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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-054
科林环保装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）已于 2017年 4月 20日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），并于2017年4月27日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年 5月 4日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-043），并于 2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。2017年5月19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），并于2017年5月26日、2017年 6月 3日、2017年 6月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-050、2017-051、2017-053）。
截至本公告披露日，相关中介机构继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－085四川成飞集成科技股份有限公司
关于子公司中航锂电（江苏）有限公司
产业园二期工程建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目投资概述
本公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电洛阳公司”）与常州市金坛区人民政府（以下简称“金坛政府”）于2015年8月9日签署了《共同投资“中航锂离子动力电池项目”合作意向协议》（详见公告2016-045），并于2015年10月10日与常州华科科技投资有限公司、常州金沙科技投资有限公司共同投资设立了中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“中航锂电江苏公
司”），并由该公司投资建设“中航锂离子动力电池项目”（详见公告2015-060）。
中航锂离子动力电池项目规划用地1000亩，计划总投资125亿元，建成后形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力，项目分三期建设。前期合资公司将主要实施一期项目建设，并根据市场情况，适时启动二、三期建设。
中航锂电江苏公司于2015年12月注册成立，主营锂离子动力电池及相关集成产品的研发、生产、销售和市场应用开发；并启动了中航锂离子动力电池项目（一期）的投建。截止目前，中航锂离子动力电池项目（一期）已基本建成，逐步开始试生产。
未来几年，国内新能源汽车市场的快速发展，储能行业的兴起，将形成动力电池产业的巨大市场需求；2016年11月，工信部发布了《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）征求意见稿，大幅提高了动力电池企业的年生产能力的准入标准。根据市场发展情况，公司为在新一轮的市场竞争中取得优势地位，需要加快锂电池业务的产能建设，故中航锂电江苏公司拟启动产业园二期工程建设项
目。项目总投资规模为437,340万元，建设年产50亿瓦时三元材料锂离子动力电池生产线。
2016年12月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二
期工程建设项目的议案》。
本投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法规及《公司章程》规定，本投资项目尚需提交公司股东大会审议。
二、项目可行性分析
1、良好的市场前景
国务院2015年5月20日下发的《中国制造2025》，将新能源汽车列为十大重点战略产业之一，为未来十年新能源汽车发展提供强劲动力。在对安全性要求较高但对电池能量密度要求较低的客车等商用车领域，磷酸铁锂电池占据主导地位；
而在对电池能量密度要求较高的乘用车领域，三元材料电池预计将逐渐完成对磷酸铁锂电池的替代，其市场前景看好。目前公司的三元动力电池产能严重不足，需加强在三元动力电池方向的开发和产线规划。
2、中航锂电江苏公司具备快速发展的核心竞争能力
作为中航锂电江苏公司的母公司中航锂电洛阳公司,在新技术预研、新产品开发、关键装备研制和生产线建设等方面取得了行业领先水平；经过几年的市场探索、技术积累和生产线建设，中航锂电工业制造逐步成型，产品型谱日趋完善，形成了自身独特的产品技术优势和产线建设优势。目前中航锂电洛阳公司已建成三元电池生产线并批量生产，技术与工艺得到验证；公司采用多项关键技术，提升三元电池安全性，二期项目产品安全性符合 GB/T 31485-2015要求；产品技术与工艺方案可以满足项目要求。同时公司已在项目所在地成立了中航锂电技术研究院，为项目后续发展奠定基础。
三、投资项目介绍
1、项目基本情况
项目名称：中航锂电江苏产业园二期建设项目
建设主体：中航锂电（江苏）有限公司
建设周期：24个月
建设内容：本次规划的江苏产业园二期建设项目将建设年产50亿瓦时电池生产线。主要包括厂房和配套设施以及工艺设备投资；建筑面积约20万㎡，包括5栋电池生产厂房及配套综合站房、库房、地下车库等。
2、项目投资情况
项目建设总投资约为437,340万元，项目建设资金来源为企业自筹。
3、项目效益
本项目经营期内预计可实现年均销售收入47.83亿元，项目具有良好的经济效益,将对公司经营业绩产生积极影响。
四、项目的风险提示
1、市场风险：锂电池的价格及市场需求受下游新能源电动汽车的推广情况等多种因素影响；主要竞争对手均在加大投资力度、提高产能，扩大市场占有率，产品市场竞争将日趋激烈。
2、技术、工艺风险：锂离子电池行业工艺比较复杂、技术发展快、市场变化大，存在较高的技术、工艺风险。
3、原材料价格上涨风险：若未来锂离子电池主要原材料价格出现持续上涨，将对项目的预计盈利能力造成较大影响。
4、资金风险：项目贷款总额较大，受国家宏观经济形势及政策影响，存在贷款利率波动而导致的资金成本上升的风险。
5、补贴政策变化而导致的项目经济效益降低的风险：现阶段新能源汽车企业对于政府补贴仍具有一定的依赖性，作为新能源汽车核心部件的锂离子动力电池行业也受政府补贴政策的影响较大，如补贴政策发生明显变化，将对本项目的经济效益产生影响。
6、该投资事项尚需成飞集成股东大会审议，成飞集成股东大会表决结果和项目建设及投产进程尚存在不确定性。
五、备查文件
1、四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
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镇江东方电热科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015]004073号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
镇江东方电热科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截至2015年11月24日止）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金 1-2
预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华核字[2015]004073号镇江东方电热科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”）编制的截至 2015年 11月 24日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是东方电热董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，东方电热编制的截至 2015年 11月 24日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了东方电热截至 2015年 11月 24日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东方电热用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈春晖
中国·北京
中国注册会计师：宋婉春
二〇一五年十一月二十五日
镇江东方电热科技股份有限公司
截至2015年11月24日止
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
