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证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2017-019山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于山西职业篮球俱乐部 CBA联赛 2017-2018赛季冠名费用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●该交易有利于公司品牌传播与长远发展，不存在交易风险。
●至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
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|为加大汾酒市场宣传效果，提高知名度，本公司出资 6400 万元冠名|
|山西职业篮球队 CBA 联赛 2017-2018 赛季。|
|公司与山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司（以下简称“山西篮球俱|
|乐部”）均受山西杏花村汾酒集团有限责任公司实际控制，本次交易构|
|成关联交易。|
|至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关|
|联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产|
|的 5%，无需提交股东大会审议。|

二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
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|山西篮球俱乐部是山西杏花村国际贸易公司全资子公司，本公司与|
|山西杏花村国际贸易公司分别为山西杏花村汾酒集团有限责任公司控股|
|子公司及全资子公司，因此山西篮球俱乐部与本公司具有关联关系。|
|（二）关联人基本情况|
|1、注册情况|
|注册名称：山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司|
|成立日期：2006 年 8 月 30 日|
|注册地址：太原高新区长治路 249 号 430 室|
|注册资本：2000 万元人民币|
|法定代表人：潘杰|
|统一社会信用代码：911401067922244666|
|经营范围：篮球训练（仅限设立分公司时使用）；承办篮球比赛；|
|体育器材、运动服装的销售；体育赛事的咨询服务。|
|主要股东：山西杏花村国贸投资有限公司控股 100%。|
|2、历史沿革：山西篮球俱乐部前身系 2004 年成立的河南仁和男子|
|篮球职业俱乐部与 2001 年成立的山西宇晋男篮俱乐部于 2006 年合并成|
|立的山西中宇职业篮球俱乐部，2014 年山西杏花村国贸投资有限公司购|
|买山西中宇职业篮球俱乐部 100%股权，并更名为山西汾酒职业篮球俱乐|
|部有限公司。|
|3、山西篮球俱乐部与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、|
|人员等方面的关系。|
|4、财务状况：2016 年度，山西篮球俱乐部实现营业收入|
|73,940,090.52 元，净利润-1,785,409.74 元，2016 年 12 月 31 日，篮球|
|俱乐部总资产 55,190,668.02 元，所有者权益-50,971,029.12 元。|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
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|本次关联交易的标的为本公司与山西篮球俱乐部商定的 CBA 联赛|
|2017-2018 赛季的冠名权，该项冠名费为人民币 6400 万元整。|
|（二）交易的定价政策及定价依据|
|此项关联交易经双方协商确定。CBA 联赛 2017-2018 赛季，山西篮球|
|俱乐部通过组建新教练团队、新增原 NBA 火箭队球员斯科拉及詹宁斯等|
|外援，增强球队实力，增加宣传比赛场次，市场关注度大幅提高；投入|
|运营融入了山西传统、篮球以及汾酒文化的新队标以及“球迷之家”，|
|搭建了互动交流平台，积极宣传汾酒文化，根据以上实际情况确定冠名|
|费为 6400 万元。|
|四、关联交易的主要内容和履约安排|
|（一）合同主体|
|甲方：山西杏花村汾酒厂股份有限公司|

乙方：山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司
（二）主要条款
1、交易价格：6400万元人民币。
2、支付方式：现金支付
3、合同期限：自 2017年 10月 1日起，止于 2018年 9月 30日
4、交付时间安排：本合同生效之日起一个月之内，甲方向乙方支付合同金额的66.67%，计 4267万元，余款 2133万元在 2018年 9月 30日之前付清。
5、生效条件：本合同书经甲乙双方盖章及法定代表人或其合法授权代表人签字后生效。
6、违约责任：乙方如果未能履行义务，甲方有权停止支付宣传费用，并要求乙方根据违约情况支付合同金额10%的违约金。若甲方违约，支付乙方合同金额10%作为违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
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|随着 CBA 中国篮球联赛质量和竞争力的提高及在国内外知名度和影|
|响力的扩大，上座率和收视率也不断提高。山西职业篮球队在 2017-2018|
|赛季积极备战，力争进入前八名，得到市场的广泛关注。公司利用山西|
|篮球俱乐部在 CBA 联赛市场的开拓及推广提供的平台，宣传汾酒品牌，|
|振兴山西篮球运动，互利共赢，能够提升汾酒的知名度，增强汾酒的市|
|场竞争力。|

六、该关联交易应该履行的审议程序
该议案在提交董事会审议之前，独立董事李玉敏、杜文广、王朝成就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查，进行了事前认可，同意提交董事会审议。
2017年 10月 24日公司召开第七届董事会第十三次会议审议《关于山西职业篮球俱乐部 CBA联赛 2017-2018赛季冠名费用的议案》，关联董事回避表决，三名独立董事全部同意。独立董事认为：此项关联交易是经公平嗟商后订立的，定价合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益；决策程序符合上市规则及《公司章程》规定，合法有效，上述事项有利于公司品牌传播与长远发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
证券代码： 600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-105
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议通知于 2015年 9月 17日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015年 9月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 9名，实际参会 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于公司对控股子公司艾德思奇委托贷款展期的议案》；
同意公司向控股子公司艾德思奇提供人民币6,000万元的委托贷款展期一年，用于其日常业务经营发展需要。本次展期后，贷款利率按照同期银行公布的贷款基准利率，符合市场行情。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国 Discovery Networks Asia Pacific PTE LTD联合制作真人秀原创节目的议案》（详见上海证券交易所网站）；
本次项目投资将由一揽子相关协议共同构成，公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文本。本次投资项目涉及关联交易，并在董事会权限范围内。独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见；
关联董事王建军女士、吴斌先生、汪建强先生、陈梁先生和楼家麟先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
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备查文件：
1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议；
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-005上海沪工焊接集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海燊星机器人科技有限公司（以下简称“燊星机器人”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201731002185），发证时间 2017年 11月 23日，证书有效期为三年。
本次为燊星机器人首次获得高新技术企业的认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，燊星机器人自通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-020
