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证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-042
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年8月16日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》；
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2.审议通过《关于2019年半年度报告的议案》；
根据《证券法》第68条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2019年半年度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2019年半年度报告》；
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明。
详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
4．审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产10万台套冷却模块单元项目”以及“换热器工程技术研发中心技术改造项目”均已实施完毕，公司拟将首
次公开发行股票募投项目结项。
监事会认为：公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》；
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-039西藏诺迪康药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开第六届董事会第五次临时会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）。2019年4月26日，公司首次实施了回购股份，并于2019年4月27日发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-028）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司累计回购股份数量为 2,027,946股，占公司目前总股本的比例为1.13%，成交的最高价为 38.98元/股，成交的最低价为 31.76元/股，支付的总金额为70,261,627.56元（含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的回购方案,公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年6月4日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2019—051
浙江康恩贝制药股份有限公司
公司关于2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月21日发行了2018年度第一期超短期融资券（简称：18康恩贝SCP001，代码：011801607），发行总额为人民币 5亿元，期限 270天，发行利率为5.09%，起息日期为 2018年 8月 22日，兑付日期为 2019年 5月 19日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1个工作日）。具体内容详见 2018年 8月 24日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公司临2018-069号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告》。
公司已于 2019年 5月 20日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币518,826,027.40元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-005湖北振华化学股份有限公司
关于全资子公司参与设立产业投资基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、产业投资基金的基本情况
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，以上会议审议通过了《关于全资子公司旌珵投资参与设立产业投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳旌珵投资发展有限公司（以下简称“旌珵投资”）与武汉鼎石汇泽投资管理有限公司（以下简称“鼎石汇泽”）、青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）（以下简称“青海循环经济基金”）共同设立青海华泽循环经济产业投资基金（有限合伙）（以下简称“本基金”或“基金”）。《青海华泽循环经济产业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”)已经签署，鼎石汇泽作为普通合伙人认缴出资 6万元，认缴比例为0.1%，旌珵投资作为有限合伙人认缴出资3,000万元人民币，认缴比例为50%；青海循环经济基金作为有限合伙人认缴出资 2,994万元人民币，认缴比例为49.9%。本基金工商登记完成，并已取得工商营业执照。详情请见公司于2019年2月22日、2019年3月1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《振华股份关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）、《振华股份关于全资子公司参与设立产业投资基金进展情况的公告》（公告编号：2019-004）。
二、产业投资基金的进展情况
公司将持续关注基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2019-007上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更保荐代表人的通知》,广发证券原委派的负责公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐代表人林文坛先生因工作变动原因，不再继续负责公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，广发证券委派保荐代表人余冬先生（简历见附件）接替林文坛先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。
保荐机构广发证券认为：余冬先生为公司首次公开发行股票并在科创板上市的主要项目成员之一。在公司上市过程中，通过现场考察、核查书面材料、访谈、参加项目重大事项专题会议等多种方式，全面参与尽职调查和监管问询回复工作，熟悉公司的业务、财务等情况。同时，余冬先生拥有丰富的A股项目执行经验，先后作为核心成员参与执行较多项目（详见后附简历），具备履职能力。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市后持续督导期的保荐代表人为孟晓翔先生和余冬先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会2019年10月29日
附件：
余冬先生简历
余冬，男，保荐代表人、法律硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与晶丰明源、金陵体育、普丽盛、赛福天等多家企业的改制辅导与发行上市工作，梦百合公开发行可转债、奥特佳重大资产重组等工作，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—049
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于股东签署表决权委托协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司控股股东及实际控制人未发生变化
