证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-017南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年度股东大会
2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月25日下午2：00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月24日（周四）下午15：00至2018年5月25日（周五）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至2018年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年年度报告全文及摘要》
4.《2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
5.《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告、内部控制审计机构》
7.《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）以上提案的具体内容详见2018年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-012《第八届董事会第十次会议决议公告》、2018-013《第八届监事会第十次会议决议公告》和2018-015《关于2017年度计提资产减值准备公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次所有提案||√||

||||
|-|-|-|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年年度报告全文及摘要》|√|
|4.00|《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》|√|
|5.00|《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》|√|
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017年度计提资产减值准备的议案》|√|

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2018年 5月 24日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2018年 5月 24日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
七、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.第八届监事会第十次会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 5月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2017年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：本次所有提案||√|||||
|1.00||《2017年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2017年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2017年年度报告全文及摘要》||√|||||
|4.00||《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》||√|||||
|5.00||《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》||√|||||
|6.00||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告、内部控制审计机构的议案》||√|||||
|7.00||《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》||√|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2018年 月 日
注：法人单位委托需要加盖单位公章。