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证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-043
南京三超新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]401号《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深证证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A股）1,300万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股14.99元。公司募集资金总额 194,870,000.00元，扣除发行费用总额2,815.00万元，募集资金净额为16,672.00万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00046号”《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，2017年 4月，公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及招商银行股份有限公司南京南昌路支行（以下简称“招商银行南昌路支行”）、中国工商银行股份有限公司句容支行、南京银行股份有限公司城东支行（以下简称“南京银行城东支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2017年6月，公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司与国信证券、南京银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，并得到了切实履行，履行过程中不存在问题。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
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|公司|募集资金专户存储银行|募集资金专用账户账号|金额（万元）|募集资金用途|使用情况|
|南京三超新材料股份有限公司|招商银行股份有限公司南京南昌路支行|125903991510505|1389.00|补充流动资金|使用完毕|
||南京银行股份有限公司城东支行|0150230000000289|13419.00|年产100万km金刚石线锯建设项目及发行费用|与该募投项目相关的资金共计12504.00万元，已转入江苏三超在南京银行城东支行的募集资金专户|

（二）本次注销的部分募集资金专户注销情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金已经使用完毕或转至江苏三超募集资金专户，招商银行南昌路支行及南京银行城东支行募集资金专户余额均为0元，为方便账户管理，公司已于近日办理完成招商银行南昌路支行、南京银行城东支行募集资金账户的注销手续。专项账户注销后，相关《募集资金监管协议》随之终止。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会 2017年9月7日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-036浙江盾安人工环境股份有限公司
关于 2015年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于
2016年 3月 22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2015年年度报告全文》。经核查，现对“第十节一、审计报告”进行补充披露。
补充前：
我们认为，盾安环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
补充后：
浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是盾安环境公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，盾安环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
此次补充事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响。除上述补充内容外,《2015年年度报告》中其他内容不变。补充后的 2015年年度报告将于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第16次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案
经核查，我们认为：公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整，符合《管理办法》及《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
二、关于华谊兄弟传媒股份有限公司向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
1、《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
16日为公司第二期限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以2018年7月16日为首次权益的授予日，向符合条件的144名激励对象授予2,123万股限制性股票。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一八年七月十六日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-060
浙江新农化工股份有限公司
关于公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于拟使用自有资金购置办公场所的议案》（公告编号：2018-018），并于 2018年 12月 21日披露了《关于使用自有资金购置办公场所的进展公告》（公告编号：2018-020），完成了购房合同的签订工作，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
按照公司与杭州安泽房地产开发有限公司签订的《浙江省商品房买卖合同》，合同约定面积与产权登记面积有差异的，以本合同约定的单价（每平方米价格）调整房屋总价款，多退少补。上述办公楼实测面积2,320.31平方米，调整价款(面积补差)为136,164.81元，实付购房款总额为57,761,467.81元（不含交易税、费），上述款项公司已按照合同约定结付完毕。
近日，公司上述办公楼取得杭州市规划和自然资源局颁发的不动产权证书。
一、不动产权证书主要内容
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|证书编号|浙（2019）杭州市不动产权第0118882号|浙（2019）杭州市不动产权第0118873号|浙（2019）杭州市不动产权第0118907号|浙（2019）杭州市不动产权第0119590号|
|权利人|浙江新农化工股份有限公司||||
|共有情况|单独所有||||
|坐落|中盛府13幢1101室|中盛府13幢1102室|中盛府13幢1103室|中盛府13幢1104室|
|不动产单元号|330104 002003GB00138 F00050132|330104 002003GB00138 F00050133|330104 002003GB00138 F00050134|330104 002003GB00138 F00050135|

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|权利类型|国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权||||
|权利性质|出让/存量房||||
|用途|商服用地/办公用房||||
|面积|土地使用权面积18.9㎡/房屋建筑面积135.61㎡|土地使用权面积15.1㎡/房屋建筑面积108.00㎡|土地使用权面积23.7㎡/房屋建筑面积170.04㎡|土地使用权面积16.4㎡/房屋建筑面积117.37㎡|
|使用期限|国有建设用地使用权2055年7月16日止||||

