证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-093启迪桑德环境资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月20日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月19日（星期四）15:00至2018年7月20日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文一波先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计50人,代表股份682,351,412股，占公司总股份的47.6976％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股
份 179,665,872股，占公司总股份的12.5590％。通过网络投票出席会议的股东 45人，代表股份502,685,540股，占公司总股份的35.1386％。
出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共40人，代表股份12,197,513股，占公司总股份的0.8526％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,094,762股，占公司总股份的0.0765％。通过网络投票的股东36人，代表股份11,102,751股，占公司总股份的0.7761％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；
1.01回购股份的方式
总表决情况：同意682,348,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,194,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779％；
反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.02回购股份的目的和用途
总表决情况：同意682,348,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,194,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779％；
反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
总表决情况：同意682,344,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,190,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9402％；
反对 7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：同意682,348,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,194,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779％；
反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.05回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
总表决情况：同意682,348,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,194,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779％；
反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.06回购股份的股东权利丧失时间
总表决情况：同意 682,344,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,190,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9402％；
反对 7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.07回购股份的实施期限
总表决情况：同意682,348,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,194,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779％；
反对 2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
1.08决议有效期
总表决情况：同意682,348,572股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,194,673股，占出席会议中小股东所持股份的99.9767％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0221％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011％。
表决结果：本项提案获得通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》。
总表决情况：同意682,343,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,190,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9390％；
反对 7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％；弃权 140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011％。
表决结果：本项提案获得通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、雷森皓律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年七月二十一日