Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-002山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年 2月 13日上午 9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2014年2月13日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议的议题
1、关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案
2、关于公司会计估计变更的议案
三、会议出席对象
1、截止2014年2月7日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2014年2月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联系人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
五、附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2014年1月28日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-060风神轮胎股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于撤回重大资产重组相关申请文件的议案》，公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2018年 10月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]452号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-025
博迈科海洋工程股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司408会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|165,495,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6806|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成主持。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人；公司董事彭文革、吴章华因公务出差未能出席本次会议；公司独立董事王志成、陈洁因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事长（代理董事会秘书职务）彭文成出席本次会议；公司财务总监华兰珍、公司总工程师代春阳列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于博迈科海洋工程股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行和中信保申请 2017年度综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

5、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

6、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

7、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2016年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

8、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会 2016年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|165,452,500|99.9742|42,600|0.0258|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案》|13,677,500|99.6895|42,600|0.3105|0|0.0000|
|6|《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》|13,677,500|99.6895|42,600|0.3105|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1、2、3、5、6、7、8项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、第4项议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、上述第3、6项议案亦为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、熊川
2、律师鉴证结论意见：
博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格。会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书；
博迈科海洋工程股份有限公司2017年5月11日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-009恒力石化股份有限公司
关于为下属子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）●本次担保金额：恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款60亿元，银团中长期项目贷款 393亿元，并由公司及下属子、孙公司为其银行融资提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●以上担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因项目建设需要，恒力炼化拟向国家开发银行申请建设期短期贷款60亿元、银团中长期项目贷款393亿元，并由公司及下属子、孙公司江苏恒力化纤股份有限公司、江苏德力化纤有限公司、江苏恒科新材料有限公司、苏州苏盛热电有限公司为其银行融资提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。其中短期贷款担保期限为借款合同签定后1年，银团中长期项目贷款393亿元的保证期为借款合同签定后15年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：恒力石化（大连）炼化有限公司
恒力石化股份有限公司法定代表人：陈新华
住所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号
注册资本：996,600万元
经营范围：石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，恒力炼化总资产为1,671,580.01万元，净资产为287,842.29万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，实现净利润-2,322.71万元。（未经审计）
关联关系：恒力炼化为公司下属子公司
三、担保协议的主要内容
目前，担保协议尚未签署，相关担保协议的具体内容由公司及被担保方与外部融资机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：恒力炼化“2000万吨/年炼化一体化项目”对公司发展乃至区域经济发展至关重要、意义重大。根据中石化洛阳工程有限公司出具的可行性研究报告，“炼化2000万吨/年炼化一体化项目”达产年预计可实现年营业收入9,161,548万元，净利润1,287,690万元，项目内部收益率24.85%，投资回收期6.02年。项目达产后，上市公司将形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，提升上市公司长期持续盈利能力和核心竞争力，提高抵抗市场风险波动的能力、行业引导能力。
恒力炼化为公司下属子公司，为保证恒力炼化项目建设的资金需求，增强其借款能力，保证项目顺利推进，公司及下属子、孙公司向恒力炼化提供担保符合公司战略发展需要和公司利益，不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。
同意将该等事项提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保总额为不超过476.40亿元，全部为公司与子公司或子公司相互间提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产58.60亿的812.97%。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
恒力石化股份有限公司1、恒力石化股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、恒力炼化营业执照复印件
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年2月10日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-047
南京医药股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过 307,219,662股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司独立董事候选人和副总经理的审核意见
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人杨祖一先生和拟聘任的副总经理徐锦根先生的任职资格等事项进行了审核，现发表如下审核意见：一、关于提名公司独立董事候选人的事项
1、经审阅杨祖一先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况。杨祖一先生除具有独立董事任职资格外，还具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
2、杨祖一先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。
3、我们同意提名杨祖一先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
二、关于提名公司副总经理的事项
1、经审阅徐锦根先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、我们认为：徐锦根先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-014
宝胜科技创新股份有限公司
关于东莞市日新传导科技有限公司
2017年业绩承诺的实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）的审计结果，2014年度、2016年度、2017年度，日新传导分别实现净利润为 15,452,599.17元、19,181,011.90元、25,741,618.57元。现将有关情况说明如下：
一、日新传导业绩承诺情况说明
1、业绩承诺
公司第五届董事会第十五次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于批准公司签署<东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议>的议案》等议案，采用向特定对象非公开发行股票的方式募集资金，发行对象为中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司、深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、广东融易创业投资有限公司、李明斌、令西普、陈根龙，发行对象不超过十名。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司（现已更名为东莞市日新传导科技有限公司）100%股权和补充公司流动资金。
就上述收购日新传导股权项目，本公司与日新传导股东李明斌、令西普、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、雷登会、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞天道实业投资有限公司、东莞市唯美装饰材料有限公司、广东融易创业投资有限公司、陈根龙、广东通盈创业投资有限公司、黄平共计十一名股东（协议中统称为“乙方”）签署《东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让
协议》（以下简称《股权转让协议》），公司以 16,200万元的价格收购日新传导100%股权。
根据《股权转让协议》的相关约定，李明斌承诺：“日新传导2014年度、2015年度、2016年度三个会计年度实现净利润分别为1,500万元、2,000万元、2,600万元。
2、业绩承诺变更情况
2014年度，日新传导实现净利润 15,452,599.17元，完成了 1,500万元的承诺净利润。2015年度，由于受到银行在收购过渡期减少授信等因素的影响，日新传导未能完成2,000万元的承诺净利润。
2016年6月22日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于批准公司与李明斌签署东莞市日新传导科技有限公司股权转让协议之补充协议的议案》，该次业绩承诺主要条款修订为：日新传导 2016年度、2017年度两个会计年度实现净利润分别为1,800万元、3,000万元。
3、补偿条款
经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，若日新传导 2014-2016年度每年度实际实现的净利润低于上述承诺值，则李明斌将于日新传导年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向日新传导补足。
前述具体补偿金额按照以下方式计算：
（1）如截至净利润承诺当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺净利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的30%（含30%），则李明斌应将承诺净利润与实际净利润之间差额部分以现金形式向宝胜股份补足。计算公式如下：当年补偿金额=（截止当期期末累计承诺净利润－截止当期期末累计实际净利润）－已补偿金额。
（2）如截至净利润承诺当年期末累积实际净利润同截至当年期末累积承诺净利润之差额超过当年期末累积承诺净利润的30%，则李明斌应在其本次股权转让所获得的股权转让款范围内向宝胜股份进行如下现金补偿：应补偿现金金额=（截止当期期末累计承诺净利润－截止当期期末累计实际净利润）÷三年承诺年度累计承诺净利润数总额×交易总价格－已补偿金额（如之前年度进行过现金补偿的）
（3）若日新传导在承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润，则宝胜股份将在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后 10个工作日内，依据上述公式计算并确定当年需补偿的现金金额。”
二、日新传导业绩承诺完成情况
1、业绩承诺的实现情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|业绩承诺金额|实际实现金额|差异额|
|2014年|15,000,000.00|15,452,599.17|452,599.17|
|2016年|18,000,000.00|19,181,011.90|1,181,011.90|
|2017年|30,000,000.00|25,741,618.57|-4,258,381.43|
|合计|63,000,000.00|59,968,011.49|-2,624,770.36|

