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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-075江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于确定子公司财务性股权投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
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|投资目的：进一步提升江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|资本运营效率，充分利用现有资本运营平台的资源，形成财务性股权投资业务协|
|同，提高投资收益，助推产业转型升级。|
|投资范围：主要包括拟上市公司股权、有限合伙份额等财务性股权的投资。|
|投资方式：由公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下称“汇|
|鸿资管”）通过设立定向资产管理计划的方式实施投资。在额度范围内，由子公|
|司申购资管计划份额。|
|投资额度：在任一时点该项资产管理计划用于财务性股权投资的金额不超过|
|10,000万元。自董事会通过之日至 2016年末有效。此后，公司将根据投资进展，|
|每年度向董事会申请一次投资额度。|
|资金来源：自有资金。|
|投资管理：董事会授权经营层办理资产管理计划设立的相关工作。汇鸿资管|
|负责具体实施工作。|

二、投资的内部控制程序/内控制度
公司严格按照《上交所上市规则》、《公司章程》进行对外股权投资操作。
公司《投资管理办法》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投
资资金的安全。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-075
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|财务性股权投资属于高风险投资，企业面临的风险主要表现在：|
|（一）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，受其影响，标的企业的|
|主营业务收入可能发生波动，这会影响该企业股权的估值及相应股权投资的收|
|益；|
|（二）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对资本|
|市场会产生一定的影响，导致市场价格波动，这会增加标的企业的投资成本及投|
|资难度,也会增加股权退出的难度；|
|（三）流动性风险：股权投资具有投资周期长、流动性低等特点，子公司股|
|权投资将面临较长的投资回收期。|
|拟采取的控制措施包括：|
|（一）加强政策研究和经济形势分析，专注于国家鼓励类产业的布局，积极|
|拓展项目渠道，持续完善和优化投资策略；|
|（二）坚持以稳健投资为主，控制单一企业、产业的投资比例以分散风险；|
|（三）采取多种退出方式以保障投资本金的收回，及投资收益的实现，同时|
|增强资金的使用效率；|
|（四）公司审计部对股权投资做好定期不定期检查，督促财务部门对投资资|
|金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；|
|（五）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情|
|况，以此加强对股权投资的跟踪管理以控制风险。|

四、对公司的影响
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|公司在持续优化存量股权投资的基础上，适度进行财务性股权投资，是在控|
|制风险和确保公司日常经营的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务|
|的正常发展，不涉及使用募集资金，预期能够为公司取得相关投资收益，提升公|
|司资本运营平台的运营效率。|

五、独立董事意见
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|公司在保持主业正常经营的前提下，以自有资金进行对外股权投资寻求进一|
|步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的|
|发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-075
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|展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了|
|必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。|

