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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-056广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司非独立董事、独立董事辞职暨补选公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事及独立董事辞职的情况
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司非独立董事梁艳媚女士和独立董事陈小卫先生提交的辞职报告，梁艳媚女士因工作原因申请辞去公司董事职务，陈小卫先生因工作原因申请辞去独立董事职务。梁艳媚女士和陈小卫先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，梁艳媚女士及陈小卫先生辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，且陈小卫先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故梁艳媚女士和陈小卫先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事和新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，梁艳媚女士和陈小卫先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
截至本公告日，梁艳媚女士和陈小卫先生未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对梁艳媚女士和陈小卫先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
二、补选非独立董事及独立董事候选人情况
为保障公司董事会的正常运行，公司于2019年9月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名何光雄先生、孙爽女士为公司董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），尹稚先生、肖璟翊女士为
公司董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，独立董事候选人尹稚先生及肖璟翊女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对候选人的提名方式及程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第六届董事会第七次会议决议》（公告编号：2019-057）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本次补选非独立董事及独立董事还需提交 2019年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年九月二十三日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
何光雄先生，1977年 8月出生，清华大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任佛山市顺德区丰本鞋业有限公司经理和执行董事、广东万木齐植物有限公司监事、佛山市丰本物业管理有限公司执行董事、深圳前海引力资本管理有限公司总经理和执行董事、深圳紫光商业保理有限公司总经理和执行董事、北京道口贷科技有限公司董事、天津顺众联资产管理合伙企业（有限合伙）董事。
截至目前，何光雄先生直接持有公司股份 23,765,000股，占公司总股本11.00%，是公司第一大股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询，何光雄先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙爽女士，1977年5月出生，西北农林科技大学经济管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2000年 2月至 2005年 12月期间，在石家庄东方国际服装中心，负责工厂计划、采购核价、外贸业务跟单；2006年 2月至 2012年 10月期间，在广东美的制冷设备有限公司担任费用会计、总帐会计、销售管理、价格监控、预算会计、大区财务负责人等岗位；2013年至今，在广东万木齐植物有限公司任财务经理。
截至目前，孙爽女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，孙爽女士亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、独立董事候选人：
尹稚先生，1963年出生，清华大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。
1992年8月至今，在清华大学建筑学院任教，1995年被评为副教授，1998年被评为教授，2000年 4月起担任博士生导师。1995年 8月至 1997年 10月，任清华大学建筑学院建筑与城市研究所副所长；1997年 10月至 2013年 6月，任清华大学建筑学院副院长；1998年9月至1999年7月，作为国家教育部富尔布莱特项目高级访问学者赴美国加州大学伯克莱分校任客座研究员；1999年10月至 2012年 8月，任北京清华城市规划设计研究院院长；2009年 6月至今，任清华大学城乡生态规划与绿色建筑教育部重点实验室主任；2012年 8月至 2013年 9月，任北京清华同衡规划设计研究院有限公司董事长兼院长。2013年3月至2013年 9月，任清控人居建设有限公司董事长兼总裁。2016年 7月至今，任清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长。
截至目前，尹稚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，尹稚先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
肖璟翊女士，1972年10月，中国人民大学民商法博士，香港大学普通法硕士（MCL），中国国籍，无永久国外居留权。现任深圳市蓝海现代法律服务发展中心执行理事长，中国港澳台和外国法律查明研究中心理事兼秘书长。兼任中华司法研究会会员、中国海事仲裁委员会调解员、北京外国语大学客座教授、中国人民大学亚太仲裁研究专业委员会委员等。
截至目前，肖璟翊女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询，肖璟翊女士亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号： 2019-013通鼎互联信息股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|4,450,916,156.92||4,232,184,455.09||5.17%||
|营业利润|650,948,166.81||697,398,389.06||-6.66%||
|利润总额|644,454,155.53||692,925,423.20||-7.00%||
|归属于上市公司股东的|573,774,857.84||595,035,280.79||-3.57%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.4548||0.4780||-4.85%||
|加权平均净资产收益率|11.77%||14.80%||-3.03%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|10,368,193,425.94||8,669,015,545.31||19.60%||
|归属于上市公司股东的|5,135,608,672.81||4,578,880,700.34||12.16%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,261,553,144.00||1,261,553,144.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.07||3.63||12.12%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期实现营业总收入 445,091.62万元，比去年同期增长5.17%，主要
系光纤光缆、电力电缆和网络安全等业务保持增长所致；实现营业利润
年同期下降7.00%；实现归属上市公司股东的净利润 57,377.49万元，比去年同期降低3.57%，主要系①流量及数据营销、宽带接入设备等业务较去年出现一定程度的下滑；②财务费用等期间费用有所增长所致。
2、财务状况说明
本报告期末公司总资产 1,036,819.34万元，较期初增长19.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 513,560.87万元，较期初增长12.16%，增加的主要原因为本报告期的经营成果使得公司净资产相应增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润与公司 2018
