Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-137
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月25日 14点00分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月25日
至2019年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购重庆新康国际控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2019/12/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2019年 12月 19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证
件。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼
3、联系人：马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-008新疆天业股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 3月 17日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司六届七次监事会会议的通知。2016年 3月 28日在公司 10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5人，实际出席 5人。监事会主席杨震主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《2015年监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5票，反对0票，弃权0票）
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2015年年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5票，反对 0票，弃权 0票）
独立意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大经营决策讨论，认真履行监督、检查职能。监事会认为：本年度公司能按公司法及公司章程规范运作，公司重大事项决策程序合法，内控管理制度进一步完善，高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、财务检查情况
–1–
新疆天业股份有限公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为天健会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2015年度审计报告》客观、真实地反映了公司2015年财务状况和经营成果。
3、募集资金实际投入情况检查情况
公司近期没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况的情况
监事会对公司重大资产重组涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、报告书（草案）及其摘要、关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议与之盈利补偿协议，以及所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告，重组过程中履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性等，以及购买天伟化工股权及其生产经营占用的 4宗土地的关联交易事项进行认真审核，认为公司实施上述事项程序合法、有效，交易定价公平、合理；符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易、无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。
5、公司关联交易检查情况
监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。
6、对董事会内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
7、年度报告编制合规性的检查情况
(1)、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
–2–
新疆天业股份有限公司(2)、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(4)、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
8、公司内幕信息的检查
按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司指定并严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。在公司发布业绩预告、定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在2015年度重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
2016年3月30日
–3–
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-062
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|117,465,836|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.051|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|117,358,696|99.91|0|0.00|107,140|0.09|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于增补屠益民先生为公司董事的议案|117,465,836|100.00|是|
|2.02|关于增补唐逢辰先生为公司董事的议案|117,465,836|100.00|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|2,714,096|96.20|0|0.00|107,140|3.80|
|2.01|关于增补屠益民先生为公司董事的议案|2,821,236|100.00|||||
|2.02|关于增补唐逢辰先生为公司董事的议案|2,821,236|100.00|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1特别决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会的议案2.01、2.02
以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：余飞涛、曹丽慧
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018年12月6日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-008福建顶点软件股份有限公司
关于对外投资暨购买资产（股权）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的名称：东吴软件技术（北京）有限公司（以下简称“目标公司”）交易简要内容：顶点软件（以下简称“公司”或“投资方”）拟以自有资金受让目标公司33%股权所认缴的出资额（以下简称“标的股权”）。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
