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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－04佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》
一、终止本次交易的原因
由于本次发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司（于2015年4月22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的交易对价是根据评估机构基于评估基准日对华工百川100%股权评估价值71,498万元确定的，而评估机构对华工百川100%股权评估的预测条件之一为华工百川预计2014年7-12月营运资金周转率提升，营运资金净增加额为-28,541.21万元（即华工百川应于2014年7-12月加快库存销售、加大应收账款回笼，减少营运资金占用28,541.21万元）。根据华工百川提供的2014年度经审计的财务报表数据显示，华工百川的营运资金未能达到评估机构的预测数，营运资金净增加额仅为-3,016.04万元，缺口为25,525.20万元。
应收账款回收的保障措施，请标的公司实际控制人对此作出相应补偿承诺并予以披露”。在此前提下，公司本次交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过。为此，华工百川原股东广州华南理工大学科技园有限公司、马铁军、张海、广州懋森信息科技有限公司、广州浩淼自控系统工程有限公司出具了《关于营运资金差异赔偿的承诺函》，承诺：“1.将督促华工百川尽快采取有效的应收账款回款措施，解决营运资金差异问题，恢复华工百川正常的营运资金结构。2.华工百川2014年7-12月经审计后营运资金变化情况实际数与评估报告预测数差额将在2015年12月31日之前消除；
3.华工百川营运资金变化情况不会导致华工百川的股权估值（指按收益法评估的华工百川100%股权的价值）低于本次交易价格（即71,498万元）”。
截止2015年11月30日，华工百川的营运资金缺口对比2014年的25,525.20万元不仅没有减少，反而增加了24,754.23万元，营运资金缺口达到50,279.43万元。
本次交易是经中国证监会并购重组委员会有条件通过，本次交易属有前提条件获得生效，由于华工百川原股东无法实现上述消除营运资金差异的承诺，中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易的前提条件最终没有成就、没有达成，因此本次交易的交易基础已不存在，本次交易已无法继续履行。
基于本次交易前提条件没有成就、没有达成，交易基础不存在等原因，为了保护公司及公司股东的利益，并综合考虑收购成本及收购风险因素，公司监事会同意公司拟终止本次交易，并将《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》提交公司股东大会审议。
二、终止本次交易对公司的影响
终止本次交易有利于维护公司及公司股东的利益，预计不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划，也不会对公司未来再融资项目造成重大不利影响。
三、终止本次交易相关后续事宜的处理
（一）终止本次交易后，公司监事会将督促公司与交易各方将华工百川100%的股权按照原交易各方的持股比例回转变更至华工百川原股东名下。
（二）2015年9月16日，公司二○一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案》（详见公司分别于 2015年8月31日、9月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于提供财务资助的公告》、《公司二○一五年第二次临时股东大会决议公告》）。
公司为华工百川提供财务资助23,750万元，华工百川已归还6,950万元，截至目前，公司对华工百川的实际资助余额为 16,800万元。公司监事会将督促公司加强对上述财务资助偿还风险的控制，确保公司及全体股东的利益不受损害。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-126广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及部分质押股份延期购回的公告
控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
截止本公告披露日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）持有公司股份168,117,298股，占公司总股本44.03%；累计质押股份数166,875,241
股，占其持股数量比例的99.26%。
一、股份质押基本情况
公司于2019年 11月8日接到控股股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）本次股份质押具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||占其||占公||质押|||
||||是否为||||是否||是否|||||||||||||||
||股东||||本次质押股||||||质押||质押||||所持||司总||融资||还款资金|
||||控股||||为限||补充||||||质权人|||||||||
||名称||||数（股）||||||起始日||到期日||||股份||股本||资金||来源|
||||股东||||售股||质押|||||||||||||||
||||||||||||||||||比例||比例||用途|||
|正业实业||是||7,135,634||否||否||2019 年11月 1日||2020 年5月 1日||深圳市高新投融资担保有限公司||4.24%||1.87%||偿还债务||债权融资、股权融资、引进低成本资金等||

