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浙大网新科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
事如神 2016年第二次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年9月12日15:00
会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园 A楼14楼会议室
会议主持人：董事长史烈先生
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|序号|议 程|
|1|宣布到会情况及股东会议事规则|
|2|审议关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案|
|3|股东发言讨论及表决|
|4|宣读表决结果|
|5|宣读法律意见书|
|6|宣读股东大会决议|

浙大网新科技股份有限公司
事如神 2016年第二次临时股东大会资料浙大网新科技股份有限公司
股东大会议事规则（摘要）
一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。
二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。
四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说明。
六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
事如神 2016年第二次临时股东大会资料十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
十二、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
十三、审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。
十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。
事如神 2016年第二次临时股东大会资料关于通过深圳证券交易所大宗交易系统
出售众合科技股票的议案
（议案一）
各位股东：
根据公司第八届董事会第十六次会议决议，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的 10,000,000股众合科技股票，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司与杭州成尚科技有限公司（以下简称“成尚科技”）达成初步意向，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的 10,000,000股众合科技股票(以下简称“标的股票”)，成尚科技拟通过深圳证券交易所大宗交易系统受让该标的股票。
成尚科技是公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3，上述交易构成关联交易。
公司出让标的股票的金额超过 3000万元，且可能占公司最近一期经审计净资产5%以上，根据上市规则10.2.5，本次交易需提交公司股东大会审议。同时本次交易需提交网新集团董事会审议批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
成尚科技是公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）全资子公司，目前持有众合科技 40,204,000股股票，为众合科技的第二大股东。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：杭州成尚科技有限公司
2、注册资本：3000万元
事如神 2016年第二次临时股东大会资料3、成立日期：2005年5月10日
4、注册地：浙江杭州市滨江区六和路368号4楼B4124室
5、法人代表：陈越明
6、经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，电子产品。
7、财务状况：截止 2015年12月31日，成尚科技的总资产 30100万元、净资产19769万元，2015年实现营业收入 5543万元，实现净利润5494万元(以上数据经审计)。
三、关联交易标的基本情况
公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的 10,000,000股众合科技股票。公司目前共持有众合科技 63,381,786股股票，每股投资成本约为 8.10元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、根据双方的初步意向，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统出售 10,000,000股众合科技股票以及与之相关的一切权益和义务。成尚科技愿意通过深圳证券交易所大宗交易系统受让标的股票以及与之相关的一切权益，并同意承担与之相关的一切权益和义务。
2、公司出让标的股票的每股价格由双方按深圳证券交易所大宗交易规则确定。
3、标的股票出让将于获得我公司 2016年第二次临时股东大会和网新集团董事会批准后,在双方指定的交易日实施。双方应根据深圳证券交易所股票大宗交易的相关规定及时办理股票交割手续，成尚科技应向我公司及时支付标的股票受让价款。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为更好地集聚资源，加大对前沿技术储备投入的资金需求，推进公司互联网+战略全面实施，公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统出售 10,000,000股众合科技股票。如本次交易按照计划得以实施，公司将获得较大金额的资金，并在
事如神 2016年第二次临时股东大会资料 2016年度产生较大金额的投资收益（具体收益将在本次交易正式实施后及时披露）。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司二〇一六年八月
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-013西安标准工业股份有限公司
关于参加 2019年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局部署、陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“理性投资沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以网络互动交流的方式进行，投资者可以登录“全景路演天下”（网址http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为 2019年 6月 11日（星期二）15:00至17:00。
届时公司董事长、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2018年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一九年五月三十一日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-012
南通海星电子股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月20日 9点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月20日
至2019年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于为子公司申请综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司2019年9月2日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。内容详见 2019年9月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603115|海星股份|2019/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年9月12日9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号，南通海星电子股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年9月12日下午16:00。
六、 其他事项
（一）联系方式：
1、联系人：葛艳锋
2、电话：0513-86726111
3、传真：0513-86572618
4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号
5、邮编：226361
6、电子邮箱：gyf@haistar.com.cn
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|-|
|（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、|
|食宿费自理。|

特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2019年9月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
南通海星电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|2|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|3|关于为子公司申请综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－008号中航航空高科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届监事会 2018年第一次会议通知于 2018年 3月 5日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018年 3月 15日下午 5点 30分在北京航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102会议室召开。应到监事 3名,实到监事 3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。
与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年年度报告》及摘要
公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2017年年度报告
进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《第八届监事会 2017年度工作报告》
2017年度，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司
