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昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“交易标的”或“标的公司”）17名股东合计持有的标的公司94%的股权，合计支付对价618,200.02万元，其中以发行股份的方式支付对价 437,895.16万元，以现金方式支付对价 180,304.86万元；同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过250,000万元，非公开发行股份数量将不超过234,047,186股。
根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的需要，为确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，公司聘请中发国际资产评估有限公司（以下简称“中发国际”）作为评估机构，对本次交易标的资产进行评估并出具了相关资产评估报告。
公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，在详细核查了有关评估事项后，就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性说明如下：
1.评估机构具有独立性
公司聘请中发国际承担本次交易的评估工作，中发国际具有证券期货业务资格。中发国际及其经办评估师与本公司、本次交易的交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2.评估假设前提具有合理性
评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估目的与评估方法具备相关性
本次评估的目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构分别采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估，并最终选定收益法评估结果作为评估结论。
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4.评估定价具备公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次交易中，发行股份及支付现金购买标的资产的交易价格，以经各方同意聘请的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，公司本次重大资产重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，系《昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2017年6月4日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-52江苏九鼎新材料股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》（2014年11月21日）等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累积不超过公司实施员工持股计划时的股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。截至本公告披露日，本期员工持股计划尚未确定。公司正在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚须董事会和股东大会批准，需要一定的时间，故本次员工持股计划还存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2016年5月23日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-053北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2018年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，逐项通过了如下议案：
1、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司为其全资子公司即本公司全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司向金融机构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，累计担保额度不超过 10,000万元人民币，本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点全资子公司为全资孙公司担保余额不超过 10,000万元。董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短
期保本型理财产品的议案》
公司董事会同意公司及公司控股子公司使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投资，投资期限为本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，且在有效期内任一时点投资余额合计不超过人民币50,000万元。
董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于调整闲置募集资金进行现金管理投资范围和期限的议案》
2017年 10月 25日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。根据该决议，投资品种应为“安全性高，满足保本要求，商业银行为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品”。
根据目前市场的总体环境，综合考虑资金的安全性和理财产品的收益情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，公司董事会同意将投资品种变更为“安全性高，满足保本要求，包括但不限于商业银行等金融机构为产品发行主体并能够提供保本承诺的产品”。鉴于上述现金管理期限将于2018年10月24日到期，为方便管理，公司董事会同意调整投资期限，变更为自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限仍为不超过（含）12个月。第三届董事会第十三次会议审议通过的投资额度、投资品种的其他条件和实施方式等内容不变。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”、“公司”）拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次出售构成重大资产重组，本公司作出如下承诺：
1、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；
2、最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本人或控制的企业若违反上述承诺，本公司/本人将承担因此而给天夏智慧城市科技股份有限公司造成的一切损失。
（以下无正文）
（本页无正文，为天夏智慧城市科技股份有限公司《关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的承诺》的签字页）
天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年 11月 15日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-002天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年01月25日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019年01月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事何曙光先生以通讯方式参会并进行表决。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。
会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于聘任公司财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司董事会于近日收到林晓华先生提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去会计工作负责人职务，辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，林晓华先生继续担任第五届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、董事会秘书及公司党组织书记职务。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年01月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-004）
2、《关于选举公司副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司《章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举林晓华先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见2019年01月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2019-005）
3、《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为了更加客观、公允地反映公司资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对截止2018年12月31日的存货及固定资产进行清查、分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备2,435.61万元，对部分固定资产计提减值准备860.45万元，合计3,296.06万元，同时对上述资产进行处置。
