Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2014-043
湖北能源集团股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》，本公司拟公开发行公司债券，详细情况如下：
一、公司符合发行公司债券的条件
为拓宽融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请发行公司债券。公司董事会按照公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，具备发行公司债券资格。
二、关于发行公司债券的方案
为拓宽公司融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，根据《公司债券发行试点办法》及有关规定，结合公司目前资金需求情况，公司拟发行公司债券，具体情况如下：
1、关于本次公司债券的发行规模
本次发行公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、关于本次发行公司债券的品种和期限
赎回选择权。
3、关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可一次或多次或多期发行。
4、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
本公司债券发行可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
5、关于还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
6、关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。
8、承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
9、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
10、关于本次发行公司债券决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
若本次发行的公司债券在存续期间出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4)主要责任人不得调离；根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会,并同意公司董事会可根据需要进一步授权公司经营层办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜并予执行，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模和期限的安排、是否设置回售条款、赎回条款或利率上调选择权条款及其具体内容、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、修改、批准、授权、签署、呈报、执行与本次公司债券发行与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）、其他文件以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
作；
6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次公司债券发行的审批程序
本次公司债券的发行尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：200053 证券简称：深基地 B 公告编号：2015-65债券代码：112140 债券简称：12基地债
深圳赤湾石油基地股份有限公司
“12基地债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 12月 17日支付 2014年 12月 17日至 2015年 12月 16日期间的利息5.78元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为2015年12月16日，凡在2015年12月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。现将本次付息有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称“12基地债”，债券代码“112140”。
3、发行规模：5.70亿元。
4、债券期限：本期债券的期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
6、债券利率及还本付息的方式：
本期债券票面利率为5.78%，采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2012年12月17日。
8、付息日：2013年至 2019年间每年的 12月 17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013年至 2017
年每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
10、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的2012年公司债券跟踪评级报告（2015），维持本公司主体信用等级AA，评级展望为稳定，维持本期债券信用等级AA+，评级展望为稳定。
11、上市时间和地点：本期债券于 2013年 1月 9日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券的票面利率为5.78%，本次付息每10张（面值1,000元）“12基地债”派发利息人民币 57.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为46.24元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为52.02元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年12月16日
2、除息日：2015年12月17日
3、付息日：2015年12月17日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2015年 12月 16日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：深圳赤湾石油基地股份有限公司
地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼
联系人：李江蓉、严涵
联系电话：0755-26694211
传真：0755-26694227
2、保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
联系人：袁东
联系电话：010-85556464
传真：010-85556405
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张思聪
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年十二月九日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-091启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司的全资子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元（人民币，下同）的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议，近日，公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
二、理财产品主要内容
（一）2016年11月18日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品
（SRB1611073）
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：3.10%
7、起息日：2016年11月18日
8、到期日：2016年12月23日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品，金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.78%
（二）2016年12月5日，安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用自有资金5,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款 CBJ01017
2、产品类型：保本浮动收益类
3、理财币种：人民币
4、认购总额：5,000万元
5、预期年化收益率：2.95%
6、产品期限：91天
7、起息日：2016年12月5日
8、到期日：2017年3月6日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
12、关联关系说明：安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行无关联关系
13、安全公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.78%
（三）2016年12月7日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金1,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
（WG16M03046期）
2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
3、理财币种：人民币
4、认购总额：1,000万元
5、预期年化收益率：3.25%
6、产品期限：91天
7、起息日：2016年12月7日
8、到期日：2017年3月8日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本理财产品所募集的资金，全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券回购、拆借、资产支持证券、存款、借款、现金、资产管理计划等（包括但不限于券商、保险、基金等），获得持有期间收益
11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
（四）2016年12月14日，安全公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行结构性存款合同》，使用自有资金7,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：7,000万元
5、预期年化收益率：3.30%
6、产品期限：90天
7、起息日：2016年12月14日
8、到期日：2017年3月14日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易
11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：安全公司与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、安全公司本次出资7,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的3.89%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计313,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为17.39%。
五、备查文件
1、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年11月18日签订的《北京银行机构理财产品合约》；
2、安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行于2016年12月5日签订的《招商银行单位结构性存款协议》；
3、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2016年12月7日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；
