Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-048江苏扬农化工股份有限公司
关于向江苏扬农化工集团有限公司借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司由于生产经营资金周转需要，拟向江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）借款5亿元人民币，期限半年，年化借款利率3.70%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
扬农集团是本公司的控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。
过去12个月内本公司与扬农集团未发生借款相关的关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
关联方名称：江苏扬农化工集团有限公司
关联关系：扬农集团是本公司的控股股东，持有本公司36.17%的股份。
公司类型：有限责任公司
注册地：扬州市文峰路39号
法定代表人：程晓曦
注册资本：25,026.912123万元人民币
经营范围：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；本企业的进料加工和三来一补业务。
主要股东：中化国际（控股）股份有限公司持有40.00%、中化浙江化工有限公司持有39.84%、江苏金茂化工医药集团有限公司持有20.00%。
主要财务状况：截止2018年12月31日，扬农集团总资产为168.83亿元，
净资产为119.25亿元。2018年实现营业收入91.97亿元，净利润13.61亿元。
三、关联交易基本情况
本次向扬农集团借款金额为5亿元人民币，借款期限为6个月，借款利率为年化3.70%，到期一次还本付息。
本次借款没有设立担保、抵押等保证方式。
四、关联交易协议的签署情况
本公司尚未与扬农集团签署关于借款的有关协议。
五、本次关联交易对公司的影响
本次借款有利于缓解公司流动资金周转的压力，对公司盈利没有影响。
六、审议程序
1、独立董事事前认可声明
公司独立董事对该事项发表了事前认可的声明：公司向江苏扬农化工集团有限公司借款5亿元，有利于缓解公司流动资金周转压力；本次借款利率参照市场同期借款利率确定，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司董事会审计委员会审议情况
2019年10月25日，公司董事会审计委员会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于向扬农集团借款的关联交易议案，认为：本次借款利率参照市场同期借款利率确定，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项议案。
3、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年10月26日，公司第七届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避，审议通过了关于向扬农集团借款的关联交易议案，关联董事程晓曦、周颖华、吴建民回避表决，独立董事均投赞成票。
4、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次向扬农集团借款5亿元人民币，借款利率参照市场同期借款利率确定，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
5、该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
截止2019年三季度末，最近12个月本公司与扬农集团（含子公司）发生各类日常关联交易 110,603.29万元，未发生与借款相关的关联交易。
八、备查文件目录
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会2019年第六次会议决议。
4、第七届董事会第五次会议决议。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
广东松发陶瓷股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、中国证监会广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的有关规定，为进一步规范广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券部负责的投诉处理的主要工作如下：
（一）受理各种直接投诉；（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
理工作人员的业务水平，确保投资者投诉处理机制有效运转。公司有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券部应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条证券部应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。公司董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；（三）关联交易信息披露和决策程序违规；（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；
情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十七条本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
广东松发陶瓷股份有限公司
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-066
康欣新材料股份有限公司
关于2018年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月30日披露了《康欣新材料股份有限公司2018年第三季度报告》，由于相关工作人员的疏忽，上述公告数据部分披露有误，现更正如下：
“二、公司基本情况”之“2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中“前十名无限售条件股东持股情况”
更正前：
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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|北京东方国兴科技发展有限公司|34,138,850|人民币普通股|34,138,850|
|渤海人寿保险股份有限公司—传统险五|13,632,580|人民币普通股|13,632,580|
|全国社保基金五零四组合|13,600,000|人民币普通股|13,600,000|
|中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|12,572,900|人民币普通股|12,572,900|
|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|8,088,000|人民币普通股|8,088,000|
|刘健|6,129,600|人民币普通股|6,129,600|
|徐剑|5,915,000|人民币普通股|5,915,000|

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|-|-|-|-|
|兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金|5,855,571|人民币普通股|5,855,571|
|田三红|5,800,000|人民币普通股|5,800,000|
|平安大华基金－平安银行－李少朋|5,649,278|人民币普通股|5,649,278|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|李洁、郭志先、周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

更正后：
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|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|北京东方国兴科技发展有限公司|34,138,850|人民币普通股|34,138,850|
|李伟|13,796,952|人民币普通股|13,796,952|
