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股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-069
佛山电器照明股份有限公司关于
公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年12月4日在巨潮资讯网披露了信息披露义务人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）及一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）和广晟投资发展有限公司（以下简称“香港广晟”）作出的《详式权益变动报告书》。现补充更正如下：
一、“第四节权益变动方式”中补充更正内容如下：
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动完成前，电子集团于 2015年 9月 9日签订《股权转让协议》，通过欧司朗间接持有佛山照明 171,360,391股股份，占总股本比例为13.47%。广晟投资已于 2015年 7月至 8月期间通过资管计划与自有帐户在二级市场增持持有佛山照明 33,235,847股股份。占总股本比例为2.613%。前次权益变动完成后，电子集团及广晟投资合计控制佛山照明 204,596,238股股份，占佛山照明总股本比例为16.083%，具体情况已披露于 2015年 9月 12日公告的《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》。
电子集团于2015年12月2日通过深圳证券交易所大宗交易平台买入佛山照明 60,357,728股股份，占佛山照明总股本的4.745%。香港广晟于2015年9月至10月间通过自有帐户在二级市场增持持有佛
山照明 B股 23,165,684股股份，占总股本的比例为1.821%。广晟投资于2015年9月通过自有账户二级市场买入佛山照明A股6,300,900股份，占总股本的比例为0.495%。电子集团、广晟投资及香港广晟本次合计增持 A股 66,658,628股股份，B股 23,165,684股股份，合计增持 89,824,312股股份，占总股本的比例为7.061%。电子集团在本次交易完成后，电子集团、广晟投资及香港广晟将合计控制佛山照明 A股 271,254,866股股份，B股 23,165,684股股份，合计 294,420,550股，本次权益变动后占佛山照明的总股本比例为23.144%。广晟公司将成为上市公司实际控制人。
二、本次权益变动的具体情况
电子集团于2015年12月2日通过深圳证券交易所大宗交易平台买入佛山照明 60,357,728股股份，占佛山照明总股本的4.745%。香港广晟于2015年9月至10月间通过自有帐户在二级市场增持持有佛山照明 B股 23,165,684股股份，占总股本的比例为1.821%。广晟投资于2015年9月通过自有账户二级市场买入佛山照明A股6,300,900股份，占总股本的比例为0.495%。电子集团及其一致行动人本次合计增持 A股 66,658,628股股份，B股 23,165,684股股份，本次合计增持 89,824,312股股份，占总股本的比例为7.061%。
二、在“第九节前六个月买卖佛山照明上市交易股份的情况”中补充更正内容如下：
一、信息披露义务人前 6个月内买卖佛山照明上市交易股份的情况
根据电子集团、广晟投资与香港广晟的自查报告，在佛山照明因本次交易事项公告前 6个月内，电子集团于 2015年 9月 9日与德国欧司朗签订《股份转让协议》，从而通过持有欧司朗100%股权而间接持有佛山照明 171,360,391股股份；广晟投资于 2015年 7月至 8月
间通过资管计划及自有帐户在二级市场买入佛山照明 33,235,847股股份；上次权益变动的内容详见 2015年 9月 12日前次公告的《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》。香港广晟于 2015年 9月至10月通过自有帐户二级市场买入佛山照明B股23,198,584股股份，卖出 32,900股 B股股份，总计增持 23,165,684股 B股股份。广晟投资于 2015年 9月通过自有账户二级市场买入佛山照明 A股 6,300,900股份。电子集团于 2015年 12月 2日通过深圳证券交易所大宗交易平台买入佛山照明 60,357,728股股份。2015年 9月 12日公告《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》后电子集团、广晟投资和香港广晟前六个月内所增持的具体情况如下：
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|广晟投资自有账户|||||||
|日期|买卖方向|价格区间（元/股）||成交均价（元/股）|成交数量（股）||
|2015 年9月|买入|9.85-10.788||10.449|6,300,900||
|香港广晟自有账户|||||||
|日期|买卖方向||价格区间（港币/股）|成交均价（港币/股）||成交数量（股）|
|2015 年9月|买入||6.18-6.47|6.255||8,818,717|
|2015 年9月|卖出||6.18-6.47|6.370||1,900|
|2015年10月|买入||6.44-7.31|6.966||14,379,867|
|2015年10月|卖出||6.44-7.31|7.050||31,000|

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|-|-|-|-|
|电子集团自有账户||||
|日期|买卖方向|成交价（元/股）|成交数量（股）|

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|2015年12月2日|买入|14.20|60,357,728|

详细内容详见同日披露的信息披露义务人广东省电子信息产业集团有限公司及一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司和广晟投资发展有限公司更新后的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015年 12月 11日
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
一、关于变更 2015年度审计机构的独立意见
我们认为本次变更2015年度审计机构事宜决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司独立董事一致同意将公司2015年度审计机构变更为中兴华会计师事务所。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事：陈宏 潘学模 张晓远二〇一五年十二月三十一日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于集资金年度存放与实际使用情况的独立意见
2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的意见。
三、关于公司聘请 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2016年度的预计日常关联交易。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、2015年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2015年 12月 31日止，公司除为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保，及为全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司、杭州幻文科技有限公司在国内银行融资提供担保外，公司不存在其他对外提供担保的情况。
2、2015年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股5%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2015年 12月 31日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、关于董事会补选第五届董事会董事的独立意见
我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
1、本次董事会通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，董事候选
人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，
合法有效。
2、我们对董事候选人的个人履历进行了审查，一致认为其符合担任上市
公司董事的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也
