证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014-11
普洛药业股份有限公司 2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，保持企业供销渠道的相对稳定性，公司所属子公司浙江普洛康裕制药有限公司（简称：普洛康裕），浙江普洛康裕天然药物有限公司（简称：普洛天然）、安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕）、浙江医药科技科技有限公司（简称：医药科技）、浙江普洛得邦化学有限公司（简称：普洛化学）、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药）、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴）预计了2014年日常关联交易情况。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||上年实际发生||||
||||||||合同签订金额或预计||||||
||关联交易类别||公司名称||关联人||||||||
||||||||金额（万元）||||||
||||||||||发生金额（万元|）||占同类业务比例（％）|
|向关联人采购原材料||山东汉兴||山东新家园精细化学品有限公司||476||282|||0.71||
|||||||75||122|||2.26||
|||小计||||551||404|||——||
|向关联人采购电、蒸汽、自来水||普洛康裕||浙江横店热电有限公司||4,097||2,477|||94||
|||医药科技||||6,400||5,616|||8.03||
|||得邦制药||||850||751|||100||
|||得邦化学||||500||508|||48.74||
|||普洛康裕||横店集团自来水厂||308||279|||100||
|||医药科技||||300||196|||0.28||
|||得邦制药||||150||138|||100||
|||得邦化学||||45||50|||100||
|||山东汉兴||山东新家园精细化学品有限公司||1,506||1,014|||60.17||
|||小计||||14,156||11,029|||——||
|向关联人销售产品、商品||普洛康裕||横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司||361||391|||11.37||
|||医药药材||东阳市横店集团医院||3,300||2,559|||——||
|||||文荣医院||4,200||3,640|||——||
|||小计||||7,861||6,590|||——||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供劳务|普洛康裕|横店污水厂|225|81|100|
||医药科技||300|216|0.31|
||得邦制药||50|38|100|
||得邦化学||30|38|100|
||医药科技|浙江横店建筑工程有限公司|500|786|11.23|
||得邦制药||1500|151|100|
||安徽康裕||6,000|——|——|
||普洛康裕|横店集团园林古典建筑公司|2,500|168|18.23|
||||600|||
||||200|||
||||150|||
||康裕生物||200|520|89.66|
||||900|||
||||100|||
||小计||13,255|1,998|——|
|租赁|山东汉兴|山东新家园精细化学品有限公司|1,141|1,141|100|
||普洛进出口|横店进出口|288|192|100|
||小计||1,429|1,333|100|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金
额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司（简称：英洛华国贸）
英洛华国贸是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，企业法
人营业执照注册号：330783000048088，公司注册资本 5,000万元，注册地址
在浙江省东阳市横店电子工业园，法定代表人：王松伟，经营范围：自营和代
理进出口业务等。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
2、东阳市横店集团医院（简称：集团医院）
东阳市横店集团医院是在东阳市卫生局登记注册的医疗机构，医疗机构登
记号：74414881733078319A1001，注册资金 19,375万元，法定代表人：陈志
兴，经营范围：医疗服务。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
3、文荣医院
文荣医院是在金华市卫生局登记注册的医疗机构，医疗机构登记号：
72109802833070232A1001，注册资金3,000万元，法定代表人：杜伟群，经营
范围：医疗、教学、科研和预防保健。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
4、浙江横店集团热电有限公司（简称：热电公司）
热电公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执照
注册号：330783000036685，公司注册资本6,000万元，法定代表人：张德朝，营业范围：供汽、发电等。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
5、横店集团自来水厂（简称：自来水厂）
自来水厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执照
注册号：330783000014463，公司注册资本25万元，法定代表人：翁天生，经
营范围：自来水生产、供应。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
