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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-030债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午 13:30-15:30举行2016年年度报告网上说明会，现将本次年度报告网上说明会有关事项通知如下：
一、公司《2016年年度报告》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，2016年度报告全文及相关文件已于 2017年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
二、本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与。
三、本次年度报告网上说明会拟出席人员：保荐机构长城证券股份有限公司黄梅女士，公司董事长黄壮勉先生、独立董事晏金发先生、财务总监张健江先生、董事会秘书费/副总经理益昭先生、副总经理陈亮先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西华伍制动器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的相关资料进行了认真审阅。本次非公开发行对象为聂璐璐及华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划。聂璐璐女士为公司副总经理，为公司实际控制人聂景华先生之女；华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划系由华伍股份第 1期员工持股计划认购，公司部分董事、监事、高级管理人员参与华伍员工持股计划，本次非公开发行股票构成关联交易。
现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于公司发展战略的顺利实施、有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票涉及关联交易事宜，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事同意将上述议案提交至公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事： 刘莹、李亚、付国章
江西华伍制动器股份有限公司
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-107北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年11月20日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2019年11月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司在新加坡设立全资子公司的议案》
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件:
议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－013
万泽实业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 6500万元— 8357万元|盈利：4642.80万元|
||比上年同期增长：40 % —80 %||
|基本每股收益|0.13 元/股 — 0.17元/股|0.09元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
因公司剥离部分地产业务实现投资收益以及下属企业中南研究院获得高温合金项目政府补贴收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，具体数据将在公司《2016
年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 1月 24日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-007
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于2019年12月27日届满。因公司董事会决定进行换届选举，为保持董事会、监事会届次统一性，故同时进行监事会换届选举。公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现将第十一届监事会成员的组成、监事候选人的推荐、监事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下：
一、公司第十一届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事由股东大会选举或更换，任期三年。
二、选举方式
公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换、股东代表监事由股东大会选举和更换。
本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东推荐的监事候选人单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，可以向第十届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十届监事会的监事候选人，监事候选人推荐书样本见附件。公司监事会收到股东推荐监事候选
人的书面提名后，将由公司第十届监事会提出议案，提请股东大会审议。
（二）职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会，其任期与公司第十一届监事会任期相同。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起至 2019年 4月 17日前，按公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2.在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3.公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4．监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
5.股东大会选举监事，监事选举方式将采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
6.股东大会审议通过后，当选监事填写《监事声明及承诺书》，并报深交所和公司董事会备案。
五、监事任职资格
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3.担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6.被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
1.监事候选人推荐书（原件）；
2.推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3.推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件；
4.监事候选人承诺及声明（原件）；
5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3.股票帐户卡复印件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.推荐人必须在2019年4月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：尹晓东
联系部门：公司证券部
联系电话：0476-3323008、3324281、3328400
联系传真：0476-3328220
联系地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源股份有限公司
邮政编码：024076
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
附件：
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会监事候选人推荐书
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|推 荐 人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类 别|□监事 □职工监事 （请在监事类别前打“√”）|||
|推荐监事候选人的信息||||
|姓 名|年 龄||性 别|
|电 话|传 真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|被推荐人与推荐人关系||||
|其他说明（如有、见注）||||
|推荐人： （盖章/签名）二○一九年 月 日||||

注：应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有平庄能源股份数量、其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2014-003精华制药集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司股票申请于 2014年 01月 24日开市时起停牌，待有关事项确定后，将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
