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证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-013债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议之通知、议案材料于2019年3月19日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年3月29日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年年度报告全文及其摘要》。
经核查，监事会认为：
（1）《公司 2018年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确完整、客观公正。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员有违反保密规定的违法违规行为发生。
（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2018年度报告全文及其摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
经核查，监事会认为：《公司2018年度监事会工作报告》报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。
经核查，监事会认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，预案是基于公司 2018年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司成长的经营成果；本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，不存在损害股东合法权益等违法违规情形，符合公司战略规划和发展预期。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于监事 2019年度薪酬预案的议案》。
7.1审议通过《关于监事王化沾先生薪酬的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王化沾先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.2审议通过《关于监事王达基先生薪酬的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王达基先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.3审议通过《关于职工代表监事朱杰成先生薪酬的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱杰成先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司 2019年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务来源不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
8.1审议通过了《关于公司与龙川县腾天百货有限责任公司 2019年度关联交易预计》。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
8.2审议通过了《关于公司与立讯精密工业股份有限公司及其子公司 2019年度关联交易预计》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》。
经核查，监事会认为：预计的 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展战略。公司充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动整体发展，符合公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益，担保风险在可控范围内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会2019年3月30日
拉芳家化股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的相关规定和要求，作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、截止 2018年 6月 30日，公司未发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到 2018年上半年的对外担保事项。
二、《关于公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，我们对公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用的相关情况进行核查，现发表如下独立意见：
公司 2018年上半年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对营销网络建设项目延期的事项进行了认真审阅，现就该事项发表如下独立意见：
公司对“营销网络建设项目”延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对本次募投项目延期的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________蔡少河 蔡飙 储小平
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2019-015号
债券代码:122387 债券简称:15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司(以下简称“北京城乡”或“公司”)
董事会于2019年7月3日收到白凡先生的辞职报告。白凡先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事、总经理职务。白凡先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请北京城乡股东注意的事宜。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白凡先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
白凡先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，董事会对白凡先生为公司经营与发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第一次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独
立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司2018年4月20日召开的第七届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
1、公司本次高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
包头明天科技股份有限公司董事会
关于对年审会计师带强调事项段
无保留意见审计报告的专项说明
本公司 2014年年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告（瑞华审字[2015]第01690080号），针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：
1、目前公司已基本完成化工资产处置、逐年安置待岗人员、积极盘活存量资产、寻求投资机遇；储备了可持续发展的土地资源。公司已为战略化产业转型做好前期准备。
2、积极加快推进产业转型调整，根据公司的长远发展目标和目前现有经营状况，选定公司业务转型方向，实现业务转型调整，完成与业务转型相匹配的经营和管理模式等的配置，筛选可解决公司目前困难局面、符合公司长远发展目标的项目，完成业务转型项目建设，为公司可持续发展提供重要产业支撑，实现产品市场推广和销售，逐步提高产品的市场竞争力和市场占有率，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。
3、公司目前拥有的原生产区工业土地使用权，已规划为商业、文化娱乐康体、商住用地，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来的投资收益。
4、公司积极寻求投资机遇，盘活公司现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，引入战略合作伙伴，开发新项目，拓展公司新的利润增长点，提高公司未来的盈利能力。
目标具有重要的战略意义。
