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证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-034陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告
持股5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-015）。公司持股5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州永乐九鼎”）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天枢钟山九鼎”）及其一致行动人嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋晋文九鼎”）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋齐桓九鼎”）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“春秋楚庄九鼎”）合计持有公司股份 19,500,000股（占公司总股本比例22.50%），拟通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 2,600,100股（占公
司总股本比例3%）。
根据上述减持计划，截至 2019年 6月 8日，减持时间已过半。近日公司收到苏州永乐九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎、春秋齐桓九鼎、春秋楚庄九鼎出具的《关于股份减持进展情况的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|||||||||减持均价（元/股）||减持股数||减持比例|
||序号||股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||||||（股）||（%）|
|1||苏州永乐九鼎||集中竞价||2019/4/25-2019/6/8||29.79|288,900||0.33||
|2||天枢钟山九鼎||集中竞价||2019/4/25-2019/6/8||28.40|231,100||0.27||
|3||春秋晋文九鼎||集中竞价||2019/4/25-2019/6/8||31.31|132,900||0.15||
|4||春秋齐桓九鼎||集中竞价||2019/4/25-2019/6/8||30.86|121,300||0.14||
|5||春秋楚庄九鼎||集中竞价||2019/4/25-2019/6/8||30.43|92,500||0.11||
|合 计||||||--||--|866,700||1.00||

