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证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—034宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月8日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2018年5月3日以书面方式通知了全体董事，会议由竺晓东先生主持，应到董事 8名，实到董事 7名，独立董事薛群基先生因公出差，书面委托独立董事包新民先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举竺晓东先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。
二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》。
鉴于本公司第八届董事会各专门委员会委员任期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专门委员会进行换届选举。
1、选举竺晓东先生、薛群基先生、朱建康先生为公司第九届董事会战略委员会委员。
经战略委员会提议，推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
2、选举包新民先生、陈农先生、陈阿三先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。
3、选举薛群基先生、陈农先生、毛应才先生为公司第九届董事会提名委员会
委员。
经提名委员会提议，推举薛群基先生担任该委员会主任委员。
4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。
上述人员任期与第九届董事会任期相同。
三、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。
鉴于本公司高管本届任期已满，结合公司经营管理的需要，董事会聘任竺晓东先生为公司总裁。经竺晓东先生提名，聘任毛应才先生、朱建康先生为公司副总裁，聘任朱建康先生为公司财务总监。
四、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经竺晓东先生提名，董事会聘任项超麟先生为公司董事会秘书（简历附后），项超麟先生已参加上海证券交易所第101期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。
项超麟先生任期与第九届董事会任期相同，自 2018年 5月 8日至 2021年 5月 7日止。
独立董事就第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、认为公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，其表决和批准程序合法有效。
2、本次董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2018年5月8日
个人简历：
竺晓东先生： 1979年 12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司副董事长、公司董事长、总经理。
朱建康先生：1972年11月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任宁波韵升弹性元件有限公司总经理、宁波韵升汽车电机系统有限公司总经理、韵升控股集团有限公司财务副总监兼任运营副总监、副总裁；现任公司董事。
毛应才先生：1967年 9月出生，大学本科学历，工学士学位。历任 SEW一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁；现任公司常务副总经理、公司董事。
项超麟，男，1976年12月出生，大学学历。历任包头韵升强磁材料有限公司常务副总经理、宁波韵升特种金属材料有限公司成品制造部副总经理，现任公司采购部部长。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-019广誉远中药股份有限公司
关于 2018年利润分配及资本公积金转增股本方案的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日分别召开第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交2018年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润37,410.81万元，年末累计未分配利润（母公司）为-55,791.29万元，资本公积（母公司）为 303,723.80万元。由于母公司累计未分配利润为负，故本年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金转增股本。
由于公司正在实施股份回购方案，故拟以 2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每 10股转增4股。
二、董事会意见
2019年3月23日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
在充分了解公司2018年度财务状况和经营成果后，公司独立董事认为：
1、公司2018年度虽然盈利，但由于母公司累计未分配利润为负，故本年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金每10股转增 4股的方案符合公司实际情况。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，符合公司战略规划和发展预期。
综上，我们同意公司提出的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
2019年3月22日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2018年利润分配及资本公积金转增股本方案》，监事会认为：董事会提出的关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，有利于促进公司长远发展利益，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-021号
茂业商业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年3月15日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
依据相关法律法规的规定，公司拟将第六节“股东大会的表决和决议”中第八十二条内容进行部分调整。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第八十二条 股东大会选举两名以上 （含两名）的董事或监事 （由股东出任的监事），且在候选人多于拟选出的董事或监事时，实施累积投票制度。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。（二）参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。（三）董事选举：将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票，股东在选举非独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选非独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个独立董事|第八十二条 股东大会选举两名以上 （含两名）的董事或监事 （由股东出任的监事），应当实施累积投票制度。具体如下：（一）参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。（二）董事选举：将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票，股东在选举非独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选非独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事当选。（三）监事选举：股东在选举监事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘|

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|候选人，按得票多少依次决定独立董事当选。（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。|以待选监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。|

上述修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2018-020北京空港科技园区股份有限公司
关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合自身情况，对《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分条款进行了修改。
一、《公司章程》修改的具体内容如下：
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|序 号|修 改 前|修 改 后|
|1|第四十一条 公司连续十二个月累计计算发生的交易（对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押，关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；„„|第四十一条 公司连续十二个月累计计算发生的交易（对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押，关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的30%以上；„„|
|2|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。公司监事会、单独或合计持有公司有|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。公司监事会、单独或合计持有公司有|

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||表决权股份总数3%以上的股东有权提名由股东代表担任的监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。„„|表决权股份总数3%以上的股东有权提名由股东代表担任的监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。„„|
|3|第一百七十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》之中至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》之中至少一家及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|4|第二百零二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。|第二百零二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和累积投票制实施细则。|

