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悦达投资 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏悦达投资股份有限公司 2014年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：江苏悦达投资股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会由贵公司董事会召集
2015年 4月 2日，贵公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-008）。
上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，并提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
悦达投资 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司进行网络投票的时间为 2015年 5月 4日下午 15:00至 2015年 5月 5日下午15:00；现场会议于2015年5月5日下午15:00在公司总部会议室如期召开，会议由公司副董事长杨玉晴先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计29名，所持有表决权股份数共计204,197,565股，占公司股本总额的24%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计203,476,501股，占公司股本总额的23.91%。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计24名，所持有表决权股份数共计721,064股，占公司股本总额的0.09%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
悦达投资 法律意见书本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》；
4、《2014年年度财务决算的议案》；
5、《2014年年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案》；
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案》；
8、《2014年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9、《关于提高公司对悦达集团担保规模的议案》；
10、《关于悦达纺织公司为下属子公司2600万元贷款提供担保的议案》。
上述第9项议案，经关联方回避表决通过。
网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
悦达投资 法律意见书本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
悦达投资 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏悦达投资股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
年月日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-019际华集团股份有限公司为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司控股子（孙）公司 JHCTC股份有限公司、NT Majocchi公司、际华（香港）威斯塔科技有限公司
本次担保金额：共三笔分别为399.5万欧元、400万欧元、350万美元
一、担保情况概述
为满足公司境外控股子（孙）——JHCTC股份有限公司、NTMajocchi公司、际华香港威斯塔科技有限公司（以下简称“JHCTC公司”、“NT Majocchi公司”、“威斯塔公司”）国际经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于上述公司国际生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过三年。其中为 JH CTC公司办理 399.5万欧元的保函，为 NT Majocchi公司办理400万欧元的保函，为威斯塔公司办理350万美元的保函。
相关协议、手续等尚未开始办理。
公司于 2014年 7月 4日召开的第二届董事会第十七次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对通过了上述担保事宜。其中，为NT Majocchi公司、威斯塔公司提供担保事宜因两家公司资产负债率超过70%，还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）JHCTC公司基本情况
1.公司名称：JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A.
2.注册时间：2014年5月8日
3.注册地点：意大利马切拉塔省（Macerata）
4.注册资本：300万欧元
5.法人代表：Marco Luppa
6.经营范围：原皮的采购、皮革的贸易、销售、技术研发等
7.经营状况：JH CTC公司为 2014年 5月新设公司，尚无经审计的财务报告数据。截止到 2014年 5月 31日，JH CTC公司财务报表数据为注册资本 300万欧元。JH CTC公司为公司控股孙公司，公司通过全资子公司际华海外投资有限公司持有其85%的股权；意大利CTC合作社持有其15%股权。
（二）NTMajocchi公司基本情况
1.公司名称：NT MAJOCCHI S.R.L.
2.注册时间：2012年11月
3.注册地点：意大利米兰
4.注册资本：60万欧元
5.法人代表：Andrea Terracini
6.经营范围：研发、设计、制造和销售特殊服装面料与服装
7.经营状况：截止到 2013年 12月 31日（已审计），NT Majocchi公司资产总额为人民币4,351.42万元，负债总额为人民币3,765.27万元（无银行贷款），净资产为人民币 586.15万元，2013年度营业收入为人民币 4,441.66万元，净利润为人民币79.17万元。
截止到 2014年 5月 31日（未审计），NT Majocchi公司资产总额为人民币 6,242.9万元，负债总额为人民币5,526.86万元（无银行贷款），净资产为人民币716.04万元，营业收入为人民币3,104.8万元，净利润为人民币132.16万元。
NTMajocchi公司为公司控股孙公司，公司通过全资子公司际华海外投资有限公司持有其51%股权；自然人 AndreaTerracini、郭明和 Antonio Ferrante
分别持29%、10%、10%股份。
（三）威斯塔公司基本情况
1.公司名称：际华香港威斯塔科技有限公司
2.注册时间：2013年2月14日
3.注册地点：香港
4.注册资本：100万港币
5.法人代表：李学成
6.经营范围：主营研发、设计、制造和销售鞋材、橡胶制品、塑胶制品、发泡制品、鞋靴；对外投资，国际市场合作、开发，进出口贸易等
