Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—50
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司第三期股票期权激励计划部分已授予股票
期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意对第三期股票期权激励计划（以下简称“第三期激励计划”）部分离职人员的股票期权及激励对象第二个行权期已获授但未达行权条件的股票期权予以注销，具体情况如下：
1、公司第三期激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》（以下简称“《第三期激励计划》”）的规定，取消上述离职人员的激励对象资格并注销其已授予但尚未行权的股票期权57.925万份,占公司总股本的0.10%。
2、鉴于公司第三期激励计划第二个行权期的行权条件未达成，根据 2016年第三次临时股东大会的授权，董事会决定注销第三期激励计划激励对象在第二个行权期已获授但尚未行权的相应股票期权 300.22万份,占公司总股本的0.54%。本次注销完成后，公司第三期激励计划第三个行权期可行权数量为225.165万份。
三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》。
公司根据《第三期激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提交了注销股票期权的申请。经中登公司深圳分公司审核确认，上述第三期激励计划涉及的 3,581,450份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
江苏常铝铝业股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于：
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）股东周卫平购买其持有泰安鼎鑫100%的股权（以下简称“标的资产”）；
同时，公司向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%(以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易对方周卫平在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经测算，本次交易完成（不考虑配套融资）后，周卫平持有上市公司的股份比例为4.21%，不超过5%。根据现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》，周卫平不是上市公司的关联方；本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定对象，本次募集配套资金的认购对象与上市公司不存在关联关系。因此本次交易不构成关联交易。
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”
根据本次交易方案测算的本次交易相关指标如下：
单位：万元
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|-|-|
|资产总额/暂定交易价格孰高|资产净额/暂定交易价格孰高|
|570,361.61|318,529.99|
|36,960.00|36,960.00|
|6.48%|11.60%|

注：常铝股份2017年度合并财务报表尚未审计，资产总额、资产净额、营业收入取自其经审计的2016年度合并财务报表。泰安鼎鑫的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，取自本次交易暂定交易价格 36,960万元；泰安鼎鑫的营业收入取自其未经审计的2017年度合并财务报表。
常铝股份2017年1-9月的营业收入（未经审计）为287,848.95万元，标的资产2017年度营业收入（未经审计）占常铝股份 2017年 1-9月的营业收入的比例为9.80%，未达到重大资产重组的标准。
基于上述测算，根据《重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
由于本次交易涉及发行股份购买资产，本次交易需通过中国证监会并购重组委审核并取得中国证监会核准后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2017年11月16日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，披露公司正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常铝股份，股票代码：002160）自2017年11月16日开市起停牌。
2、2017年11月30日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，公司拟发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票
自2017年11月30日起预计停牌不超过一个月。
3、2017年12月16日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》，公司拟发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票自2017年12月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
4、2018年1月16日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》，公司拟发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票自2018年1月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展情况公告。
6、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与相关各方进行反复磋商，形成初步方案。
6、2017年11月29日，公司与周卫平、泰安鼎鑫就本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜签署了《重大资产重组意向协议》。
7、2018年2月7日，公司与周卫平签署了《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫冷却器有限公司之业绩承诺补
偿协议》。
8、2018年2月7日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案》等议案，独立董事发表了独立意见。
9、2018年2月7日，独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会以及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
江苏常铝铝业股份有限公司董事会年 月 日
广东塔牌集团股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-004广东塔牌集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|4,456,688,018.61|3,816,093,615.71|16.79%|
|营业利润|830,155,166.83|540,384,382.35|53.62%|
|利润总额|828,912,442.55|555,187,469.45|49.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|608,224,546.50|400,373,573.41|51.91%|
|基本每股收益（元）|0.6798|0.4475|51.91%|
|加权平均净资产收益率|15.24%|11.11%|4.13%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,408,110,979.76|5,445,326,763.47|-0.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,233,143,454.29|3,777,022,405.17|12.08%|
|股本|894,655,969.00|894,655,969.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.73|4.22|12.09%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，公司实现水泥产量 1,400.64万吨、销量 1,389.71万吨，较上年同期分别增长了17.09%、14.76%；实现营业收入 445,668.80万元，较上年同期增长了
16.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,822.45万元，较上年同期增长了
51.91%。报告期末，公司财务部门根据2014年起实施的《薪酬激励计划实施细则》
广东塔牌集团股份有限公司2014年度业绩快报规定计提了6,521万元年度激励奖金，导致本年度净利润有所减少。
2014年度，得益于水泥产销两旺和煤炭价格下降以及产能利用率提升，公司水泥销量较 2013年度增长了14.76%，水泥销售价格较 2013年度上升了2.51%，水泥平均销售成本较 2013年度下降了2.54%，受此叠加影响，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了大幅度增长。
2014年度，归属于上市公司股东净利润的大幅增长，使得报告期加权平均净资产收益率同比上升了4.13个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年三季度报告中预计的 2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-100%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2015年2月10日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-017
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年年度预计对外担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各全资及控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足各全资及控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015年对外担保额度30,000万元，有效期至2015年12月31日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
