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大连三垒机器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《大连三垒机器股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法利益。现将本人 2015年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
（一）董事会会议
2015年度公司共召开 5次董事会会议，本人按照相关规定参加了全部 5次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对会议的议案均投了赞成票，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。
（二）股东大会
2015年度，公司共召开了1次股东大会，本人列席了会议宣读了2014年度述职报告，对股东大会的议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2015年 3月 30日，本人对公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案发表了独立意见。
2、2015年4月15日，本人对公司2014年度相关事项（包括内部控制自我评价、2014年度利润分配预案、聘任2015年度审计机构、2015年度关联交易、公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况等事项）发表了独立意见。
有资金购买保本型理财产品等）发表了独立意见。
4、2015年10月26日，本人对公司发起设立三垒九州智能制造产业并购基金的议案发表了独立意见
以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见，详细内容可查看巨潮资讯网。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
1、推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，本人均认真审核了公司所提供的材料，深入了解有关议案起草情况。
对公司内部规范性文件的执行情况进行了监督。
2、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进双方互动，让公司了解广大投资者的要求。
四、其他事项
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2015年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策提供参考建议，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
五、联系方式
邮箱：hua908070@163.com;
独立董事：周清华
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2016-38号
陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称:“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2016年 8月 25日披
露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-28）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律法规的要求，每 5个交
易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
由于本次重组涉及的资产调查、梳理工作量大，并涉及境外资产，公司及公司聘请的中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证工作尚未完成，公司于 2016年 9月 8日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-31）；根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业
务》的规定，经公司2016年度六届董事局第二次临时会议审议通过，公司于2016年10月11日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2016-36）。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构正在加紧推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 10月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年十月十八日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-076株洲宏达电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应的变更（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，编制财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
公司于2018年10月29日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司调整了以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应的调整，具体如下：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
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|-|
|公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发|
|2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的调整，|
|符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响。董事会同意本次会计政策变更。|

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
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|-|
|经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于|
|修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进|
|行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营|
|成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合财政部、中国证监会和深圳证券|
|交易所等相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司|

章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会关于变更会计政策的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《株洲宏达电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
芒果超媒股份有限公司
董事会秘书工作制度修订对照表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，现对公司董事会秘书工作制度进行修订，具体修改如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第一条 为明确快乐购物股份有限公司……《快乐购物股份有限公司章程》……|第一条 为明确芒果超媒股份有限公司……《芒果超媒股份有限公司章程》……|
|第七条 董事会秘书的主要职责：（一） 负责公司和证券监管部门、证券交易所、各中介机构、投资者、证券服务机构、媒体及其他相关机构之间的沟通和联络；（二） 负责具体的协调和组织信息披露事宜，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（三） 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；（四） 参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，制作会议记录并签字确认；（五） 负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册，控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录以及其他与信息披露相关的文件、资料等；（六） 协助董事、监事和其他高级管理人员了解其各自在信息披露中的权利义务，以及上市协议中关于其法律责任的内容，组织前述人员进行证券法律法规、《上市规则》及证券交易所其他相关规定的培训；（七） 促使董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、股票上市地证券交易所的有关规则和《公司章程》；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；（八） 其他依法或依证券交易所的要求而应由董事会秘书履行的职责。|第七条 董事会秘书的主要职责：（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及深交所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、本所深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。|

第五条有以下情形之一的人士不得担
第五条有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书：
任董事会秘书：
（一）具有《公司法》第147条和《公
（一）具有《公司法》第146条和《公司章程》中规定不得担任公司董事的规定情
司章程》中规定不得担任公司董事的规定情形之一的自然人；
形之一的自然人；
（二）最近3年受到过证券监管部门的
（二）被中国证监会采取证券市场禁入行政处罚或证券交易所公开谴责或者 3次以
措施，期限尚未届满；
上通报批评；
（三）最近3年受到过证券监管部门的（三）公司现任监事；
行政处罚或证券交易所公开谴责或者 3次以（四）公司聘任的会计师事务所的会计
上通报批评；
师、律师事务所的律师、国家公务员及其他
（四）公司现任监事；
中介机构的人员；
（五）证券交易所认定不适合担任董事（五）证券交易所认定不适合担任董事
会秘书的其他情形。
会秘书的其他情形。
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|-|-|
|第十二条 董事会秘书每届任期为3年，可连选连任。董事会秘书任期中公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。|第十二条 董事会秘书任期中公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。|

