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华灿光电股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿的独立意见
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《华灿光电股份有限公司章程》的有关规定，作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》发表如下意见：
1.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2.未发现公司本次《激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象有违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3.本次《激励计划（草案）修订稿》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授权日、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司董事会在审议相关议案时，不涉及作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避表决事项；
5.公司实施股票期权与限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提升公司的核心竞争力，有利于公司的持续发展。因此，我们同意本次对于《股权激励计划（草案）》的修订。同时鉴于此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
二、关于《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《激励计划（草案）修订稿》考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为首次授予部分以2016年业绩为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于90%、150%、220%，2018-2020年扣非后净利润增长率分别不低于1100%、1400%、1900%。预留部分以2016年业绩为基数，2019-2020年营业收入增长率分别不低于150%、220%，2019-2020年净利润增长率分别不低于1400%、1900%。
除公司层面的业绩考核外，华灿光电对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶志镇
徐科
韩洪灵
核查意见华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司
2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度预计日常关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对御家汇2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
御家汇因日常生产经营需要，已于2017年度或计划于2018年度与湖南友阿云商网络有限公司、诗丹生化国际有限公司发生销售商品等交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
2018年3月22日，公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018
年度预计日常关联交易的议案》，关联董事胡硕回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司2017年度与关联交易方发生的日常关联交易金额为65.5万元，同意公司及控股子公司与关联方2018年度预计发生关联交易累计不超过100万元。
（二）2017年度日常关联交易执行情况
公司2017年年度实际购销关联交易发生额为65.50万元，如下表所示：
核查意见单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|交易类型|金额（不含税）|
|湖南友阿云商网络有限公司|销售商品|27.98|
|诗丹生化国际有限公司|销售商品|8.13|
|诗丹生化国际有限公司|购买商品|29.39|
|合计||65.50|

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
2018年，公司预计与关联方发生的日常关联交易主要为货物的销售、采购，根据2017年度发生关联交易情况和公司2018年经营情况预测分析，2018年预计与不存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过100万元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、湖南友阿云商网络有限公司
公司名称：湖南友阿云商网络有限公司
法定代表人姓名：胡子敬
住所：长沙市高新区旺龙路56号2栋工业用房（研发楼）101-605号
注册资本：10000.00万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年08月14日
经营期限：2014年08月14日至长期
经营范围：日用百货、工艺品、饰品、粮油、糕点、面包、非酒精饮料及
茶叶、烟草制品、进口酒类、调味品、瓶（罐）装饮用水、国产酒类、进口食
品、纺织品及针织品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、眼镜、箱、包、厨房
用具及日用杂品、钟表、文具用品、办公用品、音像制品及电子出版物、日用
家电设备、电子产品、乳制品、熟食、肉制品、水产品、预包装食品、果品及
蔬菜、保健食品、农产品、农副产品、冷冻肉、海味干货、鲜禽类、蛋类、生
鲜家禽、自制饮品（含饮料现榨）的现货销售及互联网销售；便利店经营和便
核查意见利店连锁经营；设计、制作、代理、发布各类广告；电话充值卡、票务及酒店
客房的代理销售和代订（不含互联网信息服务）；商务信息咨询（不含金融、
证券、期货）；自营和代理商品和技术的进出口业务；计算机软硬件、网络技
术产品、电子产品的研发、技术服务及成果转让；计算机技术咨询；普通货物
的仓储服务及运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
与上市公司的关联关系：公司独立董事胡硕担任湖南友阿云商网络有限公
司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，湖南友阿云
商网络有限公司为公司关联法人。
湖南友阿云商网络有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
2、诗丹生化国际有限公司
公司名称：诗丹生化国际有限公司
法定代表人姓名：郭保辰
住所：台中市南区复兴路三段111巷1号15楼-2
注册资本：550万台币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年6月25日
经营范围：化妆品批发零售及国际贸易类
与上市公司的关联关系：诗丹生化国际有限公司属于公司控股子公司香港
御妍科技有限公司的少数股东Rainbow PartnerLimited实际控制人郭保辰实际
控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，诗丹生化
国际有限公司为公司关联法人。
诗丹生化国际有限公司经营状况和财务状况良好，与公司以往的交易均能
正常的结算。
上述关联方均依法存续经营，与公司以往的交易均能正常的结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
核查意见公司与上述关联方发生的关联交易主要为货物的销售、采购和存款等，交
易事项的定价原则为市场化定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都有签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2018年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事对上述2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易事项发表了明确的同意意见。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合认为：公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。
核查意见公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司
2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。华泰联合证券对于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司
