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证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-103杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，经审慎研究，杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定将剩余的超募资金 405.40万元人民币全部用于永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2010﹞433号文《关于核准杭州中瑞思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币58.00元，共计募集资金 98,600.00万元，扣除各项发行费用 4,511.71万元，公司本次募集资金净额94,088.29万元，超出原募集资金计划77,013.29万元。上述募集资金已由天健会计师事务所有限公司 2010年 4月 27日出具的天健验[2010]第 99号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、超募资金使用及结余情况
1、2011年12月14日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定使用10,000万元超募资金永久性补充流动资金。
2、2012年 2月 22日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定公司总投资 35,805万元，其中首期不超过 10,000万元的超募资金用于 RFID
系统及设备生产建设项目。2014年5月20日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定使用超募资金10,000万元对该项目进行增资。
3、2012年 12月 6日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定公司总投资20,000万元，首期使用超募资金10,000万元用于RFID标签生产项目。
4、2013年5月23日，经公司第二届董事会第十四次会议及2013年度第一次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。
5、2014年3月24日，经公司第二届董事会第二十一次会议及2013年度股东大会审议通过，决定使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。
6、2014年 5月 20日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定使用超募资金 10,000万元对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司进行增资。
7、2014年 6月 13日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定使用超募资金 6,000万元对全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司进行增资。
8、2014年 8月 19日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定使用超募资金4,950万元受让启东钜芯电子科技有限公司25%股权。
9、2015年5月13日，经公司第三届董事会第四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，决定使用超募资金 20,000万元用于支付收购医惠科技100%股权的部分价款。
截至 2015年 6月 30日，公司未使用超募资金为人民币 5,290.18万元，其中未明确用途的超募资金为405.40万元（以上两项均含利息收入）。
三、本次超募资金使用计划及安排
为提高公司超募资金使用效率，满足公司对经营性流动资金的需求，缓解公司对外投资带来的流动资金压力，实现公司和股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经审慎研究，公司计划使用部分超募资金405.40万元永久补充流动资金，用于主营业务的日常生产经营所需。
本次使用超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
四、本次使用超募资金的必要性和合理性
随着近几年公司持续加大对外投资，业务规模不断扩大，公司对经营性流动资金的需求相应上升。为缓解公司对外投资带来的流动资金压力，提高超募资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司董事会拟将剩余超募资金405.40
万元永久补充流动资金。
公司本次使用的超募资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提高募集资金的使用效率，一定程度提升公司经营效益。
公司本次超募资金使用符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%”的规定。
本次超募资金的使用不存在变相改变超募资金投向和损害股东特别是中小股东的利益的情况。
五、公司确认和承诺
（一）公司确认本次使用超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、转换公司债券等交易。
（二）公司确认最近 12个月内未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，并承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不得使用上述资金开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
六、相关审核和批准程序
（一）公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币405.40万元永久补充流动资金。
具体见 2015年 8月 29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的第2015-100号公告。
（二）公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币405.40万元永久补充流动资金。
具体见 2015年 8月 29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的第2014-101号公告。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：经核查公司超募资金使用情况，公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合公司生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与超募资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变超募资金投向和损害投资者利益的情况。基于此，全体独立董事一致同意公司将剩余超募资金 405.40万元永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见。
经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金 405.40万元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。保荐人对本次公司使用超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构关于杭州中瑞思创科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年8月29日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-118山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况：
（1）2017年1月1日至2017年9月30日
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约265,000 万元–275,000万元|盈利：155,416.35万元|