镇江东方电热科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1607号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票的方式,非公开发行人民币普通股（A股）59,347,181股，发行价格为每股10.11元。截至2015年11月13日止，公司实际已向华富基金管理有限公司发行21,760,633股；向泰达宏利基金管理有限公司发行18,793,273股；
向东海基金管理有限责任公司发行 15,825,914股；向招商财富资产管理有限公司发行 2,967,361股，募集资金总额 599,999,999.91元，扣除相关承销保荐费人民币 12,020,000.00元后的募集资金为人民币587,979,999.91元，已由东吴证券股份有限公司于2015年11月13日存入公司开立在中国农业银行镇江新区支行账号为 10320201040226125的募集资金专户内；减除其他发行费用689,347.18元后，计募集资金净额为人民币587,290,652.73元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“大华验字[2015]001104号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、配套募集资金承诺投资项目
根据第二届董事会第十三次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟用于海洋油气处理系统项目及补充营运资金，其中海洋油气处理系统项目拟投入募集资金45,000.00万元，补充营运资金拟投入募集资金15,000.00万元。
非公开发行股票募集配套资金投资项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元承诺募集资
序号 项目名称 项目总投资额 项目备案文件 建设规划许可
金投资额
《镇江新区经济发展局《建设工程规划许可证》关于江苏瑞吉格泰油气 （建字第
海洋油气处 工程有限公司海洋油气321101201400313号、建 1 104,254.00 45,000.00
理系统项目 处理系统生产项目备案 字第321101201400314的通知》（镇新经发 号、建字第
[2013]315号） 321101201400315号）
专项说明第1页
镇江东方电热科技股份有限公司
截至2015年11月24日止
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
在募集资金到位前，由东方电热全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的投资项目于2013年11月18日经镇江新区经济发展局出具《镇江新区经济发展局关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气处理系统生产项目备案的通知》（镇新经发[2013]315号）文件批准立项，并经公司 2014年 8月 23日召开的东方电热第二届董事会第十三次会议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由江苏瑞吉格泰油气工程有限公司利用自筹资金先行投入。
截至2015年11月24日止，自筹资金实际投资额5,726.37万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
序号 募投项目名称 已预先投入资金
建筑工程费 设备购置费工程建设其他费用 1 海洋油气处理系统项目 5,726.37 3,749.65 1,811.24 165.48合计 5,726.37 3,749.65 1,811.24 165.48镇江东方电热科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：谭荣生
主管会计工作负责人：罗月芬
会计机构负责人：刘勇
2015年11月25日
专项说明第2页
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017—012浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2017年2月22日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年2月28日。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。
《关于核销应收款项坏账的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年2
月28日。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年2月28日。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2017年2月28日。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2017年3月16日召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
披露时间：2017年2月28日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-073深圳市名家汇科技股份有限公司
关于外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日收到《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程 PPP项目成交通知书》，确认公司、北京新时空科技股份有限公司组成的联合体为本项目社会成交资本方，具体内容详见于2018年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到成交通知书的公告》。2018年 6月 8日公司与青岛市黄岛区城市管理局签署了《景观照明优化提升工程PPP项目合作协议》（以下简称为“PPP项目合作协议”），根据《成交通知书》及《PPP项目合作协议》约定，公司拟与青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司（以下简称“公用集团”）共同出资设立青岛西海岸景观照明优化提升工程项目有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“项目公司”），注册资本1,000万元，其中，名家汇认缴出资900万元，占股权比例90%；公用集团认缴出资100万元，占股权比例10%。
公司于2018年 6月 15日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍：
青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：青岛市黄岛区
3、法定代表人：李寿辉
4、注册资本：500万元
5、成立日期：2017年01月04日
6、经营范围：建筑工程项目管理，以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、城市基础设施建设、房屋建筑业、建筑安装业；土地整理及开发、房屋租赁、房地产开发；批发、零售建筑材料；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
（一）项目公司基本情况
1、公司名称：青岛西海岸景观照明优化提升工程项目有限公司
2、注册资本：1000万元
3、注册地址：山东省青岛市
4、经营范围：负责青岛西海岸新区景观照明优化提升工程PPP项目投资、融资、设计、建设、运营维护、广告经营、舞台及配套设施经营、租赁等业务。
5、股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|深圳市名家汇科技股份有限公司|900|90%|货币|
|2|青岛西海岸公用事业集团项目管理有限公司|100|10%|货币|
||合计|1000|100%||

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终
核准登记结果为准。
（二）项目公司的管理架构及经营管理事项
1、董事会
董事会由五名董事组成，其中公司委派三人，公用集团委派二人。设董事长一名，由董事长或总经理担任项目公司的法定代表人，由公司委派并经公用集团同意。
2、监事会
监事会设监事三名，由公用集团及公司各委派一名，由项目公司职工选举产生员工代表一名。监事会主席由公用集团委派的监事担任。
3、经营管理机构
项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成：设总经理一名，由公司提名，董事会聘任。设执行副总经理一名，协助完成项目公司投融资、建设施工管理，由公司提名；设副总经理一名，负责外部协调与政府监管职能，由公用集团提名。设财务总监一名，由公司提名；公用集团委派一名财务副总监，拥有查阅审核项目公司财务报表、财务账目、监管资金流向的权力。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的与对公司的影响
