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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-058航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于调整公司董事及独立董事的议案》、《关于聘任严波先生为公司财务总监的议案》及《关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股股权暨北京航天益来电子科技有限公
司骨干人员持股的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整公司董事及独立董事的独立意见
1.根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天科工集团公司及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人、独立董事候选人的资格。
2.根据董事候选人丁佐政先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
根据独立董事候选人赵安立先生和于永超先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国
证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3.上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人的资格尚需经深圳证券交易所审议无异议后，提交公司股东大会审议。
二、关于聘任严波先生为公司财务总监的独立意见
公司第五届董事会第二十一次（临时）会议聘任的财务总监严波先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。
三、关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股股权暨北京航天益来电子科技有限公司骨干人员持股的独立意见
公司控股子公司益来公司实施骨干人员持股方案，符合公司战略发展方向，充分调动益来公司相关利益者的积极性和创造性，有利于上市公司整体业绩的提升。同时，公司将加强子公司的管理，规避风险，力争获得良好的收益回报。本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股
东的利益。
独立董事：宁向东、怀效锋、吴平、王军二〇一四年十二月三十日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-054招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的通知，招商局集团拟以其直接持有公司的部分股票为标的向《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
招商局集团目前直接持有公司股份5,225,000,000股，占公司总股本的66.10%。根据招商局集团通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过5年（含5年），拟募集资金规模不超过人民币150亿元（含150亿元）。在满足换股条件下，本次可交换公司债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。
本次可交换公司债券的发行已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需获得深圳证券交易所的同意。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-023债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理董书新先生提交的书面辞职报告，由于个人身体健康原因，董书新先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后，董书新先生仍继续担任公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董书新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对董书新先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-023云南西仪工业股份有限公司
2016年第二次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次董事会临时会议于 2016年 4月 29日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2016年 5月 5日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长高辛平先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案 9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司生产经营和流动周转资金需要，保证公司持续、健康的发展，公司董事会同意公司向华夏银行昆明分行申请总额度不超过人民币 2亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以双方签订的业务合同为准）。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司管理层代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
2017年 3月 30日
各位监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做 2016年监事会工作报告。请予审议。
2016年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016年主要工作报告如下:
一、2016年监事会的工作情况
（一）2016年监事会会议召开情况：
1、2016年 3月 29日，公司召开了第五届十次监事会，审议通过了 2015年监事会工作报告、2015年年报等有关议案。
2、2016年 4月 28日，公司召开了第五届十一次监事会，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。
3、2016年 8月 16日，公司召开了第五届十二次监事会，审议通过了《2016年半年度报告》。
4、2016年10月26日，公司召开了第五届十三次监事会，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
二、监事会的独立意见
能够真实反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
2、报告期内有计划地开展内部审计工作，2016年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了相关审计任务，传阅了财务审计报告，指出了公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。
3、报告期内,公司严格按照发行方案及中国证监会的核准批复，落实募集资金的使用，不存在改变募集资金用途的行为。
4、报告期内,监事会对关联交易事项进行了审查，公司关联交易公平，未损害上市公司利益。
5、审核公司内部控制工作，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内，公司、董事、监事及高管人员无内幕交易行为。
各位监事，新的一年里，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在 2016年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们
充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司 2017年的任务目标。
谢谢大家！
现提请监事会审议。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司监事会
2017年 3月 30日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-024黄山永新股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2017年8月17日以传真或电子邮件的发出会议通知，2017年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14名，实际参与表决董事 14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于终止黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、叶大青实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。
公司2017年8月7日第六届董事会第五次会议审议通过《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，现因公司实际控制人黄山供销集团有限公司不支持控股股东黄山永佳投资有限公司为《员工持股计划》之信托计划优先级份额的本金、最高目标收益及本信托计划的各项税费提供差额补足，无法满足《员工持股计划》成立的条件，决定终止本次《员工持股计划》。本次终止员工持股计划，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会对公司发展战略等造成不利影响。
公司承诺未来六个月内不再筹划员工持股计划事项。
