证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-206牧原食品股份有限公司
关于在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等地
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）董事会审议情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 29日召开的第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在高唐县设立子公司的议案》、《关于在临邑县设立子公司的议案》、《关于在利辛县设立子公司的议案》、《关于在固始县设立子公司的议案》、《关于在清丰县设立子公司的议案》、《关于在濮阳县设立子公司的议案》、《关于在公安县设立子公司的议案》、《关于在雷州市设立子公司的议案》、《关于在克山县设立子公司的议案》、《关于在开原市设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》详见 2019年 12月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）对外投资的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|简称|省|市|县/区|注册资本（万元）|法人代表|
|1|聊城市高唐牧原农牧有限公司|高唐牧原|山东省|聊城市|高唐县|1,000|李翀|
|2|山东临邑牧原农牧有限公司|临邑牧原|山东省|德州市|临邑县|1,000|李翀|
|3|安徽利辛牧原农牧有限公司|利辛牧原|安徽省|亳州市|利辛县|1,000|曹庆伟|
|4|固始牧原农牧有限公司|固始牧原|河南省|信阳市|固始县|1,000|蔡巍|
|5|清丰牧原农牧有限公司|清丰牧原|河南省|濮阳市|清丰县|1,000|李宇腾|
|6|濮阳县牧原农牧有限公司|濮阳牧原|河南省|濮阳市|濮阳县|1,000|李宇腾|
|7|湖北荆州公安牧原子公司|公安牧原|湖北省|荆州市|公安县|1,000|黄炳权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|简称|省|市|县/区|注册资本（万元）|法人代表|
|8|雷州牧原农牧有限公司|雷州牧原|广东省|湛江市|雷州市|1,000|王川|
|9|黑龙江克山牧原农牧有限公司|克山牧原|黑龙江|齐齐哈尔市|克山县|1,000|张帅|
|10|辽宁开原牧原农牧有限公司|开原牧原|辽宁省|铁岭市|开原市|1,000|李鹏|

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、聊城市高唐牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：聊城市高唐牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：聊城市高唐县赵寨子镇倪堂村
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
2、山东临邑牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东临邑牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：山东省德州市临邑县临盘街道办事处
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
3、安徽利辛牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽利辛牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：安徽利辛县胡集镇长营村
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
4、固始牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：固始牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省信阳市固始县胡族铺镇苏岗村郑家湾组
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
5、清丰牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：清丰牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省濮阳市清丰县韩村镇
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
6、濮阳县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：濮阳县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省濮阳市濮阳县海通乡
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
7、湖北荆州公安牧原公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：湖北荆州公安牧原公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：湖北荆州公安县斗湖堤镇
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销
售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
8、雷州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：雷州牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：湛江市雷州市龙门镇龙湖大厦
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
9、黑龙江克山牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：黑龙江克山牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：黑龙江齐齐哈尔市克山县北联镇兴发村
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
10、辽宁开原牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：辽宁开原牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）（2）拟定注册资本：1,000万元人民币
（3）拟定住所：辽宁省铁岭市开原市解放路345号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。
山东省聊城市高唐县、山东省德州市临邑县、安徽省亳州市利辛县、河南省信阳市固始县、河南省濮阳市清丰县、河南省濮阳市濮阳县、湖北省荆州市公安
县、广东省湛江市雷州市、黑龙江齐齐哈尔市克山县、辽宁省铁岭市开原市拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县等十个市/县/区成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在高唐县、临邑县、利辛县、固始县、清丰县、濮阳县、公安县、雷州市、克山县、开原市成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。
公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在山东省高唐县、山东省临邑县、安徽省利辛县、河南省固始县、河南省清丰县等设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会