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证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2018-011山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为本公司股权分置改革项目的保荐机构，指派保荐代表人李凡先生负责公司的持续督导工作。
本公司于近日收到中德证券《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》，因原负责持续督导工作的保荐代表人李凡先生个人原因，无法继续履行持续督导工作职责，为保证相关工作的有序进行，中德证券委派保荐代表人左刚先生继续履行持续督导工作。
左刚先生的简历详见附件。
本次变更后，本公司股权分置改革项目保荐代表人为左刚先生，继续履行相关职责和义务。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018年 3月 14日
附件：
左刚先生简历
左刚先生，中德证券正式从业人员，中国政法大学法学硕士，2007年起从事投资银行业务，中国证监会注册保荐代表人。曾负责或主要参与的项目有：中电投收购石家庄东方热电、煤气化 2010年公司债、大连国际重大资产重组、漳泽电力重大资产重组、煤气化重大资产重组、三泰控股非公开发行、太原重工非公开发行、顺鑫农业非公开发行、中信重工 A股首次公开发行股票并上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017─014
中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第四次会议通知于2017年4月13日以书面方式送达，会议于2017年 4月27日以现场表决方式召开。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2017年第一季度报告的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司 2017年第一季度报告，并在境内外公布前述季度报告。
2、批准《关于公司2017年度全面风险管理报告的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司 2016年度全面风险管理报告。
3、批准《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准修订后的《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》。
4、批准《关于公司高级管理人员2017年度经营业绩考核指标的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司高级管理人员 2017年度经营业绩考核指标。
5、批准《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准修订后的《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》。
6、通过《关于新增及调整公司 2017年度关联交易类别和上限的议案》
(1)同意修订公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的《煤炭供应框架协议》，签订《煤炭供应框架协议之补充协议》，并对该等协议项下2017年度相关日常关联交易年度上限金额进行调整；将该事项提交公司2016年度股东周年大会审议。
(2)同意修订公司与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，签订《煤炭等相关产品及服务供应框架协议之补充协议》，并对该等协议项下 2017年度相关日常关联交易年度上限金额进行调整。
(3)同意公司与中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）签订《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，并新增该协议项下 2017年度日常关联交易年度类别及上限。
本议案由董事会分项表决，上述第（1）项涉及与公司控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅及刘智勇已回避表决，其余 4名非关联董事一致同意批准；上述第（2）项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由 7名董事一致同意批准；上述第（3）涉及与中天合创的关联交易事项，关联董事彭毅已经回避表决，其余 6名非关联董事一致同意批准。公司独立董事和董事会审核委员会已发表同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《日常关联交易的公告》。
7、通过《关于确定公司2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案》
(1)同意公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下关联交易的 2018-2020年度豁免上限提交公司2016年度股东周年大会审议。
(2)同意公司与中煤集团续签《综合原料和服务互供框架协议》，同意将该协议及其项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限提交公司 2016年度股东周年大会审议。
(3)同意公司与中煤集团续签《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，同意将该协议及其项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限提交公司 2016年度股东周年大会审议。
(4)同意公司与中煤集团签署的《房屋租赁框架协议》项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限。
(5)同意公司与中煤集团签署的《土地使用权租赁框架协议》项下相关关联交易的2018-2020年度豁免上限。
(6)同意公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务框架协议》，将该协议及其项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限提交公司2016年度股东周年大会审议。
(7)同意公司与山西焦煤集团续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限。
(8)同意公司与中天合创续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，同意该协议项下相关关联交易的 2018-2020年度豁免上限。
本议案由董事会分项表决，上述（1）-（6）项涉及与公司控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅及刘智勇已回避表决，其余 4名非关联董事一致同意批准；上述第（7）项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由 7名董事一致同意批准；上述第（8）项涉及与中天合创的关联交易事项，关联董事彭毅已回避表决，其余 6名非关联董事一致同意批准。公司独立董事和董事会审核委员会已发表同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《日常关联交易的公告》。