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019年 8月7日收到第一大股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）的通知，公司股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）、中国化工装备有限公司（以下简称“装备公司”）、福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）、福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）与装备环球于2019年8月7日签署《表决权委托协议》（以下简称“《委托协议》”），橡胶公司、装备公司、三明化机及华橡自控（以下合称“委托方”）将其持有的上市公司全部股份所对应的全部表决权委托给装备环球行使，具体情况如下：
一、《委托协议》主要内容
(一)《委托协议》签署方持股情况
截至《委托协议》签署日，《委托协议》项下委托方及被委托方持有上市公司股份情况如下：
1.装备环球持有上市公司 468,824,515股股份,占上市公司股份总数的52.2%，系上市公司控股股东。
3.装备公司持有上市公司4,135,206股股份,占上市公司股份总数的0.46%，系上市公司控股股东的一致行动人。
4.三明化机持有上市公司9,592,088股股份,占上市公司股份总数的1.07%，系上市公司控股股东的一致行动人。
5.华橡自控持有上市公司9,038,847股股份,占上市公司股份总数的1.01%，系上市公司控股股东的一致行动人。
(二)委托安排
为理顺上市公司股权架构和管理架构，保障上市公司经营的稳定性，委托方同意自《委托协议》生效之日起,将其相应持有的上市公司任何及所有股份(包括委托期限内因上市公司实施送股、配股、拆股、资本公积转增股本等事项额外增加的上市公司股份,以下合称“标的股份”)对应的表决权及其他有关股东权利无条件且不可撤销地委托给装备环球行使,装备环球同意接受委托。
(三)委托范围
1.委托期限内,装备环球有权根据《公司法》等相关法律法规、届时有效的上市公司章程规定以及装备环球自身意愿,行使标的股份对应的表决权及其他有关股东权利(以下统称“表决权”),包括：
(1)召集、召开、委派代表出席、主持上市公司股东大会(含临时股东大会,下同)会议；
(2)提议召开上市公司董事会临时会议；
(3)在上市公司股东大会上行使表决权,包括提出议案、投票表决(包括直接的表决权以及因适用累计投票制产生的表决权)或作出其他意思表示；
(4)《公司法》等相关法律法规、届时有效的上市公司章程以及有关规范性文件规定的其他股东权利,如提名权(选举和更换上市公司非由职工代表担任的董事和监事)、监督权、建议权、质询权、查阅上市公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会决议和会议记录、董事会决议和会议记录、监事会决议和会议记录、财务会计报告。
2.前款所述表决权委托是排他性委托。委托期限内,任一委托方均不得再以股东身份单独行使或委托第三方行使表决权。
收益权和处分权。
4.若任一委托方在委托期限内处分标的股份,该委托方应事先书面通知装备环球并协商处理后续事宜。委托期限内,如某一委托方持有的标的股份相应减少,该委托方持有的剩余股份的表决权亦依本协议约定由装备环球行使。
5.委托期限内,中国有关法律法规及规范性文件规定的任一委托方作为其各自所持标的股份的所有权人需履行的信息披露、接受证券监管机构或其他执法机构的问询和调查、参加诉讼或仲裁等义务,仍由该委托方承担并履行。
(四)委托权利的行使
1.委托期限内,装备环球实际拥有并依其独立判断和自身意愿行使表决权,无需另行取得委托方的授权委托书,且委托方对装备环球行使表决权的事项结果均予认可,不会对所表决事项提出异议或反对。
2.如证券监管机构要求或上市公司需要,委托方应配合出具授权委托书或相关法律文件,以实现《委托协议》项下裝备环球能够充分行使表决权之目的。
3.装备环球应勤勉、谨慎地行使表决权,积极提升和改善上市公司治理水平和盈利能力,维护委托方及上市公司全体股东利益,不得从事损害委托方及上市公司其他股东尤其是中小股东利益的行为。
4.当出现、发生或即将发生可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时,如任一方按照有关法律法规及规范性文件、上市公司章程规定负有报告义务的,该方应及时将相关情形或事件书面通报装备环球、书面通知上市公司董事长和董事会秘书,且所披露信息应当真实、准确、完整、及时,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)委托期限
1.委托期限为《委托协议》生效之日起 36个月。《委托协议》经各方签署或加盖公章后自2019年8月7日起生效。
2.委托期限届满前,委托方不得单独或共同单方解除本协议。各方在委托期限届满前未明确以书面形式一致同意解除或终止《委托协议》的,《委托协议》自动顺延36个月。
(六)违约责任
任何一方实质违反《委托协议》项下约定而给其他各方造成重大损失的,应依法承担相应的违约责任。
二、对上市公司的影响
《委托协议》的签署对上市公司的日常经营不产生影响；《委托协议》签署后，装备环球仍直接持有上市公司52.2%的股份，但享有上市公司55.07%的股份表决权，上市公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
三、备查文件
《表决权委托协议》
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－102亿阳信通股份有限公司
关于收到法院重新发布的网络司法拍卖公告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月2日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公告编号为临 2018-098号的《亿阳信通关于公司房产被拍卖的公告》。
日前，公司接到通知，邵阳县人民法院重新发布了（2018）湘 0523执 533号《网络司法拍卖公告》，拍卖时间更正为 2018年 12月 3日 10时-12月 4日10时止（延时的除外），其他内容不变。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-25东方金钰股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月19日下午 2点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2014年年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
该议案尚须提交公司 2014年年度股东大会审议。
2、审议并通过《公司2014年年度报告正文及摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2014年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日末的财务状况和2014年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
该议案尚须提交公司 2014年年度股东大会审议。
3、审议并通过《公司2014年度内部控制评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2014年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。
4、审议并通过《公司2014年财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议并通过《公司2014年利润分配预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于预计 2015年日常关联交易的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于提名李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