六、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2014-015上海金枫酒业股份有限公司
关于租赁办公场地的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：
本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777号海棠大厦 3楼南区，9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 3年，年租金 4,482,204元，3年共计 13,446,612元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
关联人回避事宜：
在关联方上海糖酒任职的三名董事回避、并未参与本关联交易议案的表决。
交易对本公司的影响：
本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。
需提请投资者注意的其他事项：
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过 3,000万元，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司拟向控股股东上海糖酒租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦3楼南
区、9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标的每层建筑面积 1403平方米，其中 3楼南区建筑面积 703平方米，合计 4912平方米。租赁期限为 3年，自 2014年 5月 1日起至 2017年 4月 30日止。年租金 4,482,204元，3年共计13,446,612元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2013年1月1日至12月 31日及2014年1月1日至2014年4月30日，本公司分别2次向上海糖酒租赁上述物业，月租金为373,517元，到本次关联交易为止，过去 12个月累计租金为 4,482,204元，未达到 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本公司根据第八届董事会第七次会议决议，于4月12日与上海糖酒签署《房屋租赁合同》。
二、关联方介绍
上海糖酒是一家具有60多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本32,114万元，法定代表人葛俊杰。目前，上海糖酒已形成糖业、酒业、品牌代理、零售连锁为主力业态的产业格局。截至 2013年 12月 31日，糖酒集团（合并报表口径）总资产为 2,816,000.00万元，总负债为 1,987,600.00万元，归属于母公司所有者权益为474,100.00万元（未经审计）。2013年营业收入为3,006,137.1万元，归属母公司的净利润为 14,321.5万元（未经审计）。
截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 179,601,795股，占本公司总股本的34.90%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控制人为上海市国资委。
三、交易标的基本情况
本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777号海棠大厦内，上海糖酒拥有该房产占用土地的土地使用权（沪房地普字（2012）第 004050号）和建设该房产取得的建设工程规划许可证（沪普建（2009）FA31010720091951），房屋所有有权证正在办理中。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，上海糖酒有权出租该处房产。该房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项房地产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其3楼南区、9、10、11楼，每层建筑面积1403平方米，合计 4912平方米。用途为办公。
四、关联交易协议的主要内容
1、租赁标的
上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路 777号海棠大厦 3楼南区（建筑面积703平方米）、9、10、11楼，每层建筑面积 1403平方米，建筑面积合计4912平方米。房屋用途为办公。
2、租赁期限
该房屋租赁期限为3年，自2014年5月1日起至2017年4月30日止。租赁期限届满后本公司如需继续承租的，应于租赁期届满3个月前，向上海糖酒提出续租书面要求。经双方协商一致后重新签订租赁合同，在同等条件下，本公司享有优先承租权。
3、租赁价格
该房屋租赁价格为373,517元/月，4,482,204元/年。
4、支付方式
租金每月支付一次，采用先付后用的原则，即本公司应在每个月 7日前支付当月租金，如遇当月7日是节假日，则付款期顺延。
5、定价依据
当事人双方根据市场租赁价格，经协商确认该房屋的租赁价格。
6、合同生效条件和生效时间
租赁合同由当事人双方签署后即生效。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次交易将有利于公司集约化管理，提高部门工作协同效率，同时租用集团房产有利于集团内部资源共享，进一步降低管理成本。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会第七次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海糖酒任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、潘珠女士回避并未参与本关联交易议案的表决。经审议，同意票占有效表决票总数的100%。独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的意见，会上亦均投了同意票并出具了[金枫酒业独立董事意见（2014）第 6号]，主要内容
为：
1、本次租赁交易有利于集团内部资源共享，强化公司集约化管理，提高工作效率；
2、本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为；
3、本次租赁交易涉及关联交易，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
公司董事会审计委员会（关联董事除外）事先审核了本关联交易议案，并出具了书面意见，认为：本次租赁价格以当地市场价格为依据，符合公平原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一四年四月十五日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-019
东方通信股份有限公司
关于中国邮政集团公司 2016年金融自助设备集中采购项目的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 5月 31日收到中国电子进出口总公司关于中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）2016年 ATM/CRS等金融自助设备集中采购项目(编号:0714-EMTC-5545)的《中标通知书》，本公司中标的具体项目为：包1(自动取款机)、包2(自动存取款机)、包3(存折取款机)、包4(存折存取款机)、包5(高速存款机)。
本次中标将对公司金融产业经营业绩产生积极影响，根据本次招标文件的相关规定，本公司积极组织相关测试及合同签订等后续工作。
目前公司尚未与中国邮政签订正式合同，合同金额、数量及相关条款尚存在不确定性。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年六月二日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-011中国国旅股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月1日召开职工代表大会。经与会职工代表投票表决，一致选举赵凤女士和杨萌女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职期限与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会二○一七年三月二日
附件：职工代表监事简历
赵凤，女，1970年出生，汉族，中共党员，毕业于北京师范大学行政管理专业，研究生学历。历任中国免税品（集团）总公司人力资源部副主管、主管、经理、总监助理、副总监、总监，中国免税品（集团）有限责任公司总经理助理兼销售总监、烟草酒水营销部总监。现任中国国旅股份有限公司职工监事，中国免税品（集团）
有限责任公司副总经理、党委副书记。
杨萌，女，1980年出生，汉族，中共党员，毕业于英国伯明翰大学会计与金
融专业，研究生学历。历任中国免税品（集团）总公司财务信息部预算会计助理，中国国际旅行社总社有限公司财务部员工、高级经理、部长助理，中国国旅股份
有限公司审计监察部总监助理。现任中国国旅股份有限公司审计部总监助理。
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-023号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于终止 2015年度非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开了第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于终止 2015年度非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的概述
2015年4月21日,公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案。2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准。考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
