Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-030北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第十三次会议于2014年7月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年7月5日以邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截止2014年6月30日，公司募集资金投资项目“IT运维服务体系建设项目”和“IT运维管理系列软件研发项目”均已完成并实现预期效益，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，经审慎研究，公司拟对上述两个募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。本次补充流动资金后，公司将尽快注销在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专户，账号为100040076440010001。剩余超募资金将存储于公司在大连银行北京海淀支行开设的募集资金专户，账号为571143209001165。
此议案已由独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见。《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、保荐机构意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
随着公司经营规模的扩大，流动资金需求也随之增加。公司本次拟使用不超过超募资金的20%，共计1,052.80万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用63.17万元。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为 1,883.21万元。
经审议，董事会认为：本次公司使用 1,052.80万元超募资金永久补充流动资金，既有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，又能降低财务成本，提升公司经营效益。董事会同意该议案。
此议案已由独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、保荐机构意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案
经审议，董事会同意于2014年8月4日召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
汤臣倍健股份有限公司 减资公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-031汤臣倍健股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）于2018年2月27日和2018年3月20日分别召开的第四届董事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象朱新发先生因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的第二、三个解锁期对应的限制性股票不能解锁；梁水生先生、卢震先生和王杨健先生因 2017年度个人业绩考核为“良”从而第一个解锁期对应的限制性股票的20%不能解锁。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对朱新发先生、梁水生先生、卢震先生和王杨健先生已获授但尚未解锁的合计244,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,469,271,880股变更为1,469,027,880股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见2018年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-016北京碧水源科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|11,710,175,195.06|13,767,286,079.82|-14.94%|
|营业利润|1,796,227,429.81|3,121,216,513.80|-42.45%|
|利润总额|1,808,868,365.22|3,130,430,806.71|-42.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,363,544,020.94|2,509,383,855.02|-45.66%|
|基本每股收益|0.43|0.80|-46.25%|
|加权平均净资产收益率|7.29%|14.99%|-7.70%|
||本报告期末|上年同期初|增减变动幅度|
|总资产|58,435,737,002.59|45,636,938,937.88|28.04%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|19,280,581,537.51|18,072,574,497.31|6.68%|
|股本（股）|3,150,510,734|3,139,289,426|0.36%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.12|5.76|6.25%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司在报告期实现营业收入 1,171,017.52万元，比上年同期减少14.94%；
本报告期内公司实现营业利润 179,622.74万元，比上年同期减少42.45%；利润总额 180,886.84万元，比上年同期减少42.22%；归属于上市公司股东的净利润 136,354.40万元，比上年同期减少45.66%。本报告期末，公司总资产为5,843,573.70万元，比本报告期初增长了28.04%。
上述指标的变动主要是因为国家政策调整（降杠杆及PPP项目清理）后，公司主动加强了PPP项目的风险控制力度，因而影响了项目的工程实施进度和收入；
加之公司财务成本有所提升；上年度业绩中有2.4亿元为非经常性损益，而本年度较小。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014—005金城造纸股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约96.2%|盈利：60481万元|
||盈利：约2300万元||
|基本每股收益|盈利：约0.08元/股|盈利：2.1元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2013年业绩同比下降，全年净利润约为 2300万元。利润同比下降的主要原因是上年同期公司进行破产重整产生的收益所
致。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以 2013年年度审计报告为准。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对公司本次会计政策变更事项发表独立意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张广宁、吴粒、哈刚2017年8月22日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-1安徽省皖能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”） 2019年 1月 10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181997号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽省皖能股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请资料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易方案”）尚需获得中国证监会的核准。上述核准为本次交易实施的前提条件，本次交易方案能否取得上述核准存在不确定性，最终取得核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-068力合股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2016年 10月 26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 10月 21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2016年第三季度报告》全文及正文的议案
详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于2016年第三季度报告全文及正文》。
