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证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-057债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年8月12日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019年8月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2019年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表独立意见，明确表示同意。
公司于 2019年 5月收购宁波海越新材料有限公司（现更名为“宁波金发新材料有限公司”）。根据业务发展需要及石化专用设备的情况，公司拟对现行使用的固定资产类别和预计使用寿命进行变更，以满足公司及子公司的核算要求，客观、真实地反映公司的成本费用支出。
拟变更的固定资产类别的折旧年限、残值率情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|预计使用寿命|残值率|依据|
|变更前|机器设备|10年|5%|预计使用年限和残值率|
|变更后|机器设备|5-20年|3%、5%|预计使用年限和残值率|

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表独立意见，明确表示同意。
中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司对相应财务报表项目的列示进行了调整变动。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第九次会议审议的《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订〈融资租赁合同〉暨关联交易的议案》中涉及的关联交易事项进行了认真审议，现发表事前认可意见如下：
1、公司就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订〈融资租赁合同〉暨关联交易的议案》涉及的控股子公司与关联方签订的融资租赁合同事项，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
華蔓星爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司____________________________________________________________(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-006哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于
为全资子公司汉柏科技提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：汉柏科技有限公司(以下简称“汉柏科技”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为汉柏科技提供的担保金额为人民币15,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币35,000万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）与浦发银行天津分行合作多年，授信规模一直维持在人民币15,000万元，授信担保方式为应收账款质押和大股东连带责任担保。近日汉柏科技在浦发银行天津分行的综合授信到期，为支持全资子公司发展，公司拟对汉柏科技15,000万元银行授信业务提供担保，并授权公司管理层签署相关合同。
公司于2018年2月9日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司汉柏科技有限公司提供担保的议案》，详情请见公司于2018年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-004）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：汉柏科技有限公司
公司注册地点：天津新技术产业园区海泰西路18号中南楼-205
法定代表人：彭海帆
注册资本：38810.30万人民币
经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询；企业管理咨询；网络通讯设备及技术的进出口业务；计算机网络设备、通信设备制造、维修、租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉柏科技的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|4,094,218,037.98|2,621,818,204.75|
|负债总额|1,811,136,332.62|890,467,030.87|
|净资产|2,283,081,705.36|1,731,351,173.88|
|营业收入|1,984,570,912.63|1,719,490,179.97|
|净利润|288,428,477.93|281,990,207.03|

上述2016年度数据业经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
汉柏科技为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币15,000万元
3、保证期间：履行债务期限届满或债权人垫付款项之日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足汉柏科技生产经营的资金需求，确保其持续稳健发
展，符合公司整体利益。汉柏科技为公司全资子公司，生产经营正常，汉柏科技具备良好的偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额共计15.5亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的36.26%，其中公司对子公司的担保总额共计 6.5亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的15.21%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-050熊猫金控股份有限公司
关于转让子公司股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）与磴口县浩长咨询服务有限公司（以下简称“浩长咨询”）签署协议，向其转让熊猫资本管理有限公司（以下简称“熊猫资本”、“目标公司”）100%的股权。由于熊猫资本目前净资产为负，故本次交易转让价格为壹元整。
●本公司与浩长咨询不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
熊猫金控股份有限公司与磴口县浩长咨询服务有限公司签署协议，向其转让熊猫资本管理有限公司100%的股权。由于熊猫资本目前净资产为负，故本次交易转让价格为壹元整。
本公司与浩长咨询不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了上述议案，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：磴口县浩长咨询服务有限公司
统一社会信用代码：91150822MA0QK6WA10
类型：有限责任公司
法定代表人：刘海
注册资本：500万元
成立时间：2019年11月28日
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇永进街农电巷8栋1号
经营范围：信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研策划；企业形象策划；
应用软件的开发及技术服务；会议、展览及相关服务。。
2、股权结构：自然人刘海持股100%
3、浩长咨询与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、财务状况介绍
浩长咨询为自然人持股100%，注册资金为 500万元，而本次交易价格为 1元，交易对方完全具备本次交易的履约能力。
三、交易标的基本情况介绍
1、交易标的：熊猫资本管理有限公司
注册地址：万载县康乐街道凤凰御景综合楼
法定代表人：姚立伟
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年4月2日
经营范围：一般经营项目：投资与资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持股100%。