科达集团股份有限公司
关于重大工程中标情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
工程名称：丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段（赤峰市境内）公路土建工程施工招标第CFTJ-5标段；
中标价：¥409,258,607元；
工期：施工期28.5个月；
对上市公司影响：该项目中标金额较大、工期较长，将在未来长时间内对公司的业绩产生较大影响；
风险提示：公司于近日收到中标通知书，尚未签订合同，公司将尽快向赤峰市经棚至锡林浩特高速公路建设管理办公室提交履约担保并在 30日内完成合同签订。项目最终成交条款，需以签订的正式合同为准，公司将根据合同签署情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目中标情况
近日，公司接到赤峰市经棚至锡林浩特高速公路建设管理办公室发来的关于丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段（赤峰市境内）公路土建工程施工招标第CFTJ-5标段中标通知，确定公司为该标段施工投标的中标人。本标段工程中标价为肆亿零玖佰贰拾伍万捌仟陆佰零柒元整（¥409,258,607元）,施工期28.5个月。
丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段公路（赤峰市境内）土建工程CFTJ-5标，起讫里程为K47+900～K64+423（包括短链1563.704m）全长约14.959公里，施工内容为：路基、路面、桥涵、排水及防护工程等，包括达莱诺日服务区匝道土方，达里湖互通式立交，分离式立交桥1座（3-30m），中桥1座（3-20m），小桥8座（5座1-8m、3座1-13m）。
二、交易对上市公司的影响
上述项目中标价为¥409,258,607元，施工期28.5个月，由于该项目中标金额较大、工期较长，该交易将在未来较长时间内对公司的业绩产生较大影响。
三、风险提示
目前该工程尚未签订合同，公司将尽快向赤峰市经棚至锡林浩特高速公路建设管理办公室提交履约担保并在30日内完成合同签订。项目最终成交条款，需以签订的正式合同为准，公司将根据合同签署情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中标通知书
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议独立董事发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配预案
鉴于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2015年年末未分配利润为负数，公司不具备现金分红条件，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2015年度上述利润分配预案符合《公司法》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定与要求，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2015年度股东大会进行审议。
二、关于续聘公司2016年度审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于公司2015年日常关联交易的执行情况及2016年日常关联交易预计
公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2015年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对 2016年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
四、对外担保的专项说明和独立意见
公司能够严格控制担保总额，对外担保是基于公司经营发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2015年度及累计至 2016年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
五、对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度并保障资金安全的前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高募集资金的收益。
公司不存在变相改变募集资金使用用途及损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司在董事会批准的额度及有效期内，对暂时闲置的自有资金进行现金管理。
六、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部控制的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况专项报告（2015年度）》符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于公司内部控制的评价报告
公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：张鸣、苏勇、何烨上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年三月十八日
安信信托股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第七届董事会第四十九次会议审议的公司会计政策变更的议案发表以下独立意见：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
珠海华发实业股份有限公司
审计委员会 2014年度履职报告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》、《上市公司董事会审议委员会运作指引》及《公司章程》、《董事局下设机构工作细则》等文件的相关要求，2014年度公司董事局审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事局审计委员会由3名独立董事组成，成员为张学兵、王全洲、陈世敏。
二、2014年度审计委员会会议召开情况
2014年公司审计委员会共召开6次会议，具体内容如下：
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|会议|时间|议案|表决结果|
|第八届董事局审计委员会2014年第一次会议|2014年1月21日|《关于公司2013年度财务报表的议案》|通过|
|第八届董事局审计委员会2014年第二次会议|2014年3月27日|《关于2013年年度审计报告初审意见的议案》|通过|
|第八届董事局审计委员会2014年第三次会议|2014年4月2日|《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于 2013年度内控检查监督工作报告的议案》、《关于内部控制审计报告的议|通过|

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|||案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<审计委员会 2013年度审计履职报告>的议案》||
|第八届董事局审计委员会2014年第四次会议|2014年4月29日|《关于2014年第一季度报告的议案》|通过|
|第八届董事局审计委员会2014年第五次会议|2014年8月29日|《关于<2014年半年度报告>的议案》|通过|
|第八届董事局审计委员会2014年第六次会议|2014年10月29日|《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<2014年第三季度报告>的议案》|通过|

三、2014年度审计委员会履职情况
（一）定期报告审阅
本年度报告审计期间，公司董事局审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会年度审计工作规程》及相关法律法规，检查和督促年报工作的及时有序进行。
1、确定总体审计计划。在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2014年审计工作安排，并由公司财务经理通过电子邮件向独立董事提交。
2、审阅公司编制的财务会计报表。2015年 1月 9日，审计委员会以通讯方式召开了第八届董事局审计委员会 2015年第一次会议，会议主要审议了公司编制的 2014年度财务会计报表，并在对比了公司 2013年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止至 2014年 12月 31日的资
产负债情况和 2014年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基
础开展 2014年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
3、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促。2014年 12月 21日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也分两次以书面函件方式反馈给审计委员会。