综上所述，随着公司实现产业结构调整，业务转型项目建设完成后，以及上述储备资源项目开发利用，公司资产质量更加优良，从而实现产业结构优化和升级，整体盈利能力大幅提升，大大加强公司未来发展的综合竞争实力。公司不仅依然具备持续性经营能力，也必将保障公司健康、稳定、持续地发展。
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一五年四月二十八日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－066
中闽能源股份有限公司
关于与平潭综合实验区管委会
签署投资合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为项目投资开发的框架性协议，具体的实施进度与执行情况存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：因项目在本年度尚不具备开发建设条件，对上市公司当年业绩不会产生重大影响。
一、协议签订的基本情况
2016年11月22日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）与平潭综合实验区管委会就公司在平潭综合实验区投资青峰二期风电项目事宜签署了
《投资合作框架协议书》。本协议仅为项目投资开发的框架性协议，公司将在项目具备投资开发条件后，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）协议主体的基本情况
甲方：平潭综合实验区管委会
乙方：中闽能源股份有限公司
（二）协议约定项目的基本情况
项目名称：平潭青峰二期风电项目
项目内容：平潭青峰二期风电项目装机规模约5万千瓦（充分利用现有资源，按照规划选址意见书确定最终规模），项目总投资约5亿元人民币。
（三）双方的主要权利和义务
1、本协议项目的投资规模、项目内容、准入条件、环保要求等须符合平潭综合实验区的要求以及相关法律法规规章政策之规定。
2、本协议项目的风机机位选址应符合平潭综合实验区的相关专项规划，凡与规划有冲突、不可调整情况下，本协议项目的相关选址应无条件避让。
3、甲方指定平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司参股平潭青峰二期风电项目，参股比例为10%；乙方指定的中闽（平潭）风电有限公司持股比例为90%；具体组建合作公司事宜，由平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司经与中闽（平潭）风电有限公司协商后,签订正式合同。
4、甲方协助乙方在平潭综合实验区投资企业落实国家、福建省及平潭综合实验区适用的优惠政策。乙方指定中闽（平潭）风电有限公司与甲方指定的平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司在平潭综合实验区合资设立独立法人机构，并在平潭依法纳税。
5、甲方协助乙方做好项目的前期工作和跟踪服务工作。
三、对上市公司的影响
本协议的签署是公司投资福建平潭地区风电项目的又一突破，将增加公司在优质风资源地区的装机规模，有利于提升公司可持续发展能力与盈利能力。因项目在本年度尚不具备开发建设条件，对公司当年营业收入、净利润不会产生重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的仅为项目投资开发的框架性协议，具体的实施进度与执行情况存在不确定性。
协议签订后，公司将抓紧办理项目核准所需的用地、环保、并网接入等前置审批手续，项目能否顺利获得福建省发改委的核准存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 编号：临 2015-006
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 1月 21日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知，于 2015年 1月 30日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司 12名董事全部参加了本次会议（参加现场会议的董事为边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承；参加通讯表决的董事为徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于公司 2014年年度业绩预盈及相关情况说明的议案（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司 2014年年度业绩预盈公告》。
（二）关于修订《公司章程》的议案（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案（该议案同意票
12票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。
（四）关于公司 2015年度向子公司提供担保额度的议案（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
2015年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 161,165万元，其中：
1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60,000万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60,000万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 15,000万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 20,000万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1,165万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
6、向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
（五）关于公司 2015年度日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强回避表决后，该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2015年度日常关联交易预测的公告》。
（六）关于开立印度项目缴税账户的议案（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司与印度国网公司签订的有关供货合同因办理纳税业务需要，公司决定在印度国家银行 Natubhai中心支行（State Bank of India
Natubhai Centre Branch）开立缴税账户，并授权总经理、主管副总
经理、财务总监作为该卢比账户有权签字人，签署卢比账户相关业务。
（七）关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案（该议案同意票 12票，反对票 0票，弃权票 0票）
鉴于本次会议有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2015年第二次临时股东大会。
关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2016-029北京首都开发股份有限公司
2016年 3月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 3月份，公司共实现签约面积 25.32万平方米，签约金额 50.84亿元,销售回款 43.10亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 20.32万平方米（含地下车库等）,签约金额 43.27亿元,销售回款 37.08亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 5.00万平方米（含地下车库等）,签约金额 7.57亿元,销售回款 6.02亿元。
2016年 1-3月,公司共实现签约面积 67.23万平方米，同比上升159.58%；签约金额 130.20亿元，同比上升202.08%,销售回款 105.40亿元，同比上升150.36%。
由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2016年 1-2月份销售简报以来，公司未新增土地储备。
北京首都开发股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-002
四川福蓉科技股份公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号），四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股，募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国光大银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司崇州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募投项目|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募集资金存放金额（万元）|说明|
