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深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司签署采购和租赁合同的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-065深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司签署采购和租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，2016年5月25日公司全资子公司深圳赫美珠宝有限公司（以下简称“赫美珠宝”）与重庆美世科技有限公司(以下简称“美世科技”)签署了珠宝采购合同（以下简称“采购合同一”）；公司全资子公司深圳浩美资产管理有限公司（以下简称“浩美资产”）与美世科技签署了珠宝采购合同（以下简称“采购合同二”）和珠宝租赁合同（以下简称“租赁合同”）。
本次签署的合同属于日常经营合同，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
一、交易对方基本情况
重庆美世科技有限公司成立于2015年11月30日，注册地址为重庆市江北区嘉陵一村41号1-13-4。美世科技主要从事计算机软硬件开发、网络技术开发、电子商务及互联网信息的发布。创始团队主要来自时尚品牌运营领域、互联网珠宝领域、计算机领域，现已形成了较强的产品开发及商务拓展能力，并推出了互联网产品——“美世”（以下称为“美世平台”）。美世平台致力于整合商业体会籍资源及优质消费类品牌资源，聚集大量女性消费群体，打造一站式高品质生活方式的女性会员平台。会员可在平台中获得合作产品的免费享用权，使更多用户体验到高品质消费品，从而普及高品质生活理念；同时优质品牌在会员互动中能有效捕捉市场需求，优化产品体验，合作商家可在会员体验商品过程中有效提升品牌知名度和美誉度。
美世科技与公司全资子公司浩美资产、赫美珠宝为战略合作伙伴，均不存在
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司签署采购和租赁合同的公告关联关系。
二、合同主要内容
（一）采购合同一
1、合同双方
甲方：深圳赫美珠宝有限公司
乙方：重庆美世科技有限公司
2、采购珠宝总额及明细
在合同期限内采购珠宝价款总额不低于人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）；有关采购珠宝的名称、数量、价格等明细以双方交接的珠宝明细单据为准。
3、价款支付
乙方分两期向甲方支付全部货款：于本合同签订之日起30日内向甲方支付最低采购珠宝价款总额的50%即人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）；待乙方收货后于验收异议期满20日内向甲方支付剩余珠宝价款。
（二）采购合同二
1、合同双方
甲方：深圳浩美资产管理有限公司
乙方：重庆美世科技有限公司
2、采购珠宝总额及明细
在合同期限内采购珠宝价款总额不低于人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）；有关采购珠宝的名称、数量、价格等明细以双方交接的珠宝明细单据为准。
3、价款支付
乙方分两期向甲方支付全部货款：于本合同签订之日起30日内向甲方支付最低采购珠宝价款总额的50%即人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元整）；
待乙方收货后于验收异议期满20日内向甲方支付剩余珠宝价款
（三）租赁合同
1、合同双方
甲方：深圳浩美资产管理有限公司
乙方：重庆美世科技有限公司
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司签署采购和租赁合同的公告乙方将租赁珠宝用于美世平台页面展示、提供给美世平台注册用户佩戴使
用、销售给美世平台用户以及其他经双方确认的珠宝处置用途。
3、租赁期限
双方同意珠宝的租赁期限为一年，即自珠宝交付日起至满一年止。期满乙方如需续租，双方应于期满前30日内另行签订合同。
4、租赁金额
乙方在签订本合同后10日内，需向甲方支付所有珠宝一年租赁期限内的租金总额共计人民币4,614,986.49元（大写：肆佰陆拾壹万肆仟玖佰捌拾陆元肆角玖分）。
三、对公司的影响
1、浩美资产及赫美珠宝具备履行合同的能力，珠宝货品库存、技术和质量均能够保证合同的顺利履行；
2、合同的签署和实施，将促进公司布局珠宝产业链，进军品质消费品行业；
3、采购合同一及采购合同二合计金额5,000万元，租赁合同租赁金额
4,614,986.49元，合计为54,614,986.49元，占公司2015年度经审计的营业总收入的4.33%。合同的履行将对公司未来经营活动和经营利润将产生积极作用。
四、风险提示
1、采购合同及租赁合同的标的产品交货时间需根据双方具体约定的订单决定。
2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江唐德影视股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年12月12日召开的公司第三届董事会第十八次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年12月14日在巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）；公司董事会于同日在巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议暨召开2019年第一次临时股东大会的通知的更正公告》和《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（以下简称“更正公告”），更正公告对本次股东大会的届次进行了更正，除该更正内容外，会议通知原披露的其余内容不变。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年1月2日下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室如期召开，由公司董事长吴宏亮先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共5人，代表公司股份数为163,976,731股，占公司股份总数的40.9942%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计9人，代表公司股份数为72,504,350股，占公司股份总数的18.1261%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 14人，代表股份236,481,081股，占公司股份总数的59.1203%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于增持计划延期履行的议案》
表决结果：同意79,673,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；
反对3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东吴宏亮、北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
1、《关于增持计划延期履行的议案》
表决结果：同意79,673,296股，占出席会议中小股东所持股份总数的
99.9957%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知和更正公告中列明的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
范悦
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-056
成都天奥电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年10月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019年10月 16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率；
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会同意根据公司实际经营情况及业务发展需要，对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会
