Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2015-002
广西绿城水务股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
广西绿城水务股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：绿城水
务，股票代码：601368）于2015年6月17日、2015年6月18日连续两个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自
查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公告如下。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年6月17日、6月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司控股股东函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网
站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—065
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年9月7日在公司会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：
审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》
为消除同业竞争、减少关联交易，提高公司整体运行效率，提升资产质量和盈利水平，公司拟进行重大资产出售，即将公司全部水泥相关业务资产、权益及负债转让给公司第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司或其指定的全资子公司（以下简称“交易对方”），转让价格以经具有从事证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估结果为基础，由交易双方协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016-025河北金牛化工股份有限公司
关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年3月18日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力20万吨/年。近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。
二、开展套期保值业务情况
金牛旭阳开展的期货套期保值业务只限于郑州商品交易所交易的甲醇期货
品种。
2013年6月26日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，并且制定了《套期保值管理制度》，金牛旭阳自公司董事会审议通过开展甲醇期货套期保值业务后，投入期货保证金800万元，于2013年度至2015年度开展了甲醇期货套期保值业务，其中，2013年度和2014年度投资期货分别实现盈利 594.51万元和177.89万元，2015年度发生亏损158.73万元。金牛旭阳自2013年投入期货保证金800万元后，再未进行过追加投资，公司第七届董事会第二次会议对2014年度和2015年度进行的甲醇期货套期保值业务进行了补充确认。
2016年度，金牛旭阳公司拟继续甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量不超过30万吨。期货保证金最高投入金额为1000万元人民币，止损额度为500万元人民币。董事会授权公司期货领导小组按照《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》组织实施甲醇期货套期保值业务。
三、套期保值风险分析
1、价格波动风险
期货行情波动较大，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，从而产生重大亏损。
2、政策风险
期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。
4、套期保值操作时选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。
7、设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
8、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
9、套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10％且亏
损金额达到或超过1,000万元人民币的，本公司将及时披露。
五、独立董事意见
1、公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）拟补充确认的2014、2015年度的及2016年拟开展的使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，金牛旭阳以自有资金开展甲醇期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，实现公司自身长期稳健的发展。
公司独立董事认为，公司子公司开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意补充确认其2014年度、2015年度并同意开展2016
年度的甲醇期货套期保值业务。
六、备查文件目录
1．公司第七届董事会第二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一六年三月十九日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司本次非公开发行A股股票发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的方案以及编制的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司编制的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力、盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化。
因此，我们同意《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案提交股东大会审议，并将监督公司合法有序地推进本次非公开
发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-099号人福医药集团股份公司
第九届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届监事会第二次会议于2017年8月29日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2017年8月18日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司二○一七年半年度报告全文及摘要
公司监事会已审阅《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2017年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2017年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司二〇一七年半年度报告》及在指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份公司二〇一七年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案
公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，有利于公司本次非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
