Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－004
杭州锅炉集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月3日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东西子电梯集团有限公司（以下简称“西子电梯”）减持所持公司股份的通知：西子电梯于2015年1月28日-2015年2月2日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股500万股，占公司总股本的1.25%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、控股股东减持公司股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|西子电梯集团有限公司|大宗交易|2015-1-28|17.16|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-29|16.77|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-30|16.09|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-2-2|15.58|200万|0.50%|
|合计||||500万|1.25%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|西子电梯集团有限公司||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|169,194,420|42.24%|164,194,420|40.995%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|169,194,420|42.24%|164,194,420|40.995%|

3、截止到2015年2月2日控股股东累计减持公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|西子电梯集团有限公司|大宗交易|2014-12-10|23.57|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-11|22.64|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-12|21.11|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-15|21.15|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-16|21.92|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-16|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-19|16.30|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-20|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-21|16.69|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-22|17.01|200万|0.50%|
||大宗交易|2015-1-28|17.16|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-29|16.77|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-30|16.09|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-2-2|15.58|200万|0.50%|
|合计||||1,600万|4.00%|

二、其他相关说明
1、此次减持后，西子电梯持有公司股份164,194,420股，占公司总股本的
40.995%，仍为公司的控股股东。
2、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规章和业务规则的规定。
3、西子电梯在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”此承诺已履行完毕。
4、西子电梯承诺自未来连续6个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5.00％。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-061东华工程科技股份有限公司
关于瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）
PPP项目的中标（成交）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工程中标概况
2016年 11月 21日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）从贵州省政府采购网（http://ccgp-guizhou.gov.cn）上获悉，由本公司作为牵头单位，联合星景生态建设投资（苏州）有限公司（以下简称“星景生态”）组成的联合体，已中标（成交）“瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目”。
该 PPP项目的采购人为瓮安县文化和旅游局，采购代理机构为贵州德建招投标代理有限公司；中标价为 10亿元人民币（以实际确定的项目投资为准）。
二、采购人及联合方情况
该 PPP项目的采购人为瓮安县文化和旅游局，系瓮安县政府工作部门，联系地址在贵州省瓮安县行政新区 C栋。本公司与瓮安县文化和旅游局不存在关联关系，最近一个会计年度未发生业务往来。
本公司与星景生态组成该 PPP项目的投标联合体。星景生态成立于 1996年 11月，法定代表人为陈祥华先生，注册资本为 3512万元，注册地在苏州高新区何山路银枫大厦，主要从事投资与资产管理、项目管理与咨询、生态湿地修复与保护、水生态治理与保护、城市景观、园林绿化及养护、风景园林规划设计、城市绿地及生态湿地的运营养护等。本公司与星景生态不存在关联关系，最近一个会计年度未发生业务往来。
三、工程主要条款
1、项目名称：瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目。
2、中标价：10亿元人民币。
3、建设范围：瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）总规划面积 3176511平方米，建设范围包括古草塘、龙见塘、马露塘、普安塘、樱花山、天心塘景观工程。
4、运营维护：基础设施的日常养护、园林绿化的养护等。
5、项目运作方式：采用“DBFO”（设计-建设-融资-运营维护）的方式；在“DBFO”运作模式下，本公司将与星景生态、瓮安县文化和旅游局授权的出资代表共同出资组建项目公司，由项目公司负责该 PPP项目的设计、融资、建设及基础设施、生态景观工程的日常管理及维护建设服务及运营维护服务。
