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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－064
江西华伍制动器股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华伍股份，证券代码：300095）自2015年7月8日上午开市起停牌。
2015年7月9日，公司在证监会指定信息披露网站披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015－054），公司公告了正与武桥重工集团起重机有限公司进行洽谈合作的事宜。
2015年7月14日，公司在证监会指定信息披露网站披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015－057），公司公告了与武桥重工集团起重机有限公司签署了《关于江西华伍制动器股份有限公司与武桥重工集团起重机有限公司之合作意向书》的相关事宜。具体详见公司于2015年7月14日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于江西华伍制动器股份有限公司与武桥重工集团起重机有限公司签署合作意向书的公告》。
为进一步落实合作意向书的相关内容，部署合作事项的相关工作，加快促使本次合作项目的顺利实施，经各方友好协商,2015年7月21日，公司与武桥重工集团起重机有限公司及武桥重工集团股份有限公司签署了《武桥重工集团股份有限公司与江西华伍制动器股份有限公司之武桥重工集团起重机有限公司增资扩
股框架协议》，具体详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于签署增资扩股框架协议的公告》。
为了不影响市场正常交易，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月22日（星期三）上午开市起复牌。
鉴于本次对外投资事项所处阶段仅为签署了框架性合作协议，目前公司正在对投资项目进行尽职调查，本事项仍存在较大的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务和必要的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-017广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知及材料，会议于2019年3月29日下午15:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；
结合公司战略发展规划，公司拟调整本次非公开发行方案，后续将择机重启非公开发行股票事项。经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编码：2019-019）。
根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-038天舟文化股份有限公司
董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举的非
独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举的独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年6月27日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。
独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能
担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原
件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐董事候选人的方式：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年6月27日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：喻宇汉、姜玲
联系部门：董秘处
联系电话：0731-85565647
联系传真：0731-85565647；0731-85462505
联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼
邮编：410016
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年六月十七日
附件：
天舟文化股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
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|推荐人|推荐人电话||
|推荐的董事候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||
|推荐的董事候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合公司公告的条件）|||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）|||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)|||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日|||
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-019英洛华科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）关于将其持有公司部分股权解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：一、部分股权解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|横店集团控股有限公司|是|77,000,000|2016.6.14|2017.6.13|东吴证券股份有限公司|20.48%|
|||8,000,000|2016.6.15|2017.6.13||2.13%|
|合计||85,000,000||||22.61%|

上述股权质押的详细内容请参见公司于2016年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截至本公告日，上述相关股权的解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|横店集团控股有限公司|是|60,000,000|2017.6.12|2018.6.11|中国农业银行股份有限公司东阳市支行|13.44%|满足融资需求|
|合计||60,000,000||||13.44%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为 1,133,684,103股，横店控股持有公司股份 446,427,575股，占公司总股本的39.38%；其所持公司股份累计被质押 139,000,000股，占公司总股本的12.26%。
3、控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，如后续出现平仓风险，横店控股将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、《最高额权利质押合同》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年六月十七日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-049
中孚信息股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2018年 4月 13日以专人送达等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2018年4月18日10：00以通讯表决方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下议案：
（一）《关于取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开股东大会的议案》。
