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证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-078欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议，以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
2、会议于 2018年8月28日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》
根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2017年限制性股票激励计划预留部分的股份为35万股。因公司2018年5月25日实施了 2017年年度权益分派方案（每10股转增8股），原预留部分的限制性股票数量由 35万股增至63万股。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普康视科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》、《欧普康视科技股份有限公司 2017年限制
性股票激励计划实施考核办法》等相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2018年8月28日为预留授予日，向20名激励对象授予 63万股限制性股票，授予价格为18.82元/股。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》（公告编号：2018-077）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。
现将2017年度监事会主要工作报告如下。
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议召开时间|会议召开方式|监事会届次|
|1|2017年3月6日|通讯表决|第六届监事会第二次会议|
|2|2017年3月29日|现场会议|第六届监事会第三次会议|
|3|2017年4月27日|通讯表决|第六届监事会第四次会议|
|4|2017年8月11日|现场会议|第六届监事会第五次会议|
|5|2017年8月18日|通讯表决|第六届监事会第六次会议|
|6|2017年8月23日|通讯表决|第六届监事会第七次会议|
|7|2017年9月21日|通讯表决|第六届监事会第八次会议|
|8|2017年10月26日|通讯表决|第六届监事会第九次会议|

二、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法的行使各项职权，
依法运作。本报告期，公司不断完善内部控制制度，严格执行决策程
序。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审查了2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
（三）对公司信息披露管理制度的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露管理制度进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关要求履行了信息披露义务。
（四）公司募集资金存放与使用情况
监事会认为：《关于募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》和《关于2017年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》能够充分反映公司2017年度的募集资金实际存放与使用情况。
（五）公司关联交易等情况
监事会认为，公司在本年度内严格执行了公司关联交易管理制度，
公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（六）内控管理监督情况
监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的
建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（七）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
报告期内监事会对本年度影响公司股价的重大敏感信息披露前
相关内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股份的情况进行自查，未发现此类违规现象。
（八）外部信息使用人管理制度的执行情况
报告期内监事会对公司在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息使用人管理的情况进行检查，未发现相关违规现象。
等各利益相关方的权益。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
股票代码：300322 股票简称：硕贝德 公告编号：2019-068惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）相关规定：“上市公司申请发行债券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]502号文核准，公司于2012年5月向社会公众发行人民币普通股2,334.50万股，每股面值1.00元，每股发行价 14.30元，共募集资金总额人民币 333,833,500.00元，扣除发行费用人民币 25,995,871.70元，实际募集资金净额为人民币 307,837,628.30元。该项募集资金已于 2012年 5月 31日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2012]0123号验资报告。
公司自2012年首次公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间已满五个会计年度。
鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-038
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,861,718股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****513|叶滨|
|2|01*****669|王耘|
|3|00*****682|陈浩|
|4|00*****551|陈勇|
|5|01*****876|王莉萍|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月6日至登记日2018年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：珠海市港湾大道科技五路八号公司证券部
2、联系人：许泽权 徐巧红
3、咨询电话：0756-3626066
传 真：0756-3626065
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二○一八年六月七日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-089
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人解除股份质押以及完成
协议转让过户的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股份协议转让概述
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生于2018年6月25日与宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称“宁波泰虹”）签署了《四川富临实业集团有限公司、安治富与宁波泰虹企业管理有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），按照《股份转让协议》约定，富临集团及安治富先生在收到宁波泰虹支付的第一笔股份转让价款人民币50,000,000元、第二笔股份转让价款人民币450,000,000元之日起十个工作日内解除标的股份的质押，并在解除质押的同时向宁波泰虹质押标的股份以及完成股份质押登记手续。具体详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网公告的《关于公司控股股东及实际控制人股份协议转让进展暨办理股权质押的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年8月23日，富临集团、安治富先生与宁波泰虹、永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）签署了《宁波泰虹企业管理有限公司、永锋集团有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据《补充协议》，富临集团拟将持有公司的 45,590,088
