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上海飞乐音响股份有限公司
董事会审计委员会2016年履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关指责。作为上海飞乐音响股份有限公司审计委员会委员，现就审计委员会2016年度工作情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，第十届董事会独立董事魏嶷先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。经公司于2016年10月27日召开的第十届董事会第十七次会议及2016年11月15日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通
过，选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事。
2016年12月23日，公司召开的第十届董事会第十九次会议选举具有专业会计资格的伍爱群先生为董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员。调整后审计委员会由独立董事伍爱群先生、独立董事李军先生、独立董事梁荣庆先生、董事谢圣军先生和董事苏耀康先生等五名成员组成。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议。会议上审计委员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、内控评价报告等相关事项进行了审议。四次会议具体内容如下：
董事会会议审议。
2、2016年3月9日，召开了公司第十届董事会审计委员会2016年第二次会议，会议应到委员5名，实到委员5名。会议听取了：（1）《上海飞乐音响股份有限公司2015年度财务报告》；（2）《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》；（3）《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》；（4）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；（5）《上海飞乐音响股份有限公司内部控制评价制度》。会议审议并一致同意：《上海飞乐音响股份有限公司2015年度财务报告》、《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《上海飞乐音响股份有限公司内部控制评价制度》，同意将其提交公司第十届董事会第六次会议审议。
3、2016年8月15日，召开了公司第十届董事会审计委员会2016年第三次会议，会议应到委员5名，实到委员4名，董事李军先生因公出差未能出席。会议听取了：（1）《上海飞乐音响股份有限公司2016年上半年度的会计报表及附注》；（2）公司2016年上半度财务状况及经营成果；（3）《2016年上半年审计工作总结及2016年下半年度审计工作计划》。会议审议并一致同意：《上海飞乐音响股份有限公司2016年上半年度的会计报表及附注》，并同意将上述议案递交公司第十届董事会第十三次会议审议。
4、2016年12月28日，召开了公司第十届董事会审计委员会2016年第四次会议，会议应到委员5名，实到委员4名，董事苏耀康先生因公出差未能出席。会议听取了：（1）上海飞乐音响股份有限公司2016年度经营完成情况；（2）上海飞乐音响股份有限公司2016年度财务状况及经营成果；（3）《关于控股子公司2016年第四季度计提预计负债的议案》；（4）上会会计师事务所《致独立董事及审计委员会沟通函》；（5）上会会计师事务所《关于完善项目核算制度的建议》；
（6）安永华明会计师事务所《致独立董事及审计委员会沟通函》；（7）《2016年审计工作总结及2017年审计工作计划》。会议一致同意上会会计师事务所和安永华明会计师事务所提出的审计工作小组人员构成、审计计划及《关于控股子公司2016年第四季度计提预计负债的议案》，并提交公司董事会审议。
三、审计委员会2016年度主要工作内容：
1、审议公司年度内部审计工作计划
2016年，审计委员会审议并通过了公司审计部提交的《2015年审计工作总结及2016年审计工作计划》、《2016年审计工作总结及2017年审计工作计划》。内容主要包括主要子公司年度审计、领导干部离任审计、工程项目审计以及各类流程、重大事项审计等。审计委员会委员对内部审计工作的开展提出了要求和指导性意见。
2、审核公司定期报告工作情况
在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议的方式，协商确定公司年度报告财务审计工作的审计工作小组人员构成及审计计划，形成工作进度安排。审计委员会召开专门会议，对公司编制并拟提交会计师事务所审计的公司年度财务会计报表进行审阅，出具审阅意见。
在年报审计期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，督促审计进度，并及时沟通审计问题。审计委员会以书面形式记录了督促审计工作进度的方式、次数和结果，并由主审会计师签字确认。
年报审计结束，审计委员会召开会议，听取会计师事务所的2015年度审计总结，对公司编制并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2015年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见。并同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构。
3、审议公司关联交易事项
2016年，公司审计委员会委员按照《公司关联交易制度》对公司提交的各项重大关联交易均进行了事前确认，并同意提交董事会会议审议。
4、推动公司内控体系建设相关工作
公司的内部控制体系是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规建立的，并在2015
年度得到了进一步完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效地实施。
审计委员会通过检查公司内部控制体系后认为，现有内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定，各项内部控制均得到了充分有效地实施。能有效防范经营管理风险，保证公司经
营活动的有序开展，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
2016年，公司审计委员会各位委员，依据相关法律法规赋予的职责，充分发挥监督审查作用，恪尽职守，认真履行审计委员会的各项职责。
2017年，公司审计委员会将继续发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、内外部审计沟通及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司和全体股东的利益。
独立董事：
______________ ______________
伍爱群 李军
______________ ______________
梁荣庆 谢圣军
______________
苏耀康
上海飞乐音响股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2015-027号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月10日14点00分
召开地点：公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；|√|
|2.00|审议关于部分董事、独立董事变更的议案。|√|
|2.01|提名程利刚先生为董事；|√|
|2.02|提名李晓先生为独立董事。|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊登于
2015年 8月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）特别决议议案：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
