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证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-081珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2016年 9月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 9月 2日以电子邮件、短信、微信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议9名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司董事会根据相关法律法规拟定了《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见于 2016年 9月 10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司限制性股票激励计划（草案）》及《公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见，具体内容详见于 2016年 9月 10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。
公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他6名非关
联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、以 6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司 2016年 9月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他6名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、以 6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他6名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
四、以 9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 9月 27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
股东大会通知的具体事项请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》公告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-056
宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日14：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议，会议通知已于2016年7月28日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，关联董事朱宝松、吴建海、蒋益民先生回避表决；会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议，与会董事以书面表决方式审议通过了《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的议案》，具体如下：
亿昇科技各方股东协商拟等比例对亿昇科技减少注册资本1,400万元，注册资本由人民币15,685万元减少至14,285万元，其中宝鼎科技认缴注册资本减少476万元（具体以各方签订的协议为准）。
经公司董事会审议，同意参股公司亿昇科技减资事项，由亿昇科技各股东同比例减少亿昇科技注册资本1,400万元。
公司董事朱宝松先生、蒋益民先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司董事，公司董事兼副总裁吴建海先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司监事；公司董事蒋益民先生兼任茂化实华副总经理；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，亿昇科技、茂化实华系公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。关联董事朱宝松、吴建海、蒋益民先生回避表决。
独立董事对参股公司减资暨关联交易的事项已作事前认可说明，并已发表独立意见。
本次交易尚需亿昇科技及其各股东的相关权力机构审议通过后方可执行。
详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝松、蒋益民、吴
建海先生回避表决。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2016年8月2日
瑞银证券有限责任公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“发行人”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中钢国际拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次发行基本情况
2014年 7月 7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），核准公司非公开发行不超过133,068,181股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为129,966,702股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为1,170,999,985.02元。根据中天运[2014]验字第90038号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为 1,170,999,985.02元，扣除发行有关的费用（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77元。
本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次非公开发行募集资金投资项目
本次募集资金总额为11.71亿元，本次募集资金用于以下用途：（1）9.71亿元用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目等总承包项目；（2）2.00亿元用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。
本次募集资金具体用途如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总金额|募集资金投入金额|计划完成时间|
|一|开展工程总承包项目||||
|1|霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目|10.55|3.67|2016年|
|2|霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目|3.60|3.60|2015年|
|3|霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目|1.76|0.54|2015年|
|4|霍邱燃气设施工程PC总承包项目|2.25|0.68|2015年|
|5|霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目|4.06|1.22|2016年|
||小计|22.22|9.71||
|二|信息化建设项目|2.00|2.00|2016年|
||合计|24.22|11.71||

注：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，对募集资金投资项目计划完成时间进行了调整。
三、置换预先投入的自筹资金情况
2014年 11月 5日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）出具了中天运〔2014〕普字第90417号《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2014年10月24日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,398.51万元，拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为37,398.51万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|实际募集资金投入净额|自筹资金预先投入金额|
|一|开展工程总承包项目|||
|1|霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目|36,700.00|4,733.31|
|2|霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目|36,000.00|19,430.11|
