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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于科力尔电机集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：科力尔电机集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年8月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月5日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。
2019年8月21日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司股东发布《科力尔电机集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年9月5日（星期四）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长聂鹏举先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,419,400股，占公司股份总数的62.9182%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共3名，代表有表决权的股份数613,100股，占公司股份总数的0.4314％。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数88,806,400股，占公司股份总数的62.4869％；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数613,000股，占公司股份总数的0.4313％。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因工作原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
表决结果：同意89,419,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意613,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意89,419,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况为：同意613,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
马卓檀 王彩章
张韵雯
年 月 日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-082上海科华生物工程股份有限公司
关于一项核酸检测试剂获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月5日，本公司收到国家食品药品监督管理局颁发的乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（磁珠/PCR—荧光探针法）；
注册证号：国食药监械（准）字2014第3401519号；
注册证有效期：自批准之日起有效期至二零一九年八月十二日；
预期用途：主要用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒（HBVDNA）。
该产品注册证的取得，丰富了公司的核酸产品线，对本公司的未来发展具有一定的正面影响。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
佛山市燃气集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行各项监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，保证了公司规范正常运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事3名，人数及人员符合法律法规的要求。2017年公司召开了 7次监事会会议，并通过 20项议案，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律法规的规定，具体情况如下：
（一）2017年2月27日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2.《关于公司2016年财务决算报告的议案》
3、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
4、《关于预计公司2017年度发生的日常关联交易的议案》
5、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于全面营改增后会计政策变更的议案》
7、《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》
（二）2017年 3月 6日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年度审计报告及财务报表》
3、《公司2016年度内部控制鉴证报告》
（三）2017年5月22日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（四）2017年 6月 7日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
（五）2017年 8月 4日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了以下议案：
1、《公司2014年至2017年上半年审计报告及财务报表》
2、《公司内部控制鉴证报告》
3、《关于下属子公司承包绿地璀璨家园一期燃气工程的议案》
（六）2017年8月28日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年半年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年半年度财务结算报告及附表的议案》
（七）2017年 12月 15日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》2、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
二、完成监事会换届选举工作
公司第三届监事会于2017年6月11日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对第四届监事会监事候选人人选进行资格审查，确定邱建杭先生、刘飞龙先生为股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。经股东大会审议通过，选举邱建杭先生、刘飞龙先生为第四届监事会监事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举的职工监事杨廷宇先生共同组成公司第四届监事会；经第四届监事会第一次会议审议，选举邱建杭先生为第四届监事会主席。
三、监事会对公司的监督检查情况
如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员共计列席了报告期内的14次董事会会议，参加了6次股东大会。公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职责情况以及公司内部控制情况进行了监督。认为公司董事会、高级管理人员在这一年里认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，为促进公司持续健康发展做出了不懈努力；公司经营决策科学、合理，决策程序合法、有效，内部控制制度健全完善并得到了落实执行，促进公司持续健康发展等方面做出了不懈努力。公司董事会、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》，也没有发生任何损害公司利益和股东权益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会审阅了公司2017年的财务报报表以及财务附注资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性，通过询问公司有关财务人员和管理人员，查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及会计凭证，听取公司财务负责人的专项汇报等，认为公司财务制度健全，会计政策选用恰当，会计估计合理，会计核算规范，各项费用提取合理，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司重大投资情况
公司董事会审议通过了公司参与竞购佛山市天然气高压管网公司通过股权交易平台对外转让的13%的股权投资事项。上述事项符合公司发展战略，有利于公司增强对高压管网公司的控股权，提升经营业绩，促进公司的稳健发展。公司董事会在作出上述投资事项的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规及《公司章程》的行为。
（四）公司提供担保情况
公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也不存在违规对外担保及逾期担保的情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司关联交易情况
通过对公司2017年发生的关联交易的监督核查，监事会认为，该部分关联
交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，决策程序合法，手续完备，不存在损害公司及非关联关系股东利益的行为，不会给公司的持续经营带来重大不确定性风险。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国法律法规和《公司章程》的规定。
（六）公司募集资金使用情况
