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北京德恒（成都）律师事务所
关于创维数字股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2014）京德成意字第017号致：创维数字股份有限公司
北京德恒（成都）律师事务所接受创维数字股份有限公司（原华润锦华股份有限公司）董事会（以下简称“创维数字”或“公司”）的委托，指派赵永祥律师、曾家煜律师（以下简称“本律师”）出席贵公司二〇一四年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《创维数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对创维数字本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供创维数字为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为创维数字本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对创维数字提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
公司董事会分别于2014年10月30日、11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《华润锦华股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》及《华润锦华股份有限公司2014年第二次临时股东大会提示性公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。创维数字已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，创维数字本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
创维数字本次现场会议于 2014年 11月 14日上午 9:30在深圳南山创维大厦 A座 13楼新闻中心如期召开，会议由董事长杨东文先生主持。
创维数字股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 14日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
创维数字股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，创维数字董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，创维数字本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，创维数字本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共7人，代表股份347,613,441股，占创维数字股份总数的69.6269%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经创维数字核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计2名，代表股份11,300股，占创维数字股份总数的0.0023%。
据此，创维数字本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计9名，合计代表股份347,624,741股，占公司股份总数的69.6292%。
除上述股东及委托代理人之外，创维数字董事、监事及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席创维数字本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后创维数字按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
创维数字通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向创维数字提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，创维数字合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
对于关联交易议案，关联股东按规定回避了表决。根据表决结果，本次临时股东大会决议的议案已经出席会议的股东及股东授权代表所持表决权合法有效通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，系创维数字2014年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京德恒（成都）律师事务所：
见证律师：赵永祥、曾家煜
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-056华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第十三次会议于2019年8月5日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月9日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，确保公司业务发展所需，同意公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 25,000万元整，并委托北京银行双秀支行代为发放。同意委托北京市长安公证处办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年八月九日
国光电器股份有限公司
重大事项停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-43本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票及员工持股计划等相关事项，该等事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）将于2015年8月17日（星期一）开市起停牌，待上述事项确定后，拟于2015年8月24日（星期一）开市起复牌，并及时公布相关公告。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-030天津普林电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：天津普林；证券代码：002134）于2018年06月25日、06月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年04月28日披露《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，对2018年1-6月的经营业绩进行了预计，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述预计是公司财务部门初步测算的结果，
2018年1-6月经营业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十六日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-105河南汉威电子股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为整合公司资源、充分发挥上海地缘优势，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在上海市设立全资子公司“上海汉威汇新科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2015年12月28日，公司第三届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金成立全资子公司计划，并自公告之日起开始实施。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：上海汉威汇新科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称准）2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、资金来源及出资方式：自有资金
5、法定代表人：李志刚
6、营业场所：上海市闵行区
技术转让、销售和投资。
该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。
三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司目的
公司是物联网（IOT）行业的领先企业，专业从事传感器、智能仪器仪表及面向行业应用的物联网系统解决方案研发及产业化推广应用。根据公司整体战略发展，为充分利用上海作为国际金融中心的优势，拓宽公司产品与服务推广范围，吸引优秀高端人才的加盟，建设先进的品牌形象，提升公司投融资能力，公司决定在上海市设立全资子公司。
2、对公司的影响
公司设立“上海汉威汇新科技有限公司”，将整合公司产业化资源和业务拓展资源，为公司拓展国内外市场提供良好支撑，有力促进公司业绩快速提升和长远发展。
3、存在的风险
本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，今后公司将进一步加强对全资子公司的管控。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议
及 2017年年度报告相关事项的独立意见
根据国家《公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、对公司 2017年度董、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们审查了2017年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。
