Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-48安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月9日，安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的募集资金投资项目宣城年产 90万吨新型复合肥和年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目中子项目年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一次性试车成功，进入试生产阶段。
年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目依托皖南区域盛产硫铁矿、硫金砂的优势及原已建成投产硫酸装置的原料储存干燥、成品硫酸的储存设施，新建硫酸主装置、配套余热发电装置、循环水站等，硫酸工艺采用沸腾焙烧、烟气稀酸封闭循环洗涤、“3+1”两转两吸转化的经典制酸流程；余热回收方面，在装置中设置了强制循环余热锅炉、热管锅炉、省煤器等，分别回收了高温、中温和低温热能，副产中压过热蒸汽用于发电，发电后的低压蒸汽送各肥料生产车间使用；工艺材料和设备方面，选择新型节能二氧化硫鼓风机，设备功率下降20%以上；使用进口催化剂，提高了二氧化硫转化率，降低了尾气排放浓度；尾气脱硫系统采用有机胺离子液脱硫工艺，脱硫率可达90%，并能回收尾气中的二氧化硫。
年产25万吨硫铁矿制硫酸项目投产后，产酸可抵消公司外购硫酸量25-30万吨，减少了硫酸采购支出，同时副产铁精粉约 15万吨可销售给各钢铁厂使用；副产中压蒸汽年发电量约7200万KWh，减少了外购电量，发电后的低压蒸汽可供新增复合肥装置使用，提高了公司的综合效益。
该项目全面达产后也受市场变化因素的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-025深圳文科园林股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺全额认购可认配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”）于2017年3月24
日收到控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的公司深圳
市万润实业有限公司（以下简称“本公司”）出具的《关于全额认购深圳文
科园林股份有限公司配股可认配股份的承诺函》,具体内容如下：
1.本人/本公司将根据文科园林本次配股方案，以现金全额认购本人/本公司可配股份，并保证现金来源合法合规；
2.为避免短线交易，本人/本公司同时承诺此次配股后持有的文科园林股份限售期为6个月；
3.若违反承诺给文科园林或者其他股东造成损失的,本人/本公司将依法承担补偿责任；
4.本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于配股的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-024江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2019年 4月 1日以书面和邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 4日在公司二楼1号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为，为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满前归还至募集资金专用账户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会2019年4月5日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-068北京双杰电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换取新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月15日召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案及《关于修改<公司章程>》的议案，同意公司2015年半年度利润分配方案为：以 2015年6月30日公司
股本总数13,794.56万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10
股，共计转增股本13,794.56万股，同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利41,383,680元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案实施后，公司总股本由13,794.56万股增至27,589.12万股，注册资本由13,794.56万元增至27,589.12万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91110000745459158T
2、名称：北京双杰电气股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区上地三街9号D座1111
5、法定代表人：赵志宏
6、注册资本：27589.12万元
7、成立日期：2002年12月13日
8、营业期限：2008年12月2日至长期
技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第三次临时会议审议事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2018年3月5日召开的第七届董事会2018年第三次临时会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案
华意压缩受让郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）部分股份，有利于进一步增强对格兰博的控制力,从而提升公司整体盈利能力、强化股东回报。本次交易不属于关联交易，履行了必要的审批程序，针对本次交易，公司与深圳前海睿石、任颂柳达成业绩承诺及回购股份承诺；本次交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意华意压缩受让格兰博部分股份的议案。
二、关于聘任史强先生为公司董事会秘书的议案
史强先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；史强先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；史强先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任史强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-012浙江华策影视股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5,875,085,068.65||5,245,589,747.45||12.00%||
|营业总收入|||||||
||358,571,862.61||702,295,791.39||-48.94%||
|营业利润|||||||
||362,458,768.74||703,937,035.97||-48.51%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|212,914,491.19||634,432,746.59||-66.44%||
|的净利润|||||||
||0.12||0.36||-66.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|3.09%||9.55%||下降6.46个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||12,831,637,295.38||12,538,906,893.37||2.33%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|6,894,985,536.35||6,901,297,009.25||-0.09%||
|的所有者权益|||||||
