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广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依法独立行使行律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维护公司、股东及员工的合法权益，现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内，监事会会议情况
2017年，公司监事会共召开了三次会议，历次会议情况及决议内容如下：1、第四届监事会第四次会议于2017年4月25日召开，会议对公司2016年年度报告及其摘要和2017年第一季度报告发表了书面意见，并审议通过了2016年度监事会工作报告、公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、经审计的 2016年度财务会计报告、公司 2016年度财务决算报告、公司 2017年度财务预算报告、公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告、公司2016年度内部控制自我评价报告。
2、第四届监事会第五次会议于 2017年 8月 28日召开，会议审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要，并对其发表了书面核查意见。
6、第四届监事会第六次会议于2017年10月27日召开，会议审议通过公司2017年第三季度报告并发表了书面核查意见。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》等的规定，监事会积极履行职责，召开监事
会，列席各次董事会会议，参加股东大会，对公司2017年依法运作进行监督。
经审核，本监事会认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化适时地对各项规章制度进行修订，完善了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境；公司各项业务活动有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的权益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2017年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
2、公司财务执行情况
（1）报告期内，监事会对公司定期报告出具了书面意见：
《公司2016年年度报告》及其摘要、《公司2017年第一季度报告》、《公司2017年半年度报告》及其摘要、《公司2017年第三季度报告》的编制和审议的程序均符合《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。我们认为：本公司上述报告不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（2）对于公司2016年度利润分配预案的意见：
2017年 4月 25日，监事会发表了对 2016年度利润分配预案的意见：公司拟定的 2016年度权益分派预案与公司的成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司分红规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
3、对公司内部控制实施情况的意见：
本监事会检查了公司2017年度内部控制自我评价报告后认为：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化适时地对各项规章制度进行修订，完善了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，健全了公司规范运行的内部控制环境，保护了公司资产的安全、完整，促进了公司各项业务的有序、有效开展，维护了公司及股东的权益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。报告
期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分等违规情形。
2018年，监事会将继续谨遵诚信、勤勉、尽责的原则，依法对公司重大事项和经济运行情况，对董事会和高级管理人员日常履职行为进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进公司规范运作、控制风险和持续健康发展，为维护和保障公司及股东利益，发挥监事会的积极作用。
特此报告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第三十四次会议的相关议案发表以下独立意见：
《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的议案》
公司独立董事一致认为：公司为华源新能源提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于华源新能源的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为华源新能源申请综合授信额度提供担保。
特此公告！
独立董事：傅建民、刘芳
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-028四川中光防雷科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中光防雷”）于 2017年 3月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司 2017年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临-2017-017）。
铁创科技于近日收到深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，此次变更登记后，铁创科技的基本情况如下：
1、注册名称：深圳市铁创科技发展有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦研发楼7楼702号
4、法定代表人：史俊伟
5、注册资本：8000万人民币
6、成立日期：2003年11月13日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：雷电防护设备、电子设备、电源设备、无线电通讯设备、网络设备、安保设备、仪器仪表的技术开发和销售，监控设备的技术开发和销售；
信息咨询；电源防雷箱、信号防雷器、通信线防雷器的组装生产（凭环保批文经营）和销售；防雷工程施工（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
9、股东情况：中光防雷持有100%股权
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-071宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2019年9月28日任期届满，公司于2019年10月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
1、第四届董事会成员
董事长：陈再宏先生
副董事长：陈再慰先生
非独立董事：陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士
独立董事：郑燕女士、史志振先生、茅开浪先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第四届董事会各专门委员会成员
审计委员会、：郑燕、史志振、许芳芳，郑燕为主任委员。
提名委员会、：茅开浪、陈再慰、郑燕，茅开浪为主任委员。
战略委员会、：陈再宏、茅开浪、俞永伟，陈再宏为主任委员。
薪酬与考核委员会、：史志振、郑燕、陈再慰，史志振为主任委员。
3、第四届监事会成员
监事会主席：陈红女士
非职工代表监事：李先泉先生、朱亚清女士
职工代表监事：陈红女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
4、高级管理人员
总经理：陈再宏先生
副总经理：俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生、马建民先生财务总监：李则东先生
董事会秘书：李则东先生
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
其中，董事会秘书李则东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李则东先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司部分董事换届离任情况
1、公司董事换届离任情况
因公司第三届董事会任期已届满，公司非独立董事娄达波先生不再担任公司董事。
截止本公告披露日，娄达波先生未持有公司股份。
娄达波先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-25号江苏四环生物股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：四环生物；股票代码：000518）自
2015年3月6日下午开市起停牌。
截至本公告日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月7日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年4月3日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”、“本公司”）为此次广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“猛狮科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，严格认真履行了尽职调查义务，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和合普新能源科技有限公司（以下合称“交易对方”）披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》盖章页）
华泰联合证券有限责任公司2017年10月19日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—074
深圳市桑达实业股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次交易事项尚需在国务院国资委完成备案后再次提交公司董事会、股东大会审议，国务院国资委批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：深桑达A，股票代码：000032）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司股票自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008）。2017年 7月 24日发布了《关于重大资产重组变更为发行股份及支付现金购买资产暨停牌进展的公告》（2017-051），披露了本次交易标的资产范围的调整，确认本次交易不再构成重大资产重组，转为发行股份及支付现金购买资产。在公司股票停牌期间，公司根据重组事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次关于重组停牌的进展公告。
次重组的相关议案，具体详见公司于 2017年 8月 26日公告编号为 2017-057的《深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核。
