Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－18号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东资产管理计划项下委托资产提取的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2017年2月8日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）的函告及附件，告知公司南昌联泰通过定向资产管理计划所持有的本公司股票已全部划转至南昌联泰的普通证券账户，现将主要内容公告如下：
2015年7月10日，南昌联泰根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发{2015}51号】文件规定，与中银国际证券有限责任公司设立了《中银国际证券产业增持2号定向资产管理合同》的定向资产管理计划，专项用于增持本公司股票，通过该资产管理计划累计持有本公司股票4,850,400股。2017年2月7日，南昌联泰完成该定向资产管理计划项下委托管理资产的提取工作，南昌联泰原通过该定向资产管理计划所持有的本公司股票4,850,400股已全部划转至南昌联泰的普通证券账户。
截止目前，南昌联泰共持有本公司股份 55,188,952股，占本公司股本总额的8.30%；本次划转的股份为4,850,400股，占其所持本公司股份的8.79%，占本公司股本总额的0.73%。
本次划转后，南昌联泰与中银国际证券有限责任公司设立的定向资产管理计划项下不再持有本公司股份。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-040安徽荃银高科种业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.04%～20.56%|盈利：188.81万元|
||盈利：100万元～150万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是公司募集资金项目建设完成转入固定资产，本期折旧费用增加所致。
四、其他相关说明
1、预计公司 2015年第一季度非经常性损益为 84万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议，提名周新基先生、香兴福先生、刘欧先生、邓青先生、伍安军先生、杜琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄辉先生、杜杰先生、柴艺娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述九名董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为九名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
黄新国
黄辉
杜杰
二〇一七年二月九日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-009浙江金盾风机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|33,556.86||30,893.87||8.62||
|营业利润|4,739.05||4,727.30||0.25||
|利润总额|5,304.29||4,975.70||6.60||
|归属于上市公司股东的净利润|4,561.34||4,031.20||13.15||
|基本每股收益（元）|0.2851||0.2879||-0.97||
|加权平均净资产收益率|8.60%||14.78%||下降6.18百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|84,075.47||84,702.77||-0.74||
|归属于上市公司股东的所有者权益|54,969.91||51,189.49||7.39||
|股本|16,000.00||8,000.00||100.00||
|归属于上市公司股东的|3.4356||6.3987||-46.31||
|每股净资产（元）|||||||

注：2015年6月，公司以2014年12月31日的总股本8,000万股为基数，用资本
公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由8,000万股增加至
16,000万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计
准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况：
报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现小幅增长。累计实现营业收入33,556.86万元，较上年同期增长8.62%；实现营业利润4,739.05万元，较上年同期增长0.25%；利润总额5,304.29万元，较上年同期增长6.60%；归属于上市公司股东的净利润4,561.34万元，较上年同期增加13.15%。营业利润增幅小于营业收入增幅的主要原因系报告期内应收款增加导致计提资产减值损失相应增加所致；利润总额增幅高于营业利润增幅主要原因是本期计入当期损益的政府补助增加所致，净利润增幅高于利润总额增幅的主要原因是 2014年公司高新技术企业证书到期，经重新获准高新技术企业后，递延所得税资产确认税率由 2013年末的25%改为2014年末的15%，税率的变化使2014年度所得税增加，相应2014年度净利润减少所致。
2、报告期财务情况：
报告期末，公司总资产为84,075.47万元，较上年同期下降0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为54,969.91万元，较上年同期增长7.39%；股本为 16,000.00万股，较上年同期增长为100%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月27日披露的业绩预告中预计的业绩之间不存在重大差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2015年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2015年第六次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一五年十月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第六次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2015年第六次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第六次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2015年10月8日召开的第五届董事会第四次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2015年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为2015年10月20日。
5、本次股东大会现场会议于2015年10月27日下午13:00在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2015年10月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名（含参与网络投票的股东1名），代表贵公司股份数298,245,977股，占贵公司股份总数的55.6798%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份13,343,465股，占公司有表决权总股份的2.4911%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第六次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
议案一：《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
议案二：《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第六次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2015年第六次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
李宗峰
二〇一五年十月二十七日
