Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金
实际存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字【2018】第 14-00023号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
非公开发行公司债券募集资金
实际存放与使用情况
审核报告
大信专审字【2018】第14-00023号成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司2017年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金实际存放与使用情况发表意见。
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：龚荣华
中国·北京 中国注册会计师：王文春
二○一八年三月二十八日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2017年度非公开发行公司债券
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]8号），成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称公司）获准向合格投资者非公开发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
公司债券为3年期固定利率债券，采用分期发行方式，首期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），发行利率为6.5%，发行价格100元/百元面值。公司于2017年1月18日通过深圳证券交易所发行“成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模300,000,000元，扣除承销费后实际到账金额297,300,000元，由主承销商开源证券股份有限公司于2017年1月19日转入公司在成都农村商业银行股份有限公司西区支行022305000120010007220银行账户。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
本期债券募集资金净额 297,300,000.00加：利息收入及其他 113,625.61减：补充营运资金 97,300,000.00减：偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款 140,000,000.00减：偿还农行新津支行银行借款 60,000,000.002017年12月31日净额 113,625.61二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本期债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
本公司于2017年1月19日与成都农村商业银行股份有限公司西区支行（监管银行）、开源证券股份有限公司（受托管理人）三方签订了《账户及资金监管协议》，确保上述募集资金专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集说明书约定的资金运用计划
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|40,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|
||60,000.00|

2、本期债券实际运用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|9,700.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|

成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|
||29,700.00|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2014-017山西同德化工股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事张晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2014年3月25日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于江苏舜天船舶股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华专审字[2014]第01510011号江苏舜天船舶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年03月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2014年03月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们
同意本鉴证报告作为贵公司申请发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一四年八月四日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-082神州数码集团股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有本案的基本情况
2015年 6月 10日，寰球实业（安徽）有限公司（以下简称“寰球实业”）就与北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）、北京卓优世纪科技有限公司（以下简称“卓优世纪”）签订《代理采购协议》，认为其已经履行了协议中的全部义务，神码北京没有依照协议履行付款义务，卓优世纪和神码中国应对上述债务承担连带责任，遂向安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付货款人民币 56,972,480元及违约金（自逾期之日起至生效判决确定支付之日，按照逾期未付款总额每日0.1%计算。）；要求判令神码北京承担诉讼费用；要求判令卓优世纪、神码中国对上述债务和费用承担连带责任。参见 2015年 12月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》。
二、本诉讼的进展情况
近日，神码北京和神码中国收到安徽省芜湖市中级人民法院作出的（2015）芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》，主要内容为：
经法院审理查明，最终认定本案涉嫌经济犯罪。经法院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
驳回原告寰球实业（安徽）有限公司的起诉。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，上诉于安徽省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
神州数码集团股份有限公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见 2017年 8月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年半年度报告》
四、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司2017年及后期利润无影响。
五、备查文件
安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年八月二十二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-097深圳市沃尔核材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25日召开的第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
1、财务报表格式会计政策的调整
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、非货币性资产交换会计政策的调整
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
3、债务重组会计政策的调整
财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
（二）变更日期
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号），自其规定的起始日期开始执行。
《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。
《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表；执行财政部于 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定。
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）财务报表格式的调整内容
根据财会[2019]6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表项目：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，并将其位置移至“公允价值变动收益”之后
（2）利润表新增“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”项目。
（二）非货币性资产交换及债务重组的调整内容
根据新准则的规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换以及债务重组，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换以及债务重组，不要求进行追溯调整。即公司 2019年半年度及以后期间的财务报告中，比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的，不需要进行追溯调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，有利于进一步规范企业财务报表列报，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更相关会计政策。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年8月25日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-073长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年11月17日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经认真审议，会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于继续筹划重
大资产重组及申请继续停牌的议案》；
公司因筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，经申请公司股票于2015
年7月7日下午开市起临时停牌。2015年10月21日，根据前期沟通及尽职调查，公司确认本次筹划的重大事项属于重大资产重组，亦构成关联交易，并于2015年10月21日起以重大资产重组停牌。由于相关工作涉及境外投资审批、内资企业收购外商投资企业审批、外汇审批等程序，工作量大且复杂，整体交易方案设计及交易各方商业谈判时间较长，故此相关事宜正在进行中。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者的利益，避免造成公司股价异动，经公司申请将继续停牌，公司将在不晚于2016年1月7日前召开董事会审议重大资产重组的相关议案，及时对外披露并申请复牌。敬请广大投资者注意风险。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开2015年
度第二次临时股东大会的议案》。
定于2015年12月7日下午3:30在张家港市长江大酒店召开公司2015年度第二次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-102苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
股东广讯有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-064）：持股5%
以上股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）计划自该公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份1,100万股（占公司总股本的1.99%）。
上述股东在减持期间内，在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式的，减持股份总数不超过公司股份总数的1%，具体内容详见该公告。
截至2017年12月27日，上述股东的减持计划实施时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，广讯尚未减持其所持有的公司股份。
2、股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东类型||持股数量(万股)||持股比例|
|广讯有限公司||持股5%以上的股东、特定股东||8,400||15.16%||