2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龙伟 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-049珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司股东终止协议转让公司部分股份及委托股
票表决权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪鼎利”）于近日收到控股股东及实际控制人叶滨先生、持股5%以上的股东王耘先生和陈浩先生的函告，上述三位股东与东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）进行协商并达成一致，决定终止交易各方于 2018年 7月2日签署的《股份转让协议》，并于2018年7月14日签署了《股份转让协议之解除协议》。因《股份转让协议》未能生效，故叶滨先生与东方恒信签署的《表决权委托协议》无法生效，双方于2018年7月14日签署了《表决权委托协议之解除协议》（“《股份转让协议之解除协议》”与“《表决权委托协议之解除协议》”以下统称“解除协议”）。现就相关事宜公告如下：
一、股份转让和表决权委托基本情况
公司控股股东及实际控制人叶滨先生、持股5%以上股东王耘先生、陈浩先生与东方恒信于 2018年 7月 2日签署了《股份转让协议》，叶滨先生拟将其持有的世纪鼎利 29,450,000股无限售条件的流通股、王耘先生拟将其持有的世纪鼎利 12,543,675股无限售条件的流通股、陈浩先生拟将其持有的世纪鼎利 9,000,000股无限售条件的流通股，合计 50,993,675股世纪鼎利无限售条件的流通股（占世纪鼎利总股本9.0920%）转让给东方恒信。同日，叶滨先生与东方恒信签署了《表决权委托协议》，叶滨先生拟将其持有的世纪鼎利 88,350,000股股票（占世纪鼎利总股本15.7525%）的表决权委托给东方恒信。《表决权委托协议》需《股份转让协议》生效后生效。具体内容详见公司于 2018年 7月 2
日、2018年7月3日、2018年7月4日、2018年7月6日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东筹划重大事项可能导致公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-043）、《关于股东协议转让公司股份和委托股票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-044）、《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-046）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》以及《关于股东协议转让公司股份和委托股票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的补充公告》（公告编号：2018-047）等内容。
协议签署后，交易各方积极推进本次事项的各项工作。截至目前，上述股份转让、表决权委托事项尚未完成深圳证券交易所合规性检查及未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券过户登记。
二、本次解除协议的原因
在《股份转让协议》和《表决权委托协议》签署前，基于保密考虑，仅由与交易有关的人员就世纪鼎利与东方恒信的业务与发展、交易意向、交易条款等进行商议沟通。在交易各方达成交易意向且履行了与本次交易相关的信息披露义务后，东方恒信团队与上市公司各个业务板块的经营管理团队就具体的业务经营和发展进行了全面深入的交流。在此期间，交易双方核心经营管理团队发现对公司现有业务的理解存在偏差，对未来业务发展的思路未能一致，业务协作的契合度及发展预期与原设想存在差异。本着高度负责任的态度，经叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信友好协商，同意终止《股份转让协议》、《表决权委托协议》，原协议约定的各方权利义务同时终止。由于上述协议尚未生效，协议各方均无需向对方承担违约责任。
三、解除协议签署情况
2018年7月14日，叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信签署了《股份转让协议之解除协议》、叶滨先生与东方恒信签署了《表决权委托协议之解除协议》。主要内容如下：
1、叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信一致同意解除《股份转让协议》，叶滨先生与东方恒信一致同意解除《表决权委托协议》。
2、叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信一致确认，交易各方均无需对《股份转让协议》的解除承担任何违约责任；叶滨先生与东方恒信一致确认，
双方均无需对《表决权委托协议》的解除承担任何违约责任；对《股份转让协议》、《表决权委托协议》解除，交易各方无任何争议，任何一方均无权向其他方提出其他诉求或任何权利主张。
四、本次解除协议对公司的影响
因《股份转让协议》、《表决权委托协议》生效条件未能成就，经交易各方协商，一致同意终止本次股份转让事项，同时终止表决权委托事项。上述事项不会对公司的正常生产经营造成影响。公司控制权未发生变更，公司控股股东及实际控制人仍为叶滨先生。
《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、叶滨先生、王耘先生、陈浩先生出具的《告知函》；
2、叶滨先生、王耘先生、陈浩先生与东方恒信签署的《股份转让协议之解除协议》；
3、叶滨先生与东方恒信签署的《表决权委托协议之解除协议》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月十六日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－153安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
1、根据安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽楚江再生资源有限公司（以下简称“楚江再生”）与无为县泥汊镇人民政府签订的《招商引资协议》，无为县泥汊镇人民政府根据楚江再生无为分公司对地方贡献，给予一定的政府扶持奖励资金支持。近期，楚江再生无为分公司收到无为县泥汊镇人民政府扶持奖励资金 25,626,931.87元。
其中：
（1）2018年 12月 7日收到扶持奖励资金 12,724,399.27元。
（2）2018年 12月 19日收到扶持奖励资金 12,902,532.60元。
本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，鉴于楚江再生无为分公司原料收购方式特点，此政府补助可对应补偿楚江再生无为分公司原料收购成本倒挂对业绩的影响，以后年度是否持续发生具有不确定性。
2、根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）下属的安徽楚江高新电材有限公司资源循环利用分公司（以下简称“楚江电材资源循环分公司”）利用废旧电机、废旧电线电缆、报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧太阳能光伏器件、废旧灯泡（管）及其拆解物为原料生产铜金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。近期，楚江电材资源循
环分公司收到国家税务总局无为县税务局增值税即征即退款 5,673,185.43元。
其中：
（1）2018年 12月 10日收到增值税即征即退款 2,511,382.60元。
（2）2018年 12月 12日收到增值税即征即退款 3,161,802.83元。
该政府补助资金与公司日常经营业务密切相关，是按照国家统一标准享受的增值税即征即退政策，具有可持续性。
3、根据公司全资子公司楚江电材与无为县人民政府签订的《楚江铜导体产业园项目投资合同》，为支持楚江电材铜导体生产项目建设，根据无为县招商引资优惠政策，给予一定的政府扶持奖励资金支持。近期，楚江电材循环分公司收到无为人民政府扶持奖励资金 11,108,430.15元。
其中：
（1）2018年 11月 19日收到扶持奖励资金 3,544,182.90元。
（2）2018年 12月 11日收到扶持奖励资金 3,348,510.14元。
（3）2018年 12月 19日收到扶持奖励资金 4,215,737.11元。
本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助预计将会增加2018年度利润42,408,547.45元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-045鸿博股份有限公司
股东股份被解押、延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日接到公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙（持有本公司股份41,590,750股，占公司总股本8.27%）女士通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份被解押、部分质押股份期限延期，具体事项如下：