截至目前，公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审批及向中国证监会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2019年4月22日，公司召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了独立意见。
本次终止非公开发行股票事项需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项主要是基于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：结合市场环境等因素，同意公司终止本次非公开发行股票事项。本次终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
六、监事会意见
公司监事会认为：鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经研究审慎决定，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、第七届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
股票代码：601766（A股） 股票简称：中国中车 编号：临2016-050股票代码：1766（H股） 股票简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1852号文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币90亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。
本期债券为单一品种，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.5%-3.5%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年 8月 26日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券的最终票面利率为2.95%。
发行人将按上述票面利率于2016年8月29日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2016年 8月 25日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2019-035长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2019年 12月 20日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》
1.审议通过《关于批准与 Draka ComteqB.V.<光纤技术合作协议>项下2020-2022年交易金额上限的议案》
同意公司与股东 Draka ComteqB.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2020-2022年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与长飞光纤光缆（上海）有限公司签署 2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准协议项下2020-2022年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于批准与相关关联方 2020-2022年日常关联交易金额上限的议案》
同意公司与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案》
同意公司及下属公司2020年度对外担保额度总计折合约人民币11.33亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2019-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019—007号重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年1月28日发出，会议于 2019年 2月 1日（星期五）以通讯方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
董事会审计委员会由郭永清、曲凯、李显君、Roland Arthur Lawrence和Chin Wee Hua五人组成，郭永清为主任委员（召集人）。
董事会战略发展委员会由 Chin WeeHua、Roland ArthurLawrence、郭永清、陈松和吕彦东五人组成，Chin WeeHua为主任委员（召集人）。
董事会提名委员会由曲凯、李显君、Lee CheeKong三人组成，曲凯为主任委员（召集人）。
董事会薪酬与考核委员会由郭永清、曲凯、Lee CheeKong三人组成，郭永清为主任委员（召集人）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-045中安消股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2015年 4月 2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，出席现场会议董事8人（独立董事郝军采用通讯方式参会表决），委托出席 1人（董事于东因公出差在外不能亲自参加，委托董事邱忠成代为出席并在相关文件上签字），公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于变更收购标的及关联交易主体的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事涂国身回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于签订<收购卫安 1有限公司100%股权的协议书>暨关联交易的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事涂国身回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于审议<中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事周侠、吴巧民、吴志明回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—036
福建东百集团股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）关于股份质押相关事项的通知，具体情况如下：
2018年5月3日，丰琪投资将其持有的13,000,000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的1.45%）质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司，质押期限为2年。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年5月3日。
上述股票质押业务主要用于补充流动资金，公司控股股东及其关联方资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
截止本公告日，丰琪投资持有公司股份409,746,718股，占公司总股本的45.62%；上述交易完成后，丰琪投资累计质押公司股份395,000,000股，占其所持本公司股份总数的96.40%，占公司总股本的43.98%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年5月5日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-078长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“精工钢构”）第六届董事会2017年度第一次临时会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。2017年1月24日，公司就本次非公开发行事宜与精工控股集团（浙江）投资有限公司（以下简称“精工投资”）签订了附条件生效的《股份认购协议》。
2017年 3月 28日，公司就调整本次非公开发行 A股股票方案事宜与精工投资签订了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
为保证此次非公开发行顺利进行，并结合公司实际情况，董事会对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量进行相应调整。根据上述调整事项，公司与精工控股集团（浙江）投资有限公司于2017年8月28日签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》。补充协议的内容摘要如下：
一、认购数量
精工钢构本次非公开发行股票的数量不超过 300,000,000股（含 300,000,000股），最终以证监会核准的数量为准。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据证监会核准的数量及具体情况协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整；若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息等除息事项，本次非公开发行的发行数量将不作相应调整。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司二、合同的生效和终止
本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本次非公开发行获得发行人股东大会批准；
（2）中国证监会核准本次非公开发行。
如上述任一条件未获满足，则本补充协议自动终止。
三、本补充协议是《认购协议》、《补充协议（一）》不可分割的一部分，与《认购协议》、《补充协议（一）》具有同等法律效力。本补充协议约定的内容与《认购协议》、《补充协议（一）》不一致的，以本补充协议约定的内容为准；本补充协议没有约定但《认购协议》、《补充协议（一）》有约定的，以《认购协议》、《补充协议（一）》的约定为准。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年8月29日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-030
