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证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-072号丹东欣泰电气股份有限公司
关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁监管局”）下发的《关于对丹东欣泰电气股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2015】2号）（以下简称“《决定》”），公司收到后，董事会高度重视，认真对照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对监管关注函中提出的问题进行了认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制订了整改方案，并采取有效的措施进行整改，现将整改方案报告如下：
问题一、公司缺乏独立性
公司与控股股东在人力资源管理、用印登记管理等方面存在不分开的问题。
该行为违反《上市公司治理准则》第二十二条相关规定。
问题说明：公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司与丹东欣泰电气股份有限公司人力资源考勤系统均在同一部电脑中使用；且用印管理登记簿没有按照公司分开。
整改措施：公司已将考勤系统独立于各公司办公电脑，划归至各公司专属劳资员；同时，将用印管理登记簿分公司独立管理。
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：2015年6月已完成
问题二、内控机制不健全
1.公司存在部分内部管理制度违反相关法律法规以及内部制度之间互相冲突的问题。公司《募集资金管理制度》不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条的相关要求；
问题说明：《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条要求：上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司《募集资金管理制度》缺乏上述内容。
整改措施：公司根据上述要求，对《募集资金管理制度》进行了内容补充，待股东会审议通过后对外发布并予以实施（详见附件）；
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：2015年7月底
2.《董事会秘书工作细则》第四条与《公司章程》第一百二十九条相关规定自相矛盾。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第十五条、第四十四条相关规定。
问题说明：《董事会秘书工作细则》第四条董事会秘书的选聘程序中说明“董事会秘书由董事长提名”而《公司章程》第一百二十九条规定“董事会秘书由总经理提名”，两个条款自相矛盾；
整改措施：公司将《公司章程》第一百二十九条规定的总经理行使的职权中，删除“提请董事会聘请董事会秘书”一项，而在第一百一十二条董事长行使职权中增加该条款；同时公司也对《公司章程》其他条款进行了检查并梳理，修改后的文件需报股东大会审议，待审议通过后对外发布并予以实施。
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：2015年7月底
3.公司票据管理存在漏洞。公司对银行汇票的收发、背书、贴现、到期收款等信息并未专设登记薄进行登记。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第三十一条相关规定。
情况说明：公司对银行承兑汇票有收发、背书、贴现等信息有明细台账，因
新接工作人员疏忽，将银行汇票漏记。
整改措施：公司组织财务人员对《企业内部控制基本规范》做了系统的学习，同时对负责票据登记的工作人员做了专门的规范性工作培训，保证不再出现此类情况发生，做好银行各类票据收发、背书、贴现、到期收款等信息登记工作。
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、财务总监刘明胜、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：2015年7月中旬
问题三、会计基础工作不规范
1.未单独设置现金日记账。公司以现金明细账代替现金日记账使用。上述行为违反《会计基础工作规范》第五十七条相关规定。
问题说明：公司使用用友财务软件，系统自动生成现金明细账，未单独设置现金日记账。
整改措施：在组织财务人员对《会计基础工作规范》进行系统学习的基础上，公司高度重视，立即责成出纳员单独设置一套现金日记账，从即日起严格按照《会计基础工作规范》第五十七条相关规定执行操作。
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、财务总监刘明胜、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：2015年7月中旬
2.公司未按规定进行减值测试。公司 2014年末未对存货减值测试，也未对单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款进行减值测试。上述行为违反《企业会计准则》关于资产减值相关规定。
整改措施：根据上述提出的问题，公司财务、销售等相关部门组织相关人员对 2014年末的存货按照在产品和库存商品分类，重新进行了减值测试。根据测算产品合同售价扣除相关税金及销售费用后的可变现净值均高于库存商品成本。
为避免上述问题再次发生，公司已组织财务人员就相关问题进行学习和整改，并明确今后一定严格按照《企业会计准则》关于资产减值相关规定对存货及单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款进行减值测试
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、财务总监刘明胜、董事会秘书杜晓宁
整改完成时间：从即日起开始长期规范
3.公司库存现金超过限额。上述行为违反《现金管理暂行条例》第十条规定整改措施：针对上述问题，公司财务部门召开了专题会议，邀请各业务相关部门负责人参加。会上向各有关部门明确解释了库存现金超限可能带来的风险和造成的严重后果，财务相关责任人进行了深刻的检讨。同时也确立了公司每周一下午召开资金调度协调会的规定。用款部门需要提前做好资金调配计划，尤其是现金使用方面，各部门负责人需在签批时把握金额和尺度，财务总监进行再次确认，财务其他人员予以配合。公司将严格按照《现金管理暂行条例》第十条规定执行，杜绝库存现金超过限额情况发生。
