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证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-010
深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月20日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年4月10日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2014年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
属于上市公司股东的所有者权益达81,414.56万元，比上年同期增长1.83%。
监事会成员一致认为，公司 2014年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》。
2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为 33,605,542.80元，母公司实现的净利润为 39,471,007.89元，根据公司章程有关规定，应当提取3,947,100.79元作为法定公积金。截至2014年12月31日，母公司可供分配利润为57,414,819.14元，公司资本公积金余额为 609,329,002.44元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，拟定公司 2014年度利润分配方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 112,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计分配利润11,200,000元。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2014年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
四、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2014年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
五、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度公司内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事2015年薪酬的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位,现拟定2015年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、全体监事津贴标准为5000元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
七、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
《2014年度监事会工作报告》详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2015年4月22日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-004
宁波天邦股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司被重新认定为宁波市 2014年第一批高新技术企业。证书编号：GR201433100333；发证日期：2014年9月25日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，故上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-046万通智控科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”证券简称：万通智控，证券代码：300643），股票交易价格连续2个交易日内（2018年5月24日、5月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-034深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司高管控股公司减持股份预披露公告
深圳俊图精科投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
公司股东深圳俊图精科投资有限公司是公司高级管理人员罗川先生100%控股公司，持有本公司股份641,900股（占本公司总股本比例0.59%）。计划自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过
160,475股（占本公司总股本比例0.15%），具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：深圳俊图精科投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，深圳俊图精科投资有限公司持有本公司股份 641,900股，占本公司总股本的0.59%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
拟减持本公司股份数量不超过160,475股，占本公司总股本比例0.15%；
4、减持方式：集中竞价方式；
6、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、深圳俊图精科投资有限公司作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、罗川先生任职公司高级管理人员的承诺情况如下：
在其任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；其在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。该等承诺主体不因其职务变更、离职而终止履行上述承诺。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）上述股东不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
深圳俊图精科投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-092连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2015年10月23日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。
与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为 2015年3月31日，已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止日为2015年6月30的与本次重大资产重组相关的财务报告进行了审计，出具了致同专字（2015）第110ZA4895号《审计报告》、致同审字(2015)第 110ZA4905号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。
监事会审议批准了上述审计报告。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2015年10月26日
宋城演艺发展股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 2014年度公司董事会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||12|
|亲自出席数|委托出席数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
4、本人作为公司董事会提名委员会召集人，2014年积极召集并主持提名委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作。
二、发表独立意见的情况
2014年11月12日，经第四次临时股东大会决议，本人被选举为公司第五
届董事会独立董事，自该日起至2014年12月31日，未发表过独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事何思源
二○一五年二月二十六日
安徽精诚铜业股份有限公司
独立董事之独立意见
一、关于增补公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽精诚铜业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第 16次会议审议的《关于增补公司董事候选人的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
同意提名吕莹女士增补为公司第三届董事会非独立董事候选人。
董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事：柳瑞清、许立新、龚寿鹏二〇一四年八月八日
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽精诚铜业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第 16次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任盛代华董事兼任公司副总裁。董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
独立董事：柳瑞清、许立新、龚寿鹏二〇一四年八月八日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—050兰州海默科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号）,核准公司非公开发行不超过 6,000万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 6,000万股（每股面值 1元），发行价格为 11.80元/股，募集资金总额为708,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为697,220,754.73元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月12日出具了瑞华验字[2016]62030008号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在招商银行股份有限公司兰州城南支行、中国农业银行股份有限公司兰州城关支行下属营业机构兰州静宁路支行共 2家银行（以下统称“开户银行”）开立了募集资金专项账户。
