Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-052恒逸石化股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函
暨公司股票继续停牌的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2018年 3月 13日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，详见公司于 2018年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的发行股份购买资产相关文件。
2018年3月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“问询函”）。
公司收到问询函后，积极组织各中介机构等相关方对问询函涉及的问题进行逐条落实及回复，并对《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行相应的补充和完善。鉴于个别标的资产的评估方法和交易价格需要进一步沟通，预计无法在 2018年 3月 29日前完成回复工作。
为做好回复工作，保护公司全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，延期回复期间公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方落实相关事宜，待相关事宜完成并按规定履行正常程序后尽快申请复牌，停牌期间，公司将继续认真履行信息披露义务，及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
大庆华科股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》以及《大庆华科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见如下:
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续至本报告期的对外担保事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：宋之杰 肖殿发 于 冲
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-081启迪桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近期中标江西南昌环卫公厕管护及园林绿化等项目。根据项目实施所需，公司拟在江西省南昌市对外投资设立全资子公司，公司名称拟定为“江西省赣邑博环保有限公司”（以下简称“赣邑博环保”）。赣邑博环保注册资本为人民币500万元，公司出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
上述对外投资事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需股东大会批准。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。
本次对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易系公司以自有资金货币方式出资对外投资设立全资子公司赣邑博环保，无交易对方。
三、交易标的基本情况
企业名称：江西省赣邑博环保有限公司（以登记机关核准的名称为准）
注册资本：500万元
经营范围：环卫技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；清洁服务；城市环境卫生管理；市政公共设施管理；建筑物清洁服务；设计、制作、代理、发布广告；公关活动策划；市场营销策划；图文设计制作；环卫专用设备租赁；家政服务；普通货物仓储服务；建设工程项目管理；城市园林绿化工程施工；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；
互联网信息服务；物业服务；施工总承包；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资500万元，占其注册资本的100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司将具体实施当地环保项目运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力。本公告所述对外投资事项预计对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年七月六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐196北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司修改发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量事项发表如下意见：
1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合规。
2、根据证券市场环境发生变化，公司董事会决定对公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量进行调整。本次调整有利于公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益。我们同意对公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量的调整。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2015年10月9日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-020
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2019年 1月至 3月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 225,060.00元，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||1-3月累计（元）|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|||600.00||江门市对外经济贸易会计学会信息采集补贴|是|
||企业信息采集补助费|||||
||2017年度帮扶企业降|62,000.00|常财企指[2018]51号|常德市财政局帮扶企业降费补贴|是|
||费补贴|||||
|||24,000.00||江门市新会区环境保护局重点污染源在线监控补助|是|
||重点污染源在线监控|||||
||补助|||||
|||71,960.00||江门市经济信息和商务局诚信绿卡企业专项扶持|是|
||2017年度诚信绿卡企|||||
||业扶持资金|||||
|||4,000.00|常人社函[2017]122号|常德市人力资源和社会保障局、常德市财政局失业动态监测补贴|是|
||2018年失业动态监测|||||
||工作补贴|||||
|||62,500.00|临科工信[2018]12号|临澧县科技和工业信息化局、临澧县财政局用电增量奖励|是|
||用电增量奖励|||||
|||225,060.00||||
||合计（元）|||||

二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2019年 1-3月政府补贴资金共计 225,060.00元。根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2019年度的营业外收入，预计增加当期利润 225,060.00元。该政府补
贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-028上海新朋实业股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、传闻简述
上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）关注到216年8月22日多家媒体和股吧发布《新朋股份设立股权基金投蚂蚁金服》，具体内容如下：
蚂蚁金服集团已完成B轮融资，整体估值跃升至600亿美元，去年7月初，蚂蚁金服对外宣布完成A轮融资，由全国社保基金领衔，包括国开金融、四家保险公司、春华资本和上海金浦产业基金共8家机构投资者成为蚂蚁金服股东。上海金浦产业基金参与了蚂蚁金服的A轮融资，新朋股份（002328）5亿设立上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资蚂蚁金服。
二、澄清声明
公司对媒体报道内容进行了认真核查，上述报道与事实不符，公司现澄清如下：
1、公司参与投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）仍在登记备案过程中，基金尚未投资蚂蚁金服。
2、上海金浦产业基金与公司及上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在任何股权关系。
三、特别提醒
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-047黑牛食品股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）于2016年5月25日（星期三）开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。根据事项进展，公司确认本次筹划重大资产出售事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）自 2016年 6月 1日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-041）；2016年 6月 8日在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-046）。
目前，公司与有关各方正按计划积极推进重大资产重组事项涉及的各项工作，公司选聘的中介机构已进场开展相关尽职调查、审计及评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－068号
新疆天山水泥股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份；证券代码：000877）于2016年9月14日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-072哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称""公司"）监事会于近日收到公司监事葛欣先生递交的辞职报告。葛欣先生因个人原因辞去公司监事的职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。葛欣先生未持有公司股票。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此葛欣先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
葛欣先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
公司监事会对葛欣先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-011青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资控股子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月13日，青海互助青稞酒股份有限公司全资控股子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）取得西藏自治区拉萨市质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》。
近日，西藏天佑德对经营范围进行了变更，并于2014年2月24日完成工商变更登记手续，经营范围由“许可经营项目：预包装食品（白酒）批发。一般经营项目：谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易。”变更为“许可经营项目：预包装食品（白酒）批发（有效期限至 2015年 5月 30日）；白酒生产（有效期限至2017年2月12日）。一般经营项目：谷物种植，粮食收购，饲料销售；
进出口贸易。”
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-081号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于非公开发行 2016年公司债券（第四期）完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2015年11月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交
所转让条件的无异议函》(深证函【2015】569号)。根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规的规定，公司由中信建投证券股份有限公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过60亿元人民币的公司债券，符合深交所的转让条件，深交所对本次债券转让无异议。公司本次债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。
公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作。
本期债券发行规模15亿元，其中品种一为3年期，并附第1年末和第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率
5.47%，发行规模12.5亿元；其中品种二为3年期，并附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.80%，发行规模2.5亿元。2016年7月29日已完成认购缴款。2016年7月29日，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-021
重庆梅安森科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于限制性股票激励计划原激励对象彭治江、肖琥、伍光红、罗寅丽、李炜、李方忠、雷霆因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 39.40万股；同时，公司 2016年度的经营业绩未达到首次授予限制性股票第三期和预留限制性股票第二期的解锁条件，公司将回购注销限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期未解锁的限制性股票92.08万股；回购注销预留限制性股票第二期未解锁的限制性股票18.20万股。
本次限制性股票的回购注销数量共计 149.68万股。因此，公司总股本将减少 149.68万股。相关公告信息刊登于 2017年 4月 25日的中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
北京中同华资产评估有限公司
关于
浙江美欣达印染集团股份有限公司
本次重大资产重组前发生“业绩变脸”
或重组存在拟置出资产情形相关事项
之
专项核查意见
北京中同华资产评估有限公司
China Alliance Appraisal Co.,Ltd.
