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证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-004软控股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015
年3月8日以邮件方式发出通知，于2015年3月18日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》。
监事会主席薛红丽女士详细的介绍了监事会 2014年的工作情况。2014年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总裁等各方面进行监督。
各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司 2014年年度报告及其摘要》。
《公司2014年年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
与会监事对于公司董事会编制的2014年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2014年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2014年度实现的净利润为250,450,828.42元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金25,045,082.84元，减去2013年度利润分配7,423,650.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润1,977,012,380.52元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,194,994,476.10元。
根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税），共计派发现金 23,013,315.00元。
若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司2014年度利润分配预案发表如下独立意见：根据公司目前经营和发展情况，2014年度向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税）的利润分配预案符合公司实际运营情况，我们同意公司2014年度利润分配预案。
本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经 2014年度股东大会审议批准后实施。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年、2014年两年连续担任公司的审计机构,目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司2015年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，并提请股东大会授权
董事会决定其酬金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年年度报告的财务审计工作要求。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司聘任2015
年度审计机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年年度报告的财务审计工作要求，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》、《子公司内部控制制度》的情形发生。
《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)的相关方案及相关文件进行了认真了解和核查。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要,没有发现存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意将关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并同时募集配套资金的相关方案及相关议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
独立董事：江泊、俞建春、郑培敏2016年3月4日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对同益股份使用自有资金进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金效率，取得高于同期银行存款利息的收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币6,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
4、投资决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的相关情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，取得高于同期银行存款利息的收益，充分保障股东利益。
四、审议程序
2017年8月23日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币6,000万元进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用自有资金进行现金管理的议案审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司使用部分自有资金进行现金管理，不影响公司生产经营的正常开展以及资金的正常周转需要，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，广发证券同意公司本次使用自有资金进行现金管理的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司2017年8月25日
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2015-067天马微电子股份有限公司关于
2015年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：除非另有说明，以下简称在本议案中的含义为：
“本公司”或“公司”、“深天马”指“天马微电子股份有限公司”
“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”
根据公司于 2015年 2月 4日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2015年 5月 20日召开的公司 2014年度股东大会审议通过的《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，预计 2015年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 68,250万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币18,710万元。
除上述年初预计并已履行审批程序的公司 2015年度日常关联交易外，根据公司业务发展需要，公司与关联方企业将新增关联交易业务金额。以下为本次新增2015年日常关联交易的具体情况：
一、新增关联交易概述
关联方销售产品和提供劳务的关联交易新增总金额为人民币9,000万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易新增总金额为人民币 9,000万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||向关联方销售产品和提供劳务|||||||||
|关联方|按产品或劳务分||原预计金额||新增预计金||占新增关联交||预计全年交易|
||类||（万元）||额（万元）||易的比例（%）||总金额（万元）|
||液晶显示屏、原材|||||||||
||||52,000||9,000||50.00%||61,000|
||料等|||||||||
|厦门天马|向关联方采购产品和接受劳务|||||||||
|微电子有|按产品或劳务分||原预计金额||新增预计金||占新增关联交||预计全年交易|
|限公司|类||（万元）||额（万元）||易的比例（%）||总金额（万元）|
||液晶显示屏、原材|||||||||
