证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2019-27北方光电股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已满（2015年2月6日至2018年2月6日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名李克炎先生、崔东旭先生、张百锋先生、许国嵩先生、陈良先生、刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈友春先生、张明燕女士、张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职务。
二、监事会换届选举情况
公司于2019年10月10日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。提名栗红斌先生为公司股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职务。
上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
附件：董事、监事候选人简历
北方光电股份有限公司董事会二○一九年十月十一日
附件
董事候选人简历
李克炎：男，汉族，出生于 1963年 2月，中共党员，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司董事、总经理，本公司董事、总经理。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
崔东旭：男，汉族，出生于 1965年 6月，中共党员，研究员级高级工程师。
曾任西安北方光通信有限责任公司总经理，西安应用光学研究所副总工程师、副所长、所长、党委副书记，北方光电集团有限公司副总经理、总工程师（正职待遇）。
现任北方光电集团有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
张百锋：男，汉族，出生于 1971年 4月，中共党员，研究员级高级工程师。
曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
许国嵩：男，汉族，出生于 1973年 4月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任淮海工业集团有限公司副总经理、西北工业集团有限公司总会计师，现任北方光电集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
陈良：男，汉族，出生于 1969年 2月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
刘贤钊：男，汉族，出生于1966年1月，高级工程师。曾于首都钢铁总公司、中国化学工业部等单位任职，曾任江苏宏宝股份有限公司、山东元利科技股份有限公司和烟台冰轮股份有限公司等公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁、昆明理工恒达科技股份有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、新亚
强硅化学股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
陈友春：男，汉族，出生于 1953年 2月，中共党员，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信公有限公司董事；北方信息控制集团董事长、法定代表人；北方光电集团有限公司外部董事；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务，银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
张明燕：女，汉族，出生于 1956年 4月，南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问。曾获江苏省教育厅会计学课群建设优秀课群奖；江苏省高等教育教学成果二等奖；江苏省高等教育科研优秀成果奖；江苏省普通高等学校二类优秀课程奖；中国中青年财务成本研究会优秀论文一等奖。现任苏州高博软件技术职业学院副校长、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、新亚强硅化学股份有限公司和本公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
张国玉：男，汉族，出生于 1962年 6月，长春理工大学教授，博士生导师。
国务院学位委员会第六届光学工程和仪器科学与技术学科评议组成员、吉林省高级专家，长春理工大学“仪器科学与技术”博士授权一级学科带头人。近年来，主持承担了国家**工程、国家科技攻关、国家863、国家民用航天、总装备部、国家公益性行业科研专项、教育部高等学校骨干教师资助计划、航天、国防、地方政府和企事业委托等科研项目48项，获省部级科技奖励10项，其中一等奖1项、二等奖 4项、三等奖 5项，申请国家发明专利５项，授权１项，集合科研先后开发出 4个系列 20多个品种的光电检测仪器，其中 JSY系列激光扫描检测仪被选定为国家级重点新产品，承担完成多项航天项目研究成果，已在国家多个重点卫星型号以及
载人航天工程项目研制中等得到应用。曾任长春理工大学光电工程学院副院长、航天地面模拟试验与测试技术研究所所长。现任长春理工大学校学术委员会副主任，教授/博士生导师，本公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
栗红斌：男，出生于1962年12月，中共党员，研究员级高级工程师，曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长），西安北方庆华机电有限公司董事、董事长。
现任北方光电集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司控股股东任职）；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。