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证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-7武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2019年 3月 18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2019年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事向董事会提交了 2018年度述职报告，并将在公司 2018年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《2018年度经营工作报告》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过公司《关于 2018年度资产核销的议案》；
本次资产核销预计将减少公司2018年度净利润共计1,825.08万元。依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2018年度资产核销的公告》。
四、审议通过公司《2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151号），截至 2018年 12月 31日，公司资产总额 2,863,827,356.57元，负债总额 1,887,933,458.97元，股东权益总额 975,893,897.60元，归属于上市公司股东的每股净资产 6.93元。2018年，全年实现营业收入 648,200,560.82元，营业利润 210,756,398.73元，利润总额 208,285,381.19元，归属于上市公司股东的净利润 134,726,722.18元，每股收益 0.97元，全面摊薄的净资产收益率14.02%，经营活动产生的现金流量净额 248,305,221.69元，现金及现金等价物净增加额 559,718,366.32元。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过公司《2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2019]010151号），公司 2018年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 134,726,722.18元，计提盈余公积金 14,863,789.00元，加上年初未分配利润 165,582,607.40元，本年度可供全体股东分配的利润为 285,445,540.58元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 148,637,889.98元，计提盈余公积金 14,863,789.00元，因原控股子公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司报告期调整为参股公司使未分配利润调减 1,776,884.19元，加上年初未分配利润 46,809,005.39元，本年度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18元。根据《公司章程》的相关规定及《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》，拟定公司本年度利润分配方案为：
鉴于公司 2019年有重大资金支出安排，公司 2018年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过公司《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》及《2018年度内部控制落实自查表》；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过公司《2018年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
八、审议通过公司《关于 2019年度融资规模及提请股东大会审
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司 2019年度资金计划，2019年公司拟在上年末银行贷款余额 8.32亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；
根据审计委员会《关于公司 2019年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2019年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 100万元以内（含 100万）决定其报酬。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过公司《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 4月 19日召开 2018年度股东大会。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 30日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-069
浙江晶盛机电股份有限公司
2018年度限制性股票激励计划激励对象名单(授予)
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占授予时总股本的比例|
|1|朱亮|董事、副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|2|张俊|副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|3|傅林坚|副总裁、总工程师|39.00|9.1030%|0.0305%|
|4|陆晓雯|副总裁、财务总监、董事会秘书|39.00|9.1030%|0.0305%|
|5|石刚|副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计 112人）|||147.628|34.4581%|0.1153%|
|预留权益|||85.80|20.0267%|0.0670%|
|合计|||428.428|100.0000%|0.3346%|

二、其中：中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|公司及其下属子公司人员职位|
|1|章文勇|副总监|
|2|沈文杰|副总监|
|3|顾杨伟|副总监|
|4|严浩|工程师|
|5|刘文涛|工程师|
|6|高宇|工程师|
|7|潘海明|工程师|
|8|周志芳|工程师|
|9|蔡蔚|工程师|
|10|李勇|工程师|
|11|周锋|工程师|
|12|周建灿|工程师|
|13|倪军夫|工程师|
|14|汪传勇|工程师|

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|-|-|-|
|15|杨奎|工程师|
