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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-179华夏幸福基业股份有限公司
2014年第十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
召开时间：2014年11月12日下午15:00
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
（二）股东出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|942,414,526|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.24|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4|
|所持有表决权的股份数（股）|3,619,834|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.27|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限
公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|942,272,659|99.98|2,867|0|139,000|0.02|是|
|2|关于选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案|942,275,526|99.99|0|0|139,000|0.01|是|

议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为重大事项，采取中小投资者分别计票。
2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|反对票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|弃权票数（股）|占中小投资者有效表决权比例|
|2|关于选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案|190,138,967|99.93|0|0|139,000|0.07|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2014年第十二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-045江苏丰山集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席缪永国先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席缪永国先生因公出差，授权委托监事崔日宝先生代表主持会议及行使表决权。
会议通知于2019年8月14日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告正文及摘要的议案》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等规定，结合公司2019年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年半年度报告》。
监事会认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司 2019年半年度报告》和《江苏丰山集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《江苏丰山集团股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019—046）及相关公告文件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率、增加公司收益，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司对募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定。我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于 2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019—047）及相关公告文件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
监事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-005
浙江杭萧钢构股份有限公司
2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2013年及预计公司2014年公司与杭州浩合螺栓有限公司、杭州顶耐建材有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购具体情况如下：
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|关联交易类型|关联交易内容|关联人|2013 年预计金额（单位：万元）|2013 年实际发生总额（单位：万元）|2014 年预计金额（单位：万元）|
|购买商品|安装材料|杭州浩合螺栓有限公司|1800|1756.51|4000|
|购买商品|安装材料|杭州顶耐建材有限公司|1700|644.99|1000|
|购买商品|安装材料|杭州艾珀耐特复合材料有限公司|800|367.6|700|

二、关联方介绍
1、杭州浩合螺栓有限公司（“浩合螺栓”）
①基本情况：
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王芳
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务
②与上市公司的关联关系：
单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本：100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：单银生
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
单银生先生为艾珀耐特实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2014年1月9日，公司五届八次董事会审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司2014年第一次临时股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司五届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
2014年1月9日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2017-56号
沧州大化股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日披露了《沧州大化股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。中国化工农化有限公司正在筹划涉及公司控股股东沧州大化集团有限责任公司的国有产权变动事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月4日起连续停牌。
2017年12月7日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了关于公司股票延期复牌的议案，并于2017年12月8日披露了《沧州大化股份有限公司关于重大事项进展暨延期复牌的公告》。因该重大事项仍尚未确定，为保证公平信息披露，同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，延期复牌时间不超过5个交易日。
2017年 12月 15日，中国化工农化有限公司收到《关于中国化工农化有限公司转让沧州大化集团有限责任公司50.98%国有产权的批复》（中国化工函[2017]427号），同意中国化工农化有限公司通过北京产权交易所将其所持有的公司控股股东沧州大化集团有限责任公司50.98%的国有产权公开挂牌转让。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《沧州大化股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-057号）。
为保证公平信息披露，保障投资者的正常交易权利，根据上海证券交易所股票上市规则等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年12月18日复牌。
公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-048中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，本公司 8月份当月新签合同额 81.77亿元，其中国内合同额 37.89亿元，境外合同额 43.88亿元；当月实现营业收入 62.21亿元。
截至 2018年 8月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 987.07亿元，其中国内合同额 516.24亿元，境外合同额 470.83亿元；累计实现营业收入 453.69亿元，以上数据未经审计。
本月单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
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|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|中国化学工程第七建设有限公司|迪拜山庄地产购物中心入口基础设施工程和乌姆苏奎姆街升级改造工程|14.45（折合人民币）|
|2|中化二建集团有限公司|新疆新鑫新年产45 万吨LNG工程（一期）项目焦化工程总承包合同|15.91|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年九月十一日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-006优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于二○一七年四月二十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共 14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案同意11票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年年度报告及摘要》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案》的议案
经普华永道中天会计师事务所对本公司 2016年度财务报告审计后，行长室拟定了《南京银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司 2016年度股东大会审议批准。
同意11票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度利润分配预案》的议案
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2016年度
财务审计报告，公司拟定了 2016年度利润分配预案。2016年，拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积 8.09亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备29.13亿元，向南银优1优先股股东派发股息人民币 2.24亿元（股息已于 2016年 12月 23日完成支付），本年可供股东分配的利润为 41.45亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为145.73亿元。
2016年利润分配预案为：以2016年12月31日总股本6,058,719,946股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利2.6元人民币（含税），共计派发现金股利15.75亿元；以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，共转增2,423,487,978股。
2016年的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。
同意11票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度社会责任报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度关联交易专项报告》的议案
报告期内，公司严格按照监管机构规定及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续，在董事会审批通过的预计额度内开展关联交易业务。关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。关联方的关联交易严格遵照交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。
同意11票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2017年度日常关联交易预
计额度的议案
同意 7票；弃权 0票；反对 0票。（王海涛董事、艾飞立董事、杨伯豪董事和徐益民董事回避表决）
九、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计会计师事务所的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
同意11票；弃权0票；反对0票。
十、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
根据公司《企业内部控制基本规范》的有关规定，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
同意11票；弃权0票；反对0票。
十一、关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2019年）》的议案
为进一步加强公司资本管理，确保资本充足率保持在适当的水平，推进实施资本充足率分步达标规划的要求，公司编制了《南京银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2019年）》。
同意11票；弃权0票；反对0票。
十二、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
上述第一、三、四、七、八、九、十、十一项议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2017年4月20日
华友钴业2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师(杭州)事务所
关 于
浙江华友钴业股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：浙江华友钴业股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
华友钴业2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，贵公司董事会于2016年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于2016年4月12日13:30在浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室召开，公司董事长陈雪华先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。
3.股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为2016年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2016年4月12日9:15-15:00.
