无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-122无锡和晶科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年11月13日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 12日下午 15:00至 2018年 11月 13日下午15:00期间的任意时间；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件7、出席会议情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 10名，持有或代表的股份数为 207,367,301股，占公司总股本的46.1902％。其中出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有或代表的股份数为146,327,527股，占公司总股本的32.5939％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3名，持有或代表的股份数为 61,039,774股，占公司总股本的13.5964％。本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，选举冯红涛先生、徐宏斌先生、顾群先生、应会民先生、卢晓健先生、魏炜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1.1选举冯红涛为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
1.2选举徐宏斌为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
1.3选举顾群为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，
无锡和晶科技股份有限公司公告文件其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
1.4选举应会民为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
1.5选举卢晓健为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
1.6选举魏炜为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
2、逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，选举周新宏先生、曾会明先生、刘江涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.1选举周新宏为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
2.2选举曾会明为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，
无锡和晶科技股份有限公司公告文件其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
2.3选举刘江涛为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
3、逐项审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》本议案实行累积投票制，选举朱孟兆先生、吴凡先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
3.1选举朱孟兆为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
3.2选举吴凡为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意207,212,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.925％，其中中小投资者同意 27,356,095股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.438％，该议案获得通过。
4、逐项审议并通过《关于回购公司股份的预案》
4.1回购股份的方式
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
4.2回购股份的价格或价格区间、定价原则
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
4.3回购股份的种类、数量及比例
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件 4.4用于回购的资金总额
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
4.5回购股份的实施期限
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
4.6决议的有效期
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
5、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
（1）表决情况：
同意 207,367,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意27,510,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所；
2、律师名称：刘应檀、钱乐；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第四次临
无锡和晶科技股份有限公司公告文件时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年11月13日