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特一药业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杨小龙）
各位股东及股东代表：
本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年11月27日起不再继续担任公司独立董事。现将本人在2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2018年度任职期间内，公司召开第三届董事会会议共8次，本人通过现场或通讯方式参加了所有会议。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2018年度任职期间内，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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||序号||会议届次||时间||独立意见事项|
|1||第三届董事会第二十一次会议||2018年3月20日||独立董事关于续聘公司财务审计机构的事前认可意见独立董事关于相关事项的独立意见||
|2||第三届董事会第二十六次会议||2018年10月10日||对变更可转换公司债券部分募投项目实施地点的独立意见||
|3||第三届董事会第二十七次会议||2018年10月15日||独立董事关于会计政策变更的独立意见||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护
了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
本人已于 2018年 11月 27日公司第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的有效配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：杨小龙2019年2月27日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-003号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于 2014年 1月 30日、2014年 2月 7日、2014年 2月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行主要股东及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自 2014年2月11日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-088东北电气发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年 12月26日以电子邮件方式发出。
㈡会议于2019年12月30日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以通讯表决方式召开。
㈢应参加董事9人，实到9人。
㈣会议由董事长祝捷先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于 2019年 12月23日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据股东大会授权，董事会根据修订后的《公司章程》对《董事会议事规则》作出相应修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第三十五条 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年召开一次。第一次定期会议应当在上一年度财务审计报告|第三十五条 董事会每年度至少召开四次定期会议，每季度召开一次。分别在每一会计年度结束之日起三个月|

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|完成后20日内召开，第二次定期会议应当在第三季度内召开。|内，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内，每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内召开。|
|第三十六条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前十天（至少七个工作日）书面通知全体董事和监事。|第三十六条 董事会每年度至少召开四次定期会议，由董事长召集，于会议召开十四日（不少于七个营业日）前通知全体董事。预计每次召开董事会定期会议皆有大部分有权出席会议的董事亲身出席，或通过电子通讯方法积极参与。|

修订后的《董事会议事规则》全文，详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》（2019年 12月修订）。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
鉴于 2019年 12月23日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据股东大会授权，董事会根据修订后的《公司章程》对《股东会议事规则》作出相应修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十七条 股东大会召集人应当在年度股东大会和临时股东大会召开 45 日前（但不超过 60 日）发出书面通知（不包括发出通知之日），并将会议拟审议的事项以及会议日期地点告知所有在册股东。拟亲自出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。|第十七条 公司召开年度股东大会，应当于会议召开前至少二十个营业日前以公告方式通知各股东；召开临时股东大会应当于会议召开前至少十五日（不少于十个营业日）前以公告方式通知各股东。公司在计算上述起始期限时，不应当包括公告当日及会议召开当日。营业日是指香港联交所开市进行证券买卖的|

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||日子。|
|第二十二条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在年度股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后发出年度股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或在临时股东大会增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|第二十二条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，并确保在股东大会召开十个营业日前公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或在股东大会增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|

修订后的《股东会议事规则》全文，详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》（2019年 12月修订）。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三、《关于延长认购H股协议的最后截止日<确认函>的议案》
2017年 4月 5日，公司与海航酒店集团(香港)有限公司（以下简称“海航酒店集团（香港）”）签署了《股份认购协议》（以下简称“该协议”），具体内容详见公司披露的《根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：2017-024）。
如该公告所披露，完成须待若干条件于最后截止日期前获达至或获豁免后方可作实。由于完成需要额外时间，故公司与海航酒店集团(香港)签署《确认函》，同意延长最后截止日期至2020年6月30日或订约方可能协定之其他日期。
除上述延长最后截止日期外，认购协议的所有其他条款及条件维持不变及在各方
面具有十足效力及有效。
因东北电气与海航酒店集团（香港）同属海南省慈航公益基金会控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事祝捷、李瑞、马云、包宗保、刘华芬已回避表决，由非关联董事苏伟国和独立董事李铭、钱逢胜、方光荣表决通过。
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于延长认购H股协议的最后截止日<确认函>的公告》（编号：2019-089）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠董事会决议；
㈡独立董事发表的独立意见；
㈢深交所要求的其他文档。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-094
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称“超达投资”）部分股份解除质押及再质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份办理解除质押的基本情况
近日，超达投资将其原质押于华鑫国际信托有限公司的8,500,000股无限售流通股中的 3,640,000股办理了解除质押手续。具体情况如下：
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||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押股|||||||||
||股东名称||||||质押登记日||质押解除日||质权人||占其所持股份|
||||||数（股）|||||||||
||||||||||||||比例（%）|
|超达投资||第一大股东||3,640,000||2018-07-18||2019-10-11||华鑫国际信托有限公司||9.57||

