证券简称：江南红箭 证券代码：000519 公告编号：2015-26
湖南江南红箭股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会没有增加、否决或修改提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开日期和时间：2015年5月5日9:30开始。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议的召开地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
3.召开方式：会议采取现场会议结合网络投票方式
4.召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张振华
6.公司董事会于 2015年 4月 14日及 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》和《湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东现场会议和网络投票的股东（代理人）共 28人，代表公司有表决权股份 310,124,589股，占公司有表决权股份总数的 42.0213%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 1人，代表公司有表决权股份 265,978,307股，占公司有表决权股份总数的 36.0396%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 27人，代表公司有表决权股份 44,146,282股，占公司有表决权股份
总数的5.9817%。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》表决结果为：同意 309,707,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8654%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0594%；弃权 233,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0752%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,728,804股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0543%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 233,233股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5283%。
（二）审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出
席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（三）审议通过《关于 2014年年报全文及摘要的议案》表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（四）审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会
有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（五）审议通过《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果为：同意 309,921,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9344%；反对 190,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0613%；弃权 13,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0043%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,942,837股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.5392%；反对 190,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4309%；弃权 13,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0299%。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司母公司 2014年度实现净利润为 5,628.81万元,提取盈余公积 562.89万元,加年初未分配利润 4,614.23万元， 2014年 12月 31日公司母公司可供股东分配的净利润为 9,680.15万元。2014年拟以截至 2014年 12月 31日的股本 738,017,256股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。共计派发现金 44,281,035.36元 ,以资本公积金转增 295,206,902股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司状况，符合证监会等监管部门的要求，既回馈了股东，也有利公司未来业务的进一步发展及提升公司良好形象。
（六）审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（七）审议通过《关于确定 2014年度董事、高级管理人员报酬的议案》
表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0596%；弃权 244,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0790%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0262%；反对 184,945股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4189%；弃权 244,933股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5548%。
（八）审议通过《关于确定 2014年度非职工监事报酬的议案》
表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0596%；弃权 244,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0790%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0262%；反对 184,945股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4189%；弃权 244,933股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5548%。
（九）审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，相关关联股东豫西工业集团有限公司对该议案回避表决。
表决结果为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5564%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（十）审议通过《关于 2015年度综合授信的议案》
本议案涉及关联交易，相关关联股东豫西工业集团有限公司对该议案回避表决。
表决结果为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5564%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度公司审计机构的议案》
表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.0262%；反对
184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
（十二）审议通过《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 309,694,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8614%；反对 184,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0594%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0792%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意 43,716,404股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.0262%；反对 184,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.4174%；弃权 245,633股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.5564%。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会律师事务所：北京市中伦律师事务所。
2.见证律师姓名：王岩、张明
3.结论性意见：本次股东大会经北京市中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.湖南江南红箭股份有限公司 2014年年度股东大会决议；
2.《北京市中伦律师事务所关于湖南江南红箭股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年5月6日