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北京市海润律师事务所
关于光一科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：光一科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、段君僖律师（以下称“本所律师”）出席公司2015年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第二届董事会第二十三次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于2015年8月31日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2015年 9月 15日下午14：00在南京市江宁区润麒路86号公司会议室召开，会议由董事长龙昌明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7名，所持有表决权股份数为84,590,052股，占公司总股本的52.4681%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数0名，代表股份数0股，占公司总股本的0%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2015年 8月 31日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第二届董事会第二十三次会议决议和《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：
1、《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件（《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》）及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
同意84,590,052股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意84,590,052股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的上述议案已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过，本次股东大会会议记录由出席会议的董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章） 负责人（签字）：
袁学良：
见证律师（签字）：
邹盛武：
段君僖：
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-013沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会无否决议案的情形。
二、会议通知及召开情况
1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2016年2月24日下午13:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 2月 23日下午 15:00至 2016年 2月24日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事于志刚先生
6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份425,810,860股，占上市公司总股份的44.2468％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份425,795,760股，占上市公司总股份的44.2452％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0016％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 41,386,300股，占上市公司总股份的4.3005％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 41,371,200股，占上市公司总股份的4.2990％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0016％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师辽宁良友律师事务所出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 425,804,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意41,380,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9855％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0145％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
一次临时股东大会的法律意见书》；
3、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
4、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人栾大龙，作为航天科技控股集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
栾大龙本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：栾大龙（签署）
日期：2018-03-15
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第六届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第六次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见：
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项，符合公司的长远规划和发展需要，有利于募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
独立董事：沙建尧徐文英沈梦晖二〇一八年六月十五日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-055北方华锦化学工业股份有限公司
关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请55亿元授信额度，期限1年，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。
上述关联交易事项已于2016年9月13日经公司五届五十一次董事会审议通过。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对一致通过。独立董事就关联交易发表了独立意见。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
营业执照注册号：110000006278010
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317,000万元
成立日期：1997年6月
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
本公司和兵工财务公司皆为中国兵器工业集团公司这一同一控制人的下属公司。
三、关联交易的主要内容
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务申请不超过55亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起
与公司实际发生的融资金额为准。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向兵工财务有限责任公司申请55亿元授信额度，能够进一步增强公司的资金实力，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司在兵工财务有限责任公司的借款利息为1,804.38万元，存款利息为310.2万元。各类关联交易总金额为2,114.58万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已取得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
2、董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议的《关于向兵工财务申请综合授信额度的关联交易公告》特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-28山东航空股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-27），现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016年12月2日，公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 20日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 12月 19日15:00，投票结束时间为 2016年 12月20日15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月15日（最后交易日为2016年12月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
二、会议审议事项
《关于补选董事的议案》（采取累积投票方式）
上述审议事项内容，详见公司于 2016年 12月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2016年第六次临时会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2016年12月19日（下午13：00－16：00）。
3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2016年12月19日前（含19日）送达本公
司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏包伊琳
联系电话：86－531－82085586
联系传真：86－531－85698767分机8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3楼董事会办公室
