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证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2015-040
常州星宇车灯股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年9月24日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年9月22日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601799|星宇股份|2015/9/18|

二、 股东大会延期原因
因股东大会股权登记日和网络投票开始日之间间隔不足两个交易日，公司决定延期召开2015年第二次临时股东大会。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 9月24日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年9月24日
至 2015年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 9月 7日刊登的公告（公告编号:2015-039）。
四、 其他事项
1、公司联系地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号
2、邮政编码：213022
3、会议联系人：俞志明、李文波
4、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
常州星宇车灯股份有限公司董事会2015年 9月10日
i务
北京国扭律师 所
关于佳都新太科技股份有限公司
⒛18年第六次临时股东大会的法律忘见书
国枫律股字 AOs侣号
E2018彐
致:佳都新太科技股份有限公司(贵公司
)
“
根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券 ” “
法》
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称《股)、
” “ ”东大会规则》
)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称《从业办法》 ) “
及贵公司章程(以下称《公司章程》●等有关规定,本所指派律师出席贵公司 “
2018年第六次临时股东大会(以下称本次会议●,并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见:本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据
《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下 :-.本
次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
经查验,本次会议由贵公司第八届董事会2018年第十三次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月⒛日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
(h竹u饰mwsse∞mc〃)公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点丿网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行便表决权,有权出席本次会议股东的股杈登记口及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月15日
(星期一)下午 30在广州市天河区14∶
新岑四路2号公司三楼会议室如期召开.贵公司董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议,经贵公司半数以上董事推举,贵公司本次会议由董事王立新先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为⒛18年lO月15口⒐15ˉ995,⒐3⒐H‘0,13⒑0-15·00:通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月灬日⒐15-1⒌00期间的任意时间。
经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资枯
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东
(股东代理人)合计13人,代表股份甾9,卿7,“7股 ,占贵公司股份总数的3520眨
%。
除贵公司股东
(股东代理人)夕卜,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验,上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格己经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证◇
三、本次段东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经查验,本次会议审议及表诀的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决通过了《关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担倮的议案》。
表决结果:同意“6,咒0,438股
,占出席会议有效表决杈股份总数的”4轺2%;反对3,⒗6,909股,占
出席会议有效表决权股份总数的0甾“%;弃
权300股,占出席会议有效表决权股份总数的θ00⒓%.
本次会议现场选举1名监事、2名股东代表为计票人和监票人,本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验,上述议案经出席本次会议的股东(股东代理人〉所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四,结论忘见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(此页无正文,为
《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页〉
经办律丿币
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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-006仙鹤股份有限公司
关于公司2019年度提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），公司全资子公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”），浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“永鑫特纸”）。
本次担保额度：2019年度公司对全资子公司提供总额不超过125,000万元的新增担保（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第二届董事会第二次会议于2019年4月9日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度提供对外担保的议案》。公司及其全资子公司拟于2019年度对全资子公司提供总额不超过125,000万元的担保，上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。
提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。
本次担保有效期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本次担保涉及3家全资子公司，具体额度分配如下：
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|-|-|-|
