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证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-051江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2017年8月28日上午11:00在公司会议室召开。本次会议已于2017年8月21日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均出席了本次会议。会议由监事会主席高怀珍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2017年半年度报告摘要和全文。监事会认为，公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2017年 1-6月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调
整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-006海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称：“本公司”)于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称：“南方同正”）通知，南方同正于2015年1月16日将其持有的本公司无限售流通股12,880,000股（占本公司总股本的2.60%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自2015年1月16日至质权人申请解除质押登记为止。
南方同正于2015年1月12日将原质押给平安信托有限责任公司的12,880,000股本公司无限售条件流通股（占本公司总股本的2.60%）解除质押，并于2015年1月16日将其持有的12,880,000股本公司无限售条件流通股（占本公司总股本的2.60%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自2015年1月16日至质权人申请解除质押登记为止。
以上解押质押行为均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解押质押登记手续。
截至本公告日，南方同正共持有本公司股份 111,311,754股，占本公司总股本的22.48%；累计质押108,798,080股，占其所持本公司股份的97.74%，占本公司总股本的21.97%。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二0一五年一月十九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-081云南沃森生物技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2015年7月27日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于2015年7月22日以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购广东卫伦生物制药有限公司21%股权的议案》
董事会同意公司以自有资金1.05亿元人民币收购汕头市濠江区珠浦工业公司和贵州德弘昌生物科技有限公司持有的广东卫伦生物制药有限公司合计21%的股权，并与对方签署《附条件生效股权转让协议》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于收购广东卫伦生物制药有限公司21%股权的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
2、审议通过了《关于控股子公司山东实杰生物药业有限公司进行股份制改造及在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的议案》
董事会同意控股子公司山东实杰生物药业有限公司进行股份制改造，股份制改造完成后，在符合国家相关法律、法规和政策，并在条件成熟的情况下，申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于控股子公司山东实杰生物药业有限公司进行股份制改造及拟在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
3、审议通过了《关于增资长春华普生物技术有限公司的议案》
董事会同意公司以自有资金1,750万元人民币对长春华普生物技术有限公司进行增资，对应认购长春华普生物技术有限公司204,388.00美元的新增注册资本，并签署《长春华普生物技术有限公司增资协议》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于增资长春华普生物技术有限公司的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：00092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-013新疆中泰化学股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中泰化学，证券代码：002092自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年二月三日
浙江我武生物科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2015年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体情况汇报如下：
1、2015年2月9日，监事会召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
2、2015年4月13日，监事会召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3、2015年4月22日，监事会召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
4、2015年8月10日，监事会召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告》、《选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、2015年10月28日，监事会召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》、《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作方面
报告期内，监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规规定运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、公司财务活动方面
监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易方面
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
4、公司募集资金使用与管理方面
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
三、2016年度监事会工作计划
本届监事会将继续贯彻执行公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和履行《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。
4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会二〇一六年四月八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-144美年大健康产业控股股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将人民币1.75亿元的闲置募集资金暂时补充公司及其子公司流动资金，使用期限不超过十二个月。内容详见 2015年 10月 27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-108）。
公司已于2016年10月25日将上述暂时补充流动资金的募集资金1.75亿元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十月二十五日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-44
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于公司新任董事会秘书联系方式的公告
