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证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-054
900955 海创B股
海航创新（上海）股份有限公司
关于平湖市佳源旅游开发有限公司起诉公司子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：23155816元。
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|-|
|海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20|
|日获悉，公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“被告”）收到浙江省|
|平湖市人民法院（即《民事诉状》所称“贵院”，或以下简称“平湖法院”）2016|
|年4月 15日出具的《传票》及平湖市佳源旅游开发有限公司（以下简称“原告”）|
|提交平湖法院的《民事诉状》。平湖法院已受理上述案件【（2016）浙 0482民初|
|字第480 号】，并将于 2016年5月20日开庭审理。|
|一、本次诉讼的基本情况|
|《民事诉状》的内容如下：|
|“原告：平湖市佳源旅游开发有限公司|
|地址：平湖市乍浦镇游艇湾 33幢107、108室|
|法定代表人：顾振跃|
|被告：浙江九龙山开发有限公司|
|地址：平湖市九龙山|
|法定代表人：廖虹宇|

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|诉讼请求：一、判决被告立即完成涉案地块项目基础设施配套及相关义务；|
|二、判决被告赔偿原告经济损失 23155816元；|
|三、本案诉讼费由被告承担。|
|事实与理由：|
|2002 年9月30 日，浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称管|
|委会）与被告就九龙山区域开发建设相关问题签订《九龙山区域开发建设协议书》|
|对九龙山约定区域范围内有关开发建设的责权利及配套政策等都作了具体规定，|
|明确土地开发和区域内道路、水、电等基础设施投入等义务由被告承担，并出台|
|了相关优惠政策支持。2014 年 3 月前，被告就自己开发的涉案地块向有关职权|
|部门申请回收拍卖，因涉案地块当时尚未满足“三通一平”招挂拍条件，因此由|
|管委会出面向平湖国土局作出承诺，表明被告作为一级开发商，应在招拍挂前完|
|成水电路等配套设施，不完善的地方由被告抓紧建设，管委会做好督促和协调工|
|作。且在2014年3月 28日，被告又直接与原告前期筹备组进行基础设施配套对|
|接会议，就原告方提出的相关涉案项目基础设施配套落实并完成上述地块的“三|
|通一平”及基础设施配套事项，被告表示请求领导后做出答复。|
|鉴于被告当时的积极态度并表示未完成的事项很快能得到落实和解决，原告|
|经过拍卖程序与平湖国土资源局于 2014 年 5 月 4 日签订《国有建设土地使用权|
|出让合同》两份。原告受让土地编号为 2014—20、2014—21 两宗土地，共计|
|92927.3平方，原告由此支付土地出让款 1.3765 亿元、税费420.67 万元、履约|
|保证金500万元，并于同年 5月16日办理了土地交接手续。|
|此后原告即积极做好开工准备，并多次与被告联系施工所需的基础设施配套|
|工作，被告虽有回音但迟迟不能完成，导致原告开工时间一再拖延。原告多次向|
|管委会反映要求协调，管委会也对被告作出抓紧完成的要求，被告最终仍未完成|
|于 2014 年完成电、排污和水的基础设施配套的承诺。原告在 2014 年 9 月 25 日|
|要求被告完成道路、路灯和开挖河流闸门等工作，被告也至今仍未完成。致使涉|
|案土地至今闲置而不能实施开工建设且原告的施工前期工作也被迫于停止至今，|
|造成原告重大经济损失。|

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|-|
|由于开工时间已远远超过《国有建设土地使用权出让合同》中约定的开工时|
|间，客观上已造成原告对国土局的合同违约，在原告向国土局申请延期开工的同|
|时，也必须承担合同约定的违约责任。如土地继续闲置和造成逾期竣工，原告则|
|将被罚款，同时也对其它合作单位产生合同违约后果。|
|故原告为维护自身合法权益，具状诉至贵院，请求法院作出公正判决。”|

