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河南通达电缆股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
为保护河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会第二十七次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会已向独立董事提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：同意提名史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生、张治中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、关于使用前次节余募集资金购买办公场所的独立意见
经详细核查，公司本次购置的办公场所，将主要供公司外贸部等部门使用。
此次投资将不仅有效降低长期租赁办公场地所带来的租金费用，也为公司后续发展壮大预留了足够的办公空间。此次购置办公场所的行为符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。
公司此次购置办公场所的交易不构成关联交易，交易价格以市场价格为依
据，遵循了公平、公正、公开的原则，对交易对方无任何利益倾斜行为，符合公司和广大股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
鉴于以上原因，我们同意使用前次节余募集资金购置办公场所的事项。
三、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，公司本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
四、关于使用自有资金进行国债逆回购投资的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》，并结合公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，适当进行国债逆回购投资有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币2,000万元的自有资金进行国债逆回购投
资。
<以下无正文>
<以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页>
全体独立董事签字：
毛庆传 张耀先 武宗章
日期：2014年3月5日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2017-036鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次担保协议于2017年10月12日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”），担保金额：银行综合授信额度人民币1.5亿元。
公司第八届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.02%，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，注册日期：2003年6月17日，注册地点：新疆阿瓦提县国营丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为25072.51万元，主营业务：生产棉花、棉纱。
2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的59.92%，个人股东及职工持股会占注册资本的40.08%。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：
单位：人民币元
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|项目名称|2016年|2017年1-6月|
|资产总额|878,862,561.58|797,756,857.63|
|负债总额|407,784,636.47|342,872,720.00|
|其中：银行贷款|310,000,000.00|260,000,000.00|
|流动负债|402,356,617.55|337,800,289.50|
|或有事项涉及的总额|81,295,547.52|81,829,500.02|
|净资产|471,077,925.11|454,884,137.63|

营业收入 440,825,035.33 259,171,106.59
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|利润总额|76,459,454.89|15,156,807.46|
|净利润|61,554,812.95|13,806,212.52|
|最新的信用等级||AA-|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：为中国农业银行阿瓦提县支行授予新疆鲁泰的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额：1.5亿元人民币。担保费用：根据授信额度下实际发生的担保金额按年率千分之二向新疆鲁泰收取担保费。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：2017年棉花收购工作已经开始，新疆鲁泰对今年的棉花收购工作做了收购预案，收购款项除由其用资产抵押担保贷款和综合授信外，尚需1.5亿元收购资金。为了解决当前的资金需求，新疆鲁泰向中国农业银行股份有限公司阿瓦提县支行申请了1.5亿元人民币授信额度，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司生产经营顺利开展。
2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，新疆鲁泰自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决收购季节所需资金而需向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
3．本次担保是为本公司控股子公司新疆鲁泰提供担保，本公司持有新疆鲁泰
59.92%股权，另外持有40.08%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之二向被担保人收取担保费用。
4．说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2017年10月12日签署的《反
担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2017年10月12日，本公司仅对控股子公司提供了担保，担保总额人民币共计168,003万元，占公司最近一期经审计净资产的22.66%。本公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
2、担保协议书。
3、反担保协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的事前认可意见
海洋王照明科技股份有限公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司拟提交第四届董事会2019年第三次临时会议审议的《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关文件，基于独立、审慎、客观的立场，对本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：
