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股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2018-018河南清水源科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期(万元)||上年同期（万元）||增减变动幅度|
||83,932.64||47,877.42||75.31%||
|营业总收入|||||||
||14,410.63||5,419.82||165.89%||
|营业利润|||||||
||14,593.66||5,612.15||160.04%||
|利润总额|||||||
||11,328.42||4,523.68||150.42%||
|归属于上市公司|||||||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|0.5189||0.2296||126.00%||
|（元）|||||||
||9.47%||6.73%||2.74%||
|加权平均净资产|||||||
|收益率|||||||
|||本报告期末(万元)||本报告期初(万元)||增减变动幅度|
||318,183.00||149,329.29||113.07%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司|119,571.65||117,893.61||1.42%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
||218,321,965.00||218,321,965.00||0.00%||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司|5.4768||5.4000||1.42%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2017年度，公司实现营业收入 83,932.64万元，较上年同期增长 75.31；
营业利润14,410.63万元，较上年同期增长165.89；利润总额14,593.66万元，较上年同期增长 160.04；实现归属于上市公司股东的净利润 11,328.42万元，较上年同期增长 150.42；基本每股收益 0.5189元，较上年同期增长126.00%。
主要原因为报告期内公司及各子公司积极落实年度经营计划，有序推进各项工作，优化产品销售结构，加大全球市场开拓力度，公司在国家强化生态环境保护政策的大背景下，较好地抓住发展机遇，保持了利润持续增长的发展态势。水处理剂产品销售及相关服务业务稳中向好，市政污水BOT项目、EPC项目等环保业务大幅增加，给公司业绩带来了较大幅度的增长。
2、财务状况
2017年度，公司经营稳健，财务状况良好，总资产318,183.00万元，较期初增长113.07。主要原因为报告期内公司并购陕西安得科技实业有限公司及安徽中旭环境建设有限责任公司所致。
三、与前次业绩预计的差异
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用
五、其他说明
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2018年 2月28日
浙江华统肉制品股份有限公司
未来三年分红回报规划（2017-2019）
为了完善和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年分红回报规划（2017-2019）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展。本规划是在综合分析公司所处行业的特点及其发展趋势，充分考虑公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量基础上制定的。
二、本规划的制定原则
明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，重视对社会公众股东的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求，并充分听取独立董事和中小股东的意见。保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年分红回报规划（2017-2019）
（一）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利。
（二）利润分配的时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，但在有条件的情况下可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件
未来三年（2017-2019）公司进行现金分红，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件；
4、无重大投资计划或重大资金支出。
重大投资计划是指：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的50%以上且金额超过5000万元的投资资金或营运资金的支出。
（四）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。
（五）公司实行差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）股票股利分配的条件
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
（七）利润分配方案的决策机制和程序
1、公司进行利润分配，应当由公司董事会先拟定利润分配方案后，提交公司股东大会进行审议。
2、董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取外部董事、独立董事意见。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议，充分听取外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
5、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。
（八）调整利润分配政策的决策机制和程序
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，可结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
3、监事会应当对董事会拟定的利润分配政策相关议案进行审议，充分听取外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
4、股东大会审议调整的利润分配政策，应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三方之二以上通过。
（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的适用周期
1、公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
五、其他
1、本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年4月21日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-040科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份被质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄明松|第一大股东|7,800,000股|2018年5月16日|2019年5月16日|上海国泰君安证券资产管理有限公司|3.42%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，黄明松先生持有公司股份227,856,885股，占公司总股本的31.22%。其所持有上市公司股份累计被质押166,367,000股，占其持有公司股份总数的73.01%，占公司总股本的22.80%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十七日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-076
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年7月10日收到董事徐涛先生的辞职报告。徐涛先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，徐涛先生辞职后均不在公司担任一切职务。
截止本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份。
鉴于徐涛先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2015年7月10日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事会对徐涛先生在任董事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-086北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月25日、6月1日、6月8日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月25日、2016年4月27日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日、2016年5月17日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。6月16日，发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
