Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－028优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路
中央分隔带护栏提升改造专项工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程
投资金额：工程费用为 20,300.21万元，扣除旧护栏回收利用 835.83万元后，工程基本造价19,464.38万元。
特别风险提示：项目建设过程中可能存在协调问题、施工环节、项目建设期变化等不确定因素。
一、专项工程概述
（一）专项工程基本情况
1、原郑漯高速护栏的设计情况
2004年9月，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）郑漯改扩建项目部委托河南省交通规划勘察设计院编制完成了《新郑机场至漯河高速公路改扩建工程可行性研究报告》。初步设计时，新郑至许昌段、许昌至漯河段分别采用“中央分隔带护栏不再改造，采用原有护栏”、“全部更换中央分隔带和路侧波形梁护栏立柱”的思路。交通部对初步设计进行审查时提出，全部更换中央分隔带和路侧波形梁护栏立柱及隔离栅等不尽合理，建议对全线已建交通安全设
施进一步补充调查，尽量利用，以降低工程投资，节约资源，并于 2007年对初步设计进行了批复。
2010年，《公路交通安全设施设计规范（JTGD81-2006）》已颁布实施，在施工图设计中，中央分隔带和路侧护栏全部按 2006版规范标准进行设计。河南省交通运输厅以豫交规划[2010]146号批复了施工图设计，批复中同意对老路护栏全部进行拆除和更换。
2、郑漯改扩建工程护栏改造实际情况
在工程实施阶段，郑漯改扩建项目部本着节约资金、降低成本的原则，结合交通部对初步设计的审查意见，项目部只对路侧护栏按照施工图设计进行了改造，中分带护栏未做处理。
3、提请专项工程的原因
2018年1月1日，交通运输部颁布实施《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81—2017），考虑到行车安全，需对中央分隔带护栏及互通区护栏提升改造，由于郑漯改扩建工程目前已完成竣工决算审计工作，特提请该提升改造工程以专项工程实施。
（二）董事会审议情况
公司于2019年5月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的议案》，授权郑漯高速改扩建项目部组建专项项目部，负责实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程。包括但不限于办理有关申报手续，根据有关方面意见调整工程内容、项目施工、以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。该项目投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（三）该项目需通过公开招标确定施工单位，暂无法确定是否有关联方中标。
不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：河南中原高速公路股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：马沉重
注册资本：2,247,371,832元
成立日期：2000年12月28日
营业期限：长期
住所：郑州市郑东新区民生路1号楼第7层、第8层
经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；
技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。
截至2018年12月31日，公司经审计的总资产5,014,783.81万元，净资产 1,121,111.74万元。2018年度营业收入 577,603.65万元，净利润 80,356.71万元。
三、投资标的基本情况
京珠国道主干线郑州至漯河高速公路是国家高速公路网规划及河南省公路网主骨架的重要组成部分，主线中央分隔带护栏长229,598米，互通区中央分隔带护栏长4,620米，互通区路侧护栏长 64,138米；工程费用为20,300.21万元，扣除旧护栏回收利用835.83万元后，工程基本造价19,464.38万元。
四、对外投资合同的主要内容
该项目需通过公开招标确定施工单位，中标单位确定后，再签署施工合同，公司将及时披露相关进展。
五、对公司的影响
公司计划以自有资金投资该专项工程，专项工程是按照《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81—2017）对京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏进行提升改造，有利于提高通行能力及行车安全。
六、风险分析
项目建设过程中可能存在协调问题、施工环节、项目建设期变化等不确定因素。公司将提前做好预案，稳定推进工程进度，降低风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年5月29日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017-08号上海申华控股股份有限公司
2017年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司(简称“本公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行不超过3亿元债务融资工具的议案》,同意本公司在中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币3亿元的债务融资工具。（详见2015-58号临时公告）2017年3月21日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN146号），交易商协会接受本公司中期票据注册，本公司本次中期票据的注册金额为人民币 3亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。
本公司2017年度第一期中期票据已于2017年4月7日发行完毕，募集资金已于 2017年4月7日全额到账。相关发行情况如下：
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|中期票据名称|上海申华控股股份有限公司2017年度第一期中期票据|简称|17申华 MTN001|
|中期票据代码|101766004|中期票据期限|3年|
|起息日|2017年 4月7日|兑付日|2020年 4月7日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|6%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|平安银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网 www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站 www.shclearing.com上刊登的公告。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2019-015
北京银行股份有限公司
与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2019年 4月 23日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司（下称“交通银行”）授信额度 400亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 3年；自股东大会审批通过之日起生效。
交通银行是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。
本行对交通银行授信400亿元，超过本行最近一期经审计净资产的5％。根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会、董事会审批，并报股东大会进行最终审批。
二、关联方介绍
交通银行始建于 1908年，1987年重新组建，分别于 2005年、 2007年先后在香港、上海上市，注册资本 742.63亿元。截至 2018年末，交通银行设有 238家境内分行机构，另设有 22家境外分（子）行及代表处。2018年，交通银行连续十年跻身《财富》(FORTUNE)世
界 500强，营业收入排名第 168位；位列《银行家》(The Banker)全球 1000家大银行一级资本排名第 11位。
截至 2018年末，交通银行资产总额 95,311.71亿元，净资产 7,053.08亿元，资本充足率为14.37%，不良资产率为1.49%。2018年全年营业收入 2,126.54亿元，净利润 741.65亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与交通银行的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向交通银行授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与交通银行股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应
的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2019年 4月 24日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-098
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-053），经核查，在“一、限制性股票授予情况”中的“（三）权益授予的具体情况”中“6、有效期、限售期及解除限售安排情况”中的第（3）点，解除限售时间更正如下：
更正前：
（3）由于预留股份的授予日在2018年，则本激励计划预留的限制性股票自授予日满12个月后分两期解除限售，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体安排如下表所示：
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|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自预留授予日起12个月后的首个交易日起，至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个解除限售期|自预留授予日起24个月后的首个交易日起，至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
更正后：
（3）由于预留股份的授予日在2018年，则本激励计划预留的限制性股票自授予日满12个月后分两期解除限售，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评
价结果挂钩。具体安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售安|解除限售时间|解除限|