||比上年同期增长：71%-77%||
|基本每股收益|盈利：约1.13 元-1.18元|盈利：0.74元|

（2）2017年7月1日至2017年9月30日
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约90,000 万元–100,000万元|盈利：61,499.86万元|
||比上年同期增长：46%-63%||
|基本每股收益|盈利：约0.39 元-0.44元|盈利：0.29元|

在计算每股收益时，将永续债在报告期内孳生的利息和优先股实际发放的股息扣除。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受新旧动能转换、供给侧改革、国家环保政策趋严等政策有利影响，公司主要
产品文化纸、铜版纸、白卡纸等纸种价格同比上涨，销量同比增加。
2、通过产能优化升级和强化内部成本控制，同时受益于湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目投产，产量及产品毛利率同比增加，盈利能力提高。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书新疆昌年律师事务所
中国·新疆·乌鲁木齐市健康路83号徕远花园3号楼701室 邮编830001
电话：0991—2333795 传真：0991—2332852
昌律证意字【2014】第005号
新疆昌年律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：渤海租赁股份有限公司
新疆昌年律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所张新强、聂晓江律师出席了公司 2014年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表的法律意见。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。
经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集，于 2014年 8月 28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登、发布了渤海租赁股份有限公司《第七届董事会第十一次会议决议公告》及《关于提请召开公司 2014年第四次临时股东大会的通知》（简称会议通知）。在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；由于本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细的说明。
公司《关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告》于 2014年 9月 5日在前述媒体刊载、发布。
本次会议的现场会议于 2014年 9月 12日14:30，在新疆乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 41楼公司会议室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。本次会议由公司董事长王浩先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 9月 11日 15:00至 9月 12日 15:00期间的任意时间。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 2人，代表 7名股东，共持有公司股份 1,065,077,030股，占公司股份总数的60.0279%。经验证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东共 12人，代表股份 1,492,312股，占公司股份总数的0.0841%。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书本次会议的审议事项与召开本次会议的会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果后，负责计票和监票的股东代表及监事代表，与经办律师共同合并统计了现场表决及网络投票表决结果。
会议主持人当场公布了本次会议的表决结果——本次会议审议的议案均获得了通过。
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式七份，交公司六份，本所留存一份。
（以下无正文，下页为签字盖章页。）
新疆昌年律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为新疆昌年律师事务所《关于渤海租赁股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
经办律师：张新强
经办律师：聂晓江
新疆昌年律师事务所主任：桑岩
新疆昌年律师事务所
2014年 9月 12日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-038中山大学达安基因股份有限公司
关于高通量测序仪及试剂医疗器械注册申请工作的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司产品“半导体测序系统”和“21三体、18三体和13三体检测试剂盒（高通量基因测序法）”目前尚未获得医疗器械注册证。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）产品“半导体测序系统”及“21三体、18三体和 13三体检测试剂盒（高通量基因测序法）”申请注册具体进展情况如下：
1、“半导体测序系统”已完成注册检验及临床试验，并已向广东省食品药品监督管理局递交体系考核申请。
2、“21三体、18三体和 13三体检测试剂盒（高通量基因测序法）”目前处于临床试验阶段。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-001广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年01月01日—2015年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年度|2014 年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度:-64%—-40%|盈利：8,275.27万元|
||盈利：3,000万元—5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司主要从事楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统等产品的研发、生产和销售,报告期内,公司主营业务收入同比实现增长约18%。
2015年度，为保障公司未来整体经营业务的长远发展,降低对房地产行业的依赖,公司积极把握移动互联网的发展契机,持续增加互联网项目的投入,使得公司管理费用、营业费用、研究开发费用同比大幅增加，对公司 2015年度经营业绩产生较大的影响，导致净利润同比大幅下降。
2015年1-12月，公司非经常性损益预计为700万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年 01月15日
云南罗平锌电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔡庆辉先生/女士，作为云南罗平锌电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与云南罗平锌电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为云南罗平锌电股份有限公司或其附属企业、云南罗平锌电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括云南罗平锌电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在云南罗平锌电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蔡庆辉（签署）
日期：2014-06-16
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-059
锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第 11次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第11次会议通知于2016年10月21日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2016年10月27日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2016年第三季度报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于变更超募资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
因公司经营管理需要，为使超募资金的账户管理和使用更趋于便捷高效，董事会经审议，同意在“交通银行上海松江支行”设立专户，作为超募资金的募集资金专户。将原设立在“中国民生银行上海闵行支行”的超募资金专户余额转至在“交通银行上海松江支行”新设立的募集资金专户。完成专户资金转移后，公司、专户银行、保荐机构三方将签署募集资金三方监管协议。募集资金三方监管
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-059
协议待签署后另行公告。
3、《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
为了提高公司超募资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用不超过5,467万元超募资金购买银行短期保本型理财产品。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
《关于使用超募资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-83
深圳市赛为智能股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、本公司（联合体牵头方）和安徽省安泰科技股份有限公司（联合体配合方）虽已收到《中标通知书》，项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
2、合肥市轨道交通1号线一、二期工程综合监控系统集成及2号线控制中心大屏幕高度台采购及安装项目采取公司和安徽省安泰科技股份有限公司联合投标的形式投标，项目中标金额为人民币 5,608.77万元，联合体内部暂未就各联合体分担的项目具体金额进行约定，项目具体利润尚无法确定，项目履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
深圳市赛为智能股份有限公司（联合体牵头方，以下简称“公司”）与安徽省安泰科技股份有限公司（联合体配合方）组成联合体共同参与了由合肥城市轨道交通有限公司（以下简称“甲方”）委托合肥公共资源交易中心组织实施的关于“合肥市轨道交通1号线一、二期工程综合监控系统集成及 2号线控制中心大屏幕高度台采购及安装”项目（以下简称“项目”或“本项目”，项目编制号：2014CGFZ0951）的投标。2014年 10月 29日，公司收到合肥公共资源交易中心发出的中标通知书，通知公司牵头组成的联合体成为项目的中标单位，中标价款为人民币5,608.77万元。
一、项目概述
合肥市轨道交通1号线一、二期工程综合监控系统集成及2号线控制中心大屏幕高度台采购及安装项目招标范围涵盖综合监控系统、环境与设备监控系统的设备供货、安装、调试及相关所有服务，门禁系统的设备供货、安装、调试及相关所有服务。
根据公司与安徽省安泰科技股份有限公司签订的《联合体协议书》，公司负责本项目的总协调以及综合监控系统、环境与设备监控系统的设备供货、安装、调试及相关所有服务，安徽省安泰科技股份有限公司负责本项目门禁系统的设备供货、安装、调试及相关所有服务。
二、交易方介绍
（一）交易对方
1、基本情况
甲方：合肥城市轨道交通有限公司
注册资本：10亿元
2009年6月，经合肥市政府批准，合肥城市轨道交通有限公司正式成立，主要从事城市轨道交通建设、运营及沿线相关资源开发。
本次交易对方与公司不存在关联关系。
2、公司最近三个会计年度未与甲方发生过购销关系。
3、交易对方履约能力分析
合肥城市轨道交通有限公司属国有独资公司，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司投资设立，与合肥市轨道交通建设办公室合署办公。本次招标系政府行为，招标人合肥城市轨道交通有限公司具备较强的履约能力。
（二）其他联合体公司
安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰股份”，证券代码：831063）成立于2001年,于2014年8月在新三板正式挂牌，隶属安徽出版集团有限责任公
司。安泰股份是一家专注于“智慧能源”及“智慧建筑”领域的发展，始终致力于“与环境和谐发展，与科技同进步”，是集研发、生产、设计、工程实施、运营管理于一体的高科技企业。注册资本人民币5,803.66万元。
三、项目对公司的影响
1、该项目将对公司业绩产生积极影响，项目的中标及实施有利于公司在当地积累良好的业务经验，建立良好的合作伙伴关系，有利于公司夯实在安徽省的业务基础，推动公司在安徽省业务规模的进一步扩大，进而使公司在华东地区业务得以快速发展。
2、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对合肥公共资源交易中心形成业务依赖。
四、风险提示
1、截止到公告日，该项目尚未与甲方签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。
2、该项目公司是作为联合体的牵头方中标，中标价款为5,608.77万元。联合体内部暂未就各联合体分担的项目具体金额进行约定，项目具体利润尚无法确定，项目履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0061浙江星星科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，公司决定变更下属子公司及孙公司名称。
2019年5月14日，公司收到全资孙公司广东越众光电科技有限公司（以下简称“广东越众”）的通知，广东越众就变更公司名称事项完成了工商变更登记手续，其公司名称由“广东越众光电科技有限公司”变更为“广东星星电子科技有限公司”，最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4UW35B64
名称：广东星星电子科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市塘厦镇鹿乙南路7号3栋301室
法定代表人：毛肖林
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年09月28日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度独立董事履行职责情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，切实地履行了独立董事的职责，以充分维护公司和股东的合法权益。
现就2015年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2015年度，公司共召开了 8次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对公司改制、吸收合并、员工持股计划、聘任高管等重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。
报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会次数|亲自出席董事会|委托出席董事会|参加战略委员会会议|参加审计委员会会议|参加薪酬与考核核委员|
|王军生|8|7|1|||会会 议|
|彭剑锋|8|8|||||
|李延喜|8|8|||||
|廖建文|8|7|1||||

2015年度，公司共召开了 7次股东大会，独立董事积极参与了股东大会现场会议。
2015年 12月 30日，公司于深交所上市，报告期内未设立董事会专门委员会。2016年1月15日，根据公司第一届董事会第九次会议决议，董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董
事委员占比超过半数。
上述专门委员会成立后，独立董事积极参与各次会议。截至本报告日前，审
议及审阅了公司战略规划、考核制度、年度薪酬、财务报告、内部控制、内部审计、会计师选聘、募集资金存放等系列事项，独立董事结合自身专长及管理经验，对相关事项发表了专业意见，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况
