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股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2019-033
浙江医药股份有限公司第八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日以通讯表决方式召开了第八届八次董事会会议。本次会议的通知于 2019年 10月 09日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019年第三季度报告》全文和正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时刊登于 2019年 10月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》；
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三个解锁期解锁条件，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象合计 174人，解锁比例为30%，可解锁股份766.2万股，占公司目前股份总数的0.79%。
独立董事认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定，对首次授予的174名激励对象获授的限制性股票申请第三次解锁，解锁比例
为30%。
公司董事吕春雷先生、朱金林先生、马文鑫先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《首期限制性股票激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的预留部分第二个解锁期解锁条件，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象合计233人，解锁比例为50%，可解锁股份153.5万股，占公司目前股份总数的0.16%。
独立董事认为：公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期解锁所需满足的解锁条件已满足，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》的规定，对预留部分授予的 233名激励对象获授的限制性股票申请第二次解锁，解锁比例为50%。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司第八届董事会聘任副总裁提名函》。
经公司总裁提名，董事会决定聘任俞焕明先生为公司副总裁，分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。聘期与公司第八届董事会任期一致。
独立董事认为：本次副总裁候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人资料的审阅，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总裁的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司副
总裁的情形。我们一致同意董事会聘任俞焕明先生为公司副总裁。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：副总裁简历
三、上网公告附件
1、浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第八届八次董事会审议事项的独立意见
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江医药股份有限公司首次限制性股票激励计划部分限制性股票解锁事宜之法律意见书
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2019年10月23日
附件：副总裁简历
俞焕明，男，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历，1991年 9月至 1995年 5月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-009
宁波弘讯科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月1日收到公司控股股东RED FACTORLIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士发来的《关于宁波弘讯科技股份有限公司2015年度利润分配预案的提议》。为充分保护广大投资者的利益，现将该事项公告如下：
一.控股股东与实际控制人关于2015年度利润分配预案提议函的主要内容
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|-|
|为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前的股本规模、|
|未来发展的持续盈利能力，在符合利润分配原则保证公司正常经营的前提下，向公司董事会|
|提议 2015 年度利润分配预案，具体内容如下：2015 年度拟以公司总股本 200,100,000 股为|
|基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发|
|现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%。|

二.公司董事会关于上述利润分配预案的意见和承诺
||
|-|
|公司董事会在收到上述预案后，召集了董事召开讨论，出席会议的董事有五名（超过|
|董事会成员二分之一），与会董事对上述预案进行了讨论，并一致认为：控股股东与实际控|
|制人提议的2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果。本次利润分配预|
|案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2012－2016 年）》中对于利润分配的相关规|
|定，具备合法性、合规性、合理性。公司包括董事长在内的过半数董事已经书面承诺在董事|
|会正式审议该利润分配方案时投赞成票。|

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|-|
|三. 截至本预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员|
|未减持公司股票。亦未收到持股 5%以上股东、董事、 监事及高级管理人员的减|
|持计划。|
|四. 其他说明|
|1. 在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，|
|公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严|
|禁内幕交易的告知义务。|
|2. 本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体|
|预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注|
|意投资风险。|
|五. 备查文件|
|1. 提议人签字的提案原件及相关承诺；|
|2. 半数以上董事签字确认的书面文件。|

特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2016年3月1日
上海环境集团股份有限公司董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为提高上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》（以下简称“《董事会秘书管理办法》”）等法律法规和其他规范性文件，并依据《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。
第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会
负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）之间的指定联络人。
第四条公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。
第二章董事会秘书的任免
第五条公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）证券交易所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情形。
第八条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五
个交易日向证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作
履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
证券交易所自收到报送材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得
聘任其为董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将
其解聘。
第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关
事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原
因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交
个人陈述报告。
第十一条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司
董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移
交手续。
董事会秘书辞职后公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告，未完成报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工
作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定
一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所
备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空
缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直
至公司聘任新的董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责
第十三条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制
建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善
公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场
发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事
务。
第十八条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公
司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和
其他规范性文件的培训。
第十九条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人
员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他
规范性文件或《公司章程》，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
第二十条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书
的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务
和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条公司召开总裁办公会以及其他涉及公司重大事项的
会议，应及时告知董事会秘书参加，并提供会议资料。
第二十四条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍
或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二十五条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事
会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，
证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会
秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章董事会秘书的培训
第二十七条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由证券
交易所举办的董事会秘书后续培训。
董事会秘书若被证券交易所通报批评，应参加证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和
义务等主题。
第五章惩戒
第三十条公司董事会秘书违反《上市规则》、《董事会秘书管理
办法》，情节严重的，上海证券交易所可给予的以下惩戒：
（一）通报批评；
（二）公开谴责；
（三）公开认定不适合担任上市公司董事会秘书。
以上第（二）项、第（三）项惩戒可以一并实施。
第三十一条被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事
会秘书的，上海证券交易所将注销其“董事会秘书资格证书”，自注销之日起上海证券交易所 3年内不接受其参加董事会秘书资格培训。
第六章附则
第三十二条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-027
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的书面通知于2019年5月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年 5月 29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2019年5月31日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：临 2016-39
成商集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,481,487,733|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长高宏彪先生主持本次会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、独立董事陈蔚女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案》
第七届董事会第四十六次会议及 2015年第四次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案。2016年 2月 25日，成商集团股份有限公司已完成100%股权过户手续及相关工商变更登记手续；
2016年 2月 26日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 570,439,657股变更为 1,731,982,546股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。
现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
原章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 570,439,657元。
现修订为：公司注册资本为人民币 1,731,982,546元。
原章程第三章第十八条：1993年 12月 28日，公司经批准发行的普通股总数为 85,500,000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股 55,904,411股，向境内投资者公开发行法人股 8,095,589股，发行个人股 21,500,000股。公司目前股份总数为 570,439,657股，均为普通股。2005年 6月 10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司 133,569,520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司 150,832,560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。
现修订为:公司股份总数为 1,731,982,546股。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,481,487,733|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司更名及修改《公司章程》的议案》
根据公司经营发展战略，拟将成商集团股份有限公司更名为茂业商业股份有限公司。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
原章程第一章第四条：“公司注册名称：中文全称：成商集团股份有限公司，英文全称：CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”
修改为：“公司注册名称：中文全称：茂业商业股份有限公司，英文全称： MAOYE COMMERCIAL CO., LTD.”
本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,481,487,733|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
根据公司经营业务发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：
原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证
的凭资质证经营。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管
理；企业管理咨询服务；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）”。
本次经营范围变更的工商核准、登记事项授权公司董事会全权办理。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,481,487,733|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案|57,412|0.0033%|0|0.00|0|0.00|
|2|关于公司更名及修改《公司章程》的议案|57,412|0.0033%|0|0.00|0|0.00|
|3|关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案|57,412|0.0033%|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈笛、陈刚
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成商集团股份有限公司2016年3月21日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-044
上海宝钢包装股份有限公司
关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2019年8月29日召开五届二十五次董事会，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》，具体事项说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。
2、2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。
4、2018年12月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2018年12月24日，公司第五届董事会第十七次会议及四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
6、2019年2月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期权首次授予登记手续。