6、项目回报机制：该 PPP项目采用政府付费机制。政府方通过支付建设服务费来购买项目公司提供的“投融资、建设”旅游景区基础设施及生态景观的建设服务，以及由政府方向项目公司支付景区基础设施生态景观的运营维护费来购买项目公司提供的“运营、维护”服务。支付服务费用的资金来源于瓮安县政府的财政预算。
7、建设或服务时间：该 PPP项目合作期限为 10年，其中：建设期 2年，保修期 1年，运营维护期 7年。
四、工程中标对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
该 PPP项目中标价为 10亿元，建设期限为 2年,年均中标价格约占本公司 2015年度经审计营业收入的13.76%；该 PPP项目合作期限为 10年，若项目顺利履行，预计对本公司 2016至 2026年经营业绩产生影响。
2、对公司业务的影响
该PPP项目中标，标志着本公司成功介入园林生态等市政工程领域，对优化本公司业务结构具有影响。
五、可能存在的风险
根据贵州省政府采购网《瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期） PPP项目中标（成交）公告》及招投标文件等规定，本公司将联合星景
生态、瓮安县文化和旅游局授权的出资代表共同出资组建项目公司，并由项目公司与瓮安县文化和旅游局签订《瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目合同》，合同条款尚存在不确定性。
出资组建项目公司属对外投资事项，本公司尚应履行相应的申报审批程序。
本公司目前尚未收到《中标通知书》，敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、本公司将按有关规定披露该 PPP项目进展情况。
2、备查文件：贵州省政府采购网关于瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目中标（成交）公告。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-096广东正业科技股份有限公司
关于全资子公司完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为适应行业发展趋势及扩产需求，公司同意向全资子公司江门市拓联电子科技有限公司（以下简称“拓联电子”）增加注册资本人民币450万元，用于动力极耳项目的扩产。
公司于近日收到拓联电子的通知，拓联电子已完成增加注册资本的工商变更登记手续，并取得由江门市江海区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。具体变更信息如下：
变更前：
注册资本：人民币伍拾万元
变更后：
注册资本：人民币伍佰万元
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-72
宁夏中银绒业股份有限公司
关于本次重大资产出售方案调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”、“公司”）分别于2017年5月21日、2017年6月14日召开第六届董事会第二十九次、第三十次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案，并于2017年5月22日、2017年6月15日在本公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站对《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关配套文件进行了披露。
关于公司重大资产出售暨关联交易预案的调整内容及原因，本公司公告如下：
一、本次交易方案调整的原因
公司自启动本次重大资产出售事宜以来积极与交易对方沟通协商资产出售事宜。公司于2017年5月21日以及6月14日分别召开第六届
董事会第二十九会议以及第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》以及《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>的议案》等议案，并披露了相关公告。在与交易对方充分沟通、协商一致的基础上，决定对第六届董事会第二十九会议以及第六届董事会第三十次会议审议通过的公司《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其修订稿涉及的交易标的、交易价款等内容进行调整。
二、本次交易方案调整的内容
上市公司本次重大资产出售方案调整的主要内容如下：
（一）交易标的
【调整前】
除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
特定负债为公司所欠宁夏德能电力工程有限公司9,230万元、林州市二建集团建设有限公司32,973.35万元、宁夏太阳升园林绿化工程有限公司4,019.79万元债务。
【调整后】
除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
特定负债为（1）公司所欠宁夏德能电力工程有限公司9,230万元、林州市二建集团建设有限公司32,973.35万元、宁夏太阳升园林绿化工程有限公司4,019.79万元负债；（2）公司账面价值为47,252.11万元的递延收益以及账面价值为1,733.62万元的其他流动负债（一年内结转的递延收益）。
（二）交易对价
【调整前】
《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》中
披露“交易双方初步确定本次交易价格为6.30亿元。标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由上市公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。”
【调整后】
根据《资产评估报告》，标的资产的评估值为91,912.57万元。以《资产评估报告》确定的评估值为基础，公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司以标的资产评估值为基础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。
三、本次方案调整构成重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定情况
1、《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条的规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。
中国证监会审核期间，上市公司董事会决议撤回申请的，应当说明原因，予以公告；上市公司董事会决议终止本次交易的，还应当按
照公司章程的规定提交股东大会审议。”
2、中国证监会上市公司监管部常见问题解答
《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整?》规定：“二、关于交易标的：上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。”
（二）以上调整构成对本次重大资产出售方案的重大调整
本次重大资产出售暨关联交易预案披露标的资产的资产净额（未经审计）为59,614.51万元；本次标的资产范围调整后，标的资产的资产净额调整为111,603.56万元，调整幅度为87.21%。
