Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-054
今创集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月24日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号科技大楼辅二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月24日
至2018年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 8月 8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年 8月 9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2018/8/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年8月23日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司董事会办公室
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 8月23日下午 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供上述登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88385696
传真：0519-88376008
邮箱：securities@ktk.com.cn
地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号
邮编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2018年8月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月24日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-045债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2018年4月15日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2018年4月18日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为控股子公司博天（武夷山）水美有限公司提供担保的议案》
因“福建南平武夷山市‘水美城市’工程PPP项目”建设资金需求，博天（武夷山）水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）拟向中国农业发展银行武夷山市支行申请 50,000万元项目贷款，贷款期限 16年，同意公司为控股子公司博天武夷山的上述银行贷款提供担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。
同意授权董事长或董事长授权的人士在担保期间办理相关业务，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-046）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 5月 4日召开 2018年第三次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2018-047）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-038辅仁药业集团实业股份有限公司
关于调整本次重大资产重组
募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月5日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》的议案，同意对本次募集配套资金方案进行调整，调减募集配套资金总额。依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司调减本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对重组方案的重大调整。
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范
围内，无需另行召开股东大会审议。
一、调整前的募集配套资金方案
本次调整前，公司拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 530,000万元。具体用于：1）支付本次交易中的现金对价；2）标的公司及其子公司的原料药生产基地建设工程项目、生物大分子药物研发及产业化项目、高端制剂建设工程项目、冻干粉针剂生产线项目、补骨脂凝胶生产线项目、口服液体制剂建设项目；3）补充标的公司流动资金。
二、调整后的募集资金方案
本次募集配套资金总额调整为不超过 262,800万元。按发行价格下限 16.50
元/股计算，预计向不超过 10名符合条件的特定对象发行不超过 159,272,727股股份。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。
调整后配套融资拟投资项目具体情况及资金安排如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资额|配套融资拟投资额|
|1|支付本次交易现金对价|39,118.32|31,742.30|
|2|原料药生产基地建设工程项目|90,716.70|90,716.70|
|3|高端制剂建设工程项目|80,341.00|80,341.00|
|4|冻干粉针剂生产线项目|30,000.00|30,000.00|
|5|口服液体制剂建设项目|30,000.00|30,000.00|
|合计||270,176.02|262,800.00|

其中，配套募集资金用于支付本次交易现金对价不足的部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次重组方案内容均不变。
三、本次募集配套资金方案调整所履行的程序
2017年12月5日，辅仁药业召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》的议案，同意对本次募集配套资金方案进行调整，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。
四、本次募集配套资金方案调整不构成重大调整
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：“„„3、关于配套募集资金1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整”。
本次募集配套资金方案调整，将募集配套资金总额从不超过530,000万元调
整为不超过262,800万元，根据中国证监会的规定，调减募集配套资金不属于构成重组方案重大调整的情形。
五、中介机构核查意见
经核查，本次重组独立财务顾问认为：本次募集配套资金方案调整已履行相关决策程序；本次募集配套资金方案调整不构成对重组方案的重大调整。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2014-020号四川明星电力股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决、修改或补充提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议时间：2014年 5月 23日上午 9:00
现场会议地点：四川省遂宁市明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室
网络投票时间：2014年 5月 23日9:30-11:30，13:00-15:00
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|42|
|所持有表决权的股份总数（股）|103427344|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.90|

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|-|-|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）|32|
|所持有表决权的股份数（股）|1511381|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.47|

大会由公司董事会召集，董事长秦怀平主持。会议的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事王明普因公未能出席会议。公司在任监事 5人，出席 5人。公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
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|议案序号|议案内容|赞成股数|赞成比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《2013年年度报告全文及摘要》|101924863|98.55|1367180|1.32|135301|0.13|是|
|2|《2013年度董事会工作报告》|101915963|98.54|1331080|1.29|180301|0.17|是|
|3|《2013年度监事会工作报告》|101915963|98.54|1324180|1.28|187201|0.18|是|
|4|《2013年度财务决算报告》|101915963|98.54|1324180|1.28|187201|0.18|是|
|5|《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》|101886563|98.51|1439680|1.39|101101|0.10|是|
|6|《关于对盘亏固定资产进行核销处理的议案》|101915963|98.54|1303680|1.26|207701|0.20|是|
|7|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|101886563|98.51|1363880|1.32|176901|0.17|是|
|8|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|101915963|98.54|1292480|1.25|218901|0.21|是|
|9|《募集资金管理制度（修订）》|101915963|98.54|1292480|1.25|218901|0.21|是|
|10|《关于修改公司<章程>的议案》|101924863|98.55|1292480|1.25|210001|0.20|是|