||1,773,208,621.00||1,769,704,221.00||0.20%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东|3.89||3.90||-0.26%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司充分发挥创作能力优势、规模化的管理和赋能体系平台优势，增强自身内容制作、发行能力，推动主营业务稳步发展。报告期内实现营业收入587,508.51万元，比去年同期增长12.00%；营业利润为 35,857.19万元，比去年同期下降48.94%；利润总额为36,245.88万元，比去年同期下降48.51%；归属于上市公司股东的净利润为21,291.45万元，比去年同期下降66.44%；基本每股收益为 0.12元，比去年同期下降66.67%。主要原因为：受行业整体环境影响，公司2018年度对项目投入进度作适当调整，收入增长速度有所放缓。
为更好的引进优秀人才，进一步加强人力资源建设，公司加大了相关费用投入。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为 1,283,163.73万元，比期初增长2.33%，归属于上市公司股东的净资产为689,498.55万元，比期初下降0.09%，主要原因为：受资本市场波动影响，公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产账面价值发生较大波动，从而影响归属于上市公司股东的净资产。
报告期末每股净资产3.89元，比期初下降0.26%。主要原因为：报告期内公司实施了股权激励，总股本略有增长，同时归属于上市公司股东的所有者权益有所减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日披露的业绩预告中预计的业绩预测不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-089
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。会议通知于 2015年 8月 20日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》
第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整配套融资方案的议案》，主要内容为募集配套资金的发行价格由42.99元/股调整为42.93元/股，发行数量由10,607,116股调整为10,621,941股。
为保护中小投资者利益，避免因调整发行价格摊薄中小投资者的收益，本次重大资产重组各方经友好协商，一致确认本次发行价格不因发行人股权激励事宜进行调整，所以，募集配套资金的发行价格仍为 42.99元/股，发行数量亦不做调整。
调整后确定的配套融资方案如下：
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式进行，发行对象为苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉投资”）、上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）设立的上银基金财富40号资产管理计划、李关宝、卜波，由其以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日；本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份的价格确定为定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90%，即 107.60元/股。由于公司实施 2014年度利润分配方案，以 2015年 4月 23日深圳证券交易所收市后的总股本 119,145,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.14元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。根据公司与古玉投资、上银基金、李关宝、卜波签订的《股份认购协议》约定，定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整，因此本次交易的价格调整为 42.99元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。
4、发行数量
公司拟向古玉投资、上银基金财富 40号资产管理计划、李关宝、卜波、谢金强非公开募集资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，募集配套资金总额拟定为45,600万元[不超过本次拟购买资产价格的100%。]，按照42.99元/股的发行价格，发行股份数量不超过1,060.72万股。根据本公司与古玉投资签订的《东方网力科技股份有限公司与苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合
伙）之股份认购协议》，古玉投资拟以 10,000万元人民币现金认购上市公司的2,326,122股股票；根据本公司与上银基金签订的《东方网力科技股份有限公司与上银基金管理有限公司之股份认购协议》，上银基金设立的资金管理计划以 14,600万元人民币现金认购上市公司的 3,396,138股股票；根据本公司与李关宝签订的《东方网力科技股份有限公司与李关宝之股份认购协议》，李关宝拟以 16,000万元人民币现金认购上市公司的 3,721,795股股票；根据本公司与卜波签订的《东方网力科技股份有限公司与卜波之股份认购协议》，卜波拟以 5,000万元人民币现金认购上市公司的1,163,061股股票。
5、上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
6、限售期
古玉投资、上银基金财富 40号资产管理计划、李关宝、卜波于本次非公开发行股份募集配套资金所认购的股份，自本次发行股份上市之日起 36个月内不以任何方式转让。
7、滚存未分配利润安排
公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按其持股比例共享。
8、募集资金用途
本次重组中，募集配套资金主要用于支付购买标的资产的现金对价和中介机构费用，符合募集配套资金主要用于提高上市公司并购重组的整合绩效的适用条件。
9、决议的有效期
本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》
东方网力（香港）有限公司为公司的全资子公司，注册资本20万美元。现拟以公司自有资金对其增资至1200万美元，主要目的是开展对外投资等。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年8月24日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为：公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为其全资子公司向银行及其他金融机构申请办理贷款及融资租赁业务提供担保有利于增加沃特玛各子公司信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司为香港子公司提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为：公司拟由在香港设立的全资子公司福瑞控股有限公司（以下简称“福瑞控股”）实施认购Altura Mining Limited新发行股份事宜，为支付本次交易对价，福瑞控股拟分别向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司或他们的境外关联银行各申请不超过人民币3.5亿元（含）或等值外币的贷款，公司拟以存单做抵押为本次福瑞控股向上述银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过人民币3.5亿元（含），期限一年。
上述担保有利于对外投资事项的顺利实施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：常云昆 李玉萍二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-043上海凯宝药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
本公司股东凯谊实业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 18日披露了《关于持股5%以上股东及高管减持股份的预披露公告》（公告编号:2017-036）:公司持股5%以上股东新乡市凯谊实业有限公司（以下简称“凯谊实业”）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过2,076万股，占公司股份总数的1.94%。
