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乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-055广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2019年 01月 29日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及 2019年02月 21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年01月31日及2019年02月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与中信银行中山分行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司本次购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|
|中信银行中山分行|共赢利率结构 28048 期人民币结构性存款产品C195T01FZ|5,000.00|2019年07月 26日|2019 年10 月 25日|保本浮动收益型|3.90%|

乐心医疗2019年公告
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|中信银行中山分行|共赢利率结构 27905 期人民币结构性存款产品C195T01AS|3,500.00|2019 年07月 26日|2019 年09 月 02日|保本浮动收益型|3.45%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品。
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
乐心医疗2019年公告四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|取得收益（万元）|
|中国银行中山市火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3,000.00|2019 年06 月14日|2019 年09月 17日|保本浮动收益型|3.1%|
|中信银行中山分行|共赢利率结构25934 期人民币结构性存款产品C195R01L6|8,000.00|2019 年04 月22日|2019 年07月 22日|保本浮动收益型|76.39|
|中国银行中山市火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3,000.00|2019 年03 月07日|2019 年06 月 10日|保本浮动收益型|25.37|
|中信银行中山分行|共赢利率结构 23958 期人民币结构性存款产品C192S0158|10,000.00|2019年01 月10日|2019 年04 月 15日|保本浮动收益型|108|
|中国银行中山火炬开发区支行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|3,500.00|2018 年11 月15日|2018 年12 月 21日|保证收益型|11.04|
|中信银行中山分行|共赢利率结构22793 期人民币结构性存款产品C180R0193|10,000.00|2018 年11 月08日|2018 年12 月 28日|保本浮动收益型|52.05|

乐心医疗2019年公告
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|中信银行中山分行|共赢利率结构21290 期人民币结构性存款产品C187R0190|1000.00|2018 年08 月10日|2018 年11月 29日|保本浮动收益型|12.92|
|中信银行中山分行|共赢利率结构21242 期人民币结构性产品C187R0142|8000.00|2018 年08 月03日|2018 年11月 02日|保本浮动收益型|90.75|
|工商银行中山民众支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3 期SXEDXBBX|800.00|2018 年08 月01日|2018 年10 月 29日|保本浮动收益型|7.02|
|兴业银行深圳八卦岭支行|结构性存款|2000.00|2018 年6月 01日|2018 年8月 01日|保本浮动收益型|15.38|
|中信银行中山分行|中信理财之共赢利率结构20158 期人民币结构性理财产品C185Q0158|8000.00|2018 年5月 23日|2018 年8月 01日|保本浮动收益型|67.51|
|工商银行中山民众支行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX|800.00|2018 年4月 16日|2018 年7月 16日|保本浮动收益型|6.58|
|兴业银行深圳八卦岭支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M ）98R07021|2,000.00|2018 年3月 26日|2018 年5月 26日|开放式保本理财|16.57|

六、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
特此公告。
乐心医疗2019年公告广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2014-018北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月9日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 359,836,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月29日，除权除息日为：2014年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****333|李卫国|
|2|00*****303|许利民|

五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
咨询联系人：张洪涛
咨询电话：（010）85762629
传真电话：（010）85762629
六、备查文件
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013年年度股东大会决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：西安旅游股份有限公司（本部）、西安海外旅游有限公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、渭水园温泉度假村有限责任公司，奥特莱斯购物广场有限公司，解放饭店、关中客栈，西北大酒店，新光华酒店，荣江酒店等公司所属全体分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各项经济业务和事项。重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对
控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制应用指引》的要求结合公司自身经营模式、管理制度和评价方法组织开展公司 2016年度内部控制评价工作，目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序的进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）一般控制缺陷:指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。
（2）重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业
严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。
重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%,但小于10%。
重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、
竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
西安旅游股份有限公司董事长：谢平伟二○一七年三月二十三日
