Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-008华仁药业股份有限公司
配股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2319号文核准，华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”、“公司”或“发行人”）将以本次发行股权登记日2018年1月31日（R日）收市后华仁药业股本总数为基数，按每10股配售2股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。《华仁药业股份有限公司配股提示性公告》已于2018年1月29日（R-2日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次发行的《华仁药业股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）广州证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年1月30日（星期二）（R-1日）14:00-16:00。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构（主承销商）广州证券股份有限公司相关人员。敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：华仁药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-002
北京华录百纳影视股份有限公司
关于实际控制人结束增持计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2017年 10月 10日披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-092），公司实际控制人中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）计划自 2017年 10月 11日起 6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额累计不超过20,000万元。
公司近日接到华录集团的通知，华录集团已按计划增持了华录百纳股份，因涉及华录集团整体产业布局调整，决定自2018年1月9日结束本次增持计划。
一、增持计划实施情况
截至2017年11月3日，华录集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票共计 2,206,800股，占总股本的0.27%，增持行为投入金额约 2,981万元，已按计划实施了增持行为，后续无再增持。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数(股)|成交均价（元）|增持比例(%)|
|中国华录集团有限公司|集中竞价|2017.10.31|482,700|13.56|0.06|
|中国华录集团有限公司|集中竞价|2017.11.03|1,724,100|13.50|0.21|
|合计|||2,206,800|-|0.27|

2017年 11月 3日，华录集团在实施增持行为中，由于工作人员操作失误，将“买入”操作成“卖出”，以13.50元/股卖出公司股票20,000股。
二、增持前后华录集团及其一致行动人持股情况
本次增持计划实施前，华录集团持有公司股份62,403,228股，占总股本比例
为7.68%，本次增持结束后，华录集团持有公司股份 64,590,028股，占总股本比
例为7.95%。华录集团一致行动人华录文化产业有限公司持有公司股份 142,560,000股，占总股本比例为17.55%，在本次增持期间未发生变动。截至本公告披露日，华录集团及其一致行动人华录文化产业有限公司合计持股207,150,028股，占总股本比例为25.50%。
三、其他说明
1、华录集团的增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、华录集团的增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、华录集团承诺在法定期限内不减持所持有的华录百纳股份。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—065海默科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2018年 7月 20日以通讯表决方式召开，全体监事并列席了第六届董事会第三次会议。会议通知于7月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：
公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，提高募集资金使用效率。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-011山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 2月 28日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。
2014年 3月 4日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心 30层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由张广慧董事长主持，应出席董事 12名，实际出席董事 12名。其中，张广慧董事长、容和平独立董事、侯巍董事、周宜洲董事、李永清董事、乔俊峰职工董事现场出席；蒋岳祥独立董事、王瑞琪独立董事、曹冬董事、孙璐董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、王拴红董事书面委托侯巍董事代为参加会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。
选举公司董事李永清先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举公司董事王拴红先生担任第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于确定公司 2014年度信用业务规模的议案》
同意公司 2014年信用业务规模为：
（1）公司融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务使用自有资金总规模之和不超过人民币 60亿元。其中，融资融券业务使用自有资金总规模人民币 38亿元，约定购回式证券交易业务使用自有资金总规模人民币 2亿元，股票质押式回购交易业务使用自有资金总规模人民币 20亿元。
同意授权公司经营层在人民币 60亿元总规模范围内，根据业务开展及各项风控指标变动情况调配融资融券、约定购回式证券交易及股票质押式回购交易业务规模。
（2）公司转融通业务规模不超过 20亿元。
上述信用业务规模限额有效时间为本次董事会通过之日至下次董事会作出调整决定前。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2014年 3月 6日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
1、公司董事会对公司本次使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，相关程序合法、合规。
2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
3、同意公司使用募集资金5,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为安徽中环环保科技股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事签字：
郭景彬：
马迎三：
李东：
年 月 日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-048福建冠福现代家用股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自2015
年6月5日下午13:00起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-038
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于部分董事、高管拟减持股份的预披露公告
股东刘宜彪、农忠超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司股份 1,989,606股（占公司总股本比例为2.2305%）的董事、高级管理人员刘宜彪先生和持有公司股份1,811,094股（占公司总股本比例为2.0304%）的高级管理人员农忠超先生拟通过大宗交易或集中竞价方式分别减持不超过497,402股（占公司总股本比例为0.5576%）和 452,774股（占公司总股本比例为0.5076%）公司股份的申请，现将具体情况公告如下：
