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华兰生物工程股份有限公司独立董事候选人声明
声明人田莉军，作为华兰生物工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 否不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是否不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否□不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足
够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通
过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外
公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田莉军
日期：2019年3月29日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-106新疆中泰化学股份有限公司
五届二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十次监事会于2015年8月16日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2015年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司 2015年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2015半年度报告全文》。
报告摘要内容见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2015半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于2014年度会
计差错更正的议案；
监事会意见：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
详细内容见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2014年会计差错更正的公告》。
三、会议以赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案。
详细内容见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向下属公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一五年八月二十七日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-093恒信移动商务股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押及质押的通知，现将具体内容公告如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、解除质押
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|1|孟宪民|是|2,250,000|2015年12月29日|2016年12月6日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.10|

2、质押
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|2,800,000|2016年12月6日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.62|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份106,897,584股，占公司总
股本的31.91%。本次质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份71,840,000股，占公司总股本的21.44%，占其持有本公司股份总数的67.20%。
三、备案文件
1、解除证券质押登记通知、证券质押登记证明
2、中国登记结算公司股份冻结明细表
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十二月七日
关于股票交易异常波动的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-084北京北信源软件股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年9月22
日、2015年9月23日、2015年9月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动情况说明
公司董事会对有关事项进行了核实与自查，具体情况如下：
1、因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2015-050）。2015年9月21日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案，并履行了披露程序，同时公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月22日（星期二）上午开市起复牌，具体内容详见2015年9月22日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董
关于股票交易异常波动的公告事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2015年9月24日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-017号万达电影院线股份有限公司
关于董事会授权董事长对外投资审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%；
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-26千足珍珠集团股份有限公司
四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于 2014年 8月 14日召开了第八次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于8月4日以书面形式发出。本次会议出席董事7人，其中实际出席现场会议董事5人，独立董事史洪岳先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告》全文及摘要。
相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。相关内容详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
1、公司于 2012年 7月 4日召开的 2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，会议就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第8条规定，“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。
2、根据 2014年半年度报告显示的净利润数据以及对 2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计 2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，根据股东大会授权，公司董事会审议后决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票。因此，公司总股本将从20340万股减少至20220万股，注册资本将由 20340万元减少至20220万元。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司注册资本发生变更，结合公司实际情况以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币20340万元。|第六条 公司注册资本为人民币 20220万元。|
|第十九条 公司股份总数为 20340 万股，公司的股本结构为：普通股 20340万股，其他种类股 0股。|第十九条 公司股份总数为 20220 万股，公司的股本结构为：普通股 20220万股，其他种类股 0股。|
|第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3名，设董事长1名。|第一百一十五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名，设董事长 1名。|

第一百一十九条第四款：
第一百一十九条第四款：
（四）贷款权限：董事会有权决定单次（四）贷款权限：决定单次不超过公
不超过公司最近一期经审计的净资产司最近一期经审计的净资产值的50%
值的50%的贷款事项，相关决议经全体的贷款事项。
董事的过半数通过即可生效。
修改后的《公司章程》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2014年 8月修订稿）》，本次修改《公司章程》的议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的议案》。
会议通知详见2014年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-023山东共达电声股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
2018年3月27日召开的公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名舒雅女士、冯革胜先生 2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。
职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-023山东共达电声股份有限公司监事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-023附件：
