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证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-024云南云天化股份有限公司
关于子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 21日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务子公司基本情况
公司控股子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）、吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）、预计在2018年开展的期货套期保值业务，各子公司基本情况见下表：
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|公司名称|注册地点|法定代表人|经营范围|与公司关系|股东及持股比例|主要财务指标|
|联合商务|云南省昆明市滇池路1417号|胡均|国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营等。|控股子公司|公司 96.6%控股|2017 年经审计总资产927,251.59万元、净资产 47,855.01万元，2017年全年实现营业收入 2,617,872 万元，净利润10,258.22万元。|
|吉林云天化|吉林省长岭县太平川镇一区二段|朱均仁|化肥、饲料、农膜、农机、硫磺贸易；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；仓储、装卸服务、信息咨询服务、农业观光旅游、农业技术服务等。|控股子公司|公司持股比例 51%，吉林省升华农业发展有限公司持股比例49%|2017年经审计总资产558,754.99万元、净资产23,235.63万元，2017年全年实现营业收入444,259.99万元，净利润6,068.95万元。|

二、开展期货套期保值的目的
由于目前农产品及化工原料等市场价格波动较大，对公司生产经
营所涉及的产品、原料产生直接而重大的影响，在很大程度上决定着
公司的生产成本和效益。因此，公司从事商品期货交易，充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司生产经营所涉及的价格波动风险，合理规避给公司经营带来的不利影响，确保公司生产经营的正常、稳定运行。
三、开展的期货套期保值交易情况
单位：万元、万吨
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|子公司|经营产品|公司实物交易全年总量|最高期货持仓数量|最高期货保证金额度|备注|
|联合商务|进口大豆|450|80|$5,000|平均价$ 420/吨，平均保证金率15%计|
||国产大豆|3|1.8|2,000|平均价格4,500元/吨，平均保证金率25%计|
||橡胶|10|1.35|3,600|平均价13,500元/吨，平均保证金率20%计|
||油脂|12|2.5|3,700|平均价格6,000元/吨，平均保证金25%计|
||有色金属铜|1|0.15|1,650|平均价格55,000元/吨，平均保证金率20%计|
||小计|||42,450||
|吉林云天化|玉米|200|30|10,000|按预计平均价1800/吨，平均保证金率20%计|
|合计||||52,450||

备注：1.美元兑人民币汇率按6.3计算；
2.因期货交割而产生的金额不纳入“最高期货保证金额度”计算；
3.油脂包含豆油、棕榈油、菜籽油等。
四、套期保值交易有效期
本方案有效期一年。
五、风险控制措施
（一）严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务；
（二）公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作；
（三）建立严格内部风险报告制度，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系；
（四）建立有效的内控制度。使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
六、独立董事独立意见
公司子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-034北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司子公司北京天海工业有限公司
签署重大租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）向北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称“京城海通”）出租位于北京市朝阳区天盈北路9号的场地及厂房（以下简称“租赁物”），租赁物《国有土地使用证》记载土地面积为 87541.76平方米，《房屋所有权证》记载房屋建筑面积合计为45143.62平方米，以改造、建设并运营园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园区（以下简称“产业园区”）。租赁期限18年，免租期为6个月。租金标准为1.43元/平方米/日，自计租日起每满三年在前一年租金标准的基础上递增5%。
●合同生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起成立，并最终通过北京天海控股股东的股东大会审议批准或授权审议批准之日起生效。
●本租赁合同对上市公司当期业绩无重大影响，预计对公司未来会计年度的收入和净利润都将产生正面积极的影响。
●特别风险提示：
根据香港联合交易所的有关规定，本次租赁事项构成本公司主要交易，需提交公司股东大会审议。
本次签署的租赁时间较长，存在交易对方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。
请广大投资者注意投资风险。
一、程序审议情况
公司第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号场地及厂房的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会批准。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
租赁物位于北京市朝阳区天盈北路 9号，《国有土地使用证》记载土地面积为87541.76平方米，《房屋所有权证》记载房屋建筑面积合计为 45143.62平方米。
（二）合同对方当事人情况
公司名称：北京京城海通科技文化发展有限公司
法定代表人：魏明康
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区天盈北路9号34号楼01-06层
注册资本： 8000万元
成立日期： 2018年8月30日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；经济贸易咨询；
出租办公用房；机动车公共停车场服务。
京城海通与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、合同主要条款
1、合作双方
出租方（以下简称“甲方”）：北京天海工业有限公司