2018年1月25日，公司（受让方）与目标公司股东吴彦华（转让方）签署了股权转让协议，通过股权转让方式按照注册资本受让吴彦华持有的目标公司33%股权。
本次交易已由第七届董事会第九次会议审议通过。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易各方的基本情况：
（一）交易对方基本情况
2、除本次交易外，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）其他当事人基本情况
刘红荣，男，中国国籍，住所北京市海淀区花园东路 3号院，身份证号为1528261958********。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：东吴软件技术（北京）有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA0042N86F
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、公司住所：北京市海淀区北四环西路9号1709-A005
5、法定代表人：吴彦华
6、注册资本：1100万人民币
7、成立日期：2016年3月11日
8、经营范围：软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权情况：本次股权转让前，吴彦华持有目标公司77%的股权，刘红荣持有目标公司23%的股权。本次交易目标公司股东刘红荣放弃优先受让权，交易完成后，公司持有目标公司33%股权，吴彦华持有目标公司44%股权，刘红荣持有目标公司23%股权。
万元、净利润-11.57万元、扣除非经常性损益后的净利润为-11.57万元。（以上数据未经审计）
11、业务发展情况：东吴软件技术（北京）有限公司是一家服务于各类交易所及交易平台信息化建设的专业软件公司，其主要团队积累了丰富的行业经验。
四、对外投资协议主要内容
（一）标的股权受让
1、各方确认并同意公司与目标公司股东吴彦华签署了股权转让协议，通过股权转让方式受让吴彦华持有的目标公司33%股权。
2、各方同意公司于股权转让协议签订后3日内，向转让方支付3.3万元。
3、本次股权转让完成后，目标公司的股东及其股权比例如下：
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|股东名称|认缴出资额(万元)|实缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|吴彦华|484|4.4|44|
|刘红荣|253|2.3|23|
|福建顶点软件股份有限公司|363|3.3|33|
|合计|1100|10|100|

4、目标公司所有股东同意，就本次股权转让相应修改目标公司章程，原认缴但未实缴的出资由各方按本次股权转让后的股权比例分担并根据约定分期缴纳。
5、公司将在约定的先决条件全部满足并向工商行政管理机关提交股权变更文件后 10个工作日内向目标公司缴纳 196.7万元出资额。公司实缴出资后 10个工作日内，目标公司组织验资。
（二）承诺与保证
1、目标公司实际控制人及其他股东承诺，不得占有、使用目标公司财产；
不发生损害目标公司利益的关联交易行为；不开展与目标公司存在同业竞争的业
务，如发生上述行为应负责赔偿对目标公司造成的损害。
2、除已经向投资方披露的情况外，实际控制人及其他股东向投资方保证其持有的目标公司股份合法有效，未涉及任何争议、诉讼的情况或事实。
3、因发生在股权转让协议签署前的事实（包括但不限于目标公司内部劳动纠纷公司外部各类侵权纠纷等）而引发的诉讼、仲裁、处罚、赔偿而给投资方造成的损失、目标公司需补交的税款或其他款项，均由目标公司实际控制人和刘红荣按照股权转让协议签署前的持股比例承担责任。
（三）经营管理
本次交易后，公司将向目标公司委派一名董事，目标公司在会计核算、财务管理、年度预算方面接受公司的监督检查。公司对目标公司修改其公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式；设立子公司及超过目标公司净资产20%以上或超过金额 50万元以上的重要资产购买或投资等重要事项具有一票否决权。
（四）权力限制
1、目标公司及实际控制人将努力维持公司核心人员的稳定，确保公司的技术实力。公司应当与核心人员签署书面协议，约定如果核心人员在该等协议签订之日起4年内离职时，如持有公司股权则其应当按持股比例对应的净资产计算的价格，将其持有公司股权，转让给公司指定的其他未离职公司股东或员工。
2、目标公司管理层股东、核心人员应与目标公司签订竞业限制协议、保密协议或类似协议，并制订相应的员工手册，约定管理层股东、核心人员在目标公司任职期间不得在外兼职；离职后 2年内，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于目标公司的商业机会，自营或者为他人经营与目标公司所在行业相同或相似的有竞争关系的工作。
3、自本次投资完成之日起的 5年内，未经投资方书面同意，实际控制人吴彦华不得转让其所持有的目标公司股权，经同意转让股权的，未经投资方同意不得丧失公司的实际控制地位。
（五）违约责任
若一方违约，另一方有权要求违约方赔偿守约方的经济损失，包括为本次投资而实际发生的所有直接和间接的费用。
（六）合同生效
本协议自各方签字或加盖公章后生效。
（七）截至本公告披露日，公司尚未支付相应款项，目标公司向工商行政管理机关提交股权变更文件后再予以支付，不存在购买的资产日后无法交付或过户的情况。
五、本次收购的目的和对公司的影响
通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，有利于公司经营质量的提升，有助于公司战略发展目标的实现。本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化。本次收购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六、报备文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、股权转让协议
3、投资协议
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-001
横店集团得邦照明股份有限公司
关于对部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司分别于2017年10月26日和2017年10月27日与中国民生银行股份有限公
司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》和《中国民生银行理财产品协议书》及附件，委托该银行对公司35000万元闲置募集资金进行保本型理财。具体内容详见公司于2017年10月28日于指定信息披露媒体披露的《得邦照明关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：
2017-034）。
上述理财产品中的两笔已分别于2018年1月25日、2018年1月26日到期，到期金额共计12000万元。公司已收回本金人民币12000万元，并收到理财收益
1334794.52元，与预期收益不存在重大差异。公司已将本金及收益划转至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
23000万元。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年1月27日
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-011宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月4日、4月8日、4月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年4月4日、4月8日、4月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2.2018年 1月 19日，公司在指定信息披露媒体披露了《非公开发行股票预案》（修订稿）及相关公告。目前公司本次非公开发行事项正在按程序进行，如有进展公司将及时履行信息披露义务；
