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证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2017-049
天通控股股份有限公司
关于控股子公司大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：公司控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期。
投资金额：项目总投资 38,600万元，其中，建设投资 36,170万元，流动资金2,430万元（其中铺底流动资金729万元）。
资金来源：由银川经济技术开发区管理委员会指定机构及/或其指定机构下属的产业基金（以下简称“产业基金”）以增资入股方式投资 20,000万元，其余资金由天通银厦自筹。
特别风险提示：天通银厦本次投资事项的顺利实施主要取决于银川经济技术开发区管理委员会投资资金的到位情况，尚存在不确定性。
一、项目概述
1、原项目进展情况
公司“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）”计划总投资109,114万元，其中使用募集资金 60,000万元，实施主体为公司控股子公司天通银厦新材料有限公司。2017年 9月上旬，该项目已获得银川经济技术开发区管理委员会经济贸易发展局“银开经发[2017]64号”峻工验收。
2、项目扩产情况
根据行业市场现状及发展趋势，结合公司具体情况，公司决定利用天通银厦生产基地现有基础设施，配套自主研发、制造的设备，扩大蓝宝石晶体的生产规模，规划实施大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期，该项目总投资 38,600万元，其
中，建设投资36,170万元，流动资金2,430万元（其中铺底流动资金 729万元）。
达产后，预计年新增销售收入20,490万元，实现利润5,487万元，全部投资（税后）的财务内部投资收益率达16.8%以上，大于行业基准收益率12%，从各项经济指标和综合效益角度分析，本项目具有较好的抗风险能力和竞争力。
大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期将分两步实施，第一步主要通过推广智能制造与加工技术，投资17,300万元完成“四英寸LED用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目建设；第二步重点通过设计改造和工艺优化，投资21,300万元完成“六英寸LED用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目建设。
3、董事会审议情况
2017年9月27日，公司以传真、通讯方式召开了七届四次董事会，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司大尺寸蓝宝石晶体长晶项目投资扩产的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
公司名称：天通银厦新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭跃波
注册资本：79400万元
成立时间：2014年7月18日
注册地址：银川经济技术开发区宏图南街
经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售。
最近一年及一期的财务状况：
截至2016年12月31日，天通银厦的资产总额为84,028.85万元，负债总额为 12,439.03万元，资产净额 71,589.82万元；2016年度实现营业收入 6,783.54万元，净利润1,217.56万元（以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2017年 6月 30日，天通银厦的资产总额为 93,612.85万元，负债总额为21,858.75万元，资产净额71,754.10万元；2017年1-6月实现营业收入5,331.14万元，净利润155.20万元（未经审计）。
三、投资项目的基本情况
项目名称：天通银厦大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期
项目总投资 38,600万元，其中，建设投资 36,170万元，流动资金 2,430万元（其中铺底流动资金729万元）。项目达产后，预计年新增销售收入20,490万元，实现利润 5,487万元，全部投资（税后）的财务内部投资收益率达16.8%以上。本项目将分两步实施：第一步主要通过推广智能制造与加工技术完成“四英寸 LED用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目，投资金额为 17,300万元，其中，建设投资 16,100万元，流动资金 1,200万元（其中铺底流动资金 360万元），预计年新增销售收入 8,826万元，实现利润 2,585万元，投资收益率为14.9%，全部投资（税后）财务内部投资收益率为16.8%，投资（税后）回收期为6.03年（含基本建设期）；第二步重点通过设计改造和工艺优化完成“六英寸LED用高品质蓝宝石晶棒专用晶体”项目，投资金额为 21,300万元，其中，建设投资 20,070万元，流动资金 1,230万元（其中铺底流动资金 369万元），预计年新增销售收入11,664万元，实现利润2,902万元，投资收益率为16.68%，全部投资（税后）财务内部投资收益率为19.2%，投资（税后）回收期为6.12年（含基本建设期）。
项目建设期：开工后22个月。
资金来源：由银川经济技术开发区管理委员会指定机构及/或其指定机构下属的产业基金以增资入股方式投资20,000万元，其余资金由天通银厦自筹。
四、项目投资风险
1、资金无法到位的风险
本项目实施的大部分资金来源于产业基金的投资，截至本公告披露日，该产业基金尚在筹划中。产业基金成立后，尚需履行增资、工商局变更登记等有关程序，在交易尚未最终完成前，不排除出现相关方违约的情形，造成投资资金无法到位的风险。
2、相关股东方不同意本次增资的风险
天通银厦本次增资为产业基金的单向增资，需取得原股东的同意，本公司董事会已同意放弃本次增资的优先认购权，但还需取得另一股东方国开发展基金有限公司的同意，故存在该原股东不同意本次增资方案的情形。
3、市场竞争风险
随着蓝宝石应用市场的发展，面对同行的竞争可能加剧，在未来业务拓展过程中，天通银厦可能会面临一定的市场竞争风险。
为防范上述风险，采取的具体措施如下：
1、为使本次项目投资顺利开展，银川经济技术开发区管理委员会下属全资有限责任公司“银川育成投资有限公司”作出了承诺：2017年 10月 30日前，若产业基金未以增资方式向天通银厦注入 20,000万元人民币，则银川育成投资有限公司或其指定的第三方以增资方式向天通银厦注入20,000万元人民币。
2、公司将积极协调交易各方按照协议约定推进本项目，积极关注其最新进展，严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等要求，及时履行披露义务。
3、利用上市公司平台优势、渠道资源，积极协助天通银厦开拓市场，并通过有效的机制稳定天通银厦的人才队伍，不断增强其竞争优势。
鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
五、项目实施对上市公司的影响
随着光学技术及新型显示技术 Micro-LED等新的发展应用，未来蓝宝石晶体应用市场巨大，具有较好的发展前景。本项目是在现有生产基地上进行扩建，公司在蓝宝石长晶技术上积累的经验和建立的领先优势，可保证本项目的顺利实施，进一步巩固公司在蓝宝石领域的核心竞争力，抢占产业发展制高点，扩大公司蓝宝石晶体市场销售份额，强化行业龙头地位，提升公司整体业绩。本次投资未对公司财务及经营状况产生不利影响，符合本公司及控股子公司的整体利益。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一七年九月二十八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其准确性或完整性亦不發表任何聲明，並明确表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1766）