表决结果11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于申请委托贷款的议案
同意本公司向万联证券有限责任公司申请委托贷款，贷款总额不超过人民币 3.3亿元，贷款期限1年，可分次提款。上述委托贷款通过东莞银行珠海分行发放。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了关于修订公司《募集资金的管理和使用制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《募集资金的管理和使用制度》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了关于修订公司《内部审计工作制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《内部审计工作制度》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《总裁工作细则》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2016年10月28日
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对辰安科技募投项目延期的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1455号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币 21.92元，募集资金总额人民币 438,400,000.00元，扣除发行费用人民币 39,624,900.00元，实际募集资金净额为人民币398,775,100.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 7月 19日出具了会验字[2016]4210号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募投资金总额|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||11,800.08||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||11,907.01||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||8,000.42||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||8,170.00||
|合计||-||39,877.51||

二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||承诺投资项目||拟投资总额||累计投资金额|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||11,800.08||5,490.81||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||11,907.01||2,466.62||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||8,000.42||2,233.25||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||8,170.00||2,883.46||
|合计||-||39,877.51||13,074.14||

三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||调整前达到预定可||调整后达到预定|
||序号||项目名称|||||
||||||使用状态时间||可使用状态时间|
|1||新一代应急平台软件系列产品开发项目||2018年4月30日||2019年7月18日||
|2||基于大数据的公共安全应用系统项目||2018年3月31日||2019年7月18日||
|3||人防工程建设、运维与安全管理平台项目||2018年3月31日||2019年7月18日||
|4||运维服务体系与营销网络扩建完善项目||2018年4月30日||2019年7月18日||

2、本次募集资金投资项目延期的原因
公司于 2013年 6月向中国证监会申报了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并分别于2015年2月、2015年5月取得前次募集资金投资项目在北京市海淀区发展和改革委员会的备案。因此，公司公开披露的募集资金使用情况系以2015年度为募投项目首年。但公司实际于2016年7月首次公开发行股票并获得前次募集资金，前次募集资金实际于2016年7月19日到账并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了会验字[2016]4210号《验资报告》，因此，募投项目的整体实施存在滞后情况。
为保证按质按量地推进募投项目，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟调整募投项目的实施进度，将募投项目均延期至 2019年 7月 18日。
四、对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际
情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、本次募集资金投资项目延期事项履行的审议程序
（一）董事会审议
2018年3月29日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，本着保护投资者权益的原则，结合目前募投项目实际开展情况，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司募投项目延期。
（二）监事会审议
2018年3月29日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：辰安科技本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对辰安科技本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司2018年3月29日
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见金卡智能集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就拟提交第四届董事会第四次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于拟聘请2019年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认真审阅了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允、合理地发表了独立审计意见。鉴于公司和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已合作多年，且该会计师事务所的总体实力、服务意识和项目收费等各个方面均符合公司的实际需求，我们认可继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。
二、关于公司2019年日常关联交易计划的事前认可意见
我们认真审阅了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》。经了解，公司在日常经营业务过程中，与重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）存在销售燃气表、流量计、材料的日常交易，与广州金燃智能系统有限公司（以下简称“广州金燃”）存在销售燃气表、控制器、流量计等日常交易，向武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）销售控制器；存在向重庆慧燃采购智能模块、物联网设备，广州金燃向公司提供咨询服务的日常关联交易；与浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）存在存款类日常业务。
因公司董事王喆女士为重庆慧燃董事，公司董事长杨斌先生为武汉蓝焰董事，公司董事张宏业先生担任广州金燃董事兼总经理，公司董事会拟委派董事会秘书刘中尽先生担任龙湾农商银行董事，因此，公司与前述主体的日常交易构成了关
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见联交易。公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司2019年日常关联交易计划，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
迟国敬 凌鸿 李远鹏