此项议案须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数据截至2014年12月31日）：
单位：万元
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|公司名称|注册资本|主营业务|本公司持股比例|与公司存在的关联关系|总资产|负债率|预计新增担保额度|
|上海东方延华节能技术服务股份有限公司|3000|节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。|93.60%|控股子公司|9702.06|29.53%|12000|
||3000|城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工||||||

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|武汉智城科技有限公司||程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备开发、销售；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期间内经营）|60%|控股子公司|10302.71|52.22%|6000|
|上海多昂电子科技有限公司|2000|销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。|100%|全资子公司|3187.44|33.09%|1500|
|上海震旦消防工程有限公司|1000|消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。|100%|全资子公司|2326.08|51.12%|2500|
|琦昌建筑工程（上海）有限公司|2069|以建设工程总承包的形式从事机电设备安装工程施工、消防设施工程施工、建筑装修装饰工程施工、钢结构工程施工（凡涉及建筑业资质要求的，需在取得相应资质后开展经营业务），并提供承接的上述相关工程的技术咨询服务|100%|全资子公司|2525.16|5.38%|1000|
|上海延华物联网有限公司|1000|研发物联网硬件、软件，销售本公司自产产品并提供物联网系统集成和相关技术服务。|70%|控股子公司|261.30|18.67%|1000|
|遵义智城科技有限公司|3000|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。|55%|控股子公司|314.88|13.69%|3000|
|||智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、||||||

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|贵州贵安智城科技有限公司|3000|智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。|51%|控股子公司|2986.57|0.17%|3000|

被担保人详细信息以及截至2014年12月31日的财务状况，请见2015年2月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告全文》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额2,078.11万元人民币，占最近一期（2014年12月31日）经审计的净资产的比例为2.74%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于2015年预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015
年对全资及控股子公司融资进行担保额度不超过30,000万元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保，是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。
备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
独立董事专项说明和独立意见
烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于九届十次董事会有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年半年度报告及第九届董事会第十次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定和要求，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
1、截至 2018年 6月 30日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰和时尚科技有限公司、烟台泰祥投资有限公司、烟台泰和工程材料有限公司、宁夏宁东泰和新材有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
2、截至 2018年 6月 30日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给
独立董事专项说明和独立意见
控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
（二）关于公司对外担保情况的说明
截至2018年6月30日，公司未对外提供任何担保。
2018年 4月 11日，公司 2018年第二次临时股东大会通过决议，同意公司按照持股比例为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司提供担保，用于其向银行申请贷款及综合授信，累计额度不超过人民币 10亿元，并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。截至2018年6月30日，该担保尚未实际发生。
我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
（以下无正文）
独立董事专项说明和独立意见
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十次董事会有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
二○一八年七月三十日
独立董事专项说明和独立意见
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十次董事会有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
邹志勇
二○一八年七月三十日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019-091
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年5月25日以邮件、专人送达方式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中董事周静，独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》
为优化公司业务布局，结合公司整体规划，公司决定将棉籽类业务板块中的贸易类业务从现有板块中独立出来，并新设立孙公司具体负责贸易类业务的运营，原有棉籽类加工销售业务仍在原公司进行。新设立孙公司由公司全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司投资设立，计划投资1,000万元。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投资设立孙公司的公告》。
二、审议通过了《关于向子公司营口晨光增资的议案》
为促进子公司业务开展，结合公司战略发展规划，公司决定使用自有资金向全资子公司——营口晨光植物提取设备有限公司（以下简称“营口晨光”）增加投资500万元。本次增资完成后，营口晨光注册资本将由500万元增加至 1,000万元。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司营口晨光增资的
公告》。
三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司业务发展需要，公司决定成立对外合作部，主要负责公司对外合作、投资等相关工作。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-64湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十四次会议通知已于2015年10月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015年10月22日以通讯表决方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事6人，分别为李玉顺、卢灿华、申兴良、李志宏、韩赤风、郑锦桥，关联董事隋建辉、牛建伟、温振祥回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于湘潭江南工业有限公司11%股权转让的议案》。
同意公司向江南工业集团有限公司转让公司所持湘潭江南工业有限公司11%股权，转让价格为 7,379.58万元。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年10月26日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-047软控股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东袁仲雪先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁仲雪|是|40,000,000|2019年6月17日|2021年6月4日|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|27.53%|个人资金需求|

2、股东股份累计质押的情况
