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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-063北京千方科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《北京千方科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061），经事后核查，发现公告中的提案编码存在错误，现将相关内容予以更正如下：
原公告中
“三、提案编码”
表一：本次股东大会提案编码如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|关于公司董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|1.01|选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举屈山先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举王业强先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|

||||
|-|-|-|
|2.01|选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举黄峰先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.03|选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案|应选人数（2）人|
|3.01|选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于独立董事津贴的议案|√|

现更正为：
“三、提案编码”
表一：本次股东大会提案编码如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|关于公司董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数（6）人|
|1.01|选举夏曙东先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举屈山先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举尹建平先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举夏曙锋先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举王业强先生为第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举张兴明先生为第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|2.01|选举慕丽娜女士为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举黄峰先生为第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举陈荣根先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案|应选人数（2）人|
|3.01|选举孙大勇先生为第四届监事会非职工代表|√|

||||
|-|-|-|
||监事||
|3.02|选举孙霖先生为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于独立董事津贴的议案|√|

除上述更正内容外，《北京千方科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》的其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2017年8月24日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L150凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元；2018年3月29日，公司支付给股权出让方股权收购款500万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的93.96%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-126暴风集团股份有限公司
关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）近日与北京暴风魔镜科技有限公司（以下简称“暴风魔镜”）签订《经销协议》（以下简称“协议”）。
协议约定：暴风魔镜指定暴风集团作为暴风魔镜线上经销指定产品的非独家经销商。在协议约定期限内，暴风集团将以市场公允的价格向暴风魔镜采购商品，在公司线上渠道销售。同时暴风魔镜授权暴风集团以“暴风魔镜授权经销商”的名义在授权范围内合法开展相关协议产品的销售、服务等商业活动，暴风集团成为暴风魔镜授权经销商。2016年8月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易的议案》，预计2016年度公司作为暴风魔镜经销商采购商品总金额不超过 3,000万元人民币，本次关联交易金额在董事会审议权限范围内。
（二）关联关系
暴风魔镜为北京魔镜未来科技有限公司（以下简称“魔镜未来”）全资子公司，公司董事长、总经理冯鑫先生担任魔镜未来董事长职务，公司董事韦婵媛女士担任魔镜未来董事职务，魔镜未来为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，暴风魔镜为公司的关联法人。
（三）审批程序
1、本次事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事冯鑫先生、韦婵媛女士已回避表决，第二届监事会第二十一次会议对该议案进行了审议并通过。
2、对于本次关联交易事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：北京暴风魔镜科技有限公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0760
统一社会信用代码：911101073303004958
法定代表人：黄晓杰
注册资本：16,000万元人民币
经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；
互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。
截至 2015年 12月 31日，暴风魔镜总资产 4,645.54万元，净资产-5,230.17万元，上述数据已经审计。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展规划，随着公司与暴风魔镜业务协同发展的需要，及公司线上的渠道优势，暴风魔镜授权公司成为暴风魔镜的经销商。公司预计 2016年度，作为暴风魔镜的经销商，采购魔镜的采购总金额不超过 3,000万元人民币。
四、定价政策和定价依据
公司与该关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做相应调整。
五、关联交易协议
（一）价格
产品价格应按照公司向暴风魔镜发出订单时暴风魔镜适用公允的市场的价
格清单确定。
（二）授权经销
1、暴风魔镜指定公司作为其在线上全国范围（以下简称“授权经销范围”）内经销暴风魔镜指定产品的非独家经销商。在协议期限内，暴风魔镜将向公司出售产品，同时暴风魔镜授权公司以“暴风魔镜授权经销商”的名义在授权经销范围内合法开展相关协议产品的销售、服务等商业活动。
2、暴风魔镜授权公司的销售渠道为：智能眼镜行业线上销售，授权销售形式为：零售。
3、在协议期间内，公司可以通过账期经销销售方式来经销产品。
（三）支付
暴风魔镜应在公司下达订单并经暴风魔镜确认后的约定交货日期安排向公
司发货，公司依据协议约定付款。
（四）违约责任和协议的解除
