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四川川投能源股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2018年 10月 24日经 10届 4次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为了规范四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章信息披露暂缓与豁免的内容
第三条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或危害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人以及公司董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄露上述信息。
第十条信息披露人对相关信息作披露暂缓、豁免披露处理，应履行如下内部审核程序：
（一）相关职能部门及分、子公司申请特定信息暂缓、豁免披露的，应填写《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》（见附件）列明暂缓或豁免披露事项的内容、原因、依据及期限等，并由相关业务主管部门审核。
（二）申请人将上述材料及相关内幕知情人的保密承诺函提交证券事务部及分管领导和董事会秘书审核；董事会秘书认为有必要时，申请人应提供其他相应材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、文件、法律法规及情况介绍等，申请人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（三）董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，审核认为符合条件的，经总经理审核后，提交董事长审批签字。
（四）证券事务部对相关资料进行存档保管。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司、投资者造成严重影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第四章附则
第十三条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他关事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。本制度未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订。
四川川投能源股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日附件：
四川川投能源股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|

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|申请类别|□暂缓 □豁免|||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（暂缓披露填写）||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见|部门负责人签字：时间：|||
|证券部审核意见|部门负责人签字：时间：|||
|分管领导审核意见|分管领导签字：时间：|||
|董事会秘书审核意见|董事会秘书签字：时间：|||
|总经理审核意见|总经理签字：时间：|||
|董事长审批意见|董事长签字：时间：|||
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-009
江苏弘业股份有限公司
关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，江苏省纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）持有其40%的股权。
现因江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司（以下称“纺织进出口公司”，为纺织集团控股子公司）破产重整所需，纺织集团拟将其所持化肥公司40%股权，以评估值172,056,904.24元作价，对纺织进出口公司进行增资。
本公司从经营现状和发展战略角度考虑，拟放弃对上述股权的优先受让权。
本次交易完成后，本公司持有化肥公司股权比例不变，纺织进出口公司持有化肥公司40%的股权。
因纺织集团为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，纺织集团为本公司关联法人。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次公司放弃化肥公司股权的优先受让权，构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与苏豪控股集团及其控制的法人之间的关联交易达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。所述之关联交易均履行了股东大会审议及披露程序。
二、关联方介绍
（一）转让方
1、基本情况
名称：江苏省纺织集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市中山东路482号
法定代表人：张发松
注册资：30000万人民币
主营业务：国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，股权投资，物业管理，房屋租赁，汽车及零配件销售，汽车美容及租赁，旧机动车销售、经纪及咨询；纺织、化工工程设计咨询，会展服务。
主要股东或实际控制人：江苏省纺织集团有限公司为江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司。
2、最近一年主要财务指标（未经审计）
截至2017年末，纺织集团总资产 143,075.02万元，净资产94,010.41万元，2017年实现营业收入107,077.27万元，归母净利润60,736.22万元。
（二）受让方
1、基本情况
名称：江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：南京市中山东路482号
法定代表人：梁英俊
注册资本：127277.740771万人民币
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。
2、主要股东或实际控制人
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|名称|持股比例（%）|
|江苏省纺织集团有限公司|48.06|
|江苏省苏豪控股集团有限公司|40.94|
|江苏苏豪供应链管理有限公司|7.30|
|江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司工会委员会|3.70|
|合计|100|

3、最近一年主要财务指标（未经审计）：
截至2017年末，纺织进出口公司总资产12,736.69万元，净资产-185,663.27万元，2017年实现营业收入8,985.63万元，归母净利润-143,136.89万元。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
名称：江苏省化肥工业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：南京市中华路50号
法定代表人：马文亮
注册资本：5000万人民币
营业范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东或实际控制人
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|名称|持股比例（%）|
|江苏弘业股份有限公司|60|
|江苏省纺织集团有限公司|40|
|合计|100|

3、最近一年主要财务指标
截至2017年末，化肥公司总资产273,697,093.88元，净资产209,042,989.49元，2017年实现营业收入 826,086,101.87元，归母净利润 24,157,631.45元（以上数据经天衡会计师事务所审计）。
