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股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—047贵州长征天成控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
●本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%（不含）股份的股东。
2014年9月4日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,在2014年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站再次刊登了本次股东大会通知。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点：
现场会议召开时间：2014年9月23日上午9：30；
网络投票时间：2014年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|现场出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|110198810|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.64%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|77|
|所持有表决权的股份数（股）|36,467,712|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.16%|

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，董事司徒功云由于公务未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈磊出席了会议；财务总监马滨岚列席了会议。
二、提案审议情况
本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：
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|议案序号|议案内容|股东类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于变更公司经营范围的议案|全体股东|146,659,322|100%|2,000|0|5,200|0|是|
|||中小股东|43,260,512|99.98%|2,000|0|5,200|0.02%||
|2|关于变更公司章程的议案|全体股东|146,659,322|100%|2,000|0|5,200|0|是|
|||中小股东|43,260,512|99.98%|2,000|0|5,200|0.02%||
|3|关于选举公司独立董事的议案|全体股东|146,600,622|99.96%|60,700|0.04%|5,200|0|是|
|||中小股东|43,201,812|99.85%|60,700|0.14%|5,200|0.01%||
|3.01|选举张仁为公司第六届独立董事|全体股东|146,600,622|99.96%|60,700|0.04%|5,200|0|是|
|||中小股东|43,201,812|99.85%|60,700|0.14%|5,200|0.01%||

其中议案二《关于变更公司章程的议案》涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和甘婕伽律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-063上海城地建设股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 10月 16日在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会2019年 10月17日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018—061紫金矿业集团股份有限公司
关于境外债券上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司境外全资子公司暨本次境外债券发行人紫金国际资本有限公司近期发行了规模为3.5亿美元的债券，并已向香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）申请上市交易（以仅售予专业投资者债券的方式）。预期上述债券将自2018年10月19日在联交所上市交易，债券代码为“5188”。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2014-038河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于 2014年 9月 19日以传真和电子邮件方式发出，于 2014年 9月 22日上午10：00以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，应到董事九人，实到董事九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与恒信金融租赁有限公司签署设备售后回租合同的议案》
因公司业务发展需要，经审慎研究决定，同意公司与恒信金融租赁有限公司签署设备售后回租合同，租赁物为部分生产相关设备，设备回租金额为人民币 131,602,000元，大写：人民币壹亿叁仟壹佰陆拾万零贰仟元整，租赁期为 48个月，租金每三个月支付一期，租金总期数共 16期。上述合同的实际执行及与之相关的事宜，参照合同条款，以双方协商一致的情况为准，不另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述合同事项为非关联交易事项，按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议批准，本次董事会审议通过即可。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2014年9月22日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—035
福建东百集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（下称“丰琪投资”）的通知，丰琪投资计划未来 6个月内（自2015年7月 6日起）通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：福建丰琪投资有限公司
二、增持目的及计划
增持人认为：公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划在未来六个月内（自2015年7月6日起）通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式对公司股份进行增持，计划增持资金不少于人民币4,000万元，累计增持比例将不超过公司总股本的2%。
三、计划增持数量
本次丰琪投资计划增持的公司股份数量为不超过 8,980,000股，并承诺在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、截至本公告日，丰琪投资持有公司股份 196,119,399股，占公司总股本的43.67%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年7月4日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2019-009中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称：东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人东方富利向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国光大银行上海分行”）申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款提供担保。
截止本日，本公司对被担保人东方富利担保余额为零。
3、本次是否有反担保：无。
4、逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
东方富利拟向中国光大银行上海分行申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款，本公司为该笔融资提供担保。经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人东方富利提供余额不超过3亿元美元的担保，包括存在以下情形：
（1）东方富利的资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
二、被担保人基本情况
被担保人：
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|1.名称：东方富利国际有限公司|
|2.与本公司的关系：本公司全资子公司|
|3.注册地点：香港|
|4.主要负责人：李兵|
|5.注册资本：1.4 亿元港币|
|6.经营范围：船舶租赁|
|7、财务状况：|
|截止 2017 年 12 月 31 日(经审计)，被担保人资产总额为 23.60 亿元|
|人民币,净资产为 15.90 亿元人民币，流动负债总额为 4.21 亿元人民币，|
|负债总额为 7.70 亿元人民币，银行贷款总额为 4.05 亿元人民币，资产负|

