Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-047天津创业环保集团股份有限公司
关于对天津佳源盛创新能源科技有限公司贷款
及履约保函提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：天津佳源盛创新能源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币6,500万元；已实际为其提供的担保余额为人民币0万元；
本次担保是否有反担保：天津佳源盛创新能源科技有限公司以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年 1月，中标天津市侯台风景区2#能源站特许经营项目（以下简称“该项目”）。
2015年7月，本公司出资人民币3,300万元，成立全资子公司天津佳源盛创新能源科技有限公司（以下简称“佳源盛创”）投资运营该项目。该项目投资总额 1.17亿元。目前，根据工程建设进度及资金需求，佳源盛创拟向银行申请6,000万元长期贷款及500万元建设期履约保函，用于支付项目建设资金及履约保证金。根据银行要求，本公司拟为佳源盛创提供人民币6,500万元的担保。佳源盛创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为佳源盛创贷款银行签署的借款合同及履约保函项下佳源盛创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 6,000万元和 500万履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）佳源盛创基本情况如下：
1.注册地点：天津
2.法定代表人：李伟
3.经营范围：节能环保，新能源技术开发、咨询、服务、转让；物业管理；
供冷服务、供热服务。
4.财务情况：
截至2016年12月31日，佳源盛创总资产为人民币4,705.97万元，净资产为人民币3,300万元，负债为1,405.97万元；2016年度无营业收入，净利润为0。截至2017年6月30日，未经审计的佳源盛创总资产为人民币 4,686.76万元，负债总额为人民币1,378.80万元，无银行贷款，流动负债总额为人民币-30.20万元，净资产为人民币3,307.96万元,无营业收入，净利润为 7.96万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司透过全资子公司天津佳源兴创科技有限公司持有佳源盛创100%股份，佳源盛创是本公司的三级全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为佳源盛创与贷款银行签署的借款合同及履约保函项下佳源盛创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 6,000万元和500万履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
佳源盛创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会
计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和佳源盛创签署反担保协议；
3、截止 2017年 6月底，佳源盛创的资产负债率为29.42%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第三十七次会议于 2017年 8月 4日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对天津佳源盛创科技有限公司贷款及履约保函提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为佳源盛创的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对佳源盛创提供总额不超过人民币 6000万元长期贷款及人民币 500万元建设期履约保函的连带责任保证，相关融资须全额定向用于天津佳源盛创新能源科技有限公司投资建设天津市侯台风景区2#能源站特许经营项目。佳源盛创以其供热、供冷收费权和收费收益向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 138,515.4万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2016年12月31日）净资产的27.68%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年8月4日
隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见
隆鑫通用动力股份有限公司（下称“隆鑫通用”）拟以发行股份及支付现金的方式购买广东超能投资集团有限公司（下称“超能投资”）持有的广州威能机电有限公司（下称“威能机电”）75%股权（下称“本次交易”）。公司第二届董事会第十五次会议拟于2015年6月1日以通讯表决方式召开，审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案。公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料并与我们进行了充分的沟通。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、我们对本次交易方案、《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》、公司与交易对方拟签署的《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）》、《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议（修订版）》、《商标转让协议》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见》之签署页）
承诺人：
周煜 龙勇 陈正生
江苏中天科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人朱嵘，已充分了解并同意由提名人江苏中天科技股份有限公司第六届董事会提名为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司
30%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的关于《公司转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第三届董事会第五次会议的相关资料、《股权转让协议》等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下意见：
1、本次股权转让事宜符合公司业务发展需要，并能减少公司关联交易的发生，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
2、本次股权转让不构成关联交易，其程序安排符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，审议、表决程序合法有效。
3、本次股权转让事宜虽然达到了《上海证券交易所股票上市规则》9.3条（五）需提交股东大会审议的标准，但因公司 2013年度每股收益为 0.03元，符合《上海证券交易所股票上市规则》9.6条规定之可申请豁免适用第 9.3条（五）将交易提交股东大会审议的条件。公司向上交所提交了豁免股东大会审议的申请，上交所已同意该豁免申请，无需提交公司股东大会审议。
因此，我们同意公司转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权的独立意见之签字页）
独立董事：
何绍书：
潘乃仓：
慕福君：
二 O一四年八月十三日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-037天津银龙预应力材料股份有限公司
关于子公司国外客户未能如期支付货款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月6日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了 Daxiong SpainS.L.U(大熊西班牙有限公司)未能如期支付公司子公司天津银龙集团科贸有限公司 1,923,664.63美元款项的公告，详见公司于 2016年7月 6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定披露媒体的《公司关于子公司国外客户未能如期支付货款的公告》（公告编号：2016-025）
前期，公司已完成了上述债权确认以及向中国信用出口保险公司天津分公司（以下简称：“中信保”）的申报工作，并提出了索赔申请。近日公司收到中信保发来的通知，现已正式受理了公司提交的索赔申请。公司将积极配合中信保进行相关调查审理，并督促其及时进行赔付。
在上述调查审理过程中，公司将按照与中信保签署的保险合同约定和中信保的相关要求补充提供文件资料。索赔款项是否能够取得仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2016年 08月06日
东北证券股份有限公司关于
金宇生物技术股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对生物股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1317号）核准，生物股份非公开发行人民币普通股（A股）40,322,580股（每股面值1元），发行价格为31.00元/股，募集资金总额为1,249,999,980.00元，扣除发行费用26,019,529.79元，实际募集资金净额为1,223,980,450.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师验字[2016]第116049号《验资报告》。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的非公开发行股票募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的基本情况
为充分利用公司闲置募集资金，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 3亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
