证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-031九阳股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）的有关规定，九阳股份有限公司（以下简称：公司）独立董事张翠兰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018年5月15日召开的2017年年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人张翠兰作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
法定中文名称：九阳股份有限公司
证券简称：九阳股份
证券代码：002242
法定代表人：王旭宁
本次会议联系地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街 760号九阳工业园证券部
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2017年年度股东大会所审议的《九阳股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《九阳股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。
3、本委托投票权征集报告书签署日期为2018年5月4日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
以及2018年5月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-030号《关于2017年年度股东大会修改并增加临时提案暨2017年年度股东大会补充通知的
公告》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张翠兰，其基本情况如下：张翠兰女士，生于1964年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师、高级会计师。曾任希努尔男装股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理助理。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2018年4月19日召开的第四届董事会第八次会议，对《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案投了赞成票，并对股权激励事项发表了独立意见。并于 2018年5月4日出席了公司召开的第四届董事会第九次会议，对《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2018年5月9日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2018年5月10日—5月13日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权书（以下简称：授权委托书）。
2、参加委托投票的股东应向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：
1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：
①现行有效的法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证复印件；
③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
④法人股东帐户卡复印件；
2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
①股东本人身份证复印件；
②股东账户卡复印件；
③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部缪敏鑫
公司邮编：310018
公司联系电话：0571-81639093 81639178
公司传真：0571-81639096
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：张翠兰2018年5月5日
附件：
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的九阳股份有限公司
《独立董事公开征集投票权报告书》（以下简称：《征集投票权报告书》）全文、九阳股份有限公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人/本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司 作为授权委托人，兹授权委托九阳股份有限公司独立董事张翠兰作为本人/本公司的代理人出席九阳股份有限公司2017年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|序|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案||||
|2|关于《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案||||

委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。