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证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-025深圳太辰光通信股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司 2017年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2017年第一季度报告全文》已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-024
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日接到控股股东、实际控制人朱新生先生卖出公司股份的通知，朱新生先生于2014年3月27日、28日通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易减持公司股份450.18万股，占公司总股本的2.03%。本次减持后控股股东、实际控制人朱新生先生、胡志军先生合计持有公司股份4,369.53万股，占公司总股本的19.66%。
本次减持不会引起控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（万股）||减持比例（%|）|
|朱新生||集中竞价交易||2014.3.27||8.18||49.65||0.22|||
|||集中竞价交易||2014.3.28||7.95||5.83||0.03|||
|||大宗交易||2014.3.28||7.60||394.70||1.78|||
|合计||||||||450.18||2.03|||

注：2013年8月26日，胡志军先生减持比例为5%，详见2013年8月27日公司发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2013-037）及胡志军先生减持公司股份的《简式权益变动报告书》（公告编号：2013-038）。2013年8月30日，胡志军先生减持比例为2.42%，朱新生先生减持比例为0.56%，详见2013年8月31日公司发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2013-041）。2014年3月27日至3月28日期间，朱新生先生减持比例为2.03%。2013年8月30日至2014
年3月28日，朱新生先生、胡志军先生累计减持公司股份1,111.00万股，减持比例5%。
权益变动具体情况详见公司发布的《简式权益变动报告书》（公告编号：2014-025）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|朱新生||合计持有股份||3,171.82||14.27||2,721.65||12.24||
|||其中：无限售条件股份||700.82||3.15||250.65||1.13||
|||有限售条件股份||2,471.00||11.12||2,471.00||11.12||
|胡志军||合计持有股份||1,647.88||7.41||1,647.88||7.41||
|||其中：无限售条件股份||0||0||0||0||
|||有限售条件股份||1,647.88||7.41||1,647.88||7.41||