精华制药集团股份有限公司董事会2014年1月25日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-065远程电缆股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 19日接到公司大股东俞国平先生、杨小明先生的函告，获悉俞国平先生、杨小明先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|俞国平|否|1,662.88|2016年12月16日|至申请解除质押登记止|华宝信托有限责任公司|14.51%|个人融资|
|杨小明|否|3,590|2016年12月16日|至申请解除质押登记止|华宝信托有限责任公司|22.90%|个人融资|
|合计||5,252.88||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，俞国平先生持有公司股份共 11,462.88万股，占公司总股本的15.96%，其中累计办理质押的股份总数为 11,262.88万股，占俞国平先生持有本公司股份总数的98.26%，占本公司总股本的15.68%。杨小明先生持有公司股份共 15,680.06万股，占公司
总股本的21.83%，其中累计办理质押的股份总数为 6,890万股，占杨小明先生持有本公司股份总数的43.94%，占本公司总股本的9.59%。
二、股东股份质押的情况说明
1、股票质押用途
俞国平先生、杨小明先生本次质押的股份为其所持有的公司高管锁定股份，本次质押股份所得借款主要用于其个人投资，属股东个人融资行为，不会与公司及公司关联方发生交易。
2、风险说明
俞国平先生、杨小明先生在质押合同中设置的股票质押履约保障比例较保守，基于公司目前稳健的发展趋势下，不存在因公司经营问题导致股价异常下跌的情形，因此发生质押股份被平仓的可能性极低。
如在质押期限届满前出现平仓风险，俞国平先生、杨小明先生拟采取补缴保证金或提前回购的措施应对上述风险，确保质押的股份不被强制平仓。俞国平先生、杨小明先生个人资产充足，融资渠道畅通，具有较强的变现能力，总体上不存在质押股份被平仓的风险，也不存在因质押股份被平仓导致公司控股股东或实际控制人变更的风险。
3、质押股份的后续安排
上述股份的质押合同期限届满后，俞国平先生、杨小明先生将以其自有资金偿还质押借款本息并解除股份质押。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201531中兴通讯股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载2015年半年度的财务数据按照中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，与最终公布的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标(按照中国企业会计准则编制)
单位：人民币千元
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||项 目||2015年1-6月||2014年1-6月||增减变动幅度|
|营业收入||45,937,759||37,697,309||21.86%||
|营业利润||66,275||(210,049)||131.55%||
|利润总额||2,141,059||1,643,986||30.24%||
|归属于上市公司普通股股东的净利润注2||1,612,936||1,128,206||42.96%||
|基本每股收益（人民币元/股）注2||0.47||0.33||42.42%||
|加权平均净资产收益率注3||6.26%||4.86%||上升1.40个百分点||
||项 目||2015年6月30日||2014年12月31日||增减变动幅度|
|总资产||113,537,583||106,214,196||6.89%||
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益注4||26,693,672||24,878,574||7.30%||
|股本（千股）||3,437,541||3,437,541||-||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（人民币元/股）注4||7.77||7.24||7.32%||

注1：上述数据以合并报表数据填列；
注2：本公司于2015年1月27日完成发行2015年第一期长期限含权中期票据，发行金额为人民币60亿元，于2015年2月6日完成发行2015年第二期长期限含权中期票据，发行金额为人民币15亿元，在半年度报告中列示于“其他权益工具”项下。2015年1-6月归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除归属于长期限含权中期票据持有人的应计利息人民币180,753千元，基本每股收益以归属于上市公司普通股股东的净利润除以发行在外普通股的加权平均股数计算；
注3：2015年1-6月加权平均净资产收益率以归属于上市公司普通股股东的净利润除以加权平均净资产计算，其中，加权平均净资产已扣除归属于长期限含权中期票据持有人的权益人民币7,415,500千元以及应计利息人民币
180,753千元；
注4：2015年6月30日归属于上市公司普通股股东的所有者权益已扣除归属于长期限含权中期票据持有人的权益
人民币7,415,500千元以及应计利息人民币180,753千元，归属于上市公司普通股股东的每股净资产以归属于上
市公司普通股股东的所有者权益除以期末发行在外普通股的股数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，本集团实现营业收入人民币45,937,759千元，较上年同期增长21.86%；营业利润为人民币66,275千元，较上年同期增长131.55%；利润总额为人民币2,141,059千元，较上年同期增长30.24%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币1,612,936千元，较上年同期增长42.96%。对本报告期营业利润及净利润产生重要影响的原因如下：
（1）运营商网络方面，国内4G项目进度加快以及三大运营商在有线交换及接入系统的投入加大，国内FDD-LTE系统设备、有线交换及接入系统营业收入及毛利均有增长；国际4G项目业务规模增长，合同盈利能力改善；政企业务方面，智慧城市签约项目数量持续增长，轨道交通项目业务稳步增长，政企业务营业收入及毛利均有增长；在上述因素的综合影响下，本报告期本集团实现了营业收入及毛利的双重提升；
（2）本报告期本集团期间费用占营业收入比例与上年同期基本持平。其中，研发费用占营业收入比例有所上升，主要是由于本集团持续加大LTE、承载网、SDN、GPON等产品的研发投入，以支持本集团长远发展；同时，本集团加强了对销售费用和管理费用的管理，其占营业收入比例同比下降。
2015年上半年末，本集团总资产为人民币113,537,583千元，较上年末增长6.89%；归属于上市公司普通股股东的所有者权益为人民币26,693,672千元，较上年末增长7.30%。2015年上半年末资产负债率为68.15%，较上年末的75.25%下降了7.10个百分点，主要是由于本集团发行长期限含权中期票据、盈利能力持续提升共同影响所致。
三、其他说明
有关本公司2015年半年度报告的详情，请参阅本公司将于2015年8月27日发布的半年度报告全文及摘要。
四、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的按照中国企业会计准则编制的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—043
浙江众合机电股份有限公司关于签署
杭州地铁 4号线一期工程信号系统合同的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月与杭州市地铁集团有限公司签署了《杭州地铁 4号线一期工程信号系统项目采购合同》，合同金额为人民币贰亿壹仟伍佰玖拾柒万陆仟零柒拾伍元整（￥215,976,075.00），合同执行期限：首通段：2015年 4月 30日开通，后通段：2017年 12月 31日开通。
一、合同风险提示
由于该合同执行周期较长，存在因原材料涨价、环境变化等因素而影响合同的收益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、买方：杭州市地铁集团有限责任公司
法定代表人：邵剑明
注册资本：22,354,750,783元
注册地址：杭州市下城区庆春路90号14层
主营业务：轨道交通建设、运营及管理
履约能力分析：本公司认为，杭州市地铁集团有限责任公司是本公司的长期核心战略客户之一，信用良好，具有较好的履约能力。
2、卖方：本公司
法定代表人：潘丽春
注册资本：311,338,108元人民币
注册地址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
主营业务：轨道交通业务、脱硫环保业务、半导体节能材料业务三、合同的主要内容
合同名称：《杭州地铁 4号线一期工程信号系统项目采购合同》；
合同内容：杭州地铁 4号线一期工程信号系统，包括相关设备、软件和技术服务。
合同金额：人民币贰亿壹仟伍佰玖拾柒万陆仟零柒拾伍元整
（￥215,976,075.00）。
四、合同履行对上市公司的影响
本合同金额占公司 2013年度经审计营业总收入的15.30%，合同的履行将对公司本年度及未来三个会计年度经营业绩产生积极的影
响。
公司与买方不存在关联关系。
五、其他相关说明：
1、备查文件目录：项目合同
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年 6月 9日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-011
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（二）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于近日收到政府补贴资金830万元整，详情如下：
