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北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-108
北京光线传媒股份有限公司
关于诉讼判决执行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本事项的基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司（以下简称“国信龙沐湾”）拖欠合作款项纠纷事宜，于 2015年5月12日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，并于2015年12月收到（2015）二中民（商）初字第05837号《民事判决书》。详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网发布的《2015年半年度报告全文》及《2015年度报告全文》。
2016年 1月国信龙沐湾向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于 2016年 6月下发了（2016）京民终 134号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。详见公司于 2016年 6月 8日在巨潮资讯网发布的《关于诉讼结果的公告》。
根据判决，国信龙沐湾应当向公司支付款项41,971,297元，违约金320,000元，及以 41,971,297元为基数，自 2014年 2月 15日起至款项付清之日止，按照日万分之五的标准计算的未付款项的违约金。
鉴于北京市高级人民法院（2016）京民终134号《民事判决书》已生效，经公司申请，北京市第二中级人民法院作出（2016）京02执673号《执行裁定书》，对国信龙沐湾的财产强制执行。双方为妥善解决此案，经协商一致，于近日签署了《执行和解协议》。
二、协议的主要内容
北京光线传媒股份有限公司（1）债务抵销金额为6,036,453.52元，现金支付总额为14,731,404.1元。
国信龙沐湾、花园酒店分公司应于2016年12月20日前完成10,000,000元现金款项的支付及债务抵销事项，剩余4,731,404.1元现金款项由北京市第二中级人民法院划扣。
（2）房产总价值为21,203,439.38元（备案价格为不低于23,404,666元）。
2、违约责任：若国信龙沐湾或花园酒店分公司未按时履行本协议项下的义务超过 5个工作日或因其原因无法将房屋登记过户，公司有权解除或终止本协议，继续申请执行已生效的《民事判决书》，国信龙沐湾仍应按照判决书所载内容履行全部债务。
3、本协议自2016年12月16日双方盖章之日起生效。
三、协议执行情况
截至本公告日，国信龙沐湾、花园酒店分公司已完成 6,036,453.52元的债务抵销，并向公司支付了 11,091,646.58元的现金款项（其中 1,091,646.58元为法院划扣）。
四、对公司的影响
该《执行和解协议》的签订对公司生产经营及 2016年业绩不会产生重大影响。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1、执行和解协议
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
北京光线传媒股份有限公司2016年12月20日
峨眉山旅游股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于峨眉山旅游股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
XYZH/ 2014CDA3048 -1-1峨眉山旅游股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称峨眉山旅游公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年4月22日出具了XYZH/2014CDA3048-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，峨眉山旅游公司编制了本专项说明所附的峨眉山旅游公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是峨眉山旅游公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计峨眉山旅游公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对峨眉山旅游公司2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计峨眉山旅游公司2014年度财务报表时峨眉山旅游公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解峨眉山旅游公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供峨眉山旅游公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗建平
中国注册会计师：谢宇春
中国 北京 二○一五年四月二十二日
附件一：
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会|实际控制人|应收账款|695.84|420.39||466.18|650.05|销售商品|经营性占用|
||峨眉山旅业发展有限公司|控股股东控制企业|应收账款|0.19|12.56||12.75||销 售 商 品|经营性占用|
||成都峨眉山饭店|控股股东控制企业|应收账款|5.47|2.44||7.91|--|销售商品|经营性占用|
|小计|-|-|-|701.50|435.39||486.84|650.05|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司|控股子公司|其他应收款|207.01|1.21|-|3.21|205.01|借款|非经营性占用|
||峨眉山万年实业有限公司|控股子公司|其他应收款||10,000.00|72.33||10,072.33|借款|非经营性占用|
||洪雅洪金旅游投资发展有限公司|控股子公司|其他应收款||242.05||242.05||借款|非经营性占用|
||洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司|控股子公司|其他应收款|5,081.48|747.84||5,829.32||借 款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|5,288.49|10,991.10|72.33|6,074.58|10,277.3-4|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|中信国安集团公司|其他关联方|应收账款||9.50|||9.50|销售商品|经营性占用|
||峨眉山印象文化广告传媒有限公司|合营企业|应收账款|17.10|355.18||400.48|-28.20|广告、商品销售|经营性占用|
||峨眉山印象文化广告传媒有限公司|合营企业|其他应收款||1,000.00|10.07|400.48|1,010.07|借款|非经营性占用*|
||峨眉山印象文化广告传媒有限公司|合营企业|预付款项||48.73|||48.73|广告、商品购买|经营性占用|
||峨眉山万年华地财富置业有限公司|联营企业|应收账款||7.80|||7.80|销售商品|经营性占用|
|小计|-|-|-|17.10|1,421.21|10.07|400.48|1,047.90|-|-|
|总计|-|-|-|6,007.09|12,847.70|82.40|6,961.90|11,975.29|-|-|

*2015年 4月 17日公司第五届五十次董事会审议通过了《关于对峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资 500万元的议案》，公司决议以债权方式对峨眉山印象文
化广告传媒有限公司增资 500万元。2015年4月21日，公司已收回剩余借款500万元。
企业负责人：马元祝 主管会计工作的负责人：熊陆军 会计机构负责人：李卓玲
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”或“荣之联”）拟采用向特定对象非公开发行的方式，选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为荣之联的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票的相关事项的独立意见
1、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大业务规模，有利于公司做大、做强主业，增强产业竞争力，巩固行业领导地位；同时可进一步改善公司资本结构，增强资金实力，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、对未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
