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证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2018-038山东龙力生物科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第107号），要求公司董事会就目前已核实的银行账户、债务、对外担保及内部控制相关情况进行详细补充披露。
公司收到关注函后，立即组织工作人员及中介机构积极准备关注函的回复工作。鉴于该关注函中的部分事项及数据尚待进一步补充和完善，工作量较大，公司预计无法在2018年4月20日前按要求完成全部回复工作。为保护全体股东合法权益，经与有关各方充分论证、审慎研究，公司向深圳证券交易所申请延期回复本次关注函。
公司将尽快完成本次关注函的回复工作，提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核通过后，发布对于关注函的回复情况公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2016－121杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金向德信地产集团有限公司提供财务资助
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 11月 28日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金向德信地产集团有限公司提供财务资助的议案》，同意公司使用自有资金向德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）提供不超过 3亿元人民币的财务资助。现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：德信地产集团有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币 3亿元
3、财务资助期限：财务资助期限不超过 1年
4、资金来源：自有资金
5、利率：年利率8.00%
6、财务资助用途：用于义乌滨信房地产开发有限公司所开发项目的经营。
8、审批程序：公司分别于 2016年 4月 25日和 2016年 5月 16日召开第三届董事会第六十六次会议和 2015年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷
款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过 60亿元。
本次对外提供财务资助在上述股东大会的授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、名称：德信地产集团有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：杭州市拱墅区祥园路35号
4、法定代表人：胡一平
5、注册资本：100700万元
6、成立日期：1995年9月1日
7、营业期限：1995年9月1日至长期
8、经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划服务，房地产销售代理，建筑、装饰咨询，实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询服务。
9、控股股东和实际控制人：德信地产的控股股东为德信控股集团有限公司，实际控制人为胡一平。
10、德信地产截至2015年12月31日的资产、负债和2015年度经营
情况（单位：元）
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|项目|2015年12月31日|
|资产总额|17,160,756,489.45|
|负债总额|14,383,589,517.40|
|归属于母公司所有者权益|1,635,458,949.65|
|项目|2015年1-12月|
|营业收入|5,199,342,128.95|
|归属于母公司所有者的净利润|128,232,819.84|

11、关联关系：公司与德信地产不存在关联关系。
12、2015年度公司不存在向德信地产提供财务资助或委托贷款的情况。
三、风险控制措施
（一）德信控股集团有限公司为本次财务资助提供连带责任保证担保。
德信控股集团有限公司基本情况如下：类型：有限责任公司；住所：杭州市拱墅区祥园路 33号 6楼 606室；法定代表人：胡一平；
注册资本：50180万元；成立日期：2003年 5月 16日；营业期限： 2003年 5月 16日至长期；经营范围：实业投资，投资咨询（不含期货、证券）和管理服务，自有房屋租赁，房地产销售代理。
德信控股集团有限公司截至 2015年 12月 31日的资产、负债和 2015年度经营情况（单位：元）
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|项目|2015年12月31日|
|资产总额|17,735,065,456.22|
|负债总额|15,493,086,517.66|
|归属于母公司所有者权益|1,144,167,173.38|
|项目|2015年1-12月|
|营业收入|5,745,605,812.42|
|净利润|77,178,519.18|

德信控股集团有限公司与公司不存在关联关系。
（二）德信地产集团有限公司以其持有的浙江超创投资管理有限公司33%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。
担保标的股权企业浙江超创投资管理有限公司基本情况如下：住所：拱墅区文岚街 130号；法定代表人：欧阳宝坤；注册资本：1000万元；成立日期：2016年 5月 24日；经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货，以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。担保标的股权企业浙江超创投资管理有限公司系公司的参股子公司，公司持有浙江超创投资管理有限公司33%的股权。
四、董事会意见
公司本次利用自有资金向德信地产集团有限公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率和收益。本次财务资助采取了必要的风险控制措施，本次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次对外财务资助采取了必要的风险控制措施，本金安全有较好的保证。
公司在确保生产经营等资金需求的前提下利用自有资金向德信地产集团有限公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率和收益，增加公司自有资金收益，符合公司利益。综上所述，我们同意公司本次对外财务资助。
六、保荐机构的保荐意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述使用自有资金对外提供财务资助事项已分别经公司第三届董事会第六十六次会议、2015年年度股东大会以及第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供财务资助事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司本次利用自有资金向德信地产集团有限公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司利益。公司采取了必要的风险防范措施，本次对外财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助的事项无异议。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至本公告日，除本次财务资助外，公司 2015年年度股东大会授权的对外提供财务资助（委托贷款）60亿授权额度累计已使用金额为 28亿元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
八、其它说明
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
九、备查文件
１、公司第四届董事会第十七次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-011
华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2016年 2月 15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016年 2月 26日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》。
2015年度公司监事会召开十四次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对 2015年公司依法运作情况，检查公司财务情况，公司关联交易情况，对外担保及关联方资金占用情况，公司制度的建立和执行情况及内部控制自我评价情况等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；2016年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要》，并发表如下意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2015年度的经营管理和财务等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及全体监事保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度内
部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；2016年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司 2015年年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认 2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》，详见公司 2016-013号公告。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》，详见公司 2016-014号公告。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，详见公司 2016-015号公告。
