Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-006
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201733000675，发证时间为2017年11
月13日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认
定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
2017年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2016-028吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2015年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1334万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
四、其他事项
披露2015年业绩扭亏为盈暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露，2015年年度报告预计2016年4月26日发布。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
北京市天元律师事务所
关于东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第501号致：东旭蓝天新能源股份有限公司
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 9月 15日在北京市海淀区复兴路甲 23号院东旭大厦综合会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东旭蓝天新能源股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》、《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2017年 8月 30日作出决议召集本次股东大会，并于 2017年 8月 31日通过指定披露媒体发出了《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 15日在北京市海淀区复兴路甲 23号院东旭大厦综合会议室召开，由公司董事长朱胜利先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2017年 9月 14日下午 15:00至 2017年9月15日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2人，共计持有公司有表决权股份 414,869,307股，占公司股份总数的31.0258%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 414,869,307股，占公司股份总数的31.0258%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数597,100股，占公司股份总数的0.0447%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于为子公司广水市孚阳电力有限以融资租赁方式进行融资提供担保的议案》
表决情况：同意 414,869,307股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意597,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
康跃科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程”》等有关规定，在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第三届董事会第十四次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任宗军先生担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
以下无正文
（本页无正文，为康跃科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：张扬军、路江涌、张涛
关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－053北京合康新能科技股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，具体情况公告如下：
一、注册地址变更
为了保持公司注册地址和办公地址一致，公司注册地址拟进行变更，具体变更情况如下：变更前：北京市石景山区古城西街19号中小企业基地院内。
变更后：北京市经济技术开发区博兴二路3号（最终以工商行政管理部门核定为准）。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司注册地址拟进行变更，公司对《公司章程》相应条款做出修订，具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|-|
||《公司章程》修订前||《公司章程》修订后|
|第五条 公司住所：北京市石景山区古城西街19号中小企业基地院内。||第五条 公司住所：北京市经济技术开发区博兴二路3号。（最终以工商行政管理部门核定为准）||

除上述之外，公司章程中其他内容不变。
二、授权办理工商变更登记相关事宜
关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告因公司修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-014泛海控股股份有限公司
关于境外全资附属公司泛海控股国际金融
发展有限公司收购华富国际控股有限公司
相关股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为进一步落实泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）国际化发展战略，2016年 10月 28日收盘后，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）与包利华、Newer Challenge HoldingsLimited、Porto GlobalLimited、林建兴、Olympia AsianLimited、魏永达（以下合称“卖方”）签署了买卖协议，约定：泛海国际金融以 1,096,905,666.00港元（折合每股 1.38港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0952.HK）794,859,178股股份，占华富国际全部已发行股本约51%（根据全面摊薄基准）。此外，根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）相关守则规定，完成交易后，泛海国际金融须就华富国际全部已发行股份（不包括泛海国际金融已通
过本次收购持有之股份）及所有尚未行使的认股权和购股权作出无条件强制现金要约。（具体情况详见公司刊载于 2016年 11月 3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。）二、进展情况
2017年 1月 18日，泛海国际金融收到香港证监会发来的函件，香港证监会批准泛海国际金融及其上层股东成为华富国际股东。根据协议约定和目前进展情况，预计于 2017年 1月 26日完成上述华富国际 794,859,178股股份的交割。具体情况请参阅华富国际发布于香港联合交易所有限公司网站的相关公告《可能无条件强制性现金要约之最新消息及华富国际控股有限公司股份恢复买卖》。
下一步，交易各方将按照协议约定推进交割等相关工作，泛海国际金融将根据协议约定和香港证监会相关守则规定履行要约收购义务。公司将积极关注本次交易的进展情况，并严格按照相关监管规定，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《深圳华大基因股份有限公司章程》《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议拟审议的关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的相关事项
进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
经充分了解了该关联交易的背景情况，关联人参与公司全资子公司华大数极生物科技（深圳）有限公司（以下简称“华大数极”）增资扩股是正常的市场化投资行为，遵循自愿、公开、诚信的原则，通过引入战略投资者，有助于集中优势资源，推动肿瘤早筛业务的发展。公司放弃全资子公司华大数极增资的优先认购权，不影响公司对其控制权，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。
