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安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：迦南科技||||
|保荐代表人姓名：李飞|联系电话：010-83321181||||
|保荐代表人姓名：吴义铭|联系电话：010-83321165||||
|现场检查人员姓名：李飞、吴昊航|||||
|现场检查对应期间：2017年1月1日-2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年8月9日-2017年8月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析公司的所有公告及投资者关系活动记录表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司内控制度，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司半年度报告及同行业公司的定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度、分析了现金分红计算表，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。||||

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|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李飞 吴义铭
安信证券股份有限公司年 月 日
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-045深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以通讯方式召开。通知及会议资料已于2015年7月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
公司于2015年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计303.275万股，并依法办理注销手续。
截至2015年6月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，回购完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由 11,981,000股调整为 8,948,250股，激励对象由 104名调整为 102名，公司股份总数由 491,981,000股调整为 488,948,250股。公司于 2015年 6月 12日对外发布了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
因此，根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，以及《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币49,198.1万元。|公司注册资本为人民币48,894.825万元。|
|第十九条|公司股份总数为 49,198.1万股，全部为普通股。|公司股份总数为48,894.825 万股，全部为普通股。|

修订后的公司《章程》详见 2015年 7月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司的日常经营需求，公司决定为其向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合授信提供连带责任担保，公司董事会授权董事长(或其授权代表)签署有关协议。
天津卓达科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的授信额度为不超过人民币8,000万元，有效期不超过一年，具体情况均以与银行正式签署的合同为准。
本议案的具体内容详见刊登在2015年7月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十七日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-021汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押及部分股份解除质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》。吴艳女士于2014年4月10日质押给中信银行股份有限公司杭州分行的本公司有限售流通股170.00万股，已于2015年3月11日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理解除质押股份170.00万股，占其持有公司股份总数的2.06%，占公司总股本的0.89%。
截至本公告日，吴艳女士质押股份7363.20万股，占其持有公司股份总数的89.25%，占公司总股本的38.47%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-039号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的相关规定，对公司会计政策的部分内容进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更经董事会审议通过后即可生效。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下
统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部《企业会计准则—基本准则》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融工具准则的会计政策将于 2019年 1月 1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。因此，除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—002江西正邦科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司）因筹划重大事项于 2014年 11月19日上午开市起停牌，经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：正邦科技，代码：002157）自 2014年 12月 17日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。
公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
目前，公司重大资产重组有关的审计、评估工作已经基本结束，但其他相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年一月十三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-94
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月25日以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，会议通知于2015年9月18日以电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案》
美亚宏数拟从事的大数据业务具有良好的市场前景。高峰参与出资设立美亚宏数，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理团队的积极性、责任感与使命感，促使美亚宏数做大做强。本项目履行了必要的审批程序，全体监事一致同意该项目的实施。
该议案不涉及关联监事回避表决的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2013年度股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-041荣科科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：2014年06月11日（星期三）上午9:30—11:30；
2、会议地点：辽宁友谊宾馆12号楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场记名投票表决的方式
5、会议主持人：公司董事长付永全先生
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计7人，代表公司股份79,030,860股，占公司有表决权股份总数的58.11%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐机构代表、本次股东大会见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
2013年度股东大会决议公告的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度报告》及其摘要
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意79,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2013年度股东大会决议公告四、律师见证意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《关于荣科科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》，该法律意见书认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效。”
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-064赛摩电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 8月 29日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月19日以信函方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
同意通过本议案。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于审议会计政策变更的议案》
公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司独立董事已就该项议案内容发表了
同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-007湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司为控股子公司申请银行借款授信额度提供担保事项发表独立意见如下：
本次被担保对象上海千山远东制药机械有限公司为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，该公司信誉及经营状况良好，财务风险处于有效控制的范围之内。本次担保可保证子公司正常业务的开展，符合公司长远发展规划，担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
杨春平：_________________
顾维军：_________________
周仁仪：_________________
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
2016年度现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：柏堡龙||||
|保荐代表人姓名：曾令庄|联系电话：13607498016||||
|保荐代表人姓名：王尚令|联系电话：||||
|现场检查人员姓名：曾令庄|||||
|现场检查对应期间：2016年1 月1日至现场检查之日|||||
|现场检查时间：2017年4月22 日-25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

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|-|-|-|
|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司2016年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
曾令庄 王尚令
国信证券股份有限公司
年 月 日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-076
深圳市证通电子股份有限公司
关于控股股东办理股票解除质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东曾胜强先生关于办理股票解除质押相关业务的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次股票质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾胜强|是|16,500,000.00|2018年6月20日|2019年6月6日|广发证券股份有限公司|15.76%|

