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浙江大立科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王仁春，作为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王仁春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王仁春（签署）
日期：2019-04-24
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201418
中兴通讯股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资暨关联交易事项简述
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）控股子公司深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）或中兴创投全资子公司（根据实际情况而定）（中兴创投或其全资子公司以下简称“GP”）拟作为唯一普通合伙人发起设立并出资1,000万元人民币认购深圳市中和春生贰号股权投资基金合伙企业（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“中和春生贰号基金”）。为充分获取通讯行业产业链机会，充分释放部分业务潜能，获取细分市场收益，中兴通讯拟出资1亿元人民币认购中和春生贰号基金。同时，本公司董事殷一民先生亦拟出资1,000万元人民币认购中和春生贰号基金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”），GP、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中和春生贰号基金的行为构成关联交易。
2、关联关系说明
殷一民先生为本公司董事，根据《深圳上市规则》第10.1.5条第（三）项规定的情形，殷一民先生为本公司关联自然人。
据此，GP、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中和春生贰号基金的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况和关联董事回避情况
上述对外投资暨关联交易事项，已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过。董事殷一民先生作为本公司关联自然人，在本次董事会会议上对GP、中兴通讯出资认购中和春生贰号基金的事项进行了回避表决。
4、独立非执行董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
本公司独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生对GP、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中和春生贰号基金的关联交易事项进行了事前审阅，同意将上述关联交易事项提交本公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表独立意见，具体请见本公告“七、独立非执行董事意见”。
5、其他说明
由于上述关联交易金额不足本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳上市规则》，上述关联交易事项无需本公司股东大会批准。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
殷一民先生自1997年11月起至今任本公司董事，根据《深圳上市规则》第10.1.5条第（三）项规定的情形，殷一民先生为本公司关联自然人。
三、拟认购中和春生贰号基金的基本情况
中兴创投55%的股份由中兴通讯持有，其余45%的股份由深圳市和康投资管理有限公司持有，中兴创投是中兴通讯控股子公司。中兴创投或其全资子公司拟作为唯一普通合伙人发起设立并出资认购中和春生贰号基金，中和春生贰号基金的基本情况如下（以最终签署的合伙协议内容为准）：
1、基金名称：深圳市中和春生贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：5-7亿元人民币
3、经营期限：5+3年（经营期限为5年，5年经营期限界满，若仍有未退出项目，经普通合伙人所设立的投资决策委员会决定，经营期限可延长3年）
4、基金募集方式与对象：面向特定投资者定向募集，发行对象为各类机构投资者（包括企事业单位、金融投资机构等，但法律或法规禁止者除外）和自然人投资者。
5、基金普通合伙人：中兴创投或其全资子公司为中和春生贰号基金唯一普通合伙人。
6、基金投资方向：专注于向TMT（电信、媒体及高科技）行业未上市公司的股权投资，兼顾战略/新兴产业投资。
7、基金运作机制：采用市场上的通行做法，委托基金管理人对资产进行投资运作，委托托管人对账目进行投资监督。
8、认购资金：自然人投资者最低认购起点为 500万元人民币，机构投资者最低认购起点为1,000万元人民币，按100万元人民币递增。
9、基金投资人（有限合伙人）利益及分配：基金投资人按其交付的出资额占中和春生贰号基金的比例享有基金权益。
10、基金主要费用
①管理人管理费每年2.5%；
②管理人业绩提成：按照投资净收益的20%提成。
11、基金风险控制
①不得为非自用资金提供抵押和担保；
②聘请合格的托管银行监管资金使用；
③聘请会计师事务所进行年审以备监查。
四、关联交易的主要内容
GP、中兴通讯与殷一民先生分别以现金出资认购中和春生贰号基金，出资金额分别为1,000万元人民币、1亿元人民币与1,000万元人民币。
五、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险及对本公司的影响
GP、中兴通讯出资认购中和春生贰号基金可获取相关行业细分市场的超额收益、提升主业竞争力，主要风险集中在资金募集方案和项目投资上。GP将参照投资行业的制度规定，健全内部控制制度和风险控制制度，充分评估投资项目风险。
各出资方按照出资金额及出资比例享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，本公司对关联方不存在依赖，且上述关联交易事项不会影响本公司独立性。上述关联交易事项是按照一般商务条款进行的交易事项，未损害本公司及股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，本公司与殷一民先生未发生其他关联交易。
七、独立非执行董事意见
本公司独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生对GP、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中和春生贰号基金的关联交易事项发表独立意见如下：
GP、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中和春生贰号基金的关联交易事项，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，是按照一般商务条款进行的交易事项，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。
八、后续事宜
本公司将依据相关规定，就中和春生贰号基金的发起设立及GP、中兴通讯与殷一民先生实际认购情况及时公告。
九、备查文件
1、本公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、本公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、本公司独立非执行董事针对上述关联交易事项出具的独立董事意见。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-65
泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称“泰尔工贸”），预计与公司实际控制人邰正彪先生控制的安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）发生日常关联交易，预计总金额不超过1800万元。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 10月 10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事邰正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、王先云先生、杨晓明先生回避了对议案的表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
3、根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
（二）关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易方|关联关系|关联交易预计金额（万元）|
|受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品|燊泰智能|同一实际控制人控制的企业|1800|

（三）年初至披露日已发生交易金额
截止本公告披露日，公司与前述关联人已累计发生关联交易金额 290万
元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、安徽燊泰智能设备有限公司
（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼201室；
（2）成立时间：2013年5月21日；
（3）注册资本：1,000万元；
（4）法定代表人：邰紫薇；
（5）经营范围：工业智能和自动化设备及配件、棒线材、型钢及板带轧机设备及备件的研发、生产及销售。
（6）最近一期经营情况：截止 2016年 8月 31日，燊泰智能总资产 30,566,245.98元，净资产 13,477,073.40元；1-8月份主营业务收入为19,850,089.66元，净利润为1,149,986.69元。
2、安徽欣泰投资股份有限公司
（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区红旗南路18号
（2）成立时间：2013年3月20日；
（3）注册资本：4,400万元；
（4）法定代表人：邰正彪；
（5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对工业、农业、商业、仓储物流业、餐饮业、酒店业、旅游业、金融业、服务业、房地产开发业的投资。
（6）最近一期经营情况：截止 2016年 8月 31日，安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称：“欣泰投资”）总资产46,531,356.21元，净资产 45,174,111.86元；1-8月份主营业务收入为0元，净利润为-415,156.10元。
3、安徽泰尔控股集团股份有限公司
（1）企业住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
（2）成立时间：2011年9月1日；
（3）注册资本：3,000万元；
（4）法定代表人：邰正彪；
（5）经营范围：对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资，
对房地产开发业的投资。
（6）最近一期经营情况：截止2016年8月31日，安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称：“泰尔控股”）总资产 95,473,801.24元，净资产24,268,093.36元；1-8月份主营业务收入为0元，净利润为-795,441.64元。
（二）关联关系情况
燊泰智能由欣泰投资、泰尔控股及几名自然人股东共同发起设立，其中，欣泰投资持股50%，泰尔投资持股40%，欣泰投资和泰尔投资的实际控制人均为公司控股股东、实际控制人邰正彪先生；王先云先生、黄东保先生、杨晓明先生为欣泰投资的董事，因此，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
三、定价政策及定价依据
交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。
四、关联交易对公司的影响
公司受关联人委托代为销售其生产经营的各种产品，符合公司下游客户的实际需求，符合相关法律法规及制度的规定。本次关联交易将在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不影响公司的独立性，无损害公司利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
公司在召开董事会前，就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事认为，公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一六年年十月十一日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-159债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日和2019年3月22日分别召开了第三届董事会第六十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的制造能力，满足公司发展战略的需要，公司拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。
具体内容详见公司于2019年1月8日和2019年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》(公告编号：2019-004)和《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的进展公告》（2019-011）。
根据《洲明科技中山智能制造基地项目合作协议》及《补充协议》，公司将在中山市民众镇成立项目公司。近日，公司已就上述对外投资设立全资子公司事宜完成了工商设立登记手续，并取得了中山市市场监督管理局核发的营业执照。
二、营业执照基本信息
公司名称：中山洲明智能制造有限公司
注册资本：人民币叁亿元
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林洺锋
成立日期：2019年11月20日
营业期限：长期
住所：中山市民众镇民众社区居民委员会六百六路66号二楼218室（住所申
报）（仅限办公场所使用）
经营范围：照明灯具制造；生产、销售：发光二极管照明产品、发光二极管显示屏、电子产品、太阳能照明灯、路灯杆；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发和销售；承接照明灯具安装工程；合同能源管理；节能技术开发及推广服务；投资兴办实业；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、中山洲明智能制造有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－008河南易成新能源股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将继续积极推进此次重大资产重组工作，并督促公司聘请的相关中介机构加快工作进度，根据重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。
