证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-002
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 7日下午 15:00至2018年1月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 7人，代表有表决权的股份68,850,000股，占公司总股本的70.5430%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权的股份700股，占上市公司总股本的0.0007%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份5,693,285股，占公司总股本的5.8333%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所陈原律师、包毅锋律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
表决情况：同意68,850,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：
同意5,693,285股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2018年1月8日