监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的 2017年度《募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2017年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
（七）公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的2017年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。监事会认为，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
2018年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》的规定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，促进合法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规,进一步规范监事会的工作,加大监督财务信息和内审力度,切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-063巨力索具股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 22日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团于2014年8月 21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了公司无限售条件流通股 2,300万股，占公司总股本的2.3958%。
自最近一次即 2014年 8月 18日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东巨力集团累计减持公司无限售条件流通股4,800万股，占公司总股本的5.0000%。
本次减持股份不会引起公司控股股东变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（万股）|（%）|
||大宗交易||2014.08.21||5.58||2,300|||
|合计||--||--||--||2,300|2.3958|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质||股数||占总股本比||股数|占总股本比|
|||||(万股)||例(%)||(万股)|例(%)|
||合计持有股份||39,250||40.8854||36,950|||
||其中：无限售条件股份||4,023||4.1906||1,723|||
||有限售条件股份||35,227||36.6948||35,227|||

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，巨力集团持有公司股份36,950万股，占公司总股本
的38.4896%，仍为公司第一大股东。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
3、巨力集团未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年8月8日，公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》，巨力集团预计未来六个月内累计减持公司股份数量可能达到或超过公司总股本的5.00%。
5、承诺履行情况
首次公开发行前承诺：公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起36个月内（即自2010年1月26日至2013年1月26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购的流通限制。
公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
延期锁定承诺：2012年 11月 20日，公司收到控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠先生、杨建国先生出具的《关于延长股份锁定期承诺的声明》，上述股东自愿将其合计持有的首次公开发行前有限售条件股份607,200,000股，占公司总股本的63.25%，延长锁定期12个月，即自2013年1月26日至2014年1月26日。
因延长锁定期限已满，上述股份已于 2014年 1月 30日上市流通。内容详见 2014年 1月 30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、备查文件
1、巨力集团出具的《关于减持巨力索具（002342）股份的通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年8月25日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-112广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2018年 7月8日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方进行了反复沟通讨论，截止目前，相关各方就股权激励事项融资事宜未达成合作。受其影响，激励对象未能缴足股份认购款项，导致公司未能在激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益，并完成公告和登记，公司认为受客观条件限制无法继续推行和实施本次激励计划。
经审慎研究后，公司董事会决定终止实施本次激励计划，与之配套的《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）》、《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
天赐材料（002709）公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于开展光引发剂及含氟化合物系列产品项目前期相关工作的议案》
同意授权公司经营层开展 1,000t/a光引发剂、2,000t/a三氟乙酸甲（乙）酯、1,000t/a三氟乙酸、4,000t/a硫酰氟系列产品项目的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展光引发剂及含氟化合物系列产品项目前期相关工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-062福建雪人股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年 8月 22日上午 10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2019年8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2019年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的议案》表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-172唐人神集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019年10月 25日下午 15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019年 10月 21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事 5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文及正文》，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2019年第三季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-033
青岛东软载波科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2017年1月1日－2017年9月30日。
2.预计的业绩：同向下降
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|||本报告期|||
|项 目||||上年同期|
|||（2017年 1月1日至 2017年9 月30日）|||
||比上年同期下降：15%-25%||盈利：23742.95万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：17807.21万元—20181.51万元||||

其中，2017年第三季度（2017年 7月 1日至 2017年 9月 30日）的预计业绩情况：
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|||本报告期|||
|项 目||||上年同期|
|||（2017年7月1日至2017年9月30日）|||
||比上年同期下降：40%-50%||盈利：10043.04万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：5021.52万元—6025.82万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2017年是我国打造“坚强智能电网”第二轮改造的开始年，国家电网用电信息
采集系统将逐步由宽带载波通信技术代替窄带载波通信技术，2017年是新标准
的制定和新产品的应用年，由于新标准的载波通信产品还处于互联互通现场调试
期，导致了宽带载波产品招标和应用的滞后。截止到目前，国家电网 2016年第三批招标和 2017年第一批招标的宽带载波通信产品尚未开始供货，由于行业周期性的原因导致公司在2017年前三季度销售收入和净利润有一定幅度的下滑。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 900万元到1200万元之间。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-077浙江步森服饰股份有限公司
