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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-020湖南三德科技股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第三次临时股东大会会议通知已于2016年7月11日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年7月21日发布了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月26日9：00
（2）网络投票时间：2016年7月25日至2016年7月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月
25日15：00至2016年7月26日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2016年7月20日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共 19
人，代表股份75,006,700股，占上市公司总股份的75.0067％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表股份 75,000,100
股，占上市公司总股份的75.0001％。
通过网络投票的股东6人，代表股份6,600股，占上市公司总股份的
0.0066％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表共
14人，代表股份15,829,200股，占上市公司总股份的15.8292％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表8人，代表股份 15,822,600股，占上市公司总股份的15.8226％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份6,600股，占上市公司总股份的
0.0066％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意75,001,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意15,824,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意75,001,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意15,824,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9690％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意75,001,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意15,824,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9690％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意75,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意15,823,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9627％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2016年7月26日
中原证券股份有限公司关于
河南清水源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标持有的河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为清水源本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，对清水源本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，具体核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业支持的九大行业
经核查：本次交易的标的资产为同生环境100%股权，同生环境主营业务为工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；环保设备及水处理药剂的销售等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引
（2012年修订）》，同生环境属于“生态保护和环境治理业（N77）”，所属行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持兼并重组的九大行业。
2、本次交易是否属于同行业或上下游并购
经核查：国内规模较大的水处理剂专业生产、研发、服务的厂家之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产品，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业；同生环境主营业务为工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；
环保设备及水处理药剂的销售等。清水源生产的产品主要运用于工业水处理领域，与同生环境开展的工业水处理系统设计、安装、运营属于行业上下游，故本次交易属于上下游并购。
3、本次交易是否构成重大资产重组
经核查：根据上市公司、同生环境经审计的 2015年度财务数据及标的资产交易作价情况，按照《重组办法》的规定，相关财务指标计算如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同生环境|上市公司|财务指标占比|
|资产总额/交易金额|49,480.00|48,064.56|102.94%|
|资产净额/交易金额|49,480.00|42,329.51|116.89%|
|营业收入|13,437.16|39,803.36|33.76%|

注：根据《重组办法》的规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。
根据上述测算，本次交易购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例也达到50%以上，且超过5,000万元人民币。因此，根据《重组办法》的规定，本次交易构
成重大资产重组。
4、本次交易是否构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条，构成借壳上市指：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。
本次交易完成前，清水源总股本为 186,760,000股，控股股东、实际控制人王志清先生持有 95,270,000股，持股比例为51.01%。本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，以发行股份购买资产所发行的14,000,000股测算，清水源总股本变更为 200,760,000股，王志清先生持有 95,270,000股，持股比例为47.45%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成借壳上市。
5、本次交易是否涉及发行股份
经核查：清水源拟以发行股份及支付现金的方式购买钟盛、宋颖标等2名交易对方合计持有的同生环境100%股权；同时，向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。
因此，本次交易涉及发行股份。
6、本次交易是否构成关联交易
经核查：本次交易对方为同生环境股东钟盛、宋颖标。本次交易前，上述交易对方与上市公司之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
7、上市公司是否不存在被证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查：截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问按照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上
[2013]323号）等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易属于上下游并购；
3、本次交易构成重大资产重组;
4、本次交易不构成借壳上市；
5、本次交易涉及发行股份；
6、本次交易不构成关联交易；
7、上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金产业政策和交易类型之独立财
务顾问核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问协办人：
刘阳阳
财务顾问主办人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—73
獐子岛集团股份有限公司
2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||1,251,172,409.99||1,129,921,420.34||10.73|||
|营业总收入||||||||
||49,639,444.79||56,570,771.32||-12.25|||
|营业利润||||||||
||51,561,053.20||57,006,665.85||-9.55|||
|利润总额||||||||
||47,957,236.97||52,706,408.58||-9.01|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.07||0.07||0.00|||
|基本每股收益（元）||||||||
||1.98%||2.08%||下降0.10个百分点|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||6,093,144,417.33||5,315,695,183.95||14.63|||
|总资产||||||||
||2,358,837,336.19||2,413,889,454.13||-2.28|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||711,112,194.00||711,112,194.00||0.00|||
|股本||||||||
||3.32||3.39||-2.06|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
