Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-065
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目资金并以募集资
金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、根据募投项目合同或协议及设备采购、基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明投资项目名称及付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付项目款项并编制汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目投入所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募
集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目的应付款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
我们认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的应付款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高工作及资金的使用效率；公司已建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
五、保荐机构核查意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响
公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年6月25日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-022债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《天康生物股份有限公司关于向参股公司吉林冠界生物技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-014），现补充以下内容：
二、委托贷款对象的基本情况
4、与本公司关联关系说明：
本公司的控股股东及实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”），吉林冠界生物技术有限公司（以下简称“吉林冠界”）的其他股东中，中新建招商股权投资有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业的股东为新疆生产建设兵团投资有限公司（以下简称“兵团投资公司”）。兵团国资公司和兵团投资公司为新疆生产建设兵团国资委的国有独资公司，负责兵团国有资产的管理、投资和运营，各自独立决策，根据《公司法》第二百一十六条的规定：国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系，因此中新建招商股权投资有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业与本公司的控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、本次委托贷款的目的、对上市公司的影响及风险防范措施
吉林冠界的其他股东中，中新建招商股权投资有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、长沙联创永峰鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
天康生物三家企业的《公司章程》和《合伙协议》中规定其不得从事资金拆借、发放贷款、抵押和担保业务，毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司两家外国企业股东和郭保君等三个自然人股东均不具备提供资金和担保的条件和能力，故以上股东在本次交易中未按其出资比例向吉林冠界提供委托贷款或担保。
为了防范本次委托贷款的风险，吉林冠界的股东新疆康普建设投资（集团）有限公司同意为本次委托贷款提供全额连带责任保证担保，并向本公司出具了担保函。同时本公司将对吉林冠界使用委托贷款资金的情况进行严格监管，确保其资金使用符合委托贷款合同约定，在委托贷款资金使用期间严格遵守国家法律法规，稳定经营，确保委托贷款资金安全，到期按时偿还。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-058东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届监事会第二次会议通知于 2017年 10月 13日以传真、电子邮件形式发出，于 2017年 10月 23日在公司 A楼 1906会议室召开；会议由监事会主席袁经勇主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过《2017年第三季度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
第三季度报告全文发布于 2017年 10月 24日的巨潮资讯网；第三季度报告摘要详见发布于 2017年 10月 24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2017-059号《东华科技 2017年第三季度报告摘要》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司六届二次监事会决议；
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一七年十月二十三日
股票简称：美好置业 股票代码： 000667公告编号：2018-69
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 15日在指定媒体披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，该公告的附件1《授权委托书》及附件2《参加网络投票的具体操作流程》中，相关提案一览表中的提案编码出现错误，特更正如下：
一、附件1《授权委托书》更正前内容：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|回避|
||提案编码||提案名称||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||||
|非累积投票提案|||||||||||
|1.01||关于续聘公司2018年度审计机构的议案||√|||||||
|2.00||关于董事长年度薪酬的议案||√|||||||

更正后内容：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||备注||表决意见||||
|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|回避|
|提案编码|提案名称||||||||

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于续聘公司2018年度审计机构的议案|√|
|2.00|关于董事长年度薪酬的议案|√|

二、附件2《参加网络投票的具体操作流程》更正前内容：
本次股东大会提案编码一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.01||关于续聘公司2018 年度审计机构的议案||√||
|2.00||关于董事长年度薪酬的议案||√||

更正后内容：
本次股东大会提案编码一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于续聘公司2018 年度审计机构的议案||√||
|2.00||关于董事长年度薪酬的议案||√||

除上述更正内容外，公司《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》其它内容不变。由此给投资者带来不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。
