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证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-013江苏高科石化股份有限公司
关于与中国科技技术大学高分子科学与工程学系
签署合作协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科技技术大学高分子科学与工程学系于中国科技技术大学签署了合作协议。双方开展技术研发、平台共建与文化交流等合作，实现优势互补，互利共赢。具体情况公告如下：
一、合作方基本概况
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理和人文学科的综合性全国重点大学，中国科技技术大学高分子科学与工程学系是我国高校中第一个成立的高分子系。
二、合同主要条款
1、公司在中国科技技术大学高分子科学与工程学系设立“高科石化奖学金”和“催化剂与润滑油”专项奖学金，于2016年-2020年每年提供不少于伍万元奖学金，用以奖励品学兼优的高分子科学与工程学系学生。
2、双方优质师资共享，互派人员到对方进行相关培训与讲座，促进校企文化的相互渗透，并建立博士后联合培养机制。
学与工程学系教学实习基地”。
4、中国科技技术大学高分子科学与工程学系公布公司招聘信息，协助公司召集、组织人才专场招聘会，同时在双方网站互相建立链接。
5、双方根据需求开展科技项目合作。
6、本协议有效期为五年，协议期满前半年，双方商议继续合作事宜。
三、与中国科技技术大学高分子科学与工程学系合作对公司的影响
为了提升公司润滑油生产的技术水平和先进科研成果的产业化进程，加强企业与高校的协同创新，不断提升公司在润滑油行业的自主创新能力，公司和中国科技技术大学高分子科学与工程学系开展技术研发、平台共建与文化交流等合作。此次合作近期内对公司经营情况不会有重大影响，但可增加公司的核心竞争力，有利于公司的人才培养。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司二○一六年二月二十三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-081福安药业（集团）股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，提高上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将联合举办“重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日主题活动”，福安药业（集团）股份有限公司将于2019年11月6日（星期三）参加本次活动，并于当天15:00-17:00与投资者进行网上交流互动，投资者可以登陆互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司高级管理人员将通过互动与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动！
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—019海默科技(集团)股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||修正后与上|
||||本报告期|||||||
||||||||上年同期||年同期增减|
||||修正前||修正后|||||
||||||||||变动幅度|
||营业总收入|284,723,801.50||284,695,186.11||407,028,689.77||-30.06%||
||营业利润|8,316,703.20||783,151.81||8,633,060.27||-90.93%||
||利润总额|12,622,634.96||4,322,325.15||11,584,602.61||-62.69%||
||归属于上市公司股东的|13,450,556.16||7,075,820.11||10,407,949.21||-32.02%||
||净利润|||||||||
||基本每股收益|0.039||0.0205||0.0321||-36.14%||
||加权平均净资产收益率|1.01%||0.53%||0.95%||-0.42%||
||||||||||修正后与本|
||||本报告期末|||||||
||||||||本报告期初||报告期初增|
||||修正前||修正后||||减变动幅度|
|总 资 产||2,412,651,447.09||2,408,144,918.02||1,688,187,376.67||42.65%||
||归属于上市公司股东的|1,827,924,581.95||1,829,010,824.24||1,088,908,349.27||67.97%||
||所有者权益|||||||||
||股本|384,765,738.00||384,765,738.00||324,765,738.00||18.47%||
||归属于上市公司股东的|4.75||4.75||3.35||41.90%||
||每股净资产|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2017年2月28日披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：201
7-013），预计本报告期公司实现营业总收入284,723,801.50元，同比下降30.05%；
营业利润 8,316,703.20元，同比下降3.66%；归属于上市公司股东的净利润为
13,450,556.16元，同比增长29.23%。
经会计师事务所初步审计，现预计公司 2016年度实现营业总收入284,695,186.11元，同比下降30.06%；营业利润783,151.81元，同比下降90.93%；
利润总额 4,322,325.15元，同比下降62.69%；归属于上市公司股东的净利润为7,075,820.11元，同比下降32.02%。
2、差异原因
主要是在年报审计过程中，会计师基于谨慎性原则，对公司资本化的借款费用及营业外收入进行了调整，影响了净利润。
3、董事会致歉声明
公司 2016年度业绩快报出现修正，董事会向广大投资者深表歉意，恳请广大投资者谅解。
4、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月19日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2017-015青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会对董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（和信审字（2017）第000378号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注如下事项：恒顺公司于 2015年 8月 3日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：深专调查通字2015689号），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对恒顺公司立案调查。截至审计报告日，证监会尚未出具最终结论。
本段内容不影响发表的审计意见。”
二、监事会对董事会《关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务涉及事项的专项说明》的意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2016年度的财务报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司监事会
二零一七年四月二十六日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2014年度，根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的有关要求，现将本人2014年度工作情况作简要汇报。
一、2014年度出席公司会议及投票情况
2014年度，公司以现场及通讯方式共召开了8次董事会会议，本人出席了上述 8次董事会，认真了解了决策所需的情况和资料，详细分析了公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。2014年度，董事会审议的各项议案，本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，认真审议了每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确、科学决策起到了积极的作用。
2014年度公司以现场及通讯方式召开了4次股东大会，本人列席了其中的第一次临时股东大会和年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责。报告期内，本人先后对以下事项发表了独立意见：
|||
|-|-|
|序号|事项|
