Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于公开发行公司债券相关事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和公开发行条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有财务结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
综上，同意公司公开发行公司债券相关事项的议案。
二、独立董事关于确定公司新任高级管理人员薪酬的独立意见
为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动新任高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况等，拟定新任高级管理人员刘文静女士按月薪酬待遇为2.5万，符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。
综上，同意公司确定公司新任高级管理人员薪酬的议案。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2018年5月10日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-013浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，最高金额不超过5,000万元。详细情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金。在保证不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，增加公司财务收益。
2.投资额度
投资额度不超过 5,000万元（含 5000万元），在此额度内资金可以滚动使用。
3.投资品种
一年以内的低风险的银行理财产品，且不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4.投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司闲置的自有资金。
3004126.决策程序
经公司二届董事会第十三次会议、二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表同意意见。
二、投资风险及控制
1.投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险，拟采取措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1.公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
3004123.公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、审批程序及相关意见
1.2015年 2月 4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
2.2015年 2月 4日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
3.公司独立董事王虎根、胡柏升、刘东升发表独立意见：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充实。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟利用闲置的自有资金购买保本型银行理财产品。该行为有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，且不会对公司正常的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过5,000万元的自有资金购买银行理财产品，并提交公司董事会审议。”
五、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.第二届监事会第七次会议决议；
3.独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-009
海南亚太实业发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年3月17日起停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年三月十四日
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-028福建青松股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月14日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席郑伟先生主持，经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司核销资产的议案》；
经过认真核查，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站,
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议《2018年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于 2018年 4月 26日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-03四川雅化实业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2019年第一次临时股东大会的通知于2018年12月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2019年1月2日至2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司23楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共38人，代表股份272,401,722股，占上市公司总股份的28.3752％，其中现场投票人数为32人，代表公司有表决权股份数265,475,822股，占公司有表决权股份总数的27.6537%；参加网络投票人数为6人，代表公司有表决权股份数6,925,900股，占公司有表决权股份总数的0.7214%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计29人（其中参加现场投票的23人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数123,580,180股，占公司股份总数的12.8729%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》
该议案表决结果为：同意272,392,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小股东表决情况为：同意123,571,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意272,395,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小股东表决情况为：同意123,574,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权6,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意272,395,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小股东表决情况为：同意123,574,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意272,395,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小股东表决情况为：同意123,574,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师易昕、谢晓璐出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2019年第一次临时股
东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—053
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年4月25日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年4月30日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事余宇先生、关联董事张瑞先生在审议该议案时均予以回避表决。
《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的公告》详细内容请见 2019年 5月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2019年 5月 21日在公司三楼会议室召开 2019年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详细内容请见 2019年 5月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-102上海汉得信息技术股份有限公司
