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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-109深圳市惠程电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第一次会议于2014年11月5日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年11月5日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事纪晓文先生主持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
第五届董事会董事选举纪晓文先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经第五届董事会全体董事选举，各专门委员会的召集人和具体委员名单如下：
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|董事会专门委员会|召集人|委员名单|
|战略委员会|纪晓文|纪晓文、杨富年、郑武|

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|提名委员会|邢伟|邢伟、郑武、纪晓文|
|审计委员会|马静玉|马静玉、邢伟、王东|
|薪酬与考核委员会|郑武|郑武、马静玉、杨富年|

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
会议决定续聘杨富年先生为公司总裁，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
董事杨富年先生在本议案中回避表决。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘王东先生、许为宁先生、朱丽梅女士、方莉女士为公司副总裁，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘田青先生为公司财务总监，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
董事田青先生在本议案中回避表决。
六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘方莉女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同（简历附后）。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议同意续聘温秋萍女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同（简历附
后）。
附：高级管理人员简历、证券事务代表简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十一月五日
深圳市惠程电气股份有限公司
高级管理人员简历
纪晓文先生：中国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。2014年1月起担任本公司第四届董事会董事、董事长。
杨富年先生：中国籍，汉族，1962年生，法律专业、工商管理专业研究生、博士，曾经接受麦肯锡等国际著名咨询公司培训。1990年至2010年先后任广州富立（中日合资）电业有限公司执行总裁、北京中原科工业应用技术研究所所长、美国欧芬环境投资有限公司总裁、中奥环保高科技公司董事长兼总经理、美国LPC投资（中国）有限公司合伙人投融资顾问、北京市邦盛律师事务所高级顾问，2010年至2013年任湖北博盈投资股份有限公司董事长兼总经理。2014年1月起担任本公司总裁，2014年2月起担任本公司第四届董事会董事。
田青先生：中国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部长。2014年2月起担任本公司第四届董事会董事、财务总监。
王东先生：中国籍，汉族，1965年9月出生，祖籍山东，武汉大学工学硕士、华南理工大学EMBA，高级经济师，具有律师资格，曾经担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。
从1987年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风险管理、法律事务工作。2012年起在广东南粤银行负责法律合规部工作，担任广东银
行业公会法律委员会常委。2014年2月起担任本公司第四届董事会董事、副总裁。
许为宁先生：加拿大国籍，1963年出生，本科专业电气工程自动化，加拿大多伦多皇家学院工商管理硕士。1988年至2013年先后担任温哥华通用汽车公司销售经理、香港招商局中国基金投资管理有限公司副总经理、上海欧特环境高科技有限公司副总经理、吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司国际部销售副总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司海外市场部执行总监。2014年2月起担任本公司副总裁。
朱丽梅女士：中国籍，汉族，1974年出生，中国社会科学院经济管理专业毕业，硕士研究生，获得证券从业资格、独立董事任职资格。曾先后任职于深圳市福田保税区管理局经济发展处副主任科员、北京瀛海威信息技术有限公司市场管理部经理、中关村证券股份有限公司清理组综合组组长、湖北博盈投资股份有限公司任独立董事，最近五年担任太平洋证券股份有限公司研究院综合管理部总经理。2014年2月起担任本公司副总裁。
方莉女士：中国籍，汉族，1978年出生，毕业于武汉大学法学专业，厦门大学EMBA，已取得董事会秘书资格证。曾任上海证券报华中总部编辑，东方金钰股份有限公司证券事务代表；最近五年担任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董事会秘书。
2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁。
截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门任何处罚，与本人以外的公司监事、董事及高管不存在关联关系，皆不持有公司股票，与持有公司 5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
深圳市惠程电气股份有限公司
证券事务代表简历
温秋萍女士：中国籍，汉族，1990年出生，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证、董事会秘书资格证。曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州阳晨置业有限公司法务专员。2014年4月起任本公司证券部合规专员，2014年5月起任本公司第四届监事会监事，2014年7月起任本公司证券事务代表。
截至本公告日，上述人员未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门任何处罚，与本人以外的公司监事、董事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司 5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-076上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于子子公公司司增增资资完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）于2014年11月19日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，具体内容详见2014年10月31日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
目前该子公司已完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并获得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：上海原能细胞科技有限公司
注册号：310115002378633
住所：上海市浦东新区周祝公路337号（上海国际医学园区）9幢313室
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币伍亿元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014年7月16日
营业期限：2014年7月16日至2034年7月15日
经营范围：从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），实业投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会二○一四年十二月九日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2014-014
康跃科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月29日以现场的方式召开，本次会议由董事长郭锡禄先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事、高管人员列席了会议。
本次会议通知于2014年9月18日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为满足日常经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。