|渤海人寿保险股份有限公司—传统险五|13,632,580|人民币普通股|13,632,580|
|全国社保基金五零四组合|13,600,000|人民币普通股|13,600,000|
|中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|12,572,900|人民币普通股|12,572,900|
|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|8,088,000|人民币普通股|8,088,000|
|刘健|6,129,600|人民币普通股|6,129,600|
|徐剑|5,915,000|人民币普通股|5,915,000|
|兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金|5,855,571|人民币普通股|5,855,571|
|田三红|5,800,000|人民币普通股|5,800,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|李洁、郭志先、周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

原公告其他内容不变。
对上述更正给广大投资者和信息使用者带来的不便，公司深表歉意，并将在以后的工作中避免出现类似问题。今后公司将不断加强信息披露工作的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－032北京首创股份有限公司
收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易标的名称、金额和收购比例：公司将收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权，股权收购价款为5,902.35万元人民币。
 本次交易未构成关联交易
 本次交易未构成重大资产重组
 交易实施不存在重大法律障碍
 交易实施尚需履行的审批：本次交易已经公司第六届董事会2016年度第一次会议审议通过，本次交易评估报告尚需按照国有资产管理的规定，履行相关手续。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《关于公司收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以人民币5,902.35万元，收购由四川金海环保工程股份有限公司（以下简称“金海环保”）持有的成都陡沟河污水处理有限责任公司（以下简称“目标公司”）100%股权；本次收购分两阶段实施，第一阶段为公司收购目标公司70%股权；第二阶段待龙泉驿区人民政府批准后，公司收购目标公司剩余30%股权。公司拟在完成第一阶段收购后，向目标公司委托贷款 4,597.65万元，用于偿还目标公司债务。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
二、交易各方当事人情况介绍
金海环保：成立于 1993年 7月 5日，注册资本：2,702万元人民币，注册地址：成都市乡农市街59号金港商城B2座401室，法定代表人：史代琪，经营范围：环境治理。目前，史代琪持有其37.77%股权、唐续坤持有其20.37%股权、高峰持有其14.81%股权、张利国持有其14.81%股权、张箟持有其6.13%股权、刘芳持有其3.33%股权、曾明芳持有其2.78%股权。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
成都陡沟河污水处理有限责任公司：成立于 2014年 11月 14日；注册资本3,000万元人民币；注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666号；法定代表人：史代琪；经营范围：污水处理及其再生利用，其他的水处理、利用与分配；目前由金海环保持有其100%股权，本次交易完成后，目标公司将成为公司全资子公司。
目标公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的的审计评估情况
由具有证券从业资质的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司财务报表，包括2015年8月31日的资产负债表，2015年1月－8月的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了审计报告（亚快 C审字（2015）514号）。截止 2015年 8月 31日，目标公司经审计的总资产7,721.52万元，净资产2,965.35万元，2015年1-8月营业收入247.63万元，净利润-33.15万元。
由具有证券从业资质的北京中同华资产评估有限公司对目标公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告（中同华评报字（2016）第 118号）。以 2015年 8月 31日为评估基准日，分别采用收益法和资产基础法对成都陡沟河污水处理厂污水项目资产划入目标公司股东权益进行评估，评估情况如
下：
按资产基础法评估的目标公司净资产评估值为 5,563.83万元，增值率87.63%，无形资产评估增值的主要原因：污水处理特许经营是关系到国计民生的一些重要基础性产业和经济领域,政府对此类行业采取鼓励和价格扶持政策，故评估增值。
按收益法评估的股东权益价值 5,586.89万元，增值率88.41%，增值原因为收益法是通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值，收益法评估中除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还包括客户资源、业务网络、服务能力、经营理念、管理经验、人才团队及品牌优势等重要的无形资源。
鉴于水务行业主要以收益法作为项目收购价款是否合理的判定依据，且目标公司主要价值体现就是通过特许经营权的经营情况得以实现，因此，资产评估报告采用了收益法评估值作为目标公司净资产的最终评估结果，即5,586.89万元。
评估报告尚需按照国有资产管理的规定，履行相关手续。
（三）交易标的定价情况
依据中同华评报字（2016）第118号资产评估报告，目标公司股权评估价值为 5,586.89万元，参照评估价值，经各方协商，本次收购价款股权交易价款为5,902.35万元，本次股权收购价款较评估价值溢价315.46万元，溢价率为5.65%。
四、交易协议的主要内容
公司将与金海环保签署《股权转让协议》。
交易内容：金海环保同意将其所持目标公司100%股权转让给公司。股权转让分两阶段实施，第一阶段为公司收购目标公司70%股权；第二阶段待龙泉驿区人民政府批准后，公司收购目标公司剩余30%股权。
股权交易价款：5,902.35万元人民币。
协议生效：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对上市公司的影响
本次收购符合公司的发展战略。目标公司位于四川省成都市，对目标公司的股权收购有利于增强公司在西南区域的品牌效应，进一步加强公司与地方政府的合作，对区域内项目的拓展具有积极意义。
投资资金来源为公司自有资金。
本次投资不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、上网公告附件
1、审计报告；
2、评估报告；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年3月28日
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、会计师事务所的证券、期货从业资格证书；
3、评估公司的证券、期货从业资格证书。
股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2014－046号
重庆港九股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十七次会议于 2014年 10月 28日以通讯表决形式召开，应参加表决
的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益。本次会计政策
变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变
更和财务信息调整。
二、审议通过《关于公司2014年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对公司 2014年三季度报告全文及正文进行了认真审
核，认为：
1、公司 2014年三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合