(三)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易，以公司放弃优先受让权所涉及的金额为交易金额，即以江苏德衡资产评估有限公司出具的，评估基准日为2017年5月31日的《江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司破产重整江苏省纺织集团有限公司拟注入所持江苏省化肥工业有限公司40%的股权所涉及的股东部分权益价值评估报告》（苏德衡评报字（2017）088号）之评估值172,056,904.24元为交易价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次放弃化肥公司优先受让权是公司充分考虑自身经营现状和发展战略的结果。本次交易不影响公司持有化肥公司的股权比例，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。本次交易以评估值为作价依据，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第二十九次会议审议了《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》。与会非关联董事一致审议通过该议案。
公司独立董事蒋建华女士、张阳先生、包文兵先生对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
“1、本次放弃化肥公司优先受让权是公司充分考虑自身经营现状和发展战略的结果。本次交易不影响公司持有化肥公司的股权比例，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响；
2、本次交易价格以评估价值为作价依据，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；
3、该项关联交易审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。”
第八届董事审计委员会发表审核意见如下：
“1、本次放弃控股子公司优先受让权是公司充分考虑自身经营现状和发展战略的结果。本次交易不影响公司持有控股子公司的股权比例，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响；
2、本次交易价格以评估价值为作价依据，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；
3、同意将该事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。”
因关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，此项交易还将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2017年 12月，经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以 5,368.10万元的价格向关联方江苏苏豪建设集团有限公司出售上海长芝大厦 16套房产，以 4,072.72万元的价格向关联方江苏省苏豪控股集团有限公司转让所持苏豪国际集团股份有限公司1.62%的股权，
截至本公告日，公司已完成上海长芝大厦16套房产及所持苏豪股份股权的过户手续。
七、公告附件
1、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见；
2、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
3、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2018年 4月3日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-048
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于公司及子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
对外投资对象：苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股公司苏州镭峰激光科技有限公司（以下简称“苏州镭峰”）、苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）及SECO INTERNATIONALLLC。
对外投资金额：使用自有资金人民币 8,000万元向苏州镭峰增资，增资完成后苏州镭峰注册资本将由2,000万元增加至10,000万元，公司持有100%股权。使用募集资金及自有资金人民币18,490万元向苏州赛众进行增资，增资完成后苏州赛众注册资本将由21,510万元增加至40,000万元，公司持有100%股权。公司全资子公司香港赛腾精密电子有限公司（以下简称“香港赛腾”）使用自有资金200万美元对SECO INTERNATIONALLLC进行投资。
本次对外投资事宜需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资事项概述
1、公司拟以自有资金8,000万元向苏州镭峰增资，以满足苏州镭峰未来的发展资金需求。增资款项将全部计入苏州镭峰注册资本。本次增资完成后，苏州镭峰注册资本将由2,000万元增加至10,000万元，公司持有100%股权。
公司拟以募集资金及自有资金18,490万元向苏州赛众增资。增资款项全部计入苏州赛众注册资本。本次增资完成后，苏州赛众注册资本将由21,510万元增加至40,000万元，公司持有100%股权。
公司全资子公司香港赛腾精密电子有限公司拟以自筹资金200万美元对
SECO INTERNATIONAL LLC进行投资。本次投资完成后， SECO INTERNATIONALLLC实缴资本将由0美元增加至200万美元，香港赛腾精密电子有限公司持有100%股权。
2、公司于2018年4月24召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案》、《关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案》、《关于全资子公司对SECO INTERNATIONALLLC投资的议案》。该等议案需提交股东大会审议通过。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、对外投资标的基本情况
（一）苏州镭峰
1、公司名称：苏州镭峰激光科技有限公司
2、住所：苏州市吴中区临湖镇采菱路158号
3、法定代表人：孙丰
4、成立日期：2016年 5月 31日
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）
8、主要财务数据
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|-|-|-|
|项目|2017 年度（经审计）|2016 年度（经审计）|
|总资产（万元）|249.06|300.38|
|净资产（万元）|-79.76|-34.48|
|净利润（万元）|-45.28|-134.48|

（二）苏州赛众
1、公司名称：苏州赛众自动化科技有限公司
2、住所：苏州市吴中经济开发区东吴南路4号3幢1楼
4、成立日期：2014年 10月 22日
5、注册资本：21510万元
6、经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）
8、主要财务数据
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|-|-|-|
|项目|2017 年度（经审计）|2016 年度（经审计）|
|总资产（万元）|12,907.64|8,704.14|
|净资产（万元）|8,508.68|8,580.48|
|净利润（万元）|-321.79|-677.36|

（三）SECO INTERNATIONAL LLC
SECO INTERNATIONAL LLC实缴资本 0美元，是 2018年 3月 30日以 0元价格从孙云名下转入香港赛腾精密电子有限公司，现拟对SECO INTERNATIONAL LLC进行200万美元投资。对SECO INTERNATIONAL LLC投资便于美国市场的开拓。
截至目前，SECO INTERNATIONAL LLC没有发生任何经济交易和资金往来，资产、债均为0。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划，优化企业经
营结构，完善市场布局，为未来业绩的增长打下坚实的基础。
四、本次增资的风险分析
本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过
程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务
