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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-001蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 2日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017年 12月 25日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过 3943万股新股，并于 2017年 12月 19日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 11829万股增加至 15772万股，公司的注册资本由 11829万元增加至 15772万元。
本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司首次公开发行股票的情况及《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
为规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和公司《章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，特制定《内幕信息知情人管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》。
为规范的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《重大事项内部报告制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告
制度》。
五、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》。
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范对外接待行为，加强公司对外接待及与
外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，特制订《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。
六、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
为加强定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《对外信息报送和使用管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外信息报送和使用管理制度》。
七、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为了加强董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
八、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年1月19日在公司召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
九、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年 1月 2日
证券代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2018-093青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年12月13日下午以通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》
鉴于目前公司自身情况和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2018年12月13日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-044北京数字政通科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况:
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|项 目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：9,066.40万元|
||盈利：9,066.40 万元 –9,973.04 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至 2019年9月 30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|盈利：-389.96 万元 - 516.68 万元|盈利：1,003.42万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，公司业务继续快速发展，主营业务收入保持稳定增长。扣除
报告期内新增股权激励费用的影响，2019年前三季度归属上市公司股东的净利润同比增
长约为34%至44%。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在本公司2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2018-49
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于换股吸收合并涉及相关账户转换操作指引的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）的方案已经本公司于 2016年 8月 4日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过，经本公司于 2017年 8月 2日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过延长本次交易有效期，并于2018年2月12日获得中国证监会证监许可[2018]339号批复。
为确保本次换股吸收合并方案顺利实施，指导投资者和证券公司完成办理公司B股转换为南山控股A股涉及的相关账户转换操作业务，基于目前与各相关方沟通讨论结果，形成《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易A、B股证券账户转换投资者操作指引》和《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易A、B股证券账户转换业务操作指引》，具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者和各证券公司关注上述两项操作指引。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限本公司董事会二○一八年五月十八日
国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司 2015年度
《内部控制自我评价报告》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2015年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、创业软件内部控制的基本情况
（一）控制环境
1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《公司员工手册》、《员工考核管理办法》等一系列的内部规范，倡导“法、理、情”的企业文化，加强对员工的诚信意识、法制意识教育，整体提升员工的业务与道德水平，全方位保证公司内控制度的有效实施。
2、对胜任能力的重视
公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。截至2015年12月31日，公司共有1,451名员工，其中具有高级职称的24人，具有中级职称的44人，具有初级职称的56人；其中博士3人，硕士研究生22人，本科生835人，大专生及以下591人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。
3、治理层的参与程序
治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作
和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。
4、管理层的理念和经营风格
公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。公司秉承“团结创新、领先一步、服务用户、共同进步”的经营理念，顾客至上，锐意进取的经营风格，诚实守信、合法经营。
5、组织结构
公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。
公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。
6、职权与责任的分配
公司采用向小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。
7、人力资源政策与实务
公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。
（二）风险评估过程
公司制定了成为最优秀的中国医疗卫生信息化解决方案的应用集成商和服