二、《公司股东大会议事规则》修改的具体内容如下：
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|修 改 前|修 改 后|
|第四十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|第四十五条 股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

除以上条款外，《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。
上述修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年4月26日
内蒙古君正能源化工股份有限公司
独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案。董事会决定聘任黄辉先生为公司总经理，翟晓枫先生、张海生先生为公司副总经理，杨丽华女士为公司财务总监，张杰先生为公司董事会秘书。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，我们对聘任的上述高级管理人员的相关情况进行了核查，认为：董事会聘任的上述高级管理人员均符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司董事会对上述人员的聘任。
独立董事：韩利民、谢晓燕、周红梅
2014年6月16日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-061
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公司控股子公司），鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金矿冶”，电冶公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计不超过 190,000万元，已实际为电冶公司提供担保余额 621,723.49万元，西金矿冶提供担保余额0元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）西金矿冶向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过6亿元人民币的综合授信额度，期限一年。现申请由本公司提供连带责任保证担保。
（二）电冶公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信
13亿元人民币，期限二年；现申请由本公司提供连带责任最高额保证担保，同时由电冶公司一矿、电冶公司二矿、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿的采矿权作为最高额抵押担保。
（三）公司于2014年9月16日召开了2014年第十次董事会，会上以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
截止日期2014年6月30日 单位：元
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|被担保单位名称|电冶公司|西金矿冶|
|注册地点|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区|内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区|
|法定代表人|赵魁|薛永亮|
|经营范围|原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等|火力发电、供变电、供汽及其相关物资采购。|
|资产总额|32,744,288,750.49|4,960,287,104.81|
|负债总额|18,799,397,676.46|4,516,635,323.58|
|银行贷款总额|9,088,945,737.50|600,000,000.00|
|流动负债总额|13,528,636,438.19|2,626,249,307.10|
|资产净额|13,944,891,074.03|443,651,781.23|
|营业收入|6,067,854,443.78|560,818,382.43|
|净利润|2,787,571,515.60|81,079,028.25|

三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经2014年第十次董事会审议，公司同意为以上公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 877,433.49万元人民币。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会2014年9月17日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-059号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于子公司太阳能光伏发电项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
近日，西安隆基硅材料股份有限公司全资子公司同心县隆基新能源有限公司（以下简称“同心隆基”）收到宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于同心隆基二期光伏电站项目登记备案的通知》（宁发改备案【2014】52号），同心隆基30MW二期光伏电站项目符合登记备案条件，予以登记备案。
截至本公告日，由同心隆基建设的太阳能光伏电站项目规模共计60MW，其中一期30MW光伏电站项目已实现并网运行，具体内容详见2014年1月1日相关公告。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年七月十八日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-027天津银龙预应力材料股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津银龙集团科贸有限公司（以下简称“银龙科贸”）
本次担保金额为人民币 3,000万元。截至本公告日，公司为其提供的担保余额为10,000万元
本次担保不提供反担保
无对外担保逾期
一、对外担保情况概述
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）为全资子公司银龙科贸日常经营的资金需要提供借款担保。公司于 2019年 6月 6日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》为银龙科贸向浦发银行融资提供连带责任保证，本次担保的金额为人民币3,000万元。
公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议与2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》，同意为银龙科贸提供额度为15,000万元的担保，以上担保在上述担保额度内。
具体内容详见公司于2019年4月30日及2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《关于公司2019年对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。
二、被担保方基本情况
1.被担保方基本情况
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|被担保方|法定代表人|注册地点|注册资本|成立日期|
|天津银龙集团科贸有限公司|谢志峰|天津市|500万元人民币|2009/06/23|
|经营范围|预应力钢材技术开发;预应力钢材、金属材料、机械设备、建筑材料、水泥制品、木材、木制品、电信线路器材批发兼零售;吊装、搬倒服务;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务（国家有专、专项规定的，按专营、专项规定办理）。||||

 2.被担保方财务状况（截止2018年12月31日，经审计，单位：万元）
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|被担保方|资产总额|负债总额|持股比例|资产净额|营业收入|净利润|
|天津银龙集团科贸有限公司|50,709.89|46,190.28|100%|4,519.61|61,015.95|1,536.45|

