证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-068
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于追加 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次追加2019年度日常关联交易金额3,500万元，追加后 2019年度公司与关联方的日常关联交易预计不超过5,940万元。
●本次追加的日常关联交易占公司业务的比例较低，不会导致公司对相关关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
●本次追加的日常关联交易尚须提交股东大会审议批准。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，于2019年6月 28日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项，前述股东大会批准公司 2019年度与控股股东及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方等发生的日常关联交易累计金额不超过 2,440万元。除上述公司预计的 2019年度日常关联交易外，根据市场变化和公司业务发展需要，本年度公司向关联方广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农开”）采购黑芝麻等原料，由此构成经营性日常关联交易。
现将本次追加公司2019年日常关联交易额度的具体情况公告如下：
一、公司本次追加的2019年度日常关联交易预计情况
1、基本情况简介
批准的关联交易预计额度未包括南方农开的交易额度，因此，本次需追加与南方农开发生的日常关联交易金额。
2、本次追加的2019年度预计日常关联交易类别和金额
本次追加金额为3,500万元，具体如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|向关联人采购原材料|南方农开|采购黑芝麻、白糖等|比同期市场价优惠约5%|3,500|约 3,500|0|
|合计||||3,500|约 3,500|0|

3、追加日常关联交易涉及的关联方介绍
（1）基本情况
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|关联方||法 定|注册资本|||||||
||||||注册地址||经营范围及业务||股东情况|
|名称||代表人||||||||
|广西南方农业开发经营有限责任公司|仇德和||1000 万元 人 民币|广西容县容州镇侨乡大道 10号||粮食收购：批发兼零售预包装食品、散装食品；农副产品、农产品、禽畜销售；农业种植；原生中草药种植及销售；农牧业技术开发、技术咨询服务；货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务；对外贸易；农贸市场的开发经营。||深圳市容州文化产业投资有限公司出 资 1000万元，持有100%股权。||

（2）关联方最近一期（2019年9月 30日）财务数据
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|项目|金 额|
|总资产（万元）|40,586.96|
|净资产（万元）|-5,859.28|
|主营业务收入（万元）|0.00|
|净利润（万元）|-381.92|

注：以上数据未经审计
4、关联方与本公司的关联关系：为《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人。
5、关联交易定价依据：公司与关联方的交易定价是双方充分根据市场价格为基础，按同期市场价格优惠5%成交。
良好的合作关系，多年以来恪守信用，能按交易合同（协议）约定履约。
7、经核查，南方农开不是失信被执行人。
8、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2019年 12月27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避(关联董事韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰在审议本项议案时回避表决)，其他非关联董事参加表决。审议通过了《关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意追加 2019年度的关联交易额度 3,500万元人民币，追加后公司 2019年度的日常关联交易额度调整为不超过 5,940万元人民币。该事项尚须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
9、独立董事意见：
（1）因下属子公司生产所需向南方农开采购黑芝麻等大宗原料，交易必要性充分；南方农开为公司的关联方，公司与其发生的原料采购业务构成关联交易。
（2）经核查，公司与关联方南方农开发生的日常关联交易均以市场价格为定价基准，最终成交价比同期市场价格优惠5%左右，遵循了公平、公正、公开的原则。
（3）公司本次追加 2019年度日常关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和中小股东的利益的情形，符合公司的整体利益。据此，我们同意公司追加2019年度日常关联交易额度3,500万元，追加后，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易为不超过5,940万元。
（4）公司本次追加2019年度日常关联交易额度审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定，董事会进行本事项表决时，关联董事均回避表决，我们认可董事会的表决结果，并同意将本事项提交股东大会审议。
二、本次追加的关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次追加关联交易预计，主要交易内容为向南方农开采购黑芝麻、白糖等产品，预计年度发生的累计金额不超过3,500万元。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不损害上市公司的利益；与关联方发生的交易按市场价格确定；
公司多年来积累了供应商资源和较全面的供应信息，在此基础上根据比质比价的
原则，择优确定供应商，保证公司的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
三、本次追加的关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：保证公司正常生产经营秩序，满足公司经营业务的正常开展。
2、关联交易对公司的影响：公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是采购黑芝麻等原材料，公司与发生交易的关联方建立了稳定、良好的合作关系，保证公司正常的生产经营秩序；公司的日常关联交易遵循公平合理的交易原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的独立性构成影响。
四、公司已经审批的2019年度日常关联交易
1、已经审批的2019年度预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|向关联人采购商品|内蒙塞宝|采购燕麦片等商品|市场价格|800|66.22|895.37|
||江苏南方科技|采购豆浆|市场价格|1,000|116.98|0.80|
||小计|||1,800|183.20|896.17|
|提供技术服务|黑五类集团|提供技术服务|市场价格|0|2|20.75|
||小计|||0|2|20.75|
|接受酒店服务|容州国大|酒店服务|市场价格|200|141.59|162.27|
||小计|||200|141.59|162.27|
|向关联人销售商品|容州国大|销售黑芝麻糊等产品|市场价格|30|56.88|22.10|
||江苏南方|销售黑芝麻糊等产品|市场价格|10|13.81|5.94|
||小计|||40|70.69|28.04|
|发生关联租赁(出租)|江苏南方|租赁业务（出租）|市场价格|200|179.32|176.69|
||容州物流园|租赁业务（出租）|市场价格|100|0|61.90|
||滁州容州投资|租赁业务（出租）|市场价格|0|39.42|3.03|
||小计|||300|218.74|241.62|

