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董董事事会会秘秘书书工工作作细细则则
2011年 2月 18日第一届董事会第一次会议通过
2016年 3月 29日第二届董事会第二十一次会议修订
中国·泉州
二〇一六年三月
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则目 录
南威软件股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为提升南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章任职资格
第四条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。
董事会秘书由董事或其他高级管理人员兼任时，如某一行为应由董事或其他高级管理人员以及董事会秘书分别作出的，则兼任的董事会秘书应分别以不同的身份作出。
第三章任免程序
第七条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第八条董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第十条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前 5个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则上海证券交易所自收到报送的材料之日起 5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，董事会不得聘任其为董事会秘书。
第十一条公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条所规定情形之一；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职务时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定，后果严重的。
第十三条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项或其他待办理事项。
董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
第十四条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第四章职责
第十五条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十六条董事会秘书应协助董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十七条董事会秘书应协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则第十九条董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第二十条董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第四章培训
第二十一条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十二条 董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
第二十三条 董事会秘书被上海证券交易所通报批评的，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章考核与奖惩
第二十四条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
第二十五条 董事会秘书违反有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》，应依法承担相应的责任。
南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则第六章附则
第二十六条 本细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十七条本细则如与日后颁布的有关法律、行政法规、规范性文件或修订后的《公司章程》相抵触，则根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应立即修订本细则。
第二十八条本细则由董事会负责解释。
第二十九条本细则经董事会审议通过后，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2019年 11月 18日召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关情况进行详细了解后，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2019年度期货交易授权额度的议案的独立意见
我们认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在遵循业务匹配性、合规性前提下对主要原材料进行套期保值操作，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立与主要原材料采购相对应的规范的套期保值管理制度，与年度经营计划相匹配的套期保值操作已按照《公司章程》及《公司套期保值管理办法》相关规定履行了适当的审批程序，符合股东和公司利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上，我们同意公司董事会审议的《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》相关内容。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事高振忠、易兰、秋天2019年11月18日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-029
万鸿集团股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划
重大资产重组事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
根据上海证券交易所有关规定，万鸿集团股份有限公司定于 2015年 4月 24日上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止本次筹划非公开发行股票事项的具体情况。
公司承诺在三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年 4月 23日起停牌不超过 30日。
万鸿集团股份有限公司于 2015年 3月 13日发布《关于非公开发行股票停牌公告》：公司股票因公司筹划非公开发行股份事项，已于 2015年 3月 13日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。
根据目前进展情况，本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司已定于 2015年 4月 24日（星期五）上午9： 30至10：30召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股份
事项的具体情况（相关事项已在《万鸿集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股份事项而召开投资者说明会的公告》（2015-030）中予以披露，详见同日刊登《中国证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。），同时公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
具体情况公告如下：
1、本次筹划非公开发行股份事项的基本情况