未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件七、关于调整 2015年度利润分配政策及 2015年度利润分配预案的独立意见
公司调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司调整 2015年度利润分配政策及 2015年度利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
八、关于坏账核销的独立意见
经核查，公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议通过的《关于公司坏账核销的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，独立董事同意公司本次坏账核销。
九、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-93
深圳市新纶科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发审会审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会 2016年 8月 17日（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据本次会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意市场投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-092广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项独立意见的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。现依《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》及深交所《创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，补充更正如下：
原文：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于 2017年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
补充更正后：
一、关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》及深交所《创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定。经审核，我们一致认为：
1、公司认真贯彻执行证监发[2003]56号等文件的规定，2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的关联方违规占用资金情况。
2、公司认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等文件的规定，2017年上半年，公司不存在任何对外担保的情形，也
不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的任何对外担保情况。
除上述补充更正内容外，公司 2017年 8月 26日披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》其他内容无变动。
对上述补充更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 9月 4日
关于浙江海利得新材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海利得新材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0435致：浙江海利得新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海利得新材料股份有限公司（下称“海利得”或“公司”）的委托，指派胡愚、黄金律师参加海利得2014年第四次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海利得2014年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海利得本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海利得 2014年第四次临时股东大会，对海利得本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海利得本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2014年8月27日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海利得公告的《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》。
浙江天册 /法律意见书（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2014年9月11日（星期四）下午14:30，召开地点为浙江海宁经编产业园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。
网络投票时间为：2014年9月10日至2014年9月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月 10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2014年9月4日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经核查海利得截止2014年9月4日（星期五）15:00的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，共计代表股份 120,410,335股，占海利得股本总额的26.9025％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份
103,973,729股，占海利得股本总额的23.2302％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东15人，代表股份 16,436,606股，占海利得股本总额的3.6723％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共26人，代表股份45,996,606股，占海利得股本总额的10.2767％。
浙江天册 /法律意见书基于上述核查，本所律师认为，海利得出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：
因本议案涉及关联交易，股东通联创业投资股份有限公司、高王伟、姚桂松回避表决，出席会议的非关联股东及股东代理人以同意27，696，606股（占出席会议有表决权股数的99.7473％）、反对70,000股（占出席会议有表决权股数的
0.2527％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的）0％）审议通过了《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：同意27，696，606股（占出席会议有表决权股数的99.7473％）、反对70,000股（占出席会议有表决权股数的0.2527％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的）0％）。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为《关于浙江海利得新材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》（发文号:TCYJS2014H0435）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一四年九月十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：胡愚
签署：
经办律师：黄金
签署：
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-10国药集团一致药业股份有限公司
关于推迟年报披露时间的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于2014年3月20日披露2013年年度报告。因审计和
文件编制工作量大，无法在原预约时间披露年报。
为给广大投资者提供真实、准确的信息，公司年报披露时间推迟至2014年3月22日。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
广东融商诚达律师事务所
二○一五年六月十二日
Rongshang chengda
融商诚达律师事务所
LAvorIσ
