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金正大生态工程集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）合计持有的金正大农业投资有限公司（以下简称“农投公司”）66.67%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十二次会议的关于本次交易发行价格调整机制调整的相关议案，基于独立判断立场，对第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交第四届董事会第十二次会议审议的《关于修改公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制的议案》、《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议案》、《关于调整本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的议案》等议案，在提交董事会会议审议前，已经取得我们事前认可。
3、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，公司董事会对本次交易的发行价格调整机制进行调整，不构成对本次交易方案的重大调整。公司董事会就对本次交易的发行价格调整机制进行调整是在公司 2018年第三次临时股东大会授权范围内所作出的，无需再提交公司股东大会审议。
4、公司董事会对本次交易的发行价格调整防范进行调整的相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次交易尚需获得中国证监会等主管部门核准后方可实施。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利
江苏中南建设集团股份有限公司
2015-2017年股东回报规划
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和深圳证券监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）等相关文件的精神以及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制订2015-2017年股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制订本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的利润分配原则，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第三条 2015-2017年具体股东回报规划
公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
2、利润分配的具体规定
（1）利润分配条件
根据《公司章程》的规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，再依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当实施现金分红。
（2）现金分红比例及差异化现金分红政策
总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的30%。
此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比利，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金分红比例：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项规定处理。
有关重大资金支出安排情况以《公司章程》规定为准。
3、发放股票股利的具体条件
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。
第四条利润分配方案的决策和监督机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，利润分配预案经公司董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关利润分配预案的议案，并直接提交董事会审议。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司应详细记录审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
3、监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意，监事会须对董事会和管理层执行分红政策和的情况及决策程序进行监督。
4、股东大会在审议利润分配预案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司应保障社会公众股股东参与股东大会的权利，广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
公司报告期可分配利润为正但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
出说明。
6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。董事会应就修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关修改利润分配政策的提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
7、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第五条利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司应每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第七条股东回报规划的生效机制
公司股东回报规划自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
江苏中南建设集团股份有限公司二〇一五年四月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-119泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。
为推进项目的开发建设，武汉公司拟向上海国际信托有限公司申请 8.9亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
1.融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
2.融资规模：8.9亿元。
3.融资用途：用于武汉中央商务区芸海园项目开发建设。
4.融资期限：24个月，可提前还款。
5.风险保障措施：本公司为本次融资提供连带责任保证；武汉公司以其持有的武汉中央商务区内宗地14A、14F土地使用权提供抵押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017年 1月 23日召开第九届董事会第一次会议，于 2017年 2月 8日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制
作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年6月30日/2017年1-6月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||129,020,416,989.21||
||121,920,420,772.31|||
|负债总额||91,481,251,995.77||
||85,281,882,726.20|||
|净资产||37,539,164,993.44||
||36,638,538,046.11|||
|营业收入||4,477,629,802.90||
||22,388,198,431.15|||
|利润总额||872,224,305.14||
||5,252,781,125.59|||
|净利润||763,626,493.58||
||3,904,482,744.04|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于其所属芸海园项目的开发建设，目的是推进项目开发进度，加速土地价值释放。考
虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良
好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,427,293.65万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的459.88%。其中，除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABARELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-047
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于2018年5月30日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知于2018年5月18日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向兴业银行珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额不超
过人民币5,000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地
投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美先
生将为该笔授信提供连带责任保证。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向光大银行珠海分行申请授信额度的议案》。
公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请总额
不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限一年，由子公司内蒙古溢多利
生物科技有限公司、控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美
先生提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十一日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-034
思美传媒股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东吴红心先生（持有公司股份6,715,137股,持股5%以上）的通知，吴红心先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：吴红心先生将其持有公司 6,265,137股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，初始交易日为 2014年 9月 25日，回购交易日为 2015年 9月25日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，吴红心先生共持有公司股份6,715,137股，占公司总股本的7.87%；累计质押其持有的公司股份 6,705,137股，占其持有本公司股份总数的99.85%，占公司总股本的7.86%。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-062重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