我们已经收到公司有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解。经核查，鉴于自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预披露以来市场环境发生较大变化,经交易各方协商一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有利于保护上市公司和广大投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案提交公司第四届董事会2019年第三次临时会议进行审议。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
黄印强
邹玲
程源
年 月 日
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明
广会专字[2014]G14000450020号
目 录
报告正文„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1附件一：广东猛狮电源科技股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3附件二：担保情况汇总表„„„„„„„„„„„„„ 4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核报告
广会专字[2014] G14000450020号广东猛狮电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于 2014年 4月 15日出具了广会审字[2014]G14000450019号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，猛狮科技编制了后附2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是猛狮科技的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计猛狮科技 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对猛狮科技实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解猛狮的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为猛狮科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送
贵公司2013年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东猛狮电源科技股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一四年四月十五日
广东猛狮电源科技股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|2013年末占资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广东猛狮工业集团有限公司||其他应收款|14,500,000.00|-|-|14,500,000.00|-|同一控制下合并形成|非经营性|
|小计||||14,500,000.00|-|-|14,500,000.00|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|合计||||14,500,000.00|-|-|14,500,000.00|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
担保情况汇总表
编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保万式|担保实际使用授信额占2012年末合并会计报表净资产的比例|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-022湖南天润实业控股股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月1日、2015年4月2日、2015年4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、2015年4月1日，公司刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划非公开发行股票的相关资料，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《湖南天润实业控股股份
有限公司非公开发行 A股股票预案》所披露的本次交易涉及的报批事项及风险提示，主要包括但不限于如下几点：
（1）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得天润控股董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，方案最终能否成功实施存在上述审批风险。
（2）交易无法达成风险
A．上市公司已与标的公司及其股东签订附条件生效的《资产购买协议》并约定了违约责任，但仍存在因市场环境、公司股价下滑或标的公司方自身因素等情况导致标的公司方违约、收购失败的风险；
B.本次非公开发行公司已与相关战略投资者分别签订了附条件生效的《股份认购协议》并约定了违约责任，但仍存在因市场环境、公司股价下滑或认购对象自身因素等情况导致认购对象违约、发行失败的风险；
C.若交易过程中，拟购买资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能被暂停、中止或被取消。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易亦需面临重新定价的风险。
（3）标的公司承诺业绩无法实现的风险
根据交易各方签署的《股权转让协议》，点点乐的盈利承诺方承诺点点乐2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6,500万元、8,125万元和10,150万元。点点乐未来的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势，但由于市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。
（4）标的公司增值率较高和商誉减值的风险
本次交易拟收购的点点乐的估值较账面净资产增值较高，主要是由于游戏行业为轻资产运营，相对于游戏行业较强的盈利能力，其账面净资产较小，进而导致评估增值率较高。在此提请投资者关注本次交易定价估值溢价水平较高的风险。
公司本次收购点点乐属于非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但要在未来各会计年度期末进行减值测试。本次收购完成后公司将确认较大金额的商誉，若标的公司未来不能较好地实现预期收益，则前述商誉将存在减值风险。如果未来出现集中计提大额商誉减值的情况，将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。
（5）业绩补偿承诺无法实施的违约风险
根据本次交易各方签订的《股权转让协议》，如点点乐在2015-2017年度中某一会计年度经会计师事务所审核确认的实际盈利数未能达到承诺的利润数，其差额部分应由点点乐原股东按照《股份转让协议》生效时各自持有点点乐的股权比例向天润控股补偿。由于本次交易对价80,000.00万元全部以现金进行支付，其中在股权交割日起5个工作日内将首次向点点乐原股东支付59,000.00万元，剩余部分将在2015-2017各年度相关审核报告（即《专项审核报告》、《减值测试审核报告》）出具后20个工作日内分三次分别支付7,000万元，因此在业绩补偿期，如点点乐无法实现承诺的利润，将可能出现交易对方仍锁定的股份及尚未支付股权交易款对应的金额合计低于交易对方应补偿金额之情形。上述情况出现后，某一交易对方可能拒绝依照约定履行业绩补偿承诺之情形。因此，本次交易存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
（6）收购完成后的经营管理风险
A．业务变动风险