经公司董事长卢少辉先生提名，公司第八届董事会第一次会议审议通过，聘任陈昕先生为董事会秘书（详细内容见公司于2016年6月7日在深圳证券交易所http://www.szse.cn/刊登的《第八届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2016-41）。
为方便广大投资者与公司的沟通联系，现将公司新任董事会秘书的联系方式公告如下：
联系地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼
邮 编：350004
联系电话：0591-83355146
传 真：0591-83341504
邮 箱：zqsw@san-mu.com
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-37
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|-|
|贵州久联民爆器材发展股份有限公司|
|实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”|
|于 2019 年 7 月 30 日召开第六届董事会第二次会议，审议通|
|过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺|
|的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指|
|引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人|
|以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将前述事宜公告|
|如下：|
|一、原承诺产生的背景、内容及履行情况|

1、原承诺产生的背景、内容
2014年 8月，中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）以其持有的民爆业务资产：保利化工控股有限公司（以下简称“保利化工”）100%股权、保利民爆科技集团股份有限公司（以下简称“保利民爆”）50.60%股权、山东银
光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）70%的股权以
及自有资金对贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称“久联集团”）进行增资。增资完成后，保利集团取得久联集团51%股权，久联集团更名为保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联”）。公司控股股东保利久联所控制的保利化工、保利民爆和银光民爆与公司之间同属民爆行业，存在同业竞争关系。
2014年 8月，按照证监会对上市公司监管的要求，保利集团、保利久联做出了关于解决同业竞争的承诺，自 2014年 8月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，将在本次增资中取得的保利化工100%的股权、银光民爆70%的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆50.60%的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现保利久联民爆业务的整体上市。
2、原承诺履行情况
公司已与控股股东保利久联就已有的民爆资产及未来可能收购的民爆资产签署《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利久联控股集团有限责任公司之代为培育框架协议》，授权保利久联按照市场原则为公司培育符合公司需要、但暂时不适合由公司实施的民爆资产，以上协议已经公司第四届二十八次董事会及 2014年年度股东大会审议通过。
自作出承诺以来，保利集团、保利久联一直积极推动同业竞争问题的解决。久联发展于 2018年 12月通过发行股份
购买资产的方式，收购了盘江民爆100%、开源爆破94.75%、银光民爆100%股权。收购完成后，银光民爆、盘化集团下属盘江民爆成为上市公司全资子公司，盘化集团下属开源爆破成为上市公司控股子公司，上述资产与上市公司之间的同业竞争已彻底消除。尚未注入公司的保利化工和保利民爆资产规模较小，截止 2018年 12月 31日，两家净资产仅占久联发展净资产的3.7%，同业竞争基本得到解决。
目前针对尚未注入公司的保利化工、保利民爆相关民爆资产，控股股东保利久联已聘请了独立财务顾问、会计师、律师等中介机构进场进行财务及法律方面的初步尽职调查，并制定了相应规范方案。
二、变更承诺的原因
为履行关于消除同业竞争的承诺，保利集团、保利久联多次组织中介机构积极策划相关方案，力争按期兑现承诺。
但由于近年来整体民爆市场竞争激烈，保利民爆持续亏损，且存在法律诉讼未决事项，其下属相关主体亦存在资产权属不清、员工安置等历史遗留问题，短期内难以达到注入条件。
保利化工作为保利久联国际化业务拓展平台，主要承担在海外投资建设民爆产品生产线及承揽爆破工程业务等工作。目前，保利化工虽然在境外投资设立了民爆产品生产经营合资公司，但该项目尚处于前期筹建阶段，尚未开工建设民爆产品生产线，其他海外项目也处于跟踪洽商阶段，没有签约落地，海外业务还未取得效益，现阶段注入上市公司不利于维护上市公司及中小股东利益。
三、变更后的承诺
保利集团、保利久联拟变更承诺如下：“如保利化工、保利民爆两家公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足注入条件（标的企业资产权属明晰，无重大法律纠纷等重大障碍）时，在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。”四、董事会审议情况
公司于2019年7月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生对本议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避对该议案的表决。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司实际控制人保利集团和公司控股股东保利久联拟变更避免同业竞争承诺，符合目前实际情况，有利于维护公司及中小股东利益。该事项的决策程序及变更内容符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，变更后的承诺不会损害公司及其他股东的利益。因此，我们同意本事项，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司实际控制人、控股股东拟变更避免同
业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；监事会同意公司实际控制人、控股股东变更同业竞争承诺事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于本事项的事前认可意见及独立董事意见；
4、保利久联控股集团有限责任公司《关于拟变更避免同业竞争承诺的函》。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 7月 31日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-059号丹东欣泰电气股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年 9月 25日上午开市起停牌。2014年 10月 23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年10月23日开市起继续停牌。
目前，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在积极推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划推进。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每周披露一次有关本次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司股票将继续停牌，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后复牌。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月六日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-039苏州天华超净科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于 2018年 5月 2日收到苏州工业园区人民法院出具的《民事裁定书》（2016）苏 0591民初 8130号，现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司就乐金电子（昆山）有限公司（以下简称“乐金电子”或“被告”）拖欠货款违约行为向苏州工业园区人民法院提起诉讼（以下简称“本次诉讼”或“本案”），公司 2016年 9月 24日收到苏州工业园区人民法院签发的《受理案件通知书》。本次诉讼受理的具体情况详见于 2016年 9月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-031）。