章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员职务履行情况等进行了监督，维护了公司、股东及员工的利益。
报告期内，监事会及各位成员工作勤勉，本着对股东负责的态度，通过列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议，审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对董事会编制的定期报告
进行审核并提出书面审核意见等方式，切实履行了监督职能。监事会共召开会议 4次，无监事缺席会议；审议各类议题 18项，依法实现了有效监督。根据监事会履行职责情况，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的意见
公司董事会 2017年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履
行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度。报告期内，公司董事及经营层在履行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中审众环会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
（三）监事会对变更部分募集资金投资项目的独立意见
报告期内，募集资金项目的变更和调整有利于防范投资风
险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（五）监事会对公司对外投资事项的独立意见
报告期内公司出资设立北京航为高科连接技术有限公司有
助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次交易表
决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次交易不会损害公司及公司股东利益。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，涉及公司的重大关联交易均履行了相关审批手
续，关联董事及关联股东均按规定回避了表决。
三、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司 2018年度财务预算报告》；
五、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
六、审议通过了《公司 2018年度日常关联交易预计的议案》；
七、审议通过了《关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案》；
八、审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
九、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》；
十、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。公司控股股东航空工业高科推荐周训文、王建华为公司第九届监事会监事候选人，公司职代会代表组长联席会议推选卞明为公司第九届监事会职工监事，卞明作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司 2017年年度股东大会表决。
上述监事候选人简历详见附件。
同意将上述第二、三、四、五、六、七、十项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会 2018年 3月 17日
附监事候选人及职工监事简历：
监事候选人简历：
周训文先生，1965年10月生人，中共党员，硕士研究生学历，研究员。历任中国航空工业总公司第628研究所信息研究部员工、副主任、主任，中国航空工业总公司综合计划司主任科员，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处副处长、规划发展部副部长，中国航空工业集团公司战略规划部副部长，中航工业基础院分党组成员、副院长。现任中国航空制造技术研究院分党组成员、副院长。
王建华先生，1963年4月生人，中共党员，大学本科学历，政工师。历任南通机床团委书记、宣传处长、政治部副部长，南通纵横国际第三机械分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、南通正鑫机床公司董事长，南通纵横国际股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、董事长。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、监事。
职工监事简历：
卞明先生，1962年9月生人，大专学历，中共党员，助理经济师。历
任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，
南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司
办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长,南通科技
投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。现任中航航空高科技股份有
限公司工会主席、职工监事，南通航智装备科技有限公司党总支书记、监
事。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-011
关于拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司 2017年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 2日，公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事 9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2017年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。
一、担保情况概述
工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。
工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司 2017年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度40亿元的专项授权。
上述专项授权需提交股东大会审议通过，有效期自年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。
二、被担保人基本情况
浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人邱樟海，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。
2016年9月30日，该公司资产总额26,092.44万元；负债总额2,936.27万元；
净资产总额23,156.17万元；资产负债率11.25%；2016年三季度实现营业收入1,643.20万元，净利润139.83万元（未经审计）。
2016年12月31日，总资产28,680.32万元，净资产23,631.73万元，2016年实现营业收入2,631.50万元，净利润615.39万元，资产负债率17.60%。
三、董事会意见
公司董事会认为:该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额40亿元保证担保。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担保），实际使用担保余额 133,639.69万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保59,168万元（含本次担保），实际担保额余额合计为192,807.69万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的95.66%。无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2015年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2017年3月4日
独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见独立董事关于第三届董事会 2019年第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会2019年第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案
公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），共派发现金93,831,159.69元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了公司发展与股东诉求。既充分保护了中小投资者的合法权益，又满足了公司经营发展和建设资金需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意 2018年度利润分配预案的议案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制评价报告
在2018年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
我们认为：公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意2018年度内部控制评价报告的议案。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况
经核查，公司关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2003年修订）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司募集资金的管理与使用合法、有效，且严格履行了必要的信息披露义务。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
我们同意 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的项目
公司本次拟以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的项目行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的项目的议案。
五、关于会计政策变更
我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计
我们认为：公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计均属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害
独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
