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北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、会议出席情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）会议出席情况
按时参加了公司2017年度召开的9次董事会会议，6次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
二、发表独立意见的情况
1、2017年8月22日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，对募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司对外担保及关联方资金往来情况等事项发表了独立意见。
2、在 2017年 9月 26日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，对《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。
三、对公司进行现场考察
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解业务经营情况、内部控制情况、高管履职情况等，积极主持并推进公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益所做的工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司财务状况、发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。报告期内，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日
常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对2017年限制性股票激励方案和限制性股票授予对象进行了认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
六、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。
2018年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：黄锦辉2018年 4月25日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-117|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年12月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会一致认为：根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》
及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定公司于2014年12月31日（星期三）下午14:30，在公司会议室召开2014年第六次临时股东大会，会期半天；具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-080苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 9月 17日接到马玲芝女士关于将其所持本公司部分股份解除质押及办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
1、2014年4月3日，马玲芝女士将其持有的46,000,000股有限售条件流通股和 4,000,000股无限售条件流通股（合计 50,000,000股）与东吴证券股份有限公司进行了为期 545天的股票质押式回购交易。股票质押初始交易日为 2014年4月3日，购回交易日为2015年9月30日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
详见刊登于2014年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2014-028号公告内容。
2、公司于2015年5月13日实施了2014年度权益分派方案，上述质押股份增加至 60,000,000股。2015年 9月 16日，马玲芝女士将前述质押股份中的10,000,000股（含9,200,000股有限售条件流通股和800,000股无限售条件流通股）与东吴证券股份有限公司办理了解除股权质押手续。
3、2015年9月17日，马玲芝女士将其持有的3,600,000股（占公司现有总股本的0.5238%）有限售条件流通股与东吴证券股份有限公司进行了为期299天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为2015年9月17日，购回交易日为2016年7月12日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易不会影响马玲芝女士对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份237,217,974股，占公司现有总股本的34.5127%，
其中，张亦斌先生持有公司股份124,068,053股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份113,149,921股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 123,468,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.5164%，占公司总股本的17.9633%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 81,600,000股，占马玲芝女士所持公司股份的72.1167%，占公司总股本的11.8719%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 205,068,000股，占公司总股本的29.8352%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-035海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2017年 4月 7日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017年 4月 18日 11:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2016年年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过2.5亿元的自有资金购买银行短期理
财产品。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2017年4月18日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-014新大洲控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2015年4月17日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事以 6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，正文同时披露于《中国证券报》和《证券时报》上）
（二）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》（有关详细内容见已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.上的《关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）
公司董事会同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币2,500万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行。
（三）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于申请流
动资金借款的议案》。
鉴于本公司在上海浦东发展银行嘉定支行一年期流动资金贷款壹亿元到期，结合公司本年度资金需求计划和资金预算，董事会同意公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请一年期流动资金借款人民币壹亿元，用于补充公司日常经营流动资金所需。授权公司董事长赵序宏先生签署上述银行融资相关协议文本。本事项经董事会批准后执行。
（四）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于补选公司第八届董事会成员的议案》。
鉴于董彬女士因工作需要向董事会辞去公司董事职务，经第一大股东海南新元投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意赵蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。董事候选人赵蕾女士的简历见附件1。
公司独立董事认为：董事候选人赵蕾女士的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
（五）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据杜树良总裁提名，董事会同意聘任侯艳红女士担任公司常务副总裁，任期与本届董事会剩余任期一致。侯艳红女士的简历见附件2。
公司独立董事认为：上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。侯艳红女士现为公司副总裁，具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决议。
（六）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》，有关召开本次年度股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年度股东大会通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2015年4月29日附件1：董事候选人简历
赵蕾：女，1979年出生，大学本科学历。2004年1月至2006年12月，任美国索尼公司财务经理助理；2007年 1月至 2010年 12月，任美国格雷斯中国总部财务分析师；2010年3月至2013年9月，任新大洲控股股份有限公司财务管理部部长；2013年10月至今，任新大洲本田摩托有限公司副总经理；2014年6月至2015年4月，任新大洲控股股份有限公司监事。
董事候选人赵蕾女士由股东提名。该候选人为本公司实际控制人、董事长赵序宏先生的女儿；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
附件2：新聘任公司高级管理人员简历
侯艳红：女，1969年出生，大学本科学历。1991年 8月至 1992年 12月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司湛江办事处内勤、出纳，公司总经理办公室文员、主管；1993年1月至1995年8月，任海南新大洲摩托车股份有限公司人事部主管、副部长（主持工作）；1995年 8月至 1996年 8月，任新大洲海南总汇副总经理（主持工作）；1996年9月至1999年12月，在新大洲研究所工作；
1999年 12月至 2000年 7月，在海南新大洲摩托车股份有限公司产研本部生产计划调度部和企业管理部工作；2000年7月至2001年1月，任新大洲销售公司副总经理；2001年1月至2010年8月，任新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长、总经理助理、工会主席，期间担任上海市工代会代表；2010年9月至2015年4月，任上海新大洲物流有限公司总经理；2013年8月至2015年4月，任新大洲控股股份有限公司副总裁；2014年 6月至今，任上海新大洲物流有限公司
董事长。
侯艳红女士现为本公司常务副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，侯艳红女士持有本公司股份 10,000股；近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事陆正华）
各位股东及股东代表：
本人于2017年04月28日经公司2016年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
