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上海宏达矿业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年一月十九日
目录
1、现场会议议程......................................................32、会议须知..........................................................43、议案一：关于公司更换 2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案...................................................................6
上海宏达矿业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会现场会议议程
一、宣读2017年第一次临时股东大会须知
二、审议议案
三、股东发言和股东提问
四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
五、现场选举会议计票人和监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计表决结果
八、宣读现场会议投票表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前 30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。
六、投票表决有关事宜
1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的同意、反对或弃权三项中任选一项，并以“”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
议案一：
关于公司更换 2016年度
审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现拟更换 2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所，具体情况如下：：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于公司主要办公地址及注册地址已由山东省迁至上海市，为有利于日常财务工作和管理工作的开展，便于今后审计工作的衔接和沟通，同时双方对于出具2016年度审计报告的时间未能达成一致。综合考虑以上因素，现公司决定更换2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。
公司已就上述更换会计师事务所事项提前10天通知了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。此次公司更换会计师事务所事项已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司2017年第一次临时股东大会审议。其程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
同时，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为50万元，内控报告
审计费用为25万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
执行事务合伙人：孙勇
成立日期：2013年12月2日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，鉴于公司主要办公地址及注册地址已由山东省迁至上海市，为有利于日常财务工作和管理工作的开展，便于今后审计工作的衔接和沟通，同时双方对于出具 2016年度审计报告的时间未能达成一致，因此我们同意公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构及内控审计机构。同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构及内控审计机构。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，鉴于公司主要办公地址及注册地址已由山东省迁至上海市，为有利于日常财务工作和管理工作的开展，便于今后审计工作的衔接和沟通，同时双方对于出具2016年度审计报告的时间未能达成一致，因此我们同意公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构及内控审计机构，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在任何意见分歧或未决事宜。同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作的要求。此次公司更换会计师事务所事项已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们对此表示同意。
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了上述议案，现提请股东大会审议。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-33号金健米业股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议审议通过了本公司非公开发行A股股票的相关议案。
2017年7月12日，公司（甲方）就本次非公开发行事宜与湖南金霞粮食产业有限公司（乙方）签署了《金健米业股份有限公司2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《认购协议》），协议的内容摘要如下：
一、认购数量和认购方式
1、认购数量：经协议双方同意并确认，乙方将认购不低于本次非公开发行股票数量50%的股份，按照本次非公开发行股票合计12,800万股的发行规模上限测算，乙方拟认购股份数量不低于6,400万股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或发生上述除权、除息事宜等予以调减的，则乙方认购股份数量届时将相应等比例调减。
2、乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
二、股票认购价格及支付方式
协议双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股份的定价依据。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行期首日。乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
甲方本次最终发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%(注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额除以定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
在协议生效后，乙方应根据甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的书面缴款通知，按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户；上述认购资金经会计师事务所验资并扣除相关费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户。
三、限售期
双方同意并确认，乙方认购的股票应在本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让。
四、协议的成立与生效
1、本协议经双方法定代表人(或其授权代表)签字，并加盖公章后成立。
2、本协议在如下所有条件均满足之日起生效：
（1）本次非公开发行以及本协议依法获得甲方董事会和股东大会批准，且乙方依法获得有权的国有资产管理部门批准；
（2）本次非公开发行依法获得中国证监会的核准。
（3）在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本协议的约定导致本协议不生效并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。
五、违约责任
1、除不可抗力因素外，协议任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重失误，则该方应被视作违反本协议。
2、违约方应依本协议约定或法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