一、本次协议转让股份基本情况
2018年6月25日，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜”）股东北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）与其全资子公司北京建工一建工程建设有限公司（以下简称“北京建工一建”）签署了股权转让《协议书》，北京一建拟将其持有的涪陵榨菜29,977,264股无限售流通股（约占公司总股本的3.7977%）转让给北京建工一建，具体内容详见公司 2018年 6月 28日披露在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《关于股东协议转让部分公司股份的提示性公告》、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
公司近日收到北京一建转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2018年7月5日。
本次协议转让股份完成前后交易双方持股情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次转让完成前持有股份||本次转让完成后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|北京一建|所持股份|3,561.7264|4.5122|564.0000|0.7145|
||其中：无限售条件股份|3,561.7264|4.5122|564.0000|0.7145|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|－|－|－|－|
|北京建工一建|所持股份|0|0|2,997.7264|3.7977|
||其中：无限售条件股份|0|0|2,997.7264|3.7977|
||有限售条件股份|－|－|－|－|

注：东兆长泰集团有限公司持有北京一建51%股权,北京一建持有北京建工一建100%股权，三者构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。本次协议转让股份完成后，三者合计持有涪陵榨菜股份 51,241,350股，占涪陵榨菜股份总数的6.4915%。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-018
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
经与公司聘请的审计机构沟通确认，公司对财务报告内部控制有效性的评价结论与注册会计师对财务报告内部控制有效性的审计意见不存在差异。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司本身，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司的主营业务、经营决策程序、财务制度、各部门工作制度、关联交易、对外担保、对外投资、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等；无重点关注的高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：I、财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营业性主体以持续经营业务的利润总额作为基数；如果持续经营业务的利润总额不稳
定，可使用其他基准例如营业收入、资产总额等。
|||||
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|影响项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额|影响金额<利润总额的2%|利润总额的2%≤影响金额＜利润总额的5%|影响金额≥利润总额的5%|
|营业收入|影响金额<经营收入的2%|经营收入的2%≤影响金额＜经营收入的5%|影响金额≥经营收入的5%|
|资产总额|影响金额<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤影响金额＜资产总额的2%|影响金额≥资产总额的2%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员违反法律法规；
②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；
④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
II、非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定；确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额作为基数
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|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤损失＜利润总额的2%|损失≥资产总额的2%|

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律、法规；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司违反国家法律法规收到轻微处罚；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。：
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事长（签名）：纪法清
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-066深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展
暨办理股份质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月31日披露的《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券的进展公告》（公告编号：2017-019），公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）取得了深圳证券交易所《关于深圳市宝德投资控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2017﹞91号），宝德控股获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 12亿元的可交换债券。
近日，公司收到宝德控股的通知，获悉宝德控股已将其所持有公司的部分股份解除质押，并新增将其持有的公司无限售流通股1,890万股划转至质押专用证券账户进行质押，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宝德控股|是|1,600|2017年9月21日|2018年7月20日|华泰联合证券有限责任公司|22.00%|

公司控股股东宝德控股因非公开发行总额不超过 12亿元的可交换债券业务
需要，于 2017年 5月 3日、2017年 5月 18日及 2017年 9月 21日将其持有的
交换公司债券之换股事宜进行担保。原质押情况详见公司于 2017年 6月 1日、2017年10月9日披露的《关于公司控股股东发行可交换债券的进展暨办理股权质押登记公告》（编号：2017-033、2017-056）。
按照《2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，在保证本次可交换债发行担保质押率的前提下，宝德控股将上述质押股份中的1,600万股(占其持有公司股份总数的22.00%）解除质押。解除质押登记手续已于2018年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其于本公告日所持股份比例|用途|
|宝德控股|是|2,180|2017年5月3日|质权人申请解除质押登记日|华泰联合证券有限责任公司|29.98%|用于发行可交换公司债券|
|宝德控股|是|2,400|2017年5月18日|质权人申请解除质押登记日|华泰联合证券有限责任公司|33.01%|用于发行可交换公司债券|
|宝德控股|是|1,890|2018年7月24日|质权人申请解除质押登记日|华泰联合证券有限责任公司|25.99%|用于发行可交换公司债券|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，宝德控股持有公司股份 72,713,262股，占公司总股本的27.86%；累计质押股份 64,700,000股，占公司股份总数的24.79%，占其持有公
司股份总数的88.98%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-094巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2015年12月3日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2015年 12月 8日 9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议；独立董事张宪民先生、黄家耀先生、杨敏兰先生均以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容请详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2015-096）》。
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了核查意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二O一五年十二月九日
广东猛狮电源科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
1、于2013年3月30日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2012内部控制自我评价报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度监事会工作报告》和《公司2012年度报告及摘要》。
2、于2013年4月24日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告和第一季度报告正文的议案》。
3、于2013年8月27日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》和《广东猛狮电源科技股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、于2013年10月24日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》。
二、监事会对2013年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
对 2013年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告
客观公正，真实公允地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2013年度公司无关联交易、违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会2014年4月15日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-022
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月16日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生、独立董事刘权先生和保荐代表人高立金先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-031