本人在2017年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2017年度公司共召开了15次董事会会议，我应出席会议11次，亲自出席11次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成
票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二十九次会议审议的《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》、《关于为下属子公司的银行授信增加担保额度的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十次会议审议的《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、审议《关于修改<公司章程>的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十一次会议审议的《关于募集资金2017年半年度使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》相关事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十二次会议审议的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
6、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十四次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
7、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
8、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十六次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
9、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十七次会议审议的《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
10、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十八次会议审议的《关于控股子公司对外提供委托贷款的议案》、《关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
11、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第三十九次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，并担任了第三届董事会审计委员会的主任委
员。报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行审议，并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规和
《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，分别召开了5次会议，本人出席了4次会议，对2016年限制性股票激励计划预留部分的授予及调整事项、2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁、2016年限制性股票激励计划回购注销等事项进行审核，并发表了专项意见。
2、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，本人出席了4次会议，就公司的2017年半年度及第三季度报告、会计政策变更、改聘会计师事务所等事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一
步完善和实施，同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年任职期内真实、准确、完整、及时地完成了
信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。
七、其他工作
2017年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2017年任职期内履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
陆正华
2018年 04月 24日
证券代码: 002087 证券简称:新野纺织 编号:2017-006号债券代码: 112081 债券简称:11新野01
河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)
2017年兑付兑息及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由河南新野纺织股份有限公司在 2012年 4月 25日发行的河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)将于2017年4月25日支付2016年4月25日到2017年4月24日期间的利息，并兑付本金。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：11新野01（112081）
3、发行人：河南新野纺织股份有限公司
4、发行规模：3亿元
5、债券期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率7.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、起息日：2012年4月25日。
8、付息日：2013年至2017年每年的4月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。2017年资金发放日为4月25日。
9、兑付日：本次债券本金兑付日为 2017年 4月 25日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券(第一期)发行结果公告》， “11新野01”的票面利率为7.10%，每 1手“11新野01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币71.00元（含税），兑付本金人民币1000元，本息合计人民币1071元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币 1056.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币1063.90元。
三、本次债券债权登记日、停牌日、兑付兑息日及摘牌日
1、本次债券债权登记日：2017年4月24日
2、本次债券兑付兑息日：2017年4月25日
3、本次债券摘牌日：2017年4月21日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“11新野01”持有人。
五、本次债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前2个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑
息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：河南新野纺织股份有限公司
联系人：姚晓颖
联系电话：0377-66215788
传真：0377-66221731
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66299589
3、本次私募债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2017年4月15日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-042深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 28日披露了 2016年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月9日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁李漫铁先生，董事、副总裁、董事会秘书罗竝女士，财务总监刘才忠先生，独立董事朱建军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对增补非独立董事、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；任职资格符合任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
我们同意提名何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交股东大会审议；同意同时聘任何建南先生为公司总经理。
独立董事：邵少敏傅继军杨旺翔2016年5月21日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-044吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会第三十一次会议于2018年8月30日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》的议案。
公司2018年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2018年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-076天奇自动化工程股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的部分公司股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下:
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|黄伟兴|是|15,885,500|25.46|4.29%|否|含补充质押200万股|2019年11月28日|2020年11月26日|国联证券股份有限公司|满足黄伟兴控制的部分企业（除上市公司及其参股、控股公司外）自身生产经营的资金需求|
|合计|-|15,885,500|25.46%|4.29%|-|-|-|—|-|-|

2、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|黄伟兴|是|10,500,000|16.83%|2.83%|2018年3月9日|2019年11月29日|国联证券股份有限公司|

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|合计|-|10,500,000|16.83%|2.83%|-|-|-|

3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|黄伟兴|62,389,317|16.84%|30,932,800|49.58%|8.35%|0|0.00%|5,723,905|18.20%|
|无锡天奇投资控股有限公司|42,465,172|11.46%|42,465,172|100%|11.46%|0|0.00%|0|0.00%|
|云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划|3,753,547|1.01%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|108,608,036|29.31%|73,397,972|67.58%|19.81%|0|0.00%|5,723,905|16.26%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资款项将全部用于满足黄伟兴先生控制的部分企业（不包括天奇股份或其参股、控股子公司）自身生产经营的资金需求，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生未来半年内无到期的质押股份；一年内到期的质押股份数量累计 30,932,800股，占其所持公司股份的49.58%，占公司总股本的8.35%。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人无锡天奇投资控股有限公司未来半年内无到期的质押股份；一年内到期的质押股份数量累计 42,465,172股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的11.46%。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划所持公司股份未做质押。
