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天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-087债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于获得西安越航置业有限公司25%股权的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天地源股份有限公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司，按照西部产权交易所挂牌结果，以 9,365.21万元获得西安航天城实业发展有限公司下属全资子公司西安越航置业有限公司25%股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已于2019年9月29日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易在项目开发过程中可能面临一定的市场风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2019年10月25日，根据《西部产权交易所企业国有产权交易规则》，并结合2019年10月9日西部产权交易所挂牌结果，天地源股份有限公司(以下简称“公司”)下属西安天地源房地产开发有限公司控股子公司西安天地源沣东房地产开发有限公司（以下简称“西安沣东公司”）与西安航天城实业发展有限公司（以下简称“航天实业公司”）签署了《股权交易合同》，并完成了备案。西安沣东公司以9,365.21万元获得航天实业公司控股子公司西安越航置业有限公司（以下简称“越航公司”）25%股权。2019年4月9日、2019年7月17日，西安沣东公司以相同方式累计获得越航公司70%股权及债权（具体内容详见公司公告，编号：
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
临2019-039、临2019-071）。本次交易完成后，公司将持有越航公司95%股权。
越航公司主要资产为西咸新区沣东新城FD3-10-6号地块。该宗地位于西咸新区沣东新城，北临沣东二路，东临科源路，西临规划路，南临商业地块。项目总占地约 131.418亩，容积率2.8，总建筑面积约 38.63万㎡。宗地用途为居住用地。该项目是航天实业公司于2013年6月26日通过招拍挂程序获取，土地款金额3.18亿元，截止2016年6月29日土地款项已全部付清。目前，项目地块《土地证》、《用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》已办理至越航公司名下，正在进行项目后续相关手续办理工作。
（二）董事会审议情况
2019年 9月 29日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案》，同意授权公司经营班子决策实施上述股权的竞拍事宜。议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）其他情况说明
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项为董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
1、关于获得西安越航置业有限公司25%股权的事项，已于2019年9月29日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意授权公司经营班子决策实施上述股权的竞拍事宜。该事项决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。
2、关于获得西安越航置业有限公司25%股权的事项符合公司战略发展的需要，有利于增强公司可持续发展的能力，提升公司品牌影响力。
二、交易对方情况介绍
西安航天城实业发展有限公司
注册地址：西安市航天基地神舟四路 239号航创广场A座12层
注册资本：30,000万元
法定代表人：冯霈
设立时间：2007年9月7日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
经营范围：主要从事民生工程保障，产业地产、大型住宅的开发等
股东情况：西安航天城投资发展集团有限公司100%持股,西安航天城投资发展集团有限公司系西安市航天基地管委会直属国企。
财务情况：截止2018年12月31日，资产总额632,578万元，资产净额-17,088万元，负债总额649,666万元，实现营业收入56,202万元，净利润-10,001万元。
截至本公告披露日，航天实业公司与本公司不存在关联关系。除越航公司股权交易外，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为越航公司25%股权。
截至本公告披露日，交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司基本情况
西安越航置业有限公司
注册地址：西安市沣东新城协同创新港研发中试8号楼N409室
注册资本：500万元
法定代表人：赵玉平
设立时间：2014年6月9日
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，市政公用工程、体育场地设施工程、城市公共设施的开发，旅游项目开发（未取得专项许可的项目除外）。
财务状况：截止 2018年 12月 31日，资产总额 36,263.62万元，资产净额-7,986.86万元，负债总额44,250.48万元，2018年度实现营业收入0万元，实现净利润-8,326.58万元。
截止 2019年 6月 30日，资产总额 36,219.23万元，资产净额-8,004.62万元，负债总额 44,223.85万元，实现营业收入 0万元，实现净利润-12.7万元，以上数据未经审计。
股权变动情况：
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|公司名称|股权转让前|股权转让后|
|航天实业公司|30%|5%|

天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
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|西安沣东公司|70%|95%|

四、交易协议主要内容
（一）交易金额
本次交易标的综合对价9,365.21万元。
（二）支付安排
西安沣东公司采用一次性付款方式。交易价款在《股权交易合同》生效之日起 5个工作日内汇入西部产权交易所指定的结算账户，西部产权交易所在收到支付的全部交易价款并经核对无误后，在7个工作日内支付给航天实业公司。
（三）其他条款
本合同由双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。西部产权交易所对合同备案盖章代表本标的通过交易所交易。
五、对上市公司的影响
本次公司获得越航公司25%股权符合公司战略发展的需要，有利于增强公司可持续发展的能力及综合竞争力，提升公司品牌影响力，符合公司及股东利益。
六、交易可能产生的风险
该项目用地性质为居住用地，产品类型为住宅，在项目开发过程中可能面临一定的市场风险。
应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售策略来应对可能面临的市场风险。
七、上网/备查文件
（一）《股权交易合同》及交易凭证；
（二）越航公司最近一期财务报表；
（三）公司独立董事关于获得越航公司25%股权的独立意见；
（四）西安天地源拟收购越航公司股权项目资产评估报告；
（五）越航公司审计报告。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-049
浙江鼎力机械股份有限公司
关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
投资金额：20,000万元人民币
特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
1、浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）根据公司发展战略，为享受上海自贸区优惠政策，利用其资金、业务、人才优势，拓展跨境租赁业务，实现“以融促产，以产带融”的境内外全面合作，公司拟在上海自贸区以自有资金投资设立全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名），注册资本为人民币20,000万元。
2、公司于2016年6月8日以书面、邮件和电话方式发出第二届董事会第十七次会议通知，于2016年6月14日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
2、注册地址：上海自贸区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：20,000万元人民币
