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证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-005广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年3月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016年 3月 7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举肖健为公司独立董事的议案》
公司第二届董事会独立董事朱义坤先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提议补选肖健先生为公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。肖健先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举肖健为公司独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案经董事会审议通过后需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自 2016年起，将独立董事津贴由每人3.6万元/年（税前）调整至7.2万元/年（税前）。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
三、审议通过《关于选举王军为公司董事的议案》
公司第二届董事会董事陈俊岭先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时也不再担任公司董事会战略委员会委员职务，公司董事会提议选举王军先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。王军先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举王军为公司董事的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
四、审议通过《关于 2016年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》
为提高公司经营运作效率，公司 2016年度申请的银行授信规模、委托银行
贷款总额或直接借款等事项，单笔金额在1亿人民币范围内，由董事会授权董事长赵积清先生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；
超过 1亿元人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司控股股东东莞市惠众投资有限公司已迁址至新疆石河子并经新疆石河子工商行政管理局核准变更为新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙），现对《公司章程》第三章第一节第十八条内容进行修订，并依法进行备案。
具体情况详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程修订前后对照情况说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
六、审议通过《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016年 3月 29日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
附件：
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会候选独立董事、董事简历
肖健先生：中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，毕业于厦门大学，金融学专业，博士研究生学历。2009年 7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。2015年 10月取得独立董事资格证书。
截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王军先生：中国国籍，无境外居留权，1973年 2月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院，财务会计专业。曾供职于陕西北川无线电器材厂。2003年 7月至2011年10月，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司财务主管、财务副总监和财务总监兼监事等职务。2011年11月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
截至公告日，王军先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.765%的股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次临时会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常进行前提下，可以使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司在采取一系列风险控制措施控制投资风险的基础上，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，将有利于提高公司募集资金的使用效率，并获取一定的投资收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，此页为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
1、张先治（签字）：
2、韩海鸥（签字）：
3、肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
江苏通达动力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
---------韦烨
各位股东及股东代表：
作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度公司共召开了6次董事会，1次股东大会，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参加董|现场出|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|事会次数|席次数|参加次数|席次数|次数|自参加董事会会议|
|韦烨|6|0|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其
他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 2月 12日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人就公司聘任王欣先生担任公司副总经理事项发表了独立意见。
2、2018年4月3日，在公司第四届董事会第四次会议上，本人就公司关于聘任王欣先生为公司董事会秘书事项发表了独立意见。
3、2018年 4月 20日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人就公司关于 2017年度利润分配预案、续聘审计机构、第四届董事会独立董事津贴事项、 2017年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、核销坏账事项、2018年度开展票据池业务、会计政策变更、2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况事项发表了独立意见。
4、2018年 8月 18日，在公司第四届董事会第六次会议上，本人就公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
5、2018年10月18日，本人就关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司出售股权暨关联交易事项发表了事前认可意见。
2018年 10月 24日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人就关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司出售股权暨关联交易事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、董事会专业委员会履职情况
公司第四届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会成员。2018年度，对公司董事、监事和高级管理人员在 2018年度的工作表现进行了评价，并时刻关注公司重大事项的进展情况，同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了专门委员会的专业水平。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的日常经营状况
作为公司独立董事，本人十分关注公司的重大投资活动和经营情况，日常积极向公司管理层了解公司生产经营情况。
2、持续关注公司信息披露情况
本人对公司的对外担保、关联交易、重大合同进展等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，同时本人日常注重关注公共媒体有关公司的报道。
3、督促公司规范化运作
本人通过加强对上市公司治理、规范运作等方面法律法规的学习，并于公司管理层就公司治理方面进行沟通交流，促进了公司的规范运作和发展。
六、其他工作情况
1、2018年度本人无提议召开董事会的情况；
2、2018年度本人无提议召开临时股东大会的情况；
