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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-032
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以下简称“《激励计划》”）及相关法律、法规的规定，首次授予的激励对象罗鹏因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 14,000股（在公司实施 2018年度资本公积金转增股本方案后调整为19,600股）将由公司回购注销，回购价格为9.31元/股(回购价格扣减公司 2017年度每股红利 0.133元，并在公司实施 2018年度现金分红及资本公积金转增股本方案后回购价格调整为6.398元/股)。
预留授予的激励对象罗锦华因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 60,000股（在公司实施 2018年度资本公积金转增股本方案后调整为 84,000股）将由公司回购注销，回购价格为 8.53元/股(在公司实施 2018年度现金分红及资本公积金转增股本方案后回购价格调整为 5.935元/股)。
本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少，公司注册资本也相应减少。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2019年 4月 19日起-2019年 6月 2日止（8:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、联系人：吕科霖、王晓锋
4、联系电话：028-38568229
5、传真号码：028-38226151
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-12号
国机汽车股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2015年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月15日上午以现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席全华强先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2014年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2014年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司2014年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并财务报表
归属于母公司所有者的净利润 855,102,961.55元。母公司 2014年度实现的净利润 214,575,896.84元，2014年度公司计提法定盈余公积金 21,457,589.68元，不计提任意盈余公积，加上年初未分配利润 528,609,917.98元，扣除 2014年已实施的利润分配100,800,829.26元，本年度实际可供股东分配利润为620,927,395.88元。
公司综合考虑2015年资金需求与积极回报股东等因素，拟按2014年公司总股本627,145,690.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 125,429,138.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2013年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2014年年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司 2014年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2014年度内部控制自我评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）关于会计政策变更、会计估计变更的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会2015年4月16日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-007上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简“公司”）因筹划重大事项，于2018年2月7日起连续停牌，具体内容参见公司于2018年2月7日和2018年2月8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）和《关于筹划重大事项停牌的补充公告》（公告编号：2018-005）。
停牌期间，经与有关各方论证和协商，公司拟实施发行股份购买资产事宜，该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2018年2月8日起继续停牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将停牌前1个交易日（2018年2月6日）公司股东总数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况披露如下：
1、股东总户数：21444户。
2、前十大股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股数比例（%）|
|1|梁丰|130,914,010|30.25|
|2|宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）|56,714,612|13.11|
|3|宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）|51,955,111|12.01|
|4|陈卫|47,284,366|10.93|
|5|上海阔甬投资管理有限公司|24,751,624|5.72|
|6|芜湖佳辉投资管理有限公司|13,856,915|3.20|
|7|齐晓东|10,850,331|2.51|
|8|上海符禺山企业管理有限公司|9,896,212|2.29|
|9|李苗颜|9,270,000|2.14|
|10|东莞市卓好电子科技有限公司|7,599,669|1.76|

3、前十大流通股股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占流通股比例（%）|
|1|李苗颜|9,270,000|14.55|
|2|陈辉洪|1,773,917|2.78|
|3|九州证券股份有限公司|1,500,173|2.35|
|4|华信信托股份有限公司－华信信托•工信20号集合资金信托计划|1,029,083|1.62|
|5|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|958,626|1.50|
|6|陆平|917,861|1.44|
|7|刘超|573,600|0.90|
|8|吴焯民|520,000|0.82|
|9|杨乐|518,583|0.81|
|10|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|493,444|0.77|

