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证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-036西安环球印务股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）2018年度利润分配方案已经 2019年 6月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2019年6月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号2019-033）。
本次权益分派的具体内容为：以 2018年 12月 31日总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币 5,250,000元。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.070000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****005|陕西医药控股集团有限责任公司|
|2|08*****882|香港原石国际有限公司|

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|3|08*****883|比特（香港）投资有限公司|
|4|08*****083|西安环球印务股份有限公司－第一期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 2日至登记日：2019年 7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：陕西省西安市科技一路32号
咨询联系人：林蔚、屈颖君
咨询电话：029-68712188
咨询传真：029-88310756
咨询邮箱：security@globalprinting.cn
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司2018年度股东大会会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年七月四日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-004北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年1月27日在公司以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2016年 1月 22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
根据公司经营发展，同意聘任尤源先生、解海中先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年1月27日
附件：
尤源，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年 1月出生，民建党员，
浙江工业大学工业电气自动化专业学士学位，高级工程师。2000年 2月至今
任浙江正原电气股份有限公司(以下简称“正原电气”)董事长，曾任嘉兴佳
利电子有限公司董事长，2013年 1月至今任嘉兴佳利电子有限公司总经理。
尤源先生为全国工商联优秀民营企业家、嘉兴市人大代表、浙江省劳动模范、
嘉兴市优秀私营企业家、嘉兴市十佳创业者、中国第二代卫星导航系统重大
专项应用推广与产业化专家组专家。
尤源先生直接持有 584,735股公司股份，通过正原电气间接持有
1,590,365股公司股份（尤源先生持有正原电气26.662%股权比例,正原电气
持有5,964,912股公司股份）。尤源先生与上市公司或其控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民
共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳
证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公
开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司
章程》中规定的任职条件。
解海中，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，中共党员，
装备指挥技术学院通信与信息系统专业硕士学位。2010年 11月至 2014年 2
月任北斗导航科技有限公司总经理；2015年 6月至今任北斗星通公司董事长
助理；2015年 9月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事；2015年 10月
至今任和芯星通科技（北京）有限公司销售副总。
解海中先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券
交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴
责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》
中规定的任职条件。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-17中科云网科技集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请广大投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|357,618,280.79||621,205,756.04||-42.43%||
|营业利润|-67,178,155.35||-680,250,457.49||90.12%||
|利润总额|7,307,726.65||-711,592,110.38||101.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|19,294,165.14||-683,740,518.05||102.82%||
|基本每股收益（元）|0.02||-0.85||102.35%||
|加权平均净资产收益率|-||-263.13%||-||
|||||||增减变动|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总资产|174,627,799.93||1,054,488,329.05||-83.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|19,441,071.03||-86,417,700.99||122.50%||
|股本|800,000,000.00||800,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产|0.02||-0.11||118.18%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内影响经营情况、财务状况、经营业绩的主要因素
1、报告期内，受“ST湘鄂债”违约、立案调查、终止非公开发行等重大事件影响，公司在日常经营管理、人员稳定、资金周转等方面遇到较大压力，营业收入持续下降，整体经营困难。
2、报告期内，公司继续对经营亏损的部分门店采取关停等减亏措施，经营
亏损较上年度有所降低。
3、报告期末，公司实施债务和解及重大资产重组（出售）工作，重大资产
出售贡献盈利近2亿元。
4、报告期内，公司完成“湘鄂情”系列商标的整体过户手续，贡献盈利9,400万元。
（二）各指标变动说明
1、营业收入同比下降42.43%，主要系受“湘鄂债”违约影响，公司整体经营环境持续恶化，资金紧张状况无法得到有效改善，餐饮门店及团膳项目较上年继续减少，其他业务也无法正常拓展，导致整体营业收入下降。
2、总资产同比下降83.44%，主要系公司实施重大资产重组，将除全资子公司北京湘鄂情投资管理有限公司持有的团膳业务以外的资产及负债全部出售，公司资产大幅减少所致。
3、其他指标增长较大，主要系公司实施重大资产重组（出售）和“湘鄂情”系列商标转让的共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月12日在指定信息披露媒体刊登的《2015年度业绩预告修正公告》中，归属上市公司股东的净利润变动区间为800万元至3,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月12日披露的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告数据为准。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年二月二十七日
北京国枫凯文律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0291号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年9月29日下午14:30在内蒙古通辽碧桂园凤凰酒店召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年9月11日，公司召开2014年第九次临时董事会，会议决定于 2014年9月29日召开2014年第五次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00期间的任意时间。
经核查，公司 2014年第九次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份933,230,416股，占公司有表决权股份总数70.3430%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 17人，代表股份 2,384,730股，占公司股份总数的0.1798％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
1、本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案：《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》。
2、本次会议所审议的上述议案的表决结果如下：
《关于投资建立霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目的议案》，同意票数935,106,145股，反对票数509,001股，弃权票数0股，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9456%，议案获得通过。
经本所律师核查，本次会议没有股东提出临时提案，无关联股东回避情况。
本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲 凯
黄兴旺
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-114证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回并补充质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了质押延期购回及补充质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|41，930，000|2017 年07月26日|2018年08月27日|2018年09月27日|光大证券股份有限公司|10.60%|资金需求|