3、本次发行获得中国证监会核准之后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺或延迟支付认购资金的，则构成违约。乙方应向甲方支付其认购总额的百分之二十的违约金。
4、任何一方违约应承担的违约责任，不因本协议的终止或解除而免除。
六、协议的解除或终止
1、因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除本协议。
2、经双方协商一致，可以解除本协议。
3、本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现合同目的，对方有权依法解除本协议。
4、若本次发行未能取得甲方股东大会批准或/及中国证监会核准，本协议自动解除，双方互不承担违约责任。
5、除非本协议另有约定，本协议的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会2017年7月13日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-007常州星宇车灯股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第七次会议审议，决定聘任张兮吾先生为公司证券事务代表，其任期自董事会决议之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。张兮吾先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
张兮吾先生简历：
张兮吾，男，1985年12月出生，中国国籍，本科学历。2009年毕业于东北师范大学，英语专业，专业英语八级，获学士学位。2011
年6月至2013年12月在上海外国语大学尚语国际语言村担任英语教研组主任；2014年2月至2014年10月在常州星宇车灯股份有限公司技术中心担任开发工程师；2014年10月起担任公司市场部国际贸易专员。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-039
江苏通用科技股份有限公司
关于公司董事、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
于2018年5月3日召开 2018年第二次职工代表大会，根据《公司职工代表大会制度》公示通过，选举冯蜢蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事；于 2018年5月7日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
二、公司董事、监事变动情况
1、公司董事刘宏彪先生因个人原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司第四届董事会董事及相关专门委员会职务。
2、公司监事虞秀凤女士因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的职工代表监事、监事会主席职务。
公司对刘宏彪先生、虞秀凤女士任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、公司董事、监事聘任情况
1、根据2018年 5月7日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举龚新度先生为第四届董事会的非独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。
举顾建清先生为监事会主席。
以上聘任董事任期至第四届董事会任期届满时止；职工代表监事、监事会主席任期至第四届监事会任期届满时止。
四、独立董事意见
1、本次董事提名、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事规则制度》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
同意本次董事会关于提名公司第四届董事会董事候选人事项的审议决议，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司 2018年5月8日附件1：非独立董事候选人龚新度先生简历
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理。现任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。
附件2：监事会主席候选人简历
顾建清先生，中国国籍，无永久境外居留权。1954年 7月出生，高中学历，中共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有
限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国红豆控股有限公司监事；现任本公司监事，红豆集团监事会主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司监事会主席。
附件3：职工监事个人简历
冯蜢蛟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大专学历，中共党员。历任江苏赤兔马有限公司销售经理、红豆集团东方制衣公司童装销售经理、内衣厂厂长、江苏通用科技股份有限公司营销管理部经理、销售公司经理、品牌总监、外贸事业部部长、全钢销售第四事业部部长；现任本公司职工监事，千里马事业部部长。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-137浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：华铁应急
证券简称变更日期：2019年9月26日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8
月21日、2019年9月6日召开第三届董事会第二十六次会议、2019年第七次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，同意将
公司名称由“浙江华铁建筑安全科技股份有限公司”变更为“浙江华铁应急设
备科技股份有限公司”，英文名称由“Zhejiang Huatie Construction Safety Science
And Technology Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang Huatie Emergency Equipment
Science& TechnologyCo.,Ltd.”。同意将公司证券简称由“华铁科技”变更为
“华铁应急”，证券代码保持不变。详见公司于 2019年 8月 22日及 2019年
9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于第三届董事会第二十六次会议决
议的公告》（公告编号：临2019-116）、《关于董事会审议变更公司名称和证
券简称的公告》（公告编号：临2019-117）、《2019年第七次临时股东大会
决议公告》（公告编号：临2019-129）。
2019年9月23日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监
督管理局换发的营业执照，公司名称正式变更为“浙江华铁应急设备科技股份
有限公司”，详见公司于 9月 24日在上海证券交易所网站披露的《关于公司
完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-136）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称将于 2019年 9月
特此公告。
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|浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会|
|2019年 9月24日|
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-008
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年4月24日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<2017年第一季度报告>及摘要的议案》，批准公司《2017年第一季度报告》及摘要。
季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以 11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司《薪酬管理制度》的议案》，批准公司《薪酬管理制度》。