按同期银行贷款利率计算，公司使用闲置募集资金补充流动资金，可为公司减少利息负担约120万元，可有效提高募集资金使用效率，降低财务费用。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了专项意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》、《长城证券有限责任公司关于康跃科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-066江苏常发制冷股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”或者“常发股份”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2015年9月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年10月9日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，公司经自查论证后，认为公司符合实施本次重大资产重组的要求和条件。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》。
公司拟向大股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）出售公司制冷业务相关的全部资产与负债（具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权）
（1）交易标的、交易方式和交易对方。
交易标的：公司制冷业务相关的全部资产与负债。
交易方式：公司以协议转让方式出售标的资产，交易对方以现金方式购买。
交易对方：常发集团。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
（2）标的资产的定价依据和交易价格。
本次交易的价格以具有证券从业资质的资产评估机构对标的资产的评估价
值为依据，经交易双方友好协商确定。本次评估采用资产基础法和收益法，最终采用资产基础法的评估结果确定交易标的的评估价值，交易标的预估值约为
122,939.01万元。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
（3）过渡期损益的归属。
自评估基准日至资产交割日期间的损益归属常发股份享有和承担，交易双方不再对本合同约定的股权转让价格做出相应的调整。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
（4）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。
在本次重组取得相关授权后，双方应根据有关的法律法规及约定，互相配合向主管机关办理标的股权的过户手续，并确保于股东大会审议通过本次重组事项后60个工作日内办理完毕标的股权的交割。
《资产出售协议》一经签署，则相关的违约责任即对协议各方具有法律约束力。除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿因本次重组而发生的相关费用（包括但不限于支付给财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构的费用，交通住宿等费用）及守约方遭受的所有损失。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
（5）决议的有效期。
本次重大资产出售暨关联交易方案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
公司拟实施重大资产出售，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司监事会经认真自查，认为公司本次重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
具体如下：
（1）本次交易标的为常发股份与制冷业务相关的全部资产与负债，故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易所涉及的相关报批事项已在《江苏常发制冷股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》中详细披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（2）常发股份合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。常发股份不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。上市公司在交易完成后将成为持股型公司，主要标的资产为理工雷科，上市公司拥有理工雷科控股权。
（3）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司本次拟实施的重大资产出售的交易对方为常发集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，常发集团系公司控股股东，为公司的关联方，本次重大资产出售构成关联交易。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等文件的有关规定，编制了公司《重大资产出售暨关联交易预案》。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。其中关联监事唐金龙先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《常发股份重大资产出售暨关联交易预案》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司监事会
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》基于独立判断立
场，发表如下意见：
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2018年06月27日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-076海洋王照明科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：2018年12月12日—2018年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月13日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月12日15:00—2018年12月13日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份514,901,998股，占公司有表决权股份总数的71.51%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份514,897,918股，占公司有表决权股份总数的71.51%；
2、通过网络投票的股东1人，代表股份4,080股，占公司有表决权股份总数的0.00%；
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意514,897,918股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对4,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、刘从珍
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2018年12月13日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-086深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议(临时)通知于2019年10月23日以传真和邮件方式送达。会议于2019年10月28日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2019年第三季度报告》。
详细内容请见2019年 10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
详细内容请见2019年 10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补充公司2019年度日常关联交易的议案》。
详细内容请见2019年 10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于补充公司 2019年度日常关联交易的公告》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-052胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于控股股东股份质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）《关于控股股东股份
质押的公告》（公告编号：2016-051）于2015年7月27日在中国证监会指定创业板网站及媒体予以披露。股东股份被质押基本情况中部分内容填写有误，现
更正如下：
原文为：
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市胜华欣业投资有限公司|是|23,200,000股|2016年7月26日|办理解除质押登记手续之日止|国信证券股份有限公司|6.2049%|融资|

现更正为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市胜华欣业投资有限公司|是|23,200,000股|2016年7月26日|2019年7月25日|国信证券股份有限|22.8284%|融资|