此次公司对外投资设立控股子公司是落实公司与地方政府签署的《PPP合作协议》，能有效提升公司在山东省工程照明领域的品牌知名度和影响力，同时也将有助于拓展公司在山东省及全国范围的工程照明业务，有利于公司的长远发展，为未来PPP项目尤其是照明工程领域的合作打开新局面。
本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本项目为PPP项目，若因政策或其他因素，本项目最终不能采取PPP模式，或者最终不能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，则变更本项目的实施模式，公司将同公用集团建立起行之有效的内部控制、风险防范机制，
保障项目的顺利实施及项目公司的稳健发展。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十一次会议（临时）决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事
关于公司与关联方共同对子公司增资的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司使用自有资金与关联方共同对子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司(以下简称“汉参化妆”）增资事项进行认真检查和审核，发表事前认可意见如下：
公司本次使用自有资金与关联方集安卓信投资有限公司共同对汉参化妆进行增资，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本增资事项的实施，有利于汉参化妆业务的顺利开展，进一步强化公司治理结构的改善，可依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，加快公司化妆品业务的发展。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
独立董事：
刘权 常秋萍 吕桂霞
二○一六年四月六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-010号东莞宜安科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2015年1月23日开市起停牌。目前，相关事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，公司股票（股票简称：宜安科技，股票代码：300328）将于2015年2月6日(星期五)开市起继续停牌，待相关事项确定并通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案。公司拟向西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”）的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的奇维科技100%的股权，并募集相关配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2015年6月29日向深圳证券交易所提交了股票停牌申请等相关文件并获得批准，公司股票自2015年6月29日上午开市起停牌。
（二）公司于2015年7月4日在指定媒体披露了《重大事项继续停牌公告》，公司股票继续停牌。
（三）经公司董事会咨询论证，因公司正在筹划的相关事项构成重大资产重组，公司于2015年7月13日在指定媒体披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌。公司此次重大资产重组为拟向公司大股东出售公司制冷业务相关的全部资产与负债（具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权）。
（四）2015年10月10日，公司在指定媒体披露了《重大资产重组停牌公告》，公司在推进前期重大资产重组的同时，新增新的重大资产重组事项，公司拟筹划收购北京左江科技有限公司100%的股权，并拟聘请中信建投证券股份有限公司作为本次重组事项的财务顾问。
（五）2015年10月16日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。同意公司筹划本次重大资产重组事项。
（六）2015年11月5日，公司与北京左江科技有限公司就本次重组的最终方案未能达成一致，经审慎研究，双方友好协商，公司决定终止筹划本次发行股份购买左江科技100%股权的事项。经过慎重筹划和论证，公司重新选定了重组交易标的，继续推进重大资产重组事项。公司新重组的标的公司为西安奇维科技股份有限公司。
（七）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（八）公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（七）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（九）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
预案及其他有关文件。
（十）2015年11月10日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
（十一）2015年11月10日，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（十二）2015年11月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第37号]。
（十三）2015年11月20日，公司针对圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》中提及的事项，向深圳证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等文件进行了修改和补充，同时申请公司股票自2015年11月20日开市起复牌。
（十四）2016年2月4日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及相关议案。公司独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项发表了独立意见。公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产出售暨关联交易事项出具了《独立财务顾问报告》及相关核查意见。公司聘请的专项法律顾问就本次重大资产出售暨关联交易事项出具了《法律意见书》。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，
符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-054
西安天和防务技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月22日，公司收到控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，截至2018年5月21日收盘，贺增林先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统已增持公司股份 1,903,700股，累计增持金额 3,101.69万元。贺增林先生的增持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、增持主体
增持主体为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）增持股份的价格、数量或金额：贺增林先生拟以不高于人民币 26元/股的价格增持公司股份，增持金额累计不低于人民币3,000万元，且累计增持总额不超过人民币5,000万元。
（三）增持计划的实施期限、增持方式：贺增林先生拟自 2017年 11月 21日起的未来6个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生的增持计划具体内容详见公司于 2017年 11月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：
2017-092）。
三、增持计划的实施结果
根据贺增林先生的函告，贺增林先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份 1,903,700股，累计增持金额 3,101.69万元。贺增林先生的增持计划已实施完毕。上述增持完成后，贺增林先生持有公司股份 97,670,900股，占公司总股本的40.70%。本次增持股份的具体情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持股份占公||||||
