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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-086
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟与自然人张德华、张磊共同为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司（以下简称“彭墩米业”）向银行申请1,600万元借款提供连带责任担保，公司与张德华、张磊均为彭墩米业的股东，持股比例分别为51%、、20%和29%。
2、本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为70,816万元，占公司最近一期经审计净资产的27.36%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
彭墩米业为公司下属企业，公司通过全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“我家庄园”）持有彭墩米业51%股权，是公司大力发展富硒食品产业的重要经营主体之一。彭墩米业因扩大经营业务、增加地方商业储备粮收储的需要，拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司（以下简称“荆门农商行”）申请地方商业储备粮/储备稻谷收购专项借款 1,600万元人民币，彭墩米业申请由公司与彭墩米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同为前述借款提供连带责任担保，担保期限自银行发放借款之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于 2018年 8月 24日召开第九届董事会 2018年第九次临时会议，审议并以全票通过了《关于为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司与彭墩米业的另外两名股东张德华、张磊共同为彭墩米业向荆门农商行申请 1,600万元地方商业储备粮/储备稻谷收购专项借款提供连带责任
保证担保，担保期限为自银行发放借款之日起12个月。
本次公司担保金额为816万元（按持股比例51%计）占公司最近一期（2017年度）经审计的总资产0.16%、净资产0.32%，根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。
公司独立董事就本事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
二、被担保人基本情况
被担保人彭墩米业是一家集粮食种植、收购、烘干、储备、加工和销售、进出品贸易于一体的现代农业综合企业，2016年5月23日入围湖北省粮食局《新增省级商业储备粮承储企业入选名单》，其基本情况如下：
1、公司名称：荆门彭墩汉光富硒米业有限公司
2、统一社会信用代码：91420800090558103Y
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组
5、法定代表人：李文杰
6、注册资本：人民币5,000万元
7、经营范围：粮食、油料收购、仓储、加工、销售，进出口贸易。
8、股东及持股情况如下表：
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||股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|荆门市我家庄园农业有限公司||2550.00|51%|
|张德华||1000.00|20%|
|张磊||1450.00|29%|
|合计||5000.00|100%|

9、财务状况及经营情况：
金额单位：人民币元
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|财务状况|||
|项目|2017年12月31日|2018 年6月30日|
|资产总额|123,400,541.62|114,966,633.58|
|负债总额|85,707,410.00|80,090,003.24|
|其中:银行贷款总额|66,000,000.00|64,500,000.00|
|流动负债总额|19,851,810.04|40,091,503.30|
|净资产|37,693,131.62|34,876,630.34|

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|经营情况|||
|项目|2017年1-12月|2018 年1-6月|
|营业收入|111,571,543.04|41,941,177.30|
|利润总额|-5,197,454.42|-2,826,890.44|
|净利润|-5,179,588.14|-2,816,501.28|

注：2017年数据已经审计，2018年1-6月数据未经审计。
10、最新的信用等级状况：AA级，其不是失信被执行人。
三、董事会意见
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|公司董事会认为：根据公司“黑营养、硒食品”的大健康食品发展战略，为|
|支持彭墩米业扩大经营业务，董事会同意：由公司与彭墩米业的另外两名股东张|
|德华（持股20%）、张磊（持股 29%）共同为前述借款提供连带责任的保证担保，|
|担保期限为自银行发放借款之日起 12个月。|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
加上本次董事会审议的担保，公司及控股子公司的担保总金额为 70,816万元，占公司最近一期经审计净资产的27.36%；公司及控股子公司对外担保的余额为 31,450万元，占公司最近一期经审计净资产的12.15%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
五、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第九次临时会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐094神雾环保技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2014年 8月 25日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2014年 8月 14日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年半年度报告及报告摘要的议案》监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2014年半年度报告及报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、
准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-155
万达信息股份有限公司
关于完成法定代表人及注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月13日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了公司法定代表人及注册资本的工商变更登记手续：
1、法定代表人由史一兵变更为胡宏伟；
2、注册资本由109944.9688万元整变更为人民币109979.9060万元整。
公司变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000132653687M
名称：万达信息股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路481号20号楼5层
法定代表人：胡宏伟
注册资本：人民币109979.9060万元整
成立日期：1995年11月9日