经股东单位推荐，选举李春江先生为第八届监事会监事；经职工大会投票选举梁思思女士、李桂弟女士为第八届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司2014年年度股东大会审议；职工监事直选直任。
该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司监事会
二O一五年三月十九日
附：第八届监事会监事候选人简历
李春江，男，出生于1949年12月，大学本科，中共党员，现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。
梁思思女士，女，汉族，1989年 06月 16日出生，大专学历，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司企划专员。
李桂弟女士，女，汉族，1985年8月15日出生，大专学历，初级会计职称。
曾任东莞市嘉多丽饰品有限公司采购、财务，深圳市爱迪尔珠宝公司物流助理，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司仓库管理员。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—071四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2015年 11月 19日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于 2015年 11月 25日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与海亮集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。详见公司临 2015-072号公告。
公司监事会就该议案发表意见如下：
1、财务公司作为中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营业务受到中国银监会的严格监管，公司与财务公司续签《金融服务框架协议》符合国家有关法律、法规的规定。
2、公司与财务公司续签《金融服务框架协议》有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障，
3、《金融服务框架协议》中明确约定了交易限额、风险防范及处置等预案，能够有效防范、及时控制和化解公司的资金风险，维护公司的资金安全。
4、本次关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平的原则，未对公司经营成果及财务状况构成不利影响，也未损害其他股东特别是中小股东利益。
5、同意该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司 2015年度审计机构的议案》。详见公司临 2015-073号公告。
公司监事会就该议案发表意见如下：
公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》。详见公司临 2015-074号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2015年 11月 25日
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于公司计提
2017年半年度资产减值准备的独立意见
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年8月25日审议通过《公司计提2017年半年度资产减值准备的议案》。
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经审查公司提交的有关资料后，就上述事项发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
独立董事：
孙卫红 邱四平 张新吉
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则健康元药业集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长一至两名。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由战略委员会委员提议召开，并于会议召开前五天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
因紧急情况需召开临时会议时，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2014—048
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014年 10月 20日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：一、审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司和青岛中天能源股份有限公司 2014年第三季度的财务报表进行了审计，并出具了以下审计报告：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第7-00039号《审计报告》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 211302号《青岛中天能源股份有限公司审计报告》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 211303号《长春百货大楼集团股份有限公司审计报告》。
董事会同意前述相关审计报告，并拟将前述文件用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的补充申报材料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：600080 证券简称：金花股份 编号：临2015-021
金花企业（集团）股份有限公司
关于获得新版GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司金花制药厂于近日收到陕西省食品药品监督管理局颁发的新版《药品GMP证书》，主要信息如下：
企业名称：金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区科技四路202号
认证范围：片剂、合剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、口服溶液剂、糖浆剂、溶液剂（外用）、原料药（人工虎骨粉）（含中药前处理及提取）
证书编号：SN20150146。
有效期至：2020年8月11日
特此公告
金花企业(集团)股份有限公司董事会二O一五年八月二十一日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2016—03号西藏天路股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2016年 1月 8日（星期五）上午12：30分在公司 6610会议室召开。本次会议由与会监事推选达娃次仁先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举达娃次仁先生为公司第五届监事会主席，任职与第五届监事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
达娃次仁先生简历：
达娃次仁，男，藏族，1973年 9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22标段项目副经理、总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22标段项目经理；西藏天路股份有限公司拉萨柳梧大桥Ⅱ标段项目经理；
纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任、主任；然乌至察隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司
监事会主席。
特此公告。
西藏天路股份有限公司
监事会
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-023江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2018年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司重要的经营管理信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
现将2018年工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司独立董事共三人，基本情况如下：
欧阳世翕，中国国籍，无境外永久居留权，男，1943年10月出生，研究生学历，博士；1964年 9月至 1978年 10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科学研究所、湖北省建委第一工程局建筑科学研究所任技术员；1980年12月至 1997年 2月，历任武汉工业大学（现武汉理工大学）讲师、副教授、教授，武汉工业大学新材料研究所副所长、材料复合新技术国家重点实验室副主任、材料科学系主任、副校长、校长；1997年2月至2001年2月任中国建筑材料科学研究院院长；2001年 2月至 2013年 10月任中国建筑材料科学研究总院科学技术委员会主任；2015年2月至今任本公司独立董事。
刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年9月出生，研究生学历，博士，南京师范大学法学院教授；1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、讲师；1994年 2月至 2001年 1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001年 2月至今历任南京师范大学法学院副教授、
教授，兼任南京师范大学法律顾问、江苏方德律师事务所兼职律师；2007年 10月至 2013年 10月任南京港股份有限公司独立董事；2010年 10月至 2016年 7月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2014年4月挂职任扬州市中级人民法院副院长；2015年 2月至今任协鑫集成科技股份有限公司独立董事；2015年2月至今任本公司独立董事；2016年11月至今任苏美达股份有限公司独立董事、南京微创医学科技股份有限公司独立董事；2017年 7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。
钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年5月出生，本科学历，注册会计师；1989年 8月至 1997年 10月任南京港务局会计主管；1997年 11月至2000年2月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002年2月至今任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师，南京龙凤水产养殖有限公司执行董事；
2015年2月至今任本公司独立董事。
二、独立董事履职情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|欧阳世翕|10|10|4|0|0|否|3|
|刘俊|10|10|4|0|0|否|2|
|钱承林|10|10|4|0|0|否|3|

独立董事在出席董事会与股东大会会议前，对会议拟审议的议题，主动与非独立董事及公司高管进行了沟通，充分了解议案背景，并获取做出决策所需要的信息，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护了全体股东的利益。
在公司上市后，为充分了解募集资金的使用情况和募投项目的建设情况，全体独立董事前往镇江苏博特新材料有限公司等募投项目所在地进行现场调研，考察了募投项目的建设、生产情况，听取了募集资金使用情况的汇报，并从技术、法律、财务等方面提出指导意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2018年 3月 26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
（二）对外担保及资金占用情况
2018年 8月 17日公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为全资子公司担保的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
2018年 11月 5日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议《关于为全资子公司担保的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
截止2018年末，公司不存在违规对外担保事项及违规资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2017年 11月 10日在上海证券交易所公开发行股票 7,600万股，价格为人民币 9.02元/股，发行募集资金总额为 68,552.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 62,904.24万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2017）第 210091号《验资报告》。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定管理募集资金，募集资金的存放。经现场考察及审阅公司出具的《募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师出具的《募集资金存放与使用的专项审核报告》，我们认为公司募投项目总体进展情况良好，募集资金使用不存在违反相关规定的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
2018年5月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议《关于审议 2018年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
公司高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要。
（五）聘任会计师事务所情况
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2018年内，公司的现金分红政策未进行调整。《公司章程》等文件中对利润分配政策做出了制度性安排。公司利润分配政策的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。
（七）内部控制情况
公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（八）信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
四、总体评价
2018年，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，对公司及全体股东负责的精神，依据相关规则和规范，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
全体独立董事将继续严格按照证监会、交易所对上市公司的监管要求，勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事在各自专业领域内的特长，推动公司稳健发展。
