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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-066北京星网宇达科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”），近日接到公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生的通知，因个人融资需要，将其持有的公司部分限售流通股质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迟家升|是|2700000|2017年6月8日|2020年6月7日|民生证券股份有限公司|7.82%|融资|
|李国盛|是|2700000|2017年6月8日|2020年6月7日|民生证券股份有限公司|8.38%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东迟家升先生持有公司股份数为43,491,140股，占公司总股本的28.61%。迟家升先生所持有公司股份累计被质押6,100,000股，占其所持公司股份的14.03%，占公司总股本的4.01%。李国盛先生持有公司股份数为40,585,604股，占公司总股本的26.70%。李国盛先生所持有公司股份累计被质押6,855,000股，占其所持公司股份的16.89%，占公司总股本的4.51%。公司控股股东迟家升先生及其一致行动人李国盛先生，所持有公司股份累计被质押12,955,000股，占公司总股本的8.52%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东迟家升先生和李国盛先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未
来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-015山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年3月24日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
为保证公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司（以下简称“永悦纸业”）的正常生产经营活动，公司拟向该公司在中国农业银行的银行借款、贸易融资、银行承兑汇票等银行业务提供不超过人民币1亿元的保证担保。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对永悦纸业的担保需要提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
兖州永悦纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：2914万美元
4、经营范围：生产销售化学机械浆，造纸用农产品的收购及相关货物进出口。
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有永悦纸业75%的股权。
6、截至2014年12月31日，永悦纸业资产总额为 166,732.38万元，负债总额107,424.77万元，净资产为59,307.62万元，营业收入为177,874.66万元，净利润为25,935.67万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
3、担保金额：1亿元人民币
（二）担保目的：为保证公司控股子公司永悦纸业的正常生产经营活动，公司拟向永悦纸业在中国农业银行的银行借款、贸易融资、银行承兑汇票等银行业务提供不超过人民币1亿元的保证担保。
（三）风险评估：永悦纸业主要从事化学机械浆的生产和销售，该产品具有良好的盈利能力，并且有效的提升了公司的原料自给率，对提升公司产品市场竞争力和抵御行业周期波动风险均发挥出举足轻重的作用；鉴于永悦纸业良好的发展前景，并具有较强的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
四、董事会意见
（一）永悦纸业为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。公司为永悦纸业提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币169,815万元，美元3,000万元，人民币保函18,682.50万元。其中公司为子公司提供担保总额为人民币159,815万元，美元3,000万元，人民币保函18,682.50万元；子公司之间担保总额为人民币10,000万元。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2013.12.31）的比例为40.68%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、永悦纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二〇一五年三月二十六日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-040
北京必创科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资设立全资子公司无锡必创云测科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币 1,000万元。具体内容详见公司2017年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。
近日，设立的公司完成了工商注册登记手续，并取得了无锡市梁溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320213MA1R6UUX9K
名称：无锡必创测控科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市梁溪区飞宏路 58-1
法定代表人：王一建
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年09月19日
营业期限：2017年09月19日至******
经营范围：计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发、技术咨询；专用设备租赁（不含融资租赁）；电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软件及辅助设备生产、销售；网络工程的设计施工；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；仪器仪表的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2017年9月21日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building
7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2016]37050019号山东太阳纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业公司”）管理层对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。太阳纸业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对太阳纸业公司上述认定中所述的截至2015年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2015年 12月 31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，山东太阳纸业股份有限公司于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江涛
中国·北京 中国注册会计师：沈晓玮
二○一六年四月二十一日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第四十四次会议审议事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2016年9月23日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求和公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就本次会议审议的关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的事项发表如下独立意见：
1.经对独立董事候选人徐建军先生的教育背景、工作经历、任职资格等进行认真核查，徐建军先生已取得独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形。徐建军先生符合《公司法》、公司章程等规定的关于独立董事的任职资格和要求。
2.徐建军先生作为被提名的独立董事候选人在提交公司股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。该独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
综上，独立董事同意提名徐建军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-060
