证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-045证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-045京东方科技集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2016年 5月 20日上午9:30；
（2）互联网投票系统投票时间：2016年 5月 19日下午 3:00至 2016年 5月 20日下午 3:00中的任意时间；
（3）交易系统投票时间： 2016年 5月 20日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 8人（代表股东 54人），代表股份（有效表决股数）11,790,819,906股，占公司股份总数的33.5414%。出席本次会议的 A股股东及股东代理人 6人，代表股份数量 11,717,033,956股，占公司股份总数的33.3315%；
B股股东及股东代理人 3人（其中 1名股东代理人同时也是 A股股东代理人），代表股份数量 73,785,950股，占公司股份总数的0.2099%。参加网络投票表决的股东 120人，代表股份 815,056,630股，占公司股份总数的2.3186%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、2015年度董事会工作报告；
议案2、2015年度监事会工作报告；
议案3、2015年年度报告全文及摘要；
议案4、2015年度财务决算报告及 2016年度事业计划；
议案5、2015年度利润分配预案；
议案6、关于 2016年度日常关联交易预计的议案；
议案7、关于借款及授信额度的议案；
议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
议案9、关于聘任 2016年度审计机构的议案；
议案10、关于董事会换届选举的议案；
10.1、选举公司非独立董事
10.1.1、非独立董事候选人王东升先生
10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生
10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生
10.1.4、非独立董事候选人王京女士
10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生
10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生
10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生
10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生
10.2、选举公司独立董事
10.2.1、独立董事候选人于宁先生
10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生
10.2.3、独立董事候选人王化成先生
10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生
议案11、关于监事会换届选举的议案；
11.1、监事候选人陈鸣先生
11.2、监事候选人徐涛先生
11.3、监事候选人穆成源先生
11.4、监事候选人赵伟先生
11.5、监事候选人史红女士
11.6、监事候选人庄皓羽先生
议案12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
议案13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
议案14、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。
其中，议案 6涉及关联交易，关联股东回避表决。议案10、议案 11以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。议案13、议案 14以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,557,768,779|99.6184%|13,670,187|0.1084%|34,437,570|0.2732%|
|议案2|12,557,857,879|99.6191%|13,710,687|0.1088%|34,307,970|0.2722%|
|议案3|12,557,539,579|99.6166%|13,899,387|0.1103%|34,437,570|0.2732%|
|议案4|12,557,539,579|99.6166%|13,899,387|0.1103%|34,437,570|0.2732%|
|议案5|12,557,435,719|99.6157%|16,509,727|0.1310%|31,931,090|0.2533%|
|议案6|1,541,058,326|99.9878%|13,869,387|0.8725%|34,644,870|2.1795%|
|议案7|12,550,964,372|99.5644%|20,233,292|0.1605%|34,678,872|0.2751%|
|议案8|12,556,199,917|99.6059%|23,371,930|0.1854%|12,054,802|0.0956%|
|议案9|12,557,385,979|99.6153%|13,845,687|0.1098%|34,644,870|0.2748%|
|议案12|12,557,347,079|99.6150%|13,884,587|0.1101%|34,644,870|0.2748%|
|议案13|12,557,348,279|99.6150%|13,883,387|0.1101%|34,644,870|0.2748%|
|议案14|12,557,348,279|99.6150%|13,723,287|0.1089%|34,804,970|0.2761%|

其中议案13、议案 14获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
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|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,483,982,829|99.8874%|13,605,387|0.1089%|466,800|0.0037%|
|议案2|12,484,071,929|99.8881%|13,645,887|0.1092%|337,200|0.0027%|
|议案3|12,483,753,629|99.8856%|13,834,587|0.1107%|466,800|0.0037%|
|议案4|12,483,753,629|99.8856%|13,834,587|0.1107%|466,800|0.0037%|
|议案5|12,483,640,929|99.8847%|14,027,287|0.1122%|386,800|0.0031%|
|议案6|1,467,272,376|99.0229%|13,804,587|0.9316%|674,100|0.0455%|
|议案7|12,482,363,229|99.8744%|15,017,687|0.1202%|674,100|0.0054%|
|议案8|12,482,439,129|99.8751%|1,137,200|0.0091%|228,800|0.0018%|
|议案9|12,483,600,029|99.8843%|13,780,887|0.1103%|674,100|0.0054%|
|议案12|12,483,561,129|99.8840%|13,819,787|0.1106%|674,100|0.0054%|
|议案13|12,483,562,329|99.8840%|13,818,587|0.1106%|674,100|0.0054%|
|议案14|12,483,562,329|99.8840%|13,658,487|0.1093%|834,200|0.0067%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案2|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案3|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案4|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案5|73,794,790|68.4416%|2,482,440|2.3024%|31,544,290|29.2560%|
|议案6|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案7|68,601,143|63.6247%|5,215,605|4.8373%|34,004,772|31.5380%|
|议案8|73,760,788|68.4101%|22,234,730|20.6218%|11,826,002|10.9681%|
|议案9|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案12|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案13|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|
|议案14|73,785,950|68.4334%|64,800|0.0601%|33,970,770|31.5065%|

