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东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-031
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到宜黄县市场监督管理局下发的《注销证明》，证明显示江西金阳已经江西省宜黄县市场和质量监督管理局核准注销登记。至此，江西金阳注销手续已办理完毕。
本次全资子公司注销事宜已于2017年4月19日经第二届董事会第八次会议审议通过，同日《关于注销公司全资子公司江西金阳的公告》（公告编号：2017-023)在巨潮资讯网披露。
江西金阳注销后，会引起公司合并报表范围变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2018-27
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于监事辞职暨增补公司监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘琳女士因退休于2018年3月16日向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事等一切工作职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘琳女士未持有公司股份。
由于刘琳女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》规定，刘琳女士的辞职报告将自公司股东大会补选出新任监事后生效，在此之前，刘琳女士仍将继续履行职责。
刘琳女士在公司担任监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及公司监事会对刘琳女士为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东蒋仁生先生提名监事候选人为李晶女士，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，监事会同意增补李晶女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，并将本议案提交公司2017年年度股东大会审议，采取累积投票制进行表决，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。
李晶女士的简历详见本公告附件。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2018年3月20日
附件：
李晶女士简历
李晶，女，1983年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，曾担任公司内审部经理，现任公司风险控制部总监。
李晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码: 002752证券简称:昇兴股份
昇兴集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人昇兴集团股份有限公司董事会现就提名陈工为昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合昇兴集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昇兴集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有昇兴集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有昇兴集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在昇兴集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为昇兴集团股份有限公司或其附属企业、昇兴集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与昇兴集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昇兴集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在昇兴集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：昇兴集团股份有限公司董事会
日期：2016-12-29
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-103华仁药业股份有限公司
关于公司高管、证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁姬生斌先生、证券事务代表蔡艳艳女士的书面辞职报告。姬生斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务且不再担任公司其他职务，姬生斌先生原定任期自2017年9月18日至第六届董事会届满。蔡艳艳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务且不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姬生斌先生和蔡艳艳女士的辞职申请均自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对姬生斌先生、蔡艳艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，姬生斌先生持有公司股份总数为153,820股，占公司总股本比例0.013%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-111深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，在公司 2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由全体监事推选谢玲玉先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。
本次会议于2018年12月4日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层公司会议室以现场方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举谢玲玉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
蓝海华腾2018年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会2018年12月5日附件：
1、谢玲玉先生简历
谢玲玉，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任富华杰工业（深圳）有限公司研发部工程师。2010年11月加入公司，曾任研发部工程师、研发质量部经理、测试部经理，2012年12月至2018年12月任公司监事会非职工代表监事。现任公司监事会非职工代表监事、监事会主席。
截至本公告日，谢玲玉先生通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份100,776股（四舍五入后），占公司总股本的0.0485%。谢玲玉先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。谢玲玉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谢玲玉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-37