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|债率为 32.61%；2017 年营业收入为 1.45 亿元人民币，净利润为 0.84 亿|
|元人民币。|
|截止 2018 年 9 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额为 44.14 亿元人|
|民币,净资产 17.36 亿元人民币，流动负债总额 13.35 亿元人民币，负债总|
|额为 26.79 亿元人民币，资产负债率为 60.68%；2018 年 1-9 月份营业收|
|入为 1.57 亿元人民币，净利润为 0.79 亿元人民币。|

三、担保协议的主要内容
东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向中国光大银行上海分行申请等值3亿元人民币的美元流动资金借款，该笔融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述等值3亿元人民币的美元借款可以为东方富利及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额24.67亿美元和69.46亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.97%，净资产比例约为144.95%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.7亿美元和57.96亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.18%，净资产比例约为129.71%，
逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2019年 1月 28日
证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2016-002
苏州道森钻采设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年 1月 8日、1月 11日、1月 12日，公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露
而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2016年 1月 13日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-052上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015年 7月 13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2015年 7月 8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
提请公司股东大会授权董事会具体负责实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息和配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及涉及的标的股票数量、行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
（10）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理备案、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，但有关规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年7月13日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司 2015年度的对外担保事项进行了认真审核和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项发表专项说明及独立意见：
依据公司 2015年度报告审计结果以及就公司担保事项对相关资料及人员的查询，截止本报告期末，公司累计对外担保发生额为 39,500万元，未超过最近一期经审计总资产的30%，未超过经审计净资产的50%。其中：为控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司提供担保 12,000万元，为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司提供担保 16,000万元，为控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司提供担保 2,500万元，为控股子公司自贡大西洋澳利矿产有限公司提供担保 3,000万元，为控股子公司江苏大西洋焊接材料有限责任公司提供担保 3,000万元，为控股子公司深圳市大西洋焊接材料有限公司提供担保 3,000万元。
以上担保均系公司为控股子公司提供的担保，且均按规定程序经公司董事会审议通过，公司 2015年当期和累计均没有为控股股东及其附属公司、公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保、公司有效控制了对外担保风险。
我们认为：2015年度，公司对外担保的决策程序合法、合规，对控股子公司提供担保的风险是可控的，担保事项符合中国证监会证监发【2005】120号的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－032B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）六届监事会第十五次会议于2017年4月17日在在上海市淮海中路1010号3704单元会议室召开，会议应出席监事3人，实际参加表决2人（其中：监事秦思华因公缺席，监事张秋霞女士因工作原因未能出席本次会议，委托监事马文彪先生代为出席并行使表决权）。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：
一、《2016年年度报告及摘要》；
监事会审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
二、《2016年度监事会工作报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
三、《2016年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
同意上述议案。
四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
同意上述议案，并提交股东大会审议。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会 2017年4月17日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-047
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年5月14日下午17:00在公司会议室以现场举手表决方式召开。
公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年5月14日召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，监事会同意选举潘柏鑫先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
3、审议通过了《关于公司土地回购事宜的议案》
同意公司与新昌县土地储备开发中心就土地回购事项签署相关协议，回购标的：浙（2016）新昌县不动产权第 0000792号，证载土地使用权面积为 58329.3平方米，根据高新园区提供的资料确定土地回收补偿费为 4140.22万元，具体以专项审计报告结果为准。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
三、报备文件
《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司监事会2019年5月16日
民生证券股份有限公司
关于《天津松江股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，民生证券股份有限公司作为天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《天津松江股份有限公司关于停牌前股票价格波动达到相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
天津松江股份有限公司（以下简称“天津松江”）在连续停牌前20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期上证综合指数（代码：000001.SH）和房地产行业指数（代码：801180，申万行业分类指数）的涨跌幅情况如下：
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|日期|本公司收盘股价（元/股）|上证综合指数（点）|房地产行业指数（点）|
|2016年10月10日|6.31|3,048.14|4,956.56|
|2016年11月7日|6.64|3,133.33|4,988.86|
|涨跌幅|5.23%|2.79%|0.65%|

上市公司股价在上述期间内上涨幅度为5.23%，扣除上证综合指数（代码：000001.SH）上涨2.79%因素后，上涨幅度为2.43%；扣除房地产行业指数上涨0.65%因素后，上涨幅度为4.58%。综上，剔除大盘因素影响后，上市公司本次股票停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为：本次预案披露前天津松江股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于<天津松江股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
北京首创股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二零一七年一月
北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料北京首创股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2017年1月25日上午9：30
地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年1月25日至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于公司董事变更的议案|应选董事（3）人|
|1.01|非独立董事候选人：张军|√|
|1.02|非独立董事候选人：孙少林|√|

