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华意压缩机股份有限公司董事会
审计委员会履职暨 2013年审计工作的总结报告
作为公司的审计委员会委员，我们按照公司《审计委员会年度财务报告审议工作程序》及《董事会审计委员会工作细则》，对 2013年履职情况及 2013年审计工作报告如下：
一、审议公司财务报告并出具意见
报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了三次审阅意见。
1、在年审注册会计师进场前，审计委员会召开第六届董事会审计委员会 2014年第二次会议，对未经审计的财务报表发表了书面意见，认为公司编制的未经审计的 2013年度财务会计报表完整，内容及格式符合《企业会计准则》及中国证监会颁布的年报工作规程的相关规定，同意将此财务报告提交给年审注册会计师进行审计。
2、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开第六届董事会审计委员会 2012年第三次会议，审阅了公司经初步审计的财务会计报表并出具书面意见，认为经信永中和会计师事务所注册会计师初步审定的 2013年度财务会计报表及附注的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，公允地反映了本公司 2013年度的财务状况和经营成果，认可信永中和会计师事务所对公司财务会计报表出具的初步审计意见。
3、在审计工作结束后，审计委员会召开第六届董事会审计委员会2012年第四次会议，对公司2013年度审计报告进行审阅，认为经审计的 2013年度财务会计报表及附注的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所对公司财务会计报表出具的审计意见，同意将信永中和会计师事务所审定的公司2013年度财务会计报表及附注提交公司董事会审议。
二、督促会计师事务所的审计工作
审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对年度财务报告审计工作进行了全面安排部署，并将工作安排提交给独立董事。在注册会计师进场以后，与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，两次书面督
促、提醒会计师事务所按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
三、对会计师事务所 2013年度审计工作的总结报告
审计委员会按照《审计委员会年报工作程序》对信永中和会计师事务所 2013年财务会计报表的审计工作进行了充分的沟通和督促，认为公司聘请的信永中和会计师事务所在 2013年为公司提供的审计服务工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意将信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。
四、关于聘请会计师事务所的意见
根据信永中和会计师事务所在为公司 2013年度财务报告提供审计服务的情况，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司的 2014年度财务报告审计机构，根据信永中和会计师事务所在为公司内部控制提供审计服务的情况，建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，同意将上述建议提交董事会审议。
审计委员会委员（签名）：
牟文 徐天春 黄大文
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2019－013红宝丽集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年4月12日下午 15:00-17:00（星期五）在全景网举办 2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉生先生、独立董事江希和先生、总会计师陈洪明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司原拟通过投资广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）加快推进公司在新兴技术领域的布局，但在后续筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。截至目前，广东蓝盾投资管理有限公司尚未就产业基金实际出资，产业基金也尚未开展实质性运营。本次终止投资产业基金不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可本次终止投资事项，同意将该事项提交至公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：王丹舟、黎奇、周涛日期：2018年1月26日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-22贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出，2015年8月22日上午9：00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2015年半年度报告及 2015年半年度报告摘要的议案》
公司《2015年半年度报告摘要》详细内容见 2015年 8月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的预案》
2015年 6月 25日公司实施《2014年度利润分配方案》，向全体股东每 10股送红股3股，公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。
经审议，董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至 429,000,000元。
本议案须提交股东大会审议表决。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》
经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：
1、原第六条公司注册资本为人民币330,000,000元。
修改为：公司注册资本为人民币429,000,000元。
2、原第十九条第一款公司股份总数为330,000,000股，公司的所有股份均为普通股。
修改为：公司股份总数为429,000,000股，公司的所有股份均为普通股。
3、原第十九条第八款之后增加现第九款2015年6月25日，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每 10股送红股 3股，本次分配后公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。
4、原第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向公司股东或实际控制人及其附属企业和非关联方提供任何形式的担保和垫资；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。
修改为：公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得向公司股东或实际控制人及其附属企业和非关联方提供担保和垫资（不包括公司及子公司为骨干员工购买首套住房提供的财务资助）；也不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的法人或自然人提供任何资助。