芒果超媒股份有限公司2018年12月18日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2018-023桂林三金药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
现发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2018年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议同意召开公司2018年第一次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议时间及地点：
现场会议的召开时间为2018年9月7日下午15:00-17:00；网络投票时间：2018年9月6日－2018年9月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的出席对象：
（1）截止2018年8月31日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．股权登记日：2018年8月31日（星期五）
8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1．逐项审议《关于回购公司股份的议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详细内容见2018年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，股东大会将对中小股东的表决单独计票，并及时公开披露。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购公司股份的预案》|√|

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|-|-|-|
|1.01|回购股份的方式|√|
|1.02|拟用于回购的金额以及资金来源|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.05|回购股份的期限|√|
|1.06|办理本次股份回购事宜的相关授权|√|

四、会议登记方法
1．登记时间：2018年9月3日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；
2．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。
3．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1．联系人：李云丽、朱烨
联系电话：0773－5829106、9109
传真：0773－5838652
邮政编码：541004
3．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第六次会议决议及公告；
2．公司第六届监事会第六次会议决议及公告。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购公司股份的预案》|√||||
|1.01|回购股份的方式|√||||
|1.02|拟用于回购的金额以及资金来源|√||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√||||
|1.05|回购股份的期限|√||||
|1.06|办理本次股份回购事宜的相关授权|√||||

注：
1．请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司 2015年半年度相关事项的独立意见
作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司2015年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
1、经核查，截止至 2015年 6月 30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、经核查，截止至 2015年 6月 30日公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日为控股股东及其他关联方提供担保的情况（不包括对子公司的担保）。
3、经核查，截止至2015年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司第六届董事会第五次会议和 2013年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东化州中药厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供额度共计不超过 18,000万元的保证担保，担保期限自公司2013年度股东大会通过之日起12个月内有效。
公司第六届董事会第十二次会议和 2014年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东化州中药
厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、广州市香雪亚洲饮料有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供额度共计不超过 21,000万元的保证担保，担保期限自公司 2014年度股东大会通过之日起 12个月内有效。
截止报告期末，公司为子公司亳州市沪谯药业有限公司向中国工商银行亳州市支行贷款1200万元提供连带责任保证担保。
上述担保公司均按相关规定履行了审批程序。报告期公司没有发生其他对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。同时，公司严格执行对外担保相关制度，有效控制对外担保风险。
二、关于 2015年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司编制的《关于 2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司 2015年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘艺
杨岚
黄卫
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2016-002
无锡双象超纤材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年2月24日、25日、26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润预计为2,153.93万元至2,552.80万元，同比变动幅度为270%-320%，具体内容详见 2015年 10月 27日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2015年第三季度报告
全文》。截至本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在差异。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-031
山东矿机集团股份有限公司
关于追加限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为157979481股，占公司总股本的29.5842%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2015年5月4日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为200000000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股6700万股，并于2010年12月17日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为267000000股。
2012年5月22日，经公司2011年度股东大会批准，以2011年末公司总股本267000000股为基数，向全体股东每10股送红股2.0股，派0.25元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.0股，送转后公司总股本变更为534000000股。
2014年9月11日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）董事会收到了持有公司股票的全体董事、监事及高级管理人员的承诺书，就自愿锁定公司股份等事项做出承诺：承诺自2014年9月11日起至2015年4月30
日止，不减持所持有的山东矿机股份。承诺期限届满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量，占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
截止目前，公司总股本为 534000000股，尚未解除限售的股份总数为
157979481股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、基于对公司未来发展的信心，促进公司稳定健康发展，公司控股股东、实际控制人、董事长赵笃学先生，总经理杨成三先生，董事张义贞女士，董事赵世武先生，董事、副总经理王子刚先生，董事、副总经理陈学伟先生，副总经理严风春先生，副总经理、总工程师吉峰先生，监事朱云女士承诺：自2014年9月11日起至2015年4月30日止，不减持所持有的山东矿机股份。
2、承诺期限届满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量，占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
截止本公告日，上述承诺得到了严格履行。
三、资金占用及违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2015年5月4日；
2、本次可上市流通股份的总数157979481股，占公司股份总数的29.5842％；
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数|本次解除限售股份数|备注|
|1|赵笃学|127996686|127996686|质押3400万股|
|2|杨成三|4690526|4690526||
|3|张义贞|15297690|15297690||
|4|赵世武|149027|149027||
|5|王子刚|4280696|4280696||
|6|陈学伟|532120|532120||
|7|严风春|1256629|1256629||
|8|吉 峰|2910027|2910027||
|9|朱 云|866080|866080||

