Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
格林美股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见
作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们在对相关材料仔细查阅后，对第四届董事会第十三次会议相关事项进行了事前审议并认可，并发表意见如下：
1、独立董事事前认可
（1）作为公司的独立董事，我们认真查阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能以公允、客观的态度进行公司各项专项审计和财务报表审计，能很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
（2）公司为关联方株洲欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“欧科亿”）申请银行授信提供连带责任担保，是为更好地推动公司参股子公司欧科亿的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司为关联方欧科亿申请银行授信提供连带责任担保涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
2、独立董事独立意见
（1）经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中能坚持独立审计原则，能客观、公正地为公司出具的各项专业报告，因此同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（2）本次被担保对象系公司参股子公司欧科亿，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司为欧科亿银行授信提供担保，有利于欧科亿的生产经营发展，确保公司的利益最大化，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的保证担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，我们同意该担保事项。
独立董事：李映照、吴树阶2016年11月11日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-089
创业软件股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所致。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需经公司股东大会审议通过，并上报中国证监会核准后方可实施。
3、本次权益变动没有导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东暨实际控制人仍系葛航先生。
一、本次权益变动原因
创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）于 2016年 8月 12日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司拟向杭州鑫粟投资管理有限公司（以下简称“鑫粟投资”）和杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称“铜粟投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称“博泰服务”或“标的资产”）100%股权。标的资产作价123,800万元，其中发行股份29,872,999股，支付现金 6,190万元。创业软件拟向鑫粟投资发行股份 27,710,194股，向铜粟投资发行股份2,162,805股。
为支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用，公司拟向葛航、周建新发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为8,190万元，不超过本次交易作价的100%。葛航、周建新分别以现金方式认购创业软件发行股份 1,040,132股，合计认购2,080,264股。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
二、本次权益变动情况
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议审议通过本次交易相关决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 39.37元/股。本次发行股份募集配套资金采用锁价发行方式，认购价格为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日前20交易日公司股票交易均价的90%，即39.37元/股。
本次交易前，鑫粟投资及其一致行动人铜粟投资、周建新不持有公司股份；
本次交易完成后，鑫粟投资将持有创业软件27,710,194股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的11.41%；铜粟投资将持有创业软件2,162,805股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的0.89%；周建新将持有创业软件 1,040,132股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的0.43%。上述一致行动人合计持有创业软件30,913,131股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的12.73%。
本次交易前，公司的总股本为211,003,500股，葛航直接持有公司 43,587,414股股份，占本次交易前创业软件股份总数的20.66%，通过杭州阜康投资有限公司间接控制公司25,500,000股股份，占本次交易前创业软件股份总数的12.09%，合计控制公司32.75%的股份，系公司控股股东和实际控制人。
本次交易完成后，公司的总股本为 242,956,763股（考虑募集配套资金发行的股份）。葛航直接持有公司 44,627,546股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的18.37%，通过杭州阜康投资有限公司间接控制公司25,500,000股股份，占本次交易完成后创业软件股份总数的10.50%，合计控制公司28.87%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司已于 2016年 8月 24日在中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露关于鑫粟投资及其一致行动人铜粟投资、周建新的《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-091神州长城股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划的公告
持股5%以上的股东华联控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告披露日，持有神州长城股份有公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股份8,793.5921万股（A股，占公司总股本的5.1780%）的股东华联控股股份有限公司（以下简称“华联控股”）计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股票数量不超过50,947,300股（占公司总股本比例3.00%）。通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：华联控股股份有限公司
（二）截至本公告日，华联控股持有公司无限售条件流通股87,935,921股，占公司总股本的比例为5.1780%，持股来源为股权转让。
（三）华联控股自公司首次公开发行股票并上市之日起至本公告披露之日，减持公司股票 2,000万股（按照公司 2016年公积金转增股本之后同口径计算约7,600万股），占公司总股本的4.47%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持具体安排
1.减持目的：企业自身发展需要
2.股份来源：股份转让获得
1999年12月14日，华联控股与其控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)签订了股权转让协议，受让华联集团持有的深圳中冠纺织印染股份有公司(以下简称“深中冠”，即“神州长城股份有限公司”前身)法人股(A股，下同)47,359,859股,占深中冠总股本的28%，每股受让价格为2.143元，受让金额为10,150万元。本次转让已经华联控股2000年第一次临时股东大会审议通过，并于 2000年 9月完成了股权过户登记等手续并公告。本次转让完成后，华联控股成为了深中冠的第一大股东。