二、股东股份本次质押的基本情况
2019年 10月 11日，超达投资将上述解除质押的股份质押于中国民生银行股份有限公司长春分行，为其出资人龙翔投资控股集团有限公司贷款提供质押担保。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|质押股数（股）|||||||||
|||||||||||||本次质押占其所持|
||股东名称||大股东及一|||质押登记日||质押到期日||质权人|||
|||||||||||||股份比例（%）|
||||致行动人||||||||||
|超达投资||第一大股东||3,640,000|2019-10-11||办理解除质押登记之日||中国民生银行股份有限公司长春分行||9.57||

四、备查文件
1、《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
2、《证券质押登记证明》；
3、《证券质押及司法冻结明细表》；
4、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2019年10月 15日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-096美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划在银行贷款、境内资本市场融资等传统融资渠道之外，继续开拓海外融资渠道。公司于2018年8月28日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司拟以下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited在境外发行债券（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。本议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次发行的基本方案
1、发行主体
公司下属境外全资子公司 Mei Nian InvestmentLimited，于2018年6月27日在英属维尔京群岛（BVI）设立。
2、担保人
美年大健康产业控股股份有限公司。
3、发行币种及规模
美元；计划发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）等值，以最终发行情况为准。
4、债券期限
不超过5年期，具体期限将根据市场情况而定。
5、债券利率
固定利率发行，发行利率根据届时市场情况确定。
6、发行对象
境外合格机构投资者。
7、债券上市安排
本次发行债券拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。
8、募集资金用途
本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于股权投资、偿还贷款和企业一般用途等。
9、决议有效期
本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
二、关于本次拟发行债券的相关授权事项
为确保本次债券发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内负责办理与本次发行相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项。
3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续，签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。
4、办理本次发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据
有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件。
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
6、办理与本次发行相关的其他事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日终止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长及财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关的事务。
三、发行相关的审批程序
本次拟发行债券方案、担保及授权事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年八月二十八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-10通化金马药业集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押式回购交易并重新
办理部分股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 25日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东部分股份解除质押式回购交易并重新办理部分股份质押的公告》（公告编号：2016-9）。根据深圳证券交易所新的公告格式要求，现将相关情况补充公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京晋商联盟投资管理有限公司|是|80,000,000|2015年1月16日|2016年1月18日|华融证券股份有限公司|30.18%|
|合 计|-|80,000,000|-|-|-|30.18%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京晋商联盟投资管理有限公司|是|40,000,000|2016年1月20日|2019年1月15日|恒丰银行股份有限公司成都分行|15.09%|融资|
|合 计|-|40,000,000|-|-|-|15.09%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北京晋商持有公司股份 265,056,740股，占公司股份总数的36.52%；北京晋商所持有本公司股份累计质押的数量共计 103,000,000股，占本公司股份总数的14.19%，占北京晋商持有本公司股份总数的38.86%。
4、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书（购回交易）；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于
博深工具股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
核查意见
独立财务顾问:东方花旗证券有限公司
签署日期：2017年 5月
东方花旗证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“东方花旗证券”）作为博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对博深工具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的产业政策和交易类型进行了核查，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易博深工具拟以发行股份及支付现金的方式购买杨建华、巢琴仙、叶现军、徐子根、杨华、李卫东、朴海连、钱建伟、陆博伟、朱红娟持有的常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）100%的股权，并募集配套资金。上市公司主营业务为金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售；拟注入资产金牛研磨主营业务为涂附磨具的生产、研发和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，博深工具属于制造业中通用设备制造业（C34），金牛研磨属于非金属矿物制品业（C30），均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份及支付现金购买资产涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
（二）本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司主营业务为金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售；
拟注入资产金牛研磨主营业务为涂附磨具的生产、研发和销售。博深工具属于制造业中通用设备制造业（C34），金牛研磨属于非金属矿物制品业（C30），本次交易属于同行业并购。
本次交易前，陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等5人组成的一致行动人直接持有公司股权183,081,076股，占公司总股本的比例为54.15%，陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等5人组成的一致行动人为公司控股股东和实际控制人。
本次交易完成后，有关持股比例如下所示：
||||||
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|名称|交易前||交易后（不考虑配套融资）||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等5人组成的一致行动人|183,081,076|54.15%|183,081,076|44.31%|
|杨建华、巢琴仙和杨华组成的一致行动人|-|-|59,607,200|14.43%|

