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股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2014-65浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
公司董事会六届十二次会议和监事会六届六次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面：
1、根据修订后《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长
期股权投资的会计政策，同时对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公
允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并自2014年7月1日开始执行，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，并对其进行了追溯调整。具体调整事项如下：调减2013年12月31日长期股权投资23,795,795.18元，调增2013年12月31日可供出售金融资产23,795,795.18元。该变更对本公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
附：长期股权投资具体调整明细：
单位：元
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|-|-|-|
|2014年期初数|||
|可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|
|1,982,400.00|-1,982,400.00|1,982,400.00|
|16,059,835.71|-16,059,835.71|16,059,835.71|
|3,360,000.00|-3,360,000.00|7,840,000.00|
|2,000,000.00|-2,000,000.00|2,000,000.00|
|0.00|0.00|0.00|
|393,559.47|-393,559.47|393,559.47|

注：负数为减少金额，正数为增加金额
2、根据修订后《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》规定，公司按照该准则的要求对相关内容进行变更。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司董事会六届十二次会议审议通过会计政策变更的议案符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际
情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和
经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
四、公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见
（二）董事会六届十二次会议决议
（三）监事会六届六次会议决议
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014－076
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议是否有否决提案的情况:否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于2014年12月25日召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议于2014年12月25日下午14:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；股东网络投票时间为2014年12月25日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
出席本次股东大会会议的股东和代理人具体如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|228,974,294|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|46.71|
|其中:通过网络投票出席会议的股东人数|7|
|所持有表决权的股份数(股)|41,880|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|0.01|

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务
所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|议案一|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案|228,974,034|100|260|0|0|0|是|
|议案二|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案|228,974,034|100|260|0|0|0|是|
|议案三|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案|228,974,034|100|260|0|0|0|是|
|议案四|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|228,974,034|100|260|0|0|0|是|

其中:单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对本议案表决结果如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|议案一|甘肃刚泰控股（集团）股份有限|41,620|99.38|260|0.62|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案|||||||
|议案二|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案|41,620|99.38|260|0.62|0|0|
|议案三|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案|41,620|99.38|260|0.62|0|0|
|议案四|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|41,620|99.38|260|0.62|0|0|

三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-057
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2016年 6月 30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币 2亿元（含 2亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于2016年9月14日召开的第八届董事会临时会议审议同意新增闲置自有资金人民币 1亿元购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品。额度增加后，拟安排的闲置自有资金进行现金管理的投资额度为不超过人民币 3亿元（含 3亿元），投资有效期至 2017年 6月 29日止。
详见本公司于2016年7月1日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
鉴于公司于 2016年 8月 25日使用暂时闲置的自有资金人民币 10,000万元购买的保本型银行理财产品已于2016年9月23日到期。
公司于2016年9月28日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限32天，预期年化收益率为3.05%；该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：交通银行股份有限公司蕴通财富·日增利32天
2、理财计划代码：2171162569
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型
5、投资金额：人民币10,000万元
6、募集期：2016年9月28日
7、产品成立日：2016年9月29日
8、产品到期日：2016年10月31日
9、投资期限：32天
10、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。
11、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品
12、观察日：产品到期日前第10个工作日
13、提前终止权：除另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品
14、预期年化收益率：3.05%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
15、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
16、托管费：0.05%/年
二、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于 2016年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2016-037）。
五、公司累计进行委托理财的金额
1、经于2016年9月14日召开的公司第八届董事会临时会议审议，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止本报告日，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为人民币20,600万元，投资金额在董事会审批额度内。
2、截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币20,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
3、综上，截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币40,600万元。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年9月28日报备文件
（一）公司与交通银行签订的《“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-039
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期理财审批情况
2014年3月10日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买短期低风险或保本浮动收益型理财产品、债券
（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2014-014号公告）。
二、短期理财实施情况
2014年3月24日，公司出资人民币1亿元，向重庆农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品。2014年3月26日，公司出资人民币1亿元，向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买了银行理财产品。至此，公司理财金额为2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司自2014年3月24日以来短期理财的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2014年第269期人民币理财产品|100,000,000.00|2014-3-24|2014-6-12|是|1,183,561.64|
|中国工商银行工银理财共赢3号2014年第|100,000,000.00|2014-3-26|2014-6-9|是|1,103,561.64|

‐ 1‐
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-039
||
|-|
|11期B款理财产品|

