Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：临2015-011号
山西焦化股份有限公司
关于召开第四十八次股东大会暨 2014年度股东年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东年会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 10点00分
召开地点：公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案|√|
|6|关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案|√|
|7|关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案|√|
|8|关于为山西三维集团股份有限公司向银行借|√|

||||
|-|-|-|
||款提供担保的议案||
|9|关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案|√|

说明：本次股东大会在审议上述第 2项议案《2014年度监事会工作报告》之后，将听取独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十七次会议已经审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月15日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600740|山西焦化|2015/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2015年4月27日（星期一）18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。
授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0357-6625471 6621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会2015年4月7日附件：授权委托书
 报备文件
山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山西焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月28日召开的贵公司2014年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配预案||||
|5|关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案||||
|6|关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案||||
|7|关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案||||
|8|关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案||||
|9|关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案||||

受托人签名： 委托人签名（盖章）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2016－012号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|79,094||95,271||-16.98%||
|营业利润|7,716||9,693||-20.40%||
|利润总额|8,061||9,738||-17.22%||
|归属于上市公司股东|6,127||7,610||-19.48%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.10||-20.00%||
|加权平均净资产收益|1.26||1.59||下降0.33个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||841,375||856,022||-1.71%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|487,770||483,791||0.82%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|78,082||78,082||0.00%||
|归属于上市公司股东|6.25||6.20||0.81%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受宏观经济持续低迷、燃煤机组利用小时数下滑等因素影响，公司脱硫脱硝工程业务收入、脱硫脱硝特许经营上网电量同比出现下滑；同时燃煤机组脱硝改造基本完成，脱硝催化剂需求持续低迷，销售量价仍在低位徘徊。上述因素品迭，报告期内，公司营业收入同比下降16.98%，归属于上市公司股东净利润同比下降19.48%。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2018-048
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月26日 9点 00分
召开地点：武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月26日
至2018年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司在银行间市场注册发行债券的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|
|3|关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2018/10/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2018年10月24日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1．出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年9月1日
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月26
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司在银行间市场注册发行债券的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||
|3|关于续聘公司 2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-003
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019年1月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。
本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。
关联董事黄业华、黄超回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及业务拓展计划，公司拟向中国民生银行股份有限公司马鞍山分行申请综合授信额度6000万
元，期限一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2019年1月24日
展鹏科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料
展鹏科技2017年第二次临时股东大会会议材料展鹏科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、公司见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
展鹏科技2017年第二次临时股东大会会议材料展鹏科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
（一）现场会议：2018年5月28日（星期一）14:30。
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室。
三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议议程安排
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|-|-|-|
|序号|事项|报告人|
|1|股东及股东代表签到进场||
|2|宣布会议开始|主持人|
