Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-015北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，与各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构正在对标的资产进行尽职调查及审计评估。
因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司于2018年1月26日召开了第三届董事会第五十二次会议审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日（星期五）开市起继续停牌。公司将根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-047东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划（二期）》部分
已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于股票期权激励计划（二期）首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》。因公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件，公司董事会决定注销《股票期权激励计划》首次授予 45名激励对象相应行权期的已获授股票期权 173.96万份及首次授予股票期权第二个行权期一名激励对象因个人原因放弃行权的股票期权 1.2万份，注销预留授予 14名激励对象相应行权期的已获授股票期权13.08万份；以及因公司《股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划（二期）》”）首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件，公司董事会决定注销《股票期权激励计划（二期）》首次授予65名激励对象相应行权期的已获授的股票期权108万份。公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会发表了核查意见。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2015年 5月 25日办理完毕上述人员已授予股票期权的注销事宜，其中，注销《公司股票期权激励计划》所涉期权188.24万份，注销《公司股票期权激励计划（二期）》所涉期权108万份，合计296.24万份，占公司总股本的1.30%。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次（临时）会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年限制性股票激励计划的独立意见
1、《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解锁日期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
8、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励事项，并同意将《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为各年度的净利润，净利润指标反映公司经营状况、盈利情况及企业成长的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了 2016-2018年公司实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4,000万、6,000万、8,000万的考核指标。
除公司层面的业绩考核外，星河生物对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
游达明 杨得坡 张龙平
广东星河生物科技股份有限公司
2016年11月18日
贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单一、股票期权分配情况表
1、授予激励对象获授股票期权的整体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的股票期权数量（万份）|占本激励计划授出权益数量的比例|占本计划公告日总股本比例|
|核心骨干员工（共20 人）||27.30|16.19%|0.16%|
|合计||27.30|16.19%|0.16%|

2、核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|陆仲禧|核心骨干员工|
|2|鲁开智|核心骨干员工|
|3|彭子龙|核心骨干员工|
|4|罗细刚|核心骨干员工|
|5|张平|核心骨干员工|
|6|廖闻迪|核心骨干员工|
|7|刘烨|核心骨干员工|
|8|余利苹|核心骨干员工|
|9|朱梅姣|核心骨干员工|
|10|张玉光|核心骨干员工|
|11|范晓琴|核心骨干员工|
|12|毛凌凌|核心骨干员工|
|13|尹秀峰|核心骨干员工|
|14|曾超|核心骨干员工|
|15|戚永富|核心骨干员工|
|16|黄彦渊|核心骨干员工|
|17|李瑞敏|核心骨干员工|
|18|张先锋|核心骨干员工|
|19|王峥|核心骨干员工|
|20|宫善飞|核心骨干员工|

二、限制性股票分配情况表
1、授予激励对象获授限制性股票的整体情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股）|占本激励计划授出权益数量的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股）|占本激励计划授出权益数量的比例|占本计划公告日总股本比例|
|核心骨干员工（共73 人）||141.30|83.81%|0.83%|
|合计||141.30|83.81%|0.83%|

2、核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|陆仲禧|核心骨干员工|
|2|鲁开智|核心骨干员工|
|3|刘国良|核心骨干员工|
|4|朱熔吾|核心骨干员工|
|5|聂金龙|核心骨干员工|
|6|张平|核心骨干员工|
|7|刘烨|核心骨干员工|
|8|孙佳佳|核心骨干员工|
|9|夏勇|核心骨干员工|
|10|伍立新|核心骨干员工|
|11|朱梅姣|核心骨干员工|
|12|张玉光|核心骨干员工|
|13|范晓琴|核心骨干员工|
|14|雷震宙|核心骨干员工|
|15|黄国君|核心骨干员工|
|16|董文|核心骨干员工|
|17|谭尤毛|核心骨干员工|
|18|付佰松|核心骨干员工|
|19|刘敏|核心骨干员工|
|20|周洪亮|核心骨干员工|
|21|张登福|核心骨干员工|
|22|李茂宏|核心骨干员工|
|23|余乐|核心骨干员工|
|24|寇立东|核心骨干员工|
|25|喻传超|核心骨干员工|
|26|孙青龙|核心骨干员工|
|27|李建平|核心骨干员工|
|28|尹秀峰|核心骨干员工|
|29|毕中洋|核心骨干员工|
|30|王飞|核心骨干员工|
|31|冯士生|核心骨干员工|
|32|钟冠|核心骨干员工|
|33|刘华丽|核心骨干员工|
|34|沈亚林|核心骨干员工|
|35|王磊|核心骨干员工|
|36|刘霁阳|核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|37|陈燕|核心骨干员工|
|38|张翠平|核心骨干员工|
|39|高海龙|核心骨干员工|
|40|李嘱良|核心骨干员工|
|41|王从渭|核心骨干员工|
|42|陈中喜|核心骨干员工|
|43|欧阳波|核心骨干员工|
|44|晏沐|核心骨干员工|
|45|刘超华|核心骨干员工|
|46|李育|核心骨干员工|
|47|胡慧玲|核心骨干员工|
|48|陈尧|核心骨干员工|
|49|邓崇金|核心骨干员工|
|50|张希乐|核心骨干员工|
|51|胡军|核心骨干员工|
|52|荆磊|核心骨干员工|
|53|赵伟庆|核心骨干员工|