特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年6月19日
‐ 2‐
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临 2018-033
中国航发航空科技股份有限公司
第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料按规定提前发出，通过电子邮件或者直接递交给公司监事。
（三）会议于2018年7月20日下午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过《关于审议“选举第六届监事会主席”的议案》，选举郭昕任第六届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
郭昕先生的简历见附件。
（二）通过《关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案》，聘任陈文平为第六届监事会秘书，任期至本届监事会届满为止。
投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
陈文平先生的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
二○一八年七月二十一日
—1—
附件：
郭昕先生的简历
郭昕，男，1963年5月生，汉族，中共党员，博士。
先后任 624所技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；
2009年 5月至 2013年 3月，任中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；
2013年 3月至 2014年 1月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；
2014年 1月至 2016年 5月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；
2016年6月至今，任624所科技委主任；
2016年9月至今，任公司监事会主席。
陈文平先生的简历
陈文平，男，1982年10月出生，中共党员，本科。
2006年7月至2009年1月，先后任成发汽发技术员、成发办公室秘书；
2009年1月至2011年5月，任成发党委工作部(企业文化部)副部长兼公司团委书记；
2011年5月至2012年2月，任公司团委书记；
2012年2月至2017年2月，任成发工装总经理；
2017年2月至2018年3月，任公司副总经济师、党群工作部部长；
2018年3月至今，任航发科技钣金总经理。
—2—
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2019-042福建水泥股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司董事会于2019年10月29日收到独立董事林萍女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会相关专门委员会职务的书面辞呈。
鉴于林萍女士的辞职，将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的相关规定，林萍女士的辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，林萍女士将继续履行公司独立董事职责。
林萍女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林萍女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2017-016
烽火通信科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月21日 14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园1号楼511会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月21日
至2017年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，并于 2017年 6月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600498|烽火通信|2017/7/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年7月19日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间2017年7月19日17:00前到达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2）联系电话：027-87693885
（3）联系传真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
四川广安爱众股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的制度意见》及《公司章程》等相关法规的要求，我们作为四川广安爱众股份有限公司独立董事，就公司第五届董事会第二十五次会议关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项发表如下独立意见：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
二、可以提高募集资金的使用率，降低公司财务费用，增加公司收益。
因此，我们同意公司拟使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
独立董事签字：何绍文 唐清利 逯东 陈立泰
南京我乐家居股份有限公司监事会
关于 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见南京我乐家居股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件以及《南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、公司 2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单与 2019年第二次临时股东大会批准的《南京我乐家居股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定的激励对象相符；
2、列入本激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；
综上，同意公司向符合条件的94名激励对象授予共计195万股限制性股票，授予日为2019年8月8日。
南京我乐家居股份有限公司监事会2019年8月10日
证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2016-014
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 13点30分
召开地点：公司316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度独立董事述职报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配议案|√|
|6|关于续聘2016年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于公司2016年融资租赁销售业务额度的议案|√|
|10|关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案|√|
|11|关于设立全资子公司深圳销售公司的议案|√|
|12|关于增补公司董事的议案|√|
|13|关于公司监事辞职和选举监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11、议案13披露时间是2016年4月21日，议案12披露时间是 2016年1月30日。披露媒体均是《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600213|亚星客车|2016/5/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：2016年5月19日8：30—11：30、13：00—17：00。
（四）联系人：顾晨
联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、 其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2016年4月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月19日召开的贵公司 2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配议案||||
|6|关于续聘2016年度会计师事务所的议案||||
|7|关于公司及控股子公司2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于公司2016年向银行申请综合授信额度额的议案||||
|9|关于公司2016年融资租赁销售业务担保额度的议案||||
|10|关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案||||