我们一致同意将《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2019年 11月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-127号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东狄爱玲女士的通知，获悉狄爱玲女士将所持公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|狄爱玲|是|1,500,000|2018-10-31|至办理解除质押登记之日止|首创证券有限责任公司|4.94%|质押担保|

二、股东股份累计被质押的情况：
截止本公告披露日，狄爱玲女士共持有公司股份 30,366,908股，占公司股份总数的9.19%,其所持有公司股份累计被质押的数量为 26,800,000股，占其所持公司股份总数的88.25%，占公司总股本的8.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年11月2日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-112任子行网络技术股份有限公司
关于现金收购资产相关方完成股份购买并承诺锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于 2017年 7月 20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的议案》，并于 2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》，同意公司以超募资金及利息2,281.7416万元及自有资金 16,110.2584万元合计18,392.00万元收购天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）（以下简称“天津云鲁冀”）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）)（以下简称“天津任鸿”）持有的北京亚鸿世纪科技发展有限公司44%的股权。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。（公告编号：2017-076、2017-099）
根据《任子行网络技术股份有限公司与天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）支付现金购买资产协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”）的约定，天津云鲁冀、天津任鸿承诺在收到公司支付的第一期股权转让价款之日起六个月内，用合计不低于人民币13,000.00万元的金额（其中天津云鲁冀不低于7386万元，天津任鸿不低于5614万元）购买任子行股票。
2017年12月4日，天津云鲁冀、天津任鸿上述股票购买事宜已经完成，公司收到天津云鲁冀、天津任鸿出具的《关于股份锁定的承诺函》，具体情况如下：一、承诺方基本情况
1、天津云鲁冀
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|企业名称|天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙企业|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-112
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|主要经营场所|天津市武清区下伍旗镇旗良路390号|
|执行事务合伙人|赵芳|
|注册资金|130万人民币|
|成立日期|2017年6月29日|
|统一社会信用代码证/注册号|91120222MA05T99Q4B|
|经营范围|计算机软件开发、咨询服务、转让，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、天津任鸿
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|企业名称|天津任鸿科技发展中心(有限合伙)|
|企业类型|有限合伙企业|
|主要经营场所|天津市武清区下伍旗镇旗良路296号|
|执行事务合伙人|赵喜荣|
|注册资金|190.01万|
|成立日期|2016年8月18日|
|统一社会信用代码 证/注册号|91120222MA05KQGH2U|
|经营范围|计算机软件技术开发、咨询服务、转让，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、承诺方持股情况
截止目前，天津云鲁冀、天津任鸿已按照协议约定，通过二级市场购买了公司股票共计844.3528万股，具体情况如下：
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|股东名称|总成交金额（万元）|买入均价（元/股）|持股数量（万股）|持股比例|
|天津云鲁冀|7,386|15.4|479.6326|1.07%|
|天津任鸿|5,614|15.4|364.7202|0.81%|
|合计|13,000||844.3528|1.88%|

三、承诺的主要内容
根据《支付现金购买资产协议》，天津云鲁冀、天津任鸿承诺对其前述方式
取得的公司股份进行锁定，自全部购买完成之日起分三年解锁，具体如下：
（1）自股票全部购买完成之日起满12个月，解锁购买股份数量的40%；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-112（2）自股票全部购买完成之日起满24个月，解锁购买股份数量的30%；
（3）自股票全部购买完成之日起满36个月，解锁购买股份数量的30%。
因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促承诺方严格遵守承诺，如有违反相关承诺的情况发生，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-107浙江正元智慧科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东李琳函告，获悉李琳所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李琳|是|1,941,980|2018年12月26日|2021年12月25日|浙江物产元通典当有限责任公司|100.00%|融资|
|合计|--|1,941,980|--|--|--|100.00%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李琳持有公司有限售条件股份1,941,980股，占公司总股本的2.91%。本次办理股份质押的股份数为1,941,980股，占其持有公司股份总数的比例为100.00%，占公司总股本的比例为2.91%；累计质押股份数为 1,941,980股，占其持有公司股份总数的比例为100.00%，占公司总股本的比例为2.91%。
二、备查文件
1、最高额质押担保合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-050
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过。
公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本537,548,070股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 5日，除权除息日为：2017年 7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****575|上海渠丰国际贸易有限公司|
|2|01*****819|盛文蕾|
|3|01*****206|杨震华|
|4|08*****505|新余丰禾朴实投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月22日至登记日：2017年7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部
咨询联系人：许彬、蔡珂
咨询电话：021-65871976 传真电话：021-65873657
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-051
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年4月18日下午16：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月13日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的议案
同意公司使用自有资金3,000万投资北京航星中云科技有限公司（以下简称“航星中云”），本次投资完成后，旋极信息将持有航星中云20%股权。
航星中云依托国防科学技术和航天工程工艺支撑，面向军工、政府、金融等领域和市场，实现自主可控高性能服务器的研发、生产、销售和服务一体化的高科技公司。此次投资可帮助旋极信息掌握自主可控的高速互联技术，结合公司空间网格大数据技术，快速切入数据中心市场及超算市场。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年4月19日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，继续使用不超过 24,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。