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|证书编号|浙（2019）杭州市不动产权第0119612号|浙（2019）杭州市不动产权第0119631号|浙（2019）杭州市不动产权第0119639号|浙（2019）杭州市不动产权第0119647号|
|权利人|浙江新农化工股份有限公司||||
|共有情况|单独所有||||
|坐落|中盛府13幢1105室|中盛府13幢1106室|中盛府13幢1107室|中盛府13幢1108室|
|不动产单元号|330104 002003GB00138 F00050136|330104 002003GB00138 F00050137|330104 002003GB00138 F00050138|330104 002003GB00138 F00050139|
|权利类型|国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权||||
|权利性质|出让/存量房||||
|用途|商服用地/办公用房||||
|面积|土地使用权面积38.8㎡/房屋建筑面积278.04㎡|土地使用权面积18.9㎡/房屋建筑面积135.61㎡|土地使用权面积45.00㎡/房屋建筑面积321.94㎡|土地使用权面积21.7㎡/房屋建筑面积155.75㎡|
|使用期限|国有建设用地使用权2055年7月16日止||||

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|证书编号|浙（2019）杭州市不动产权第0119656号|浙（2019）杭州市不动产权第0119672号|浙（2019）杭州市不动产权第0119676号|浙（2019）杭州市不动产权第0119681号|
|权利人|浙江新农化工股份有限公司||||
|共有情况|单独所有||||
|坐落|中盛府13幢1109室|中盛府13幢1201室|中盛府13幢1202室|中盛府13幢1203室|

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|不动产单元号|330104 002003GB00138 F00050140|330104 002003GB00138 F00050141|330104 002003GB00138 F00050142|330104 002003GB00138 F00050143|
|权利类型|国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权||||
|权利性质|出让/存量房||||
|用途|商服用地/办公用房||||
|面积|土地使用权面积15.1㎡/房屋建筑面积108.00㎡|土地使用权面积20.4㎡/房屋建筑面积146.16㎡|土地使用权面积13.6㎡/房屋建筑面积97.44㎡|土地使用权面积25.0㎡/房屋建筑面积179.27㎡|
|使用期限|国有建设用地使用权2055年7月16日止||||

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|证书编号|浙（2019）杭州市不动产权第0119691号|浙（2019）杭州市不动产权第0119701号|浙（2019）杭州市不动产权第0119705号|
|权利人|浙江新农化工股份有限公司|||
|共有情况|单独所有|||
|坐落|中盛府13幢1204室|中盛府13幢1208室|中盛府13幢1209室|
|不动产单元号|330104 002003 GB00138F00050144|330104 002003 GB00138F00050148|330104 002003 GB00138F00050149|
|权利类型|国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权|||
|权利性质|出让/存量房|||
|用途|商服用地/办公用房|||
|面积|土地使用权面积15.3㎡/房屋建筑面积109.46㎡|土地使用权面积22.4㎡/房屋建筑面积160.18㎡|土地使用权面积13.6㎡/房屋建筑面积97.44㎡|
|使用期限|国有建设用地使用权2055年7月16日止|||