7.经营状况：截止到 2013年 12月 31日（已审计），威斯塔公司资产总额为人民币 8,509.57万元，负债总额为人民币 7,125.41万元（无银行贷款），净资产为人民币 1,384.16万元，2013年度营业收入为人民币 5,491.47万元，净利润为人民币385.35万元。
截止到2014年5月31日（未审计），威斯塔公司资产总额为人民币7,341.37万元，负债总额为人民币7,180.14万元（无银行贷款），净资产为人民币 161.22万元，营业收入为人民币 1,975.47万元，净利润为人民币-214万元。
威斯塔公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权；VESTAR INTERNATIONALS.A.持有其49%股份。威斯塔公司下设全资子公司1户，控股子公司1户，控股孙公司 3户，其中：境外公司 3户，分别是胜裕贸易有限公司（香港）、宏阳贸易有限公司（香港）、JV INTERNATIONALS.R.L.（意大利）。威斯塔公司销售收入主要来自于子公司胜裕贸易公司所属的生产企业国荣（清远）橡胶工业有限公司和国荣（常宁）橡胶工业有限公司。
三、担保协议的主要内容
本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于 JH CTC公司、 NTMajocchi公司、威斯塔公司生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过三年。其中为 JH CTC公司办理 399.5万欧元的保函，为 NT Majocchi公司办理400万欧元的保函，为威斯塔公司办理350万美元的保函。
相关协议及各项手续尚未开始办理。
四、董事会意见
公司控股的境外子（孙）公司——JHCTC公司、NT Majocchi公司和威斯塔公司实行内保外贷，有利于加强公司海外融资渠道建设、提高融资功能、理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力具有重要意义。该担保事项主要是满足上述公司的生产经营资金需要，符合公司的发展战略。
本次担保对象为公司控股子（孙）公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：同意公司为控股的境外子（孙）公司——JHCTC公司、NT Majocchi公司和际华香港威斯塔公司实行内保外贷业务提供担保。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。（详见单独披露的独立董事意见）。
五、累计对外担保数量
本次担保合计数额为799.5万欧元加350万美元（按2014年3月31日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价8.4607：1和人民币对美元汇率中间价6.1521：1计算，担保额为8,917.57万元人民币）；2013年底，公司对外担保余额为 32,031.86万元；上述两项合计为截至目前公司累计担保，总额 40949.43万元，占公司2013年经审计净资产的3.76%。截至目前，公司没有逾期担保。
六、上网公告附件
NT Majocchi公司和威斯塔公司截至2014年5月31日财务报表
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2018-76
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月15日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月15日
至2018年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|拟回购股份的价格|√|
|1.04|拟回购股份金额及数量|√|
|1.05|资金来源|√|
|1.06|回购股份的用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601222|林洋能源|2018/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2018年8月14日（星期二）9:30-11:30，14:00-16:30。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2018年7月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|拟回购股份的价格||||
|1.04|拟回购股份金额及数量||||
|1.05|资金来源||||
|1.06|回购股份的用途||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-013贵州燃气集团股份有限公司
关于非职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司于2019年4月22日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名金宗庆先生、江乐先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工监事候选人。以上2名监事候选人均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形。
上述候选人经公司 2018年年度股东大会以累积投票制选举为公司监事后，将与职工代表大会选举产生的职工监事（详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届职工代表董事、监事的公告》（2019-006））共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会 2019年4月22日
附件：
第二届非职工监事候选人简历
金宗庆先生简历
1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1991年 9月至 1998年 3月任铁道部第四工程局物资管理处财务科科员、审计监察科副科长；1998年 4月至 2005年 3月任北京北大方正电子有限公司东北区财务总监；2005年 4月至 2009年 11月任沈阳五洲商业广场发展有限公司财务总监；2009年 12月至 2018年 7月任沈阳和泓嘉瑞房地产开发有限公司财务总监；2018年 7月至 2018年 9月任和泓置地集团有限公司财务管理中心副总经理；2018年9月至今任和泓置地集团有限公司财务管理中心总经理。
江乐先生简历
本科学历，2011年 4月至 2012年 3月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012年 3月至 2014年 4月任贵州燃气（集团）有限责任公司法务专员；2014年 4月至 2017年 10月任贵阳市工业投资（集团）有限公司董事会秘书，2017年 11月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室副主任，2016年1月至今，任公司监事。
证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2014-042
