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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-075深圳市大富科技股份有限公司
关于战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作框架协议基本概况
2016年6月18日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-062）。公司与深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”，证券代码300131）、深圳市华森科技股份有限公司（以下简称“华森科技”，证券代码835953）开展战略合作，各方通过在纵向的上下游产业链，横向的市场/客户资源等方面的合作，共享先进技术，创新商业模式，营造全新工业 4.0生态圈，为智能终端、物联网、通信、新能源汽车等领域客户提供全系列产品与服务，真正做到“强强联手，合作共赢”。
二、战略合作进展情况
2016年 8月 2日，为充分发挥公司与英唐智控在智能终端、智能家居、物联网、汽车电子等领域制造端与销售端的各自优势，进一步推动项目落地，公司与英唐智控签订了《关于硬件代理销售的备忘录》。备忘录主要内容如下：
（一）合作方基本情况
合作方：深圳市英唐智能控制股份有限公司
法定代表人：胡庆周
注册资本：1,069,526,426元
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生产场地另设）。数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
英唐智控的主要财务数据： （单位：万元）
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|项 目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|总资产|292,027.38|251,352.82|
|净资产|182,441.42|174,143.11|
|项 目|2016年上半年|2015年|
|营业总收入|144,215.99|177,139.49|
|归属于母公司的净利润|10,068.59|3,761.56|

（二）硬件代理销售合作备忘录
1、合作内容
大富科技：在智能终端、智能家居、物联网、汽车电子零部件方面具备匹配全球一流品牌的领先技术、优势工艺、高端品质、丰富的产品线，利用这些技术和工艺，大富科技有能力提供精密机电零部件产品定制，并将其中部分产品进行标准化，通过规模优势进一步降低成本。
英唐智控：在面向智能终端、智能家居、新能源汽车等领域的，以电子元器件为代表的通用件分销业务方面具备领先优势。一方面，英唐智控在上述领域拥有丰富的下游客户群体；
另一方面，通过分销平台对客户需求的分析和聚合，英唐智控有能力将零散需求集中并整合为批量的通用件需求。
双方充分利用上述互补优势，共同对大富科技制造的部分零部件产品开展标准化定义，定义和开发完成后，将这些标准件和大富科技的部分定制件在英唐智控的分销平台上向下游客户全面推广。
第一阶段定义和开发的产品包括但不限于下属产品：
1) USB 3.1 TypeC连接器；
2)PCBLess摄像头模组；
3)导电布；
4)石墨散热片、石墨烯粉体；
5)RFID标签、滴滴尿布；
6)智能LED灯。
2、合作方式
（1）线上合作
双方共同完成产品定义、标准设定、定价；大富科技负责按照定义和标准进行产品开发和生产；英唐智控负责完成大富科技的供应商资质审核，完成审核后在其线上分销平台推出上述产品并实施推广，大富科技生产出的上述通用件产品通过英唐智控的线上分销平台销售给客户。
双方将紧密合作，预计在本备忘录签订后一个月之内，完成英唐智控线上分销平台对大
富科技的供应商资质审核。
英唐智控代理销售大富科技产品的主要条款如下，具体内容以后续签订的代理销售协议
为准：
1)代理方式：非独家；
2)代理费用：销售额的3‰~8‰；
3)结算方式：以后续签订的代理销售协议约定为准。
（2）线下合作
大富科技向英唐智控提供期望通过英唐智控线下销售渠道进行销售的产品规格、参数、竞争优势等信息，英唐智控审核通过后，负责在其线下销售渠道向对口的客户群体进行推广。
客户完成对大富科技产品、产线及供货能力等核准后，通过英唐智控渠道采购大富科技产品。
大富科技负责完成产品的样品提供、小批试制及量产供货。
线下销售渠道的供应商审核由英唐智控渠道的客户对大富科技进行，英唐智控将紧密配合其客户的审核工作。
英唐智控代理销售大富科技产品的主要条款如下，具体内容以后续签订的代理销售协议为准：
1)代理方式：非独家；
2)代理费用：视销售的具体产品、客户等情况，在后续签订的代理销售协议中约定；
3)结算方式：以后续签订的代理销售协议约定为准。
3、其他约定
双方将紧密合作以推动本备忘录合作内容的完成。后续合作细节事项，双方将进一步协商，于完成商务谈判后，分别签署合作协议。
三、合作备忘录签订对上市公司的影响
根据公司与英唐智控签订的《关于硬件代理销售的备忘录》，双方将基于各自优势，围绕着公司共性制造平台所产出硬件的制造与分销开展合作。通过该项合作，将有利于公司精密机电产品的销售拓展，让公司的制造优势得到更加充分的发挥。
1、定制件销售由大客户模式首次向平台化销售模式拓展
借助英唐智控的电子元器件分销平台，公司的定制件可通过单独销售或与通用件集成整体解决方案的方式进行销售推广，使得公司销售模式由原有的大客户模式向平台化、代理化的模式拓展，有利于公司将与全球顶级智能终端客户合作所积累的技术优势、品质优势、量产能力优势进一步发挥，拓宽了公司的下游客户群体和市场空间。
2、定制件通用化，商业模式多元化
公司及下属分子公司的产品线非常丰富，在多个领域拥有领先的技术和工艺，以及针对客户下一代需求成功开发完成的零部件，在品质、成本、响应速度等多方面具备优势。借助英唐智控电子元器件分销平台的丰富客户资源，公司可以收集下游客户需求，综合客户需求实现这些零部件的标准化，并在英唐智控分销平台上实现销售。一方面，有利于公司进一步实现规模效应，拓展下游市场，促进公司的先进技术和产品迅速转化为销售和利润；另一方面，通过英唐智控的分销平台的销售模式，公司在定制件之外，将开辟出崭新的通用件市场，实现公司商业模式的多元化。
四、风险提示
1、本次项目合作尚未确定具体的合作条款，有待双方就合作细节进一步协商，本次项目合作尚具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次项目合作不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
五、备查文件
1、《关于硬件代理销售的备忘录》。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-009深圳市联得自动化装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年10月18日、2016年10月19日、2016年10月20日）日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、行业竞争加剧的风险