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|排||售比例|
|第一个解除限售期|自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起，至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个解除限售期|自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起，至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-014安徽全柴动力股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017年 3月26日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚兵先生主持，会议审议通过以下决议：
1、2016年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票
2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
同意3票，反对0票，弃权0票
3、关于提名第七届监事会监事候选人的议案。
本届监事会提名：姚兵先生、郑启斌先生为公司第七届监事会监事候选人。
同意3票，反对0票，弃权0票
监事候选人简历见附件。
上述第一、三议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
各监事在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
附：监事候选人简历
姚兵：男，汉族，1970年 12月出生，大学本科学历，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。历任公司总经理办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理。现任安徽全柴集团有限公司副总经理。
郑启斌：男，汉族，1966年 7月出生，中专学历,助理经济师。历任公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-049号浙江龙盛集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日召开了公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》及相关议案，于 2018年 12月 13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2018年 12月 21日以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体内容详见公司于 2018年 11月 30日、 2018年 12月 13日、2018年 12月 22日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-063号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-064号）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）和《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-068号）。
根据相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计达到 70,000,070股，占公司总股本的比例为2.15%，成交最高价为 10.95元/股，成交最低价为 9.18元/股，成交金额为 680,933,280.54元。本次回购符合回购方案的要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董事会
二O一九年五月七日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2018-032
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2018年 10月 24日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2018年 10月 13日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由汪晓林先生主持，本次会议应出席董事十名，亲自出席董事十名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN）。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《改选公司战略委员会委员的议案》
因工作变动原因，林伟民先生辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务，现改选张波先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-101证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日收到控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）将其持有的公司部分无限售流通股股票质押的通知，现将相关事项公告如下：
新奥控股将其持有的 81,700,000股公司无限售条件流通股股票质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为 2019年 9月 4日，购回交易日为 2021年 8月 16日。本次股票质押数量占其持有公司股份总数的21.41%，占公司总股本的6.65%。本次质押式回购初始交易已办理了交易申报手续。
新奥控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司分红，投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。质押期限内，若出现平仓风险，新奥控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。目前，新奥控股质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的因素。
截至本公告披露日，新奥控股及其一致行动人廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏 62号证券投资集合资金信托计划及王玉锁先生合计持有公司 595,427,024股股票，占公司总股本48.43%，其中累计质押股份数量为325,853,000股，占公司控股股东及一致行动人所持公司股份总数的54.73%，占公司总股本的26.51%。新奥控股及其一致行动人具体股票质押情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|累计质押股份数占其持股数比例|累计质押股份数占公司总股本比例|
|新奥控股投资有限公司|381,576,840|31.04%|194,700,000|51.03%|15.84%|
|廊坊合源投资中心（有限合伙）|98,360,656|8.00%|75,923,000|77.19%|6.18%|
|河北威远集团有限公司|89,004,283|7.24%|55,230,000|62.05%|4.49%|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏62 号证券投资集合资金信托计划|24,573,495|2.00%|0|—|—|
|王玉锁|1,911,750|0.16%|0|—|—|
|合计|595,427,024|48.43%|325,853,000|54.73%|26.51%|