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2014年7月7日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改和完善承诺事项的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会辽宁证监局的相关要求，公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司对原有股改承诺进行修订。同意公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司对原有股改承诺进行的修订，并将此议案报公司股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票 0票，弃权票 0票。林守信、窦明、樊金汉、李飚、霍向阳，五名关联董事回避了表决。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
安徽应流机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
公司董事会提出本年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本的利润分配方案，是为了不影响非公开发行的进度，确保公司非公开发行募集资金尽快到位；同时为保证投资者利益，公司董事会提议在2016年中期进行一次利润分配。独立董事认为2015年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司2015年度利润分配方案，并同意将其提交公司
2015年度股东大会审议。
二、关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于公司董事、高级管理人员的薪酬事项。
四、关于公司控股股东及关联方资金占用情况以及对外担保情况的专项说
明及独立意见。
1、报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的审查，现对有关情况发表独立意见如下：
公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及
《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
五、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。我们认为，《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司2015年关联交易执行情况的独立意见
经核查，公司2015年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、股票上市规则以及公司章程的有关规定。
独立董事：陈翌庆、王玉瑛、孙艺茹二零一六年四月二十八日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-019中国石油天然气股份有限公司董事会
2019年第 3次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月21日以书面方式向公司全体董事和监事发出2019年第3次会议通知，会议于2019年6月13日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，实际到会9人。董事刘宏斌先生、侯启军先生和梁爱诗女士不能到会，已分别书面委托董事段良伟先生和董事张必贻先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下事项及议案，并形成决议：
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
关于本次选举的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另
行刊登的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：临2019-020）。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》
根据董事会专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，董事会同意张伟先生加入投资与发展委员会，并担任主任委员，焦方正先生加入健康、安全与环保委员会，侯启军先生加入考核与薪酬委员会。
调整后，上述3个专门委员会人员组成如下：
1.投资与发展委员会
主任委员：张伟先生
委 员：西蒙•亨利先生、刘宏斌先生
2.考核与薪酬委员会
主任委员：梁爱诗女士
委 员：德地立人先生、侯启军先生
3.健康、安全与环保委员会
主任委员：段良伟先生
委 员：焦方正先生、侯启军先生
（三）审议通过《关于向中油财务有限责任公司增资的议案》
关于本次增资的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的《中国石油天然气股份有限公司关于向中油财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-021）。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2019年第3次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2017-077
江苏长电科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年9月18日以通讯方式发出会议通知，于 2017年 9月 28日在公司会议室召开，应到监事 5名，实到监事5名。监事会主席俞红女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《江苏长电科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏长电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险可控，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金使用计划
及资金安全的前提下，将不超过 40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会二〇一七年九月二十九日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：招商證券股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：6099 呈交日期：2019年11月25日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第 13.25A條作出披露，必須填妥 I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥 II部。
證券詳情：普通股（A股及 H股）
I.
