Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-024
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：友邦吊顶，证券代码：002718）已于 2015年 5月 26日（星期二）开市起停牌。详见2015年5月26日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：友邦吊顶，证券代码：002718）于2015年6月2日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年6月2日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-081北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议通知于2016年4月21日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第十六次会议于2016年4月25日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年第一季度报告》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会 2016.4.25
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-005齐峰新材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司董事、监事和高管关于所持公司股份锁定承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：
本人所持公司股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持公司股份总数的25%；在离职半年内不转让；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、关于避免同业竞争承诺
本公司实际控制人及其家族成员李学峰夫妇、李安宗夫妇和李安东夫妇承诺：
本人将不会以任何方式直接或间接地（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司不为限制性股票激励对象提供财务资助承诺
公司承诺不为激励对象依激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺时间：2013年4月26日。
承诺期限：自承诺日至激励计划实施完成。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金的事先认可意见
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向王鸿娟等32名深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”、“标的公司”）股东购买其持有的爱尔创股份75%股份（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过48,500万元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重组的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的事先认可意见》之签章页）
独立董事签名：
古群
盛利军
孙清池
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年12月26日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议将审议的《修改<关于公司非公开发行A股股票方案的议案>中发行数量及部分募集资金用途的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》和《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》等涉及关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述涉及关联交易的议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为《黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》书面签署页)
独立董事：陈方清 石英 朱江
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【019】道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017年 3月 31日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月 5日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
同意公司在中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行分别开立募集资金专户，并授权公司董事长与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年4月6日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就本次交易事项发表如下意见：
一、本次提交公司第七届董事会第十三次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
二、公司本次交易构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具备可操作性。
四、公司本次交易的相关议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，关联董事回避了本次交易相关议案的表决。
五、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，经对本次交易涉及的评估事项进行核查，我们认为：本次交易聘请的评估机
构及其经办评估师具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
六、通过本次交易，公司不再控股经营医药工业相关的业务，主营业务将为全国性的医药零售和两广地区的医药分销业务，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
（本页无正文，为《国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签字页）
独立董事（签字）：
独立董事（签字）：
何志毅 熊楚熊
_________ _________
肖胜方
_________
2016年3月9日
股票代码：300104 股票简称：乐视网 公告编号：2014-032债券代码：112085 债券简称：12乐视01
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于
非公开发行公司债券“12乐视01”票面利率调整及投资者回售
实施办法的第一次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司非公开发行的公司债券（债券代码：112085，简称“12乐视01”）的债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》中，本期公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间第 2个计息年度付息日上调本期公司债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前2票面年利率为9.99%，在债券存续期前2年固定不变；在本期公司债券存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后1年维持原票面利率不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“12
乐视01”。截至本公告发出前一交易日，“12乐视01”的收盘价为99.35元/张，
低于回售价格。
5、回售申报日：2014年3月24日、25日、26日。
现将发行人关于调整“12乐视01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下：
一、“12乐视01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：12乐视01
3、债券代码：112085
4、发行总额：人民币2亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：3年期，债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：9.99%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。
8、起息日：债券存续期间每年的5月8日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券存续期间，自2013年起每年的5月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2012年6月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、本次利率调整：在“12乐视01”存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后1年（2014年5月8日至2015年5月7日）维持原票面利率不变。
二、“12乐视01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12乐视01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年3月24日、25日、26日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12乐视01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年5月8日。
2、回售部分债券享有2013年5月8日至2014年5月7日期间利息，利率为9.99%。付息每手债券面值1,000元的“12乐视01”派发利息为人民币99.90元（含税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
79.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为89.91元。
回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“12乐视01”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年5月31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“12乐视01”回售的相关机构
1、发行人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区姚家园路 105号3号楼宏城鑫泰大厦17层
法定代表人：贾跃亭
联系人：张特、赵凯
联系电话：010-51665282
传真：010-59283480
邮编：100025
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607室
法定代表人：兰荣
项目主办人：李宝臣、梁秀国