综上，本次重大资产出售的标的资产的资产净额调整幅度超过20%。据此，该调整构成本次重组方案的重大调整。
四、本次方案调整履行的相关程序
公司于2017年6月14日召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了关于调整本次重大资产出售方案的议案及相关议案，独立董事就本次方案调整发表了事前认可意见及独立意见。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项不需报中国证监会核准，尚需提交上市公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-073债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东所持部分股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）的通知，获悉久其科技将其所持有的部分公司股票延期购回的事项，具体情况如下：
一、股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|久其科技|是|6,552万股|2016-12-28|2019-6-28|海通证券股份有限公司|38.51%|补充流动资金|
|||349万股|2018-6-19|2019-6-28|海通证券股份有限公司|2.05%|补充质押|
|||404万股|2018-6-21|2019-6-28|海通证券股份有限公司|2.37%|补充质押|
|合计||7,305万股|--|--|--|--|--|

2016年 12月 28日，久其科技与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》。根据该协议，久其科技将其所持有的 5,040万股公司股票质押给海通证券进行融资，公司 2016年度权益分派方案资本公积金转增股本实施完毕后，该质押股份数量变更为 6,552万股。根据协议约定，久其科技已分别于 2018年 6月 19日和 21日进行了补充质押，累计补充质押股份数量为753万股。
2018年 6月 28日，久其科技将本次质押的合计 7,305万股股票的购回期限
延期1年，可提前购回。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月28日，久其科技持有公司股份总数为170,133,271股，占公司总股本710,436,578股的23.95%，其所持有的公司股份累计被质押118,997,299股，占公司总股本的16.75%。
三、备查文件
1、股权融资业务延期购回申请表
2、证券质押冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年6月30日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-060深圳南山热电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损
金额币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2017 年1月1日-2017年9月30日|上年同期2016 年1月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约215万元|亏损：6,415.96万元|
||比上年同期减少亏损：约97%||
|基本每股收益|亏损：约 0.004元|亏损：0.11元|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017 年7月1日-2017年9月30日|上年同期2016 年7月1日-2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,047.92万元|亏损：770.49万元|
||比上年同期增加盈利：约366%||
|基本每股收益|盈利：约0.03元|亏损：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为：电价不能覆盖发电成本；本期减亏的主要原因是财务费用同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在2017年第三季度报告中予以详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳南山热电股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的
独立意见
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）中《关于<2018年度利润分配方案>的议案》、《关于确认 2018年度关联交易的议案》、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任 2019年度审计机构的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、以及公司关联方资金占用和对外担保情况，并发表独立意见如下：
一、《关于<2018年度利润分配方案>的议案》的独立意见
公司制定的 2018年度利润分配方案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司董事会制定的2018年度利润分配方案。
二、《关于确认2018年度关联交易的议案》的独立意见
公司 2018年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
四、《关于聘任2019年度审计机构的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请信永中和会计师事务所为 2019年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为 2019年度财务审计机构。
五、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，我们对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据新颁布的相关法律法规对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
八、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号，2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
截止2018年12月31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：（一）公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十一次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：马朝松 金锦萍 郑元武
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-092
