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证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-021无锡路通视信网络股份有限公司
关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“路通视信”）于2017年4月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2014年5月18日，控股子公司重庆景宏视信科技有限公司（以下简称“重庆景宏”）分别与重庆景宏高科技有限责任公司（以下简称“景宏高科”）、陈戎、曾喜华签订《房屋租赁合同》，由重庆景宏向三方租赁房屋作为办公使用，租赁期限自2014年6月1日至2019年12年31日。
2016年公司与景宏高科、陈戎、曾喜华发生的同类日常关联交易金额为33.16万元（未含税），详情如下：
出租方 承租方 租赁费定本期确认的租赁费
租赁资产种类租赁起始日租赁终止日
名称 名称 价依据 （不含税，元）
陈戎 重庆景宏 生产、办公 2014.06.01 2019.12.31协议定价 256,742.00
曾喜华 重庆景宏 生产、办公 2014.06.01 2019.12.31协议定价 43,471.71
景宏高科重庆景宏 生产、办公 2014.06.01 2019.12.31协议定价 31,370.86
预计 2017年度重庆景宏将与景宏高科、陈戎、曾喜华发生总额为 33.96万元的同类日常关联交易（含税），详情如下：
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额（含税，万元）|2016年实际金额（不含税，万元）|
|接受关联人提供的房屋租赁服务|陈戎|26.30|25.67|
|接受关联人提供的房屋租赁服务|曾喜华|4.45|4.35|

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|接受关联人提供的房屋租赁服务|景宏高科|3.21|3.14|
|合计||33.96|33.16|

2、以上事项已经公司 2017年 4月 19日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审批。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、重庆景宏高科技有限责任公司
注册地址：重庆市北部新区金开大道1120号附8号21-16
法定代表人：陈戎
注册资本：500万元
经营范围：开发、生产、销售电子信息产品及配件（不含无线发射和接收设施），网络系统安装、改造、维修及相关技术咨询服务，货物进出口（以上经营范围法律法规规定前置审批式许可的除外）。
2016年 12月 31日总资产为 317.66万元，净资产为 96.19万元，2016年的主营业务收入0万元，净利润2.17万元，以上财务数据均未经审计。
2、陈戎，为公司控股子公司重庆景宏少数股东，并持有景宏高科96.00%股权。陈戎未持有路通视信股份，与公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
3、曾喜华，为公司控股子公司重庆景宏少数股东，并持有景宏高科4.00%股权。曾喜华未持有路通视信股份，与公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（二）关联关系
1、景宏高科为重庆景宏少数股东陈戎、曾喜华控制的公司。
2、陈戎持有公司控股子公司重庆景宏16.00%股权，陈戎为景宏高科的法定代表人，持有景宏高科96.00%股权。
3、曾喜华持有公司控股子公司重庆景宏12.00%股权，持有景宏高科4.00%
股权。
根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，按照实质重于形
式的原则，公司将景宏高科、陈戎、曾喜华均列为关联方。
三、关联交易主要内容
公司控股子公司重庆景宏依据市场租赁价格，分别与景宏高科、陈戎、曾喜华签订《房屋租赁合同》，由重庆景宏向三方租赁房屋作为办公使用，租赁期限自2014年6月1日至2019年12年31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司 2016年度关联交易及 2017年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于确认2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。
2、独立董事发表的独立意见
经核查，公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在任何内部交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划。
3、监事会意见
经审核，监事会认为公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
经核查，保荐机构认为：公司预计的 2017年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，未对路通视信的独立性构成影响，未对路通视信财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益；上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，独立董事认可并发表独立意见。因此，本保荐机构对路通视信2017年度预计发生的日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于无锡路通视信网络股份有限公司2017年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-110苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年12月19日上午10：30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 12月 14日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
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|（一）审议通过了《关于调整 2017年股票期权激励计划预留授予期权数量|
|的议案》|
|经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权|
|激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年股票期|
|权激励计划（草案）》的规定，同意按《2017 年股票期权激励计划（草案）》|
|的相关规定进行调整。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2017年股票期权激励计划预留授予期权数量的公告》。
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|（二）审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划预留股票期权授予|
|相关事项的议案》|