4、审计委员会审阅审计报告的初审意见，形成书面意见。2015年 2月 3日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审计委员会于 2015年 2月 6日召开了第八届董事局审计委员会 2015年第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2014年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止至2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2014年度报告及年度报告
摘要经本委员会审阅后提交董事局会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2014年年度报告。
5、公司 2014年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具 2014年度审计的其他相关文件，公司 2014年度审计工作圆满完成。
2015年 2月 8日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于对珠海华发实业股份有限公司与关联方资金往来及
对外担保的专项审核说明》及《珠海华发实业股份有限公司内部控制审计报告》，公司也制作了《2014年度报告》及摘要。审计委员会于 2015年 2月 10日召开了第八届董事局审计委员会 2015年第三次会议，审议通过了如下议案《：关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<2015年度财务预算报告>的议案》、《关于<2014年度内控检查监督工作报告>的议案》《、关于<2014年度内控审计报告>的议案》、《关于<审计委员会 2014年度履职报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意将上述议案提交董事局会议审议。至此，公司 2014年度审计工作圆满完成。
（二）内部控制监督工作
报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，根据内部控制相关法律法规和规范性文件的要求，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，强化对内控制度执行的监督检查，积极推动公司内部控制制度建设。审计委员会积极督促公司完成了内部控制自我评价工作，并审阅了《2014年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的《内部控制审计报告》。
（三）协调内审部门与外部审计机构
公司审计委员会自设立以来，各位委员积极履行职能，在协调公司管理层、内审部门与外部审计机构的过程中发挥重要作用。由审计委员会召集人负责召集与主持各次年度审计前的沟通会，分别听取公司高级管理人员的汇报、审计部门的总结与事务所的工作计划，积极
协调管理层、内审部门与外部审计的沟通，为年度审计工作的开展及公司年度报告的顺利编报奠定了良好的基础。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会职权范围及实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2015年审计委员会将继续勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量，促进公司持续、健康、稳定的发展。
珠海华发实业股份有限公司
董事局审计委员会
二〇一五年二月十六日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-005嘉友国际物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2335号）的核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2018年2月6日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司总股本由 6,000万股增加至 8,000万股，注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。
依据上述发行结果，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经 中华人民共和国证券监督管理委员会【】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经上海证券交易所【】文批准，公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2017年12月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可【2017】2335号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000万股，于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币8,000.00 万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,000.00 万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，《嘉友国际物流股份有限公司章程》的其他条款不变。
本次修改公司章程事项，尚需提交股东大会以特别决议审议批准，并提请股
东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事
宜。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
浙江六和律师事务所
关于浙大网新科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会之
法律意见书
浙六和法意（2015） 号致：浙大网新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所接受浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派魏飞舟律师、姚利萍律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2015年第四次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,六和律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关文件进行了必要的核查和验证。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东大会，董事会已于2015年12月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《浙大网新科技股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 12月 18日下午 15:00在杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园 A楼
14楼会议室如期举行；网络投票于 2015年 12月 18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。
六和律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，所持有表决权的股份总数 127,485,859股,占公司有表决权股份总数的15.51%，均为2015年12月14日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，并出示了股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
出席现场会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。
经验证，六和律师认为本次股东大会现场会议出席人员、召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会提案事宜
公司董事会决定提请本次股东大会对《关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案》予以审议。
公司于2015年12月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发出了会议通知，并于 2015年 12月 11日在上海证券交易所网站公开披露了本次股东大会会议资料。上述提案内容均属于股东大会职权范围，且具有明确的议题和具体决议事项。
出席本次股东大会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、本次股东大会的现场表决程序
经验证,公司本次股东大会现场会议就公告中列的事项以记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。六和律师认为,本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。
2、公司股东可以在前述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
