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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-037深圳万讯自控股份有限公司
关于公司对外投资共同设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为响应深圳市政府关于加快推进深圳市高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间的号召，满足深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）经营发展需要，公司拟与深圳市博讯科技有限公司（以下简称“博讯科技”）共同出资成立深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准，以下简称“万博置业”），分别将各自现有物业万讯自控大楼与博讯科技大楼拆除重建，将双方土地合宗开发，以万博置业名义建设产业升级项目。万博置业注册资本为人民币8,000.00万元，万讯自控出资3,870.96
万元，占比48.3870%，博讯科技投资4,129.04万元，占比51.6130%。
2018年6月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、公司名称：深圳市博讯科技有限公司
3、法定代表人：张奕群
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：1992年12月22日
6、统一社会信用代码：914403001922111948
7、企业地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大楼七楼
8、经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售；电子元器件的购销，房屋租赁。
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、新设子公司基本情况
1、公司名称：深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，以下称：“万博置业”）
2、注册资本：人民币8,000.00万元
3、经营范围：房地产项目开发、自有物业销售及租赁、物业管理及停车场经营服务。
4、股权和投资情况
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|出资方|认缴出资额/万元|出资比例|出资方式|
|深圳万讯自控股份有限公司|3,870.96|48.3870%|货币|
|深圳市博讯科技有限公司|4,129.04|51.6130%|货币|
|合计|8,000.00|100.00%||

上述基本信息，最终以当地工商登记机关核准为准。
四、投资协议的主要内容
甲方：深圳万讯自控股份有限公司
乙方：深圳市博讯科技有限公司
投资总金额人民币8,000.00万元，以现金方式出资，其中，万讯自控投资
3,870.96万元，博讯科技投资4,129.04万元。
2、经营项目：
万讯科技大厦建设项目（项目建成后大厦命名为：万讯科技大厦）
3、项目工作范围：
万讯科技大厦建设全过程的全部工作。包括但不限于建设所涉及的专项规划设计、建筑设计、供应商评选、施工单位招投标、材料选择把控、工程质量监督以及所有相关行政报批手续办理及竣工验收等相关事宜。
4、管理安排
万博置业成立董事会，由双方各委派2人。不设立监事会，设监事1名。具体职权及决策程序以万博置业公司章程为准。
5、双方权利和义务
项目建成后，大厦的产权（由商业用房与产业用房组成）根据双方持有万博置业的股权比例进行分配。
根据项目建设进度的资金需求，负责归属各方出资比例的资金投入及到位，直至项目建设完成。
6、违约责任
1）如一方违反其在协议中所作的任何陈述或承诺、保证、义务，其应补偿对方因此而遭受的任何损失、损害、费用、开支、责任，以使对方免受损害。
若因一方违约造成的其它经济损失，均由违约方向守约方进行赔偿（包括但不限于资金损失、违约赔偿及为实现该权利所支出的差旅费、诉讼费、律师费等）。
3）因一方派出的人员违反本协议的约定，该方应承担违约责任，造成损失的，应承担赔偿责任。
7、协议的生效条件和生效时间
本次对外投资协议以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日
起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资与博讯科技共同出资设立子公司是为响应产业优化升级政策
及公司经营发展需要，通过合作联盟，更好地整合资源、发挥各自优势，以高效推动产业升级项目。
本次对外投资共同设立子公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，存在一定的不确定性。新公司设立后亦可能会面临一定的管理和运营风险。对此，公司将通过审慎运营和专业化管理等方式防范和降低风险。
此产业升级项目的建成有利于公司的长期发展，资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
公司将及时披露本次对外投资的进展情况。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-047重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年6月22日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第二十三次会议的通知。
本次会议于 2015年 6月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持，经出席会议董事逐项审议和记名投票表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》为顺利实施公司 2015年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
公司独立董事认为：本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务
风险处于公司可控制范围内。重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司作为公司的子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告》。
二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
经本次会议审议,董事会决定召集公司 2015年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年6月29日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-082
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 19日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 30日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈小军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2017年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查,公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。
四、审议通过了《关于<2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审核监事会同意公司 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：以公司现有总股本100,673,984股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。
五、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-005湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12月 31 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% -80%|盈利：4873.50万元|
||盈利：974.7万元- 2436.75万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、2018年度业绩变动原因说明
1、报告期内，公司新增订单及开工项目数量较去年同期有较大幅度下降,使得营业收入和净利润同比下降幅度较大。
2、报告期内，公司确认收到的政府补助收入较上年同期下降约10%。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为 230.40万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年1月15曰
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2014-063
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资分别于2014年7月4日、2014年7月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股份230万股，占公司总股本的
1.63%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|大宗交易|2014年7月4日|17.01元|100|0.71%|
||大宗交易|2014年7月7日|17.01元|130|0.92%|
||合 计|-|-|230|1.63%|

