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股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-012江苏索普化工股份有限公司
八届二次监事会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司八届二次监事会议于 2018年 3月 29日以书面、通讯方式发出会议通知，于 2018年 4月 9日在公司二楼第三会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事推举殷海英女士主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
全体监事一致选举殷海英女士担任公司第八届监事会主席。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案通过。
二、公司2017年度监事会工作报告；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
三、公司2017年年度报告全文及摘要；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案通过。
根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2017年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2017年度经营管理和财务状况等事项；
3、在年报编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2018-012责任。
四、公司2017年度财务决算报告；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
五、公司2017年度利润分配预案；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
六、公司2017年度内部控制自我评价报告；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案通过。
七、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。该议案通过。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。
八、公司2018年度日常关联交易预测的议案；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇一八年四月九日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2018-023
陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2018年8月3日以书面方式送达，会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2018年8月9日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-20陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事朱安珂先生由于本人工作变动原因辞去了公司第六届董事会董事职务，具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《关于董事辞职的公告》（2019-17号）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，2019年 8月 23日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的提案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份总数的26.96%。）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人（刘武周先生简历见附件），并同意将该提案提交公司股东大会审议。候选董事刘武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：1、经审核刘武周先生的个人履历，刘武周先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格；2、董事候选人刘武周先生，经公司控股股东陕西宝光集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提名、审议程序合法有效；3、我们同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2019年8月24日
附件：刘武周先生简历：
刘武周，男，汉族，1967年5月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、执行董事。
曾任西安西开高压电气股份有限公司十六车间副主任、技术部设备管理处处长、总装三车间主任、一车间主任兼党支部书记、检验部部长；西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职。
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-029上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人之一周晓南先生的通知，获悉周晓南先生将其持有的部分公司有限售条件流通股进行股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
周晓南先生将其持有的公司2,350,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.86%）质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年06月05日，购回交易日为2021年06月04日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告披露日，周晓南先生直接及间接持有公司股份36,826,400股，占公司总股本的29.07%；本次质押后，周晓南先生累计质押的股份数为 2,350,000股，占其所持有公司股份总数的6.38%，占公司总股本的1.86%。公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生直接及间接合计持有公司股份 72,745,800股，合计占公司总股本的57.43%，累计质押的股份数为 15,630,600股，占其合计所持有公司股份总数的21.49%，占公司总股本的12.34%。
二、本次股份质押的其他情况
本次股份质押为周晓南先生个人资金需要。
周晓南先生资信状况良好，并具备可靠的资金偿还能力，截至目前，本次股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，后续如出现平仓风险，周晓南先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2018年06月07日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号:2014-014南京康尼机电股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（具体内容详见2014年11月18日公告，以下简称“本次股权激励计划”）。随后公司将本次股权激励计划草案及其摘要等文件报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了汇报沟通。
公司于2014年12月12日获悉，证监会已对公司报送的本次股权激励计划确认无异议并进行了备案。
公司将尽快按照相关规定与程序召开股东大会审议本次股权激励计划及其
相关议案。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二零一四年十二月十三日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2014——003东风汽车股份有限公司
2014年 2月份主营产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2014年 2月份主营产品产销数据如下：
单位：辆/台
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产 量|||||销 量|||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|汽车合计|19177|12951|42759|30382|40.74|15918|12227|33067|30743|7.56|
|轻型车|9915|5841|23421|14997|56.17|7757|6176|16393|15768|3.96|
|SUV 、MPV及皮卡|9262|7110|19338|15385|25.69|8161|6051|16674|14975|11.35|
|发动机合计|12793|11295|26043|26464|-1.59|13369|11290|26322|25176|4.55|

特此公告！
东风汽车股份有限公司董事会 2014年 3月 4日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-053广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，|
|并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，宜华集团计划在本公告日（即2015年7月10日）起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划累计增持比例将不超过公司总股本的2%，并承诺在增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。公司将继续关注本次增持实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2014—012