公司于2018年11月4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于2018年11月5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年11月6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年11月6日开市起继续停牌，并于2018年11月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年11月19日，11月26日，12月 3日，12月 10日，12月 17日，12月 24日，2019年 1月 2日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-127、2019-001）, 2019年 1月 10日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2019-002）,公司股票已于2019年1月10日（星期四）开市起复牌。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中,公司及各中介机构在与各交易对方就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商,本次重大资产重组所涉及的独立财务顾问、审计、评估和律师等各方中介机构的工作仍处于现场尽职调查阶段，交易最终方案尚未完全确定，仍存在重大不确定性，具体方案以公司后续董事会和股东大会审议通过的正式重组草案为准。
公司将继续与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，并将根据相关事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，严格做好信息保密工作，并根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，在股票复牌后每十个交易日披露一次继续推进重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年一月二十四日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-023苏宁环球股份有限公司
关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 24日召开第八届董事会第六次会议，决定于 2015年 5月 18日召开公司 2014年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的会议通知》刊载于 2015年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014年 5月 6日，公司收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司24.85%的股权)《关于提议增加苏宁环球股份有限公司 2014年度股东大会临时提案的函》：因公司原第八届监事会监事贾森先生因工作变动原因，辞去第八届监事会监事一职，公司第八届监事会第四次会议审议，提名李强先生担任公司第八届监事会监事，鉴于该议案需提交公司股东大会审议通过，为避免监事会成员空缺，提议增加公司2014年度股东大会第十六项议案《关于选举第八届监事会监事的议案》。
本次增加的临时提案内容经公司第八届监事会第四次会议审议通过。《公司第八届监事会第四次会议决议公告》刊载于 2015年 5月 7日巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
公司认为，公司控股股东上述提议增加临时提案内容符合股东大会的一般要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将上述增加的临时提案提请公司 2014年度股东大会审议。增加临时提案后，公司 2014年度股东大会审议的议案如下：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
9、《2015年度非公开发行 A股股票预案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
13《、关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
除本次增加临时提案外，公司2014年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知》详见 2015年 5月 7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏宁环球股份股份有限公司 2015年 5月 7日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-056苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到两笔政府补助，合计人民币1100万元，详细情况如下：
一、根据苏州市科学技术局、苏州市财政局《关于下达苏州市 2015年度第十三批科技发展计划（企业技术创新能力综合提升-工业）项目及经费的通知》（苏科资【2015】148号、苏财教字【2015】66号），公司“技术创新能力综合提升项目”获得补助资金人民币 200万元。该项目实施期限为 2015年7月至2017年12月，主要围绕公司研发投入、研发项目、研发中心、研发人才、创新体制机制等方面，实现企业技术创新能力综合提升。截止本公告发布之日，公司收到该项目拨付款项人民币 100万元。
二、根据江苏省财政厅《关于下达 2015年度省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》(苏财建【2015】318号)，公司“高端微纳光刻装备研发与产业化项目”获得补助资金人民币 1000万元。该项目实施期限为 2015-2017年，是面向平板显示和大尺寸电容触控屏、精密柔性电路、精密PCB及封装、MEMS、公共安全、科研等不同行业应用，开发出具有国际先进水平及满足产业需求的微纳加工装备，完成大幅面掩模版制版光刻设备，MEMS、封装光刻机，精密柔性电路、PCB无掩模光刻机，背光模具光刻机等设备的研发及产业化，使公司成为国际微纳装备领域的重要供应商。截止本公告发布之日，1000万元款项已拨付到位。
上述政府补助将有助于公司项目的建设。按照《企业会计准则第16号-政府补助》规定，公司根据资金使用计划，与资产相关的，按所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。上述政府补助资金预计不会对公司2015年经营业绩产生影响，具体的
会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2018－临014烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
补充及更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年4月23日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，现将有关内容补充、更正如下：
一、“提案编码”部分内容更正
更正前：
“表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2016年度利润分配方案”。
更正后：
“表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2017年度利润分配方案”。
二、“授权委托书”补充及更正
更正前：
授权委托书
