Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-063合肥合锻智能制造股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）将自有的部分机器设备作为租赁物以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”或“甲方”）开展融资租赁业务，融资总额度为人民币 3,333万元，融资期限3年。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组
●本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过
一、交易概述
为提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为公司的生产经营提供流动资金支持，公司与平安租赁于 2019年 11月 28日签署了两份《售后回租赁合同》（合同编号分别为：2019PAZL0105751-ZL-01、2019PAZL0105835-ZL-01），公司将自有的部分机器设备作为租赁物以售后回租方式与平安租赁开展融资租赁业务，融资总额度为人民币3,333万元，融资期限3年。
本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：平安国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000054572362X
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
法定代表人：方蔚豪
注册资本：1,389,681.9176万人民币
成立日期：2012年09月27日
营业期限：自2012年09月27日至2042年09月26日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司的部分机器设备
（二）类别：固定资产
（三）权属：交易标的归公司所有
（四）设备账面价值总计：人民币36,245,709.63元
四、交易合同的主要内容
（一）《售后回租赁合同》（合同编号：2019PAZL0105751-ZL-01）
1、租赁成本：21,109,000.00元
2、租赁期间：共36个月
3、租金支付期次：共12期
4、租金计算方式：不等额租金
5、租金总额：22,280,640.00元
6、保证金：2,109,000.00元
7、服务费：173,500.00元
8、协议价款：租赁物乙方账面价值共计人民币 22,396,289.76元，甲乙双方确认租赁物协议价款为人民币 21,109,000.00元
9、协议价款支付时间及方式：
甲方在本合同生效并在下述支付前提条件满足后 30个工作日内将 21,109,000.00元支付至乙方指定账户，抵扣本合同项下乙方应付的保证金
2,109,000.00元，甲方实际以电汇方式向乙方指定账户支付 19,000,000.00元后，即完成甲方支付全部协议价款的义务。
10、协议价款支付前提条件：
（1）甲方收到乙方出具的付款通知书正本；
（2）甲方收到乙方出具的金额为 21,109,000.00元的资金收据正本，收据以甲方为抬头，并注明本合同编号。
（二）《售后回租赁合同》（合同编号：2019PAZL0105835-ZL-01）
1、租赁成本：12,221,000.00元
2、租赁期间：共36个月
3、租金支付期次：共12期
4、租金计算方式：不等额租金
5、租金总额：12,899,360.00元
6、保证金：1,221,000.00元
7、服务费：228,000.00元
8、协议价款：租赁物乙方账面价值共计人民币 13,849,419.87元，甲乙双方确认租赁物协议价款为人民币 12,221,000.00元
9、协议价款支付时间及方式：
甲方在本合同生效并在下述支付前提条件满足后 30个工作日内将 12,221,000.00元支付至乙方指定账户，抵扣本合同项下乙方应付的保证金 1,221,000.00元，甲方实际以电汇方式向乙方指定账户支付 11,000,000.00元后，即完成甲方支付全部协议价款的义务。
10、协议价款支付前提条件：
（1）甲方收到乙方出具的付款通知书正本；
（2）甲方收到乙方出具的金额为 12,221,000.00元的资金收据正本，收据以甲方为抬头，并注明本合同编号。
五、交易目的以及对上市公司的影响
（一）通过本次融资租赁业务，公司利用现有部分机器设备进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为公司的生产经营提供流动资金支持。
（二）本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的机器设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且其风险可控。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-004青岛城市传媒股份有限公司
关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会已任期届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中，2名股东监事将由股东大会选举产生，1名职工监事将由公司职工（代表）大会选举产生。公司第八届监事会第十九次会议审议通过，提名李茗茗女士、尹伦柱先生为第九届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第九届监事会股东监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大
会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会2019年3月7日
附件：第九届监事会股东监事候选人简历
李茗茗女士，中国国籍，出生于 1965年，大学本科学历，编审职称，曾任青岛出版社编辑、主编助理、副主编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长，青岛城市传媒股份有限公司董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届监事会主席。
尹伦柱先生，中国国籍，出生于1961年，大学专科学历，助理会计师职称。
曾任青岛出版社计财处处长助理、副处长，《青岛财经日报》社财务总监、副总经理，青岛出版集团有限公司计财处副处长、处长；现任青岛出版集团有限公司财务部主任，青岛出版投资有限公司总经理，青岛出版置业有限公司总经理。2018年4月任青岛城市传媒股份有限公司第八届监事会监事。
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2017-002号
彩虹显示器件股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 2月10日14点 00分
召开地点：咸阳公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月 10日至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出要约的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容披露于 2017年1月24日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600707|彩虹股份|2017/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2017年2月9日
3、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；
2、会期半天；
3、联系电话：029-33333109；传真：029-33332028。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
彩虹显示器件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出要约的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国交通建设股份有限公司董事会审计委员会