本公司所属行业为电子工业专用设备制造业，目前产品主要为平板显示模组组装设备。近年来智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业的发展带动平板显示行业迅速扩张，对于平板显示器件及相关零组件生产设备的需求也日益增多。包括日本TEL、日本东丽、台湾旭东机械等在内的部分先进设备供应商相继进入大陆市场并设立分支机构或生产基地，同时国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也取得较大发展，国内市场竞争日益激烈。伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应及对市场需求的敏感度或技术开发无法紧密契合市场需求，则有可能导致本公司的市场地位下降。
2、受下游市场波动影响的风险
本公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，主要下游客户为国内外较知名的平板显示器件和零组件生产企业，该类客户产品主要应用于智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。尽管近年来国内外消费类电子产品市场发展迅速，但影响消费类电子产品长期市场需求变动趋势的因素非常多，如经济周期、消费偏好、市场热点、技术进步等，受各项因素影响，消费类电子产品市场需求也会呈现非常规的波动，进而影响本公司下游客户的产能、产量，从而影响本公司产品的市场需求，本公司产品销量或产品价格面临波动的风险。若平板显示器件主要应用市场需求增长趋势放缓，则可能对公司经营业绩产生不利影响。
3、核心技术人员和管理人员流失风险
本公司基于研发团队可迅速掌握市场领先科技并实现工业化生产的能力，以及管理团队对采购、生产、销售流程有效管理的能力，逐步建立起业内领先优势。换而言之，本公司的竞争优势依赖于公司优秀的研发团队、技术团队和管理团队。一般来讲，正常的人才流动不会对公司的经营造成重大不利影响；但如果主要技术人员和管理人员大规模流失，则可能造成公司核心生产技术的泄露和生产管理水平的下降，从而对公司经营业绩造成重大影响。
4、核心技术泄密的风险
核心技术是本公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之一。经过多年的潜心研究和自主开发，本公司已经在平板显示模组组装设备制造领域形成了较为明显的技术领先优势。本公司产品为自主研发并拥有自主知识产权。虽然公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并且全部高级管理人员及核心技术人员均持有公司股份，有利于公司核心技术的保密。但如果公司的核心技术泄密，将失去行业内的领先优势，会对公司竞争优势的延续造成一定的影响。
5、产品质量的风险
产品的质量是企业竞争的基础，本公司产品多为定制化产品，满足客户特定的产品需求。如果定制产品的质量不合格，达不到客户要求，可能导致客户不验收或公司无法收到销售款，造成投入损失和客户流失；非定制产品的质量不合格或无法满足客户需求，可能影响公司品牌形象，导致市场地位下降。虽然本公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，但由于公司产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品的错误和缺陷，仍可能因此对公司的品牌形象造成影响，导致客户流失。
6、控股股东、实际控制人控制的风险
本公司的控股股东、实际控制人为聂泉，聂泉担任本公司董事长、总经理。
虽然公司已建立较为健全的公司治理结构并通过一系列的制度及措施防范控股股东、实际控制人的控制风险，但其仍有可能利用该地位，通过行使表决权、日常经营管理权或其他方式，对公司的人事安排、财务及重大经营决策、利润分配等方面实施重大影响，从而可能会给公司及其他股东的利益带来影响。
7、公司规模扩大引致的经营管理风险
随着公司市场开发力度的不断加大，公司目前已经全面进入平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域。此次募集资金投资项目实施后，公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。
公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-056深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生关于股票质押式回购交易购回解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈秀峰|是|14,000,000|2018-03-06|2019-08-08|华泰证券股份有限公司|27.47%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 8月 8日，陈秀峰先生持有公司股份50,966，380股（其中 50,308,520股为有限售条件股份）,约占公司总股本192,006,491股的26.54%。
其中，本次股票解除质押数量为 14,000,000股，约占其所持公司股份总数的27.47%，约占公司总股本的7.29%；本次解除质押后，陈秀峰先生持有的处于质押状态的公司股份为 28,520,000股，约占其所持公司股份总数的55.96%，约占公司总股本的14.85%。
陈秀峰先生与陈良先生为兄弟关系，是公司的控股股东及实际控制人；陈良先生目前持有公司股份数量为10,061,640股,占公司总股本的5.24%；陈秀峰先生与陈良先生合计持有公司股份数量为61,028,020股，占公司总股本的31.78%。
截至 2019年 8月 8日，陈良先生持有的处于质押状态的公司股份为 3,000,000
股，约占其所持公司股份总数的29.82%，约占公司总股本的1.56%；陈秀峰先生与陈良先生所持有公司股份合计被质押 31,520,000股，占其合计持有公司股份数的51.65%，占公司总股本的16.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2019年 8月9日
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：报告期内公司为全资子公
司南沙珠江啤酒有限公司提供担保，报告期末累计对外担保额为3500万元，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于修订《分红管理制度》的独立意见
公司在综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策，修订了《分红管理制度》，有利于保护投资者合法权益,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
公司修改《分红管理制度》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意上述议案。
五、关于公司2013年度利润分配预案