3、2018年度本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、2018年度本人无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
韦烨：ye.wei@dentons.cn
2019年，本人将继续加强学习，保持和公司管理层的有效沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益，不断促进公司的良性发展和规范运作。
独立董事：韦烨
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-003广州广电运通金融电子股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、风险投资概述
为推进公司产业扩张，增强公司产业协同效应，巩固和提升公司竞争力和盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起5年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。
1、投资目的：根据公司“实业与资本双轮驱动”的发展理念，在加强一级股权市场投资并购力度的同时，在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，一方面有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张；另一方面，有利于增强公司产业的协同效应，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过（含）人民币10亿元。
3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、投资方向：金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起5年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资的目的和对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，根据公司“实业与资本双轮驱动”的发展理念，在加强一级股权市场投资并购力度的同时，使用部分自有资金进行风险投资，紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业，在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会。一方面有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张；
另一方面，有利于增强公司产业的协同效应，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险，制定风险投资预案和风险处置措施，同时将
根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述风险投资，是基于在证券二级市场寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利于推进公司产业扩张，增强公司产业协同效应，巩固和提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，独立董事同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通，保荐机构认为：
1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，董事会审议该议案之日前十二个月内
公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对广电运通实施本次风险投资事项无异议。
备查文件：
1、《公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于关于公司使用自有资金进行风险投资的独立意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年1月19日
江苏久吾高科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了 2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《江苏久吾高科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献
紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员等股权激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部、证券投资部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润增长率
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
首次授予的限制性股票分别在公司满足如下业绩条件时分3次解除限售：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一次解除限售|以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于20%|
|第二次解除限售|以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于40%|
|第三次解除限售|以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于70%|

预留部分的限制性股票在公司满足如下业绩条件时分2次解除限售：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一次解除限售|以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于40%|

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|第二次解除限售|以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于70%|

以上净利润、净利润增长率均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，并剔除股权激励产生的激励成本的影响作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
本计划激励对象的个人层面绩效考核，按照公司绩效考核相关制度组织实施。
若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据下表确定个人层面标准系数：
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|-|-|-|-|-|
|考核评级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|标准系数|1.0|1.0|0.6|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年度考核一
次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部、证券投资部组成考核工作小组，在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，考核工作小组应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可先行与考核工作小组沟通解决。
如无法妥善解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核并确定最终考核结果。被考核对象自接到考核结果通知之日起 7个工作日内未向董事会薪酬与考核委员会提出申诉的，视为同意考核结果。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券投资部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券投资部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会2018年10月7日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-024江苏神通阀门股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局等部门联合颁发的高新技术企业证书，认定无锡法兰为高新技术企业，现将有关情况公告如下：
无锡法兰于2018年顺利通过了高新技术企业的认定，并取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201832002331，发证时间为2018年11月28日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，无锡法兰自通过高新技术企业认定起连续三个年度（2018-2020年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2018年度无锡法兰已按15%的税率计征了企业所得税，本次通过高新技术企业的认定不会影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年3月26日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2014-010
佛山电器照明股份有限公司
关于拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购背景
苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）是一家专注于 LED商业照明产品和工程产品开发、生产的专业公司，2012年 8月被评为高新技术企业。该公司设有开发中心、生产车间和营销中心，已获得包括全玻璃直管形LED灯专利在内的四十多项LED照明产品方面的专利。
