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证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司《股东大会议事规则》修订案
（修改部分以黑体标注）
根据最新的《上市公司股东大会规则》，对《公司股东大会议事规则》中相应条款及内容作如下修订：
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||修改前|||修改后|
|第二十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提名的人士，可作为董事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提名的人士，可作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。||修改|第二十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名的人士，可作为董事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名的人士，可作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。||

黄山永新股份有限公司
二O一八年三月七日
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于公司第二届监事会第十八次会议的专项核查意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司第二届监事会第十八次会议有关事项发表下述专项核查意见：
一、对激励对象名单核实情况的核查意见
公司监事会对《深圳四方精创资讯有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次限制性股票激励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
1.本次限制性股票激励计划原拟授予权益的 174名激励对象中，3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计19,700股。
2.除上述情况外，公司本次拟授予限制性股票的171名激励对象均为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述171名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、对授予日核实情况的核查意见
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予日核实后，监事会认为，本次授予日2017年11月27日不在下列期间：
（1）定期报告公布前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本次授予日的确定符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。
因此，我们认为公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定2017年11月27日为授予日，首次授予171名激励对象2,513,400股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
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|胡行军|王勇|郑登元|

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2017年11月27日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-242杭州先锋电子技术股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的预披露公告
公司控股股东、实际控制人、董事长石义民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人、董事长石义民的《股份减持计划告知函》，石义民先生目前持有公司股份33,750,000股，占公司总股本的22.50%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,000,000股，占公司总股本的2%。现将有关事项公告如下：
一、控股股东及其一致行动人持股情况概述
截止本公告披露日，控股股东、实际控制人、董事长石义民先生持有公司股份 33,750,000股，占公司总股本的22.50%。控股股东、实际控制人、董事长石义民先生与公司控股股东、实际控制人石政民先生为一致行动人，控股股东、实际控制人、董事长石义民先生及其一致行动人石政民先生的具体持股情况如下：
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|股东名称|职务|所持股份总数（股）|占公司总股本比例|
|石义民|董事长|33,750,000|22.50%|
|石政民|无|70,916,132|47.28%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：石义民
2、减持目的：个人资金需求
4、减持方式：集中竞价方式
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）
5、拟减持数量及比例
石义民先生拟减持公司股份不超过 3,000,000股，即不超过公司股份总数2%，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整）。
6、减持价格：参考市场价格
三、股东承诺及履行情况
1、石义民作为公司控股股东、实际控制人承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或者委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、石义民作为公司董事承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不超过本人所已持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。”
3、石义民作为公司控股股东承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015年 12月 11日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市前已发行的股份股票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。”
的锁定期限）届满后2年内，本人若减持股份，将严格按照法律、法规的要求，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的25%，股份减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格。本人减持发行人股份时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本人开始减持发行人股份。”
公司上市后六个月内未出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，公司股票上市后六个月期末（2015年12月11日）收盘价未低于发行价，控股股东石义民锁定期限无需延长六个月。
截至本公告披露日，石义民先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、石义民先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、石义民先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件，未出现《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中所涉及的不得减持股份的情形。
4、本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
五、备查文件
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年五月十日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-106天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2017年第三次临时股东大会通知已于2017年12月7日以公告形式发出，2017年12月 20日发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2017年12月25日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月25日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日（星期日）下午15:00至2017年12月25日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为 80,733,823股，占公司有表决权股份总数的40.0288％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为80,649,323股，占公司有表决权股份总数39.9869%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3人，代表公司有表决权的股份数为 84,500股，占公司有表决权股份总数的0.0419%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份7,461,876股，占公司有表决权股份总数的3.6997%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的议案
