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证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-038重庆建设摩托车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常情况
本公司证券名称建摩B，证券代码200054，公司股票交易价格已连续三个交易日内（2015年5月14日、5月15日、5月18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司董事会关注、核实情况
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
2、公司于4月28日披露的2014年度经审计的净利润为-13359万元，4月30日披露的2015年第一季度净利润为-1690万元。公司2015年半年度业绩暂无预计。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-024
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东所持公司股份比例降低的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】461号）的核准，公司非公开发行了42,387,096股人民币普通股，募集资金总额人民币656,999,988.00元，扣除发行费用20,096,549.76元。实际募集资金净额为人民币636,903,438.24元。公司总股本由328,082,311股增至370,469,407股。
本次发行前，公司控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）持有本公司股票为10,145万股，持股比例为30.92%；本次发行后，金倡投资的持股数量不变，但持股比例降至27.38%，金倡投资持有的顺络电子股份中共有7,694万股用于银行贷款质押。
自2013年1月8日披露《简式权益变动报告书》至本次公告日，金倡投资的持股变动具体如下：
1.截止2013年1月7日，金倡投资持有顺络电子10,945万股，占当时公司股份总额31,433.2311万股的34.82%。可详见刊登于2013年1月8日的巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
2.金倡投资于2013年6月3日通过大宗交易方式减持公司800万股股票，减持后金倡投资持有公司10,145万股，占当时公司股份总额31,433.2311万股的
32.27%。
数由31,433.2311万股增加至32,808.2311万股。授予完成后，金倡投资持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至30.92%。
因此，金倡投资持有公司的股票从2013年1月7日持股比例的34.82%下降至
27.38%，共下降了7.44%。
本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人和治理结构发生变
化。根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，金倡投资需披露《简式权益变动报告书》，具体详见刊登于2014年6月12日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-033浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年5月18日以通讯形式召开。公司于2015年5月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人，其中独立董事3名，会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》。
《关于设立武汉分公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一五年五月十八日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-041江苏精研科技股份有限公司
关于公司 2019年度金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2019年度金融衍生品交易计划的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，具体内容如下：
一、概述
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）1.5亿美元的汇率风险管理金融衍生品交易业务。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。
二、业务品种
根据公司实际业务情况，公司开展的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务包括但不限于国内外产生的金融衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。
三、业务规模、期限
经预测，拟开展的金融衍生品交易最高额度将不超过（含）1.5亿美元，与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投
资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自股东大会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、可能面临的风险
1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。
2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
4.内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
五、金融衍生品交易业务风险管理措施
1.按照《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
2.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《江苏精研科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：公司开展金融衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务事项无异议。
九、备查文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临 2014-005
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于《2013年年度业绩预告修正公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2013年年度业绩预告修正公告》。
1、在公告中，由于工作人员疏忽，在第一节第三条“业绩预告修正后类型”中出现错误，现更正如下：
更改前为：3．业绩预告修正后类型：亏损扭亏同向上升
√同向下降基本维持不变
更改后为：3．业绩预告修正后类型：亏损√扭亏同向上升
同向下降基本维持不变
2、在公告第三条“三、业绩修正原因说明”中披露了“2、公司收到中国中煤能源股份有限公司所欠乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让款 2.89亿元，冲减坏账损失6,900万元，影响利润增加6,900万元。”，对于上述款项的收回事宜公司于2014年1月15日发布《内蒙古远兴能源股份有限公司交易进展公告》（临2014-004），就交易进展情况进行了详细披露。
公司因工作失误给投资者造成不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年一月十四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-045江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第五次会议于2016年4月21日以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年4月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人），以现场结合通讯的方式召开。会议召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司
法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度董事会报告的议案》；
详见巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报（下称：披露媒体）披露的《2015年度报告》中“公司业务概要、管理层讨论与分析”部
