Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-045泰豪科技股份有限公司
关于回购注销部分未解锁限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》，同意对公司 2014年股票激励计划受激励对象吴斌先生已获授予尚未解锁的 40万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、公司 2014年 9月 22日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
2、公司 2014年 11月 24日召开的公司 2014年第三次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
3、公司2014年12月10日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于确定公司限制性股票激励计划授予日的议案》，确定公司限制性股票激励计划授予日为2014年12月12日。
4、公司2015年7月14日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》。公司2014年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务，公司董事会根据公司2014年第三次临时股东大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定，同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40万股限制性股票由公司回购并注销。公司2014年度利润分配方案为以2014年 12月31日总股本506,325,712股为基数，每10
股派现金红利0.6元(含税),该方案于2015年6月24日实施完毕,根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股及派发现金股利等事项，则回购限制性股票的价格和数量应按规定作相应调整，故本次回购价格为人民币4.14元/
股（本次限制性股票授予价格为4.2元/股），回购总价款为人民币 1,656,000
元。
二、限制性股票激励计划股份回购依据及回购数量
1、股份回购依据
按照《公司限制性股票激励计划》相关规定，激励对象与公司的合同未到期，向公司提出辞职，激励对象已解锁的限制性股票继续有效，离职后尚未解锁部分的限制性股票将由公司以授予价格回购后注销。
本次限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已于2015年3月30日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请,因此触发了适用于上述回购注销条款的情形。
2、股份回购数量
截至日前，吴斌先生在 2014年限制性股票激励计划中被授予40万股公司限制性股票仍处于未解锁阶段，公司本次回购股票数量为40万股。
3、股份回购价格
根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股及派发现金股利等事项，则回购限制性股票的价格和数量应按规定作相应调整，故本次回购价格为人民币4.14元/股（本次限制性股票授予价格为4.2元/股），回购总价款为人民币1,656,000元。
三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变更前||||本次变更|本次变更后||||
||数量（股）||比例（%）||数量（股）|数量（股）||比例（%）||
|一、有限售条件股份||119,319,360||19.256|-400,000||118,919,360||19.204|
|其中：境内法人持股||113,319,360||18.288|0||113,319,360||18.300|
|境内自然人持股||6,000,000||0.968|-400,000||5,600,000||0.904|
|二、无限售条件股份|500,325,712||80.744||0|500,325,712||80.796||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|619,645,072|100|-400,000|619,245,072|100|

四、公司监事会关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的意见
经公司第五届监事会第十六次会议审议，监事会认为：因经公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划》激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务，触发了《公司限制性股票激励计划》所规定的回购注销情形，公司监事会同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40万股限制性股票由公司回购并注销。公司2014年度利润分配方案为以2014年12月31日总股本
506,325,712股为基数，每10股派现金红利0.6元(含税),该方案于2015年6
月24日实施完毕,根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股及派发现金股利等事项，则回购限制性股票的价格和数量应按规定作相应调整，故本次回购价格为人民币4.14元/股，回购总价款为人民币1,656,000元。
五、独立董事关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的独立意见
公司独立董事审议相关文件后认为：
1、经公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划》激励对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务，触发了《公司限制性股票激励计划》所规定的回购注销情形；
2、公司对吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件以及《公司限制性股票激励计划》的规定，我们同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计40万股限制性股票由公司回购并注销。
六、律师关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的法律意见
经审核相关文件后，北京市天元律师事务所经办律师认为：
1、公司因激励对象吴斌离职而回购并注销于 2014年 12月 12日向其授予的40万股限制性股票符合《公司限制性股票激励计划》的相关规定。
2、公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划》的相关规定。
3、因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序；公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十四日
上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2017年年度全文修订说明
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司 2017年年度报告》全文。经核查，因公司工作人员的工作失误导致披露的报告中的个别数据填报有误，公司现就相关内容更正如下：
1、“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”
更正前：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|联营企业||||||||||||
|9、上海润瑚投资管理中 心（有限合伙）|26,976,331.65|||6,079,660.27||||||33,055,991.92||
|10、上海润祺|6,325,588.65|||20,451,351.9||||||26,776,940.6||

||||
|-|-|-|
|投资管理中心（有限合伙）|5|0|

更正后：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|联营企业||||||||||||
|9、上海润瑚投资管理中 心（有限合伙）|26,976,331.65|||20,451,351.95||||||47,427,683.60||
|10、上海润祺投资管理中心（有限合伙）|6,325,588.65|||6,079,660.27||||||12,405,248.92||