二、其他相关说明
1、上述股东的减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、截至本公告日，广讯尚未减持其所持有的公司股份。
3、上述股东减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促上述股东严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、关于减持股份进展的告知函。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-124
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2015年10月26日上午11：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月23日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈佩燕、张朝辉现场出席会议，监事张云鹏以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书黄博列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2015年第三季度报告>的议案》；
监事会对公司2015年第三季度报告无异议，并发表如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于子公司苏州迪森为其控股子公司上海敏欣能源科技有限公司提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利
益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：汤燏、魏媛媛、杨红斌因离职已不符合激励条件，同意按照《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计226,000份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计113,000股进行回购注销，回购价格为6.34元/股（已考虑年度利润分配影响）。董事会本次注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年10月27日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-078上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2019年12月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会将于2020年 1月4日任期届满，根据公司股东提名，监事会同意陈云霞女士和苏国珍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过的非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月 4日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-079）详见 2019年 12月 19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 2019年 12月19日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
1、本次从存放于中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路支行专项账户的闲置募集资金中使用不超过12,000万元（含12,000万元）人民币用于暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司股东的利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金将计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、全体独立董事一致同意使用闲置募集资金不超过 12,000万元（含 12,000万元）暂时性补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过3个月，到期归还募集资金专户。
独立董事签字：刘纪鹏 谢青 陈海峰
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2016－068
国电长源电力股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第八届监事会第四次会议于2016年8月 24日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 8月 12日前以专人送达或邮件方式发出，会议应到监事 3名，实到 2名。监事罗莎因事未能出席本次会议，书面委托监事窦鸿斌代为出席并行使表决权。会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出了以下决议：
1.审议通过了公司 2016年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站的《2016年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《2016年半年度报告摘要》（公告编号2016-066）。
2.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
三、备查文件
公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会 2016年 8月 26日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-060上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月25日审议通过了《关于公司董事会增补独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐和公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会决定增补王雪先生为独立董事候选人，并提请2017年第一次临时股东大会审议相关议案，独立董事任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。聘任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人王雪先生的简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次董事会增补董事的事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2017年10月25日
附件:第三届董事会董事候选人简历
1、王雪，男，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士,管理学专业。2001年至2008年11月，任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理;2008年11月至2014年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2014年5月至今，任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长;2014年7月至今，任北京高鹏天下投资管理有限公司董事;2014年7月至今,任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事;2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事；
2015年10月至今，任放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；2015年12月至今,任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事。
截止本公告日，王雪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的任职要求。经过查询最高人民法院网，王雪先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-006金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 1月 26日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016年 1月 21日发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。
《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-072北京利德曼生化股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2014年第三次临时股东大会会议通知于 2014年 9月 15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年 9月 30日(星期二)上午 9时 30分
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月30日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2014年 9月 29日下午15:00)至投票结束时间(2014年 9月 30日下午15:00)期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长沈广仟先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共29人，代表有表决权股份105,126,276股，占公司股份总数66.8457%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及代理人 27人，代表有表决权股份 12,966,276股，占公司股份总数8.2448%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共10人，代表有表决权股份105,052,400股，占公司股份总数66.7988%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权股份 73,876股，占公司股份总数0.0470％。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过如下议案：
（一）关于使用超募资金收购德赛诊断系统(上海)有限公司部分股权的议案
表决结果：
同意 105,126,276股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对 0股；
弃权 0股。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 12,966,276股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对 0股；
弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-013号天音通信控股股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：
（1）本报告期预计数与上年同期公告数对比
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期公告数|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95% - 97%|盈利：36,673万元|
||盈利：1,200 万元–2,000万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.013元-0.021元|盈利：0.387元|

