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证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-008厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财。2016年3月12日，公司召开2016年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资范围：用于投资市场信用级别较高、风险较低、收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行进行风险可控的投资理财产品。
4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过二年。
5、产品类型：100%保本。
二、委托理财的资金来源
漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2016年3月12日召开的2016年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子
公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、厦门灿坤2016年第一次董事会会议决议；
2、关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年3月12日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—041
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 8月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年8月产、销快讯数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|6,388|5,940|7.54|42,304|40,427|4.64|6,363|5,636|12.90|41,829|43,107|-2.96|
|福特品牌SUV|920|0|-|3,114|0|-|856|0|-|3,238|0|-|
|JMC品牌卡车|7,880|7,950|-0.88|62,456|72,864|-14.28|6,604|7,175|-7.96|63,488|71,840|-11.63|
|JMC品牌皮卡|5,872|3,962|48.21|37,367|34,996|6.78|5,858|3,790|54.57|37,576|36,457|3.07|
|驭胜品牌SUV|2,802|1,026|173.10|10,521|13,381|-21.37|2,564|1,424|80.06|9,714|13,173|-26.26|
|重卡|0|9|-|0|10|-|0|0|-|0|2|-|
|合计|23,862|18,887|26.34|155,762|161,678|-3.66|22,245|18,025|23.41|155,845|164,579|-5.31|
|全顺整车散件出口|580|500|16.00|4,920|3,280|50.00|580|500|16.00|4,920|3,280|50.00|
|总计|24,442|19,387|26.07|160,682|164,958|-2.59|22,825|18,525|23.21|160,765|167,859|-4.23|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年9月3日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 9月 23日下午 14时在上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋 12层会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派余蕾律师、张小龙律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会网络投票指引（试行）》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2015年 9月 7日在深圳证券交易所网站上发布了股东大会通知，该等股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2015年 9月 23日下午 14时如期在中国上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋 12层会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2015年 9月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00进行；本次股东大会经深圳证券交易所互联网投票系统的网络投票于 2015年 9月 22日 15:00至 2015年 9月 23日 15:00期间的任意时间进行。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共 11名，代表股份数 151,867,799股，占公司有表决权股份总数的28.7628%，其中：
（1） 参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 9人，代表股份 151,004,499股，占公司股份总数的28.5993%；
（2） 参加网络投票的公司股东人数 2人，代表股份 863,300股，占公司股份总数的0.1635％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《2015年第四次临时股东大会通知的公告》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1.审议《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司终止增资的关联交易》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|39,628,639|38,765,339|863,300|0|97.8215%|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述议案为公司的关联交易，关联方刘晓露、刘晓丹、刘焱回避表决。
2.审议《关于出售控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司股权暨关联交易》
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|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
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|全体股东|151,867,799|151,004,499|863,300|0|99.4315%|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述议案为公司的关联交易，关联方熊模昌回避表决。
3.审议《公司注册地址变更并对原<公司章程>进行修订的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|151,867,799|151,004,499|863,300|0|99.4315%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司 2015年第四次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式四份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
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黄宁宁 余蕾
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张小龙
二零一五年九月二十三日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-133泛海控股股份有限公司
关于进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2015年11月2日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第八次临时股东大会审议通过，公司授权境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）使用总额不超过 30亿元人民币的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过 1倍，期限为公司股东大会审议通过后一年内。
鉴于上述授权期限即将到期，2016年 10月 27日，公司第八届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案》，同意继续授权中泛集团使用总额不超过 30亿元人民币的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过 1倍，期限为公司股东大会审议通过后一年内。
现将本次证券投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的：在“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型发展目标引领下，适度进行证券投资，主要用于开展符合公司战略发展目标、与公司业务密
切相关的战略性投资，一方面有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值，另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
（二）投资额度：自有资金不超过 30亿元人民币（约占公司 2015年末经审计净资产的29.16%），杠杆比例不超过 1倍。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度范围内。
