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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-074北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2013年9月5日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于关联交易》的议案，同意公司的全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）签订“厂房建筑工程施工合同”，进行厂房钢结构的施工，关联交易协议价款约5,990.19万元。
依施工现场要求，根据原合同第三条第一款的规定，上述钢结构施工工程因增加施工内容可以办理补充协议，拟增加合同价款3,556.615万元，该项关联交易金额增加至9,546.805万元。
2．交易双方分别为公司的控股股东新新资产和全资子公司黑龙江嘉寓，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）中关联方的认定标准，新新资产持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，田家玉先生为新新资产的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，屈瀑女士为新新资产的副总经理，因此关联董事田家玉、田新甲、屈瀑回避表决。
该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司。
2013年度新新投资的净资产为116,036.62万元，净利润为2,112.98万元。截止2014年6月30的净资产为10,934.63万元，净利润为-190.99万元（该数据未经审计）。
3．新新资产持有公司12,922.623万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
黑龙江嘉寓承接新新投资“嘉寓生产基地建设项目”招标范围内的钢结构、栏杆、彩板围护工程、雨棚、变形缝、雨水系统、屋顶等主体结构的制作安装工程签订的增加价款的补充协议。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是公司在与无关联关系的第三方同类工程价格对比的基础上，经双方协商确定的。由黑龙江嘉寓以价格不低于无关联关系的第三方承包同类工程的每平米单价，承包新新投资作为发包人的生产基地钢结构工程。
五、签订协议的主要内容
发包人：新新投资
承包人：黑龙江嘉寓
工程名称：嘉寓生产基地建设项目
承包方式：包工、包料
成交金额：约3,556.615万元
支付方式：同原合同。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易是在原钢结构施工合同基础上增加的价款，交易的定价同原合同，价格公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，签订的关联交易协议价款约 3,556.615万元，占公司 2013年年度经审计净资产的2.80%，对公司2013年及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年4月17日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的议案》，向新新投资借用流动资金6,000万元；
2014年9月19日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的公告》，厂房租赁价款1,800万元；
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 7,800万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田家玉、田新甲、屈瀑回避，符合中国证监会、深圳证券
交易所、公司章程及相关制度的规定。
2．交易价格
上述关联交易定价参照无关联关系的第三方同类工程价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1．公司第三届董事会第十一次会议的决议；
2．独立董事关于公司厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3．黑龙江嘉寓与新新投资签订的《厂房建筑工程施工合同》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司（以下合称“交易对方”）合计持有的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份，并向配套融资认购方广州越秀企业集团有限公司、广州市越卓投资管理有限公司、信达证券股份有限公司管理的资管计划（信达-中行-幸福人寿定向资产管理计划）、广州传媒控股有限公司、广东温氏投资有限公司、九泰基金管理有限公司管理的公募基金、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、深圳市佳银资产管理有限公司、共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙）等不超过 10名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过 500,000.00万元（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将持有广州证券100%股份。
公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
一、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构为广东中联羊城资产评估有限公司，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；广东中联羊城资产评估有限公司采用了市场法和收益法两种评估方法，并最终选择了市场法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科
学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。本次拟购买资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的、并经国有资产监管管理机构备案的评估值为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买常熟市亚邦船舶电气有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），本人作为光力科技的董事、监事或高级管理人员，现就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下保证和承诺：
(1)本人保证在参与本次交易过程中，本人将按照相关法律法规的规定及时向光力科技及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给光力科技或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；
(2)本人保证向光力科技及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
