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证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-039广东科达洁能股份有限公司
关于全资子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易在董事会审议权限内，不需提交公司股东大会审议。
关联董事在董事会审议该日常关联交易相关议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
该日常关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年6月28日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）在日常经营中向关联公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（公司间接控制48.58%股份，以下简称“蓝科锂业”）采购工业级碳酸锂，预计2018年全年采购总额为25,000万元。参加表决的7名非关联董事全票同意本项议案，关联董事边程回避表决。
公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司全资子公司与关联方发生产品购销关联交易是其日常正常经营活动业务往
来，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行回避。同意本次日常关联交易事项。
公司董事会审计委员会认为，本次关联交易是生产经营中的正常业务往来，交易定价以市场公允价格为基础，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响。同意本次日常关联交易事项。
本议案不需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||上年（前次）预||上年（前次）实际发|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||计金额||生金额|
|向关联人购买原材料||青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司||15,000||13,076.16||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易发生情况如下：
单位：万元
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||||||||||本年年初至||||||本次预计金|
||||||||||6月27日与||||||额与上年实|
||关联交易类||||2018年全||占同类业||||上年实际||占同类业|||
||||关联人||||||关联人累计||||||际发生金额|
||别||||年预计金额||务比例||||发生金额||务比例|||
||||||||||已发生的交||||||差异较大的|
||||||||||易金额||||||原因|
|全资子公司向关联人购买产品||青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司||25,000.00||100%||7,826.73||13,076.16||100%||公司锂电材料业务处于快速发展期||

二、公司全资子公司简介
公司名称：安徽科达洁能新材料有限公司
法定代表人：朱亚锋
注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区
成立日期：2015年08月27日
注册资本：7,000.00万元
经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权结构：
广东科达洁能
股份有限公司
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|-|-|
|100|%|

安徽科达机电
有限公司
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|-|-|
|100|%|

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|-|-|
|安徽科达洁能新材料有限公司||
||有限公司|

三、关联方介绍与关联关系
（一）关联方简介
公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
法定代表人：何永平
注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗
成立日期：2007年03月22日
注册资本：34,332.2666万元
经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品;道路普通货物运输。
股权结构：
广东科达洁能 广东科达洁能
钟永晖 钟永亮股份有限公司 股份有限公司
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|23.|19%|

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|10|0%|

青海科达锂业
青海威力新能源
有限公司
材料有限公司
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|-|
|37.80%|

||
|-|
|10.78%|

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|青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司||
||蓝科锂业股份有限公司|

（二）关联方最近一年最近一期财务数据
单位：万元
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|主要财务数据|2017年12月31日|2018年3月31日|

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|-|-|-|
||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额|161,173.89|171,283.04|
|负债总额|70,394.27|73,958.88|
|银行贷款总额|16,100.00|25,700.00|
|流动负债总额|52,279.83|46,324.44|
|净资产|90,779.61|97,324.16|
||2017年度（经审计）|2018年1~3月（未经审计）|
|营业收入|74,846.25|11,139.95|
|净利润|42,033.22|6,392.08|

（三）关联关系
蓝科锂业为公司参股公司，公司董事边程在蓝科锂业担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项“由第 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”，蓝科锂业为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2017年，安徽新材料共向关联方蓝科锂业采购碳酸锂13,076.16万元，从2017年安徽新材料与其业务往来结果看关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。目前，蓝科锂业生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
本关联交易主要内容为公司全资子公司安徽新材料向蓝科锂业采购工业级碳酸锂。该产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。
五、关联交易对上市公司的影响
本次公司全资子公司安徽新材料向蓝科锂业采购工业级碳酸锂是为延伸其
产业链，有利于其锂电材料业务长远健康发展。该关联交易均遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议
2、公司第六届监事会第十九次会议决议
3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2018-003文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于 2018年度公司及子公司申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司部分银行授信额度即将到期，公司拟在银行授信额度到期后继续向银行申请银行授信额度。2018年公司及子公司拟向银行申请 14.6亿元授信额度（包含已审批且未到期的授信额度），授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等，授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2018年度，公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|申请人|授信银行|申请授信额度（万元）|备注|
|文 峰 股份|中国银行股份有限公司南通分行|25,000|公司拟以自有南大街3-21号主楼夹层、第一层、第三层的房地产抵押，具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件|
||兴业银行股份有限公司南通分行|15,000|具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件。|
||中国民生银行股份有限公司南通分行|20,000|具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件。|
||中国建设银行股份有限公司南通城中支行|39,000 (其中：借款额度12,000万元，商业预付卡保函27,000万元)|公司以自有南大街3-21号主楼第二层、第五层、第六层的房地产抵押，具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件。|
||中国农业银行股份有限公司南通崇川支行|21,000|公司以自有南大街3-21号主楼第四层、第七至八层加层的房地产抵押，具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件。|
|江 苏 文峰 电 器有 限 公司|江苏银行股份有限公司南通城区支行|8,000|公司为江苏文峰电器有限公司提供担保，详见2018年4月18日《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》。具体内容以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权董事长签署有关文件。|
||兴业银行股份有限公司南通分行|10,000||
||中国银行股份有限公司南通分行|8,000||

