Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东丰元化学股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（陈学玺）
本人作为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 5次股东会、9次董事会，本着恪尽职守的原则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况。因此，2016年度任职期间，本人未对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|缺席董事会次数|列席股东会次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈学玺|9|9|0|4|否|

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，
取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2016年1月3日|第三届董事会第十次会议|《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及相关填补措施的议案》|
|2|2016年8月9日|第三届董事会第十四次会议|《山东丰元化学股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》|
|3|2016年8月26日|第三届董事会第十五次会议|《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
||||《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》|
||||《关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|4|2016 年 11月18日|第三届董事会第十八次会议|《关于调整独立董事薪酬的议案》|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任审计委员会成员和战略委员会成员。报告期内，本人根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司董事和高管的考核标准及薪酬政策和方案、对公司的内外部审计的沟通、监督和核查工作以及对公司发展战略的实施提出了合理的建议。
四、对公司进行现场调研的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方
式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营
状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司募集资金使用、对外担保、关联方占用资金等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
六、公司存在的问题与相关建议
2016年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。本人建议公司应持续不断的完善公司治理结构，进一步健全公司内部控制体系，同时注意风险防控，确保公司稳健发展。
七、其他事项
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
八、联系方式：
电子邮箱：qdchenxuexi@163.com
独立董事：
陈学玺
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
持续督导期间 2013年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：英唐智控|
|保荐代表人姓名：王进安|联系电话：0755-82492000|
|保荐代表人姓名：广宏毅|联系电话：0755-82492000|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

|||
|-|-|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|5次|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（1）发行人重大合同管理问题：保荐机构出具了一次关注函，发行人制定了重大合同管理制度并已生效实施，保荐机构将持续跟踪发行人重大合同事宜，督促发行人规范运作；（2）发行人募投项目未达预计效益问题：保荐机构出具了一次关注函，发行人已结合自身情况引入了一批管理人才，拟在提高内部管理以及加强市场开拓方面积极努力，保荐机构将持续跟踪发行人募投项目效益情况；（3）发行人部分会计处理不谨慎问题：保荐机构与发行人及会计师进行了沟通，发行人将严格按照企业会计准则的要求，结合自身实际情况对相关事项确认选择相对谨慎的会计处理方法；（4）发行人信息披露文件更正问题：保荐机构与发行人进行了沟通，|

|||
|-|-|
||将持续敦促发行人加强信息披露文件审核力量，不断提高信息披露质量。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|（1）发行人重大合同的签订及执行情况，（2）发行人重大资产重组的进展情况|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|（1）目前发行人已签订的重大合同均已终止执行，与泰国教育部签署的相关合同仍存在部分遗留问题，保荐机构将持续关注该事项的后续情况，督导发行人按照相关要求履行信息披露义务，进一步加强公司规范运作水平；（2）发行人重大资产重组已公告预案，目前正处于中介机构尽职调查及草案磋商过程中|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

|||
|-|-|
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2013年6月30日、2013年12月31 日|
|（3）培训的主要内容|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）专题培训、《上市公司重大资产重组管理办法》及配套文件专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|部分重大资产收购信息披露不完整、政府补助相关信息披露不充分、定期报告个别财务信息列示错误|持续加强信息披露管理工作|
|2.公司内部制度的建立和执行|内审工作不到位。内审部未按公司《内部审计制度》要求每季度向公司董事会审计委员会汇报工作计划、工作小结。内审部门每季度对存货做一次专项审计，但内审报告中对于深圳证监局关注到的公司存货管理存在的问题未予反映，内审工作流于形式|内审部严格按照《内部审计制度》规定，根据经董事会审计委员会批准的年度审计工作计划进行审计工作，并每季度向董事会审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。内审部会定期和不定期的对公司内部相关问题进行深入现场走|

||||
|-|-|-|
|||访，并形成有效的记录|
|3．“三会”运作|“三会”基础工作有待改进。检查发现，公司部分股东大会、董事会会议记录未记录召集人、出席列席人员名单。部分董事会会议通知发出不及时|公司按照《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》相关规定，对后续召开的董事会、股东大会会议记录进行完善，明确记录召集人、出席列席人员名单。召开董事会定期会议和临时会议时，董事会办公室分别提前十日和五日将会议通知及资料及时发送给各位董事及监事；但如情况紧急需尽快召开临时董事会会议时，公司可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但该会议需征得各位董事书面同意方可举行|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无，均积极有效配合保荐工作|不适用|