6、浙江省东阳市横店园林古典建筑公司（简称：园林公司）
园林公司是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执照
注册号：330783000076266，公司注册资本3,055万元，法定代表人：吴立新，营业范围包括古典园林建筑、工业民用建筑、公路工程。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
7、浙江横店建筑工程有限公司（简称：横店建筑）
横店建筑是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执照
注册号：3307830000762258，公司注册资本 36,000万元，法定代表人：项正
军，营业范围包括房屋建设，建筑装饰，装潢，园林古建，设备安装，市政工
程，道路桥梁和预制构建加工。
8、东阳市横店污水处理厂（简称：污水处理厂）
污水处理厂是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执
照注册号：330783000074504，企业注册资本300万元，法定代表人：张对倩，经营范围：污水处理。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
9、山东新家园精细化学品有限公司（简称：家园精细化学）
家园精细化学是在山东潍坊昌邑市工商行政管理局登记注册的企业。注册
资本：12,000万，法定代表人：邵刚平，主营业务：硫酸、发烟硫酸、硫代硫
酸钠、硫酸铵。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
10、浙江横店进出口有限公司（简称：横店进出口）
横店进出口是在东阳市工商行政管理局登记注册的企业，企业法人营业执
照注册号：330783000046130，公司注册资本 5,000万元，法定代表人：韦玉
桥，营业范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和
“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。
该公司是直接或间接地控制本公司的法人直接或间接控制的法人。
（二）履约能力分析
本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际
履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形
成坏帐可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、山东汉兴与山东新家园精细化学品有限公司签署协议，采购硫酸和硫
酸二甲酯，涉及交易金额为 476万元；采购五金备件，涉及交易金额为 75万
元；货款结算方式以实际收到的数量为准，开具增值税发票。
2、普洛康裕、医药科技、得邦化学、得邦制药分别与热电公司签署协议，由热电公司分别向四家企业提供蒸汽和生产用电。其中普洛康裕涉及交易额为
蒸汽2,380万元，生产用电1,717万元；医药科技蒸汽和生产用电合计涉及交
易额为 6400万元；得邦化学蒸汽和生产用电合计涉及交易额为 500万元；得
邦制药蒸汽和生产用电合计涉及交易额为850万元。货款支付时间与方式为：
根据实际计量按月以汇票结算。
山东汉兴与山东新家园精细化学品有限公司签署协议，采购蒸汽，涉及交
易金额为1,506万元；货款结算方式以实际收到的数量为准，开具增值税发票。
3、普洛康裕、得邦化学、医药科技、得邦制药分别与自来水厂签署协议，由自来水厂分别向三家企业提供自来水供应服务。其中普洛康裕涉及交易额为
308万元、得邦化学涉及交易额为45万元、医药科技涉及交易额为300万元、得邦制药涉及交易额为150万元，费用支付时间与方式为：根据实际计量按月
以汇票结算。
4、普洛康裕与英洛华国贸签署协议，销售盐酸金刚烷胺、盐酸金刚乙胺原料
药等产品，涉及交易金额为361万元，交易时间为根据英洛华国贸取得的定单
要求时间确定，货款支付时间与方式为货到验收合格后三十日内以汇票结算；
医药药材与集团医院签署协议，销售阿莫西林胶囊、奥美拉唑肠溶胶囊、
阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片、拉米夫定片、康迈欣片剂、注射用阿洛西林钠、
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠、扎冲十三味丸、注射用氨曲南、注射用奥美拉唑
钠、注射用环磷腺苷葡胺等产品，销售总金额暂定为含税3,300万元。交易时
间为根据集团医院取得的定单要求时间确定，货款支付时间与方式为货到验收
合格后九十日内以汇票结算；
医药药材与文荣医院签署协议，销售阿莫西林胶囊、奥美拉唑肠溶胶囊、
阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片、拉米夫定片、康迈欣片剂、注射用阿洛西林钠、
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠、扎冲十三味丸、注射用氨曲南、注射用奥美拉唑
钠、注射用环磷腺苷葡胺等产品，销售总金额暂定为含税4,200万元。交易时
间为根据文荣医院取得的定单要求时间确定，货款支付时间与方式为货到验收
合格后九十日内以汇票结算；
5、普洛康裕、得邦化学、医药科技、得邦制药分别与污水处理厂签署协
议，由污水处理厂分别向四家企业提供污水处理服务。其中普洛康裕涉及交易
额为 225万元、得邦化学涉及交易额为 30万元、医药科技涉及交易额为 300
万元、得邦制药涉及交易额为 50万元，费用支付时间与方式为：根据实际计
量按月以汇票结算。
6、医药科技与横店建筑签署工程框架合同（协议），横店建筑进行技改等
土建工程项目建设，涉及交易金额工程预算合计500万元，工程款支付方式为：按照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
得邦制药与横店建筑签署工程框架合同（协议），横店建筑进行无菌原料
药车间厂房及配套工程项目建设，涉及交易金额工程预算合计 2,300万元，其
