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北京市天元律师事务所
关于歌尔股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第605号致：歌尔股份有限公司
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年11月29日在公司一期综合楼A-1会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》、《歌尔股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会股东大会通知的公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《歌尔股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会股东大会的提示性公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2016年 10月 24日召开第一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016年 10月 25日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 11月 29日下午2：00在公司一期综合楼 A-1会议室召开，由董事长姜滨主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2016年11月29日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 49人，共计持有公司有表决权股份 716,603,800股，占公司股份总数的46.9323%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计30人，共计持有公司有表决权股份 698,442,773股，占公司股份总数的45.7429%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 19人，共计持有公司有表决权股份 18,161,027股，占公司股份总数的1.1894%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）43人，代表公司有表决权股份数 49,828,367股，占公司股份总数的3.2634%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举董事的议案》
表决情况：同意705,610,973股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4660%；反对10,860,827股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.5156%；弃权132,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0184%。
其中，中小投资者投票情况为：同意38,835,540股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.9386%；反对10,860,827股；弃权132,000股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张德仁
______________
袁琳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2016年11月29日
债券代码：112175 债券简称：13三九01中国国际金融股份有限公司关于
2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为 2013年华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公司债券（第一期）（债券简称13三九01，债券代码：112175，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、关于董事会人员变动的基本情况
（一）公司董事会人员变动原因
因公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。
（二）公司新任董事会成员基本情况
公司第七届董事会成员：宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会非独立董事，姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。以上董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事变动事项详见于2018年4月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华润三九医药股份有限公司关于关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2018-021）。
前述新任董事、独立董事均未持有公司股票和债券。
二、关于监事会人员变动的基本情况
（一）发行人监事会人员变动原因
公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。
（二）发行人新任监事会成员基本情况
公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，决议通过方明先生、冯毅先生、李国辉先生为第七届监事会非职工监事，同时近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、陈丹女士为公司第七届监事会职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第七届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次监事变动事项详见于2018年4月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华润三九医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2018-021）。
前述新任监事均未持有公司股票和债券。
三、发行人董事、监事变动的影响分析
经公司确认，上述董事、监事变动为公司正常人员变更安排，不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。上述人事变动后，发行人治理结构仍然符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
中国国际金融股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2018年4月24日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日召开公司第三届董事会第十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司 2014年非公开发行股票有关事项，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购合同的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司2014年非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2014年度员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司 2014年度员工持股计划相关事项，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施海格通信2014年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、李进一、万良勇2014年11月12日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-146广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于新增诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增诉讼事项的相关情况
1、诉讼各方当事人
原告：华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融租赁”）
被告一：湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）
被告二：广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
被告三：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
被告四：陈乐伍
被告五：林少军
被告六：福建猛狮新能源科技有限公司
2、诉讼基本情况
2018年 1月，华融金融租赁与湖北猛狮签订了《融资租赁合同》及相关补充合同，并由其他各被告承担连带责任保证担保。因湖北猛狮未能依约支付租金，其他各被告亦未按约承担连带保证责任。华融金融租赁向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一支付原告租金 189,409,920.99元、名义货价
4,317,144.00元、违约金 627,350.72元(违约金按每日万分之八暂计算至2019年 8月 26日，2019年8月 27日起至实际清偿日止的违约金按每日万分之八另行计算)，三项合计194,354,415.71元；
（2）请求判令被告一承担本案的诉讼费用；
（3）请求判令其他各被告对被告一应支付的上述所有款项承担连带保证责任；
（4）请求判决确认在各被告清偿华融租赁(18)直字第1800293100号《融资租赁合同》项下所有债务前,该合同项下的租赁物所有权属于原告。
4、判决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
二、上述诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响
本次新增诉讼事项尚未判决，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响有较大不确定性，公司及相关方将积极应对并及时履行相应的信息披露义务。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项
截至 2019年12月3日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
《民事起诉状》《民事裁决书》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
深圳市联建光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
————钱可元各位股东及股东代表：
本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人任职期间，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。本人因工作原因未出席2015年7月1日召开的第三届董事会第三十一次会议，书面委托独立董事曾江虹代为出席会议并行使表决权，其余均亲自按时出席董事会会议。2015年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（一）2015年3月30日在第三届董事会第二十六次会议上，对公司2014年度相关事项即公司对外担保情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司 2014年度募集资
金存放与使用情况、公司 2014年度利润分配预案、公司2014年关联交易事项、公司高管变更、公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案、会计政策变更、坏账核销等事项进行审议并发表独立意见。
（二）2015年4月22日在第三届董事会第二十八次会议上，对公司《关于会计估计变更的议案》进行审议并发表独立意见。
（三）2015年6月12日在第三届董事会第三十次会议上，对公司全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保、公司与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易、公司与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易等事项进行审议并发表独立意见。
（四）2015年 8月 4日在公司第三届董事会第三十二次会议上，对公司董事会换届选举的议案进行了审核并发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。在2015年度主要履行以下职责：
作为董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，召集和主持提名委员会的日常工作，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审查，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》参加会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2015年内审工作安排及工作进展情况，做好定期报告审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
四、对公司进行实地考察的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
2015年1月8日-9日，全体独立董事参加了公司2014年度总结及2015年度计划会议，通过听取公司内部计划和总结会了解公司 2014年度经营情况及 2015年度经营目标，对公司企业文化、员工内部氛围、海内外销售情况、2015年度经营计划进行了解。
2015年 3月 5日，全体独立董事对公司进行现场考察，通过查看公司会议档案、与公司管理层沟通、查看公司内部控制制度等方式，对公司关联交易情况、对外提供担保情况、控股股东及实际控制人、其他关联方资金占用情况、公司董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况，公司内部控制制度的建立及执行情况进行核查，未发现公司在上述方面存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形。
此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人任职期间，恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同事，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事钱可元
二O一六年四月十八日
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2409号），吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）向仲桂兰、上海红樱资产管理有限公司、北京富徳昊邦投资中心（有限合伙）、佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙）和郭华等五名特定投资者共发行 127,388,531股人民币普通股（A股），募集资金合计1,599,999,949.36元。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票募集资金的发行对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因发行前后总股本变化而变动。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||发行后||
|||股份变动前持股数量（股）|持股比例|股份变动后持股数量（股）|持股比例|
|郭春林|董事长、总经理|||||
|孙莉莉|董事、财务总监|60,500|0.0118%|60,500|0.0094%|
|钟云香|董事、副总经理、董事会秘书|169,700|0.0331%|169,700|0.0265%|
|李宝芝|董事|69,100|0.0135%|69,100|0.0108%|
|张连学|独立董事|||||
|傅穹|独立董事|||||
|王旭|独立董事|||||
|田丰|监事长|||||
|张洪发|监事|||||
|白玉彪|监事|||||
|徐大庆|副总经理|68,000|0.0133%|68,000|0.0106%|