2016年8月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，并于2016年9月9日与上述两家募集资金专项账户开户银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述两家银行开设的募集资金专项账户仅用于油气田环保装备生产研发基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司签署的上述《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
甲方：兰州海默科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司兰州城南支行、中国农业银行股份有限公司兰州城关支行（以下均简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方（中国农业银行兰州城关支行下属营业机构兰州静宁路支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为27012201040004665，截至2016年8月12日，专户余额为517,999,700.00元，大写金额为伍亿壹仟柒佰玖拾玖万玖仟柒佰元整。该专户仅用于甲方油气田环保装备生产研发基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方（招商银行股份有限公司兰州城南支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为931900095810505，截至 2016年 8月 12日，专户余额为180,000,000.00元，大写金额为壹亿捌千万元整。该专户仅用于甲方油气田环保装备生产研发基地建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以活期存款的方式存放募集资金，如存为定期存款，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王可、林海峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（大写金额壹仟万元整）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年9月9日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2016
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
（一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2016年9月21日召开的东土科技2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2016年9月5日召开第四届董事会第九次会议，决定于2016年9月21日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2016年9月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2016年9月21日下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼公司大会议室举行，由公司董事长李平主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计65人，代表股份数为185,980,312股，占公司股份总数的35.9773%；出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计4人，代表股份数为185,056,562股，约占公司股份总数的35.7986；通过网络投票系统进行投票的股东共61名，代表股份923,750股，占公司总股本的0.1787％；出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表64名，代表公司有表决权股份9,777,550股，占公司有表决权股份总数的1.8914％。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过如下议案：
（一）《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签署页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（文博）
年 月 日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-037北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司实现净利润47,538,585.05元，其中母公司实现净利润11,921,256.67元,截至2017年末，母公司可供分配的利润为162,654,484.59元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2017年度利润分配预案拟定为： 2017年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、关于不进行利润分配的原因
公司于报告期内与北京金石威视科技发展有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，由于相关募集资金尚未到位，上市公司以自有资金向交易对方累计支付了交易对价9,625.06万元。另一方面，考虑到公司处于对新业务持续投入的转型阶段，2018年或存在对外投资需求，对现金流要求较高，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2017年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司内生积累和外延并购带来资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
针对 2017年度利润分配事项，公司将严格按上市规则、公司章程等相关规定依法履行程序，维护广大投资者的合法权益。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案是结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司 2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会拟定的 2017年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-001中航工业机电系统股份有限公司
关于公司实际控制人完成公司制改制有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到公司实际控制人中国航空工业集团公司通知，根据党中央、国务院关于中央企业公司制改制的工作部署，经国务院国资委批复同意，中国航空工业集团公司总部完成公司制改制，并办理了工商变更登记手续，具体情况如下：
改制后的中国航空工业集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，名称为中国航空工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
上述实际控制人变更事项对公司经营活动不构成影响，其所持有的本公司股份数量未发生变化，公司控股股东、实际控制人亦未发生变化。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2018年1月2日
瑞华核字【2014】50010002号
目 录
1、专项审核报 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2014】50010002号重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是涪陵榨菜公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计涪陵榨菜公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解涪陵榨菜公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪霞
中国·北京 中国注册会计师：柯绍烈
二○一四年三月二十七日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位：人民币万元2013年期初 2013年度偿 占用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：周斌全 主管会计工作的负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-047
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 6日收到持股5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited (以下简称“SystexSolutions”)的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|大宗交易|2016.9.1|59.16|500,000|0.48|
|||2016.9.2|57.52|300,000|0.29|
|||2016.9.6|60.04|500,000|0.48|
||合 计|||1,300,000|1.25|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|18,712,500|18.01|17,412,500|16.76|
||其中：无限售条件股份|18,712,500|18.01|17,412,500|16.76|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、SystexSolutions本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、SystexSolutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后 Systex Solutions持有公司 17,412,500股，占公司总股本的16.76%，仍是持有公司5%以上的股东。
五、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2016-58
四川双马水泥股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月7日，本公司接公司间接控股股东Lafarge China
CementLimited通知，称其正在策划与本公司相关的重大事项。
为避免股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票简称：四川双马，股票代码：000935）自 2016年7月7日上午开市起停牌。公司将在10个交易日内披露筹划的相关事项，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-042
内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 5月 16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表