北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|1.03|非独立董事候选人：张萌|√|
|2.00|关于公司监事变更的议案|应选监事（2）人|
|2.01|监事候选人：王瑞林|√|
|2.02|监事候选人：刘惠斌|√|

（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
北京首创股份有限公司
关于公司董事变更的议案
各位股东及股东代表：
根据北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京首都创业集团有限公司首创函【2016】69号文件，不再推荐王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生担任公司董事及所任专门委员会的相关职务，同时王灏先生不再担任公司董事长一职。公司对王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
同时，推荐张军先生、孙少林先生、张萌女士为继任公司董事人选，经提名委员会审核通过，同意提名张军先生、孙少林先生、张萌女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司二○一七年一月
北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料附：张军先生、孙少林先生、张萌女士简历
张军先生，53岁，经济学博士，高级经济师、高级会计师。曾任北京一商集团资产管理部部长、资源财务部部长，北京一商集团副总经理、总会计师，北京祥龙资产经营公司财务总监。现任北京首创集团有限公司财务总监，兼任首创华星国际投资有限公司董事长、首创北极星投资有限公司董事长、首创新西兰环境治理有限公司董事。
孙少林，58岁，工程师。曾任陕西师范大学电化教育系教师，航空航天工业部政策法规司主任，航天工业总公司新闻办公室主任、副处长，国务院特区办公室综合司副处长，国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长，国家发展改革委员会体改司处长，北京首都创业集团有限公司战略规划部副总经理、总经理，北京首都创业集团有限公司产业结构调整办公室副主任。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监、战略管理部总经理。
张萌女士，41岁，工学硕士。曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长，北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理；兼任首创新加坡ECO有限公司董事长、首创环境控股有限公司董事、首创新西兰环境治理有限公司董事。
北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
北京首创股份有限公司
关于公司监事变更的议案
各位股东及股东代表：
因已达法定退休年龄，齐德英女士不再担任北京首创股份有限公司（下称“公司”）监事及监事长一职；因工作原因，杨斌先生不再担任公司监事一职。
根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司首创函【2016】69号、首创函【2016】81号文件推荐，提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期相同。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司二○一七年一月
北京首创股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料附：王瑞林先生、刘惠斌先生简历
王瑞林先生：57岁，研究生，高级经济师、工程师。曾就职于机械工业部生产管理局设备动力处副科长、物资部机电设备司综合处主任科员，曾任中国物资储备总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理；中国物资储备总公司商贸部本部副部长、部长；中国物资储运总公司商贸一部经理。现任北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。
刘惠斌先生： 41岁，中国人民大学法学硕士，律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员，律师事务所合伙人律师，北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律部总经理。
600884 杉杉股份独立董事关于关联交易的独立意见
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关规定，本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司九届董事会第四次会议审议的《关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司定向增发股票涉及关联交易的议案》发表以下独立意见：
（一）本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
（二）杉杉能源定向增发股票系根据杉杉能源实际经营需要，发行方案切实可行，符合杉杉能源的长期发展战略；本次定向增发股票所募集资金将用于补充其流动资金，有利于改善杉杉能源资产负债结构，增强其资本实力，提升其资产规模和盈利能力；本次定向增发股票的定价方式公平公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（三）本次杉杉能源定向增发股票发行对象之一的李智华先生为公司副总经理、杉杉能源董事长，其参与认购杉杉能源本次定向增发的股票，体现了公司高管及子公司杉杉能源经营管理主要负责人对杉杉能源未来发展的支持和信心。
本人同意上述议案。
独立董事：
徐逸星 仇斌 郭站红
二〇一七年七月十七日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-088广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年11月14日
股权登记日：2014年11月7日
本次股东大会提供网络投票
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 11月 7日
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 11月 14日上午9：30
（2）网络投票时间：2014年 11月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、现场会议召开地点：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室。
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
（二）会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案。
特别说明：《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）会议出席对象
股权登记日：2014年 11月 7日
1、截止 2014年 11月 7日下午 15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014年 11月 14日
上午9：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2014年 11月 12日-11月 13日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时。
3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）其他事项
1、与会者交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对公司本次修订章程的意见。
3、联系方式：
联系地址：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司证券部
联系人：王东 王俊杰
联系电话：020-87226381、0898-68587830
传 真：020-87649987
电子信箱:gsys87226381@163.com
附件：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
广晟有色金属股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月十日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票的时间
2014年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
总提案个数：1个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738259|广晟投票|1|A股股东|

