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证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-030无锡华东重型机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。
目前，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 6月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年6月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，并每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买嘉泽特100%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
截至本预案签署日，最近十二个月内，上市公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或者控制、从事相同或者相近的业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《深圳市中装建设集团股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年 10月13日
四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第八次会议文件四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2018年1月12日召开第六届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第六届董事会第八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
1、公司及控股子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其下属多家公司的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2017年度日常关联交易时，为严格遵守深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；同时，2017年公司锂电池业务受补贴政策调整、公告重申、产能爬坡等综合影响业绩出现下滑，与之相关的原材料采购和产品销售关联交易相应减少。
2、在表决通过《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、同意上述关联交易，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、独立董事关于《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》的独立意见
经认真核查，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）本次对部分资产进行报废处理是因技术淘汰，不能满足生产要求且无恢复生产可能或
因技术变化、产品更新、订单调整等已丧失使用价值及销售可能性，无法继续使用，
四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第八次会议文件且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。中航锂电本次部分固定资产和存货报废处理，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
三、独立董事关于《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》的独立意见
经认真核查，子公司中航锂电本次计提存货跌价准备采用稳健性会计原则，按照存货成本与可变现净值孰低法对存货进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值；且公司本次计提存货跌价准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意子公司中航锂电本次计提存货跌价准备事宜，本次计提金额为8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2017年度利润总额7,370.50万元，减少公司 2017年度归属于母公司所有者权益 3,685.66万元，减少公司 2017年度归属于母公司所有者净利润3,685.66万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
独立董事（签名）：盛毅李世亮蒋南
2018年1月12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-016
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修股份有限公司，以下简称“MMRO”）100%股份的重大资产购买事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 28日（星期四）上午开市起开始停牌， 2018年 1月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌， 2018年 1月 26日经申请公司股票于 2018年 1月 29日开市起继续停牌不超过 1个月。公司于 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日、2018年 1月 26日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-093）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），2018年 1月 10日、2018年 1月17、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日及 2018年 2月 7日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-005，2018-006，2018-007，2018-011，2018-015）。相关内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、停牌进展
目前，公司已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201800036号）及广东省发改委送达的《境外投资项目备案通过通知单》（粤发改外资函【2018】491号）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧进行对涉及重组事项相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组进展的公告。
三、必要提示
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|公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定信息披露网|
|站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。本公司筹划|
|的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
土地使用权转让合同
转让方：浙江花园生物高科股份有限公司（甲方）
法定代表人：邵君芳
受让方：浙江花园新能源有限公司（乙方）
法定代表人：潘建锋
为了明确双方责任，恪守信用，特签订本转让合同，以期双方共同遵照执行。
一、转让的土地标的物
甲方名下持有的三宗工业用地使用权。
二、地块特征
地块1：土地证号“东阳市国用（2015）第 017-07685号”，位于东阳市南马镇花园村益友工贸以西，面积26,060平方米，剩余使用年限为46年；
地块2：土地证号“东阳市国用（2015）第 017-07683号”，位于东阳市南马镇花园包装厂以北，面积9,041平方米，剩余使用年限为46年；
地块3：土地证号“浙（2018）东阳市不动产权第 0000358号”，位于东阳市南马镇花园村花园，面积3,675平方米，剩余使用年限为49年。
上述三宗地块总面积38,776平方米（以下简称为“三宗土地”），均为工业用地。
三、转让价款
杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司对上述三宗土地进行了评估，并出具了杭中立(2018)(估)字第0101号评估报告书，三宗土地评估总价2,780.85万元（人民币贰仟柒佰捌拾万捌仟伍佰元整）。
甲乙双方经友好协商，确定三宗土地使用权转让总价款为人民币 2,780.85万元（人民币贰仟柒佰捌拾万捌仟伍佰元整）。
四、付款方式
三宗土地使用权变更登记至乙方名下后5日之内，乙方向甲方支付全部转让价款 2,780.85万元（人民币贰仟柒佰捌拾万捌仟伍佰整）。
五、甲方的权利和义务
1、甲方保证所转让的三宗土地地块已合法取得使用权证。
2、甲方负责办理三宗土地使用权转让至乙方的相关手续，使乙方获得合法的三
宗土地使用权，双方约定在本转让合同生效后120日之内完成三宗土地使用权转移登记变更手续，将三宗土地使用权变更至乙方名下。
六、乙方权利和义务
1、乙方必须按照合同约定时间向甲方支付三宗土地使用权转让价款。
七、税费承担
双方约定本次三宗土地使用权转让所产生的税费，按国家有关规定执行。
八、违约责任
1、甲方按约定办理相关政府部门转让变更登记手续，超过合同约定30天未办理完毕土地使用权转让变更登记手续，每超过一天甲方须向乙方支付已付转让价款总额万分之三的罚金。
2、乙方按时支付转让价款，如不能按期支付，每超过一天需向甲方支付应付未付款总额的万分之三的罚金。
九、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国的法律的保护和管辖。
十、争议解决条款
本合同执行中如发生争议，尽量协商解决，协商达不成一致意见应通过诉讼解决。