董事會會議通知
中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，董事會將於2017年4月27日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2017年3月31日止三個月的未經審計的季度業績。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國‧北京
2017年4月11日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见
作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第三届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就公司 2019年 12月 2日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实二〇一九年十一月二十九日
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会对本次重大资产重组相关主体是
否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
本次重大资产重组涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管的暂行规定》规定的相关主体，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大
资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究
刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市
公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会关于本次重组相关
主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
年 月 日
债券代码：143395 债券简称：17汇鸿01中国国际金融股份有限公司
关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司
公开发行 2017年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称：17汇鸿01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、出售资产概述
2018年1月1日至2018年12月28日，公司通过证券集中交易系统累计减持华泰证券股份有限公司无限售流通股金额超过公司上年末净资产10%以上。
二、相关决策情况
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司申请2018年度可供出售金融资产减持额度的议案》，同意公司董事会授权公司经营层2018年度通过证券交易系统（包含大宗交易转让）择机减持公允价值不超过16亿元的可供出售金融资产。
根据公司战略发展需要，为进一步促进公司在环保再生、冷链物流和“走出去”生产基地建设等领域工作的开展，盘活存量金融资产，不断优化公司资产结构。公司第八届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》，同意将可供出售金融资产减持额度增加40亿元。
具体详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）、《第八届董事会第二十三次会议决议公
告》（公告编号：2018-070）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-074）。
三、交易执行重大进展或变化情况
公司已在上海证券交易所网站披露相关资产出售的公告。具体详见《关于减持部分可供出售金融资产的进展公告》（公告编号：2018-008、2018-016、2018-040、
2018-041、2018-060、2018-062、2018-064、2018-065、2018-066、2018-067、2018-072、2018-092、2018-096、2018-099、2018-100、2018-101、2018-103、2018-105、2018-106、2018-107、2018-111）。
四、影响分析
根据发行人的说明，公司减持所获收益计入公司当期损益，对公司2018年度业绩产生有利影响。因此，从整体上看，本次交易有利于进一步促进公司在环保再生、冷链物流和“走出去”生产基地建设等领域工作的开展，有利于公司盘活存量金融资产，不断优化资产结构。根据发行人的确认，本次交易不会对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
中国国际金融股份有限公司2019年 月 日
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2016-029
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦 3611
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|342,562,153|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席6人，赵海深董事，慕丽娜、张兴安、姚毅独立董事因公务未出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，胡玉林监事因公务未出席；
3、董事会秘书陈丽娟女士出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,412,953|99.96|149,200|0.04|0|0|

2、议案名称：关于聘请公司2016年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,412,953|99.96|149,200|0.04|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,412,953|99.96|149,200|0.04|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案|31,948,500|99.535|149,200|0.465|0|0|
|2|关于聘请公司2016年财务审计机构的议案|31,948,500|99.535|149,200|0.465|0|0|
|3|关于聘请公司2016年内控审计机构的议案|31,948,500|99.535|149,200|0.465|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会三项议案中议案1为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；议案2、3为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。
说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2016年6月4日、6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：殷勇、王应
