布了《关于继
续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-044），公告中
承诺每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。7月12日,公司发布了
《关于重大资产组进展的公告》（公告编号：2018-049）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他
相关规定，就重大资产重组相关事项，诸如行业发展形势、中赟国际的发展
前景、中赟国际与设研院业务整合、并购后中赟国际对设研院的业绩贡献及
对投资者的回报等，与有关各方进行认真商讨、分析和论证，并积极推动相
关中介机构开展审计、评估及尽职调查等各项工作。公司将按照相关规定的
要求，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每十个
交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公
司的信息均以在上述指定媒体的披露为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
华英证券有限责任公司
关于金字火腿股份有限公司
2015年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2014年度非公开发行股票的持续督导机构，于 2015年 12月 25日对金字火腿相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、培训概述
本次培训工作的重点是进一步加强中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于公司募集资金使用等规定的学习，严格按照中国证监会以及深圳证券交易所的要求履行公司治理及信息披露义务。
本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求，效果较好。
二、培训时间
2015年12月25日
三、培训地点
公司会议室。
四、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
金字火腿本次培训工作培训小组由苗淼、兰利兵组成，组长为苗淼。以上培
训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
六、培训的主要内容
重点讲解了中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定。督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求使用募集资金，履行相应程序，提醒公司关注应履行的信息披露义务。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。
本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
金字火腿接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金使用相关信息披露事项的要求，进一步提高了公司的规范运作能力。
特此报告。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司 2015年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
苗淼
年 月 日
吴春玲
年 月 日
保荐机构：华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-037
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 6月 17日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年6月23日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》。
具体内容详见《关于2014年度为子公司增加担保额度的公告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-036）
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会2014年6月23日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，对以下事项发表独立意见：
一、关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2015-100
江苏宏达新材料股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，公司被中国证监会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和实际控制人朱德洪先生于2015年6月17日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字2015712号、深专调查通字2015713号），对公司及朱德洪先生予以立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-065
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
董事、副总经理王明新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事、副总经理王明新先生出具的股份减持计划申请：
持本公司股份2,565,000股（占本公司总股本比例0.8102%）的公司董事、副总经理王明新先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过565,000股（占本公司总股本比例0.1785%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|王明新|董事、副总经理|2,565,000|0.8102%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及参与公司2017年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本比例|
|王明新|565,000|22.0273%|0.1785%|

4、减持期间：自减持计划披露公告日之日起15个交易日之后的6个月内。减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票发行价（2017年度权益分派实施后，公司发行价已做除权除息处理）。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
（二）相关承诺及履行情况
担任公司董事及高级管理人员的股东王明新先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
3、自发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股票的锁定期限自动延长6个月；
4、在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和
任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6个月后的 12月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；
5、通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；
6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，王明新先生均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，王明新先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王明新先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、王明新先生出具的公司《买卖公司证券问询函》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-022浙江永强集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）为完善机票代理上下游产业链，决定以2000万元对价收购北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）90%股份，本次交易完成后，中航易购将成为北京联拓的控股子公司。
本次交易资金来源于公司于2015年8月对北京联拓的增资款。
本次交易已经北京联拓第三届董事会第五次及2016年第一次临时股东大会审议通过，无须提交本公司董事会及股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
一、交易对方的基本情况
谷杰，男，中国国籍，系标的公司实际控制人，持有标的公司70%股权；
田国杰，男，中国国籍，持有标的公司15%股权；
郭力，女，中国国籍，系标的公司法定代表人，持有标的公司15%股权。
交易对方合计持有标的公司100%股权。
本次交易股权未有抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等司法措施。
交易对方与公司、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、标的公司基本情况
名称：北京中航易购信息服务有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市朝阳区八里庄西里98号楼16层1608号
法定代表人：郭力
注册资本：55.56万元
成立日期：2011年12月27日
经营范围：经济贸易咨询；数据处理；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）近一年又一期的主要财务数据： 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年2月29日||2015年12月31日|
|资产总额||1,016,775.88||322,090.12||
|净资产||720,117.64||223,025.74||
||||2016年1-2月||2015年|
|营业收入||660,626.07||700,566.84||
|净利润||251,699.49||-336,429.02||

