Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-030时代出版传媒股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,084.47万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（2）公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第四十一次会议上发表了独立意见：
公司2019年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、
法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回
避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

原则，价格是公允的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||||||上年实际|||
||||||本次预计金额||||本次预计金额与上年实际|
||交易||关联人||||发生金额|||
||||||（万元）||||发生金额差异较大的原因|
||类别||||||（万元）|||
|房屋租赁||时代物业||350.09||370.49||无||
|||安泰科技||183.33||148.50||无||
|||小计||533.42||518.99||无||
|物业管理||时代物业||376.61||375.98||无||
|资产管理||时代物业||174.44||0||2019年签订资产管理协议||
|合计||--||1,084.47||894.97||无||

二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|注册资本（万元）|企业性质|法定代表人|经营范围|住所|关联关系|
|安徽时代物业管理有限公司|1,000.00|有限责任公司|卢光荣|许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。|安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号|公司控股股东的全资子公司|
|安徽省安泰科技股份有限公司|9,003.66|股份有限公司（非上市）|周玉|建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发；计算机网络系统集成；太阳能光伏工程设计、施工；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；计算|合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1栋|公司控股股东的控股子公司；公司持有其9.86%股份，其为公|

||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

||||
|-|-|-|
|机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；绿色建筑咨询服务；物业管理；水平衡测试；能源审计；能效评测；货物及技术进出口；承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程设计与施工，机电工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|8楼|司参股公司|

2.关联方截止 2018年12月 31日主要财务数据（经审计）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|时代物业|2,812.35|737.04|2,413.86|253.34|
|安泰科技|158,078.06|67,322.93|87,519.60|7,652.69|

三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场，建筑面积 10,336.32平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为322.49万元。
2.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为27.60万元。
3.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦，建筑面积为 3,471.50平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业，全年租金总额预计为183.33万元。
4.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为 45,222.63平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为376.61万元。
5.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599号时代数码港大厦等建筑委托时
代物业进行资产运营管理，全年费用预计为174.44万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。
2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司权益的情形。
3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第四十一次会议决议
2.公司第六届监事会第二十七次会议决议
3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-073杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司副总经理增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持股份的基本情况:2017年 12月 26日,公司副总经理陈鹤先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 80,000股,占公司总股本比例的0.02%，增持平均价格8.632元/股，合计金额690,598元。
陈鹤先生未来 2个月内拟继续增持公司股份不低于人民币 500万元，不高于人民币1000万元。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：陈鹤。
（二）本次增持股份前，陈鹤先生已持有公司股份情况。
本次增持股份前，陈鹤先生通过杭州康创投资有限公司间接持有公司股份
1,600,000股，占公司总股本的0.4%，未直接持有公司股份。
（三）陈鹤先生在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次增持股份的种类为A股。
（三）本次增持股份的数量或金额。
本次增持公司股份80,000股,占公司总股本比例的0.02%，增持平均价格
8.632元/股，合计金额690,598元。
（四）后续增持股份计划
陈鹤先生拟在未来2个月内继续增持公司股份不低于人民币 500万元，不高于人民币1,000万元。
（五）后续拟增持股份的价格：
后续拟增持股份不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）后续增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起2个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（七）本次增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
杭州永创智能股份有限公司董事会2017年12月26日
上海大智慧股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为上海大智慧股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况：
（一）出席股东大会情况:
2014年，公司共召开股东大会6次，包括年度股东大会1次、临时股东大会5次。我们积极参加公司股东大会，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
（二）出席董事会情况 :