三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司重庆凯瑞电动汽车系统有限公司（简称“凯瑞电动车”）与上海电驱动在重庆合资成立“重庆凯瑞电驱动科技有限公司”（以注册为准）。主要从事新能源汽车驱动电机系统的研发、生产、销售及技术开发服务。该合资公司注册资本 4000万元，由各方以自有资金出资，其中，凯瑞电动车出资比例35%，上海电驱动出资比例51%，合资公司员工出资比例14%。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2016-072上海梅林正广和股份有限公司
关于解决同业竞争承诺事项履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014年9月26日审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目的提案》，并发布了《公司2014年度非公开发行股票预案（二次修订版）》，详见公司公告编号：临2014—036。
公司承诺：将在2016年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司（以下简称“便利连锁”）的股权比例逐步降低至30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。
公司为履行以上承诺事项做了大量的前期准备工作，现公司拟以2016年
12月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对便利连锁公司的股权进行评估，并出具相应资产评估报告书，目标资产的价值以上述评估报告的最终评估值为依据，引入战略投资者。
上海梅林正广和便利连锁有限公司为本公司全资孙公司，经营范围主要包括：预包装食品、散装食品、直接入口食品、乳制品、化学用品、日用百货、服装鞋帽等；注册资本2500万元。截止2016年11月30日（未经审计），便利连锁总资产为5,620万元，净资产-1,565万元，净利润-722万元。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2016年12月29日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-060广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司对外投资人民币5,000万元在广东省台山市设立全资子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》
同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung GroupInc.）的控股子公司Direct WheelInc.拟对其全资子公司 Gima WheelInc.实施整体吸收合并，本次吸收合并完成后，Gima WheelInc.的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益和业务等由 Direct WheelInc.依法承继。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年7月6日
陕西建设机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
二〇一六年四月十八日
目 录
建设机械2016年
第二次临时股东大会会议议程
陕西建设机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2016年4月25日下午14:00
二、网络投票时间：2016年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
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|序号|会 议 议 程|报告人|
|一|报告大会人员出席情况|白海红|
|二|《关于修改<业绩承诺及补偿协议>并订立补充协议的议案》|白海红|
|三|《关于签署<股份质押协议>的议案》|白海红|
|四|《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》|栗 岚|
|五|《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5000 万元流动资金借款的议案》|栗 岚|
|六|会议讨论及审议议案|/|
|七|推选监票人（其中独立董事1，监事1人，股东代表 1人）|杨宏军|
|八|会议表决|/|
|九|监票人宣布表决结果|监票人|
|十|宣布会议决议|杨宏军|
|十一|宣布闭会|杨宏军|

建设机械2016年
第二次临时股东大会会议议案之一
关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立
补充协议的议案
（二〇一六年四月二十五日）
各位股东：
公司2015年分别向柴昭一等50名上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）股东和王志荣等 16名自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）股东发行股份购买庞源租赁100%股权和天成机械100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）时，曾与柴昭一、肖向青、王志荣签订了《业绩承诺及补偿协议》，约定庞源租赁和天成机械 2015年度、2016年度和 2017年度的业绩指标及补偿等事宜。2015年度结束后，公司委托审计机构对庞源租赁和天成机械分别进行了专项审计，发现天成机械 2015年度实现的扣除非经常性损益的净利润低于承诺指标，按协议约定，王志荣应当承担补偿义务。
王志荣认为，天成机械 2015年度业绩指标未能实现更多是受重组事项影响，随着重组事项全部完成，2016年度和 2017年度业绩达到或超过预定指标的概率非常高。为此，王志荣提出，希望与公司签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关约定事项予以修订。具体修订情况如下：
1、将业绩承诺期内每个年度单独测算和补偿改为三个年度届满时一次性测算和补偿，业绩承诺总额不变，从而提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响。
2、为确保将来各项补偿义务的履行，王志荣同意将其股份锁定承诺由三年分期解锁改为锁定三年。
3、王志荣同意将不低于 1,500万股的公司股份质押予公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司，由陕西建设机械（集团）有限责任公司代为保管作为王志荣未来履行各项补偿义务的保证。
4、王志荣放弃超额业绩奖励。
在中介机构协助下，公司初步拟订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，文本另附。
本议案提请本次会议审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。
建设机械2016年
第二次临时股东大会会议议案之二
关于签署《股份质押协议》的议案
（二〇一六年四月二十五日）
各位股东：
作为王志荣业绩承诺实现的保证措施，王志荣将不低于1,500万股的公司股份质押予公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司，由陕西建设机械（集团）有限责任公司在被质押股票范围内为王志荣的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。
就上述事宜，公司拟与王志荣、陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《股份质押协议》，文本另附。
本议案提请本次会议审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。
建设机械2016年
第二次临时股东大会会议议案之三
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案
（二〇一六年四月二十五日）
各位股东：
经2014年年度股东大会审议批准，公司在2015年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司累计拆借短期周转资金不超过10,000万元。截止2015年12月31日，公司已累计向控股股东拆入资金9,346万元，累计偿还8,971万元。
为缓解公司产品销售回款速度较慢，应收账款余额较高，流动资金紧张的状况，根据公司2016年生产经营计划，保证公司正常的资金周转，公司拟在 2016年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司累计拆借不超过 10,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
本议案提请本次会议审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。
建设机械2016年
第二次临时股东大会会议议案之四
关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5000万元流动资金借款的议案
