Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-026山东新北洋信息技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司产品和服务形态不断丰富和完善，为进一步提高服务质量和效率，健全公司服务网络，提升客户满意度，培育和发展公司服务类业务，促进公司业务结构调整及企业转型，实现未来 3-5年战略规划，建设公司服务利润中心，拓展公司业务类型，公司拟设立新的全资子公司。
新公司注册资本为人民币3,000万元，新北洋以自有资金出资，占比100%。
2、对外投资审批情况
公司于2015年4月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：威海新北洋技术服务有限公司
2、法定代表人：孙玮
3、注册资本：人民币3000万元，公司出资比例100%
4、注册地址：威海火炬创新创业基地B座116室
5、拟定的经营范围：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备、自助设备、光机电产品的研发、生产、销售、租赁与服务；信息系统集成与服务；技术培训、咨询与服务；
专业承包；数据处理与存储服务；备案范围内的货物和技术进出口；安全系统监控服务；
档案管理服务；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包
服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；油墨、
色带、办公用品、塑料制品、纸张、不干胶材料、印刷材料、包装材料的设计、开发、生产、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，能够匹配和加快推进公司“转方式、调结构”战略举措的实施，是公司由传统的设备制造商向解决方案和服务的提供商战略转型的重要举措。同时，建立系统的综合性服务网络以保障公司业务的拓展和延伸，为母公司及各分子公司的各业务线产品的全面发展奠定良好的基础，将整体提升公司的服务竞争力，提高客户满意度，提升公司品牌的知名度和美誉度，加快推进公司经营战略的进程。
凭借全资子公司，以企业品牌为平台，利用资源优势，可以进一步挖掘行业技术服务、耗材服务机会，承揽服务项目，创造经济效益。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、盈利风险等风险，公司制定了《分子公司管理制度》，对分子公司行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，督促新北洋服务公司建立完善的内控制度，做好相关的风险防范工作，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
在现有服务能力和业务范围的基础上，通过平台建设、业务拓展、配置完善、能力提升，建立全国统一的服务平台，前期需要较大的资金投入，预计会给公司的现金流带来一定的压力。
四、其他
由于新北洋服务公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于出具真实性、准确性、完整性的承诺
东兴证券股份有限公司作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜中独立财务顾问，现做出以下承诺：
为金宇车城重大资产重组出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
特此承诺。
财务顾问主办人： 何升霖 吴东
法定代表人或授权代表人：魏庆华
东兴证券股份有限公司2017年10月13日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三次会议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第八届董事会第三次会议拟审议的有关议案及相关资料如下：
1、《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》；
2、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。
作为公司独立董事，就公司第八届董事会第三次会议的有关事项发表如下事前认可意见：一、关于签署《上沙村城市更新项目委托经营管理协议》暨关联交易的事前认可意见1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次关联交易可提升公司经营收益，扩大公司操盘项目规模，增强区域市场影响力，符合公司发展战略，同时减少与控股股东之间的同业竞争，是合理、必要的交易。
全体独立董事同意将《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
二、关于聘请2017年度会计师事务所的事前认可意见
1、本次聘请会计师事务所，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。
2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟聘请会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
全体独立董事同意将《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一七年八月二十九日
湖南黄金股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在 2016年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会 12次，审计委员会 4次。本人对会议各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|饶育蕾|12|5|7|0|

报告期内公司共计召开3次股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年1月12日|第四届董事会第五次会议|《关于非公开发行股票事项的独立意见》《关于公司开展套期保值业务的独立意见》|
|2016年1月16日|第四届董事会第六次会议|《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，以及公司董事、高级管理人员相关承诺的审议事项》《关|

||||
|-|-|-|
|||于修订本次非公开发行股票预案的审议事项》|
|2016年3月30日|第四届董事会第九次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》；《对公司 2015 年日常关联交易的审核意见》《对 2016年度日常关联交易发表的独立意见》《对 2015 年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》《对续聘会计师事务所的独立意见》《对 2015 年度内控自我评价报告的独立意见》《对 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》《对前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》《对投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的独立意见》|
|2016年4月21日|第四届董事会第十次会议|《关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》《关于与南交所开展合作并签订<商标许可使用协议>及<商标许可使用转授权协议>的独立意见》|
|2016年8月20日|第四届董事会第十二次会议|《关于 2016 年上半年公司与关联方资金往来情况》《公司对外担保情况》《关于增加2016年度日常关联交易预计事项》|
|2016年9月27日|第四届董事会第十四次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》|
|2016年10月25日|第四届董事会第十五次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》|
|2016年12月13日|第四届董事会第十六次会议|《关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多
意见和建议。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2016年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2016年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2016年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：yuleirao@sina.com
