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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-003号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于筹划重大事项及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002146，股票简称：荣盛发展）自 2015年 1月 12日开市起临时停牌。
鉴于目前公司筹划的重大事项存在较大的不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所再次申请，公司股票将自 2015年 1月 13日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登相关公告。
停牌期间，公司将严格按照《公司章程》，《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
深圳万润科技股份有限公司独立董事
关于 2018年股权激励计划首次授予事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审阅相关资料及尽职调查后，就公司第四届董事会第七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量的独立意见
由于公司股权激励计划确定的个别激励对象因为个人原因，自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票，公司按照《2018年股权激励计划》的规定对激励对象授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2018年股权激励计划》的相关规定，公司已履行了相应的审批程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司此次首次授予的限制性股票总数由3,010万股调整为2,920万股，预留限制性股票总数由300万股变更为390万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为3,310万股不变。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2018年股权激励计划的授予日为2018年3月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次股权激励计划关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的情形。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2018年3月5日，并同意按照调整后确定的首次授予人员、数量向激励对象授予限制性股票。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一八年三月五日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－034
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要风险提示
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约700万～950万|亏损：617.74万元|

三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
四、业绩变动原因说明
因公司正处于产业调整期，除贸易外其他业务已暂时性停产，公司严格控制
成本、费用，将亏损额度降到最低。
本报告期，公司非经常性损益预计为30万元。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002358证券简称：森源电气 公告编号：临 2015-002
河南森源电气股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
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|||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|2,274,150,554.27||1,319,285,933.67||72.38%||
|营业利润|438,852,271.84||311,660,563.76||40.81%||
|利润总额|456,581,818.38||317,255,693.78||43.92%||
|净利润|384,939,199.29||266,768,238.93||44.30%||
|归属于上市公司股东的|376,835,820.94||259,820,306.49||45.04%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.97||0.72||29.17%||
|加权平均净资产收益率|16.52%||20.09%||-3.57%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总 资 产|3,947,029,678.78||2,818,679,602.23||40.03%||
|归属于上市公司股东的|2,230,330,013.47||1,901,082,498.34||17.32%||
|所有者权益|||||||
|股 本|397,797,744.00||397,797,744.00||0||
|归属于上市公司股东的|5.61||4.72||18.86%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内实现销售收入227,415.06万元，较去年同期增长72.38%，主要是公司秉承“大电气”的发展张略，不断拓展产业链条，不断加大产品销售市场开拓力度，实现了营业收入的持续增长。实现营业利润43,885.23万元，比上年同期增长40.81%；利润总额45,658.18万元，比上年同期增长43.92%；归属于上市公司股东的净利润 37,683.58万元，较去年同期增长45.04%,净利润增幅小于销售收入的增幅的主要原因为公司本期内光伏电站总包收入增加，总包收入毛利率较低所致。
2、财务状况说明
报告期末，总资产394,702.97万元，比上年末增加40.03%，主要是公司收入增长，净利润等经营业绩增长所致。归属于上市公司股东的所有者权益 223,033.00万元，比上年末增加17.32%，归属与上市公司的每股净资产增加18.86%，公司资产状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月27日披露的《2014年度第三季度报告正文》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南森源电气股份有限公司董事会2015年2月26日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-074
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见 2016年 8月 4日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-073。
根据上述决议，近日公司与花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）及光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2016年 8月5日与花旗银行签订协议，以自有资金人民币10,000万元购买保本浮动收益理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1.产品名称：花旗银行机构客户理财计划－银行可终止式人民币理财产品 2.产品类型：保本浮动收益理财产品
3.本产品收益计算方式为：实际收益＝投资本金×年化收益率×实际理财天数/360天×100％
