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中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-100中天金融集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被质押及解除质押的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）通知，因融资需要，金世旗控股将所持公司部分股份进行解押与质押，具体情况如下：
一、解除质押情况
金世旗控股将其质押给东兴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司的股份办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金世旗国际控股股份有|是|71,500,000|2016年5月26日|2017年5月26日|东兴证券股份有限公司|3.39%|

限公司
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|金世旗国际控股股份有限公司|是|50,402,100|2016年5月30日|2017年6月2日|东兴证券股份有限公司|2.39%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|52,500,000|2016年8月8日|2017年8月8日|平安证券股份有限公司|2.49%|
|合计||174,402,100||||3.39%|

二、股票质押情况
金世旗控股因融资需要以其持有的公司股份部分质押给第一创业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司，并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|7,714,000|2017年5月25日|2017年11月11日|第一创业证券股份有限公司|0.37%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|70,000,000|2017年5月24日|2018年5月24日|第一创业证券股份有限公司|3.32%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|91,730,000|2017年5月25日|2018年5月25日|长城证券股份有限公司|4.35%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|54,150,000|2017年6月13日|2018年6月13日|第一创业证券股份有限公司|2.57%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|52,500,000|2017年8月18日|2018年8月16日|东兴证券股份有限公司|2.49%|

合计 276,094,000 13.09%三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金世旗控股持有公司股份 2,108,618,945股，占公司 2017年 8月 16日总股本 4,700,943,536股的44.86%。其中本次办理股份解除质押登记手续 174,402,100股，占公司 2017年 8月 16日总股本的3.71%；本次办理质押登记股数 276,094,000股，占公司 2017年 8月 16日总股本的5.87%；
已累计办理质押登记的总股数为 1,935,258,909股，占公司 2017年 8月 16日总股本的41.17%。
四、备查文件
（一）解除质押证明文件；
（二）质押证明文件。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-097
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 23
日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》已于2019年10月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-029濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友,濮阳惠成电子材料股份有限公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代公司控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给公司控股股东及其他关联方资金，为公司控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司控股股东及其他关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及关联方资金占用的原则
第四条公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。
公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度为承担成本和其他支出。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定进行决策和实施。
公司与控股股东及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第七条公司要严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制建设工作。
公司董事长是防范控股股东及关联方资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，审计部是日常监督部门。
第八条公司董事、监事和高级管理人员及公司全资、控股子公司的董事长、总经理对公司资产安全完整负有法定义务和责任，应按照有关法律法规和公司章程等相关规定勤勉尽职地履行自己的职责。
第九条公司董事会按照相关法规及《公司章程》规定的权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东大会审议。
第十条公司财务部、审计部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报对公司及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用的情况发生。
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度第十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向监管部门报告并公告，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十二条公司控股股东、实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会未行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十三条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第十四条公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计的工作中，应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究与处罚
第十五条公司控股股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度第十七条公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现控股股东股权偿还侵占资金。
公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。
第十八条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第十九条公司或所属控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条本制度由经公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014年4月23日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第二十四次会议审议
相关事项的事前认可意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第二十四次会议拟审议的相关关联交易事项进行了事前审查，现发表书面意见如下：
关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款暨关联交易事项
经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司董事会拟审议议案的相关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。
通过对本次交易事项的审核，认为该议案所述公司子公司向持股5%以上股东偿还借款事项构成了与公司的关联交易。本次交易事项不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。基于以上判断，我们对公司子公司向持股5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案内容表示认可，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰2019年08月29日
克州湘鄂情投资控股有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次重大资产重组的交易对方，就相关事宜作出承诺如下：
一、本公司保证为本次重大资产重组所提供的有关信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担责任。
二、本公司保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担责任。
三、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
四、本公司保证不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组内幕信息进行内幕交易的情形。
五、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在公司拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《克州湘鄂情投资控股有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之盖章页）
克州湘鄂情投资控股有限公司（盖章）
年月日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-84
中化岩土集团股份有限公司
2018年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
金额单位：万元
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|项目类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|工程服务|145.00|83,905.46|883.00|650,209.10|28|27,746.56|