||||||||增持股份数||||成交均价||||
||增持人||增持方式||增持日期||||||||成交总额（元|）|
||||||||||司总股本的比||||||
||||||||量（股）||||（元/股）||||
||||||||||例（%）||||||
|贺增林||二级市场集中竞价交易方式||2017-11-21||30,000||0.0125||19.49||584,700.00|||
|||||2017-11-22||70,000||0.0292||19.35||1,354,500.00|||
|||||2017-11-24||190,000||0.0792||19.07||3,623,300.00|||
|||||2018-02-02||267,700||0.1115||17.22||4,609,794.00|||
|||||2018-02-07||531,900||0.2216||15.08||8,021,052.00|||
|||||2018-02-09||588,100||0.2450||15.03||8,839,143.00|||
|||||2018-03-13||226,000||0.0942||17.63||3,984,380.00|||
|合计||--||--||1,903,700||0.7932||--||31,016,869.00|||

四、其他事项说明
（一）贺增林先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的有关规定。股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
（二）贺增林先生承诺在增持计划完成后，将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，在法定期间不减持所持有的公司股份。
五、备查文件
《关于增持计划实施完毕的告知函》
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-024号河南科迪乳业股份有限公司
2018年度报告及其摘要更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。因工作人员疏忽，公司 2018年年度报告及其摘要中“年度报告
披露日前上一月末普通股股东总数”填写错误，具体内容如下：
更正事项
原《2018年年度报告》中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”及《2018年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”表中“年度报告披露日前一月末普通股股东总数”数据有误，现更正如下：
更正前：
|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|47,734|

更正后：
|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|43,609|

除上述更正内容外，公司2018年年度报告及其摘要中其他内容不变，本更正公
告不会对公司 2018年年度业绩造成影响。更正后的《2018年年度报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2018年年度报告摘要》详见《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今
后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-050云南盐化股份有限公司
关于万学东先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月3日收到万学东先生的书面辞职报告，万学东先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，万学东先生不再在公司工作和任职。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，万学东先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对万学东先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年十一月四日
各位股东：
2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开15次会议。
（一）2015年1月21日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了：
1、审议关于华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案。
2、审议关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。
3、审议关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2015年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2015年3月19日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于转让洋浦华宇路桥科技有限公司67%股权项目》的议案。
会议决议公告刊登于2015年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2015年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了：
1、审议2014年总经理工作报告。
2、审议2014年董事会工作报告。
3、审议2014年财务决算报告。
4、审议2014年利润分配预案。
5、审议2015年财务预算报告。
6、审议2014年年度报告正文及摘要。
8、审议《内部控制手册》（修订稿）。
9、审议修订《募集资金使用管理规则》制度的议案。
10、审议《经营业绩考核办法》（修订稿）。
11、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。
12、审议前次募集资金存放及使用报告。
13、审议公司以自有资金进行保本型委托理财的议案。
14、审议公司关于公司承接宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁公司签署的《融资租赁合同》相关担保责任事宜的议案。
15、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年财务审计机构和内控审计机构的议案。2015年度审计费用为55万元，2015年度内控费用为25万元。
会议决议公告刊登于2015年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2015年3月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了：
1、审议推荐选举杨西福先生、曹伟先生、肖志文先生为第六届董事会董事的议案。
2、审议推荐选举耿小平先生、吴秋兰女士为第六届董事会独立董事的议案。
3、审议关于公司2014年度股东大会召开时间、审议事项的议案。
会议决议公告刊登于2015年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。
（五）2015年 4月 9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了：
1、审议《关于为子公司华祺投资有限责任公司投资的基金产品提供诉讼保全银行保函》的议案。
2、审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司增资方案变更的议案。
会议决议公告刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2015年4月17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了：
1、选举杨西福先生为公司第六届董事会副董事长。
2、审议通过第六届董事会各专门委员会人员组成的议案。
3、审议通过了关于公司向天津市公路管理局沥青油库采购沥青砼（道路维护原材料）的议案。
会议决议公告刊登于2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》。
（七）2015年4月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了2015年第一季度报告正文及全文。