5、经营范围：租赁业务、融资租赁业务、跨境租赁业务等。其中，融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。（最终以工商行政管理机关核定为准）
6、出资人及出资方式：浙江鼎力系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币20,000万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立融资租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助上海自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。此次投资，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。
由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，对公司 2016年度的财务状况和经营成果影响尚无法确定。
四、对外投资的风险分析
本次投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在融资租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在上海自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。公司将加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，通过引进专业人才以及与专业金融机构的合作，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。
本次投资可能还将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，
公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，并与其他同行租赁公司研究探讨，采取积极的应对措施。
上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2016年6月15日
西安隆基硅材料股份有限公司
未来三年分红回报规划（2017年-2019年）
（已经公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过，尚需公司2017年第二次临时股东大会批准）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律法规要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司董事会制定了《未来三年分红回报规划（2017年-2019年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2017年-2019年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的具体条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下，公司必须进行现金分红。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）现金分红的比例和期间间隔
在符合《公司章程》关于现金分红具体条件的前提下，未来三年（2017年-2019年），公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（五）股票股利发放条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
（六）利润分配方案的决策机制与程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形
成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。
利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）利润分配的监督约束机制
独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
四、股东分红回报规划制定周期及相关机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-109
安通控股股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年11月15日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600179|ST安通|2019/11/11|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：郭东圣
2.提案程序说明
公司已于 2019年 10月 31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.56%股份的股东郭东圣，在2019年11月5日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的议题如下：
（1）关于为控股子公司提供担保额度的议案
上述议案已经公司 2019年 11月 5日召开的第七届董事会 2019年第二次临会议审议通过，《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司于2019年11月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 10月 31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年11月15日 14点00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号安通控股大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|3|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|4|《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》|√|
|5|《关于拟定公司现任董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》|√|
|6|《关于为控股子公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2-5和议案6分别于2019年10月22日、2019年10月 31日和 2019年 11月 6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：2、4、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会或其他召集人
2019年11月6日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||||
|4|《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》||||
|5|《关于拟定公司现任董事、监事 2019年度薪酬方案的议案》||||
|6|《关于为控股子公司提供担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-016卧龙电气集团股份有限公司
关于公司 2016年日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司不存在重大影响
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）六届十九次董事会于2016年4月25日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王建乔先生主持，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年日常关联交易预测的议案》。关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项由董事会审议通过即可实施，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事先审核了《关于公司2016年日常关联交易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，符合公司业务、行业特点和经营需要，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内；本次关联交易不影响公司的独立性，董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。公司审议委员会认为：本次关联交易不影响公司的独立性，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||上年实际发生|||