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海东清”）的通知,获悉其在信达证券股份有限公司办理了股票质押购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东解除股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|嘉兴海东清|否|10,120,958|2016 年4月22日|2019 年4月22日|2019年5月13日|信达证券股份有限公司|25.61%|
|合计||10,120,958|||||25.61%|

二、股权累计被质押的情况
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|截止 2019 年 6 月 3 日，嘉兴海东清所持有公司股份 39,520,958|
|股，占公司总股本的 2.37%，本次股份解除质押后，嘉兴海东清所持|
|股份中处于质押状态的股份累计为 29,400,000 股，占公司总股本的|
|1.76%，占其持有的公司股份总数的 74.39%。|
|股东嘉兴海东清、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、琪|
|康国际有限公司、徐琪为一致行动人。截止 2019 年 6 月 3 日，上述|
|一致行动人合计持有的公司股份数为 121,664,441 股，占公司总股本|
|的 7.3%。本次股份解除质押后，上述一致行动人处于质押状态的股|
|份累计为 111,006,483 股，占公司总股本的 6.66%，占其持有的公司|
|股份总数的 91.24%。|

三、备查文件
关于股票解质押的通知。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2014年 11月 27日召开的第三届董事会第一次会议相关事项进行了审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，我们对《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：我们一致认为：公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，符合投资者利益。同时，本次补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用闲置募集资金 10,000万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一四年十一月二十七日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018--22广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2018年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 16日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，参与表决监事5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2018年第一季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一八年四月二十八日
三维通信股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过自筹资金收购巨网科技18.52%股权，合计 18,142,235股股份，其中收购郑剑波持有的巨网科技5,008,235股股份、王瑕持有的巨网科技272,000股股份、华卓投资持有的巨网科技335,000股股份以及剩余巨网科技股东（除公司拟以发行股份及支付现金购买收购巨网科技81.48%股权外的剩余股东）持有的巨网科技12,527,000股份，最终收购股份数额以实际收购情况为准（以下简称“本次自筹资金收购”）。
除上述交易外，拟通过发行股份及支付现金购买郑剑波、奇思投资、腾跃投资、王瑕、朱永康、汪剑、计划、徐林生、华卓投资、信义华信、张佳、金伟国、李洪波、熊英、何自强、王永泉、王书维、张兆丽、王玮等持有的巨网科技合计81.48%股权，同时，拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第十二次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司上述交易完成后，将有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
董事会就相关事项表决时，不涉及关联董事应回避的情形。
3、我们对公司董事会提交的《关于以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权暨关联交易的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案的相关内容表示认可，认为其符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次自筹资金收购及本次重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《三维通信股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
蔡家楣 杨忠智 鲍恩斯
三维通信股份有限公司 2017年5月26日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-029
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172645号）（以下称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《北京海兰信数据科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实和详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容参见 2018年 3月 7日在巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次发行股份购买资产事宜的后续进展情况。公司本次发行股份购买资产事宜能否获得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-001
江苏神通阀门股份有限公司
关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）。具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 28,991,859股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的
授权，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和独立财务顾问（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：江苏神通阀门股份有限公司
联系人：章其强
电话：0513-83335899
传真：0513-83335998
邮箱：zhangqq@stfm.cn
2、独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人:杜克、陈曦
电话：010-60838406、010-60837682
传真：010-60837658
邮箱：project_jsstecm@citics.com
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年1月13日
广宇集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)014广宇集团股份有限公司2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计利润：-2000万元至1000万元|盈利：20,836万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司营业收入主要来源于房地产开发收入，以房产交付、发票开具为收入确认结转条件，因此公司收入实现取决于项目竣工交付的情况。上年同期交付项目主要为公园里项目，受益于良好的房地产市场环境，该项目在上年同期实现营业收入较多，贡献的毛利也较高。本期公司没有项目整体交付，各项目交付量远低于上年同期，因此本期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大减少。
四、其他相关说明
1.具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广宇集团股份股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-014
南京全信传输科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日召开了第四届董事会十四次会议、第四届监事会十次会议，审议通过了《关于审议公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。具体如下：
结合公司 2016年度的经营盈利情况和资本公积情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求，公司董事会提出了 2016年利润分配及资本公积转增股本预案,具体如下：