4.预期年化收益率：3.35%
6.到期日：2017年02月01日
7.认购资金总额：人民币 10,000万元
8.资金来源：公司自有资金
9.公司与花旗银行（中国）有限公司无关联关系
（二）、本次购买的花旗银行理财产品风险
1.政策及系统风险：本产品是根据当前的相关法规、政策以及国内外金融系统运行情况设计的，如国家宏观政策、市场相关法规政策发生变化，或国内外金融系统发生剧烈震动，本产品的投资、偿还等可能受到影响。
2.流动性风险：本产品存续期间，客户无权提前终止或赎回。
3.再投资风险：在花旗银行提前终止产品的情况下，客户面临提前终止而取得的投资本金及实际收益再投资的风险。
4.花旗银行提前终止风险：花旗银行可根据本申请书的规定提前终止产品。
5.投资风险：当花旗银行出现资不抵债、无力清偿债务的情况，客户将面临部分或全部损失投资本金和实际收益的风险。
6.不可抗力风险：出于花旗银行所能控制范围之外的原因而发生的任何事件，例如对兑换或转账的限制、征用、强制转账、任何系统的无法使用、破坏、火灾、水灾、爆炸、自然灾害、民间动乱、任何种类的罢工或行业行动、骚乱、暴动、战争或政府或相似团体的行动等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的运行，可能影响本产品投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品实际收益降低及投资本金损失。
二、公司于2016年 8月8日与光大证券签订协议，以自有资金人民币10,000万元购买本金收益保障型理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1.产品名称：光大证券鼎富系列收益凭证6月期第8号
2.产品代码：SG7356
3.产品类型：本金收益保障型
4.投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365
5.预期年化收益率：3.45%
6.收益起计日：2016年8月11日
7.到期日：2017年2月9日
9.资金来源：公司自有资金
10.公司与光大证券股份有限公司无关联关系
（二）、本次购买的光大证券理财产品风险
1.流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2.信用风险。收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3.政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4.不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，本公司对此不承担任何责任。
三、对公司的影响
1.公司本次使用自有资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在不影响公司正常经营及发展的情况下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.在保本的前提下，公司对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品
的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|花旗银行|保本浮动收益型|10000|2016-08-05|2017-02-01|3.35%|否|
|2|光大证券|本金收益保障型|10000|2016-08-11|2017-02-09|3.45%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 20,000万元，占公司最近一期经审计总资产的16.23%，占公司最近一期经审计净资产的21.95%。
五、备查文件
《花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划认购申请书》、《花旗银行理财产品购买确认单》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品风险揭示书》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-092浙江仁智股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》浙证调查字2019074号。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-047），于2019年5月27日、2019年 6月 25日、2019年 7月 24日及 2019年 8月 23日分别在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-065、2019-069、2019-075、2019-080）。
截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到文件，公司将及时履行信息披露义务。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年9月24日
开能健康科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象上海奔泰水处理设备有限公司为公司的全资子公司。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象开能控股香港有限公司为公司的全资孙公司。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为USD500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
三、关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的独立意
见
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|-|
|经审核，我们认为：公司本次对《2018 年股权激励计划》涉及的授予权益|
|行权价格及回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板|
|信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》中关于股票期权及限制性股票价|
|格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，因此，公|
|司独立董事认为此项调整符合有关规定，同意董事会对公司《2018 年股权激励|
|计划》涉及的授予权益行权价格及回购价格进行调整。|

四、关于2018年股权激励计划首次授予权益第一个行权期解除限售期条件成就的独立意见
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|-|
|经对公司《2018年股权激励激励计划》首次授予权益的第一个行权期/解除|
|限售期条件是否达成等事项进行了审核，我们认为：公司业绩考核、激励对象个|
|人业绩考核等实际情况均符合本激励计划中对规定的第一个行权期/解除限售期|
|条件的要求，对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解除限售安排等事项未|
|违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本次股权激励|
|第一个行权期/解除限售期条件已经成就，除5名股票期权及1名限制性股票激|
|励对象因离职而不再具备激励资格外，不存在不能行权/解除限售或不得成为激|
|励对象的情况。|
|因此，我们同意公司为86名激励对象办理《2018年股权激励计划》首次授|
|予权益的第一个股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜（其中1名已获|
|授限制性股票的激励对象符合第一个解除限售期个人业绩考核要求，因其拟在本|
|次解锁后离职，故其剩余已获授的但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并|
|注销）。|