本次募集资金投资项目的顺利实施后，公司主营业务将整体转型为网络游戏的研发运营，同时公司的资产规模将会大幅增长，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。
B.标的公司管理层为完成业绩承诺而采取短期经营策略的风险
《股权转让协议》明确约定了标的公司在未来三年内需要实现的净利润金额，标的公司未来三年营业收入和净利润预期将呈现较快速度的增长。鉴于此，若出现经营状况不佳的不利情形，标的公司管理层有可能采取如降低研发支出、推迟产品研发计划、提前透支未来收入等不利于公司长期稳定发展的短期经营行为，以提高当期收入和利润。
（7）重组后上市公司长期无法分红的风险
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW证审字[2015]0033号审计报告，上市公司截至2014年12月31日的母公司报表下的未分配利润为-22,196.98万元。本次重组完成后，公司将全额继承该等累计未弥补亏损。受此影响，公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，进而在一定时期内无法向股东进行现金分红或通过公开发行证券进行再融资。提请投资者关注由此带来的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二O一五年四月三日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-015
中科创达软件股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开公司第二届董事会第二十九次会议和公司第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，具体情况说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永”)为公司的 2017年年度审计机构。安永在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允，勤勉尽责。由于未能就工时及费用问题达成一致，经双方友好协商，决定终止本次年度审计业务约定书。安永会积极配合新聘审计机构协助完成公司2017年度审计交接工作。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司2017年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
亚太集团是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。亚太集团服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布
于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东、内蒙古、宁夏、河北、湖北、湖南等二十多个省市。
三、更换会计师事务所履行的审批程序
1、公司于 2018年 3月 28日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太集团为2017年度审计机构。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、独立董事事前认可意见和同意的独立意见。
独立董事发表的事前认可意见：经核查，亚太集团具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事发表的独立意见：经核查，亚太集团具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任亚太集团为公司 2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2017年度审计机构更换为亚太集团，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司于 2018年 3月 28日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为：本次聘任的会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
2、公司第二届监事会第二十四次会议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-051
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年4月13日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 4月 17日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案
经与会董事认真讨论，认为公司《2018年第一季度报告全文及正文》内容全面客观地反映了公司 2018年第一季度的生产经营情况，财务数据真实准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文及正文》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《聘任总会计师》的议案
经与会董事研究讨论，同意聘任张井彬先生为公司总会计师（简历附后），独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任总会计师的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年4月17日
附：总会计师简历
张井彬，男，中国国籍，出生于1970年10月，大专学历，注册会计师。曾任哈尔滨电气集团财务有限责任公司总会计师、成都三利亚科技有限公司总会计师、哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司总会计师、阿城继电器股份有限公司总会计师、阿城继电器集团有限公司副总经理。
张井彬先生不持有公司股份，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张井彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。张井彬先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案，查阅相关资料，经过审核并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第二届董事会第十二次会议审议
通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本次非公开发行募集资金总额在扣除发行费用后，将用于宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目和补充流动资金，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将相关议案提交公司股东大会审议，并在经过中国证券监督管理委员会或其他有权机关核准后实施。
二、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《关于公司非公开发行股票预案的议案》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本
次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
发行对象参与本次非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案可行，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行股票的发行对象为宜安实业有限公司、睿泰投资两名特定对象。宜安实业有限公司为公司控股股东，目前其持有公司59.06%的股份，公司实际控制人李扬德先生持有宜安实业有限公司99.999%的股权；同时，本次发行后，深圳市南方睿泰基金管理有限公司拟设立的专项投资主体睿泰投资将持有公司5%以上的股份。因此，上述两名发行对象参与认购本次发行的股票构成关联交易。