特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-038
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会于2017年6月13日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过
320亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第八期超短期融
资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.80%。
本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2017-017
江苏长电科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年3月24日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600584|长电科技|2017/3/8|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：江苏新潮科技集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 2月 24日公告了股东大会召开通知，于 2017年 3月 13日公告了股东大会延期召开通知。单独持有18.37%股份的股东江苏新潮科技集团有限公司，在2017年3月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）《关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司19.99%股权的议案》
该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司发布的临2017-016号公告。
（2）《关于公司经营范围增加“道路普通货物运输”并修改公司章程的议案》本议案为特别决议议案。
三、 除了上述增加的临时提案及 2017年 3月 13日公告的股东大会延期外，于 2017年2月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月24日13点30分
召开地点：江阴市澄江东路 99号九楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案|√|
|2|关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案|√|
|3|关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司19.99%股权的议案|√|
|4|关于公司经营范围增加“道路普通货物运输”并修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2经公司于2017年2月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案 3经 2017年 3月 13日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。上述议案具体内容详见 2017年 2月 24日、2017年 3月 14日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2017年3月14日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案||||
|2|关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案||||
|3|关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司 19.99%股权的议案||||
|4|关于公司经营范围增加“道路普通货物运输”并修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-102号中珠医疗控股股份有限公司
关于一体医疗签署濮阳市肿瘤医院 PPP项目合同的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日披露《中珠医疗关于一体医疗中标濮阳市肿瘤医院 PPP项目的公告》（公告编号： 2016-091号），公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司为濮阳市肿瘤医院PPP项目的中标单位。
近日，深圳市一体医疗科技有限公司与濮阳市卫生和计划生育委员会签署了《濮阳市肿瘤医院PPP项目合同》，现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：濮阳市卫生和计划生育委员会（以下简称“市卫计委”）
市卫计委经濮阳市政府授权，作为本项目的实施机构，主要负责包括但不限于实施本项目的前期准备和具体实施工作，依据相关法律法规选择投资申请人，实施项目采购，负责监督项目公司运营等工作。
2、乙方：深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）
注册地址：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B座11层
法定代表人：刘丹宁
与本公司关系：为本公司全资子公司。
由于项目公司尚未成立，由一体医疗代替项目公司先行与濮阳市人民政府或濮阳市人民政府授权机构签订《PPP项目合同》，待项目公司成立后，由项目公司承接由一体医疗与政府方签署的《PPP项目合同》，或者签署关于承继上述合
同的补充合同。
二、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：濮阳市肿瘤医院PPP项目
2、项目地点：濮阳市
（二）项目范围
1、濮阳市政府授予项目公司的范围如下：
（1）负责融资、建设、运营、管理濮阳市第五人民医院（含濮阳市肿瘤医院、濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所），医院原有名称、功能、服务不变；
（2）建设老年康复、肿瘤康复、健康养老等有序衔接的多元康复护理体系，发展慢病筛查、健康体检、健康咨询、远程医疗等健康服务；
（3）自行承担费用、责任和风险；
（4）经濮阳市政府批准的其他经营活动。
2、合作模式
采用合资合营的方式进行合作，一体医疗与政府出资代表签订《合资合营协议》、《公司章程》，共同组建项目公司。
3、合作程序
本合同签署后三十日内，市卫计委应启动第五人民医院资产评估，待资产评估完成后，由一体医疗与濮阳市政府出资代表签订《合资合营协议》、《公司章程》。
按照《合资合营协议》的约定成立项目公司。
项目公司注册资本中，一体医疗资产作价及货币出资暂定1.5亿元人民币（大写：壹亿伍仟万元整），占项目公司注册资本的55%；政府出资代表以资产作价出资，占项目公司注册资本的45%。待资产评估完成后，一体医疗按照股权比例确定出资额。
4、项目合作期限
本项目采用BOO（建设-拥有-运营）运作模式，政府方出资代表与中标社会资本按股权比例拥有项目公司资产。本合同不对项目公司经营期限做规定，若国家或地方对此颁布新的法律法规，则按相关法律法规执行。
（三）项目用地
1、濮阳市政府将濮阳市第五人民医院现有土地性质由划拨用地变更为出让用地，土地价格评估后折价入股。土地享受公立医疗机构相同的土地使用优惠政策。