（四）对中小投资者单独计票的议案：审议关于部分董事、独立董事变更的议案。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600506|香梨股份|2015/9/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
股东参加会议请于 2015年9月7日、8日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：徐振丽、鲁金华
邮编：841000
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2015年 8月15日
附件：
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 9月 10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；||||
|2.00|审议关于部分董事、独立董事变更的议案。||||
|2.01|提名程利刚先生为董事；||||
|2.02|提名李晓先生为独立董事。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-014河北福成五丰食品股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/29|－|2018/5/30|2018/5/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 818,700,955股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利57,309,066.85元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/29|－|2018/5/30|2018/5/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
按照中国结算上海分公司的有关规定，由本公司直接发放现金红利的股东名单如下：福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李高生、滕再生、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元。在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：
本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.063元。
（4）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币 0.063元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.07元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0316-3316590
传 真：010-61595618
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2018年5月23日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-025中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第六十一次会议的通知和材料于2019年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年3月29日以现场方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事1名，董事长孙月英女士因个人原因委托董事王大雄先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为13票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案及报告：
（一）审议通过《关于本公司二○一八年度管理层工作报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于本公司二○一八年度董事会报告的议案》表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于本公司二○一八年度财务报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于执行新颁布会计准则的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
本次执行新会计准则的具体情况，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（http://development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（临2019-027）。
（五）关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案 5.1续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计师
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为本公司二○一九年度境内审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
5.2续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师
续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金;
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
5.3续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师
续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为本公司二○一九年度境外审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
公司独立董事发表就该项议案如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、安永会计师事务所（以下简称“安永”）在分别担任本公司 2018年度境内审计师（包括财务审计和内控审计）、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。我们认为，为保证公司 2019年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会会议审议通过，同意续聘信永中和为本公司 2019年度境内审计师（包括财务审计和内控审计），续聘安永为本公司 2019年度境外审计师。公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于本公司二○一八年度利润分配的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润为1,386,171,368.55元，母公司2018年度实现净利润为1,870,622,647.06元，母公司计提法定盈余公积金 55,878,444.31元，加上未分配利润年初余额 -1,311,838,203.95元，母公司 2018年期末可供分配利润为444,100,443.25元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，建议公司2018年度利润分配方案为：以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份
