证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015－003宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知和材料于 2015年 3月 9日以通讯方式送出。公司于2015年3月19日上午9：00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第二十五次会议，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人），董事李新华、隋玉民因在外未能出席现场会议，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2014年度董事会工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度总裁工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2014年年度报告摘要》(有效表决票数 8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度财务决算报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2014年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年度利润分配预案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年（母公司）年初未分配利润 472,616,107.26元，本年度已分配现金红利90,854,397.98元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润180,395,499.15元，按10%比例提取法定盈余公积金 18,039,549.92元，公司本年度末可供分配的利润为544,117,658.51元。
1、利润分配预案
公司2014年度利润分配预案为：以2014年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，共计派发现金红利86,072,587.56元。
2、公积金转增股本预案
2014年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议并通过《关于公司变更经营范围的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意将公司经营范围“水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询、服务。水泥用石灰岩露天开采。”
变更为：
“水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务；派遣实施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥石灰岩开采。”
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司修改<公司章程>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2015-005）。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议通过。
十二、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于预计 2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-006）。
十三、审议并通过《关于公司子公司2015年申请银行借款的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司所属子公司2015年向银行申请借款总计不超过102300万元，借款期限均为1年，借款利率按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。
各子公司2015年借款情况具体如下：
（一）公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过 41000万元，借款期限为1年。
（二）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元，借款期限为1年。
（三）公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元，借款期限为1年。
（四）公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过13000万元，借款期限为1年。
（五）公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过4500万元，借款期限为1年。
（六）公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过 5000万元，借款期限为1年。
（七）公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过1800万元，借款期限为1年。
（八）公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6000万元，借款期限为1年。
（九）公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过5000万元，期限为1年。
十四、审议并通过《关于公司为子公司 2015年银行借款提供担保的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2015年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2015-007）。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
十五、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2015年3月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
十七、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
公司第五届董事会董事任期已于2014年12月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。同意王广林、尹自波、李永进、王玉林为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意周塞军、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司需将独立董事候选人相关材料上报中国证券监督管理委员会、上海证券交易所备案，在上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，公司股东大会方可对推荐的独立董事候选人进行审议。
十八、审议并通过《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司于2015年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2014年年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九、十、十一、十四、十五、十七项议案及公司第五届监事会第十四次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
详情请阅公司于2015年3月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-008）。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2015年3月19日