分。
本报告须提请2015年度股东大会审议。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度报告>及摘要的议案》；
《<2015年度报告>及摘要》与审计机构出具的《2015年度审计报告》，详见巨潮资讯网。
本报告须提请2015年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度决算报告的议案》；
详见巨潮资讯网《2015年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
同意公司在《2015年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的情
况。独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总裁工作报告》；
六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润
140,492.44万元，截止2015年12月31日公司未分配利润为318,962.39万元，公司资本公积金余额为405,550.26万元，其中股本溢价为392,346.81万元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2015年度公司实现净利润
140,492.44万元，加计上年未分配利润162,183.09万元，扣减分配普通股股利
11,148.29万元，扣减计提的盈余公积27,448.55万元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润为318,962.39万元。
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总
额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发现
金股利人民币0.90元（含税），共计人民币14,478.62万元；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。资本公积金转增股本金额未超过报告期末股本溢价
余额。
独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。
七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
本报告须提请2015年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事分别发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；
独立董事同意续聘其为公司下年度财务审计机构，详见巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2015年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
本报告须提请2015年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度社会责任报告》；
公司2015年度社会责任报告详见巨潮资讯网。
十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改
<公司章程>的议案》；
鉴于公司2015年度权益分派，拟实施资本公积金转增股本，公司注册资本及
股份总数将发生变化：
原公司章程“第六条、第十九条”中注册资本和总股本条款：
第六条公司注册资本为人民币160,825.4970万元。
第十九条公司的股份总数为160,825.4970万股，全部为人民币普通股，每
股面值壹元。
拟修改为：
第六条公司注册资本为人民币321,650.9940万元。
第十九条公司的股份总数为321,650.9940万股，全部为人民币普通股，每
股面值壹元。
提请股东大会授权董事会办理政府部门相关手续以工商部门登记结果为准。
《公司章程（2016年4月）》详见巨潮资讯网。
十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会通知的议案》。
关于2015年度股东大会的通知详见披露媒体。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年4月21日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-51|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第二十二次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议的通知已于2019年12月 24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2019年 12月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事 3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
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|一、审议通过了《关于豁免第九届监事会第二十二次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第二十二|
|次会议的通知时限。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。|

二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予和预留部
分回购价格的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
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|由于激励对象张利茂先生为公司监事张禧翀先生的近亲属，因此，关联监事|
|张禧翀先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期
和预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
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|由于激励对象张利茂先生为公司监事张禧翀先生的近亲属，因此，关联监事|
|张禧翀先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。|
|四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议|
|案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2019 年 12 月 26日|
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第四次会议
审议相关事项的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司从未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及控股子公司与关联方的资金往来为与日常经营相关的交易产生的资金往来。
该类交易是公司业务发展及生产经营的需要，能够保证公司正常稳定的发展。截至2016年12月31日，关联方往来资金余额为7,695.48万元。
2、公司2016年度对外担保情况如下：
经2016年4月26日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请内保外贷业务，为公司境外下属全资子公司 FlipChip International,LLC（以下简称“FCI”）担保总额度不超过 120万美元，本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限为 12个月。报告
期内，公司对FCI担保实际发生额合计120万美元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.17%。截至 2016年 12月 31日，FCI的上述贷款已全部偿还完毕，公司实际担保余额为0。FCI为公司境外下属全资子公司，上述贷款属于该公司正常生产经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。除此之外，公司没有发生对外担保的情况。
公司与关联方经营性资金往来及对外担保事项符合《公司法》、《证券法》、“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