2016年12月9日，苏州工业园区人民法院第一次开庭，双方陈述了各自主张；
2017年5月12日，苏州工业园区人民法院第二次开庭，按民事诉讼程序继续审理，并待依法裁决；2017年11月1日，苏州工业园区人民法院第三次开庭，法庭进一步调查有关本案事实，双方发表了辩论意见，待法院依法判决。
二、本次诉讼最新进展情况
2018年4月27日，苏州工业园区人民法院第四次开庭，对本案进行进一步审理。
公司于 2018年 5月 2日收到苏州工业园区人民法院出具的《民事裁定书》（2016）苏0591民初8130号，上述《民事裁定书》的主要内容为：
原告苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称天华公司）与被告乐金电子（昆山）有限公司（以下简称乐金公司）买卖合同纠纷一案，本院于 2016年 9月 19日立案受理后，依法进行审理。
原告天华公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告乐金公司支付原告货款 15382092元及逾期付款利息（以各批产品交货日起按照中国银行公布的金融机构同期贷款利率计算至被告付清款项之日止），返还原告押金 11000元，并承担本案诉讼费用。其事实与理由：原告于 2016年6月与被告乐金公司建立业务接洽，向被告乐金公司先行缴纳押金11000元作为交易的确认，后原告自 2015年9月开始向被告乐金公司提供擦拭纸、保护膜、无尘布等产品，但被告至今未能付清货款，故原告诉讼来院。
本院经审查认为，原告为主张其与被告成立买卖合同关系，于本案诉讼中提交了订单扫描件、押金单收据扫描件、收货单等材料。订单扫描件中均未见被告公司正式盖章确认，经原告陈述相应订单系“石青藏”发送，押金单据扫描件亦由“石青藏”发送，且无原件核对；另，原告天华公司陈述称相关业务系由石青藏代表被告公司接洽联系确立的，石青藏则涉刑事案件且尚未审结，而本案诉争交易在刑事案件侦查起诉范围之内，故原告提起本案诉讼，目前不具备起诉条件。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：
驳回原告苏州天华超净科技股份有限公司起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人或者代理人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
出于谨慎原则考虑，公司已对乐金电子进行单项全额计提坏账准备和存货跌价准备，公司第四届董事会第二次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》，具体情况详见公司于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的公告》（公告编号：
2017-012），故本次诉讼对公司本期或后期利润不再存在不利影响。鉴于本次裁定系法院作出的初审裁定，原告和被告如不服该判决均可在法律规定的期限内提起上诉。
公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
苏州工业园区人民法院《民事裁定书》（2016）苏0591民初8130号
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至2019年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为52,000万元，占公司报告期末净资产的6.79%。报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生额为22,000万元。
报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
3、报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项
目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
5、公司根据财政部发布的相关文件规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，决策程序合法；能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
步步高商业连锁股份有限公司
二○一九年八月二十七日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-052苏州市世嘉科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）自 2017年 6月 5日（星期一）开市起停牌。停牌期间，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年6月19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2017年 6月 3日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）；2017年 6月 10日发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-041）；2017年 6月 16日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）；2017年 6月 23日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）；2017年 6月 30日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044）；2017年7月5日发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045）；
2017年7月12日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-046）；
2017年7月19日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-048）；
2017年7月26日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-049）；
2017年8月2日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-050）。
公司原预计于 2017年 8月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但是，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）。公司于 2017年 8月 3日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，
公司股票将于 2017年 8月 7日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的公司基本情况
公司本次筹划的重大资产重组的标的公司为苏州波发特通讯技术股份有限公司（以下简称“波发特”或“标的公司”），该标的公司的控股股东及实际控制人为陈宝华先生，与公司及公司主要股东没有关联关系。
（二）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式相结合的方式收购波发特100%股权，并配套募集资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次交易的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
（三）本次交易进展情况
目前公司已与主要交易对方陈宝华先生签署了《重大资产重组意向协议》，除此之外尚未达成任何正式协议。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈发行股份及支付现金购买资产方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购买资产方案为准。
（四）本次交易涉及的中介机构
公司本次交易聘请的独立财务顾问及保荐机构为华林证券股份有限公司，审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中水致远资产评估有限公司，法律顾问为上海市锦天城律师事务所。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与相关交易各方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，并就本次重大资产重组方案进
行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
三、申请延期复牌的原因