(3)本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合真实性、准确性和完整性的要求；
(4)本人保证，《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任；
(5)本人承诺，若本人违反上述承诺给光力科技或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任，同时，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在光力科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交光力科技董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）全体董事：
赵彤宇 李祖庆 李玉霞
孙建华 杨钧 马书龙
胡智宏
全体监事：
朱瑞红 樊俊岭 赵帅军
其他高级管理人员：
曹伟 刘春峰 陈登照
王新亚 赵旭阳
郑州光力科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-057深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2019年 6月 11日在公司 20层 B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际参加监事 3名；本次会议的通知于 2019年 6月 5日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》
公司于2017年推出《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），预留部分限制性股票授予日为2018年3月19日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司激励计划之预留部分限制性股票授予的2名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为95,000股（实际解除限售数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
通过对激励对象名单的核查，本次解除限售的2名激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年6月11日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2015052
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015年10月30日下午2:30－5：00
（2）网络投票时间：2015年10月29日－2015年10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：副董事长张建群。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计39人，代表有表决权的股份数303,512,517股，占公司股本总额的28.7424%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份数287,261,431股，占公司有表决权总股份的27.2034%；通过网络投票出席会议的股东26人，代表有表决
权的股份数16,251,086股，占公司有表决权总股份的1.5390%。
2、出席本次股东大会的中小投资者情况
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）37名，代表有表决权股份19,002,045股，占公司总股本的1.7995%。
其中，通过现场投票的股东11人，代表股份2,750,959股，占上市公司总股份的0.2605%；
通过网络投票的股东26人，代表股份16,251,086股，占上市公司总股份的1.5390%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行价格和定价原则
表决结果：同意303,494,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,983,945股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9047%；反对17,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0900%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）发行数量
表决结果：同意303,494,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,983,945股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9047%；反对17,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0900%；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意303,510,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,999,745股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9879%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意303,510,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意18,999,745股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9879%；反对1,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、邬莎律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-018
广东水电二局股份有限公司
关于签署穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）
土地和房屋征收补偿安置协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
因穗莞深城际轨道建设需要，根据《增城市人民政府办公室关于印发穗莞深城际轨道交通项目征拆工作方案及补偿安置方案的通知》（增府办〔2013〕32号）的有关规定，须征收广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）位于增城区永宁街道凤凰西路 55号的土地和房屋。近日，本公司与增城区人民政府永宁街道办事处（以下简称“永宁街道办”）就征收补偿安置的有关事项签署《穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）土地和房屋征收补偿安置协议》（以下简称“征收补偿安置协议”），补偿的内容包括土地、房屋、建（构）筑物（含地上附着物）补偿、不可搬迁设备补偿、奖励金、临时安置补助费、员工交通补助费、停业停产损失、未使用原材料运输费、增加补偿、搬迁补助费、果树、青苗补偿等。其中停业停产损失、未使用原材料运输费由双方委托会计师事务所核定后，另行签署补偿协议。本协议的征收补偿费用共计 80,397,228.30元。
