证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0013浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2015年 2月 15日 9时在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2015年 2月 5日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2014年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事王涌、谢汉萍、王太平分别向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告），并将在2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
报告期内，公司按照年初制定的经营方针和经营目标，通过技术提升和创新，加强内部管理，狠抓市场开拓,严格成本控制，经过全体员工的共同努力，公司在 2014年度成功扭亏。同时，公司充分利用资本市场的优势，积极开展兼并重组，吸纳优质资产，扩大企业规模，增强企业实力。2014年度，公司实现营业收入 1,678,385,760.00元，较 2013年度增加 1,249,128,500.69元，增长率为291.00%；营业成本1,394,991,725.37元，较2013年度增加940,082,971.04元；归属于上市公司股东的净利润为26,897,152.08元，增长率为118.02%,报告期内实现了扭亏为盈。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 26,897,152.08元，累计未分配利润为-80,529,975.24元；母公司 2014年度实现净利润为-814,230.77元，母公司累计未分配利润为-48,946,980.36元，2014年度净利润全额弥补以前年度亏损后，未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度审计报告的议案》。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2014年年度审计报告》中的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于确认公司 2014年度关联交易的议案》。
2014年度，公司向关联公司星星集团有限公司支付物业管理服务费 562,634.16元；向关联公司台州星星置业有限公司支付员工宿舍及物业管理费 965,443.72元、水电费62,052.50元以及公司拥有产权部分的公共租赁房建设费17,250,000.00元；
与关联公司浙江水晶光电科技股份有限公司发生产品交易14,770.09元。
2014年度，公司的控股子公司浙江星谷触控科技有限公司向关联公司星星集团有限公司支付物业管理服务费 331,122.72元；向关联公司台州星星置业有限公司支付厂房租赁费 2,152,298.00元、员工宿舍及物业管理费 53,296.80元；与关联公司韩国（株）MelfasInc.发生产品交易32,455.00元、支付技术服务费1,590,596.66元。
2014年度，公司的全资子公司广东星弛光电科技有限公司与关联公司发生产品交易17,390,742.44元。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事叶仙玉、王先玉、蒋亦标、林海平回避表决。
七、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2014年年度报告》、《星星科技：2014年年度报告摘要》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。
国信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司分别就公司 2014年度募集
资金使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2014年度内部控制评价报告》中的相关内容。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券关于星星科技内部控制评价报告的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于 2015年度关联交易预计的议案》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于 2015年度关联交易预计的公告》中的相关内容。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券关于星星科技关联交易的专项核查意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事叶仙玉、王先玉、蒋亦标、林海平回避表决。
十一、审议通过了《关于 2014年度审计机构费用及聘任 2015年度审计机构的议案》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
2014年度审计机构费用为80万元（不含差旅费）。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构，聘用期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了审计委员会及独立董事事先认可，同意提交董事会审议。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司 2015年度银行授信额度及融资的议案》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
根据公司2015年度的经营计划和资金状况，同意公司 2015年度向银行申请授信规模不超过 200,000万元；同意公司 2015年度流动资金的累计融资金额在 100,000万元（含）以内授权总经理决定和审批，2015年度公司超过100,000万元的融资授权董事会决定和审批。本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于核定公司对全资子公司 2015年度担保额度的议案》，并决定提交 2014年度股东大会审议。
同意公司 2015年度为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司提供累计不超过 50,000万元人民币的担保；同意 2015年度为全资子公司广东星弛光电科技有限公司提供累计不超过 30,000万元人民币的担保。在对全资子公司累计担保金额以内，授权董事长决定和审批；2015年度公司对全资子公司超过此次核定的累计担保金额或对外其他的担保，按照公司章程等相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定将本议案中《关于公司 2015年度董事薪酬的议案》提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事王先玉、毛肖林回避表决。
十五、审议通过了《关于提议召开 2014年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015年 3月 12日在公司会议室召开 2014年度股东大会。会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2014年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会