3、通过网络投票参加表决的股东 2名,所持有表决权的股份总数 8,100股,占公司有表决权股份总数的0.01%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此六和律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
5、在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司章程》的前提下,六和律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的需表决事项以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决票数和结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议的议案获股东大会同意通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、结论意见
综上，六和律师认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2019-079号宝泰隆新材料股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 11月 13日 14点 30分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 11月 13日
至 2019年 11月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》||√||
|2||选举孙明君先生为公司第四届监事会监事||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 10月 25日召开的第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-076号、
临 2019-077号、临 2019-078号公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2019/11/7||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书）办理登机手续（授权委托书见附件）。
2、会议登记时间：2019年 11月 13日
3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理
2、联系人：王维舟、唐晶
3、联系电话：0464-2915999、2919908
4、传 真：0464-2915999、2919908
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019年 11月 13日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》|||||
|2||选举孙明君先生为公司第四届监事会监事|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-048浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于2017年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2017年12月7日至2017年12月8日发行了2017年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司2017年度第一期超短期融资券（简称：17浙小商SCP001）；
超短期融资券代码：011751131；
超短期融资券期限：120天；
起息日：2017年12月11日；
到期日：2018年4月10日；（如法定节假日，则顺延至下一工作日）
计息方式：到期一次性还本付息；
发行金额：人民币10亿元；
发行利率：5.42%；
主承销商：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月十二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－171债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于债务融资工具违约后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）银行间市场债务融资工具违约事件发生后，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定。目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。
一、金融机构债权人委员会成立情况
2018年8月23日，永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）成立大会暨第一次会议在北京召开后，陆续召开了数次债委会主席团会议。目前，债委会聘请的中介机构已进场对永泰集团及所属企业开展相关尽职调查工作。同时，根据债委会及银行间市场交易商协会的相关要求，公司于2018年9月13日发布了《永泰能源关于债券持有人加入永泰集团有限公司金融机构债权人委员会事宜的公告》，债委会要求各债券持有人加入债委会，按照“同债同权”原则一致行动。
二、公司资产处置进展情况
为加快资产出售工作，公司专门成立了资产处置工作组，并根据处置资产项目的具体情况相应组建了专业处置小组，指定专人分区负责。其中，延安电厂项目已完成审计评估并经双方确认，现正配合受让方办理备案审批手续；三峡金石（深圳）股权投资项目、徐州沛县发电项目正在进行审计、评估工作，部分项目的现场工作已完成；陕西亿华矿业项目、周口电厂项目、南阳电厂项目已完成调研工作，中介机构已进场开始审计、评估工作；华瀛石化项目已完成现场前期尽调工作，正在进行方案沟通；其他资产出售项目正在加快推进中。
三、控股股东战略重组进展情况
公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）在签署《战略重组合作意向协议》后，双方成立了联合工作组进行工作对
接，积极推进各项重组工作。
目前，京能集团聘请的中介机构已进驻永泰集团及所属企业，各项尽职调查工作已全面开展。鉴于合作双方尚未签署正式合作协议，相关方案尚需经过合作双方决策程序并获得相应授权，本次合作尚存在一定的不确定性。
四、各项债务融资工具解决进展情况
2018年 9月份，公司积极与主承销商配合，分别于 2018年 9月 17日和 18日采取非现场方式召开了“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP007”和“18永泰能源CP001”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP003”的 2018年度第二次持有人会议，对债券持有人关注的永泰集团战略重组、债委会成立及后续工作以及永泰能源第一批资产处置等进展情况进行了介绍，并就会议议案在上海清算所网站（www.shclearing.com）进行了公告回复。目前，相关债务融资工具仍处于违约状态。
后续，公司将通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集团战略重组等多种措施，积极筹措资金，在债委会及银行间市场交易商协会、证券监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务融资工具违约处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书的有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十月九日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-048号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十二次（临时）会议于2016年8月26日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司编制了《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2016-049号公告《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
同意公司为西藏国能矿业发展有限公司向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款提供连带责任担保。本次关联担保的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2016-050号公告《西藏城市发展投资股份有限
公司关于关联担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 6票，其中同意票 6票，反对票0票，弃权票 0票。董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。
四、审议通过了《关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案》
