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江苏中超控股股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7460-1号
目 录
专项说明 12015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7460-1号江苏中超控股股份有限公司董事会：
我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王传邦
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
二○一六年三月三十日
中国注册会计师： 陈柏林
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|2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：江苏中超控股股份有限公司||||||||金额单位：人民币元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度资金占用利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江苏中科农业科技发展有限公司|同一实际控制人|应收账款|248,047.30||||248,047.30|货款|经营性资金往来|
||江苏中超环保有限公司|同一实际控制人|应收账款|114,669.26||||114,669.26|货款|经营性资金往来|
||江苏中超景象时空环境艺术有限公司|同一实际控制人|应收账款||52,744.00|||52,744.00|货款|经营性资金往来|
||宜兴市中超汽车服务有限公司|同一实际控制人|应收账款|2,015.80||||2,015.80|货款|经营性资金往来|
||宜兴市中创工业地产置业有限公司|同一实际控制人|应收账款|40,780.96|105,558.79|||146,339.75|货款|经营性资金往来|
||江苏中超地产置业有限公司|同一实际控制人|应收账款|21,418.80||||21,418.80|货款|经营性资金往来|
||江苏中超盈科信息技术有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,918.00||||1,918.00|货款|经营性资金往来|
||宜兴市氿城山水房地产有限公司|同一实际控制人|应收账款||253,287.40|||253,287.40|货款|经营性资金往来|
||宜兴市中超利永出租汽车有限公司|同一实际控制人|其他应收款||864,000.00|||864,000.00|购车款|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及附属企业|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|子公司|其他应收款|144,807,911.30|246,362,770.00||202,400,000.00|188,770,681.30|借款及利息|非经营性资金往来|
||南京中超新材料股份有限公司|子公司|其他应收款|21,763,265.68|12,590,940.00|994,011.16|14,741,251.05|20,606,965.79|借款及利息|非经营性资金往来|
||河南虹峰电缆股份有限公司|子公司|其他应收款||5,000,000.00|||5,000,000.00|借款|非经营性资金往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||167,000,027.10|265,229,300.19|994,011.16|217,141,251.05|216,082,087.40|||
|法定代表人：杨飞|||主管会计工作的负责人：潘志娟|||||||会计机构负责人：徐霄|
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-141
万达信息股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会 2017年第十次会议的相关资料进行了认真审阅。现对公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易事宜发表如下事前认可意见：
1、我们认为，公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、截至本事前认可意见出具之日，发行对象之一刘梦龙已直接持有公司 3,991.5000万股股份，占公司股份总额的28.41%。我们认为，刘梦龙与深圳市易尚展示股份有限公司构成关联方，刘梦龙认购本次非公开发行股票事项构成关联交易。
3、通过审阅《深圳市易尚展示股份有限公司与刘梦龙之附条件生效的非公开发行股份认购协议》等相关文件，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，定价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
我们同意将公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易的事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于公司 2016
年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王俊 赵晋琳 王晓玲
年 月 日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%至35 %|盈利： 3314万元|
||盈利：2154 万元至2817万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
报告期，公司超纤产品出口业务以美元结算，受美元持续贬值的影响2017年度公司汇兑损失约600万元，是业绩下降的主要因素。
四、其他相关说明
1、2017年度公司非经常性损益约546.16万元，比上年同期增加273.23万元，对总体利润水平产生一定影响。
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—013深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2019年年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于 2019年年度日常关联交易预计的议案》，2019年度公司预计与关联人深圳市电明科技有限责任公司等进行日常关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度预计将与深圳市电明科技股份有限公司等关联方进行日常关联交易，关联交易预计总金额100万元，去年同类交易实际发生总金额18.50万元。
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
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||||||||||||截至披露||||
||关联交易类||||关联交|||||||||上年发生金|
||||关联人||||关联交易||预计金额||日已发生||||
||别||||易内容|||||||||额|
||||||||定价原则||||金额||||
|向关联人销售商品或提供服务||深圳市电明科技股份有限公司||代加工||市场公允价格||100||0|||18.50||
|合 计||||||||100||||0|18.50||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||关联||||||||实际发生额||披露日|
||关联交||关联||||实际发生金||预计金||实际发生额|||||
||||||交易||||||||与预计金额||期及索|
||易类别||人||||额||额||占同类业务|||||
||||||内容||||||||差异（%）||引|
||||||||||||比例（%）|||||
|向关联人销售商品或提供服务||深圳市电明科技股份有限公司||代加工||18.50||100||18.50%||81.50%||注||
|合 计||||||18.50||100||18.50%||81.50%||||

注：《关于2018年年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2018-011）》于2018年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
实际发生额与预计金额差异原因：由于市场变化，导致电明科技原计划委托我司加工的订单取消或推迟。
二、关联方基本情况
（一）深圳市电明科技有限责任公司（以下简称“电明科技”）
法定代表人：王云峰；注册资本：5300万元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产；智能交通、计算机软件的研发、销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
与公司的关联关系：公司持有电明科技9.06%的股权。
上述关联人均具有相应的履约能力。
三、关联交易标的主要内容
公司与上述关联人之间的日常关联交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。对具体关联交易公司会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规章、制度进行审批程序。公司与关联人之间的关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原
则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影
响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事意见
独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的意见，详细请见于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。
（二）监事会意见
监事会认为：本次日常关联交易是公司的实际经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。
六、备查文件
1．第五届董事会第五十八次会议决议。
2．独立董事对第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见和事前认可意见。
3．第五届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年4月27日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