更正后的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年9月18日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-038深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置募集资金进行现金管理的续期议案，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年3月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-017），披露了截止2019年3月13日（以下简称“上一公告日”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。近日公司与中国民生银行深圳红岭支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行深圳分行科技园支|招商银行结构性存款H0002081号|赎回|保本浮动收益|1,800.00|2019-04-04|3.43%|
|||招商银行结构性存款|申购|保本浮|1,850.00|2019-04-10|3.30%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行|H0002245号||动收益||||
|2|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行结构性存款（SDGA190124 ）|赎回|保本浮动收益|2,200.00|2019-04-23|3.54%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA190306）|赎回|保本浮动收益|7,500.00|2019-04-22|3.60%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA190497）|申购|保本浮动收益|8,100.00|2019-04-24|3.55%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严
格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额为15,950万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-046河南通达电缆股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年7月25日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年7月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：参加现场会议董事5名，通过通讯方式参加董事4名），会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以同意9票，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以同意9票，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司拟对《公司章程》中相关章节进行修订，《公司章程修正案》及修订后
的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本公司2019年半年度实现归属母公司股东的净利润为55,839,893.15元，加期初未分配利润 34,5519,604.35元，期末可供全体股东分配的利润为401,359,497.50元。
本次利润分配预案为：以公司现有股本443,856,103股为基数，向全体股东每10股派现金 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
《关于 2019年半年度利润分配预案》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、经审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-026二六三网络通信股份有限公司
关于控股孙公司重大诉讼事项的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附带连带责任。
一、本次诉讼案件的基本情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在美国的全资孙公司 iTalk Global Communications,Inc.（注册地为美国德克萨斯州，以下简称“iTalkGlobal”）及在香港的全资孙公司ITalkTV HONGKONG Limited.（注册地为中国香港，以下简称“iTalkTVHK”）于2017年5月相继收到U.S. District Court, Central District of California(美国加尼福尼亚中部地区联邦法院，以下简称“联邦地区法院”)送达的 17-cv-03323-JFW-E号传票等诉讼材料。具体情况如下：
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：U.S. District Court, Central District of California（二）受理地点：美国加尼福尼亚
（三）诉讼各方当事人：
原告：GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd
被告一：ITalk Global Communications, Inc
被告二：ITalkTV HONGKONG Limited.
被告三：Tigertech Media Limited.
（四）诉讼原因、依据：
公司在美国的全资孙公司 iTalkGlobal和在香港的全资孙公司 iTalkTV HK于 2017年 5月相继收到美国加尼福尼亚中部地区联邦法院送达的诉讼文书等法律文件，诉讼文件中称GUANGZHOU Media AMERICANCo.Ltd（注册地为美国加利福尼亚州）向联邦地区法院提起诉讼，认为 iTalk Global和 iTalkTV HK在美国 IPTV平台上播放的某些内容侵犯了其合法拥有的 Sky Link TV的版权，请求
联邦地区法院判决 iTalk Global和 iTalkTV HK赔偿约 6800万美元（约 4.28亿元人民币），并要求上述公司承担全部诉讼费用及律师费。
iTalkGlobal和iTalkTVHK认为其所获取的直播信号及版权是通过合法渠道从已得到 GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd授权的美国公司 TigertechMedia（注册地为美国加利福尼亚州）获取的。2017年 9月， GUANGZHOU Media AMERICANCo.Ltd将TigertechMedia公司列为被告加入到本案中。
（五）诉讼请求：
原告请求法院支持其诉求：判决被告支付损害赔偿金约 6800万美元（约4.28亿人民币）以及诉讼费、律师费等。
三、判决或裁决情况
本案尚处于调查阶段，尚未开庭审理，本公司已寻求在美律师的帮助，积极应诉并陈述案件相关事实，请求管辖法院做出公平、合理的判决。公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止公告日，公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼事项、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司一贯对版权获取的合法性要求严格，iTalk Global和iTalkTVHK其所获取的直播信号及版权是通过合法渠道从已得到 GUANGZHOU Media AMERICANCo.Ltd授权的美国公司 TigertechMedia获得的。根据诉讼目前进展情况并结合律师的意见，公司管理层认为赔偿的可能性较小，对公司本期利润和期后利润影响较小。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.chinfo.com.cn），有关公司上述案件的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、AO440（Rev，06/12）Summons in a Civil Actiond等相关诉讼文件。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司 2018年4月4日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于对罗牛山股份有限公司