2、会议以赞成票 14票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于终止公司第一期员工持股计划的议案已经董事会本次会议表决通过，公司原定于2017年8月24日下午2:30在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会相关议案已终止，故取消召开2017年第二次临时股东大会。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-091号中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄部分工厂未开机生产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应未来战略发展及转型升级的需要，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）部分工厂未开机生产。
一、中基红色番茄基本情况
公司名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
成立日期：2008年 12月30日
注册资本：97451.22万人民币
经营范围：蕃茄酱的生产、销售。
持股比例：公司持有中基红色番茄100%的股份。
二、未开机生产原因
为适应公司未来战略发展及转型升级的需要，公司下属全资子公司中基红色番茄部分工厂未开机生产。
三、对公司的影响
“停机停产、止血止损”，有利于公司进一步改善资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，符合公司未来战略发展及转型升级的需要。
公司指定信息披露的报纸为《证券日报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-047
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为-27,624.89万元，加上期初未分配利润 108,298.34万元，扣除 2017年内已向投资者分配利润 20,378.54万元，截至 2017年 12月 31日本年度母公司可供股东分配的利润60,294.91万元。
根据公司实际情况，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,135,159,630股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）；
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案中现金分红的金额超过本期母公司净利润的100%，以上现金分红方案由董事会在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案》，认为该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的
要求，符合公司经营实际情况。
3、独立董事意见
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-005
深圳市证通电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年 2月 24日—2014年 2月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2014年2月25日披露了《公司2013年度业绩快报》，公司2013年归属于母公司所有者的净利润 6,019.12万元，同比增长幅度为42.45%，在业绩快报中“与前次业绩预告的差异说明”中表述为“本次业绩快报的净利润与《公司2013年第三季度报告全文》中的预计范围基本一致。”
由于公司2013年归属于母公司所有者的净利润略低于2013年第三季度报告
中预计的净利润变动区间最低值，差异金额为80.88万元，但金额较小，不构成重大影响。公司于 2014年 2月 26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司 2013年度业绩快报更正公告》（公告编号：2014-004）。
除上述公告外，公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司关注到 2013年 2月 26日《证券时报》A16版刊登了标题为“多巨头布局二维码支付证通电子创历史新高”的报道，报道中提及“在多巨头布局二维码支付消息影响下，证通电子股近期连续上涨，股价创出历史新高，仍可逢低关注。”
深圳市证通电子股份有限公司公司目前主要业务为金融电子支付设备，主要产品包括加密键盘、自助服务终端、金融支付产品。
公司目前开发有集成二维码支付、RFID支付，支持蓝牙、WIFI、3G等通讯方式，支持条码、指纹、摄像头等多种数据采集方式的智能支付设备，但是经公司核实，目前相关产品并未签订有达到披露标准的重大合同。
公司未来经营受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
除上述报道外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。
3、《公司 2013年度业绩快报》中披露公司 2013年度营业总收入 78,762.18万元，同比增长34.66%，净利润6,019.12万元，同比增长42.45%。业绩快报财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选
深圳市证通电子股份有限公司定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董 事 会二○一四年二月二十七日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-46本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届监事会第五次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于2014年10月14日以书面形式发出公司第六届监事会第五次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决通过如下议案：关于审议《中成进出口股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）。
同意《公司 2014年第三季度报告》；经审核，监事会认为《公司 2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第六届监事会第五次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—009
国脉科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。
一、国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月14日上午9:30开始
2、会议召开地点：福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、股权登记日：2014年2月10日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、会议主持人：公司董事长
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份534,448,694股，占公司股份总数的61.7860%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）本次大会议案采取现场记名投票方式进行表决。
（二）出席会议的股东审议和表决议案的情况
本次大会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 534,448,694股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案内容参见2014年1月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师（上海）事务所孙立、张伟律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年2月14日
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款发表的独立意见
我们认为：公司使用非公开发行股票闲置的募集资金 12,500万元暂时补充流动资金，可降低公司资金成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的利益；公司使用闲置的募集资金 12,500万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公司使用闲置的募集资金 12,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
二、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见
我们同意聘任钟海荣先生为公司副总裁，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们认为：公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表的独立意见》之签字页）全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一五年九月十七日
