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广发证券股份有限公司
关于岭南园林股份有限公司
2015年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为岭南园林股份有限公司（以下简称“上市公司”、“岭南园林”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，承接了公司 2014年首次公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委托保荐机构保荐代表人胡涛、陈家茂对岭南园林部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训机构：广发证券股份有限公司
（二）培训人员：胡涛、陈家茂
（三）培训时间：2016年3月22日
（四）培训地点：东莞市东城区光明大道27号金丰大厦A栋301室
（五）培训对象：董事：尹洪卫、冯学高、陈刚、朱心宁、秋天、杨敏、包志毅、章击舟、邢晶；监事：林鸿辉、马秀梅、吴奕涛；高管：刘勇、秦国权、张友铭、杜丽燕.
（六）培训内容：
1、上市公司治理专题，包括董监高行为规范、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东行为规范、公司独立性、内部控制制度和管理制度等；
2、公司债发行专题，包括公司债券发行与交易业务讲解等；
重组流程等；
4、募集资金使用规范专题，包括募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更和募集资金管理与监督等。
二、上市公司的配合情况
本次 2015年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
广发证券按照《保荐工作指引》等法规的要求，对岭南园林股份有限公司进行了 2015年持续督导培训，广发证券认为：通过本次培训，岭南园林股份有限公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作相关要求有了更好的领会，对公司治理的各方面内容有了更全面的了解。同时，上市公司董事、监事和高级管理人员对公司债发行与交易和募集资金使用规范要求有了进一步了解。本次持续督导培训总体上提高了岭南园林股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及诚信和规范运作意识。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司 2015年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈家茂 胡涛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-045
成都硅宝科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次交易尚需公司董事会再次审议,股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：硅宝科技；股票代码：300019）于2016年3月22日开市起停牌， 2016年 3月 29日，因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2016年3月29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日、5月16日、5月26日、6月2日、6月9日分别披露了《重大资产重组进展公告》，于 2016年 4月 15日、5月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年6月7日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。
2016年 6月 6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2016年 6月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
目前，本次重组的审计、评估工作正在快速推进，根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。目前，该事项仍处于深圳证券交易所审核过程中。公司股票
将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果并发布修订公告后及时申请股票复牌。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-050
北京赛升药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月3日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
《公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对《北京赛升药业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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|北京赛升药业股份有限公司|
|董 事 会|
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-042山东鲁阳节能材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情况。
2、本次股东大会无修改提案情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的两项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年11月16日下午15:00-2017年11月17日下午15:00其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下午15：00至2017年11月17日下午15：00期间。
2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 29人，代表有表决权股份 160,248,070股，占公司有表决权股份总数的比例为45.66%；其中持股5%以下（不含董监高）中小股东 24人，代表有表决权股份 9,448,003股，占公司有表决权股份总数的比例为2.69%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 156,046,800股，占公司有表决权股份总数的比例为44.46%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共 18人，代表有表决权股份 1,220,647股，占公司有表决权股份总数的比例为0.35%。
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 159,032,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.24%；反对 1,215,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.76%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
中小投资者表决情况为：同意 8,232,556股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的87.14%；反对 1,215,447股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 12.86%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