|3|霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目|5,400.00|4,500.05|
|4|霍邱燃气设施工程PC总承包项目|6,800.00|5,308.38|
|5|霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目|12,200.00|3,162.52|
||小计|97,100.00|37,134.37|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|实际募集资金投入净额|自筹资金预先投入金额|
|二|信息化建设项目|16,446.10|264.14|
||合计|113,546.10|37,398.51|

中钢国际本次拟使用 37,398.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，对本次募集资金投资项目的正常实施无影响，符合公司经营发展需要。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2014年 11月 10日，中钢国际召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用37,398.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
中钢国际独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审查并出具《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》，同意使用37,398.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2014年 11月 10日，中钢国际召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用37,398.51万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、独立财务顾问核查意见
瑞银证券对中钢国际本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
中钢国际本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。
中钢国际第七届董事会第三次会议已审议通过上述事项，中天运已对预先投入自筹
资金情况出具了中天运〔2014〕普字第90417号《中钢国际工程技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要
的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项之核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
赵源
邵劼
瑞银证券有限责任公司 2014年11月10日
康力电梯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐志炯，作为康力电梯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与康力电梯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
八、本人不是为康力电梯股份有限公司或其附属企业、康力电梯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定；
√是□否
二十七、包括康力电梯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在康力电梯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
√是□否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过5家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人徐志炯郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐志炯
证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2015-017上海科华生物工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）本次临时股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2015年2月16日13：30
网络投票时间为：2015年2月15日—2月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月16日9：30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015
年2月15日15:00至2015年2月16日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年2月10日
（三）现场会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼三楼
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：唐伟国先生
（六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份总数为122,794,389股，占公司总股份的24.9441%。
公司独立董事候选人及见证律师出席了会议。
（二）现场会议出席的情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份总数为
115,160,093股，占公司总股份的23.3933%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东会议通过网络投票的股东9人，代表股份总数为7,634,296股，占公司总股份的1.5508%。
三、议案的审议情况
本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案》；
表决结果：
同意47,220,034股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
99.9936%；
反对3,010股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0064%；
弃权0股。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为10,653,931股，表决结果为同意
10,650,921股，占该等股东有效表决权总数的99.9717%；反对3,010股，占该等股东所持有效表决权总数的0.0283%；弃权0股。
（二）审议通过了《关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：
同意122,793,579股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
99.9993%；
反对810股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.0007%；
弃权0股。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为10,653,931股，表决结果为同意
10,653,121股，占该等股东有效表决权总数的99.9924%；反对810股，占该等股东所持有效表决权总数的0.0076%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所王卫东律师、赵振兴律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件目录
1．经出席会议董事签字的2015年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-044山东鲁阳股份有限公司
重要事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)因与控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）共同筹划对环保纤维相关业务及资产进行整合,经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 7月 9日开市起停牌。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东鲁阳股份有限公司关于重要事项的停牌公告》（公告编号2015-042）。
截止本公告日，奇耐亚太已聘请中介机构对此次资产整合事项运作方案进行论证，并对交易标的展开估值。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：鲁阳股份，证券代码：002088）于 2015年 7月 16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次重要事项停牌进展公告。在相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-008上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 3月 10日在上海市松江区思贤路 3600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 3月 4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式作出如下决议：
