Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-037
四川明星电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅影响公司金融资产分类及财务报表项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量均没有影响。
2019年 8月 21日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议以 9名董事全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、新金融工具准则
中华人民共和国财政部（简称“财政部”）2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企
业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2、新财务报表格式列报调整
2019年 4月 30日，财政部颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），同时废止 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）本次会计政策变更的内容
1、执行新金融工具准则变更的主要内容
（1）按照新金融工具准则规定，基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定，将公司金融资产划分为三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。取消原金融工具准则中规定的四类：①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。
（2）新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
（3）采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无影响。
（4）金融工具披露要求相应调整：公司在以后期间涉及《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的，均按照新金融工具准则进行会计处理。
2、执行新财务报表格式列报调整的主要内容
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对财务报表格式进行了以下调整：（1）资产负债表
①将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
②新增“交易性金融资产”“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”等项目。
③删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“可供出售金融资产”“持有至到期投资”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表
新增“信用减值损失”“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”“净敞口套期收益”等项目，调整“其他收益”“投资收益”“公允价值变动损益”“资产减值损失”“资产处置收益”列报顺序。
（三）本次会计政策变更的日期
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，公司编制 2019年半年度及后续的财务报表执行《关于修订印发 2019年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的编报要求。
（四）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部 2017年修订印发的新金融工具准则的相关规定，编制报表执行财会〔2019〕6号文件要求。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅影响公司金融资产分类及财务报表项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量均没有影响。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。认为本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定，不
会损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议。
（二）公司独立董事意见。
（三）公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 8月 21日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-013上海创力集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，实现股东利益最大化，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司开展票据池业务。本次质押票据的最高额度为人民币 3亿元，占 2017年经审计的归属于母公司净资产的11.77%。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，上述事项仅需董事会作出决议即可，无需提交股东大会。
一、业务概述
票据池业务是合作银行为公司及控股子公司提供的票据集合管理服务。公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据或存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或质押于合作银行，形成公司及控股子公司共享的担保额度，用于公司及控股子公司向合作银行申请办理银行承兑汇票承兑等业务。
二、合作银行
浙商银行股份有限公司上海松江支行。
三、实施额度及期限
本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过人民币 3亿元，在上述额度内可以循环使用。本次开展票据池业务的期限为三年，自2019年3月20日起至2022年3月20日止。上述期间是指债务发生时间。
四、票据池业务的开展范围
仅用于公司及控股子公司的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。加入票据池的公司及控股子公司为上海创力集
团股份有限公司、上海创力燃料有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司、苏州创力矿山设备有限公司、江苏创力铸锻有限公司，上海创力新能源汽车有限公司、华拓矿山工程有限公司、江苏创力机械科技有限公司，未来根据公司业务的调整可再增减成员单位，但仅限于公司及控股子公司。公司为上述控股子公司在额度范围内的债务提供票据池质押担保，承担担保责任。
五、实施方式
公司董事会授权董事长石华辉在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关合同文件。
六、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
公司及控股子公司将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，加强对各子公司的票据管控，有利于减少资金占用，提升票据价值的利用效率，实现股东利益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
票据池业务是将公司及控股子公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司的担保额度为票据池额度与票据池保证金的总和，票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-053号
中粮屯河糖业股份有限公司关于
2016年股票期权激励计划第一个行权期行权结果
及注销部分已授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股票期权行权数量：0份。
●本次注销股票期权数量：481.305万份。
一、股票期权行权概述
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，经公司 2018年12月 26日召开的第八届董事会第三十二次会议审议，公司 2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合条件的股票期权行权数量为481.305万份，行权起始日期为 2018年 12月 27日，行权终止日期为 2019年 12月 26日。具体内容详见 2018年 12月 27日披露在上海证券交易所网站的《公司关于 2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。
二、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权具体情况
公司第一个行权期行权时间： 2018年 12月 27日至 2019年 12月 26日，公司股权激励对象股票期权行权数为 0份。
三、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权注销原因
根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，“自授权日起 24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止”，公司股票期权
激励计划第一个行权期为 2018年 12月 27日至 2019年 12月 26日。截至 2019年12月26日，行权数量为0份。
公司 2016年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已于 2019年12月26日结束，第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量（包括因工作岗位变动离开公司，在离职之日起的六个月内，可以行使其已进入行权有效期但未行权的股票期权及离职作废的股票期权共计481.305万份。