十一、其他
本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
十二、合同的修改及效力
本合同的修改、补充须经双方签订变更合同协议书，作为本合同的补充部分。
甲方：浙江花园生物高科股份有限公司 乙方：浙江花园新能源有限公司
签约代表： 签约代表：
签约日期： 年 月 日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-021
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司《2017年第一季度报告》已于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-005深圳赛格股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“深赛格”）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号）核准。具体内容详见 2017年 1月 18日公司在巨潮资讯网发布的《深圳赛格股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-001）。
一、标的资产过户情况
2017年1月19日，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权转让至本公司的股东变更工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，本公司持有赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。
2017年1月21日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份购买资产新增股本 450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验资报告。
二、后续事项
（一）深赛格尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准。
（二）深赛格尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
（三）深赛格尚需就采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并办理涉及新增股份的缴款验资、股份登记及相关信息披露等后续手续。
（四）深赛格尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向交易对方赛格集团支付现金对价。
（五）本次交易过程中，相关方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
三、独立财务顾问及法律顾问关于标的资产过户的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：
本次重大资产重组的实施已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重大资产重组相关协议约定的生效条件已经得到满足，本次重大资产重组具备实施的法定条件；深赛格向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已经办理完毕交割过户手续，股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问核查意见
公司法律顾问北京市中伦律师事务所认为：
中国证监会已核准深赛格本次交易，本次交易涉及的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关交易协议约定的生效条件业已成就，本次交易已具备实施的条件。
本次交易标的资产的过户手续已办理完成。
深赛格已就本次交易履行了现阶段必要的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
深赛格需按照相关交易协议及中国证监会核准事项向赛格集团发行股份和支付现金对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续；深赛格需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务；
深赛格有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施；交易各方需要继续履行尚未履行完毕的交易协议以及承诺。
四、备查文件
（一）《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
（三）《深圳赛格股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产交割确认书》。
（四）《深圳赛格股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000044号）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—066
浙江众合科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2018年8月10日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
2、本次会议于2018年8月17日以通讯方式召开；
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人；
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）《公司2018年半年度报告全文》及摘要
公司监事会对董事会编制的《公司 2018年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、《公司2018年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；
2、《公司 2018年半年度报告全文》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
4、我们保证《公司2018年半年度报告全文》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（二）《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会对董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核，认为：
报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二○一八年八月十七日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-020武汉农尚环境股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2018年 2月 1日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于 2018年 2月 2日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路18附8号二楼），以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙等列席了本次会议。本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2017年12月31日止）的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉农尚环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2017年12月31日止）》（公告编号：2018-013）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）的议案》
有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（更新后）》（公告编号：2018-016）
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（更新后）的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（更新后）》（公告编号：2018-017）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（更新后）的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（更新后）》（公告编号：2018-023）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新后）的议案》
有关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（更新后）》（公告编号：2018-012）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于签署产业楼认购书的议案》
因公司经营发展需要，拟购买位于武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”的产业楼用于公司可转债募投项目，同意与武汉软件新城发展有限公司签订《产业楼认购书》，认可《产业楼认购书》中各项约定，授权公司董事长签署《产业楼认购书》并组织实施和具体决策《产业楼认购书》各约定事项。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司在 5000万元的保理融资额度内，以房地产园林工程应收账款为保理标的办理国内保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年2月2日
关于防范本次重组摊薄即期回报及
提高未来回报能力采取措施的承诺