目前，本次重组的审计、评估工作正在快速推进，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-104国城矿业股份有限公司
关于投资设立上海全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立上海全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海设立全资子公司，注册资本暂定为人民币5,000万元（最终以登记注册为准）。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海国城实业有限公司（暂定名）
2、注册地点：上海市
3、注册资本：5,000万人民币
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。
5、经营范围：货物及技术进出口业务、货运代理，矿产品、有色金属批发和零售业，信息咨询服务。
公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地主管机关登记注册的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立子公司的目的
公司投资设立上海全资子公司是实施发展战略的一项举措，拟将其作为国内对外开拓国际市场的发展平台。未来可根据全球市场变化，把握境内外市场大宗商品的价格差机会，积极开展公司产业链上下游相关产品的国际贸易，提升公司综合竞争力。
（二）存在的风险
公司拟在上海设立全资子公司事项已经公司董事会审议通过，但仍需相关政府部门核准，本次投资事项尚存在不确定性。同时，开展贸易活动需要专业人才配置，市场开拓、管理制度等建设需要时间，子公司成立后能否快速实现高效运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项的资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。
国城矿业股份有限公司董事会2018年11月1日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-031大连智云自动化装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2017年4月16日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作刚结束，尚需提交公司于 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会表决通过，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应适度延期进行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-53沈阳机床股份有限公司二○一四年度
第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2014年 8月 25日（星期一）下午14:00。
网络投票时间为：2014年 8月 24日15:00—2014年 8月 25日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 8月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 8月 24日 15:00至 2014年 8月 25日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：关锡友董事长
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一四年度第四次临时股东大会
的股东及股东授权委托代表共 11名，代表股份 253,550,689股，占公司总股本的33.12%。其中通过网络投票参与的股东共 10名，代表股份 220,000股，占公司总股本的0.0287%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过了如下议案：
审议通过《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并回购担保的议案》。
表决结果：同意 253,493,589股，反对 57,100股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）投票情况：同意 162,900股，反对 57,100股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的74.0455%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派周书梅、张杨律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一四年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2014年 8月 9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会第 1次会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-013广州航新航空科技股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 1月 25日（星期五）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长卜范胜先生。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 90,589,238股，占上市公司总股份的37.7531％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 90,476,223股，占上市公司总股份的37.7060％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 113,015股，占上市公司总股份的0.0471％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 113,015股，占上市公司总股份的0.0471％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 113,015股，占上市公司总股份的0.0471％。
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,487,334股
1.02.候选人：《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,503,538股
1.03.候选人：《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
1.04.候选人：《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
1.05.候选人：《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:11,111股
1.02.候选人：《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:27,315股
1.03.候选人：《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
1.04.候选人：《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
1.05.候选人：《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
议案 2.00《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
2.02.候选人：《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
2.03.候选人：《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:90,503,538股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
2.02.候选人：《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
2.03.候选人：《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数:27,315股
议案 3.00《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意股份数:90,503,538股
3.02.候选人：《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意股份数:90,486,223股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意股份数:27,315股
3.02.候选人：《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意股份数:10,000股
议案 4.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意90,476,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752％；
