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证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-010
中远海运能源运输股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中海发展香港”)，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7,000万美元（约合人民币4.71亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司为中海发展（香港）航运有限公司提供担保总额为8.23亿美元（约合人民币55.32亿元）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中海发展香港借入的华侨银行香港分行7,000万美元借款向工商银行上海外滩支行申请开立保函，担保金额为7,000万美元（约合人民币4.71亿元），并承担连带责任，期限为一年。
经本公司于2018年6月28日召开的本公司2017年年度股东大会审议批准，本公司可自2018年7月1日至2019年6月30日为中海发展香港提供不超过10亿美元
（或等值其他币种）的担保额度，用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2018年3月29日发布的临2018-019号公告《中远海运能源运输股份有限公司2018年下半年至2019年上半年新增对外担保额度的公告》及于2018年6月29日
发布的2018-046号公告《中远海运能源运输股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, HongKong。
法定代表人：刘汉波。
注册资本：1亿美元。
经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币亿元
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|科目|2018年12月31日（经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|150.78|139.29|
|负债总额|97.77|86.34|
|其中：银行贷款总额|79.01|66.21|
|流动负债总额|50.43|43.53|
|净资产|53.01|52.95|
||2018年度（经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|17.87|13.01|
|净利润|-2.40|3.20|

三、担保协议的主要内容
被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保期限：一年。
担保金额：7,000万美元。
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显
著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 5.60亿美元（约合人民币 37.64亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为13.4%；本公司对控股子公司担保总额为 11.86亿美元（合计约人民币 79.72亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为28.3%；逾期担保数量为零。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-017上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名百视通新媒体股份有限公司SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
上市公司于 2015年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640号），按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上市公司公告文件《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）的相关进展情况如下：1、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道 71街坊 35/2
丘1的土地使用权属已变更至上市公司，其余土地及房屋的承继过户手续正在加紧推进中。
2、商标过户进展情况
2015年 7月 6日，上市公司已委托北京天平专利商标代理有限公司向国家工商行政管理总局商标局提交了东方明珠集团名下的 154项商标移转予上市公司的申请材料，目前上述商标转让工作已经全部完成，上市公司已取得国家工商行政管理总局商标局的核准批文。
3、对外股权投资过户情况
截至本公告出具日，东方明珠集团持有股权的一级子公司中，已完成工商变更登记的子公司名单如下：
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|序号|公司名称|
|1|上海东方明珠教育投资有限公司|
|2|上海东方明珠国际广告有限公司|
|3|上海东方明珠置业有限公司|
|4|上海东方明珠国际交流有限公司|
|5|上海东方明珠物产管理有限公司|
|6|上海东方明珠国际旅行社有限公司|
|7|上海东方明珠进出口有限公司|
|8|上海东方明珠国际贸易有限公司|
|9|上海东方明珠实业发展有限公司|
|10|上海东方明珠广播电视研究发展有限公司|
|11|上海东方明珠信息技术有限公司|
|12|上海新兴媒体信息传播有限公司|
|13|上海明珠水上娱乐发展有限公司|

1沪房地长字（2011）第006551号
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|序号|公司名称|
|14|上海东方明珠移动电视有限公司|
|15|上海国际会议中心有限公司|
|16|上海东方明珠房地产有限公司|
|17|上海中广传播有限公司|
|18|上海城市之光灯光设计有限公司|
|19|东方有线网络有限公司|
|20|上海（海南）旅游联合发展有限公司|
|21|上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司|
|22|太原有线电视网络有限公司|
|23|上海东方明珠游乐有限公司|
|24|上海东方明珠投资管理有限公司|
|25|上海东方明珠文化发展有限公司|
|26|上海科技创业投资股份有限公司|
|27|上海宝鼎投资股份有限公司|
|28|上海永乐股份有限公司|
|29|上海东方网股份有限公司|
|30|上海东方明珠传输有限公司|
|31|上海东方明珠广播电视塔有限公司|
|32|上海东方明珠数字电视有限公司|