以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-039
中昌海运股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150582号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于中昌海运股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2017-010
债券代码：122049 债券简称：10营口港
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司关于
“14营口港”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本公司 2014年发行的“14营口港”债券（债券代码：122331）进行了跟踪信用评级。
评级机构中诚信在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年6月20日出具了《营口港务股份有限公司 2014年公司债券跟踪信用评级报告（2017）》，2017年度跟踪评级结论为：维持公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持“营口港务股份有限公司2014年公司债券”债项信用等级为AA+。
《营口港务股份有限公司 2014年公司债券跟踪信用评级报告（2017）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-077河南思维自动化设备股份有限公司
关于董事长增持计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日在上海证券交易所网站披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009），公司董事长李欣先生计划于未来6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持主体累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。
因公司筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日开市起停牌，并于2018年6月28日复牌，期间共120天。截至本公告披露日，基于重大资产重组敏感期及公司股票停牌等原因，李欣先生尚未实施上述增持计划。
根据《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009）中关于本次增持股份计划实施期限“自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露”的相关内容，董事长李欣先生决定顺延实施该增持计划，顺延期间为2018年8月3日起至2018年12月2日止，累计增持金额保持不变。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-051安徽四创电子股份有限公司
关于简式权益变动报告书补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年8月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了信息披露义务人华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）和中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）增持公司股份的《简式权益变动报告书》。
现信息披露义务人华东所、中电科投资对《简式权益变动报告书》补充说明如下：
补充前：第三节权益变动目的
二、未来12个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划
华东所未来12个月内暂无继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划。
中电科投资不排除在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
补充后：第三节权益变动目的
二、未来12个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划
未来12个月内，华东所和中电科投资无继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
除上述补充内容外，公司于2016年8月6日披露的《简式权益变动报告书》中其他事项保持不变。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2016年8月9日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-069
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）通知，泰盛实业通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定工作的公告》（公告编号：临2015-032），为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心，泰盛实业计划未来6个月内（自复牌之日起）通过上海证券交易所系统以交易所允许的方式适时增持公司股份，增持的公司股份数量为不超过1,000万股。
二、本次增持计划实施情况
2015年 9月 1日，泰盛实业通过上海证券交易所交易系统首次增持公司股份 105万股，占公司总股本的0.03%。截至 2015年 12月 23日，泰盛实业通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份309万股，累计增持股份比例占公司总股本的0.08%。
本次增持前，泰盛实业持有的公司股份数量为1,273,994,850股，占公司总股本的33.82%。本次增持后，泰盛实业持有的公司股份数量为 1,277,084,850股，占公司总股本的33.90%。
三、相关承诺
泰盛实业承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他事项
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，持续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-040
抚顺特殊钢股份有限公司
关于总经理辞职和聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 30日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理张晓军先生的书面辞职报告，张晓军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。张晓军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张晓军先生辞去总经理职务后不担任公司任何职务。
公司董事会对张晓军先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
2018年 8月 30日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开第六届董事会第二十九次会议，决定聘任孙立国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，孙立国先生简历附后。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附：孙立国先生简历
孙立国先生简历
孙立国先生，男，1973年 7月出生，中共党员，1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理
（EMBA）专业，硕士研究生学历。
孙立国先生曾任抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究所总经理；抚顺特殊钢股份有限公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长；抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
河南东方银星投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：600753
股票简称：东方银星
会议召开时间：2016年 07月 18日
目 录
1、2016年第二次临时股东大会会议议程………………………………………2
2、《关于补选非独立董事的议案》……………………………………………3
河南东方银星投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年07月18日（星期一）下午14:00时；
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 07月 18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年07月18日9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A座 1601东方银星公司会议室
现场会议主持人：董事长
表决方式：现场加网络投票表决
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；
二、宣读并审议以下议案：
1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
三、现场股东代表发言提问及回答；
四、股东代表投票表决；
休会，计算表决结果；
五、宣布表决统计结果；
六、由大会主持人宣读股东大会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、主持人宣布会议结束。
议案：
河南东方银星投资股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事储诚忠先生和唐方杰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期同第六届董事会。第六届董事会第十二次会议审议通过了关于提名王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述《关于补选非独立董事候选人的议案》发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司上述非独立董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
现提请股东大会审议。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-016中华企业股份有限公司
关于挂牌转让子公司部分资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司上海瀛翔投资咨询有限公司（以下简称“瀛翔投资”）名下上海港国际客运中心（以下简称“国客中心”）11号楼地下部分，现将进展情况公告如下：
一、交易基本概况
本次转让的资产为瀛翔投资名下国客中心 11号楼地下部分（产证号：【沪房地虹字（2013）第 000582号】（以下简称“标的资产”），产证地址：上海市东大名路 598号地下 1层 01-09室，产证面积：3324.18平方米），房屋用途为商业，目前经营状况：空置。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《中华企业股份有限公司关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告》（编号:临2018-041）。