深圳市深南中路1002号
Rooms1111-1112
新闻大厦十一楼
l111△
112室
News Bui1ding (Phone):(755) 82091588电话
1002ⅣⅡd-shennan Road (Fax):(755)8⒛
传真 91788 Shenzhen,PR.China
E-mail:omce@rscdh、v1com 由阝【吹编馁;(Zip Code): 518027
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
深圳市中洲投资控股股份有限公司
“ ”
依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》 《中华人民共和国证)、
“ ”
券法》(下称证券法)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2014年
修订)(以下简称《股东大会规则》)等现行法律、法规、规范性文件 “ ”
及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下称《公司章程》
)
“ ”
之规定,广东融商诚达律师事务所(以下称
本所
)受深圳市中洲投资控股股 “ ”
份有限公司(以下称公司)的委托,作为公司⒛15年第三次临时股东大会(下 “ ”
称本次股东大会)的专项法律顾问,对本次股东大会的相关事项进行见证
,
并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定,公
司提交给本所律师的资料
(包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等)真实,文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证,现就本次股东大会出具法律意见如下
:
关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于⒛15年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第十九次会议决议公告》及《关于召开公司⒛15年第三次临时股东大会的通知》,列明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
本次股东大会于⒛15年6月12日上午10:OO在深圳市福田区百花五路长源八楼会议室如期召开,由公司董事长姚日波先生主持;本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决,董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计
,出
席本次股东大会的股东及股东代理人共
63名,代
表股份274,547,9OG股,占本次股东大会的股权登记日公司股份总数的57.3257%。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及
《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并行使表决权。
的主体资格。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会,本所认为,召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结杲
(一)表
决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案
:
1.《
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
;
2.《
关于公开发行公司债券的议案》
;
3.《
关于<关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》
;
4.《
关于与中洲地产签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
;
5.《
关于为子公司惠州大丰投资有限公司贷款提供连带责任担保的议案》 ;6.《
关于变更公司注册地址并修订公司<章程)的议案》
;
7.《
关于为上海盛博房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定,上述第4项议案涉及关联交易,关联股东深圳市中洲房地产有限公司应回避表决;上述第5项
、第6项和第7项议案应以特别决议通过。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未
出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述议案,公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
(二)表
决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,上述议案获本次股东大会通过,符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章程》的规定。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份,经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文
)
(本页为《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文
)
一
经办律师
(本所负责人):'^TΓ
丌
师
经
:
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0001浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司股票自2014年12月16日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、风险提示
公司于 2014年 12月 16日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会、商务部等相关部门的核准，本次交易能否获得公司董事会、股东大会的批准及中国证监会、商务部等相关部门的核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-026山东恒邦冶炼股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年4月6日下午14:30
网络投票时间：2017年4月5日～2017年4月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份405,470,966股,占公司股份总数的44.5377%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份405,467,866股，占公司股份总数的44.5373%。
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份 3,100股，占公司股份总数的0.0003%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份 567,100股，占公司股份总数的0.0623%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表有表决权股份 564,000股，占公司股份总数的0.0620%。
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份 3,100股，占公司股份总数的0.0003%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》
表决结果为：同意 405,467,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 564,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4534%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5466%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果为：同意 405,467,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 564,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4534%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5466%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果为：同意 405,467,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；