整改责任人：董事长温德乙、总经理孙文东、财务总监刘明胜、董事会秘书杜晓宁
预计整改完成时间：长期规范
公司认为，辽宁监管局此次对公司采取责令改正措施的决定，对于进一步提高公司决策层、管理层对规范运作的认识，促进公司对有关法律法规的理解和运用，确保公司长期稳定发展具有十分重大的意义。公司将引以为戒，认真吸取教训，切实按照要求和计划进行整改，并虚心接受公众监督，不断规范公司的行为。
公司将以此为契机，加强学习，提高认识，规范运作，强化信息披露，采取积极有效措施彻底解决因历史遗留带来的困难和问题，切实维护和保障股东和投资者权益。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
章程修订对照说明新开普电子股份有限公司
章程修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第六条公司注册资本为人民币 14,272万元。 第六条公司注册资本为人民币 28,544万元。
第十九条公司股份总数为 14,272万股，股本结构第十九条公司股份总数为 28,544万股，股本结构为普通股 14,272万股。 为普通股 28,544万股。
特此说明。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-42东信和平科技股份有限公司
关于《关于第十七届发审委对东信和平科技股份有限公司
配股申请文件审核意见的函》的回复公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请已于 2018年 8月 20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。详情请见公司于 2018年 8月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-40）。
近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对东信和平科技股份有限公司配股申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈关于第十七届发审委对东信和平科技股份有限公司配股申请文件审核意见的函〉的回复》。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月三日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-019浙江盾安人工环境股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月 20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案经公司于 2015年 4月 16日召开的 2014年度股东大会审议通过后生效。
该议案生效后，樊高定先生辞去公司独立董事职务，陈威如先生正式出任公司独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-019盛达矿业股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月 31日以通讯方式召开了八届三十一次董事会，本次会议通知及文件于 2017年 3月 27日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
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|-|
|审议通过《关于公司向赤峰奕彩金属材料有限公司增资的议案》。|
|为优化产业结构，提升营业收入和市场竞争力，公司拟签订《赤|
|峰奕彩金属材料有限公司增资扩股协议》。以截止 2017 年 2 月 28 日|
|赤峰奕彩金属材料有限公司（下称“赤峰奕彩”）经审计的净资产|
|384,081.22 元为依据，经交易双方协商确定，赤峰奕彩注册资本增加|
|至 5,000 万元，公司出资 3,500 万元认购赤峰奕彩 3,500 万股。增资|
|扩股完成后，公司持有赤峰奕彩 70%的股权，并拟将赤峰奕彩名称变|
|更为“内蒙古盛达光彩金属材料有限公司”，具体以工商行政管理部|
|门核准为准。|

本次对外投资符合公司发展战略，能够扩大公司有色金属产业链
上下游企业矿产品原料、金属产品等购销服务业务，提升营业收入，为公司在经营上获得协同效应，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-057
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会
2015年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第八届董事会2015年度第一次会议于2015年7月27日以传真方式召开（会议通知于2015年7月22日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：一、选举秦兆平先生担任公司第八届董事会董事长、彭亮先生担任公司第八届董事会副董事长、刘永军先生担任公司第八届董事会副董事长。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本项发表独立意见表示同意。
二、选举公司第八届董事会各专业委员会成员。
1、战略发展委员会：秦兆平（召集人）、彭亮、金波、余春生、刘福堂。
2、薪酬考核委员会：张双根（召集人）、李华、彭亮、刘福堂、张静璃。
3、提名委员会：余春生（召集人）、秦兆平、张双根、刘福堂、李华。
4、审计委员会：张静璃（召集人）、赵良兴、白新华、李华、余春生。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、续聘彭亮先生为公司总裁，任期3年。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本项发表独立意见表示同意。
四、使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，
金额为人民币7480万元，期限1年（详见本公司于2015年7月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本项发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议。