2006年 6月，深中冠实施了股权分置改革方案，华联控股向社会流通股东支付对价股份 4,218,827股，其所持有的深中冠股份由原来的 47,359,859股变更为43,141,032股，占深中冠总股本的25.51%。
2015年9-10月，深中冠实施并完成了重大资产重组和增发了新股，本次重组构成借壳上市，深中冠实际控制人变更为陈略及其一致行动人，深中冠主营业务、基本面等发生了重大变化，现更名为“神州长城”。本次重组完成后，公司总股本变更为 446,906,582股，华联控股所持公司股份仍为 43,141,032股，占公司总股本的9.65%。
2016年3-12月，华联控股减持了所持有的部分神州长城股份2,000万股。
华联控股本次减持计划完成后，所持公司股份数量变更为87,935,921股(注：在减持计划实施期间，公司实施了每10股转增28股的公积金转增股本方案，总股本由原来的44,690.66万股变更为169,824.50万股)，占公司总股本的5.1780%。
3.拟减持数量：50,947,300股，占公司总股本比例约为3.00%(若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整)。
4.减持方式：以集中竞价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持。
5.减持时间：通过集中竞价方式减持的，于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行。
6.减持价格区间：当天减持价格不低于神州长城前一个交易日收盘价的九
折。
7.关于减持的其他说明：
通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1.股权分置改革中承诺事项
2006年5月，深中冠实施了《股权分置改革方案》。在本次股权分置改革方案中，华联控股做出承诺：在本次股权分置改革实施后的三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股。
2.维稳股价的承诺事项
2015年 7月起，国内股票市场出现了非理性下跌。本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，华联控股于2015年7月10日出具了承诺函，自承诺之日起的未来六个月内不减持所持有的神州长城股份。
华联控股已遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）拟减持的原因：企业自身发展需要。
三、相关风险提示
（一）华联控股减持股份实施前提条件已具备，在本次减持计划实施期间，公司将督促华联控股严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）华联控股不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施后，华联持有公司股权的比例将下降至5%以下，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
（三）华联控股减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）华联控股关于减持神州长城股票计划的告知函。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年十月二十一日
顺丰控股股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《顺丰控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资。
第三条风险投资的原则：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条公司不得在以下期间进行风险投资：
（一）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）公司将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）公司将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第六条公司进行风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不得将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第七条公司控股子公司进行风险投资适用本制度的相关规定，未经公司同意，公司控股子公司不得进行风险投资。
第八条公司应当以自身名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第二章风险投资的决策权限
第九条公司进行风险投资的决策权限如下：公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（一)投资金额在5,000万元以上的风险投资（股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资除外），应当经董事会审议通过后提交股东大会审议；
（二）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，无论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。如果公司处于持续督导期，保荐机构应当对公司前述风险投资出具明确的同意意见。
公司进行风险投资项目处置的决策权限参照上述规定执行。
第三章风险投资的责任部门及责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定专门部门或专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十一条公司监事会应对公司风险投资资金使用情况进行监督。
第十二条公司董事会秘书为风险投资项目信息披露义务的直接责任人。
第十三条公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对
风险投资项目保证金进行管理。
第十四条公司内审部门负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会、董事会报告。
第十五条公司应当在设立相关证券账户和资金账户后二个交易日内向深
圳证券交易所报备相关信息。
第十六条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行操作，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第四章风险投资项目的决策流程
第十七条在风险投资项目决策前，由董事长指定专门部门或专人组织相关部门对拟投资项目进行可行性分析论证，并及时向董事长汇报。
第十八条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十九条董事会审计委员会对拟进行风险投资的项目材料进行审慎检查，认为可行的，按照本制度规定的决策权限，提交董事会审议；若需提交股东大会审议，则在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合法合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资的内部信息报告程序和信息披露
第二十一条公司风险投资活动应严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司对信息管理和信息披露方面的规定。
第二十二条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目的过程中，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予经济处罚；涉嫌违法或犯罪的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十三条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告。
第二十四条董事会秘书负责公司风险投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的风险投资信息。
第二十五条公司董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第二十六条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
顺丰控股股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-046浙江亚太药业股份有限公司
