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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-004号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2018年1月9日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年1月2日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》
《关于非公开发行股票募集资金使用安排的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年1月9日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-034浙江金磊高温材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告区间：2014年1月1日 --2014年6月30日
2．前次业绩预告情况：
公司在2014年4月29日披露的《2014年第一季度报告全文》中对2014年1月 --6月的净利润预计为414万元 -- 622万元。
3．修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,700 万元 -- 1,400 万元|盈利：1,036 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1．随着募投项目投产，资产折旧增长近100%，而相应的产能因行情继续下滑未能得到有效转化，2014年1-6月产量比去年同期仅上升10%左右，而销售收入基本与去年同期持平，利润无法通过规模效应体现。
2．受钢铁行业不景气影响，应收帐款风险增加，存货库存增加，相应资产减值准备计提增加，导致利润下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是根据公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，具体数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露。
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-043
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 30日上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登了关于收到《中标通知书》的公告，公司于近日收到与西安市地下铁道有限责任公司（以下简称“西安地铁”或“买方”）签订的合同。
公司于2016年6月20日与西安市地下铁道有限责任公司签订了西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目合同书，合同总金额为人民币 131,958,513元。
一、合同风险提示
1．合同生效和签约地
1）本合同在卖方提供履约保函，并经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后正式生效。
2）本合同签约地为中华人民共和国陕西省西安市。
3．合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4.履约保证金
1）卖方应在签订本项目合同协议书之前向买方提交专用条款规定的履约保证金。
2）在卖方不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，买方有权用履约保证金补偿违约金和其任何损失。
3）履约保证金的有效期按专用条款第 2条的规定。
4）卖方应向买方提交由在中华人民共和国境内注册的商业银行的支行（含）及以上出具的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款的人民币银行保函。此保函应按合同规定的格式或其他买方接受的格式提交的不可撤销的银行保函，履约保函金额为合同总价10％。
5）履约保证金自签字盖章生效之日起至本项目竣工验收后四十五天内完全有效，当合同延期时，卖方应对履约保函做相应的延期。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
当事人：西安市地下铁道有限责任公司
注册资本：250,500万人民币
法定代表人：陈东山
注册地址：西安市经开区未央路132号经发国际大厦21-23层
主营业务：城市地铁项目的投资及其建设、运营和物业的开发管理；货物及技术的进出口经营。
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
2013年，公司与西安地铁发生销售总额为 24,612,070.84元，占公司营业收入的比例为10.78%；2014年，公司与西安地铁发生销售总额为 7,371,830.72元，占公司营业收入的比例为3.25%；2015年，公司与西安地铁发生销售总额为 5,027,416.20元，占公司营业收入的比例为2.37%。
3、履约能力分析：西安市地下铁道有限责任公司的经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目合同书。
2、合同金额：人民币 131,958,513.00元。
3、付款及结算：
1）本项目通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行的银行帐号，分阶段按比例向卖方支付合同款项，卖方向买方开具增值税专用发票，支付币种为人民币。买方在接到卖方按合同规定提交合格单证后六十（60）天内支付相关款项。
4、签署时间：2016年 6月 20日
5、合同生效和签约地
1）本合同在卖方提供履约保函，并经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后正式生效。
2）本合同签约地为中华人民共和国陕西省西安市。
6、合同履行期限：合同签署日至本项目结束。
7、违约金与赔偿金的支付
1）对于合同中所列的违约金和赔偿金，买方有权从履约保函中获得违约金和赔偿金或从卖方的后续货款中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在后一种情况下卖方应在一个月内凭买方索赔文件以电汇方式向买方支付所有违约金和赔偿金。
2）卖方在合同项下的最大赔偿责任应不超过合同总价的百分之一百（100%）。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡，也不适用于由于重大过失、欺诈行为、故意的错误行为、第三者责任，以及买方收到的赔偿金。卖方对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。
8、争端的解决
1）凡与合同有关的一切争端，买卖双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决，双方同意任何一方可以向法院起诉。
2）诉讼地为西安。
3）法院的判决对双方均具有约束力。
5）在法院审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的金额约人民币 131,958,513元，实际结算金额按具体交付数量结算，合同额扣除增值税后约占 2015年度经审计的主营业务收入的53.18%。根据项目的供货进度，本次合同将对公司 2016年度的业绩产生积极影响。
2、本次合同对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
本合同属于公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
2、备查文件：上海华虹计通智能系统股份有限公司与西安市地下铁道有限责任公司签订的《西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目合同书》。
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-34
当代东方投资股份有限公司
六届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）六届董事会二十九次会议于 2015年 5月 21日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015年 5月 15日发出，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提供对外担保的议案》
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|-|
|东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称"盟将威"）因业务发展需要，拟向|
|北京银行股份有限公司西单支行申请金额为人民币3000万元的授信额度，期限|
|一年，本公司为盟将威此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最|
|高额保证合同》。同时，盟将威为本公司提供反担保，并与本公司签订《反担保|
|协议》。|

董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由盟将威为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事意见：本次担保的被担保对象为东阳盟将威影视文化有限公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司为东阳盟将威影视文化有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于提