公司于2018年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。2018年 3月 29日，公司披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040），拟于 2018年 4月 24日14：00召开公司2018年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。2018年4月 9日，公司披露了《关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-046），将《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案》作为临时提案提交2018年第二次临时股东大审议。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核。
2018年 4月 4日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 8号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。
截至目前，公司尚需要就本次交易相关内容与深圳证券交易所进一步沟通，公司董事会预计无法在原定股东大会召开日2018年4月24日前完成对本次重大资产重组相关文件的补充和修改。
基于上述情况，公司董事会决定取消原定于 2018年 4月 24日召开的 2018年第二次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开此次股东大会的时间及股权登记日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-055
深圳市隆利科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议、2019年 5月 15日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币7,266.12万元增加至人民币11,625.792万元，公司章程进行相应修订。同时，根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月 17日发布的[2019]10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，相应修改公司章程相关条款。内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》（21903092332）》，（本次变更备案无需换发营业执照）。
一、本次经核准的变更登记事项
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|7,266.12万元人民币|11,625.792万元人民币|

二、本次核准的备案事项
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|备案事项|备案内容|
|章程备案|公司章程|

三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（21903092332）
2、深交所规定的其他文件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-024网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2018年11月13日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月16日）前五个交易日公司股票累计成交量18,526.88万股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-028
拉卡拉支付股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议会议通知于2019年9月25日以邮件方式送达公司全体监事，并于2019年9月 27日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于收购大树保险经纪100%股权暨关联交易的议案》
监事会同意《关于收购大树保险经纪100%股权暨关联交易的议案》，并发表一致同意的审核意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拉卡拉支付股份有限公司收购大树保险经纪股权暨关联交易公告》。
监事会主席在交易对手拉卡拉网络技术有限公司任职监事，因此回避表决。
表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-100成都三泰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2019年10月 21日以邮件方式发出，会议于2019年 10月25日上午9:50在公司总部 13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持，高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。
《2019年第三季度报告》全文于 2019年 10月 28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2019年第三季度报告正文》于 2019年 10月 28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司向持股5%以上股东
借款暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次公司及控股子公司向持股5%以上股东—中巨国际有限公司借款是因业务发展的需要。我们认为，本次关联交易符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭洪涛先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律、法规的规定。
综上，我们同意公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见》的签署页）
全体独立董事签字：
王敏 刘向明 朱克实
2019年6月6日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-025
深圳市长方集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日，深圳市长方集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年4月7日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文的议案》。
公司监事会审阅了公司《2016年第一季度报告全文》，发表意见如下：
公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2016年第一季度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-065欧浦智网股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||增减变动幅度|
|项目||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||（％）|
|营业总收入|5,561,930,147.43||4,888,577,746.03||6,921,865,325.77||-29.37||
|营业利润|-221,170,949.34||-1,832,502,360.14||302,642,112.77||-705.50||
|利润总额|-221,294,929.68||-4,098,172,340.48||304,774,050.64||-1444.66||
|归属于上市公司股东的|-257,612,953.82||-4,180,156,791.75||210,078,594.96||-2089.81||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|-0.24||-3.96||0.2||-2089.81||
|加权平均净资产收益率|-16.92%||951.93%||13.17%||938.76||
|||本报告期末||||||增减变动幅度|
|||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||（％）|
|总 资 产|2,486,513,440.86||842,300,277.10||3,609,102,149.95||-76.66||