3、财务状况
截止 2018年 12月 31日，目标公司经审计总资产 384,898,151.20元，净资产 5,950,782.86元，2018年 1-12月份实现营业收入 86,880,758.52元，净利润-26,703,237.06元。
截止 2019年 9月 30日，目标公司总资产为 199,993,528.55元，净资产为 -20,014,936.90元，2019年 1-9月份实现营业收入 3,441,291.80元，净利润-25,965,719.76元。
4、担保、委托理财等情况说明
公司未对目标公司提供任何形式的担保。
5、其他情况介绍
熊猫资本旗下目前尚有熊猫大数据信用管理有限公司、银湖网络科技有限公司、熊猫众筹科技有限公司以及云南银湖网络科技有限公司。除银湖网络科技有限公司外，其他公司没有独立开展业务。
四、协议的主要内容及定价情况
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：磴口县浩长咨询服务有限公司
（一）转让标的及转让价格
1、甲、乙双方确认，本次转让标的为：甲方拥有的熊猫资本100%股权（占熊猫资本总股本的100%），下称协议股权。
2、经甲乙双方协商确定，协议股权的转让价格为：壹元整。
（二）股权转让款的支付
本协议签订后【1】个工作日内，乙方向甲方一次性支付协议股权转让款壹元。
（三）股权过户
1、甲、乙双方同意，乙方支付完毕本协议第二条所述款项后，甲方配合乙方提交办理协议股权过户至乙方名下的申请资料。办理过户所需时间按照主管部门内部规定执行。
2、办理协议股权的过户事宜由乙方负责，甲方全力配合。
（四）员工安排
本次协议股权转让事宜不涉及熊猫资本员工关系变动，原属于熊猫资本的员工在本次协议股权转让事宜发生后其劳动关系维持不变。
（五）目标公司的债权债务
本次协议股权转让前甲方已向乙方详细说明熊猫资本截止本协议签署日前的债权债务情况，乙方已明确知悉，双方同意：本次协议股权转让事宜不涉及熊猫资本债权债务关系的转移，原属于熊猫资本的债权债务在本次协议股权转让事宜发生后仍由熊猫资本享受和承担。
（六）过渡期内安排
过渡期间（指本协议签署之日起至协议股权变更登记到乙方名下的期间），甲方应当对熊猫资本及其资产尽到善良管理的义务，确保熊猫资本的平稳过渡。
（七）违约责任
1、甲方的违约责任
除本协议对违约责任另有约定外，甲方未履行本协议的约定或履行不符合本协议约定的，对因此而给乙方造成的经济损失，甲方应给予全额赔偿。
2、乙方的违约责任
除本协议对违约责任另有约定外，乙方未履行本协议的约定或履行不符合本协议约定的，对因此而给甲方造成的经济损失，乙方应给予全额赔偿。
（八）协议成立及生效
本协议自甲、乙双方签字并盖章时成立，自甲方董事会批准后生效。
五、本次转让的目的及影响
本次股权转让能降低公司类金融业务经营风险，改善公司财务状况，有利于进一步分散公司经营风险，提升公司业绩，促进公司持续稳定发展。
如果交易对方浩长咨询能够按照合同约定支付转让价款并办理完毕工商变更等股权交割手续，以上交易事项对公司2019年利润表的影响数为951.28万元（具体金额以经审计数据为准）。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次股权转让有利于降低公司经营风险，协议的签署、审议的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次股权转让事项。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2019年12月14日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2017-004
贵州盘江精煤股份有限公司
关于煤矿产能核减及置换情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到贵州省能源局《关于对贵州盘江国有资本运营有限公司火烧铺煤矿等煤矿生产能力核减的批复》（黔能源煤炭[2017]23号）（以下简称“《批复》”），现将《批复》中涉及公司所属煤矿产能核减及置换情况说明如下：
按照国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）等精神和国家能源局《关于贵州盘县矿区马依西一井煤矿产能置换方案的复函》（国能综煤炭[2016] 796号）要求，贵州省能源局原则同意公司受托管理的贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿生产能力从400万吨/年核减到 330万吨/年，公司所属火烧铺煤矿生产能力从 240万吨/年核减到 180万吨/年，核减的 130万吨/年生产能力折算后用于公司控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井（240万吨/年）产能置换。
关于上述公司所属煤矿产能核减及置换的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2016- 046
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2016年9月10日公司披露的“临 2016-044号”，“临 2016-045号”公告，上述公告均载于上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600658|电子城|2016/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2016年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
六、 其他事项
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。
联系电话：010-58833515联系传真：010-58833599
联系人：尹紫剑
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会
2016年9月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京电子城投资开发集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-027浙大网新科技股份有限公司
关于召开 2015年度业绩及现金分红
网上投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月25日（周三）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会主题
公司已于2016年4月20日披露《浙大网新2015年年度报告》（详见2016年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司已于2016年4月18日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，并于2016年4月22日披露《关于2015年度利润分配预案说明的公告》（详见2016年4月20日、4月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营及利润分配预案的情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2015年度业绩及现金分红网上投资
者说明会。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间：2016年5月25日15:00-16:30
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）
召开形式：网络在线互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监和部分其他高管。
四、投资者参与方式
1、 投资者可在2016年5月24日17:00前，通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、 投资者可于2016年5月25日15:00-16:30通过互联网直接登录“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩及现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：许克菲、马清
联系电话：0571-87950500
联系传真：0571-87988110
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
北京国枫律师事务所
关于杭州诺邦无纺股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0283号