供对外担保的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015年 6月 8日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于提供对外担保的议案》。
本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2017-014东北电气发展股份有限公司
关于第一大股东协议转让股份过户登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年1月23日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”）与北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）签署了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），苏州青创通过协议方式将其持有的本公司无限售流通A股81,494,850股（占本公司总股本的9.33%）转让给北京海鸿源。具体内容详见本公司2017年1月23日发出的相关公告。
2017年2月13日，本公司收到苏州青创提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，苏州青创转让给北京海鸿源81,494,850股的过户登记手续已办理完毕，2017年2月13日完成过户。
本次股份转让后，苏州青创不再持有本公司股份，北京海鸿源持有本公司81,494,850股无限售流通A股，占本公司发行总股本的9.33%，成为本公司第一大股东。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-045汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，吴艳女士将其所持有的本公司高管锁定股133.20万股、无限售流通股886.80万股，共计1020万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为其融资提供质押担保，并于2015年5月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月6日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为1020万股，占其持有公司股份总数的12.36%，占公司总股本的5.33%。截至本公告日，吴艳女士质押股份7860.20万股，占其持有公司股份总数的95.28%，占公司总股本的41.07%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年五月八日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-71宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年上半年，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。
同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，
积极探索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
2018年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,598.10万元（未经审计），较上年同期增长292.59%，已实现扭亏为盈。
2018年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-075万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日接到控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）的通知，北京万方源将其持有的公司部分无限售条件流通股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押延期购回的基本情况
1、控股股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|5,000|2017 年 1月12日|2019 年 7月11日|中国银河证券股份有限公司|42.88%|补充流动资金|
|||4,086||||35.04%||
|合计||9,086||||77.92%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京万方源持有公司无限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。北京万方源累计质押其持有的公司无限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。
二、备查文件
1、《延期购回交易协议书》；
2、《证券质押明细表》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一八年七月十六日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………………第1—2页二、关于杭州德沃仕电动科技有限公司
关于杭州德沃仕电动科技有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕1235号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）管理层编制的《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司管理层编制的《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了杭州德沃仕电动科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一六年三月十一日
关于杭州德沃仕电动科技有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
浙江方正电机股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年12月完成收购杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称德沃仕公司），本次收购完成后公司持有德沃仕公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将德沃仕公司原股东就本次收购所作业绩承诺的2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2470号）核准，本公司向德沃仕公司股东杭州杭开电气有限公司等七名交易对方发行人民币普通股（A股）股票 11,903,201股，每股发行价格15.29元，同时公司以募集配套资金中6,300.00万元现金一并收购德沃仕公司100%股权。2015年 12月 2日，德沃仕公司100%股份已按照法定方式过户给本公司，并在杭州市拱墅区市场监督管理局办妥将德沃仕公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2015年12月22日，本公司向上述交易对方发行的11,903,201股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与德沃仕公司部分股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，德沃仕公司股东杭州杭开电气有限公司等三名交易对方承诺利润补偿期间（2015年、2016年及2017年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,650万元、2,400万元、3,500万元，如德沃仕公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则德沃仕公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为限按协议约定进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
德沃仕公司 2015年度经审计的归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,684.53万元和1,684.82万元。
浙江方正电机股份有限公司二〇一六年三月十一日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-051烟台双塔食品股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月22日召开了2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》，本次回购股份的平均价格不超过8元/股，具体内容详见2018年1月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。
2018年1月15日公司首次实施了股份回购，详见2018年1月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购股份的公告》（编号2018-008）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截止2018年6月19日，公司累计回购股份数量12,633,900股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为5.11元/股，最低成交价为3.91元/股，支付的总金额为5713.26