公司董事会提出的2013年度利润分配预案为：按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 809,178,811.64元；以 2013年末公司总股本 680,161,768股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.15元（含税），本次共分配现金10,202,426.52元；不实施资本公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
在对公司2014年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，我们认为：公司和公司下属企业与广州珠江啤酒集团有限公司及其下属企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意上述议案。
七、关于使用短期闲置资金投资理财产品的独立意见
鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。
八、关于继续通过永信国际有限公司进行跨境人民币融资的独立意见
公司拟向中国人民银行广州分行申请进行跨境人民币融资业务，融资额人民币 50,000万元，期限为 1-3年，用途为补充南沙工程项目建设资金。根据中国人民银行的相关规定，该项业务需通过一个境外企业进行。鉴于公司未在境外设立分支机构或子公司，公司拟继续通过股东永信国际有限公司（以下简称“永信公司”）进行该项业务。公司将与永信公司签署合同并约定：由永信公司向香港金融机构融资，然后再将该笔资金转贷给公司；永信公司因本次业务支出的利息及各项费用，由公司给予等额补偿；考虑到境外融资手续较为繁琐且有一定风险，永信公司将参照中介银行保函费水平收取融资额1.5%的手续费。
我们认为上述业务有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本。公司与永信公司之间的交易为关联交易，其定价公允、合理。同时，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法规和公司章程规定，也未损害公司和股东利益，我们同意将上述议案提交股东大会审议。
九、关于公司为下属全资子公司提供担保的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：公司拟为广州南沙珠江啤酒有限公司等 3家全资子公司向银行申请的贷款业务提供总金额为人民币256000万元的担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，被担保对象的经营及财务状况健康，且为公司合并报表内的全资子公司，提供上述担保符合全体股东及公司利益，风险可控，同意该等担
保。
十、关于将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司拟将募集资金投资项目-广西珠啤年产 20万千升啤酒工程项目的全部结余 983.55万元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关要求，我们同意将项目全部结余983.55万元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
（以下无正文）
（本页为广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事
_______________ _______________ _______________
杨永福 曹洲涛 林斌
2014年 3月 28日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-047河南清水源科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司 2017年半年度报告摘要（公告编号2017-042）。经公司事后核查发现，由于工作人员疏忽，部分信息列示有误，现予以更正如下：
2017年半年度报告摘要“第三节经营情况讨论与分析2、涉及财务报告
的相关事项（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明”：原内容：
一.非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
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|被购买方|清水源（北京）投资有限公司|陕西安得科技股份有限公司|
|股权取得时点|2017年5月17日|2017 年1月9日|
|股权取得成本|1,200,000.00|80,702,400.00|
|股权取得比例(%)|100.00|51.00|
|股权取得方式|发行股份及支付现金|发行股份及支付现金|
|购买日|2016年5月17日|2017 年1月5日|
|购买日的确定依据|股权变更|股权变更|
|购买日至期末被购买方的收入|0.00|45,671,570.02|
|购买日至期末被购买方的净利润|917.28|7,757,826.14|

现更正为：
一.非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被购买方|清水源（北京）投资有限公司|陕西安得科技股份有限公司|
|股权取得时点|2017年5月17日|2017 年1月5日|
|股权取得成本|1,200,000.00|80,702,400.00|
|股权取得比例(%)|100.00|51.00|
|股权取得方式|支付现金|支付现金|
|购买日|2017年5月17日|2017 年1月5日|
|购买日的确定依据|股权变更|股权变更|
|购买日至期末被购买方的收入|0.00|45,671,570.02|
|购买日至期末被购买方的净利润|917.28|7,757,826.14|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，上述更正不会对公司 2017年半年度的财务状况及经营成果造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制与审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司2014年年度报告及第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
一、关于2014年度控制股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见经核查，公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2014年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司2014年度能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。截止2014年12月31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
2014年6月，公司控股孙公司中职动力（北京）科技有限公司为满足日常经营和业务发展需要向关联方北京骏豪融生投资有限责任公司借入款项400万元人民
币。
