Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018008
大族激光科技产业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券中签号码公告
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”、“发行人”）
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
（2017年9月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公
司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“大族转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资
者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《大族激光科技产业集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年2月8日（T+2日）日终
有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联
席主承销商将协商采取中止本次发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中
止发行原因，择机重启发行。
3、本次发行认购金额不足23亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承
销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发
行总额的30%，即最大包销额为6.90亿元。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，大族激光和保荐机构（联席主承销商）兴业证券股份有限公司（以下
简称“兴业证券”）以及联席主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称
“高盛高华”）（兴业证券、高盛高华以下合称为“联席主承销商”）于2018
年2月7日（T+1日）主持了大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转
债中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末三位数|900|
|末四位数|7145,1145,3145,5145,9145,2008,4508,7008,9508|
|末五位数|04467,24467,44467,64467,84467|

|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末六位数|735968,110968,235968,360968,485968,610968,860968,985968|
|末七位数|6089128,1089128|
|末八位数|39132908,19132908,59132908,79132908,99132908,86331960,11331960,36331960,61331960|
|末九位数|244438739|

凡参与大族转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有1,128,859个，每个中签号码只能认购10张大
族转债。
特此公告。
发行人：大族激光科技产业集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
2018年2月8日
四川川环科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十二次会议的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
关于转让全资子公司部分股权的独立意见
公司本次转让全资子公司川荣地产部分股权综合考虑了多方面的因素，有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合公司实际经营情况及发展需求，符合维护全体股东利益的需要。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次转让全资子公司部分股权的事项。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议的独立意见》之签署页）
向朝阳 李鸿 唐春华
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-055株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司董事会同意公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2019年1月11日，公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-004）。
2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司董事会决定本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
二、股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司以集中竞价交易方式回购股份 1,650,000股，占公司总股本的1.36%，最高成交价为 10.96元/股，最低成交价为 9.34元/股，
成交总金额为 1,697.90万元（不含交易费用）。上述情况符合法律法规及经公司董事会审批通过的相关回购方案的要求。
三、其他说明
本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月1日）前五个交易日公司股票成交量之和为 1,356.78万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-026湖北富邦科技股份有限公司
《2018年年度报告》与《2019年第一季度报告》
披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议与第二届监事会第三十五次会议审议通过了公司2018年年度报告及其摘要等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2018年年度报告及其摘要》与《2019年第一季度报告》将于 2019年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-021斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长高立用先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为维护上市公司治理层稳定，避免执行机构在短期内发生较大变化，保证公司经营的连续性，进而保障公司及广大投资者权益，公司拟根据相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范董事会行为，保证公司决策的连续性，董事会拟根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规规定，对《董事会议事规则》第三条进行修订（增加第二款内容）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。详细内容请查阅公司刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年2月28日（星期三）下午14：30，采用现场投票和网络投票相结合的方式，在北京办事处会议室（北京市朝阳区亮马桥路 40号）召开2018年第二次临时股东大会。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2018年2月13日
中德证券有限责任公司
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件
真实性、准确性、完整性的承诺函
本公司及本公司项目相关人员保证山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中使用本公司出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认申请文件不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人：
肖楚男 赵凯
法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司年 月 日
北京暴风科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予权益总量||占目前股本总额|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(股)||的比例||的比例|
|冯鑫||董事长、总经理||1,080,000||21.68%||0.90%||
|崔天龙||董事、副总经理||1,080,000||21.68%||0.90%||
|毕士钧||董事||777,600||15.61%||0.65%||
|赵军||副总经理||269,118||5.40%||0.22%||
|吕宁||副总经理||269,118||5.40%||0.22%||
|李媛萍||助理总裁||184,540||3.71%||0.15%||
|中层管理人员、核心团队成员（22人）||||820,117||16.47%||0.68%||
|预留||||499,999||10.04%||0.42%||
|合计||||4,980,492||100.00%||4.15%||

二、限制性股票激励计划分配名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||冯鑫||董事长、总经理|
|2|||崔天龙||董事、副总经理|
|3|||毕士钧||董事|
|4|||赵军||副总经理|
|5|||吕宁||副总经理|
|6|||李媛萍||助理总裁|
|7||毕先春||中层管理人员||
|8||刘日||中层管理人员||
|9||石宇|||中层管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|10|朱彦东|核心团队成员||
|11|马睿智|核心团队成员||
|12|张欣|核心团队成员||
|13|张彩霞|核心团队成员||
|14|王一丁|核心团队成员||
|15|孙洪志|核心团队成员||
|16|彭吉|核心团队成员||
|17|张世博|核心团队成员||
|18|王婧|中层管理人员||
|19|许慧萍|中层管理人员||
|20|王楠|核心团队成员||
|21|赵君|中层管理人员||
|22|涂晖|核心团队成员||
|23|施佳鸿|核心团队成员||
|24|储伟|核心团队成员||
|25|冯倩|核心团队成员||
|26|张鹏宇|核心团队成员||
|27|郯亮|核心团队成员||
|28|王蕾||核心团队成员|
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-050上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2019年9月3日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年 9月9日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事5人，实到董事5人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。议案通过。
提交董事会审议前，本议案已经公司独立董事事先认可并出具事先认可意见。独立董事亦对该事项发表了表示同意的独立意见。
公司关联董事杨鑫先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-052）
2、审议通过《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资
产金额的公告》（公告编号2019-053）
3、审议通过《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程的公告》（公告编号2019-054）
4、审议通过《关于提请召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》尚需提交公司股东大会审议，现同意将该上述议案提交公司 2019年第四次临时股东大会。
上海鸿孜企业发展有限公司在股东大会针对《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》该项议案表决时应当予以回避。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2019-055）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-004广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足公司日常运营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 3,000万元,向上海浦东发展银行环市东支行申请综合授信额度 5,000万元,期限 1年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度主要用于包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年3月 21日
国元证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司 2015年度之定期现场检查报告
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|-|-|-|-|
|独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司|被督导公司简称：国轩高科|||
|财务顾问主办人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|||
|财务顾问主办人姓名：胡伟|联系电话：0551-62207355|||
|现场检查人员姓名：戚科仁、胡伟||||
|现场检查对应期间：2015年4-12 月||||
|现场检查时间：2016年3月||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披|√|||