二、调整事由及调整结果
公司于2019年6月11日召开2018年年度股东大会，审议通过了公司 2018年度利润分配方案：公司拟派发现金股利 0.26元/每10股（含税），以公司 2018年末总股本833,333,300股为基数，合计应派发现金2,166.67万元（含税）。
根据公司 2018年股票期权激励计划的规定，应对已授予的股票期权行权价格进行调整，相关规定如下：
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
故调整后的行权价格为P0-V=调整前的行权价格3.87-每股的派息额0.026=3.84元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整 2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，我们同意公司对2018年股票期权激励计划价格的调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：由于公司实施了 2018年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对授予股票期权的行权价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所律师对公司调整 2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的结论性意见认为:本次价格调整事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《上海宝钢包装股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-058
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司六届三十二次董事会会议于2019年11月6日举行。
本次会议应到董事 8名，实到董事8名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：一、审议通过《关于控股子公司实施高温高压技改项目（一炉一机）的议案》；
董事会同意在总投资额不超过2亿元的额度内，实施光耀热电高温高压技改项目（一炉一机）。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司拟以委托建设方式在原厂区预留地块补充建设工业厂房及地下室暨关联交易的议案》。
董事会同意委托公司关联方宁波开投星海置业有限公司在原厂区预留地块补充建设工业厂房及地下室，本次委托建设项目费用约为 2550万元，双方按实结算，资金来源为自有资金。委托建设项目费用包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费（包含代建费，代建费按财建【2016】504号文件计取）、预备费、因委托建设行为产生的所有税费等所涉及的所有费用。
关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，不断激励董事、高级管理人员及其他核心管理骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工
利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
公司董事顾剑波先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需经宁波市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规规定和公司实际，特制定《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事顾剑波先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需经宁波市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量回购数量进行相应的调整；
（5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会组织办理及取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；
（10）在授予及解除限售年度考核过程中，如遇重大不可抗力因素，或对标企业样本出现业务结构发生重大变化、业绩偏离幅度过大的样本极值的特殊情形，授权董事会可根据实际情况剔除或调整同行业企业样本；
（11）授权董事会按照既定的方法及程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（12）授权董事会在与本次激励计划的条款一致及合法合规的前提下，制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关主管部门、监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；
（13）授权董事会就限制性股票激励计划组织向有关政府部门、监管机构等办理审批、备案、登记等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构等提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事顾剑波先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
（2018）JTN（XA）意字第FY1210291号
陕西省西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座18层
邮编：710065 电话：029—68255651/2/3 传真：029-68255650
二〇一八年十二月
法律意见书北京金诚同达（西安）律师事务所关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
（2018）JTN（XA）意字第FY1210291号致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年12月12日下午14点30分在西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远律师、何锐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。
对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：
1．本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2．本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；
3．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；
4．本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。
法律意见书为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
法律意见书正文
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。
公司董事会于2018年11月27日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
公司董事会于2018年11月27日公告了本次股东大会相关议案的详细内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1．2018年12月12日下午14点30分，本次股东大会在西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2．公司董事长王立强先生出席本次股东大会并主持会议。
3．本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
（一）会议召集人的资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。经本所律师核查，第八届董事会的成立合
法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会决议的第八届董事会第十九次会
法律意见书议合法。
（二）出席本次股东大会人员资格
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共4名，代表公司有表决权股份 220,316,880股，占公司股份总数的36.42%。其中，参加现场表决的股东及代理人3人，代表公司有表决权股份 219,899,964股，占公司总股本的36.35%；参加网络投票的股东 1人，代表股份 416,916股，占公司总股本的0.07%。
经核查，各股东均为截止 2018年 12月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
除上述股东及股东委托代理人出席外，公司部分董事、监事、董事会秘书、未担任董事的其他高级管理人员、公司聘请的律师出席、列席了本次股东大会的现场会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项逐项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。本所律师见证了计票、监票的全过程。
本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形。
经本所律师核查，本次股东大会审议了会议通知中列明的如下议案：
1．审议并通过了《关于增选韩普先生为公司董事的议案》。
上述议案符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
上述议案以符合《公司章程》规定的有效表决权票数通过。
此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为：
1．本次股东大会的召集、召开程序合法；
2．本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3．本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本《法律意见书》正本贰份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）
北京金诚同达（西安）律师事务所