|1|公司2013年度内部控制自我评价报告|
|2|续聘会计师事务所|
|3|公司关联方资金占用和对外担保的专项说明|
|4|募集资金年度使用情况专项报告|
|5|公司2013年度发生的关联交易情况|
|6|公司开展远期外汇交易业务|
|7|公司为境外全资子公司联滔电子有限公司、立讯精密有限公司申请内保外贷业务|
|8|公司收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权|

|||
|-|-|
|9|公司2014年非公开发行股票项目|
|10|公司为子公司昆山联滔电子有限公司、珠海双赢柔软电路有限公司提供担保|
|11|公司为控股子公司东莞立德精密有限公司提供担保|
|12|修改公司非公开发行股票决议有效期及预案|
|13|制定《股东回报规划》等相关事项|
|14|公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况|
|15|昆山联滔电子有限公司为其全资子公司亳州联滔电子有限公司提供连带责任担保|
|16|公司为境外子公司立讯精密有限公司提供担保|
|17|联滔电子有限公司收购富士临科技有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司股权|
|18|公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2014年度，本人对公司总部及部分控股子公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司审计委员会成员，细致讨论审议公司定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保、内控制度执行等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。本人对公司审计部的工作也十分重视，经常与审计部门进行沟通交流，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司薪酬与考核委员会成员，制定公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案、考核标准并进行考核。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
公司信息披露方面，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，
真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、
高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。
在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，积极参加深交所组织的走近上市公司等活动，加强了广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步地了解与认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券事务办公室转发的证监会、深交所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
在2014年度履行独立董事职责的过程中，我没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
2014年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度独立董事没有提议召开董事会和临时股东大会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人已连任两届董事会独立董事职务，本届董事会任期届满，本人将卸任立讯精密独立董事职务。感谢公司董事会及管理层和相关人员在任期内给予我的积极配合与大力支持。在本人的两届任期内，我亲眼见证了立讯精密的快速发展，同时也看到了资本市场给予实体经济的巨大推动作用，以及优秀企业给予投资者的丰厚回报。预祝公司在未来的发展中百尺竿头、更进一步，谢谢！
八、本人联系方式
姓名：刘志远
邮箱：liuzy@nankai.edu.cn
特此报告！
独立董事签字：刘志远二零一五年四月十四日
中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于
中国证监会并购重组委关于湖南华菱钢铁股份有限
公司购买资产方案的审核意见所涉相关问题
之
专项核查意见
二〇一七年一月
审核意见：请申请人补充披露本次重组按非同一控制下企业合并确认65.35亿元商誉的合理性。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。
答复：
一、本次重组相关会计处理
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“上市公司”）拟实施重大资产重组，本次交易完成后，华菱钢铁通过资产置换及发行股份购买资产取得财信投资和财富证券的100%股权。基于本次重组方案，上市公司以 2016年7月31日为报表基准日按照非同一控制下的企业合并编制备考审阅财务报告。
2016年10月10日，天健会计师事务所（以下简称“天健”、“会计师”）出具了备考财务报表审阅报告（报告文号为天健审〔2016〕2-435号）。
本次重组系湖南省人民政府主导，参与重组的各方在本次重组前后均受湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制，根据监管政策，参照近期财政部关于国有产权划拨相关特殊性会计处理的文件精神，按照同一控制下企业合并处理更符合本次交易实质。因此，上市公司将购买财信投资及财富证券100%股权行为按照同一控制下的企业合并处理，并相应调整备考合并财务报告。天健会计师事务所据此重新出具修订后的备考审阅报告（天健审〔2016〕2-435号）。
2017年1月24日，上市公司召开第六届董事会第十次会议审议批准本次修订后的备考审阅报告。
二、核查意见
经核查，上市公司根据监管政策及近期财政部关于国有产权划拨相关特殊性会计处理的文件精神，认为购买财信投资及财富证券100%股权行为按照同一控制下的企业合并进行会计处理更符合本次交易实质，并相应调整备考合并财务报告。相关会计处理具有合理性，符合企业会计准则的相关规定。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于中国证监会并购重组委关于湖南华菱钢铁股份有限公司购买资产方案的审核意见所涉相关问题之专项核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2017年1月24日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于中国证监会并购重组委关于湖南华菱钢铁股份有限公司购买资产方案的审核意见所涉相关问题之专项核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2017年1月24日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019067
福建广生堂药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
股东叶理青女士、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月19日披露了《关于一实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》，公司实控人之一叶理青女士及一致行动人福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）（以下简称“奥泰投资）计划自公告减持计划起 15个交易日后的 6个月内，合计减持股份不超过7,000,000股，即不超过公司总股本的5%，且在任意连续九十个自然日内，通过竞价交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
2019年 7月 19日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例合计达到1%的公告》，截至2019年 7月 18日，叶理青女士和奥泰投资通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份2,000,000股，占公司总股本的1.43%。
近日，公司收到叶理青女士及奥泰投资出具的《股份减持计划实施进展告知函》，上述股东的减持计划时间已过半。现将其减持计划实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|大宗交易|2019.6.19|21.72|600,000|0.43%|
||集中竞价|2019.6.25--2019.7.18|33.996|850,000|0.61%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019.7.17|40.419|550,000|0.39%|