（二）产品品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品质为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营及募投项目正常实施进度。
（四）具体实施方式
公司董事会授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求和公司《募集资金管理办法》的规定，建立健全公司资金管理的专项内控制度，规范内部审批机制。
（二）在确保公司正常经营的基础上，根据募集资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如
评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、履行的审议程序及专项意见
公司于2017年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币 3亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。
公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，决议有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年有效。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
基于上述意见，保荐机构对生物股份本次使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（股份代號：1398）
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
姜建清先生（董事長）
易會滿先生（副董事長、行長）
劉立憲先生（紀委書記）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
李軍先生
王小嵐先生
姚中利先生
傅仲君先生
獨立非執行董事
黃鋼城先生
M (cid:129) C (cid:129)麥卡錫先生
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
衣錫群先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|姜建清|C||||||
|易會滿|M|||M|M||
|劉立憲||||||M|
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|李軍||M|M||||
|王小嵐||M|M|M|||
|姚中利|M||M||||
|傅仲君|M||||M||
|黃鋼城|M|C||M|M|M|
|M(cid:129)C(cid:129) 麥卡錫|VC||M|M|M||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|M|C|M|M||
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|衣錫群||M||M|C|M|

附註：
C：相關董事會委員會主席
VC：相關董事會委員會副主席
M：相關董事會委員會成員
中國北京
2014年6月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-018中国葛洲坝集团股份有限公司关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015年度日常经营关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.为了规范公司的日常经营关联交易行为，公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签订《2015年度日常经营关联交易协议》，协议期限一年。根据协议，预计在 2015年度公司与中国能建及其所属单位（包括其所属单位，不含中国葛洲坝集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业，下同）日常关联交易金额总额为人民币 30亿元。
2.鉴于中国能源建设集团有限公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015年度日常经营关联交易协议的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
4.公司第六届监事会第二次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第六届监事会第二次会议决议公告》。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方介绍
由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于 2011年 9月 28日。注册资本为 260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园 106号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；
机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。
三、关联交易的主要内容
1.订约方：中国能建与本公司
2.协议期限：自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日终止。
3.交易内容：根据日常经营的需要，双方相互提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务交易。
4.定价原则
1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。
2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。
5.交易金额
预计在2015年度本公司与中国能建及其所属单位日常关联交易金额总额为人民币 30亿元。
四、协议履行及风险管理
1.如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建应配合本公司依照相关法律进行披露。
2.双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。
五、交易目的及对本公司的影响
本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，本关联交易协议遵循了公平、公正的市场化原则，符合法律法规和上市监管规定，对公司及全体股东公平合理且不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事的意见
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事丁原臣先生、张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2015年度日常经营关联交易协议的议案》，并对该协议表示认可。
经过审议，独立董事发表独立意见，认为双方拟签署的协议遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、2014年公司与中国能建日常经营关联交易协议的履行情况
2014年 4月 28日，公司召开 2013年度股东大会，审议通过了《关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常经营关联交易协议的公告》，根据该协议，预计在 2014年度公司与中国能建及其所属单位日常关联交易金额总额为人民币 20亿元。
截至 2014年 12月 31日，公司与中国能源建设集团有限公司共发生关联交易金额人民币 52,519.80万元，其中工程项目施工 46,587.98万元，工业产品销售 5,823.67万元，设计服务 108.15万元。因部分年初预计工程项目未实施，2014年度实际发生金额低于年初预计金额。
八、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事事前认可和独立意见；
3.第六届监事会第二次会议决议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2015年 3月 31日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2015-074新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2015年10月22日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》（内容详见 2015年10月23日上海证券交易所网站sse.com.cn）
公司监事会对公司董事会编制的2015年第三季度报告提出如下审核意见：1、2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况；
3、监事会未发现参与 2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》（内容详见2015年10月23日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸集团股份有限公司为控股子（孙）公司提供担保的公告》临2015-072）
为支持控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司：
1、为公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 3亿元一年期的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
2、为公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农三和果蔬有限公司1亿元信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，可在上述担保额度和期限以内循环使用。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2015年10月22日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2014-052 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 3月 27日发布停牌公告，因本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）正在研究有关涉及本公司的重大事项,本公司股票已按相关规定停牌，本公司也按相关规定每五个交易日发布相关进展公告。
