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证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-113乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第四届董事会第十八次会议的通知于2019年10月25日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2019年 10月 28日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘延锋先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据 2019年前三季度案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约 98亿余元，直接导致本年前三季度公司业绩巨额亏损。如果上述案件被强制性执行，上市公司后期可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。
公司董事、高级管理人员均关注到计提乐视体育、乐视云案件负债对公司前三季度经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。
公司董事会、管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票，议案通过。
独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司
的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本报告无法表示意见。独立董事郑路、王雷让对本议案表决“弃权”。
二、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项之独立意见
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）购买中经汇通电子商务有限公司（以下称“中经电商”）100%股权、向中经汇通及自然人李碧如购买其合计持有的汇通宝支付有限责任公司（以下称“汇通宝”）100%股权，并向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了董事会提交的《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件，我们就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次重组之相关议案在提交董事会审议前，已提交我们事先审阅，我们已事先同意将本次重组相关议案提交公司董事会审议。
2、本次重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
关联方之间的关联交易。
4、本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均就相关议案进行了回避表决。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及本次重组涉及之收购资产的交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重组之拟收购标的资产定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
7、本次重组有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，本次重组方案合理、可行，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
8、本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过、中国人民银行批准及中国证监会的核准。
9、鉴于本次重组所涉及的审计、评估等评审工作尚未完成，我们同意本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。
综上，我们认为，公司本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司非关联股东利益的情形。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2015年7月13日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-032华天酒店集团股份有限公司
监事会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《第六届监事会第十四次会议决议公告》（2017-028号）。因工作人员疏忽，造成需补充披露《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》如下：
七、审议通过了《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备及应收账款核销事项，认为：公司本次计提资产减值准备及核销应收账款符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
以上补充内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届监事会第十四次会议决议公告》（更新后）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司监事会2017年5月3日
独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的事前认可和独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第十七次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可意见
公司事前已向我们提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等事项进行认真核查，并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
二、独立意见
1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、本次聘任人选均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现有曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒的情形。
3、经充分了解聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为聘任人选均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求的各项技能、业务能力和品德要求，有利于公司的发展，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的事前认可和独立意见我们同意聘任缪汉根先生为公司总经理，聘任计高雄先生为公司常务副总经理，聘任邱海荣先生为公司财务负责人。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2018年9月18日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-083
中达安股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018年 10月 19日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2018年 10月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名甘露先生、余璐龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会刘明理先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。
《关于监事会换届选举的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。
2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中达安股份有限公司监事会2018年10月24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-073
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资孙公司新疆华荣新能源有限公司（以下简称“新疆华荣”）根据实际经营需要，拟向金融机构申请项目贷款。为保证新疆华荣生产经营的持续稳定发展，公司拟为该笔项目贷款提供担保。
一、担保情况概述
根据实际经营需要，新疆华荣拟向金融机构申请不超过 32,000万元项目贷款，用于木垒老君庙风电场一期 49.5MW项目。为保证新疆华荣生产经营的持续稳定发展，公司拟为新疆华荣不超过 32,000万元项目贷款提供全程担保，期限不超过 15年（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，保证期间为主债务履行期届满之日起 6个月（具体期限以保证合同为准）。同时，项目采用电费收费权质押担保。
2019年 6月 25日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议以 11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-073
《关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司为新疆华荣提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：新疆华荣新能源有限公司。
（二）住所：新疆昌吉州木垒县人民南路北桥(木垒县
商务和经济信息化委员会办公楼)。
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
（四）成立时间：2014年 3月 26日。
（五）法定代表人：汤喜成。
（六）注册资本：3,000万元。
（七）经营范围：新能源的开发、投资建设、经营，风力发电，风力资源开发投资，风电设备检修与调试，风力发电产品销售业务。
（八）新疆华荣为公司全资子公司新疆粤水电的全资子公司新疆华润通川新能源科技有限公司的全资子公司。
（九）新疆华荣最近一年又一期财务指标。
单位：万元
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|-|
|2018年12月31日（经审计）|
|39,276.68|
|0|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-073
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|-|
|3,098.77|
|无|
|-2,636.24|
|3,649.58|
|1,187.81|
|1,187.81|
|无|