邮政编码：250107
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2016年12月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360152投票简称：山航投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于补选董事的议案||-||
|议案1.1||选举徐传钰先生为公司第六届董事会董事||1.01||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2016年第二次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
|||
|-|-|
|表决议案|投票数|
|1关于补选董事的议案|-|
|1.1选举徐传钰先生为公司第六届董事会董事|票|

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-053债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 29日,汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》,同意公司将注册资本变更为人民币 666,837,420元（详见中国证监会指定信息披露网站）。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914405007076475882
名称：汕头万顺新材集团股份有限公司
注册资本：人民币陆亿陆仟陆佰捌拾叁万柒仟肆佰贰拾元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1998年 03月06日
法定代表人：杜成城
营业期限：长期
住所：汕头保税区万顺工业园
经营范围：加工、制造、研发：新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物仓储（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董 事会
二○一九年八月一日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-058昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年10
月26日以现场方式召开，会议通知已于2017年10月16日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2017年第三季度报告议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对目前应收款项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更，同时对合并报表范围内的关联方应收款项（含应收账款和其他应收款）不再计提坏账准备。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，拟选举崇加兴先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。
崇加兴先生个人简历刊登于 2017年 08月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一七年十月二十六日
罗牛山股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，参加了报告期内公司召开的董事会和股东大会，维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。
现将本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
1、2013年度本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈日进|7|3|4|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2013年度，本人参加了公司 2013年第一次临时股东大会和 2012年年度股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2013年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2013.3.11|关于续聘公司总裁及其他高级管理人员的独立意见|√||||
|2|2013.4.25|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√||||
|3|2013.4.25|对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|4|2013.4.25|对公司内部控制评价报告的独立意见|√|
|5|2013.4.25|关于2012年度利润分配预案的独立意见|√|
|6|2013.4.25|独立董事对公司关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见|√|
|7|2013.4.25|独立董事关于公司 2012年度及 2013年第一季度衍生品投资情况的独立意见|√|
|8|2013.4.25|关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见|√|
|9|2013.8.28|对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见|√|
|10|2013.8.28|对公司2013年上半年对外担保情况的独立意见|√|
|11|2013.8.28|对公司2013年上半年衍生品投资的独立意见|√|
|12|2013.9.11|关于《关于授权处置金融资产的议案》的独立意见|√|
|13|2013.10.29|对《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》的独立意见|√|
|14|2013.10.29|对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见|√|
|15|2013.10.29|对公司衍生品投资的独立意见|√|
|16|2013.12.28|对第七届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、本人参加了公司 2013年度董事会会议，并于会前认真阅读议案及相关附件材料，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、2013年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，客观如实的发表相关独立意见，审慎行使独立董事权利。还进行了现场考察，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
3、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，积极关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，
并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的
要求，增加公司信息披露透明度。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、董事会提名委员会工作情况
2013年2月26日，召开第七届董事会提名委员会2013年第一次会议，审议《关于续聘公司总裁的议案》、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》和《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经审议，同意将上述议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
2、公司董事会审计委员会委员工作情况
2013年，参加了审计委员会全部会议，听取高管人员关于 2012年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司 2012年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
在年度财务报告审计过程中，认真与公司财务人员、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈日进
二〇一四年四月二十七日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-055中节能万润股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2018年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中节能万润股份有限公司公开发行可转债公司债券申请文件反馈意见回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年12月20日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-004北京捷成世纪科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2014年2月10日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月10日10：00开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2014年 1月 30日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
上述议案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案需经本次股东大会特别决议通过。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 2月 7日上午 9:00至12:00，下午13:00至18:00。采用信函或传真方式登记的须在2014年2月7日 18:00之前送达或传真到公司。
会”字样）。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人：庄兵
电话：010-82330868
传真：010-61736100
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会2014年1月23日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

附件二：
授权委托书