营业期限：1995年11月9日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-088湖南华凯文化创意股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标人石城县旅游文化发展有限公司、招标代理江西众诚投资咨询有限公司联合签发的中标通知书，确定公司与中国建筑西北设计研究院有限公司（以下简称“西北设计院”，联合体单位参与方）所组成的联合体单位为“石城县闽越通衢历史文化街区客家博物馆群室内陈展项目EPC（设计、采购、施工）总承包工程项目”的中标人。
一、交易对方情况介绍
招标人:石城县旅游文化发展有限公司（国有控股）
地 址:石城县琴江镇西华中路（中粮大厦）
主要职能及业务范围：旅游文化资源投资、开发、利用，旅游地产开发，旅游文化项目的策划，旅游商品的研发、销售，旅游信息咨询。
发包人石城县旅游文化发展有限公司为国有控股企业、赣州行业内知名企业，履约能力较强。公司与联合体单位（西北设计院）、业主单位及招标代理机构不存在关联关系。
二、中标通知书主要内容
1、工程名称：石城县闽越通衢历史文化街区客家博物馆群室内陈展项目 EPC（设计、采购、施工）总承包工程项目
2、建设地点：石城县琴江镇兴隆村（原石城县复烤厂内）
3、规模：将原石城县复烤厂 3栋建筑改造成“客家南迁纪念馆”、“石城博物馆”、“生态石城馆”和“民间精品收藏馆”博物馆群，改造面积约 12300平方米；其中馆内陈列展区面积约 7000平方米，室内公共空间改造与装修面积约5300平方米。具体情况如下:
（1）客家南迁纪念馆：改造南边第一栋一楼，面积约 1600平方米，陈展以“闽粤通衢”为主线，展示客家南迁人文史。
（2）石城博物馆：改造第一栋及第二栋二楼，布展面积约2800平方米，包含石城历史文化展（第一栋二楼）、非物质文化遗产展（第二栋二楼）和“中国烟叶之乡”展（第二栋二楼）。
（3）生态石城馆：改造第二栋一楼，布展面积约1100平方米，采用按比例展示石城地形地貌、生态复原及声光电等技术方式，展示赣江源头石城的绿色生态。
（4）民间收藏精品馆：改造第三栋，布展面积约1500平方米。陈展内容为客家契约族谱文献、百年婚书婚俗、“克拉克瓷”等明清瓷器、千年铜镜、莲艺文化、百壶（福）展、红色收藏。
（5）其余为博物馆群功能区，涵盖办公场地、文物库房、学术报告厅、会议室、接待室等，面积约5300平方米。
4、建设资金：单位自筹
5、中标范围：咨询工作包括陈展大纲撰写、创意策展等工作。设计工作包括方案设计及优化、初步设计、施工图设计以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗留问题等内容，并按国家设计规范要求出具其他设计图纸等。采购工作包括施工图范围内所有设备采购安装。施工工作包括展示空间、公共区域及管理配套用房装饰装修设计与施工；展柜定制及安装；场景、雕塑、艺术品、模型等全部展项设计与制作、安装及调试；辅助展品；多媒体展项设计与实施（包含但不限于多媒体展项、查询系统、情景再现、多点触摸信息平台等）；灯光照明（涵盖了声、光、电）系统设计与施工；全馆语音文字导览与VI系统设计制作；
具体内容以设计完成后经过审批确认的图纸及相关说明要求为准。
6、中标金额：（大写）玖仟壹佰贰拾万零叁佰壹拾壹元贰角贰分
（小写）91,200,311.22元
7、工期：12个月，其中2019年元旦前完成所有一楼陈展并可开放观看。
三、合同及中标通知书对上市公司的影响
1、合同的顺利履行和项目的有效实施将对公司未来的经营业绩和市场开拓将产生积极影响，上述合同对公司业务的独立性无重大影响。
2、本公司会在规定时间内与招标单位联系合同签订等有关事宜，具体内容在合同签订后将另行公告，敬请投资者密切关注相关公告。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：上述中标通知书对应的合同尚未最终签署，具体的交易数量、交易金额及交易条款等以最终签订的采购合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2018年11月12日
银亿股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第三十九次临时会议有关事项的
独立意见
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次临时会议于 2019年 7月 28日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于签署<股权转让暨以资抵债框架协议>暨关联交易的议案》，在对相关情况进行充分了解后，发表如下独立意见：
本次交易审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司受让优质资产以及支付方式的设定将帮助尽快解决银亿控股及关联方对公司的非经营性资金占用等问题，切实助力公司健康发展，有利于保障中小投资者的切实利益。
本次交易将对公司资产质量和盈利能力等方面产生积极影响。因此，我们同意本次签署以资抵债框架协议事项。
银亿股份有限公司独立董事：王震坡、王海峰、苏新龙
二○一九年七月二十八日
（本页无正文，为银亿股份有限公司第七届董事会第三十九次临时会议独立董事关于有关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
（王震坡） （王海峰） （苏新龙）
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-060南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于 2019年 12月 24日以电邮方式发出。2019年 12月 27日上午9：30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
审议通过了《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的议案》。
详见公司2019-062《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-010|

广州市香雪制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会会议通知已于2016年2月23日以公告形式发出，关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告已于2016年3月7日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年3月11日（星期五）上午10时。
网络投票日期和时间：2016年3月10日-2016年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月10日下午 15:00至2016年3月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权股份273,514,166股，占公司股份总数的41.3490％。出席会议的股东（或代理人）均为 2016年 3月 7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、黄璇律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 11人，代表有表决权股份273,474,366股，占公司股份总数的41.3430％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份39,800股，占公司股份总数的0.0060％。
（4）单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东情况
参与本次股东大会除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共16人，所持股份合计28,882,610股，占公司股份总数的4.3664％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王永辉授权董事会秘书黄滨主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 273,514,166股，其中同意票273,499,666股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9947％；反