注：本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||序号||股东名称||股份性质||||||||
|||||||||占总股本比例(%)||||占总股本|
||||||||股数（股）|||股数（股）|||
|||||||||||||比例(%)|
|1||苏州永乐九鼎||无限售条件股份||6,500,000||7.50|6,211,100||7.17||
|2||天枢钟山九鼎||无限售条件股份||5,200,000||6.00|4,968,900||5.73||
|3||春秋晋文九鼎||无限售条件股份||2,990,000||3.45|2,857,100||3.30||
|4||春秋齐桓九鼎||无限售条件股份||2,730,000||3.15|2,608,700||3.01||
|5||春秋楚庄九鼎||无限售条件股份||2,080,000||2.40|1,987,500||2.29||
|合 计||||--||19,500,000||22.5|18,633,300||21.50||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于西安旅游股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、或“保荐机构”）作为西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的相关规定，对西安旅游拟使用闲置自有资金进行委托理财计划进行了审慎核查，核查意见如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司增加收益。
2、投资金额
使用合计不超过30,000万元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。
3、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月，期限为自股东大会审议通过之日起二年，
4、投资品种
公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
5、资金来源
委托理财资金为公司及控股子公司的自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（2）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。
（2）独立董事在公司内部审计核查的基础上，必要时由二名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会停止公司的相关投资活动。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序
本事项经公司第七届董事会 2015年第三次临时会议、第七届监事会 2015年第二次临时会议审议通过，独立董事发表明确意见，并通过公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
五、国信证券的核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会、监事会及股东大会相关决议和会议纪要，本保荐机构认为：
1、西安旅游本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第七届董事会 2015年第三次临时会议、第七届监事会 2015年第二次临时会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见；2、公司本次使用闲置自有资金进行委托理财主要是为提高公司资金使用效率，在保证主营业务发展的前提下，为公司和股东创造更大的收益；3、公司对本次对拟购买的 1年期 4000万元理财产品已针对性的制定了风险控制措施。上述事项履行了
必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《委托理财管理办法》的规定。
因此，本保荐机构同意西安旅游使用闲置自有资金进行委托理财的事项，同时提请公司董事会、监事会、独立董事及公司财务管理部、审计部，按照相关法律法规的要求及公司《委托理财管理办法》的规定，落实好委托理财报告制度，做好委托理财资金的风险控制及日常监督工作，确保公司日常经营及主营业务发展的资金需要及资金安全。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
黄涛 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
分众传媒信息技术股份有限公司理财产品业务管理制度分众传媒信息技术股份有限公司
理财产品业务管理制度
（2017年 6月修订）
第一章总则
第一条 为提高自有闲置资金和闲置募集资金的使用效益，规范公司购买理财产品业务，特制定本制度。
第二章理财产品操作规定
第二条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
第三条 公司以闲置募集资金投资理财产品，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
第四条 公司须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行理财产品业务。
第五条 公司以闲置募集资金投资的理财产品，投资的产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
第三章审批权限及信息披露
第六条 公司投资理财产品，须按照公司章程的规定提交公司总裁、董事会或股东大会审议批准。使用闲置募集资金投资理财产品的，还需经独立董事、监事会发表明确同意意见。
第七条 公司投资保本型理财产品的批准权限依次为：投资理财产品的金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（包含10%）的项目由总裁审批；金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的项目由董事会审批；金额占公司最近一期经审计净资产50%以上（包含50%）或者占公司最近一期经审计总资产的30%以上（包含30%）（以前述两个标准孰低者为准）的项目由股东大会批准。
公司使用自有闲置资金投资非保本型理财产品，当经董事会审议通过后及时披露；金额在人民币五千万元以上的情况，还应提交股东大会审议。
分众传媒信息技术股份有限公司理财产品业务管理制度第八条 公司在以下期间内，不得使用自有闲置资金投资非保本型理财产品：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后
的十二个月内。
第九条 公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
使用闲置募集资金投资理财产品的，应当公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况；
（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
（五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
使用自有闲置资金投资非保本型理财产品的，应当公告下列内容：（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构就该项投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十条 公司使用自有闲置资金投资非保本型理财产品时，应当同时在公告中承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第四章内部操作流程
第十一条 理财业务的操作流程为：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，提出关于购买理财业务项目的相关议案并提交总裁、董事会或股东大会审批通过后实施；
（二）在前述公司有权机关审批通过后，总裁及财务负责人确定公司理财业务项目的购买范围，财务部根据前述购买范围实施
分众传媒信息技术股份有限公司理财产品业务管理制度操作。理财业务项目实施过程中财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司总裁；
（三）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理；
（四）内审部应对公司购买理财业务项目履行监督义务，并对理财业务项目的实施情况进行定期核查。
第五章信息隔离措施
第十二条 保密制度：公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十三条 理财业务的审批人、申请人、操作人、资金管理人相互独立，并由内审部负责全程监督。
第六章其他事项
第十四条 公司控股子公司投资理财产品，视同公司进行理财业务，适用本制度。
第十五条 公司如进行其他理财业务，参照本制度执行。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
分众传媒信息技术股份有限公司二〇一七年六月六日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向樊海东、冯锐钰、于凯、马俊强、王国斌、马超、陈敬敏、孙春艳、康小琳、秦文汉等 35位股东发行股份及支付现金购买其合计持有的北京佰信蓝图科技股份公司99.73%的股权；上市公司拟向朱正荣、彭飞宇、湖州德合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江合信地理信息技术有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触
阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、总经理、部分副总经理、董事会秘书、标的公司实际控制人、财务顾问等相关中介机构的核心人员知悉相关敏感信息。
二、为避免股价出现异常波动，经公司申请且经深圳证券交易所批准，公司于2018年8月14日因筹划发行股份购买资产事项刊登了提示性公告。
三、公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了保密合同。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人
买卖公司股票。
五、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次资产重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司在本次筹划资产事项披露日（即 2018年 8月 14日）前六个月买卖本公司的股票情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司2018年 11月5日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（奚志伟）
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共召开董事会会议14次，本人应出席会议14次，亲自出席14次，认真履行了独立董事的职责。
2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月16日，发表了关于公司最近三年关联交易的意见。
2、2013年12月4日，发表了关于公司最近三年及一期关联交易的意见以及关于《怀集登云汽配股份有限公司关于上市后三年内稳定股价措施的预案》、《关于修改<怀集登云汽配股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
提名委员会：报告期内，公司未出现需要提名的情况，因此没有召开董事会提名委员会会议。
薪酬与考核委员会：出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，2013年2月25日，第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监
事、高级管理人员2013年度绩效考核的议案》。
四、现场检查情况
2013年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：13503026117@126.com
独立董事：奚志伟
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—023湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议内容，公司将于2014年04月22日（星期二）召开2013年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年04月22日（星期二）10：00，会议为期半天；
2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、股权登记日：2014年04月15日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
二、本次大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2014年4月15日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在大会上作述职报告。
3、公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
2、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
独立董事阎洪生作述职报告
独立董事潘定衢作述职报告
独立董事王林作述职报告
独立董事汤健作述职报告
3、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案；
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案；
7、审议关于续聘审计机构的议案；
8、审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案；
9、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；
10、审议关于修订《公司章程》的议案。
四、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在2014年04月21日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
2、登记时间：2014年04月21日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号；
4、登记和表决时需提交文件的要求：
（1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杨娟孔德晟
联系电话: 0731- 822955280731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书样本
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年03月28日
附件：
授权委托书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2013年年度报告及摘要》的议案||||
|2|关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案||||
|5|关于《2013年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于《2013年度内部控制评价报告》的议案||||
|7|关于续聘审计机构的议案||||
|8|关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案||||
|9|关于继续为控股子公司提供担保的议案||||
|10|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、 关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：针对公司2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，认定未达到行权条件及办理注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》时，公司董事会 8名董事中的 2名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司全体独立董事同意《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
二、 关于公司 2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：针对公司2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，认定未达到行权条件及办理注销程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议《2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的议案》时，公司董事会 8名董事中的 2名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司全体独立董事同意《关于公司2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
（以下无正文，为签署页）
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-008
锐奇控股股份有限公司
关于使用超募资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》。董事会同意在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，购买一年期内安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具体内容详见2015年8月25日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2015-083）。
近日，公司使用超募资金购买了银行保证收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品发行人||产品名称||产品类型||金额||起始日||到期日||年化收益率|
|交通银行股份有限公司||蕴通财富·日增利59天||保证收益型||1.69亿||2016-3-8||2016-5-6||3.2%||