具体内容详见2019年01月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及处置资产的公告》（公告编号：2019-006）。
独立董事已就本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年01月31日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三十日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2008-002北京科锐国际人力资源股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017年 12月 24日以电话方式通知全体监事，会议于 2017年 12月 29日下午 17:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席段立新先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司第二届监事会提名张宏伟女士、郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
1、同意提名张宏伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、同意提名郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
选举完成后，监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会2018年1月2日
附件：第二届监事会候选人简历
1.非职工代表监事：张宏伟女士
张宏伟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于华北电力大学，获得经济学学士学位；1999年9月至2003年7月，任河北省迁安市电力局财务会计；2003年7月至2004年9月在北京万海投资有限公司担任税价部经理；2004年9月至2014年9月在北京科锐信息有限责任公司担任财务主管、在科锐国际人力资源(北京)有限公司担任财务运营经理；2014年10月至今任职北京科锐国际人力资源股份有限公司证券事务代表；自 2014年 3月至今担任北京云联咨询有限公司法定代表人和执行董事；自 2017年 5月至今担任北京诺世达科技有限公司监事。
张宏伟女士通过北京云联咨询有限公司间接持有公司 49,103.8875股（占公司总股本的0.027%）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。张宏伟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.非职工代表监事：郭慧臻女士
郭慧臻，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2015年加盟摩根士丹利，现任副总裁，专注于现代服务及消费零售行业相关投资。加入摩根士丹利前，郭慧臻女士曾任普华永道企业融资与并购部高级经理，普华永道中天会计师事务所高级审计师。郭慧臻女士获加拿大卡尔顿大学商科高等荣誉学士学位，并辅修经济学。郭慧臻女士同时也是金融风险管理师（FRM）持证人。
郭慧臻女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
郭慧臻女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2019-014天舟文化股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|112,580.47||93,602.37||20.28%|||
|营业利润|-106,067.99||17,432.10||-708.46%|||
|利润总额|-106,518.80||17,437.29||-710.87%|||
|归属于上市公司股东的|-107,684.20||13,401.67||-903.51%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|-1.312||0.1594||-923.09%|||
|加权平均净资产收益率|-29.71%||3.09%||-32.80%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|381,968.97||477,375.66||-19.99%|||
|归属于上市公司股东的|307,881.92||417,489.57||-26.25%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|84,493.44||84,493.44||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.75||5.08||-26.18%|||
|每股净资产（元）||||||||

表注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、截至2018年12月31日公司已回购股份24,288,703股，本报告期基本每股收益以扣减报告期内回购股份后的总股本为计算依据。
3、上年同期基本每股收益根据2018年股本变化情况按加权平均法重新计算。
4、归属于上市公司股东的每股净资产以各年度期末净资产及期末扣减回购股份后的总股本为计算依据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入112,580.47万元，较上年同期增长20.28%；营业利润-106,067.99万元，较上年同期下降708.46%；利润总额-106,518.80万元，较上年同期下降710.87%；归属于上市公司股东的净利润-107,684.20万元，较上年同期下降903.51%。
报告期内公司出现亏损的主要原因是2018年度拟计提商誉减值准备和长期股权投资减值准备共计12.83亿元，对公司报告期业绩产生重大影响。最终减值金额经中介机构审计、评估后确定，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。扣除上述影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元。
2、本报告期基本每股收益-1.312元，较上年同期下降923.09%，主要为归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
3、报告期末公司资产总额为381,968.97万元，较期初下降19.99%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 307,881.92万元，较期初下降
26.25%。归属于上市公司股东的每股净资产为 3.75元，较期初下降26.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 28日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2018年年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-031
浙江中坚科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年年度权益分配方案已获2016年5月12日召开的2015年年度股东大会的审议通过。
2、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、自2015年年度权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.035元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.150元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.230元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.115元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次现金分红总额为人民币 10,120,000元（含税），资本公积金转增股本
44,000,000股，送红股0股。分红前公司总股本为88,000,000股，分红后总股本增至132,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月30日；除权除息日为：2016年7月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年7月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账户||股东名称|
|1||08*****327||中坚机电集团有限公司||
|2||01*****400||吴明根||
|3||08*****055||漳州市笑天投资管理有限公司||
|4||00*****284||赵爱娱||
|5||01*****474||李卫峰||
|6||01*****730||吴晨璐||
|7||01*****546||吴展||
|8||01*****759||杨海岳||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月23日至登记日：2016年6月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年7月1日。
七、股本变动结果表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次股份变动|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||增减（+、-）|||||
|||||||资本公积金转|||||
|||股份数量（股）||比例（%）||||股本数量（股）||比例（%）|
|||||||增股本数（股）|||||
|一、有限售|66,000,000||75%||33,000,000||99,000,000||75%||
|条件股份|||||||||||
|二、无限收|22,000,000||25%||11,000,000||33,000,000||25%||
|条件股份|||||||||||