万向德农股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司接控股股东万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）通知获悉，万向三农 2014年 5月 14日通过上海证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份伍佰万股（5,000,000股）。自前次权益变化披露后，累计减持 2.44%。
本次减持后，万向三农持有公司 99,755,339股股份，占公司股本总数的48.76%。
万向三农不排除在未来 6个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的小部分股份。届时将按照相关规定履行信息披露义务。
二、所涉及后续问题
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化，未涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。(cid:10)(cid:10)
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：603803证券简称：瑞斯康达公告编号：2019-043
瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内可滚动使用。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2019年4月25日、5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）。
一、本次继续使用自有资金购买理财产品的情况
（一）概况
公司在宁波银行股份有限公司使用闲置自有资金共计人民币25,000万元购买了理财产品。具体情况如下：
单位：人民币，万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期年化||投资|
||受托方||产品名称||产品收益类型||起息日||到期日|||||
||||||||||||收益率||金额|
|||结构性存款||保本浮动型||2019.6.28||2019.7.29||3.70%||13,000||
|宁波银行股份有限公司|||结构性存款||保本浮动型||2019.7.5||2019.8.5||3.60%||3,000|
||||结构性存款||保本浮动型||2019.7.10||2019.8.26||3.60%||4,000|
|||结构性存款||保本浮动型||2019.7.10||2019.9.4||3.60%||5,000||
|合 计||||||||||||25,000||

说明：公司与上述受托方不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）理财产品简述
受托方：宁波银行股份有限公司
产品类型：结构性存款
收益类型：保本浮动型
产品期限：31天、47天、56天
预期年化收益率：3.60%—3.70%
二、使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况
截至本公告日，公司已到期赎回部分自有资金，具体情况如下：
单位：人民币，万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品收益类型|赎回金额|到期日|收益|
||结构性存款|保本浮动型|8,000|2019.6.24|35.51|
|宁波银行股份有||||||
||结构性存款|保本浮动型|10,000|2019.6.28|30.58|
|限公司||||||
||结构性存款|保本浮动型|8,000|2019.7.8|25.25|
|招商银行股份有||||||
|限公司北京大屯|结构性存款|保本浮动型|5,000|2019.7.9|15.82|
|路支行||||||
|合 计|||31,000|—|107.16|

上述理财产品购买情况详见公司于2019年5月23日、6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-031）及《瑞斯康达科技发展
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-037）。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下，对理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额合计为人民币34,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-51号万华化学集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 12月 5日临时停牌，并于 2017年 12月 6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于 2017年 12月 6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2017-75号）和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临 2017-76号）。公司于 2017年 12月 19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。
停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年1月5日起继续停牌,详见公司于2018年1月5日披露的《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-02号）。
停牌满2个月，公司于2018年2月2日召开第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于2018年2月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临 2018-22号），申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月。
停牌满 3个月，经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议通过，并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 3月 5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（临2018-35号），申请公司股票自 2018
年3月5日期继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司每 5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司正在就本次事项与国有资产监督管理部门等机构积极沟通，并与交易对手方就有关事项进行进一步协商。公司已于 2018年 3月 1日与烟台万华化工有限公司签署了《重大资产重组框架协议》。鉴于本次重大资产重组事项需协调的相关方较多、工作量较大，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并按相关规定及时复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2018年3月26日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2017-042吉林高速公路股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 8月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171517号），中国证监会依法对公司提交的《吉林高速公路股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-004号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月17日以书面通知方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，并于 2017年 3月 28日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
同意《公司2016年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
同意《公司2016年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
同意《公司2016年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2016年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
同意《公司2016年度利润分配方案》，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
同意2016年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2016年度报告审核意见的议案》
根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2016年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 065宁波三星电气股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15:00-17:00举行，平台登陆地址为:http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-104号茂业商业股份有限公司
关于 2018年前三季度利润分配预案的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)拟以 2018年 9月 30日总股本 1,731,982,546股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10股派发现金红利 2元（含税），派发现金红利总额为 346,396,509.20元（含税）；