独立董事：饶育蕾
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-066
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2018年6月27
日召开第九届董事会第四十六次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年7月13日（周五）14：30。
网络投票时间：2018年7月12日至7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月13日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2018年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月9日
7、出席对象：
（1）在2018年7月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年7月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案的详细内容详见 2018年 6月 28日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年7月10日9：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
联系人：王文伯宋晓祯
联系电话：010-58321838
传 真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮编：100022
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年6月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 13日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 7月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案|√||||

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-027北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 8月 17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在江西弋阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在江西弋阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.《关于公司全资子公司中建材创新科技研究院有限公司投资建设未来科学城“三新”产业研发中心项目二期综合科研楼的议案》
同意公司全资子公司中建材创新科技研究院有限公司在北京市昌平区未来科学城建设“三新”产业研发中心项目二期综合科研楼。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.在江西弋阳投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目
该项目位于江西省上饶市弋阳工业园区，主要面向在江西东部、浙江西部、福建北部地区市场。项目估算总投资为人民币 10,652.99万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起 12个月，预计达产后的税后内部收益率为28.74%。
该项目由泰山石膏有限公司弋阳分公司为建设及运营主体。该公司由泰山石膏出资组建，经营范围为：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑五金、装饰材料的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.未来科学城“三新”产业研发中心二期项目
中建材新型建材、新型房屋、新能源材料（三新）产业研发中心是一座集综合科研楼、研发楼、实验中心及辅助设施用房等组成的综合建材高科技研发基地，分三期工程建设，目前一期工程正在建设中。本项目为二期工程，为综合科研楼，具体包括建筑材料分析与检测中心楼、中建材“三新”产业实验中心及倒班宿舍楼、复合材料及应用技术研发中心楼、工业副产石膏循环利用实验中心楼等，建筑面积约 8.7万平方
米。二期项目预计投资约为人民币 84,644万元，资金自行筹措。二期项目无需新征土地，水、电、热力、通讯等相关建设条件已基本落实。
该项目位于北京市昌平区北七家镇东部，东至海德堡花园东路，西至国家核电公司地块，南至七北路，北至蓬莱苑南路，处于北京未来科学城用地西南角。
该项目由公司全资子公司中建材创新科技研究有限公司负责建设和运营。中建材创新科技研究有限公司注册资本 25,000万元人民币，经营范围为：建筑材料及设备、新能源材料及设备的技术开发、咨询、转让、服务；新型房屋设计；物业管理；销售建筑材料、建筑设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、对外投资合同的主要内容
投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
上述未来科学城“三新”产业研发中心二期项目将为公司战略的有
效实施提供可靠的硬件保障，为引进海外高层次人才提供平台，有效提高公司产品生产线工艺和关键设备的实验室研究能力，形成一批具有自主知识产权的技术成果，提高公司自主创新能力。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述两个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2017年 8月 17日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-032
珠海汇金科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员进行了核查。相关内容公告如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司于2017年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2017年7月15日通过公司内部宣传栏张贴了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2017年7月15日至2017年7月25日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《珠海汇金科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
监事会
2017年 7月26日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开12次董事会，其中2017年8月3日董事会换届，本人新任公司第三届董事会独立董事，应当且全部参加3次董事会会议，忠实履行独立董事职责。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，公司共计召开3次股东大会，其中2017年8月3日董事会换届后，召开了2017年第二次临时股东大会，本人因工作安排，未能列席会议。
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出
异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|7|2017年8月23日第三届董事会第一次会议|（1） 对聘任公司高级管理人员发表独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第三届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，作为审计委员会召集人，召集并组织召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《北京真视通科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》、《2017年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》、《2018年年度内部审计工作计划》。在本人2017年度任期内，并无事项需要召开薪酬与考核委员会会议。