关于收到控股股东及实际控制人声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2018年 6月 6日接到实际控制人赵春霞女士及控股股东重庆安见汉时科技有限公司（以下简称“安见科技”）出具的《关于睿鸷资产股票被冻结事项的声明》。安见科技近日得知，一致行动人上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）所持全部19,400,000股步森股份股票已被浙江省高级人民法院司法冻结，且上述被冻结股份存在被司法拍卖、变卖的风险。尽管尚未得知本次股票被冻结的确切原因，但从维护对步森股份的控制权的角度出发，赵春霞女士及安见科技作如下声明：
1、不论睿鸷资产是否涉及债务纠纷，亦不论其所持步森股份股票是否会被司法拍卖、变卖等，一旦因睿鸷资产所持步森股份股数减少而危及赵春霞女士、安见科技对上市公司步森股份的控制权，赵春霞女士及安见科技将通过包括但不限于二级市场增持、协议转让、大宗交易、寻求新的一致行动人等合法合规方式增持步森股份股票，以维护赵春霞女士步森股份实际控制人地位。
2、继续维护上市公司正常经营。目前步森股份董事会及日常经营活动由董事长赵春霞女士主导，高管团队稳定，各项经营活动正常开展，并不因股东所持股票被冻结而遭受影响。赵春霞女士及高管团队将按照既定目标，努力推动步森股份持续、顺利发展。
3、在核实相关原因后，若发现存在侵犯上市公司合法权益的情形，安见科技及上市公司将采取一切必要之法律手段，维护上市公司及广大投资者的合法权益。
特此公告。
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|浙江步森服饰股份有限公司|
|董事会|

二〇一八年六月七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-042深圳世联行集团股份有限公司
第四届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十二次会议通知于 2019年 5月 30日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019年 6月 3日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联10号）转让信贷资产的议案》《关于子公司向单一资金信托（云联 10号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019年 6月 4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 10号）提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联 10号）提供担保的公告》全文刊登于 2019年 6月 4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于子公司向单一资金信托（新华津融 568号）转让信贷资产的议案》
《关于子公司向单一资金信托（新华津融568号）转让信贷资产的公告》全文刊登于 2019年 6月 4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（新华津融568号）提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（新华津融568号）提供担保的公告》全文刊登于 2019年 6月 4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
监事会
二〇一九年六月四日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-027
广州珠江啤酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月14日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年4月13日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月14日下午15:00）间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 4名，代表股份数为 534,111,030股，占公司总股本680,161,768股的78.5271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，
代表股份数 534,110,630股，占公司股份总数 680,161,768的78.5270%；通过网络投
票的股东1名，代表股份数为400股，占公司总股本的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。
投票结果：同意 534,110,630股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9999%；反对 400股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：0票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%；400票反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0票弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
三、见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、叶嘉腾律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2016年4月15日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-032债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于全资孙公司青海创惠新能源有限公司
开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）在2019年8月15日召开的第五届董事会第三次会议上，全体与会董事一致审议通过《关于全资孙公司青海创惠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》，同意全资孙公司青海创惠新能源有限公司（以下简称“青海创惠”）向广西融资租赁有限公司（以下简称“广西融资”）开展融资租赁业务，由公司为上述业务提供连带责任担保，期限3年，融资总额不超过10,000万元，具体担保期限、额度以公司与广西融资签署的担保合同为准。广西融资与拓日新能及青海创惠不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青海创惠新能源有限公司
统一社会信用代码：91632100MA752C3R8B
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：4000万
住所：青海省海东市平安区平安镇平安大道金达公司1号楼3单元2楼东
法定代表人：陈五奎
成立日期：2016年4月20日
经营范围：光伏电站的发电、售电。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司关系：青海创惠系公司全资孙公司。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
青海创惠一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日（经审计）|2019 年 6 月 30 日（未经审计）|
|总资产|18,064.48|18,678.61|
|净资产|5,600.80|6,242.80|
|负债|12,463.68|12,435.81|
|项目|2018 年度|2019 年 1-6 月|
|营业收入|2,047.62|1,040.75|
|利润总额|1,125.67|642.00|
|净利润|1,125.67|642.00|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与广西融资协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务，有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对青海创惠未来的经营投资也具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响青海创惠的生产及业务的正常开展。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币
73,500万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2018年经审计净资产的比例为25.49%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、独立董事意见
经公司独立董事核查，公司为全资孙公司青海创惠新能源有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资孙公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意该笔担保事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-117协鑫集成科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司句容协鑫集成科技有限公司（以下简称“句容集成”）完成工商变更登记的通知，因经营发展需要，句容集成对其法定代表人及注册地址进行工商变更。变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913211833982944741
名称：句容协鑫集成科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：句容市郭庄镇空港新区空港大道999号
