证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-074
深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午 14:00开始
2、网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日。其中:
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年8月23日下午15：00至2018年8月24日下午15： 00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区公司会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事周达文先生
注：董事长因出差海外不能担任本次会议主持人，按照公司章程，本次会议主持人由半数以
上董事共同推举产生。
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 175,550,397股，占上市公司总股份的46.2668％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份 174,159,590股，占公司有表决权股份总数的45.9003%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份 1,390,807股，占上市公司总股份的0.3666％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,449,967股，占上市公司总股份的1.9635％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,059,160股，占上市公司总股份的1.5969％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 1,390,807股，占上市公司总股份的0.3666％。
4、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意175,550,397股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,449,967股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 98,336,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,449,967股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张桂文、谢伟东、姜希松回避表决。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 15,000吨高性能氟材料项目的议案》
表决结果：同意98,336,039股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,449,967股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张桂文、谢伟东、姜希松回避表决。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意173,533,449股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7609％；反对415,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2391％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,034,067股，占出席会议中小股东所持股份
的94.4174％；反对415,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.5826％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周艾平、毛玉华回避表决。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于控股孙公司投资建设年产 2,400吨新型锂盐项目的议案》
表决结果：同意173,533,449股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7609％；反对415,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2391％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,034,067股，占出席会议中小股东所持股份
的94.4174％；反对415,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.5826％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周艾平、毛玉华回避表决。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于向全资子公司诺莱特增资的议案》
表决结果：同意 175,550,397股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,449,967股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所武嘉欣律师、方诗雨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年8月24日