一、审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与恒硕科技股份有限公司合资经营设立子公司并签署<合作协议>的议案》。
为了加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升，上海新阳半导体材料股份有限公司和台湾恒硕科技股份有限公司拟进行合资经营并共同投资设立子公司。合资公司的投资总额3000万元人民币，注册资本为3000万元人民币，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《晶圆级封装合金焊接球项目可行性研究报告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2016-009）。
董事会同意双方签署《合作协议》，并授权公司管理层办理合资公司相关的登记审批手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与硅密四新半导体
技术（上海）有限公司合资经营并共同向子公司上海新阳电子化学有限公司增资及签署<合作投资协议>的议案》。
为了加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升，上海新阳半导体材料股份有限公司和硅密四新半导体技术（上海）有限公司拟进行合资经营并共同向子公司上海新阳电子化学有限公司增资。增资后上海新阳电子化学有限公司的注册资本为 2000万元人民币，该项目投资总额2亿元人民币，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《晶圆级封装湿制程设备项目可行性研究报告》、《关于对外投资暨对子公司增资的公告》（公告编号2016-010）。
董事会同意双方签署《合作投资协议》，并授权公司管理层办理合资公司相关的变更登记审批手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于转让孙公司股权的议案》。
为了优化资产结构，提高整体资产质量，降低经营风险。上海新阳的全资子公司江苏考普乐新材料有限公司拟将所持有的下属全资子公司江苏考普乐特种涂料工程有限公司的全部股权出售给高卫平。具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《关于转让孙公司股权的公告》（公告编号：2016-011）。
董事会同意双方签署《股权转让协议》，并授权子公司江苏考普乐新材料有限公司管理层办理相关的交割手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2016年3月10日
深圳长城开发科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
——谢韩珠
作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议及审议议案情况
本人于2014年10月 28日开始担任公司独立董事，自任职以来，本人参加董事会3次，股东大会2次。
作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司募集资金存放与使用以及永久补充流动资金情况、衍生品业务、财务管理、风险控制、内控建设等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了募集资金存放与使用、衍生品业务及内部控制体系持续建设等事项。
2014年任职期间，本人审议董事会议案共17项，对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见9项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。
本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人任职期间对公司2014年第三季度财务报表出具了书面审阅意见，履职期间，特别关注了公司募集资金存放与使用、永久补充流动资金情况，公司内部控制建设等情况。
三、发表独立意见情况
2014年任职期间，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计9次独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|审议事项|发表意见时间|意见类型|
|1|关联方房屋租赁|2014-10-29|无异议|
|2|公司会计政策变更及相关数据追溯调整事项||无异议|
|3|开展衍生品业务（2014.9.30）||无异议|
|4|与关联方爱华电子房屋租赁事项|2014-10-31|无异议|
|5|全资子公司开发东莞与关联方签署装修工程招标项目的事前认可意见|2014-11-12|无异议|
|6|全资子公司开发东莞与关联方签署装修工程招标项目|2014-11-13|无异议|
|7|变更部分募集资金为永久性补充流动资金|2014-12-12|无异议|
|8|放弃中国电子东莞产业园有限公司股权优先购买权|2014-12-19|无异议|
|9|2014年呆滞存货核销|2014-12-31|无异议|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
2014年任职期间，作为独立董事，本人持续了解和分析公司的运行情况，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并及时提出自己的意见和建议，发表客观、公正的独立意见，任职期间在公司工作时间累计不少于2个工作日。本人在履职过程中特别关注以下事项：关联交易的合法性和公允性、衍生品业务的风险控制、内部控制制度的建立完善、募集资金存放及使用和永久补充流动资金情况、信息披露的完整性和真实性以及可能损害中小股东利益的事项。本人在 2014年任职期间忠实诚信地履行了上述职责。
2、公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面
关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通，关注公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
2014年任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在此表示衷心的感谢！
2015年，为完善董事会的职权和结构，维护中小投资者的合法权益，本人将继续投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司治理优化、董事会决策和经营管理进步提供参考意见，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。
特此汇报！
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：谢韩珠
二○一五三月二十六日
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于与控股股东共同增资控股子公司涉及的关
联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》以及《公司章程》的有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对通程控股及控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司（以下简称“通程国际”）与长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）签订关于向公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司（以下简称“通程典当”）共同增资的《增资协议书》涉及的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
通程典当根据发展的需要拟进行增资扩股。本次增资扩股的方式为：以通程典当资本公积及未分配利润转增股本，注册资本由原来的 2亿元人民币增加至 3.2亿元人民币。通程典当增资前后，原股东持有的通程典当股权比例不会发生变化，公司仍为通程典当的控股股东。
由于通程集团是公司的控股股东，通程国际为公司控股子公司，故本次公司、通程国际、通程集团共同向通程典当增资涉及关联交易。
我们认为：
2、本次共同增资的关联交易事项的增资方式、协议内容、决策程序符合公平、公开和公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。
3、公司董事会在对本次共同增资的关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事签名：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