审议该项关联交易的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。
本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购合同遵循了公平、自愿、合理的原则。本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。本次关联交易定价原则符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，体现了公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
经审阅，我们认为，公司董事会审议的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别
是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，建立了持续、稳定的现金分红机制，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，符合中国证监会对于上市公司分红相关政策的要求。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等，我们认为该名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议等程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，未损害公司全体股东的合法权益。我们同意将《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经审阅，本次会计政策变更符合新会计准则及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
2015年2月6日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2017-005
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福化工”）于近日收到了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201635000134，发证时间2016年12月1日，有效期为三年。海斯福化工于2009年获得国家高新技术企业认定，2013年通过第一次复审，本次取得高新技术企业证书为第二次通过高新技术企业复审。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，海斯福化工自本次获得高新技术企业证书后连续三年（2016年度—2018年度）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。海斯福化工自 2009年以来一直为国家高新技术企业，因此上述税收优惠政策对公司已经披露的财务数据和业绩预测不会产生重大影响。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-087东华软件股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行调整，按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
2、会计政策变更时间
自公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
4、本次会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是对资产负债表及利润表相关项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十月二十九日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-039
深圳市赛为智能股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-002广西贵糖（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,600 万元–8,500 万元|盈利：3,873.81 万元|
||比 上 年 同 期 增 长 ： 70.37% -119.42%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0987-0.1272 元|盈利：0.06 元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度净利润同比增加，主要原因是：
（一）本公司子公司广东广业云硫矿业有限公司净利润比上年同期大幅增加。主要受矿石产品销量比上年同期增加、化工产品售价同
比上涨的影响，矿石及化工产品营业毛利同比增加约7,179万元。
（二）公司本部本期收到增值税退税返还比上年同期增加861万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司正式披露的 2017年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 25日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对宜安科技2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、关联交易概述
（一）2018年度关联交易
1、2018年度关联交易情况
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|-|-|-|
|采购方|关联方|关联交易内容|
|宜安（香港）有限公司|德威贸易有限公司|采购材料|
|宜安科技|广东中道创意科技有限公司|设计服务费|
|合计|--|--|
|销售方|关联方|关联交易内容|
|宜安（香港）有限公司|Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）|销售产品|
|深圳市欧普特工业材料有限公司|众普森科技（株洲）有限公司|销售产品|
|合计|--|--|
|出租方|关联方|关联交易内容|
|东莞德威铸造制品有限公司|东莞总设计师知识产权服务有限公司|租赁办公室|

2、定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（二）2019年度日常关联交易预计
1、公司全资子公司宜安（香港）有限公司向德威贸易有限公司采购原材料（1）公司全资子公司宜安（香港）有限公司向德威贸易有限公司采购原材料关联交易情况
2019年度，公司全资子公司宜安（香港）有限公司预计向德威贸易有限公司采购原材料情况如下：
|||
|-|-|
|关联方|关联交易内容|
|德威贸易有限公司|采购原材料|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（3）关联方基本情况
①名称：德威贸易有限公司
②住所：RM 1003C, 10/F, PRINCE COMMERCIAL BUILDING, 150 PRINCE EDWARD ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG
③注册资本：15,000,000港币
④经营范围：一般贸易
⑤成立时间：2000年11月22日
2、公司全资子公司宜安（香港）有限公司向LQMT销售产品
（1）公司全资子公司宜安（香港）有限公司向 Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）（以下简称“LQMT”）销售产品的关联交易情况
2019年度，公司全资子公司宜安（香港）有限公司预计向 LQMT销售产品情况如下：
|||
|-|-|
|关联方|关联交易内容|
|LQMT|销售产品|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（3）关联方基本情况
①名称：Liquidmetal Technologies, Inc.