南宁八菱科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150544）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-020南方中金环境股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）是南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2015年发行股份购买江苏金山环保科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，西南证券正继续履行持续督导工作。
近日，公司接到西南证券发出的《关于更换南方中金环境股份有限公司独立财务顾问主办人的说明函》。因原指定的持续督导项目主办人之一李高超先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作，根据相关规定，自公告之日起西南证券委派陈尧先生代替李高超先生担任公司上述重组的持续督导项目主办人职务，原主办人向君先生不作变更。本次变更后，该次重组持续督导项目主办人为向君先生、陈尧先生。（陈尧先生简历详见附件）
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
附件：陈尧先生简历
陈尧先生，现任西南证券投行深圳二部业务经理，经济学硕士。参与的项目包括安佑生物IPO项目、鼎立股份重大资产重组项目、唐人神非公开发行项目等。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-001广东金明精机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据国家工业和信息化部《首台（套）重大技术推广应用指导目录》，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）研发的 “M5N-26000五层农膜带 2200覆膜两用机组”被认定为国内首台（套）重大技术设备，2018年 12月 27日，公司收到汕头市濠江区经济和信息化局下发的相关政府补助资金 900万元。
2018年度，公司及子公司汕头远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）、广东金明智能装备研究院有限公司（以下简称“智能研究院”）累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 12,332,088.00元，具体情况如下：
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|序号|收款主体|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（元）|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|1|公司|濠江区经济和信息化局|2016年专利资助款（市级）|2018/1/10|现金补助|12,040.00|财政局专利申请（授权）资助专项资金管理办法|是|是|否|
|2|公司|濠江区经济和信息化局|2017年专利资助款（市级）|2018/1/10|现金补助|7,010.00|财政局专利申请（授权）资助专项资金管理办法|是|是|否|

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|3|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2017年省科技发展专项资金（科技创新券方向）（第二批）|2018/1/29|现金补助|18,800.00|汕府科〔2018〕3号|是|是|否|
|4|远东轻化|汕头市龙湖区财政局|2017年度省科技发展专项资金|2018/2/5|现金补助|75,300.00|—|是|是|否|
|5|公司|濠江区经济和信息化局|2017年企业研发省级财政补助资金|2018/2/9|现金补助|721,100.00|汕府科〔2018〕8号|是|是|否|
|6|远东轻化|汕头市龙湖区财政局|2017年度省科技发展专项资金|2018/2/12|现金补助|385,400.00|汕府科（2018）9号|是|是|否|
|7|公司|濠江区经济和信息化局|中央财政2017年度外经贸发展专项资金外贸中小企业相关项目资金|2018/2/14|现金补助|32,862.00|《关于中央财政2017年度外经贸发展专项资金外贸中小企业相关项目使用明细计划的公示》|是|是|否|
|8|智能研究院|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2017年广东省新型研发机构认定补助资金|2018/3/28|现金补助|1,000,000.00|汕市财教（2018）16号|是|是|否|
|9|公司|汕头市濠江区经济和信息化局市|2017年推动发明和PCT专利产出专项经费|2018/4/26|现金补助|1,680.00|汕知通【2017】10号|是|是|否|
|10|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2018年强化知识产权工作专项资金（第一批）|2018/5/29|现金补助|550,000.00|粤知产（2018）288号|是|是|否|
|11|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2018年度专利奖评审和奖励经费|2018/5/29|现金补助|110,000.00|政府令138号|是|是|否|
|12|远东轻化|汕头市龙湖区|龙湖区2017年高新技术企业|2018/6/21|现金补助|150,000.00|—|是|是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||财政局|奖励资金||||||||
|13|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2017年境内外展会专项资金|2018/6/27|现金补助|12,000.00|—|是|是|否|
|14|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2017年高新技术企业重新认定区级补助资金及高品补助|2018/7/18|现金补助|52,000.00|汕濠府[2016]97号|是|是|否|
|15|公司|广东省汕头市质量计量监督检测所|2018年轻工机械产品全生命周期智能管理服务系统合作经费|2018/8/10|现金补助|60,000.00|—|是|是|否|
|16|远东轻化|汕头市龙湖区财政局|2017年度市级企业研究开发补助资金|2018/8/21|现金补助|21,200.00|汕市财教（2018）111号|是|是|否|
|17|公司|汕头市质量技术监督局|2018年汕头市实施技术标准战略专项资金|2018/8/29|现金补助|50,000.00|汕技标联办〔2018〕5号|是|是|否|
|18|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2016年度区级专利申请（授权）资助专项资金|2018/11/9|现金补助|11,750.00|汕濠府[2016]2号|是|是|否|
|19|远东轻化|汕头市龙湖区财政局|龙湖区2017年度企业研发经费补助资金|2018/11/29|现金补助|13,300.00|汕龙财（2018）299号|是|是|否|
|20|远东轻化|汕头市龙湖区财政局|2018年度专利申请(授权)资助专项资金|2018/12/19|现金补助|7,745.00|—|是|是|否|
|21|公司|汕头市濠江区国库支付管理办公室|2017年度市级企业研究开发补助资金|2018/12/27|现金补助|39,900.00|汕市财教〔2018〕111号|是|是|否|
|22|公司|汕头市濠江区经济和信息化局|2018年省级促进经济发展专项资金（促进珠江西岸先进装备制造业发展|2018/12/27|现金补助|9,000,000.00|汕经信[2018]466号|是|是|否|

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||用途）项目|||
|合计||12,332,088.00|—|

二、补助类型及其对公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》规定，公司拟将上述与收益相关的政府补助计入其他收益 1,233.21万元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加税前利润总额 1,233.21万元。公司将根据相关政府部门要求及法律法规或协议文件，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，预先对公司第四届董事会第十三次会议相关议案进行了认真审议，发表如下事前认可意见：