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|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註 6 及 7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註 4、6 及 7)|每股發行價(註 1 及 7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註 7)|
|於下列日期開始時的結存(註 2)2019 年11月22日|6,699,409,329（包括 5,719,008,149 股A 股及 980,401,180股 H 股）|||||
|已於2019年11月8日、11~15日、18~22日購回但尚未註銷之股份|21,448,752（A股）|||||
|於 2019 年11月25日股份購回但尚未註銷之股份|1,407,026（A 股）|0.0210%||||
|於下列日期結束時的結存(註 8)2019 年11月25日|6,699,409,329（包括 5,719,008,149股 A 股及980,401,180 股 H股）|||||

適用於主板上市發行人我們在此確認，據我們所知所信，I部所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：
(註 9)
(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii) 已履行上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(iii)批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv)每類證券在各方面均屬相同(註10)；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi)確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii)發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第 13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第 13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第 13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及
適用於主板上市發行人▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
▪「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
▪ 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
▪ 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
▪ 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註)
付出最高價(元)
(元) (元) 25/11/20191,407,026股 A股 上海證券交易所 人民幣16.43元 人民幣16.30元 人民幣23,041,542.10元合共 1,407,026股 A股 人民幣23,041,542.10元 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a) 不適用 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 不適用 %百分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為2019年4月3日的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 吳慧峰
(姓名)
職銜： 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-008号关于获得两宗房地产项目的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 26日，公司全资子公司宁波信达中建置业有限公司通过现场竞买方式取得嘉兴市科技城亚欧路与晨光路西南角地块［编号 2014南-004（嘉土南［2014］01号）］，最终成交总价为人民币
32,369.3026万元。
嘉兴市科技城亚欧路与晨光路西南角地块编号 2014南-004界址范围：位于嘉兴市科技城，东至亚欧路，南至夏家浜路，西至塘桥路，北至晨光路，地块面积为 107,646.5平方米，土地用途为居住用地，容积率为1.8，出让年限 70年。公司享有该房地产项目全部权益。
同日，公司全资子公司上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达银泰”）的所属上海宝纳园置业发展有限公司（上海信达银泰持有其48%股权，为第一大股东）通过现场竞买方式取得宝山区大场镇 W121301单元 34-03地块[编号201401901（沪告字[2014]第 019
号）]，最终成交总价为人民币 20,170万元。
竞得地块四至范围：东至规划住宅用地，南至场中路，西至汇丰路，北至环镇北路。地块总面积为 31,434.2平方米，容积率为2.0，土地用途为动迁安置房，出让年限 70年。公司该房地产项目48%的权益。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-003
东方通信股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司董事会于近日收到公司董事王锋先生递交的书面辞职信。王锋先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。
王锋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锋先生的辞职自辞职报告提交至董事会时生效。公司将根据《公司章程》规定的相关程序尽快增补公司董事。
公司董事会对王锋先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-021浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资为期限不超过 12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2018-059号）。
一、公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品情况
公司于2019年4月11日使用暂时闲置自有资金4,000万元购买了中国农业银行的保本浮动收益型理财产品，已办理相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：“汇利丰”2019年第4793期对公定制人民币结构性存款
投资起始日：2019年04月12日
投资到期日：2019年07月12日
预期年化收益率：3.65%
购买理财产品金额：4,000万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置自有资金。公司与中国农业银行温岭市泽国支行无关联关系。
（二）风险控制措施
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与中国农业银行温岭市泽国支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
在确保资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营和资金的周转。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品中未到期产品的情况
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|光大银行2019年对公结构性存款定制第二期产品275|5,000|2019/02/22|2019/04/22|3.70%||
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|2,000|2019/04/03|2019/07/08|3.35%||
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|3,000|2019/04/09|2019/07/15|3.35%||
|农业银行“汇利丰”2019 年第4793 期对公定制人民币结构性存款|4,000|2019/04/12|2019/07/12|3.65%||

