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中国石化山东泰山石油股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照国家相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司的经营活动、财务状况、重大决策、内部控制、对外担保以及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督检查，切实履行各项权力和义务，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权
益。现将2018年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开 5次监事会会议，具体情况如下：1、2018年 4月 23日，公司第九届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了公司《2017年度监事会报告》《2017年度财务决算报告》《2017年年度报告及摘要》《2017年度利润分配预案》《2017年度内部控制评价报告》《2018年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》及《关于修改公司章程的议案》。
监事会对公司《2017年度利润分配预案》《2017年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》及《关于修改公司章程的议案》发表了意见，并对公司《2017年年度报告》及《2018年第一季度报告》出具了审核意见。
2、2018年 8月 27日，公司第九届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议审议了公司《2018年半年度报告及摘要》，并对公司《2018年半年度报告》出具了审核意见。
3、2018年 9月 3日，公司第九届监事会第六次会议（临时）在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。
4、2018年9月20日，公司第九届监事会第七次会议于公司2018年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
5、2018年 10月 24日，公司第九届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2018年第三季度报告》，并对公司《2018年第三季度报告》出具了审核意见。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了历次股东大会现场会议，列席了董事会历次现场会议，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度的执行情况等进行了
有效监督。监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，行使职权，履行义务。公司建立了较为完善的内部控制体系，认真执行股东大会的各项决议，各项制
度有效执行，经营管理风险得到了有效防范。公司董事、高级管理人员执行公司职务时严格遵守诚信原则，认真履行职责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权损害公司利益和公司股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。报告期内，公司各期财务报告真实、准确地反映了公司2018年度各期的财务状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告，监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。
3、公司重大收购、出售资产的情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
4、关联交易及对外担保情况
报告期内，公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行。
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保；也不存在以前年度累计至2018年12月31日的担保事项发生。
5、监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定的要求，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行审核后发表意见如下：
公司按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式等自身特点，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。建立了较为完善的内部控制组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制架构完整和合理，执行有效，不存在重大缺陷和重要缺陷，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
6、内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理工作进行了认真核查认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，公司严格按照有关法律法规和规章及公司《内幕信息知情人登记管理制度》要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，严格规范信息传递流程，对内幕信息在公开披露前各环节所有知情人员进行了如实、完整登记。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理
制度，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法、违规行为。
2019年，公司监事会成员将加强自身学习，不断提高监事会监督水平，严格按照法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极发挥监事会的监督职能，及时掌握公司
重大决策事项，监督各项决策程序的合法合规性，进一步加强对公司财务和经营情况的监督检查，促进公司规范运作、治理水平的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康地发展提供保障。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-014广州普邦园林股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2017年 3月 13日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2017年 3月 17日上午 10:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事卢歆回避表决。
监事会成员一致认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。监事会同意通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《<广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事卢歆回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》
表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联监事卢歆回避表决。
监事会成员一致认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一七年三月十七日
关于2015年度公司向银行申请授信额度的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-019
道明光学股份有限公司
关于2015年度公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年3月15日审议通过了《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司首次公开发行股票募投项目已竣工投产，2015年产能将迅速释放，生产经营所需更多的流动资金；公司2014年度非公开发行股票募投项目在募集资金到位前，前期固定资产投资金额较大。为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，2015年度公司（包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行等）申请授信额度总计为人民币30,000万元。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定无需提交公司股东大会审议。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银
关于2015年度公司向银行申请授信额度的公告
行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年三月十五日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-19湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）函告，获悉国通投资持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国通投资|第一大股东|9,680,000股|2015年5月5日|2016年5月18日|上海海通证券资产管理有限公司|8.36%|
|国通投资|第一大股东|6,720,000股|2015年5月5日|2016年5月23日|上海海通证券资产管理有限公司|5.81%|
|国通投资|第一大股东|6,20,000股|2015年6月12日|2016年5月25日|上海海通证券资产管理有限公司|5.36%|
|合计||22,600,000股||||19.52%|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国通投资|第一大股东|10,200,000股|2016年5月17日|解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|8.81%|融资|