1、公司及暴风魔镜任何一方未按照协议约定履行，应承担违约责任。给对方造成损失的，本协议有约定的按约定进行赔偿，无约定的根据对方造成的实际直接经济损失额进行赔偿或参照适用的相关法律、法规进行赔偿。
2、除协议明确约定的情形外，协议的终止须由双方签署书面的终止协议。
（五）签署、生效
协议经双方加盖合同专用章或公章并履行相关审议程序后开始生效。
六、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常业务经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
截至目前，公司与暴风魔镜累计已发生的关联交易总金额：1,666万元。
八、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为公司成为暴风魔镜的线上经销商，拟采购商品产生的关联交易完全按照市场规则进行，交易定价公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事认为公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司发生的关联交易属
于公司正常业务经营需要，公司成为北京暴风魔镜科技有限公司经销商，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联董事在审议本议案时回避表决。基于此，我们同意本次关联交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司关联方暴风魔镜指定公司作为其非独家经销商的关联交易事项属于公司正常业务经营需要，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对暴风集团本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-024山东隆基机械股份有限公司
关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”已完成厂房建设、设备安装调试等前期工作，于2015年3月31日正式投入运行。该项目的建成投产，将提升公司的产品档次，进一步提高公司的产品供应能力和综合竞争实力。
一、项目的延期及竣工情况
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》和《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的公告》，年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目原计划于2014年12月31日完工投产，而实际完工时间为2015年3月31日，该募投项目存在延期情况。延期时间为3个月，主要为设备调试时间长于原定计划所致。
二、审批程序
1、2015年 4月 17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》，审议通过了公司年产 3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。
竣工事项。
三、专项意见
1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为该募集资金投资项目延期时间较短且已达到预定可使用状态，符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。对该年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期及竣工投产无异议。
2、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：隆基机械年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期竣工时间较短，符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对该项目延期竣工投产无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的核查意见；
4、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—058
北京浩丰创源科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升 同向下降
3、业绩预计情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.80% - 36.18%|盈利：1,615.53 万元|
||盈利：2,000 万元–2,200 万元||
|项 目|第三季度（2019年 7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,796.55% - 2,141.38%|盈利：58.00 万元|
||盈利：1,100 万元–1,300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务有序开展，主营业务收入保持良好发展趋势；
同时，公司不断加大市场开拓力度和研发投入，核心竞争力得以有效提升。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 650万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐091
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月22日以邮件方式发出。
本次会议于2016年9月27日上午09:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金人民币600万元与宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管
理合伙企业（有限合伙）、杨鸣、金定飞共同投资设立浙江天信超声技术有限公司。具体内容详见同日公告的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-061纳思达股份有限公司
关于公司开展精准扶贫工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2015年11月，中共中央、国务院做出了打赢脱贫攻坚战的战略决定。证监会于 2016年 9月发布《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（以下简称《意见》），就落实国家脱贫攻坚战略作出具体部署和要求。根据深交所2016年12月发布的《关于做好上市公司扶贫工作信息披露的通知》（以下简称《通知》），结合公司精准扶贫工作情况，公告如下:
一、2016年度精准扶贫工作情况
（一）转移就业扶贫情况
2016年度，为解决对口扶贫地区就业难、薪资低的问题，公司从广东阳春、高州、四川凉山和云南怒江（珠海市省外东西部对口扶贫地区）共招聘入职转移就业人员236人。截至2016年12月31日,公司从前述四个对口扶贫地区招聘入职转移就业人员104人。
（二）社会扶贫情况
1. 2016年 6月，公司向广东省河源市龙川县佗城镇佳派村捐款人民币100,000.00元。
2. 2016年 12月，公司向广东省阳春市双滘镇对口帮扶捐款人民币100,000.00元。
转移培训，捐款人民币100,000.00元。
二、2017年度精准扶贫工作计划
（一）职业教育扶贫+转移就业扶贫
1．计划与四川省凉山农业学校合作冠名“纳思达”班,班级学生50名，为期3年，为纳思达班学生提供每学年人民币1万元的奖学金/助学金；
2．计划与云南大理州云龙县民族职业学校初步确定冠名“纳思达”班事宜，班级学生50名，为期3年，为纳思达班学生提供每学年1万元的奖学金/助学金。
（二）转移就业
继续加大广东阳春、高州、云南怒江、四川凉山等对口扶贫地区劳务输出、转移就业的力度，在同等情况下优先安置转移就业人员到公司工作。
（三）社会扶贫
积极响应政府号召，继续参与省、市的扶贫济困活动，根据需要积极做好对口帮扶活动。