除上述子公司股权已完成过户之外，东方明珠集团持有的其余对外股权投资过户事宜正在有序办理过程中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2017年 03月 15日
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 编号：临2019—054山西安泰集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司2019年第三季度主营业务经营情况公告如下：
2019年第三季度（7—9月），公司共生产焦炭 57.98万吨，销售 56.67万吨，实现产品收入 9.11亿元，平均售价为 1,607.51元/吨（不含税）；生产 H型钢产品 38.51万吨，销售 36.62万吨，实现产品收入 12.59亿元，平均售价为3,436.57元/吨（不含税）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-029
上海银行股份有限公司
关于上海尚诚消费金融股份有限公司获得开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《上海银监局关于上海尚诚消费金融股份有限公司开业的批复》（沪银监复〔2017〕359号），批准上海尚诚消费金融股份有限公司开业，公司中文名称为“上海尚诚消费金融股份有限公司”，英文名称为“Shanghai ShangCheng Consumer Finance CorporationLimited”，公司住所为上海市长宁区金钟路 968号 15号楼 2层、17号楼2层。上海尚诚消费金融股份有限公司注册资本为10亿元人民币，本公司持股比例为38%。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-016新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,726,760,815股，占本公司总股本59.54%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行的本公司股份 40,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时，新湖集团将本公司股份 50,000,000股质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,100,368,970股，占公司总股本的49.54%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年三月十三日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-027号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司怡球金属熔化有限公司（以下简称“马来怡球”）购买 Kingsferry Capital Management Group Limited公司（以下简称“Kingsferry公司”）发行的产品 kingsferry classic value fundI。
此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月公司未与 Kingsferry公司发生关联交易，也未与其他关联人发生同样的关联交易。
一、关联交易概述
公司计划通过马来怡球购买 Kingsferry公司发行的基金产品 kingsferry classic value fundI，购买份额为 500万美元，公司于 2017年 08月 14日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委托理财关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。
此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》10.1.3的规定，黄韦莛为 Kingsferry公司的董事，同时也为本公司的董事，故公司本次购买 Kingsferry公司基金产品的交易构成了上市公司的关联交易。
过去12个月公司未与Kingsferry公司发生关联交易，也未与其他关联人发生同样的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
Kingsferry公司的董事为陈晓锋、黄韦莛夫妇，黄韦莛为公司实际控制人黄崇胜和林胜枝的女儿，同时，也是公司董事，故公司与 Kingsferry公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、Kingsferry公司的基本情况
公司名称： Kingsferry Classic Value Fund I Ltd.
企业性质：认可基金
注册地：英属维尔京群岛
办公地点：英属维尔京群岛
登记董事：陈晓锋、黄韦莛
注册资本：100美元
主营业务：基金投资
股东：陈晓锋先生持有 Kingsferry公司60%股权、黄韦莛女士持有Kingsferry公司40%股权。
2、Kingsferry公司的发展状况
Kingsferry公司成立于2016年4月，2016年7月正式运营。净资产规模从2016年7月的307万美元增长至2017年6月的2,330万美元。
3、Kingsferry公司主要财务指标
截至2016年12月31日，Kingsferry公司资产总额约为 1,240万美元，净资产约为1,238万美元，营业收入约为 220万美元，净利润约为218万美元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
马来怡球购买 Kingsferry公司发行的产品 kingsferry classic value fund I。
(二)交易标的定价情况及公平合理性分析。
Kingsferry公司向 Kingsferry Classic Value Fund I Ltd.提供投资管理服务及收取基金绩效费用。基金绩效费用是回报的15%（高水位线上）。
Kingsferry公司不收取任何固定基金管理费用。
基金投资回报及绩效费用由独立第三方基金行政管理公司 ATU Fund Administrators (BVI) Limited每月计算。
公开市场上的投资基金收取费用标准如下：
1.固定基金管理费：管理金额的1-2%（每年收取）
2.基金绩效费：回报额的15-20%（高水位线上）
综上所述，公司认为 Kingsferry公司收取的回报额的15%的基金绩效费用是公平合理的。
四、关联交易的主要内容
基金产品的主要条款如下：
基金绩效费：回报额的15%（高水位线上）
锁定期：2年
赎回窗口：每季度的第一个工作日
赎回通知期：90天
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司通过马来怡球购买 Kingsferry公司发行的产品 kingsferry classic value fundI，优化了公司的资产结构，符合公司整体利益，提高公司整体盈利能力，同时本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。本次董事会议 9名董事参加，关联董事黄崇胜、林胜枝及黄韦莛已回避表决，其余 6名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对本项关联交易出具了事前
认可声明，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）独立董事事前认可情况
公司经营层将拟审议的议案内容事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了相关人员的汇报并审阅了相关文件，认为公司本次关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（三）独立董事意见
该关联交易议案在提交董事会审议前已征得独立董事事前认可，关联董事回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该项关联交易。
依《公司章程》规定，此关联交易不需提交股东大会审议，且此次关联交易不需经其他相关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内，公司与Kingsferry公司未发生其他关联交易事项。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会决议
（四）监事会决议
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-096
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回
及进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年12月7日接到本公司控股股东康美实业有限公司(以下简称“康美实业”)有关股票质押式回购交易到期购回及进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
康美实业于 2015年 12月 3日将其持有的本公司无限售条件流通股 144,000,000股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为2016年12月2日。
康美实业已于 2016年12月2日将上述股票质押式回购交易全部购回，并办理了相关解押手续。上述股份性质为无限售条件流通股,占公司总股本的2.91%，康美实业共持有本公司 1,547,172,631股股份，占本公司总股本的31.27%，本次解质后剩余被质押股份总数为1,298,214,083股，占其所持有公司股份总数的83.91%，占公司总股本的26.24%。