关联交易决策制度修订对照表
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，此事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第三十条公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 3,000 万元（不含 3,000万元），或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含5%）的由董事会批准。公司与关联法人发生的金额在 300 万元（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含 0.5%）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含5%）的关联交易由董事会批准。公司与关联人发生的金额在 30 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），提请总经理批准。|第三十条公司与关联人发生以下关联交易事项，应提交董事会审议通过：（一）公司与关联自然人发生的金额在30 万元（含 30 万元）至 3,000 万元（不含3,000 万元），或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含5%）的关联交易；（二）公司与关联法人发生的金额在300万元（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含 0.5%）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含5%）的关联交易；（三）属于董事会授权董事长决定的交易，但董事长为该次交易对方的。公司与关联人发生关联交易的金额低于上述董事会审议标准的，授权董事长批准。|
|第三十五条公司与关联人进行本制度第十五条第（十一）至第（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行报告并履行相应审议程序：（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时报告，根据协议涉及的交易金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交总经理、董事会或股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订|第三十五条公司与关联人进行本制度第十五条第（十一）至第（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行报告并履行相应审议程序：（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时报告，根据协议涉及的交易金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交相应决策机构审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订|

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|或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交总经理、董事会或股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交总经理、董事会或者股东大会审议的，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交总经理、董事会或股东大会审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，重新提交总经理、董事会或股东大会审议。|或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交相应决策机构审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交相应决策机构审议的，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，提交相应决策机构审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额，根据本制度第三十条、第三十二条的规定，重新提交相应决策机构审议。|
福建三木集团股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
陈明森
本人于2012年5月16日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为公司独立董事，本人在2015年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独董职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议和股东大会的情况
2015年，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议 15次，其中以现场方式召开8次，通讯方式召开7次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的4次股东大会。
本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。
二、发表独立意见情况
1、关于公司 2015年内部控制自我评价报告的意见
经过以前年度的自查和检查以及 2012年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2015年度内部控制自我
评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
2、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
(1)根据公司2015年度报告财务审计结果，截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元；母公司为全资子公司担保金额为194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为61,561万元；子公司之间担保金额为 5,000万元，公司上述四项担保合计金额为 324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
(2)我们认为，公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。客观分析，对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外，经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。
根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
(3)综合考虑，我们建议采取措施控制为外贸类控股子公司的担保总额，尽可能降低为外部单位的担保金额，以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧。
(4)2015年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。
3、针对公司 2015年度利润不分配事项发表的独立意见
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-144,814,714.64元，故 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2015年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不稳定，暂不宜进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
通过对公司2015年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
四、在 2015年年度报告工作中的监督作用
1、作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对2015年年度报告
工作的有关要求，按照监管要求开展工作。于3月底听取了管理层对该年度生产经营情况和2015年工作思路的汇报，提出了公司稳健持续发展的管理建议。
通过见面会等形式与年审注册会计师就年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为独立董事，提出了《关于续聘公司审计机构的建议》：福建华兴会计师事务所有限公司职业道德规范，拥有较高的专业水平，为保证公司财务报告审计工作的连续性，建议继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司（含控股子公司）2015年度审计机构。
3、作为公司审计委员会委员，三次参与起草制定了《关于公司2015年度财务报告的意见》。
五、其他事项
1、签署三木集团日常经营和管理类决议。
2、2015年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、2015年度，通过对房地产项目的实地考察及对公司事务的持续关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议和意见，并通过不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。
4、作为公司战略委员会主任委员，积极参与到公司新战略规划的实施和完善过程中来。
独立董事：
陈明森
2016年4月 22日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－037
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘志坚先生的通知，刘志坚先生将其持有的本公司高管锁定股 30,200,000股（占公司总股本的7.90%）质押给海通证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。刘志坚先生已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年4月14日起至刘志坚先生办理解除质押登记手续之日止。
刘志坚先生共持有本公司股份 112,800,000股，占公司总股本的29.52%；
截至本公告日，刘志坚先生累计质押公司股份 58,790,000股，占公司总股本的15.39%。
特此公告
附：备查文件
1、质押登记证明
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于变更部分募投实施主体和实施地
