证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2019-007
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会，授权董事会有权审议公司及下属全资公司为下属全资及控股公司（即公司合并报表范围内的各级下属非全资公司）、公司及下属全资公司为下属参股公司提供的担保、下属全资公司及控股公司为公司及下属全资公司提供的担保，担保总额不超过人民币550亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2.公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
3.授权有效期自公司2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。
4.本次授权尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及其下属公司如下新增担保事项进行审议批准：
1.担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
2.担保主体：本授权担保主体包括公司及下属全资公司为下属全资及控股公司（即公司合并报表范围内的各级下属非全资公司）、公司及下属全资公司为下属参股公司提供的担保、下属全资公司及控股公司为公司及下属全资公司提供的担保，担保总额不超过人民币550亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
具体额度分配如下:
(1)对各级下属全资公司的担保总额不超过人民币240亿元；
(2)对各级下属控股公司的担保总额不超过人民币100亿元；
(3)对各级下属参股公司的担保总额不超过人民币60亿元；
(4)下属全资公司及控股公司对公司的担保总额不超过人民币150亿元。
3.授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
(2)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
(3)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。
4.授权期限：授权有效期自公司2018年年度股东大会之日起至 2019年年度股东大会之日止。
5.公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则
如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。
6.公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2019年3月20开第八届董事会第二十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）拟发生担保业务的主体，其截止2018年12月31日的基本情况如下：币种：人民币
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|公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|业务性质|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|公司持股比例%|公司对下属公司额度分配(亿元)|
|宁波北辰京华臵业有限公司|陈小文|2,000|房地产开发与经营|364,073|-1,563|-1,873|100(间接持股)|18|
|苏州北辰臵业有限公司|祝峥|3,000|房地产开发与经营|389,058|-22,460|-22,414|100(间接持股)|20|
|重庆北辰两江臵业有限公司|沈波涌|10,000|房地产开发与经营|430,229|6,398|-697|100(间接持股)|18|
|长沙北辰房地产开发有限公司|秦鸣|120,000|房地产开发与经营|1,615,547|326,304|21,561|100(间接持股)|37|
|北京北辰地产集团有限公司|李伟东|268300|房地产开发与经营|816,915|534,543|20,709|100(直接持股)|87|
|武汉北辰辰智房地产开发有限公司|迟颂|3000|房地产开发及销售|392,404|759|-1,973|100(间接持股)|15|

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|武汉北辰辰慧房地产开发有限公司|迟颂|3000|房地产开发及销售|199,811|2,862|-58|100(间接持股)|15|
|授权有效期内其他及新设立的全资子公司||||||||30|
|全资公司小计|---|---|---|---|---|---|---|240|
|成都辰诗臵业有限公司|毛江军|7,000|房地产开发与经营|149,679|17,164|12,847|40(间接持股)|2|
|宁波辰新臵业有限公司|李爽|5,000|房地产开发与经营|806,560|2,739|-1,226|51(间接持股)|13|
|武汉光谷创意文化科技园有限公司|迟颂|4081.6|房地产开发及销售|198,617|-7,298|-2,251|51(间接持股)|8|
|北京宸宇房地产开发有限公司|李海波|5000|房地产开发与经营|712,862|4,672|-158|51(间接持股)|15|
|授权有效期内其他及新设立的控股子公司||||||||62|
|控股公司小计|---|---|---|---|---|---|---|100|
|无锡北辰盛阳臵业有限公司|牛昆|2,000|房地产开发经营与销售|286,525|-1,835|-2,662|40(间接持股)|10|
|授权有效期内其他及新设立的参股子公司||||||||50|
|参股公司小计|---|---|---|---|---|---|---|60|
|合计|---|---|---|---|---|---|---|400|

（二）鉴于上述担保额度分配是基于本公司对目前业务情况的预计，因此批准本公司根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内：
（1）对各级下属全资公司相互调剂使用其预计担保额度，如在授权期发生新设立各级全资公司的，对新设各级全资公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；
（2）对各级下属控股公司相互调剂使用其预计担保额度，如在授权期发生新
设立各级控股公司的，对新设立各级控股公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；
（3）对各级下属参股公司相互调剂使用其预计担保额度，如在授权期发生新设立各级参股公司的，对新设立各级参股公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保授权应该履行的审议程序
1.本次担保授权应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第八届董事会第二十五次会议审议批准了本次担保授权的议案。
此项担保授权尚须获得2018年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
3.董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币99.09万元（未包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产的65.12%；其中，公司对控股子公司提供担保总额为人民币93.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的61.75%，本公司对参股公司提供担保总额为人民币
5.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.37%。公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2.经公司独立董事签字确认的独立意见；
3.经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2019年3月21日