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股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-057
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2017年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第七次会议于2017年8月17日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 8月 7日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为 2017年上半年度，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司与关联方深圳蓝锂科技有限公司的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，同意增加2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规章及规范性文件，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就与东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议相关的事项发表独立意见如下：
1、关于公司第三期限制性股票激励计划的独立意见
（1）《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司本次《限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司本次《限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解锁日期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（6）公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
（7）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励事项，并同意将《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司层面业绩指标体系为营业收入增长率、净利润增长率，营业收入增长率指标、净利润增长率指标是公司发展能力及企业成长性的真实体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2015年营业收入、净利润为基数， 2016-2018年营业收入增长率分别不低于30%、60%、80%且 2016-2018年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事:郇绍奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0144浙江星星科技股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于2018年12月8日披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，董事会根据《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》及2016年第六次临时股东大会的授权，对4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 202,500股进行回购注销，对11名自愿放弃解锁的激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票50%合计971,250股进行回购注销。
为使投资者充分了解公司2016年限制性股票激励计划预留部分11名自愿放弃解锁激励对象的个人绩效考核情况，以及公司回购注销上述 11名激励对象相关股份的决策依据，现补充披露相关内容如下：
一、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充审核意见
截至2018年11月29日，公司董事会收到2016年限制性股票激励计划预留部分合计11名激励对象提交的《关于放弃2016年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁的承诺》，上述人员自愿放弃本次解锁并作出相关承诺。
同时鉴于上述激励对象均是公司正式在职员工，董事会薪酬与考核委员会对其2017年度完成的业绩进行了考核，经考核认定，上述11名激励对象考核结果为“基本合格”。
根据《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该 11名激励对象不符合公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的解锁条件。
综上，根据激励对象本人提交的书面承诺以及董事会薪酬与考核委员会业绩考核结果，结合《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的相关规定，该 11名激励对象持有的当期限制性股票由公司统一按照授予价格与同期存款利息之和回购注销，同意董事会按照相关规定办理对上述 11名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的50%合计971,250股的回购注销手续。
二、董事会关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见
根据董事会薪酬与考核委员会的考核结果，在公司2016年限制性股票激励计划预留部分的第一个限售期内，共有11名激励对象2017年度个人业绩考核结果为“基本合格”，不符合公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对上述 11名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的50%合计 971,250股进行回购注销。
三、监事会关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见
根据公司薪酬与考核委员会出具的《关于公司 2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充审核意见》，11名激励对象 2017年度个人业绩考核结果为“基本合格”，不符合公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的解锁条件，根据《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购注销其第一个解锁期对应的限制性股票份额合计 971,250股，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，同意公司对 11名激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的50%合计971,250股进行回购注销。
四、独立董事关于公司 2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见
根据公司薪酬与考核委员会出具的《关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充审核意见》，11名激励对象 2017年度个人业绩考核结果为“基本合格”，不符合公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的解锁条件，其第一个解锁期对应的限制性股票份额合计 971,250股按规定由公司回购注销，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，我们一致同意对上述11名激励对象人合计持有的971,250股限制性股票按照公司限制性股票激励计划中对回购事项的规定实施回购注销。
五、律师出具的补充法律意见
北京国枫律师事务所出具的补充法律意见书认为：星星科技本次回购注销涉及的回购数量和价格符合《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的规定；
星星科技本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的相关内容；星星科技因本次回购注销而导致注册资本减少尚需履行工商变更登记及股份注销登记等程序。
六、其他说明
公司董事会对于本次补充公告信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将继续严格做好信息披露工作，同时公司内部工作人员将不断加强法律法规的学习，进一步提高信息披露质量。
七、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充审核意见；
2、董事会关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见；
3、监事会关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见；
4、独立董事关于公司2016年限制性股票预留部分第一个解锁期的补充意见；
5、北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及数量暨预留部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票的补充法律意见书之一。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-060辽宁大金重工股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）于近日获得3项政府补助，合计金额12,160万元，具体情况如下：
1、公司收到蓬莱市财政局下发的《关于下达2015年国家补助港口建设专项资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]102号），拨付蓬莱大金2015年国家补助港口建设专项资金5,000万元。
2、公司收到蓬莱市财政局下发的《关于下达2015年省补助港航建设养护工程资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]103号），拨付蓬莱大金2015年国家补助港口建设专项资金2,000万元。
3、公司收到蓬莱市财政局下发的《关于下达2015年国家补助港口建设费安排地方建设项目资金预算指标的通知》（蓬财建指[2015]92号），拨付蓬莱大金2015年国家补助港口建设专项资金5,160万元。
公司将根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，在收到上述补助款后确认为递延收益，本笔补助对公司当期及以后各期利润影响不大，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
截至2015年12月29日，上述款项已全部到账。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于深圳汇洁集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0234号致：深圳汇洁集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告材料，随其
法律意见书他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所自其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的与出具本法律意见书的有关文件和有关事实进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.szse.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年4月20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2018年5月10日（星期四）14:00在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事何松春先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的起止时间为 2018年 5月 9日（星期三）至 2018年 5月 10日（星期四）。其中，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2018年5月10日9:30－11:30、13:00－15:00；