五、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
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|经审核，我们认为：公司 2018年股权激励计划原5名已获授股票期权及2|
|名获授限制性股票的激励对象因离职而已不再具备激励资格，根据公司《2018|
|年股权激励计划（草案）》第七章中“激励对象个人情况发生变化”以及第四章|
|中“限制性股股票回购注销的原则”的相关规定，将5名原激励对象已获授但尚|
|未行权的股票期权由公司注销，将2名原激励对象已获授但尚未获准解除限售的|
|限制性股票由公司按授予价格回购注销，注销的股票期权数量及回购注销的限制|

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|性股票的数量和单价的计算结果准确。公司本次回购注销行为符合《2018年股|
|权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的|
|规定，未侵犯公司及全体股东的权益。|

以下无正文。
【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
谢荣兴 王高 陈智海
日期：2019年10月25日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-026上海飞凯光电材料股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，深圳证券交易所“深证上[2014]350号”同意，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000万股，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除发行费用人民币 48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 29日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2014]11492号《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
公司已于第二届董事会第八次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于拨付募集资金的议案》，公司的募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”、“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）负责实施。公司在募集资金全部到达公司指定银行账户并经会计师事务所验资后已将上述募集资金投资项目对应的募集资金拨付至安庆飞凯。
二、募集资金管理与使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，关于公司“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”，公司及安庆飞凯与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、上海银行股份有限公司浦东分行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。（具体内容详见公司 2014年 10月 29日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，公告编号：2014-008号）。
公司已于第三届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投向从“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a高性能光电新材料建设项目”。目前“50t/a高性能光电新材料建设项目”已处于试生产阶段，该项目的募集资金基本使用完毕。
三、本次注销的募集资金专户的情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：安庆飞凯新材料有限公司
开户银行：上海银行股份有限公司浦东分行
银行账号：31619103002433043
（二）募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
为规范账户管理，公司将上述募集资金专户余额 540,742.47元转入公司其他账户，并对上述募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露之日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及安庆飞凯与国
元证券、上海银行股份有限公司浦东分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年3月27日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》，发表如下独立意见：
1．公司与南京龙源环保有限公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。本协议交易金额以公开招标价格为结算依据，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
2．公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一七年十月十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-095唐山冀东水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 28日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 28日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 27日，下午15：00至 2018年 2月 28日下午15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 22层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长姜长禄先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人 28人，共持有公司股份
534,472,753股，占公司股份总数的39.6634%。其中：
出席现场会议表决的股东及股东代表8人，代表股份530,981,353股，占公司股份总数的39.4043％；
通过网络投票的股东 20人，代表股份 3,491,400股，占公司股份总数的0.2591％；
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：关于修改《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 532,866,976股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6996％；反对 1,540,177股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2882％；弃权 65,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
上述议案获得本次会议表决通过。
修改后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网披露。
议案二：关于增加 2018年度日常经营性关联交易预计的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 26,950,355股）回避表决。
总表决情况：同意 103,155,624股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8936％；反对 109,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1064％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 103,155,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8936％；反对 109,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1064％；弃权 0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：高巍 任婧麾
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2018年第二次临时股东大会决议。
2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郑洪涛）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了十三次董事会和五次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2016年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》、《公司2015年度内部控制自我评估报告》、《公司2015年度关联交易事项》、《关于2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况》、《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《关于公司重大资产重组的相关事项》发表了独立意见。
2、2016年7月13日，对公司第六届董事会第十一次会议审议的关于公司重大资产重组的相关事项发表了独立意见。
3、2016年 9月 12日，第六届董事会第十三次会议上对《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、发表了独立意见，并对《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。
4、2016年10月14日，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于收购资产的议案》发表了独立意见；
5、2016年 12月 2日，第六届董事会第十六次会议上对《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、发表了独立意见及事前认可意见。
6、2016年12月29日，第六届董事会第十八次会议上对《关于更换会计师事务所的议案》、发表了独立意见及事前认可意见。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
在 2016年度财务报告的审计过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。就公司年度财务报表形成意见并提出续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的建议。
