Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附件1：
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 1号——上市公司收购
|||||
|-|-|-|-|
||||300266|
|||□||
|||□□□□□□□□□ ___________________||
|||90% 3.924 / 369,205,72923.60% 1,448,763,280.60||
|一、收购人基本情况核查||||
|1.1|1.1.1-1.1.6 1.2.1-1.2.6|||
|1.1.1||||

— 1—
|||
|-|-|
|1.1.2||
|1.1.3||
|1.1.4||
|1.1.5||
||5%|
||5%|
|1.1.6||
|1.2||
|1.2.1||
|1.2.2||
|1.2.3|5|
|1.2.4|5|
|1.2.5||
|1.2.6||
||5%|

— 2—
||||
|-|-|-|
||5%||
|1.3|||
|1.3.1|3|3|
|1.3.2|33||
|1.3.3|5||
|1.3.4|||
|1.3.5|||
|1.3.6|||
|1.3.7|||
|1.4|||
|1.4.1|||
|1.4.2|||

— 3—
||||
|-|-|-|
|1.5|||
|1.6|||
|二、收购目的|||
|2.1|||
|2.1.1|||
|2.1.2|||
|2.1.3|||
|2.2|||
|2.3|12|12|
|2.4|||
|三、收购人的实力|||
|3.1|||
|3.1.1|||
|3.1.2|||

— 4—
|||
|-|-|
|3.1.2.1||
|3.1.2.2||
|3.1.2.3||
|3.1.3||
|3.1.4||
|3.2||
|3.2.1|3|
|3.2.2||
|3.2.3||
|3.2.4||
|3.3||
|3.3.1||

— 5—
||
|-|
|3.3.2|
|3.3.3|
|四、收购资金来源及收购人的财务资料|
|4.1|
|4.2|
|4.3|
|4.4|

— 6—
||||
|-|-|-|
|4.4.1|3|2015 62015201620172018 1-92018 33020162017|
|4.4.2|||
|4.4.3|||
|4.4.4|||
|4.4.5|||

— 7—
|||
|-|-|
|4.4.6||
|4.4.7||
|五、不同收购方式及特殊收购主体的关注要点||
|5.1||
|5.1.1||
|5.1.2||
||1/3|
|5.1.3||
|5.1.4||
|5.1.5||
|5.2||
|5.2.1|3|
|5.2.2|2|

— 8—
|||
|-|-|
|5.2.3||
|5.3||
|5.3.1||
|5.3.2|3|
|5.4||
|5.4.1|3|
|5.4.2||
|5.5||
|5.6||
|5.6.1||
|5.6.2|24|
|5.6.3||
|5.6.4||
|5.6.4.1||
|5.6.4.2||
|5.6.4.3||
|5.6.5||
|5.6.6||

— 9—
|||
|-|-|
|5.6.7||
|5.6.8||
|5.7|5.9|
|5.7.1|2005 28|
|5.7.2||
|5.7.3||
|5.7.4||
|5.7.5||
|5.7.6|1.1.1|
|5.7.7||
|5.7.8||
|5.7.9||
|5.7.10||
|5.8||
|5.8.1||

— 1 0—
||
|-|
|5.8.2|
|5.8.3|
|5.8.4|
|5.9|
|5.9.1|
|5.9.2|
|5.9.3|
|5.9.4|
|六、收购程序|
|6.1|
|6.2|
|6.3|
|6.4|
|6.5|

— 11—
|||
|-|-|
|七、收购的后续计划及相关承诺||
|7.1||
|7.2|12|
|7.3|12|
|7.4||
|7.5||
|7.6||
|7.7||
|八、本次收购对上市公司的影响分析||
|8.1||
|8.1.1||
|8.1.2||

— 1 2—
|||
|-|-|
|8.1.3||
|8.2||
|8.3||
|九、申请豁免的特别要求（适用于收购人触发要约收购义务，拟向中国证监会申请按一般程序（非简易程序）豁免的情形）||
|9.1||
|9.2||
|9.3||
|9.4||
|9.4.1||
|9.4.2||
|9.4.2.1|3|
|9.4.2.2||
|9.4.3||
|9.4.3.1||
|9.4.3.2||
|9.4.3.3||
|9.4.3.4||
|9.4.3.5|3|
|十、要约收购的特别要求（在要约收购情况下，除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外，还须核查以下内容）||