二、重大项目情况
2018年第三季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
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|项目名称|合同金额|业务模式|工期|履行情况|
|香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同|29.41亿港元|专业承包|预计工期36个月|目前该项目已于2017年10月正式开工；截止2018年9月30日，已确认收入15,799.51万港币，收到工程款7,899.61万港币；不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化。|

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-098大连天神娱乐股份有限公司
关于公司重大资产重组业绩承诺实施的现金补偿的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”或“上市公司”）于 2017年 6月 16日召开的第三届董事会第四十七次会议，于 2017年 6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》、《关于签署<大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议>的议案》，根据公司与 AvazuInc.和上海麦橙网络科技有限公司原股东上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）、石一签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《接受股份及现金补偿协议》，经各方协商确定，全部业绩补偿金额由上海集观向天神娱乐以现金和股份的方式进行补偿，补偿总金额为人民币 159,930,187.26元，上海集观不及时履行补偿义务的，石一仍然需要按照《购买资产协议》的约定履行业绩补偿义务。其中现金补偿部分为人民币119,947,630.80元，上海集观应于补偿协议生效后 2个月内向上市公司支付人民币 45,000,000.00元，于补偿协议生效后 4个月内向上市公司支付人民币 74,947,630.80元；同时上海集观还应向上市公司返还现金股利人民币496,873.38元，于补偿协议生效后2个月内向天神娱乐支付；
上海集观股份补偿部分的总金额为人民币 39,982,556.46元，未能完成业绩承诺对应的股份数量为2,107,118股，该等股份由天神娱乐以1元价格回购。
详见公司于2017年6月17日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》（公告编号：2017-076）。
截止本公告日，公司已收到上海集观支付的现金补偿款合计 45,496,873.38
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-098元，尚有 74,947,630.80元现金补偿款未支付，公司将尽快办理上海集观需补偿股份的回购注销手续，并将根据现金补偿及股份回购的后续进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-29通化金马药业集团股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，本公司收到参股公司长春农村商业银行股份有限公司现金分红资金人民币 2,400万元，该项资金计入公司 2016年度投资收益。
目前本公司持有长春农村商业银行股份有限公司 12,000万股股份，占其总股本的10%。根据长春农村商业银行股份有限公司 2015年度股东大会决议审议通过的《关于 2015年利润分配的议案》（每股分配 0.20元现金红利），本公司获得现金红利人民币 2,400万元。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-025江苏金智科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2016年 2月 24日以邮件、电话的方式发出，于2016年3月5日中午12:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2015年度内部控制
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-025自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司 2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。
公司 2015年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2016年3月8日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年 3月 7日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-023深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年9月11日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事、高管列席会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。同意公司以募集资金人民币10,691.43万元置换预先投入募集资金投资项目同等
金额的自筹资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-024）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-023深圳市京泉华科技股份有限公司监事会
2017年9月15日
股票简称：*ST星美 股票代码：000892 公告编号：2015－79
星美联合股份有限公司
关于对“接受大股东提供资金事项”进行补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司曾于2015年11月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司的进展公告》（详情请见当日媒体所载公告内容）。
在该公告的“三”之内容中，我们曾披露“欢瑞营销的日常经营流动资金将由公司第一大股东天津欢瑞在壹仟万（人民币）元的额度、12个月期限内按零利率连续循环提供”。现将该内容补充披露如下：
一、大股东以低于市场利率向公司提供资金的原因
鉴于上市公司的重大资产重组尚未完成，为尽快实现盈利能力，我们只能通过新设立的子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）开展相关业务，这既是适应市场需求、拓展投资领域的需要，也是为了尽早实现协同效益。
但是，上市公司的资金状况无法满足欢瑞营销开展经营业务的资金需求，也无法获得银行等金融机构的贷款支持，上市公司唯有向天津欢瑞寻求流动资金支持。
为支持和帮助我们开展业务，尽力消除《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（一）、（三）、（四）款的规定情形，同时也为了简化程序、节约时间、提高效率，天津欢瑞愿意在壹仟万元（人民币）的额度内、12个月的期限内按零利率向上市公司提供连续循环的流动资金支持，以解决流动资金短缺的燃眉之急。
本次借款为无偿性质，天津欢瑞不向上市公司收取其他任何费用，也无需上市公司为本次借款提供任何担保，无需上市公司与其签订借款协议以外的其他任何相关协议。
天津欢瑞向本公司提供资金支持并不损害本公司其它股东的利益。
二、上市公司履行的程序
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|按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》之“第三|
|节、二、（三）”的规定情形，上市公司向天津欢瑞借款，由于是零利率，即利息|