（二〇一六年四月二十五日）
各位股东：
2014年4月，公司为了缓解生产资金投入不足的困境，向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司申请了人民币5,000万元流动资金借款，2015年公司在该笔借款到期后申请办理了展期，期限一年。2015年12月30日陕西煤业化工集团有限责任公司将该笔借款的债权转移至陕西煤业化工集团财务有限公司。现根据公司 2016年生产经营计划，为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司拟在该笔借款到期后向陕西煤业化工集团财务有限公司继续申请 5,000万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，期限两年。
本议案提请本次会议审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2019-032
中国西电电气股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 14点00分
召开地点：西安市莲湖区西二环南段 281号西安天翼新商务酒店三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举Astra Ying Chui Lam 女士为公司第三届董事会非独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体事项参见 2019年 10月 31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601179|中国西电|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、登记时间：2019年 11月 12日上午9：00－11：30、下午14：00－17：30。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市唐兴路7号
邮政编码：710075
联系电话：029－88832083传真：029－88832084
联系人：田喜民史洪杰
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举Astra Ying Chui Lam女士为公司第三届董事会非独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-042中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过 12个月。
以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|发行人|产 品 名称|产 品 类型|金 额（ 万元）|理财起始日|理财终止日|年化收益率（%）|资金来源|实 际 收 入（元）|
|华夏银行|企 业 客户 慧 盈结 构 性存 款 理财产品|保 本 浮动 收 益理 财 产品|1,700|2018年7月6日|2018 年10月8日|4.20%|闲置募集资金|183，879.45|

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|财通证券|财 通 证券 财 运通152号收 益 凭证|保 本 型固 定 收益凭证|4,250|2018 年 7月10日|2018 年10月8日|4.66%|闲置募集资金|493，768.49|
|合计|-|-|5,950|-|-|-|-|677,647.94|

二、公司本次使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
公司于2018年10月 11日与中信银行签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：中信银行共赢利率结构性存款
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本型浮动收益理财产品
4、理财产品起始日：2018年10月12日
5、理财产品终止日：2019年1月11日
6、理财期限：91天
7、预期年化收益率：4.05%~4.55%
8、购买理财产品金额：42,500,000.00元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：中信银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响分析
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
（一）截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|13,400|172|2018年7月6日|2018年12月24日|4.74%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,500|126|2018年7月12日|2018年11月14日|4.46%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|5,500|167|2018年7月12日|2018年12月25日|4.60%|存续|
|中信银行|中信银行共赢利率结构性存款|保本型浮动收益理财|4,250|91|2018年10月12日|2019年1月11日|4.05%~4.55%|存续|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 24,650万元，符合公司 2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不
超过人民币28,000万元的有关规定。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：河南明泰铝业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：明泰铝业
股票代码：601677
信息披露义务人：王占标
住所：郑州市金水区经二路
通讯地址：郑州市金水区经二路
权益变动性质：股权激励计划股份授予登记完成使公司总股本增加，王占标先生持股比例被动减少。
签署日期：二○一六年十一月七日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人（及其一致行动人）章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（及其一致行动人）在河南明泰铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河南明泰铝业股份有限公司中拥有权益的
股份。
目录
目录............................................................ 3第一节释义..................................................... 4第二节信息披露义务人介绍....................................... 5第三节权益变动目的............................................. 6第四节权益变动方式............................................. 7第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况......................... 8第六节其他重要事项............................................. 9第七节备查文件................................................ 10简式权益变动报告书............................................. 11
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|公司、明泰铝业|指|河南明泰铝业股份有限公司|
|信息披露义务人|指|王占标|
|本报告书|指|河南明泰铝业股份有限公司简式权益变动报告书|
|元|指|人民币元|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本次权益变动|指|指2016年11月4日明泰铝业2016年限制性股票股权激励计划首次授予的2,804万股限制性股票授予登记完成|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）姓名：王占标
（二）性别：男
（三）身份证号：4101241955********
（四）国籍：中国
（五）住址：郑州市金水区经二路
（六）通讯地址：郑州市金水区经二路
（七）是否取得其他国家或者地区的长期居留权：否