— 13—
|||
|-|-|
|10.1||
|10.2||
|10.3||
|10.4|20%|
|10.5||
|10.5.1|3|
|10.5.2|1|
|10.5.3||
|10.5.4||
|十一、其他事项||
|11.1|24|
|11.1.1|30005%|

— 1 4—
|||
|-|-|
|11.1.2|5|
|11.1.3||
|11.1.4||
|11.2||
|11.3||
|11.4|6|
|11.5||
|11.6||
|11.7||
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||

— 15—
15 16
*
— 1 6—
1
法定代表人（或授权代表）：
刘晓丹
财务顾问主办人：
林俊健 韩斐冲 彭海娇
2019
— 17—
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-093威海华东数控股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、诉讼事项的基本情况
大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）由于借款合同纠纷向大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）递交了民事诉状，大连中院向威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）送达了民事诉状、传票等诉讼材料。具体内容详见2018年9月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于收到重大诉讼材料的公告》（公告编号：2018-086）。
二、进展情况
2018年9月27日，公司收到大连中院送达的《民事裁定书》（2018）辽02民初1209号，主要内容如下：
大连中院经审查认为，依据《民事诉讼法》第一百二十四条第二项之规定及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十六条规定，应驳回高金科技的起诉。就本案纠纷高金科技可向北京仲裁委员会申请仲裁。
大连中院裁定：驳回原告高金科技的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，上诉至辽宁省高级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法确定。目前公司无法确定高金科技是否上诉或向北京仲裁委员会申请仲裁，公司将根据后续进展情况履
行信息披露义务。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（2018）辽02民初1209号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-35
当代东方投资股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司
2013年度投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 4月10日披露了 2013年年度报告。根据中国证监会山西监管局安排，公司定于 2014年 5月 20日（周二）下午14：00-17：00参加“山西辖区上市公司 2013年度投资者网上集体接待日”活动。
公司出席本次接待日活动的人员有：副总经理赵宇先生、董事会秘书陈雁峰先生及财务总监吴淑香女士。
本次活动将通过深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-065深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于授权公司与深圳市银海实业有限公司签订恒裕滨城花园二期中标的相关工程合同的公告》（公告编号：2017-055）。近期，公司与深圳市银海实业有限公司就上述中标项目签订了《恒裕滨城花园二期项目5栋一标段批量户型精装修工程合同》、《恒裕滨城花园二期项目5栋二标段批量户型精装修工程合同》，上述合同的总金额为 279,069,213.00元人民币。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：《恒裕滨城花园二期项目5栋一标段批量户型精装修工程合同》、《恒裕滨城花园二期项目5栋二标段批量户型精装修工程合同》自双方签字盖章后正式生效。
2、合同的履行期限：自合同生效之日起到最终验收之日止。
3、合同风险及不确定性：
合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险；在合同签署、项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同签署概况
1、签署地点：深圳
2、合同当事人：深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳市银海实业有限公司。
3、合同标的：恒裕滨城花园二期项目5栋一标段批量户型精装修工程、恒裕滨城花园二期项目5栋二标段批量户型精装修工程。
4、合同签订主要背景与目的：深圳市银海实业有限公司需对恒裕滨城花园二期项目进行批量户型室内精装修。经评标委员会评定深圳市维业装饰集团股份有限公司为本次项目中标装修商。
三、合同当事人介绍
（一）、公司基本情况
公司名称：深圳市银海实业有限公司
统一社会信用代码: 91440300192215128A
注册资本：78,431.00万人民币
地址：深圳市南山区登良路南油第二工业205栋8层808-6(恒裕中心A座)
经营范围：国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有物业租赁。
（二）、是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
（三）、履约能力分析：根据了解，深圳市银海实业有限公司具备履约能力。
四、合同的主要内容
（一）、工程双方当事人
发包方：深圳市银海实业有限公司
承包方：深圳市维业装饰集团股份有限公司
（二）、中标项目基本情况
项目一：
1、工程名称：恒裕滨城花园二期项目5栋一标段批量户型精装修工程
5A-01b、5A-02a户型精装修施工、电气施工和给排水施工。
3、合同价款：130,969,680.00元人民币