因各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，尚未正式完成对标的公司的尽职调查业务，难以按期出具相关报告；其次，涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和谈判。因此，公司预计无法按原定时间于2017年8月5日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司董事会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌，即公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）将于 2017年 8月 7日（星期一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 9月 5日（星期二）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
四、承诺事项
公司承诺争取继续停牌时间不超过1个月，即在2017年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如公司逾期未能披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌事项。如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于2017年9月5日开市起复牌。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-021盛达矿业股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）日常办公需要，公司决定与新余明城矿业有限公司（下称“新余明城”）续签署《房屋租赁合同》，向其租赁位于北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦二层，租赁面积 1205.52平方米，租赁期限自 2018年 3月 1日至 2020年 3月 1日，租金按 220元/平方米·月计算，年租金 318.26万元（含水费、电费、电话费、网络费等相关费用），两年共计 636.52万元。
由于新余明城为公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）的全资子公司，因此上述房屋租赁事项构成关联交易。
2018年 4月 3日，公司八届四十四次董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事马江河、赵满堂、赵庆回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司《关联交易管理制度》的决策权限，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况
名称：新余明城矿业有限公司
住所：新余市劳动北路 42号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵军
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：91360502662152994L
经营范围：投资管理；销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯产品（卫星接收设备除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、房地产信息咨询（不含中介）；技术开发、技术咨询；房地产开发；生产、销售计算机软硬件。
主要股东及实际控制人：新余明城为盛达集团全资子公司，赵满堂为新余明城实际控制人。
主要财务数据（未经审计）：截止 2017年 12月 31日，新余明城总资产 360,273.07万元，净资产 360,128.64万元；2017年度实现营业收入 0万元，净利润-60.96万元。
关联关系：新余明城为公司控股股东盛达集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）项规定，新余明城为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司本次向新余明城租用的办公场地面积为 1205.52平方米，地址位于北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦二层。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体
出租房（甲方）：新余明城矿业有限公司
承租方（乙方）：盛达矿业股份有限公司
（二）交易标的
甲方将拥有所有权的北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦二层出租给乙方作办公使用。
（三）租赁期限
自 2018年 3月 1日至 2020年 3月 1日，计 24个月。
（四）租金及支付方式
盛达大厦二层建筑面积共 1205.52平方米，租金按 220元/平方米·月计算，每年租金 318.26万元。租金按年度支付，乙方于每年 3月 1日前一次性支付当年度租金。
（五）其他
乙方租赁期间，所交租赁费含水费、电费、电话费、网费等相关
办公费用，不在另外承担其他费用。
（六）协议成立和生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过后生效。
六、交易目的和对公司的影响
公司本次向新余明城租赁房屋是为满足公司日常经营需要，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，公司与关联方新余明城累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
八、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事事前对董事会提供的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》进行了认真审阅，同意将该议案提交八届四十四次董事会审议，并发表独立意见如下：
公司本次向新余明城租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公
司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1、公司八届四十四次董事会决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、房屋租赁合同。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-044
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司正在筹划对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整相关事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中钢天源；证券代码：002057）自2016年6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容见 2016年 6月 13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》（2016-043）。
截止本公告披露日，各方正在努力积极推进方案调整工作，抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体调整方案。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
广东全通教育股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（吴坚强）
各位股东及股东代表：
本人作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。本人亲自出席了6次董事会会议，另外2次因为公事出差委托徐朝红独立董事代为出席会议。本人积极参与董事会和股东大会会议上各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2014年2月23日公司第二届董事会第四次会议，本人对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表了独立意见。
配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》和2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。
3、2014年7月5日公司第二届董事会第七次会议，本人对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、2014年7月16日公司第二届董事会第八次临时会议，本人对《关于投资设立教育产业并购基金的议案》发表了独立意见。
5、2014年8月7日公司第二届董事会第九次会议，本人对《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2014年10月23日公司第二届董事会第十次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，本人担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，在2014年主要履行职责如下：
