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股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-062远光软件股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日披露《远光软件股份有限公司停牌公告》，因正在筹划回购股份用于股权激励计划事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月25日开市起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的相关规定，公司于 2014年 8月 26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《远光软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。具体内容详见公司刊登于 2014年 8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息披露文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年8月27日（星期三）开市起复牌。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
四川日机密封件股份有限公司
独立董事关于 2019年度续聘审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司在第四届董事会第十二次会议召开前向董事会提交了相关资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司 2019年度续聘审计机构事项进行了认真审核，并发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告能真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果。除为公司提供审计相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。
为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，经事前认可，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司董事会审议后，提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于 2019年度续聘审计机构的事前认可意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 黄学清
四川日机密封件股份有限公司
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-003
山西仟源制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日接到公司控股股东、实际控制人之一张彤慧女士通知，张彤慧女士通过深圳证券交易所与财达证券有限责任公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回
购”），现将有关情况公告如下：
1、张彤慧女士同财达证券有限责任公司就其持有的2,800,000股公司股票进行期限为360天的股票质押回购业务。
2、张彤慧女士于2014年1月20日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、张彤慧女士共持有本公司股份11,550,600股，占公司总股本的8.63%，上述质押的2,800,000股股份占公司总股本的2.09%。
截止本公告日，张彤慧女士累计质押了9,000,000股公司股份，占公司总股本的6.73%。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-013广东江粉磁材股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153864号）（以下简称“《反馈意见》”）。
我公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东江粉磁材股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》，公司将于上述反馈意见回复说明披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项最终能否获中国证监会的核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-102
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 17日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|16,750,000|2018 年10 月 17日|2019 年10 月 16日|中国中投证券有限责任公司|7.70%|归还到期借款|
|合计|-|16,750,000|-|-|-|7.70%|-|

2019年 10月16日，国祯集团将上述一笔所持有的本公司16,750,000股办
理了解除质押登记手续，上述手续于2019年10月 16日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票217,576,184股，占公司总股本的32.46%；其中质押本公司股份 145,390,000股，占其持股总数的66.82%，占公司总股本的21.69%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-037许昌远东传动轴股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年8月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月13日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事 7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
议案二：《2019年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2015-16号陕西金叶科教集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 8日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
（一）本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 447,375,651股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单
位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
（二）自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分派方案与公司 2014年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 16日，除权除息日为：2015年 6月 17日。
三、权益分派对象
截止 2015年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****663|万裕文化产业有限公司|

五、咨询机构
（一）咨询地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层
（二）咨询联系人：黄涛
（三）咨询电话：029-81778556
（四）传真：029-81778533
六、备查文件
（一）公司六届董事局第六次会议决议。
（二）公司 2014年年度股东大会决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年六月十一日
广东文化长城集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保
情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）和《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2017年12月31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进
行了认真检查和对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内，未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于对外担保情况
截至本报告期末公司不存在任何形式的对外担保。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的
风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内
部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘2018年度会计师事务所的独立意见
董事会在发出续聘会计师事务所议案前，已经得到我们的事前认可。我们认真审阅了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》，结合我们日常工作中与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金2017
年度存放与使用情况的鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会2017年度盈利但未提出现金利润分配预案，是基于公司2018年重大投资及重大现金支出计划对资金的需求，从公司发展战略出发，需集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2017年度盈利但不进行现金利润分配的预案。
同意将该预案提请董事会及股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
七、关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变
更的独立意见
我们认为，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司本次会计估计变更。
八、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬能严格按照公司制定的薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策、发放程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
九、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见
公司本次制定的《未来三年股东分红回报规划（2018年度至2020年度）》，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，分红回报规划明确、清晰，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，决策程序规范，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事：朱利民贠庆怀周林2018年4月20日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-47