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4.经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年四月十日
中信证券股份有限公司
关于菲林格尔家居科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对菲林格尔以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]757号”文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量2,167万股，全部为公开发行新股，发行价格17.56元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的了信会师报字[2017]第 ZA15418号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 38,052.52万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 34,345.18万元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资规模|拟使用募集资金投入的金额|
|1|三层实木复合地板建设项目|23,063.74|16,600.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资规模|拟使用募集资金投入的金额|
|2|企业信息化建设项目|13,557.55|9,745.18|
|3|补充流动资金及偿还银行贷款|10,000.00|8,000.00|
|合计||46,621.29|34,345.18|

 2018年4月24日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将原募投项目“三层实木复合地板建设项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资额 1.5亿元，拟使用原募投项目募集资金投入1.5亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于补充流动资金。同时，独立董事对该次变更募投项目发表了明确同意意见。针对该次募投项目的变更，本保荐机构已出具了相关核查意见。
2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（增加三层实木复合地板生产线），新项目总投资额仍为 1.5亿元。同时，独立董事对该次变更募投项目发表了明确同意意见。针对该次募投项目的变更，本保荐机构了出具相关核查意见。
经过前述募投项目的变更后，截至2019年7月31日，公司募投项目的最新情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资规模|募集资金使用规模|已投入募集资金规模|
|1|上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目|15,000.00|15,000.00|826.43|
|2|永久补充流动资金|1,600.00|1,600.00|1,600.00|
|3|企业信息化建设项目|13,557.55|9,745.18|463.89|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|10,000.00|8,000.00|8,000.00|
|合计||46,621.29|34,345.18|10,890.31|

截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户余额合计为23,352.47万元。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的实施情况
2017年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议该议案通过之日起计算。同时，独立董事对此发表了明确同意意见。
公司已于2018年8月17日将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金足额归还到募集资金专用账户。
2018年8月29日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议该议案通过之日起计算。同时，独立董事对此发表了明确同意意见。
公司已于2019年8月26日将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金足额归还到募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟再次使用1亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
本次公司使用1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
四、公司履行的内部决策程序
2019年8月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，独立董事对此发表了明确同意意见。
2019年8月28日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：
1、公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事己发表明确同意的独立意见，公司就此事宜己经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。
因此，本保荐机构同意菲林格尔本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）
宋永新 王建文
中信证券股份有限公司2019年8月28日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-022中国联合网络通信股份有限公司
2019年2月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2019年 2月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2019 年 2 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|31,976.1 万户|
|移动出账用户本月净增数|196.2 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|22,567.8 万户|
|4G 用户本月净增数|283.9 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|8,189.0 万户|
|固网宽带用户本月净增数|38.3 万户|
|本地电话用户累计到达数|5,515.4 万户|
|本地电话用户本月净增数|(37.0)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一九年三月十九日
关于大恒新纪元科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
大恒新纪元科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

本表已于2017年4月20日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2016-016
上海联明机械股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东幢楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,005,996|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.29|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表