本次征收补偿所涉及的房屋主要为公司生产钢结构产品的永和工厂及配套的办公楼、宿舍楼，土地为上述建筑物覆盖的土
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-018
地、厂区道路及厂区绿化带等。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.交易对方：增城区人民政府永宁街道办事处。
2.办事处主任：尹中威。
3.联系地址：广东省广州市增城区永宁街荔香路 31号。
（二）本公司上一会计年度未与永宁街道办发生类似交易。
（三）本公司与永宁街道办不存在关联关系。
三、协议主要内容
（一）土地及房屋征收补偿标准
本次征收补偿标准是按照《穗莞深城际轨道交通项目（广州新塘、永宁段）土地和房屋征收补偿安置方案》（增府办〔2013〕 32号）规定的标准执行。
（二）土地及房屋征收情况
本公司在征收范围内的土地性质属于国有工业用地，土地使用权证编号：增国用（2002）字第 B1400392号，登记面积19570.5m2。房地产权证编号：粤房地证字第 C4670730号，登记面积2864.23m2；粤房地证字第C4670731号，登记面积1514.14m2。
登记房屋建筑面积共4405.37m2，实测建筑面积15868.84m2。
（三）补偿
经双方协商，一致同意按《穗莞深城际轨道交通项目（广州新塘、永宁段）土地和房屋征收补偿安置方案》（增府办〔2013〕 32号）规定的标准确定征收补偿事宜。具体征收补偿项目如下：1.土地、房屋、建（构）筑物（含地上附着物）补偿合计： 65,587,150.00元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-018
2.不可搬迁设备补偿合计：8,158,190.00元。
3.奖励金合计：5,902,843.50元。
4.临时安置补助费合计：374,644.80元。
5.员工交通补助费合计：374,400.00元。
其中，土地、房屋、建（构）筑物（含地上附着物）及不可搬迁设备补偿经广东中联羊城资产评估有限公司评估确定，并出具《广州市增城区人民政府永宁街道办事处拟实施征地拆迁事宜涉及广东水电二局股份有限公司位于增城区永和镇凤凰开发区旺口小区凤凰西路（现凤凰西路 55号）的房屋建筑物、构筑物及附属设施、土地使用权及机器设备资产资产评估报告书》（中联羊城评字〔2015〕第 TIGQZ0470号）及《广州市增城区人民政府永宁街道办事处拟实施征地拆迁事宜涉及处置相关机器设备资产的拆零变现价值资产评估报告书》（中联羊城评字〔2015〕第 TIGQZ0471号）。
（四）安置
经双方协商同意，本次征收采用货币补偿方式。本公司在收取征收补偿款后自行市场化解决安置问题，永宁街道办不再对本公司进行安置。
（五）付款方式
1.土地和房屋征收补偿款分二期支付。第一期在双方签订协议并经本公司股东大会审议通过之日起 15个工作日内，永宁街道办将上述征收补偿总额的50%支付给本公司，共计 40,198,614.15元。
2.第二期在本公司将房屋腾空并交付永宁街道办后 10个工作日内，永宁街道办再将余下的50%补偿款支付给本公司，共计
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-018
40,198,614.15元。
（六）违约责任
1.永宁街道办迟延支付补偿款的，每逾期一天，按补偿总额万分之四的标准向本公司支付违约金。
2.本公司迟延交付房屋给永宁街道办的，每逾期一天，按补偿总额万分之四的标准向永宁街道办支付违约金。
（七）生效条件
本协议自双方签字盖章并经本公司股东大会审议通过之日起生效。
四、协议履行对公司的影响
（一）本次搬迁不会对公司生产经营造成重大影响。
（二）关于搬迁补偿费，公司将按照《企业会计准则解释第 3号》的规定进行处理，作为专项应付款核算，其中，属于对公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16号--政府补助》进行会计处理。取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。
（三）本次交易对公司 2015年度业绩不产生影响，对 2016年度业绩不产生重大影响。
五、风险提示
本公司和永宁街道办均不存在协议履行能力的风险。
六、其他相关说明
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，本公司将在与永宁街道办
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-018
就停业停产损失、未使用原材料运输费签署补偿协议后履行信息披露义务，与本协议一并提交董事会和股东大会审议。
七、备查文件
（一）《穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）土地和房屋征收补偿安置协议》
（二）《增城市人民政府办公室关于印发穗莞深城际轨道交通项目征拆工作方案及补偿安置方案的通知》（增府办〔2013〕 32号）
（三）《广州市增城区人民政府永宁街道办事处拟实施征地拆迁事宜涉及广东水电二局股份有限公司位于增城区永和镇凤凰开发区旺口小区凤凰西路（现凤凰西路 55号）的房屋建筑物、构筑物及附属设施、土地使用权及机器设备资产资产评估报告
书》（中联羊城评字〔2015〕第 TIGQZ0470号）
（四）《广州市增城区人民政府永宁街道办事处拟实施征地拆迁事宜涉及处置相关机器设备资产的拆零变现价值资产评估报告书》（中联羊城评字〔2015〕第 TIGQZ0471号）
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 2月 4日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-075上海沃施园艺股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及
聘任总经理及其他高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》的议案，现将相关情况公告如下：
一、选举第四届董事会董事长
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会选举吴海林先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(简历见附件)
二、选举第四届董事会各专门委员会成员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会选举吴海林先生、吴君亮先生、俞凯先生、佟成生先生、钟刚先生为公司第四届董事会战略发展委员会成员。董事会选举吴海林先生、佟成生先生、钟刚先生为公司第四届董事会提名委员会成员。董事会选举吴海林先生、佟成生先生、钟刚先生为公司第四届董事会审计委员会成员。董事会选举吴君亮先生、佟成生先生、钟刚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员。(简历见附件)
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、聘任总经理及其他高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任吴海林先生为公司总经理，吴君亮先生公司副总经理，周胜鏖先生为公司财务总监。(简历见附件)