2019年 10月 16日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-013海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于获批设立海南省热带生态功能混凝土工程技术研究中心的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 31日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到海南省科学技术厅发来的《关于同意设立海南省热带生态功能混凝土工程技术研究中心的函》（琼科函[2018]98号）。海南省科学技术厅根据《海南省工程技术研究中心认定和考核暂行办法》（琼科[2001]150号）的有关规定和专家组验收意见，经研究，同意依托公司设立“海南省热带生态功能混凝土工程技术研究中心（以下简称“工程技术研究中心”）”。
工程技术研究中心的设立是公司技术创新能力与研发实力的综合体现。工程技术研究中心将紧密结合海南省国际旅游岛建设，确立生态混凝土、海工混凝土、智能混凝土、大型工程混凝土配合比设计四大研究方向。本次获批设立工程技术研究中心将有利于丰富公司混凝土种类，扩大公司混凝土应用领域，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年一月三十一日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-038
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2016年9月16日届满。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2016年8月17日在公司会议中心召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举沈永胜先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。沈永胜先生当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日
附件：职工代表监事简历
沈永胜先生1963年出生，大专学历，助理经济师。于1980年1月参加工作，2004年6月至2005年6月在清华大学继续教育学院参加“农业工商管理高级研修班”学习。曾先后在新沂市塑料二厂及新沂农药厂工作，先后任新沂农药厂三车间主任、销售科长，新沂农药有限公司销售科长、外贸公司经理，新沂农化公司副总经理，本公司副总经理。2013年9月起任公司职工代表监事。
沈永胜先生未直接持有本公司股份；华益投资持有本公司 36,001,020股股份，沈永胜通过持有华益投资4.3%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-039福建榕基软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划电子政务领域重大对外合作事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036），《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037），具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
截至目前，公司正在积极、有序地开展本次重大事项的各项工作，与交易对手就该事项相关细节进行充分沟通和协商，待交易对手有权方审批后，公司将与交易对手签署合作协议，因此该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-069广东长城集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
广东长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014年 8月 20日上午10：30在广东长城集团股份有限公司会议室以现场形式召开，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于2014年8月10日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2014年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东长城集团股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告及摘要》的具体内容详见于 2014年 8月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见于2014年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
广东长城集团股份有限公司监事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-068
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于2019年5月24日以直接送达方式通知全体监事。会议于2019年5月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事杨延峰先生以通讯方式出席。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，认为：《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《限制性股票激励计划》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见等与本监事会议决议公告同日披露。详见2019年5月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
监事会经讨论审议，认为：为保证《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，同意董事会制定的《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法》，有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法》详见2019年5月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议并通过了《关于核实<深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单》详见2019年5月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
2、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要；
3、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法；
4、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月二十九日
鸿博股份有限公司
独立董事2013年述职报告
——张学清各位股东及股东代表：
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着公平、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。2013年度，本人履行独立董事职责情况包括以下几个方面：
一、报告期工作情况回顾
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席会议情况如下：
本人自2013年5月13日担任公司独立董事起，公司共召开董事会会议四次，本人亲自出席三次，委托出席一次，没有缺席的情况；召开股东大会两次，本人全部亲自出席。对各次董事会审议的议案，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2013年8月28日，在公司召开的第三届董事会第二次会议对公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见
1、截至2013年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
的担保额度总计为11,000万元，占公司2013年半年度净资产的9.72%；除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
4、截至2013年6月30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对外担保的情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）报告期内，本人对公司信息披露情况进行了检查。督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露工作，积极维护投资者特别是中小投资者的利益。