银龙科贸为银龙股份全资子公司，经营正常，风险在可控范围之内，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.保证期间：银龙股份承担保证责任的保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
《最高额保证合同》经保证人法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
3.担保范围：《最高额保证合同》项下的保证范围除了本合同所述之债权人在自 2019年 6月 6日至 2020年 5月 21日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有），和由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债
务人需补足的保证金。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议了担保预计的议案，公司董事会认为担保事项是为满足银龙科贸日常经营的资金需求，保证银龙科贸稳健发展，且担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，公司对其担保不会损害上市公司及公司股东利益，董事会同意上述对外担保事项。对于审议担保预计的议案，独立董事同意并发表了独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司未向控股子公司、全资子公司及孙公司以外的公司提供担保。公司累计对控股子公司、全资子公司提供的担保总额为1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%，公司无逾期担保。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2019年6月11日
華H I
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案》、《关于与兴证证券资产管理有限公司签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司第一期员工持股计划(草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审议，现发表事前认可意见如下：
本次公司非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，员工持股计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司及其他股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
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团）股份有限公司
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《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公 /
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章铁生
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－02第一拖拉机股份有限公司
关于关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招标方式确定公司“驾驶室涂装线工程总承包”项目（以下简称“涂装线项目”）的第一中标候选人为中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”），第二中标候选人为中国联合工程公司（以下简称“中国联合”）；公司最终与中汽工程或中国联合签订工程总承包合同将构成上海证券交易所《上市规则》及香港联交所《上市规则》下的关联交易；
上述关联交易不存在重大风险；
按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，上述关联交易豁免按照关联交易进行审议和披露；按照香港联交所《上市规则》，上述关联交易须与公司“现代农业装备智能驾驶舱数字化工程建设项目 EPC总承包项目”（以下简称“EPC项目”）关联交易合并计算，合计计算后预期适用百分比率将超过5%，根据香港联交所《上市规则》，涂装线项目关联交易须遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。
公司正在建设现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂（以下简称“驾驶室工厂项目”），该项目已经公司第七届董事会第三次会议审议同意。根据项目进程， EPC项目已通过公开招标确定中汽工程和机械工业第四设计研究院有限公司为联合中标方，EPC项目构成上海证券交易所《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定的关联交易，并可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。同时，该
交易构成香港联交所《上市规则》的仅须遵守有关申报及公告规定的关联交易，豁免遵守独立股东批准（详见公司于 2016年 12月 16日在上海证券交易所网站发布的《关于公开招标结果暨关联交易的提示性公告》）。
涂装线项目作为驾驶室工厂项目的一部分，由公司委托河南省伟信招标管理咨询有限公司进行公开招标。河南省伟信招标管理咨询有限公司履行招投标及相关评审程序后，确定中汽工程为第一中标候选人、中国联合为第二中标候选人，中标结果已于 2016年 12月 30日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》进行公示。由于两名中标候选人的实际控制人均为中国机械工业集团有限公司，因此公司涂装线项目及将要签订的涂装线工程总承包合同同时构成上海证券交易所《上市规则》及香港联交所《上市规则》下的关联交易。
按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定，涂装线项目可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
按照香港联交所《上市规则》，涂装线项目须与 EPC项目合并计算，合并计算后，涂装线项目关联交易须遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。
公司将召开 2017年第一次临时股东大会审议涂装线项目关联交易事项。有关涂装线项目关联交易详情请见公司于本公告同日在上海交易所网站刊发的《一拖股份H股公告》以及公司之后刊发的《2017年第一次临时股东大会会议资料》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
独立董事候选人声明
本人孙广亮，已充分了解并同意提名人东兴证券股份有限公司董事会提名为东兴证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东兴证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无系列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东兴证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东兴证券股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具有较丰富的法律知识和经验，现任华堂律师事务所主任律师。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人任职资格和独立性。
本人承诺：担任东兴证券股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（本页无正文，为独立董事候选人声明之签字页）
声明人：
年 月 日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2016-005精伦电子股份有限公司
关于预计 2016年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》，表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。与该议案存在关联关系的董事张学阳先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该项议
案。本议案尚需提交2015年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2015年度日常关联交易预计和执行情况具体如下：
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易|关联人|2015年预计金额|2015年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|委托技术开发|武汉精伦电气有限公司|1500|1,679.25|差异较小|

||||||
|-|-|-|-|-|
|出售商品|武汉精伦电气有限公司|1000|866.10|差异较小|
|租赁及综合服务费|武汉精伦电气有限公司|85|84.00|差异较小|
|合计||2585|2,629.35||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|委托技术开发|武汉精伦电气有限公司|1,000.00|33.33%|-|1 ,679.25|36.35%|预计本年委托精伦电气开发项目减少|
|出售商品|武汉精伦电气有限公司|3,000.00|6.29%|45.00|866.10|2.20%|预计本年精伦电气销售金额大幅提升|
|租赁及综合服务费|武汉精伦电气有限公司|84.00|3.36%|25.42|84.00|5.68%|与去年一致|
|合计||4,084.00||70.42|2,629.35|||

