Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-148
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2019年11月 29日发出。
2、会议召开时间：2019年 12月4日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事7人，实到董事7人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成第二期限制性股票激励计划预留股份授予登记相关事项，公司新增股份数量为 840,000股，公司总股本将由 173,356,955股变更至 174,196,955股，注册资本由人民币17,335.6955万元变更至 17,419.6955万元，以及根据深圳证券交易所2019年 11月 26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2019年 12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019年12月）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
鉴于深圳证券交易所2019年 11月 26日对《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019年 12月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则修订对照表》（2019年 12月）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
鉴于公司已设2名副董事长，为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，现结合公司副董事长履职的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019年 12月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则修订对照表》（2019年12月）。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2019年 12月20日召开2019年第五次临时股东大会，具体内容详见公司2019年 12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-149)。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、本公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、公司章程修订对照表（2019年 12月）；
4、公司股东大会议事规则修订对照表（2019年12月）；
5、公司董事会议事规则修订对照表（2019年 12月）；
6、关于召开2019年第五次临时股东大会的通知。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 12月5日
关于长期应收款可能计提坏账准备的提示性公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-078摩登大道时尚集团股份有限公司
关于长期应收款可能计提坏账准备的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26|
|日收到广东中焱服装有限公司（以下简称“中焱服装”）出具的《风险告知函》，|
|告知：自2019 年3 月 6日至发函日期间，中焱服装处于内部审计、暂停经营活|
|动的状态。公司对此高度重视并积极与中焱服装相关人员进行沟通确认，截至本|
|公告日，公司获悉中焱服装已涉及多起诉讼纠纷、人员均被遣散，无法正常经营|
|（包括但不限于19 起劳动争议、1 起金融借款合同纠纷及2 起欠税公告）。|
|公司于2018 年 6月 12 日与中焱服装签署《项目投资合作协议》及相关补充|
|协议，约定由公司向中焱服装投资7,000 万元，用于服装团购定制项目投资合作|
|事宜，并约定中焱服装每年按照固定 8%的比例支付权益费用。截至 2019 年 9|
|月20 日，中焱服装基于前述协议所欠公司的费用合计额为7,615.81 万元。基于|
|中焱服装出现异常经营等情况，公司将通过法律手段催收上述款项，但存在短期|
|内无法收回的可能。基于谨慎考虑，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状|
|况，将可能根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司与中焱|
|服装之间的前述费用全额计提坏账准备。若公司启动对上述长期应收账款全额计|
|提坏账准备的事项，公司将按相关制度的规定履行相应的审批程序并公告，敬请|
|广大投资者理性投资，注意投资风险。|

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-048江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），公司分别于 2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日、2016年 8月 11日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-032、2016-033、2016-038、2016-040、2016-044），于2016年7月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），于2016年8月13日、2016年8月29日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038、2016-046）。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2016年9月2日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-092利欧集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月17日接到股东王相荣先生和王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，王相荣先生于2013年9月9日质押给东莞证券有限责任公司的本公司无限售流通股1,800万股和高管锁定股245万股，及王壮利先生于同日质押给东莞证券有限责任公司的本公司高管锁定股455万股已于2014年9月16日解除质押。王相荣先生、王壮利先生此次解除质押的股份占本公司股份总数比例分别为5.49%、1.22%。
王相荣先生共持有本公司99,314,205股股份，王壮利先生共持有本公司74,032,994股股份，分别占本公司股份总数比例为26.64%、19.86%。截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份5,730万股，占其持有的本公司股份的57.70%，占公司股份总数的15.37%；王壮利先生累计质押其持有的本公司股份61,770,078股，占其持有的本公司股份的83.44%，占公司股份总数的16.57%。
利欧集团股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-070北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月 24日、2017年 5月 2日、2017年 5月 9日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-040、2017-042、2017-043）。
2017年6月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，承诺争取于 2017年 7月 18日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案），公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），分别于 2017年 6月 21日、2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-051、2017-053）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 3个月内完成，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2017
年6月30日召开第三届董事会第九次会议、2017年7月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
公司已向深圳证券交易所申请股票自2017年7月18日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月，并于 2017年 7月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（2017-063）。此后，公司于 2017年 7月 24日、2017年 7月 31日、2017年 8月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-066、2017-067、2017-068）。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-072深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月16日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象周庆华先生、余成义先生由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，董事会同意将周庆华先生已获授但尚未解限的限制性股票