|3|宣读现场会议股东到会情况|主持人|
|4|宣读参会须知|主持人|
|5|宣读投票表决办法|主持人|
|6|推选计票人、监票人|主持人|
|7|宣读议案|董事会秘书|
|7.1|《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》||
|8|股东或股东代表发言、提问||
|9|董事、监事、公司高管回答提问||
|10|现场投票表决||
|11|统计现场表决结果||
|12|宣布现场表决结果|监票人|

展鹏科技2017年第二次临时股东大会会议材料
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|-|-|-|
|序号|事项|报告人|
|13|宣布休会，等待网络投票结果并统计|主持人|
|14|宣布议案表决结果|监票人|
|15|宣读本次股东大会决议|主持人|
|16|律师宣读见证法律意见|律师|
|17|宣布会议结束|主持人|

展鹏科技2017年第二次临时股东大会会议材料展鹏科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议投票表决办法
为规范公司 2018年第二次临时股东大会投票表决工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。
第一条本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
第二条本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。
第三条本次股东大会投票表决审议事项共 1项。
第四条本次审议的议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
第五条现场会议由大会主持人主持，在现场股东代表中推举两名监票人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。
第六条现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。
第七条现场表决规定：
（1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；
（2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股数，并在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，表决完毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
展鹏科技2017年第二次临时股东大会会议材料议案一：
关亍聘请公司 2018年度会计师事务所的议案
各位股东：
公司聘任的2017年度审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关服务等业务，聘用期1年。并提请股东大会授权公司董事会根据公司年度相关服务业务量、公司所在区域及相关行业上市公司审计费用水平综合决定会计师事务所报酬。
特此报告，提请各位股东审议。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2019-058辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于为子公司提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为沈焦股份担保金额为 5亿元人民币，截至本公告日，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”和“本公司”）及下属子公司累计为沈焦股份提供担保的金额为 18.8亿元人民币（含本次担保数额）。
●本次担保为连带责任担保，无反担保。
●截止本公告日,公司逾期对外担保累计金额为 17,183,191.66元（逾期担保为原“金帝建设”时期发生）。
一、担保情况概述
（一）公司与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，公司在 5亿元人民币额度内，为全资子公司沈焦股份提供最高额保证担保。
（二）本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议和 2018年年度股东大会审议通过。详见公司 2019年 4月 26日及 5月 30日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九届二十三次董事会决议公告》、《2018年年度股东大会决议公告》。本次担保金额在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38号
3.法定代表人：田星
4.注册资金：人民币 235,000万元整
5.企业类型：股份有限公司
6.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，物流运输服务。煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路铺设、维修；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权。
8.截至 2018年 12月 31日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额 1,425,930万元，负债总额 1,118,610万元，短期借款余额 543,130万元，流动负债总额 999,889万元，资产净额 307,320万元，营业收入 713,308万元，净利润 18,544万元。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 9.截至 2019年 6月 30日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额 1,404,627万元，负债总额 1,082,253万元，短期借款余额 553,340万元，流动负债总额 965,803万元，资产净额 322,374万元，营业收入 318,594万元，净利润 12,603万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
保证人：辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本保证人”、“公司”和“本公司”）
授信人：招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“贵行”、“招商银行”）
授信申请人：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“授信申请人”、“沈焦股份”）
鉴于贵行和授信申请人沈焦股份签订了编号为124XY2019022665号的《授信协议（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供
总额为人民币 5亿元整（含等值其他币种）的授信额度（以下简称“授信额度”）。
经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：
1.保证范围
本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5亿元整）以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2.本担保书为最高额担保书
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证责任期间
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为沈焦股份进行担保主要是为了解决下属子公司流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 4,613,983,191.66元，占公司最近一期经审计净资产的84.78%；公司对控股子公司提供担保总额为 2,416,800,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的44.41%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司目前逾期对外担保总额为 17,183,191.66元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝建设遗留担保。
六、备查文件
1、最高额不可撤销担保书；
2、授信协议。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2019年10月16日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-099东吴证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号），具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 3亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自批复核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人和联系方式如下：