平台、供应链保障平台、O2O消费者服务平台等3大平台，核心竞争能力持续增强，经营业绩同比保持相对稳定：实现经营收入12.51亿元，同比增长10.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 4795.72万元，同比下降9.01%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
无增减变动幅度达30%以上的项目。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年4月26日披露的2014年第一季度报告中，预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-15%至15%。本次业绩快报预计公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降9.01%，在
前次业绩预告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人吴厚刚、主管会计工作的负责人勾荣、会计机构负责人石永凯签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年7月31日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-093上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于收到《中国证监会调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月20日收到董事长陈福泉通知，称其于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会调查通知书》（编号为：沪证专调查字2016642号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查，请予以配合。
该调查事项与公司生产经营活动及业务无关。调查期间，公司及董事长将积极配合监管机构相关调查工作，并及时履行信息披露义务。
目前，公司日常生产经营活动情况正常。该事项可能对公司正在进行的非公开发行股票申请工作具有一定影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年10月21日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-31东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2015年 8月 14日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 8月 21日上午以现场结合通讯的表决方式在杭州市浙江宾馆召开。会议由董事长周忠国先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事11名（其中独立董事杨雄、张琪、袁华生以通讯表决方式参会）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度总经理工作报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告
全文及其摘要》。
《2015年半年度报告摘要》（2015-32号）内容详见 2015年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2015年半年度报告全文》内容刊登于2015年8月22日巨潮资讯网。
三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》。其中，作为与激励计划有关联的董事周忠国先生，对该议案回避表决。
具体情况详见2015年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的公告》（2015-33号）
本议案需提呈公司2015年第二次临时股东大会表决。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于委任证券事务
东信和平科技股份有限公司代表的议案》。
同意委任林伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第五届董事会届满之日止。
其个人简历及联系方式附后。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
会议事项详见2015年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-35）。
附：
证券事务代表简历及联系方式
1、个人简历：
林伟先生，1987年出生，毕业于西南政法大学，法学本科学历，现为公司投资发展部证券事务专员，曾任广西玉林龙潭创兴进口再生资源有限公司总经理助理兼法务主管，珠海万力达电气股份有限公司证券部经理助理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办证券事务专员等职务。林伟先生已获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
林伟先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、联系方式
联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号
联系电话：0756-8682893
传真号码：0756-8682166
电子邮箱：linwei@eastcompeace.com
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十二日
北京市中银（沈阳）律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见北京市中银（沈阳）律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见
致：东北制药集团股份有限公司
北京市中银（沈阳）律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄鹏律师、苏靖雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年3月22日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。2016年 5月 14日，公司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《东北制药集团股份有限公司 2015年度股东大会通知公告》，根据上述公告内容，公司已向全体股东发出召开本次股东大会的通知。
2016年5月28日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于在2015年年度股东大会上暂缓表决涉及非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》，决定在本次股东大会上暂缓实施与非公开发行A股股票相关议案的表决程序，其他议案不受本次暂缓表决事宜的影响。
本次股东大会的现场会议于2016年6月3日下午1:30在公司会议室如期召开，由董事长魏海军主持。
本次会议的网络投票时间为通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间： 2016年 6月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00的任意时间。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份215,007,088股，占上市公司总股份的45.2975％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份158,145,582股，
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见占上市公司总股份的33.3180％。通过网络投票的股东16人，代表股份56,861,506股，占上市公司总股份的11.9795％。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年5月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《议事规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共12项，如下：
1．《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》
2．《公司2015年度董事会工作报告》
3．《公司2015年度监事会工作报告》
4．《公司2015年度报告正文及报告摘要》
5．《公司2015年度财务决算报告》
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见6．《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7．《公司2015年度内部控制自我评价报告》
8．《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》
9．《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
10．《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》
11．《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》
12．《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》。
上述议案均经由具有表决权的参会股东表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
北京市中银（沈阳）律师事务所 法律意见（本页为《北京市中银（沈阳）律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市中银（沈阳）律师事务所
负责人：
吴增仙
承办人：
黄鹏
承办人：
苏靖雯
二零一六年六月三日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-057浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2016年 6月 12日以电子邮件方式发出，并于 2016年 6月 15日在公司会议室召开。会议由监事成煜主持，会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，以举手表决的方式审议并一致通过了《关于选举成煜为公司第七届监事会主席的议案》，选举成煜为公司第七届监事会主席。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2016年6月16日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-012北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式