||||||本次预计金额||||占同类业务|
||关联交易类别||关联人||||金额|||
||||||(单位：万元)||||比例（％）|
||||||||(单位：万元)|||
|向关联人出租房产||卧龙控股集团有限公司||50||50||50||
|向关联人出租房产||卧龙地产集团股份有限公司||50||50||50||
|向关联人委托代为管理基建项目及零星维修工程||卧龙地产集团股份有限公司||50||0||100||
|接受关联人提供的劳务||卧龙地产控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司||375||372.65||100||
|合计||||525||472.65||||

二、关联方介绍和关联关系
1、卧龙控股集团有限公司
法定代表人：陈建成
注册资本：800,800,000元
经营地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；进出口业务。
2、卧龙地产集团股份有限公司
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：725,147,460元
经营地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：房地产开发与经营，技术咨询与服务，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工，物业管理。
3、绍兴卧龙物业管理有限公司
法定代表人：郭晓雄
注册资本：3,000,000元
经营地址：绍兴市上虞经济开发区舜江西路378号
经营范围：物业管理；清扫保洁；房屋租赁服务；家政服务；车辆出租；代
驾服务；机电设备维修；绿化养护服务及花木租赁；食用农产品、五金交电、机
电设备、日用百货、办公用品、装饰材料、电子产品销售；服装清洗服务。
与公司的关联关系：
公司持有卧龙地产控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股权；同时公司控股股东卧龙控股集团有限公司持有浙江卧龙置业投资有限公司77.245%股权，间接控制卧龙地产集团股份有限公司。绍兴卧龙物业管理有限公司(以下简称“卧龙物业”)系卧龙地产集团股份有限公司控股子公司。
关联方2015年主要财务数据：
||||||
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|名称\科目（单位：万元）|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|卧龙控股（1-9月）|1,849,770.54|639,459.12|1,012,277.16|46,501.06|
|卧龙地产|440,176.95|163,111.37|153,001.73|6,052.12|
|卧龙物业|522.10|250.28|1165.32|38.67|

三、关联交易主要内容和定价政策
1、2016年度，公司拟继续分别出租位于绍兴市上虞区经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为卧龙控股及卧龙地产的办公场所，年租金各50万元。
2、2016年度，公司拟委托卧龙地产代为管理公司及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，全年支付委托管理费用为人民币50万元。
3、2016年度，关联方卧龙地产控股子公司卧龙物业拟为本公司及下属子公司提供物业管理服务。预计全年收取物业管理费用约为375万元。
上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙控股及卧龙地产签署《租赁协议》，与卧龙地产、卧龙物业签署《委托管理协议》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常经营所需，遵循市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方互利互补。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-034
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金、部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于使用部分闲置募集资金、部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项概述
（一）宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会2017年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权董事长在以上额度内具体实施本次现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2017年4月27披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（临时公告编号：2017-010）。
（二）2017年4月25日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2017年第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2017年4月27披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的公告》（临时公告编号：2017-011）。
二、理财产品购买、协议主体的基本情况
截止公告日，公司本年度购买的理财产品全部为结构性存款。
结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。本公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行不存在关联关系。
三、截至本公告日，公司本年度使用部分闲置募集资金、部分闲置自有资金进行结构性存款，累计实际已经获得收益已达4,759,211.23元，相比较2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,670,022.33元，已经超过10%。
四、截至本公告日，在实施有效期内的结构性存款金额为8,500万元，其中闲置募集资金为2,500万元，闲置自有资金为6,000万元。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-044证券代码：113013 证券简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于根据2017年度权益分派方案调整
国君转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前的转股价格：人民币20.2元/股。
调整后的转股价格：人民币19.8元/股。
转股价格调整实施日期：2018年6月29日
国君转债于2018年6月21日至2018年6月28日期间停止转股，自2018年6月29日起恢复转股
一、转股价格调整依据
2018年5月18日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2017年度股东红利，每10股分配现金红利人民币4元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。
根据有关规定和公司于2017年7月5日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当公司发生派送现金股利等情况时，国君转债当期转股价格应根据下列公式进行调整。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书的发行条款，国君转债发行之后，当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
鉴于公司将于2018年6月28日（本次分红派息的A股股权登记日）实施2017年度权益分派方案（A股），国君转债的转股价格将自2018年6月29日（本次A股股东分红派息的除息日）起由每股人民币20.2元调整为每股人民币19.8元，计算过程为：P1=P0-D=20.2-0.4=19.8元/股
国君转债于2018年6月21日起停止转股，至2018年6月29日起恢复转股，调整后的国君转债转股价格自2018年6月29日起生效。本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的约定。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年6月22日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届十七次董事会