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于修订《股东大会会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 80,687,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,461,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.3835％；反对46,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所杜莉莉、郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2．北京国枫律师事务所出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-053海伦钢琴股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、增资基本情况
海伦艺术教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为 5,000万元人民币。为了增强海艺投的资金实力，加大公司在艺术教育行业的布局，公司拟对海艺投增加注册资本 15,000万元人民币，海艺投注册资本将变更为人民币 20,000万元，海艺投仍为公司全资子公司。
2、资本来源
公司拟使用 2015年非公开发行结余募集资金中的 8,359.7127万元增资海艺投用于艺术教育股权收购，公司拟使用自有资金6,640.2873万元增资海艺投用于艺术教育业务的开拓及经营需求。
3、董事会审议程序
公司于2018年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意前述向海艺投增加注册资本的事项，并授权其公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、名称：海伦艺术教育投资有限公司
2、统一社会信用代码：913302063090768980
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号580室
5、法定代表人：陈朝峰
6、注册资本：5000万人民币
7、成立日期：2014年8月8日
8、经营范围：教育投资，文化艺术交流活动策划，教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务，文化教育培训，职业技能培训）；乐器销售、售后服务；
出版物的批发、零售；投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
9、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）。
10、主要财务数据：截止2018年9月30日，海艺投资产总额：116,230,334.31元，负债总额：17,186,221.16元，净资产：99,044,113.15元，营业收入：1,824,236.89元，净利润：3,834,298.55元。
11、经查询，未发现海艺投被列入失信执行人名单。
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
公司本次对全资子公司海艺投增加注册资本，主要是为了满足海艺投业务开拓及经营发展的需要，能够加快海艺投在艺术教育领域的发展步伐，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，海艺投仍为公司全资子公司，不会造成公司并表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
2、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年12月 5日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-086
河南佰利联化学股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东青岛保税区千业贸易有限公司（以下简称“青岛千业”）通知，青岛千业原质押的公司无限售条件流通股5,750,000股（占本公司总股本的3.01%）已于2014年 10月14日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押登记相关手续。
目前，青岛千业持有公司无限售条件流通股 10,001,500股，占公司股份总数的5.24%。截止本公告日，青岛千业共质押其持有的本公司股份 3,950,000股，占本公司股份总数的2.07%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-035振兴生化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因本公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票已于2017年6月21日下午开市起停牌。经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组。
因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年6月28日开市起继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年7月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年7月21日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十七日
广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司
2016年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：光华科技|
|保荐代表人姓名：林义炳|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：张新强|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月23日|
|（3）培训的主要内容|上市公司投资者关系管理的概念、内容以及上市公司如何对投资者关系进行日常维护。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

||||
|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|郑创发、郑靭、郑侠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事或高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；本人在上述锁定期满后两年内无减持意向。锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。|是|无|

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|-|-|-|
|担任公司董事、监事或高级管理人员的股东陈汉昭、蔡雯、杨荣政、余军文、洪朝辉、杨应喜承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺”。|是|无|
|公司其他股东郑若龙、郑家杰、汕头市锦煌投资有限公司、汕头市创为投资有限公司、广东众友创业投资有限公司、广东新价值投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。|是|无|
|汕头市创为投资有限公司承诺：“发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减|是|无|

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|-|-|-|
|持价格不低于本次发行的发行价”。|||
|汕头市锦煌投资有限公司承诺：“如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。|是|无|
|陈汉昭、汕头市锦煌投资有限公司、汕头市创为投资有限公司承诺：“在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%”。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司2016年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：___________ ___________
林义炳 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七十八次会议
相关事项的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第七十八次会议，审议了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》、《关于调整公司闲置募集资金投资品种的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
一、关于注销部分激励对象股票期权的议案
公司董事会本次对股票期权激励计划涉及的激励对象名单进行调整并注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票期权（第二期）激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，一致同意公司对股票期权（第二期）涉及的激励对象名单及股票期权数量进行调整。