本议案须提交股东大会审议表决。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
2015年第一次临时股东大会会议通知详见公司2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-009
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次对外投资概述
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的议案》。
根据公司的发展战略并结合实际情况，为进一步发展公司第二品牌，公司拟向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司（以下简称“瑞克医疗”）以自有资金的方式增资 2,000万元，增资完成后，瑞克医疗注册资本由 500万元增为 2,500万元。
二、投资主体介绍
投资主体为长春迪瑞医疗科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：长春瑞克医疗科技有限公司
（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（三）住所：长春市高新区云河街95号5楼
（四）法定代表人：李静
（五）注册资本：500万元人民币
（六）成立日期：2010年11月25日
（七）经营范围：Ⅱ类、Ⅲ类、6840临床检验分析仪器生产（医疗器械生产许可证有效期到2015年10月18日）（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）
（八）股东结构：公司持有瑞克医疗100%的股权
（注：瑞克医疗目前法定代表人为李静女士，本次增资后公司董事宋洁女士拟出任瑞克医疗法定代表人、执行董事）
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
随着瑞克医疗发展战略的调整，为进一步发展公司第二品牌，增强瑞克医疗的资本实力和综合竞争力，进一步促进瑞克医疗的持续健康发展，特进行以上增资。
（二）存在的风险
本次增资后，瑞克医疗的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
公司本次增资完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
五、本次增资审批
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司第二届董事会第六次临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司长春瑞克医疗科技有限公司增资的议案》，同意此次增资。
六、备查文件
（一）《公司第二届董事会第六次临时会议决议》
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-040诚志股份有限公司
关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的议案》。根据相关协议，公司拟以 3,800.00万元人民币收购越海全球物流（苏州）有限公司持有的南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称“南京诚志”）450.0000万股股份，占南京诚志全部股份的0.4%。上述股权转让完成后，公司将持有南京诚志100%的股权（具体情况详见 2017年 1月 13日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-006、007）。
二、进展情况
截至本公告日，本次股权收购的评估结果已获得中华人民共和国教育部备案，并取得《接受非国有资产评估项目备案表》。
关于后续的工商变更登记事宜，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2017年4月26日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-045深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于董事及高管增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月 10日、7月 15日披露了《关于公司董事及高管增持公司股份计划的公告》、《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司董事、高级管理人员及其配偶计划自 2015年 7月 8日起六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不少于人民币1,000万元。
公司 2015年 8月 27日接到公司董事、副总裁谢锡城先生配偶黄惜红女士的通知，黄惜红女士于 2015年 8月 26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持股份的情况说明：
黄惜红女士于2015年8月26日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了本公司股票35,000股，增持具体情况如下：
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|姓名|职务|增持时间|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股占比|
|黄惜红|董事、副总裁谢锡城先生配偶|2015-8-26|60,000|35,000|14.61|95,000|0.0406%|

二、增持目的：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的认可，并且看好国内资本市场长期稳定发展前景。
三、增持计划的进展情况：
根据公司的增持计划，公司董事长、总裁张浩先生配偶陈珂女士于 7月 16日增持公司股票约 898.38万元；公司董事、副总裁谢锡城先生配偶黄惜红女士于8月3日增持公司股票约109.2万元、于8月26日增持公司股票约51.14万元；
公司董事、副总裁祖幼冬先生配偶夏慧君女士于 8月 25日增持公司股票约 99.6万元；累计增持公司股票约 1,158.32万元；已经达到自 2015年 7月 8日起六个月内增持公司股票金额不少于人民币 1,000万元的增持计划。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事、高级管理人员及其配偶不排除继续增持公司股份的可能。
四、其他说明：
1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019019浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月23日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2019年第一季度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2019年第一季度报告》正文详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
独立董事关于第六届董事会第十一次会议
及2017年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议及2017年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于坏账核销的议案》的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对2017年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意公司本次坏账核销。