|高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目|四川福蓉科技股份公司|中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行|78260188000572846|30,000.00||
|研发中心||中国银行股份有限公司崇州支行|119912465861|2,987.95||
|补充流动资金||中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行|39820188000186525|6,324.50|其中补充流动资金5,000万元，发行费用1,324.50万元|

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方为四川福蓉科技股份公司(以下简称“甲方”)，乙方为中国光大银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司崇州支行(以下简称“乙方”)，丙方为光大证券股份有限公司（以下简称“丙方”）。协议主要内容为：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《客户交易结算资金管理办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人伍仁瓞、成鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月(每月 5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年12月31日）后失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会二○一九年五月二十九日
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|-|
|贵州永吉印务股份有限公司|
|第四届监事会监事候选人推荐书|
|推荐人：|
|推荐的监事候选人姓名：|
|推荐的监事候选人年龄：|
|推荐的监事候选人性别：|
|推荐的监事候选人的任职资格：是□ /否□ 符合本公告规定的条件。|
|推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)|
|推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）|
|其他说明：（如有）|
|推荐人： （盖章/签名）|
|年 月 日|
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—038南京中央商场（集团）股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|332,100.18|257,875.04|22.35|7.13|6.81|增加0.23个百分点|
|商业地产|75,843.12|56,233.86|25.86|-42.42|-40.99|减少1.80个百分点|
|服务|4,721.75|2,543.43|46.13|89.68|210.45|减少20.95个百分点|
|合计|412,665.05|316,652.34|23.27|-7.10|-6.19|减少0.74个百分点|

（二）公司业务分地区情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|江苏|372,070.64|-8.03|
|山东|11,693.70|-2.00|
|河南|12,485.56|2.66|
|湖北|8,462.43|15.13|
|安徽|7,952.72|-2.81|
|合计|412,665.05|-7.10|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-001江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏恒立液压有限公司（简称“恒立液压”），为本公司控股子公司。
●本次新增对外担保金额：本次担保总金额人民币 4000万元。
●本次担保后对外担保累计数量：人民币 4000万元（均属于对控股子公司的担保）。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
因恒立液压泵阀项目建设、研发投入较大，，截止2014年9月底，前期注册资金已基本使用完毕，为了保证恒立液压项目按计划推进，根据 2014年第一次临时股东大会决议：恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。恒立液压拟以银行借款的方式筹集后续资金，特与中国建设银行武进支行签订总金额为 4000万元的借款合同。借款期限为 1年。2014年 12月 31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为恒立液压向银行贷款 4000万元提供连带担保责任。
恒立液压另一股东上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）（本公司的控股子公司，出资比例为82.86%）因受冶金行业不景气影响而导致亏损，目前流动资金趋紧，故未按出资比例同等条件提供担保。此次担保经董事会批准后即可实施。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议在董事会审议相关议案通过后生效。
二、被担保人基本情况
企业名称：江苏恒立液压有限公司
成立日期：二〇一三年五月二十七日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙资路 88号
法定代表人：汪立平
注册资本：人民币 60,000万元整
经营范围：液压元件（液压阀、液压泵、液压马达）、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件制造及相关技术支持服务；机械零部件加工，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
与公司的关联关系：为公司控股子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2013年 12月 31日，恒立液压资产总额 35,920万元，负债总额 38万元，资产负债率0.10%，净资产 35,882万元；2013年实现营业收入 0万元，净利润-118万元。
截止 2014年 9月 30日，恒立液压资产总额 68,066万元，负债总额 9,249万元，资产负债率13.59%，净资产 58,817万元。（以上数据未经审计）
三、担保内容
恒立液压拟向中国建设银行股份有限公司武进支行贷款 4000万元，贷款期限一年；公司拟为恒立液压向银行贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同到期后两年止。
四、董事会意见
公司董事会经认真审阅本该议案，考虑到恒立液压本身的情况，认为：恒立液压项目作为上市公司的重点投资项目，资本开支需求较大，鉴于恒立液压前期注册资本金已基本使用完毕，考虑其资产负债率相对较低；同时，当地金融机构为支持实业发展，也给出了相对较低的利率水平，为保证全体股东的利益，保证恒立液压项目后续的资金需求，同意本公司为本次贷款提供连带责任保证担保。本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见如下：被担保方恒立液压为公司控股子公司。该公司主体资格、资信状况以及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 4000万元，占公司最近一期审计后（即 2013年 12月 31日）归属母公司所有者权益 34.34亿元的1.16%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
2、独立董事的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2014年临时股东大会会议材料
（A股：601333）
目录
1、关于终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务的
议案
2、关于选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事职务的
议案
广深铁路股份有限公司2014年临时股东大会会议文件之一
关于终止李文新先生广深铁路股份有限公司
董事职务的议案
本公司收到持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东------广州铁路（集团）公司《关于终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务的提案》，根据本公司《章程》的有关规定，特提请本次临时股东大会对该提案进行表决。
