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证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-111浙江春风动力股份有限公司
关于 2019年第二期股票期权激励计划
授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权授予登记完成日：2019年12月24日
股票期权登记数量：50.10万份
本次股票期权激励计划授予登记人数：68人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”或“春风动力”）完成了2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<浙江春风动力股份有
限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示，公示期自10月25日至11月3日止，共计10天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年11月3日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。
3、2019年11月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2019年11月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会就授予相关事项发表了同意意见；上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书；上海信公企业管理咨询有限公司对此发表了独立财务顾问的同意意见。
公司2019年第二期股票期权激励计划已经履行了相关审批程序。
二、本次授予的具体情况
1、授予日：2019年11月18日
2、授予数量：50.10万份
3、授予人数：68人
6、股票来源：公司从二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
7、授予股票期权的有效期、行权期和行权安排：
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月；
（2）本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：
1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||行权期间||行权比例|
||行权安排|||||
|第一个行权期||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

三、本次授予登记完成情况
2019年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：春风动力期权
2、期权代码（分二期行权）：0000000404、0000000405
3、本次授予登记的人员及数量：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占本激励计划授出权||占本激励计划授予|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万份)||益数量的比例||时股本总额比例|
|杨国春||副总经理||15.00||29.94%||0.11%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（67人）||||35.10||70.06%||0.26%||
|合计||||50.10||100.00%||0.37%||

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2019年 11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江春风动力股份有限公司关于 2019年第二期股票期权激励计划授予股票期权的公告》（公告编号：2019-106）和《浙江春风动力股份有限公司 2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》的内容一致。
四、本次授予对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于 2019年 11月 18日授予的 50.10万份股票期权合计需摊销的总费用为591.10万元，具体摊销情况见下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股票期权摊销成本||2019年||2020年||2021年|
|591.10||36.44||413.61||141.05||

本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2019年12月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-123海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月29日接到公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）通知，海航实业将其持有本公司部分股票进行了质押式回购。现将有关情况公告如下：一、本次质押基本情况
海航实业将持有本公司的 53,000,000股无限售流通股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 11月 27日，购回交易日为2019年11月27日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本次质押完成后，海航实业共持有公司股票 128,214,170股，占公司总股本的3.28％，本次质押公司无限售流通股 53,000,000股，占公司总股本的1.36%。本次股票质押后海航实业累计质押的股票数量为 87,210,000股，占其所持有公司股数128,214,170股的68.02%，占公司总股本的2.23%。剩余未质押的股数为41,004,170股，均为无限售流通股。
二、质押目的
海航实业本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
海航实业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，海航实业将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、海航实业及其一致行动人质押情况
截至本次质押完成后，海航实业及其一致行动人海航基础控股集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股，占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为 1,881,401,169股，占海航实业及其一致行动人海航基础控股集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的78.23%，占公司总股本的48.15％；剩余未质押股数 523,446,641股，其中455,105,925股为限售流通股，68,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-006中国东方红卫星股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议开始时间：2014年2月28日（星期五）上午9：00
