证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-036湖南尔康制药股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于2019年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月20日（星期一）下午14：30；
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月
19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年 5月 13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议议案如下：
1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6、《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》
7、《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于选举监事的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
（二）以上议案已经公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》|√|
|2.00|《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》|√|
|3.00|《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》|√|
|5.00|《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》|√|
|6.00|《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》|√|
|7.00|《关于 2019年度独立董事薪酬的议案》|√|

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|-|-|-|
|8.00|《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|10.00|1《0、关《于关控于股控股股东股为东公为司公申司请申授请信授额信度额提度供提关供联关担联保担的保议的案议》案 》|√|
|11.00|11、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|√|
|12.00|12、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》《关于2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|13.00|13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|14.00|14、《关于选举监事的议案》《关于选举监事的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记时间：2019年5月16日下午17:00前。
2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部。
3、登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2019年 5月16日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：范艺
联系电话：0731-83282597
传真：0731-83282705
通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司证券部
邮政编码：410331
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届监事会第十四次会议决议
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。
2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月20日上午9:30—11:30和下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00，结束时间为2019年5月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
湖南尔康制药股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月16日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》|√||||
|2.00|《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》|√||||
|3.00|《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》|√||||
|5.00|《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》|√||||
|7.00|《关于 2019年度独立董事薪酬的议案》|√||||
|8.00|《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议|√||||
|9.00|案《》关 于向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|10.00|1《0、关《于关控于股控股股东股为东公为司公申司请申授请信授额信度额提度供提关供联关担联保担的保议的案议》|√||||
|11.00|案》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|√||||
|12.00|11、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于2019年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|13.00|12、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√||||
|14.00|13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于选举监事的议案》14、《关于选举监事的议案》|√||||

委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
委托人股东账号：_________________委托人持股数量：___________股
委托日期：2019年____月____日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_________________受托人身份证号码：__________________
（附注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）