Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-004
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发
展，并确保公司经营需求的前提下，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限内滚动使用（具体内
容详见公司于 2017年 5月 27日、6月 1日在上海证券交易所网站披露的
2017-008、2017-009号公告）。
一、理财产品到期收回情况
公司于2017年11月29日使用闲置自有资金5,000万元购买了农业银行的
理财产品（具体内容详见公司于2017年11月30日在上海证券交易所网站披露
的 2017-030号公告），截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收
回，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|实际年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|1|中国农业银行股份有限公司咸阳分行|“金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5,000|2017年11月30日|2018年4月12日|133天|4.7%|856,301.37|闲置自有资金|

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|目前状态|实际收益（元）|资金来源|
|1|招商银行股份有限公司咸阳分行|招商银行结构性存款CXA00154|保本浮动收益型|5,000|2017年6月28日|2017年12月28日|183天|1.55%—3.49%|到期收回|874,890.41|闲置募集资金|
|2|中国民生银行股份有限公司西安分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|10,000|2017年6月29日|2017年12月29日|183天|3.9%|到期收回|1,982,500.00|闲置募集资金|
|3|招商银行股份有限公司咸阳分行|日益月鑫92090|非保本浮动收益型|5,000|2017年8月28日|2017年11月27日|90天|4.5%|到期收回|582,150.00|闲置自有资金|
|4|中国农业银行股份有限公司咸阳分行|“金钥匙.安心得利.90天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|5,000|2017年8月26日|2017年11月24日|90天|4.3%|到期收回|530,136.99|闲置自有资金|
|5|中国民生银行股份有限公司西安分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|10,000|2018年1月3日|2018年4月3日|90天|4.7%|到期收回|1,158,904.11|闲置募集资金|
|7|中国农业银行股份有限公司咸阳分行|“金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5,000|2017年11月30日|2018年04月12日|133天|4.7%|正在履行|856,301.37|闲置自有资金|
|6|招商银行股份有限公司咸阳分行|招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划|非保本浮动收益型|5,000|2017年12月4日|2018年4月16日|133天|4.8%|正在履行|-|闲置自有资金|
|8|招商银行股份有限公司咸阳分行|招商银行结构性存款CXA00243|保本浮动收益型|5,000|2017年12月28日|2018年5月24日|147天|1.35%-4.20%|正在履行|-|闲置募集资金|
|9|中国民生银行股份有限公司西安分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|10,000|2018年4月4日|2018年5月24日|50天|3.8%|正在履行|-|闲置募集资金|

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 25,000万元，已到
期收回委托理财金额 5,000万元。目前，存续期内的理财产品本金额为 20,000
万元，其中，使用闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为 15,000万元；
使用闲置自有资金购买的银行理财产品的金额为 5,000万元。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-020债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
2015年度第一期短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证新余钢铁股份有限公司 2015年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：新余钢铁股份有限公司
2.债券名称：新余钢铁股份有限公司 2015年度第一期短期融资券
3.债券简称：15新余钢铁 CP001
4.债券代码：041558033
5.发行总额：人民币 15亿元
6.债券期限:1年
7.本计息期债券利率：5.7%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2016年 04月 27日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有
人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：新余钢铁股份有限公司
联系人：吴贤德
联系方式：0790-6292961
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：胡丹
联系方式：0791-86655852
联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：巫竹元
联系方式：0791-86695269
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
四、备注
无。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2016年 04月 20日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－025康欣新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2018年 5月 9日收到上海证券交易所上证公函【2018】0477号《关于对康欣新材料股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（以下简称《“问询函》”），具体内容详见公司同日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告的事后审核问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于问询函涉及的内容较多，公司完成回复后，相关中介机构对指定内容发表意见需履行其内部流程还需一定时间，故公司无法在规定的时间内完成公告披露。为确保回复内容的准确与完整，公司已向上海证券交易所申请延期回复。公司将积极推进对问询函的回复工作，预计于 5月 19日前回复并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-12
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2018年 1月29日在公司总部黎明会议室以现场方式召开。应参加会议董事十一人，实际参加会议董事九人；会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案
