Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-058
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六十九次会议，于2016年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议已于2016年4月18日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整部分股票期权（第二期）激励计划对象的议案》鉴于公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司《股票期权（第二期）激励计划》（草案）（以下简称“期权激励计划”）等相关议案，目前由于部分期权激励对象离职及个人原因等因素，已不符合本次激励条件，根据股东
大会授权，公司董事会同意对公司期权激励计划拟授予对象名单中部分激励对象及激励对象拟授予额度进行调整。
经过本次调整后，公司股票期权（第二期）激励对象人数经重新调整分配后向1024名期权激励对象授予6,000万份期权。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
调整后期权激励对象名单内容，请见公司披露的《股票期权（第二期）激励计划对象名单（调整后）》
三、审议通过了《关于公司本次股票期权激励计划（第二期）首次期权授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及经公司股东大会审议通过《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草案）的议案》（以下简称“激励计划）等该议案的有关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予1024名激励对象6000万份股票期权，确定公司首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为2016年4月28日。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》
为了确保公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“信息化管理平台升级项目”顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先已投入“信息化管理平台升级项目” 61,246,564.35元，具体情况如下：
单位：元
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||||||募集资金承诺||截止披露日自有资|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||本次拟置换金额|
||||||投资金额||金已投入金额|||
|信息化管理平台升级项目||12,038.67||12,000.00||6124.6564||6124.6564||

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|总计|12,038.67|12,000.00|6124.6564|6124.6564|

同意公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 61,246,564.35元。
该项议案详细内容，请见公司披露的《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
五、审议通过了《关于股东提议增加2015年年度股东大会临时提案的议案》公司董事会同意公司股东赵文权先生（持有公司7.09%股份）提出的增加 2015年年度股东大会临时提案。同意将第三届董事会第六十三次会议审议通过的《关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》和第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于变更公司全资子公司北京思恩客广告有限公司和史努克广告（上海）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行银行授信额度的议案》，该两项议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
详细内容请见《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨2015年年度股东大会补充通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年4月26日
国海证券股份有限公司
关于广东威华股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展国瑞矿业投资有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对威华股份股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：一、威华股份在敏感信息公布前20个交易日的股价变动情况
威华股份在 2018年 10月 22日（以下简称“首次披露重组事项日”）公告了《广东威华股份有限公司关于筹划资产收购事项的提示性公告》（公告编号：2018-095），属于可能对上市公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。
公司股票在公告前一个交易日（2018年 10月 19日）的收盘价为 8.43元，公告前第21个交易日（2018年9月13日）的收盘价为10.76元，首次披露重组事项日前20个交易日内（即2018年9月13日至2018年10月19日）公司股票收盘价格累计跌幅21.65%，同期中小板指数（代码：399005.SZ）累计跌幅9.84%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C制造业”下属子行业“C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”，行业指数对应证监会木材家具（883103.WI）。首次披露重组事项日前 20个交易日内，木材家具（883103.WI）累计跌幅15.87%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板指数（代码：399005.SZ），和行业指数对应证监会木材家具（883103.WI）因素影响后，威华股份股价在首次披露重组事项日前 20个交易日内累计跌幅分别为11.81%和5.78%，公司股价在首次披露重组事项日前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
国海证券查询了威华股份在首次披露重组事项日前 20个交易日内的股价波动情况以及同期中小板指数（代码：399005.SZ））、证监会木材家具（883103.WI）的波动情况。
经核查，在首次披露重组事项日前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价累计跌幅未达到20%。首次披露重组事项日前威华股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
罗媛 许超
国海证券股份有限公司2019年5月30日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事饶育蕾女士 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

报告期内，本人参加了公司召开的2013年年度股东大会，无未出席股东大会情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年03月09日第二届董事会第十四次会议，发表了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于2013年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的独立意见》《关于公司调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的独立意见》。
2、2014年04月20日第二届董事会第十五次会议，发表了《关于终止首期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的独立意见》。
