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证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-045灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
一、使用闲置自有资金购买的理财产品到期收回情况
公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了相关协议，购买中国民生信托.至信 333号干散货项目集合资金信托计划 10,000万元人民币。具体内容详见公司于2019年1月18日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2019-003）。
截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
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|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|

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|中国民生信托.至信333号干散货项目集合资金信托计划|海南灵康|10,000.00|2019年7月16日|10,000.00|372.06|

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
公司全资子公司海南灵康与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：
1、信托计划名称：中国民生信托.至信333号干散货项目集合资金信托计划2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并加入信托计划，由受托人按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托资金。信托计划募集资金扣除前端费用后，主要用于设立平台公司并向平台公司提供资金，并通过平台公司直接或间接的实现境内外投资干散货船舶的目的。
3、信托计划的规模：本信托计划项下信托单位总份额预计不超过 16.80亿份，受托人有权调整信托计划规模，届时以受托人在其网站公告为准。
4、认购资金总额：人民币10,000万元
5、起始日：2019年7月 16日
6、到期日：2020年1月 16日
7、资金来源：投资人自有资金
8、预期年化收益率：7.4%
9、风险提示：本信托计划可能面临各种风险，包括但不限于信托计划存在的政策风险、信用风险、市场风险、船舶行业风险、境外投资风险、本金损失风险、投资保障基金的风险、流动性风险、管理风险、延期风险、提前终止风险、投资风险、税收风险及其他风险等各项风险因素。
10、关联关系：海南灵康与民生信托不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理
财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相
应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币82,200万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到期且赎回52,600万元；仍持有29,600万元理财产品未到期（含本次交易）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2019年7月18日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-047
山东金晶科技股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
2018年 10月 29日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于山东金晶科技股份有限公司回购股份的议案》（详见编号为 2018-044号的临时公告，刊登于 2018年 10月 30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），2018年 11月 15日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了该预案。
根据回购方案，本次回购股份的资金总额为不低于 10,000万元（含）且不超过 20,000万元（含）；回购股份的价格为不超过 5元/股（含）；预计可回购股份数量为 2000万股至 4000万股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.37%至2.74%以上；，公司回购的股份将予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2018年 11月 16日）起 45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照
副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、申报具体方式如下：
A、债权申报登记地点：山东省淄博市高新区宝石镇王庄公司董事会秘书办公室
B、申报时间：2018年11月16日至 2018年12月31日8：30-12：00；13:30-17：00（双休日及法定节假日除外）
C、联系人：董保森
D、电话：0533——3586666
E、传真：0533——3581362
F、邮箱：dongbaosen@cnggg.cn
山东金晶科技股份有限公司董事会
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-014
亚宝药业集团股份有限公司
2018年日常关联交易
及2019年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不需要提交股东大会审议
对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2019年4月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
公司2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||||2018年实||预计金额与实际|
||||||2018年预|||||
||关联交易类别||关联人||||际发生金||发生金额差异较|
||||||计金额|||||
||||||||额||大的原因|
|接受关联人委托代为生产其产品、商品||山西亚宝保健品有限公司||150||42.22||市场开拓未达预期||
|||山西亚宝营养健康科技有限公司||350||312.65||-||
|合计||||500||354.87||-||

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||||||||||本次预计金|
||||||||||本年年初至披|||||||
||||||||||||||||额与上年实|
||||||本次||占同类业||||||占同类业|||
||关联交易类||||||||露日与关联人||上年实际|||||
||||||||||||||||际发生金额|
||||关联人||预计||务比例||||||务 比 例|||
||别||||||||累计已发生的||发生金额|||||
||||||||||||||||差异较大的|
||||||金额||（%）||||||（％）|||
