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齐鲁证券有限公司
关于大连壹桥海参股份有限公司重大合同
履约能力的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》等相关规定，齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥海参”或“公司”）2014年非公开发行的保荐机构，对壹桥海参与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司（以下简称“同仁堂（大连）”）签署《北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司采购意向协议》进行了审慎核查，说明如下：
一、项目及意向书概括
公司于2015年7月23日与同仁堂（大连）签订了《北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司采购意向协议》，同仁堂（大连）向公司采购鲜海参，采购总额为 210,000,000.00元。该采购意向协议经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
与同仁堂（大连）采购意向协议主要条款为：
（一）质量标准
1、同仁堂（大连）意向采购的公司产品质量须符合国家相关标准并严格按照同仁堂（大连）企业内控标准供货，在最终签署买卖合同后，同仁堂（大连）负责对公司每批次货品进行打样检测，检测合格后方可进行采捕；
2、公司根据最终签署的买卖合同供应的产品，必须是公司亲自养殖；养殖过程中，不得非法添加任何其他物料，以确保产品质量。
（二）供货时间及验收标准
1、本意向协议的合同期拟为2015年秋季（10月1日-12月10日），以双方最终订立的买卖合同约定的合同期为准；
2、同仁堂（大连）对公司采捕的鲜海参数量、质量、规格等，在履行最终订立的买卖合同时将进行初步验收，如公司采捕的鲜海参与质量要求不符，同仁堂（大连）有权拒收。
（三）货款结算方式
在双方订立最终买卖合同后，根据实际订单的履行情况，双方拟按每完成500万元的鲜活海参采购后，同仁堂（大连）在采购完成后三个工作日内向公司付款，直至全部合同完成。
（四）协议效力及文本
本协议是双方就双方未来订立鲜海参买卖合同而达成的意向协议，表达了彼此的买卖意向，双方在鲜海参买卖合同关系中的实际权利义务关系，以双方最终订立的买卖合同及订单为准。鲜海参的买卖合同的谈判与订立由双方另行协商确定。
二、交易对手方基本情况
企业名称：北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司
企业地址：辽宁省大连旅顺经济开发区海韵路2号
法定代表人：刘士义
注册资本：1,000万元
成立日期：2006年5月11日
经营范围：预包装食品、保健食品、散装食品批发兼零售；货物进出口；海珍品养殖育苗技术研究、开发；饲料研发、销售；鲜活水产品收购、加工、销售、养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司是集海珍品繁育、养殖、深加工、销售为一体的国家重点企业，目前以海参和鲍鱼系列产品为主导产业，同时致力
于海洋生物保健食品的开发和利用。
三、保荐机构对公司及交易对手方履约能力的保荐意见
齐鲁证券核查了北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司采购项目的相关文件、交易双方签订的意向协议、交易对方基本资料。经核查，保荐机构认为：公司致力于海珍品育苗及养殖业务，长期以来一直专注于海珍品育苗及刺参养殖的研究与开发，通过多年的技术提升和市场开拓，公司以其过硬的产品品质已在辽宁、河北等海珍品养殖主产区树立了自身良好的声誉。近年来，公司通过上市募集资金建设繁育基地和养殖基地，并自筹资金收购海域使用权等方式，不断扩大海珍品育苗的水体和围堰海参的养殖面积，同时优化产业链条，布局海参产业“育苗—养殖—加工—销售”的全产业链模式，进一步巩固本公司在国内海珍品育苗与养殖业务中的行业地位，提升公司盈利能力。而且，公司的海参业务全产业链可以保证公司产品的质量，实现各个生产环节的可追溯，是一种生态、安全、可追溯的生产模式，能满足国家和消费者对食品安全的要求。公司营业收入保持稳定增长，2014年实现营业收入540,028,124.34元，比上年增长1.38%，归属于上市公司股东的净利润228,731,187.40元，比上年增长40.73%。
北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司作为一家以海洋牧场、水产养殖、收购、加工、销售、进出口为一体的，经营海洋食品及保健产品的综合性公司，具备良好的资质和信誉，本次采购公司海参是基于自身主营业务的需求。
综上所述，公司与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司签订的采购意向协议为双方业务经营的范围，系双方重点发展的业务方向之一，且具备较好的经济实力，双方均具备较强的履约可能性。齐鲁证券将督促公司做好相关工作，以保障上市公司全体股东的利益。
（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于大连壹桥海参股份有限公司重大合同履约能力的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
曾丽萍 刘鲁涛
保荐机构：齐鲁证券有限公司二〇一五年七月二十三日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年9月 6日在公司20层A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任副总经理的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被提名人赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意聘任赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士为公司副总经理。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2019年9月6日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号： 2018-012沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2017年度主要财务数据及指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||36,000.67|33,910.01|6.17%|
|营业利润||4,622.90|5,808.18|-20.41%|
|利润总额||4,591.79|6,448.30|-28.79%|
||归属于上市公司股东的净|3,941.07|5,427.93|-27.39%|
||利润||||
|基本每股收益（元）||0.49|0.90|-45.56%|
|加权平均净资产收益率||7.36%|13.02%|-5.66%|
|项目||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产||67,654.72|72,141.35|-6.22%|
||归属于上市公司股东的所|55,035.60|52,094.53|5.65%|
||有者权益||||
|总股本||8,000.00|8,000.00|0|
||归属于上市公司股东的每|6.88|6.51|5.68%|
||股净资产（元）||||