江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事
欧阳世翕、刘俊、钱承林
百川能源股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”)，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中二名委员由独立董事担任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第四条委员会委员应当具备以下条件：
(一)熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备薪酬与考核方面的知识和经验；
(二)诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作；
(三)具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。公司董事会办公室负责委员会日常工作的联络和会议组织。
第三章职责权限
第七条薪酬与考核委员会的职责权限：
(一)审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度薪酬执行情况、披露情况等进行检查；
(二)研究董事和高级管理人员的考核标准，视公司实际情况进行考核并提出建议；
(三)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(四)研究长期股权激励相关方案，并向董事会提供相关建议；
(五)协助董事会实施相关股权激励方案；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬、福利计划或方案。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬、福利计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司总裁、其他高级管理人员的薪酬、福利分配方案须报董事会批准。
第十条主任委员应履行以下职责：
(一)召集、主持委员会会议；
(二)审定、签署委员会工作报告；
(三)检查委员会决议和建议的执行情况；
(四)代表委员会向董事会报告工作；
(五)应当由主任委员履行的其他职责。
第十一条委员会委员的职责：
(一)依照法律、法规和公司章程、本制度的规定忠实履职，维护公司利益；
(二)除法律、法规规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
(三)保证向董事会提交或出具文件的真实性、准确性、完整性和合规性。
第四章决策程序
第十二条董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依
据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会委员会作述职和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条委员会会议由委员会委员根据需要提议召开，且每次年度董事
会召开前均应召开委员会会议，由公司管理层就公司薪酬政策的实施情况及存
在的问题向委员会进行汇报。委员会会议应于会议召开前三个工作日通知全体
委员。会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）其他需要事项。
第十五条会议召开方式包括现场会议方式、书面审议方式和电视电话会
议方式。
第十六条委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
委员主持。因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须
书面表达其对项目的投票意见。
第十七条委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行，每名委
员有一票表决权，会议作出决议应由全体委员过半数通过有效。
第十八条委员会会议表决方式为举手表决、记名投票表决或通讯表决的
方式。
第十九条会议可根据内容需要，请董事、监事和高管人员、工作组成员
列席会议，也可邀请中介机构列席会议并向有关列席人员提出询问。如审议有
关委员会成员的议题，可要求相关的当事人回避；
第二十条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决
议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、本管理细则的规定。有关会议的决议和纪要（记录）应在会议结束后以书面形式报董事会。
第二十一条委员会会议记录、会议决议经出席会议的委员签字后由董事
会秘书保存。
第二十二条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十三条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不
得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
向抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。
第二十五条本制度解释权属于公司董事会。
第二十六条本制度在董事会决议通过后生效施行，《董事会薪酬福利委
员会工作细则》（2003年6月21日）同时废止。
百川能源股份有限公司董事会
《《委委托托运运输输服服务务框框架架协协议议》》关关联联交交易易公公告告证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-010】大秦铁路股份有限公司
《委托运输服务框架协议》关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东大会审议
本次关联交易不会影响上市公司的独立性
根据路网规划，大西客专、瓦日铁路等多条合资铁路进入开通运营期。根据相关规范性文件的指导意见，公司受托负责相关合资公司所属线路的资产运输服务工作，同时公司亦需太原铁路局及下属企业提供运输辅助服务。因公司控股股东太原铁路局控股或参股相关合资铁路公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，委托运输服务及运输辅助服务事项构成关联交易。
2015年4月27日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过并一致批准公司与太原铁路局签署《委托运输服务框架协议》（以下简称“框架协议”），该协议需股东大会审议批准后方可生效。
一、关联交易履行的审议程序
公司于2015年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《与太原铁路局签订委托运输服务框架协议的议案》。《框架协议》项下内容作为公司与控股股东间的日常关联交易事项，逐年进行预计并按规定履行审批程序。
审议该议案时，关联董事杨绍清、俞蒙回避表决；公司其余八位董事全部投赞成票，议案获得通过。该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议，关联股东太原铁路局在股东大会审议时将回避表决。
公司独立董事已发表事前认可意见和审核意见；公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。
二、关联方介绍和关联关系
太原铁路局成立于2005年4月29日，全民所有制企业，法定代表人杨绍清。
注册地为山西省太原市建设北路202号，注册资本4830074万元。主要经营业务为铁路客货运输等。
太原铁路局持有本公司61.7%的股份，为公司控股股东。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）《框架协议》概述
《框架协议》约定，公司向太原铁路局及其下属企业提供的委托运输服务项目主要包括：
（1）运输设施管理：主要包括场站设施、线桥隧涵、信号、牵引供电、信息系统以及相关安全设施设备的维护等；
（2）运输移动设备管理：主要包括机车、车辆、动车组等的维护等；
（3）运输安全管理：主要包括铁路运输设施设备的安全保障、列车运营安全管理等；