关于第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 11日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 21日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2017年半年度募集资金的使用和存放情况。
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
公司 2017年半年度利润分配预案为：以 2017年 6月 30日公司总股本 268,247,228股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 268,247,228股，转增后公司总股本将增加至 536,494,456股；公司 2017年半年度不送红股、也不派发现金红利。
分配预案中资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
本议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金设立全资子公司的议案》
经审核，监事会认为公司使用募集资金设立全资子公司符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在损害公司及其股东合法权益的情形，监事会同意本次使用募集资金设立全资子公司事项。
本议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的议案》
经审核，监事会认为本次变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2017年 8月 23日
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-036珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2015年 1月 19日,珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,公司因拟筹划重大事项,申请公司股票自 2015年 1月 19日起停牌。2015年 2月 17日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》,因公司筹划事项涉及重大资产重组,公司股票自 2015年 2月 17日起因重大资产重组事项继续停牌,承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月。公司股票自停牌至今,公司按照相关规定每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。
二、停牌期间的工作进展情况
自披露重大资产重组事项以来，公司聘请广发证券股份有限公司(（以下简称“广发证券”)等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定，对标的公司开展尽职调查和审计、评估工作，并与交易对方、股票认购方就相关事项反复进行沟通、协商，初步拟定了交易方案。同时，根据公司的发展战略，对募集资金投资建设项目的可行性多次进行研究、论证。截至本公告出具之日止，相关工作仍在紧张进行中。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
停牌期间，公司已经确定以现金收购数字营销服务提供商北京轩翔思悦传媒广
告有限公司，开始“互联网+”的战略升级之路。收购完成后，公司将形成“线下实体产品+线上数字营销”的业务结构。同时，公司拟通过发行股份募集资金的方式，进行数字营销的产业链布局，以及收购标的公司，构建综合性营销服务平台。从拟收购标的公司的预估交易金额来看，对比公司 2014年度相关财务指标，本次收购构成重大资产重组。
停牌期间，公司一直与中介机构、标的公司专业人员探讨拟构建项目及投入金额。随着建设项目内容与金额的确定以及标的公司审计、评估工作的进行，预计本次募集资金建设项目的金额（不含收购标的公司的部分）将超过本次拟收购标的公司100%股权交易价格的100%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定，本次公司发行股份购买资产同时募集超过购买资产交易价格100%配套资金的事项，应由中国证监会发行审核委员会予以审核，适用于非公开发行股票程序。故公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。
四、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自本公告之日起的六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、非公开发行事项进展情况的信息披露及必要风险提示
鉴于本次非公开发行 A股股票方案收购的标的资产事宜涉及审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票于 2015年 5月 8日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述非公开发行 A股股票事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-008
浙江唐德影视股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，具体内容详见2018年1月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请文件的公告》（公告编号：2018-005）。根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》和 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司同时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回浙江唐德影视股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件的申请》（唐德[2018]1号）、《关于撤回浙江唐德影视股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件的申请》（长发[2018]13号）。
公司于 2018年 1月 31日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]38号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年二月一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-016
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年10月21日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2014年10月15日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第七次会议充分审议，通过以下决议：
1、审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额不超过15,000万元，单笔定期存款期限不超过1年，具体金额和期限由公司总经理视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为进一步提高公司自有闲置资金，确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，拟将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至30,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。此议案尚需经股东大会审议批准。
针对此议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
针对此议案，独立董事发表了明确同意意见。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2014年10月22日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-128广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》
监事会认为，公司本次对外参股设立产业发展有限公司，有利于拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。同意公司本次对外投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于参股设立产业发展有限公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