相关事项发表的独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月10日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就本次董事会议案发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配的议案
我们认为：公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司以2016年末总股本1,025,415,570股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共分配利润 10,254,155.70元，并提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
我们认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
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证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-004青海华鼎实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）于2013年12月26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》，公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。公司已于2014年1月3日、2014年1月10日和2014年1月17日分别公告了《青海华鼎重大资产重组进展公告》（公告编号：临
2014-001、临2014-002、临2014-003）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》
的相关公告，注意投资风险。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—077
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对广东生益科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2018年9月30日和2017年12月31日资产总额、负债总额和
净资产总额，以及2018年1-9月和2017年1-9月净利润未产生影响。
一、概述
（一）会计政策变更的内容
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列
报，提高会计信息质量，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照企业会计
准则和该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的
企业）编制公司的财务报表。同时，根据2018年9月7日财政部发布的《关于2018年度
一般企业财务报表格式有关问题的解读》，变更了相关内容。
（二）会计政策变更的审议情况
2018年10月29日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意对会计政策进行变
更。表决情况：全体董事（11名）表决同意，全体监事（3名）表决同意。
上述事项无需提交股东大会批准。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部上述要求，采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调
整。具体情况如下：
1、根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号），变更的具体内容如下：
（1）原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项
目列报；
（2）原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；
（3）原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列
报；
（4）原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；
（5）新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，
根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；
（6）在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项
目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；“利息收入”反映公司确
认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、根据2018年 9月7日财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关
问题的解读》，变更的具体内容如下：
（1）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收
到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中
填列。调整收到的扣缴税款手续费从“其他业务收入”或“营业外收入”到“其他收益”。
（2）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流
量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。调整实际收到的与资产相关的政府补助从
“收到其他与筹资活动有关的现金”到“收到其他与经营活动有关的现金”。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年9月30日
和2017年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2018年1-9月和2017年
1-9月净利润未产生影响。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照2018年6月15日发布的《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及2018年9月7日发
布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》执行，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布
和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解
读》对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于2018年度一般企业财务报表
格式有关问题的解读》要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策
变更。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第九次会议决议
2.公司第九届监事会第六次会议决议
3.独立董事关于重要会计政策变更的独立意见
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2015-030
山东新华锦国际股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2015年6月30日停牌。
并于2015年6月30日发布《停牌公告》（2015-029），详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
截至本公告日，公司正在筹划进行一项新产业投资，目前各方正在就本次投资事项相关方案进行洽谈，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票代码：600735）自2015年7月7日（周二）起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司二 O一五年七月七日
独立董事提名人声明