反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 564,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4534%；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5466%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果为：同意405,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 567,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-075广东文化长城集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月1日至2015年09月30日。
2．预计的业绩：基本持平
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期持平-20%～10%|盈利1029.12万元|
||盈利约823.3万元—1132.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司基本经营情况良好，销售业务保持稳定增长；
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额约为
50-100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-011
兴业皮革科技股份有限公司
关于与上海善达投资管理有限公司签署
《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于 2016年 2月 21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》，鉴于上海善达投资管理有限公司放弃本次非公开发行股票的认购权利，董事会对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项。公司此次调整非公开发行方案的相关事项，在股东大会的有效授权期及授权范围内，无需提交股东大会审议。因此，公司此次与上海善达投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，具体情况如下：
一、基本情况
企业名称：上海善达投资管理有限公司（以下简称“善达投资”）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：伍长春
注册地址：上海市浦东新区五莲路202号263室
注册资本：1,000万元
成立时间：2012年10月26日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（除经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
二、股权结构图
||
|-|
|周炅|
|1%|

上海善达投资管理有限公司
三、附条件生效股份认购协议之终止协议主要内容
2016年2月21日，公司与善达投资签署了取消《附条件生效股份认购协议之终止协议》，协议主要内容如下：
甲方：兴业皮革科技股份有限公司
乙方：善达投资
鉴于：
（1）、甲乙双方已于2015年6月15日签订了《兴业皮革科技股份有限公司与上海善达投资管理有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）和《兴业皮革科技股份有限公司与上海善达投资管理有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并于
2015年10月12日签订了《兴业皮革科技股份有限公司与上海善达投资管理有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份不超过4,273,196股（以下简称“本次认购”）。
（2）、经双方协商一致，乙方不再按照原《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》的约定参与本次认购，且甲方同意接受乙方按本终止协议的约定退出认购本次非公开发行的股份。
有鉴于此，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规的规定，就终止本次认购的有关事宜进行了充分、友好协商，达成本终止协
议如下，以资共同遵守：
（一）、双方确认，《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》约定的生效条件尚未成就，《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》尚未生效。现经双方协商一致，同意《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》自本终止协议生效之日起即行终止。
（二）、甲方同意于本协议签署之日起10个工作日内将乙方已支付的认购保证金足额返还至乙方指定的银行账户。
（三）、双方确认，双方在《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》项下不存在任何争议或纠纷，不存在任何违约的情形，，双方互不追究违约责任或其他损失赔偿责任。
（四）、双方同意，《股份认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》终止后，双方仍应按《股份认购协议》中有关保密的约定履行相应的保密义务。
（五）、本终止协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。
（六）、本终止协议一式六份，双方各执一份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。
特此公告。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年2月21日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-025精华制药集团股份有限公司
关于公司取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：JS20180800；企业名称：精华制药集团股份有限公司；地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号；
认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸）、散剂、糖浆剂、中药前处理及提取；有效期至2023年4月15日。
公司获得GMP证书将对其未来生产经营产生积极影响。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年4月25日
广州视源电子科技股份有限公司
2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期
解除限售名单
一、本次解除限售总体情况表
|||||
|-|-|-|-|
||获得授予的限制性股票数量(股)|本次可解除限售限制性股票数量（股）|占其获授限制性股票总数的比例|
|类型||||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（83人）|732,000|366,000|50%|

二、本次解除限售名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|左小文|工程师|43|钱俊桦|经理|
|2|朱正奇|总监|44|刘梅凤|高级总监|
|3|郑玉琼|采购|45|罗志元|经理|
|4|周莉莉|总监|46|刘华豪|高级总监|
|5|周小云|经理|47|李宗杰|设计师|
|6|朱龙飞|高级经理|48|李兴芳|采购|
|7|周晓君|总监|49|李政涛|业务副总经理|
|8|周海生|业务副总经理|50|刘刚|工程师|
|9|余煜俊|副总工程师|51|梁伟文|科学家|
|10|张洁鑫|销售|52|蒋凌云|经理|
|11|张坤城|工程师|53|李贤|研究类|
|12|赵一直|经理|54|姜涛|总监|
|13|甄磊|产品经理|55|雷雅静|项目管理|
|14|尹波|经理|56|李楠|采购|
|15|杨铁铮|总监|57|姜全科|销售|
|16|郑凌霄|工程师|58|焦琼辉|总监|
|17|叶洪|经理|59|黄逸涛|副总裁|
|18|徐宝武|高级总监|60|贺文兰|经理|
|19|王喆|销售|61|衡宇|销售|
|20|谢良生|业务副总经理|62|纪焱昕|经理|
|21|武江|总监|63|胡鹄飞|高级总监|
|22|武文路|高级经理|64|郭伟|总监|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|23|徐跃华|工程师|65|高源|销售|
|24|杨娇|高级经理|66|何琴|经理|
|25|吴成玲|高级总监|67|关宇|总监|
|26|王聪|客户经理|68|郭秋菊|经理|
|27|王磊|高级总监|69|傅超|副总工程师|
|28|王红燕|高级经理|70|方林峰|工程师|