关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对将提交第三届董事会第四次会议审议的《关于中交（青岛）城镇化建设投资有限公司增加注册资本涉及关联交易的议案》所涉及的关联/连交易事项进行了认真的审核，认为该关联/连交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联/连股东和中小股东的情形，予以同意。
（审计委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会审计委员会
二○一四年六月十七日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）
审计委员会成员签字：
刘章民
梁创顺
黄 龙
二○一四年六月十七日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-013
浙江元成园林集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于 2018年 3月 6日下午 2点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈国太主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 同意、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》，沈国太先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事的职务，经公司股东杭州北嘉投资有限公司提名，公司监事会审核并提议周兆莹先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司监事会2018年3月6日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-019通策医疗投资股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年2月2日(星期五)在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以邮件方式结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举本公司监事会召集人的议案》
经与会监事审议，选举臧焕华先生为本公司监事会召集人。
臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司监事会2018年2月3日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-008国泰君安证券股份有限公司
关于获准设立62家证券营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月4日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司设立62家证券营业部的批复》（沪证监许可[2016]21号），公司获准在四川省成都市设立3家证券营业部，在浙江省杭州市、湖州市各设立2家证券营业部，在福建省三明市、福州市、泉州市，广东省揭阳市、珠海市、江门市、肇庆市、茂名市、潮州市，广西壮族自治区玉林市、南宁市，贵州省黔东南苗族侗族自治州，海南省三亚市，河北省秦皇岛市、廊坊市、张家口市，河南省许昌市、三门峡市、安阳市、焦作市，湖北省武汉市、黄石市、孝感市、十堰市，湖南省岳阳市、娄底市、张家界市、永州市、怀化市、湘西土家族苗族自治州、益阳市，吉林省长春市，江西省南昌市、新余市、景德镇市、上饶市、吉安市、宜春市，辽宁省大连市、朝阳市，内蒙古自治区巴彦淖尔市，青海省西宁市，山东省青岛市、枣庄市、聊城市，山西省太原市、大同市，陕西省西安市，上海市，深圳市，天津市，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、昌吉回族自治州，浙江省金华市，重庆市各设立1家证券营业部。
前述证券营业部的业务范围为“证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品”；信息系统建设模式除在青海省西宁市设立的证券营业部为A型外，其余61家证券营业部均为C型。
公司将根据批复精神，依法依规为新设证券营业部配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求实施证券营业部的设立及工商登记事宜。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－026浙江金鹰股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，交易对方为浙江锐泰悬挂系统科技有限公司主要股东陈余良等，标的资产为该公司股权，交易方式暂定为发行股份加现金方式。该事项对公司构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年6月6日起停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定，组织审计机构、评估机构、法律等相关中介机构开展各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-006
广西五洲交通股份有限公司
关于第八届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2017年3月9日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司小会议室召开。会议通知于2017年2月27日发出。会议应出席监事 6人，实际出席监事 6人,分别是高力生、余丕团、孙旭、苏爱科、林明、侯红英监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
监事会认为，为了真实反映公司 2016年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收账款的回收可能性等进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况及律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生资产减值损失的应收款项及发放贷款进行计提资产减值准备，符合相关规定。上述事项已提交公司董事会审议，决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提大额资产减值准备。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2.审议公司2016年度财务决算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3.审议公司2016年度利润分配预案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4.审议公司2016年年度报告及其摘要
监事会对公司 2016年年度报告发表如下审核意见：
1）公司2016年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年度的经营成果和
财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司 2016年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5.审议公司2016年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6.审议公司2016年度内部控制审计报告的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
7.审议公司2016年度监事会工作报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
8.审议公司2017年度财务预算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
9.审议公司2017年度日常关联交易预计的议案
监事会认为，公司 2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。
10.审议公司2017年度日常流动资金贷款的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
11.审议关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
