Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2019-065
维维食品饮料股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年8月29日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司 2019年半年度报告（全文、摘要）。
全体监事一致认为：
（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。
（3）没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司会计政策变更的审核意见。
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○一九年八月三十一日
中牧实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
议案一：关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ...........1议案二：关于公司 2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 .....2
中牧股份2019年第一次临时股东大会会议资料议案一：关于聘请公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案各位股东：
为保证公司 2018年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，公司董事会拟同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2018年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95万元，其中财务审计费用 77万，内部控制审计费用 18万元，聘期 1年。
该议案已经公司第七届董事会 2018年第十次临时会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会 2019年 03月 28日
中牧股份2019年第一次临时股东大会会议资料议案二：关于公司 2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
各位股东：
2019年 3月 11日，公司召开第七届董事会 2019年第三次临时会议，审议同意公司及所属企业与关联方中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）2019年度内的日常关联交易事项：
一、公司及所属企业继续委托中牧公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2019年度预计发生金额为 3,500万元。
二、公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2019年度预计发生金额为 24,000万元。
公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司 2019年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2019年 3月 12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-014）。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会 2019年 03月 28日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-096号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于 2017年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年12月22日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|象屿股份|2017/12/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门象屿集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 11月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.34%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2017年12月 11日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》（四项子议案）、《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案》，这三项议案已经公司2017年12月11日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告详见于 2017年 12月 12日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 11月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月22日15点00分
召开地点：厦门国际航运中心 E栋11楼1号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案|√|
|3.00|关于增加2017 年度日常关联交易额度的议案|√|
|3.01|关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日常关联额度的议案|√|
|3.02|关于增加 2017 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日常关联额度的议案|√|
|3.03|关于增加 2017 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案|√|
|3.04|关于增加 2017 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案|√|
|4|关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案2、3、4经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司刊登于 2017年 11月 30日、12月 12日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案||||
|3.00|关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||||
|3.01|关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日常关联额度的议案||||
|3.02|关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日常关联额度的议案||||
|3.03|关于增加2017年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案||||
|3.04|关于增加2017年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案||||
|4|关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2016-032万鸿集团份有限公司
关于聘请公司 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司重大资产重组已经完成，主营业务发生变化，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司子公司2011—2015年财务报表审计机构，对公司情况熟悉，工作态度严谨，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并严格按照《企业会计准则》等相关准则要求做好公司各项审计工作。
基于以上原因，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
该事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司2016年4月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2019-038