二、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司超募资金。
三、关联关系说明
公司与交通银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-008
1、虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用超募资金进行现金管理履行了必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司资金周转，也不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
六、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内进行募集资金现金管理的情况如下：
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-008
站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-088）,公司使用超募资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利 86天”保收益型理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年9月1日，到期日为2015年11月26日，年化收益率为3.50%。
2015年 12月 4日,公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《关于使用超募资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-106）,公司使用超募资金购买了民生银行“非凡资产管理91天安赢第077期对公款”保证收益型、组合投资类理财产品，金额为1.69亿元，起始日为2015年12月3日，到期日为2016年3月2日，年化收益率为3.55%。
七、备查文件目录
1、《交通银行“蕴通财富·日增利59天”理财产品协议》
2、《第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-102
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2015年8月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年8月24日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生、独立董事刘煜辉先生、董事张振新先生和董事齐靠民先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告及摘要》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币3,157万元，授信期限三十六个月（额度施行年审制，具体授信内容要以当年年审结果为准）。由董事长王永彬先生及中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－114云南云投生态环境科技股份有限公司
关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快项目推进，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定向四川易园园林集团有限公司（以下简称“易园园林”）收购其持有的遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目之项目公司——遂宁仁里古镇文化旅游
开发有限公司（以下简称“遂宁文旅”）10%股权。具体情况如下：
一、对外投资概况
公司于2016年9月12日收到遂宁市河东新区建设局发来的《中标通知书》，确认云投生态和易园园林以及中核工建设集团第三工程局有限公司（原四川华腾工程技术有限公司，以下简称“中核工三局”）为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP项目的中标联合体。2017年 3月 6日，经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司与遂宁东涪投资有限责任公司、易园园林、中核工三局共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP项目并出资设立PPP项目公司—遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司。为加快项目推进，公司决定以自有资金收购易园园林持有的遂宁文旅10%股权，本次交易完成后,本公司将持有遂宁文旅54.1%的股权，成为遂宁文旅的控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
公司名称：四川易园园林集团有限公司
统一社会信用代码：91510106727480914W
住所：成都市金牛区金泉路8号
法定代表人：易文清；
注册资本：人民币五仟万元整；
成立日期：2001年05月23日；
营业期限：长期；
经营范围：园林绿化施工；市政建筑工程施工；花木种植,养殖业,产品销售及相关技术服务；销售:建筑材料，五金,交电,机械电子设备，农副产品(不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油)，日用百货、工艺品；计算机技术开发、设备销售；商务信息咨询；游览景区管理；物业管理；餐饮服务；会议及展览服务；企业管理咨询服务；风景园林工程专项设计服务；风景名胜景区规划服务；房地产开发；
旅游咨询开发；组织策划文化交流活动；旅游信息咨询；建筑装饰装修工程；电子与智能化工程；城市及道路照明工程；房屋建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、标的公司基本情况
公司名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司
统一社会信用代码：91510900MA6266P758；
公司住所：遂宁市河东新区灵泉路274号；
法定代表人：谭仁力；
注册资本：26400万元；
营业期限：长期；
经营范围：文化旅游项目开发；旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；
展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；
物业管理、房屋租赁；土地整理；酒店管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
遂宁文旅注册资本金2.64亿元，遂宁东涪投资有限责任公司持股10%，其余90%由中标联合体持有，其中易园园林持股45%，云投生态持股44.1%，中核建三局持股0.9%。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，遂宁文旅主要财务数据如下：2017年12月31日，总资产为99,758,693.69元，净资产为 84,725,506.29元；2017年度营业收入为10,027.81元，净利润为-6,168,270.80元。2018年6月 30日，总资产为 154,806,399.43元，净资产为 81,788,289.50元；2018年1-6月，营业收入为,0元，净利润为-3,737,216.79元。
四、本次交易的主要内容和定价依据
截至2018年6月30日评估基准日，遂宁文旅10%股权评估值为895.334万元，由交易双方协商确定交易价格为895.334万元。
五、对外投资的目的、影响和风险
（一）投资的目的和对公司的影响
本次收购遂宁文旅10%股权交易完成后，公司对遂宁文旅的投资额度将增加至14,282.40万元。本次股权收购有利于通过公司及公司控股股东担保推动遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的融资，确保项目的顺利推进，增加公司收益。
（二）本次对外投资的风险提示
本次收购完成后，公司将持有遂宁文旅54.1%的股权，项目公司将承担项目实施运营的相关工作，不排除在项目推进过程中可能会受到宏观经济、产业政策、行政审批、不可抗力等多种外部因素的影响，存在投资收益不达预期的风险。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2.遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司2018年6月30日审计报告；
3.遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司股东全部权益价值评估报告。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019114内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2019年 12月 26日召开 2019年第十次临时股东大会，有关公告详见 2019年12月 10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号：2019099）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月 26日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2019年 12月 26日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2019年 12月26日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,346,589,068股，占上市公司总股份的70.0774％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,281,358,206股，占上市公司总股份的66.6828％。
通过网络投票的股东8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份224,566,347股，占上市公司总股份的11.6866％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份159,335,485股，占上市公司总股份的8.2919％。
通过网络投票的股东8人，代表股份65,230,862股，占上市公司总股份的3.3947％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.00审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意1,346,489,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对99,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
2.00审议《关于子公司拟处置资产的议案》。
表决结果：同意1,346,489,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对99,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王鑫、王丽
3.结论性意见：公司2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第十次临时股东大会决议。
2.2019年第十次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 12月26日
北京久其软件股份有限公司专项审计说明
信会师报字[2016]第 710674号
北京久其软件股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4
关于对北京久其软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第710674号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京久其软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京久其软件股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波
中国·上海 中国注册会计师：梁谦海
二〇一六年三月三十日
北京久其软件股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初 占 用 资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