烟台双塔食品股份有限公司（含交易费）万元。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-021
江苏常宝钢管股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年审计机构的议案》，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历次财务审计等工作中表现良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2017年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-023杭州炬华科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 6日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更内容如下：注册资本由原“贰亿肆仟壹佰柒拾捌万伍仟元”变更为现“叁亿陆仟贰佰陆拾柒万柒仟伍佰元”
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000785344291E
名称：杭州炬华科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
法定代表人姓名：丁敏华
注册资本：叁亿陆仟贰佰陆拾柒万柒仟伍佰元
成立日期：2006年4月6日
营业期限：2010年12月22日至长期
经营范围：电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工，能源服务工程、计算
机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2016年5月7日
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司股票复牌的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-034江阴海达橡塑股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海达股份；证券代码：300320）自2015年6月23日开市起停牌。
2015年7月10日，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司向上海凡越供应链服务有限公司投资1.1亿元、投资完成后取得其10%的股权，向上海欣亨金融信息服务有限公司投资3,000万元、投资完成后取得其20%的股权。同时，公司分别与上述目标公司及其实际控制人签署了《投资意向书》。公司本次对外投资具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
本次对外投资事项仅为签订投资意向书，所涉及的投资需另行签订具体的投资合同,尚存在不确定因素。公司将根据规定及时履行相关决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票自2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司股票复牌的公告
董事会
二〇一五年七月十日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
董事会确定公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
公司本次预留股票期权与限制性股票激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意《激励计划》所涉及预留股票期权与限制性股票的授予日和确定的激励对象。
独立董事：宋萍萍秦飞龚勤红 2014年5月27日
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对钧达股份拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]433号《关于核准海南钧达汽车
饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，发行人首次公开发行新股
3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币9.05元，募集资金总额人民币
27,150.00万元。其中，发行新股募集资金净额22,336万元，发行费用总额4,814.00万元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中证天通[2017]证审字第0201001号《验资报告》。
二、发行人将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）发行人将闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划
随着发行人2017年收入规模逐步增长，所需的营运资金也相应加大，流动资金有一定缺口。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，降低财务费用，发行人第二届董事会第十四次会议决定将8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户，并按照规定在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
本次暂时补充流动资金将不影响原募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与发行人主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易。
（二）发行人将闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
1、发行人董事会审议情况及独立董事意见
2017年5月17日，发行人第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意发行人使用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自发行人董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至对应募集资金专户。
发行人独立董事对上述将闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查，并发表了明确同意的意见。
2、监事会审议情况
2017年5月17日，发行人第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意发行人上述将闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、保荐机构的核查意见
保荐机构对钧达股份此次将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了
核查，认为：
发行人此次将闲置募集资金暂时补充流动资金已经发行人的董事会审议通过，发行人监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于降低发行人的财务费用，提高资金使用效率。保荐机构同意发行人此次将闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
彭强 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司2017年5月17日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-004兴业皮革科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
||2,565,857,719.58||2,358,148,642.13||8.81||
|营业总收入|||||||
|营业利润|68,239,737.01||-8,418,954.01||910.55||
|利润总额|74,121,628.61||14,960,160.38||395.46||
|归属于上市公司股东的|63,119,198.43||13,299,906.00||374.58||
|净利润|||||||
||0.2406||0.0548||339.05||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|3.40%||0.83%||增加2.57个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,686,161,891.25||2,549,777,753.83||5.35||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,356,299,956.34||1,590,154,192.41||48.18||
|所有者权益|||||||
||303,167,662.00||242,478,000.00||25.03||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.77||6.56||18.45||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入256,585.77万元，较去年同期增长8.81%，主要是本报告期安东事业部销售量增加较多所致。营业利润6,823.97万元，较去年同期增长910.55%；利润总额7,412.16万元，较去年同期增长395.46%；归属于上市公司股东的净利润6,311.92万元，较去年同期增长374.58%，主要是本报告期毛利增加及汇兑损失减少所致。
