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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-115|

北京华宇软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2016年第二次临时股东大会，现场会议于2016年7月4日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年6月15日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共11人，代表股份17,955.5993万股，占公司有表决权股份总数的27.9330%；其中，参加现场会议的股东及股东代表10人，代表股份 17,862.1381万股，占公司有表决权股份总数的27.7876%；通过网络投票的股东1人，代表股份93.4612万股，占公司有表决权股份总数的0.1454%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举邵学先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其
中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
1.2选举任涛先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
1.3选举吕宾先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
1.4选举赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1选举甘培忠先生为公司第六届董事会独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
2.2选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
2.3选举朱恒源先生为公司第六届董事会独立董事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举陈华女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
3.2选举王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意 17,955.5993万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17,862.1381万股，网络投票股份数93.4612万股；反对0股，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：103.3907万股同意，占
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED出席会议有表决权股份总数的0.5758%；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司二〇一六年七月四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-036
江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第四次会议于2016年4月15日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2016年4月11日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》，关联董事钟玉回避表决。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机
制，如下：
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第四十五次会议决议公告日
（2015年12月17日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即32.69元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20
个交易日股票交易均价的70%。
本次非公开发行的股票数量不超过14,683.3894万股，全部向康得集团发行。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行
相应调整。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，关联董事钟玉回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事钟玉回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《恒泰长财证券关于江苏康得新复合材料股份有限公司关联交易的核查意
见》详见巨潮资讯网。
《江苏康得新复合材料股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事
项的公告》，详见指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》，关联董事钟玉回避表决。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《江苏康得新复合材料股份有限公司关于签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的公告》，详见指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2016
年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议相关事项的意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-067深圳市银之杰科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期
解锁股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解锁的限制性股票数量为164万股，占公司总股本的比例为0.3121%；
实际可上市流通的限制性股票数量为164万股，占公司总股本的比例为0.3121%。
2、本期限制性股票的可上市流通日为2015年9月7日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解锁期解锁的条件已满足，经第三届董事会第十四次会议审议通过，本次符合解锁条件的激励对象共计24人，可申请解锁的限制性股票数量为164万股。具体情况如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2013年5月24日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
励计划（修订案）及其摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。
3、公司于2013年8月14日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》、《股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年8月20日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2014年8月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》，并于当日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
6、公司于2015年8月21日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，并于当日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。监事会对公司激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、董事会关于满足激励计划的第二个解锁期解锁条件的说明
（一）锁定期已届满
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》，自2013年8月20日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为限制性股票的锁定期，自授予日起24个月
后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解锁所获总量的1/3。截至目前，公司授予的限制性股票锁定期已届满。
（二）满足解锁条件情况的说明
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|解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3、公司业绩考核要求第二个解锁期：2014 年度净利润相比 2012年的增长率不低于 65%；2014 年度营业收入相比2012年的增长率不低于25%。以上“净利润”指：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。|公司2014年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,358,587.41元，相比2012年增长率为86.48%；2014年度营业收入为192,124,040.97元，相比2012年增长率为91.11%，满足解锁条件。|
|4、锁定期内，2014年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|2014 年度归属于上市公司股东的净利润为27,686,672.11元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 27,358,587.41元，均不低于授予日前 2010 年至 2012 年三个会计年度的平均归属于上市公司股东净利润 24,278,345.55 元及归属于上市公司股东的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润21,356,518.88元的较高值，满足解锁条件。|
|5、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第二个解锁期解锁条件已满足，根据相关规定以及公司2013年第一次临时股东大会的授权，
同意按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁事宜。
三、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2015年9月7日；
2、本次解锁的限制性股票数量为164万股，占公司总股本的比例为0.3121%；
实际可上市流通的限制性股票数量为164万股，占公司总股本的比例为0.3121%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为24人；
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
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|激励对象|数量(万股)|本期可解锁数量（万股）|剩余未解锁数量（万股）|实际可上市流通数量（万股）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员，合计（24人）|328|164|164|164|

四、股份变动结构表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|276,394,902|52.60%|-1,640,000|274,754,902|52.29%|
|二、无限售条件股份|249,049,536|47.40%|+1,640,000|250,689,536|47.71%|
|三、股份总数|525,444,438|100.00%|0|525,444,438|100.00%|