《未来三年（2014年
11 101915963 98.54 1292480 1.25 218901 0.21 是
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|12|《关于预计2014年度日常关联交易的议案》|36845966|96.06|1292480|3.37|218901|0.57|是|
|13|《2013年度独立董事述职报告》|101915963|98.54|1292480|1.25|218901|0.21|是|

三、提案审议情况说明
（一）《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》分段表决结果
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|投票区段|同意股数|该区段同意比例|反对股数|该区段反对比例|弃权股数|该区段弃权比例|
|持股1%以下|17063|1.10|1363880|87.55|176901|11.35|
|持股1%-5%(含1%)|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以上(含5%)|101869500|100|0|0|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|17063|3.13|438080|80.24|90801|16.63|
|持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|0|0|925800|91.49|86100|8.51|

（二）《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》的审议情况说明
在 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1.2亿千瓦时。
会议认为，公司预计的 2014年度日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，不会损害非关联股东的利益。
本议案所涉及的关联股东国网四川省电力公司回避了表决。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所委派律师杨波、
罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013
年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东
大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司 2013年年度股东大会决议
（二）北京康达（成都）律师事务所关于四川明星电力股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书
四川明星电力股份有限公司董事会 2014年 5月 23日
山东鲁北化工股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东鲁北化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
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|序号|公司名称|与母公司关系|股权比例|
|1|山东鲁北化工股份有限公司|公司本身||
|2|盐化公司|分公司||
|3|硫磷科技公司|分公司||

