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北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第一次“15东北01”债券持有人会议的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债债券持有人会议的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第一次“15东北01”债券持有人会议的
法律意见
德恒DHLBJSEC000361-36号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）委托，指派本所律师对 2015年第一次“15东北01”债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债债券持有人会议的法律意见《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件及《募集说明书》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次债券持有人会议见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1．本次债券持有人会议由发行人召集，并于2015年12月15日公告了《关于召开2015年第一次“15东北01”债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议召开方式、投票方式、债权登记日、会议审议事项等事项。
2．本次债券持有人会议不设现场会议，投票表决仅采用传真通讯表决一种表决方式，债券持有人将表决票及本通知要求的其他材料传真至公司，即视为出席会议。
3.经核查，本次债券持有人会议的召开时间、召开方式及审议事项与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员资格
1．根据《会议通知》，本次债券持有人会议召集人为公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定。
2．根据《会议通知》，除法律法规另有规定外，截至债权登记日（2015年12月23日），登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债债券持有人会议的法律意见3．根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人共计 12户，代表有表决权的债券 38,700,000张，占本期债券总张数的96.75%。
4.本所律师以查验本次债券持有人会议相关登记资料和表决票并与公司相关负责人员核对的方式见证本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
1.本次债券持有人会议采取传真通讯表决的方式召开，出席会议的债券持有人对《关于变更东北证券股份有限公司 2015年第一期次级债券条款的议案》进行了记名投票表决，表决结果如下：
赞成 38,700,000张，占本期债券总张数的96.75%；反对 0张，占本期债券总张数的0%；弃权0张，占本期债券总张数的0%。
2．上述议案获得本次债券持有人会议表决通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式贰（2）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第一次“15东北01”债债券持有人会议的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2015年第一次“15东北01”债券持有人会议的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一五年十二月三十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-037河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年8月14日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，分别以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果和同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年5月14日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 15,269,292股，每股面值 1元，每股发行价人民币36.02元。截至2015年5月18日，本公司共募集资金549,999,897.84元，扣除发行费用 15,565,269.29元，募集资金净额 534,434,628.55元。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000245号”验资报告验证确认。
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年9月2日召开的第五届董事会第一次会议、2014年9月19日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投入金额|
|1|南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目|25,000|25,000|
|2|郑州飞龙汽车部件有限公司年产 300万只汽车部件项目（一期）|15,522|15,000|
|3|补充流动资金|15,000|15,000|

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|-|-|-|
|合 计|55,522|55,000|

2、“郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）”概况及实施情况
郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）包含有年产180万只汽车水泵项目和年产 20万只汽车电子水泵项目两个项目。年产 180万只汽车水泵项目计划投资11,000万元，截止2017年8月3日，已实际完成投资10,430.92万元；
年产20万只电子水泵项目计划投资4,000万元，实际并未投资。
二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的基本情况
1、变更概况
根据公司募集资金投资计划，“郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）”中“年产 20万只电子水泵项目”原实施主体为：公司全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司，原实施地点为：郑州飞龙汽车部件有限公司现有厂区内。根据公司经营发展的实际需要，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟变更本项目的实施主体及实施地点：将该项目建设的实施主体变更为公司全资子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司，实施地点变更为南阳飞龙汽车零部件有限公司现有厂区内。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点尚需经公司股东大会审议通过。
在完成此次项目变更后，公司将在南阳飞龙汽车零部件有限公司开设新的募集资金专项账户，并签署四方监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。
2、变更原因
由于公司电子水泵研发、试验、加工、装配布局均在南阳飞龙公司，为促进电子水泵顺畅、快速发展，提高资源利用效率，快速布局新能源领域，拟变更年产20万只电子水泵项目实施主体和实施地点。
3、变更影响
该项目实施主体及实施地点的变更不影响项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的募集资金投资总额不变，因实施主体及实施地点变更而增加的其他支出由公司用自有资金补充。公司将遵守《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次对募集资金投资的“郑州飞龙年产300万只汽
车部件项目（一期）”中“年产20万只电子水泵项目”实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，尚需经股东大会批准后生效。
四、监事会审核情况
2017年8月14日，公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监事会同意变更“郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）”中“年产20万只电子水泵项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构中原证券核查后发表以下核查意见：上述变更募集资金投资项目的实施主体和地点的议案已经公司第五届董事会第十七次会议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见。公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点符合中国证监会及深圳证券交易所等法律法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中原证券对西泵股份变更募集资金投资项目的实施主体和地点的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、保荐机构中原证券出具的《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的专项核查意见》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-050神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产相关的重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）于2017年3月21日（星期二）开市起因筹划重大事项停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-004）。
公司根据相关要求于2017年3月28日开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-005），2017年4月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018），2017年4月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），2017年4月20日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年4月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-026），2017年5月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）,2017年5月12日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033），2017年5月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-034）。
2017年6月5日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，详见公告《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-045）《神州数码集团股份有限公司关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-046），申请公司股票自2017年6月21日（周三）开市起继续停牌。此事项尚需获得公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年6月6日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-048）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年六月十三日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–014皇氏集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月12日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到任东梅女士及其一致行动人张慕中先生的股份减持告知函，上述一致行动人于2014年11月27日至2015年2月12日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 13,002,898股，占公司总股本的4.880%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|任东梅|集中竞价交易|2015年2月6日|25.995|2,129,200|0.799%|
||集中竞价交易|2015年2月9日|25.355|2,516,199|0.944%|
||集中竞价交易|2015年2月10日|25.229|1,025,401|0.385%|
||集中竞价交易|2015年2月10日|25.061|138,149|0.052%|
||集中竞价交易|2015年2月11日|26.465|1,877,300|0.705%|
||集中竞价交易|2015年2月12日|28.156|2,151,900|0.808%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||小 计|||9,838,149|3.693%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张慕中|集中竞价交易|2014年11月27日|29.6832|312,000|0.117%|
||集中竞价交易|2014年11月28日|28.17026|1,310,651|0.492%|
||集中竞价交易|2015年2月3日|25.48831|466,698|0.175%|
||集中竞价交易|2015年2月4日|27.32476|541,100|0.203%|
||集中竞价交易|2015年2月5日|26.10478|530,600|0.199%|
||集中竞价交易|2015年2月9日|25.16|3,700|0.001%|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||小 计|||3,164,749|1.188%|
|合 计||||13,002,898|4.880%|