天风证券股份有限公司
作为厦门乾照光电股份有限公司独立财务顾问
在充分尽调和内核基础上出具的承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”“独立财务顾问”）担任此次厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司作为厦门乾照光电股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问：天风证券股份有限公司（盖章）2018年11月2日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-061号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2018-050）。
一、本次购买理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|公司|招商银行股份有限公司绍兴分行|招商银行股份有限公司结构性存款H0001925|保本浮动收益型产品|9,500|2018年9月28日|2018年12月28日|1.35%或3.55%|暂时闲置募集资金|
|景岳堂药业|招商银行股份有限公司绍兴分行|招商银行股份有限公司结构性存款H0001925|保本浮动收益型产品|5,500|2018年9月28日|2018年12月28日|1.35%或3.55%|暂时闲置募集资金|
|景岳堂药业|浙商银行股份有限公司绍兴分行|浙商银行股份有限公司结构性存款|保本浮动收益型产品|50,00|2018年9月28日|2018年12月28日|1.43%—3.55%|暂时闲置募集资金|

关联关系说明：公司及子公司与上述金融机构均无关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险：
1、招商银行结构性存款风险
本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，招商银行仅保障存款本金和保底利率（年化1.35%）范围内的利息。本存款浮动利率挂钩伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格，如果到期观察日黄金价格水平未能突破价格波动区间（每盎司黄金“期初价格±400美元”），则本存款到期浮动利率为年化2.20%，如果突破价格波动区间，则本存款到期浮动利率为0。
2、浙商银行结构性存款风险
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor确定，根据观察期观察标的的表现情况，投资者获得的实际收益可能低于投资者的预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品浙商银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，投资者必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）控制措施：
1、公司财务部负责具体实施和跟踪管理，及时分析和跟踪所购买理财产品
的投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门将定期对购买的理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司及子公司本次购买银行的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，在保证募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币2亿元（含本次购买的结构性存款产品），尚未到期余额为人民币2亿元（含本次购买的结构性存款产品）。
五、备查文件
1、招商银行结构性存款交易申请确认表；
2、招商银行结构性存款说明书；
3、浙商银行人民币单位结构性存款协议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年10月9日
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会关于
对公司《2016年度内部控制评价报告》的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会已经审阅了公司 2016年度内部控制评价报告，对公司 2016年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综合上述，监事会认为，公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2016年度内部控制评价报告没有异议。
监事会成员签字：
黄孝仲 张淑芳 范保光 王莉 吴海生
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年三月十四日
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的
独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，以及北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司为全资子公司提供信贷担保发表如下独立意见：
公司本次为全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）2.6亿元的授信借款提供连带责任担保，主要是为了增强其自身的外部融资能力，确保子公司资金的正常流动。
经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，至2019年2月末，昊天节能资产负债率为79.23%，具有一定的财务风险及偿债压力。基于上述原因，公司对昊天节能采取了谨慎的担保方案并将进行严格的贷后管理及必要的风险应对，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保的事项有助于昊天节能业务发展需要，有利于公司整体发展。
综上所述，我们一致同意公司为全资子公司昊天节能申请银行授信提供担保。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：刘荣军、李群生、张亚兵二〇一九年三月二十七日
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人梁俊先生现就提名关天鹉先生为广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易
所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（签章）：梁俊：
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-050
北京光环新网科技股份有限公司
关于与子公司北京无双科技有限公司以及西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 24日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会 2017年第五次会议审议通过了《关于与子公司北京无双科技有限公司以及西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）以及知名投资机构–凯旋创投旗下的西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚博”）合资设立北京光环凯旋管理咨询有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“光环凯旋”），其中公司以自有资金出资 400万元持有40%的股权，无双科技以自有资金出资 200万元持有20%的股权，西藏瀚博出资400万元持有40%的股权。
光环凯旋设立后，在符合相关规定的前提下，拟募集成立相关产业投资基金并担任管理合伙人，直接参股或控股与公司主营业务相关的数字营销类公司、互联网广告公司、泛互联网营销类公司以及泛云计算产业和企业服务类公司(以下简称“被投公司”)。为确保投资策略的精准落地，按照预设目标进行产业布局并有效地管控风险，光环凯旋将委派现任无双科技总经理施侃担任被投公司的董事及高级管理人员。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
合作方之一：
1、公司名称：西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：9154009106466413X2
3、公司类型：有限合伙
4、执行事务合伙人：杨凤鸣
5、住所：拉萨经济技术开发区阳光新城 C-14-2.4