二、累计质押情况说明
截至本公告披露日，曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 65,129,093股，占公司总股本的12.64%；公司实际控制人许忠桂女士、曾胜强先生及一致行动人曾胜辉先生、许忠慈先生合计持有公司股份 166,788,256股，占公司总股本32.38%，累计质押股数为101,163,177股，占公司总股本的19.64%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
2、解除质押申请受理回执。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－003浙江银轮机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2014年1月17日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2014年1月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，出席会议董事11名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本次董事会确定公司预留限制性股票授予日为2014年1月24日，本次授予预留限制性股票95万股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：原第六条公司注册资本为人民币三亿二千六百五十九万元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币三亿二千柒百五十四万元。
原第十八条公司股份总数为三亿二千六百五十九万股，全部为普通股。
现修改为：公司股份总数为三亿二千柒百五十四万股，全部为普通股。
本项议案将于公司完成预留限制性股票授予登记后生效。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
《关于部分募投项目延期的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-060
贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25
日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第六次会议的通知。会议于2019年5月14日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司提供不超过人民币 2000万元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保，并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。
2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供借款的议案》；
为支持控股子公司重庆源通的业务发展，拟向重庆源通提供 1600万的现金借款。借款期 1年，借款利率参考同期银行放贷利率，年利率不超过6.5%，按自然季度每季末支付。授权公司管理层签署借款协议。款项用于归还向重庆两江
新区嘉融小额贷款有限责任公司的借款。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
3、《关于审议控股子公司2019年度与其少数股东发生交易的议案》；
同意控股子公司2019年度与其少数股东发生交易的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》；
同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-062）
5.《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》；
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次变更部分募集资金用途、地点，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金实施方式、实施地点及研发中心建设项目实施时间延期。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。
6.《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》；
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次变更部分募集资金用途，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金实施方式。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。
7.《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次缩减配电电器生产线项目投资总额事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次缩减配电电器生产线项目投资总额。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司监事会2019年5月16日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 2017年上半年对外担保事项及相关事项向公司相关人员进行了调查和核实，基于独立判断立场，发表专项说明及独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内（2017年1-6月）及以前年度发生并累计至报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2017年6月30日），公司尚未履行完毕的担保全部为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，担保余额为8,701.26万元，占报告期末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的7.41%，担保债务无逾期情况。
3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
三、关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的独立意见
通过对理财事项的核实，我们认为公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币 1.18亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和股东大会对董事会
授权有效期的独立意见
本次延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
我们同意延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，并同意将《关于延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-045天津瑞普生物技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一四年三月十四日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-038
江苏三六五网络股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月26日召开的公司2016年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本192,060,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日，除权除息日为：2017年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座16
楼江苏三六五网络股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：凌云黄杰
咨询电话： 025-83203503
传真： 025-83202471
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2017年7月11日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-107
中山大洋电机股份有限公司
关于调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格
和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西藏升安能实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、西藏安乃达实业有限公司、宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心（有限合伙）、宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动100%股权。同时公司拟向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 250,000万元，发行股份数量不超过2亿股。本次交易的定价基准日为公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日，其中，为兼顾各方利益，经与交易对方友好协商，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%；发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于7.17元/股。
2015年 8月 11日，公司召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生其他派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，则将按照深交所的相关规则对股份发行价格、股份发行数量进行相应调整。
中山大洋电机股份有限公司二、公司2015年半年度权益分派实施情况
2015年8月11日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案的议案》。公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司总股本 1,722,822,700股为基数，向全体股东每10股派1.16元人民币现金（含税）。
公司本次权益分派股权登记日为 2015年 8月 20日，除权除息日为 2015年 8月 21日。具体内容详见公司于2015年8月13日披露的《2015年半年度权益分派实施公告》。
公司本次权益分派方案已于2015年8月21日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司已实施上述权益分派事项，现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行价格的调整
1、发行股份购买资产发行价格的调整
发行股份购买资产调整后的发行价格=6.34-0.116
=6.23元/股（保留两位小数并向上取整）
2、募集配套资金发行价格底价的调整
募集配套资金调整后的发行价格底价=7.17-0.116
=7.06元/股（保留两位小数并向上取整）
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：
1、发行股份购买资产发行数量的调整
本次交易中以发行股份及支付现金方式购买上海电驱动100%股权支付的对价为350,000万元，其中270,067.25万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余79,932.75万元由公司以现金支付，根据调整后的发行价格计算，发行股份的数量调整为 433,494,777
中山大洋电机股份有限公司股，具体发行数量如下：
单位：万元；股
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|交易对方|持有标的公司股权比例|总对价|股份对价||现金对价|
||||金额|发股数量||
|西藏升安能|35.28%|123,482.35|93,846.59|150,636,573|29,635.76|
|宁波韵升|15.12%|52,910.05|40,211.64|64,545,168|12,698.41|
|韵升投资|11.34%|39,682.54|30,158.73|48,408,876|9,523.81|
|西藏安乃达|11.34%|39,682.54|30,158.73|48,408,876|9,523.81|
|宁波简治|8.58%|30,033.49|24,627.46|39,530,432|5,406.03|
|中科易能|7.56%|26,455.03|20,105.82|32,272,584|6,349.21|
|智诚东源|5.48%|19,170.31|15,719.65|25,232,185|3,450.66|
|西藏天盈|3.02%|10,582.01|8,677.25|13,928,168|1,904.76|
|宁波廪实源|1.74%|6,084.66|4,989.42|8,008,696|1,095.24|
|宁波拙愚|0.55%|1,917.03|1,571.97|2,523,219|345.07|
|合计|100%|350,000.00|270,067.25|433,494,777|79,932.75|

注：发行股份的数量按照股份支付金额除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足1股的尾数直接舍去取整。
2、募集配套资金发行数量上限的调整
根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司拟以询价的方式向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过250,000万元，发行股份数量不超过2亿股。
根据调整后的发行价格计算，本次募集配套资金的股份发行数量上限调整为 203,116,147股，具体计算公式如下：
募集配套资金调整后的发行数量上限=7.17*200,000,000/7.06
=203,116,147股（计算结果如出现不足1股的尾数直接舍去取整）
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年12月1日