注：以上数据未经审计。
三、本次交易情况
北京联拓以 1,333.34万元的现金对价向谷杰购买其持有的60%标的公司股权，以 333.33万元的现金对价向田国杰购买其持有的15%标的公司股权，以 333.33万元的现金对价向郭力购买其持有的15%标的公司股权。谷杰不可撤销的同意并确认放弃对田国杰及郭力持有的标的公司股权的优先购买权。
本次交易以中航易购截至2016年2月29日未经审计的净资产值为基础，结合其所拥有的知识产权、研发团队、技术储备优势、行业内的资源优势以及 2016年预计业务状况，同时考虑到交易标的的发展前景，经过双方协商确定本次交易价格。交易价格与账面净值相差较大，主要原因是标的公司目前拥有的知识产权、研发团队、技术储备优势以及行业内的资源优势，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。
本次交易完成后，北京联拓持有中航易购90%股权，谷杰持有中航易购10%股权。
日前，标的公司工商变更登记已完成，并领取了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的
营业执照，公司类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变成其他有限责任公司，其他
登记事项不变。
四、投资协议的主要内容
1、 本次投资后续安排
各方同意，在本次投资完成之后（标的股权完成工商变更登记至北京联拓名下之日起算）的一定期间内（不超过 5年），如标的公司股东谷杰拟将其持有的标的公司10%股权对外转让，在同等条件下，北京联拓享有该部分股权的优先购买权，但北京联拓购买谷杰持有的标的公司10%股权的每股出资额价格不应低于本次投资时北京联拓购买谷杰60%股权对应的每股出资额价格。各方同意并确认，如后续存在北京联拓受让标的公司股东谷杰持有的标的公司10%股权的情形，则双方另行签署股权转让协议具体约定股权转让的相关事项。谷杰自愿源承诺，对于其在本次投资完成后继续持有的标的公司10%的股权，自本次投资完成后3年内不得转让。
2、 公司治理
本次投资完成后，标的公司应设置董事会，董事会将由5名董事组成，其中北京联拓有权提名3名董事，标的公司股东可提名2名董事，其中董事长由北京联拓方提名的董事担任。各方应互相配合完成标的公司董事会的改组事宜。
3、 业绩承诺期及业绩承诺
标的公司及标的公司股东确认，2016年、2017年、2018年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于300万元、400万元、500万元。
4、 股权激励计划
各方一致同意并确认，为促进标的公司发展，在本次投资完成后，北京联拓与标的公司股东谷杰将按照其各自在标的公司的持股比例（投资人90%：谷杰10%）拿出合计不超过10%的标的公司股权设立管理层股权激励池，如标的公司可以实现本协议约定的业绩承诺的，标的公司将在各业绩承诺年度结束后合理期限内对管理层实施股权激励，但各业绩承诺年度可用以实施股权激励的标的公司股权比例分别不得超过3%、4%、3%。
具体股权激励方案届时由标的公司管理层提出，经标的公司按照本协议约定改组后的董事会审议通过后执行。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
北京中航易购信息服务有限公司在机票代理人软件及航旅数据服务领域处于领导地位，与北京联拓天际电子商务有限公司的机票B2B交易平台存在优势互补及协同效应，本次投资有利于为完善机票代理上下游产业链，创造新利润增长点，预期能够为公
司带来相关利益，提升公司的整体竞争力和盈利水平，符合公司长远发展。
本次投资存在管理团队磨合的风险，公司将通过内控管理制度、激励机制、优势资源互补等有效措施，实现双方的融合并促进双方更好发展。
公司将密切关注标的公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的风险可控和投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京联拓第三届董事会第五次会议决议
2、北京联拓2016年第一次临时股东会决议
3、《投资协议》
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年四月六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-113银亿房地产股份有限公司关于
召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议审议通过了定于 2016年 8月 31日召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案，并于 2016年 8月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
现发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年 8月 31日(星期三)下午 2:30
2、网络投票时间为：2016年 8月 30日－2016年 8月 31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 31日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 8月 30日下午 3:00至 2016年 8月 31日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年 8月 24日（星期三）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2016年 8月 24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案一由公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过后提交；同时需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
议案一：《关于公司及子公司为子公司上海碧桂园物业发展有限公司提供担保的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年8月25日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2016年第四次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于公司及子公司为子公司上海碧桂园物业发展有限公司提供担保的议案||1.00||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 31日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：罗瑞华、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2016年第四次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 612室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
附件1：
银亿房地产股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席银亿房地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1||关于公司及子公司为子公司上海碧桂园物业发展有限公司提供担保的议案|||||

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郭克军）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2016年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2016年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议 8次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郭克军|8|8|0|0|否|