年第三季度报告中披露的净利润预计变动范围差异较小，不属于重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
利尔化学股份有限公司
独立董事关于预计2015年度日常关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关上市公司日常关联交易事项的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司提交的《关于预计2015年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并发表意见如下：
公司预计的2015年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们对预计的日常关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事关于预计2015年度日常关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事：________ _______ ________
方建新 代明华 傅代国
二〇一五年一月十九日
蓝思科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年3月12日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|575 775 975 175 375 699|
|末“四”位数：|9687 1687 3687 5687 7687|
|末“五”位数：|12233 32233 52233 72233 92233|
|末“六”位数：|749535 949535 149535 349535 549535 734604 234604|
|末“七”位数：|7465333 2465333|

凡参与网上定价发行申购蓝思科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有121,248个，每个中签号码只能认购500股蓝思科技股份有限公司股票。
发行人：蓝思科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年3月13日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-002
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于 2018年 1月 8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7人，实际出席公司会议的董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2018年 1月 5日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对公司章程有关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。
2、《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
根据控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司的实际生产经营情况，公司同意
将其使用闲置自有资金购买理财产品的额度由 15,000万元调整为 20,000万元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
3、《关于公司核销资产的议案》
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核销资产的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年1月 8日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下意见：一、《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司及公司控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
安鹤男 洪灿 张建军
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-087蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年 12月 26日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 12月 20日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司 2020年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见 2019年12月 27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-088）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司将该募投项目进行延期。
具体内容详见 2019年12月 27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-089）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于购买及租赁办公楼的议案》
同意公司 2019年 12月 26日与佛山市顺德区保利房地产有限公司（以下简称“佛山顺德保利地产”）签署《购买及租赁意向协议》，约定公司及全资子公司拟以自有资金向佛山顺德保利地产购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路 8号的保利商务中心2号楼首层全部商铺和第2-10、12-21层全部写字楼及地下部分车位，预计购买总面积约26,842.42平方米，交易价格合计约人民币 30,773.30万元；同时拟承租保利商务中心 2号楼第 23-30层（共 8层）全部写字楼，租赁面积约 11,178.48平方米，租金单价 38元/平方米/月（租金单价每三年递增5%），租期十年，用于公司及子公司办公。
（上述面积及交易价格最终以交易双方正式签署的商品房买卖合同及租赁合同为准）。
具体内容详见 2019年12月 27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买及租赁办公楼的公告》。（公告编号：2019-090）
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2019年 12月27日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-26债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于与关联方签署金融服务框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司的产业链金融业务拓展需要，公司拟与公司关联方—宗申产业集团签署《金融服务框架协议》（简称“《框架协议》”）。
2、2015年4月23日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》，其中关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士、胡显源先生回避了对本议案的表决，其余六名非关联董事一致表决通过，符合《上市规则》等有关规定。
3、本次交易构成关联交易，需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、公司与关联方协议签署具体情况
宗申小额贷款公司将与宗申产业集团及其控股子公司主要开展以下业务：
1、宗申小额贷款公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币2亿元的授信贷款；在实施有效期内，贷款额日峰值不超过2亿元的前提下，可以滚动实施。
2、宗申小额贷款公司开展委托贷款业务，宗申产业集团及其控股子公司以宗申小额贷款公司为平台向非关联第三方提供贷款；
三、协议双方基本情况
1、对象名称：宗申产业集团有限公司
法定代表人：左宗申
注册资本：8亿元
成立时间：1995年3月17日
主要经营业务：制造摩托车和发动机；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶；摩托车修理；批发兼零售五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；技术咨询及技术服务等
股东持股情况：左宗申持有83%股权、左颖持有7%股权、袁德秀持有10%股权
主要财务指标：截止2014年12月31日，宗申产业集团营业收入 10,253.49万元，净利润10.67万元，资产总额383,585.52万元，净资产102,360.51万元。
关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。