在不考虑配套融资的情况下，杨建华、巢琴仙和杨华组成的一致行动人持有上市公司14.43%的股权，而陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等 5人组成的一致行动人持有上市公司股权的比例为44.31%，其仍然为公司的控股股东和实际控制人。
此外，为充分保障上市公司控制权的稳定性，本次交易完成后单独或与关联方合计持有上市公司股票超过5%的主要交易对方杨建华及其一致行动人巢琴仙、杨华出具了《关于不谋求对博深工具股份有限公司控制权的承诺书》，明确：
“本人在36个月内将不会谋求对博深工具的实际控制权，承诺如下：
一、本人愿意保障陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士作为博深工具的实际控制人地位。
二、本次交易后，本人作为博深工具的股东，将按照法律、法规及《公司章
程》等规定参与公司的日常经营与管理，并在履行股东权利和义务的过程中，严格维护公司的利益。
三、本人参与本次交易的目的并非为了取得博深工具的实际控制权。本人将不会通过如下方式谋求博深工具的实际控制权：
1、本人将不会为了谋求博深工具实际控制权的目的增持公司股份；
2、本人将不会与任何第三方通过签署一致行动协议或获得公司其他股东授权等方式取得公司额外的表决权；
3、本人将不会实施其他任何旨在取得公司控制权的举措。”
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化，不构成借壳上市。
（三）本次交易是否涉及发行股份
本次交易博深工具拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的金牛研磨100%的股权，并募集配套资金。经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明与承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（五）中国证监会或本所要求的其他事项
不存在中国证监会或深交所要求的其他未披露事项。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之核查意见》的盖章页）。
东方花旗证券有限公司2017年5月25日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-057
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议以及2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币6,000.00万元调整至不超过人民币26,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|受托机构|产品类型|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|收回情况|实际收益（元）|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|本金保障型|国泰君安证券君柜宝一号2018年第78期收益凭证|2,000|2018/02/05|2018/05/03|到期收回本金及收益|243,506.85|

二、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|备注|
|1|宁波银行明州支行|日利盈2号（保本）|1,320|保本浮动收益型|2017/10/27|2017/10/30|到期收回本金及收益|
|2|宁波银行明州支行|智能定期理财4号|1,000|保本浮动收益型|2017/10/31|2018/01/29|到期收回本金及收益|
|3|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第78期收益凭证|2,000|本金保障型|2018/02/05|2018/05/03|到期收回本金及收益|
|4|交通银行宁波分行营业部|蕴通财富.日增利182天|4,100|保证收益型|2017/12/25|2018/06/25|未到期|

截止本公告发出之日，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品共计4,100万元，未超过公司2018年第一次临时股东大会授权额度。
四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同及说明书。
特此公告
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-058四川富临运业集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2016年 7月 30日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名审批工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年七月二十五日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-029阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议，公司于 2015年 11月 25日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2018-81
北京赛升药业股份有限公司
关于控股子公司取得药品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应国家京津冀一体化的号召，支持京津冀协同发展的重大战略，北京
赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京赛而生物药业
有限公司为满足合理的生产布局及业务发展的需要，于天津市蓟州区设立北京
赛而生物药业有限公司蓟州区分公司，以实现原料药产业转移。具体内容详见
《关于控股子公司设立分公司并完成工商登记的公告》（2018-040）。
近日，公司收到控股子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）通知，赛而生物已获得北京市食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》审批件及《药品生产许可证》增项，相关情况如下：
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|变更事项|原登记事项|变更后事项|
|生产地址和生产范围|北京市大兴区工业开发区科苑路35号：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、散剂、原料药（精氨酸酮洛芬、利奈唑胺）***|北京市大兴区工业开发区科苑路35号：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、散剂***天津市蓟州区京津州河科技产业园腾飞街2号：原料药（肝素钠、盐酸精氨酸、胰酶、胃膜素、胃蛋白酶、盐酸林可霉素、土霉素、四环素、麦白酶素、乙酰螺旋霉素、猴头菌粉、天麻蜜环菌粉、单唾液酸|