经核查，上述关联交易解决了中职动力（北京）科技有限公司发展过程中对流动资金的需求问题，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。
董事会履行了相应的审批程序，董事会在审议和表决该议案时关联董事进行了回避。除上述情况外，报告期内公司不存在其他关联交易。
四、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
六、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据自身经营特点建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，为编制合法、公允的财务报告提供了合理保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制体系对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。经审阅，我们认为公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2014年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。公司关于续聘2015年度审计机构的议案已经取得全体独立董事事前认可，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
八、关于2014年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果的独立意见经核查，2014年度参与公司经营的董事、高级管理人员的考核结果符合《薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等制
度的规定，同意据此考核结果发放2014年度参与公司经营的董事、高级管理人员的考核薪酬。
九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见
经核查，公司修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，对参与公司经营管理的董事及高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，能够有效保证参与公司经营管理的董事及高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，有利于促进公司健康、持续、稳定地发展。
据此，我们一致同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，并同意将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》的提交公司2014年度股东大会审议。
十、关于公司《未来3年（2015-2017）股东回报规划》的独立意见
经核查，公司董事会制定的《未来3年（2015-2017）股东回报规划》，既重视对投资者回报，又兼顾公司的可持续发展，充分考虑了投资者特别是中小投资者在参与公司利润分配决策过程中的需求，并为此提供便利，符合广大投资者的利益。公司《未来3年（2015-2017）股东回报规划》的内容及决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。我们同意公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于<未来3年（2015-2017）股东回报规划>的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
十一、关于公司执行新企业会计准则的独立意见
经核查，公司依据2014年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，本次执行新会计准则符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，同时也体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司执行新会计准则。
十二、关于收购厦门市纵达科技有限公司（以下简称“纵达科技”）60%股权的独立意见
1、本次交易完成后公司将持有纵达科技60%股权，有利于公司抓住市场机遇，参与人口信息化建设，充分发挥公司业务间组合优势效应，进一步丰富和优化民生云业务应用和产品结构，持续增强民生云平台承载支撑能力和深化政务服务应用。
2、本次交易，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，并履行了必要的审批程序。
3、本次公司聘请相关具有资质的从业机构完成了纵达科技的审计工作和资产评估工作，为本次收购提供了合理依据。
综上所述，我们同意公司收购纵达科技60%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
宁家骏
卢永华
邢文祥
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-049郑州华晶金刚石股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号文核准，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票数量70,120,274股，本次发行完成后公司总股本由608,000,000股增加至678,120,274股。根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》的注册资本和股份总数进行相应调整并向登记机关郑州市工商行政管理局申请办理变更登记手续。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币 608,000,000元变更为 678,120,274元，其他登记事项不变。公司《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：410199100013134
名 称：郑州华晶金刚石股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：郑州市高新开发区冬青街24号
法定代表人：郭留希
注册资本：陆亿柒仟捌佰壹拾贰万零贰佰柒拾肆圆整
成立日期：2004年12月24日
营业期限：2004年12月24日至2024年12月24日
郑州华晶金刚石股份有限公司
经营范围：人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；（法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
格林美股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2016年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司 2016年度召开的 18次董事会会议，亲自出席了 6次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2016年3月12日|在公司第三届董事会第五十二次会议上，发表了关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。|同意|