2、项目二期建设涉及的土地（专门为本项目建设预留用地），由项目公司以出让方式获得土地使用权。项目公司采用出让方式获取 200亩医疗卫生用地和60亩专家公寓及配套建设用地使用权。
3、在取得项目二期土地使用权或其他相关权利的过程中涉及的土地出让金、征地补偿费用等由项目公司承担。
（四）项目建设
建设项目包括濮阳市肿瘤医院项目一期工程、二期工程。
建设内容包括濮阳市肿瘤医院项目一期工程、二期工程的所有建设施工工程、设备及安装工程及满足要求的其他设施。（以正式设计文件为准）。
项目公司全面负责本项目建设的资金筹措、工程建设与管理。
（五）项目运营和管理
本项目由项目公司自主经营、自负盈亏，项目公司委托有资质的运营机构运营并收取管理费用及资产使用费用或从最终用户处收取费用。
由于项目公司承担全市传染病救治和突发疫情应急救治工作，市政府保证原有财政供给方式不变，每年向项目公司支付公共卫生服务费。即以项目公司成立上年度财政补贴为基数（不含基建拨款），以后每年按照不低于地方卫生投入（或GDP）增长速度逐年增加。全市传染病救治和突发疫情应急救治公司、结核病等传染病项目经费按照国家及省市相关规定执行。
濮阳市第五人民医院（含濮阳市肿瘤医院、濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所）纳入医保、新农合定点范围，并开通油田职工医保定点，享受与公立医院同等政策。
对项目公司药品、耗材、设备（审批权限归属于省级以上的项目除外）配置规划不做限制，实行药品、耗材和医疗设备购置备案制度。允许一体医疗设立供应链公司，作为项目公司的独家供应商，并支持供应链公司在濮阳市平等参与相关业务市场竞争。
濮阳市区内不再新增和重复设置同级同类、同名医疗机构。优先支持推进项目公司参与濮阳市所辖县区公立医疗机构的改革，建立基层医疗网点。
三、对上市公司的影响
一体医疗为公司全资子公司，本项目投资金额较大、回报周期较长，短期内对本公司难以产生较大影响。本项目如能成功实施，有利于公司在抗肿瘤全产业链领域的投资和业务开拓，有利于提升公司的可持续发展能力。
四、风险提示
1、本合同相关合作最终须各方履行相应的程序并签署相关文件，在合作及实施过程中，存在相关政策法规、市场环境变化等方面的不确定性风险。
2、本次合作期限较长，存在运营管理风险及受不可抗力影响的风险。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1336）
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年十月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一六年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司萬峰
董事長
中國北京，二零一六年十月十四日
於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2016－025
中化国际（控股）股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
每股现金分红税前0.11元；
对于流通股个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利为0.099元；居民企业股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股红利为0.11元；
股权登记日：2016年7月1日；
除息日：2016年7月4日；
现金红利发放日：2016年7月4日；
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司 2015年度股东大会于 2016年 5月 6日在北京召开，会议审议通过了公司 2015年度利润分配方案。详情请见刊登于 2016年 5月 7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司公告（公告编号：临2016-022）。
二、2015年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所审计，2015年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润 494,398,186.19元，加上年初未分配利润 887,951,182.20元，减去 2015年度分配的股利 270,791,647.23元，再提取10％法定盈余公积 49,439,818.62元后，本年可供股东分配的利润为 1,062,117,902.54元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司 2015年末总股本 2,083,012,671股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1.1元（含税），总计分配利润金额 229,131,393.81元，占可供分配利润的21.57%，剩余未分配利润 832,986,508.73元结转下年度。
三、利润分配方案实施具体日期
本次分红股权登记日为 2016年 7月 1日，除息日为 2016年 7月 4日，现金红利发放日为 2016年 7月 4日。
四、利润分配对象
截至 2016年 7月 1日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配实施办法
1、除中国中化股份有限公司之外的其他股东的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
股息红利时，对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.11元，待个人及证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，公司委托中登公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009〔47〕号)的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.099元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.099元，并向主管税务机关办理扣缴申报。
5、对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其现金所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.11元。
六、咨询联系办法：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市浦东新区长清北路 233号中化国际广场 12楼
咨询电话：（021）31768823
传真：（021）31769199
七、备查文件目录
《公司 2015年度股东大会决议》