二、其他相关说明
1、朱新生先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、公司将督促朱新生先生、胡志军先生按照《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
3、朱新生先生减持公司股份已经进行预先披露，详见公司于 2014年 3月 18日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-023）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-004
百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月7日、1月14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。截至本公告日，本次重大资产重组事项相关的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划之
回购注销限制性股票及注销股票期权事项的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN150-4号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划之
回购注销限制性股票及注销股票期权事项的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN150-4号
致：梦网荣信科技集团股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，并就公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权相关事项（以下简称“本次回购注销/注销”）出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：
1.本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励办法》”）《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”，与《备忘录 1号》《备忘录2号》合称“《备忘录1-3号》”）（注：《股权激励办法》与《备忘录1-3号》现已废止）相关法律、行政法规、规范性文件及《梦网荣信科技集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》”）等文件，对涉及公司本次回购注销/注销的有关事实和法律事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），并出具本法律意见。
2.本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了认为必须查阅的文件，包括公司提供的有关记录、资料、证明，现行有关法律、法规、规章和规范性文件等，进行了充分的查验，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.公司已保证其向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位或个人出具的证明文件出具法律意见。
5.本法律意见书仅供公司为本次回购注销/注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销/注销事项的批准程序
根据本所律师查验，公司现阶段已就本次回购注销/注销事项履行了如下批准程序：
（一）2019年 5月 27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等 9人已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销并且对其已获授但尚未行权的股票期权予以注销；同意对公司仍符合激励条件的共计 261名激励对象已获授限制性股票及股票期权总额的各25%进行回购注销/注销。
（二）2019年 5月 27日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司本次回购注销/注销事项；
（三）2019年 5月 27日，公司独立董事已就本次回购注销/注销事项发表了独立意见，认为公司本次回购注销/注销事项的依据、程序、数量及价格合法、合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司本次回购注销/注销事项。
经查验，本所律师认为，公司已就本次回购注销/注销事项履行了必要的批准程序，符合《股权激励办法》《备忘录1-3号》和《股票激励计划》的规定。
二、本次回购注销/注销具体情况
（一）本次回购注销/注销原因说明
原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划》相关条款规定，回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。
公司2018年剔除激励计划实施影响后的归属于上市公司股东的净利润为8535.50万元，未达到公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的第一期解除限售条件/行权条件。公司将按照《股权激励计划》相关条款规定，对仍符合激励条件的共计261名激励对象已获授限制性股票及股票期权总额的各25%进行回购注销/注销。
（二）本次回购注销/注销数量与价格
对前述 9名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 49.00万股及已获授但尚未行权的股票期权共计 49.00万份进行回购注销/注销；对前述仍符合激励条件的共计 261名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 363.2695万股及已获授但尚未行权的股票期权共计363.2695万份进行回购注销/注销。
公司将对上述原因确认的共计412.2695万股限制性股票进行回购注销，占本次回购前已实际授予的限制性股票总数 1502.0780万股的27.4466%，占公司本次回购注销前总股本的0.5092%；公司将对上述原因确认的共计 412.2695万份股票期权进行注销，占本次回购前已实际授予的股票期权总数的 1502.0780万份的27.4466%。
此次回购限制性股票的价格为5.39元/股。
（三）本次回购注销/注销对公司的影响
本次回购注销/注销后，公司由809,607,919股减少为805,485,224股。
（四）本次回购注销/注销的其他方面
根据公司的承诺，本次回购的资金将全部使用公司的自有资金，本次回购注销/注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
据此，公司本次回购注销/注销的具体情况符合《股权激励办法》《备忘录 1-3
号》和《股票激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次回购注销/注销事项履行了相关批准程序，公司本次回购注销/注销事项的具体情况符合《股权激励办法》《备忘录1-3号》和《股票激励计划》的规定。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于梦网荣信科技集团股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划之回购注销限制性股票及注销股票期权事项的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
李威
2019年5月27日
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债中银国际证券有限责任公司
关于“14锦龙债”重大事项受托管理事务临时报告
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券有限责任公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国际证券有限责任公司不承担任何责任。
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“发行人”）2014年公司债券（债券简称：“14锦龙债”，债券代码：112207）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就“14锦龙债”的重大事项报告如下：
根据联合信用评级有限公司2017年5月15日出具的《信用等级通知书》和《广东锦龙发展股份有限公司公开发行公司债券 2017年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面，“14锦龙债”债券信用等级维持为AA。评级调整主要是鉴于发行人涉嫌单位行贿一案对公司可能产生的影响，公司已终止非公开发行股票事项，同时公司参股公司东莞证券也中止了首次公开发行股票事宜。发行人实际控制人、原董事长杨志茂涉嫌在收购东莞证券股权事项中向国家工作人员行贿案件已依法被提起公诉，联合信用评级有限公司将对此事件后续影响持续关注。
根据发行人2017年5月16日披露的《广东锦龙发展股份有限公司关于主体信用评级发生变化的公告》，此次评级调整的影响及发行人的应对措施有：（1）此次评级调整不会对发行人的偿债能力产生影响，发行人对14锦龙债的还本付息工作已经做了充足的资金准备。（2）此次评级调整后，14锦龙债的投资者适当性管理、债券质押式回购资格将发生变化。此次评级调整后，14锦龙债的投
资者适当性安排应调整为仅限合格投资者交易，公众投资者不得再买入，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或卖出债券；14锦龙债将不满足质押式回购资格，不能在债券市场进行质押回购交易业务。（3）发行人依法加强信息披露，提高信息透明度，让债权人及时、完整、准确地了解公司的经营成果、财务状况和现金流量情况。发行人将继续严格履行债券募集说明书相关约定和承诺，按时足额向债权人兑付本息，充分保护债权人的合法权益。
根据发行人 2017年 5月 16日披露的《广东锦龙发展股份有限公司关于 14锦龙债停牌暨实施投资者适当性安排调整的公告》，14锦龙债于 2017年 5月 16日停牌一天，2017年 5月 17日复牌，复牌之日起投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。
根据发行人的上述公告以及中银证券通过访谈、电邮等方式的独立核查，中银证券了解到此次评级调整后，“14锦龙债”的投资者适当性管理和质押式回购资格发生变化（具体变化参见发行人的上述公告），但并没有对发行人的偿债能力产生影响，发行人对14锦龙债的还本付息工作已经做了充足的资金准备。发行人已对上述事项及时进行了披露。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》中相关要求出具本报告并就发行人主体信用评级发生变化的事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
“ ”
(本页无正文,为《中银国际证券有限责任公司关于
14锦龙债重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页
)
中
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-134唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019年 7月 22日上午 10:30分以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2019年 7月 19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
就公司子公司向供应商上海浦耀贸易有限公司、中国供销粮油有限公司、中粮贸易有限公司等采购原料事宜，公司董事会同意公司在合计 15,900万元额度内提供连带责任保证担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民 19,800万元，公司按约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息，借款期限为资金汇入公司账户之日起3个月。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双
胜先生回避表决。
《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，并同意提交股东大会审议。
《关于调整担保相关内容的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019年 8月 9日（星期五）下午14：30召开 2019年第五次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-094
天壕环境股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）、控股子公司兴县华盛燃气管道输配有限公司（简称“兴县管输”）作为联合承租人向中建投租赁（天津）有限责任公司申请 10,000万元、期限不超过 5年的融资租赁（售后租回）提供连带责任担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年，公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任担保，融资租赁物为输气管道及其他固定资产。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。由于兴县管输资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）兴县华盛燃气有限责任公司
1、成立日期:2008年10月15日
2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）
3、法定代表人：高秀卿
4、注册资本：6,000万元
6、股权关系：
天壕环境股份有限公司
|||
|-|-|
||100%|
|北京华盛新能投资有限公司||