2、表决议案
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有1项提案|738259|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格（元）|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案|738259|1.00|1股|2股|3股|

(3)在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决议案种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对“关于修改公司章程的议案”投票表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|申报股数|代表意向|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|1股|同意|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|2股|反对|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|3股|弃权|

3、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号：
委托股东持有股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于修改公司章程的议案||||
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-014卓郎智能技术股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 4月 20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计及授权的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），关联董事潘雪平先生回避了表决。本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
第九届董事会审计委员会对该日常关联交易事项进行了审核，认为：公司对 2018年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是公司正常生产经营的需要。日常关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：公司2018年度日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的，属于公司正常经营行为，关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司对2018年
度日常关联交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要，关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，并经过法定程序进行审议，符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度日常关联交易预计及授权，并提交公司股东大会进行审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元，人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018年||||||||||
|||||||||||占同||||本次预计|
||||||预计签||||||||||
|||||||||||类业||||金额与上|
||关联||||署合同||||||||||
||||||||2017年实际发生|||务比||实际发生交易||年实际发|
||交易||关联人||金额||||||||||
||||||||金额|||例||方||生金额差|
||类别||||（不含||||||||||
|||||||||||（%||||异较大的|
||||||增值||||||||||
|||||||||||）||||原因|
||||||税）||||||||||
|向关联人销售商品、提供劳务、提供服务||利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司||151,622||82,021||32,063|3.68||新疆利泰丝路投资有限公司||根据客户生产计划需求进行调整||
|||||||||35,959|4.13||奎屯利泰丝路投资有限公司||||
|||||||||13,999|1.61||LT TextileInternationalLimitedLiabilityCompany||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司
利泰利泰醒狮(太仓)控股有限公司，位于中国太仓，注册资本为 13.6亿元，经营范围为实业投资；投资管理；企业管理咨询；棉纺纱、服装、服饰及服装辅料的生产、销售；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2017年 12月 31日，总资产 89.5亿元，净资产11.8亿元，2017年实现营业收入26.8亿元，净利润-1.2亿元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
上述关联方为公司实际控制人及控股股东控制的公司，与本公司属于同一控
制下的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的关联关系情形。新疆利泰丝路投资有限公司、奎屯利泰丝路投资有限公司、LT Textile International Limited Liability Company均为利泰醒狮(太仓)控股有限公司控制的公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的上述关联方资信状况良好，具备履约能力，前期同类关联交易未发生坏账等情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联方均为纺织机械行业下游企业，向公司采购智能化成套纺织设备及备件具有商业合理性。关联交易的定价原则采取成本加成的方式，以向可比第三方销售类似产品的合理营业利润率确定成本加成率，以合理成本费用加合理利润（加成额）确定最终销售价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的生产和销售，在纺织机械行业具备技术领先优势及处于市场领先地位，上述关联方作为下游客户向公司采购机器设备及备件，属于日常业务往来，且关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-026浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事熊建军因个人原因未能出席本次监事会。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年9月16日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017年 9月 22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事2名，监事熊建军因个人原因未能出席本次监事会。本次会议由监事会主席龚文澜先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、王春英女士为第三届监事会侯选人。(上述人员简历见附件)
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会2017年9月23日
附件：
监事候选人简历
1、闻儿女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员。现任本公司销售三部部长。2011年9月至今任公司监事。
杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下统称“《通知》”）的有关规定，我们作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事，对公司2014年度对外担保的事项发表如下意见：