1、现金分红预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 296,864,222.23元，提取法定盈余公积 29,686,422.22元，2016年度母公司实际实现未分配利润为 267,177,800.01元，加上以前年度尚存未分配利润 884,334,726.08元，2016年度可供股东分配利润合计为1,151,512,526.09元。
2016年度公司拟以2016年12月31日的总股本1,065,556,472股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利53,277,823.60元。
2、资本公积转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司资本公积余额为 2,193,623,961.57元，其中资本溢价形成的资本公积余额为2,176,196,071.76元。公司拟以2016年12月31日的总股1,065,556,472股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。此方案实施后公司总股本由1,065,556,472股增加至2,131,112,944股。
公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了公司的长远发展和对投资者的回报，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议通过后实施。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息系统内部控制、关联交易、重大投资、对外担保、内部审计、人力资源、法规及制度的培训、企业文化、社会责任等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
此外根据财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司日常关联交易的相关说明及独立意见
（1）关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司预计 2016年度与关联人杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司分别发生不超过15,000万元、3,500万元、5,000万元、1,500万元的日常关联交易。2016年度与上述关联人实际发生的关联交易金额为 9,411.52万元、1,769.31万元、4,076.52万元、659.04万元。差异较大的原因为公司在预计 2016年度日常关联交易金额时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过股东大会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
（2）关于公司2017年度日常关联交易的独立意见
公司预计 2017年与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司 2017年与上述关联方开展各项业务。
五、关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。
2、该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型理财产品投资。
独立董事：
滕敬信、陈斌才、孟兆胜
二○一七年三月二十六日
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等 11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十三条规定的重组上市情形说明如下：
公司自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易前后，本公司控股股东、实际控制人为周东。本次交易完成后，本公司控股股东、实际控制人不会发生变化，因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-099
立昂技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”或“公司”）于2017年10月 24日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因及处理
财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
本公司自 2017年 6月 12日起执行上述会计准则，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（二）变更前的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
（三）变更后的会计政策
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关、与收益相关的具体标准为：按政府相关文件明确规定的补助对象和用途进行划分。对于政府相关文件未明确规定补助对象和用途的，整体归类为与收益相关的政府补助。
2、确认和计量
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）能够满足政府补助所附条件；
（2）能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3、会计处理
（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。
确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或
损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①政府将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（四）审批程序
2017年10月24日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，不涉及对以前年度的追溯调整；对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，调整如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成
财务费用：减少500,000.00元
本费用
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其
其他收益：增加993,302.00元
他收益，不再计入营业外收入
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的变更，
对财务报表无重大影响，对以前年度的财务报表不进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】 15号）的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。综上，我们同意公司变更会计政策事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及公司实际情况进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
山东鲁阳节能材料股份有限公司
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格
调整事项的核查意见
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。监事会对公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年6月12日实施完毕，即以总股本361,958,033股为基数，向全体股东每10股派发现金6.50元（含税）。公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将2018年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股。公司本次对2018年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会二0一九年六月十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-002福建圣农发展股份有限公司
关于《2013年度业绩预告修正公告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2013年度业绩预告修正公告》，为完善信息披露的内容，现就业绩预告修正原因进一步补充说明如下：
圣农发展 2006年月度销售价格和每羽肉鸡盈利情况
2006年上半年爆发的大规模“禽流感事件”，对肉鸡养殖行业及公司造成严重影响，鸡肉平均售价持续下跌，在5月份达到最低，从6月份开始恢复，进入8月份后开始持续大幅反弹，2006年7-12月公司平均每羽肉鸡盈利近3元。