中 2014年度预计支付工程款 1,500万，工程款支付方式为：按《基本建设管
理程序》中的工程款拨付有关规定执行。
安徽康裕与横店建筑签署工程框架合同（协议），横店建筑进行污水处理
工程项目建设，涉及交易金额工程预算合计2,000万元，工程款支付方式为：
按《基本建设管理程序》中的工程款拨付有关规定执行。
安徽康裕与横店建筑签署工程框架合同（协议），横店建筑进行合成工程
一期项目建设，涉及交易金额工程预算合计3,500万元，工程款支付方式为：
按《基本建设管理程序》中的工程款拨付有关规定执行。
安徽康裕与横店建筑签署工程框架合同（协议），横店建筑进行室外桥架
道路附属工程项目建设，涉及交易金额工程预算合计500万元，工程款支付方
式为：按《基本建设管理程序》中的工程款拨付有关规定执行。
7、普洛康裕与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行桥
架、道路项目建设，涉及交易金额工程预算合计200万元，工程款支付方式为：按照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
普洛康裕与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行出口
制剂车间项目建设，涉及交易金额工程预算合计2,500万元，工程款支付方式
为：按照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
普洛康裕与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行零星
附属项目建设，涉及交易金额工程预算合计150万元，工程款支付方式为：按
照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
普洛康裕与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行公寓
宿舍项目建设，涉及交易金额工程预算合计600万元，工程款支付方式为：按
照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
康裕生物与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行提取
车间项目建设，涉及交易金额工程预算合计900万元，工程款拨付方式为：按
《基本建设管理程序》中的建设工程款拨付有关规定执行。
康裕生物与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行精烘
包车间项目建设，涉及交易金额工程预算合计200万元，工程款拨付方式为：
按《基本建设管理程序》中的建设工程款拨付有关规定执行。
康裕生物与园林公司签署工程框架合同（协议），委托园林公司进行零星
附属工程项目建设，涉及交易金额工程预算合计100万元，工程款拨付方式为：按《基本建设管理程序》中的建设工程款拨付有关规定执行。
8、山东汉兴与山东新家园精细化学品有限公司签署协议，山东新家园精
细化学品有限公司将位于山东省昌邑市沿海经济开发区山东新家园精细化学
品有限公司厂区内的设施、设备、场地、建筑物、构筑物等租赁给山东汉兴使
用。租赁期限为壹年，从 2014年 01月 01日起至 2014年 12月 31日止。租
金为每年 1140.66万元，每年12月31日之前付清当年租金。
9、普洛进出口与横店进出口签署协议，横店进出口为普洛进出口提供办
公室租赁服务，每年签署租赁合同，租赁期 12个月，自每年的 10月 10日起
至下一年度的10月9日。
2.关联交易协议签署情况。
2-1、国家物价管理部门规定的价格；
2-3、若无可比的市场公允价格，则为协议价格（协议价格是指经甲乙双
方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
3.关联交易协议签署情况。公司于2014年2月完成了全部协议的签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司将发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，这是公司保持生产
经营持续稳定发展，巩固市场营销渠道，保持客户群和供应商的相对稳定的一
种选择。
公司董事会从企业目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。
五、独立董事发表独立意见
（一）独立董事发表的事前认可意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们
作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，已事前知晓
了公司及下属子公司预计的2014年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产
经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的
原则，交易金额预计客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关
联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形
成依赖。
(二)独立董事发表的认可意见如下：
1、公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的
营销活动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是
公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保
证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表
决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关
法律法规的规定。
普洛药业股份有限公司董事会