6、营业期限：2013年6月8日至2023年6月5日
7、经营范围：一般经营项目股权投资、实业投资、项目投资、投资管理及咨询服务（经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）
合作方之二：
1、公司名称：北京无双科技有限公司
2、统一社会信用代码：911101085530586831
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨宇航
5、注册资本：2000万元
6、住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2604-06
7、营业期限：2010年4月19日至2040年4月18日
8、经营范围：计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；
销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：北京光环凯旋管理咨询有限公司（暂定名，以工商注册最终核准名称为准）
2、注册资本：1000万元
3、公司性质：有限责任公司
4、法人代表及执行董事：施侃
5、注册地址：北京市海淀区信息路甲28号B座（二层）02C室-117号（暂定地址，以实际注册地址为准）
6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术咨询，技术服务，技术开发；企业管理咨询。
7、股权结构：光环新网以现金出资 400万元，持股比例为40%；西藏瀚博投资管理合伙企业以现金出资400万元，持股比例为40%；北京无双科技有限公司以现金出资200万元，持股比例为20%。
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司致力于发展成为国内市场一流的互联网业务综合解决方案一体化服务商。根据市场发展趋势，为加强公司在云计算、大数据及金融服务等领域的战略布局，公司拟与全资子公司无双科技以及西藏瀚博合资设立北京光环凯旋管理咨询有限公司。光环凯旋设立后，在符合相关规定的前提下，拟募集成立相关产业
投资基金并担任管理合伙人，直接参股或控股与公司主营业务相关的数字营销类公司、互联网广告公司、泛互联网营销类公司以及泛云计算产业和企业服务类公司，并指派人员参与被投公司的运营和管理。
2、本次投资对公司的影响
国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。本次合作将围绕公司发展战略，深化各参与方的合作及优势资源共享整合，通过合作方的专业投资经验，对拓展与公司主营业务相关的产业链、整合投资、并购等提供支持和帮助，有利于提高公司的产业整合能力，将对促进公司业务的长远发展产生积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。
公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016年 12月修订）》的相关规定，对本次投资的进展情况分阶段进行披露。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第五次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-090
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），并于2015年11月14日、11月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088）。
截至目前，公司正在加紧聘请中介机构，并与重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2015年11月28日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-047探路者控股集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于第十三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项
经审查公司财务报表、财务报表附注和大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，全体独立董事一致认为：
1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司关联交易事项未超出授权范围，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价遵循了公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司对外担保的事项
公司对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、信息披露及风险控制等作了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查的情况及大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，全体独立董事一致认为：报告期内，公司不存在违规对外担保情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保或为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
三、关于证券投资情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，全体独立董事一致认为：公司的证券投资无违反法律法规及规范性文件规定及公司《证券投资管理办法》之情形。
四、关于公司内部控制有效性的评价报告
本公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，对 2018年度公司内部控制的有
效性进行了评价。全体独立董事经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，全体独立董事一致认为：
2018年，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了有效控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制完整、合理、有效。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于募集资金存放与使用情况报告
经审查，全体独立董事一致认为：《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、关于《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
经审查，全体独立董事一致认为：《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》是在综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、资金需求等因素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划。该规划重视投资者的合理要求，能够实现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司长远发展和实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
全体独立董事同意上述股东回报规划，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2018年度利润分配的事项
经审查公司2018年度利润分配预案，全体独立董事一致认为：公司对《公司2018年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司做出的 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。全体独立董事同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于公司 2019年度预计日常关联交易事项
通过核实公司2018年度与关联方发生交易事项的具体情况，并审慎核查公司2019年度预计日常关联交易事项，我们认为：公司董事会对该等交易的表决程序符合有关法律法
规、规范性文件、公司章程的规定；关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2019年度预计日常关联交易事项。
九、关于收购承诺的事项