通过互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日 15:00的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 10人，共计持有公司有表决权股份274,813,271股，占公司股份总数的70.6824%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共 9人，代表股份 274,756,391股，占公司有表决权股份总数的70.6678%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份56,880股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》；
法律意见书6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
8、《关于 2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》；
9、《关于申请银行授信的议案》；
10、《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。本次股东大会审议议案不涉及关联交易事项。
深圳证券交易所向公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。本次现场会议投票表决结束后，出席本次股东大会的股东代表、监事按照《公司章程》规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东签名。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力，无副本。
法律意见书（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：丁伊林
廖琳琳
年 月 日
九阳股份二届十八次董事会
九阳股份有限公司独立董事
关于公司二届十八次董事会相关事项的独立意见
（一）关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至 2013年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，现发表专项说明和独立意见如下：1、2013年公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至2013年 12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了公司提供的相关资料，现就相关关联交易发表独立意见如下：
我们认为：报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常关联交易本着互惠互利的原则，交易价格依据市场价格公平、合理确定，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
九阳股份二届十八次董事会
（三）关于公司董事 2014年度薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则，对《关于公司董事 2014年度薪酬的议案》相关情况进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
公司本次制定的薪酬方案是根据公司发展状况和同行业上市公司董事的基本薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事的工作积极性，健全激励约束机制，有利公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
（四）关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及九阳股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、九阳股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2013年度审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
九阳股份二届十八次董事会
（六）关于公司节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害全体股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。
公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》中的有关规定。我们同意公司使用节余募集资金
15,421.63万元（截至 2014年2月28日，其中募投项目节余5,905.61万元，利息收入9,516.02万元）永久补充流动资金，并将该事项提交公司2013年年度股东大会审议。
（七）关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2013年度利润分配预案。
（八）关于提名王旭宁等九人作为董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会现任独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第二届董事会第十八次会议中关于公司董事会提名的王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、YingWu、焦树阁、金志国、张翠兰、汪建成作为公司第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
1、董事候选人的任职资格合法。经审阅上述九位董事候选人的履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
九阳股份二届十八次董事会
章程》等的有关规定。
3、经了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
4、同意将王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、YingWu、焦树阁、金志国、张翠兰、汪建成作为公司第三届董事会董事候选人提交公司 2013年年度股东大会审议。
（九）关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十八次会议中《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
公司本次制定的第三届董事会独立董事的津贴方案是根据公司近几个报告
期的发展状况和同行业上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
独立董事签字：
刘洪渭 张守文 Ying Wu
广州友谊集团股份有限公司
关于第七届董事会增补董事（含独立董事）候选人的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为广州友谊集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现对第七届董事会第十九次会议审议的《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》关于增补张招兴先生、朱春秀先生、谭思马先生、王恕慧先生和杨春林先生 5人为公司第七届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、公司董事(含 1名独立董事)候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、根据个人材料，我们认为五位董事（含 1名独立董事）候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
四、本次提名已征得各候选人的同意。
五、同意增补张招兴、朱春秀、谭思马、王恕慧为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意增补杨春林为公司第七届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事：王帆、汤胜、刘涛、陈海权
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-009南通锻压设备股份有限公司
关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至2013年12月31日，公司及相关主体各项承诺履行情况披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人郭庆于2011年3月15日向公司出具承诺书，承诺如下：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
自增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。
承诺期限：三十六个月。
截至公告之日，承诺方遵守了上述承诺并已履行完毕。
二、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人郭庆于2011年3月15日向公司出具承诺书，承诺如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。
（2）截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
（3）自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
（4）自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与锻压股份构成竞争或可能构成竞争；如锻压股份将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻压股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金的承诺
公司控股股东、实际控制人郭庆于2011年3月15日向公司出具承诺书，承诺如下：对于发行人在发行上市前未依法足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司控股股东、实际控制人关于募集资金的承诺
公司控股股东、实际控制人郭庆于2011年3月15日出具承诺书，承诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司关于上市后未来三年利润分配的承诺
2011年12月4日，经公司第一届董事会第九次会议通过的《关于南通锻压设备股份有限公司上市后未来三年利润分配具体计划的议案》，承诺：公司上市后，第一年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%，以后年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。此外，如公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
承诺期限：三年。
截至公告之日，承诺方遵守了上述承诺。
六、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时作出的承诺
议审议通过，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。公司承诺：过去十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且自使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行上述高风险投资。
承诺期限：十二个月。
截至公告之日，承诺方遵守了上述承诺。
七、公司关于使用募投项目结余募集资金永久性补充流动资金时作出的承诺
2013年8月16日，经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议并经通过，使用募投项目结余募集资金永久性补充流动资金6,659.41万元。
公司承诺：过去十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且自使用募投项目结余募集资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行上述高风险投资。