务商的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了战略委员会，
以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。
（三）信息系统与沟通
公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。
公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。
（四）控制活动
公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。
(1)交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。
(2)责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。
(3)凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），
并且将记录同相应的分录独立比较。
(4)资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。
(5)独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。
(6)公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。
（五）对控制的监督
公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。
二、保荐机构的核查工作与核查意见
保荐机构通过与创业软件董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员进行交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，审阅公司出具的2015年度《内部控制自我评价报告》，对创业软件内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，创业软件现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企业内部控制规范》的要求。创业软件2015年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2015年度《内部控制自我评价报告》的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于 2014年日常关联交易的事前认可意见
2014年7月7日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）就向上海屹勇道具装饰有限公司（以下简称“屹勇道具”）采购货柜、基础装修等合作事项，向本人作了说明并征求对此事项的意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本人作为公司的独立董事，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。
本人认为：上述日常关联交易是公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件公开、合理定价，遵循了市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。因此，本人同意2014年日常关联交易事项，同意根据有关规定将《关于 2014年日常关联交易的议案》列入公司第五届董事会第十次会议议程。
独立董事签字：
宁亚平 刘斌 郑今欢
国泰君安证券股份有限公司
关于聚灿光电科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：聚灿光电|
|保荐代表人姓名：丁小文|联系电话：010-5931-2955|
|保荐代表人姓名：韩宇鹏|联系电话：010-5931-2938|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，计划下半年进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|一、2018 年上半年，公司实现营业收入27,019.05万元，较上年同期下降12.40%，实现归属于母公司所有者净利润-1,240.66万元，较上年同期下降122.25%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润-2,296.90万元，较上年同期下降149.52%。公司亏损主要原因如下：1、2018年上半年，公司综合毛利率同比有所下降，除行业景气度回落、产品价格下降影响外，更主要系公司2018年上半年对苏州厂区实施搬迁以及宿迁一期、二期扩产项目尚在基建期，未能充分释放产能，导致产品单位生产成本未能与价格保持同步下降；2、2018年上半年，公司期间费用率同比大幅上升，主要原因为（1）聚灿宿迁一期、二期扩产项目建设过程中研发投入较多及新增部分管理人员，综合导致管理费用大幅增加，（2）为保证扩产和提供必要的营运资金，公司新增银行借款及其他应付款，同时受汇率波动影响，汇兑损失有所增长，综合导致财务费用大幅增加。二、2018 年上半年，公司进行生产设备及配套设施搬迁工作，由当前江苏省苏州工业园区新庆路 8 号厂区逐步搬迁至江苏省宿迁经济开发区通湖大道西侧、东吴路南侧厂区。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、持续关注产品价格变动趋势、聚灿宿迁一期、二期扩产项目建设、搬迁进展以及 2018年下半年逐步释放产能后公司的产能消化措施；2、督导公司按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3、督导公司做好内幕信息的管理工作。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|0次，计划下半年进行年度培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|一、2018 年上半年，公司实现营业收入27,019.05万元，较上年同期下降12.40%，实现归属于母公司所有者净利润-1,240.66万元，较上年同期下降122.25%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润-2,296.90万元，较上年同期下降149.52%。公司亏损主要原因如下：1、2018年上半年，公司综合毛利率同比有所下降，除行业景气度回落、产品价格下降影响外，更主要系公司 2018 年上半年对苏州厂区实施搬迁以及宿迁一期、二期扩产项目尚在基建期，未能充分释放产能，导致产品单位生产成本未能与价格保持同步下降；2、2018年上半年，公司期间费用率同比大幅上升，主要原因为（1）聚灿宿迁一期、二期扩产项目建设过程中研发投入较多及新增部分管理人员，综合导致管理费用大幅增加，（2）为保证扩产和提供必要的营运资金，公司新增银行借款及其他应付款，同时受汇率波动影响，汇兑损失有所增长，综合导致财务费用大幅增加。二、2018 年上半年，公司进行生产设备及配套设施搬迁工作，由当前江苏省苏州工业园区新庆路 8 号厂区逐步搬迁至江苏省宿迁经济开发区通湖大道西侧、东吴路南侧厂区。|保荐机构持续督导公司做好以下工作：1、持续关注产品价格变动趋势、聚灿宿迁一期、二期扩产项目建设、搬迁进展以及 2018 年下半年逐步释放产能后公司的产能消化措施；2、按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3做好内幕信息的管理工作。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.全体股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.公司及控股股东、公司董事、高级管理人员作出的关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3.公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露方面的承诺|是|不适用|
|4.公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5.主要股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人关于减少关联交易、不占用发行人资金的承诺|是|不适用|

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|7.公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
丁小文 韩宇鹏
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：成都市路桥工程股份有限公司|
|保荐代表人姓名：杨爽|联系电话：1382379****|
|保荐代表人姓名：蔡丹|联系电话：1812110****|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||

招商证券关于成都路桥2013年增发A股并上市持续督导2014年度报告书
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|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2014年6月11日/2014年10月14日|