二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|2,300,000|2018年08月28日|2018年09月27日|光大证券股份有限公司|0.58%|补充质押|

三、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年08月27日、28日与光大证券股份有限公司分别签署了股票质押延期购回和补充质押的相关文件，并于2018年08月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，其中，本次延期股份41,930,000股，占其持有公司股份总数的10.60%，占公司总股本的2.89%；本次补充质押股份2,300,000股，占其持有公司股份总数的0.58%，占公司总股本的0.16%。本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计250,959,503股，占张磊先生持有本公司股份总数的63.42%，占本公司总股本的17.27%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十六次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《重庆梅安森科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见三、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2014年半年度，公司无关联交易事项发生。
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 伍斌
2014年8月23日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-034
广州迪森热能技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司激励对象孙国家因个人原因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股进行回购注销。因此，公司总股本将从316,274,876股减至316,257,876股。相关公告信息已于2015年2月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年2月14日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-055北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018年 6月 5日召开2018年度第三次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年6月5日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年6月4日至2018年6月5日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 6月 4日下午15:00至2018年6月5日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月5日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5．股权登记日：2018年5月29日
6．出席对象：
（1）截止2018年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于变更部分募投项目的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-054）。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案 1、《关于变更部分募投项目的议案》|√|

四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年5月30日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2018年5月30日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年5月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 6月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日下午3：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1、《关于变更部分募投项目的议案》|√||||
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-059江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十四次会议，于2018年06月5日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年06月15日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
《关于变更募集资金用途的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》；
《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一八年六月十六日
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第二届董事会第十三次会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查公司董事会出具的《北京中石伟业科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天职国际计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中石伟业科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（报告编号：天职业字[2018]4947-3号）及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中石伟业科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司 2017年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，履行关于募集资金存放与使用等事项的法定程序，并能够及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露的工作，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司董事会出具的《北京中石伟业科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的建设及运行情况，符合相关披露要求。公司已根据相关法律法规的要求，结合公司自身生产经营特点及稳健发展的需求，建立了涵盖公司各系统的内部控制制度，能够对公司法人治理、信息披露、日常营运等活动中可能存在内外部风险进行有效掌控，并从内部控制实施情况中总结出经验并提出改进建议，持续优化公司的管理体系。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
三、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制定规定，作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的独立董事对相关事项的独立意见对外担保事项。
（三）同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行了《对外担保管理制度》。
五、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司已根据相关规定制定《关联交易管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制风险。2017年度发生的关联交易严格参照《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的独立性产
生影响。因此，我们认为公司 2017年度的关联交易决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
六、关于公司 2017年度权益分派议案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司 2017年度权益分派的议案。
七、关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，未损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备合计7,401,815.33元，转回328,984.80元，核销的应收账款及其他应收款合计2,996,475.24元。
八、关于聘任公司 2018年度审计机构的议案
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司的审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定，坚持公允、客观的原则进行独立审计。因此，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，
符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
十、关于 2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品独立意见；
2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见：经审查，公司独立董事认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深交所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有部分暂时闲置自有资金不超过人民币12,000万元，进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资决议有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
因此，我们一致同意该议案的实施,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文,仅为北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签名）
王爱群 阮毅 孟鸿
福建金森林业股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》（2014年修订）文件的有关规定，公司对《公司章程》有关利润分配的相关条款进行了相应的修订、完善。
对《公司章程》修订内容如下：
|||
|-|-|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应当保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

|||
|-|-|
|（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：（一）公司的利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策。（二）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。（三）公司实行以现金分红为主的股利分配政策。公司确定全部子公司每年实现利润的合计分配金额，不少于其当年实现的合计可供分配利润的80%。公司每年实现利润的分配金额，不少于当年实现的可供分配利润的35%。其中，现金股利不少于当年实现的可供分配利润的35%；公司在利润再投资（增加森林资源）机会显著有利、扩大股本规模需要等情况下，适当选择分配股票股利。公司适当时候可以进行中期利润分配。公司未分配利润用于新增森林资源和日常营运。（四）公司在会计年度实现盈利，但公司董事会在会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（五）由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化，公司确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，经董事会审议后，提交公司股东大会（需提供网络投票平台）进行表决。（六）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金股利，以偿还其占用的资金。|第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：（一）公司的利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策。（二）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。（三）公司实行以现金分红为主的股利分配政策。公司每年实现利润的分配金额，如无重大投资计划或重大现金支出发生（重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过公司最近一期经审计总资产的30%），不少于当年实现的可供分配利润的35%。其中，现金股利不少于当年实现的可供分配利润的35%；公司在利润再投资（增加森林资源等）机会显著有利、扩大股本规模需要等情况下，适当选择分配股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本规模需扩充等情况下，可以选择派发股票股利。公司采用股票股利进|

||
|-|
|行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，并结合公司当期经营利润和现金流情况，提议公司进行中期利润分配。(四）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，在注重对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经董事会审议后提交股东大会审议批准。（五）公司应根据既定利润分配政策制定各期利润分配方案，并说明当年未分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。会计年度实现盈利但董事会未按照既定的利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。|