2、对象名称：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：51,000万元
成立时间：2013年11月20日
主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让等
股东持股情况：公司持有50%股权、公司关联方重庆宗申机车工业制造有限公司）持有其9.8%股权、泸州老窖集团有限责任公司等11家非关联法人合计持有40.2%股权
主要财务指标：截止 2014年 12月 31日，宗申小额贷款公司营业收入109,729,219.97元，净利润68,192,402.83元，资产总额793,351,295.61元，净资产575,564,509.86元。
关联关系说明：宗申小额贷款公司为公司控股子公司。
三、关联交易协议主要条款
1、协议期限：本框架协议由宗申产业集团、宗申小额贷款公司双方协商签订，有效期一年。
他外部单位同期在宗申小额贷款公司同类贷款的最低贷款利率；
3、宗申产业集团及其控股子公司通过宗申小额贷款公司向非关联第三方提供委托贷款时，向非关联第三方收取的单笔贷款利率不低于同期宗申小额贷款公司同类贷款的最低贷款利率，且宗申产业集团及其控股子公司向宗申小额贷款公司支付的服务费（中介费）不低于在国内其他金融机构就同类委托贷款业务所收取的费用。
四、关联交易目的和公司的影响
本次框架协议的签订是基于宗申小额贷款产业链金融拓展需要，利用宗申产业集团及其控股子公司的上下游资源，提高宗申小额贷款公司业务规模和经济效益。
五、独立董事意见
1、公司董事会对本次关联交易进行审议表决时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律、法规的规定；
2、关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议
2、公司第八届董事会第三十七次会议独立董事意见
3、金融服务框架协议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 2015年4月23日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-73
长航凤凰股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2014年6月12日上午9：30
（二）召开地点：武汉市汉口民权路 39号汇江大厦10楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：杨德祥
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份181,022,374股，占公司有表决权总股份的26.83％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所
有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
3、审议通过了《公司2013年财务决算报告》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
4、审议通过了《公司关于2013年度利润分配的议案》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
5、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
6、审议通过了《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》
关联股东中国长江航运（集团）总公司回避表决，非关联股东表决结果：同意6,400股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股；表决通过。
7、审议通过了《公司2014年日常关联交易预计的议案》
关联股东中国长江航运（集团）总公司回避表决，非关联股东表决结果：同意6,400股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对0股，弃权0股；表决通过。
8、审议通过了《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
9、审议通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
该议案有效票数181,022,374股，其中同意181,022,374股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，表决通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
2、律师姓名：熊壮、唐凡
3、结论性意见：公司本次股东大会以现场会议方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码: 300101证券简称:振芯科技
成都振芯科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都振芯科技股份有限公司董事会现就提名邹寿彬为成都振芯科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都振芯科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都振芯科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都振芯科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都振芯科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都振芯科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都振芯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都振芯科技股份有限公司或其附属企业、成都振芯科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都振芯科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都振芯科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都振芯科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人于2016年年满70岁，但不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形，具有足够的精力和时间担任公司独董并勤勉尽责。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都振芯科技股份有限公司董事会
日期：2016-05-19
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
监事会对公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。
综上所述，监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二О一五年四月十日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-081号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于南京鼎派机电科技有限公司、NJASD Holding GmbH
相关说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”)于2019年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的公告》、《关于拟为 NJASD Holding GmbH提供关联担保的公告》，现增加对被担保标的股权控制关系图、财务数据的说明如下：一、被担保标的的股权控制关系图
1、南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）
2019年8月22日，公司第三届董事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）共同对鼎派机电继续以现金方式增加投资 55,100万元，其中埃斯顿自动化拟增加投资 28,340万元；本次增资完成后，鼎派机电注册资本由14,900万元增加至70,000万元，其中埃斯顿自动化持有鼎派机电49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电51%的股权（以下简称“本次增资”）。本次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业Cloos。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准。
本次增资完成后，鼎派机电股权控制关系图如下：
2、NJASD HoldingGmbH（未来拟更名为 Cloos HoldingGmbH，以下简称“德国SPV”）