8、通过《关于中煤陕西公司为陕西靖神铁路有限责任公司项目融资按股比提供担保的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称“中煤陕西公司”）按照股比4%为陕西靖神铁路有限责任公司（以下简称“靖神铁路公司”）靖神铁路专用线建设项目（以下简称“项目”）132亿元贷款提供不超过人民币 5.28亿元的担保。同意在不超过前述 5.28亿元的担保额度内，由董事会授权公司经营层并转授权中煤陕西公司决定具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及担保期限等具体事宜，并签署相关担保协议或出具担保函等文件。公司独立董事已发表同意的审核意见。
本议案具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司全资子公司为陕西靖神铁路有限责任公司融资提供担保的公告》。
9、通过《关于聘任公司 2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2017年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计和财务报告内部控制审计的审计师，负责本公司在中国企业在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行 2017年上述工作收费共计人民币 1,035万元。
同意将此议案提交公司 2016年度股东周年大会审议。
10、批准《关于召开公司2016年度股东周年大会的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意定于 2017年 6月 26日下午 14点 30分，在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦召开公司2016年度股东周年大会，有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2016年度股东周年大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一七年四月二十七日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-030
北京乾景园林股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）以 2016年 12月 31日的公司总股本 200,000,000股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 0.78元（含税），本次分配的利润总额为 15,600,000元，占 2016年度可供分配利润的21.35%。拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 300,000,000股。转增后公司股本增加至 500,000,000股。
 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《北京乾景园林股份有限公司2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》。
一、高送转议案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 80,178,830.11元，提取法定盈余公积7,103,530.54元后，2016年当年实际可供分配利润为73,075,299.57元。
公司拟以 2016年 12月 31日的总股本 200,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.78元（含税），本次分配的利润总额为 15,600,000元。拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 300,000,000股。
转增后公司股本增加至500,000,000股。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、公司第二届董事会第二十九次会议全票通过本次高送转议案，并将该议案提交2016年度股东大会审议。
2、本次高送转方案的合理性与可行性
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为80,178,830.11元，提取法定盈余公积
7,103,530.54元后，2016年当年实际可供分配利润为73,075,299.57元。截至
2016年12月31日，公司货币资金为315,853,417.17元，公司具备发放现金红利所需现金储备，适当现金分红不会影响公司经营现金的流动性。公司本次现金分红方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司制定的（2014-2016年）分红回报规划及《公司章程》关于“当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%”的规定。
截至2016年12月31日，公司资本公积金余额为323,135,595.95元，满足公司本次以资本公积金向全体股东每10股转增15股的实施条件。公司于2015年12月31日上市，现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，在一定程度上限制了公司的市场开拓及业务承揽。通过扩大股本，可以满足公司的业务发展需要,提高公司的融资能力和市场竞争力，有利于公司做大做强做优，更好地回馈投资者。另外，公司共同控股股东回全福、杨静共计直接持有公司109,518,363股限售条件流通股份，占公司总股本的54.76%，于2018年12月31日起上市流通。公司本次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股份的流动性，优化公司股本结构。
公司2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案，符合监管部门对于现金分红的指引性要求，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。
3、直接持有公司股份的公司董事回全福先生、杨静女士，在董事会审议高送转议案时投票赞成，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事持股变动情况与减持计划
1、公司董事长回全福、副董事长杨静（系夫妻关系）为公司共同控股股东，共计直接持有公司109,518,363股限售条件流通股份，占公司总股本的54.76%。
持有公司股份合计110,618,363股，占公司总股本的55.31%。
除此之外，公司其他董事在董事会审议本次高送转议案前6个月内持有公司股份情况未发生其他变动。
2、未来6个月内，五八投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的数量不低于2,000,000股，不超过6,000,000股。
上述增持事项详见公司于2017年3月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的（临2017-022）《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》。
除此之外，公司其他董事未持有公司股份，在审议本次高送转议案后的6个月内无增持计划。
四、相关风险提示
1、本次高送转议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施。
2、公司首次公开发行限售股40,481,637股于2017年1月3日上市流通。
本次董事会审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》的后6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-039