|合计||||2,000,000|1.43%|

注1：本次减持的股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|叶理青|合计持有股份|15,000,000|10.71%|13,550,000|9.68%|
||其中：限售流通股|11,250,000|8.04%|11,250,000|8.04%|
||无限售流通股|3,750,000|2.68%|2,300,000|1.64%|
|福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）|无限售流通股|11,242,625|8.03%|10,692,625|7.64%|

二、其他情况说明
1、叶理青女士、奥泰投资减持股份事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，股份减持的实施与此前已披露的股份减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施进展告知函》
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年8月15日
成都振芯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2014年公司共召开了8次董事会和4次股东大会，但因本人于2014年5月12日被公司2014年第二次临时股东大会选举成为公司第三届董事会的独立董事之一，故2014年本人参加公司董事会会议共3次，列席了1次股东大会，均为亲自出席，无一例缺席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
（一）2014年 5月 26日，在第三届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。
（二）2014年8月18日，在第三届董事会第二次会议上，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司2014年半年度对外担保情况、公司2014年半年度关联交易事项、2014年半年度募集资金存放与使用、公司会计政策变更、公司新增BOT和BT项目会计核算政策等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2014年10月23日，在第三届董事会第三次会议上，对公司《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人，依据《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，组织召开审计委员会会议。多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2014年度经营活动、资产规模、财务状况等汇报，提出了对公司发展的意见和建议。在公司定期报告编制过程中，与定期报告审计注册会计师、公司财务相关人员进行了充分的沟通，忠实地履行了职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2014年度真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。
（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，
本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、对公司 2014年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事和审计委员会召集人，在2014年年报审计中，积极履行了相应职责。
2015年 1月 30日召开第一次年报沟通会议与其他审计委员会成员和独立董事一起听取了管理层关于公司2014年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，安排审计部开展对财务部编制的未审报表进行审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
在会计师事务所进场前，与其他审计委员会成员、独立董事审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报，并于 2015年2月13日召开第二次会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的2014年财务报表的审计情况汇报。
2015年3月9日，和其他审计委员会成员、独立董事一起与会计师事务所进行了最后沟通，审阅会计师事务所拟出具的标准无保留意见的审计报告，同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2014年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人
按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，将继续勤勉尽职，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：赵泽松2015年3月20日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-030深圳市赢合科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 26日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-003苏州电器科学研究院股份有限公司
关于被江苏省发展和改革委员会认定为江苏省服务业创新
示范企业并获得授牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日取得了江苏省发展和改革委员会“江苏省服务业创新示范企业”授牌，本公司被认定为江苏省服务业创新示范企业。
为贯彻落实省委、省政府《关于进一步加快发展现代服务业的若干意见》（苏发[2011]18号），加快实施现代服务业“十百千”行动计划，把培育服务业创新示范企业作为深入推进转型升级工程、大力发展现代服务业的重要抓手，促进省服务业企业提升自主创新能力，增强核心竞争力，江苏省发展和改革委员会开展了“江苏省服务业创新百企示范工程”2014年度评审工作。根据《江苏省服务业创新百企示范工程实施方案》文件精神，按照公平、公正、公开的原则，公司被江苏省发展和改革委员会认定为江苏省服务业创新示范企业，被列为“技术创新型企业”并获得授牌。
此次认定及授牌有利于公司未来在创新项目实施、海内外高端人才引起和培育、经费资助等方面获得更大的支持力度，为公司继续提升自主创新能力和核心竞争力提供良好的外部环境。授牌的印制日期为二〇一四年七月，创新示范工作实施期3年。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
关于深圳市金达照明有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2016年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于深圳市金达照明有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZB10344号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金达照明管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金达照明管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对金达照明《关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对金达照明《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，金达照明《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了金达照明2016年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十七日
专项审核报告第2页
深圳市金达照明有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市金达照明有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，深圳市金达照明有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2013年 12月 9日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等议案。根据上述决议，利亚德与公司原股东签订了附生效条件的《利亚德光电股份有限公司与张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产协议》。利亚德拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本公司100%股权。