一、《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为10000万元，拟为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款提供无偿责任担保，担保金额为10000万元。以上两项担保自董事会通过之日起有效，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：上述两项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
【本页无正文，为《深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】
独立董事：
龚艳 陈文彬
日期：2019年9月6日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-036江苏维尔利环保科技股份有限公司关于签订《宁德市餐厨垃圾处置中心项目餐厨垃圾处置厂 EPC总承包合同》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与福建省新源生物科技有限公司（以下简称“甲方”）签订了《宁德市餐厨垃圾处置中心项目餐厨垃圾处置厂EPC总承包合同》（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：
甲方：福建省新源生物科技有限公司
乙方：江苏维尔利环保科技股份有限公司
一、合同风险提示
1、合同生效条件及履约期限
本合同经合同双方签字盖章后生效；从合同生效之日起至工程顺利移交之日止合同均有效。
2、合同的重大风险及重大不确定性
工程规模较大，合同包含工程内容较多，工期较为紧张，可能受到气候、外界人为或不可抗力等因素影响，给本合同履行带来一定的不确定性。如因公司的失误导致工期延误或不能顺利进行的，甲方有权利索要误期违约金。
二、合同当事人介绍
福建省新源生物科技有限公司是一家从事生物技术的研究开发、微生物菌剂研发的企业，公司法定代表人陈晓辉，地址：福建省宁德市蕉城区南环城路 140号好运城508室。
上述当事人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。
三、合同主要内容
甲方：福建省新源生物科技有限公司
乙方：江苏维尔利环保科技股份有限公司
（一）合同生效
本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后成立。
(二)项目概况
1、项目名称：宁德市餐厨垃圾处置中心项目餐厨垃圾处置厂EPC总承包。
2、工程范围：宁德市餐厨垃圾处置中心项目餐厨垃圾处置厂规划红线范围内的所有土建、设备供货、设备安装等工程内容建设。
3、工程实施方式：本工程采用本合同约定的EPC模式实施，即由甲方委托乙方对本工程进行设计、采购、施工总承包，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
（三）合同金额
总合同价为：人民币捌仟陆佰万元整（小写：86,000,000元）。
（四）支付及结算
双方约定的工程款支付的方式和时间：
1、项目建设完工后 30日内，甲方向乙方支付合同价款的80%，同时全额退还履约保证金。
2、项目竣工验收1年后30日内，甲方向乙方支付合同价款的20%。
（五）违约责任
1、甲方违约
甲方未能按本合同约定向乙方支付款项时，每逾期一日，应向乙方支付应付而未付部分万分之三违约金。
2、乙方违约
2.1乙方发生下列情况视作违约：
(1)除因不可抗力或甲方的原因外，乙方的移交日期较确定移交范围和内容的基准日推迟；
(2)本合同相关约定的甲方可以解除合同的情形。
乙方违约不超过 60日，自违约之日起算，乙方向甲方支付每日一万元违约金。乙方的违约超过60日，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。
若出现本合同相关约定的甲方可以解除合同的情形，乙方应将本工程交甲方处理。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同的签订标志着公司在餐厨垃圾处理业务市场的进一步拓展，也为公司在其他地区进行餐厨垃圾处理业务的拓展提供了一种有益的尝试。此外，本合同的签订将进一步巩固公司在餐厨垃圾处理行业的地位，同时也是公司的餐厨垃圾处理技术正逐步获得市场认可的又一体现。
2、上述合同的签订不影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、由于本项目投资大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
五、其他相关说明
备查文件：
《宁德市餐厨垃圾处置中心项目餐厨垃圾处置厂EPC总承包合同》
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-039河北先河环保科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按财政部于2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东利益，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-043游族网络股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月30日在巨潮资讯网进行了披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2018年度经营情况，公司将于2019年5月10日（星期五）15：00-17：00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理林奇先生，独立董事陈冬华先生，财务总监鲁俊先生，副总经理、董事会秘书许彬先生，保荐代表人钱丽燕女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年5月7日
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经认真审阅《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关资料，并经全体监事充分讨论与分析，现对公司员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，回避了该议案的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，因此，本次关于员工持股计划的相关议案直接提请公司股东大会审议。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2017年12月4日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京新药业本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
财通证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：浙江元金印刷有限公司
注册资本：1,000万元
法人代表：吴杭军
注册地址：新昌县羽林街道羽林路53号1幢
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 3,562.15万元，净资产 1147.59万元，资产负债率为67.78%，2017年度主营业务收入2,598.20万元，净利润 120.10万元。
（二）与公司的关联关系
公司与京新控股集团有限公司受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，浙江元金印刷有限公司为京新控股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与公司构成关联方。
（三）履约能力
浙江元金印刷有限公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不会存在违规占用上市公司资金的情况。