2017年 9月 1日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2017]第 21号《关于对深圳市桑达实业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司收到问询函后，积极组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金暨关联交易预案（修订稿）》，并于 2017年 9月 12日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 9月 12日开市起复牌。
截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次交易相关工作，本次交易所涉及的审计、评估工作已完成，正在进行国资委备案工作。待主管部门确认后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，披露《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，国务院国资委批准及中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年9月12日披露的预案（修订稿）的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次交易尚需履行的
审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每三十日发布本次交易进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次发行股份及支付现金购买资产有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-44
中房地产股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
（）召集人：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年 6月 5日（星期四）14：30。
2、网络票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月
5日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6
月4日15：00至2014年6月5日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2014年 5月 29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于放弃郑州郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》。
公司关联股东中住地产开发有限公司将回避表决。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2014年 6月 3日和 2014年 6月 4日上午9： 00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736.
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 5日上午9：30-11：30、下午13：
00-15：00.
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00代表议案1。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于放弃郑州市郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 6月 4日15：00至 2014年 6月 5日15：00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或
数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
3、股东根据获取的服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中房地产股份有限公司 2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年五月十九日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014
年第二次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于放弃郑州市郑东新区龙湖金融中心项目商业机会的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的
承诺函
民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上郑重承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（此页无正文，为民生证券股份有限公司《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》签署页）
民生证券股份有限公司2018年11月8日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-037襄阳汽车轴承股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，同时根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中涉及到股份回购的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号，邮政编码：441022。|公司住所：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号，邮政编码：441004。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股|

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||（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五|公司因本章程第二十三条第（一）项至|公司因本章程第二十三条第 (一)、（二）|

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|条|第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)、(四) 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)、（五）、（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的
了解和查验，并核查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务）出具的关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明，出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序;
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截至2013年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见：
公司于2014年3月24日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司2013年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2013年度股东大会审议。
三、公司独立董事关于2014年度日常关联交易的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2014年度拟发生的日常关联交易发表如下意见：
1、程序性。公司于2014年3月24日召开了第五届第二次董事会，审议通过了公司2014年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及做出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于公司2013年度内控制度评价报告的独立意见：
公司内控管理体系已建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、公司独立董事对关于公司继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见：
公司继续为控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请1.25亿元人民
币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
六、公司独立董事关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务和内控审计机构的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2014年度财务和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司续聘致同会计师事务所为公司2014度财务和内控审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为68万元人民
币，年度内控审计费用为50万元人民币。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2014年3月25日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-058苏交科集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）于 2015年 7月 14日、7月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年7月14日，公司发布了《复牌公告》（公告编号2015-057）：公司收到贵州省发展和改革委员会《关于贵州 PPP产业投资基金管理机构组建方案的批复》（黔发改财金【2015】1101号），同意公司与贵州道投融资管理有限公司联合牵头成立贵州 PPP产业投资基金管理机构。除此事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东和实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2015年6月8日披露了《2015年度半年度业绩预告》，对 2015年 1-6月经营业绩进行了预测，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为9,386.78万元~10,951.25万元，比上年同期增长20%~ 40%。截止目前，未发现需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-148苏州锦富技术股份有限公司
第四届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 12月 19日发出，并于 2017年12月25日上午8时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由刘剑霞监事会主席主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司与武汉市新洲区人民政府签订的<入区协议书>的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、《关于公司与武汉鼎实园区建设发展有限公司签订的<合作协议>的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、《关于投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
