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中成进出口股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2014年度的评价范围包括：公司本部所属单位及境内控股子、分公司的主要业务和事项。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的96%，营业收入合计占合并营业收入总额的97%；纳入评价范围的主要业务包括:成套项目开发、实施和一般贸易业务，纳入评价范围的事项包括：公司组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部信息传递、信息系统、风险评估、内部监督、全面预算管理、资金管理、财务报告管理、成套项目管理、工资薪酬发放管理、房屋租赁管理等。重点关注的高风险领域主要包括实施的工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
2014年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了独立审计。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据一个或多个控制缺陷的组合导致未能及时防止或发现并纠正的财务报告错报金额划分：
重大缺陷：错报金额≥资产总额的1%。
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：错报金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司按照内部控制缺陷成因（来源）确定，当一个或多个控制缺陷的组合，出现如下一些迹象时，可能导致公司严重偏离控制目标，表明财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）董事会及其审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
当一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷，其严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准为：根据单独缺陷或多个缺陷的组合直接导致未能及时防止或发现并避免的直接经济损失的相对金额划分：
重大缺陷：损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%。
一般缺陷：损失金额＜资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下迹象，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：
（1）公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）媒体负面新闻频现；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷。
一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、按照企业内部控制规范体系的要求，针对本报告期内发现的一般控制缺陷，已按公司要求落实整改措施或者将在规定时间内进行整改。
为进一步探索公司治理的有效措施，加强风险管理和推动管理创新，不断提升公司治理水平，保障公司持续、稳定、健康发展，公司
高度重视和关注与公司管理相关的内部控制的优化和提升。具体包括以下几个方面：
（一）公司将继续根据上级管理单位的战略调整思路和业务定位，持续修订和完善各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作、健康稳定发展。
（二）加强内部控制检查和监督制度的建立健全工作，落实日常监督和专项监督，完善责任追究机制，持续加强公司内审部门对公司内部控制的检查监督和执行效果的评价职能。
（三）加强高管人员和公司员工的培训学习，培育良好的内部控制文化，进一步提高公司全体员工风险防控意识。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（代表董事会）：刘学义中成进出口股份有限公司 2015年 3月 27日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-84
重庆桐君阁股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；并于 2015
年11月10日公司2015年第三次临时股东大会审议通过。以上议案详细内容刊登于2015年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
||
|-|
|2015 年 11 月 27 日，该全资子公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取|
|得了重庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：|
|公司名称：重庆桐君阁药业有限公司；|
|统一社会信用代码：91500000MA5U3RDG7Q；|
|公司类型：有限责任公司（法人独资）；|
|住所：重庆市渝中区解放西路 1号4楼、5楼；|
|法定代表人：袁永红；|
|注册资本：人民币贰亿柒仟肆佰陆拾叁万零玖佰捌拾叁元整；|
|经营范围：批发化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中|
|成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、罂粟壳、中|
|药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；销售健身器材、消毒用品、玻璃仪器、|
|化学试剂、日用化学、日用百货、设计、制作、发布路牌、灯箱广告，企业营销|
|策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-009北方华锦化学工业股份有限公司
关于股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月7日收到本公司股东振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）发来的通知。振华石油于2018年3月6日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式向中兵投资出售本公司无限售条件流通股3,180万股，占公司总股本的1.99%。本次交易完成后，振华石油及其一致行动人中兵投资合计持有公司股份不变，仍为251,001,639股，占公司总股本的15.69%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。具体情况如下：
一、股东大宗交易情况
1、大宗交易卖出方：振华石油
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|-|-|-|-|
|卖出方式|卖出日期|卖出均价（元/股）|卖出股数（股）|
|大宗交易|2018-3-6|9.49|31,800,000|

2、大宗交易买入方：中兵投资
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|-|-|-|-|
|买入方式|买入日期|买入均价（元/股）|买入股数（股）|
|大宗交易|2018-3-6|9.49|31,800,000|

二、本次交易前后股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次交易前持有股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|
|合计持有股份|206,101,639|12.89%|174,301,639|
|其中：无限售条件股份|206,101,639|12.89%|174,301,639|
|有限售条件股份|0|0|0|
|合计持有股份|44,900,000|2.81%|76,700,000|
|其中：无限售条件股份|44,900,000|2.81%|76,700,000|
|有限售条件股份|0|0|0|

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|-|-|-|-|
|--|251,001,639|15.69%|251,001,639|

