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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-296深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴怡亚通怡源供应链”）
注册地点：嘉善县魏塘街道迎新路47号1号厂房一层北间
法定代表人：严照龙
成立时间：2013年12月17日
经营范围：一般经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类；服务：供应链管理及咨询，市场营销策划，投资咨询，一般货物的仓储，货物进口；批发、零售（含网上销售）：酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品、化妆品。
嘉兴怡亚通怡源供应链目前注册资本为人民币1,562.5万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，嘉兴怡亚通怡源供应链的总资产为4,041.38万元，净资产为1,733.18万元，总负债为2,308.20万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为57.11%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0
元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-053山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第十五次会议决议，于 2014年 6月 11日召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年 6月 11日（星期三）上午 9时
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年 6月 5日
二、会议议题
1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》
三、出席会议对象
东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、参加现场会议登记办法
1、登记时间：2014年 6月 9日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:002、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 6月 9日下午 5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：张宇、阎磊
联系电话：0533—4292288
传 真：0533—4291123
地 址：山东省淄博市博山区西外环路 333号
邮 编：255200
费用自理。
附：授权委托书样本
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年五月二十六日
附件:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》||||
|2|《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-018山东矿机集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一假、记董载事、误会导会性议陈召述开或情重大况遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币5亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
鉴于公司目前处于产业结构调整及转型期，为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2018年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
二、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请不超过5亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；
决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。
三、备查文件
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-044
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年半年度业绩快报的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2014年半年度主要财务数据和指标（合并报表）如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||463,398.43||383,306.88||20.89%||
|营业利润（万元）||212,212.86||173,037.11||22.64%||
|利润总额（万元）||212,287.05||173,416.80||22.41%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||167,499.01||136,176.97||23.00%||
|基本每股收益（元）||0.28||0.23||21.74%||
|加权平均净资产收益率||4.74%||4.06%||上涨0.68个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||12,581,933.87||11,734,899.56||7.22%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,523,160.94||3,465,011.85||1.68%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.95||5.85||1.71%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-39
山东丽鹏股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由11.45元/股调整为5.19元/股；
2、本次非公开发行股票数量由不超过7,886.4628万股（含本数）调整为不超过17,398.8439万股（含本数）。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“丽鹏股份”）于2016年2月19日、 2016年 3月 7日分别召开第三届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见 2016年 2月２０日、2016年３月８日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
2016年4月5日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增12股。
（一）发行价格调整
公司 2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.19元/股。
计算公式：调整后的发行价格=（调整前发行底价-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）=（11.45-0.05）/（1+1.2）=5.19元/股
（二）发行数量上限调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量上限调整为17,398.8439万股。
计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行价格=903,000,000/5.19=173,988,439股。
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-037贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第十一次会议通知于 2019年 5月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 5月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、刘胜安、彭威洋、段浩然、朱家骅、佘雨航、胡北忠，合计 7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟在2019年 -2020年期间开展美元远期结售汇业务，结售汇业务额度为不超过等值 4亿元人民币，授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签订相关文件，授权期限为董事会决议通过之日起至2020年12月31日止。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2019-038）。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-009