1、由于提前归还东方证券股份有限公司借款，尤玉仙女士于2018年5月24日将其质押给东方证券股份有限公司的本公司股份1125万股无限售流通股（占公司总股本的2.24%）申请办理了解除质押手续。
2、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月8日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份450万股无限售流通股（占公司总股本的0.90%）延期，质押期限为2016年4月8日至2018年7月4日。
3、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月13日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份900万股无限售流通股（占公司总股本的1.79%）延期，质押期限为2016年4月13日至2018年7月11日。
4、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月18日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份900万股无限售流通股（占公司总股本的1.79%）延期，质押期限为2016年4月18日至2018年7月13日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|一致行动人|450|2016/4/8|2018/7/4|东方证券股份有限公司|10.82|个人融资|

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|尤玉仙|一致行动人|900|2016/4/13|2018/7/11|东方证券股份有限公司|21.64|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|900|2016/4/18|2018/7/13|东方证券股份有限公司|21.64|个人融资|
|合计||2250||||54.10||

截至本公告披露日，上述股份的解押、延长质押期限手续已办理完毕。尤玉仙女士持有公司股份41,590,750股，占公司总股本的8.27%；累计质押3984万股，占公司总股本的7.92%。
备查文件：
1.股份质押登记证明；
2.股份解押申请文件。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-021奥美医疗用品股份有限公司
关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司
申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：详见“二、担保事项具体情况”之“1.被担保人”。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供担保的金额为288,487万元，截止至2018年12月31日，公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。
本次担保是否有反担保：本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。
对外担保逾期的累计数量：无。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》，同意荆门奥美向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过 1.5亿元的项目贷款并进行相关担保、资产抵押。
具体情况公告如下：
一、项目贷款概述
为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）实施募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施，荆门奥美拟向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的项目贷款，借款期限为6年。
二、担保事项具体情况
1.被担保人
奥美（荆门）医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）成立于2017年3月 7日，注册资本 1,000万元，实收资本 1,000万元，公司持有其100%股权，法定代表人为崔金海，注册地址为荆门高新区·掇刀区兴隆大道 238号（高新区管委会办公楼五楼5-48室），经营范围：医用敷料、卫生材料、无纺布制品及其他医疗用品研发、生产、销售，日用百货、体育用品、孕婴用品、纺织品、服装销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外），机械设备租赁，商务信息咨询（不含金融、证券、期货及其它许可项目），会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018年 12月 31日，荆门奥美的总资产为 32381.41万元，净资产为 -212.57万元，2018年度净利润为-951.74万元。该公司所有者权益为负，其主要债权所有人为母公司。
2.奥美医疗用品股份有限公司拟为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
3.荆门奥美拟就该项目贷款事宜将以下资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行。
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|-|-|-|-|
|抵押资产|产权证书号|位置|账面净值（万元）|
||鄂(2017)掇刀区不动产权|荆门市兴隆街道兴隆||
|土地及上盖建筑物|||1,787.55|
||第0007161号|村||
||鄂(2017)掇刀区不动产权|荆门市天乐路以南、官||
|土地及上盖建筑物|||1,742.34|
||第20000152号|堰湖北路以北||
|合计|-|-|3,529.89|

三、董事会意见
经出席会议的全体董事同意，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产
抵押的议案》。
公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。
该贷款、担保事项在 2017年年度股东大会授权额度内，无需提交本次股东大会审议。
四、独立董事独立意见
经核查，公司为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施，同意荆门奥美拟就该项目贷款事宜将资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行，奥美医疗用品股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
五、备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－054安徽国风塑业股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”、“国风塑业”）于 2014年 10月 27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,900万元，使用期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户。有关事项公告如下：
一、前次募集资金补充流动资金使用及归还情况
二、本次继续使用募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,900万元，使用期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定使用该部分资金，在补充流动资金到期日之前，及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。
三、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用闲置募集资金4,900万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户。
四、监事会意见
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金 4,900万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户金，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
五、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、国风塑业本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;