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票于 2015年 3月 13日披露了《关于非公开发行股票停牌公告》，公司股票自 2015年 3月 13日起停牌。2015年 3月 27日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，因本次非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关工作量较大，且存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请第一次延期复牌，公司股票自 2015年 3月 27日起继续停牌，停牌不超过 5个工作日。
2015年 4月 3日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自 2015年 4月 3日至 4月 22日继续停牌。停牌期间，公司每 5个交易日发布了非公开发行事项进展情况。
自筹划非公开发行停牌以来，公司按照有关规定，有序推进本次非公开发行股票的各项工作，组织中介机构对对非公开发行募集资金拟收购的资产开展了尽职调查、评估等工作，并与交易对方就收购资产等事项进行多次沟通和磋商。
公司聘请了国金证券股份有限公司对上市公司及拟收购资产进
行了尽职调查，对公司及拟收购资产的整体情况进行了解和分析，同时公司还聘请了评估机构对非公开发行募集资金拟收购的部分资产
进行了评估。
3、终止本次筹划非公开发行股份的原因
在尽职调查过程中，公司发现本次非公开发行募集资金拟收购的资产存在一定的产权风险且厘清该事项所需时间较长，存在一定的不确定性，而苗木资产规模小，不适宜单独作为非公开发行股份募集资金的收购对象。在综合考虑了其他因素后，本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
4、筹划重大资产重组事项的停牌
经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 23日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-034
苏州赛腾精密电子股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续两个交易日涨停，涨幅较大。
经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司目前经营情况正常，但根据同花顺数据统计，公司目前动态市盈率45.63，静态市盈率38.59，显著高于消费电子自动化设备行业平均水平，公司当前市值水平较高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、风险提示具体情况
公司股票价格于2018年3月29日、3月30日连续两个交易日涨停。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格连续两个交易日涨停的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实，截至本
公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易价格连续两个交易日涨停的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次连续两次涨停期间不存在买卖公司股票的情况
三、同行业公司市盈率比较
公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。公司从万得数据库选取了4家作为可比公司。根据同花顺统计数据，截至2018年3月30日市盈率情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股票代码|公司简称|动态市盈率|静态市盈率|
|1|603283|赛腾股份|45.63|38.59|
|2|600525|长园集团|28.20|28.97|
|3|002426|胜利精密|38.57|38.57|
|4|002008|大族激光|34.85|35.95|
|5|300097|智云股份|40.12|32.93|

从上表数据可见，截至2018年3月30日，可比同行业上市公司的动态市盈率及静态市盈率公司均处于较高水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
五、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年03月30日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2014-059浙江万好万家实业股份有限公司
关于浙江省发展资产经营有限公司
参与本次重大资产重组的整体方案获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月28日，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省发展资产经营有限公司转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意浙江省发展资产经营有限公司收购浙江万好万家实业股份有限公司股份及参与非公开发行股票的批复》（浙国资产权[2014]47号），该批复主要内容如下：
一、同意浙江省发展资产经营有限公司以9元/股的价格，收购万好万家集团有限公司持有的浙江万好万家实业股份有限公司4500万股股份。
二、本次浙江万好万家实业股份有限公司非公开发行股票数量28071.18万股。同意浙江省发展资产经营有限公司实际控制的杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）认购浙江万好万家实业股份有限公司非公开发行股票4800万股，认购价格为该公司第五届董事会第十九次会议的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即10.28元/
股。
杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）系浙江省发展资产经营有限公司控股子公司浙江省创业投资集团有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业，认缴资本为50500万元，其中浙江省发展资产经营有限公司认缴20400万元，长城国融投资管理有限公司认缴14000万元，现上市公司实际控制人孔德永认缴6170万元，重组完成后上市公司的经营管理团队持股公司杭州景辰投资合伙企业（有限合伙）认缴5000万元，苏素玉认缴3060万元，上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴1370万元，执行事务合伙人浙江省创业投资集团有限公司认缴500万元。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并报证监会核准后方可实施。公司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2014年9月30日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-016山东钢铁股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●原告方已向法院提出撤诉申请；
●本公司为案件之被告方；
●涉案的金额为人民币 25513.84万元；
●因本案已由原告方提出撤诉，对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“我公司”）于近日收到原告兴业银行股份有限公司济南分行向济南市中级人民法院递交的《撤诉申请书》副本。知悉：在济南中院审理过程中，兴业银行股份有限公司济南分行诉本公司承担连带还款责任案撤回起诉。现将有关情况公告如下：
一、本次案件的受理情况
我公司于 2013年 7月收到济南市中级人民法院送达的（2013）济商初字第 109号、110号、111号、114号、128号、 129号、130号《应诉通知书》及开庭传票。
公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站上刊登了案件的基本情况（详见《山东钢铁股份有限公司涉及诉讼公告》，编号：2013-026）。
二、案件进展情况