我们同意 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
经审查，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
我们同意2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。
八、关于公司续聘 2019年度审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构,在审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
我们同意续聘 2019年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
九、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬报告
公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，体现了约束与激励并重，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，其考核和发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度的规定。
我们同意公司董事 2018年度薪酬报告，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2018年度股东大会审议。
我们同意公司高级管理人员2018年度薪酬报告的议案。
独立董事：陈晓宁、陈武朝、丁玉影、阮志群2019年4月25日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-050
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 6日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2016年 6月 3日，华仪集团将其质押给恒丰银行股份有限公司泉州分行的本公司无限售流通股1,010万股（占公司总股本的1.33%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2、股权质押登记情况
2016年6月3日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股1,010万股（占公司总股本的1.33%）质押给交银国际信托有限公司，质押期限为一年,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
本次股权质押所获得的资金是用于华仪集团补充流动资金，其质押融资的还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。华仪集团具备资金偿还能力,质押风险可控，不会导致公司的控制权发生变更。
根据质押协议约定，本次质押就质押股权设定警戒线和处置线，当公司股价触及处置线时，可能引发质权人处置质物实现债权的风险。以上风险引发时，华仪集团将采取包括但不限于提前还款、及时足额支付保证金等措施应对上述风险，并及时通知公司进行信息披露。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 244,587,662股，占本公司总股本的
32.19%，其中已质押的股份累计为 243,885,162股，占本公司总股本的32.09%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-35证券代码:155058 证券简称:18京能01
北京京能电力股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。
董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：临 2016-024杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月5日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“电魂网络”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2016年12月6日在上海证券交易所披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-009）。
根据授权，公司于2016年12月29日与杭州银行股份有限公司签订了结构性存款协议，用闲置募集资金2.5亿元进行结构性存款，现将有关情况公告如下：一、理财产品情况
1、产品名称：杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品（TLB20160489）2、产品名义投资期限：365天
3、币种：人民币
4、产品类型：低风险产品
5、募集期：2016年12月29日
6、起息日：2016年12月29日
8、观察日：2017年1月18日
9、客户收益率：较高收益率为3.2%/年，较低收益率1.8%/年。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：与杭州银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款。在上述期限期间，公司会及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。
四、闲置募集资金理财情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的总金额为 2.5亿人民币。
五、备查文件
《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-18号
国机汽车股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2013年度业绩说明会
会议时间：2014年4月10日15:30-17:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年2月28日披露《国机汽车股份有限公司 2013年年度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2013年度业绩说明会。
二、会议召开时间、地点
本次会议以网络远程方式于 2014年 4月 10日（星期四）下午 15:30-17:00通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行，投资者可登陆http://roadshow.sseinfo.com参与会议。
三、公司出席说明会的人员
董事、总经理：伍刚先生
财务总监：鲁德恒先生
董事会秘书：谈正国先生
四、投资者参与方式
1、投资者可在2014年4月9日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2014年 4月 10日 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：蒋舒王明辉
联系电话：010-88825988
联系传真：010-88825988
联系邮箱：600335@sinomach-auto.com
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-057云南驰宏锌锗股份有限公司
关于签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月8日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购合同的预案》，相关情况如下：
一、本次非公开发行股票《附条件生效的股份认购合同》签订的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票条件的相关规定，拟非公开发行不超过 556,557,121股股票，募集资金总额不超过
470,290.77万元，全部特定对象均以现金参与本次非公开发行股票的认购。
截止2016年7月 8日，公司分别与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划（以下简称“中兵投资驰宏锌锗计划”）、云南圣乙投资有限公司和昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司拟设立的合伙企业昆明金润中泽定增基金（有限合伙企业）（名称以最终工商登记为准）（以下简称“金润中泽基金”）、郑积华先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）和三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡金石基金”）签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称《股份认购合同》）。
二、附条件生效的股份认购合同的主要条款
（一）协议主体
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“甲方”）和冶金集团/员工持股计划/苏庭宝/国华人寿/中兵投资驰宏锌锗计划/金润中泽/郑积华/徐晓雒/三峡资本/三
峡金石基金（以下简称“乙方”）
（二）认购标的、认购金额、认购方式及数量
1、认购标的：甲方本次非公开发行的股票，每股面值为人民币1.00元。
2、认购方式：现金方式认购。
3、其中各方拟认购股数及金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购主体||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||冶金集团||165,680,473||140,000.00||
|2||员工持股计划||24,012,745||20,290.77||
|3||苏庭宝||23,668,639||20,000.00||
|4||国华人寿||17,751,479||15,000.00||
|5||中兵投资驰宏锌锗计划||118,343,195||100,000.00||
|6||金润中泽||94,674,556||80,000.00||
|7||郑积华||35,502,958||30,000.00||
|8||徐晓雒||35,502,958||30,000.00||
|9||三峡资本||23,668,639||20,000.00||
|10||三峡金石基金||17,751,479||15,000.00||
|合计||||556,557,121||470,290.77||

若公司在定价基准日至发行日期间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项导致公司总股本发生变动及本次发行底价发生调整的，则发行股数上限将按照变动后的总股本及经调整的发行底价进行相应调整。
（三）定价基准日、定价原则及认购价格
1、定价基准日为：甲方第六届董事会第八次会议决议公告日。
2、定价原则及认购价格为：甲、乙双方同意本次非公开发行股票的价格不低于本次非公开发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行股票的发行价格为人民币 8.45元/股。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为的，将对发行价格进行相应的调整。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，则发行价格将作相应调整。