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|-|-|
||100%|
|兴县华盛燃气有限责任公司||

7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||38,113.08|10,418.50|7,703.37|
|2017年12月31日|39,611.63|16,109.06|23,502.57||||
|2018年1-9月||||32,208.07|4,458.16|3,343.46|
|2018年9月30日|52,478.58|25,353.26|27,125.31||||

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
（二）兴县华盛燃气管道输配有限公司
1、成立日期： 2016年 08月 25日
2、注册地点：兴县蔡家崖乡张家圪埚村
3、法定代表人：梁建宇
4、注册资本：5,000万元
6、股权结构：
||
|-|
|天壕环境股份有限公司|

100%
|||
|-|-|
|华盛燃气有限公司|上海曼佩企业管理咨询有限公司|

||
|-|
|51%|

100%
兴县华盛燃气管道输配有限公司
7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||304,14|-2,405.36|-2,405.36|
|2017年12月31日|33,566.20|31,563.80|2,002.40||||
|2018年1-9月||||536,50|-2,127.01|-2,127.01|
|2018年9月30日|26,851.29|26,972.48|-121,19||||

赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
7、担保方式：公司提供连带责任担保;公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任担保；兴县华盛提供应收账款质押；融资租赁物办理抵押登记。
8、其他说明：本次融资租赁物原为联合承租人的输气管道及其他固定资产。
联合承租人之一兴县华盛与中建投租赁有限责任公司于 2016年 3月、4月分别签订了编号为2016-LX0000000580-001-001、2016-LX0000000580-001-002的《融资租赁合同》，融资租赁合同总额 10,000万元，租赁期限为 3年，兴县华盛以其输气管道及其他固定资产作为租赁物，本公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，详见本公司在巨潮资讯网上披露的《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（2016-024）、《关于变更为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保部分事项的公告》（2017-115）。截止本日，上述融资租赁业务尚未到期，待上述《融资租赁合同》终止后，该部分输气管道及其他固定资产继续作为本次融资租赁事项的租赁物。
四、董事会意见
董事会认为，公司作为被担保对象兴县华盛和兴县管输的实际控股股东，对兴县华盛和兴县管输的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，并且公司实际控制人兼董事长陈作涛也提供连带责任担保。公司为兴县华盛和兴县管输融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。
我们同意公司为兴县华盛和兴县管输作为联合承租人向中建投租赁（天津）有限责任公司申请10,000万元的融资租赁业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 110,173.77万元，占公司最近一期经审计净资产的31.61%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。若上述担保实施后，公司及其控股子公
司累计对外担保总额为 128,173.77万元，占公司最近一期经审计净资产的36.77%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-024北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
《关联方资金往来管理制度修改对照表》及修改后的《关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于修改<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度修改对照表》及修改后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于修改<内部问责制度>的议案》
《内部问责制度修改对照表》及修改后的《内部问责制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》
《董事会提名委员会工作制度修改对照表》及修改后的《董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修改<董事会薪酬与绩效考核委员会工作制度>的议案》
《董事会薪酬与绩效考核委员会工作制度修改对照表》及修改后的《董事会薪酬与绩效考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修改<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
《董事会战略与发展委员会工作制度修改对照表》及修改后的《董事会战略与发展委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》
《董事会审计委员会工作制度修改对照表》及修改后的《董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于修改<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》
《独立董事及审计委员会年报工作制度修改对照表》及修改后的《独立董事及审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度修改对照表》及修改后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》
《外部信息使用人管理制度修改对照表》及修改后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》
《重大事项内部报告制度修改对照表》及修改后的《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度修改对照表》及修改后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
《内幕信息知情人登记制度修改对照表》及修改后的《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度修改对照表》及修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
《信息披露管理办法修改对照表》及修改后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、《关于修改<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则修改对照表》及修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》董事会同意公司使用最高不超过 2.5亿元（含本数）的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；并授权总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件。
《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-052
