Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2017-055
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月24日 14点30分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月24日
至2018年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
一、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向银行申请 2018年授信额度的议案|√|
|2|关于申请发行中期票据的议案|√|
|3|关于增加低风险短期理财产品额度的议案|√|
|4|修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第 22次会议审议通过，详见 2017年 12月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600535|天士力|2018/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、 会议登记方法
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2018年1月 19日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、王麒
联系电话：02226736999 022-26735302
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天士力医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月24日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向银行申请 2018年授信额度的议案||||
|2|关于申请发行中期票据的议案||||
|3|关于增加低风险短期理财产品额度的议案||||
|4|修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－042优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
关于收到《河南省交通运输厅关于对通行我省高速公路国际标准集装箱运输车辆通行费实行优惠的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步降低物流成本、支持郑欧班列和多式联运发展，服务中国（河南）自由贸易试验区建设，落实“两体系一枢纽”战略定位，把河南省建设成为全国货物流通最快最好的国际性物流中心，打造交通强省。河南省交通运输厅经征求河南省发展和改革委员会、省财政厅意见并报河南省政府批准，下发《河南省交通运输厅关于对通行我省高速公路国际标准集装箱运输车辆通行费实行优惠的通知》（豫交文〔2017〕486号），对通行我省高速公路的国际标准集装箱运输车辆通行费实行优惠。主要如下：
一、对同时符合以下三个条件的运输国际标准集装箱的车辆，其高速公路车辆通行费享受70％的优惠（包含非现金支付、差异化收费优惠）。
1．符合《集装箱分类、尺寸和额定质量》（GB／T1413－2008／ISO668：1995）规定的20、40、45英尺国际标准集装箱并使用非现金支付的运输车辆。
2．在京港澳高速公路郑州圃田、航海路、南三环、薛店收费站，郑民高速公路南苑收费站，连霍高速公路洛阳收费站驶出高速公路，并进入中铁联集郑州集装箱中心站、郑州国际陆港、郑州机场西货站、河南保税中心海关监管区、中国（河南）自由贸易试验区开封片区指定场站、洛阳片区陆港多式联运物流中心的运输国际标准集装箱的车辆；在中铁联集郑州集装箱中心站、郑州国际陆港、郑州机场西货站、河南保税中心海关监管区、中国（河南）自由贸易试验区开封片区指定场站、洛阳片区陆港多式联运物流中心装载集装箱出发，并从京港澳高
速公路郑州圃田、航海路、南三环、薛店收费站，郑民高速公路南苑收费站，连霍高速公路洛阳收费站驶入高速公路，在河南境内收费站驶出的运输国际标准集装箱的车辆。
3．合法装载运输国际标准集装箱的车辆，超载率不得超过5％（含），超过5％的车辆不在优惠范围内。
二、优惠期限暂定一年。自2018年1月1日至2018年12月31日。
三、对故意逃费的运输企业及车辆列入黑名单，并推送至河南省交通运输行业信用信息平台，同时根据《收费公路管理条例》追究相应责任。
2017年 1-9月，行驶我公司高速公路的运输国际标准集装箱车辆通行费收入约为62.64万元，约占公司通行费收入总额的0.021%。该优惠政策自2018年1月1日开始实施，预计对公司通行费收入带来的影响较小。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2017年11月22日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2015-32号西藏天路股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发行股票数量和募集资金金额的独立意见
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整非公开发行A股股票数量和募集资金金额。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，作为公司独立董事，我们对《关于调整西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票数量和募集资金金额的议案》等进行了事前审核，发表如下独立意见：
本次调整是根据公司经营现状以及资本市场整体情况实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整非公开发行A股股票数量和募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
独立董事：
易德鹤 张韶华 曾庆高
二〇一五年六月十九日
国信证券股份有限公司
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016年一季度营业利润下滑的专项现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]93号文核准，并经上海证券交易所同意，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）于2016年1月29日采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）5,000.00万股（每股面值1元），发行价 16.40元。
截至2016年1月29日止，公司共募集资金82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，指定余志情、张俊杰担任保荐代表人，持续督导期间为2016年2月6日至2018年12月31日。
东方时尚2016年1-3月的营业利润为796.34万元，较2015年1-3月的
7,519.21万元下滑了89.41%，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，保荐机构对东方时尚进行了专项现场检查，并出具专项现场检查报告。
本报告所依据的文件、资料均由公司提供。公司已向保荐机构保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。
一、本次现场检查的基本情况
在获悉东方时尚2016年一季度业绩大幅下滑的情况后，保荐机构第一时间与公司沟通并进行了现场检查。检查人员现场检查主要生产场所情况，深入了解东方时尚2016年一季度的经营情况、财务情况，对2016年一季度业绩下滑的原因进行了认真的研究，分析了公司2016年营业利润下滑的主要原因。
二、东方时尚2016年一季度业绩变动情况
单位：万元
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|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度|
|一、营业收入|23,305.66|28,689.35|-18.77%|
|减：营业成本|12,790.79|14,143.70|-9.57%|
|营业税金及附加|772.24|948.68|-18.60%|