沈佳云先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届董事会届满为止。
2、审议通过了《关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案》表决结果：同意 159,032,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.24%；反对 1,215,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.76%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
中小投资者表决情况为：同意 8,232,556股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的87.14%；反对 1,215,447股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 12.86%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
鹿超先生当选为公司第九届董事会董事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届董事会届满为止。鹿超先生当选为公司董事后，公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一七年十一月十八日
广发证券股份有限公司
关于贵州泰永长征技术股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》要求，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查，发表如下意见：一、公司内控规则落实情况
泰永长征对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司股东大会、董事会和监事会的会议决议及记录，查阅公司章程、三会议事规则、相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，审计委员会的会议记录等相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员等进行了交谈。经核查，保荐机构认为：泰永长征《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
武鑫 沈杰
广发证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-044无锡智能自控工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东李春喜先生、吴畏先生、孟少新先生、李耀武先生函告，获悉李春喜先生将其持有的部分股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，吴畏先生、孟少新先生、李耀武先生将其持有的部分股份质押给兴业证券股份有限公司。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李春喜|否|5,850,000|2019年6月27日|2019年12月10日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|25.30%|融资|
|吴 畏|否|4,350,000|2019年6月28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|18.81%|融资|
|孟少新|否|4,350,000|2019年6月28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|18.81%|融资|
|李耀武|否|4,350,000|2019年6月28日|2019年12月27日|兴业证券股份有限公司|18.81%|融资|
|合 计||18,900,000||||||

2、股东股份累计质押的情况
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-044截至公告披露日，李春喜先生共持有公司股份23,120,000股，占公司总股本的6.95%，其所持有上市公司股份累计质押的数量为5,850,000股，占公司总股本的1.76%；吴畏先生共持有公司股份23,120,000股，占公司总股本的6.95%，其所持有上市公司股份累计质押的数量为4,350,000股，占公司总股本的1.31%；孟少新先生共持有公司股份23,120,000股，占公司总股本的6.95%，其所持有上市公司股份累计质押的数量为4,350,000股，占公司总股本的1.31%；李耀武先生共持有公司股份23,120,000股，占公司总股本的6.95%，其所持有上市公司股份累计质押的数量为4,350,000股，占公司总股本的1.31%。
本次质押，为个人融资需求，平仓风险较小。若股价下跌至平仓线，可根据质权人要求及时追加保证金，确保其持有公司股权的稳定性。
二、备查文件
1、质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-121天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司提起仲裁的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、有关本案的基本情况
1、2015年6月15日，上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）及江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）与美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯”）签订了两份名为《Shipbuilding Contract For Construction of One (1) Self-ElevatingLiftboat》(船号:DJHC8008)、《Shipbuilding Contract For Construction of One (1) Self-ElevatingLiftboat》(船号: DJHC8009)的建造合同，合同总金额各为 5,800万美元，共计11,600万美元。合同对船舶价格、支付方式、违约情形、违约救济手段等作了具体规定。合同签订后，公司按照合同约定开展了船舶的设计与建造工作。目前， DJHC8008船已处于完工待交付状态，DJHC8009船已处于下水后的完工调试状态。
2、合同履行情况：船舶进度款方面：合同签订后，美克斯按约向佳船进出口支付了 DJHC8008船建造合同项下人民币4,560万元，但未全额支付合同项下的第二期进度款290万美元，而该款项原本应在船舶开工时付清，构成买方违约。在 DJHC8009船建造合同项下，佳船进出口仅收到美克斯海工支付的人民币3,267万元，未全额收到合同项下第二期进度款 531.5万美元，而该款项原本应在船舶开工时付清，同样构成买方违约。在船舶交付时间方面：美克斯同佳船进出口约定在2017年3月31日交付DJHC8008船；之后，美克斯以租约延后为由，要求按照建造合同约定的2017年6月15日交船；之后美克斯再以租约延后为由，要求延后到2017年9月30日；最后，在美克斯的要求下，双方确定该船的交船日期为2017年12月31日。
