Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-060河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东马红菊女士的通知，获悉其已将前期质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）的股票1192万股解除质押。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马红菊|是|1192|2016年8月23日|2017年8月23日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|16.10%|
|合计|-|1192|-|-|-|16.10%|

注：上表中股份初始质押情况详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-062）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，马红菊女士直接持有本公司股份 74,047,488股，占公司股份总数的17.25%，其中处于质押状态的股份合计49,800,000股，占其所持有公司股份的67.25%，占公司股份总数的11.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－061债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司独立董事
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交第六届董事会第六次会议审议的《关于调整<关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》、《关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》等关联交易相关议案，已进行了事前审核，现发表意见如下：
一、事前审核意见
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、独立意见
1、广发资管凯悦 1号集合资产管理计划的认购人之一调整为东莞市交通投资集团有限公司，不构成对公司 2015年度非公开发行 A股股票的重大调整，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会导致公司股本结构发生重大变化。
2、公司综合已实施的 2014年度分红派息方案、广发资管凯悦 1号集合资产管理计划的认购人调整等因素，而对公司 2015年度非公开发行 A股股票预案进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、同意将各关联交易的议案提交公司股东大会审议。
东莞发展控股股份有限公司
独立董事：李非、刘少波、陈玉罡、江伟
2015年 8月 21日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-054鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东郭松森先生于 2016年 8月 31日将其所持有的公司 10,800,000股质押给中信银行股份有限公司鞍山分行用于质押担保,后经公司 2016年权益分派,该部分质押股份调整到19,440,000股（占公司总股本的4.01%）。
股东郭松森先生于2017年8月7日将上述19,440,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，具体解除股份情况请参阅下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭松森|是|19,440,000|2016年8月31日|2017年8月31日|中信银行股份有限公司鞍山分行|9.14%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郭松森先生持有公司股份212,749,742股，占公司总股本
的43.94%；累计质押的股份数量为 81,378,000股，占其所持股份比例38.25%，占公司总股本的16.81%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-003华兰生物工程股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1月21日，本公司接到持股5%以上股东重庆市晟康生物科技开发有限公司（以下简称“重庆晟康”）的通知，重庆晟康已将其直接持有的本公司410万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司新乡分行，上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关登记手续，质押登记日为2016年1月20日，具体事项如下：
一、股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|重庆市晟康生物科技开发有限公司|410万股|2016-1-21|办理解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司新乡分行|4.66%|为华兰基因工程有限公司贷款提供质押担保|

二、股份累计被质押的情况
重庆晟康共持有本公司87,961,115股股份，占本公司总股本的15.13%。截至本公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为4,100,000股，占其持有本公司股份总数的4.66%，占本公司总股本的0.71%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会 2016年1月22日
广东银禧科技股份有限公司
专项审计说明
2017年度
信会师报字[ 2018]第 ZE10595号
广东银禧科技股份有限公司
专项审计说明
目录 页次一、 专项审计说明 1-2二、 上市公司 2017年度控股股东及其他关联资金占用 1-2情况汇总表
关于对广东银禧科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10595号广东银禧科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东银禧科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东银禧科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东银禧科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李顺利
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张少波
中国·上海 二 O一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件 1
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息（如|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||额|（不含利息）|有）||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|银禧工程塑料（东莞）有限公司|本公司全资子公|其他应收款|1,240.97|16,709.78|-|17,950.76|-|往来款|非经营性往|
||银禧科技（香港）有限公司|本公司全资子司公|其他应收款|744.79|6,950.65|-|5,409.70|2,285.74|往来款|非经营性来往|
||苏州银禧科技有限公司|本公司全资子司公|其他应收款|95.77|1,700.00|-|1,795.77|-|往来款|非经营性来往|
||东莞银禧钴业有限公司|本公司控股子司公|其他应收款|-|200.00|-|200.00|-|往来款|非经营性来往|
||兴科电子科技有限公司|本公司全资子司公|其他应收款|-|4,511.61|-|4,511.61|-|往来款|非经营性来往|
|关联自然人及其控制的法人||司||||||||来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||2,081.54|30,072.04||29,867.84|2,285.74|||