哈尔滨空调股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权；董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届四次董事会会议通知于2019年7月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 8月 2日下午15：30在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际到会 7人，独立董事李瑞峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权；董事张劲松女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于会计政策变更的提案》
同意《关于会计政策变更的提案》。
同意公司根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对原会计政策进行相应变更，具体如下：
1、新财务报表格式
公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制 2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，主要变更以下财务报表项目的列报：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付
账款”两个项目。
（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、非货币性资产交换
公司自 2019年 6月 10日起，执行财政部 2019年 5月 9日发布的关于印发修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）准则，具体如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
3、债务重组
公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订的《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）准则，具体如下：（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
董事会认为，公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）公司2019年半年度报告全文及摘要
同意公司2019年半年度报告全文及摘要。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于聘任第七届董事会秘书的提案》
同意公司董事会《关于聘任第七届董事会秘书的提案》。
同意聘任陈维周同志为公司第七届董事会秘书（陈维周同志简历附后）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》
同意公司《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》。
同意公司向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务，金额人民币 3.50亿元，期限12个月。担保方式为保证担保。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2019年8月6日
陈维周同志简历
陈维周，男，1980年 1月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。
东北财经大学财务管理专业毕业，吉林财经大学工商管理硕士研究生毕业。曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总经理、总会计师、上海浦东创业投资有限公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事兼财务负责人、哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-018浙江正泰电器股份有限公司
关于2018年第一季度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2018年第一季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所在地|装机容量(兆瓦)|发电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网电价（元/千瓦时）|电费收入（万元）|
|集中式||||||
|甘肃|400.00|15,309.41|15,206.09|0.91|11,824.52|
|黑龙江|30.00|1,226.17|1,227.02|0.87|910.65|
|湖北|20.00|431.07|421.13|0.87|311.40|
|江苏|20.00|511.92|506.38|0.96|414.86|
|江西|30.12|584.52|524.56|1.19|533.01|
|内蒙|30.00|1,264.02|1,229.36|0.91|958.21|
|宁夏|30.00|1,012.46|995.50|1.06|900.93|
|青海|70.00|2,970.76|2,843.48|0.97|2,354.26|
|山西|50.00|1,829.03|1,802.51|0.93|1,438.38|
|西藏|10.00|199.87|195.09|1.16|193.35|
|新疆|150.00|4,052.85|4,034.20|0.85|2,927.73|
|浙江|508.59|10,901.79|10,710.49|1.08|9,896.30|
|小计|1348.71|40,293.87|39,695.81||32,663.6|
|分布式||||||
|安徽|18.87|257.48|251.99|0.97|209.70|
|甘肃|1.00|19.39|18.87|0.75|12.13|
|广东|7.39|145.00|139.48|1.00|118.79|
|河北|13.60|221.98|221.02|1.08|203.66|
|河南|5.89|71.19|70.06|0.98|58.70|
|湖北|13.50|107.57|106.94|0.90|82.64|
|湖南|19.30|238.02|236.36|1.08|217.39|
|江苏|26.09|400.64|396.02|1.02|344.61|
|江西|13.60|224.63|221.02|1.00|188.28|
|山东|38.61|496.08|471.50|1.00|402.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山西|2.50|30.62|29.81|0.99|25.34|
|陕西|5.94|102.22|96.01|1.00|82.29|
|上海|15.96|189.03|168.66|0.96|137.86|
|浙江|436.97|8,294.60|7,953.75|0.95|6,486.18|
|小计|619.22|10,798.45|10,381.49||8,569.77|
|合计|1,967.93|51,092.32|50,077.30||41,233.37|

注：光伏电站装机容量为公司控股的国内光伏电站按权益比例计算得出。
公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-173上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第二十五次会议于 2019年 12月 20日下午 3:30在上海市杨浦区国权路 39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（二次修订稿）及其摘要的议案
上海富控互动娱乐股份有限公司根据《关于对*ST富控重大资产出售事项的第三次问询函》（上证公函【2019】2980号）所提出的相关问题，对《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案修订稿）》进行了修订和补充披露。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案
鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）经友好协商于2019年11月18日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公
司收取相应利息。基于上述情况，公司拟对上海风也商贸有限公司与温州银行上海分行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。结合公司实际情况，经与各方协商讨论，公司决定不予追加公司子公司上海宏投网络科技有限公司参与上述担保事项，仅由上市公司对风也商贸与温州银行债权提供最高额连带保证。公司监事会前期关于对风也商贸与温州银行债权提供最高额连带保证的有关决议与本次决议异议处，以本次监事会决议为准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-020湖南新五丰股份有限公司