|16|毛华军|技术人员|
|17|毛伟炎|技术人员|
|18|王巍|中层管理人员|
|19|费莉|中层管理人员|
|20|刘宏雷|中层管理人员|
|21|张建设|中层管理人员|
|22|陶焕军|中层管理人员|
|23|何远|中层管理人员|
|24|邵燕军|中层管理人员|
|25|丁建忠|中层管理人员|
|26|钟妙|中层管理人员|
|27|刘成莉|中层管理人员|
|28|顾沥淼|中层管理人员|
|29|鲍晓彦|中层管理人员|
|30|樊丽芳|中层管理人员|
|31|梁松|中层管理人员|
|32|韩宝棋|中层管理人员|
|33|张仁兴|技术人员|
|34|汤承伟|工程师|
|35|段君|中层管理人员|
|36|郑丽霞|中层管理人员|
|37|胡建荣|工程师|
|38|卢嘉彬|工程师|
|39|洪昀|工程师|
|40|夏丽敏|中层管理人员|
|41|张瀛|工程师|
|42|严绍军|子公司总经理|
|43|周星|工程师|
|44|钟一磊|工程师|
|45|葛旭|工程师|
|46|李儒|工程师|
|47|吴涛|子公司副总经理|
|48|沈亚琴|子公司总经理助理|
|49|吴丹俊|工程师|
|50|耿洁|工程师|
|51|詹文平|技术人员|
|52|聂冰冰|技术人员|

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|-|-|-|
|53|张刚|技术人员|
|54|张立明|技术人员|
|55|曹晓明|技术人员|
|56|张永江|技术人员|
|57|倪国锋|技术人员|
|58|余旺|技术人员|
|59|赵作强|技术人员|
|60|苏美丽|中层管理人员|
|61|樊子正|工程师|
|62|韦韬|子公司总经理|
|63|黄玉飞|中层管理人员|
|64|王立丰|技术人员|
|65|沈雷激|技术人员|
|66|欧阳鹏根|子公司总工程师|
|67|付春雷|子公司副总经理|
|68|丁建亮|子公司总经理助理|
|69|李筠|中层管理人员|
|70|李东兵|技术人员|
|71|杨志军|技术人员|
|72|冯当朝|技术人员|
|73|宋建军|工程师|
|74|周勇|技术人员|
|75|胡飞|技术人员|
|76|张涛|技术人员|
|77|王永富|技术人员|
|78|于金明|技术人员|
|79|付伟|工程师|
|80|王立娟|技术人员|
|81|张军|技术人员|
|82|张永德|中层管理人员|
|83|曹国峰|子公司总经理|
|84|乌云毕力格|技术人员|
|85|高原|技术人员|
|86|张小利|技术人员|
|87|周韬|中层管理人员|
|88|陈欣欣|中层管理人员|
|89|宣将育|子公司副总经理|
|90|张成方|技术人员|

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|-|-|-|
|91|蒋杭可|工程师|
|92|朱春芬|子公司副总工程师|
|93|蔡浩龙|工程师|
|94|周维|工程师|
|95|陈红菲|技术人员|
|96|冯峰|中层管理人员|
|97|何永明|中层管理人员|
|98|陈玉莲|中层管理人员|
|99|董春英|中层管理人员|
|100|叶欣|子公司总经理|
|101|刘申|子公司副总经理|
|102|胡国建|子公司副总经理|
|103|赵红波|子公司副总经理|
|104|王保伍|子公司总监|
|105|金光前|工程师|
|106|何守龙|工程师|
|107|汪辉|工程师|
|108|周为龙|技术人员|
|109|彭建波|工程师|
|110|赵大孪|工程师|
|111|朱国旺|工程师|
|112|诸佳琪|工程师|

特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年5月25日
山东仙坛股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了事前审查并认可，现发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行相关议案的独立意见
1、公司结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对2015年6月19日第二届董事会第十一次会议和2015年7月9日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期等进行适当调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。
我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件，公司本次非公开发行 A股股票的方案和预案符合前述法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。同意将《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于调整2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
3、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
4、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
我们对本次非公开发行股票的相关事项发表同意的独立意见。
二、关于聘任内审部负责人的独立意见
经审阅刘一舸先生的简历及相关资料，其具备与行使职权相适应的履职能力和条件。刘一舸先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。
三、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保变更的独立意见
本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益，此次增加贷款额度将有利于更多合作农场及时便捷的申请贷款，更好推进公司立体养殖技术改造的发展目标。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（本页无正文，为《山东仙坛股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
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李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－090江西华伍制动器股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月5日，江西省高企认定工作领导小组发布了《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2018年第一批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发[2018]3号）（以下简称“通知”）。