||||
|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|（1）发行人 2013 年度经营业绩发生亏损；（2）发行人财务核算不规范，会计基础薄弱等问题|（1）保荐机构积极与发行人高管沟通，分析业绩亏损的原因，发行人拟通过提高内部管理效率、加强募投项目管理以及增强市场开拓能力、积极推进重大资产重组等措施，提升公司业绩水平；（2）通过引进人才，加强内部培训等措施多管齐下，提高财务工作质量|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2012 年 3 月 28 日，由于原持续督导保荐代表人彭良松先生工作变动，公司持续督导保荐代表人由彭良松、广宏毅变更为王进安、广宏毅|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司持续督导期间2013年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
王进安 广宏毅
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田利明先生/女士，作为浙江海翔药业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江海翔药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江海翔药业股份有限公司或其附属企业、浙江海翔药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海翔药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江海翔药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田利明（签署）
日期：2016-09-28
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-023
厦门安妮股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司按照通知要求，对于2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照通知要求对2017年度及以后期间的财务报表格式进行调整。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前后采用的会计政策
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定.（2）变更后采取的会计政策
2017年4月28日财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）；
2017年 12月 25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政
策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-032珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年3月18日下午14:30
2、网络投票时间：2016年3月17日—2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年3月11日
二、会议审议事项
1、关于公司与银团签订《人民币 20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案
披露情况：上述提案见 2016年 3月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会 2016年第五次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2016年3月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能
证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年3月18日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月18日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日下午
15:00～3月18日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
|||
|-|-|
|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|100.00|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的|1.00|

||
|-|
|议案|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

5、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传 真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-13海南海峡航运股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 7日收到公司董事麦卫斌先生的书面辞职报告。
麦卫斌先生因工作变动原因，无法继续担任公司董事，请求辞去上述职务。
辞职后，麦卫斌先生将不再担任公司任何职务。
麦卫斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对麦卫斌先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会议提名新的董事候选人。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励授予方案(2015年9月修订)
深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励授予方案
第一章总则
第一条为进一步完善法人治理结构，健全激励约束机制，吸引与保留符合公司需要的优秀管理骨干和技术人才，提高可持续发展能力，推动公司发展，依据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳华侨城股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本方案。
第二条本股权激励计划采用限制性股票形式进行。
第三条 本股权激励计划须按照国资委及华侨城集团的相关规定履行报批或报备程序后生效，并由深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城股份”）根据深圳证券交易所有关规定实施。
第二章 股权激励计划的实施范围
第四条激励对象的确定依据
（一）激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
（二）激励对象确定的职务依据
本计划激励对象为目前公司高级管理人员、中层管理干部及核心管理、技术骨干（不包括独立董事、监事、由上市公司控股公司以外
附件3
的人员担任的外部董事）。
第五条激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计 296人，包括：
1、高级管理人员；
2、中层管理干部；
3、核心管理、技术骨干。
以上激励对象中，未含公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事及持股5%以上的股东及其直系近亲属；其余董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象均在公司或公司下属控股及全资公司任职，已与公司或公司下属控股及全资公司签署劳动合同。所有参加本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参加其他任何上市公司激励计划者，不得同时参加本激励计划。
第三章 限制性股票的授予
第六条限制性股票激励计划的股票来源
股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股。
第七条激励计划标的股票的数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量 9,100万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额 727,134万股的1.25%，未超过公司股本总额的10%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
第八条激励对象获授的限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制|占授予限制性股||
|||||占目前总股本|
|姓名|职务|性股票数量|票总数的比例||
|||||的比例（%）|
|||(万股)|（%）||

附件3
||||||
|-|-|-|-|-|
|张立勇|副总裁|45|0.49%|0.006%|
|姚军|副总裁|45|0.49%|0.006%|
|倪征|副总裁|45|0.49%|0.006%|
|陈跃华|副总裁|45|0.49%|0.006%|
|曾辉|董秘|45|0.49%|0.006%|
|中层管理干部（215人）||7,325|80.50%|1.01%|
|核心管理、技术骨干（76人）||1,550|17.03%|0.21%|
|合计（296人）||9,100|100%|1.25%|