后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于本公司二○一八年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
公司2018年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2018年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2018年度业绩报告同步在香港联交所网站（ www.hkexnews.com.hk ） 及 公 司 网 站（http://development.coscoshipping.com）刊登。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于本公司二○一八年度企业社会责任报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于本公司二○一八年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2019年度薪酬如下：
一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。
二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。
三、公司现任境内独立董事薪酬标准为人民币15万元/年（税前），公司现任境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于本公司2018年全面风险管理报告的议案》表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
国元证券股份有限公司关于
常州朗博密封科技股份有限公司
关联交易的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对朗博科技之全资子公司常州金益密封工程有限公司（以下简称“常州金益”）将房产租赁给朗博科技之关联方常州轩源新能源有限公司（以下简称“轩源新能源”）而发生的关联交易进行了核查。核查情况如下：
一、本次关联交易的基本情况
朗博科技之全资子公司常州金益将拥有的位于常州市金坛区华城路 216号的部分厂房、办公楼、食堂、宿舍租赁给朗博科技实际控制人控制的其他企业轩源新能源。租赁面积为 11,800平方米，租赁期限为 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日。房产的月租金为 15万元，免租期为 2018年 1月 1日至 2018年 2月28日。
2018年2月1日，常州金益和轩源新能源签署了相关租赁合同。
本次租赁前，常州金益的房产处于闲置状态，本次交易系公司充分利用闲置房产，将有利于公司和全体股东的利益。本次关联交易以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格。
二、关联方基本情况
常州金益系公司的全资子公司，轩源新能源系公司实际控制人戚建国、范小凤控制的企业。常州金益和轩源新能源的基本情况如下：
1、常州金益密封工程有限公司
地址：常州市金坛区华城中路
注册资本：200万元
法定代表人：戚建国
经营范围：密封制品、密封工程用原辅材料、密封工程用工装、模具的制造及技术开发、转让、咨询、服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：常州朗博密封科技股份有限公司持股100%
2、常州轩源新能源有限公司
地址：常州市金坛区华城路216号
注册资本：4,000万元
法定代表人：李庆平
经营范围：新能源电力电池的研发、销售及技术服务；新能源汽车轻量化产品的研发、生产、销售及技术服务；汽车零部件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏轩源投资有限公司持股67.5%（朗博科技实际控制人戚建国、范小凤合计持有江苏轩源投资有限公司70%股份）
三、本次关联交易履行的决策程序
本次关联交易经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
公司召开第一届董事会第十一次会议审议本次关联交易时，关联董事戚建国、戚淦超、李劲东和王曙光已回避表决。
本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人发生的交易金额在 3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以上”的标准，无须提交股东大会审议。
四、保荐机构对本次关联交易的核查意见
经核查，国元证券认为：
本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易以常州金益所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定本次租赁价格，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。国元证券同意公司该关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗欣 于晓丹
国元证券股份有限公司年 月 日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-007债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
桐昆集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。
●投资金额：100,000万元。
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基于公司未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，补强现有化纤产业链、拓展公司的盈利空间，拟与鹏裕贸易共同出资设立江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。嘉通公司注册资本 100,000万元，其中公司出资 95000万元，占比95%；鹏裕贸易出资 5000万元，占比5%。
（二）董事会审议情况
公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）桐昆集团股份有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：1,821,933,041元人民币
3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1号 12幢
4、经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月 31日（经审计）|
|资产总额|3,223,383.26|2,655,775.18|
|净资产|1,575,311.05|1,343,234.54|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|3,086,467.48|3,281,377.97|
|净利润|250,883.7|176,915.67|

（二）鹏裕贸易有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：100万美元
3、公司地址：香港中环德辅道 288号伊顿大厦 4/F
4、经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资
兴办实业、控股企业资产管理
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月 31日（经审计）|
|资产总额|24970.45|46288.33|
|净资产|790.11|899.92|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|53699.09|145120.45|