一、拟减持股东基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年度可转让总|可转让股数占|
|序号|股东全称|任职情况|持股总数（股）|持股比例|||
||||||数（股）|公司股本比例|
|1|刘宜彪|董事、副总经理|1,989,606|2.2305%|497,402|0.5576%|
|2|农忠超|副总经理|1,811,094|2.0304%|452,774|0.5076%|
|合计|||3,800,700|4.2609%|950,176|1.0652%|

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份
3.减持方式：大宗交易或集中竞价方式
4.减持数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|任职情况|拟减持股数（股）|拟减持股数占公司股本比例|
|1|刘宜彪|董事、副总经理|497,402|0.5576%|
|2|农忠超|副总经理|452,774|0.5076%|
|合计|||950,176|1.0652%|

东莞金太阳研磨股份有限公司注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，将对该拟减持数量进行除权处理
5.减持期间：通过集中竞价方式减持的时间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内。（注：若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项，上述股东将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定）
6.减持价格：根据实施减持交易期间的市场价格确定
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，刘宜彪先生、农忠超先生做出的相关承诺如下：
1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；
2.在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；
3.在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份；
4.所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
5.公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年8月8日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
截止本公告披露之日，刘宜彪先生、农忠超先生严格遵守并履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
东莞金太阳研磨股份有限公司易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1.刘宜彪先生、农忠超先生分别出具的《董监高计划买卖本公司股票申请表》；
2.公司出具的《董监高及相关人员计划买卖本公司股票审批表》。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-062恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称”公司”）第九届董事会第三次会议于 2014年 10月 11日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 10月 27日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《<2014年第三季度报告>全文及正文》
审议通过《2014年第三季度报告》全文及正文，详见2014年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2014-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于新增2014年度日常关联交易的议案》
2.1新增浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PX原料关联交易事项
同意公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称”浙江逸盛”）向参股公司海南逸盛石化有限公司（以下简称”海南逸盛”）销售PX原料，由此需增加2014年日常关联交易预计金额为不超过 30,000万元。
由于公司董事兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，上述行为构成关联交易，
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条，方贤水先生、朱菊珍女士作为关联董事，对本议案进行回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2新增宁波恒逸实业有限公司向逸盛大化石化有限公司销售 PTA关联交易事项
同意公司全资子公司宁波恒逸实业有限公司（以下简称“恒逸实业”）向逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）销售PTA，由此需增加 2014年日常关联交易预计金额为不超过10,000万元。
由于公司董事长邱建林先生同时担任逸盛大化董事、公司董事兼总经理方贤水先生同时担任逸盛大化董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定，上述行为构成关联交易。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条，邱建林先生、方贤水先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述新增关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容见2014年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2014年度日常关联交易的公告》（编号：2014-065）。
重点提示：本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
根据财政部修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，决定对相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。
详细内容见2014年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年11月12日下午2点30分在公司会议室召开公司2014年第四次临时股东大会，会议内容详见 2014年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年十月二十七日
长城证券股份有限公司关于
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
《内部控制自我评价报告》的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司 2016年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价范围
建艺集团按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要为母公司深圳市建艺装饰集团股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.55%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.60%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、财务报告、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的2%但小于5%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷包括：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、企业更正已公布的财务报告；
C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中
未能发现该错报；