||||16,500||9,000||50.00%||25,500|
||料等|||||||||
|合计|-|68,500||18,000||100%||86,500||

2、厦门天马为本公司全资子公司上海天马微电子有限公司的托管公司，同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，厦门天马为本公司的关联方。本次交易构成公司关联交易。
3、本公司第七届董事会第二十八次会议，于2015年10月30日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意天马微
电子股份有限公司《关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：厦门天马微电子有限公司
法定代表人：由镭
地址：厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路 56-58号火炬广场南 433室
注册资本：880,000万人民币
经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；经营各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。
主要股东：中国航空技术国际控股有限公司持有厦门天马14.7%的股权；中国航空技术深圳有限公司持有厦门天马15.3%的股权；中国航空技术厦门有限公司持有厦门天马6%的股权；厦门市金财投资有限公司持有厦门天马64%的股权。厦门市金财投资有限公司将其拥有的部分股权（占厦门天马全部股权的34%）所代表的股东表决权授予中国航空技术深圳有限公司全权行使，即中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计拥有厦门天马70%的表决权。
厦门天马依法存续且经营正常，财务状况和履约能力良好。
2、厦门天马主要财务指标
单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|数据截止时间|
|厦门天马微电子有限公司|1,238,219|644,811|593,408|110,836|19,640|2015年6月30日|

3、与本公司的关联关系
按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，厦门天马为本公司的关联方。本次交易构成公司关联交易。
三、关联交易的定价依据
采购、销售商品：在效率优先或成本较低的前提下，以市场化为原则，双方均在参考国内外市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费、报关价以及合理收益等因素确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与厦门天马发生的采购、销售关联交易，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况,且有利于充分利用公司及关联方的资源优势，发挥协同效应。
2、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2015年年初至披露日，本公司与厦门天马累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 78,680万元。其中，本公司向厦门天马销售产品和提供劳务的总金额为人民币 58,380万元，本公司从厦门天马采购产品和接受劳务的总金额为人民币20,300万元。（上述数据未经审计）
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2015年新增日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司及子公司与公司关联方的采购、销售等贸易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意天马微电子股份有限公司《关于2015年新增日常关联交易预计的议案》。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：深天马2015年度新增日常关联交易预计事项已经深天马董事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。深天马发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对深天马及广大投资者利益造成重大风险，不会对深天马的独立性产生影响。本独立财务顾问对深天马2015年度新增日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
2、经独立董事签字确认的《关于 2015年新增日常关联交易预计的独立意见》。
3、《华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司2015年度新增日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0818-057号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月19日开市起停牌，并分别于2014年5月26日、6月 3日、6月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并分别于 6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原预计于2014年8月19日前披露本次重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。现由于重组相关工作尚未全部完成，为保护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，预计于2014年8月22日前披露本次重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌，敬请广大投资者谅解。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-083西藏海思科药业集团股份有限公司关于
控股股东拟通过资产管理计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 9日接到公司控股股东之一王俊民先生的通知，王俊民先生拟通过嘉实资本嘉睿一号资产管理计划增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、增持人
控股股东之一王俊民先生。
二、增持目的
王俊民对公司未来的发展前景充满信心，同时也看好国内资本市场长期投资价值。
三、本次增持方式及增持计划
通过上述资产管理计划以集中竞价交易等方式增持公司股份，最高增持额不超过人民币 2.1亿元，自首次通过上述资产管理计划增持之日起 12个月内，增持总数不超过公司总股本的2%。
四、其他说明
1、王俊民先生及其共同控制公司的一致行动人范秀莲女士、郑伟先生，以及王俊民先生的配偶申萍女士承诺在上述增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
有关规定。
3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 9月 10日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-030高伟达软件股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年1月1日至2017年3月31日
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,230万元-1,700万元|盈利：198.03万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要由报告期内公司管理费用和销售费用比去年同期增加所致。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为14万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在
资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 4月 7日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-012比音勒芬服饰股份有限公司
股东减持股份进展暨权益变动提示性公告