委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，是（否）授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书签发日期和有效期限：
5.委托人签名（或盖章），若委托人为法人的，应当加盖单位印章：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2017年度董事会工作报告||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|2017年度监事会工作报告|√|
|3.00|2017年年度报告|√|
|4.00|2017年度利润分配方案|√|
|5.00|关于续聘会计师事务所的议案|√|

更正后：
授权委托书
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2018年 5月 24日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）在下列表决表中未作具体指示的，受托人 （是/否)有权按自己的意愿进行表决。
委托人持有股票性质和股数：
委托人股东帐户号：
委托人名称（姓名）、身份证号码：
授权委托书签发日期和有效期限：
表决表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1.00||2017年度董事会工作报告||||||
|2.00||2017年度监事会工作报告||||||
|3.00||2017年年度报告||||||
|4.00||2017年度利润分配方案||||||
|5.00||关于续聘会计师事务所的议案||||||

委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号（组织机构代码）： 受托人身份证号：
委托日期：
备注：委托人应在委托书的表决表中“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏选择一个
并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，应明确说明受托人是否有权按自
己的意愿进行表决。
除上述修改外，《关于召开2017年度股东大会的通知》其余内容保持不变。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十二日
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-015
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：5000万元 —6500万元||盈利：533.998万元||
|基本每股收益||亏损：0.0352—0.0458元||盈利：0.0038元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司当期机械制造业务收入规模下降；受产品原材料价格上涨以及排放标准国Ⅱ升国Ⅲ的影响，生产成本增加，产品毛利率同比下降；人民币兑美元汇率升值，公司汇兑损失增加。
2、公司当期非经常性收益较去年同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-076江苏常铝铝业股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《江苏常铝铝业股份有限公司2018年第一季度报告》中预计2018年半年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润为 3000万元至 3500万元，变动幅度为-53.60%至-45.90%。
3、修正后的预计业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：62.12%-70.62%|6467.19万元|
||盈利：1900万元至2450万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
由于铝价波动以及洁净工程业务收入确认的季节性因素影响，导致公司半年度净利润未达预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预计的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据
将在公司2018年半年度报告中予以详细披露；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的独立意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化原则，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属 CNC精密结构件扩建项目节余募集资金及利息收入共计 2,960.54万元（以销户时核算的金额为准，下同）永久补充流动资金。经过认真审核，我们认为：
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，公司使用非公开
发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目节余资
金及利息收入永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用；
本次项目节余资金及利息收入的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的
情况。
综上所述，独立董事一致同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目消
费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目节余资金及利息收入永久补充流动资
金。
二、关于公司采购生产设备涉及关联交易的独立意见
独立董事意见为支持国家智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”建设，公司计划在未来十二个月内分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）采购自动化生产线的相关设备，预计交易金额不超过 7,000万元。根据《上市规则》的规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司向嘉熠精密采购生产设备构成关联交易。经过认真审核，我们认为：
（1）我们在审议本次关联交易的董事会召开前已经审查了公司拟向董事会提供的相关资料，相关议案提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议；
（2）上述关联交易是基于公司生产经营需要产生的，符合公司业务开展的实际情况；交易的价格按照市场价格由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（3）上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，董事会会议的召集召开、审议表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司本次采购生产设备涉及关联交易相关事项。
三、关于公司采购切削工具涉及关联交易的独立意见
公司因消费电子产品金属精密结构件生产需要，计划在未来十二个月内分批向东莞市富兰地切削工具有限公司（以下简称“富兰地”）采购金属加工所需切削刀具等切削工具，预计交易金额不超过6,000万元。根据《上市规则》的规定，富兰地为公司的关联方，公司向富兰地采购切削工具构成关联交易。
经过认真审核，我们认为：
（1）我们在审议本次关联交易的董事会召开前已经审查了公司拟向董事会提供的相关资料，相关议案提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议；