在审理过程中，原告兴业银行股份有限公司济南分行向法院提出撤诉申请，案号（2013）济商初字第 109号、110号、111号、114号的撤诉申请为：撤销对被申请人山东钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司济南分公司的诉讼请求；案号（2013）济商初字 128号、129号、130号的撤诉申请为：撤销对被申请人山东钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司济南分公司的诉讼请求，保留对其他被告的诉讼请求不变。
三、公司涉及信息披露情况
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响因案件已由原告申请撤诉，对本公司的本期利润或期后利润等无重大影响。
五、备查文件
撤诉申请书：（2013）济商初字第 109号、110号、111号、 114号、128号、129号、130号。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2019--046
山东江泉实业股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年12月3日以电话、邮件方式发出关于召开公司十届一次监事会议的通知。公司于 2019年 12月 13日下午16：30在山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室召开了公司十届一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
经与会监事研究讨论，决定选举魏煜炜女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一九年十二月十四日
附监事会主席简历：
魏煜炜，女，汉族，1989年12月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2017-003 A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：临2017-0032010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年期品种）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2017年1月26日
●债权登记日：2017年2月3日
2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年）（以下简称“本期债券”）将于2017年2月3日支付2016年1月27日至2017年1月26日期间的利息。根据《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年）。
债券简称：10中铁G2。
债券代码：122046。
发行规模：50亿元。
债券利率：票面年利率为4.88%，在债券存续期内固定不变。
债券形式：实名制记帐式。
起息日：2010年1月27日。
利息登记日：2011年至2020年每年1月27日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
付息日：2011年至2020年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
上市时间和地点：本期债券于2010年3月3日在上海证券交易所上市交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面年利率为4.88%，每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为48.8元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为39.04元；扣税后QFII债券持有人实际每1000元派发利息为43.92元。
三、付息债权登记日及兑息日
1.本次付息债权登记日为2017年1月26日（本次付息日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日）。
2.本次付息日为2017年2月3日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年1月26日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“10中铁G2”持有人。
五、付息办法
1.本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
本公司将在本次兑付兑息日前的第2个交易日16:00时前将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者。
2.征税对象：本期债券的利息所得。
3.征税税率：按利息额的20%征收。
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“10中铁G2”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、相关机构
1.发行人
名称：中国中铁股份有限公司
住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
联系地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
法定代表人：李长进
联系人：李强、文少兵
电话：010-51878061、51878265
传真：010-51878264
邮政编码：100039
2.联席主承销商
名称：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人：宁敏
联系人：吴荻
电话：010-66229127
传真：010-66578972
邮政编码：100032
3.托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2017年1月19日
附件：
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|-|-|-|-|
|“10 中铁 G2”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表||||
|||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前，人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：|公司名称及签章：|||
|传真：|填表日期：|||
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-004浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年5月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年5月17日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事 9名，其中以通讯方式出席会议的董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长李明焱先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕520号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3495万股，注册资本由10,485万元增加至13,980万元，公司股票于2017年5月10日在上海证券交易所上市。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会结合本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续，本次章程修订无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》为满足募集资金投资项目实施的资金需求，结合公司实际情况，根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金 18,144.42万元向武义寿仙谷中药饮片有限公司增资，其中6,999万元计入注册资本，11,145.42万元计入资本公积。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
