证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-012浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2014年1月29日在闰土大厦1902号会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年1月23日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。与会董事共同推举董事阮加根先生主持会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于选举董事会董事长的议案》。
选举董事阮加根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（2014年1月29日至2017年1月28日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会副董事长的议案》。
选举董事阮加春先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（2014年1月29日至2017年1月28日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任董事阮加春先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（2014年1月29日至2017年1月28日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任董事徐万福、赵国生先生、景浙湖、陈志庆、姜全州先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（2014年 1月 29日至 2017年 1月 28
日）。
以上人员简历附后。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任周成余先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满之日止（2014年1月29日至2017年1月28日）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》。
战略委员会成员为阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波、黄卫星，召集人为阮加根；
审计委员会成员为沃健、陶鑫良、阮静波，召集人为沃健；
提名委员会成员为黄卫星、陶鑫良、阮加根，召集人为黄卫星；
薪酬与考核委员会成员为黄卫星、陶鑫良、阮加春，召集人为黄卫星。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任姜全州先生（简历附后）为公司第四届董事会秘书，至本届董事会届满之日止，任期从2014年1月29日至2017年1月28日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任刘波平先生（简历附后）为公司证券事务代表，至本届董事会届满之日止，任期从2014年1月29日至2017年1月28日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日
附件：简历
阮加根，男，中国国籍，无境外居留权。1960年 3月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；绍兴市人大代表、中国染料工业协会副理事长、上虞市青年企业家协会名誉副会长；曾任上虞县助剂总厂副厂长、上虞县染化助剂厂厂长、绍兴市染化助剂厂厂长、浙江闰土化工集团有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任本公司党委书记、第四届董事会董事长、约克夏化工控股有限公司和闰土国际董事会主席。持有上市公司股份 271,806,522股，为公司控股股东，是董事阮加春的哥哥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年 7月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、第四届董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司和江苏明盛化工有限公司董事长。持有上市公司股份 73,914,062股，为公司控股股东，是董事阮加根的弟弟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965年 3月出生，中共党员，本科学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称，工程师职称；曾任浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理；现任本公司第四届董事会董事、常务副总经理兼生产副总，浙江迪邦化工有限公司董事长兼任总经理、浙江闰土热电有限公司执行董事、浙江闰土染料有限公司董事长。持有上市公司股份 13,692,308股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963年 9月出生，1992年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，高级工程师职称，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员；曾经就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市
越州化学品厂，1997年10月进入浙江闰土化工集团有限公司，现任本公司董事会董事、副总经理。持有上市公司股份 4,149,246股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年 2月出生，高中学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理，现任浙江闰土股份有限公司副总经理。持有上市公司股份 520,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈志庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年 5月生，中共党员，本科学历。曾任上虞县东关镇镇长兼镇党委书记、上虞市道墟镇镇党委书记、上虞市农业经济委员会党委书记。1996年1月至2003年5月任绍兴市国土资源管理局副局长，2003年 6月至 2008年 12月，任绍兴市农业局局长兼党委书记， 2009年 1月至 2010年 11月，任市政府副秘书长。2011年 1月进入浙江闰土股份有限公司工作。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、浙江闰土新材料有限公司总经理。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜全州，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2002年3月至2011年3月就职于中国证监会浙江监管局，历任主任科员、助理调研员、副处长；2010年11月起兼任浙江上市公司协会常务副会长；2011年 4月进入浙江闰土股份有限公司工作。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962年 9月出生，大专学历，上海交大MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙
纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长；现任本公司财务总监。持有上市公司股份 1,323,514股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他高管候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘波平，男，中国国籍，无境外居留权。1975年 1月出生，硕士研究生学历。曾任公司投资审计部副部长、证券投资部副部长。现任公司证券投资部部长兼公司证券事务代表。持有上市公司股份 450,162股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。