Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-049大博医疗科技股份有限公司关于
调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年9月28日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2018年9月28日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018年10月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年11月20日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
二、激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量调整情况
1、首次授予部分激励对象名单的调整
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的38名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由266人变更为228人，调整后的激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的38名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票24.71万股，调整后，公司本次授予的限制性股票数量由207.71万股变更为183万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予
数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意
见：
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的38名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计24.71万股限制性股票。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由266名变更为228名，首次授予的限制性股票数量由207.71万股变更为183万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018
年第一次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划首次授予对象名单、授予数量调整已获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
上海荣正投资咨询股份有限公司作为公司2018年限制性股票激励计划的独
立财务顾问，认为：根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量做出了调整。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，并履行了必要的程序。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-016山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2019年4月8日（星期一）下午3:30
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 8日上午9:30-11:30分，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月7日下午 3:00至2019年4月8日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
（2016年修订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会于2019年3月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，代表公司股份数58,926,067股，占公司有表决权股份总数的27.8979%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表11人，代表股份 58,916,367股，占公司有表决权股份总数的27.8933%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东2人，代表股份9700股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 5,297,439股，占公司有表决权股份总数的2.5080%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意58,926,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,297,439股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数
三分之二以上通过。
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意58,926,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,297,439股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所委派金俊律师、李超律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：山东瑞丰高分子材料股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-070
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2016年7月21日在公司会议室以召开。会议通知于2016年7月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议
由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《大理河畔人家立体停
车库项目承揽合同》，合同价格人民币1348万元。签订了《北宫立体停车库项
目承揽合同》，合同价格人民币1529万元。合同价格合计人民币2877万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为，本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。关联交易事项及价格的确定符合市场化原
则，未损害上市公司股东利益。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，监事谢晋鹏回避表决。
表决结果：2票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2016年7月21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-086
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 8日，公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“中信理财之共赢利率结构 17774期人民币结构性理财产品”，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-063)。2017年 11月 27日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 3,000万元，收回相应收益 363,945.21元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共召开董事会7次、股东大会3次，本人自2015年7月27日起任职公司独立董事，任职期间公司共召开董事会4次、股东大会1次。会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对历次会议审议议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。
2015年度，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2015年度，本人应出席董事会会议次数 4次，实际出席次数 4次，不存在缺席等情形。
2、列席股东大会情况
报告期内，本人应列席股东大会次数1次，实际列席次数1次，不存在缺席等情形。
二、对相关事项发表独立意见的情况
客观的独立意见。具体情况如下：
1、2015年 8月 18日公司第二届董事会第十八次会议，发表了《独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见。
2、2015年10月21日公司第二届董事会第十九次会议，发表了《独立董事关于公司核销资产的独立意见》。
3、2015年11月30日公司第二届董事会第二十次会议，发表了《独立董事关于公司董事会换届选举及相关事项的独立意见》，包括：关于公司董事会换届及推举董事候选人的独立意见、关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见、关于公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见。
4、2015年12月18日公司第三届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的专项意见》。
三、任职各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。
本人作为董事会战略委员会委员，严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
4、自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、2015年度，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015年度，没有独立董事提议召开董事会的情形发生；
3、2015年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
本人作为第三届董事会独立董事，2016年将继续履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李明高
二○一六年三月二十五日
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
本报告防伪编码
728282436932号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
内部控制审计报告
天健审〔2019〕8-106号
北大医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北大医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北大医药公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十二日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-038安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定于2017年5月31日召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月31日（星期三），14:30开始。
网络投票时间：2017年5月30日—2017年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）股权登记日：2017年5月23日（星期二）
截止到2017年5月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
7．现场会议召开地点：
安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室