八、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司监事会于 2016年 2月 5日收到公司监事卢文胜先生的书面辞职报告（详见 2016年 2月 6日，公司 2016-007号公告），根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，经公司监事会推荐，在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后，现提名王佐先生为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事），并提交股东大会选举，任期至本届监事会期限届满之日止。
监事候选人个人简历如下：
王佐：男，汉族，福建莆田人，1970年 1月出生，中共党员，1991年 7月毕业于厦门大学中文系汉语言文学专业，本科学历，学士学位，1991
年 9月参加工作。历任福日公司工程塑料厂办公室科员；福建福日集团公
司党办科员、上市筹备工作小组成员；福建福日电子股份有限公司证券与
投资者关系管理部主办、副经理、经理；福建省莆田新美食品有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司综合办公室主任，董事会秘书；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长。
王佐先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日电子股份有限公司存在关联关系，与公司 2015年第六次临时股东大会审议通过的非公开发行 A股股票事项完成后持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。王佐先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述议案一、二、五、六、七、八尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2016年 2月 26日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－076广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记及取得医疗器械经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 3日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与深圳市原位实业有限公司共同出资在广东省深圳市设立“深圳市宝原医疗器械有限公司”（以下简称“深圳宝原”）。经双方约定，深圳宝原注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%；深圳市原位实业有限公司以货币出资490万元，占注册资本的49%。
深圳宝原完成了工商登记手续并取得了广东省深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》及取得了广东省深圳市市场和质量监督管理委员会颁发的《医疗器械经营许可证》，相关信息如下：
一、《营业执照》：
公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DK61180
住所：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路242号2栋1楼101-1
法定代表人：黄华远
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年8月31日
二、《医疗器械经营许可证》：
企业名称：深圳市宝原医疗器械有限公司
许可证编号：粤326209
经营方式：批发兼营
经营范围：Ⅲ类 6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备， 6823医用
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－076超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。
有效期限：至2021年09月25日
深圳宝原取得《营业执照》、《医疗器械经营许可证》后即可开展相关业务活动，对公司加快建设血透终端渠道起到有力的推动作用。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-066东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。根据重大资产重组进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司于2015年5月26日、2015年6月25日、2015年7月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，按照相关规定每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于 2015年 8月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-075
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司对宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）提供不超过 220,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见 2019年 4月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于对外提供担保额度的公告》，公告编号2019-025。
上述担保事项已经公司 2018年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司与建设银行股份有限公司深圳分行（“建行深圳分行”）签署了《额度保证合同》、《保证合同》、《本金最高额保证合同》，约定公司为宝湾控股向建行深圳分行申请的捌亿元人民币授信额度提供连带责任担保；同时，公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”）按其持有的宝湾控股股权比例（22.64%）向公司提供人民币 18,112万元反担保。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
名称：宝湾物流控股有限公司
成立时间：2011年07月28日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2301
法定代表人：王世云
注册资本：250,000万元
经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理,机械设备租赁；国内货运代理,货物装卸、分拣业务,物流信息、商务信息咨询,国内贸易等。
与本公司的关系：公司直接持有宝湾控股77.36%的股权，公司之控股股东中国南山持有其22.64%股权。
主要财务指标：
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 968,617.36万元，负债总额为 497,205.16万元，净资产为 471,412.20万元。2018年度，公司营业收入为 75,411.92万元，净利润为 7,083.64万元。（以上数据已经审计）
四、担保合同的主要内容
1.保证最高额：人民币捌亿元。
2.保证额度有效期：最长不超过 3年。
3.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
5.担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 70亿元（含本次担保），占 2018年度经审计的归母净资产的86.62%，包
括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流及地产项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 11月 9日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-092上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于《2016年半年度权益分派实施公告》的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上刊登了公司《2016年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-091）。因公司工作人员疏忽，导致公司现有总股本披露有误，现对原相关内容作如下更正披露：
更正前：
一、权益分派方案
公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本687,468,0000股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金。
更正后：
一、权益分派方案
公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本687,468,000股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金。
除上述内容外，公告其他内容不变。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年11月18日
青岛国恩科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王正平）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|1|8|0|0|否|