温氏食品集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法
为保证温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票激励计划的顺利进行，同时进一步完善公司的法人治理结构，建立良好的价值分配导向，鼓励公司（含全资、控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务人员、骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制订本考核办法，具体如下：
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价遵循公正、公开、公平的原则，根据考核对象的真实工作情况对其进行综合评价，以实现激励计划与考核对象工作业绩紧密挂钩，从而提高公司效益，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划》所确定的激励对象，包括首次和预留部分激励对象。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解锁将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核
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|解锁期|解锁条件|
|第一个解锁期|1、公司 2020 年销售畜禽产品总重量比2019 年销售畜禽产品总重量的增长率不低于8%或公司2020年营业总收入比2019年营业总收入的增长率不低于8%；2、公司2020 年度现金分红总额不低于50 亿元。|
|第二个解锁期|1、公司 2021 年销售畜禽产品总重量比2019 年销售畜禽产品总重量的增长率不低于22%或公司2021 年营业总收入比2019 年营业总收入的增长率不低于22%；2、公司2021 年度现金分红总额不低于50 亿元。|

（二）个人绩效考核
公司对激励对象的年度工作情况和业绩结果进行评分，公司董事会依照考核结果确定其解除限售的比例，未解除限
售的部分由公司回购注销。具体详见下表：
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|考核结果（S）|达标||||不达标|
||S≧95|95>S≧85|85>S≧75|75>S≧60|S<60|
|评价标准|A卓越|B优秀|C良好|D合格|E不合格|
|解除限售的比例|100%||90%|80%|0%|

六、考核周期与考核时间
本次激励计划实施期间每年考核一次，考核期间为解除限售的前一会计年度，考核时间为该会计年度的 12月份。
七、考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、其他事项
1、考核结果于 12月底前反馈至被考核者，被考核者若有异议，可在接到考核通知的 10个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，公司薪酬与考核委员会对考核结果进行复核，并根据实际情况进行修正。
2、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会负责对考核结果进行归档，相关过程记录不允许涂改，特殊情况需要复核或修正的，须所有当事人签名确认。
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
温氏食品集团股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-093
神州长城股份有限公司
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）下属子公司收到两份中标通知书，中标总金额约3.73亿元人民币，具体情况如下：
一、中标项目一
1.招标人：SENJA AMAN DEVELOPMENT SDN BHD
2.中标人：SGW HP Engineering Construction
3.项目名称：马来西亚“槟城悦椿项目”。
本项目位于马来西亚，主要承建酒店式公寓与健康中心等。
4.中标金额：167,789,184.22马币（折合人民币约2.79亿元）
5.项目工期：24个月。
二、中标项目二
1.招标人：中交三航局有限公司妈阁交通枢纽建造工程项目经理部
2.中标人：神州长城国际工程（澳门）有限公司
3.项目名称：澳门“妈阁交通枢纽装修项目”。
本项目位于澳门，主要承建妈阁交通枢纽地下三层地库，地上广场和花园平台的装修业务
4.中标金额：澳门币109,982,607元（折合人民币约0.94亿元）。
5.项目工期：开工日期待定，计划竣工日期：2018年7月14日。
四、中标项目对上市公司的影响
1.项目对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
以上中标项目的履行对公司本年度业绩影响不大，对明年的经营业绩将产生积极影响。
2.项目对上市公司业务独立性的影响，公司主要业务是否因履行项目而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。
本次中标的项目的履行不影响公司业务的独立性，公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，公司不会因履行上述项目而对中标业主形成较大依赖。
五、备查文件
1、中交三航局有限公司妈阁交通枢纽建造工程项目经理部《中标通知书》2、SENJA AMAN DEVELOPMENT SDNBHD《中标通知书》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十二月七日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-032上海安诺其集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）于 2018年 4月 18日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
3、额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。
投资产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
5、关联关系
公司及控股子公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及控股子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展。
金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及控股子公司使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在监事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
3、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
（1）公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过5,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在控制风险的前提下提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）公司及控股子公司上述使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海安诺其集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2019-089爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于与众生药业签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
2、本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；签署本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
3、后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署基本情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月22日与广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议合作方的基本情况