3、2014年08月10日第二届董事会第十六次会议，发表了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委
员。在2014年主要履行以下职责：
2、战略委员会工作情况。2014年度，公司召开了1次战略委员会会议，本人亲自出席1次，会议就公司长期发展战略规划进行了研究与讨论。
3、审计委员会工作情况。
报告期内，公司召开了6次审计委员会会议，本人亲自出席6次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：
2014年02月，审计委员会与天衡会计师事务所沟通，听取年度审计情况，并在天衡出具审计报告初步意见后审阅公司财务报表，形成书面意见；
2014年03月，审计委员会与公司内审部沟通，听取了内审部门上一年度工作总结及审计发现问题汇总并提出指导意见；
2014年04月，审计委员会与公司内审部沟通，听取了内审部2014年一季度的工作总结以及二季度工作计划并提出指导意见；
2014年07月，审计委员会与公司财务部就半年度财务报表、募集资金监管等重大事项进行了沟通，听取内审部关于内部控制建设情况的汇报并提出指导意见；
2014年10月，审计委员会与内审部沟通，听取了内审部2014年三季度工作总结以及四季度工作计划并提出指导意见；
2014年11月，审计委员会与天衡会计师事务所及财务部沟通，听取了外部审计师年度预审及内控审计情况，并确定了2014年年度审计范围和时间及人员安排；同时就年度财务报表、募集资金监管等重大事项与财务部进行了沟通并提出指导意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求
对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议
2015年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下四个方面采取更为有力的举措：
1、充分利用好募集资金和超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，确保公司持续发展。
2、逐步完善内部控制体系，做好内部控制工作。
3、公司的管理流程还要进一步优化。
4、进一步提高人力资源建设。
七、其他工作
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
饶育蕾 raoyulei@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：饶育蕾
本页无正文，为独立董事2014年度述职报告签字页
述职独立董事：饶育蕾
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-089广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于12月4日收到深圳证券交易所《关于对广东欧浦钢铁物流股份有限公司2014年第三季度报告的问询函》（中小板三季报问询函【2014】第9号）。现对函件问询事项作出说明并披露如下：
一、问询事项
1、你公司报告期末预付款项余额 3.06亿元，较年初增长841.26%，请公司：（1）结合报告期钢材现货销售情况说明预付款项大幅增长的原因及合理性；（2）说明你公司与预付款项前五名供应商是否存在关联关系；（3）说明你公司是否按照合同约定条款付款、是否存在提前付款情况、供应商是否存在未按期供货等违约情况；
2、公司报告期末存货余额1.7亿元，较年初增长657.99%，请公司结合报告期经营模式的变化情况等说明存货增长的原因及合理性；
3、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，较去年同期下降601.82%，报告期公司实现净利润为 7,954万元，请说明经营活动现金流量净额大幅下滑、与净利润存在较大差异的原因。
二、公司情况说明
1、关于报告期末预付款项相关事项的说明
（1）今年，公司的业务结构发生调整，经营模式与此前存在较大区别。从 2月 26日开始，公司推出“欧浦商城”业务，通过与钢材生产商合作，提供优质实惠的钢材现货资源，直接通过网上实现交易。欧浦商城业务的开展，需根据市场情况和客户诉求进行备货，以保证商城销售的连续性，满足市场和客户的需求。公司在与钢厂合作的过程中，需预付部分或全额货款。9月份，公司拓展省外市场，在上海推出了欧浦商城（华东站），华东和华南钢铁电商业务的开展，需要公司大量备货，以保证货物的持续供应。
公司年初没有欧浦商城业务，预付账款基数较低。故公司第三季度预付款项余额较年初出现大幅增长是合理的，也符合钢铁电商的行业特性。
（2）公司与预付款项前五名供应商不存在关联关系。
（3）公司均按照合同约定条件付款，不存在提前付款情况，供应商也不存在未按期供货等违约情况。
2、关于报告期末存货相关事项的说明
随着欧浦商城业务的逐步推广，公司的现货销售业务也逐步扩大，特别是第三季度开始，公司形成欧浦九江、欧浦乐从和上海欧浦三大销售主体，通过欧浦商城开展钢材现货销售业务。因期初欧浦商城存货数量较少，结合欧浦商城业务的经营特点及钢材的供需周期，公司存货数量的快速增长是合理的，也符合钢铁电商的行业特性。
3、关于报告期内经营活动产生的现金流量净额相关事项的说明
钢铁电商属于资本密集型行业，钢铁电商业务的开展需要大量备货，存在资金沉淀的情形。由于公司欧浦商城业务逐步扩大以及公司第三季度持续采购，产生大量的预付款，根据钢材现货销售业务的行业特性及时间周期，在所采购的货物还没回到公司仓库形成销售时，公司仍需连续订货，以维持钢材现货的供应量，保证欧浦商城业务的连续性和稳定性。同时，欧浦商城现货供应规模从第三季度开始迅速扩大，而销售量尚未同步实现扩大，造成报告期经营活动现金流较期初下降。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年12月 22日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-001
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号），批复内容如下：
一、核准你公司向罗院龙发行3,050,007股股份、向罗小兵发行 1,525,004股股份、向罗小柱发行1,283,858股股份、向田壮发行573,926股股份、向敏杰康复医疗有限公司发行964,582股股份、向乌玉权发行898,075股股份、向常海光发行328,502股股份、向沙志刚发行131,567股股份、向周运波发行 131,567股股份、向张祺发行131,567股股份、向刘洋发行131,567股股份、向周雷宁发行 131,567股股份、向王超发行 131,567股股份、向胥春立发行 65,784股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 308,767,200元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年1月20日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2017]第 2-00239号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2017]第2-00239号湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十四日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-036中原内配集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司进行吸收合并，相关方案正在草拟中，鉴于该事项目前正在筹划过程中，尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度的相关要求，经公司申请，公司股票（证券代码：002448，证券简称：中原内配）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司将按照规定及时履行信息披露义务并在相关事项确定后申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及关联交易有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）的独立董事，已事前获知公司非公开发行的相关资料。经严格、认真审核，我们现就此发表独立意见如下：