及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完
成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风
险。
五、备查文件
《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
安徽梦舟实业股份有限公司
独立董事意见函
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董事会会议于2018年6月1日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东，特别是中小股东负责的态度，经认真审阅相关材料后，对本次董事会会议审议的终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表独立意见如下：
本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次交易有关各方就交易事项进行积极磋商，经交易各方多次协商后，公司和交易对方在标的资产关于阵地租赁等关键事项上仍无法达成一致。因此，公司和交易对方认为继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件尚未成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
上海新华传媒股份有限公司
独立董事独立意兄
上踯新华传媒股份有限公司
(以下简称“公司’’,于
9014午
J.2月
15日以递
°讠
讯方式召开了第七届童事会第六次会议,根据巾国证监会《关刂在⒈市公司建立
独立董事制度的指导葸见》、《上市公司治理准则》、上海证荮交易所《股粟。⒈市
规则》和
《公司章棵》等有关规定,我们作为公司的独立遨事,绎过J书慎研宄、独立评估,现依据公司提供的信忌及本人的职业判断,就本次会议所审议之火于
转让成城管埋公刊
40%股权及偾权暨关联交易的议案和关于以成城管理公回钔%股权质押担保漤关联交易的汶案发表独立意兕如下
:
我亻门认为,转让成城管理公叫钔%股权及债权符合公司的长期发展战略。交
易的定价符龠市场化对等交易原则,变易对价公允、仓邀,本次变易有利于降低
公司整体经营风险,未损害公司利益和其他股东的利益。公司在完成该等股权轱
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让工闹变更登记前作为成城管珥公司的股东方之与其他股东方共同为成城甘理公司申请锒行贷款质押各白所持股杈符合法律的规定和要求,H。下会损舂公司△Ⅱ尘体颀东阀利茳
忄j处事项怍为关联灾易钠茧柴会表决程疔含法,公司大联菽事就相关的议案表决进行了H避,符合有关法律、法规和《公司章程》的明定。
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证券交易所《股果L市,¨
规则》和
《公司卓程》等有关规定,找亻门作为公司的独立琶事,经
过审慎研宄、独立
,评估,现依据公司提供的信崽及本人的职业判断,就本次会议所审议之关于转让成城管璁公司
40%股权及债权盟,关联交易的议窠和关于以成械管瑾公司碉%股权质押担保暨关联交易的议案发表独立患见如下
:
我们认为,絷计成城管理公司
辅%股权及债,权
符合公制的长朋发展战略"交易的定价符合市场化对等文易原则,交易对价公允、合蛙,本次交易有利于阡低公司整体经营风险`未损喾公司利益和其他股东的利益口公刊在宄成该等,股权转讠⒈∶工雨变更登记前作为成城管理公司的股东方之一
与其他股东方共同为成城管理公司中请银行贷款质押各自所持股权符合法律的堋定和要求,且不会损客公司Π全体股乐的利益。L述事项作为关联,交易的董芋会表抉租序仓法,公司关联堇,不 ~事就相关的议案表决进行了回避,符
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工 .四年十:二月十五日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-023西藏诺迪康药业股份有限公司
2016年度利润分配投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月6日（星期四）15:30-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
●会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。（网址：http://sns.sseinfo.com）
一、说明会类型
本公司已于2017年3月22日在上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告及利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司拟以网络互动方式召开2016年度利润分配投资者说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年4月6日（星期四）15:30-16:30
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
三、参加人员
本公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与本公司进行互动交流，本公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘岚
电话：028-86653915
传真：028-86660740
邮箱：zqb@xzyy.cn
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年3月31日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临 2019-010
中国航发航空科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2019年3月12日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。
（三）会议于2019年3月22日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
二、本次会议审议12项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2018年度监事会报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2018年度董事会报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审核“公司2018年年度报告及摘要”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体审核意见如下：
1、公司2018年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
—1—
2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、同意将公司2018年年度报告及摘要提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2018年度资产减值准备方案〉的议案》。
具体方案为：2018年度，计提坏账准备391.28万元，核销/转销2.11万元，截止报告期末，坏账准备余额为5,561.44万元；计提存货跌价准备 5,054.66
万元，核销/转销2,313.38万元，截止报告期末，存货跌价准备余额为 8,436.39万元；计提固定资产减值准备0万元，核销/转销80.87万元，截止报告期末，固定资产减值准备余额为1,065.03万元；计提在建工程减值0万元，截止报告
期末，在建工程减值准备余额为1,622.76万元；计提其他减值准备 119.92万元，截止报告期末，其他减值准备余额为 119.92万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2018年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》。
具体方案为：2018年度，实现归属于母公司所有者的净利-303,026,620.59元，当年可供股东分配利润-303,026,620.59元，加上以前年度未分配利润
304,784,252.16元，可供股东分配利润-8,146,249.44元。因当年归属于母公司所有者的净利润和累计可供股东分配利润均为负数，依据《公司法》、《公司章程》等规定，2018年度不分配红利。本年度公积金不转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