二、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年5月30日
西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司
重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
创维数字股份有限公司（原名华润锦华股份有限公司，以下简称“创维数字”或“上市公司”）2014年通过资产出售、资产置换，向原深圳创维数字技术股份有限公司（以下简称“置入资产”）全体股东发行股份购买资产置换的差额及华润纺织（集团）有限公司以所持部分上市公司股份偿付资产回购价款的交易，置出原纺织业务相关资产并置入数字机顶盒业务和资产。
2014年7月29日，中国证监会出具《关于核准华润锦华股份有限公司重大资产重组及向深圳创维-RGB电子有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]780号），核准了上市公司上述重大资产重组交易。2014年9月11日，该次交易增发股份完成登记。2014年9月26日，该次交易新增股份在深圳证券交易所发行上市，重大资产重组事项实施完毕。2014年11月7日，上市公司完成工商变更登记手续并取得四川省遂宁市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“华润锦华股份有限公司”变更为“创维数字股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所审核，自 2014年 11月 11日起，公司证券简称由“华润锦华”变更为“创维数字”，公司证券代码不变，仍为“000810”。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为创维数字该次重大资产重组的独立财务顾问，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所相关要求，对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、置入资产涉及的盈利预测情况
选取收益法的评估结果作为最终评估结论。
根据中和评估出具的资产评估报告测算的盈利预测数，2014年至 2016年，置入资产合并报表扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为 37,088.92万元、40,435.82万元和44,450.82万元。
二、置入资产交易对方的业绩承诺及盈利预测补偿方式
2013年 7月 31日，华润锦华与认购方签署了《盈利预测补偿协议》，并于 2013年 11月 8日、2014年 1月 14日分别签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》，协议约定：
1、业绩承诺
以置入资产在该次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数作为盈利预测补偿协议项下的预测净利润数。根据中和评估为本次重组出具的中和评报字（2013）第BJV1005号《资产评估报告书》，置入资产2014年度、2015年度及 2016年度的预测净利润数分别为 37,088.92万元、40,435.82万元和 44,450.82万元。置入资产原股东深圳创维-RGB电子有限公司及其余股东（以下合并称“交易对方”或“认购方”）承诺，置入资产利润补偿期内每年的实际净利润数应不低于置入资产同期的预测净利润数。
2、盈利预测补偿方式
除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，如果在该次重大资产重组实施完毕后3年内，置入资产的实际净利润低于净利润预测数，在上市公司该次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，认购方将根据协议的规定，以其持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。各认购方当年应补偿的股份数量的计算公式如下：
各认购方当年应补偿的股份数量=（置入资产截至当期期末累积预测净利润数－置入资产截至当期期末累积实际净利润数）×各认购方实际认购股份总数÷补偿期限内置入资产各年的预测净利润数总和－各认购方已补偿股份数量。
上述计算公式中：
（1）“预测净利润数”和“实际净利润数”应以置入资产扣除非经常性损益后的利润数确定。
（2）“实际认购股份数”为各认购方以置入资产认购的上市公司股份数。
（3）补偿股份数量不超过认购股份总数。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
若利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致认购方持有的上市公司股份数发生变化，则认购方应补偿的股份的数量应调整为：按上款公式计算的补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
3、减值测试及补偿方式
在补偿期限届满时，上市公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对置入资产进行减值测试，若：置入资产期末减值额/置入资产作价>补偿期限内认购方已补偿股份总数/认购股份总数，另需补偿的股份数量为：置入资产期末减值额/每股发行价格－补偿期限内认购方已补偿股份总数。各认购方另行补偿股份数根据认购比例计算确认。
上述计算公式中：
（1）“置入资产期末减值额”为：置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（2）“每股发行价格”为上市公司向认购方发行股份的实际每股发行价格。
三、置入资产业绩承诺完成情况
根据创维数字公司管理层编制的关于上市公司 2014年度利润补偿协议执行情况的说明及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2015]001616号《关于创维数字股份有限公司 2014年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产 2014年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 37,561.25万元，超过2014年度承诺净利润数472.33万元，实现了业绩承诺。
根据创维数字公司管理层编制的关于上市公司 2015年度利润补偿协议执行
情况的说明及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华特字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司 2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产 2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数992.32万元，实现了业绩承诺。
四、西南证券对业绩承诺实现情况的核查意见
西南证券通过与公司管理层进行交流，查阅公司相关财务会计报告及审核报告等资料，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，西南证券认为：置入资产 2014年度实现扣除非经常性损益后净利润为37,561.25万元，承诺净利润为37,088.92万元，利润承诺完成率为101.27%。
置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后净利润41,428.14万元，承诺净利润数为40,435.82万元，利润承诺完成率为102.45%。
本次交易中，置入资产已于 2014年度完成资产过户，交易对方已经完成置入资产2014年度、2015年度的业绩承诺，不需要对上市公司进行业绩补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
刘勇刘俊峰
项目协办人：
常江
西南证券股份有限公司2016年3月23日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于入股桑植县农村商业银行事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第九届董事会第
一次临时会议表决前对本次会议的有关议案进行了审议。基于我们
个人的客观、独立判断，我们就关于《关于入股桑植县农村商业银
行的议案》发表独立意见如下：
我们认为公司投资 2,800万元，入股桑植县农村商业银行(入股 2000万股，占比8%)的决策及审议程序符合《公司章程》、《上市
规则》等有关规定。有利于公司多元化经营，改变单一旅游经济的
现状，有利于分散经营风险，提升抗风险能力，实现公司长期稳定
发展，从根本上维护上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司
或中小股东利益的情形。
我们对上述议案均表示认同。
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、激励对象名单及分配概况
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|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性|占授予限制性|占本计划公告|
|序号|姓名|职务||||
||||股票数量（万股）|股票总数的比例|日股本总额的比例|
|中层管理人员及核心骨干人员（42名）|||139.58|100%|1.62%|
|合计|||139.58|100%|1.62%|