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|发生租赁业务|容州物流园|租赁业务（承租）|市场价格|100|95.24|95.94|
||小计|||100|95.24|95.94|
||合计|||2,440|711.46|1,444.79|

注：1）在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2）上年发生金额已经审计。
3）表中金额均为不含税金额
2、上述关联交易预计的审批情况和回避表决情况
（1）公司于 2019年 1月22日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意2019年度的日常关联交易预计。
（2）公司于 2019年6月28日召开2018年年度股东大会，以出席会议所有股东所持有效表决票99.9722%的同意票（其中中小股东同意票占全部有效表决票的99.8751%）审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。审议该事项时，关联股东全部回避表决。
有关公司已经审批的2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的详情，请查阅公司分别于2019年1月 23日、2019年6月 29日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体披露的相关公告内容。
五、本次追加后公司2019年度日常关联交易预计情况
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|关联交易类别|交易对方|交易内容|关联交易定价原则|已审批预计金额（万元）|追加金额（万元）|追加后预计总额（万元）|
|向关联人采购原材料|南方农开|黑芝麻、白糖等原材料|按 同 期 市价约9.5 折|0|3,500|3,500|
||小计||||3,500|3,500|
|向关联人采购商品|内蒙塞宝|采购燕麦片等商品|市场价格|800||800|
||江苏南方科技|采购豆浆||1,000||1,000|
||小计|||1,800||1,800|
|接受关联人酒店服务|容州国大|酒店服务|市场价格|200||200|
||小计|||200||200|
|向关联人销售商品|容州国大|销售黑芝麻糊等产品|市场价格|30||30|
||江苏南方|销售黑芝麻糊等产品||10||10|

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||小计|||40||40|
|与关联人发生物业出租|江苏南方|租赁业务（出租）|市场价格|200||200|
||容州物流园|租赁业务（出租）||100||100|
||小计|||300||300|
|与关联人发生物业租赁|容州物流园|租赁业务（承租）|市场价格|100||100|
||小计|||100||100|
||合计|||2,440|3,500|5,940|

1、公司第九届董事会2019年第二次临时会议和公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，审议批准了公司（包括属下控股子公司）2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,440万元。
2、本次追加审批的日常关联交易年度累计金额不超过3,500万元。
经本次追加额度后 2019年度预计公司（包括下属公司）与各关联方发生的日常关联交易不超过5,940万元。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第十三次临时会议决议；
2、关于公司追加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会2019年第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日