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月5日开市起停牌。2014年12月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年12月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于当天披露了《重大资产重组进展公告》。公司于2015年1月1日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于2015年1月8日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年1月29日、2015年2月12日发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年2月3日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司及中介机构对涉及重大资产重组事项的相关资料、报告正在编制和完善过程中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十五次会议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经瑞华会计师事务所对本公司2016年年度报告审计确认，截至2016年12月31日，母公司累计可供分配利润为-707,502,608.90元，合并报表中累计可供分配利润为-792,618,429.96元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司提出2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审查，我们认为：公司董事会提出的2016年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司可持续发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润不分配不转增的预案，同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、《关于<2016年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表>的议案》
经审查，我们认为：公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效地执行。
公司《2016年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》
及公司对外担保的专项说明和独立意见
（一）关于控股股东及其他关联方资金占用
经审查，我们认为：2016年度，公司认真执行了《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定，除湖北同洲信息港有限公司（以下简称“湖北同洲”）外，2016年度公司与其他关联方的资金往来均属正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2015年底，公司将所持有的湖北同洲51%的股权转让给成都兆云股权投资基金管理有限公司，转让完成后公司仍持有湖北同洲49%的股权。由于湖北同洲控制权的变化，在新的股权架构下，原属于内部往来的款项变成关联方非经营性占用公司资金。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。截至目前，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。截至目前，湖北同洲仍非经营性占用的公司资金余额为3,297.92万元。
（二）关于对外担保
经审查，我们认为：报告期内，公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。报告期内,公司实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4,800万元，占公司年末经审计净资产的比例为5.24%；公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为6,800万元，占公司年末经审计净资产的比例为7.42%，每笔担保的主要情况请见《2016年年度报告》之“第五节重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。上述对外担保均严格按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的《对外担保管理制度》以控制对外担保风险，上述对外担保没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审查，我们认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议；截至2016年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。我们对本议
案无异议。
五、《关于2017年年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。
六、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》
经审查，我们认为：2016年度公司董事、高级管理人员的薪酬考核是根据公司的相关薪酬考核标准及实际经营情况来进行考核的。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，本议案的审议和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。我们同意本议案，并同意将本议案中2016年度公司董事薪酬考核事宜提交公司2016年年度股东大会审议。
七、《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审查，我们认为：公司提出的2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。
薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，本议案的审议和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定。我们同意公司提出的2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将本议案中2017年度公司董事的薪酬方案提交公司2016年年度股东大会审议。
八、《关于2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的议案》
经审查，我们认为：公司本次计提无形资产及可供出售金融资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：欧阳建国、潘玲曼、肖寒梅2017年4月25日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-061债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士、宋秀清先生、胡清光先生均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司聚焦主业之战略调整和公司未来发展前景充满信心，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员计划自2018年8月8日起6个月内合计增持金额不低于3,000万元。详情请参阅公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058）。
为避开公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期，公司增持股票计划人员有效增持时间缩短。同时，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持计划延期至2019年8月8日，增持计划的其他内容不变。详情请参阅公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：2019-017）。
二、增持计划实施情况
截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员及核心团队拟增持人员暂未增持公司股票。
三、终止实施增持计划的原因
自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持股份的资金未能筹措到位，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止本次增持计划。
四、会议审议情况
公司于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。