五、决定于 2015年 8月 13日召开 2015年度第四次临时股东大会（详见本公司于 2015年 7月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
附：个人简历
秦兆平，男，1957年 7月出生，北京师范学院本科毕业，曾任职北京首钢集团下属企业副总经理、远大资产管理公司项目经理、中国远大集团有限责任公司财务管理本部风险管理经理、武汉远大制药集团公司财务总监、中国远大集团有限责任公司人力资源本部副总经理，现任远大集团置业投资有限公司上市部总经理、本公司董事长。秦兆平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭亮，男，1970年 1月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，曾任职鞍山钢铁公司第一发电厂工程师、北京中鼎信理财顾问公司副总经理、中国华融资产管理公司项目经理、远大资产管理有限公司副总经理、中国远大集团有限责任公司医药事业部业务拓展总监、投资发展部副总经理，现任本公司副董事长、总裁。彭亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘永军，男，1968年 8月出生，江苏省委党校政治经济学专业研究生，曾任职连云港市审计局科员、副主任科员、处长，连云港市经济责任审计局局长，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理、本公司副董事长。刘永军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-071山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于受让深圳菁英时代基金管理股份有限公司
0.9979%股权暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”、“东杰智能”）于2019年5月22日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.8863%股权的议案》、《关于受让陶曲所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.1116%股权的议案》，公司拟以1199万元受让自然人张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司（以下简称“菁英时代”、“标的公司”）1,199,000股股权（约占其总股本的0.8863%），拟以151万元受让自然人陶曲所持菁英时代151,000股股权（约占其总股本的
0.1116%）。公司将与张闽、陶曲签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司持有菁英时代0.9979%的股权。
2、履行审批程序情况
本次受让股权事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的情况介绍
1、张闽
女，1972年3月出生，中国国籍。张闽女士于1995年7月毕业于长沙职工大学中英文秘专业。现自由职业。
张闽女士与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、陶曲
女，1979年7月出生，中国国籍。陶曲女士毕业于长沙学院经济管理专业，先后任职湖南时代阳光药业股份有限公司，湖南济明医药有限公司，现任职于湖南时代阳光投资集团，任投资总监。
陶曲女士与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
（一）公司基本情况
单位全称：深圳菁英时代基金管理股份有限公司
公司住所:深圳市龙华新区龙华街道玉龙路圣莫丽斯 A22A
法定代表人：陈宏超
注册资本：13528万人民币
成立日期：2006年07月 28日
经营范围：投资管理、受托资产管理(不含前置审批项目及其它限制项目)（二）股权结构
截止2019年3月31日菁英时代前10大股东：
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||||期末持|
|序号|股东名称|期末持股数|股比例%|
|1|陈宏超|76,300,200|56.40%|
|2|廖海波|13,348,400|9.87%|
|3|张闽|9,721,000|7.19%|
|4|李武|5,586,000|4.13%|
|5|朱光葵|5,558,000|4.11%|

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|6|深圳菁蕴一号投资合伙企业（有限合伙）|5,251,000|3.88%|
|7|陶曲|2,573,000|1.90%|
|8|深圳久久益资产管理有限公司－久久益菁英时代 1 号基金|2,065,000|1.53%|
|9|张洪|2,008,000|1.48%|
|10|深圳菁英聚成资本管理中心（有限合伙）|1,890,400|1.40%|
|合计||124,301,000|91.89%|

（三）主要财务指标
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|313,714,726.42|267,127,069.75|
|负债总额|95,876,252.81|103,439,373.50|
|所有者权益合计|217,838,473.61|163,687,696.25|
|项目|2019年一季度|2018年度|
|营业收入|46,544,564.01|121,218,083.80|
|营业成本|21,416,703.11|54,750,239.51|
|营业利润|72,218,571.97|1,796,008.66|
|净利润|54,150,777.36|1,156,163.13|

四、交易协议主要内容
（一）协议名称：《股权转让协议》
（二）协议主体
甲方一（转让方）：张闽
甲方二（转让方）：陶曲
乙方（受让方）：东杰智能
（三）转让价格及转让款的支付期限和方式
1、甲方一以人民币1199万元的价格将其持有的菁英时代1,199,000股股份转让给乙方。
2、甲方二以人民币151万元的价格将其持有的菁英时代151,000股股份转
让给乙方。
3、甲乙两方应于乙方董事会通过之日起10个工作日内通过新三板股转系统完成交易。
（四）甲方保证对上述股份拥有所有权及完全处分权，保证在股份上未设定抵押、质押，保证股份未被查封，保证股份不受第三人之追索。
（五）违约责任
双方须自觉履行本协议，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
（六）有关费用的负担：