近日，公司收到凯谊实业出具的《股东减持计划完成告知函》，凯谊实业已按预披露计划减持股份合计2,074.99万股，占公司总股本的1.9365%，目前该减持计划已全部完成。现就有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|新乡市凯谊实业有限公司|集中竞价|2017/9/19|7.33|5,424,149|0.5062%|
|||2017/9/20|7.28|2,875,800|0.2684%|
|||小计||8,299,949|0.7746%|
||大宗交易|2017/9/21|6.58|12,450,000|1.1619%|
|合计||||20,749,949|1.9365%|

注：凯谊实业自上市以来从未减持公司股份，此次减持为首次减持，减持股份
来源均为公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后
资本公积金转增股本部分）。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|新乡市凯谊实业有限公司|合计持有股份|109,219,968|10.1932%|88,470,019|8.2567%|
||其中：无限售流通股|109,219,968|10.1932%|88,470,019|8.2567%|

三、相关风险提示
（一）凯谊实业在减持期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。在减持期间遵守承诺、按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）本次减持事项与凯谊实业此前已披露的减持计划一致。
（三）本次减持后，凯谊实业仍为公司持股5%以上股东。
（四）凯谊实业不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股东减持计划完成告知函》
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-066石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次公司全资子公司以岭健康城科技有限公司投资500万元设立全资子公司——以岭健康城（北京）科技有限公司,不构成关联交易,投入资金为该公司自有资金。
2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限,无须提交公司董事会进行审议。
3、以岭健康城（北京）科技有限公司已取得了《营业执照》。
一、对外投资概述
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司以岭健康城（北京）科技有限公司（以下简称“北京以岭健康城”）。
2014年8月20日，北京以岭健康城取得北京市工商行政管理局大兴分局颁发的《营业执照》，营业执照注册号为110115017752003。以岭健康城持有北京以岭健康城100%的股权。
依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，本次投资金额未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。
本次投资不构成关联交易。
二、以岭健康城全资子公司情况
1、公司名称：以岭健康城（北京）科技有限公司
2、公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街17号
3、法定代表人：吴相君
4、注册资本：500万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；销售医疗器械（限I类）、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器、家庭用品、服装、鞋帽、革皮制品、化妆品、摄影器材、音响设备、体育用品、文化用品、办公设备、机械设备、工艺品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、纺织品。
三、以岭健康城对外投资合同主要内容
本次对外投资为以岭健康城投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、以岭健康城设立全资子公司的目的及对其影响
以岭健康城设立全资子公司北京以岭健康城，主要是为了进一步完善公司业务布局、优化业务结构，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，有利于公司更好更快地推进大健康业务的发展，为公司长远发展奠定良好基础。
五、备查文件
以岭健康城（北京）科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014年8月22日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-016远光软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 3月 21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,244.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1217号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,542,682股，每股面值人民币 1.00元，发行价格每股人民币 13.12元，募集资金总额人民币 59,599,987.84元，扣除与发行有关的费用人民币 2,780,122.20元后，募集资金净额人民币 56,819,865.64元。上述募集资金情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2018]40030001号验资报告。
二、自筹资金预先投入募投项目的情况
根据公司非公开发行股票方案，公司计划将募集资金用于依托 AI技术的智能企业管理软件项目、基于 BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目，如果实际募集资金不能满足该投资项目的资金需求，公司将自筹解决。在非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次非公开发行最终认购金额为59,599,987.84元，实际扣除各项发行费用 2,780,122.20元，实际募集资金净额 56,819,865.64元。公司拟使用该笔募集资金用于依托AI技术的智能企业管理软件项目。
的鉴证报告》（瑞华核字[2018]40030001），截止 2018年 3月 8日，公司以自筹资金预先投入依托 AI技术的智能企业管理软件项目的金额为人民币 5,244.28万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）序 募集资金承诺 截止2018年3月8日项目名称
号 投资总额 自筹资金预先投入金额 1依托AI技术的智能企业管理软件项目 21,375.00 5,244.28合计 21,375.00 5,244.28三、募集资金置换预先投入
公司拟使用募集资金 5,244.28万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。
（二）监事会意见
投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”的情形。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规的相关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。独立董事同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（四）会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]40030001）,认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
（五）保荐机构的核查意见
通过对相关置换文件的核查，保荐机构对远光软件本次使用募集资金5,244.28万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表如下意见:
1、公司本次使用募集资金置换预先投入符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用募集资金置换预先投入事项已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
综上，保荐机构对远光软件本次使用募集资金 5,244.28万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、远光软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、远光软件股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
3、远光软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前审核意见：
一、关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的事前审核意见
厦门国贸控股有限公司支持公司经营发展，为公司提供财务资助，用于公司资金周转，并收取相应的借款费用。借款费用收取标准参照市场情况，利率不高于同期银行贷款基准利率，费用确认标准公平、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。同意该议案提交董事会审议。
二、关于 2016年度日常关联交易预计发生额的事前审核意见
公司与厦门国贸控股有限公司及其下属公司的关联交易为日常经营过程中持续发生的正常经营性业务。相关交易遵循公平合理的市场化原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司根据2015年业务发展情况，对2016年度日常关联交易发生额进行了合理预计。同意该议案提交董事会审议。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-001福建榕基软件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事张之戈先生提交的书面辞职报告，张之戈先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，张之戈先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，张之戈先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2，不会影响公司董事会的正常运作。张之戈先生的辞职申请自送达董事会时生效。
张之戈先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对张之戈先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
福建榕基软件股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2016-19号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称：“万裕文化”）通知，万裕文化将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年7月14日，万裕文化将其所持有的本公司无限售条件流通股3,000,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日（质押开始日）：2016年7月14日；购回交易日（质押到期日）：2017年7月13日。
本次质押占其所持本公司股份74,324,572股的4.04%。
该质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
万裕文化是本公司第一大股东，持有公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
截止本公告日，万裕文化所持有的本公司股份累计被质押74,324,572股，占公司总股本447,375,651股的16.61%。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一六年七月十九日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-042浙江震元股份有限公司2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（2015年1月1日—2015年12月31日）
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%—100%盈利：0万元—1,953.95万元|盈利：3,907.89万元|
|基本每股收益|盈利：约0 元—0.06元|盈利：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩下降的原因说明
公司预计报告期同比下降的主要原因：预期公司四季度整体运营情况延续前三季度的严峻形势，受药品招投标、绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购和定价机制试点工作等持续影响，药品价格有较大下降，给公司销售和盈利带来较大冲击；随着项目的建设、GSP/GMP、环保等投入，企业运营成本较上年有较大增长；新产品的销售推广情况较预期差；故预计2015年全年同比下降。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2015年度报告中予以详细披露；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一五年十月九日
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
目 录
页次
关于控股股东及其他关联方资金占用的
一、 1-2
专项审核说明
附件：广州普邦园林股份有限公司 2013
二、年度控股股东及其他关联方资金占用情 3
况汇总表
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2014]G14000390035号广州普邦园林股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2013年度财务报表，并于 2014年 2月27日出具了广会审字[2014]G14000390012号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2013年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2013年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的 2013年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2013年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州普邦园林股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一四年二月二十七日
附件：
广州普邦园林股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用资金累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东普邦苗木种养有限公司|广州普邦园林股份有限公司子公司|其他应收款|122,951,763.35|72,391,600.62|-|55,796,813.00|139,546,550.97|往来款及垫付款项|
|上海普天园林景观设计有限公司||其他应收款|10,444.00|884,940.39|-|558,389.91|336,994.48|垫付款项|
|普邦园林（香港）有限公司||其他应收款|-|47,811,237.35|-|-|47,811,237.35|垫付款项|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||122,962,207.35|121,087,778.36||56,355,202.91|187,694,782.80||
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2016年度募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告
山东宝莫生物化工股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使
1-5