（2）上述关联交易是基于公司生产经营需要产生的，符合公司业务开展的
独立董事意见实际情况；交易的价格按照市场价格由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（3）上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，董事会会议的召集召开、审议表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司本次采购切削工具涉及关联交易相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一五年十二月十二日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-05关于公司与浙江物产信息技术有限公司
签署《信息化项目服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）自2010年开始启动信息系统工程（即M1系统），公司作为其控股子公司的成员单位之一，需要使用浙江物产集团M1系统提供的信息化服务，因此公司与浙江物产集团下属子公司浙江物产信息技术有限公司（以下简称“物产信息”）签署了《信息化项目服务协议》。经测算，公司2013年需支付M1系统总金额为406.08万元，预计2014年M1系统总金额不超过400万元。
2014年1月16日，公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议了《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署<信息化项目服务协议>的议案》，3名关联董事回避了表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定，须提交公司董事会批准后实施。
本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。
二、关联方基本情况
本次交易所涉及的关联关系如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|名称|备注|
|1|物产中拓股份有限公司|本公告中均称“本公司”或“公司”,控股股东为浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”) 1，其持有本公司46.13%的股份|
|2|浙江物产信息技术有限公司|物产信息与物产国际的控股股东同为浙江物产集团|

物产信息的基本情况
公司名称：浙江物产信息技术有限公司
成立时间：2010年8月19日
注册地址：杭州市环城西路56号402室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐云彪
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：计算机软硬件的技术开发，技术咨询服务，计算机软硬件产品、电子产品及配件的销售、安装、维护，计算机网络工程与网络信息技术、视频通讯与综合监控系统集成，办公用品的销售。
关联关系：物产信息为浙江物产集团的全资子公司，浙江物产集团持有本公司控股股东物产国际70.10%的股份，因此物产信息为本公司的关联法人。
主要财务状况：截至2012年12月31日，物产信息经审计的资产总额为2,618.08万元，负债总额为1,596.64万元，净资产为
1,021.44万元，资产负债率为60.99%；2012年实现营业收入
1,710.10万元，净利润17.98万元。
履约能力分析：物产信息依法存续经营，经营状况稳定，履
1物产国际协议转让其持有的公司股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会同
意，中国证券监督管理委员也已核准豁免浙江物产集团相应的要约收购义务，相关股权
过户手续正在办理之中。
约能力强，不存在潜在的违约风险。
三、交易的定价政策及定价依据
本着互惠互利、诚信合作的原则，经双方协商一致，公司与物产信息签署了《信息化项目服务协议》，上述关联交易双方协议定价。
四、交易协议的主要内容
物产信息向本公司及其控股子公司提供信息化项目（含 SAPERP、BI、EIP等项目）的咨询、实施、运维等服务。经测算，本协议项下 2013年度合同总金额为 406.08万元，预计 2014年度合同总金额不超过人民币 400万元（实际协议金额根据项目服务范围的变更可有所增减）。具体项目的技术内容、范围、形式和要求以《项目开发任务书》为准。
本协议履行相关审批程序并经双方盖章后生效。
五、交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的：M1系统采用先进的信息技术手段，构建统一的核心业务管理平台，实现财务、资金、业务、人力资源等核心业务的一体化管理，有利于促进公司管理的科学规范，提高公司信息化管理水平，形成公司核心竞争力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事基于独立判断，就本次关联交易事项，进行了事前认可并发表了独立意见，认为：此次关联交易是基于公司使用浙江物产集团M1信息系统而发生的，该项关联交易有利于提高公司信息化管理水平，形成公司核心竞争力；关联双方协议定价，交易协议符合商业惯例，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会 2014年第一次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立意见；
3、《信息化项目服务协议》。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-46安徽省皖能股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次会议于2019年8月29日下午在安徽省合肥市能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情
况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提名陈新宜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司原监事胡永辉先生因工作原因辞去公司监事职务，监事会同意提名陈新宜女士为公司第九届监事会监事候选人。
胡永辉辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务，其持有公司股票0股。
陈新宜，女，1977年9月出生，本科，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任。历任阜阳华润电力公司财务总监、安徽省能源集团有限公司财务管理部主管。
陈新宜女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会二○一九年八月三十一日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-037四川泸天化股份有限公司
管理人关于 2018年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
1、会议召开时间：2018年5月2日下午15：30
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事赵永清