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年10月14日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年10月26日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文》
审议通过了公司编制的 2016年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2016年第三季度的财务状况和经营成果，公司 2016年第三季度报告未经审计。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《千禾味业食品股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将
节余资金用于其他募投项目的议案》
公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘任吕科霖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
吕科霖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。本公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意意见。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2016年10月 27日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-014债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10股转增 4股。
●本分配预案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入 30,882,187,260.47元，净利润 252,112,387.65元，加上以前年度留存的未分配利润-1,892,810,974.18元，公司 2016年度期末实际可供股东分配的利润为-1,640,698,586.53元，2016年期末资本公积金余额为 15,582,897,162.28元。
2016年，公司经营业绩回升。为回报股东，提高公司股票流动性，公司拟以 2016年 12月 31日公司总股本32，560，737，606股为基数，进行资本公积金转增股本，方案拟定为：以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本报告期不派发现金，不送红股。
二、董事会意见
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见：公司提出以 2016年度经审计的资本公积金转增股本预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东的合法权益之情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将本预案提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
监事会认为：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来的成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意将本预案提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-032浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开 2017年年度报告业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月4日
会议召开地点：杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2017年年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网络和现场业绩说明会时间为2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00，网络会议通过公司官网 www.600633.cn投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室。
三、参加人员
1、本公司董事、高管等
2、投资者
3、中介机构
四、投资者参加方式
投资者可于 2018年 5月 4日（星期五）下午 15:00-17:00通过公司官网 www.600633.cn投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临 2016-070天津天海投资发展股份有限公司
关于投资设立上海标基投资合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金额：127.001亿元
设立合伙企业的目的：对Ingram MicroInc.（以下简称“IMI”）进行股权投资
截至2016年3月31日，投资方国华人寿保险股份有限公司持有天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”或“公司”）股份419,030,100股，占比约14.45%，因此本次交易构成关联交易
相关事项尚需公司临时股东大会审议批准
一、对外投资概述
（一）2016年2月17日（纽约时间），公司、GCLACQUISITION,INC.（以下简称“GCL”）与IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》。本次交易将通过GCL和IMI合并的方式实施，合并后GCL停止存续，IMI作为合并后的存续主体成为公司的控股子公司。IMI原发行在外的普通股全部注销（截至2016年5月18日，IMI发行在外的全部普通股为148,522,726股），原股权激励计划相应终止和取消；IMI原普通股股东获得38.90美元/股现金对价，原股权激励计划的持有人获得相应偿付。本次交易的成交金额约为60.09亿美元，其中IMI
全部普通股价值约为57.78亿美元，股权激励计划部分的对价约为2.31亿美元。
（二）本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行借款，以及联合投资方以投资设立上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海标基”）进行的联合投资。上海标基由3个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人1人，有限合伙人2人。合伙人出资的方式、数额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|性质|出资方式|认缴出资额（人民币元）|
|上海德潼投资管理有限公司|普通合伙（GP）|货币|100,000|
|国华人寿保险股份有限公司|有限合伙（LP）|货币|4,000,000,000|
|天海投资|有限合伙（LP）|货币|8,700,000,000|