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2017年公司营业收入为36,000.67万元，较上年同期增长6.17%，其中归属上市公司股东的净利润为3,941.07万元，较上年同期下降27.39%，扣除非经常性损益的净利润为3,573.08万元，较上年同期下降14.74%，主要原因如下：
（1）营业收入较上年同期增长，但由于部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率有所下降；
（2）公司加大研发投入，研发费用较上年有所增加；
（3）公司加大销售队伍建设，工资薪酬较上年有所增加。
2、财务状况
截至2017年12月31日，公司总资产金额为67,654.72万元，较年初下降6.22%，主要为偿还银行贷款货币资金减少所致。归属于上市公司股东的所有者权益为55,035.60万元，较年初增长5.65%，主要为本年度盈利增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月24日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况说明
不适用。
五、其他说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2017年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年2月 26日
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-036
浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除以及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团有限公司原质押给中国农业银行股份有限公司绍兴县支行的本公司无限售流通股 4,200,000股（占公司总股本的0.92%）和相应的现金红利 28万元已于 2014年6月6日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
同时，精功集团将其持有的本公司无限售流通股4,200,000股（占公司总股本的0.92%）质押给中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行，并于 2014年 6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，精功集团共持有公司股份110,290,587股，占公司总股本的24.23%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份4,560万股，占公司总股本的10.02%。另外，精功集团以“约定购回式证券交易”的方式分别转让给中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股为 925万股、1,700万股，合计2,625万股，占公司总股本的5.77%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2014-12
湖北回天胶业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2014年3月14日以邮件方式发出，会议于2014年3月25日在上海回天会议室以现场方式召开。
应参加本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事2人，其中监事张宗友先生因出差委托监事会主席金燕女士出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。会议形成如下决议：一、审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度报告和摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北回天胶业股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配》的议案
经瑞华会计师事务所审计，2013年度本公司（母公司）实现净利润 46,807,549.98元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,680,755.00元。
截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为 81,612,640.82元，公司年末资本公积金余额为 466,031,494.18元。
经董事会审议，本年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2013年末总股本 168,954,920股为基数，每 10股派送 1.6元(含税)现金股利，合计派送27,032,787.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述利润分配方案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见证监会指定的网站《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《对财务数据追溯调整》的议案
公司监事会认为此次追溯调整符合国家会计准则的要求，符合相关法律法规的规定，同意此次调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于《续聘审计机构》的议案
监事会认为：瑞华会计师事务所在从事公司 2013年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度的财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、审议通过了关于《子公司常州回天投资建设厂房及氟膜生产线》的议案监事会认为：常州回天自设立以来，销售规模持续扩大，但其 3条生产线的场地、办公场所均采取租赁方式，生产场地、原料、成品仓储空间有限，不利于生产管理及产品质量保证，且公司已掌握氟膜相关技术并具备产业化条件。同意常州回天投资4780万元建设厂房、办公场所及氟膜生产线，项目建成后，将实现现有3条太阳能电池背膜生产线产能整体搬迁，并新增年产600万平方米氟膜生产线。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于《公司以自有资金投资建设胶粘剂生产线》的议案
监事会认为：随着经销商网络及工程项目应用、大客户的开发全面铺开，2013年建筑胶、包装胶已实现大批量出货，且建筑用胶、包装用胶市场需求量大，其生产组织与工程胶粘剂的生产场地、生产工艺及设备存在较大差异，有必要为建筑胶、包装胶生产建设单独的生产场地、生产线、仓储设施等，以确保快速抢占市场份额。
同意公司以自有资金5000万元投资建设年产一万吨有机硅建筑胶粘剂生产线及年产一万吨聚氨酯包装胶粘剂生产线。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于《对上海回天新材料有限公司增资购买土地使用权》的议案
监事会认为：为满足发展需要，上海回天拟购置土地使用权，作为公司战略发展用地。上述使用募集资金的利息及自有资金的投资是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。同意公司上述计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
湖北回天胶业股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-024
青岛汉缆股份有限公司