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|金额为零，该事项不须上报董事会与股东大会审议表决，只需上市公司总裁在职|
|权范围内根据欢瑞营销开展业务经营活动的实际资金需要，在约定的时间和额度|
|内，授权经办人向天津欢瑞书面申请所需流动资金的借入或偿还。|

三、还款计划
由于欢瑞营销的经营业务是长期性的，而借款只是暂时性的。我们将在总的额度内，按实际需要和占用时间向天津欢瑞借款，同时通过利润积累和加强营运资金管理效率逐步清偿借款本金。
四、是否存在其它相关协议
截止本公告之日，除天津欢瑞向上市公司提供了借款承诺函以外，并无其它协议。未来涉及具体借款也只签署临时借款协议。
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|五、风险提示：按照中国证监会会计部印发的《上市公司执行会计准则监管|
|问题解答》（会计部函[2009]60 号）及其它文件的相关规定，天津欢瑞向上市公|
|司提供零利率的资金支持在实际上构成了对借款利息的豁免，这种豁免是对上市|
|公司的一项资本性投入，未来存在上市公司“根据实际使用的借款按不高于中国|
|人民银行同期贷款基准利率计提利息（资金占用费）计入资本公积”的可能性，|
|这将对本期损益产生一定影响。|

特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二○一五年十一月十一日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-030京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月23日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。若股权激励或员工持股计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的 36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。
除回购股份的用途确定为股权激励或员工持股计划外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见同日披露的《关于明确公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-032）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的议案》
由于公司股权激励计划激励对象董海斌、何振涛因个人原因已离职，其已不符合本次激励计划的激励条件，根据《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，公司将回购注销上述 2名
已离职激励对象已获授但尚未解锁的 196,630股限制性股票。
由于公司股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，根据《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将回购注销激励对象第二个解锁期已获授但尚未解锁的共 845,500股限制性股票。
公司本次共计需回购注销 1,042,130股限制性股票，回购价格为 7.959907元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本减少为 782,307,677股，公司注册资本减少为 78,230.7677万元，需对公司章程中相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励对象所持限制性股票的公告》（公告编号：2019-033）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和北京市中伦律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
公司董事班均先生、曹进先生、陈辉先生、段亚娟女士作为本次股权激励计划激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激励对象所持股票期权的议案》
由于公司股权激励计划激励对象董海斌、何振涛因个人原因已离职，其已不符合本次激励计划的激励条件，根据《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，公司将注销上述 2名已离职激励对象已获授予但尚未获准行权的 239,000份股票期权。
由于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达成，根据《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《京汉实业投资集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将注销激励对象第二个行权期已获授予但尚未行权的共 1,317,894份股票期权。
公司本次共计需注销 1,556,894份股票期权。
具体内容详见同日披露的《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激
励对象所持股票期权的公告》（公告编号：2019-034）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和北京市中伦律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
公司董事班均先生、曹进先生、陈辉先生、段亚娟女士作为本次股权激励计划激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行 A股股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次非公开发行工作的顺利推进和实施，同意提请将本次非公开发行 A股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月，即至 2020年 5月 13日。
该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2019-035）。
针对该议案，公司独立董事熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生对该议案事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，按照公司章程规定，关联董事陈辉先生回避了表决。
该议案需提交公司股东大会非关联股东审议通过。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行 A股股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次非公开发行工作的顺利推进和实施，同意提请将股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期自届满之日起延长 12个月，即至 2020年 5月 13日。