三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过 32,000万元。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保期限：主债务履行期届满之日起 6个月（具体期限以保证合同为准）。
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为保证新疆华荣生产经营的持续稳定发展，董事会同意公司为新疆华荣不超过 32,000万元项目贷款提供担保。
（二）公司董事会在对新疆华荣的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。新疆华荣本次贷款主要用于木垒老君庙风电场一期
49.5MW项目，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
（三）新疆华荣未提供反担保。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-073
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 25日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 1,000,921万元（含第六届董事会第二十六次会议审议的担保金额，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 466,601.56万元人民币（按照 2019年 6月 25日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的153.24%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 6月 26日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-065广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司在2017年通过高新技术企业的认定,并于近日收到由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201723000067，发证时间：2017年8月28日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，黑龙江北鸥卫浴用品有限公司通过高新技术企业认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-002乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141850号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年一月十九日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201785
中兴通讯股份有限公司
关于中和秋实基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）于 2017年 4月 17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出资认购中和秋实基金的议案》，同意中兴通讯控股子公司深圳市中兴创业投资基金管理有限公司以普通合伙人身份发起设立深圳南山中和秋实产业基金（有限合伙）（以下简称“中和秋实基金”），中兴通讯以有限合伙人身份出资认购中和秋实基金的基金份额；详细内容请见公司于2017年4月18日发布的《第七届董事会第十六次会议决议公告》及《关于认购中和秋实基金的公告》。
截至本公告日，公司与其他合伙人未签署合伙协议或其他合作协议，公司及其他合伙人均未出资认缴中和秋实基金份额，中和秋实基金除了已申办名称预核准程序之外尚未实施其他的工商注册登记程序。
基于公司战略发展考虑，公司于 2017年 12月 29日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止设立中和秋实基金的议案》，同意终止设立中和秋实基金。
二、备查文件
1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年12月30日
第四届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第三十一次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的议案》的独立意见
1、上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）为公司控股子公司，经营情况良好，财务状况稳定。此次公司拟对东方延华向中国农业银行上海曲阳支行申请人民币 1,800万元的贷款提供连带责任保证，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
2、上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
第四届董事会第三十一次（临时）会议独立董事意见号）及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意本次公司对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供连带责任保证的事项。
独立董事：
罗贵华 姜军 常晖
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-006
南方风机股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）文件精神，对公司的实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、发行上市时的承诺：
公司董事、监事以及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺时间：2009年10月30日
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、避免同业竞争的承诺：
持有公司股份5％以上（含5%）的股东（杨泽文、杨子善、杨子江）于2009年9月23日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的
任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
承诺时间：2009年9月23日
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，公司实际控制人——杨泽文、杨子善、杨子江严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
三、股权激励相关事项承诺
1、2011年3月15日，公司作出承诺：不为股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2、2011年3月15日，公司作出承诺：首次股票期权激励计划中的所有激励对象均不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。
3、2012年7月18日，公司作出承诺：不为预留期权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
4、2012年7月18日，公司作出承诺：预留期权激励计划中的所有激励对象均不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划的情况。
上述1-2项承诺的承诺期限：首次股票期权激励期间
上述3-4项承诺的承诺期限：预留股票期权激励期间
承诺履行情况：截至2013年12月31日，公司严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
四、公司实际控制人关于维持上市公司实际控制人地位的承诺
2013年12月30日，公司实际控制人、控股股东杨泽文、杨子善、杨子江就公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中兴能源装备有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权此重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）签署了《关于维持上市公司实际控制人地位的承诺书》，承诺事项如下：
1、上市公司在本次交易完成后，作为对价将向交易对象合计发行股份
52,539,820股，并合计支付现金266,571,428.57元（含税）。本次交易完成后，
上市公司实际控制人合计持有的股份数量仍然超过本次交易对象中标的公司控
股股东暨实际控制人仇云龙所持上市公司股份数额。因此，本次交易不足以使得包括仇云龙在内的交易对方取得上市公司实际控制权。
2、在本次交易完成后，上市公司实际控制人中的杨子善及杨子江将继续作为上市公司的高级管理人员对上市公司实施日常经营的管理与控制，除出于本次交易完成后上市公司实际管理需要聘用标的公司高管在上市公司担任一定职务
外，包括仇云龙在内的本次交易对方不参与上市公司层面的管理，其工作重点仍然在标的公司层面。
3、在本次交易完成后36个月内，上市公司实际控制人共同承诺将采取如下必要且可能的方式保持上市公司实际控制权：
（1）上市公司实际控制人减持上市公司股份将以保持上市公司实际控制权不发生变更为前提，同时保证上市公司第一大股东始终不发生变更；
（2）在上市公司的实际控制权可能受到影响的情况下，将采取如下措施：1）停止减持上市公司股份；
2）在二级市场上购买上市公司股份以增加上市公司实际控制人的持股数额及表决权；
3）通过签署一致行动协议或取得其他股东的合法授权等方式扩大上市公司实际控制人拥有的合法表决权；
4）其他有助于稳定和维持承诺人作为上市公司实际控制人地位的合法举措。
承诺期限：2013年12月30日—2016年12月29日
承诺履行情况：截至2013年12月31日，公司实际控制人杨泽文、杨子善、杨子江严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司参与财通资产专项资产管理计划发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司参与财通资产专项资产管理计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用4000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、我们同意公司使用人民币4000万元的自有资金购买该资产管理计划产品。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-155北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：金一文化、股票代码：002721）自 2015年 7月 7日开市起停牌。停牌期间，公司相继于 2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年7月23日和2015年7月30日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。 2015年8月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》， 2015年 9月 2日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，2015年 9月 10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，但因本次重大资产重组事项涉及不同的交易对方和标的资产，关于交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，重组相关方就交易细节仍在商讨、确认中，有关事项仍然存在着不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-02南京中北（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之
募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 40,625,000股,占公司股本总额的比例为
7.09%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年3月4日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2014年11月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1224号），核准公司非公开发行不超过61,320,755股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。
根据核准批复，公司以非公开发行股票的方式分别向平安大华基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）9,375,000股股份、向南京高淳港华燃气有限公司发行人民币普通股（A股）8,593,750股股份、向平安资产管理有限责任公司发行人民币普通股（A股）
6,562,500股股份，向南京紫金资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）4,687,500股股份、向江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司
发行人民币普通股（A股）4,687,500股股份、向兴证证券资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）4,062,500股股份及向西部信托有限公司发行人民币普通股（A股）2,656,250股股份，合计新增股份40,625,000股，于2015年3月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至572,646,934股。
二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|平安大华基金管理有限公司|本公司认购的南京中北股票，自新增股份上市之日起12个月内不得转让。|已履行完毕，无其他追加承诺。|
|2|南京高淳港华燃气有限公司|||
|3|平安资产管理有限责任公司|||
|4|南京紫金资产管理有限公司|||
|5|江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司|||
|6|兴证证券资产管理有限公司|||
|7|西部信托有限公司|||