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年 4月 25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）并开始停牌，于 2016年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015），并开始按重大资产重组事项连续停牌，于2016年6月3日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-021），于2016年6月25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-027）。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，同时正在组织中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在全力推进中。
本次公司交易标的深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“深圳墨麟”）实际控制人陈默先生所持深圳墨麟20.49%股份，合计34,570,800股因陈默先生的离婚纠纷案件被司法冻结，司法冻结期限为2016年6月22日至2019年6月21日，冻结股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理司法冻结登记。陈默先生已与其配偶于 2016年7月8日签订离婚协议，双方就自愿离婚及共同财产和债务处理事宜作出书面约定。根据协议约定，在陈默先生支付相应股权补偿款后，其配偶应向法院申请解除深圳墨麟股权冻结等措施。目前上述事项正在办理中，如上述股权不能解除冻结，可能对本次交易产生影响。
因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2016年7月16日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-059大千生态景观股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及相应整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请上市公司发行可转换为股票的公司债券。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况进行公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改的情况。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司董事会2017年12月14日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2018-029山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2018年 7月 23日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2018年 7月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司的议案；
为理顺公司控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，董事会同意由兰花煤化工公司对兰花污水处理公司进行吸收合并，并分两步实施：
第一步：由兰花煤化工以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司87.58%的股权。收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。
根据中水致远评估有限公司出具的《山西兰花煤化工有限责任公司拟收购山西兰花科技创业股份有限公司等四家公司所持山西兰花工业污水处理有限公司62.74%股权项目》（中水致远评报字[2018]第 040029号），截至评估基准日 2017年 8月 31日，兰花污水处理公司全部股东权益评估值为 4,607.62万元，其中莒山煤矿持有的3.73%的股权评估值为 171.86万元；天泰锦辰持有的2.48%的股权评估值为 114.27万元；福盛钢铁持有的0.62%股权评估值为 28.57万元；兰花科创持有的55.91%的股权评估值为 2,576.12万元。同时，根据《晋城市人民政府拟将晋城市国有资本投资运营有限公司所持山西兰花工业污水处理公司24.84%的股权作为兰花科创化肥分公司关停损失补偿项目资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第 040052号），原晋城国有资本运营公司持有的兰花污水处理公司24.84%的股权（现已转为兰花科创持有）评估值为 1,144.53万元。
经与各方股东协商，董事会同意由公司全资子公司兰花煤化工公司合计出资 4,035.35万元，按上述评估值分别收购四家股东合计87.58%的股权。
第二步：由兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。
本次兰花煤化工吸收兰花污水处理公司，是根据环保要求和企业实际情况进行的内部业务整合，有利于理顺兰花污水处理公司管理体制，充分利用其现有污水处理装置，解决兰花煤化工公司污水处理终
端问题，满足环保要求，确保兰花煤化工公司的正常生产经营和稳定发展。
本议案由董事会进行了分项审议表决：
1、兰花煤化工公司收购兰花科创持有的污水处理公司80.75%的股权：经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案；
2、兰花煤化工公司收购莒山煤矿持有的污水处理公司3.73%的股权：因莒山煤矿为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司控股子公司，本议案为关联交易，关联董事甄恩赐先生回避表决，经审议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案；
3、兰花煤化工公司收购天泰锦辰持有的污水处理公司2.48%的股权：经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案；
4、兰花煤化工公司收购福盛钢铁持有的污水处理公司0.62%的股权：经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案；
5、兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司：经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案；
（具体内容详见公司公告临2018-030）。
（二）关于向全资子公司山西兰花煤化工有限公司提供借款的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为确保公司全资子公司兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司相关工作的顺利推进，董事会同意向兰花煤化工公司提供借款 4,000万元,专项用于兰花煤化工公司收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁等 4家股东合计持有的兰花污水处理公司87.58%的股权。
(三)关于向工银金融租赁有限公司办理融资租赁的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司资金状况和生产经营需要，为增加融资渠道，进一步盘活资产，董事会同意以公司所属煤矿和化工化肥企业生产设备作为融资售后回租的标的物，向工银金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币 30,000万元，租赁期限 3年。
（具体内容详见公司公告临2018-031）
（四）关于修改公司章程的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据晋城市委组织部、晋城市经信委（国资委）转发山西省委组织部、山西省国资委委员会《关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程党建相关内容进行修订。
（具体修改内容详见公司公告临2018-032）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见公司公告临2018-033）
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2018年 7月 28日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-009新疆城建（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170204号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆城建（集团）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会的核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年2月11日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2014-033
北京三元食品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议召开时间：2014年6月6日14:00；
会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席会议的股东和股东代理人人数|169|
|所持有表决权的股份总数（股）|602,697,093|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.10|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|158|
|所持有表决权的股份数（股）|39,575,479|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.47|

