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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-049
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|698,950,031|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6064|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事张昆华先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、代履行董事会秘书职责的董事长彭伟先生出席本次会议，副总经理董松荣先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

2、议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

3、议案名称：关于《修改公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

4、议案名称：关于《修改公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

5、议案名称：关于《修改公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

6、议案名称：关于《补选公司第七届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,925,029|99.8533|1,025,002|0.1467|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于《补选公司第七届监事会监事》的议案|3,891,500|79.1518|1,025,002|20.8482|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）；
2、上述议案6对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：冯楠、杨杰群
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2018年8月25日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-142上海润达医疗科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|172,849,842|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.6861|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事王鸿利先生因工作原因未参加；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、总经理黄俊朝先生、副总经理胡震宁先生及副总经理、董事会秘书陆晓艳女
士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,849,542|99.9998|0|0|300|0.0002|

2、议案名称：关于对子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,633,942|99.8751|215,600|0.1247|300|0.0002|

(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘辉|172,536,343|99.8186|是|
|3.02|黄俊朝|172,536,343|99.8186|是|
|3.03|陈政|172,536,343|99.8186|是|
|3.04|胡震宁|172,536,343|99.8186|是|
|3.05|仝文斌|172,536,343|99.8186|是|
|3.06|罗祁峰|172,536,343|99.8186|是|

4.00、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|徐继强|172,536,343|99.8186|是|
|4.02|许静之|172,536,343|99.8186|是|
|4.03|顾中宪|172,536,343|99.8186|是|

5.00、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|卫明|172,536,343|99.8186|是|
|5.02|沈坤雪|172,536,343|99.8186|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于对子公司提供担保预计的议案|28,990,632|99.2608|215,600|0.7382|300|0.0010|
|3.00|关于选举非独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|刘辉|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|3.02|黄俊朝|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.03|陈政|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|3.04|胡震宁|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|3.05|仝文斌|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|3.06|罗祁峰|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|4.00|关于选举独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|4.01|徐继强|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|4.02|许静之|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|4.03|顾中宪|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|5.00|关于选举监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|5.01|卫明|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|
|5.02|沈坤雪|28,893,033|98.9266|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3以上同意通过。
议案2-5为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2016年12月10日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-016中国铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月20日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|31|
|其中：A 股股东人数|29|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,102,376,342|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,686,240,862|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,416,135,480|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.65|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|38.15|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|9.50|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集。鉴于公司董事长余德辉先生因其他公务未能出席及主持本次会议，与会董事一致推举公司董事、总裁卢东亮先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 7人，公司董事长余德辉先生、董事陈丽洁女士因其他事务未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席0人，公司三位监事因其他事务均未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权 （附注）|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|A股|378,926,112|95.3315|18,556,585|4.6685|3,400|
|H股|737,702,445|52.1885|675,831,995|47.8115|0|
|普通股合计：|1,116,628,557|61.6575|694,388,580|38.3425|3,400|