公司制定的《北京荣之联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015- 2017年）》充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-35
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 30日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十四次临时会议的通知，于2015年5月8日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效,本次会议审议通过如下议案：
关于子公司对外投资的议案
公司子公司上海强劲地基工程股份有限公司拟投资设立强劲投资管理有限公司（暂名），注册资本5000万元。
公司董事会授权上海强劲地基工程股份有限公司办理工商登记等事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-013
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年1月21日以专人送达、电话方式发出，会议于2019年1月21日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免第四届董事会第二十四次会议通知期限的议案》
董事会同意豁免公司第四届董事会第二十四次会议的通知期限，并于 2019年 1月 21日召开第四届董事会第二十四次会议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举李卫伟先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
李卫伟先生简历详见附件。
三、审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会同意补选杨军为战略委员会委员，选任李卫伟为战略委员会主任委员；同时补选李卫伟为提名委员会委员。补选后战略委员会委员及提名委员会委员的名单如下：
战略委员会：李卫伟、杨军、尹斌，其中李卫伟为战略委员会主任委员；
提名委员会：李卫伟、朱宁、倪宁，其中朱宁为提名委员会主任委员；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
李卫伟先生和杨军先生的简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任朱怀敏先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
朱怀敏先生简历详见附件。
五、审议通过《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》
深圳证券交易所于 2019年 1月 11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，根据该规定，公司对2019年1月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2019-002）中回购股份的相关事项进行了修改及补充。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的修改及补充公告》（公告编号：2019-015）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2019-016）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
附件：
个人简历
李卫伟：男，1977年 11月 11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年 10月至 2015年 3月 18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。2015年 1月 20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长，2015年8月24日起兼任本公司总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。
李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。李卫伟先生持有公司股份403,658,052股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨军：男，1979年 1月 23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年 6月至 2012年 4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。2015年1月20日起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事、副总经理。现为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。
杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。杨军先生直接持有公司股份 693,400股，并通过“广发资管—顺荣三七投资 1号定向资产管理计划”间接持有公司股票 94.45万股，通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司股票 353.61万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱怀敏：男，汉族，1982年 1月 5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；
2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10
月至今，在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁。
朱怀敏先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持股67.30万股，并通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持股172.60万股。
其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-041
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的议案》，公司决定以自有资金 2亿元人民币设立全资子公司金正大农业投资有限公司（以下简称“农业投资公司”）投资现代农业相关项目，构建农业产业链生态圈。具体内容详见巨潮资讯网《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的公告》（公告编号2015-039）。
2015年 6月 24日，农业投资公司办理完毕工商注册登记手续，并取得临沭县工商行政管理局颁发的注册号为 371329000000417的《营业执照》，具体情况如下：
名称：金正大农业投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省临沂市临沭县兴大西街 19号
法定代表人：万连步
注册资本：贰亿元整
成立日期：2015年 06月 24日
营业期限：2015年 06月 24日至 2035年 06月 23日
经营范围：以自有资金对外投资；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-041中航飞机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：现场会议召开时间：2019年 8月 23日（星期五）下午14：40；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月22日下午 15:00至 2019年 8月 23日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长何胜强先生
（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 27人，代表股份 1,544,897,421股，占公司总股份的55.7998%。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 1,372,924,449股，占公司总股份的49.5883%；通过网络投票的股东14人，代表股份171,972,972股，占公司总股份的6.2114%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 17人，代表股份 14,766,208股，占公司总股份的0.5333%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,929,802股，占公司总股份的0.1058%；通过网络投票的股东 13人，代表股份 11,836,406股，占公司总股份的0.4275%。