纳入评价范围单位共计三家，资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.53%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.99%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、全面预算管理、合同管理、关联方交易、资金活动、采购与付款、资产管理、财务报告、销售业务、工程项目管理、信息与沟通。
3、重点关注的高风险领域主要包括：全面预算管理、合同管理、资金活动、采购与付款、资产管理、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏或法定豁免。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制手册和管理制度手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2018年度财务报表数据为基准,确定上市公司财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
重大缺陷:错报≥净资产的0.5%。
重要缺陷:净资产的0.2%≤错报<净资产的0.5%。
一般缺陷:错报<净资产的0.2%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1.重大缺陷的认定标准:
①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
②给公司带来重大的财务损失。
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④公司对内部控制的监督无效。
2.重要缺陷的认定标准：
①注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在重要缺陷。
3.一般缺陷的认定标准:
①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷:直接损失金额﹥资产总额的0.5%
重要缺陷:资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%
一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1.重大缺陷的认定标准：
①公司经营活动严重违反国家法律法规。
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失。
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
2.重要缺陷的认定标准:
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚。
②关键岗位业务人员流失严重。
③重要业务制度控制或系统存在缺陷。
④内部控制重要缺陷未得到整改。
3.一般缺陷的认定标准:
①违反企业内部规章,但未形成损失。
②一般岗位业务人员流失严重。
③一般业务制度或系统存在缺陷。
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2019年公司将根据《企业内部控制基本规范》以及公司内部控制制度等相关规定，结合公司实际，继续完善内部控制制度，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：陈树常
山东鲁北化工股份有限公司2019年03月19日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见
一、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向除青海省投资集团有限公司外的湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）其他全部
16
名股东（以下简称“交易对方”）发行股份购买其各自所持湘财证券的全部股份，合计占湘财证券99.7273%的股份（以下简称“本次购买资产”），并拟同时非公开发行股份募集配套资金（上述交易以下合称“本次交易”或“本次重组”）。
公司第八届董事会第十八次会议于
2019
年
12
月
30
日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次交易有关事宜发表独立意见如下：
1、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。公司董事会审议通过了本次交易的各项议案，本次董事会的召集
召开及审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次交易的各项条件。本次交易方案以及签订的相关交易协议等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易有利于提高公司资产质量和可持续盈利能力，有利于增强公司的可持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对本次交易的标的资产进行了评估。本次交易的资产评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货业务评估资格，其自身及各自经办评估师与公司、交易对方等，除业务关系外不存在关联关系；也不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具备进行本次交易相关评估工作的独立性。上述评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合本次交易项下标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数
据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合本次交易项下标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理。本次交易项下标的资产最终交易价格根据具有证券业务从业资格的评估机构正式出具的评估结果并由交易各方协商确定，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
5、本次交易项下公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次购买资产的交易对方中的新湖控股有限公司、新湖中宝股份有限公司，其控股股东与本公司的控股股东均为浙江新湖集团股份有限公司；本次重组完成后，新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司将持有本公司超过5%以上的股份。本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次购买资产相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
9、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核
准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上所述，我们同意本次交易方案及公司董事会的整体安排，并同意将上述与本次交易相关的议案、文件提交公司股东大会审议。
二、我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十八次会议审议的关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权（以下简称“本次资产出售”）的议案及相关资料，并对相关事项发表独立意见如下：
本次资产出售交易定价依据充分、价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则；本次资产出售的标的资产已经具有证券、期货等相关业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关审计报告及评估报告，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会审议本次资产出售事项的表决程序合法有效，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意本次资产出售的关联交易事项，并同意将相关议案及文件提交公司股东大会审议批准。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-015汕头东风印刷股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2017年5月8日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于2017年5月12日向全体董事发出补充通知，对本次会议审议议案进行调整。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司第三届董事会全体董事经认真考察，认为黄晓佳先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，拟推荐黄晓佳先生担任公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期三年，自 2017年5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于组建公司第三届董事会专门委员会的议案》；
鉴于公司第三届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，为更好地发挥董事会的职能，公司第三届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
各委员会组成人员如下：
战略发展委员会：由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事廖志敏先生
组成，其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任（召集人）；
审计委员会：由独立董事张斌先生、独立董事曹从军女士、董事李治军先生组成，其中独立董事张斌先生担任审计委员会主任（召集人）；
薪酬与考核委员会：由独立董事曹从军女士、独立董事张斌先生、董事王培玉先生组成，其中独立董事曹从军女士担任薪酬与考核委员会主任（召集人）；
提名委员会：由独立董事沈毅先生、独立董事张斌先生、董事廖志敏先生组成，其中独立董事沈毅先生担任提名委员会主任（召集人）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事会提名委员会的提名，拟聘任王培玉先生担任公司总经理，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任刘飞先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
根据总经理王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任廖志敏先生、李娟女士担任公司副总经理，拟聘任李治军先生担任公司财务总监，拟聘任谢名优先生担任公司技术总监，以上高级管理人员任期均为三年，自 2017年5月13日至2020年5月4日。
公司原副总经理李建新先生、苏跃进先生、周兴先生、龚立朋先生、黄江伟先生将继续任职公司下属子公司或联营企业，不再兼任公司副总经理职务。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
六、审议通过《关于对公司高级管理人员 2017年度薪酬方案相关人员进行调整的议案》；
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度及2017年度薪酬的议案》，已拟定公司2017年度高级管理人员薪酬方案，且因公司高级管理人员任期于 2017年 4月 28日届满，关于公司 2017年度高级管理人员薪酬方案，须董事会审议通过聘任高级管理人员的议案后方生效。
鉴于公司原副总经理李建新先生、苏跃进先生、周兴先生、龚立朋先生、黄江伟先生拟不再担任公司高级管理人员，因此自2017年5月13日起，不再作为公司高级管理人员领取薪酬，其职务薪酬由所任职的公司下属子公司或联营企业发放。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 2017年 5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
董事会拟聘任韩迪先生担任公司内部审计负责人（公司审计监察部经理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于委派专人办理公司变更及备案相关手续的议案》；
根据本次董事会、监事会换届选举与聘任公司高级管理人员的情况，董事会拟授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理与上述事项相关的变更及备案手续。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于调整控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资方式的议案》；
