Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014-058大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年9月25日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自2014年7月1日起。
2、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企
业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|影响金额||是否影响净资产|是否影响净利润|
|||2013年12月31日|2014年6月30日|||
|将在“长期股权投资-大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|-2,000,000.00|-2,000,000.00|否|否|
||可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及2014半年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014半年度财务报表产生影响。
三、公司独立董事意见
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进
行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关
规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会
计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
四、公司监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-041渤海租赁股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据已经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据无重大差异。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|685,195.50||637,649.20||7.46%||
|营业利润|123,447.80||145,216.70||-14.99%||
|利润总额|140,039.10||162,071.50||-13.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|91,319.60||105,252.10||-13.24%||
|基本每股收益（元）|0.55||0.83||-33.73%||
|加权平均净资产收益率|10.65%||7.96%||2.69%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,772,068.40||5,712,536.10||18.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|978,851.30||565,955.50||72.96%||
|股本|177,430.30||126,925.30||39.79%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.87||4.46||31.61%||

注：本报告期公司非公开发行股份事项实施后，总股本由1,269,252,972股增加至1,774,303,476股，表中所列本报告期基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产均按期末加权平均股份数1,666,967,889股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入685,195.50万元，较去年同期增长7.46%；营业利润为123,447.80万元，较去年同期减少14.99%；利润总额为140,039.10万元，较去年同期减少13.59%；归属于上市公司股东的净利润为91,319.60万元，较去年同期减少13.24%。本报告期虽然营业收入有所增长，但由于融资成本上升，收购产生相关费用以及计提的风险准备额提高等原因致本期营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润均有所下降。
2、财务状况
（1）报告期末，公司总资产为6,772,068.40万元，较期初增长18.55%，系
公司租赁业务规模扩大发展所致。
（2）归属于上市公司股东的所有者权益为978,851.30万元，较期初增长
72.96%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.87元，较期初增长31.61%。系本期非公开发行股票，净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本公司2014年度财务报告已获得公司于2015年4月27日召开的第七届第十五次董事会审议通过，关于公司2014年年度报告的相关详细信息将于2015年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注。
六、备查文件
经公司现任法定代表人王浩先生、主管会计工作的负责人童志胜先生及会计机构负责人童志胜先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年4月27日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十九次临时会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票的独立董事意见
（一）公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
（二）本次非公开发行价格不低于公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（三）本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
（四）公司第七届董事会第十九次临时会议的审议过程中，表决事项涉及公司的关联方深圳市特发集团有限公司、深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事回避了与之有关的议案的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
（五）本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为公司本次发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公
开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
二、关于制定《深圳市特力（集团）股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的独立意见
我们认为：公司制订的《深圳市特力（集团）股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司利润分配政策修订的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，我们认为：
1.公司的利润分配原则、条件和比例重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，符合法律、法规的相关规定。
2.公司利润分配及分配政策调整的审议程序，以股东权益保护为出发点，并充分听取独立董事和中小股东的意见，能够充分维护中小股东的合法权益。
基于上述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
刘鸿玲 韦少辉
纪辉彬
深圳市特力（集团）股份有限公司2014年4月21日
金轮蓝海股份有限公司 事前认可意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会 2016年第四次会议将审议的《关于提议续聘 2016年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
本人认真审议了《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会2016年第四次会议审议。
独立董事：
钱锡麟 赵忠尧 陆健
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-132号西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年12月30日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开十一届董事会第三十八次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。在完成对加拿大Kerr Investment HoldingCorp.的收购后，公司决定在香港设立子公司，进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。
1、公司名称：西王食品（香港）有限公司（英文名：Xiwang Foodstuffs (Hong Kong) Co.,Ltd.），以最终注册名称为准；
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
4、注册地址：香港特别行政区；
5、业务范围：贸易；