非职工代表监事简历
舒娅女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。在消费类电子行业从事人力资源管理工作 15年。具有人力资源体系搭建、招聘管理、绩效管理等人力资源管理相关工作经验。曾任职三诺集团总部人力资源经理，于2014年5月任职万魔声学人力资源总监。
冯革胜先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于广西科技大学管理工程系工业经济管理专业，本科学历，经济学士学位。大学毕业后就职于北海市建设局综合科，2002年至2016年间先后任职于深圳市外经贸局外经处、机电处、进出口处，市贸易工业局加贸处、电力处、合作处，市科工贸信委信息化处、外资处、经协处，市经贸信息委保税处、外贸处、对口办等处室单位。2017年加盟万魔声学科技有限公司，任职政务事业部总监。曾获“2003年、2004年全国外经贸统计先进工作者”、“全国外贸信用体系试点建设先进单位先进个人”、“国际贸易单一窗口建设单位个人优秀奖”等荣誉称号。
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第 018号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议，于 2019年 7月 3日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019年 7月 4日在公司四会议室采用现场会议和通讯方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席现场会议董事 5人，傅南平、周友苏、干胜道独立董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、在企高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于公司酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目的议案
经审议，原则同意公司实施酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目。该项目规划土地面积约 5.25万平方米，总建筑面积约 3.23万平方米；总投资估算为 41,416.01万元。
本议案同意 8票，反对 0票。表决结果：通过。
议案二：关于公司红坝新园区配套基础设施建设项目的议案
经审议，原则同意公司实施红坝新园区配套基础设施建设项目。
该项目总用地面积约118.78万平方米；总投资估算为65,512.2万元。
以上两个项目将结合公司实际情况，科学实施技术改造方案，控制成本。同时，将技术改造和建设责任落实到人，严格依照法律法规和公司规章制度的相关规定实施。
三、备查文件
第五届董事会第六十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年 7月 6日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-055河南森源电气股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2017年 8月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现就关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 134,161,489股，发行价格为每股 16.10元，募集资金总额为 2,159,999,972.90元，扣除承销商保荐承销费用 30,000,000.00元后，实际募集资金为 2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49元，公司实际募集资金净额为人民币 2,127,865,811.41元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字（2016）第 211603号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得第五届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
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|||项目投资额（万元）|利用募集资金额（万元）|
|序号|项目名称|||
||智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目|||
|1||150,000|150,000|

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|||环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目|||
||2||50,000|50,000|
|3||核电电力装备研究院建设项目|16,000|16,000|
|||合 计|216,000|216,000|

二、本次拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目基本情况
本次拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目为“核电电力装备研究院建设项目”。
该项目以北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司为平台，拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台，形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研发基地，为公司核电电力设备产业化提供技术支持。
该项目实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，实施地点为北京市石景山区西井路，本次拟将项目实施主体变更为由公司直接实施，实施地点变更为公司所在地。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
公司原计划利用实施主体的区位优势，保障项目能够快速推进，但在实施过程中受各种客观因素影响，项目的推进低于预期。而公司多年来致力于电气控制设备领域的研发和生产，已具备深厚的技术研发基础和良好的产品试制条件，同时公司现拥有的国家级企业技术中心、国家级中压大功率变频技术工程实验室、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、国家博士后科研工作站等，已为核电电力装备项目的研发提供了大量的基础技术支撑和研发技术人员储备，本次变更由公司在所在地直接实施，能够集中公司的资源优势、人才优势和研发技术优势，最大化的保障募集资金投资项目的有效实施。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更不影响该项目原有
的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对该项目的实施造成重大
影响。本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更符合公司的战略发展要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点履行的审议程序及发表的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。由于本次实施主体变更是由公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表了同意意见：
1、监事会意见
2017年 8月 28日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集投资项目实施主体及实施地点的议案》，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更符合公司的战略发展要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在改变募集资金投向、项目实施内容的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更部分募集投资项目实施主体及实施地点的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更有利于更好推进募投项目的实施，符合公司长期发展战略要求。本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，未实质改变募集资金投向、项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行。议案内容及程序合规合法，不存在损害股东利益的情形。因此同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
3、保荐机构意见
森源电气本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案已经森源电气第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事并发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
森源电气变更部分募集资金投资项目主体及实施地点事项已履行了相应的
审批程序，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施、投资收益造成影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中原证券将持续关注公司变更部分募投项目实施主体及实施地点后的募集资金使用情况，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定，切实履行保荐机构职责和义务。
综上，中原证券对森源电气本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、河南森源电气股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、河南森源电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