|三、股份总|88,000,000||100%||44,000,000||132,000,000||100%||
|数|||||||||||

八、本次实施送（转）股后，按新股本132,000,000股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.37元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：证券部
2、咨询地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号
3、咨询联系人：楼渊
4、咨询电话：0579-86878687
5、传真电话：0579-86878687
十、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《2015年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-043深圳市昌红科技股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购公司股份概况
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四届董事会第十四次会议及2018年11月27日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟以自有资金不超过 10,000万元（含）（“元”指人民币，下同）且不低于 5,000万元（含）回购公司股份，回购价格不超过7.5元/股（含）。本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份。拟回购的股份将用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份预案之日起 12个月内，即自 2018年 11月 27日至 2019年 11月27日。具体内容详见公司于2018年11月10日、2018年 12月8日、2019年 3月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-064）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-072）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）。公司分别于 2019年 1月 4日、2019年 2月1日、2019年3月2日、2019年4月3日，2019年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-002、2019-007、2019-010、2019-014、2019-039）。
二、首次实施回购公司股份的情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将此次回购的具体情况公告如下：
2019年05月22日，公司首次实施了股份回购，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 180,000股，占公司总股本的比例为0.0358%，成交的最高价为 6.26元/股，成交的最低价为 6.24元/股，支付的总金额为 1,124,700元（不含佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-072）内容。
2、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，不在敏感期范围内。
3、公司首次回购股份实施发生之日（2019年5月22日）前5个交易日公司股票累计成交量为9,051,200股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年五月二十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-013北京清新环境技术股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员如下：董事兼总裁张根华先生，独立董事肖遂宁先生，财务总监蔡晓芳女士，董事会秘书李其林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于签署《发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）》并收购北京车网互联科技有限公司
剩余25%股权的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的议案》发表独立意见如下：
经认真审核相关资料，我们认为：本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。因此，我们同意公司签署《发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）》并购买控股子公司北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的相关事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的独立意见》签署页）
全体独立董事（签章）
任光明
林钢
高思华
李全
年 月 日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-084
上海沃施园艺股份有限公司
关于发行股份购买资产
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份购买资产事项先后经第四届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准。公司于2019年 11月14日披露了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并对重组报告书及其摘要进行了修订和更新，主要内容如下：
更新披露了本次交易中交易对方对因本次交易而获得的上市公司股份所作出的股份锁定承诺。详见重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易相关方作出的重要承诺”之“股份锁定、股权转让承诺”；“第一节本次交易概述”之“四、锁定期安排”之“（一）交易对方所持股份的锁定期”；“第六节发行股份情况”之“四、发行股份的锁定期”。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年十一月十四日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－088福建龙洲运输股份有限公司
关于变更部分募集资金专户并签订四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“丁方”）于 2014年 4月 13日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定在中国农业银行龙岩新罗支行新开立一个募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），将原存储于平安银行厦门分行“货运车辆投放项目”募集资金专户中的本息余额全部转存至新开立的募集资金专户，同时注销公司在平安银行厦门分行的募集资金专户。
公司于 2014年 11月 7日会同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司（以下简称“甲方”）及中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“乙方”）签署《募集资金四方监管协议》，并于 2014年 11月 7日将截至 11月 6日存储于平安银行厦门分行募集资金专户中的本息余额人民币 2,272.81万元取出，转存至开立于甲方的募集资金专户，同时注销开立于平安银行厦门分行的募集资金专户。
四方监管协议主要内容如下：
一、甲方（丁方之全资子公司）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为13710101040020981，截至 2014年 11月 7日，专户余额为 2,272.81万元。该专户仅用于丁方货运车辆投放项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可在报丁方同意的情况下，对募集资金专户中部分募集资金以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方、丁方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方募集资金存单不得质押。
二、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、丁方授权丙方指定的保荐代表人梁化军、王静波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束失效。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-021索菲亚家居股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年3月30日（星期）下午 15:00至 17:00时在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事郑敏先生、财务总监陈明先生、董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-001兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2019年 1月 2日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决情况：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权
经审议，公司董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
2、审议通过《关于变更香港联席公司秘书的议案》