股东陈俊岭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-009号）,持公司股份4,800,000股（占公司总股本比例4.4999%）的股东陈俊岭先生，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,133,400股（不超过公司股份总数的2%）,且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%即1,066,700股。
2018年4月3日，公司收到陈俊岭先生的通知，其于2018年3月5日至2018年4月3日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,066,700股（占公司总股本的1%）。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、陈俊岭先生减持股份来源：首次公开发行前持有的股份。
2、股东减持股份情况
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||股东||减持||||减持||减持股数||减持比|
||||||减持期间|||||||
||名称||方式||||均价||（万股）||例（%）|
|陈俊岭||集中竞价交易||2018.03.05-2018.04.03||57.92||106.67||1||

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|陈俊岭||合计持有股份||480||4.4999||373.33||3.4999||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其中：无限售条件股份||480||4.4999||373.33||3.4999||
|广东通盈创投有限公司||合计持有股份||160||1.5000||160||1.5000||
|||其中：无限售条件股份||160||1.5000||160||1.5000||
||||合计持有股份||640||5.9998||533.33||4.9998|
||合计|||||||||||
||||其中：无限售条件股份||640||5.9998||533.33||4.9998|

陈俊岭先生此次减持后与其一致行动人广东通盈创投有限公司累计持有公司股份5,333,300股（占公司总股本的4.9998%），不再是持有公司5%以上股份的股东。根据《上市公司收购管理办法》及相关法律法规的规定，股东编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、其他相关说明
1、陈俊岭先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至本公告日，陈俊岭先生严格遵守预披露的减持计划，本次减持与此前披露的减持计划一致，亦不涉及违反相关承诺的情况。
3、陈俊岭先生在《招股说明书》和《上市公告书》中承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）其所持公司股份拟在锁定期满后两年内全部减持完毕；减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，陈俊岭先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
4、截至本公告日，陈俊岭先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，
减持计划尚未实施完毕。公司董事会将持续关注陈俊岭先生减持计划实施的进展
情况，并督促其按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．简式权益变动报告书。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
苏州海陆重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
报告人：顾建平各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，在本人任职期间内，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||9||股东大会召开次数|2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|8|1|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2017年3月16日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、对公司2016|同意|

||||
|-|-|-|
||年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、对公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬议案的独立意见；5、对2016年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见； 6、对公司续聘会计师事务所的独立意见；7、对公司会计政策变更的独立意见。||
|2017年4月20日|1、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见。|同意|
|2017年5月17日|1、评估机构的独立性的独立意见；2、评估假设前提的合理性的独立意见；3、评估方法与评估目的的相关性的独立意见；4、评估定价的公允性的独立意见。|同意|
|2017年7月24日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2017年11月9日|1、重组方案的调整的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解重大资产重组项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2017年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细
则》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了
解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2017年任职期内主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
2017年度，本人参加了战略委员会会议两次，审议通过了《关于2017年公司发展战略的议案》、《关于 2017年公司经营目标的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议一次，审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬的议案》、《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司职工代表监事2016年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核和评价意见的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
E-mail：gujp@hailu-boiler.cn
独立董事：
顾建平
2018年4月10日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-055
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十六次会议在 2017年 12月 21日以电子邮件发出会议通知后，于 2017年 12月 28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议会议决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的公告2017-056》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于核销深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的议案》。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销深圳市亨吉利世界名表中心有限公司坏账的公告2017-057》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-061贵州信邦制药股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于 2010年 4月 6日发行人民币普通股（A股）2,170万股，发行价格为每股人民币 33.00元，募集资金总额为人民币 71,610万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,133.55万元，以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010年 4月 9日出具的深鹏所验字[2010]118号验资报告验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，最终确定的募集资金净额为 66,928.49万元。