赞宇科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月 29日、 2019年8月 19日召开了第四届董事会第三十四次会议、2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划所涉及7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票770,000股进行回购注销，回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少770,000股，公司总股本将由423,450,000股减少为 422,680,000股，公司注册资本也相应由423,450,000元减少为422,680,000元。具体内容详见公司于 2019年7月30日、2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号2019-051）、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号2019-052）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-056）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年10月 30日办理完成，具体内容详见公司于 2019
年11月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-090）。
近日，公司完成了公司章程备案及相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000723629902K；
名称：赞宇科技集团股份有限公司；
住所：浙江省杭州市城头巷128号；
法定代表人：方银军；
注册资本：肆亿贰仟贰佰陆拾捌万元整；
公司类型：其他股份有限公司（上市）；
成立日期：2000年 09月19日；
营业期限：2000年 09月19日至长期；
经营范围：化工产品（不含危险品）、轻纺产品、洗涤用品、机械设备的生产、销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年 11月 13日
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见
宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司2014年度报告及第五届董事会第十七次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2014年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审查了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
三、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见
对聘任公司2015年度的审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见
师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们已对于聘任2015年度审计机构发表事前认可意见。
鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
四、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经认真审议公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股
票的独立意见
截至2015年2月26日，《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有6人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。上述人员因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且符合相关法律法规的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，我们一致同意公司以6.03元/股的回购价格，对该6名激励对象所持共计8.48万股限制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。
六、对公司2014年度关联交易事项及2015年拟签订关联交易合同的独立意
见
报告期内，公司与本公司控股股东的子公司发生经营性往来的关联交易，已如实披露，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意上述关联交易合同的签订。
独立董事：何思源、方东标、徐王婴二〇一五年二月二十六日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015－012浙江赞宇科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年3月23日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2015年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年年度报告
及摘要的议案》；
监事会对公司2014年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2014年全年利润总额 66,548,590.79元，净利润58,186,356.56元，归属于母公司股东的净利润54,567,979.81元，可供投资
者分配利润246,614,600.41元。
为回报股东，根据公司未来发展的需要，经董事会研究拟进行现金分红，以截止2014年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现金红利 1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度。本预案需经2014年度股东大会审议批准后实施。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2014年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的报告》；
关于本议案详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司拟将持有的投资性房产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，该项会计政策变更有利于向公司管理层及广大投资者提供更为真实的
财务信息，以便于管理层及投资者分析决策。此议案已经公司独立董事事前认可，
同意本次会计政策变更。
本议案无需提交股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策变更的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会2015年3月24日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-016