（一）广东众生药业股份有限公司
众生药业为中国制药工业百强企业，是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，目前的主营业务是中成药、化学药、中药材
和中药饮片、化学原料药的研发、生产和销售，以及眼科的医疗服务和运营管理。
1、名称：广东众生药业股份有限公司
2、注册地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
3、法定代表人：陈永红
4、注册资本：人民币814,461,076元
5、成立日期：2001年 12月31日
6、统一社会信用代码：91441900281801356U
7、经营范围：生产、销售：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），合剂，口服液，糖浆剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶液剂（口服），滴鼻剂，滴眼剂，喷雾剂，冻干粉针剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）（以上项目凭有效许可证经营）；药品研究开发。
8、公司与众生药业不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：广东众生药业股份有限公司
乙方：爱尔眼科医院集团股份有限公司
（一）合作目标
双方通过建立密切、可持续发展的合作关系，提升双方在医药市场的竞争力和影响力，充分挖掘和发挥双方各自核心资源优势，实现优势互补和业务联动发展，共同促进技术、产品与服务的延伸和发展，在共同发展的基础上实现双赢的战略合作关系。
双方主要围绕眼科医疗领域、眼科投资领域、眼科药品研发领域、眼科药品推广领域等多方面开展深度合作，创造更大的合作商业价值，以期共同实现双方在眼科领域的战略愿景。
（二）合作内容
1、双方同意在眼科医疗服务领域形成深度合作，具体合作形式可由甲乙双方签订正式的合作协议进行约定。
3、甲乙双方可共同就甲方已开发的眼科药物进行临床评价和临床开发方面的合作，并可按照双方认可的估值对甲方在研眼科产品探讨合作投资事项。
4、乙方将甲方眼科产品列入乙方及乙方旗下医院的基本用药目录。双方同意就学术推广、患者教育等市场支持方面开展相应的合作。
5、双方同意相互为彼此的合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成战略合作伙伴。具体的合作事项以双方签署的合作协议为准。
（三）其他
1、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为 5年，协议到期自行终止。
2、本协议为双方战略合作的框架协议，合作项目的具体事宜由双方另行签订正式合作合同予以明确。
四、对公司的影响
公司与众生药业签署本战略合作框架协议，建立密切、可持续发展的合作关系，充分挖掘和发挥双方各自核心资源优势，实现优势互补和业务联动发展，共同促进技术、产品与服务的延伸和发展。通过本次合作，实现双方未来在产品研发、产供合作方面创造更大的合作商业价值，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康稳健发展。
本次签署的战略合作框架协议不会对公司 2019年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、风险提示
（一）本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
（二）后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《战略合作框架协议》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年 10月22日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第六十八次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于变更融资租赁业务增信措施暨全资子公司为公司提供担保的独立意见
公司全资子公司为公司提供连带责任保证担保，主要是为了公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，财务风险处于可控制范围内。提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
李锦林
范玉顺
陈重
王雪春
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017年度日常关联交易之核查意见
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对高争民爆2017年度日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一.保荐机构进行的核查工作
财富证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二.关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
1、雅化绵阳
中文名称：雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化绵阳”）
法定代表人：高欣
注册资本：人民币17,710万元
住所：绵阳市游仙区新桥镇
成立日期：1998年5月11日
主营业务：民用爆破器材的生产、销售
与公司关联关系：持有公司1.81%的股份，且雅化实业副总经理担任公司监
事，根据有关规定，公司与雅化绵阳的交易构成关联交易。
2、雅化集团
中文名称：四川雅化集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）
法定代表人：高欣
注册资本：人民币96,000万元
住所：四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号
成立日期：2001年12月25日
主营业务：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输（1-5类、9类)、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务。
与公司关联关系：雅化集团全资子公司雅化实业持有公司1.81%的股份，且雅化实业副总经理担任公司监事，根据有关规定，公司与雅化集团的交易构成关联交易。
3、凯龙股份
中文名称：湖北凯龙化工股份有限公司（以下简称“凯龙股份”）
法定代表人：邵兴祥
注册资本：人民币8,347万元
住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
成立日期：1994年6月30日
主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售
与公司关联关系：公司独立董事杨祖一为凯龙股份的独立董事，根据有关规定，公司与凯龙股份的交易构成关联交易。
中文名称：西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联爆破”）法定代表人：龙运杰
注册资本：人民币6,000万元
住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村
成立日期：2011年6月7日
主营业务：爆破服务，多孔粒状铵油炸药生产、销售。
与公司关联关系：公司持有中金新联爆破10.395%股份，且公司监事担任其董事，根据有关规定，公司与中金新联爆破的交易构成关联交易。
5、甘肃久联
中文名称：甘肃久联联合民爆器材营销有限公司（以下简称“甘肃久联”）法定代表人：张宪文
注册资本：人民币1,500万元
住所：兰州市城关区通渭路1号
成立日期：2002年12月31日
主营业务：民爆原料及产品，化工原料及产品的销售
与公司关联关系：2017年 2月开始，公司监事王靠斌担任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理，贵州久联民爆器材发展股份有限公司全资子公司甘肃久联民爆器材有限公司持有甘肃久联36.67%股份，根据有关规定，公司与甘肃久联的交易构成关联交易。
6、高争集团
中文名称：西藏高争（集团）有限责任公司（以下简称“高争集团”）
法定代表人：唐广顺
注册资本：人民币33,156万元
住所：拉萨市北京西路133号
成立日期：2001年11月12日