2、本次国风塑业非公开发行股票闲置募集资金继续暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上情况，中信建投证券对国风塑业本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-094债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月24日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。
2、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天广中茂股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-046深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年4月20日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年4月26日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《签署合作协议暨成立合资公司的议案》
公司为提高资金的使用效率，充分利用公司的资金，拟通过自有资金 400万元与深圳菁英时代股权投资管理有限公司合作设立长沙市菁英盛弘产业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临055
天津一汽夏利汽车股份有限公司控股股东
关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的说明
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司特此说明：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告
中国第一汽车股份有限公司 2018年11月28日
关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-003南极电商股份有限公司
关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年1月10日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的议案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为实现公司健康生活事业部群独立运营，进一步提升公司的综合竞争力，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“南极电商（上海）”）与公司实际控制人张玉祥先生拟合计投资人民币1,000万元,成立新疆南极人电子商务有限公司（以下简称“新疆南极人”），其中南极电商（上海）投资900万元、张玉祥先生投资100万元（具体内容详见2017年10月17日公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》）。
2018年1月10日，张玉祥先生与南极电商（上海）签订了《股权转让合同》，张玉祥先生拟将其所持有的新疆南极人10%的股权无偿转让给南极电商（上海）。
2、关联关系说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次转让方张玉祥先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，是上市公司关联自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。
3、公司第五届董事会第三十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的议案》，关联董事张玉祥、沈晨熹对议案回避表决。公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》等相关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方姓名：张玉祥
关联方性别：男
关联方国籍：中国
关联方住所：上海
关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的公告关联关系说明：张玉祥为公司的实际控制人、董事长兼总经理
三、新疆南极人电子商务有限公司的基本情况
名称:新疆南极人电子商务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号琪瑞大厦一楼2号厅-644
法定代表人:刘盈
注册资本:壹仟万元人民币
成立日期：2017年11月02日
营业期限：2017年11月02日至长期
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；电子商务信息咨询；针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、日用百货、塑料制品、工艺礼品、宠物用品、洗涤用品、劳保用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、化工原料（危险品除外）、五金交电、文教用品、办公用品、汽车用品、眼镜（除角膜接触器或隐形眼镜）、润滑剂、一次性卫生用品、磁疗器具、医用卫生口罩、成人用品、建筑材料、小家电、运动防护用具、卫浴洁具配套产品；展览展示服务；市场营销策划；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南极电商（上海）持有新疆南极人90%股权；张玉祥先生持有新疆南极人10%股权。
截止本公告披露日，新疆南极人注册资本尚未实缴，亦尚未开展经营活动。
四、转让合同的主要内容
转让方（甲方）：张玉祥
受让方（乙方）：南极电商（上海）有限公司
1、股权转让价格
甲方同意将其以人民币壹佰万元认缴的出资额，占新疆南极人电子商务有限公司10%的股权，免费转让给乙方，乙方同意受让上述股权。
2、保证
2.1、甲方保证所转让给乙方的股权是其在新疆南极人电子商务有限公司合法拥有的股权，拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2.2、乙方同意受让上述股权后，甲方在新疆南极人电子商务有限公司享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担，包括在章程约定的期限内实缴注册资本的义务。
2.3、乙方在受让股权后，即相应修改新疆南极人电子商务有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
3、股权变更
3.1、自本合同签署生效后3个工作日内，甲乙双方开始办理股东变更等相关工商登记手续，
关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的公告甲乙双方均应积极配合。
3.2、甲方承诺在股权变更手续办理完毕之前，不得处置公司的任何资产，并不得以公司的名义为他人提供担保、抵押。
4、费用负担
因本次股权转让产生的税费及办理工商手续产生的费用，由转让方和受让方各自承担。
5、争议的解决
与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决，如果协商不成，则任何一方均向被告所在地人民法院起诉。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易旨在更加有效地推进新疆南极人各项经营业务的开展，有助于加速推进健康生活事业部群独立运营及相关的股权激励事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事虞卫民先生、万解秋先生和徐丽芳女士事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。
公司第五届董事会独立董事认为：本次张玉祥先生将新疆南极人电子商务有限公司无偿转让给南极电商（上海）有限公司，有利于更加有效地推进新疆南极人各项经营业务的开展，有助于加速推进健康生活事业部群独立运营及相关的股权激励事项。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与张玉祥累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
2、独立董事事前认可、独立意见。
3、第五届监事会第三十二次会议决议。
4、《股权转让合同》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－114大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年10月 30日上午 10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2019年 10月18日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年 9月30日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至2019年 9月 30日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试后，计提 2019年前三季度各项资产减值准备合计230,787,477.76元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经