利亚德光电股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（文光伟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。2014年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2014年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度，公司共召开了9次董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了9次董事会会议和4次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2014年3月25日在公司第二届董事会第五次会议上，本人对公司2013年度关联交易事项、2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况及2014年度薪酬调整的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
2、2014年5月7日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》、《关于对股票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》、《关于聘用立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
3、2014年10月23日在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对《关于使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案》认真审核并发表了独立意见。
4、2014年12月31日在公司第二届董事会第十三次会议上，本人对关于员工持股计划、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2013年履职情况如下：
本人作为公司董事会审计委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司
运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议：
（1）2014年3月24日第二届董事会审计委员会第一次会议
审议了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度审计报告》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《2013年度内部控制自我评估报告》。
（2）2014年4月22日第二届董事会审计委员会第二次会议
审议了《2014年第一季度报告》。
（3）2014年8月19日第二届董事会审计委员会第三次会议
审议了《2014年半年度报告全文及摘要》。
（4）2014年10月22日第二届董事会审计委员会第四次会议
审议了《2014年第三季度报告》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：文光伟2015年3月25日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事2014年度述职报告》签字页）独立董事：
文光伟
2015年3月25日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-063兄弟科技股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2018年8月7日（星期二）下午14:50
B、网络投票时间：2018年8月6日—8月7日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2018年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninf2o.com.cn）进行网络投票的具体时间：2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为472,924,258股，占公司股份总数的54.6384%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共5人，代表有效表决权股份109,120股，占公司股份总数的0.0126％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
表决结果：
472,961,718赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9849%；22,760股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；48,900股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意37,960股，占出席会议中小股东所持股份的34.6287％；反对22,760股，占出席会议中小股东所持股份的20.7626％；弃权48,900股，占出席会议中小股东所持股份的44.6086％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2018年8月8日
川化股份有限公司审计委员会实施细则川化股份有限公司审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
川化股份有限公司审计委员会实施细则（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）内外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，由审计委员会委员提议召开。审计委员会会议每年至少召开一次，如有需要，不定期召开临时会议，会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
川化股份有限公司审计委员会实施细则第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，经董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
川化股份有限公司董事会二〇一七年四月
深圳市长方集团股份有限公司
章程修正案
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||修订前||修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币69,036.3969 万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币79,010.8769万元。||
|第十九条 公司股份总数为 69,036.3969 万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 79,010.8769 万股，均为普通股。||
|第十三条 公司的经营范围：LED/发光二极管/数码管、LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明产品、LED照明光源 SMD 支架的生产与销售；电光源、太阳能光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发；市政公共工程、机电安装工程的承包与施工（不含电力设施）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销社；货物及技术进出口（工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营，以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）。||第十三条 公司的经营范围：LED/发光二极管/数码管、LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明产品、LED照明光源SMD支架的生产与销售；电光源、太阳能光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发；市政公共工程、机电安装工程的承包与施工（不含电力设施）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销社；货物及技术进出口；物业管理，自有物业租赁；投资教育产业、文化教育咨询、教育文化活动策划、教育软件的研发；教学设备的研发，教育培训。（工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营，以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）。||
|第四十五条 本公司召开股东大会可以聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资||第四十五条 本公司召开股东大会时聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资||

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|格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。|格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。|
|第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15日前通知各股东。|第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
||第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过后生效。|
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—065联化科技股份有限公司
关于2015年非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-003