主营业务：矿产品、化工产品（不含危化物品）、建材建辅销售；信息服务与公司关联关系：高争集团持有公司58.60%股份，为公司的控股股东，根据有关规定，公司与高争集团的交易构成关联交易。
（二）关联交易的主要内容
2017年1月1日至2017年12月31日预计公司及控股子公司关联交易基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易单位||时间||交易品种|交易金额|
||2017年||炸药、管类、索类|||
||2017年||炸药|||
||2017年||炸药|||
||2017年||炸药、管类、索类|||
||2017年||房屋租赁、物业费|||

三.本次关联交易的定价政策、定价依据
根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司将遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。
四.本次关联交易审议程序
公司于2017年4月13日召开第二届董事会第二次会议，通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及关于 2017年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于与控股股东西藏高争（集团）有限责任公司办公室租赁关联交易的议案》。
董事会成员中关联董事对相关议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策
制度》等的相关规定，《关于 2016年度日常关联交易执行情况及关于 2017年度
日常关联交易预计情况的议案》尚需提交股东大会审议。
独立董事出具了事前审核意见，认为所述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意将《关于 2016年度日常关联交易执行情况及关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。
五.关联交易目的和对上市公司的影响
雅化集团（及其全资子公司雅化绵阳）、凯龙股份和甘肃久联为国内知名的民爆器材制造商，公司综合考虑距离、成本和产品质量等因素，选择上述企业作为公司炸药、雷管和索类的供应商，具有其合理性。公司向前述供应商采购的价格与其向其他客户销售的价格基本一致，不存在利益输送的行为，该关联交易不会对公司的持续盈利能力造成影响。
公司向中金新联爆破进行产品销售，属于正常的商业往来，公司与中金新联爆破交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,对公司的生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。
公司将新建办公楼部分闲置办公室租赁给西藏高争(集团)有限责任公司，价格经公司与高争集团反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，符合市场化定价原则，定价公允，对公司的生产经营不会构成不利影响或损害公司其他股东利益。
六.独立董事意见
公司独立董事对 2017年拟发生的日常关联交易事项发表了独立意见，关联交易各方在平等、互利的基础上签订了交易合同，履行了合法程序，其定价方法遵循了国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
七.保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对高争民爆上述关联交易无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
(此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司2017年度日常关联交易之核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字)：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司 2017年4月13日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-70
四川创意信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文
及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-137深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2016年9月5日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议于 2016年 9月 5日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长肖建学先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》。
公司于2016年8月26日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》和相关议案，同意公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳产权交易所”）以公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
据此，公司向深圳产权交易所申请挂牌相关事宜，公司在2016年8月30日至 2016年 9月 5日的五个工作日期间内通过深圳产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]220号”《评估报告》中截至评估基准日2016年6月30日雅视科技股东全部权益评估值为参考依据，最终确定为23,537.82万元。
在挂牌期间（即 2016年 8月 30日至 2016年 9月 5日）因未能征集到符合条件的意向受让方，从提升上市公司盈利能力和持续经营能力、维护上市公司全
体股东利益的角度出发，公司计划继续推进本次重大资产出售，将挂牌价格调整为 18,800万元，保证金金额调整为 1,880万元，其他交易条款不变（交易条款详见公司2016年8月29日于巨潮资讯网披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》）。公司将按照调整后的挂牌价格在深圳产权交易所第二次公开挂牌转让标的资产，挂牌期限为自深圳产权交易所公告之日起五个工作日。
如本次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。
最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据公开挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，并召开董事会及提请股东大会对公司本次交易及附条件生效的股权转让协议予以审议，上述股权转让协议需经股东大会审议批准后生效。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2016年 9月 6日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-161雏鹰农牧集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自 2018年 6月 22日（星期五）开市起停牌，并于 6月 29日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日（星期一）开市起继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体详见公司于2018年9月13日披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号2018-112）。根据相关规定，公司股票复牌后，须每十个交易日发布一次进展公告，具体详见公司2018年9月
28日、10月19日、11月2日、11月16日、11月30日披露的《关于发行股份购买资产的进展公告》。
截止本公告日，本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司与有关各方将加快相关工作进度，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关工作。
截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议部分议案的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有