对票14,500股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0053％；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票28,868,110股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9498％；反对票 14,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0502％；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 273,514,166股，其中同意票273,499,666股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9947％；反对票14,500股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0053％；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票28,868,110股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9498％；反对票 14,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0502％；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师、黄璇律师到会见证本次股东大会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席 2016年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。2016年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016年3月11日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-149证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快公司的战略布局，提升公司行业地位，积极推动公司汽车零部件板块和园林板块业务的双轮驱动及扩张，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“美晨生态”）正在筹划重大事项。鉴于潍坊市国有资产监督管理委员会下属公司潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称：“潍坊城投”）与公司控股股东张磊先生于 2018年 9月 5日签署了《关于山东美晨生态环境股份有限公司股份转让(暨战略合作)之协议》，张磊先生以协议转让的方式将其持有的美晨生态股票无限售流通股 145,307,251股（占公司总股数的10%）转让给潍坊城投，现潍坊城投看好公司强劲的发展前景，拟大比例战略入股美晨生态。
目前潍坊城投已与公司控股股东张磊先生及其一致行动人达成战略合作意向，公司控股股东张磊先生及其一致行动人在前次转让美晨生态股份10%的基础上再将不超过20%的股份以协议转让的方式转让给潍坊城投。本次股份转让可能导致公司实际控制人变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：美晨生态，股票代码：300237）自 2018年 10月 15日（星期一）开市起停牌。公司于 2018年 10月 15日、19日、26日相继披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-124）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-140）、《关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-143）。
为推动本次事项，战略投资方已聘请了财务顾问、律师事务所等中介机构启动了对上市公司的尽职调查，目前，各中介机构现场尽调工作正在持续推进中，上市公司也积极配合相关工作。同时，交易双方正就本次交易具体方案进行进一步磋商，并就下一步工作安排进行部署。
因本次股份转让的意向受让方为国有企业，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，涉及到的相关环节审批流程较长。公司已促请相关方尽快推进此事项的各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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|鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造|
|成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作|
|指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关|
|规定，公司股票(股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自2018年11月05|
|日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法|
|律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒|
|体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！|

特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（谢志鹏）
各位股东及股东代表:
本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。以下是本人2017年度出席相关会议情况：
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|会议|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|19|0|0|否|

2017年度，公司召开8次股东大会，本人出席8次。
报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年1月23日，公司召开第三届董事会2017年第1次会议，对于公司非公开发
行股票相关议案、前次募集资金使用情况及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金、非公开发行股票涉及关联交易事项、未来三年(2017-2019年度)股东分红
回报规划的议案发表了独立意见。
2、2017年 2月 17日，公司召开第三届董事会 2017年第 2次会议，对公司关于 2016年度内部控制自我评价报告、2016年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况、聘任会计师事务所、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度公司向银行申请综合授信额度、董监高薪酬与考核方案、日常关联交易预计、公司计提资产减值准备的议案发表了独立意见。
3、2017年3月13日，公司召开第三届董事会2017年第3次会议，对公司变更部分募集资金用途的议案发表了独立意见。
4、2017年3月29日，公司召开第三届董事会2017年第4次会议，对公司董事会换届选举的相关议案发表了独立意见。
5、2017年4月17日，公司召开第四届董事会2017年第5次会议，对公司选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。
6、2017年4月22日，公司召开第四届董事会2017年第6次会议，对公司2017年股票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