关于出资参与股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容概述：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 9日召开了第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》，同意公司向上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙”)出资人民币1500万元并成为其有限合伙人。该有限合伙旨在集中合伙人的资金实力，并利用有限合伙管理公司的专业经验，主要针对大数据行业、软件服务、泛娱乐行业和体育行业的公司进行股权投资，推动地方经济的转型和发展。
投资标的名称：上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)
投资金额：人民币1500万元
特别风险提示:由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。
一、对外投资概述
（一）2016年12月9日，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》，同意公司出资人民币1500万元认缴有限合伙的财产份额。
有限合伙的预定募集规模为人民币300,000,000元，公司作为有限合伙人出资1500万元加入有限合伙，资金来源为本公司自有资金。
（二）本次交易事项已经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过。
（三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次交易在董事会
审议权限范围内无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的
名称：上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢J107室
执行事务合伙人：上海众麟股权投资管理有限公司（委派代表：朱海彤）
成立日期：2016年1月18日
营业期限：2016年1月18日至2046年1月17日
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询（除金融、证券）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动】
（二）投资标的主要合伙人
1、普通合伙人
名称：上海众麟股权投资管理有限公司
住所:上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1017室
法定代表人:朱海彤
类型:有限责任公司
认缴出资额：人民币45万元
出资比例：1.5％
经营范围:股权投资管理，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、有限合伙人之一
姓名：朱海彤
类型：自然人
认缴出资额：人民币2364万元
出资比例：78.8％
3、有限合伙人之二
姓名：刘卓
类型：自然人
认缴出资额：人民币591万元
出资比例：19.7％
三、《上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”）的主要内容
（一）公司认缴出资的承诺
公司作为有限合伙人向上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙）认缴 1500万元出资，并按照《有限合伙协议》约定缴纳出资，并认可《有限合伙协议》的所有条款，且同意受《有限合伙协议》之约束，享有和承担《有限合伙协议》下的一切权责和义务。
（二）合伙目的
有限合伙全体合伙人设立有限合伙企业的目的为在法律法规许可的情况下按照《有限合伙协议》约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。重点投资大数据行业、软件服务、泛娱乐行业和体育行业，推动地方经济的转型和发展。
（三）合伙期限
有限合伙自营业执照签发之日起成立，合伙期限为5年。有限合伙应在自成立之日起4年内完成约定投资（“投资期”），第5年为管理期和退出期（“退出期”）。
为确保有限合伙的有序清算，普通合伙人有权单方决定将存续期限延长两次，每次一年（“延长期”）。
（四）首次增资
首次增资期内，认缴有限合伙出资的有限合伙人应签署认缴法律文件。有限合伙人应在签署认缴法律文件后三（3）个工作日内缴付第一笔增资款（“首期出资第一笔缴款”）。各有限合伙人签署认缴法律文件并根据前述约定缴付首期出资第一笔缴款后，《有限合伙协议》即对该有限合伙人有约束力。如任一有限合伙人签署认缴法律文件后未按期缴付首期出资第一笔缴款，则除该名有限合伙人签署的认缴法律文件另行规定外，该名有限合伙人立即丧失其有限合伙人资格，《有限合伙协议》及其签署的其他相关认缴法律文件视为自始对该有限合伙人无效，
该有限合伙人视为自始未加入有限合伙企业。全体合伙人均同意，普通合伙人有权在任何一名有限合伙人签署认缴法律文件后自行决定就该名有限合伙人的首期出资第一笔缴款的缴付期限或金额进行调整。
（五）投资分配
有限合伙合伙期限内取得的所有收入和投资收回不得用于再投资。
除非合伙人会议一致同意，有限合伙自被投资企业处取得的现金收入和投资收回应于合伙企业清算时向合伙人进行分配。具体分配方式如下。
合伙企业按照以下先后顺序进行分配：
如有余额，余额的80%将在有限合伙人之间依照其各自实际出资额比例分配，20%分配给普通合伙人。
1、有限合伙人按其各自实缴出资额回收实缴出资本金；
2、普通合伙人按其各自实缴出资额回收实缴出资本金；
3、向有限合伙人分配收益，直至各有限合伙人获得按其实缴出资额所得的年平均净投资收益率达到8%的收益；
4、向普通合伙人分配，直到普通合伙人分配取得的收益达到前款分配给所有有限合伙人收益总和的25%；
5、扣除上述分配后的剩余收益的20%分配给普通合伙人，剩余收益80%分配给有限合伙人。
有限合伙人在每一顺序级内均依照其各自实缴出资额按比例进行分配。
前项如分配完毕，则不再进行后项分配。
四、对外投资对公司的影响及风险分析
目前股权投资属于市场较为认可，风险较小的一种投资方式，该投资虽然投资周期较长，但投资风险较小，投资收益较为稳定。对股权投资基金的投资，一方面可为公司扩大投资领域，寻求新的利润增长点，提高企业的抗风险能力；另一方面，本次对外投资使用资金为公司闲置自有资金，也可有效提高闲置资金利用效率及收益。为此，公司董事会在充分考虑的基础上，决定投资该股权投资基金。
但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，公司董事会
将积极关注股权投资基金的运作情况，在运作过程中若有需公告事项，公司将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。
五、独立董事意见
经董事会充分讨论和审慎研究分析，公司以自有资金 1500万元出资参与上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)事项，符合公司利益，投资的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定，且公司对本次对外投资可能存在的风险制定了相应的风险防控措施。
本次投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司以自有资金 1500万元人民币出资参与上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)。
六、备查文件
1.上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议；
2、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第二届董事会第二十一次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
我们认为：公司2018年半年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于 2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会的要求。我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
我们认为：2018年半年度内，公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况，也不存在对外担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
王兴治 李秉祥 杨嵘
年 月 日
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资集团股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉股份使用自有资金购买理财产品进行了核查，核查情况如下：
一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
投资金额：最高额度不超过人民币200,000万元，投资额度循环使用。
资金来源：闲置自有资金
投资方式：通过银行等金融机构购买保本理财产品或非保本理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不直接或者间接用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
投资期限：不超过12个月，授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。
二、购买理财产品对公司的影响