七、备查文件
1、《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
3、《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-020国电长源电力股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：4,400—5,400|盈利：29,273.57|
||比上年同期下降：81.55%—84.97%||
|基本每股收益（元）|盈利：0.0397—0.0487|盈利：0.2641|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩较上年同期大幅下降，其主要原因是报告期内公司综合入炉标煤单价同比大幅上涨所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2014-002
厦门银润投资股份有限公司
关于 2013年度审计机构更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 27日，厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司2013年度审计机构利安达会计师事务所有限责任公司发来的《公函》，主要内容如下：
“我们所根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号)的相关要求，于 2013年 10月 22日改制为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，自 2014年元月 1日起要以利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。本次改制不涉及主体资格变更，不构成更换会计师事务所事项。转制后的事务所将继续享有和承担‘利安达会计师事务所有限责任公司’以往经营业务中所产生的一切权利和义务，转制前‘利安达会计师事务所有限责任公司’签署的所有合同继续有效。”
据此，公司聘请的 2013年度审计机构利安达会计师事务所有限责任公司更名为“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-056深信服科技股份有限公司
关于全资子公司增资北京国信新网通讯技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基于公司业务发展需要，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服”）全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）拟使用自有资金增资北京国信新网通讯技术有限公司（以下简称“国信新网”），增资金额为3,000万元（指人民币元，下同）。投资控股已与国信新网及其原股东于2019年8月22日签署《北京国信新网通讯技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。增资完成后，投资控股在国信新网的持股比例为20%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深信服科技股份有限公司章程》等法律法规及公司自治文件，本次对外投资事项无需提交董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京国信新网通讯技术有限公司
2、统一社会信用代码：9111010880200373XQ
3、公司类型：其他有限责任公司
4、公司地址：北京市海淀区茂林小区7号楼茂林园宾馆1301室
5、法定代表人：徐春学
6、注册资本：1031.1779万元
7、增资前股权结构：
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|序号|股东名称|持股比例|出资额（万元）|
|1.|国家信息中心|70.19%|723.8031|
|2.|北京国信金泽投资中心(有限合伙)|17.53%|180.8087|
|3.|北京中科兆悦科技发展有限公司|12.27%|126.5661|

8、投资标的最近一年及一期的主要财务数据
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|项目|2018年12 月31日|2019年6 月30日|
|资产总额|27,314,192.42|30,859,042.14|
|负债总额|7,679,358.95|20,730,866.74|
|所有者权益合计|19,634,833.47|10,128,175.40|
|项目|2018年1-12月|2019年1-6月|
|营业收入|67,066,802.88|25,590,489.47|
|净利润|934,421.68|-1,731,884.07|

9、经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测；软件服务；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；软件开发；
互联网信息服务；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、投资标的可行性分析
北京国信新网通讯技术有限公司成立于 2001年，是国家信息中心的下属子公司，成立后全程参与了国家电子政务外网相关基础设施的建设和运维工作。国信新网在国家电子政务外网管理中心办公室领导下，统筹整合社会大型区域性云数据中心资源，构建国家电子政务云数据中心服务体系，打造“物理分散、逻辑互联、全国一体”的政务公共云；基于对“互联网+”政务服务的深刻理解，自主研发超融合架构的云平台，提供私有云、专有云、混合云、灾备云等差异化云服务，满足政府行业用户在网站托管、开发测试、政务共享和行业监管等领域的需求；开发跨域云业务调度管理平台，实现跨数据中心、不同安全域、多厂商云的国信政务云服务支撑。通过与政府行业集成商、独立软件供应商开展广泛密切合作，国信新网已全面转型成为面向各级政府和企事业单位提供云基础设施资源、开放的数据共享与支撑平台、丰富的政务外网云应用、安全防护及运维保障综合服务的高新技术企业。
深信服作为国内网络安全和云计算业务的主要参与者，十分重视网络安全和云计算业务的发展及创新，与国信新网建立了长期合作伙伴关系，了解国信新网的业务实力及发展潜力。双方基于各自优势形成互补效应，面向政府类客户提供政务云、网络安全相关解决方案。通过本次增资，深信服与国信新网可以加深互信，聚焦共同利益，共谋长期业务发展。
三、《增资协议》的主要内容
甲方：北京国信新网通讯技术有限公司
乙方：深圳市深信服投资控股有限公司
丙方1：国家信息中心
丙方2：北京国信金泽投资中心（有限合伙）
丙方3：北京中科兆悦科技发展有限公司
本次增资，乙方增资金额为3,000.00万元，乙方增资金额中，257.7945万元
计入甲方注册资本，其余2,742.2055万元均计入甲方资本公积。增资后甲方各股东的出资金额及出资比例为：
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|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|国家信息中心|723.8031|56.15%|
|北京国信金泽投资中心（有限合伙）|180.8087|14.03%|
|北京中科兆悦科技发展有限公司|126.5661|9.82%|
|深圳市深信服投资控股有限公司|257.7945|20.00%|
|合计|1,288.9724|100.00%|

本次增资价款采取一次性支付，即乙方在本协议完成次日起15个工作日内，将增资价款支付至甲方账户；在乙方将全部增资款支付至甲方账户后5个工作日内，甲方应按本协议约定的出资比例启动工商变更登记。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次对外投资是公司完善经营生态的举措，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次对外投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司在本次投资过程中虽然遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但未来标的公司经营仍然受多方面因素影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．北京国信新网通讯技术有限公司增资协议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-045海南海药股份有限公司
关于子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开的第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过4.5亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。
廉桥药都与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2018年2月7日签署