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
由于公司董事会秘书暂无合适人选，按照相关规定,董事会秘书需由董事长吴海林先生暂代,任期至新聘请的董事会秘书上任止。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
附:简历
吴海林：男，1968年出生，中国国籍，高中学历，上海市莘庄工业区商会副会长、上海市工具行业协会副会长。2008年12月吴海林先生被上海市闵行区工商业联合会评为 2007-2008年度闵行区非公有制经济创业之星，2009年 12月被上海市闵行区科学技术委员会和上海市闵行区科学技术协会评为2008-2009年度闵行区科技之星，2010年 3月被上海市轻工业协会授予上海市轻工行业优秀企业家称号。2009年1月起至今任公司董事长兼总经理。
吴君亮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，上海进出口商会（原上海市对外经济贸易企业协会）副会长。曾任台州海德工具有限公司外销部经理、副总经理，上海益森园艺用品有限公司总经理，浙江扬百利生物科技有限公司副总经理，上海杨百利食品进出口有限公司总经理。2009年 12月起至今任公司董事兼副总经理。
俞凯，男，1958年出生，中国国籍，中共党员，教授级高级工程师。1975年3月安徽省巢县岱山公社，知青；1975年11月招工至安徽省地矿局区域地质调查队，任地质练习生；1978年 10月-1982年 7月成都地质学院石油地质系学习，任院学生会部长，本科毕业，获学士学位；1982年7月-1985月7月在地矿部华东石油地质局六普 6003井队任地质组副组长；1985年 7月-1992年 6月在华东石油地质局地物处,办公室任局长秘书，质量科长；1992年 6月-1996年 7月任华东石油地质局试采大队副大队长，研究院长。高级工程师；1997年 7月 -2002年 5月任局副总工程师兼东北处处长，开发处处长；2002年 5月-2018年 2月任中石化股份有限公司华东油气分公司副总经理；2005-2007年参加中科院博士研究生学习，获矿床学博士学位。
佟成生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书，现任上海国家会计学院教研部副教授、上海汇丽建材股份有限公司、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海白虹软件科技股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，2015年2月起至今任公司独立董事。
钟刚：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士学位。2002年至2008年任南昌大学讲师，2008年至今任华东政法大学副教授、竞争法研究
所主任，兼任上海柏年律师事务所律师、上海法学会竞争法研究会副秘书长，江苏九鼎新材料股份有限公司、江苏华灿电讯股份有限公司、江苏伟康婧医疗器械股份有限公司、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。2015年 2月起至今任公司独立董事。
周胜鏖，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任上海申宏公司财务部资金管理员；上海申宏运通进出口有限公司财务部经理；上海佳名进出口有限公司副总经理；上海钰翔国际贸易有限公司融资部经理；上海钰翔商业保理有限公司融资总监、风控总监；瑞驰曼（上海）商业保理有限公司副总经理。2018年6月进入公司从事财务工作。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-045天邦食品股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前直接持有公司流通股191,302,612股，占公司总股本的24.75%，其中有限售条件流通股143,476,959股；无限售条件流通股47,825,653股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持公司|
||名称||||数（股）||日期||登记日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|张邦辉||是||100||2017年2月6日||2018年5月21日||申万宏源证券有限公司||0.0001%||
|||||9,201,955||2017年2月6日||2018年5月24日||申万宏源证券有限公司||4.81%||
|合计||||9,202,055||-||-||-||4.81%||

本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，公司实际控制人张邦辉先生剩余质押公司股份为180,030,000股，占其所直接持有公司股份总数的94.11%，占公司总股本的23.29%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L004凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元；2018年3月29日，公司支付给股权出让方股权收购款500万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的93.96%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-009石家庄东方能源股份有限公司
非公开发行股票及重大资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日披露了公司非公开发行股票及重大资产重组的工作进展情况（详见《非公开发行股票及重大资产重组实施进展情况的公告》；公告编号：2016-009；巨潮资讯网）。目前，公司仍在积极办理良村热电及供热公司股权收购完成后的工商登记变
更工作。公司将按相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-072深南金科股份有限公司
关于全资子公司完成股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）100%的股权转让给深圳市圆达投资有限公司，转让价格为人民币 220万元。具体内容详见公司 2018年 12月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 12月 27日，公司收到福田融资租赁的通知，上述股权转让工商变更登记手续已在平潭综合实验区行政审批局办理完成。上述交易完成后，公司不再持有福田融资租赁股权。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-046广东盛路通信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司持股5%以上的股东郭依勤先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司持股5%以上的股东部分股份解除质押的基本情况
1、公司持股5%以上的股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭依勤|否|840万股|2016年01月27日|2016年08月30日|东吴证券股份有限公司|28.61%|