（三）投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、基金产品、信托产品）等，但不包括金融衍生品。
（四）投资期限：自公司股东大会审议通过后一年内。
（五）实施方式：由中泛集团在上述额度内具体组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、资本市场受宏观经济和政策的影响较大，该项投资存在一定的市场和政策波动风险；
2、中泛集团将根据经济形势以及资本市场的变化适时适量地介入，因此本次证券投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作的风险。
（二）风险控制措施
公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，明确了公司进行证券投资的决策、执行和控制程序，为公司证券投资
管理提供了制度保障。根据该制度的规定：
1、公司应设立相应的部门，负责证券投资管理；公司应指定专门工作人员或由公司授权具有对外投资职能的子公司负责具体投资操作事宜。公司资产财务管理部门负责证券投资资金的调拨和管理，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约。公司风险控制部门每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查。
2、公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，可以接受专业证券投资机构的咨询服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
3、当公司证券投资账面亏损超过投资总额的5%时，公司证券投资管理部门必须立即报告公司分管领导，经讨论后决定是否止损；公司证券投资账面亏损超过投资总额的20%时，须立即报告公司董事长，以确定是否继续进行证券投资业务。
4、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公司证券投资事宜。
5、公司独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
三、需履行审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《泛海控股股份有限公司有价
证券投资管理办法》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次证券投资事项不构成关联交易。
四、证券投资对公司的影响
公司正在积极实施战略转型，打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”，其中投资业务是公司转型战略的重要组成部分。中泛集团作为公司的境外投融资平台之一，承担了根据公司发展战略持续进行境外投资的重要任务。
本次公司授权中泛集团在一定额度内开展证券投资，主要用于开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全。
公司将坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展证券投资业务。此举一方面有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报；另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对提交公司第八届董事会第六十六次临时会议审议的《关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
（一）公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，公司授权境外全资附属公司中泛集团开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，一方面有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化战略布局。
（二）公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，建立健全了证券投资的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
（三）公司本次授权中泛集团开展证券投资事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司授权中泛集团开展证券投资事项。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第六十六次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于授权境外全资附属公司中泛集团进行有价证券投资的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用公司资金情况发表的独立意见
1、对外担保情况
报告期末，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，担保余额为 42,711万元，占公司 2017年末经审计净资产的比例为37.51%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、对董事会利润分配预案的独立意见
公司《二〇一七年度利润分配预案》符合《公司法》、公司《章程》中关于利润分配的相关规定；符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，因此，我们同意本次董事会提出的二〇一七年度利润分配预案，并将该预案提交公司二〇一七年度股东大会审
议。
三、关于公司二〇一七年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露事项等内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2017年，公司严格按照《董事、监事薪酬管理制度》、《薪酬管理制度》及《二〇一七年度经营层绩效考评指标及协议》的有关规定发放董事、高级管理人员薪酬。公司制定的薪酬制度、依据的考核方法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
五、关于全资子公司投资设立全资子公司的独立意见
本次对外投资的主要目的是基于公司战略发展需要，有利于整合公司现有资源、优化公司管理，有利于资源节约和业务专业化水平的提升，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，审议程序及结论合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益，我们同意关于全资子公司投资设立全资子公司的议案。
六、关于董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况，体现了权责利结合的原则，能充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，符合公司和公司全体股东的利益，我们同意关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案,并将该事项提交公司股东大
会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
陈珠明 罗其安 罗维满
二〇一八年四月二十日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-029上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2019年 4月 16日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2019年 4月 26日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第一季度报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审查，与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事宜。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
山东赛托生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，在本人任职期间，公司共召开8次董事会，6次股东大会，本人共参加董事会8次，股东大会3次。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见和事前认可情况
作为公司的独立董事，本人对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、公司于2017年1月18日召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2017年1月23日召开了第一届董事会第十二次会议，本人就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2017年4月7日召开了第一届董事会第十三次会议，本人就《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于收购迪森生物100%股权暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见，并对《关于收购迪森生物100%股权暨关联交易的议案》所涉及关联交易事项发表了事前认可意见。
4、公司于2017年4月24日召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。并对《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。
5、公司于2017年6月15日召开了第一届董事会第十五次会议，本人就《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》发表了明确同意的独立意见，并对《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