2015年第一季度报告正文及全文刊登于2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》。
（八）2015年5月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了：
1、审议公司及控股子公司拟在2015年度内向银行申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度的议案。
2、审议公司拟在全国银行间债券市场公开发行17亿中期票据的议案。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理发行中期票据的有关事宜。
3、审议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于2015年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》。
（九）2015年 7月 3日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了：
1、审议《非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。
2、审议关于公司对津蓟铁路应急抢修工程费用154.83万元、金钟路高架桥应急抢修工程费用1449.67万元的议案。
会议决议公告刊登于2015年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十）2015年8月21日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了2015年半年度报告全文及摘要。
2015年半年度报告全文及摘要刊登于 2015年 8月 22日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十一）2015年8月31日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了向天津港消防支队捐助30万元人民币的议案。
会议决议公告刊登于2015年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十二）2015年 10月 28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了：
1、审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司向华北高速借款的议案，并授权公司董事会签署相关协议。
2、审议无锡盾建基金项目计提减值准备的议案。
3、审议公司第三季度报告正文及全文。
4、审议召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案。
5、关于杨利军辞去公司总经理及董事会授权董事长郑海军代为行使总经理职责的议案。
会议决议公告刊登于2015年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十三）2015年12月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。
会议决议公告刊登于2015年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十四）2015年 12月 21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了：
1、审议变更会计估计的议案。
2、审议关于基金项目聘请法律事务代理人的议案。
会议决议公告刊登于2015年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十五）2015年 12月 31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会
议审议通过了根据郑海军董事长提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同意聘任李会强先生为公司总经理。
会议决议公告刊登于2016年1月1日的《中国证券报》、《证券时报》。
同时，根据工作职责的需要，公司第六届董事会各专门委员会，于2015年分别召开了两次独立董事工作会议、四次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会议、三次审核委员会议和一次战略决策委员会会议。
2015年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，梳理公司制度，完善内控体系，不断提高法人治理、规范运作的管理水平。
根据监管部门出台的各项法规的规定，结合公司内控体系建设的需要，本年度公司修订了《募集资金管理规则》、制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》，并履行了相应的审议和披露程序。
公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
华北高速公路股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-80
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向合格投资者公开发行可续期公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月26日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中
国证监会”）出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限
公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监
许可〔2016〕3142号）。该批复的主要内容如下：
一、核准徐工机械向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，徐工机械如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 12月 26日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-027湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第十一届董事会第七次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2018年4月26日—2018年4月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 27日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018年4月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。详见 2018年 4月 12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》|√||||

四、会议登记方法
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2018年4月24日（上午9:00—下午17:00），异地股东可用信函或传真方式登记；
（2）登记地点：：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 4月24日下午17：00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
4、联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
邮编：414000
联系电话：0730-8961178、8961179
联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2018年第二次临时股东大会）。
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
【附件2】
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以||||
|非 累 积投 票 提案||||||
|1.00|《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》|√||||

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：1.如投同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。