|序号|全资子公司全称|预计提供担保额度（人民币万元）|
|1.|浙江仙鹤新材料销售有限公司|不超过40,000|
|2.|浙江哲丰新材料有限公司|不超过80,000|
|3.|浙江永鑫特种纸有限公司|不超过5,000|
|合计||总额不超过125,000|

注：1、其中浙江哲丰新材料有限公司2019年度拟为上市公司提供不超过50,000万元的担保。
2、上述预计担保金额，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
二、被担保人基本信息
（1）仙鹤销售
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|公司名称|
|注册资本|
|法定代表|
|人|
|住所|
|公司类型|
|经营范围|
|主营业务|

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|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资比例||
|出资构成|||||
|最近一年一期的主要财务数据|||||
|项目||2017.12.31||2018.12.31|

资产总额（万元） 9.91 73,170.95
净资产（万元） 9.91 2,057.81
营业收入（万元） 0 234,546.05
净利润（万元） -0.09 -652.10
（2）哲丰新材
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|-|-|-|-|
|公司名称||||
|注册资本||||
|董事||||
|住所||||
|公司类型||||
|经营范围||||
|主营业务||||
||股东名称||出资比例|
|出资构成||||
|最近一年一期的主要财务数据||||
|项目||2017.12.31|2018.12.31|

资产总额（万元） 113,211.44 124,063.27净资产（万元） 16,696.59 18,076.75营业收入（万元） 20,050.7 87,097.63净利润（万元） -1,844.91 1,380.16（3）永鑫特纸
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|-|
|公司名称|

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|-|
|成立时间|

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|-|-|-|-|-|
|注册资本|||||
|法定代表人|||||
|住所|||||
|公司类型|||||
|经营范围|||||
|主营业务|||||
||股东名称||出资比例||
|出资构成|||||
|最近一年的主要财务数据|||||
|项目||2017.12.31||2018.12.31|

能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司对外担保余额合计 55,700万元，占公司最近一期经审计净资产的17.20%；无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《仙鹤股份第二届董事会第二次会议决议》；
2、《仙鹤股份独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-042国投新集能源股份有限公司
关于控股股东股份无偿划转暨股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称公司）收到公司控股股东国家开发投资公司（以下简称国投公司）通知获悉，2016年 8月 16日，国投公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）签订《国投新集能源股份有限公司股份无偿划转协议》（以下简称股份无偿划转协议），国投公司拟将其持有的公司 785,292,157股（占公司总股本30.31%）A股股份无偿划转给中煤集团。
本次无偿划转完成后，中煤集团持有公司 785,292,157股股份，成为公司控股股东，国投公司不再持有本公司股份。本次无偿划转前后，公司实际控制人未发生变更。
一、协议主要内容
（一）无偿划转意向协议主要内容
1、划出方：国家开发投资公司
2、划入方：中国中煤能源集团有限公司
3、标的股份：国投公司持有的公司785,292,157股（占公司总股本30.31%）股份
4、转让方式：无偿划转
5、协议签署情况：双方已于 2016年 8月 16日签署《股份无偿划转协议》
（二）公司股权结构变化情况
本次无偿划转前，中煤集团未持有公司股份，国投公司持有公司785,292,157股（占公司总股本30.31%）；本次无偿划转完成后，中煤集团持有公司785,292,157股（占公司总股本30.31%），成为公司控股股东。
二、划入方主要情况
中国中煤能源集团有限公司是国务院国资委管理的国有独资企业，其统一社会信用代码 9111000010000085X6，注册资本： 1,557,111.3万元，法定代表人：李延江，经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。
三、其他说明
根据相关规定，《股份无偿划转协议》需要在取得国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会对此事项无异议并豁免划入方的要约收购义务后方可生效。
鉴于上述有关部门审批的前置要求，本次股份无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 17日开市起复牌。公司将根据相关法律法规及时披露该重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ ），敬请广大投资 www.sse.com.cn
者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月十七日
股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2017-010
中广天择传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年8月30日、8月31日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年8月30日、8月31日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人长沙广电集团买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-012四川东材科技集团股份有限公司
关于收购金张科技51%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2015年 1月 27日对外发布了《关于收购金张科技51%股权的公告》（公告编号：2015-008），对外披露了公司拟出资人民币 133,447,978.10元收购太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）51%股权的相关事宜。
根据上海证券交易所事后监管审核的相关要求，现将本次资产收购的交易对方的基本情况、收购标的基本情况、涉及收购资产的其他安排、收购资产的目的和对公司的影响等相关内容补充披露如下：
一、交易对方的基本情况
1、施克炜，男，中国国籍，身份证号：3101061958****4011
住所：上海市徐汇区
最近三年的职业和职务：任金张科技董事长、总经理。持有金张科技31.50%的股份，为金张科技的实际控制人。
2、孙建，男，中国国籍，身份证号：3101031954****0018
住所：上海市卢湾区
最近三年的职业和职务：任金张科技董事、发展部经理
3、陈晓东，男，中国国籍，身份证号：2104021973****2931
住所：上海市闵行区莘朱路
最近三年的职业和职务：任金张科技董事、研发部经理
4、王淑美，女，中国国籍，身份证号：3501111952****0063
住所：福建省福州市晋安区
最近三年的职业和职务：任金张科技五金仓库主管
5、陆英，女，中国国籍，身份证号：3102291984****1222
住所：上海市青浦区