决方式逐项表决，符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；部分公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2015年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,005,996|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|57,294,794|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|1,711,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|1,002|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|1,710,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《上海联明机械股份有限公司2015 年度董事会工作报告》的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于《上海联明机械股份有限公司2015 年度监事会工作报告》的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于《上海联明机械股份有限公司2015 年度财务决算报告》的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于《上海联明机械股份有限公司2015 年度利润分配预案》的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于《上海联明机械股份有限公司2015 年年度报告及摘要》的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于上海联明机|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||械股份有限公司续聘会计师事务所的议案|||||||
|7|关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案|37,202|100.00|0|0.00|0|0.00|

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海联明机械股份有限公司
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：临 2017-043上海新南洋股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提提示：
股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，股东刘常科先生持有公司股份 4,097,586股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的1.43%。
本次减持计划的主要内容：
上述人员因其个人资金需求，自本公告日起 15个交易日后至 2017年年底（窗口期不减持），计划以集中竞价方式减持不超过其所直接持有公司股份的25%：本次拟减持股份1,000,000股。减持价格将按照减持实施时的市场价格而确定。
公司于2017年8月24日收到刘常科先生出具的《关于减持上海新南洋股份有限公司部分股权计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股的基本情况
（一）股东名称：刘常科。
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
刘常科先生持有公司股份 4,097,586股(均为无限售条件流通股)，占公司总股本的1.43%%，上述4,097,586股股份来源于公司 2014年发行股份购买资产暨关联交易非公开发行所获得的股份。
（三）过去 12个月或最近一次减持股份情况
刘常科先生过去 12个月内均未减持过公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及价格区间
|||
|-|-|
|股东名称|刘常科|
|减持股份来源|公司 2014 年发行股份购买资产暨关联交易非公开发行所获得的股份|
|减持数量|1,000,000 股（占公司总股本的 0.35%）|
|减持比例|不超过其所直接持有公司股份的 25%（在任意连续 90 天内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%）|
|减持期间|自本公告日起 15 个交易日后至 2017年年底（窗口期不减持）|
|减持方式|通过集中竞价方式减持|
|减持价格区间|视市场价格而定|

注：若在减持计划实施期间公司发生送股、转增股本等股本除权事项的，上述减持数量将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。
（二）股东承诺情况
根据公司2014年发行股份购买资产暨关联交易的约定条件，刘常科作为交易对象承诺：“本次重组完成后，本次认购的新南洋股份自本次发行股份上市之日起满三十六（36）个月内不得转让或上市交易。之后转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。”。
2017年8月17日，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通公告》（公告临时公告编号：2017-039），公司 2014年发行股份购买资产暨关联交易所非公开发行的股份于2017年8月22日解除限售上市流通。
本次减持事项不违反其上述承诺。
（三）拟减持的具体原因：个人资金需要。
三、风险提示
（一）本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号文）、《上
海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号文）等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）上述人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）公司将督促上述人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2017年8月25日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-050宁波拓普集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2018年11月27日下午15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年11月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-013上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）获得了由中华人民共和国国家知识产权局核发的《实用新型专利证书》（证书号第5862862号），具体情况如下：
实用新型名称：安全胰岛素笔配套用针
发明人：张谦；陈洪
专利号：ZL 2016 2 0508723.7
专利申请日：2016年05月30日
专利权人：浙江康德莱医疗器械股份有限公司
授权公告日：2017年01月18日
上述实用新型专利的取得不会对公司及浙江康德莱近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年2月16日
国美通讯设备股份有限公司
独立董事关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易
的独立意见