(二)累积投票议案表决情况
2.关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）（附注）|是否当选|
|2.01|选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事|6,988,916,369|98.4025|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权 （附注）|
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|1|关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案|378,926,112|95.3306|18,556,585|4.6684|3,400|
|2.01|选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事|635,664,020|99.9685||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司）回避对议案1的表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：李敏律师、唐莉律师
2.律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1.中国铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司2019年2月20日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-14
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年5月15日以现场会议的方式在中国石化总部召开。
应出席会议的董事11人，实际出席9人。会议由董事戴厚良先生主持。董事马永生先生因公务未能出席会议，授权委托戴厚良先生代为出席并表决。独立非执行董事蔡洪滨先生因公务未能出席会议，授权委托独立非执行董事吴嘉宁先生代为出席并表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国石化《公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：
一、选举戴厚良先生为中国石化第七届董事会董事长。
二、任命第七届董事会战略、审计、薪酬与考核、提名及社会责任管理委员会成员。具体名单如下：
（一）战略委员会由主任委员戴厚良先生，委员焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生、樊纲先生和蔡洪滨先生组成。
（二）审计委员会由主任委员吴嘉宁先生，委员汤敏先生和蔡洪滨先生组成。
（三）薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生，委员李云鹏先生和吴嘉宁先生组成。
（四）提名委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和吴嘉宁先生组成。
（五）社会责任管理委员会由主任委员戴厚良先生，委员汤敏先生和樊纲先生组成。
三、聘任戴厚良先生为总裁；聘任焦方正先生、马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生为高级副总裁；聘任王德华先生为财务总监；聘任赵日峰先生、黄文生先生、雷典武先生为副总裁；聘任黄文生先生为董事会秘书。
公司独立非执行董事发表了关于高级管理人员人选的独立意见，认为有关人员具备任职资格，同意聘任前述人员为中国石化高级管理人员。
王德华、赵日峰、黄文生及雷典武先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于2018年3月26日刊登的第六届董事会第十七次会议决议公告或日期为2018年3月26日的2017年年度股东大会通函。
四、委任戴厚良先生、黄文生先生为负责处理香港上市相关事宜的公司授权代表；聘任郑保民先生为证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。
上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2018年5月15日
附件：王德华先生、赵日峰先生、黄文生先生和雷典武先生的简历
王德华，52岁。王先生是高级会计师，大学文化。2001年1月起任中国石化财务部副主任；2014年5月起任中国石化财务部代理主任；2015年10月起任中国石化财务部主任；2015年11月起任中国石油化工集团公司财务部主任；2016年8月起任中国石化财务部主任。王先生同时还兼任中国石化财务有限责任公司副董事长。2016年9月起任中国石化财务总监。
赵日峰，55岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士学位。2000年7月起任金陵石油化工有限责任公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限责任公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化销售有限公司董事长、党委书记。2018年2月起任中国石化副总裁。
黄文生，51岁。黄先生是教授级高级经济师，大学文化。2003年3月起任中国石化董事会秘书局副主任；2006年5月起任中国石化证券事务代表；2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任；2009年9月起任中国石化董事会秘书局主任；2012年5月起任中国石化董事会秘书。2014年5月起任中国石化副总裁。
雷典武，55岁。雷先生是教授级高级工程师，大学文化。1995年10月起任扬子石油化工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；
1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998年8月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；2000年2月起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展计划部主任；
2009年3月起任中国石化集团公司总经理助理；2013年8月起任中国石化集团公司总经济师；2015年10月起任中国石化集团公司董事会秘书。2009年5月起任中国石化副总裁。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-030
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书史玉江先生的辞职报告，由于个人原因，史玉江先生申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，史玉江先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
史玉江先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在资本运作、信息披露、公司治理等方面发挥重要作用。公司及董事会对史玉江先生在任期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！
由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任王硕女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
王硕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任事项发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
王硕女士的联系方式：
联系电话：0316-2595599
传真号码：0316-2597561
电子邮箱：vwangshuo@enn.cn
联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
附件：王硕女士简历
王硕女士：中国籍，1979年4月出生，硕士学历。2003年至2005年任中国国际广播电台编辑、记者、播音；2005年至2006年任中国人民大学讲师；2006年至2013年2月作为美国能源部分包人支持其在中国的能源项目；2013年3月至2018年11月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监；2018年11月至今任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监；2019年3月8日至今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-17
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十八次会议（“会议”）于 2019年 10月 9日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2019年 10月 23日以通讯方式召开。应到会董事 12位，实到董事 12位，本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司 2019年第三季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议二以 8票同意、0票反对、0票弃权审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》（2020-2022年）及其项下的持续关连交易，以及截至 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日止各年度的有关持续关连交易（即：日常关联交易，下同）的最高限额，并提请股东大会整体和无条件地通过上述议案并确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》（2020-2022年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。独立非执行董事已就上述议案发表意见明确同意。
决议三以 8票同意、0票反对、0票弃权审议及通过《综合服务框架协议》（2020-2022年）及其项下的持续关连交易，以及截至 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日止各年度的有关持续关连交易的最高限额，并提请股东大会整体上和无条件地通
过上述议案并确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。独立非执行董事已就上述议案发表意见明确同意。