二、再次质押股权情况
初始交易日为 2016年 12月 6日，质押期限为一年，购回交易日为 2017年 12月5日。相关质押登记手续已办理完毕。
康美实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要，目前康美实业资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，康美实业共持有本公司1,547,172,631股股份，占本公司总股本的31.27%，其中无限售条件流通股股份为 1,337,748,548股，有限售条件流通股股份为 209,424,083股。康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为 1,442,214,083股，占其持有本公司股份总数的93.22%，占本公司总股本的29.15%，其中，无限售条件流通股股份为1,232,790,000股，有限售条件流通股股份为209,424,083股。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月八日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2016-019
宁波中百股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，除前期披露的关于收到中国建筑第四工程局有限公司《关于敦促贵司承担保证责任的函》和《律师函》提及的《担保函》事宜外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年5月16日、2016年5月17日、2016年5月18日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：1、公司关于收到中国建筑第四工程局有限公司《关于敦促贵司承担保证责任的函》和《律师函》提及的《担保函》事宜，本公司对该事项进行了调查核实并做了相关说明，但对公司的影响仍存在不确定性，具体内容详见本公司临时公告（临2016-014）、（临2016-015）、（临2016-016）。
2．经自查，公司目前经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，本公司前期披露的消息不存在需要更正、补充之处。
年5月18日，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的《担保函》披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二O一六年五月十八日
中中中中国国国国汽汽汽汽车车车车工工工工程程程程研研研研究究究究院院院院股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司独独独独立立立立董董董董事事事事
关关关关于于于于公公公公司司司司关关关关联联联联交交交交易易易易事事事事项项项项的的的的独独独独立立立立意意意意见见见见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预
计的提案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询
问，现发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、
有效，关联董事均回避了表决；
2、公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公
允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
综上，我们同意《关于2015年度关联交易执行情况及2016
年度日常关联交易预计的提案》。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-058
南京熊猫电子股份有限公司
重大事项停牌进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，可能涉及重大资产注入，经公司申请，公司A股股票已于2016年9月23日起停牌。详情请见公司于2016年9月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫重大事项停牌公告》（临2016-055）。
目前，公司正在与熊猫集团及其关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）就该事项进行商讨，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司A股股票自2016年9月30日起继续停牌。
公司承诺将尽快向熊猫集团和中电熊猫确定上述重大事项，并于股票继续停牌之日起5个交易日内确定上述重大事项是否构成重大资产重组。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年9月29日报备文件
（一）公司的停牌申请表
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-109广东骏亚电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司的股权，该事项构成重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东骏亚；证券代码：603386）已于2018年6月19日起停牌，具体情况详见公司于 2018年6月16日披露的《广东骏亚关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-053）。2018年 7月19日，公司披露了《广东骏亚关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-066），公司股票自2018年7月19日起继续停牌时间不超过一个月。2018年8月16日，公司披露了《广东骏亚关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-075），公司股票自2018年8月16日起继续停牌时间不超过1个月。
2018年9月13日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2018年9月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。。
2018年10月12日，公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询
函》（上证公函【2018】2553号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司正积极组织相关中介机构按照上海证券交易所的要求回复《问询函》涉及的相关问题，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并履行信息披露义务后，将及时申请股票复牌交易。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组
的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2018年10月13日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-030苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于根据 2015年度利润分配方案调整发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由8.62元/股调整为8.57元/股；配套募集资金的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于 8.62元/股调整为不低于8.57元/股。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由89,357,924股调整为89,879,265股；配套募集资金的发行数量在公司 2015年度利润分配方案实施后由不超过 130,626,450股调整为不超过131,388,564股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买苏高新集团以及国资公司所持有的苏高新创投集团100%股权；同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付、交易完成后的标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付。募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
经交易各方协商，本次交易公司向苏高新集团以及国资公司合计支付 89,357,924股上市公司股份和 36,595.00万元现金对价以收购其持有的标的公司股权，支付标的资产对价款的具体方式如下：
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|序号|交易对方|出让标的公司股权比例|交易作价（万元）|股份支付数（股）|现金支付（万元）|
|1|苏高新集团|65%|73,853.99|43,223,892|36,595.00|
|2|国资公司|35%|39,767.54|46,134,032|-|
|合计||100%|113,621.53|89,357,924|36,595.00|