经认真审核，监事会认为：公司 2017年股票期权激励计划预留部分获授期
权的 17名激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意公司 2017年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2018年12月19日，并同意17名激励对象按照《2017年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授54万份预留股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司|
|2017年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2018年12月20日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-075聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第十二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2014年10月24日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第十二次通知。
会议于2014年10月30日以通讯表决的方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用140万元左右。《关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-031深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司常州星源完成企业投资项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2017年 3月 24日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》（详细情况参见公司 2017年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》），公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”,详细情况参见公司 2017年 4月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》），常州星源计划在常州经济开发区投资 16亿元建设年产36000万平方米锂电池隔膜项目。
近日，常州星源收到江苏常州经济开发区经济发展局核发的《关于常州星源新能源材料有限公司年产 36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目备案的证明》，根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号），常州星源年产 36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目已在江苏省投资项目在线平台备案。
公司按照既定计划正在积极推进该项目的建设，公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-045
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
修订公司章程获核准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银监会苏州监管分局关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》（苏州银监复〔2017〕185号），公司 2017年第一次临时股东大会和 2016年年度股东大会审议通过的修订章程事项已获核准，公司随后将履行工商变更登记备案等相关手续。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
中成进出口股份有限公司独立董事
年度述职报告
经公司2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，本人当选中成进出口股份有限公司的独立董事。本人自任公司独立董事以来，能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年，本人认真出席公司召开的董事会，积极列席股东大会，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度本人出席董事会的情况如下：
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|应出席会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、公司于2014年4月25日现场召开了第六届董事会第一次会议。
本人就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表了独立意见，经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，认为其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任相应岗位的职责要求；
相关人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司于 2014年 8月 21日现场召开了第六届董事会第四次会议，审议《关于变更剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，本人就上述议案发表独立意见，本次剩余募集资金永久补充流动资金，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护了中小股东的合法利益；募集资金用途变更程序合法，符合《公司章程》及其他有关规定，没有损害中小股东的合法权益。
3、公司于2014年12月10日以通讯形式召开了第六届董事会第八次，审议《关于拟收购中成乌干达工程贸易有限公司股权的议案》，本人认真查阅相关资料，对于本次股权转让所涉及的关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：
（1）本次股权收购有利于公司进一步开拓非洲市场，提升公司经营业绩水平；
（2）本交易经具有证券从业资质的评估机构评估，评估机构及经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关
联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性。评估定价依据充分，价格公允，决策程序合法合规，关联董事回避表决，未有损害中小股东合法权益行为。
本次董事会还审议了《公司坏账核销》的议案，本人以实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，并根据公司提供的资料，对于公司本次坏账核销，意见如下：
本次坏账核销是根据有关会计制度和相关会计处理原则的要求，基于审慎性考虑，并结合公司的实际情况而进行的必要的会计账务处理，合法合规。本次核销的坏账账龄较长，已确认无法收回，不涉及公司的关联法人和关联自然人。公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，对公司的财务状况及经营业绩不会产生重大影响。
本次坏账核销公允反映了公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，本人认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是证监会和深交所今年新出台的各项规章制度，通过加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识
和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的有关规定，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。对公司2014年的一季度报告、半年报、三季度财务情况进行了认真核查，我认为当期财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2、针对公司2014年经营管理、财务管理、关联往来、对外担保等情况，本人听取相关人员汇报，主动进行调查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
本年度，本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》等要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事：江华
二○一五年三月二十七日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-001号汇中仪表股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：0%-10%|21,249.91万元|
||营业收入：21,249.91 万元-23,374.90万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-30%|盈利：6,715.79万元|
||盈利：4,701.05 万元-5,372.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、公司募投项目于2015年6月投产，公司2016年度新增费用（如固定资产折旧、房产税等）同比增加半年金额。
2、公司本年调整年终奖发放政策使得计入当年的年终奖增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-018
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2017年3月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2017年3月29日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有
限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由
监事会主席陈若初先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度监事会工作报告》详见2017年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
2、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2016年，公司实现营业收入521,105,140.41元，比上年同期增长19.00%；
归属于上市公司股东的净利润 30,008,810.43元，比上年同期减少21.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,121,636.95元，比上年同期增长29.07%。监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度母公司实现净利润 30,008,810.43元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金3,000,881.05元；截止2016年12月31日，公司可分配利润为146,243,154.15元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-----上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股本 68,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
4、审议并通过《2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2016年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年年度报告及其摘要》详见 2017年3月31
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
5、审议并通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年 3月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。为保持审计工作的连续性，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并由公司监事会根据市场行情决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
8、审议并通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，2016年公司监事薪酬如下：
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|姓名|职务|2016年度薪酬（万元）|
|陈若初|监事会主席|39.88|
|刘理洲|监事|54.26|
|时泂|监事|43.40|

