证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－044广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议于2017年5月19日（星期五）下午15:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 8名，所持股份合计57,349,400股，占公司股份总数的39.26%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共2名，所持股份合计3,300股，占公司股份总数的0.0023%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－044二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意57,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,040,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意57,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,040,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意57,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,040,980股，占出席会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－044议中小股东所持股份的99.9852％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意57,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,040,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意57,349,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,038,180股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0817％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案》
表决结果：同意57,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－044反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,040,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意57,339,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意4,028,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.6833％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3043％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、龙世福律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－044广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2017年5月19日