二、关联方介绍和关联关系
1、名称：武汉精伦电气有限公司
法定代表人：蔡远宏
注册资本：人民币1495万元
成立日期：2004年4月22日
主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；
计算机网络工程设计、安装；电力设备、自动化设备及信息化系统的研究、制造、技术服务、技术咨询及销售。
关联关系：联营企业
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
2016年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 4500万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上
述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义
务。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
精伦电子股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—053江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西中江地产股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年11月25日召开，会议通知于11月19日以邮件形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用传真表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于更换独立董事的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《公司章程》及《独立董事工作细则》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事吴明辉先生在公司已连任六年，故吴明辉先生将不再担任公司独立董事、战略委员会和提名委员会的相关职务。根据相关规定，吴明辉先生在公司股东大会选举出新任独立董事之前，仍需按照相关规定继续履行职责。
公司董事会对吴明辉先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！为便于公司第六届董事会更好的开展工作，进一步提高董事会决策的民主性、科学性，现经公司控股股东江西中江集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审查并提出意见，提名胡江华先生为公司独立董事的候选人，任期至本届董事会届满止。
附：胡江华先生简历
胡江华，男，1977年出生，中共党员，会计硕士，注册税务师。历任江西蓝天碧水环保工程有限责任公司财务部部长、南昌市政公用投资控股有限责任公司计划财务部副部长；现任南昌市政公用投资控股有限责任公司副总会计师兼计划财务部。
独立董事对此发表了独立意见：
我们认为公司独立董事候选人的提名及聘任程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定；候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
我们同意提名胡江华先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
（二）《关于调整独立董事津贴标准的议案》
为进一步调动独立董事的工作积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将独立董事津贴标准由每人每年4.5万元（含税）调整至每人每年6万元（含税），按月平均发放。
独立董事对此发表了独立意见：
我们认为公司本次调整独立董事津贴符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意将该事项并同意提交股东大会审议。
独立董事对本议案回避了表决。
此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2014年 12月 11日下午14：30在公司会议室召集召开2014年第二次临时股东大会，会议通知详见《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2014—054）。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、独立董事对相关事项发表的独立意见；
2、六届九次董事会会议决议。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年11月26日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-011东吴证券股份有限公司
关于朱卫国先生出任公司合规总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 15日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任朱卫国先生为公司合规总监。朱卫国先生已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，根据有关规定，朱卫国先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职。（详见 2016年 1月 18日公司公告）。
近日，公司收到江苏证监局《关于朱卫国拟任东吴证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（苏证监函[2016]57号）。根据该函，江苏证监局对朱卫国先生担任本公司合规负责人无异议。
自无异议函印发之日起(2016年2月14日),朱卫国先生正式出任公司合规总监，任期至本届董事会届满之日止。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年 2月 17日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-002
江苏如通石油机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及
自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：闲置募集资金2亿元和自有资金不超过1.5亿元（额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构的银行理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2018年1月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品；公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品；期限为12个月，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-001）。
（二）公司本次购买银行理财产品的情况：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放；
交易对方：中国银行股份有限公司如东支行；
产品类型：保证收益型；
金额：7300万；
起息日：2018年1月4日；
到期日：2018年12月25日；
预期年化收益率：4.1%；
资金来源：募集资金；
2、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放；
交易对方：中国银行股份有限公司如东支行；
产品类型：保证收益型；
金额：6000万；
起息日：2018年1月4日；
到期日：2018年12月25日；
预期年化收益率：4.1%；
资金来源：自有资金；
3、产品名称：工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品 2017年第2期；
交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；
产品类型：保本浮动收益类；
金额：3700万；
起息日：2018年1月4日；
到期日：2018年6月25日；
预期年化收益率：浮动收益；
资金来源：募集资金；
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司
不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、公司财务资产部本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。实施方案已报公司财务总监审核，并经董事长批准。
2、尽管本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
3、针对上述风险，财务资产部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障募集资金投资项目和主营业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）公司使用自有资金公司坚持规范运作、防范风险，主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
详见公司于 2018年 1月 5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
六、监事会意见
详见公司于 2018年 1月 5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-001）。