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司 2018年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。
一、利润分配方案的主要内容
截止 2018年 9月 30日，茂业商业 2018年前三季度母公司实现净利润-35,832,369.67元（合并层面实现净利润 800,586,508.33元， 2018年前三季度茂业商业下属子公司尚未向公司分配利润），公司年初未分配利润 1,748,254,451.07元，2018年已分配 2017年度利润 259,797,381.90元，截止 2018年三季度末，可供股东分配的利润为 1,452,624,699.50元（2018年第三季度财务数据未经审计）。
鉴于公司 2018年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提等因素下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018年前三季度利润分配方案拟定如下：
公司拟以 2018年 9月 30日总股本 1,731,982,546为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），共计分配现金 346,396,509.20元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《公司 2018年前三季度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2018年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规及《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、监事会意见
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展及广大股东的利益；不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
公司 2018年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2018年第八次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—037
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团将其持有的公司部分股权办理了解除质押暨再质押手续，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
精功集团已于 2015年3月6日将其持有的本公司限售流通股 79,950,000
股（占本公司总股份的19.99%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日2015年3月6日,购回交易日2017年9月6日。
2015年3月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：临2015-004）。2016年8月10日，精功集团将其所持有的质押给海通证券股份有限公司的部分限售流通股58,000,000股解除质押（占本公司总股份的14.50%），并已办理相关手续。
二、控股股东部分股份再质押情况
2016年8月12日，精功集团将上述解除质押股份部分中的18,400,000股限售流通股（占公司总股本4.60%）质押给富国资产管理（上海）有限公司，并于2016年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年8月15日至办理解除质押登记之日止。
年8月15日，相关手续已办理完毕。
三、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，精功集团持有本公司股份132,000,000股限售流通股，占公司总股本33%；累计质押本公司股份 132,000,000股，占其所持公司股份总数的100%，占公司股份总数的33%。
四、控股股东股份质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
精功集团本次股份质押主要用于补充日常经营性流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
精功集团本次质押股份融资的还款来源以自有资金为主，包括但不限于企业运营产生的现金、上市公司股票分红、投资收益等。精功集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
目前，质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更；若后续出现质押股份平仓或被强制平仓的，控股股东将采取必要的应对措施。
公司将密切关注控股股东的上述股份质押事项的进展，并依法持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
债券代码： 145439 债券简称：17宝材02
宝泰隆新材料股份有限公司
“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议决议公告
根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于修改<股票质押担保协议>第9.2条的议案》、《关于修改<债券持有人会议规则>第二十二条的议案》、《关于就“17宝材02”所质押的宝泰隆部分股票解除质押的议案》，会议通知已于2017年9月30日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人、主持人：金元证券
（二）会议时间：2017年10月30日上午10：00
（三）会议地点：北京市西城区金融大街盈泰中心2号楼16层金元证券
（四）会议召开和投票方式：通讯方式召开，投票表决
（五）会议主持人：受托管理人代表
（六）债权登记日：2017年10月23日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。
二、会议出席情况
截至债权登记日2017年10月23日，宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”未偿还总张数为3,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及债券持有
人代表共1名，代表有表决权的债券张数为3,000,000张，占本期债券未偿还总张数的100%。
除上述出席本次会议的债券持有人以外，债券受托管理人代表、发行人、出质人委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改<股票质押担保协议>第9.2条的议案》
表决结果：同意票共计3,000,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的100%；反对票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%；弃权票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%。
（二）审议通过了《关于修改<债券持有人会议规则>第二十二条的议案》
表决结果：同意票共计3,000,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的100%；反对票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%；弃权票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%。
（三）审议通过了《关于就“17宝材02”所质押的宝泰隆部分股票解除质押的议案》
表决结果：同意票共计3,000,000张债券，占债券持有人所持债券总张数的100%；反对票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%；弃权票共计0张债券，占债券持有人所持债券总张数的0%。
本次会议的表决程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议案经代表本次未偿还债券本金总额100%表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决同意，表决结果合法、有效。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派李冬梅、孙菁菁律师参加本次债券持有人会议
进行见证并出具了法律意见书，认为：
本次会议的召集程序、召集人主体资格、出席会议人员的主体资格，以及会议召开程序、表决程序、表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》的有关规定；表决结果合法、有效。
五、债券持有人的质询意见或建议及发行人代表的答复或说明
无。
六、备查文件
（一）北京市海润律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书；
（二）宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议决议公告之签字页）
宝泰隆新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司“17宝材02”2017年第一次债券持有人会议决议公告之签字页）
金元证券股份有限公司
年 月 日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2017－014
中化国际（控股）股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合作框架协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动性的可能。
合作框架协议的履行对公司2017年度的营业收入、净利润等不构成影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议方的基本情况
（1）协议方名称：连云港市人民政府
性质：人民政府；
公司地址：连云港市朝阳东路69号
（2）协议方与中化国际（控股）股份有限公司不存在关联关系。
（二）协议的签署
合作框架协议于2017年3月15日由双方在北京市以书面的方式签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