2、会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
3、会议表决方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案
三、会议出席对象
1、截至2014年2月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。
2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。
四、登记办法
1、登记时间：2014年2月21日—2月27日（工作日）上午9：00至下午4：00。
2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；
法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年2月27日）。
3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。
五、其他事项
1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、825
2、传 真：（010）68197777
3、联系人：徐红梅、刘斌
4、邮 编：100081
5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2014年2月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 受委托人：
委托人授股数量： 受委托人身份证号：
委托人证券帐户： 委托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016—008上海中技投资控股股份有限公司关于控股股东及
实际控制人增持公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次增持计划为累计增持股数不低于 650万股，期限为自 2016年 1月 5日起6个月内。
2.根据“浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划”资产管理合同约定，该资产管理计划设置平仓线，存在平仓风险。以上风险引发时，颜静刚先生将采取追加资金进行补仓等措施解决。
3.截至本公告日，已累计增持股份数量为 5,637,506股，占增持计划下限数量的86.73%。
近日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东及实际控制人颜静刚先生的通知，颜静刚先生通过“浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划”继续增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持主体的基本情况
（一）本次增持主体为公司控股股东及实际控制人颜静刚先生；
（二）颜静刚先生在本次增持计划实施前已持有公司股份为 182,876,590股，占公司已发行总股份（575,732,081股）的31.76%。
二、本次增持计划的主要内容
（一）基于对本公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东及实际控制人
颜静刚先生拟通过直接购买或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式于上海证券交易所交易系统增持本公司股票，并承诺，在增持计划实施期间及本增持计划实施完毕并公告后6个月内不减持所持有的公司股份；
（二）本次拟增持股份的种类：A股；
（三）本次增持股份计划的数量：累计增持比例不超过本公司目前已发行股份总数的2%,累计增持股数不低于650万股；
（四）本次增持股份计划的实施期限：自2016年1月5日起6个月内；
（五）本次增持股份计划的资金安排：自有资金、借款或杠杆融资。截至目前，颜静刚先生已累计完成的股份增持均通过“浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划”进行。该资产管理计划类别为特定多客户管理计划，存续期限为 12个月，当触发或满足该计划约定的条件，该资产管理计划将提前终止或予以展期。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
根据“浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划”资产管理合同约定，该资产管理计划设置平仓线，存在平仓风险。以上风险引发时，颜静刚先生将采取追加资金进行补仓等措施解决。
四、本次增持计划的实施进展
后，颜静刚先生持有公司股份 188,514,096股，占公司已发行总股份的32.74%。
至此，颜静刚先生累计增持公司股份数量为5,637,506股，占计划增持下限数量的86.73%。
五、颜静刚先生本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注颜静刚先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
格力地产股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司董事会向我们提交的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关资料，现基于独立判断立场，就2016年1月18日公司以通讯表决方式召开的第六届董事会第十次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
独立董事同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事：黄燕飞、刘兴祥、袁彬
二〇一六年一月十八日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—038大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年6月 9日起停牌。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2015年6月15日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-072
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：南京音创蜂群机器人有限公司（以下简称“合营公司”）。
公司本次投资金额和比例：合营公司注册资本 350万元，其中公司认缴175万元，以现金方式出资，占合营公司注册资本的50%。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加强仓储机器人和智能物流技术的研发，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”或“本公司”）与广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）、王远模博士共同出资,在南京江宁经济技术开发区设立一家合营公司。该合营公司已在南京市江宁区市场监督管理局办理完成了工商登记手续。
合营公司名称为“南京音创蜂群机器人有限公司”，将专注于机器人、智能设备研发、销售及智能物流系统的研发、设计、销售。
合营公司注册资本350万元，其中公司认缴175万元，以现金方式出资，占合资公司注册资本的50%；滨海基石认缴105万元，以现金方式出资，占注册资本的30%；王远模认缴70万元，以现金方式出资，占注册资本的20%。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