|2016年3月30日|在公司第四届董事会第一次会议上，发表了关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。|同意|
|2016年4月21日|在公司第四届董事会第三次会议上，发表了关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、对《2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；4、关于2015年度利润分配预案的独立意见；5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。|同意|
|2016年5月27日|在公司第四届董事会第六次会议上，发表了关于关联交易事项的独立意见及关于关联交易事项的事前认可意见。|同意|
|2016年8月18日|在公司第四届董事会第九次会议上，发表了关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；|同意|
|2016年10月27日|在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。(cid:10)|同意|
|2016年11月11日|在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。|同意|
|2016年12月9日|在公司第四届董事会第十四次会议上，就公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事项发表了关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。|同意|

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|2016年12月26日|在公司第四届董事会第十五次会议上，发表了关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：李映照2017年4月7日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第十一次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司董事辞职的独立意见
经审阅公司董事史敏女士的辞职报告并了解相关情况，史敏女士确因个人原因辞去董事、副总经理及财务总监职务，其辞职原因与实际情况一致，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。我们同意史敏女士的辞职申请。
二、关于选举董事的独立意见
公司董事、副总经理及财务总监史敏女士因个人原因于近日向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事、副总经理及财务总监职务，史敏女士的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于此，董事会决定增补陈有甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
作为公司的独立董事，我们认真查阅了上述被提名人的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形，提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，因此，我们同意增补陈有甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰2019年 7月29日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-033北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于2015年度审计报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月19日披露了公司2015年度审计报告，经公司事后审查，审计报告中缺少部分财务报表，现予以补充披露。
公司董事会和管理层表示：上述补充更正是由于公司相关工作人员疏忽，导致审计报告中部分财务报表缺失。本次补充更正对公司2015年度财务状况和经营成果没有影响。补充更正后的《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年4月19日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，经认真审阅公司第三届董事会第十一次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的独立意见
我们对《关于公司符合公开发行公司债券的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，从公司实际情况出发，我们认为公司符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券发行监管政策和公开发行条件，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
二、关于本次公司债券发行方案的独立意见
我们对《关于本次公司债券发行方案的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的公司债券发行的各项条件和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
2、公司本次公开发行债券的方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道，符合公司及公司全体股东的利益。
3、本次公开发行公司债券的审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
为此，我们一致同意公司本次向深圳证券交易所及中国证监会申请核准面向
合格投资者公开发行公司债券的事项。
三、关于公司符合公开发行中期票据条件的独立意见
我们对《关于公司符合公开发行中期票据的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等行政规章及规范性文件的有关规定，并结合公司业务发展需要，我们一致认为公司符合中国人民银行、交易商协会的现行中期票据发行监管政策和公开发行条件，具备申请注册及在银行间债券市场公开发行中期票据的资格和条件。
四、关于本次中期票据发行方案的独立意见
我们对《关于本次中期票据发行方案的议案》相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司实际情况符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等行政规章及规范性文件规定的中期票据发行的各项条件和要求，具备申请注册及在银行间债券市场公开发行公司债券的资格。
