Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-070
苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日在公司会议室举行了公司第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年12月2日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个珺女士主持，应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑个珺女士经选举当选为第二届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会 2018年12月7日
附件：监事会主席郑个珺女士简历
郑个珺：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年11月至2006年4月就职于吴江上伯电子零组件有限公司，任品保部课长；2006年4月至2008年4月就职于上海达鑫电子科技有限公司，任品保部课长；2008年4月至2011年8月就职于昆山市因特电子有限公司，任管理部经理；2011年8月至2015年12月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任管理部经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司监事会主席、管理部经理。
证券代码：600197 证券简称：伊力特公告编号：2017-008
新疆伊力特实业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/3|－|2017/5/4|2017/5/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月17日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 441,000,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利 110,250,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/5/3|－|2017/5/4|2017/5/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东新疆伊犁酿酒总厂的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）》和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85号）的有关规定，对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.25元人民币；待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工
作日内划付本公司，本公司在收到中国结算上海分公司划付税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII)股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.225元人民币。如相关QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定取得股息、红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通持有本公司股票的，本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.225元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于持有本公司股票属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为税前每股0.25元人民币。
五、 有关咨询办法
联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司证券部
联系人：君洁、严莉
联系地址：乌鲁木齐市昆明路 148号新捷小区一号楼二单元 102室
联系电话：0991-3667490
传 真：0991-3672172
邮政编码：830011
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2018-158号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“苏州双刃剑”）
本次担保金额：本次为控股子公司苏州双刃剑向华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）申请流动资金贷款授信10,000万元提供10,000万元担保，期限 2年；除本次为苏州双刃剑担保外，公司已为苏州双刃剑提供
担保余额为3,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据苏州双刃剑的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月22日召开了第八届董事会第五十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为苏州双刃剑向华夏银行申请流动资金贷款授信10,000万元提供10,000万元担保，担保期限2年。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司
法定代表人：蒋立章
注册地址：苏州高新区通安镇华圩路 18号12幢
注册资本：1051.282万元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2015年1月26日
统一社会信用代码：91320505323690587A
主营业务范围：体育文化信息咨询；设计、制作、发布、代理各类广告；体育赛事活动策划；文化艺术交流活动策划及信息咨询；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；艺术品设计、美术设计；建筑装饰装修建设工程设计与施工；
服装、服饰、文化用品批发、零售；体育经纪，体育场馆经营管理，票务代理，健身服务，从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
与本公司关系：苏州双刃剑为本公司控股子公司武汉当代明诚体育发展集团有限公司的全资子公司，本公司持有武汉当代明诚体育发展集团有限公司88.89%股权。
截止 2017年 12月 31日，苏州双刃剑总资产 54,104.39万元；总负债 26,405.08万元，其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债 26,405.08万元；
净资产 27,699.31万元；营业收入 18,006.73万元；净利润 9,232.40万元；资产负债率48.80%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截止 2018年 9月 30日，苏州双刃剑总资产 82,899.03万元；总负债 48,439.02万元，其中银行贷款总额为 3,000.00万元，流动负债 48,439.02万元；净资产34,403.63万元；营业收入49,172.85万元；净利润7,526.93万元；
资产负债率58.43%。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本公司将为控股子公司苏州双刃剑向华夏银行申请流动资金贷款授信
10,000万元提供 10,000万元担保，担保期限 2年；担保方式为连带责任保证。
四、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为控股子公司向华夏银行申请流动资金贷款提供担保，是