发行人：东吴证券股份有限公司
联系人：魏纯
联系电话：0512-62601555
传真：0512-62938812
保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
保荐代表人：张亮、祝健
联系人:郑峰
联系电话：010-68588637
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
联系人:赵妍
联系电话：010-59013856
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 12月 29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-100
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东及执行董事设立的定向资产管理计划提前结束的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精工钢构”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）及公司执行董事方朝阳、孙关富、裘建华、钱卫军、陈国栋的通知，其联合设立的泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利策略分级 15号资产管理计划（以下简称“定向资产管理计划”）于2017年10月10日提前结束。具体情况如下：
一、本次定向资产管理计划的内容概要
1、2015年基于对公司股票投资价值的认可，也为积极响应中国证券监督管理委员会等国家政府部门关于维护证券市场稳定的号召。精工控股集团有限公司及本公司执行董事方朝阳、孙关富、裘建华、钱卫军、陈国栋共同出资设立了定向资产管理计划，定向资产管理计划存续期为 24个月，自 2015年 12月起算，于2017年12月到期。
2、定向资产管理计划总金额1.05亿元，专门用于购买精工钢构股票。2016年1月5日-2016年7月5日，公司通过上海证券交易所交易系统从二级市场累计购买本公司股票 19,308,022股（占公司总股本1.28%）。
3、鉴于定向资产管理计划到期在即，2017年9月，定向资产管理计划通过上海证券交易所以集中竞价交易方式出售其所持有的全部的本公司 19,308,022股股份，占公司总股本的1.28%。2017年10月10日，定向资产管理计划提前结束退出。
二、相关说明与提示
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2、本次行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、根据相关法律、法规规定，精工控股及相关董事在法定期限内未有减持其持有的本公司股份。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-050新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 8月 9日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议由董事长王子峥先生委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 9名，实到 8名，张滔先生因公出差不能参加本次会议，授权李璞先生代为行使对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：公司《2018年半年度报告》及其摘要。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
议案二：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案三：公司为全资子公司新增对外担保的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司对全资子公司新增对外担保的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2018-020中青旅控股股份有限公司
关于子公司乌镇旅游股份有限公司获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局《关于要求乌镇旅游股份有限公司将财政补贴用于乌镇古镇保护与品牌宣传推广的函》，鉴于乌镇旅游股份有限公司对桐乡市文化产业做出的突出贡献，为大力支持乌镇古镇保护与品牌宣传推广，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游股份有限公司给予补助，补助金额总计 194,206,362.89元，并要求乌镇旅游股份有限公司将该项财政补贴全额用于乌镇古镇经营和保护、乌镇品牌宣传和推广。
上述财政补贴的取得预计将对公司 2018年度的经营业绩产生一定的积极影响，公司将根据财政补贴款项的类型及时进行相应会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会
关于第四届监事会第六次会议相关议案的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》以及《上海菲林格尔木业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会对第四届监事会第六次会议相关议案发表核查意见如下：
关于《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁及取消授予预留限制性股票的议案》的核查意见：
1.根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁条件已经成就，本次可解锁40名激励对象获授的1,145,820股限制性股票。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 40名激励对象解锁资格合法有效，公司 2017年限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁条件已经成就。
2.监事会认为公司董事会取消授予预留限制性股票程序不存在不符合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形。
综上所述，我们同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的规定，为符合条件的 40名激励对象安排第一次解锁及上市事宜，本次合计解锁限制性股票数量为 1,145,820股；同时同意公司取消授予 94.9万股预留限制性股票。
上海菲林格尔木业股份有限公司监事会2018年10月11日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-109
佳都新太科技股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日发布《佳都科技关于全资子公司项目预中标公告》（公告编号：2017-070），近日，全资子公司广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）收到了招标代理机构广东省机电设备招标有限公司发出的《中标通知书》，广州地铁集团有限公司确定华之源为广州市轨道交通既有线 800兆数字集群共网系统采购项目的中标单位，中标价为人民币16,060.0728万元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2017年 11月24日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-047深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）。
●本次担保金额：共计人民币30,000万元
●本次担保后本公司累积对外担保余额：人民币241,455万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为满足增城香江项目开发建设需要，增城香江与中国工商银行股份有限公司广州第一支行（以下简称“工商银行”）签署《房地产借款合同》,申请开发贷款等事宜。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其做连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况：
1、名称：增城香江房地产有限公司
2、成立日期：2000年9月28日