法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：邹艳坤
附件 2
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：邹艳坤
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-031
神州数码集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为支持职业教育发展，拟与中国教育发展基金会签订协议，为“全国职业院校技能大赛”捐赠资金，授权公司管理层在不超过 200万元的额度范围内视具体的赛项细节确定捐赠金额。
本捐赠事项已获公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项不需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通向成功成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。
全国职业院校技能大赛是中华人民共和国教育部发起，联合国务院有关部门、行业和地方共同举办的一项年度全国性职业教育学生竞赛活动。经过多年努力，大赛已经发展成为全国各个省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团和计划单列市积极参与，专业覆盖面最广、参赛选手最多、社会影响最大、联合主办部门最全的国家级职业院校技能赛事，成为中国职教界的年度盛会。
本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；
本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。
三、独立董事意见
捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司《关于对外捐赠的议案》。
四、备查文件
神州数码集团股份公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年三月二十七日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||不适用||
|一、内部审计运作|||
|||内审负责人由审计|
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董||委员会提名，董事|
||否||
|事会任免。||会任免，公司规模|
|||小，非专职|
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人|||
||是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委|||
|员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向|是||
|董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上|||
||是||
|的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系|||
||是||
|活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件|||

|||
|-|-|
|（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及||
||是|
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员||
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘|是|
|录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息||
|知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情||
|人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，|是|
|是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深||
|交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本||
||是|
|公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签||
||不适用|
|订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审||
||不适用|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可||
|供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于||
||不适用|
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|不适用|
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其||
||是|
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信||
|息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议||
||是|
|程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否||
||是|
|不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以||
||是|
|及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不 适用|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程||
||是|
|序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月||||
||是|||
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承||||
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产||||
|||李文|13|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|||
|||孙敏|12|
|等进行现场检查。||||
|||陈金山|13|

福建福晶科技股份有限公司董事会2018年04月12日
广东江粉磁材股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第三十二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了公司董事会提交的《2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内控管理体系已基本建立，并经过管理层的努力，已得到逐步的完善，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。我们认为公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），我们对公司报告期内（2013年1月至12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内（2013年1月至12月）以及以前期间发生但延续到报告期，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2013年12月31日控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，本着独立严谨、实事求是的态度，我们对公司2013年度发生，以及以前期间发生但延续到2013年度的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
经核查，公司于2013年度经董事会审议通过的各项对外担保的议案均为对公司子公司提供的担保。我们认为，公司2013年度或从以前期间发生并延续至2013年12月31日，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，认真、严格地对每一笔担保事项履行了必要的审议程序，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内，公司新增对外担保情况为：
||||
|-|-|-|
|公告时间|公告担保情况|批准程序|
|2013年6月29日|为控股子公司江门安磁电子有限公司超过人民币11,500 万元的贷款|第二届董事会第二十一次会议|
|2013年9月11日|为控股子公司江门电机有限公司的贷款提供3,000万元的连带责任担保|第二届董事会第二十四次会议2013年第四次临时股东大会|
||为控股子公司东莞市金日模具有限公司的贷款提供3,000万元的连带责任担保||
||为控股子公司江门江益磁材有限公司的贷款提供3,600万元的连带责任担保||
|2013年11月19日|为全资子公司江门江益磁材有限公司的贷款提供1,000万元的连带责任担保|第二届董事会第二十六次会议|