D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①严重违犯国家法律、法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；⑥主流媒体负面新闻频现；⑦其他对公司影响重大的情形。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、建艺集团内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，建艺集团的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；建艺集团在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的内部控制评价报告较为公允的反映了公司2016年度内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司《内部控制自我评价报告》的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
黄梅
年 月 日
秦翠萍
保荐机构：长城证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-032北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三十七次会议于2018年5月28日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于签署影片<流浪地球>联合投资协议暨关联交易》的议案
公司拟与关联方郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）签署电影《流浪地球》联合投资协议，郭帆文化传媒拟出资3,000万元投资电影《流浪地球》。
由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，郭帆文化传媒是公司关联方。因此，本次交易事项构成关联交易。
关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。
本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<流浪地球>的关联交易的公告》，公告编号：2018-033）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案
监事会审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，对回购注销的第二期限制性股票的数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
1、本次限制性股票回购注销及回购价格调整的事宜符合公司 2016年第三次临时股东大会授权及《上市公司股权激励管理办法》、《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
2、受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。
经审慎考虑并与各激励对象协商，同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，按照相关规定回购注销上述30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股，回购价格调整为11.423元/股。
公司监事张雅萍女士为本次限制性股票激励计划的关联监事回避表决。
表决情况：此议案2名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一八年五月二十八日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-012
北京立思辰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141641号），中国证监会依法对公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。反馈意见的相关问题详见附件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年2月3日
附：一次反馈意见通知书问题
2014年12月1曰，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。12月19日我会发出反馈意见，2015年1月19日你公司上报了反馈意见回复。
我会对你公司反馈意见回复进行了审核，现就需要进一步披露的问题提出以下反馈意见：
1、请你公司结合敏特昭阳现有业务所依赖的核心技术、九项软件著作杈和美国敏特授权使用的“记忆引擎”技术的相关情况和关系，补充披露：1)2006年12月美国敏特与凯迪晨光、林亚琳等人的诉讼对本次重组的影响，该诉讼的解决是否存在潜在法律风险。2)敏特昭阳目前对“记忆引擎”技术的使用是否违反美国敏特与凯迪晨光、林亚琳等于2008年签署的《和解协议》。3)敏特昭阳目前业务所依赖的核心技术是否为美国敏特授权使用的“记忆引擎”技术，如是，结合许可协议的具体内容以及技术使用的实际情况，补充披露许可的范围、使用的稳定性、协议安排的合理性，以及该技术对上市公司持续经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，按照美国敏特与凯迪晨光、林亚琳等2008年签署的《和解协议》安排，林亚琳于2008年1月安排将敏特昭阳50%股权无偿转让给杨宁远指定的股权代持方宋军；2013年4月杨宁远之妻将上述50%股权全部转出，不再持有敏特昭阳股权。请你公司补充披露2013年4月杨宁远之妻将上述50%股权全部转出的原因，是否存在其他协议安排，杨宁远不再持有敏特昭阳股权对敏特昭阳“记忆引擎”技术的授权使用及其生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 -24獐子岛集团股份有限公司
关于 2014年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司向参股公司大连翔祥食品有限公司、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向参股公司大连翔祥食品有限公司、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司、控股股东长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛投资发展中心的子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司销售少量产品。
2013年度公司发生的日常关联交易总额 252.65万元，预计 2014年日常关联交易总额不超过2,700万元。
2014年4月24日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于2014年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴厚刚回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易||||合同签订金额或|||||
||||||||||占 同 类 业|
||||关联人|||||||
||类别||||预计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人采购原材料||大连翔祥食品有限公司||2,000,000.00||657,171.50||0.03||
|||云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司||12,000,000.00||23,404.12||-||
|||小 计||14,000,000.00||680,575.62||0.03||
|向关联人销 售 产品、商品||大连翔祥食品有限公司||10,000,000.00||1,540,016.05||0.06||
|||长海县獐子岛投资发展中心||1,000,000.00||-||-||
|||大连獐子岛耕海房地产开发有限公司||1,000,000.00||304,967.62||0.01||

||||||
|-|-|-|-|-|
||云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司|1,000,000.00|990.25|-|
||小 计|13,000,000.00|1,845,973.92|-|
|合 计||27,000,000.00|2,526,549.54|-|

二、关联人介绍和关联关系
1、大连翔祥食品有限公司
法定代表人：吴厚刚
注册资本：430万美元
主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。
住所：大连保税区 IC-54
与本公司的具体关联关系：为本公司持股49%的参股子公司，公司董事长、总裁吴厚刚担任该公司董事长、法定代表人。
2、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
法定代表人：石振宇
注册资本：8,500万元
主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。