（三）除积极履行职责外，本人还积极参加各项培训，加深对相关法律法规尤其是涉及公司日常运作规范和社会公众股东社会权益方面知识的理解。切实加强对公司运作的监督，提高投资者利益保护能力。强化提高保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司现场考察工作情况
2013年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司及分子公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司本部生产车间和主要投资项目全自动智能标签项目、北京数字化印刷基地项目及包装印刷项目，通过邮件、电话、书面报告以及与分子公司负责人进行座谈会等途径听取了关于公司及分子公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。同时，本人还通过网络等公共媒介关注有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
五、专门委员会履职情况
本人未担任公司董事会下属专门委员会委员。
六、其他工作
2013年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
（一）提议召开董事会；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
七、联系方式
独立董事姓名：张学清
电子邮箱：zxqy722@sina.cn
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
独立董事：张学清2014年3月27日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-103
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》及《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的补充公告》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月4日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东10人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计8名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为 83,586,380股，占公司有表决权股份总数的80.7664%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为 83,492,480股，占公司股份总数的80.6757%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计5人，代表股份数为93,900股，占公司股份总数的0.0907%；
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6人，代表股份为4,792,196股，占公司股份总数的4.6305%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份为
4,698,296股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东5人，代表股
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告份为93,900股，占公司股份总数的0.0907%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份 83,586,380股的股东审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票83,586,280股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,792,096股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9979%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0021%。
四、律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-065西安环球印务股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2017年10月19日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见2017年10月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2017-046)。
前次募集资金暂时补充流动资金的到期日为 2018年 10月 19日，公司已于2018年10月15日和2018年10月16日分别将暂时补充流动资金的部分募集资金1,100万元和900万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
截至本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年十月十六日
浙江江山化工股份有限公司独立董事
关于向全资子公司提供委托贷款的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江江山化工股份有限公司的独立董事，发表独立意见如下：
针对公司向全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（简称“浙铁江宁”）提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于浙铁江宁生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
我们同意向浙铁江宁提供委托贷款。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第五次会议《独立董事关于向全资子公司提供委托贷款的意见》之签字页）
独立董事签字：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-063青岛海立美达股份有限公司
关于转让控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月25日，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与日照兴业集团有限公司（下简称“兴业集团”）签署了《股权转让协议书》，拟将公司持有的日照兴业汽车配件有限公司（下称“日照兴业汽配”）60%股权、日照兴发汽车零部件制造有限公司（下称“日照兴发零部件”）60%股权以 26,000万元人民币转让给兴业集团。同一天，公司召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，批准了上述交易，具体信息详见公司 2017年 3月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-023）。本次股权转让完成后，公司将不再持有日照兴业汽配及日照兴发零部件股权。
股权转让协议签署后，兴业集团按照协议约定及时履行了股权转让款的支付、银行保函的开具等义务，公司已于 2017年 5月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《关于收到股权转让款的公告》（公告编号：2017-060）。近日，本次股权转让涉及的日照兴业汽配及日照兴发零部件工商变更登记手续均已办理完毕，分别取得了由日照市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9137110075446950XQ的《营业执照》和由五莲县市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91371121742436807P的《营业执照》，法定代表人均由“刘国平”变更为“丁杰”，其余无变化。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-054
上海维宏电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人汤同奎先生关于将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汤同奎|是|83.00|2018年09月12 日|2019年04月27日|广发证券股份有限公司|2.66%|补充质押|