法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2014年三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与 2014年三季度报告全文及正文编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2014年 10月 29日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—026重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于公开挂牌转让所持华源电力股权的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2014年 7月 29日召开了第五届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于对外转让所持华源电力股权的议案》，同意公司将所持全部道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司（以下简称“华源电力”）的30%股权（原始投资成本 300万元）进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 210.50万元；同时，公司将所拥有的华源电力全部债权与股权一并打包对外转让。（详见上海证券交易所 2014-024号公告）
本公司于 2014年 10月 21日在上海联合产权交易所将所持全部华源电力30%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 210.50万元；同时，公司将截至 2014年 8月 31日所拥有的华源电力全部债权 2385.79万元与股权一并打包对外转让。
本次股权转让采取在上海联合产权交易所公开挂牌转让方式，交易方尚未确定，交易是否完成存在不确定性。公司董事会将密切关注进展情况，及时披露有关信息。请各位投资者注意投资风险！
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十一日
股票代码：600696 股票简称：ST岩石公告编号：2019-031
上海岩石企业发展股份有限公司
关于控股股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《上海岩石企业发展股份有限公司要约收购报告书》。
上海存硕实业有限公司（以下简称“收购人”、“存硕实业”）向公司除存硕实业及其一致行动人以外的其他所有股东发出收购其持有的公司部分股份的要约，要约收购的股份数量为 57,900,000股，占公司总股本的17.00%，要约价格为 7.00元/股，要约收购有效期为 2019年4月15日至2019年5月14日。
本次要约收购前，存硕实业及其一致行动人五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”，公司原控股股东）、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）合计持有公司115,792,352股股份，占公司总股份的34%，其中存硕实业直接持有上市公司股份6,286,860股，占公司总股本的1.85%。
截至本公告披露日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，存硕实业直接持有公司股份 58,063,717股，占上市公司总股本的17.05%，公司的控股股东由五牛基金变更为存硕实业；韩啸先生通过存硕实业及其一致行动人合计持有公司167,569,209股，占公司总股本的49.20%，仍为公司的实际控制人。
本次控股股东变更后，公司的实际控制人未发生变化，仍为韩啸先生，不会对公司经营等情况产生重大影响。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-045
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|内蒙古包钢钢联股份有限公司|
|关于收到政府财政贴息的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏负连带责任。|
|2015年11月27日,内蒙古包钢钢联股份有限公司收到内蒙古自治区包头市|
|财政局给予的财政贴息资金共计人民币 2.3亿元。|
|根据《企业会计准则》相关规定,上述资金将作为营业外收入计入公司当期|
|损益，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。|
|特此公告。|
|内蒙古包钢钢联股份有限公司|
|2015年12月 1日|
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2005-002辽宁福鞍重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 4月 30日、5月 4日、5月 5日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东辽宁福鞍控股有限公司及实际控制人吕世平先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2015年 5月 5日
通化葡萄酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
2018年度
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
证券代码:600936 证券简称:广西广电公告编号:2019-042
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十五号--广播电视传输服务》、《关于做好上市公司 2019年三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2019年第三季度经营数据披露如下：
|||
|-|-|
|项目|2019 年第三季度|
|有线电视用户数|559.75 万户|
|其中：高清交互电视用户数|373.06 万户|
|宽带业务：居民用户数|238.26 万户|
|付费节目点播量|41495.4 万次|
|基本业务 ARPU 值|19.5 元/月/户|

上述数据仅供投资者作参考，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-034烟台新潮实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2016年3月31日以通讯的方式发出。
3、本次会议于2016年4月6日上午以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。
5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》。
公司于2015年12月8日收到独立董事马海涛先生的书面辞职报告，公司第九届董事会已同意马海涛先生辞去公司独立董事职务，根据相关规定，在新的独立董事产生前，马海涛先生将继续履职；根据《公司章程》的规定，公司“董事会由七名董事组成”；根据“独立董事不少于董事总数的1/3”的规定，七名董事中需有三名独立董事。因此，公司需补选一名独立董事。
鉴此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名张宝生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意将上述第九届董事会补选的独立董事候选人提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于独立董事候选人的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
2、会议审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于独立董事候选人的独立意见。
特此公告
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月七日
附件：
公司第九届董事会补选的独立董事候选人简历
张宝生：男，汉族，1957年11月出生，中共党员，柏林工业大学系统工程博士研究生，多年从事教育工作，在能源战略、能源系统工程、油气项目经济评估和风险评估方面拥有丰富的知识。曾任辽宁工程技术大学矿业系统工程讲师，现任中国石油大学（北京）石油经济管理教授，现任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事。