3、河南森源电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司第五届董事会第二十八次会议相关审议事项的核查意见
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董 事 会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-125中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年12月22日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年12月25日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举朱树人先生为公司董事长的议案》
表决情况：7票同意，0票反对， 0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意选举朱树人先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权经营层负责办理营业执照变更等事项。
董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
表决情况：7票同意，0票反对， 0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意调整审计委员会由独立董事彭国锋先生、独立董事李建浔女士、董事朱树人先生组成，其中独立董事彭国锋先生为主任委员，彭国锋先生为会计专业人士。
同意调整战略委员会由董事朱树人先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事朱树人先生为主任委员。
任期与第六届董事会任期相同。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行适当的调整。
调整后的公司组织架构图详见公告附件。
4、审议通过了《关于全资孙公司停产转型的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票占总票数的100%。
根据公司未来发展战略，及时适应市场变化，同意对南通宝聚颜料有限公司（以下简称“南通宝聚”）即日起实施停产转型，并授权公司经营层全权办理本次南通宝聚停产转型的后续相关事宜。
南通宝聚主营业务为化工产品生产（氧化铁颜料加工、销售）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。注册资本 5,000万元；法定代表人为顾德明；地址位于如皋市长江镇南江路 1号。
南通宝聚2018年度营业收入为12,282.93万元，占公司经审计合并营业收入的3.93%，其净利润为-2.33万元（2018年经审计归属于上市公司股东净利润为40,304.35万元）。南通宝聚停产转型对公司2019年经营业绩不会产生较大影响，同时对公司未来战略的实施有着积极意义。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于选举公司董事长的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年12月26日
附件：中核华原钛白股份有限公司组织架构图
中核华原钛白股份有限公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会
审计委员会
提名委员会
总裁
党
董
审 总 人 生 设 财 计 资 信 群
研 事
计 裁 力 产 备 划 本 息 工
发 会
监 办 资 技 项 务 融 运 管 作
中 办
察 公 源 术 目 资 营 理 委
心 公
部 室 部 部 部 部 部 部 部 员
室
会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-023华自科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2019年3月10日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019年 3月 11日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 4人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于部分银行对公司的授信期限已届满，根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3.9亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，在综合授信额度内，公司将根据实际资金需求进行融资。授信期限为自授信协议生效之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。拟申请综合授信额度明细如下：
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|银行名称|公司拟申请的授信额度|
|中国银行湖南湘江新区分行|不超过1.7 亿元|
|上海浦东发展银行长沙分行|不超过1.2 亿元|
|中国工商银行长沙金鹏支行|1亿元|
|合计|不超过3.9 亿元|

董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内决定使用金额及具体业务种类（包括但不限于借款、信用证融资、票据融资和开具保函等），并代表公司签署与上述授信有关的合同、协议。同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信的相关手续。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保的议案》
为保证业务发展和生产经营顺利进行，北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）拟继续向中国银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“中国银行顺义支行”）申请人民币4700万元的综合授信额度,其中流动资金贷款额度2000万元，保函额度2700万元；另，格兰特全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎普尔”）拟向中国银行顺义支行申请人民币 500万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款。以上授信期限均为自授信协议生效之日起一年。
北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）继续为格兰特上述 4700万元的授信提供保证担保，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保公司”）为坎普尔上述500万元的授信提供保证担保。
格兰特法定代表人孟广祯及其配偶赵晓娜、坎普尔拟为格兰特上述 4700万元的银行授信向中关村担保公司提供保证反担保，同时格兰特以其应收账款向中关村担保公司提供质押反担保，并以其持有的京平国用（2013）出第00125号土地使用权及其在建工程向中关村担保公司提供抵押反担保。公司、孟广祯拟为坎
普尔上述500万元的银行授信向首创担保公司提供保证反担保。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次向银行申请授信额度及相关
担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2019年度与长沙华源智慧生活服务有限责任公司（以下简称“华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过人民币800万元，关联交易的内容为接受华源智慧生活提供的餐饮服务、物业维护服务等。
具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵回避表决。
（四）审议通过了《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经核查，公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1月-9月与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需，具有必要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，符合有关法律、法规以及公司制度的规定。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有效实施，关联交易的审议程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄文宝、汪晓兵回避表决。
（五）审议通过了《关于确认公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案》
经核查，公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业没有以任何形式参与或从事与公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业始终严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效，符合公司及全体股东的利益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司发行可转债有关模拟审计报告及相关报告的议案》
因公开发行可转换公司债券所需，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对公司最近三年的合并财务报表及母公司的财务报表进行审核。根据审计和审核结果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《华自科技股份有限公司模拟审计报告》、《华自科技股份有限公司净资产收益率及非经常性损益明细表审核报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
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|2、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十六次|