三、对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表审计机构。
四、对公司关联方资金占用的独立意见
报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
五、对 2017年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZI10064号审计报告确认，公司 2017年度母公司实现净利润 303,215,638.96元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
1、提取法定盈余公积30,321,563.90元；
2、提取法定盈余公积后剩余利润 272,894,075.06元，加年初未分配利润918,205,811.61元减去2017年度分配2016年度派发现金红利185,205,900.00元后，2017年末未分配利润为1,005,893,926.67元。
3、以2017年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总额为 154,338,300.00元，剩余未分配利润851,555,626.67元，结转入下一年度。
经核实，我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
（本页无正文，系深圳市天威视讯股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议及年度报告相关事项的独立意见）
独立董事签名：
王匡（ ） 张建军（ ）曹叠云（ ） 宋建武（ ）二〇一八年三月二十八日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-09潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1月22日下午15:00至2018年1月23日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理谢灿生先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
网络投票的股东62人，代表的股份总数37,211,024股，占公司总股本的2.1372%；
出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人71人，代表的股份总数84,411,563股，占公司总股本的4.8481%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
表决结果：同意827,926,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意827,926,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2017-2021年）〉的议案》。
表决结果：同意827,926,379股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 84,411,563股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|

潮州三环（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-045号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信
并提供最高额抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供最高额抵押的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次最高额抵押概述
1、本次最高额抵押基本情况
公司位于湖州市杨家埠霅水桥路618号的1-7幢和8幢的房产及土地使用权原抵押于中国银行湖州市分行（以下简称“中国银行”）并获得综合授信，该授信将于近日到期，且公司对上述房产及土地使用权的权证予以重新办理，将房屋产权证与土地使用权证合并为不动产权证。
为满足公司后续经营及发展的需要，保障公司能及时快捷按实际需求使用资金，提高资金管理效率和效益，公司再次向中国银行申请综合授信并办理最高额抵押手续，最高抵押金额为9,416.00万元,期限为2年，自本次董事会审议批准、公司与中国银行签署相关法律文件之日起计算。
本次授信额度和最高额抵押系公司原有授信额度到期及产权证重新办理后，再次申请办理。授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 1
司实际发生的融资金额为准。
2、本次最高额抵押审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次最高额抵押在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次最高额抵押的具体实施。
3、本次最高额抵押不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押不动产基本情况
本次重新办理抵押的不动产为位于湖州市杨家埠霅水桥路618号的1-7幢〔权证号：浙（2016）湖州市不动产权第0043859号〕、8幢〔权证号：浙（2017）湖州市不动产权第0049681号〕的工业房产、综合办公楼及土地（房屋建筑面积合计 32928.28平方米、土地使用权面积合计 59560.80平方米），账面原值合计为 16,060.03万元，账面净值合计为11,039.04万元，最高抵押金额为9,416.00万元。具体情况见下表：单位：人民币元
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||名称||权证号||资产名称||账面原值||账面净值||抵押金额|
|湖州市霅水桥路618号1-7幢||浙（2016）湖州市不动产权第0043859号||房产||108,014,674.82||72,654,728.99||70,090,000||
|||||土地||15,058,600.00||12,064,389.62||||
|||||小计||123,073,274.82||84,719,118.61||||
|湖州市霅水桥路618号8幢||浙（2017）湖州市不动产权第0049681号||房产||37,131,713.67||25,402,565.64||24,070,000||
|||||土地||395,327.23||268,683.01||||
|||||小计||37,527,040.90||25,671,248.65||||
|合计||||||160,600,315.72||110,390,367.26||94,160,000||

三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司未进行任何融资借款业务，本次授信和最高额抵押系为满足公司后续经营及发展的需要，保障公司能及时快捷按实际需求使用资金开展的业
务，对公司经营不存在不利影响。本次最高额抵押金额占公司最近一期经审计净资产
的比例仅为2.96%，因此本次最高额抵押风险较小并可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供最高额抵押，符合公司目前实际情况，将为公司后续发展提供资金保障，确保公司更好地开展各项业务活动，对公司经营不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供最高额抵押。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月15日 3
海通证券股份有限公司
关于华信国际重大资产出售暨关联交易
重组问询函的核查意见
深圳证券交易所:
根据贵所《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 15号），海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产出售的独立财务顾问，对有关问题进行了认真分析，现就相关问题的核查意见回复如下：
如无特别说明，本核查意见中简称或名词的释义与《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产出售报告书》”）相同。
1、请公司进一步认真自查本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条关于重组“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形”的规定，并就是否符合该项要求作出充分说明。同时，请财务顾问进一步就此进行核查并发表明确意见。
回复：
通过本次交易，公司将剥离市场竞争激烈、利润水平有限的农化业务，摆脱相关行业波动对上市公司的不利影响，调整优化资源配置，将有利于公司长期健康发展。本次重大资产出售完成后，我公司将消除原有农化业务因价格波动、环保、安全、季节及自然条件等因素导致的经营不确定性，同时能为公司向既定的能源、金融业务战略发展转型提供支持，有利于提高公司的资产质量和增强持续经营能力。
自 2013年上海华信取得上市公司控股权后，公司积极拓展能源领域业务，
并逐步实现向能源领域的战略转型。近年来，公司已通过一系列对外投资进行能源业务整合及布局，完成本次交易后，上市公司的主要资产及业务将集中围绕能源及金融领域，不存在重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。截至目前，上市公司拥有主要能源及金融资产及业务情况如下：
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|业务类型|资产|主要经营范围|收购或设立时间|注册资本|
|能源业务|华信天然气（上海）有限公司100%股权|燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，实业投资等|2013年8月|107,100万元|
||华 油 天 然 气19.67%股权|石油天然气勘探开发分包技术业务（不 含石油天然气）和燃气生产、销售（以 上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）|2015年6月|208,200万元|