广西柳工机械股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。现将相关情况公告如下：
为维护公司和股东利益，满足公司进行套期保值外汇衍生品业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第 26号-衍生品投资》、《公司章程》等相关规定，公司依据以下原则开展金融衍生品业务：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、对冲国际业务中的汇率风险，与主业业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
三、业务额度及期限
衍生品业务最高时点保值额度不超过人民币 3亿元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。
柳工董事会公告四、风险分析
1、汇率波动风险：公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，在汇率波动较大的情况下，会造成衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险；
2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；
3、操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。
五、风险控制措施
1、制度完善：公司已建立《衍生品投资内部控制制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。《公司章程》中已明确规定开展衍生品交易的审批权限。上述制度对衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司财务部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、
柳工董事会公告办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行。公司将在定期报告中对已经开展的金融衍生品操作相关信息予以披露。
七、授权事项
公司董事会授权董事长曾光安先生在上述额度及期限内行使金融衍生品业务决策权，签署相关合同文件。
八、独立董事独立意见
1、公司开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、监管制度及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》，并严格按照制度要求执行。
独立董事认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可以控制的。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
九、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于本议案的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-047嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年11月19日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2014年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心 B
座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于转让杭州银行股权的议案。
议案内容见本公司同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于出售资产的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年11月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2014年 11月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于转让杭州银行股权的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 18日下午3：00，结束时间为2014年11月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2014年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于转让杭州银行股权的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________2014年 月 日
成都三泰控股集团股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产购买项目采取的保密措施及保密制度的说明成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）（李家权及龙蟒集团合称为“交易对方”）所持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司、龙蟒大地以及交易对方对本次交易事项采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、上市公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
2、三泰控股于2019年3月4日（以下简称“本次交易首次公告日”）公告了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-013）。上市公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、内幕信息知情人在本次交易首次公告日6个月内（即2018年9月4日至2019年3月4日）至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日买卖三泰控股股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
3、本次交易各方自本次交易事项首次进行磋商起，上市公司严格控制内幕信息知情人范围，并按照《内幕信息知情人管理制度》等规定如实、完整地记录填写内幕信息知情人档案，同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并由相关人员在备忘录上签字确认。
评估机构等中介服务机构，并与上述机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，上市公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
5、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
上市公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，上市公司、龙蟒大地及交易对方均已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司关于《成都三泰控股集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产购买项目采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司二〇一九年六月三日
（本页无正文，为交易对方关于《成都三泰控股集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产购买项目采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
（签字）李家权
四川龙蟒集团有限责任公司（盖章）二〇一九年六月三日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-050
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年5月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170782号）：中国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
鉴于公司此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将继续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-006
福建博思软件股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、坏账核销概况
为真实反映福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 1,916,220.88元，已全额计提坏账准备1,916,220.88元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款 1,916,220.88元，已全额计提坏账准备 1,916,220.88元。因此上述坏账损失核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不涉及公司关联方。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2017年1月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，此事项不需要提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2017年1月10日召开第二届监事会第七次会议。监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销事项。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-006
四、公司独立董事的独立意见
全体独立董事认为：本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次核销事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-072深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2018年9月3日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于2018年9月7日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟在惠州市设立全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司（暂定名，以下简称“盈乐达”），董事会授权公司管理层办理相关事宜。
公司本次投资设立全资子公司拟以自有资产作价出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资事项