（4）其他服务等。
太原铁路局及下属企业为公司提供运输辅助服务，服务项目主要包括：
（1）运输相关设备租赁：主要包括运输相关设备租赁及设备用料供应等；
（2）协调跨管界运输服务；
（3）其他服务等。
（二）定价政策
1、政府定价，即国家或地方政府有统一收费标准的，执行国家或地方政府统一规定；
2、政府指导价，即国家或地方政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；
3、除实行政府定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准协商确定交易价格；
4、没有上述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格协商确定；
5、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收
费标准；
6、没有上述五项标准时，可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准，但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于铁路运输具有“全程全网”、多工种、多环节密切配合的特点，专业性强、安全保障要求高。因此，公司与控股股东太原铁路局及下属企业间存在委托运输服务和运输辅助服务事项。该事项有利于公司进一步发挥专业管理优势，优化资源配置，提升经营收入水平，未损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益,也未对公司独立性产生影响。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对关联交易审核意见
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2015年4月 29日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-056内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于内蒙古
惠商互联网小额贷款有限公司获得开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)获得了内蒙古自治区人民政府金融工作办公室《关于同意内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司开业的批复》（内金办批〔2017〕57号）（以下简称“批复”），同意内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司（以下简称“互联网小额贷款公司”）开业。
互联网小额贷款公司为公司的全资子公司，注册资本为 30,000万元人民币，注册地为呼和浩特市回民区银都大厦，经营范围为发放小额贷款、开展与小额贷款业务相关的咨询服务以及自治区金融办批准的其他业务，其中贷款业务可以通过监管部门核准和备案的网络平台在全国范围内开展。
公司将按照批复文件要求尽快完成互联网小额贷款公司的登记注
册。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月八日
证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临 2014-019中航投资控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2012年 5月完成重大资产置换暨发行股份购买资产项目（以下简称“该项目”），公司聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），该项目现处于持续督导期内。中信建投证券原指定赵启先生、李杏园女士为该项目财务顾问主办人。
近日，公司收到中信建投证券《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知》，因李杏园女士工作调动，中信建投现委派刘先丰先生接替李杏园女士的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
无锡上机数控股份有限公司监事会
关于第一期（2019年）限制性股票激励计划的核查意见
一、关于限制性股票激励计划
董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
二、关于限制性股票激励计划实施考核管理办法
《无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，同时对激励对象具有约束性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
三、关于限制性股票激励计划的激励对象
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
无锡上机数控股份有限公司监 事 会 2019年 12月27日
证券代码： 600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-016中国软件与技术服务股份有限公司
关于 2016年度权益分派实施公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年5月23日发布了《中国软件与技术服务股份有限公司2016年度权益分派实施公告》，对“四、3扣税说明”补充一条如下：
四、分配实施办法
3.扣税说明
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0567元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利
所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年5月23日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-055
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日披露了《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2015-051），现对公告中“关于受让工业土地使用权暨关联交易的议案”补充简述说明披露如下：
公司同意受让关联方马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”，系公司控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司）位于马鞍山市长江路南侧的土地使用权，面积为20,692.05平方米。以2015年10月21日为评估基准日，经评估，评估土地总地价为人民币795.34万元。山鹰集团与公司以经备案的该评估价值为基准，双方同意按照评估价值定价，确定该土地使用权的转让价格为795.34万元。
对公告中“关于变更公司董事会秘书的议案”补充简述说明披露如下：
洪少杰先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，洪少杰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，洪少杰先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会接受其辞职申请。
经公司董事长吴明武先生提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审议通过决定聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨昊悦女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
同时由于杨昊悦女士任职公司董事会秘书，将不再担任本公司证券事务代表职务。根据有关法律法规规定，公司将尽快召开董事会聘任证券事务代表。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年十一月二日