||华信福建 100%股权|成品油批发（含汽油）；成品油零售（不含汽油）|2015年4月|20,000万元|
||哈 萨 克 斯 坦DGT 公 司 的40%合伙人份额及50%投票权|液化石油气（以下简称 LPG）转运、LPG 储存、LPG 的公路和铁路运输等服务|2015年6月|--|
||上海华信国 际石油开发有限公司|天然气勘探开发领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源产业投资，经济贸易咨询|2015年6月|10,000万元|
||华信天然气（香港）有限公司|成品油贸易|2015年7月|--|
|金融业务|上海华信集团商业保理有限公司100%股权|出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发|2015年8月|30,000万元|
||洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权|能源、综合化工产品等产品的进出口贸易；企划、交易与结算的配套服务；电子商务；实业投资；为市场内现货电子交易的商品经营者提供市场管理与结算服务|2015年10月|20,000 万元|
||大势融资租赁（上海）有限公司100%|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务|尚未完成股权变更登记|美元10,000万元|
||上海华信国际金融控股（海南）有限公司 100%|接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包（涉及许|尚未完成股权变更登记|500万元|

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|业务类型|资产|主要经营范围|收购或设立时间|注册资本|
||股权|可经营的项目除外）等|||

未来，公司将以“能源+金融”的战略布局，打造以能源业务为核心，以金融服务平台和“互联网+”平台为两翼的产业布局，继续积极通过对外投资及收购等方式拓展能源及金融业务领域。
综上，独立财务顾问认为：从公司战略转型角度审视，本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，有利于公司的长远发展。从公司目前的业务布局看，其已经实现了能源及金融业务的突破，为未来拓展石油天然气等能源业务奠定了良好的基础，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。上市公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条关于重组“有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形”的规定。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华信国际重大资产出售暨关联交易重组问询函的核查意见》签署页）
海通证券股份有限公司年 月 日
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于百20洋12产年业第投六次资临集时团股股东大份会有的限公司
2018年第三法次律意临见时书股东大会之
法律意见书
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2017)第596-4号致：百洋产业投资集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师、李峰律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书告，并依法对法律意见书承担法律责任。
法律意见书
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2012年第六次临时股东大会的
公司董事会作为会议召集人于2018年5月11日在巨潮资讯网
法律意见书
（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的 2012年第六次临时股东大会的
提案。
法律意见书
本次股东大会如期于2018年5月28日（星期一）下午15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会议由公司董事长孙忠义主持。网络投票时间为：2018年5月27日-2018年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2018年5月23日下午收市交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书议的股东（代理人）共2人，代表股份100,460,234股，占公司有表法律意见书
决权总股份的43.2021%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》 2012年第六次临时股东大会的
规定应当提供的证明文件。
法律意见书
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算 2012年第六次临时股东大会的
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据法律意见书
上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计2人，代表股份
324,639股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.1396%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知（含变更部分议案的通知）的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
议案1：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意100,784,873股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权的0%。
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书其中中小股东表决情况：同意324,639股，占出席会议中小股东法律意见书
所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 2012年第六次临时股东大会的
中小股东所持有效表决权的0％。
法律意见书
议案2：《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》同意100,784,873股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 2012年第六次临时股东大会的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0法律意见书
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中中小股东表决情况：同意324,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
综上，根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
百洋产业投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于百洋产业投资集法律意见书
团股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012年第六次临时股东大会的
法律意见书
负责人:黄炼： 经办律师(签字)
岳秋莎：____________
李 峰：____________
二〇一八年五月二十八日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-032
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议，2016年4月23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月18日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 6个月，即自 2015年 5月 14日召开的 2015年第二次临时股东大会通过之日起 18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-010湖南国科微电子股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南国科微电子股份有限公司接到公司控股股东长沙湘嘉投资管
理有限公司（以下简称“长沙湘嘉”）通知，经长沙市工商行政管理局核准，
长沙湘嘉的企业名称已正式变更为“湖南国科控股有限公司”；行业及行业代
码为：金融业，控股公司服务6920。企业名称变更的注册登记工作已办理完
毕，并领取了新的《营业执照》。除上述名称变更外，其余工商登记注册项目
未发生变化。
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，
公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司
董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2-240号
南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的南华生物公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南华生物公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南华生物公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南华生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南华生物公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一七年四月二十日
