江苏新日电动车股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。
在 2017年的工作中，我们秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极参加 2017年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将我们 2017年的履行职责和参加会议情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司2011年第二次临时股东大会审议通过，选举沈大龙先生、陆金龙先生和马贵龙先生为公司独立董事。截至2017年12月，三位独立董事在公司任期已满六年。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等文件的相关规定，在拟侯任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。2017年12月14日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》，补选章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生为公司新的第四届董事会独立董事成员。三位新任独立董事基本情况如下：
章炎，男，1962年8月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，现任任无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经理，曾任江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理、无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理。
吴新科，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。
2007年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010年11月至2012年4月）。国家自然科学优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特聘专家，中达青年学者。曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、浙江省科学技术二等奖（科技进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。
邓嵘，男，1976年5月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，硕士生导师。1998年至今在江南大学设计学院工业设计系任教。2012年
光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；获中国工业设计协会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1项教育部人文社会科学研究青年项目。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2017年度，公司共计召开了11次董事会会议和5次股东大会会议。我们认真参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。
我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项经营决策事项严格按照相关规定进行。2017年度，我们对公司董事会各项议案没有提出异议。以下是我们出席董事会会议和股东大会会议的情况：
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|姓名|2017年度参加董事会会议情况||||2017年度参加股东大会会议情况||||
||应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|沈大龙|10|10|0|0|5|5|0|0|
|陆金龙|10|9|1|0|5|5|0|0|
|马贵龙|10|9|1|0|5|5|0|0|
|章 炎|1|1|0|0|0|0|0|0|
|吴新科|1|1|0|0|0|0|0|0|
|邓 嵘|1|1|0|0|0|0|0|0|

（二）相关决议及表决情况
作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责、对全体股东负责的态度，充分发挥专业所长，积极参与讨论并发表自己的意见和建议。在会议召开前及会议召开期间，我们通过邮件、电话等方式积极与公司进行沟通，认真审阅会议资料，对所有议案进行了客观分析，审慎决策。报告期内，我们对委托理财、闲置募集资金
的存放与实际使用情况、闲置募集资金的现金管理、聘任副总经理、会计政策变
更、补选独立董事等事项予以重点关注并发表了独立董事意见，对所有议案未提
出反对意见。
（三）2017年年报工作情况
在 2017年年报工作中，我们与公司管理层保持较为密切的联系，通过电话和邮件等方式，我们与公司董事会秘书及相关工作人员衔接紧密，及时获悉公司各项及时了解公司报告期内的生产经营情况。年审工作期间，我们通过各种途径与年审会计师进行沟通，及时了解年审工作的时间安排、进展情况以及对审计过程中可能出现的问题展开讨论。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）委托理财的情况
2017年5月，公司股东大会和董事会审议通过利用公司闲置资金委托理财，委托金额不超过人民币6亿元。我们与公司相关人员进行了充分的沟通讨论，认为在符合国家法律法规及确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 7月，公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。经与相关人员进行充分讨论之后，我们认为公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意。
（三）募集资金的存放与实际使用情况
我们根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司募集资金的存放和实际使用情况给予了重点关注。2017年 8月，我们审议了公司 2017上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告并发表独立意见如下：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（四）聘任副总经理的情况
2017年 5月及 2017年 10月，公司董事会审议通过关于聘任王晨阳先生和段振威先生为公司副总经理。我们经认真审阅候选人的履历资料后，认为公司聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任王晨阳先生、段振威先生为公司副总经理。
（五）会计政策变更的情况
2017年8月，公司董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》。我们发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的通知和关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）进行的合理的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响，我们一致同意公司实施本次会计政策的变更。
（六）补选第四届董事会独立董事的情况
2017年11月，公司董事会审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。公司独立董事沈大龙先生、陆金龙先生和马贵龙先生即将任期六年届满，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等文件的相关规定，在拟侯任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不
得再连续任职该上市公司独立董事。经公司董事会提议，提名委员会资格审核，现提名章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生为公司第四届董事会独立董事。经我们对独立董事候选人的审查，认为本次提名已征得候选人同意且是在充分了解候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况的基础上进行的，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任独立董事的资格和能力。未发现有不得担任独立董事的情形，且不存在中国证监会和上海证券交易所处罚的情形。我们同意将《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
四、2018年度履行计划
2018年，我们将严格按照国家相关法律法规的规定和要求履职，继续加强学习，以谨慎、忠实、勤勉的态度履行独立董事职责，更好地维护公司和股东的合法权益。
2018年，我们将继续与公司董事会、监事会、经营管理层保持密切沟通，运用自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对我们 2017年工作中给予的支持，我们在此表示衷心的感谢！
独立董事：章炎、吴新科、邓嵘、沈大龙、陆金龙、马贵龙
2018年4月23日