特此报告！
（本页无正文，为《吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
吉林紫鑫药业股份有限公司
金卡高科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（原红旗）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2015年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2015年度公司召开了10次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|原红旗|10|10|0|0|否|

2015年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|原红旗|4|2|2|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为
公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2015年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015.3.23|《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见：《关于2015年度对外担保事项的独立意见》《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2014 年度利润分配方案的独立意见》《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计的独立意见》《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见》《关于聘任副总经理的独立意见》《关于董事选举的独立意见》|同意|
|2|2015.4.21|《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见：《关于非开发行股票相关事项的独立意见》《关于非公开发行股票发行方案论证分析的专项意见》《关于公司日常关联交易事项的独立意见》《关于拟变更监事事项的独立意见》|同意|
|3|2015.8.15|《关于2015年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|
|4|2015.8.18|《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见》(cid:10)|同意|
|5|2015.9.7|关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见：《关于公司董事会换届选举并提名董事的独立意见》|同意|

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|||《关于修订公司章程的独立意见》《关于公司开展远期结售汇业务的独立意见》||
|6|2015.9.23|关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见《关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》|同意|
|7|2015.10.27|《关于撤回非公开发行股票申请文件的独立意见》|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照有关文件的相关规定和要求，在2015年度履行了如下职责：
参与了审计委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。审议了公司审计部提交的工作计划、工作报告、内部控制自我评价报告和审计报告等，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的财务专业角度，对公司的财务管理、资金规划与运用等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
金卡高科技股份有限公司
独立董事：原红旗
二〇一六年二月十九日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-038上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000万元闲置募集资金和不超过 25,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。详见公司于 2019年3月1日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的基本情况
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|||金额|||预期年||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||化收益||
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG194875、TGG194876）|6,000|2019年4月23日-2019年10月23日|保本浮动收益型|3.8%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG194877、TGG194878）|4,000|2019年4月23日-2019年7月23日|保本浮动收益型|3.85%|闲置募集资金|
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02593）|4,000|2019年4月25日-2019年10月25日|保本浮动收益型|1.55%~3.81%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|||金额||是否||预期年化||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限||产品类型||资金来源|
|||（万元）||到期||收益率||
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年5月9日-2018 年6月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|是|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|是|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|