公司独立董事对此事项表示一致同意。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10551号），截至2017年5月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,491.52万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司董事会同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事对此事项表示一致同意。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和正常生产经营并能有效控制风险的情况下，公司董事会同意公司使用总额不超过21,800万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，本决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
公司独立董事对此事项表示一致同意。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过《关于制定<浙江寿仙谷医药股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过《关于制定<浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过《关于制定<浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年5月23日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-037江苏红豆实业股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士提交的书面辞职报告。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士因任期届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
陶文沂先生、徐而迅女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陶文沂先生、徐而迅女士按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
陶文沂先生、徐而迅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陶文沂先生、徐而迅女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－051辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2017年 8月 25日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 5名，出席会议董事5名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、公司2017年半年度报告全文和摘要
内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于会计政策变更的议案
内容详见上海证券交易所网站，公司《关于会计政策变更的公告》（编号：临：2017-052）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—027
河南安彩高科股份有限公司
关于全资子公司生产线点火的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 29日，公司全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司 900t/d光伏玻璃项目举行了点火烤窑仪式（项目投资建设情况详见公司于 2018年 7月 27日、8月 10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：临2018-029、临2018-032）。烤窑结束后，900t/d光伏玻璃项目将进入设备联合调试和试生产阶段。本项目窑炉较公司原有光伏玻璃窑炉在能耗等关键成本控制上具有较大优势，项目达产后，将有利于降低生产成本，提升市场竞争力。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-046
河南思维自动化设备股份有限公司
关于机车车联网系统研发及产业化项目
变更部分实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近年来，北京思维鑫科技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）在拓展电务、车务业务方面取得了一定进展，承接机车车联网系统研发及产业化项目（以下简称“本项目”）建设，公司人员规模增长迅速，现有办公场地严重不足，不能满足公司长远发展。鉴于上述原因，思维鑫科拟利用本项目的部分募集资金在北京购买新的办公楼，用于本项目的持续研发和产业化实施。
一、机车车联网系统研发及产业化项目变更的背景
公司分别于2016年4月15日和2016年5月10日召开第二届董事会第八次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对以下4个募投项目的实施主体及实施地点进行调整：
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|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|||
||变更前|变更后|变更前|
|机车车载安全防护系统研发及产业化项目|河南思维自动化设备股份有限公司|全资子公司河南思维信息技术有限公司|郑州高新区科学大道97号|
|机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目|河南思维自动化设备股份有限公司|全资子公司河南思维信息技术有限公司|郑州高新区科学大道97号|
|机车车联网系统研发及产业化项目|河南思维自动化设备股份有限公司|全资子公司北京思维鑫科信息技术有限公司|郑州高新区科学大道97号|
|铁路行车安全装备生产线扩建项目|河南思维自动化设备股份有限公|全资子公司河南思维精工电子设备有|郑州高新区科学大道97号|

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|-|-|
|司|限公司|

目前，北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）职工 100余人，办公面积约1000㎡（实用面积不足600㎡），办公场所较为拥挤，实验验证场地不足，不利于思维鑫科长远发展。为了顺利推进本项目的实施，公司决定对该项目的实施内容进行变更。
二、本次募投项目变更的具体内容
变更前该募投项目拟使用募集资金不超过14,980万元。具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|投资金额（万元）|
|建安工程费用|1,230.00|
|生产、试验环境|1,040.00|
|配套设施|160.00|
|建设单位管理费、勘察设计费|30.00|
|研发测试、生产、检验软硬件投入|5,550.00|
|研发支出|4,800.00|
|市场开拓费|2,000.00|
|流动资金|1,400.00|
||14,980.00|

截至 2016年 6月 30日，机车车联网系统研发及产业化项目已经累计投入5,687.19万元。因此思维鑫科实施该募投项目将投入剩余募集资金9,292.81万元，并对该募投项目的具体内容调整如下：
1、在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地，拟使用募集资金不超过6,500万元。