2、结论
据众环专字【2018】021601号《关于宝胜科技创新股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》日新传导2017年度未能完成业绩承诺条款。
3、日新传导2017年未能达预期的主要原因
2017年度由于美元对人民币的汇率持续下跌，致使日新传导的财务费用大幅增加，致使2017年度日新传导业绩完成产生较大影响。
4、公司拟采取的措施
（1）针对日新传导未完成业绩承诺指标，公司将督促李明斌按照协议约定的条款履行补偿义务。
（2）为进一步提升日新传导2018年度业绩，公司将持续加强日新传导内部管理，进一步控制项目实施成本，增加业务拓展的范围，保持公司的平稳运营。
三、公司董事会意见
公司于 2018年 3月 29日召开第六届董事会第二十九次会议，以 8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于东莞市日新传导科技股份有限公司2017年业绩承诺的议案》。公司将进一步加强对日新传导的财务监督和业务督促，并给予日新传导业务发展大力支持，促进其稳定健康发展，实现公司投资
收益的稳定增长。
四、会计师事务所核查意见
根据众环专字【2018】021601号《关于宝胜科技创新股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，会计师事务所认为：管理层编制的《业绩承诺实现情况说明》已按照(中国证券监督管理委员会令第109号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一八年三月三十一日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015-061债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于收到《对非公开发行公司债券挂牌转让无异议
的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2299号）（以下简称“无异议函”），载明公司由中国中投证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。公司将在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项，将及时履行信息披露义务。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-072河南明泰铝业股份有限公司
关于使用 2015年非公开发行股票部分
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2017年 12月 8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施相关事项。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2340号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11.33元，募集资金总额为人民币 736,450,000.00元，扣除发行费用人民币 13,842,180.32元，募集资金净额为人民币722,607,819.68元。上述资金于2015年11月25日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2015]001124号”验资报告。
本次募投项目为“年产2万吨交通用铝型材项目”，具体投资情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|年产2万吨交通用铝型材项目|82,876|72,261|
|合计|82,876|72,261|