（三）2016年 7月 4日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署<上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案》，共同出资设立上海标基，作为本次重大资产购买的相关实施主体之一。为本次重大资产购买事项之目的，上海标基将子公司天津天海物流投资管理有限公司作为本次交易的境内实施主体之一，在境外设立全资子公司GCL Investment Management,Inc.并进一步设立全资子公司 GCL Investment Holdings, Inc.。根据交易方案，本次交易并购方式为美国特拉华州公司法所规定的法定合并，实施法定并购的最终实体为 GCL Investment Holdings,Inc.的全资子公司GCL Acquisition,Inc.。
二、设立企业的基本情况
（一）公司名称：上海标基投资合伙企业（有限合伙）
（二）公司住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
（三）注册资本：127.001亿元
（四）执行事务合伙人：上海德潼投资管理有限公司
（五）合伙期限自：2016年1月28日
（六）合伙期限至：2046年1月27日
（七）经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、其他投资各方的基本情况
（一）上海德潼投资管理有限公司（以下简称“上海德潼”）
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人：赵永林
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年1月28日
经营期限：至2046年1月27日
经营范围：投资管理。
公司及公司子公司对其合计持股比例为100%。
（二）国华人寿保险股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元法定代表人：刘益谦
注册资本：380,000.00万元
成立日期：2007年11月08日
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保
险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
四、协议主要内容
（一）合伙企业的目的、经营期限
1、合伙企业的目的：通过直接或间接方式对IMI进行股权投资，为投资者实现良好的资本收益。
2、经营期限：合伙企业的经营期限为自营业执照签发之日起30年。届满后，经全体合伙人一致书面同意，可终止经营，否则合伙企业继续存续。
（二）合伙人的出资方式、数额和缴付期限
1、合伙人将仅以货币出资。
2、合伙人出资的前提条件
⑴天海投资董事会及股东大会同意对IMI之投资事项并出具相关决议文件；
⑵IMI股东大会或其他有权决策机构同意本次投资事项、出具相关决议并公告相关事项；
⑶投资事项已获得包括但不限于发改委、商务部、外汇管理局等境内必要部门的审批/备案通过；
⑷投资事项已获得包括但不限于美国外资投资委员会等境外部门的审批/备案通过（如需）；
⑸境内外有权机关（包括但不限于法院、政府部门）未发布任何限制令、指令、监管规定等限制或禁止投资事项的推进；
⑹投资事项通过境内外政府包括反垄断审查在内的所有必要及完全的行政审查；
⑺投资事项已获得所有其他必须的批准/进行所有其他必须的备案（如需）；
⑻投资事项涉及的交易合同及法律文件已经签署完成并生效；
⑼天海投资、IMI及普通合伙人经营状况、财务状况未发生任何实质性变化从而给本协议项下的交易带来严重不利影响。
(三)合伙人出资缴付期限
普通合伙人应当在前述合伙人出资的前提条件全部满足之后，以书面形式向全体有限合伙人发出要求其履行相应出资义务的缴款通知，且在缴款提款通知中列明缴纳出资的最后日期（“出资到账截止日”），并且普通合伙人应至少在出资到账截止日前十（10）个工作日向各有限合伙人发出缴款通知。原则上所有有限合伙人出资到账截止日应保持一致。全体合伙人一致同意，各有限合伙人自实缴出资之日起，即享有根据本协议第十三条约定获得回报的权利。所有合伙人均应在普通合伙人指定的出资到账截止日前全额缴纳其认缴出资，未按期足额缴纳的合伙人，应当承担补缴义务，并对其他合伙人或其关联方因此而遭受的实际损失承担赔偿责任。
五、对公司的影响
本次合伙企业的设立，符合公司中长期发展战略，有利于公司收购IMI并进入IT供应
链综合服务行业，有利于改善公司的业务格局，有利于公司长远健康发展。本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－030债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于公司向子公司提供借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”或“王府井”)拟向子公司郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“郑州枫华”）提供借款 5.2亿元，借款期限6-9个月。
截至本次关联交易发生之日，过去 12个月内公司合计计提郑州枫华资金占用费1035.31万元，除此以外，公司未与郑州枫华发生过其他交易。
本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
本次关联交易无需提交股东大会审议，董事会审议时关联董事杜建国回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
一、关联交易概述
王府井集团股份有限公司拟向郑州枫华提供借款 5.2亿元，借款期限 6-9个月，年化利率6%。用于偿还郑州枫华在中信银行的在建工程贷款，办理熙地港郑州购物中心房屋产权证书。
郑州枫华为本公司之子公司，为郑州熙地港购物中心的运营管理公司。本公司合并持有该公司51%股权，塔博曼郑州（香港）有限公司合并持有该公司49%股权。
熙地港郑州购物中心于 2017年 3月对外营业，目前正在办理房产证。由于熙地港郑州建设过程中向中信银行申请了在建工程贷款，将购物中心物业在建工程抵押给中信银行，现只有偿还前述贷款解除抵押后，才能办理物业产权证。待产权证取得后，郑州枫华将申请经营性物业贷款。综合考虑公司现金流状况、资
金使用效率以及熙地港郑州购物中心经营状况，公司拟向郑州枫华提供借款 5.2亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则和《公司章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。截至本次关联交易发生之日，过去 12个月内公司合计计提郑州枫华资金占用费1035.31万元，除此以外，公司未与郑州枫华发生过其他交易。本次交易金额占公司最近一期(2018年)经审计净资产的4.8%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
由于郑州枫华为公司合营公司且公司董事副总裁杜建国、常务副总裁尚喜平担任郑州枫华董事，郑州枫华构成公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.郑州枫华基本信息
名称：郑州枫华商业管理有限公司
法定代表人：尚喜平
注册地址：郑州市郑东新区农业东路 15号熙地港购物中心四层办公区单元注册资本：16,000万人民币
经营范围：物业租赁经营、自有物业管理、停车场管理（仅限本公司位于农业东路南、众意路东、地号为 ZD1-100-796的自有物业）；企业管理咨询；招商服务及管理；商业运营管理咨询、市场营销策划及推广、投资咨询；化妆品、日用百货、服装、鞋帽、珠宝首饰、钟表、家具、家居用品、家电、电子产品、体育用品及器材的批发零售；从事货物及技术的进出口业务（外商投资产业指导目录限制类、禁止类除外）
股权结构：
2.郑州枫华最近一年一期财务状况如下：
||
|-|
|2019年6月30日|
|1,674,183,319.11|
|426,450,803.46|
|2019年1-6月|
|96,936,129.06|
