证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018—20山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日（周四）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年6月27日-2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月28日
（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月27日（周三）下午15:00至2018年6月28日（周四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长卢连兴先生
6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
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|股东类型|总体出席情况|||现场会议出席情况|||网络投票情况|||
||股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|总体情况|8|130,882,117|49.19%|7|130,645,320|49.10%|1|236,797|0.09%|
|其中：中小投资者|6|5,150,797|3.67%|5|4,914,000|3.50%|1|236,797|0.17%|
|内资股东|5|127,941,320|99.90%|5|127,941,320|99.90%|0|0|0.00%|
|B股股东|3|2,940,797|2.13%|2|2,704,000|1.96%|1|236,797|0.17%|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。
三、议案审议表决情况
大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、2017年度财务决算报告
表决情况如下：
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|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|5,150,797|2,214,000|42.98%|2,936,797|57.02%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
2、2017年度利润分配预案
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|5,150,797|2,214,000|42.98%|2,936,797|57.02%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
3、2017年度董事会工作报告
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|

其中：中小投资者 5,150,797 2,214,000 42.98% 2,936,79757.02% 0 0.00%
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|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
4、2017年度监事会工作报告
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|5,150,797|2,214,000|42.98%|2,936,797|57.02%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
5、2017年度报告全文及摘要
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|5,150,797|2,214,000|42.98%|2,936,797|57.02%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|130,882,117|127,945,320|97.76%|2,936,797|2.24%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|5,150,797|2,214,000|42.98%|2,936,797|57.02%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|2,940,797|4,000|0.14%|2,936,797|99.86%|0|0.00%|

本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程
序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法
有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日