|郭依勤|否|1,100万股|2016年02月18日|2016年08月30日|东吴证券股份有限公司|37.46%|
|合计||1,940万股||||66.07%|

3、公司持股5%以上的股东股份累计被质押的情况
目前，郭依勤先生持有本公司股份 29,361,084股，占公司总股本6.55%。
截至本公告披露日，郭依勤先生累计共质押其所持有的本公司股份9,960,000股，占其个人直接所持股份总数的33.92%，占公司股份总数的2.22%。
二、备查文件
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
四川大通燃气开发股份有限公司
《监事会议事规则》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款作如下修订：
一、删除对提出辞职监事的职权限制
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十四条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事应当尽快提请召集临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举做出决议以前，该提出辞职的监事的职权应当受到合理的限制。职工代表出任的监事辞职的，提请职工代表大会、职工大会或其他民主形式批准。出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。|第十四条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事应当尽快提请召集临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。职工代表出任的监事辞职的，提请职工代表大会、职工大会或其他民主形式批准。出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。|

二、修正监事职权条款对应《公司法》条文编号
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|修订前|修订后|
|第十九条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进|第十九条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进|

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|行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

三、根据《上市公司章程指引（2019年修订）》修改临时股东大会的召开条件
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|修订前|修订后|
|第二十四条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：(一)董事人数不足法定人数 5 人或者公司|第二十四条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：(一)董事人数不足法定人数 5 人或者公司|

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|章程所定人数三分之二即 6 人时；(二)公司累计须弥补的亏损达股本总额三分之一时；(三)单独或合计持有公司百分之十股份以上的股东提出时。|章程所定人数三分之二即 6 人时；(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或合计持有公司百分之十股份以上的股东提出时。|

四、根据《主板规范运作指引》第2.4.5条增加一项监事会议事范围
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|修订前|修订后|
|第三十五条 监事会议事的主要范围为：(一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；(二)对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；(三)对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；(四)对董事会决策重大风险投资、抵押、担保、关联交易，各种融资等提出意见；(五)对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；(六)对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；(七)监事换届、辞职，、 讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；(八)公司高级管理人员的薪酬及其他待遇。(九) 讨论股东提出的诉讼请求；（十）其他有关股东利益，公司发展的问题。|第三十五条 监事会议事的主要范围为：(一)对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；(二)对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；(三)对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；(四)对董事会决策重大风险投资、抵押、担保、关联交易，各种融资等提出意见；(五)对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；(六)对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；(七)监事换届、辞职， 讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；(八)公司高级管理人员的薪酬及其他待遇；(九) 讨论股东提出的诉讼请求；（十）对定期报告提出书面审核意见，说明|

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|-|
|董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；（十一）其他有关股东利益，公司发展的问题。|

四川大通燃气开发股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
神州学人集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《神州学人集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行预评估。
该评估机构不存在与交易各方不存在现实及预期的利益和冲突，具有独立性。
本次资产预估选用的评估法评估假设按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构预估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在预估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；资产预估价值公允。评估方法选用切当，预估结论合理。