二、关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的独立意见
追认公司及子公司自2018年3月2日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。
因此，我们一致同意追认公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。
三、关于继续开展期货套期保值业务的独立意见
公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-084
贵州川恒化工股份有限公司
关于公司控股股东部份股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）的函告，获悉川恒集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|川恒集团||是||37,000,000||2018年8月22日||2021年8月6日||国海证券股份有限公司||11.90%||贵州省福泉磷矿有限公司||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股，占公司总股本的76.39%。累计质押公司股份148,570,000股，占其持有公司股份的47.78%，占公司总股本的36.50%。
控股股东质押的股份如若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相关风险提示；如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将遵守权益披露的相关规定。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-181
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年 11月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年11月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月生猪销量合计1.23万头，收入合计1,513.28万元，销量环比减少28.90%，收入环比减少38.13%。生猪销量下降明显主要系受近期非洲猪瘟、生猪跨省禁运的影响。
2018年11月具体销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|种猪|0.33|543.42|27.85|
|商品猪|0.63|879.72|13.25|
|仔猪|0.27|90.14|23.67|

注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
2018年1-11月，公司累计出栏生猪23.15万头，累计销售收入24,279.07万元。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-038
深圳文科园林股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的公告》，后经公司审计部门发现，因工作人员疏忽，需对以下内容进行更正：
更正前：
三、调整募投项目后多余募集资金的安排
1.调整后募投项目募集资金使用计划
（单位：万元）
||
|-|
|原计划使用募集资金|
|16,450|
|8,500|
|7,500|
|14,000|
|无|
|46,450|

更正后：
三、调整募投项目后多余募集资金的安排
1.调整后募投项目募集资金使用计划
（单位：万元）
||
|-|
|原计划使用募集资金|
|16,450|
|8,500|
|7,500|
|14,000|
|无|
|46,450|

除上述更正外，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将继续按照相关法规，并依据更正后的募投项目募集资金分配使用计划进行募集资金的拨付使用。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
西藏海思科药业集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第三条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
1、提供财务资助属于公司的主营业务；
2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规
定执行。
第四条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等提供财务资助。
公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
第二章对外财务资助的审批
第六条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议批准。
第七条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
一期经审计净资产10%；
3、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条 公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第十一条 公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
1、使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十二条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲臵募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章对外提供财务资助的操作程序
第十三条公司对外提供财务资助之前，由公司财务部及董事会办公室负责做好对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面开展实地调查，实地调查中至少应获取实际其公司执照、最新财务报表、征信报告、项目可行性报告、中介机构有关尽职调查报告等，并与财务资助对象副总经理或财务部门负责人以上级别人员进行面谈，综合实地考察情况形成书面报告提交公司投资决策小组对项目进行审核。投资决策小组一致同意后，财务负责人方可向总经理提交相关方案和建议说明。经总经理批准后，方可按照相应审批权限开始履行审批流程。
第十四条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提
供财务资助。
第十五条公司财务部在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续，按照要求的审批权限履行审批程序。
第十六条公司财务部负责做好资助对象企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十七条公司董事会办公室负责对外提供财务资助的信息披露工作，严格按照深圳证券交易所相关业务规则的要求进行披露。
第十八条审计部负责对财务资助事项的合规性及日后跟踪情况进行检查监督。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十九条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
1、公告文稿；
2、董事会决议和决议公告文稿；
3、与本次财务资助有关的协议；
4、独立董事意见；
5、保荐机构意见（如适用）；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
1、财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途及对财务资助事项的审批程序；
2、接受财务资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
4、为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
5、董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被财务资助对象偿还债务能力的判断；
6、独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
7、保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
8、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
9、深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十一条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