2、“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“5、在未纳入
合并财务报表范围的结构化主体中的权益”
更正前：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|结构化主体名称|合伙期限|认缴出资总额|公司出资金额|最大损失敞口|长期股权投资账面价值|
|上海润祺投资管理中心（有限合伙）|自 2016 年 04 月08日至2020年4月7日止|150,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00|26,776,940.60|
|上海润瑚投资管理中心（有限合伙）|自 2016 年 12 月14 日至 2020 年12月13日止|270,000,000.00|27,000,000.00|27,000,000.00|33,055,991.92|

更正后：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|结构化主体名称|合伙期限|认缴出资总额|公司出资金额|最大损失敞口|长期股权投资账面价值|
|上海润祺投资管理中心（有限合伙）|自 2016 年 04 月08日至2020年4月7日止|150,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00|12,405,248.92|
|上海润瑚投资管理中心（有限合伙）|自 2016 年 12 月14 日至 2020 年12月13日止|270,000,000.00|27,000,000.00|27,000,000.00|47,427,683.60|

3、“第十一节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“3、长期股权投资”之“（2）对联营、合营企业投资”
更正前：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投|权益法下确认|其他综合收益|其他权益变动|宣告发放现金|计提减值准备|其他|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||资|的投资损益|调整|股利或利润||
|联营企业|||||||
|上海润瑚投资管理中心（有限 合伙）|26,976,331.65||6,079,660.27|||33,055,991.92|
|上海润祺投资管理中心（有限 合伙）|6,325,588.65||20,451,351.95|||26,776,940.60|

更正后：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|联营企业||||||||||||
|上海润瑚投资管理中|26,976,331.65|||20,451,351.95||||||47,427,683.60||

|||||
|-|-|-|-|
|心（有限 合伙）||||
|上海润祺投资管理中心（有限 合伙）|6,325,588.65|6,079,660.27|12,405,248.92|