住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
与本公司的具体关联关系：为本公司持股20%的参股子公司，公司总裁助理、董事会秘书孙福君担任该公司董事长。
3、长海县獐子岛投资发展中心
法定代表人：石敬信
注册资本：9,754万元
主营业务：集体资产管理业务；经济信息咨询服务；货物进出口等。
住所：长海县獐子岛镇沙包村
与本公司的具体关联关系：为持有本公司45.76%股份的控股股东。
4、大连獐子岛耕海房地产开发有限公司
法定代表人：石敬信
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、销售；房屋出租；房屋中介；物业管理；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；建筑材料销售等。
住所：长海县獐子岛镇沙包村南山屯
与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。
公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常、财务状况良好，具备履约能力、交易风险可控。
三、关联交易主要内容
公司生产的虾夷扇贝、海参、鲍鱼等产品具有突出的差异化、品牌化优势，细分市场份额领先；参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司、大连翔祥食品有限公司在国内经营产品品质、细分市场份额领先的鲟鱼、金枪鱼等品种。因此，根据经营业务及客户需求，公司与关联方发生少量的日常关联交易。公司遵照公开市场原则进行相关交易的定价、付款与结算，交易公平、定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重低于3%，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事魏炜、方红星、陈树文、吴晓巍根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立
董事工作制度》等有关规定，对公司《关于 2014年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：
公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
獐子岛集团股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-033
深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现销售收入人民币 563,304,478.24元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币43,857,380.81元，其中母公司实现净利润为 28,320,128.88元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%提取法定盈余公积金2,832,012.89元后，加上以前年度未分配利润64,079,149.80元，截至2017年12月31日归属于母公司可供分配利润为人民币105,104,517.72元。
以截至2017年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、监事会意见
监事会认为公司 2017年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形。同意公司2017年度利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为公司 2017年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2017年度利润分配预案。
四、其他说明
公司 2017年度利润分配预案需股东大会审议通过之后方可执行，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
4、深圳市广和通无线股份有限公司2017年度审计报告；
5、内幕信息知情人登记表。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年四月十三日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-10
申万宏源集团股份有限公司会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概要
（一）会计政策变更原因与变更时间
2017年 3月 31日，财政部修订发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（以下简称“修订版准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（以下简称“修订版准则 23号”）和《企业会计准则第 24号—套期会计》）（以下简称“修订版准则 24号”）。
2017年 4月 28日，财政部发布《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（以下简称“准则 42号”）。
2017年 5月 2日，财政部修订发布《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称“修订版准则 37号”）。
2017年 5月 10日，财政部修订发布《企业会计准则第 16号—政府补助》（以下简称“修订版准则 16号”）。
2017年 7月 5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14号—收入》（以下简称“修订版准则 14号”）。
根据财政部要求，公司自 2018年 1月 1日起执行修订版准则 22号、23号、24号、37号、14号；自 2017年 5月 28日起执行准则 42号；自 2017年 6月 12日起执行修订版准则 16号。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照修订版准则 14号、16号、22号、23号、24号、37号与准则 42号的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更内容与影响
（一）金融工具相关会计政策变更与影响
1.金融资产分类按照“业务模式”和“合同现金流量特征”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）。
2.金融资产减值会计改为“预期损失法”（考虑金融资产未来预期信用损失）。
3.套期会计拓宽套期工具和被套期项目的范围、修改套期有效性要求、允许调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系的“再平衡”。
金融工具相关会计政策变更将对公司财务报告产生重大影响。
（二）收入会计政策变更与影响
将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含
多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
收入会计政策变更预计将对公司财务报告不产生重大影响。
（三）政府补助会计政策变更与影响
增加了对政府补助特征的表述；规定了与资产相关的政府补助可冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
政府补助会计政策变更对公司当期和前期净损益、总资产和净资产不产生重大影响。
（四）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营变更与影响
明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更对公司当期和前期净损益、总资产和净资产没有影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1．第四届董事会第三十次会议决议
2．第四届监事会第十九次会议决议
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-069新疆中泰化学股份有限公司
2017年一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年3月20日和2017年3月21日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化学股份有限公司2016年度报告全文》、《新疆中泰化学股份有限公司2016年度报告摘要》、《新疆中泰化学股份有限公司2016年度报告全文（更新后）》及《新疆中泰化学股份有限公司 2016年度报告摘要（更新后）》中预计：2017年 1-3月归属于上市公司股东的净利润：56,000万元—66,000万元，比上年同期上升：916.78%—1,098.34%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1,134.66%—1,170.97%|盈利：5,507.60万元|