名称：南京音创蜂群机器人有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1TAAF37W
类型：有限责任公司
注册地址：南京江宁经技术开发区将军大道迎翠路7号
法定代表人：王远模
注册资本：350万元整
经营范围：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有50%股权。
三、主要合作方基本情况
（一）王远模，1973年生，汉族，重庆人，长沙国防科学技术大学博士，雷达信号处理专业，曾就职于中国人民解放军第38集团军，2014年从军队退役。王远模博士长期从事通信信号处理、雷达信号处理研究工作，发表学术论文 10余篇，曾参与 2个军队“型号”项目、多个“十五”、“十一五”、“863”等预研和军事装备技术革新项目，负责项目的硬件系统方案设计与实现、关键技术研究等，荣获军队科学技术进步奖一等奖一次，三等奖二次。
（二）广东滨海基石投资有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59H1UD73
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：林少鹏
注册资本：5000万人民币
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；基金销售；投资咨询服务。
四、对外投资对上市公司的影响
随着公司自动化集成业务和仓储运营服务的快速发展，对公司的智能仓储设备和智能仓储系统的技术能力提出了更高的要求。本次对外投资设立的合营公司，将涉及机器人群体集成调度技术、类脑智能、自主智能、混合智
能和群体智能、智能制造设备、人工智能装备、云平台与大数据技术、智慧物流系统等内容的研发、设计和销售。公司将依托自身在全国的业务布局优势和仓储设备领域的技术储备，推进研发成果快速转化，有利于加强公司研发能力，提高公司增长潜力，对公司进一步发展起到积极的战略意义。
五、重大风险提示
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的研发和盈利能力。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-036宋都基业投资股份有限公司关于控股股东
部分股票质押到期终止购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押到期终止购回交易，现将有关情况公告如下：
2017年5月2日起，宋都控股陆续将其持有本公司的共计9,321万股无限售流通股向申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押数（万股）|质押日期|对应公告|
|宋都控股|申万宏源|7500|2017/5/2|临2017-038|
|宋都控股|申万宏源|71|2018/9/19|临2018-082|
|宋都控股|申万宏源|200|2018/10/10|临2018-093|
|宋都控股|申万宏源|900|2018/10/12|临2018-094|
|宋都控股|申万宏源|650|2018/10/16|临2018-097|
|小计||9,321|||

上述股票已于2019年5月6日在申万宏源办理了终止购回交易的手续。本次购回数量为9,321万股，占公司总股本的6.96%。
截至本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；
宋都控股已累计质押股份276,460,000股，占宋都控股持有公司股份数的46.10%，占公司总股本的20.63%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
重庆燃气集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 战略委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定的应由董事会和股东大会审议批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，在提交董事会决策前，进行初步审查并提出建议；
(三) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(四) 对以上事项的实施情况进行检查、评估，并就检查、评估结果向董事会提交书面意见；
(五) 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 公司在自行制订或聘请外部机构制订公司中长期发展战略规划的过程中，应充分发挥董事会战略委员会的作用，最终中长期发展战略规划要提交董事会战略委员会审议。
第四章 工作程序
第十条 公司经理层负责就战略项目提出动议，并组织公司相关部门形成初步方案后提交战略委员会。
第十一条战略委员会根据经理层动议召开会议，进行讨论，公司经理层负责就方案内容向委员会报告并按照委员会意见进行调整。
战略委员会将讨论无异议的项目方案提交董事会审议。
第十二条董事会或股东大会决议通过后，公司经理层负责项目实施。战略委员会有权审查项目实施进度及结果并报告董事会。
第五章 议事规则
第十三条战略委员会应每年至少召开一次会议，另可根据董事会要求或者战略委员会委员提议召开临时会议。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开五天前（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开三天前（不包括开会当日）发出会议通知。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条战略委员会会议应由三名委员出席方可举行；委员不能出席的，可委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，至少经三名委员通过。
第十六条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室（证券部）负责妥善保存。
第二十一条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事
会及时修订本细则。
第二十四条本细则由公司董事会负责解释。
本细则经公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
重庆燃气集团股份有限公司
2014年 12月 15日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-138浙江瀚叶股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解终止本次重大资产重组事项的具体情况，于 2018年 10月 31日下午15:00-16:00以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长、副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书以及本次资产重组独立财务顾问、律师代表等相关人员参加了本次说明会，就终止本次重大资产重组相关事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：
问题1、公司在 3季报中披露有 1.9亿货币资金，请问如想继续对外并购，资金来源来自哪里？下一步还会收购量子云吗？