2014年 7月 15日，公司接到建材集团的通知，因建材集团的全资股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）将在上海联合产权交易所挂牌转让建材集团整体股权，公开征集意向受让
人。耀皮玻璃控股股东的股权转让行为将涉及耀皮玻璃实际控制人发生变更，而由于股权受让人尚未明确，股权转让行为还存在重大不确定性，可能引起耀皮玻璃的异常波动。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 16日起继续停牌。公司将及时披露控股股东建材集团股权转让的详细进展情
况，并尽快复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 7月 16日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2019-022
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28号赤天化大厦22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立控股子公司及新建医学 CDMO项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案内容具体内容详见公司于 2019年 4月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限
责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600227|圣济堂|2019/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2019年4月25日（星期四）上午9:00-11:30，下午 14:00-16:00到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28号 1号楼 22楼
联系人：万翔
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2019年4月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立控股子公司及新建医学 CDMO项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2015-025湖南华升股份有限公司
关于控股股东和董事、监事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东以及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的精神，上述主体于2015年7月15日-7月16日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|增持期间|增持前持股数（股）|本次增持股数（股）|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本比例（%）|
|湖南华升集团公司|控股股东|2015年7月16日|161,304,592|399,720|161,704,312|40.21|
|刘 政|董事长|2015年7月15日|0|20000|20000|0.005|
|刘少波|董事、总经理|2015年7月16日|0|10000|10000|0.0025|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|黄云晴|副董事长|2015年7月16日|0|30000|30000|0.007|
|张小静|监事会主席|2015年7月15日|0|20000|20000|0.005|
|蒋贤明|副总经理|2015年7月16日|0|7000|7000|0.0017|
|易建军|财务总监|2015年7月15日|0|4000|4000|0.001|

二、增持的目的
公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对目前资本市场形势的认
识所作出的决定。上述主体增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、增持方式
通过上海证券交易所交易系统买入公司股票。
四、本次增持相关人员的承诺
上述公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员承诺，在本次增持后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
五、后续增持计划
根据市场情况的变化，公司控股股东和董、监、高人员不排除继续增持公司股票的可能，公司将持续关注上述主体后续增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、其他事项
1、本次增持严格遵守相关法律法规及中国证监会、上海证券交
易所相关规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019—036
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十二次会议（“董事会”）通知于 2019年 4月 30日以书面方式发出，于 2019年 5月 8日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年年度审计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年年度审计师，费用为人民币 260万元。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年内控审计师的议案
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度内控审计师，费用为人民币 40万元。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2015-004洛阳玻璃股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 2月 2日接到谢军先生的辞职信，因工作调整原因，谢先生自愿辞去本公司副总经理职务，上述辞函于 2015年 2月 2日生效。
谢先生表示与公司经理班子及董事会并无任何意见分歧，并且就上述辞任没有任何需提请本公司股东注意的事项。
公司董事会对谢军先生任副总经理期间对本公司做出的重大贡
献表示诚挚的感谢！
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-037山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的函，现将相关事项公告如下：
田森物流将持有公司的35,250,000股股份（占公司总股本的3.25%）质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。该笔质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司164,868,470股，占公司股份总数的15.20%；已质押股份117,224,470股，占公司股份总数的10.81%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—027四川金顶（集团）股份有限公司
收到眉山市中级人民法院传票的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：40485351.3元
2016年 2月 24日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到四川省眉山市中级人民法院（以下简称“眉山中院”）案号（2015）眉民初字第 223号的传票、举证通知书和追加被告及变更诉讼请求申请书，通知公司在收到举证通知书之日起 15日内的举证期限内提交证据。（2015）眉民初字第 223号股东损害公司债权人利益责任纠纷案件将于 2016年 3月 29日开庭审理，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（2015）眉民初字第 223号案件的诉讼相关事项，请详见公司临 2015-044号公告。
二、本次诉讼案件追加被告及变更诉讼请求的基本情况
申请人：四川省欣隆投资有限公司
申请事项：
1、追加仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）为申请人诉金顶公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案的共同被告；
2、将申请人诉金顶公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案的诉讼请求变更为：
（1）判令人民水泥清偿原告到期债权 36556630.36元以及从 2013年 10月 17日至实际付清日止的资金利息损失（暂计算至 2015年 7月 24日，利息损失为 3928720.93元），暂共计 40485351.3元。）（2）金顶公司对上述清偿责任承担连带责任；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2016年 2月 25日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-019
广西丰林木业集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预增预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2014年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增加160%到190%。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：453万元
2、基本每股收益： 0.01元