二、关于调整公司闲置募集资金投资品种的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用闲置募集资金，购买短期低风险的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次调整闲置募集资金理财投资品种，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。
综上，我们同意公司调整闲置募集资金理财投资品种，由原来的“保本型银
行理财产品”调整为“保本型理财产品”。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-027
比音勒芬服饰股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会
议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于 2017
年8月8日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于审议公司 2017年第二季度内部审计工作报告的议案
根据公司制定的《比音勒芬服饰股份有限公司2017年度内部审计计划》，审议了内部审计部就2017年半年度内部审计计划的完成情况。
同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。
3、关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》，为了促进
公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及
核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促
进公司长期、持续、健康发展，公司制定《第一期员工持股计划（草案）及其
摘要》。
同意1票，弃权0票，反对0票。
监事史民强、黄桂英为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决,
监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。
公司《第一期员工持股计划(草案)》、《监事会关于公司第一期员工持股计划事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《第
一期员工持股计划(草案)摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司第一期员工持股计划的实施与管理，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》之规
定，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。
同意1票，弃权0票，反对0票。
监事史民强、黄桂英为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决,
监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。
公司《第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
5、关于公司会计政策变更的议案
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则
第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第二届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-121协鑫能源科技股份有限公司
关于下属控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对下属控股子公司泗洪协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司新沂市合沟众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司睢宁官山众鑫风力发电有限公司增资的议案》、《关于对下属控股子公司阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司增资的议案》。详见公司于 2019年10月 16日披露的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-103）。
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对下属控股子公司浙江协鑫售电有限公司增资的议案》。详见公司于2019年 10月25日披露的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-109）。
近期，泗洪协鑫智慧风力发电有限公司（以下简称“泗洪风电”）、新沂市合沟众鑫风力发电有限公司（以下简称“新沂风电”）、睢宁官山众鑫风力发电有限公司（以下简称“睢宁风电”）、阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司（以下简称“阜宁风电”）、浙江协鑫售电有限公司（以下简称“浙江售电”）完成了注册资本工商变更登记，并已领取了新的营业执照。
1、泗洪风电已取得泗洪县市场监督管理局于2019年 10月25日核发的营业执照，该局核准了泗洪风电注册资本变更登记的申请，主要变更事项如下：
原注册资本：500万元人民币
现注册资本：11000万元人民币
原注册资本：300万元人民币
现注册资本：16000万元人民币
3、睢宁风电已取得睢宁县市场监督管理局于2019年 10月17日核发的营业执照，该局核准了睢宁风电注册资本变更登记的申请，主要变更事项如下：
原注册资本：300万元人民币
现注册资本：16000万元人民币
4、阜宁风电已取得阜宁县行政审批局于2019年10月25日核发的营业执照，该局核准了阜宁风电注册资本变更登记的申请，主要变更事项如下：
原注册资本：500万元人民币
现注册资本：7000万元人民币
5、浙江售电已取得杭州市拱墅区市场监督管理局于2019年10月 29日核发的营业执照，该局核准了浙江售电注册资本变更登记的申请，主要变更事项如下：原注册资本：2000万元人民币
现注册资本：20100万元人民币
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年 12月10日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-002
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年1月5日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2015年 12月 31日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：公司计划使用2,500万元超募资金永久补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划，待股东大会审议批准后方可实施。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2016年1月5日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-067深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划一起重大事项与另一起重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月28日上午开市起因重大事项停牌，并于2014年9月29日（星期一）开市起因筹划重大资产重组事项继续停牌，见公告《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-064）。
截至本公告日，有关重大事项的相关工作仍在进行当中；有关重大资产重组事项的相关工作在推进过程中，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2017-041山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 2月 17日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议审议通过了 2016年度报告全文和摘要。为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，根据相关规定，公司于2017年4月18日召开第八届董事会第九次临时会议，对本次非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和募集资金使用可行性研究报告等内容进行了更新。公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
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|预案章节|修订内容|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|更新控股股东截至2016年12月31日持有公司股份情况|
|第二节 发行对象基本情况|更新控股股东截至2016年12月31日持有公司股份情况更新控股股东最近一年简要财务数据|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|更新公司2016年的财务数据|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|更新控股股东截至2016年12月31日持有公司股份情况更新公司2016年的财务数据|