承租方（以下简称“乙方”）：北京京城海通科技文化发展有限公司
2、标的物情况
租赁物位于北京市朝阳区天盈北路 9号，《国有土地使用证》记载土地面积
为87541.76平方米，《房屋所有权证》记载房屋建筑面积合计为 45143.62平方米。
承租方对租赁物进行现场勘验后，承租方同意以租赁物的现状进行承租。
3、租赁用途
（1）租赁物的用途为改造、建设、运营科技创新、文化创意及商务办公类聚集性产业园区。
（2）承租方向出租方承诺，租赁物仅用于本合同中规定的用途，并遵守国家和北京市有关土地、房屋使用和物业管理的规定。
（3）承租方保证，在租赁期内不得擅自改变本合同规定的租赁物使用用途。
如对租赁物使用用途进行调整，应符合相关法律法规及政策的规定，且符合双方利益最大的原则。
4、租赁期限
（1）租赁物的租赁期为18年整（含免租期），起租日系指本合同生效之日。
（2）免租期包含在租赁期限内。本合同生效之日第二日起算，免租期为半年，该期限内承租方免付租金。免租期结束日的第二日为正式计租日。
（3）装修改造免租期内，政府明令禁止工程改造施工情况发生，总计停工时间达到一个月时，装修改造免租期相应顺延一个月；总计停工时间超过一个月时，由出租方与承租方协商处理后续事宜。
（4）出租方在向承租方移交租赁物之后，经双方协商一致，出租方实际使用租赁物范围内未经改造的有产权证的建筑物时，应按照实际使用面积和时间相应免除承租方相应的租金。
5、租金的计算标准、支付方式和期限
（1）本合同租赁期内租赁物起租的起始租金标准，为1.43元/平方米/日。
（2）本合同租赁期内租赁物的起始租金标准自计租日起每满【三】年在前一年租金标准的基础上递增【5】%，即第4个、第5个、第6个租赁年度的租金标准应在第3个租赁年度的租金标准的基础上递增【5】%，以后以此类推。
（3）双方确认：租金支付方式为先付后租，每三个月为一期。付款日期为每个计租期之前的一周内支付，不晚于前一期的最后一个工作日。出租方将租赁
物交付给项目公司后，装修工程免租期结束前一周内，项目公司将租赁物的首期三个月租金一次性交付给出租方。
（4）免租期内，承租方无需向出租方支付租金，但需按本合同的规定承担租赁物的公用事业费以及发生的其他相关费用。公用事业费不含在租金内，由承租方按照本合同的约定另行支付。
6、违约责任
（1）任何一方违反本合同的规定，应向对方承担违约责任。由于违约方单方解除合同造成守约方的全部经济损失，应由违约方承担。
（2）承租方逾期支付本合同项下租金或其他应付费用的，则每逾期一日，承租方应当向出租方支付应交租金及其他应付费用总额万分之五的延迟履行违约金。
（3）租赁期间，承租方违反本合同的约定中途擅自退租的，则视为承租方允许出租方进入租赁物、并放弃租赁物内所有装修、设施和物品所有权，其所有权在该时点转归出租方所有。承租方应负责赔偿出租方因此而遭受的全部损失。
（4）出租方未按约定向承租方交付房屋，其未交付部分，每延期交付一天，应向承租方支付该部分租金的万分之五的违约金，违约金总额不超过未交付部分房屋3个月租金。
7、合同生效条件
本合同自双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章之日起成立，并最终通过出租方控股股东(北京京城机电股份有限公司)之股东大会审议批准或授权审议批准之日起生效。
8、争议解决方式
（1）本合同的订立、效力、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
（2）因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不能的，任何一方均有权将该争议提交给租赁物所在地有管辖权的人民法院予以诉讼解决。
（3）争议解决期间，双方在本合同项下与争议无关的义务应继续履行。
四、合同履行对上市公司的影响
公司将闲置场地及厂房出租，有利于提高资产利用效率，盘活资产，创造效益。本租赁合同将为公司带来长期稳定的租赁收入，对公司当期业绩无重大影响，预计对公司未来会计年度的收入和净利润都将产生正面积极的影响。
五、合同履行的风险分析
根据香港联合交易所的有关规定，本次租赁事项尚需提交公司股东大会审议。
本次签署的租赁时间较长，存在交易对方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。
请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1、公司第九届董事会第八次临时会议决议
2、租赁合同
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年9月4日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014－18浙江巨化股份有限公司关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2014年 3月 3日收到公司董事、副总经理喻旭春先生的辞职报告。因工作变动，喻旭春先生请求辞去公司副总经理的职务。
公司将于近期召开董事会审议喻旭春先生的辞职请求。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会二〇一四年三月四日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2017-063
中持水务股份有限公司
关于公司为全资及控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持”）、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司（以下简称“慈溪中持”）
本次公司为任丘中持和慈溪中持提供担保金额分别为6,020万元、2,000万元，截至2017年12月4日，公司已实际为任丘中持和慈溪中持提供的担保余额均为0万元。
本次担保无反担保
无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
为满足任丘中持和慈溪中持经营和发展需要，提高其运作效率，任丘中持拟向中国农业银行股份有限公司任丘市支行（以下简称“农业银行任丘市支行”）申请贷款额度，期限为 10年。慈溪中持拟向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁波银行慈溪中心区支行”）申请贷款额度，期限为5年。
上述贷款需要公司为任丘中持和慈溪中持提供连带责任保证担保。
具体情况如下：
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|担保人|被担保人|债权人|金额（万元）|担保方式|
|中持水务股份有限公司|任丘中持|农业银行任丘市支行|6,020|连带责任保证|
|中持水务股份有限公司|慈溪中持|宁波银行慈溪中心区支行|2,000|连带责任保证|

（二）担保审议情况
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的情况
1、任丘中持环境发展有限公司
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|注册资本|2,580万元|||
|注册地点|任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧|||
|法定代表人|邵凯|||
|经营范围|污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。|||