七、保荐机构核查意见
详见公司于 2018年 1月 5日在上海证券交易所网站披露的《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年一月六日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-025
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于 2014年 5月 13-15日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事6人，实际参会董事6人，董事陶昀先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于挂牌转让河南金保康药事服务有限公司100%股权的议案；
同意公司公开挂牌转让所持有的河南金保康药事服务有限公司100%股权，挂牌底价根据经国资监管部门备案后的北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告所示评估净资产予以确定为 3,370.58万元。本次股权转让完成后，公司不再持有河南金保康药事服务有限公司股权。
（具体内容详见公司编号为 ls2014-026之《南京医药股份有限公司出售资产公告》）。
同意6票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2014年5月 16日
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-029倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:光大证券股份有限公司
委托理财金额：1,000万元
委托理财投资类型：本金收益保障型
一、委托理财概述
（一）对外投资的基本情况
为提高募集资金使用效率，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”）于2019年6月27日与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：光大证券鼎富系列收益凭证1月期第5047号
2、币种：人民币
3、金额：1,000万元
4、起息日：2019年6月27日
5、期限：35天
6、预计收益：3.70%（年化）
7、关联关系说明：倍加洁与光大证券股份有限公司无关联关系
（二）公司内部履行的审批程序
倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2019年5月14日倍加洁 2018年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。
在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。公司购买的产品受托方为光大证券股份有限公司。公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次委托理财的资金为倍加洁闲置募集资金，理财期限为35天，产品收益的计算已包含运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
本产品为本金收益保障型，本金安全，到期一次性返还产品本金和约定的产品收益。
（二）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
（三）独立董事意见
独立董事就第一届董事会第十五次会议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司
正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，包含本次公告情况。公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 133,000,024.80元；截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1、倍加洁与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》产品协议书
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2019年6月29日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-115北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：福州祯泰置业有限公司（以下简称“福州祯泰”）
本次担保金额：本次担保本金为4.76亿元人民币。
本次担保没有反担保。
截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议于2019年12月20日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
为满足项目建设资金需求，公司控股子公司福州祯泰置业有限公司拟向中国建设银行福州城东支行申请17亿元房地产开发贷款，期限3年，由各方股东按照持股比例提供相应比例的连带责任保证担保。按此计算，公司按股权比例28%提供担保，担保本金为4.76亿元，担保期限3年。
公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届十三次董事会审议。
公司本次为福州祯泰申请融资提供担保，在股东大会授权范围内，无须提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福州祯泰系福州绿榕投资发展有限公司与福州地铁置业有限公司及中交海西投资有限公司合作成立的项目公司，三方持股比例为80%：10%：10%，主要开发福州市仓山区2018-36号金山轻轨上盖项目。
公司持有福州绿榕投资发展有限公司35%的股权，通过福州绿榕投资发展有限公司间接持有福州祯泰28%的股权。福州祯泰由公司合并财务报表。
福州祯泰成立日期：2018年11月21日；住所：福州市仓山区金山街道卢滨支路87号01室；法定代表人：张立进。主要经营范围：房地产开发与经营等。
截至2019年9月30日，福州祯泰资产总额1,967,297,862.55元，负债总额
1,180,054.670.88元，其中流动负债总额1,180,054.670.88元，净资产787,243,191.67元。2019年1月至9月份的营业收入为0元，净利润为-2,042,919.56元。
福州祯泰营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，福州祯泰房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司福州祯泰拟向中国建设银行福州城东支行申请17亿元房地产开发贷款，期限3年，由各方股东按照持股比例提供相应比例的连带责任保证担保。按此计算，公司按股权比例28%提供担保，担保本金为4.76亿元，担保期限3年。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。
公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第十三次会议审议，并发表了独立意见，如下：
公司为福州祯泰申请贷款提供担保是为了支持项目公司的房地产项目开发。公司持有福州绿榕投资发展有限公司35%的股权，通过福州绿榕投资发展有限公司间接持有福州祯泰28%的股权。福州祯泰由公司合并财务报表。福州祯泰经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第十三次会议审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿壹仟贰佰伍拾贰万伍仟叁佰肆拾叁元伍角（小写金额3,091,252.5344万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的100.08%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰壹拾壹亿捌仟零捌拾玖万陆仟元（小写金额1,118,089.60万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的36.20%。
截至公告披露日，公司对福州祯泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
2、福州祯泰2019年9月30日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2015-010甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2015年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2015年 6月 2日（星期二）下午 15:00-17:00参加由甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的甘肃辖区上市公司 2015年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式进行，投资者可以在活动时间登录“全景网”（http://www.p5w.net）或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与本次活动。
出席本次集体接待日活动的人员有：董事长脱利成先生、副总裁兼董事会秘书罗鸿基先生、财务中心主任刘耀科先生和证券事务代表杨宗峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一五年五月二十八日