股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-011日月重工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 4月 10日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 4月 17日以现场表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区北村村）。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司的净利润为 280,554,463.34元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02元。
按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积 13,089,095.60元，加上以前年度未分配利润后 2018年公司可供分配利润为 1,575,408,566.01元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟以 2018年 12月 31日股本 407,230,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00元（含税）（占 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的43.55%)，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 122,169,000股，转增后公司总股本由 407,230,000股增加至 529,399,000股；
不派送红股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-012的《日月重工股份有限公司关于 2018年利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》：
根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事在全面了解和审阅公司2018年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司 2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-013的《日月重工股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的方案》：
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下：
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|姓 名|职 务|2019 年薪酬区间|
|傅明康|董事长、总经理|45.00～65.00|
|傅凌儿|董事|5.00～10.00|
|虞洪康|董事、执行总经理|36.00～55.00|
|王 烨|董事、董事会秘书、财务负责人|36.00～55.00|
|张建中|董事、日星铸业执行总经理|36.00～55.00|
|范信龙|总工程师|36.00～55.00|
|陈伟忠|监事|28.00～40.00|
|王凌艳|监事|5.00～10.00|
|温 平|独立董事|5.00|

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|-|-|-|
|唐国华|独立董事|5.00|
|罗金明|独立董事|5.00|

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确定公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-014的《日月重工股份有限公司关于 2018年关联交易情况及预计2019年关联交易公告》。
表决结果：赞成2票（关联监事徐建明回避表决）；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《公司内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-015的《日月重工股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-016的《日月重工股份有限公司关于开展票据
池业务的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于向金融机构申请2019年综合授信的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-017的《日月重工股份有限公司关于向金融机构申请2019年综合授信的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-018的《日月重工股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-019的《日月重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司监事辞职并补选监事的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2019-020的《日月重工股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会关于公司定期报告的审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会2019年4月19日