证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2019-006
北京致远互联软件股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年12月3日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月3日 14点00分
召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园O座一层多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月3日
至2019年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于变更公司注册资本的议案|√|
|4|关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举第二届董事的议案|应选董事（6）人|
|5.01|选举徐石为第二届董事会董事|√|
|5.02|选举胡守云为第二届董事会董事|√|
|5.03|选举李小龙为第二届董事会董事|√|
|5.04|选举马骏为第二届董事会董事|√|
|5.05|选举杨祉雄为第二届董事会董事|√|

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|-|-|-|
|5.06|选举向奇汉为第二届董事会董事|√|
|6.00|关于选举第二届独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|6.01|选举王咏梅为第二届董事会独立董事|√|
|6.02|选举董衍善为第二届董事会独立董事|√|
|6.03|选举尹好鹏为第二届董事会独立董事|√|
|7.00|关于选举第二届监事的议案|应选监事（3）人|
|7.01|选举刘瑞华为第二届监事会监事|√|
|7.02|选举赵晓雯为第二届监事会监事|√|
|7.03|选举李伟民为第二届监事会监事|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，详见 2019年11月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。
2、特别决议议案：议案3，4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，2，5，6，7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688369|致远互联|2019/11/27|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2019年 11月 29日上午9:00-12:00；
下午13:00-17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 N座公司董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座公司董事会办公室
邮编：100195
电话：010-88850901
传真：010-82603511
联系人：黄涌
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会 2019年11月16日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|3|关于变更公司注册资本的议案||||
|4|关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|5.00|关于选举第二届董事的议案||
|5.01|选举徐石为第二届董事会董事||
|5.02|选举胡守云为第二届董事会董事||
|5.03|选举李小龙为第二届董事会董事||
|5.04|选举马骏为第二届董事会董事||
|5.05|选举杨祉雄为第二届董事会董事||
|5.06|选举向奇汉为第二届董事会董事||
|6.00|关于选举第二届独立董事的议案||

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|-|-|
|6.01|选举王咏梅为第二届董事会独立董事|
|6.02|选举董衍善为第二届董事会独立董事|
|6.03|选举尹好鹏为第二届董事会独立董事|
|7.00|关于选举第二届监事的议案|
|7.01|选举刘瑞华为第二届监事会监事|
|7.02|选举赵晓雯为第二届监事会监事|
|7.03|选举李伟民为第二届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|-|-|
|累积投票议案|||||
|4.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人|||
|4.01|例：陈××|√|-|√|
|4.02|例：赵××|√|-|√|
|4.03|例：蒋××|√|-|√|
|……|……|√|-|√|
|4.06|例：宋××|√|-|√|
|5.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（2）人|||
|5.01|例：张××|√|-|√|
|5.02|例：王××|√|-|√|
|5.03|例：杨××|√|-|√|
|6.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|||
|6.01|例：李××|√|-|√|
|6.02|例：陈××|√|-|√|
|6.03|例：黄××|√|-|√|

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||

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|-|-|-|-|-|
|4.06|例：宋××|0|100|50|