本次解除限售股份的股东为募集配套资金的认购对象，根据《股份认购合同》，募集配套资金发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自上市之日起计算。除锁定期承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。
本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，现锁定承诺已履行完毕。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年2月10
日向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》。2015年3月4日，新增股份发行上市。
2、本次解除限售股份上市流通日期为：2016年3月4日。
3、本次解除限售股份的数量为 40,625,000股,占公司股本总额的比例为7.09%。
4、本次申请解除限售的股东人数为7名，共13个证券账户。
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称 (cid:10)|所持限售股份总数（股） (cid:10)|本次解除限售股份数量（股） (cid:10)|本次可上市流通股数占公司总股本比例|
|1|平安大华基金管理有限公司|9,375,000|9,375,000|1.64%|
|2|南京高淳港华燃气有限公司|8,593,750|8,593,750|1.50%|
|3|平安资产管理有限责任公司|6,562,500|6,562,500|1.15%|
|4|南京紫金资产管理有限公司|4,687,500|4,687,500|0.82%|
|5|江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司|4,687,500|4,687,500|0.82%|
|6|兴证证券资产管理有限公司|4,062,500|4,062,500|0.70%|
|7|西部信托有限公司|2,656,250|2,656,250|0.46%|
|合计||40,625,000|40,625,000|7.09%|

6、公司董事会经核查，本次解除股份限售申请的股东不存在对公司非经营性资金占用情形，亦不存在本公司为其提供担保的情形。
四、本次解除限售前后公司股本结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次增减变动|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|220,962,834|38.58%|－40,625,000|180,337,834|31.49%|
|1、国家持股|179,649,639|31.37%|0|179,649,639|31.37%|
|2、国有法人持股|12,719,445|2.22%|-12,031,250|688,195|0.12|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|28,593,750|4.99%|-28,593,750|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|28,593,750|4.99%|-28,593,750|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|351,684,100|61.41%|40,625,000|392,309,100|68.51%|
|1、人民币普通股|351,684,100|61.41%|40,625,000|392,309,100|68.51%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|572,646,934|100.00%|0|0|100%|

五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份
上市流通事项发表核查意见如下：
（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
（三）南京中北对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）对南京中北本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-042上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016年 8月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016年 8月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》
公司 2016年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于投资设立投资管理公司的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-082苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于 2018年 7月 12日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018年 7月 17日 14:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
审议通过了《关于提名补选第四届监事会监事的议案》
同意提名补选程晔先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2018-089号）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2018年7月 17日
附：监事候选人简历
程晔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、 MI厂厂长；自2008年 4月至 2018年 7月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。目前任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助。
程晔先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份9,999,999.96股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额），程晔先生已于日前放弃其通过公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划持有的股票期权。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
不属于失信被执行人。
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-65创新医疗管理股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
||
|-|
|创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年9月29|
|日收到公司副总裁陈勋先生的书面辞职报告。|
|陈勋先生因个人原因辞去公司副总裁的职务，同时辞去其在公司控股子公司|
|的其他任职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》|
|等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。|