回答：您好，公司承诺在公司股票复牌后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续是否进行对外并购，公司将会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！
问题2、公司宣布停止收购量子云，请问公司有下一步进军新兴行业的打算吗？回答：您好，公司承诺在公司股票复牌后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司将根据市场环境及政策等多方面因素做出经营决策推动公司发展。未来公司将继续推进文化娱乐发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。感谢您的关注！
问题3、终止合同后，有收回3亿的排他性定金，有收利息吗？利率多少？回答：您好，根据《重组意向性协议》约定，公司发布终止本次交易的公告后交易各方确定无法就购买量子云100%股权事宜签署正式的资产购买协议，协议对方宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）及喻策应于公司发布终止
本次交易的公告之日起15个工作日内向公司返还全部交易意向金以及资金使用费，资金年化利率为8%。感谢您的关注！
问题4、公司股权质押率较大，如果股价大幅度补跌，有无股权质押爆仓的危险？
回答：您好，公司控股股东沈培今先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他融资渠道等。公司会严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！
问题5、公司下属的游戏公司应该属于现金流非常行的产业，但是为什么公司财报中净利润现金流含量连续三季度为负？
回答：您好，报告期内公司归还到期债券、支付热电技改项目工程款及成都炎龙科技有限公司采购游戏IP和支付游戏版权导致现金流为负。感谢您的关注！问题6、请问近期有无股份回购计划？
回答：您好，公司目前无股份回购计划。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。感谢您的关注！
问题7、公司收购的主营游戏的炎龙科技公司，受不受近期网络游戏新政的影响？公司有无商誉减值的风险？
答：您好，炎龙科技游戏业务受到近期网络游戏新政的影响，但是炎龙科技游戏业务主要集中在海外市场，我们将密切关注政策变化以做出针对性应对。结合炎龙科技已实现的 2016年度、2017年度业绩承诺情况、行业地位、核心竞争力与行业发展状况，炎龙科技的业绩承诺可实现性较高，商誉减值风险较低。感谢您的关注！
问题8、公司目前跌停板有2.56亿股，相当于有六分之一的人对公司目前的股价不看好，后续可能继续下跌，请问作为上市公司有无维护股价的措施呢？
答：您好，公司将持续关注公司股价，立足公司的长远和可持续发展，继续推进文化娱乐发展战略，以期更好地回报投资者。感谢您的关注！
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-086
杭州纵横通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押回购交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”、“纵横通信”）于 2018年12月18日接到公司持股5%以上股东上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）关于将其持有的公司流通股部分解除股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票质押式回购交易概述
2017年9月27日至2018年9月27日，公司公告了持股5%以上股东上海晨灿将其持有的公司6,600,000股流通股，通过股票质押式回购的方式质押给中泰证券股份有限公司，到期日为2019年3月25日，详见公司披露的相关公告（公告编号：2017-014，2018-050，2018-067）。
二、部分股票质押式回购购回交易的具体情况
2018年12月17日，上海晨灿将质押给中泰证券股份有限公司的 6,600,000股流通股提前购回1,120,000股，并办理了相关质押解除手续。本次解除质押回购完成后，上海晨灿持有公司股份 7,280,000股，占公司总股本的6.5%，剩余质押股份数量为5,480,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的75.27%，占公司总股本4.89%。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-019上海紫江企业集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，按照有关规定，经公司申请，公司股票于2014年6月26日起停牌，并于2014年7月2日披露了关于重大事项进展暨继续停牌的公告。
2014年7月2日，公司召开了第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，上述决议的具体内容以及本次非公开发行股票的预案详见公司于2014年7月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
经申请，公司股票将于2014年7月3日开市起复牌。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2014年7月3日
中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中国国旅非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、非公开发行股份概况
2013年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]728号）核准，中国国旅于2013年7月向上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,237,772股，发行价格为26.58元/股。2013年7月15日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行完成后，公司总股本由880,000,000股增加至976,237,772股。
二、2013年非公开发行完成至今股本数量变化情况
自2013年7月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股持有人上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家投资者承诺：认购的股票自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。截至公告日，上述8家投资者均严格履行了承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次上市流通的限售股为向上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家特定对象非公开发行的限售股96,237,772股，本次限售股上市流通日期为2014年7月15日。
本次上市流通的限售股明细表如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|上海复星产业投资有限公司|19,250,000|1.97%|19,250,000|0|
|2|博时基金管理有限公司|14,950,000|1.53%|14,950,000|0|
|3|信达澳银基金管理有限公司|11,350,000|1.16%|11,350,000|0|