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共8名，代表股份339,430,180股，占贵公司股份总数的63.41%。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共2名，代表股份44,829,028股，占贵公司股份总数的8.38%。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3.经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果。
华友钴业2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
3.本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票
的表决结果，并就中小投资者投票结果进行了单独统计。
4.本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）《关于2015年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2015年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
（7）《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；
（8）《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》；
（9）《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》；
（10）《关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》；
（11）《关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》；
（12）《独立董事2015年度述职报告》；
（13）《关于更换董事的议案》；
（14）《关于更换监事的议案》；
（15）《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
（16）《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；
（17）《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
华友钴业2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
华友钴业2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华友钴业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 经办律师：
沈田丰 韦 笑
吕兴伟
二〇一六年四月十二日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-088
绿地控股集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2016年 10月 26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事9人，实际参加表决监事 9人（其中出席现场会议的监事 6人，以通讯方式参会的监事 3人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司2016年第三季度报告的议案
监事会对公司董事会编制的2016年第三季度报告发表如下书面审核意见:
公司 2016年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与 2016年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-003上海凯众材料科技股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止至本公告披露日，上海聚磊投资中心（有限合伙）（以下简称“聚磊投资”）持有上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,247,608股，约占公司总股本的3.07%。
减持计划的进展情况：聚磊投资减持时间过半，聚磊投资通过集中竞价方式减持926,089股，占公司总股本的比例约为0.87%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海聚磊投资中心（有限合伙）|5%以下股东|4,173,697|3.94%|IPO前取得：4,173,697股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海聚磊投资中心（有限合伙）|926,089|0.87%|2018/11/30～2019/2/25|集中竞价交易|17.5-20.68|17,292,601.25|3,247,608|3.07%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
聚磊投资不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系聚磊投资根据自身资金安排需要自主决定。截止至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕，未来聚磊投资的减持数量尚存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-009内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于 2019年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2017年 4月 21日召开 2016年年度股东大会，审议并通过了《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2018]MTN88号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为 80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
公司于 2019年 1月 21日成功发行了 2019年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19伊利实业MTN001|
|代码|101900069|期限|3年|
|起息日|2019年1月21日|兑付日|2022年1月21日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.70%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国银行股份有限公司|||
|主承销商|中国银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十三日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-009珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 12日、2017年 12月 29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
一、本次购买理财产品概述
（一）购买理财的基本情况
公司于2018年3月16日，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“中信银行湖墅支行”）签订协议，合计使用闲置自有资金1,000万元购买理财产品。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预计年化收益率|
|中信银行|中信理财之共|保本浮动|1,000|2018/3/16|2018/6/13|89天|4.85%-5.35%|

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|-|-|-|
|湖墅支行|赢利率结构19409期人民币结构性理财产品|收益、封闭式|

（二）公司与中信银行湖墅支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币19,200.00万元（含本次）。
五、备查文件
1、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行《中信银行理财产品说明书》