鉴于新界泵业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司股权（以下简称“本次重组”），为防范本次重组摊薄即期回报和提高未来回报能力，公司特出具如下保证与承诺：
1、加快公司战略转型、提升公司资产质量和盈利能力：本次交易完成后，本公司将全部现有资产负债置出，主营业务从水泵及控制设备的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的生产商，主营业务变更为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
2、进一步完善公司治理：本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障；
3、加强经营管理和内部控制：本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率；
4、实行积极的利润分配政策：本公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。
本公司承诺将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加，提升股东回报能力。
本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。此外，净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件，公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业
务，为股东特别是中小股东带来持续回报。
特此承诺。
（此页无正文，为上市公司《关于防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取措施的承诺》之签章页）
承诺人：新界泵业集团股份有限公司（盖章）2019年5月10日
证券代码: 002382证券简称:蓝帆股份
山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会现就提名宿玉海为山东蓝帆塑胶股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东蓝帆塑胶股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山东蓝帆塑胶股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东蓝帆塑胶股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东蓝帆塑胶股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东蓝帆塑胶股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东蓝帆塑胶股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为山东蓝帆塑胶股份有限公司或其附属企业、山东蓝帆塑胶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与山东蓝帆塑胶股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东蓝帆塑胶股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东蓝帆塑胶股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
日期：2014-04-22
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-016
海欣食品股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，宋荔辉先生因公司发展及工作需要申请辞去其所担任的财务总监职务。宋荔辉先生辞去公司财务总监职务后，仍然担任公司副总经理职务。公司董事会同意宋荔辉先生辞去财务总监职务的申请，并对宋荔辉先生担任财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
经副总经理宋荔辉先生建议，董事长滕用雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议后同意聘任郑顺辉先生为公司财务总监。任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过起至第三届董事会届满时止。
郑顺辉先生简历如下：
郑顺辉，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。
曾任福州利来家俱有限公司会计，2002年10月入职海欣食品股份有限公司，历任财务经理、审计部长和财务副总监。
郑顺辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-008
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年年度报告已于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年3月19日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-106
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017年 8月 4日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于2017年8月15日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告》及《报告摘要》
《2017年半年度报告》及《报告摘要》详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2017年半年度报告》及《报告摘要》。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《重大事项信息内部报告制度》
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《重大事项信息内部报告制度》。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、2017年8月15日第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年八月十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0059林州重机集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年7月26日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2018年7月25日至2018年7月26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月25日下午15:00至2018年7月26日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年7月18日（周三）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 14名，代表股份 325,427,043股，占公司有表决权股份总数的40.5930%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 10名，代表公司股份 15,747,847股，占公司有表决权股份总数的1.9643%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9名，代表股份 325,166,433股，占公司有表决权股份总数的40.5605%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 5名，代表股份 260,610股，占公司有表决权股份总数的0.0325%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意 325,412,043股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对 15,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,732,847股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9047%；反对 15,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0953%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意 15,633,589股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.9199%；反对 170,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.0801%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,577,147股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9160%；反对 170,700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.0840%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