二、本次公告的诉讼对公司的影响
目前本案尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于中国银行股份有限公司 2014年度发行境内优先股的
募集资金存放与实际使用专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）作为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“公司”）非公开发行境内优先股的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国银行 2014年度非公开发行境内优先股募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2014〕990号）核准，中国银行非公开发行不超过6亿股优先股，其中2014年发行不超过3.2亿股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行3.2亿股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。发行人向30名特定投资者共发行了3.2亿股优先股，于2014年11月21日完成了募集资金专户的验资，并于2014年11月27日分别登记至上述获配的特定投资者名下。发行人本次发行优先股于2014年12月8日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。本次发行募集资金总额为人民币32,000,000,000元，扣除发行费用后，中国银行本次发行的实际募
集资金净额为人民币31,961,810,000元。截至2014年11月21日止，公司本次发行优先股募集资金专户已经收到上述款项。2014年11月24日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明(2014)验字第60100080_A02号），对中国银行本次非公开发行优先股募集资金的实收情况进行了审验。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
公司于中国银行北京中银大厦支行为本次募集资金开立了专用账户。2014年 12月 31日，发行人本次募集资金已全部用于补充其他一级资本，共计人民币 31,962,742,400元（包括募集资金净额 31,961,810,000元及验资后产生的利息 932,400元）。对于上述募集资金使用情况，发行人已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。截至 2014年 12月 31日，本次发行尚未使用的募集资金余额为0，募集资金专户实际余额为 0元。
具体情况如下：
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储余额|
|344163169740|募集资金专户|0|

三、募投项目先期投入及置换情况
2014年度中国银行不存在募投项目先期投入及置换情形。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年度中国银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
2014年度中国银行不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、节余募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，中国银行募集资金已全部用于补充其他一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
七、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：中国银行 2014年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于发行人 2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||31,962,742,400||本年度投入募集资金总额||||31,962,742,400|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||31,962,742,400|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充其他一级资本|不适用|31,962,742,400|31,962,742,400|31,962,742,400|31,962,742,400|31,962,742,400|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

(本页无正文,为中信证券股份有限公司《关于中国银行股份有限公司⒛H年度发行境内优先股的募集资金存放与实际使用专项核查报告》之签字盖章页〉保荐代表人签字
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(本页无正文,为中银国际证券有限责任公司《关于中国银行股份有限公司⒛14年度发行境内优先股的募集资金存放与实际便用专项核查报告》之签字盖章页 )扌柑9居
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证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2016-00 2
方正科技集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大街 127号北大博雅国际酒店1A会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|263,269,435|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何明珂先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度新增日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,587,992|99.11|68,427|0.89|0|0|