提名人青岛天华院化学工程股份有限公司，现提名陈叔平为青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛天华院化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛天华院化学工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在青岛天华院化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛天华院化学工程股份有限公司
2019年4月29日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-005
沈阳金山能源股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年3月22日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600396|金山股份|2016/3/15|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因公司本次股东大会审议第五届董事会及监事会换届选举事项，投票议案中补充第六届董事、监事候选人名单。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 3月 5日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年3月22日9点30分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月22日
至2016年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案|√|
|1.01|金玉军|√|
|1.02|郭洪波|√|
|1.03|刘 雷|√|
|1.04|张 利|√|
|1.05|周可为|√|
|1.06|杨茂森|√|
|1.07|林 刚|√|
|1.08|程国彬|√|
|1.09|王世权|√|
|2.00|关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案|√|

||||
|-|-|-|
|2.01|李增昉|√|
|2.02|罗 伟|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|

特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-038
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于调整与国网上海市电力公司
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2019-2020年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国网上海市电力公司（以下简称“电网公司”）有关销售之关联交易预计金额调整为 60亿元和 70亿元，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议
2、2019-2020年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，2017年 10月 30日，公司召开四届五十五次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案》，并于 2017年 10月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气与国网上海市电力公司日常关联交易公告》。
在输配电设备领域，公司通过公开招投标的方式向电网公司及其子公司销售包括变压器、开关、电线电缆等输配电设备。随着公司的输配电业务不断开拓市场，预计未来在电网公司及其子公司的电业中标量将不断增加，公司预计 2019-2010年与电网公司发生销售的关联交易额度将上调至 60亿元和 70亿元。
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年 4月 29日，公司召开五届十二次董事会会议，会议审议通过了《关于调整 2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议，公司全体董事对上述关联交易表决同意。公司独立董事发表了以下书面意见：我们对《关于调整 2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案》进行了审阅，我们认为本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018 年度预计金额上限|2018 年度实际发生额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|销售|电网公司|46|45.52|不适用|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年度实际发生额|调整情况|2019 年度预计金额|2020 年度预计金额|
|销售|电网公司|45.52|调整前|49|51|

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|调整后|60|70|

在达成上述与电网公司销售的年度上限时，公司已考虑(i)与电网公司的过往交易历史记录；（ii）本公司在输配电设备市场的进一步拓展。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
电网公司是一家大型国有企业，是全球最大公用事业企业之一的国家电网的附属公司。电网公司负责上海地区电力输、配、售、服务业，统一调度上海电网，参与制定、实施上海电力、电网发展规划和农村电气化等工作，并对全市的安全用电、节约用电进行监督和指导。
截至 2017年底，电网公司直接管辖各类电网企业、发电企业、施工、科研、医院、能源服务、培训中心等单位 25家，共有职工 13695人，代管单位 1家。服务客户 1044.52万户。共有 35千伏及以上变电站 1100座，变电容量 17049万千伏安，输电线路 2.39万公里，全市发电装机容量为 2399.7万千瓦，最大市外来电 1629.7万千瓦，最高用电负荷 3268.2万千瓦，年售电量 1276.5亿千瓦时。
（二）与上市公司的关联关系
电网公司与公司合资成立了上海电气输配电集团有限公司（以下简称“电气输配电公司”），根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，电网公司构成了公司的关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）基本内容
根据公司日常运营需要，公司下属子公司电气输配电公司需要向
电网公司日常销售输配电产品。
（二）定价政策
鉴于电气输配电公司需参与公开、公平及严格的招标程序以获得订单和订立持续关联交易，本公司会采取如下措施及程序以确保投标价格公平合理：
1、电气输配电公司的销售部门会收集目标产品上一年度的所有中标价格（包括其他中标人的投标价格）并计算平均中标价格；
2、电气输配电公司的财务部门会以该平均中标价格根据公司自身的成本计算利润率；
3、电气输配电公司的销售部门会基于特定招标活动中的竞争状况提议投标价格，该价格反映的利润率在基准利润率5%至10%之间上下浮动；及
4、电气输配电公司的管理层会审核并根据市场状况决定是否批准该投标价格。通过上述机制，本公司有机会了解市场状况并确保该等投标的盈利能力。
四、交易上限
公司预计于2019年及2020年两个年度各年发生的关联销售金额上限分别为：60亿元人民币和 70亿元人民币。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司董事认为，公司与电网公司的交易对公司输配电业务十分重要。公司近年来一直通过参与公开、公平及严格的招标程序以获得电网公司的输配电设备订单。输配电业务是公司的主营子板块业务之一。
公司向电网公司销售输配电产品可为公司贡献收入与利润，并可巩固
公司于输配电市场的竞争优势。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-014
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019年 3月 31日上午11点以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。
应参会董事 11人，实际参会董事 9人；独立董事顾政一先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李大明先生代为出席并表决；董事王长江先生因工作原因未能出席会议，委托董事郑彩红女士代为出席并表决；会议由公司董事长郑彩红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司华威医药关联交易的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事张孝清回避表决；此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会