7、2017年5月26日，公司召开第四届董事会2017年第9次会议，对公司重大资产重组的相关事项发表了独立意见。
8、2017年6月21日，公司召开第四届董事会2017年第10次会议，对公司调整2017年股票期权激励计划股票期权行权价格、向激励对象授予股票期权的议案发表了独立意见。
9、2017年7月20日，公司召开第四届董事会2017年第11次会议，对公司符合公开发行可转换公司债券条件、公开发行可转换公司债券发行方案、公开发行可转换公司债券预案、公开发行可转换公司债券的论证分析报告、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺、前次募集资金使用情况报告、终止2017年度非公开发行A股股票、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任董事会秘书的议案发表了独立意见。
10、2017年7月27日，公司召开第四届董事会2017年第12次会议，对公司2017年第二期股票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
象授予股票期权的议案发表了独立意见。
12、2017年9月28日，公司召开第四届董事会2017年第14次会议，对公司前次募集资金使用情况的议案发表了独立意见。
13、2017年9月29日，公司召开第四届董事会2017年第15次会议，对公司2017年第三期股票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
14、2017年10月19日，公司召开第四届董事会2017年第16次会议，对公司向激励对象授予股票期权的议案发表了独立意见。
15、2017年10月26日，公司召开第四届董事会2017年第17次会议，对公司第三季度报告发表了独立意见。
16、2017年12月25日，公司召开第四届董事会2017年第18次会议，对公司使用募集资金对全资子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会成员。2017年按照公司《董事会战略委员会实施细则》，主要开展以下工作：
2017年度本人按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求勤勉尽职，参加 4次战略委员会会议，对公司非公开发行股票、重大资产重组以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司增资、公开发行可转换公司债券、收购MJMSARLU的议案进行了审议并发表了意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人积极参与了2017年度公司董事会、战略委员会委员的工作，认真听取公司管理层对2017年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权，充分地履行了独立董事的职责。
独立董事：谢志鹏2018年 4月 20日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-002安泰科技股份有限公司
关于投资非晶带材生产线技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
非晶合金材料是一种高效、节能的新型功能材料，作为一种典型的制造与应用相结合的“双绿色”节能材料，被广泛应用于制造节能配电变压器，与传统硅钢材料相比可降低空载损耗60%-80%，节能效果显著。安泰科技在基础研究、材料研究、工艺装备、测试分析和应用开发等核心技术方面，形成了整套具有自主知识产权的非晶产业化技术体系。
2012年 9月，为进一步落实国家关于节能环保的战略规划与相关政策，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）和国网电力科学研究院合资成立安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称“安泰南瑞”），旨在充分发挥双方在相关核心技术研究、产品开发和市场开拓等方面的资源优势，共同推动国产电力用非晶材料的产业化发展。
为满足国内非晶配电变压器市场对非晶带材的需求增长，提升公司在该业务领域的综合竞争力，董事会同意安泰南瑞投资9,566万元在其涿州分公司实施非晶带材生产线技改项目，通过在现有厂房内建设 2条生产线，新增产能 12,000吨。
二、项目实施主体简介
1、公司名称：安泰南瑞非晶科技有限责任公司
2、注册地址：北京市海淀区学院南路76号
3、生产地址：河北涿州国家冶金精细品种工业试验基地
4、注册资本：10亿元
5、法定代表人：赵士谦
6、业务定位：以非晶带材及相关产品的研发、生产、销售和服务为主业。
7、股权比例：安泰科技占51%股权。
三、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容
本项目在现有厂房内建设2条生产线，新增产能12,000吨。
2、建设地点：安泰南瑞涿州分公司
3、建设周期：建设期1年，达产期2年。
4、投资估算
本项目投资金额9,566万元，资金由安泰南瑞自筹解决。
5、收益测算
本项目预计达产后投资净利润率18.64%，投资回收期5年。
四、项目实施的目的及对公司的影响
1、项目实施的目的
（1）本项目产品用于制造非晶配电变压器具有显著的节能效果，符合国家节能减排的宏观产业政策，投资本项目可满足国内市场对非晶带材需求的持续增长。
（2）实施本项目可通过进一步扩大产能，降低生产成本，提高公司在产品质量、供货能力和生产成本等方面的综合竞争力。
2、实施本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、项目实施的风险
本项目是在原有生产技术的基础上进行技术升级，通过优化配置提高产能，因此在技术方面可能具有一定不确定性。
六、备查文件
安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2014年 1月 16日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-066湖北台基半导体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有本公司股份9,120,000股（占本公司总股本比例6.42%）的股东富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）的《关于拟减持湖北台基半导体股份有限公司股份的告知函》，富华远东因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份2,016,000股（即不超过本公司总股本的1.42%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：富华远东有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，富华远东持有本公司股份9,120,000股，占公司总股本的6.42%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量：不超过2,016,000股，即不超过总股本的1.42%。
其中：采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数
不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、股份承诺及履行情况
富华远东关于股份限售的承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告披露之日，富华远东的承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
四、其他相关事项说明
1、股东富华远东将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、富华远东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、若公司股票在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，富华远东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