||||||||||交易金额|||||||
||||||||||||||||原因|
|接受关联人委托代为生产其产品、商品||山西亚宝保健品有限公司||150||30.12||8.5||42.22||11.90||产品市场开拓扩大||
|||山西亚宝营养健康科技有限公司||348||69.88||133.5||312.65||88.10||-||
|合计||||498||100||142||354.87||100||-||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山西亚宝保健品有限公司
成立于 2014年 11月 27日，法定代表人张建国，注册资本 500万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公
司。
2、山西亚宝营养健康科技有限公司
成立于2013年5月8日，法定代表人张海军，注册资本1000万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
（二）履约能力分析
本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高生产线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2019-027南宁百货大楼股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到上海证券交易所《关于对南宁百货大楼股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0615号，以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司 2019年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的公告。
公司于 2019年 5月 17日、5月 24日及 5月 31日申请了延期回复（详见 2019年 5月 18日、5月 25日及 6月 1日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告）。截止目前，因对部分回复内容仍需补充、完善，公司特向上海证券交易所申请再次延期披露对《问询函》的回复。公司将积极落实相关情况，尽快履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》，公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-100江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其一致行动人拟计划自 2017年 9月 4日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的5%。
●2017年9月4日至2017年10月19日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份54,284,026股，占公司总股份的3%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及其一致行动人
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为 1,155,839,942股，占公司总股份的63.88%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的5%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：红豆集团及其一致行动人自 2017年
9月4日起12个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东及其一致行动人自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2017年9月4日至2017年9月5日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份11,470,660股，占公司总股份的0.634%。
2017年9月6日至2017年9月7日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份6,624,010股，占公司总股份的0.366%。
具体内容详见公司于2017年9月6日、2017年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份进展公告》（公告编号：临2017-087、临2017-091）。
2017年 9月 8日至 2017年 9月 15日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份 11,792,791股，占公司总股份的0.652%。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《江苏红豆实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
2017年9月16日至2017年9月22日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份6,301,900股，占公司总股份的0.348%。具体内容详见公司于2017年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份进展公告》（公告编号：临2017-098）。
（二）本次增持情况
2017年9月23日至2017年10月19日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份18,094,665股，平均增持价约为7.203元，占公司总股份的1%。
本次增持计划实施前，公司控股股东红豆集团及其一致行动人持有本公司股
份数量为 1,101,555,916股，占公司总股份的60.88%；本次增持后，持有本公司股份数量为 1,155,839,942股，占公司总股份的63.88%；累计增持股份比例达到公司已发行股份的3%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年10月20日
厦门厦工机械股份有限公司独立董事
关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
鉴于厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，符合全体股东的利益。
本议案已得到公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
对此，我们一致同意公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟
刘宗柳
刘鹭华
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-006
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 2月 2日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018年第一次临时股东大会。董事会已于 2018年 1月 18日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年2月2日下午2:30；
网络投票时间：2018年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