2014年度，公司召开了13次董事会会议，独立董事除在国外等特殊情况外均亲自出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（三）出席专业委员会情况 :
2014年，报告期内，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在专业委员会议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大投资、关联交易、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（四）进行现场调查的情况
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 :
（一）对外担保情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，各位独立董事就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情
况，公司不存在对外违规担保事项。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用违规的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
在报告期内召开薪酬及考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬情况进行审核，认为：董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2012年年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计会计师事务所的议案;公司未发生改聘事务所的情况。
（六）现金分红情况
2014年3月22日召开2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：公司以股本1,807,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计新增
180,700,000股。截止到报告期，公司总股本增至1,987,700,000股。有关分红方案已于2014年5月5日全部实施完毕。有关利润分配及公积金转增股本详情，请参阅公司2014年4月24日披露公告。（公告编号：临2014-023）
（七）公司及股东承诺履行情况
公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。
（八）信息披露的执行情况
（九）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2014年度内部控制自我评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
（十）董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的主任。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为上海大智慧股份有限公司的独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考。2015年我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：毛小威、宓秀瑜、胡润
廊坊发展股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一五年十二月八日
2015年第五次临时股东大会会议资料目录
议案一：关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案 ... 1议案二：关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案 ... 2议案三：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案 ... 3
2015年第五次临时股东大会会议资料议案一
关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司第七届监事会第十五次会议审议通过，拟选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司财务部副部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部副部长。
廊坊发展股份有限公司监事会二〇一五年十二月八日
2015年第五次临时股东大会会议资料议案二
关于选举王大为先生为公司第七届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议审议通过，拟选举王大为先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
请各位股东审议并表决。
个人简历
王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
2015年第五次临时股东大会会议资料议案三
关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第七届董事会第二十一次会议审议通过，拟选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
请各位股东审议并表决。
个人简历
蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司财审中心财务部部长；廊坊发展股份有限公司监事。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
广西丰林木业集团股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
关于广西丰林木业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第1627号(第一页，共二页)广西丰林木业集团股份有限公司董事会：
我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2019年 3月 28日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 1627号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2018年 12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】 56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第1627号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况汇总表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2018年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师 ———————————会计师事务所(特殊普通合伙) 秦 洁
中国•上海市
2019年3月28日 注册会计师 ———————————柳宗祺
广西丰林木业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|丰林(国际)集团控股有限公司|控股股东之母公司|其他应收款|-|153.48|-|-|153.48|提供服务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广西上思华夏丰林木业有限公司|子公司|其他应收款|2,916.86|40.00|-|(200.00)|2,756.86|暂借款|非经营性往来|
||南宁广元化工有限公司|子公司|其他应收款|52.80|393.11|-|-|445.91|暂借款|非经营性往来|
||安徽池州丰林木业有限公司|子公司|其他应收款|-|30,155.00|-|(8,428.14)|21,726.86|暂借款|非经营性往来|
||香港丰林木业有限公司|子公司|其他应收款|-|80,378.46|-|(26.04)|80,352.42|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|2,969.66|111,120.05|-|(8,654.18)|105,435.53|-|-|