四、公司2016年股票期权激励第一个行权期期权注销依据
《上市公司股权激励管理办法》规定，“股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应该及时注销。”
《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销；激励对象离职的，其已进入行权有效期但尚未行权的股票期权作废，由公司注销。
因此，公司需注销股票期权激励计划第一个行权期已授予但未行权的股票期权数量共计481.305万份。
五、监事会发表核查意见
监事会认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司注销 2016年股票期权激励计划第一个行权期已授予但到期尚未行权的股票期权（包括因工作岗位变动离开公司，在离职之日起的六个月内，可以行使其已进入行权有效期但未行权的股票期权）及离职作废的股票期权数量共计481.305万份。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，审议程序合法合规。
同意公司注销 2016年股票期权激励计划第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权（包括因工作岗位变动离开公司，在离职之日起的六个月内，可以行使其已进入行权有效期但未行权的股票期权）及离职作废的股票期权数量共计 481.305万份。
七、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，公司本次股票期权注销、本次调整及本次股权激励计划第二个行权期失效及注销相关权益已取得了必要的批准和授权，本次股票期权注销、本次调整及本次股权激励计划第二个行权期失效及注销相关权益的安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议决议
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议
3、公司独立董事独立意见
4、国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司注销部分权益、调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第二个行权期不符合行权条件相关事项的法律意见书。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—027有研新材料股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为60,349,434股
本次限售股上市流通日期为2016年4月19日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行限售股核准情况：
2013年3月26日，中国证监会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准本次交易（有研新材料股份有限公司原名有研半导体材料股份有限公司，2014年 3月变更为现名，以下一并简称“有研新材”或“公司”）。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
本次非公开发行股份已于2013年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次上市流通的限售股为有研新材非公开发行的股份。本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|发行股份数量（股）|限售截止日期|限售月|
|北京有色金属研究总院|60,349,434|2016年4月19日|36|
|合计|60,349,434|||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年 1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1号文件《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份 110,547,658股购买北京有色金属研究总院等9家法人单位持有的相关资产，同时向新华基金管理有限公司等 8名特定对象非公开发行股份 30,992,074股募集配套资金，发行后公司的总股本由原来的277,849,434股增至419,389,166股。
公司于 2014年 4月 2日、2014年 4月 24日分别召开第五届董事会第五十七次会议和2013年年度股东大会，分别审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意 2013年度公司不分配利润，以有研新材总股本419,389,166股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股。
本次资本公积金转增股本事项已于 2014年 5月实施完成。本次转增股本实施完成后，有研新材的总股本由原来的 419,389,166股增至838,778,332股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上述限售股持有股东承诺：自有研新材本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的上述股份。
截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次限售股上市流通事项符合相关法律法规及规范性文件的规定；
2、公司本次限售股上市流通事项的相关股东严格履行了认购公司非公开发行股份时做出的限售承诺；
3、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
4、保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为60,349,434股，占公司股份总数的7.19%；
2、本次限售股上市流通日期为2016年4月19日；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|北京有色金属研究总院|251,644,088|30.00|60,349,434|191,294,654|
||合计|251,644,088|30.00|60,349,434|191,294,654|

七、股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|251,644,088|-60,349,434|191,294,654|
||有限售条件的流通股份合计|251,644,088|-60,349,434|191,294,654|
|无限售条件的流通股份|A股|587,134,244|60,349,434|647,483,678|
||无限售条件的流通股份合计|587,134,244|60,349,434|647,483,678|
|股份总额||838,778,332|0|838,778,332|

八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于有研新材股份有限公司限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-024
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2017年 5月 17日以邮件通知的方式发出，会议于 2017年 5月 22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司董事应到 7人，实到 7人。
会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于选举董事长，副董事长的议案》；
同意选举郭志先女士担任公司第九届董事会董事长，同意选举李洁先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任李洁先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理李洁提名，董事会同意聘任周晓璐女士为副总经理、王粟旸先生为
副总经理、杨刚先生为副总经理、李武鹏先生为财务总监（简历附后），任期至第九届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长郭志先女士提名，董事会同意聘任牟儆女士为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》。
为加强董事会建设,提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会：
战略委员会由郭志先，李洁，张齐生三人组成，主任由公司董事长郭志先女士担任；
提名委员会由穆铁虎，汤湘希，周晓璐三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；
薪酬与考核委员会由穆铁虎，汤湘希，原晋锋三人组成，主任由公司独立董事穆铁虎先生担任；
审计委员会由汤湘希，穆铁虎，郭志先三人组成，主任由公司独立董事汤湘希先生担任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2017年5月22日
附公司高级管理人员简历
1.李洁
男，36岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制
品有限公司总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，本公司副董事长、总经理。
2.周晓璐
女，37岁，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生，曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
3.王粟旸
男，30岁，汉族，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，国家公派留学美国斯坦福大学与南京大学联合培养博士，南京大学管理学博士。曾任康欣新材料股份有限公司总经理助理，湖北康欣投资管理有限公司副总经理，上海证券交易所博士后。现任本公司副总经理。
4.杨刚