|54|姚晓秋|核心骨干员工|
|55|朱俊磊|核心骨干员工|
|56|刘霞|核心骨干员工|
|57|黄毅欣|核心骨干员工|
|58|黄磊波|核心骨干员工|
|59|谭其|核心骨干员工|
|60|杨明浩|核心骨干员工|
|61|徐心雨|核心骨干员工|
|62|李玉喜|核心骨干员工|
|63|张正涛|核心骨干员工|
|64|张奇|核心骨干员工|
|65|候魁|核心骨干员工|
|66|徐长亮|核心骨干员工|
|67|郝平|核心骨干员工|
|68|张伟东|核心骨干员工|
|69|刘慧龙|核心骨干员工|
|70|程文|核心骨干员工|
|71|洪夕童|核心骨干员工|
|72|王峥|核心骨干员工|
|73|吕艳丽|核心骨干员工|

注：在本激励计划授予的激励对象中，部分员工同时获授股票期权与限制性股票，
因此，上述激励对象名单人员有所重叠。在本次激励计划中，激励对象总计84
人。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-043山西太钢不锈钢股份有限公司
关于山西省国有资本投资运营有限公司豁免要约收购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 30日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）通知，根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35号）要求，山西省国资委将所持太钢集团100%股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“山西国投”），导致本公司间接控股股东发生变化，详见2017年 8月31日与2017年 11月 8日本公司分别披露的《关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告》（公告编号：2017-051）和《收购报告书（摘要）》。
山西国投于 2017年 11月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购本公司股份。近日，本公司收到太钢集团通知，由于本次申请文件尚不具备审核条件，山西国投已向中国证监会申请撤回本次豁免要约收购申请材料，并已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]148号），山西国投将待审核条件成熟后再行申报。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-169
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）向公司董事会提交了《关于提议增加泛海控股股份有限公司 2015年第十次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为印度尼西亚爪哇 5号燃煤电站项目公司提供担保的议案》作为临时提案，提交公司 2015年第十次临时股东大会审议。
公司于2015年12月3日召开第八届监事会第三十三次临时会议，对公司控股股东中国泛海上述临时提案进行了审议。会议向全体监事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于为印度尼西亚爪哇 5号燃煤电站项目公司提供担保的议案》（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司为拟设立的印度尼西亚项目公司 PT. Oceanwide Pembangkitan Jawa Bali开立履约保函，提供担保。关于本次担保的具体情况，详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保公告》。
本议案尚需提交公司 2015年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年十二月四日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－001广州市广百股份有限公司
关于监事会主席、职工监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 1月 16日收到公司监事会主席、职工监事汤智全先生的书面辞职报告，因工作调动原因，汤智全先生申请辞去公司监事会主席及职工监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汤智全先生辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在下任职工监事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职尚未生效之前，汤智全先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
辞职生效后，汤智全先生将不在公司担任任何职务。
公司监事会谨向汤智全先生在公司任职期间对公司做出的重要
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会二〇一九年一月十八日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2016-112当代东方投资股份有限公司
关于中标河北广播电视台战略合作伙伴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 30日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《当代东方投资股份有限公司关于入围河北广播电视台招募战略合作伙伴的公告》（公告编号：2016-092）。公司入围了河北广播电视台拟对河北卫视实施制播分离改革进行的战略合作伙伴的招募。
2016年 12月 8日，公司接到河北广播电视台的《中标通知函》，确定公司成为河北广播电视台本次招募战略合作伙伴的最终中标方。下一步，公司将与河北广播电视台就河北卫视的运营展开合作。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-040石家庄通合电子科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为了提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，预先使用银行承兑汇票支付募投项目的应付款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。相关事宜公告如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、公司办公室或供应部根据募集资金投资项目中基础设施建设进度、设备采购计划，在签订合同前征得财务部门意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行款项支付后，履行相关的审批手续后签订相关合同。
请单及合同中约定支付银行承兑汇票的比例，背书转让银行承兑汇票进行付款。
3、公司对银行承兑汇票的收付实行专人专账管理，日常收到、背书转让时，制作备查账并签字确认。月底账务处理时，会计凭证后附的原始凭证与承兑原件、发票、合同必须保持一致且要一一对应，会计账与备查账内容须保持一一对应，做到银行承兑汇票的收付有据可循，有底可查，实现收付流的闭环。
4、财务部门根据银行承兑汇票支付项目台账，逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的资金额并编制募集资金置换申请表，月末报董事长审批并抄送保荐代表人。经审批且保荐代表人无异议后，财务部门依据募集资金专项管理制度相关规定，向募集资金专户监管银行提报置换以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金的书面申请。
5、募集资金专户监管银行审核批准后从募集资金专用账户划转等额资金到公司基本账户。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，与