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-022号东莞宜安科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要定于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2016年4月6日（星期三）下午15： 00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理杨洁丹女士、董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士、财务总监李文平先生、独立董事陈扬女士以及华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事兼保荐代表人吴梅山先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-029安徽荃银高科种业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
种业作为国家战略性、基础性核心产业，受到党中央、国务院和社会各界的高度重视。自 2011年来国家连续出台一系列政策，加快推动种业在更高层面上整合发展，扶持种业龙头企业做大做强，做专做优，促进民族种业发展。公司作为一家民营种业企业，自成立以来一直坚持“以种业为核心”的发展战略，通过并购重组不断完善对水稻、玉米种子产业的战略布局，促进公司健康发展。
为进一步加快玉米种子产业发展，公司管理层已就重新启动四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）资产重组项目（以下简称“本次重组”）达成共识，并已着手开展对同路农业后续经营情况的跟踪评估及重组筹划工作。目前合作双方已就本次重组签订《合作意向书》。因该事项存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：荃银高科；证券代码：300087）自 2017年 5月 12日开市起停牌。
公司承诺争取于 2017年 6月 9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。若公
司逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意，公司股票将于 2017年 6月 9日恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、本所要求的其他文件。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016096
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016年 11月 16日在福州市软件大道 89号福州软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人， 9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于 GST-HG161项目立项的议案》
该药品为新型的肝癌靶向药物，属于一类新药。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
广生堂致力于为人类的肝脏健康提供科学解决方案。2016年公司与药明康德新药开发有限公司展开全面战略合作，加大肝病治疗一类新药的研究开发投入，造福中国肝病患者。
药品研发具有一定的风险，尤其是一类新药的开发，具有投入大、研发周期长、不确定因素多等特征，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年11月17日
浙富控股集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002266 证券简称：浙富控股内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙富控股集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙富控股集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||吴卫国|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李慧中|3|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王宝庆|3|

浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年04月09日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-105
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王森先生提交的《辞职报告》。王森先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后，王森先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王森先生未持有公司股票。
公司对王森先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽省铁路发展基金股份有限公司（持有公司10.59%股份）提名，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意王银龙先生（简历详见附件）任公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
附件：
董事候选人简历
王银龙，男，生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，金融
学硕士，毕业于中山大学。曾任职安联保险广州分公司核保师；国信证券泰
然路营业部投资顾问、研究员；招商证券研究发展中心分析师；华创证券研
究所组合管理组组长、首席分析师；现任安徽省铁路发展基金股份有限公司
总经理助理兼研究发展部总经理、投资一部总经理。
截止本公告披露日，王银龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行
人。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP关于珠海格力电器股份有限公司
涉及财务公司 2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中国•武汉
WUHAN• CHINA
关于珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
目录 页次一、专项说明 1-2
二、汇总表 3-4
关于珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
众环专字（2018）050050号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年4月25日签发了众环审字（2018）050013号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所报送2017年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师龚静伟
中国注册会计师吴梓豪
中国 武汉 二〇一八年四月二十五日
珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司 2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元收取或支付序
项目名称 关联方名称 关联方与上市公司的关系 期初数 本期增加 本期减少 期末数 的利息、手备注号
续费 1松原粮食集团有限公司 本公司的合营企业 16,337.06 314,086,624.04 314,085,797.92 17,163.18 825.87活期 2珠海格力集团有限公司 控股股东控制的企业 189,660.16 574,308,273.84 574,348,448.21 149,485.79 24,334.64活期 3珠海格力置业股份有限公司 控股股东控制的企业 5,403.59 8.04 5,411.63 7.35活期 4珠海格力服务有限公司 控股股东控制的企业 102,126.54 2,101,050.84 2,141,658.75 61,518.63 198.88活期 5珠海格力磁电有限公司 控股股东控制的企业 8,776.04 13.05 8,789.09 11.92活期 6珠海格力海岛投资有限公司 控股股东控制的企业 787,115.44 395,174,060.87 395,899,400.94 61,775.37 24,007.27活期一、存于珠海格力集团财务有限
责任公司存款
7珠海市建安集团有限公司 控股股东控制的企业 435.90 20,981,095.48 20,981,083.33 448.05 12.14活期 8珠海格美达科技有限公司 控股股东控制的企业 1,046,464.17 3,186.33 481,597.22 568,053.28 3,112.78活期 9珠海格力服务有限公司 控股股东控制的企业 2,250,000.00 600,000.00 2,050,000.00 800,000.00 44,174.33定期 10浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 本公司董事任总经理的企业 20,124.00 529,278,668.55 529,268,194.50 30,598.05 2,809.69活期本公司本期离任董事任总经
11河北盛世欣兴格力贸易有限公司 139,581.61 1,158,354,081.00 1,158,283,014.11 210,648.50 2,270.02活期理的企业
珠海格力电器股份有限公司涉及财务公司2017年度关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表收取或支付序
项目名称 关联方名称 关联方与上市公司的关系 期初数 本期增加 本期减少 期末数 的利息、手续备注号
费二、向珠海格力集团财务有限责
任公司借款（含贴现）
1松原粮食集团有限公司 本公司的合营企业 100,000,000.00 140,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 3,922,238.56本公司董事任总经理的企
其中：向珠海格力集团财务有限 2浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 333,000,000.00 172,184,206.33 505,184,206.33 6,291,150.41买方信贷业
责任公司短期借款
本公司本期离任董事任总
3河北盛世欣兴格力贸易有限公司 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 14,793,248.79买方信贷经理的企业
其中：向珠海格力集团财务有限 本公司本期离任董事任总
1河北盛世欣兴格力贸易有限公司 1,305,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1,305,000,000.00 59,066,922.35买方信贷责任公司长期借款 经理的企业
三、向珠海格力集团财务有限责
任公司贴现
本表已于2018年4月25日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄第4页/共4页
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-044
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
为进一步加强山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2017年8月22日（星期二）下午14:30—17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司董事会秘书田洪池先生和财务总监邢永胜先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年8月21日