5、公司将督促富华远东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
关于拟减持湖北台基半导体股份有限公司股份的告知函
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-070
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十三次会议于 2019年 7月 15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月11日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司 2018年一季度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年一季度财务报表进行更正。
更正后的 2018年一季度财务报表详见 2019年 7月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年一季度财务报表》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司 2018年半年度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年半年度财务报表进行更正。
更正后的 2018年半年度财务报表详见 2019年 7月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年半年度财务报表》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司 2018
年三季度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从 2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年三季度财务报表进行更正。
更正后的 2018年三季度财务报表详见 2019年 7月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年三季度财务报表》。
监事会认为：公司本次对2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、 2018年三季度财务报表进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，提高了公司信息披露质量，客观公允的反映了公司的财务状况。
四、备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二〇一九年七月十六日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-073成都硅宝科技股份有限公司
关于公司副董事长兼总裁减持股份的预披露公告
公司副董事长兼总裁李步春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份13,760,000股（占本公司总股本比例4.16%）的副董事长兼总裁李步春先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,000,000股（不超过本公司总股本的0.91%）。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长兼总裁李步春先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东职务|持股总数量（股）|占公司总股本比例|无限售条件流通股数（股）|
|李步春|副董事长、总裁|13,760,000|4.16%|3,440,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份、公司资本公积金转增股本的股份等。
3、减持数量、比例及方式：
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|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数（不超过）|占公司总股本比例|减持方式|
|李步春|3,000,000股|0.91%|集中竞价或大宗交易|

备注：若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
4、减持时间区间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
6、李步春先生在公司首次公开发行股份时承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
除前述承诺外，李步春先生承诺：在前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超过
1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。在本人及本人的关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。
截至本公告日，上述人员均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、李步春先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-135南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东黄志强先生的通知，获悉黄志强先生持有本公司的部分股份进行了股票质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄志强|否|2,600,000|2018-11-28|2020-10-24|渤海国际信托股份有限公司|13.93%|融资|

截至公告披露日，黄志强先生持有公司股份 18,664,089股，占公司总股本的6.59%；其所持有本公司股份累计质押16,200,000股，占公司总股本的5.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-012沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 27日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2016年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭英杰先生，独立董事刘彦文先生，财务总监锡燕女士，总经理、董事会秘书郭裕春先生，保荐代表人侯卫先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2017年 4月19日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-012号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 4月 15日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2014年 4月 14日—2014年 4月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 4月 14日 15:00至 2014年 4月 15日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上市系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 4月 4日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心 2号会议室
二、会议议题
1、公司 2013年年度董事会报告；
2、公司 2013年年度监事会报告；