2016年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郭克军|2|1|0|1|否|

二、2016年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.2.22|第五届董事会第二十一次会议|1、 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；2、 关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案|同意|
|2016.3.9|第五届董事会第二十二次会议|1、2015年度关联交易事项；2、2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明；3、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||4、2015年度内部控制的自我评价报告；5、续聘2016年度审计机构。||
|2016.8.25|第五届董事会第二十七次会议|1、2016年半年度关联交易事项；2、2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告。|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2016年本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、募集资金使用等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）2016年本人作为公司董事会提名委员会的委员，依照提名委员会工作细则的相关规定参与提名委员会的日常工作。
（三）2016年本人作为公司董事会战略委员会的委员，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，及时了解公司的经营状况、投资项目等，为董事会决策提供参考性意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独立、客观审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极学习相关的法律、法规及规章制度。加深了解公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升保护社会公众投资者合法权益的能力。
（三）持续关注公司信息披露工作。通过公司信息披露的网站和报纸等信息平台，了解和掌握信息披露的情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关要求严格执行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：郭克军
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-150 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2019年 11月13日以邮件形式发出通知，并于2019年 11月15日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事 10人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》。关联董事廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》。
本议案将提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
拟定于2019年12月 4日下午14：30在深圳TCL大厦B座 19楼第一会议室召开本公司 2019年第六次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会 2019年 11月15日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-062
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）。
因相关人员工作疏忽，对上述公告中“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数”披露错误，现作更正说明如下：
原披露内容：
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：96,241
现更正为：
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：91,527
原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核，避免类似问题出现。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-059山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长夏春良先生的书面辞职报告，夏春良先生由于年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。夏春良先生辞职后不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长夏春良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运作。夏春良先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。公司将尽快召开董事会审议选举新的董事长。在新任董事长就职前，由公司副董事长吴时军先生代行董事长职责。
夏春良先生是公司创始人，对他为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年十一月十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-094银亿股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到第一大股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|银亿控股|是|51,250,000|2017年6月23日|2018年7月5日|宁波开云丰贝投资|5.37%|
||||||限合伙）||
|合计|-|51,250,000|-|-|-|5.37%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 733,716,339股，占公司总股份数的18.22%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月七日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-069号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议于 2016年 12月 12日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2016年12月7日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意增补王以胜先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证担保的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基番茄”）为公司下属全资子公司，于 2015年 12月 29日从建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行取得收回再贷一年期流动资金贷款10500万元。
会议同意中基番茄在 12月份归还该笔贷款本金伍佰万元后，对剩余本金壹亿元的贷款期限进行调整，将到期日顺延半年，并由公司对中基番茄顺延后的贷款及之后的再融资新增连带责任担保，同时公司及中基蕃茄承诺原抵押物继续抵押有效。
本次担保事项为公司为下属全资子公司中基番茄提供担保，不构成关联交易。详见公司同日披露的《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2016年12月12日
王以胜先生简历：
王以胜，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，西安交通大学会计专业本科学历，高级经济师职称。1983年9月至1984年6月，在第六师新湖农场劳动；1984年7月至 1985年8月，在第六师新湖农场一分场任机关办事员；1985年9月至1987年7月，在第六师新湖农场一分场财务室任出纳；1987年 8月至 1994年 3月，在第六师新湖农场一分场财务室任成本会计；1994年4月至1995年12月，在第六师新湖农场一分场财务室任副主任；1996年 1月至 1998年 12月，在第六师新湖农场计财科任副科长；1999年1月至2001年3月，在第六师新湖农场计财科任科长；2001年4月至2005年11月，在新疆方兴科农股份有限公司任总经济师；2005年12月至2010年2月，在新疆广益工程建设有限公司任董事长；2010年 2月至 2011年 3月，在五家渠青格达湖生态区投资开发（集团）公司任副总经理；2011年 3月至 2016年 8月，在新疆五家渠城市建设投资者经营有限公司任党委副书记、总经理；2016年8月至今在新疆五家渠城市建设投资者经营有限公司任党委书记、董事长。
王以胜先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-013无锡智能自控工程股份有限公司
关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。具体情况如下：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。
本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-090浙江万里扬股份有限公司
关于重组报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如无特别说明，本修订说明中的简称与《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“万里扬”）于2016年5月7日和2016年8月12日分别公告了《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》（以下简称“重组报告书”，全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2016年8月29日，上市公司对并购重组审核委员会2016年第62次会议的审核意见回复说明进行了公告。根据审核意见回复说明等相关文件，上市公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：
1、本次交易已获得上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准，已经获得了方案实施所需的全部必要审批程序，无其他尚需履行的程序，因此，删除“重大事项提示”之“十本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”和“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”。
2、上市公司在重组报告书“重大风险提示”及“第十二节风险因素”中修改披露了本次交易可能暂停、终止或取消的风险，删除了关于本次交易还存在因中国证监会审核无法通过而取消或部分取消的风险的披露内容。
3、上市公司在重组报告书“第八节本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条相关规定”中补充披露重组完成后减少关联交易占比、增强上市公司独立性的详细计划和具体措施。
4、上市公司在重组报告书“第三节交易对方情况”之“二、本次募集配套资金发行对象”之“（二）财通证券资管万里扬通鼎 25号定向资产管理计划”中补充披露了财通证券有关资管计划与上市公司控股股东、董监高是否存在关联关系。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2016年10月21日