4、结算方式：按照合同执行的进度分别在合同签署后、每月工程进度完成后、竣工验收合格后、质保期结束后支付相应的款项。
5、合同工期：2017年6月30日-2018年6月30日（具体开工日期按甲方项目部及监理方开工通知执行）
6、生效条件及时间：自双方签字盖章之日起生效。
7、履行期限：自合同生效之日起到最终验收之日止。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
项目二：
1、工程名称：恒裕滨城花园二期项目5栋二标段批量户型精装修工程
2、建设内容及规模：深圳恒裕滨城花园二期精装修项目5栋二标段5A-02b、5B-01b、5B-02b户型精装修施工、电气施工和给排水施工。
3、合同价款：148,099,533.00元人民币
4、结算方式：按照合同执行的进度分别在合同签署后、每月工程进度完成后、竣工验收合格后、质保期结束后支付相应的款项。
5、合同工期：2017年6月30日-2018年6月30日（具体开工日期按甲方项目部及监理方开工通知执行）
6、生效条件及时间：自双方签字盖章之日起生效。
7、履行期限：自合同生效之日起到最终验收之日止。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
五、合同的审议程序
根据《公司章程》规定，本次合同属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、对上市公司的影响
1、合同总金额为279,069,213.00元人民币，占公司2016年度经审计营业总收入的17.48%，若项目顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响；
2、本次合同不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
七、备查文件
1、《恒裕滨城花园二期项目5栋一标段批量户型精装修工程合同》；
2、《恒裕滨城花园二期项目5栋二标段批量户型精装修工程合同》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年九月十九日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-062杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 17日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司签订协议,利用闲置募集资金 8亿元购买保本型银行理财产品。产品期限为 2017年 3月 21日至 2017年 5月 3日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期收益率为3.2%，具体内容详见2017年 3月 22日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-035）。
该笔理财产品本金及收益于 2017年 5月 4日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 3,015,890.41元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-026广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司列为广东省第一批混合所有制企业员工持股试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》（粤国资[2017]591号，以下简称“《通知》”），集团公司控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）被列入第一批混合所有制员工持股试点企业。《通知》要求员工持股试点企业严格按照有关法律法规和既定方案，规范推进员工持股试点各项工作，切实维护各方合伙权益，确保试点工作取得成效。
集团公司将严格按照《通知》及有关法律法规的要求，指导艾茉森启动员工持股的有关工作，如艾茉森员工持股事项在推进过程中有需披露事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-082
云南南天电子信息产业股份有限公司
项目中标提示性公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中技国际招标有限公司《中标通知书》。现将《中标通知书》有关内容公告如下：
一、中标项目概述
项目名称：广西金融广场数据中心主机系统设备及集成服务采购项目
采购单位名称：广西壮族自治区农村信用社联合社
中标供应商：云南南天电子信息产业股份有限公司
中标金额：人民币 112,864,800.00元
二、中标事项对公司的影响
若项目顺利实施，对公司以后年度的经营业绩将产生积极影响。
三、风险提示
公司目前尚未与客户签订正式项目合同，合同条款尚存在不确定性，合同金额等内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年十二月二十二日
北京久其软件股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 8月）
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动中层管理人员、核心技术/业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括中层管理人员、核心技术/业务骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对中层管理人员、核心技术/业务骨干等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
1、首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予限制性股票第一个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于30%|
|首次授予限制性股票第二个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于50%|
|首次授予限制性股票第三个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于70%|