（四）会议由公司半数以上董事共同推举的常毅董事主持。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案|35,502,378|76.72|9,341,693|20.19|1,432,300|3.09|是|

以上议案涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326,790,500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为 229,630,222股）在审议关联议案时均回避表决。
三、律师见证情况
北京市天元律师事务所宋娟娟律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。
五、备查文件
北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2018-010
山东高速股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年3月30日（周五）在公司二十二楼会议室召开，会议通知于2018年3月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席罗楚良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2017年度股东大会审议批准。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议批准。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年年度报告
及其摘要，会议认真审核了公司2017年度报告，认为：
1、公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2017年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会2018年3月31日
江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单
一、激励对象的人员名单及分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予权益总量的比例(%)|占目前股本总额的比例(%)|
|1|徐岳|副总经理董事会秘书|30.000|4.431|0.099|
|中层管理人员、核心技术(业务)人员、核心管理人员、骨干员工及董事会认为需要进行激励的其他核心人员(共【89】人)|||514.000|75.923|1.691|
|预留部分|||133.000|19.645|0.438|
|合计|||677.000|100.000|2.227|

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单（排名不分先后）
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|序号|姓名|职务|
|1|卢伟|中层管理人员|
|2|侯大伟|中层管理人员|
|3|乔敏|核心技术（业务）人员|
|4|王育江|核心技术（业务）人员|
|5|石亮|核心技术（业务）人员|
|6|王涛|核心技术（业务）人员|
|7|徐文|核心技术（业务）人员|
|8|王瑞|核心技术（业务）人员|
|9|穆松|核心技术（业务）人员|

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|10|朱晓斌|核心技术（业务）人员|
|11|于诚|核心技术（业务）人员|
|12|孙德文|核心技术（业务）人员|
|13|舒鑫|核心技术（业务）人员|
|14|毛永琳|核心技术（业务）人员|
|15|李长风|核心技术（业务）人员|
|16|王伟|核心技术（业务）人员|
|17|韩方玉|核心技术（业务）人员|
|18|蔡景顺|核心技术（业务）人员|
|19|姚婷|核心技术（业务）人员|
|20|黄冲|核心技术（业务）人员|
|21|刘金芝|核心技术（业务）人员|
|22|张守治|核心技术（业务）人员|
|23|张伟男|核心技术（业务）人员|
|24|蒋亚军|核心技术（业务）人员|
|25|张建业|核心技术（业务）人员|
|26|孟庆超|核心技术（业务）人员|
|27|缪志勇|核心技术（业务）人员|
|28|吴海林|核心技术（业务）人员|
|29|刘民|核心技术（业务）人员|
|30|王国友|核心技术（业务）人员|
|31|陈松林|核心技术（业务）人员|

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|32|陆富|核心技术（业务）人员|
|33|刘建新|核心技术（业务）人员|
|34|任景阳|核心技术（业务）人员|
|35|殷银峰|核心技术（业务）人员|
|36|姚武|核心技术（业务）人员|
|37|叶晶|核心技术（业务）人员|
|38|魏德柱|核心技术（业务）人员|
|39|孟祥玉|核心技术（业务）人员|
|40|续荣贵|核心技术（业务）人员|
|41|杨维著|核心技术（业务）人员|
|42|汪彬|核心技术（业务）人员|
|43|潘竟盛|核心技术（业务）人员|
|44|毛哲军|核心技术（业务）人员|
|45|陈刚|核心技术（业务）人员|
|46|徐陈|核心技术（业务）人员|
|47|朱哲|核心技术（业务）人员|
|48|齐亮|核心技术（业务）人员|
|49|郭远艺|核心技术（业务）人员|
|50|朱超|核心技术（业务）人员|
|51|管伟杰|核心技术（业务）人员|
|52|张诚|核心技术（业务）人员|
|53|江望|核心技术（业务）人员|