厦门市金桥路 101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于非公开发行股票决议授权及延期的议案|√|

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于 2018年 1月 18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
三、会议出席对象
1、截至 2018年 1月 30日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月31日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 1月31日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5158100
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2019-007
西部超导材料科技股份有限公司
关于核心技术人员变动的补充说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部超导”）于 2019年 8月 16日披露了《关于更换公司高级管理人员的公告》（公告编号2019-002），李建峰先生因工作调动不再担任公司副总经理职务，现任公司控股股东西北有色金属研究院副院长，公司超导技术研发工作由副总经理、核心技术人员闫果博士负责。李建峰先生曾为我公司核心技术人员，现就核心技术人员变动的具体情况及保荐机构意见进行补充说明。
一、核心技术人员变动的具体情况
西部超导核心技术人员李建峰先生于 2017年 2月开始担任公司副总经理。
在西部超导工作期间，李建峰先生从事超导产品的科研技术工作，主要包括国际热核聚变实验堆（ITER）项目用超导复合线材、核磁共振成像（MRI）用超导复合线材及高磁场项目用超导复合线材的研究及生产。
李建峰先生因工作调动不再担任公司副总经理职务，现任公司控股股东西北有色金属研究院副院长，截至本公告日，西北有色金属研究院持有公司22.67%的股份，李建峰先生间接持有公司 65,000股份。公司及董事会对李建峰先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、核心技术人员变动对公司的影响
（一）研发实力
公司通过多年的自主研发及生产经营培养了一支积累了生产工艺、质量控制、产品研发等经验的稳定研发团队。2017年末、2018年末及本公告发出日，公司
研发人员数量为166人、164人及162人，占员工总人数比例分别为23.61%、21.27%及19.21%。除李建峰先生的离职外，2017年至今，公司其他核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为张平祥、冯勇、刘向宏、张丰收、闫果、杜予晅、马文革、王凯旋。
西部超导的研发团队较为稳定，整体研发实力及超导产品方面研发实力不会因李建峰先生离职产生重大不利影响。
（二）专利及核心技术
李建峰先生在西部超导任职期间参与超导材料制备等多项专利的研发和申请，其中作为第一发明人获得的已授权的非国防专利情况如下：
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|编号|专利权人|专利名称|专利类型|专利号|申请日期|有效期至|发明人/设计人|取得方式|
|1|西部超导|均匀多芯超导材料的制备方法|发明|ZL200910311277.5|2009.12.11|2029.12.10|李建峰、张平祥、刘向宏、冯勇、刘维涛、王天成、朱思华、严凌霄、高慧贤|原始取得|
|2|西部超导|NbTi/Cu超导坯锭的组装方法|发明|ZL201210278889.0|2012.08.07|2032.08.06|李建峰、万小波、薛宇鑫、张华峰、刘向宏、冯勇、张平祥|原始取得|

李建峰先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本公告日，李建峰先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权（含已授权及申请中）均归属于西部超导，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，李建峰先生的离职不影响公司专利权的完整性，也不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。
另外，李建峰先生调任西部超导控股股东西北有色金属研究院副院长，西北有色金属研究院主要从事稀有金属领域的基础研究工作，不会与西部超导存在同业竞争关系。
（三）持续经营能力
目前西部超导的采购、生产及销售均正常进行，李建峰先生的离职亦未对西部超导的持续经营能力产生不利影响。
综上，公司目前核心研发团队稳定，后备人员充足，李建峰不再担任公司副总经理及核心技术人员对公司核心竞争力与持续经营能力不会产生不利影响。
三、公司采取的措施
在超导产品领域，公司核心技术人员中张平祥、冯勇、刘向宏、李建峰、闫果等人均开展超导产品方面的研究。李建峰先生的离职后超导产品的技术研发工作由公司副总经理、核心技术人员闫果先生负责。
闫果先生，1974年出生，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理、核心技术人员。闫果先生还担任中国材料研究学会第七届理事会理事、国家超导专业标准化技术委员会委员，是国务院政府特殊津贴获得者。闫果先生长期从事实用化超导材料制备技术、超导电性和微观结构研究工作，研制出国际先进水平的高性能MgB2、NbTi和Nb3Al超导线材并实现在新型制冷机直冷磁共振成像仪和加速器中的批量应用，开发出超导磁体绕制、固化等核心技术，实现超导磁体在电子级单晶硅制造、高电压等级限流器、高功率微波管等领域应用。闫果先生曾获陕西省科技技术奖一等奖 2项，中国有色金属工业科学技术奖一等奖 2项，在国内外学术刊物发表研究论文 80余篇，获得授权发明专利 30余项。
因此，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、西部超导研发团队、核心技术人员总体相对稳定，李建峰先生的离职后超导产品的技术研发工作由副总经理、核心技术人员闫果博士负责。李建峰先生的离职不会西部超导的研发实力造成实质性影响；
2、李建峰先生作为发明人申请的专利的专利权人（申请人）均为西部超导，且其均非单一的发明人，因此李建峰先生的离职不影响西部超导专利权的完整性且不会对西部超导业务发展和技术创新产生重大不利影响。
3、目前西部超导的采购、生产及销售均正常进行，李建峰先生的离职未对西部超导的持续经营能力产生不利影响。
五、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司核心技
术人员变动的核查意见》
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-008债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年3月18日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2016年3月28日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，喻景忠独立董事、彭中天独立董事与王悦董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