二〇一六年十二月
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“美欣达”或“上市公司”）本次重大资产重组的评估机构，就中国证监会2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”的要求出具核查意见，具体如下：
一、拟置出资产的评估值情况
根据中同华评报字（2016）第 965号《评估报告》，截至 2016年 9月 30日，拟置出资产账面净资产为43,062.05万元，评估价值为54,682.86万元。
二、本次拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数取值合理
1、评估方法的合理性
（1）评估方法的种类及选用条件
企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和资产基础法。
收益法适用的前提条件是：①被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；②资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；③被评估对象预期获利年限可以预测。
市场法适用的前提条件是：①存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；②公开市场上有可比的交易案例。
资产基础法适用的前提条件是：①被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；②能够确定被评估对象具有预期获利潜力；③具备可利用的历史资料。
（2）评估方法的选择
经调查，目前在市场上无法找到足够可使用的与美欣达类似企业的交易案例，即缺乏合适的参照物，故不适宜采用市场法进行评估。
经核实被评估企业历史财务数据和现场调查，企业近几年业务收入主要为印染、印花面料的加工及销售，被评估企业管理层能够提供未来年度的盈利预测，具备采用收益法评估的条件。
另外，经评估现场调查和分析，企业可持续经营，无主观或客观停止经营迹象，历史数据表明未来可盈利，且被评估企业各项资产、负债等相关资料易于搜集，所以具备资产基础法评估的条件。
因此本次评估确定采用收益法和资产基础法进行评估。
（3）评估结论确定的方法
本次评估目的是为美欣达重大资产重组拟置出资产的经济行为提供价值参考依据，考虑到美欣达加工的主要产品印染、印花面料等受市场需求影响波动较大，产品更新换代快，市场竞争激烈，收益法预测具有不确定性，因此选定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。
2、评估假设的合理性
（1）本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
（2）本次评估是基于现有市场情况对未来的合理预测，不考虑今后市场发生目前不可预测的重大变化和波动。如政治动乱、经济危机、恶性通货膨胀等；
（3）本次评估假设被评估单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；
（4）被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
（5）评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
（6）本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；
（7）评估范围仅以被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
（8）本次评估未考虑评估基准日后外汇市场的变化和波动对评估结果的影响。
当出现与前述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。
3、评估参数合理性分析
本次评估中，中同华对置出资产采用收益法和资产基础法进行评估，并以资产基础法的结果为最终评估结论。本次资产基础法评估过程中，对于纳入本次评估范围的各项资产及负债逐项评估并确定其评估价值，评估过程符合资产的实际情况。
综上所述，本评估机构认为：本次交易中拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数取值及评估结论合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京中同华资产评估有限公司关于浙江美欣达印染集团股份有限公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签章页）
经办评估师：商玉和___________ 李 斌___________
北京中同华资产评估有限公司
年 月 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-052宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年4月 27日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 4月 30日在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、审议通过《关于取消 2018年度股东大会部分议案及增加临时提案的议案》经审核，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等规定，相关提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意关于取消2018年度股东大会部分议案及增加提案的事项。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消 2018年度股东大会部分议案及增加临时提案暨召开 2018年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
经审核，监事会认为：根据相关审计报告的补充说明文件和《发行股份及支付现金购买资产购买协议》，该业绩补偿方案符合相关约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2019-052倍泰健康测量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-74
中润资源投资股份有限公司
关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）2017年 8月 27日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2017年 6月 30日的应收账款、其他应收款等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款等计提资产减值准备，计提金额合计为41,220,463.14元。本次计提资产减值准备具体构成如下:
||||
|-|-|-|
|序号|资产类别|计提资产减值准备金额（元）|
|1|应收账款坏账准备|506,533.39|
|2|其他应收款坏账准备|40,718,545.15|
|合计||41,225,078.54|

注：上表明细金额与利润表计提减值准备金额 41,220,463.14元的差异 4,615.40元为所属控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司计提的资产减值准备汇率影响所致。
（二）公司2017年半年度计提的资产减值准备金额为41,220,463.14元，本议案经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为41,220,463.14元，不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为41,220,463.14元，已在2017年半年度的财务报表中反映。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备的计提情况