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月1日下午15:00至5月2日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2018年 4月 11日召开的第六届三十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29名，代表股东322,064,098股，占公司股份总数的55.05%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份318,438,000股,占公司股份总数的54.43%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共23名，代表股份3，626，098股，占公司股份的0.6198%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意3,955,898股，占到会及网络有效表决股权数的99.79%；反对8,200股，占到会及网络有效表决股权数的0.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意3,955,898股，占到会及网络有效表决股权数的99.79%；反对8,200股，占到会及网络有效表决股权数的0.21%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2018年度第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人2018年5月2日
江苏亿通高科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、募投项目实施、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将2014年履职情况报告如下:
一、2014年度监事会会议召开情况：
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，全体监事均列席了公司董事会会议和股东大会。2014年监事会共召开五次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开情况如下：
（一）公司第五届监事会第六次会议于 2014年 4月 10日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、经审计的《2013年度财务报告》、《关于续聘 2014年度财务审计机构》、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司监事会成员2014年度薪酬方案》共九项议案。
（二）公司第五届监事会第七次会议于 2014年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了关于公司《2014年第一季度报告全文》的议案。
（三）公司第五届监事会第八次会议于 2014年 8月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过关于公司《2014年半年度报告》及其《2014年半年度报告摘要》、《关于<2014年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》共三项议案。
（四）公司第五届监事会第九次会议于2014年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过关于公司《2014年第三季度报告全文》的议案。
（五）公司第五届监事会第十次会议于 2014年 12月 31日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过公司《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》的议案。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的核查意见：
2014年公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用等事项进行了认真监督、检查，依据检查情况监事会对报告期内公司有关事项发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况的核查意见
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，通过查阅日常经营相关文件资料，依法列席或出席公司董事会会议和股东大会，参与重大事项的决策讨论，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了认真的监督检查。监事会认为：公司的决策程序、股东大会及董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的核查意见
公司监事会依法对 2014年度公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了认真的检查、审核和监督。监事会认为：公司财务制度不断完善和健全，日常工作运作规范，财务状况良好。由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对 2014年度公司募集资金的使用情况、专户存储情况进行了检
查、监督。监事会认为：公司募集资金的实际使用和存储严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号—超募资金使用》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定执行。报告期内不存在违规使用募集资金的行为。
报告期内，公司根据超募资金投资项目的实际实施情况，终止了太仓市社会治安动态监控项目的实施。该项目的终止实施有利于降低募集资金的投资风险，更好地使用公司超募资金，使资金使用效益实现最大化。该事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
（四）对公司收购、出售资产情况的核查意见
2014年，公司无重大资产出售、资产置换、资产担保和抵押等行为发生。
（五）对公司关联交易情况的核查意见
2014年，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司对外担保及股权、资产置换情况的核查意见
2014年，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的核查意见
公司监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和监管部门有关内部控制管理要求以及公司经营发展的实际情况，不断完善、修订和健全内部控制制度和规范业务流程。目前已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。报告期内，根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告方面的内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司目前的内部控制体系较合理，且
在日常经营管理中能得到有效规范执行。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》。在平时信息披露、重大事项决策过程中，公司严格按照内幕信息知情人管理制度和重大信息内部报告制度执行，规范内幕信息保密、登记工作和传递审批流程；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
2015年，公司监事会将继续加强有关法律法规及规范性文件的深入学习，不断提升自身履职能力；监督公司依法规范运作，督促公司提升内部控制管理体系的建设和有效执行；监督董事、高级管理人员的履职行为，防止损害公司利益的行为发生；加强对公司日常经营运作的监督，重点关注如重大事项、财务管理、募资资金等事项，继续勤勉尽责的履行监事职责，以维护公司及全体股东的利益。
江苏亿通高科技股份有限公司
监事会
2015年 4月9日