反对 113,015股，占出席会议所有股东所持股份的0.1248％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 113,015股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《航新科技 2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
山西华炬律师事务所
关于山西漳泽电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail:office@huajulaw.com
www.huajulaw.com
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书山西华炬律师事务所
关于山西漳泽电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
[2018]华律字（0627-25）号
致：山西漳泽电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派孙智、王凤娇律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书1、本次大会的召集
根据公司八届董事会二十二次会议决议，公司董事会决定于2018年6月27日召开本次股东大会。
公司董事会于2018年6月12日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2018年 6月 27日下午14:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条 10号漳泽电力 13楼第九会议室召开，公司董事长文生元先生出席并主持本次股东大会。
网络投票时间为：2018年 6月 26日—2018年 6月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 26日 15:00至 2018年 6月 27日 15:00期间的任意时间。
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长文生元先生主持本次股东大会符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）14人，代表股份 1,429,524,548股，占公司有表决权总股份的46.4593％。其中：
（1）出席现场会议的股东（或股东授权代理人）3人，代表股份1,428,897,999股，占公司有表决权总股份的46.4389％。
（2）通过网络投票股东11人，代表股份627,549股，占公司有表决权总股份的0.0204％。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、列席会议的人员
列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会对下列议案的最终表决结果如下：
（1）《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案》；
表决结果：通过
（2）《关于新能源公司发行资产支持证券的议案》；
表决结果：通过
（3）《关于新能源公司发行绿色债券的议案》；
表决结果：通过
（4）《关于新能源公司非公开发行公司债券的议案》；
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书表决结果：通过
本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
山西漳泽电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会 法律意见书
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-183
维信诺科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）拟以支付现金的方式分别向信冠国际有限公司、冠京控股有限公司购买其持有昆山维信诺显示技术有限公司（以下简称“维信诺显示”）30.40%、13.47%的股权。具体内容详见2018年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。
2018年11月5日，昆山市市场监督管理局核准了维信诺显示的工商变更申请，并换发了新的《营业执照》，基本登记信息如下：
名 称：昆山维信诺显示技术有限公司
统一社会信用代码：91320583785986462K
类 型：有限责任公司
住 所：江苏省昆山市高新区晨丰路188号
法定代表人：程涛
注册资本：10865.6万元整
成立日期：2006年3月31日
营业期限：2006年3月31日至2036年3月30日
经营范围：研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件，销售自产产品。
从事与本企业生产同类产品、电子产品零组件及材料的批发及进出口业务，并提供上述产品的组装、售前和售后服务及其他相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
维信诺显示的股权过户手续已经全部办理完成，国显光电持有维信诺显示95.07%股权。
本次重大资产重组涉及的交易标的昆山维信诺科技有限公司交割工作尚在办理中。公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017-002海伦钢琴股份有限公司
关于2016年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%—25%|盈利：3,099.38万元|
||盈利：3,254.35万元—3,874.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售逐年提高，2016年度营业收入较上年同期稳步增长；
2、本期外币汇率上升以及短期借款减少，导致汇兑收益较上年同期增加以及贷款利息支出较上年同期减少；
3、随着公司投资艺术教育行业，2016年度投资收益较上年同期增加；
4、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,168万元，去年同期非经常性损益金额为546.82万元，主要为报告期内购买合规理财产品产生的投资收益以及政府补助增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-046希努尔男装股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对终止筹划重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、会议召开时间：2016年4月25日上午10:30-11:30
2、会议召开方式、地点：本次说明会将采用网络远程互动方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话/传真：0536-6076188
2、邮箱：sinoer0899@sinoer.cn
3、联系人：王润田倪海宁
六、其他事项
公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注的问题进行回复，并申请公司股票复牌事
宜。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年4月22日
关于董事辞职的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-066
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称”公司”)董事会于近日收到公司董事刘文宪先生的辞职报告，刘文宪先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务。刘文宪先生辞职后将不在担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘文宪先生辞职报告自送达董事会时生效。
刘文宪先生辞职不会导致公司董事人数低于法定的最低要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照程序尽快提名新的董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
在此，公司及公司董事会对刘文宪先生在担任公司董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-037西安开元投资集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划对外投资事项，经申请，公司股票自 2014年 11月 27日上午开市起停牌。2014年 12月 1日，公司召开董事会，审议了对外投资的相关议案，具体事项请关注公司已披露的其他相关公告。
经公司申请，公司股票自 2014年 12月 5日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-043号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2017年 5月 8日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到3人。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：一、审议通过《关于换届选举监事候选人的议案》
公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，需换届选举公司第十届监事会成员。依据《公司章程》等相关规定，持有公司股份14.20%的股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司向公司第九届监事会提名蒋兴灿先生、艾兆青先生作为第十届监事会监事候选人。
1、关于选举蒋兴灿先生为监事候选人的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、关于选举艾兆青先生为监事候选人的议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