北京久其软件股份有限公司
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-057广东东方锆业科技股份有限公司
关于广州证券对公司募集资金项目核查意见的更正
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了广州证券股份有限公司出具的《广州证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆项目”募集资金用途的专项核查意见》和《广州证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司终止“年产 650吨核级海绵锆项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。经事后审查，由于工作疏忽，上述核查意见中“募集资金基本情况”的部分内容存在错误，现将更正内容予以公告。
一、对《广州证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆项目”募集资金用途的专项核查意见》的更正
原公告：“一、募集资金基本情况列示的第 1点”
更正前：
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000吨高纯氯氧化锆|520,000,000.00|503,304,114.00|
|2|年产1,000吨核级海绵锆项目|145,000,000.00|145,000,000.00|
||合计|820,000,000.00|793,804,114.00|

更正后：
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000吨高纯氯氧化锆|300,000,000.00|290,500,000.00|
|2|年产1,000吨核级海绵锆项目|520,000,000.00|503,304,114.00|
||合计|820,000,000.00|793,804,114.00|

二、对《广州证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司终止“年产 650吨核级海绵锆项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》的更正
原公告：“一、募集资金基本情况列示的第 1点”
更正前：
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000吨高纯氯氧化锆|520,000,000.00|503,304,114.00|
|2|年产1,000吨核级海绵锆项目|145,000,000.00|145,000,000.00|
||合计|820,000,000.00|793,804,114.00|

更正后：
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产20,000吨高纯氯氧化锆|300,000,000.00|290,500,000.00|
|2|年产1,000吨核级海绵锆项目|520,000,000.00|503,304,114.00|
||合计|820,000,000.00|793,804,114.00|

除上述更正外，前述核查意见其他内容保持不变。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二 O一五年十月十五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-002上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 11日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2018年1月17日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名，会议由公司监事会主席万永清先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司与子公司互为提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告《关于公司与子公司互为提供担保的公告》。
三、审议并通过了《关于解除公司为上海姚记扑克销售有限公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于上海姚记扑克销售有限公司所有的对外销售业务、人员等已经转由上海姚记扑克股份有限公司承接（上述事项已经公司第四届监事会第六次会议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》审议并通过），因此公司拟决定解除其为上海姚记扑克销售有限公司提供担保的额度。
备查文件：
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2018年1月17日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-81中钢国际工程技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日收到监事会主席何海东先生的书面辞职报告，何海东先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。
鉴于何海东先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。何海东先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，何海东先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事会主席的职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。
截止本公告披露日，何海东先生未持有公司股票。
公司对何海东先生在任期间为公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2018年11月26日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的专项说明、独立意见和关于增补公司 2014年度日常关联交易的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明、独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4号文件的规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司截至 2014年 6月 30日的对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询，现针对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表如下独立意见：
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；公司与控股股东及其他关联方属于正常生产经营性资金往来。
二、关于公司增补 2014年日常关联交易事项的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司增补公司 2014年度日常关联交易事项
发表独立意见如下：
公司拟向 2014年第八次临时董事会提交《关于增补公司 2014年度日常关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，认为公司发生的增补关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易采用公平合理、有偿服务的原则，由双方协商一致确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
独立董事：黄子万、王结义、陈海平、程贤权
二〇一四年七月二十四日