国民技术股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于《<2013年年度报告>及其摘要》的审核意见
经认真审核公司《<2013年年度报告>及其摘要》，监事会认为 2013年年度报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性记载或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司2013年1至12月的生产经营及财务情况。
二、关于《2013年度利润分配预案》的审核意见
经认真审核公司《2013年度利润分配预案》，监事们认为公司 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经认真审核公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；
超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
四、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经认真审核公司《2013年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全
性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
国民技术股份有限公司监 事 会二○一四年四月十六日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-069大连天神娱乐股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日收到深圳证券交易所下发的《关于对大连天神娱乐股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第189号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司对2017年年报相关事项作出说明，并于2018年5月29日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，立即组织相关部门及中介机构对问题进行逐项研究、落实及回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需要年审会计师发表意见，因此，公司无法在规定时间内按要求完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，争取在2018年6月5日前完成回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-62广东鸿图科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）股东高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）于2013年9月18日将其持有本公司股票 1160万股质押给国信证券股份有限公司用于其进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2013年 9月 18日，约定回购交易日为 2015年 9月 18日。具体内容详见公司2013年9月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2015年9月24日，公司接到高要鸿图的通知：其上述所质押的股份已于2015年 9月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除股权质押登记的手续。
截至目前，高要鸿图持有本公司股份 32,047,382股，占本公司总股本的16.72%，此次解除质押的股份 11,600,000股,占公司总股本的6.05%；本次股权解除质押后，高要鸿图所持公司股份中处于质押状态的股份数为 16,000,000股，占公司总股本8.35%。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-015江门市科恒实业股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年4月23日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-032陕西兴化化学股份有限公司
关于处置部分资产暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司于2016年6月23日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于处置部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-031）。事后，经公司自查，由于工作人员疏忽，发现“三、交易标的基本情况”中的“1、9套房产”披露的9套房产面积合计数有误，现更正如下：
更正前：
三、交易标的基本情况
本次交易所的对象为公司拥有的9套房产及闲置的1-3硝酸生产线。
1、9套房产
本次拟处置的9套房产面积合计57,769.62平方米，位于西安文艺南路金地源小区，其中有7套面积为166.75m2、2套面积为 174.68m2。……
更正后：
三、交易标的基本情况
本次交易所的对象为公司拥有的9套房产及闲置的1-3硝酸生产线。
1、9套房产
本次拟处置的9套房产面积合计 1,516.61平方米，位于西安文艺南路金地源小区，其中有7套面积为166.75m2、2套面积为 174.68m2。……
除上述更正内容外，《关于处置部分资产暨关联交易的公告》的其他内容不变。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年6月24日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-084山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 12月 04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2015年 12月 01日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。
全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保障子公司业务发展和经营活动的需要，公司为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过 1000万元的担保。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会决议公告三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2015年 12月 05日
关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-034武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，获准非公开发行不超过 87,837,800股新股。
本次实际发行人民币普通股（A股）8,789,722股，发行价格为人民币14.79元/股，募集资金总额为人民币 129,999,988.38元，扣除本次发行费用 4,201,092.87元后的募集资金净额为人民币 125,798,895.51元。上述募集资金已于 2016年 9月8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。
二、募集资金三方监管协议的签订情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名为武汉凡谷电子技术股份有限公司，账号为416010100101533001，截至2016年9月29日，专户余额为125,798,895.51元。该专户仅用于甲方的非公开发行股票之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
关于签订募集资金三方监管协议的公告民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人刘先丰、赵鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形
关于签订募集资金三方监管协议的公告的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：000584证券简称：友利控股公告编号：2015—35
江苏友利投资控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2015年5月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告，公司股票于2015年5月7日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申请材料制作工作。
待上述工作完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。
二、风险提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-02河北建投能源投资股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）管理层基于对公司未来发展的信心，同时为建立员工与股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，拟研究推出员工持股计划，以实现公司可持续发展。
本次员工持股计划对象为公司董事、监事、高级管理人员以及公司和公司控股子公司、分公司员工。员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性研究及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，在此过程中存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 2月 22日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-051安徽辉隆农资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
一、会议召开情况
(一)召开日期和时间：现场会议召开时间为2017年10月10日（星期二）下午14:30；网络投票时间为：2017年 10月 9日－2017年 10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 9日 15:00至 2017年 10月 10日 15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2017年9月27日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：李永东先生
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，
不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共7人，代表股份数为305,957,076股，占公司股份总数的42.6362%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数为305,957,076股，占公司股份总数的42.6362%；网络投票股东为0人，代表股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％;反对 591,250股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一七年十月十日