成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售，截至本公告发布时，成农投资累计减持公司股份比例为1.63%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|合计持有股份|10074.3615|71.45%|9844.3615|69.82%|
||其中：无限售条件股份|10074.3615|71.45%|9844.3615|69.82%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东成农投资没有做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东成农投资持有公司股份 9844.3615万股，占公司总股本的69.82%，仍为公司控股股东。
5、公司控股股东成农投资在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。
成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。成农投资严格履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
6、公司控股股东减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于 2014年6月28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
《新疆成农远大股权投资有限合伙企业减持公司股份通知书》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年七月八日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-068苏州晶瑞化学股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 16日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关的议案，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于2019年7月17日披露的《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2019年7月16日
独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》、《江苏东方盛虹股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，以科学严谨的工作态度对公司本次非公开发行股票方案及其他相关议案进行了充分审查，发表事前认可意见如下：
一、本次非公开发行方案切实可行，募集资金运用于盛虹炼化（连云港）有限公司1,600万吨炼化一体化项目，有利于公司推进炼油和化工一体化的发展战略，实现产业链一体化协同发展，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
二、本次非公开发行股票的发行对象包括关联方盛虹（苏州）集团有限公司在内的不超过 10名特定投资者，构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项将履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
我们认为，公司本次非公开发行股票方案及其他相关议案符合国家有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展及根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
我们同意本次非公开发行股票方案及其他相关议案并同意将该等议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。公司董事会在审议涉及关联交易的相关议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年6月3日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-074中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2017年2月13日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于 2017年 2月 17日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年2月24日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 3日、2017年 3月 9日、2017年 3月 16日、2017年 3月 23日、2017年 3月 30日、2017年 4月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024、公告编号：2017-031、公告编号：2017-032、公告编号：2017-033）。
2017年4月12日，公司召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 13日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），2017年4月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案，根据相关规定，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 25日、2017年5月3日、2017年5月10日分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》
（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、公告编号：2017-056）。2017年5月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 5月12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-058），2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年 6月 16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、公告编号：2017-060、公告编号：2017-064、公告编号：2017-067、公告编号：2017-068）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2016年第十次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
《关于2016年1-9月计提资产减值准备的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：
（一）公司计提应收款项、存货及固定资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
（二）公司本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年月日
当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交
易的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，本人作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司七届董事会四十六次会议审议通过的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1.公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司收购霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司49%股权，符合公司发展战略和业务整合需要。本次关联交易符合法律法规的要求，决策程序合法、有效。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立董事意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就公司 2019年半年度相关事项的说明与独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在核查确认相关情况后，就公司 2019年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题,也没有以往期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、关于对外担保情况
报告期内，公司没有发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，没有发生为本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以往期间发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
三、关于衍生品投资情况
1.公司以自有资金开展大宗材料期货套期保值业务、外汇资金交易业务，审批程序符合国家相关法律、法规及《珠海格力电器有限公司公司章程》的规定；
2.公司已就大宗材料期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《珠海格力电器股份有限公司期货套期保值业务管理办法》《珠海格力电器股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》；
3.在保证正常生产经营的前提下，公司大宗材料期货套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，提高公司抵御原材料价格波动的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司开展外汇衍生品交易业务旨在规避进出口业务所面临的汇率风险，整体业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
格遵守国家相关法律、法规以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司期货套期保值业务管理办法》《珠海格力电器股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定。
综上，我们认为公司开展大宗材料期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，提高经营管理水平；通过外汇衍生品交易业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
四、关于会计政策变更
格力电器依据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》以及 2019年 5月发布的《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》《企业会计准则第 12号-债务重组》对公司会计政策进行相应变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所，以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，同意公司本次会计政策变更。
五、关于证券投资情况
1.公司证券投资资金均系公司的自有闲置资金，公司及控股子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购、股票及其衍生品种投资、债券投资，以及委托理财等情形。相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。
2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
六、关于《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司 2019年上半年风险持续评估报告》
珠海格力集团财务有限责任公司不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，公司编制的《关于珠海格力集团财务有限责任公司 2019年上半年风险持续评估报告》充分反映了珠海格力集团财务有限责任公司的经营状况和风险情况，所得出的结论客观、公正。
||
|-|
|（以下无正文，为珠海格力电器股份有限公司独立董事就公司相关事项的说|
|明与独立意见的签字页）|
|独立董事签字：|
|刘姝威 王晓华 邢子文|
|二〇一九年八月三十日|
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-56
厦门三五互联科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金收购控股子公司天津三五互联科技有限公司（以下简称“三五天津”）少数股东持有的6%股权，交易完成后，公司将持有三五天津100%的股权（详情请见公司于 2018年 6月 13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》）。
近日，三五天津的工商变更手续已经办理完成，并取得了天津市南开区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：天津三五互联科技有限公司
统一社会信用代码：91120104679412289U
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市南开区鞍山西道与南丰路交口处信诚大厦1-1805、1806、1807室（科技园）
法定代表人：龚少晖
注册资本：100万元人民币
成立日期：2008年08月22日
营业期限：自2008年08月22日至2028年08月21日
经营范围：软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机、软件及辅助设备、电子设备、办公设备批发兼零售；计算机网络设备安装、维修；
计算机信息咨询。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。）
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
广东东方精工科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
2016年3月29日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月29日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
2016年4月20日，公司确认本次交易为重大资产重组并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。
停牌之前最后一个交易日（2016年3月28日）公司股票收盘价为每股10.84元，停牌前第21个交易日（2016年2月29日）公司股票收盘价为每股8.83元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为22.76%。同期，深圳成指（399001.SZ）涨幅为12.97%，中小板指数（399005.SZ）涨幅为12.54%，制造业指数（证监会分类，399233）涨幅为14.24%。
据此在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
山东航空股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48390003号
目 录 页数1、内部控制审计报告 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48390003号山东航空股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东航空股份有限公司（以下简称“山东航空公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、山东航空公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东航空公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东航空股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：邬晓磊
二〇一五年三月十九日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017- 105深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年10月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-099），现将有关事项再次提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年11月8日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年11月7日下午15:00至2017年11月8日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2017年11月1日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》；
2、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》。
上述议案的详细内容参见2017年10月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于聘请第九届董事会独立董事的议案||√||
|2.00||关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2017年11月7日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年11月8日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年11月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第五次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请第九届董事会独立董事的议案||||
|2|关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案||||
|反对或弃权第 项议案的理由：|||||