广深铁路股份有限公司董事会 2014年 12月 16日
广深铁路股份有限公司2014年临时股东大会会议文件之二
关于选举武勇先生为广深铁路股份
有限公司董事职务的议案
本公司收到持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东------广州铁路（集团）公司《关于选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事职务的提案》，根据本公司《章程》的有关规定，特提请本次临时股东大会对该提案进行表决。
广深铁路股份有限公司董事会
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2015-18中国石化上海石油化工股份有限公司
A股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票收盘价格在 2015年 7月 2日、2015年 7月 3日和 2015年7月6日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%；
经公司发函征询公司控股股东中国石油化工股份有限公司及公司实际控制人中国石油化工集团公司，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票收盘价格在 2015年 7月 2日、2015年 7月 3日和 2015年 7月 6日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会2015年7月6日
莲花健康产业集团股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为公司独立董事，在对第七届董事会第二十二次会议聘任的高级管理人员的简历及其相关资料进行审核后，我们就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同意聘任韩安道先生为公司董事会秘书，聘任韩安道先生、时祖健先生为公司副总经理。
独立董事：刘建中陈宁邓文胜二〇一八年五月二十二日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2018－006号上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股东桑日百汇兴投资有限公司增持
公司股票的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东桑日百汇兴投资有限公司计划自 2018年 2月 1日起的未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含2018年2月1日已增持股份），本次增持计划未设价格区间。
后续股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险。后续增持计划所需的资金来源为桑日百汇兴自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持计划无法实施的风险。
公司股东桑日百汇兴投资有限公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式于 2018年 2月 1日合计买入本公司股票 4,253,700股（占本公司总股本的1.00%）。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年2月2日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股东桑日百汇兴投资有限公司增持公司股票及后续增持计划的公告》（临 2018-005号），现就公司股东桑日百汇兴投资有限公司（以下简称“桑日百汇兴”）本次增持计划及其进展情况补充公告如下：
一、增持主体的基本情况
1．增持主体名称：桑日百汇兴投资有限公司。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对本公司未来持续稳定发展的信心。
2.本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
3.本次拟增持股份的数量或金额：累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含2018年2月1日已增持股份）。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5.本次增持计划实施期限：自2018年2月1日起的未来6个月内。
6.本次拟增持股份的资金来源：桑日百汇兴自有资金。
三、增持计划的实施进展
2018年 2月 1日下午，公司接到股东桑日百汇兴的通知，基于对本公司未来持续稳定发展的信心，桑日百汇兴于 2018年 2月 1日以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入本公司股票 4,253,700股,占本公司总股本的1.00%，成交均价4.27元/股，增持总金额为18,168,662元。
截止 2018年 2月 1日收盘，公司控股控东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、桑日百汇兴投资有限公司及其一致行动人厦门大洋集团股份有限公司合计持有本公司146,265,545股，占公司总股本的34.38%。
四、后续增持计划实施的不确定性风险
后续股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险。后续增持计划所需的资金来源为桑日百汇兴自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持计划无法实施的风险。
五、其他事项说明
1．桑日百汇兴本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2．桑日百汇兴承诺，在本增持计划实施期间以及本增持计划实施完毕并公告后的6个月之内不减持所持有的本公司股份。
4.公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
5.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注桑日百汇兴增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-073南京新街口百货商店股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月3日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。
一、重大资产重组工作进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关事项。
二、特别提示
（一）根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次发行股份购买资产方案或对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
（二）公司于2014年7月4日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“特别风险提示”中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素做出了特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
（三）在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，公司董事会将每隔三十日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。《中国证券报》、
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-073《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布信息以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2014年 10月 13日
关于中材节能股份有限公司与中材集团财务有限公司签署《金融服务协议》的律师意见
敬启者：
本所律师于2017年12月15日收到中材节能股份有限公司（以下简称
“贵司”）拟与中材集团财务有限公司（以下简称“中材财务公司”）签署的
《金融服务协议》，该协议的主要内容为贵司与中材财务公司进行合作，由中
材财务公司为贵司及合并范围内的相关子公司提供存款、结算、综合授信及其
他金融服务。应贵司要求，本所律师就签署《金融服务协议》相关事宜出具本
律师意见如下。
一、关于中材财务公司的股权结构与经营许可
根据贵司提供的《中材集团财务有限公司简介》，中材财务公司由中国中
材集团有限公司（以下简称“中材集团”）和中国中材股份有限公司（以下简
