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证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-015
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪天鸿”）控股子公司北京天梯志鸿教育科技有限责任公司（以下简称“天梯志鸿”）因日常办公经营需要，拟继续向关联方任志鸿先生租赁办公场所，2018年预计合同金额45万元（含税）。
2018年4月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任志鸿先生、张立杰先生、张学军先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。本议案尚需须提交2017年度股东大会审议批准，与该关联交易存在利益关系的关联股东应回避表决。
（二）2018年预计日常关联交易类别及金额
2018年，天梯志鸿与任志鸿先生预计发生关联交易情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||合同签订||截至披露|||
|||||关联交||关联交易||||||上年发生|
|关联交易类别||关联人||||||金额或预||日已发生|||
|||||易内容||定价原则||||||金额|
|||||||||计金额||金额|||
|关联租赁|任志鸿||租赁办公场所||按市场价格确定||45万元||0||45万元||

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||实际发||
||||||实际发生|||
|关联交||关联交|实际发|||生额与|披露日期及索|
||关联人|||预计金额|额占同类|||
|易类别||易内容|生金额|||预计金|引|
||||||业务比例|||
|||||||额差异||

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|关联租赁|任志鸿|租赁办公场所|45万元|45万元|100%|0.00%|2017 年 02 月27 日披露于全国中小企业股份转让系统：关于预计公司2017 年度日常性关联交易的公 告（2017-004）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||不适用|||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||不适用|||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、总编辑。
2、履约能力分析
根据历年实际履约情况分析，公司认为关联方履约能力良好，出现无法正常履约的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
鉴于子公司天梯志鸿目前承租的公司实际控制人任志鸿先生名下位于北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座15层1号楼A-1508的办公场所（使用面积178平方米）租赁期限已届满，根据日常经营办公需要，并经双方协商一致，拟续租该办公场所，续租期限一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。经双方协商确定，本次续租期内，租金标准为3.75万元/月（含物业管理、水电等费用），2018年预计租金合计45万元（含税）。
2、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场房租价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
3、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易是子公司日常办公经营所需，对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事发表的事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为该关联交易有利于子公司经营稳定，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：公司对2018年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
3、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，世纪天鸿预计的2018年度日常性关联交易符合公司正常经营发展的需要，按照市场价格确认交易价格，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对世纪天鸿2018年度日常性关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、首创证券有限责任公司关于公司2018年度日常性关联交易预计的核查意见。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2015-059
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2015年 9月 14日以传真通讯方式召开，会议通知于 2015年 9月 3日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于设立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规相关规定，同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）在招商银行股份有限公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户，公司将根据相关规定签订募集资金四方监管协议。
按照《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，公司根据南京长峰的主营业务发展需求，将本次募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户，其中在境外设立研发机构项目5000万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目 12000万元、先进的空中和海上靶标研发项目 18000万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目 19000万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。募
集资金专项账户仅用于公司本次相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2015年9月14日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-037
南方汇通股份有限公司
关于高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于 2015年 7月 9日下午收到副总经理张晓南先生、董事会秘书简勇先生的通知，其于 2015年 7月 9日通过二级市场以自有资金购入公司股票，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次购买前持有股票数量（股）|本次购买股票数量（股）|本次购买的成交均价|本次购买后持有股票数量（股）|本次购买后持有股票数量占公司总股本比例（%）|
|张晓南|副总经理|0|32900|11.26|32900|0.000078%|
|简勇|董事会秘书|0|10000|11.18|10000|0.000024%|

二、上述人员本次购买公司股票属个人行为，购买目的主要是基于对公司各项业务未来发展前景的信心。
三、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），本次购买
行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
四、上述人员承诺严格遵守相关法律、法规及规范性文件以及公司相关制度的规定操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；不得将本人所持公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-088深圳市兆驰股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年8月24日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币89,010万元对深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）进行增资。增资完成后，兆驰多媒体的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币90,010万元，公司持有其99.9889%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
公司名称：深圳市兆驰多媒体股份有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DJKTX08
成立日期：2016年8月19日
住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
法定代表人：顾伟
注册资本：1,000万元人民币
一般经营项目：销售、研发数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、TFT显示器、LCD显示器、教育平板、激光投影机；开发全息影音技术、VR&AR技术；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电路设计及测试服务；信息系统设计服务；财务、法律咨询服务；企业管理服务；装卸、搬运服务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：生产数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、 TFT显示器、LCD显示器、教育平板、激光投影机。
兆驰多媒体由公司与欧军先生共同出资设立，其中公司以现金自有资金出资990.00万元，占注册资本的99%；欧军先生以现金出资10万元，占注册资本的1%。
兆驰多媒体于2016年8月19日成立，暂未开展经营活动。
2、本次增资情况及出资方式
公司将以现金自有资金人民币89,010万元对兆驰多媒体进行增资，此次增资完成后，兆驰多媒体增资前后的股权结构如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||||本次投资||增资后|||||
||||||||金额|||||||
||||认缴出资额||||||||认缴出资额|||
||股东名称||||持股比例||（万元）||股东名称||||持股比例|
||||（万元）||||||||（万元）|||
|深圳市兆驰股份有限公司||990.00||99.00%||89,010.00||深圳市兆驰股份有限公司||90,000.00||99.9889%||
|欧军||10.00||1.00%||0||欧军||10.00||0.0111%||
|合计||1,000.00||100%||89,010.00||合计||90,010.00||100%||