协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司保证收益型银行理财产品（详见公司2018-020号公告）。
截至 2018年 4月 9日，廉桥药都已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金 6,000万元及理财收益 438,904.11元全部归还至廉桥药都募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十一日
《公司章程》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币【9,091】万元。|第六条 公司注册资本为人民币【186,951,000】元。|
|第十九条 公司现有股份【9,091】万股，全部为普通股。|第十九条 公司现有股份【186,951,000】股，全部为普通股。|
|第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐赠以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30％的交易事项（含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财、金融衍生品投资）；（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通|第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐赠以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30％的交易事项【含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财（现金管理除外）、金融衍生品投资】；（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳|

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|过之标准的关联交易事项。（四）单项金额人民币 5000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（五）单笔人民币100万元以下的捐赠事项；（六）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重要事项。（七） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。|证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。（四）单项金额人民币5000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（五）单笔人民币100万元以下的捐赠事项；（六）决定不超过公司最近一期经审计净资产 50%的自有资金现金管理事项；决定公司单次计划使用超募资金金额低于 5000 万元人民币且低于超募资金总额的 30%的现金管理事项；（七）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重要事项。（八） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。|
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2018-033福建七匹狼实业股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”或“七匹狼”）于2018年08月27日收到实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生关于增持公司股份计划实施结果的告知函，现将相关情况公告如下：
一、增持人
公司实际控制人、周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明。其中，周少雄先生为公司董事长，周少明先生为公司副董事长、总经理，周永伟先生为公司董事。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年08月23日收到公司实际控制人、周氏家族成员周永伟先生、周少雄先生、周少明先生书面通知。基于对公司未来发展前景的坚定信心，考虑到公司基本面及对公司股票长期投资价值的认同，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生计划于通知发出之日起一周内，通过与公司持股5%以上股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司（以下简称“高鑫泓”）进行大宗交易的方式，择机买入占公司总股本1.98%的七匹狼股票。除此以外，自本次增持实施完毕之日起12个月内，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生没有继续增持公司股份的计划。
三、增持计划的实施情况
2018年08月28日，公司对外披露了《关于公司实际控制人与持股5%以上股东大宗交易的公告》（公告编号：2018-032）。周永伟先生、周少雄先生、周少明先生已于2018年08月24日至2018年08月27日期间通过大宗交易方式，受让了高鑫泓所持公司股票1500万股，增持均价为6.26元/股，增持数量占总公司股本的1.98%。其中，周永伟先生增持5,673,000股，占公司总股本的0.75%；周少雄先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%；周少明先生增持4,663,500股，占公司总股本的0.62%。
上述增持前，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生未直接持有公司股份，通过福建七匹狼集团有限公司间接持有公司股份 259,136,718股，占公司总股本的34.29%。其中，
周永伟先生持有福建七匹狼集团有限公司37.82%股权，周少雄先生持有福建七匹狼集团有限公司31.09%股权，周少明先生持有福建七匹狼集团有限公司31.09%股权。三人合计持有福建七匹狼集团有限公司100%股权。
上述增持后，周永伟先生直接持有公司股份5,673,000股，占公司总股本的0.75%；
周少雄先生直接持有公司股份4,663,500股，占公司总股本的0.62%；周少明先生直接持有公司股份4,663,500股，占公司总股本的0.62%。周永伟先生、周少雄先生、周少明先生100%控股的福建七匹狼集团有限公司持有公司股份259,136,718股，占公司总股本的34.29%。
本次增持实施期间，增持人遵守承诺，未有减持公司股份的行为。
四、增持计划符合免于向中国证监会提出豁免要约申请情形
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项之规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，可免于向证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持前，增持人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过100%控股的福建七匹狼集团有限公司持有公司股份259,136,718股，占公司总股本的34.29%，持股比例超过30%。
2018年08月24日至2018年08月27日期间，增持人合计增持公司股份1,500万股，占公司总股本的比例为1.98%，未超过公司总股本的2%。
五、律师专项法律意见
上海锦天城（厦门）律师事务所对本次公司实际控制人增持公司股份事项出具了法律意见书，认为：增持人周永伟、周少雄及周少明具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《公司法》及《收购办法》的有关规定；本次增持符合《收购办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件；截至本《法律意见书》出具日，本次增持履行的信息披露程序和内容符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
六、其他相关说明
1、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生本次增持计划未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生本次增持计划不会导致七匹狼股权分布不具备上市条件。
3、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生承诺，在增持期间及增持完成后的6个月内
不减持七匹狼股份。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-079
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2014年8月11日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2013年7月31日以电话、邮件等方式通知全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》的议案