注：
1、参与股权激励的公司高级管理人员、中层管理干部及核心管理、技术骨干的姓名、职务信息将公告于深圳证券交易所指定网站。
2、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
3、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
第四章 限制性股票的授予条件
第九条同时满足下列条件时，公司则向激励对象授予限制性股票，反之，若授予条件未达成，则不能授予限制性股票。公司应当在授予条件成就后 30日内完成权益授权、登记、公告等相关程序。
（一）本公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
附件3
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（三）公司达到以下业绩条件：
1、本公司授予时前一个财务年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率不低于14％，销售净利率不低于14％，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于8％；
2、同时，上述考核指标不低于同行业可比公司同期指标的 50分位值。
第五章 限制性股票的授予价格
第十条限制性股票的授予价格
授予限制性股票的授予价格为每股 4.73元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 4.73元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。
第十一条限制性股票的授予价格的确定方法
限制性股票的授予价格根据公平市场价的60％确定。
公平市场价按照以下原则确定：公司定价基准日为股权激励计划草案公布日。公平市场价格不得低于下列价格较高者：股权激励计划草案公布前 1个交易日公司标的股票收盘价、股权激励计划草案公布
附件3
前 30个交易日公司标的股票平均收盘价、激励计划草案公告前 20个交易日公司股票交易均价（前 20个交易日股票交易总额/前 20个交易日股票交易总量）。
第六章 附则
第十二条本方案经国资委、华侨城集团公司批准后生效。本办法由华侨城股份根据国资委有关规定负责解释。
2015年 9月 10日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第040号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第四次会议，于 2014年 12月 10日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014年 12月 12日上午在公司四会议室召开，会议应到董事7人，实际到会5人，委托出席1人、通讯表决1人（独立董事傅南平先生委托独立董事张力上先生代理行使表决权；张辉先生因工作原因未参加现场会议，采用通讯表决方式审议议案）。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2015年五粮液广告宣传预算的议案
针对酒类行业的调整和市场变化，继续开展多层次、多角度的全媒体整合传播，做好公司在行业调整时期的产品和企业形象宣传，董事会审议并原则同意《2015年五粮液广告宣传预算》。
本议案同意6票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。
弃权理由：方案尚需进一步研究和调整完善。
（二）公司 2014年度主业费用预算汇总调整方案
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司 2014年费用预算总额，费用实际使用得到有效控制。鉴于项目间的变化，本次董事会根据生产经营的实际情况对年初的预算项目及金额进行了局部调整，2014年总费用预算金额较年初通过的预算方案有所调减。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议/议案表决票；
（二）第五届董事会第四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年12月 16日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-064广州广电运通金融电子股份有限公司
关于风险投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016年 4月 18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币 22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。
（详见公司于 2016年 1月 19日、2月 4日、3月 29日、4月 19日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6月13日、6月22日分别发布了《关于风险投资进展的公告》（临2016-023）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-024）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-025）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-038）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-047）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-056）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-063）（详见刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）。
公司使用自有资金继续购买了在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至2016年 6月 16日收盘共持有神州控股 155,392,000股普通股，占神州控股已发行普通股总股份1,098,536,581股的14.15%，并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年6月23日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-070号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五会议于2018年12月21日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2018年12月27日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的议案》本议案关联监事邵永华先生对该事项回避表决。
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，监事会认为：公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司以募集资金向关联方浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司购买房产的关联交易，符合公司募集资金使用计划，其定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响。同意公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司本次使用募集资金购买房产暨关联交易事项。
有关内容详见公司于 2018年 12月 28日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-071号）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2018年12月28日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-052欧普康视科技股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日披露了《大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-010)，持本公司股份 6,553,690股（占本公司总股本比例5.27%）的股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过 6,553,690股，即不超过公司总股本的5.27%。其中，在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,243,139股，即不超过公司总股本的1%；在减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内,通过大宗交易方式减持本公司股份不超过2,486,278股，即不超过公司总股本的2%。
2018年5月23日，公司收到苏州嘉岳《关于股份减持计划完成情况的告知函》，2018年5月23日，苏州嘉岳减持计划区间届满，减持计划实施完成。截止本公告披露日，苏州嘉岳以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份累计 1,578,620股，占公司总股本的1.27%，减持后苏州嘉岳仍持有公司股份4,975,070股，占公司总股本的4.00%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持金额（元）|减持比例（%）|
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|大宗交易|2018/2/11-2018/5/12|44.12|335,600|14,806,672.00|0.27%|
||集中竞价|2018/2/22-2018/5/13|52.90|1,243,020|65,756,913.85|1.00%|
|合计|||51.03|1,578,620|80,563,585.85|1.27%|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2.本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|6,553,690|5.27|4,975,070|4.00%|