点的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经独立的审核，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点是公司根据未来发展规划，有利于项目的顺利实施和有效管理，并进一步提高公司运营效益，符合公司长远的战略规划。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规、规范性文件的相关规定。我们同意公司本次变更部分募集资金项目实施主体和实施地
点。
独立董事：谢春璞郑欢雪
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-016
广东东方精工科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2017年5月19日（星期五）上午10:00；
网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 14人，代表有表决权的股份数 670,298,488股，占公司股份总数的57.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份
数669,396,508股，占公司股份总数的57.80%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 2人，代表有表决权的股份数901,980股，占公司股份总数的0.0779%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
4、审议通过了《2016年财务决算报告》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,423,180股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的97.73%。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出
席会议有效表决权股份总数的99.9951%。
8、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意493,689,401股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%。关联股东北京汽车集团产业投资有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司回避了表决。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,423,180股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的97.73%。
9、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9951%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 1,423,180股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的97.73%。
10、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意670,265,488股，反对33,000股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9951%。
陈惠仪女士当选为公司第三届监事会监事，本次监事会人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（陈惠仪女士的简历请见附件）
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《广东东方精工科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2．北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年5月19日附件：监事陈惠仪女士简历
陈惠仪：中国国籍，女，1985年生，大学学历，无境外永久居留权。曾任东方塑料制品有限公司品管部助理。2010年入职东方精工，任职东方精工总经办文控专员。现任公司总裁秘书。
截止本公告日，陈惠仪女士持有东方精工300股股份，陈惠仪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-092摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-040），公司的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）开展股票质押式回购交易并已触发协议约定的违约条款，而被实施违约处置，方正证券可能通过竞价交易或大宗交易，以及其他符合法律法规的方式（减持期间为前述公告披露之日后的六个月内，其中采用集中竞价交易方式减持股份的，减持期间为前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内。）。
截至2019年10月15日，瑞丰集团、林永飞先生及翁武强先生本次被动减持公司股份计划的时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东被动减持情况
1、减持股份情况
2019年9月 19日，公司在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东少量股份被动减持的公告》（公告编号：2019-076），截至 2019年9月18日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持所持有的公司股份6,353,079股，占公司总股本的0.8916%。截至本公告披露之日，公司控股股东瑞丰集团累计被
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告动减持 7,121,651股，占公司总股本的0.9995%。
自 2019年9月 10日至今，公司控股股东瑞丰集团的被动减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||交易数量占|
||||交易数量|成交均价||
|股东名称|交易方式|减持期间|||总股本比例|
||||（股）|（元）||
||||||（%）|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月10 日|500,000|4.52|0.0702|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月11 日|2,385,489|4.46|0.3348|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月12 日|1,494,304|4.42|0.2097|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月16 日|954,290|4.50|0.1339|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月17 日|616,956|4.42|0.0866|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月18 日|402,040|4.36|0.0564|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月19 日|263,343|4.30|0.0370|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月20 日|173,078|4.44|0.0243|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月23日|114,004|4.13|0.0160|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月24 日|75,203|4.15|0.0106|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月25 日|49,656|4.04|0.0070|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月26 日|32,808|3.90|0.0046|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月27 日|21,685|3.90|0.0030|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月30 日|14,338|3.84|0.0020|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年10月 8日|9,481|3.81|0.0013|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年10月 9日|6,271|3.74|0.0009|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月10日|4,147|3.81|0.0006|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月11日|2,743|3.80|0.0004|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月14日|1,815|4.02|0.0003|
|合计|||7,121,651|4.42|0.9995|

备注：单体数合计总额与合计数不同系因四舍五入原因所致。
2、股份变动前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本比||占总股本比例(%)|
|||股数(股)||股数(股)||
||||例(%)|||
|瑞丰集团|有条件限售股份（股）|0|0|0|0|
||无限售条件股份（股）|203,520,000|28.5634|196,398,349|27.5639|
||合计持有股份|203,520,000|28.5634|196,398,349|27.5639|

二、相关风险提示
1、本次被动减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告2、瑞丰集团本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告日，瑞丰集团持有公司股份196.398,349股，占公司总股本的27.5639%，仍是持有公司控股股东。