（四）认购股份的限售期
1、乙方确认及承诺，乙方所认购的甲方本次非公开发行的股票自股权登记完成之日起36个月内不得转让。
2、乙方认购股份在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的适
用法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所的相关规则
办理。甲方应及时配合乙方办理股份解锁所需办理的有关手续。
（五）违约责任
本合同任何一方存在虚假不实陈述的情形及或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本合同项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。
前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反本合同一方订立本合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
若乙方未能在约定时间足额缴纳认购款项，则甲方有权解除本合同，且乙方应赔偿给甲方造成的实际、直接损失。
（六）合同成立、合同的生效条件及生效时间
1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即为成立。
2、本合同在下述条件全部满足后立即生效：
（1）甲方董事会审议通过本次非公开发行的相关议案；
（2）云南省国资委出具同意本次非公开发行股票方案的批复；
（3）甲方股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案；
（4）中国证监会出具关于核准甲方本次非公开发行股票的批复；
3、以上生效条件全部成就时，甲方本次非公开发行申请获得中国证监会核准批复之日为本合同生效日。
4、因国家法律、行政法规、中国证监会规章的颁布、修订导致本次非公开发行所需的审批及核准发生变更的，以届时有效的法律、行政法规、中国证监会规章的规定为准。
5、双方确认本合同未附带任何未披露的保留条款和前置条件。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购合同》。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年7月9日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-072
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司与广发证券股份有限公司、广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月28日发布了《关|
|于公司与广发证券股份有限公司、广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业|
|部涉及诉讼的进展公告》披露了公司与广发证券股份有限公司、广发证券股份有|
|限公司上海水清南路证券营业部（以下合称“甲方”） 就上海市第一中级人民|
|法院出具的（2010）沪一中执 1385 号执行回转裁定达成和解，并签订了《和解|
|协议》。《和解协议》约定，公司将分三期支付执行回转款，本金为人民币|
|32,701,899.87 元，分期还款期间利息为人民币 619,951.05 元，合计人民币|
|33,321,850.92元（详见公告编号：临2017-066）。|
|根据《和解协议》约定，公司已于2017 年9月29日向甲方支付了第一期执|
|行回转款，即人民币 500万元。|

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-021
财通证券股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2019年 4月 27日，浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷银嘉”）持有财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股69,875,967股，占总股本比例为1.95%，前述股份系首次公开发行股票并上市前持有的股份，于2018年10月24日起上市流通。
减持计划的实施结果情况：公司股东硅谷银嘉于减持期间（2018年10月29日至2019年4月27日）内累计减持股份数量为95,124,033股，占公司总股本的2.65%，占其全部减持计划的57.65%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|硅谷银嘉|5%以下股东|165,000,000|4.60%|IPO前取得：165,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|硅谷银嘉|95,124,033|2.65%|2018/10/29～2019/4/27|大宗交易、集中竞价交易|6.95－11.50|757,260,434.21|未完成：69,875,967股|69,875,967|1.95%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会 2019/4/29
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-063号
西藏旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司董事会自查并向控股股东函证，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
西藏旅游股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）股票在 2015年 7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，截至目前不存在涉及本公司的应披
露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的非公开发行股票这一项重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2015年7月31日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-099力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年12月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2016年12月26日（星期一）以现场方式召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，本次会议由董事长尹明善先生主持，部分监事会及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与重庆盼达汽车租赁有限公司新增2016年度日常性关联交易的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松回避表决。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增2016年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：临2016-100）。
独立董事意见：公司新增2016年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司
和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修订与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、尚游回避表决。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于修订与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》（公告编号：临2016-101）。
独立董事意见：公司与财务公司修订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项修订系随着财务公司金融服务功能的拓展、以及根据公司与财务公司的近年金融合作实际情况调整了财务公司将给予力帆股份综合授信额度以及公司存放在财务公司存款额度，并修改了《金融服务协议》，本次修订不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会对上市公司产生不利影响，未损害公司及中小股东的利益，符合公司全体股东的利益，同意公司与财务公司修订《金融服务协议》。
（三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资新设子公司力帆新能源汽车有限公司的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资新设子公司力帆新能源汽车有限公司的公告》（公告编号：临
2016-102）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对第八届董事会第六十八次会议审议通过关于重大资产重组继续停牌事项发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务；
二、由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作程序复杂、工作量较大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，具体交易方案及具体交易细节尚待进一步商讨、论证和完善，预计无法按期复牌。
公司第八届董事会第六十八次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2017年3月13日起继续停牌不超过2个月。
三、鉴于本次筹划的重大资产重组事项涉及关联交易，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司重大资产重组继续停牌事项。
独立董事：
刘晓程： 严仁忠： 刘文君：
关于江苏井神盐化股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
天衡专字（2016）000582号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏井神盐化股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明天衡专字（2016）000582号江苏井神盐化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2015年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）01026号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：