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-063号浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于二零一六年八月四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
《浙江华海药业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登在 2016年8月5日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年八月五日
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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--043河南太龙药业股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2014年 5月 5日起停牌。于 2014年 5月 12日发布了《资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 12日起连续停牌不超过 30日；于 2014年 6月 4日公司披露了《资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2014年 6月 11日起继续停牌不超过 30日；于 2014年 7月 2日公司披露了《资产重组延期复牌公告》，公司股票自 2014年 7月 11日起继续停牌不超过 30日。
经过交易各方及中介机构协商论证，本次资产重组计划事项包
括：拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京新领先医药科技发展有限公司100%的股权，该公司主要从事医药产品的研究开发等业务；
拟通过发行股份方式收购桐庐县医药药材有限公司持有的我公司下
属子公司杭州桐君堂医药药材有限公司49%的股权；同时，公司拟配套募集部分资金。
截止目前，由于公司重组预案相关细节尚需进一步落实和完善，继续停牌期间公司将按照有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议资产重组事项，及时公告并复
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--043牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2014年 7月 8日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-020
南通四方冷链装备股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：罐式集装箱扩产项目；
新项目名称，投资总金额：本次变更未改变募集资金投资项目，也未改变投资总金额。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量 5,170万股，发行价格为每股人民币 10.19元。本次发行股票募集资金总额 52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额 46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
公司于2016年11月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，本次拟变更募集资金投资项目情况如下：
1、变更实施地点
公司拟将“罐式集装箱扩产项目”（以下简称“罐箱扩产”）的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 0005629号地块，该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连。
公司拟将罐箱扩产的实施方式由厂房改造变更为新建厂房实施。
上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因及情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
罐箱扩产项目由公司全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司实施，位于公司原有厂区，主要通过现有厂房改造完成。项目总投资为 13,309万元，其中固定资产投资9,568万元。截至2016年9月30日，该项目募集资金已投入 1843.68万元。
拟变更具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目内容|变更前计划投资额（万元）|变更后计划投资额（万元）|
|罐式集装箱扩产项目|13,309|13,309|
|1.固定资产投资|9,568|9,568|
|1-1.技术设备投资|8,700|4,968|
|1-2.基本建设及配套投资|868|4,600|
|2.铺底流动资金|3,741|3,741|

（二）变更的具体原因
变更后实施地点位于公司原厂区北侧，与原有厂区相连，地址仍为：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号。新建厂房将有利于优化生产流程布局，增强生产线柔性。通过本次变更，可以解决现有厂区拥挤和布局不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变，未来该项目存在资金缺口，将以自有资金解决。
三、变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的影响及风险提示
1、公司仅变更募集资金投资项目的实施地点及实施方式，未改变募集资金
的投资总额及用途。
2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。
3、由于项目实施地点和实施方式发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次将罐箱扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，本次调整是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于公司整体规划和长远发展，未改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意本次罐式集装箱扩产项目变更议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次将罐箱扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目变更实施地点及实施方式的事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次变更相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司本次部分募投项目变更实施地点及实施方式的事项系根据募投项目实施的客观需要做出的，符合公司实际情况，本次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意公司部分募投项目变更实施地点及实施方式的事
项。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募集资金投资项目事项，均提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
八、上网公告附件
1、南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
2、广发证券股份有限公司关于南通四方冷链装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的核查意见。
九、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
3、南通四方冷链装备股份有限公司部分募投项目变更实施地点及实施方式的说明报告
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-031烟台新潮实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 12日收到公司董事万钢先生的书面辞呈，万钢先生因个人原因请求辞去公司董事职务。