|||
|-|-|
|露义务||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审|√|

||||
|-|-|-|
|计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

||||
|-|-|-|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

|||
|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。提请公司进一步提高信息披露质量和公司治理水平。||

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司2015年度之定期现场检查报告》签字盖章）
财务顾问主办人：
戚科仁 胡伟
国元证券股份有限公司年 月日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-080
拓维信息系统股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|拓维信息系统股份有限公司收到全资子公司山东长征教育科技有限公司的|
|通知，其因业务发展需要于近日对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记|
|手续，取得了新的《营业执照》，具体变更情况如下：|
|一、经营范围变更情况|

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|变更前内容|变更后内容|
|图书、音像制品、电子出版物批发零售；报纸、期刊零售、网络发行；利用信息网络经营演出剧（节）目、表演、动漫产品；音像制品制作经营业务；互联网信息服务；玩具、文具、服装、童鞋、电子产品开发、销售；软件开发、销售（不含计算机信息系统安全专用产品）；教育信息咨询(不含培训及辅导）、网上商务咨询(不含证券、期货投资咨询、不含消费储值及类似相关业务)；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|教育软件、玩具、文具、服装、童鞋、电子产品开发、销售；通信产品（不含卫星地面接收设施）、网络终端设备的技术开发、技术服务；计算机系统集成；教育信息咨询（不含培训及辅导）；图书、音像制品、电子出版物批发零售；IC 卡、智能卡、考勤机计费系统的批发、零售；计算机硬件销售；报纸、期刊零售、网络发行；利用信息网络经营演出剧（节）目、表演、动漫产品；音像制品制作经营业务；互联网信息服务（不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；增值电信业务；网上信息咨询（不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；非学历短期企业内部管理培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|二、新取得的《营业执照》登记的相关信息|
|1、统一社会信用代码：91370300727548608K|
|2、名称：山东长征教育科技有限公司|
|3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|4、住所：山东省淄博市高新区长征路6 号|
|5、法定代表人：张忠革|
|6、注册资本：陆千陆佰万元整|
|7、成立日期：2001 年 03 月19 日|
|8、营业期限：2001 年 03 月19 日至 2021 年 03 月 18 日|
|9、经营范围：教育软件、玩具、文具、服装、童鞋、电子产品开发、销售；通|
|信产品（不含卫星地面接收设施）、网络终端设备的技术开发、技术服务；计算|
|机系统集成；教育信息咨询（不含培训及辅导）；图书、音像制品、电子出版物|
|批发零售；IC 卡、智能卡、考勤机计费系统的批发、零售；计算机硬件销售；|
|报纸、期刊零售、网络发行；利用信息网络经营演出剧（节）目、表演、动漫产|
|品；音像制品制作经营业务；互联网信息服务（不含证券、期货投资咨询，不含|
|消费储值及类似相关业务）；增值电信业务；网上信息咨询（不含证券、期货投|
|资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；非学历短期企业内部管理培训。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|三、备查文件|
|1、山东长征教育科技有限公司新《营业执照》|