|（3）培训的主要内容|中小板上市公司规范运作指引、公司债券发行要求和程序|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||

招商证券关于成都路桥2013年增发A股并上市持续督导2014年度报告书
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|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|
|1、股东股份锁定承诺|是|
|2、股东避免同业竞争的承诺|是|
|3、股东不占用上市公司资金的承诺|是|
|4、发行人不向股东拆解资金的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

招商证券关于成都路桥2013年增发A股并上市持续督导2014年度报告书
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|3.其他需要报告的重大事项|无|

招商证券关于成都路桥2013年增发A股并上市持续督导2014年度报告书保荐代表人签名：杨爽 2015年4月14日
蔡丹 2015年4月14日
保荐机构： 2015年4月14日
（加盖公章）
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—047
山东龙大肉食品股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月13日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销莱阳家宜食品有限公司（以下简称“家宜食品”），本次注销之前，公司持股比例为51.61%，日本正翔食品株式会社持股比例为32.26%，日本古田食品株式会社持股比例为16.13%。
根据《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
莱阳家宜食品有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：山东省莱阳市食品工业园
法定代表人：宫明杰
成立日期：2012年04月18日
经营期限：2012年04月18日至2032年04月19日
经营范围：生产、加工各种肉制品（涉及配额、许可证管理商品及专项规定的，按国家有关规定办理），并销售公司上述所列自产产品项目的筹建（有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止 2018年 3月 31日，家宜食品资产总计 390.43万元，净资
产389.53万元。2018年一季度，实现营业收入0.00元，净利润-230.97元。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，故注销家宜食品，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次注销控股子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，家宜食品将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-026
中富通集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-40%|盈利：916.14万元|
||盈利：549.68万元～824.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务保持良好发展趋势，业务结构未发生重大变动，重点拓展了电信运营商、广电网络、通信设备商和政府等行业客户，故通信服务业务实现稳步增长；
2、报告期内，公司销售费用和管理费用都有所增加。主要系随着公司经营规模的扩大，增加了网络和渠道的建设投入，同时为满足业务拓展的需要，公司对研发人员、销售人员和管理人员队伍进行扩充；
3、报告期内，子公司福建天创信息科技有限公司作为一家主要为公安机系统提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术运维的整体服务商，受客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，处于淡季亏损状态；
4、报告期内，公司非经常性损益约为-2万元，主要是公益性捐赠支出。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-100
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
股东 Systex Solutions (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2018-071)，持有公司股份18,832,420股（占公司总股本比例9.68%）的股东Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）计划以集中竞价的方式减持公司股份不超过3,892,400股（占公司总股本比例2%），将于减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行
(2018年9月17日-2019年3月16日)。
公司于2018年9月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了
《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号：2018-082)，持有公司股份18,832,420股（占公司总股本比例9.68%）的股东Systex Solutions在2018年9月17日至2018年9月18日期间，以集中竞价方式减持其所持公司股份合计1,945,992股，占公司总股本比例1%。本次减持后Systex Solutions持有公司股份16,886,428股，占公司股份总数的8.68%。
公司于2018年12月17日收到股东SystexSolutions出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日该减持计划期间已经过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|Systex Solutions(HK) Limited|集中竞价|2018年9月17日|14.297|950,992|0.49|
|||2018年9月18日|14.147|995,000|0.51|
||合 计|||1,945,992|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|18,832,420|9.68|16,886,428|8.68|
||其中：无限售条件股份|18,832,420|9.68|16,886,428|8.68|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、在减持计划期间Systex Solutions严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、SystexSolutions此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、截至本公告日，SystexSolutions减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持计划实施进展告知函》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2015-011浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于开展 2015年度外汇资金交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》，相关情况公告如下:一、公司开展外汇资金交易业务的目的
公司产品65%左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定 2015年度外汇资金交易业务总额，并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。
二、开展外汇资金交易业务概述
为满足正常生产经营需要，公司拟开展外汇资金交易业务。在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权等。
三、开展外汇资金交易业务规模
根据公司外汇相关的进出口业务情况，在 2015年 1月 1日至 2015年 12月31日期间内，公司拟在银行办理的外汇资金交易业务，累计总额不超过20,000万美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定，“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇衍生交易行为，所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的50%或上一年度经审计净资产总额50%的，由董事会审议批准；等于或超出此范围的，经股东大会审议批准”，本次外汇资金交易业务事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。
公司开展外汇资金交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。
四、开展外汇资金交易业务的风险分析
公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托，以套期保值为手段，不做投机性操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