（二）累计质押股份情况
1、截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：
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||||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||||||||已质押||已质押||未质押||未质押|
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|||||||||
||股东||持股数量||||||||||||股份中||股份中||股份中||股份中|
||||||持股比例||累计质押数||累计质押数||持股份||总股本|||||||||
||名称||（股）||||||||||||限售股||冻结股||限售股||冻结股|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||份数量||份数量||份数量||份数量|
||||||||||||||||（股）||（股）||（股）||（股）|
|正业实业||168,117,298||44.03%||159,739,607||166,875,241||99.26%||43.70%||0||0||0||0||

2、控股股东正业实业未来半年内到期的质押股份累计数量 54,149,744股，占其所持股份比例32.21%，占正业科技总股本比例14.18%，对应融资余额为 86,418万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 112,725,497股，占其所持股份比例67.05%，占正业科技总股本比例29.52%，对应融资余额为 46,975.47万元。正业实业将通过包括但不限于债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式偿还股份质押借款。
3、截止目前，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等方式侵害上市公司利益的情形。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
4、控股股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
二、股份延期购回的情况
2019年 11月 7日，正业实业将质押给五矿证券有限公司的 25,555,398股（占公司总股本的6.69%）办理了延期购回手续，购回交易日延期至2020年 11月6日，原到期购回日为2019年11月 7日。
三、其他情况说明
1、控股股东基本情况
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|公司名称|东莞市正业实业投资有限公司|
|统一社会信用代码|914419006924209613|
|住所|东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦413室|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人|李杨|
|成立时间|2009年07月 23日|
||实业投资；研发、生产、销售、维修:激光成像设备、线路板、线路板设备仪器、环保材料、农机设备、电子产品、办公设备、传感器、计算机及其配件；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。|
|经营范围||

2、控股股东主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||经营活动产|
|||||||银行贷||流动负债||||营业|||||
|||资产总额||负债总额||||||资产净额||||净利润||生的现金流|
|||||||款总额||总额||||收入|||||
|||||||||||||||||量净额|
|最近一年|129,831.52||134,180.00||0||56,292.53||-4,348.48||0||-2,227.08||-||
|最近一期|120,357.83||128,416.13||0||57,528.67||-8,058.30||0||-5,103.02||-||

3、控股股东偿债能力
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|资产负||速动比率||现金/流动||可利用的融资||重大||债务逾期或违约记录及其对应金额||对外担保|
||流动比率||速动比率||||||||||
|债率||||负债比率||渠道及授信额度||或有负债||||（万元）|
|106.7%|206.8%|206.8%||-|债权融资、股权融资等||无||无||20,000||

4、目前控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁。
四、对上市公司的影响
目前控股股东正业实业的股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，
不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经营、公司治理产生重大影响。若后续
出现上述风险，控股股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
路畅科技保荐总结报告书
招商证券股份有限公司
关于深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|年报披露时间：2019年4月26日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|注册地址|中国深圳福田区福田街道福华路 111 号招商证券大厦|
|主要办公地址|中国深圳福田区福田街道福华路 111 号招商证券大厦26-27 楼|
|法定代表人|霍达|
|联系人|潘青林、丁一|
|联系电话|86-755-82943001|

三、上市公司基本情况
路畅科技保荐总结报告书
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|项目|内容|
|注册资本（元）|120,000,000|
|注册地址|广东省深圳市南山区海天一路 11号5栋 C座8楼、9楼|
|主要办公地址|广东省深圳市南山区海天一路 11号5栋 C座8楼、9楼|
|法定代表人|郭秀梅|
|实际控制人|郭秀梅|
|联系人|蒋福财|
|联系电话|86-755-26728166|
|本次证券发行类型|首次公开发行|
|本次证券发行时间|2016-9-22|
|本次证券上市时间|2016-10-12|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
招商证券按照有关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关行业
规范，诚实守信、勤勉尽责的对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复；按照交易所上市规则的要求向深交所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、制定持续督导工作计划；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资
源的制度；
路畅科技保荐总结报告书
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导发行人严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资项目终止的原因、程序等，并发表核查意见；
8、列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
9、结合中国证监会、深圳证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训；
10、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所等提交的其他文件；
11、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
12、对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
13、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
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|项目|说明|
|保荐代表人变更及理由|无|
|其他重大事项|无|