从以前发生并延续至2013年12月31日，公司对外担保均为对子公司提供的担保，截至本报告期末，对子公司提供的担保余额为17,500万元，占公司2013年经审计净资产比例为13.72%。
我们认为，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对于已发生的担保事项，公司也已充分揭示了存在的风险，目前也无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、关于对公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据《公司章程》、公司《分红管理制度》以及公司制定的《未来三年
（2012-2014）股东回报规划》，我们对本次董事会拟定的《2013年度利润分配方案》进行了认真核查，我们认为：
公司本次利润分配方案由公司大股东、实际控制人汪南东先生提出，方案的
提出考虑了广大投资者的合理诉求和公司的可持续发展的需要，且从程序上和内
容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将《2013年度利润分配方案》提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
我们认为，本次董事会关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，公司制定的《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司制定的董事、监事、高级管理人员2014年的薪酬标准，并同意将《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事签名：马达 冯则坤
林妙玲 赵华
日期：2014年 4月23日
江苏恩华药业股份有限公司监事会
关于回购注销部分限制性股票的核查意见
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格进行了审核，现发表核查意见如下：
经核查，监事会认为：激励对象李辰光等17人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以8.99元/股的价格回购注销李辰光等17人已获授但尚未解锁的限制性股票共计414,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为江苏恩华药业股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见之签字页）
王丰收 贾兴雷 钱晓琛
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-023浙江唐德影视股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司 2016年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2016年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《浙江唐德影视股份有限公司2016年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司 2016年年度报告摘要》将于2017年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-050龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 23日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日、2017年 7月13日、2017年7月14日、2017年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-025）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-029、2017-030）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-032）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年7月21日召开第三届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，并获2017年8月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月 10日、2017年 8月 17日披露了《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-035）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-040）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-106
东华软件股份公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2016年12月5日下午15:00
网络投票时间：2016年12月4日至12月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：副董事长吕波先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计20人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份737,192,628股，占公司股份总数的46.9581%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表公司有表决权的股份1,467,104股，占公司股份总数的0.0935%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共25人，代表公司有表决权的股份738,659,732股，占公司股份总数的47.0516%%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）16人，代表公司有表决权股份数7,013,954股，占公司股份总数的0.4468%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》。
表决情况：同意738,659,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,013,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
二、审议通过了《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》；
表决情况：同意738,659,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,013,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、审议通过了《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》；
表决情况：同意738,659,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,013,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、审议通过了《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》；
表决情况：同意738,659,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,013,954股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、审议通过了《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
表决情况：同意738,659,732股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,013,954股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：时健、谭静婧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年十二月六日
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”、“标的公司”）90%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前十二个月内，上市公司发生的重大资产交易情况如下：
1、2017年 4月 14日和 2017年 4月 27日，上市公司第三届董事会第二十六次会议及 2016年年度股东大会分别审议通过了《关于投资建设量子高科微生态医学研究中心的议案》及《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》，同意上市公司投资3,500万元投资建设微生态医学研究中心，并使用超募资金4,380万元与江门八本投资合伙企业（有限合伙）、李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）。截至本说明出具日，微生态医疗公司已完成工商注册登记手续。
转让生和堂部分股权的议案》，同意上市公司以 650万元转让参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司818,072股，占其股本总额的5%。
3、2017年 9月 19日和 10月 10日，上市公司第三届董事会第三十四次会议和 2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的议案》，同意下属的北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“量子磁系基金”）受让上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、张天星分别持有的睿智化学5%股权，受让价格均为 1.19亿元，合计受让睿智化学的股权比例为10%，交易总价为2.38亿元。
4、2017年11月17日，上市公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的议案》，同意量子磁系基金作价 525万元受让中以生物科技有限责任公司（以下简称“中以生物”）8.57%的出资额，并以每份出资额作价3元向中以生物增资2,625万元，其中875万元计入注册资本，1,750万元计入资本公积，增资后具体持股比例随中以生物本轮基石投资者融资总金额调整。该项交易不需提交公司股东大会审议批准。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易行为。上述第1、2、4项交易行为涉及的资产与本次交易的标的资产均不属于同一交易方拥有或控制，且不属于《重组办法》规定的同一或相关资产，因此无需纳入本次交易的累计计算范围；上述第3项交易与本次交易属于同一资产，需要纳入本次交易的累计计算范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司关于本次资产重组前
12个月内购买出售资产的说明》的签盖页）
量子高科（中国）生物股份有限公司2018年1月12日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-081莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2016年8月23日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2016年半年度报告及摘要
的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司第八届董事会提名委员会的提名，公司拟提名黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事候选人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。黄海燕先生已取得独立董事任职资格。
独立董事对该议案已发表独立意见。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-051
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于甘肃盛达集团股份公司符合上市公司收购人资格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 13日披露了《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-030），详见《证券时报》与巨潮资讯网披露的公告全文。
经深圳证券交易所要求，公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）聘请北京雍行律师事务所对盛达集团是否符合《上市公司收购管理办法》收购人资格进行了核查，并出具了相关核查意见认为：盛达集团作为收购人不属于《收购办法》第六条第二款第（二）项、第（三）项所规定的“不得收购上市公司的情形”。北京雍行律师事务所出具了《关于甘肃盛达集团股份公司信息披露违法事项是否构成重大违法行为或严重证券市场失信行为的专项核查意见》，详见与本公告同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网的法律意见书全文。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-011
远光软件股份有限公司2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《2015年第三季度报告》全文及正文，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至20%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,057.03万元至22,868.44万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—40%|盈利：19,057.03万元|
||盈利：11,434.23万元–19,057.03万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司在稳定和扩展既有优势业务的同时，大力拓展能源智能化等新业务、新市场，公司既有优势业务收入继续增长,能源智能化业务发展迅速、
收入明显增长。但公司在既有优势业务上需继续深入研发、更新，能源智能化
项目的产品研发和市场开拓需要更多的资金、人力，移动互联网项目尚处于完全的投入期，研发、人工、市场等支出的增长超过收入的增长，且部分项目的商务进展未达预期，所以净利润比原预计有所下降。
四、其他相关说明
1、本次关于 2015年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度业绩的具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-051苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、会议时间：2014年6月19日（星期四）上午10:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 163,758,846股，占公司总股份的37.0021%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》
该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。
（二）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。
（三）审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》该议案经表决，同意163,758,846股，占有效表决权股份总数100%；反对0股，占有效表决股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-083号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押的手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押股|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|泰禾投资||第一大股东||7,570,000||2018年6月29日||2019年6月27日||泉州银行股份有限公司福州鼓楼分行||1.24%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东||1,900,000||2019年6月27日||办理解除质押手续为止||泉州银行股份有限公司福州鼓楼分行||0.31%||融资||

三、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为603,712,167股，占公司总股本的48.51%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-049广州普邦园林股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议及 2017年 4月 7日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司2017年3月18日、2017年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年八月七日