3、2017年10月，公司发现美克斯的母公司发生重大财务和债务危机，美克斯无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项，且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况，佳船进出口及大津重工先后多次与美克斯进行沟通和催款，但美克斯均未能采取实质性措施履行合同。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-1214、为了维护上市公司及中小投资者的利益，在征求律师意见后，公司根据建造合同第十一章之规定：“买方违约——如果买方不能够支付第二期分期付款而造成买方违约，且这种违约持续十四（14）天后，卖方可以选择废除合同并发送合同废除通知给买方，这种情况下合同立即被取消和终止。当本合同在上述情况下被废除，那么卖方有权保留任何在本合同废除之前由买方依据本合同支付给卖方的费用”，于2017年11月21日向美克斯发出了解除合同的通知书。
5、2017年11年27日，公司接到佳船进出口的通知，其根据合同第十二章之规定：“仲裁和调解纠纷——与本合同有关的任何争议包括对本合同的存在、效力和终止提出的问题，都应由伦敦海事仲裁委员会(LMAA)依照仲裁规则解决并做最终的仲裁”，已于2017年11月24日对美克斯提起了仲裁申请,保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与救济手段，以维护公司的合法权益，避免公司遭受损失。该仲裁申请已被指定仲裁员受理。
二、本次仲裁事项的基本情况
申请人：上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）
被申请人：美克斯海洋工程设备股份有限公司（以下简称“美克斯”）
发出仲裁请求时间：2017年11月24日
仲裁方式：临时仲裁
仲裁机构：英国伦敦海事仲裁委员会
仲裁所在地：英国伦敦
仲裁请求：
（1）佳船进出口是否有权解除建造合同；
（2）佳船进出口根据建造合同和/或适用法律有权向建造合同项下的买方索赔哪些损失；
（3）任何其他程序或实体方面的事项、争议和索赔。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定，根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-121五、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁目前仍处于初期阶段，开庭时间尚未确定，具体金额目前难以评估。公司将根据该事项具体的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、风险提示
佳船进出口已按合同对美克斯提起仲裁，申请确认公司的相关权益，但存在公司相关赔偿损失诉求不被仲裁庭完全认可的风险。
七、备查文件
1、海神律师事务所《仲裁通知书》
2、仲裁员接受我方指定的《仲裁受理函》
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-062烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日使用人民币5000万元在光大银行办理理财业务，理财产品的名称为“合同编号2014101041520《结构性存款合同》”，起息日：2014年7月21日，到期日：2014年10月21日，预期年化收益率为4.26%；上述具体内容详见2014年7月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-042）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益534,104.17元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-046蓝思科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日；
2、预计的业绩：同向下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65%—40%|盈利：68,491.78万元|
||盈利：23,972.12 万元—41,095.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、全球经济持续低迷，需求疲软，消费电子产品市场尤其是智能手机及平板电脑市场日趋饱和，行业竞争激烈，中高端产品的销量受到一定冲击，导致公司的主要产品需求出现暂时下滑，收入同比下降；
2、公司正抢抓行业调整带来的机会，加紧进行自动化改造，并为蓝宝石及 3D曲面玻璃项目储备了大量的厂房、设备和员工，固定成本处于较高水平；另
外，公司为适应市场变化，满足客户对采用新材料、新工艺的产品需求，投入了
大量资源用于相关技术研发，导致研发费用有所增长；
3、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为28,212.19万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司于2016年8月26日披露的《2016
年半年度报告》中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2016年度监事会工作报告
回顾 2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定勤勉履职，恪尽职守，充分发挥监督职能，大力促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司股东和全体员工的权益，能够较好的履行了监事会的各项职责。现将 2016年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
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|会议届次|召开时间|审议内容及结果|
|二届二次|2016年1月29日|1、审议通过《关于提请审议公司最近三年财务报告的议案》|
|二届三次|2016年3月18日|1、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；2、审议通过《2015年度利润分配的议案》；3、审议通过《关于聘用公司2016年度财务审计机构的议案》|
|二届四次|2016年7月29日|1、审议通过《关于提请审议公司最近三年一期财务报告的议案》|
|二届五次|2016年10月24日|1、审议通过《关于审议公司2016年三季度报告全文及正文的议案》；2、审议通过《关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；|

二、监事会对有关事项的监督情况：
1、公司依法运作情况
报告期内，全体监事通过召开监事会、列席董事会会议、参加股东大会等方
式，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，严格根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定建立了较完备的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司的信息披露内容真实、准确、完整、及时并兼顾公平；公司董事会在执行股东大会授权执行的相关决议过程中，在授权范围内严格执行各项决议。独立董事能力独立、公正的履行各项职责。董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况，并依相关规定对各定期报告出具了意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好，各项内部控制制度得到了严格执行。公司2016年度财务报告真实地反映了公司 2016年度的财务及经营状况，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、公司募集资金基本情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，分别对使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金、使用部分闲置募集资金购买理财产品进行审议并发表相关意见。