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次对控股子公司兆驰多媒体进行增资，旨在通过提升兆驰多媒体的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于进一步整合液晶电视领域的优势资源和平台，开辟新的渠道和模式，更好地开展多元化业务，促进其健康快速发展，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司在液晶电视领域的发展战略和股东的利益。
2、存在的风险及对公司的影响
1）兆驰多媒体作为公司在液晶电视领域的业务发展平台，有利于拓展公司经营业务和提升经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。尚不能确定其对公司2016年经营业绩的影响程度。
2）在扩大子公司经营规模的同时，可能面临人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将协助其建立和完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力兆驰多媒体健康、稳定地发展。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-156云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次|
|会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 10 月 21 日在公司|
|会议室召开。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事7|
|名，实际参加会议董事7名，董事冯少全先生、董岩先生、独立董事万宗举先生|
|以通讯表决的方式参加会议。本次会议由董事长李云春先生主持，公司部分高级|
|管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规|
|定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第三季度报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2016年第三季度报告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况的考查，董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案已经公司审计委员会审议通过，经公司独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。公司《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-034
利亚德光电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会情况
1、原股东大会届次：2017年年度股东大会
2、原股东大会召开日期和时间：
现场会议日期和时间：2018年4月17日（星期二）上午9：00
3、原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股票类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|300296|利亚德|2018年4月11日|

二、更正补充内容及原因
公司于2018年3月27日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-028）的“本次股东大会提案编码示例表”及附件2授权委托书“本次股东大会提案表决意见示例表”中的第八项议案内容有误，具体更正如下：
|||
|-|-|
|原内容|更正后|
|三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》|三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|
|附件2利亚德光电股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书|附件2利亚德光电股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书|

|||
|-|-|
|本次股东大会提案表决意见示例表提案编码 提案名称8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》|本次股东大会提案表决意见示例表提案编码 提案名称8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|

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|-|-|
|提案编码|提案名称|
|8.00|《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》|

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|-|-|
|提案编码|提案名称|
|8.00|《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|

三、除上述更正补充内容外，公司于2018年3月27日公告的原股东大会通知内容不变。
四、更正补充后股东大会有关情况
1、现场会议召开时间、地点
现场会议日期和时间：2018年4月17日（星期二）上午9：00
现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
2、通过交易系统及网络系统投票时间
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16日下午3:00至2018年4月17日下午3:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年4月11日（星期四）。
4、本次股东大会审议事项
议案一、审议《2017年度董事会工作报告》；
议案二、审议《2017年度监事会工作报告》；
议案三、审议《2017年度独立董事述职报告》；
议案四、审议《2017年度报告及其摘要》；
议案五、审议《2017年度财务决算报告》；
议案六、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案八、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》；
5、股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有议案|√|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|4.00|《2017年度报告及其摘要》|√|
|5.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|6.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|8.00|《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|√|

6、授权委托书提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下所有议案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度独立董事述职报告》|√||||
|4.00|《2017年度报告及其摘要》|√||||
|5.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|6.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|8.00|《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|√||||