公司拟以2016年12月31日为基准日的公司总股本163,224,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发人民币 16,322,430元；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 114,257,010股，转增后公司总股本将增加至 277,481,310股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2016年年
度股东大会审议及批准。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2015-038西安宝德自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2015年5月11日，下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表股份53,216,200股，占公司有表决权股份总数的59.129%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.003%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份总数53,219,200股，占公司有表决权股份总数的59.132%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1名，代表股份数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.003%。
公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于投资建设研发试验中心的议案》
为改善办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹和预租相结合的方式筹集资金约1.65亿元人民币建设研发试验中心，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。投资项目具体情况如下：
1、建设项目名称：西安宝德自动化股份有限公司研发试验中心。
2、建设地点：西安市雁塔区锦业一路与丈八二路交接处，高新技术开发区核心地带西安软件园东侧，用地面积5.41亩，3609平方米，其中建筑基地面积849.5平方米，道路、广场面积1461.6平方米，绿化面积1077.9平方米，其他面积220平方米。
3、建设规模：总建筑面积23160平方米，为框剪结构。地面19层，16080平方米。地下3层，7080平方米。
4、建设单位：西安宝德自动化股份有限公司。
5、设计单位：中国轻工业西安设计工程有限责任公司。
6、建设预算：计划总投资约1.65亿元（人民币）。
7、建设用途：按照甲级写字楼建设，主要用于本公司业务的研究、开发和办公场所，剩余部分用于对外租赁。
8、项目建设资金来源：公司自筹与预租相结合。为节约公司现金流支出，公司拟在自筹资金的同时，将公司未来未计划使用的、少量的楼层进行预租，价格参照市场水平。
9、项目建设计划：本项目建设周期为2015年5月1日-2017年6月31日，工期26个月。
表决结果：同意53,216,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%；
此议案获得通过。
（二）审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
2015年2月5日，公司控股子公司——陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》，合同金额为人民币96,334,390元。同时，华陆环保有意参加多个项目的竞标。为支持华陆环保的日常经营工作，公司拟向华陆环保申请的金额不超过4500万元的流动资金借款提供担保。华陆环保的自然人股东刘俐已将其持有的华陆环保40%股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续。公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意53,216,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%；
此议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所邹棒、廖青云律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-096宁波圣莱达电器股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所 2017年半年报问询函的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司2017年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2017】第 8号）（以下简称“问询函”），深交所要求公司就《问询函》涉及事项做出书面说明，并在2017年9月14日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司对《问询函》所提问题高度重视，组织相关部门对相关问题进行回复准备，由于回复内容需要进一步补充，故无法按照深交所要求于 9月 14日前进行回复。经向深交所申请，公司将延期回复《问询函》，并尽快完成《问询函》的回复工作，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-001四川海特高新技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过3亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司控股子公司成都嘉石科技有限公司于2016年2月18日出资人民币0.7亿元，向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品金额：5000万元
4、预期年化收益率：3.4%
5、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6、投资期限：91天
7、产品成立日：2016年2月22日
8、产品到期日：2016年5月23日
银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
10、资金来源：公司控股子公司成都嘉石科技有限公司自有资金
11、关联关系说明：公司及成都嘉石科技有限公司与交通银行均无关联关系12、本次购买银行理财产品出资 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%。
（二）
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利31天”
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品金额：2000万元
4、预期年化收益率：3.2%
5、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6、投资期限：31天
7、产品成立日：2016年2月22日
8、产品到期日：2016年3月24日
9、本金及理财收益支付：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
10、资金来源：公司控股子公司成都嘉石科技有限公司自有资金
11、关联关系说明：公司及成都嘉石科技有限公司与交通银行均无关联关系12、本次购买银行理财产品出资 2000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率。
三、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利48天和蕴通财富·日增利32天，购买金额各为5000万元），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-075）于2015年11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、截止本公告日，公司尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见
4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年2月24日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-035中颖电子股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安中颖电子有限公司（以下简称“西安中颖”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104734679B
发明名称：低压复位电路
专利号：ZL 2015 1 0061770.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年02月05日
专利权人：西安中颖电子有限公司
授权公告日：2018年05月22日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种低压复位电路，能够在系统快速上电的过程中，正确地产生高电平脉冲的复位信号；另外，在系统电源掉电到超低压时，也不会错误地释放复位信号。
