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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-023大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于 2016年 4月 10日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 4月 20日在大重宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 7名，独立董事贵立义先生因公务未出席本次会议，委托独立董事刘永泽先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司过半数董事推举，会议由公司董事、总裁贾祎晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司2015年实现营业收入为71.47亿元，利润总额为1,695.85万元，每股收益为 0.02元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》以公司截至 2015年 12月 31日总股本 96,568.5016万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.15元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于为香港公司提供担保的议案》
根据生产经营需要，公司拟为下属公司大连重工国际贸易香港有限公司申请不超过折合人民币 6亿元（或等值外币）银行授信额度提供担保，期限一年，担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务和内控审计机构。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于增补董事的议案》
经提名委员会研究审查，董事会提名增补丛红先生为公司董事
会非职工董事候选人。（候选人简历附后）
增补董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2015年度高级管理人员薪酬的议案》 2015年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司《2015年年度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2016年度日常关联交易的议案》
公司 2016年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事贾祎晶先生、王茂凯先生、陆朝昌先生回避表决）。
十一、审议通过《关于<大连重工中长期发展战略（2016-2025）>及<大连重工“十三五”发展规划纲要>的议案》
在全面分析企业发展环境，深刻总结发展经验和对标国内外优秀企业的基础上，公司编制形成了《大连重工中长期发展战略（2016-2025）》及《大连重工“十三五”发展规划纲要》，确定了公司“十三五”发展的方向和路径。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 5月 13日下午 14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015年度股东大会。现场会议地址：大连华锐
大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 4月 22日
附：丛红先生简历
丛红先生，1959年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、副董事长、董事长，瓦房店轴承股份有限公司董事长。现任大连装备投资集团有限公司董事长，大连重工·起重集团有限公司董事长。
丛红先生未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-88号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股子公司名称和住所变更的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司（以下简称“奎屯金叶”）因经营战略和业务发展的需要，
经向新疆乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局申请，对其公司名称和住所进行了变更。
近日，上述工商变更登记手续已办理完成，新疆乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局为奎屯金叶换发了新的营业执照。公司名称由“新疆奎屯金叶印刷有限责任公司”变更为“新疆金叶科技有限公司”，
公司住所由“新疆伊犁州奎屯市乌鲁木齐西路 33号”变更
为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 306号”。除公司名称和住所变更外，其他登记信息不变。
变更后的具体登记信息如下：
1、公司名称:新疆金叶科技有限公司
2、统一社会信用代码：916540037108415092
3、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）
喀纳斯湖北路 306号
4、法定代表人：秦 忠
5、注册资本：叁仟贰佰陆拾万元人民币
6、成立日期：1998年 10月 27日
7、营业期限：1998年 10月 27日至长期
8、经营范围：包装装潢印刷；印刷设备，机电产品，五金，塑料制品，包装箱的销售；普通货物道路运输；货物运输信息咨询；装卸、搬运服务；仓储服务（有毒危险品除外）；汽车，印刷设备的租赁；包装装潢设计服务；包装服务；印刷技术咨询服务、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年七月十九日
的书面确认意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金陵体育器材股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
此页无正文，为《监事会对江苏金陵体育器材股份有限公司 2018年第三季度报告的书面确认意见》之签字页
监事签署：
顾京 蔡洁 顾飞
重大资产重组进展暨延期复牌公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-031
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月26日开市起停牌。
公司于2015年3月27日披露了《重大事项停牌公告》。
2015年3月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 3月31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》。2015年4月8日、4月15日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
上述相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
自公司股票停牌以来，公司及各相关方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。公司原预计于2015年4月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。由于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善，公司及相关中介机构预计无法在2015年4月30日前完成本次重大资产重组的相关准备工作。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日开市起继续停牌。
公司承诺：本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即承诺在 2015年 6月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并
重大资产重组进展暨延期复牌公告
复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年6月30日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，公司将积极推进并尽快完成本次重大资产重组的各项工作。公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-029