4、法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度,对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值
确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-030山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司投资产业基金项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案》，同意公司控股子公司山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“太阳生活公司”）出资6,000万元人民币认购与北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳等机构和个人合作发起设立的北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）（以下简称“同仁堂养老产业基金”）有限合伙人（LP）份额。具体内容详见2017年2月7日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的公告》，公告编号为2017-003。
太阳生活公司参与设立同仁堂养老产业基金事宜进展情况如下：
一、出资额及合伙人变更情况
近期，同仁堂养老产业基金召开合伙人会议，审议通过了以下决议：
1、长城嘉信资产管理有限公司自愿退出本合伙企业，不再作为本合伙企业的有限合伙人，并放弃其对本合伙企业25%的认缴出资份额（即人民币贰亿伍仟万元）。
2、同意本合伙企业的有限合伙人丁亚雄对本合伙企业追加认缴出资人民币壹亿肆仟万元，追加出资后丁亚雄对本合伙企业认缴出资共计人民币叁亿元。
3、同意本合伙企业的有限合伙人徐炳对本合伙企业追加认缴出资人民币肆仟万元，追加出资后徐炳对本合伙企业认缴出资共计人民币捌仟万元。
4、除丁亚雄、徐炳之外的其他合伙人同意放弃追加出资。
万元。
最终合伙人及出资情况明细如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资||出资||出资||第一期||第二期|
||合伙人名称|||||||||||
||||方式||数额||比例||缴付数额||缴付数额|
|北京同仁堂养老投资管理有限责任公司||货币||1,000||1.08%||1,000||0||
|上海卓衍资产管理中心（有限合伙）||货币||30,000||32.26%||15,000||15,000||
|中海信托股份有限公司||货币||18,000||19.35%||9,000||9,000||
|丁亚雄||货币||30,000||32.26%||15,000||15,000||
|山东太阳生活用纸有限公司||货币||6,000||6.45%||3,000||3,000||
|徐炳||货币||8,000||8.60%||4,000||4,000||
|合计||||93,000||100％||47,000||46,000||

二、同仁堂养老产业基金第一期募集及工商注册登记情况
截止目前，同仁堂养老产业基金第一期缴付资金共计4.7亿元人民币已经募集完毕，同时同仁堂养老产业基金已经完成工商注册登记、变更等相关手续，同仁堂养老产业基金已经开始正式运营，同仁堂养老产业基金的工商登记信息如
下：
名称：北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110101MA00C74R8X
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼5层601-05A
执行事务合伙人：北京同仁堂养老投资管理有限责任公司（委派李正亮为代表）
成立日期：2017年2月27日
合伙期限：2017年02月27日至2024年02月26日止
经营范围：股权投资；项目投资。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 公告编号：2014-042
浙江晶盛机电股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过 2亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3．投资品种
此次投资品种为银行一年以内低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4．投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现
金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6．决策程序
经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别发表独立意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、审批程序
1．2014年 8月 25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
2．2014年 8月 25日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，认为公司使用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司(含子公司)本次使用自有资金购买银行理财产品。
五、专项意见
1．公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用自有资金购买低风险银行理财产品。
2.公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币2亿元(含)闲置自有资金购买低风险银行短期理财产品，符合公司和全体股东的利益；公司
以闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序符合有关规定；保荐机构对公司（含子公司）本次运用闲置自有资金购买银行理财产品无异议。
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议；
2．第二届监事会第三次会议决议；
3．独立董事对公司相关事项的独立意见；
4．国信证券股份有限公司关于晶盛机电使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-168东方网力科技股份有限公司
关于收到深圳市罗湖区人民法院《传票》、《应诉通知书》等法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方网力”或“被告”)收到深圳市罗湖区人民法院出具的（2019）粤 0303民初26148号《传票》、《应诉通知书》、《民事起诉状》等法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）（2019）粤 0303民初 26148号《传票》、《应诉通知书》主要内容：深圳市罗湖区人民法院已受理原告深圳市国信保理有限公司（以下简称“原告”）诉被告东方网力合同纠纷一案，案件于2019年7月26日立案，案号为（2019）粤0303民初26148号。现将《传票》、《应诉通知书》、《民事起诉状》及相关材料送达公司，并将有关事宜通知公司。
（二）诉讼请求：
1、判令被告按照《国内保理合同》（以下简称“保理合同”）约定向原告支付回购款本金人民币3,000万元、利息、滞纳金（利息、滞纳金按照《保理合同》约定的费率计算至实际全部清偿之日止）；
2、判令被告承担本案的案件受理费、保全费、担保费、公告费。
第1项诉讼请求暂计人民币 3,000万元。
（三）案件基本情况
将基础合同项下的共计58,722,128元应收账款转让给原告，由原告向其支付保理预付款3,000万元。被告在《应收账款转让申请暨确认书》中确认，保理预付款利率为18%/年(利息按月分期支付)。当日，原告与被告签订了《保理合同》，明确了双方的权利和义务，同时明确了应收账款的回购条件、回购价款、利息及滞纳金的计算方式。
2018年 12月18日，原告在中国人民银行征信中心系统办理动产权属同意登记(初始登记)，将上述基础合同项下的应收账款办理了应收账款转让登记。
2018年 12月20日，原告根据被告出具的《委托付款函》，通过招商银行网上银行将3,000万元保理预付款支付至被告指定的第三方北京银泰锦宏科技有
限公司账户，原告已履行完毕《保理合同》项下的支付义务。
2019年6月 19日，《保理合同》的融资期限以及应收账款转让登记已到期，被告未对应收账款进行回购及支付回购款、利息及滞纳金。
（四）传票主要内容
案号：（2019）粤 0303民初 26148号
案由：合同纠纷
被传唤人：东方网力科技股份有限公司
传唤事由：开庭
应到时间：2019年 12月16日 10时30分
应到地点：深圳市罗湖区人民法院第二十法庭
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
目前，公司生产经营一切正常，上述诉讼事项暂未对公司生产经营造成重大影响。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、深圳市罗湖区人民法院《民事起诉状》；
2、深圳市罗湖区人民法院《传票》（2019）粤 0303民初26148号；
3、深圳市罗湖区人民法院《应诉通知书》（2019）粤0303民初 26148号。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 11月11日