||盈利：68,000万元—70,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
业绩修正的主要原因是 2017年一季度公司主营产品之一烧碱的市场价格上升所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司2017年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-084号东莞宜安科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2018年11月13日下午15:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年11月12日下午 15:00至2018年11月13日下午15:00的任意时间。本次会议通知已于2018年10月27日在中国证监会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份250,874,200股，占公司有表决权股份总数的54.5044％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份 250,790,000股，占公司有表决权股份总数的54.4861％；通过网络投票的股东及股东代理人2名，代表股份84,200股，占公司有表决权股份总数的0.0183％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表股份84,200股，占公司有表决权股份总数的0.0183％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李扬德先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过了《关于补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意250,790,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对84,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对84,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意250,873,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 83,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.5748％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、法律意见书情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-224厦门三维丝环保股份有限公司
关于全资二级子公司南京三维丝环保工程有限公司迁址
并更名为上海三维丝环保工程有限公司暨领取新营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕近日完成全资二级子公司南京三维丝环保工程有限公司迁址并更名为上海三维丝环保工程有限公司等事项的工商变更登记备案后领取到新的营业执照。现将相关内容公告如下：
1、公司名称：上海三维丝环保工程有限公司
变更前公司名称：南京三维丝环保工程有限公司
2、统一社会信用代码：91310230MA1JUQD11Q
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：上海市崇明区长兴镇
凤滨路248号1号楼 1889室(上海泰和经济发展区)
5、注册资本：人民币5,000万元
6、法定代表人：徐秀丽
7、成立日期：2018年 2月13日
8、营业期限：自2018年2月 13日起
9、经营范围：环保工程，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤生态修复，环保、新材料、环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，合同能源管理，供应链管理，货物运输代理，仓储服务(除危险化学品)，搬运装卸服务，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，
机械设备维修，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，商务咨询，环保设备、电气设备、机械设备、电子产品、建筑材料、矿产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、煤炭、石油制品、黄金制品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、五金交电、金属材料及制品、橡塑制品、针纺织品、木材、饲料的销售
10、股权架构图：
厦门三维丝环保股份有限公司
〔持股100﹪〕
厦门三维丝供应链管理有限公司
〔持股100﹪〕
上海三维丝环保工程有限公司
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
独立董事关于多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计结果，公司 2017年度合并报表可供分配利润为 1,994.24万元，截至 2017年 12月 31日，公司合并报表累计资本公积为 24,021.74万元，可供分配利润为 27,500.83万元；2017年初母公司未分配利润28,608.15万元，母公司资本公积余额为24,274,51万元，2017年母公司实现净利润1,777.15万元，提取法定盈余公积金 177.715万元，2017年度母公司可供股东分配利润为1,599.44万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 120,000,000股为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.2600元（含税），共计派发现金 312万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增7股。转增后，公司股本由 120,000,000股增加为 204,000,000股。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
经认真审阅公司制定的 2017年度利润分配预案，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该 2017年度利润分配预案提交公司 2017年度股东大会表决。
二、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
经我们对公司《2017年度内部控制评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够
得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法人治理结构，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
三、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2017年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、关于公司《续聘2018年度审计机构》的独立意见
经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
经核查，我们认为，公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币 2,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。
六、关于公司《会计政策变更》的独立意见
经核查，我们认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是
中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司《申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易》的独立意见经核查，我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对多喜爱集团股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保情况进行了核查，认为：
1、2017年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、2017年度，公司不存在对外担保情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一八年三月十七日