特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|任东梅|合计持有股份|25,520,249|9.58%|15,682,100|5.89%|
||其中：无限售条件股份|25,520,249|9.58%|15,682,100|5.89%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|张慕中|合计持有股份|5,640,249|2.12%|2,475,500|0.93%|
||其中：无限售条件股份|5,640,249|2.12%|2,475,500|0.93%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
（一）本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次权益变动之前，信息披露义务人任东梅女士持有皇氏集团股份
25,520,249股，因公司于 2014年 11月 27日定向增发新股 52,433,085股在深圳
证券交易所上市，公司总股本由214,000,000股变更为266,433,085股，任东梅女士持有公司股份比例从上述新股发行前的11.93%稀释为9.58%。
本次减持后，信息披露义务人任东梅女士持有皇氏集团股份15,682,100股，占公司总股本的5.89%（较公司上述新股发行前持股比例减少6.04%，本次简式权益变动报告书所述股份减持数量占公司总股本的3.693%），仍是持有公司5%以上股份的股东；张慕中先生持有皇氏集团股份2,475,500股，持股比例为0.93%。
上述一致行动人合计持有皇氏集团股份18,157,600股，占公司总股本的6.82%。
（三）本次权益变动的具体情况详见公司披露在2015年2月14日巨潮资讯网上的《皇氏集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
（一）任东梅女士及张慕中先生的股份减持告知函；
（二）皇氏集团股份有限公司简式权益变动报告书。
皇氏集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-019长江润发医药股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）自完成收购医药资产事项的重大资产重组以来，积极推进公司战略转型，随着公司医药产业规模的不断扩大以及经营业绩的不断显现，医药制造业务已成为公司核心业务。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准发布（具体详见证监会网站于2018年5月21日披露的《2018年1季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业已变更为：医药制造业（代码C27），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
|行业分类|行业代码|行业类别|行业代码|行业类别|
||C35|专用设备制造业|C27|医药制造业|