根据河南潢川经济开发区管理委员会文件《关于对企业进行财政补贴的通知》（潢开委【2014】005号）（以下简称“通知”），自2013年4月份起受禽流感的持续影响，整个家禽行业严重受挫，粮食价格一直处于上涨趋势，加之人工工资水平逐年增长，造成华英农业毛利偏低，经营业绩大幅下滑，为了扶持华英农业持续健康发展，河南潢川经济开发区财政局拨付补贴资金830万元整。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计入当期营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将对公司2014年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-088天广中茂股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2016年11月7日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期先生召集并主持，会议通知已于2016年11月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年11月8日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司公司债券募集资金管理办法》。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十一月七日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-005湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：7650.9万元|
||盈利：9946 万元-11476万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况良好，预计净利润较上年同期增加，主要原因是：
1．公司继续加大市场推广力度，增值服务收入和游戏联运收入大幅增加；
2．公司符合“国家规划布局内重点软件企业”条件，依据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）相关规定，按10%的税率缴纳企业所得税，影响净利润约500万元；
3．公司非经常性损益对净利润的影响金额约 2000万元，去年同期为 208.5万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-020贵阳新天药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年2月18日下午15:00开始。
网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额58,922,625股，占公司总股份数的50.3199%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额58,922,625股，占公司总股份数的50.3199%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人，代表有表决权的股份数额0股,占公司总股份数的0.0000%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计1人，代表有表决权的股份数额
2,151,833股，占公司总股份数的1.8377%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,151,833股，占公司总股份的1.8377％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》
表决结果：同意 58,922,625股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,151,833股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-059
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计12人，代表公司有表决权的股份 41418599股，占公司股份总数的47.07％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 12人，代表公司有表决权的股份41418599股，占公司股份总数的47.07％。；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）公司 3名董事、3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所曹一然律师、刘雅婧律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案。
表决结果：同意票 41418599股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票130014股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：同意票 41418599股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票130014股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所曹一然律师、刘雅婧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司第三期员工持股计划事项的独立意见
1、《福建榕基软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-57德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年7月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2017年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》
鉴于再融资监管政策、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经认真研究与论证，拟终止非公开发行股票事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于终止非公开发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
第三届监事会第三次会议决议公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-060
深圳海联讯科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日--2015年6月30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元— 1100万元|亏损：1991.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在市场环境不佳的情况下，公司收入与上年同比略有增加，综合业务毛利率较上年同期基本持平；2015年上半年，公司调整优化组织结构，精兵简政，管理费用较上年同期大幅减少；另外报告期内公司经营活动现金流好转，闲置资金用于保本理财增加部分利息收入。综合以上因素，2015年半年度预计
亏损600万元—1100万元，较上年同期减亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-023东北证券股份有限公司
第八届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2014年3月28日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月31日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于发起设立东北证券固定收益融通宝 7号集合资产管理计划的议案》，董事会同意公司发起设立东北证券固定收益融通宝7号集合资产管理计划相关事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年四月二日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-63
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲臵募集资金购买银行
保本理财产品（第4次）的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起一年内使用不超过25,000万元暂时闲臵募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2014年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲臵募集资金购买理财产品的公告》。
根据董事会决议，公司本次使用部分闲臵募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”81天
（二）产品类型：保证收益型
（三）购买金额：10,000万元人民币
（四）投资起始日：2014年10月9日
（五）投资到期日：2014年12月29日
（六）投资收益率：4.61％
（七）产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
（八）风险提示
1.市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2.信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3.流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