2、律师鉴证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2016年6月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2017-55号金健米业股份有限公司
关于 2017年非公开发行 A股股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172003号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司收到《反馈意见》后，会同中介机构及时对《反馈意见》逐项进行落实和回复。由于《反馈意见》中涉及的核查工作、部分材料的更新和补充工作等事项尚需一定时
间，公司预计无法按期完成《反馈意见》的回复及披露工作。为切实稳妥做好《反馈意见》的回复工作，经与中介机构审慎协商后，公司特向中国证监会提交了《金健米业股份有限公司关于延期回复反馈意见的申请》。上述内容详见公司分别于2017年11月16日和12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2017-052号公告和临
2017-053号公告。
现经公司及相关中介机构认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。按照相关规定，对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《关于金健米业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述
反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2019-058
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于2019年8月15日发送至各位监事，会议于2019年8月28日在北京召开。监事应出席人数5人，实际现场出席人数4人，监事会主席郜烈阳因工作原因未出席现场会议，全体监事一致推举监事宁望楚主持会议。监事会主席郜烈阳委托监事宁望楚代为表决，董事会秘书薛克庆列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年中期财务分析报告》
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2019年中期财务分析报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《中国建筑股份有限公司会计政策变更》的议案
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司会计政策变更》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《中国建筑股份有限公司2019年中期报告》
根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司2019年中期报告》提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司2019年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2019年上半年
的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2019年中期报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：华华联联矿矿业业 公公告告编编号号：：22001166--006622
上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
第第九九届届监监事事会会第第八八次次会会议议决决议议公公告告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于
2016年8月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人。会议由监事会主席任松先生主持。会议召集
召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告全文及正文的议案》
监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2016年半度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》
关于该事项的具体内容详见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。
表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-028新东方新材料股份有限公司
关于 2018年度现金分红方案的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》，并于2019年4月26日发布了利润分配预披露公告，主要内容为：
“为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。经公司董事会研究决定：以2018年12月31日总股本143,733,380股扣除公司回购库存股1,325,240股后的股份总数142,408,140股为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金2.8元（含税），预计派发的现金红利合计39,874,279.2元（含税）。公司回购专用账户内持有的股份不参与分配。本年度不进行资本公积转增股本。”2019年5月7日，公司股价回落到回购预案确定的价格范围内，且当日尚处在回购预案规定的期限内（详见公司2018-065号回购报告书公告）。公司相关部门实施了股份回购（具体内容详见公司后续公告），从而导致了第三届董事会第十六次会议审议通过的《2018年度利润分配方案》的分配股份基数发生了变更。
为进一步地明确公司利润分配方案内容，防止广大投资者误解，维护广大股东利益，公司决定对2018年度现金分红方案的表述方式进行更正补充，具体如下：
“为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。经公司董事会研究决定：以公司2018年度权益分派股权登记日总股本扣除回购库存股后的股份总数为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金2.8元（含税），预计派发的现金红利合计39,874,279.2元（含税）。
公司回购专用账户内持有的股份不参与分配。本年度不进行资本公积转增股本。”
公司因以上信息披露给广大投资者带来的不便之处深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-010家家悦集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 384,971,127.47元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
2017年3月22日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 384,971,127.47元。具体情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2612号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9000万股，发行价格为每股人民币13.64元，共计募集资金 122,760万元，扣除发行费用 8,331.85万元，本次募集资金净额为人民币 114,428.15万元。