4、安全公司与中国民生银行股份有限公司北京分行于2016年12月14日签订的《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-015债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2015年 3月 9日以书面形式发出，据此通知，会议于2015年3月19日在公司召开，会议应到董事9名，实到9名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2014年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2014年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技关于2014年度计提资产减值准备的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于 2014年度计提资产减值准备的公告》。
4、《安泰科技2014年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-189,892,714.34元；母公司实现净利润-167,363,187.67元，期初未分配利润420,115,608.90元，减去本年实施2013年度
现金分红17,255,926.96元，本年度可供分配的利润为 235,496,494.27元。本年底母公司资本公积金余额为 1,518,008,345.82元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2014年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
6、《安泰科技2014年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
7、《安泰科技2014年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、《安泰科技2014年度内部控制评价报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2014年 12月 31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
9、《安泰科技2014年度内部控制审计报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
10、《安泰科技2015年度内部审计工作计划》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
11、《关于聘任安泰科技2015年度财务审计和内控审计机构的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2015年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币130万元。
本议案需经公司股东大会审议通过。
12、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
13、《安泰科技关于 2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事才让、白忠泉、王臣、王社教回避表决）。
安泰科技与参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
14、《安泰科技关于开展资金运作业务的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年 3月 21日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会拟审议《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审查，我们认为：公司拟与北京科迪威环保设备有限公司签署产品购销合同，向其购买水质监测系统构成关联交易；本次关联交易及预计额度是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务拓展需要，将有利于公司开拓水质监测领域的市场；
本次关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批
执行。公司相关业务部门进行了第三方询价，履行了公司定价管理程序，合同价格与市场销售或购买价格无明显差异，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
谢青 刘卫 吴忠勇
二〇一四年六月二十六日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-047华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月5日开市起停牌，具体内容详见公司分别于2016年12月5日、2016年12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。
经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年12月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078），公司股票自 2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。2016年12月23日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）。由于本次重组涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年1月4日起继续停牌，详见公司于2017年1月3日发布的《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085）。停牌期间，公司分别于2017年1月10日、1月16日、1月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。
2017年 1月 22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年 2月 6日继续停牌，并于 2017年 1月 24日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月7日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-009）。
于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2017年2月13日发布了《关于重大资产重组进展暨召开2017年第一次临时股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-013）。2017年2月20日、2月27日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015）。
2017年2月28日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-019）,经公司申请，公司股票自 2017年 3月 6日继续停牌，停牌时间自停牌首日起不超过 6个月。2017年 3月 7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、5月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-021、2017-022、2017-023、2017-024、2017-026、2017-040、2017-043、2017-045）。
截至目前，本次交易的进展情况如下：
1、标的公司深圳市精实机电科技有限公司正在就募集资金投资项目的细节进行完善并组织编制相关文件；
2、公司正在洽谈中的环保行业某公司相关的工作正在积极有序推进中，交易架构和交易方案已基本确定。中介机构相关的审计、评估及尽职调查工作仍在进行中。
鉴于相关事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）将继续停牌。停牌期间，公司和有关各方将按照相关规定，积极开展各项工作，并密切关注重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-071湖南景峰医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2018年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）14:30时；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 28日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 24日，于股权登记日 2018年12月24日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构代表等。
（七）现场会议地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》；
2、《关于提名公司董事候选人的议案》。
（二）披露情况
上述议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见 2018年 12月 13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2018-070号《第七届董事会第七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）股东登记方法
法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
（二）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼；
（四）登记时间：截至2018年12月27日17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
（二）会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
联系人：陈敏孟庆祎
电话/传真：0731-88913276/021-58360092
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议公告。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年12月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。
2、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编号||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案||√||
|2.00||关于提名公司董事候选人的议案||√||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2018年 12月 28日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医药股份有限公司2018年12月28日召开的2018年第一次临时股东大会现场会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案|√||||
|2.00|关于提名公司董事候选人的议案|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对截止2018年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年1-6月份,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
2018年1-6月份,公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的对外担保等情况；
二、独立意见
本董事认为：
1、2018年1-6月份，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2018年1-6月份，公司未发生违规担保情况。