||||
|-|-|-|
|合 计|157979481|157979481|

3、本次解除股份限售的股东人数为9人；
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
注：1、赵笃学先生为董事长，赵世武先生为董事，王子刚先生和陈学伟先生为董事、副总经理，杨成三先生为总经理，严风春先生为副总经理，吉峰先生为副总经理、总工程师，朱云女士为监事，董事张义贞女士已申报离任（离任日期：2014年12月30日，公告编号：2014-045）。
根据有关规定及承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份的25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量，占本人所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
2、公司董事会承诺将监督现任持有公司股票的董事、监事和高级管理人员在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目
部分建设明细的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对科迪乳业补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细相关事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588号）核准，科迪乳业于 2016年 12月向太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司等5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）29,446,209股，发行价格为13.20元/股，共募集资金 388,689,958.80元，扣除与发行有关的费用 9,755,791.19元，募集资金净额 378,934,167.61元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具“（亚会 A验字（2016）0220号”《验资报告》验证确认。科迪乳业已对募集资金采取了专户管理制度。
二、原预案中募集资金投资项目情况
公司《2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》中关于低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|工程或费用名称|募集资金投入金额|
|1|建设投资|35,199.00|
|1.1|建筑工程|775.00|
|1.2|设备购置及安装|33,359.00|
|1.3|辅助工程|1,064.00|
|1.4|预备费|0.00|
|2|铺底流动资金|0.00|
|合计||35,199.00|

注：上述明细未扣除发行费用 975.58万元，扣除发行费用后募集资金累计投入总额为34,223.42万元。
截至2017年12月31日，该项目已经投入募集资金 34,223.42万元。
三、建设明细调整原因及调整后的情况
1、调整募集资金投资项目部分建设明细的原因
低温乳品改扩建及冷链物流建设项目是通过改建相关厂房和生产线，购置相关设备，进行相关产品的生产和运输，原募集资金的使用计划包括 33,359.00万元的设备购置及安装费用、775.00万元的建筑工程费用和1,064.00万元的辅助工程费用。项目实施过程中，一方面，受国家环保要求日益严格的影响，对污水处理、室内外给水排水管网等一系列辅助工程的建设提出了更高的要求；另一方面，公司原有厂房使用时间较长且原主要用于常温乳制品的生产，对其进行低温改造的工程量及投资额大大超出预期。
为保证项目尽快建成投入运营，降低运营成本，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了建筑工程及辅助工程支出，减少了冷柜、冷链运输车辆的购置支出。
低温乳品改扩建完成后，后续冷链物流建设支出将根据实际需求使用自有及自筹资金支付。
2、投资明细调整情况
调整后的投资明细和使用募集资金情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|工程或费用名称|募集资金投入金额|
|1|建设投资|34,223.42|
|1.1|建筑工程|23,160.42|
|1.2|设备购置及安装|6,572.00|
|1.3|辅助工程|4,491.00|
|1.4|预备费|0.00|
|2|铺底流动资金|0.00|
|合计||34,223.42|