公司将密切关注上述股票质押事项的进展，若上述股票质押出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2017-31大唐华银电力股份有限公司董事会
2017年第 8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2017年 11月 17日发出书面开会通知，2017年 11月 24日以通讯表决方式召开本年度第 8次会议。会议应到董事 11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司制定《存款资金风险防范制度》的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司制定《存款风险应急处置预案》的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）
在《金融服务协议》约定，公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平，参照中国人民银行统一颁布的基准利率，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率，以不高于国内其他金融机构同等贷款利率水平提供贷款服务，并以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用提供其他金融服务。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
本议案经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案。
公司全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发公司拟以协议转让方式将其所属额吉煤矿 100万吨/年的退出产能指标转让给大唐呼伦贝尔能源开发有限公司，交易价格为 10,000万元；拟以协议转让方式将其所属额吉煤矿 200万吨/年的退出产能指标转让给鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司，交易价格为 20,000万元。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
本议案经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于免去俞东江先生公司副总经理的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-044中信证券股份有限公司关于公司发行短期融资券
完成中国人民银行备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，本公司收到《中国人民银行关于中信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]222号，2014年7月31日印发，有效期一年），根据该通知，中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币 208亿元，本公司可在有效期内自主发行短期融资券。
特此公告。
中信证券股份有限公司2014年8月1日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[047]招商局能源运输股份有限公司
关于出售老龄干散货船的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司近日出售 1艘 4.20万载重吨老龄干散货船
●买方江门银湖拆船有限公司为独立第三方，本次交易不构成关联交易
●本次交易预计产生 1,518万元营业外支出，不影响本公司持续经营
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第四届董事会第三次会议批准的《关于老龄干散货船综合处置方案的议案》，本公司下属境外单船公司与独立第三方江门市银湖拆船有限公司（下称“江门银湖拆船”）签订了出售 1艘 4.2万载重吨老龄干散货船的协议，并于 8月 15日完成了交船。基本情况如下：
一、交易概述
近日，本公司下属境外单船公司与独立第三方江门银湖拆船签
订了出售 1艘 4.20万载重吨老龄干散货船的协议，协议总价折合人民币约 1,192万元；江门银湖拆船与本公司无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
江门银湖拆船于1998年1月19日成立，注册地为广东省江门市，公司地址位于广东省江门市新会区沙堆镇红关拆船厂旧址，注册资本 12,000万元人民币。公司主营业务为销售船舶设备、配件；船舶信息中介服务（包括二手船中介）；拆解废旧船；货物与技术进口；五金加工，钢结构制造；废旧金属回收；为船舶提供码头，在港区内提供货物装卸服务。
三、交易标的基本情况
1.本次出售的老龄干散货船为 Pacific Wisdom(“明智”轮)。“明智”轮载重吨为 42,010吨，总吨23,274，由日本大岛船厂于 1992年 5月建造完工，目前船龄已 22岁。
2.该干散货船采取直线法提取折旧，折旧年限 25年，剩余折旧年限约 3年。截至 2014年 7月 31日，其帐面资产净值约人民币 2,636万元。
3.该干散货船未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
本次向江门银湖拆船出售“明智”轮，买卖双方基于市场原则，参考资产评估结果，经友好协商，约定协议总价折合人民币约 1,192万元。
2.船款支付
船款以美元现金方式支付。江门银湖拆船已支付全额购船款。
3.船舶交付
协议约定的船舶交付期为2014年8月1日至2014年8月30日，该船已于 2014年 8月 15日完成交船。
五、本次出售船舶的原因及对公司的影响
“明智”轮目前船龄已 22岁，属老龄干散货船，船型偏老、市场竞争力较差、维修保养成本较高。经本公司慎重研究，为进一步优化干散货船队结构，减少经营亏损，决定出售拆解该轮。
本次出售资产预计会给公司带来约人民币1,518万元营业外支出。
公司于2013年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购建 12艘大灵便型干散货船的议案》，会议批准了公司《干散货船队发展规划及其可行性研究报告》，并授权公司管理层伺机实施购建 12艘大灵便型（6.1~6.4万载重吨级）干散货船的计划。
2013年 9月至 12月本公司陆续签署 12艘节能环保型干散货船订单（详情请见本公司2013[029]号和2013[033]号公告），预计交船期分布在 2015年三季度至 2016年二季度期间。出售拆解部分老龄干散货船预计会导致短期内公司自有散货船队运力有所减少，但公司可通过适时租入干散货船舶补充散货船队运力，拆售老龄干散货船不会影响
本公司的持续经营能力。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第三次会议决议；
2．干散货船“明智”轮出售协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2014年 8月 16日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2017-006浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年 9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2017年 9月19日以电子邮件和电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2017-009）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据2015年第三次临时股东大会和2016年度股东大会通过《关于授权董事会全权办理浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于延长2015年第三次临时股东大会2个议案有效期的议案》，公司股东大会已经授权董事会在首次发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项，因此本次修改章程董事会审议通过即可，无须通过股东大会决议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2018-024安徽新力金融股份有限公司
关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。
●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
●关联交易对上市公司的影响：公司 2018年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
公司于2018年4月11日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴昊先生、黄继立先生回避了本议案的表决，表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上
遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东的利益。
在审议该议案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意《关于确认 2017年日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2017年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2017年预计金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|关联方资金拆借|安徽新力投资集团有限公司、安徽省供销商业总公司|250,000|178,641.76|为防范风险，公司主动控制业务规模，资金拆借金额减少|
|其他关联交易||30,000|7,393.25|限制资产转让业务|