二、本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高本次非公开发行股票募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在
确保不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金
进行现金管理，额度不超过2亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施
相关事项。
1、投资产品品种
投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币2亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将部分暂时闲置2015年非公开发行股票募集资金进行现金管理，符合《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》及《明泰铝业募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
2、监事会意见
监事会认为：根据相关规定将部分暂时闲置 2015年非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使用，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构华林证券认为：明泰铝业本次使用 2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意明泰铝业本次使用 2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、明泰铝业第四届董事会第二十一次会议决议；
2、明泰铝业第四届监事会第十七次会议决议；
3、明泰铝业独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
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董事会关于对会计政策变更的说明躅躔簿鑫黟蓦黪蹰皤鑫蹶饔镧
饔攀蜜邋罾鹦蜜擗躐躐禹蠛鹬髓嬲
“ ”
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称公司
)于⒛15年4月 ”日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室召开第五届董事会第十七次会议,会议审议了《关于会计政策变更的议案》,根据上海证券交易所对企业会计政策变更的相关要求,公司董事会对该事项说明如下
:
根据财政部自⒛14年1月起修订和颁布的企业会计准则,公司变更会计政策 ,符合财政部的相关规定,符合上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况;本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;同意公司本次会计政策的变更。
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年四月二十二日
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）进行重大资产重组，拟通过向红楼集团及 11名自然人股东发行股份及支付现金购买其持有的杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称为“杭州环北”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了重大资产重组预案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《兰州民百（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了重大资产重组预案的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
本次提交公司第八届董事会第三次会议审议的《兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
截至本预案披露日，本次交易对方红楼集团持有公司35.15%的股份，是公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次重大资产重组构成关联交易。
1. 本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2. 重大资产重组预案的相关事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过；董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避表决；本次董事会会议形成决议合法、有效。
3. 重大资产重组预案以及由公司和红楼集团共同签署的相关发行股份购买资产协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，重大资产重组预案具备可操作性。待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组报告书的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
4. 本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（以下无正文）
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议
相关事项的独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“大西洋”、“公司”)第四届董事会第四十六次会议于2015年3月27日召开，我们作为大西洋独立董事，对会议资料进行了认真审阅和事前认可，基于自身的独立判断，现就相关议案（预案）发表如下独立意见：
一、关于《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
预案情况如下：
公司 2014年度实现利润总额为 8,850.22万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 5,929.47万元。年初未分配利润 32,406.89万元，支付 2013年现金股利 1,841.24万元，提取法定盈余公积金 480.21万元， 2014年度可供股东分配利润 36,014.91万元。
当年归属母公司净利润的33.64%。以总股本 398,935,481股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 199,467,740股，转增后公司总股本变为 598,403,221股。
我们认为公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展实际，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意该利润分配预案，并同意将公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交2014年度股东大会审议。
二、关于《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
我们事前审阅了管理层提交的相关资料，基于自身的独立判断，认为：1、公司关于2015年度日常关联交易预计情况的议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与该议案有关联关系的关联董事回避了此项议案的表决，表决程序合法、合规、有效。
2、公司2015年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。
三、关于《公司受让工业土地使用权涉及关联交易的议案》
我们事前审阅了管理层提交的相关资料，基于自身的独立判断，认为：公司受让该宗土地使用权，将更有力推进“焊接产业园”项目建设，通过项目建设，扩大生产规模、优化生产工艺、提高生产效率、提升产品质量、改善生产环境、降低物流成本，实现绿色低碳工业化的发展模式，促进企业的可持续发展，进而实现公司从“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”的战略愿景。同时，可以减少关联交易，增强公司独立性。本次公司受让该宗土地使用权，在经董事会审议前已获得我们事前认可，本次受让标的经具有证券资格的评估事务所进行评估，并以评估基准日的评估价值作为转让价格，定价客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次受让土地使用权事项，遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项亦回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们同意公司受让该宗土地使用权。
四、关于公司2014年年度报告及年度报告摘要
我们认为：公司2014年年度报告和年度报告摘要包含的信息全面、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;公司董事会编制的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》是客观、公正、真实、准确的;经对年度报告的编制过程进行核查,没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
我们认为:通过跟踪、了解华信会计师事务所对公司 2014年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告等报告，我们认为：公司聘请的华信会计师事务所在为公司提供 2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请华信会计师事务所为公司 2015年度审计机构。
东北证券股份有限公司
关于
吉林森林工业股份有限公司本次交易停牌前
股价波动情况的
核查意见
独立财务顾问
（吉林省长春市生态大街6666号）
二〇一六年十二月
东北证券股份有限公司受吉林森林工业股份有限公司（以下简称“吉林森工”）的委托，担任吉林森工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就吉林森工本次交易停牌前股价波动情况核查如下：
因筹划与上市公司有关的重大事项，吉林森工于 2016年 7月 8日开市起开始连续停牌，现就该停牌之日起前 20个交易日（2016年 6月 8日至 2016年 7月 7日）吉林森工股票的股价涨跌幅情况以及同行业板块指数变动情况说明如下：
根据证监会《2016年2季度上市公司行业分类结果》，吉林森工属于 C类制造业中的 C20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业。吉林森工股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指（000001.SH）、同期 Wind林木指数（886013.WI）涨跌幅情况如下表所示。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票收盘价（元/股）|上证综指收盘（点）|林木指数（点）|
|2016年6月8日|10.71|2,927.16|2,206.00|
|2016年7月7日|12.10|3,016.85|2,436.03|
|波动幅度(%)|12.98|3.06|10.43|