2、被资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵
债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十三条本制度经公司股东大会批准后执行，由董事会负责解释。
西藏海思科药业集团股份有限公司2015年4月10日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-007号山东胜利股份有限公司董事会
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到第一大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”)通知，获悉胜利投资所持有本公司的部分股份解除质押及再次被质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
2016年6月17日，山东胜利投资股份有限公司将其持有的本公司无限售条件的流通股20,900,000股（占本公司总股本的2.37%）通过股票质押式回购交易质押给广州证券股份有限公司，股权质押期限至2017年6月16日。2017年1月18日，胜利投资提前赎回上述被质押股份，并在广州证券股份有限公司办理了解除质押手续。
2016年11月8日，山东胜利投资股份有限公司将其持有的本公司无限售条件的流通股21,500,000股（占本公司总股本的2.44%）通过股票质押式回购交易质押给广州证券股份有限公司，股权质押期限至2017年11月7日。2017年1月18日，胜利投资提前赎回上述被质押股份，并在广州证券股份有限公司办理了解除质押手续。
二、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||||||||质押开||质押到||||占其所持|||
||股东名称|||||||||||||||
||||大股东及一||股数（万||||||质权人||||用途|
||||||||始日期||期日||||股份比例|||
||||致行动人||股）|||||||||||
||||||||||||||(%)|||
|山东胜利投资股份有限公司||是||4240||2017年1月19日||2018年1月18日||广州证券股份有限公司||31.28||用于补充流动资金||
||合 计||||4240|||||||||||
||||--||||--||--||--||31.28||--|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
山东胜利投资股份有限公司系本公司第一大股东，其所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，胜利投资持有本公司股份135,535,082股，占公司总股本的15.40%。其所持有上市公司股份累计被质押135,496,200股，占公司总股本的比例15.40%。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一七年一月二十四日
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0073号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2014年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年 4月 30日召开的 2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
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|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年4月3日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 4月 30日上午 9:00在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长李炜先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，均为2015年4月23日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
法律意见书或其授权代表，所持股份总数 41,973,671股，占公司有表决权股份总数的47.5749%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计5名，所持股份总数19,871,763股，占公司有表决权股份总数的22.5236%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共9名，所持股份总数61,845,434股，占公司有表决权股份总数的70.0984%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一五年四月三十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-013东华软件股份公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：2014年1月24日上午9:30。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 11人，代表股份375,033,791股，占公司股份总数的54.01%。其中李建国先生、魁北克储蓄投资集团均委托公司董秘杨健先生代为表决。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了审议和表决，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
本议案已经2014年1月8日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
对非独立董事候选人议案实行累积投票制，对独立董事候选人采取累积投票制差额选举表决结果如下：
非独立董事候选人：
（1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（2）第五届董事会非独立董事候选人：吕波
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（4）第五届董事会非独立董事候选人：李建国
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（5）第五届董事会非独立董事候选人：杨健
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（6）第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
独立董事候选人：
（1）第五届董事会独立董事候选人：陈冲
表决结果：同意票59,400股，表决结果未当选；
（2）第五届董事会独立董事候选人：耿建新
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（3）第五届董事会独立董事候选人：林中
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（4）第五届董事会独立董事候选人：同生辉
表决结果：同意票375,033,791股，表决结果为当选；
（4）第五届董事会独立董事候选人：范玉顺
表决结果：同意票374,974,391股，表决结果为当选；
根据表决结果，薛向东先生、吕波先生、夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士当选为公司第五届董事会非独立董事；耿建新先生、林中先生、同生辉先生、范玉顺先生当选为公司第五届董事会独立董事，上述 6名非独立董事和 4名独立董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上十名董事共同组成第五届董事会，任期三年，可以连选连任。
2、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
本议案已经2014年1月8日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
对该项议案实行了累积投票制，表决结果如下：
选举郭玉杰先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意票 375,033,791股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
上述选举的监事与职工代表选举的监事苏根继、蒋恕慧组成公司第五届监事会。
3、审议通过了《关于调整公司董事及监事津贴的议案》；
表决结果：同意票 375,033,791股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：傅玉荣、李小威
四、备查文件
1、东华软件股份公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 201年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2014年1月25日