监事会认为，公司根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59号）固定资产折旧办法规定，岑罗路采用车流量法计提折旧；每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧进行调整。董事会决议程序合法，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2017年3月10日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-34甘肃莫高实业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票在2015年7月10日、7月13日和7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 7月 10日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》，公司控股股东的一致行动人甘肃省国有资产投资集团有限公司于2015年7月6日、7月7日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份3,307,900股，占公司总股本的1.03%。（公告编号：临2015-31）
2、2015年7月11日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司拟计划于2015年7月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司部分股份，增持金额不低于人民币3000万元。（公告编号：临2015-32）
3、2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股票价格稳定的公告》，公司
及公司董事、监事和高级管理人员将勤勉尽责，做好生产经营工作，诚信经营，规范运作，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价。公司努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。（公告编号：临2015-33）
4、截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
5、本公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司未发现近期公共主流媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、经向本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司函证确认：截止目前，公司控股股东及一致行动人不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-048法兰泰克重工股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2018年 8月 3日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
选举金红萍女士为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
选举陶峰华先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
选举产生第三届董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会委员：金红萍、陶峰华、袁秀峰、杨克泉、宋晏
主任委员：金红萍
审计委员会委员：杨克泉、陶峰华、戎一昊
主任委员：杨克泉
提名委员会委员：戎一昊、金红萍、宋晏
主任委员：戎一昊
薪酬与考核委员会委员：宋晏、金红萍、杨克泉
主任委员：宋晏
以上各专业委员会委员任期与其在董事会任期一致。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
聘任徐珽先生、袁秀峰先生、顾海清先生、贾凯先生、彭家辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
彭家辉先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
聘任王堰川先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
附：各候选人简历
金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。
陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资管理有限公司监事。
徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上
海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。
袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。
顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴凯澄起重机械有限公司产品设计师；江阴鼎力起重机械有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。现任公司副总经理。
贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任上海起重运输机械厂有限公司产品设计师；上海法兰泰克起重机械
设备有限公司销售工程师、销售经理；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监。现任公司副总经理。
沈荣先生：1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士（MPACC），高级会计师，AAIA全权会员（国际会计师），IMA（CMA认证，美国注册管理会计师）会员。历任亨通集团有限公司财务部助理会计、内审主管；江苏亨通光电股份有限公司子公司财务负责人、财务管理中心副总监；
江苏亨通光电股份有限公司监事会监事。现任公司财务总监。
彭家辉先生：1978年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任武汉讯业有限责任公司市场部专员；华工科技产业股份有限公司投资者关系管理专员；远光软件股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、职工代表董事；深圳天成盈伽投资有限公司执行董事、总经理；深圳犇马投资管理有限公司执行董事、总经理。2018年5月入职公司。
王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于河南众品食业股份有限公司综合管理部、郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-003
福建水泥股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年度业绩预计盈利 32,300万元到 36,000万元，同比扭亏为盈。
2.公司本次预计业绩与《公司第三季度报告》预计的业绩（盈利 39,000万元到 44,000万元）有差异，主要原因是：三季报披露时未预计的会计处理事项影响利润约-10,000万元、未预计的营业外支出影响利润-2,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
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|本次业绩预计|《公司第三季度报告》预计|
|1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 32,300万元到36,000万元。2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润28,900万元到32,600万元。|预计2018年1——12月归属于上市公司股东的净利润39,000万元——44,000万元，与上年同期相比，继续扭亏为盈。|

二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-15,180万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：
-15,074万元。