在本次股份转让过程中发生的有关费用，按照相关规定由甲、乙双方各自承担。
（七）争议解决方式：
因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
五、定价原则和依据
本次交易公司以1350万元受让自然人张闽、陶曲所持菁英时代0.9979%股权，菁英时代估值13.528亿，主要基于对其未来业务成长性的判断。深圳菁英时代基金管理股份有限公司为私募基金行业的佼佼者，发展迅速，2019年一季度净利润达到5415万。经与交易对方协商，本次交易标的估值定为13.528亿元。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、有利于产融互动
东杰智能拥有上市平台优势，通过匹配菁英时代丰富的资本运作经验，能够增强东杰智能的融资能力，降低公司融资成本、提升公司融资效率、助力公司并购重组，进而推动公司实现跨越式发展。
2、有利于整合产业资源
菁英时代拥有丰富的智能制造上下游产业链资源，与东杰智能现有的业务能够形成较好的资源互补，一方面能够帮助对接下游客户资源，另一方面通过资源整合能够帮助补齐东杰智能的业务短板，提升东杰智能的行业竞争力。
借助菁英时代投研力量，结合东杰智能产业实践经验，合力研究行业发展趋势，将有利于明晰公司产业布局路径和制定公司战略发展规划。
（二）存在的风险
标的公司可能存在市场周期性变化造成的盈利风险、行业政策变化的风险、金融资产公允价值变动风险等风险以及新增业务领域的风险控制问题。公司将密切关注菁英时代的发展方向及经营业绩，通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险，确保公司投资的安全，进一步保护上市公司及股东的利益。
（三）对公司的影响
本次投资所需资金来源于公司自有资金，本次交易遵循了公平、公允的原则，定价合理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-054山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划股票出售完毕
暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划概述
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月7日、2017年 3月 24日和 2017年 4月 6日召开了第六届董事会第三次会议、第六届董事会2017年第一次临时会议和2016年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并授权董事会办理员工持股计划的相关事宜。详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、第一期员工持股计划的实施进展情况
截至2017年9月15日，公司第一期员工持股计划（云南国际信托有限公司-聚宝 45号单一资金信托）已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 34,299,946股，占公司当时已发行总股本的4.9876%。本次员工持股计划的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至信托公司设立的信托计划名下时起算（即 2017年 9月 16日起，至 2018年 9月 16日止）。本次员工持股计划的存续期不超过18个月，自信托计划成立完成之日起算。
公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、第一期员工持股计划出售完毕及后续工作
截至 2018年 9月 26日，公司第一期员工持股计划所持有的本公司股票 34,299,946股已全部出售完毕。根据《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年9月27日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于公司向控股股东申请借款的独立意见
公司向控股股东云投集团申请8,500万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请8,500万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
公司及公司股东共同向控股子公司提供3,000万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解洪尧园林的资金压力，保证洪尧园林 2018年经营目标的实现。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司及公司股东共同向控股子公司洪尧园林提供3,000万元财务资助，用于补充流动资金。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
周洁敏 纳超洪 尚志强
二〇一八年五月二十七日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-43号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016年 7月 8日发出。会议于2016年7月15日上午10:00以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案还需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
同意公司为控股孙公司 MEDISANA AG提供年度融资担保额度 8,000.00万元人民币(或等值外币)，使用期限为：公司股东大会审议通过之日起至 2016年12月18日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。
董事会认为公司首次授予魏罡先生的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解锁条件的激励对象魏罡先生办理解锁的相关事宜，共计解锁限制性股票12万股。董事会授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。
董事魏罡先生作为本次解锁对象，回避表决；其他非关联董事一致同意本议案。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于退出参与筹建民营银行的议案》。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司激励计划中激励对象沈猛弟先生因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对其持有尚未解锁的 1.80万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