二、会议审议事项
1．审议《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》
以上议案已经公司2017年4月17日召开的第四届董事会十九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2017年5月31日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．联系方式
地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部
邮编：239200
电话：0550-5682597
传真：0550-5602597
联系人：刘洋
2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案||1||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会表决不采用累积投票制，表决意见对应“委托数量”如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽金禾实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|赞成|反对|弃权|
|议案1||关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案|||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“○”；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：年 月 日至年 月 日
年 月 日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号： 2015-063关于北京兴诚旺实业有限公司承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下称本公司）于近日收到北京兴诚旺实业有限公司出具的《承诺》，该《承诺》具体内容如下：“为解决中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利股份”）就中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）对宁波银行债务的担保事项，我公司保证：如美利股份募集资金或其他财产因中冶纸业与宁波银行的金融债务纠纷问题被司法强制执行划转或造成其他任何损失，我公司保证将在美利股份被司法强制执行划转或造成其他任何损失之日起十个工作日内代中冶纸业向美利股份支付等额款项以偿还该等债务。”
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一五年八月二十一日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018089神州高铁技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议的第1-4项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月23日（星期一）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2018年 7月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2018年7月22日15:00至2018年7月23日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2018年 7月 6日和 2018年7月17日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表21名，合计持有公司574,450,111股股份，占公司有表决权股份总数的20.3826%，其中现场出席会议的股东及股东代表9名，合计持有公司574,199,011股股份，占公司有表决权股份总数的20.3737%，通过网络投票方式出席会议的股东12名，合计持有公司251,100股股份，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表15名，代表股份2,132,335股，占公司有表决权股份总数的0.0757%，其中：通过现场投票的股东及股东代表3名，代表股份1,881,235股，占公司有表决权股份总数的
0.0668%，通过网络投票的股东12名，代表股份251,100股，占公司有表决权股份总数的0.0089％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）||
|1.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（一）|574,444,811|99.9991|3,000|0.0005|2,300|0.0004|通过|
|2.00|《关于回购注销限制性股票并减少注册资本的议案》|574,445,811|99.9993|2,000|0.0003|2,300|0.0004|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.00|《关于修改公司章程的议案》|574,444,911|99.9991|2,900|0.0005|2,300|0.0004|通过|
|4.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（二）|574,444,811|99.9991|3,000|0.0005|2,300|0.0004|通过|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||||||

2、中小股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（一）|2,127,035|99.7514|3,000|0.1407|2,300|0.1079|
|2.00|《关于回购注销限制性股票并减少注册资本的议案》|2,128,035|99.7983|2,000|0.0938|2,300|0.1079|
|3.00|《关于修改公司章程的议案》|2,127,135|99.7561|2,900|0.1360|2,300|0.1079|
|4.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（二）|2,127,035|99.7514|3,000|0.1407|2,300|0.1079|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。||||||||

上述第 1-4项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第1项议案内容详见公司2018年6月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。第2项、第3项议案内容详见公司2018年6月29日披露于巨潮资讯网的相关公告，修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。第4项议案内容详见公司2018年7月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：李静娴、顾鼎鼎。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-264
阳光城集团股份有限公司
关于公司与嘉兴银行进行合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易基本情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉兴银行股份有限公司（以下简称“嘉兴银行”）开展授信业务合作，嘉兴银行拟向公司提供总额不超过5.2亿元的授信额度，期限不超过12个月，未来上述额度将由公司统筹安排给全资子公司使用，公司为其提供连带担保责任，保证期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述交易事项已经公司第八届董事局第八十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。在此额度范围内，公司实际发生为全资子公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。
二、被担保人基本情况
未来上述额度将由公司统筹安排全资子公司使用，公司为其提供连带担保责任。
由于拟被担保方为公司全资子公司，公司在本次担保期内全权对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
在本次交易总额度范围内（即 5.2亿元），公司实际发生为全资子公司担保时，将根据相关法律法规履行披露程序。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
嘉兴银行拟向公司提供总额不超过 5.2亿的授信额度，期限不超过 12个月。未来上述额度将由公司统筹安排全资子公司使用，公司为其提供连带担保责任。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在公司整体资金配套能力，有利于推进公司的项目获取及开发，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。且公司拟提供担保的公司均为公司全资子公司，在本次担保期内公司可以全权对经营管理风险进行完全控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 655.15亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-053
山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2015年6月1日以电话、传真、邮件等方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2015年6月4日以现场会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》。
经审核，董事会认为公司113名激励对象所持限制性股票第一次解锁期解锁条件已经满足，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照公司《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。
由于公司董事赵鸿富、赵叶青、张学波、郑庚修、李家全、郭方水为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了对本议案的表决，其他3名董事参与本议案表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（一）激励计划设定的第一次解锁期解锁条件情况说明
1、锁定期已届满
根据公司《限制性股票激励计划》，自2014年6月4日公司首次向激励对象授予限制性股票之日起12个月为锁定期，截止2015年6月4日，公司首次授予的限制性股票锁定期已届满。
2、满足解锁条件的说明
公司激励计划约定的限制性股票第一次解锁期解锁条件达成情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|首次授予限制性股票约定的解锁条件|是否达成解锁条件的说明|
|一|金城医药未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生该等情形，达到解锁条件。|
|二|激励对象未发生以下任一情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（1）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（2）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（3）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生该等情形，达到解锁条件。|
