Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—043
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于 2015年度为参股公司提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“南钢嘉
华”）。
截至2014年10月31日，公司为参股公司提供担保总额为12,525万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。
公司为南钢嘉华提供的担保均有反担保保障。
公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司为参股公司提供担保是为了满足其公司生产经营的需要，由公司全资子公司南钢发展为其参股公司南钢嘉华提供担保。
（一）截至2014年10月31日，南钢发展为南钢嘉华提供担保的具体情况见下表：
币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||协议签||担保金额|||
||被担保人||担保人||债权人||||||担保期限|
||||||||署时间||（万元）|||
|南钢嘉华||南钢发展||中国银行（香港）有限公司||2013.09||2,500.00||2013.09~2016.09||
|南钢嘉华||南钢发展||农行大厂支行||2010.04||1,500.00||2010.04~2014.12||
|南钢嘉华||南钢发展||农行大厂支行||2010.07||4,500.00||2010.07~2014.12||
|南钢嘉华||南钢发展||南京银行城北支行||2014.06||300.00||2014.06~2015.06||
|南钢嘉华||南钢发展||南京银行城北支行||2014.06||225.00||2014.06~2014.12||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|南钢嘉华|南钢发展|南京银行城北支行|2014.10|500.00|2014.10~2015.04|
|南钢嘉华|南钢发展|建行大厂支行|2014.06|3,000.00|2014.06~2015.06|

（二）为满足南钢嘉华生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，南钢发展拟在2015年度为其提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保（包括前述2014年已发生且延续至 2015年的担保）。
二、被担保人基本情况
南钢嘉华：
注册资本：17,600万元；注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：杨思明；经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2013年12月31日，南钢嘉华资产总额为46,659.92万元，负债总额为24,235.62万元（贷款总额为 21,700万元，其中一年内到期的负债为 16,700万元）；2013年度营业收入为20,740.26万元，净利润为2,422.34万元。
南钢嘉华为公司全资子公司南钢发展的参股公司，南钢发展持有其50%股权。
本公司董事长杨思明先生任南钢嘉华董事长，本公司董事黄一新先生、秦勇先生任南钢嘉华董事。根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。该担保事项为关联担保。
南钢嘉华股权结构：
南京钢铁股份有限公司 嘉华建材有限公司 昌兴物料（国际）有限公司100% 100% 100%
南京南钢产业发展有限公司 达浩企业有限公司 利兴亚洲集团有限公司
|||
|-|-|
||10%|
|南京南钢嘉华新型建材有限公司||

三、担保协议的主要内容
南钢发展为南钢嘉华提供担保的方式为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。
2014年已发生且延续至 2015年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于 2015年预计的担保事项，董事会提请股东大会授权董事长在上述预计担保额度内，根据南钢嘉华实际生产经营和资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司（南钢嘉华另一股东达浩企业有限公司的母公司）和昌兴物料（国际）有限公司（南钢嘉华的另一股东利兴亚洲集团有限公司的母公司）。反担保方式为连带责任保证担保。
上述反担保人分别按其40%和10%的出资比例向担保人南钢发展承担反担保责任。
四、审计委员会意见
公司审计委员会对该议案发表意见如下：
同意公司在2015年度为参股公司南京南钢嘉华新型建材有限公司提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保，并提交董事会审议。
公司 2015年度拟为参股公司提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为公司为参股公司南钢嘉华提供的担保，是为了满足其生产经营的需要，公司对南钢嘉华的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明南钢嘉华可能因对外担保承担连带清偿责任。南钢嘉华的其他股东已提供了反担保，足以保障公司的利益。
六、独立董事意见
独立董事陈传明先生和应文禄先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、公司2015年度为全资、控股公司及参股公司南钢嘉华提供担保。向南钢嘉华提供的担保时，该公司的其他股东根据出资比例提供反担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司为南钢嘉华提供的担保为关联担保。董事会在对《关于公司2015
年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
公司 2015年度拟为参股公司提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2014年10月31日，公司为参股公司提供担保仅上述一项。担保总额为12,525万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行核查，现就公司2017年度担保情况做如下专项说明并发表独立意见：一、专项说明
1、报告期内，公司新增对控股子公司天津华铁融资租赁有限公司担保发生额876,050,000元。其中为天津租赁发行资产支持证券提供连带责任保证担保，担保发生额620,000,000元；为天津华铁融资租赁有限公司向华融金融租赁股份有限公司转让天津租赁回字（2015）第007号《融资租赁合同》项下的全部应收租赁款及各项担保权益事项下的所有债务提供连带责任保证担保，担保发生额
256,050,000元。报告期末公司对控股子公司担保余额合计人民币506,054,602.9元。
2、报告期内，公司及子公司的担保事项均已按照法律法规及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形。
3、报告期内，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计人民币0万元，报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）合计人民币0万元；
