证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-052
深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易情况及
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年度日常关联交易实际发生情况
2017年8月24日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案》。为保证公司生产经营的稳定和持续，公司向宏升富租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用，租赁期从2017年8月1日起至2020年7月31止，租赁费用预计为人民币4,426,554元/年
2017年9月25日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计自2017年9月15日至2017年12月31日期间，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,000万元。
（二）2018年度日常关联交易预计事项的审议程序
2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林洺锋回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》及相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）2018年度预计关联交易内容和金额
2018年1月1日至2018年12月31日，公司预计发生日常关联交易情况如下
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计关联交易金额|截至披露日已发生的关联交易金额|上年发生的关联交易金额|
|采购材料|深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司|采购LED显示屏塑胶面罩|市场定价|3,200.00|635.34|608.93【备注1】|
|厂房租赁|宏升富电子（深圳）有限公司|租赁厂房|协议定价|500.00|147.55|426.98|
|合计||||3,700.00|782.89|1,035.91|

备注1：2017年9月15日，卓迅辉法定代表人变更为蒋志勇先生，此后与公司发生的日常经营性交易构成关联交易，2017年9月15日至2017年12月31日公司与卓迅辉实际发生的日常关联交易金额为608.93万元。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|采购材料|深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司|采购LED显示屏塑胶面罩和底壳|608.93|1,000.00|13.60%|39.11%|2017年9月26日披露《关于日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-120）|
|厂房租赁|宏升富电子（深圳）有限公司|租赁厂房|426.98|442.66|59.42%|3.54%|2017年8月25日披露《关于向关联方租赁厂房的关联交易的公告》（公告编号：2017-097|
|公司董事会对日常关联交易实际|||自2017年9月15日至2017年12月31日，公司与卓迅辉实际|||||

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|发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|发生的日常关联交易金额为608.93万元，低于预计金额且具有较大差异，主要原因系公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异。|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|2017年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。另外，公司与卓迅辉2017年9月15日至2017年12月31日实际发生的日常关联交易金额低于预计金额且具有较大差异，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异，符合公司的实际情况。|

二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司
法定代表人：蒋志勇
注册资本：600万元人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
住所：深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区昂俄路二巷 19号
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。LED显示屏套件、OLED面
板、精密模具、塑胶产品的技术开发与生产加工及销售。
截至2017年12月31日，卓迅辉的总资产4,325,9317.46元、净资产1,787,378.05元，2017年度，卓迅辉营业收入31,775,601.48元、净利润520,727.27元（数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
卓迅辉的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的
关联关系情形，故卓迅辉为公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关
联交易。
3、履约能力分析
卓迅辉依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
（二）宏升富电子（深圳）有限公司
1、基本情况
公司名称：宏升富电子（深圳）有限公司
法定代表人：蒋海艳
注册资本：318.21万元人民币
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区福永镇天福路富桥工业区20幢1楼
经营范围：精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的销售(取得消防安全检查合格后,方可开业)(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的生产。
截至2017年12月31日，宏升富的总资产4,792,263.21元、净资产4,282,110.37元，2017年度，宏升富营业收入4,570,598.05元、净利润2,720,543.02元（数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
宏升富的法定代表人、控股股东蒋海艳女士系公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的配偶，故公司与宏升富的交易为关联交易。
3、履约能力分析
宏升富依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续
性采购及租赁行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，
也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：2018年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2018年的日常关联交易预计事项，并将该议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司与卓迅辉、宏升富2018年预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经第三届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司2018年度日常关联交易预计事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
5、东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司2018年日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年4月24日