特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（古群）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就2017年度履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年公司共计召开十九次董事会和六次股东大会，出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
为控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）提供的不超过8,000万元（含本数）银行授信担保，授信担保期限为一年，经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，后续国瓷康立泰与三水康立泰将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行机构具体签订授信担保合同。2017年10月19日国瓷康立泰与银行签订了2,600万元的《综合授信担保合同》，在董事会审批范围内。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
截至2017年12月31日，公司不存在对合并报表范围外的企业提供担保的情况。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
公司 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证制度的执行力和公司业务活动的有效进行。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
4、作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员，2017年积极履行作为委员的相应职责，规范公司运作，健全内控。与公司审计的注册会计师、公司财务人员进行沟通，忠实履行职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事______________
古群
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司董事会分红预案的独立意见
公司董事会建议对 2016年度利润分配预案为：以 2016年末公司总股本19206万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元。
我们认为：董事会建议的 2016年度利润分配预案优先采用现金分红，且分红超过当年实现的可供分配的归属母公司股东净利润的20%，符合公司章程第一百五十五条和有关法规的要求，我们同意将此预案报股东大会审议。
2、关于续聘审计机构的独立意见
根据章程规定，公司在事先取得我们认可的情况下拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
经审核后我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将此议案提交2016年度股东大会审议。
3、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经仔细审核公司《内部控制自我评价报告》（2016年度）以及公司各项记录，并与公司高管，内部审计人员、审计机构沟通，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
根据有关规定，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，通过检查财报，并与审计机构沟通，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的调查和核实后我们认为：
2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何违规对外担保情形。
5、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
经审核公司年度报告及相关资料， 2016年度公司发生的关联交易事项有：1、公司与深圳市基石创业投资有限公司以及栖霞建设共同投资设立南京三六五互联网科技小额贷款有限公司，因公司董事林凌先生在深圳市基石创业投资有限公司担任管理合伙人，因此构成关联共同投资。
2、公司与参股公司之间发生的少量日常性业务往来。
除上述交易外，公司无其他日常性关联交易或其他重大关联交易。
我们认为，截至本报告期末，公司关联共同投资的审议程序符合公司章程及有关法规要求，关联董事进行了回避，不存在违规情况；与关联方的资金往来为按会计准则下关联交易，这些日常交易能够严格遵守有关法规要求，均按照市场价格协商定价，且交易合计值在公司同类交易收入中占比极低，不构成重大关联交易，影响很小，不存在违规和损害上市公司和股东利益的情况。
6、关于推举盛宇华先生为公司独立董事候选人的意见
因郝日明先生由于个人原因辞去独立董事职务，公司董事会提名委员会拟提名盛宇华先生为公司独立董事候选人，经审核我们认为，盛宇华先生具有丰富的工商管理实践经验和理论造诣，熟悉公司业务和发展战略、行业环境与政策情况，
熟悉证券及上市公司治理相关法规，有关多年上市独立董事经验，且不存在有关法规所规定不得在上市公司担任独立董事的情形，与公司及公司的实际控制人、董事、监事、高管不存在任何关联关系。本次再被推举为独立董事候选人距离其前次离任已经超过一年，因此我们同意推举盛宇华先生为公司独立董事候选人，并在交易所备案审核通过后提交2016年度股东大会选举。
独立董事：林雷、郝日明2017年4月14日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-105纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛纳科技|是|4,306,408|2015年3月30日|2018年12月7日|华泰联合证券有限责任公司|0.696%|

