证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-037江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决议，公司决定于 2017年 4月 24日召开 2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2017年 4月 24日下午14：00。
网络投票时间为：2017年4月23日--2017年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年
4月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 23日下午15：00至 2017年 4月 24日下午15：00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点
本次会议现场会议的召开地点为江西省新余市经济开发区龙腾
路公司总部研发大楼四楼会议室。
（三）会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
（四）会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日
本次会议股权登记日为 2017年 4月 18日。
（六）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
二、出席会议对象
本次会议出席会议的对象包括：
1、截至 2017年 4月 18日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股
东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是
本公司的股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构的代表。
4、公司聘请的见证律师。
5、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》；
议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次
股东大会审议的议案 1将对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案应以特别决议（所持表决权的三分之二及其以上）表决通过。
四、出席现场会议登记方法
1、登记时间
本次会议的登记时间为 2017年 4月 20日下午14：00—17：00
2、登记地点
本次会议的登记地点为江西省新余市江西赣锋锂业股份有限公
司董事会办公室。
3、登记办法
本次会议的登记办法如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证、持股清单
等持股凭证办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；
（2）法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议，应持加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡、持股清单、法人代表证明书及身份证办理登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附
件）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2017年 4月 20日下午 17点前送达或传真至公司董事会办公室（请
注明“股东大会”字样）；
（4）本次会议不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码
投票代码：362460
2、投票简称
投票简称：赣锋投票
3、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年 4月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
在投票当日，“赣锋锂业”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5、采用交易系统投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||
|-|-|
|表决事项|对应报价|
|1、关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司不超过 13.8%股权暨关联交易的议案|1.00|

（3）本次股东大会议案不采用累积投票制度，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）确认投票委托完成。
（5）对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写
“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密
码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指
令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类
似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列
表”选择“赣锋锂业 2017年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 23日下午15：00至 2017年 4月 24日下午15：00期间任意时间。
（三）网络投票注意事项
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营
业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
邮政编码：338000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东住宿及交通费用自理。
3、备查文件备置地点：公司董事会办公室
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席 2017年 4月24日召开的江西赣锋锂业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|回避|
|1、关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司不超过 13.8%股权暨关联交易的议案|||||

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）