截至2019年 6月 18日，袁仲雪先生共持有公司股份 145,308,486股，占公司股份总数的15.56%。本次质押公司股份40,000,000股，占其所持有股份的27.53%，占公司总股本的4.28%；累计质押公司股份 76,327,122股（含本次质押股份），占其所持股份的52.53%，占公司股份总数的8.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、质押交割单。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-079中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016年 5月 25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠先生主持。
经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过了《选举陈少忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
陈少忠：男，第二届董事会董事长，中国国籍，1967年11月出生，高级经济师，大专学历，1987年至今历任江阴江南高压管件厂厂长、董事长，江阴中南投资有限公司董事长；2004年至今任公司董事长兼总经理；2006年 8月至今任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；2008年 5月起任中南研究所执行董事；2008年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江阴中南重工集团有限公司99.17%的股份，与公司现任的董事陈澄是父子关系，除此之外，陈少忠与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《聘任陈少忠先生为公司总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
（陈少忠先生简历同上）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《聘任刘春先生为公司首席文化官的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
刘春：男，中国传媒大学硕士，长江商学院 EMBA毕业，并担任中国传媒大学、广西大学等兼职教授。1994年到2000年，供职于中央电视台青少部、新闻评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-079部，并多次获得各类奖项。2000年至2011年，供职于凤凰卫视，先后担任助理总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012年 5月，加盟搜狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频COO兼搜狐总编辑。2013年11月，从搜狐离职。2015年2月至今任公司首席文化官，刘春与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《聘任吴庆丰先生、陈澄先生、陈光先生为公司副总经理的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
吴庆丰：男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历，2000年7月至2002年 11月在江苏扬子江药业集团公司任成本会计，2002年 12月至 2006年 12月在江苏中达集团股份有限公司子公司任财务经理。2006年12月－2008年1月在本公司任财务部经理，2008年 1月至今任公司财务总监。2013年 11月 26日至今任公司董事，2014年2月27日至今任公司董事会秘书。持有公司股票1,172,000股。吴庆丰与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈澄：男，1990年 12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
2011年9月至2014年7月，就读于北京航天航空大学；现任子公司江阴中南重工有限公司副总经理。是公司董事长陈少忠之子，除此之外，陈澄与本公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈光：男，1979年 1月生，毕业于华中科技大学，本科学历，曾任湖北日报报业集团记者，2007年至2016年4月，任中国证券报记者、北京业务总监、
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-079公司业务部主任助理等职。于 2014年 7月取得深交所董事会秘书资格证书。陈光与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《聘任陈光先生为公司董事会秘书的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
（陈光先生简历同上）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《聘任田自强先生为公司财务总监的议案》，任期同于本届董事会，届满后可续聘。
田自强：1976年9月出生，会计师，本科学历，1996年9月至2000年7月，就读于郑州航空工业管理学院会计系；2000年7月至2003年3月，任郑州永和制药有限公司成本会计；2003年3月至2005年3月，任河南省康信医药有限公司总账会计；2005年3月至2007年6月，任明电舍（郑州）电气工程有限公司会计主管；2007年 6月至 2008年 1月，任公司财务主管；2008年 1月至 2014年 11月，任公司财务经理；2014年 11月至 2015年 10月，任苏州久美玻璃钢股份有限公司公司财务总监、董事会秘书；2015年10月至今，任公司财务经理。
田自强与本公司现任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由公司董事长陈少忠先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成拟定如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：陈少忠
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-079委员：吴庆丰、刘春、王辉、李志刚
2、董事会审计委员会
主任委员：唐林林
委员：胡晓明、吴庆丰
3、董事会提名委员会
主任委员：胡晓明
委员：陈少忠、曾会明
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：曾会明
委员：陈少忠、唐林林
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年 5月 26日
河南科迪乳业股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2016-2018年）
二○一六年一月
河南科迪乳业股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2016-2018年）
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规
范性文件以及《河南科迪乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，公司制定了《河南科迪乳业股份有限公司未来三年股东回报
规划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
1、公司依据相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分配及现金分红的规定，在充分考虑自身的经营情况、公司长远利益及全体股东的整体
利益的前提下，结合公司未来三年的发展前景及战略计划，制定本规划。
2、公司未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式份分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配政策，给予公司股东
合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司未来三年（2016-2018年）股东回报具体规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，
优先采用现金方式。
2、公司现金分红的具体条件和比例
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重
大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，
且公司具有成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，可采用股票股利进行
利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
三、本规划的制定、执行和调整的决策和监督机制
1、公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
2、公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股
东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。
3、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案；若公司因特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政
策及最低现金分红比例确定分红方案，或者确有必要对公司章程确定的现金分
红政策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经
出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络
投票方式。
4、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分
配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
5、公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策。公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年1月13日
云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事
对续聘会计师事务所的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对本次《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现对续聘会计师事务所发表如下意见：