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为苏州高新第八届董事会第五次会议决议公告日。发行股份及支付现金购买资产的价格为：以本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即8.62元/股。
定价基准日至本次发行期间，苏州高新如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。
2016年 2月 23日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
二、2015年度利润分配方案
根据公司 2016年 3月 28日召开的 2015年年度股东大会审议通过的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015年度利润分配方案》，公司 2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本119,429.2932万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配 59,714,646.60元。
三、本次发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格调整
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格经调整后为 8.57元/股，调整公式为：
除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分红利现金额
2、发行数量的调整
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份数调整为不超过
套募集资金发行股份数量调整为不超过 131,388,564股。具体如下：
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|-|-|-|-|
|发行对象类别|发行对象|发行数量（股）|发行数量（股）|
|||调整前|调整后|
|发行股份购买资产部分|苏高新集团|43,223,892|43,476,073|
||国资公司|46,134,032|46,403,192|
||小计|89,357,924|89,879,265|
|募集配套资金部分|不超过10名特定投资者|130,626,450|131,388,564|
|合计||219,984,374|221,267,829|

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他事项均无变化。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603611证券简称：诺力股份 公告编号：2017-066
诺力机械股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点00分
召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案|√|
|2|诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年8月 28日经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海
证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603611|诺力股份|2017/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017年9月15日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：钟锁铭、贡满
电话：0572-6210906
传真：0572-6210905
电子邮箱：sec@noblelift.com
3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1：授权委托书
报备文件
《诺力股份第六届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
诺力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案||||
|2|诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－045华润双鹤药业股份有限公司
关于左乙拉西坦原料药通过 CDE技术审评及
左乙拉西坦片获得药品注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司浙江新赛科药业有限公司(以下简称“浙江新赛科”)左乙拉西坦原料药(以下简称“该原料药”)通过国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE”)技术审评(后续取得GMP证书后，可在国内市场上销售)；
公司下属公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的左乙拉西坦片(0.5g)(以下简称“该药品”《)药品注册批件》，批准该药品生产。
现将相关情况公告如下：
一、左乙拉西坦原料药
(一)登记信息的主要内容
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|登记号|Y20170002318|
|品种名称|左乙拉西坦(原料药)|
|企业名称|浙江新赛科药业有限公司|