最近三年的职业和职务：任金张科技董事、销售总监
6、王彪，男，中国国籍，身份证号：3101121963****1014
住所：上海市闵行区
最近三年的职业和职务：任金张科技监事会主席、财务经理
7、苏璿，男，中国国籍，身份证号：1101021982****1535
住所：北京市西城区
最近三年的职业和职务：任金张科技董事会秘书、财务总监
8、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：投资公司
49名合伙人出资：9.7亿元
住所地:天津开发区新城西路 52号滨海金融街 6号楼三层 M317室执行合伙人：博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：安歆）
主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资
最近三年发展状况：一直从事对未上市企业的投资
2014年 12月 31日主要财务指标：总资产 7.51亿元，净资产 7.50亿元，营业收入 1,156.37万元，净利润-120.41万元（以上数据未经审计）
9、太湖县金张投资管理有限公司
法人代表:陈月辉
企业性质：投资公司
注册资本：61万元
住所地：安徽省安庆市太湖县晋熙镇人民路 29号
主要股东或实际控制人：陈月辉
主营业务：投资管理及咨询服务
最近三年发展状况：主要投资于金张科技，无其他业务。
2014年12月31日主要财务指标：总资产62.59万元，净资产62.59万元，营业收入 0.00万元，净利润 1.56万元（以上数据未经审计）以上交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
二、收购标的基本情况
1、交易标的名称：金张科技51%股权。
2、交易标的类别：股权类资产。
3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、标的公司的主要财务数据
公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行了审计，并出具了标准无保
留意见审计报告【广会专字[2014]G14042220010号】，截止2013年12月31日，金张科技资产总额为16,019.75万元，负债总额为4,835.70万元,净资产额为11,184.05万元；2013年实现营业收入15,998.99万元，净利润2,381.15万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,270.60万元；截止2014年9月30日，金张科技资产总额为19,321.24万元，负债总额为6,934.47万元,净资产额为12,386.77万元；2014年1-9月实现营业收入11,037.32万元，净利润1,690.38万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,614.44万元。
三、涉及收购资产的其他安排
（一）本次交易完成后：
1、收购资产所涉及的人员安置、土地租赁等情况：
金张科技原有的人员安排、土地租赁等情况将保持不变，并继续在人员、资产和财务上保持独立。
2、公司与金张科技可能产生采购和销售产品的关联交易。
3、不会产生同业竞争的情况。
（二）本次收购资产的资金来源为公司自筹资金。
（三）本次收购资产与公司上市时发布的《四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中所列示的募集资金项目无关。
三、收购资产的目的和对公司的影响
（一）本次收购的目的和对公司的影响：
金张科技是一家专注于高端光学膜材料及保护材料研发和生产销售的科技型企业。该公司在光学膜领域具有深厚的技术基础和完善的市场渠道，与公司即将投产的2万吨光学级聚酯基膜项目具有上下游的
关系。本次股权收购完成之后，公司将建立起从光学级聚酯切片、光学级聚酯基膜到光学膜的完整产业链，为进一步壮大和完善公司光学膜业务奠定坚实的基础，进而提高公司综合竞争力。同时金张科技作为国内光学膜材料领域的领先者，产品具有较高的附加值和较强的盈利能力，特别是随着光电产业逐步向国内转移以及进口替代带来的广阔市场空间，金张科技的光学膜业务将呈爆发式增长的态势，为公司未来的业绩提升带来积极正面的影响。
（二）本次交易完成后，金张科技将纳入公司合并报表范围。金张科技的重大会计政策或会计估计与本公司不存在较大差异。
（三）截止目前，金张科技不存在重大对外担保、委托理财事项。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2017-042
宁波杉杉股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月10日 13点30分
召开地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地 A座5区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月10日
至2017年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司提供 2017 年全年担保额度的议案|√|
|2|关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于选举第九届董事会非独立董事的议案|应选董事（1）人|
|3.01|关于选举李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，请参见公司于2017年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、对议案第 3项进行表决时采用累积投票制，累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。即非独立董事选举累积表决权为n股×1个。
n为参加会议股东截至股权登记日（2017年7月4日）下午三时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的宁波杉杉股份有限公司股票数。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600884|杉杉股份|2017/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证、股东账户卡及委托书
（如适用）及委托代表的身份证于2017年7月5日（星期三）至2017年7月7
日（星期五）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出
席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记；
2、出席现场会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
六、 其他事项
1、联系方式
地址：浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号A区3楼证券事务部
联系人：陈莹林飞波
联系电话：0574-88208337
传真：0574-88208375
邮政编码：315177
2、会议费用承担
会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2017年6月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波杉杉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司提供2017年全年担保额度的议案||||
|2|关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币20亿元（含 20 亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案||||
|下述议案 3采用累积投票制表决，投票方式参见后附注意事项|||||
|3.00|关于选举第九届董事会非独立董事的议案|同意票数|||
|3.01|关于选举李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案||||

注意事项：
