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上海市锦天城律师事务所
关于烟台新潮实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于烟台新潮实业股份有限公司 2015年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：烟台新潮实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《烟台新潮实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 11月 28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 14日在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为[7]名，持有公司股份数[154,629,028]股，占公司股份总数的[17.98]％。通过网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共[3]人，持有公司股份数[735,400]股，占公司股份总数的[0.09]%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司100%股权的议案》。
表决结果：
同意[154,629,028]股，占有效表决股份总数的[100.00]%，反对[0]股，占
上海市锦天城律师事务所法律意见书
有效表决股份总数的[0.00]%，弃权[0]股，占有效表决股份总数的[0.00]%。
2、审议通过《关于更换公司 2015年度内控审计机构的议案》。
表决结果：
同意[154,629,028]股，占有效表决股份总数的[100.00]%，反对[0]股，占有效表决股份总数的[0.00]%，弃权[0]股，占有效表决股份总数的[0.00]%。
3、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案:第 106条》。
表决结果：
同意[154,629,028]股，占有效表决股份总数的[100.00]%，反对[0]股，占有效表决股份总数的[0.00]%，弃权[0]股，占有效表决股份总数的[0.00]%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：张知学
负责人：吴明德 经办律师：魏栋梁
2015年 12月14日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-035
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）通知，获悉东方集团于2018年6月7日办理解押其持有的本公司A股普通股38,500,000股，占本公司总股本的0.11%。同日，东方集团向中信银行股份有限公司沈阳分行质押其持有本公司的A股普通股38,500,000股，占本公司总股本的0.11%，质押期限为2018年6月7日后12个月。上述解除质押及质押登记手续已于2018年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。东方集团累计质押本公司股份1,066,756,240股，占本公司总股本的2.92%。
截至本公告日，东方集团持有本公司普通股 1,066,764,269股。东方集团与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）于2016年6月29日签署一致行动协议。东方集团和华夏人寿持有本公司可行使表决权股份数合计为 2,886,592,132股，占本公司总股本的7.91%。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-046安徽鑫科新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2016年 8月 8日披露《重大事项停牌公告》（临2016-034），公司因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年8月8日起停牌。
2016年8月13日，公司披露《重大事项继续停牌公告》（临2016-035），申请从2016年8月15日起继续停牌。2016年8月20日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-039），鉴于收购资产规模较大，将构成重大资产重组，申请自 8月 22日起继续停牌。2016年 8月 27日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2016-041），申请自8月29日起继续停牌。2016年9月7日，公司披露《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（临2016-043），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月7日起继续停牌不超过1个月。
由于本次重大资产重组涉及海外资产收购，且收购资产规模较大，公司及相关各方之间沟通协调存在一定难度，完成相关工作所需时间较长。截至本公告发布之日，本次收购方案仍然在商讨、论证和进一步完善过程中，尚存在不确定性，公司将继续积极推进相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-028新华网股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议通知和材料于2019年6月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事 10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
（三）审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并聘任其为提名委员会召集人，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-006佳通轮胎股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
佳通轮胎股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017年 4月 7日在上海召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过监事会 2016年度工作报告。
本议案尚需提交至公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过 2016年年度报告全文及摘要。
本议案尚需提交至公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为，公司 2016年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司会计政策变更事宜。
监事会认为，公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司 2017年度日常关联交易事项。
本议案尚需提交至公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为，2017年度公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，
未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
五、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司拟购买设备的关联交易事项。
监事会认为，控股子公司福建佳通轮胎有限公司向关联方重庆佳通轮胎有限公司购买的轮胎生产专用设备有助于降低生产成本，交易定价合理，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
特此公告。
报备文件
公司第八届监事会第八次会议之决议。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二O一七年四月十一日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-072湖北凯乐科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