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|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2016年度|||||||||||
|编制单位：南华生物医药股份有限公司||||||||||单位：人民币元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖南省国有投资经营有限公司|与母公司受同一方控制|其他应收款|3,327,860.00|30,679,498.65||27,972,958.65|6 ,034,400.00|房屋转让余款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司|子公司|其他应收款|2 0,015,484.00|94,005,853.00||103,008,067.60|1 1,013,269.40|往来款|非经营性往来|
||湖南南华健康产业基金管理有限公司|子公司|其他应收款||79,055.50|||7 9,055.50|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||2 3,343,344.00|1 24,764,407.15||1 30,981,026.25|1 7,126,724.90|||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-050
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于全资子公司产品获得 MID和 OIML认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州威星计量技术有限公司（以下简称“威星计量”）民用超声波水表U-WR系列近日已通过MID和OIML认证，并获得了国际权威认证机构 NMi CertinB.V.颁发的符合性证书和认证报告（证书编号：T11059，认证报告编号：1900855）。
OIML(International Organization for LegalMetrology),即国际法制计量组织，OIML自1991年起在成员国中推行计量器具的“国际法制计量组织证书制度”。MID(Measuring InstrumentsDirective)，是欧盟用来监督管理计量器具的法规，自 2006年 10月 30日起实施，用以明确计量器具产品的法定标准、合格评估程序和有效执行期限。
此次顺利取得认证，表明威星计量该产品符合国际和欧盟标准要求，威星计量将以此为契机，逐步开拓国际国内超声波水表业务。
上述事项仅限于获得产品认证，短期内对公司业绩无重大影响，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险！
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年8月14日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-184
聚龙股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工代表监事赵运宝先生的书面辞职报告。赵运宝先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
赵运宝先生的原定任期为2018年5月4日至2021年5月4日。截至本公告日，赵运宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年10月26日召开职工代表大会，同意补选徐志文先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满时止。
公司及公司监事会对赵运宝先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
附件：
简历
徐志文，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，本科学历。徐志文先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，现任公司营销中心副总经理。
徐志文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-171京蓝科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2019年 11月 21日以通讯方式发出，会议于 2019年 11月 22日13：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
经认真审阅本次控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）及实际控制人郭绍增先生申请豁免履行部分承诺的相关材料，我们认为：本次豁免公司控股股东及实际控制人履行的部分承诺均不属于法定承诺，且不属于现行规则下明确不可变更的承诺。本次豁免符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，同意本次豁免承诺事项，并将相关议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十三日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-019云南铜业股份有限公司
关于高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理田永忠先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，田永忠先生的辞职申请自送达董事会时生效。田永忠先生辞职后仍继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日，田永忠先生未持有公司股份。
田永忠先生在担任公司总经理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。
为此，公司董事会对田永忠先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-037
兰州庄园牧场股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2018年4月19日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司聘请毕马威的聘任期限已满，公司拟另聘请公司2018年度审计机构，公司董事会对毕马威审计团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。
公司从审计机构业务规模、A+H股审计资格、综合服务经验及能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过认真考察，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。
二、拟聘请会计师事务所情况
瑞华会计师事务所是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所,总部设在中国北京。是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的瑞华会计师事务所具有北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；财政部、证监会颁发的H股企业审计资格；美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格；北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》。
瑞华会计师事务所拥有员工9000多人，其中注册会计师2600多人，财政部注册会计师行业领军人才20多人，多人持有境外执业资格，多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等，多人担任全国和省（市）人大代表、政协委员。在全国设有40家分所，分别为天津、河北、秦皇岛、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林、长春、黑龙江、上海、江苏、苏州、南通、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、潍坊、河南、湖北、宜昌、湖南、广东、佛山、珠海、深圳、广西、重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃、青海、新疆等，执业网络完善。服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，376家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。瑞华会计师事务所目前同时作为全球第六大会计网络-RSM International在中国的唯一成员所和全球第九大会计网络-Crowe HorwathInternational在中国的唯一成员所为全球客户服务。
三、聘请审计机构履行的审批程序
本次议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：
独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：
独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意聘请瑞华作为公司2018年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
3、关于第三届董事会第三次会议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构独立董事事前认可意见
4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2018年4月19日