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况的专项审核报告， 2018年度，北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,956.60万元，已完成2018年度业绩承诺。
2017年、2018年度华高世纪累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,591.27万元，不低于累计承诺数14,850万元。
全体独立董事一致认为：审计机构在审核过程中实施了必要的审核程序，审核工作为发表意见提供了合理的基础。华高世纪已完成收购时所做的关于2018年度的业绩承诺。
十、关于会计政策变更的事项
经审查，全体独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策变更。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可
二〇一九年四月二十三日
第三届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-065深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年7月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月14日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张开明先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于再次调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》
《非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案再次修订情况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届监事会第十八次会议决议公告本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的
议案》
调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2016年7月20日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-035博士眼镜连锁股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东 ALEXANDERLIU先生通知，获悉 ALEXANDERLIU先生将其所持有公司的部分股份质押给山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|ALEXANDERLIU|是|4,180,000|2017年7月10日|2020年7月9日（具体以办理解除质押登记为止）|山西证券|17.74%|个人资金需求|
|合计|—|4,180,000|—|—|—|17.74%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，ALEXANDER LIU先生持有公司股票 23,562,000股，占公司总股本的27.46%。其中，本次ALEXANDERLIU先生质押公司股份共计4,180,000股，占其持有公司总股本的4.87%。本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为4,645,000股，占其所持有的公司股份总额的19.71%，占本公司总股本的5.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—106杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司全资子公司杭州滨新资产管理有限公司（以下简称“滨新公司”）拟向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请5亿元的贷款，滨新公司以其名下房产为上述贷款提供抵押担保，同时公司为滨新公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为5亿元，具体内容以相关担保文件为准。
（二）审议程序
公司 2018年年度股东大会授权公司为滨新公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司持股比例|预计担保额度（亿元）|本次使用额度（亿元）|剩余额度（亿元）|
|滨新公司|100%|9|5|4|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第九次
会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨新资产管理有限公司
2、成立日期：2018年 04月 23日
3、住所：浙江省杭州市下城区西文街 99号518室
4、法定代表人：朱慧明
5、注册资本：1500万元
6、经营范围：受托资产管理，自有房屋租赁。
7、与公司关联关系：滨新公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）抵押合同的主要内容
1、抵押权人：交通银行股份有限公司杭州武林支行
2、抵押人：杭州滨新资产管理有限公司
3、抵押物：房产（以合同所附“抵押物清单”为准）
4、抵押担保范围：包括主合同项下银行享有的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：5亿元
3、保证期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
杭州滨新资产管理有限公司为公司全资子公司，公司为其本次融资提供担保支持，有利于滨新公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨新公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 1,063,019.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.66％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十七日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-038邦讯技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2015年6月8日，邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（股票简称：邦讯技术，股票代码：300312）价格于2015年6月4日、6月5
日、6月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：公司于2015年6月4日在巨潮资讯网披露了《第一期员工持股计划（草案）》及《关于股票复牌的公告》，该事项尚需提交公司股东大会审议，除此事项外：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已公开披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年6月4日披露了《第一期员工持股计划（草案）》及相关公告,该事项尚需经公司股东大会审议通过方能实施,目前尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。提醒投资者在交易本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
3、公司董事会提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-032河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月21日接到控股股东李玉国先生的通知，李玉国先生将其持有的本公司无限售流通股1,870,383股质押给中信证券股份有限公司用于开展快易融业务，并于2015年7月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月20日起至李玉国先生办理解除质押手续之日为止。
截至本公告披露日，李玉国先生持有本公司47,460,193股，占本公司总股本的13.78%。本次质押股份1,870,383股，质押部分占其持有公司股份的3.94%，占公司总股本0.54%。累计质押26,870,383股，占其直接持有公司股份总数的56.62%，占公司总股本的7.80%。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日