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|四己糖神经节苷脂钠、帕米膦酸二钠、精氨酸酮洛芬）***，|

赛而生物新的《药品生产许可证》登记的相关信息如下：
企业名称：北京赛而生物药业有限公司
注册地址:北京市大兴区工业开发区科苑路35号
社会信用代码：74260283-6
法定代表人：马骉
有效期至：2020年12月13日
编号：京20150048
分类码：Hab
生产地址和生产范围：北京市大兴区工业开发区科苑路35号：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、散剂***天津市蓟州区京津州河科技产业园腾飞街2号：原料药***
该审批件及《药品生产许可证》增项的取得意味着赛而生物蓟州区分公司
已取得药品生产许可，新增生产车间尚待通过药品GMP认证后方可投入正式生
产使用，预计不会对公司近期业绩产生重大影响。赛而生物蓟州分公司后续将
为公司药品的研发、生产提供原料药支持。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-054广州天赐高新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了董事项永旺先生的书面辞职报告。项永旺先生因其所任职企业对所属人员兼职管理调整的原因，请求辞去公司第三届董事会董事职务，项永旺先生辞职后不在公司担任其他职务。
公司第三届董事会原有董事9人，其中独立董事3人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，项永旺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对项永旺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年6月11日
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了选举杨泽声先生为公司第三届董事会董事长；聘任HollisLi先生为公司总经理；聘任吴孚爱先生和李臻先生为公司副总经理；聘任胡春华先生为公司财务负责人；聘任李臻先生为公司董事会秘书。
根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长的选举及高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
总经理；聘任吴孚爱先生和李臻先生为公司副总经理；聘任胡春华先生为公司财务总监；聘任李臻先生为公司董事会秘书。
二、关于公司新一届高级管理人员薪酬的议案
经审核，公司新任高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
全体独立董事同意公司提交的新一届高级管理人员的薪酬方案。
独立董事签字:
陈培堃(签字)：_______________
蔡庆辉(签字)：_______________
东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司
2014年度定期培训报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”）（002650.SZ）的持续督导机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）之要求，于2014年12月15日下午1：30—3：30在加加食品集团股份有限公司二层会议室对加加食品董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及经理层代表进行了2014年度定期现场培训，并事先通过邮件方式发送了培训教材组织自学。现将培训情况报告如下：
一、加加食品参加培训的人员情况
加加食品现任部分董事、监事、部分高级管理人员、控股股东参加了现场培训，具体与会人员人数情况如下：
（1）本届董事会成员9名，参加此次培训的董事共5名。
（2）本届监事会成员3名，参加此次培训的监事共3名。
（3）现任高级管理人员共5名，参加此次培训高级管理人员共4名。
（4）控股股东代表及实际控制人3名参加了此次培训。
二、东兴证券培训人员情况
本期，加加食品持续督导保荐代表人杨志组织了本期现场培训。
三、培训内容
本期，东兴证券围绕《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》、《信息披露业务备忘录第42号——员工持股计划》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》进行了培训，进一步强化了董事、监事、高管控股股东及实际控制人对于员工持股规定的理解与掌握，从而帮助加加食品提高自身的凝聚力和竞争力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司对加加食品集团股份有限公司 2014年度定期培训情况报告》签署盖章页）
保荐代表人（签名）：
杨志 张艳英
保荐机构（公章）：东兴证券股份有限公司 2014年12月22日
第四届监事会第二十七次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-016游族网络股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2017年3月27日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 4月 6日下午 14:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事长李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，2016年度公司实现营业总收入人民币2,530,114,414.00元，比上年增加64.86%，归属于上市公司股东的净利润为587,879,910.68元，比上年增加14.03%。归属于公司普通股股东的净利润每股收益 0.68元。截止 2016年 12月 31日，公司总资产为 4,703,862,967.83元，比上年增长60.83%，公司净资产为2,720,448,591.71元，比上年增长24.34%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度
第四届监事会第二十七次会议利润分配议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 587,879,910.68元。公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本 861,315,045股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.7元（含税），共计 60,292,053.15元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）于2017年4月10日披露的相关公告。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第四届监事会第二十七次会议特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2017年 4月7日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-41号江苏四环生物股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、担保情况概述
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币5,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保。
