证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0048林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014年 4月 15日下午 15时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 4月 5日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举郭现生先生为公司第三届董事会董事长。任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
同意选举宋全启先生、司广州先生为公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
同意选举胡省三先生、郭现生先生、宋全启先生为公司董事会战略委员会成员；选举朱小平先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、宋全启先生、胡省三先生为公司提名委员会成员；选举朱小平先生、宋绪钦先生、郭现生先生为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人。任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任田连成先生为公司总经理；聘任郭钏先生为公司常务副总经理；聘任赵正斌先生、李子山先生、丁保华先生、崔普县先生、王保明先生、韩林海先生、郭日仓先生和曹庆平先生为公司副总经理；
聘任崔普县先生为财务负责人。前述人员的任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任曹庆平先生为公司第三届董事会秘书。任期与第三届董事会任期相同。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州
重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-0050）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》。
同意聘任李荣女士为公司内审部门负责人。任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案》。
同意公司放弃对参股子公司中煤国际租赁有限公司增加注册资本中应认缴的出资额 2275万美元（5000万美元×45.5%）。具体内容详见登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》（公告编号：2014-0051）。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果：关联董事宋全启先生回避表决。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日
附件：
林州重机集团股份有限公司
高级管理人员及其他人员简历
1、田连成先生，男，汉族，1957年 9月生，黑龙江省鸡西市人，本科学历，经济师，曾任鸡西矿务局城矿技术员、材料科副科长，鸡西矿务局供应处副处长、处长，鸡西矿务局机电总厂董事长、总经理，龙煤制造公司常务经理。现任林州重机集团股份有限公司总经理。
截止本公告披露日，田连成先生未持有公司任何股份，也未在其他单位有兼职，与上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、郭钏先生，男，汉族，1987年 11月生，河南省林州市人，中国人民大学本科毕业，曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理。现任林州重机集团股份有限公司常务副总经理，林州重机房地产开发有限公司监事。
截止本公告披露日，郭钏先生持有公司 182,800股股份，占公司总股本的0.0339%；系公司控股股东、实际控制人郭现生、韩录云夫妇之子，是公司董事郭书生的侄儿，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
3、赵正斌先生，男，汉族，1958年 2月生，中共党员，大专学历。曾任三门峡天元铝业股份有限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理，天瑞集团有限公司资本运营部副部长。现任林州重机集团股份有限公司副总经理。
截止本公告披露日，赵正斌先生未持有公司任何股份；未在其他单位有兼职；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
4、李子山先生，男，汉族，1952年 9月生，黑龙江省佳木斯人，中共党员，大专学历，政工师，曾任佳木斯煤机厂副厂长、常务副厂长，佳木斯煤矿机械有限公司总经理，IMM国际煤机公司副总裁，现任林州重机集团股份有限公司副总经理，辽宁通用煤机装备制造股份有限公司董事、经理。
截止本公告披露日，李子山先生持有公司 1,346,800股股份，占公司总股本的0.2510%；与上市公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关
联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会和其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
5、丁保华先生，男，汉族，1956年 12月生，黑龙江省鸡西市人，大专学历，经济师。曾任鸡西煤矿机械厂销售管理科长、生产处长、销售处长，IMM国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司副总经理、总经理，江苏华飞重工机械有限公司董事长。现任林州重机集团股份有限公司副总经理，中煤国际租赁有限公司董事。
截止本公告披露日，丁保华先生未持有公司任何股份，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
6、崔普县先生，男，汉族，1975年 10月生，河南省荥阳市人，大专学历，中国注册会计师，具有董事会秘书资格。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司财务负责人。现任林州重机集团股份有限公司副总经理、财务负责人，徐州中矿科光机电新技术有限公司监事，徐州科博机电有限公司监事。
截止本公告披露日，崔普县先生持有公司 99,450股股份，占公
司总股本的0.0185%；其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
7、王保明先生，男，汉族，1966年 1月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任郑州煤矿机械厂机加工分厂技术科长、副厂长、厂长，郑州四维机电设备有限公司总经理、副总裁。现任林州重机集团股份有限公司副总经理。
截止本公告披露日，王保明先生未持有公司任何股份；未在其他单位有兼职；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
8、韩林海先生，男，汉族，1963年 9月生，河南省林州市人，高中学历。曾任林县重型煤机设备厂销售科科长，林州重机（集团）公司销售处处长，林州重机集团有限公司董事、副总经理。现任林州重机集团股份有限公司副总经理。
截止本公告披露日，韩林海先生持有公司 181,350股股份，占公
司总股本的0.0338%；未在其他单位有兼职；其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
9、郭日仓先生，男，汉族，1962年 6月生，河南省林州市人，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处处长、副总经理，河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理，林州重机集团有限公司副总经理。现任林州重机集团股份有限公司副总经理。
截止本公告披露日，郭日仓先生持有公司 97,987股股份，占公司总股本的0.0183%；未在其他单位有兼职；其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
10、曹庆平先生，男，汉族，1981年 11月生，本科学历，助理会计师，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾在林州重机集团股份有限公司办公室、上市办、证券部工作。曾任林州重机集团股份有限公司证券事务代表。现任林州重机集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，曹庆平先生持有公司 15,600股股份，占公司总股本的0.0029%；未在其他单位有兼职；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
11、李荣女士，女，汉族，1974年 8月生，大专学历，会计师，河南林州人。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、财务科科长，中农颖泰林州生物科园有限公司财务部部长。现任林州重机集团股份有限公司第三届监事会监事、内部审计部门负责人。
截止本公告披露日，李荣女士未持有公司任何股份；未在其他单位有兼职；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。