致：杭州诺邦无纺股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月16日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室如期召开，由贵公司董事长任建华先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月16日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份88,950,000股，占贵公司股份总数的74.125%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场投票和网络投票方式参加本次会议的股东共计12人，代表股份88,962,600股，占贵公司股份总数的 74.1355%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案： 1.关于2016年度董事会工作报告的议案；
2.关于2016年度监事会工作报告的议案；
3.关于2016年度财务决算报告的议案；
4.关于2017年度财务预算报告的议案；
5.关于2016年度独立董事述职报告的议案；
6.关于2016年年度报告及摘要的议案；
7.关于2016年度利润分配预案的议案；
8.关于确认公司2016年度部分董事、监事薪酬的议案；
9.关于2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案；
10.关于授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案；
11.关于聘请公司2017年度审计机构的议案；
12.关于公司变更部分募集资金用途的议案。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-8项、10-12项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，第9项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-029
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月19日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年5月28日上午10:30在公司会议室以现场表决形式召开,会议应出席董事 9人,实际到会董事 9人（董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，同意公司以自有资金1000万元对外投资设立南通四方制冷工程有限公司，为公司全资子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
(四)审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2018年5月29日
国机通用机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法觃制度的要求，作为国机通用机械科技股仹有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司于 2018年4月17日召开的第六届董事会第十五次会议，幵对会议相关事项发表独立意见如下：
一、关亍公司关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于觃范上市公司不关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司不关联方资金往来及对外担保情况进行讣真检查及问询公司管理层后，就公司 2017年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：
经我们审慎查验，报告期内，公司除了不控股子公司及其他关联方子公司发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其他关联方违觃占用的情况。同时，公司严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批程序，控制审计风险。
二、关亍预计公司 2018年日常关联交易议案的独立意见
根据相关法律、法觃和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的觃定，我们就有关日常关联交易事项发表独立意见如下：
经公司董事会六届十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市觃则》的要求，结合公司2017年的经营情况，根据公司的实际需要，对公司预计的2018年日常关联交易情况，作为公司独立董事我们讣为上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有敁、公允合理,丌损害公司的利益，丌影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和上海证券交易所《股票上市觃则》的觃定。
三、关亍公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案的独立意见
根据相关法律、法觃和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的觃定，我们就关于公司拟不国机财务有限责仸公司关联交易事项发表独立意见如下：
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相
关法律法觃、《上海证券交易所股票上市觃则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。
2、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
3、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们讣为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市觃则》等相关法律、法觃的觃定，表决程序合法。公司不国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
4、同意本关联交易事项。
四、关亍公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市觃则》和《公司章程》的相关觃定，我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的关于公司 2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
经公司董事会六届十五次会议审议通过，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，本年度暂丌进行利润分配和公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关觃定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2017年度利润丌分配、丌实施资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关亍对公司2017年度内控评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们在讣真审阅了公司2017年度内控自我评价报告，基于独立判断立场，发表如下意见：
我们讣为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法觃以及监管部门有关上市公司治理的觃范性文件要求，内部控制制度执行有敁，达到了公司内部控制的目标，丌存在重大缺陷。公司运作觃范健康。
公司《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
六、关亍对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关觃定，对公司第六届董事会第十五次会议审议的关于公司 2017年董事、监事、高级管理人员的薪酬，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
我们对公司 2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了讣真的核查，讣为：2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩敁考核不薪酬发放的程序符合有关法律、法觃及公司章程的觃定，敀对此无异议。