特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
利亚德光电股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
委托人
自然人股东（签名)：
身份证号：
持股性质及数量：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股性质及数量：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
授权委托书签发日期和有效期限：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下所有议案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||

||||
|-|-|-|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|4.00|《2017年度报告及其摘要》|√|
|5.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|6.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|8.00|《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》|√|
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称《备忘录第4号》）等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第四届董事会第十八次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独立意见
我们认为，公司建立了一整套较为健全和完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。报告期内，各项内部控制制度得到了有效执行。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报告和内部控制规则落实自查表能真实反映公司内部控制的实际情况。我们同意通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该方案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有
关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，真实、客观的反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。我们同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的独立意见
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
2、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
3、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
4、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，
激励对象中的中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录第4号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划符合有关法律法规的规定，有利于上市公司的持续发展，符合公司及其全体股东的利益，我们同意公司限制性股票激励计划相关事项，并同意将该计划提交2018年度股东大会审议。
独立董事：鄢国祥、李斐2019年04月10日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-001合肥美亚光电技术股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利、12项实用新型专利、3项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|一种双红外在线塑料材质分选装置|201310465048.5|发明|2013.10.08|20年|第1887901号|
|一种履带式X光检测设备及物料分选装置|201520485360.5|实用新型|2015.07.06|10年|第4742342号|
|一种大米物料的检测分选装置|201520499340.3|实用新型|2015.07.09|10年|第4819905号|
|一种输送带跑偏调节装置|201520112274.X|实用新型|2015.02.16|10年|第4425953号|
|一种X射线异物检测装置|201420855316.4|实用新型|2014.12.30|10年|第4471728号|
|横向振动喂料装置及具有其的履带式色选机|201520119268.7|实用新型|2015.02.28|10年|第4469403号|
|一种软管切割装置|201520119249.4|实用新型|2015.02.28|10年|第4469662号|
|一种色选机的物料收集装置|201520183231.0|实用新型|2015.03.30|10年|第4472192号|
|一种电磁阀导气槽|201520290498.X|实用新型|2015.05.07|10年|第4553486号|
|一种离子偏转传输装置及使用该装置的质谱仪器|201520347242.8|实用新型|2015.05.26|10年|第4554553号|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|清洁装置、输送装置以及具有该输送装置的X射线检测机|201520112300.9|实用新型|2015.02.16|10年|第4616100号|
|分选室自动防尘系统|201420855467.X|实用新型|2014.12.30|10年|第4638677号|
|电磁阀及具有该电磁阀的电磁阀组和电磁阀阵列|201520292479.0|实用新型|2015.05.07|10年|第4640659号|
|电磁阀|201530132110.9|外观设计|2015.05.07|10年|第3396716号|
|履带式色选机|201530169817.7|外观设计|2015.05.29|10年|第3430111号|
|X光异物检测机|201530187582.4|外观设计|2015.06.10|10年|第3427114号|

上述专利的专利权人为合肥美亚光电技术股份有限公司。以上专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-019广州市爱司凯科技股份有限公司
关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议于2017年4月18日召开，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。
现将2016年度利润分配预案的具体情况公告如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2017]第 11181号）确认，公司 2016年度实现净利润 46,674,778.34元（其中，归属母公司所有者的净利润为 46,674,778.34元），加上 2016年初未分配利润为 126,210,566.42元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 4,663,699.98元，2016年末可供股东分配的利润为 168,221,644.78元（其中，母公司为 101,179,516.43元）。
在符合法律法规及《公司章程》的情况下，公司董事会拟定 2016年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司加大研发投入和保持业务增长的资金需求。2016年末未分配利润 168,221,644.78元（其中，母公司为
101,179,516.43元）滚存至下一年度。
本议案须提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
云南锡业股份有限公司独立董事
对变更独立财务顾问事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、专业的判断，我们对更换财务独立顾问的事项发表如下独立意见：
公司结合实际，在与安信证券股份有限公司友好协商的基础上解除独立财务顾问的服务协议，并重新聘任兴业证券股份有限公司为公司新的独立财务顾问来继续推进公司的重大资产重组事项，我们认为公司解聘和重新聘任的决策过程合法、合规，决策程序完备，该变更事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司变更独立财务顾问的事项，并同意将该事项提交公司2015年第二次临时董事会予以审议。
独立董事：
童朋方、郑昌幸、刘治海、郑家驹
二〇一五年三月十六日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-078
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年10月18日分别以电话、传真、电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意签署<遵义市人民政府、欣龙控股（集团）股份有限公司、财达证券股份有限公司战略合作框架协议>的议案》；
具体内容详见公司同期披露的《关于与遵义市人民政府签署战略合作框架协议的公告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于同意签署<遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议>的议案》。
具体内容详见公司同期披露的《关于签署<遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议>的公告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于同意签署<遵义市农业委员会、欣龙控股（集团）股份有限公司合作协议>的议案》；
公司在《遵义市人民政府、欣龙控股（集团）股份有限公司、财达证券股份有限公司战略合作框架协议》的基础上，与遵义市农业委员会签署协议，同意以共同设立的健康医药产业基金支持的药业企业为主体，以公司+合作社+农户的方式发展集约化道地中药材种植基地。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于同意签署<遵义医学院、欣龙控股（集团）股份有限公司科技合作协议书>的议案》；
公司在《遵义市人民政府、欣龙控股（集团）股份有限公司、财达证券股份有限公司战略合作框架协议》的基础上，与遵义医学院签署《遵义医学院、欣龙控股（集团）股份有限公司科技合作协议》。双方围绕遵义地区道地中药材尤其是心脑血管和消化系统特效中成药研究、新产品的研发以及保健食品的申请以及产业创新转化体系建设、人才培养与信息资源共享、研究生创新基地的申报等方面开展合作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 10月 23日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201501-02华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2015年1月7日上午9:30在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月30日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易》的议案；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会2015年1月7日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-024深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》，同意公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司苏州栢煜包装材料有限公司（以下简称“苏州栢煜”）70%股权转让给王子创投；刘淮健共持有苏州栢煜30%股权，拟将其持有的苏州栢煜8%股权转让给上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆友”），栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，苏州栢煜已完成本次股权转让的工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》。苏州栢煜的股东变更如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|工商变更前||工商变更后||
||认缴出资额|持股比例|认缴出资额|持股比例|
|深圳栢兴科技有限公司|700|70%|-|-|
|刘淮健|300|30%|220|22%|
|霍尔果斯王子创业投资有限公司|-|-|700|70%|
|上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）|-|-|80|8%|
|合计|1000|100%|1000|100%|

