Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品
之核查意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”、“保荐机构”）作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（简称“蒙发利”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，经审慎核查，就蒙发利拟用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资保本理财产品的事项，发表专项核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318号文核准，蒙发利向社
会公开发行股票3,000万股，发行价格为人民币52.00元/股。本次募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元后，募集资金净额为
1,474,992,000.00元人民币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。该次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验，并于2011年9月5日出具了信会师报字【2011】第13392号《验资报告》验证。
1、2011年 9月 26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第13465号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金87,381,134.77元，全部用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。
和监事会均发表了明确表示同意的意见，同意公司使用超募资金 100,000,000.00元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000万元用以归还银行贷款，7,000万元用以永久性补充流动资金。
3、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金90,000,000.00元暂时补充流动资金。2012年 8月 24日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
4、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。
5、2012年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
6、2013年3月24日、2013年4月15日，公司第二届董事会第十九次会议、 2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金 15,000.00万元、超募资金 60,000.00万元及自有资金 5,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。
7、2013年 10月 16日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产 10万台按摩椅新建项目”的节余资金7,318.05万元及超募资金投资项目“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”的剩余资金14,093.90万元，共计人民币21,411.95万元（包括利息收入947.80万元）用于永久补充流动资金。
截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为96,934.49万元(包含用于购买理财而划入理财专户89,000.00万元)，其中，闲置募资金余额为 21,341.36万元（包含用于购买理财产品而划入理财专户19,000.00万元），超募集资金余额
为75,593.13万元（包含用于购买理财产品而划入理财专户 70,000.00万元）。
二、使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品的基本情况本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过12.2亿元资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。具体情况如下：
（一）资金来源
公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 12.2亿元，其中：闲置募集资金2亿元、超募资金7.2亿元及自有资金3亿元（其中滚动使用最高额不超过 2亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品），在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
（二）理财产品品种
为有效控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体提供保本承诺。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金、超募资金及自有资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在上述额度内，公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；蒙发利本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买安全性高、流动性好且有保本承诺的银行理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
胡军 叶勇
保荐人：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-103
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。2015年7月23日、2015年7月30日公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-066、2015-067）。经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌， 2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月26日，公司陆续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-070、2015-073、2015-085、2015-089、2015-090、2015-091、2015-097、2015-102）。2015年9月7日、2015年10月19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-087、2015-101）。
公司原计划于2015年10月27日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，由于本次重大资产重组事项的相关工作不能在原计划的2015年10月27日前全部完成，经申请公司股票（证券简称：康盛股份；证券代码：002418）于2015年10月27日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
二、停牌期间的进展情况
自股票停牌之日起，公司以及有关各方积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计评估。公司与交易对方的交易方案已基
本确定。各中介机构已完成对标的公司的尽职调查，对交易方案以及标的公司的情况出具了专业意见。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成（标的资产富嘉融资租赁有限公司的预估值及盈利预测初稿尚未确定），相关证明文件还需确认，交易双方就交易协议的部分细节问题（交易标的初步定价的调整及若本次交易不能在2015年内交割完成，致使业绩承诺期后延的相关业绩承诺约定等）尚需进一步沟通，公司预计无法按照原计划于2015年10月27日前披露本次重大资产重组信息并复牌。为维护广大投资者利益，确保本次重组工作披露资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，经申请公司股票于2015年10月27日开市起继续停牌。
四、继续停牌期间工作安排及承诺
公司将继续积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行进一步的审计、评估，并出具相关专业报告。公司将争取在2015年11月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年11月6日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、其他
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议
本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-44国药集团一致药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期：2017年 6月 12日。
2、变更原因：2017年 5月 10日，财政部颁布了财会【2017】 15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行，企业应对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述准则，并根据准则的规定对相关会计政策进行变更。
3、具体变更情况
根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至本准则实施日之间新增的政府补助进行梳理，将公司自 2017年 1月 1日起与企业日常活动相关的政府
补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”和“财务费用”项目。
本报告期“其他收益”项目金额增加 7,958,493.67元，“财务费用”项目金额减少 179,700.00元，“营业外收入”项目金额减少 8,138,193.67元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司 2017年 1月至 6月“其他收益”项目、“财务费用”项目、“营业外收入”项目之间列报的内容有所调整，但对 2017年 1月至 6月的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响，不涉及比较期数据的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（三）公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-09浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 20日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议的通知已于 2015年1月16日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据未来发展以及产业布局的需要，公司拟对《公司章程》的相关条款做如下修订：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海园区邮政编码：317006|第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号邮政编码：317006|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品），机械设备制造。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品），机械设备制造和销售，医药科技、生物科技、农药、化学品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（成品油除外）、原料药、农药、电子产品的原料及产品的销售。|

