证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-026
四川禾嘉股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未出现新增、变更或否决议案的情况。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 10月 15日下午 13:30在成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室召开。A股股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东及股东代理人共 264人，代表所持有表决权的股份总数为 110,272,140股，占公司股份总数的34.20%，具体如下：
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|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|96,799,000|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.02%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|258|
|所持有表决权的股份数（股）|13,473,140|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.18%|

（三）会议表决方式等情况
本次股东大会由公司董事长冷天辉先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的表决方式，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7人，出席 6人，董事刘朝明因在外地出差未能出席本次会议；公司在任监事 3人，出席 1人，监事冷丽芬、王刚因事未能出席本次会议；董事会秘书徐德智出席本次会议。公司高管和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会共有 24项议案（包括子议案）提交股东大会表决。
本次股东大会议案表决情况如下：
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||议案||||同意票数||同意比||反对票数||反对||弃权票数||弃权|是否通过|
||||议案内容||||||||||||||
||序号||||（股）||例||（股）||比例||（股）||比例||
|1||关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||109,765,715||99.54%||23,200||0.02%||483,225||0.44%||是|
|2||关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案||-||-||-||-||-||-||是|
|2.01||非公开发行股票的种类和面值||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|
|2.02||发行方式||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|
|2.03||定价基准日、发行价格及定价原则||33,638,515||98.14%||26,200||0.08%||610,425||1.78%||是|
|2.04||发行对象及认购方式||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|
|2.05||发行数量||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|
|2.06||限售期||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|
|2.07||募集资金投向||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是|

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||议案||||同意票数||同意比||反对票数||反对||弃权票数||弃权||是否|
||||议案内容|||||||||||||||
||序号||||（股）||例||（股）||比例||（股）||比例||通过|
|2.08||未分配利润的安排||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|2.09||本次发行决议有效期||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|3||关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|4||关于《四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告》的议案||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|5||关于前次募集资金使用情况说明的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|6||关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|7||关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|8||关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|9||关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|10||关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|11||关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|12||关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|13||关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||
|14||关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的议案||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||
|15||关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案||109,638,515||99.43%||23,200||0.02%||610,425||0.55%||是||

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|议案||||同意票数||同意比||反对票数||反对||弃权票数||弃权||是否|
|||议案内容|||||||||||||||
|序号||||（股）||例||（股）||比例||（股）||比例||通过|
|16|关于投资设立供应链管理公司和商业保理公司的议案||33,638,515||98.15%||23,200||0.07%||610,425||1.78%||是||

说明：
1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案 14和议案 16为关联交易议案。公司控股股东云南九天工贸有限公司持有公司有表决权股份 76,000,000股，在上述议案表决过程中均回避表决。
2、议案 2和议案 15以特别决议方式表决，议案 2子议案经逐项审议表决。其他议案以普通决议方式表决。
3、本次股东大会审议事项均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会对单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：
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|议案序号|||||||||||||||
|||||同意票数||同意比||反对票数||反对比||弃权票数||弃权比例|
|||议案内容|||||||||||||
|||||（股）||例||（股）||例||（股）|||
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||13,765,715||96.45%||23,200||0.16%||483,225||3.39%||
|2|关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案||-||-||-||-||-||-||
|2.01|非公开发行股票的种类和面值||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.02|发行方式||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.03|定价基准日、发行价格及定价原则||13,638,515||95.54%||26,200||0.18%||610,425||4.28%||
|2.04|发行对象及认购方式||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.05|发行数量||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.06|限售期||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.07|募集资金投向||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.08|未分配利润的安排||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|2.09|本次发行决议有效期||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||
|3|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||13,638,515||95.56%||23,200||0.16%||610,425||4.28%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|关于《四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告》的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|5|关于前次募集资金使用情况说明的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|6|关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|7|关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|8|关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|9|关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|10|关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|11|关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|12|关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|13|关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|14|关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|15|关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|
|16|关于投资设立供应链管理公司和商业保理公司的议案|13,638,515|95.56%|23,200|0.16%|610,425|4.28%|

三、律师见证情况
本次股东大会由四川全兴律师事务所刘力华律师、朱文生律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、上网公告附件
四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日