监事会认为：公司在报告期内严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，对募集资金投资项目按计划实施，募集资金的存放和使用合法、有效，履行了必要的决策程序，且严格履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司截止到 2016年 12月 31日的募集资金使用情况。
监事会对公司 2016年度发生的关联交易行为进行了核查认为：2016年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
5、对定期报告的审核意见
经对定期报告的编制过程进行审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
6、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
在报告期内，监事会对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，能够切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大中小投资者的合法权益。
在报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
7、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会通过对公司 2016年度内部控制情况进行核查后，认为：公司已严格根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合企业自身实际情况，建立了各项内部控制制度，保证了公司日常各项经营活动能够在规范及有序下开展。
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制程序的得到有效的执行及监督措施充分有效，没有发现内部控制存在重大缺陷。《公司2016年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求，能够全面且真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价具体、客观、准确。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2017年4月21日
平安证券有限责任公司关于
美盛文化创意股份有限公司
募集资金投资项目延期完工的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的要求，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“本公司”）作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”、“公司”）的保荐机构，对美盛文化募集资金投资项目延期完工事项进行了认真、审慎的核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕983号文核准，美盛文化由主承销商平安证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2350万股，发行价为每股人民币 20.19元，共计募集资金47,446.50万元，坐扣承销费用3,605.93万元后的募集资金为 43,840.57万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2012年 9月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,212.44万元后，公司本次募集资金净额为42,628.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕294号）。
(二)募集资金使用和结余情况
美盛文化以前年度已使用募集资金 21,068.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为847.94万元；2014年1-6月实际使用募集资
金 3,631.10万元，2014年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 259.69万元；累计已使用募集资金 24,699.53万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,107.63万元。
截至2014年 6月30日，募集资金余额为人民币19,036.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次募集资金投资项目延期完工概述
美盛文化动漫服饰扩产建设项目分二期实施，截至 2014年 6月 30日，该项目已实际投资10,584.10万元，其中一期项目已投入使用。公司管理层采取审慎态度，对二期项目实施方案进行了进一步完善，力求使募集资金的效益最大化，适时调整了建设进度，预计美盛文化动漫服饰扩产建设项目将于2015年9月30日前完工。
三、延期完成募投项目对公司募投项目实施及生产经营的影响
公司本次动漫服饰扩产建设项目的延期完工，仅涉及募集资金投入时间安排调整，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响。公司本次动漫服饰扩产建设项目分二期实施，其中一期项目已投入使用，目前公司将充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求；同时公司将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。因此，本次募集资金使用计划的调整对公司募投项目实施及生产经营不会产生不利影响。
四、相关审议批准程序及独立董事、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
认为公司是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形，本次延期完工不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：美盛文化本次募集资金项目延期完工是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期完工事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于美盛文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期完工的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
李茵
叶贤萍
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-60物产中拓股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（2015-59号），因工作人员疏忽，公告内容有误，现更正如下：
更正前内容为：
“三、公司第二大股东湖南同力投资有限公司（简称“同力投资”）于 2015年 6月 10日通过交易系统集中竞价交易增持公司股票 48万股，增持金额 585.6万元。本次增持后，同力投资持有公司的股份数量为 17,155,255股，约占公司总股本的5.19%。”
更正后如下：
“三、公司第二大股东湖南同力投资有限公司（简称“同力投资”）于2015年7月10日通过交易系统集中竞价交易增持公司股票48万股，增持金额585.6万元。本次增持后，同力投资持有公司的股份数量为17,155,255股，约占公司总股本的5.19%。”