经核查，截至2014年12月31日，公司严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，严格控制对外担保风险，报告期不存在违规担保的情况，亦不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况。
二、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司独立董事，现就聘任会计师事务所事宜发表以下独立意见：
1、立信会计师事务所在为公司提供2014年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2014年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2015年度审计工作的质量要求；
2、公司聘任立信会计师事务所担任公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；
3、我们同意聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，同意董事会对《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度会计审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案》的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司现金分红的独立意见
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见（一）利润分配预案及相关说明
根据立信会计师事务所审计报告：2014年度母公司净利润305,207,510.73元，加上年初未分配利润546,301,209.74元，按10%提取法定盈余公积30,520,751.07元，减应付2013年普通股股利24,651,494.82元，本次可供分配的利润为796,336,474.58元，拟以2014年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利32,868,659.76元。本年度无资本公积金转增股本方案。
1、关于宁波杉杉服装有限公司分配的投资收益对公司近三年可供分配利润影响的说明：
（1）2011年度，母公司利润表“投资收益”科目中426,348,110.30元系子公司宁波杉杉服装有限公司（以下简称“服装公司”）将历年滚存的收益向股东分配而产生的投资收益，此项在合并报表中全部抵消。服装公司设立于1996年12月，于2011年8月清算关闭。
（2）鉴于2007年会计政策变更，公司对服装公司历年滚存的收益426,348,110.30元，包含了两个阶段的不同会计政策的核算。即服装公司从设立至2006年12月31日期间，公司对其采用“权益法”进行核算，计入的滚存收益为352,831,936.18元，此收益已计入历年实施利润分配方案的依据中；2007年1月1日至2011年8月清算关闭止，公司对其采用"成本法"进行核算，计入的滚存收益为73,516,174.12元。
（3）根据公司章程规定，本公司分红政策为：“在公司盈利年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十”，服装公司从设立至2006年12月31日期间的滚存收益352,831,936.18元实质上被重复计入可供分配利润范围。
故，根据公司章程规定的分红政策，扣除宁波杉杉服装有限公司分配的投资收益重复计算的影响，公司最近三年（2012年至2014年）实现的平均可分配利润的百分之三十为80,094,326.32元。2012年度、2013年度公司已累计分红为49,302,989.64元。
2、经营活动现金流说明
2014年度公司实现归属上市公司净利润348,420,726.41元，经营活动现金流为-403,236,826.79元，鉴于经营性现金流为负，同时考虑到公司当前及未来的业务发展需求，公司2014年度分配方案为每10股派0.8元（含税）。
（二）独立董事意见
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司独立董事，现就公司2014年度现金分红事项发表以下独立意见：
1、公司2014年度利润分配预案主要系根据公司2014年度实际经营成果及财务状况，结合公司近年来业务发展的实际需要而制定。我们认为其符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况；
2、公司八届董事会第八次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
3、我们同意公司2014年度利润分配方案为每10股派0.8元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于公司2015年度提供担保全年额度的独立意见
公司八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度提供担保全年额度的议案》，2015年，公司拟核定对下属子公司及参股公司提供担保全年额度为246,800万元，有效期为一年，有效期内授权法定代表人签署具体的担保文件。
我们作为公司的独立董事就该议案发表如下独立意见:
（一）公司2015年度对控股子公司的担保全年额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）为公司参股公司宁波新明达针织有限公司、杉杉（芜湖）服饰有限公司提供的担保额度系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的约定，且交易对方提供了连带责任保证担保、将其持有的新明达-明达针织品业务板块的股权质押予公司作为反担保。我们认为为其提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。我们同意上述议案。
600884 杉杉股份独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陈全世： 徐逸星： 郭站红：
二○一五年四月九日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-033江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司及子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司上海恒瑞医药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR-1314注射液
剂型：注射剂
规格：1ml：80mg
申请事项：新药
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司；上海恒瑞医药有限公司
受理号：CXSL1400084苏
批件号：2016L05608
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2014年 8月 18日,公司向江苏省食品药品监督管理局提交临床注册申请并获受理。该药品是一种自主开发的人源化单克隆抗体药物，以 IL-17A为靶点，特异结合IL-17A抑制GROα等细胞因子的产生，达到阻断信号传导通路的作用，主要用于银屑病的治疗，其它适用的自身免疫病症包括克罗恩氏病、多发性硬化症(MS)、哮喘和红斑狼疮、类风湿性关节炎(RA)等的治疗待临床确认。
经查询，目前国外已上市的同类产品 IL-17抗体有 2个，商品名分别为Cosentyx（secukinumab）和Taltz（ixekizumab）。Cosentyx由诺华开发，最早
于2015年1月获EMA批准，成为第一个上市的IL-17抑制剂，规格为150mg/mL。
Taltz由礼来开发，最早于2016年3月获FDA批准，规格为80mg/mL。诺华与礼来已分别在中国提交secukinumab、ixekizumab临床进口注册申请。2015年secukinumab的全球市场销售额约为 29529.1万美元。
截至目前，公司在 SHR-1314注射液研发项目上已投入研发费用约 994万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2016年7月4日