七、独立董事关亍公司会计政策变更的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市觃则》、《公司章程》等相关觃定，作为公司的独立董事，对公司第六届第十五次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查，发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的觃定进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关觃定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法觃和《公司章程》的觃定，丌存在损害股东特别是中小股东利益情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
八、关亍公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
根据相关法律、法觃和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的觃定，作为公司的独立董事，现就公司续聘 2018年度审计机构发表如下意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
张立权 张本照 贾鹏林 杨铁成
2018年4月17日
黑龙江黑化股份有限公司监事会
关于 2014年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计于2015年3月1日出具了带强调事项的无保留审计意见。
审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十一所述，黑化股份2014年度净利润为-30,779.43万元，截止2014年12月31日累计亏损 76,602.94万元，资产负债率为99.61%。上述情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
对于审计意见强调事项涉及的事项，监事会说明如下：
公司属于煤化工行业，近几年来，受宏观环境影响，原材料供应一直处于紧张状态，而下游钢铁行业不景气，需要不旺，公司主要产品焦炭、尿素销售价格持续下滑，致使公司2014年出现大幅亏损，资产负债率不断上升，公司资金状况处于高度紧张状态。面对困境，2014年公司克服了重重困难，保证了生产与经营的持续稳定运行。为彻底扭转困境，公司已于 2014年 12月份启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产。
相信公司在董事会的带领下，经过全体员工共同努力，能够不断提升盈利水平回
报广大中小股东。
黑龙江黑化股份有限公司
监事会
2015年3月1日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-039浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司为控股子公司开展融资租赁业务
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司联合热电提供的担保金额为不超过5,000万元人民币。截至本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际对联合热电提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,拓宽融资渠道并盘活现有资产，提高资金使用效率,公司控股子公司联合热电拟与台金融资租赁（天津）有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总金额为不超过5,000万元人民币。
公司、徐世哲、郭建军、陈建省为连带共同保证人，为上述融资租赁业务提供连带责任担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期间届满之日起三年。
公司于2019年6月26日召开了第三届董事会第三十二次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
台金融资租赁（天津）有限责任公司
1、名称：台金融资租赁（天津）有限责任公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：天健自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1802-8
4、法定代表人：叶未亮
5、注册资本：叁亿伍仟万元人民币
6、成立日期：2016年8月24日
7、营业期限：2016年08月24日至2066年08月23日
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
浙江三维联合热电有限公司
1、名称：浙江三维联合热电有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号
4、法定代表人：陈晓宇
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2017年11月06日
7、营业期限：2017年11月06日至2027年11月05日
8、经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有51%股权；郭建军持有20%股权；徐世哲持有15%股权；陈建省持有14%股权。
10、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）天健审[2019]2234号|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|78,354,939.16|82,462,567.17|
|净资产|72,784,915.18|81,405,660.74|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,225,593.21|-1,612,406.41|

浙江三维联合热电有限公司为公司的控股子公司。
四、担保协议的主要内容
债权人：台金融资租赁（天津）有限责任公司
法定代表人：叶未亮
送达地址：浙江省台州市椒江区府中路 188号开投商务大厦14层
债务人：浙江三维联合热电有限公司
法定代表人：陈晓宇
送达地址：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号
保证人：1、浙江三维橡胶制品股份有限公司
法定代表人：叶继跃
送达地址：三门县海游街道下坑村
2、徐世哲（身份证号码：33262619610803****）
送达地址：浙江省三门县海润街道**
3、郭建军（身份证号码：33262419710725****）
送达地址：浙江省仙居县南峰街道**
4、陈建省（身份证号码：33262619651212****）
送达地址：浙江省三门县珠岙镇岭口村**
第一条保证范围与最高债权限额
一、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部租金、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人
垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍
卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币 50000000元。
三、主合同项下的租金、违约金、费用或债权人的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
第二条保证方式
保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按债权人与债务人签订的主合同分别计算，即保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。
二、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。
五、董事会意见
||
|-|
|公司董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使|
|用率，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、|
|健康发展。本次担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情|
|况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够|
|偿还债务的能力，同时联合热电各股东按持股比例承担相应的担保责任，因此同|