根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事意见：本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为 139,161.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的55.14%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为 89,161.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的35.33%；
公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的19.81%。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司第八届董事会第五十七次会议的独立意见；
（三）被担保人营业执照复印件等相关材料。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年11月23日
MMOOOORREE SSTTEEPPHHEENNSS关于福建实达集团股份有限公司
发行股份购买资产申请材料
反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152739号）暨《福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产申请材料反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。其中反馈意见第23、26条回复如下：
一、反馈意见第 23条：截止 2015年 4月 30日，实达信息、长春融创对实达集团的其他应付款余额为8112.1万元。请你公司补充披露前述其他应付款产生的原因，实达信息、长春融创及昂展置业关于偿还前述占用款项所出具承诺的履约能力，请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
回复：
（一）其他应付款产生的原因
截至2015年4月30日，长春融创对实达集团的其他应付款余额为7,036.67万元，实达信息对实达集团的其他应付款余额为 1,075.43万元，合计余额为 8,112.10万元。
1、长春融创所属子公司长春嘉盛的净月上城项目自 2011年初开工，至 2013年三季度实现预售，项目开发周期长、投入大。项目占用资金部分来源于长春融创的往来款，截至 2015年 4月 30日，长春融创对长春嘉盛的其他应收款余额为20,151.46万元。在建设期间，实达集团以其自身财力陆续的向长春融创提供资金，以间接支持净月上城项目的开发，因此形成长春融创对实达集团的其他应付款余额7,036.67万元。2014年，随着净月上城项目的预售款回笼，实达集团陆续收到长春嘉盛支付的往来款，截至2015年4月30日，实达集团对长春嘉盛的其他应付款余
额为3,219.30万元，因此，本次交易拟置出公司长春融创（含下属子公司）对实达集团的债务净额为3,817.37万元。
2、实达信息成立于2000年之前，设立之初主要为开展软件系统集成等领域的业务，后来该项业务盈利情况不佳，逐步停滞，并转变为实达集团的投资平台，承担对下属企业的持股职能。最近十年，公司除了少量的有色金属贸易业务，没有其他收入来源，由于受专业资源限制，有色金属贸易业务量不大，且行业普遍的利润率较低，公司长期亏损。因此，作为实达集团的全资子公司，在进行相关业务拓展及持股投资的资金，均由实达集团提供资金支持，对实达集团的1,075.43万元其他应付款即为多年来滚存产生的往来款项。
（二）关于偿还前述占用款项所出具承诺的履约能力
本次交易完成后，上市公司将不再持有实达信息、长春融创的股权，为避免形成关联方资金占用，进而损害上市公司利益。实达信息和长春融创已出具承诺函，承诺在本次交易交割前归还其对实达集团的所有与经营无关的往来款。昂展置业也已出具承诺如下：
“一、在本次交易交割前，拟售出子公司归还其对上市公司的所有与经营无关的往来款。否则，本公司承诺将代其向上市公司偿还。
二、如因向拟售出子公司提供与经营无关的往来款导致任何损失，本公司将以现金支付的方式无条件承担上市公司因此受到的全部经济损失。”
鉴于长春融创的债务负担较大、实达信息目前没有实际经营，长春融创及实达信息难以依靠自身资金实力偿还相关款项。景百孚先生作为实达集团、嘉年华国际控股有限公司（0996.HK）和仁天科技控股有限公司（0885.HK）的实际控制人，具有较强的资金实力。为保证昂展置业上述的履约能力，景百孚先生承诺“若昂展置业不能履行上述承诺的相关义务时，将由本人将代为履行”。
综上，根据景百孚先生的出具的相关承诺，昂展置业具备偿付对上述公司应付款项的履约能力。
会计师核查意见：经核查，实达集团对实达信息、长春融创的往来余额是基于上市公司对控股子公司的经营支持，解决其经营所需资金形成的。长春融创的债务负担较大、实达信息目前没有实际经营，长春融创及实达信息难以依靠自身资金实力偿
还相关款项。为保证昂展置业上述的履约能力，景百孚先生承诺“若昂展置业不能履行上述承诺的相关义务时，将由本人将代为履行”。景百孚先生作为实达集团、嘉年华国际控股有限公司（0996.HK）和仁天科技控股有限公司（0885.HK）的实际控制人，具有较强的资金实力，其为昂展置业的履约能力提供保障，具有可行性。
二、反馈意见第26条：请你公司补充披露标的资产可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
回复：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（致同审字（2015）第 110ZA4714号），于基准日 2015年 4月 30日标的资产深圳兴飞账面净资产为 41,161.01万元；根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字［2015］第 876号），于基准日，采用资产基础法深圳兴飞100%股权评估值 50,205.20万元，评估增值 9,044.19万元，主要是无形资产-土地使用权以及公司内部研发形成的专利、专有技术评估增值。
本次备考深圳兴飞可辨认净资产公允价值以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的账面净资产为基础，同时调整本次评估资产大额增值的项目后作为可辨认净资产的公允价值。购买资产支付的对价与可辨认净资产公允价值之间的差额，确认为商誉。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额|备注|
|1|长期股权投资初始成本|1 ,500,000,000.00||
|2|2014年1月1日深圳兴飞净资产账面价值|431,980,814.38||
|3|资产评估增值大额合计|76,916,663.59||
|4|——无形资产/土地使用权增值额|16,239,748.66||
|5|——无形资产/专利权增值额|60,676,914.93||
|6|2014年1月1日深圳兴飞净资产公允价值|508,897,477.97|6=2+3|
|7|商誉|991,102,522.03|7=1-6|

在未来，标的资产纳入上市公司合并范围后，计算归属于上市公司应享有的净利润，应以深圳兴飞的账面净利润为基础，考虑资产评估增值对摊销额、资产减值准备等
金额的影响。本次土地使用权评估增值 1623.97万元，专利权评估增值 6076.69万
元，在不考虑资产减值的情况下，土地使用权按照剩余年限摊销、专利权按照5年摊销，则每年将稀释利润 1247.55万元。如果商誉经评估减值，亦将减少归属于上市公司的净利润。
会计师核查意见：
经核查，标的资产可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据符合企业会计准则的要求。在不考虑资产减值的情况下，土地使用权按照剩余年限摊销、专利权按照 5年摊销，则每年将稀释利润 1,247.55万元。如果商誉经评估减值，亦将减少归属于上市公司的净利润。
（以下无正文）
（本页无正文，为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产申请材料反馈意见的回复》之签章页）
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月20日