三、其他情况说明
1、本次交易完成后，振华石油控股有限公司仍为本公司持股5%以上的股东。
2、振华石油和中兵投资承诺，未来增、减持公司股份将根据《证券法》等相关法律法规规定执行。
四、备查文件
《振华石油控股有限公司关于大宗交易卖出华锦股份的通知》。
《中兵投资管理有限责任公司关于大宗交易买入华锦股份的通知》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
2015年5月28日9时整，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，出席本次大会的发起人和发起人代表共4名，代表有表决权的股份数16,600万股，占公司股份总数的100%。
出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
二、审议通过《关于公司公开发行股票并上市的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
1、发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
2、每股面值：本次发行的股票每股面值为 1元人民币。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
3、发行数量：本次发行的股票数量为 5,550万股。最终以中国证监会核准的数额为准。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
4、上市地点：深圳证券交易所中小板。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0
股；弃权0股。
5、定价方式或价格：本次发行定价采用询价方式，最终发行价在向询价对象询价基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
6、发行方式：采用网下向询价对象累计投标询价和网上资金申购定价发行相结合的方式，以及中国证监会规定的其他方式。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
7、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户且符合深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
8、聘请财通证券股份有限公司为公司本次发行的保荐机构（主承销商）；聘请上海市锦天城律师事务所为公司本次发行的法律顾问；聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
9、有关发行最终方案授权董事会根据股票发行市场具体情况及相关法律法规的规定，并与保荐机构（主承销商）协商一致后，报经政府有关部门认可后实施。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
10、本次申请公开发行社会公众股的决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
四、审议通过《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股：
1、按照股东大会审议通过的有关本次发行及上市方案，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括确定具体的发行时间、发行数量、发行结构、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格以及其他与本次发行及上市相关的事项；
2、办理本次发行及上市的申报事项，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等）；
3、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更相关公司登记事宜；
4、根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行及上市方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目的投资计划进度；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
5、签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；
6、办理与本次发行上市的相关手续；
7、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜。
8、办理董事会认为与本次发行及上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
9、本授权决议自股东大会授权决议通过之日起十二个月内有效。
五、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
六、审议通过《公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
八、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
九、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
十、审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
十一、审议通过《关于确认近三年关联交易的议案》
表决结果：赞成5,378.4万股，占有表决权股东所代表股份数的100%；反对
0股；弃权 0股；股东今飞控股集团有限公司所持有的 8,466万股、金华市瑞琪投资有限公司所持有的 2755.6万股回避此议案的表决。
十二、审议通过《关于制订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
十三、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权0股。
（此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东签署页）
今飞控股集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
葛炳灶
君润国际投资有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
黄瑞金
金华市瑞琪投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
葛炳灶
金华市易和投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
郦文斌
北京邦诺投资管理中心（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）：
潘小忠
2015年 5月 28日
（此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2015年第一次临时股东大会董事、监事签署页）
董事签字：
葛炳灶 葛础
戴耀平 叶龙勤
虞希清 伍大明
张申明 沈一开
监事签字
金群芳 潘小忠
郑丹
2015年5月28日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-024江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日收到公司独立董事刘斌先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事刘斌先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，刘斌先生辞职后不在公司担任任何职务。
刘斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一，根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘斌先生的辞职报告
自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，刘斌先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
刘斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－045马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040、041、043、044），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038）。
截至公告披露之日，公司及相关中介机构正在积极、有序地开展本次重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司与公司各相关部门沟通协作，就公司基本情况、规范运作情况、控股子公司及参股公司基本情况等持续开展尽职调查工作，并对标的公司持续实施审计评估工作。公司原预计于2015年9月21日开市起复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年9月21日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2015年10月21日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年10月21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
骅威文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 何兴强 ，作为骅威文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 □√否本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
何兴强 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 何兴强 （签署）
日期：2018年12月17日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-20
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2019年 1月 29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会议案》，会议决定于 2019年 2月 15日（星期五）召开公司 2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2019年 2月 15日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年2月14日15∶00至2019年2月15日15∶00期间的任意时间。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 2月 1日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2019年 2月 1日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
1.审议《关于控股股东变更承诺的议案》
2.审议《关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案》
上述议案内容详见 2019年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。议案 1属于关联交易事项，关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。
三、提案编码
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||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||

