证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-022
营口金辰机械股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日13点30分
召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|6|关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案|√|
|7|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案|√|
|8|关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案|√|
|9|关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》的议案|√|

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|11|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|12|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|13|关于修订《对外投资管理办法》的议案|√|
|14|关于修订《对外担保管理办法》的议案|√|
|15|关于修订《关联交易管理办法》的议案|√|
|16|关于修订《累积投票制实施细则》的议案|√|
|17|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 4月 17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，相关决议及公告详见 2019年 4月 18日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、 17
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：李义升、杨延、营口金辰投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603396|金辰股份|2019/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身
份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2019年5月8日上午：9：30-11：30下午：13：00-16： 00
3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街 95
号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2019年5月15日13：30时前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：季佳欣
联系电话：【0417-6682388】
传真：【0417-6682388】
联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部
邮编：115000
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2019年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
营口金辰机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||

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|5|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|
|6|关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案|
|7|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案|
|8|关于公司2019 年度向银行申请授信额度的议案|
|9|关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案|
|10|关于修订《公司章程》的议案|
|11|关于修订《股东大会议事规则》的议案|
|12|关于修订《董事会议事规则》的议案|
|13|关于修订《对外投资管理办法》的议案|
|14|关于修订《对外担保管理办法》的议案|
|15|关于修订《关联交易管理办法》的议案|
|16|关于修订《累积投票制实施细则》的议案|
|17|关于修订《独立董事工作制度》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。