基于历史上受“禽流感事件”影响最严重的 2006年的鸡肉价格走势，公司预计2013年爆发的“H7N9禽流感”的影响将在未来几个月内消除，2013年第4季度鸡肉价格将出现较大幅度反弹。
2、报告期内，公司所属的白羽肉鸡行业仍受“速成鸡事件”后续影响，而 “H7N9事件”的爆发和持续发生，对终端市场消费者的消费信心产生较大的影响和冲击。2013年3月，我国首次报道了人感染H7N9病毒，之后我国仍不断有人感染H7N9病毒案例的报道，截至本公告披露日，全国各地仍有新增人感染H7N9的确诊病例。上述突发事件持续蔓延的时间和影响深度远超公司预期。
3、在受“速成鸡事件”与“H7N9事件”的持续影响的同时，我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格的上涨。
4、受制于鸡肉价格的持续低迷，公司根据企业会计准则要求计提了一定金额的存货跌价准备，金额约为 5000多万元（数据未经审计，最终以审计机构的出具的审计数据为准）。
也较上年有较大幅度上升。
正是由于上述原因的共同影响导致了2013年公司出现较大幅度亏损。
除上述内容外，公司《2013年度业绩预告修正公告》的其他内容不变。公司董事会对上述补充事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。本次业绩预告修正未经注册会计师审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-23申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司发行
短期公司债券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到上海证券交易所《关于对申万宏源证券有限公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]519号）。根据该无异议函的通知，申万宏源证券2015年短期公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
申万宏源证券短期公司债券的拟发行金额为145亿元，可在有效期及上述额度内在上海证券交易所分期挂牌转让。申万宏源证券将严格按照要求，做好2015年短期公司债券组织发行相关工作。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年五月四日
吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015-057吉林金浦钛业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金浦钛业|股票代码||000545|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|汤巍||史乙轲||
|电话|025-83799778||025-83799778||
|传真|025-58366500||025-58366500||
|电子信箱|nj000545@sina.cn||nj000545@sina.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|400,846,511.83|384,453,563.15|4.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|65,096,435.14|21,351,988.11|204.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||14,737,412.62|7,181,937.11|105.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,587,998.40|-27,073,270.62|-150.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.07|114.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.07|114.29%|
|加权平均净资产收益率|3.93%|2.79%|1.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,396,509,549.61|2,114,500,178.71|13.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,689,049,790.11|1,623,953,354.97|4.01%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|18,745|
|前10名普通股股东持股情况||

吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|金浦投资控股集团有限公司|境内非国有法人|37.30%|184,020,074|184,020,074|||
||||||质押|184,006,000|
|德邦创新资本－华夏银行－聚富定增1号专项资产管理计划|其他|3.87%|19,080,104|19,080,104|||
|德邦创新资本－华夏银行－聚富定增2号专项资产管理计划|其他|3.87%|19,080,103|19,080,103|||
|德邦创新资本－华夏银行－聚富定增3号专项资产管理计划|其他|3.87%|19,080,102|19,080,102|||
|融通资本－工商银行－融通资本聚盈10号资产管理计划|其他|3.38%|16,681,656|16,681,656|||
|中国华电集团财务有限公司|国有法人|2.27%|11,197,243|11,197,243|||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红|其他|1.95%|9,634,108|9,634,108|||
|王小江|境内自然人|1.40%|6,918,593|6,918,593|||
|广州无线电集团有限公司|国有法人|1.39%|6,868,465|0|||
|吉林恒金药业股份有限公司|境内非国有法人|1.32%|6,500,000|0|||
||||||质押|6,500,000|
|||上述前10名股东中，除了金浦投资控股集团有限公司与王小江为一致行动人以外，本公|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|的说明|||||||
|||法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，宏观经济形势提振乏力，钛白粉下游需求无明显增长，钛白粉的主要应用领域涂料行业出现了近几年来的首次增速减缓。一季度，钛白粉行情延续了去年下半年的低迷状态，公司生产经营面临较大压力；二季度起，随着下游市场的启动，行情逐渐复苏，公司及时抓住钛白粉上升行情，特别是锐钛型钛白粉，领涨国内行情、及时顺价销售，生产组织到位，较好地完成了生产经营任务。上半年完成钛白粉生产总量37806吨；钛白粉一等品率100%，主要设备完好率98.32%；完成钛白粉销售40527吨，产销率达107%，资金回笼率98%。
报告期内，公司实现营业收入400,846,511.83元，营业利润69,215,005.13元，实现利润总额76,939,263.15元，实现净利润65,096,435.14元,每股收益0.15元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年本公司经董事会决议，决定新设子公司南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦融资租赁有限公司、南京金浦商业保理有限公司，截至2015年6月30日，南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦融资租赁有限公司已取得工商登记营业执照，南京金浦商业保理有限公司注册登记手续正在办理。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
吉林金浦钛业股份有限公司
法定代表人：郭金东
2015年7月27日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-009
美的集团股份有限公司
关于收购东芝白色家电业务的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的”）已与东芝株式会社（以下简称“东芝”）就收购其白色家电业务事项达成谅解备忘录，美的将通过收购获得东芝白色家电业务控股权。
美的与东芝集团长期在业务领域保持着良好的沟通和交流，在压缩机、小家电、变频器等领域有超过 20年的战略合作，对于东芝家电业务的核心竞争力以及未来的发展机遇十分了解。收购东芝白色家电业务是美的集团落实全球经营战略的关键一步，美的和东芝家电业务的有效整合，将进一步推动美的成为亚洲乃至全球白色家电的领先企业，在包括日本、东南亚在内的重要市场取得显著的业务规模和强大的分销渠道，并在专利技术应用及品牌方面获得在全球家电领域已拥有较高知名度和突出实力的东芝的强力支持，从而进一步推动与夯实美的集团全球运营的基础，提升全球竞争实力。