根据《通知》文件，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业重新认定，高新技术企业资格有效期为3年（自2018年8月13日至2021年8月12日），高新技术企业证书编号：GR201836000542。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。本次被重新认定为高新技术企业后，公司在认定有效期间内继续享受该税收优惠政策。公司此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2018年11月6日
关于苏州锦富技术股份有限公司
2016年内部控制规范实施
及审计情况专项说明
天衡专字（2017）00132号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州锦富技术股份有限公司
2016年内部控制规范实施及审计情况专项说明
天衡专字（2017）00132号苏州锦富技术股份有限公司全体股东：
根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字【2012】101号）的要求，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司或苏州锦富公司）作为创业板上市公司试点单位参照沪、深主板上市公司的标准实施公司内控规范工作。
公司按照实施方案的要求开展了内部控制规范工作。由于公司所属子公司较多且地点较为分散，截止2016年12月31日，公司主要在母公司、奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）、昆山迈致治具科技有限公司（昆山迈致）、南京锦富电子有限公司（以下简称：南京锦富）、厦门力富电子有限公司（以下简称：厦门力富）、东莞锦富迪奇电子有限公司（以下简称：东莞锦富）范围内完成了新的内部控制规范工作。鉴于此，公司内控规范实施工作领导小组决定，2016年度公司内部控制审计的范围仅限于母公司、奥英光电、昆山迈致、南京锦富、厦门力富、东莞锦富。
鉴于上述情况，我们按《内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求仅对苏州锦富公司在母公司、奥英光电、南京锦富、厦门力富、东莞锦富范围内的财务报告内部控制实施了必要的审计程序。经过审计，我们认为，苏州锦富公司在母公司、奥英光电、昆山迈致、南京锦富、厦门力富、东莞锦富范围内于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闵志强
中国·南京
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）2016年度首次公开发行A股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对开润股份进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
培训时间：2018年12月28日
培训地点：安徽开润股份有限公司会议室
参加培训人员：开润股份董事、监事、高级管理人员及相关部门人员
二、本次持续督导培训的主要内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等规则要求，对上市公司规范运作、重大事项的信息披露、募集资金管理与使用、减持股份等相关规定进行培训。
三、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，开润股份给予了积极配合。
通过本次培训，参训人员加深了对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、信息披露、募集资金管理与使用等规定的理解，同时了解和学习了证监会关于上市公司回购股份的指导意见，达到了预期培训的目标。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司 2018年持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
王凯 凌江红
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-002
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年1月10日在北京龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。
会议应到董事7人，实际出席会议的董事5人，张志瑾女士由于工作原因未能出席会议，已书面委托李璟瑜先生代为出席会议并表决。克鲁夫特先生由于工作原因未能出席会议。会议由董事长李璟瑜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议选举李璟瑜先生为第三届董事会董事长，选举汉斯•皮特•克鲁夫特
（Hans-PeterKruft）先生为第三届董事会副董事长。任期自 2014年1月10
日起，任期三年。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》公司第三届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专业委员会成员如下：
2.1、《关于选举第三届薪酬与考核委员会成员的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会成员：戴华、马朝松、张志瑾，由戴华任主任委员。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票
2.2、《关于选举第三届审计委员会成员的议案》
第三届董事会审计委员会成员：马朝松、金锦萍、汉斯•皮特•克鲁夫特，由马朝松任主任委员。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,聘任李璟瑜先生为公司总经理，任期自2014年1月10日生效，任期三年。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议,聘任彩娟女士、鲍丽娜女士为公司副总经理，任期自 2014年 1月10日生效，任期三年。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书，任期自2014年1月10日生效，任期三年。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议,聘任鲍丽娜女士为公司财务负责人，任期自2014年1月10日生效，任期三年。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，聘任张瑞华女士为公司审计部负责人。
表决结果：赞成6票，占全体董事的85%；反对0票；弃权0票。
公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人
数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述聘任人员简历见附件。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-60276313
传 真：010-60279917
电子邮箱：jingwei@beijing-wkw.com
办公地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
附件：