由于《永辉超市股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中确定的 1名激励对象因在实施激励计划期间离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整。
经过以上调整后，公司2017年限制性股票授予的激励对象由339人调整为338人，授予的限制性股票总数由不超过166,671,300股调整为166,343,400股。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
根据 2017年 11月 30日召开的公司第三届董事会第二十七次会议和 2017年 12月 18日召开的2017年第二次临时股东大会通过的《关于回购公司股份的议案》，公司2017年限制性股票激励计划拟回购股份数量不超过166,671,300股，实际回购数量为166,343,400股，比计划回购股份数量上限少327,900股。前述差异系由于在实施计划期间一名激励对象（核心业务骨干）离职，董事会对公司 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应调整。
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2018年 1月 29日，向 338名激励对象授予限制性股票166,343,400股，授予价格为4.58元/股。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于永辉云创科技有限公司增资的议案
公司拟同意永辉云创科技有限公司（下称“云创公司”）新增注册资本共计人民币 2.5亿元（RMB250,000,000）。其中：林芝腾讯科技有限公司（与公司合称“投资人”）拟认购云创公司的新增注册资本额为人民币1.875亿元（RMB187,500,000），公司认购的云创公司新增注册资本额为人民币 0.625亿元（RMB62,500,000）。投资人认购云创公司的新增注册资本的价格为人民币12.75亿元（RMB1,275,000,000）（下称“增资价款”）。
本次交易完成前，原股东在云创公司持有的股权情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（人民币万元）|实缴出资（人民币万元）|股权比例|
|永辉超市股份有限公司|52,000|52,000|52.00%|
|宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业（有限合伙）|11,800|11,800|11.80%|
|宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业（有限合伙）|4,000|4,000|4.00%|
|宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业（有限合伙）|4,100|4,100|4.10%|
|宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业（有限合伙）|4,100|4,100|4.10%|
|张轩宁|12,000|12,000|12.00%|
|CTG EvergreenInvestment XIV(HK)Limited|12,000|12,000|12.00%|
|合计|100,000|100,000|100.00%|

本次交易完成后，投资人和原股东在云创公司持有的股权情况将如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（人民币万元）|实缴出资（人民币万元）|股权比例|
|永辉超市股份有限公司|58,250|58,250|46.60%|
|宁波梅山保税港区辉云重安投资管理合伙企业（有限合伙）|11,800|11,800|9.44%|

|||||
|-|-|-|-|
|宁波梅山保税港区辉众同新投资管理合伙企业（有限合伙）|4,000|4,000|3.20%|
|宁波梅山保税港区众想投资管理合伙企业（有限合伙）|4,100|4,100|3.28%|
|宁波梅山保税港区辉集众宜投资管理合伙企业（有限合伙）|4,100|4,100|3.28%|
|张轩宁|12,000|12,000|9.60%|
|CTG EvergreenInvestment XIV(HK)Limited|12,000|12,000|9.60%|
|林芝腾讯科技有限公司|18,750|18,750|15.00%|
|合计|125,000|125,000|100.00%|

增资完成后，云创公司的注册资本为增资前注册资本和新增注册资本之和，即人民币12.5亿元（RMB1,250,000,000）。各方同意增资价款中超出新增注册资本的部分（即人民币10.25亿元（RMB1,025,000,000））计入云创公司的资本公积。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
的法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
际华集团2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港H0NKONG·西安 XIAN
致：际华集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-211敬启者：
受际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 2017年 12月 13日，公司第三届董事会第二十七次会议决议召开公司2017年第四次临时股东大会。
2、 2017年12月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出关于召开股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、网络投票的时间、投票程序、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 2017年 12月 29日 13点 30分，本次股东大会在北京市朝阳区东三
际华集团2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书
环中路7号财富中心写字楼 A座29层第二会议室如期举行。会议由公司董事长李学成先生主持。
5、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 29日上午9：15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年12月29日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计 9人，代表股份2,568,307,100股，占公司股份总额的58.4819%。参加网络投票的股东及股东代理人共计 8人，代表股份63,846,203股，占公司股份总额的1.4537%。
2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及相关中介机构人员等。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次股东大会投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场表决票。根据清点人代表在清点后当场公布的表决结果。
3、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了各项议案。
际华集团2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京国枫律师事务所
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0127号