有关上述三项议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会2017年12月26日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-076苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于2018年10月18日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月23日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-035
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月22日上午8:30在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举田承勇先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
田承勇先生将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满为止。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司监事会
附件1：
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历
1、田承勇：男，1987年3月出生，本科学历；2009年6月至2010年3月任南京茂莱光电有限公司运营部物控主管；2010年4月至2011年3月任成都荣乐激光技术有限公司销售部区域经理；2011年4月至2011年11月任光一科技市场部区域经理；
2011年11月至2015年5月任本公司营销部山东省省区经理；2015年5月至今任本公司营销部经理。
截止本报告日，田承勇先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司股份 20,000股，占公司总股本的0.02%，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-50号四川金路集团股份有限公司
2018年第四次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时董事局会议通知，于 2018年 11月 25日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2018年 11月 28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以传真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》（具体内容详见同日公告）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年十一月二十九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-049
北京飞利信科技股份有限公司
关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁受理的基本情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“申请人”）于2017年6月6日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，要求宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司四名被申请人履行业绩承诺补偿义务等，北京仲裁委员会于 2017年 6月 13日决定受理。2017年 6月 22日，北京市第一中级人民法院对四名被申请人持有的公司股份采取了司法冻结的保全措施。
二、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁当事人
申请人：北京飞利信科技股份有限公司
法定代表人：杨振华
注册地址：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078
被申请人一：宁波东控集团有限公司
法定代表人：薛万娟
注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号36幢103室
被申请人二：宁波众元投资管理有限公司
法定代表人：周斌
注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号36幢102室
被申请人三：宁波海宇投资管理有限公司
法定代表人：吴春燕
注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号36幢101室
被申请人四：宁波乾元文化传播有限公司
法定代表人：严静静
注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号36幢105室
（二）仲裁请求
1、请求裁决四名被申请人共同连带向申请人支付现金补偿款人民币222,187,593.6元。
2、请求裁决由四名被申请人共同连带承担本案的仲裁费用。
3、请求裁决由四名被申请人共同连带承担申请人支出的律师费用人民币200,000元。
以上仲裁请求金额合计人民币222,387,593.6元。
（三）事实和理由
2014年9月22日，本公司与东蓝数码股份有限公司（现已更名为“东蓝数码有限公司”，以下简称“东蓝数码”）原全部 18名股东签署《北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》，并与四名被申请人签署《北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）。约定：本公司以人民币 6亿元的价格（其中现金支付人民币 1.8亿元，以每股人民币 26.24元的价格发行股份 16,006,087股支付剩余 4.2
亿元），从四名被申请人及东蓝数码其他股东处购买了东蓝数码的100%股权。四名被申请人是东蓝数码业绩承诺的补偿义务人，并对东蓝数码的业绩补偿义务承担连带责任；若四名被申请人需要承担补偿义务，则应先以所持股份进行补偿，不足部分以现金补偿；若因四名被申请人所持股份由于被冻结、被采取强制执行或因为其他原因被限制转让或不能转让的，或因其他原因导致不能以股份补偿的，则由四名被申请人以现金进行补偿。该现金补偿额为四名被申请人应补偿股份数×本次股份发行价格。
根据《利润补偿协议》，四名被申请人承诺：东蓝数码 2014年、2015年、 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,000.00万元、5,050.00万元、5,950.00万元。东蓝数码在利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利润数低于截至当期期末累计承诺的净利润数，由被申请人依约定向公司进行补偿。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告，东蓝数码 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 186.02万元，2014-2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计为9,445.31万元，东蓝数码2016年度业绩承诺未实现，需进行业绩补偿。
由于四名被申请人所持的股份已全部予以质押、被限制转让，不能以股份补偿，因此根据《利润补偿协议》的约定，申请人请求四名被申请人以现金进行补偿，现金补偿金额为222,187,593.6元。
由于四名被申请人拒绝履行《利润补偿协议》约定的业绩补偿义务，为维护申请人的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条第 2款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本项仲裁之外，本次公告前公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对东蓝数码业绩承诺未实现事项，公司高度重视，主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害。
目前，本案尚未开庭审理，暂时无法判断上述仲裁事项对公司本期和期后损益的影响，公司将积极跟进该案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《仲裁申请书》；
2、《受理通知书》。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-003北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月22日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），与我司自2011年起，已连续多年为我司提供财务报告审计等服务。为确保上市公司的审计独立性，根据审慎原则，经公司审计委员会提议，监事会同意更换年度审计服务的会计师事务所，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所的辛勤劳动表示诚挚的感谢。
拟聘任会计师事务所情况：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。
承担过多家上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度的审计要求。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-078北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2017年10月13日15时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林志海先生主持
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名（代表5名股东），代表公司有表决权股份219,776,050股，占股权登记日公司有表决权股份总数的57.2333%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表公司有表决权股份755,700股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1968%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人6名（代表6名股东），代表公司有表决权股份 220,531,750股，占股权登记日公司有表决权股份总数的57.4301%，其中中小投资者共计 2名，代表公司有表决权股份 755,800股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1968%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、会议审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意220,531,750股，占出席会议有效表决权股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意755,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于选举古原广行为第三届监事会股东代表监事的议案》表决结果：同意 220,531,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意755,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、彭林律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日