截至本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤同奎先生直接持有本公司31,259,491股，占公司股份总数的34.38%。本次补充质押830,000股，占公司股份总数的0.91%。累计质押股份3,550,000股（2018年6月转增股本，前期质押股数相应增加）,占其直接持有公司股份总数的11.36%，占公司总股本的3.90%。
3、控股股东质押的股份是否出现平仓风险
汤同奎先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，汤同奎先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份
变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格
遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-011
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司于 2016年 1月 22日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由于公司发行股份及支付现金购买陕西方舟制药有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，非公开发行人民币普通股126,966,278股，公司注册资本将由21,312万元变更为340,086,278元，同时公司对经营范围作了修订。具体内容详见 2015年 12月 29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《<公司章程>修正案》及2016年1月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2016年第一次临时股东大会决议》（公告号：2016-001）。
2016年3月23日，经徐州市工商行政管理局核准，公司完成了注册资本、经营范围、《公司章程》及董监事备案的相关工商变更登记手续，取得新的营业执照。变更后的营业执照对原营业执照、组织结构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，有关变更情况如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|注册号|320300000017224|统一社会信用代码：91320300137099187N|
|组织机构代码|13709918-7||
|税务登记号码|320381137099187||
|注册资本|21312万元整|34008.6278 万元整|
|经营范围|进口商品：本公司生产、科研所需的|进口商品：本公司生产、科研所需的原|

|||
|-|-|
|原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。农膜销售。农药、化工产品生产技术转让。氧气销售（限分支机构经营）。杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品（其中：危险化学品按安全生产许可证许可范围经营）生产、销售、出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。农膜销售。农药、化工产品生产技术转让。氧气销售（限分支机构经营）。杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品（其中：危险化学品按安全生产许可证许可范围经营）生产、销售、出口。医药产业资产管理（金融除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述外，其余注册信息未发生变化。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-004常柴股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第一次股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 31日（星期二）14：00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3
月 31日的交易时间：即9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 30日15：00至 2015年 3月 31日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015年 3月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省常州市怀德中路 123号常柴股份有限公司办公大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于更换公司部分独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的具体内容请见 2015年 3月 13日刊载于《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
2、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路 123号常柴股份有限公司董事会秘书处
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2015年 3月 30日全天， 2015年 3月 31日至13：30分前。信函或传真方式进行登记须在 2015年 3月 30日17：00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席现场会议资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360570
2、投票简称：常柴投票
3、投票时间：2015年 3月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“常柴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。用 100.00元代表所有议案，如股东对
所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于更换公司部分董事的议案|1.00|
|2|关于更换公司部分独立董事的议案|2.00|
|2.1|选举李明辉为公司独立董事|2.01|
|2.2|选举贾滨为公司独立董事|2.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 30日下午3：00，结束时间为 2015年 3月 31日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何建江
联系电话：0519-68683155
联系传真：0519-86630954
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
六、备查文件
1、2015年 3月 11日董事会临时会议决议
常柴股份有限公司
董事会
2015年 3月 13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于更换公司部分董事的议案》||||
|2|《关于更换公司部分独立董事的议案》||||
|2.1|选举李明辉为公司独立董事||||
|2.2|选举贾滨为公司独立董事||||

注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-040号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 18日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于 2014年 8月 12日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，董事长李扬德先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托公司董事、副总经理、董事会秘书张春联女士代为出席并参与表决。经与会所有董事推选，本次董事会会议由张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》
董事会经核查认为：公司2014年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年半年度报告
及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币伍仟万元授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币伍仟万元授信额度，期限为十二个月。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会