3、本次会议审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
2015年12月30日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），于2016年1月6日发布了关于增加2016年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告。本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2016年1月15日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份242,803,348股，占公司有表决权股份总数的35.4305%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.4291%；参加网络投票的股东1人，所持股份9,700股，占公司有表决权总股份的0.0014％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的议案
该议案表决结果为：同意242,803,348股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。
其中，中小股东表决情况：赞成票9,700股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。该议案经股东大会决议通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2015年）》的议案
该议案表决结果为：同意242,803,348股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。
其中，中小股东表决情况：赞成票9,700股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。该议案经股东大会决议通过。
3、审议《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（2015年）》的议案
该议案表决结果为：同意242,803,348股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。
其中，中小股东表决情况：赞成票9,700股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
4、审议关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意242,803,348股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。
其中，中小股东表决情况：赞成票9,700股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。该议案经股东大会决议通过。
5、审议《关于公司向控股股东刘伟借款的关联交易》议案
该议案表决结果为：同意 30,860,724股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。关联股东刘伟回避表决。
其中，中小股东表决情况：赞成票9,700股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师颜克兵、闫倩倩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年1月15日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-130广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设年产 15万吨锂电材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产 15万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币 31,949.33万元，其中建设投资为 16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元，本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、本项目实施主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业区
法定代表人：徐三善
注册资本：40700万元
成立日期：2007年 10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
天赐材料（002709）开展经营活动）
股权比例：公司持股100%
二、本项目的基本情况
1、项目名称：年产15万吨锂电材料项目
2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业区
3、项目投资：
项目总投资31,949.33万元，其中建设投资为 16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元。
4、项目建设周期：30个月。
5、项目建设内容：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额(万元)|占总投资比例|
|1|建设投资|16,055.43|50.25%|
|1.1|工程费用（不含设备、安装费用）|2,217.60|6.94%|
|1.2|工程建设其他费用|1,248.84|3.91%|
|1.3|设备费用|8,100.00|25.35%|
|1.4|安装费用|3,300.00|10.33%|
|1.5|工程预备费用|1,189.00|3.72%|
|2|铺地流动资金|15,893.90|49.75%|
|3|总投资|31,949.33|100.00%|

6、项目财务效益预测：项目达产后预计可实现年均营业收入 222,407.80万元，年均净利润17,049.89万元。
7、资金来源：公司自筹资金。
三、本项目的风险评价
本项目产品主要为液体六氟磷酸锂、溶剂及电解液母液，本项目存在以下风险：
1、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一
天赐材料（002709）方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
2、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。
3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
四、本次项目投资的目的及对公司的影响
本次项目计划新建年产15万吨锂电新材料项目，包括年产6万吨/年液体六氟磷酸锂装置、年产7万吨/年溶剂装置及年产15万吨/年电解液母液配制装置。
本项目中的6万吨/年液体六氟磷酸锂装置及7万吨/年溶剂装置将为公司电解液产品链提供上游电解质及溶剂保障，项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有主营产品六氟磷酸锂及电解液的产能，以应对未来锂离子电池材料的市场需求。本项目通过自产上游原材料，能够进一步构造公司成本优势。同时，本项目的建设，有利于进一步加快和完善公司九江循环经济产业园区的构建，充分发挥公司产业园区的成本优势，提高公司产品的市场竞争力。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-038
广东水电二局股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于 2016年 3月 24日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由谢荣光主席主持，会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；
二、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年年度审计报告》；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-038
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司 2015年度的财务状况。
四、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；
监事会认为，《公司 2015年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
五、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；
监事会认为，公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
七、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露》等相关规定，公司监事会对公司 2015年
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-038
度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2015年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系比较健全，保证了公司业务活动的正常进行。
（二）公司 2015年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2015年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。
八、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）去年为公司服务过程中勤勉、公允、尽职，同意继续聘请该事务所作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
广东水电二局股份有限公司
监事会
2016年3月25日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018- 062
合肥丰乐种业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181190号）。中国证监会依法对公司提交的《合肥丰乐种业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与本次重组的交易各方及中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。本次事项能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-049苏州东山精密制造股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2016年 5月 4日，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 29,000万元归还至公司募集资金专用账户；2016年5月5日，公司将剩余暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的共计30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金账户。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 5月 5日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-069山西振东制药股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|董迷柱|集中竞价交易|2014年 12 月2日|15.67|2.22|0.008%|