6、出资方式及资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、西王食品股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-059号中原大地传媒股份有限公司
关于对河南新华物资集团有限公司及其全资子公司
提供授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，公司收到与兴业银行股份有限公司郑州分行签署的关于为河南新华物资集团有限公司（以下简称：“河南新华物资集团”）、河南省国光印刷物资有限公司（以下简称：“河南国光公司”）提供担保的《最高额保证合同》两份，合同内容如下：
（1）关于河南新华物资集团的最高额保证合同
2015年7月23日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫保证字第2015083号），为该行与河南新华物资集团签订的壹亿柒仟万元《授信额度协议》（编号：兴银豫授字第 2015083号）提供最高本金限额为壹亿柒仟万元的信用担保，保证额度有效期自 2015年 7月 23日至2016年7月14日止。。
（2）关于河南国光公司的最高额保证合同
2015年7月23日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫授保字第 2015223号），为该行与河南国光公司签订的7000万元《基本额度授信合同》（编号：兴银豫授字第 2015223号）提供最高本金限额为 6000万元的信用担保，保证额度有效期自 2015年 7月 23日至 2016年6月9日止。
一、本次担保履行程序概述
为满足公司全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光公司的生产经营所用资金需求，2014年 12月 25日，公司六届八次董事会审议并通过
了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，公告具体内容详见 2014年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的公告》全文（公告编号：2014-069）。
2015年 1月 12日，公司 2015第一次临时股东大会审议通过了对全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光公司等单位提供总计不超过 4亿元人民币的银行信用担保，担保期限为24个月。
二、担保合同的主要内容
1、河南新华物资集团有限公司
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：17,000万元人民币
（4）担保主合同授信额度：17,000万元人民币
（5）担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（6）保证额度有效期：2015年7月23日至2016年7月14日。
（7）担保方式：连带责任保证
2、河南省国光印刷物资有限公司
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）融资人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：6,000万元人民币
（4）担保主合同授信额度：7,000万元人民币
（5）担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（6）保证额度有效期：2015年7月23日至2016年6月9日。
（7）担保方式：连带责任保证
三、反担保情况
河南新华物资集团、河南国光公司为公司的全资子公司及孙子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项
业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 41,000万元，无逾期担保。
本次担保额度为23,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.11%。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-045浙江万安科技股份有限公司
关于取得供应商选择确定通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）近日收到东风柳州汽车有限公司（以下简称“东风柳汽”）下发的《SX5液压成型后副车架同步开发供应商选择确定的通知》，根据广西万安提供的资料及报价开发方案，东风柳汽相关部门通过对广西万安QCDD综合评价，正式确认广西万安为东风柳汽“SX5液压成型后副车架”同步开发供应商。
广西万安将按照东风柳汽的要求，与东风柳汽技术中心进行项目对接，做好后续推进工作。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-078湖南国科微电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举黄新军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订；根据公司业务需要对公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法进行变更。
本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策、会计估计的变更不会对公司当期和变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策、会计
估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策、会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-108苏州中来光伏新材股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年第三季度报告》已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-106
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2016年第七次临时股东大会决议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2016年 9月 29日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》,该会议通知已于 2016年 9月 30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年10月17日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年10月16日至2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 16日下午 15:00至 2016年 10月17日下午15:00的任意时间。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 6名，代表公司股份累计为107,981,300股，占公司有表决权股份总数的28.9153%。
1、出席现场会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 107,772,400股，占公司有表决权股份总数的28.8594%；
2、通过网络投票的股东和股东代表共 2人，代表股份 208,900股，占公司有表决权股份总数的0.0559％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举侯毅先生、傅博先生、杨利女士、傅加林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；选举张天成先生、宁钟先生、吉明先生为公司第四届董事会独立董事(在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议)，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|非独立董事候选人|表决意见|||
||分类|同意||
|||股数|比例|
|侯毅|A股|107,802,500|99.8344%|

|||||
|-|-|-|-|
||中小股东|458,125|71.9276%|
|傅博|A股|107,773,000|99.8071%|
||中小股东|428,625|67.2960%|
|杨利|A股|107,772,560|99.8067%|
||中小股东|428,185|67.2269%|
|傅加林|A股|107,772,500|99.8066%|
||中小股东|428,125|67.2175%|
|独立董事候选人|表决意见|||
||分类|同意非独立董事候选人||
|||股数表决意见|比例|
|张天成|A股|107,772,500|99.8066%|
||中小股东|428,125|67.2175%|
|宁钟|A股|107,778,500|99.8122%|
||中小股东|434,125|68.1595%|
|吉明|A股|107,772,500|99.8066%|
||中小股东|428,125|67.2175%|

上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议经过审议，选举曾继缨女士为公司第四届监事会监事，将与已经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（2名）张冬红女士、厚飞先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意 107,981,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意636,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过《关于全资子公司天津新纶为公司收购股权分期付款提供担保的公告》。
