Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占本激励计划|占本激励计划公|
|||获授的限制性|||
|姓名|职务||授予限制性股|告日股本总额的|
|||股票数量（股）|||
||||票总数的比例|比例|
|杨伟|董事、副总经理|280,000|6.36%|0.31%|
|杜长波|董事|30,000|0.68%|0.03%|
|诸远继|财务总监|130,000|2.95%|0.15%|
|杜燕艳|董事会秘书、副总经理|40,000|0.91%|0.04%|
|核心技术和业务人员（53人）||3,140,000|71.36%|3.52%|
|预留部分||780,000|17.73%|0.87%|
|合计||4,400,000|100.00%|4.93%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司核心技术和业务人员名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|1||胡宝锋||核心技术和业务人员||28||邹满意||核心技术和业务人员||
|2||胡海蛟||核心技术和业务人员||29||王科成||核心技术和业务人员||
|3||胡良平||核心技术和业务人员||30||彭发明||核心技术和业务人员||
|4||郭银霞||核心技术和业务人员||31||郑大林||核心技术和业务人员||
|5||杨军正||核心技术和业务人员||32||郭纪平||核心技术和业务人员||
|6||胡可鑫||核心技术和业务人员||33||吴怀同||核心技术和业务人员||
|7||李中伟||核心技术和业务人员||34||刘千好||核心技术和业务人员||
|8||杨青||核心技术和业务人员||35||刘华荣||核心技术和业务人员||
|9||杨丹丽||核心技术和业务人员||36||胡西峰||核心技术和业务人员||

东莞金太阳研磨股份有限公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|10||喻涛||核心技术和业务人员||37||张勇||核心技术和业务人员||
|11||吴嘉盛||核心技术和业务人员||38||刘志洪||核心技术和业务人员||
|12||廖敏瑜||核心技术和业务人员||39||黄利明||核心技术和业务人员||
|13||赵红旗||核心技术和业务人员||40||阳元安||核心技术和业务人员||
|14||宋矿||核心技术和业务人员||41||黄辉||核心技术和业务人员||
|15||杭梦园||核心技术和业务人员||42||肖贵平||核心技术和业务人员||
|16||刘二东||核心技术和业务人员||43||熊郊||核心技术和业务人员||
|17||卞振伟||核心技术和业务人员||44||林泽新||核心技术和业务人员||
|18||刘云凤||核心技术和业务人员||45||郑方||核心技术和业务人员||
|19||胡中平||核心技术和业务人员||46||吴海军||核心技术和业务人员||
|20||张航海||核心技术和业务人员||47||易伟辉||核心技术和业务人员||
|21||孙培||核心技术和业务人员||48||涂浩||核心技术和业务人员||
|22||孙红斌||核心技术和业务人员||49||刘亚雄||核心技术和业务人员||
|23||牛旭||核心技术和业务人员||50||丁琼英||核心技术和业务人员||
|24||李春羊||核心技术和业务人员||51||王亚南||核心技术和业务人员||
|25||李洁琼||核心技术和业务人员||52||王芳||核心技术和业务人员||
|26||李克||核心技术和业务人员||53||邹元利||核心技术和业务人员||
|27||王求章||核心技术和业务人员||||||||

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
公司对 2018年度实际发生的日常关联交易与预计存在差异的说明解释符合市场行情和公司的实际情况。
公司 2019年度日常关联交易预计为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联董事依法回避了表决，董事会表决程序合法、合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意上述日常关联交易预计的议案并提交年度股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-043
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第三季度报告已于2017年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年10月16日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年第三季度报告全文于2017年10月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-071
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十五次会议，会议通知于2017年10月 20日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的规定，会议合法、有效。
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2017年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2017年10月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
二、审议通过《关于制订<南京寒锐钴业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、审议通过《关于制订<南京寒锐钴业股份有限公司内部问责制度>的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
四、审议通过《关于制订<南京寒锐钴业股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
五、审议通过《关于修订<南京寒锐钴业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十五次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-61德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年6月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中：朱斌以通讯方式出席会议），会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可解除限售的 209名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第一期511.74万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届监事会第二十三次会议决议公告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》
经审核，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 41,298,987.34元。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年六月二十五日
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下意见：一、关于公司本次股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独
立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权与限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并同意提交公司 2018年第三次临时股东大会进行审议。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
的独立意见
公司股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标体系是以营业收入增长率为指标，营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。公司本次股权激励计划设定以2017年营业收入为基数，2018-2020收入增长率分别不低于20%、44%、72.8%的业绩考核目标。公司设定此指标体系是基于对未来几年笔记本电脑零部件产业的发展趋势与市场状况、公司自身发展阶段以及相关经营策略等方面的综合考虑。
上述指标能够较为全面的反映公司的经营情况，也是上市公司股权激励计划中的常用业绩考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司 2018年第三次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
_______________ _______________ ______________
赵蓓 王玉春 闵爱革