上述候选人的简历附后。
截至本公告日，艾兆青先生本人持有公司因实施限制性股票激励计划而获授未解锁的股票337,500股，如本次艾兆青先生当选公司第十届监事会监事，公司将根据《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，对上述限制性股票予以回购注销。
公司第十届监事会监事任期为 3年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一七年五月八日
附：监事候选人简历
蒋兴灿先生：1952年 1月出生，工商管理硕士，中共党员，现任公司监事会主席。曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作，历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员；2006年5月至2010年1月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人；2010年1月至2011年12月任重庆水务集团股份有限公司集团专务；2012年1月起，任本公司监事会主席。
经核查，蒋兴灿先生不属于失信被执行人。蒋兴灿先生持有石河子展宏股权投资普通合伙企业(以下简称“展宏投资”)0.77%的股权，展宏投资持有本公司0.07%的股份。蒋兴灿先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
艾兆青先生：1974年 1月出生，工商管理硕士，现任金科酒店管理公司华东分公司总经理兼苏州金科大酒店总经理。曾先后在重庆万友康年大酒店、重庆 JW万豪酒店、重庆五洲大酒店等工作；2006年 6月至 2011年 12月任重庆金科大酒店总经理助理；2011年 12月至 2013年 4月任涪陵金科大酒店常务副总经理；2013年 1月至 2015年 7月任涪陵金科大酒店总经理；2015年 7月至 2017
年 4月任苏州金科大酒店总经理；2017年 4月至今任金科酒店管理公司华东分公司总经理兼苏州金科大酒店总经理。
经核查，艾兆青先生不属于失信被执行人。艾兆青先生直接持有本公司0.01%的股份，同时持有石河子科源股权投资普通合伙企业（以下简称“科源投资”）1.86%的股权，科源投资持有本公司0.08%的股份。艾兆青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于向关联方租赁厂房暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规
定，作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就公司向关联方租赁厂房暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们一致认为：对于公司董事会提交的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
闫志刚 吴宏武 马小明
年 月 日
深圳中恒华发股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌转让方式出售相关资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次交易履行法定程序的说明
（1）根据《重组管理办法》的规定，公司就本次重大资产出售事项聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估公司等中介机构，并与前述中介机构签署了《保密协议》。
（2）2017年 5月 27日，公司通过指定信息披露媒体发布《深圳中恒华发股份有限公司重大事项停牌公告》，自 2017年5月31日起停牌。2017年6月6日，公司通过指定信息披露媒体发布《深圳中恒华发股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，自 2017年 6月 7日起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
（3）停牌期间，公司聘请具备相关业务资质的证券服务机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳中恒华发股份有限公司重大资产出售预案》及需要提交的其他文件。
（4）本公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（5）2017年 6月 22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《深圳中恒华发股份有限公司重大资产出售预案》等与本次交易有关的议案，独立董事对本次重大资产出售有关事项发表了独立意见。
（6）公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易预案及相关文件，公司聘请的独立财务顾问华创证券有限责任公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见。
综上，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》等相关规定，就本次交易事项提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
本次重大资产出售事项，董事会审议该议案时，相关关联董事李中秋已回避表决。
本次重组尚需获得的批准和核准，包括但不限于：
（1）确定交易对方及交易价格以后，上市公司再次召开董事会会议审议重组报告书（草案）及相关议案。
（2）在产权交易所公开挂牌方式确定的交易对方的内部决策（如有）。
（3）上市公司股东大会审议通过本次交易方案。
（4）深圳证券交易所对本次重大资产出售方案无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳中恒华发股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）深圳中恒华发股份有限公司董事会（盖章）年 月 日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-45吉林化纤股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到独立董事高翠英女士的书面辞职报告，由于其本人身体原因，无力承担公司独立董事职责，故申请辞去公司独立董事职务及专业委员会职务。
高翠英女士的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，高翠英女士的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对高翠英女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-032广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 7.12%-30.92%|盈利：630.16万元|
||675 万元-825万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年上半年业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因为:（1）、元器件销量上升较上年同期增长10-15%，毛利率较上年同期上升3%；（2）、报告期内合并营业收入同比上升5%左右。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为246万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-064深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于5%以上股东办理股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对部分已质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股票办理了解除质押，具体情况如下：
一、股票解除质押的基本情况
2016年12月6日，张美蓉女士将其持有的公司 1,995,000股股票质押给海通证券。本次股票质押初始交易日为 2016年 12月 6日，质押到期日为 2017年 12月 6日。2017年 6月 19日，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 19.719819股。转增后，此笔质押给海通证券股数增至 5,929,103股。随后于2017年 7月 18日补仓 1,100,000股。2017年 12月 6日，张美蓉女士向海通证券申请了延期购回该部分股票，购回日延至 2018年 12月 6日,并同时补充质押 3,160,000股。2018年10月18日补仓3,200,000股。
2018年12月6日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1股，同时办理延期购回该部分股票，购回日延至 2019年 1月 6日。2019年 1月，张美蓉女士向海通证券申请延期购回该部分股票，购回日延至 2019年 7月4日。
2019年6月27日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1,200,000股（占其所持股份的2.64%）,2019年6月28日，张美蓉女士向海通证券偿还了部分融资借款并解除质押1股。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,张美蓉女士共持有公司45,452,902股股票，占公司总股本的6.54%；其中44,709,101股处于质押冻结状态，占公司总股本的6.43%。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年七月一日