|归属于上市公司股东的|1,393,339,024.79||-2,529,204,813.14||1,650,954,663.08||-253.20||
|所有者权益|||||||||
|股 本|1,056,070,400.00||1,056,070,400.00||1,056,070,400.00||-||
|归属于上市公司股东的|1.32||-2.39||1.56||-253.20||
|每股净资产（元）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-029），预计公司2018年度营业利润5,561,930,147.43元，较上年同期下降19.65%；利润总额为-221,294,929.68元，较上年同期下降172.61%；归属于上市公司股东的净利润
-257,612,953.82元，较上年同期下降222.63%。
2、根据公司与会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后
的财务报表：报告期内，公司实现营业收入4,888,577,746.03元，较上年同期减少29.37%；
利润总额-4,098,172,340.48元，较上年同期减少1,444.66%；归属于上市公司股东的净利润为-4,180,156,791.75元，较上年同期减少2,089.81%。报告期末，公司总资产为842,300,277.10元，较本报告期初减少76.66%，归属于上市公司股东的所有者权益为-2,529,204,813.14元，较本报告期初减少253.20%。
3、造成以上差异的原因：
公司于2019年2月28日批露的2018年度业绩快报中，公司对公司截止2018年期末往来款余额逾12亿，公司全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司对外贷款余额约4.7亿以及公司涉及的诉讼总金额为27亿的相关事项进行了风险提示。后续根据对相关事项的梳理，公司进行了取证、核实等工作，出于谨慎性原则，对相关事项进行了计提减值准备。具体如下：
（1）应收账款、其他应收款等共计提坏账损失871,444,863.02元
（2）商誉减值计提365,962,518.38元。
（3）短期贷款减值准备共计提坏账准备395,861,666.44元。
（4）预付账款计提坏账损失共计448,645,871.16元。
（5）根据律师出具的法律意见书，公司2018年度计提或有负债2,265,546,000元。
共计将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润434,746.09万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益434,746.09万元，导致本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、总资产以及归属于上市公司股东的所有者权益同比增长率分别为-705.50%、-1,444.66%、-2,089.81%、-2,089.81%、938.76%、-76.66%以及-253.20%。
三、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，以防止类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
1、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2、根据修正后的业绩快报，公司2018年度净资产为负数，公司不排除2018年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见的情况，公司股票可能被实行退市风险警示。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 4月 24日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-025
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施进展的公告
股东亚晟发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-008)：亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟发展”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,800,000股（占公司总股本比例1%）。
近日，公司收到亚晟发展出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2019年 3月 13日，亚晟发展通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,837,750股，减持数量已过半，但减持计划尚未实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|亚晟发展集团有限公司||集中竞价交易||2019年3月7日||20.30||87,750||0.0313||
|||集中竞价交易||2019年3月11日||20.63||500,000||0.1786||
|||集中竞价交易||2019年3月13日||23.77||1,250,000||0.4464||
|||合 计||--||--||1,837,750||0.6563||

亚晟发展本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，通过集中竞价交易方式减持次数为3次，减持均价为22.75元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|亚晟发展集团有限公司||合计持有股份||11,009,900||3.9321||9,172,150||3.2758||
|||其中：无限售条件股份||11,009,900||3.9321||9,172,150||3.2758||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、亚晟发展本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、截至目前，亚晟发展严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注亚晟发展减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
亚晟发展《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月15日
股票代码:002501 股票简称:利源精制 公告编号:2018-035债券代码:112227 债券简称:14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于“14利源债”停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券(债券简称：14利源债，债券代码：112227)自2018年 8月 3日(星期五)上午开市起停牌。
上述停牌事项，不影响公司偿债能力，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2017-21中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2017年8月1日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2017年8月11日上午在公司418会议室以现场表决方式召开。会议应到监事五名，实到监事五名，会议由公司监事会主席杨绪英先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
的议案》
监事会认为：公司出具的《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、《关于北京首都旅游集团财务有限公司2017年半年度风险评估报告的议案》
监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司2017年半年度风险评估报告》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》文件的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议
决议