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|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度|
|销售费用|827.02|764.04|8.24%|
|管理费用|7,991.53|5,087.01|57.10%|
|财务费用|127.73|226.00|-43.48%|
|资产减值损失|-|0.70|-100.00%|
|加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）|-|-|-|
|投资收益（损失以"-"号填列）|-|-|-|
|二、营业利润（损失以"-"号填列）|796.34|7,519.21|-89.41%|
|三、利润总额（损失以"-"号填列）|928.79|7,644.45|-87.85%|
|四、净利润（损失以"-"号填列）|150.74|5,185.90|-97.09%|
|归属于母公司股东的净利润|554.47|5,714.85|-90.30%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|418.80|5,578.63|-92.49%|

三、2016年一季度业绩下滑的主要原因
1、公司营业收入下降
2015年一季度和2016年一季度，公司的营业收入分别为28,689.35万元和23,305.66万元，公司2016年一季度的营业收入较2015年同期下降18.77%。公司主营业务为机动车驾驶培训，其中驾培服务收入占主营业务收入的比例稳定在98%以上。2015年一季度及2016年一季度公司的驾培服务收入金额如下表所示:单位:万元
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|驾培服务收入|2015年1-3月|2016年1-3月|差额|
|东方时尚驾驶学校股份有限公司|26,253.22|19,917.47|-6,335.75|
|石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司|229.73|551.22|321.49|
|云南东方时尚驾驶培训有限公司|2,164.69|2,799.44|634.75|
|合计|28,647.64|23,268.13|-5,379.51|

由上表可见，公司的营业收入下降，主要由于母公司东方时尚驾驶学校股份有限公司驾培服务收入下降所致。公司驾培服务收入确认政策为收到学员款项时确认预收款项，在各指定驾驶技能培训阶段完成后方可确认该阶段收入。根据学员培训周期，通常历年年终的在校学员会在次年一季度完成驾驶培训课程，即公司在每年一季度确认的驾培服务收入中，由上年年终的在校学员在次年一季度产生的驾培服务收入占比较大。东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年全年报名
人数为236,688人，年终在校学员82,685人；2015年全年报名人数为 200,006
人，年终在校学员67,036人，2015年年终在校学员人数较2014年减少18.93%，
直接导致2016年一季度的营业收入较 2015年同期下降。另外，由于公司学员中外地进京打工人员较多，2016年春节假期时间较2015年提前两周，北京西红门及动物园等大型批发市场受到拆迁政策影响，导致进京打工学员回京滞后，影响2016年一季度收入。
在招生方面，2016年一季度招生人数为68,216人，较2015年同期的 60,568人有小幅增长，公司招生情况稳定，预计2016年二季度起公司营业收入将保持稳定态势。
2、公司管理费用上升
2015年一季度和2016年一季度，公司的管理费用分别为 5,087.01万元和
7,991.53万元，公司2016年一季度的管理费用较2015年同期增加57.10%。主要原因为公司每年向员工发放春节特别奖励，2016年发放春节特别奖励时较2015年增加了一项司龄奖励，即根据员工截至奖励发放日（2016年2月5日）已入司的司龄结合员工级别为标准发放的偶发性一次性奖励，该奖励计入2016年1季度管理费用，综合使得2016年一季度相关管理费用较2015年同期增加
1,410.26万元，导致2016年1-3月管理费用较2015年同期增加。公司已制订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等制度文件。公司履行了内部程序，并按其制度文件实施。
四、提请上市公司注意的事项及建议
对于公司经营业绩大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中
国证监会和交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情
形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
六、东方时尚及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，公司能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。
七、本次现场检查的结论
保荐机构认为，公司2016年一季度出现亏损主要原因为营业收入下降、管理费用增加等，上述原因主要为上年年终在校学员人数减少及发放春节特别奖励增加等因素造成。公司2016年一季度招生较2015年同期有小幅增长，招生情况稳定。对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导，并及时披露相关信息。
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-027|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.30元
每股现金红利（扣税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.285元、0.27元、0.24元
股权登记日：2014年6月20日(星期五)
除息日：2014年6月 23日(星期一)
现金红利发放日：2014年6月23日(星期一)
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
江中药业股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年4月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2014年4月24日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、利润分配方案
1、本次利润分配以截至股权登记日 2014年 6月 20日的总股本 30000万股为基数，向全体股东每 10股派送现金 3元（含税），合计派发现金股利 9000万元，剩余未分配利润结转下一年度。
2、发放年度：2013年度
3、扣税情况：
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），有关扣税规定如下：
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|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应税款|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.06元|
|1个月以上至1年（含1年）|50%计入|10%|0.03元|
|超过1年|25%计入|5%|0.015元|