关于公司股东部分股份司法冻结解除
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月21日收到公司股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）通知：长沙市开福区人民法院于2019年5月20日解除了对高新财富持有的38,260,000股公司股票的司法冻结，上述解除司法冻结事项已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关手续。
截至 2019年 5月 21日，高新财富总计持有公司 104,166,666股无限售条件流通股，占公司股份总数的15.96%。本次解除司法冻结后，高新财富累计被质押和司法冻结的股份为 104,166,666股，占公司股份总数的15.96%，其中：质押股份数4,510,000股，司法冻结的股份为 104,166,666股。高新财富持有的 104,166,666股中，原已被冻结的 81,360,000股已被轮候冻结，原已被冻结的 9,020,000股已被轮候冻结。（高新财富已质押股份、已被司法冻结股份、已被轮候冻结股份、已质押股份部分解除质押的具体情况详见 2016年10月14日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东进行质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-035；2017年12月6日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东股份被冻结的公告》，公告编号：2017-076；2018年 6月 28日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东股份被冻结的公告》，公告编号：2018-043；2018年8月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东股份被轮候冻结的公告》，公告编号：
2018-052；2019年5月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公司股东股份质押部分解除的公告》，公告编号：2019-018。）公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临 2016-002
北方导航控制技术股份有限公司
关于第二大股东增持本公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次第二大股东中兵投资管理有限责任公司（简称“中兵投资”）增持计划为：择机增持，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.3%（含已增持股份9,574,119股），不高于公司已发行总股份的3%（含已增持股份9,574,119股）。
根据股价变化和市场趋势择机增持，增持价格不高于每股 25元。视市场情况及自身资金状况，自2016年3月7日起6个月内实施上述计划。
●2016年3月14日至2016年3月16日，中兵投资增持公司股份6,055,015股，占公司总股本的0.81%。
此前，2016年 3月7日至2016年3月11日，中兵投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份8,978,151股，占北方导航总股本的1.21%。2015年9月 1日至 9月 9日，中兵投资共增持公司股份 595,968股，占本公司总股本的0.08%。
因此，2015年 9月 1日至 2016年 3月 16日，中兵投资共增持本公司股份15,629,134股，占北方导航总股本的2.1%，占计划增持比例下限的162%。
●增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
2016年 3月 16日，本公司接到公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司（简称“中兵投资”）的通知，中兵投资通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、 第二大股东增持计划情况简介
2016年3月11日，本公司接到公司第二大股东中兵投资的通知，中兵投资通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司部分股份。中兵投资拟择机增持本公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.3%（含已增持股份 9,574,119股），不高于公司已发行总股份的3%（含已增持股份 9,574,119股）。
根据股价变化和市场趋势，增持价格不高于每股 25元。视市场情况及自身资金状况，自2016年3月7日起6个月内实施上述计划。详情请见2016年 3月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于第二大股东增持本公司股份的公告》。
二、 本次增持进展情况
2016年 3月 14日至 2016年 3月 16日，中兵投资又持续增持本公司股份 6,055,015股，占公司总股本的0.81%。
此前，2016年 3月7日至2016年3月11日，中兵投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份8,978,151股，占北方导航总股本的1.21%。2015年9月 1日至 9月 9日，中兵投资共增持公司股份 595,968股，占本公司总股本的 0.08%。
2015年9月1日至2016年3月16日，中兵投资共增持本公司股份15,629,134股，占北方导航总股本的2.1%，占计划增持比例下限的162%。
三、 中兵投资与一致行动人的持股变化情况
本公司控股股东北方导航科技集团有限公司（简称：导航集团）与中兵投资同受中国兵器工业集团公司的控制，是一致行动人。本次导航集团未增持本公司股份，在中兵投资本次增持前后，导航集团均持有本公司股份 251,607,031股，占北方导航总股本的33.79%。在本次增持后，中兵投资持有本公司股份136,344,922股，占公司总股本的18.31%，导航集团与中兵投资合计持有北方导航387,951,953股股份，合计占北方导航总股本的52.1%。
四、 增持计划实施的不确定风险
公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
六、中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一
致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注中兵投资所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2016年 3月日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于转让公司所持首汽集团8.2775%股权的关联交易的独立意见首旅酒店集团以“资本+品牌”为发展战略，为进一步优化资产结构，现拟向公司控股股东首旅集团转让公司所持北京首汽（集团）股份有限公司（以下简称“首汽集团”）股权中的8.2775%股权。
作为公司独立董事，我们已在事前了解到该关联交易的情况，查阅了首汽集团的财务资料、审计报告及本次转让的专项评估报告，现就该项关联交易发表独立意见如下：
一、本次关联交易的定价
公司拟将持有的首汽集团18.2775%股权中的8.2775%转让给公司控股股东
首旅集团。该股权经北京天健兴业资产评估有限公司以 2015年12月31日为评
估基准日进行评估，首汽集团整体净资产价值为 194,165.59万元（最终结果以北京市国资委核准的评估报告为准），本次8.2775%股权转让的交易价格为
160,720,567元。
二、本次关联交易的审议程序
本次关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，四名关联董事已经回避表决，本项关联交易将提交公司股东大会审议通过。
三、本次关联交易对公司的影响
我们认为，首旅酒店转让该股权可以进一步集中优势促进公司酒店主业发展，本次交易定价公平、公允，未发现有损害公司中小股东利益的情形发生。
独立董事：
包卫东 韩青 张保军
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2019-005
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日以书面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2019年 3月 5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席高峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1、《关于调整限制性股票回购价格的议案》的议案