吉林森工股价在上述期间内波动幅度为上涨12.98%，扣除同期上证综指上涨3.06%因素后，上涨幅度为9.92%；扣除同期 Wind林木指数上涨10.43%因素后，上涨幅度为2.55%。据此，吉林森工股价在吉林森工股票因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于吉林森林工业股份有限公司本次交易停牌前股价波动情况的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-110
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第七届监事会第 2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司于2016年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第2次会议的通知。会议于2016年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2016年半年度报告全文及报告摘要》
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2016年半年度报告全文及报告摘要》进行了审核，确定了对本次半年度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2016年半年度报告全文及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2016年半年度报告全文及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
及报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
江苏连云港港口股份有限公司
董事会审计委员会专项审查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司第四届董事会审计委员会审查了《关于与连云港港务工程公司签订关联交易合同的议案》和《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司与连云港建港实业总公司关联交易的议案》。
经过认真审查上述议案的相关文件资料，我们对议案所述事项形成如下审查意见：
1、为实施连云港港墟沟作业区55#-57#通用泊位工程（道堆施工）和连云港港墟沟东作业区物流场站工程（道堆施工），公司通过招标方式，选择连云港港务工程公司为上述两项工程施工承包方。根据《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易将在董事会审议通过后提交 2014年第一次临时股东大会批准，履行了合法必要的程序，遵守了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司和股东的合法权益。
2、公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司委托资质过硬、经验丰富的连云港建港实业总公司负责对16、17道铁路专用线改造后进行延长，充分利用了建港实业总公司作为港区内专业施工企业的优势，双方协议工程总承包费用暂定1,463.06万元，最终价款以经独立第三方出具的工程决算报告并经下浮（整体下浮比率为5%）及通过审计的数额为准，不会损害公司和股东的合法权益。
同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
二〇一三年十二月三十日朱从富 林东模 唐红
董事会审计委员会：
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-067杰克缝纫机股份有限公司
关于公司与上海欧洛特实业有限公司设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江衣科达智能科技有限公司
投资金额：人民币3,850万元
特别风险提示：本次投资尚存在经营不确定及工商批准的风险
一、对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）为了进一步拓展公司业务，提升公司综合竞争力，拟与上海欧洛特实业有限公司（（以下简称“上海欧洛特”）设立合资子公司浙江衣科达智能科技有限公司（以下简称“浙江衣科达”或“合资子公司”），开展吊挂智能设备等产品及配件的研发、生产、销售及技术服务，实现各方的互利共赢。
新设公司注册资本为 5,500万元人民币，公司占新设合资子公司股权比例的70%。
合资公司成立后拟租用杰克股份位于浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号厂房，拟租用厂房约2,000.00平方米。同时，为能够吸引高层次人才及研发人才，合资公司成立后拟在上海成立浙江衣科达智能科技有限公司上海分公司。
（二）董事会审议情况
公司于 2019年 12月 1日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司与上海欧洛特实业有限公司设立合资公司的议案》。表决结果为 11票赞成、0票反对、0票弃权。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，
无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营管理层办理工商审批等相关事宜。
公司独立董事认为：公司本次与上海欧洛特实业有限公司设立合资公司浙江衣科达智能科技有限公司事项，有利于公司进一步拓展业务，增强公司综合竞争力。该事项符合公司战略发展需求。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们对本次设立合资子公司事项发表同意的独立意见。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司名称：上海欧洛特实业有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：人民币500万元整
4、法定代表人：黄晓清
5、经营范围：厨房设备及配件、金属制品、机械设备及配件，不锈钢制品、塑料制品、电子元器件、电线电缆、机电设备、仪器仪表、模具、高低压电器成套设备、家用电器的销售，从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，利用自有媒体发布广告、市场营销策划，机电设备维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号1幢1区13014室
7、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|黄晓清|452.80|90.56%|
|2|周科全|16.85|3.37%|
|3|杨卫红|16.85|3.37%|
|4|沈雅芳|13.5|2.7%|
|合计||500.00|100%|