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩上涨的主要原因是资源综合利用增值税即征即退收入同比增加 551万元；营林造林业务销售面积同比增长235%；公司 2013年 10月完成亚洲创建(惠州)木业有限公司收购，并从2013年11月开始纳入合并报表，2014年1季度形成利润同比的增加。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-045青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年9月2日发出了会议通知，并于2017年9月7日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
经中国证监会证监发行字[2016]2061号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于中国境内首次公开发行 A
股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经过对前次募集资金使用情况的审验，出具了安永华明(2017)专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，反映了公司前次募集资金使用情况。
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
2.《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2017年9月7日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-018
花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。公司已于2018年3月8日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》
公司于 2018年 1月 24日、2018年 2月 1日分别披露了韶山市美丽乡村建设PPP项目（以下简称“项目”）的《关于重大工程预中标的公告》和《关于重大工程中标的公告》（公告编号：2018-001、2018-003）。2018年3月9日，公司与韶山市农业局、韶山市城乡建设发展集团有限公司在湖南省韶山市签订了《韶山市美丽乡村建设PPP项目合同》（以下简称“合同”）。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》。
二、审议通过了《关于公司出资建设PPP项目的议案》
根据《韶山市美丽乡村建设 PPP项目合同》关于项目融资方案的相关要求，
韶山市美丽乡村建设 PPP项目的项目资本金共计16,479.14万元，其中政府出资方代表韶山市城乡建设发展集团有限公司出资 1,647.91万元，占项目资本金的10%；公司出资 14,831.23万元，占项目资本金的90%。项目资本金在建设期按建设进度分期实缴到位，后续政府方或其授权/指定第三方不再对项目资本金增资。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司出资建设PPP项目的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会 2018年3月9日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—022贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东银河天成集团有限公司关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质
押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
银河集团将其所持本公司无限售流通股400,000股（占本公司总股本的
0.08%）质押给国海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易补充质押业务，初始交易日为2017年5月5日，购回交易日为2017年12月18日。上述质押已在国海证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，银河天成集团有限公司持有本公司股份93,403,800股，占本公司总股本的18.34%，其中64,103,800股处于质押状态，占其持有本公司股份的68.63%,占本公司总股本的12.59%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
银河集团本次股份质押主要用于补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
银河集团为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2019-001长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年1月2日以电子邮件的方式发出通知，于2019年1月4日以通讯方式召开。公司现有董事 9名，截至 2019年 1月 4日，共收到董事表决票 9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2019-002）。
二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-003）。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一九年一月五日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-035宁波杉杉股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年5月9日收到公司董事会秘书钱程先生的《辞职报告》，钱程先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，钱程先生辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。钱程先生辞去公司董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理。
钱程先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对钱程先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！钱程先生辞职后，将由公司法定代表人、董事长兼总经理庄巍先生代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-066
博迈科海洋工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持股东持股的基本情况：截至 2018年 8月 27日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）股东光大金控（天津）创业投资有限公司（以下简称“光大金控”）持有公司股份 11,712,200股，占公司股份总数的5.0021%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份；
减持计划的主要内容：光大金控拟通过集中竞价结合大宗交易的方式减持总量不超过 7,024,350股的公司股份，即占公司股份总数的比例不超过3%。其中通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年10月8日（含），减持总量不超过4,682,900股，即减持比例不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持结束日期为 2018年10月8日（含），减持总量不超过2,341,450股，即减持比例不超过公司股份总数的1%。（公告日至减持日间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，拟减持数量相应调整）；减持价格视市场价格确定，不低于公司发行价；
减持计划的进展情况：本次减持计划开始日至 2018年 8月 27日，光
大金控尚未减持公司股份，减持期间已超过减持计划的一半，减持计划尚未实施完毕。
公司于2018年8月27日收到《光大金控（天津）创业投资有限公司致博迈科海洋工程股份有限公司关于减持计划实施情况的函》现将有关情况公告如下：一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|光大金控|5%以上非第一大股东|11,712,200|5.0021%|IPO前取得：11,712,200 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
本次减持计划开始日至2018年8月27日，光大金控尚未减持公司股份，减持期间已超过减持计划的一半，减持计划尚未实施完毕。
（一）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（二）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（三）本次减持对公司的影响
本次减持计划系光大金控根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
（四）本所要求的其他事项
公司将持续关注光大金控减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）在减持期间内，光大金控将跟据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年8月28日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司为合营公司提供担保的事前认可声明
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第七届董事会第十二次会议前向我们提交了《关于公司为合营公司提供担保的议案》。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为本次关联交易有利于改善苏州工业园区世茂世纪置业有限公司财务状况及降低融资成本，对苏州工业园区世茂世纪置业有限公司的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将此议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
特此声明。
（本页为独立董事关于公司为合营公司提供担保的事前认可声明签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司