上述修订不会对公司 2017年度业绩造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此说明。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 编号：2017-021福建福能股份有限公司
关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建南纺有限责任公司
●本次担保金额：人民币1.5亿元；已实际为其提供的担保余额：无
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省南纺有限责任公司（以下简称“南纺公司”），因项目设备购置及工程建设需要，拟向兴业银行南平市延平支行申请福建省企业技术改造投资建设基金项目贷款1.5亿元，贷款期限为4年，贷款年利率为3%。公司拟为南纺公司上述项目贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签署。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2017年5月15日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：福建南纺有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：福建省南平市延平区安丰路63号
4、法定代表人：李祖安
5、注册资本：28848.371200万人民币
7、营业期限：2014年9月30日至2064年9月29日
8、经营范围：纺织品，PU革的制造；经营本企业自产产品及相关的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“加工贸易”业务；针纺织品，纺织原料，服装，印染助剂，五金、交电，建筑材料，仪器仪表，普通机械，电器机械及器材，铸锻件及通用零部件的批发、零售；本企业产品的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、账务状况：2017年3月31日，南纺公司资产总额93,229.56万元，净资产72,383.13万元，负债总额 20,846.43万元，其中：银行贷款总额5,000万元，流动负债总额19,016.58万元。2017年1-3月，营业收入22,377.79万元，净利润326.87万元。
南纺公司系公司全资子公司。
三、担保的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：4年
担保金额：人民币1.5亿元
四、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高南纺公司的融资能力，符合其正常生产经营的需要，不存在担保风险，也不会损害公司利益。
独立董事认为：公司根据实际情况为全资子公司福建南纺有限责任公司项目贷款提供连带保证责任担保，符合公司对外担保的相关条件，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意该事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其下属子公司累计对外担保总额为12.45亿元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的11.79%，公司对外担保均为对下属子公司提供的担保，无逾期担保。
六、报备文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议；
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018—039山西安泰集团股份有限公司
关于调整公司与关联方债务重组方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第二次会议审议通过了《关于调整公司与关联方债务重组方案的议案》，具体内容公告如下：
一、债务重组方案
公司二○一六年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》，同意关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过 20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。为满足债务重组需要，公司需为转移给新泰钢铁的债务向相关金融机构提供相应担保。
二、债务重组进展
根据上述股东大会授权，并经过前期协商，公司和新泰钢铁与工商银行介休支行完成债务重组，新泰钢铁通过债务承接的方式相应归还 26,300万元对本公司的经营性欠款；与以山西介休农村商业银行股份有限公司为牵头社的数家信用联社（农商行）完成债务重组，新泰钢铁通过债务承接的方式相应归还 56,600万元对本公司的经营性欠款；与农银金融资产投资有限公司完成债务重组，新泰钢铁通过债务承接的方式相应归还 61,868.32万元对本公司的经营性欠款。截至2018年6月30日，公司应收关联方逾期经营性欠款本金余额为14,827.31万元。
三、本次调整债务重组方案的相关内容
为促进关联方尽快履行还款承诺，彻底解决关联方对上市公司的逾期经营性欠款问题，消除影响上市公司持续经营的不确定因素，同时，结合公司和新泰钢铁与金融机构商谈债务重组过程中的具体情况，拟对公司与关联方的债务重组方案作出如下调整：
公司和新泰钢铁在与相关金融机构商谈债务重组事宜的过程中，如果双方最后一笔债务重组方案涉及的金额超出上述经公司二○一六年年度股东大会审议通过的20亿元的债务重组额度，同意将上述债务重组额度提高到不超过25亿元，该笔重组债务优先偿还上市公司逾期欠款余额及相应违约金后，剩余部分可用于抵扣关联方应付上市公司账期内的关联交易采购款。提请股东大会授权公司董事会届时办理该笔债务重组的相关事宜。
本次调整与关联方债务重组方案是考虑到双方与相关金融机构在商谈债务重组事宜过程中可能遇到的实际情况，是为了能够尽早且彻底解决关联方经营性欠款问题，符合上市公司和全体股东的利益。
本次调整公司与关联方债务重组方案的议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-040华泰证券股份有限公司关于公司发行GDR相关行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、行使超额配售权的基本情况
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global DepositoryReceipts，“GDR”） 75,013,636份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。
本次发行的稳定价格期为自本次发行的 GDR最终价格确定之日（即伦敦时间2019年6月14日）起30日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securitiesplc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行 7,501,364份GDR（以下简称“本次超额配售”）。稳定价格操作人预计于 2019年 6月 27日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购 GDR的投资者交付本次超额配售的 7,501,364份GDR。
本次超额配售的 GDR对应的境内新增基础 A股股票上市数量为 75,013,640股，预计于 2019年 6月 27日（北京时间）上市。本次超额配售的 GDR对应的境内新增基础 A股股票上市后，公司股本总数变更为 9,076,650,000股。
公司本次超额配售的 GDR兑回限制期为自 2019年 6月 20日（伦敦时间）至 2019年 10月 17日（伦敦时间）。GDR跨境转换安排和相
关限制，具体参见公司于 2019年 6月 12日（北京时间）发布的《关于发行 GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（临2019-034）。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束
稳定价格操作人于 2019年 6月 21日（伦敦时间）全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，按每份 GDR 20.50美元的价格要求公司额外发行 7,501,364份GDR，约占初始发售规模 75,013,636份的10%，稳定价格期于同日结束。
本次发行的超额配售权行使后，公司发行 GDR总计募集资金 16.916亿美元。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 6月 24日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-029
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会议通知和材料于2019年4月24日以通讯方式发出。
3、会议于2019年4月29日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。
二、监事会会议审议情况
议案1：《龙建路桥股份有限公司2019年第一季度报告》（5票赞成， 0票反对，0票弃权）；
议案2：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019年第一季度报告的审核意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
（1）季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
议案3：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号临时公告。
议案4：《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司本次对固定资产折旧年限的会计估计进行变更符合公司实际情况和相关会计准则的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号临时公告。
三、上网公告附件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙建路桥股份有限公司会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2018年 4月 30日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十三次会议决议。
法律意见书
贵州朝华明鑫律师事务所关于
潍坊亚星化学股份有限公司
二 0一六年第六次临时股东大会召开的法律意见书
致：潍坊亚星化学股份有限公司
贵州朝华明鑫律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司二0一六年第六次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《潍坊亚星化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据《上海证券报》于2016年12月8日刊载的《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已做出决议并向贵公司全体股东发出于2016年12月23日召开本次大会的通知公告。
本次大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次大会现场会议于2016年12月23日14点在公司会议室召开，本次大会由公司董事长苏从跃先生主持。
本次大会网络投票时间为 2016年 12月 23日9:15-15:00，投票系统为上海证券交易所交易系统。
经核查，贵公司董事会发出会议通知的时间、方式及通知的内容、网络投票的注意事项等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会网络投票的时间、投票系统与会议通知一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、关于出席本次大会人员的资格
（一）贵公司有一名股东或股东代理人出席了本次大会的现场会议，前述股东代表的股份数额为 17,132,797股，经核查，出席会议的股东或股东代理人持有授权委托书、本人居民身份证和股票帐户卡。
经核对，上述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与上海证券交易所以电子邮件方式传至贵公司的于 2016年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东名册上的记载一致。
（二）根据上海证券交易所提供的数据，本次大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 37名，代表公司股份 41,682,900股，前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
贵公司的四名董事、三名监事及五名高级管理人员亦出席本次大会，根据《公司章程》的规定，前述董事、监事和高级管理人员均具备出席本次大会的资格。
三、关于本次大会的表决程序和表决结果
本次大会审议通过《关于向关联方转让资产的议案》，表决结果为：同意 58,815,697股，占出席会议股东所持表决权的100%；关联股东深圳长城汇理资产管理有限公司未参与表决。
根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
综上，本所律师认为，贵公司二0一六年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
此致！
法律意见书
证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-082
西南药业股份有限公司
关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|2014 年 9 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过|
|了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案|
|的议案》等相关议案，公司及时将申请材料上报至中国证券监督管理|
|委员会（以下简称“中国证监会”），并获得正式受理。2014 年 10|
|月 31 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通|
|知书》（141265 号），要求公司在 30 个工作日内提交书面回复意见。|