该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2019-035）。
针对该议案，公司独立董事熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生对该议案事
前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，按照公司章程规定，关联董事陈辉先生回避了表决。
该议案需提交公司股东大会非关联股东审议通过。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》公司全资子公司保定京汉君庭酒店有限公司（以下简称“京汉君庭酒店”）拟向廊坊银行股份有限公司顺安道支行申请 5,000万元贷款，公司拟为京汉君庭酒店本笔贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000万元。
具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》定于 2019年 5月 13日下午 14:50在公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-044北京康拓红外技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司《2018年第一季度报告》全文于 2018年4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-114浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大策投资|是|33,000,000|2016年10月13日|至申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|9.36%|融资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份 352,512,000股，占公司股份总数的20.18%，其所持有公司股份累计被质押 296,720,000股，占其持有公司股份总数的84.17%，占公司股份总数的16.99%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-026
厦门红相电力设备股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年实现净利润为人民币67,309,560.16元，合并报表归属母公司所有者净利润为 73,815,900.71元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币
6,730,956.02元后，当年可供股东分配的利润为人民币 60,578,604.14元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为
234,535,729.59元，资本公积余额为4,450,557.81元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2016年利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本28,374.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发股利人民币12,768,480元。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年3月 22日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-042淄博万昌科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日召开了第二届董事会第十九次会议，于 2015年 8月 6日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》等议案，同时股东大会授权董事会按照主管机关的要求办理公司变更登记等相关事宜，详细内容请见公司于2015年5月20日、2015年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-026）、《公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）。
公司于2015年8月12日在山东省工商行政管理局办理完毕工商变更登记相关手续，取得换发的注册号为370300400000903的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
名称：淄博万昌科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市张店区朝阳路18号
法定代表人：于秀媛
注册资本：贰亿捌仟壹佰伍拾贰万捌仟元整
成立日期：2000年01月18日
营业期限：2000年01月18日至年月日
经营范围：医药中间体、农药中间体的研究开发；生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯及其副产品，销售本公司生产的产品（有效期限以许可证为准）；医药中间体、农药中间体产品（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）的批发销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-090卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知于 2018年 10月 24日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2018年第三季度报告>的议案》
《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求，公司将相应变更报表格式。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于公司会计政策变更的公告》以及公司独立董事发表的意见
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 40,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
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||||||拟申请额度||授信|
||公司名称||银行名称|||||
||||||（万元）||期限|
|卫宁健康科技集团股份有限公司||平安银行股份有限公司上海分行||20,000||2 年||
|||宁波银行股份有限公司上海分行||20,000||2 年||
|合计||-||40,000||-||