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－027湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2014年 3月 17日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2014年 3月 27日上午 10点在公司 4楼会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议充分讨论了各项议案，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于投资建设新基地的议案》；
根据《湖南省重金属污染综合防治“十二五”规划》及《湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年规划》的要求，公司决定建设新的生产基地并对本部现有的生产厂区实施整体搬迁，同时完成设备、工艺等方面的改造，调整产品结构，提升技术水平，提高公司的竞争实力。新基地项目一期工程投资总额约为5亿元，拟于近期开工建设，初步计划于 2015年 3月底前投产使用，建设资金由企业自筹解决。一期工程完工达产后，公司预计可形成约3万吨电解二氧化锰生产能力。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
为筹集新基地建设和搬迁所需资金，同意公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借总额不超过 40,000万元资金。湘潭电化集团有限公司为确保公司长远发展和新基地建设及搬迁的顺利完成，降低搬迁成本，保护上市公司中小股东利益，已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士回避了表决。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
同意公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借资金不超过 20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日，可分次支付，湘潭电化集团有限公司已同意不向公司收取本次拆借事项的资金使用费。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士回避了表决。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
同意补选丁建奇先生和汪咏梅女士为公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会一致。丁建奇先生和汪咏梅女士的简历见附件。该议案需提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于改聘原总经理助理刘干江先生为公司副总经理的议案》；
同意改聘原总经理助理刘干江先生为公司副总经理。刘干江先生简历见附件。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于改聘原总经理助理成曙光先生为公司副总经理的议案》；
同意改聘原总经理助理成曙光先生为公司副总经理。成曙光先生简历见附件。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《关于为湘潭市中兴热电有限公司融资提供担保的议案》
为满足生产经营需要，湘潭市中兴热电有限公司拟向中国光大银行湘潭支行申请贰仟万元综合授信，为支持子公司发展，同意公司为上述事项提供担保，担保期限为一年。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《关于向银行申请综合授信的议案》
因经营需要，同意公司向工商银行湘潭分行辖内支行（板塘支行和建北支行）申请人民币玖仟万元综合授信。本次授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供担保。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2014年 4月 14日以现场投票方式召开 2014年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对议案2、3、4、5、6发表了独立意见，详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。《湘潭电化科技股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的公告》、《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年3月28日
附件：
一、丁建奇先生简历
丁建奇先生，1974年出生，专科学历，经济师，中共党员。1991年 8月进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年至2013年1月在湘潭电化科技股份有限公司工作，历任湘潭电化科技股份有限公司综合部副部长、部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任，2010年 8月至 2013年 1月任湘潭电化科技股份有限公司总经理助理，现任湘潭电化集团有限公司总经理助理。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、汪咏梅女士简历
汪咏梅女士，1979年出生，本科学历，经济师，中共党员。1998年 7月参加工作，先后在湘潭电化科技股份有限公司质检部、董事会工作部工作，2012年7月至2014年3月任公司监事，现任公司证券事务代表、董事会工作部部长。
与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
三、刘干江先生简历
刘干江先生，1978年出生，本科学历，高级物流师，中共党员。1997年进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任公司成品分厂副厂长、品管部副部长、采购部部长、物资采购调度中心主任、总经理助理。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
四、成曙光先生简历
成曙光先生，1965年出生，大专学历，工程师，中共党员。1986年参加工作，历任湘潭电化科技股份有限公司硫酸锰分厂副厂长、938分厂副厂长、生产部副部长、部长、 948分厂厂长、总经理助理。2010年至今任湘潭市中兴热电有限公司董事。上述兼任职务中，湘潭市中兴热电有限公司系公司控股子公司。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-106号华塑控股股份有限公司
关于收到四川宏志实业有限责任公司《确认函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 27日，本公司收到四川宏志实业有限责任公司《关于欠款及减免利息的通知》，详细情况见2017年12月28日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2017-105号公告。
2017年 12月 29日，公司收到四川宏志实业有限责任公司送达的《确认函》，现将《确认函》内容公告如下：
我司于2017年12月28日已收到贵司支付的还款本金3000万元及贵公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司2017年12月27日出具的《担保函》。贵公司已完成《关于欠款及减免利息的通知》所述条款，故本公司确认免除贵公司应付利息3982.03万元中的2400万元。截止至2017年12月22日，贵公司尚欠我公司本金2990万元及1582.03万元利息。
公司将根据上述《确认函》内容，将减免利息计入当期收益2400万元。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-043
鸿博股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场出现非理性下跌，为提升市场信心，稳定公司股价，保护公司股东利益，公司将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体措施如下：
一、公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，增持公司股份，预计合计增持总金额超过1亿元人民币。增持计划详见公司《关于公司实际控制人及董监高拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-041）。
二、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺未来六个月内不通过二级市场减持公司股票；