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资的议案》，公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目需补充自有资金，同意贵州西牛王增资人民币3,900万元，注册资本由目前人民币 6,100万元增加至人民币10,000万元，增资方式为贵州西牛王全体股东以截至 2016年12月31日的未分配利润人民币3,900万元同比例转增。其中：公司持有贵州西牛王30%股权，本次增资人民币1,170万元，增资后的出资额为人民币 3,000万元，持股比例不变；公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有贵州西牛王29.641%股权，本次增资人民币1,155.99万元，增资后的出资额为人民币 2,964.10万元，持股比例不变。
现根据贵州西牛王厂区整体搬迁及技改扩能项目情况和经营资金调整修正方案，经贵州西牛王全体股东协商一致，拟将本次增资方式由原先以未分配利润人民币3,900万元同比例转增，调整为将分配利润额人民币3,900万元按照股东持股比例先进行现金红利分配，再由股东以现金出资方式进行增资。除上述增资方式调整外，本次增资其他事项保持不变。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2015-005号四川岷江水利电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事韩慧芳和王新义的书面辞职报告。
因个人原因，韩慧芳和王新义申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
韩慧芳和王新义的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，但将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，韩慧芳和王新义将继续履行其职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对韩慧芳和王新义在任职期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 2月 4日
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：新疆库尔勒香梨股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第十九次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年6月30日公告了《新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，并于2015年7月1日公告了《新疆库尔勒香梨股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会通知更正公告》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东通过上海证券交易所交易系统投票平台参与本次股东大会投票表决的起止时间为2015年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月15日9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计1人，代表股份35,278,015股，占贵公司股份总数的23.88%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计3人，代表股份数8,100股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份
35,286,115股，占公司股份总数的23.89%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、关于部分董事变更的议案；
2、关于聘请2015年度财务审计机构的议案；
3、关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-26中体产业集团股份有限公司
第七届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年5月22日以通讯方式召开。出席会议监事应到4名，实到4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
中体产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司30%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权，同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约 55,017.49万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”）。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182296号）等相关规定及监管机构要求，本次交易的资产评估机构以 2018年9月30日为基准日出具的评估报告，本次交易的审计机构以 2018年 12月 31日为基准日出具的审计报告和备考审阅报告，就本次交易事宜，更新制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机
关审核意见进行再次补充、修订（如需）。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次交易标的资产以2018年3月31日为评估基准日进行评估。鉴于评估结论的有效期为一年，为验证本次交易拟购买标的资产自2018年3月31日以来是否发生不利变化，公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年9月30日为评估基准日，对标的资产价值进行了补充评估，并出具了资产评估报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
（1）评估机构的独立性
本次交易聘请的资产评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，本次评估机构的选聘程序合法合规，资产评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次交易相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次补充评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日，即 2018年 9月 30日的估值，为本次交易提供价值参考。资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
（4）评估定价的公允性
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定拟收购的标的资产自前次评估基准日2018年3月31日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
因本次交易相关文件中的财务数据及评估结论已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年9月30日为基准日就本次交易出具了相应的资产评估报告，本次交易的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 12月 31日为基准日就本次交易出具了相应的审计报告和备考审阅报告。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于实施 2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的议案》
根据公司第七届董事会 2018年第九次临时会议、第七届董事会 2018年第十三次临时会议、第七届董事会2018年第十六次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及公司与交易对方签订的交易协议及补充协议的相关约定，在调价基准日至发行日期间，公司如有除息、除权事项，本次发行价格将按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，本次交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由7.68元/股调整为7.65元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的71,637,361股调整为71,918,290股。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案无需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一九年五月二十二日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-026
上海龙韵传媒集团股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人祝有华女士、顾傲忠先生、方晓忠先生于2019年2月3日签署《合资协议》，共同出资人民币 1,000万元设立龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司(最终以工商行政管理部门批准为准)。其中，公司以自有资金出资人民币 510万元，占注册资本的51%，自然人祝有华女士出资250万元人民币，占注册资本的25%，自然人顾傲忠先生出资190万元人民币，占注册资本的19%，自然人方晓忠先生出资50万元人民币，占注册资本的5%，交易各方均以货币方式出资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次设立龙韵酒业共同出资人之一方晓忠先生为上市公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司于 2019年 2月 3日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，独立董事对公司本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-019）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
近日，龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司
2、统一社会信用代码：91330901MA2A34XC5Y
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场B号楼106-1（自贸试验区内）
5、法定代表人：方晓忠
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2019年03月06日
8、营业期限：2019年03月06日至长期
9、经营范围：酒类销售；品牌推广；产品促销；品牌策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保
公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办
法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员以及公司董
事会认为需要进行激励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%；||
|第二次解锁||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于25%；||

|||
|-|-|
|第三次解锁|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于35%。|

注：上述 2018年净利润、2019年净利润及 2020年净利润考核指标以经
审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其他激励计划实施影响的数
值作为计算依据。
由本次激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不
解锁，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核
根据公司制定的第三期限制性股票激励计划考核管理办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优|良|合格|不合格|
|分数段|80分以上|70~80分|60~70分|60分以下|
|可解锁比例|100%|80%|70%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，即上一年度激励对象
个人绩效考核“合格”或以上，则激励对象方可按照激励计划的相关规定对该解
除限售期内的全部或部分限制性股票申请解除限售，未能解锁部分由公司以激
励对象授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。若激励对象上一年度个人
绩效考核结果为 D档，即上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，则公司
将按照本计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额由公司
按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2018年7月16日