2、剩余募集资金将用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。
为实现资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，必要的检测将委托其他具备检验、检测能力的单位进行，产业化生产将委托河南思维精工电子设备有限公司实施。
变更后项目的投入情况如下：
|||
|-|-|
|项目|投资金额（万元）|
|房产购置相关费用|6,500.00|
|研发、测试软硬件投入|500.00|
|研发支出|2,000.00|

|||
|-|-|
|项目|投资金额（万元）|
|市场开拓费|292.81|
||9,292.81|

以上投资金额仅为初步预算，思维鑫科可以结合项目的实际情况进行必要的调整。若出现资金缺口，由思维鑫科利用自有资金解决。
三、本次募投项目变更对公司的影响
本次募投项目变更可以解决研发、办公场地问题，有利于思维鑫科更好地引进人才，为本项目的实施和思维鑫科的长远发展提供必要的条件，有利于公司业务拓展及战略布局的落实。
本次募投项目变更有利于节约资源，实现资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，有利于公司股东利益最大化。
四、本次募投项目变更的审议程序
本次募投项目变更已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）本次募投项目变更是必要的，有利于机车车联网系统研发及产业化项目的持续研发和产业化实施，有利于思维鑫科的长远发展。本次变更体现了对募集资金的合理配置，有利于公司股东利益最大化。
本次募投项目变更履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟变更机车车联网系统研发及产业化项目部分实施内容的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次变更是根据募
集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的事项无异议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-016湖南新五丰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新五丰”）股票在2019年3月29日、4月1日和4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）发函确认，截止本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2019年3月29日、4月1日和4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大经营信息；
2、经公司自查及向控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司函证确认，公司及公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未有正在筹划涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
4、2018年8月18日，公司发布《公司关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-049），公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）于2018年8月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了股份共计2,411,600股，占公司总股本的0.37%。在本次增持发生之日起未来6个月内，现代农业集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份数量不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
2019年2月14日，公司收到现代农业集团《增持计划实施完成告知函》，公司间接控股股东现代农业集团自2018年8月17日起至2019年2月14日，累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%，本次增持计划已实施完成。本次增持后，现代农业集团直接持有公司股份 19,627,793股，占公司总股本的3.01%；通过全资子公司粮油集团间接持有公司股份202,018,546股，占公司总股本的30.95%。现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份 221,646,339股，占公司总股本的33.96%。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东增持股份计划实施结果的公告》，公告编号：2019-003）。
股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的行为。
5、2019年1月31日，公司发布《湖南新五丰股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,000.00万元到-4,500.00万元；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计-3,670.00万元到-5,170.00万元。业绩预亏的主要原因为：2018年，公司生猪业务稳步发展，生猪出栏量同比增长35.44%。
但2018年1-9月生猪价格持续下滑，10-12月受湖南出现“非洲猪瘟”疫情影响，活猪调运受到较大影响，产区与销区之间的价格差异扩大，公司生猪主产地价格回落较快，2018年公司生猪销售价格同比下降15.74%，导致公司业绩出现亏损。
6、2019年3月5日，公司发布《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-006），为进一步扩大养殖规模，壮大主业，对接粤港澳大湾区肉食品供应，公司拟在广州从化设立“广东新五丰牧业发展有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）发展生猪养殖。该公司注册资本 1,000万元，公司占注册资本的100%。
7、根据新五丰股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）2019年3月11日的《股份减持计划告知函》，公司于2019年3月12日发布《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，高新财富持有新五丰股份104,166,666股，占新五丰总股本比例15.96%，计划自本减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内，以大宗交易方式、协议转让方式减持；在本减持股份的预披露公告发布之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持；合计减持新五丰股份不超过104,166,666股，占新五丰总股本比例15.96%。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，公告编号：2019-008）
2019年3月12日，公司收到高新财富的《关于〈股份减持计划告知函〉的补充函》，高新财富为避免对新五丰股价和正常经营造成不必要的影响，补充相关内容：截至上述减持计划公告披露日，高新财富尚未确定协议转让受让方，故本次协议减持计划短期内存在较大不确定性。高新财富出于审慎态度考虑，将本次减持计划进一步明确为：自减持公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式，减持股票数量不超过 13,053,511股；自上述减持公告披露之日起的 6个月内通过大宗交易方式，减持股票数量不超过 26,107,023股。合计减持股份数量不超过39,160,534股(占新五丰股份总数的6%)。其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过新五丰股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过新五丰股份总数的2%。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东减持计划补充公告》，公告编号：2019-010）