关于表决方法的说明：
1.请在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2.选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第149号致：合肥城建发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就合肥城建召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由合肥城建第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的合肥城建股东及股东代表25人，代表股份192,907,397股，均为截止至2015年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的合肥城建股东。合肥城建董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述提案由合肥城建第五届董事会、第五届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。选举董事、监事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、选举王晓毅先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
2、选举陈奇梅先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
3、选举徐鸿先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
4、选举秦震先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
5、选举田峰先生为第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
(二)逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、选举周亚娜女士为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
2、选举徐淑萍女士为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
4、选举於恒强先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
(三)逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、选举郑培飞先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
2、选举蔡子平先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意192,907,397个表决权
中小投资者表决结果：同意3,153,967个表决权
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
夏彦隆
二〇一五年九月二十二日
第三届监事会第二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-112
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第二次会议于2015年12月2日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2015年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议公告1.第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一五年十二月七日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-052上海斯米克控股股份有限公司
关于变更公司名称及股票简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要提示:|
|公司名称变更为:上海悦心健康集团股份有限公司|
|公司股票简称变更为:悦心健康|
|公司股票简称变更生效日期为:2015 年10月20日|
|公司股票代码不变|

一、公司名称变更说明
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议制定了《关于公司战略转型发展规划纲要》，拟定了通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。公司在巩固好当前瓷砖业务同时，希望稳步推进向医养结合大健康产业进行战略转型，并且未来继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向发展，打造“悦心”和“斯米克”的双品牌运营战略。因此，公司决定将名称由“上海斯米克控股股份有限公司”变更为“上海悦心健康集团股份有限公司”，具体内容详见刊登在2015年8月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-035）。
公司已于2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更，具体内容详见刊登在2015年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）。
2015年9月14日，公司收到上海市商务委员会《市商务委关于同意上海斯米克控股
股份有限公司更名、增资及变更经营范围的批复》（沪商外资批【2015】3201），具体
内容详见刊登在2015年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称取得上海市商务委员会批复的公告》（公告编号：2015-045）。
2015年10月16日，公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记工作，并领取了新的企业法人营业执照。本次工商变更情况如下：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司名称|上海斯米克控股股份有限公司|上海悦心健康集团股份有限公司|
|英文名称|SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.，LTD.|SHANGHAI EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD.|
|注册资本|人民币43,700万元|人民币65,550万元（注）|
|经营范围|生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。|医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

注：公司注册资本变更系公司于2015年4月10日实施完毕了2014年年度权益分派方案，具体为：以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。
二、公司股票简称变更说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2015年10月20日起由“斯
米克”变更为“悦心健康”，公司证券代码保持不变，仍为“002162”。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一五年十月十九日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2017年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 5月 19日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2017年6月4日－6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 4日 15:00至 2017年 6月 5日15:00。
本次股东大会现场会议于2017年6月5日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室如期召开，会议由公司董事长雷菊芳女士主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 364,853,460股，占公司总股份的89.8654%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份364,850,960股，占公司总股本的89.8648%；参加网络投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份2,500股，占公司总股本的0.0006%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于向银行申请综合授信的议案》；
（二）《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票时间：2017年6月4日－6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月4日15:00至2017年6月5日15:00。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
朱玉栓： 姚方方：
二〇一七年六月五日