二、独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，公司2017年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程
中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币68万元，内部控制审计服务费为人民币12万元。
四、独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司2018年继续加强公司内部审计、财务管理以及公司员工的全员考核制度，完善对员工的人力资源管理。
五、独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核实，我们认为，公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该预案并提交公司2017年年度股东大会审议。
六、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况
的独立意见
对截至2017年12月31日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公
司资金情况进行了认真核查，发现：
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况；
3、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
七、独立董事关于公司 2017年度关联交易的独立意见
我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，认为公司2017年度关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、独立董事关于公司2017年度证券投资情况的独立意见
经仔细审查，公司建立了相应的证券投资管理制度，其证券投资审批与决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，内部风险控制机制规范。未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金投资理财有利于提高公司资金使用效率。
九、独立董事关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的独立意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，拟在前次理财产品投资期限届满后，继续利用自有闲置资金进行理财产品投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规。
综上，我们同意公司在前次理财产品投资期限届满后，投资额度由8亿元调整到4亿元，继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的低风险理财产品，投资期限为两年，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。
十、独立董事关于成都哆可梦网络科技有限公司2017年度业绩承诺完成情
况的独立意见
成都哆可梦网络科技有限公司在2017年度业绩完成情况真实、准确，符合其在《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其他相关文件中所做的相关业绩承诺，其财务报表数据不存在差错、重大遗漏等情况。综上，我们同意该议案。
十一、独立董事关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和
股票期权的独立意见
鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第
三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，公司本次回购注销股份行为符合公司2015年两期股权激励计划、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第十一次会议及2017年度相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
上海巴安水务股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
上海巴安水务股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第3742号上海巴安水务股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务股份”)2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日出具了众会字(2018)第3500号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安水务股份编制了后附的截至2017年12月31日止巴安水务股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是巴安水务股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安水务股份 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安水务股份实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度巴安水务股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为巴安水务股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海巴安水务股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一八年四月二十日
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|附件： 上海巴安水务股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利|2017年度占用资金的利息（如|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利|2017年度往来资金的利息（如|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|SafBon Pars Compressor Co.|控股子公司|其他应收款||74.43|||7 4.43|往来款|非经营性往来|
||上海巴安燊翱环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款||0.03|||0.03|往来款|非经营性往来|
||东营德佑环保科技有限公司|全资子公司|其他应收款||699.26|||699.26|往来款|非经营性往来|
||蓬莱海润化学固废处理有限公司|控股子公司|其他应收款|1,709.24|1 ,431.65||490.00|2,650.89|往来款|非经营性往来|
||陕西巴安水务有限公司|全资子公司|其他应收款|4 .35||||4.35|往来款|非经营性往来|
||Safon Environment AB|全资子公司|其他应收款|5 .75||||5.75|往来款|非经营性往来|
||重庆巴安水务有限公司|全资子公司|其他应收款||3.93|||3.93|往来款|非经营性往来|