除上述更正内容外，原公告的其他内容不存在需要更正的情形。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-017天津红日药业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行新股，于2015年3月2日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年3月2日开市起停牌。2015年3月18日，公司完成了本次非公开发行的新增股份登记工作。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《天津红日药业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月19日开市起复牌交易。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年三月十八日
厦门科华恒盛股份有限公司
股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票
第二期可行权/解锁名单
一、首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的整体情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限||已 解 锁||本期可解||剩余未解||获授的股票||第 一 期||本 期 可||剩 余 未|
||||||制性股票||数量（万||锁限制性||锁限制性||期 权 数 量||可 行 权||行 权 数||行 权 数|
||姓名||职务|||||||||||||||||
||||||数量（万||股）||股票数量||股票数量||（万股）||数量（万||量 （ 万||量 （ 万|
||||||股）||||（万股）||（万股）||||股）||股）||股）|
|林仪||副董事长、副总经理||30||9||9||12||0||0||0||0||
|汤珊||董事、副总经理||8||2.4||2.4||3.2||0||0||0||0||
|陈四雄||副总经理||20||6||6||8||0||0||0||0||
|吴洪立||副总经理||6||1.8||1.8||2.4||0||0||0||0||
|邓鸿飞||副总经理||60||18||18||24||0||0||0||0||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员共102人（注）||||297||89.1||89.1||118.8||142||42.6||42.6||56.8||
|合计||||421||126.3||126.3||168.4||142||42.6||42.6||56.8||

注：①因本期业绩未达到考核要求不符合激励条件的人员其对应股票期权/限制性股票数额未统计在内。
二、首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|苏瑞瑜||核心技术（业务）人员||
|2|黄庆丰||核心技术（业务）人员||
|3|林清民||核心技术（业务）人员||
|4|梁舒展||核心技术（业务）人员||
|5|黄志群||核心技术（业务）人员||
|6|李媛姿||核心技术（业务）人员||
|7|冯建雄||核心技术（业务）人员||
|8|庄秋水||核心技术（业务）人员||

||||
|-|-|-|
|9|胡海东|核心技术（业务）人员|
|10|吴维锋|核心技术（业务）人员|
|11|朱建平|核心技术（业务）人员|
|12|林金水|核心技术（业务）人员|
|13|周喜|核心技术（业务）人员|
|14|张斌|核心技术（业务）人员|
|15|温环生|核心技术（业务）人员|
|16|林建|核心技术（业务）人员|
|17|张伟明|核心技术（业务）人员|
|18|林锦光|核心技术（业务）人员|
|19|赖秉光|核心技术（业务）人员|
|20|王良进|核心技术（业务）人员|
|21|许志钦|核心技术（业务）人员|
|22|王金永|核心技术（业务）人员|
|23|张四永|核心技术（业务）人员|
|24|刘飞|核心技术（业务）人员|
|25|杨平|核心技术（业务）人员|
|26|黄清羡|核心技术（业务）人员|
|27|柳舜鑫|核心技术（业务）人员|
|28|曾兰花|核心技术（业务）人员|
|29|魏诗铃|核心技术（业务）人员|
|30|罗灿生|核心技术（业务）人员|
|31|毕鹭建|核心技术（业务）人员|
|32|尤进强|核心技术（业务）人员|
|33|邱序福|核心技术（业务）人员|
|34|赖鸿彰|核心技术（业务）人员|
|35|陈东平|核心技术（业务）人员|
|36|曹建|核心技术（业务）人员|
|37|范明|核心技术（业务）人员|
|38|彭玉芳|核心技术（业务）人员|
|39|李婷婷|核心技术（业务）人员|
|40|陈勇|核心技术（业务）人员|
|41|郑柳燕|核心技术（业务）人员|
|42|韩逊男|核心技术（业务）人员|
|43|郑旺发|核心技术（业务）人员|
|44|苏先进|核心技术（业务）人员|
|45|邹建忠|核心技术（业务）人员|
|46|易龙强|核心技术（业务）人员|
|47|王志东|核心技术（业务）人员|
|48|苏宁焕|核心技术（业务）人员|
|49|黄詹江勇|核心技术（业务）人员|
|50|曾奕彰|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|51|陈守军|核心技术（业务）人员|
|52|陈亚梯|核心技术（业务）人员|
|53|杜伟（07）|核心技术（业务）人员|
|54|刘金满|核心技术（业务）人员|
|55|黎维经|核心技术（业务）人员|
|56|杨生佳|核心技术（业务）人员|
|57|洪开慧|核心技术（业务）人员|
|58|沈小娟|核心技术（业务）人员|
|59|曾春保|核心技术（业务）人员|
|60|许勇枝|核心技术（业务）人员|
|61|刘浩兴|核心技术（业务）人员|
|62|林艺成|核心技术（业务）人员|
|63|柳威|核心技术（业务）人员|
|64|黄伟平|核心技术（业务）人员|
|65|王定富|核心技术（业务）人员|
|66|樊志强|核心技术（业务）人员|
|67|黄国伟|核心技术（业务）人员|
|68|陈聪鹏|核心技术（业务）人员|
|69|吴庆彬|核心技术（业务）人员|
|70|王刚|核心技术（业务）人员|
|71|赖熙庭|中层管理人员|
|72|梁碧辉|中层管理人员|
|73|毛文涛|中层管理人员|
|74|简灿色|中层管理人员|
|75|曾乘胜|中层管理人员|
|76|郭银全|中层管理人员|
|77|林建全|中层管理人员|
|78|杨志东|中层管理人员|
|79|黄毅|中层管理人员|
|80|黄劲松|中层管理人员|
|81|沈祖庆|中层管理人员|
|82|赵燕河|中层管理人员|
|83|柳精华|中层管理人员|
|84|张永胜|中层管理人员|
|85|吴木瑞|中层管理人员|
|86|胡雄伟|中层管理人员|
|87|陈涌|中层管理人员|
|88|涂志伟|中层管理人员|
|89|王兆先|中层管理人员|
|90|林伟川|中层管理人员|
|91|张黎鸿|中层管理人员|
|92|刘夏安|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|93|王敏文|中层管理人员|
|94|钟昌群|中层管理人员|
|95|王艳|中层管理人员|
|96|林韬|中层管理人员|
|97|谢莹|中层管理人员|
|98|王裕芳|中层管理人员|
|99|林艺福|中层管理人员|
|100|林海燕|中层管理人员|
|101|庄伟聪|中层管理人员|
|102|林炜钦|中层管理人员|