—2—
（七）通过了《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）通过了《关于审议〈2018年度关联交易执行情况及 2019年度关联交易计划〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
（十）通过了《关于审议“签订〈金融服务协议〉”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）通过了《关于审议“前期会计差错更正”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够进一步提高公司会计信息质量，更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意对本次会计差错进行更正。
（十二）通过了《关于审议“修订〈监事会议事规则〉”的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十六日
—3—
上海国际机场股份有限公司
2016年度内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZA10746号上海国际机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海国际机场股份有限公司（以下简称贵公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
审计报告第1页
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：封磊
中国注册会计师：傅亚萍
中国·上海 二 O一七年三月十五日
审计报告第2页
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－020债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2014年4月4日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年4月17日在山西省太原市亲贤北街9号双喜广场27楼公司会议室召开，会议由监事会主席鲁德朝先生召集并主持，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下报告和议案：
一、2013年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2013年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益。在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。
二、2013年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2013年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》中有关利润分配和现金分红的相关规定，本次利润分配方案充分考虑了中小投资者的需求，符合公司实际。
四、2013年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。2013年度，公司经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合监管部门的相关要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公司董事会对内控制度的自我评价，真实客观地反映了公司内部控制的实际
运行情况。
五、2014年度日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：对 2014年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，符合相关法律、法规的规定，交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益情况。
六、关于2014年度监事薪酬的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、2013年年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会在 2013年年度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
八、关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司制订的未来三年（2014年-2016年）股东回报规划，能够从公司经营发展实际和持续发展角度出发，充分考虑公司股东特别是中小股东的利益，重视对投资者的回报，相关内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
以上第一、二、三、五、六、七、八项报告及议案需提请公司 2013年度股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一四年四月十九日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-062
上海荣泰健康科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天胥湛卢九鼎”）与苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天盘湛卢九鼎”）分别持有上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票4,373,622股（占公司总股本的3.12%）和4,919,800股（占公司总股本的
3.51%），合计持有9,293,422股（占公司总股本的6.64%）。该股份来源于公司首次公开发行前股份及公司2017年半年度资本公积转增股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2019年1月28日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-012），天胥湛卢九鼎和天盘湛卢九鼎计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式合计减持公司股份不超过8,400,000股，即不超过公司总股本的6.00%。其中，天胥湛卢九鼎拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持公司股份不超过4,311,600股，即不超过公司总股本的3.08%；天盘湛卢九鼎拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式减持公司股份不超过
4,088,400股，即不超过公司总股本的2.92%。
截至2019年5月27日，减持计划时间已过半，天胥湛卢九鼎及天盘湛卢九鼎已分别减持公司股份 1,320,000股和 673,000股，合计减持公司股份 1,993,000股，合计减持金额65,602,896.00元。具体内容详见公司于2019年5月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-041）。
2019年8月24日，天胥湛卢九鼎及天盘湛卢九鼎函告公司：截至2019年8月24日，天胥湛卢九鼎及天盘湛卢九鼎已分别减持公司股份1,320,000股和
673,000股，合计减持公司股份1,993,000股（占公司总股本的1.42%），合计减持金额65,602,896.00元，减持计划实施完毕。截止本公告披露日，天胥湛卢九鼎及天盘湛卢九鼎本次减持计划时间区间已经届满。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|5%以下股东|4,373,622|3.12%|IPO 前取得：2,186,811股其他方式取得：2,186,811股|
|苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|5%以下股东|4,919,800|3.51%|IPO 前取得：2,459,900股其他方式取得：2,459,900股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|4,373,622|3.12%|受同一主体控制|
||苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|4,919,800|3.51%|受同一主体控制|
||合计|9,293,422|6.63%|—|

注：上表中合计持股比例存在尾差，系四舍五入原因造成。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|集中竞价减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|1,320,000|0.94%|2019/2/25～2019/8/24|集中竞价交易、大宗交易|32.00－34.41|43,747,809.00|已完成|3,053,622|2.18%|
|苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)|673,000|0.48%|2019/2/25～2019/8/24|集中竞价交易|32.00－34.41|21,855,087.00|已完成|4,246,800|3.03%|

注：大宗交易减持期间为2019年2月12日至2019年8月11日。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2019/8/27
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-020江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2016年4月18日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8人，实到8人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》，年报全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2015年年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年年度利润分配预案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度共实现净利润37,737,233.18元，加上以前年度未分配利润 64,684,417.90元，2014年
度已分配利润30,194,169.84元，本年度提取法定盈余公积3,773,723.32元，本年度末实际可供股东分配的利润为 68,453,757.92元。
公司拟以2016年3月3日非公开发行股份登记后并发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本 447,094,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利 44,709,430.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
同时进行资本公积金转增股本，以上述总股本447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增 447,094,302股，转增后公司总股本将增加至
894,188,604股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案》。
对会计师事务所审计报酬提出预案：建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十五万元。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年内部审计机构的议案》。
对内部控制审计机构报酬提出的预案：建议公司支付内部控制审计的报酬为二十万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2015年年度独立董事述职报告的议案》。
《2015年度独立董事述职报告》详见上海交易所网 http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2015年年度审计工作总结报告》。
董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2015年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
关于公司为下属子公司提供担保的公告详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。
关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。
关于公司修改《公司章程》的公告详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司变更名称及增加营业范围的议案》。
关于公司变更名称及增加营业范围的公告详见上海交易所网
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《公司关于新设全资子公司的议案》。
公司关于新设全资子公司的公告详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《公司关于世纪长龙2015年度业绩承诺实现情况说明的报告》。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《世纪长龙影视有限公司审计报告》（苏公S[2016]A273号），2015年度世纪长龙实现归属于母公司所有者的净利润为6,778.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,128.48万元。完成率104.76%，实现世纪长龙2015年度业绩承诺。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《公司关于天意影视2015年度业绩承诺实现情况说明的报告》。
根据天意影视2015年度财务报告，天意影视2015年的实现净利润为 2,567.72万元，完成率102.71%，实现天意影视2015年度业绩承诺。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《公司关于签署〈投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议〉的补充协议的议案》。
公司关于签署投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议的补充协议的公告详见上海交易所网http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了《公司关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。决定于2016年5月11日召开2015年年度股东大会，审议上述相关事项。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司 2016年4月18日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-037中国平安保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 7月 3日发出，会议于2015年7月8日至10日以通讯表决的方式召开。本公司第八届监事会由 5名监事组成，会议实际参与表决监事 4名（顾立基先生回避表决），会议有效行使表决权票数4票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
本次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举顾立基先生出任第八届监事会主席的议案》，同意选举顾立基先生出任本公司第八届监事会主席。
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票（顾立基先生回避表决）
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-019上海城投控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“城投控股）于 2015年 6月 19日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案》，于 2015年 6月 26日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案（修订稿）》，于2015年8月25日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）》，于 2016年 10月 22日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（修订稿）》，本次重大资产重组方案概要如下：