二Ｏ一五年十二月九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-095苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2019年5月11日发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-045），公司拟将全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）100%股权出售给南京德乐商业管理有限公司（以下简称“德乐商业”），本次交易可能构成重大资产重组和关联交易。
公司于2019年5月31日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月 13日、2019年 7月 27日、2019年 8月 10日、2019年 8月 24日、2019年 9月7日分别发布了《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-051、2019-053、2019-055、2019-060、2019-062、2019-069、2019-072、2019-083）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
截至本公告日，各中介机构对标的公司的前期尽职调查工作已经基本完成，其中，会计师事务所和评估师事务所的终稿数据已经出具，会计师事务所备考资料正在内部审核中。公司将继续积极推进相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关决策和审批程序，存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
[由2015年10月23日起生效]浙江世宝股份有限公司
审核委员会职权范围
1.成员
1.1本公司的审核委员会（「委员会」）成员由本公司董事会（「董事会」）委任，最少须包括三名董事。
1.2委员会之成员须于非执行董事中委任，当中大部分必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」），且当中至少一名独立非执行董事须具备香港联交所《上市规则》所规定之适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。
1.3委员会之主席须由董事会委任，且必须为独立非执行董事。
1.4本公司现任核数师事务所的前任合伙人自
（ⅰ）终止成为该事务所合伙人当日；或
（ⅱ）终止在该事务所享有任何财务利益当日（以较迟者为准）
起计一年内，不得担任委员会之成员。
1.5本公司的公司秘书须为委员会秘书。
2.权限
2.1委员会获董事会授权查阅本公司所有账目、账簿及记录。
2.2为履行委员会职责需要，委员会有权要求本公司管理层提供所需的任何资料。
2.3委员会有权咨询外界的独立专业意见（开支由本公司承担），以履行其身为委员会成员之职责。
2.4委员会应获供给充足资源以履行其职责。
3.职责
委员会之职责为透过审阅及监督本公司财务报告、风险管理及内部监控系统，协助董事会履行其审核职责。委员会具有下列职责、权利及酌情权：
与本公司核数师的关系
3.1主要负责向董事会提供有关委任、续聘或罢免外聘核数师的建议，以及批准外聘核数师的酬金及聘任条款，以及处理任何有关外聘核数师辞职或被罢免的问题。
3.2作为本公司的主要代表组织以监察本公司与外聘核数师的关系。
3.3按适用的标准检视及监察外聘核数师的独立性及客观性。委员会须：
（a） 考虑本公司与核数师事务所之间的所有关系（包括所提供的非核数服务）；
（b） 每年向核数师事务所索取资料，以了解事务所就保持独立性及在监察有关法例规则执行方面所采纳的政策和程序，包括其现行有关转换核数合伙人及职员之要求；及
（c） 至少每年与外聘核数师举行一次本公司管理层不参与的回议，以讨论有关核数费用的事项、任何因核数而产生的问题，以及外聘核数师或委员会希望提出的任何其他事项。
3.4按适用的标准检讨及监察核数程序的有效性。在审核工作开始之前，委员会须与外聘核数师讨论核数的性质及范畴以及有关申报责任。
3.5制定及执行有关聘请外聘核数师提供非核数服务的政策。就此而言，外聘核数师包括与负责核数的事务所处于同一控制权、拥有权或管理权之下的任何机构，或一个合理并知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下可断定该机构属于负责核数的事务所在当地或国际业务的一部分的任何机构。向董事会报告其所发现认为必须采取行动或作出改善的任何事项，并建议可采取的措施。
3.6负责就批准外聘核数师向本公司提供任何非审计服务，向董事会作出建议。委员会应确保该等非审计服务不会损害外聘核数师的独立性或客观性。在评估有关外聘核数师提供非审计服务的独立性或客观性时，委员会应考虑：
（a） 核数师事务所的技能及经验是否适合提供非审计服务；
（b） 是否有保障措施确保审计工作的客观性及独立性不受外聘核数师提供的非审计服务影响；
（c） 非审计服务的性质、有关收费水平以及相对该核数师事务所而言的个别及整体收费水平；及
（d） 为核数职员厘定酬金的标准。
审阅本公司的财务资料
3.7监察本公司的财务报表、年度报告及账目，以及半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性，并审阅当中所载有关财务申报的重大意见。在这方面，委员会在向董事会提交该等报告及账目之前作出审阅有关报表及报告时，应特别针对以下事项：
（a） 会计政策及实务的任何更改；
（b） 涉及重要判断的地方；
（c） 因核数而产生的重大调整；
（d） 企业持续经营的假设及任何保留意见；
（e） 会计准则的遵守；及
（f） 是否遵守有关财务申报的香港联交所《上市规则》及其他法律规定。
3.8就编制第3.8条所述报告及账目而言：
（a） 委员会成员须与董事会、高级管理层及获委任为本公司合资格会计师的人士保持联络；
（b） 委员会须至少每年与本公司外聘核数师举行二次会议；及
（c） 委员会须考虑该等报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常项目，并须适当考虑由本公司的合资格会计师、监察主任或核数师提出的任何事项。
监察本公司的财务申报制度、风险管理及内部监控系统
3.9检讨本公司的财务监控、内部监控及风险管理制度；
3.10与本公司管理层讨论风险管理及内部监控系统，并确保管理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括考虑本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；
3.11应董事会之委派或主动就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果与本公司管理层的回应进行研究；
3.12若本公司设有内部核数部门，委员会须确保内部核数师与外聘核数师之间的协调性，并确保内部核数部门拥有足够的资源运作，且有适当的地位。委员会并须检讨及监察内部核数部门功能是否有效；
3.13检讨本公司集团的财务及会计政策及实务；
3.14检查外聘核数师致管理层之函件（包括《审核情况说明函件》）、核数师就会计记录、财务账目或监控系统而向本公司管理层提出的任何重大查询及本公司管理层的回应；
3.15确保董事会及时回应外聘核数师致管理层之函件（包括《审核情况说明函件》）中提出的事宜；
3.16向董事会汇报委员会职责范围有关之所有事项；及
3.17检讨本公司设定的以下安排：本公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其它方面可能发生的不正当行为提出关注。委员会应确保有适当安排，让本公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；及
3.18研究其它由董事会界定的课题。
4.委员会会议
4.1委员会每年须至少举行两次会议。本公司外聘核数师如认为有需要，可要求召开会议。
4.2除非获得所有成员一致豁免，否则任何委员会会议的通知必须在开会之前7天发出。不论通知期长短，一名成员若出席会议，则表示该成员已豁免按规定期限发出通知。若任何续会时间不足7天，则无须发出通知。
4.3委员会开会决议事项所需的法定人数应为任何两名成员，其中一名须为独立非执行董事。
4.4委员会的决议案须由多数票通过，亦可以一致书面决议的方式通过。会议可以透过亲身出席、电话会议或视像会议的方式举行。
4.5委员会秘书应保存所有委员会会议的完整记录。委员会会议记录的初稿及最终定稿应在会议结束后的合理时间内发送所有委员会成员以供审阅及存档。
5.本职权范围文件的刊发
5.1本职权范围文件将于本公司及香港联交所网站刊载。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年10月23日
大连壹桥海参股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《大连壹桥海参股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
一、本规划制定的原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
公司董事会着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑行业发展趋势、公司的实际经营情况、未来发展规划、股东对于投资回报的要求和意愿、外部融资环境及资金成本等因素后，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，2015-2017年公司以现金方式累计分配的利润不低于2015-2017年实现的年均可分配利润的30%。