公司派发股息红利时，对截止股权登记日已持股超过1年的，其股息红利所得，公司按25%计入应纳税所得额。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，派发股息红利时，统一暂按25%计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
按照以上规定，公司将先按股息红利所得的5％代扣个人所得税，每股派发现金红利0.285元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.015元。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
（3）对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照税后每股人民币0.27元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
三、利润分配方案具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月20日(星期五)
2、除息日：2014年6月23日(星期一)
3、现金红利发放日：2014年6月23日(星期一)
四、发放对象
截止2014年6月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施方法
1、公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
2、对于除控股股东以外的其他股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者,红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方法
咨询机构：公司证券部
联系电话：0791-88169323
传 真：0791-88162532
联系人：艾雯露
地 址：江西省南昌市高新区火炬大街788号
邮 编：330096
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年6月16日
北京兆易创新科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
北京兆易创新科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）、北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）、烟台民和志威投资中心（有限合伙）合计持有的北京矽成半导体有限公司100%股权，同时拟采取询价方式向杭州名建致真投资管理有限公司等不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），用于支付本次交易中的现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。
本次重大资产重组前 12个月，公司投资了立而鼎科技（深圳）有限公司、深圳市硅格半导体股份有限公司、忆正科技（武汉）有限公司和 Everspin Technologies,Inc等集成电路设计行业公司，具体投资情况如下：
单位：万元
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|被投资公司名称|投资金额|持股比例|投资时间|
|立而鼎科技（深圳）有限公司|639.62|10.00%|2016年4月|
|忆正科技（武汉）有限公司|2,204.33|41.14%|2016年5月|
|深圳市硅格半导体股份有限公司|100.00|1.00%|2016年7月|
|Everspin Technologies, Inc注|3,336.90|8.00%|2016年9月|