公司监事2017年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
9、审议并通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2016年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
10、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
详见2017年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第三次监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案
经审核，我们认为：根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按限制性股票的授予价格回购注销。所以，公司本次对已离职的 2名激励对象已获授但尚未解锁的 5.20万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销合法、合规，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此，我们同意公司本次对首次授予的部分限制性股票进行回购注销。
三、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响；符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们对公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。
四、关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案
经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，滚动使用最高不超过人民币2,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响；符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定求。
因此，我们对公司使用不超过人民币2,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。
五、关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案
经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，滚动使用最高不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响；符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定求。
因此，我们对公司使用不超过人民币6,000万元的闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。
六、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
经审核，我们认为：公司董事会本次提名的 3名非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。本次提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
因此，我们同意公司董事会提名王娟女士、韩惠明先生、陈宝华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请至公司2018年第五次临时股东大会审议。
七、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
经审核，我们认为：公司董事会本次提名的 2名独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。本次提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
因此，我们同意公司董事会提名占世向先生、夏海力先生为公司第三届董事会独立董事候选人，占世向先生、夏海力先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
二〇一八年十月三十日
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015修订）、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对计提资产减值准备合理性说明如下：
2016年前三季度，公司主营业务产品炭黑的市场价格呈现先抑后扬态势，基于会计谨慎性原则的考虑，公司依据截止 2016年 9月底商品单价，对现有存货进行了跌价准备的计提。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会成员：包汉华、陈天助、李保泉
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年十月二十七日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-021
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于 2017年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司2017年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
本公司出口业务所占比重约为70%，主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
一、2017年度预计开展的远期结售汇交易情况：
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|远期结售汇品种|美元、欧元、港币远期结售汇|
|预计全年远期结售汇金额|美元：20,000万欧元：3,000万港币：5,000万|

二、远期结售汇的目的
目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
三、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元和港币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
四、拟投入资金及业务期间
2017年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中仅需提供较小比例的保证金资金投入，业务期间为一年。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、回款预测风险：客服部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
3．《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司2017年度开展远期结售汇业务的核查意见》
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-082无锡威唐工业技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2018年10月10日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-059）。公司股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“上海国弘”）计划通过集合竞价方式减持公司股份不超过 1,572,000股，不超过公告时公司总股本的比例1%，减持期间为2018年11月01日至2019年1月30日。
2018年 12月 14日，公司收到上海国弘的《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》，上海国弘的减持期间已经过半。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况：
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份；
2、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
|上海国弘||集中竞价交易||2018/11/01-2018/12/14||19.053元||105.7934万股||0.673%||

3、本次减持后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质|||||||||||
||||||股数（万股）||占总股本比例（%|）||股数（万股）||占总股本比例（%|）|
|上海国弘||持股合计||1,040.7122||6.620|||934.9188||5.947|||
|||其中：无限售条件股份||1,040.1918||6.617|||934.3984||5.944|||
|||有限售条件股份/非流通股||0.5204||0.003|||0.5204||0.003|||