131,250股及余成义先生已获授但尚未解限的限制性股票52,500股进行回购注销，并于2016年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
详情请见公司于2016年7月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2016-067）。
根据公司 2013年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会向登记结算公司、工商部门申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记手续。按照第三届董事会第二十四次会议决议内容，董事会及时办理回购注销限制性股票、减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜，于近日完成了相关的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书（[2016]第 84605633号）》。具体核准变更（备案）事项如下：
变更前注册资本（万元）：33530.4000
变更后注册资本（万元）：33512.0250
变更前股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 10088.7514万元 30.09%
无限售条件的流通股 23441.6486万元 69.91%
变更后股东：股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 10070.3764万元 30.05%
无限售条件的流通股 23441.6486万元 69.95%
章程备案
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-057浙江步森服饰股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2018年4月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月20日在北京市朝阳区博瑞大厦 A座九层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2017年度总经理工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《公司 2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《独立董事2017年度述职报告》；
独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在 2017年度股东大会上述职。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《独立董事 2017年度述职报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司 2017年度报告》全文及其摘要；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《浙江步森服饰股份有限公司 2017年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2017年母公司实现净利润 -33,807,028.49元，上年末未分配利润 34,954,082.34元，实际可供股东分配的利润为1,147,053.85元。
公司 2017年未实现盈利，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司 2017年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避 0票。
公司独立董事、监事会同意公司董事会的 2017年度公司利润分配预案，并分别对董事会 2017年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司监事会、独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》出具了相关意
见。
《 2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事发表了意见，保荐机构、会计师事务所出具了专项鉴证报告，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
经审议，全体董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构，聘期1年。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事、监事会对续聘2018年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2018年度日常关联交易预计公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过《关于公司2018年度担保计划的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司2018年度担保计划的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）审议通过《关于公司2018-2022年发展战略规划纲要的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《 2018-2022年发展战略规划纲要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于会计政策变更的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于召开2017年度股东大会的通知》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见及事前审核意见。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 2月 12日召开第四届董事会第十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第四届董事会第十一次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于《北京数码视讯科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司高级管理人员、重要管理人员、核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施 2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施2018年限制性股票激励事项，并同意将《北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于将张怀雨先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的独立意见1、张怀雨先生为公司实际控制人郑海涛先生之近亲属，同时也是公司副总经理。授予张怀雨先生限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为张怀雨先生成为本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理。
2、张怀雨先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《管理办法》的规定，张怀远先生作为 2018年限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量等需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东郑海涛先生须回避表决。
3、公司董事会会议在审议该项议案时，作为张怀雨先生近亲属的董事长郑海涛先生已根据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议并通过了该项议案。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，同意将《关于将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本激励计划设定了以2017年净利润为基数，2018年-2019年净利润增长率分别不低于30%、60%。(前述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。)
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬 2018年 2月12日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第二十七次会议相关议案发表独立意见如下：
1.在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况
下，公司使用2.95亿元的暂闲置募集资金短期补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
2.公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必
要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3.同意公司使用闲置募集资金 2.95亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 7日独立董事：厉培明徐长生张兆国
朗源股份有限公司独立董事