用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2017）第110ZA2513号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称山东宝莫公司）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是山东宝莫公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对山东宝莫公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合山东宝莫公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，山东宝莫公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月九日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-053四川依米康环境科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年 6月 23日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2016年 6月 28日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席张云鹃女士主持，董事会秘书周淑兰女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
审议通过公司《关于修订和完善会计政策的议案》
监事会审议认为：公司本次会计政策修订和完善是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，结合公司生产经营实际情况，对公司现行会计政策中关于存货、在建工程、收入等科目的相关内容进行修订和完善，以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的修订和完善。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-020
浙江大华技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2014年4月17日以电子邮件方式发出，于2014年4月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》。
《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
《2014年第一季度报告》正文详见《证券时报》公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》。
董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士因与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，其余 5名董事参与表决。
2013年第三次临时股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜，其中授权事项第 1条第（3）款为“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。
本次限制性股票激励计划原拟首次授予激励对象647人，现确认实际认购人
数 640人；原拟首次授予限制性股票数量 24,732,800股，现确认首次授予实际认购数量为 24,465,083股，以上差异系 7名激励对象自愿放弃认购、6名激励对象部分认购所致。
据此，董事会对限制性股票授予人数和授予数量进行如下调整：
1）授予的限制性股票由 27,464,300股调整为 27,196,583股，其中首次授予的数量由24,732,800股调整为24,465,083股，预留部分数量不变，仍为 273.15万股；首次授予人数由647人调整为640人。
2）调整后，限制性股票具体分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票数量（万股）|获授股票占标的股票总数的比例|获授股票占公司总股本的比例|
|1|吴坚|董事会秘书、副总裁|11.24|0.41%|0.01%|
|2|魏美钟|财务总监、副总裁|11.24|0.41%|0.01%|
|3|张兴明|副总裁|12.84|0.47%|0.01%|
|4|沈惠良|副总裁|12.68|0.47%|0.01%|
|5|陈雨庆|副总裁|12.68|0.47%|0.01%|
|6|应勇|副总裁|11.24|0.41%|0.01%|
|7|吴云龙|副总裁|10.60|0.39%|0.01%|
|8|燕刚|副总裁|11.24|0.41%|0.01%|
|9|鲁丹丹|副总裁|10.76|0.40%|0.01%|
|10|张伟|副总裁|12.50|0.46%|0.01%|
|11|核心技术（业务）人员共计630人||2,329.4883|85.65%|2.03%|
|12|预留部分||273.15|10.04%|0.24%|
|合 计|||2,719.6583|100.00%|2.37%|

具体详见刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn上的《2013年股权激励计划的激励名单及职务（调整）》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第2条授权董事会“就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为、事情及事宜。”因此，公司董事会有权对《公司章程》进行修改。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权以及激励对象认购情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,146,133,167元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,170,598,250元。|
|第十九条|公司股份总数为1,146,133,167股，全部为普通股。|公司股份总数为 1,170,598,250 股，全部为普通股。|

特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年4月22日
海南海峡航运股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南港航控股有限公司发行股份购买其所持有的完成增资后的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件后,对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会第八次会议审议的《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们的事前认可。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、本次交易预案以及拟签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。
3、本次交易对方海南港航控股有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
符合公司及全体股东的利益。
5、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
6、本次交易的标的资产评估机构为正衡资产评估有限责任公司，具备证券期货相关业务资格。上述评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备为公司提供评估服务的独立性，选聘程序符合法律及公司章程的规定，并为本次重组出具了相关评估报告，评估方法适当，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性，符合相关规定。
7、鉴于本次重大资产重组的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次重大资产重组标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司采用发行股份的方式购买海南港航控股有限公司所持有的完成增资后的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并募集配套资金。
（本页无正文，系《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
年 月 日