股股份转让于宁波泰虹，占公司股份的14.5428%；富临集团及安治富先生合计将持有公司的48,143,133股股份转让于永锋集团，占公司股份的15.3572%，其中：富临集团拟将持有公司的19,274,333股股份转让于向永锋集团，安治富先生将持有公司的28,868,800股股份转让于永锋集团。具体详见公司于2018年8
月24日在巨潮资讯网公告的《关于控股股东及实际控制人签署<股份转让协议之补充协议>的提示性公告》（2018-083）。
二、股份解除质押及过户完成情况
（一）股份解除质押情况
2018年9月12日，公司收到宁波泰虹的告知函，根据股份协议转让的进展情况，宁波泰虹已解除对富临集团及安治富先生标的股份的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|
|四川富临实业集团有限公司|是|64,864,421|2018-07-23|2018-09-10|宁波泰虹企业管理有限公司|51.91%|
|安治富|是|28,868,800|2018-07-23|2018-09-10|宁波泰虹企业管理有限公司|100%|

截至本公告日，富临集团持有公司股份 60,080,616股，占公司股份总数的19.17%；富临集团已质押其持有的公司股份共计 56,049,700股，占公司股份总数的17.88%，占其持有公司股份总数的93.29%；安治富先生不再持有公司股份。
（二）股份过户完成情况
2018年9月13日，公司收到永锋集团以及宁波泰虹的告知函，永锋集团及宁波泰虹于2018年9月12日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中登公司”)出具的《证券过户登记确认书》。根据中登公司出具的《证券过户登记确认书》，富临集团将持有公司的45,590,088股股份转让给宁波泰虹，占公司股份的14.5428%；富临集团及安治富先生合计将持有公司的
48,143,133股股份转让给永锋集团，占公司股份的15.3572%，其中：富临集团
将持有公司的19,274,333股股份转让给向永锋集团，安治富先生将持有公司的
本次权益变动后，宁波泰虹直接持有公司45,590,088股股份，占公司股份的14.5428%；永锋集团直接持有公司48,143,133股股份，占公司股份的15.3572%；
公司控股股东变更为永锋集团，公司实际控制人变更为刘锋先生。
三、备查文件
1、中登公司出具的《解除股份质押登记通知》；
2、中登公司出具的《证券过户登记确认书》；
3、宁波泰虹出具的《关于解除四川富临实业集团有限公司及安治富先生证券质押登记的告知函》；
4、永锋集团、宁波泰虹出具的《关于四川富临实业集团有限公司及安治富先生证券过户登记确认的告知函》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一八年九月十三日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-090
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于近期收到大华会计师事务所的《告知函》，获悉立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所。鉴于该审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保障业务与服务的延续性，公司拟将 2019年度审计机构更换为大华会计师事务所，并提请公司股东大会授权管理层根据市场行情等因素协商确定具体审计费用并签署相关协议。
二、拟聘会计师事务所的情况
拟变更审计机构的具体情况：
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108590676050Q
执行事务合伙人：杨雄、梁春
成立日期：2012年2月9日
合伙期限：2012年2月9日至无固定期限
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务
决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019年12月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
(一）关于更换会计师事务所的事前认可意见
经认真审阅相关议案材料，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，因此我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
(二）关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-057山东龙力生物科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次权益变动的基本情况
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙力生物”)于
2017年9月15日收到山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。高新投及其一致行动人于2017年9月15日通过集中竞价交易系统减持其持有的部分龙力生物股份，累计变动比例达5%，按照相关规定，高新投及其一致行动人于同日披露《简式权益变动报告书》。
本次权益变动完成前（2013年5月26日），高新投持股数为37,617,840股，占龙力生物总股本的比例为15.524%，山东鲁信广告有限公司（以下简称“鲁信广告”）持股数为322,574股，占龙力生物总股本的比例为0.133%。
高新投与鲁信广告合计持有龙力生物股权比例15.657%。
本次权益变动完成后（2017年9月15日），高新投仍持有龙力生物股份数量为62,447,219股，占龙力生物总股本的10.415%；山东省国际信托股份
有限公司（以下简称“山东国托”）持有龙力生物1,449,000股，占龙力生
物总股本的0.242%。高新投与山东国托合计持有龙力生物股权比例
10.657%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，不会对公司治理产生实质性影响。
2、信息披露义务人高新投及一致行动人鲁信广告承诺：“自龙力生物股票上市之日（2011年7月28日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”限售期间，高新投及鲁信广告严格履行承诺，未出现违反上述承诺的事项。
一致行动人山东国托承诺：“认购的股份自发行结束之日（2016年8月1日）起12个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”限售期间，山东国托严格履行承诺，未出现违反上述承诺的事项。
高新投及一致行动人的减持行为未违反相关法律法规规定。
3、本次权益变动的具体情况详见2017年9月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2014年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至公司上海银行卢湾支行账户购买理财产品。海通证券认为姚记扑克使用全资子公司暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，该部分募集资金仍在上市公司体系内运转，未流出上市公司体系，不会损害上市公司股东利益；且募投项目实施主体启东姚记扑克实业有限公司为姚记扑克全资子公司，该行为也不存在损害子公司其他股东利益的行为；姚记扑克利用全资子公司暂时闲置募集资金购买理财产品的行为未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第四次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司2014年8月 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石基信息的独立董事，对第五届董事会2014年第三次临时会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行认真审议，发表如下独立意见：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了相应变更。公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事就公司会计政策变更发表独立意见签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
2014年10月28日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-042广东群兴玩具股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月5日召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年8月9日，10：30-11：30