自公司 6月 23日完成股份制改造以来，四位独立董事发挥自身专业特长，对公司吸收合并、战略发展、财务管理、员工持股计划等问题提出了诸多建设性的意见。
三、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议期间，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并专程前往公司房地产项目所在地进行考察。
报告期内，公司独立董事对深圳、北京、大连、昆明等项目公司经营情况进行了调研，为公司产品和销售策略提出了宝贵意见。
四、发表独立意见情况
报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事项内容|独立意见|发表时间|
|1|发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金|标准|2015年9月|
|2|员工持股计划|标准|2015年9月|
|3|招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案调整相关事宜|标准|2015年11月|
|4|关联交易事项|标准|2015年12月|
|5|关于聘任公司经营管理层|标准|2015年12月|

五、其他履行独立董事职务所做的工作
除上述工作外,2015年，公司独立董事还参与了以下工作：
1、听取财务总监对公司经营情况的汇报，了解公司经营情况，建议公司深化、细化战略研究工作，根据市场形势灵活调整经营策略。
2、报告期内，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。
六、其他行使独立董事特别职权情况
2015年，公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二○一六年三月二十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号： 2019-079中核华原钛白股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近期市场情况，结合公司订单及库存供应现状，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上上调公司各型号钛白粉销售价格，其中：国内销售价格上调 500元人民币/吨，出口价格上调 80美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。
公司主营产品销售价格上调有助于改善公司经营状况，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。
公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-085广州博济医药生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）于2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了使政府补助的会计处理更加符合企业经济业务实质，提高会计信息披露质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）,对《企业会计准则第16—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”,自2017年6月12日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、本次会计政策变更审议程序
公司于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估
计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会
审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司对于2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理。同时，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，对于2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量并无重大影响、无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，全体董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存
在追溯调整事项。因此，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年8月29日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司2015年度财务报告
出具了保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2015年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：
一、中喜会计师事务所出具的保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2015年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
独立董事：张林剑赵伟
2016年 4月 26日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-025精华制药集团股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日下午15:00-16:00以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将会议召开的相关情况公告如下：一、本次投资者说明会相关情况
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。该议案尚需提交公司于
2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2016年3
月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年3月18日下午15:00-16:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行了投资者说明会（http://irm.p5w.net）,公司董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，中介机构代表吕文先生出席了本次投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回答，相关主要问题及答复整理如下：
1、问：请介绍一下公司目前重组进度。
答：对于本次重组，公司正在协调中介机构，积极推进相关工作，大华会计师事务所正对标的企业开展审计工作，北京天健兴业资产评估事务所正开展资产评估工作，独立财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-025等工作，相关方案仍在进一步商讨、论证和完善中。谢谢！
2、问：请介绍一下贵公司所收购公司的情况。
答：公司拟收购标的企业属于医药行业。为顺利完成本次重大资产重组，除按照法律法规和监管部门要求之外，公司暂不对外披露此次重大资产重组所涉标的资产的详细信息。谢谢！
3、问：请问公司预计什么时候复牌？为什么复牌时间一再延期？
答：由于春节期间为中国传统重大节日,影响了工作进程。目前公司及相关各方仍在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善，相关事宜正在进一步商谈、讨论中；各中介机构正在对标的企业进行尽职调查等现场工作，标的企业内部调整等对审计、评估工作的时间造成一定影响；此外，我公司为国有控股企业，对相关方案的论证需向控股股东、省、市国资委沟通、请示，论证程序较长，因此无法按原计划。公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日起继续停牌不超过三个月。目前，标的公司审计、评估等工作正在稳步推进，公司将同相关机构紧密合作，争取早日完成相关工作并复牌。谢谢!