决议四以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“续订的框架协议及其项下的持续关连交易以及适用于其的建议年度最高限额属公平合理，乃按正常商业条款在一般及日常业务过程中订立，而且持续关联交易符合本公司及其股东的整体利益”的意见，独立非执行董事亦发表意见明确同意。
决议五以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过持续关连交易公告和 H股股东通函草稿的内容，授权执行董事、董事会秘书郭晓军对持续关连交易公告和 H股股东通函作出适当的修改及批准在 2019年 11月 13日或左右派发 H股股东通函。
决议六以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案，并授权执行董事、董事会秘书郭晓军筹备 2019年第一次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期、决定召开 2019年第一次临时股东大会 H股暂停股份过户登记安排及发布股东大会通知等信息披露文件。
根据有关上市规则的规定，与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。关联董事吴海君先生、周美云先生、雷典武先生、莫正林先生在此次董事会就持续关连交易有关事项（议案二-议案五）表决时进行了回避。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2019年 10月 23日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-073
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2014年 10月31日起连续停牌。公司分别于2014年10月31日、2014年11月6日、2014年11月13日、2014年11月21日发布了《云南煤业能源股份有限公司重大事项停牌公告》、《云南煤业能源股份有限公司重大事项继续停牌公告》、《云南煤业能源股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》。2014年11月20日，本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意公司申请股票延期复牌的议案》，公司申请股票延期复牌，自2014年11月21日起继续停牌不超过20日。
2014年 12月 1日，公司拟召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他议案，相关内容将于 2014年 12月 2日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司股票将于 2014年 12月 2日（星期二）开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交董事
会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
上海格尔软件股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及《上海格尔软件股份有限公司章程》等的相关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。
第三条公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。
第四条董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。
第二章内幕信息及内幕信息知情人
第五条本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
第六条尚未公开是指公司尚未在信息披露指定媒体正式披露的信息。
第七条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司尚未披露的年报、半年报、季报；
（二）公司股利分配方案或者增资的计划；
（三）公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；内幕信息知情人登记管理制度；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（七）涉及公司的重大诉讼、仲裁；
（八）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（九）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十）公司主要或者全部业务陷入停顿；
（十一）公司对外提供重大担保；
（十二）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；
（十三）公司股权激励等相关重大事项；
（十四）中国证监会、上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
第八条本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持股5%以上的公司股东、实际控制人，以及其董事、监事和高级管理人员；
（三）公司各部门、子公司负责人，以及由于所任公司职务或岗位可以获取公司有关内幕信息的人员；
（四）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人或交易对方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
（五）因履行工作职责获取公司内幕信息的其他单位及个人；
（六）符合上述规定的自然人的直系亲属；
（七）中国证监会规定的其他人。
公司与外部机构或个人发生上述范围的业务时，应签订保密协议。
第三章登记备案
第九条公司各单位应按照附件《公司内幕信息知情人登记表》的要求如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并在报送内幕信息时一并将知情人名单报送董事会办公室，供公司自查和相关监管机构查询。
材料至少保存三年以上。
第十一条内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、职务、身份证号、部门、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、保密条款。
第十二条涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，应在内幕信息公开披露的同时，按要求将相关内幕信息知情人名单报送监管机构备案。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、各子公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，公司的子公司有内幕信息发生时，内幕信息所在单位负责人应在第一时间向公司董事会秘书报告内幕信息相关情况，并及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况，配合公司董事会完成内幕信息知情人登记及内幕信息的公开披露工作。
第十四条公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第四章保密及处罚
第十五条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。
内幕信息依法披露前，内幕信息知情人应将载有内幕信息的文件、磁盘、录音带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，不准交由他人代为携带、保管。内幕信息知情人应采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被他人调阅、拷贝。
第十八条内幕信息知情人在其知晓的内幕信息公开前，不得买卖公司的股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。
第十九条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。
第二十条对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查和做出处罚决定，并将自查和处罚结果报送监管机构备案。
第二十一条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第五章附则
第二十二条 本制度所称“超过”不含本数。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过，并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十四条 本制度的解释权属于公司董事会。
(以下无正文)
上海格尔软件股份有限公司2013年5月31日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司为关联方提供担保的事先认可及独立意见
我们审阅了公司第六届董事会第二十二次会议的《关于公司为关联方提供担保的议案》，现就担保事项发表独立意见如下：
宁波世茂新腾飞置业有限公司（以下简称“宁波新腾飞”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，近日，公司拟将持有的该公司51.68%股权转让给深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”），在股权转让后，公司与深圳平安大华对宁波新腾飞的持股比例为48.32%、51.68%，公司成为宁波新腾飞的参股公司，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任宁波新腾飞的法定代表人，公司将与宁波新腾飞构成关联关系。公司为其提供担保，属于关联担保。
此次担保有利于提高宁波世茂新腾飞置业有限公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，且以宁波世茂新腾飞置业有限公司提供反担保为先决条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意此项议案。
（本页为独立董事关于公司为关联方提供担保的事先认可及独立意见签字页）
独立董事：
陈松
胡鸿高
韩淑温
张玉臣
上海世茂股份有限公司
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-082通策医疗投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015年 5月 25日起因筹划重大事项停牌。公司于 2015年 6月 6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 8日起进入重大资产重组停牌期。公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2015年 11月 26日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司将于2015年 11月 27日对外披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。自 2015年 11月 27日起，公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果后另行通知复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2017-020