（二）未来三年（2015-2017年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
（三）未来三年（2015-2017年）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、股东回报规划的决策机制和制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合中小股东和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会
表决通过后实施。
公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改。公司制定未来三年股东回报规划，由董事会对该议案进行表决，独立董事对此发表独立意见后，将该议案提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-030
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于承接肯尼亚国际工程
施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 29日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到肯尼亚乡村道路局二个公路升级和维护项目中标通知书，累计金额为28.69亿肯先令，当前汇率14.9325肯先令/元，折合约1.92亿人民币。二个项目均位于肯尼亚，公司负责上述公路工程项目的施工。具体情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
施工合同尚未签订。
2．合同的履行期限
项目施工工期均为24个月，缺陷责任期12个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
肯尼亚政局稳定，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
项目预计实现利润总额 1,000万元，对公司 2017年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
无
二、合同当事人介绍
合同当事人为肯尼亚政府，具体负责部门为肯尼亚乡村道路局，与本公司没有关联关系。
资金来源为肯尼亚政府。
公司 2014年度、2015年度和 2016年来源于肯尼亚政府建筑工程施工项目的施工产值分别为 5.16亿元、4.77亿元和 6.49亿元，分别占当年(或最近一期)合并财务报表营业收入的24.29%、22.46%和46.79%。
项目业主为肯尼亚乡村道路局，信用为国家信用，付款有保障。
三、合同的主要内容
二个项目施工合同尚未签订。
1、项目名称：
（1）Teganda-Ndaraweta-Isaik-Singorwet-Leldaet公路升级和维护项目
（2）Soimet-Kapletundo-Mogogoeiek& Kapletundo-Kapngonken公路升级和维护项目
2、2017年 3月 29日，公司接到肯尼亚乡村道路局关于 2个公路升级和维护项目中标通知书，公司负责上述公路工程项目施工。
3、项目累计金额为2,868,534,994肯先令，折合约1.92亿人民币，按工程进度进行结算。
4、项目描述
（1）Teganda-Ndaraweta-Isaik-Singorwet-Leldaet公路升级和维护项目
项目全长 28公里，为公路升级和维护项目，工期 24个月，缺陷责任期 12个月，中标价格为1,276,115,043肯先令，折85,458,901.26元。
（2）Soimet-Kapletundo-Mogogoeiek& Kapletundo-Kapngonken公路升级和维护项目
项目全长 38公里，为公路升级和维护项目，工期 24个月，缺陷责任期 12个月，中标价格为1,592,419,951.20肯先令，折106,641,215.55元。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额 1,000万元，对公司 2017年度及未来年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：
（1）Teganda-Ndaraweta-Isaik-Singorwet-Leldaet公路升级和维护项目中标通知书
（2）Soimet-Kapletundo-Mogogoeiek& Kapletundo-Kapngonken公路升级和维护项目中标通知书
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
承诺函
本人李林被提名为沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人，截止目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：李林
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-064
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年7月13日（星期三）下午14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：2016年7月12日-2016年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 12日 15:00至2016年7月13日15:00的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计5人，共计代表股份170,723,653股，占公司股本总额的55.7920％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份170,718,853股，占公司股本总额的55.7905％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2人，代表股份 4800股，占公司股本总额的0.0016％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2人，代表股份 4800股，占公司股本总额的0.0016％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的99.9975％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 4,200股（占出席会议有表决权股数的0.0025％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的12.5000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权4,200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的87.5000％）。
2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的99.9975％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 4,200股（占出席会议有表决权股数的0.0025％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的12.5000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权4,200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的87.5000％）。
表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的99.9975％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 4,200股（占出席会议有表决权股数的0.0025％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的12.5000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权4,200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的87.5000％）。
4、审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》表决结果：同意170,719,453股（占出席会议有表决权股数的99.9975％）、反对4,200股（占出席会议有表决权股数的0.0025％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的12.5000％）、反对4,200股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的87.5000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所黄劲业、张晓晴律师出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年7月13日