公司拟与控股股东派雷斯特共同对鼎派机电完成本次增资后，德国 SPV股权控制关系图如下：
二、被担保人基本情况
1、鼎派机电
财务状况：截至2019年7月31日，暂无财务数据。
2、德国 SPV
财务状况：截至2019年7月31日，德国SPV资产总额2.5万欧元，净资产2.5万欧元，负债总额0万欧元，主营业务收入0万欧元，净利润0万欧元。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-115中南红文化集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年 12月9日收到公司职工代表监事戚茂海先生提交的书面辞职报告。戚茂海先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。戚茂海先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，戚茂海先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此戚茂海先生的辞职将在公司补选产生新任职工监事后生效。在此之前，戚茂海先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定尽快补选职工代表监事。
截至本公告发布之日，戚茂海先生未持有公司股份。公司及监事会对戚茂海先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
中南红文化集团股份有限公司监事会2019年 12月10日
广发证券股份有限公司
关于无锡隆盛科技股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆盛科技|
|保荐代表人姓名：林文坛|联系电话：021-60750681|
|保荐代表人姓名：杜 涛|联系电话：021-60750681|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 9月15日|
|（3）培训的主要内容|（1）上市公司股东及董监高股份变动的规定、限制以及披露要求（2）募集资金管理及使用的要求，包括存放和使用、募集资金用途变更、相关监督措施及披露要求等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|5.公司关于股份回购的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|7.公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|8.公司股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
林文坛 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司
关于巨人网络集团股份有限公司
内部控制的评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任巨人网络集团股份有限公司（原公司名称为重庆新世纪游轮股份有限公司，以下简称“巨人网络”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对巨人网络 2017年度《关于内部控制的评价报告》所涉及事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：巨人网络集团股份有限公司下属子公司及分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于内部控制环境、组织架构、内部职能机构、会计工作组织管理、财务管理、人力资源管理等方面。重点关注的高风险领域主要包括宏观经济风险、市场竞争风险、行业风险、突发事件风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制评价的依据
公司根据企业内部控制规范体系，对公司于 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行自我评价。
二、内部控制缺陷
（一）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以公司税前利润为基数进行定量判断，对金额将超过税前利润总额5%的错报认定为重大错报，对金额将超过税前利润总额3%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（二）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
三、巨人网络内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、独立财务顾问关于内部控制的核查意见
独立财务顾问与公司部分董事、监事、高管人员及财务、内部审计人员及会计师进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议资料、监事会报告、各项业务和管理规章制度以及公司出具的 2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎核查。
经核查，独立财务顾问认为：巨人网络现有的内部控制制度和执行情况符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内控控制基本规范》等相关法律法规和监管文件的要求；世纪游轮在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，巨人网络 2017年度内部控制评价报告真实、准确地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司内部控制的评价报告的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
张乾圣 尉航
海通证券股份有限公司年 月 日
重组情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司简称|||天首发展|||公司代码||000611|
|重组涉及金额（万元）|||11,202.00|||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||否||
|是否涉及发行股份|||否|||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否|||是否需向证监会申请核准||否||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是|||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||姜琴|||材料报送人联系电话||010-81030656||
|独立财务顾问名称|||广州证券股份有限公司|||财务顾问主办人||贺明哲、于大朋、万鹏||
|评估或估值机构名称|||北京中天衡平国际资产评估有限公司|||评估或估值项目负责人（签字人）||熊钢、满忠宏||
|审计机构名称|||大华会计师事务所（特殊普通合伙）|||审计项目负责人（签字人）||于建永、杜武明||
|报送日期|||2018年9月28日|||报送前是否办理证券停牌||否||
||方案要点|||||||||
|上市公司概况||企业名称|||内蒙古天首科技发展股份有限公司|||||
|||曾用名称|||内蒙古民族商场股份有限公司（集团）、内蒙古民族实业集团股份有限公司、内蒙古时代科技股份有限公司、内蒙古四海科技股份有限公司、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司|||||
|||股票上市交易所|||深圳证券交易所|||||
|||股票简称|||天首发展|||||
|||股票代码|||000611|||||
|||统一社会信用代码|||911150000114123543N|||||
|||注册资本|||32,182.2022万元|||||
|||法定代表人|||邱士杰|||||
|||成立日期|||1996年9月27日|||||
|||注册地址|||内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号楼正翔国际广场B6号楼|||||
|||主要办公地址|||北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层|||||
|||联系电话|||010-81030656|||||

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|||联系传真|010-81030656|
|||经营范围|通信终端设备制造及相关技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件和信息技术服务；计算机设备销售；冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|方案简述|本次交易方案为天首发展向五洲印染出售天首发展持有的四海氨纶22.26%的股权，五洲印染以现金方式支付本次交易对价。|||
|实施方案效果|本次交易完成后，有利于公司回笼资金，提高公司资产质量，推动公司业务进一步转型，增强上市公司持续经营能力和未来盈利能力。|||
|发行新股方案|不适用|||