以上第二项预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码：601857证券简称：中国石油 编号：临 2019-008
债券代码：136319债券简称：16中油 06
中国石油天然气股份有限公司
2016年公司债券（第三期）（品种二）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 3月 22日
债券付息日：2019年 3月 25日
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016年 3月 24日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 3月 25日开始支付自 2018年 3月 24日至 2019年 3月 23日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第
三期）（品种二）
2、证券简称及代码：16中油06（136319）
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行规模：人民币 20亿元
5、债券期限：十年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2940号”文
7、债券利率：本期债券在存续期内票面利率为3.60%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：自 2016年 3月 24日起至 2026年 3月 23日止。
10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 3月 24日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 4月 15日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为3.60%。本次付息每手“16中油06”（136319）面值 1,000元，派发利息为 36.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限：2018年 3月 24日至 2019年 3月 23日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019年 3月 22日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019年 3月 25日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 3月 22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16中油06”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于居民企业缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16中油06”（136319）面值 1,000元，派发利息为 36.00元（含税）。
（三）关于非居民企业缴纳利息所得税的说明
对于持有“16中油06”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
住所：北京市东城区东直门北大街 9号中石油大厦
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 10层
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 34层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
投资者欲全面了解有关“16中油06”兑付兑息的具体条款，请查阅 2016年 3月21日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2014-019
中国中煤能源股份有限公司
关于中煤财务有限责任公司与中国中煤能源集团有限公司之间金融服务日常关联交易进一步说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2014年3月18日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中煤能源”）的控股子公司中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署《金融服务框架协议》，约定中煤财务公司为中煤集团及其联系人提供相关金融服务，由于中煤集团为公司的关联方，该等交易构成公司与中煤集团之间的日常关联交易，有关该等日常关联交易的具体情况详见公司于 2014年 3月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报披露的《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中国中煤能源集团有限公司之间金融服务日常关联交易公告》（公告编号：2014—015）。
就上述《金融服务框架协议》项下涉及的中煤财务公司为中煤集团及其联系人提供存款服务相关关联交易事宜，中煤财务公司将按一般商务条款（或对公司而言属于更佳条款）为中煤集团及其联系人提供存款服务，且并无以公司的资产作抵押。公司预计中煤集团及其联系人 2014年度在中煤财务公司的存款每日余额不超过人民币 15亿元，中煤财务公司 2014年度就该等存款支付的存款利息不超过人民币5,000万元，前述存款利息金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其有关规定，此项关联交易无需履行董事会、股东大会的审批程序。
在《金融服务框架协议》履行过程中，若后续中煤财务公司为中煤集团及其联系人提供存款服务实际支付的利息金额达到《上海证券交易所股票上市规则》及其有关规定，需要履行董事会和股东大会的审批程序时，本公司届时将严格履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二O一四年三月二十日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2014-037青岛碱业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2014年 10月 24日公司综合楼会议室召开，本次会议由公司董事长郭汉光先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事陈波先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他独立董事代为出席或表决。公司监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2014年第三季度报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
有关内容详见公司2014-038号公告。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会二O一四年十月二十四日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2018-009上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第四次（临时）会议通知。本次会议于 2018年 5月 30日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
审议通过《关于停止注册上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。
因货源供应不稳定，为控制风险，降低探索进口印尼水产品业务对公司盈利水平的影响，公司决定暂停印尼水产进口业务，停止注册上海汇丽生活有限公司（暂定），改由公司控股股东上海汇丽集团有限公司探索印尼水产贸易业务，公司目前的水产品库存也将参照市场价全部转让给上海汇丽集团有限公司，预计不超过 100万元人民币。