深信服科技股份有限公司
关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围拟修改情况
变更前：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。
变更后：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；原材料及货物的入库、储备和出库；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
货物及技术的出口（不含分销）。
二、《公司章程》拟修订情况
公司拟对《公司章程》中第十三条条款进行修改，具体如下：
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|-|-|
|章程修订前后对照表||
|修订前|修订后|

|||
|-|-|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；原材料及货物的入库、储备和出库；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。|
|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：深信服科技股份有限公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

三、其他说明
因修改经营范围及修订《公司章程》需要股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司拟召开股东大会审议修改经营范围及修订《公司章程》事宜。
因修改经营范围及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终修改和修订情况以市场监督管理部门的审批为准。
四、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2018年 9月 3日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-049江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月
02日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2017]810号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过31,400万元。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广信材料；证券代码：300537）自 2017年8月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函
长航凤凰股份有限公司董事会全体成员、监事会全体成员及公司高级管理人员保证公司本次重大资产重组申请文件的真实、准确与完整，且不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏；并对申请文件的真实性、准确性与完整性承担个别与连带的法律责任。
长航凤凰股份有限公司2016年 6月24日
（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函之签署页）
全体董事签名：
陈德顺 王涛 赵传江
肖湘 张世奕 胡正良
杜龙泉
（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺函之签署页）
全体监事签名：
李云旺 毛永德 李晓晨
侯风丽 刘文慧
（此页无正文，为长航凤凰股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺函之签署页）
全体高管签名：
杨德祥 刘志伟 楼小云
李嘉华
关于参加独立董事培训并取得独立董事
资格证书的承诺函
根据宜华健康医疗股份有限公司（下称“宜华健康”或“公司”）于 2018年 1月 16日发布的第七届董事会第十二次会议决议公告及关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知，本人王振耀被提名为公司第七届独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法（》2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：王振耀
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-054
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）自
2017年3月20日开市起停牌，并分别于2017年3月20日、2017年3月25日披露了《重大事项停牌公告》（编号：2017-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年4月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018）。2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-019)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，公司向深证证券交易所申请股票继续停牌，并于2017年4月19日、2017年5月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-020、2017-038)。2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月25日、2017年6月3日、2017年6月10日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编
号:2017-021、2017-034、2017-036、2017-043、2017-045、2017-048)。
2017年 6月 15日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2017年6月16日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-052）。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年6月16日开市起继续停牌。公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
独立董事关于公司2016年度利润分配的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配的独立意见
公司第七届董事会第二次会议于 2017年 4月 6日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，会议审议通过了《关于公司 2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
公司 2016年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的。
公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件。现金分红的比例符合证监会下发的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件要求，亦满足公司后续经营发展的需要。
本次利润分配预案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事关于公司2016年度利润分配的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年四月六日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-022
深圳市长方集团股份有限公司
关于换届部分高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的相关议案。公司于2017年2月17日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，换届后人员组成如下：
一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
1、第三届董事会成员
非独立董事：邓子长先生、邓子权先生、李迪初先生、邓东浩先生
独立董事：张英灿先生、方绍伟先生、黄战辉先生
董事长：邓子长先生