●被担保人名称：湖北凯乐光电有限公司（以下简称“凯乐光电”）；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为5000万元人民币，累计为其担保数量为5000万元人民币；
●本公司对外担保累计金额：人民币84152万元（含本次）；
●本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
●本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
公司为全资子公司凯乐光电向平安银行武汉分行申请 5000万元综合授信提供连带责任担保。
公司第七届董事会第四十一次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
凯乐光电成立于2004年9月24日,注册资本为16000万元,法人代表人为朱弟雄,经营范围为:生产，销售通信硅管，合成纤维聚合物，涤纶短纤及长丝，化纤合成材料，化工原料及产品，塑料型材及管材，通信用室内外光（纤）缆，电缆及电子元器件，土工合成材料。
截止2014年9月30日凯乐光电主要财务指标：资产总额：648,775,514.16元，资产净额 124,282,516.11元，营业收入 233,942,562.33元，净利润为 872,373.80元。（以上数据来自未经审计凯乐光电报表）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
除凯乐科技给凯乐光电有担保事项外，不存在其他企业和个人给凯乐光电任何担保事项。
四、董事会意见
公司为凯乐光电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币 84152万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的47.63％，占公司2014年9月30日未经审计净资产的46.74％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
凯乐光电最近一期的财务报表
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年十一月十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-054
骆驼集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）通知，获悉：驼铃投资于 2018年 5月 21日将其持有的公司无限售流通股 8,237,233股（占公司总股本的0.97%）质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限至2019年5月20日。
上述质押登记手续已于 2018年 5月 21日办理完毕。
截至本公告日，驼铃投资持有公司股份 69,272,388股，占公司总股本的8.17%。本次质押后，驼铃投资累计质押股份 48,137,233股，占其持有公司股份总数的69.49%，占公司总股本的5.67%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-029合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于设立北京分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足优化组织架构、强化管理和业务发展需要，在北京市海淀区设立了北京分公司。公司于近日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA01CDHC54
名称：合肥泰禾光电科技股份有限公司北京分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或者控股）
营业场所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼1层105-1、105-2、105-3、105-4、105-5房间
负责人：王雷
成立日期：2018年05月24日
经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让；销售仪器仪表、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-042国投新集能源股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十六次董事会会议通知于 2014年 9月 30日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2014年 10月 15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于聘任包正明先生为公司总经理的议案。
聘任包正明先生为公司总经理（简历附后）。
此议案独立董事发表了独立意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二Ｏ一四年十月十六日
简 历
包正明，男，1965年出生，中国国籍，硕士，采矿工程专业，教授级高级工程师。曾任国投新集二矿副总工程师、矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，公司生产部部长，公司副总经理，现任公司董事、党委副书记、副总经理（主持工作）。
包正明同志持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
北京市金杜律师事务所
关于上海中毅达股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：上海中毅达股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”）的委托，指派律师列席中毅达2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了中毅达提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、中毅达第六届董事会第六次会议决议；
3、中毅达于2015年4月28日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《上海中毅达股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、中毅达本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、中毅达本次股东大会相关议案；
6、中毅达本次股东大会其他相关文件。
中毅达已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，中毅达已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及中毅达提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据中毅达第六届董事会第六次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4名，代表中毅达有表决权股份 535,879,332股，占中毅达有表决权股份总数的50.0226%。
根据上海证券交易所提供给中毅达的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 5名，代表中毅达有表决权股份535,891,532股，占中毅达有表决权股份总数的50.0237%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为中毅达董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由上海证券交易所提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案的议案》、《公司修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
徐辉
陈宁
单位负责人：
王玲
二〇一五年六月十五日
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的独立意见