2016年6月7日，公司实施2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，具体详见公司于2016年5月31日披露的《2015年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016-057）。转增后，赛纳科技于 2015年3月30日质押的股数由26,330,000股变更为46,077,500股。
2018年11月12日，赛纳科技2015年非公开发行可交换公司债券（第二期）所持有的46,077,500股质押股数进入换股期，换股期为2018年11月12日至 2019年4月5日，具体详见公司于2018年11月3日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-096）。
2018年11月16日，公司披露的《关于控股股东可交换公司债券“15赛纳
E2”已全部完成换股的公告》（公告编号：2018-099），本次可交换公司债券已全部完成换股，总计换股41,771,092股，占公司股本总数的3.93%。
2018年 12月 7日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记证明》，赛纳科技所持有的 4,306,408股股票已办理完解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 618,627,818股，占公司总股本的58.16%。本次解除质押后，赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计 249,776,200股，占其持股比例的40.38%，占公司总股本的23.48%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记证明》。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
广东舜喆（集团）股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第七届董事
会第十三次会议审议通过的《关于终止重大资产重组事项的议案》，基于独立判断之立场，对本次终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
根据公司提供的资料，公司筹划重大资产重组是将持有的主营为黄金珠宝
业务的深圳中金一品珠宝有限公司51.0001%股权转让予深圳中金一品投资有限公司，其目的是为转型为从事互联网服装销售业务的快销类公司。但由于市场
环境等诸多因素较之筹划之初发生了较大的变化，导致继续推进重大资产重组
存在较大的不确定性。经过公司充分论证，并与相关各方充分沟通后，公司认
为继续推进重组的条件尚不成熟，为切实保护全体股东及交易各方利益，经交
易各方审慎研究及友好协商，决定终止筹划重大资产重组事项。
我们认为，公司董事会审议终止筹划重大资产重组事项履行了相应的审批
程序，符合《公司法》等法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》之规定，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。本次重大资产重组事项的终止
不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响。
因此，我们原则上同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：潘晓春庄卫东刘勇二O一七年八月二十一日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-054广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第五次临时会议通知于2019年4月22日以书面形式发出，会议于2019年4月26日（星期五）上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会对本次调整事项进行认真了核查，认为调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意本次对股权激励计划进行调整事项。
监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。
（二）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
经审慎核查《海鸥住工 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》后，监事会认为：截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-054文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，拟授予的激励对象不存在有关法律法规及《海鸥住工2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
监事会同意本次股权激励计划授予日为2019年4月26日，并同意向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万股限制性股票。
监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人，回避了对该议案的表决。
三、备查文件
海鸥住工第六届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-035希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年5月21日在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开。本次会议已于2018年5月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
审议并通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司部分董事因工作调整及个人原因发生任职变动，经过公司2017年度股东大会选举，产生了新的第四届董事会成员，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会下设四个专业委员会委员进行相应调整具体如下：
董事会战略委员会委员：范佳昱先生、刘湖源先生、陈吉先生、刘宏娟女士和张元荣先生（独立董事）；其中，范佳昱先生为主任委员（会议召集人）。
董事会审计委员会委员：方东标先生（独立董事）、施海寅先生（独立董事）和董昕先生；其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。
董事会薪酬与考核委员会委员：方东标先生（独立董事）、范佳昱先生和施海寅先生（独立董事），其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。
董事会提名委员会委员：施海寅先生（独立董事）、张元荣先生（独立董事）、和王立军先生，其中，施海寅先生任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-033保定乐凯新材料股份有限公司
关于披露《2019年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 1日保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华中天”）担任本次交易的评估机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的有关规定，公司董事会认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料，在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
（一）评估机构的独立性
本次交易的评估机构中企华中天具有证券、期货相关资产评估业务资格。除业务关系外，中企华中天及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（二）评估假设的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估中，标的公司的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求，遵循独立、客观、公正、科学原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要评估程序，对标的公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实
际情况，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
资产评估机构评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估价值公允、准确。本次交易涉及的标的公司最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，定价公允、合理。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）。
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-058新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年6月19日上午10:30以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。会议通知于 2018年 6月 12日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。
2.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
3.会议主持人：何开文
4.列席人员：公司监事及高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于技术中心建设项目结项的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意首发募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项，并在董事会审议通过后，将募集资金专户注销。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-67
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年8月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司铁钢材产量及销量
2018年 8月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量数据如下表所示：
单位：万吨
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间||铁产量||钢产量||钢材||||
|||||||产量||销量||
|2018年8月||143||171||160||163||
||本年累计||1,057||1,281||1,206||1,218|