对议案第3项进行表决时采用累积投票制，累积投票制即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。即监事选举累积表决权为n股×1个；
n为参加会议股东截至股权登记日（2017年7月4日）下午三时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的宁波杉杉股份有限公司股票数。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－024上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司第一大股东收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月8日，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东上海界龙集团有限公司通知：上海界龙集团有限公司于 2017年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查字2017-1-5号）：“因你公司涉嫌信息披露等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
上海界龙集团有限公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-046通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行及解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票质押情况
2016年 8月 19日，公司接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 21,300,000股（占本公司股份总数的6.64%,占其持有本公司股份数的19.68%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2016年8月17日，购回交易日为2018年8月17日（以实际交易日后24个月对应日为准）。
宝群实业进行上述股票质押式回购业务的目的是为满足其日常经营资金需要。宝群实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宝群实业将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、股票解押情况
2016年 8月 19日，公司接到第一大股东宝群实业通知，宝群实业将质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司无限售条件流通股 22,550,000股（占本公司股份总数7.03%,占其持有本公司股份的20.83%）解除质押，解除质押日为2016年8月18日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数 108,232,000股，占总股本的33.75%，其中已质押股份为 79,210,000股，占宝群实业持有本公司股份数的73.19%，占本公司总股份数的24.70%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-025浙报传媒集团股份有限公司
关于2016年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及公司《章程》要求，为了进一步做好公司 2016年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2016年度利润分配预案相关事项向广大投资者征求意见。
公司 2016年度利润分配预案主要内容已于 2017年3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》进行公告（详见《浙报传媒第七届董事会第二十三次会议决议公告》），本次征求意见于即日起至 2017年3月22日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2017年 3月16日
－1－
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[092]招商局能源运输股份有限公司
关于出售油轮的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司近日将完成出售 2艘 VLCC油轮
●买方 ADVANTAGE TANKERS LLC为独立第三方，本次交易不构成关联交易
●本次交易预计产生 2,801万元人民币营业外收入
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会第二十九次会议批准的《关于处置部分船舶资产的议案》，本公司下属境外单船公司与独立第三方 ADVANTAGE TANKERS LLC签订了出售 2艘 VLCC油轮的协议，目前协议已经生效，预计将于近日完成交船。基本情况如下：
一、交易概述
本公司下属境外单船公司与独立第三方 ADVANTAGE TANKERS LLC签订了出售 2艘分别为 29.8万和 29.6万载重吨 VLCC油轮的协
议，协议总价折合人民币约 52,131.44万元；ADVANTAGE TANKERS LLC与本公司无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
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|-|
|ADVANTAGE TANKERS LLC 为一家成立于 2014 年，注册地为|
|马绍尔群岛共和国的专业油轮管理公司，在日内瓦和伦敦设有办公室|
|目前旗下共有 11 艘单一用途的油船，其中包括建造于 2009 至 2012|
|年的 5 艘阿芙拉型油轮和 6 艘苏伊士型油轮。|

三、交易标的基本情况
1.本次出售的VLCC“凯徽”轮和VLCC“凯陇”轮，载重吨分别为 297,556吨、296,481吨，由上海江南长兴造船有限责任公司及渤海船舶重工有限公司分别于 2009年 1月和 2009年 2月建造完工，为非节能环保型船舶。
2.该 2艘油轮船采取直线法提取折旧，折旧年限 25年，剩余折旧年限约 14.3年。截至 2019年 11月 30日，该两轮帐面资产净值约合人民币 49,330.33万元。
3.该两艘油轮未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
买卖双方基于市场原则，参考资产评估结果，经友好协商，约定
协议总价折合人民币约 万元。
2.船款支付
船款以美元计价，并支付至指定银行账户。付款进度按双方协议及补充协议约定执行。
3.船舶交付
协议约定的船舶交付期为 2019年 12月中上旬，船舶完成交付后公司将另行公告。
五、本次出售船舶的原因及对公司的影响
公司油轮船队目前拥有100%权益的53艘VLCC及5艘Aframax原油轮，本次出售的两艘油轮为非节能环保型船舶，市场竞争力相对较差、燃油及维修保养成本较高。经本公司慎重研究，为进一步优化油轮船队船型、船龄、成本结构，巩固和进一步提升公司船队市场竞争力，经董事会批准，决定伺机出售。
本次出售资产预计会给公司带来约人民币2,801万元营业外收入。
出售两艘 VLCC油轮预计会导致公司自有油轮运力短期内略微减少，对本公司的持续经营能力没有影响。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2．该两轮出售协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2019年 11月 30日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－006亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项二审判决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：一审第三被告；二审上诉人
涉案金额：人民币82,558,333元及违约金等