特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-123易事特集团股份有限公司
关于取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得美国专利商标局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|NON-ISOLATEDSYMMETRICSELF-COUPLING18-PULSERECTIFIER POWERSUPPLY SYSTEM（一种非隔离对称型自耦式18脉波整流电源系统）|US9,627,990B2|2012年9月27日|2017年4月18日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利NON-ISOLATED SYMMETRIC SELF-COUPLING 18-PULSE RECTIFIER POWER SUPPLYSYSTEM（一种非隔离对称型自耦式18脉波整流电源系统）提出基于一种非隔离对称型自耦式18脉波整流技术，极大的减小整流变压器的体积，有效的抑制网侧输入电流谐波的5、7、11、13次谐波，并减小17、19次谐波含量，输入功率因数得到显著提高，为大功率电源产品提供一个全新的平台技术，并成功应用于MW级超级充电装置、超大功率不间断电源等产品研制。
上述发明专利技术属于与公司大功率电源系统相关的关键核心技术，专利的取得不
会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司大功率电动汽车充电站、工业园区超大
功率不间断供电系统的市场竞争力提升产生积极影响，有利于公司进一步完善知识产权
保护体系，发挥自主知识产权优势，巩固公司在电源领域的技术领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-13号西安旅游股份有限公司
第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 3月 18日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会 2017年第二次临时会议于 2017年 3月 21日（星期二）上午 9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
本次会议采用现场和通讯表决结合的方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2017年 3月 22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同意签署胜利饭店项目建设合同的的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-008广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2017年 2月 20日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017年 3月 1日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立北京分公司的议案》。
基于经营管理需要，公司拟在北京市设立分公司，拟设立的分公司基本情况如下：
2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格，非独立核算
3、营业场所：北京市
4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
5、分公司负责人：王宝全
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
公司在北京设立分公司，有利于公司更好地在当地开展经营管理工作，优化公司组织架构，并将对公司强化管理产生积极影响。
根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-044石家庄以岭药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，同时结合实际情况，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。2019年5月27日公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。
本次公司章程具体修订情况如下：
修改前 修改后
生产食品品种以食品生产许可证副页核经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、准的为准）；企业管理咨询服务；健康管生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准（以下限分支机构经营）；中成药、医药后方可开展经营活动）。（注：经营范围内容最终以保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、工商登记部门核准为准）
卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、
转让。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
第四十四条公司召开股东大会的地点
第四十四条公司召开股东大会的地点为：公司住为：公司住所地会议室。股东大会会议地所地会议室。发出股东大会通知后，无正当理由，点有变化的，应在会议通知中予以明确。股东大会现场会议召开地点不得变更；确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2个工作日公股东大会将设置会场，以现场会议形式召
告并说明原因。
开。公司还将提供网络或其他方式为股东
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司参加股东大会提供便利。股东通过上述方
还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供式参加股东大会的，视为出席。
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第九十六条董事由股东大会选举或更第九十六条董事由股东大会选举或更换，并可在换，任期三年。董事任期届满，可连选连任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任。董事在任期届满以前，股东大会不能任期届满可连选连任。
无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届董事任期从就任之日起计算，至本届董事满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、改选，在改选出的董事就任前，原董事仍部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但章程的规定，履行董事职务。 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总董事可以由总经理或者其他高级管理人计不得超过公司董事总数的二分之一。
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员职务的董事，总计不得超过公司董事
总数的二分之一。
第一百零七条董事会行使下列职权：
第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决
（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或算方案；
其他证券及上市方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合损方案；
并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（六）制订公司增加或减少注册资本、发
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、行债券或其他证券及上市方案；
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理（七）拟订本公司重大收购、回购公司股
财、关联交易等事项；
票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（九）决定公司内部管理机构的设置；
的方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根（八）在股东大会授权范围内，决定公司
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖外担保事项、委托理财、关联交易等事项；惩事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制定公司的基本管理制度；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会（十二）制订本章程的修改方案；
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的公司副总经理、财务负责人等高级管理人
会计师事务所；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理（十一）制定公司的基本管理制度；
的工作；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十六）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易（十三）管理公司信息披露事项；
金额在30万元人民币以上的关联交易；审议批准公（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司拟与关联法人发生的交易金额在 300万元人民币司审计的会计师事务所；
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
以上的关联交易；
查总经理的工作；
（十七）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；
（十六）审议批准公司拟与关联自然人发
（十八）审议公司每一自然年度内累计发生的金额生的交易金额在 30万元人民币以上的关在 1000万元人民币以上 3000万元人民币以下的对联交易；审议批准公司拟与关联法人发生外捐赠事项；
的交易金额在300万元人民币以上，且占
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委以上的关联交易；
员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门（十七）审议除需由股东大会批准以外的
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履担保事项；
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员（十八）审议公司每一自然年度内累计发
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委生的金额在1000万元人民币以上3000万
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任元人民币以下的对外捐赠事项；
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董（十九）法律、行政法规、部门规章或本
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员章程授予的其他职权。
会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会股东大会审议。
审议。
第一百二十六条在公司控股股东、实际第一百二十六条在公司控股股东单位担任除董控制人单位担任除董事、监事以外其他职事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司务的人员，不得担任公司的高级管理人的高级管理人员。
员。
除上述条款的修改外，公司章程其他内容保持不变。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-045安徽众泰汽车股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东武汉天风智信投资中心（有限合伙）（以下简称“天风智信”）的通知，获悉天风智信所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、天风智信简介
天风智信成立于2015年5月15日，为天风天睿投资股份有限公司旗下并购基金管理公司天风睿通（武汉）投资管理有限公司通过睿金众合（武汉）股权投资中心（有限合伙）间接管理的一只并购基金，基金规模为 20亿元。经营范围：对企业项目投资；提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；投资管理。住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦。
二、天风智信部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天风智信|否|106,520,000|2017年7月19日|质权人申请解冻|中诚信托有限责任公司|90%|融资|
|合计|--|106,520,000|--|--|--|90%|--|