|-651,963.83|

熙地港（郑州）购物中心自开业以来，经营趋势优越，销售及租金收入持续增长，积累了大量的优质顾客资源，快速渡过了培育期。目前，购物中心经营状况良好。
三、关联交易基本情况
本次交易为公司向熙地港郑州提供借款5.2亿元，用于其偿还中信银行贷款。
1．借款期限预计6-9个月
2．年化利率：6%
3．还款来源：待产权证办理完成后，郑州枫华向银行申请办理经营性物业贷款，用于偿还公司上述借款。
4．借款合同：待公司董事会审议通过本关联交易后30个工作日内，公司将与郑州枫华签署借款合同。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.本次交易旨在为郑州枫华提供短期借款，协助其办理熙地港郑州的房屋产权证书。购物中心经营状况良好，且公司本身为郑州枫华合营股东，因此本次借款违约风险极小且可控。
2.待产权证办理完成后，熙地港郑州将以更优惠的价格申请经营性物业贷款，
足以保障资金的偿还，还款来源有保证。
3.本次借款资金为公司自有资金，公司以较高的利率提供借款，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
1.公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》，该议案为关联交易，关联董事杜建国回避表决，非关联董事 9名，以 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过该议案。
2.本次关联交易已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了如下独立意见：公司向子公司郑州枫华商业管理有限公司提供借款，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，且还款来源有保证，并不会影响公司的独立性，不会损害中小股东利益。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可。本次交易涉及的议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事在董事会上回避了对本议案的表决，董事会的召集召开程序、表决程序及方式合法合规，同意公司向子公司提供借款。
3.董事会审计委员会对此项关联交易发表了书面意见，认为：公司向郑州枫华商业管理有限公司提供借款，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。
4.2019年8月29日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了本次关联交易事项的议案。
六、本次关联交易的上网公告附件
1、王府井集团股份有限公司独立董事出具的《独立董事事前认可意见》、《独立董事意见》；
2、王府井集团股份有限公司审计委员会出具的《关联交易书面审核意见》；
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年8月31日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-075长春中天能源股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：184,873.40万元（包含违约金）
对上市公司损益的影响：公司对剩余未支付股权转让款 175,538万元承担共同还款责任，并对此案案件受理费、财产保全费中的8,785,470元承担共同给付责任。本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。
近期，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）浙民初4号】，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告基本情况：
原告：嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“原告”）
住所：浙江省嘉兴市南湖区东升东路1220号4066号
被告基本情况：
被告（一）：青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天公司”）住所：山东省青岛市市北区台柳路179号和达中心写字楼B座1016室
被告（二）：长春中天能源股份有限公司
住所：吉林省长春市朝阳区工农大路 1035号海航荣御大厦1507室
第三人：青岛中天石油投资有限公司（以下简称“青岛中天石油投资”）
住所：山东省青岛市市北区台柳路 179号和达中心写字楼B座1014室
（二）诉讼请求
1.被告青岛中天公司、中天能源支付原告股权转让款175,538万元，逾期付款违约金9,335.4万元（以175,538万元为基数，按照每日万分之三的标准暂计算至2019年1月3日，此后计算至实际清偿日止）；
2.被告青岛中天公司、中天能源承担本案诉讼费、保全费等。
（三）事实与理由
原告与青岛中天公司分别为第三人青岛中天石油投资的股东。2018年5月2日，原告与青岛中天公司签订了《关于青岛中天石油投资之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》)，原告将其持有的青岛中天石油投资49.74%股权转让给青岛中天公司，青岛中天公司将成为青岛中天石油投资的全资母公司，股权转让款为 18亿元，并就付款期限、数额及违约金的支付等进行了具体约定。就青岛中天公司的付款义务，中天能源于2018年6月13日出具了一份《关于向嘉兴盛天支付股权转让款项安排的说明》（以下简称《说明》），明确其将与青岛中天公司共同向原告支付股权转让款 18亿元，该共同还款承诺构成债的加入，中天能源负有与青岛中天公司共同向原告还款的义务。青岛中天公司、中天能源先后向原告支付第一期股权转让款中的 4,462万元，至今未能支付剩余款项，故提起诉讼。
二、判决情况
（一）被告青岛中天能源集团股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙）股权转让款 175,538万元，并按照日万分之三的利率支付逾期付款的违约金（自 2018年 8月 1日起至本判决确定的履行期限届满时止的违约金，以85,538万元为基数计算；自2018年10月31日起至本判决确定的履行期限届满时止的违约金，以90,000万元为基数计算)；
（二）被告长春中天能源股份有限公司对前述股权转让款175,538万元承担共同还款责任；
（三）驳回原告嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9,285,470元，财产保全费5,000元，合计9,290,470元，由被告青岛中天能源集团股份有限公司负担，长春中天能源股份有限公司对其中的 8,785,470元承担共同给付责任。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案因生效司法裁判确定的还款义务，公司对剩余未支付股权转让款 175,538万元承担共同还款责任，并对此案案件受理费、财产保全费中的8,785,470元承担共同给付责任。本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-020
安徽广信农化股份有限公司
关于监事和财务总监辞职公告
本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于 2015年 8月 11日收到公司监事、监事会主席、质量部经理胡安胜先生递交的书面辞呈。胡安胜先生因个人原因，请求辞去本公司监事、监事会主席职务。辞职后将继续担任公司质量部经理职务。
公司监事会对胡安胜先生在监事会任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示感谢。