2014年4月11日，利亚德取得中国证监会证监许可[2014]390号《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准利亚德向张志清发行普通股4,933,668股、向汪萍发行普通股768,598股、向祝雁灵发行普通股 365,999股、向胥小兵发行普通股 219,599股、向张郑顺发行普通股182,999股、向徐永红发行普通股182,999股、向杨汝湘发行普通股109,799股、向李秀梅发行普通股 73,199股、向陈海衡发行普通股 43,919股、向深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行普通股731,998股用于购买公司100%股权；
核准利亚德非公开发行不超过 3,769,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年5月6日，本公司办理完毕股权过户，交易资产交割完成。2014年6月3日，利亚德办理完毕向张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份的股权登记手续。
(二)利润承诺情况
深圳市金达照明有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华报字[2013]第3536号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2013年 9月 30日的合并报表归属于母公司净资产账面值为 5,800.39万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为20,644.22万元。根据利亚德与公司原股东张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按20,250.00万元确定，公司原股东承诺公司2013年度、2014年度、2015年度、 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币1,500.00万元、2,250.00万元、2,925.00万元、3,803.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在重大资产重组实施期间未对2016年度进行盈利预测。
二、公司2016年的净利润实现情况
2016年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 盈利预测金额 实现金额 完成率2016年度 3,803.00 16,338.70 429.63%说明：2016年度公司利润表归属于母公司所有者的净利润金额为16,482.89万元，非经常性损益金额为144.19万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为16,338.70万元，2016年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2017年3月27日批准报出。
深圳市金达照明有限公司
二○一七年三月二十七日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-101
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生将其质押给国信证券股份有限公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄申力|是|1,250,000股|2017年5月23日|2017年10月30日|国信证券股份有限公司|0.9367%|
|黄申力|是|1,200,000股|2017年7月17日|2017年10月30日|国信证券股份有限公司|0.8992%|
|合计|--|2,450,000股|--|--|--|1.8359%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，黄申力先生持有公司股份133,444,882股，占公司总股本的17.66%。其中处于质押状态的股份93,354,931股，占其所持有公司股份的
69.9577%，占公司总股本的12.3515%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
在符合公司利润分配原则，兼顾股东利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 2015年度利润分配预案为：公司以 2015年末总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股。
我们认为公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会关于 2015年度利润分配的预案。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具的鉴证报告，并经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情
况。
2015年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2015年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年度的违规关联方占用资金情况。
2、2015年度公司不存在对外担保情形。
五、关于2015年度关联交易情况的独立意见
2015年度公司未发生重大日常关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、关于聘请 2016年审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计的审计机构。
七、关于补选非独立董事的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们认为公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》审议程序合法有效；本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求；非独立董事候选人董铸剑先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；本次非独立董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董铸剑先生担任公司第二届董事会非独立董事并将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于核销应收账款的独立意见
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对于经营过程中长期挂账的应收款，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批的原则，对截止2015年12月31日已全额计提坏账准备的22笔其他应收款，账款共计2,188,144.23元进行核销。本此核销应收账款不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、关于前期会计差错调整的独立意见
2015年5月8日，国家税务总局发布 2015年第34号公告《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》，企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。本公司在编制2015年度合并财务报表时，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求，就该事项进行了追溯调整。本次前期会计差错调整不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2016年3月25日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-005连云港黄海机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将有关各方尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
一、截至2013年12月31日，公司及相关主体承诺未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司持续到2013年12月31日的承诺事项：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺日期|承诺完成期限|承诺履行情况|