路畅科技保荐总结报告书
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
路畅科技在本保荐机构履行保荐职责期间积极配合本保荐机构开展尽职调
查与首次公开发行股票推荐工作，及时向本保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次首次公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
路畅科技本保荐机构履行保荐职责期间能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据本保荐机构要求及时提供相关文件资料，为本保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
路畅科技聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就首次公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
路畅科技已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期内，路畅科技信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
路畅科技募集资金使用与存放严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，严格履行有关审议程序，并真实、准
路畅科技保荐总结报告书
确、完整的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。截至本保荐总结报告出具之日，路畅科技募集资金已使用完毕。
路畅科技保荐总结报告书
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书》之盖章签字页）
保荐代表人：
潘青林_____________
丁一_____________
法定代表人：
霍达_____________
招商证券股份有限公司年 月 日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为，公司2017年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的独立意见
我们认为：公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司2017年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。
此外，公司 2018年董事及高级管理人员薪酬与考核方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会制定的 2018年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真
实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见
我们认为，2017年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
七、关于公司 2018年预计日常关联交易的独立意见
我们认为，董事会对公司 2018年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
九、关于公司续聘2018年度会计师事务所的独立意见
我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
十、关于更换公司董事的独立意见
我们认为，本次提名的非独立董事候选人张明平先生具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等中有关董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意提名张明平先生为非独立董事候选人并同意提交公司股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
谢德仁 穆钢
梅生伟 赵国栋
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-093立昂技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月7日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2018年9月11日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于公司向银行申请办理投标保函的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事会审议，同意公司拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理投标保函美元玖万元整，期限12个月，用于项目投标，公司拟以合法拥有的保证金抵（质）押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行，担保本公司对上述债务的清偿。具体抵质押担保权利义务关系以我公司与贵行签订的抵质押合同或承诺书为准。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年9月11日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-035
融钰集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任江平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：江平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。江平先生的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任江平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
江平先生简历如下：
江平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，本科学历。江平先生于二零零九年至二零一六年期间担任中融国际信托有限公司华南业务总部董事总经理，自二零一六年至二零一八年二月二十三日为止担任中植国际金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长。江平先生参与多个信托项目，主导多起上市公司并购项目，具有广泛的项目渠道及项目实际操作经验，熟悉投资的操作环节及注意事项，具有良好的项目分析判断能力、行业研究能力及强大的风险控制能力。
江平先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，江平先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。江平先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
关于江苏旷达汽车织物集团
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关
1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于江苏旷达汽车织物股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA1382号江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“江苏旷达公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了江苏旷达公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具致同审字（2014）第110ZA1475号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，江苏旷达公司编制了本专项说明所附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏旷达公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计江苏旷达公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏旷达公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度江苏旷达公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏旷达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师韩瑞红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘淑云
中国〃北京 二Ｏ一四年四月十六日
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司|控股子公司|其他应收款|2,000.00|-|98.00|2,084.00|14.00|资助款|非经营性往来|
||黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公|全资子公司|其他应收款|150.00|||150.00|0.00|借款|非经营性往来|
||司江 苏旷达贸易有限公司||||931.93|40.28||972.21|借款|非经营性往来|
||江苏旷达电力投资有限公司||||800.00|18.67||818.67|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|2,150.00|1,731.93|156.95|2,234.00|1,804.88|-|-|