2014年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字(2015)010201-2号罗牛山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了罗牛山股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度合并及母公司财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年2月10日签发了中审亚太审字(2015)010201号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP（此页无正文）
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘健生
中国注册会计师：卢剑
中国·北京 二○一五年二月十日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
罗牛山股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|邵慧萍①|重大影响|其他应收款|2,000,000.00||||2,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
||邵惠兵②|重大影响|其他应收款|200,000.00||||200,000.00|资金往来|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司|重大影响|应收账款|11,932.80|||11,932.80||未 结 算|经 营 性往来|
||海南大东海旅游中心股份有限公司|重大影响|其他应收款|1810,09,30020..8000|||81010,,903020..8000|-|未 结 算|经 营 性往来|
||海南罗牛山文昌鸡育种有限公司|重大影响|其他应收款|800,000.00416,400.00|||84 01 06 ,, 04 00 00 .. 00 00|-|未 结 算|经 营 性往来|
||海口力神咖啡饮品有限公司|重大影响|应收账款|416,400.0011,932.80|39,800.00||416,400.0014,000.00|-2 5 , 8 0 0 . 0 0|未 结 算|经营性往来|
||海口鑫花园园林工程有限公司|重大影响|其他应收款||39,800.0056.44||14,000.00|25,800.0056.44|未 结 算|经营性往来|
||海口罗牛山禽业有限公司|重大影响|其他应收款|1412,,983628..8508|56.44||30,000.00|56.441 2 , 8 6 8 . 5 8|未 结 算|经营性往来|
|总计||||42,868.583,471,201.38|39,856.44|-|30,000.001,272,332.80|12,868.582,238,725.02|||

注①邵慧萍往来款已于本报表发出日前收到.
注②邵惠兵往来款已于本报表发出日前收到.
本表已于2015年2月10日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-051
纳思达股份有限公司
关于“对《关于对纳思达股份有限公司 2017年年报的问询函》回复延迟公告”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，及 2018年 5月 22日召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度报告全文及摘要》。公司于2018年4月28日披露了《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-032），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 6月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对纳思达股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第393号）（以下简称“问询函”），要求公司、会计师对相关问题进行核查并发表意见，并于2018年6月8日报送有关说明材料。公司收到问询函后，积极组织年审会计师及相关人员对问询函的问题进行认真回复，公司于 2018年 6月 8日对问询函进行了回复，截至目前，深圳证券交易所正在对问询函回复的内容进行审核。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一八年六月十三日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案
及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）、《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2014年 8月 22日召开的第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来；公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》，上述日常关联交易行为已经公司股东大会审议批准。
3、报告期内，公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项。
二、对《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》的独立意见
1、本次会议审议的《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》是依据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际经营状况制定的。薪酬方案合理，有利于进一步调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
2、我们同意《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。
三、对《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》的独立意见
1、本次会议审议的《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》，并结合公司的实际经营状况制定的。奖励设计框架合理，实施步骤完备，奖励基金明确用于购买公司股票，使公司经营者及高级管理人员和股东形成利益共同体，有利于进一步调动公司经营者及高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王广基 张洪发 周勤
二〇一四年八月二十二日
国信证券股份有限公司
关于泰禾集团股份有限公司
参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”、“公司”）非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对泰禾集团参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业事宜进行了核查，核查意见如下：一、对外投资概述
为有效利用社会资本，公司拟参与设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为300亿元（最终规模以实际募集金额为准）。公司拟以基石投资者的身份使用自有资金出资人民币20亿元（有限合伙人）。其余出资向其他出资人募集，其他出资人可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人等可作为投资基金合伙人的合法投资主体。
二、协议的主要内容
公司拟签署的《浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》主要内容如下：
1、合伙企业的经营范围为：股权投资，投资管理，投资顾问，投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
2、合伙企业的名称为“浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。
3、合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为永久存续。
4、合伙企业接纳其他人士成为有限合伙人须经合伙人会议批准，且该等人士同意接受本协议的约束并签署入伙协议等必要的文件。
5、合伙企业由1个普通合伙人及若干个有限合伙人组成，总认缴出资额为人民币300亿元。
6、全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人被选定为合伙企业的执行事务合伙人。
8、普通合伙人负责对合伙企业进行管理。