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|1.00|议案1：关于控股股东变更承诺的议案|√|
|2.00|议案2：关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 2月 11日至 14日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
(2)邮编：110142
(3)电话：(024)25190865
(4)传真：(024)25190877
(5)联系人：林晓琳、石苗苗
(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月15日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案1：关于控股股东变更承诺的议案|√||||
|2.00|议案2：关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案|√||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-33南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2019年7月 30日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知及相关会议资料。
2019年8月7日（星期三），第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2019年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；
募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-074
宁波理工监测科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月21日开市时起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-060）。
2014年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2014年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-062）。
2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-064）。
2014年11月4日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-070）。
2014年11月11日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-071）。
2014年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-072）。
2014年11月25日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-073）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年12月2日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-17
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日及2019年1月9日、2月12日、3月9日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年 8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
2019年 4月 3日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》，该合同已经公司董事会第三十一次会议审议通过，并同意将该合同提交公司临时股东大会审议（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订《施工、采购总承包合同》并为其提供履约担保的公告》（公告编号：临[2019-14]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订《施工、采购总承包合同》并为其提供履约担保的补充公告》（公告编号：临[2019-16]）。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-005
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2016年 2月 4日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海航投资”）设立的全资子公司海南恒兴创展股权投资基金有限公司（以下简称“恒兴创展”）拟与海航美洲置业有限责任公司（英文名称为：“HNA Property HoldingsLLC”，以下简称“美洲置业”）共同出资270,399,180.70美元在美国设立“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LPLLC”（以下简称“海航LP”），美洲置业出资 113,838,055.07美元占有股份42.1%（如②所示），恒兴创展出资 156,561,125.63美元占有股份57.9%（如①所示）。“海航LP”成立全资子公司“HNA Holdings 438-444 Eleventh AvenueGP,LLC”（以下简称“海航GP”）（如③所示）；与此同时，铁狮门子公司 TSCE 2007 Holdings,L.L.C.100%出资成立“TSCE 2007 438-444 Eleventh AvenueGP,L.L.C.”（以下简称“铁狮门GP”）（如④所示）。“海航LP”作为有限合伙人，“海航GP”和“铁狮门GP”作为普通合伙人，共同出资 270,941,062.83美元设立合伙企业“438-444 Eleventh Avenue HNA JV,L.P.”（以下简称“海航JV”），其中，“海航LP”出资99.7%（如⑦所示），“海航GP”出资0.1%（如⑥所示），“铁狮门GP”出资0.2%（如⑤所示）。“海航JV”进一步以LP的身份投资于438-444 Eleventh Avenue HNA REIT, L.L.C.(以下简称“海航REIT”)，其在海航 REIT总份额中占比82.272%（如⑧所示），海航 REIT将投资于项目 JV公司。在整个交易架构中，海航投资及其关联方美洲置业所占本阶段投资总金额
338,000,000.00美元中的80%。
交易架构图如下所示：
海航投资集团股份有限公司
||
|-|
|100%|

HNA Property 海南恒兴创展股权
Holdings LLC 投资基金有限公司
[海航美洲置业有限责任
公司]
|||
|-|-|
|57.90%|①|

|||
|-|-|
|42.10% ②|②|

Eleventh Avenue LP,LLC [铁狮门子公司]
[海航LP]
||
|-|
|100% ③|

|||
|-|-|
|100%|④|

HNA 438-444 Holdings TSCE 2007 438-444
Eleventh Avenue GP,
Eleventh Avenue
L.L.C.
GPLLC[海航GP]
[铁狮门GP]
||||||
|-|-|-|-|-|
|0.1% GP⑥|9|9.7%|LP ⑦|0.2% GP ⑤|

438-444 Eleventh Avenue
HNA JV, L.P.
[海航JV]
铁狮门或其他投资者
82.272%⑧
438-444 Eleventh Avenue
HNA REIT, L.L.C.
[海航REIT]
其中，海航实业集团有限公司为恒兴创展就该项交易提供担保。
本次对外投资具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。
公司独立董事对本次对外投资涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、关于公司总裁任免的议案
公司总裁穆先义先生因个人工作变动原因，不再担任公司总裁职务，亦不在公司担任其他职务。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任戴美欧先生担任公司总裁职务，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事根据《公司法》及公司章程等相关规定对此次聘任戴美欧先生兼任公司总裁发表了独立意见，认为：聘任戴美欧先生担任公司总裁符合相关法律法规的规定。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
同意公司定于 2016年 2月 22日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月五日
附件：
戴美欧先生简历
1980年出生，本科学历。2001年参加工作，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、海航实业集团有限公司证券业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理等。2013年 12月至今，任海航投资董事。现任海航投资副董事长兼首席执行官。拟兼任海航投资总裁职务。
戴美欧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-013中颖电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第二届董事会第七次会议通知》；2015年 3月 20日，公司第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事张原淙先生以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议
案》
为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用不超过 4,000万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
表决结果： 以7票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-013中颖电子股份有限公司
董事会
阳光电源股份有限公司
独立董事对二届八次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年8月23日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：1、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；公司的经营业绩、155名激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的行权/解锁条件，公司激励计划第一个行权/解锁期的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
据此，一致同意155名激励对象在公司激励计划规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁。
2、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。
（下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为阳光电源股份有限公司独立董事对二届八次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
阳光电源股份有限公司二○一四年八月二十三日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-091昇兴集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月29日收到公司常务副总经理沈吴佶先生的书面辞职报告，沈吴佶先生因个人原因辞去公司常务副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据有关规定，沈吴佶先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈吴佶先生所负责的工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截止2016年11月29日，沈吴佶先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对沈吴佶先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-84中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2018年 12月 12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年12月7日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于注销中钢国际工程技术股份有限公司长春分公司的议案
同意注销长春分公司，并授权公司管理层办理相关的工商注销手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案
同意公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增 1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保，并将该议案提交股东大会审议。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-85）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会的议案
同意公司于2018年12月28日召开2018年第八次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年12月12日