营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
《关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司监事会2019年 10月30日
北京德和衡律师事务所
关于
希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第 274号
北京德和衡律师事务所
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于
希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）
2016年度第一次债券持有人会议的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第274号致：希努尔男装股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受希努尔男装股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议（以下简称本次债券持有人会议）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《希努尔男装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《希努尔男装股份有限公司 2012公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》），就本次债券持有人会议的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次债券持有人会议之目的而使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次债券持有人会议其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
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本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“12希努01，代码112146”或“本期债券”）的债券主承销商及债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）召集，并于 2016年 8月 9日在深圳证券交易所发布了《关于提议召开希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的通知》，发行人已于 2013年度发行人了 4亿元公司债券，2016年1月21日，“12希努01”实施回售，回售数量为3,951,627张，回售金额为 395,162,700元（不含利息），剩余本金为 4,837,300元。为降低公司财务成本，降低债务风险，公司特别申请提前兑付“12希努01”。
根据募集说明书约定和债券持有人会议规则，该事项已触发持有人会议召开条件。本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司作为召集人，提议召开希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议，相关文件已在深交所固定收益平台公告。
二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，会议召集人为本期债券受托管理人国泰君安。国泰君安作为本次债券持有人会议的召集人符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的规定。
经见证债券持有人及代表共1名，代表有表决权公司债券24190张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的50.01%。
综上，本所认为，本次债券持有人会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
本次债券持有人会议采取记名投票方式，就会议《通知》中需要投票的议案进行了审议，经依法投票表决结果为：
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1、审议通过了《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）的议案》
表决结果：同意 24,190张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的50.01%；反对 0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权 0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。
本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过，因而决议有效。
本所认为，本次债券持有人会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：房立棠
郭恩颖
2016年8月26日
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
www.deheng.com.cn
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2018年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，积极开展工作，列席了董事会和股东大会，召开了3次监事会会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年内部控制自我评价报告》、《2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认公司2017年度关联交易的议案》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》等。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制情况、内幕信息知情人管理情况等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会核查了公司内幕信息知情人管理工作，监事会认为：公司制定了较完善的《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、内幕信息知情人的管理和责任追究，保证了公司内幕信息知情人管理的有效实施。
报告完毕，请各位监事审议。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-028艾格拉斯股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为413,970,919.87元，2017年度母公司实现净利润42,476,602.59元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金后，加上母公司以前年度剩余未分配利润-19,503,744.39元，截至2017年12月31日实际可供股东分配的利润为18,725,197.94元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下：
以总股本1,844,896,231.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），合计派发现金红利人民币18,448,962.31（含税），本期不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2017年度财务报表，本次利润分配总额18,448,962.31元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2017年度利润分配方案，该方案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2017年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
经审议，董事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
2、独立董事意见
独立董事认为，上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该利润分配预方案并提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为，公司董事会提出的2017年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将公司《2017年度利润分配预案》提交2017年度股东大会审议。
四、其他说明
1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年 4月25日