募集资金的使用计划不相冲突，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
五、保荐机构核查意见
2、公司以承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，确保公司资产结构最佳配置，符合公司及股东利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、中德证券有限责任公司《关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-014
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得中国合格评定国家认可委员会授予的
实验室认可证书及认可决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称：“CNAS”）授予的实验室认可证书及认可决定书（注册号：CNASL7458），公司检测中心获得了CNAS认可资格。
中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
公司获得的实验室认可证书签发日期为2015年02月04日，有效期至2018年02月03日，CNAS证明公司检测中心符合 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列检测服务的能力，予以认可。同时，公司收到了中国合格评定国家认可委员会认可决定书，决定书签发日期为 2015年 02月 04日。经认可评定，授予公司 CNAS认可资格，认可的能力范围见认可证书附件；允许公司按照《认证标识和认可状态声明管理规则》（CNAS-R01）的规定，使用认证标识，声明认可状态。公司应于2016年02月04日前接受监督评审。
本次经CNAS认可检测能力的项目达到123项，包含以下7种检测类别：1、人基质校准品/质控品（冻干粉、新鲜或冰冻）；2、临床化学体外诊断试剂（盒）；
3、测量、控制和实验室用电气设备安全试验；4、体外诊断医用设备安全试验；
制和实验室用电气设备及体外诊断设备电磁兼容。
公司此次获得 CNAS认可资格，公司的资质和检测能力得到了进一步的确认，预计有利于公司在未来增强市场竞争力，提高知名度，但其对未来收入的贡献程度尚不能预计。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-070上海凯宝药业股份有限公司
关于全资子公司参与投资上海杏泽三禾创业投资合伙企业
（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”、“公司”)收到全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“股权投资公司”、“子公司”）的通知，拟参与投资上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杏泽三禾基金”、“本基金”），杏泽三禾基金目标募集规模为人民币5.05亿元，上海杏泽投资管理有限公司（以下简称“杏泽投资”）作为普通合伙人认缴出资额为人民币500万元，股权投资公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 3,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
本事项已经2019年9月9日公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，并授权子公司签署相关协议。根据深圳证券交易所《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普通合伙人基本情况
企业名称：上海杏泽投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘文溢
注册资本：人民币10000万元
营业期限：2015年10月22日至2035年10月21日
注册地址：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）223室
经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
刘文溢
51%
40%
上海佐禾投资管理有限公司
60%
上海杏泽投资管理有限公司
自然人刘文溢为杏泽投资的实际控制人。
三、投资标的情况
合伙企业名称：上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海杏泽投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）
经营范围：创业投资，投资管理。
目前基金尚未展开运营，暂无经营财务数据。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在在基金中任职的情况。
四、投资主要内容
2.存续期限：基金存续期为 5年，前三年为投资期后两年为退出期。若经营期限届满，本有限合伙企业投资项目仍未全部退出，基金管理人有权将本有限合伙企业经营期限延长 1年，延长期届满时仍有投资项目未退出的，经基金管理人提议并经全体合伙人同意本有限合伙企业经营期限可以再延长2年。
3.投资领域：创新生物医药，生物治疗和生物工程产品，包括且不仅限于大分子生物药、小分子靶向药物、细胞治疗、基因治疗等；创新医疗器械，包括且不仅限于创新类耗材和器械；以及研发合同外包（CRO）、循环肿瘤检测、医疗配套服务产业等产业链相关领域。
4.出资额的缴付期限：合伙人分三期认缴出资，第一期出资金额为总认缴出资的35%，第二期出资金额为总认缴出资的35%，第三期出资金额为总认缴出资的30%。
各合伙人在收到出资缴付通知书后，在期限内交清出资。
5.管理费：投资期内，为全体合伙人认缴出资总额的2%，退出期的收费基数为未退出项目投资本金与合理基金费用之和。
6.收益分配：
（1）分配顺序：基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利、不滚动投资”，全部还本且扣除应计提或支付的费用后的剩余的收益为可分配净收益，可分配净收益优先保障有限合伙人8%/年（单利）的回报，分配后有剩余的，普通合伙人所可获得的追赶优先回报=全体有限合伙人所获优先回报÷80%×20%；分配后仍有剩余的，先按20%和80%的比例在基金管理人和全体有限合伙人之间进行分配；全体有限合伙人所获得的80%的收益按其相对实缴出资比例再进行分配。经营亏损由全体合伙人按出资比例承担，但有限合伙人仅以其认缴出资额为限承担。
（2）分配形式：基金经营期间取得的每一笔可分配资金，均在取得可分配资金后30日内按协议约定的原则和顺序进行分配。在合伙企业存续期结束后，或经合伙人会议决定提前清算的更早时间，在扣除基金管理费、基金托管费及基金运营费用后，本着最快的原则向基金合伙人分配可分配资金。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资为子公司自有资金，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显
著影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。子公司参与杏泽三禾基金，能够充分利用专业的基金管理团队的投资经验和风险控制体系，借助本基金在创新生物医药、生物治疗和生物工程领域的项目资源，共同寻找、甄别投资高成长性的企业或项目，加快公司在创新生物医药领域的布局与发展，培育企业的新利润增长点，为公司的可持续发展奠定基础。
六、可能存在的风险
1.该投资尚未正式签订《合伙协议》，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致本次投资无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者关注后续进展披露公告。