第三届董事会第一次会议聘任人员简历
1、李璟瑜：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作，1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长，兼任总经理。
李璟瑜先生通过北京中环投资管理有限公司间接持有公司 168,750,000股
股份，占公司总股本的28.125%。是公司的实际控制人。与本公司董事张志瑾女士是夫妻关系，除此之外与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，大专学历，财务会计专业。1999年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。现任本公司人事部部长。
彩娟女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京正泰亚明照明科技有限公司。
现任公司董事会秘书。
鲍丽娜女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、张瑞华：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，财务会计专业，会计师职称。曾就任北京中亿华茂钢铁贸易中心。
张瑞华女士未持有公司股份。与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第十九次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于提名房坤女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
本次独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据本次独立董事候选人房坤女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，本次独立董事候选人提名不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意对候选人的提名，并将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
常晓波 祁大同 王 满 仓
西安宝德自动化股份有限公司2017年11月28日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-014
江苏大港股份有限公司
关于部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到了公司财务总监薛琴女士和公司总经理助理陈峰先生的书面辞职报告。薛琴女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，陈峰先生因个人原因申请辞去公司总经理助理及下属子公司的所有职务。根据《公司章程》和相关法律法规的规定，薛琴女士和陈峰先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。薛琴女士和陈峰先生辞职后将不在公司担任其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对薛琴女士和陈峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-164京蓝科技股份有限公司
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于2019年 11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网发布了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告。
2019年 11月4日，公司在内部办公系统对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期为2019年 11月4日至 2019年11月 13日。在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件、当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励对象的任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会对本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司/子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司/子公司的职务及其任职等文件进行了核查。
三、监事会核查意见
公司监事会依据《管理办法》、《京蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合对激励对象名单及职务的审核、公司公示情况，发表如下核查意见：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《京蓝科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均符合本次激励计划规定的激励对象范围。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月十四日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-006
北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年2月15日10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2014年 2月 12日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司于 2014年 1月 29日召开的公司第二届董事会 2014年第一次会议审议通过了《关于修订<北京光环新网科技股份有限公司章程>的议案》（具体内容请参见 2014年 1月 29日刊登在巨潮资讯网站的《第二届董事会 2014年第一次会议决议公告》、《公司章程》及《公司章程修订对照表》）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意召开公司 2014年第一次临时股东大会审议该议案，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开 2014年第一次临时股东大会的通
知。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届董事会2014年第二次会议决议。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年2月15日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求。我们作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司报告期内（2019年 1月 1日至2019年 6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查：截至 2019年6月 30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内（2019年 1月 1日至2019年 6月30日）对外提供担保情况的说明和独立意见