综上所述，公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人半年内无到期的质押股份；一年内到期的质押股份数量合计73,397,972股，占其合计持有公司股份总数的67.58%，
占公司总股本的19.81%。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来如若出现平仓风险，黄伟兴先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对风险。
公司将持续关注黄伟兴先生及其一致行动人的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2019年12月3日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见如下：
一、关于拟出售控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经认真审查，我们一致认为本次交易的方案完整、真实可行，同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次交易有利于公司集中有效资源，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期经营压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，符合商业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们同意本次交易。
二、关于预计发生关联担保事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联担保预计是公司出售控股子公司股权后形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生关联担保的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联交易不涉及费用，担保风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。
三、关于预计发生其他关联交易事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联交易是公司出售控股子公司股权后预计形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生其他关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立意见：本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
刘运国 郭葆春 梁洪流
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-002浙江华媒控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017年 3月 22日收到董事长赵晴先生提交的书面辞职报告。赵晴先生因已到退休年龄辞去公司第八届董事会董事长、董事、战略与投资委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵晴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，赵晴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵晴先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
赵晴先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司董事会对赵晴先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，选举新的董事长。
在新的董事长选举之前，由副董事长代行董事长职权。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-106中天城投集团股份有限公司
关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者再次非公开发行公司债券。具体方案如下：
一、债券发行规模
二、票面金额和发行价格
2015年第二次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
三、发行方式及发行对象
2015年第二次公司债券发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
2015年第二次公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
四、挂牌转让方式
2015年第二次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事长确定。
五、债券期限及品种
2015年第二次公司债券期限均不超过 4年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
六、债券利率
2015年第二次公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
七、担保方式
2015年第二次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
八、募集资金用途
2015年第二次公司债券募集资金拟用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
九、偿债保障措施
（一）公司将为 2015年第二次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。
（二）公司将在 2015年第二次公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金，公司将不以现金方式进行利润分配。
（三）当出现预计不能偿付 2015年第二次公司债券本息或者在债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
十、决议有效期
2015年第二次公司债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
本议案将提交公司2015年第 5次临时股东大会审议。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-184
牧原食品股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司进行外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司规模的扩大，跨境融资、采购等国际交易日益频繁。由于国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险。
二、关于开展外汇衍生品交易业务的概述
1、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期货、外汇期权等业务或上述各产组合业务。
2、外汇衍生品交易期间及金额
根据公司跨境融资等外汇业务金额、期限以及谨慎预测原则，预计外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 20亿人民币，本额度在有效期内（自公司董事会审议通过之日至 2020年 12月31日）可循环使用。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》、《金融衍生品业务内部控制制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、风险控制等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务部应立即报告
财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务总监应立即报告总经理或者董事会。
4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（1）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；
（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
六、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司业务的发展，为规避跨境融资的汇率、利率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率、利率波动预测以及公司的业务规模，同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：牧原股份开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避跨境融资的利率和汇率波动风险，具有一定的必要性。
同时，公司已制订了相关的业务流程和风险控制措施。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
综上，招商证券对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
八、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-049罗博特科智能科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 15日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告全文》于 2019年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-076暴风集团股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2019年 6月 30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23,939.82万元，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
一、2019年全年净资产为负的风险
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 30日发布了《2019年半年度报告》。截止2019年6月30日，公司合并财务报表的资产总额 92,460.00万元，负债总额 210,949.82万元。截止 2019年 6月30日，子公司暴风智能的资产总额 47,132.85万元，负债总额 166,409.82万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示 2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、风险提示的安排
2019年8月 30日、2019年 9月5日、2019年9月12日、2019年9月 20
日、2019年9月 27日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-065）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-070）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-072）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-073）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-074）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
三、其他事项
1、2019年9月4日，公司披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-068）。根据相关规定，上市公司存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不符合发行股份购买资产的条件。
2、2019年 9月 16日，深圳证券交易所作出决定，对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。
3、受到内外部环境的影响，公司管理人员和技术人员出现持续流失的情况，对公司业务经营的稳定性造成不确定性。
4、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
5、投资者咨询方式：
电话：010-62309948
邮箱：ir@baofeng.com
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年 10月11日