1、本次调整后的非公开发行股票方案、预案及可行性分析报告符合公司实际情况，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司与天津大通投资集团有限公司、李可珍、李朝波、陈蓉章、四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划分别签订的附条件生效的《非公开发行股份认购合同之补充协议》系双方真实意思表示，合同的内容、形式与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行股票相关事项的调整不涉及新增关联交易，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年十月十九日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-010厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，但尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
届时，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 256,000,000股，公司注册资本也将相应变更为256,000,000元，同时应当相应修改《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》。
本次拟修改《公司章程》的具体条款内容如下：
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|《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修改对照表||
|修改前|修改后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币 25,600万元。|
|第十八条 公司股份总数为 16,000 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第十八条 公司股份总数为 25,600 万股,均为普通股, 并以人民币标明面值。|

除上述修该条款内容外，原《公司章程》中其它条款保持不变。本次《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年4月17日
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可和独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》发表如下独立意见：
本次董事会会议召开之前，本人作为公司的独立董事，对公司终止本次交易相关资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次交易的原因，同意将《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司董事会审议。
本次终止交易是基于双方的客观情况，终止交易事项不构成违约，不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司第九届董事会第十九次会议审议了《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，符合国家有关法律、法规和政策的规定，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良 郭亚军
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-016
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司将于 2014年 4月 15日召开（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台；http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理梁赛南女士、财务总监丁锋云先生、董事会秘书徐晓芳女士、独立董事孙大建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-037
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员分别对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。具体如下：
（一）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（四）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（五）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺；
（八）作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳光韵达光电科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页）
承诺人：
全体董事：
侯若洪 王荣 姚彩虹 张宇锋
王肇文 张琦 贺正生
全体非董事高级管理人员：
李璐 王军 马建立 STEVEN ZEHN
控股股东、实际控制人：
侯若洪 姚彩虹
深圳光韵达光电科技股份有限公司二O一八年五月四日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—041上海泰胜风能装备股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案的情况：2014年 4月 24日，公司股东柳志成先生提请公司董事会将公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》以临时提案方式直接提交公司 2013年年度股东大会一并审议。公司董事会同意了上述提议。该临时提案已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站上公告。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议于 2014年 5月 8日在上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集，于 2014年 4月 16日以公告形式在证监会指定创业板信息披露网站发出通知。因公司股东柳志成先生于 2014年 4月 24日提出临时提案，公司于 2014年 4月 25日以公告形式在证监会指定创业板信息披露网站发出增加临时提案后的补充通知。公司董事长柳志成先生主持了本次股东大会，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
出席会议的股东和股东代理人共 11人，持有或代表有表决权的股份数 139,288,428股，占公司有表决权股份总数的42.99%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
会议审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
会议审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议《关于公司 2013年度利润分配的议案》
2013年度，公司实现归属于母公司普通股东的净利润为 77,404,678.70元，其中母公司净利润为 31,390,081.16元。根据《中华人民共和国公司法》、公司
章程等有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金 3,139,008.12元。
截至 2013年 12月 31日，公司合并累计未分配利润为 306,338,726.71元，母公司累计未分配利润为 179,981,699.37元。
基于上述情况，会议同意以截至 2013年 12月 31日总股本 32,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元人民币（含税），合计派发现金红利 16,200,000元人民币（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2013年度财务报表审计报告>的议案》
会议审议通过了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2013年度财务报表审计报告》。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议《关于公司 2013年年度报告全文及摘要的议案》
会议审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。