2、报告期财务情况
报告期末，公司总资产268,616.19万元，较去年同期增长5.35%，归属于上市公司股东的所有者权益235,630.00万元，较去年同期增长48.18%，股本30,316.77万元，较去年同期增长25.03%，归属于上市公司股东的每股净资产7.77元/股，较去年同期增长18.45%，主要是本报告期新增非公开发行股票6,151.02万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月21日对外披露的《兴业皮革科技股份有限公司2016年业绩预告修正公告》（公告号：2017-003）中预计的业绩范围一致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于
苏交科集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年七月
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；
2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的；
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化，本次交易标的公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；
本次交易涉及各方所在地区的社会、经济环境无重大变化；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整、可靠；本独立财务顾问通过现场核查、访谈及书面审查的形式对本次交易对方及其提供的资料进行了核查工作，对于因受境外法律限制而确实无法实施核查的法律事项或资料，均严格引述苏交科出具的说明及其他专业机构的结论和意见；本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行；本次交易能得到有关部门的批准/核准，不存在其它障碍，并能顺利完成；本次购买的资产目前执行的会计政策、会计制度无重大变化；无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响；
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见4、本核查意见不构成对苏交科的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；
5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明；
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第一节独立财务顾问核查意见
根据《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
根据证监会《2016年1季度上市公司行业分类结果》，上市公司和标的资产均属于M类科学研究和技术服务业中的 M74专业技术服务业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易属于同行业国际化并购
本次交易是苏交科为加快检测业务发展和国际化战略进行的一次横向并购。
交易完成后上市公司将增强检测业务的整体实力，全面布局环保产业，提升上市公司产品及品牌在国际市场上的声誉，逐步成为国际化的检测企业。其次，苏交科还将借本次交易了解国际市场环境、法律环境、经营环境等，积累海外并购和跨国企业管理经验。同时，大量历史案例表明，海外并购经验越丰富的中国企业，
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见其得到境外卖家的认可度越高，接触优质收购标的的可能性越大。因此，苏交科将以本次收购作为起点，推动管理层在全球范围内配置战略资源，从而在未来的国际竞争中占得先机。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易不涉及发行股份，不影响苏交科的股本总额和股权结构，不会导致苏交科的控制权发生变化。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易不涉及发行股份购买资产。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第二节独立财务顾问结论意见
经核查《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次资产重组不涉及发行股份；
关于苏交科本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏交科集团股份有限公司本次交易产业政策及交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
杨磊 孙帆
华泰联合证券有限责任公司 2016年 7月 3日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的独立意见
经核查，我们认为：本次调整公司的拟建设方案，调整后的项目仍为研发生产项目，且实施地点及方式可以有效的降低投资风险，符合现行行业状况及产业需求，是公司发展的重要举措之一，我们同意公司本次调整事项。
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月13日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月13日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年3月13日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司董事会换届选举、提名董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，审议程序合法有效。
2、经过对7名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格。
本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。
非独立董事候选人王军、王丽萍、刘芳、王富荣均不存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人李满威、王大宏、哈斯阿古拉均不存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条中不得担任公司独立董事的情形。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意7名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李满威、张仁亮、张方
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-02吉林化纤股份有限公司2013年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2013年1月1日—2013年12 月 31 日|上年同期2012年1月1日—2012年12月31 日|
|净利润|约－42，500 万元至-33，500万元|992 万元|
|基本每股收益|约-1.1236 元至-0.8856元|0.0262 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
受宏观经济形势影响，企业正处于调整期，新项目尚未发挥效益。另外，受市场因素影响，公司主营业务粘胶纤维的市场持续低迷，常规产品销售价格继续
大幅下降，单位产品毛利下降，以致于公司亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以注册
会计师审计的2013年年度报告为准。
2、本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》《中国证
券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
吉林化纤股份有限公司董事会
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、经核查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、同意公司聘任刘德宏先生为公司总经理，陈永倬先生为公司副总经理兼董事会秘书，孙伟华先生为公司副总经理兼财务负责人，陈佳勇先生为公司副总经理，刘炳恺先生为公司副总经理。
独立董事：浦军、童盼、马传刚2016年11月14日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-034
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月 21日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议董事4名，董事李辉先生、单汨源先生、严萍女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2017年第一季度报告》。
经董事会审议同意报出《2017年第一季度报告》，董事会认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《 2017年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《 2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年4月24日