关于利欧集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0995号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份 2019年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2019年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2019年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年8月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
（二）2019年8月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，并于2019年 8月23日公告了
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2019年9月10日下午15：00；网络投票时间为2019年 9月9日至2019年 9月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00至2019年 9月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2019年9月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人17名，代表有表决权股份
1,190,666,410股，占公司总股份的17.9017%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份 1,188,049,410股，占公司总股份的17.8624%；
参加网络投票的股东的人数为11名，代表有表决权股份 2,617,000股，占公司总股
份的0.0393％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为12名，代表有表决权股份 5,622,211股，占公司总股份的0.0845%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2019H0995号《关于利欧集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：盛敏
签署：
经办律师：张诚毅
签署：
证券代码：002622 证券简称：永大集团
吉林永大集团股份有限公司高级管理人员薪酬情况
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、薪酬标准
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务||岗级|
|1||王龙|副总经理||11D||
|2||姜永光|副总经理||11A||
|3||黄佳慧|副总经理、董事会秘书||11A||
|4||邓强|财务总监||9F||

二、其他规定
1、以上高级管理人员月薪的80%按月发放，剩余20%按年度绩效考核情况一次性发放。上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－09佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开
二○一五年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日、1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会增加临时提案后的补充通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式召开，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2015年1月26日（星期一）上午11：00时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 25日15：00至2015年1月26日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2015年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
（一）《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；
（三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（四）《关于修改<公司章程>的议案》。
以上审议事项内容详见2015年1月8日、1月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截
止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2015年1月21日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|关于公司发行短期融资券的议案|1.00|
|议案二|关于公司发行超短期融资券的议案|2.00|
|议案三|关于修订《公司募集资金管理制度》的议案|3.00|
|议案四|关于修改《公司章程》的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年 1月25日15：00至2015年1月26日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
2．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|议题|同意|反对|弃权|
|1. 关于公司发行短期融资券的议案||||
|2. 关于公司发行超短期融资券的议案||||
|3. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案||||
|4. 关于修改《公司章程》的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-042永清环保股份有限公司
董事长暨实际控制人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场趋势反转，上市公司市值大幅缩水，已危及上市公司股票信用能力。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。我们希望在健康稳定的市场环境下共谋发展，为了稳定投资者对上市公司的市场预期，永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长暨实际控制人刘正军先生发表了如下联合声明：
“一、我们承诺诚信经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺：在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，并且承诺今年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。”
永清环保股份有限公司董事会
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助事宜
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，我们作为深圳赛格股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助的议案》进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1.在不影响公司正常经营的情况下，公司向赛格电商提供财务资助，可以支持其业务发展，满足正常生产经营需要，可以提高资金的使用效率。同时，被资助企业其他股东以其持股比例提供同比例的财务资助，公司可以有效控制风险。
2.公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事：
二○一四年十二月五日