2017年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事列席了2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司均提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2月11日|独立董事关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的独立意见|同意|

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||独立董事关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见|同意|
|2月24日|独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见|同意|
||独立董事关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2017年度为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||独立董事关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的独立意见|同意|
||独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见|同意|
||独立董事关于变更审计部负责人的独立意见|同意|
||独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见|同意|
||独立董事关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|3月6日|独立董事关于公司2017年非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|7月12日|独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|7月28日|独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
||独立董事关于聘任审计部负责人的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
||独立董事关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，对公司发展提出有益的意见和建议。2017年度，本人现场调查累计天数为11天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。
3、2017年年度报告编制的履职情况
在2017年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应进一步完善公司治理结构和内控制度，提高经营管理水平和规范运作能力，提升公司治理水平，确保公司战略目标的实现。做好投资者关系管理工作，及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者的合法权益。同时，公司应加强
法制建设，提高风险防控能力，及时了解国家和行业的法律法规，加强公司法务团队人员储备，对其他部门业务人员进行相关法律法规的培训，提升其业务素养。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
wzp28@vip.sina.com
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
2018年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：王正平 2018年 3月26日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—035深圳市德赛电池科技股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 21日召开的 2018年年度股东大会审议通过，2018年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自2018年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度利润分配方案为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****551|广东德赛集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦2601
咨询联系人：董事会办公室王锋
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
七、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、2018年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-076
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，鉴于预留授予期权激励对象中岗磊因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同时，预留授予期权激励对象中王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄家林、张捷等7人因个人原因放弃其第一个行权期对应的预留股票期权份额，根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，董事会对岗磊持有的12,000份预留股票期权和王小立、贾杰、叶海勇、周彦峰、高朋、黄家林、张捷等7人第一个行权期对应的预留股票期权份额43,000份予以取消并办理注销手续。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述55,000份股票期权注销事宜已于2016年12月13日办理完毕。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-102北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
停牌期间公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2017-054、2017-059、2017-062、2017-071、2017-073、2017-075、2017-082、2017-085、2017-089、2017-092、2017-096、2017-098、2017-099、2017-100）。2017年 8月 18日、2017年 9月 16日、2017年 10月 18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-061、2017-080、2017-093），同时为加快推动重大资产重组事项的进程，2017年 9月 15日公司与北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心签署《现金收购资产框架协议》，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于签署框架协议的公告》（公告编号：2017-081）。
截止本公告披露日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关审计和评估工
作仍在进行中，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-010武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月 26日收到公司副总经理刘拥纲的辞职报告。刘拥纲为更好地履行公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）总经理职责，集中精力发展天喻通讯的教育云、智慧零售O2O等业务，辞去公司副总经理职务。自辞职报告送达公司董事会之日起，刘拥纲不再担任公司副总经理职务，亦不继续在公司任职。截至2015年3月26日，刘拥纲未持有公司股份。
刘拥纲继续担任天喻通讯董事、总经理职务，公司全资子公司武汉擎动网络科技有限公司董事职务，公司全资子公司湖北百旺金赋科技有限公司董事职务，公司参股公司武汉中天慧购电商服务有限公司董事职务。
备查文件：《辞职报告》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
瑞华核字[2018]33050012号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】33050012号深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝海华腾公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝海华腾公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝海华腾公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周卿
中国·北京 中国注册会计师：黄大群
2018年4月15日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|锦州蓝海华腾新能源技术有限公司|子公司|其他应收款||0.50|||0.50|代垫款|非经营性往来|
||厦门蓝海华腾电气有限公司|子公司|其他应收款|38.78|60.00|||98.78|代垫款|非经营性往来|
||无锡蓝海华腾技术有限公司|子公司|其他应收款|732.64|153.41||735.99|150.06|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|771.42|213.91|-|735.99|249.34|——|——|

法定代表人：邱文渊 主管会计工作的负责人：谷益 会计机构负责人：谷益