作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见；积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，发挥了提名、薪酬与考核委员会作用。
作为审计委员会委员，本人积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的作用。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告，请审议。
独立董事：吴坚强
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-051深圳市隆利科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年 5月 16日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次实施权益分派距离 2018年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本72,661,200股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.00元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为72,661,200股，分红后总股本增至116,257,920股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月28日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动(公积金转增)|本次变动后||
||股份数量（股）|比例%||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股|54,495,900|75.00|32,697,540|87,193,440|75.00|
|二、无限售流通股|18,165,300|25.00|10,899,180|29,064,480|25.00|
|三、总股本|72,661,200|100.00|43,596,720|116,257,920|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 116,257,920股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为1.3911元。
九、有关咨询办法
咨询地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：刘俊丽、李土婵
咨询电话：0755-28111999
传真电话：0755-29819988
十、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、其他文件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-033
广东世荣兆业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年11月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的议案》
同意公司与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2014-009保龄宝生物股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李霞女士为董事会秘书。
独立董事对此发表了独立意见：
一、公司第三届董事会拟聘李霞女士为公司的董事会秘书，经查阅其个人的履历、教育背景、工作经历，认为李霞女士具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司董事会秘书的情形。
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、同意公司董事会聘任李霞女士为公司董事会秘书。
李霞女士的联系方式如下：
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
电子邮箱：blblx9677@126.com
通讯地址：山东禹城高新开发区东外环路1号
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
附：李霞女士简历
李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，现任禹城市第九届政协委员。2013年11月12日至今任公司副总经理并代理董事会秘书。
李霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李霞女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司提供的相关文件，我们对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发行如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，我们认为：公司符合非公开发行股票的资格和各项条件要求。
二、关于公司非公开发行股票方案和预案的独立意见
经审阅提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，我们认为：公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。
本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东利益）的行为。本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定。我们一致同意公司本次非公开发行股票的方案及预案。
三、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
经审阅《苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》，我们认为：前述报告综合考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东（特别是中小股东）的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意《苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅《苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，符合公司实际情况和发展需求，有利于壮大公司实力、增强公司竞争力和促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意《苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
五、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经审阅《苏州天孚光通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为：前述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况；
公司前次募集的使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。我们同意《苏州天孚光通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
六、关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见
经审阅《苏州天孚光通信股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》，我们认为：公司在自身持续稳健发展的同时，高度重视对投资者的稳定、合理回报，前述规划内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证了公司股利分配政策的连续性和稳定性。我们同意《苏州天孚光通信股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》。
七、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的独立意见
经审阅《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》，我们认为：公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析以及提出的填补回报措施符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事：赵鹤鸣、梅慎实、周中胜2017年1月23日