 2017年 7月 19日，天风智信以持有本公司的 10,652万股股份（占本公司总股本的5.82%）为中诚信托有限责任公司向久泰蓝山（苏州）投资管理有限公司发放38900万元信托贷款事宜提供质押担保。质押期限自2017年7月19日起至质权人申请解除质押为止。上述股权质押登记手续已于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,天风智信持有的公司股份为 118,355,151股，占公司总股
本的比例为6.47%，该股东持有本公司的累计已质押的股份数为 10,652万股，占公司总股本的比例为5.82%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-051深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司监事、控股股东一致行动人减持股份的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张军先生和控股股东一致行动人聂键先生的《关于拟减持股份计划的告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|张军|42,400股|0.029%|
|聂键|214,000股|0.15%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）张军的减持计划
1、拟减持原因：个人资金需求
2、股份来源：二级市场增持的公司股份
3、拟减持股份数量，占公司总股本比例
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|股东名称|拟减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|张军|8,500股|0.006%|

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年 8月 1日-2020年 2月1日）（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）
5、减持方式：集中竞价
6、价格区间：根据市场价格确定
（二）聂键的减持计划
1、拟减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2017年股权激励计划限制性股票第二期解锁的股份
3、拟减持股份数量，占公司总股本比例
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|聂键|6,000股|0.004%|

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年8月1日-2020年2月1日）(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)
5、减持方式：集中竞价
6、价格区间：根据市场价格确定
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，监事张军先生和控股股东一致行动人聂键先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（三）监事张军先生和控股股东一致行动人聂键先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、监事张军关于拟减持股份计划的告知函；
2、控股股东一致行动人聂键关于拟减持股份计划的告知函。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-023四川成飞集成科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||199,988.77||219,867.30||-9.04%||
||营业利润|-26,948.92||16,390.14||-264.42%||
||利润总额|-27,011.57||20,999.94||-228.63%||
||归属于上市公司股东的净利润|-7,734.28||13,771.64||-156.16%||
||基本每股收益（元）|-0.22||0.40||-155.00%||
|加权平均净资产收益率||-4.44%||7.88%||下降12.32个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||917,040.92||883,390.45||3.81%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|168,244.50||180,053.02||-6.56%||
||股本|34,518.84||34,518.84||0||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.87||5.22||-6.70%||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
— 1—
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期内，公司实现营业总收入199,988.77万元，较上年同期下降9.04%；营业利润-26,948.92万元，较上年同期下降264.42%；利润总额-27,011.57万元，较上年同期下降228.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,734.28万元，较上年同期下降156.16%。公司业绩同比大幅下降主要是受新能源汽车补贴政策调整以及产线改造、配套车型重申、三元材料电池产能尚未释放等因素叠加影响；同时，由于下游新能源客车补贴大幅退坡，导致锂电池产品售价下跌，本年计提的存货跌价准备较上年同期增加，加之新建产线的固定资产折旧大幅增加等因素，公司锂电池产品毛利率大幅下滑致使利润大幅下降。
2017年末，公司总资产 917,040.92万元，较上年同期增长3.81%。归属于上市公司股东的所有者权益168,244.50万元，较上年同期减少6.56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告修正公告》中预计：“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-10,200万元～-6,200万元”。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为-7,734.28万元，同比下降156.16%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人石晓卿、主管会计工作的负责人杨碧琼、会计机构负责人赵永超签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人李华签字的内部审计报告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年2月28日
— 2—
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-046
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份发生被质押事项，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|400万股|2018年8月6日|-|中国银河证券股份有限公司|1.26%|补充质押|
|澳洋集团有限公司|是|200万股|2018年8月7日|-|中信建投证券股份有限公司|0.63%|补充质押|