关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 18日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了《2016员工持股计划（草案）及摘要》的议案；2016年 6月 13日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2017年7月19日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年员工持股计划的进展情况公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份情况
2016年 7月 20日，公司公告了《关于公司 2016年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号：2016-045），公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500股，占公司总股本的比例为3.13%，成交金额为 414,916,990元，购买均价为 3.98元/股。
截至2016年7月20日，公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起 12个月。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后“青岛汉缆股份有限公司－第一期员工持股计划”将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的存续期、变更和终止
1.员工持股计划的存续期
（1）本次员工持股计划的存续期为 24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。本次员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；
（2）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2.员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议同意和董事会审议通过。
3.员工持股计划的终止
（1）本次员工持股计划在存续期满后自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满之后，当本次员工持股计划的资产均为货币资金时，本次员工持股计划自行终止。
（3）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经董事会审议通过，并经持有人会议批准，本持股计划的存续期可以延长。
（4）本次员工持股计划终止后权益的处置办法：当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－059
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；并于2018年11月28日披露了《回购报告书》，上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本比例每达到1%时候予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年12月21日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 8,789,400股，占公司总股本1.05%，最高成交价为 3.90元/股，最低成交价为 3.69元/股，支付的总金额为人民币 33,104,712元（不含交易费用）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十四日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-043积成电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大购买资产且预计本次交易达到需要提交股东大会审议标准的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 26日 13:00起停牌。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-017）和《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年 5月 11日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已于 2017年 5月 11日、2017年5月18日、2017年5月25日和2017年5月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-038）和《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月6日
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2019年8月29日公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人以及其他关联人及其附属企业占用公司资金的情况。公司全资子公司占用公司资金属内部正常往来，资金占用风险处于公司可控范围之内，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
（二）关于对外担保事项
经核查，报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
王东光 刘博 王许
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议相关议案发表下列意见：一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《2018年限制性股票励计划（草案）》及其摘要的拟定、审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、经初步核查，公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
或安排；
6、通过实施股权激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心管理（技术、业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；
7、本次股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
三、关于股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标反映了公司盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司还设置了个人绩效考核体系，个人绩效考核体系能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-034
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称“横店机械公司”）因其生产经营周转，需补充流动资金，为支持其发展，公司根据目前的实际情况，公司拟用自有资金向横店机械公司提供人民币 4,000万元的借款。