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2016年 6月 28日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-043西宁特殊钢股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届一次会议通知于 2019年 5月 21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 5月 31日在公司 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，出席会议的董事 9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2019年 6月 1日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告（》临2019-044）。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意，为支持子公司—青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的经营发展，满足其生产经营的资金需求，同意为其向中国农业发
展银行青海省分行申请的期限 120个月、人民币金额 20,000万元整的生态环境建设与保护中长期借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2019年 6月 1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-045号）。
（三）审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
会议同意，公司定于 6月 18日召开 2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2019年 6月 1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-046号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019年 5月 31日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-40
广西慧球科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易系公司向关联方深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款，不存在重大风险。
过去12个月内，公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）进行的关联交易次数为2次，累计金额为人民币150万元。
本事项尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
1.为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标，根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司 2017年拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）借款不超过2000万元，用于公司2017年日常经营活动，借款期限1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。
2.本次交易对方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东，目前持有公司10.979315%的股权，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次关联交易已达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的标准，需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.关联方关系介绍
本次交易对方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东，目前持有公司10.979315%的股权。
2.关联人情况介绍
|||
|-|-|
|名称：|深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码：|91440300MA5DBNEL1D|
|住所：|深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦四层|
|执行事务合伙人|深圳市前海瑞莱基金管理有限公司|
|执行事务合伙人委派代|李洁|
|表：||
|认缴出资额（万元）：|60,050|
|市场主体类型：|有限合伙|
|许可经营范围：|投资咨询；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。|
|成立日期：|2016年4月28日|
|营业期限：|自2016年4月28日至2026年4月26日|

瑞莱嘉誉自设立以来至今，其主要业务为以自有资金对外进行投资。
3.截至本公告之日，瑞莱嘉誉执行事务合伙人委派代表李洁，任公司总经理，并经第八届董事会第四十二次会议审议通过聘任为公司董事会秘书；瑞莱嘉誉普通合伙人暨执行事务合伙人深圳市前海瑞莱基金管理有限公司（以下简称“瑞莱基金”）董事长张琲，任公司董事长，且为公司实际控制人；瑞莱基金董事、执行总裁陈凤桃，任公司董事；瑞莱基金董事、首席风控官张向阳，任公司董事。除此以外，瑞莱基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、其他人员等方面的其它关系。
4.瑞莱嘉誉成立时间不足一年，其普通合伙人暨执行事务合伙人瑞莱基金的2016年主要财务指标如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入||资产总额||净资产||总负债||净利润|
|1,001,903.06元||14,335,950.77元||5,142,961.83元||9,192,988.94元||-3,360,912.81元||

三、关联交易基本情况
公司2017年拟向第一大股东瑞莱嘉誉借款不超过2000万元，用于公司2017年日常经营活动，借款期限1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。
四、关联交易定价依据
本次关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易目的为逐步实现公司夯基固本、重生发展的目标，保证公司日常资金顺利周转，符合公司发展的需要，符合国家有关法律、法规的要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2017年4月27日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，其余3名非关联独立董事一致同意该议案。
2.独立董事事前认可及独立意见
我们认为该关联交易事项系公司日常经营所需，符合公司发展的需要，符合国家有关法律、法规的要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；该关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于合理、合法的经营行为，有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易。
3.监事会审议情况
2017年4月27日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《预计2017年度日常关联交易的议案》，公司全体监事一致同意该议案。
4.本次关联交易议案《预计2017年度日常关联交易的议案》已提交公司2016年年度股东大会，尚需经股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日报备文件