6、公司于2017年8月9日召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于调整公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见，并对该议案所涉及的关联大股东为公司提供担保的关联事项发表了事前认可意见。
7、公司于2017年8月25日召开了第一届董事会第十七次会议，本人就关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司关联交易事项、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关
于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
8、公司于2017年9月27日召开了第一届董事会第十八次会议，本人就《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会履职情况
本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
本人对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；同时，深入学习行业相关知识与信息，为公司战略发展提出合理化建议，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）、没有提议召开董事会情况发生；
（二）、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）、没有公开向股东征集投票权情况；
（五）、没有向董事会提请召开临时股东大会情况。
以上是本人对2017年工作情况汇报。
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事:杨红帆2018年4月20日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-079
广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于 2014年 10月 13日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介：
公司拟为全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）向平安银行股份有限公司佛山城南支行申请的不超过人民币8,000万元的流动资金贷款作信用担保，贷款主要用于补充江益磁材日常生产经营所需的流动资金。
二、担保对象简介
（一）江门江益磁材有限公司
成立日期：2006年1月4日
注册地址：江门市金瓯路359号
注册资金：人民币40,363.56万元
经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务。
公司持有江益磁材100%的股份，江益磁材是公司的全资子公司。
截至2014年6月30日，江益磁材总资产为512,753,581.44元，总负债为
87,898,111.39元，净资产为424,855,470.05元，资产负债率为17.14%（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年9月30日，公司董事会已审议通过的对外担保均为对子公司的担
保，已审批并在有效期内的对子公司担保额度为45,100万元，其中已发生的对外担保余额累计为23,866万元。
本次审议对子公司提供担保金额为8,000万元，占上市公司经审计的最近一期（2013年12月31日）净资产值的6.27%。
本次担保事项经董事会审议通过并生效后，公司对外担保总额为53,100万元，占上市公司经审计的最近一期（2013年12月31日）净资产值的41.62%，在董事会审批权限内，不需提请公司股东大会审议。
截至2014年9月30日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：江益磁材所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意为江益磁材向银行申请的贷款提供担保。
五、其他
担保协议将在银行同意江益磁材的贷款申请后签订，担保有效期为12个月。
董事会授权公司董事长签署担保协议及办理相关事项。
特此公告。
备查文件：
第二届董事会第四十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-024四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易事项的议案》，关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)回避表决，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司将会在股东大会上回避表决。
二、2016年度预计日常关联交易
（一）预计关联租赁情况
公司 2016年拟租用袁歆位于成都市锦江区天仙桥前街 53-109号、顺城南街2-205号流星花园办公楼。租赁面积：721.36平方米，年租金57.00万元（人民币大写：伍拾柒万元整），租赁期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月31日。2015年实际发生额：57.00万元。
三、关联方关联关系及基本情况
1、袁歆直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权；车璐直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权。
CHEN LIANDREW(陈栗)为公司股东车璐配偶，并任公司董事，对公司的经营管理具有重大影响。袁歆、车璐、陈栗通过签署《一致行动人协议》确保了未来在重大事项决策中保持统一。
袁歆先生、车璐女士及陈栗先生为公司实际控制人。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。也系公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能力。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十五次次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易事项的议案》，关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)回避表决。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司 2016年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-001深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年 1月 2日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于 2018年 1月 5日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的议案》
公司为继续深化和巩固在智慧城市等相关市场领先地位，拓宽市场覆盖面及项目实施能力，延伸和拓展服务领域及服务范围，实现可持续发展，同意全资子公司合肥赛为智能有限公司使用自筹资金人民币 5,204.08万元对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资，对应注册资本为 5,204.08万元。增资完成后，安徽中潜建筑工程有限公司的注册资本将由人民币5,000万元增至10,204.08万元，合肥赛为智能有限公司持有其51%的股权，拥有其控制权。
《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的公告》详
见 2018年 1月 6日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月五日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-020昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东SONEMINC.正在筹划重大事项，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年1月26日开市时起临时停牌，并于2015年1月27日、2015年2月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-005、2015-009）。
公司控股股东SONEMINC.筹划的重大事项为协议转让金利科技的股权。控股股东与交易第三方对框架协议和核心条款有了初步共识，对转股数量和价格尚在商谈中。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2015年2月9日、2015年2月16日、2015年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-010、2015-011、2015-017）。
公司于2015年3月9日、2015年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-018、2015-019），公告内容详细描述了工作进度及继续停牌的原因。
截止目前，交易双方尚在进一步谈判，当地主管部门针对外汇、商务等问题向上级（省级）进一步沟通中；同时控股股东的股东之间对交易协议的具体条款及相关事项在积极沟通后，达成初步共识。因交易双方尚未签订框架协议或交易协议，为避免对公司股价造成异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将按照《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等的规定，及时履行信息披露义务。公司董事会将持续、密切跟踪上述股权转让事项的进展，督促控股股东加快工作进程，尽快申请股票复牌，维护投资者合法权益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十三日
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表意见如下：