三、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司及全资子公司内蒙古京新药业有限公司与关联方浙江元金印刷有限公司在 2018年度预计发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。2017年度实际发生该类关联交易金额为1,880.92万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体日常关联交易预计如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|交易具体内容|关联交易定价原则|2018年度预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|浙江元金印刷有限公司|采 购 包 装 小盒、说明书、纸箱等外包材|市场原则|2,500|519.61|1,880.92|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额||实际发生额|||
||关联交||||关联交易||实际发生||预计金|||||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额||披露日期及索引|
||易类别||||内容||金额||额|||||||
||||||||||||比例（%）||差异（%）|||
|向关联人采购原材料||浙江元金印刷有限公司||采购包装小盒、说明书等外包材||1,880.92||2,300||71.85||/||2017.04.18，2017023号公告，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn||

三、本次关联交易的定价政策、定价依据
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司将遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。
四、本次关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、本次关联交易审议程序
本次关联交易经第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事吕钢在审议该议案时予以回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易未达到提交股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此项关联交易出具了事前认可意见，并发表了同意此项关联交易的独立意见。
六、保荐机构意见
本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对京新药业上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司预计2018年度日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张士利 徐光兵
财通证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-034
北京必创科技股份有限公司
关于全资子公司荣获世界物联网博览会新技术新产品成果银奖公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京必创科技股份有限公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司近日在2017世界物联网博览会新技术新产品成果评比中荣获银奖。具体情况如下：项目名称：全金属化埋入式光纤光栅传感器
奖项名称：新技术新产品成果评比
颁发单位：世界物联网博览会组委会
获奖名次：银奖
全金属化埋入式光纤光栅传感器是一种金属化的、可以在多种材料中埋入，且成活率大于95%的光纤光栅传感器。该奖项的获得是对公司在传感器领域新技术及创新研发成果的肯定和认可，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续加大科技研发和产品创新力度，为公司可持续发展建立可靠的技术保障。
二、备查文件
2017世界物联网博览会新技术新产品成果银奖荣誉证书
北京必创科技股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-67东方时代网络传媒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事长彭敏女士的辞职报告。彭敏女士因个人原因申请辞去公司董事长职务。辞职后仍将继续担任公司董事及董事会战略发展委员会委员。
截止本公告披露日，彭敏女士持有公司股份 36,920股，彭敏女士仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
公司独立董事就董事长彭敏女士的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
2019年 6月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举张群先生为公司董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止，张群先生需同时履行董秘会秘书职责。张群先生的简历请见附件。
公司董事会对彭敏女士在任职董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
附件：候选人简历
张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979年，硕士研究生学历，中共党员，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、董事会办公室主任、集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。
张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-091浙江步森服饰股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2019年 10月 30日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年 11月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举何莎为公司第五届监事会主席的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会 2019年 11月1日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2018-031
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于筹划收购境外公司股权事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现公司国际化发展及向医美领域开拓的战略，公司与英国伦敦 AIM证券市场医疗美容上市公司 SinclairPharmaplc（以下简称“目标公司”）管理层进行了初步接触并讨论了以现金方式出资收购目标公司股权的意向。目标公司公告该事项后，引发境外媒体关注并报道。现根据英国有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，就该事项做以下说明：
1、公司目前收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段，前期接触只是表达收购目标公司股权的初步意愿。公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作，公司董事会也未就该收购事项进行过正式研究和讨论，公司后续是否会就收购目标公司股权提出实质性的收购报价及具体方案目前尚存在不确定性。
国有关法律法规的规定进行延长）。