由于公司限制性股票激励计划中激励对象沈猛弟先生离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十一章回购注销的原则”和“第十四章公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司将回购注销其全部1.80万股限制性股票，公司股份总数将由55,495.50万股减少为55,493.70万股；现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第 6条|公司注册资本为人民币 55,495.50万。|公司注册资本为人民币 55,493.70万。|
|第 18条|公司的股份总数为55,495.50 万股，均为普通股。|公司的股份总数为 55,493.70万股，均为普通股。|

根据公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议
案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相
关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事会决定在该议案审议通过后及时办理增减注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016年 8月 2日（星期二）下午 14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
七、备查文件：
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的公告》；
3、《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》；
4、《关于公司退出参与筹建民营银行的公告》；
5、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
6、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；
7、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-008成都市新都化工股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”或“公司”）持股5%以上股东牟嘉云女士函：牟嘉云女士于2014年2月26日将其持有的3,145万股新都化工股份质押给中航证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司2014年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-008）。2015年1月22日，牟嘉云女士已将上述股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
截止目前，牟嘉云女士持有新都化工股份总数为6,528.48万股，占公司股份总额的19.72%，此次解除质押的股份数3,145万股占其所持新都化工股份总数的48.17%；本次股权解除质押后，牟嘉云女士累计已质押股份为3,001万股，占牟嘉云女士所持新都化工股份总数的45.97%，占新都化工股份总数的9.07%。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年1月24日
海南海药股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董事，对公司本次重大资产重组事宜及公司变更部分募集资金用于股权收购事宜，本着认真负责的态度，在了解有关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
2、本次拟购买的海口奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力制药”）100%股份交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据，由交易各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本次重组有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
4、本次重组的相关议案经过公司第九届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5、同意公司与交易对方签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》，同意公司董事会关于本次重组的总体安排。
6、本次重组涉及的审计、评估相关工作尚未完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次重组的相关事项再次发表独立意见。
7、公司本次变更部分募集资金用于股权收购，是根据公司整体发展规划、
为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证。本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意公司本次交易相关方案。
独立董事：曾渝 蔡东宏 孟兆胜
2018年5月21日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-035三湘印象股份有限公司
关于取消原关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月26日召开了第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于上海三湘文化发展有限公司购买房产暨关联交易的议案》，公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司（以下简称“三湘文化”）拟购买公司实际控制人、时任董事长黄辉先生位于北京市朝阳区的一处自有房屋，交易标的金额为6000万元（以下简称“原关联交易”），详见2018年2月28日披露的《关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司购买房产的关联交易公告》。