股份605,248,865股，占公司有表决权股份总数1,618,891,844股的37.3866%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 602,677,610
股，占公司有表决权股份总数的37.2278%。通过网络投票的股东 33人，代表
股份2,571,255股，占公司有表决权股份总数的0.1588%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》
公司控股股东与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内蒙
古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
总表决情况：同意 1,472,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的57.0376%；反对1,109,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的42.9624%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
1,472,800股，占出席会议中小股东所持股份的57.0376%；反对1,109,355股，占出席会议中小股东所持股份的42.9624%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：刘学亮、鞠慧颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-067深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自 2016年 12月 13日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），此外，公司于2016年12月19日、2016年12月26日、2017年01月03日、2017年01月10日、2017年01月17日、2017年 01月 24日、2017年 02月 07日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2017-001、2017-004、2017-006、2017-008、2017-011）；于2017年01月06日、2017年02月06日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-010），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年02月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013、2017-014）。2017年03月06日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-021）。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）。
此外公司于2017年02月14日、2017年02月21日、2017年02月28日、2017年03月07日、2017年03月14日、2017年03月21日、2017年03月28日、2017年04月06日、2017年04月13日、2017年04月20日、2017年04月27日、2017年 05月 05日、2017年 05月 12日、2017年 05月 19日、2017年 05月26日、2017年6月6日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-012、2017-016、2017-018、2017-023、2017-025、2017-038、2017-040、2017-041、2017-046、2017-049、2017-053、2017-054、2017-057、
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告2017-058、2017-061、2017-066），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年06月02日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》及其他相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年06月02日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。同日，公司披露了《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-064）。
2017年06月13日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市盛讯达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 27号，以下简称《问询函》）。公司对《问询函》所提问题高度重视，立即组织中介机构、交易各方等相关各方落实情况，将尽快对本次发行股份购买资产暨关联交易的相关文件进行补充，并及时履行信息披露义务。公司将在深圳证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及发行股份购买资产事项的相关工作。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-038
无锡隆盛科技股份有限公司
关于无锡微研精密冲压件有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年1月19日第二届董事会第十六次会议决议和 2018年2月26日2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。
北京中企华资产评估有限责任公司对本次交易标的公司无锡微研精密冲压
件有限公司（以下简称“微研精密”）截止2017年10月31日资产进行了评估，并出具了“中企华评报字[2018]第1007号”《资产评估报告》。根据评估报告，微研精密公司评估基准日（2017年10月31日）净资产的评估值为 30,116.98
万元，交易双方商定本次交易对价为30,000.00万元。
上述资产重组方案于2018年7月26日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1175号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》核准。
2018年8月6日，微研精密公司完成工商变更登记，股权登记变更为隆盛科技公司持有100%股权。2018年8月，隆盛科技公司向谈渊智发行 3,885,723股股份、向秦春森发行637,099股股份、向王泳发行1,061,508股股份、向无锡凯利投资有限公司发行 728,391股股份以及向上述股东支付现金10,500万元购买相关资产。本次发行实际发行股份数量为6,312,721股。
二、业绩承诺及补偿安排
微研精密公司的股东谈渊智在进行本次资产重组时，与公司签署了《发行股
份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，根据协议约定，谈渊智承诺：微
研精密公司 2018年度、2019年度和 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,204.24万元、2,870.14万元和3,863.43万元，否则向隆盛科技公司履行补偿义务和责任。
如2018年度至2020年度存在需进行业绩补偿的，补偿义务人首先应以股份补偿的方式履行业绩补偿承诺；如按上述方法补偿完毕之后仍有不足，不足部
分以现金补偿。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算：
股份补偿数量=（（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计净利润数）×拟购买资产的交易价格÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和）÷本次发行价格－已补偿股份数量
如果补偿期内公司有现金分红，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的
分红收益，应随补偿股份赠送给公司；如果补偿期内公司以转增或送股方式进
行分配而导致补偿义务人持有的股份数发生变化，则公司回购股份的数量应调
整为：按上述公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。
若补偿义务人累计补偿股份数额不足，则在解锁期满后再以现金方式进行
补偿。解锁期满后应补偿现金数量按以下公式计算确定：
解锁期满后应补偿现金数=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×发行价格三、2018年度业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对微研精密公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了“信会师报字[2019]第ZA12627号”审计报告，经审计的
微研精密公司2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,300.92万元。具体如下：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|-|
|项目|承诺数|实现数|差异数|完成率|
|归属于母公司所有者的净利润||2,375.46|||
|减：非经常性损益||74.54|||
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|2,204.24|2,300.92|96.68|104.39%|

四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA12626号《业绩承诺实现情况专项审核报告》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019091内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第九次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 21日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019年第九次临时监事会会议的通知，会议于 2019年 11月 26日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7名， 7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2.审议《关于提供和接受委托贷款暨关联交易的议案》。
表决结果：监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2019年第九次临时监事会会议决议。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 2019年 11月 26日