利民化工股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司在股东大会审议通过方案起12个月内择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币5000万元，回购股份的价格不超过人民币 30元/股。相关内容详见于2017年4月28日、2017年5月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的公告。
现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。截至2017年8月31日，公司尚未实施股份回购。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事(包括独立董事，下同)和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由 5名董事组成，其中独立董事 3名。(注：独立董事应当在委员会成员中占有多数)
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人（主任委员）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其它事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前1至2个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。
第五章议事规则
也可采用非现场会议的通讯方式召开。会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1名委员有1票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为票决表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作条例的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作条例自董事会审议通过之日起实施。
第二十一条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应立即修订。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-079精华制药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日、2018年9月7日分别召开了第四届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》。
2018年9月19日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司于2018年9月20日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2018年9月27日，公司回购股份比例达到公司总股本的1%，具体内容详见公司于2018年9月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。
2018年11月16日，公司回购股份比例达到公司总股本的2%，具体内容详见公司于2018年11月17日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》。
2018年10月9日、11月2日、12月4日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购进展情况的公告》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份数量21,565,466股，占公司总股本的2.58%，最高成交价为6.747元/股，最低成交价为5.57元/股，支付的总金额为132,183,503元（不含交易费用）。
特此公告。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-079精华制药集团股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-082苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对全资子公司“88供应链金融资产交易平台”正式上线公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 8日披露了《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于全资子公司“88供应链金融资产交易平台”正式上线的公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公告。由于公告中未说明“88供应链金融资产交易平台”上线对公司的影响，现对该公告作补充说明如下：
“88供应链金融资产交易平台”正式上线对公司的影响：
“88供应链金融资产交易平台”处于发展初期，平台通过资讯发布、信息咨询、投融资撮合、增值服务等积累客户资源和运营数据，为公司供应链金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务的发展奠定坚实基础。平台将通过逐步挖掘客户需求，实现经营收入，开辟公司新的业务增长点，目前平台已开始供应链金融产品的设计、管理及销售业务，预计将形成公司新的收入来源，由于业务处于起步阶段，预计短期内不会对公司利润产生重大影响；随着该平台逐步发展，未来将对公司子公司供应链金融的发展产生积极影响。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-020成都华神集团股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月2日，公司收到都江堰市土地储备中心土地补偿款7969万元。
公司与都江堰市土地储备中心于2013年11月25日签订《国有土地使用权收回补偿合同》，都江堰市土地储备中心以人民币 12969万元收回公司位于都江堰市青城山镇青城村八组三宗土地共计157200.78平米（合235.8亩）的国有土地使用权。
根据合同约定，都江堰市土地储备中心应在2013年12月20日前向公司支付首批补偿款人民币5000万元；都江堰市土地储备中心应在 2014年5月31日前向公司支付土地补偿款人民币3984.5万元；都江堰市土地储备中心应在2014年9月30日前向公司支付土地补偿款人民币3984.5万元。截止本公告日，公司共计收到都江堰市土地储备中心土地补偿款12969万元。
本笔应收款 7969万元在 2014年度已按公司会计政策计提坏账准备 398.45万元，本次全部收回后将于 2015年度转回坏账准备 398.45万元，相应增加 2015年度利润总额。
公司正积极与都江堰市土地储备中心协商违约金及诉讼事宜。公司与都江堰市土地储备中心建设用地使用权合同纠纷一案将于2015年6月4日在四川省高级人民法院开庭，公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一五年六月二日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-024
深圳友讯达科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月18日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年8月8日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2017年半年度报告及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告披露提示性公告》于2017年8月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司滚动使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为十二个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-062太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：太阳鸟，证券代码：300123）已于 2015年 5月 15日（星期五）开市起停牌并发布《筹划重大事项停牌公告》（编号：2015-057）。2015年 5月 21日、5月 28日又发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-059、2015-061）。现该事项确定为重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：太阳鸟；证券代码：300123）自2015年6月 5日（星期五）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年7月3日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 7月 3日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督