公司将持续响应中共中央、国务院精准扶贫战略决定，认真落实证监会等监管部门的工作要求，围绕“四个全面”战略布局，积极支持精准扶贫工作，在转移就业扶贫和社会扶贫方面不断拓宽深度和广度，充分发挥公司在服务国家脱贫攻坚战略中应有的作用。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-074四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第九次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，以及对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保情况的认真核查，对公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
经核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况，也不存在公司对外担保的情况。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-026苏州华源控股股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2019年2月28日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2019年3月4日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共 5人（其中受托监事0人）；本次会议以通讯方式出席会议的监事有2人，分别为：潘凯先生、沈美文女士。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用自筹资金预先投资的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金投向的情况。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量 6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
第三届监事会第十三次会议决议公告报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量 6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。据此对《公司章程》部分条款进行修订。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《公司章程修订案》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2019年3月4日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-023苏州天华超净科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布了《2018年年度报告》及相关公告，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于2019年4月29日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁陆建平先生、独立董事李丹云女士、财务总监原超先生、董事会秘书谢武先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年4月22日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-002桂林莱茵生物科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十二次会议的通知于 2013年 12月 26日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014年 1月 3日上午11：00在公司总部五楼会议室召开。会议应亲自出席监事 3人，实亲自出席监事 3人，全体高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席秦寿峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》（此议案尚需提请股东大会审议）。
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后的批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 3,330万股（含 3,330万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
桂林莱茵生物科技股份有限公司本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。
每一发行对象与其关联方的最高认购数量合计不得高于 1,300万股（含 1,300万股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司董事杨晓涛在内的不超过 10名的特定对象。公司已于2014年1月3日与杨晓涛签订了附条件生效的股票认购协议。除已确定的发行对象杨晓涛外的发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。
公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则确定具体发行价格和发行对象。
本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
1、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日（2014年1月4日）。
2、本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日 2014年 1月 4日（定价基准日）前 20个交易日公司股票均价的90%，即不低于 14.95元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
3、具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。
4、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
桂林莱茵生物科技股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）发行股份的限售期
杨晓涛认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，三十六个月内不得转让；
其他发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）本次发行股票上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金投向
公司此次非公开发行股票募集资金将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金投入额|
|1|植物资源综合应用产业化工程项目|32,690.16|32,690.16|
|2|研发及检测中心建设项目|2,933.07|2,933.07|
|3|偿还银行贷款|13,000.00|13,000.00|
|合计||48,623.23|48,623.23|

本次发行募集资金总额不超过49,783.50万元，扣除发行费用后的净额不超过上述项目资金需要。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分
桂林莱茵生物科技股份有限公司配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）本次发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《非公开发行股票预案》（此预案尚需提请股东大会审议）。（详细内容见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《非公开发行股票预案》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》（此议案尚需提请股东大会审议）。（详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》。）