购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，有利于提高公司相关资金的使用效率。
三、存在的风险和风险控制措施
（一）存在的风险
通过银行等金融机构购买的理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，公司相关部门设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告；
3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
四、购买理财产品履行的决策程序
本次购买理财产品事项已经2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本次购买理财产品事项发表了独立意见。
五、持续督导人的核查意见
经核查，持续督导人认为：京汉股份本次使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次购买理财产品使用的是闲置自有资金，不会对公司生产经营造成不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。天风证券对京汉股份本次使用自有资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对购买理财产品行为的规定，认真履行审批和决策程序。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-056
北京东土科技股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||||
|-|-|-|
|一、业绩预计情况|||
|1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日|||
|2、业绩预告类型：同向下降|||
|3、业绩预告情况表|||
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少 55%～80%：|盈利：2,000.20万元|
||盈利400.04万元～900.09万元||
|二、业绩预告预审计情况|||
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|||
|三、业绩变动说明|||

1、公司2014年第一至三季度各项产品销售增长平稳，营业收入较上年同期增长30%以上。
公司目前重点拓展海外市场，海外业务销售额比去年同期有大幅增长，但由于为了快速占领海外市场，公司采取了低价市场价格策略，从而影响了今年前三季度公司整体毛利率水平。待公司海外销售形成规模效应后，公司毛利率将会有所回升。
2、2014年以来，公司在市场方面投入加大，尤其是加大了海外市场投入，增加了前三季度海外市场销售费用。随着销售收入规模加大，公司将努力采取措施，力争通过规模效应来降低销售费用所占比例。
3、目前，公司正在大力研发军工、信息安全、时钟同步、音视频传输等领
域的新产品，同时对现有产品和已并购公司产品进行融合并形成新一代产品，努
力拓展新市场、新客户。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对2014年第三季度财务数据初步计算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2015-007湖南投资集团股份有限公司
2015年度第 1次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第 1次监事会会议通知于 2015年 3月 30日以书面形式发出，会议于 2015年 4月 9日在君逸康年大酒店 13楼会议室召开。出席会议监事应到 3人，实到 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
一、《公司 2014年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2014年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2015-008、2015-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2014年年度报告》发表如下意见：
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司 2014年年度财务报告能够真实地反映公司的财务状
况和经营成果；
（2）2014年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
（3）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
二、《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2014年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、《公司 2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,867,204.02元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 1,836,702.14元。截至报告期末可供股东分配的利润为 410,022,834.17元。
公司本年度利润分配预案为：以 2014年末的总股本 499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税），总计派发红利 24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润 385,062,043.62元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、《公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2014年度内部控制评价报告》及相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
五、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》：
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更及财务信息调整的公告》[公告编号：2015-010]。
相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司监 事 会
2015年 4月 11日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2017年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 4月 26日，贵公司召开第五届董事会第十九次会议，决定于2017年5月15日召开2017年第二次临时股东大会。
2017年4月27日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年5月15日下午15:30。公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于2017年5月15日下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计18人，所持有表决权股份数共计110,389,537股，占公司有表决权股份总额的30.8581%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计10人，所持有表决权股份数共计109,391,833股，占公司有表决权股份总额的30.5792%；通过网络投票的股东，由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，所持有表决权股份数共计997,704股，占公司有表决权股份总额的0.2789%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》；
2、《关于转让江苏开拓信息与系统有限公司部分股权的议案》；
上述议案经股东大会普通决议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的规定计票及监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 邵斌
崔洋
2017年5月15日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—084
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年11月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年11月21日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
经公司本次会议审议，董事会同意将公司持有的大连富丽华大酒店60%股权、大连友嘉购物有限公司90%股权、大连友谊购物广场发展有限公司90%股权、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司99%股权、邯郸友谊商城有限公司100%股权、大连保税区中免友谊航运服务有限公司50%股权、大连锦城装饰装修工程有限公司70%股权、大连友谊服装有限公司100%股权、大连友谊物业服务有限公司100%股权以371,804,491.04元转让给大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）。