因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事回避表决，由其余 4位非关联董事对本项议案予以表决。又因为转让价格未达到应披露标准，公司不再另行单独披露。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2018年 5月 31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-025杰克缝纫机股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：专业理财机构
委托理财金额：累计不超过人民币 180,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。
委托理财期限：自 2017年度股东大会通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第四届第十八次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 180,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自 2017年度股东大会通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
一、本次增加投资理财额度的情况
（1）、目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。
（2）、金额
根据公司资金使用的情况，公司及其控股子公司现拟使用累计不超过人民币 180,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
（3）、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（4）、实施方式
购买理财产品以公司及其控股子公司名义进行，公司授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（5）、决议有效期
本项授权有效期自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财
产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了第四届董事会第十八次会议《关于公司及控股子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，对此发表如下独立意见：
1、公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 180,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型理财产品。
3、同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 180,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型或较低风险非保本型理财产品。
六、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币103,575万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-098
泰瑞机器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日收到股东海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持部分公司股份。截至本公告日，海通开元持有公司股份 13,894,557股，占公司总股本的5.2137%，股份来源为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2018年10月31日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，海通开元计划通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,330,060股，即不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|海通开元投资有限公司|5%以上非第一大股东|13,894,557|5.2137%|IPO前取得：13,894,557股|

上述减持主体无一致行动人。
自公司股票上市以来，海通开元未减持其持有的公司股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|海通开元投资有限公司|不超过：5,330,060股|不超过：2%|2018/12/14～2019/6/12|竞价交易减持，不超过：5,330,060 股|按市场价格|IPO 前取得|股东自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)海通开元此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
（1）股东自愿锁定所持股份的承诺
海通开元承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
海通开元承诺：在锁定期满后两年内，减持股票的数量为所持公司股票数量的50%-100%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。在持有公司5%以上股份期间，拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2018年11月22日
山东金泰集团股份有限公司董事会
关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”或“公司”）拟采用现金方式收购公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司持有的济南金达药化有限公司100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易属于关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方、交易标的及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司聘请独立财务顾问、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
3、公司筹划本次重大资产购买事项首次信息披露前 20个交易日内股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司筹划本次重大资产购买事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，并履行了相关的信息披露义务，未发现选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重大资产购买的内幕信息进行交易的行为。此外，上市公司已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，将在查询完毕后补充披露查询情况。
4、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易草案及其他需要提交的文件。
5、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事
前认可并发表了独立意见。
6、2019年 11月 8日，上市公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了本次交易相关的议案，关联董事回避表决，独立董事出具了独立意见。
7、2019年11月8日，公司与交易对方签署了附生效条件的《支付现金购买资产协议》。
8、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
（1）本次交易尚需经山东金泰股东大会审议批准；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2019年11月8日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2019-020