因此，会议同意续聘其为公司 2014年度审计机构，聘期自本次股东大会审批通过之日起壹年。
同意 11名，持有公司股份 139,288,428股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》同意公司向中国建设银行上海金山石化支行及其他银行申请总计不超过人民币 100,000万元综合授信额度的全部方案（对授信银行将根据银行授信审批情况和批准时间进行选择，向各银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定），并同意公司股东柳志成、黄京明就上述申请综合授信额度事项向公司提供个人连带责任担保。
同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
同意 4名，持有公司股份 4,681,319股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0名，持有公司股份 0股，占出席会议有表决权股份的0%。关联股东柳志成、黄京明及其一致行动人朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐，共计 7名股东回避了表决。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，国浩律师集团（上海）事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的
规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司 2013年年度股东大会会议决议
2、国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 5月 9日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-110号泰禾集团股份有限公司
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|-|
|关于 2015 年第二次非公开发行公司债券(第二期)|
|完成发行的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年9月25日取得深圳证券交易所《关于泰禾集团股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】445号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深圳证券交易所对公司申请非公开发行面值不超过30亿元人民币的公司债券（以下简称“债券”）符合转让条件无异议。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本次债券(第二期)的发行规模10亿元，期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率7.75%。本期债券的发行已于2015年10月16日完成认购缴款。至此，公司第二次非公开发行30亿元公司债全部发行完毕。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201403-25华平信息技术股份有限公司
关于发布新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日开始陆续在南京、武汉、成都、西安、北京、沈阳举办新产品发布会，届时将推出针对专网和渠道销售的“AVCON智呈视频会议系统”，相关情况如下：
一、产品介绍
公司为多媒体通信系统和智慧城市解决方案提供商，面对各行各业用户对提升视频会议体验的诉求，隆重推出新一代多媒体视讯新品——智呈视频会议系统，包括从MCU服务器、网守、高标清硬件视讯终端、视讯软终端，到匹配智能手机、PAD应用的Android和IOS客户端的全系列产品，可以为用户提供高品质的多屏全景高清多媒体视讯、高标清多媒体视讯、桌面软件多媒体视讯以及移动终端多媒体视讯等应用解决方案，帮助用户实现跨地区的会议、培训和协作应用。
智呈视频会议系统以“易用、强大、安全、智能”四大特点为主打，该系统操作简易，具备自适应的智能调节模式，支持WEB统一会控功能；可无需网关设备让不同协议的会议终端混合参加同一会议；具备断电、断网自动恢复功能，具备双机热备、N+1备份等多种冗余备份机制；拥有网络环境适应能力和组网环境适应能力。
二、新产品的经营模式
新产品的技术研发、运营均由公司自主完成，公司将主要依赖渠道进行销售。
三、对公司的影响
1、公司现有产品主要针对互联网市场、混网市场，此次推出的“AVCON智呈视频会议系统”则针对专网市场，技术路线与宝利通、华为等国内外其他大公司相近，丰富了公司的产品线并拓展了大量的专网市场；
华平信息技术股份有限公司 公告3、此新产品重新进行了架构设计，从而使产品成本下降30%以上；
4、此新产品属于标准化产品，可通过代理商进行大规模销售，无需定制，从而突破现有产品因定制而产生的销售瓶颈。
总之，新产品的发布补充了现有的产品线，技术优势和成本优势进一步加强，通过标准化的渠道销售扩大了市场范围，对公司的业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-40浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月16日10：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于2015年4月12日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事7人，独立董事张方先生、苏为科先生因出差未能出席本次会议，全权委托毛美英女士出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年一季度报告全文及正文》
同意9票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》
公司拟以自有资金人民币 20,250万元认购深圳市美赛达科技股份有限公司新增注册资本54,400,387元，占美赛达增资完成后的股权比例为20%。
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的意向公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
《关于拟发行中期票据的的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于修改公司章程的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及对照表详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
公司将于 2015年 5月 6日14:30（星期三）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2015年第二次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《2015年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-105露笑科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于 2018年 5月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-073）。
公司于 2018年 6月 8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于 2018年 6月 15日、2018年 6月 22日、2018年 6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084），于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-089），于 2018年 7月 12日、2018年 7月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-093、2018-095），并于 2018年 7月21日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-097），于 2018年 7月 24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-100），于2018年7月31日、2018年8月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-103）。