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动原因：2016年11月4日明泰铝业2016年限制性股票股权激励计划首次授予的2804万股限制性股票授予登记完成，公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动减少。
二、未来十二个月持股计划
2016年8月29日，王占标先生出具了《股份减持计划告知函》，拟通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过300万股，集中竞价交易拟减持期间2016年9月23日至2017年3月23日，大宗交易拟减持期间2016年8月31日至2017年2月28日，减持价格视市场价格确定。王占标先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
若在未来12个月内，信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增持或减持明泰铝业的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动方式
2016年11月4日明泰铝业2016年限制性股票股权激励计划首次授予的
28,040,000股限制性股票授予登记完成，公司总股本由 482,756,000股增加至510,796,000股,信息披露义务人持股比例被动减少，不再是公司持股5%以上的股东。
二、本次权益变动的具体情况
本次权益变动前，公司总股本为 482,756,000股，王占标先生持有公司 24,930,200股，占公司股本总数的5.16%；本次权益变动后，公司总股本为510,796,000股，王占标先生持有公司24,930,200股，占公司股本总数的4.88%。
三、股份权利限制情况
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在被质押或冻结等情况。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
2016年7月12日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统减持明泰铝业股票 500万股,成交价格 14.94元/股，减持后持有本公司股票24,930,200股。
第六节其他重要事项
一、其他应披露的事宜
截止本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应披露而未披露的其他信息。
二、声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
身份证复印件
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及公司证券部。
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|河南明泰铝业股份有限公司|上市公司所在地|河南省巩义市|
|股票简称|明泰铝业|股票代码|601677|
|信息披露义务人名称|王占标|信息披露义务人注册地|不适用|
|拥有权益的股份比例变化|增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □协议转让 □国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □其他 ■ 公司2016年股权激励计划授予股份登记完成|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 普通股A股持股数量： 24,930,200 股持股比例： 5.16%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 普通股A股变动数量： 24,930,200股变动比例： 4.88%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 ■|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 ■ 否 □|||

信息披露义务人：________________
王占标
签署日期：2016年11月7日
【本页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司简式权益变动报告书签字页】
信息披露义务人：________________
王占标
2016年11月7日
独立董事意见
作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及公司《章程》的有关规定，根据我们就相关事项发表独立意见如下：1、就公司四届董事会二十九次会议中审议的《关于 2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》发表独立意见如下：
根据企业会计准则和相关会计政策，公司关于计提资产减值准备事项依据充分，符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2013年度计提资产减值准备。
2、就日常关联交易发表意见如下：
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2014年度公司向兵工财务公司借款的议案》。
我们认为，上述对 2014年度日常关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2019-003
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次公司会计政策变更事项已经公司九届十一次董事会（临时会议）审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则 37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月 1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2019年1月14日，公司九届十一次董事会（临时会议）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1.会计政策变更的主要内容：
（一）财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
2.会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
特此公告！
中路股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
关于董事、独立董事候选人任职资格的独立意见
经公司股东推荐，公司提名委员会对公司第九届董事、独立董事候选人，进行了审查。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关的规定，现发表独立意见如下：
1、任职资格：经审查上述候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定有情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序:上述董事、独立董事候选人均是由公司股东推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
同意将《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会选举。
王锦霞 张金鑫 廖圣林
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—132号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2018年9月27日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第十次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2018年9月28日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、余驰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为参股公司提供总额不超过43.49亿元担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为参股公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-133号）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018年 10月 15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-134号）。
公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会