关规定，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，
对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部
审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，现就董事会关于
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案发表如下意见：
经核查，我们一致认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，提高资金使
用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的相关规定。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
独立董事:孙长江、张黎明、周颖
二零一九年一月八日
国信证券股份有限公司
关于吉林电力股份有限公司关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与吉电股份董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会议案及决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易基本情况
1、参股国家电投集团当雄能源有限公司
为坚持公司“走出去”的新能源发展战略，积极开拓省外新能源市场，结合区域发展优势及管理条件的限制，吉电股份拟与国家电投集团西藏能源有限公司（以下简称“西藏能源公司”）在西藏共同设立公司——国家电投集团当雄能源有限公司，注册资本金2000万元人民币。其中：吉电股份出资980万元人民币，持股比例为49%，西藏能源公司出资1020万元人民币，持股比例为51%。
2、投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
为加快推进公司新能源发展战略的实施，公司拟与西藏能源公司共同投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目。本工程总投资9530.78万元。
三、关联方基本情况
公司名称：国家电投集团西藏能源有限公司
法定代表人：刘兴义
注册资本：52394万元人民币
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城第8幢4楼5楼
主要经营业务：新能源发电项目（风电、太阳能发电、地热等）、小水电项目的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力的生产销售；风电及其他能源的咨询、信息交流、委托运营以及新材料、新技术、新产品开发与推广应用，电力设备维修及国家批准或允许的其他业务。
吉电股份与西藏能源公司同受国家电力投资集团公司控制。
四、关联交易标的/合作项目基本情况
1、参股国家电投集团当雄能源有限公司
公司名称：国家电投集团当雄能源有限公司（暂定）
公司注册地址：西藏自治区拉萨市当雄县格达乡羊易村
公司注册资本：2000万元人民币
公司的经营范围：新能源发电项目（风电、太阳能发电、地热等）、水电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力的生产销售；能源项目的信息交流、委托运营以及新材料、新技术、新产品开发与推广应用；电力及相关业务的咨询服务；电力设备维修及国家批准或允许的其他业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
各出资方的出资额度及出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|吉林电力股份有限公司|980|49|现金|
|2|国家电投集团西藏能源有限公司|1020|51|现金|
|合计||2000|100||

2、投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
（1）吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目：项目规划容量为30MWp，本期建设容量为10MWp。年利用小时数 1688.8小时，项目运行期 25年，年平均发电量为 1692.22万千瓦时，总投资额 9530.78万元。其中20%由双方以现金方式投资，80%由通过银行贷款方式解决。
（2）合作双方成立项目公司，负责合作开发西藏当雄10兆瓦并网光伏发电项目的投资、建设、经营管理。
（3）项目公司经营范围：新能源发电项目（风电、太阳能发电、地热等）、水电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力的生产销售；能源项目的信息交流、委托运营以及新材料、新技术、新产品开发与推广应用；电力及相关业务的咨询服务；电力设备维修及国家批准或允许的其他业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
（4）项目公司注册资本金：项目公司拟注册资本金2000万元人民币，公司按持股比例投资，即吉电股份出资980万元人民币，持股比例为49%；西藏能源公司出资1020万元人民币，持股比例为51%。
（5）合作双方同意按其投资额占总投资额的比例分享共同投资利润，分担共同投资风险。合作双方同意各自以其出资额为限对共同投资项目承担法律责任。
五、关联交易履行的程序
2017年 10月 25日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议《关于成立国家电投集团当雄能源有限公司的议案》、《关于投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的议案》，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时进行了回避，5名非关联董事一致同意通过了上述议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表专项独立意见如下：
“（一）程序合法性
2017年 10月 25日，公司第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开，本次会议应参与表决人数9人，实际参与表决人数9人。根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议在审议《关于成立国家电投集团当雄能源有限公司的议案》、《关于投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的议案》时，公司关联董事履行了回避义务，与会的5名非关联董事一致同意该项议案，并形成会议决议。
本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（二）交易的必要性
1.参股国家电投集团当雄能源有限公司
公司参股组建国家电投集团当雄能源有限公司，有利于公司在西藏自治区区域的长远发展；投资各方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
2.共同投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
本项目开发建设符合国家产业政策、自治区“十三五”能源发展规划和公司清洁能源发展战略，可发挥西藏太阳能资源优势，可以提高公司清洁能源比重，扩大在藏影响力。
公司本次行为有利于吉电股份开拓在西藏自治区的光伏市场，并进一步推动年度新能源产能目标的实现。
（三）关联交易的影响
1.参股国家电投集团当雄能源有限公司
符合公司“走出去”的新能源发展战略，进一步开拓省外新能源市场。
2.共同投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
本次投资行为有利于吉电股份开拓在西藏自治区的光伏市场，并进一步推动公司新能源产能建设。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其
权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。”
六、关联交易必要性及对公司的影响
本次投资行为有利于吉电股份开拓在西藏自治区的光伏市场，并进一步推动年度新能源产能目标的实现。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王勇 黄涛
国信证券股份有限公司年 月 日