|第六节 公司的利润分配政策及执行情况|更新2016年度公司现金分红及未分配利润使用情况|
|第七节 其他披露事项|更新本次非公开发行摊薄即期回报的分析|

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016
年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于江苏东源电器集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
苏永证字(2015)第009号致：江苏东源电器集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、李论律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对公司本次股东大会涉及的相关事项进行审查，对有关问题查阅了相关材料，进行了必要的核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的真实性、合法性出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2014年 12月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
公司于 2014年 12月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》，就股东孙益源先生提出增加临时提案的情况及增加的议案内容予以公告、通知。
公司本次股东大会现场会议由公司董事长孙益源先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份58,065,769股，占公司总股本的22.9176%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2015年 1月 16日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2015年 1月 15日下午 15:00至 2015年 1月16日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共计 40名，持有公司表决权股份 311,602股，占公司总股本的0.1230%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、根据公司本次股东大会公告，截至 2015年 1月 12日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议。
2、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份58,065,769股，占公司总股本的22.9176%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 40名，持有公司表决权股份 311,602股，占公司总股本的0.1230%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
2014年 12月 29日，持有公司12.77%股份的股东孙益源先生向公司董事会提交了《关于增加 2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议于本次股东大会增加审议《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》。
公司董事会于 2014年 12月 31日发布补充通知，将临时提案提交情况及其增加的议案内容予以公告、通知。
经核查，本次股东大会提出临时提案的提案人孙益源先生持有持有公司股份32,359,500股股份，占公司已发行股本总额的12.77%。提案人在本次股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，符合法律、行政法规和公司章程规定的提出临时提案的股东资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参与现场投票和网络投票的股东及股东代理人共45名，持有公司表决权股份58,377,371股，占公司总股本的23.0405%；
参与本次股东大会议案表决的中小投资者及代理人共 42名，持有公司表决权股份 495,887股，占公司总股本的0.1957%。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
(1)审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
同意 58,311,471股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8871%；
反对15,000股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权50,900股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0872%。
其中，中小投资者表决情况为同意429,987股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的86.7107%；反对 15,000股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.0249%；弃权50,900股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的10.2644%。
(2)审议通过了《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》；
同意 18,095,588股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.6849%；
反对33,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1823%；弃权24,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1328%。
其中，中小投资者表决情况为同意322,402股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的84.9316%；反对 33,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.7197%；弃权24,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.3488%。
上述第二项议案涉及关联交易，在上述议案表决中，关联股东孙益源、邱卫东、吴强未参与投票，回避了表决。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： 景忠
黎民
李论
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-014青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司竟得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第一届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金不超过5400万元人民币，购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为 86088平方米的土地使用权。
具体内容详见公司2018年3月21日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-011）。
二、交易概述
公司按法定程序参与青岛市国土资源和房屋管理局即墨分局国有建设用地使用权网上拍卖，以人民币 3223万元竞得地块编号为 18-11-2的国有建设用地使用权，并于2018年3月28日与青岛市国土资源和房屋管理局即墨分局签署《成交确认书》。
三、竞得土地基本情况
1、地块编号：18-11-2；
2、宗地位置：服装工业园营普路以南、马山路以西B地块；
3、土地用途：工业用地；
4、土地面积：86088平方米；
5、土地使用年限：50年；
四、本次取得土地使用权对公司影响
公司本次购买土地使用权，主要目的是用于建设新工业园。公司将以国际化的先进制造、科学管理为标准，实现业内领先的先进制造模式，打造国内一流的专业健身器材研发生产基地。新工业园建成后，将切实提升公司健身器材研发、生产的智能化、自动化和信息化水平以及生产管理的科学性，进一步提高公司健身器材研发生产能力及业务运营能力，保证公司核心竞争力和整体盈利能力的持续增强，促进公司发展战略的顺利实施，符合公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、《成交确认书》。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-048岭南生态文旅股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其报告摘要于 2019年 3月 25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下：公司定于 2019年 4月 2日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹洪卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书张平先生，财务总监刘玉平女士，独立董事云武俊先生，保荐代表人王楚媚女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日