因本次拟取消的关联交易对方为公司实际控制人，故本次取消交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。本议案已于2019年4月26日经公司第七届董事会第十次（定期）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、原关联交易基本情况
（一）原关联交易概述
因公司原主要业务和经营场地在上海，为满足公司办公需求，符合三湘文化协同观印象（经营场地在北京）加速发展公司文化产业，以及在京津冀地区拓展地产产业，大力推进河北燕郊地产项目的双重战略需要，公司拟于北京购置房产，拟受让黄辉先生坐落于北京市朝阳区建国路91号4号楼33至34层2单元3803的自有房屋（以下简称“交易标的”），房地产权证号为：X京房权证朝字第
措施等。
根据北京天健兴业资产评估有限公司2018年2月12日出具了评估报告，交易标的评估值为6,017万元（评估基准日2018年2月9日）。双方经协商一致，同意上述房产转让价款共计人民币为6,000万元。
（二）原关联交易对方基本情况
原关联交易对方黄辉先生，公司实际控制人、并于2012年1月6日至2018年5月3日期间任本公司董事长。
二、原关联交易进展情况
该事项经公司第六届董事会第四十次会议审议通过后，三湘文化已于2018年2月26日与交易对方签订《房地产买卖合同》（以下简称“原合同”），并参照协议约定，于原合同签订当日，履行了首期5,000万元的付款义务。截至本公告披露日，尚未办理房屋产权转移登记手续。
三、本次取消原关联交易的情况
三湘文化在原合同签订后积极办理公司注册地址变更事宜，经与相关部门反复沟通,确认该交易标的虽规划用途为公寓,但不能登记为公司住所，且相关物业法规也禁止该交易标的实际用于办公经营，导致该交易标的无法用于公司注册。
为维护公司利益，经双方协商一致，同意取消本次关联交易，并达成《<房地产买卖合同>之终止协议》（以下简称“终止协议”）如下：
（1）黄辉先生应于终止日起的六个月内，将三湘文化已支付的首付款返还至三湘文化指定的银行账户；
（2）黄辉先生同意按中国人民银行同期贷款利率，向三湘文化支付费用，并于返还首付款时同时支付给三湘文化。
四、本次取消原关联交易存在的风险和对公司的影响
本次取消子公司三湘文化与实际控制人、时任董事长黄辉先生购买公司房产的关联交易，是经过双方协商一致后作出的决定。本次取消关联交易事项后子公司将收到黄辉先生归还的原定价款，并收到相应费用，因此不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响。公司后续将在北京继续寻找合适的办公地点，满足公司推进文化产业及地产项目的战略需求。
公司董事许文智、陈劲松担任关联人黄辉先生实际控制企业上海三湘投资控股有限公司的董事，故该事项涉及关联交易并予以回避表决。
五、独立董事事前认可及独立意见
因当地政策等原因导致该房产无法用于公司注册，不利于业务开展。公司取消本次关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，我们同意公司取消原关联交易的事项。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-079苏州电器科学研究院股份有限公司
关于全资子公司获得质量管理体系、环境管理体系、
职业健康安全管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司全资子公司苏州国环环境检测有限公司（以下简称“苏国环检测公司”）于近日收到华信技术检验有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》（证书注册号：0418Q10425R0M）、《环境管理体系认证证书》（证书注册号：0418E10426R0M）和《职业健康安全管理体系认证证书》（证书注册号：0418S10427R0M）。证书主要内容分别如下：经认定苏国环检测公司质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准；环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准；职业健康安全管理体系符合 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准。体系认证覆盖范围为：环境检测（水（含地下水、地表水、饮用水和废水），环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、噪声）；工作场所有害因素（场所、室内空气、放射卫生防护）；建设项目职业病危害评价（乙A级）。证书生效日期均为2018年11月27日，证书有效期分别至：2021年11月26日、2021年11月26日、2021年3月11日。
此次质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的取得，表明苏国环检测公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系符合国家标准质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准及相关要求，是苏国环检测公司获得的重要资质，有利于进一步提升该子公司的管理能力和核心竞争力。但本次证书取得对公司 2018年经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-026号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为解决控股子公司北京华通兴远供热节能技术有限公司(以下简称“华通兴远”)日常运营、业务发展所需资金问题，进一步提高公司经济效益，公司于 2018年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议
案》，同意公司在2018年度为补充流动资金向中国银行北京门头沟支行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 1,000万元，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日止，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。
同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，担保事项在董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