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对公司2016年度财务决算报告的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2016年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该项议案，我们表示同意，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、对2016年度利润分配议案的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，对公司董事会 2016年度利润分配的议案发表独立意见如下：
该利润分配议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2016年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
三、对公司变更会计政策的独立意见
我们作为公司独立董事、经独立审慎核查，我们认为：公司依据财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施，公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
七、关于2017年日常关联交易预计的独立意见
我们对公司提交的2017年日常关联交易预计资料进行认真核查，认为：公司2017年度拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，我们同意公司2017年日常关联交易预计事项。
并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
八、关于调整超募资金投资项目建设进度的独立意见
经认真核查，我们认为：公司调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，其有利于提高超募资金使用效率，发挥资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。因此，同意公司对“6000吨肉制品加工建设项目”建设进度进行调整。
九、关于对公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
我们认为：公司董事会制定的《江西煌上煌集团食品股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，能够实现对投资者的持续、稳定、可行的投资回报并兼顾公司可持续性发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
十、关于2016年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见：
我们作为公司公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一七年三月七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-039深圳市赛为智能股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月16日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象周庆华先生、余成义先生因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，公司应将周庆华先生已获授但尚未解限的限制性股票 131,250股及余成义先生已获授但尚未解限的预留部分限制性股票 52,500股进行回购注销。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2016年5月17日巨潮资讯网上的相关公告。
实施本次回购注销部分已获授但尚未解限的限制性股票共计183,750股后，公司现拟将注册资本从335,304,000元人民币减至为335,120,250元人民币。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。
2、联系人：谢丽南
3、联系电话： 0755--86169980
4、传真号码： 0755--86169393
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月十七日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为公司独立董事，对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2014年12月31日，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为0；对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为0。报告期内，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度相||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||日期||日）|||||担保|
|西藏天佑德青稞酒|||||||||
|业有限责任公司（系|||||||||
||2014年04月||2014年06月||连带责任保||||
|公司全资子公司，以||15,000||15,000||1年|否|否|
||25日||25日||证||||
|下简称“西藏天佑|||||||||
|德”）|||||||||

3、报告期内，公司除了为全资子公司向银行申请综合授信提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为全资子公司的担保亦不存在逾期担保事项。公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司西藏天佑德提
供担保，是为保障其正常经营与发展需要。西藏天佑德资产优良，偿债能力较强，且作为公司
的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的
范围之内，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：贾登勋、索有瑞、方文彬
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2017-030广联达科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月23日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-207
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第二十三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十六次会议决议，公司定于 2016年 10月 13日召开公司 2016年第二十三次临时股东大会。
公司于 2016年 9月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开 2016年第二十三次临时股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2016年第二十三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年10月13日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2016年 10月 12日～10月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月12日下午3:00至2016年10月13日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年 10月 10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司收购逸涛万国房地产50%股权的议案》；
2、《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》；
3、《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》；
4、《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 9月 24日、9月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年10月13日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司收购逸涛万国房地产 50%股权的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 12日下午3:00，结束时间为2016年10月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第七十六次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第二十三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司收购逸涛万国房地产 50%股权的议案》||||
|2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》||||
|4|《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件，以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议的关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项发表如下独立意