2013年 3月，本公司与苏州盟泰签订专利实施许可协议，苏州盟泰许可将其拥有的全玻璃直管形 LED灯专利（专利号：ZL201220082511.9）给本公司使用，目前公司实施该专利生产的 LED系列玻璃灯管产品已经成为本公司 LED照明领域的拳头产品之一，且车间产能规模已经达到 100万支/月。
现苏州盟泰由于生产管理及产能不足的问题，2013年亏损严重，缺乏资金，导致经营出现困难，部分股东意欲转让股份。
二、审议程序
1、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟收购苏州盟
泰励宝光电有限公司股权的议案》，并授权管理层办理评估、协商等具体事宜，股权收购协议书的签订再另行报董事会审议。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州盟泰励宝光电有限公司
公司地址：苏州工业园区星湖街 218号生物纳米园 A4栋 315室法定代表人：张迎春
成立日期：2010年 1月
注册资本：1775万元
经营项目：开发、生产、销售半导体照明器具、驱动电路及控制系统软硬件系统;(生产仅限分支机构经营)照明工程设计、安装；从事半导体照明器件、器具、驱动电路及控制系统软硬件系统进出口业务。
股东结构
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|张迎春|400|22.5|
|张明|189|10.6|
|张明银|106|6|
|沈淼|110|6.2|
|王东风|360|20.3|
|吴永强|230|13|
|杭州庄诚进出口有限公司|380|21.4|

2、2013年末主要财务数据（未经审计）
公司总资产：17,391,870.74元；
公司总负债：12,633,426.21元
公司净资产： 4,758,445.53元
2013年主营业务收入：13,644,990.58元
营业利润：-2,968,437.22元
利润总额：-6,230,619.43元
四、收购目的及对公司的影响
苏州盟泰具有比较强的研发与创新能力，收购苏州盟泰股权，有利于弥补公司 LED照明研发力量与技术储备的不足。
公司现有拳头产品之一 LED玻璃 T8管是通过协议购买苏州盟泰的专利授权生产，目前已拥有 100万支/月的产能，该产品对公司的 LED照明发展具有重要战略意义。公司通过收购苏州盟泰股权，可为公司将来继续使用全玻璃直管形 LED灯专利以及使用该公司其他专利提供可靠的保证。
公司收购苏州盟泰股权后，将设立佛山照明（苏州）科研中心，作为公司在长三角地区的研发基地，吸引长三角地区的技术人才加入公司，壮大公司在 LED照明方面的研发力量，使公司在行业洗牌、市场集中度提升进程中将 LED产品做大做强。
五、其他说明
本次股权收购交易标的还未进行评估，相关事项尚未确定，股权收购协议书需再报董事会审议，是否最终签订收购合同尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎判断，理性投资。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事 会
2014年 3月 11日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-042大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会选举产生公司第四届董事会全体董事。经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第四届董事会第一次会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求；本次会议于 2017年5月5日下午4:00在公司第一会议室以现场投票方式召开，本次董事会应到董事 7人，实到6人，授权委托1人，独立董事张先治因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事韩海鸥代表出席会议并表决，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体董事推选的董事谭永良先生主持。
公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举谭永良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
为了规范公司运作，公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会。综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止：
1、战略投资委员会：由谭永良先生、杨银胜先生、肖捷女士组成，其中肖捷女士为独立董事；董事长谭永良先生担任召集人。
大连智云自动化装备股份有限公司2、提名委员会：由谭永良先生、肖捷女士、韩海鸥先生组成，其中肖捷女士和韩海鸥先生为独立董事；独立董事肖捷女士担任召集人。
3、审计委员会：由张先治先生、韩海鸥先生、史爽先生组成，其中张先治先生和韩海鸥先生为公司独立董事；独立董事张先治先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会：由韩海鸥先生、张先治先生、史爽先生组成，其中韩海鸥先生和张先治先生为公司独立董事；独立董事韩海鸥先生担任召集人。
5、技术委员会：由杨银胜先生、王海先生、韩海鸥先生组成，其中韩海鸥先生为独立董事；董事杨银胜先生担任召集人。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任谭永良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经谭永良总经理提名，聘任孙忠贵先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司需要，经公司董事长谭永良先生提名，聘任史爽先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司需要，聘任孙聪女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事
大连智云自动化装备股份有限公司会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年5月5日
大连智云自动化装备股份有限公司附件：相关人员简历
1、孙忠贵，男，1969年出生，中国国籍。1991年本科毕业于厦门大学会计学系，硕士研究生学历。中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于大连会计师事务所，曾担任过大连万达集团财务副总，大连金盤集团总经理等职务。现任公司副总经理、财务总监。
孙忠贵先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、孙聪，女，1989年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2011年 11月至 2015年 3月就职于大商股份证券部；2015年 4月加入公司，就职于董事会办公室，现任公司证券事务代表。孙聪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-3A-210），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
孙聪女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
深圳华强实业股份有限公司
独立董事意见
我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”）的独立董事，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，现对收购人梁光伟要约收购事宜发表独立意见如下：
收购人对除华强集团及梁光伟所持有的股份以外的其他无限售条件的流通股发出全面要约收购的条件为：要约收购价格25.27元/股，要约期限2016年11月28日至2016年12月27日，以现金方式支付。
鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅深圳华强所聘请的独立财务顾问平安证券就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。
我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：
“鉴于：1、本次要约收购系因收购人梁光伟在受让方德厚及金安兴公司持有的升鸿投资股权后，控制上市公司的股份将超过30%而触发的全面要约收购义务。
2、华强集团于2003年完成了改制，引进了管理层和员工共同持股，因历史原因形成了多方股东相对均衡持股、相互制约的无实际控制人的股权结构，上市公司十四年来无实际控制人。董事会认为，本次股权转让增强了收购人对上市公司控股股东华强集团的控制力，进一步明确了华强集团的股权控制关系，收购人梁光伟将成为公司的实际控制人。公司实际控制人的确定，结束了公司无实际控制人的历史，有利于上市公司完善内部治理结构以及控制权的稳定，有利于上市公司发展战略的部署和落地，有利于保证公司决策的科学性和有效性，有利于实施“交易服务平台”与“创新服务平台”双平台建设，从而助力上市公司电子信息高端服务业体系的完善，充分挖掘上市公司的长期发展潜力，最大限度地保证企业的健康发展和股东的利益。
3、本次要约收购价格为25.27元/股，较刊登《要约收购报告书摘要》至刊登《要约收购报告书》之间的交易均价及刊登《要约收购报告书》前1个交易日收盘价和交易均价均存在一定幅度的折价。在深圳华强股票价格高于25.27元的情况下，投资者若将持有的深圳华强股票以每股25.27元的价格出售给收购人梁光伟，可能遭受
一定的损失。
因此，考虑到公司股票的二级市场表现和未来发展，对于要约收购报告书列明的要约收购条件，建议公司股东视本次要约收购期间股票二级市场的波动情况决定是否接受要约收购条件。”
刘纯斌
朱厚佳
程一木