二、公司中层管理人员及核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵大江|中层管理人员|
|2|叶皓宇|中层管理人员|
|3|邬啦|中层管理人员|
|4|刘秀佩|中层管理人员|
|5|郑颖颖|中层管理人员|
|6|李吉|中层管理人员|
|7|陈聪|中层管理人员|
|8|殷学鸣|中层管理人员|
|9|吴晓玲|中层管理人员|
|10|刘飞来|中层管理人员|
|11|刘树|中层管理人员|
|12|杨慧|中层管理人员|
|13|李方圆|核心骨干人员|
|14|邵同旺|核心骨干人员|
|15|张昌泼|核心骨干人员|
|16|陶闽泉|核心骨干人员|
|17|余自兵|核心骨干人员|
|18|段意熙|核心骨干人员|
|19|康沛|核心骨干人员|
|20|应开驰|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|21|孙苹苹|核心骨干人员|
|22|李峰峰|核心骨干人员|
|23|励琼|核心骨干人员|
|24|邵芸|核心骨干人员|
|25|蔡婷|核心骨干人员|
|26|王国焱|核心骨干人员|
|27|柯然彬|核心骨干人员|
|28|傅薇|核心骨干人员|
|29|喻靖芳|核心骨干人员|
|30|杨旭磊|核心骨干人员|
|31|竺轶迪|核心骨干人员|
|32|蔡志雷|核心骨干人员|
|33|吴碧波|核心骨干人员|
|34|潘景贤|核心骨干人员|
|35|白咪|核心骨干人员|
|36|王伟|核心骨干人员|
|37|叶翔|核心骨干人员|
|38|张玉洪|核心骨干人员|
|39|戴巧红|核心骨干人员|
|40|杨阳|核心骨干人员|
|41|徐艳|核心骨干人员|
|42|吴帅|核心骨干人员|