|净利润|92.51|1578.85|

鹏裕贸易有限公司系桐昆股份之子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司在香港的境外子公司，恒盛公司持有其100%股权。
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：江苏嘉通能源有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)
（2）注册地址：南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区管委会大楼
（3）注册资本：100,000万人民币
（4）出资方式：货币方式出资
（5）法人代表：许金祥
（6）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司出资 95000万元，占比95%；鹏裕贸易有限公司出资 5000万元，占比5%。
（7）经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝和涤纶丝的生产和销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销
售；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；普通货物装卸
搬运，仓储管理服务；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济
信息咨询服务（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下：
公司董事会成员 3名，由公司委派；公司不设监事会，设监事 1人，由股东会选举产生；设总经理 1人，由董事会决定聘任或者解聘。
其他高级管理人员，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
五、对外投资对上市公司的影响
本次设立公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有助于充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司补强现有化纤产业链，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的竞争力和影响力。本次投资为本公司以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
标的公司设立后实施的项目系桐昆集团股份有限公司在江苏如东洋口港经济开发区拟建的年产2×250万吨PTA、90万吨FDY、150万吨 POY项目。
截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 2月 14日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2018-039
湖南郴电国际发展股份有限公司
第一大股东增持公司股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

增持计划：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）拟在本公告披露之日起 6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额不低于 10000万元，不高于 15000万元。增持价格不高于12元/股。

相关风险提示：本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，拟增持股份所需资金未能及时到位，或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于 2018年 11月 16日收到第一大股东《郴州市发展投资集团有限公司关于增持郴电国际股份的函》，公司根据函件内容将相关增持计划公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、股东名称：郴州市发展投资集团有限公司
2、截至本公告披露日，郴投集团持有公司股份45,997,840股，占公司总股本的12.43%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的坚定信心，为支持公司持续稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，郴投集团决定实施本次增持计划；
2、本次拟增持股份的种类：公司 A股普通股股票；
3、本次拟增持股份的金额：增持金额不低于10000万元，不高于15000万元；
4、本次拟增持股份的价格：不高于12元/股；
5、增持股份计划实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，拟增持股份所需资金未能及时到位，或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
1、郴投集团在本次增持计划实施增持期间和增持计划完成之后将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注郴投集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临 2018-001
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2017年 12月 29日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，总经理为公司的法定代表人。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为刘樱女士，其它登记内容不变。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2018年 3月 1日
航天晨光股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理办法
第一条为规范航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，特制定本办法。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条公司自行审慎判断是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本办法中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券投资部专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十一条本办法未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及公司的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
航天晨光股份有限公司
2018年11月5日
附件
航天晨光股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|申请单位（部门）||||
|申请时间||申请人员||
|□暂缓 □豁免披露的事项内容||||
|□暂缓 □豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请单位（部门）负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2017-063
南京熊猫电子股份有限公司
关于高级管理人员收到中国证券监督管理委员会
湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月27日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）收到副总经理郭庆先生报告，郭庆先生于2017年7月26日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：湘稽调查字 0525号），决定对其谈话了解相关情况。详见公司于2017年7月28日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
