证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-027
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2014年 5月 19日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 5月 8日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第五届董事会的各项工作顺利开展，推选杜江涛先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于推选公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第五届董事会的各项工作顺利开展，推选卢信群先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
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程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长杜江涛先生提名，同意由杜江涛先生、杨奇先生、卢信群先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中杜江涛先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长杜江涛先生提名，同意由丁家华先生、康熙雄先生、卢信群先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中丁家华先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长杜江涛先生提名，同意由刘俊勇先生、丁家华先生、宋锐先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中刘俊勇先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长杜江涛先生提名，同意由刘俊勇先生、康熙雄先生、卢信群先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中刘俊勇先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
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七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司的经营需要，经第五届董事会提名委员会提名，决定聘任卢信群先生为公司总经理，全面主持公司的生产经营管理工作，任期至公司第五届董事会届满(简历详见附件)。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
根据公司的经营需要，经董事长杜江涛先生提名，决定续聘刘敏女士为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满(简历详见附件)。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》
根据公司的经营需要，经董事长杜江涛先生提名，决定续聘牛树荟女士为公司财务总监，任期至公司第五届董事会届满(简历详见附件)。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于聘任公司新一届经营管理团队成员的议案》
根据公司的经营需要，经总经理卢信群先生提名，决定续聘杨奇先生、宋锐先生、刘敏女士、牛树荟女士为公司副总经理，组成公司新一届经营管理团队，任期至公司第五届董事会届满(简历详见附件)。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意聘任的独立意见。
万长庚先生不再担任公司副总经理职务，但继续服务于公司，依据相关规定，
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其所持公司股份515,700股自公告之日起六个月内不得转让。
章雷先生不再担任公司副总经理职务，但继续担任公司董事，其所持公司股份678,400股，继续依据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中有关规定进行管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年5月20日
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附件：新一届经营管理团队成员简历
卢信群：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007年-2009年参加清华大学经济管理学院 EMBA学习，并取得毕业证书。现为内蒙君正董事，天弘基金副董事长，君正国际董事。最近5年为本公司监事。
卢信群先生持有本公司股票 1,280,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
杨奇：男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。最近5
年为本公司董事、副总经理，博昂尼克董事、总经理。
杨奇先生持有本公司股票26,406,400股，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
宋锐：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。最近 5年为本公司董事、副总经理、广州博晖执行董事。
宋锐先生持有本公司股票1,049,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘敏：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。最近 5年为本公司副总经理、董事会秘书。
刘敏女士持有本公司股票737,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
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牛树荟：女，1973年生，会计学硕士，高级会计师。最近5年就职本公司；
2012年8月17日起任本公司财务总监。
牛树荟女士持有本公司股票 300,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。