鉴于本次重大资产重组的交易对方之一哈尔滨工业大学实业开发总公司尚未取得财政部的批复，预计无法在30个工作日内完成，因此决定向中国证监会申请延期提交此次反馈意见的回复。公司将在相关事项完成后及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
||
|-|
|本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司将根据重大资产|
|重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|特此公告。|
|西南药业股份有限公司|

董事会
规定，本次募集资金将用于欣云投资壹中心项目的开发，市北高新已将募集资金扣除支付给其他中介机构的本次非公开发行股票直接相关费用 140万元后的金额2,113,787,410.29元，用于增资欣云投资，于2016年9月2日缴存欣云投资在浙商银行股份有限公司上海闸北支行开立的 2900000810120100015007募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为规范市北高新募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，2016年8月26日，市北高新分别与湘财证券、浙商银行股份有限公司上海闸北支行于在上海签订了《募集资金三方监管协议》；欣云投资分别与湘财证券、浙商银行股份有限公司上海闸北支行于在上海签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至 2019年 11月 30日，市北高新募集资金专户（浙商银行上海闸北支行2900000810120100015138）余额为人民币1,890,369.27元，为募集资金存放期间的银行存款利息，使用情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|募集资金初始存入金额|2,115,187,410.29|
|到账日期|2016/8/19|
|支付其他中介费用|1,400,000.00|
|增资欣云|2,113,787,410.29|
|累计收到利息|1,890,669.27|
|支付银行手续费|300.00|
|2019年11月30日余额|1,890,369.27|