上述资金于 2016年12月6日全部到账，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]5096号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司承诺的本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金金额|
|1|连锁超市建设项目|76,351|76,327.15|
|2|生鲜加工物流中心项目|15,331|15,331|
|3|连锁超市改建项目|10,500|10,500|
|4|信息系统升级改造项目|12,270|12,270|
|合计||114,452|114,428.15|

以上募集资金投资项目预计总投资额为114,452万元，使用募集资金数额为 114,428.15万元，其余部分公司通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会审字[2017]1866号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
截至2016年12月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为384,971,127.47元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|连锁超市建设项目|763,271.500.00|280,958,562.91|
|2|生鲜加工物流中心项目|153,310,000.00|5,751,948.07|
|3|连锁超市改建项目|105,000,000.00|55,614,062.27|
|4|信息系统升级改造项目|122,700,000.00|42,646,554.22|
|合计||1,144,281,500.00|384,971,127.47|

本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。
四、董事会审议情况
2017年3月22日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 384,971,127.47元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，出具了会审字[2017]1866号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止2016年12月6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
中国银河证券股份有限公司出具了《关于家家悦集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》，认为：
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司第二届监事会第四次会议、独立董事均发表了同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等有关规定，因此，我们同意公司用 384,971,127.47元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司第二届监事会第四次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，并发表了明确同意的意见。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会审报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司用募集资金中的384,971,127.47元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2015-037
中信重工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，不存在应披露
而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止 2015年 5月 12日，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）股票连续二个交易日（2015年 5月 11日、5月 12日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金。2015年5月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，发布了《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。
2、经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认，除公司筹划向唐山开诚发行股份及支付现金购买资产事项外，公司控股股东及实际控制人不存在针对公司应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会针对公司策划上述重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 5月 12日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-41
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
●投资金额：3500万元人民币
2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于出资设立淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资基本情况
公司拟参与设立首只围绕齐鲁股权市场的股权投资基金。基金名称为：淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁股权基金”或“基金”），齐鲁股权基金总规模1亿元人民币。其中公司作为有限合伙人以现金出资3500万元，持有基金35%的出资份额；淄博齐鲁股权投资管理有限公司作为有限合伙人出资2000万元，持有基金20%的出资份额；淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司（以下简称“管理公司”）作为基金普通合伙人和基金管理人出资100万元，持有基金1%的出资份额；向其他出资人募集4400万元，持有基金44%的出资份额。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2014年6月30日，公司八届十六次董事会审议通过了对齐鲁股权基金的出资事宜。
三、投资标的的基本情况
齐鲁股权基金总规模1亿元人民币。其中公司作为有限合伙人以现金出资3500万元，持有基金35%的出资份额；淄博齐鲁股权投资管理有限公司作为有限合伙人出资2000万元，持有基金20%的出资份额；淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司作为基
金普通合伙人和基金管理人出资100万元，持有基金1%的出资份额；向其他出资人募集4400万元，持有基金44%的出资份额。
淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司为基金的普通合伙人和基金管理人。该公司注册资本为200万元人民币，其中：公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资70万元，占其公司注册资本比例35%；管理团队出资32万元，占其注册资本比例16%，其他股东出资98万元，占其注册资本比例49%。