（一）第八届董事会第四十二次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关议案的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见。
滨化集团股份有限公司独立董事
关于合资设立新材料公司的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对拟提交公司第四届董事会第五次会议讨论的《关于合资设立新材料公司的议案》的相关资料进行了认真审阅，现对本次关联交易事项发表事前意见如下：
本次对外投资暨关联交易遵循了关联交易的相关原则，有利于公司与关联人的深度合作，建立利益共同体，推进公司转型升级。本次投资符合公司战略发展需要及股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意将《关于合资设立新材料公司的议案》提交第四届董事会第五次会议审议，其中关联董事应回避表决。
独立董事：陈吕军 厉辉张春洁 杨涛2018年9月6日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-069浙江万好万家实业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 22日，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】1701号文件），公司发行股份购买资产并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）已经中国证券监督管理委员会核准。现将本次重大资产重组的实施进展情况公告如下：
本次重大资产重组的标的资产厦门翔通动漫有限公司100%股权已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。
公司及有关各中介机构正在积极推进本次重大资产重组后续增发股份及募集配套资金事宜，相关工作正在进行中。
本公司将继续积极实施本次重大资产重组相关后续工作，按照有关规定及时公告实施进展情况。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
－1－
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2019-020广东明珠集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部 2018年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。
●公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司 2017年度、2018年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
（二）公司关于会计政策的董事会审议情况
公司于2019年3月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，对 2017年度财务报表列报进行调整。具体调整如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度|
|根据上述会计政策变更，对财|应收票据及应收账款|58,096,247.10|

||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度|
|务报表格式进行重新列报。|应付票据及应付账款|18,131,939.79|
||其他应收款|46,450,136.77|
||其他应付款|1,956,266.90|
||应收票据|-20,312,987.57|
||应收账款|-37,783,259.53|
||应付账款|-18,131,939.79|
||应收利息|-46,450,136.77|
||应付利息|-1,956,266.90|

公司执行财政部 2018年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2017年度、2018年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见：公司执行财政部 2018年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2017年度、2018年度的总资产、净资产及净利润未产生影响。
（二）监事会意见：本次会计政策变更是公司执行财政部 2018年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2017年度、2018年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2019年3月28日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-071
华仪电气股份有限公司
关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 1118-01号）、《浙江省温州市瓯海区人民法院协助执行通知书》（<2019>浙0304执4724号），获悉公司控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）所持有本公司的股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：温州市瓯海区人民法院
2、被冻结人：华仪集团有限公司
3、冻结数量：234,283,762股（无限售流通股，轮候冻结）
4、冻结起始日：2019年11月18日
5、冻结期限：冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算
截至本公告日，华仪集团持有公司股份 234,283,762股，占公司总股本的30.83%，处于质押状态的股份数量为234,275,162股，占其持有公司股份总数的99.9963%，处于冻结状态的股份数量为234,283,762股，占其持股总数的100%；
累计轮候冻结数为252,973,762股，占其持有公司股份总数的107.98%。
二、控股股东股份被轮候冻结的原因、对公司的影响及风险提示
经公司与华仪集团沟通获悉，本次华仪集团所持公司股份被轮候冻结的原因系公司控股股东华仪集团为龙飞集团有限公司向平安银行股份有限公司温州分行申请的金融借款提供了最高债务本金余额为4,500万元的连带责任保证担保。
因龙飞集团有限公司与平安银行股份有限公司温州分行金融借款合同出现债务
纠纷，且该债务纠纷已经温州市瓯海区人民法院判决，根据（2019）浙 0304民初 6181号判决书，控股股东华仪集团在担保范围内承担连带清偿责任。现债权人平安银行股份有限公司温州分行向温州市瓯海区人民法院申请强制执行，根据温州市瓯海区人民法院（2019）浙0304执4724号执行裁定书，温州市瓯海区人民法院将华仪集团持有公司的全部股份进行了轮候冻结。
本次华仪集团持有的股份被轮候冻结事项尚未对公司控制权及日常经营造成实质性影响。公司将持续关注华仪集团股份被轮候冻结事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-027