关于购买控股子公司少数股东股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、《朗源股份有限公司章程》的规定，作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司购买控股子公司烟台百果源有限公司（以下简称“百果源”）少数股东梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司（以下简称“仨合万鑫”）持有的百果源47%股权事项发表如下独立意见：
本次交易完成后，百果源将成为公司全资子公司；有利于加强公司对百果源的控制和管理；有利于公司的业务整合，减少管理成本，提高公司整体盈利能力。
本次交易价格以烟台百果源有限公司截至2016年6月30日经审计的净资产 120,227,999.32元为基础，作价 56,507,159.68元，交易价格公平、合理，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司购买仨合万鑫持有的百果源47%的股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于购买控股子公司少数股东股权的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一六年九月二十八日
湖北双环科技股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的独立意见
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有的内部控制制度体系进行了考察。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，据此我们认为：
一、2017年，公司能够依据相关法律法规的规定，认真开展内
部控制活动，不断健全和完善公司内部控制制度。公司内部控制制度能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内
部规章制度的贯彻执行提供保证。
二、公司始终重视内部控制制度的建设，在不断完善各项规章制度的基础上，重点抓各项控制制度的落实。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司不断加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《湖北双环科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，我们对此没有异议。
独立董事签名：孙燕萍
王花曼
包晓岚
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-57物产中拓股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现剧烈波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）董事长袁仁军先生积极参加了湖南上市公司协会倡导的《湖南上市公司董事长联合声明》，以实际行动稳定投资者对上市公司的市场预期，坚定对中国经济、对上市公司发展信心。
经与控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）协商确认，针对近期股票市场的非理性下跌，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，国资运营公司承诺：
1、承诺在2015年年内（2015年7月6日-2015年12月31日）不减持所持公司股份；
2、承诺一如既往继续支持公司经营发展，提升业绩，回报投资者；
3、若违反承诺，将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司造成的损失。
截止公告日，国资运营公司持有公司152,497,693股股份，占公司总股份的46.13%，为公司控股股东。根据浙江省人民政府及浙江省国资委有关安排并结合国资运营公司的定位，公司上述46.13%股权将依法适时划转予浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”），如该股权划转在本年度内完成，上述承诺由浙江交通集团承继。
上述承诺充分体现了控股股东对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第十九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的独立意见
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理刘宏先生（即公司关联方）、吴沙先生、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）（以下简称“和鼎合伙”）和北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）（以下简称“众诚合伙”）向公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）进行增资。本次增资的价格以经北京兴华会计师事务所审计后确认的公司2016年度净资产为依据确定，具体价格为人民币1.82元/股，增加的股份总数为1500万股，共计增资2730万元。其中，刘宏先生、吴沙先生、和鼎合伙和众诚合伙分别以货币资金3,913,000元、3,913,000元、14,778,400元、4,695,600元溢价认购新增资本，溢价部分增资款计入瑞祺皓迪资本公积金。增资完成后，瑞祺皓迪注册资本由3000万元增加至4500万元，刘宏先生、吴沙先生、和鼎合伙和众诚合伙分别持有瑞祺皓迪4.78%、4.78%、18.04%和5.73%的股份。
针对此次交易，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
本次关联交易以具有证券期货业务资格的兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果为作价参考，定价合理、公平，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。我们同意刘宏、吴沙、和鼎合伙和众诚合伙对瑞祺皓迪增资的关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。
二、对公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任赵关荣先生、邱仕育先生、吴荣荣先生、张龙先生、曲波玮先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
四、对修改公司经营范围并相应修订《公司章程》相关事项的独立意见
经认真核查，我们认为：本次修改公司经营范围并相应修订《公司章程》是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标做出的审慎决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的可持续性发展。全体独立董事一致同意本次关于修改公司经营范围并相应修订《公司章程》事项。
以下无正文。
（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项
发表的独立意见的签字页）
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
日期：二〇一七年五月十七日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-048北京中科金财科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151196号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年5月26日
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《2016年度利润分配预案》发表如下独立意见
公司拟定如下分配预案：因公司2016年度经营业绩亏损，公司2016年度利润分配为不分红；不转增；不送股。
公司 2016年年度利润分配预案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》，同意将该预案提请2016年度股东大会审议。
二、对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见
经核查：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
三、对《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见
经核查：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
四、对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《富瑞特装 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
报告期内，公司对外提供担保情况如下：
经2016年12月9日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于
向客户福建中基能源有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》，公司因经营业务需要拟与福建中基能源有限公司（以下简称“福建中基”）签订购销合同，同时福建中基与江苏金茂融资租赁有限公司（以下简称“江苏金茂”）签订《设备购买及融资租赁协议》，约定江苏金茂向福建中基提供融资租赁资金向公司购买“速必达”产品，公司预计与福建中基的购销合同总价人民币2,590.58万元，福建中基向公司支付 529.06万元，其余款项由江苏金茂向福建中基提供融资支付给公司。