齐鲁股权基金续存期为 5年，其中前 3年为投资期，后 2年为投资回收期，经全体合伙人一致同意，基金可延期 2年。基金投资方向以具备高成长性，处于成长期和成熟期的项目为现阶段投资的重点，兼顾具有重大技术突破、商业模式变革或存在潜在并购题材的初创期项目。
四、该项投资对上市公司的影响
齐鲁股权基金是首只围绕齐鲁股权市场的股权投资基金，公司通过参与设立该基金，将以齐鲁股权交易中心为平台，进一步挖掘山东省内的优质项目，提高公司综合竞争力。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十六次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－064浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏海德节能科技有限公司（以下简称“海德公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次担保：为海德公司提供6000万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保；
2、前期为海德公司担保余额6000万元，加上本次担保，担保额度总计12000万元。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为海德公司提供人民币 6000万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保，担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。
本担保已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
江苏海德节能科技有限公司系公司控股子公司，信用等级：AAA级；注册地点：宜兴市和桥镇南新西路3号；法定代表人：王剑波；注册资本：7724.307591万元人民币；经营范围：节能减排技术的研究、开发、设计；热交换器及其零部件、水处理设备、大气治理设备、焊接设备、焊割设备、自动化生产线的制造、安装、销售；机械零部件加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有海德公司70％股权，自然人王志华、陈勇、舒少辛各持有海德公司15％、7.5％、7.5％股权。
最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：
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|-|-|-|
|主要财务数据|2015 年 6 月 30 日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|391,338,949.20|392,150,910.34|
|负债总额|301,636,447.64|308,958,034.83|
|银行贷款总额|18,000,000.00|45,000,000.00|
|流动负债总额|301,636,447.64|308,958,034.83|
|资产净额|89,702,501.56|83,192,875.51|
||2015 年 1～6 月|2014 年度|
|营业收入|105,766,960.14|209,121,843.71|
|净利润|6,509,626.05|11,198,238.31|

三、担保协议的主要内容
协议尚未签订。
四、董事会意见
公司于 2015年 2月收购了海德公司70％股权，鉴于原有互保关系退出、执行项目垫资大等原因，为保障海德公司经营业务的正常运作，提议本公司为其提供6000万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保，担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。
持有海德公司其余30％股权的王志华、陈勇、舒少辛三位自然人股东已签署《反担保函》，就本次本公司对海德公司承担的保证责任，提供连带责任保证。
此举措有利于保障公司与股东的利益。
公司董事会对海德公司资信情况进行调查后认为：海德公司的资信及业务开展状况较好，本次担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额
为45,400万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为25,400万元，上述
数额分别占公司2014年末经审计净资产的33.74％、18.88％。
截至公告披露日，无逾期担保事项。
六、上网公告附件
被担保人的基础资料。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2015年9月29日
证券代码：600388证券简称：龙净环保编号：临 2019-035
福建龙净环保股份有限公司
关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等
投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福
建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公
司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日 14:00
至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理罗如生先生、财务总监冯婉
如女士、董事会秘书廖剑锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会资料
股权登记日期：2018年 8月 24日
会议召开日期：2018年 8月 31日
二〇一八年八月
盛屯矿业集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东
盛屯矿业集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议案
议案一：《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》
各位股东及股东代表：
为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪北路 1号之 2二楼”变更为“厦门市翔安区莲亭路 836号3#楼 101号 A单元”，并按相关规定对公司章程进行如下修改：
原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1号之 2二楼。邮编：361103”修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元。邮编：361101”。
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。
本议案需提交股东大会审议通过。
以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2018年8月24日
盛屯矿业集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会资料议案二：《关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案》为满足业务的资金需求，公司全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币12,000万元，期限为一年。
公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司为盛屯金属的本次融资提供连带责任保证担保。
