股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-041号重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年3月28日（星期一）14:30在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计为187,568,892股，占公司有表决权股份总数421,662,163股的44.48%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数187,568,892股，占公司有表决权股份总数的44.48%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.02发行方式；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.03发行对象；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.04发行价格及定价原则；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.05发行数量；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.06认购方式；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.07限售期；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.08募集资金投向；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.09上市地点；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.10本次发行前滚存未分配利润的安排；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2.11本次决议的有效期。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
8、审议《关于提请股东大会审议公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 187,568,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年3月28日