我们作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2018年 6月 1日召开的第十届董事会第九次会议，基于独立判断的立场，对本次董事会会议审议的《关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案》进行了核查，并发表如下独立意见：
1、因公司业务发展需要，公司拟同意在最高担保额度（不超过人民币 3亿元）范围内，为浙江德景电子科技有限公司和国美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）与郑州富美实业有限公司的代理采购、进出口等业务导致的应付款项提供连带责任保证担保。此对外担保暨关联交易事项已经公司独立董事事先认可。
2、公司为浙江国美通讯提供担保，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。此关联交易事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
3、本次担保涉及对象为公司全资子公司德景电子及控股子公司浙江国美通讯，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于公司获得更高的授信额度，降低公司的财务费用，符合公司经营发展的需要。
综上，我们同意将公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易事项提交公司股东大会审议。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年六月一日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017——002东风汽车股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2015年12月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权公司经营层利用存量资金做结构性存款的议案》，董事会同意授权公司经营层在人民币 10亿元范围内决定公司结构性存款事项，其中:公司本部 5亿元、控股子公司郑州日产汽车有限公司 5亿元；授权期限：董事会审议通过之日起至 2016年 12月 31日止（具体内容详见公司“临2015——069”号公告）。
公司于 2016年 7月 22日披露了《关于银行结构性存款事项的公告》（公告编号：临2016-050），自该公告日至 2016年 12月 31日期间，公司已购买的结构性存款产品到期收益情况以及此期间内公司新购银行结构性存款产品情况如下：
一、购买的银行结构性存款基本情况：
单位：元/人民币
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|公司名称|银行名称|存款本金|起息日|到期日|预计年化收益（%）|实际收益|
|东风汽车股份有限公司|中国光大银行股份有限公司武汉分行|100,000,000.00|2016/7/6|2016/8/6|2.60|216,666.67|
|东风汽车股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|89,000,000.00|2016/7/8|2016/8/11|2.70|220,275.00|

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|东风汽车股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|100,000,000.00|2016/7/8|2016/8/10|2.70|244,109.59|
|郑州日产汽车有限公司|中国民生银行股份有限公司郑州分行|300,000,000.00|2016/7/15|2016/10/7|3.00|2,105,035.00|
|东风汽车股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|89,000,000.00|2016/8/16|2016/9/30|2.81|305,665.56|
|东风汽车股份有限公司|中国光大银行股份有限公司武汉分行|100,000,000.00|2016/8/16|2016/9/30|2.70|330,000.00|
|东风汽车股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|50,000,000.00|2016/8/19|2016/9/21|2.55|115,273.97|
|东风汽车股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|89,000,000.00|2016/10/19|2016/12/19|2.65|393,083.33|
|东风汽车股份有限公司|中国光大银行股份有限公司武汉分行|77,000,000.00|2016/10/17|2016/11/17|2.50|160,416.67|
|东风汽车股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉分行|50,000,000.00|2016/10/21|2016/12/21|2.60|217,260.27|
|东风汽车股份有限公司|中国光大银行股份有限公司武汉分行|80,000,000.00|2016/11/23|2016/12/31|2.65|223,777.78|
|郑州日产汽车有限公司|中国民生银行股份有限公司郑州分行|200,000,000.00|2016/10/25|2016/12/2|2.45|517,222.22|
|郑州日产汽车有限公司|中信银行股份有限公司郑州分行|200,000,000.00|2016/11/9|2016/12/14|2.48|448,438.36|
|郑州日产汽车有限公司|中信银行股份有限公司郑州分行|100,000,000.00|2016/11/25|2016/12/28|2.48|224,219.18|
|郑州日产汽车有限公司|中国民生银行股份有限公司郑州分行|200,000,000.00|2016/12/6|2017/3/13|2.95||
|郑州日产汽车有限公司|中信银行股份有限公司郑州分行|200,000,000.00|2016/12/22|2017/3/27|3.50||
|东风汽车股份有限公司|中国光大银行股份有限公司武汉分行|500,000,000.00|2016/12/26|2017/3/31|3.65||
|郑州日产汽车有限公司|中信银行股份有限公司郑州分行|100,000,000.00|2016/12/29|2017/4/12|3.50||

二、风险控制措施
公司及控股子公司购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。公司进行结构性存款严格执行了各项审批程序，在该产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，加强监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金收益，合理利用
闲置资金，通过进行适度的保本产品理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截止本公告发布之日，公司结构性存款余额为 10亿元人民币。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-054
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“南京至句容城际轨道交通工程所需信号系统采购项目”发布了评标结果，该结果在中国国际招标网上进行了公示，恩瑞特在该项目三位中标候选人中排名第一位。
南京至句容城际轨道交通工程项目由南京地铁建设有限责任公司负责建设，线路全长43.59公里，计划2021年12月底全线全功能通车运营。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币278,406,666元（贰亿柒仟捌佰肆拾万陆仟陆佰陆拾陆
元）。
目前恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会