2017年 12月 19日，郭庆先生收到中国证券监督管理委员会湖南监管局的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】2号），主要内容如下：
郭庆涉嫌短线交易“南京熊猫”股票一案，已由我局调查完毕，我局依法拟作出行政处罚。现将我局拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及享有的相关权利予以告知。
经查明，涉嫌违法的事实如下：
2016年 3月 1日至 11月 24日，郭庆操作本人账户连续交易南京熊猫，基本交易情况如下：2016年 3月 1日，买入 5,000股，成交金额 55,850.00元；3月 7日，卖出 5,000股，成交金额 59,850.00元；3月 14日，买入 1,500股，成交金额 18,150.00元；9月 5日，买入 600股，成交金额 9,300.00元；11月 24日，卖出2,100股，成交金额32,487.00元。
上述交易在不包含交易费用情况下盈利9,037.00元，在含交易费用情况下盈利8,414.24元。
郭庆的上述行为违反了《证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。上述行为已构成《证券法》第一
百九十五条所述的短线交易行为。
根据郭庆违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十五条的规定，我局拟决定：对郭庆给予警告，并处三万元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚听证规则》等有关规定，就我局拟实施的行政处罚，当事人享有陈述、申辩的权利。当事人提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果当事人放弃陈述、申辩的权利，我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的行政处罚决定。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2017年12月20日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份公告编号：临 2016-002
上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司本次出售的资产位于上海市崇明县跃进农场北部牛棚港港区范围内亚通公司名下的土地使用权、房屋建筑物、附属设施等。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
交易的目的和对公司的影响
本次公司进行的出售牛棚港资产行为是为了优化公司资产，进一步确立公司的发展方向，增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展。
一、交易概述
1、出售牛棚港港区资产基本情况：
（1）公司本次出售的资产位于上海市崇明县跃进农场北部牛棚港港区范围内亚通公司名下的土地使用权、房屋建筑物、附属设施等。
（2）此次资产出售事项已经公司第八届董事会第 6次会议审议通过。
独立董事意见：
（一）、此次公司出售牛棚港港区资产经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议批准，其审议和表决程序合规、合法；
（二）、公司将对不适用、不产生效益的资产进行出售是正确的，有利于公司资产的优化和公司的长远发展，对公司经营业绩带来积极的影响，符合公司和全体股东的利益。据此，同意公司出售牛棚港港区资产行为。
（3）将本次出售资产的事项提交 2016年 2月 3日召开的 2016年度第 2次临时股东大会上审议。
二、拟交易对方情况介绍：
1、拟交易对方名称：上海勋海资产经营有限公司
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、住所：上海市崇明县北沿公路 3366号 4幢 2156室
4、法定代表人：申志强
5、注册资本：50万元
6、成立日期：2009年 4月 20日
7、经营范围：资产经营管理、咨询，财务咨询，投资咨询，建筑劳务分包，公路工程，铁路工程，市政工程，水利工程，房屋建筑工程，地基与基础工程，电子工程，电信工程，通信工程，电子科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
三、交易标的基本情况
（1）、牛棚港港区土地，房屋建筑物等资产标的经万隆（上海）资产评估有限公司对牛棚港港区资产评估价为 14,877,073.00元，经交易双方初步协商，交易价为 14,877,073.00元。
（2）、牛棚港港区土地、房屋建筑物等资产产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁等妨碍权属转移的情况。
2、交易标的评估和定价情况：
本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司评估，交易价格原则上参考评估结果定价的，牛棚港港区土地、房屋建筑物等资产评估基准日为2015年10月31日，采用的评估方法为：土地使用权采用市场比较法、收益还原法、假设开发法、成本逼近法、基准地价系数修正法等。对建筑物、构筑物及其他辅助设施重置成本法评估。
公司出售牛棚港港区等资产为截止 2015年 10月 31日经万隆（上海）资产评估有限公司后资产价格确定，具体见【万隆评报字（2015）第 1746号】评估报告内容，出售资产的明细如下：
经评估，委评资产总评估值为大写人民币壹仟肆佰捌拾柒万柒仟零柒拾叁元（RMB14,877,073.00元）。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2015年10月31日 金额单位：人民币元
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|序号|名称|数量|评估原值|评估净值|
|1|土地|1项|13,736,856.00|13,736,856.00|

2 建筑物 9项 2,163,700.00 649,110.00
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|3|构筑物及辅助设施|27项|1,234,000.00|491,107.00|
||合 计||17,134,556.00|14,877,073.00|

上述资产的拟出售价格为 14,877,073.00元。
三、出售资产安排：
1、公司召开董事会对本次出售的资产事项进行审议，经董事会审议通过后提交公司2016年2月3日召开的 2016年第2次临时股东大会审议本次出售资产事项。
2、交易双方以本公司股东大会批准本项出售资产事项后的 5个工作日内签订交易合同，以现金支付方式实施。
3、出售资产各方权利与义务。
在本次交易得到公司 2016年第 2次临时股东大会批准后，公司办理出售资产的产权过户手续。
4、出售资产违约责任。
交易合同正式生效后，任何一方不履行或不完全履行交易合同约定条款的即构成违约，违约方应当负责赔偿因其违约行为给守约方造成的实际经济损失。
5、出售资产生效条件：
①合同经双方授权签字盖章。
②本公司 2016年第 2次临时股东大会审议通过本次出售资产事
项后。
唯有满足上述 2个条件，合同才能生效。
本次临时股东大会授权公司董事会或经营班子具体操作出售资
产事宜，签订协议，并办理资产过户手续。
四、出售资产的目的和对公司的影响。
本次公司进行的出售资产行为是将不适用、不产生直接经济效益的资产进行转让，从而优化公司资产提高公司盈利能力，有利于公司的长远发展。
五、备查文件
（1）、本公司第八届董事会第 6次会议相关文件和决议；
(2)、资产评估报告；