表决情况：同意 325,256,343股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9475%；反对 170,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0525%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,577,147股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9160%；反对 170,700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.0840%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
4、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
表决情况：同意 325,256,343股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9475%；反对 170,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0525%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,577,147股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.9160%；反对 170,700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.0840%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意 325,412,043股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对 15,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,732,847股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9047%；反对 15,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0953%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易额度的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、宋全启回避表决；
同意 4,915,811股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.6441%；反对 170,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.3559%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,859,369股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的96.6064%；反对 170,700股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的3.3936%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-026
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）由于正在筹划发行股份购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司于2014年3月31日开市起临时停牌，并于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-013号)。2014年4月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，并分别于2014年4月8日、4月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在对本次发行股份购买资产事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产预案前继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个工作日发布一次该事项的进展公告。
目前该事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-027深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于与罗莱家纺股份有限公司签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”、“公司”、“乙方”）与罗莱家纺股份有限公司（以下简称“罗莱家纺”、“甲方”）于2015年4月16日签署了《战略合作协议书》（以下简称“本协议”），具体情况如下：
一、协议风险提示
1、本协议经公司与罗莱家纺签署后生效。
2、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
4、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议合作对方情况介绍
公司名称：罗莱家纺股份有限公司
注册地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号
法定代表人：薛伟成
注册资本：人民币28,072.62万元
成立日期：2002年5月23日
经营范围：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽；批发天然植物纤维编制工艺品、刺绣工艺品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日用化学品、玩具、照明用的蜡烛和灯芯、厨具、洁具、文具用品、微电脑（枕）垫、电热毯。
罗莱家纺与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关
系。
三、协议的主要内容
（一）、合作基础
1、罗莱家纺拟在睡眠健康监测与咨询、大健康、智能家居、大数据方向进行战略布局，在合作研发方面，用家纺工艺、家纺相关新材料与智能技术进行联合研发，实现舒适与功能化同步提升；并利用自身品牌、渠道优势和对市场的深刻理解，针对成熟产品快速改造或打造出一批具备智能家居和家庭大健康概念的体验店，合理定价、迅速起量；利用大数据平台，提供系统化的增值服务和健康顾问服务，并就此与相关资源方进行深入合作。同时，通过一系列产品整合，打造“卧室智能生态系统”，在智能家居领域站稳脚跟，并不断积极拓展。
2、和而泰拟利用自身技术创新和产品研发优势，以及在家电智能控制、家庭健康产品智能控制、智能建筑与家居智能控制等诸多领域的技术储备，把握智能家居产业以及新一代互联网产业的重大发展机遇，结合移动互联技术、网络通讯技术、大数据与云计算技术，打造旨在服务家庭场景集群的智能家居互联网服务与运营平台，并将健康睡眠系统作为智能家居互联网平台系统的重要组成部分，联动一切资源共同发展。
智能家居控制技术及其关联技术的发展方兴未艾，智能家居行业将迎来爆发性的发展机遇，双方一致认为，研发并制造以科学睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，将为智能家居行业的发展树立典范。因此，双方认可彼此间良好的优势互补关系和广阔的合作前景，愿意相互协作，共同合作研发产品，协作开拓国内外市场，通过智能家居互联网平台服务终端客户。
（二）、合作内容
2、利用甲方设计研发能力、市场分析能力、渠道优势和品牌优势，快速形成产品、推进销售，打造智能睡眠健康监测系统，以长期、稳定、极细颗粒度的优质数据充实大数据平台。持续优化产品设计和后端增值服务，为用户提供个性化体验。
3、利用乙方已经基本搭建完成的智能家居互联网平台，为最终用户提供设备运行状态监测与管理、设备互联互通管理、远程诊断与操作、大数据采集与分析、家庭场景定制化服务，以及各类基于大数据、互联网技术与系统的综合管理与增值服务。
4、双方将作为战略合作伙伴，共同有效利用健康睡眠大数据，持续优化客户服务，不断推出新产品，努力夯实健康睡眠产品闭环和服务闭环，满足客户深度需求，树立行业先锋者典范。
该项合作将对双方的业务发展和经营业绩提升做出有益贡献，将对科学睡眠与智能卧室产业的发展起到有益的推动作用。
（三）、合作方式
具体合作方式由双方另行商议，以正式协议为准。
（四）、保密
双方根据本协议向其提供的信息、资料承担严格的保密义务。除政策和法律有规定之外，未经双方一致同意，任何一方不得以任何形式向第三方披露。
（五）、生效
本协议一式贰份，各方各持壹份，不具有可执行力，但一经签章后，作为未来正式合作协议的主要框架，未经双方一致同意，任何一方不得自行更改。
四、协议对公司的影响
公司是国内家居电子智能控制器行业的龙头企业，拥有大量智能控制技术自主知识产权和技术储备，在研发、测试、工艺、设备、质量管理等领域均具有领先优势，并占据全球高端市场。面对IOT时代发展机遇，公司已经完成智能家居战略布局，实现从智能控制器单品向智能家居互联网在线服务云平台和大数据运营平台的二次延伸，成功搭建了基于智能控制技术、互联网技术、大数据与云计算技术的智能家居在线管理、服务与运营的互联网平台。
罗莱家纺是中国家纺行业市场占有率居首的龙头企业，线下建成遍布各大、中城市超过二千家专卖店的销售网络，同时具备行业领先的互联网电商渠道。在二十
年的运营过程中，积累了海量用户数据和高能高效的研发、设计、生产和资源整合能力，并已初步建成大数据硬件系统。罗莱家纺深刻了解市场需求和用户痛点，在与新技术结合方面有着得天独厚的优势，以“让人们享受健康、舒适、美的家居生活”为使命，决心在互联网+、家居智能化大趋势下，通过强强联合、战略协同来拓展新的业务。
公司与罗莱家纺在智能家居、家庭大健康、大数据管理运营方面展开战略合作，研发并制造以科学睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，实现优势互补，合作共赢，对公司进一步拓展相关领域的产品与市场，加速智能健康项目与产品的普及和推广，将对科学睡眠与智能卧室产业的发展起到有益的推动作用。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
《战略合作协议书》
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日