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|11|关于设立全资子公司深圳销售公司的议案|
|12|关于增补公司董事的议案|
|13|关于公司监事辞职和选举监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-064上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司
签订《张东商务中心 1号楼物业收购框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
合同类型：收购框架协议
合同生效条件：自双方授权代表共同签署之日起生效
对上市公司的影响：该协议的履行预计将产生销售净利润1.1亿元，将增加上市公司主营业务收入、利润和经营性现金流入。
一、情况概述
2015年 12月 7日，本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与中芯国际控股有限公司签订《收购框架协议》，将坐落于张东路1158号、丹桂路1059号“张东商务中心”物业1号楼房屋出售给中芯国际控股有限公司。该事项已经公司六届十三次董事会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本合同标的为张东路 1158号、丹桂路 1059号“张东商务中心”1幢。房屋建筑面积为26,869.84平方米（含地下面积）该房屋为研发楼。
2、合同对方当事人情况
中芯国际控股有限公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区张江路18号3号楼5层，法人代表邱慈云。公司经营范围：1.在国家允许外商投资的领域依法进行投资；2.受其所投资企业的书面委托，向其所提供企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销
售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；3.在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；4.为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；5.承接其母公司和关联公司的服务外包业务；
6.集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。
三、出售合同主要内容
1.合同主体 出售方：本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司
（以下简称“张江集电”）
购买方：中芯国际控股有限公司（以下简称“中芯控股”）
2．标的房屋的购买价款：交易总价为人民币487,092,040元
3.房屋性质：研发楼
4.付款方式和期限
（1）首期款项：框架协议签署之日起十(10)个工作日内，中芯控股向张江集电支付等值于协议项下房屋购买价20%的款项，人民币97,418,408元。
（2）二期款项：双方完成网签《上海市商品房出售合同》起十(10)个工作日内，中芯控股向张江集电支付等值于协议项下房屋购买价40%的款项，人民币194,836,816元。
（3）三期款项：双方按约定的交付标准完成物业的交付并签订《房屋交接验收单》起二十(20)个工作日内，中芯控股向张江集电支付等值于协议项下房屋购买价20%的款项，人民币97,418,408元。
（4）四期款项：中芯控股向张江集电支付协议项下房屋购买价20%的金额，人民币97,418,408元作为转让协议项下房屋购买的四期款项。
4．2在中芯控股获得小产证（该小产证未登载任何限制未来转让的注记）的前提下，如物业名义楼层11层（实际楼层10层）的租户晚于2016年12月31日迁出，中芯控股仍将于 2016年 12月 31日前向张江集电支付等值于协议项下四期款项25%的金额人民币24,354,602元。但张江集电需根据协议约定向中芯控股支付相应的补偿金。
5.房屋交付日期及风险、收益的转移
该房屋交付的标志为双方签署《房屋交接验收单》。该物业自交付之日起相关权利及风险责任由张江集电转移给中芯控股。自交接之日起，该房屋的租金押金等收益按中芯控股已支付房屋购买价比例归属其所有。
6.对“交易过户”的约定
双方商定，2016年6月30日前向上海市浦东新区房地产交易中心办理过户申请手续，申领该房屋房地产权证（小产证）。
7．违约责任
倘若张江集电擅自终止本协议的，则中芯控股有权要求张江集电在其擅自终止本协议之日起五(5)个工作日内支付相当于中芯控股已支付部分的房屋购买价的5%的违约金并返还已由中芯控股支付的全部款项(如有)；
倘若中芯控股擅自终止本协议的，则张江集电有权要求中芯控股在其擅自终止本协议之日起五(5)个工作日内支付相当于中芯控股已支付部分的房屋购买价的5%的违约金。
倘若中芯控股违反本协议的约定逾期支付全部或部分房屋购买价的，中芯控股应向张江集电支付滞纳金，滞纳金应按下述之标准计算：在中芯控股逾期付款之日始至中芯控股付清所有逾期未付款项(包括滞纳金)之日止的期间，滞纳金将按照中芯控股逾期未付款项，以日利率万分之五(0.05%)计算。
倘若因张江集电原因导致中芯控股截至2016年6月30日仍未取得物业小产证，而其他先决条件均获满足或被中芯控股豁免的，则张江集电应向中芯控股支付滞纳金,滞纳金按照中芯控股已支付部分的房屋购买价以日利率万分之五(0.05%)计算。
倘若所有租户未在2016年12月31日前全部迁出的，自2017年1月1日起至2017年12月31日止，相关租户每迟延一个日历月迁出的，张江集电应向中芯控股支付相当于所有未迁出租户该月月租金金额之和的补偿金。倘若张江集电在2016年6月30日前完成物业相关租户迁出工作的，则中芯控股放弃该迁出租户自交付日至迁出之日的租金收益分配权。
8.合同生效条件：自双方授权代表共同签署之日起生效
三、协议的履行对上市公司的影响
上海张江集成电路产业区开发有限公司与中芯国际控股有限公司签署的《收购框架协议》的履行，将有利于产业项目的引进,同时加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入,该协议的履行预计将产生销售净利润 1.1亿元。
四、协议履行的风险分析
本协议实际履行过程中，中芯国际控股有限公司可能因其经营状况存在付款不能的风险。在此条件下，上海张江集成电路产业区开发有限公司可按照合同条款追究对方违约责任。
五、备查文件目录
《关于张东商务中心1号楼物业收购框架协议》
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2015年12月9日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-043
郑州宇通客车股份有限公司
2016年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2016年 10月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2016 年10月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|5,483|5,626|-2.54%|52,359|50,459|3.77%|
|其中：大型|2,474|2,383|3.82%|18,223|19,464|-6.38%|
|中型|2,681|2,279|17.64%|27,543|20,696|33.08%|
|轻型|328|964|-65.98%|6,593|10,299|-35.98%|
|销售量|5,418|5,309|2.05%|52,901|49,475|6.92%|
|其中：大型|2,462|2,052|19.98%|18,454|19,082|-3.29%|
|中型|2,561|2,294|11.64%|27,751|20,248|37.06%|
|轻型|395|963|-58.98%|6,696|10,145|-34.00%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年十一月二日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018－041
钱江水利开发股份有限公司
关于募集资金账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
钱江水利开发股份有限公司(以下简称：公司)经中国证券监督管理委员会核准,本次非公开发行了人民币普通股(A股)67,665,758股股票，发行价格为人民币 11.01元/股，募集资金总额人民币 744,999,995.58元，扣除发行费用人民币 25,867,665.76元后，募集资金净额人民币 719,132,329.82元。上述资金已于 2015年2月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健验（2015）23号）验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况、募集资金专户的开立情况
1、公司于 2015年 3月 11日披露《钱江水利开发股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议》的公告，公司、舟山市自来水有限公司、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（公告临2015-005）。
2、募集资金专户的开立情况
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|户名|开户行|账号|
|钱江水利开发股份有限公司|兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行|356990100100054681|
|钱江水利开发股份有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行|19000101040023869|
|舟山市自来水有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州西湖|19000101040023844|