2、第三届监事会成员
非职工代表监事：聂卫先生、苏绿萍女士
职工代表监事：韩小卡先生
3、高级管理人员
总经理：邓子权先生
副总经理：牛文超先生
财务负责人：杨文豪先生
董事会秘书：胡济荣先生
二、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
公司第二届董事会独立董事刘宁女士、梁江洲先生、江晓丹先生和苏奇木先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，离任后均不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2017年2月13发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2017-017）。
2、公司监事离任情况
公司第二届监事会职工代表监事谢润秋先生因任期届满，不再担任公司监事会职工代表监事一职，离任后继续在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2017年 2月 13发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2017-017）。
3、公司高级管理人员离任情况
因任期届满，黄金章先生不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，黄金章先生持有公司股票866,800股。黄金章先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总额的25％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％；
在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的公司股份。截至目前，黄金章先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
公司及公司董事会对黄金章先生在任副总经理期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-51
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日、2018年 5月 16日分别召开了董事会九届二十一次会议、2017年度股东大会和董事会十届一次会议，大会审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于聘任公司法定代表人的议案》，同意公司中文名称由“海虹企业（控股）股份有限公司”变更为“国新健康保障服务集团股份有限公司”，公司英文名称由“SEARAINBOW HOLDINGCORP.”变更为“China Reform Health Management and Services Group Co.,Ltd.”，公司法定代表人变更为贾岩燕。上述内容详见公司于 2018年 4月 14日、2018年 5月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在巨潮资讯网披露的《海虹控股关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（编号：2018-24）、《海虹企业（控股）股份有限公司董事会九届二十一次会议决议公告》（编号：2018-28）、《海虹企业（控股）股份有限公司 2017年度股东大会决议公告》（编号：2018-47）、《海虹企业（控股）股份有限公司董事会十届一次会议决议公告》（编号：2018-48）。
2018年 5月 23日，经海南省工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》，具体内容如下：
名称：国新健康保障服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：914600002012808546
类型：股份有限公司（上市）
住所：海口市文华路18号文华大酒店七层
法定代表人：贾岩燕
注册资本：捌亿玖仟捌佰捌拾贰万贰仟贰佰零肆圆整
成立日期：1987年08月28日
营业期限：1987年08月28日至长期
经营范围：资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；旅游资源开发；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-51中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开二○一四年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2014年第1次临时股东大会
的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第 1次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014
年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年
12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2014年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司9楼会议室
二、会议审议事项
《关于增补第五届董事会董事的议案》。
此项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（具体内容详见 2014年 12月 16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。
三、会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年 12月 30日上午9:00-11:30；下午 13:30—17:00时。
6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过交易系统投票的程序
1、投票代码：360715
2、投票简称：“中兴投票”
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
4、在投票当日，“中兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会只审议一项议案，1.00元代表议案1。申报价格与议案序号的对应关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案 1|关于增补第五届董事会董事的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2014年12月30日15:00，结束时间为2014年12月31日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注
册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设
置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出
的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中兴商业2014年第1次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
联系电话：024-23838888-3715
传 真：024-23408889
联系人：胡女士刘女士
2、会期半天，参会股东一切费用自理。
五、备查文件
1、《关于召开公司 2014年第 1次临时股东大会的决议》
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2014年第 1次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|关于增补第五届董事会董事的议案||||

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
2、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人签名 居民身份证号码
委托权限 委托日期
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-059
康跃科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康诺精工有限公司（以下简称“康诺精工”）从国家知识产权局获悉，康诺精工有2项实用新型专利获得授权，具体情况如下：