2、中信银行业务凭证
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-079厦门厦工机械股份有限公司管理人
涉及诉讼进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：重审一审、裁定
上市公司所处的当事人地位：原告、申请人
涉案金额34,672，306元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院（2019）闽 02民初 643号《民事调解书》和厦门仲裁委 20190353号《裁定书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
（一）河北省工程机械有限公司
2018年 5月 25日，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北省工程机械有限公司（以下简称“河北工程”）支付拖欠货款 31,553,194.27元及资金占用费 8,342,664.56元（以逾期付款金额为基数，按日万分之四计算，自2016年7月15日起，暂计至2018年5月4日止）,要求河北冀川实业总公司对上述债务承担连带清偿责任（以最高担保额30,000,000元为限），本案件受理费由河北工程、河北冀川实业总公司承担。
2018年 5月 25日，厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2018年 7月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-050”号公告。
2018年12月10日，厦门市中级人民法院就公司与河北工程合同纠纷一案进行公开审理，并出具厦门市中级人民法院（2018）闽02民初479号《民事判决书》。具体内容
详见公司2019年1月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-001”号公告。
河北工程不服厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 479号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉。福建省高级人民法院于2019年3月21日正式受理该案件，具体内容详见公司2019年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-018”号公告。
2019年 6月 23日，公司收到福建省高级人民法院（2019）闽民终 321号《民事裁定书》，裁定上述案件发回厦门市中级人民法院重审。具体内容见详见公司2019年6月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-054”号公告。
（二）佛山市鑫众木业有限公司
公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称”厦工国贸”）于 2016年与佛山市鑫众木业有限公司（以下简称“佛山鑫众”）签订《购销合同》，为其提供板材；
货物交付后因佛山鑫众未能按合同约定履行付款义务，由刘涛、刘伦美、李师茂与公司、佛山鑫众签署保证合同。截止目前佛山鑫众尚欠厦工国贸货款本金 3,119,111.73元，故厦工国贸于 2019年 4月 9日向厦门仲裁委员会提起仲裁申请。请求刘涛、刘伦美、李师茂立即连带向厦工国贸支付货款本金 3,119,111.73元及违约金，并承担全部仲裁费用。2019年4月，厦工国贸收到厦门仲裁委员会《受理通知书》【厦仲文字 20190553-1号】。具体内容见详见公司 2019年 8月 13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-054”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）河北省工程机械有限公司
近日，公司收到厦门市中级人民法院（2019）闽02民初643号《民事调解书》，主要内容如下：
1、各方共同确认截至 2019年 8月 10日，河北工程尚欠公司本金 19,987,980.14
元及资金占用费；公司确认公司已经从河北工程处调走型号为 918的小型装载机，且河北工程依照公司要求开具增值税发票给公司或公司指定的第三方后，公司同意依照该车含税价115,000元从所欠货款本金当中抵扣；开具上述发票后，河北工程欠公司货款本金19,872,980.14元及资金占用费，河北冀川实业总公司承担连带担保责任。
2、河北工程承诺按照以下还款计划偿还公司货款：
（1）河北工程在《和解协议书》签订的当日，向公司支付第一笔货款本金 400万元；
（2）剩余货款，河北工程应于《和解协议书》签订后，从 2019年 10月起，每月向公司偿还货款本金80万元，直至货款本金全部偿还完毕；
3、公司同意河北工程按照上面第二条支付400万元货款本金后的5个工作日内，向法院提交申请解除对河北工程的账户查封；河北工程和河北冀川实业总公司按照上述第二条偿还全部货款本金后5个工作日内，向法院提交申请解除对河北冀川实业总公司位于石家庄的房产查封。
4、若河北工程和河北冀川实业总公司按照上述第二条约定还款，公司同意免除河北工程和河北冀川实业总公司的资金占用费。若没有按照上述第二条任意一期约定足额及时还款，公司有权向法院申请强制执行，并要求河北工程和河北冀川实业总公司一次性支付尚未结清的全部货款和资金占用费。
5、本案诉讼费141,038元、减半收取70,519元，由河北工程和河北冀川实业总公司承担。
（二）佛山市鑫众木业有限公司
近日，公司收到厦门仲裁委20190353号《裁定书》。主要内容如下：
1、三被申请人刘涛、刘伦美、李师茂应于本裁定书送达起10日内，连带支付货款3,018,656.41元及违约金。
2、本案仲裁费用51,311元全部由三被申请人承担；公司已预交全部仲裁费用且与本案仲裁费全部充抵，三被申请人必须于本裁定书送达起 10日内将公司垫付的仲裁费51,311元直接支付给公司。
3、被申请人未按本裁定指定期间履行金钱给付义务，应当根据相关法律规定，支付延迟履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备2,294.19万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司管理人
2019年8月27日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：998）
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一九年十月十七日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止的九個月的季度業績。
承董事會命中信銀行股份有限公司李慶萍董事長中國‧北京
二零一九年九月二十六日
於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）、方合英先生（行長）及郭黨懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2018-117贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2018年 12月 15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于公司增补董事的议案》。
公司董事会于2018年12月24日收到了非独立董事王贵昌先生提交的退休离职申请，王贵昌先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名高敏红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长丁林洪先生提名：
拟聘任丁林洪先生兼任公司总经理；
拟聘任田勇先生为公司副总经理；
拟聘任车碧禄先生为公司副总经理。
以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司管理现状，公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日附件1：
非独立董事候选人简历
高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。
附件2：
高级管理人员简历
丁林洪：男，法国籍，1965年出生。1996年至 2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年 11月至今任贵州省广东商会会长；2014年 11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年 11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年 1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。