上述事项不存在损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东合法权益的
情形。
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事独立意见书》之签章页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
____________ _____________ _____________
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-059新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2015年 11月 18日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室召开，会议应到董事八名，实到董事八名，其中董事于生军先生和独立董事杨校生先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长武钢先生和独立董事黄天祐先生代为出席并行使表决权。
公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》：表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2015-060）。
二、审议通过《关于增加临时股东大会审议事项的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》提交公
司股东大会审议，该议案将补充到公司股东大会通知中。
《关于召开公司临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-131
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表冯益贵先生的辞职申请，冯益贵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职书自送达公司董事会之日起生效。冯益贵先生辞职后，不再担任公司其他职务，其离职亦不会影响公司的正常生产运营。
为了保障公司证券事务的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
秦庆女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
秦庆女士简历及联系方式详见附件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
附件：
秦庆女士简历及联系方式
秦庆：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013年 8月加入本公司，就职于公司证券部。秦庆女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职资格。
秦庆女士与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦庆女士联系方式：
联系电话：0898-88710266
传真号码：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572011
通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月12日召开了十届董事会第二十七次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。
独立董事姚宁先生认为：“公司董事会在2018年7月18日已经收到深圳证券交易所公司部问询函[2018]第227号问询函，同时本人也注意到公开媒体也有对此项问询及公司此项处理进行了非正面的报道和评论。本人注意到本次议案内容与前次深交所问询的议案内容基本一致，且涉及的资金规模大大高于前次议案规模。基于以上在公司在前次议案已经被深交所问询且要求补充披露，以及存在较明显的负面舆情情况下，再次提交类似议案且扩大资助规模，同时并没有增加有效的风险控制手段，此项议案将有可能造成监管机构对上市公司的新的问询甚至合规审查，也将有可能进一步引发不利于上市公司稳定的舆情，有损上市公司中小股东利益。”
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一八年十二月十二日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-019成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月12日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。
应到监事 3人，实到监事 3人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，会议由公司监事会主席李静女士主持。
一、会议审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
二、会议审议了《关于<公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
三、会议审议了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
四、会议审议了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
五、会议审议了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
六、会议审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十二日
合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司第八届董事会第十四次会议审议的更换会计师事务所相关事项表示事前认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝2019年7月22日
成都天保重型装备股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值1元），每股发行价为12元，募股资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币268,460,000.00元。以上募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为 XYZH/2013CDA4069的验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额
单位：万元
本年度使用金额
以前年度已投入 置换前期投入项目
直接投入募
永久补充流动 期末余额
金额
集资金项目
资金
30,570.64 24,779.36 1,357.54 712.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理，保护本公司股东特别是中小投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及本公司方《募集资金管理制度》的规定，本公司、中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：5100 1536 7080 51519156）、本公司、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：021700000120010011936）。
（二）募集资金
截止2014年6月30日，募集资金专户存放情况如下
银行名称 账号 存储余额（万元） 备注中国建设银行股份有限
51001536708051519156 0.00
公司成都青白江支行
成都农村商业银行股份
021700000120010011936 712.46
有限公司青白江支行
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截止 2014年6月30日，公司累计使用募集资金 26,136.90万元，“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目”投入 26,220.28万元，其中募集资金置换前期投入资金20,046.00万元，自筹资金投入6,174.28万元；“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”投入6,090.90万元，其中募集资金置换前期投入资金4,733.36万元，募集资金直接投入1,357.54万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2014年2月21日召开的第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 24,779.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2013CDA4076号专项审核报告确认。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
截至2014年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-037合力泰科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：2014年5月14日（周三）上午9:30
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰 3期综合楼会议室3、召开方式：现场召开
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长文开福先生
6、参加本次年度股东大会的股东共计9人，代表股份423,213,358股，占总股本1,003,428,000股的 42.18%。
7、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。
8、北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，
占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
3、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
4、审议《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
5、审议《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
6、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
8、审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
10、审议《2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 423,213,358股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
三、其他事项
在本次年度股东大会上，独立董事李有臣先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-002
债券代码：112535 债券简称：17海王01
债券代码：114353 债券简称：18海王01
深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月取得的深圳证券交易所《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕68号），公司完成了深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）（证券简称“18海王02”，证券代码“114422”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年12月28日至2019年1月4日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金3.55亿元，最终票面利率为7.00%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共3家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年一月四日