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司董事 2017年度薪酬预案的独立意见
北部湾旅游股份有限公司董事会：
我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《北部湾旅游股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求，本着客观、公平、公正的原则，认真审阅了相关议案和资料，现就公司董事2017年度薪酬的预案发表以下独立意见：
2017年，公司董事根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，公司董事薪酬符合公司经营业绩考核有关办法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交及股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司董事 2017年度薪酬预案的独立意见》之董事签署页）
黎志 郑斌
杨丽芳
年 月 日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014-54号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月30日，公司以通讯表决方式召开了第九届四次监事会议，全体监事以通讯方式对监事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》（5
票同意、0票反对、0票弃权）
经审议，监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益、促进公司发展后劲、增强公司持续盈利能力，本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司
监事会
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-042上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 27日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年4月21日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第一季度报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第一季度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增加公司银行授信额度的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司银行授信额度的公告》（公告编号：2018-043）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-044）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年4月28日
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，我们对提交公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的相关资料进行了审阅，现就该议案发表独立意见如下：
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已按照《公司法》及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的相关规定就该事项履行了决策程序。在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司在2019年12月31日前滚动使用额度不超过人民币2.66亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
独立董事（签字）：
李成言 陈永平 冯万奇
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-056大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2014年 10月 27日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十三次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2014年 10月 29日在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。董事段辰辉、董事秦曦、独立董事王瑞华因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司2014年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票
（二）审议通过《根据新的企业会计准则要求追溯调整期初数的议案》。
同意公司按照 2014年 7月 1日新执行的企业会计准则要求，对期初数相关项目和金额进行追溯调整。具体情况如下：
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求，公司原在成本法核
算的不具有控制、重大影响的长期股权投资需转入可供出售金融资产核算，并
追溯调整。此项调整对报表的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年12月 31日调整前|调整金额|2013 年12月31日调整后|
|可供出售金融资产|-|18,053,400.00|18,053,400.00|
|长期股权投资|214,290,466.67|-18,053,400.00|196,237,066.67|
|合 计|214,290,466.67|-|214,290,466.67|

2、根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求，“性质和功能不同的项目，在财务报表中应单独列报”，对原公司报表中的相关列报需进行重分类
调整，并追溯调整。此项调整对报表的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12月 31日调整前|调整金额|2013 年12月31日调整后|
|其他流动资产|-|42,656,626.80|42,656,626.80|
|应交税费|49,706,403.01|42,656,626.80|92,363,029.81|
|资产总额|11,149,449,980.05|42,656,626.80|11,192,106,606.85|
|负债总额|8,640,572,293.08|42,656,626.80|8,683,228,919.88|
|资产负债率|77.50%||77.58%|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于香港大唐以境外发债部分募集资金收购大唐终端100%股权的议案》，同意公司全资子公司大唐电信（香港）有限公司以发债部分募集
资金收购公司持有的大唐终端技术有限公司100%股权，收购价格为6亿元人民币。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司执行副总经理孙玉望辞职的议案》，同意孙玉望
辞去公司执行副总经理的职务。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年10月30日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2016-044债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于 2011年公司债券 2016年跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或。