2、议案名称：关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,201,008|99.97|68,427|0.03|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2015 年度新增日常关联交易事项的议案|7,587,992|99.11|68,427|0.89|0|0|
|2|关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案|7,587,992|99.11|68,427|0.89|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1为关联交易议案，北大方正信息产业集团有限公司为公司第一大股东，北大方正信息产业集团有限公司持有公司股份255,613,016股，本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李然、孟为
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、方正科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、方正科技集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书。
方正科技集团股份有限公司2016年1月13日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-027宝山钢铁股份有限公司
关于 2019年度第六期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开 2016年年度股东大会，会议审议并通过《关于申请 DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请 DFI注册发行资格。
2018年 1月 4日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI33号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2年内有效。
2019年 3月 18日，公司发行 2019年度第六期超短期融资券，本期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）发行额为 20亿元人民币，期限为 180天，单位面值为 100元人民币，票面利率为2.85%。
本期超短融由上海浦东发展银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期超短融募集资金主要用于归还本公司的中期票据。本期超短融发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-028河南太龙药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的乳结消颗粒的《药物临床试验批件》。现就相关情况公告如下：
一、临床试验批件主要内容
药品名称：乳结消颗粒
受理号：CXZL1600036
批件号：2018L02419
剂型：颗粒剂
规格：每袋装 10g
申请事项：国产药品注册
注册分类：中药第 6类
申请人：河南太龙药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合注册有关要求，批准本品进行临床试验。
二、该药物研发及注册情况
该药物为中药 6类复方制剂，用于治疗肝气郁结、气滞痰凝型乳腺增生、乳房胀痛、乳房结节、乳房肿块等症。
该药物由本公司自主研发，公司拥有独立发明专利，专利号
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-028200710053822.6。2016年 11月 22日向国家食药监总局提交临床试验申请。2016年 11月 25日，临床试验申请获得国家食药监总局正式受理，并于近期收到药物临床试验批件。
截至目前，该药物公司已累计投入研发费用 1,871.15万元人民币。
公司即将展开临床研究工作，后续还须通过国家食药监总局的审评和批准并获得生产批件后方能生产上市。
三、同类药品的市场情况
本药物来源于名老中医临床经验方，该药物目前国内尚无同类产品获批上市。
四、对上市公司的影响及风险提示
本次公司申报的“乳结消颗粒”临床试验批件，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
由于药品研发具有高科技、高风险的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到生产投产的周期长，审批环节多，易受一些不确定性和不可控因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年 5月 25日
奇精机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《2018年度利润分配方案》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》等发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
三、关于聘任公司 2019年度审计机构的独立意见
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于预计 2019年度日常关联交易额度的独立意见
我们认为：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东的利益，我们同意公司与宁波榆林金属制品有限公司的关联交易行为，同意2019年预计的关联交易额度为1,300万元。
五、关于 2019年度开展远期结售汇业务的独立意见
我们认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。
公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响，我们同意公司开展远期结售汇业务。
六、关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的独立意见
我们认为，公司制定的《股东分红回报规划》充分考虑了公司实际情况，建立健全了科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，保证了对投资者的合理回报，有利于引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《奇精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：马国鑫张华陈农 2019年3月5日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-061铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：新型高效节能压缩机及电机用电磁线；
拟变更募集资金投资金额：人民币2,800万元；
本次变更募集资金投向不构成关联交易；
本次变更募集资金使用方向需经过股东大会审议通过后方可实施。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，现将该事项相关内容公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准募集资金总额为人民币607,999,480.00元，扣除发行费用等人民币18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息 29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字[2011]第4404号《验资报告》验证确认。公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金投资项目包括：
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|投资项目|总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|美国里亚拟投入额（万元）|
|新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目|34,000|23,800|10,200|
|微细铝基电磁线技改项目|37,000|37,000|-|