金卡智能集团股份有限公司董事会年月日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-019沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年第一季度（2019.1.1-2019.3.31）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 25%|盈利：6,086.67万元|
||盈利：6,391.00 万元–7,608.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度公司主营业务收入持续稳定增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润影响额约为0万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（张汉斌）
各位股东及股东代表：
自我担任深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事以来，均严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定。2017年1月1日-2017年4月20日，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2017年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2017年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开了董事会会议1次，股东大会1次。我实际参加董事会会议1次，股东大会1次。认真审议董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2017年 3月 30日|第二届董事会第十八次会议|《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司 2016年度内部控制规则的落实情况自查的议案》的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》的独立意见|同意|
|||《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于调整董事会成员人数的议案》的独立意见|同意|
|||《关于修改公司章程的议案》的独立意见|同意|
|||《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|2017年 3月 30日|2016年度报告|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人任职公司独立董事期间，我积极、有效地履行了独立董事
的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东
大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅。每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续的关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任，同时兼任公司董事会战略委员会委员。
2017年度本人任职公司独立董事期间，本人召集了提名委员会的召开，审议了提名委员会的各项议案，跟进并了解了相关事项。
五、其他事项
2017年度本人任职公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年4月20日，第二届董事会任期届满，本人担任公司独立董事的履职也圆满结束，未来将由公司股东大会选举出的新一届独立董事为公司履行独立董事职责。本人在汇洁担任了两届独立董事，见证了公司的发展壮大。希望公司未来在新一届董事会的领导下，继续稳健经营，规范运作，增加公司盈利能力，回馈全体股东。
最后，在此对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
本人联系方式：mdcpa@126.com
（张汉斌）》签字页）
独立董事：
年 月 日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-48
新希望六和股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2014年 8月 27日在北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦二楼公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席唐勇先生的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了“公司二〇一四年半年度报告全文及摘要”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议新希望六和股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了“关于对控股子公司追加提供担保额度的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“关于拟投资项目的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了“关于内部控制缺陷整改措施的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了“关于公司专项证券投资项目的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
第四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-073摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年9月17日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经各董事同意，会议通知于2019年9月17日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事，会议经过半数以上董事推选，由罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
全体董事同意选举罗长江先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
【内容详见公司于2019年9月18日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举新任董事长的公告》（公告编号：2019-074）】
备查文件：
摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
第四届董事会第十五次会议决议公告摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-054
立讯精密工业股份有限公司
关于美特科技（苏州）有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2016年 8月 9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的议案》：为加深公司在音频领域的研发与设计底蕴，获得更好的微型电声器件业务发展平台，公司透过全资子公司昆山联滔电子有限公司以自筹资金人民币5.3亿元对外投资美特科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州美特”），并取得其51%股权。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的公告》（公告编号：2016-051）。
近日，苏州美特已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205007431019882）。具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|法定代表人|廖禄立|李斌|
|注册资本|4,500万美元|9,183.6735万美元|
|公司类型|有限责任公司（台港澳法人独资）|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|股东/发起人名称|美特科技（香港）有限公司|美特科技（香港）有限公司；昆山联滔电子有限公司|

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-09债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
关于购买广西柳工集团有限公司所持
