证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015036山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第二届董事会第二十一次会议于 2015年 7月 10日上午 10时 30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于 2015年 6月 30日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事 11名，实到董事 11名。董事长方润刚先生、副董事长高玉新先生、董事牛余升先生、王崇璞先生、袭吉祥先生、胡柏林先生、方树鹏先生现场出席会议并表决；独立董事王爱国先生、赵永瑞先生、李剑峰先生、宫君秋女士以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司增加董事会人数》的议案。
与会董事一致同意公司根据经营发展需要将公司董事会成员人数由11人增加到15人，其中独立董事5人。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
二、审议通过了关于《修订公司章程》的议案。
原公司章程：第一百零六条董事会由 11名董事组成，设董事长 1名，副董事长 1名，独立董事 4名。
修改为：第一百零六条董事会由 15名董事组成，设董事长 1名，副董事长 2名，独立董事 5名。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、审议通过了关于《公司董事会换届选举》的议案。
公司第二届董事会任期已到，经公司董事会同意,提名方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、郭书鹏先生、牛余升先生、王崇璞先生、袭吉祥先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生为非独立董事候选人；提名黄传真先生、徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期三年。董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会以累积投票的方式进行审议表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第二届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表了独立意见；《独立董
事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
四、审议通过关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案。
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第三届独立董事津贴标准定为人民币四万元/年（税前）。
公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
五、审议通过关于《提请召开公司 2015年第二次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2015年 7月 11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 7月 10日
附件一：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
方润刚先生持有山东章鼓股份 34,013,800股，占公司总股本的10.90%；与公司董事、副总经理方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党员，工学学士学位，国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。1988年8月至今在山东章鼓工作，曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任山东章鼓副董事长、总经理。高玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
高玉新先生持有山东章鼓股份 4,023,100股，占公司总股本的1.29%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士。2009年7月进入公司，曾任厂长助理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。拥有四项专利，其中一项发明专利，曾荣获章丘市青年学术带头人、章丘市十大杰出青年等荣誉称号。方树鹏先生除任山东章鼓董事、副总经理、董事会秘书、财务总监以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
方树鹏先生未持有山东章鼓的股份；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份 34,013,800股，占公司总股本的10.90%）；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭书鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，中共党员，本科学历。
1993年9月进入章丘市经济和信息化局工作，历任团委副书记、书记、工会副主席、办公室
主任、党委委员。现任章丘市经济和信息化局党委委员、章丘市同晟工业企业投资担保有限
公司总经理。
郭书鹏先生未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，中共党员，中专学历。
1981年 12月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理。牛余升先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
牛余升先生持有山东章鼓股份 4,090,000股，占公司总股本的1.31%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党员，本科学历。
1995年9月进入公司，曾任公司供应中心主任、办公室主任。现任山东章鼓董事、副总经理。
王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王崇璞先生持有山东章鼓股份 4,590,000股，占公司总股本的1.47%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2001年7月进入公司，2001年7月至2007年10月在公司鼓风机研究所工作。2007年 10月至 2010年 5月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办公室主任。现任公司董事、公司办公室主任。袭吉祥先生除担任公司董事、办公室主任以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
袭吉祥先生持有山东章鼓股份 90,000股，占公司总股本的0.029%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许春东先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，大专学历，
工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机
厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任公司副总经理；除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
许春东先生持有山东章鼓股份 3,720,000股，占公司总股本的1.19%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，学士学位。
1993年7月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师。
现任山东章鼓鼓风机分厂厂长兼透平公司经理。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘士华先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 11月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2002年7月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓矿山机械厂厂长。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张迎启先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：公司第三届董事会独立董事候选人简历
黄传真先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1966年11月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授,博士生导师。1994年7月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师；教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才、山东省中青年突出贡献专家、国务院特殊津贴专家；兼任国际磨粒技术委员会委员，国家自然科学基金委员会机械学科专家评审组成员，中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长，中国刀协切削先进技术研究会理事长，中国机械工程学会生产工程分会委员等职务。黄传真先生于2013年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄传真先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐东升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，理学博士，物理化学专业。1986年至 1991年湖北农学院基础课部任助教，2000年至今在北京大学化学与分子工程学院工作，历任副教授、教授、博士生导师、教育部长江学者。现任北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师；丹化化工科技股份有限公司独立董事。徐东升先生于2013年6月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
徐东升先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张宏女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，经济学博士、山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。1989年7月至今在山东大学经济学院工作，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，社会兼职有中国国际贸易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理事，山东省日本学会理事。兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，新郎希努尔股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。张宏女士于 2007年 12月参加
了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董
事资格证书。
张宏女士未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
董明晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，工学博士，机械工程及其自动化专业。1987年至今在山东建筑大学机电工程学院工作，历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师.现任山东建筑大学机电工程学院教授、硕士研究生导师；山东大学博士研究生合作导师；山东省高校机械工程创新技术重点实验室主任。董明晓女士于2014年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
董明晓女士未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐波先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生，研究生学历。1982年至 1994年在山东省农业厅农业知识杂志社工作，曾任编辑、副总编辑；1995年至 2003年担任《齐鲁周刊》副总编辑；2003年至 2007年担任山东鲁信传媒投资公司副总经理；期间兼任山东鲁信天一印务有限公司总经理、党委书记；2007年又回到《齐鲁周刊》工作；2015年 1月退休。徐波先生于2014年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
徐波先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。