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|企业地址|浙江省杭州湾上虞工业园区|
|产品来源|国产|
|与制剂共同审评审批结果|A(已批准在上市制剂使用的原料)|

(二)药品相关信息
截至本公告日，浙江新赛科针对该原料药研发投入约人民币356万元(未经审计)。
(三)同类药品的市场状况
国际方面，依据汤森路透数据库显示，该原料药全球市场2017年销售量为2,039.9吨，2018年销售量为2,257.4吨，销售量增长10.7%。
中国境内，依据国家药监局官方网站显示，该原料药已有药品批准文号或已经通过CDE技术审评的企业共9家，具体为：重庆圣华曦药业股份有限公司、珠海联邦制药股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司、上虞京新药业有限公司、浙江普洛家园药业有限公司、雅本化学股份有限公司、万特制药(海南)有限公司、河北仁合益康药业有限公司及浙江新赛科药业有限公司。
公司尚无法从公开渠道获知该原料药国际国内其他生产和销售数据。
二、左乙拉西坦片
(一)批件主要内容
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|药品名称|药品通用名称：左乙拉西坦片英文名/拉丁名：Levetiracetam Tablets|
|原始编号|11170075|

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|批件号|2019S00549|
|剂型|片剂|
|注册分类|化学药品第4类|
|规格|0.5g|
|药品标准编号|YBH02162019|
|药品有效期|36个月|
|药品批准文号|国药准字H20193286|
|药品批准文号有效期|至2024年9月25日|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。|
|药品生产企业|名称：华润赛科药业有限责任公司地址：北京市通州区中关村科技园光机电基地经海七路3号|