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司2012年发行的公司债券“11庞大02”（债券代码：122126）进行了跟踪评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“11庞大02”债券前次评级结果为“AA”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2015年6月19日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 6月 21日出具了《庞大汽贸集团股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级分析报告》，本次公司主体信用评级结果为：跟踪评级结果为：维持本公司的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“11庞大02”的债项信用评级为“AA”。
《庞大汽贸集团股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级分析报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-030
上海大名城企业股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月20日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司2015
年度利润分配、资本公积转增股本的预案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2015年利润分配预案说明如下：
一、公司2015年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2015年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润
457,241,571.49元，年末未分配利润1,106,071,687.38元。2015年母公司实现净利润798,752,173.85元，年末母公司未分配利润为
750,380,073.74元。综合考虑公司所处行业特点和公司自身发展阶段，且公司业务正处于快速上升期，预计未来有重大生产经营资金支出安排，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，本次公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、董事会就2015年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属于房地产行业，属于资金密集型行业。2015年国家对于房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出促进市场量价稳步回升，行业运行的政策环境改善。但同时，一
线城市土地价格持续高企，对于房地产企业一线城市新项目的获取带来资金压力和挑战。
2015年以来，公司通过合理调整产品结构，优化市场布局，快速推盘快速销售，确保全年业绩实现稳步增长。根据公司战略规划，公司将继续坚定聚焦上海、北京、深圳等一线城市以及大福建片区，扩大公司地产业务规模，提升公司经营业绩及品牌知名度。为此公司计划实施收购、购并等多种手段，加快一线城市房地产项目储备。由于房地产开发土地的获取，需要相当规模的前期自有资金投入，因此公司业务规模的增长、扩张过程中，对营运资金需求较大。
（二）公司最近三年资金收益情况
1、公司最近三年的净资产收益率及每股收益：
|||||
|-|-|-|-|
|公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：主要财务指标|2015年|2014年|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.2273|0.2111|0.1690|
|稀释每股收益（元／股）|0.2273|0.2111|0.1690|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.2399|0.2121|0.1497|
|加权平均净资产收益率（%）|8.45|10.18|10.22|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|8.92|10.23|9.05|

2、公司最近年度现金分红情况
公司 2011年 10月重组上市时，前原华源股份历史遗留的母公司累计未分配利润为-15.19亿元。在 2011年-2013年三年时间，公司控股子公司在 2011年度对公司进行了大比例分红，在弥补历年亏损后使公司历史遗留的巨额亏损大幅度降低，截止 2013年末公司母公司累计未分配利润已降低到为-1.33亿元，虽仍为负值，但公司为实现母公司累计未分配利润为正，实现为投资者进行现金分红做出了长期努力。
公司 2014年末母公司累计未分配利润 111,965,394.96元，公司
实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），派
发现金红利总额 80,462,277.68元，用积极的行动履行对投资者的回报。
三、留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润将用于加强一线房地产土地获取所需资金需求，有利于公司经营业绩的提升和发展，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。
四、综上所述，公司董事会拟定的公司2015年度利润分配预案，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平
衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，也是维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。随着公司持续盈利能力的不断增强，未来将能够为投资者带来长期持续的分红回报。
未来公司将更加重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、联系方式
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系电话：021-62478900
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，会议具体召开情况详见近期公司公告。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公董事会
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-056三江购物俱乐部股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于2016年11月29日、2016年11月30日和2016年12月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
近期，公司股票交易连续触及异常波动，同时本公司关注到，有多篇券商研究报告和媒体报道涉及公司“新零售”转型，公司正在向有关方面核实相关情况。
因尚未完成必要的核查程序并按规定披露股票交易异常波动公告，公司股票于
2016年12月2日停牌，公司将尽快核实有关情况后披露并复牌。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2016年12月02日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015－005广州白云国际机场股份有限公司关于租赁飞行区相
关资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司
一、关联交易概述
为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要，本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》，向集团公司租赁白云机场飞行区北滑行道系统及系统设备、东南站坪及设备、A3B3站坪及设备、 A4B4站坪及设备、公务机坪改造及设备用于日常航空运输生产及经