|4|兴业全球基金管理有限公司|11,250,000|1.15%|11,250,000|0|
|5|新华人寿保险股份有限公司|9,987,772|1.02%|9,987,772|0|
|6|财通基金管理有限公司|9,950,000|1.02%|9,950,000|0|
|7|西安投资控股有限公司|9,850,000|1.01%|9,850,000|0|
|8|银华基金管理有限公司|9,650,000|0.99%|9,650,000|0|
|合 计||96,237,772|9.86%|96,237,772|0|

五、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|19,800,000|-19,800,000|0|
||3、其他境内法人持有股份|45,450,000|-45,450,000|0|
||4、境内自然人持有股份||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他|30,987,772|-30,987,772|0|
||有限售条件的流通股份合计|96,237,772|-96,237,772|0|
|无限售条|A股|880,000,000|96,237,772|976,237,772|

||||||
|-|-|-|-|-|
|件的流通股份|B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|880,000,000|96,237,772|976,237,772|
|股份总额|-|976,237,772|0|976,237,772|

六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、中国国旅本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、中国国旅本次上市流通的限售股份持有人上海复星产业投资有限公司、博时基金管理有限公司等8家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、中国国旅本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2017－027号重庆港九股份有限公司关于全资子公司
将部分房屋交由政府征收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、征收补偿事项概述
重庆市万州区政府为完善城市基础设施建设将实施明镜滩污水处理厂二期扩建工程，拟对万州区金陵路 7号 1栋 1单元、2单元， 2栋等征收红线范围内国有土地上的房屋实施征收。公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州公司）所属的金陵路 7号 1栋 1单元、2单元共 33套房屋也在此次征收范围内。该 33套房屋建筑面积总计 2,685.82㎡，均为混合结构，土地使用权皆为出让性质，账面原值为 271.68万元，截至 2017年 9月底，账面净值为 213.08万元。
近日，港九万州公司与重庆市万州区国土资源和房屋管理局就上述房屋征收达成一致意见，并签署了《国有土地上房屋收购协议书（货币补偿）》。根据该协议，港九万州公司可获得补偿款 17,009,483.7元。
本次征收不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次征收补偿事项对公司的影响
本次被征收房屋用途属住宅，大多租赁给务工人员临时居住使用，被征收后不会对公司生产经营产生影响。本次征收补偿收入预计
将对公司本年度的财务指标产生一定的影响，公司将按照企业会计准则的相关规定，对本次征收补偿事项进行相应的会计处理，具体的会计处理结果及影响金额以经会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
长城证券股份有限公司
关于能科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）公开增发股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对能科股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行审慎核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1441号）核准，公司于2019年11月25日增发人民币普通股（A股）12,892,000股，发行价格为每股23.27元，本次增发募集资金总额为人民币299,996,840.00元，扣除发行费用人民币16,907,080.17元后，募集资金净额为人民币 283,089,759.83元。上述资金于 2019年 11月 29日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 11月 29日出具了天圆全验字[2019]000016号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年12月18日，公司募投项目情况如下表：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投入募集资金金额|累计已投入募集资金金额|
|1|基于数字孪生的产品全生命周期协同平台|13,400|1,446.84|
|2|高端制造装配系统解决方案|7,600|273.69|
|3|补充流动资金|7,308.98|7,308.98|
|合计||28,308.98|9,029.51|

截至2019年12月18日，公司募集资金账户余额 19,279.47万元（含利息）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年9月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1,500万元临时补充公司日常流动资金，期限不超过5个月，到期归还至募集资金专用账户。2019年2月16日，公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，已将上述 1,500万元募集资金归还至募集资金专户（内容详见公司2019-010号公告）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。期限届满前，公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募集资金项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募集资金项目的顺利实施。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用途包括但不限于偿还银行短期流动资金贷款等与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；
不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
1、2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
白毅敏 高俊
长城证券股份有限公司年 月 日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2015—009山东新华锦国际股份有限公司
关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 5000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海新华锦焊接材料科技有限公司（以下简称“上海材料公司”），成立于 2009年 9月，是本公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司的全资子公司，注册资本为 500.00万元。