乐歌人体工学科技股份有限公司2018年5月23日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-142
北京合纵科技股份有限公司
关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信 1亿元人民币的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2019年10月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》，具体内容公告如下：
公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度授信不超过壹亿元人民币，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限壹年,公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司100%本息担保。
上述综合授信业务需提交股东大会审议批准，具体授信额度、品种、使用要求、期限等以银行批复为准。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-26
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年7月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2017年第二次临时会议的通知，于2017年7月13日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会补选独立董事的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东华孚控股有限公司推荐孔祥云先生为第六届董事会独立董事候选人。孔祥云先生入选董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。
董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网(http://w ww.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案需提交股东大会审议。召开股东大会的通知将另行公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会认为：杨溶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等相关规定。
杨溶女士的简历与联系方式详见附件，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产的议案》；
公司拟使用自有资金约 1.9946亿元人民币购买杨富实业（深圳）有限公司位于深圳市福田区福保街道福田保税区市花路5号长富金茂大厦项目1号楼5801、5802、5901、5902、5903、5905号房，建筑面积为 3330.99平方米。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于购买房产的公告》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
独立董事候选人简历
孔祥云先生，男，中国国籍，1954年 10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；1989年获江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济大学访问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。
孔祥云先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。
杨溶女士简历及联系方式
杨溶，中国国籍，1988年 3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，西南政法大学经济法学硕士研究生。2014年 3月取得司法部颁发的《法律职业资格证书》，2015年 12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。至2015年7月一直从事上市公司证券事务工作，至今任华孚色纺股份有限公司证券事务代表。
杨溶女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨溶女士联系方式如下：
通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
邮编：518033
电话号码：0755-83735593
传真号码：0755-83735566
电子邮箱：yangr@e-huafu.com
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-098
广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东凌实业|是|43,600,000|2017年11月24日|办理解除质押手续之日止|华融证券股份有限公司|26.06%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东凌实业持有本公司股份167,298,554股，占公司总股本（756,903,272股）的22.10%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量167,290,000股，占公司总股本的22.10%。
三、备查文件
1、东凌实业股份质押通知；
2、东凌实业股份质押资金对账单；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-14
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年4月29日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00至4月29日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-14
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计4人，代表股份260,841,569股，占本公司总股份的46.8022％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 260,827,569股，占本公司总股份的46.7997%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份14,000股，占本公司总股份的0.0025％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《2015年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-14
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
4、审议《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
5、审议《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
6、审议《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.5640％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-14
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.5640％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
8、审议《2016年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 260,525,969股，持股比例为46.7456%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意 301,600股，占出席会议所有股东所持股份的95.5640％；
反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.4360％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.5640％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案详见 2016年 4月 7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-14
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-053永清环保股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）于2019年10
月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-015
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见刊登于2016年2月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）2016年2月5日，公司向中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国农业银行“安心·灵动·45天”人民币理财产品；
2、产品类型：非保本浮动收益；
3、购买金额：人民币8,000万元；
4、预期年化收益率：2.85%-4.05%；
5、产品起息日和到期日：2016年2月5日至2016年3月20日。
6、产品说明：客户持有产品封闭45天以后可于开放期在赎回开放时段进行产品赎回。
（二）2016年2月5日，公司向中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：乾元添利（按日）开放式资产组合理财产品；
2、产品类型：非保本浮动收益；
3、购买金额：人民币17,000万元；
5、产品起息日和到期日：2016年2月5日（实时申赎）。
6、产品说明：产品根据客户投资本金参与理财天数的长短，提供差别化的收益率，分档递增。客户可在产品存续期内任一工作日规定时段内进行申购、赎回、追加投资，赎回资金实时到账。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内，除本次公告购买的上述理财产品外，未使用自有闲置资金购买理财产品。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议公告》；
2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-31
常州亚玛顿股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|472,728,998.92||400,776,549.33||17.95%||
|营业利润|52,616,073.65||19,684,246.15||167.30%||
|利润总额|57,152,565.99||22,764,684.51||151.06%||
|归属于上市公司股东的净利润|48,094,736.36||19,031,189.68||152.72%||
|基本每股收益（元）|0.3||0.12||150.00%||
|加权平均净资产收益率|2.26%||0.91%||1.35%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,587,645,421.64||2,599,037,476.39||-0.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,149,143,836.93||2,105,748,470.09||2.06%||
|股本|160,000,000.00||160,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|13.43||13.16||2.05%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入47,272.90万元，比上年同期增长17.95%；实现营业利润5,261.61万元，比上年同期增长167.30%；实现利润总额 5,715.26
万元，比上年同期增长151.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,809.47
万元，比上年同期增长152.72%。
经营业绩增长的原因主要有以下几个方面：
1、公司AR玻璃和超薄双玻组件出货量较去年同期大幅度地增加。
2、随着超薄双玻组件产量的增加，导致毛利率大幅度上升。
3、公司内部加强成本、费用的管控。
报告期内，公司基本每股收益0.3元，与去年同期比较上升150%，主要原因为公司净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告》中，对2015年半年度经营业绩的预计是“归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度125.94%—152.22%，净利润变动区间为：4,300万元-4,800万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升152.72%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-127美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年9月17日发出会议通知，会议于2016年9月23日下午15时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号10楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
同意本次交易募集配套资金发行价格的调整机制调整为“在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，并经股东大会审议通过后方可实施。”
本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2016-128）。
二、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的顺利进行，并满足募集资金需求，经过慎重考虑和研究，公司将对本次重大资产重组募集配套资金涉及股份发行的定价基准日、发行底价进行调整。
定价基准日由股东大会审议通过的“公司第六届董事会第十三次会议决议公告日”调整为“公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日”；发行底价由股东大会审议通过的“不低于15.57元/股”调整为“不低于12.79元/股”。根据调整后的拟募集配套资金总额不超过51,000万元，按照本次调整后发行底价12.79元/股计算，以询价方式向其他不超过 10名特定投资者发行股份数量调整为不超过39,874,902股。
本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2016-128）。
三、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《公司关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的公告（修订）》（公告编号：2016-129）。
四、审议通过《关于公司召开2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提议于2016年10月10日下午14：30在上海市静安区灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园7号楼3楼会议室召开2016年第六次临时股东大会，审议的相关议案如下：
1、关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案；
2、关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案；
3、关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案。
本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事进行表决。
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-130）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日