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“华东所”）、国睿集团有限公司（以下简称“国睿集团”）、王玮、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）及山东同晟投资有限公司，上海华讯网络存储系统有限责任公司（以下简称“华讯网存”）股东上海华储实业合伙企业（有限合伙），华存数据信息技术有限公司（以下简称“华存数据”）股东上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）及徐敏发行股份及支付现金购买其拥有的柏飞电子100%、华讯网存55%、华存数据45%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并同时拟向中电科软件信息服务有限公司（以下简称“中电科软信”）发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”事宜合称“本次交易”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华东电脑股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海华东电脑有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
《上海华东电脑有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第七届董
事会第二十九次会议审议通过。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方华东所持有公司46.05%的股份，为公司控股股东；国睿集团为公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）控制的企业；公司本次发行股份募集配套资金的发行对象中电科软信为公司实际控制人中国电科控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易对方均为公司关联方，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。董事会在对该等议案进行表决时，关联董事游小明、林建民、朱闻渊按规定回避表决。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、《上海华东电脑有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、鉴于本次交易的审计、评估工作已经完成，同意公司分别与相关交易对方签署的附条件生效的《关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》、《关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）》、《关于上海华东电脑股份有限公司非公开发行股份认购协议（修订）》以及公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项的总体安排。
4、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对柏飞电子100%的股权、华讯网存55%的股权、华存数据45%的股权进行评估。根据经有权国有资产监督管理部门备案的“沪东洲资评报字[2014]第 0526255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目评估报告》、“沪东洲资评报字[2014]第0526255-1号”《上海华东电脑股份有限公
司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司49%股权项目评估报告》、“沪东洲资评报字[2014]第 0527255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海华讯网络存储系统有限责任公司55%股权项目评估报告》及“沪东洲资评报字[2014]第 0528255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买华存数据信息技术有限公司45%股权项目评估报告》，以 2014年 4月 30日为评估基准日，柏飞电子100%股权对应的评估值为 69,297.29万元，华讯网存100%股权对应的评估值为 19,799.77万元，华存数据100%股权对应的评估值为 47,962.80万元。经各方协商确定，柏飞电子100%股权的交易价格为 690,256,429.73元，华讯网存55%股权的交易价格为 108,898,734.60元，华存数据45%股权的交易价格为 215,832,587.20元，本次交易标的资产的合计交易价格为 1,014,987,751.53元。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
5、本次交易聘请的上海东洲资产评估有限公司具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，目标资产定价公允，评估机构进行评估师的评估价值分析原理、采用的模型，选取的折现率等重要评估参数符合相关公司实际情况，预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性。
6、公司的控股股东华东所及公司的实际控制人中国电科已分别就避免与公司的同业竞争、减少和规范与公司的关联交易、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，符合公司和全体股东的利益。
7、公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会对公司本次交易的总体安排。
8、本次交易的相关事项尚需提交公司股东大会审议通过，并尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证监会的核准。
独立董事：李德毅、罗珉、李增泉二〇一四年十二月二十九日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-026汕头东风印刷股份有限公司
关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购
汕头可逸塑胶有限公司30%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）与朗日集团控股有限公司（以下简称“朗日控股”）签署《汕头可逸塑胶有限公司股权转让协议》，以人民币 6,750万元的价格受让朗日控股所持汕头可逸塑胶有限公司（以下简称“可逸塑胶”）30%股权。
朗日控股的股东黄启明先生为公司董事黄炳贤之子，故受让朗日控股30%股权事项构成关联交易。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易不属于重大事项，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）公司第二届董事会第三次会议于 2014年 7月 30日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。5名非关联董事表决同意《关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司30%股权暨关联交易的议案》，黄佳儿、黄炳文、黄炳贤及黄炳泉 4位关联董事回避表决。公司独立董事就上述议案及所涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
（二）公司全资子公司鑫瑞科技与朗日控股签署《汕头可逸塑胶有限公司股权转让协议》，以人民币6,750万元的价格受让朗日控股所持可逸塑胶30%股权。
（三）本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易不属于重大事项，无需提交股东大会审议。
二、关联方情况介绍
1、广东鑫瑞新材料科技有限公司
注册地址：汕头市南山湾产业园区B04单元南地块和B05单元地块
法定代表人：黄佳儿
注册资本：16,448万元人民币
经营范围：高档纸及纸板生产(新闻纸除外)，环保用无机、有机和生物膜开发与生产，塑料软包装新技术、新产品（高阻隔、多功能膜及原料）开发与生产，进出口业务（不含进口分销业务）。
鑫瑞科技为公司全资子公司。
2、朗日集团控股有限公司
地址：香港新界荃湾白田壩街23-29号长丰工业大厦高座2楼2室