|||2014年 12 月3日|15.69|8.78|0.030%|
|合 计||||11|0.038%|

董迷柱自公司上市起至本次减持前未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|董迷柱|合计持有股份|448778|0.156%|338778|0.118%|
||其中：无限售条件股份|112195|0.039%|2195|0.001%|
||有限售条件股份|336583|0.117%|336583|0.117%|

二、其他相关说明
1.本次减持并未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，不存在违规情况。
2.本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4.董迷柱为公司董事、副总经理，非公司的控股股东或实际控制人。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2014年12月3日
北京大成律师事务所
关于北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票的
授予相关事项
法律意见书
大成证字[2016]第211-3号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020
Tel:8610-58137799，Fax: 8610-58137733
释义
本法律意见书中，除非特别予以说明，以下称谓涵义均依如下定义：
|||
|-|-|
|称谓|释义|
|《公司法》|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|《中华人民共和国证券法》|
|《激励办法》|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《激励计划》|《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划》|
|本次授予|北京文化根据《激励计划》本次进行的限制性股票的部分授予|
|原授予日|《激励计划》的授予日，2016年6月30日。|
|公司或北京文化|北京京西文化旅游股份有限公司|
|中国证监会|中国证券监督管理委员会|
|本所|北京大成律师事务所|
|元|人民币元|

法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票的授予相关事项法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《激励办法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京文化委托本所对授予相关事项发表法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
就本法律意见书，本所声明如下：
一、本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
二、本所及经办律师依据《公司法》、《激励办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
三、本意见书将作为《激励计划》所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
四、公司已对本所做出如下保证：
(一)向本所提供出具本法律意见书所需的文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，并保证其所提供文件资料及证言的真实性、准确性和完整性，不存在任何遗漏或隐瞒。
(二)所提供的文件资料的副本或复印件与原件相符。
五、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和法律的理解发表法律意见。
法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予六、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、北京文化或其他有关单位出具的证明文件做出判断。
七、本所仅就授予相关事项所涉及到的法律问题发表意见，不对任何有关会计、审计和资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据等专业事项的适当资格，对此，本所依赖具备资质的专业机构的意见对于该等专业问题做出判断。
八、本法律意见书仅供本次本次授予之目的而使用，不得被任何人用于其它任何目的。
法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予正文
一、 本次授予对象及股票数额
截至本授予日，本次授予对象为丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4人。上述人员被授予限制性股票共计230万股。
二、 本次授予的先决条件
《激励计划》规定：《激励计划》“经公司股东大会审议通过后方可实施，自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。”根据上述规定，本次授予已满足以下先决条件：
(一)《激励计划》经北京文化2016年第三次临时股东大会审议通过；
(二)北京文化第六届董事会第35次会议审议决定本次授予相关事项。
本所认为，本次授予已具备《激励计划》、《激励办法》规定的先决条件。
三、 授予日的时间调整
根据《激励计划》，授予日的确定须满足以下时间标准：
原授予日为交易日，在自公司股东大会审议通过本计划之日（2016年 6月 30日）起30日内且不属于下列区间日：
(一)定期报告公布前30日内。
(二)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
(三)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
截至原授予日，因参与授予对象在原授予日前6个月存在卖出公司股票情况，公司第六届董事会第27次会议审议决定：暂缓授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等
4名激励对象的限制性股票。截至本授予日，授予对象于最近 6个月内均未买卖公
司股票，已满足授予条件。
法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予本所认为，原授予日的确定满足《激励计划》规定的时间标准，对本次授予对象的授予日调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
四、 授予条件
截止本法律意见书出具之日，
(一)北京文化未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
(二)激励对象未发生以下任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
本所认为，《激励计划》、《激励办法》规定的条件已满足。
五、 授予价格
根据《激励计划》，授予价格依法定计算方法确定为：《激励计划》公告前 20个交易日北京文化股票均价（前 20个交易日股票交易总额/前 20个交易日股票交易总量，22.99元的50%）：每股11.5元。
本所认为，授予价格的确定符合《激励计划》、《激励办法》之规定。
法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予六、 结论
综上，本所认为，授予的决定及实行符合法规及《激励计划》之规定，合法、合规。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书-北京文化第二期限制性股票的授予（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票的授予相关事项的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 赵亮
二○一六年十月二十六日
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”)的独立董事,我们对第二届董事会第三十三次会议的议案及相关资料进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年第一季度报告》的事项
报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
截止2016年3月 31日，未发生任何公司控股股东及其关联方对上市公司资金占用的事项，不存在公司控股股东及其关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情况。未发生除对全资子公司及控股子公司以外的担保事项。
二、关于公司为下属公司增加担保额度的事项
我们认为公司为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北恒力达焊接装备有限公司，以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司增加总额不超过5亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资孙公司银行融资提供担保。
三、关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的事项
我们认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司拟为母公司华昌达，以及上海德梅柯全资子公司山东天泽软控技术有限公司增加总额不超过5亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促
进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系母公司本身以及公司全资孙公司，公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该项担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
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郑春美 邹明春 戴黔锋
2016年4月25日