称“中材股份”）组建，其中中材集团持股70%，中材股份持股30%。
根据贵司提供的中国银行业监督管理委员会北京监管局于2013年4月22
日核发的机构编码为L0174H211000001的《中华人民共和国金融许可证》，中
材财务公司为具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，可以为成员单位
提供经核准的金融服务。
根据《企业集团财务公司管理办法》第三条：“本办法所称企业集团是指
在中华人民共和国境内依法登记，以资本为联结纽带、以母子公司为主体、以
集团章程为共同行为规范，由母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机
构共同组成的企业法人联合体。本办法所称成员单位包括母公司及其控股51%
以上的子公司（以下简称子公司）；母公司、子公司单独或者共同持股20%以
上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下
属的事业单位法人或者社会团体法人”，贵司属于前述规定的“控股51%以上
的子公司”，为中材集团的成员单位，也是中材财务公司经核准提供金融服务
的对象。
二、关于与关联交易相关的法律规定
关于与关联交易相关的主要法律规定有：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》
1、第10.1.3条：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的
关联法人：
（1）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；
（2）由上述第（1）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以
外的法人或其他组织；……”
2、第10.2.4条：“上市公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（上市公司
提供担保除外），应当及时披露。”
3、第10.2.5条：“上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、
受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除应当及时披
露外，还应当比照第9.7条的规定，提供具有执行证券、期货相关业务资格的
证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大
会审议。
第10.2.12条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不
进行审计或者评估。”
4、第10.2.13条：“日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主
要条款。
协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定
履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种
价格存在差异的原因。”
5、第10.2.14条：“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”
（二）《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
1、第十二条：“上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：……
（十五）在关联人的财务公司存贷款；……”
2、第二十条：“上市公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一
的，除应当及时披露外，还应当提交董事会和股东大会审议：
（一）交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务
的债务除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易。上市公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有
执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估
报告。对于第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不
进行审计或者评估；……”
3、第二十五条：“上市公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独
立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘
请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
上市公司审计委员会（或关联交易控制委员会）应当同时对该关联交易事
项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会
（或关联交易控制委员会）可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依
据。”
4、第二十六条：“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董
事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事
会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。”
5、第二十七条：“上市公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。”
（三）深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》
由于贵司属于上海证券交易所上市公司，上述备忘录内容仅作参考，本处不予赘述。
根据上述规定，贵司拟与中材财务公司拟签署的金融服务协议构成关联交
易。
三、律师意见
根据上述规定，并结合现有的上市公司案例，本所律师认为，贵司与中材
财务公司经友好协商后自愿订立《金融服务协议》，不存在违反关于监管上市
公司关联交易的相关法律、法律及规范性文件的强制性规定的情形。
为实现合法合规将贵司纳入中材集团统一资金管理及中材财务公司服务体
系的目的，贵司需要遵守上述关联交易的规定，并根据规定履行关联交易的批
准和披露程序，包括但不限于：
（1）获得独立董事的事先认可的独立意见；
（2）公司审计委员会审核，形成书面意见；
（3）召开董事会和股东大会，批准关联交易；
在董事会和股东大会审议批准时，关联董事和关联股东应当回避表决。
（4）在董事会决议通过后进行公告。
以上意见，仅供参考。
（以下无正文）
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-021
金石资源集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/30|－|2018/7/31|2018/7/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 240,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利24,000,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/30|－|2018/7/31|2018/7/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售条件流通股的红利由公司自行发放。有限售条件流通股股东为浙江金石实业有限公司、宋英、王锦华。
3.扣税说明
1、无限售条件流通股的扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.1元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.1元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司无限售条件流通股的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中
国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.1元。
2、有限售条件流通股的扣税说明
（1）对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负相当于10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.1元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-81387094
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会2018年7月25日