上述坏账准备系按照公司的如下会计政策计提：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|单项金额重大的判断依|应收账款——金额 500.00 万元以上(含)以上的款项；其他应收款——|

|||
|-|-|
|据或金额标准|金额500.00万元以上(含)以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

②按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|以账龄为信用风险组合确认依据|账龄分析法|
|低信用风险组合|(1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；(2)应收本公司合并范围内子公司款项；|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备不计提坏账|

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|30.00|30.00|
|4－5年|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

2017年半年度，公司按会计政策规定计提的应收账款坏账准备为506,533.39元、计提的其他应收款坏账准备为 40,718,545.15元，本期合计计提坏账准备为 41,225,078.54元。
公司应收款项计提如下：
|||
|-|-|
|种 类|金额（元）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备||
|按照账龄组合计提坏账准备|41,225,078.54|
|单项金额不重大但单项计提坏账准备||
|合计|41,225,078.54|

四、董事会关于计提资产减值准备的说明
（一）公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、
公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等相关规定。
（二）公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形。
五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-017北京三夫户外用品股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非
公开发行股票并上市的保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称“华金证
券”）送达的《关于更换北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票持续
督导之保荐代表人的函》。
华金证券原委派王惠君先生、仇智坚先生为公司持续督导工作的保荐代表
人。因原保荐代表人仇智坚先生离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人过琥岗先生（简
历附后）自2018年3月12日起接替仇智坚先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王惠君先生、过琥岗先生。持续
督导期至2018年12月31日止。公司董事会对仇智坚先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日附：过琥岗先生简历
过琥岗，暨南大学金融学博士毕业，保荐代表人，现任华金证券投行部执行董事，15年投行从业经验，曾负责广百股份首发上市、辽通化工定向增发、塔牌股份可转债等项目，具有较高的业务素质。
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-024思美传媒股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月10日（周三）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2019年4月5日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，全体监事均以现场或通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
经审核，监事会认为公司确定本次回购股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司将本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定回购股份用途的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2019年4月11日
平安证券有限责任公司
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对嘉寓股份拟将“研发设计中心工程项目”延期事宜进行了尽职核查，发表核查意见如下：
一、嘉寓股份首次公开发行股票募集资金情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1107号）核准，向社会公开发行 2,800万股人民币普通股（A股），发行价格每股 26.00元。募集资金总额 728,000,000.00元，扣除各项发行费用 50,300,999.50元后，募集资金净额为 677,699,000.50元,比公司原拟募集资金 246,228,000.00元超额募集 431,471,000.50元（“超募资金”）。以上募集资金已由中准会计师事务所有限公司于 2010年 8月 26日出具的中准验字(2010)1023号《验资报告》验证确认。
二、“研发设计中心工程项目”具体情况
根据《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，嘉寓股份将使用募集资金投资“节能门窗生产线改扩建工程项目”、“节能幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目”及“其他与主营业务相关的营运资金项目”，其中“研发设计中心工程项目”拟使用募集资金3,983万元，实施地点为北京市顺义区牛栏山牛富路西侧。
该项目与募投项目“节能幕墙生产线建设工程项目”实施地点均为公司厂区，为确保“节能幕墙生产线建设工程项目”的实施进展以及公司的正常经营，2010
年11月29日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于研发中心项目延期建设的议案》，决定“研发设计中心工程项目”于2012年7月完成。
2011年 8月 15日,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，2011年8月31日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案，调整后，拟使用募集资金总额由3,983万元调整为1,221万元，该项目投资方向不变，投资结构保留研发设备购置、安装及软件购置，取消了建筑工程及相关的费用，该项目预计于 2012年 7月1日达到可使用状态。
2012年9月12日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，并于2012年9月28日公司2012年第四次临时股东大会审议通过了该议案。调整后，“研发设计中心工程项目”投资总额维持不变，投资结构中设备购置费由 686万元调整到 631万元、工程安装费 35万元取消、增加研发费用 590万元，投资总额共计1,221万元，完成时间推迟至2013年9月30日。