承诺期限：十二个月。
截至公告之日，承诺方遵守了上述承诺。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度
的有关规定，我们作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立
场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第四届董事会第三十三次会议审
议的相关事项发表独立意见如下：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募
集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有
与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
兰州三毛实业股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司在本次交易前12个月内的重大资产交易情况如下：
公司于2016年10月25日、2016年11月11日分别召开公司五届三十次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》，公司拟以评估价为基准起拍价，公开拍卖公司位于兰州市西固区玉门街486号的五宗地土地使用权，土地面积 59,902.20㎡（合 89.85亩）。根据相关法律、法规的规定，公司委托甘肃省产权交易所有限责任公司采取公开挂牌交易的方式出售该土地使用权，经确认网络竞拍产生的最终买受人为三毛集团，竞拍成交价格为 49,538.80万元。2016年 12月 9日公司按规定与三毛集团签订了《产权交易合同》。截至 2017年 6月 19日，公司已收到本次交易的全部价款总计49,538.80万元。公司于8月23日收到三毛集团关于取得上述五宗土地过户登记不动产权证的告知函，至此，该项交易涉及的资产过户及交割手续已办理完毕。
除上述重大资产出售外，公司本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
兰州三毛实业股份有限公司年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-018成都三泰电子实业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014年12月3日开市起停牌。公司于2015年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组,公司股票自2015年1月5日起因重大资产重组事项停牌。
2015年1月9日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年1月10日，2015年1月17日，2015年1月24日，2015年 1月31日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。2015年2月4
日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前本次重大资产重组有关的尽调、初步审计及评估工作已经基本结束，并已于 2015年 1月 29日与交易对方就收购事宜达成一致，签署了正式的《股权转让协议书》，财务顾问机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制了重大资产重组预案等相关文件，目前正在进行内部复核，公司正在与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。
鉴于有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二O一五年二月十日
北方国际合作股份有限公司
关于 2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具的《2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
北方国际合作股份有限公司
关于使用募集资金利息收入永久性补充流动资金的
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用募集资金利息收入永久性补充流动资金的事项，发表独立意见如下：
本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经
营发展需要，有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意本次将募集资金利息收入永久性补充流动资
金。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2016年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日
，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及全部控股子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、预算管理、财务管理、人力资源管理、企业文化管理、货币资金管理、募集资金使用管理、采购管理、销售管理、实物管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息与沟通、法律事务管理、年报披露管理、控股子公司管理、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范对内部控制缺陷的认定要求，结合公司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，按照对影响内控控制目标的严重程度分为：重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、公司更正已公布的财务报告；C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但小于10%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
2015年度独立董事述职报告 段星光
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：段星光）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2015年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2015年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2015年度参加会议情况
2015年度，公司共召开 11次董事会，本人应出席 11次，实际出席 11次。
本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2015年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立意||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||见时间||||类型|
|1||第二届董事会第五次会议||2015-4-3||关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案||同意||
|||||||关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案||同意||
|||||||关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案||同意||
|2||第二届董事会第六次会议||2015-4-26||关于《2014 年度内部控制评价报告》的独立意见||同意||
|||||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|||||||关于《公司 2014 年度利润分配预案》的独立意见||同意||
|||||||关于公司及子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的独立意见||同意||

2015年度独立董事述职报告 段星光
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立意||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||见时间||||类型|
|||||||关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的独立意见||同意||
|||||||关于更换财务总监的独立意见||同意||
|||||||关于公司关联交易的独立意见||同意||
|||||||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的 独立意见||同意||
|||||||关于2015年续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|3||第二届董事会第八次会议||2015-7-28||关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》 的独立意见||同意||
|4||第二届董事会第九次会议||2015-8-10||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||同意||
|||||||关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|5||第二届董事会第十次会议||2015-9-8||关于对公司首期股权激励计划进行调整的独立意见||同意||
|||||||关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的独立意见||同意||
|6||第二届董事会第十一次会议||2015-10-16||关于变更公司及子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及提供供应链融资业务担保的独立意见||同意||
|||||||关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见||同意||
|7||第二届董事会第十四次会议||2015-11-19||关于公司非公开发行股票的独立意见||同意||
|||||||关于公司本次非公开发行股票方案及预案的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查
作为公司独立董事，本人在2015年任期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员
会委员，2015年任职期间，严格按照《提名委员会委员工作规则》，共召集提名
委员会委员会会议 2次，就公司财务总监提名人选等事项进行核查并发表意见；
2015年度独立董事述职报告 段星光
严格按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议 6次，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、募集资金的使用情况、向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保、公司使用闲置自有资金进行现金管理等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；严格按照《战略委员会工作规则》，共参加战略委员会会议 5次，审议相关议案，与其他委员一道积极研讨涉及的相关事宜，就公司非公开发行相关议案，以及关于收购 Euclid Labs SRL部分股权并增资及与其在中国投资设立合资公司等议案，为董事会决策提出参考意见，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2015年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2015年任职期间，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次在当地召开董事会和股东大会的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
2015年度独立董事述职报告 段星光
电子邮件地址：duanstar@bit.edu.cn
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
段星光