特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-045
广东省广告集团股份有限公司
关于 2015半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日在
指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司《2015年半年度报告全文》，在“第四节董事会报告”之“六、对2015
年1-9月经营业绩的预计”数据填报有误，更正后的2015年半年度报告全文在
指定媒体上同时予以更新。现将公告更正如下：
公告原文：
第四节董事会报告
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015 年1-9月归属于上市公司股东||||
||10.00%|至|30.00%|
|的净利润变动幅度||||
|2015 年1-9月归属于上市公司股东||||
||9,764.39|至|11,539.74|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2014 年1-9月归属于上市公司股东||||
||8,876.72|||
|的净利润（万元）||||
||2015 年内生业务继续通过整合升级，经营业绩稳|||
|业绩变动的原因说明||||
||步发展；并购使得合并范围扩大，利润随之增加。|||

更正后：
第四节董事会报告
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015 年1-9月归属于上市公司股东||||
||10.00%|至|30.00%|
|的净利润变动幅度||||
|2015 年1-9月归属于上市公司股东||||
||27,787.02|至|32,839.21|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2014 年1-9月归属于上市公司股东||||
||25,260.93|||
|的净利润（万元）||||
||2015 年内生业务继续通过整合升级，经营业绩稳|||
|业绩变动的原因说明||||
||步发展；并购使得合并范围扩大，利润随之增加。|||

除以上情况外，无其他内容更正。本次对半年报内容的更正不会对公司
2015年半年度业绩造成影响。公司董事会对于更正半年报内容给投资者及报告
使用人带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2014-010北京九强生物技术股份有限公司
关于两项体外诊断试剂获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 4日，本公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的两项体外诊断试剂《医疗器械注册证》，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|甲胎蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）|国 械 注 准20143401987|自批准之日起有效期至 2019 年 11 月13日|本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中甲胎蛋白（AFP）的含量|
|葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法）|国 械 注 准20143401993|自批准之日起有效期至 2019 年 11 月13日|本试剂盒用于体外定量检测人红细胞中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的含量|