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|合计|71,000|60,800|10,200|

2、募集资金使用的基本情况
1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目
截止 2014年 6月 30日，“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”30,000吨项目已投入5,250万元，另变更募集资金使用金额 15,012.62万元，尚剩余资金2,800.00万元。
2）微细铝基电磁线技改项目
截止 2014年 6月 30日，“微细铝基电磁线技改项目”项目已投入 14,850万元，另变更募集资金使用金额20,266.27万元，尚剩余资金737.38万元。
二、公司“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”变更情况
1、根据公司2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金使用方向的议案》，将“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”剩余资金 17,812.62万元中的 5,833.60万元用于收购新疆创力股权投资管理有限公司持有的铜陵顶科镀锡线有限公司（以下简称“顶科公司”）35%的股权，同时对顶科公司增加注册资本金 3,000万元。
2、根据公司2012年年度股东大会审议通过的《变更募集资金投资项目内容的议案》，公司将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线，同时“广东精工里亚特种线材有限公司”名称变更为“广东精迅里亚特种线材有限公司”（以下简称“广东精迅”），公司继续以募集资金2,800万元投入，投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充公司流动资金。
截至2014年6月30日，新型高效节能压缩机及电机用电磁线30,000吨铜圆线项目的募集资金，除8,833.60万元用于收购顶科公司股权及增加顶科公司注册资本金，6,179.02万元补充流动资金外，实际使用5,250万元，募集资金余额为2,800.00万元。
三、公司本次拟使用闲置募集资金永久补充流动资金的原因
鉴于美国里亚公司受其资金状况影响仍无法在未来12个月内实施对广东精迅的投资，目前广东精迅公司生产状况较好。因此公司拟将原新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，现为年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目剩余闲置募集资金用于永久补充流动资金。
公司承诺当美国里亚公司开始对广东精迅实施投资时，公司将以自有流动资金对广东精迅公司进行投资。
公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金的使用效率，保证了股东利益最大化。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会和保荐机构的意见
1、独立董事意见
本次公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,减少利息支出，有利于充分发挥募集资金的作用,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,是符合公司发展战略与公司产业布局，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司全体股东利益。不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、监事会意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司将闲置募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查,发表意见如下:
通过将闲置募集资金永久补充流动资金，有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,有利于充分发挥募集资金的作用,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司董事会的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意将《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
1）公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会和独立董事发表了同意意见。本次变更募集资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2）本次公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第五届董事第二十次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的意见；
3、监事会关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的意见；
4、保荐机构关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2014年12月31日
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-045山东金泰集团股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，因业务发展需要，公司拟出资5万美元在美国设立全资子公司。具体内容详见公司于2014年8月9日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《关于在美国设立全资子公司的公告》。
近日，公司在美国已设立全资子公司，具体注册信息为：
1、公司名称：CHINA DATAINC；
2、公司地址：341 Raven CircleStreet，In The City ofWyoming， County of Kent
3、公司负责人：TONY LUO
4、经营范围：任何Delaware州公司法允许的合法范围。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年八月十六日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-060
兖州煤业股份有限公司
关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司
拟向香港联交所申请双地上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2018年 6月 29日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，兖州煤业澳大利亚有限公司
（“兖煤澳洲”）于 2018年 6月 29日向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）保密递交了上市申请（暂缓披露招股书等文件），拟在澳大利亚证券交易所（“澳交所”）和香港联交所实现双地上市（“双地上市”）。有关详情请见兖煤澳洲于 2018年 6月 29日刊载于澳交所网站的相关公告。
兖煤澳洲双地上市尚需香港联交所批准，并将受到市场情况及其他因素的影响，该事项的继续推进存在不确定性。公司将根据兖煤澳洲双地上市的进展情况，及时发布相关公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013年度审计委员会履职报告
2013年，根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、张建华和董事张思维、李文记 5名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 4次会议。经过与会计师事务所沟通，确定了公司年度审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责发表专业意见。
（一）2013年 1月 20日召开了审计委员会 2013年第一次会议，会议主要内容为：
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）和审计委员会委员沟通公司 2012年年报审计工作安排；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）和审计委员会委员沟通审计重点工作等。
（二）2013年 4月 23日召开了审计委员会 2013年第二次会议，会议主要内容为：
1.审议公司 2012年度报告全文及摘要；
2.审议公司 2012年度财务决算报告；
3.审议公司 2013年度财务预算报告；
4.审议公司 2012年度的内部控制自我评估报告；
5.审议公司 2013年改聘会计师事务所的议案；
6.审议公司 2013年第一季度报告全文及摘要。
（三）2013年 8月 13日召开了审计委员会 2013年第三次会议，会议主要内容为：审议公司 2013年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）2013年 10月 22日召开了审计委员会 2013年第四次会议，会议主要内容为：审议公司 2013年第三季度报告全文及正文并提出审阅意见。
三、履行职责的情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2013年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项导致非标准无保留意见审计报告的事项。
董事会审计委员会根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，认真审阅了董事会提交的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》及其他相关材料，公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》的有关规定，客观、公允地反映了公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2014年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2014年我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；
2.深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；
3.加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。
审计委员会成员：赵雪媛张继武张建华张思维李文记审计委员会委员（受权委员）签字：
杭州银行股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易的独立意见
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”），本次董事会会议审议了《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
2019年度，公司预计拟与杭州市财开投资集团有限公司及关联体、杭州上城区投资控股集团有限公司及关联体、杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体、红狮控股集团有限公司及关联体、杭州汽轮机股份有限公司及关联体、万事利集团有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司、杭银消费金融股份有限公司、石嘴山银行股份有限公司等关联法人及关联自然人发生总计不超过332.87亿元的授信类关联交易（其中银保监口径关联方授信类关联交易额度140.87亿元）和总计约320.08亿元的其他类关联交易（主要为资产托管类关联交易）。
作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅有关材料，现就公司 2019年度日常关联交易的相关事宜发表如下独立意见：
1、公司预计的2019年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，不会损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
2、公司2019年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第十八次会议
审议通过，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事回避表决，上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。
3、同意将《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。
杭州银行股份有限公司独立董事：王洪卫2019年4月25日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-30
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2017-17）
一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
2017年7月26日，公司购买了宁波银行股份有限公司推出的“启盈理财2017年第二百九十期（平衡型249号）”和“启盈理财2017年第二百九十一期（平衡型250号）”理财产品，具体详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
和对闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-19）。公司已于2017年10月25日到期赎回上述理财产品，收回本金合计9,000万元，获得理财收益合计人民币111.06万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置|启盈|0.45|4.95%|91天|2017-10-25|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||自有资金|理财2017年第二百九十期|||||
|2|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|启盈理财2017年第二百九十一期|0.45|4.95%|91天|2017-10-25|

