北京七星华创电子股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年06月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会2012年5月28日证监许可[2012]719号文《关于核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）24,000,000.00股，每股发行价格为人民币 25.79元。募集资金总额为人民币 618,960,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 14,285,572.03元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 604,674,427.97元。以上募集资金已于 2012年 8月 30日到账并经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1029号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额
公司以前年度募集资金使用金额为610,961,783.32元。
公司报告期内募集资金使用金额为0元。
公司报告期内募集资金专户收到银行利息 218.29元，支出银行手续费 400元。
截至2015年06月30日，公司募集资金专户余额为239,098.73元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《北京七星华创电子股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金存放情况
2012年9月27日，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投证券有限责任公司、上海浦东发展银行建国路支行、华夏银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海浦东发展银行专项账户账号为 91090154800009470,华夏银行专项账户账号为10270000001696507。
截至2015年06月30日，募集资金存放具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|报告期余额（元）|备注|
|上海浦东发展银行北京建国路支行|91090154800009470|104,477.58|活期|
|华夏银行北京石景山支行|10270000001696507|134,621.15|活期|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2015年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）超募资金使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
附表
募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|60,467.44|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|61,096.18|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2012年9月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币61,896万元，扣除承销及保荐费用、||
|发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币1,428.56万元后，实际存入募集资金专户的金额为人||
|民币60,467.44万元。本报告期投入募集资金总额为0万元。截至本报告期，已累计投入募集资金总额||
|61,096.18万元，募集资金专户余额23.91万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|北京飞行博达电子|||||||2014年||||
|||60,467.|60,467.||61,096.|101.00||2,690.8|||
|有限公司光伏产业|否|||0|||10月31||否|否|
|||44|44||18|%||2|||
|化基地建设项目|||||||日||||
|||60,467.|60,467.||61,096.|||2,690.8|||
|承诺投资项目小计|--|||0||--|--||--|--|
|||44|44||18|||2|||
|超募资金投向|||||||||||
|||60,467.|60,467.||61,096.|||2,690.8|||
|合计|--|||0||--|--||--|--|
|||44|44||18|||2|||
||北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目：根据项目可研报告,该项目应于||||||||||
||2014年10月末建成，达产后正常年份新增收入139,950万元，新增税后利润19,751.32||||||||||
||万元，本项目年度累计实现销售收入2,690.82万，本项目边建设边投产，截至本报告||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||期，公司全自动及半自动晶硅生产线的研发已经完成，但近年来受宏观经济的影响，||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||公司光伏设备下游行业投资趋缓，虽然近期下游行业有所回暖，装机量有所增长，电||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||池片和组件企业开工率也有所回升，但仍处于去产能、去库存的过程，行业还没有成||||||||||
||规模的扩产投资，作为后周期的设备制造商，设备订单没有明显改观，以致未达预计||||||||||
||效益。||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、|不适用|
|用途及使用进展情||
|况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||截至2012 年9月19日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币111,889,574.56元。非公开发行募集资金到位后，公司以111,889,574.56元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第2643号专项审核报告。2012年9月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。2012年9月29日，上述置换事项完成。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||专项存款账户余额|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||