证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-31安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、本次会议无否决或修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月30日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 4月29日15:00至2015年4月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份567,719,733股，占上市公司总股份的50.8941％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 567,453,733股，占上市公司总股份的50.8702％。
通过网络投票的股东8人，代表股份266,000股，占上市公司总股份的0.0238％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 525,756股，占上市公司总股份的0.0471％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 259,756股，占上市公司总股份的0.0233％。
通过网络投票的股东8人，代表股份266,000股，占上市公司总股份的0.0238％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案 1.002014年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.002014年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 3.002014年度财务决算报告
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 4.002014年度利润分配预案
总表决情况：
同意 567,454,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对 265,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意260,056股，占出席会议中小股东所持股份的49.4632％；反对265,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.5368％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 5.00 2014年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 6.00内部控制评价报告
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 7.00关于确认 2014年度日常关联交易以及预计 2015年度日常关联交易的议案
关联股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司回避表决。
总表决情况：
同意310,056股，占出席会议所有股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议所有股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃
权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的7.7222％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 8.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 9.00关于申请2015年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 10.00关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 11.00未来三年股东回报规划（2015-2017年）
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 12.00关于修改《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，
占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 13.00关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 14.00关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 15.00关于修改《重大经营决策程序规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 567,504,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对 175,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意310,056股，占出席会议中小股东所持股份的58.9734％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.3044％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会议中小股东所持股份的7.7222％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥束小俊
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会