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2016年 6月 30日上午开市起停牌，预计停牌不超过 30日；公司于 2016年 7月 30日向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2016年 8月1日起继续停牌不超过1个月；鉴于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等工作正在进行当中，相关资产收购需履行国资必要的报批和审议手续，预计无法在重组停牌2个月内复牌，为避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年9月1日起继续停牌不超过1个月。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于发出召开公司 2016年第三次临时股东大会通知的议案》
同意公司定于 2016年 9月 13日下午 14:45在上海市天目中路 380号 24楼召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
具体内容见《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年 8月27日
《董事会审计委员会年报工作规程》黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，制定本工作规程。
第二条审计委员会在年度审计工作开始前与年审会计师事务所沟通，协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第三条审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告初稿、正式稿等，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在负责公司年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。
第八条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。
公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第九条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
《董事会审计委员会年报工作规程》第十一条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局。
第十二条在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十三条本工作规程由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本工作规程自公司董事会审议批准后实施。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—014号南通科技投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2014年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“2014-临007”号公告）公司实际控制人南通产业控股集团有限公司正在筹划股权转让
事项并涉及公司的重大资产重组。目前，公司及有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014年 4月 8日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-017
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

2015年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月26日（星期二）下午15:00-16:00
会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司将于2016年4月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露2015年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2016年4月26日举行“2015年度业绩网上说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
业绩网上说明会将于 2016年 4月 26日（星期二）下午15:00—16:00通过网络远程方式举行。
三、参加人员
网上业绩说明会的参会人员：公司管理层。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可登陆上证E互动平台
（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039509
传 真：0755-82039900
电子邮件：ir@gemdale.com
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-027重庆秦安机电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 12月 25日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长 YUANMINGTANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017年 12月 20日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
公司已于 2017年 7月 7日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司经理管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，授权使用金额为不超过 40,000万元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司 2017年 7月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
鉴于公司目前稳健的财务状况，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司董事会拟在第二届董事会十八次通过的额度基础上追加授权公司经营管理
层使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金（合计授权不超过70,000万元），在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月，以增加公司收益。
公司董事会授权董事长在上述资金额度范围行使决策权并签署相关合同文件,授权公司财务负责人负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案所涉事项及额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会材料宋都基业投资股份有限公司
2015年第四次临时股东大会材料 2015年 9月
宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会材料会议材料目录
一、2015年第四次临时股东大会会议程 ......................................3审议议案：
二、《关于选举公司董事的议案》.................................................4
宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会材料宋都基业投资股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015年9月22日（星期二）下午14：30
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
议案1：关于选举公司董事的议案
议案1.01：关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案
三、股东对审议议案向董事会提出质询；
四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见书》
十二、闭会。
宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会材料议案1.01：
《关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名并经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，拟选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事。汪庆华先生的简历详见附件。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司 2015年 9月 22日
宋都基业投资股份有限公司 2015年第四次临时股东大会材料附件：
汪庆华先生简历
男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-035上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知》，公司第二届监事会第十一次会议于2017年8月28日上午10时在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年半年度报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会 2017年 8月 28日