见：
公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次向232名激励对象授予721.1万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
董家臣 李善民 刘斌
海南亚太实业发展股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司独立董事，基于独立判断，就本次提名独立董事候选人事项发表如下意见：
1、本次提名方文彬先生、马建兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、本次被提名的独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；本次提名已征得被提名人本人同意；未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4、同意将方文彬先生、马建兵先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：郑金铸、殷广智、刘钊
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-073
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于中介机构进一步核查媒体质疑相关事项函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年11月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于请进一步核查湖南大康国际农业食品股份有限公司媒体质疑相关事项的函》。申万宏源证券承销保荐有限责任公司会同天健会计师事务所、国浩律师（南京）事务所对该函所提出的问题进行了梳理和核查，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司<关于请进一步核查湖南大康国际农业食品股份有限公司媒体质疑相关事项的函>的回复》。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临019号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 27日，公司第二届董事会 2014年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（下称“子公司”）向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（亿元）|
|1|中国民生银行股份有限公司总行营业部|8|
|2|中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行|3|
|3|湖北银行股份有限公司咸宁分行|3|
|4|中国农业银行股份有限公司咸宁分行|1.65|
|5|花旗银行（中国）有限公司北京分行|1.5|
|6|交通银行股份有限公司咸宁分行|11.5|
|7|汇丰银行（中国）有限公司|2|
|8|星展银行（中国）有限公司深圳分行|3.35|
|9|中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行|3|
|10|华夏银行股份有限公司北京怀柔支行|2|
|11|中信银行股份有限公司武汉分行|1|
|合计||40|

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资
金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据与相关银行实际
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临019号
洽商情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。
为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及子公司（含授权期新成立的子公司）的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自 2013年年度股东大会审议批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东大会审议，经批准后方可实施。
备查文件：
1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年3月29日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-031北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再进行部分股份股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉首航波纹管将其持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分无限售流通股进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
1、首航波纹管近日将其在2016年5月3日质押给平安证券有限责任公司的无限售流通股股份 19,300,000股全部解除质押（2015年度权益分派后转增的32,810,000股同时解除）。上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航波纹管仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|首 航 波纹管|是|27,000,000|2017 年 4月27日|2018 年4 月 26日|中信建投证券股份有限公司|5.31%（办理质 押 手 续时）|融资|
|首 航 波纹管|是|25,110,000|2017 年 4月27日|2018 年4 月 26日|中信建投证券股份有限公司|4.94%（办理质 押 手 续时）|融资|

三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司
总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股
份为508,042,970股，占本公司总股本的25.77%，占其持有股份的99.97%。
截止公告日，控股股东及其一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 834,166,833股，占公司股份总数的42.32%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的99.07%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年5月5日
Short title: WaZhou B Code：200706 No.: 2016-06 Wafangdian Bearing Company Limited
Estimated Performance For The First Quarter Of 2016
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. The estimated performance for the current period
1.Performanceperiod：January 1, 2016 to March 31, 2016
2. Estimated performance:□Losses ■turn losses into gains
□ increase compared with last period□decline compared with last period
||||
|-|-|-|
|Items|Current period|The same period of last year|
|Net profit owned to the shareholdersof listing company （Yuan)|gains：from 1.8 million to 2.6 million Yuan|Losses :15,385,987.48 Yuan|
|Basic gains on per share（Yuan)|gains： from 0.004 to 0.007 Yuan|Losses： 0.04 Yuan|

II.The audited situation
The estimated performance for the current period is unaudited.
III.Statement for performance change
Affected by economic downturn, the market needs dontinued depression, the company overcome many
difficults such as the orders, over capacity, sale price constantly getting down and the cost level relatively went up,at the same time the company take many activity masures to make the company into a atable development,and make profit in Q1 2016.