法定代表人：黄继群
注册资本：90000万元整
成立日期：2014年07月17日
营业期限：2014年07月17日至******
经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-040湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司测算了本次交易完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回报，具体情况如下：
一、本次重组对天润数娱即期回报的影响
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW证审字[2016]0157号《审计报告》、CAC证审字[2017]0096号《审计报告》，本次重组前，上市公司 2015年度、2016年实现的基本每股收益为-0.0371元、0.074元，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）“CAC阅字[2017]0008号”《备考审阅报告》，上市公司2016年实现的基本每股收益为0.16元。本次重组完成后上市公司不存在因本次重组而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、公司董事、高级管理人员对本次交易可能摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳而摊薄上市公司每股收益的情形，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
（5）承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司二〇一七年五月二十四日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-99天津中环半导体股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟通过银行委托贷款的方式向公司提供两笔借款，其中：（1）拟向公司提供借款80,000万元人民币，期限不超过18个月，年利率不超过5.68%，用于补充流动资金。
（2）拟向公司提供借款70,000万元人民币，期限不超过36个月，年利率为中环集团近期发行2016年度第一期中期票据票面利率及承销费率，用于偿还金融机构贷款等。
2.关联关系
中环集团为公司控股股东，本次借款事宜构成关联交易。
3．关联交易进展情况
2016年10月24日公司召开第四届董事会第四十三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生已回避表决。该事项还需经股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知。
二、关联方基本情况
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零玖仟贰佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管
理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；
对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。
三、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
控股股东中环集团为公司提供借款，有利于缓解公司的资金压力，支持公司经营业务的发展，推动了公司建设项目的进度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：（1）控股股东中环集团为公司提供借款，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
五、保荐人核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述关联交易事项经2016年10月24日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事回避表决；
2、公司独立董事对本次关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
控股股东中环集团通过银行委托贷款的方式向公司提供借款，符合公司利益，支持公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决定。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核
查意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年10月24日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-052江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180743号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对上市公司提交的《江苏飞力达国际物流股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的交易各方及中介机
构就反馈意见中所涉及的问题进行了认真研究和积极准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实，但由于本次交易所涉财务资料已超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》规定的有效期，公司正安排重组加审事项，且反馈意见中部分问题的落实尚需一定时间，公司预计无法在中国证监会要求时间内提交回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构及交易各方审慎协商，公司向中国证监会提交了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的请示》，特此申请再延期不超过30日提交书面回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，该事项能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2018年7月24日
安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性
和评估定价的公允性的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的评估相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、公司聘请的中水致远资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。中水致远资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次重组标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估和交易定价公允。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
童乃斌： 万尚庆：
路国平：
2015年6月13日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-132神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就Mellanox Technologies Distribution.Ltd与子公司神州数码（香港）有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，主债权发生期间为2018年9月6日至2020年9月6日,担保金额最高额为300万美金，提供连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期届满之日起6个月。
二、被担保人基本情况
1、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000年11月15日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101万元港币
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|139,181.69||163,718.92||
|短期借款|3,051.45||-||
|流动负债合计|107,772.01||126,866.40||
|负债合计|107,772.01||126,866.40||
|净资产|31,409.68||36,852.53||
|营业收入|21,339.67||48,751.40||
|利润总额|37,352.98||6,214.46||
|净利润|3.74||6,139.21||

截止2018年9月30日，神州数码（香港）有限公司资产总额为16.37亿元；
负债总额12.69亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.52%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|MellanoxTechnologiesDistribution.Ltd||神州数码（香港）有限公司||神州数码集团股份有限公司||叁佰万美金||连带责任保证担保||主债权履行期限届满之日起6个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 443.05亿元，其中担保实际占用额为196.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的587.46%；其中神州数码（香港）有限公司被担保总额为 4.47亿元，担保实际占用额为 0亿元；
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年十一月十三日