||石家庄冀安环保能源工程有限公司|全资子公司|其他应收款|3,605.11||||3,605.11|往来款|非经营性往来|
||江苏埃恩梯膜过滤技术有限公司|全资子公司|其他应收款||843.75||8 .70|835.05|往来款|非经营性往来|
||山东世安环保工程有限公司|全资子公司|其他应收款||5.97|||5.97|往来款|非经营性往来|
||扬诚水务有限公司|全资子公司|其他应收款|166.49|0.08||9 .67|156.90|往来款|非经营性往来|
||武汉巴安汇丰水务有限公司|控股子公司|其他应收款|0 .02|36.52||6 .40|3 0.14|往来款|非经营性往来|
||河南巴安水务有限公司|控股子公司|其他应收款|7 .76|34.98|||4 2.74|往来款|非经营性往来|
||上海巴安金和能源股份有限公司|控股子公司|其他应收款|6 .25|128.78|||135.03|往来款|非经营性往来|
||营口巴安水务有限公司|控股子公司|其他应收款||106.67||100.00|6.67|往来款|非经营性往来|
||滨州巴安锐创水务有限公司|控股子公司|其他应收款||1.70||1 .70|-|往来款|非经营性往来|
||上海绩驰环保工程有限公司|全资子公司|其他应收款||2 ,841.19||2,841.19|-|往来款|非经营性往来|
||上海赛夫邦投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2 3,821.63|3 ,507.10||1 7,806.66|9,522.07|往来款|非经营性往来|
||南昌巴安博宁环保产业投资中心|联营企业|其他应收款||1 ,401.50|||1,401.50|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||-|往来款|非经营性往来|
|总计||||2 9,326.60|11,117.54|-|2 1,264.32|19,179.82|||
|法定代表人：|||主管会计工作负责人：||||会计机构负责人：||||
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和证监会公告[2013]29号《创业板上市公司半年报披露内容及格式指引（2013年修订）》等有关文件规定，等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的关于2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的独立意见
经审阅公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 胡玉明 张平
汤臣倍健股份有限公司二○一六年七月二十九日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。
修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
（本页以下无正文，下转签字页）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司会计政策变更的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
任德慧 杨运杰 王焱
股票简称：英唐智控 证券代码：300131 公告编号：2018-097
债券简称：18英唐 03 债券代码：112745
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市英唐智能控制股份有限公司公开发行不超过人民币6亿元公司债券
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1716号文核准。根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为0.5亿元（含0.5亿元），可超额配售规模不超过1.88亿元（含1.88亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行工作已于2018年8月20日结束，实际发行规模为1亿元，最终票面利率为7.50%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年 月 日
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：英大证券有限责任公司2018年 月 日
北京东方通科技股份有限公司
独立董事意见
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 7月 29日召开第二届董事会第十九次会议审议了 2015年半年度报告事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对 2015年半年度报告事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对2015年半年度报告，尤其是公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审议后认为：公司在 2015年上半年不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，现就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月，且该置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
公司以自筹资金预先投入募投项目情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了针对该事项的鉴证报告。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为2,689.14万元。
二、《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次使用闲置募集资金 5,000万元暂时性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审议、核查程序。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转、不变相改变募集资金用途的基础上进行的，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时性补充流动资金。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 戴金平 张俊民
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-022关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
因投资建设印尼年产 6600万米高档梭织服装面料项目的需要，公司拟向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务，总额度140,000万元，授信品种包括不限于流动资金贷款、项目贷款、境外投资贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等，具体明细如下：
1、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度 20,000
万元。
2、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信业务额度120,000万元。