2014年 10月 24日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金向横店机械公司提供人民币 4,000万元的借款，并授权公司管理层全权办理相关事宜。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司向控股子公司横店机械公司提供借款，有利于控股子公司降低融资成本，降低财务费用支出。向控股子公司横店机械公司提供借款收取的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允。财务风险处于公司可控制范围之内。对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-034
公司持有横店机械公司51%股权，与持有横店机械公司股份的另一股东浙江横店东磁有限公司无关联关系。同时,持有横店机械公司股份的另一股东浙江横店东磁有限公司,已为本公司提供的借款中的49%及其孳息承担连带担保责任。
根据有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、借款人基本情况
公司名称：中核苏阀横店机械有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：张宗列
成立日期：2007年 11月 2日
住所：东阳市横店电子产业园区
公司类型：有限责任公司
经营范围：工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售；自营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1、借款金额：4,000万元；
2、借款期限：可分批借款，每批借款使用期限不超过 1年。
（二）借款用途：补充流动资金
（三）资金占用费率、还款结算方式、罚息及担保
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-034
1、资金占用费率及支付：按参照同期银行贷款利率结算，自实际借款后每季度末向公司支付一次资金占用费；
2、还款结算方式：借款人按照协议约定按期偿还本金；
3、罚息：逾期借款及利息按未还款额的日千分之一计算；
4、担保：由持有横店机械公司股份的另一股东浙江横店东磁有限公司对本公司提供的借款中的49%及其孳息承担连带担保责任。
四、本次借款目的和对公司的影响
本次借款实施后，将补充横店机械公司流动资金，有利于其项目建成后发挥产能和生产经营发展。同时，横店机械公司是公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，且由横店机械公司除公司以外的其余股东共同进行担保，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日前，公司无对外提供借款情况，也无逾期的对外提供借款情况发生。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
山西永东化工股份有限公司 事前认可意见山西永东化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项
事前认可的独立意见
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中|
|小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独|
|立董事工作制度》的有关规定，作为山西永东化工股份有限公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十八次会|
|议审议的有关事项发表事前认可意见如下：：|

一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司聘任会计师事务所事项，发表事前认可意见如下：。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意聘任中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将《关于
山西永东化工股份有限公司 事前认可意见公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
||
|-|
|二、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见|
|公司预计的 2018 年与山西稷山农村商业银行股份有限公司之间|
|发生的关联交易，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联|
|交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，|
|不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益|
|的情形。|
|基于上述，我们同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计|
|的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。|

(以下无正文)
山西永东化工股份有限公司 事前认可意见
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|-|
|（本页无正文，为山西永东化工股份有限公司独立董事关于|
|公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签|
|署页）|

出席会议的独立董事签署：
丁丽萍
江永辉
彭学军
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-13广东风华高新科技股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2014年3月27日开市起停牌。
目前，公司筹划的非公开发行股票事项正在开展相关工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 3日上午开市起继续停牌，待公司披露相关信息后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2018-130
中国天楹股份有限公司
第七届监事会第十会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2018年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》
同意公司以其和/或其子公司因提供城市环境服务（包括但不限于道路清洁、垃圾转运等）而应收取的城市环境服务费等款项的全部相关权益作为基础资产或底层资产，开展资产证券化业务。本次拟发行的资产支持证券规模不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元），具体发行规模情况根据监管机构相关规定以及市场情况确定，公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。发行期限不超过5年（含5年），并可设定资产支持证券的回售和赎回、票面利率调整等交易要素，具体资产支持证券期限情况根据监管机构相关规定以及市场情况确定。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发
改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债
券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司以其境外全资子公司 Europe
TianyingBVBA（天楹欧洲有限公司）为发行主体在中国境外发行不超过5000万欧元（含5000万欧元）（或等值其他货币）债券，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