议案10、议案 11以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
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|议案10表决结果||||||
|议案序号|姓名|获得表决权数合计 A股 B股|||获得表决权占有效表决股数比例|
||||A股|B股||
|10.1.1|王东升|11,863,123,460|11,795,345,974|67,777,486|94.1079%|
|10.1.2|谢小明|11,862,616,538|11,795,345,972|67,270,566|94.1039%|
|10.1.3|陈炎顺|11,862,851,441|11,795,345,975|67,505,466|94.1057%|
|10.1.4|王京|11,862,616,543|11,795,345,977|67,270,566|94.1039%|
|10.1.5|张劲松|11,862,616,538|11,795,345,972|67,270,566|94.1039%|
|10.1.6|刘晓东|11,862,851,437|11,795,345,971|67,505,466|94.1057%|
|10.1.7|宋杰|11,862,936,536|11,795,665,970|67,270,566|94.1064%|
|10.1.8|姚项军|11,862,851,435|11,795,345,969|67,505,466|94.1057%|
|10.2.1|于宁|11,866,917,634|11,795,566,674|71,350,960|94.1380%|
|10.2.2|吕廷杰|11,866,757,633|11,795,406,673|71,350,960|94.1367%|
|10.2.3|王化成|11,866,757,632|11,795,406,672|71,350,960|94.1367%|
|10.2.4|胡晓林|11,869,187,625|11,795,406,675|73,780,950|94.1560%|

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|议案11表决结果||||||
|议案序号|姓名|获得表决权数合计 A股 B股|||获得表决权占有效表决股数比例|
||||A股|B股||
|11.1|陈鸣|11,788,326,126|11,716,805,156|71,520,970|93.5145%|
|11.2|徐涛|11,788,122,114|11,716,805,156|71,316,958|93.5129%|
|11.3|穆成源|11,787,344,699|11,716,744,456|70,600,243|93.5067%|
|11.4|赵伟|11,788,122,114|11,716,805,156|71,316,958|93.5129%|
|11.5|史红|11,788,122,114|11,716,805,156|71,316,958|93.5129%|
|11.6|庄皓羽|11,787,344,699|11,716,744,456|70,600,243|93.5067%|

(四)部分议案中小投资者表决情况
因议案5、议案6、议案8、议案 9及议案 10曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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|议案5、议案6、议案8、议案9中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决|反对（股）|占有效表决|弃权（股）|占有效表决|
|||股数比例||股数比例||股数比例|
|议案5|2,760,131,766|98.2753%|16,509,727|0.5878%|31,931,090|1.1369%|
|议案6|1,541,058,326|96.9480%|13,869,387|0.8725%|34,644,870|2.1795%|
|议案8|2,758,895,964|98.2313%|37,176,517|1.3237%|12,500,102|0.4451%|
|议案9|2,760,082,026|98.2735%|13,845,687|0.4930%|34,644,870|1.2335%|

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|议案10中小投资者表决情况||||
|议案序号|姓名|获得表决权数合计|占有效表决股数比例|
|10.1.1|王东升|2,065,819,507|73.5541%|
|10.1.2|谢小明|2,065,312,585|73.5360%|
|10.1.3|陈炎顺|2,065,547,488|73.5444%|
|10.1.4|王京|2,065,312,590|73.5360%|
|10.1.5|张劲松|2,065,312,585|73.5360%|
|10.1.6|刘晓东|2,065,547,484|73.5444%|
|10.1.7|宋杰|2,065,632,583|73.5474%|
|10.1.8|姚项军|2,065,547,482|73.5444%|
|10.2.1|于宁|2,069,613,681|73.6892%|

10.2.2 吕廷杰 2,069,453,680 73.6835%
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|-|-|-|-|
|10.2.3|王化成|2,069,453,679|73.6835%|
|10.2.4|胡晓林|2,071,883,672|73.7700%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:马宏继律师、李艳芳律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2016年 5月 20日