截至目前，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 14,000万元。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年04月12日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-098
天津天海投资发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行资产管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于 2015年 1月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2015-007）。
一、理财产品的主要内容
2015年12月9日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“委托人”）与深圳华润元大资产管理有限公司（以下简称“管理人”）、招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“托管人”）签订《华润元大资产丰元 3号保本专项资产管理计划资产管理合同》（合同编号：2015（D）3-62-1），将 127,100万元的闲置募集资金委托给管理人进行管理，本期委托具体情况如下：
1、产品名称：华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划
2、资产管理人：深圳华润元大资产管理有限公司
4、投资期限：2015年12月9日至2016年2月10日
5、预期投资收益率：3.5%/年
6、投资范围：债券、银行存款、场外货币基金及理财基金、以及其他现金管理类特定客户资产管理计划等金融产品。
《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》的保本义务人为该合同提供保本担保，其主要保本责任为：
1、如果保本期到期日资产委托人在初始认购并持有到期的各期委托财产在到期日的净值低于其保本金额，保本义务人应补齐差额。
2、资产管理人在收到保本义务人划入资产管理人在资产托管人处开立的指定账户的偿付款项后，最迟应在20个工作日（含第20个工作日）内将该偿付款项支付给资产委托人。
二、理财产品的发行主体
（一）公司已对深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）公司与深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。
五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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||序号||发行主体||金额（万元）||到期日||参见公告|
|1||中国银行股份有限公司海口新港支行||280,000||2015年3 月17日||临2015-017号||
|2||中国银行股份有限公司海口新港支行||280,000||2015年4 月17日||临2015-018号||
|3||中信证券股份有限公司||30,000||2015年5 月4日||临2015-020号||
|4||平安银行海口世贸支行||50,000||2015年5 月4日||临2015-020号||
|5||中国银行股份有限公司天津市分行||40,000||2015年5 月4日||临2015-020号||
|6||中国银行股份有限公司天津市分行||40,000||2015年5 月4日||临2015-020号||
|7||中国民生银行股份有限公司成都分行||150,000||2015年5 月7日||临2015-020号||
|8||华泰证券股份有限公司||50,000||2015年5 月12日||临2015-020号||
|9||富滇银行重庆渝北支行||30,000||2015年5 月4日||临2015-020号||
|10||海通证券股份有限公司||30,000||2015年5 月6日||临2015-027号||
|11||中国银行股份有限公司海口新港支行||280,000||2015年8 月5日||临2015-039号||
|12||平安银行股份有限公司海口世贸支行||80,000||2015年6 月8日||临2015-042号||
|13||申万宏源证券有限公司||50,000||2015年6 月8日||临2015-042号||
|14||富滇银行重庆渝北支行||50,000||2015年6 月8日||临2015-042号||
|15||平安银行股份有限公司海口世贸支行||50,000||2015年8 月5日||临2015-050号||
|16||平安银行股份有限公司杭州西湖支行||160,000||2015年8 月5日||临2015-050号||

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|17|兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行|50,000|2015年8 月5日|临2015-050号|
|18|上海银行股份有限公司北京分行|50,000|2015年8 月5日|临2015-052号|
|19|宁波通商银行股份有限公司上海分行|50,000|2015年10月29日|临2015-059号|
|20|中国银行股份有限公司海口新港支行|320,000|2015年11 月6日|临2015-074号|

特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日备查文件：
《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》（合同编号：2015（D）3-62-1）
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-014中国高科集团股份有限公司
关于对外投资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2015年 7月 20日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）及上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海观臻”）拟共同出资不超过人民币 4,500万元对过来人（北京）教育科技有限公司（以下简称“过来人”）进行增资扩股及收购部分原股东股份，投资完成后中国高科获得过来人的控股权，三方就此股权投资事宜签订了《股权投资框架协议》（详见中国高科于 2015年 7月 21日刊登在上海证券交易所网站上的《中国高科及上海观臻股权投资基金合伙企业与过来人（北京）教育科技有限公司签订股权投资框架协议暨对外投资的公告》及《股权投资框架协议》）。
2016年 1月 8日，中国高科、上海观臻及高科教育控股（北京）有限公司（以下简称“高科教育”）共同出资 4,396万元与过来人及过来人的原始股东签订《投资协议》（详见中国高科于 2016年 1月 9日刊登在上海证券交易所网站上的公告：临2016-002及《投资协议》）。
二、对外投资完成情况
近日，过来人已完成相关工商变更登记工作，已领取了变更后的《企业法人营业执照》。工商变更登记后过来人股权结构如下：
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|股东名称|注册资本（人民币元）|股权比例|
|中国高科集团股份有限公司|562,500|30.00%|
|高科教育控股（北京）有限公司|71,250|3.80%|
|上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）|191,250|10.20%|
|张有明|470,000|25.07%|
|王迈|280,000|14.93%|
|徐燕|50,000|2.67%|
|常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）|250,000|13.33%|

证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-014
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|合计|1,875,000|100.00%|

中国高科集团股份有限公司2016年4月12日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-063
香飘飘食品股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行 A股可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2019年10月19日