(二)药品相关信息
该药品用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作(伴或不伴继发性全面性发作)的治疗；用于成人及16岁以上青少年癫痫患者全面性强直阵挛发作的加用治疗。
截至本公告日，华润赛科针对该药品研发投入约为人民币941万元(未经审计)。
(三)同类药品的市场状况
左乙拉西坦片由比利时优时比(UCB)公司研制开发，1999年在美国上市，商品名开浦兰(Keppra®)。该公司已发布的2018年报显示
Keppra®(含Keppra®XR缓释片)产品年度全球销售额为7.90亿欧元。
中国境内，根据PDB样本医院数据网显示，2018年左乙拉西坦的销售额约为3.55亿元人民币，企业份额分别为：比利时优时比(UCB)制药股份有限公司97.19%，重庆圣华曦药业股份有限公司1.55%，浙江京新药业股份有限公司1.19%，深圳信立泰药业股份有限公司0.07%。
三、对上市公司的影响及风险提示
公司左乙拉西坦原料药通过CDE技术审评，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，通过GMP认证后可销售至国内市场，公司将密切关注该原料药的后续进展，并严格按照法律法规及时履行信息披露义务；左乙拉西坦片(0.5g)获得《药品注册批件》，即根据国家相关政策规定视同通过一致性评价，将有利于该药品未来的市场销售和市场竞争，对公司的经营业绩产生积极影响。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的研发可能受到技术、审评及国家政策等因素影响，未来产品上市销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-029
中茵股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年5月6日接到公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份152,671,401股，占公司总股本的46.64%）通知，中茵集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2014年5月5日，中茵集团解除了其质押给方正东亚信托有限责任公司的本公司无限售流通股13,000,000股（占本公司总股本的3.97%，质押情况详见公司2013年5月24日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
2、截止本披露日，中茵集团持有本公司股权质押总额为111,750,000股，占本公司总股本的34.14%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-054
宁波弘讯科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 15点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案|√|
|2|关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第三届董事会 2019年第八次会议和第三届监事会 2019年第六次会议审议通过，内容详见 2019年 10月 26日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：RED FACTOR LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603015|弘讯科技|2019/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1)自然人股东登记：若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡；若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡在规定时间内办理登记；
2)法人股东参会登记：若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件加盖公章；若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)
3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。
2.登记时间：2019年11月6日9:00-11:00，13:00-16:00。
3.登记地点与联络方式：
地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室
邮编：315800
联系电话：0574-86838286
联系传真：0574-86829287(分机0241)
联系邮箱：info@techmation.com.cn
联系人：李达
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波弘讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案||||
|2|关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-008
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月27日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,242,152|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长李华光先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、代理董事会秘书任庶先生出席会议；副总经理舒元勋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,855,991|94.41|819,988|5.59|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对外投资暨关联交易的议案|13,855,991|94.41|819,988|5.59|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东中国南方工业集团公司在表决时予以了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所
律师：徐融曦、吕袆
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年1月28日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-021国电南瑞科技股份有限公司
关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”）第六届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司下属子公司分别于 2018年 12月 28日、 29日购买了人民币总金额为 315,469.96万元的商业银行理财产品，具体内容详见 2018年 12月 11日、12月 27日、2019年 1月 3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。上述部分理财产品已于2019年3月28日到期，公司下属子公司赎回了该部分委托理财产品，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|交易对方|产品名称|理财类型|起息日|到期日|认购金额 （万元）|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际年化收益率|到期收益（万元）|币种|
|招行南昌路支行|招商银行单位结构性存款|保本浮动收益型结构性存款|2018-12-28|2019-3-28|12,600|1.35%-4.6%|12,600|4.6%|142.92|人民币|
|合计|||||||12,600||142.92|人民币|

二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情
况
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|交易对方|产品名称|理财类型|起息日|到期日|认购金额（万元）|剩余金额（万元）|预期年化收益率|币种|
|光大银行江宁支行|光大银行2018年对公结构性存款统发第一三七期产品7|保本保收益型结构性存款|2018-12-28|2019-6-28|15,300|15,300|4.00%|人民币|
|光大银行江宁支行|光大银行2018年对公结构性存款定制第十二期产品463|保本保收益型结构性存款|2018-12-28|2019-6-28|37,700|37,700|4.00%|人民币|
|中国银行华侨路支行|中国银行人民币按期开放T+0理财产品|保本型理财产品|2018-12-28|2019-6-28|700|700|2.95%|人民币|
|中国银行江宁支行|中国银行人民币按期开放定制01理财产品|保本型理财产品|2018-12-28|2019-6-26|10,450|10,450|3.95%|人民币|
|交通银行新街口支行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|保本浮动收益型结构性存款|2018-12-28|注1|90,000|40,000|1.7%-3.05%|人民币|
|交通银行江宁支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）|保本保收益型结构性存款|2018-12-29|2019-6-27|60,000|60,000|4.30%|人民币|
|合计|||||214,150.00|164,150.00||人民币|

注1：该产品无到期日约定，公司将在自起息日6个月内赎回。
三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的风险控制措施
公司按照严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买了投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。
同时做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨
慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施，最大限度控制投资风险。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，公司进行委托理财累计发生额为 52.8亿元，其中使用闲置募集资金委托理财16.3亿元、使用自有资金委托理财36.5亿元（已赎回20.1亿元）。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日