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向上述银行合计申请不超过人民币 40,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
周炜先生作为关联董事，已回避表决。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》以及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年股权激励计划首次授予期权所涉激励对象及数量调整的议
案》
鉴于 8名首次授予期权的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对 209,474份已授予但不符合行权条件的首次授予期权予以取消并办理注销手续。
基于上述情况，根据《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司对 2014年股权激励计划首次授予期权所涉激励对象和期权数量进行调整，首次授予期权激励对象由 154名调整为 146名，首次授予期权数量由 8,821,226份调整为 8,611,752份。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2014年股权激励计划首次授予期权所涉激励对象及数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年股权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》鉴于公司 2014年股权激励计划首次授予期权第四个行权期的行权条件已满足，同意首次授予期权的 146名激励对象在第四个行权期可行权数量为 8,611,752份，行权价格为 6.835元，行权方式为自主行权，行权期限为 2018年 11月 6日至 2019年 11月 5日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2014年股权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整的议案》
鉴于 14名首次授予限制性股票及 3名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016
年股权激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的193,800股首次授予限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未解锁的35,500股预留授予限制性股票进行回购注销。
基于上述情况，根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2016年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量进行调整，首次授予限制性股票激励对象由 512名调整为 498名，首次授予限制性股票数量由 14,587,440股调整为 14,393,640股，对 14名离职人员已获授但尚未解锁的 193,800股限制性股票进行回购注销；预留授予限制性股票激励对象由 274名调整为 271名，预留授予限制性股票数量由 6,090,200股调整为 6,054,700股，对 3名离职人员已获授但尚未解锁的 35,500股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于 2016年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
鉴于 14名首次授予限制性股票及 3名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的193,800股首次授予限制性股票进行回购注销，回购价格 5.862元；对已获授但尚未解锁的 35,500股预留授予限制性股票进行回购注销，回购价格 3.645元。本次回购公司应支付首次授予限制性股票回购款 1,136,055.60元、预留授予限制性股票回购款 129,397.50元，合计 1,265,453.10元，资金来源为自有资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
深圳市安车检测股份有限公司
2018年度监事会工作报告
二〇一九年四月四日
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2018年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开了八次会议，审议议案25项，具体情况如下:1、于 2018年 1月 16日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》共2项议案。
2、于 2018年 4月 10日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》和《关于会计政策变更的议案》等年度相关共13项议案。
3、于 2018年 4月 26日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议并通过《2018年第一季度报告全文》1项议案。
4、于2018年6月5日召开第二届监事会第十五次会议，会议审议并通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》共 2项议案。
6、于 2018年 9月 21日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1项议案。
7、于2018年10月8日召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》1项议案。
8、于2018年10月25日召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通过《2018年第三季度报告全文》、《关于 2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》和《关于会计政策变更的议案》共3项议案。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。
（三）关联交易、对外担保情况
2018年度，监事会认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，认为：公司未发生任何重大关联交易；公司未发生违规对外担保行为。
（四）收购、出售资产情况
2018年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
（五）对内部控制自我情况的意见
公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
深圳市安车检测股份有限公司
监事会
二〇一九年四月四日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
2015年度财务决算报告
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：我公司 2015年末总资产为 115,114.20万元，比上年年末 93,061.30万元增加了 22,052.90万元，增长了23.70%；年末公司负债为 37,801.08万元，比上年年末 42,286.91万元减少了 4,485.83万元，下降了10.61%；
年末股东权益为 77,313.12万元，比上年年末 50,774.39万元增加了 26,538.73万元，增长了52.27%。
我公司 2015年度实现营业收入 83,454.41万元，比上年同期的 75,795.30万元增加了 7,659.10万元，增长了10.10%；实现营业利润 7,170.83万元，比上年同期 5,091.63万元增加了 2,079.20万元，增长了40.84%；营业外收支净额 494.42万元，比去年同期 549.73万元减少了 55.31万元；利润总额 7,665.25万元，比上年同期 5,641.36万元增加了 2,023.89万元；净利润 6,754.33万元，比上年同期 4,864.67万元增加了 1,889.66万元；归属于母公司的净利润 6,743.96万元，比上年同期 4,836.68万元增加了 1,907.28万元。
利民化工股份有限公司
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-066
联创电子科技股份有限公司
关于公司股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称：“江西鑫盛”）函告，获悉江西鑫盛所持有本公司的部分股份（限售流通股）进行股份质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西鑫盛投资有限公司|与第一大股东为一致行动人|4，750，000|2016年9月21日|2019年1月9日|国金证券股份有限公司|7.03%|通过向国金证券股份有限公司融资，主要用于经营周转。|
|合计||4，750，000||||7.03%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，江西鑫盛持有本公司限售流通股票为67，535，388股，占公司总股本的11.60%，本次质押股份数为4，750，000股，占其所持有公司股份数7.03%，占公司总股本的0.82%。截至目前，江西鑫盛累计质押47，750，000股，占其所持有公司股份总数的比例为70.70%，占公司总股本比例为8.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
联创电子科技股份有限公司
董事会