证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-011
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月15日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2016年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事赵志军先生以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《2015年度董事会工作报告》
独立董事赵志军先生、赵虎林先生和李树盛先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入20,326.17万元，比去年同期增长7.5%；实现营
业利润 4,420.18万元，比去年同期增长316.06%；利润总额 4,515.03万元，比去年同期增长20.99%；归属于上市公司股东的净利润 4,612.70万元，比上年同期增长21.97%。
《2015年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2015年度实现净利润 4,612.7万元，加上上年结存未分配利润 16,328.11万元，扣除提取10%法定盈余公积 605.48万元和 2014年度的分红 2,160.00万元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为 18,175.33万元，资本公积金余额为6,503.89万元。
公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案为：以截止2015年12月31日的公司总股本478,475,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利23,923,775.00元；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《2015年度报告全文及摘要》
《2015年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。
《2015年度公司内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事会对2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；天职国际会计师事务所对2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对2015年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过《2015年度社会责任报告》
《2015年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2016年度审计机构，聘期为一年。独立董事对续聘 2016年度审计机构的议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过《2016年第一季度报告》
《2016年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
12.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任郭荣福先生、徐善鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
近日，公司财务总监金宏峰先生因个人原因提出辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他职务；公司对金宏峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！经总经理提名，董事会聘任刘海兵先生为财务总监，任期至本届董事会届满。（简历附后）
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票各项授予条件，确定以2016年4月27日为授予日，向4名激励对象授予预留限制性股票26万股。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
14.审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
公司将于2016年5月17日召开2015年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年4月25日
附件：
高级管理人员简历情况
1、郭荣福先生：1983年7月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历，西安交通大学MBA。2005年 9月进入公司国内营销部，致力于国内市场的开拓，历任公司销售代表、区域销售经理、部门经理、中国区营销总监；2011年9月至2014年11月任公司监事；2016年起负责公司事业部运营管理工作。
郭荣福先生持有公司股份140,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、徐善鹏，男，1979年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历，中级工程师。2004年 7月至 2009年 6月历任广东省轻工进出口股份有限公司国际营销专员、总裁秘书、投资部总经理助理，2009年 7月至 2011年 9月任广东广新盛特金属股份有限公司项目总监，2011年10月至2016年1月历任广东宏大爆破股份有限公司证券部副经理、投资发展事业部副总经理。
徐善鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、刘海兵，男，1983年1月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，中级会计师。2005年毕业于郑州轻工业学院会计学专业。2005年8月至2016年1月，历任郑州宇通重工有限公司会计、财务经理职务。
刘海兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。