本项目后续设备购置及安装投入若超过募集总额，公司将使用自有或自筹资金进行。
3、调整后项目的可行性和经济效益分析
本项目建设期为3年，本次调整是根据项目建设涉及工程的轻重缓急进行调整的，仅为具体使用明细的调整，不会导致该募投项目生产产品及产能变化。若该募投项目后续建设过程中出现募集资金不足的情形，公司将使用自有或自筹资金完成建设。
本次募投项目部分建设明细调整不会影响募投项目投入使用时间，也不会对募投项目效益造成重大影响。
4、项目投资风险
本项目系投资明细的调整，不会导致该募投项目生产产品及产能变化，也不会产生额外投资风险。
5、补充审议程序
在上述项目实施过程中，公司将募集资金在该项目中的具体使用明细进行了调整，增加了建筑工程及辅助工程的支出，减少了冷柜以及冷链运输车辆的购置。
现对募集资金在项目中的具体使用明细的调整进行补充审议，增加建筑工程及辅助工程支出，减少冷柜及冷链运输车辆的购置。
公司第三届董事会第五次会议讨论了《关于补充审议调整非公开发行股票募
集资金投资项目部分建设明细的议案》，同意对募集资金在项目中的具体使用明
细进行调整，并提请公司股东大会审议批准。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明细，同意将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经核查认为：公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，符合公司全体股东的利益。本次补充审议符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意调整募投项目部分建设明细。
六、保荐机构核查意见
保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员就本次调整募投项目部分建设明细情况进行了沟通，查阅了本次募投项目相关文件，查阅了董事会和监事会会议关于补充审议调整本次非公开发行股票募投项目部分建设明细的议案文件，走访了募投项目施工现场，对调整募投项目部分建设明细的合理性及可行性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：科迪乳业本次补充审议调整募投项目部分建设明细事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本保荐机构对科迪乳业补充审议调整募投项目部分建设明细事项无异议。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
武佩增 杨曦
中原证券股份有限公司 2018年 1月 5日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-007巨力索具股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订《2015年度土建工程、门窗安装劳务协议》；公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟于刘伶醉酿酒股份有限公司签订《2015年度钢结构制作、安装协议》。
2015年度，公司预计发生日常关联交易总金额为：1,600.00万元人民币。
此次交易事项已经公司2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过；董事会7名董事在审议该项关联交易时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。
根据《公司章程》的规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2015年度，公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年实际发生||
|关联交易类别||关联人||预计金额|||占同类业务|
|||||||发生金额||
||||||||比例（%）|
||刘伶醉酿酒股份有限公司||600||3.73|||

||||
|-|-|-|
|小计：|600|3.37|
|巨力集团徐水建筑工程有限公司|1,000|13.51|
|小计：|1,000|13.51|
|--|1,600|16.88|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2014年度，公司预计发生日常关联交易总金额为：2,700.00万元人民币，实际发生同类关联交易金额总计为：346.81万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
（一）刘伶醉酿酒股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建忠
注册资本：肆亿零贰佰万元
主营业务：白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产品生产许可证有效期至2015年8月25日），粮食收购（粮食收购许可证有效期至2015年8月 8日），包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。
（法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
住 所：河北省保定市徐水县刘伶路
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||截至2014年12月31日（经审计）||||||
|公司名称||||||||
|||总资产||净资产||营业收入|净利润|
||1,228,798,128.64||466,044,691.40||350,115,424.69|||

2、与公司的关联关系
巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司71.56%的股权，为第一大控股股东；巨力集团有限公司持有本公司20.03%的股权，为第一大控股股东；
刘伶醉酿酒股份有限公司与公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
刘伶醉酿酒股份有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司，能够
遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。
（二）巨力集团徐水建筑工程有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建国
注册资本：贰仟陆佰万元
主营业务：房屋工程建筑施工；市政公用工程施工。
住 所：徐水县巨力路
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||截至2014年12月31日（经审计）||||||
|公司名称||||||||
|||总资产||净资产||营业收入|净利润|
||129,341,507.97||25,985,538.20||149,884,997.44|||