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案判决为终审判决，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司损益的影响。
一、诉讼情况概述：
1、亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因与德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“原告”或“德润公司”）、香港亿阳实业有限公司（以下简称“香港亿阳”）、亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）因融资租赁合同纠纷案，不服安徽省合肥市中级人民法院案号为【2017】皖 01民初 626号和 627号的判决书，向安徽省高级人民法院提起上诉。
上述具体内容详见公司于2018年8月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》（公告编号：临2018-066）。
2、公司向安徽省高级人民法院提出上诉，请求：
撤销一审判决，发回一审法院重审或者依法改判亿阳信通不承担连带清偿责任，案件受理费、财产保全费由德润公司负担。
二、二审判决的主要内容：
日前，公司收到安徽省高级人民法院文书号为【2018】皖民终803号和 804号的民事判决书，主要结论如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由上诉人亿阳信通承担。
本判决为终审判决。
三、特别说明
1、本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响，将视本案最终执行结果而定，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响。如有执行进展，公司将履行信息披露义务及时公告执行进展情况。
2、2018年 10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-010
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”或者“本公司”）控股股东金诚信集团有限公司（以下称“金诚信集团”）计划自2018年2月12日起1个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额将不低于1,000万元人民币（含2018年2月12日增持金额），不超过2,000万元人民币（含2018年2月12日增持金额）。
截至 2018年 2月 23日，金诚信集团增持公司股份计划已实施完毕，在本次股份增持计划内，金诚信集团累计增持金额为 1,971.0609万元，累计增持股份2,130,711股，占本公司总股本的比例为0.3642%。
公司于近日收到控股股东金诚信集团关于增持公司股份计划实施完毕的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划内容
1、增持主体：公司控股股东金诚信集团。
2、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统。
3、增持股份的种类：A股普通股。
4、增持股份的金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币1,000万元（含2018年2月12日增持金额），不超过人民币2,000万元（含2018年2月12日增持金额）。
6、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
7、增持股份计划的实施期限：自首次增持之日起1个月内（即自2018年2月12日起至2018年3月12日止）。
增持期间，公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
二、增持计划实施情况
自2018年2月12日至2018年2月23日期间，公司控股股东金诚信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持金额为1,971.0609万元，累计增持股份2,130,711股，占本公司总股本的比例为0.3642%。
截至2018年2月23日，金诚信集团增持公司股份计划已实施完毕，本次增持后，金诚信集团直接持有本公司股份275,185,856股，占本公司总股本的比例为47.0403%。
三、其他说明
公司控股股东金诚信集团在本次增持计划实施期间没有减持所持有的公司股份，并承诺在本次增持计划实施完毕后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则的有关规定。
四、律师核查意见
北京国枫律师事务所律师经核查后认为：
1、截至本专项核查意见出具日，增持人金诚信集团系依法成立并有效存续的法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
3、截至本专项核查意见出具日，增持人通过上海证券交易系统增持公司股份，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
4、增持人本次增持可以依据《上市公司收购管理办法》的规定免于提出豁免申请。
五、附件
《北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理股份有限公司控股股东金诚信集团有限公司增持公司股份的专项核查意见》
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：临 2018-018内蒙古西水创业股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午 15:30－16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为 http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会主题
内蒙古西水创业股份有限公司2018年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露了《西水股份第六届董事会第八次会议决议公告》及《2017年年度报告全文及其摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2017年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2017年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会的人员
出席说明会的人员：公司董事长、总经理郭予丰先生，财务总监田鑫先生，董事、董事会秘书苏宏伟先生。
四、投资者参与方式
答。
2、投资者可以在 2018年 5月 24日（星期四）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0473-6953126
传真：0473-6953126
联系人：苏宏伟、塔娜
电子邮件：xishuigufen@163.com
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-031上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 10月 22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容请查阅公司同日披露的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-039联美量子股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东联众新能源有限公司（以下简称“联众新能源”）通知，联众新能源将其持有的公司股份进行了股票质押式回购交易业务，具体如下：一、股份质押的具体情况
1、出质人：联众新能源有限公司
质权人：光大证券股份有限公司北京月坛北街营业部
质押时间：初始交易日 2018年 7月 5日，购回交易日 2019年 9月 5日
质押股份数量：233,500,000股
占公司总股本比例：13.27%；
2、质押股份类别：限售流通股，质押期限：427天；