(3)、独立董事关于出售牛棚港港区资产的独立意见。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会 2016年 1月 15日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-013河南思维自动化设备股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十次会议、2018年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并于2018年12月21日披露了本次回购报告书。详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-117）。本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）回购股份的目的
公司本次回购股份的目的是将股份用于员工持股计划或者股权激励或依法注销减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的价格
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过股价人民币50元/股，未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。若公司在回购期内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应
调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的数量或金额
回购股份金额：拟回购资金总额不低于人民币1.00亿元，不超过人民币2.00亿元。
回购股份数量：按回购资金总下限人民币1.00亿元、回购股份价格不超过人民币50元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为200.00万股，约占公司目前总股本16,000.00万股的1.25%。按回购资金总上限人民币2.00亿元、回购股份价格不超过人民币50元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为400.00万股，约占公司目前总股本16,000.00万股的2.50%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（六）拟用于回购的资金来源
拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。
二、回购实施情况
（一）2018年12月21日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月22日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-118）。
（二）截至本公告日，公司已完成回购，实际回购公司股份2,376,687股，占公司总股本的1.25%，回购最高价格43.72元/股，回购最低价格39.25元/股，回购均价42.08元/股，使用资金总额10,002.98万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年12月1日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预
案的公告》（公告编号：2018-107）。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案披露之日至本公告前一日不存在买公司股
票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次回购前|||
|股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|
|30,774,051|16.13|30,774,051|
|160,000,000|83.84|160,000,000|
|-|-|2,376,687|
|190,774,051|100|190,774,051|

五、已回购股份的处理安排
2019年2月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于明确公司已回购股份用途的议案》，明确公司本次回购的股份将依法用于后续股权激励计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年2月14日
备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明
独立董事关于昆药集团追加 2015年度
日常关联交易额度的独立意见
我们作为昆药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对公司追加 2015年度日常关联交易额度的预案进行了审议，现对公司追加 2015年度日常关联交易额度的事项发表如下独立意见：
独立董事发表独立意见认为：公司追加 2015年关联销售额度均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
辛金国 梅健
屠鹏飞 李万寿
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-035
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月24日召开第二届董事会 2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》.公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司与2018年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-018）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
公司于2018年5月22日向中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行递交认购
委托书，以闲置募集资金人民币15,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品代码：CNYAQKFDZ01,产品起息日期2018年5月22日，产品到期日期2018年7月25日，预计年化收益率3.50%。具体内容详见公司于2018年5月24日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-028）。
上述理财产品于2018年7月25日收回，公司收回本金人民币15,000万元，并收到存款收益920，547.95元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
公司于2018年5月7日与中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行签订《中国工商银行法人理财业务申请书》以闲置募集资金人民币10,000.00万元购买中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期。产品代码：SXEDXBBX,产品起息日期2018年5月22日，产品到期日期2018年7月26日，预期年化收益3.60%。，具体内容详见公司于2018年5月24日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-028）。
上述理财产品于2018年7月27日收回，公司收回本金人民币10,000万元，并收到存款收益 641,095.89元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
五、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日，公司闲置募集资金进行现金管理金额为35,000万元。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年7月28日