截至 2019年6月30日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损
害投资者特别是中小投资者利益的行为。
四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2019年 7月29日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第九次会议审议的《公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计》的事项进行了事前审核，我们认真审阅了事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1.公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2.董事会对公司与四川大学2015年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
基于此，我们同意将《公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计》的议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事游志胜、李彦、杨红雨应按规定予以回避。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
林万祥 郭为民 雷维礼
二○一五年三月二日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-077欣旺达电子股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）自2014年9月4日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-055深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于 2016年 5月 9日收到公司股东孙友元先生的关于减持公司股份计划实施完毕的通知。根据公司 2016年 1月 12日披露的《关于股东减持计划的提示性公告》，孙友元按计划通过大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份 10,327,500股，占公司总股本的3.3750%。本次减持后孙友元持有公司股份 1,147,500股，占公司总股本的0.3750%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|孙友元|大宗交易|2016年4月6日至2016年5月5日|25.01|1032.75|3.375|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|孙友元|合计持有股份|1,147.5|3.75|114.75|0.375|
||其中：无限售条件股份|1,032.75|3.375|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|114.75|0.375|114.75|0.375|

二、相关承诺及履行情况
孙友元在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。
在锁定期届满后 12个月内，减持雄韬股份股份数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的90%；在锁定期满后的 24个月内，拟减持所持全部雄韬股份股份。
在减持所持雄韬股份股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
截止目前，孙友元遵守了上述承诺，减持价格不低于发行价，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他有关说明
1、在按照上述计划减持股份期间，孙友元未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与此前 2016年 1月 12日披露的《关于股东减持计划的提示性公告》的减持计划一致。
司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、孙友元出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-85宁波 GQY视讯股份有限公司
关于重大经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日与浙江通商融资租赁有限公司（以下简称“浙江通商”）签订了《采购合同》，浙江通商因主营业务需要，向公司采购“防恐机器人”智能单警和移动警务平台产品共 1,000台整，合同总额为 6,500万元人民币，具体内容详见公司于 2015年 7月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2015-36）。
二、合同的进展
由于公司“防恐机器人”智能单警和移动警务平台产品的终端客户主要为公安交警等政府机关以及大专院校等事业单位，资金使用上均执行严格的预算制度，在其采购审核过程中，部分终端客户向浙江通商提出了对产品技术性能的进一步修正要求，受到终端客户采购审批流程和产品进一步优化改良的影响，公司与浙江通商的移动警务平台系列产品的上述买卖合同实施进程大幅滞后，目前产品技术改良已经完成，并且根据终端用户的反馈意见，大部分意向性客户表示将把移动警务平台产品需求列入2016年的预采购开支，2016年起公司将按照浙江通商的订单要求分批交货。截止公告日，浙江通商已下订单10台。
根据移动警务平台系列产品的客户特点，公司将依据客户的实际需求，面向学校和公安交警行业加快市场开拓力度，采取租赁和销售并举的方式，在学校领域仍以租赁为主，加快商务谈判，确立租售关系；在公安交警行业充分利用渠道
资源，实现租赁销售并重，以积极推动智能单警和移动警务平台在全国交警行业及公共安全保卫领域的广泛应用。
三、其他
公司将根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》等的有关要求，通过定期报告与临时报告披露该合同的进展情况。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-177吴通控股集团股份有限公司关于
控股股东、实际控制人减持公司股份暨完成减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月4日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）收到控股股东、实际控制人万卫方先生出具的《关于减持公司股份暨完成减持计划的告知函》，万卫方先生于 2016年 11月 3日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,631.8016万股，占公司总股本的2.85%。至此，其2016年6月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的减持计划已经实施完毕。具体情况公告如下：