同时，大连富丽华大酒店将其持有的大连盛发置业有限公司100%股权以7,557,592.44元转让给公司。
鉴于:公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于本次交易之关联法人；公司副董事长杜善津先生为交易对方友谊集团副董事长；公司副总裁杨立斌先生为友谊集团董事，故友谊集团为该交易之关联法人。本次交易构成关联交易，公司董事熊强先生、
杜善津先生、李剑先生、邱华凯先生为关联董事。
关联董事熊强先生、杜善津先生、李剑先生、邱华凯先生回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
（二）审议关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案
具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司 2016年第七次临时股东大会通知》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年11月21日
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》进行核查，并就上述议案事项发表事前认可意见如下：一、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
经认真核查相关资料，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，表现出较高的职业水准，出具的审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议进行审议。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-050江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年6月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年6月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，调整后的发行价格和定价原则具体如下：
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第三届董事会第二十三次会议
决议公告日，发行价格为26.28元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
2016年 4月 21日，公司发布《2015年度权益分派实施公告》以公司截至 2015年 12月 31日总股本 248,576,552股为基数，向全体股东每 10股派 1.08元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。2016年 4月 27日，本次权益分派实施完成。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次发行价格由26.28元/股调整为8.73元/股。
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%的，则发行价格调整为不低于发行期首日
前20个交易日股票交易均价的70%。
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》；
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过了《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议（二）〉的议案》；
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上的《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议（二）〉的公告》（公告编号：2016-053）。
四、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
本次非公开发行股份发行对象之一陆永先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陆永先生以现金方式认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司独立董事对上述议案已发表同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-052）。
五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054）。
上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年6月22日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案事前认可的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项进行了事前认可：发表独立意见如下：
一、关于对公司2014年度日常关联交易事前认可的独立意见：
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经独立董事们充分商讨后，我们认为：公司2014年度拟与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司发生的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案提交公司董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
二、关于对公司续聘会计师事务所事前认可的独立意见：
关于公司董事会提议续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案，我们认为：中天运会计师事务所有限公司作为公司 2013年度的审计机构，在 2013年度的财务审计工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案事前认可的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
赵永瑞 王爱国
李剑峰 宫君秋
年 月 日
厦门三维丝环保股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（林秀芹）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||8|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|林秀芹|独立董事|8|7|1|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||2|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|林秀芹|独立董事|2|1|1|0|否|

注：
1、第二届董事会第十九次会议委托独立董事吴善淦出席并签署相关文件。
2、2013年度股东大会委托独立董事梁烽出席并签署相关文件。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公
司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的召集人，2014年度积极主持相关工作，对公司高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
本人作为董事会审计委员会的委员，2014年度参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对审计报告等财务报告进行审查。
三、发表独立董事意见情况
2014年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司审议 2013年度报告的以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司 2013年度关联交易事项；2013年度利润分配预案；2013年度募集资金存放与使用情况专项报告；2013年度内部控制的自我评价报告；关于调整公司高级管理人员薪酬；关于聘任公司高级管理人员；关于续聘公司 2014年度审计机构；关于公司出售资产暨关联交易事项。
2、在公司第二届董事会第二十次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
3、在公司第二届董事会第二十三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
公司拟向刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以现金及非公开发行股份的支付方式，购买其合计持有的北京洛卡环保技术有限公司100%股权，以及向兴证资管鑫众—三维丝蓝天 1号定向资产管理计划发行股份募集配套资金用于支付前述股权收购的现金对价的事项。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、在 2014年年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的关于做好上市公司 2014年年度报告及相关工作的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2014年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
林秀芹
二零一五年一月三十一日