田勇，男，土家族，1965年 12月出生，贵州思南人，中共党员，武汉化工学院化工系无机化工专业毕业，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1988年 7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长。现任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。
车碧禄：男，仡佬族，1968年 11月出生，大学本科学历、工商
管理硕士（MBA），会计师。2009年 1月至 2014年 12月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长；2014年 12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监；2012年 12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监事会主席。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-008号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)通知，根据其在中国证券登记结算有限责任公司的查询结果，其持有的本公司无限售流通股被法院司法冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
1、司法冻结机关：杭州市下城区人民法院；
冻结数量：103,356,037股；
冻结起始日：2017年10月25日；
冻结期限：一年。
2、司法冻结机关：杭州市下城区人民法院；
冻结数量：33,866,000股；
冻结起始日：2017年11月1日；
冻结期限：三年。
3、司法冻结机关：北京市第一中级人民法院；
冻结数量：130,613,104股；
冻结起始日：2018年2月1日；
冻结期限：三年。
4、司法轮候冻结机关：北京市第一中级人民法院；
冻结数量：137,222,037股，轮侯冻结；
冻结起始日：2018年2月1日。
冻结数量：267,835,141股，轮侯冻结；
冻结起始日：2018年2月23日；
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,835,141股，占公司总股本的40.46%，累计冻结（轮侯冻结）的股份为 267,835,141股，占其持股总数的100%，占公司总股本的40.46%。
二、控股股东股份被冻结的影响及风险提示
截至目前，四川恒康尚未收到上述法院下发的关于冻结的正式文件。四川恒康正对相关事项进行核查，一旦收到正式文件，将马上通报本公司，并将积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结。
上述事项对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2014—006
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示做第三次提示性公告如下：
一、公司于2014年1月23日和2014年3月1日发布了《上海三毛企业（集团）股份有限公司2013年度业绩预亏暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》和《上海三毛企业（集团）股份有限公司可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
二、公司2012年度经审计的净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2013年度经审计的净利润若为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露，预约披露日期为2014年4月14日，《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一四年三月三十一日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于重大资产重组方案调整事项的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司拟以发行股份及支付现金购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额并募集配套资金。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产管理办法》、《山东新潮能源股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第二十九次会议资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断对公司本次重大资产重组方案调整相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组方案调整，是将募集配套资金总额 200,000.00万元调减为 170,000.00万元，取消补充标的资产运营资金共计 30,000.00万元。以14.60元/股募集配套资金发行价测算，调减募集配套资金后，公司将拟向不超过10名特定投资者发行股份不超过 116,438,356股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本将增加至 1,906,427,352股（本次募集配套资金发股数量按116,438,356股计算），最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
我们认为，根据中国证监会于2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司本次重大资产重组方案调整不构成本次重大资产重组的重大调整，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们认为，公司本次重资产重组方案调整符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》关于募集配套资金用途的有关规定。
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性。
3、鉴于增加报告期至2016年3月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月20日出具了《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2016年第1季度、2015年度、2014年度审计报告》（XYZH/2016BJAI20152）和《宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）2016年第1季度、2015年度、2014年度备考模拟财务报表审计报告》（XYZH/2016BJAI20153）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具了《山东新潮能源股份有限公司 2015年度、2016年1-3月备考合并财务报表的审阅报告》（众会字[2016]第5179号）。
我们认为，上述报告符合公司的实际情况，同意上述报告。
综上，我们同意公司本次重大资产重组的方案调整及相关事项安排。
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于重大资产重组方案调整事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
张宝生 王东宁 余璇
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-005南京多伦科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年5月11日、5月 12日、5月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 5月 11日、5月 12日、5月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东南京多伦企业管理有限公司、实际控制人章安强先生书面问询核实，截止目前，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2016年5月13日报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函