关于续聘 2017年度财务审计机构的事项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2017年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意将《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》提交公司第一届董事会第二十八次会议审议。
（此页无正文，为广东拓斯达科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事：
周润书
钟春标
李迪
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-005
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关要求，欣龙控股（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“欣龙控股”)对本公司及相关主体历年所作承诺的履行情况进行了核查，截止目前所有承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将尚未履行完毕的相关承诺情况披露如下：一、股改承诺
1、承诺事项：公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）在本公司进行股权分置改革时作出如下承诺：以不超过700万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。
2、承诺履行期限：长期有效。
3、承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行承诺。上述700
万股欣龙控股股票在公司股权分置改革实施时已予以柜台冻结。
二、非公开发行股票上市承诺
内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。
2、承诺履行期限：2012年4月24日——2015年4月27日
3、承诺履行情况：上述承诺仍在持续履行中，截至目前，承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相悖的事项。
三、避免同业竞争承诺
1、承诺事项：公司控股股东海南筑华及其第一大股东饶勇先生承诺：在作为欣龙控股的控股股东和实际控制人期间，将不在境内外生产、开发任何与欣龙控股及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与欣龙控股及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2、承诺履行期限：长期有效
3、承诺履行情况：上述承诺仍在持续履行中，截至目前，承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相悖的事项。
四、截止目前，本公司及控股股东等相关主体不存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-052
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 10月 16日向全体监事发出，会议于 2017年 10月 27日在苏州和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年第三季度报告全文》的议案
监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变
更公司会计政策的议案》
监事会认为：本次变更公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-065号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第二十次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议通知于2015年5月14日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2015年5月18日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》
详情请查看同日巨潮网公告的《天保重装关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展融资业务暨关联交易的公告》（2015-063号）
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-077浙江精功科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2019年12月 10日上午10：00；
网络投票时间：2019年12月9日至 2019年 12月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月9日 15:00至 2019年12月 10日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室；
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长金越顺先生；
（6）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13名，代表有表决权的股份数为 199,807,532股，占公司有表决权股份总数的43.90%。
其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数为 173,817,970股，占公司有表决权股份总数的38.19%。通过网络投票出席会议的股东10名，代表有表决权的股份数为25,989,562股，占公司有表决权股份总数的5.71%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于与精工控股集团有限公司签订调整后的<2019年度关联交易协议>的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有141,809,800股）、孙建江先生（持有24,508,170股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署调整后的<碳纤维成套生产线销售合同之终止协议>的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有141,809,800股）、孙建江先生（持有24,508,170股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
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|-|
|3、审议通过了《关于调整继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回|
|购余值担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。|

根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有141,809,800股）、孙建江先生（持有24,508,170股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 33,182,662股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.08%；反对股 306,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.92%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师、柳伟伟律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
《北京市星河律师事务所关于浙江精功科技股份有限公司召开 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的浙江精功科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市星河律师事务所关于浙江精功科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2019年 12月11日
东信和平科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东信和平科技股份有限公司独立董事工作制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第五届董事会第十六次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票事宜的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金拟用于发行人实施基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目及生产智能化改造升级项目，并补充流动资金。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合全体股东利益最大化原则。
90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 14.07元/股。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作，并同意将将上述非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的独立意见
公司制订的《东信和平科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
我们同意《东信和平科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并同意将其提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
杨雄 张琪 郁方
孟洛明 郑晓东