公司董事会衷心感谢陈勋先生在任职期间为公司发展做出的贡献！陈勋先生的离职不会对公司日常经营产生影响。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2018-078长虹华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置配股募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
根据公司第七届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元（该额度可以滚动使用）。
根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2018年 10月 17日，公司与中国光大银行股份有限公司绵阳分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置配股募集资金5,000万元认购保本型理财产品。具体情况如下：
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|-|-|
|产品名称|中国光大银行2018年对公结构性存款定制第十期产品191|
|产品期限|70天|
|产品类型|结构性存款（保本固定收益类）|
|内部风险评级|极低风险|
|投资起始日|2018年10月17日|
|投资到期日|2018年12月25日|
|投资总额|5,000万元|

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|-|-|
|预期最高投资收益率|3.7%|
|资金来源|暂时闲置配股募集资金|
|投资方向|人民币结构性存款|
|资金到账日|到期日当日，遇非工作日顺延至下一个工作日，一次性全额支付本金和投资收益。|

公司与中国光大银行股份有限公司绵阳分行无关联关系。
公司本次以暂时闲置配股募集资金 5,000万元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的1.59%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计191,760万元（含本次以暂时闲置配股募集资金购买的 5,000万元），占最近一期经审计净资产的60.91%，其中以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品尚未到期的余额为 9,000万元，以暂时闲置配股募集资金购买理财产品余额为55,000万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为127,760万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议
2、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
4、公司2016年第一次临时股东大会决议
5、公司2017年第一次临时股东大会决议
6、公司2017年第三次临时股东大会决议
特此公告。
长虹华意机股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2016-094浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第二十次会议，选举翁中华先生为公司第三届董事会董事长。
具体详见本公司于2016年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司章程的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司向浙江省工商行政管理局（以下简称“浙江工商局”）提交了法定代表人变更登记申请。2016
年11月1日，公司取得了浙江工商局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，公司法定代表人已变更为翁中华先生。除上述事项外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
募投项目新增实施主体的议案的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就新北洋增加募集资金投资项目实施主体事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935号文核准，公司非公开发行人民币普通股不超过 35,196,817股，公司本次实际非公开发行人民币普通股 34,222,312股，每股发行价格 12.28元，募集资金总额为420,249,991.36元，扣除发行费用9,110,599.08元后，实际募集资金净额 411,139,392.28元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]37100001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募投项目基本情况
根据公司于 2017年 9月 12日公告的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”），公司 2016年度非公开募投项
目规划情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入（万元）|项目备案|环评批复|
|1|自助服务终端产品研发与生产技改项目|56,700|42,025|威高经改备【2016】003|威环环【2016】7号|

三、本次新增募投项目实施主体的情况
1、公司本次非公开发行股票募投项目“自助服务终端产品研发与生产技改项目”（以下简称“募投项目”）是对自助服务终端产品技术创新与规模化生产制造技术进行研究与升级，原实施主体为山东新北洋信息技术股份有限公司，项目总投资额 56,700万元，使用募集资金投资额 42,025万元，项目建设期为三年。项目建成达产后，可新增年产 13万台自助服务终端产品的生产能力，产品主要技术性能指标达到国内同类产品先进水平。通过本项目的实施，将进一步扩充公司自助服务终端产品生产能力。
为加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，提高公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科
技”）的产能规模和生产效率，拟新增数码科技为募投项目实施主体。
除上述增加募投项目的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。因数码科技目前为新北洋全资子公司，本次新增募投项目实施主体，不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。
2、新增实施主体基本情况
公司名称：威海新北洋数码科技有限公司
统一社会信用代码：91371000670504566J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：威海市环翠区昆仑路 126号
法定代表人：姜天信
注册资本：5,000.00万元整
成立日期：2007年 12月 25日
营业期限：2007年 12月 25日至 年月日
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司关系：为公司的全资子公司。
四、本次新增募投项目实施主体的目的和影响
本次新增募投项目实施主体，是公司从自身业务发展的实际需要出发，顺应公司的战略发展及募投项目的实施需要，通过整合公司内部资源，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率。
新增数码科技作为募集资金投资项目的实施主体，符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司对此次增加募集资金实施主体的决策程序以及独立董事发表的意见
1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》；
2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》；
3、公司独立董事已就本次增加募投项目实施主体事项发表了同意实施的意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已发表意见，同意关于公司增加募集资金投资项目实施主体事项，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等法规规定的要求。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》6.4.1条第（二）款“上市公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更…（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体由上市公司变为全资子公司或者全资子公司变为上市公司的
除外…）”，公司本次新增募投项目实施主体数码科技为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。
3、公司本次增加募集资金项目实施主体，不会改变募集资金投资项目的建设内容和方式，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；新增实施主体为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。
4、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，有利于公司经营及未来发展的客观需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。
5、本保荐机构将持续关注公司本次增加募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司募投项目新增实施主体的议案的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：成杰 张广新
东兴证券股份有限公司
2018年 4月 10日