证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-009
杭州园林设计院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年 4月 12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2018年 4月 23日9：00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：（一）审议通过了关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案；
会议审议了《公司董事会 2017年度工作报告》，2017年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，使公司保持了持续稳定的发展。
公司独立董事施奠东、于友达、包志毅、徐旭青、沈雨分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，其中，独立董事包志毅、徐旭青、沈雨将在公司 2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《公司总裁2017年度工作报告》的议案；
董事会认真听取了总裁吕明华先生所作《公司总裁2017年度工作报告》，认为2017年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度经营目标。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（三）审议通过了关于《公司2017年度财务决算报告》的议案；
2017年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年度财务决算报告，报告如下：
2017年度公司共实现营业收入人民币183,570,359.34元，同比上升57.98%；
营业利润人民币39,196,182.62元，同比上升34.20%；净利润人民币 34,742,764.39元，同比上升37.63%。资产总额人民币364,427,725.41元，其中流动资产人民币 183,546,205.68元，非流动资产人民币 180,881,519.73元。负债总额人民币50,511,442.83元，所有者权益总额人民币313,916,282.58元。
以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会认为公司 2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了关于《公司2018年度财务预算报告》的议案；
根据公司的战略发展目标、2018年度市场拓展以及生产经营计划，以经审计的 2017年度的经营业绩为基础，公司编制了 2018年度主要预算指标：营业收入预计同比增长200%-260%；净利润预计同比增长80%-100%。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案；
公司全体董事和高级管理人员对2017年年度报告做出了保证，并出具了公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
经审议，董事会认为：《公司 2017年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司 2017年度报告及其摘要等相关内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了关于《公司 2018年第一季度报告》的议案；
公司全体董事和高级管理人员对 2018年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
经审议，董事会认为：《公司 2018年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（七）审议通过了关于《公司2017年度利润分配方案》的议案；
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截止 2017年12月31日的总股本128,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 10,240,000.00元（含税）。
剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事和监事会亦分别对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见和审核意见。公司《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（九）审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案》的议案；
董事会薪酬考核委员会根据公司《薪金实施细则》制定了 2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案：在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬根据上述人员工作内容与强度、个人能力、加入公司年限、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；独立董事领取独立董事津贴，2017年津贴标准为 6万元整（税前）/人，按月发放，对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销；公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会根据公司职工代表大会审议通过的《薪金实施细则》制定后报董事会批准，其余未
担任高级管理人员的任职董事、监事和其他核心人员薪酬根据其与公司签订的劳动合同相关条款执行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了关于《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
经审议，董事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（十一）审议通过了关于《向银行申请综合授信额度》的议案；
为支持公司产业链延伸、业务类型拓展等，做大做强，实现战略目标。公司与杭州银行营业部、中国农业银行浙江省分行营业部、中国建设银行浙江省分行营业部和中国工商银行浙江省分行营业部签订了银企战略合作协议，达成总额不超过100亿元意向性综合授信额度，包括项目贷款、流动资金贷款、并购基金、产业基金、并购融资等业务。以上额度仅为公司与银行达成的战略合作意向，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。
上述融资额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了关于《续聘公司2018年度审计机构》的议案；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信会计师事务所）一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定全年审计费用。
独立董事对聘请公司 2018年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了关于《变更公司会计政策》的议案；
公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（十四）审议通过了关于《提请召开2017年度股东大会》的议案。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2018年 5月 16日召开杭州园林设计院股份有限公司 2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、2017年度内部控制自我评价报告；
4、国信证券股份有限公司关于公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见；
5、2017年度报告及其摘要；
6、2018年第一季度报告；
7、关于召开2017年度股东大会的通知。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会