致：北京高能时代环境技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。经查验，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年4月17日下午14:30在北京市海淀区地锦路 9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室如期召开，贵公司董事长及副董事长因公出差，由贵公司半数以上董事共同推举董事凌锦明先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月17日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计12人，代表股份102,313,618股，占贵公司股份总数的30.92%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计6人，代表股份160,504股，占贵公司股份总数的0.0485%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计18名，代表股份102,474,122股，占贵公司股份总数的30.9661%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《公司2016年年度报告（正文及摘要）》；
2.《公司2016年度利润分配预案》；
3.《公司2016年度董事会工作报告》
4.《公司2016年度监事会工作报告》；
5.《公司2016年度财务决算报告》；
6.《公司2017年度财务预算报告》；
7.《关于向银行申请综合授信的议案》
8.《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
9.《关于修改<公司章程>的议案》；
10.《关于公司补选董事的议案》；
11.《关于选举公司监事的议案》；
12.《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布，并对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项至第8项、第10项、第11项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；第9项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；第12项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2015—054宁波韵升股份有限公司
关于对全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：包头韵升强磁材料有限公司(以下简称:“包头公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额：包头公司拟向招商银行宁波分行融资 2亿元，公司为其提供 2亿元担保。
已实际为其提供的担保余额：截止 2015年 9月 14日，公司为包头公司的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：有。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、因生产经营需要，公司拟为包头公司向招商银行宁波分行申请 2亿元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，自公司第八届董事会第六次会议审议通过后生效,担保期限一年。
2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保公司基本情况
包头公司成立于2001年5月30日。注册地址：包头稀土高新区稀土路8号；
法定代表人：徐文正；注册资本：人民币17000万元；股权结构：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司；经营范围：稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让；五金配件的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
2、财务情况
包头公司经营情况及主要财务指标：2014年包头公司实现营业收入 47,137.82万元，营业利润4,813.81万元，净利润4,563.21万元。截至2014年12月31日，包头公司总资产32,839.08万元，总负债7,128.49万元，净资产25,710.58万元，资产负债率为21.70%。2015年1-8月包头公司实现营业收入29,506.08万元，营业利润3,400.41万元，净利润4,472.25万元。截至2015年8月31日，包头公司总资产36,361.49万元，总负债10,285.44万元，净资产26,075.95万元，资产负债率为28.29%。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保系为全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
无。
宁波韵升股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-037苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 14点00分
召开地点：公司三楼会议室（苏州高新区浒关工业园道安路 15号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司注册地址变更的议案》|√|
|2|《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 11月 15日召开的第三届董事会十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年 11月 16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603928|兴业股份|2018/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年11月29日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州高新区浒墅关道安路15号（浒关工业园）
苏州兴业材料科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 11月 29日下午 17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：彭勇泉、叶敏艳
联系电话：0512-6883 6907
传真：0512-6883 6907
地址：苏州高新区浒墅关道安路15号（浒关工业园）
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2018年11月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司注册地址变更的议案》||||
|2|《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临 2015-037
深圳香江控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会2015年 7月9日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2017-062新疆八一钢铁股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：1,036.68万元
是否会对公司损益产生负面影响：计入公司诉讼损失108.86万元并减少当期损益。
一、本次诉讼的基本情况
原告：中国五冶集团有限公司（下称“五冶集团”）
被告：新疆八一钢铁股份有限公司（下称“本公司、公司”）
第三人：宝钢工程技术集团有限公司（下称“宝钢工程”）
诉讼机构：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（下称“乌市中院”）二、诉讼案件的基本情况
2017年5月24日，本公司发布公告，披露五冶集团因与宝钢工程、本公司工程施工合同纠纷向法院提起诉讼，请求判令公司支付工程款 936.72万元、利息 99.96万元（合计 1,036.68万元），并承担诉讼费（详见公司临 2017-033公告）。
