证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-056大连天神娱乐股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（简称“《会议通知》”）及《关于变更2016年年度股东大会现场会议召开时间、召开地点的提示性公告》于2017年3月31日、2017年4月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年4月24日（星期一）上午10时
2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门南大街 2号北京长安街 W酒店 B2层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱晔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 17人，代表股份 100,970,834
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-056股，占公司总股本的34.5688%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东18人，代表股份380,123股，占公司总股本的0.1301%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：101,243,004股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8935%；107,953股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1065%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意791,659股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的88.0000%；反对107,953股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：101,243,004股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8935%；107,953股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1065%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意791,659股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的88.0000%；反对107,953股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-0563、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
表决结果：101,243,004股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8935%；107,953股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1065%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意791,659股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的88.0000%；反对107,953股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：101,220,904股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8717%；130,053股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1283%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意769,559股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的85.5434%；反对130,053股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.4566%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：101,220,904股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8717%；130,053股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1283%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意769,559股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的85.5434%；反对130,053股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.4566%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-0566、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
表决结果：101,240,904股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8914%；110,053股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1086%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,559股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.7666%；反对110,053股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.2334%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：101,240,904股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8914%；110,053股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1086%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,559股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.7666%；反对110,053股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.2334%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联股东朱晔、尹春芬、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）回避表决。47,425,196股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7685%；110,053股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2315%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意789,559股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.7666%；反对110,053股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.2334%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-056表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年4月24日