授信品种以实际批复为准，用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要和实施项目资金需求。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
本次拟变更公司名称及证券简称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意拟变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
徐红伟 彭春桃 何惠华
吴春苗
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-009深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年12月13日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议和2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资产品或定期存款、结构性存款。具体内容详见公司于2017年12月14日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2018年2月23日，公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司认购理财产品。现将相关事项公告如下：
（一）招商银行单位结构性存款产品
1、签约银行：招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行
2、产品名称：结构性存款H0001566
3、产品类型：保本浮动收益型
5、认购金额：1,000万元
6、产品期限：31天
7、产品起息日：2018-2-23
8、产品到期日：2018-3-26
9、产品预期年化收益率：1.15%-3.06%
10、关联关系说明：公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关
系
（二）招商银行单位结构性存款产品
1、签约银行：招商银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：结构性存款H0001566
3、产品类型：保本浮动收益型
4、币种：人民币
5、认购金额：1,000万元
6、产品期限：31天
7、产品起息日：2018-2-23
8、产品到期日：2018-3-26
9、产品预期年化收益率：1.15%-3.06%
10、关联关系说明：公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关
系
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存
放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品代码|产品类型|起息日|到期日|产品认购金额（单位：元）|币种|预期年化收益率|实际损益|
|1|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|CSZ01162|保本浮动收益型|2018/2/8|2018/8/7|30,000,000.00|人民币|1.55%-4.34%|未到期|
|2|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|CSZ01163|保本浮动收益型|2018/2/8|2018/5/9|30,000,000.00|人民币|1.35%-4.25%|未到期|
|3|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|结构性存款|CSZ01164|保本浮动收益型|2018/2/8|2018/5/9|60,000,000.00|人民币|1.35%-4.30%|未到期|
|4|南京中新赛克科技有限责任公司|中国民生银行股份有限公司南京分行|与利率挂钩的结构性产品|CNYS181872|保本浮动收益型|2018/2/8|2018/5/8|60,000,000.00|人民币|4.55%|未到期|
|5|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司南京分行雨花支行|结构性存款|CNJ00511|保本浮动收益型|2018/2/13|2018/3/15|20,000,000.00|人民币|1.15%-3.35%|未到期|
|6|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司南京分行雨花支行|结构性存款|CNJ00512|保本浮动收益型|2018/2/13|2018/5/14|30,000,000.00|人民币|1.35%-4.35%|未到期|
|7|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司南京分行雨花支行|结构性存款|CNJ00513|保本浮动收益型|2018/2/13|2018/8/13|30,000,000.00|人民币|1.55%-4.40%|未到期|
|8|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行|结构性存款|H0001566|保本浮动收益型|2018/2/23|2018/3/26|10,000,000.00|人民币|1.15%-3.06%|未到期|
|9|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|H0001566|保本浮动收益型|2018/2/23|2018/3/26|10,000,000.00|人民币|1.15%-3.06%|未到期|

截止本公告日，公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为280,000,000.00元（含本公告涉及现金管理产品）。
五、备查文件
1、招商银行单位结构性存款协议（深圳分行高新园支行）；
2、招商银行单位结构性存款协议（深圳分行）。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-044欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日接到公司股东王威先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王威|是|2100万股|2017年3月15日|解除质押日|中信证券股份有限公司|15.97%|融资|

2.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|2200万股|2016年7月27日|2017年3月16日|中信证券股份有限公司|16.73%|--|

3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司131,500,000股股份，占公司总股本
的10.17%。上述质押股份合计21,000,000股，占其持有本公司股份总数的15.97%，
占公司总股本的1.62%；解除质押股份合计 22,000,000股，占其持有本公司股份总数的16.73%，占公司总股本的1.70%。王威累计质押股份88,510,000股，占其持有本公司股份总数的67.31%，占公司总股本的6.85%。
王威先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-017上海超日太阳能科技股份有限公司
关于评级机构将公司主体长期信用等级和“11超日债”信用等级列入信用评级观察名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）发布的《关于将上海超日太阳能科技股份有限公司主体长期信用等级和“11超日债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》。