根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”的规定，万钢先生的书面辞呈送到董事会时生效，万钢先生即日起不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
万钢先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对万钢先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年五月十三日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—008通化东宝药业股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“通化东宝”）董事会于2019年3月3日收到公司董事长李一奎先生的书面辞职报告：通化东宝经过近30年的发展，始终以“坚持自主创新、创造世界品牌”为发展理念，将公司打造成生物医药的创新型企业。目前，公司发展保持了持续、健康的发展态势。经过多年的打造和培育，新一代年轻化、专业化的领导管理团队日趋成熟，为了公司长远发展，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等一切职务，将公司交于新一代领导班子全权管理。
李一奎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司实际
控制人未发生变更，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李一奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2019年3月4日召开的公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致选举冷春生先生任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见。依据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。
李一奎先生是公司的创始人，自公司设立，始终担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责。在职期间，加快公司发展步伐，拓展公司业务规模、优化公司产业结构，完善公司战略布局，构建了生物医药产业格局，引领公司以高科技生物制药产业化为发展道路,全力推动科技创新，实现了企业做大做强做优。
培养了一批年轻的、专业化领导班子和管理团队，为企业的健康可持续发展做出了巨大贡献！公司董事会对李一奎先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年三月五日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2015-55
北方光电股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月29日下午2点30分
召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月29日
至2015年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请2015年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2015年 10月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2015/10/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2015年10月 26日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2015年10月26日（星期一）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：籍俊花、黄强
特此公告。
附件：授权委托书
北方光电股份有限公司董事会2015年10月13日
附件：
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月29
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请2015年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人王东雷，已充分了解并同意由提名人潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会提名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王东雷
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：临 2019-019内蒙古西水创业股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年 5月16日（星期四）下午15:30－16:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为
http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会主题
内蒙古西水创业股份有限公司于 2019年 4月 30日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露了《西水股份第七届董事会第二次会议决议公告》、《2018年年度报告全文及其摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司 2018年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2018年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2019年 5月 16日（星期四）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证 e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会的人员
出席说明会的人员：公司董事长、总经理郭予丰先生，财务总监田鑫先生，董事、董事会秘书苏宏伟先生。
四、投资者参与方式
2、投资者可以在2019年 5月16日（星期四）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0473-6953126
传真：0473-6953126
联系人：苏宏伟、塔娜
电子邮件：xishuigufen@163.com
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
海航科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决议管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的第九届董事会第三十四次会议有关资料的基础上，我们对本次会议所审议的《关于公司聘请 2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于调整公司 2019年度日常关联交易额度的议案》，发表独立意见如下：
一、关于《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前年度的审计过程中，能够按照会注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。
董事会在审议《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可，本次继续聘请普华永道担任公司 2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构不存在损害全体股东和公司的合法权益，特别是中小投资者利益的情况。同意将该议案提交至公司第九届董事会第三十四次会议审议。
二、关于《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》的事前认可意见
公司所调整的2019年度日常关联交易额度是基于正常生产经营的需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独
立性，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事：吕品图、郑春美、向国栋