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|-|
|公司|

除以上更正的内容以外，其他内容无误，以原公告内容为准。以上更正给
投资者造成的不便，公司深表歉意！公司将进一步加强公告编制以及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题的再次发生。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2016年7月28日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-017浙江苏泊尔股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月20日，公司在会议室召开2014年第一次职工代表大会，经全体与会代表讨论并表决，选举张俊法先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
浙江苏泊尔股份有限公司附件：监事候选人简历
张俊法先生，出生于1977年，1993年加入苏泊尔从事保卫科工作，历任保
卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职，同时兼任公
司工会副主席。截止目前，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在
关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，且不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监
事的情形。
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-026北京中石伟业科技股份有限公司
关于 2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金
购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 12,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营情况下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品。
2、投资额度及期限公司拟使用不超过12,000万元的自有暂时闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
6、实施程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 12,000万元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的保本型理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、对公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品
的意见
1、独立董事发表意见如下：经审查，公司独立董事认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币12,000万元，进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、监事会发表意见如下：经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 12,000万元（含 12,000万元）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—007联化科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2016年10月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润预与上年同期相比变动幅度为-50%至-20%，变动区间为
31,903.62至51,045.79万元。
3、修正后的预计业绩
□ □扭亏为盈 □同向上升■ □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降60%-40%|盈利：63,807.24万元|
||盈利25,522.90万元至38,284.34万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2016年第四季度客户订单数量较预期有所减少，因此公司2016
年度业绩低于预期。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2016年度具体财务数据以公司公布的2016年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
北京中科金财科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买天津滨河创新科技有限公司（以下简称“滨河创新”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
因拟筹划本次交易事项，公司于2014年5月29日向深圳证券交易所申请因重大事项停牌，根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司在有关本次交易的敏感信息公布前20个交易日即股票停牌前20个交易日内（2014年4月29日至2014年5月28日），公司股票价格累积上涨10.66%，涨幅未超过20%。在上述期间，深证成指（399001.SZ）累积上涨1.94%，中小板综（399101.SZ）累积上涨5.85%，信息技术（证监会）指数（883007.WI）累积上涨10.83%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在该期间内累积涨幅未超过20%。
因此，公司的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明！
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年8月4日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
限售股份在创业板上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
2015年12月31日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3138号），核准公司非公开发行不超过3,600万股新股。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 6日出具了瑞华验字[2016]34010008号《验资报告》。经审验，截至 2016年 4月 5日止，非公开发行股票认购资金人民币 522,935,983.85元已汇入保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
2016年 4月 6日，国元证券将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费20,688,079.52元后的资金502,247,904.33元划转至国祯环保指定的账户内。
2016年 4月 6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]34010007号《验资报告》。根据该验资报告，国祯环保本次发行募集资金总额 522,935,983.85元，扣除保荐及承销费用人民币 20,688,079.52元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 2,247,904.33元后，募集资金净额为人民币500,000,000.00元，其中转入股本人民币25,496,635.00元，余额人民币474,503,365.00元转入资本公积。
公司本次发行新增股份已于2016年4月13日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016年 4月 20日在深圳证券交易所上市。
本次发行共计3名发行对象，分别是：东海基金管理有限责任公司、方正富
邦基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司。其所认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年4月20日。
截至本意见出具日，公司股份总额为 305,721,067股，其中限售股160,154,794股，占股份总数的52.39%；无限售条件流通股145,566,273股，占股份总数的47.61%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司向东海基金管理有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司发行的股份已于2016年4月20日在深圳证券交易所创业板上市，上述股东承诺获配股份自公司本次非公开发行的股票发行结束之日起 12个月内，不得进行转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行，上述股东均严格履行了股份锁定承诺；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年4月20日。
2、本次限售股份解禁数量为25,496,635股，占公司股本总数的8.34%；本次实际可上市流通数量为25,496,635股，占公司股本总数的8.34%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计3名。经核对，本次解除限售的人员名单及解除限售股份的数量与上市公告书中相关承诺是一致的。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
单位：股
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股数|本次申请解除限售股数|
|1|方正富邦基金管理有限公司|方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托|14,675,767|14,675,767|
|2|中广核财务有限责任公司|中广核财务有限责任公司|5,363,237|5,363,237|
|3|东海基金管理有限责任公司|东海基金－工商银行－鑫龙176号资产管理计划|3,638,421|3,638,421|
|4||东海基金－工商银行－鑫龙177号资产管理计划|909,605|909,605|

|||||
|-|-|-|-|
|5|东海基金－上海银行－鑫龙172号资产管理计划|909,605|909,605|
|合计||25,496,635|25,496,635|