商业登记证号码：61533721-000-06-14-6
东主：黄启明
业务性质：实业投资
朗日控股的股东及实际控制人为黄启明，其持有朗日控股100%股权。黄启明先生为公司董事黄炳贤之子。
三、交易标的公司基本情况
公司名称：汕头可逸塑胶有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
设立时间：2000年07月 14日
注册地址：汕头市广澳南湖台商投资区N4地块
法定代表人：谢崇明
注册资本：1,550.33万美元
股权结构：汕头市三川光电有限公司 48.69%
坚强实业公司 21.31%
朗日集团控股有限公司 30%
经营范围：生产聚酯薄膜材料、光电材料、光学应用薄膜、数码产品。涉及行业管理应经有关部门许可后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚专审[2014]187号），可逸塑胶相关财务数据如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2014年 6月 30日|2013年 12月 31日|
|26,965.82|24,156.50|
|17,249.16|16,509.22|
|2014年 1-6月|2013年|
|5,976.38|17,194.56|
|1,357.74|3,798.83|
|1,171.94|3,245.25|

四、本次交易的主要内容
1、标的股权的价格和转让
1.1经参考江苏中天资产评估事务所有限公司《汕头可逸塑胶有限公司股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告》（苏中资评报字(2014)第91号）的评估结果，股权转让双方经充分协商，共同确定标的公司100%股权的整体价值为人民币2.25亿元（人民币贰亿贰仟伍佰万元整）。
在协议双方对标的公司股权整体价值确定的基础上，标的公司股权的转让价款按照如下公式确定：
标的股权的转让价款=标的公司股权整体价值*标的股权比例
根据上述公式，朗日控股所持标的公司30%股权的转让价款为人民币 6,750万元。
1.2标的公司在本次股权转让的资产评估基准日 2014年 6月 30日之前实现的可供分配净利润、评估基准日至交割日期间实现的净利润均由受让方鑫瑞科技享有。
2、付款安排
2.1双方签订股权转让协议之后，应立即促使标的公司到审批机关办理转让
标的股权的批准手续。在办妥批准、交割手续后十日内，受让方应将转让价款净
额（受让方对转让方支付标的股权转让价款负有扣缴税款义务）全部付给转让方，汇入其所指定的银行账户。
2.2自协议生效日起，鑫瑞科技根据经审批登记机关批准的标的公司的章程，享有标的公司相应的股东权利和承担相应的义务。
五、本次股权收购的目的和对公司的影响
本次收购后，将优化鑫瑞科技全面开展基膜、功能膜生产、研发、销售的综合能力，使公司的PET基膜和功能膜业务板块产品结构更加丰富，在高技术含量、高附加值的功能膜深加工产品方面产生积极影响。
六、独立董事的独立意见
该议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司30%股权暨关联交易的议案》。
七、保荐机构国信证券股份有限公司的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
八、风险提示
本次交易仍需交易双方根据《股权转让协议》履行股权交割、款项交割以及外部主管部门相关审批手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、汕头东风印刷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
3、鑫瑞科技与朗日控股签署《汕头可逸塑胶有限公司股权转让协议》；
4、国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司关联交易的核
查意见。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-051四川明星电力股份有限公司
关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 11月 19日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司（简称“电气工程公司”）增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对电气工程公司增资 3,000万元，同时，电气工程公司以未分配利润转增注册资本 1,800万元。增资完成后，电气工程公司的注册资本由 1,200万元增加至 6,000万元。具体内容详见公司 2019年 11月 20日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的公告》（编号：临2019-049）。
2019年 11月 28日，电气工程公司完成了工商变更登记手续，并取得遂宁市船山区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
名称：遂宁市明星电气工程有限公司
统一社会信用代码：91510903906171535D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市船山区渠河南路 18号
法定代表人：许强
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：1998年 2月 24日
营业期限：1998年 2月 24日至长期
经营范围：从事 110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；送变电工程施工；电控设备、电气仪表制造及销售；节能设备及电动设备改造、修理；安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、机器电器设备安装；
市政公用工程施工；电力工程施工；新能源技术推广及服务；电力供应；电动汽车充电桩安装、维修、销售；管道工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 11月 29日
股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 公告编号：临 2019-060凌源钢铁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 8月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191465号）。中国证监会依法对公司提交的《凌源钢铁股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会 2019年8月13日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2016-018安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在2015年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用10万元）。
独立董事意见如下：华普天健具有证券从业资格，在2015年度审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办2015年度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任2015年度审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。在2015年度审计工作中，华普天健为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任华普天健作为公司2016年度财务报表及内部控制等相关事项审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
本项议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-014