其他关联交易实际发生明细如下：
（1）向关联方支付资金占用费
||
|-|
|本期数|
|15,463,151.63|
|348,888.89|

（2）关联租赁
||||
|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁费定价依据|
|母公司|房屋|协议价|
|德众金融|房屋|协议价|
|德众金融|房屋|协议价|
|德善小贷|房屋|协议价|
|德信担保|房屋|协议价|
|德合典当|房屋|协议价|

||||
|-|-|-|
|德合典当|房屋|协议价|
|德润租赁|房屋|协议价|
|—|—|—|

（3）关联方贷款
|||||
|-|-|-|-|
|贷款金额|贷款余额|贷款起始日|贷款到期日|
|10,000,000.00|—|2017-01-11|2017-03-10|
|10,000,000.00|—|2017-01-22|2017-04-22|
|200,000.00|—|2017-03-09|2017-09-18|
|100,000.00|—|2017-03-30|2017-09-18|
|800,000.00|—|2017-04-24|2017-09-18|
|10,000,000.00|—|2017-04-13|2017-07-13|
|3,000,000.00|—|2017-08-16|2018-03-16|
|1,500,000.00|1,500,000.00|2017-11-17|2018-04-17|
|7,000,000.00|7,000,000.00|2017-12-07|2018-05-07|
|2,000,000.00|2,000,000.00|2017-12-05|2018-05-05|

定价：参照非关联方贷款利率。
（4）关联方资产转让情况
||
|-|
|关联交易内容|
|应收债权|

（5）关联受托支付
公司部分高管及其亲属因租赁车辆业务未实现，因此委托德润租赁将其汇入德润租赁的资金支付给他人，报告期内受托支付明细如下：
姓名 本期发生额
荣学堂（时任） 500,000.00
孟庆立（时任） 500,000.00
孙福来 300,000.00
徐立新（时任） 400,000.00
桂晓斌（时任） 400,000.00
钱诚 400,000.00
钱元文 500,000.00
洪志诚 300,000.00
许圣明 300,000.00
合计 3,600,000.00
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司 2018年日常关联交易基本情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2018年预计金额|2017年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|关联方资金拆借|安徽新力投资集团有限公司、安徽省供销商业总公司等|240,000|178,641.76|受国家宏观经济形势影响，预计本年度资金拆借额增加|
|其他关联交易（含向关联方支付资金占用费、购买或者出售资产、房屋租赁、为关联人贷款、提供或者接受劳务等）||8,500|7,393.25||