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露，大连隆泰持有公司股份 5,600,000股，占公司总股本比例2.32%。大连隆泰通过北方国际信托股份有限公司下设的北方信托元宝 34号单一资金信托持有公司股份 7,667,731股，占公司总股本比例3.18%。至此，大连隆泰合计持有公司股份 13,267,731股，合计占公司总股本比例5.50%。
截止本公告披露，大连隆泰在减持时间过半时，尚未减持开创国际的股份。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”、“开创国际”）于 2019年 4月 4日、2019年 4月 30日分别披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》、《关于持股5%以上股东调整减持股份计划的公告》，大连隆泰创业投资有限责任公司（以下简称“大连隆泰”）计划在 2019年 4月 4日披露减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式或/和大宗交易方式减持开创国际股份不超过13,267,731股，即不超过公司总股本的5.50%。
2019年7月25日，公司收到大连隆泰出具的《关于大连隆泰创业投资有限责任公司减持上海开创国际海洋资源股份有限公司股份计划的进展通知》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|大连隆泰创业投资有限责任公司|5%以上非第一大股东|5,600,000|2.32%|非公开发行取得：5,600,000股|
|北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝34号单一资金信托|5%以上非第一大股东|7,667,731|3.18%|非公开发行取得：7,667,731股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|大连隆泰创业投资有限责任公司|5,600,000|2.32%|实际控制人励振羽|
||北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝34号单一资金信托|7,667,731|3.18%|实际控制人励振羽|
||合计|13,267,731|5.50%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大连隆泰因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截至目前，大连隆泰在减持时间过半时，尚未减持开创国际的股份。截止本公告披露，大连隆泰持有公司股份5,600,000股，占公司总股本比例2.32%。大连隆泰通过北方国际信托股份有限公司下设的北方信托元宝 34号单一资金信托持有公司股份7,667,731股，占公司总股本比例3.18%。至此，大连隆泰合计持有公司股份13,267,731股，合计占公司总股本比例5.50%。
（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
大连隆泰在减持时间过半时，尚未减持开创国际的股份，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，亦不存在导致上市公司控制权发生变更的风险。
三、相关风险提示
（一）在减持期间，大连隆泰将根据市场情况、开创国际公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-015
浙江梅轮电梯股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本307,000,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利15,350,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司首发限售股股东的现金红利及股东余丽妹、朱国建由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，暂按10%的税负代扣代缴个人所得
税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0575-85660183
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-067
深圳香江控股股份有限公司
关于子公司取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
1、XQ2018-08地块：肇庆新区创新与总部经济区 XQ-ZB1401(A区)，XQ-ZB2201-B（B区），兴肇大道西侧，新区环路西侧；
2、XQ2018-09地块：肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）XQ-LG12地块，新安大道以北，科技三路以西。
投资金额：总额为人民币61,200万元：其中XQ2018-08地块成交价为 56,600万元；XQ2018-09地块成交价为4,600万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）的子公司肇庆市景悦科技发展有限公司（以下简称“肇庆景悦”）及肇庆益昌科技有限公司（以下简称“肇庆益昌”）成功竞得国有建设用地使用权，其中肇庆景悦竞得编号为 XQ2018-08的商住用地，肇庆益昌竞得编号为XQ2018-09的工业用地。
（二）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
主体一：肇庆市景悦科技发展有限公司
1、机构名称：肇庆市景悦科技发展有限公司
2、注册地址：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心C单元1室一楼003房
3、注册资本：3000万元人民币
4、法定代表人：薛双有
5、股东信息：广州市景悦房地产有限公司持股100%，广州市景悦房地产有限公司为上市公司控股子公司。
6、经营范围：人工智能技术开发；信息技术产业的技术开发、技术推广；
互联网运营及推广；大数据的分析、处理；网络技术的研发；计算机软件的开发、推广；计算机网络系统工程建设；电子、通信与自动控制技术研发；移动电信业务代理服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；房地产开发与经营；电子工程设计；软件批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、成立日期：2018年8月28日
主体二：肇庆益昌科技有限公司
1、机构名称：肇庆益昌科技有限公司
2、注册地址：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心C单元1室一楼002房
3、注册资本：1000万元人民币
4、法定代表人：修山城
5、股东信息：深圳香江控股股份有限公司持股100%
6、经营范围：人工智能技术开发；信息技术产业的技术开发、技术推广；
互联网运营及推广；大数据的分析、处理；网络技术的研发；计算机软件的开发、推广；计算机网络系统工程建设；电子、通信与自动控制技术研发；移动电信业务代理服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；房地产开发与经营；电子工程设计；软件批发；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、成立日期：2018年8月30日
三、投资标的基本情况
（一）XQ2018-08地块
1、竞得人：肇庆市景悦科技发展有限公司
2、土地位置：肇庆新区创新与总部经济区 XQ-ZB1401(A区)，XQ-ZB2201-B（B区），兴肇大道西侧，新区环路西侧
3、土地编号：XQ2018-08
4、出让面积：74,201.10平方米，其中XQ-ZB1401(A区)为29,384.85平方米，XQ-ZB2201-B（B区）为44,816.25平方米。