统一社会信用代码： 91110108793423934X
公司名称：北京华通兴远供热节能技术有限公司
成立日期：2006年8月31日
注册资本：1000万元
注册地点：北京市海淀区西三环北路21号1号楼7层713
法定代表人：卢宏广
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务
2、与本公司关系：本公司直接持有其100%股权，属于公司控股子公司。
3、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017 年 12月 31 日（已审计）|2018 年 3月 31 日（未经审计）|
|资产总额|10,875|10,729|
|负债总额|3,454|3,370|
|净资产|7,421|7,359|
|营业收入|2,248|185|
|利润总额|531|-62|
|净利润|559|-62|

三、担保的主要内容
1、担保方：北京华远意通热力科技股份有限公司
2、被担保方：北京华通兴远供热节能技术有限公司
3、担保额度：1,000万元
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：一年
6、币种：人民币
公司实际控制人赵一波为子公司提供个人连带责任保证担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保合同，具体担保内容以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进公司控股子公司华通兴远的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
董事会认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）和《公司章程》及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。
3、本公司直接持有100%股权，其属于公司控股子公司。本次担保是公平和对等的。本次担保事宜未采取反担保措施。
董事会同意上述担保行为。
六、监事会意见
监事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意本次担保事项。
七、独立董事的独立意见
独立董事认为：本次担保有利于满足公司控股子公司经营发展需求，促进控股子公司业务顺利开展。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》等有关制度的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。截止本公告日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2018年4月23日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-050广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年 7月 18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年 7月 13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司签订潮人智能科技投资股东协议书的议案》
同意公司与潮人智能科技（深圳）股份有限公司的全体股东单雪梅、陈丽丽、高鑫、张晓雪、王发艳在深圳市福田区签订《潮人智能科技投资股东协议书》。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买潮人智能科技（深圳）股份有限公司20%股权暨签订投资协议的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
深圳市农产品股份有限公司董事会关于公司
2013年非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
大华会计师事务所出具的《深圳市农产品股份有限公司内部控制审计报告》之财务报告内部控制审计意见为：“我们认为，农产品公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
同时，大华会计师事务所指出公司 2013年存在非财务报告内部控制的重大缺陷：“在内部控制审计过程中，我们注意到农产品公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。农产品公司下属子公司成都农产品中心批发市场有限公司原出纳于 2013年 8月份期间，受外部人员蛊惑和个人利益的驱使，通过非法手段盗用公司印鉴，与公司外部人士串通，以盗开银行票据等方式，有计划地从公司银行账户中挪用资金 3,025万元，已追回 1,412.67万元，剩余款项正在追讨中。该事项可能对公司产生重大财产损失，需要公司进一步采取措施提升员工对职业道德和犯罪行为的认知水平。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对农产品公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”
公司董事会就上述 2013年非财务报告内部控制重大缺陷相关事项说明如下：
1、成都公司原出纳个人非法盗用成都公司印章，以盗开现金支票和转账支票等方式，盗取成都公司资金 3,025万元用于个人买卖白银期货；成都公安机关已启动刑事立案侦查，截至 2013年 12月 31日已追回款项 1,413.67万元。目前，该案件已移交司法机关，将启动诉讼程序，剩余 1,611.33万元正在追讨中，预计通过民事诉讼方式对相关责任人提起诉讼，可能追回金额约 669.80万元。
2、根据北京大成（成都）律师事务所对案件分析及案件进展情况分析，根据《企业会计制度》相关要求，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意成都公司就上述事项计提资产减值准备 941.53万元（对公司 2013年度归属净利润影响为 480.18万元）。
3、对于上述事项涉及非财务报告内部控制重大缺陷，公司开展了资金安全检查、整改，并对相关责任人进行了处理。对资金安全风险管理进行了深刻的反思，并以此为鉴，在全公司范围内开展了资金安全管理培训、检查等工作。公司在全员范围内通报，并组织了各层级管理人员特别是财务人员进行业务培训和职业道德培训，提高员工风险防范意识及对犯罪行为的认知水平。同时，更加细化管理制度和业务操作流程，审计部门加大对子公司资金安全的审计稽查力度，各子公司加大内部资金安全稽查力度。