2.本次对外投资具有一定的自身经营性风险，可能面临宏观经济、行业周期及政策及市场变动等风险。杏泽三禾基金管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除因决策失误或者政策法律、行业环境等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的甄选、实施过程，以切实降低投资风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
七、备查文件目录
第四届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年9月9日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-043神州长城股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）于 2017年 5月 22日收到河南金泰招标代理有限公司与扶沟县水利局出具的《中标通知书》，确认我公司中标“贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程PPP项目”，总成交金额为人民币19,930.84万元。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：扶沟县水利局
招标代理人：河南金泰招标代理有限公司
2、项目名称：贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程PPP项目
3、项目基本情况：
贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理工程 PPP项目实施范围包含本次贾鲁河扶沟县城区段河道综合整治工程，治理内容包括河道防洪工程和生态环境工程，总投资约 19,930.84万元（已包含建设期利息）。合作期 10年，其中建设期 2年，营运期8年，合理利润率7.5%。
贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程位于扶沟县县城内，从扶亭路上游500m（桩号0+000），下至规划宏昌大道下游600m（桩号4+400）全长约4.4Km。
本工程主要建设内容为主河道疏挖、堤防填筑、险工护岸、新建节制闸及沿岸景观绿化。
4、最近三个会计年度，公司未与招标人发生类似业务。
5、公司与招标人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本项目的中标与履行，将有效提升公司 PPP业务市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订正式协议，具体条款仍在协商沟通之中，仍存在一些不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行必要的审议审批程序，及时披露相关协议的签订情况及其他后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、河南金泰招标代理有限公司与扶沟县水利局出具的《中标通知书》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年五月二十三日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-24广东风华高新科技股份有限公司
关于公司 2015年度员工持股计划
股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2015年 11月 16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）。具体内容详见公司于 2015年 11月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
二、员工持股计划实施进展情况
1．回购股票情况
2016年 1月 11日至 2016年 1月 20日，公司为实施《员工持股计划》所需回购的股票全部完成回购，累计回购股票数量为 6,449,860股，占公司总股本的比例为0.72%。具体内容详见公司于 2016年 1月
12日和 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2．过户情况
2016年 5月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了《员工持股计划》回购股票的过户手续，将“公司回购专用证券账户”持有的 6,449,860股公司股票过户至广发资管管理的“公司第一期员工持股计划”专用证券账户，股票锁定期为 12个月，自标的股票过户至员工持股计划名下起算。具体内容详见公司于 2016年 6月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3．存续期情况
公司于 2016年 6月 29日召开的第七届董事会 2016年第六次会议审议通过了《关于调整<公司 2015年度员工持股计划>存续期的议案》,同意公司对《员工持股计划》的存续期进行调整，由原定的 18个月调整为 24个月,即自 2015年 11月 16日至 2017年 11月 15日止。具体内容详见公司于 2016年 7月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、员工持股计划所持股票出售完毕及后续工作
截至本公告披露日,《员工持股计划》所持股票共 6,449,860股已全部出售完毕。根据《员工持股计划》相关规定，《员工持股计划》实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2017年 6月 17日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-004
山西三维集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2017年 1月 1日-2017年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况
2017年 10月 28日，公司在《2017年度第三季度报告全文》披露了对 2017年度经营业绩的预计：
||||||
|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|上年同期|增减变动||
|累计净利润的预计数（万元）|-41,000|-67,490.91|增长|39.25%|
|基本每股收益（元/股）|-0.8737|-1.4382|增长|39.25%|
|业绩预告的说明|主要产品市场有所回升。||||

3、修正后的预计业绩
□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
||修正前|修正后|重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 41000万元|盈利：9000万元|亏损：67,490.91万元|亏损：7,941.04万元|
|基本每股收益|亏损：约0.8737元|盈利： 约0.1918元|亏损：1.4382元|亏损： 0.2221元|

注：2017年，公司实施了重大资产重组，剥离了有机、丁二醇分厂相关资产和负债，以公开挂牌转让的方式出售了持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权。
①上表中上年同期（重组前）业绩为公司实施上述重大资产重组前 2016年年度财务报告披露数据；上年同期（重组后）数据系公司实施上述重大资产重组后，根据企业合并相关准则对上年同期财务数据进行模拟追溯调整重述后的数据。
②上年同期（重组前）的基本每股收益以总股本 469,264,621.00股测算；上年同期（重组后）的基本每股收益以总股本 469,264,621.00股测算。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、因公司在12月收到临汾市财政局各项政府补助资金共计46600万元，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益，该政府补助将对公司 2017年度利润产生积极影响。