监事会认为，本项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有的主营产品六氟磷酸锂及电解液的产能，以应对未来锂离子电池材料的市场需求。本项目通过自产上游原材料，能够进一步构造成本优势。同时，本项目的建设，有利于进一
天赐材料（002709）步加快和完善公司九江循环经济产业园区的构建，充分发挥公司产业园区的成本优势，提高公司产品的市场竞争力。同意本次投资建设年产 15万吨锂电材料项目的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及 5800吨新型锂电解质项目的议案》
监事会认为，本项目建设完成后，公司将实现五氟化磷、氟化锂的自产，同时实现新型锂离子电池电解质的产业化，突破成本难关，占据价格优势，将有利于公司继续巩固市场地位，为未来市场占有赢得主动权，符合公司锂离子电池材料发展战略。同意本次投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为，公司本次对 2019年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东
天赐材料（002709）的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加 2019年度公司及子公司与江西云锂日常关联交易预计额度不超过人民币1,500万元（不含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2019年 12月13日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-167易事特集团股份有限公司
关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）《关于对易事特集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]52号）、《关于对扬州东方集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]53号）、《关于对何思模、赵久红采取出具警示函措施的决定》（[2017]54号）。现将相关事项公告如下：
一、《关于对易事特集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（[2017]52号）的主要内容
“经查，我局发现你公司存在以下问题：
（一）部分关联交易事项审议程序及信息披露不规范
1、2015年8月4日，你公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股子公司宁夏江南建设工程有限公司增资的议案》，公司拟向宁夏江南建设工程有限公司（以下简称江南建设）增资 3106.25万元，由于公司持有江南建设10%股权，且公司董事长何思模兼任江南建设董事，上述交易属于关联交易。公司董事会未将上述议案作为关联交易事项予以审议，何思模亦未对议案进行回避表决。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条等相关规定。
2、2015年、2016年，你公司部分子公司与关联方江南集成科技有限公司（以下简称江南集成）发生的关联交易金额分别为546.98万元、966.82万元。
公司未将上述交易作为关联交易事项履行审批程序及信息披露义务。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条，《上市公司治理准则》第十二条、第八十七条等相关规定。
董事的任职情况，公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第二十九条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》第四十七条、第五十三条等相关规定。
（二）部分临时报告信息披露不及时
2016年2月3日，你公司披露《关于公司签订战略合作协议的公告》，公告称公司与江苏广和慧云科技股份有限公司签署了IDC机房建设项目《战略合作协议》。双方于2016年1月29日签订上述协议，公司迟至2月3日公告，信息披露不及时，且公司2016年年报未披露进展情况。你公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条等相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，我局决定对你公司采取责令改正的措施。你公司应当自收到本决定书之日起30日内向我局提交整改报告，明确整改措施及整改时限，我局将对整改完成情况进行检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。”
二、《关于对扬州东方集团有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2017]53号）的主要内容
“你公司作为易事特集团股份有限公司（以下简称易事特）的控股股东，我局在检查中发现你公司存在未及时将质押股票事项告知上市公司进行信息披露的问题：
你公司于2015年2月4日将持有的易事特940万股（占易事特总股本5.25%）质押给国金证券股份有限公司，你公司迟至2015年2月7日将上述情况通知易事特并于2月9日进行公告。你公司于2015年6月17日将持有的易事特 1455万股（占易事特总股本5.81%）质押给广州证券股份有限公司，你公司迟至 2015年6月23日将上述情况通知易事特并于同日进行公告。你公司于2015年10
月22日将持有的易事特2797万股（占易事特总股本11.17%）质押给平安证券有限责任公司，你公司迟至2015年10月27日将上述情况通知易事特并于同日进行公告。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的有关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局现对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律
法规的学习，配合上市公司履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。”
三、《关于对何思模、赵久红采取出具警示函措施的决定》（[2017]54号）的主要内容
“经查，我局发现易事特集团股份有限公司（以下简称易事特或公司）存在部分关联交易审议程序及信息披露不规范、部分临时报告信息披露不及时、部分定期报告信息披露存在遗漏等问题：
1、2015年8月4日，易事特召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股子公司宁夏江南建设工程有限公司增资的议案》，公司拟向宁夏江南建设工程有限公司（以下简称江南建设）增资 3106.25万元，由于公司持有江南建设10%股权，且公司董事长何思模兼任江南建设董事，上述交易属于关联交易。公司董事会未将上述议案作为关联交易事项予以审议，何思模亦未对议案进行回避表决。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条等相关规定。
2、2015年、2016年，易事特部分子公司与关联方江南集成科技有限公司（以下简称江南集成）发生的关联交易金额分别为546.98万元、966.82万元。
公司未将上述交易作为关联交易事项履行审批程序及信息披露义务。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条，《上市公司治理准则》第十二条、第八十七条等相关规定。
3、易事特2014年、2016年年度报告中未披露董事长何思模兼任江南集成董事的任职情况，公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第二十九条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》第四十七条、第五十三条等相关规定。
4、2016年2月3日，易事特披露《关于公司签订战略合作协议的公告》，公告称公司与江苏广和慧云科技股份有限公司签署了IDC机房建设项目《战略合作协议》。双方于2016年1月29日签订上述协议，公司迟至2月3日公告，信息披露不及时，且公司2016年年报未披露进展情况。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十一条等相关规定。
何思模、赵久红分别作为易事特董事长、董事会秘书，未履行勤勉尽责义
务，应对公司上述违规问题承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局现对你们予以警示。你们应认真吸取教训，切实履行董事、高级管理人员等的职责，不断完善公司内部控制，切实依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。”
四、公司说明
公司董事会和管理层对上述问题高度重视，将严格按照广东证监局的要求，在规定期限内进行整改，落实责任人，不断完善内部控制，提升信息披露水平。