2017年 9月 19日，公司收到乌市中院民事判决书［（2017）新 01民初 235号］，判决公司支付工程款、利息1,036.68万元及案件受理等费用8.9万元。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司根据谨慎性原则，将上述利息及案件受理费108.86万元计入诉讼损失、减少当期损益，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—006中国铁建股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2017年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
1.按业务类型统计
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2017年10-12月||2017年累计|||
|||新签项目数量(个)|新签合同额（亿元人民币）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|同比增减|
|工程承包||1440|5833.542|3778|12931.849|22.08%|
|其中|铁路|295|867.351|709|2152.615|-18.80%|
||公路|270|1946.756|643|3978.887|51.95%|
||其他|875|3019.435|2426|6800.347|27.76%|
|勘察设计咨询||200|27.703|856|170.778|36.49%|
|工业制造||不适用|125.908|不适用|283.762|42.15%|
|房地产开发||不适用|191.437|不适用|684.126|38.26%|
|物流与物资贸易||不适用|271.545|不适用|823.213|26.75%|
|其他业务||不适用|167.754|不适用|189.396|46.22%|
|合计||-|6617.889|-|15083.124|23.72%|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—0062.按地区分布统计
||||
|-|-|-|
|地区分布|新签合同额（亿元人民币）|同比增减|
|境内|14033.236|26.28%|
|境外|1049.888|-2.65%|
|合计|15083.124|23.72%|

房地产板块本期主要经营情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年10-12月面积/金额|2017年累计||
||||面积/金额|同比增减|
|新增房地产储备（万m2）|规划总建筑面积|233.16|935.08|34.98%|
||权益规划总建筑面积|138.18|666.96|25.65%|
||建设用地面积|85.94|297.45|62.02%|
||权益建设用地面积|49.16|211.61|48.29%|
|开工面积（万m2）||327.14|712.52|35.57%|
|竣工面积（万m2）||327.01|439.03|-3.71%|
|签约销售面积（万m2）||164.77|517.31|18.12%|
|签约销售金额（亿元人民币）||191.437|684.126|38.26%|

注：
1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
尼日利亚沿海铁路项目尚在进行前期工作中，未开工。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—006中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
公司代码：600333 公司简称：长春燃气
长春燃气股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|王国起|境外出差|杨永慧|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|长春燃气|600333||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙树怀|赵勇|
|电话|0431-85954615|0431-85954383|
|办公地址|长春市朝阳区延安大街421号|长春市朝阳区延安大街421号|
|电子信箱|Shuhuai0333@126.com|Ccrq_zy@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,380,510,180.45|5,403,927,170.47|-0.43|
|归属于上市公司股东的净资产|2,092,439,545.56|2,177,789,932.66|-3.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-71,645,571.49|-14,550,686.91|392.39|
|营业收入|736,420,651.14|662,775,680.34|11.11|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|-86,362,568.06|12,959,055.03|-766.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-91,218,423.47|9,357,990.97|-1,074.77|
|加权平均净资产收益率（%）|-4.04|0.80|减少4.84个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.14|0.02|-800.00|
|稀释每股收益（元／股）|-0.14|0.02|-800.00|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||50,387||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|长春长港燃气有限公司|国有法人|58.75|357,810,876|79,410,876|无|
|张武|境内自然人|0.87|5,270,000||无|
|朱世国|境内自然人|0.4|2,463,978||无|
|吴丹|境内自然人|0.4|2,442,300||无|
|李赛英|境内自然人|0.38|2,308,657||无|
|马庆岩|境内自然人|0.31|1,897,600||无|
|马骉|境内自然人|0.25|1,550,100||无|
|吴琼|境内自然人|0.22|1,355,600||无|
|马嘉楠|境内自然人|0.2|1,205,900||无|
|蒲自庆|境内自然人|0.19|1,160,000||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司期末总资产53.81亿元，较年初减少0.43%，实现营业收入7.36亿元，较上年同期增加11.11%，实现归属母公司所有者的净利润-8,636.26万元，净资产收益率-4.04%。
冬季国内天然气价格上涨，公司上游购气成本上升，当地燃气终端用户气价未能实现顺价调整，公司销气量虽然较上年同期有所增长，但不足以弥补上游气价上涨带来的成本上升，此为本报告期内公司业绩亏损的主要因素。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-055中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权涉及
资产评估备案结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”）于 2016年 8月 22日召开了第八届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权的议案》。该议案的具体情况请见公司于 2016年 8月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中海海盛关于出售中海集团财务有限责任公司5%股权的关联交易公告》。
中通诚资产评估有限公司对拟转让标的资产中海集团财务有限
责任公司（以下简称“中海财务”）5%股权出具了“中通评报字〔2016〕第 171号”《资产评估报告》。按照签署的《股权转让协议》，交易双方同意，中海财务5%股权的转让价格为人民币 5,001.52万元，并最终以经交易对方有权国资主管部门备案的中海财务截止 2016年 5