1、实用新型专利
实用新型名称：模具抽缸结合活块并用装置
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2017 2 1915293.1
专利权人：康诺精工有限公司
专利申请日：2017年12月31日
专利权期限：自申请日起10年
2、实用新型专利
实用新型名称：压气机壳砂芯负压引气装置
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2017 2 1915320.5
专利权人：康诺精工有限公司
专利申请日：2017年12月31日
专利权期限：自申请日起10年
上述取得的实用新型专利属于铸造技术领域，与康诺精工主要技术直接相关，将应用于康诺精工主要产品的生产。专利的取得预计未来一年内不会对公司生产
经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们对《公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》进行了认真地审阅，认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们经认真审阅《公司2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，认为：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
2、公司董事会编制的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于公司聘任2015年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、
客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议 2014年度利润分配预案前取得了我们的事前认可，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，切实保护了中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次利润分配预案，并提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于向参股公司提供财务资助展期的独立意见
1、公司向河南天利太阳能玻璃有限公司（以下简称“河南天利”）提供财务资助主要是支持河南天利日产250吨超白压延太阳能玻璃生产线的建设，项目建成投产后可保障公司超白压延太阳能玻璃供货，有利于公司的长远发展。
2、河南天利的各股东按各自出资比例提供的财务资助展期一年，公司按出资比例承担相关义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
录第17号—对外提供财务资助》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、鉴于河南天利目前的实际经营状况，我们同意公司向河南天利提供财务资助展期，由于此次财务资助已多次展期，我们提醒公司要高度重视河南天利后期的经营风险，积极与河南天利其他股东沟通，多渠道寻求解决方法，防止出现坏账。
七、关于2015年度开展远期结售汇业务的独立意见
1、公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。
2、本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司2015年度开展远期结售汇业务。
独立董事：姚德超 张佰恒吴秋璟2015年4月15日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-016北京华力创通科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2014年4月23日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司2016年半年度及第六届董事会第七会议相关事项认真核查，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：报告期内公司不存在为股东、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016年 4月公司为控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）提供担保的主合同（即瑞祺皓迪与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额3000万元的《综合授信合同》)在本报告期内履行情况良好。该担保行为未对公司及瑞祺皓迪的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经对公司 2016年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
oo
二二 一一六六年年八八月月二二十十四四日日
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2017年度的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共计召开董事会会议 10次，本人共亲自参加公司董事会会议 10次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。2017年度，本人共列席公司股东大会3次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|-|第 一 届 董事 会 第 十四次会议|《2017 年度关联交易预计的议案》；|同意|
|2|-|第 一 届 董|1、《深圳市盛弘电|同意|

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|-|-|-|-|-|
|||事 会 第 十五次会议|气有限公司2016年利润分配预案》；2、《2017 年度公司董事监事及高级管理人员薪酬的议案》；3、《关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》；||
|3|-|第 一 届 董事 会 第 十六次会议|《变更发行募集资金投资项目实施地点及募集资金总额的议案》|同意|
|4|-|第 一 届 董事 会 第 十七次会议|《关于确定公司以募集资金投入募投项目的金额的议案》|同意|
|5|-|第 一 届 董事 会 第 十九次会议|《深圳市盛弘电气股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、民生证券股份有限公司三方监管协议》|同意|
|6|2017 年 9月19日|第 一 届 董事 会 第 二十次会议|关于提名李晗任公司董事的独立意见|同意|
|7|2017 年 9|第 一 届 董|关于 2017 年度新|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||月19日|事 会 第 二十次会议|增日常关联交易预计的独立意见||
|8|2017 年 9月19日|第 一 届 董事 会 第 二十次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|9|2017 年12 月 18日|第 一 届 董事 会 第 二十 三 次 会议|关于募集资金投资项目延期的独立意见|同意|

三、任职董事各专业委员会的工作情况
2017年度，在担任审计委员会的主任委员期间，严格按照相关制度的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立和实施情况、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，对公司 2017年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，对审计委员会的工作进行总结和规划。
2017年度，本人在担任提名委员会委员期间，对公司选举董事的任职资格进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名李晗为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
2017年度，本人担任董事会战略委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本人利用自身的专业优势，参与了公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动；