公司及董事、监事、高级管理人员将引以为戒，加强学习相关法律法规，提高规范运作意识和水平，杜绝此类情况再次发生。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-052常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日接到公
司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生出具的告知函，吕泽伟先生于2018年6月25日至2018年9月25日通过大宗交易累计减持6,115,973股，占公司总股本
1.87%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吕泽伟|大宗交易|2018年6月25日|3.96|2,255,973|0.69|
||大宗交易|2018年6月26日|3.91|980,000|0.30|
||大宗交易|2018年9月25日|4.15|2,880,000|0.88|
|合计||||6,115,973|1.87|

二、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次交易前||本次交易后||
||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴海宙|32,186,614|9.87|32,186,614|9.87|
|吕泽伟|24,465,814|7.51|18,349,841|5.63|
|孙剑|22,349,614|6.86|22,349,614|6.86|
|晟衍（上海）投资管理有限公司|23,236,452|7.13|23,236,452|7.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一致行动人合计|102,238,494|31.36|96,122,521|29.49|

三、其他相关说明
1、吕泽伟先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、吕泽伟先生及其一致行动人是公司控股股东、实际控制人，本次减持后，吕泽伟先生及其一致行动人持有公司股份比例为29.49%，仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
1、吕泽伟先生减持天晟新材股票的告知函。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-067
中国宝安集团股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
2015年1月1日至2015年9月30日
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比 上 年 同 期 增 长 ： 141.78% —160.96%||盈利：26,057.23万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||
||盈利：63,000 万元—68,000万元||||
|基本每股收益|盈利：0.40 元—0.43元||盈利：0.16元||

2015年7月1日至2015年9月30日
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长 ：1579.39%—1629.39%||盈利：3,046.12万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：51,156.28 万元—56,156.28万元||||
|基本每股收益|盈利：0.32 元—0.35元||盈利： 0.02元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：1、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司15%股权对外转让获得较大投资收益；2、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司2015年前三季度业绩大幅增长。
四、其他相关说明
经中国证券监督管理委员会发出的证监许可〔2015〕125号文《关于核准中国宝安集团股份有限公司向深圳市金华瑞投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司定向增发人民币普通股（A股）86,871,657股。本次定向增发实施完成后本公司总股份为1,592,107,386股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年三季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一五年十月十四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-045哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2014年8月27日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年9月9日上午9:30在公司二楼202会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了《关于对外投资的议案》。
公司以自有资金65万元，与北京沃德科斯科技发展有限公司设立“惠州博实自动化科技服务有限公司”（以经有权的登记机关核准的名称为准）。该公司注册资本拟定为人民币100万元，经营区域限定在惠州地区对中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及 100万吨/年乙烯工程开展包装码垛成套设备的操作运行、维修保运等科技服务经营。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。
公司《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2014年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《合资协议书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
北京市君泽君律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2014年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2014年1月10日召
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
开第二届董事会第七次会议表决通过。
2、 2014年 1月 11日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时
间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、 2014年 1月 28日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的截止2014年1月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的
股东、股东代表及股东委托代理人共计 6名，持有股份 251,581,640股，占公司有表决权股份总数的35.68%。
3、 公司部分董事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场投票的方式对本次会议
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通知所列以下事项逐项进行了表决：
1、 审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数为251,581,640股。
表决结果：同意251,581,640股，占出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、 审议《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的
议案》
出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数为251,581,640股。
表决结果：同意251,581,640股，占出席本次会议的股东或委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
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负责人：___________________ 见证律师：___________________王 冰 张 弘
见证律师：___________________王 岩
二〇一四年一月二十八日