营。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
机场集团是本公司控股股东，截至 2013年 9月 30日，持有本公司股份 712,591,458股，占公司总股份的61.96%。本次公司向机
场集团租赁资产构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间租赁类关联交易未达到 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。
（二）关联人基本情况
机场集团：住所：广州市白云区机场路 282号；法定代表人：张克俭；成立于 1993年 3月 11日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；
公司类型为有限责任公司；经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急救援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务：飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务、航油设施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易的类别为租入资产；
本次租赁飞行区相关资产位于白云机场飞行区内，具体如下：（1）北滑行道系统及系统设备，包含滑行道、联络道、服务车道等。道面、道肩及服务车道面积约为 270,913.07平方米。以及滑行道灯、反光棒等设备。
（2）东南站坪及设备，面积约为 102,830.00平方米，主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备等。
（3）A3B3站坪及设备，面积约为 386,262.80平方米，主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备。
（4）A4B4站坪及设备，面积约为 220,247.00平方米，主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备。
（5）公务机坪改造及设备，面积约为 100,349.00平方米，主要包括道面及标志线以及高杆灯、滑行道灯、标记牌等系统设备。
2、权属状况说明
本次集团公司出租的飞行区相关资产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、租赁期限为 20年，自 2014年 1月 1日起至 2033年 12月
31日止。公司收购上述资产或集团公司将上述资产注入公司后协议
终止。
2、上述飞行区相关资产的租金标准参照其账面原值确定，年度租金为 6,504万元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易租入的飞行区相关资产是为满足公司在白云机场开展正常的航空运输生产服务必需的生产设施。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过。公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，6名关联董事履行了回避表决义务。本议案将提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
本公司拟与关联方广东省机场管理集团有限公司（下称“集团公司”）进行以下关联交易：
本公司拟与集团公司签署飞行区《资产租赁合同》，向其租赁北滑行道系统及系统设备、东南站坪及设备、A3B3站坪及设备、A4B4站坪及设备和公务机坪改造及设备。
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》进行了认真审议。本次公司拟与关联方广东省机场管理集团有限公司签署飞行区《资产租赁合同》。
我们认为：本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场正常开展航空运输服务的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
中德证券有限责任公司
关于天域生态环境股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就天域生态拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、天域生态首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，每股面值1元，每股发行价格为 14.63元，募集资金总额为 63,169.27万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年3月22日出具了众会字（2017）第2137号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
根据天域生态首次公开发行募集资金安排，公司募集资金用于以下用途：
||
|-|
|项目名称|
|湖南美禾里旺苗木基地建设项目|
|湖南美禾鹏江苗木基地建设项目|
|江西美联鄱阳苗木基地建设项目|
|补充园林绿化工程配套营运资金项目|
|合计|

二、募集资金使用情况
截至本核查意见出具之日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金金额11,000.00万元，已累计投入募集资金总额35,203.65万元，募集资金账户余额为10,814.96万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|募集资金暂时补充流动资金金额|已累计投入募集资金总额|募集资金账户余额|
|项目|开户银行名称|||||
||平安银行上海交易所支行|9,378.41|4,660.00|689.56||
||平安银行上海交易所支行|7,521.20|4,020.00|227.32||
||汇丰银行重庆分行|7,245.05|2,320.00|1,754.68||
|补充园林绿化工程|中国民生银行北京西单支行|||||
|||32,873.95|-|32,873.95|-|
|配套运营资金项目||||||
|合计|-|57,018.61|11,000.00|35,545.51|10,814.96|

注：已累计投入募集资金总额以及募集资金账户余额包含募集资金存放在募集资金专户中产生的利息。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至本核查意见出具之日，该笔资金已到期归还至募集资金专户。
2018年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至本核查意见出具之日，
公司尚未归还前述资金至募集资金专户。
2018年05月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至本核查意见出具之日，公司尚未归还前述资金至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的具体情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时性补充的流动资金主要用于天域生态的日常经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金计划履行的决策程序
2018年9月25日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的有关规定。2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对天域生态本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015--046
深圳市金证科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年 7月 10日起进入重大资产重组停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为拥有标的资产的第三方。