IV. Other relative statement
The estimated performance is the preliminary data, the detail will be disclosed in first quarter report of 2016. The specified media for it is Securities Times, Hong Kong Commercial Newspaper and the
website is http://www.cninfo.com.cn. The company's information will be disclosed in line with relative laws and regulation,please pay attention to the investment risk.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
April 14, 2016
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-027
深圳市证通电子股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有的23,121,021股公司股票已出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，现将员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、员工持股计划的实施进展情况
1、2017年 7月 25日召开的第四届董事会第十五次会议和 2017年 8月 11日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见 2017年 7月 26日、2017年8月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2017年12月19日，“华澳•臻智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划”（以下简称“信托计划”）通过二级市场集中竞价交易方式完成第一期员工持股计划标的股票的购买，累计购买公司股票合计 23,121,021股，占公司总股本的4.49%，成交均价为 12.89元，该信托计划所购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 2017年 12月 19日至 2018年 12月 18日。具体内容详见 2017年12月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
3、2018年 6月 16日，因证券市场股票交易波动情况，为进一步增强投资者信心，结合员工持股计划实施的实际情况，曾胜强先生决定以自有资金总计3,000万元置换该信托计划中招商银行认购的优先A类份额本金。本次资金置换完成后优先A类份额信托资金余额为1.2亿元。具体内容详见2018年6月16日
深圳市证通电子股份有限公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《公司关于控股股东完成第一期员工持股计划优先A类资金置换的公告》。
4、2018年12月18日，公司披露了《公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，具体内容详见 2018年 12月 18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、员工持股计划的出售情况及后续工作
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 23,121,021股已全部出售完毕,占公司总股本的4.49%。根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
海通证券股份有限公司
关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自有资金
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：
签署日期：2014年12月
海通证券关于皇氏乳业使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见海通证券股份有限公司
关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自有资金
之独立财务顾问核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，作为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“皇氏乳业”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）对皇氏乳业拟使用募集配套资金置换预先支付标的资产御嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）部分现金对价及部分中介机构费用的自有资金情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1144号）核准，皇氏乳业以发行股份及支付现金的方式购买御嘉影视100%股权，并向上市公司实际控制人黄嘉棣发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用。
皇氏乳业已于2014年11月3日完成了相关收购标的公司股权的过户事宜，上市公司已就标的股权交割事宜，于2014年11月8日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。本独立财务顾问也在核查标的股权交割的基础上，出具了核查意见。
海通证券关于皇氏乳业使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见皇氏乳业采用锁价方式，向上市公司实际控制人黄嘉棣发行16,912,639股人民币普通股，募集资金总额为人民币 227,475,000元，扣除与发行有关的费用10,260,000元后，募集资金净额为217,215,000元。2014年11月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字[2014]48050005号”《验资报告》。皇氏乳业已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、使用募集资金置换先期投入自有资金的情况
经皇氏乳业 2014年第三次临时股东大会审议通过的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，本次募集的配套资金将用于支付收购标的股权的现金对价款及本次交易的中介机构费用，实际募集配套资金不足以支付现金对价款的部分，将由上市公司自筹资金解决。
上市公司于 2014年 11月 3日与交易对方李建国完成了标的资产御嘉影视100%股权的交割。皇氏乳业向交易对方李建国新增发行了 35,520,446股股份，作为收购标的股权的股份支付对价，上述新增股份情况公司于 2014年 11月 26日公告了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市报告书》，本独立财务顾问也在核查的基础上出具了核查意见。
经瑞华会计师事所（特殊普通合伙）“瑞华核字[2014]48050023”号《专项鉴证报告》审核，在本次配套募集资金到位前，皇氏乳业已以自有资金 43,000,000元预先支付了收购御嘉影视100%股权的部分现金对价及部分中介机构费用的款项，其中 40,000,000元用以置换预先支付收购御嘉影视100%股权的部分现金对价；3,000,000元用以置换预先支付的部分中介机构费用。
2014年 11月 13日，皇氏乳业向上市公司实际控制人黄嘉棣发行股份募集的配套资金已经到位，上市公司计划使用募集资金置换已投入的作为支付部分现金对价款及部分中介机构费用的自有资金。
海通证券关于皇氏乳业使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见 2014年 12月 15日，皇氏乳业董事会、监事会审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意上市公司以本次募集资金中的43,000,000元置换上述先期投入自有资金。独立董事就上述事项发表了明确同意意见。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，海通证券认为，皇氏乳业本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项已经皇氏乳业董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及皇氏乳业募集资金管理制度的相关规定。
综上，海通证券同意皇氏乳业本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项。
（本页以下无正文）
海通证券关于皇氏乳业使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：_____________ ______________
潘晓文 李昕
海通证券股份有限公司 2014年12月15日