浙江美大实业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月12日召开的2018年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次权益分派方案实施时间距离 2018年度股东大会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,051,647.00股为基数，向全体股东每10股派4.650000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.1850000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.930000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.465000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月23日（周二），除权除息日为：2019年4月24日（周三）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****862|夏志生|
|2|01*****49001*****989|夏 鼎|
|3|01*****515|夏 兰|
|4|01*****298|王培飞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月16日至登记日：2019年4月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）
咨询联系人：夏兰 徐红
咨询电话： 0573-87813679 87812298
传真电话： 0573-87816199
七、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-098
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪鼎利”）于2017年9月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》，同意公司以36,000万元价格购买上海美都管理咨询有限公司（以下简称“上海美都”）100%股权，公司与上海翼正商务咨询有限公司（以下简称“上海翼正”）、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）签订了《关于上海美都管理咨询有限公司之股权转让协议》（以下简称为“《股权转让协
议》”）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-078）。2017年9月29日，上海美都完成了工商变更登记，成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-082）。
2018年8月31日，公司披露了《关于购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-067）。根据公司与上海翼正、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）签署的《补充协议》第2.2项约定，世纪鼎利应于2018年8月30日前将第二期股权转让款人民币21，600万元支付至由上海翼正开设的并由上海翼正与世纪鼎利的共同监管的银行账户中。经各方友好协商，一致同意公司延期至2018年12月31日前按照《补充协议》相关约定，向上述共管账户支付人民币
21,600万元，且世纪鼎利无需为延期付款承担任何违约责任。
二、交易进展情况
结合公司生产经营的需求，为了提高上市公司资金使用效率，经公司与上海翼正、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）友好协商，各方一致同意公司再次延期支付，于2019年3月31日前按照《补充协议》相关约定，向上述共管账户支付人民币21,600万元，且世纪鼎利无需为再次延期付款承担任何违约责任。
本次事项不会对公司持续经营能力及资产状况产生不良影响，不存在损害全体股东利益的情况。关于本次交易的进展情况，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018—018京汉实业投资股份有限公司
关于设立湖北金环绿色纤维有限公司暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 1月 10日披露了《京汉实业投资股份有限公司关于设立湖北金环绿色纤维有限公司暨关联交易的公告》（2018-09），2018年 1月 16日，公司发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-017），并于同日披露了关于设立湖北金环绿色纤维有限公司暨关联交易事项中，涉及相关方实物资产出资的评估报告。为便于广大投资者全面了解相关事项，现根据相关规则要求就关于设立湖北金环绿色纤维有限公司暨关联交易的公告中相关事项进行补充，主要补充完善内容如下：
1、在新设公司暨关联交易标的的基本情况中增加了评估报告等相关内容：
拟投资设立的项目公司由京汉股份及其全资子公司金环新材料与襄阳国益、襄阳隆运、汉江产业投资、襄阳益新共同以现金或实物资产出资。其中京汉股份、襄阳国益、襄阳隆运、汉江产业投资、襄阳益新以现金出资,资金来源为各自自有资金；金环新材料以实物资产出资。
金环新材料以实物资产出资部分，经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司评估，出具了同致信德评报字（2018）第E0003号评估报告。
实物资产包括：1、存货，系购入生产用的干无烟煤，数量 20660.3765吨，存放在厂区内。2、设备类资产，包括机器设备和车辆等。其中，机器设备账面原值 69,870,075.02元，账面净值 58,746,624.78元。机器设备主要为锅炉、除尘系统、机床等生产设备，共 1042项，存放在厂区内。3、房屋建（构）筑物，共计 22项房屋建筑物，总建筑面积 3,910.23平方米。4、土地使用权，包括湖北金环新材料科技有限公司所属的土地
使用权面积共计为 111,301.20平方米，共 2宗土地；《不动产权证书》（鄂（2017）襄阳市不动产权第 0050740号），土地使用权人为湖北金环新材料科技有限公司，座落为樊城区太平店镇田山村，不动产单元号：420606101241GB00011W00000000，地类（用途）为工业用地，使用权类型为作价出资（入股），终止日期为 2051年 9月 17日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 33.88年，使用权面积为 73,313.60平方米；《不动产权证书》（鄂（2017）襄阳市不动产权第 0050743号），土地使用权人为湖北金环新材料科技有限公司，座落为樊城区太平店镇上茶庵村，地号：420606101217GB00001W00000000，地类（用途）为工业用地，使用权类型为作价出资（入股），终止日期为 2051年 9月 17日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 33.88年，使用权面积为 37,987.60平方米。
评估对象土地作为被评估单位厂区用地。厂区内已建有办公楼、车间、库房等房屋建筑物，正常使用过程中。
本次资产评估基准日为 2017年 10月 31日，评估采用方法为成本法。
评估资产账面价值为 10919.35万元，评估值为 11,002.60万元。具体结果见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2017年10月31日