|会议决议》；|
|3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事|
|项的事前认可意见》；|
|4、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事|
|项的独立意见》。|

特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年3月13日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，基于客观、独立判断立场，对选举李秀林先生为公司第九届董事会董事长、选举郭淑芹女士为公司第九届董事会副董事长事项发表独立意见：
1、本次董事会选举李秀林先生为公司第九届董事会董事长、选举郭淑芹女士为公司第九届董事会副董事长的审议和表决程序符合
《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定。
2、李秀林先生、郭淑芹女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备担任公司董事长、副董事长的资格和能力。
3、同意选举李秀林先生担任公司第九届董事会董事长；同意选举郭淑芹女士担任公司第九届董事会副董事长。
独立董事：
吕桂霞： 孙茂成： 毕焱：
浙江传化股份有限公司
防范大股东及其关联方资金占用制度
（2015年8月19日第五届董事会第十八次会议通过）
第一章总则
第一条根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起浙江传化股份有限公司(以下简称“公司”)防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方使用的资金。
第四条纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及其关联方进行投资活动；
（四）为大股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及其关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》以及《公司章程》进行决策和实施。公司与大股东及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第八条公司要严格防止大股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
第十一条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与大股东及其关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及其关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十二条公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东及其关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现大股东侵占资产的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需回避表决。
第十三条公司大股东及其关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以
上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对大股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十四条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第四章责任追究与处罚
第十五条公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对大股东及其关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第十七条公司或所属控股子公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
第十八条公司或所属控股子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
浙江传化股份有限公司董事会2015年8月21日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—71
茂业物流股份有限公司董事会
关于重大资产重组继续停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于2015年7月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《公司董事会关于披露重大资产出售预案暨继续停牌公告》(公告编号：2015—66)，同日在巨潮资讯网刊载公司重大资产出售预案。根据相关监管要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案进行事后审核。截至2015年7月28日，公司已收到深圳证券交易所的关于对本公司的重组问询函，将尽快披露符合要求的重组问询函回复内容及重组预案修订情况。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，请注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-040
青海盐湖工业股份有限公司
关于向青海银行申请贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向青海银行股份有限公司（以下简称“青海银行”）格尔木支行申请贷款。2016年经公司董事会及股东大会审议批准向银行等金融机构申请授信总额不超过 57亿元，根据公司银行贷款资金安排，本次拟向青海银行申请二年期贷款5.5亿元（本次申请的贷款额度在全年申请批准授信额度内）。
2．青海银行及本公司的第一大股东均为青海省国有资产投资管理有限公司，其分别持有本公司和青海银行27.03%、19.44%的股权，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的上市公司关联法人。
3．此关联交易经公司六届十八次董事会审议，关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决，关联交易事前得到独立董事认可并对此关联交易发表了独立意见，根据《公司章程》规定，此事项还需提交公司股东大会批准。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：青海银行股份有限公司
住所：西宁市黄河路36号
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：青海省西宁市
法定代表人：王丽
注册资本：186,139万元
注册号/统一社会信用代码：916300007104015549
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；国库代理业务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2．历史沿革及财务数据情况
（1）历史沿革
青海银行原名西宁市商业银行，成立于1997年12月，是青海省首家法人股份制商业银行、唯一一家城商行，由青海省、西宁市两级政府，企业法人和个人共同出资成立，2008年更名为“青海银行”，总部设在青海省西宁市。1997年成立时，注册资本 1.0139亿元，此后，先后经过三次增资扩股，注册资本逐步增加至18.6139亿元，截至2015底，青海银行在职员工共1152人，下设6家省内分行、6家管理行、2家直属支行（筹建待开业）、58家二级支行（含 2家筹建待开业），5家社区银行和1家小企业金融服务中心，共78家分支机构，经营机构已覆盖全省主要经济区域，金融服务辐射效应不断增强。
（2）主要业务最近三年发展状况：
2013年实现各项存款达到 352.46亿元、各项贷款达到 236.46亿元、实现净利润9.10亿元；
2014年实现各项存款达到 396.50亿元，各项贷款达到 289.27亿元，实现净利润9.56亿元；
2015年实现各项存款达到 519.86亿元、各项贷款达到 356.99亿元、实现净利润6.72亿元。
（3）2015年度的营业收入、净利润和净资产
2015年度的营业收入38.43亿元、净利润6.72亿元、净资产56.69亿元。
三、关联交易标的基本情况
公司向青海银行申请二年期贷款5.5亿元用于补充公司流动资金。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率按照中国人民银行公布的二年期基准贷款利率执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次贷款的目的为了补充公司流动资金，确保公司生产经营的正常运行，
本次贷款会增加公司期间费用，影响公司利润总额。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与青海银行未发生关联交易，本次关联交易金额为 5.5亿元。
七、独立董事事前认可的独立意见
经我们核查，公司与关联方青海银行申请贷款的关联交易，青海银行是按照相关法律、法规成立的股份公司，遵照中国人民银行和中国银监会相关规定，贷款利率按照中国人民银行公布的二年期基准贷款利率执行，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，我们同意此项关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、盐湖股份《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。本保荐机构对盐湖股份上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
1．六届董事会第十八次决议；
2．六届监事会第十七次决议；
3．公司独立董事独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于青海盐湖工业股份有限公司向青海银行股份有限公司申请贷款构成关联交易的专项核查意见；
5.关联交易概述表。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日