同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-019
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2017年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2017年3月17日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2017年3月16日-2017年3月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017年3月16日15：00至2017年3月17日15：00任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：3月14日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止2017年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室
二、本次股东大会审议议案
1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.1、选举第二届董事会非独立董事
1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.2、选举第二届董事会独立董事
1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）2、《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议
案》
2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》
2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于变更公司住址的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
7、《关于更换会计师事务所的议案》
特别提示：
1、议案 1至议案 2均采取累计投票制进行投票，非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、议案3、4、6、7均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、议案 5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
5、上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2017年 3月 1日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议的登记方法
登记手续：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、登记时间：2017年3月15日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）4、登记地点：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼前台
授权委托书送达地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼证券部
邮编：518109
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：宫臣、李岑
电话：0755-33687792 传真：0755-33687791
通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房 4楼
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、《第一届董事会第二十三次会议决议》
2、《第一届监事会第十一次会议决议》
附件：
1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案以外所有的议案|100|
|1|《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》|-|
|1.1|选举第二届董事会非独立董事|-|
|1.1.1|《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》|1.01|
|1.1.2|《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》|1.02|
|1.1.3|《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》|1.03|
|1.1.4|《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》|1.04|
|1.2|选举第二届董事会独立董事|-|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|1.2.1|《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》|2.01|
|1.2.2|《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》|2.02|
|1.2.3|《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》|2.03|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》|-|
|2.1|《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》|3.01|
|2.2|《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》|3.02|
|3|《关于修改公司董事会议事规则的议案》|4.00|
|4|《关于变更公司住址的议案》|5.00|
|5|《关于修改公司章程的议案》|6.00|
|6|《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》|7.00|
|7|《关于更换会计师事务所的议案》|8.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投×1 票|×1 票|
|对候选人B投×2 票|×2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举非独立董事（如议案1.1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1、通过深交所互联网投票系统投票的程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2017年3月16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年3月17日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2017年3月17日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|
|1|《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》|同意票数|
|1.1|选举第二届董事会非独立董事|-|
|1.1.1|《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》||
|1.1.2|《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》||
|1.1.3|《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》||
|1.1.4|《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》||
|1.2|选举第二届董事会独立董事|-|
|1.2.1|《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》||
|1.2.2|《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》||
|1.2.3|《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》||

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》|-||||
|2.1|《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》|||||
|2.2|《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》|||||
|序号|议案名称|表决结果||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|3|《关于修改公司董事会议事规则的议案》|||||
|4|《关于变更公司住址的议案》|||||
|5|《关于修改公司章程的议案》|||||
|6|《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》|||||
|7|《关于更换会计师事务所的议案》|||||

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日