男，45岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长，四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司 COSB项目负责人。现任本公司副总经理。
5.李武鹏
男，36岁，汉族，中国国籍，本科学历，曾任众环海华会计师事务所有限公司，担任审计助理、高级审计员、项目经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。
6.牟儆
女，35岁，土家族，中国国籍，中共党员，本科学历，曾任湖北康欣科技开发限公司办公室主任，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-039山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年7月18日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事经审议表决，一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会2016年7月18日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2019-008号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 14点30分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2号公司二楼北侧会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配的议案|√|
|5|关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案|√|
|6|关于日常经营性关联交易的议案|√|
|7|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第六届董事会第八次会议或第六届监事会第六次会议
审议通过，详细内容请见2019年 4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案7关于修改《公司章程》的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案、议案 4关于公司2018年度利润分配的议案、议案 6关于日常经营性关联交易的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6关于日常经营性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600435|北方导航|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
1:00-4:30，节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部
3．联系方式：
地址：北京经济技术开发区科创十五街2号
邮编： 100176
联系人：赵晗、刘志赟
联系电话： 010-58089788
传真： 010-58089552
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案|||||
|2|关于2018年度监事会工作报告的议案|||||
|3|关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案|||||
|4|关于公司2018年度利润分配的议案|||||
|5|关于公司独立董事2018年度述职报告的议案|||||
|6|关于日常经营性关联交易的议案|||||
|7|关于修改《公司章程》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-072
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次交易方案仍在洽谈之中，目前仍具有不确定性，提请投资者注意交
易方案未来可能发生变化。
因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，
公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项
对公司构成重大资产重组，公司于2015年10月30日披露了《重大资产重组停牌
公告》（公告编号：临2015-058），并于2015年11月30日披露了《重大资产重
组继续停牌公告》（公告编号：临2015-064）。停牌期间，公司每五个交易日
发布一次重大资产重组进展情况。
自本次重组停牌以来，本公司及相关各方积极论证本次重组事项的相关事
宜并推进本次重组涉及的各项工作。本次重大资产重组标的为博康智能网络科
技股份有限公司股权，交易方式为发行股份购买资产，交易对方包含独立第三
方，同时包含实际控制人控制的其他企业。由于交易对方可能会包含多个法人
及自然人，本公司正在逐个沟通。截至目前，交易资产范围、交易具体方式及
交易对方等有关情况仍在商讨之中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组
的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有
限公司、北京国枫律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致
同会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公
司，公司将在与各中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协
议。截至本公告日，各中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等工
作。
公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根
据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
有关事项的进展情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年12月24日
股票代码：603055股票简称：台华新材公告编号：2017-001
浙江台华新材料股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年9月22日、9月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大
重事件
4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为本公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
健康元药业集团 股东大会提示性公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-067健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月19日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
健康元药业集团 股东大会提示性公告6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司经营范围的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十四次会议决议公告》（临2019-063）；
2、特别决议议案：上述议案 1及 2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1及2需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
健康元药业集团 股东大会提示性公告席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2019/8/14|

２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年8月18日（周日）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年8月19日（周一）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司2019年8月13日
健康元药业集团 股东大会提示性公告附件1
健康元药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司经营范围的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中源家居股份有限公司独立董事候选人声明
本人益智已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”）董事会提名为中源家居第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中源家居独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中源家居在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五
家；本人在中源家居连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在
任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中源家居独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会
发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券
交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2015-045漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年7月29日（星期五）上午11：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：