注：表中数据保留2位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
二、其他相关说明
1.苏州嘉岳减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.苏州嘉岳的减持方式、数量符合其减持计划，减持计划已执行完毕。
3.苏州嘉岳不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4.苏州嘉岳减持后，不再是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1.苏州嘉岳出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300139 证券名称：福星晓程 公告编号：2014-008北京福星晓程电子科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|292,457,574.58||292,556,168.84||-0.03%||
|营业利润|72,689,503.08||92,162,629.77||-21.13%||
|利润总额|74,009,522.37||96,174,647.56||-23.05%||
|归属于上市公司股东的|65,233,299.38||83,151,183.14||-21.55%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.60||0.76||-21.05%||
|加权平均净资产收益率|5.57%||7.41%||-1.84%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,283,444,536.63||1,232,521,941.00||4.13%||
|归属于上市公司股东的|1,173,862,522.39||1,146,052,538.27||2.43%||
|所有者权益|||||||
|股 本|109,600,000.00||109,600,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|10.71||10.46||2.39%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入为 292,457,574.58元，比去年同期下降0.03%；
营业利润为 72,689,503.08元，比去年同期下降21.13%；归属于上市公司股东的
净利润为65,233,299.38元，比去年同期下降21.55%。主要原因是受2013年度宏
观经济形势及市场等因素的影响，国内子公司业绩下滑，销售产品结构发生变化，导致收益减少；随着海外项目的逐步实施，项目前期投入较大，固定资产折旧、人工成本等各项费用同比增加。
报告期内总资产1,283,444,536.63元，比去年同期增加4.13%，归属于上市公司股东的所有者权益1,173,862,522.39元，比去年同期增加2.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-007
广东正业科技股份有限公司
关于鹏煜威科技新设全资子公司完成工商注册登记并
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称或“公司”或“正业科技”）于 2016年12月21日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于集银科技、鹏煜威科技投资设立子公司的议案》，同意深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威科技”）在广东省东莞市设立全资子公司。
近日，鹏煜威科技新设全资子公司东莞市鹏煜威高智能科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由东莞市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4W5RW16U
企业名称：东莞市鹏煜威高智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路2号A栋402室
法定代表人：管燕敏
注册资本：壹佰万元
成立日期：2017年01月13日
经营范围：研发、销售：智能机电设备；产销：电阻焊机、包装机械；研发及销售智能控制软件；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-072
江苏常发制冷股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月19日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年10月19日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄小平先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计5人，代表股份109,559,058股，占公司总股份的34.5177％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份109,221,450股，占
公司股份总数的34.4113%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4人，代表股份337,608股，占公司股份总数的0.1064%。
2、公司董事戴斌先生因公务出差未能亲自出席，公司其余董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制的方式选举黄小平先生、谈乃成先生、黄善平先生、戴斌先生为公司第五届董事会非独立董事；选举居荷凤女士、刘雪琴女士、黄辉先生为公司第五届董事会独立董事。其中三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
非独立董事选举：
(1）选举黄小平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
黄小平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
（2）选举谈乃成先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
谈乃成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
（3）选举黄善平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
黄善平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
（4）选举戴斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
戴斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
独立董事选举：
(1）选举居荷凤女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
居荷凤女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
（2）选举刘雪琴女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
刘雪琴女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
（3）选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
黄辉先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制的方式选举唐金龙先生、黄兆兴先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体表决结果如下：
(1）选举唐金龙先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
唐金龙先生当选为公司第五届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届监事会届满时止。
（2）选举黄兆兴先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意109,221,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.6919%。
黄兆兴先生当选为公司第五届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届监事会届满时止。
3、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
表决结果：同意109,559,058股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反
对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意337,608股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意109,559,058股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意337,608股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会