二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽省供销商业总公司及其控股子公司
安徽省供销商业总公司是公司实际控制人，注册资本人民币 2712万元，系经安徽省人民政府政秘〔1992〕154号文件批复同意，由安徽省供销社投资成立的集体所有制企业，目前拥有控股、参股企业 18家，主营业务包括农业生产资
料、再生资源、茶叶、棉花、烟花爆竹、日用消费品、农副土特产品等经营品种及农业生态开发、担保、小额贷款、典当、融资租赁、食品冷链、房地产等。
（二）安徽新力投资集团有限公司及其控股子公司
安徽新力投资集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销社批准成立、由安徽省供销商业总公司全资控股的专业投资管理公司，注册资本人民币 1.7亿元，主营业务：股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理等；是省供销社专注股权投资和资产管理的运营机构。
（三）公司关联自然人或关联自然人控制的企业
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属控股子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-029
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路 555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司于 2018年4月 23日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2018年 4月25日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603179|新泉股份|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以2018年5月16日下午 17:00时以前收到为准。
2、登记时间：2018年5月16日上午8:30至11:30，下午14:00至 17:00
3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
3、联系人：陈学谦
4、联系电话：0519-85122303
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海金枫酒业股份有限公司
第三十八次股东大会（2013年年会）的法律意见书
致：上海金枫酒业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席见证公司第三十八次股东大会（2013年年会）（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2014年 4月 15日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《关于召开第三十八次股东大会（2013年年会）的通知》。公司发布的该等公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及方式，说明了股东有权出席，并可委托代理
国浩律师（上海）事务所 法律意见书人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话。本次股东大会采取现场投票方式召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查本次股东大会股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 34名，代表股份201,004,079股，占公司总股本的 39.0588%。
本所律师认为，出席本次股东大会股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，出席公司本次第三十八次股东大会（2013年年会）的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师经审查后认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会投票结束后，公司统计了表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过，其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十八次股东大会（2013年年会）的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
林雅娜律师
负责人：
倪俊骥 律师 雷丹丹律师
年月日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-019苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2018年远期结、售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2018年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司 2018年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过 5000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2018年1月至2018年12月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专
注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司于2018年4月3日第三届董事会第五次会议审核通过了《关于公司2018年远期结售汇业务的议案》
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-026号天津中新药业集团股份有限公司
关于纳入国企改革“双百行动”企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入本次“双百企业”名单。
公司将按照国务院国资委与地方国资委的总体部署与指导要求，积极组织制订完善本公司综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。公司将积极贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求，以全面加强党的领导为根本，进一步健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制，有效激发企业活力，提升企业市场竞争力。
目前，该事项尚处于方案制定阶段，具体方案内容与进度安排尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-044
马鞍山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要及实际情况，本公司第八届董事会第四次会议于 2014年 12月 16日审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程修改方案》，拟对《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“章程”），进行修改，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，同时建议提请股东大会授权董事会依据有关部门的要求就章程（含股东大会议事规则）修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。
具体修改如下：
1、拟在原章程第一百三十一条后，新增一条，新第一百三十二条为：
“第一百三十二条公司董事会设立战略发展委员会。委员会由公司董事长和三名独立董事组成。委员会委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。
战略发展委员会设主席一名，由公司董事长担任。
战略发展委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对公司战略发展的长期、中期规划进行研究并提出建议；
（三）对公司战略发展规划的实施情况进行监控，对于明显偏离发展战略的情况，及时向董事会报告；
（四）对经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素的重大变化进行研究，并就公司是否需要调整发展战略提出建议；
（五）对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议；
（六）董事会授予的其他职责。”
2、章程后续条款顺延。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一四年十二月十六日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-072四川广安爱众股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 7月 29日收到董事李书健先生的书面辞职报告，李书健先生因工作调整辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，李书健先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。李书健先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对李书健先生在董事任期内为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-60债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二十七次董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年10月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年10月12日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议审议并全票通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司所持有的山东东岳氟硅材料有限公司16.78%股权按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为24,470.51万元。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议并全票通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》定于 2018年 10月31日 14时在公司 410会议室召开 2018年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年10月16日