|财务数据|项目|截至2016年12月31日/2016年|截至2017年9月30日/2017年第三季度（未经审计）|
||资产总额|-|10,207.75万元|
||净资产|-|2,712.15万元|
||负债总额|-|7,495.60万元|
||银行贷款总额|-|0万元|
||流动负债总额|-|6623.00万元|
||营业收入|-|298.29万元|
||净利润|-|132.15万元|

任丘中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
2、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司
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|注册资本|300万元|||
|注册地点|慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海大道南侧商贸街 3 号楼 2-27室|||
|法定代表人|许国栋|||
|经营范围|环境污染治理，市政基础设施的运营管理服务，水污染治理技术咨询。|||
|财务数据|项目|截至2016年12月31日/2016年|截至2017年9月30日/2017年第三季度（未经审计）|
||资产总额|995.56万元|1,205.70万元|
||净资产|856.36万元|1,125.48万元|
||负债总额|139.20万元|80.22万元|
||银行贷款总额|0万元|0万元|
||流动负债总额|139.20万元|80.22万元|
||营业收入|2,133.85万元|1,368.87万元|
||净利润|443.68万元|269.12万元|

慈溪中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司关系
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|被担保人|股东|持股比例|
|任丘中持|中持水务股份有限公司|90%|
||任丘市建设投资集团有限公司|10%|
|慈溪中持|中持水务股份有限公司|100%|

三、担保协议的主要内容
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|项目|任丘中持农业银行任丘市支行|慈溪中持宁波银行慈溪中心区支行|
|担保方式|连带责任保证|连带责任保证|
|担保期限|10年|5年|
|担保金额|6,020万元|2,000万元|
|担保范围|合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。|主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。|

公司目前尚未签订相关担保合同，公司将按照上述内容签订担保合同。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。融资金额用于子公司生产经营或项目投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司持有任丘中持90%的股权，为其控股股东，因此任丘中持本次全部融资金额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保。为此，董事会同意上述担保议案。该议案尚需公司股东大会审议。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 4日，公司对外担保余额 15,711万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的35.51%。公司无逾期担保。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-026中国神华能源股份有限公司
2014年 4月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
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|运营指标|单位|2014年||2013年||同比变化（%）||
|||4月|累计|4月|累计|4月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|24.2|104.1|25.3|105.2|-4.3|-1.0|
|2. 煤炭销售量|百万吨|39.3|148.8|41.8|153.3|-6.0|-2.9|
|其中：出口量|百万吨|0.0|0.6|0.1|0.8|-100.0|-25.0|
|进口量|百万吨|1.1|2.2|1.6|5.0|-31.3|-56.0|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|17.98|69.54|17.34|67.77|3.7|2.6|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|16.83|64.87|16.22|63.25|3.8|2.6|
|（三）煤化工注||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|17.9|101.3|25.9|105.0|-30.9|-3.5|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|18.9|105.2|26.1|107.5|-27.6|-2.1|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|19.5|69.6|16.7|66.9|16.8|4.0|
|2. 港口下水煤量注|百万吨|22.1|75.4|20.8|68.3|6.3|10.4|
|其中：黄骅港下水煤量|百万吨|12.7|41.6|10.1|36.4|25.7|14.3|
|神华天津煤码头下水煤量|百万吨|3.5|11.3|2.0|9.3|75.0|21.5|
|3. 航运货运量|百万吨|7.2|30.5|7.2|25.6|-|19.1|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|6.1|26.1|7.5|25.4|-18.7|2.8|

注：1.中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2013年 12月 23日批准收购的神华集团有限责任公司及其下属公司所持的神华包头煤化工有限责任公司100%股权及神华国华九江发电有限责任公司100%股权已完成交割。本公司2014年的运营数据已将上述已投运的业务纳入统计范围，并对2013年运营数据进行了重述。
2.自2013年1月份起，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内煤炭贸易中下水销售的部分。“国内煤炭贸易”是指除本公司于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差
异，其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等。运