（三）公司董事、监事、监事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 1,544,642,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835%；反对 254,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 14,511,508股，占出席会议中小股东所持股份的98.2751%；反对 254,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7249%；弃权 0股。
（二）批准《关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案》
总表决情况：同意 1,543,775,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9274%；反对 1,122,141股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 13,644,067股，占出席会议中小股东所持股份的92.4006%；反对 1,122,141股，占出席会议中小股东所持股份的7.5994%；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、晏国哲
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、股东提交临时提案的主体资格和程序、出席会议人员主体资格、会议
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十六日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-048深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏
√
同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%—35%|盈利：6,337.11万元|
||盈利：7,604.53 万元—8,555.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在国内外经济环境严峻的形势下，公司加大国内外市场的开拓力度，持续挖掘各细分市场潜力，使得营业收入保持稳定增长，其中妇幼产品和体外诊断产品线及子公司智慧健康保持良好增长趋势。
2、公司全面实施精细化管理，挖潜增效，进一步提升管理和运营效率，促进毛利率的提升；同时优化营销管理，本期营业利润较上年同期增加。
3、报告期公司非经常性损益对净利润影响预计为1340万元左右，主要为政
府补助和理财收益。本期政府补助较上年同期减少1320万元左右。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2019年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-020宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易执行情况
及 2018年度日常关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》。
关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）2017年度日常关联交易执行情况
1、商品、劳务相关
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|关联交易内容|预计金额|实际金额|
||慈溪市恒特电机厂||||
|接受劳务||转子加工|250.00|208.40|
||（普通合伙）||||
|||各类减速器、减|||
|出售商品|那步马达株式会社||250.00|209.65|
|||速电机|||
|关联租赁|岑国建、周国英|房产租赁|54.11|21.70|

2、关联方为公司提供担保
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保内容|
|岑国建、周国英|公司|1,000.00|2017/03/06|2018/03/03|银行借款|
|||1,500.00|2017/03/09|2018/03/03||
|||1,800.00|2017/03/17|2018/03/15||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保内容|
|||1,650.00|2017/03/21|2018/03/15||
|||1,400.00|2017/06/08|2018/06/07||
|||203.75|2017/12/06|2018/06/15|进口信用证|
|||200.28|2017/12/06|2018/07/15||
|||141.81|2017/12/06|2018/05/15||
|||100.14|2017/12/06|2018/05/15||
|宁波中大创远精密传动设备有限公司（以下简称“中大创远”）、岑国建、周国英||500.00|2017/08/18|2018/08/17|银行借款|
|||1,000.00|2017/03/14|2018/02/28||
|||241.00|2017/09/11|2018/09/11|银行担保函|
|岑国建、周国英|中大创远|1,000.00|2017/03/06|2018/02/28|银行借款|
|||2,000.00|2017/03/10|2018/02/28||
|合 计||12,736.98||||

（三）2018年度日常关联交易预计情况
1、商品、劳务相关
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|预计金额|上年发生额|
|出售商品||各类减速器、减||209.65|
||那步马达株式会社||300.00||
|||速电机|||

2、关联方为公司提供担保
为继续支持公司业务发展，公司实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，预计金额不超过人民币15,000万元。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况
1、那步马达株式会社
那步马达株式会社系公司参股子公司，成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中津晃一，注册资本为888万日元，中大力德、株式会社中津
制作所分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2，经营
范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进
出口及连带业务。
2、中大创远
中大创远系公司全资子公司，成立于2010年6月7日，法定代表人为岑国建，注册资本为700万美元，中大力德直接、间接合计控制100%股权，住所为宁波杭州湾新区金慈路159号，经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。
3、岑国建、周国英
岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任公司董事，岑国建、周国英夫妇合计控制公司57.1875%股权，为公司共同实际控制人。
（二）履约能力分析
公司已就2018年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
公司上述关联自然人为公司及全资子公司银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，是为了支持公司的发展，担保不收取担保费用，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事就2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易的预计，是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序
合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。
六、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关审议事项的事先认可意见；
4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-128
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年 1月 15日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 14日 15:00至 2015年 1月 15日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2015年 1月 9日。