鉴于公司发布的业绩快报显示营业收入大幅减少、营业利润继续亏损以及公司“11超日债”第二期利息无法按期全额支付的公告，鹏元决定将公司主体长期信用等级 CCC和“11超日债”信用等级 CCC列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将密切关注公司“11超日债”利息支付的后续进展、债券持有人会议召开情况、公司重大事项进展和公司 2013年年报信息等事项，并判断其对公司经营和财务等方面的影响，鹏元将考虑上述因素对公司长期信用等级和“11超日债”信用等级的影响，做出及时调整。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年3月10日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-001大连智云自动化装备股份有限公司
关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司（以下简称“吉阳”或“乙方”）于近日与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”或“甲方”）签署了《设备采购安装合同》（以下简称“合同”），具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：合同经双方于2016年1月18日签字盖章后生效。
2、合同的履行期限：交货期为2016年5月30日到货；工期为30日（安装调试）。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
（1）合同对方违约的风险；（2）存在因吉阳方面的原因不能按时、按要求供货导致吉阳需要承担违约责任的风险；（3）合同解除的风险；（4）不可抗力影响造成的合同执行风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
4、根据合同履行进度以及营业收入的确认原则，预计本合同将对公司2016年度的经营业绩产生积极的影响。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注 所：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
法定代表人：李缜
注册资本：贰亿零贰佰贰拾壹万元整
主营业务：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系
大连智云自动化装备股份有限公司统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
2、最近三个会计年度，国轩高科与吉阳发生的购销情况：
2013年、2014年、2015年国轩高科与吉阳发生购销合同金额分别为2260万、270万、2358万。
3、履约能力分析：国轩高科注册资本金额较大，资金实力相对较强，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的及金额
标的物名称：三元电池生产线设备
合同总价款（含17%增值税）：壹亿壹仟万元整
2、交付
交货方式：甲方工厂现场交货
交货期：2016年5月30日到货
工期：30日（安装调试）
3、质量保证期
质量保证期为合同货物在双方签订《设备安装运行交付验收报告》之日起算三年。
4、合同价款的支付
（1）合同经双方签字生效后，甲方向乙方支付合同总金额80%预付款；
（2）货物安装、调试完毕通过初验收具备正式生产能力时交付验收，满六个月时，双方签署《设备安装运行交付验收报告》或初验收满半年经乙方书面催告后甲方无理由未提供相应报告的，1个月内甲方支付至合同总金额的90%；
（3）合同总金额剩余的10%作为质保金，质保期满三年并经乙方书面申请支付质保金后1个月内一次性无息支付。
5、违约责任
（1）因乙方设备或服务问题造成甲方任何损失的，由乙方赔偿由此遭受的损失；
（2）因货物质量问题造成的火灾、人员触电等严重事故，乙方需承担由此带来一切经济赔偿和司法责任；
（3）逾期违约；
大连智云自动化装备股份有限公司交货每延误1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）；
安装调试每延误1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）；
（4）售后违约。乙方未能履行售后服务义务的，甲方有权选择另行寻找第三方服务，服务费用按120%由乙方承担（含乙方违约金）；
（5）调试违约。乙方调试用料超出技术协议约定部分由乙方全部承担费用；
（6）因乙方设备原因出现原材料报废、生产的成品不合格等情形，由乙方按甲方采购成本赔偿所有材料损失及甲方的利润损失；
（7）因乙方设备效率（以连续4小时运行的效率为考核依据）无法达到合同、技术协议要求的，则甲方有权要求乙方采取措施以降低损失。
6、合同的解除
（1）乙方逾期交货达到10天的；乙方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物，经甲方催告后7天内仍未纠正的；乙方的设备生产效率或直通率不能够达到技术要求的；乙方有其他违约行为，经甲方催告后7天内仍未纠正的，甲方有权解除合同；
（2）当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方解除合同；
（3）因乙方原因导致合同解除的，乙方应按合同总额的30%支付解除合同违约金；
（4）乙方应当在接到解除通知30日内将甲方已支付的所有货款全部退还并支付违约金。
7、合同生效
合同经双方签字盖章后生效。
四、合同签订及履行对公司的影响
1、本合同总金额为11000万元，约占公司2014年度经审计的年度营业总收入的50%。根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，预计该项目将对公司2016年度的经营业绩产生积极影响。
大连智云自动化装备股份有限公司电池制造领域进一步巩固行业技术领先、引导锂电池制造发展的优势地位，也必将在中国未来锂电池向大规模、智能制造产业中发挥重要作用。
3、本合同项目是国轩高科精心打造的符合德国汽车工业 VDA电池标准、适合汽车规模应用的电池生产线，将实现大规模制造电池的高品质、低成本、高效益生产。
该生产线向工业4.0智能制造迈进，吉阳采用目前世界最先进的激光极耳成形技术和高速卷绕机技术等实现从制片到电芯做成全过程智能制造。本项目开创动力锂电池智能生产新模式，多项指标处于行业领先水平，实现了动力电池制造技术在智能化程度、制造效率和制造合格率的又一次突破。本合同的签订和履行，将会快速完善吉阳的产品结构，提高产品的数字化及智能化水平，对于巩固吉阳在动力锂电池智能制造系统集成领域的竞争优势具有积极意义。
4、设备的非标准化决定了设备企业与电池企业的深度合作关系和高客户粘性。
国轩高科作为吉阳优质的大客户之一，其在动力锂电池领域的持续扩张也将会带动吉阳与之共同成长，这也将进一步提高吉阳技术和产品在行业内的认知度与认可度，提升与更广泛高端客户合作的深度与广度。本合同的签订和履行，将为公司及各控股子公司持续优化客户结构、持续拓展市场、实现战略升级带来良好的示范效应。
5、本合同为日常经营性合同，不涉及关联交易，本合同的签订和履行，对公司及吉阳业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，不需要经过董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、备查文件
1、公司与国轩高科签订的《设备采购安装合同》；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会