（二）每股收益：-0.398元。
三、本次业绩预盈及与三季报预告业绩产生差异的主要原因
（一）本次业绩预盈的主要原因
1、报告期公司主营业务扭亏并大幅盈利。主要是受益于水泥行
业供给侧结构性改革持续推进及环保治理力度加大，以及福建省水泥企业错峰生产的施行，市场供需关系有所改善，公司水泥（含商品熟料，下同）平均售价同比上涨30.47%；其次，通过大力加强绩效管
理和持续开展管理提升活动，公司运营管理、市场营销管理、组织管理效能均有所改善或提升，公司水泥产、销量均超额完成预算，并创历史新高，全年水泥销量同比增加23.34%，成本、费用管控较好，
商品毛利率较大提升。
2、非经常性损益影响。报告期公司实现非经常性损益约 4,481
万元（税前），增加归属于上市公司股东的净利润约 3,387万元，主要是公司漳州水泥厂房屋土地被政府征收，结算补偿收益 4,032万元（税前）。
（二）与三季报预告业绩产生差异的主要原因
1、三季报披露时未预计的会计处理事项影响利润约-10,000万
元：公司将提交董事会审议《关于实施炼石厂技改项目的议案》，故拟计提4、5号窑固定资产减值准备 5,872万元；子公司宁德建福全年停产拟计提固定资产减值准备 3,200万元到 4,200万元。
2、三季报披露时未预计的营业外支出影响利润约-2,500万元：子公司海峡水泥于2018年12月向德化县政府支付国省干线联二线阳山至曲斗段部分建设资金 2,500万元（赞助款）。
四、风险提示
（一）由于公司委托中介机构，正在对公司有关资产组开展减值测试评估，届时评估结果与公司本次预估的相应减值金额可能不完全一致，从而影响本次业绩预告的准确性。
（二）就上述减值事项及其他会计处理事项，公司未与年审会计师进行沟通。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2019年 1月 26日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018—003号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月31日召开了六届十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现将具体情况公告如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘大信为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构。
公司独立董事发表了独立意见，认为大信具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2017年度审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意续聘大信为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-003碳元科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次临时会议于 2019年 2月 26日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7号公司行政楼 5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019年 2月 21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛回避表决。
6、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐世中、朱亚媛、靳文戟、冯宁、田晓林、陈福林回避表决。
7、审议通过《关于公司拟通过香港子公司在韩国设立境外全资孙公司的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-112东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于募集资金临时补充流动资金全部归还
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
2016年12月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过30,000万元
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-112临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2016年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2016-078、（临）2016-081。
三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
（一）使用情况
在董事会审议批准期限内，公司实际使用募集资金临时补充流动资金金额为25,000.00万元。
（二）归还情况
1、截至2017年9月27日，公司将上述用于临时补充流动资金中的8,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
2、2017年10月19日，公司将上述用于临时补充流动资金中的4,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
3、2017年12月6日，公司将上述用于临时补充流动资金中的13,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，募集资金临时补充流动资金共计25,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户。
公司使用募集资金临时补充流动资金，严格遵守了募集资金使用的相关规定，在董事会审议批准期限内，未影响募集资金投资项目正常实施，实际使用募集资金金额及期限均未超过董事会批准的范围。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-112特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 12月 6日
报备文件：
1、客户贷记回单。
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2017-032上海宽频科技股份有限公司
前十名股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项，可能构成重大资产重组，公司股票自2017年10月23日（星期一）起连续停牌。经与有关各方论证和协商，上述正在筹划的重大事项将构成对公司的重大资产重组，该事项涉及资产出售，公司于2017年11月4日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-031）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第二十一条规定，现将截止停牌前一交易日（2017年10月20日）公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况披露如下：
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|-|-|-|
|股东总人数||23,841|
|前十名股东持股情况|||
|序号|股东名称|持股数量|
|1|昆明市交通投资有限责任公司|39,486,311|
|2|昆明产业开发投资有限责任公司|20,785,371|
|3|吴鸣霄|10,490,000|
|4|孟博|7,161,300|
|5|郭磊|6,219,717|
|6|陈河南|4,939,957|
|7|郭磊|3,846,100|
|8|张皞|3,666,700|
|9|张永明|3,087,287|
|10|顾力平|2,980,000|
|前十名流通股股东持股情况|||
|序号|股东名称|持股数量|
|1|昆明市交通投资有限责任公司|39,486,311|
|2|昆明产业开发投资有限责任公司|20,785,371|
|3|孟博|7,161,300|
|4|郭磊|6,219,717|

5 陈河南 4,939,957
||||
|-|-|-|
|6|郭磊|3,846,100|
|7|张皞|3,666,700|
|8|张永明|3,087,287|
|9|顾力平|2,980,000|
|10|张玥|2,472,300|

特此公告。