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并通过电话及征询函方式，确认本公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在2017年4月28日、5月2日、5月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会经认真自查，并通过电话、征询函方式向公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司及实际控制人漳州市国有资产监督管理委员会进行询证、了解后，现将有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、股票交易异常波动期间，公司高管、控股股东及实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月三日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏宏图高科技股份有限公司董事会，现提名眭红明为江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏宏图高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏宏图高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏宏图高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-101
亿阳信通股份有限公司
关于改选第七届董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2019年 11月 13日以现场及通讯方式召开。2019年 11月 8日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
审议通过了公司《关于改选第七届董事会专门委员会的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会选举朱立飞先生担任第七届董事会独立董事，选举陆鹏先生担任第七届董事会董事。根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等要求，公司董事会各专门委员会进行改选，具体内容如下：
一、战略与投资委员会（5人）
主任：田绪文
委员：王龙声、陈晓峰、杨放春、万碧玉
二、审计委员会（3人）
主任：陈晋蓉
委员：朱立飞、陆鹏
三、提名委员会（3人）
主任：万碧玉
委员：陈晋蓉、方圆
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2014-037号浙江龙盛集团股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
由于公司2013年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为12.03元/股，除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、2013年度利润分配方案及其实施情况
公司于2014年4月28日召开2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配的预案》，2014年6月11日披露《2013年度利润分配实施公告》，本次分配以1,527,865,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），扣税后每10股派发现金红利2.565元，共计派发股利412,523,801.10元（含税），利润分配股权登记日为2014年6月17日，除息日为2014年6月18日，现金红利发放日为2014年6月18日。
公司2013年度利润分配方案已于2014年6月18日实施完毕。
二、本次发行价格的调整
公司于2014年4月28日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（以下简称“预案”）等议案。根据相关议案，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
根据预案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日，即 2014年 3月 27日，发行价格为 12.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价13.66元/股（=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。公
司 2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的发行价格调整为 12.03元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.30元/股-0.27元/股）÷（1+0）＝12.03元/股。
三、其他事项
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二0一四年六月二十日
证券代码：600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2014-024海南海岛建设股份有限公司
2013年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1475号文核准，海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过人民币3.5亿元的公司债券。经公司第七届董事会第十次（临时）会议审核通过，将2013年公司债券的发行总规模确定为人民币3亿元。
根据《海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向机构投资者询价、簿记配售的方式。
本期债券发行工作已于2014年5月23日结束，发行具体情况如下：
本期债券网下预设的发行金额为人民币3亿元，占本期债券发行总额的100%。最终网下实际发行金额为人民币3亿元，网下发行总量占本期债券发行总量的100%
特此公告。
发行人：海南海岛建设股份有限公司保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司 2014年 5月26日
（本页无正文，为《海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券发行结果公告》之盖章页）
海南海岛建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券发行结果公告》之保荐人（主承销商）签署页）
信达证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-025
债券代码：136445 债券简称：G16嘉化1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年绿色公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年5月22日
债券付息日：2017年5月23日
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 5月 23日至 2016年 5月 24日发行的浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年5月23日开始支付自 2016年5月23日至2017年5月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：G16嘉化1、136445
3、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为4.78%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。
9、付息日：2017年至2021年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：2021年5月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年6月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.78%。每手“G16嘉化1”面值1,000元派发利息为 47.80元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为38.24元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以
下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币43.02元。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2017年5月22日
2、债券付息日：2017年5月23日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年5月22日上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“G16嘉化1”持有人。2017年 5月 22日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年5月22日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%，每手“16嘉化1”面值1,000元实际派发利息为38.24元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“16
嘉化1”面值1,000元实际派发利息为47.80元（含税）。
3、对于持有“16嘉化1”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号
法定代表人：管建忠
联系人：林琳、吕赵震
联系电话：0573-85585166
邮政编码：314201
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：仇益军、马岩笑
联系电话：0571-87903361
邮政编码：310007
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年五月十六日