证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-056江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司变更2018年半年度利润分配预案的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日披露了《关于 2018年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2018-044），公司控股股东、实际控制人、董事长石华山先生向公司董事会提交了《关于公司2018年半年度利润分配预案的提议及承诺》：提议公司2018年半年度利润分配预案为：以截至2018年6月30日公司总股本60,300万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元人民币(含税)；拟不进行资本公积金转增股本。
2018年8月24日，公司披露了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-049）、《2018年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-052），董事会审议通过2018年半年度利润分配预案：以2018年6月30日公司总股本603,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 4.15元（含税），共派发现金总额250,245,000.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。
鉴于石华山先生提议的半年度利润分配预案提议与董事会审议通过的利润分配预案存在较大差异，现补充说明如下：
一、前后两次利润分配方案存在差异的原因，利润分配方案的决策程序。
《关于2018年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2018-044）是根据公司控股股东、实际控制人、董事长石华山先生向公司董事会提交的提议以及部分董事的讨论结果进行的利润分配预案预披露。公司由于收到了石华山先生的提议，故从信息披露管理考虑进行了及时、如实的披露。根据公司《章程》的相关规定，公司利润分配方案需要由董事会制订并提交股东大会审议通过后方可实施。因此，公司在该公告中特别提示“本次 2018年半年度利润分配预案仅
代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议批准通过后方可实施。”。
经征询全体董事意见后，公司董事会在石华山先生提出的利润分配提议的基础上制定了《2018年半年度利润分配预案的议案》。考虑到中国证监会以及沪深证券交易所积极倡导上市公司现金分红，引导上市公司更加注重投资者回报；
同时基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状、相关投资项目的建设进度及 2018年上半年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，可以使投资者在目前低迷的股市环境下获得稳定的现金回报，进一步增加对上市公司的信心，公司董事会制订的 2018年半年度利润分配预案较石华山先生原提议提高了现金分红的金额。
2018年 8月 23日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事一致同意审议通过了《2018年半年度利润分配预案的议案》：以 2018年 6月 30日的公司总股本 603,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 4.15元（含税），共派发现金总额 250,245,000.00元，不送红股，不进行公积金转增股本，该议案已替代了公司控股股东、实际控制人、董事长石华山先生之前提出的前次利润分配预披露方案。公司董事会制订 2018年半年度利润分配预案，并提交股东大会审议，符合公司《章程》的相关规定。
公司控股股东、实际控制人、董事长石华山先生已在公司第三届董事会第六次会议审议《2018年半年度利润分配预案的议案》时投赞成票，并承诺将在股东大会审议《2018年半年度利润分配预案的议案》时投赞成票。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，认为：该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则、公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
公司监事会与会监事一致同意审议通过该议案。
二、确定每 10股派4.15元现金分红方案的理由（公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等），分红方案对公司流动资金的影响。
1、公司所处行业特点
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38），报告期内主要产品为高效节能家用电器排水泵。家用电器排水泵主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品。从全球范围来看，欧美发达国家市场有着稳定的更新换代需求，其洗衣机、洗碗机行业及其上游的家用电器排水泵行业是相对稳定、成熟的行业。随着其他新兴发展中国家经济的快速增长和居民消费水平的提高，作为家庭必需品的洗衣机、洗碗机，需求增长迅速，从而必将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵的增长。
近年来，公司新开发的智能水疗马桶、工业机器人产品具有非常广阔的发展前景。智能马桶产品在中国市场仍处于起步阶段，随着智能家居技术、互联网等加速发展，人们的生活习惯、消费习惯、环保意识以及健康意识逐渐发生转变，对于坐便器智能化、人性化的需求也日益强烈，而居民收入水平的提升和消费能力提高是智能座便器快速普及的基础。中国自“十二五”以来陆续发布有关机器人发展的产业支持政策，中国已成为全球工业机器人第一大市场，劳动力短缺、劳动力成本的急剧上升及产业转型升级的迫切需求，国内工业机器人市场蕴含着巨大发展前景和提升空间。
2、公司发展阶段和未来发展战略
公司自成立以来，一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器零部件产品，为全球领先的家电企业提供优质电器配件。
公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术，并开发出了具备自主知识产权的，在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的新型排水泵产品，公司已成为全球领先、国内第一的家用电器排水泵供应商。智能水疗马桶是公司的重大发明之一，功能优于普通的智能座便器，是智能座便器与肠道水疗仪的结合，是用户在家庭里可以非接触式灌洗直肠和清洁肛部的医疗器械产品，能够为使用者清理肠道，排除体内毒素。水疗马桶是智能座便器的升级版产品，具有“辅
助医疗功能+智能马桶”的差异化竞争优势。公司掌握了水疗马桶中核心部件的生产制造技术，拥有多项专利和产品商标，产品获得医疗器械认证以及美国 FDA认证。公司目前正在测试开发具有治疗检测的功能新一代产品，产品应用前景广阔。同川科技研发生产的三轴至五轴冲压机器人产品已经批量生产并推向市场，针对特定应用领域的新型工业机器人也正在按计划开发；公司与同川科技紧盯国内应用领域，紧密结合自身实际，主要将围绕丰富工业机器人产品系列化、深入研发核心控制系统、伺服电机系统与减速器等模块、加强销售渠道建设与市场推广三个方面进一步开展工作。公司围绕纯电动汽车核心部件产品（驱动电机及其伺服控制系统、充电桩系列产品和车用循环泵）开展大量的研发储备，各项基础研发工作、样品试制与测试、以及专利申请工作正在按计划逐步推进，充电桩系列产品已经开展市场销售及运营探索并小批量交货，微充桩产品、驱动电机及车用循环泵等产品正在与部分用户进行送样、对接沟通，探讨合作空间。
未来，公司力争在稳定全球领先的家用电器排水泵供应商地位的同时，一方面开拓以洗碗机用洗涤循环泵、水疗马桶为主的与家用电器排水泵密切相关的新兴市场，成为节能、健康、环保家用电器的领导者和实践者；同时，以智能制造领域、纯电动汽车领域为发展目标，着力研制工业机器人产品和电动汽车核心部件产品，为公司未来发展拓展更为广阔的空间。
3、公司盈利水平情况
公司具备持续、稳健的经营能力和良好的财务状况，公司2015年、2016年、 2017年分别实现归属于上市公司股东的净利润分别为 14,780.51万元、19,156.96万元、16,074.10万元。2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为6,333.29万元。
截至2018年6月30日，公司合并财务报表的未分配利润为 607,626,882.67元，资本公积余额为 178,459,148.55元；母公司财务报表未分配利润为620,746,388.89元，资本公积余额为176,152,500.26元。按照以合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低来确定具体可供分配利润的原则，上市公司股东可供分配的未分配利润为607,626,882.67元。因此，公司董事会制订2018年半年度利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。
截至 2018年 6月 30日，公司合并财务报表中的货币资金账面余额为 465,176,787.19元，应收票据为 37,469,894.75元，应收账款余额为 169,960,387.31元，资产负债率为12.60%，无银行借款及其他有息负债，本次利润分配预案需现金250,245,000.00元。以2018年6月30日账面资金为基础，本次利润分配顺利实施将不会影响公司的正常经营和发展需要，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
目前公司的发展阶段属于成长期，近期暂无特别重大投资计划和特别重大资金支出计划，因此，本次利润分配预案的实施不会影响公司的发展战略。
三、其他说明
公司在过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金，并且在未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会