本公司董事会于 2015年 8月 11日收到公司董事、财务总监周志广先生递交的书面辞呈。周志广先生因公司内部工作的调整，请求辞去本公司财务总监职务。辞职后将继续担任公司董事职务。
公司董事会对周志广先生在任职财务总监期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司监事会二Ｏ一五年八月十二日
深圳香江控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
香江控股2014年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于续聘 2014年度财务审计机构的议案
各位股东：
本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2013年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。
德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2014年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。
以上议案，请各位股东审议。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
香江控股2014年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于聘请2014年度内控审计机构的议案
各位股东：
根据财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，主板上市公司应在披露2014年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
在经过认真调查的基础上，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2014年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能
力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2014年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
以上议案，请各位股东审议。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
香江控股2014年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于提名公司监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司监事钟道迈先生申请离职，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第七届监事会由四名监事组成，现由持有本公司52.89%股份的南方香江集团有限公司提名鲁朝慧女士为公司第七届监事会监事候选人。
本次提名是在充分了解以上被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已同意出任本公司相应职务。
以下为被提名人资料，请各位股东投票表决：
鲁朝慧：毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职，历任出纳、财务主管、财务部负责人；2009年至2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月起任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一四年九月二十九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期
本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2017年10月30日（星期一）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2017年9月30日止第三季度的未經審計業績。
承董事會命中國銀行股份有限公司耿偉
董事會秘書、公司秘書中國，北京
2017年10月18日
於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、高迎欣、張向東*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、趙杰*、 NoutWellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-021中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于第九届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第三十次会议于 2016年 3月 25日在公司会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8名，监事 4人及新提名董事3名列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长李华光先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
经公司总经理张钊先生提名，由周鸿彦先生担任公司副总经理、财务负责人，提请本次会议审议，若获通过，由董事会聘任，任期自本次会议决议作出之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事长李华光先生提名周鸿彦先生担任公司董事会秘书，周鸿彦先生持有由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，提请本次会议审议，若获通过，由董事会聘任，任期自本次会议决议作出之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一大股东中国南方工业集团公司提名李华光先生、倪尔科先生、张钊先生、陈卫东先生、吕哲先生、周鸿彦先生为第十届董事会董事候选人。
中国南方工业集团公司持有本公司股份 153,566,173股，占总股本的22.34%，根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。
公司董事会提名肖小虹女士、王彭果先生、马赟先生为第十届董事会独立董
事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会具备提名独立董事候选人的资格。
本次董事会审议通过本议案后，将本议案所列董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会选举，当选的董事、独立董事在公司股东大会闭会时就任。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于召开二○一六年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2016年4月12日下午13：30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一六年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
以上议案中的第三项将提交股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一六年三月二十五日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-005绿色动力环保集团股份有限公司