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-54
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年8月18日以通讯方式发出，会议于2019年8月28日上午 10:10在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
2019年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，2019年半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2019年 8月 30日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4与30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年5月9日修订发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日修订发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕
9号）进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对本次会计政策进行变更。
公司监事会对此事项发表了核查意见，独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任程灿先生为公司副总裁的议案》
经总裁顾庆伟先生提名，公司董事会同意聘任程灿先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李彤女士为公司董事会秘书的议案》
公司董事会秘书吴志刚先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，吴志刚先生将继续担任公司副总裁职务。经董事长顾庆伟先生提名，公司董事会同意聘任李彤女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》(证监会公告[2014]54号)等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
附件—简历：
1、程灿，男，1973年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。湖南大学电机电气及其控制专业学士，江西财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2000年-2002年任北方华为公司研发工程师；2002年-2014年历任本公司技术支援部总监、供应链总监、产品部总监；2014年-2015年任子公司北京鼎汉检测技术有限公司总经理；2015年至今历任子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司副总裁、总裁；现任本公司副总裁。
程灿先生与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
程灿先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、李彤，女，1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业。
2012年至今历任本公司董事会办公室证券事务专员、证券事务经理、证券事务代表；2014年 2月至本次董事会召开之日同时任本公司监事；现任本公司董事会秘书、证券事务代表。李彤女士已于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
李彤女士与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
李彤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-038东方日升新能源股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）因拟披露重要事项，可能引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方日升，股票代码：300118）于2015年5月18日开市起实施临时停牌。
公司于2015年5月17日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《东方日升关于投资设立互联网金融全资子公司的议案》、《东方日升关于投资设立融资租赁子公司的议案》、《东方日升关于申请发行短期融资券的议案》等议案。具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。依据相关规定，公司股票于 2015年 5月19日开市起复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-018浙江万安科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年3月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
详细内容见公司2016年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
公司2015年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2016]第 610238号标准无保留意见的审计报告，2015年公司实现营业收入169,040.28万元，同比增长27.84%%；利润总额11,245.50万元，同比增长22.63%；归属于母公司所有者净利润9,160.40.万元，同比增22.41%%。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
2015年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利19,185,877.04元（含税）；
不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》。
同意公司监事人员2015年度的薪酬，详见《公司2015年度报告全文》。监事2016年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《 2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）003号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）分别于2016年12月23日、2017年1月12日召开了第二届董事会第四十次会议及2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托山东省国际信托股份有限公司设立的“山东信托-泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托计划”进行管理，以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。以上具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至本公告日，公司正在抓紧落实推进本次员工持股计划的相关事宜。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-043北方华创科技集团股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（2018-002）。公司董事会秘书徐加力先生自公告之日起 15个交易日后的六个月内，通过二级市场集中竞价交易减持公司股份不超过47,975股，占本人持有总股份数的25%以内。
公司于2018年7月12日收到徐加力先生出具的《减持计划实施完毕告知函》，其减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持股数占总股本比例|
|徐加力|集中竞价|2018-06-15|47.094元/股|20000股|0.04366771 ‰|
|徐加力|集中竞价|2018-07-11|50.061元/股|27900股|0.06091645 ‰|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|徐加力|股份总数|191898股|0.04%|143998 股|0.03%|
||其中：无限售条件股份|47975股|0.01%|75股|0.00%|

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|有限售条件股份|143923股|0.03%|143923 股|0.03%|

三、其他相关事项说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、作为公司高级管理人员，徐加力先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。徐加力先生本次减持计划未违反上述承诺，本次减持股份数量在其减持计划之内，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二零一八年七月十二日
河钢股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币155亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1452号”核准。根据《河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为15亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2019年12月11日至2019年12月12日，最终网上实际发行数量为15亿元。
特此公告
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