注：①上年同期公告数为公司已披露的2014年第一季度财务数据；
②2014年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
为-843.35万元，预计2015年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,200万元—2,000万元。
（2）本报告期预计数与上年同期追溯调整后数对比
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：97% - 98%|盈利：71,029万元|
||盈利：1,200 万元–2,000万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.013元-0.021元|盈利：0.75元|

注：2014年3月28日，公司完成了对全资子公司江西省祥源房地产开发有
限公司、江西星宇置业发展有限公司各51%股权的处置。根据企业会计准则的相
关规定,母公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的,在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在处置日（即丧失控制权日）的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间
的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。公司在编制 2014年第一季度报告的合并财务报表时未将上述两公司剩余49%股权按照公允价值进行重新计量，亦未将上述两公司剩余49%股权按公允价值重新计量产生的投资收益计入2014年第一季度报告的合并财务报表。本次业绩预告按相应会计准则要求对上述会计处理予以修正。因此，上述两公司剩余49%股权按照公允价值进行重新计量增加投资收益约45,808万元，增加税后归属于母公司所有者净利润约34,356万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期，公司处置部分子公司股权形成了较大非经常性处置收益，
2、报告期内，公司进一步强化营运效率，降低运营成本，经营业绩较上年同期有所改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
2015年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天音通信控股股份有限公司董事会2015年4月14日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第八届董事会第五次会议审议的《关于公司购买房产暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司购买房产是出于业务发展和经营所需，交易遵循了商业规则，具备商业实质。交易价格以评估值为基础，定价公允合理，议案表决程序和表决结果合法合规。本次交易符合公司和中小股东利益，亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
鉴于此，同意《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
王国良 滕晓梅 楼向阳
二○一九年九月二日
北京市金杜律师事务所
关于
西陇科学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西陇科学股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2018年 1月25日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《第三届董事会第三十四次会议决议公告》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《第三届监事会第十四次会议决议公告》；
5、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
6、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、公司本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及公司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年 1月 8日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2018年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露平台公示了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、出席对象、审议事项、会议登记等事项作出了说明。
2018年1月25日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、现场出席会议情况
根据本次股东大会通知，截至 2018年 1月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计 5人，代表公司股份数 269,923,635股，占公司有表决权股份总数的46.1237%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、部分高级管理人员及金杜律师等。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份数股，占公司有表决权股份总数为0.0000%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票；网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票，其中，中小投资者为单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（二）表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议并表决通过了以下议案：
1、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
3、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4、 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
王立峰
罗雪珂
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
二〇一八年一月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-019万方城镇投资发展股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降预计本报告期业绩亏损：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日—3月31日）|上年同期（2016年1月1日—3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 约 300万元-500万元|盈利：899.98万元|
||比上年同期下降：133.33%-155.55%||
|基本每股收益|亏损：约0.0097-0.0162元|盈利：0.0291 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内业绩变动的主要原因：
1、上年同期因公司置出子公司获得投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年第
一季度具体财务数据以披露的 2017年第一季度报告为准。公司指定
的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年四月十四日
四维图新公司三届四董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-038北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2014年 7月 18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知》。2014年 7月 22日公司第三届董事会第四次会议（以下简称本次会议）以非现场方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 2015年 7月 31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起
四维图新公司三届四董事会决议公告
至 2015年 7月 31日前有效。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2014年 7月 23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《关于公司续办增值电信业务经营许可证(SP)资质的议案》。
增值电信业务经营许可证(SP证)是公司开展移动网地理信息服务业务的必要资质。鉴于该 SP证书即将到期，董事会同意公司续办 SP证书，以确保公司相关业务正常运营。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—056号
昆明云内动力股份有限公司
2018年第九次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）2018年第九次董事会临时会议于2018年11月7日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年11月4日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及公司实际情况而进行的相应修订，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
《公司章程》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
《董事会议事规则》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一八年十一月八日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-024深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，经公司自查，年报全文部分“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”部分第一段最后一句“2016年度公司实现营业收入279,413.19万元，较上年同期增长46.88%，实现营业利润143,521.85万元，较上年同期增长149.69%，实现归属于母公司所有者的净利润31,404.68万元，较上年同期增长129.37%。”中的“实现营业利润143,521.85万元”；同时《2016年年度报告摘要》中“三、经营情况讨论与分析”中“1、报告期经营情况简介”描述中涉及的该数据，因工作人员疏忽，致数据引用错误，应修改为“实现营业利润35，835.90万元。”
除上述更正内容之外，原年度报告及其摘要中的其他内容不变，公司就上述更正事项给投资者造成的不变表示诚挚的歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会