5、用地性质：XQ-ZB1401(A区)为商务用地，可兼容商业用地，XQ-ZB2201-B（B区）为二类居住用地，可兼容商业用地（兼容建筑的建筑面积不能超过总建筑面积的15%）
6、土地出让年限：住宅用地70年，商务用地40年，商业用地40年
7、主要指标：容积率：A区≤3.8，B区≤2.6（其中商业≤0.39）；建筑密度：A区≤40%，B区≤30%（其中住宅建筑净密度≤20%）；绿地率：A区≥30%，B区≥35%；
8、成交价款：总成交价人民币56,600万元。
（二）XQ2018-09地块
1、竞得人：肇庆益昌科技有限公司
2、土地位置：肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）XQ-LG12地块，新安大道以北，科技三路以西
3、土地编号：XQ2018-09
4、出让面积：116,367.32平方米
5、用地性质：工业用地
6、土地出让年限：50年
7、主要指标：容积率：1.8-2.5；建筑密度：42%-60%；绿地率：15%-20%；
8、成交价款：总成交价人民币4,600万元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次取得上述地块的土地使用权，将用于公司未来发展需要，推动公司可持续发展。本次竞得土地对公司未来的收益具有不确定性。请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-35东方金钰股份有限公司
关于预计公司及子公司 2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保概述
公司第八届董事会第七十次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》。根据公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以2017年12月31日公司及子公司贷款余额 75.81亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额4亿元，即在有效期内公司及各子公司 2018年度预计贷款余额在 79.81亿元范围内（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款额度和为子公司担保额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：1、公司及各子公司贷款可在净新增贷款总额 4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内分次申请；2、公司及子公司间相互担保在净新增 4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内作连带责任担保；3、公司及子公司间相互担保可以房产、固定资产、存货等为净新增4亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内贷款作抵押。
上述授权通过股东大会审批通过后，公司及各子公司贷款余额在 79.81亿元（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）额度内时，由董事会对公司及各子公司贷款事项进行审批；公司及各子公司相互担保的贷款余额在 79.81亿元额度内时，由董事会对公司及各子公司间相互担保事项进行审批。公司及各子公司超过上述范围的贷款及担保均仍需提交股东大会审议通过。
上述贷款额度和担保额度有效期自 2017年年度股东大会通过本事项之日起至 2018年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会。
二、被担保人基本情况
经公司第八届董事会第七十次会议审议批准的被担保人为公司下属的所有子公司及孙公司，包括但不限于下列公司：
1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198,000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务。
公司持有深圳市东方金钰珠宝实业有限公司100%股权。截止2017年 12月31日，深圳东方金钰总资产120.43亿元，净资产32.71亿元。
2、云南兴龙珠宝有限公司
注册资本：36,500万元
注册地址：云南省昆明市金碧路三市街益珑大厦B幢10层B2号
法定代表人：杨媛媛
经营范围：珠宝玉石的销售；黄铂金制品的批发、零售；黄铂金镶嵌；百货、工艺美术品、文化办公用品、体育用品、农副产品、农资产品、五金交电、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、汽车配件、通讯设备及器材、灯饰、灯具的批发、零售、代购代销；计算机配件及技术服务；农林花卉种植及销售。
公司持有云南兴龙珠宝有限公司100%股权，截止2017年12月31日，兴龙珠宝总资产9.59亿元，净资产5.24亿元。
3、北京东方金钰珠宝有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市朝阳区惠新东街2号四层
法定代表人：涂丽娟
经营范围：一般经营项目：销售珠宝首饰、工艺美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。许可经营项目：
无。
公司持有北京东方金钰100%股权，截止 2017年12月31日，北京东方金钰总资产5,591.03万元，净资产-61.36万元。
4、江苏东方金钰珠宝有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：徐州淮海食品城同发路11号文化产业园10号楼
法定代表人：赵宁
经营范围：预包装食品销售；珠宝首饰、工艺品、玉器、黄金制品销售；礼品、百货、钟表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口地商品和技术除外）；商务类信息咨询服务；房屋租赁。
公司全资子公司深圳东方金钰持有江苏东方金钰珠宝有限公司（以下简称“江苏东方金钰”）100%股权，截止2017年12月31日，江苏东方金钰总资产15，159.71万元，净资产5,877.09万元。
5、瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：云南省德宏州瑞丽市姐告滨江路月亮岛2幢2号
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝翡翠首饰、玉石、工艺美术品的加工、销售；黄金首饰、铂金首饰的镶嵌、销售；翡翠鉴别知识咨询服务。
公司全资子公司深圳东方金钰持有瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司（以下简称“宏宁珠宝”）100%股权，截止2017年12月31日，宏宁珠宝总资产22.30亿元，净资产1.19亿元。
6、深圳市东方金钰小额贷款有限公司
注册资本：50,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：赵宁
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
公司全资子公司深圳东方金钰持有深圳市东方金钰小额贷款有限公司（以下
简称“金钰小贷”）100%股权，截止2017年12月31日，金钰小贷总资产7.80亿元，净资产5.11亿元。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。
四、董事会意见
净新增4亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
五、独立董事意见
净新增4亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。
为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计180,825.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.97%，公司无逾期对外担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第七十次会议决议
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日