4、公司将持续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年10月15日
海通证券股份有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2015年度关联方资金占用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（下称“威海广泰”、“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对威海广泰2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况情况进行了核查，核查意见如下：
截至2015年12月31日，威海广泰及其控股子公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2016年4月12日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2019年7月 15日 15:00在北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第十八次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月25日审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年6月27日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、现场会议地点、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共2项议案，包括《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2019年6月27日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 5名（代表 5名股东），代表有表决权的股份数为 61,045,857股，占公司有表决权股份总数的41.9354%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表1名，代表有表决权的股份数为1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，除董事何亚平、张然、苟娟琼、路骋，监事许瑞燕因公未能参会，公司其余董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部
分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加投票的时间为2019年7月15日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的时间为2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
议案1《关于变更公司注册资本的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过，其中，出席本次会议中小股东同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；
议案2《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过，其中，出席本次会议中小股东同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
李梦
经办律师（签字）：
王壹靖
二〇一九年七月十五日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-005常州千红生化制药股份有限公司
关于公司拟投资建设“常州千红医院”选址变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年2月13日发布了《关于公司拟投资建设“常州千红医院”选址变更的公告》（公告编号2014-004），其中告知“公司将在获得市卫生局新核准的《设置医疗机构批准证书》等文件后将相关情况及时履行披露义务”。
2014年2月25日，公司收到常州市卫生局送达的《设置医疗机构批准书》（常医设准字[2014]第04号），核准同意公司设置非营利性综合医院，具体事项如下：
类别：综合医院
名称：常州千红医院
选址：常州竹林北路220号
床位（牙椅）：100张
服务对象：社会
拟设置诊疗科目：急诊医学科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、医疗美容科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科。
投资总额：8000万元人民币
其他：健康体检项目，核定为非营利性医疗机构。
本批准证书有效期至2015年2月23日止。
特此公告！
备查文件：1、《设置医疗机构批准书》（常医设准字[2014]第04号）
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-059
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报，具体如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|2019 年第三季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|门窗|37,889.14|39,591.48|176,293.09|
|幕墙|9,810.56|22,148.12|44,260.28|
|合计|47,699.70|61,739.60|220,553.37|

注：1、公司2019年第三季度不存在装修装饰业务重大项目；
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-028号
海南海德实业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约:89.21 %—136.51%|盈利：634.23万元|
||盈利约: 1200万元—1500万元||
|基本每股收益|盈利约：0.0794 -0.0992元/股|盈利:0.0419元/股|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比有大幅度增长的主要原因：报告期内，公司收取桐城市人民政府资金占用费致使财务费用大幅减少；原控股子公司安徽海德城市建设有限公司报告期内清算完毕，致使公司产生了较大的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一五年七月十一日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-073
连云港如意集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于2015年8月24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。公司分别于2015年9月23日、9月30日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2015-070、2015-072)。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-097
珠海中富实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购资产标的属于食品、饮料行业；
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：珠海中富，股票代码：000659）已于2016年9月2日起停牌，并于2016年9月9日、9月14日、9月23日、9月30日、10月14日、10月17日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-085）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-089）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-091）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-093）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-096）。
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：珠海中富，证券代码：000659）自2016年10月24日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-083深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，已经于2018年5月15日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2018年5月21日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大
厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《审议设立二级子公司的议案》
公司一级全资子公司新国都国际有限公司（英文名称：Nexgo GlobalLimited）因业务发展需要拟出资5万美元在开曼群岛设立子公司JLPay International HoldingsLimited（具体名称最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立二级子公司的公告》（公告编号：2018-085）。
二、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
审 计 报 告
中准审字[2018]2099号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通化金马药业集团股份有限公司 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通化金马药业集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通化金马药业集团股份有限公司 2017年 12月 31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：胡莹莹
二○一八年四月十九日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 内控审计 审计报告
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