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-041
珠海光库科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日披露了《2018年年度报告》，为了更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面了解公司的情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30-16:30
二、接待地点：珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技园7楼会议室三、预约方式：为提高活动效率，请参与活动的投资者于2019年4月25日（星期四）前与公司证券事务部预约，以便接待登记和安排，并可预先提出所关心的问题，方便公司更有效率地回复。
联系邮箱：christina@fiber-resources.com
联系电话：0756-3898809，传真：0756-3898080
四、公司主要参会人员
董事长、总经理兼董秘 Wang Xinglong先生、副总经理兼财务总监潘明晖女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、参加活动的投资者需在入场时出示个人身份证原件。公司需对来访投资者的身份证件进行登记，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所规定，要求参加活动的投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者到公司参观、沟通与交流。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表：
我作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议18次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|18|3|3|0|0|否|

二、发表的独立董事意见
2013年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
(一)2013年10月29日，在第二届董事会第六十四次会议上，发表了《关于第二届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。
该独立意见包含以下意见：
1、《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”投资资金事项的独立意见》：
本人认为：本次变更投资资金来源是为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上。本次变更不会对公司及武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次审议内容及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意将“使用
14,700万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”，变更为“使用5,880万元超募资金及8,820万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保
技术有限责任公司”。
2、《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体事项的独立意见》：
本人认为：公司使用8,820万元超募资金及180万元自有资金对外投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。同意上述超募资金使用计划。
三、在公司各委员会中履职情况
在审计委员会中履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作规则》，审阅年度审计工作计划和策略、积极关注审计工作进展、积极与审计会计师进行沟通等，并利用所学专长，提出合理的改进建议和意见，促进公司进一步规范运
作。充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作。
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
王月永
2014年3月28日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-040天壕环境股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年期增长： 2.07% 至 31.24%|盈利：3,771.75万元|
||盈利：3,850万元 至 4,950万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、营业毛利较上年同期增加，主要原因为：（1）燃气板块提升了成本较低的煤层气采购量，燃气板块毛利有所增加；（2）余热发电合同能源管理项目的售电量较上年同期有所增长，节能环保板块毛利有所增加。
2、本报告期，由于公司加强管理、优化资产，管理费用有所减少。
3、上年同期子公司北京华盛新能投资有限公司未完成 2017年度承诺业绩，原交易对方通过股份支付方式向本公司进行了业绩补偿，公司确认了相应的业绩补偿收益，本报告期无该项收益。本报告期，因天壕宿迁余热发电项目终止，公
司确认了合作方的补偿收入以及项目资产的报废损失，形成一定收益。上述因素
共同导致本报告期营业外收支净额比上年同期有所减少。
4、本报告期非经常性损益约 2,320万元，主要由于上述 3事项中确认的补偿收入所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险，2019年半年度报告预约披露时间为8月30日。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－067吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
进行资产管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司于 2014年 12月 8日召开第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有
闲置资金进行资产管理的议案》，在确保资金安全，正常经营不受
影响的前提下，同意公司及控股子公司根据自身生产经营计划和资
金状况，累计使用不超过人民币 5.5亿元自有闲置资金进行资产管
理，本计划尚需提交股东大会审议，详细情况如下：
一、概述
1、目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行资产管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资
产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额：使用累计不超过人民币5.5亿元的自有闲置资金
进行资产管理。
3、投资范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：现金、银行存款、国债、企业债、公司债、次级债、混合资本债、中央银
行票据、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、回购、逆回
购、货币市场基金、债券型基金、并购基金、信托计划、委托贷款、股权收益权等。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。
二、资金来源
公司及其控股子公司进行资产管理所使用的资金为自有闲置资
金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次资产管理事项经公司董事会审议通过，按照《信息披露业
务备忘录第25号——证券投资》的规定，需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
公司对资产管理的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司将依据《投资管理制度》进行投资决策，实施检查和监控，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行资产管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经
营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资
金进行资产管理。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二O一四年十二月九日
广东明家联合移动科技股份有限公司 关于重大资产重组的停牌公告
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-075广东明家联合移动科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-067），披露了公司目前正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：明家联合，股票代码：300242）已于 2016年 5月 9日（星期一）开市起停牌。
经过公司的进一步确认，该重大事项为公司筹划重大资产重组事宜。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月16日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2016年 6月 9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年6月9日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
广东明家联合移动科技股份有限公司 关于重大资产重组的停牌公告
二、必要的风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字及董事会盖章的停牌申请。
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年5月13日