3、注册地点：增城市新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街A幢三楼
4、法定代表人：翟美卿
5、注册资本：壹亿壹仟万元
6、主营业务：房地产开发经营
7、与上市公司关系：为香江控股全资子公司。
截止2014年9月30日，增城香江的资产总额565,297万元、负债总额为
486,507万元、净资产为78,791万元、营业收入为140,613万元，资产负债率为86.06%。（以上数据未经审计）
三、相关合同的主要内容
1、《房地产借款合同》
(1)合同双方：增城香江、工商银行
(2)借款金额：总金额为30,000万元人民币；
(3)借款期限：36个月（自实际提款日起算）；
(4)借款利率：基准利率上浮10%；
(5)合同生效：经双方签字盖章后生效。
2、《最高额保证合同》
(1)合同双方：香江控股、工商银行
(2)担保方式：连带责任保证
(3)担保期限：自借款期限届满之次日起两年
(4)担保金额：30,000万元人民币
(5)保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、审议程序说明
公司已于2014年5月12日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于2014年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2013年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止；根据该议案规定，股东大会授权董事会批准公司2014年对子公司全年担保最高额度不超过30亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过10亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
截止目前，公司新增担保金额总计111,000万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过10亿元，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。
本次担保事宜同时已由公司经理办公会议审议通过。公司将授权相关人员组织所涉合同的签署工作。
五、本次担保的影响
增城香江生产经营情况正常，具备偿还债务能力。增城香江为本公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本次担保事宜对公司经营活动不产生任何影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为全资子公司增城香江提供贷款担保金额为30,000万元的担保，截止目前公司累积对外担保余额为人民币241,455万元，其全为对子公司的担保。同时截止目前，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司二〇一四年十二月四日
山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为山东省药用玻璃股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：一、出席会议和表决情况
2014年，公司共召开了 4次董事会，1次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|顾维军|4|3|1|0|0|否|1|
|梁仕念|4|3|1|0|0|否|1|
|朱仲力|4|3|1|0|0|否|1|

全体独立董事针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公
司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司
高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
二、发表独立意见情况
我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，报告期内，真实的对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见：
1、对公司对外担保的专项说明及独立意见
认为公司 2013年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对董事会聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司 2014年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关
资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为七届四次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为七届四次董事会拟定的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
6、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定本次利润分配的预案为：以 2013年末总股本 257,380,111股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50元（含税），拟分配现金股利共计 38,607,016.65元，剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的 2013年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、年报审议与专业委员会工作情况
依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及
相关人员对公司生产经营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，审计委员会委员与公司年审注册会计师召开了会议，参与了年报审计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
四、独立董事制度建设情况
公司独立董事 3人，占董事会人数的三分之一，均为会计、药包材行业等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会专门委员会实施细则》等相关制度，确保独立董事对公司重大事项沟通顺畅，明确独立董事在工作中责任和义务，保障独立董事的独立性。
五、日常职责履行情况
我们深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。积极学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营。关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。
六、其他事项
无提议召开董事会会议的情况；
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
述职人：顾维军、梁仕念、朱仲力 2015年 4月 18日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2014-005中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年3月26日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2014年 4月 2日上午 10时在公司总部 10层会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人，陆红星董事授权委托邹健董事代为出席本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《关于 2014年度日常关联交易》的议案针对本议案，董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事针对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。
详见公司刊载于 2014年 4月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn上的关联交易公告。
表决结果：有效表决票数 4票，其中同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过公司《关于公司 2014年度授信额度》的议案同意公司 2014年向五家银行申请综合授信额度 105亿元。
其中，中国银行不超过人民币 25亿元；建设银行不超过人民币 25亿元；交通银行不超过人民币 25亿元；中信银行不超过人民币 15亿元；工商银行不超过人民币 15亿元。