二、交易进展情况
2019年 3月 27日，标的资产以 10,343.00万元的评估备案价为底价在上海联合产权交易所公开挂牌，同时要求最终受让方以签订房屋买卖合同并支付全款的方式购买子公司上海瀛利置业有限公司（以下简称“瀛利置业”）名下国客中心 11号楼地上部分及车位，作为受让国客中心 11号楼地下部分的前提条件。前述国客中心 11号楼地上部分及车位的销售系瀛利置业正常销售行为，且经瀛利置业各股东方同意，预估销售价格人民币 405,776,700元。
中华企业股份有限公司 2019年 3月 28日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2015-002北京北辰实业股份有限公司 2014年公司债券
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1302号文核准。
根据《北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券发行公告》，北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本次债券发行工作已于2015年1月22日结束，发行规模为25亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本次债券品种一不设网上发行，品种二网上预设的发行规模为人民币0.5亿元。发行人和主承销商根据网上发行及网下询价配售情况决定不启动品种二的网上/网下回拨机制，最终网上实际发行规模为人民币0.5亿元，占本次债券发行总额的2%。
2、网下发行
本次债券品种一网下预设的发行规模为人民币10亿元，最终网下实际发行规模为人民币10亿元，占本次债券发行总额的40%；本次债券品种二网下预设的发行规模为人民币14.5亿元，最终网下实际发行规模为人民币14.5亿元，占本次债券发行总额的58%。本次债券发行未启动品种间回拨机制。
特此公告。
发行人：北京北辰实业股份有限公司保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司二〇一五年一月二十三日
（本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京北辰实业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京北辰实业股份有限公司2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人、主承销商：瑞银证券有限责任公司年 月 日
王府井集团股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，王府井集团股份有限公司董事会审计委员会对公司向郑州枫华商业管理有限公司提供借款的关联交易事项发表如下审核意见：
经核查，公司向郑州枫华商业管理有限公司提供借款，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。审计委员会同意将与本次交易相关的议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
本页无正文，为董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见签署页。
龙 涛 董安生
杜家滨 权忠光
杜建国 耿嘉琦
吴 刚
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-089广东科达洁能股份有限公司关于
与广州森大贸易有限公司签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月29日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”或“甲方”）就非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚三地合资兴建建筑陶瓷厂项目初步达合作框架协议。协议主要内容有：
一、协议对方简介
广州森大创立于2000年，目前在非洲地区已搭建了超出3000个网点的建筑陶瓷销售网络，连续数年位居“中国对非出口企业百强榜”。2014年该公司销售业绩为2.96亿美元。
二、协议主要内容
1、双方同意在甲方优势市场——肯尼亚、加纳、坦桑尼亚三国分别合资兴建一家建筑陶瓷生产企业。
2、双方同意可由各自全资控股子公司具体执行本协议，并在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚分别设立独立法人公司负责所在国建筑陶瓷企业的筹建、生产和经营管理。
3、双方同意三家合资公司股份分配比例均为甲方占股60%及乙方占股40%，双方同意在后续合资公司业务发展需要时，可对各自的占股比例进行调整。
4、双方同意三家合资公司的生产规模暂定为两条建筑陶瓷生产线，分为两期建设，第一期各建一条生产线，后期双方可据各合资公司经营效益和市场需求情况调整各厂产能规模。乙方同意在肯尼亚合资工厂设立耗材中心仓库，用以满足合资公司生产自需及辐射周边市场。合资公司具体投资规模、项目进度计划、产品类型、工厂选址等工作待双方实地考察后确定。
5、双方同意三家合资公司生产所需的设备向乙方采购，乙方须以公平、公
开、合理的市场价向合资企业提供设备，并按时、按量、保质交付使用，具体细则双方另议。
6、乙方承诺，在未经甲方书面同意前，不再与其他第三方在三家合资厂半径 1500公里范围的非洲地区合资建设陶瓷生产工厂，以避免同业竞争；在上述半径范围外的非洲地区，如乙方有建厂需求，甲方享有优先合作权。乙方在非洲市场的装备销售及技术服务不受本协议约束。
三、协议履行对公司的影响
1、公司近年来积极响应国家提出的“一带一路”战略，大力推进海外市场开拓。除传统的设备销售模式外，公司亦在积极探讨“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”的新模式，力求以此提升海外市场对中国建筑陶瓷生产模式与整线装备的接受程度，同时以此实现建陶设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设。
2、广州森大作为长期扎根非洲的重要陶瓷销售商，市场能力突出，整体实力较强。双方合资有助于优势互补，推动公司海外市场战略的实施和中国优势陶瓷产业的输出。
3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
本项目为公司首次以在国外合资建厂的方式走出去，相较于传统的设备销售模式，可能存在因环境、人文、法律等地域差异造成的与当地人员信息不对等、沟通不畅等问题。为此，公司将优先安排熟悉当地市场的业务人员和具有丰富经验的项目团队进行对接，合理防范和规避风险。
五、备查文件
广州市森大贸易有限公司与广东科达洁能股份有限公司的合作框架协议
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-047
宁波热电股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月26日 14点30分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月26日
至2018年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在 2018年 9月 6日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600982|宁波热电|2018/9/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票（二）登记时间：2018年9月21日（9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路 187号发展大厦 B座7F，公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系人：夏雪玲沈琦
邮编：315000 电话：（0574）86897102传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2018年9月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-038
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
经公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）77,235,772股，每股发行价为人民币 12.30元，募集资金总额 949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年 1月 25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第 19次会议及第五届监事会第 21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币 4亿元，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。公司已于2014年5月12日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金账户。
四、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%（未超过募集资金净额的50%），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金。
七、监事会意见
公司第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人
民币暂时补充公司流动资金。
八、保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气在全额偿还前次补充流动资金的闲置募集资金后，本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了董事会及监事会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第1次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第六届监事会第1次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年5月15日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2017-061
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月15日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年年度报告及摘要|√|
|2|2016 年度董事会工作报告|√|
|3|2016 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配预案|√|
|6|关于2017 年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于开展外汇套期保值业务的议案|√|
|9|关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案|√|