为满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求，公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇控制的南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）于 2018年 7月至11月期间向公司提供了临时借款，具体情况如下：
2018年7月1日至11月19日，南通乾创向公司提供了临时借款，资金累计金额为人民币 57,080.00万元，无借款利息。截至本公告日，公司应付南通乾创借款余额为人民币7,690.00万元。
此外，公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额（余额）不超过人民币5亿元的财务支持，年利率不超过6%，借款期限不超过8年，公司将根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－022江苏天瑞仪器股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月28日(星期五)15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理应刚先生、董事会秘书肖廷良先生、财务总监吴照兵先生、独立董事汪年俊先生、保荐代表人彭果先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-078
杭州杭氧股份有限公司
关于对控股子公司——低温工程（德国）有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年12月18日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资的议案》。
同意对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资（以下简称：“德国公司”）增资，增资总额为40万欧元（全部为资本储备）。本次增资由德国公司的股东按原有的出资比例承担，由于本公司持有德国公司51%的股权，所以，本次增资公司向德国公司出资20.4万欧元。本次增资前后股东双方的出资比例保持不变。本次增资完成后，德国公司注册资本仍为5万欧元，股东出资额为45万欧元。
二、投资标的基本情况
公司名称：低温工程（德国）有限公司
注册地址：德国法兰克福
注册资本：5万欧元
企业类别：一般境外投资类
经营范围：向客户提供低温设备的工程设计服务，交钥匙低温设备的销售和工业气体生产。
股东出资情况：
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|股东名称|注册资本（万欧元）|投资总额（万欧元）|出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司|2.55|2.55|51|
|梅塞尔集团有限公司|2.45|2.45|49|

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|-|-|-|-|
|总计|5|5|100|

截至2016年12月31日，德国公司经审计的资产总额为518,503.80欧元，折合人民币3,788,603.56元。负债总额为226,287.68欧元，折合人民币为1,653,438.82
元。所有者权益为292,216.12欧元，折合人民币2,135,164.74元。2016年度的营业收入为1,636,150.00欧元，折合人民币11,964,228.35元。利润总额为167,825.60欧元，折合人民币1,221,776.58元。截至2017年9月30日，德国公司的资产总额为
160,254.59欧元，折合人民币1,253,719.74元。负债总额为68,811.98欧元，折合人民币为538,336.76元。所有者权益为91,442.61欧元，折合人民币715,382.98元。2017年1-9月的营业收入为140,694.02欧元，折合人民币1,037,733.99元。利润总额为
56,415.63欧元，折合人民币424,907.51元。
三、本次增资的基本情况
目前德国公司注册资本和投资总额均为5万欧元，为后续更好地开展业务，需要适当补充流动资金，经本公司与梅塞尔集团有限公司协商，双方一致同意对德国公司增资40万欧元，总投资额从5万欧元增加至45万欧元，增资部分全额为资本储备，注册资本5万欧元仍保持不变。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前出资情况||本次增资后出资情况||||
||注册资本（万欧元）|出资比例（%）|注册资本（万欧元）|资本储备（万欧元）|出资总额（万欧元）|出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司|2.55|51|2.55|20.4|22.95|51|
|梅塞尔集团有限公司|2.45|49|2.45|19.6|22．05|49|
|总计|5|100|5|40|45|100|

四、本次增资的目的、主要风险和对公司的影响
由于目前德国公司注册资本和投资总额均为5万欧元，为后续更好地开展业务，需要适当补充流动资金，经德国公司双方股东协商，同意按目前的持股比例对德国公司进行增资。
德国是欧洲最大的经济体之一，是欧盟成员国中经济实力最强的国家。德国
政治稳定，法制健全，注重对投资者的法律保护，拥有完善的社会信用制度和管
理体系，因此，公司认为本次对德国公司增资总体风险可控。
德国公司作为公司在欧洲市场唯一的窗口，在推动公司大中型成套空分设备出口、积累境外投资经验等方面发挥了积极作用。今后公司将致力于发挥德国公司在开拓国际业务方面的重要作用，本次增资符合公司积极开拓国际市场的发展要求。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-118河南华英农业发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告（六）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由河南省潢川县财政局拨付的华英新塘羽绒项目奖补资金 838.87万元，详情如下：
为落实潢川县招商引资政策，加快推进华英新塘羽绒项目建设进度，近期潢川县政府批准了《关于对华英新塘羽绒项目进行奖补的请示》。近日，公司收到上述奖补资金 838.87万元。
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。上述奖励资金具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，该项资金的取得将会对公司 2018年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、银行回单及相关批文。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
东兴证券股份有限公司
关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宇瞳光学拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1580号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,858.00万股（每股面值 1元），发行价格 18.16元/股，募集资金总额为人民币 51,901.28万元，扣除各项发行费用人民币4,532.87万元，实际募集资金净额人民币47,368.41万元。上述募集资金已于2019年 9月17日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字[2019]G14038740699号）验证确认。