|首次公开发行时所作承诺|虞臣潘刘良文|自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。|2011年3月6日|2012年6月5日至2015年6月4日|严格履行|
||虞臣潘刘良文林长洲|在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，在其离职后半年内不转让其持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的 50%。|2011年3月6日|长期|严格履行|
||厦门旭程房地产开发|截至本承诺出具日，本公司及本公司目前及未来控制的其他公司，不会在中国境内及境外单独或与他人以任何形式直接或||||

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|避免同业竟争的承诺|有限公司、和欣国际船务有限公司|间接从事、参与、协助从事或参与任何与连云港黄海机械股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竟争或可能构成竞争的业务或活动。|2011年3月6日|长期|严格履行|
||虞臣潘刘良文|本人及本人目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与连云港黄海机械股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动等。|2011年3月6日|长期|严格履行|
|减少关联交易的承诺|虞臣潘刘良文林长洲|在本人作为股份公司的主要股东期间，将尽可能减少和规范本人及本人目前和未来控制的其他公司与股份公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本人及本人目前和未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求股份公司及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《连云港黄海机械股份有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件及股份公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害股份公司及其股东的合法权益。|2011年3月6日|长期|严格履行|
|首次公开发行前所作承|虞臣潘刘良文|如果应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴 2008 年度、2009 年度、2010年度的社会保险费用和住房公积金或者由此引发诉讼、仲裁，亦或因此受到有关行政管理机关的行政处罚，本人承诺全额承担该部分补缴或被罚款的损失，且无需公司支付任何对价。|2011年3月6日|长期|严格履行|
||虞臣潘刘良文|2010 年 5-6 月，连云港黄海地质装备有限公司将经测算后尚未支付的剩余职工安置费用 11,220,555.05 元转账至连云港黄海机械厂有限公司，委托连云港黄海机械厂有限公司代为支付，连云港黄海地质装备有限公司公司股东、实际控制人刘良文、虞臣潘在双方签订的《委托代为支付协议》中承诺：如上述 11,220,555.05元不足以支付全部职工安置费用，则不足|2010年5月20日|长期|严格履行|

|||
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|诺|的部分由刘良文、虞臣潘自愿全额承担。|

特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-75
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年9月11日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开公司第三届董事会第十二次会议。2015年9月17日9:30会议在锦秋国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于收购辽宁北福源商贸有限公司51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购辽宁北福源商贸有限公司51%股权的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了关于收购济南汇乾贸易有限公司51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购济南汇乾贸易有限公司51%股权的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了关于收购青岛馨顺达商务有限公司51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购青岛馨顺达商务有限公司51%股权的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过了关于收购北京山水乐途贸易有限公司51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购北京山水乐途贸易有限公司51%股权的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-035
深圳市索菱实业股份有限公司
关于重大资产重组标的公司 2016年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向涂必勤、黄飞明、谦怀投资等 3名股东（以下简称“三旗通信原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三旗通信”）全部股份。向邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬等 9名自然人（以下简称“英卡科技原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）全部股份。
上述重大资产重组已实施完成，具体内容见2017年4月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
二、业绩承诺情况
（一）三旗通信业绩承诺情况
公司于 2016年 9月 9日与三旗通信原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年11月18日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定三旗通信原股东向公司承诺，三旗通信2016年度、2017年度、2018年度及2019年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 4,000万元、
5,000万元、6,000万元及 6,600万元，否则三旗通信原股东应按照协议规定对公司予以补偿。
（二）英卡科技业绩承诺情况
公司于 2016年 9月 9日与英卡科技原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年12月14日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定英卡科技原股东向公司承诺，英卡科技 2016年度、2017年度及 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于1,000万元、1,200万元及1,600万元，否则英卡科技原股东应按照协议规定对公司予以补偿。
三、2016年度业绩承诺实际完成情况
（一）三旗通信2016年度业绩承诺实际完成情况
项目名称 2016年度承诺金额 2016年度实现金额 2016年度完成率扣除非经常性损益归属
40,000,000.00 40,973,221.45 102.43%于母公司股东的净利润
公司认为，三旗通信原股东承诺之 2016年度利润承诺数已经实现。
（二）英卡科技2016年度业绩承诺实际完成情况
项目名称 2016年度承诺金额 2016年度实现金额 2016年度完成率扣除非经常性损益归属
10,000,000.00 10,328,019.20 103.28%于母公司股东的净利润
公司认为，英卡科技原股东承诺之 2016年度利润承诺数已经实现。
四、会计师事务所关于业绩承诺实现情况的审核情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48270028号审核报告，认为，公司编制的《关于上海三旗通信科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48270027号审核报告，认为，公司编制的《关于武汉英卡科技有限公司 2016年度业绩承诺
实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的公司三旗通信和英卡科技 2016年度的业绩承诺已经实现，业绩情况符合业绩承诺人作出的业绩承诺，业绩承诺人无需履行2016年度的补偿义务。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2017年6月6日