2、2017年 11月 2日，公司以公开挂牌转让的方式出售持有的山西三维豪信化工有限公司的65%股权，太原创佳天投科技有限公司摘牌，股权交割日为2017年12月29日，本次交易完成后，公司预计实现税前收益约为7209万元，将对公司的当期损益产生积极影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体财务数据以公司披露的 2017年度报告为准；
3、若公司2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示，该申请尚须深圳证券交易所核准。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十九日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-006杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年3月3日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年2月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。
会议由公司董事长蒋明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；并同意将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准
由于本议案涉及关联交易，关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决，由7名非关联董事表决。
为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将 2016年第二次临时股东大会通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等有关非公开发行股票的决议有效期延长12个月（有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起计算）。
除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；并同意将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准
为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起计算）。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于修改气体物流部部门名称的议案》；
同意将气体物流部更名为气体零售部，其工作职责范围不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为700万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司2017年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年3月3日
浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事
关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度
涉及关联交易的议案事项的事前认可函
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交
易事项及材料。同意将《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
（下接签字页）
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的议案事项的事前认可函》签字页）。
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-10浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年4月4日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2014年4月16日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2013年度股东大会审议；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查后监事会认为：董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年度报告摘要详见2014年4月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2013年度报告全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2014]1233号《审计报告》确认：2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,859,263.84元，母公司净利润为7,254,290.28元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）母公司净利润提取10%的法定盈余公积725,429.03元；
2）提取法定盈余公积金后剩余利润 6,528,861.25元，2013年内，加年初未分配利润38,225,193.43元，报告期末公司可供分配利润为 45,359,028.21元；
3）公司2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为 388,017.42元，由于近三年实现可分配利润较少同时为保证公司持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
六、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会《关于2013年度内部控制评价报告的独立意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》，该议案尚需提交2013年度股东大会审议；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于目前公司监事会成员缺少一名。经上海天纪投资有限公司推荐，公司拟聘任楼亦雄先生担任公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满，可连选连任。
公司监事会同意楼亦雄先生作为第三届监事会监事候选人，提交公司股东大会。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
楼亦雄：男， 1967年出生，商业经济本科、中级会计师。历任安庆石化厂建安公司会计；安庆石化厂新源公司副经理；中天发展控股集团有限公司审计部会计审计员总经理助理；中天建设集团有限公司第三建设公司财务处处长；中天发展控股集团有限公司审计部副总经理；2013年10月至今，中天发展控股集团有限公司审计部总经理。
最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人做为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
八、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意于2014年5月9日(星期五)上午9：30，在公司会议室召开2013年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案和第七项议案。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会二〇一四年四月十八日
广东远为投资有限公司关于本次重大资产重组信息披露与