4、问：自停牌两个月以来，公司做了大量工作，作为投资者衷心祝愿重组成功。目前看，停牌预计最快多久完成预案，并复牌交易?
答：感谢您对公司的关心！公司将同相关机构紧密合作，争取早日完成相关工作并复牌。谢谢!
5、问：公司有考虑收购兼并其他品牌吗？近期有规划吗？
答：公司将根据发展战略积极推进并购重组相关工作。谢谢！
6、问：请问一下，有复牌消息了吗？
答：请关注公司相关公告。谢谢！
本次网上投资者说明会上投资者关注的全部问题及回复内容，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（http://irm.p5w.net/ssgs/S002349/）上查阅。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年3月21日
关于取得商标注册证书的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-091
道明光学股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书2项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||第20441936号|第25类：服装；工作服；鞋；帽；手套（服装）；披肩；领带；围巾；领结；腰带（截止）|2017年8月14日-2027年8月13日|
|2||第20439940号|第18类：书包；旅行箱；背包；钱包（钱夹））；手提包；旅行包；手提旅行包（箱）；行李箱；手提箱；包（截止）|2017年8月14日-2027年8月13日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
2017年9月26日
证券代码: 002082 证券简称:栋梁新材 公告编号: 2014-005浙江栋梁新材股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公
司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业收入|1,178,748.78|1,097,292.24|7.42%|
|营业利润|13,945.19|11,000.60|26.77%|
|利润总额|14,201.77|11,170.59|27.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,224.41|8,640.93|29.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.47|0.36|30.56%|
|加权平均净资产收益率|9.93%|8.13%|1.8%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|154,937.49|156,650.38|-1.09%|
|归属于上市公司股东的净资产|117,889.53|108,569.12|8.58%|
|股本（万股）|23,800|23,800|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.95|4.56|8.55%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标以归属上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司（合并报表）实现营业收入1,178,748.78万元，较上年同期增长7.42%；实现营业利润13,945.19万元，较上年同期增长26.77%；实现利润总额14,201.77万元，较上年同期增长27.14%；实现归属于上市公司股东的净利润11,224.41万元，较上年同期增长29.90%。各项经营业绩指标变化的主要原因是：1、公司发挥规模效益，提高生产效率，减少损耗，公司毛利水平有所上升。2、公司流动资金充裕，银行贷款和利息支出大幅下降。3、公司坏账损失减少。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司于2013年第三季度报告中预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为5%～35%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2013年年度业绩快报的内部审计报告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-057兄弟科技股份有限公司
关于审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司审计部经理张明先生提交的书面辞职报告，张明先生因个人原因申请辞去公司审计部经理职务。辞职后，张明先生不再担任公司任何职务。张明先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的审计部经理。
公司董事会对张明先生任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-07四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）第三届监事会第十五次会议于2017年3月17日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年3月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
与会监事审议通过了《关于对山西金恒化工集团股份有限公司增资的议案》。
公司于 2017年 3月 6日通过竞拍取得山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒集团”）36.71%的国有股份，出资额为 2,014万元。公司为拓展业务领域，实现长期战略发展目标，拟以自筹资金 1,592.256万元人民币全额认购金恒集团增资扩股后新增的认缴出资额。本次增资完成后，公司将合计持有金恒集团51%的股权，成为其控股股东。
与会监事审议后认为，公司本次增资金恒集团，符合公司战略发展目标，符合股东的利益，公司决策程序合法。同意公司出资 1,592.256万元人民币全额认购金恒集团增资扩股后新增的认缴出资额。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2017年3月21日
云南铝业股份有限公司监事会
关于 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会就2015年度内部控制的有效性做出自我评价，并出具了《云南铝业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
2015年度，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控
制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-136贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2019年10月 18日以电子邮件等方式发出，会议于2019年 10月22日下午14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人（其中参加现场会议表决的监事有潘光明先生和游何宇先生，监事黄晓昱先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-137）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-138）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次新增募集资金专户是为了规范募集资金管理，结合募集资金投资项目建设实际需要审慎做出的决策。公司本次新增募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司新增募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，负责公司2019年度财务审计工作。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-139）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会非职工代表监事黄晓昱先生及监事会主席潘光明先生因个人原因，先后申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司需选举新的第六届监事会非职工代表监事。经对相关人员进行任职资格核查，公司监事会同意提名安万学先生、
靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会