四、股权变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股数|比例（%）|股数|股数|比例（%）|
|一、有限售条件股份|160,154,794|52.39|-25,496,635|134,658,159|44.05|
|股权激励限售股|11,369,104|3.72||11,369,104|3.72|
|首发后限售股|25,496,635|8.34|-25,496,635|||
|高管锁定股|512,450|0.17||512,450|0.17|
|首发前个人限售股|6,000,000|1.96||6,000,000|1.96|
|首发前机构限售股|116,776,605|38.20||116,776,605|38.20|
|二、无限售条件股份|145,566,273|47.61|25,496,635|171,062,908|55.95|
|人民币普通股|145,566,273|47.61|25,496,635|171,062,908|55.95|
|三、股份总数|305,721,067|100.00|0|305,721,067|100.00|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国元证券认为持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国元证券同意公司本次限售股份上市流通。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2015-021上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 9日，上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)收到公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司，以及董事、监事、高级管理人员的书面承诺，主要内容如下：
基于对公司主营业务发展的信心以及对公司价值的充分认可，以实际行动维护资本市场稳定和投资者利益，上述承诺主体自 2015年 7月 9日起一年内(2015年7月9日～2016年7月8日)不减持本公司股份。
上述承诺充分体现了公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展的信心以及响应监管部门号召、积极维护资本市场稳定的坚定决心。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-010航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一四年九月二十九日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议以现场表决的方式召开。会议应到董事 11人,实到董事 10人，董事张渝里委托董事黄晖代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司河南分公司的议案》。
根据公司业务发展需要，推动车联网河南项目进展，落实项目具体实施工作，同意在河南省郑州市设立分公司。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的议案》。
（一）同意收购济南永业科技有限公司（以下简称“济南永业”）持有的山东九通物联网科技有限公司（以下简称“山东九通”）55%
股权的交易方案；
（二）同意依据中同华评报字【2014】第【11】号资产评估报告，确定公司本次收购山东九通55%股权交易价格为 10,989万元。
（三）独立董事意见
收购济南永业持有的山东九通55%股权，将有利于提升公司在车联网业务板块相关产业的规模、竞争力及话语权，进一步改善航天科技整体的财务指标，提高了公司的每股盈利。
选用北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告中的评估假设和评估结论真实、合理。
根据瑞华会计师事务所出具专项审计报告以及北京中同华资产评估有限公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论并作为最终交易价格，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（《关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
三、审议通过了《关于授权公司经营层办理 11,000万元借款的议案》。
根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请不超过 11,000万元的借款，借款期限自放款之日起 1年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、赵连元、谷春林回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
公司申请董事会授权经营层办理 11,000万元的借款，用于收购山东九通物联网科技有限公司55%的股权，有利于公司的业务发展，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专
项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款 11,000万元的关联交易公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
伊戈尔电气股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保障伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“本公司”、“公司”）限制性股票激励计划顺利实施，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司（含下属子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》、《伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对激励对象进行评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时在公司（含下属子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员、以及董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构与职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售资格与解除限售数量。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会会议负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件：
首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%；||
|第三个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%；||

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%；||
|第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于60%；||

注：若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售部分限制性股票并注销。
（二）个人层面绩效考核
本次股权激励计划实施期间，分年度对激励对象个人业绩进行考核。
激励对象的绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次，考核评价表适用于所有激励对象。
六、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
（二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
七、个人考核结果管理
（一）个人考核指标和个人考核结果的修正
个人考核结束后，针对“受客观环境变化等因素影响较大的”个人考核指标和个人考核结果，应由公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论、修正。
（二）个人考核结果通知
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）个人考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以在接到考核结果通知的五个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并在接到申诉之日起十日内，根据复核结果对考核结果进行修正或对申诉者的申诉请求予以驳回答复。
（四）个人考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有记录。
2、为保证绩效激励的有效性，记录不允许涂改，若需重新修改须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
八、考核结果运用
（一）公司层面业绩考核
每一个限售期对应的公司层面业绩考核达标与否，直接决定所有激励对象在该限售期内全部可解除限售限制性股票能否解除限售。
（二）个人层面绩效考核
根据公司制定的《股权激励计划实施考核管理办法》，若公司业绩考核达标或可部分解除限售，根据个人绩效考核结果计算激励对象个人可解除限售比例。
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面考核系数×个人层面考核系数
激励对象的绩效评估结果划分为S、A、B、C、D五个档次，解释根据下表确定激励对象的个人层面考核系数，从而确定激励对象当年实际解除限售额度：
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||考核结果||S||A||B||C||D|
|个人层面考核系数||1.0||1.0||0.8||0.6||0||