上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。《公司章程》其他条款
不作修订。公司将在相关事项变更完成后公告修订后的《公司章程》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提名苏为科先生为公司独立董事候选人的议案》
由于刘元先生于 2014年 10月 28日辞去公司独立董事职务，公司董事会独立董事人数未达到董事会成员的三分之一。现公司股东浙江永太控股有限公司提名苏为科先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
苏为科先生的简历请见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议案发表的独立意见可详见2015年1月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申
请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，现公司拟向浦发银行台州分行申请不超过 12,000万元综合授信额度,该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司临海支行申请综合授
信额度的议案》
根据公司业务发展需要，现公司拟向兴业银行临海支行申请不超过
10,000万元综合授信额度,该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资、远期结汇及流动资金等贷款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司临海支行申请综
合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，现公司拟向中国建设银行临海支行申请不超过
款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
六、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行申
请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，现公司拟向中国农业银行临海杜桥支行申请不超过8,400万元综合授信额度,该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
七、审议通过了《关于公司向光大银行股份有限公司台州支行申请综合授
信额度的议案》
根据公司业务发展需要，现公司拟向光大银行台州支行申请不超过 9,900
万元综合授信额度,该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
八、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
公司将于2015年2月6日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年1月21日
附件：
浙江永太科技股份有限公司
第三届独立董事候选人苏为科先生简历
苏为科先生为中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，教授、博士、博士生导师、浙江省特级专家。一直从事药学相关的教学及科研工作，现任浙江工业大学教授、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省制药重中之重学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、浙江省膜学会副理事长、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会委员、浙江省化工学会理事、兄弟科技股份有限公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事。
苏为科先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《公司章程》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 7次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于 2017年 3月 28日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《 2016年年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
（5）《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（6）《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
（7）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、公司于 2017年 4月 25日召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
3、公司于 2017年 5月 15日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举的议案》
4、公司于 2017年 6月 2日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
5、公司于 2017年 8月 25日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（3）《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
（4）《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》
6、公司于 2017年 9月 15日召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、公司于 2017年 10月 27日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
二、监事会对公司 2017年度有关事项审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。
监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2017年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的关联方占用资金等情况。
2、检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2017年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、审核公司内部控制的情况
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对公司 2017年度的关联交易进行了认真核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。
7、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，并积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，树立公司良好的诚信形象,促进公司更好更快地发展。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-049）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司2016年10月14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、 11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
年 11月 14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 3个月（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年 11月 18日、25日、 12月 2日和 12月 9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，详见公司2016年12月13日2016-047号公告。
经申请，公司股票自 2016年 12月 14日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（即至 2017年3月13日）。2016年12月16日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月23日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号：2016-044广博集团股份有限公司
关于内审负责人辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人李闯先生的书面辞职报告，李闯先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务。辞职后，李闯先生不再担任公司其他任何职务。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。李闯的离职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审负责人。
公司董事会对李闯先生担任公司内审负责人期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年六月十七日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-192
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第六十九次会议于 2018年 12月 14日 10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2018年 12月 12日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以电话方式参加了会议。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度》的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）统筹安排公司及其下属公司对外担保事宜，预计 2019年度拟对外担保总额为20.55亿元。担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保，具体担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。
具体对外担保内容以正式签署的合同为准。
公司独立董事对此发表了同意的明确意见。本议案的专项公告《关于公司及其下属公司预计 2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-193）详见