关于股权收购完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购贵州金沙绿色能源有限公司的议案》，公司拟通过支付现金的方式收购珠海欧泰能源环保合伙企业（有限合伙）、深圳市国运环保投资有限公司合计持有的贵州金沙绿色能源有限公司（以下简称“金沙绿色能源”）100%股权，收购价格为人民币 6,811.54万元。
2019年1月22日，公司与转让方正式签署《股权转让协议》（详见《关于收购收购贵州金沙绿色能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2019-003））。
金沙绿色能源于 2019年 3月 1日完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了贵州省金沙县市场监督管理局换发的《营业执照》，公司持有金沙绿色能源100%股权，金沙绿色能源成为公司全资子公司。
金沙绿色能源最新工商登记信息如下：
名称：贵州金沙绿色能源有限公司
统一社会信用代码：91520523MA6E8GBN67
注册地点：贵州省毕节市金沙县鼓场街道新城区二号路
法定代表人：刘林
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。从事垃圾焚烧发电等环保产业的技术开发、相关设备设计开发及系统集成，垃圾处理项目工程管理、运营管理及技术服务。各种常规能源和新能源的开发、生产、购销城市道路清扫、清运、保洁服务；各种常规能源的开发、生产、购销。
营业期限：2017年8月24日至2047年8月24日
股东：绿色动力环保集团股份有限公司
公司将按照收购协议的约定，实施后续各项工作，并将按照法律法规的相关要求及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-021上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月24日以书面方式发出通知，2019年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司于2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司计划2019年度向各大银行增加申请授信额度人民币 8亿元，至此 2019年度公司拟向各大银行申请授信的额度合计为人民币18亿元。
现公司对 2019年度预计增加的 8亿元银行授信额度进行细分，公司拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币2亿元，公司拟向花旗银行申请综合授信额度不超过（含）人民币1亿元，公司拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币1亿元；公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 1亿元；公司拟向上海银行开立银行账户并申请综合授信额度不超过（含）人民币1.5亿元；公司拟向交通银行开立银行账户并申请综合授信额度不超过（含）人民币1.5亿元，以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于全资子公司投资建设智能制造中心的议案》
因公司经营发展需要，公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司拟投资建设智能制造中心，用于公司无线智能模组的研发生产测试等。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资建设智能制造中心的公告》（公告编号：2019-022）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-61号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于美国 FDA关闭公司台州工厂警告信及解除兽用原料药进口禁令的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日、2016年1月 4日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）发出的对公司所属台州工厂原料药进口警示函、警告信（WarningLetter）。详见《公司关于FDA对台州工厂原料药进口警示的公告》(公告编号：2015-49)、《公司关于 FDA对台州工厂原料药检查出具警告信的公告》(公告编号：2016-02)，已登载于 2015年 9月 12日、2016年 1月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
2017年 5月 22日，公司收到了 FDA官方正式的邮件通知，解除对公司人用原料药的进口禁令，共涉及阿卡波糖等 9个产品。详见《公司关于 FDA解除对台州工厂人用原料药进口禁令的提示性公告》(公告编号：2017-56)，已登载于 2017年 5月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
继5月22日，FDA官方正式通知解除公司台州工厂人用原料药的进口禁令后，近日公司又收到了FDA官方警告信关闭通知函，以及通过FDA官方网站获悉对公司兽用原料药进口禁令已解除。由此，公司在美国注册批准的全部产品将正常出口至美国市场。
FDA警告信关闭通知函告知：FDA已经完成了对公司在2015年12月31日警告信中提出的缺陷的整改措施的评估，认为公司对警告信中提出的缺陷已做出相应地整改行动，
因此，关闭对公司台州工厂的警告信（WarningLetter）。未来FDA会持续检查和监管这些整改措施的充分性和可持续性。
本次解除进口禁令涉及 4个兽用原料药，上述产品在美国市场 2014年度销售收入为 7,523.04万元，占公司营业收入比重为0.74%；销售毛利为 4,911.98万元，占公司销售毛利比重为1.45%；2015年 1-8月销售收入为 8,797.79万元，占营业收入比重为1.34%，销售毛利为6,203.26万元，占销售毛利比重为3.63%。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年六月五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于 2015年 8月 27日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015年8月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9人，实际出席 9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2015年上半年经营工作总结暨下半年经营工作计划》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《2015年上半年财务工作报告》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过了《关于解散并清算长通光电公司的议案》
公司全资子公司武汉长通光电存储技术有限公司主要生产和销售可录类光盘产品，截至 2015年 6月 30日，总资产 980万元，净资产 976万元。由于信息存储介质的更新换代，光盘存储行业衰退，近年来该公司持续亏损，已难以实现公司的经营目的，董事会同意对该公司进行解散及清算。该解散及清算对本公司的经营不构成重大影响。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日