营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2014年5月14日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会，现提名欧阳金琼先生为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆塔里木农业综合开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆塔里木农业综合开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
证券代码: 601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-039证券代码: 113006 证券简称:深燃转债
深圳燃气关于 2014年第三季度可转债转股
结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债转股情况：2014年第3季度，共有2,000元“深燃转债”已转成公司股票，转股数为240股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00001%。
未转股可转债情况：截至2014年9月30日，尚有1,599,943,000元“深燃转债”未转股，占“深燃转债”发行总量的99.99644%。
一、可转债发行上市概况
（一）2013年12月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456号文核准，公司公开发行了1,600万张面值为100元的可转债，发行总额160,000万元。
（二）2013年12月27日，经上海证券交易所上证发字[2013]119号文同意，公司上述可转债在上海证券交易所挂牌交易，代码“113006”，简称“深燃转
债”。
（三）2014年6月16日，公司上述可转债开始进入转股期，初始转股价格为8.46元/股；2014年6月19日，公司发布《深圳燃气关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年6月25日起转股价格调整为8.32元/股。
二、可转债转股情况
（一）本次转股情况
2014年第三季度，共有2,000元“深燃转债”已转成公司股票，转股股数为240股。
（二）累计转股及余额情况
截至2014年9月30日，“深燃转债”累计共有57,000元转成公司股票，转股股数为6,741股。尚有1,599,943,000元“深燃转债”未转股，占“深燃转债”发行总量的99.99644%。
三、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本变动情况如下：
单位：股
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|股份类别|变动前（2014年6月30日）|本次可转债转股|变动后（2014年9月30日）|
|有限售条件流通股|75,870,735|0|75,870,735|
|无限售条件流通股|1,904,585,766|240|1,904,586,006|
|总股本|1,980,456,501|240|1,980,456,741|

四、其他
咨询部门：深圳市燃气集团股份有限公司董事会秘书处
咨询电话：0755-83601139
传 真：0755-83601139
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-072
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2018年4月至本公告披露日，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司收到与收益相关的政府补助款项共计54,404,269.79元，且上述金额均已到账，累计达到公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净利润的10%，具体情况如下：
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|序号|公司及控股子公司名称|补助项目|补助金额（元）|补助类型|
|1|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|企业培训专项补助|351,525.00|与收益相关|
|2|诺杏（上海）服饰有限公司|企业发展专项资金|15,619,000.00||
|3|拉夏贝尔服饰（天津）有限公司|企业发展专项资金|14,140,000.00||
|4|拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司|企业发展专项资金|6,730,000.00||
|5|上海微乐服饰有限公司|企业发展专项资金|6,560,000.00||
|6||总部经济专项资金|3,000,000.00||
|7|福建乐微服饰有限公司|企业发展专项资金|4,316,600.00||
|8||其他与收益相关的政府补助|2,000.00||
|9|新余格夏电子商务有限公司|企业发展专项资金|2,292,894.00||
|10|嘉拓（上海）信息技术有限公司|企业发展专项资金|378,000.00||
|11||其他与收益相关的政府补助|681,854.81||
|12|杭州黯涉电子商务有限公司|企业发展专项资金|300,000.00||
|13|上海品呈实业有限公司|企业发展专项资金|20,000.00||
|14|杰克沃克（上海）服饰有限公司|企业发展专项资金|12,395.98||
|合计：|||54,404,269.79|/|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入 2018年度与收益相关的会计核算科目，具体会计处理以审计机构完成对公司年度审计工作后出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—09
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于设立直销银行子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）全资发起设立独立法人直销银行子公司（简称“本次投资”），出资金额不超过人民币30亿元，。
●本次投资经董事会审议通过后，还需提交本公司股东大会审议。本次投资尚需取得监管机构的批准。
●本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述及投资标的基本情况
本公司拟出资不超过人民币 30亿元，全资发起设立独立法人直销银行子公司，初始注册资本不超过人民币30亿元，本公司持股比例100%。在适当时机，根据业务发展需要并在监管批准的前提下，可转让不超过30%的股权，以引进战略投资者。
本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项。经董事会审议通过后需要提交本公司股东大会审议。
二、本公司董事会审议本次投资事项的情况
本公司于2018年4月18日以现场表决方式召开第七届董事会第三十六次会议。决议通过了《关于设立直销银行子公司的议案》。
拟同意设立直销银行子公司，注册资本不超过 30亿元人民币，授权经营管理层负责办理与直销银行子公司筹建、申请和设立、登记等各项事宜，并根据监
管机构要求在上述方案框架内具体实施和相应调整；授权行长及其授权人士签署与直销银行子公司设立等有关的各项法律文件和申报文件。