(一）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《公司2015年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司归属于母公司所有者净利润为 77,137,029.29元，公司 2015年实现的可供分配利润为 77,137,029.29元，加年初未分配利润607,807,106.59，扣除 2015年 7月已实施的利润分配 45,042,160元，本年度可供股东分配的利润为 639,901,975.88元。
2015年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利总额为23,706,400元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《公司独立董事 2015年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过了《江西长运股份有限公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、朱卫武先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》
董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事刘一凡先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
以上第二、第三、第四、第五、第八、第十二项议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-005
中国核工业建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年6月6日上市，2016年6月20日、6月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东中国核工业建设集团公司发函核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易2016年6月20日、6月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年6月22日
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见
德恒01G20170066号
致：廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派肖秀君律师、谷亚韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年年度股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2017年4月25日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
2017年 4月 27日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载了《廊坊发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议时间、现场会议地点、网络投票时间、审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2017年 5月 17日 14:40在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室如期召开。
2．本次股东大会通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 17日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过上海证券交易所的互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 17日9：15～15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 134,205,750股，占公司股份总数的35.3024%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有参加本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共 3名，代表股份 147,120股，占公司总股本的0.0387%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2016年独立董事述职报告的议案》
关于廊坊发展股份有限公司
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4.《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
6.《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》
8.《关于选举刘薇女士为公司第八届监事会监事的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于廊坊发展股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
肖秀君
谷亚韬
华夏幸福基业股份有限公司独立董事候选人声明
本人朱武祥，已充分了解并同意由提名人华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华夏幸福在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在华夏幸福连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任华夏幸福独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱武祥
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-039
天津环球磁卡股份有限公司
关于子公司海南海卡有限公司有关诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：海南海卡有限公司（以下简称：“海卡公司”）系我公司子公司；天津环球磁卡集团有限公司（以下简称：“磁卡集团”）系我公司大股东。
涉案的金额：本金 3000万元，利息 2,611,290.00元,案件受理费 204,856.00元
是否会对上市公司损益产生负面影响：是
一、本次诉讼基本情况
2015年 11月 20日海卡公司收到天津第二中级人民法院民事判决书(2015)二中民二初字第 419号。
诉讼审理人:天津市第二中级人民法院
诉讼各方当事人:
原告:磁卡集团
被告:海卡公司
二、诉讼的主要内容
原告磁卡集团诉称，2013年 12月 18日,磁卡集团与海卡公司签署《借款协议》，约定：海卡公司向磁卡集团借款人民币 3000万元，借款期限为自支付款项之日起一个月内。如逾期还款应向原告支付资金占用期间的损失，及自原告出账日至被告实际还款日期间按中国人民银行实际贷款利率计算资金占用损失。2013年 12月 20日，
原告依据协议约定将款项支付到被告指定账户。借款到期后，被告未按借款合同约定支付借款本息。原告提起诉讼，请求判令：1、被告立即偿还原告借款本金人民币 3000万元及截止 2015年 5月 20日的利息 2,611,290.00元；2、案件受理费由被告承担。
经审理查明，2013年 12月 18日，原告与被告签署《借款协议》，约定：被告向原告借款人民币 3000万元，借款期限为自支付款项之日起一个月内。款项用于盘活被告土地资产，解决历史遗留问题。如逾期还款应向原告支付资金占用期间的损失，及自原告出账日至被告实际还款日期间按中国人民银行实际贷款利率计算资金占用损失。