五、对公司进行现场检查的情况
2017年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：13701007080@163.com
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：石彦文2018年3月28日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-019葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月19日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1．会计政策变更原因及日期
2017年财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018
年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自
2019年1月1日起执行新的会计准则。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会
计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更的主要内容
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2．金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3．调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5．修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述会计政策的变更不会对公司当前和会计政策变更之前总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定进行的合理变更。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相
应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第九届董事会第十八次会议决议
2．第九届监事会第七次会议决议
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年4月19日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-114关于控股股东及其一致行动人增持公司股份
计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）于2018年7月24日接到公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）的通知，中驰惠程的一致行动人共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中利宝信”）于2018年7月11日至2018年7月24日期间通过深圳证券交易所股票交易系统购入了公司股票10,404,740股，占公司当前总股本820,589,768股的1.27%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|股东名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|信中利宝信|2018-07-11|竞价交易|700,400|10.49|0.09%|
||2018-07-12|竞价交易|284,200|11.23|0.03%|
||2018-07-13|竞价交易|50,000|11.10|0.01%|
||2018-07-17|竞价交易|200,000|11.14|0.02%|
||2018-07-18|竞价交易|100,000|11.00|0.01%|
||2018-07-19|竞价交易|200,000|10.85|0.02%|
||2018-07-20|竞价交易|100,000|11.17|0.01%|
||2018-07-23|竞价交易|4,327,600|11.48|0.53%|
||2018-07-24|竞价交易|4,442,540|11.71|0.54%|
|合计|||10,404,740||1.27%|

本次增持前，中驰惠程及其一致行动人持有公司股份 172,531,146股，占公司总股本的21.03%。
本次增持后，中驰惠程及其一致行动人持有公司股份182,935,886股，占公司总股本的22.29%。
二、增持方式
信中利宝信通过自身证券账户在二级市场买入公司股票。
三、增持目的及后续增持计划
基于对公司未来发展的信心，中驰惠程及其一致行动人计划于公司现金收购成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权完成之日起 12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额原则上不少于 1亿元、不超过 10亿元；若增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。本次增持系中驰惠程及其一致行动人对前述增持计划的具体实施，中驰惠程及其一致行动人后续将根据市场情况继续增持公司股票。
四、其他事项说明
1、股东本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、中驰惠程及其一致行动人将严格遵守《上市公司收购管理办法》第 74条关于收购人的相关规定。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注中驰惠程及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年七月二十五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-073杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号），详见2019年5月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-047）。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）100%的股权过户手续及相关工商登记，山东中邑已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年9月16日，山东中邑已就本次交易资产过户事宜完成了工商变更手续，并取得了德州市陵城区行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913714217697182143）。本次变更完成后，交易对方杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金晟硕琦”）、刘立冬、卞传瑞、王骏飞和颜秉秋持有的山东中邑100%股权已过户至公司名下，山东中邑成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
本次交易的标的资产过户手续完成后，相关后续事项主要包括：
份及支付剩余现金对价，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理发行股份涉及的新增股份登记手续，该等新增股份尚需深圳证券交易所核准上市；
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过4.4亿元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。该事项不影响发行股份购买资产的实施结果；
3、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本变更、修改公司章程等事宜向工商登记机关办理工商变更登记或备案手续；
4、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次重组涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务；
5、本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