|三|公司业绩条件：相比2013年，2014年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%，营业收入增长率不低于10%。同时，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年增长率为60.60%；营业收入较 2013 年增长率为 15.64%。上述指标高于限制性股票激励计划所设定的净利润和营业收入增长率指标，达到解锁条件。限制性股票激励计划授予日前最近三个会计年度（2011 年、2012 年、2013 年）的平均净利润为54,066,164.8元，扣除非经常性损益后的平均净利润为 47,282,785.45 元，锁定期 2014 年度的净利润为 108,700,716.78|

||||
|-|-|-|
|||元 , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润107,956,240.98元，均高于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足解锁条件。|
|四|激励对象上一年度个人绩效考核达标|激励对象在考核期内考核均为合格及以上，达到解锁条件。|

（二）本次可解锁数量
公司首次限制性股票激励计划共计 115人，因激励对象朱晓刚、郭方水二人锁定期尚未到期，故本次符合解锁条件的激励对象共计 113人，申请解锁的限制性股票共计 205.28万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的38.67%，占公司目前股本总额的1.63%。
（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件是否达成及激励对象是否符合解锁条件进行了核查，认为解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表同意的独立意见。公司监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的激励对象名单进行了核查：同意公司办理《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一次解锁期解锁相关事宜。
（四）北京金杜律师事务所发表了核查意见，认为：本次限制性股票解锁符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，公司已按照《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1～3号》及《限制性股票激励计划》相关规定履行了对本次限制性股票解锁的内部批准程序；本次限制性股票解锁尚需经深圳证券交易所确认后，向证券登记结算机构办理相关解锁登记手续。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
锁的独立意见。
3、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药化工股份有限公司2014年限制性股票激励计划第一次解锁事宜的法律意见书。
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-064号华塑控股股份有限公司
十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司十届董事会第三次临时会议于2017年9月12日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月6日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理吴奕中提名，董事会提名委员会审核，聘任李海平先生为公司副总经理（李海平先生的简历附后），任期至本届董事会届满。
独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十三日
附:李海平先生简历：
李海平先生，男，中国国籍，1970年出生，工商管理硕士，ACCA会员。2009年 7月至 2010年 2月任宏海箱运集团副总经理，2010年 3月至 2012年 3月任耶路（上海）管理咨询有限公司副总裁，2012年4月至2016年9月历任上海积晟电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、董事。
李海平先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海平先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，李海平先生不属于“失信被执行人”。
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年8月28日，公司在巨潮资讯网上刊载了《桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》（更新后）。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 12日下午15：00在桂林市临桂区人民南路19号如期召开，由公司董事长秦本军先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2018年9月11日至2018年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份 120,519,383股，占公司总股本的27.5611%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份120,506,883股,占公司总股本的27.5582%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 2名,
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见代表公司有表决权的股份12,500股，占公司总股本的0.0029%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2018年 9月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 6项，分别为：1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；4.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；6.审议《关于修订<关联交易规则>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的审议有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一八年九月十二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-068银泰资源股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”）拟以发行股份及支付现金方式购买董赢、柏光辉持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“贵州鼎盛鑫”）83.75%股权（以下简称本次交易）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银泰资源；代码：000975）2019年9月11日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 9月 11日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-064）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件，公司股票最晚将于2019年9月26日开市起复牌。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年九月十八日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，监事会遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，积极维护股东的权益，忠实履行监督职责。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会在公司各类决策会议上，有效行使监督权。把监督重点放在企业核心资产运作和重大资金使用及重大工程项目的合规运作上，加强和完善企业监督约束机制和内部控制制度。继续完善大监督体系模式，加强监督合力，重点对“三重一大”事项的监督检查，尤其是重大资产重组过程的合法合规监督。
持续完善监督联席会议制度，着力推进企务公开和决策民主化，监督决策程序的规范性。
强化日常重大经营活动的监督，加强各类专项监督检查。开展资金安全检查，督办法律诉讼案件的进展，监督工程项目、物业租赁等招标事务。督导内部审计监督，进行绩效考核、经营管理、资金管理、财务收支的审计。加强信息披露事务的监督，对公司信息披露按程序进行了审核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
报告期内，监事会关注公司重大资产重组事项进展情况，对重组决策程序的依法合规性进行重点监督。
二、监事会召开会议情况
（一）2018年3月28日召开第七届监事会第二十四次会议，会议审议并通过了《2017年度报告及摘要》、《2017年利润分配预案》、《2017年监事会工作报告》、《2017年内部控制自我评价报告》，参会监事4人，一人请假。会议表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）2018年4月26日召开第七届监事会第二十五次会议，会议审议并通过了《2018年第一季度报告及摘要》、《关于拟变更监事的议案》、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，参会监事 5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）2018年8月28日召开第七届监事会第二十六次会议，会议审议并通过了《2018年半年度报告及摘要》。参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）2018年 10月 30日召开第七届监事会第二十七次会议，会议审议并
通过了《2018年第三季度报告及摘要》。参会监事 5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运行情况：2018年，监事会成员列席了各次董事会现场会议，监事会主席庄泉代表监事会列席了公司管理层议事会、总经理办公会及其它重要会议。对照各项规定，监事会认为：报告期内公司决策能够按照国家各项法律法规和《公司章程》运作，无损害股东权益的行为，内部管理机制和公司管控制度进一步健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。
（二）公司财务情况：报告期内，监事会认真履行监督公司财务状况的职责，对公司经营和风险情况进行了监控，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的标准无保留意见财务报告，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）报告期内，公司无募集资金。
（四）报告期内，公司关联交易及担保情况：
1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在我司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2、报告期内，公司全资所属深圳市深房集团龙岗开发有限公司向关联方深圳市建安集团(股份)有限公司支付总承包工程款 2,511.40万元。公司全资所属深圳圳通工程有限公司承接关联方深圳市建安集团(股份)有限公司工程施工，收到工程款 148.06万元。深圳市建安（集团）通过深圳市建设工程交易中心公开招投标平台竞得本公司翠林苑项目施工总承包工程。
3、报告期内，公司关联交易公平、合规，没有任何损害部分股东权益和公司利益的现象；本报告期内无新增担保事项。
（五）对内部控制自我评价的意见：2018年度，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2019年3月29日