福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-057金杯电工股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象
登记信息更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于向公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司已于2019年5月24
日完成2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。
在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的激励对象登记资料
中，由于公司经办人员工作失误，将1名激励对象的登记数据申报错误，导致登记错误，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请更正错误登记信息。
公司承诺承担因更正错误信息可能引起的一切法律后果和责任。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-156徐州科融环境资源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年11月15日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14
日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王伟先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年11月9日，公司总股本 712,800,000股，股东出席情况如下：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份210,280,100股，占上市公司总股份的29.5006％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份210,280,000股，占上市公司总股份的29.5006％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、提案审议和表决情况
股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：
（一）《关于2018年第三季度计提资产减值准备的提案》
总表决情况：
同意210,280,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为徐州科融环境资源股份有限公司2018年第六次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）062号浙江水晶光电科技股份有限公司减资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司第三届董事会第十二次会议通过的《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和第三届董事会第十六次会议审议的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司由于2013年业绩未达股权激励解锁条件和激励对象王晓静、李朝晖二人离职，于2014年5月15日通过2013年度股东大会决定回购注销已限制性股票2,763,750股，以及因激励对象王国亮离职董事会决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票112,500股，共计2,876,250股，由此公司注册资本将由386,585,353元减少为383,709,103元，本次减资已通过了2014年8月18日第三次临时股东大会审议决定。以上公告信息刊登于2014年7月31日和2014年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
瑞华核字【2016】62040026号
目 录
·························································1··、·····鉴·····证·····报·····告····· 1-22、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情····况·····报·····告····· 3-4
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】62040026号甘肃电投能源发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年3月31日止，以自筹资金预先投入于2015年6月17日第五届董事会第十七次会议决议通过的《关于修订公司2014年非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供甘肃电投能源发展股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：张有全
二〇一六年四月二十日
甘肃电投能源发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月9日签发的证监许可〔2015〕 2870号《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过302,675,586股。2016年2月4日，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,896.83万股，每股发行价格为人民币 7.27元，股款以人民币缴足，合计人民币 1,809,999,541.00元，扣除承销及保荐费用及其他交易费用共计人民币42,999,990.82元后，净募集资金共计人民币1,766,999,550.18元，上述资金于2016年2月4日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】62040002号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2014年 9月 9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了向特定对象非公开发行股票方案，并于 2014年 9月 10日披露了《公司 2014年非公开发行A股股票预案》。2014年12月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2014年非公开发行A股股票预案（修订版）》。2014年 12月26日，公司2014年第二次临时股东大会决议审议通过了上述预案。
2015年6月17日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2014年非公开发行 A股股票预案（二次修订版）的议案》，计划将募集资金分别用于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、投资建设高台县50MWp光伏发电项目及补充上市公司流动资金。调整后各项目具体投入募集资金的情况如下：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|收购酒汇风电100%股权|68,000.00|
|瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目|162,323.21|
|高台县50MWp光伏发电项目|49,100.00|
|补充上市公司流动资金|23,000.00|
||302,423.21|

根据公司于2015年6月17日召开的第五届董事会第十七次审议通过的《关
于公司 2014年非公开发行 A股股票预案（二次修订版）的议案》（以下简称“二次修订议案”），募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场 A区 200MW项目”和“高台县 50MWp光伏发电项目”系本次收购的标的资产酒汇风电之全资子公司甘肃电投鼎新风电责任有限公司（以下简称“鼎新风电”）、甘肃高台汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“高台汇能”）作为主体实施的项目，在本次募集资金到位前，鼎新风电、高台汇能将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至2016年3月 31日，募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场 A区 200MW项目”和“高台县 50MWp光伏发电项目”,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币102,982.32万元，具体运用情况如下：单位：人民币万元序 项目投资总募集资金承诺投资截至2016年3月31日止项目名称
号 额（万元） 总额（万元）以自筹资金预先投入金额瓜州安北第六风电场A区
1 162,323.21 53,000.00 58,251.52200MW风力发电项目
2高台县50MWp光伏发电项目 49,100.00 32,000.00 44,730.80合计 211,423.21 85,000.00 102,982.32本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日