证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-049
江苏大港股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十二次会议审
议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年8月17日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2015年8月16日—8月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年8月16日下午3：00至2015年8月17日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2015年 8月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
1.1选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1选举林子文先生为公司非独立董事。
1.1.2选举王东晓先生为公司非独立董事。
1.1.3选举胡志超先生为公司非独立董事。
1.1.4选举吴晓坚先生为公司非独立董事。
1.1.5选举薛琴女士为公司非独立董事。
1.2选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1选举陈留平先生为公司独立董事。
1.2.2选举张学军先生为公司独立董事。
1.2.3选举王晓瑞女士为公司独立董事。
1.2.4选举郝日明先生为公司独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举贡震秋女士为公司监事。
2.2选举骆群先生为公司监事。
3、审议《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
在本次股东大会上，议案1、议案2均采用累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
非独立董事和独立董事实行分开投票。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案均将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第1项、第3项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，上述第2项议案已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见刊登在2015年8月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告》、《第五届监事会第二十二次会议决议的公告》。
三、会议登记方法
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年8
月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.投票时间：现场股东大会召开日的交易时间。
4.在投票当日，“大港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362077
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案1、2均采取累积投票制逐项表决。议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依次类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，依次类推；3.01代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监事候选人。
议案3为不采用累积投票制的议案，4.00代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于董事会换届选举的议案||-||
|1.1||选举公司第六届董事会非独立董事||累积投票制||
|1.1.1||选举林子文先生为公司非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举王东晓先生为公司非独立董事||1.02||

||||
|-|-|-|
|1.1.3|选举胡志超先生为公司非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举吴晓坚先生为公司非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举薛琴女士为公司非独立董事|1.05|
|1.2|选举公司第六届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举陈留平先生为公司独立董事|2.01|
|1.2.2|选举张学军先生为公司独立董事|2.02|
|1.2.3|选举王晓瑞女士为公司独立董事|2.03|
|1.2.4|选举郝日明先生为公司独立董事|2.04|
|2|关于监事会换届选举的议案|累积投票制|
|2.1|选举贡震秋女士为公司监事|3.01|
|2.2|选举骆群先生为公司监事|3.02|
|3|关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案，即1、2项议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
③选举监事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数*2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„||„||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

对于不采用累积投票制的议案，即议案3，在“委托数量”项下填报表决意
见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准,不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（8）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（9）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入数量|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午1：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入数量|
|369999|2.00|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏大港股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司证券部。
联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳王静
六、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
江苏大股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
另附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于董事会换届选举的议案》|本议案实行累积投票制|||
|1.1|选举公司第六届董事会非独立董事|-|||
|1.1.1|选举林子文先生为公司非独立董事||||
|1.1.2|选举王东晓先生为公司非独立董事||||
|1.1.3|选举胡志超先生为公司非独立董事||||
|1.1.4|选举吴晓坚先生为公司非独立董事||||
|1.1.5|选举薛琴女士为公司非独立董事||||
|1.2|选举公司第六届董事会独立董事|-|||
|1.2.1|选举陈留平先生为公司独立董事||||
|1.2.2|选举张学军先生为公司独立董事||||
|1.2.3|选举王晓瑞女士为公司独立董事||||
|1.2.4|选举郝日明先生为公司独立董事||||
|2|关于监事会换届选举的议案|本议案实行累积投票制|||
|2.1|选举贡震秋女士为公司监事||||
|2.2|选举骆群先生为公司监事||||
|||同意|反对|弃权|
|3|关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
3、选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*5，选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*4，选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2；
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。