2013年 12月 20日，被告向原告发出"关于代为支付海南省高级人民法院保证金的请求函"，要求将上述借款协议项下的借款汇至该院账号。同日，原告依据协议约定将款项支付到被告该指定账户。借款到期后，被告未按借款合同约定支付借款本息。截止 2015年 5月 20日被告尚欠原告利息 2,611,290.00元。
本院认为，被告为生产经营所需，与原告签订借款协议，由原告借款予被告。该借款协议内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，应为有效。双方当事人均应按照合同约定履行各自的合同义务。原告按照协议约定向被告支付款项后，被告未能按期偿还，系违约行为，应当承担偿还借款本金的民事责任。双方在借款协议中还约定被告未能按时偿还借款，应当承担支付资金占用损失的民事责任。现原告依据借款协议的约定主张由被告偿还截至 2015年 5月 20日的利息，具有合同依据，本院予以支持。
三、判决结果
综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定，判决如下：
被告海卡公司于本判决生效之日起十日内偿还原告磁卡集团借款本金 3000万元，及截至 2015年 5月 20日的利息 2,611,290.00元。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币 204,856.00元，由被告海卡公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本（递交上诉状之日起七日内，预交上诉费，交付于天津巿高级人民法院，逾期不交按自愿放弃上诉权处理）上诉于天津巿高级人民法院。
四、本次公告的诉讼判决对公司本期利润或期后利润等的影响
海卡公司需要计提利息费用 2,611,290.00元和承担案件受理费用 204,856.00元,预计对合并财务报表产生 2,816,146.00元损失,具体数字以会计师事务所审计后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件：
1、《天津第二中级人民法院民事判决书》(2015)二中民二初字第 419号
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年 11月 20日
证券代码：601138 证券简称：工业富联公告编号：临2018-002号
富士康工业互联网股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需要提交股东大会审议
公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年6月8日，富士康工业互联网股份公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第七次会议，审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于调整<富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计>的议案》。公司董事会共有6名成员，关联董事毛渝南在审议时进行了回避。
该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授
权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。
关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。
（二）2017年度日常关联交易执行情况
公司2017年度与鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|||2017年实际发生的|2017年实际发生的金额占|
|关联交易类型|关联交易项目|||
|||金额|公司相应总额的比例|
|购销商品、提供和接受劳务的关联交易|向关联方销售商品|4,330,720|12.27%|
||向关联方采购商品|2,315,586|7.29%|
||向关联方提供服务|56,960|0.16%|
||向关联方接受服务|200,868|0.63%|
|关联租赁情况|资产租入|4,284|—|
||资产租出|7,319|—|
|合计||6,915,737||

（三）2018年度日常关联交易预计情况
预计公司 2018年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2018年度股东大会召开之日止。
单位：人民币万元
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|关联交易类型|关联交易项目|2018年预计发生金额|
|购销商品、提供和接受劳务的关联交易|向关联方销售商品|490,000|
||向关联方采购商品|2,087,000|
||向关联方提供服务|79,000|
||向关联方接受服务|342,000|
|关联租赁情况|资产租入|64,000|
||资产租出|13,000|
|其他关联交易|集中采购费用支付|53,000|
||集中采购费用分摊|1,300|
|合计||3,129,300|

二、关联方介绍和关联关系
公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。
鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于 1974年2月20日，董事长兼总经理为郭台铭先生，公司地址为新北市土城区中山路 66号，实收资本为新台币 173,287,382,620元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。
最近一个会计年度鸿海精密总资产为新台币 3,270,613,844,000元，净资产为新台币1,084,220,815,000元，营业收入为新台币 3,118,085,676,000元，净利润为新台币138,734,401,000元。
鸿海精密间接持有公司控股股东 China Galaxy EnterprisesLimited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018修订)第10.1.3条第一款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出、知识产权转让、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。
公司关联交易的定价原则未发生变化。结合《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》，双方关联交易定价将按照政府定价、政府指导价、市场价格等方式确定公允价格。
《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交
易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》由鸿海精密与公司分别于2018年1月31日及2018年2月26日签署。该等协议约定了关联交易种类及范围、定价原则以及定价的调整机制、交易总量及金额的确定、陈述与保证、交易支付时间及结算方式、违约责任、争议解决等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一八年六月九日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可意见和独立意见