北京捷成世纪科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京捷成世纪科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案|||||
|2||关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案|||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-002中国有色金属建设股份有限公司
关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016年，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司（以下称“中色新加坡”）与谦比希铜冶炼有限公司（以下称“谦比希铜冶炼”，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《铜精矿销售合同》，（具体内容详见公司于 2016年 10月 21日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易公告》，公告编号：2016-049）。
近日，中色新加坡和谦比希铜冶炼在 2016年签订的《铜精矿销售合同》基础上协商一致签订《附加条款》，由中色新加坡向谦比希铜冶炼销售铜精矿 24万干吨（上下浮动2%）,货值以目前铜价估算，共计约 4亿美元，约合 26亿元人民币，合同有效期至2019年12月31日。
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色新加坡向谦比希铜冶炼销售铜精矿事项构成了关联交易。
有限公司关联交易的议案》。（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决）
上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：谦比希铜冶炼有限公司
公司住所：32，Enos Chomba Road,Kitwe,Zambia
法定代表人：陶星虎
注册资本：2,000美元
企业性质：国有企业（冶炼行业）
经营范围：粗铜及副产品硫酸的加工冶炼
2、谦比希铜冶炼财务数据 单位：万美元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年金额（经审计）|2017年1-9 月金额（未审计）|
|资产总额|||
||88,706|84,063|
|负债总额|||
||45,095|44,155|
|应收款项总额|||
||17,401|20,628|
|净资产|||
||43,611|39,907|
|营业收入|||
||104,025|105,130|
|营业利润|||
||7,751|9,150|
|净利润|||
||7,333|8,268|
|经营活动产生的现金流量净额|||
||3,450|8,312|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 74.52%
中国有色金属建设股份有限公司 中国有色矿业有限公司
100%
60%
中色新加坡有限公司
谦比希铜冶炼有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的铜精矿销售，由中色新加坡有限公司在 2018年 1月 1日至2019年12月31日期间向谦比希铜冶炼有限公司销售铜精矿24万干吨（上下浮动2%）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的平等原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方面利益。
五、关联交易协议的主要内容
合同金额：约4亿美元，约合26亿元人民币。
合同主要条款：发货期为2018.1-2019.12，共计 24个月，发货总量为 24万干吨铜精矿，每月约为 10,000干吨；运输方式为DAP，即谦比希铜冶炼工厂交货或谦比希铜冶炼指定地点交货；付款方式为每月发货结束后公司做临时结算发票给谦比希铜冶炼，谦比希铜冶炼审核无误后付款，最终结算待最终结果出来后同上流程。
合同生效条件：公司股东大会审议通过后方可生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
谦比希铜冶炼有限公司是由中国有色矿业集团有限公司和云南铜业（集团）有限公司共同组建的一家在赞比亚注册的粗铜冶炼企业。谦比希铜冶炼具有强大的资金实力，中色新加坡与其交易风险较小。
本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公司无重大影响。
七、2018年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为0万元。
八、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。谦比希铜冶炼有限公司具有强大的资金实力，中色新加坡与其交易风险较小。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
九、备查文件
1、第八届董事会第19次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、中色新加坡与谦比希铜冶炼签订的《附加条款》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-225
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司厦门置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城(厦门)置业有限公司（以下简称“厦门置业”）拟接受中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）提供不超过 1.3亿元的贷款，期限不超过 12个月，作为担保：厦门置业持有的福建省万荣建设实业有限公司80%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城（厦门）置业有限公司；
（二）成立日期：2012年6月28日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：厦门市翔安区新店镇春江里14号208室；
（五）主营业务：对房地产业、酒店业的投资；对旅游产业的投资及资产管理；
市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业管理；自有商业房屋租赁；
房地产开发与经营；
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权；
（七）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|267548.23|240789.98|
|负债总额|251845.01|222307.22|
|净资产|15703.22|18482.76|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|2282.11|8399.11|
|净利润|5044.15|2779.54|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字F（2017）D-0053号《审计报告》。
（八）项目情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|土地位置|土地证面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|2012XP02|翔安新城首期开发区翔安大道与肖厝南路交叉口东北侧|113,036.07|城镇住宅用地（住宅），批发零售用地（商业）、科教用地（幼儿园）|≤2.52|商业40年住宅70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司厦门置业拟接受中融信托提供不超过1.3亿元的贷款，期限不超过 12个月，作为担保：公司持有100%权益的子公司厦门置业以其持有的福建省万荣建设实业有限公司80%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强厦门置业的资金配套能力，且厦门置业系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，厦门置业具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对厦门置业公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度1178.71亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额23.19亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
股票代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-074号
债券代码：112134 债券简称：12合兴债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于“12合兴债”投资者回售申报情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日公告了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于“12合兴债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-070），并于2015年9月29日、2015年9月30日分别发布了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于“12合兴债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于“12合兴债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-071、2015-072）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12合兴债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12合兴债”回售登记日为2015年9月28日、2015年9月29日至
2015年9月30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12合兴债”的回售数量为400张，回售金额为40,000元（不含利息），剩余托管量为2,999,600张。
针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售资金到账日为2015年11月16日。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日