本次担保数量及累计为其担保数量：
本次公司拟为上海材料公司向国内银行申请总额不超过 5000万元银行授信提供担保，用于其购买材料的银行融资。
●本次担保无反担保。
●截止本公告日，本公司对外担保累计数量为 2.5亿元，全部系为公司控股子公司提供担保。
●本公司除对子公司担保外无对外担保，也不存在逾期担保。
一、担保情况概述
上海材料公司拟向国内银行申请总额不超过人民币 5000万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务，其中中国银行上海浦东分行巨峰路支行不超过人民币 2000万元。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：上海新华锦焊接材料科技有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：5000万元人民币
上述担保事项已由公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需
提交公司 2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：上海新华锦焊接材料科技有限公司，注册地:上海市闵行区春申路 2328号，法定代表人：王虎勇，注册资本：500万元，经营范围：从事焊接材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，锡合金制品、电子焊接材料的销售；焊接材料的生产。截至 2014年 12月 31日，上海材料公司经审计总资产 4777.57万元，2014年营业收入 5428.60万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证担保
2、担保期限：一年
3、合计担保金额：5000万元人民币
四、董事会意见
本次担保事项中涉及的上海材料公司为本公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司的全资子公司；上述担保符合公司对外担保制度的规定；上述担保事宜有利于上海材料公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和银行授信，有利于其业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保数量为 2.5亿元人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，不存在逾期担保。
六、备查文件目录
第十届董事会第十二次会议决议。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二 O一五年三月三十一日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-054广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于 2016年 8月 9日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于 2016年8月11日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
（五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
审议通过《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作的议案》。
由于公司下属南宁厂生产经营近 20年，设备老化、技术落后，经济效益逐年下滑，公司于2016年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟向南宁市政府申请土地收储的议案》，并向南宁市人民政府提交了《关于申请政府收储工业用地的报告》。
为响应国家供应侧改革的精神，考虑到目前下游市场对高端人造板产品需求
旺盛，以及维护职工队伍稳定的需要，公司拟暂停南宁厂土地收储工作的相关事宜，同时开展对南宁厂现有工艺和技术设备进行就地升级改造（以下简称“本次技改项目”）的前期准备工作。经过前期沟通，本次技改项目已获得南宁市政府及相关部门的鼓励和支持，有利于发挥公司在人造板产品工艺、环保及生产安全等方面的优势。公司计划将本次技改项目建设成为代表南宁、广西乃至中国人造板制造业同类产品中能耗低、环保排放指标先进、生产安全、质量稳定以及资源综合利用的一项样板工程，并使其成为人造板制造业与现代信息技术结合的一个示范窗口。
经以上审慎考虑，公司拟提请董事会审议暂停南宁厂土地收储工作的相关事宜，并开展本次技改项目的前期准备工作，包括但不限于与政府相关部门的进一步沟通等。在本次技改项目完成可行性研究并拟实施时，公司将另行召开董事会进行审议。
经审议，董事会同意开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造的前期准备工作。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2016年8月12日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-052债券代码：143294 债券简称：17银河 G2
中国银河证券股份有限公司
公开发行 2017年公司债券(第二期)2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 债权登记日:2019年9月17日
 债券付息日:2019年9月18日
中国银河证券股份有限公司于2017年9月15日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行 2017年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于 2019年 9月 18日开始支付自 2018年 9月 18日至 2019年 9月 17日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)3、债券简称及代码：17银河G2（143294）
4、债券期限、规模和利率：3年，发行规模40亿元，票面利率为4.69%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2019年9月18日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日）。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日:2019年9月17日
（二）债券付息日:2019年9月18日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为4.69%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币46.90元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年9月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街35号601-605室
联系人：梁秀国
联系电话：010-66290193
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二〇一九年九月七日