2、预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
（1）若预留部分于2017年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票第一个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于30%|
|预留授予限制性股票第二个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于50%|
|预留授予限制性股票第三个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于70%|

（2）若预留部分于2018年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|预留授予限制性股票第一个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于50%|
|预留授予限制性股票第二个解除限售期||以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于70%|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并
依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度
=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||S≥60||S＜60|
|考核结果||合格||不合格||
|标准系数||1.0||0||

若激励对象考核“合格”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照本计划的规定，其相对应解除限售期所获授但尚未解除限售的限制性股票即由公司按照授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况
对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京久其软件股份有限公司董事会2017年8月23日
关于公司 2016年度利润分配预案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《2016年度利润分配预案》及其相关资料进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表如下认可意见：
||
|-|
|公司拟定的 2016 年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性|
|文件及《公司章程》的规定和要求。我们同意将上述 2016 年度利润分配预案提|
|交公司第三届董事会第二十三次会议审议。|

(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案独立董事事前认可意见签署页)
独立董事签字：
苏启云 梅月欣 居学成
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
（二○一七年四月十一日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《陕西炼石有色资源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司提交的第八届董事会第十七次会议有关材料进行了认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，对公司相关事项发表意见如下：
一、本次重大资产购买有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次重大资产购买事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、本次《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
三、本次重大资产购买涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构审计，并经评估机构进行评估，同时出具了相关资产审计报告及评估报告，我们同意将前述报告及相关议案提交董事会审议。
四、公司与控股股东、实际控制人张政先生共同为炼石投资借款融资提供反担保或担保，有利于保证炼石投资有限公司顺利获得融资，及时支付本次交易的交易对价。同意公司和关联方共同提供前述反担保或担保。
五、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于<陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司和控股股东为全资子公司香港炼石借款融资提供担保的议案》等本次重大资产购买相关议案以及《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案>的议案》等本次非公开发行股票相关议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-094睿康文远电缆股份有限公司
关于拟变更公司全称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司全称变更需经工商部门核准，证券简称变更需经深圳证券交易所核准。具体变更内容如下：
一、公司全称或证券简称变更的说明
1、变更前
公司中文名称：睿康文远电缆股份有限公司
公司英文名称：Recon Wenyuan Cable Co., Ltd.
公司证券简称：睿康股份
英文证券简称：Recon Holding
2、变更后
公司中文名称：秦商远程电缆股份有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）
公司英文名称：Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd.
公司证券简称：秦商股份（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）
英文证券简称：Qinshang Holding
二、公司名称或证券简称变更原因说明
鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更，为与公司控股股东统一字号，便于公司业务拓展，树立全新企业形象，故拟将公司名称变更为“秦商远程电
缆股份有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），证券简称变更为“秦商股份”（暂定简称，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准），证券代码不变。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更公司全称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司全称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称的事项。
四、其他事项说明
1、本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议批准，并获得工商部门的最终登记核准；公司已按照相关规定在董事会审议变更公司全称及证券简称事项前向深圳证券交易所提交变更公司全称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。
2、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“睿康文远电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
3、公司证券代码保持不变。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-071美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2016年6月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年6月29日(星期三)下午14:30。
网络投票时间为：2016年6月28日—2016年6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日下午15:00—2016年6月29日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊的《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的公告》）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：
2016年6月22日至6月28日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779 22390156
联系人：欧云彬、王秋实
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、美的集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年6月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
2016年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||议案|
||议案序号||议案名称|||
||||||编码|
|议案1||《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月 29日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日下午15:00，结束时间为2016年6月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年6月29日召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,以及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于续聘审计机构的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意审计委员会提出的继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，并同意董事会审批后提交股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经审查，公司能够严格控制对外担保风险，报告期内，为子公司担保授信合计为17,880万元，截止报告期末各子公司担保余额为 4,831.96万元。公司对外担保业务均处于受控状态，公司发生的对外担保业务均纳入年度预算方案并报请股东大会审议批准。公司没有为合并报表范围以外的任何法人、非法人单位或自然人提供担保。2018年，公司为下属控股子公司提供借款和担保，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。
综上，我们认为公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审查《公司内部控制自我评价报告》的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见：
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内
部控制的重大变化。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于2017年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经审查《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见：
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 265,887,661.23
元，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
五、独立董事对公司与关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金占用情况进行了仔细的核查。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅公司董事会提出的2017年度利润分配预案，我们认为该方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2017年年度股东大会进行审议。
七、关于变更部分募集资金专户的独立意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。
独立董事：赵丽红 马辉 马克伟
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-056
快意电梯股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募投项目实施地点和实施方式变更概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币
461,598,553.00元。
（二）募集资金的使用情况
截止2017年9月28日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已累计投资数额|募集资金账户余额|
|1|电梯生产扩建改造项目|1,399.69|4,821.04|
|2|电梯核心零部件生产线建设项目|152.96|9,584.73|
|3|北方生产制造中心建设项目|59.20|21,203.11|
|4|企业技术中心建设项目|194.12|4,555.57|
|5|营销服务网络升级项目|139.23|4,225.42|
|合计||1,943.01|44,389.87|