8、2019年3月26日，公司发布《公司 2018年年度报告》，公司 2018年经营数据详见《公司 2018年年度报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年4月3日
华远地产股份有限公司
独立董事声明
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对将提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案》发表声明如下：
本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）拟受让菱华天津开发有限公司（以下简称“菱华天津”）持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司（以下简称“阳菱光辉”）49%股权和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司（以下简称“菱华阳光”）49%股权，转让价款分别为 18,171万元和31,081万元。
阳菱光辉注册资本为 31,000万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：北京瑞菱阳光商业管理有限公司（以下简称“瑞菱阳光”）出资额15,810万元，持有51%股权；华远置业出资额 15,190万元，持有49%股权。
菱华阳光注册资本为 53,000万元，上述股权转让完成后，公司股权结构为：瑞菱阳光出资额为27,030万元，持有51%股权；华远置业出资额为25,970万元，持有49%股权。
阳菱光辉和菱华阳光现持有位于天津市津南区辛庄镇津沽路以北，洪泥河以东的五宗土地的权益，总土地使用权面积约22.29万平方米，总规划建筑面积约 70万平方米，其中地上建筑面积约 51.88万平方米，规划性质主要为住宅、商业等。
由于瑞菱阳光是本公司董事唐军先生任董事长的阳光新业地产股份有限公司的全资子公司，因此上述股权收购事项构成关联交易。
经核实，该项关联交易为公司增加土地储备、拓展房地产开发业务的正常交易。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。
（本页无正文，为华远地产股份有限公司《关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司和菱华阳光（天津）房地产开发有限公司股权的关联交易的议案》的独立董事声明签字页）
独立董事签字：
陈淮 王巍 朱海武
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-034江苏长电科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月15日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举马岳先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。马岳先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期及就任时间与第六届监事会其他监事一致。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2016年 4月 1日附：职工代表监事简历
马岳，男，1979年出生，大学本科，中国国籍，中共党员。现任长电科技办公室主任；历任江苏长电科技股份有限公司行政管理部科员，法律事务部法务专员，办公室主任助理、副主任。
中航沈飞股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
各位董事：
2017年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会改选情况
为适应重组后公司经营发展的需要，经第七届董事会第三十五次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，公司第七届董事会独立董事王大伟先生、董事孙丽女士任期已满，不再继续担任公司董事，同时也不再担任董事会审计委员会委员，独立董事宋文山先生继续担任公司第八届董事会独立董事。
2017年 12月 28日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生审计委员会委员三名，由张云龙先生、宋文山先生、孙继忠先生担任,主任委员为具有专业会计资格的张云龙先生，且审计委员会中独立董事占多数。
二、董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会召开有关会议情况如下：
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|-|-|-|
|序号|会议时间|审议内容|
|1.|2017年3月|1.董事会审计委员会2016年度履职情况报告|
|||2. 2016年年度报告全文及摘要|

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|-|-|-|
|序号|会议时间|审议内容|
|||3. 2016年内部控制评价报告|
|||4.关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案|
|||5.关于2017年公司日常经营性关联交易的议案|
|||6.关于2017年公司向关联方借款暨关联交易的议案|
|2.|2017年4月|2017年第一季度报告全文及正文|
|3.|2017年7月|1.关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案|
|||2.关于公司向参股公司（北汽黑豹）提供临时借款暨关联交易的议案|
|4.|2017年8月|2017年半年度报告全文及摘要|
|5.|2017年9月|1.关于公司向参股公司（北汽黑豹）提供临时借款暨关联交易的议案|
|||2.关于公司向关联方借款暨关联交易的议案|
|6.|2017年10月|2016 年第三季度报告全文及正文|
|7.|2017年11月|关于公司向关联方借款暨关联交易的议案|

三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
（一）对公司关联交易的审议
审计委员会对公司关联交易事项进行了审议，并出具了审核意见，公司关联交易严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求进行审议及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，报告期内，无损害股东利益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（二）对公司 2016年年度报告的审议
在公司 2016年年度报告审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙人）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2016年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，
年度报告公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流状况。
（三）对公司内部控制有效性的评估
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的内部控制。
（四）指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（五）审核公司的财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果。
四、总体评价
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，履行了审计委员会的应尽职责。