9、普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。
10、有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
11、有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。
12、有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。
13、管理费：管理费于每年1月10日计提，管理费按年收取，由合伙企业于每年10月31日支付完毕当年应缴纳的管理费，并由普通合伙人从全体合伙人已经缴纳的出资中提取。
14、收益分配：企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。
15、设立：各方同意，本协议生效后，由普通合伙人负责办理合伙企业设立相关的一切手续，各方应积极配合，签署一切必要的文件，采取一切必要的行动，以实现合伙企业的设立。
以上条款具体以最终签署的合伙协议为准。
三、其他事项
1、公司承诺：
在参与设立基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2、公司本次参与设立基金不属于以下期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司将根据基金后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
四、本次投资目的、存在风险和对公司影响
1、本次投资目的和对公司影响
公司本次作为有限合伙人以自有资金投资参与设立产业投资基金，有利于借
助基金合伙人的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合竞争能力。
本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在风险
（1）本次投资存在产业投资基金未能设立的风险、基金合伙人出资未能按约定缴纳的风险。
（2）基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，或基金运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。
五、独立董事独立意见
公司拟以自有资金人民币 20亿元参与设立产业投资基金，目的是为了拓展投资渠道，增加投资收益，提升公司综合竞争能力，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定。
六、保荐机构意见
1、泰禾集团本次参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金系为更好的利用社会资本发展主营业务，有利于拓展公司资金筹措渠道及投资渠道。
2、目前拟成立的产业投资基金目前处于前期筹备阶段，投资基金有关各方的协议尚未签署，产业投资基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等尚存在不确定性。本次投资金额较大，扩宽资金筹措渠道的同时，也可能会对公司的财务状况和经营成果带来相应的风险。
3、公司作为产业投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不确定性，提示公司做好对外投资的风险防范措施，高度关注资金流动性及安全性，相关负责人需及时向董事会、监事会及保荐机构及时沟通项目投资情况。
本保荐机构同意公司参与设立该产融投资基金事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孟繁龙 魏安胜
国信证券股份有限公司
关于荣科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
2014年度
目 录
序号 内容 页码
关于荣科科技股份有限公司控股股东及其
1 1-2
他关联方资金占用情况专项审核报告
荣科科技股份有限公司 2014年度控股股东
2 3
及其他关联方资金占用情况汇总表
会专字[2015]1244号关于荣科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技公司）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月27日出具了会审字[2015]1223号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，荣科科技公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是荣科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计荣科科技公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对荣科科技公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
本报告防伪标识号码为“2015S01969”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
地理解荣科科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为荣科科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
二〇一五年三月二十七日
本报告防伪标识号码为“2015S01969”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附表：
荣科科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：荣科科技股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|—|—|—|—|—|—|—|||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁荣科金融服务有限公司|全资子公司|其他应收款||8,202,500.00|8,202,500.00||往来款|非经营性占用|
|小 计|—|—|—||8,202,500.00|8,202,500.00||||
|总 计|—|—|—||8,202,500.00|8,202,500.00||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-027上海巴安水务股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%-20%||盈利：1901.44 万元||
|||盈利：1901.44万元–2281.73 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年半年度业绩与上年同期相比有所增长，主要是随着公司战略计划的实施，公司各项业务有条不紊开展，在强化公司核心竞争力的同时，实现经营业绩的持续增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 304.10万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度的具体数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
二○一四年七月十日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
关于烟台龙源电力技术股份有限公司年报问询函
的核查意见
深圳证券交易所创业板公司管理部:
贵部于 2018年 4月 12日向烟台龙源电力技术股份有限公司下发了《关于对烟台龙源电力技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2018】第 31号）。其中：
“2、年报显示，本期计提应收账款坏账准备金额为-23,800,193.41元，请补充提供相关坏账准备转回的明细情况及会计处理，请年审会计师发表核查意见。”
依据：
烟台龙源电力技术股份有限公司应收款项坏账准备的确认和计提政策：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大
本公司将金额为人民币500万元（含500万元）以上的的判断依据或
应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
金额标准