3、出质人联众新能源有限公司持有公司股份总数 853,320,284股，占公司股份总数的48.48%。本次质押后，累计质押股份数量 233,500,000股，占其持股比例27.36%，占公司总股本的比例13.27%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的：联众新能源本次股份质押目的是日常经营融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排：联众新能源资信状况良好，具有偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益及其他经营收入等。
3、可能引发的风险及应对措施等：根据上述股份的交易协议，该笔质押式回购交易设有最低履约保障比例，当履约保障比例值达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。若引发以上风险，联众新能源将采取包括但不限于增加补充质押、支付保证金等措施应对上述风险。
三、联众新能源及其一致行动人质押情况
截至本公告日，联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司共持有公司股份 1,141,841,863股，占公司总股本的64.87%（公司同日发布了关于股东增持股份进展的公告，公司股东联美集团增持了 474,900股公司股份，详见公司同日公告，公告编号：2018-041）；
合计已质押的股份数量为 233,500,000股，占公司总股本的13.27%。
不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2018年 7月 7日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-077华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日以邮件方式发出召开第五届董事会第六十七次会议的通知，会议于 2016年 4月 14日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-078号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年4月15日
广东好太太科技集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十次会议
相关事项发表的独立意见
根据
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及
《公司章程》的相关规定丿我们作为广东好太太科技集团股份有限公司
(以下
简称″公司″)的独立董事,本着独立审慎、实事求是的原则,在认真审
议了会议材料后丿就公司第一届董事会第十次会议中的以下事项进行了认真审
议并发表独立意见如下
;
—
、
关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司实施的2017年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情
况及发展阶段,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,严格按照
中国证监会《上市公司监管指引第
3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所
《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及
《公司上市后未来三年股东分红回
报规划》
等相关规定的要求执行。本次
《关于公司⒛⊥7年度利润分配的议
案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于公司2017年度利润
分配的议案》。
二、
关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查,公司2017年度对募集资金实行了专户存储和专项使用,符合中国证监会、上海证券交易所及公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的
情形。董事会编制的《关于募集资金
2017年度存放与实际使用情况的专项报
告》符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订
)》
及相
关格式指引的规定,真实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况◇本次
《关于募集资金⒛17年度存放与实际使用情况的专项报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。因此,我们一致同意《关于募集资金
况的专项报告》
三、 关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关
业务资格,在担任公司2017年度审计机构期间,严格遵守《中华人民共和国注
册会计师法》等法律法规的规定,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执
业准则,顺利完成了公司⒛17年度财务报告及内部控制的相关审计工作,较好
地履行了聘约所规定的责任与义务,未发现该所及其工作人员有任何有损职业
道德的行为。本次《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》审议程序符合相
关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
因此,我们一致同意《关于续聘公司⒛1g年度审计机构的议案》◇
四、 关于公司20″年度日常关联交易执行倩况及⒛1B年度日常关联交
易预计的独立意见
经核查,我们认为公司与广东柯洛斯智能科技有限公司、广州好莱客创意家居股
份有限公司发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为j是
公司正常业务往
来,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形,不会对公司独立性产生影响,未发现通过上述关联交易转移利益的情
况。审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此,我们一致
Fnl意
《关
于公司⒛17年度日常关联交易执行情况及
20⊥8年度日常关联交易预计的议
案》。
五、
关于确认公司董事、高级管理人员⒛″年度薪酬的独立意见
董事会薪酬与考核委员会认真考核了董事、高级管理人员2017年度绩效
,
并提交董事会审议。关联董事回避了对此议案及子议案的表决。本次《关于确
认公司董事、高级管理人员20⊥7年度薪酬的议案》审议程序符合相关法律法
规和公司章程的规定,公司确定的20⊥7年度董事、高级管理人员年度薪酬是合
理的,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一
致同意
《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
六、
关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的独立意见
公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行业、规模
水平j结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章
程》
等规定,有利于调动公司董事及商级管理人员工作积极性,有利于公司长
远发展。本次《关于公司童事、高级管理人员⒛Ls年度薪酬标准的议案》审议
程序符合相关法律法规和公司章程的规定,公司童事、高级管理人员⒛LB年度
的薪酬
标准是合理的,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
因此,我们一致同意《关于公司董事、商级管理人员2018年度薪酬标准
的议案》。
(以下无正文
)
(本页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一属董事会第
十次会议相关事项发表的独立意见之签署页
)
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