公司拟向上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨投资”）全体股东发行 A股股票，以换股方式吸收合并阳晨投资并安排下属全资子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）承继及承接阳晨投资的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，阳晨投资将终止上市并注销法人资格（即“本次合并”）。紧接本次合并生效实施后，城投控股将其下属全资子公司环境集团（包括因本次合并由环境集团承继和承接的原阳晨投资全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立（即“本次分立”），作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，并申请其股份在上海证券交易所上市。
2016年 10月 18日，上述重组方案已取得中国证券监督管理委员会核准；
分局批复。截至目前本次重大资产重组进展如下：
1、城投控股第一次现金选择权及阳晨投资现金选择权均已完成申报工作，在申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
2、阳晨投资已取得上海证券交易所自律监管决定书[2016]309号《关于上海阳晨投资股份有限公司股票终止上市的决定》，并自2016年12月16日起终止其股票上市交易。
3、本次合并涉及的换股程序已于2016年12月23日完成，城投控股因本次合并发行的股份上市流通日为 2016年 12月 30日（上市流通日不同于城投控股A股股票复牌交易日）。
4、城投控股已完成本次合并的工商变更程序并换领新的营业执照，注册资本由298,752.3518万元增加至323,211.9518万元。
5、城投控股第二次现金选择权完成申报工作，在申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
6、城投控股已于 2017年 2月 13日发布《关于本次重大资产重组的分立实施公告》，本次分立股权登记日为 2017年 2月 21日，将于 2017年 2月 22日实施分立。
本公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。提请广大投资者关注。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
-
、.'
、
、-
独立董事候选人声明
本人李明辉,己充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份
有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司第六届董事
会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,
保证不存在任何影响本人担任宝胜科技创新股份有限公司独立
董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
(一){公司法》关于董事任职资格的规定;
(二){公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
玉F晶E『;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性 不属于下列情形:
(一)在上市公司或者真附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(宦系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等) ;
(二)宦接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在匮接或间接持有上市公司己发行股份5以上的股
0/0
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员 包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
、、
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)近三年雷被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评;
(四)售任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括宝胜科技创新股份有限公司在内,本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家·本人在宝胜科技创新股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具有管理学
(会计学)博士、会计学系教授的资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指号。对本人的独立董事候选人任职资
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格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺:在担任宝胜科技创新股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求 接受上海证券交易所的监管,
确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立制断,不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董,事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
1~
可人:动
/λIJ年/2月2子日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2015-010兰州民百（集团）股份有限公司
关于 2014年年度利润分配投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司 2014年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。
二、说明会召开的时间和网址
会议于 2015年 4月 9日 15:30-17:00通过上海证券交易所“上证 e互动”平台举行，交流网址为http://sns.sseinfo.com/。
三、参加人员
本公司参加说明会的人员为公司董事长张宏先生、财务总监杨武琴女士、董事会秘书成志坚先生。
四、投资者参加方式
投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、会议主要内容
会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《兰州民百（集团）股份有限公司 2014年年度利润分配投资者说明会会议纪要》。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月9日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-41证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于变更第五届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
因工作需要，董事会同意朱炎先生不再担任公司董事长、董事会战略投资委员会主任委员职务。
公司董事会对朱炎先生为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举郭明星先生为公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略投资委员会主任委员，因此自郭明星先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略投资委员会主任委员将相应变更为郭明星先生。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一七年六月二十七日