6.再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7.出席会议对象
（1）凡于 2015年 1月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会表决的议案：
（1）关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资提供担保的议案；
（2）关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案；
（3）关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供担保的议案；
（4）关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担保的议案；
（5）关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会审议上述议案均须以特别决议形式通过。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2015年 1月 15日下午14:00-14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C
座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、薛志惠、张欣然
联系电话：010-85259601、85259616、85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资提供担保的议案||||
|2、关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案||||
|3、关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供担保的议案||||
|4、关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担保的议案||||
|5、关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案|2.00|
|议案3|关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供担保的议案|3.00|
|议案4|关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担|4.00|

||||
|-|-|-|
||保的议案||
|议案5|关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案|5.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-021无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日通过专人送达方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案；
公司《 2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《董事会关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2014年上半年的募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并出具《董事会关于 2014年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-63东莞勤上光电股份有限公司
关于收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人郑宪军、张凤莲、郑勇、郑健签订的《支付现金购买资产协议》，约定以公司自有资金收购北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)51%股权。具体内容详见公司 2014年 11月 17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-47）。
目前上述股权收购相关工商变更登记手续已办理完成，并取得北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》，具体变更内容如下：
1、变更前法定代表人：郑宪军
变更后法定代表人：郑健
2、彩易达股权结构为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前股权结构||变更后股权结构||
||认缴出资金额（万元）|持股比例（%）|认缴出资金额（万元）|持股比例（%）|
|郑宪军|450.00|21.95|--|--|
|郑 健|615.00|30.00|515.10|25.13|
|郑 勇|615.00|30.00|275.00|13.41|
|张凤莲|370.00|18.05|214.40|10.46|
|东莞勤上光电股份有限公司|--|--|1,045.50|51.00|
|合计|2,050.00|100.00|2,050.00|100.00|

至此，公司收购彩易达51%股权事项所涉有关工商变更登记手续已全部办理
完毕。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年12月25日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-034成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2016年 5月 6日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年 5月 9日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》。
《成都市新都化工股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见公司2016年5月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-121北京金一文化发展股份有限公司
关于开展 2018年度贵金属套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值目的
黄金、白银是公司产品的主要原材料。公司开展黄金及白银套期保值业务的目的是利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。
二、套期保值品种
公司套期保值业务仅限于上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易方式进行。
三、套期保值投入金额及业务期间
根据公司对2018年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2018年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 5,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过10,500万元，其中买开仓持仓保证金计划占比2/3，卖开仓计划占比1/3；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过 6,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过300万元，其中买开仓持仓保证金计划占比4/5，卖开仓计划占比1/5。
公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。
上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过之日起生效，至2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。
四、套期保值风险分析
(一) 价格波动风险：贵金属价格具有不确定性，公司进行贵金属（T+D）
多头或空头操作，若短期价格与业务操作方向呈反向变动，公司将承担提高贵金属原材料采购成本或冲减贵金属价格上涨所带来的利润的风险。
(二) 持仓规模风险：由于目前黄金（T+D）交易业务实行7%的保证金制度，白银（T+D）交易业务实行9%的保证金制度（上海黄金交易所有权利对交易保证金的比例进行调整），放大了交易资金的杠杆倍数，如果公司利用资金杠杆，持仓规模过大，则微小的价格变动可能造成损益的重大变化，不利于公司稳健经营。
(三) 资金管理风险：贵金属（T+D）业务实行每日无负债结算制度，如果清算后出现保证金不足，且未在下个交易日开市前补足，交易所将对合约进行强行平仓。如果公司资金管理不严格，出现未及时补足保证金的情况，将可能因被强制平仓造成损失。
(四) 操作风险：公司可能面临交易员报错指令以及电脑运行系统差错等操作风险。
五、公司采取的风险控制措施
(一) 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度规避价格波动风险。