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章、业务规则及公司章程的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、股东上海国弘此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东上海国弘不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截止本公告日，股东上海国弘减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》
特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-067
百洋水产集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将自 2015年 8月19日开市时起复牌。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年7月21日披露了《重大事项停牌公告》，并分别于 2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月 11日、2015年8月18日披露了《重大事项停牌进展公告》。
经审慎研究，公司及公司控股股东现决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况
基于贯彻“在夯实和完善原有主营业务的同时，大力向医疗健康和环保等领域拓展”的公司发展战略，公司本次停牌筹划重大资产重组事项为拟发行股票收购一家医药企业的股权，以加快推进公司的转型升级，培育公司新的利润增长点。
二、股票停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构，组织各方对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工作，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，
在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示
广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
在本次重大资产重组筹划过程中，公司与交易对方根据重组事项的进展情况及各项相关因素进行了多次沟通和协商，但因交易双方对盈利预期及相应核心交易条款存在分歧，难以就有关条款达成一致。根据上市公司相关规定，经公司及公司控股股东慎重研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次公司终止筹划重大资产重组事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，进一步夯实和巩固原有主业，提升原有业务的经营业绩；同时，公司将继续对“向医疗健康和环保等领域拓展”的发展战略进行梳理、分析和细化，稳步推进公司战略的落实，尽早实现公司的转型升级，培育公司未来新的利润增长点，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年8月19日）起3个月内（即2015年11月19日前）不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 19日开市时起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-037北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届监事会第七次会议于 2015年 6月 18日上午在公司召开，会议通知于 2015年 6月 7日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司就收购广东卫伦生物制药有限公司30%的股权签署<附条件生效股权转让协议>的议案》
同意公司与与贵州德弘昌生物科技有限公司（以下简称“德弘昌”）、广东卫伦签署《附条件生效股权转让协议》，以 15,000万元的价格收购广东卫伦30%的股权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-037二、审议通过《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》
截止2014年12月31日，公司募集资金余额为6,684.82万元（含利息收入754.46
万元，不含超募资金账户余额），超募资金余额为5,384.38万元（含累计利息收入110.23万元）。
为提高募集资金及超募资金的使用效率，快速推进公司在血液制品行业的发
展，本着股东利益最大化的原则，根据相关监管规定，结合公司未来发展规划，同意公司调整募集资金使用计划，将部分剩余募集资金6,000.00万元、所有剩余超募资金及自有资金（三者合计15,000万元）用于支付收购广东卫伦30%股权交易的现金价款。公司剩余的其他募集资金将继续用于综合研发基地项目。
公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于调整募集资金使用计划暨收购资产的公告》（编号：临2015-035）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-0372015年6月19日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-044深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购注销第四期限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》，有关事项详细如下：
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018年 11月 16日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2、2019年1月10日公司发布了《关于第四期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为 2019年1月11日。本次激励计划授予股份数量为 3,285,600股，占授予前上市公司总股本的比例为 0.38%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为 81人，限制性股票上市日期为2019年1月11日。
二、回购原因、数量及价格
据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中马子玉因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（马子玉持有四期首次授予限制性股票20,000股）20,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.70元/股。
此次回购注销完成后，四期限制性股票数量由3,285,600股，调整至
3,265,600股，其中首次授予激励对象由81人调整至80人，首次授予限制性股票数量由 3,285,600股，调整至 3,265,600股。
上述事项需要提交股东大会审议。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）三、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
五、独立董事意见
根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》中相关规定独立董事认为：根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象马子玉因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。
六、律师事务所出具专项法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所认为：公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京市君泽君律师（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2019年4月17日
江苏银河电子股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称为“银河电子”或“公司”）独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《江苏银河电子股份有限公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第六届董事会第七次会议审议的有关事项发表意见如下：
鉴于本次非公开发行股票募投项目中的“智能机电设备及管理系统产业化项目”由公司下属全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）全部实施，公司拟将该项目的拟投入募集资金金额共计37,580.70万元对同智机电进行增资，增资金额用于实施“智能机电设备及管理系统产业化项目”。
本次使用募集资金对同智机电进行增资有利于推进募投项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意公司使用募集资金 37,580.70万元向同智机电增资用于募投项目实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏银河电子股份有限公司独立董事对公司相关事
项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
黄雄 陈友春 于北方
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-19无锡小天鹅股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年3月7日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年开展远期外汇交易的议案》，2017年拟开展总额不超过3.5亿美元外汇衍生品交易业务。现因公司业务经营需要，拟在2017年9月至2018年12月期间开展欧元外汇衍生品交易业务，业务开展总额不超过5,000万欧元，拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合。现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的远期外汇交易业务已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的远期外汇交易业务不构成关联交易。
二、开展远期外汇交易的必要性
公司开展外汇衍生品业务的目标仅为规避出口业务所面临的汇率风险,整体外汇衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应,不存在投机性操作。公司出口主要以外币结算,而成本支出主要是人民币结算,收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响,为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现,有必要通过外汇衍生品业务来规避汇率风险。
三、开展外汇资金衍生品投资业务的概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下,为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险,公司拟开展远期结/售汇及相关业务。
1、远期外汇交易主要品种
公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融机构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
业务期间为2017年9月至2018年12月（单笔业务最长期间不超过一年），交易对象为境内金融机构，开展远期结/售汇业务累计总额不超过5,000万欧元。
3、远期外汇交易流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、远期外汇交易其他条款
公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，到期采用本金交割的方式。
四、管理制度
依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。
五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析
1、市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。公司以保障利润为原则，不以投机获利为目标；公司以已确定的风险敞口为基础进行对冲，并根据业务和外汇市场变化情况进行动态管理，保证公司合理及稳健的利润水平。
2、流动性风险
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。
六、风险管理策略
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为。公司外汇资金交易实行二级管理制度，分别为公司财务管理部和下属经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、
监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事意见
公司以规避汇率波动风险、降低汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》，加强了风险管理和控制，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司开展上述衍生品投资。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一七年九月二十五日