联系电话：010-66290196、66290193
传真：021-38565900
邮编：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25946019
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
附件：
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|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-118深圳市长方集团股份有限公司
关于控股子公司整体变更为有限责任公司
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）于2018年8月20日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于股份公司转有限责任公司董事、监事、公司法人、执行董事、总经理任免的议案》。
康铭盛于近日就变更经营范围、注册地址、公司名称、公司章程及董事和监事成员等事宜完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
名称：长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司
统一社会信用代码：91440300758645312L
类型：有限责任公司
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号楼房十二 101
法定代表人：李迪初
成立日期：2004年3月15日
经营范围：新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内外照明产品、智能储电产品、模具的研发、设计、生产和销售、国内贸易、货物及技术进出口，兴办实业。
董事及监事成员：李迪初（执行董事）、陈璟（监事）
公司于 2018年 6月通过集合竞价及盘后协议转让的方式以 15.65元的价格
增持康铭盛股份7,974,000股，占康铭盛总股本的7.4246%。截至目前，公司持有康铭盛63.3046%的股份，本次康铭盛就股东信息一并完成了工商变更登记手续。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—002
华润三九医药股份有限公司
关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）持有深圳市三九医院有限公司（以下简称“三九医院”）82.89%股权，鉴于医疗服务业务与公司长期发展方向不一致，且三九医院已停工多年，为优化公司资产配置，公司拟按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让所持三九医院82.89%股权；同时，华润医药投资有限公司亦将挂牌转让其所持三九医院17.11%股权，合计转让三九医院100%股权。
经公司董事会 2018年第十次会议审议通过，同意公司公开挂牌转让持有的三九医院82.89%股权。三九医院100%股权的挂牌底价以经国资管理部门授权单位备案的评估价值为准，即为人民币 74,188.57万元，华润三九所持82.89%股权对应的挂牌底价为人民币61,494.91万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如最终竞价额超过董事会审批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司分别于2018年10月9日、 2018年 11月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2018年第十次董事会会议决议公告》（2018-044）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（2018-054）。
三九医院100%股权于2018年11月28日在上海联合产权交易所正式挂牌，按照产权交易规则，挂牌期满后以网络竞价（多次报价）方式进行竞价，根据竞价结果，拟确定深圳新深医院管理有限公司为产权交易标的受让方，确定三九医院100%股权的成交额为人民币111,688.57万元，公司持有的82.89%股权相应成交额为92,578.655673万元。
本次出售预计将给公司带来约 6.8亿元（税后）资产处置收益，该金额超过董事会审
批权限，此次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次交易亦不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
交易方名称：深圳新深医院管理有限公司
成立时间：2018年11月21日
注册地址：深圳市宝安区新安街道新安湖社区龙江二巷71号资安商务大楼511
法定代表人：CARL WU
统一社会信用代码：91440300MA5FDCDM6L
注册资本：1000.000000万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：医院管理；营养健康咨询服务（不含医疗行为）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；自有房屋租赁；楼宇保洁服务；为餐饮企业提供管理服务；礼仪服务；会务服务；展览展示服务；健身器材、殡葬用品、日用百货销售；物业管理。从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；病患陪护服务；殡葬服务；人才咨询；医疗器械；停车场管理服务。
深圳新深医院管理有限公司系上海新深医院管理有限公司100%持股之企业。
公司与交易对方不存在关联关系。经查询，深圳新深医院管理有限公司不是失信被执行人。
三、其他安排
建议股东大会授权管理层根据挂牌竞价结果，办理协议签署、转让手续等。
四、独立董事意见
本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。公司挂牌转让
三九医院有利于华润三九进一步清晰战略定位，集中资源发展主营业务，增强资产的流动性，增强公司的持续发展能力。本次交易通过公开挂牌的方式确定受让方，并以竞价的方式确定交易价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。综上，我们同意公司董事会2019年第一次会议对以上议案的表决结果。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年一月二日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-001
河南华英农业发展股份有限公司
关于江西丰城华英禽业有限公司收到搬迁
补偿款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于丰城华英与江西省丰城市人民政府签署<丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议>及<搬迁补偿补充协议>的议案》，并于 2017年 12月 30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于江西丰城华英禽业有限公司与江西省丰城市人民政府签署<丰城市华英禽业公司禽类屠宰加工厂搬迁补偿协议>及<搬迁补偿补充协议>的公告》（公告编号：2017-089）。
根据上述搬迁补偿协议约定，2017年12月29日公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（简称“丰城华英”）收到了丰城市财政局拨付的搬迁补偿款，合计4068.2188万元整。
根据公司财务部门的初步测算，本次搬迁补偿预计给公司带来2100万元左右的收益（具体数据最终以经年审会计师审计的年度财务报告披露的数据为准），将对公司2017年度业绩产生积极影响。上述搬迁补偿款公司将严格按照规定进行会计处理。敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
广东温氏食品集团股份有限公司
独立董事胡隐昌2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况
2015年度，自2015年12月10日本人被选举为公司独立董事之日起，公司共计召开了2次董事会，本人亲自出席2次；本人作为独立董事候选人列席了1次股东大会。通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2015年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员，2015年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。
在2015年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
三、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人自担任公司独立董事以来，充分发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2015年12月10日，对公司选举董事长、副董事长以及聘任相关高级管理人员等事项发表了独立意见；
（二）2015年12月28日，对调整部分募集资金投资项目实施进度事项发表了独立意见；
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事：胡隐昌
二○一六年四月十五日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-047
三湘股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。
2、会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2014年8月25日上午9：30。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日下午15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份 336,895,007股，占公司总股本的45.6070%；
参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份470,460股，占公司总股本的0.0637%。
2、董事长黄辉先生、副董事长芮永祥先生因工作在外，未能亲自出席，经过半数以上董事推选，由董事兼财务总监李晓红女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||普通表决议案|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|337,083,607(99.9165%)|281,760(0.0725%)|100(0.0000%)|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案|337,083,607(99.9165%)|281,760(0.0725%)|100(0.0000%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果。
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘股份有限公司2014年8月25日
关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年七月十七日