6.不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、关联关系说明
公司与交通银行之间没有关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一但发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司监察审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲臵募集资金投资保证收益型银行理财产品是在确
保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲臵的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用
效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司已经购买了中国建设银行贵州省分行“乾元”保本型人民币2014年第87期理财产品、交通银行“蕴通财富〃日增利” 90天人民币对公理财产品和“蕴通财富·日增利S款”9天集合理财计划保本浮动收益型人民币理财产品及招商银行结构性存款保证收益型理财
产品。具体情况详见2014年5月9日、2014年7月3日、2014年7月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
（一）交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议（期次型）
（二）交通银行“蕴通财富〃日增利”人民币对公理财产品风险揭示书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-119游族网络股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月28日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元购买短期低风险银行理财产品。有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对本事项发表了独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的
银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金的使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司向陈钢强等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》（“证监许可[2015]2230”号）核准，公司非公开发行不超过11，855，437股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天职业字【2015】14788”号《验资报告》，本次募集资金总额为人民币52,649.99万元。扣除财务顾问、承销佣金人民币1,302万元后，募集资金为人民币51,347.99万元，已于 2015年 11月 24日全部到位，并存放在公司募集资金专户。公司拟使用募集资金9587.14万元人民币置换预先已投入的自筹资金（具体见 2015年 12月28日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的公告》）。
公司独立董事对此发表了独立意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年十二月二十八日
国轩高科股份有限公司独立董事关于
调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的独立意见我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次向165名激励对象授予1401.7888万股限制性股票。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔赟
二○一五年十二月二十五日
上海富瀚微电子股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
第一章总则
第一条为进一步完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本方案。
第二条适用本方案的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
2、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力、与外部薪酬水平相符；
3、体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
4、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司高级管理人员的薪酬方案；由公司人力资源部门协同公司董事会薪酬与考核委员会，负责审查公司高级管理人员履行职责，并对其进行年度考核并负责对公司薪酬方案执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的构成和标准
第七条在公司经营管理岗位任职的董事、监事和高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第四章薪酬的发放
第十条公司独立董事的津贴按月发放。
第十一条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期按照高管人员年度绩效考评发放。高管人员的个人绩效薪酬与公司经营目标挂钩。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，担任的董事、监事职务不另外享有津贴。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十八条本方案未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本方案与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十九条本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十条本方案自股东大会审议通过之日起生效。
上海富瀚微电子股份有限公司2019年3月1日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司 2016年度日常关联交易计划、续聘 2016年度审计机构等事项进行了事前审阅和审查，认为：
一、公司2016年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，公司拟发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
因此，同意将《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》提交第三届董事会第九次会议审议。
特此确认。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
赵一飞 曾庆生 李林海
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-084
广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年10月10日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年9月29日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会任期已于 2014年 9月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，经广泛征询意见，公司监事会提名代清影女士、朴希春女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年十月十三日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
代清影女士：中国国籍，1985年生，本科学历。2007年6月至2009年
1月任职于中山卓盈丰制衣有限公司贸易员；2009年 2月至 2010年 6月任
职于上海美特斯邦威服饰有限公司东莞分公司采购员；2010年 7月至 2011
年 9月任职于中山卓盈丰制衣有限公司总经理助理；2011年 11月至今任公
司总经办秘书兼副主任，2013年6月至今，任公司监事。
截至公告日,该监事候选人未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、
监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条
所规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
朴希春女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
工业大学，本科学历。2001年10月至2005年7月任珠海新经济资源开发港
有限责任公司会计；2005年8月至2009年5月任奈电软性科技电子（珠海）
有限公司财务课长；2009年 9月至 2011年 5月任麦格磁电科技（珠海）有
限公司财务经理；2011年7月至今广东溢多利生物科技股份有限公司财务部
副经理。
截至公告日,该监事候选人未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、
监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条
所规定的情形，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。