保障。
5、公司将责成成都公司管理层严格按照法律程序追讨剩余款项及追究责任赔偿，维护公司和股东利益。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十八日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—013
二六三网络通信股份有限公司
关于修订 2015年度股权激励计划考核管理办法中
个人绩效考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年股权激励计划概述
1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年8月27日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于就公司2015年股权激励事项召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
3、公司于2015年9月14日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2015年 9月 18日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年9月18日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
记工作。
二、本次 2015年股权激励计划的调整事由及调整方法
根据 2015年股权激励计划实施后的公司实际运营情况，公司认为：进一步分解、细化公司整体业绩考核指标（即公司整体收入增长指标）到各子公司及相关高管、员工，进一步紧密捆绑激励对象个人利益与公司整体利益，能进一步激发公司高管、核心员工的工作热情，更有利于公司整体收入增长目标的达成，故公司拟将考核管理办法中规定的个人绩效考核指标修订如下：
原考核管理办法中五（二）个人绩效考核：
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果分两类：
公司总裁芦兵、公司副总裁梁京、李玉杰、忻卫敏四人考核—详参《高管绩效考核制度》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A||B||C|
||等级|||||||
||||优良||合格||不合格|
|可解锁比例||100%||70%||0%||

若前述总裁、副总裁四人上一年度为A/B档，则上一年度激励对象个人绩效考核“通过”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不通过”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
除前述四人以外的激励对象个人考核—详参《员工绩效考核制度》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A|B|C||D|
||等级|||||||
||||优|良|合格||不合格|
|可解锁比例||100%||||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“通过”，激励对象根据年度考核进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩
效考核为“不通过”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
现修订为：
个人绩效考核指标为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
|可解锁比例|100%|75%|50%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核“通过”，激励对象根据年度考核结果对应的个人可解锁比例进行解锁，按解锁比例未能解锁的部分由公司回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不通过”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
三、本次调整对公司的影响
本次对 2015年股权激励计划考核指标的调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司此次对 2015年股权激励计划考核指标的调整，充分考虑激励对象所在子公司完成收入增长指标的情况、以及激励对象个人收入任务完成情况。这一制度安排可以实现将公司整体收入增长目标细化、分解到各子公司及相关个人，压力和动力并存，从而充分调动全体激励对象的工作热情，实现公司收入增长目标，增进全体股东利益，符合相关法律法规的规定，一致同意修正 2015年股权激励计划中的业绩考核指标。
五、监事会意见
公司此次对 2015年股权激励计划考核指标的调整，充分考虑激励对象所在子公司完成收入增长指标的情况、以及激励对象个人收入任务完成情况。这一制度安排可以实现将公司整体收入增长目标细化、分解到各子公司及相关个人，压
力和动力并存，从而充分调动全体激励对象的工作热情，实现公司收入增长目标，
增进全体股东利益，符合相关法律法规的规定，一致同意修正 2015年股权激励
计划中的业绩考核指标。
六、律师法律意见书意见
北京市康达律师事务所律师认为，2015年股权激励计划的上述调整内容及已履行的程序符合有关法律法规、规范性文件及《2015年激励计划（草案）》的规定，该调整内容尚需提交股东大会审议。
七、审批程序
本次对《2015年度股权激励计划考核管理办法》中个人绩效考核指标的调整尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》
2、《第五届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》
4、《监事会关于公司第五届监事会第十二次会议相关议案的审核意见》
5、《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司回购注销部分限制性股票、递延解锁第一个解锁期的限制性股票及调整股权激励计划的法律意见书》
6、《董事会薪酬与考核委员会关于修正 2015年股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的意见》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2017年2月28日