中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生、姚晓洁先生、李凌波先生回避表决。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第六十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
湖北京山轻工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李德军先生，作为湖北京山轻工机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北京山轻工机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖北京山轻工机械股份有限公司或其附属企业、湖北京山轻工机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖北京山轻工机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北京山轻工机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李德军（签署）
日期：2016-8-22
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于对公司 2014年度进行委托理财的
独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定以及监管部门的要求，对公司 2014年度进行委托理财事项（以下简称本次事项），基于独立客观判断,发表如下意见：（一）本次事项的基本情况
为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，董事会批准公司2014年度进行委托理财的额度为不超过人民币20000万元（含本数）。
本议案所称委托理财系指公司利用短期富余资金购买保本型银行理财产品的投资行为，但不包括购买信托产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品。
本议案批准的委托理财额度系指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。
委托理财期限：每一期最长不超过三个月,并授权公司经营班子具体操作。
本议案批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资及控股子公司使用，但应予以合并计算。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据公司章程的相关规定以及监管部门的要求而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.《关于批准公司 2014年度进行委托理财的议案》；
2.《证券投资管理制度（2013年 10月修订）》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第八届董事会第十次会议已审议通过了《关于批准公司 2014年度进行委托理财的议案》。
2.我们认为，公司本次审议《关于批准公司 2014年度进行委托理财的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据公司关于投资的内控制度的规定进行委托理财，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资
回报。公司购买的理财产品为保本型的银行理财产品，不存在风险。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光 2014年 4月 23日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-026
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月11日审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
同意将周海滨女士、陈美先生作为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。
上述监事选举通过后，公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一六年三月十二日
附：监事候选人简历：
1、周海滨女士简历：
周海滨，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任北京清华同仁科技有限责任公司人力资源与行政管理部总监、高级项目经理；晋商国际融资租赁有限公司副总裁；现任天津鼎杰资产管理有限公司副总。
周海滨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、陈美先生简历：
陈美，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职长江证券股份有限公司、江苏恒道投资管理有限公司、深圳前海行健资本管理有限公司，现任深圳健汇投资有限公司投资总监。
陈美先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-078江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及
2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-071）。
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序
金额
预期年化 资金
产品名称
产品类型 产品成立日
产品到期日
号
（万元）
收益率 来源
保本浮动 2019年 2019年
中信银行结构性存款 1,500 3.4% 募集资金 1
收益型 11月22日 12月26日
合计 1,500
公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的审议程序
相关议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次
会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构
均发表明确同意意见。
五、公司此前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 预期年化 资金
金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日 备注
号 收益率 来源
浦发银行对共结构 2018年 2018年
5,000 3.75% 募集资金 已赎回
1
性存款 11月19日12月28日
宁波银行单位结构 2018年 2018年
2
2,000 3.6% 募集资金 已赎回
性存款 11月19日12月24日
中信银行结构性存 2018年 2018年
3
3,000 3.5% 募集资金 已赎回
款 11月23日12月24日
兴业银行企业金融 2018年 2018年
4
4,000 3.27% 募集资金 已赎回
结构性存款 11月30日12月28日
中信银行结构性存 2019年 2019年
2,500 4% 募集资金 已赎回
5
款 1月4日 4月17日
中信银行结构性存 2019年 2019年
3,000 4% 募集资金 已赎回
6
款 1月4日 7月10日
浦发银行结构性存 2019年 2019年
2,500 4.25% 募集资金 已赎回
7
款 1月4日 4月4日
2019年 2019年
中国银行保本理财 5,000 3.9% 募集资金 已赎回
8
1月4日 7月5日
2019年 2019年
工商银行保本理财 1,500 3.25% 募集资金 已赎回
9
4月8日 6月20日
中信银行结构性存 2019年 2019年
2,000 3.75% 募集资金 已赎回
10
款 4月19日 8月2日
浦发银行结构性存 2019年 2019年
3,000 3.9% 募集资金 未赎回
11
款 7月9日 12月27日
2019年 2019年
工商银行保本理财 1,600 3.25% 募集资金 已赎回
12
中信银行结构性存 2019年 2019年
2,000 3.91% 募集资金 未赎回
13
款 7月12日 12月27日
苏州银行结构性存 2019年 2019年
1,500 3.05% 募集资金 已赎回
14
款 9月10日 11月10日
2019年 2019年
工商银行保本理财 1,600 2.95% 募集资金 已赎回
15
10月11日11月11日
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-55杭州汽轮机股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2018年7月19日发出七届二十四次董事会议通知，于2018年7月25日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《关于放弃铸锻公司股权优先购买权的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案内容详见公司于 2018年 7月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-56）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任的高级管理人员无异议。
独立董事签名：
赵苏靖 陈康华 张红英
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-003
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时董事会于2019年1月22日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年1月19日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
董事会同意公司自此次董事会审议通过之日起 12个月内向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关合同、协议、申请书等各项法律文件）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-029宁波慈星股份有限公司
关于董事辞职及董事候选人提名的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙仲华先生的书面辞职报告。孙仲华先生因个人原因申请辞去其担任的公司第二届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，孙仲华先生的董事辞职申请自送达董事会时生效。孙仲华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会对孙仲华先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
根据公司章程的相关规定，公司股东宁波裕人投资有限公司提名傅桂平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日至公司第二届董事会届满之日止。
傅桂平先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。
曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。于2010年8月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
傅桂平先生目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划20万份
（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票660万股）；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一六年三月二十五日