②地址：20321 Valencia Circle,LakeForest,CA92630，USA
③注册资本：美元1,110,000.00
④经营范围：经营非晶金属产品的研发及销售
⑤成立时间：2003年5月15日
3、公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司向东莞总设计师知识产权服务有限公司出租办公室
（1）公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司向东莞总设计师知识产权服务有限公司出租办公室
2019年度，公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司预计向东莞总设计师知识产权服务有限公司出租办公室情况如下：
|||
|-|-|
|关联方|关联交易内容|
|东莞总设计师知识产权服务有限公司|租赁办公室|

（2）定价依据
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（3）关联方基本情况
①名称：东莞总设计师知识产权服务有限公司
②住所：东莞松山湖高新技术产业开发区沁园路1号寄莲公寓D栋210单元③注册资本：100万人民币
④经营范围：从事产品商标、专利技术的开发、设计，并提供相关咨询的配套服务；从事企业管理咨询及投资咨询、商务咨询、经济信息咨询、商品流通信息咨询、计算机领域内的技术咨询、图文设计、网页设计、商品包装设计、企业形象策划及市场营销策划。（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。
⑤成立时间：2013年05月31日
二、审批程序
三、关联交易目的和对公司的影响
公司2018年度关联交易及2019年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
四、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，保荐机构就宜安科技 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况与公司高级管理人员、财务主要负责人、内审工作人员等进行了访谈，查阅了关联方的工商信息资料、关联交易的信息披露文件、相关审批决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司2018年度日常关联交易及2019年预计日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司2019年度日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对宜安科技2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
启明信息技术股份有限公司独立董事
关于前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会2017年第一次临时会议审议的关于前期会计差错更正及追溯调整事项，现发表独立意见如下：
公司本次对前期会计差错进行更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果；本次会计差错更正的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计差错更正的处理。
要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
特此报告。
独立董事：孙立荣、陈贺新、于福2017年1月24日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2019-001】成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于独立董事（武坚）辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 29日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事武坚先生的书面辞职报告，武坚先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。武坚先生持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。
武坚先生辞去独立董事职务将导致公司董事会董事人数及独立董事人数低于法律法规及公司章程规定的最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将补选新任独立董事，在新任独立董事就任前，武坚先生仍应当依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。
武坚先生辞职生效后在公司将不再担任其他任何职务。
公司董事会对武坚先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年 01月 02日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-044
中国有色金属建设股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司拟购买 PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK持有的PT.DPM公司51%的股权。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署股权购买协议的提示性公告》（2017年6月17日，公告编号：2017-032）和《关于签署股权购买协议事项的进展公告》（2018年4月14日，公告编号：2018-022）。
2018年4月13日，公司第八届董事会第26次会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于公司子公司与BRM公司签署<股权购买协议>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
二、进展情况
近日，公司收到国家发展改革委员会《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]390号），国家发展改革委员会对公司收购 PT.DPM公司部分股权项目已予以备案。
三、备查文件
1、《境外投资项目备案通知书》
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-014深圳市宇顺电子股份有限公司
关于补选第三届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事蹇康力先生、杨顺林先生、王彬先生的书面辞职报告。为保证公司监事会的正常运行，公司于2016年1月26日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名张磊先生、杨培琴女士为第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
张磊先生、杨培琴女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司第三届监事会拟聘监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件为监事候选人的简历。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十六日
附件：监事候选人的简历
张磊先生简历
张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中央财经大学经济学硕士。曾任职于北京市国家税务局；现任中植企业集团有限公司财税管理中心总经理、中植融云（北京）投资有限公司监事。
张磊先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨培琴女士简历
杨培琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，清华大学硕士，中国注册会计师。曾任中国铝业子公司财务部高级业务经理、中植企业集团财务管理中心财务总监；现任本公司财务副总监。
杨培琴女士未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-065苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2015年1月1日至2015年9月30日)|上年同期(2014年1月1日至2014年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% - 30%|盈利：2715.39万元|
||盈利：1900.77万元–2308.08万元||

其中，第三季度业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期(2015年7月1日至2015年9月30日)|上年同期(2014年7月1日至2014年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：846.58万元|
||盈利：719.59万元–846.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：1.公司报告期内收到的政府补贴收入比上年同期减少；
2.公司报告期内1.6万吨环保型胶印油墨扩产项目投产后折旧费用增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计；
2.公司 2015年前三季度的非经常性损益金额约 150万元，对净利润无重大影响；
3.2015年前三季度业绩具体数据将在本公司2015年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会