公司于2014年1月3日与公司董事杨晓涛签订了附条件生效的股票认购协议，协议约定：杨晓涛以不低于 5,000万元现金认购本次非公开发行的股份。在取得中国证监会就本次发行下发的核准批文后，本次发行将按照中国证监会等部门规定的竞价程序竞价，公司董事会与保荐机构（主承销商）将根据竞价结果协商确定发行价格，杨晓涛作为已确定的发行对象不参与竞价过程，同意不可撤销地按该价格认购发行人本次发行的部分股票。具体认购数量以杨晓涛的出资金额除以本次发行价格的数值按个位数取整确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一四年一月四日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-104天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、合同主要内容
本公司于近日收到中国远东国际招标公司的通知，本公司中标北汽（镇江）汽车有限公司【以下简称“北汽（镇江）公司”】总装机械化输送设备采购项目，中标金额为人民币9,360万元（不含税价格8,000万元）。项目合同竣工期预计为2016年4月。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
二、交易对方情况介绍
北汽（镇江）公司是北汽集团兼并重组镇江汽车制造厂打造的华东生产基地，位于镇江市丹徒区上党镇生态汽车城内，占地面积2650亩。公司以建设绿色环保生态整车工厂为目标，具有较强市场竞争力，将成为镇江和北汽新的经济增长点。
北汽（镇江）公司主要建设包括冲压、焊装、涂装、总装四大汽车生产工艺在内的整车工厂，一期主要生产SUV、MPV等车型，年产能15万辆；二期生产中高端乘用车、新能源汽车等车型及汽车发动机等核心零部件。两期总产能规划超过30万辆，全部达产后，年销售收入预计将达500亿元。
北汽（镇江）公司与本公司不存在关联关系。
北汽（镇江）公司上一会计年度（2013年度）与本公司发生的类似业务交易金额为 0万元人民币。
作为中国较大的汽车制造商，该公司在该项目上的交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目合同金额占公司最近一个会计年度（2013年）营业总收入的4.58%。项目预计
竣工时间为2016年4月，主要对公司 2015年及 2016年利润产生积极影响。因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2014年 12月9日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-048浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“万丰奥威”）于近日接到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，具体事项如下：
一、控股股东部分股权解除质押情况
2017年 4月 25日万丰集团将其持有的本公司无限售条件股份 75,000,000股（公司 2017年5月22日实施了以总股本1,822,399,732股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金的权益分派方案，质押股数变为 90,000,000股，占万丰集团持有公司股份总数的9.01%，占本公司总股本的4.12%）质押给海通证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-035《关于控股股东股权质押的公告》）。
2017年 8月 10日，万丰集团将上述质押给海通证券股份有限公司的无限售条件股份45,000,000股（占万丰集团持有公司股份总数的4.50%，占公司总股本的2.06%）解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、控股股东部分股权质押情况
万丰集团因拟发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售流通股 100,000,000股（占万丰集团持有公司股份总数的10.01%，占公司总股本的4.57%）质押给本次可交换公司债券受托管理人——海通证券股份有限公司，上述股权已过户至“万丰奥特控股集团有限公司可交换私募债质押专户”，并于2017年8月14日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
三、控股股东股份累计质押情况
截至2017年8月14日，万丰集团共计持有万丰奥威 999,261,810股无限售流通股，占万丰奥威总股本的45.69%；累计质押股份为 474,400,000股，占万丰集团所持本公司股份的47.48%，占本公司总股本的21.69%。
特此公告。
备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、证券质押登记证明。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-090杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司上海乐泾达软件科技有限公司在西藏成立全资子公司的议案》，同意公司子公司上海乐泾达软件科技有限公司（以下简称“乐泾达”）（公司持有乐泾达51%股权）使用自有资金人民币200万元在西藏设立全资子公司。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立公司的基本情况如下：
公司名称：西藏乐泾达科技有限公司（具体以工商核准为准）
公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮世纪新城河畔家园 B区 67栋 4单元801室（具体注册地点以公司登记为准)
法定代表人：陈理
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币200万元
经营范围：从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程，楼宇智能化工程，公共安全技术防范工程设计、施工、维修，从事货物进出口及技术进出口业务，文化办公用品，电子产品，机电产品销售，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、投资主体基本情况
企业名称：上海乐泾达软件科技有限公司
住所：上海市金山区卫昌路 293号2幢6396室
法定代表人：陈理
成立时间：2014年9月5日
注册资本：人民币1,200万元
实收资本：人民币1,200万元
公司类型：有限责任公司(国内合资)
经营范围：从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程，楼宇智能化工程，公共安全技术防范工程设计、施工、维修，从事货物进出口及技术进出口业务，文化办公用品，电子产品，机电产品销售，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
此次投资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，利用西藏自治区的政策优惠，降低公司运营费用，提高公司效益。
2、投资风险
由于本次投资的业务领域主要在于从事软件科技、通讯科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程等业务，可能存在行业竞争、经营与管理、人才流失等方面的风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-021
德奥通用航空股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月11日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月8日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与兴业银
行股份有限公司广州环市东支行签署流动资金借款合同的议案》。
同主要内容：
贷款人：兴业银行股份有限公司广州环市东支行
借款人：德奥通用航空股份有限公司
（一）借款金额
贷款人同意给予借款人借款不超过（币种）人民币(金额大写)壹亿陆仟壹
佰贰拾贰万元整。
（二）借款用途
本借款用于借新还旧，用于偿还兴业银行股份有限公司广州环市东支行与