报告期内公司对子公司担保发生额合计人民币876,050,000元，报告期末公司对子公司担保余额合计人民币506,054,602.9元。
二、独立意见
我们认为：2017年度，公司严格执行有关法律法规和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司公司章程》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司对外担保投资管理制度》等关于对外担保的有关规定，控制对外担保风险，不存在违规担保或逾期担保的情形，公司2017年度发生的担保事项公司主要是基于公司以及
控股子公司的生产经营需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，并履行了必要的内部审批程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事：
王芳
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事：
褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事：
吴振宇
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证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-035上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017年 7月 12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十八次会议通知及会议材料，并于 2017年 7月 19日以通讯方式召开，应到董事 7名，出席会议董事 7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
(一)关于增加设立募集资金专项账户的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“关于增加设立募集资金专项账户的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率，增加募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司决定使用总额度不超过人民币 25.38亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在有效期内该资金额度可滚动使用。
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2015-068
上海中技投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 10月 14日至 10月 15日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人颜静刚先生函证得知，公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年10月14日至10月15日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
1、公司于2015年10月8日发布了《上海中技投资控股股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-062），并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
3、经向公司控股股东、实际控制人颜静刚先生发函问询得知，除公司已公开披露的终止本次重大资产重组事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已公开披露的终止重大资产重组相关事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-037
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年6月10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司财务总监曾影女士、董事会秘书刘万清先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-049广汇能源股份有限公司
董事会第七届第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019年 7月 16日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2019年 7月 17日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
具体内容详见公司 2019年 7月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年七月十八日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2017-083号
重庆市迪马实业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,071,965,535|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.1723|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长向志鹏主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，副董事长罗韶颖女士、独立董事乔贇先生因公未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事潘川先生因公未能出席现场会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,071,875,535|99.9916|90,000|0.0084|0|0.0000|

2、议案名称：《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,071,875,535|99.9916|90,000|0.0084|0|0.0000|

3、议案名称：《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,071,875,535|99.9916|90,000|0.0084|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为联营企业重庆盛资房地产开发有限公司提供担保额度的议案》|190,214,492|99.9527|90,000|0.0473|0|0.0000|
|2|《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》|190,214,492|99.9527|90,000|0.0473|0|0.0000|
|3|《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》|190,214,492|99.9527|90,000|0.0473|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、3均为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆志平律师事务所