浙江济民制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888号行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|112,363,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.2274|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李慧慧女士主持本
次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人。董事李丽莎女士因工作原因无法出席本次大会，委托田云飞先生代为投票表决；董事王硕先生因病无法出席本次大会；
独立董事杨绍刚先生因工作原因无法出席本次大会。
2、公司在任监事3人，出席1人。李成言先生和王连兰女士因工作原因无法出席本次大会。
3、副总经理李晶、马桂验出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|100.0000|0|100.0000|

3、议案名称：关于公司2014年年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,359,900|99.9965|3,900|0.0035|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2014年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘请公司 2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,983,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：2014年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,363,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司2014年年度利润分配方案的议案|10,213,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|10,213,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案|9,233,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案|10,213,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案|10,213,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案七为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌。
议案九为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：徐劲科、陈倩
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江济民制药股份有限公司2015年5月19日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2017-019上海广泽食品科技股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案由持有公司18.03%股份的股东柴琇女士提议，经上海广泽食品科技有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
目前已与关联方就《借款协议》等文件的主要条款达成一致，但尚需经双方履行完毕内部决策手续后签署《借款协议》等文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次向关联方借款的基本情况
（一）向关联方借款履行的审议程序
本次借款为公司拟向山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）借款28,000万元。
由持有公司18.03%股份的股东柴琇女士提议，经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，在审议该事项时，关联董事柴琇女士及祝成芳先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。
（二）过去12个月内向关联方借款的情况
截至本公告披露日，上述公告中所涉及 3.8亿元关联借款已经全部归还。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方
名称：山东华联矿业股份有限公司
注册地址：淄博市沂源县东里镇
注册资本：42,500.00万人民币
公司类型：股份有限公司
法定代表人：齐银山
经营范围：铁矿石开采、精选(有效期限以许可证为准)。货物进出口业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）关联关系
华联股份原系本公司子公司，自本公司实施完毕重大资产置换工作后，本公司不再直接或间接持有华联股份之股份。在重大资产置换实施完毕至 2016年12月间，华联股份为本公司实际控制人柴琇女士所控制企业吉林省乳业集团有限公司的子公司；同时，本公司董事祝成芳先生为华联股份关键管理人员。因此华联股份为本公司关联法人，柴琇女士及祝成芳先生为本次关联借款事项的关联自然人。
根据《上海证券交易所上市规则》中关于关联方的认定准则，华联股份在过去十二个月内符合作为公司关联法人的条件，因此公司董事会本着对关联方认定从严的原则，认定本次向华联股份的借款为关联交易。
三、关联方履约能力
关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
四、本次借款的主要条款
（一）、借款金额：28,000万元。
（二）、借款期限：自《借款协议》正式签署日至 2017年12月7日。
（三）、借款利率：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率
上浮20%计算，并随银行贷款利率调整而调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次向关联方借款能够在所筹划非公开发行股份资金到位前能够先期向各生产项目进行投资，有助于增强公司现金流，充实业务营运资金，有助于加速公司在奶酪业务领域的布局，提升市场开拓能力。
本次向关联方借款是在平等、互利的基础上进行的，有助于增加公司营运资金，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制，关联交易不会对公司的独立性构成影响。鉴于上述关联交易存在的合理性，预计在今后的生产经营中，该类关联交易可能将继续存在。
六、独立董事关于该事项独立意见
本公司独立董事对本次向关联方借款发表独立意见如下：
（一）、公司本次向山东华联矿业股份有限公司的借款主要用于公司各奶酪项目建设和补充公司营运资金，目的是解决公司业务发展的资金需求，有利于公司业务发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
（二）、公司支付的利息费用以银行等金融机构同期贷款利率水平为基准，符合市场上现行贷款利率水准，定价公允、合理,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
（三）、董事会在审议《关于向关联方借款的议案》时，关联董事柴琇、祝成芳回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会