3、公司 2013年年度报告全文及摘要；
4、公司 2013年年度财务决算报告；
5、公司 2013年年度利润分配议案；
6、关于 2014年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于投资大角山酒店的议案；
8、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
9、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
以上第 7项议案为关联事项，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；第8、9项议案采取累积投票方式进行表决，详细内容已于 2014年 2月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告，公告名称为《董事会七届二十次会议决议公告》、《监事会七届十四次会议决议公告》。
三、会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2014年 4月 11日（上午9:30-12:00，下午 13:00时-18:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 4月 11日 18:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
邮编：510016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司董 事 会
二○一四年三月十四日
附件：
广州市东方宾馆股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2014年4月15日
召开的广州市东方宾馆股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
|||
|-|-|
|对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√”||
|1、公司2013年年度董事会报告的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|2、公司2013年年度监事会报告|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|3、公司2013年年度报告正文及摘要的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|4、公司2013年年度财务决算报告的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|5、公司2013年年度利润分配议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|6、关于2014年度续聘会计师事务所的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|7、关于投资大角山酒店的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|8、关于补选公司第七届董事会董事的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|9、关于补选公司第七届监事会监事的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-042
易联众信息技术股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年半年度权益分派方案已获2014年9月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会
审议通过，股东大会决议公告于2014年9月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以资本公积金转增股本，以公司现有总股本 172,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增258,000,000股。
资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 172,000,000股增至430,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月24日（星期三）；
除权除息日为：2014年9月25日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转的股份于2014年9月25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年9月25日。
七、股本变动结构表
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
|||数量（万股）||比例|发行|送||公积金|其||小计||数量||比|
||||||新股|||转股|他|||||||
|||||||股|||||||（万股）||例|
|||||||||(万股)||||||||
|一、限售流通|52,397,500||30.46%||||78,596,250|||78,596,250||130,993,750||30.46%||
|股||||||||||||||||
|其中：高管锁|52,397,500||30.46%||||78,596,250|||78,596,250||130,993,750||30.46%||
|定股||||||||||||||||
|二、无限售流|119,602,500||69.54%||||179,403,750|||179,403,750||299,006,250||69.54%||
|通股||||||||||||||||
||172,000,000||100%||||258,000,000|||258,000,000||430,000,000||100%||
|三、总股本||||||||||||||||

实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2014年半年度每股收益为：0.04元。
八、咨询办法,
1、咨询机构：易联众信息技术股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：李虹海、祝少静
3、咨询电话： 0592-2517011 0592-6307553
4、传真电话： 0592-2517008
九、备查文件
1、易联众信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-068浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2014
年6月16日接到公司控股股东孙毅先生（持有浙富控股353,457,504股股票，其中36,239,376股为无限售流通股，317,218,128股为高管锁定股，共计占浙富控股总股本的24.78%，）的通知：其原质押给交通银行股份有限公司杭州西湖支行的2520万股(该股份数因公司2013年半年度权益分派实施后已增至50,628,916股)
浙富控股有限售条件流通股因质押合同到期，已于2014年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截止本公告日，孙毅先生持有的浙富控股股票共计353,457,504股（其中
36,239,376股为无限售流通股，317,218,128股为高管锁定股），其中质押股份数额为154,364,376股，占其持有的浙富控股股票的43.67%，占浙富控股总股本的10.82%。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-081浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席成煜主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2017年8月17日