《广州市鸿利光电股份有限公司 2014年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会监事充分讨论后一致认为：公司编制和审核《2014年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015160深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川科陆新能”）提供总额不超过8,000万元的银行融资全额连带责任担保。
本次担保事项已经公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，本次担保事项须提交公司最近一次股东大会审议，经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川科陆新能电气有限公司
①基本情况：
成立日期：2010年5月5日
法定代表人：饶陆华
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：成都高新区天府大道中段801号3幢4层406号
经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务；货物进出口、技术进出口。
②四川科陆新能电气有限公司为公司控股子公司，公司持有其89.2%股权，其股东结构及出资方式如下：
股东结构及出资方式：
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|股东|出资额（人民币）|持股比例|出资方式|
|科陆电子|4,460.00万元|89.2%|现金|
|郑 尧|167.20万元|3.34%|现金|
|李丽丽|100.00万元|2.00%|现金|
|刘尚勇|96.80万元|1.94%|现金|
|杨西全|88.00万元|1.76%|现金|
|文 毅|88.00万元|1.76%|现金|
|合 计|5,000.00万元|100.00%||

③截止2014年12月31日，该公司总资产141,682,430.79元，总负债113,001,199.84元，净资产28,681,230.95元；2014年度实现营业收入92,892,842.26元，营业利润3,558,165.68元，净利润4,004,778.64元（已经审计）。
④截止2015年9月30日，该公司总资产151,058,852.69元，总负债
130,507,475.28元，净资产20,551,377.41元；2015年1-9月实现营业收入
19,270,148.02元，营业利润-10,806,402.62元，净利润-8,129,853.54元（未经审计）。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
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|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|四川科陆新能|公司|中国建设银行股份有限公司成都市第九支行|不超过5,000万|全额连带责任担保|1年|
|四川科陆新能|公司|中信银行股份有限公司成都分行|不超过3,000万|全额连带责任担保|1年|

以上担保计划是公司下属全资子公司与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属控股子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为514，499.31万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的355.00%；实际发生的担保数额为178,288.47万元，占2014年12月31日经审计净资产的123.02%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为519,499.31万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的358.45%；实际发生的担保数额为178,288.47万元，占2014年12月31日经审计净资产的123.02%。
公司下属子公司深圳市科陆电源技术有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、深圳市科陆电气技术有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请总计2,000万元的银行授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，子公司以知识产权质押、集合信贷政府贴息质押方式向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。上述对外提供担保事项分别经公司第五届董事会第三十次（临时）会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。公司、全资子公司及控股子公司除上述对外担保，无其他对外担保行为。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事李少弘、段忠、梁金华发表独立意见如下：
1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
东莞证券股份有限公司
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛预计2019年并确认2018年日常关联交易事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、2018年度关联交易情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||与公司的|||||
||关联交易类型||标的|关联方||||预计金额||实际金额|
|||||||关联关系|||||
|销售商品||光模块等||TC TEK|持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过2,000||1,509.90||
|销售商品||光模块等||Alpine|联营企业||||131.16||
|采购商品||原材料等||Alpine|联营企业||||182.92||

二、2019年度预计关联交易情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2020年1月1日至|
||关联交易||||||与公司的||2019年度|||
||||标的||关联方||||||2019年度股东大会预|
||类型||||||关联关系||预计金额|||
||||||||||||计金额|
|销售商品||光模块等||TC TEK||持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过2,500||不超过1,000||
|销售商品||光模块等||Alpine||联营企业||不超过700||不超过400||
|采购商品||原材料等||Alpine||联营企业||不超过1,500||不超过800||

三、关联方基本情况
TCTEK于1995年1月19日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成为有限公司，公司注册号为1757225，注册地址为24611 GarlandDrive，Valencia，CA，现任董事为Jeannette RLo，现已发行股份5,000股。股东为Jeannette R Lo和Jeffrey ChihLo，各持有2,500股。主要经营进出口贸易。Jeffrey Chih Lo为公司持股5%以上的股东、董事，Jeannette RLo为Jeffrey ChihLo之配偶。
TCTEK依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
Alpine于2017年6月7日在美国特拉华州注册成为有限公司，公司注册号为1783928，注册地址：42808 Christy Street, Suite 110, Fremont, CA 94538USA，主营业务：研发、销售光通信模块。Alpine依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与TCTEK、Alpine之间的经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、日常关联交易履行的审议程序
2019年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》，关联董事Jeffrey ChihLo回避表决。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东Jeffrey ChihLo须回避表决。
六、保荐机构核查意见
新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李捷 邢剑琛
东莞证券股份有限公司
2019年 月 日