本情况汇总表已于2019年3月28日获董事会批准。
企业负责人:刘一川 主管会计工作负责人:王海 会计机构负责人:黄良杰
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2013-067四川广安爱众股份有限公司
关于控股子公司星辰水电用闲置募集资金 3000万元暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年7月17日以现场表决方式召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000万元的议案》，同意控股子公司四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电”）在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 12个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。
目前，星辰水电已于2013年12月30日将该笔3000万元资金全部归还至募集资金专户。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一三年十二月三十一日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－070
福建省南纸股份有限公司
关于完成公司名称、经营范围等
工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月18日召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议通过了变更公司名称、调整经营范围、修改公司章程部分条款等议案，同意对公司名称、经营范围、公司章程等进行变更、调整及修订。具体内容详见公司于 2015年 11月 19日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
经福建省工商行政管理局核准，公司完成了公司名称和经营范围的变更登记及章程修正案的备案手续，并于2015年12月1日取得福建省工商行政管理局重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350000158150236X），相应内容变更如下：
一、公司名称变更情况
1、变更前公司中文名称：福建省南纸股份有限公司
变更后公司中文名称：中闽能源股份有限公司
2、变更前公司英文名称：NANZHI CO., LTD., FUJIAN
变更后公司英文名称：ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.
二、经营范围调整情况
调整前经营范围：对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
调整后经营范围：风力发电；对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他工商登记事项不变。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会 2015年12月1日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2018-091债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月16日、2018年10月10日分别召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，于2018年10月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年9月17日、2018年10月11日、2018年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据股份回购方案和市场情况妥善实施回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2018年11月3日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2019-004宁波中百股份有限公司
关于参股公司西安银行收到中国证监会核准首次公开发行股票批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获知参股公司西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）首次公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准，核准批文号：证监许可【2018】2008号。西安银行首次公开发行股票（A股）招股意向书及其摘要、发行安排及初步询价公告、首次公开发行股票（A股）招股意向书附录等文件已于1月15日在上海证券交易所网站上进行公开披露。
截止目前，公司持有西安银行95,112,216股股权，占其首次发行前总股本的2.38%，初始投资金额为17,680.52万元人民币。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-042铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）的通知，特华投资因资金需求，将其所持有的本公司无限售条件流通股 119,900,000股，质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资担保，质押期限为 360天，初始交易日为 2015年 11月 19日，此次质押的股份占公司总股本195,532.4246万股的6.13%。
截止本公告日，特华投资已累计质押了公司 387,996,514股股份，占本公司股份总数的19.84%。特华投资持有本公司426,208,383股，占本公司股份总数的21.8%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年11月21日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－018
无锡商业大厦大东方股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次限售股上市流通数量为 45,454,544股
本次限售股上市流通日期为2017年8月18日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、本次非公开发行的核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]326号）批准，本公司于2016年8月非公开发行人民币普通股 45,454,544股，发行价格为9.02元/股。
3、本次非公开发行限售股登记情况：本次非公开发行新增股份于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、本次非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，并将于2017年8月18日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本数量由521,711,813股变为567,166,357股，期后未有因配股、公积金转增导致股本数量发生变化等情况，截至本公告发布之日，公司股本总数量仍为567,166,357股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的发行对象鹏华基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
截至本公告日，上述发行对象严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、相关股东及其关联方资金占用等情况
本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其进行担保。
五、中介机构核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保
荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 45,454,544股；
本次限售股上市流通日期为2017年8月18日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行对象产品名称（股东名称）|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量(股)|剩余限售股数量(股)|
|1|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|33,148,558|5.84%|33,148,558|0|
|||鹏华基金－光大银行－光大保德信资产管理有限公司|||||
|||鹏华基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|||||
|2|上海国际集团资产管理有限公司|上海国际集团资产管理有限公司|12,305,986|2.17%|12,305,986|0|
|合计|||45,454,544|8.01%|45,454,544|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|有限售条件的流通股份合计|45,454,544|-45,454,544|0|
|无限售条件的流通股份|A股|521,711,813|+45,454,544|567,166,357|
||无限售条件的流通股份合计|521,711,813|+45,454,544|567,166,357|
|股份总额||567,166,357|0|567,166,357|