律师：黎媛、韩功亮
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司2017年7月1日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-024
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月23日、2018年2月8日召开公司第三届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月9日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量等情况。现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司第二期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广发资管设立的“广发原驰•福斯特 1号定向资产管理计划”（以下简称“福斯特1号”）。2018年3月21日，“福斯特1号”通过定向大宗交易（定向购买福斯特集团持有的公司股票）买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为 30.31元/股（保留两位小数），购买总数量为 6,681,220股，占公司总股本的1.66%，购买总金额为人民币202,507,778.20元。
2018年5月30日，公司实施2017年年度权益分派，每股转增股份0.30股，本次权益分派实施后，“福斯特 1号”共计持有公司股份 8,685,586股，占公司总股本的1.66%。
本次员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至“福斯特 1号”名下之日（即 2018年 3月 21日）起算。在锁定期届满
后，员工持股计划将根据当时市场的情况决定何时卖出股票。
本次员工持股计划存续期为不超过 24个月，自股东大会审议通过员工持股计划草案之日（即2018年2月 8日）起算。
二、截至本公告日公司第二期员工持股计划持有数量
截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票 196,149股，约占公司总股本的0.04%。
三、公司第二期员工持股计划存续期的变更和终止
本次员工持股计划存续期将于 2020年 2月 8日到期。关于存续期的变更和终止，应遵循以下约定：
1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致“福斯特 1号”所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、本员工持股计划的存续期届满前2个月内，若连续20个交易日福斯特的收盘价低于员工持股计划购股均价的，则自动延长员工持股计划存续期 6个月。
5、本员工持股计划的锁定期满后，当“福斯特 1号”所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一九年八月七日
健康元药业集团 2018年前三季度业绩预告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-091债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2018前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少13.79亿元到14.14亿元，同比下降68.09%到69.82%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1.37亿元到1.74亿元，同比增长33.85%到43.01%。
3、本期归属于上市公司股东净利润下降主要原因系2017年珠海维星实业有限公司股权转让交易的影响所致，本次交易影响公司净利润14.85亿元；扣除非经常性损益的净利润上升的主要原因系公司主营业务稳定增长及资金管理进一步优化利息收益增加所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 13.79亿元到 14.14亿元，同比下降68.09%到69.82%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.37亿元到1.74亿元，同比增长33.85%到43.01%。
健康元药业集团 2018年前三季度业绩预告（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：20.26亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4.04亿元。
（二）每股收益：1.2956元。
三、本期归属于上市公司股东净利润下降及扣除非经常性损益的净利润上升的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，主营业务稳定增长及资金管理进一步优化利息收益增加所致。
（二）非经营性损益的影响：
2017年4月18日，本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司及其子公司丽珠集团丽珠制药厂与珠海横琴维创财富投资有限公司签订股权转让协议，转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权，双方在办理工商变更手续后视为实际交割。股权变更于2017年7月17日完成，本次交易影响公司净利润14.85亿元。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年十月十六日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-034
安徽应流机电股份有限公司
2016年度利润分配方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2017
年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了董事会拟定的公司2016年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2016年年度股东大会审议，具体内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 54,682,512.52元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积4,448,459.72元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为50,234,052.80元。
2016年度公司利润分配预案为:公司拟以2016年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共派发现金股利 17,350,173.64元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为公司《2016年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2016年度利润分配方案，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2016-010