表决情况：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate ServicesLimited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自 2019年1月1日起生效。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更香港联席公司秘书的公告》。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，经审议，董事会同意调整公司组织架构。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
经审议，董事会成员同意修改公司章程部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
修改内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意修订部分公司相关治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意本次关于固定资产折旧年限会计估计变更，并在规定的起始日执行。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—046关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况
公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资 120万美元在印度尼西亚西爪哇省 KABUPATEN BEKASI设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名： PT.CHINA WEST DEVELOPMENTINDONESIA，暂定，以工商注册为准）。
2．董事会审议议案的表决情况
本公司第六届二次董事会会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3．本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
一、中建西部建设股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268号
法定代表人：吴文贵
注册资本：人民币 103,223.405万元
成立时间： 2001年 10月 18日
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
二、中建西部建设西南有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市成华区成康路 18号
法定代表人：向卫平
注册资本：人民币 40,000.00万元
成立时间：2008年 12月 03日
经营范围：商品混凝土生产及销售；沥青混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟设立公司基本情况
1．出资方式
本公司与全资子公司西南公司共同对外投资设立全资子公司的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。
公司名称：中建西部建设印尼有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）
英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENTINDONESIA（暂定名，以工商注册为准）
注册资本：120万美元
出资和持股比例：公司出资96万美元，占注册资本的80%；西南公司出资24万美元，占注册资本的20%
经营范围：水泥与混凝土制品的生产与贸易、使用便携式混凝土泵送设备运输混凝土。（以工商登记机关批准的营业范围为准）
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1．本次对外投资的目的
为积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，保证海外项目供应的合法合规，公司拟与西南公司共同投资设立中建西部建设印尼有限责任公司，有利于推进印度尼西亚市场的扎根发展。
2．本次对外投资对公司的影响
将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在海外市场竞争、经营与管理、
原材料方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第六届二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-062日信证券有限责任公司
关于中海网络科技股份有限公司
2015年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：日信证券有限责任公司|被保荐公司简称：中海科技（002401）||||
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：021-68913087||||
|保荐代表人姓名：陈晖|联系电话：021-68913087||||
|现场检查人员姓名：刘元高、陈晖、饶毅杰|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015 年12月 18日—12 月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会会议资料，公司相关规章制度；访谈公司董事会秘书|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段：查阅内部审计部门工作形成的报告，访谈内审部门相关人员|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司公告内容|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司与控股股东发生的关联交易财务账|||

|||||
|-|-|-|-|
|目||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金每期的银行对账单，查阅与募集资金相关的三会决议，与董事会秘书等讨论目前募集资金使用情况||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报表||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|

||||
|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅相关承诺情况|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司分红、投资情况，并核实是否符合相关制度|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司 2015年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘元高
陈晖
保荐机构公章： 日信证券有限责任公司
2015年12月21日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-073广东星河生物科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟对公司名称及证券简称进行如下变更：
||||
|-|-|-|
|内容|变更前|变更后|
|公司名称（中文）|广东星河生物科技股份有限公司|广东星普医学科技股份有限公司|
|公司名称 （英文）|Starway Bio-technology Co., Ltd.|Starmap medicine & technology Co., Ltd.|
|（证英券文简）称|星河生物|星普医科|

上述公司名称变更尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理机关核准登记为准，公司证券简称变更尚需深圳证券交易所核准。
二、拟变更公司名称及证券简称的理由
2015年 12月 17日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2915号)，该批复文件同意公司以募集配套资金方式收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司(以下简称“玛西普”)100%股权。2015年12月29日，玛西普取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，成为本公司的全资子公司。
鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产已实施完成，公司营业收入和营业
利润发生了较大改变，根据《创业板信息披露业务备忘录第 24号——变更公司
名称》第三条第 2项规定：“新业务最近12个月已实现的营业利润占上市公司最
近一个会计年度经审计营业利润的比例达到30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。
截至本公告日，公司已剥离食用菌业务，并完成向医疗健康领域的转型。为更好适应公司发展和实施战略规划的需要，使公司名称及证券简称与公司未来的经营范围及发展方向相适应，现决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、独立董事独立意见
公司独立董事已就变更公司名称及证券简称事项发表了独立意见，认为：本次拟变更公司名称及证券简称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，充分体现了公司发展战略定位、产业布局，能够满足公司经营发展及品牌建设的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，变更后公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称及证券简称。
四、需要说明的其他事项
（一）变更公司名称及证券简称等事项尚需股东大会审议通过，公司名称变更需工商行政管理机关核准，公司证券简称变更尚需深圳证券交易所核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
（二）公司证券代码不变。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日