该项议案有效表决票18票，其中，同意18票，反对0票，弃权0票。
三、本次投资对本公司的影响
设立独立法人直销银行子公司是本公司贯彻新时代发展理念，顺应金融科技发展趋势，积极探索普惠金融和新型经营发展模式的重要举措，通过创新差异化发展模式，既独立于原有业务和客户群体，又可发挥协同效应，有效提升服务水平，降低银行运营成本，并可通过风险隔离将创新风险限制在可控范围。设立独立法人直销银行子公司符合监管政策导向，符合国内外银行业创新发展趋势，也符合本公司自身业务发展水平。
本次投资不会对本公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资经董事会审议通过后需要提交本公司股东大会审议，并报监管机构的批准。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－026
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年 6月 3日在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于5月24日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、卞家骏先生、张立新先生作为公司第八届董事会董事候选人，推荐胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司2018年年度股东大会选举。
公司董事会对吴念祖先生、丁晓文先生、刘红忠先生在担任公司董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
上述候选人的基本情况如下：
徐征，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、总裁。现任上海建工（集团）总公司董事长、上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。
持有公司股份数量：72,642股
卞家骏，男，1961年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海市第四建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理、董事，上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。
持有公司股份数量：264,700股
张立新，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、公司工会主席。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、党委副书记。
胡奕明，女，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授。现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，浙江牧高笛户外用品股份有限公司（603908）独立董事，德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
梁卫彬，女，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁。现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
厉明，男，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维乐马律师事务所主任，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司（300076）独立董事。现任上海四维乐马律师事务所合伙人，西上海汽车服务股份有限公司独立董事。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
修订内容详见《上海建工关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2019-024）。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021
年度）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
内容详见《上海建工关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-025）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-043港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月6日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年11月23日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年12月6日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年12月7日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2018年11月7日、2018年11月24日、2018年12月6日、2018年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：
截止2019年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为20,622,962股，约占公司目前总股本的2.04%，成交的最高价格为 7.98元/股，成交的最低价格为5.20元/股，支付的总金额为126,672,922.34元（含交易费用），2019年6月份公司未进行回购股份。
上述回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-021
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2018年 3月 3日以专人送达方式发出，会议于 2018年 3月 9日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，鉴于本次发行的申报基准日为 2017年 12月 31日，公司相关财务会计信息发生变化，公司董事会认真对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查论证后，认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为2017年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》（公告编号：2018-018）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为2017年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的内容进行修订和完善。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2018-019）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 3月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）、《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司内部控制有关事项说明的议案》