月 31日的净资产评估值为依据确定。
中海财务5%股权资产评估结果已于2016年9月9日获得中国远洋海运集团有限公司备案，具体备案结果如下：
本次拟转让标的资产中海财务5%股权备案前评估结果为人民币
5,001.52万元，经备案确认的评估结果为人民币 5,001.52万元。
根据备案结果，本次中海财务5%股权的转让价格为人民币
5,001.52万元。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-010浙江梅轮电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项。公司监事会、公司独立董事已对此发表了明确同意意见。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
一、本次投资概况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。
2、投资额度及品种
公司拟使用不超过80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金，购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自董事会审议通过并经股东大会表决通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。
二、本次投资的风险分析及控制
1、投资风险
本次公司拟购买的短期理财产品期限较短，计提坏账的可能性较低，但不排除
到期未能收回投资的风险；
（1）理财产品受金融市场受宏观经济的影响较大，投资的实际收益尚不可
预期；
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制
针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：
上述授权投资额度内的资金只能购买短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的理财产品，不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查。
（5）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常经营资金正常周转需要，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司业绩水平。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会发表意见如下：
公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司正常的生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东的合法
权益的情形。
同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元
（含80,000万元）闲置自有资金，投资低风险、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同，授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述投资产品，不得进行质押。
(二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
公司《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，有助于提高公司投资、交易的决策效率，以及充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意对公司董事长的有关授权。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-005百大集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2014年 3月 27日在杭州市庆春东路 1-1号西子联合大厦 18楼会议室召开。会议应到 3人，实到 2人，监事吴华女士因工作原因未能出席，委托监事沈慧芬女士代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈慧芬女士主持，出席会议监事一致审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
2、审议通过《2013年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
3、审议通过《2013年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过《关于核销 2013年度长期股权投资损失的议案》。
5、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会二 O一四年三月二十九日
证券代码 603881 股票简称数据港 编号：2017-012号
上海数据港股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017年 3月 7日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至2017年1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,362.00万元。现同意公司使用募集资金人民币 26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》
董事会同意公司全资子公司张北数据港信息科技有限公司与阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、阿里云计算（张北）有限公司与阿里巴巴通信技术（北京）有限公司（四方合称“阿里”）签订关于《张北小二台一期数据中心
项目合作协议》，由张北数据港在位于河北省张北县小二台镇政府北侧、黄洋洼村西侧（张国用（2016）第 0726号，项目土地占用面积约 39,995平方米）的数据中心向阿里提供数据中心托管服务。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2014-015上海亚通股份有限公司第七届董事会第 29次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 29次会议通知于 2014年 7月 29日发出，会议于 2014年 8月 5日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权的议案》；（提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
二、审议通过了《关于公司召开 2014年第 1次临时股东大会的议案》表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
三、审议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》；（提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
四、审议通过了《关于崇明县工业园区有限公司通过银行向上海亚通股
份有限公司进行委托贷款的议案》。（提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。（提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘建春先生为公司总经济师（不再担任上海亚通股份有限公司总经理助理职务），任期至公司第七届董事会余下任期。（刘建春简历见附件）
刘建春简历：
刘建春：男，1964年 3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚通股份有限公司总经济师兼任上海亚通通信工程有限公司经理。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年 8月 5日