负责人：方燕
经办律师：张宏远、何锐
2018年12月12日
中闽能源股份有限公司独立董事
关于公司聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎的原则，对拟提交公司第七届董事会第十次临时会议审议的《关于聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，发表事前认可意见如下：
1、为推进公司2016年非公开发行A股股票相关工作，公司聘请国融证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为公司本次非公开发行股票的联席主承销商。因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的副总经理王非先生同时担任兴业证券董事，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次公司聘请兴业证券作为联席主承销商事项构成关联交易。
2、本次关联交易定价在充分参考行业平均水平后由交易双方协商确定，上述定价原则符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。
4、同意将《关于聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十次临时会议审议。
（此页以下无正文）
(此页无正文,为
《中闽能源股份有限公司独立董事关于公司聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的事前认可意见》之独立董事签字页
)
独立董事
:
罗妙成 陈荣文
2017
+q
F?gE
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-011
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司认购首誉光控-瑞丰 2号专项资产管理计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划
●投资金额：自有资金人民币5000万元
一、资管计划概述
为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，日出东方太阳能股份有限公
司（以下简称：公司）以自有资金认购了首誉光控-瑞丰2号专项资管计划份
额，认购金额5000万元。
公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理
的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用闲置资金不超过20亿元适时投资银行等金融机构低风险理财产品、信托产品、券商资管计划、银行委
托贷款、基金、证券等产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚
动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资
金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024）
本次认购不构成关联交易。
二、资管计划的基本情况
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|资管计划名称|首誉光控-瑞丰2号专项资产管理计划|
|计划类别|一对多专项资产管理计划|
|资产管理人|首誉光控资产管理有限公司|
|资产托管人|招商银行股份有限公司北京分行|

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|-|-|
||本计划项下委托财产将用于受让有限合伙企业的有限合伙份额及其对应权利，并通过该有限合伙企业最终投资于深圳市高新投集团有限公司股权。|
|投资标的||
||本资产管理计划单个资产委托人的委托财产不得低于100万元人民币，且追加认缴为10万元的整数倍。本资产管理合同生效时的初始委托财产不得低于3000万元人民币，最终以本计划成立时实际募集金额为准。如所有资产委托人的初始委托财产合计低于3000万元的，本计划不成立并由首誉光控将资产委托人的委托财产退回。本资产管理计划的最高规模预期为6500万人民币，募集金额达到预期最高规模视为足额募集。|
|资产管理计划的||
|最低资产要求及||
|规模||
||本计划不定期开放，资产管理人有权根据本计划的实际情况决定设置开放期，但自本计划成立之日起每季度开放至多一次。开放期内开放参与和/或退出，但不接受违约退出申请。开放期内开放参与的份额规模、销售机构等具体开放安排由资产管理人确定，并于实施前于其官网公布。资产委托人持有的资产管理计划份额将在该资产管理计划份额对应的存续期满（含提前或延期终止）之日自动退出或清算分配。|
|资产管理计划||
|的参与和退出||
||收益构成：本计划收益的构成包括：标的资产收入、银行存款利息以及其他收入本计划利息收入扣除相关费用后的余额。收益分配：计划收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配收益、计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。资产管理计划收益分配方案由资产管理人拟订，并以在资产管理人网站公告或其他方式告知资产委托人。|
|资产管理计划的||
|收益分配||
||资管计划的存续期为自本计划成立日至终止日的期间。如标的资产成功受让，则终止日为投资终止日。标的资产的合伙期限为自2014年12月24日起的5年，有限合伙企业提前终止或延期的，投资终止日对应提前终止或延期。资产管理人有权根据资产管理计划提前终止或延长部分或全部资产管理计划份额的存续期，进而提前或延期终止本计划，并以网站公告形式告知全体资产委托人。|
|预期存续期限||
|认购主体|日出东方太阳能股份有限公司|
|认购金额|人民币5000万元|
|资金来源|自有资金|

三、本次认购对上市公司的影响
公司本次认购首誉光控专项资管计划份额，主要目的在于借助专业投资机
构的投资能力，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险
的前提下，在授权额度内使用闲置的资金购买资管计划产品，可以提高公司闲
置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、本次认购的风险分析
本专项资管计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场
风险、管理风险、信用风险、流动性风险、特定的投资方法及资产管理计划
所投资的特定投资对象可能引起的特定风险操作或技术风险以及其他风险。
公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控
制和监督，保证资金安全。
五、备案文件
购买专项资管计划份额合同。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-015江苏通用科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年3月 12日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。同意《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司2018年3月13日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2016-003
绿地控股股份有限公司
关于与郑州市人民政府签订全面战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本框架协议的签订，将加快公司在“大基建、大金融、大消费”等领域
的发展，有助于公司进一步深度参与中原经济区的建设，全面提升公司的核心竞争力。
本框架协议的签订对公司 2016年度的经营业绩不构成重大影响。

本协议系双方确立合作伙伴关系的框架性意向文件，双方具体合作事项
需另行签订相关的合同，并履行相应的决策和披露程序，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
2016年 1月 8日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）在郑州与郑州市人民政府签订了《全面战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
二、框架协议的主要内容
（一）合作背景和目标
通过双方合作，为加快推进郑州抓住机遇建成国际化、现代化立体综合交通枢纽和物流集疏中心、在“一带一路”中形成核心支点做出贡献；加快实现绿地集团在“大基建、大金融、大消费”等领域跨越式发展，进一步深度参与中原经济区建设，全面提升绿地集团核心竞争力。
（二）合作领域
双方商定，充分发挥郑州市在国家战略定位、城市建设、社会事业发展、产业升级转型等方面的优势和绿地集团在地产、城市基础设施、金融、商业运营等方面的优势，以轨道交通项目建设、城市基础设施建设、新区建设及大棚户区改造为先期项目，并逐步延伸至其它领域，开展全面战略合作。
（三）合作内容
1、城市轨道交通项目
合作项目包括郑州轨道交通3号线一期工程、轨道交通2号线二期工程、轨道交通4号线工程。郑州市人民政府将对上述轨道交通线路采取PPP等模式建设，绿地集团将发挥自身优势，积极参与。
2、市政交通基础设施建设项目
合作项目包括郑州市双桥污水处理厂项目、郑州市八岗污泥处理厂项目、 G310郑州西南段改建工程。郑州市人民政府将对上述市政交通基础设施建设项目采取PPP等模式建设，绿地集团将发挥自身优势，积极参与。
3、新区建设及大棚户区改造项目
合作项目包括郑州高新区金融服务产业园项目、中原新区绿色智慧城市项目、管城回族区柴郭村村庄改造项目、管城回族区商都新区起步区苏庄、八郎寨村庄改造项目、金水区张砦旧城改造项目。绿地集团将积极参与上述项目的开发，尽快协商、签订项目合作协议。
三、对上市公司的影响
本框架协议的签订，将加快公司在“大基建、大金融、大消费”等领域的发展，有助于公司进一步深度参与中原经济区的建设，全面提升公司的核心竞争力。
本框架协议的签订对公司 2016年度的经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议系双方确立合作伙伴关系的框架性意向文件，双方具体合作事项需另行签订相关的合同，并履行相应的决策和披露程序，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《全面战略合作框架协议》
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会2016年1月11日