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|54|孟振亚|核心技术（业务）人员|
|55|景良|核心技术（业务）人员|
|56|曾伟|核心技术（业务）人员|
|57|包文龙|核心技术（业务）人员|
|58|李飞|核心技术（业务）人员|
|59|刘辉|核心技术（业务）人员|
|60|谢光玥|核心技术（业务）人员|
|61|王君|核心管理人员|
|62|杨冲|核心管理人员|
|63|许亮|核心管理人员|
|64|夏礼华|核心管理人员|
|65|俞寅辉|核心管理人员|
|66|采万红|核心管理人员|
|67|袁小忠|核心管理人员|
|68|刘刚|核心管理人员|
|69|陈开胜|核心管理人员|
|70|羿立旺|核心管理人员|
|71|王申进|核心管理人员|
|72|沈启鸣|核心管理人员|
|73|陈翠翠|核心管理人员|
|74|游有鲲|核心管理人员|
|75|王蔚|核心管理人员|

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|76|刘文明|骨干|
|77|娄燕|骨干|
|78|李嵘嵘|骨干|
|79|吴申瑜|骨干|
|80|韩龙锋|骨干|
|81|黄小军|骨干|
|82|杨波|骨干|
|83|刘茂芳|骨干|
|84|王悦|骨干|
|85|亓帅|骨干|
|86|高南箫|骨干|
|87|王文彬|骨干|
|88|崔巩|骨干|
|89|林玮|骨干|

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-082华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券
（第三期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2015]2055号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券第三期发行规模20亿元，期限5年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.30%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于2016年4月19日划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-020
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2015年 6月 1日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。会议于 2015年 6月 9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 7名董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《<公司章程>修正案》；
为贯彻《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
二、通过《<公司股东大会议事规则>修正案》；
为贯彻《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）等规范性文件的规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
三、通过《公司现金分红管理制度（修订本）》；
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
四、通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》；
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
五、通过《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
为满足公司后续发展对资金的需求及优化负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。
（一）发行方案
1、注册规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币 10亿元（含 10亿）的非公开定向债务融资工具；
3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，通过簿记建档的方式与主承销商协商一致确定。
4、募集资金用途：用于偿还银行借款、补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
5、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
（二）授权事宜
董事会提请股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一
切事宜。
该议案尚须提交公司股东大会审议；
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
六、通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年6与26日召开公司2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见临时股东大会通知公告。
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权
以上议案内容详见《公司 2015年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会二 O一五年六月九日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-024债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。2017年3月18日，公司披露了《公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-014），公司股票自2017年3月20日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
公司于2017年3月16日就本次发行股份购买资产事项分别与北京同方洁净技术有限公司、陕西华通机电制造有限公司和上海红生系统工程有限公司全体股东签署了相关意向协议，具体内容详见公司2017年3月18日披露的《公司关于拟收购北京同方洁净技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-015）、《公司关于拟收购陕西华通机电制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-016）和《公司关于拟收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-017）。
截至目前，公司本次发行股份购买资产事项相关申请材料已报国家国防科技工业局审批，公司及各中介机构同时积极推进本次发行股份购买资产工作，并对本次发行股份购买资产方案进行了多次论证，但由于本次发行股份购买资产事项的审计、评估、尽职调查等工作量较大，尚未最后完成，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，并根据本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-023上海广电电气（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司(以下简称“旻杰投资”)正在筹划与上市公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起停牌。
公司承诺：公司将敦促旻杰投资尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）披露相关事项的进展情况。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月二十二日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-033安徽众源新材料股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局近日发布的《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2018〕81号，以下简称“《通知》”），安徽众源新材料股份有限公司被认定为安徽省2018年第一批高新技术企业，证书编号：GR201834000966，发证日期：2018年7月24日，有效期三年。
根据《通知》，经认定的高新技术企业自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2018年11月20日