三、公司已启动员工持股计划，将尽快推动员工持股计划的实施，并积极鼓励董监高、分子公司高管和员工参与；
四、公司将进一步提升内部管理水平，扎扎实实推动公司业务发展，增强企业核心竞争力，提高公司盈利能力，积极回报广大投资者；
五、公司将通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002229/）向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二零一五年七月九日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-071北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、董事胡刚近日将其所持有的公司部分股票解除质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡刚|否|2,281,000|2017年12月26日|2018年9月10日|何剑锋|5.62%|
|合计||2,281,000||||5.62%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月10日，胡刚本人持有公司股份40,623,005股，占公司总股本的5.00%，本次办理解除质押股份为 2,281,000股，占当日其持有公司股份总数的5.62%，占公司总股本的0.28%，解除当日仍处于质押状态的股份为38,290,000股，占公司总股本的4.71%。
因股东胡刚于 2018年 9月 11日通过大宗交易方式减持公司股份 2,281,000股，减持后持有公司股份38,342,005股，占公司总股本的4.72%。截至本公告披露日，胡刚持有的公司股份处于被质押状态的数量为38,290,000股，占其持有公司股份总数的99.86%，占公司总股本的4.71%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《对外提供财务资助管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司提交的《关于对参股公司提供财务资助的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，并发表意见如下：
一、公司向参股公司鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）提供财务资助主要为了满足赛科化工项目建设及生产经营的需要，这有利于其自身的发展；同时，本次财务资助收取了资金占用费，定价公允，且资助额度很小，不会对公司业绩产生重大影响，风险也在可控范围之内，不会损害本公司及中小股东的利益。我们对为参股公司提供财务资助予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
二、公司新增的与赛科化工2018年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们对新增的日常关联交易预计予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事： ________ ________ ________方建新 代明华 罗宏
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2015-020广东长城集团股份有限公司
关于举办 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月23日（星期四）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡廷祥先生，董事、副总经理、董事会秘书任锋先生，副总经理、财务总监罗晨鹏先生，独立董事贠庆怀先生，广发证券股份有限公司保荐代表人陈慎思先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东长城集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
恒宝股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将
2013年度监事会工作报告如下。
一、监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开了六次会议,会议情况如下：
（一）公司监事会于2013年3月26日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算方案》、《2012年度利润分配方案》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。
该次会议的决议刊登于2013年3月28日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）公司监事会于2013年4月19日召开了第四届监事会第五次临时会议，会议审议通过了《2013年第一季度报告》。
该次会议的决议刊登于2013年4月20日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）公司监事会于2013年5月6日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
该次会议的决议刊登于2013年5月7日的公司指定信息披露
报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）公司监事会于2013年5月22日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议
案》。
该次会议的决议刊登于2013年5月23日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）公司监事会于2013年8月23日召开了第五届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。
该次会议的决议刊登于2013年8月25日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（六）公司监事会于2013年10月22日召开了第五届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《2013年第三季度报告》。
该次会议的决议刊登于2013年10月23日的公司指定信息披
露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2013年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，依法管理、依法经营，决策程序合法，建立并完善了各项内部管理和内部控制制度。公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。公司董事会严格按照信息
披露的要求，及时、准确、完整的进行对外信息的披露，没有发现公司应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务的情况
2013年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管理进行了细致的检查。监事会认为公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范、财务状况良好。公司2013年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
2013年度公司没有募集资金使用情况，截至2011年12月31
日止，公司累计投入募集资金项目23,947.28万元，其中募集资金23,247.28万元，政府资助资金700.00万元。
公司募集资金已于2011年度使用完毕，公司募集资金存储余额为0.00元；实际募集资金净额22,379.69万元与已投入项目使用资金23,247.28万元后的差额为867.59万元，系募集资金银行存款的存款利息扣除银行手续费后的金额。
（四）报告期公司无收购、出售情况
（五）关联交易情况
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。
（六）财务审计报告
立信会计师事务所对公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计意见。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下
审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
恒宝股份有限公司
监事会
二O一四年四月二十三日