公司山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（本页无正文，为独立董事对续聘会计师事务所独立意见的签署页）
独立董事：
寇文正 尹晓冰 尚志强
二〇一五年一月十二日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、郭伟康律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2014年10月27日召开第六届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了于2014年11月13日召开公司2014年第二次临时股东大会的议案，并将第六届董事会 2014年第四次临时会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。公司第六届监事会2014年第四次临时会议于 2014年 10月 27日召开，通过了《关于补选公司监事的议案》，并决议将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
2．2014年10月28日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 11月 13日下午2︰30在广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室如期召开，董事长王三武先生主持了会议。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2014年 11月 13日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2014年11月12日下午15︰00至2014年11月13日下午15︰00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有效表决权股份数1,355,606,990股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
公司部分董事、监事，以及董事会秘书出席了本次会议。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 11名，代表股份 1,111,400股，占公司有表决权股份总数0.0459%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司监事的议案》。上述两项议案的具体内容已由公司董事会、监事会于 2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
中伦律师事务所 法律意见书
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意 1,356,045,590股，反对 152,600股，弃权 520,200股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9504%。
其中，网络投票表决结果如下：同意438,600股，反对152,600股，弃权520,200股。
2.《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意1,356,015,590股，反对152,600股，弃权550,200股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9482%。
其中，网络投票表决结果如下：同意408,600股，反对152,600股，弃权550,200股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
全奋
______________
郭伟康
2014年 11月 13日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-096
神思电子技术股份有限公司
第三届监事会2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于 2017年 8月 18日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会 2017年第一次会议通知》，2017年 8月 23日，神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会 2017年第一次会议在公司会议室召开。会议由夏伟女士召集，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：
1、通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举夏伟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会届满。
夏伟女士简历见附件。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
附件：
简历
1、夏伟女士：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，高级会计师。1996年至2004年任大众报业集团（大众日报社）计财处副处长、处长、副总经理、监事；2004年至2010年任山东神思电子技术有限公司财务总监；2010年至今任济南优耐特投资有限公司董事长、总经理；现任公司监事会主席、审计部负责人。
截至本公告日，夏伟女士通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股份675,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事
对第五届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断，现对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2014年度内部控制评价报告进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
我们一致同意公司制定的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将其提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2014年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保事项，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。
五、关于公司聘任2015年度财务审计机构的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司聘任 2015年度财务审计机构事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责、审慎执业，能够以独立、公允的态度，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2014年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及关联方资金占用情况等进行了认真审查，审计程序恰当，审计证据充分，按时完成了 2014年
度审计工作。年度审计工作结束后，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。因此，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的财务审计机构，同意支付该所年度审计费用130万元。
六、关于公司预计2015年度日常关联交易事项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们事先审核了公司 2015年度预计日常关联交易事项，同意将 2015年度预计日常关联交易事项提交董事会审议。
我们在董事会审议日常关联交易议案时进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司 2015年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
叶祖光： 张维：
王雪华： 季绍良：
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-068
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年9月5日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年9月6日上午9:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会同意公司将创业板
非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2020年 11月1日）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2020年 11月1日）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、议案三：关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
全体董事审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
股东大会通知详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年九月七日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向蒙东能源发行股份及支付现金购买其持有的霍煤鸿骏51%股权，同时募集配套资金不超过133,000.00万元，扣除中介机构费用后将用于支付本次交易的现金对价。
在与交易对方开始接洽上述重组事宜之初，上市公司就采取严格的保密措施及制度，确保重组有关信息不外泄，具体的措施如下：
1、严令参与上市公司重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向重组非相关人员泄漏重组信息。
2、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
3、对于与重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围以及会议内容是否传达、传达的范围。
4、对于因重组事项形成的协议、合同等有关法律文件，指定专人保管。
5、对于废弃不用的重组文件草稿，必须销毁，避免非相关人员阅历该等文件草稿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年6月15日