致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年 7月 1日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 7月 17日（星期一）下午 15:30在公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场 6栋 31楼）召开，本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 16日下午 15:00至 2017年 7月 17日下午 15:00期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 175,451,483股，占公司总股份
数的39.7583%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共10人，共计持有公司 21,665,720股股份，占公司总股份数的4.9096%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案
的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过《关于转让募集资金投资项目并将回收资金用于永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意196,569,903股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.7223%；反对547,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.2777%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东同意 46,345,886股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的98.8329%；反对547,300股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总额的1.1671%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周晓玲
经办律师： 达代炎
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-019浙江新和成股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,088,919,000股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.525元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.175元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****558|新和成控股集团有限公司|
|2|01*****339|胡柏藩|
|3|01*****629|胡柏剡|
|4|00*****492|石观群|
|5|01*****624|王学闻|
|6|01*****429|王正江|
|7|01*****477|周贵阳|
|8|00*****483|崔欣荣|
|9|01*****924|董小方|
|10|01*****413|叶月恒|
|11|01*****849|梁晓东|
|12|01*****549|邱金倬|

五、咨询机构：
咨询机构：浙江新和成股份有限公司董事会办公室
联系人：张莉瑾、胡菊勇
咨询电话：0575-86017157
传真：0575-86125377
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2015年6月10日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
经认真审阅卢础其先生的个人简历，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，同意续聘卢础其先生为公司顾问，任期自2019年2月20日至 2022年 2月 19日止，公司每年向卢础其先生支付顾问费人民币 50万元，因卢础其先生提供顾问服务所产生的总费用（包括顾问费、提供顾问服务的差旅费等）不超过人民币95万元/年（含本数）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王玮
何夏蓓
广东万和新电气股份有限公司
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-55中航地产股份有限公司
2015年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2015年1-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年 1-9 月）|上年同期（2014 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,100万元～18,500万元|亏损：6,869.19万元|
|基本每股收益|亏损：0.2264元～0.2774元|亏损：0.1030元|

（2）2015年7-9月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年 7-9 月）|上年同期（2014 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,750万元～6,850万元|亏损：4,248.96万元|
|基本每股收益|亏损：0.0712元～0.1027元|亏损：0.0637元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年 1-9月净利润亏损的主要原因系：公司部分地产项目 2015年三季度未达到结转收入条件，地产业务净利润亏损，从而导致公司整体净利润出现亏损。
2、公司2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润中，包含了公司于2014年一季度确认的转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的投资收益6,414万元。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门初步估算，公司2015年三季度实际盈亏情况以公司2015年三季度报告数据为准。
2、公司因受现有房地产开发项目规模及结转周期限制，加之按照公司房地
产销售收入确认的会计政策，公司现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件
时才能确认收入，存在一定不确定性，前述因素均可能对公司不同期间业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-072号天音通信控股股份有限公司
关于回购股份总数超过总股本1%暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第七届董事会第四十六次（临时）会议、2018年7月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有和自筹资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币10元/股；公司于2018年7月21日披露了《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》(具体内容请参见公司于2018年6月21日、7月7日、7月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。同时，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
||
|-|
|截至2018年8月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份 19,311,595|
|股，占公司总股本的1.8203%，最高成交价为 9.16元/股，最低成交价为 7.83元|
|/股，支付的总金额为163,804,925.64 元（不含交易费用）。|
|2018年9 月3日，公司回购股份 3,979,500股，占公司总股本的 0.3751%，|
|成交最高价为9.16元/股，最低价为 8.37元/股，成交金额为 36,252,551元（不|
|含交易费用）。|
|截至 2018 年 9 月 3 日，公司股份回购专用账户已累计回购股份 23,291,095|
|股，占公司总股本的2.1954%，最高成交价为 9.16元/股，最低成交价为 7.83元|
|/股，支付的总金额为200,057,476.64 元（不含交易费用）。|

特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2016-009鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第七届董事会第三十次会议决议，公司定于2016年3月21日召开
2016年第一次临时股东大会，公司董事会已于2016年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年3月4日公司召开了七届三十次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的时间：现场会议时间：2016年3月21日（星期一）下午14：30时。网络投票时间：交易系统投票时间：2016年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月20日下午15：00，结束时间为2016年3月21日下午15：00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2016年3月11日，截止2016年3月11日下午 3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东大会（B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日或更早买入公司股票方可参会）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
三、股东大会登记方法：
1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、出席现场会议登记时间：2016年 3月 16日、17日（上午 8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234（0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
2、证券简称：鲁泰投票
3、投票时间：2016年3月21日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||对所有议案表决||100.||
|议案1||关于计提资产减值准备的议案||001.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月20日下午15：00，结束
时间为2016年3月21日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1．召开本次股东大会的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016年3月12日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
授权表决意见表
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|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|议案 1．《关于计提资产减值准备的议案》||||