上海宽频科技股份有限公司2107年11月8日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－065北京歌华有线电视网络股份有限公司
中标结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标北京市免费无线接入服务管理平台建设项目
日前北京市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）通过公开招标的方式，选定供应商作为北京市免费无线接入服务管理平台（以下简称“管理平台”）建设单位。北京歌华有线电视网络股份有线公司（以下简称“本公司”）和爱思特(北京)网络科技有线公司（以下简称“爱思特公司”）联合中标该管理平台建设项目。
免费无线接入服务管理平台对标识为“MyBeijing”的北京市主要公共场所无线局域网免费无线互联网接入服务进行管理，包括免费无线接入服务管理信息系统和链接各公共场所无线局域网的光纤城域网，主要提供免费无线接入服务用户注册认证管理、用户访问时长和流量管理、统一接入互联网管理、全网设备运行状态监测管理、无线局域网承建单位服务质量管理等功能。服务区域将覆盖北京市区及各区县的各类行政服务办事大厅、王府井商业街、金融街、火车站等人流密集公共区域。
在本项目中，本公司与爱思特公司负责项目建设和运维服务。双方在完成免费无线接入服务管理工作的前提下，可利用该平台开展商业运营。
歌华有线一直致力于依托自身优质网络资源推广无线城市业务，中标该项目有利于进一步强化本公司在无线城市相关业务领域的品牌形象，为公司布局北京“智慧城市”建设创造了积极条件。同时，通过参与北京市免费无线接入服务管理平台的建设和运营工作，为本公司推动“互联网+”的新业态和正在全力推进的物联网、手机视频等业务奠定了坚实基础。
二、中标北京市朝阳区电子政务内网基础网络建设项目
近日，公司中标北京市朝阳区党委系统信息化及电子政务内网建设、外网升级改造专项━电子政务内网基础网络建设项目，项目中标金额为 62,774,535.75元，包括项目建设以及第1年的运维费用。1年后每年的项目运维费用将根据北京市朝阳区信息化工作办公室的项目管理规范，双方另行商定。该项目依托现有政务核心节点为骨干核心节点，依托各街镇办事处为区域汇聚节点，构建朝阳区政务光缆专网基础骨干网络。
朝阳区是首都重要的金融商贸区和外事活动区，拥有CBD商务区、使馆区和北京市约半数的星级饭店。该项目作为朝阳区基础网络建设的重点项目，为朝阳区政务网络服务提供支持。公司承接该项目进一步扩大了公司在政府网络服务的业务份额，巩固了全面开展面向北京市电子政务服务的优势，公司将继续积极参与“智慧朝阳”、“智慧北京”建设，拓展服务空间，提升公司的影响力，并培育新的利润增长点。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-039方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
二、审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
三、审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
四、审议通过《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
五、审议通过《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管
的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
六、审议通过《关于变更履行涉及沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案。
上述议案一、二、三、四、五、六之相关内容详见2014年6月12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于豁免、变更控股股东及间接控股股东承诺履行的公告》。
七、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 6月 12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年6月12日
沈阳商业城股份有限公司董事会
关于会计政策变更说明
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
1、长期股权投资
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
持股2013年1月1日归 2013年12月31日
被投资单位 比例 属于母公司股东
可供出售金融归属于母公司(%) 权益
长期股权投资
资产 股东权益盛京银行股份有限公司 1.51 -85,500,000.00 85,500,000.00
合计 -- -85,500,000.00 85,500,000.00
2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 2,323,463.10 6,157,540.96其他非流动负债 2,157,540.96 4,991,618.82
其他流动负债 1,280,784.97 1,114,862.83 3,633,360.08 2,467,437.94合计 3,438,325.93 3,438,325.93 8,624,978.90 8,624,978.90公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
沈阳商业城股份有限公司董事会2015年2月
号百控股股份有限公司独立董事
关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易事项的事前认可意见
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。
公司拟于2019年5月30日召开董事会九届十二次会议，审议《关于与中国电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关材料并与我们进行了必要的沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《号百控股股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们严格认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准成立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2018-096
北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开 2017年第十四次临时董事会，同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的金额不超过 11亿元。根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下：
一、本次购买理财产品情况
公司以暂时闲置募集资金 1.3亿元人民币向江苏银行苏州平江支行购买保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
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|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|
|可提前终止结构性存款|1.3亿元人民币|3.30%|2018/9/4|2019/3/4|六个月|保本非固定期限型|

二、前次购买已到期理财产品
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|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|备注|
|可提前终止结构性存款|1亿元人民币|3.80%|2018/7/31|2018/8/31|31天|保本非固定期限型|已按期收回本金及理财收益|

截至本公告日，公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）使用暂时闲置募
集资金购买保本型理财产品余额合计为4.3亿元人民币。
三、风险控制措施
公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能够产生一定投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2018年9月6日