本公告为公司对尚在早期筹划中收购事项的实际状况进行提示性说明，后续如有新的进展，公司将根据中英两国有关法律法规的规定及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。
华东医药股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-45中航善达股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航善达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股东中航国际控股股份有限公司筹划将其所持本公司全部股份 149,087,820股通过协议转让的方式转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），本次筹划转让的公司股份占公司总股本约22.35%；同时，公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口等持有的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”或“标的资产”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组，就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定说明如下：
1、本次交易拟购买的标的资产不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为尚需取得公司董事会、股东大会、交易对方有权机构、相关国资主管部门核准以及中国证监会等监管部门的批准。
公司已在《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对上述审批事项进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示；
2、本次交易拟购买的标的资产为招商物业100%股权，不存在限制或者禁止转让的情形，同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；
3、本次交易完成后，招商物业将成为公司的全资子公司，公司的资产完整性，人员、采购、生产、销售、知识产权等方面独立性将不会受到影响；
4、本次交易完成后，招商物业将成为公司的全资子公司，有利于改善公司财务状况、提高持续盈利能力、突出主业、增强抗风险能力、增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，本公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
中航善达股份有限公司
董 事会
二〇一九年四月二十六日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 保荐工作报告书
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东易日盛|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：010-88005288|
|保荐代表人姓名：王水兵|联系电话：010-88005280|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|3．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|4．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题|
|5．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|6．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|深交所主要就公司收购创|

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 保荐工作报告书
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||域实业的相关事项进行了问询，下发了《关于对东易日盛家居装饰集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第366号），发行人同国信证券就上述事项进行了回复|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|回复已通过审核并进行了信息披露|
|7．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016 年10月13日|
|9．其他需要说明的保荐工作情况|根据北京证监局《北京证监局 2016 年上市公司现场检查随机抽查结果公示公告》以及《北京证监局关于对东易日盛家居装饰集团股份有限公司进行专项现场检查的通知 201609》京证监发【2016】235号要求，北京证监局于 2016 年10 月对东易日盛进行了现场检查，保荐机构全力配合相关工作，并将工作底稿报送至北京证监局接受检查，发行人目前已落实相关整改意见和建议，不存在其他需要说明的事项。|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2．“三会”运作|无|无|
|3. 内部控制|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 保荐工作报告书
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|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于公司股东及董事、监事和高级管理人员直接或间接持股自愿锁定的承诺|是|-|
|2、关于公司股价稳定措施的承诺|是|-|
|3、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺|是|-|
|4、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|-|
|5、关于持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向|是|-|
|6、关于减少与股份公司发生关联交易之承诺|是|-|
|7、关于社会保险和住房公积金的承诺|是|-|
|8、关于补偿租赁物业造成损失的|是|-|

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 保荐工作报告书
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|承诺|||
|9、关于避免同业竞争承诺|是|-|
|10、关于相关责任主体承诺事项的约束措施|是|-|

备注：上表中，发行人及股东承诺事项要与招股说明书中披露一致。
四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2016年8月 8日，深圳证券交易所中小板公司管理部向东易日盛家居装饰集团股份有限公司下达《关于对东易日盛家居装饰集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第366 号），就公司收购创域实业的相关事项进行了询问。东易日盛和国信证券在收到交易所的函件后，对提出的问题作出了逐一说明和回复。2、根据北京证监局《北京证监局2016 年上市公司现场检查随机抽查结果公示公告》以及《北京证监局关于对东易日盛家居装饰集团股份有限公司进行专项现场检查的通知 201609》京证监发【2016】235 号要求，北京证监局于2016年10月对东易日盛进行了现场检查，保荐机构全力配合相关工作，并将工作底稿报送至北京证监局接受检查，发行人目前已落实相关整改意见和建议。除上述事项外，不存在其他发行人被中国证监会或交易所采取处罚或监管措施的情形。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 保荐工作报告书
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年度保荐工作报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司年 月 日