特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会 2019年 11月21日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018094
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，恒星金属于2018年8月28日以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税1,372,017.22元，退税的税收区间为2018年6月，该退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加合并报表利润。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述增值税退税收入
1,372,017.22元属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润1,372,017.22元。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-005
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13，100，000股（含发行新股6，600，000股和股东公开发售股份6，500，000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168，143，
960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16，788，040.00元），扣除已预付的保荐费用人民币800，000.00元及其他发行费用人民币7，095，160.00元，实际募集资金净额为160，248，800.00元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014年1月23日出具“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司于2014年2月21日连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行（以下统称“专户开户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3350020310120100013698，截止 2014年 2月 10日，专户余额为167，948，127.00元。该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券定期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人李俊旭、黄生平可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 800万元的，专户开户银行应及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司或者华泰联合证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户开户银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰联合证券督导期结束之日起失效。
十、本协议一式拾份，公司、专户开户银行、华泰联合证券三方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江省监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年2月21日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于吴通控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会之法律意见书
致吴通控股集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年9月13日召开的公司2016年第四次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年8月27日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2016年第四次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书等等事项。
本次股东大会现场会议于2016年9月13日上午9:30起在吴通控股集团股份有限公司（江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路 32号吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名等文件，现场出席会议的股东（法定代表人）共计6名，合计持有公司股份109,054,316股，占公司总股本的34.2171%。经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计17名，合计持有公司股份99,601股，占公司总股本的0.0313%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议事项：
1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》；
3、审议《关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：林惠
王珍
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-153当代东方投资股份有限公司
关于公司全资子公司银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，经公司财务人员查询获悉，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）银行账号已被司法冻结。现将相关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
北京盛世骄阳文化传播有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司就著作权许可使用合同纠纷案件，向北京市东城区人民法院于2018年4月20日申请财产保全。北京市东城区人民法院裁定如下：冻结盟将威银行账户内存款共计 31,140,000元。除因上述纠纷导致盟将威部分账户被司法冻结之外，其余冻结原因尚需公司进一步核实。
盟将威被冻结银行账户信息如下：
单位：人民币元
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|开户行|账号|账户类型|
|中国银行东阳横店支行|36235833****|基本户|
|中国银行东阳横店支行|39876849****|一般户|
|中国银行东阳支行营业部|35717118****|非预算单位专用存款账户|
|中国银行东阳支行公司金融部|36626590****|一般户|
|中国银行东阳支行公司金融部|37666590****|一般户`|
|中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行|012001283000****|一般户|
|中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行|60165****|一般户|
|中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行|61706****|一般户|
|中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行|012001283000****|一般户|
|交通银行北京东大桥支行|11006066501880000****|一般户|
|北京银行西单支行|2000002896870000547****|一般户|
|杭州银行北京分行|110104016000000****|一般户|

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|杭州银行北京大兴支行|110104016000024****|一般户（募集资金户）|
|杭州银行北京分行|110104016000005****|一般户|
|招商银行北京阜外大街支行|11091216481****|一般户|

二、银行账户冻结对公司的影响
公司部分影视剧业务以全资子公司盟将威为主体开展，本次银行账户被冻结事项对盟将威的日常经营和业务造成了一定的影响。
三、后续解决措施
公司将积极协调，妥善处理银行账号冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。
公司将持续关注部分银行账户的资金被冻结事项的进展情况，若有其他银行账户被冻结情况发生，公司将按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、北京东城区人民法院民事裁定书。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-129
阳光城集团股份有限公司
关于公司员工持股计划及
公司控股股东及附属公司员工增持公司股票计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日召开公司 2014年第十次临时股东大会审议通过了《公司员工持股计划及其摘要（草案）》，公司拟委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立资产管理计划实施员工持股计划，该计划上限不超过 3亿元（有关公告具体内容详见 2014年 9月17日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告）。
公司控股股东阳光集团及其附属企业（指子公司，不包含公司，下同）员工（以下简称“增持人员”）同时委托兴证资管成立资产管理计划，通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“控股股东及附属公司员工增持计划”），该计划上限不超过3亿元（参见公司2014-085号公告）。
现根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）要求以及相关法律法规，将上述计划的实施进展情况公告如下：
截至2014年12月1日，公司员工持股计划已成立完毕，总规模3亿元；控股股东及附属公司员工增持计划已成立完毕，总规模3亿元。
上述计划通过二级市场买入的方式购买公司股票，具体情况如下：
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||成交股数（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|
|公司员工持股计划|7,235,529.00|100,576,532.58|13.90|
|控股股东及附属公司员工增持计划|3,601,913.00|49,637,290.40|13.78|

公司将持续关注公司员工持股计划、控股股东及附属公司员工增持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会二○一四年十二月二日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019064债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(下称“公司”)于2019年7月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》激励对象罗宴明、陈日坚等9人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定将其9人共计310,839股限制性股票进行回购注销，限制性股票的回购价格为2.05元/股，回购注销后公司总股数将由1,019,046,531股调整为1,018,735,692股。详情请参阅公司2019年7月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019063）。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少310,839元，本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,019,046,531股调整为1,018,735,692元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2019年7月30日
东方华银关于金圆水泥2016年第一次临时股东大会的法律意见书上上海海东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海市福山路450号新天国际大厦26楼 26th Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu Shan
邮编：200122 Road, Shanghai, p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：wangjianwen@capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一六年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知、公司2016年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
东方华银关于金圆水泥2016年第一次临时股东大会的法律意见书准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2015年12月30日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。
现场会议于2016年1月14日下午15:00在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月14日交易日9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月13日15:00至2016年1月14日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 7人，代表股份 337,467,634股，占公司股份总数的56.3913%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表股份337,461,434股，占公司总股本的56.3902%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数2人，代表股份6,200股，占公司总股本的0.0010%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规
东方华银关于金圆水泥2016年第一次临时股东大会的法律意见书以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意337,463,234股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 7,964,610股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.3601%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆水泥2016年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆水泥 2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：王建文
叶菲
二〇一六年一月十四日