单项金额重大本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测并单项计提坏试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，账准备的计提计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包方法 括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行
减值测试。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司组合1：账根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有龄组合 类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2：备对本公司合并报表范围内关联方和个人备用金等形成的用金等款 应收款项，由于具有不同的信用风险特征，公司结合现时项组合 情况确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）
组合1 账龄分析法
组合2 个别认定法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|2.00|
|6.00|
|10.00|
|20.00|
|50.00|
|80.00|

||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|100.00|

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：
公司对于合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项、本公司职工个人备用金经减值测试后未发现减值的不再计提坏账，有减值损失的已包括在账龄分析法中计提坏账。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生的理由 了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差法 额，确认减值损失，计提坏账准备。
核查过程：
我们对本期应收账款的增减变动及其余额进行了检查，并按企业应收款项坏账准备的确认和计提政策对期末、年初余额进行坏账测算。
其中：针对本期增加的应收账款检查了销售合同、产品验收单、发货单、销售发票等资料；针对本期减少的应收账款检查了银行转账单、银行承兑汇票等原始单据；并对年末结存的银行存款、应收账款、银行承兑汇票进行了函证。
经过我们核查，烟台龙源电力技术股份有限公司本期坏账准备减少 23,800,193.41元，主要原因系：1、烟台龙源电力技术股份有限公
司积极回收款项，导致应收账款余额期末较年初减少 202,715,492.51
元。由于收回款项引起的账龄结构变化，减少坏账准备 8,233,456.87
元。2、烟台龙源电力技术股份有限公司积极清欠账龄较长的应收账款，使 1年以上应收款项余额期末较年初减少 204,836,855.04元，收回以前年度应收账款引起坏账准备减少 15,566,736.54元。
核查意见：
按照烟台龙源电力技术股份有限公司应收款项坏账准备的确认
和计提政策，烟台龙源电力技术股份有限公司本期计提应收账款坏账准备金额为-23,800,193.41元，会计处理符合《企业会计准则》的规定。
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-076
信质电机股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文名称变更为“长鹰信质科技股份有限公司”，英文名变更为“Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd. ”,公司证券简称相应变更为“长鹰信质”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码002664保持不变。
本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
2017年 4月，公司原控股股东上栗县信质工贸有限公司及实际控制人尹兴满分别将其持有的公司10,281.00万股和119.52万股股份以协议转让的方式转让给西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称“长鹰天启”)。过户完成后，公司第一大股东为长鹰天启，公司实际控制人仍为尹兴满家族。
鉴于公司第一大股东变更及 2017年 8月份购买资产的完成和公司未来的发展规划需要，为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解，公司决定调整公司名称与证券简称。
三、公司名称及证券简称变更对公司的影响
本次拟变更公司名称及证券简称，与公司未来业务发展相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见
公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规
及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-138东旭光电科技股份有限公司
第八届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）第八届董事会于 2017年 12月 28日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第二十七次临时会议，会议通知以电话及邮件方式于 2017年 12月 25日向全体董事发出。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司收购控股股东参股子公司股权的议案》（详见公司同日披露的《关于收购控股股东参股子公司股权暨关联交易的公告》）
同意公司收购控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）持有的公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）5%股权，同意芜湖装备收购东旭集团持有的公司控股子公司石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简称“石家庄装备”）5%股权，并签署相关股权转让协议。
根据中兴财光华审会字（2017）第 105114号专项审计报告和国融兴华评报字[2017]第 060020号评估报告，芜湖装备经审计的净资产和收益法评估值分别为282,689.93万元和369,713.66万元。交易双方以收益法评估值为依据，考虑期间损益，经协商确定芜湖装备5%股权转让价格为19,780.00万元；根据中兴财光华审会字（2017）第 105105号专项审计报告和国融兴华评报字[2017]第 060019号资产评估报告，石家庄装备经审计的净资产和净资产评估值分别为 15,065.90万元和 15,989.93万元，交易双方以审计报告的净资产值和评估报告资产法评估值为依据，考虑期间损益，经双方协商确定石家庄装备5%股权转让价格为 752.00
万元。本次交易完成后，公司将持有芜湖装备100%的股权，芜湖装备将持有石家庄装备100%股权，芜湖装备及石家庄装备将成为公司全资子公司。
此议案为关联交易，关联董事李兆廷先生在表决时进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
二、审议通过了《为全资子公司提供担保的公告的议案》（详见公司同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》）
同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行申请银行授信 10,000万元，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-003宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：4,493.42万元|
||盈利：5,841.45万元-6,740.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司经营情况符合公司预期，主营业务得到稳步提升，使得公司营业收入与净利润较上年同期稳步增长。
2、报告期内，预计非经常性损益约为860万元左右，主要系使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品取得投资收益及取得补
贴收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、本期业绩预告相关的财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会