|国通投资|第一大股东|7,270,000股|2016年5月20日|解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|6.28%|融资|
|国通投资|第一大股东|6,150,000股|2016年5月24日|解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|5.31%|融资|
|合计||23,620,000股||||20.41%||

截至公告披露日，国通投资持有公司股份115,753,960股，占公司总股本的32.72%；其所持有上市公司股份累计被质押105,820,000股，占总股本的29.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-112苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地。
项目一期投资总额140,000万元人民币，主要用于建设锂离子电池隔膜生产线10条，预计可年产5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜，预计项目用地约300亩。项目建设资金来源为自有资金,视项目实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。
由于本项目的具体投资尚需与地方政府协商后再作最终确定，如未来有变更意向及后期投资项目，公司将另行公告。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议
案》，同意苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）负责本项目的具体实施，包括但不限于签署意向协议、投资协议、公司章程、办理注册登记等。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，上述公司对外投资金额需经股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易及资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：苏州捷力新能源材料有限公司
公司住所：吴江市震泽镇工业开发区(朱家浜)
成立日期：2009年9月4日
注册号：320584400015710
法定代表人：彭立群
注册资本：4900万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用 EVA塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产，公司自产产品的销售。
三、投资项目的基本情况
项目名称：锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目
项目建设主要内容：
1、锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目拟选址于安徽省合肥市高新技术开发区，预计一期项目用地约300亩。
2、项目投资估算：一期项目拟投资总额 140,000万元人民币，主要用于建设锂离子电池隔膜生产线 10条，预计可年产 5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜。
3、项目建设资金来源：自有资金，视项目实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。
4、项目建设周期：本项目预计建设期 3年，2016年开始建设并安装调试，2017年产线形成稳定量产。
5、项目生产规模与盈利预测：预计2017年锂离子电池湿法隔膜产量不低于3000万平方米，产值预计不少于 l. 2亿元，2018年产值预计5亿元，2019年产值预计10亿元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
该项目为锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目，项目全部建成达产后，将形成10条锂离子湿法隔膜生产线规模，预计锂离子电池湿法隔膜年产量不低于3亿平方米。项目达产后，苏州捷力的锂离子湿法隔膜总产能将大幅提升，形成规模化产量和专线专供，有利于充分发挥苏州捷力在锂电池湿法隔膜领域的研
发与技术优势，最大程度满足迅速增长的客户需求量，加固苏州捷力在锂离子电池湿法隔膜市场中的领先地位和综合竞争力。
2、存在的风险
（1）技术风险
锂离子电池隔膜属于技术密集型行业。随着下游应用领域新产品的研发、工艺技术的改良升级，对锂离子电池隔膜的品质和良品率的要求不断提升。如果苏州捷力在技术研发方面不能跟上行业发展趋势和客户需求，其现有技术优势可能会被竞争对手超越，进而失去部分客户和市场份额，从而影响其盈利能力和持续发展能力。
（2）政策风险
苏州捷力所处的新能源、新材料行业，是国家近期大力扶持的行业，尤其是近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策鼓励和支持锂离子电池隔膜的国产化，为行业内企业的发展奠定了良好的基础。但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致苏州捷力利润出现下滑的风险。
3、对公司的影响
本次交易完成后，公司将进一步展开锂电池隔膜生产与销售业务，借助苏州捷力的技术优势和客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。
五、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
2、苏州捷力新能源材料有限公司锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目可行性分析报告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-042
银江股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于 2016年 6月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），核准公司向何小军发行 1,152,613股股份、向夏江霞发行 1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行 1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行 138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行 92,225股股份、向王在兰发行45,900股股份、向贺旻发行1,784,287股股份、向张勤发行 542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。
根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、本次重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州清普”）的实施进展情况：2016年 7月 26日，收购杭州清普的标的股权已经过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
2、本次重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”）的实施进展情况：
公司在获得中国证监会的核准批文后即开始与全国股转系统、中登公司北京分公司进行智途科技股权过户事宜的沟通，但截至目前智途科技的相关资产过户手续一直未能完成，主要原因为：银江股份与智途科技原股东的协议转让交易方
式为换股+现金的方式，全国股转系统现有的交易系统只适用于全部为现金的交易。经沟通，全国股转系统公司业务部认为上述交易无先例，股转系统内部首先需要建立非交易过户的业务流程，但何时能制定该流程及具体实施管理办法，具体时间无法保证。截止本公告披露日，公司、标的方及有关各中介机构一直在积极主动地与全国股转系统沟通，但全国股转系统仍未明确回复在2017年5月31日前能否建立非交易过户的业务流程及具体实施管理办法。
3、面临的风险和公司采取的应对措施：本次重组批文有效期到期日为 2017年 5月 31日，截止目前公司重大资产重组尚未实施完毕，本次重组批文面临失效的风险。如若本次重组最终无法完成，根据《银江股份与江苏智途科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》和《银江股份与杭州清普信息技术有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》的约定，非因交易各方的过错导致本次交易不能完成，交易各方均无须对此承担违约责任，故不存在违约风险。按照目前情况，全国股转系统无法在本次重组批文有效期内办理完成智途科技股权过户事宜的概率较大。若公司未能在本次重组批文有效期内完成交割，公司董事会将考虑以现金方式完成上述投资。
公司将按照有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-044成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下简称“湖南厚普”）因生产经营需要拟向银行申请不超过人民币 6,000万元的综合授信业务，授信期限不超过 5年，公司为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，具体担保金额将根据实际发生金额确定，但不超过人民币 6,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖南厚普基本情况
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|名称|湖南厚普清洁能源科技有限公司|
|统一社会信用代码|91430722MA4L56971R|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住所|湖南省常德市汉寿县沧浪街道办事处西湖社区芙蓉西路198号|
|法定代表人|李华东|
|注册资本|6000 万元人民币|
|成立日期|2016年6月27日|
|营业期限|长期|