公司签订的编号为兴银粤借字（环市东）第201803290036号《流动资金借款合
同》项下借款，未经贷款人书面同意，借款人不得将借款挪作他用。
（三）借款期限
1、借款日期为2019年3月12日至2020年1月11日。
2、一次性放款的，放款日以借款借据、借款凭证所记载的实际发放日为准，如实际发放日迟于前款记载的借款发放日，则借款到期日相应顺延。
（四）担保
担保方式为：
1、以本公司名下位于佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道西 9
号的工业用地及其上盖物为公司本次用于借新还旧的借款提供抵押担保，具体
权益以双方签订抵押合同约定为准，该担保抵押期限为2018年4月20日至2019
年3月15日（本抵押物担保的债务的到期日可以超过抵押额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过抵押额度有效期的到期日，抵押人承
诺以抵押合同项下的抵押物对抵押最高本金限额项下所有的债务承担担保责
任）。
2、以应收账款和存货追加担保，应收账款质押金额 17,238,858.91元,存
货抵押金额 59,378,945.99元，具体权益以双方签订抵质押合同约定为准，应
收账款抵押的期限为2019年2月28日至2020年2月27日,如质押期限届满，被担保债权未获完全清偿的，则质权人依法享有的质押权仍持续有效。存货抵
押的期限为 2019年 2月 28日至 2020年 2月 27日，如抵押期限届至，债务人
未还清债务的，抵押权人依法享有的抵押权不变。
本次签署《流动资金借款合同》，不会新增公司负债，签署《流动资金借
款合同》授信金额在公司2017年度股东大会审批的2018-2019年度授信额度范
围内，无需提交公司股东大会审议。同时，授权董事长戚勇先生与兴业银行股
份有限公司广州环市东支行签署借款/担保相关的合同、协议等文件。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-002上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 7月 31日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容请见公司于 2018年 6月 20日、2018年 7月 13日和 2018年 7月 31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077和2018-084）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,708,699股，成交金额为人民币44,778,738.96元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.98%，最高成交价为 7.34元/股，最低成交价为5.43元/股。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月2日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-072
成都运达科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2018年 7月 9日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018年 7月13日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。
4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
由于近期市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施 2016年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已获授尚未解锁限制性股票354.9万股，经核查，公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 354.9万
股。《关于终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2018年7月14日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-076
软控股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014年 11月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141462号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不
确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-004联化科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司及控股子公司与中科创越 2019年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2019年1月31日召开的第六届董事会第三十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司同意公司及控股子公司在2019年度与关联方中科创越发生日常关联交易额度预计不超过3,000万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.53%。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。
本次公司2019年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2019年度预计发生金额|2018年度实际发生金额|
|浙江中科创越药业有限公司|租赁办公场所及综合服务|300|0|
||委托加工|2,700|0|
||合计|3,000|0|

注：“2018年度实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2018年度实际发生金额|预计2018年度关联交易金额|披露日期及索引|
|浙江中科创越药业有限公司|租赁办公场所及综合服务|0|100.00|具体详见公司2018年11月24日刊登于《证券时报》、《上海证券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-079）|
||委托加工|0|500.00||
||合计|0|600.00||

注：“2018年度实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道51号黄岩人才大楼7楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，该公司资产总额924.32万元，净资产-96.84万元；2018年未实现营业收入，净利润-96.84万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发
生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常
业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及中科创越经营发展需要，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
因此我们同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
（三）保荐机构核查意见
1、本次《关于2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，且独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见；
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。
天风证券对联化科技本次日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日