2、与公司的关联关系
巨力集团有限公司持有巨力集团徐水建筑工程有限公司100%的股权，为巨力集团有限公司全资子公司；巨力集团有限公司持有公司20.03%的股权，为第一大控股股东；巨力集团徐水建筑工程有限公司与公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
巨力集团徐水建筑工程有限公司是依法成立并有效存续的建筑工程公司，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方拟发生的日常关联交易原则上在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公平、公开和价格公允、合理的原则；
交易价格依据招标、市场比价和双方协商，与非关联方一致的原则确定。
2、付款安排及结算方式
交易事项验收合格后，按照进度分期付款，以实际测量发生工作量（或数量）为基准，交易对手方需提供专用增值税发票；公司依据发票办理银行转账。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司生产经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需，而且是确切必要的；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。
2、关联交易定价的公允性
公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、关联交易的持续性对公司独立性的影响
上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了独立董事刘利剑先生、周绍朋先生、田洪先生同意；公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司此次审议的 2015年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
我们同意董事会做出的决定。
六、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、公司与关联方签订的2015年度日常关联交易协议。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、对公司配股相关事项发表独立意见如下：
经审查,公司本次拟向原股东配售人民币普通股(A股)股票方案符合公司的发展战略，有助于改善公司的财务结构，增强公司的盈利能力，有利于提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司具备申请配股的资格和条件，配股具体实施方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件的规定；配股募集资金用途符合国家相关的产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；配股相关议案的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次配股相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、对前次募集资金使用情况发表独立意见如下：
经审查，《深圳市沃尔核材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证券监督管理委员、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意《深圳市沃尔核材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
三、对公司关于《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表独立意见如下：
我们认为，制定《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾了投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展的需要。该方案将有助于公司建立科学、持续、稳定的分红政策，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
桂全宏
曾凡跃
陈燕燕
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1024-008四川创意信息技术股份有限公司
第二届监事会2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第四次临时会议于2014年10月23日上午11：00时在公司四楼会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席程勇先生主持。本次会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2014年第三季度报告全文的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2014年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》；
监事会认为：本次变更没有改变募集资金投资项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意变更募集资金投资项目部分内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会选举黄建蓉女士、罗群女士为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产
生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事程勇先生共同组成公司第三届监事会。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2014年10月24日
附件：
监事候选人简历
黄建蓉，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985年9月出生，本科学历。
2008年加入本公司，现任证券事务代表及公司监事。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗群，中国国籍，无永久境外居留权，女，1986年 1月出生，专科学历。
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-050比亚迪股份有限公司
2019年5月销量快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年5月销量快报数据如下：
单位：辆
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||项目类别||本月||去年同期||本年累计||去年累计||累计同比|
|新能源汽车||21,899||14,241||119,082||57,796||106.04%||
|-乘用车||20,945||13,388||114,912||54,992||108.96%||
|-纯电动||15,312||5,213||76,915||16,185||375.22%||
|-插电式混合动力||5,633||8,175||37,997||38,807||-2.09%||
|-商用车||954||853||4,170||2,804||48.72%||
|-客车||196||846||1,467||2,797||-47.55%||
|-其他||758||7||2,703||7||38514.29%||
|燃油汽车||12,021||23,539||70,255||129,124||-45.59%||
|-轿车||2,544||4,634||16,512||31,655||-47.84%||
|-SUV||3,440||4,620||22,988||28,557||-19.50%||
|-MPV||6,037||14,285||30,755||68,912||-55.37%||
|合计||33,920||37,780||189,337||186,920||1.29%||

注：本公司2019年5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.312GWh，本年累计装机总量约为6.903GWh。
务请注意，上述销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年6月 6日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-033北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年6月25日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年7月3日