4、公司本次交易标的资产的交易价格以评估机构的预估值为参考，并经公司与交易对方在充分沟通的基础上协商确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。
5、本次交易的相关事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
6、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
7、同意公司与南京长峰航天电子科技有限公司全体股东签署的《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组框架协议》、与中国航天科工集团公司签订的《神州学人集团股份有限公司股份认购框架协议》以及本次董事会就本次交易事项的总体安排。
（本页无正文，为《神州学人集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
神州学人集团股份有限公司独立董事：任真
陈玲
张梅
2014年9月3日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-97深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）董事会于近日收到公司副总经理刘明生先生以书面形式提交的辞职报告。
刘明生先生因工作职责调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。据《公司章程》的有关规定，刘明生先生的辞职报告自送达董事会后生效。刘明生先生在辞去公司副总经理职务后将继续担任公司精密五金产品项目和开发的相关职务。刘明生先生目前持有公司股份322,320股，占公司总股本的0.06%。刘明生先生承诺离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
公司董事会对刘明生先生任职公司副总经理期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十五日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-099完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2015年8月18日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过 1200万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（二）关于实际控制人为子公司向银行申请贷款提供担保的议案
关联董事池宇峰先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司实际控制人池宇峰先生为公司全资子公司北京完美影视传媒有限
责任公司(以下简称“完美影视”)向中信银行北京三里屯支行申请 4,500万元人民币贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。
池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。
池宇峰先生本次为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供担保的事项构成关联交易。
本次关联担保是关联自然人为公司全资子公司完美影视向银行申请贷款提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年8月26日
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于调整回购公司股份相关事项的独立意见
公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会、深圳证券交易所的配套规则，结合公司实际情况对回购股份事项做出的调整，有利于维护公司价值及股东权益。本次调整回购股份的事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整回购部分社会公众股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将预留的限制性股票在2019年4月17日前授予潜在激励对象。鉴于2018年限制性股票激励计划中预留限制性股票授予的剩余期限处于公司股份回
购期间，根据股份回购的法律法规的规定，回购期间不得发行股份募集资金，因此我们同意取消预留的240万份限制性股票的授予。
三、关于2019年限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》
等有关法律、法规的规定，对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排；
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高
公司的经营能力与可持续发展能力、提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，且不会损害公司及全体股东的利益。
基于上述意见，我们认为公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并且有利于公司的全面发展，为此，同意公司本次限制性股票激励计划。
四、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保是为了促进大方睡眠经营发展，降低大方睡眠的资金成本。大方睡眠具有偿付债务的能力，且大方睡眠承诺为担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
独立董事：
陈浩 肖海军 万平 关健
2019年1月29日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-015
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。会议于2018年4月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《子公司对外投资暨关联交易》的议案
同意子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）对外投资成立上海市利市商务咨询有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“利市商务”）。利市商务注册资本拟为5000万元，其中威富通拟认缴出资1500万元，北京万里长城咨询中心（以下简称“万里长城”）拟认缴出资1150万元，深圳市合汇通实业中心（有限合伙）（以下简称“合汇通”）拟认缴注册资本850万元，公司董事鲜丹拟认缴出资800万元，王帆拟认缴500万元，公司董事王彤拟认缴出资200万元。具体情况详见相关公告。
关联董事鲜丹、王彤回避表决。
表决结果:同意:8票反对:0票弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案
公司拟定于2018年4月20日在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果:同意:10票反对:0票弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会2018年4月4日