本次股东大会还将听取公司《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2、4-7经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案3经公司第八届监事会第四
次会议审议通过，议案 8-9经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司分别于 2017年 3月 29日、2017年 5月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2017/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2017年6月13-14日上午8:30至11:30；下午13:30至16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：史玉江
联系电话： 0316-2597675
传真：0316-2597561
地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室。
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会 2017年5月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|2016 年年度报告及摘要|||||
|2|2016 年度董事会工作报告|||||
|3|2016 年度监事会工作报告|||||
|4|公司 2016 年度财务决算报告|||||
|5|2016 年度利润分配预案|||||
|6|关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案|||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案|||||
|8|关于开展外汇套期保值业务的议案|||||
|9|关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-007H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证广州汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券（债券简称：16广州汽车CP001，债券代码：041653012）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广州汽车集团股份有限公司
2.债券名称：广州汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券
3.债券简称：16广州汽车CP001
4.债券代码：041653012
5.发行总额：23亿元
6.本计息期债券年利率：2.85%
7.付息兑付日：2017年1月28日（如遇节假日，顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路
径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：广州汽车集团股份有限公司
联系人：袁锋
联系方式：020-83151089
2.主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：曹喆
联系方式：010-66592485
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：托管部、运营部
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年1月18日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-045债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理蒿杨先生递交的书面报告，蒿杨先生因已到退休年龄，辞去公司副总经理职务，并将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》等有关规定，蒿杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
在此，公司董事会对蒿杨先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年6月6日
北京市金杜律师事务所
关于上海海利生物技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海海利生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及规范性文件和《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称本次大会或本次股东大会）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十四次会议于 2016年 5月 27日通过的《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2016年5月 28日以公告形式向公司全体股东发出《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知）。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8名，代表公司有表决权股份 359,144,086股，占公司有表决权股份总数的55.77%。
根据上海证券交易所提供给公司的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共14名，代表公司有表决权股份380,881,586股，占公司有表决权股份总数的59.14%。
金杜律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案获有效表决通过。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
许河斌
周阳
二零一六年六月十三日