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|-|-|-|
||支行||
|钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司|兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行|356990100100054569|

三、募集资金专户销户情况
公司 2017年度股东大会审议通过《公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，截至 2018年2月 28日，本公司累计已使用募集资金 65,316万元；公司节余募集资金为6,597万元，募集资金相关利息等收入 3,394万元。同意将节余募集资金和募集资金相关利息等收入用于永久补充流动资金。
目前该项资金约 10,039万元(包括 2018年 3月 1日至 2018年 6月 28日期间的利息）已划入公司的基本结算银行账户（户名：钱江水利开发股份有限公司；
账号：300161613505601666；开户行：中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行营业部）。
截止本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2015-009新疆城建（集团）股份有限公司
关于公司 2015年度第一期短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 19日，公司发行了 2015年第一期短期融资券，募集资金已于 2015年 3月 20日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|新疆城建（集团）股份有限公司2015年度第一期短期融资券|简称|15新城建CP001|
|代码|041560022|期限|366天|
|起息日|2015年3月 20日|兑付日|2016年3月20日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|5.95%(1年期SHIBOR+1.1699%)|发行价格|100.00元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|9|合规申购金额|6.3 亿元|
|最高申购价位|6.50%|最低申购价位|5.60%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|4.7 亿元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

公司2015年第一期短期融资券发行相关文件详见上海证券交易所网站、上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2015年3月23日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽省天然气开发股份有限公司
二○一六年度股东大会的法律意见书
致：安徽省天然气开发股份有限公司
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017年 6月 26日召开的 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 6月 6日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书1、本次股东大会现场会议于 2017年 6月 26日 14:30如期召开，会议由董事长贾化斌先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月 26日9:15—15:00，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表股份 244,308,534股，占公司股份总数的72.7109%。股东代理人均已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 1名，所持有表决权的股份数为 18,700股，占公司股份总数的0.0056%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 7名，所持有表决权股份数共计 244,327,234股，占公司股份总额的72.7164%。
股东大会法律意见书除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（1）审议批准了《2016年年度报告及报告摘要》。
（2）审议批准了《2016年度董事会工作报告》。
（3）审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（4）审议批准了《2016年度监事会工作报告》。
（5）审议批准了《2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案》。
股东大会法律意见书（6）审议批准了《2016年度利润分配的议案》。
（7）审议通过了《2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易总额预计的议案》。
股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司和安徽皖能电力运营检修有限公司由于与该审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的股份总数。
（8）审议通过了《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835号<审计报告>的议案》。
（9）审议通过了《关于预计 2017年银行借款授信额度的议案》。
（10）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》。
（11）审议通过了《关于独立董事 2016年度述职报告的议案》。
（12）审议通过了《关于2017年全年投资计划的议案》。
（13）审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》。
本次股东大会公告所列议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
股东大会法律意见书件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽省天然气开发股份有限公司二〇一六年度股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张晓健 喻荣虎
_____________
李结华
二○一七年六月二十六日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-002广州天创时尚鞋业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年2月24日、2月25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向大股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年2月24日、2月25日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2016年2月25日