深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-139深圳市证通电子股份有限公司
关于未来一年内日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）对未来一年内可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司因日常生产经营需要，预计未来一年内与深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）发生日常关联交易不超过6,700万元。
本次日常关联交易预计事项已经 2018年 12月 14日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对本次事项发表了意见。由于本次预计的未来一年内关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。
2、预计关联交易类别和金额
公司预计未来一年内与关联方盛灿科技累计发生的关联交易金额不超过6,700万元（不含税），具体情况列表如下：
深圳市证通电子股份有限公司单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联类别|关联方|关联交易内容|未来一年预计发生（不超过）金额|截止2018年12月13日实际发生金额|
|向关联方销售产品、商品及提供劳务|盛灿科技|公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）|5,200.00|0|
|接受关联方提供的劳务|盛灿科技|盛灿科技向公司提供技术服务|1,500.00|500.00|
|合计||--|6,700.00|500.00|

3、2018年1月1日-2018年12月13日公司日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联类别|关联方|关联交易内容|2018年预计金额|截止2018年12月13日实际发生金额|实际发生额与预计金额差异（%）||披露日期及索引||
|向关联方销售产品、商品|盛灿科技|公司向盛灿科技销售设备|400.00|0||||2017年12月|
|||||||100%|||
|||||||||30日披露于|
|接受关联方提供的劳务|盛灿科技|盛灿科技向公司提供技术服务|3,000.00|500.00|83.33%|||巨潮资讯网|
|||||||||上，公告编号|
|合计||--|3,400.00|500.00|85.29%|||2017-106|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||（1）截止2018年12月13日，公司与原预计的关联方杭州益趣科技有限公司实际未发生交易；（2）因截止2018年6月5日原高级管理人员李国政先生辞职满一年，原关联方深圳市国溢工程服务有限公司自2018年6月5日起不再为公司关联方，公司在2018年度未与国溢工程签订新的合同，仅因支付以前年度所签订的合同尾款发生交易金额13.43万元。2018年度因部分市场环境发生改变，公司局部调整了市场策略，减少了关联商品的销售和关联劳务的提供。另公司因自身业务需求减少了对关联方劳务服务的需求，因此导致公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，这属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。||||||

二、关联人介绍及关联关系
1、深圳盛灿科技股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司
成立日期：2013年07月16日
深圳市证通电子股份有限公司住所：深圳市南山区科研路9号比科科技大厦901-A
法定代表人：高兴
注册资本：（人民币）2384.1085万元
经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。
截至 2018年 6月 30日，盛灿科技的资产总额为 6,043.08万元，负债总额2,931.96万元，净资产为3,111.12万元，2018年1-6月实现主营业务收入 1,178.53万元，净利润-924.34万元。以上2018年1-6月份财务数据未经审计。
（2）与上市公司的关联关系
公司持有盛灿科技12.58%股权。公司副总裁、董事会秘书傅德亮目前担任盛灿科技的董事，除此之外公司与盛灿科技无其他关联关系。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市交易规则》10.1.3条第三款规定，公司将盛灿科技作为公司关联方列示。
（3）履约能力分析
盛灿科技通过为各类金融机构和不同行业领域的企业提供基于互联网和大数据、微信等资源引流、方案咨询、开发设计、综合运营、移动支付应用等全链条、一揽子服务，不断推出以聚合支付为核心的消费金融和供应链金融领域的创新性产品与服务，并与腾讯联手实现全国移动支付智慧城市项目的落地建设及运营，打造以互联网为背景、基于移动端的全方位支付金融生态圈。盛灿科技系全国股转系统挂牌公司（新三板上市公司），经营正常和资信良好，是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，综合其实际经营情况，公司认为其具备履约能力。
三、与盛灿科技关联交易的主要内容
未来一年内，公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）预计不超过5,200万元；向盛灿科技采购技术服务的金额预计不超过1,500万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与盛灿科技之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠
互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安
深圳市证通电子股份有限公司排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与盛灿科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）、向盛灿科技采购技术服务是正常生产经营所必需，有利于双方的业务合作，促进公司相关产品和服务的销售。
公司与盛灿科技之间的关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独立运行构成影响。
六、独立董事、监事会的意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
本次预计的日常关联交易为证通电子与盛灿科技之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
公司董事会对截止 2018年 12月 13日公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司预计未来一年内发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
深圳市证通电子股份有限公司七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十二月十五日