为满足业务的资金需求，公司控股子公司上海振宇企业发展有限公司（以下简称“上海振宇”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币 7,000万元，期限为一年。公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司为上海振宇的本次融资提供连带责任保证担保。
为满足业务的资金需求，公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司合计向远东国际租赁有限公司申请不超过人民币40,000万元的售后回租融资租赁融资额度，期限为一年。公司及锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司为兴安埃玛矿业有限公司的本次融资提供连带责任保证担保；公司及兴安埃玛矿业有限公司为锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司的本次融资提供连带责任保证担保。
鉴于上海振宇的资产负债率超过70%，根据相关规定，本担保议案需提交公司股东大会审议。
以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2016-046金宇生物技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2016年9月23日上午9：30在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈永宏因公务未亲自出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，本次募投项目实施主体——公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户，账号为：15050170668800000108。专项账户仅用于存储、使用和管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于以募集资金向募投项目实施主体金宇保灵生物药品有限公司增资的议案》
本次非公开发行股票募集资金投资项目实施主体为全资子公司金宇保灵生物药品有限公司，为推进募集资金投资项目建设，公司以募集资金净额 1,223,980,450.21元向金宇保灵生物药品有限公司增资，其中 2亿元计入实收资本，剩余部分全部计入资本公积，增资资金来源为非公开发行股票所募集资金净额。本次增资完成后，金宇保灵生物药品有限公司注册资本增加至5亿元，仍为公司持股100%的全资子公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东北证券股份有限公司对此发表核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2016-048号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司对此发表核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》的修订内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-049号）。
公司董事会将根据2015年第一次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会授权，尽快办理本次非公开发行相关的工商备案、注册资本变更登记等事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十三日
重庆再升科技股份有限公司独立董事
关于公司调整 2017年度部分日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆再升科技股份有限公司章程》、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于客观公正的立场，就公司 2017年 12月 28日召开的第三届董事会第九次会议审议的议案进行了审议。基于我们的独立判断，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
本次调整 2017年度公司与关联方之间的部分关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。因此，我们同意公司调整 2017年度部分日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2015-062南京新街口百货商店股份有限公司
关于重大资产重组事项进展
暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年8月5日开市起停牌，并于2015年08月12日、2015年08月19日、2015年8月27日、2015年9月2日、2015年9月11日和2015年9月18日披露了该事项的进展公告。详见上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报以及证券时报上刊登的公告，公告编号：临2015-047、临2015-053、临2015-054、临2015-055、临2015-056、临2015-057和临2015-061。
2015年8月5日，公司获得董事会授权向 China Cord BloodCorporation（中国脐带血库企业集团）（以下简称 CO集团）发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函，并于8月11日收到CO集团董事会特别委员会的回函，公司已对回函中所关注的问题与事项一一回复，聘请了财务顾问，已与特别委员会就收购等相关事项进行了沟通，并经特别委员会接洽了 CO集团大股东金卫医疗（0801.HK），双方就收购等相关事项进行了商谈。
停牌期间，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项及方案正在积极进行沟通与协商。上述意向性要约拟收购的标的资产行业类型为生物医药行业；本次交易的对价初步采取现金及上市公司发行股份的混合支付方式；鉴于本次收购涉及中国大陆、香港、美国三地上市公司，交易方案较为复杂，具体的标的资产范围及交易对方尚未最终确定。同时，公司并不排除将符合战略发展方向的境内优质资产纳入本次重大资产重组的交易范围。
截至目前，公司已与CO集团大股东金卫医疗（0801.HK）就收购的商业条款细节进行了多轮协商，准备签署收购框架协议。公司已与财务顾问等中介机构就提供重组服务事项达成一致，中介机构正在履行内部审批手续并进行方案论证工作，同时中介机构开始对标的资产展开尽职调查。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2015-062由于本次收购涉及海外上市公司，收购程序复杂，且存在不确定性。为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，本公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌。
公司将密切关注事项进展，严格按照有关规定履行信息披露义务，并按规定每五个交易日披露该事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-034浙江大元泵业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日在公司会议室召开；
（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由韩元再先生主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会选举韩元再为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会2018年6月9日