澳洋集团上述股份质押是针对以往已在中国银河证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司质押融资的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.21%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押26,571.00万股，占公司总股本
的26.93%，占其所持有公司股份比例83.60%。
质押在可控风险范围之内，不会导致公司控股权发生变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
广发证券股份有限公司
关于
名臣健康用品股份有限公司
调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对名臣健康拟调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金的收益，2018年4月19日，名臣健康召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。
（三）有效期
授权期限为自 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟对不超过人民币 15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保不影响正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议
经审核，董事会同意公司为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
（二）监事会决议
经审核，监事会认为：公司将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构，有利于扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益。
（三）独董意见
经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加自有资金收益，同意公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更好的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上所述，广发证券同意名臣健康本次调整自有资金购买理财产品的发行主体范围的事项。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司调整闲置自有资金购买理财产品的发行主体范围之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨治安 汪柯
广发证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018—009浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2017年末对可能存在减值的存货、投资性房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、投资性房地产、固定资产、无形资产等进行清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备9,482.81万元，明细如下表：
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|资产名称|计提资产减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例|
|存货|4,380.17|43.99%|
|投资性房地产|4,810.26|48.31%|
|固定资产|192.54|1.93%|
|无形资产|99.85|1.00%|
|合计|9,482.81|95.23%|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31
日。
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监
事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各类资产减值准备合计9,482.81万元，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润9,202.06万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益9,202.06万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备情况说明
1.存货减值准备计提情况说明
2017年度公司计提的存货跌价准备金额占公司2016年度经审计的归属于上
市公司股东的净利润比例超过30%，按照有关规定，列表说明如下：
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|资产名称|存货|
|账面价值|16,531.51万元|
|资产可收回金额|10,947.68万元|
|资产可收回金额的计算过程|资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对“桐乡花木城”可销售商铺，公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构进行了减值测试并出具了评估报告，采用与花木城相同或相似资产在其活跃市场上反映的价格，作为公允价值的依据，再考虑适当的销售年份的折现率，并扣除正常销售税金、销售费用等后得出花木城可销售商铺的销售现金流。对于其他存货，公司结合产品特征及历史数据，测算商品可变现净值与存货成本敏感比率，按照分析存货库龄简易计算办法，并结合产品特征及历史数据，计算出存货|

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||可变现净值。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构对“桐乡花木城”可销售商铺进行了减值测试并出具了评估报告。公司参照评估机构出具的评估报告，按照成本高于可变现净值的差额计提资产减值准备。对于其他存货，公司结合产品特征及历史数据，分析计算出存货可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提资产减值准备。|
|计提数额|本报告期计提存货跌价准备4,380.17万元；其中“桐乡花木城”可销售商铺计提3,144.94万元，其他存货计提1,235.23万元。本报告期计提存货跌价准备后存货跌价准备余额为5,583.83万元。|
|计提原因|“桐乡花木城”项目自竣工以来，市场开拓缓慢，资产收益未能达到预期，预计短期内仍难以形成专业市场的商业氛围并实现预期收益，公司判断该项资产出现减值的情形。对于其他存货，公司结合产品特征、销售情况等综合判断出现减值情形。|

2.投资性房地产减值准备计提情况说明
2017年度公司计提的投资性房地产减值金额占公司2016年度经审计的归属
于上市公司股东的净利润比例超过30%，按照有关规定，列表说明如下：
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|资产名称|投资性房地产|
|账面价值|7,054.31万元|
|资产可收回金额|2,244.05万元|
|资产可收回金额的计算过程|由于投资性房地产产权须由公司持有，按照《企业会计准则》的规定，以资产预计未来现金流量现值来计算可收回金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|基于谨慎性原则，公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构对“桐乡花木城”自持商铺，进行了减值测试并出具了评估报告。公司参照评估机构出具的评估报告，按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提资产减值|

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||准备。|
|计提数额|4,810.26万元|
|计提原因|本次计提资产减值准备的投资性房地产为“桐乡花木城”商铺，“桐乡花木城”项目自竣工以来，市场开拓缓慢，资产收益未能达到预期，预计短期内仍难以形成专业市场的商业氛围并实现预期收益，公司判断该项资产出现减值的情形。|

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规；能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议
2.公司第七届监事会第四次会议决议
3.独立董事关于相关事项的独立意见
4.董事会及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
5.浙江嘉欣丝绸股份有限公司委托浙江嘉欣苗木城开发有限公司拟实施资产减值测试事宜所涉及浙江嘉欣苗木城开发有限公司资产组资产评估报告
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会