一、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|万卫方|大宗交易|2016.11.3|11.41|3,631.8016|2.85%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前合计持有股份||本次减持后合计持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数(万股）|占总股本比例（%）|
|万卫方|有限售条件流通股|30,018.1248|23.55%|30,018.1248|23.55%|
||无限售条件流通股|3,631.8016|2.85%|0.00|0.00%|
|苏州新互联投资中心（普通合伙）|有限售条件流通股|8,893.2804|6.98%|8,893.2804|6.98%|
||无限售条件流通股|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|合计||42,543.2068|33.37%|38,911.4052|30.52%|

注：①万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人（持股51%）
并实际控制新互联投资，通过其间接持有公司股份8,893.2804万股。②若出现合计数尾数与
各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、减持计划完成情况说明
公司于2016年6月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于持股5%以上股东及董监高股份减持计划的公告》（公告编号：2016-100），万卫方先生拟于2016年8月8日至2016年12月22日之间，计划通过大宗交易或者协议转让方式减持公司股份数量不超过25,015,104股（若减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），占公司总股本7.85%。具体减持情况如下：
1、2016年 9月 6日、2016年 9月 13日、2016年 9月 20日，万卫方先生通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持公司股份600.00万股、600.00万股、393.56万股，合计减持公司股份1,593.56万股，占公司总股本的5.00%。上述减持实施后，减持计划中尚未减持的剩余无限售条件流通股为 907.9504万股，占公司总股本的2.85%。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东、实际控制人减持股份的公告》（公告编号：2016-152；
2016-157；2016-160）及《简式权益变动报告书》。
2、2016年9月27日，公司实施了2016年半年度利润分配方案，减持计划中未减持的剩余无限售条件流通股907.9504万股相应调整为3,631.8016万股。
3、本次减持完成后，万卫方先生的减持计划已经实施完毕，实际减持股份数量、减持方式及减持时间均与此前披露的减持计划一致。
四、其他相关说明
1、万卫方先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的相关规定。
2、本次减持前，万卫方先生直接和间接持有公司42,543.2068万股，占公司总股本的33.37%；本次减持暨完成减持计划后，万卫方先生直接和间接持有公司38,911.4052万股，占公司总股本的30.52%，仍为公司控股股东及实际控制人，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将继续督促万卫方先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。
5、承诺履行情况
（1）首次公开发行时所作承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
（2）重大资产重组收购互众广告100%股权时所作承诺：在本次交易完成后 12个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由公司回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。
若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴公司，并承担由此产生的全部法律责任。
（3）根据中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，万卫方先生均严格履行了上述关于股份的相关承诺。
五、备查文件
1、万卫方先生出具的《关于减持公司股份暨完成减持计划的告知函》；
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年11月4日
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|证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L029|
|山东德棉股份有限公司|
|关于子公司新疆德棉矿业有限公司投资设立子公司的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、对外投资概述|
|1、山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司|
|新疆德棉矿业有限公司(以下简称“新疆德棉矿业”)于近日投资设立了|
|全资子公司哈密德棉矿业有限公司(以下简称“哈密德棉矿业”)。|
|2、上述对外投资事项已经新疆德棉矿业股东会审议通过。|
|3、此次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产|
|重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交本公司董事会与股东大|
|会审议。|
|二、投资主体基本情况介绍|
|投资主体：新疆德棉矿业有限公司|
|企业性质：其他有限责任公司|
|注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 499 号秦基大厦 1|
|号楼 13 层办公 3 号房|
|法定代表人：王柱|
|注册资本：壹亿元人民币|
|营业执照注册号：650000038005406|
|经营范围：矿业投资，企业管理，供应链管理及相关配套服务；金属|
|矿石加工（贵稀金属除外）；销售：矿石，矿产品，矿粉，焦炭，煤炭，|
|有色金属材料，钢材，机电产品，建筑材料，装饰装潢材料，家用电器，|
|电子产品，陶瓷制品，针纺织品，五金交电，办公用品，日用百货，橡胶|