申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）拟以现金向广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）增资，增资完成后持有佳纳能源51%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
针对本次重大资产重组，广东远为投资有限公司（以下简称“本公司”）作为佳纳能源的股东现承诺如下：
1、本公司已就本次重大资产重组提供了全部有关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次重大资产重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东远为投资有限公司关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》）
广东远为投资有限公司年 月 日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-28凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召集：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 2月 23日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第七次会议的通知。
2、会议时间：会议于 2016年 3月 3日在凯迪大厦 802会议室召开。
3、会议召开方式：现场投票表决方式召开
4、会议出席人员：出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
5、会议召集人：本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同意：聘任谢波先生、张海涛先生、江林女士、杨虹女士为公司副总裁，任
职期限与公司第八届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
附件：
谢波先生
1983年11月出生，本科学历，电力工程师。曾任天津电力建设公司锅炉公司总经理助理；阳光凯迪新能源集团建设中心基建副总经理和人力资源中心干部管理部负责人；临澧县凯迪绿色能源开发有限公司总经理；现任武汉凯迪新能源开发运营有限公司总经理。谢波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，谢波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张海涛先生
1974年 9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师。张海涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
江林女士
杨虹女士
1967年 8月出生，大学本科，高级工程师，曾就职于中南电力设计院机务处，历任武汉凯迪电力环保有限公司工艺工程师、主任工程师、脱硫事业部部长、副总工程师，武汉凯迪电力工程有限公司设计部部长，阳光凯迪新能源集团有限公司建设管理中心副主任。现任凯迪生态环境科技股份有限公司招标采购管理中心总经理。杨虹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-61
债券代码：112055 债券简称：11徐工01
徐工集团工程机械股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司（简称本公司或发行人）2011年公司债券（第一期）“11徐工01”（简称本期债券）将于 2014年 12月 29日支付 2013年 12月 29日至 2014年 12月 28日期间的利息 53.8元(含税)/手（每手面值 1,000元）。本期债券付息期的债权登记日为 2014年 12月 26日，本期债券付息对象为截止 2014年 12月 26日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
一、债券基本情况
1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券（第一期）。
2.债券期限：5年。
3.债券简称：11徐工01。
4.债券代码：112055。
5.发行规模：人民币 300,000万元。
6.债券利率：票面利率为5.38%。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.票面金额：人民币 100元。
9.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10.起息日：2011年 12月 29日。
11.付息日：本期债券的付息日期为 2012年至 2016年每年的 12月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
12.担保情况：本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
14.上市时间和地点：本期债券于 2012年 1月 19日在深圳证券交易所上市交易。
15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券“11徐工01”票面利率为5.38%，本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工01”派发利息为人民币 53.80元（含税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者
应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2015年 1月 15日前与本公司联系（联系方式详见“七、相关机构”）。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工01”实际派发利息为 43.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工01”实际派发利息为 48.42元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.付息权益登记日：2014年 12月 26日。
2.除息日：2014年 12月 29日。
3.付息资金到帐日：2014年 12月 29日。
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2014年 12月 26日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
1.中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《公司债兑付及其手续费划款通知》。
七、相关机构
1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司
注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王民
联系人：刘敏芳、李栋
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
联系电话：0516-87565621，87565623
传真：0516-87565610
邮政编码：221004
2.保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
联系人：李昀轶、林森
联系地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南
楼 15层
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
邮政编码：518031
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 12月 18日