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”），因公司已于2018年6月6日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，以截至 2018年 6月 26日公司总股本 442,995,500股为基数，向全体股东每股派发 0.21元（含税）现金红利，且该利润分配方案已于2018年6月27日实施完毕，因此
需对本次限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 15.444元/股调整为15.234元/股。监事会认为，公司本次对限制性股票回购价格的调整已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司原激励对象中 14人因个人原因已离职并已与公司解除劳动关系，已不符合公司《股权激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述 14人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票896,600股，回购价格为15.234元/股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2019年3月5日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-062碳元科技股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期热心公益事业、积极履行社会责任。近日，公司拟向常州市武进区光彩事业促进会捐款100万元人民币用于扶贫开发等活动。
二、审议情况
2017年 12月 28日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，此项议案不涉及关联交易，全体董事参与表决。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、受赠方基本情况
名称：常州市武进区光彩事业促进会
性质：社会团体法人
法定代表人：杨国成
活动地域：常州市武进区
注册资金：三万元
业务范围：组织、协调非公有制企业开展扶贫开发等活动
住所：常州市武进区行政中心1号楼436
业务主管单位：中共常州市武进区委统一战线工作部
四、本次捐赠的资金来源及对公司的影响
本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，捐赠金额对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对公司和投资者利益产生重大不利影响。此次对外捐赠有利于公司继续践行社会责任，贡献公益事业。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，亦不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2016-009广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事胡源先生、独立董事沈鹤鸣先生因出差，通讯不畅原因，委托出席本次董事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2016年 9月 13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016年 9月 19日以通讯方式召开。会议应出席董事 17名，实际出席董事 15名，其中胡源董事委托曹兵副董事长，独立董事沈鹤鸣委托独立董事莫远锋出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司以 1,248,618,956.50元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
经表决，17票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
二、上网公告附件
《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2016年 9月 20日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2019-087
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日 10点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增预计日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2019年12月17日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2019/12/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2019年1月 3日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48号小区
联系人：金建霞王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传真：0996-2113788邮编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会2019年12月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司六届十三次（临时）董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新增预计日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—047吉林森林工业股份有限公司关于
控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日披露了《关于控股股东收到法院拍卖通知书的公告》（公告编号：2019-039），辽宁省抚顺市中级人民法院于2019年6月27日至2019年6月28日在“京东拍卖”公开拍卖公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）持有的公司24,700,000股无限售流通股股份（被拍卖股份占本公司总股本的3.45%，占森工集团持有公司股份的8.79%，占森工集团及其一致行动人持有公司股份的8.64%）。
2019年 6月 28日，公司接到森工集团通知，并查询了“京东拍卖”（http://sifa.jd.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年七月二日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-030君禾泵业股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全资子公司名称：宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）。
投资金额：1亿元人民币。
特别风险提示:本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）因公司业务布局及发展战略的需求，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金出资人民币1亿元在宁波市奉化区投资设立全资子公司“宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）”（以下简称“君禾智能”）。
君禾智能拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩工业用地，位于奉化区萧王庙街道，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%，绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
（二）公司于 2017年 12月 12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：宁波君禾智能科技有限公司
（二）法定代表人：张阿华
（三）注册资本：人民币1亿元
（四）注册地址：宁波市奉化区
（五）公司类型：有限责任公司
（六）资金来源：自有资金
（七）经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（八）股东构成：君禾泵业股份有限公司（100%），系公司全资子公司
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、投资方式