|制品，化工原料，饲料；机电设备安装及技术服务；货物与技术的进出口|
|业务；废旧物资回收（不含生产性废旧物资）。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|三、投资标的的基本情况|

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|公司名称：哈密德棉矿业有限公司|
|法定代表人：王柱|
|注册资本：伍仟万元人民币|
|注册地址：新疆哈密地区哈密市广东路水岸华府 1-14D|
|营业范围：矿业投资；企业管理；供应链管理及相关配套服务；金属|
|矿石加工、销售；矿石、矿产品、矿粉、焦炭（政府指定的经营场所经营）、|
|有色金属材料、钢材、机电产品、建筑材料、装饰装潢材料、家用电器、|
|电子产品、陶瓷制品、针纺织品、五金交电（不含射钉枪、弹）、办公用|
|品、日用百货、橡胶制品、化工产品（不含危化品）、饲料的销售；机电|
|设备安装及技术服务；货物与技术的进出口业务；废旧物资（不含生产废|
|旧物品）回收（政府指定的经营场所经营）（依法须经批准的项目，经相|
|关部门批准后方可开展经营活动）。|
|出资方式和资金来源：全部注册资金由新疆德棉矿业以自有资金投|
|资，两年内完成全部投资。|
|四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|1、本次对外投资目的|
|哈密地区位于新疆维吾尔自治区东部，区域内矿产资源丰富，并已初|
|步形成以石油天然气、煤、铁、铜、镍、金等矿产资源开发的生产基地，|
|其铁矿资源丰富，已成为地区重要的经济产业支柱。由于其特殊的地理位|
|置，在未来哈密必将成为新疆物流运输的枢纽。在哈密地区十二五规划中，|
|已经将矿产品开发和基础交通运输作为哈密经济未来的重要的支柱产业|
|之一。|

哈密德棉矿业设立完成后，将依托哈密地区资源优势和地理优势，拟在哈密市农十三师工业建设铁精粉配选矿厂，项目计划用地 300亩，借此逐步建成大型的铁精粉物流集散地，整合哈密地区铁精粉市场。同时，哈密德棉矿业拟合作建设 3x60万 t/a铁矿配选矿工程项目。该项目分三期建设，一期建设规模为 60万t/a，预计今年 9月份能够完成。一期项目完成后，可达到 100万吨/年的生产规模。后期再根据实际生产能力和需要逐步扩大项目建设规模。
||
|-|
|本次对外投资面临市场波动、国家及新疆地方产业政策调整等风险，|
|具体投资进度、规模及达产情况存在一定不确定性。敬请广大投资者注意|
|投资风险。公司将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义|
|务。|
|3、本次对外投资对公司的影响|
|公司本次对外投资全部完成并达到正常生产运营规模，将有利于提升|
|公司的矿产经营及贸易产能，有助于提高公司的整体经营业绩，并将对公|
|司未来的生产经营、盈利能力和财务状况产生积极影响。|
|五、备查文件目录|
|新疆德棉矿业有限公司股东会决议|
|特此公告。|
|山东德棉股份有限公司董事会|
|2014 年 7 月 22 日|
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（顾秦华）
创元科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为创元科技股份有限公司的独立董事，2013年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2013年度，公司共召开了董事会会议 9次。本人作为公司独立董事，应出席会议 9次，实际出席会议 9次，无委托出席、无缺席情况，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|应参加会议（次）|现场出席次数（次）|以通讯方式参加会议次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|
|顾秦华|9|1|8|0|0|

2、董事会专门委员会的工作情况
2013年，本人担任第七届董事会审计委员会委员，第七届董事会提名与薪酬委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，
参加了专门委员会会议，发表了独立董事意见。
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（顾秦华）
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2013年 1月 24日，公司召开第七届董事会 2013年第一次临时会议，就关于为控股子公司借款提供担保事项发表了独立董事意见。
2、2013年 3月 25日，公司召开第七届董事会 2013年第二次临时会议，就关于为所属公司借款提供担保事项发表了独立意见。
3、2013年 4月 17日，公司召开第七届董事会第二次会议，就关于公司 2013年续聘会计师事务所事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 2日，公司召开第七届董事会 2013年第四次临时会议，就关于出售苏州横河电表有限公司股权事项和关于为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
5、2013年 8月 23日，公司召开第第七届董事会第三次会议，就关于担保事项发表了独立意见，并出具了关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明。
6、2013年 10月 10日，公司召开第七届董事会 2013年第六次临时会议，就关于为所属公司借款提供担保事项发表了独立意见。
三、在 2013年报中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2013年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（顾秦华）
相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
1、会计师事务所进场前听取了公司管理层 2013年工作总结及 2014年工作计划，对公司 2013年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
2、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
四、其他工作情况
1、2013年未有提议召开董事会的情况；
2、2013年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2013年未有提议召开董事会的情况。
2013年，本人一直关注公司法人治理的合法性、合规性，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健经营尽到了自己应尽的责任。在 2014年，我们将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。
创元科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（顾秦华）
特此报告。
独立董事：顾秦华
二○一四年三月二十八日