表决结果：同意 107,981,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意636,925股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席临时股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-036广东南洋电缆集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2014年7月11日、7月14日、7月15日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、截止目前，本公司生产经营情况正常。
3、经征询，本公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，控股股东及其一致行动人没有买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除公司已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
一季度报告中披露的业绩预告范围不存在差异。
3、公司已于2011年9月获得三个“一种电动汽车直流充电电缆”和二个“一种电动汽车交流充电电缆”实用新型专利并及时进行了公告。截止本公告日，公司尚未批量生产该类产品，尚未接到该类产品的订单。
核电站用电缆需要相关部门资质认证，截止本公告日，公司尚未取得相关资质认证，也尚未向需要通过相关资质认证的客户提供该类产品。
4、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
业绩预告修正证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-22江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2016年一季度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本年度业绩
1、业绩预告期间
2016年1月1日～2016年3月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于2016年3月10日披露的2015年年度报告预计2016年一季度归属母公司股东的净利润为：500万元~1,500万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计：2,500 ~3,500万元|-678.6万元|

二、业绩预告修预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、一季度粘胶短纤市场价格上涨，公司粘胶短纤毛利率上升；
2、一季度公司健康医疗业务稳定，盈利水平稳步上升。
四、具体财务数据以公司披露的2016年一季度报告为准。公司董事会就2015年年度报告未能准确预告 2016年一季度的业绩情况向广大投资者深表歉意。敬
请广大投资者注意投资风险。
业绩预告修正特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-061号南国置业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于 2019年 8月 16日以邮件及通讯方式送达，会议于 2019年 8月 26日上午 11:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年半年度报告摘要》和《公司2019年半年度报告》。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于聘请会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过了《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。
5、审议通过了《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
荣盛房地产发展股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003] 56号）和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表以下独立意见：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：付磊、王力、程玉民
二Ｏ一四年八月十八日
独立董事述职报告曲建深圳市汇川技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2017年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开了9次董事会会议，本人共亲自参加公司董事会会议9次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息；在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2017年1月20日||第三届董事会第二十七次会议||关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2017年2月20日||第三届董事会第二十八次会议||独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见||同意||
|3||2017年3月27日||第三届董事会第二十九次会议||关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见||同意||
|4||2017年4月||第三届董事会第||关于第三届董事会第三十次会议相||同意||

独立董事述职报告曲建
||||||
|-|-|-|-|-|
||11日|三十次会议|关事项的独立意见||
|5|2017年7月12日|第三届董事会第三十二次会议|关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2017年8月25日|第三届董事会第三十三次会议|关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2017 年 10月25日|第三届董事会第三十四次会议|关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2017 年 11月17日|第四届董事会第一次会议|关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人担任公司薪酬与考核委员会主任职务。任职以来，本人主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况、公司股权激励计划方案和具体实施情况。2017年度组织召开了 5次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司高级管理人员的薪酬、第二期股权激励计划所涉限制性股票解锁、离职激励对象所持的限制性股票回购、调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格、第三期股权激励计划离职激励对象所持的限制性股票回购等事项发表了意见。
四、对公司进行现场调查工作
2017年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
独立董事述职报告曲建2、有效地履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：qujian#cdi.org.cn（“#”请替换为“@”）
2017年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：曲建
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-195京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十次会议通知于2018年11月30日以邮件的方式发出，于2018年12月3日13：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等三十七名中科鼎实环境工程股份有限公司（现已更名为“中科鼎实环境工程有限公司”，以下简称“中科鼎实”）股东合计持有的中科鼎实56.7152%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司拟采用询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
自公司审议本次交易的股东大会决议公告日（2018年 10月 23日）后，深证综指指数（wind代码：399106.SZ）连续30个交易日中有至少20个交易日（即2018年10月23日至2018年11月20日）的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 3月 23日收盘点数（即 1,766.61点）跌幅超过20%，且京蓝科技股票连续30个交易日中至少20个交易日（即2018年10月23日至 2018年 11月 20日）的收盘价较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月23日）收盘价跌幅超过20%，即本次发行股份购买资产的调价条件已被触发。公司同意对本次发行股份购买资产的发行价格等进行调整（以下简称“本次调整”），具体情况如下：