2014年3月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，拟对该项目的投资结构进行适当调整，将631万元的设备及软件购置费用调整为137.65万元，将590万元研发费用调整为1083.35万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为1,221万元。此次投资结构调整后，该项目预计于2014年12月31日实施完成。
三、研发设计中心工程项目延期原因说明
截止到2014年12月31日，研发设计中心项目累计已投入796.9万元。2014年，公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于2015年12月31日实施完成。
四、本次调整对募投项目的影响
本次“研发设计中心工程项目”延期，提高了募集资金使用效率，不会对项目实施造成影响，也不会影响募集资金产生的预期效益，该次调整是可行的。
四、公司履行的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过了《关于“研发设计中心工程项目”项目延期的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
平安证券经核查认为：嘉寓股份上述研发设计中心工程项目延期的事项经过了董事会审议、独立董事认可及监事会审议，该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该次变更符合股东和公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意嘉寓股份研发设计中心工程项目延期的事项。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页】
保荐代表人签字:
韩鹏 王为丰
平安证券有限责任公司2015年4月23日
长江证券承销保荐有限公司
关于中通客车控股股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《中通客车控股股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、中通客车内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中通客车及其子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、全面预算、资金活动、资产管理、工程项目、采购业务、销售业务、研究与开发、存货管理、担保业务、业务外包、合同管理、内外部信息沟通、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括销售管理风险、研发风险、资金风险、安全生产风险、采购风险、关联交易风险、工程项目风险、人力资源风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中通客车控股股份有限公司内部控制评价管理办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中通客车控股股份有限公司 2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中通客车于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构的核查意见
通过对中通客车内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：中通客车现有的内部控制制度和执行情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和证券监管部门的要求，公司出具的《中通客车控股股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中通客车控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
程荣峰 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司2016年4月22日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014–063广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2014年 10月 21日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2014年 10月 10日送达全体监事。会前公司监事会选举庞璧薇监事为本次会议召集人和主持人。参加本次会议的监事应到3人，出席现场会议监事 2人，以通讯方式参会监事 1人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：
1、关于计提存货跌价准备的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第三季度报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-052深圳市方直科技股份有限公司
||
|-|
|关于合资设立深圳市深出发教育科技有限公司|
|暨工商登记完成的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”、“方直科技”或“乙方”）与深圳市海天出版社有限责任公司（下称“海天出版社”或“甲方”）为寻求合作发展，双方经充分协商，一致同意共同出资设立深圳市海天方直教育科技有限责任公司（最终公司名称以工商登记机关核准的为准，下称“合资公司”）。其中，海天出版社认缴出资人民币510万元，占注册资本的51%；方直科技认缴出资人民币490万元，占注册资本的49%。
2、根据《公司章程》、《公司授权管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资在董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司与海天出版社已于 2019年 7月25日在深圳市签署《关于设立深圳市海天方直教育科技有限责任公司投资合作协议》（下称“协议”或“本协议”）。
3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
近日，由公司及海天出版社共同投资设立的“深圳市深出发教育科技有限公司”（经工商登记机关核准，下称“深出发”）已完成工商登记工作并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
二、投资主体的基本情况
企业名称：深圳市海天出版社有限责任公司
统一社会信用代码：91440300058982131R
法定代表人：聂雄前
注册资本：人民币2,100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：深圳出版集团有限公司（持股比例：100%）
住所：深圳市福田区彩田南路海天综合大厦7-8楼
经营范围：教材教辅的研发；从事广告业务；工艺美术品的设计及销售；展览展示策划；会议策划；物业租赁。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：书、报、刊（包括纸质和其他媒介）的编辑、设计、制作、印制、销售；电子出版物的销售；教育咨询、教育培训；工艺美术品的生产。
深圳市海天出版社有限责任公司与公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、目标公司基本情况
公司于近日收到通知，“深圳市深出发教育科技有限公司”已经完成设立的工商登记，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。相关信息如下：企业名称：深圳市深出发教育科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FXN5M45