本表已于2014年4月16日获第二届董事会第三十二次会议批准。
公司法定代表人：沈介良 主管会计工作的公司负责人:徐秋 公司会计机构负责人：陈子亮
2019年第四次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-060
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2019年 7月 2日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 7月 23日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年 7月 22日（周一）—2019年 7月 23日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 23日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 22日（周一）15:00至 2019年 7月 23日（周二）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况：
2019年第四次临时股东大会决议公告 共 3页1、出席的总体情况：
股东（代理人）６人，代表６位股东持有的股份 237,775,058股，占上市公司有表决权股份总数的31.5717%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表 3位股东持有的股份 209,987,276股，占上市公司有表决权股份总数的27.8821%；
参加网络投票的股东（代理人）3人，代表股份 27,787,782股，占上市公司有表决权股份总数的3.6897%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问刘敏、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1.00、关于选举许钟民先生为公司董事的议案。
表决情况：
同意 237,773,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对 1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 28,560,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9962%；反对 1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2019年第四次临时股东大会决议公告 共 3页2、律师姓名：刘敏、田秋盈；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月二十三日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-037号债券代码：128047 债券简称：光电转债
中航光电科技股份有限公司
关于“光电转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128047债券简称：光电转债
转股起止时间：2019年 5月 9日至 2024年 11月 5日
暂停转股时间：2019年5月10日至2019年5月16日
恢复转股时间：2019年5月17日
鉴于中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自2019年5月10日至本次权益分派股权登记日（即2019年5月16日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128047；债券简称：光电转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年5月17日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十日
附件：《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）：派送股票股利或转增股本：P＝P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P＝（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P＝（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P＝P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价，P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新 1 0
股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
河南清水源科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了进一步提高河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的
质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《河南清水源
科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章
制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按
照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在
重大差异等情形。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条财务报告重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总
额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额
5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。上述
指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审
计。
第八条对已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。
会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、符合第六条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅
度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十二条业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。
除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部应及时查实原因，采取相应的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第十七条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十八条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十一条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议
以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第二十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条本制度的修改和解释权属公司董事会。
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-093深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月16日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。2015年10月26日，公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事6名，董事长胡庆周先生以通讯方式参加会议。
监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于英唐智控<2015年第三季度报告全文>的议案》
公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2015年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
第三届董事会第十二次会议决议公告司已完成新增股份的登记手续，并于2015年8月21日在深圳证券交易所完成上市。公司总股本发生变化，公司注册资本也将随之发生变化，由 404,405,988元变更为 534,763,213元。
公司已于 2015年 4月 13日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》，其中第（6）款已明确提出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，将授权董事会修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《公司章程（修正案）》及修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
为了规范公司管理层日常工作流程及完善公司管理制度，根据公司《英唐智控重大决策制度》的相关规定及实际需要，拟对《总经理工作细则》部分条款作出相关修改。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《总经理工作细则》修订情况对照表及修订后的《总经理工作细则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015 -035株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2015年5月12日向各董事发出。会议于2015年 5月 15日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》。关联董事成固平先生、邓乐安先生、范洪泉先生回避表决。
同意公司使用超募资金 2,227.50万元，以每 1元注册资本 29.70元的价格，认购珠海英博尔电气有限公司增资扩股的股份。本次增资完成后，珠海英博尔电气有限公司注册资本为1,260万元，公司持有股份75万元，股权比例5.95%。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-119
北京旋极信息技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈江涛提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任谢军伟先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
截至目前，谢军伟先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，没有《公司法》第146条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事一致认为，谢军伟先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任谢军伟先生为公司副总经理。
谢军伟先生个人简历详见附件。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年11月12日
附件：
谢军伟先生个人简历：
谢军伟，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生、高级工程师、技术五级（正师级待遇）。2001年 3月，谢军伟先生毕业于
空军工程大学工程学院管理科学与工程专业，获硕士学位。1979年 12月-1993
年 12月，谢军伟先生任职于空军某部队；1994年 1月-2003年 12月，任职于
空军某机关；2004年 1月-2015年 7月，任职于空军某科研单位，任科技部副
部长；2015年 7月，退休。2015年 10月，加入北京旋极信息技术股份有限公
司。
截止本公告日，谢军伟未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-020江苏润邦重工股份有限公司
关于全资子公司所参与设立的并购基金完成备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）出资12,000万元与上海津尧资产管理有限公司（以下简称“上海津尧”）、华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰资管浦华5号定向资产管理计划”）合作共同发起设立并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”或“并购基金”）并签署《南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的公告》（公告编号2017-025）。润浦环保于2017年5月16日完成工商登记并领取了由南通市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
2018年2月24日，润浦环保向南通市经济技术开发区市场监督管理局申请变更合伙人，将润浦环保普通合伙人由上海津尧变更为江苏铭旺投资基金管理有限公司（以下简称“铭旺投资”），润浦环保的执行事务合伙人变更为铭旺投资，详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司所参与设立的并购基金变更普通合伙人的公告》（公告编号：2018-016）。
二、进展情况
近日，公司接到润浦环保通知，润浦环保已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
1、基金名称：南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SCK554
3、管理人名称：江苏铭旺投资基金管理有限公司
4、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
5、备案日期：2018年3月26日
公司将根据并购基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会