此次担保已经公司2017年8月29日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：2015年3月23日
4、注册地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号
5、注册资本：9,000万元
6、法定代表人：郭煜
7、主营业务：花卉、林木（不含种子木苗）的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。
8、与本公司关系：为公司全资子公司。
9、主要财务状况：
截止 2016年 12月 31日，晨薇生态园总资产为 41,835.07万元，净资产为7,151.12万元，2016年实现营业收入742.66万元，净利润为-629.68万元（以上数据已经审计）。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-41号截止 2017年 6月 30日，晨薇生态园总资产为 41,946.71万元，净资产为6,869.72万元，2017年1-6月份实现营业收入1,902.23万元，净利润为-281.40万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币5,000万元
担保期限：自履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，晨薇生态园为公司全资子公司，公司为其提供担保符合公司的发展战略及整体利益，晨薇生态园目前经营正常，正处于业务拓展期，所处行业前景较好，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，此次担保有利于晨薇生态园充实资金实力，更好地开展业务。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保总额为人民币 5,000万元，占公司 2016年末经审计净资产的8.18%。
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保5,000万元，全部是公司为子公司的担保，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
董事会决议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2017年8月29日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015–70
中房地产股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2015年 9月 10日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份 233,719,228股，占有表决权股份总数的78.64%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 168,458,079股，占有表决权股份总数的56.68%。
2、参加网络投票的股东 4人，代表股份 65,261,149股，占有表决权股份总数的21.96%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）3人，代表股份19,456,281股，占有表决权股份总数的6.55%。
二、提案审议情况
1、审议《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》。
1.1关于选举第七届董事会非独立董事
1.1.1选举吴文德先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 213,499,822票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 23,347,540票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。
1.1.2选举薛四敏先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。
1.1.3选举祝宏毅先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。
1.1.4选举史强军先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。
1.1.5选举孙卫东先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。
1.1.6选举周健先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 190,537,458票，占出席会议股东有表决权股份总数的81.52%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0票。
1.1.7选举张欣翼先生为第七届董事会非独立董事
获得票数 144,278,814票，占出席会议股东有表决权股份总数的61.73%，表决结果为未当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0票。
1.2关于选举第七届董事会独立董事
1.2.1选举郭海兰女士为第七届董事会独立董事
获得票数 281,812,166票，占出席会议股东有表决权股份总数的120.58%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
1.2.2选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事
获得票数 209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
1.2.3选举马江涛先生为第七届董事会独立董事
获得票数 209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
2、审议《关于中房地产股份有限公司监事会换届选举的议案》 2.1选举陈玲女士为第七届监事会监事
获得票数 257,765,697票，占出席会议股东有表决权股份总数的
110.29%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
2.2选举李晋生先生为第七监事会监事
获得票数 209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年九月十日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-050浙江美大实业股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东夏鼎先生的通知，获悉夏鼎先生将所持有本公司的部分股份进行了补充质押。具体事项如下：一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日|补充质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏鼎|是|400|2018年10月16日|2018年11月1日|国信证券股份有限公司|2.95%|补充质押|
|合计|-|400|-|-|-|2.95%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，夏鼎先生持有公司股份135,616,000股，占公司总股本的比例为20.99%，累计质押股份为 69,320,000股，占公司总股本的比例为10.73%，占其持有公司股份的比例为51.11%。
三、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表。
浙江美大实业股份有限公司
董事会