促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，努力争取按照承诺的期限向
交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年6月4日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-030哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153440号）（以下简称“《通知书》”）。
根据《通知书》的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及相应整改措施公告如下：
一、公司最近五年没有被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年没有被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）2011年4月，深交所监管函情况
1、监管函出具情况
2011年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部对公司出具的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2011】第41号），具体事项如下：公司自2010年6月23日上市至2011年2月28日，累计接待了五批合计62名投资者的调研，但公司未将相关投资者关系管理档案报送深交所。
2、公司整改措施及回复说明情况
公司董事会对此高度重视，针对出现的问题召集专题会议，结合公司的实际情况，制定了整改方案，明确了相关责任人。具体整改措施为：公司组织相关人员对相关法规进行学习，并明确由董事长监督，董事会秘书负责的投资者关系管理档案报送程序。严格根据深交所相关法规要求，在规定时间内充分报送投资者关系管理档案。同时公司编制了新的《调研登记表》及《调研承诺书》。
2011年4月22日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
于投资者关系管理档案报送程序整改措施公告》，将上述整改措施予以公告。
（二）2011年5月，黑龙江证监局现场检查情况
1、监管函出具情况
2011年5月17日，公司收到黑龙江证监局对公司出具的《行政监管措施决定书》（【2011】6号）-《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《行政监管措施决定书》），就黑龙江证监局在 2012年5月4日至6日对公司进行的全面检查中发现的4个问题，要求公司提出切实可行的整改方案，报送黑龙江证监局的同时履行相关程序和信息披露义务。
2、公司整改措施及回复说明情况
公司对检查中发现的问题高度重视，收到《行政监管措施决定书》后，立即组织董事、监事、高管人员及相关人员进行认真学习、讨论和分析，深刻吸取教训。同时，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织公司相关部门对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司内部控制制度的规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，并按照黑龙江证监局的要求进行认真整改。
2011年5月23日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于黑龙江证监局要求责令改正问题的整改计划》，将上述整改措施予以公告。
本着严格自律、对投资者负责的态度，公司就本次黑龙江证监局现场检查发现的问题，制订具体整改措施如下：
（1）信息披露情况
问题：公司 2010年年度报告披露的内容不全面：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》6.3.5规定：“超过最近一次募集基金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况，出现异常的原因，以及调整后的募集资金投资计划（如有）”。
整改措施：已组织公司相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规，募集资金的使用情况已在2011年2月22日披露的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报》（2011-017）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（2011-018）中予以详细说明，但在《2010
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年年度报告》中对公司募投项目的进展描述不够详尽，公司在下一定期报告（即 2011年半年度报告）中予以更为详细的披露。本次整改完成后，公司高度重视募集资金信息披露事项。
（2）内控制度建立健全情况
①问题：公司缺少《外部信息使用人管理制度》和《重大资金往来控制制度》整改措施：公司已根据规定制定了誉衡药业《外部信息使用人管理制度》以及《重大资金往来控制制度》的草案，并经第一届董事会第二十六次会议审议通过。
②问题：董事人数与章程规定不符：公司《章程》第一百零七条：“董事会由9名董事组成。”经检查，公司时任董事会成员构成中只有7名董事，公司《章程》的规定与现任董事会成员构成的实际情况不符。
整改措施：2011年5月30日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；2011年6月13日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过前述议案。公司第二届董事会由9名董事构成，其中3人为独立董事。
③问题：独立董事审议标准的规定与规范性文件的要求不符：公司《独立董事工作规则》第十六条：“公司拟与关联法人发生的交易总额高于300万元且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易应由 1/2以上的独立董事认可后，提交董事会讨论。”，这与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.5.2条规定：“上市公司拟与关联法人发生的交易总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论”的规定不符。
整改措施：公司将《独立董事工作规则》原第十六条：“公司拟与关联法人发生的交易总额高于 300万元且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易应由1/2以上的独立董事认可后，提交董事会讨论。”修改为“上市公司拟与关联法人发生的交易总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论”。公司于第一届董事会第二十六次会议审议通过了上述议案。
（三）2013年10月，深交所监管函情况
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1、监管函出具情况
2013年 10月 11日，公司收到深交所中小板公司管理部对公司出具的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第 144号），具体事项如下：公司在 2013年上半年确认曲水县政府企业发展奖励基金 2,600万元并计入 2013年半年度营业外收入，占 2012年度经审计归属于上市公司股东净利润的15.78%，但公司没有及时履行信息披露义务。
2、公司整改措施及回复说明情况
公司后续按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月五日