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年3月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2019年3月4日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司拟于近日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司2018年度股东大会会议资料。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润297,550,182.36元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金29,755,018.24元，母公司可供分配利润为844,990,809.89元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.12元（含税），共计199,496,918.40元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司 2018年内控审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司 2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
独立董事将在 2018年年度股东大会做述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年
度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生回避表决。
（十三）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年3月14日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-059
上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2015年度现金分红方案说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月8日 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会审议高送转的公告》（公告编号：临2016-045）、《关于董事会审议高送转的补充公告》（公告编号：临2016-057）。
公司决定通过网络互动方式召开2015年度现金分红方案说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年4月8日 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长刘辉先生、总经理黄俊朝先生、董事会秘书陆晓艳女士、财务总监凌海卿先生等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年4月7日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2016年4月8日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红方案说明会。
五、联系人及咨询办法
公司现金分红方案说明会的负责人及联系方式。
联系人：陆晓艳
联系电话/传真：021-68406213
电子邮箱：board@rundamedical.com
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—078方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年8
月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2017年半年度报告全文及摘要
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于会计政策变更的议案
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-056号浙江华海药业股份有限公司
关于公司内部业务整合、架构调整及授权公司经营管理层具体实施相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有相关业务进行整合调整。
本次整合主要是拟将在母公司经营的原料药业务转移至独立的全资子公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权利的明确与管理。本次调整后，制剂业务保留在上市公司母公司中，原料药转移至独立的全资子公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。
一、调整方案
公司原料药业务一直以来都在上市公司母公司体内，随着公司制剂业务比重不断增加，业务规模不断扩大，为提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟将原料药业务转移至三家独立的全资子公司运营，具体调整如下：
1、设立全资子公司浙江华海天诚药业股份有限公司（以下简称“天诚药业”），注册资本1000万元。公司将川南一分厂原料药业务转由该公司承接。
2、设立全资子公司浙江华海致诚药业股份有限公司（以下简称“致诚药业”），注册资本1000万元。公司将川南二分厂原料药业务转由该公司承接。
3、设立全资子公司浙江华海立诚药业股份有限公司（以下简称“立诚药业”），注册资本1000万元。公司将汛桥分厂原料药业务转由该公司承接。
二、调整后的股权投资架构图
见附表
三、其他事项
1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、知识产权、产品文号、质
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量认证、专利、管理等相关的资质需获得相关部门的审核批准。
2、本次调整实质为内部业务及管理体系的调整，项目实施地点、人员等均未发生实质性变化，不影响公司的正常经营。
3、提请公司股东大会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于以下几项：
（1）办理上述三家全资子公司设立涉及的工商、税务等各事项；
（2）确定上述资产转移至三家全资子公司的方案并负责具体实施；
（3）办理上述事项所需要涉及的专利、质量认证、产品文号、土地、房产转移或处置等事宜；
（4）办理本次业务调整所涉及的其他事项。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年六月二十五日
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附表：
浙江华海药业股份有限公司
100% 90% 90% 95% 95% 95% 90% 100%100% 100% 100% 100% 90%100% 100% 51% 65% 100% 100% 100%100%临 上 上 浙 华 浙 上 上 临 华 华 南 浙 浙 江 昌 长 浙 浙 浙 上海 海 海 江 海 江 海 海 海 海 博 通 江 江 苏 邑 兴 江 江 江 海市 双 华 华 药 华 科 奥 市 （ 生 华 华 宏 云 华 制 华 华 华 华华 华 奥 海 业 海 胜 博 华 美 物 宇 海 超 舒 普 药 海 海 海 汇南 生 泰 医 南 进 药 生 海 国 医 化 医 环 海 医 股 天 致 立 拓化 物 生 药 通 出 物 物 制 ） 药 工 药 境 进 药 份 诚 诚 诚 医工 医 物 销 股 口 研 医 药 国 技 科 包 检 出 科 有 药 药 药 药有 药 药 售 份 有 发 药 设 际 术 技 装 测 口 技 限 业 业 业 科限 科 业 有 有 限 有 技 备 有 （ 有 制 有 有 有 公 股 股 股 技公 技 有 限 限 公 限 术 有 限 上 限 品 限 限 限 司 份 份 份 有公 发 限 公 公 司 公 有 限 公 海 公 有 公 公 公 有 有 有 限司 展 公 司 司 司 限 公 司 ） 司 限 司 司 司 限 限 限 公有 司 公 司
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64.07%
普霖强生生物制药有限公司 100% 普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司
100%
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普霖斯通制药有限公司 寿科健康 Solco Healthcare US,LLC.，
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