山东太阳纸业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|10,834,872,304.89||10,457,882,049.10||3.60%||
|营业利润|882,037,868.63||667,541,306.20||32.13%||
|利润总额|1,042,458,258.55||683,343,654.38||52.55%||
|归属于上市公司股东的净|663,206,303.85||468,814,566.17||41.46%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.19||42.11%||
|加权平均净资产收益率|11.25%||8.94%||2.31%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|19,656,701,056.97||16,293,255,201.72||20.64%||
|归属于上市公司股东的所|6,982,537,329.36||5,421,298,817.57||28.80%||
|有者权益|||||||
|股本|2,536,635,238.00||2,298,540,000.00||10.36%||
|归属于上市公司股东的每|2.75||2.36||16.53%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况的简要说明
报告期内，公司生产经营总体情况较好，实现营业总收入1,083,487.23万元，比去年同期增加37,699.03万元，同比增长3.60%；营业成本829,552.75万元，比去年同期减少6,536.59万元，同比降低0.78%；营业利润88,203.79万元，比去年同期增加21,449.66万元，同比增长32.13%；利润总额为104,245.83万元，比去年同期增加35,911.47万元，同比增长52.55%；归属于上市公司股东的净利润为 66,320.63万元，比去年同期增加 19,439.17万元，同比增长41.46%；基本每股收益为0.27元，比去年同期增长42.11%；利润增加主要因素是本报告期营业收入增长，而同时营业成本下降，本期产品销售毛利为22.92%，比去年同期增长3.29%。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额为1,965,670.11万元，比期初增加336,344.58万元，增长20.64%；总负债为1,227,218.46万元，比期初增加180,031.81万元，增长17.23%；归属于母公司股东权益为698,253.73万元，增加156,123.85万元，增长28.80%；本期末资产负债率为62.43%，经去年同期下降1.82%；股本本期增加是公开发行的238,095,238股人民币普通股已于2015年3月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由非公开发行前的2,298,540,000股增加至2,536,635,238股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年相比增减幅度为20%～50%。
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人王宗良先生、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-48号西安旅游股份有限公司
第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第三次临时会议通知于 2018年 10月 28日以书面方式通知各位董事。
三、会议召开和出席情况
公司第八届董事会2018年第三次临时会议于2018年10月30日（星期二）上午 9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实际参与表决 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》,关联董事岳福云、吴妍回避表决。
董事会同意将本议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
内容详见 2018年 10月 31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2018年 10月 31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-067广州集泰化工股份有限公司
关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》，同意收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺4名自然人（以下简称“交易对方”）持有的兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）75%股权，交易金额为人民币4,672.50万元（税前）。公司与交易对方已签订股权转让协议，兆舜科技已完成相关工商变更手续并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2019年 8月 31日和 2019年 10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于收购兆舜科技（广东）有限公司股权的公告》，以及《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权完成工商变更登记的公告》。
根据公司的经营规划及资金安排，近日公司以持有的兆舜科技75%股权作为质押担保向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币 2672.5万元的并购贷款用于支付及置换公司收购兆舜科技75%股权的部分交易价款，贷款期限为 60个月，借款利率为浮动利率，具体以双方签订的合同为准。公司控股股东广州市安泰化学有限公司、实际控制人邹榛夫分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订《保证合同》，为公司申请的并购贷款提供连带责任担保，未收取相关担保费用。
二、质押标的公司基本情况
1、名称：兆舜科技（广东）有限公司
2、统一社会信用代码：91441900557346340F
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街1号
5、法定代表人：陈芳
6、注册资本：人民币贰仟零贰万伍仟元
7、成立日期：2010年 07月09日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、加工、生产、销售：有机硅材料和有机硅制品（不含化学危险品）、粘合剂材料及其它合成材料（不含化学危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、贷款协议的主要内容
1、贷款金额：人民币2672.5万元
2、贷款期限：60个月
3、贷款条件：以公司持有兆舜科技75%的股权提供质押担保，并依法办理出质登记；公司控股股东广州市安泰化学有限公司、实际控制人邹榛夫为公司申请的并购贷款提供连带责任保证。
四、对公司的影响
公司本次申请并购贷款事项是基于公司经营情况所需，符合公司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会 2019年 11月11日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---093
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017年 11月16日发出会议通知，于2017年11月24日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于公司全资子公司供销公司收购凯达医药51%股权的议案》
具体内容详见公司公告2017-094。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：《关于公司追加对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司公告2017-095。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-004天津红日药业股份有限公司
关于公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家食品药品监督管理局现场检查和审核批准，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过国家GMP（2010年修订版）认证，并于近日收到天津市市场和质量监督管理委员会颁发的新版《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：天津红日药业股份有限公司
地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，天津新技术产业园区武清开发区源泉路17号，天津市武清区开发区规划路西侧
证书编号：TJ20180136
认证范围：小容量注射剂（最终灭菌、非最终灭菌）（含中药材前处理、中药提取）
有效期至：2023年 01月 07日
公司本次通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明红日药业小容量注射剂生产线满足新版GMP要求，将有利于红日药业继续保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求,对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。
由于医药行业固有的特性，产品生产、销售可能受到行业政策、市场环境等多种因素影响，对公司业绩影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十四日