公司拟与江苏金茂、福建中基签订《回购保证合同》，约定公司提供回购担保总金额不超过人民币2,061.52万元，期限36个月；具体回购担保金额随承租人福建中基偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为回购保证合同项下公司应回购的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期租金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。
公司全体独立董事对上述对外担保发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的保荐机构意见。
我们认为公司能够严格执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
六、对《关于续聘 2017年度审计机构的议案》发表如下独立意见
经我们事前审议，江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并同意提请公司董事会审议后递交公司2016年度股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
刘伦善 许敬东 郭静娟
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-063
青海盐湖工业股份有限公司
七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会第十一次（临时）会议通知及会议议案材料于2018年11月26日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2018年12月10日以通讯方式召开，会议应到董事10人，亲自参会董事10人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
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|-|
|公司于2018年12月10 日全部归还了前次经公司第七届董事会、监事会第|
|五次（临时）会议审议通过使用部分闲置募集资金 7亿元补充公司流动资金的全|
|部资金。因公司生产经营所需，为提高募集资金的使用效率，减少公司银行贷款，|
|降低公司的财务费用，公司计划继续利用挖潜扩能闲置资金暂时补充流动资金 7|
|亿元。|
|本议案内容详见 2018 年 12 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 公告《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金|
|暂时补充流动资金的公告》。|

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案》
公司控股子公司盐湖镁业目前处于项目试生产的关键时期，由于整体生产负
荷相对较低，加之项目装置转固、提产试车费用加大、生产要素价格上涨及供应
不足等方面影响，生产装置高进低出，效益下滑，造成盐湖镁业经营压力大，资
金紧张。为了保证金属镁一体化项目正常的资金需要，本次拟向盐湖镁业提供4.59亿元的财务资助。
本议案内容详见 2018年 12月 11日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告《关于向子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资
助的公告》。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
因公司股东青海省国有资产投资管理有限公司外派董事曹大岭先生个人工作原因，辞去公司七届董事会董事职务，一并辞去副董事长、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东青海省国有资产投资管理有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意增补闫自军先生为公司第七届董事会非独立董事侯选人（简历附后）。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2018年12月10日
简历：
闫自军，男，1964年出生，中共党员，中央广播电视大学会计学专业，大
学本科，高级会计师。曾任青海第一机床厂财务处副处长；青海数码网络投资（集团）股份有限公司党委委员、董事、财务部部长，青海百货股份有限公司代理总经理兼青海百联电子科技有限责任公司法人；2008年 8月至 2010年 12月任西宁城市投资管理有限公司财务总监；2010年 12月至 2011年 3月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司董事长；2011年3月至2015年3月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司董事长兼总经理；2015年3月至2018年9月任任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；
2018年9月至今任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、常务副总经理。
闫自军先生在控股股东单位任职，与公司存在关联关系；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒古井贡B 公告编号：2015-010安徽古井贡酒股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 503,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 1.800000元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2015年5月27日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.7894）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。
本次权益分派B股最后交易日为：2015年7月10日，股权登记日为：2015年7月15日，除权除息日为：2015年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2015年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2015年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年7月15日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2015年7月15日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****754|安徽古井集团有限责任公司|

五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2015年7月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司
咨询联系人：梅佳蒋召敏
咨询电话：0558-5358615
传真电话：0558-5317706
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-037天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第十九会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十九次会议于2015年7月16日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：一、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、吴春方先生为公司第七届监事会监事候选人。（职工代表监事万琼女士由公司职代会民主选举产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件）
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。按照公司章程规定，公司职工代表大会选举职工代表监事1名：万琼女士，她将与2015年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第七届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事承诺在第七届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
同意监事会主席年度津贴为 1.5万元/人（税前）。其他监事年度津贴为0.6万元/人（税前）。
上述议案一至二项将提请 2015年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
附件：
吴时炎先生简历
吴时炎，男，1963年 2月出生，大学文化。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公司工会主席。公司第六届监事会监事会主席。
吴时炎先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。
吴春方先生简历
吴春方：男，1974年5月出生，大专学历。曾任湖北百科医药商贸有限责任公司财务部副经理、湖北百科化工有限公司财务部经理，自2009年至今任天茂实业集团股份有限公司审计部经理。
吴春方先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。
万琼女士简历
万琼：女，1972年 9月出生，大学文化，执业药师，高级工程师。曾任湖北百科亨迪药业有限公司质控部副经理、经理；质保部经理。现任本公司质控部经理。
万琼女士与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。