公司董事会对公司现行内部控制制度和执行情况进行了核查，认为公司已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年3月10日
北京国枫律师事务所
关于安徽集友新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0572号
致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2019年11月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上的《安徽集友新材料股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》、《安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2019年 12月 9日 13:00在安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019年 12月 9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月9日9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第二届董事会第八次会议决定召集并于 2019年 11月 23日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10人，共计持有贵公司 18,409.75万股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的69.18%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表股份1,000股，约占贵公司有表决权股份总数的0.0004%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的股东代表与监事代表及本所律师共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1、《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议议案为特别决议事项的，以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，本次股东大会审议议案需要对中小投资者单独计票的，已对中小投资者进行了单独计票，本次股东大会审议议案涉及关联股东回避的，关联股东已回避表决。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董永豪
王鹏鹤
2019年12月9日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2016-029号四川川投能源股份有限公司
精准对口扶贫公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照国家和省上关于“十三五”期间推进扶贫开发的要求，认真贯彻落实中央、省委省政府和省国资委有关扶贫开发工作的方针政策和决策部署，积极履行上市公司的社会责任，把精准脱贫落到实处，公司 2016年 8月 24日召开的 9届 15次董事会审议通过了《关于捐赠 185万元对口精准扶贫资金的提案报告》，同意向对口扶贫的金口河区金河镇曙光村捐赠扶贫项目资金 185万元。该资金将用于支持该村发展集体经济项目。
本次精准对口扶贫事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临 2019-079新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2019年 11月 24日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年11月29日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细
化的议案》
为维护各方的合法权益实现合作共赢，促进控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）健康发展，同意对《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）中业绩承诺关于“民贸贴息”“运
费补贴”内容进行细化和明确：
1、棉花运费补贴：
（1）棉花运费补贴与业绩承诺周期挂钩。与业绩承诺周期无关的棉花运费补贴不计算在当期承诺净利润中；
（2）对于已在业绩承诺周期内作为费用列支的棉花运费，但相关补贴还未收到的，在业绩承诺期专项审计报告（以下简称“审计报告”）出具时，按国家有关政策文件，将企业在补贴申报系统内已经上报但尚未收到的棉花运费补贴金额先行计算入本业绩承诺周期的承诺净利润中。如次年6月底前实际收到的棉花运费补贴额与审计报告已按上述原则确认的棉花运费补贴额有差异，则按差异额调整相关业绩承诺期专项审计报告确认的净利润，按股份比例及业绩承诺相关约定计算需各方股东退补的金额，在次年7月底之前完成差异退补。如前述运费补贴在次年7月份以后收到（最长不能超过利润承诺到期日起一年即分别不超过
2020年8月31日、2021年8月31日，超过此时间收到的运费补贴不再追溯调整实现的利润），按收到的运费补贴调整相关业绩承兑净利润，按股份比例及业绩承诺相关约定计算需各方股东退补的金额，并在实际收到后的3个月内股东各方完成退补。
2、民贸贴息：民贸贴息收入与业绩承诺周期相挂钩。对业绩承诺周期内应取得而实际未收到的民贸贴息收入，在实际收到前述民贸贴息收入时（实际收到的时间不能晚于2022年8月31日，如晚于此日期不再计算调整承诺周期净利润，不再追溯调整业绩承诺期净利润），对相应业绩承诺周期的专项审计报告净利润进行调整，银通棉业股东依据调整后的利润差额、股份比例和业绩承诺约定，对业绩承诺的利润予以多退少补。
3、同时，按上述原则对已实现的2017年业绩承诺情况进行调整，调整数据以会计师确认为准。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
为强化风险管理，提高风险的识别与控制能力，建立有效的风险管理机制，
完善公司治理结构，同意公司董事会设立风险控制专门委员会，并对《新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前：
第五十四条根据股东大会的有关决议，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
修订后：
第五十四条根据股东大会的有关决议，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会等专门委员会。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年11月30日
报备文件
公司第六届监事会第十二次会议决议