1、调整本次交易发行股份购买资产的定价基准日
本次发行股份购买资产定价基准日调整为满足调价触发条件的首个交易日当日，即2018年11月21日。
本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为5.96元/股，不低于本次发行股份购买资产定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：本次发行的定价基准日前20个交易日公司股份交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股份交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股份交易总量，若在该 20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
3、调整本次发行股份购买资产的发行股份数量
公司在本次发行股份购买资产项下发行的股份总数相应调整为 147,012,754股，最终发行股份数量尚需经中国证监会核准。
在定价基准日至发行日期间，公司如有其他除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并结合本次调整的具体情况，本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为中科鼎实三十七名股东，即殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的的调整。
3、本次调整不涉及募集配套资金
本次调整不涉及调减、取消或新增募集配套资金。
综上，本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司与中科鼎实三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
经与交易各方充分协商，同意公司与本次交易的交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议二》，对本次发行股份购买资产的发行价格调整及中科鼎实的公司治理事项进一步约定。
除上述本次发行股份购买资产的发行价格调整相关事项以外，《发行股份购买资产协议之补充协议二》就中科鼎实的公司治理事项进行了进一步约定：各方同意，《发行股份购买资产协议》原第 7.3.1条“目标公司董事会由5人组成，甲方可提名并委派2名董事；乙方（一）担任目标公司董事（董事长）；1名董事由甲方根据乙方（一）的提名决定并委派；另外1名董事由除甲方及乙方（一）以外的单独持股目标公司10%以上股权的股东提名并委派，如该等目标公司股东未提名并委派，则该董事席位由甲方提名并委派。”修改为“目标公司董事会由 5人组成，甲方可提名并委派3名董事；乙方（一）担任目标公司董事（董事长）；
另外1名董事由除甲方及乙方（一）以外的单独持股目标公司10%以上股权的股东提名并委派，如该等目标公司股东未提名并委派，则该董事席位由甲方提名并委派。”。（注：上述甲方指京蓝科技股份有限公司，乙方（一）指殷晓东）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月四日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-009上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日、2018年 9月 26日、2018年 10月 17日、2018年 10月 31日、2018年 11月 14日、2018年 11月 28日、2018年 12月 12日、2018年 12月 26日、 2019年 1月 10日、2019年 1月 25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092、2018-094、2018-096、2019-003、2019-008），于 2018年 11月 2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2018-086），并于2018年11月14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年2月15日
深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件;
2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案己经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行,符合公司及全体股东利益,有利于公司再融资工作的顺利实施。
二、关于修订《公司公开发行可转换公司债券预案》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的独立意见
1、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模,修订公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告及募集资金运用的可行性分析报告等,符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、鉴于公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途,本次可转换公司债券发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化,公司董事会因此对公开发行可转换工作债券摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订,就本次公开发行可转换公司债券事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司及全体股东的利益。
综上所述,我们同意董事会对公司公开发行可转换公司债券方案等相关事项进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-024
星期六股份有限公司
关于合伙企业完成私募投资基金备案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月6日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司成立合伙企业的议
案》，董事会同意公司和全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司签订《佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并共同发起设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》。
2017年1月12日，佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）取得广东省佛山市工商行政管理局下发的《营业执照》，具体内容详见《关于成立合伙企业的进展公告》。
近日，佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》(备案编码：SS2748),具体内容如下：
基金名称：佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：浙银汇地（杭州）资本管理有限公司
托管人名称:浙商银行股份有限公司
备案时间：2017年 05月 02日
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年五月三日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-053沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 12月 15日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017年 12月 28日上午在公司办公楼 508会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于拟对外投资设立子公司的议案
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，为提升公司竞争力，经公司董事会研究论证后，拟同控股子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称“蓝星东大”）以双方自有资金共同出资投资设立
山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称“东大南京”，最终名称以工商登记核准名称为准）。东大南京注册资本 10,000万元，其中公司认缴金额 5,100万元，占东大南京注册资本的51%；蓝星东大认缴金额 4,900万元占东大南京注册资本的49%。公司董事会同意授权蓝星东大管理层办理本次对外投资的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-054《沈阳化工股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-055《沈阳化工股份有限公司关于在〈公司章程〉中增加党建内容、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-056《沈阳化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年十二月二十九日