被评估单位（或产权持有单位）：湖北金环新材料科技有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|C|D=C-A|E=D/A×100%|
|1|流动资产|-|1 ,496.22|1 ,496.22||
|2|非流动资产|1 0,919.35|9 ,506.38|- 1,412.97|-12.94|
|3|其中：可供出售金融资产|-|-|-||
|4|持有至到期投资|-|-|-||
|5|长期应收款|-|-|-||
|6|长期股权投资|-|-|-||
|7|投资性房地产|-|-|-||
|8|股权分置流通权|-|-|-||
|9|固定资产|8 ,052.21|5 ,877.96|- 2,174.25|-27.00|
|10|在建工程|-|-|-||
|11|工程物资|-|-|-||
|12|固定资产清理|-|-|-||
|13|生产性生物资产|-|-|-||
|1 4|油气资产|-|-|-||
|15|无形资产|2 ,867.14|3 ,628.42|7 61.28|26.55|
|16|开发支出|-|-|-||
|17|商誉|-|-|-||
|18|长期待摊费用|-|-|-||
|19|递延所得税资产|-|-|-||
|20|其他非流动资产|-|-|-||
|2 1|资产总计|1 0,919.35|1 1,002.60|8 3.25|0.76|

具体信息请参阅巨潮资讯网披露的资产评估报告（同致信德评报字
（2018）第E0003号）。
本次实物资产出资部分不存在担保等其他财产权利事项，不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。设备类资产运营情况良好。
本次实物资产出资以评估价格为依据，实物资产出资额为 11000.00万元。
2、在交易的定价政策及定价依据部分增加如下内容：
金环新材料以实物资产出资部分，经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司评估，出具了同致信德评报字（2018）第E0003号评估报告。本次资产评估基准日为2017年10月31日，评估采用方法为成本法。评估资产账面价值为10919.35万元，评估值为11,002.60万元。本次实物资产出资以评估价格为依据，实物资产出资额为11000.00万元。
具体补充完善后的公告详见同日巨潮资讯网披露的《京汉实业投资股份有限公司关于设立湖北金环绿色纤维有限公司暨关联交易的公告》（补充后）》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-051内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届三次监事会会议的通知，会议于 2017年 8月 22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》
公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对公司 2017年半年度报告进行了认真严格的审核并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》
公司本次增加 2017年度日常关联交易预计的定价符合市场交易原则，定价
公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加 2017年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》
控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东变更承诺事项履行期限的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-058珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第九次会议通知于2016年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月3日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于推选第九届董事会继任董事的议案》。
鉴于宋建明先生已辞去公司董事长、董事职务，公司董事会将缺额一名董事。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，由本公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名，公司董事会推选申毅先生为继任董事。董事会提名委员会、独立董事已分别对继任董事候选人发表意见。继任董事候选人简历附后。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于推选第九届董事会继任董事长的议案》。
鉴于宋建明先生因个人原因辞去公司董事长职务，依照公司章
程，推选公司副董事长刘锦钟先生为第九届董事会继任董事长，任期至本届董事会届满止。刘锦钟先生简历附后。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于宋建明先生因个人原因辞去公司总经理职务，依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任刘锦钟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满止。刘锦钟先生简历附后。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于提请召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
提请于 2016年 6月 21日召开 2016年第五次临时股东大会。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
申毅先生简介：
申毅先生，1955年4月出生，先后毕业于长沙铁道学院（现中南大学）、北方交通大学（现北京交通大学），获工学学士学位。
1997年 11月至 2000年 3月任香港启文贸易有限公司总经理；2000年 3月至 2003年 6月任广梅汕铁路有限责任公司总经理；2003年 6月至 2006年 3月任广州铁路集团怀化铁路总公司总经理（含任怀化铁路办事处主任）；2006年 3月至 2008年 10月任石长铁路有限责任公司总经理；2008年 10月至 2015年 12月任广深铁路股份有限公司董事、总经理。
申毅先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘锦钟先生简介：
刘锦钟先生，1971年7月出生，中国国籍，1991年-1994年就读于深圳大学；
1994年-1997年在延浩电子（深圳）有限公司工作，先后担任采购员、业务主管、经理；1997年-1999年在深圳市康之宝实业有限公司任总经理；1999年-2002年，任职于深圳兆佳实业有限公司，先后在市场部任职市场部经理、市场总监；2002年-2004年，任职于广东大哥大集团有限公司，担任副总经理职务；2005年-2008年，任职于广东平正拍卖有限公司，担任总经理职务；2009年至2015年，任职于深圳市捷安德实业有限公司，先后担任总经理、执行董事职务。2015年 3月起至今担任本公司第九届董事会副董事长。
刘锦钟先生是公司的实际控制人，没有持有公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。