英大证券有限责任公司独立财务顾问认为：本次交易已经获得必要的批准和授权；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续符合法律、法规、规范文件的规定以及本次交易相关协议的约定，上市公司已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。在相关各方未来继续按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）律师意见
北京市金杜律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的全部生效先决条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户的工商变更登记手续，交易对方已根据交易文件约定履行了将标的资产交付至中泰股份的法律义务；交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述相关后续事项，在本次交易各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、山东中邑营业执照；
2、英大证券有限责任公司《英大证券有限责任公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》；
3、北京市金杜律师事务所《北京市金杜律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-035中水集团远洋股份有限公司
关于中国证监会立案调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 6月 2日接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：京调查字 16019号），因调查工作需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-158京汉实业投资集团股份有限公司
关于京汉置业非公开发行债务融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务融资情况概述
1、京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）为拓展融资渠道,确保经营性资金需求，拟向青岛国富金融资产交易中心有限公司（以下简称“青金所”）申请发行总额为 10,000万元的债务融资计划类产品。
2、本债务融资计划募集金额 10,000万元，融资期限为 6个月，采用非公开发行的方式向符合本债务融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行，筹集资金将用于补充经营性流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。
3、公司于 2018年 10月 10日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于京汉置业非公开发行债务融资计划的议案》。
二、非公开发行债务融资的发行方案基本情况
1、发行方/实际融资人基本信息
发行方名称：京汉置业集团有限责任公司
统一社会信用代码：9111000071872549X1
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区实兴东街 8号院 1号楼 802室
法定代表人：田汉
注册资本：35,000万人民币元
成立日期：2000年 12月 01日
经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。
2、发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合本债务融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行；
3、发行备案规模：拟发行总额 10,000万元（具体金额以实际到账金额为准）；
4、借款期限：6个月；
5、募集期限：180天；
6、借款利率：按照当期市场情况进行定价；
7、资金用途：包括但不限于补充流动资金、补充项目建设资金等；
8、挂牌登记机构：青岛国富金融资产交易中心有限公司；
9、还款安排：到期一次性支付本金及利息；
10、增信措施：本公司为本次融资提供保证担保。
三、授权事项
为保证本次顺利发行，公司董事会拟授权公司管理层全权负责办理与本非公开债务融资计划有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本债务融资计划的具体发行方案以及修订、调整本债务融资计划的发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请本债务融资计划发行中介服务机构，办理本债务融资计划发行申报事宜；
3、代表公司进行所有与本债务融资计划发行相关的谈判，签署相关合同、协议及法律文件；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
5、办理与本债务融资计划有关的其他事项。
四、对上市公司的影响
本次非公开债务融资计划筹集资金主要用于补充公司流动资金，为公司生产经营创造良好的条件，符合公司整体利益，是公司经营和业务发展的需要，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议公告。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（043）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件的147名激励对象按规定解除限售，可解
除限售的限制性股票数量为3,417,750股，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，一致同意公司回购注销5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计150,000股，回购价格为每股7.00元。
特此公告。
独立董事：韩凌、郭素玲、黄力波2019年 5月28日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-040乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择 2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。
截至本公告发布日，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日进行了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。公司现拟于近期召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成对原方案的重大调整，公司将以本次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。新的重组方案预计将与公司 2016年度报告同时披露，届时公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者关注公司后续公告，鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-028南通锻压设备股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月27日（周一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长郭庆先生、董事兼总经理郭腾先生、独立董事刘志耕先生、财务总监兼董事会秘书张剑峰先生、保荐代表人孙炜先生、公司董事会办公室相关人员。
《南通锻压设备股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-004湖北台基半导体股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向增长
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：44.23%—74.20%|盈利：5,338.78万元|
||盈利：7,700 万元—9,300万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，功率半导体市场持续好转，公司对产品结构和市场结构进行优化调整，积极备产，扩大销售，功率半导体产品收入和利润增长明显；同时子公司北京彼岸春天收入和利润保持增长态势。
2、公司预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元至3,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日