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额
中含已购买理财产品的募集资金34,500万元
（三）本次拟变更部分募投项目实施地点及实施方式的情况
“企业技术中心建设项目”拟投入募集资金 4,706.50万元，其中建设投资 1,500万元，原计划在东莞市清溪镇三中村金龙工业区内的公司现有厂区内建设技术中心大楼。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点拟变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
公司与东莞市宏润房地产开发有限公司拟签署协议，购买凯建大厦3号办公楼（共四层），金额合计 5,410.94万元，其中第三层、第四层拟作为公司技术中心，第三层、第四层办公楼购买金额合计2,124.12万元，公司拟使用1,500万元募集资金购买，不足部分由公司自有资金补足。其他募投项目内容不发生变更。
二、变更部分募投项目实施地点及实施方式的决策程序
2017年9月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次变更部分募投项目实施地点和实施方式的事项尚需提交股东大会审议。
三、变更部分募投项目实施地点及实施方式必要性分析
1、变更后有利于研发人才队伍建设和提高研发效率
随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，吸引和留住研发人才是公司持续提升核心竞争力的保证。
快意电梯本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性。东莞市南城区作为东莞的政治、经济、文化中心，地理位置优越，交通便利，拥有较为完善的教育和服务设施，集合了众多知名企业，聚集在南城区的各类大型企业区域总部较多，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区后有利于吸引和留住优秀的研发人才，进一步增强公司的研
发实力。
2、变更后有利于提高募投项目的实施效率
自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，采用购买已建成办公楼作为公司技术中心大楼的实施方式，公司可立即着手研发人才引进和设备购置的工作，进一步加快研发项目的进度，为公司产品技术升级提供有力保证。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：“企业技术中心建设项目”变更实施地点和实施方式，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意变更部分募投项目实施地点和实施方式。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此，同意变更部分募投项目的实施地点和实施方式。
（三）保荐机构意见
东吴证券股份有限公司出具了《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，经核查，东吴证券认为：
2、“企业技术中心建设项目”变更实施地点和实施方式，有利于公司引进研发人员，增强公司研发实力，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
综上，保荐机构东吴证券对快意电梯本次变更部分募投项目实施地点和实施方式的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-037
山河智能装备股份有限公司
关于签署设立产业并购基金框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
1、本次签署的《框架协议》概述了山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）拟与深圳市滨海基金管理有限公司（以下简称“滨海基金”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）合作设立山河智能产业并购基金的主要条款。
2、本《框架协议》仅为各方就共同设立产业并购基金达成的初步意见，尚不具有最终法律效力；本协议签署后，协议双方应积极沟通、商谈，尽早就本协议所涉内容达成最终意见，并根据最终意见协商、起草、商定正式的合作协议。
3、本次为签署合作框架协议，公司将在签署正式协议时，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、对外投资概述
为充分发挥各自优势，共同推进山河智能产业整合的战略目标，公司与滨海基金、华邦创世经友好协商，于2018年6月19日签署《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》（以下简称“框架协议”），共同发起设立山河智能产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“并购基金”），主要用于并购或投资符合山河智能战略目标的相关产业领域的优质企业。本次为签署合作框架协议，公司将在签署正式协议时，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。
本次交易不构成关联交易，本次签署合作框架协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、公司名称：深圳市滨海基金管理有限公司
注册资本：15000万元
法定代表人：林少鹏
公司住所：深圳市福田区福田街道益田路与福华三路东交汇处深圳国际商会中心4801、4802、4803
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、股权投资、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
企业投资管理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）
截至本公告披露日，滨海基金与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
2、公司名称：苏州华邦创世投资管理有限公司
注册资本：1200万元
法定代表人：张国庆