二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|宁波银行股份有限公司|0.5|2017-11-02|2017-19|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|0.5|2017-11-02|2017-19|
|3|中国民生银行股份有限公司南京分行|0.5|2018-01-24|2017-22|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行|0.4|2017-10-29|2017-24|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江北支行|0.1|2017-10-30|2017-24|
|6|上海浦东发展银行股份|0.2|2017-11-19|2017-27|

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|-|-|-|-|-|
||有限公司南京分行||||
|7|中国民生银行股份有限公司南京分行|0.3|2018-03-29|2017-28|

三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）选择短期业务（购买投资期限不超过12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（7）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、根据公司第三届董事会第三次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币 50,000万元的规定，截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 25,000万元。本次赎回完成后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为25,000万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2017年10月25日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-043江苏永鼎股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
公司于 2017年8月12日召开第八届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见2017年8月14日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（ 2017年2月13日至 2017年8月13日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的查询证明，在本次限制性股票股权激励计划（草案）公布日前六个月（ 2017年 2月 13日至 2017年 8月
13日） ,除以下内幕信息知情人外，其余本股票激励计划内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|陈建林|骨干业务人员|2017-2-28|卖出|500|
|2|陈启豪|骨干业务人员|2017-2-27|买入|1000|
||||2017-7-25|买入|1000|
|3|董新荣|骨干业务人员|2017-6-8|买入|5000|
||||2017-6-12|卖出|5000|
|4|黄飞云|骨干业务人员|2017-4-14|买入|2000|
||||2017-4-20|买入|2500|
||||2017-6-15|买入|700|
||||2017-6-22|买入|700|
|5|姜海山|骨干业务人员|2017-2-14至2017-3-24（共 20笔）|买入|11000|
|||||卖出|20000|
||||2017-3-27至4月 14日（共 20笔）|买入|35000|
|||||卖出|11000|
||||2017-4-17至2017-5-9（共 20笔）|买入|20000|
|||||卖出|35900|
||||2017-5-9至2017-6-28（共 20笔）|买入|21600|
|||||卖出|29800|
||||2017-6-28至2017-7-13（共 20笔）|买入|28100|
|||||卖出|12900|