公司需对各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任。各子公司使用上述授信额度需要公司提供担保的，公司履行相关审批程序后提供担保，提供的担保总金额在各银行授信额度内预计不超过 20亿元。
表决结果：有效表决票数 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过公司《关于调整 2013年度审计费用》的议案同意公司 2013年度审计费用调整为 233万元。
本议案需经股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过公司《关于公司高级管理人员2013年度和2014年度薪酬》的议案
表决结果：有效表决票数 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过公司《关于股份公司高级管理人员考核情况的议案》的议案
表决结果：有效表决票数 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年四月二日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-044天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年11月15日下午在金耀大厦会议室召开，会议通知于2014年11月7日以电子邮件及传真的方
式送达公司5名监事。会议由监事会何光杰先生主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议，与会监事一致审议通过以下议案：
审议通过了关于选举监事会主席的议案。
根据公司监事的提名，选举何光杰先生任公司监事会主席（何光杰先生简历附后）。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会 2014年11月18日附件：
何光杰先生 1963年出生，硕士，正高级工程师。曾任天津市中央制药厂药研所副所长、所长，天津市中央药业有限公司副总经理、总工程师、总经理。现任公司监事会主席、天津药业集团有限公司董事、副总经理、总工程师。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-012
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于尚未履行完毕的承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和中国证监会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的有关要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司进行了自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO，收购北大荒米业、纸业和兴建麦芽公司，发行可转债，米业公司重大资产重组中黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。主要内容如下：
1、集团公司在 2001年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是：“集团公司因其下属的部分农场也从事稻谷的深加工及其经营活动，就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及其众多的股东保证和承诺，集团公司将会在以后适当的时候进行相应的重组安排，以消除业已存在的同业竞争关系，同意股份公司在上市后的将集团公司从事稻谷深加工相关的资产和业务，在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格售与股份公司，以消除该同业竞争关系，并在其经营业务中将不利用其对股份公司中的控股地位转移利润或从事其他行为来损害股份公司及其众多小股东的利益。”；“集团公司今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司相竞争的任何其他业务活动。”
2、集团公司在 2003年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是:“集团公司将所持有的北大荒米业有限公司及北大荒纸业有限公司股权转让给股份公司后，集团公司及其控股公司将不以任何方式直接或间接进行或参与进行与米业公司及纸业公司相同或相近的任何其他业务活动。”；“集团公司与股份公司共同出资兴建哈尔滨龙垦麦芽有限公司后，因所属企业中存在从事与哈尔滨
龙垦麦芽有限公司相同的业务活动。就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及公众股东保证和承诺，将在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格将该等资产和业务转让给股份公司以消除同业竞争关系。”
3、集团公司在 2007年作出的《放弃竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容是：“除已有的农业业务外，今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司及其控股子公司相竞争的任何业务。”
4、集团公司在 2013年作出的《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容是：“保证现在及将来不增加经营与北大荒股份及其控股子公司相同的业务；亦不直接或间接控制与北大荒股份及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害存续公司及其它股东的正当权益；保证本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺。对于房地产行业存在的同业竞争，承诺未来3-5年内予以解决。除非本公司不再为北大荒股份之控股股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给北大荒股份及其他股东造成损失，将由本公司相应承担。”
5、集团公司在2013年作出的《黑龙江北大荒农垦集团总公司关于规范关联交易的承诺》，主要内容是：“本公司保证将依照北大荒股份《公司章程》的规定参加北大荒股份股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本公司承诺在北大荒股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。若农垦集团未来与北大荒股份发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，农垦集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和北大荒股份《公司章程》的规定履行批准程序，依法签订协议，依法履行合法程序，按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，保证不发生通过关联交易损害北大荒股份及其他股东利益的情况。农垦集团承诺避免出现非法占用北大荒股份资金的行为；避免出现北大荒股份向农垦集团及其关联方提供担保的情形。除非本公司不再为北大荒股份之控股股东，本承诺始终有效。
若本公司违反上述承诺给北大荒股份及其他股东造成损失，将由本公司相应承担。”
6、集团公司在2013年作出的《黑龙江北大荒农垦集团总公司关于支持米业公司解除北大荒股份对米业公司的担保责任及偿还可能自北大荒股份拆借资金的承诺函》主要内容是：“在取得相关银行债权人的同意的情况下，由本公司、北大荒股份、米业公司、银行债权人共同签订《变更保证人协议》，将原保证人由北大荒股份变更为农垦集团，以解除北大荒股份对米业公司银行金融债务担保责任。本公司承诺以自筹资金（包括但不限于自有资金、借款、在银行间债券市场融资等形式）支持米业公司偿还上述银行金融债务余额。”
上述4、5、6项承诺是在米业公司重大资产重组期间作出的，除上述未履行完毕承诺事项外，公司无其他未完成承诺事项。
二、经过自查，公司目前存在一定程度的同业竞争现象。公司与控股股东的主要业务相同，在国内市场上的销售渠道相同，在稻米加工、房地产行业方面形成了一定程度的同业竞争现象，但从双方业务的性质、粮食销售渠道与控股股东的经营方式及市场差别等方面来看，同业竞争状况并不严重，且不会给本公司的生产经营及投资者产生较大的不利影响。集团公司为了消除同业竞争和规范关联交易，2013年在米业公司重大资产重组期间又作出了《关于避免同业竞争的承诺》、《黑龙江北大荒农垦集团总公司关于规范关联交易的承诺》。
整改措施：为避免同集团公司所属企业形成新的同业竞争，公司要积极与集团公司沟通协调，落实相关同业竞争规章，并采取合资或控股等方式消除同业竞争。公司将根据证券监管部门的要求及公司实际进一步修订、完善公司相关制度，力争消除同业竞争和减少关联交易的发生。公司将按照年报有关要求，对承诺履行情况进行持续披露。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇一四年二月十四日