二、募集资金投资项目基本情况及置换情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司连同公司全资子公司上饶市宇瞳光学有限公司（以下简称“上饶宇瞳”）、东兴证券、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投
入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.07万元及已支付发行费用的自筹资金480.09万元。
截至 2019年10月 18日，公司已预先投入募投项目的自筹资金情况及拟置换金额如下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|已预先投入资金|拟置换金额|
|1|光学镜头扩产建设项目|4,629.07|4,629.07|
|2|新建精密光学模具制造中心项目|-|-|
|3|研发中心建设项目|-|-|
|合计||4,629.07|4,629.07|

截至 2019年10月 18日，公司先期已支付的发行费用金额和拟置换金额如下表：
单位：万元
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|序号|发行费用（不含税）|已划转|已预先支付金额|拟置换金额|
|1|4,532.87|3,079.32|480.09|480.09|
|合计|4,532.87|3,079.32|480.09|480.09|

三、募集资金置换先期投入的实施
根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），“第十节募集资金运用”中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。”
公司现拟用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。
四、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金所履行的程序
（一）董事会审议情况
2019年 10月 25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司独立董事发表了明确同意意见。
（二）独立董事意见
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意该事项。
（三）监事会审议情况
2019年 10月 25日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所出具的专项鉴证报告情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了 “广会专字[2019]G14038740706号”《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》，认为公司编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2019年 10月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第七次会议和
第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王华 吴梅山
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-023河南华英农业发展股份有限公司
关于控股子公司 2018年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》，具体情况如下:
一、业绩承诺事项
1、公司于2016年6月19日与自然人戴祥松、李荣春及史兰签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购自然人戴祥松、李荣春及史兰（以下称“转让人”）持有的新沂市顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农业”）51%的股权。转让人承诺顺昌农业2016年股权转让完成后、2017年度、2018年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于198万元、518万元、660万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，由转让人承担现金补足义务。
顺昌农业2016年股权转让完成后，并经工商局核准变更的名称为：江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌公司”）。
2、公司于 2017年 8月 6日与自然人张兴坤签订了《关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司以现金收购位于山东临沂的山东泽众食品有限公司（以下简称“泽众食品”）61%股权，以交易基准日 2017年 6月 30日泽众食品的净资产为依据，
经双方协商转让价款为 305万元；同时，《股权转让及增资协议》约定对泽众食品以现金增资 2000万元，其中增加注册资本 1100万元，其余金额进入资本公积。自然人张兴坤承诺对增资后的华英泽众 2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 540万元、600万元、720万元、780万元、810万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，由自然人张兴坤承担现金补足义务。
二、业绩承诺实现情况
1、2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华英顺昌公司2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,097,672.7元，未达到上述《股权转让协议》中转让人对华英顺昌公司2018年度业绩的承诺。
2、2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华英泽众公司2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-12,630,050.26元，未达到上述《股权转让及增资协议》中转让人对华英泽众2018年度业绩的承诺。
三、未完成2018年度业绩承诺的原因
受前端养殖量不足，加之国家环保治理影响，造成毛鸭采购成本出现大幅上涨。
四、公司拟采取的措施
一是公司将按照 2016年 6月 19日与转让人签署的《股权转让协议》，要求转让人承担 550.23万元的现金补足义务；公司将按照 2017年 8月 6日与自然人张兴坤签署的《股权转让及增资协议》中对 2018年度对赌期限的规定，要求自然人张兴坤承担 991.54万元的现金补足义务。二是继续跟踪、推进和支持华英顺昌及华英泽众生态养殖大场的建设，确保前端毛鸭供应。三是加强对控股子公司生产经营的规划管理，强化控股子公司董事会对其经营管理团队的监督。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
金杯电工股份有限公司
独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司 2015年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，除了对控股子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2015年6月30日的对外担保情况。
（此页无正文，为公司独立董事关于2015年半年度报告相关事项独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 张贵华
杨黎明 刘纳新