八、上网公告附件
1、《海通证券股份有限公司关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2017年8月15日
丹化化工科技股份有限公司
2015-2017年现金分红回报规划
根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，为进一步明确公司对股东的现金分红回报规划，提高股东权益的合理回报，落实差异化现金分红、利润分配优先顺序等上市公司现金分红的具体政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司修订了股东分红回报规划，主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，还将考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意愿和要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展。
二、股东回报规划制定的基本原则
公司最近三年（2015-2017年）将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策,坚持以现金分红优先的原则，重视和考虑全体股东特别是中小股东的利益，充分听取独立董事和监事的意见，并坚持公开透明的信息披露原则。
三、公司最近三年（2015-2017年）的具体现金分红回报规划
1、利润分配原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司母公司可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、
同股同利的原则。
2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合等方式分配利润，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司可以根据盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。
3、公司现金、股票分红的具体条件和比例
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%；具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（3）根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司未来三年将陆续加大对煤制乙二醇装置的技改和扩产以及新产品开发、催化剂回收、下游产品的研发投入，董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。鉴于此2015-2017年，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。
（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
a公司未来12个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
b当年经营活动产生的现金流量净额为负；
c中国证监会或者上交所规定的其他情形。
4、股东回报规划的决策和执行机制
（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（2）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
（4）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
四、股东回报规划制定周期和相关调整机制
1、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及社会公众投资者的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年回报规划。
2、如公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标等发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交股东大会审议批准。
五、公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满
足公司日常经营资金需求。
2、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，董事会未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未分配利润留存公司的用途，独立董事应当对此发表审核意见。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
丹化化工科技股份有限公司2015年6月
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-004浙江九洲药业股份有限公司
关于公司员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年员工持股计划概述
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月10日、 2015年 7月 27日召开公司第五届董事会第八次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划。2015年员工持股计划的存续期为自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起的两年。存续期届满之后，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。2015年员工持股计划的锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起12个月，即 2015年 9月 25日至 2016年 9月 24日。本次员工持股计划锁定期届满之后，在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售后，本次员工持股计划可提前终止。以上内容详见公司于2015年7月11日、2015年7月28日、2015年9月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、2015年员工持股计划的实施
2015年 9月 25日，2015年员工持股计划完成公司股票购买，购买数量为3,065,529股，成交金额为137,908,924元，成交均价约为人民币 44.99元/股，约占公司总股本的比例为1.48%。具体内容详见公司于2015年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本次员工持股计划购买完成后，公司于2016年5月26日实施权益分派方案：以公司 2015年 12月 31日的总股本 221,573,103股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利3.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
权益分派方案实施后，公司 2015年员工持股计划通过“中信证券九洲药业员工共赢 1号定向资产管理计划”持有的股票总数增至 6,131,058股，占公司总股本的比例为1.48%。除此之外无出现其他变动。
三、2015年员工持股计划的进展提示
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告，现披露员工持股计划的持股情况如下：
截至本公告日，2015年员工持股计划持有公司股票6,131,058股，占公司总股本的比例为1.48%，目前已在解锁期，尚未售出股份。
四、其他
公司 2015年员工持股计划的后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律、法规及相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
关于包头明天科技股份有限公司 2016
年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2017】02320001号
目 录
1、专项说明 1
··························································································明······
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于包头明天科技股份有限公司
2016年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2017】02320001号上海证券交易所：
我们接受委托，对包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”） 2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 3月 9日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字【2017】02320001号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，本年度明天科技全部化工装置继续停产，截止 2016年12月31日，相关资产处置工作以及职工安置工作均取得了良好的进展，但明天科技尚未明确未来的发展方向，使得其持续经营能力还存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号――持续经营》第十八条“如果财务报表已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十七条所述事项的披露”的规定。以及根据《中国注册会计师审计准则第 1503号――
在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第三章：目标中第六条规定“注册会计师的目标是，在对财务报表形成审计意见后，如果根据职业判断认为有必要在审计报告中增加强调事项段或其他事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注下列事项：（一）尽管已在财务报表中恰当列报或披露，但对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项；（二）未在财务报表中列报或披露，但与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关的其他事项。”还有第七条规定“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
由于明天科技在2016年12月31日存在如财务报表附注十二所述的不确定事项，以及由此造成的其持续经营能力存在一定的不确定性，我们在审计报告的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者关注。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果的具体影响
强调事项段中涉及的事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果无影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
强调事项段中涉及事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
上述专项说明仅限于上海证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
<此页无正文>
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙莉
中国·北京 中国注册会计师：刘建丽
二〇一七年三月九日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-023
港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股
票于 2019年 4月 3日、4月 4日、4月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%。
2、华贸物流正在与大安国际物流（北京）有限公司及其关联公司股东商谈
收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。截止本公告日，该事项正
在商谈中，尚未进入双方的决策流程，还未取得实质性进展，未有应披露的结
果和书面约定，存在重大不确定性。经本公司自查并向公司控股股东及实际控
制人核实，公司目前经营状况正常，除上述事项外，公司不存在应披露而未披
露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务
重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、截止2019年4月8日，公司市盈率（TTM）为34.90，与同行业相比略高，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年4月3日、4月4日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经公司书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，目前华贸物流正在与大安国际物流（北京）有限公司（下文中简称“大安公司”）及其关联公司股东商谈收购大安公司及其关联公司股权及业务合作等事项。大安公司是一家主营国际货运代理及运输、快件、报关报检代理、国际进出口贸易的综合物流服务公司，具备国际货运代理一级资质。华贸物流拟以4.8-7.2亿元的价格收购大安公司及其关联公司60%-80%股权。如达成该收购及业务合作，协同效应产生后，对本公司年净利润影响区间为5400万元
—8800万元，占公司最近一期（2017年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为19.38%-31.59%，不构成重大资产重组。截止本公告日，该事项正在商谈中，尚未进入双方的决策流程，还未取得实质性进展，未有应披露的结果和书面约定，存在重大不确定性。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（五）截止2019年4月8日15时，公司市盈率与同行业其他上市公司对比情况数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|股票代码|截止2019年4月8日市盈率（TTM）|截止2019年4月8日市净率（MRQ）|
|华贸物流|603128|34.90|2.83|
|中国外运|601598|17.13|1.99|
|怡亚通|002183|68.81|2.22|
|飞利达|300240|221.55|3.06|