|29|王旭波|经理|71|董源水|工程师|
|30|孙毅拯|高级副总裁|72|邓显和|业务副总经理|
|31|王雅柠|经理|73|崔剑|副总裁|
|32|唐伟雄|总监|74|程方|工程师|
|33|邱伟波|经理|75|邓彦杰|总监|
|34|孙昕|销售|76|陈丽丽|采购|
|35|乔大铁|总监|77|陈文杰|销售|
|36|孙小京|工程师|78|陈淼蓉|经理|
|37|阮恽洴|采购|79|陈子谦|产品经理|
|38|史海光|经理|80|曹京军|业务副总经理|
|39|刘露|项目管理|81|曾戈|高级总监|
|40|马子瑞|总监|82|曹建辉|高级经理|
|41|吕建华|总监|83|陈俊伟|经理|
|42|曹菲辉|采购||||

广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-044
广东新会美达锦纶股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2、预计的经营业绩：√扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（1—6 月）|上 年同期（1—6 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1000 万元|亏损：2152.93 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02 元|亏损：0.04 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩增长、扭亏为盈的原因：
1、报告期内原料及产品价格波动较大，同上年同期相比，销售量价齐升，锦纶 6产品销量比同期增长16%，毛利额增加，费用下降，盈利增加。
2、由于去年同期对聚合 9条生产线全部进行停车检修，受到检修费用的投入及复产后初期产品质量影响，去年同期业绩亏损，而本期生产正常。
由于上述因素，公司本期业绩与去年同期相比扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为
准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五十三次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
经审阅相关议案材料，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019
年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰郭毅可岑赫
二○一九年十二月三日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-040上海新阳半导体材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会提名委员会提名，2019年4月24日，上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任李昊先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李昊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
李昊先生简历如下：
李昊：汉族，无境外永久居留权，1982年 8月出生，本科学历，财务管理专业。曾任宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部经营财务部成本管理师，中化国际（控股）股份有限公司投资管理部项目经理、天然橡胶事业总部实业运营副总经理兼业务发展部经理、董事会办公室证券事务经理。2017年参加上海交易所第八十五期上市公司董事会秘书培训班，并获得上海证券交易所董事会秘书证书。
截止本公告日，李昊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李昊先生联系方式：
联系电话：021-57850066 传 真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2019年 4月26日
海通证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：南通锻压设备股份有限公司|
|保荐代表人姓名：孙 炜|联系电话：021-23219615|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：021-23219533|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人及持续督导人员均及时审阅相关信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，已督导公司建立健全规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进程与公开披露的文件进程一致。|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次，分别为2015年4月18日至2015年4月21日，2015年10月26至10月29日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本次2015年1-12月的持续督导期内未发现不合规的情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共发表独立意见6次，分别为：1、《海通证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》；2、《海通证券股份有限公司关于公司2014年度跟踪报告》；3、《海通证券股份有限公司关于公司2014 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》；4、《海通证券股份有限公司关于公司<2014 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》5、《海通证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》6、《海通证券股份有限公司关于公司2015年半年度跟踪报告》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年4月18日|
|（3）培训的主要内容|募集资金存放和使用规范的培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、|无|不适用|

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|财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|
|4．实际控制人关于募集资金不用于与主营业务无关的投资的承诺|是|不适用|
|5、实际控制人、控股股东郭庆在承诺期内不减持股份承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司 2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 2016年4月22日
孙炜
2016年4月22日
戴文俊
保荐机构： 海通证券股份有限公司 2016年4月22日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-136
浙江金盾风机股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：200% -220%|盈利：1,645.67万元|
||盈利：4,937.01万元-5,266.14万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司盈利预计比上年同期上升200%-220%，盈利上升的主要原因为公司收购红相科技、中强科技及控股四川同风源后合并报表所致。
2、报告期内，预计非经常性损益约为629万元（扣除所得税影响后）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-067广东金明精机股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监曾广克先生的书面辞职报告，曾广克先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，曾广克先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，曾广克先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曾广克先生原定任期至第三届董事会届满之日（即 2019年 11月 15日）。截止本公告披露之日，曾广克先生持有公司股份 112,456股。
公司董事会对曾广克先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年十一月六日