上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月8日召开第八届第六次（临时）会议和2017年11月27日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司用自筹资金54,604.54万元购买广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）所持上海金泰工程机械有限公司（以下简称“上海金泰”）51%股权。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-47）。现将进展情况公告如下：
根据双方协议约定，公司于2018年1月30日向柳工集团支付了购买股权款53,104.54万元，剩余1,500万元根据双方在协议中约定的相关条款调整后确定支付金额。
目前，股权交割过渡期专项审计正在进行，上海金泰股东变更工商登记尚未完成。
公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-097扬州晨化新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开的公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
控股子公司的注册资本为 4,900万元人民币，其中，公司认缴出资 2,454.9万元人民币，持股比例为50.10%；扬州市大江化工实业有限公司认缴出资 2,445.1万元人民币，持股比例为49.90%。具体内容详见公司披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-094）。
近日，该控股子公司江苏大江新材料化工有限公司取得了淮安市行政审批局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320800MA1XLCBF9Q
2、名称：江苏大江新材料化工有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：淮安苏淮高新技术产业开发区实联大道15号办公楼三楼
5、法定代表人：徐长胜
6、注册资本：4900万元整
7、成立日期：2018年12月12日
8、营业期限：2018年12月12日至******
9、经营范围：化工产品研发；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）销售。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-52深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买结构性存款和理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天源迪科”）于2017年5月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
一、本次进展情况说明
目前，公司购买中信银行股份有限公司深圳分行理财产品“中信理财之共赢利率结构17115期人民币结构性理财产品C17AR0115”已到期，产品赎回情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起 始日|到 期日|年 化收 益率|资 金来源||
||||||||||本金|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构 17115期人民币结构性理财产品C17AR0115|无|4,200|保 本 浮动 收 益型|2017/02/24|2017/06/07|3.50%|闲置募集资金|4,200|

二、现金管理的风险控制措施
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司通过进行适度的结构性存款或保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司使用闲置募集资金购买结构性存款和保本理财产品，是在保证募集资金项目正常建设情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、此前12个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关||||||||||||||到期赎回情况||
|||||||||||||||||年化||||||
|委 托||||||联||金额（万||产品类||||||||资金来||（万元）||
|||受托方||产品名称||||||||起始日||到期日||收益||||||
|方||||||关||元）||型||||||||源||本金|收益|
|||||||||||||||||率||||||
|||||||系||||||||||||||||
||国信证券股份有限公司||保 本 收 益 凭证·【金益求金90天853期】||无||1,500||保 本 收益型||2017-05-24||2017-08-22||4.45%||闲募集资金||-|||
||国信证券股份有限公司||保 本 收 益 凭证·【金益求金90天854期】||无||2,500||保 本 收益型||2017-05-24||2017-08-22||4.45%||闲置募集资金||-|||
||国信证券股份有限公司||保 本 收 益 凭证·【金益求金90天855期】||无||2,600||保 本 收益型||2017-05-25||2017-08-23||4.45%||闲置募集资金||-|||
||北京银行股份有限公司深圳高新园支行||稳健系列人民币92 天期限银行间保证收益理财产品SRB1705082||无||1,000||保 本 保证 收 益型||2017-05-25||2017-08-25||3.80%||闲置募集资金||-|||
||中信银行||中信理财之共赢||无||4,200||保 本 浮||2017/0||2017/0||3.50%||闲置募||4,200|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司深圳分行|利率结构 17115期人民币结构性理财产品C17AR0115|||动 收 益型|2/24|6/07||集资金||
|杭州银行股份有限公司深圳分行|卓越稳盈第17021期预约91天型WG17021|无|5,000|保 本 浮动 收 益型|2017/02/22|2017/05/24|3.50%|闲置募集资金|5,000|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|4,000|保 本 浮动 收 益型|2017/02/21|2017/05/22|3.40%|闲置募集资金|4,000|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币90 天期限银行间保证收益理财产品SRB1702072|无|5,000|保 本 保证 收 益型|2017/02/22|2017/05/23|3.50%|闲置募集资金|5,000|
|杭州银行股份有限公司深圳分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品TLB20160343|无|7,300|保 本 浮动 收 益型|2016/8/18|2017/2/18|3.00%|闲置募集资金|7,300|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|6,300|保 本 浮动 收 益型|2016/8/19|2017/2/17|2.75%|闲置募集资金|6,300|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币185天期限银行间保证收益理财产品SRB1608084|无|6,100|保 本 保证 收 益型|2016/8/19|2017/2/20|2.94%|闲置募集资金|6,100|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构 16706期人民币结构性理 财 产 品C16GR0106|无|6,300|保 本 浮动 收 益型|2016/8/19|2017/2/22|2.85%|闲置募集资金|6,300|

五、备查文件
相关理财产品的协议书。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-130
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]877号）核准，截止2018年11月22日，公司实际非公开发行A股股票149,700,598股，发行价格为13.36元/股，募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除与发行相关费用46,088,823.67元后，实际募集资金净额为1,953,911,176.33元。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于2018年11月22日出具了中兴财光华审验字（2018）第105006号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过485,205.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于11个光伏电站建设项目。由于本次非公开发行实际募集资金净额为2,000,000,000.00元，少于拟募集资金总额4,852,050,000.00元，根据公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金
