证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号 2016-013云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会三十次会议通知于 2016年 3月 25日由公司证券部以邮件形式发出，会议于 2016年 3月 30日上午 9:00在昆明市人民东路 111号公司 11楼会议室准时召开，会议应到董事 10人，实到董事 8人，董事长武建强先生因公务委托副董事长高贵超先生代为主持会议并表决，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先生代表出席并表决。会议由副董事长高贵超先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。
到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年度总经理工作报告》；
二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2016年 3月 31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年度利润分配预案》；
根据公司 2015年度财务数据显示，本公司 2015年度合并报表中母公司实现利润总额 43,762,447.08元，净利润 40,242,631.17元，报告期末母公司未分配利润为 -2,462,737,746.39元。
因此，建议公司 2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议。
七、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度财务预算报告》；
八、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于 2016年 3月 31日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
十、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2015年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2015年度审计工作的总结报告》。
十一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2016年度审计机构的预案》；
公司 2015年年报审计费用为 260万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定在 2016年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构，并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司 2016年年度公司审计费用。
本预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年度社会责任报告》。
十三、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于 2015年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；
十四、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的预案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十五、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2016年 3月 31日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2015年日常关联交易超出预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十六、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（龙超）》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（龙超）》。
十七、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（杨先明）》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（杨先明）》。
十八、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（尹晓冰）》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（尹晓冰）》。
十九、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职报告（和国忠）》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事 2015年度述职
报告（和国忠）》。
二十、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司 2015年 12月 31日风险评估报告》。
二十一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2016年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；
为实现2016年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠
道，确保公司资金安全、有效周转，公司2016年度（2015年年度股东大会作出决议之日起，至2017年召开2016年年度股东大会前）拟向各金融机构申请综合授信额度总计为
5,850,275万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。
同时，提议董事会授权总经理和财务总监在授权额度内共同办理公司一切与银行等金融机构的结算、融资、信用证、保函、票据贴现等有关的事项及业务，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》；
具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日