华平信息技术股份有限公司 2015年度股东大会证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201604-22
华平信息技术股份有限公司
2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会通知于2016年4月1日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2016年4月21日下午14:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表21人，代表股份202,821,559股，占公司有表决权股份总数的38.4132%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计14名，代表股份11,343,380股，占公司有表决权股份总数的2.1484%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数11人，代表股份201,822,359股，占公司股份总数的38.2239%。
华平信息技术股份有限公司 2015年度股东大会参加网络投票的公司股东人数10人，代表股份999,200股，占公司股份总数的0.1892%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2015年度财务报告》，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
华平信息技术股份有限公司 2015年度股东大会权股份总数的0%。
（四）审议通过《公司2015年度利润分配的预案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过修改《公司章程》的议案，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，表决结果如下：
华平信息技术股份有限公司 2015年度股东大会表决结果：同意202,610,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8961%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,132,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1416%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8584%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于终止房屋租赁关联交易事项》的议案，表决结果如下：
作为关联方的股东刘晓露、刘晓丹、刘焱、奚峰伟、王昭阳对本议案回避表决，总回避表决股数为127,541,860股。
表决结果：同意75,068,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7200%；反对210,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2800%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意804,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.2393%；反对210,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7607%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2015年度股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2016年4月21日