(二) 公司已制定了《贵金属套期保值业务管理制度》，对套期保值业务审批权限、操作流程、风险控制等方面作出了明确规定。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(三) 公司将严格按照相关制度安排和使用专业人员，并加强对相关人员业务培训及职业道德培训，以提高相关人员的综合素质，发生异常情况及时报告，形成高效的风险处理程序。
(四) 建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和
《公司章程》等有关规定，我们就公司开展 2018年度贵金属套期保值业务发表如下独立意见：
(一)公司使用自有资金利用开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
(二)公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》；
(三)在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展2018年度贵金属套期保值业务的议案》。
备查文件：
1、《第三届董事会第六十九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 4月25日
珠海艾派克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于提供信息真实性、准确性、完整性的声明与承诺函
鉴于珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“上市公司”）拟与珠海赛纳打印科技股份有限公司开展发行股份购买资产的交易，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为艾派克的董事、监事、高级管理人员之一，本人现就本次重组所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
三、根据本次重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组的相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
四、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在艾派克拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海艾派克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签章页）。
董事签名：
汪东颖 庞江华 汪栋杰
严伟 刘纯斌 谢石松
邹雪城
监事签名：
曾阳云 李东飞 宋丰君
高级管理人员签名：
张剑洲 陈磊 丁励
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|汤臣倍健股份有限公司|
|关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明|
|汤臣倍健股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟分别向上海中|
|平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国璟”）、嘉兴|
|仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴仲平”）、广州信|
|德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德敖东”）、吉林敖东创新|
|产业基金管理中心（有限合伙）（以下简称“信德厚峡”）发行股份购买其合计持|
|有广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%股权（以下称“本次交|
|易”）。公司在本次交易前12个月内资产购买、出售情况如下：|
|1、2018年12月7日，公司与广州佰禧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下|
|简称“广州佰禧”）、控股子公司广东佰腾药业有限公司（以下简称“广东佰腾”）|
|签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币 1,000 万元向广州佰禧购买其所|
|持有广东佰腾的 30%股权。本次交易完成后，公司持有广东佰腾 100%股权。本次|
|交易未达到董事会及股东大会审议标准，经公司总经理办公决策会审议通过。|
|截至本说明出具日，上述事项已完成。|
|2、2018年6月21日，公司与广州奇正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称|
|“广州奇正”）、控股子公司广东佰嘉药业有限公司（以下简称“广东佰嘉”）签|
|署《股权转让协议》。公司以自有资金人民币 2,375 万元向广州奇正购买其所持有|
|广东佰嘉的 25%股权，本次交易完成后，公司持有广东佰嘉 100%股权。本次交易|
|未达到董事会及股东大会审议标准，经公司总经理办公决策会审议通过。|
|截至本说明出具日，上述事项已完成。|
|3、公司于 2018 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2018 年 3 月|
|20 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易|

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|的议案》，公司与广州琢石明玉投资管理有限公司、珠海横琴琢石永尚股权投资基|
|金合伙企业（有限合伙）、诚承投资控股有限公司（以下简称“诚承投资”）签署|
|《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议(有限合伙企业)》，|
|设立广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。|
|合伙企业的注册资本为人民币101,000万元，公司作为有限合伙人出资人民币30,000|
|万元，公司控股股东梁允超先生的关联公司诚承投资出资人民币 20,000万元，前述|
|事项构成关联交易。|
|截至本说明出具日，上述合伙企业设立事项已完成。|
|4、2018年1月31日，公司澳大利亚子公司 Australia By Saint Pty Ltd 与Irene|
|Messer、Alan Messer及Craig Silbery（以下合称“卖方”）签署《股份出售协议》，|
|拟以现金方式购买Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）100%股份。LSG|
|股权评估值为 356,248.84万元人民币。|
|2018年7月12日，公司董事会审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》。|
|2018年8月17日，公司召开2018年第四次临时股东大会并审议通过相关事项。2018|
|年 8月30日，LSG正式完成交割，Australia By Saint Pty Ltd 已根据《股份出售协议》|
|及《补充协议》约定向卖方支付交易对价 672,802,058澳元以受让卖方所持有的 LSG|
|100%股份；2018年8月30日，Irene Messer，Alan Messer 和Craig Silbery按《股份|
|出售协议》的约定将其持有的所有股份转让给 Australia By Saint Pty Ltd。2018 年8|
|月 30日LSG 100%股权完成交割，全部股份由 Australia By Saint Pty Ltd 持有。|
|截至本说明出具日，上述事项已经完成。|
|5、2017年12月8日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对|
|参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司与参|
|股公司东台市赐百年生物工程有限公司（以下简称“赐百年”）及其全体股东共同|
|签署《关于东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股协议》，并以公司自有资金人|
|民币2,000万元对其进行增资扩股，赐百年原股东同意放弃本次增资的优先认购权。|
|本次增资扩股完成后，公司持股比例由原先的 16.67%增加至25%。|

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|截至本说明出具日，上述增资事项已完成。|
|上述交易已履行了必要的审批手续，且除上述交易事项之外，公司在本次交易|
|前 12个月内未发生其他资产交易的情况。|
|特此说明。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资|
|产的说明》之盖章页）|
|汤臣倍健股份有限公司|
|2018年12 月21日|