法定代表人：聂雄前
类型：有限责任公司
成立日期：2019年11月15日
经营期限：永续经营
住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋903
经营范围：数字教育产品投资与经营；教材及教辅开发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：数字教育产品生产，教材及教辅销售。
四、出资方式及股权结构
均为货币出资，其中：海天出版社认缴出资人民币510万元，占注册资本的51%；方直科技认缴出资人民币490万元，占注册资本的49%。
五、协议主要内容
1、为寻求合作发展，合作双方经充分协商，一致同意共同出资设立有限责任公司。
（1）申请设立的有限责任公司名称拟定为“深圳市海天方直教育科技有限责任公司”，并有不同字号的备选名称若干，合资公司名称以工商登记机关核准的为准。
（2）合资公司的经营宗旨为：科技服务教育，为深圳教育提供优质、智能化的互联网服务。
（3）合资公司的经营范围为：从事数字教育产品生产、投资与运营等；从事市场化教材教辅开发和运营以及其他国家法律和政策允许的业务。
2、合资公司股权结构表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额(万元)||出资比例|
|1||深圳市海天出版社有限责任公司||510||51%||
|2||深圳市方直科技股份有限公司||490||49%||
|合 计||||1,000||100%||

3、合资公司治理结构
（1）合资公司设股东会、董事会、监事一名、总编辑一名、总经理一名。
（2）合资公司董事会决定合资公司的经营理念和方向，建立合资公司组织架构、制定经营计划、投资方案及高管人事任免。董事会内设董事3名，甲方提名2名，乙方提名1名。其中：董事长1名，为合资公司法定代表人，从甲方提名的2名董事中选任；董事会人选经股东会决议通过后产生。
（3）合资公司设立监事1名，由甲方提名，股东会决议通过。
（4）合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。总编辑、总经理由董事会聘任。总编辑由甲方提名，负责公司意识形态管理相关工作。总经理由乙方提名，负责合资公司日常运营和管理，重大经营事项须报董事会审批。
4、合营期限
（1）待该协议签署之日起，启动合资公司工商登记注册，营业执照签发之日为合资公司成立之日，经营期限为10年（以营业执照为准）。
（2）合资公司经营期内经双方协商可终止合作，甲乙双方应依法对合资公司进行清算。清算后的财产，按各方实缴出资比例进行分配。
5、协议的效力
（1）本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。
（2）本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司在数字教育出版和原创教学数字内容资源研发等领域的投入，结合海天出版社在深圳的出版资源，进一步巩固我司在深圳数字教育市场基础，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。
本次对外投资的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-024上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2016年 4月 19日在上海市松江区思贤路 3600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年4月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。独立董事向董事会递交了述职报告，也同时披露于中国证监会指定信息披露网站。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润 42,326,336.96元，其中母公司净利润 5,133,361.62元，提取10%的法定盈余公积金 513,336.16元，加上年初未分配利润 81,100,014.46元，截止 2015年 12月 31日，可供股东分配的利润为 85,720,039.92元，资本公积金余额为519,474,916.54元。
2015年度的利润分配预案为：以 2016年 4月 19日总股本 194,741,144股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利9,737,057.20元，剩余未分配利润75,982,982.72元结转至以后年度分配。
本利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于2015年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
公司董事会出具了《内部控制有效性的自我评价报告》，独立董事对该报告
发表了独立意见，监事会对该报告出具了审核意见，上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告出具了审核意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的
议案》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《关于公司2016年度技术开发计划的议案》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《关于对已授予股票期权的剩余部分进行注销的议案》。
因 2015年度公司业绩考核未达标，本行权期对应的预留部分股票期权全部失效，由公司办理注销。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于对已授予股票期权的剩余部分进行注销的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的议案》。
因公司 2015年度的业绩不符合激励计划规定的解锁条件，董事会同意公司回购注销88名首次授予激励对象和10名预留部分限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 96.4万股。由于激励对象张莉丽、袁敏、李得志因离职已不符合激励条件，董事会同意公司将其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.12万股回购注销。本次共计回购注销 97.52万股。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。
因公司首期限制性股票激励计划设定的预留部分第一个解锁期解锁条件达成，董事会同意将预留部分第一个解锁期对应的限制性股票数量 74,400股进行解锁。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于变更注册资本以及修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海新阳半导体材料股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。
2015年公司全体高级管理人员实际发放薪酬总额228.32万元（含已离任高管）。独立董事发表了同意本议案的独立意见。董事方书农、邵建民同时为公司高级管理人员对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过《关于董事津贴的议案》。
2016年三名独立董事的董事津贴均为 8万元。董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司定于 2016年 5月 16日召开 2015年度股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2016年4月 20日