南威软件股份有限公司
关于与泉州市丰泽区人民政府签署
战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，协议所涉及的合作事项需另行签订具体的协议。
该协议的履行对公司2016年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响。
2016年2月19日，泉州市丰泽区人民政府（以下简称“甲方”）与南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签署了《战略合作框架协议》。
经友好协商，双方在“政府治理、经济转型、资本运作、信息惠民、教育资源”等五方面深化合作，重点围绕智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、智慧教育等领域，面向市民、企业、公共服务和基础设施提供 IT解决方案和服务，面向泉州软件园等产业园区提供智慧服务，推动丰泽发展成为信息网络通畅、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、人文智能丰富的智慧城区。
本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：泉州市丰泽区人民政府
性质：市辖区人民政府
与公司的关系：无关联关系
丰泽区是泉州市政府所在地、城市核心区，区域面积126.5平方公里，人口 54.8万人。丰泽区坚持优先发展高新技术产业，投资建成区高新产业园区，被国家工信部确定为“国家新型工业化产业示范基地（数字对讲机）”；规划建设的泉州软件园纳入国家级高新技术产业开发区——泉州高新技术产业园，引进了云端科技等总部经济项目，是福建省重点发展的软件产业专业园区之一；建成海西电子信息产业育成基地，培育壮大了以电子信息、装备制造、新能源新材料为主的高新技术产业。
近年来，丰泽区加大信息化投入，推进政府、公安、教育、社区等领域的信息化建设，信息网络基础扎实，具备进一步推进“智慧城市”建设的基础条件。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会和/或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作目标
双方坚持“融合、服务、创新、运营”智慧城市建设理念，以“以人为本，务实推进；因地制宜，科学有序；市场为主，协同创新”为原则，共同推进“智慧丰泽”建设，重点推动电子政务、产业发展、金融服务、社区管理、校园教育等方面的智慧化建设，促进丰泽区经济社会创新发展。
（二）主要内容
1、推进“智慧政务”建设，提升政府治理水平
乙方立足丰泽区需求，发挥专业优势，融合“互联网+”，为丰泽区社会管理（含智慧城管）、民生服务、经济服务等重点智慧化系统提供整体解决方案，形成以“智慧政务”为核心，辐射智慧民生和智慧产业的综合性智慧城市平台。
2、推进“智慧经济”发展，加快经济转型升级
（1）推动传统产业升级和产业结构调整
乙方充分发挥自身在互联网、大数据和云计算等领域的专业优势，为丰泽区注入项目、技术、资金等发展资源；向客户推荐丰泽区各产业园区，引导自营的创客空间孵化的潜力型企业入驻丰泽区产业园；通过资本投资、技术指导、互联网+联营等方式帮助丰泽区传统产业引入资本与技术，推动行业资源横向整合、创新运营。
（2）推动建设园区的智慧化公共服务平台
整合合作园区内部和重点产业链上下游的优势资源，依托新能源技术与“互联网+”，为园区企业提供智慧公交、智慧园区、智慧物流等解决方案。建立跨园区资源共享平台与互动平台，推动跨园区的企业合作与产业协作。
3、打造“智慧金融”服务中心，建立资本运作新模式
（1）共同建设“万创基地”
依托乙方运营的“万创中国网”，在丰泽区产业园区设立“万创基地”，为园区企业提供开放式互联网众创平台服务，为企业和创客提供线上线下全生态链服务，提升企业创新创造的效率和效益。
（2）合作建设产业、金融、人才相融合的智慧金融示范区
乙方充分发挥其在产业与产业链上游企业的优势，依托上市公司平台，提升双方资本运作的发展水平；双方建立常态化产学联动机制，通过项目吸引人才、建立人才培养机制，帮助丰泽区引进高端人才、重点项目，力争把产业园区培育成创业者的智慧摇篮及智慧金融服务中心。
4、推进“智慧社区”建设，促进信息惠民
围绕居民工作、生活、学习、休闲等领域提供智慧服务，打造具有丰泽特色的“智慧社区”，投资、运营丰泽区智慧社区公共服务平台。在智慧社区基础上延伸智慧交通、智慧家居、智慧旅游、智慧综治等服务，提高信息技术在民生领域的应用范围和水平，不断优化人民群众生活质量，促进和谐社会发展。
5、推进“智慧校园”建设，促进优质教育资源均衡发展
通过设立“智慧校园”平台，打造“区域教育资源云平台”，为师生提供优质数字内容和智慧化学习方式，构建优质教育资源环境，推行实名制师生网络学
习空间，强化校园与家庭互动，促进信息技术与校园全面深度融合，实现优质教育资源的普及与共享，促进教育公平，实现教育信息化可持续发展。
（三）双方主要权利和义务
1、甲方的权利义务
（1）依法组织协调有关部门和企业就扩大双方合作进行沟通洽谈，为深化合作提供服务和便利。
（2）支持乙方在丰泽区的项目建设，为乙方项目提供优质服务和政策支持，积极推动项目在区内各地、各部门顺利实施。
2、乙方的权利义务
（1）将丰泽区列为重点发展区域，结合丰泽区经济和信息化发展的实际需求以及乙方发展战略布局，制定合作计划与目标。
（2）根据合作内容，组织整体力量，保障项目所需的资金、人才、技术等各类资源的投入，全力推进在丰泽区合作项目的落地实施。
（四）合作机制
为保证双方合作协议内容的落实和实施，在本合作框架协议书签订生效后，双方分别成立战略合作专项工作组，指定负责人，建立常态化、制度化工作机制，共同推进“智慧丰泽”顶层设计、项目建设及其它具体合作事宜的落实。
（五）合作生效与期限
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期5年。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，有助于公司全面布局智慧城市综合开发业务，做强主营业务，做大区域市场，提升公司在智慧城市建设领域的综合竞争力，有利于提升公司未来的经济效益。
四、重大风险提示
本协议是双方初步洽谈的结果，协议涉及的合作事项需另行签订具体合同，公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年2月19日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-047中国银行股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国银行股份有限公司（简称“本行”）拟设立中国银行资产管理有限公司（简称“中银资管”，以监管机构和工商登记机关最终核准的名称为准），注册资本拟为 100亿元人民币，作为本行所属一级全资子公司管理（简称“本次投资”）。
本次投资经董事会审议通过后，无需提交本行股东大会批准。
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
本次投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述
经本行 2016年 12月 21日召开的 2016年第八次董事会会议审议通过，本行拟出资 100亿元人民币，在北京投资设立全资子公司中国银行资产管理有限公司（以监管机构和工商登记机关最终核准的名称为准）。
本次投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项，无需提交本行股东大会批准。