就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用，积极履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考
察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工
作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(三)加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张健2018年4月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-056深圳英飞拓科技股份有限公司
关于完成公司内部业务整合、架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月15日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司对母公司英飞拓品牌全球专业安防相关资产、业务及架构进行调整，将母公司英飞拓品牌全球专业安防相关资产、业务整合至独立的全资子公司。有关详情可查询2017年1月16日刊载于巨潮资讯网的《英飞拓：关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2017-008）。
一、调整方案
截至目前，公司已将母公司英飞拓品牌全球专业安防相关业务划转至独立的全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司(以下简称“英飞拓智能”)，公司内部业务整合及架构调整等相关工作已基本完成。
本次调整后，上市公司将通过对英飞拓智能经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理。公司于 2018年 6月通过向特定对象非公开发行股票方式引入战略投资者深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”），公司可以借助深圳投控国有平台和深圳投控下属众多控股、参股公司的协同效应，为智慧城市在政务管理、医保、社保、财政、教育、公共健康、公共安全等多方面提供优先、优质的服务,实现强强合作,有利于公司发展壮大。同时，公司将适时引入管理层持股，完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公
司员工的凝聚力和公司竞争力,以实现英飞拓品牌全球专业安防相关业务快速发展壮大。
本次内部业务整合及架构调整一方面有利于改善公司集团层面的资产结构及管理模式；另一方面有利于提高母公司的现金分红能力，有利于保护广大投资者的资产收益权利。
（一）本次调整前的组织结构示意图：
深圳英飞拓科技股份
有限公司
英飞拓品牌全球专业安 March、Swann、普菲特、
防相关业务资产 藏愚科技等股权资产
（二）本次调整后组织结构示意图：
深圳英飞拓科技股份
有限公司
深圳英飞拓智能技术有 March、Swann、新普互联、
限公司 英飞拓系统等股权资产
英飞拓品牌全球专业安
防相关业务资产
注：1、原杭州藏愚科技有限公司（简称“藏愚科技”），已于2018年1月2日更名为英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（简称“英飞拓系统”）；
2、原北京普菲特广告有限公司（简称“普菲特”），已于 2017年 8月24日更名为新普互联（北京）科技有限公司（简称“新普互联”）。
二、本次内部调整方案履行的决策程序
（一）公司就内部业务整合及架构调整事项事先与独立董事进行了沟通并提供了相关资料，独立董事进行了事前审查后一致同意公司将该事项提交至董事会
审议。
（二）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过；公司独立董事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。
（三）公司第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，公司监事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。
三、其他事项
1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关的部分资质需获得相关部门的审核批准。
2、本次资产整合为公司合并报表范围之内的内部划转，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
3、本次公司内部业务整合及架构调整因受到人才、技术、资质、客户等诸多不确定因素的影响，存在短期内业务整合效果不佳的风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会
关于提名独立董事候选人及高级管理人员的意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事焦捷先生、欧煦先生连续任职时间已满 6年，任职期满需要更换；
独立董事张圣平先生根据教育部相关规定，已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需补选三名独立董事。
公司原总经理谢彦辉先生由于工作变动原因辞去公司总经理职务、公司原总会计师朱丹先生由于工作变动原因辞去公司总会计师职务。公司需聘任新的总经理和总会计师。
董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名独立董事候选人及高级管理人员发表如下意见：
一、经审阅尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士、朱丹先生、卢滟萍女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。
二、我们同意提名尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士为公司独立董事候选人，朱丹先生为公司总经理，卢滟萍女士为公司总会计师，提请董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名独立董事候选人及高级管理人员的意见的签署页）
董事会提名委员会委员签署：
张远方 叶伟明 黄声森
广东水电二局股份有限公司
董事会提名委员会
2016年 4月 7日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-080唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2017年 6月 7日上午8：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2017年 6月1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施2016年度权益分派后调整发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。
鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格由原 11.57元/股调整为 7.61元/股，向湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛发行的股票数量由原来的22,814,173股调整为34,685,939股。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施2016年度权益分派后调整发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
年 3月 17日的总股本 534,589,907股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本 267,294,953股，转增股本后公司总股本变更为801,884,860股。
公司于2017年6月6日实施完毕上述利润分配事宜，根据2016年度权益分派实施结果，权益分派前公司总股本为 534,589,907股，权益分派后总股本增至 801,884,860股，注册资本相应由人民币534,589,907元变更为人民币801,884,860元，同意公司以此办理工商变更登记相关手续并相应修订《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的规定条款。
本决议内容根据 2016年年度股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年六月七日