此项发明专利技术目前已应用于西安中颖的产品，专利的取得不会对公司及西安中颖目前的经营产生重大影响，有利于西安中颖充分发挥主导产品的知识产权优势，提升核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-074郴州市金贵银业股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）于 2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161329号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据反馈意见的要求，现将本次非公开发行股票相关承诺事项披露如下：一、公司控股股东、实际控制人曹永贵先生就《反馈意见》涉及的在本次非公开发行完成后六个月内是否存在减持计划的情形，向公司出具了签署日期为2016年7月31日的《曹永贵关于所持郴州市金贵银业股份有限公司股份减持计划的承诺书》，承诺内容如下：
“1、自本承诺书签署之日起至本次发行完成后六个月内，本人及本人控制的企业不转让或者减持发行人股份。如违反承诺减持，本人及本人控制的企业减持股份所得全部归发行人所有。
2、本人将严格按照法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务。
3、本人系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺书的约束，依法承担法律责任。”
二、公司控股股东、实际控制人曹永贵先生就《反馈意见》涉及的履行认购义务的情形，向公司出具了签署日期为 2016年 8月 4日的《曹永贵关于认购郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行股票事宜的承诺书》，承诺内容如下：
“本人认购金贵银业本次非公开发行股票的资金均系本人自有资金或本人
通过合法途径筹集的资金，不存在直接或间接来源于公司的情形，亦不存在接受公司提供的财务资助或者补偿的情形。本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本人与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及其《补充协议》的约定参与本次非公开发行的认购。”
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-042威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2016年6月28日公司第五届董事会第十五次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14：00
网络投票时间为：2016年7月14日—2016年7月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年7月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》；
特别说明：
1、议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年7月12日-7月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年7月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话：0631-3953335
传真：0631-3953451
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年6月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362111。
2.投票简称：“广泰投票”。
3．投票时间：2016年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则
填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。详
见下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。详见下表：
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月15日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案||||
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-14马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
详细情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、2015年财务概况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,130,574.02元，加上年初未分配利润33,086,019.75元，根据公司《章程》有关规定，提取盈余公积 2,562,528.37元，减去已分配红利35,023,851.00元，截至2015年12月31日可供股东分配利润为20,630,214.40元。公司2015年12月31日资本公积为541,080,749.78元。
公司2015年度利润分配采取发放现金股利和转增股本相结合的方式，拟以目前公司总股本116,746,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税），共计分配现金股利 16,344,463.80元，剩余 4,285,750.60元未分配利润结转以后年度分配。同时以截至2015年12月31日公司股份总数116,746,170股为基数向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 116,746,170股，转增股本后公司总股本变更为233,492,340股。本年度不送红股。
2、利润分配方案的具体内容
||
|-|
|提议人：控股股东、实际控制人刘冀鲁先生|
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，考虑公司股本规模相对较小，资本公积充足，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，|

|||||
|-|-|-|-|
|积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配及资本公积金转增股本方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.4|10|
|分配总额|公司拟以公司现有总股本 116,746,170 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税），利润分配总额为16,344,463.80 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，转增后公司股本增加至 233,492,340股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

3、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定；符合公司利润分配政策，与公司实际情况相匹配。本次利润分配方案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理。
4、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、除公司高级管理人员袁福祥外，提议人、公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员所持股票在利润分配方案披露前6个月内未减持其所持有的公司股票。
公司高级管理人员袁福祥于2015年12月30日按承诺在增持本公司股票过程中，由于操作失误，误挂委托买入为委托卖出，减持了其持有的公司股票 6900
股。袁福祥已主动承诺在未来 12个月内不减持公司股票并继续履行相关增持承诺。
2、截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由116,746,170股增加至233,492,340股，按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.11元/股，每股净资产为3.03元/股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配方案时投赞成票；
2、本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事会
2016年4月21日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2015-001
湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定
性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自2014年12月2日开市起重大资产重组停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-087）。2014年12
月30日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2014-100）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴各项工作，积极论证重组方案，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2015年 1月 6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会