以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司检测产品线，存在市场同类的产品，对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响，对未来公司发展具有正面影响。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-001武汉理工光科股份有限公司
关于间接控股股东国有股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月27日收到控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（以下简称“烽火创投”）通知，根据国务院国资委《关于武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司重组的通知》（国资发改革[2018]54号），公司间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）和电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司。划转完成后，中国信科成为公司间接控股股东，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-035、2018-057）。
公司于 2018年 12月 29日接到控股股东烽火创投的通知，武汉邮科院本次国有股权无偿划转事项已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次无偿划转完成后，烽火创投作为本公司的直接控股股东、国务院国资委作为本公司的最终实际控制人未发生变化；中国信科成为本公司的间接控股股东。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-084百洋产业投资集团股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日收到公司控股股东、实际控制人孙忠义先生《关于火星时代股权回购相关事项的承诺函》，现将承诺函具体内容公告如下：
“为保障公司的全资子公司北京火星时代科技有限公司股权回购相关事项顺利实施，更好的保障上市公司全体股东的权益，特此郑重承诺如下：
1、鉴于目前新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦持有的公司股票尚处于质押状态，股份补偿事项尚未完成，为保障公司业绩补偿及股份回购注销事项的顺利履行，新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦在股份解押手续办理完成后将全部股份质押给本人，本人承诺在《关于火星时代之股权回购协议》签署后30日内协助公司向中登公司提交办理股份回购注销相关手续。
2、鉴于新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦须向公司分期支付股权回购款共计 47,030.30万元，如新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦无法在约定期限内按期如数支付剩余股权转让款，本人承诺向上市公司补足其差额部分。”
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-035
广东达安项目管理股份有限公司
关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”或“达安股份”）拟在深圳前海自贸区设立资产管理有限公司（以下简称“深圳资管公司”），注册资本200万元。
2、公司于 2017年 6月 26日上午 10:30召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》，董事会同意公司投资设立深圳资管公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于达安股份自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有深圳资管公司100%股权。
达安股份基本信息如下：
公司名称：广东达安项目管理股份有限公司
统一社会信用代码：914400007080735472
主体类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦六楼601房
法定代表人：吴君晔
成立日期：2000年08月08日
三、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市前海达安资产管理有限公司
注册资本：200万元
注册地：广东省深圳市
法定代表人：吴君晔
公司性质：有限责任公司(法人独资)
营业范围：企业资产管理、投资管理、财务咨询、企业管理策划、企业营销策划（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
出资方式：人民币现金出资
上述工商登记信息以相关机构登记为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
深圳资管公司由达安股份投资设立，注册资本 200万元，全部由达安股份自有资金现金出资，达安股份持有深圳资管公司100%股权。
2、深圳资管公司治理结构
董事会：深圳资管公司不设董事会，设执行董事 1名，由达安股份委派。
执行董事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会：深圳资管公司不设监事会，设监事 1名，由达安股份委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
高级管理人员：深圳资管公司设经营管理机构，设总经理 1名，由执行董事聘任和解聘。
投资决策委员会：深圳资管公司设立投资决策委员会，由 3名成员组成，由达安股份委派。投资决策委员会是投资决策机构，任何投资决策均须取得 2名及以上委员同意后方可实施。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次深圳资管公司设立目的在于为公司产业整合，投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位。
深圳资管公司将利用投资各方的项目储备资源、资本运作经验及资源优势等放大达安股份的投资能力，通过收购或参股符合达安股份战略需求的企业，
以产业整合与并购重组等方式，巩固和提高达安股份在行业内的地位，提升公司内在价值。
本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
2、本次对外投资存在一定的经营风险，可能受到宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、其他
深圳资管公司的设立须符合国家相关部门的规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-028北京飞利信科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度报告将于 2015年 04月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2013-107乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年12月31日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年12月25日以专人送达或者电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
审议并通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》公司将节余募集资金及募集资金账户净利息收入永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。
同意公司将节余募集资金投资项目、超募资金及募集资金账户净利息收入146.05万元永久补充流动资金。
表决结果：3票同意0票反对0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开的日期将另行通知。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月三十一日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-029深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以2018年12月31日为基准日，对2018年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的2018年末可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2018年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年度计提各项资产减值准备 2,594.94万元，占公司2018年度经审计净利润的10.27%，明细如下表：
单位：人民币万元
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|项目|2018年度计提资产减值准备金额|占2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例|
|坏账准备-应收账款|1,291.26|5.11%|
|坏账准备-其他应收款|188.37|0.75%|
|存货跌价准备|1,115.31|4.41%|
|合计|2,594.94|10.27%|

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备（应收款项包括应收账款和其他应收账款）以及存货跌价准备。
（一）计提坏账准备情况
2018年度公司计提应收款项坏账准备 1,479.63万元，其中，应收账款 1,291.26万元，其他应收账款188.37万元。应收款项坏账准备的确认标准和计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大是指应收账款200万元(含)且占应收账款账面余额10%以上的款项、其他应收款100万元(含)以上的款项且占其他应收款项账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
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|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|备用金组合|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|合并范围内往来款组合|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|应收理财收益组合|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|应收出口退税款组合|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含，下同）|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3年以上|100|100|

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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（二）计提存货跌价准备情况
公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备1,115.31万元。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少公司2018年度合并报表利润总额2,594.94万元，减少归属于上市公司股东 2018年净利润 2,594.94万元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年4月24日