截至 2019年 11月 30日，欣云投资募集资金专户（浙商银行股份有限公司
上海闸北支行2900000810120100015007）余额为人民币 1,187,661,747.56元，为
收到的募集资金、收到募集资金银行存款利息、支付项目开发款后的余额，使用
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-025黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者
说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月23日 15:00-16:00
会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http：//sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2017-023号公告）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司定于2017年5月23日15:00-16:00召开投资者说明会，就终止筹划非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2017年5月23日 15:00-16:00
会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http：//sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理方同华先生，财务负责人葛秀萍女士，董事会秘书霍光先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在规定的时间里登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http：//sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目同公司互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：0451-86811969
传真号码：0451-87105767
邮箱：zbddsh@zbdzy.com
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-011
中国出版传媒股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日14点30分
召开地点：中国出版传媒股份有限公司 11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月27日
至2017年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本的议案（特别决议）|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案（特别决议）|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《对外投资管理制度》的议案|√|
|7|关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案|√|
|8|关于公司关联委托贷款展期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次
会议审议通过，相关内容详见于 10月12日指定披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国出版集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601949|中国出版|2017/10/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以采取信函或传真（传真号：010-59751501）方式登记。信
函方式登记资料须在 2017年10月25日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和
传真方式登记须通过电话与公司进行确认。以传真方式进行登记的股东，务必在
出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（四）、登记时间：2017年 10月 25日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55号中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部
六、 其他事项
1、公司地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
邮编：100010
联系人：彭威
联系电话：010-58110824 传真：010-59751501
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会 2017年10月12日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|关于变更公司注册资本的议案（特别决议）||
|2|关于修订《公司章程》的议案（特别决议）||
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案||
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案||
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案||
|6|关于修订《对外投资管理制度》的||

|||
|-|-|
||议案|
|7|关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案|
|8|关于公司关联委托贷款展期的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－024
招商证券股份有限公司
关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书郭健先生递交的书面辞职报告。郭健先生因工作变动，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长宫少林先生代行董事会秘书职责。
公司董事会谨向郭健先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年4月11日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股 公告编号：2018-007上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路518号6座415会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|其中：A 股股东人数|3|
|境内上市外资股股东人数（B股）|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,694,110|
|其中：A 股股东持有股份总数|160,227,302|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|8,466,808|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.9429|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|39.8378|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.1051|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事张文清先生、吴文芳女士因公务无法参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管郭建新先生、姚春燕女士、曹伟春先生列席会议，公司高管李卫忠先生、樊高鸿先生因公务未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补郭建新先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,227,024|99.9998|278|0.0002|0|0.0000|
|B股|8,466,808|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|168,693,832|99.9998|278|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,227,024|99.9998|278|0.0002|0|0.0000|
|B股|1,235,435|14.5915|7,231,373|85.4085|0|0.0000|
|普通股合计：|161,462,459|95.7132|7,231,651|4.2868|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于修订公司章程的议案|1,235,435|14.5910|7,231,651|85.4090|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：李菁、周晶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年2月7日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-018中国软件与技术服务股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 6月 5日收到董事长杨军先生的辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
公司将按照相关法律法规和公司章程的有关规定，尽快履行相关程序。
公司董事会对杨军先生在担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2017年6月5日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-046浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-048）。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
（三）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2018-049）。独立董事发表了同意的独立意见。
（四）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-050）。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年 10月30日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2019-039
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●目前，公司的主营业务发展较为平稳，没有发生重大变化。公司2019年中期报告的经营业绩最主要来源为剥离资产项目，属于非经常性损益。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年 8月 27日、28日、29日公司股票连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
||
|-|
|1、经自查，公司目前经营情况正常；公司不存在影响公司股票|
|交易价格异常波动的重大事项；公司不存在应披露而未披露的重大信|
|息。|

2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露之日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离
和资产注入等重大事项。
3、目前，公司的主营业务发展较为平稳，没有发生重大变化。
公司 2019年中期报告的经营业绩最主要来源为剥离资产项目，属于非经常性损益。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临 2016-0015沈阳桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：投资额度不超过2亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：固定收益类或低风险类短期理财产品
委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 2亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。
本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币 2亿元（含 2亿元）额度内，资金可以循环使用。本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12个月。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议）。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司2016年3月24日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-014浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。
2、投资额度
闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。
自获得公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2018年3月28日