证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-057云南云天化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|812,503,558|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.4890|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因公务出差未能出席本
次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由
公司董事胡均先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召
集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席4人，董事长张文学先生、董事OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生、董事李英翔先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事李红斌先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席4人，监事杨雁霞、职工监事崔周全先生、宋玉女士因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；副总经理段文瀚先生、肖红先生、吴长莹先生、师永林先生、蒋太光先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

3、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

4、议案名称：关于聘请 2017年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,168,211|99.8719|79,700|0.1281|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

7、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

8、议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

9、议案名称：2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|812,423,858|99.9901|79,700|0.0099|0|0.0000|

10、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|807,717,193|99.4109|79,700|0.0098|4,706,665|0.5793|

该议案为股东大会做出的特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案|62,168,211|99.8719|79,700|0.1281|0|0.0000|
|5|关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案|62,168,211|99.8719|79,700|0.1281|0|0.0000|
|10|关于修改<公司章程>的议案|57,461,546|92.3108|79,700|0.1280|4,706,665|7.5612|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，议案 10为特别决议议案。
1.议案5为关联交易事项，关联股东云天化集团有限责任公司为公司的控股股东，持有公司551,006,559股表决权，占公司总股本41.70%,已回避表决议案5。关联股东以化投资有限公司持有公司 199,249,088股表决权，占公司总股本15.08%，已回避表决议案5。
2.议案 10为特别决议，必须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司2017年5月20日