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的
合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定， 2010年 5月 8日，公司与保荐人民生证券股份有限公司、相关商业银行中国
农业银行股份有限公司罗甸县支行(帐号：591001040009931)、中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行(帐号：2402002619006812588)和交通银行贵阳油榨街支行（帐号：521213000018010011974）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2014年5月21日，公司在交通银行贵阳油榨街支行（帐号：521213000018010011974）开设的募集资金帐户余额为210.42元，为方便募集资金的管理与使用，公司已将上述资金转帐至募集资金专户中国农业银行股份有限公司罗甸县支行（帐号：
591001040009931），并办理了交通银行贵阳油榨街支行募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、交通银行贵阳油榨街支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十三日
关于内蒙古远兴能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2017】02190013号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-||-||-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|内蒙古博源控股集团有限公司|控股股东|应收账款||192,240.00||192,240.00|-|销售商品|经营性往来|
||兴安盟博源矿业有限公司|控股股东的附属企业|应收账款||7,152.00||7,152.00|-|销售商品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古博源联合化工有限公司|子公司|其他应收款|423,613,056.52|1,057,859,351.03||1,301,664,217.99|179,808,189.56|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古远兴江山化工有限公司|子公司|其他应收款|367,764,088.43|60,050,000.00|||427,814,088.43|资金拆借|非经营性往来|
||乌审旗华远矿业有限责任公司|子公司|其他应收款|237,478,842.50|10,934,960.50|||248,413,803.00|资金拆借|非经营性往来|
||鄂尔多斯市远兴物流有限公司|子公司|其他应收款|170,258,817.86|2,531,851.75|||172,790,669.61|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古博大实地化学有限公司|子公司|其他应收款|100,045,249.33|2,311,994,808.43|27,491,319.11|1,897,315,255.62|542,216,121.25|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古博源华禧煤业有限责任公司|子公司|其他应收款|57,226,014.72|48,591,296.20||38,924,110.60|66,893,200.32|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古博源水务有限责任公司|子公司|其他应收款|48,022,696.74|4,098,031.24|||52,120,727.98|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古创能清洁能源有限责任公司|子公司|其他应收款|39,856,866.13||||39,856,866.13|资金拆借|非经营性往来|
||鄂尔多斯市今日商贸有限责任公司|子公司|其他应收款|25,203,222.95|||15,132,100.00|10,071,122.95|资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古博源丰远煤业有限公司|子公司|其他应收款|6,000,000.00|||3,100,000.00|2,900,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||兴安盟博源化学有限公司|子公司|其他会计科目|835,175,201.47|||150,000,000.00|685,175,201.47|资金拆借|非经营性往来|
||兴安盟博源化学有限公司|子公司|应收利息|-||||1,070,844.56|资金拆借|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|2,310,644,056.65|3,496,259,691.15|27,491,319.11|3,406,335,076.21|2,429,130,835.26|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2014-045北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年10月20日（星期一）下午15：30点在公司会议室以现场会议的形式召开，会议于2014年10月9日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议《关于 2014年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2014年第三季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-34沈阳惠天热电股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司(以下简称:“供暖集团”；原沈阳市房产国有资产经营有限责任公司）于2007年5月14日，将持有的本公司部分国有股46,750,000股股份质押给国家开发银行辽宁省分行，为贷款进行质押担保，质押期限自2007年5月10日至2016年6月12日。
本公司于2014年6月实施了2013年年度权益分派方案（即：以公司当时总股本266,416,488股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股），供暖集团持有的惠天热电国有股由93,525,059股增加至187,050,118股，其中质押股份由46,750,000股增加至93,500,000股。
2016年7月25日，供暖集团对上述股份进行了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。截止本公告披露日，公司控股股东沈阳供暖集团有限公司共持有本公司股份187,050,118股，占公司总股本的35.10%。本次质押解除后，供暖集团所持有的本公司股份不存在质押的情形。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-052新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年第 7次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2014年第 7次临时董事会会议通知于 2014年 8月 21日以书面专人送达的方式发出，并于 2014年 8月 25日（星期一）在公司 11楼 4号会议室召开，应到会董事 11人，实到会董事11人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《2014年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2014年 8月 27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要》<公告编号：2014-053>和在网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014年半年度报告全文》）