数据来源：Wind资讯
公司所处行业的平均市盈率为 30.20倍，公司目前市盈率与同行业相比略
高，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述大安公司事项外，公司没有任何根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种
交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2015-001
华能国际电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）全资拥有的华能临港（天津）燃气热电有限公司第一套F级463兆瓦天然气联合循环机组、江西华能蒋公岭风电场24台单机2兆瓦风电机组共48兆瓦、浙江华能泗安10兆瓦分布式光伏发电项目中5兆瓦光伏发电组件已分别于2014年底前投入运行。
截至2014年12月31日，公司可控发电装机容量为70,484兆瓦；权益发电装机容量为63,757兆瓦。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2015年1月6日
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的
专项说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”、“汇嘉时代”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天职业字[2019]18877号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司内部控制审计报告》（以下简称“《内部控制审计报告》”），该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
“汇嘉时代的实际控制人及其关联方通过汇嘉时代所属子公司新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷公司”），直接或通过借款客户以资金转贷方式拆借汇嘉时代的资金。2018年度，累计发生借款 187,000,000.00元，归还5,200,000.00元；根据借款合同约定的利率，计提利息 14,444,527.78元，收回利息 12,383,600.00元。截至 2018年 12月 31日，借款本金余额为181,800,000.00元，应收利息余额为 2,060,927.78元。
2019年1月，累计发生借款 40,000,000.00元；根据借款合同约定的利率，计提利息 3,885,189.88元。
前述借款及利息，已于2019年3月21日前全部收回。
上述行为违反了中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）有关上市公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的规定，亦违反了《新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法》（新政办发[2017]160号）有关小额贷款公司不得向本公司股东、董事和高级管理人员及其关联方提供贷款的规定。
汇嘉时代的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
1.未能依据上述文件的有关规定，制定有效的防止实际控制人及其关联方有
偿或无偿使用贷款资金的内部控制制度。
2.未能有效执行汇嘉时代的《关联交易管理办法》有关关联交易的审批手续和信息及时披露的规定。
3.汇嘉小贷公司的部分岗位人员配备不足，风险管理部门未按内部控制制度规定设置贷款风险控制员，未对贷款项目的初审意见和结论形成项目评价书；贷款审批委员会成员只有二人，不符合贷款审批制度中有关原则上有六位审批人参与即可召集开会的规定；未能按照合同管理制度的规定设置财务总监岗位。在贷前调查时仅对签约的贷款客户进行了形式调查，在贷后管理过程中，未能按照《贷后管理制度》相关规定对贷款客户的借款资金实际用途进行必要的关注并调查；
在资金借出时，利用贷款业务的审批流程代替合同签订的审批流程和付款的审批流程。汇嘉时代未能对投资设立的汇嘉小贷公司进行内部审计，未及时发现和纠正汇嘉小贷公司存在的问题，与公司投资管理相关的内部控制存在缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使汇嘉时代内部控制失去这一功能。”
二、《内部控制审计报告》中的强调事项
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》 (2011年第 1期，总第 1期)的相关豁免规定，汇嘉时代豁免对 2018年度被并购企业新疆好家乡超市有限公司（以下简称“新疆好家乡”）财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将新疆好家乡纳入财务报告内部控制审计的范围。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
三、公司董事会意见及否定意见对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司 2018年财务报表审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。《内部控制审计
报告》并未对会计师在 2019年 4月 18日对公司 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
四、消除该事项及其影响的具体措施
针对公司内部控制存在的问题，公司已采取或拟采取下列措施加以改进：
（一）经公司董事会及监事会研究决定，对汇嘉小贷资金转贷及关联方使用转贷资金的相关责任人以及对未尽到勤勉义务的董事、监事及高级管理人员，公司已采取了问责及处理措施（详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-017））。
（二）后续公司将每季度组织全体董事、监事及高级管理人员学习法律法规等规范性文件，进一步提高董事、监事及高级管理人员及关键部门负责人对基本法规和风险防控的意识。
（三）根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合公司实际，修订和完善公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系；优化汇嘉小贷公司业务、岗位设置及风险管控流程；进一步梳理优公司化内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷并加以改进，保证内部控制的有效性。
（四）进一步强化和完善内部审计职能。加强内审部门对公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查。严格按照公司《投资管理制度》的规定，定期对公司对外投资设立的企业进行财务检查，及时发现问题并予以纠正。
特此说明。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日