|经营范围|LNG船用项目建设；船用项目技术开发与咨询；船舶动力系统设计、研发、销售；船舶设备设计；船舶销售；船舶管理；船舶代理；船舶租赁；国内旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务；经营水上、陆路和航空货物运输业务；国内一般贸易，货物进出口，技术进出口（国家法律、法规、政策禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|登记状态|存续|

湖南厚普为公司的控股子公司，公司持有其51%股权，陈立军持有其12%的股权，肖家福持有其14%的股权，严付建持有其11%的股权，彭伟银持有其12%的股权。目前，湖南厚普的注册资本为人民币6,000万元。
3、湖南厚普最近一年及一期财务情况
单位：万元人民币
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|项目|截至2016年12月31日/2016年度|截至2017年3月31日/2017年1-3月|
|总资产|2,842.57|4,053.52|
|总负债|-3.70|123.31|
|净资产|2,846.26|3,930.21|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-125.74|-136.05|
|净利润|-125.74|-136.05|

注：上述截至2017年3月31日/2017年1-3月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为湖南厚普申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保金额最高不超过人民币6,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。
本次担保尚未签订担保协议，由董事会授权董事长或董事长委托的董事代表公司在上述担保额度内与银行机构签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：通过向银行申请综合授信，有利于缓解湖南厚普的资金需求，促进湖南厚普的快速发展，符合公司整体利益。湖南厚普为公司的控股子公司，公司能有效地控制和防范风险，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会损害公司及广大投资者的利益。公司持有湖南厚普51%的股权，其他股东不按比例提供担保，也无反担保的情况，该担保系公司与湖南厚普的少数股东在平等互利的基础上进行充分协商确定的，并将通过签订相关协议确定，本次担保有利于推进实现公司设立湖南厚普的战略目的。
五、独立董事意见
独立董事认为：湖南厚普清洁能源科技有限公司（以下简称“湖南厚普”）为公司控股子公司，公司对其具有控制权，湖南厚普各股东就有关该项担保涉及的权利义务进行了充分协商。本次湖南厚普向银行融资累计额度不超过人民币 6,000万元，融资期限不超过 5年。公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，上述担保有利于公司的业务发展，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司上述担保行为。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为湖南厚普提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 5.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.68%，其中5亿元为对全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司提供的担保，0.6亿元为对控股子公司湖南厚普提供的担保。
除上述担保外，公司没有其他对外担保，亦无担保逾期情况。
七、备查
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员聘任的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹和胡晓光，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任施水才先生担任公司总经理；聘任马信龙先生担任公司副总经理兼任财务总监；同意聘任林春雨先生、李琳女士、肖诗斌先生、令狐永兴先生和刘瑞宝先生担任公司副总经理；聘任何东炯先生担任公司董事会秘书。
独立董事签字见下页
（本页无正文，为《北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见》之签章页）
以下独立董事签字：
王汉坡 俞放虹 胡晓光
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—032新疆西部牧业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
新疆监管局对有关人员出具实施监管谈话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《关于对西部牧业董事长徐义民、财务总监张予惠采取监管谈话措施的决定》（[2017]001号），现将有关情况公告如下：
经我局对新疆西部牧业股份有限公司 2016年年度业绩快报更正事项现场检查发现：公司于 2017年 1月 24日公开披露的 2016年度业绩预告和 2017年 2月 27日披露的 2016年度业绩快报编制依据不足，部分会计事项核算不规范，对影响公司业绩的个别事项估计不足，确认不及时，导致公司预告业绩与最终实际业绩存在重大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及第五十八条的规定。你二人分别作为公司董事长及财务总监应对相关问题承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，现要求你二人于2017年7月12日携带有效身份证件到新疆证监局指定地点接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以自收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知董事长徐义民、财务总监张予惠，徐义民、张予惠表示接受新疆证监局的监管措施决定，并将在规定的时间到新疆证监局接受监管谈话。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-007孚日集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2015年 4月 15日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年 4月 25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一四年度总经理工作报告》。
二、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○一四年度董事会工作报告》。
公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务报告》。
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。
根据公司2014年度财务状况和经营成果，经瑞华会计师事务所审计确定本公司（母公司）2014年度净利润16,283,792.53元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金 1,628,379.25元后，确定本公司 2014年度可供分配的利润为394,700,650.24元。
公司 2014年度利润分配预案：董事会拟以 2014年末公司总股本 908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利 90,800,000.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。独立董事对 2014年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2015年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
由于公司在2014年度已将光伏项目相关生产设备处置完毕，因此需将公司营业范围中的“太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品”删除。
将《公司章程》第一十三条修改为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”
业务。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽，年合同金额约为1700万元；孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机，预计年合同金额不超过 1000万元；孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，年合同金额约为200万元。上述交易总金额约为2900万元，均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2015年日常关联交易预计公告》（临2015-009）。
九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于会计政策变更的公告》（临2015-012）。
十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年第一季度报告》。
2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于原独立董事肖雪峰先生辞职，董事会同意由新任独立董事王蕊女士接任原独
立董事肖雪峰先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略委员会委员。
十三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月18日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开2014年度股东大会，审议上述第二至七项议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-011）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会聘任高级管理人员，包括聘任总经理陈小海先生、副总经理及财务总监林青辉先生、董事会秘书曹剑先生的事项发表如下独立意见：