2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书等相关人员
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录 IR投资者互动关系平台，网站：
http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。公司股票将于本次投资者说明会召开情况公告日复牌。敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年8月7日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）033号华鹏飞股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月10日（星期四）下午15:00至17:00在“华鹏飞投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“华鹏飞投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“华鹏飞投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“华鹏飞投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张京豫先生，独立董事黄劲业先生，财务负责人游雷云先生，董事会秘书程渝淇女士，全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司执行总经理张广顺先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十六日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-036沈阳合金投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁张军令先生提交的书面辞职报告。张军令先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司总裁职务，张军令先生辞职后继续在公司任职。
公司董事会对张军令先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
江苏四环股份有限公司无形资产管理制度
第一章总则
第一条为了加强对无形资产的管理，防止并及时发现和纠正无形资产业务中的各种差错和舞弊，保护无形资产的安全并维护其价值，提高无形资产的使用效率，提升公司的核心竞争力，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司的无形资产业务。
第三条本制度所称无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币资产，即能够从公司中分离或者划分出来，并能够单独或者与相关合同协议、资产、负债一起用于出售、转移、授权许可、租赁或者交换的，以及源自合同协议性权力或其他法律权利的非货币性资产。
无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。非专利技术是指公司拟永久拥有的独家专有技术。
第四条本制度规范无形资产的保管、使用和处置。有关无形资产开发或购买，按公司《“三新”研发管理办法》和《关于购置无形资产的规定》执行。
第五条基本要求：
无形资产保管、使用及保护、处置报废等环节的流程应清晰严密；无形资产的摊销和报告应当符合会计准则的规定。
第二章职责分工与授权批准
第六条无形资产保管、使用、处置业务按照岗位职责分工，要确保不相容岗位相互分离、制约和监督。做到：
（一）无形资产保管、使用、处置岗位互相分离；
（二）无形资产处置的审批与执行岗位分离。
第七条公司档案管理部门负责保管公司无形资产的各类权属证书、法律文本、配方、源程序设计、工艺等。法务部门负责公司无形资产权利的保护。
第八条公司配备合格的人员保管无形资产。保管无形资产业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德，遵纪守法。
第九条对接触无形资产中公司核心技术实行授权批准，严禁未经授权的机构或人员接触公司的核心技术。
第十条公司应指定可接触公司专利技术和非专利技术的人员，并与其签订保密协议。
第十一条有权接触公司专利技术和非专利技术的人员每接触一次，保管人员均应在登记簿上登记，详细记录接触人、接触时间、时长、接触目的、接触批准人。
第十二条对必须同时由技术部门保管的专利技术和专有技术资料副本，除发明人或总工程师、或总工艺师外，其他人员一般不得接触全套设计图纸或资料。
第十三条对生产加工核心技术的车间或工段、或工位应该封闭管理，除授权指定人员外，非该被封闭领域的人员不得进入该领域。授权指定的非该领域人员进出均应严格登记，详细记录进入者姓名、事由、时间、批准人、离开时间、时长。
由电子门禁系统管理的，还应登记领入人的姓名。
第十四条在计算机上保存或运行的无形资产，应严格遵守公司《信息系统管理办法》中第六章“信息系统的安全”的各项规定。
第十五条公司的商标除依法进行注册登记外，还应对商标的印模加强保密管理。与印制商标的单位签订保密协议：每批商标印制完成，应立即收回印模，不得留存在印模单位。
第十六条一旦发现有人或单位侵害本单位无形资产的，公司法务部门应在总经理或分管副总经理领导下，牵头成立由总经理办公室、销售等部门参加的调查处理小组，对侵害本公司无形资产的行为进行调查取证，形成书面调查报告，提出维权对策。
第十七条公司应定期对拥有的专利、专有技术等无形资产的先进性进行评估，加大研发投入，推动技术升级。
第十八条至少在每年年末由无形资产管理部门和财务部门对无形资产进行检查、分
析，预计其给企业带来未来经济利益的能力。检查分析应包括定期核对无形资产明细账与总账，并对差异及时分析与调整。
无形资产存在可能发生减值迹象的，按照公司减值准备会计政策的规定计提减值准备、确认减值损失。
第四章无形资产的处置与转移
第十九条按无形资产不同的处置方式，采取以下相应控制措施。
（一）对使用期满、正常报废的无形资产，由管理部门填制无形资产报废单，经公司总经理批准后对该无形资产进行报废清理。
（二）对使用期限未满、非正常报废的无形资产，由无形资产使用部门提出报废申请，经公司有关管理部门进行技术鉴定后，按规定程序审批后进行报废清理。
（三）对拟出售或投资转出的无形资产，由相关部门或人员提出处置申请，列明该项无形资产的原价、已摊销价值、预计使用年限、己使用年限、预计出售价格或转让价格等，报经公司总经理批准后予以出售或转让。
第二十条无形资产处置价格应报经总经理审批后确定。对于重大的无形资产处置，需委托中介机构进行资产评估。
对于无形资产的处置，比照公司《固定资产管理制度》相关规定执行。
第二十一条无形资产处置涉及产权变更的，及时办理产权变更手续。
第二十二条出租、出借无形资产，由管理部门会同财务部门按规定报经批准后予以办理，并签订合同协议，对无形资产出租、出借期间所发生的维护保全、税负责任、租金、归还期限等相关事项予以约定。
第二十三条对无形资产处置及出租、出借收入和发生的相关费用，及时入账，保持完整的记录。
第二十四条对于无形资产的内部调拨，应填制无形资产内部调拨单，明确无形资产名称、编号、调拨时间等，经有关负责人审批通过后，及时办理调拨手续。
无形资产调拨的价值由公司财务部门审核批准。
第五章附则
第二十五条子公司购置土地使用权和专利技术应报经公司批准。
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司 2018年年度报告相关事项及第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、截至2018年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2018年12月31日，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为：公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内
部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
因此，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审核，我们认为：公司 2019年度董事及高级管理人员薪酬按照绩效考核与激励约束机制进行，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司2019年度董事及高级管理人员薪酬事项。
六、关于确认 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审核，我们认为：公司确认2018年度日常关联交易以及2019年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行的，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我们同意公司上述关联交易事项。
七、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