（二）交易方式
通过向交易对方支付现金购买标的企业股权。
（三）标的资产情况
本次交易拟收购的标的资产为北京联龙博通电子商务技术有限公司的100%股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、推进本次交易所做的工作
自停牌以来，本公司积极推进本次交易涉及的有关工作，组织相关中介机构推进审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，中介机构对拟收购的标的企业开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。
截至目前，各相关中介机构对标的企业的尽职调查等相关工作尚未完成，有关各方尚未签订重组框架或意向协议。
2、公司依法履行信息披露义务情况
本公司于2015年7月10日披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于2015年7月17日、7月24日、7月31日分别披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本公司本次交易涉及的交易金额巨大，交易对方股权结构复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，目前本公司与交易对方就交易主要条款已基本达成一致，但细节问题仍需进一步商讨和完善，本公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月10日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2015年8月7日
证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-022债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人许冬瑾女士
增持股份进展暨延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19日披露了《关于控股股东的一致行动人许冬瑾女士增持公司股份计划的公告》，公司控股股东的一致行动人许冬瑾女士计划自 2018年 10月 19日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于 5亿元(人民币,下同）,不超过 10亿元。
增持计划的实施情况：截止本公告日，许冬瑾女士尚未增持公司股份。为更好完成本次增持计划，本着诚信履行承诺原则，许冬瑾女士决定在原增持计划届满后，将履行期限延长 6个月至 2019年 10月 18日，除此之外，原增持计划其他内容不变。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位等因素，而导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2019年4月12日，公司收到控股股东的一致行动人许冬瑾女士《关于增持康美药业股份计划实施进展及增持计划延期的函》，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东的一致行动人许冬瑾女士。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，许冬瑾女士直接持有公司股份总数为 97,803,700股，约占公司总股本的1.97%,通过康美药业股份有限公司－第 1期员工持股计划持有公司股份 969,619股，约占公司总股本的0.02%；另间接通过认购信托计划持有公司股份 9,990,020股，约占公司总股本的0.20%。
（三）本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：公司 A股普通股股票。
（三）本次拟增持股份的金额：不低于5亿元,不超过10亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，许冬瑾女士将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：在原增持计划届满后延长 6个月至 2019年 10月 18日，增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划尚未正式实施。
四、增持计划延长实施的原因及具体安排
本次增持主体许冬瑾女士由于受到定期报告窗口期限制，导致能够实施增持计划的有效时间缩短；同时由于个人资金安排等原因，增持资金未能及时到位，导致本次增持计划未在约定时间完成。
鉴于对公司未来发展的信心，同时为更好实施本次增持计划，本着诚信履行承诺原则，许冬瑾女士决定在原增持计划届满后，将履行期限延长6个月至2019年10月18日，除此之外原增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。
六、其他事项说明
（一）增持主体许冬瑾女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2017-046
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于 2017年 9月 1日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、关于调整董事会战略委员会组成的议案；
为充分发挥董事会战略委员会作用，公司调整董事会战略委员会组成。经公司第七届董事会董事长康国明先生提名，改选翟进步先生为公司董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会一致。本次调整前，公司第七届董事会战略委员会由康国明先生、张立军先生、周奇凤先生组成，康国明先生担任主任委员。调整后，公司第七届董事会战略委员会由张立军先生、周奇凤先生、翟进步先生组成，张立军先生担任主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整董事会提名委员会组成的议案；
由于公司领导分工调整，公司拟调整公司董事会提名委员会组成。经公司独立董事周奇凤先生、李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生提名，拟改选康国明先生为公司董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会一致。本次调整前，公司第七届董事会提名委员会由黄建华先生、周奇凤先生、张立军先生组成，由黄建华先生担任主任委员。调整后，公司第七届董事会提名委员会由黄建华先生、周奇凤先生、康国明先生组成，黄建华先生担任主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任范思远先生为公司副总裁的议案》。
公司董事会聘任范思远先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。
范思远先生简历如下：
范思远，男，1976年 7月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、内控部总监，现任公司财务总监。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
公司第七届董事会提名委员会发表了如下意见：
经充分了解范思远先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况，我们认为范思远先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，具备担任相应职务的能力。我们同意提名范思远先生为公司副总裁候选人。
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：
本次聘任的公司副总裁范思远先生，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。
公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年九月一日