公司通过自有资金新设立君禾智能（暂定名）作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩，位于奉化区萧王庙街道，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%，绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
四、对外投资对上市公司的影响
基于公司的战略目标，保证主业的长效持续发展，公司拟设立子公司在宁波奉化区购买土地建设智能科技产业园。若土地竞买成功，将有利于优化公司产业布局，为公司未来发展创造更好的发展空间。若竞买不成功，不会对公司目前生产经营产生不利影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争为股东带来良好的投资回报。
六、特别风险提示
本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司将根据项目实施推进情况及时披露相关进展信息。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2019-023中再资源环境股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月7日收到公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）的通知，中再生将其持有的部分本公司无限售流通股份质押给民生加银资产管理有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完毕。
中再生于2019年 5月 7日收到中登公司 2019年 5月7日出具的《证券质押登记证明》，中再生为满足其经营性资金需求，将其持有的本公司 115,000,000股无限售流通股份质押给民生加银资产管理有限公司，占本公司总股本的8.28%，质押登记日为 2019年 5月 6日。
截至本公告日，中再生持有本公司股份 358,891,083股(其中：有限售股份 26,826,541股，无限售股份 332,064,542股)，占本公司总股本 1,388,659,782股的25.84%，累计质押其持有本公司股份 230,000,000股，占其持有本公司总股数的64.09%，占本公司总股本 1,388,659,782股的16.56%。
中再生财务状况稳定，资信状况良好，具有较强的履约能力。目前上述质押风险可控，如后续出现风险，中再生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年 5月 8日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：00991)
公告
2014年度末期股息
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2015年5月7日的2014年年度股東大會（「年度股東大會」）通告及日期為2015年6月25日之有關年度股東大會投票表決結果之公告。
於年度股東大會上，本公司股東已批准關於派發截至 2014年 12月 31日止年度之末期股息（「2014年度末期股息」）每股人民幣 0.13元（含稅），合共約為人民幣 173,030萬元之決議案。如年度股東大會通知列示，於 2015年 7月 9日列載於本公司股東名冊上的 H股持有人有權獲派2014年度末期股息。
根據本公司之公司章程，2014年度末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司A股股息將以人民幣支付，本公司H股股息將以港元支付。以港元支付之股息匯率將按年度股東大會召開日期2015年6月25日（星期四）前一個星期每個工作天中國人民銀行公佈之人民幣兌港元之平均中間價（1.00港元兌人民幣0.78854元）計算。相應地，H股每股應付2014年度末期股息為0.16486港元（含稅）。
擬收取 2014年度末期股息的稅務事宜
非居民個人股東
根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定,對於其 H股個人股東(「H股個人股東」),應由本公司代扣代繳股息個人所得稅;同時 H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定,享受若干稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳 H股個人股東(香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民)的個人所得稅。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民,本公司將按照《國家稅務總局關於印發<非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)>的通知》(國稅發[2009]124號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民,本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若 H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況,本公司將按20%稅率扣繳個人所
得稅。
非居民企業股東
根據自2008年1月1日實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2014年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。
本公司亦將按照相關規定，根據記錄日在股東名冊內所載資料，代扣代繳企業所得稅。
滬股通投資者利潤分配事宜
對於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。
滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。
有關公司A股股東股息派發事宜，公司將適時發佈相關公告。
港股通投資者利潤分配事宜
對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。
港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。
本公司委託中國銀行（香港）有限公司為付款代理人，並會將此次宣派的2014年度末期股息支付予付款代理人，以待支付予H股股東。付款代理人將於2015年8月21日或之前支付2014年度末期股息，並由本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，以平郵方式將股息支票支付予有權接受該股息支票的H股持有人，郵誤風險由H股股東承擔。
特此公告。
承董事會命周剛
董事會秘書
中國，北京，2015年7月22日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-004号晋亿实业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月18日，本公司接到控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）通知：晋正企业于2014年2月17日通过上海证券交易所大宗交易减持3,500,000股，占本公司总股本的0.44%；于2011年2月17日通过上海证券交易所集中竞价减持6,806,944股，占本公司总股本的0.86%。以上两次合计减持10,306,944股，占本公司总股本的1.30%。
本公司控股股东减持前，公司原总股本为 73,847万股，其中晋正企业持有 43,717万股，占本公司原总股本的59.20%。2013年 7月 30日，公司向晋正企业非公开发行股票发行数量为 5,422万股人民币普通股（A股），公司总股本数增加为 79,269万股。以上两次减持后，晋正企业持有 481,083,056股，占本公司总股本的60.69%。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二0一四年二月十九日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-14
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年4月17日发出有关会议书面通知，2015年4月24日在北京市东方文化大厦1907会议室以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，郑学学监事、李刚监事因事分别委托邓跃文监事代为出席和表决。欧阳谦监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于<中信银行2015年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票
监事会审议了《中信银行2015年第一季度报告》，发表确认意见如下：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；
2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一五年四月二十五日