1、经审核，本次高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司章程》的规定。
2、根据各位高级管理人员的履历资料，我们对高级管理人员的任职资格进行了审核，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
3、我们一致认为，公司第八届董事会 2016年第一次临时会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。同意上述事项。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：
熊楚熊
王培
汪军民
二〇一六年九月二十六日
山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宿玉海先生/女士，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东蓝帆塑胶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东蓝帆塑胶股份有限公司或其附属企业、山东蓝帆塑胶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东蓝帆塑胶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东蓝帆塑胶股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宿玉海（签署）
日期：2014-04-22
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-058上海摩恩电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14：30。
网络投票时间为 2019年 11月 14日-2019年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年 11月14日下午15：00至 2019年 11月15日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士因工作原因未出席本次股东大会，由半数董事推选董事张勰先生主持。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10名，代表股份总数为 192,470,500股，占公司有表决权总股份的43.8230%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计2名，代表股份总数为192,440,000股，占公司有表决权总股份的43.8160%；
通过网络投票股东8名，代表股份总数为30,500股，占公司有表决权总股份的0.0069%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东8人，代表股份总数为 30,500股，占公司有表决权总股份的0.0069%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；
通过网络投票的中小股东8人，代表股份30,500股，占公司有表决权总股份的0.0069%。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意192,452,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9909%；
反对11,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0062%；弃权5,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意12,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.2951%；反对 11,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0164%；弃权5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.6885%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛、金剑律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效，本次股东大会的
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
2、上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-034浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016年 7月 14日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 12日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于以自有资金增资全资子公司的议案(详见公告编号为2016-035号的“关于以自有资金增资全资子公司的公告”)
同意公司以自有资金 20,000万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案
之
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已知关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易之事项，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
公司本次与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金，符合公司发展战略，是公司为实现大健康生态圈的重要布局，公司本次与控股股东北京晋商共同投资设立全球健康产业投资基金行为构成关联交易，并同意将《关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案之事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
郝娜 张在强 王晓良
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-066
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要于 2016年 08月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
无锡隆盛科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析在第二届董事会第十八次会议召开前收到的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》后，发表事前认可意见如下：
一、关于对公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；
公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
二、关于续聘公司2018年度审计机构的议案的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为无锡隆盛科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
任永平 沈同仙 姚春德
年 月 日
东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议的相关议案及 2013年度对外担保等相关事项进行了审议，现发表独立意见如下。
一、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2013年度内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司 2013年度财务报告的独立意见
公司 2013年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2013年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司2013年度财务报告。
三、关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次董事会提出的利润分配及资本公积转增股本方案。
四、关于续聘 2014年审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合上市公司审计的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于董事、监事 2014年度薪酬的独立意见
公司董事、监事 2014年度薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意公司董事会提出的公司董事、监事 2014年度薪酬方案。
六、关于高级管理人员 2014年薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2014年度薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意公司董事会提出的公司高级管理人员 2014年度薪酬方案。
七、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2013年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于再次延长募集资金投资项目建设期的独立意见
公司再次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
九、对公司2013年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司 2013年度发生的关联交易事项发表如下意见:报告期内，公司没有发生关联交易。
十、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
（本页无正文，为东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
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刘岳屏 马卓檀 王鸿远