合作框架协议仅为双方的合作意愿，无需提交公司董事会和/或股东大会审议。
后续具体合作事项将在明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，提交董事会和/或股东大会审议。
二、合作框架协议的主要内容
（一）合作背景与目标
经中化国际与连云港市政府多次协商沟通，中化国际拟在连云港市合作建设中化精细化工循环经济产业园，提升双方的产业合作水平，加快推进中化国际的发展战略，为未来发展提供总体支撑。
（二）主要内容
合作框架协议意向性地确定了双方的产业合作重点内容包括但不限于：在连云港石化产业基地优先规划布局中化精细化工循环经济产业园，重点发展新材料及精细化工系列产品；研究推动整体煤气化联合循环及多联产示范项目的合作；进一步加强在液体化工码头及其配套化工和能源仓储设施领域的投资合作；以及研究推进在连云港规划建设产业园配套所需的管理、研发及人才中心等。为此协议双方将成立工作组、明确分管负责领导和联系部门、建立双方高层领导定期会晤机制等措施，协调落实双方的产业合作。
三、对上市公司的影响
（一）本协议的履行对公司2017年度的营业收入、净利润等不构成影响，但将可能有利于公司未来经营业绩的提升。
（二）双方友好合作，有利于加快公司在精细化工和新材料、化工物流等产业领域的发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订合作框架协议为双方合作基本原则的框架性、意向性约定，协议的具体事项付诸实施存在不确定性，在实施过程中存在变动性的可能，敬请投资者注意投资风险。
（二）本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照公司《章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2017年 3月 16日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2014-044泰豪科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东增持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案，信息披露义务人中国海外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）于 2014年 10月 14日分别与本公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，海外控股拟认购3,968万股，南京传略拟认购3,306万股。本次权益变动完成后，海外控股持有公司股份的比例将达到6.14%，南京传略持有公司股份的比例将达到5.12%。
1、信息披露义务人基本情况
（1）海外控股基本情况
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|-|
|公司名称|
|成立时间|
|注册资本|
|法定代表人|
|注册地|
|经营范围|

纪代理；体育场馆经营与管理；文艺创作；承办展览展示；技术开发；技术交流；基础软件与服务；博物馆经营与管理；组织文化艺术交流活动；会议服务；矿产品、办公用品、体育器材、工艺品、日用品、建筑材料、医疗器械（限一类）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）南京传略基本情况
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|-|
|企业名称|
|成立时间|
|合伙期限|
|执行事务合伙人|
|主要经营场所|
|经营范围|

2、权益变动方式
本次权益变动完成前，海外控股和南京传略均未持有上市公司股份。
本次泰豪科技非公开发行股票数量为14,548万股，发行价格为 7.56元/股，发行完成后股本总额为64,580.57万股。海外控股拟以现金29,998.08万元认购泰豪科技本次非公开发行股票3,968万股；南京传略拟以现金24,993.36万元认购泰豪科技本次非公开发行股票3,306万股。
本次权益变动完成后，海外控股共持有泰豪科技3,968万股，持股比例为6.14%；南京传略共持有泰豪科技3,306万股，持股比例为5.12%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不涉及控股股东和实际控制人的变化。信息披露义务人将在股份认购合同签订后3日内披露简式权益变动报告书。
本次权益变动尚需泰豪科技股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
泰豪股份有限公司
董事会
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-057
山东金麒麟股份有限公司
关于开展远期外汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、风险提示及采取的控制措施
1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
3、公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，并定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年9月12日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—031洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 27日以电话会议方式召开,会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。公司首席财务官吴一鸣女士、董事会秘书岳远斌先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案:
一、审议通过关于公司 2018年半年度财务报告的议案
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
二、审议通过关于公司 2018年半年报的议案
监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审议，在全面了解和审核后认为：
1、公司2018年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年报的内容和格式分别符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与2018年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
三、审议通过关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案
监事会认为公司执行新会计准则变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
该议案的表决结果为： 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会二零一八年八月二十七日
浙江莎普爱思药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会，现提名王虎根先生、赵苏靖女士、濮文斌为浙江莎普爱思药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任浙江莎普爱思药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江莎普爱思药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江莎普爱思药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境
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山东金晶科技股份有限公司
独立董事就对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截止2017年12月31日，公司对外担保余额（包括对子公司的担保）1,135,454,085.18元，其中对关联方担保金额为0元，为本公司的子公司提供的担保1,135,454,085.18元。公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：
许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军
山东金晶科技股份有限公司
独立董事就关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等规定，结合公司日常生产经营情况，就公司董事会关于山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司对 2018年度可能发生的日常经营性关联交易进行的预计，发表意见如下：
纯碱系玻璃的原材料，廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司采购纯碱是为了满足该公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产业链优势，利于公司发展。
公司发生的上述关联交易是公司日常业务经营中必须的，交易定价符合市场原则，交易事项符合全体股东的最大利益。
我们同意上述交易行为。
独立董事：
许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军
山东金晶科技股份有限公司
独立董事就利润分配的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64元，提取盈余公积金3,058,512.56元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为584,549,856.44元。
2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。
对此，我们发表意见如下：
公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案。
独立董事：
许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军