二、投资标的基本情况
中银资管注册资本拟为 100亿元人民币，注册地在北京，本行持股比例100%。中银资管拟经营与债转股相关的债权收购、债权转股权以及持有、管理、处置转股企业股权等经有关监管机构批准的业务。
中银资管将依照《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等涉及的有关公司治理规则设立治理架构，作为本行所属一级全资子公司管理。
三、本次投资对本行的影响
本次投资的资金来源为本行自有资金。
本次投资是本行适应当前经济金融环境变化、积极稳妥开展多元化经营、努力提升市场竞争力的客观需要，有利于本行实现多元化板块的资源共享和协同效应，强化中国银行集团风险管理能力，稳步提升中国银行集团对全球客户的价值增值服务水平。
四、对外投资的风险分析
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-036号茂业商业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2018年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到上海证券交易所《关于对茂业商业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0603号）（以下简称“《年报问询函》”）。
公司收到《年报问询函》后，积极组织公司相关人员，并会同年度财务报告
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下统称“中介机构”）逐项起草《年报问询函》中所提问题的回复。
现因个别问题的回复尚需进一步核对和完善，并需要相关中介机构出具意见及报告，整体回复工作无法在上海证券交易所要求的时间内完成。公司将积极推进和加快对《年报问询函》的回复工作，尽快向上海证券交易所提交正式回复文件并予以公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日
西藏诺迪康药业股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，保证股东充分行使权力，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条公司股东大会选举或更换董事（或监事），且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。控股股东持股比例在30%以下时，可以采用累积投票制。
第三条本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）。
第四条股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第六条股东大会对董事（或监事）候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对候选董事（或监事）实行累积投票方式，董事（或监事）会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第七条适用累积投票制选举公司董事（或监事）的具体表决办法如下：
（一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
具体操作如下：
公司独立董事中，至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东有权取
得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
（二）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
（三）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事（或监事）人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事（或监事）人数重新计算股东累积表决票。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（四）投票方式
1、股东投票时,在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中,注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票,不投反对票和弃权票。
2、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事（或监事）候选人。
3、股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
4、股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
（四）董事（或监事）当选
根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。
第八条本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第九条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十条本实施细则自股东大会审议通过之日起生效。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2014年4月14日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-045山东钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600022，股票简称：山东钢铁）自 2018年 3月 27日起停牌，停牌期不超过 1个月。公司于 2018年 3月 27日发布《重大资产重组停牌公告》，并于 2018年 4月 3日、2018年 4月 12日、 2018年 4月 19日发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020）。停牌 1个月期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 27日起继续停牌不超过 1个月。公司于 2018年 4月 26日发布了《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》，并分别于 2018年 5月 5日、2018年 5月 12日、2018年 5月 19日发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。2018年 5月 24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
经公司申请，公司股票自 2018年 5月 28日起继续停牌不超过 1个月。公司于 2018年 5月 26日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，并于 2018年 6月 2日、6月 9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-039、2018-043）。
截至本公告日，公司已与交易对方就本次交易签署框架协议，同时积极与相关各方就相关事项进行沟通、论证，并聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年 6月 16日