7、最近二年加一期财务指标（未经审计）：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标名称|2019年1-9月|2018年|2017年|
|总资产|32,571,279.40|25,290,823.78|19,464,500.65|
|净资产|27,035,588.48|21,246,977.71|17,170,896.05|
|营业收入|12,721,392.48|24,575,305.95|17,385,220.09|
|净利润|3,803,110.77|2,938,081.66|8,995,732.90|

8、关联关系：与公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
1、公司名称：浙江衣科达智能科技有限公司
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：人民币5,500万元
4、注册地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号
5、经营范围：智能缝制机械、智能吊挂机械、智能分拣机械、智能仓储设备及零配件的研发、生产、销售、安装及租赁等，相关软件系统的研发、运用、技术咨询、租赁及服务等，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
6：资金来源：自有资金
（以上信息，以市场监督管理部门最终审核结果为准）
7、股权机构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|杰克股份|3,850|70%|货币|
|上海欧洛特|1,650|30%|货币|
|合计|5,500|100%|/|

四、对外投资合同的主要内容
1、本次各股东出资额共计5,500万元，作为合资企业的注册资本，其中，杰克股份以货币出资 3,850万元，占注册资本70%；上海欧洛特实业有限公司以货币出资 1,650万元，占注册资本30%。
2、董事会由3名董事组成，其中杰克股份委派2名，欧洛特实业委派1名。设立董事
长一名，由黄晓清担任。
3、竞业禁止：关键员工在合资公司任职期间，以及离开合资公司 2年以内，不得直接或间接的以任何方式经营任何的与杰克股份及欧洛特实业相同、类似、或可能存在竞争关系的业务，并不得成为任何从事竞争业务的企业的股东、董事、管理人员、员工、代理、代表或顾问等。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是落实公司战略规划，进一步完善缝制产业链业务，推进公司战略步伐拓展公司业务，提升公司综合竞争力，促进公司长期持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立合资公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。
合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制、市场变化、技术对接、企业文化等方面存在一定的差异性，同时存在管理团队磨合的风险。合资企业设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。
五、上网公告附件
1、第四届董事会第四十七次会议决议
2、第四届董事会第四十七次会议独立董事意见
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 12月2日
国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限
公司 2018年度募集资金存放与使用专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)>>等法律法规的
要求，作为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"东方时尚"或"公司" )
首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保
荐人")对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，
核查的具体情况如下:
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事长交谈，查询募集资金专户，查看年度
募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及
各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金
的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核
查。
二、募集资金基本情况
(一〉实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2012年 6月 13日召开的 2012年第一次临时股东大会决议， 2013
年 8月 8日召开的 2013年第一次临时股东大会决议， 2014年 2月 15日召开的
2013年度股东大会决议， 2014年 5月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会决
议， 2016年 1月 22日召开的 2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监
督管理委员会"证监许可[2016]93号"文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限
公司首次公开发行股票的批复>>，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票
5，000.00万股(每股面值 1元)，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网
上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 16.40元，募集资金总额
为人民币82，000.00万元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行
登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币4，041.49万元，
实际募集资金净额为人民币77，958.51万元。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2015- 026
九州通医药集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|944,781,502|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.70%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,463,662|99.966|13,400|0.002|304,440|0.032|

2、议案名称：《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|944,463,662|99.966|13,400|0.002|304,440|0.032|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润律师事务所
律师：穆曼怡、臧海娜
2、律师鉴证结论意见：
九州通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司2015年5月4日