额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做相应的调整，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集前拟使||调整后拟使用|
||||||投资总额|||||
||序号||项目名称||||用募集资金||募集资金额|
||||||（万元）|||||
||||||||额（万元）||（万元）|
|1||江西永新20MW光伏电站项目||14,020.00||13,879.00||-||
|2||湖北广水20MW光伏电站项目||14,206.50||14,064.00||14,064.00||
|3||湖南衡东40MW光伏电站项目||28,408.45||28,123.00||28,123.00||
|4||内蒙古磴口50MW光伏电站项目||36,451.20||36,086.00||-||
|5||新疆第十师60MW光伏电站项目||41,487.89||41,071.00||41,071.00||
|6||吉林通榆100MW光伏电站项目||72,604.58||71,878.00||-||
|7||内蒙古鄂托克旗100MW光伏电站项目||73,030.14||72,299.00||-||
|8||河南禹州100MW光伏电站项目||71,902.58||71,183.00||-||
|9||山东高密3MW屋顶分布式光伏项目||2,071.32||2,050.00||2,050.00||
|10||浙江台州20MW屋顶分布式光伏项目||13,002.65||12,872.00||12,872.00||
|11||中储粮180.64MW屋顶分布式光伏项目||122,957.34||121,700.00||97,211.12||
|合计||||490,142.65||485,205.00||195,391.12||

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的决策程序
1、公司于2018年11月28日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
2、根据2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年11月27日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、2018年10月26日召开的2018年第九次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
3、独立董事意见：鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项
履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者
利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
4、监事会意见：鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、广州证券股份有限公司关于东旭蓝天新能源股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-034
盛达矿业股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 23日在北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室现场召开九届一次监事会，本次会议通知及文件于 2018年 4月 12日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，监事张亮亮因公出差委托监事李清云代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
与会监事一致选举高国栋为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满止（简历附后）。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《〈公司 2017年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算方案》
经公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度完成营业收入1,096,020,555.50元，营业利润535,357,257.02元，归属于母公司所有者的净利润283,143,763.79元。截止2017年12月31日，公司总资产3,169,658,704.12元，归属于母公司股东权益2,438,488,973.03元，每股收益0.41元，每股净资产3.53元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为283,143,763.79元，母公司2017年度实现净利润233,647,789.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,364,778.99元，加年初未分配利润671,055,813.72元，减去已分配给股东的红股和现金股利361,312,611.50元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为520,026,213.11元。
鉴于公司2016年度已进行高比例现金分红，同时公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司持续性经营的需要，公司2017年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司 2017年度不进行利润分配的预案。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为公司2017年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同时公告的《关于公司会计政策变更的公告》。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
附件：公司九届一次监事会主席简历
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
附件：公司九届一次监事会主席简历
高国栋，男、汉族，1962年 5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记，公司第六届及第七届监事会监事、第八届监事会主席。现任华夏盛达实业集团有限公司副总裁、内蒙古银都矿业有限责任公司董事、董事会秘书；内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书。现任本公司监事会主席。高国栋任公司控股股东的高级管理人员，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-001东方日升新能源股份有限公司
关于子公司东方日升（常州）新能源有限公司
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）与江苏省常州市金坛区人民政府于2017年12月5日签署了《东方日升光伏新能源项目投资框架协议》，公司分别于2017年12月8日、12月26日召开了第二届董事会第五十四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《东方日升关于对外投资的议案》，同意公司与江苏省常州市金坛区人民政府指定的常州溪城现代农业发展有限公司签订《合资公司合资协议》合资设立独立核算实业企业进行相关新能源项目投资。具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于对外投资的公告》（公告编号：2017-074）。
近日，公司收到东方日升（常州）新能源有限公司的通知，其已取得常州市金坛区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码：91320413MA1UTX3M39的《营业执照》，主要内容如下：
名称：东方日升（常州）新能源有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市金坛区直溪镇工业集中区水南路1号
法定代表人：娄秀春
注册资本：250,000万元人民币
成立日期：2017年12月29日
营业期限：2017年12月29日-长期
营业范围：硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡胶制品、电子产品、光电子器件的制造、加工；太阳能发电工程设计、施工、承包；电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询服务；合同能源管理及咨询服务；光伏设备租赁；太阳能发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会