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|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年10 月15日|是|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|是|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|闲置募集资金|
|浦发银行静安支行|财富班车4号理财产品（2101137334）|3,000|2018年8月28日-2019 年 2月25日|是|保本保收益型|4.1%|闲置自有资金|
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02166）|7,800|2018年10月16日-2019 年 1月16日|是|保本浮动收益型|1.35%-3.88%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|3,000|2018年 10月25日-2019年 1月24日|是|保本浮动收益型|4.05%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|6,200|2018年 10月25日-2019年 1月24日|是|保本浮动收益型|4.05%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|7,000|2018年12月27日-2019年 4月18日|是|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|6,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|是|保本浮动收益型|4.45%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款（TGG193261）|7,900|2019年 1月17日-2019年2月26日|是|保本浮动收益型|3.75%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款（TGG193420）|6,600|2019年 1月25日-2019年4月22日|是|保本浮动收益型|4.03%|闲置自有资金|
|浦发银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|3,000|2019年3月5日-2019年9月2日|否|保证收益型|3.8%|闲置自有资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关结构性存款协议书及产品说明书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017 - 35
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 4月 6日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届监事会第十次会议的通知。
2、会议于 2017年 4月 11日在凯迪大厦 802会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3人，实到 3人。
4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：1、审议通过《凯迪生态 2016年度监事会工作报告》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《凯迪生态 2016年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《凯迪生态 2017年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
4、审议通过《凯迪生态 2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
本报告及其摘要尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：2016年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
6、审议通过《凯迪生态 2016年度内部控制评价报告》
公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；存在以下非财务报告内部控制重大缺陷，即报告期内，公司融资业务中，在融资机构及融资条件
的选择上，未能按照公司融资管理制度要求选择两家或以上的融资机构通过商务谈判确定；融资过程没有严格执行融资管理制度规定的授权审批程序。2016年 12月 23日，公司原董事总裁陈义生因涉嫌职
务侵占罪，被武汉市公安局刑事拘留。监事会要求公司提出整改计划，加强控制，避免此类风险。同时将加强监督，督促公司内部控制运行有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过了《2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过了《2016年度利润分配预案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2017年 4月 11日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等文件的相关规定，我们作为国元证券股份有限公司第八届董事会独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度,对《2016年度利润分配预案》进行了审议，并发表如下独立意见：
2016年度，公司经审计合并报表反映实现归属于母公司股东的净利润 14.05亿元，其中：母公司实现的净利润为12.61亿元，按监管部门和公司章程规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％，剩余当年可供股东分配的净利润为 8.83亿元，加上以前年度结余的未分配利润 32.37亿元，累计可供股东分配的利润为41.20亿元。
鉴于公司上市以来经营规模、资产规模持续扩大，根据 2016年度的实际经营情况，综合考虑盈利水平、财务状况和未来发展前景，同时与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2016年 12月 31日总股本 1,964,100,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），合计派发现金人民币 5.89亿元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后总股本为2,946,150,000股。
结合公司具体情况,我们认为:本方案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司2016年度股东大会审议。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-028
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）第四届董事会第四次会议批准的公司及下属控股子公司使用自有闲置资金不超过人民币3亿元额度进行投资理财的期限将到，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金不超过人民币 5亿元额度进行投资理财。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；
（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（4）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购。
4、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金。
5、投资期限
通过董事会决议之日起至2020年5月30日（以买入理财产品时点计算）。
6、在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》
2、《第四届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-019内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第十六会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为 35,416,101.05元。母公司实现净利润 25,273,097.29元，加上年初未分配利润 195,012,295.75元，减去已提取的法定盈余公积金 2,527,309.73元，减去报告期内对股东的利润分配 26,305,310.00元及其他项24,469,298.54元，公司2018年度末累计可供分配的利润为 166,983,474.77元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
上述预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
二、2018年度不进行利润分配的原因
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
方式分配的利润应不低于当年实现的归属母公司股东的利润的10%，最近三年内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”
截至2018年12月31日，公司2018年度以集中竞价交易方式累计回购股份6,718,233股，占公司总股本的2.55%，累计支付的总金额为 66,987,539.59元（不含交易费用），公司回购金额视同现金分红金额。公司2018年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的189.14%，最近三年内（即2018、2017、2016年度），公司以现金方式累计分配的利润为该三年实现的年均可分配利润的157.16%，符合公司利润分配政策的有关规定。
公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||现金分红||以其他方式||现金分红总|
||||||金额占合||现金分红金||额（含其他方|
|||||分红年度合并||||||
||||||并报表中|以其他方式|额占合并报||式）占合并报|
|||||报表中归属于||||现金分红总||
||分红|现金分红金|||归属于上|（如回购股|表中归属于||表中归属于|
|||||上市公司普通||||额（含其他方||
||年度|额（含税）|||市公司普|份）现金分红|上市公司普||上市公司普|
|||||股股东的净利||||式）||
||||||通股股东|的金额|通股股东的||通股股东的|
|||||润||||||
||||||的净利润||净利润的比||净利润的比|
||||||的比率||例||率|
|2018年||0.00|35,416,101.05||0.00%|66,987,539.59|189.14%|66,987,539.59|189.14%|
|2017年||26,305,310.00|71,866,910.82||36.60%|0.00|0.00%|26,305,310.00|36.60%|
|2016年||26,324,612.20||121,047,929.99|21.75%|0.00|0.00%|26,324,612.20|21.75%|

三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营需要，节约财务成本，降低资产负债率，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，有利于实现公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、审议意见
董事会认为2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
2、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于维护股东的长远利益，同意将本预案提交公司年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年四月二十六日