自公司股票停牌以来，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、
评估等各项工作。由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的公司顺宇洁能科技股份有限公司（以下简称“顺宇股份”）持有光伏电站数量众多、分布较广，中介机构尽职调查的工作量巨大；期间国家光伏政策发生较大变化，交易对方所持的部分光伏发电站须进行重新整合、调整以重新纳入交易标的公司有效范围之內，并对部分项目需要重新调整测算，公司预计无法于 2018年 8月 9日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。公司于2018年7月23日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》和《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》，于2018年8月8日召开股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。
公司拟以发行股份的方式购买交易对手持有的顺宇股份92.31%股权。交易对手为露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、董彪。本次交易完成后，顺宇股份将成为本公司的全资子公司。
一、标的公司基本情况
公司名称顺宇洁能科技股份有限公司
公司类型其他股份有限公司（非上市）
注册地北京市房山区大石窝镇石窝村石水路45号
主要办公地点北京市海淀区昆明湖南路47号2层01室
法定代表人 董彪
注册资本130,000万元
成立日期2016年 5月10日
经营范围技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；
销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码 91140200MA0GU5G00H
二、标的公司的股权结构及其控制关系
（一）股权结构
截至目前，顺宇股份股权结构如下：
（二）控股股东
顺宇股份控股股东为露笑集团，其直接持有顺宇股份比例为64.62%。另外，露笑科技（为露笑集团控股子公司）持有顺宇股份7.69%的股份。
（三）实际控制人
顺宇股份实际控制人为鲁小均、李伯英夫妇及其子鲁永。鲁小均、李伯英、鲁永亦为露笑科技的实际控制人。
三、交易金额的范围
本次交易标的资产为交易对方合计持有的顺宇股份92.31%股权。根据评估机构的预估，顺宇股份100%股权的预估值约为16亿元至20亿元。上述预估结果是评估机构根据已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计。由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，上述预估值仅供投资者参考，最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，由本次交易双方协商确定。
四、标的公司最近两年一期的主要财务数据
截至目前，顺宇股份的审计、评估工作尚未完成。顺宇股份未经审计的主要财务数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：元
||
|-|
|2018年5月31日|
|794,123,166.47|
|2,305,916,681.16|
|3,100,039,847.63|
|948,295,055.11|
|859,123,729.61|
|1,807,418,784.72|
|1,292,621,062.91|

合并利润表主要数据
单位：元
||
|-|
|2018年1-5月|
|102,805,882.26|
|54,858,892.86|
|14,997,859.58|
|14,997,857.08|

继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬
请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-031上海雪榕生物科技股份有限公司
关于控股股东减持通过信托计划持有公司股份的公告
公司控股股东杨勇萍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日接到公司控股股东杨勇萍先生的通知，由于信托计划即将到期且不得展期，考虑到半年度报告窗口期买卖股份的限制，故控股股东杨勇萍先生于2018年4月11日—4月 26日及 5月 2日分别通过集中竞价和大宗交易的方式减持其通过“西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划”持有公司1.77%股份，现将有关情况公告如下：
一、信托计划持股情况概述
公司控股股东杨勇萍先生基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价
值的认同，其通过“西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划”在二级市场增持公司股份4,036,805股。具体详见2017年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-074）。公司控股股东杨勇萍先生承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的6个月内不减持。
2018年4月4日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司已发行股份 228,550,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），共计派发现金红利人民币 27,426,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司以资本公积向全体股东每 10股转增 9股，共计转增 205,695,000股，转增后公司总股本将增加至 434,245,000股。本方案已于 2018年 4月 23日实施完毕。因此，杨勇萍先生通过“西藏信托-莱沃 20号集合资金信托计划”持有的公司股份由4,036,805折算为7,669,930股。
二、股份减持情况
1、股份来源：公司控股股东杨勇萍先生通过“西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场增持的公司股份；
2、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统方式减持；
3、减持数量、比例及减持价格：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量|减持比例|
|西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划|集中竞价|2018年4月11日-2018年4月20日|12.23|2,946,615|0.68%|
||集中竞价|2018年4月24日-2018年4月26日|11.82|606,340|0.14%|
||大宗交易|2018年5月2日|11.58|4,116,974|0.95%|
|合计||||7,669,929|1.77%|

注：2018年4月11日-2018年4月20日减持均价、减持数量为折算成资本公积金转增股本后的均价、数量。
4、减持时间：2018年4月11日-2018年5月2日；
5、减持后所持股份情况：减持后，杨勇萍先生不再通过“西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划”持有本公司股份；
6、减持原因：由于信托计划即将到期且不得展期，考虑到半年度报告窗口期买卖股份的限制，所以减持此计划持有的公司股份。
三、其它有关说明
1、本次减持的股份为控股股东杨勇萍先生从二级市场通过信托计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司控股股东杨勇萍先生承诺：本次增持的公司股票，在增持完成后的6个月内不减持。截止本公告披露日已履行了所作的承诺，本次减持不存在违反
股份锁定及减持相关承诺的情况。
股，占公司股份总数的比例39.40%，仍为公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生影响。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年5月4日