本次收购的相关事项仍在进一步商议确定过程之中，公司预计可于本月底签署正式协议，公司将依据深圳证券交易所股票上市规则及其它相关规定，在协议条款确定后，召开董事会会议审议本次收购事项并依法履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月17日
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对该议案进行了审核，并发表了事前认可意见。现对该议案发表如下独立意见：
公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）以人民币8,200万元的价格，向关联方幸福时代生态城镇开发有限公司收购桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司（以下简称“桂林棕榈仟坤”）41%的股份，本次股份收购完成后，盛城投资将持有桂林棕榈仟坤51%股权，实现控股。本次收购符合公司“生态城镇”转型战略落地以及发展文化旅游产业的优质平台需要，能增强桂林棕榈仟坤的自身运营能力、打通融资渠道，实现资源优化配置，能更好支持公司在阳朔地区项目的开展。
本次股权收购事项的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，由于阳朔兴坪项目属于起步阶段，项目前期工作产生了相关的管理费用和营销费用，而项目尚未形成收入，以致公司账面净利润为负数，净资产低于注册资本。我们认为该情况属于项目发展不同阶段的客观情况，公司现按注册资本8200万元的转让价格收购桂林棕榈仟坤41%的股权，相较按净资产计算的转让价格高出了约255万，占拟转让价格（8200万元）的3.11%,差额比例不到5%，差异程度较小。
因此盛城投资与关联方之间发生的关联交易，定价政策不存在有失公允的情形、不存在利用关联交易损害公司利益的情形。公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。
我们同意该事项。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-023奥特佳新能源科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）的通知，近期帝奥控股将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|解押原因|
|帝奥控股|第一大股东|16,799,999|2017年4月20日|2018年4月13日|中信证券股份有限公司南通营业部|3.30%|质押到期|
|合 计||16,799,999|——|——|——|3.30%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份 508,813,167股，占本公司总股本的16.25%。其所持有本公司的股份累计被质押 477,056,500股，占其所持有本公司股份的93.76%，占公司总股本的15.23%。
二、备查文件
中信证券股份有限公司南通营业部出具的《资金对账单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-052辽宁奥克化学股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定聘任李裕丰先生担任公司董事会秘书、财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事长朱建民先生不再代行董事会秘书职责，副总裁孙玉德先生不再代行财务总监职责。
李裕丰先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李裕丰先生简历如下：
李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于 1978年。
2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任讲师。2011年入职辽宁奥克化学股份有限公司，历任公司规划发展中心副总监、战略发展部部长、证券部部长、南昌赛维 LDK光伏科技工程有限公司总经理，现任南昌赛维 LDK光伏科技工程有限公司执行董事、公司企划中心总监助理。
李裕丰先生于2013年6月13日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；截至目前，持有公司股权激励股票期权20.39万份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告李裕丰先生联系方式：
办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
办公电话：0419-5160718
传真号码：0419-5160978
电子信箱：ox7586@163.com
邮政编码：111003
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 10月 10日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-062号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险暨继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司于2016年5月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号），丹东欣泰电气股份有限公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。
2．公司自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
3.目前公司及相关责任人收到的是《行政处罚和市场禁入事先告知书》，尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，相关事项仍有不确定性。为保护广大投资者利益，公司股票继续停牌，待相关不确定性消除
后，公司股票复牌，请广大投资者注意投资风险。
4.公司及董事长温德乙、时任财务总监刘明胜、时任董事胡晓勇已向中国证监会提交了陈述及申辩申请，并要求举行听证会。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、公司股票存在暂停上市风险
查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：
2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司股票继续停牌
公司此前因存在拟披露重大事项，于2016年5月23日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2016-055），公司股票（证券简称：欣泰电气；证券代码：300372）自 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。2016年 5月 27日（星期五），因公司仍在继续跟进上述重大事项故披露了《停牌进展公告》（公告编号：2016-057），公司股票继续停牌。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）、《关于股票存在暂停上市风险暨继续停牌的提示性公告》（公告编号：2016-059）。由于目前公司及相关责任人收到的是《行政处罚和市场禁入事先告知书》，尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，相关
事项仍有不确定性，经公司申请，公司股票自2016年6月2日起继续停牌。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，预计待公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》并对外公告后，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天，随后复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司及相关责任人申辩进展情况
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》（证监会令第119号）第五条之规定，就证监会拟对公司及相关人员实施的行政处罚，公司及相关责任人享有陈述、申辩的权利。目前，公司及董事长温德乙、时任财务总监刘明胜、时任董事胡晓勇已向中国证监会提出了进行陈述及申辩申请，并要求举行听证会。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日