注：上述表格数据为产销快报数据，提醒广大投资者，不能以此直接推算公司业绩情况。
二、其他经营动态
1、近日，华菱湘钢获得中科院合肥量子信息与量子科技创新研究所科研大楼项目所需钢板订单，该项目钢板全部由华菱湘钢提供。
2、华菱涟钢高端军品用钢迎来新突破，其生产的首批薄规格军工产品已交付给客户，该产品的轧制难度大、板型要求极高，进一步提升了华菱涟钢的新产品研发水平。
3、华菱衡钢积极贯彻“中国制造2025”战略，率先在国内钢管行业实施智能工厂项目。近日，华菱衡钢向国家工信部申报的《180PQF无缝钢管智能工厂改造试点示范项目》经专家评审公示后正式通过，这是今年钢管行业唯一通过评审的国家级试点示范项目。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年9月7日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-053贵州信邦制药股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年5月19日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到证券事务代表肖越越女士的书面辞职报告，因其个人原因，肖越越女士请求辞去公司证券事务代表的职务，辞职之后将不再担任公司的其他职务。肖越越女士辞去证券事务代表职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会已接受肖越越女士的辞职申请。
公司及董事会对肖越越女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公
司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表，在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-100格林美股份有限公司
关于荆门格林美城市矿产资源循环产业园国家“城市矿产”示范基地获得验收通过批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅联合下发的《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于金昌经济技术开发区等11个园区循环化改造和浙江宁波金田产业园等18个国家“城市矿产”示范基地验收结果的通知》（发改办环资【2017】1067号），认为荆门格林美城市矿产资源循环产业园新增资源量及项目完成率均100%完成，对荆门格林美城市矿产资源循环产业园国家“城市矿产”示范基地的验收结论为“通过验收”，剩余补助资金7500万元将全额拨付。终期评审意见如下：
该园区新增资源量完成目标值，中央资金补助项目已全部建成投产，前期财政补贴资金7500万元已全部到位。项目手续齐全，资金使用规范。项目经费管理规范，内控制度健全。建议通过终期验收。
荆门格林美城市矿产资源循环产业园作为废弃电池、废弃电器电子产品和稀有金属资源再生回收和加工利用的主要基地，具有鲜明的产业特色和技术优势，公司如期完成示范基地的建设目标，推动地区循环经济产业集聚式发展、链条式发展，对进一步拓展公司规模，提升核心竞争力及公司业绩具有重要意义。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年七月十日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的独立意见
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开董事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，针对该议案，我们发表独立意见如下：
1、公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司本次收购深圳华强信息产业有限公司（以下简称“华强信息”）和深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强计算机”），旨在借助华强信息和华强计算机与华为、中兴等客户良好的合作基础，在电子元器件分销领域充分挖掘与该等优质客户资源的合作机会。本次交易有助于公司掌握更多电子行业优质客户资源，本次交易不会损害公司及全体股东的利益。
2、本次交易以华强信息、华强计算机截至2018年11月30日的账面净资产作为定价依据，确认华强信息100%股权的收购价格为人民币101,965,967.30元（包括华强信息持有的华强计算机70%股权），华强计算机30%股权的收购价格为人民币6,605,793.95元。我们认为本次交易价格合理、公允。
3、本次交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，本次交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司本次交易的表决程序合法合规。
独立董事：周生明
姚家勇
邓磊
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 6月 29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 6月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2017年 7月 17日下午14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事黄鑫先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 17日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 7月 16日-2017年 7月 17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月16日15：00至2017年7月17日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.7843%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.7843%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《提名张向宁先生为公司董事候选人》的议案；
2．关于《外部董事薪酬标准》的议案；
3．关于《为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款追加担保》的议案；
4．关于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-101深圳市长方集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长方集团”）控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）于近日收到深圳市龙华区科技创新局《2019年科技创新专项资金（2018年企业研发投入激励）拟资助名单公示》，根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则的通知》（深龙华府办规〔2018〕2号），拨付康铭盛龙华区 2019年科技创新专项资金251.23万元。公司及子公司2019年 1月1日至本公告披露日累计获得与收益相关的政府补助资金共计人民币 1,786.12万元，具体情况如下（50万元以上明细单列，50万元以下合并计入“其他小额补助”）：
一、补助的类型及确认和计量
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（万元）|政策依据|与资产相关/与收益相关|
|1|深圳市长方集团股份有限公司|深圳市科技创新委员会|2018 第一批科技创新专项资金|2019 年 3月 29 日|142.90|深坪府规〔2017〕2号深坪府规〔2017〕3 号|与收益相关|
|||深圳市坪山区科技创新服务署|其他小额补助|2019 年 3月 28 日|31.11|深坪府办规〔2018〕16 号、深坪府规〔2017〕2号、深坪科创规〔2018〕2 号|与收益相关|

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|2|惠州市长方照明节能科技有限公司|其他小额补助合计||2019 年 7月 17 日-2019 年10 月 18日|22.00||与收益相关|
|3|长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司|深圳市科技创新委员会|2018 年第一批企业研发资助|2019 年 3月 29 日|207.50|深发[2016]7 号|与收益相关|
|||深圳市龙华区财政所|总部经济发展专项资金|2019 年 5月 31 日|333.53|《深圳市龙华区加快发展总部经济实施办法》|与收益相关|
|||深圳市龙华区财政局|企业技术改造产业发展专项资金|2019 年 6月 22 日|118.00|《龙华区产业发展专项资金金融业分项实施细则》|与收益相关|
|||深圳市经济贸易和信息化委员会|于鹏飞工信发展领域企业扩产增效扶持计划|2019 年 6月 28 日|155.30|深工信电子字[2019]75号|与收益相关|
|||深圳市工业和信息化局|张政技术改造倍增专项质量品牌双提升扶持资金|2019 年 8月 29 日|73.00|深工信规[2019]3 号、深经贸信息规[2018]7号|与收益相关|
|||深圳市龙华区财政局|龙华区2019 年科技创新专项资金|2019年11月 29 日|251.23|深龙华府办规〔2018〕2 号|与收益相关|
|||其他小额补助合计||2019 年 1月 31日-至今|244.50||与收益相关|
|4|江西康铭盛光电科技有限公司|高安市瑞州财政所|2018 年税收享受优惠政策（招商引资）|2019 年 7月 22 日|154.50|高府办抄字[2019]316 号|与收益相关|
|||其他小额补助合计||2019 年 1月 23 日-2019年5月 7日|30.63||与收益相关|
|5|上高高能佳电源科技有限公司|其他小额补助合计||2019 年 1月 18 日-2019年6月 10 日|21.92||与收益相关|

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|合计|1,786.12|-|-|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理、合法、合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述 1,786.12万元政府补助计入其他收益；
3、上述补助的取得预计将增加公司 2019年度以及未来年度净利润约 1,786.12万元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会