因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司统一回购注销。
九、考核期间与考核次数
（一）考核期间
激励对象每期解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次限制性股票激励计划考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
伊戈尔电气股份有限公司2018年5月18日
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司
2015年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行
限售股上市流通事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”、“公司”）2015年度资产重组募集配套资金之非公开发行股票并上市的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，西南证券对飞利信募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、飞利信发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份情况
根据中国证监会于2015年12月2日出具的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2811号），飞利信向才泓冰等37名交易对方发行47,846,846股股份及支付300,000,000元现金收购其持有的精图信息100%股权、向陈剑栋和陈建英发行24,606,970股股份及支付360,000,000元现金收购其持有的杰东控制100%股权、向刘涛等3名交易对方发行17,942,582股股份及支付262,500,000元现金收购其持有的欧飞凌通讯100%股权，同时向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍5名投资者非公开发行204,462,600股股份募集配套资金，合计新增股份数量294,858,998股。本次交易实施完毕后，飞利信总股本由1,140,414,810股增加至1,435,273,808股。
飞利信在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向精图信息全体股东、杰东控制全体股东、欧飞凌通讯全体股东发行股份的股权登记手续，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月30日出具了《股份登记申请受理确认书》。2016年1月11日，飞利信新增股份90,396,398股获准在深圳证券交易所上市。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，飞利信已于2016年4月19日办理完毕本次募集配套资金之非公开发行的股权登记，本次发行的204,462,600股A股股份已分别登记至财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍名下。2016年4月27日，飞利信本次募集配套资金发行股份204,462,600股在深圳证券交易所上市。
上述股权登记完成后，公司股份总数由1,140,414,810股变更为1,435,273,808股。
2016年4月27日上市的新增股份为有限售条件流通股，5名股东认购的限售股份锁定期自上市之日起分别按下表所示锁定：
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|-|-|
|股东|证券数量（股）|
|财通基金管理有限公司|49,726,700|
|方正富邦基金管理有限公司|40,983,600|
|民生加银基金管理有限公司|40,983,600|
|华安基金管理有限公司|46,083,700|
|李龙萍|26,685,000|

注：本次解除限售的股份中，李龙萍持有的飞利信26,685,000股股份处于质押状态，其所持上述股份解除质押后方可上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况：自本次发行结束之日起
十二个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。
3、本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为177,777,600股。
本次限售股上市流通日期为2017年5月10日。
限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|
|财通基金管理有限公司|49,726,700|3.46%|49,726,700|
|方正富邦基金管理有限公司|40,983,600|2.86%|40,983,600|
|民生加银基金管理有限公司|40,983,600|2.86%|40,983,600|
|华安基金管理有限公司|46,083,700|3.21%|46,083,700|
|李龙萍|26,685,000|1.86%|0|

注：本次解除限售的股份中，李龙萍持有的飞利信26,685,000股股份处于质押状态，其所持上述股份解除质押后方可上市流通。
五、股本变动结构表
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||本次变动前|变动数|
|01 首发后个人类限售股|102,799,110|-26,685,000|
|03 首发后机构类限售股|200,963,594|-177,777,600|
|04 高管锁定股|295,137,324|-|
|有限售条件的流通股份合计|598,900,028|-204,462,600|
|A股|836,373,780|204,462,600|
|B股|0|-|
|H股|0|-|
|其他|0|-|
|无限售条件的流通股份合计|836,373,780|204,462,600|
||1,435,273,808|-|

六、独立财务顾问机构意见
经核查，独立财务顾问西南证券就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券对飞利信发行股份购买资产之非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司2017年5月5日