公司住所：苏州工业园区苏雅路158号1幢802室
经营范围：投资管理，创业投资，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露日，华邦创世与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
（一）合作模式
由山河智能或山河智能指定的企业（以下统称“山河方”）与滨海基金或滨海基金指定的企业（以下统称“滨海方”）、华邦创世或华邦创世指定的企业共同发起设立产业并购基金，暂定名称为山河智能产业投资基金（有限合伙），组织形式为有限合伙企业（即产业并购基金，以下简称“合伙企业”、“并购基金”，合伙企业名称以工商登记管理机构核准为准），作为山河智能的产业并购整合平台。
（二）设立规模
1、合伙企业认缴出资总额不超过人民币10亿元，可以分期缴付出资；合伙企业存续期为5年，存续期届满前经合伙人会议审议通过，可延长或缩短。
2、各方一致同意滨海基金担任合伙企业的普通合伙人与基金管理人，华邦创世担任合伙企业的普通合伙人，滨海基金的认缴出资额占合伙企业认缴出资总额的0.05%，华邦创世的认缴出资额占合伙企业认缴出资总额的0.05%。
3、各方一致同意山河智能作为合伙企业的劣后级有限合伙人，山河智能认缴出资额占合伙企业认缴出资总额的20%。
4、合伙企业其余的出资额由滨海基金和华邦创世共同负责募集或指定的其他投资人作为优先级合伙人认缴合伙企业认缴出资总额的79.90%。
（三）投资方向
合伙企业主要服务于山河智能的核心业务，以股权投资形式重点并购或投资与山河智能主营业务互补的、能形成规模效应或者协同效益、发展前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业，且重点并购或投资于高端装备制造、军工、航空等产业领域内的优质企业。
（四）经营管理
1、滨海基金和华邦创世共同负责合伙企业日常经营管理事务，以及投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施、投资后监督管理及退出等工作。合伙企业由滨海基金和华邦创世共同指定的人员担任执行事务合伙人委派代表。
2、合伙企业设投资决策委员会，负责合伙企业的投资和退出等重要事项的决策，投资决策委员会议事规则由合伙人大会制订。
3、对于目标企业的投资，由各方委派的人员协同完成，对于任意一方主要推动的项目，其余方应至少委派一人参与初审会后的投资流程，各方人员在参与项目过程中应当积极配合，不得发生影响项目推进的情况。
4、在合伙企业就具体目标企业投资前，各方应就未来对该项目的整合形式、退出路径、退出时间表等协商制定切实可行的方案。
（五）退出方式
1、合伙企业可以对外出售所持有的目标企业的股权并实现投资退出，但在同等条件下山河智能享有优先购买权。
2、合伙企业可以按照相关投资协议的约定要求目标企业原股东回购合伙企业所持有的目标企业的股权并实现投资退出。
3、合伙企业还可以采取经投资决策委员或合伙人大会批准的其他任何可行方式实现投资退出。
四、对外投资对公司的影响和存在的风险
1、本公司与滨海基金、华邦创世合作设立产业并购基金，将借助滨海基金、华邦创世及其合作方的专业投资机构的能力和经验，提高对投资标的相关运作的专业性，帮助公司实现外延式扩张，有利于本公司优化产业布局，积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，提升公司未来盈利能力。因并购基金投资周期较长，公司预计本次合作对山河智能短期的经营与业绩不产生重大影响。
2、本次签署的协议属于框架合作协议，框架协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议。
在正式的基金合作协议签订并生效以前，尚存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司及全资子公司 2014年度融资及担保额度的独立董事意见
经核查，本次对外担保的被担保方均为公司的全资子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，同意将担保事项提交年度股东大会审议。
二、对公司预计 2014年度关联交易的意见
经核查，公司预计的 2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场价格进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2014年度拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
三、对公司 2013年度募集存放和使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
经核查，公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，除对内部全资子公司提供担保外，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保情形。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了有效的执行，董事会《2013年度内部控制评价报告》反应了报告期内公司内部控制的真实情况。
六、对公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
经核查，本次利润分配预案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定，因此我们同意公司2013年度的利润分配预案,并提请公司2013年度股东大会审议。
七、关于续聘 2014年会计师事务所的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
八、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司内部控制规则落实自查表，认为：公司自查表反映的相关信息是真实、准确的，反映了公司内部控制的基本情况。
【此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
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赵定涛 周友梅 程雁雷
二○一四年四月六日