2、公司本次发行中期票据的方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道，符合公司及公司全体股东的利益。
3、本次公开发行中期票据的审批程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
为此，我们一致同意公司本次向交易商协会申请注册并在银行间债券市场公开发行中期票据的事项。
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
浙江卫星石化股份有限公司年 月 日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-008博深工具股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2014年 4月 14日召开的博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2013年度及预计2014年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，关联董事李志宏先生回避表决。
董事会确认自李志宏先生任职本公司独立董事之日（2013年 9月 4日）起至2013年末，本公司向中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）采购原材料452万元，并同意2014年度公司继续向中南钻石采购不超过1,600万元的原材料，同意本公司与中南钻石签订的《2014年度原材料采购合同》。
公司2013年与中南钻石发生的关联交易金额及预计2014年发生的日常关联交易金额合计不超过2,052万元，约占公司2013年度经审计净资产的2.63%。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
截止本公告披露日，2014年本公司已经向中南钻石采购原材料310.24万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中南钻石有限公司成立于2004年1月8日，法定代表人张振华，注册资本171,998.8011万元，经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售，是全球最大的超硬材料制造商。
截止 2013年 7月 31日，中南钻石总资产 28.62亿元，净资产 17.74亿元，2013年1-7月实现营业收入9.14亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.81亿元。
2、与本公司的关联关系
公司于2013年9月4日召开2013年第一次临时股东大会聘任李志宏先生为公司第三届董事会独立董事。李志宏先生于2009年至2013年8月曾任中南钻石股份有限公司的独立董事，2013年 8月中南钻石股份有限公司完成与上市公司湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”）的资产重组，中南钻石股份有限公司变更为中南钻石有限公司，中南钻石有限公司成为江南红箭的全资子公司。2013年11月李志宏先生被聘任为江南红箭的独立董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的上市公司关联方认定标准，江南红箭和中南钻石为公司的关联方。公司向中南钻石采购原材料属于关联交易。
3、履约能力分析
中南钻石是本公司主要原材料供应商，本公司向其采购人造金刚石等原材料，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
2014年度，公司将继续向中南钻石采购人造金刚石等原材料。2014年3月15日双方签订了《采购合同》，协议有效期自2014年3月1日至2015年2月28日。经2014年4月14日召开的第三届董事会第四次会议决议，董事会预计2014年度公司向中南钻石采购原材料金额为不超过1,600万元。
公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，独立董事李志宏先生因关联关系回避对本事项发表独立意见，并在董事会表决时回避表决。我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事李志宏先生因关联关系回避对上述事项发表事前认可意见和独立意见。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于确认公司 2013年度及预计 2014年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议及相关事项的独立意见；
4、公司与中南钻石签订的《2014年度采购合同》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-42
常熟瑞特电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年08月14日以通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2017年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2017年8月24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任王鸣光为公司副总经理的议案》
经审议，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王鸣光先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日至本届董事会结束之日止。
具体内容详见 2017年8月24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告》
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》
经审议，全体董事同意在上海自贸区设立全资子公司，注册资本人民币6000万元，并授权公司管理层办理具体设立事宜。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017年8月24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2017年上半年，公司共使用募集资金 202,744,293.69元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），截止 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 102,718,398.06元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017年8月24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017年8月24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2017年08月24日