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||||2017-7-17至2017-8-2（共 28笔）|买入|24000|
|||||卖出|16200|
|6|金雨忠|骨干业务人员|2017-5-2|买入|1000|
||||2017-5-9|买入|1000|
||||2017-5-10|买入|1000|
|7|陆永尧|核心技术人员|2017-6-23|买入|500|
||||2017-7-20|买入|500|
||||2017-8-11|卖出|1000|
|8|庞云华|骨干业务人员|2017-2-24|卖出|5000|
|9|邱嘉伟|骨干业务人员|2017-3-14|买入|500|
|10|邵珠峰|核心管理人员|2017-2-28|卖出|900|
|11|沈小燕|骨干业务人员|2017-3-9|买入|5000|
||||2017-3-14|买入|5000|
||||2017-3-30|买入|5000|
||||2017-4-14|买入|5000|
|12|王飞|骨干业务人员|2017-6-8|买入|300|
|13|吴海燕|骨干业务人员|2017-7-14|卖出|100|
|14|姚腾飞|骨干业务人员|2017-4-7|买入|1000|
||||2017-4-13|买入|200|
||||2017-7-17|买入|900|
|15|张建军|骨干业务人员|2017-7-18|买入|1000|
|16|张仙花|骨干业务人员|2017-7-28|买入|3000|
||||2017-8-11|买入|1000|

根据上述内幕知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息
管理的相关制度。公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，经核查，在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年9月1日备查文件：
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》；
2、《内幕信息知情人自查期间买卖股票的说明》。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-074福建福能股份有限公司
关于与福建闽东电力股份有限公司签订《宁德市配电售电有限责任公司合资协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建省能源集团有限责任公司与福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）签订的《福建省能源集团有限责任公司与福建闽东电力股份有限公司合作框架协议》（详见公司2016-043号公告），2016年11月8日，公司全资子公司福建福能配售电有限责任公司（以下简称“福能配售电公司”）与闽东电力签订《宁德市配电售电有限责任公司合资协议书》（以下简称“《合资协议书》”），拟共同投资设立宁德市配电售电有限责任公司(具体名称以工商登记为准，以下简称“宁德配售电公司”)，在宁德市范围内开展配售电业务。
根据公司章程规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。现将相关情况公告如下：
一、合作方基本情况
（一）名称：福建闽东电力股份有限公司
（二）类型：股份有限公司（上市）
（三）注册资本：37300万人民币
（四）注册地址：宁德市蕉城区环城路143号闽东大广场华隆大厦８－１０层
（五）法定代表人：张斌
（六）经营范围：电力生产、开发；电力电器设备的销售；对房地产业的投资；水库经营；建筑材料，金属材料，水暖器材，办公设备及家用电器的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《合资协议书》的主要内容
（一）宁德配售电公司名称及住所
1、名称：宁德市配电售电有限责任公司
3、住所：福安市中兴西路16号
（二）经营范围和经营期限
1、经营范围：售电；供电；配电网投资开发；电力设施的承装、承试、承修；合同能源管理；节能技术、电力技术的研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、经营期限：长期。自营业执照签发之日起计算。
（三）注册资本：20,000万元人民币
（四）出资额、出资方式和出资期限
1、福能配售电公司认缴出资额13,000万元人民币，以人民币货币形式缴纳，占宁德配售电公司注册资本的65％，首期出资650万元，自宁德配售电公司完成工商登记之日起1个月内缴纳；剩余出资2020年12月31日之前缴足，具体缴纳出资额及期限根据宁德配售电公司业务发展需要由其股东会确定。
2、闽东电力认缴出资额7,000万元人民币，以人民币货币形式缴纳，占宁德配售电公司注册资本的35％，首期出资350万元，自宁德配售电公司完成工商登记之日起 1个月内缴纳；剩余出资2020年12月31日之前缴足，具体缴纳出资额及期限根据宁德配售电公司业务发展需要由其股东会确定。
三、签订《合资协议书》对公司的影响
福能配售电公司与闽东电力签订上述《合资协议书》，将有利于进一步发挥各方优势，加快推进公司在宁德市的配售电业务进展，为公司打造新的利润增长点。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-006号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门象屿股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】253号），中国证监会对公司向合格投资者公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2019年3月2日