|意为控股子公司联合热电公司提供担保。|

公司独立董事就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象联合热电为公司控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定，同时联合热电各股东按持股比例承担相应的担保责任。本次担保事项是为了拓宽融资渠道，提高资金使用率，优化筹资
结构，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其控股子公司提供融资租赁业务的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次对外担保总额为不超过5,000万元人民币；公司累计对外担保总额（含本次）为 13,000万元人民币，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2018）年经审计净资产的10.94%，无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二会议决议；
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年六月二十七日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-062
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点30分
召开地点：杭州是富春路 789号宋都大厦 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计新增对外担保暨关联交易的议案|√|
|2|关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，相关决议公告详见于2018年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2018/7/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年7月27日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计新增对外担保暨关联交易的议案||||
|2|关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-069
绿地控股集团股份有限公司
2017年第三季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、房地产项目储备情况
2017年 7-9月，公司新增房地产项目储备 18个，权益土地面积约 247.67万平方米；权益计容建筑面积约459.45万平方米。
2017年 1-9月，公司新增房地产项目储备 39个，权益土地面积约 494.50万平方米；权益计容建筑面积约1,090.90万平方米。
二、房地产项目开工、竣工情况
2017年 7-9月，公司完成新开工面积 836.4万平方米，比去年同期增长129.6%，完成竣工备案面积278.6万平方米，比去年同期降低26.9%。
2017年 1-9月，公司完成新开工面积 2512.1万平方米，比去年同期增长84.1%，完成竣工备案面积963.9万平方米，比去年同期降低7.1%。
三、房地产项目销售情况
2017年 7-9月，公司实现合同销售面积 539.2万平方米，比去年同期增长19.8%；实现合同销售金额702.12亿元，比去年同期增长12.2%。
2017年1-9月，公司实现合同销售面积1578.5万平方米，比去年同期增长18.9%；实现合同销售金额2033.08亿元，比去年同期增长17.3%。
四、房地产出租情况
截至 2017年 9月末，公司出租物业面积为 190.46万平方米，出租率为75.98%；酒店客房数为8,302间，入住率为63.2%。2017年1-9月，公司出租物业取得租金收入48,375.76万元，酒店取得经营收入129,410.54万元。
由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2016-012东风电子科技股份有限公司
关于控股子公司股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2016年5月10日接东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“十堰伟世通”）通知:经十堰伟世通董事会研究决定，同意延锋汽车内饰系统有限公司受让延锋伟世通投资有限公司持有本公司全部股权，即占本公司百分之五十（50%）的股权，转让条款按延锋伟世通投资有限公司与延锋汽车内饰系统有限公司签署的《股权转让协议》执行。同时就上述事项对公司章程进行相应修改，并于 2016年5月6日完成工商变更登记。
十堰伟世通成立日期：2005年 12月 31日，注册资本：8800万元，注册地点：湖北十堰，经营范围：开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。
变更前十堰伟世通股权结构图：
50%
||
|-|
|东风电子科技股份有限公司50%|
|延锋伟世通投资有限公司|

变更后十堰伟世通股权结构图：
上述股权已变更完成，公司仍持有十堰伟世通50%股权，持股比例及其他事项不变，仍为十堰伟世通控股股东。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
报备文件：
（一）东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司《企业法人营业执照》副本
证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2016-002
恒生电子股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次监事会于 2016年 1月 14日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长韩歆毅主持。
经与会监事认真讨论，一致通过以下议案：
审议通过《公司监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意提名黄辰立、赵颖为第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。职工监事则由公司职代会推举产生。
恒生电子股份有限公司监事会
2016年1月14日
附：
恒生电子股份有限公司第六届监事会候选人简历
候选人一、黄辰立，男，1980年出生，上海交通大学国际金融专业学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA。黄先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资等经验。主要工作经历：2008年至2010年，任摩根大通（香港）投资银行部经理；2010年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2013年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司资深总监。
候选人二、赵颖，女，1973年出生，天津财经学院会计学硕士，中欧国际工商学院工商管理EMBA。赵女士具有丰富的企业财务管理经验，主要工作经历：2005年至2009年，任中国雅虎财务资深总监；2009年至2013年，任阿里巴巴集团副总裁；2013年至今，任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。
职工监事：赵二香，女，1979年出生，毕业于太原大学会计学专业，注册会计师。现任公司审计办公室主任。2006年进入公司工作，曾任公司财务管理总部财务主管、负责内部管理会计、预算管理，积累了丰富的财务经验。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2015057长园集团股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 28日开市起继续停牌 5天。
此次公司资产收购对象是一家从事新能源的企业，符合公司的长期发展战略。
股票停牌期间，公司正在全力推进相关工作，双方就交易方案具体内容仍在进行协商。
鉴于该发行股份购买资产事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将自 2015年7月28日开市起继续停牌5天。
公司将尽快确定是否进行上述发行股份购买资产，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
长园集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日