八、关于非标准审计意见涉及事项的独立意见
经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的
审计报告，真实客观的反映了公司 2018年度财务状况和经营情况。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。
（以下无正文）
【此页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签字、盖章页】
柳纯录 张琳 罗义冰
暴风集团股份有限公司
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2014－048上海新朋实业股份有限公司
第三届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第5次会议于2014年8月 18日以书面方式发出会议通知，2014年 8月 26日在上海以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席张维欣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告及半年度报告摘要》；
根据《证券法》第 68条的规定，监事会对 2014年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
二○一四年八月二十八日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-076浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年4月13日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司（以下简称“吉林世宝“）向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了人民币10,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2016年7月13日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2016年7月14日，公司全资子公司吉林世宝与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署了新的理财产品协议。
现将上述理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：“汇利丰”2016年第 4504期对公定制人民币结构性存款产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：低。
（四）产品认购金额：人民币10,000万元。
（五）产品期限：46天，自2016年7月15日起至2016年8月30日止。
（六）预期净年化收益率：2.60%-3.00%。
（七）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
（八）投资范围：本结构性存款产品资金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
备查文件
公司全资子公司吉林世宝与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年7月18日
步步高商业连锁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘咏梅，作为步步高商业连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与步步高商业连锁股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、本人不是为步步高商业连锁股份有限公司或其附属企业、步步高商业连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括步步高商业连锁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在步步高商业连锁股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
本人过往未担任过独立董事。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
声明人姓名刘咏梅郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘咏梅
日期：2015年4月27日
2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-015
跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年2月6日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月6日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计13名，代表股份数为792,887,769股，占公司总股本的55.4812%。
2017年第一次临时股东大会决议公告其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为740,450,320股，占公司总股本的51.8120%；通过网络投票的股东及股东代理共计9名，代表股份数为52,437,449股，占公司总股本的3.6692%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 10名，代表股份数为78,417,449股，占公司总股本的5.4872%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案一、议案四需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
投票表决结果：同意 792,887,769股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意78,417,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
投票表决结果：同意 792,887,769股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意78,417,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
投票表决结果：同意 792,887,769股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意78,417,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权
2017年第一次临时股东大会决议公告股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 792,887,769股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意78,417,449股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-057西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知和议案等材料已于2018年8月16日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2018年8月27日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;
监事会认为公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-080号成都天翔环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）正在筹划重
大收购事项，拟收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国
贝尔芬格水处理技术有限公司）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔
环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
截止目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大收购事项的相关工
作，包括尽职调查、审计、评估以及B基金筹建等工作。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司
股票自2016年5月23日（星期一）上午开市起继续停牌，公司承诺不晚于2016年7月11日按照相关要求披露后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会