1、公司董事会对《公司2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2016年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在发表独立审核意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2016年7月29日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-011
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182235号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一九年三月五日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-070号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第四届董事会第二十七次会议、8月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年7月13日、8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司自完成相关批准程序之日起60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，应当于期满后次一工作日披露实施进展情况。
根据规定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组事项已经公司于2019年8月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过；
二、2019年9月26日，公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司取得了国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]363号）。
截至目前，公司本次重大资产重组涉及的股权变更的基本条件已具备。公司近日将按照相关法律法规的规定向中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局提交股权变更申请。公司将根据本次重大资产重组事项的后续实施进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读
有关公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年10月9日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－045
西南证券股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议，于 2015年 7月 7日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于提高公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本比例的议案》
同意将“公司自营权益类证券及衍生品的投资规模不超过公司净资本的90%（其中证券投资部的自营权益类方向性投资规模不超过公司净资本的50%）”修改为:“公司自营权益类证券及衍生品的投资规模不超过公司净资本的100%（其中证券投资部的自营权益类方向性投资规模不超过公司净资本的50%）”。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于新设重庆第二分公司的议案》
（一）同意新设重庆第二分公司；
（二）该分公司的设立、经营范围等事宜最终以监管机构核准为准；
（三）授权公司经理层办理该分公司的申报、筹建等相关事宜。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
三、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《关于提高公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本比例的议案》尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于2015年7月23日（周四）下午2:30在重庆召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2017-006
债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届11次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2017年 4月 1日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2017年4月15日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，会议有效表决票数8票。
（五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了2016年度总经理业务报告
经审议，董事会一致通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、通过了2016年度财务决算报告
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议
3、通过了2016年度利润分配议案
经天健会计师事务所审计，2016年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 285,229,526.79元；母公司会计报表净利润 204,361,006.72元。按母公司的本期净利润 204,361,006.72元为基数，提取10%法定公积金20,436,100.67元，加年初未分配利润 448,349,749.42元，减去2015年度现金分红61,935,089.04元，本年度可供分配利润为 570,339,566.43元。
公司2016年度拟进行现金分配，以 2016年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为86,020,957.00元（含税）。
2016年度不进行公积金转增股本。
该预案将提交股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、通过了聘请公司2017年度审计机构的议案
董事会审议并通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、通过了2016年年度报告及其摘要
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。2016年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、通过了关于对控股子公司提供担保的议案
董事会一致通过了该议案，同意为控股子公司提供以下担保事宜。
（1）对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
|||
|-|-|
|被担保单位|设定担保额度（万元）|
|大冶尖峰水泥有限公司|5000|
|浙江尖峰药业有限公司|30000|
|浙江尖峰国际贸易有限公司|8000|
|合计|43000|

（2）同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见《对控股子公司提供担保的公告》（临2017-008）。
7、通过了《关于尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项目的议案》
董事会审议并通过了该议案。同意子公司浙江尖峰国际贸易有限公司投资7500万元建设该项目。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
8、通过了 2016年度《中长期激励基金计提方案》
董事会审议并通过了该议案。根据《中长期激励管理办法》的规定，提取2016年度中长期激励基金10,560,320.97元。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
9、通过了 2016年度内部控制评价报告
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、通过了关于增补董事的议案
董事会审议并通过了该议案。公司董事会同意提名黄速建先生为本公司董事候选人，任期与本届董事会一致，提交股东大会选举。简历见附件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
11、通过了关于召开 2016年度股东大会的议案
董事会决定于 2017年 5月 19日在浙江省金华市婺江东路 88号尖峰大厦召开2016年度股东大会。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
详见《关于召开2016年度股东大会的通知》（临2017-009）。
12、通过了董事会审计委员会2016年度履职报告
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
独立董事将向股东大会报告。
14、通过了 2016年度董事会工作报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
公司独立董事的独立意见：
公司独立董事对上述3、4、6、8、10五项决议发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
三、上网公告附件
公司第九届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日附件：董事候选人简历
黄速建先生，1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长、本公司董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。