同意该项议案的票数为11票；反对0票；弃权0票；
（二）审议并通过《关于公司与新疆天康食品有限责任公司签订<商标使用许可合同>的议案》；（议案内容详见刊登于 2014年 8月 27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于日常关联交易的公告》<公告编号：2014-054>）
根据《公司法》、《商标法》、《商标法实施条例》、《合同法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经过对公司和新疆天康食品有限责任公司实际情况及相关事项的讨论，同意公司与新疆天康食品有限责任公司签订《商标使
天康生物用许可合同》，授权将商标“TECON”（商标注册号：5098721；类别：第29类）、“天康”（商标注册号：8177096；类别：第29类）、“天康美厨”（商标注册号：3880241；类别：第 35类）和“TECON天康食品”（商标注册号：8177100；类别：第29类）由新疆天康食品有限责任公司无偿使用。
因本次事项构成了本公司的关联交易，故关联董事杨焰、成辉、郭运江对该议案回避表决。
同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；
独立董事意见：公司授权许可天康食品无偿使用相关商标的事项是双方在协商一致的基础上按市场化原则确定交易，而且授权天康食品使用相关肉制品商标后，将由天康食品自行承担商标维护和宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于“天康”品牌的建设和肉制品销售业务的发展，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。
保荐人意见：经核查，民族证券认为：上述关联交易有利于“天康”品牌的发展，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易已经公司 2014年第7次临时董事会会议审议通过，关联董事履行了回避表决的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
民族证券对天康生物授权天康食品使用商标的关联交易事项无异议。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-002
山东民和牧业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年10月20日披露的《山东民和牧业股份有限公司2015年第三季度报告》（详见巨潮资讯网）中预计2015年度归属于上市公司股东净利润为亏损23000万元—28000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：30000万元–33000万元||盈利：6269 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下挫，造成较大亏损；同时因产品价格下降幅度较大，公司预计将对相关存货计提资产减值，因此进行业绩修正。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-062北京双杰电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 7月 26日（星期三）14时 30分
（2）网络投票时间：2017年 7月 25日—7月 26日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 7月 25日 15:00至 2017年 7月 26日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 21人，持有表决权的股份 154,373,803股，占公司股份总数的54.4776%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 16人，代表股份数量 144,322,936股，占公司有表决权的总股份（283,371,200股）的50.9307％；通过网络投票的股东共计 6人，代表股份数量 10,050,867股，占公司有表决权总股份（283,371,200股）的3.5469％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案
1、议案内容
公司于 2017年 7月 7日与天津东皋膜技术有限公司(以下简称“天津东皋膜”)的其他股东签订了《增资协议》（以下简称“本协议”）。
天津东皋膜拟融资人民币 10,000万元，各股东同意按照本协议签署日持股比例进行增资，增资价格为 7.54元/股，本次自愿放弃增资的股东持有的增资份额由双杰电气、深圳市深港产学研创业投资有限公司按照本协议签署日持股比例兜底认购。
鉴于公司控股股东、董事长赵志宏先生担任天津东皋膜的董事长，天津东皋膜为公司的关联法人，本次增资构成关联交易。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 105,328,729股，同意票为 105,327,729股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9991%，反对票为 1,000股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 3,448,604股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9710%，反对票为 1,000股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
公司股东赵志宏对此议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：穆曼怡，李伟
结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2015)0302号
内部控制审计报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是陕国投董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，陕国投于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一五年四月二日
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及关联方占用资金情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会（证监发【2003】56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和（证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截至 2016年 6月 30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至 2016年 5月 12日，除为公司控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保行为。上述担保履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
天船舶发展有限公司、江苏舜天船舶技术有限公司、扬州舜天顺高造船有限公司和顺高船务有限公司的股权均已转让给资产经营公司。上述资产出售事宜系法院及管理人在司法程序下完成的资产处置活动，且公司管理人已于 2016年 5月 14日在《关于重整进展及风险提示暨资产处置进展的公告》（公告编号：2016-131）中对该事项进行了披露。
鉴于此，公司在 2016年 5月 12日前为原子公司提供的担保，因司法程序延续转变成公司为资产经营公司的子公司提供的担保。资产经营公司是公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司的全资子公司，故上述担保实际转变为公司为关联方提供的担保。由于上述担保为因司法程序而形成的延续性担保而非新增担保，公司的担保责任并未因此增加，因而无须另行履行关联担保的审批程序，上述担保不属于公司的违规对外担保。
综上，截至 2016年 6月 30日，公司不存在违规对外担保。
独立董事： 陈良 蒋建华 魏青松