证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-054福建三钢闽光股份有限公司
关于新增 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“三钢闽光”）发展战略和实际生产经营的需要，公司分别与福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称“罗源闽光”）、福建台明铸管科技股份有限公司（以下简称“台明铸管”）签署了日常关联交易协议，在 2014年下半年，公司向罗源闽光采购原辅材料和销售产品、商品并许可其使用公司的注册商标，公司还向台明铸管销售产品、商品。
由于罗源闽光是公司的控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）于2014年8月独资设立的全资子公司，三钢集团持有罗源闽光100%的股权；台明铸管是公司的控股股东三钢集团于 2014年 6月投资设立的股份有限公司，三钢集团持有台明铸管21.25%的股份，台明铸管是三钢集团的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与罗源闽光、台明铸管之间发生的交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，现将上述关联方的基本情况以及公司预计与其在2014年度发生的日常关联交易情况公告如下：
一、关联方基本情况
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|||||||最近一年（截止2014||
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||与本公司|法定代表|注册资本||注册|年9月30日）财务数||
|企业名称||||主营业务|||关联交易|
||关系|人|（万元）||地址|据（未经审计）（万||
||||||||主要内容|
|||||||元）||
|福建罗源闽光钢铁有限责任公司|同一母公司|何天仁|60000|不锈钢、普通金属合金、钢条、钢板、金属建筑构件、铁路金属材料、钢丝、铁|福建省罗源县|总资产:127933.25净资产:55251.48主营业务收入:20030净利润:-4748.52|球团等原燃材料采购、销售产品、提供商标使用权|

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|||||接板、钢铁冶炼、轧制及销售，建筑五金批发，对外贸易等。||||
|福建台明铸管科技股份有限公司|三钢集团持有其21.25%的股权|傅学仁|10000|金属结构制造，建筑装饰及水暖管道零件制造，球墨铸铁管、各种输水、污水、煤气管道及其异型管件、配件的开发制造等。|福建三明|总资产:12371.25净资产:8738.02净利润:-21.21|销售产品、商品等|

二、2014年度预计日常关联交易情况
（单位：人民币元）
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||||||2014 年度||2014 年 1-9 月|
||关联人||关联交易类别|||||
||||||预计发生额||实际发生额|
|福建罗源闽光钢铁有限责任公司||向关联人采购原辅材料||30,000,000.00||7,217,215.18||
|||向关联人销售产品、商品||5,000,000.00||1,681,623.94||
|||向关联人提供商标使用权||4,000,000.00||0||
|||小计||39,000,000.00||8,898,839.12||
|福建台明铸管科技股份有限公司||向关联人销售产品、商品||638,000.00||329,000.00||
|||小计||638,000.00||329,000.00||
|合 计||||39,638,000.00||9,227,839.12||

三、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
公司与罗源闽光、台明铸管发生关联交易时，公司将遵循公开、公平、公正、合理的原则和参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则采取成本加合理利润的定价方式确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。
预计 2014年度公司与罗源闽光和台明铸管发生日常关联交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办
法》中规定的须提交公司股东大会审议的标准，因此，上述日常关联交易事项无需
提交公司股东大会审议，在公司董事会审议通过后即为有效，符合《深圳证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定。
如本公司与罗源闽光和台明铸管在 2014年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
四、进行关联交易的目的及对公司的影响
公司与罗源闽光和台明铸管进行交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要。公司将遵循公开、公平、公正、合理的原则和参考市场价格的定价政策与交易对方协商确定交易价格，并签订具体的合同以明确交易各方的权利和义务，不会损害公司、全体股东尤其是无关联关系股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
五、关联交易的审批程序
由于罗源闽光是公司的控股股东三钢集团于 2014年 8月独资设立的全资子公司，三钢集团持有罗源闽光100%的股权；台明铸管是公司的控股股东三钢集团于 2014年 6月投资设立的股份有限公司，三钢集团持有台明铸管21.25%的股份，台明铸管是三钢集团的参股公司；公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在三钢集团分别担任董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务，上述三人为关联董事。
2014年11月28日，公司第五届董事会第八次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事审议通过了《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了上述议案。此外，公司独立董事已事先同意将上述议案提交公司董事会审议，并在公司董事会会议上发表了同意的独立意见。
六、独立董事发表意见情况
前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体如下：公司自 2014年下半年起陆续与罗源闽光、台明铸管发生了一些日常关联交易，确实是由于公司发展战略和实际生产经营的需要，公司对与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易额度预计数是基于公司在 2014年生产和销售的实际情况，结合公司生产经营的实际需要做出的决策。该等日常关联交易是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定做出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则采取成本加合理利润的定价方式确定交易价格。因此，公司与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。我们同意公司将《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。
2、在公司召开董事会会议审议《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》时，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：公司与罗源闽光、台明铸管发生日常关联交易确实是由于公司发展战略和实际生产经营的需要，公司对上述关联方在2014年度发生的日常关联交易额度预计是基于公司在2014年生产和销售的实际情况，结合公司生产经营的实际需要做出的决策。公司对该等日常关联交易额度的预计是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定做出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则采取成本加合理利润的定价方式确定交易价格。因此，公司与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。
我们同意公司将《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。公司预计 2014年度本公司与罗源闽光、台明铸管的日常关联交易发生金额未达到须提交公司股东
大会审议的标准，因此，该等日常关联交易事项在公司董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于公司2014年度新增日常关联交易预计的事前同意函》；
4、公司独立董事出具的《关于公司2014年度新增日常关联交易预计的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会