注：上市公司对Everspin Technologies,Inc的投资金额为500万美元，按照关于该投资
总经理办公会会议决议日的人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币3,336.90万元。
上述被投资公司所处行业亦为集成电路设计行业，与本次交易标的公司北京矽成属于相同或相近的行业，因此可以认定为同一或者相关资产，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。
除上述情形外，本次重大资产重组前 12个月内，公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－041
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 8月 4日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司 2017年8月4日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2017-039
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日14点00分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选董事的议案|√|
|2|关于补选监事的议案|√|
|3|关于续聘内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，议案1、3已经公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议审议通过，详见 2017年11月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告；议案 2已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，详见 2017年 11月 28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2017/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持法人营业执照副本（加盖公章）、身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2017年12月12日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1.联系电话：（0771）2610906
2.传 真：（0771）2610906
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年11月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月
13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选董事的议案||||
|2|关于补选监事的议案||||
|3|关于续聘内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-039
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十次会议于2018年6月29日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2018年6月15日和2018年6月22日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事10名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好、梁玉堂，董事史玉柱、姚大锋、刘纪鹏、解植春、彭雪峰通过电话连线参加会议；应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于巨人投资有限公司年度集团授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事史玉柱先生回避表决。
2、关于福信集团有限公司年度集团授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴迪先生回避表决。
3、关于同方国信投资控股有限公司年度集团授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。
4、关于核销贵州中鼎业能源有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币308,751,086.19元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、关于核销六盘水市水城县木果乡群力煤矿呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币197,091,594.5元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、关于核销纳雍县三雍煤矿呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币175,909,827.1元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
7、关于核销水城县木果乡丫口煤矿呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币203,553,057.71元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、关于核销内蒙古天润化肥股份有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币265,448,248.76元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
9、关于核销云南惠嘉进出口有限公司呆账的决议
会议同意核销贷款本息合计人民币621,543,891.32元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
10、关于本公司发起设立资产管理子公司的决议
会议同意本公司以现金方式出资50亿元人民币设立资产管理子公司，占其注册资本的100%。公司设立资产管理子公司事项尚需监管部门核准。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
11、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议
会议同意对本公司第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与投资管理委员会、审计委员会成员组成进行调整，风险管理委员会、关联交易控制委员会组成不变。
调整后的委员会成员组成如下：
薪酬与考核委员会（9人）：
主席：田溯宁
成员：卢志强、梁玉堂、郑万春、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰。
提名委员会（9人）：
主席：彭雪峰
成员：洪崎、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇。
战略发展与投资管理委员会（9人）：
主席：洪崎
成员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、姚大锋、翁振杰、田溯宁。
审计委员会（5人）：
主席：刘宁宇
成员：田志平、翁振杰、彭雪峰、田溯宁。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-048郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月24日起停牌，详见2017年4月22日公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014）。
因筹划事项构成重大资产重组，2017年 4月 29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016），公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计自2017年4月24日起停牌不超过一个月。2017年5月2日，公司与其他签约方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，由New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH& Co. KG以支付现金方式收购 Robert Bosch Investment NederlandB.V.所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权（简称“本次交易”）（相关内容详见公司临 2017-018号公告）。2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月 17日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-018、临2017-021、临2017-022）。2017年 5月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023）。2017年 6月 2日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-028）。
经公司 2017年 6月 5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司A股股票自2017年6月24日起继续停牌不超过一个月。
2017年6月6日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。同时，前述董事会亦审议通过了《关于在特
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见相关董事会决议公告，公告编号：临2017-029），并于2017年 6月6日公告了召开股东大会的通知（公告编号：2017-031）。2017年 6月 13日、2017年 6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日和2017年7月18日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-034、临2017-036、临2017-037、临 2017-039和临2017-043）。2017年 7月 19日上午，公司通过网络互动方式召开了投资者说明会，详见公司于2017年7月20日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-044）。
2017年7月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见股东大会决议公告，公告编号：2017-045）。经向上海证券交易所申请，公司 A股股票自 2017年 7月 24日起继续停牌不超过两个月。2017年 7月 22日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046）。
近日，公司收到了葡萄牙和乌克兰反垄断审查主管机构发出的函件。根据前述函件，基于目前拟议交易结构，本次交易已分别通过了葡萄牙和乌克兰的反垄断审查。
截至本公告披露日，公司已组织财务顾问招商证券股份有限公司、律师、会计师等中介机构开展财务顾问、法律、审计等各项工作。相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次交易涉及国有资产监管审批、海外收购，且所涉及业务复杂、工作量较大，各中介机构的工作尚未完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-031海洋石油工程股份有限公司关于
会计估计变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会计估计变更系对公司船舶的折旧年限进行调整，调整
原则为铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限由 15年调整为 20年，上述调整自 2016年 1月 1日起执行。
本次会计估计变更对公司各期已披露的合并报表中总资产、
净资产、净利润不产生影响。预计本次会计估计变更将使 2016年折旧费用减少约 2亿元。
一、会计估计变更概述
近年来，公司加快推进深水战略，打造深水舰队，新增了海洋石油201、海洋石油286、海洋石油289、海洋石油 291等高端深水船舶，新增船舶价值较高。按照相关规定，船舶使用年限基本在 30年以上，而目前公司折旧年限为 10-15年，为更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对船舶的折旧年限进行调整，调整原则为铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限由 15年调整为 20年。该会计估计变更自 2016年 1月 1日起执行。
2015年 12月 8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
公司将铺管船、起重船、多功能船的最长折旧年限调整为 20年，
具体如下：
||||
|-|-|-|
|船舶类别|调整前折旧年限|调整后折旧年限|