同时本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，根据相关人员的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2016年度履行职责情况汇报。同时，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！2017年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
郑洪涛
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
王晓玲
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开9次董事会、6次股东大会；本人作为公司第五届独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。
2015年度，本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||9|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王晓玲|独立董事|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2015年4月20日召开的公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关
于2014年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意
见》、《关于对公司2014年度权益分派预案的独立意见》、《关于2014年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于续聘2015年度审计机构的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
2、在2015年7月16日召开的公司第五届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意
见》、《关于公司拟发行短期融资券的独立意见》、《关于修改<公司章程>、制订<分红管理制度>的独立意见》。
3、在2015年7月24日召开的公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关于本次非公开发行股票的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》。
4、在2015年10月23日召开的公司第五届董事会第二十一次会议上，发表了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
5、在2015年12月8日召开的公司第五届董事会第二十三次会议上，发表了《关于调整非公开发行股票方案的独立意见》。
6、在2015年12月30日召开的公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见》、《关于变更公司第五届董事会部分董事的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2015年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2015年积极参加审计委员会的相关会议，召集并主持提名委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:wangxl@szu.edu.cn
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:王晓玲
二○一六年四月二十一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-058上海凯宝药业股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于 2017年 11月 3日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2017年 11月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举穆竟伟女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：
战略委员会委员：穆竟伟女士、陶建生先生、王国明先生、薛东升先生、牛金榜先生，其中穆竟伟女士任主任委员。
审计委员会委员：许锐敏女士、李清伟先生、穆竟伟女士，其中许锐敏女士任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：李清伟先生、薛东升先生、许锐敏女士，其中李清伟先生任主任委员。
提名委员会委员：陶建生先生、王国明先生、许锐敏女士，其中陶建生先生任主任委员。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王国明先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同意聘任周迎宾先生、牛金榜先生、朱迎军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同意聘任任立旺先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任穆竟伟女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年11月10日
附件：
相关人员简历
朱迎军先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理师、高级策划师。历任联谊制药办公室主任，新谊药业办公室主任，凯宝有限供销业务部部长、总经理助理。现任上海凯宝副总经理。
截至本公告日，朱迎军先生持有公司股份584,064股，持股比例为0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
任立旺先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海财经大学硕士学位，会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。现任公司财务总监。
截至本公告日，任立旺先生持有公司股份1,921,192股，持股比例为0.18%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
马聪影女士：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2015年12月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年3月起入职公司，任职于财务部，2016年3月至今任职于公司证券部。
截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号
办公电话：021-37572069
传 真：021-37572069
电子信箱：ma_congying@126.com
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-045长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年 04月 19日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2019年 04月 26日上午 9:00在公司办公楼 1楼 104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事11名，实际出席董事11人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
审议结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书、副总经理郭剑锋因工作变动原因，辞去董事会秘书、副总经理职务，公司拟聘任公司董事、副总经理彭民先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年04月27日
宝鼎科技股份有限公司
专项审计说明
关于对宝鼎科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA90491号宝鼎科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宝鼎科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宝鼎科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 1 宝鼎科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海复榆新材料科|子公司|其他应收款||22,480,354.24|662,096.67||23,142,450.91|往来款|非经营性往来|

专项审计说明第1页
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||技有限公司|||||||||
||复榆（张家港）新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|10,000,000.00|757,322.92|113,251.04|10,644,071.88|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
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|总计||||32,480,354.24|1,419,419.59|113,251.04|33,786,522.79|||

主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：法定代表人：_________ ________ ________ ________
专项审计说明第2页
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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-078宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第八次会议通知已于2016年12月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年12月10日上午10：00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司与黑龙江东方红林业局签订生猪养殖合作协议的议案》；
《关于全资子公司与黑龙江东方红林业局签订生猪养殖合作协议的公告》于 2016年 12月 13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-079。
本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年度第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的通知》于2016年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-080。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日