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-031
||||
|-|-|-|
|铺管船|10-15年|10-20年|
|起重船|15年|15-20年|
|多功能船|15年|20年|
|工程驳船|10-15年|15年|
|三用工作船|15年|15年|

上述会计估计变更自 2016年 1月 1日起执行，因此对公司各期已披露的合并报表中总资产、净资产、净利润不产生影响。预计本次变更将使 2016年折旧费用减少约 2亿元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产折旧年限的实际情况，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。变更后的会计估计能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。同意公司本次会计估计变更。
监事会认为：公司此次会计估计变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计估计的变更。
会计师事务所认为：未发现本次会计估计变更不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议；
2．公司独立董事意见；
3．公司第五届监事会第八次会议决议；
4．会计师事务所意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》等相关规定，我们本着认真、负责的态度，对公司提供的第九届董事会第二十三次会议资料进行了事前审阅，并基于独立判断立场，现就公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案发
表如下事前认可意见：
广船国际放弃对其持有1.518%股份的中船邮轮科技发展有限公
司的同比例增资权，全面考虑了广船国际目前的产品建造结构及投资规划，不会对广船国际正常生产经营及财务状况产生不良影响。
我们认为，本次广船国际放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易事项符合公司子公司的实际需求，不存在损害本公司及其他股东利益的行为，我们同意将该事项提交第九届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：王翼初闵卫国刘人怀喻世友 2019年 12月 22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-024
永艺家具股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》：
经中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）核准公司非公开发行不超过 50,000,000股新股。公司已于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币 253,044,790元变更为人民币 303,044,790元，总股本由 253,044,790增加至303,044,790股。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》和 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。
根据本次非公开发行情况修订《公司章程》中的相应条款。具体如下：
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|原章程条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 25,304.479万元。|第六条 公司注册资本为人民币 30,304.479万元。|
|第十九条 公司的股本总数为 25,304.479 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股本总数为 30,304.479万股，均为普通股。|

以上事项已经 2016年第二次临时股东大会、2017年第五次临时股东大会授
权，《公司章程》“第六条”、“第十九条”的修订无需再次提交股东大会审议。
为了加强对中小股东权益的保护，拟修订完善《公司章程》第七十九条，具体内容如下：
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|原章程条款|修订后条款|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

《公司章程》“第七十九条”的修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-014宁波舟山港股份有限公司
2017年 3月份及一季度主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量211.6万标准箱，同比增长13.2%；预计完成货物吞吐量6070万吨，同比增长20.2%。
2017年一季度，公司预计完成集装箱吞吐量620万标准箱，同比增长9.1%；预计完成货物吞吐量17687万吨，同比增长14.7%。
本公告所载2017年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数
据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2019-010
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日 14点00分
召开地点：长春市高新区超然街 2555号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月14日
至2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度报告及报告摘要；|√|
|2|2018 年度董事会工作报告；|√|
|3|2018 年度独立董事述职报告；|√|
|4|2018 年度监事会工作报告；|√|
|5|2018 年度财务决算报告；|√|
|6|2018 年度利润分配议案；|√|
|7.00|关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及2019 年日常关联交易预计的议案|√|
|7.01|与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案|√|
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案|√|
|8|2019 年投资计划及新产品科研计划议案|√|

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|-|-|-|
|9|关于对质量索赔预提比例变更请示|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，并于 2019年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《2018年度利润分配议案》、《关于公司 2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600148|长春一东|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、现场登记时间：2019年5月8日（星期三）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度报告及报告摘要；||||

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|2|2018年度董事会工作报告；|
|3|2018年度独立董事述职报告；|
|4|2018年度监事会工作报告；|
|5|2018年度财务决算报告；|
|6|2018年度利润分配议案；|
|7.00|关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案|
|7.01|与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案|
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案|
|8|2019年投资计划及新产品科研计划议案|
|9|关于对质量索赔预提比例变更请示|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-001债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于注销全资子公司九牧王（河南）有限公司的议案》，同意依照法定程序对全资子公司九牧王（河南）有限公司进行清算注销。
具体内容详见公司于 2016年 4月 26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于注销全资子公司九牧王（河南）有限公司的公告》（公告编号：临2016-013）。
近日，公司收到商丘市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》【（商）登记内销字[2017]第1号】，公司全资子公司九牧王（河南）有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一七年二月十五日