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证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2014-017
南京宝色股份公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会已经2014年第三次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，于 2014年 11月 18日下午 18:30在公司办公楼505会议室即时召开公司第三届董事会第一次会议。
会议应到董事9名，实到9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由高颀先生召集并主持，公司监事及高管列席了会议，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于选举南京宝色股份公司董事长及副董事长的议案》
选举高颀先生为公司董事长；李向军先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于选举南京宝色股份公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
选举高颀先生、李向军先生、赵彬先生为公司第三届董事会战略委员会委员，由高颀先生担任主任委员（召集人）。
选举吴晓光女士、赵彬先生、任连保先生为公司第三届董事会审计委员会委员，由吴晓光女士担任主任委员（召集人）。
选举赵彬先生、曾庆军先生、季为民先生为公司第三届董事会提名委员会委员，由赵彬先生担任主任委员（召集人）。
选举曾庆军先生、赵彬先生、丁忠杰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由曾庆军先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，聘任王建平先生为公司总经理。王建平先生的简历详见附件一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，聘任申克义先生为公司第三届董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，聘任董宝才先生为公司副总经理；高兴国先生为公司副总经理（兼子公司宝色特种设备有限公司执行董事、总经理及法定代表人）；刘俭国先生为公司副总经理；申克义先生为公司总会计师（财务负责人）。上述人员的简历详见附件二。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一四年十一月十八日
附件一：王建平先生简历
王建平先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，西安交通大学工商管理（MBA）毕业。1985年7月至2000年2月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术员、副段长、段长、副厂长、厂长；2000年2月至2000年10月，任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处主任；2000年10月至2004年2月，任宝鸡钛业股份有限公司副总经理；2004年2月至2006年4月，任发行人执行董事兼总经理；2007年11月至今，任江苏省石化装备行业协会副会长（副理事长）；2006年4月至今，任发行人董事、总经理。
附件二：高级管理人员简历
董宝才先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，压力加工专业。1985年7月至1996年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术员、板带厂生产调度、技术员、技术科长、生产科长；1996年 1月至 2004年 4月，任宝鸡有色金属加工厂复合板公司销售科长、副经理；2004年 4月至今，任发行人副总经理。
高兴国先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，压力加工专业。1982年12月至1988年5月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术员；
1988年5月至1993年5月，任宝鸡特种金属材料厂阳极车间副主任；1993年5月至1994年5月，任宝鸡特种金属材料厂开发公司副经理；1994年5月至2001年5月，任宝鸡有色金属加工厂销售处订货员、副科长；2001年5月至2010年6月，任宝钛股份有限公司销售部经理助理、副经理、经理；2010年6月至今，任发行人副总经理、宝色特种设备有限公司执行董事兼总经理。
刘俭国先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，冶金机械专业。1991年3月至2002年3月，任宝鸡有色金属加工厂销售处业务员、业务经理；2002年3月至2006年4月，任宝钛集团装备设计制造公司销售部业务经理；2006年4月至2007年4月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；
2007年4月至2008年2月，任宝钛集团榆林项目筹备组副组长；2008年2月至 2008年 12月，任宝钛集团有限公司销售处副处长；2008年 12月至今，任发行人副总经理。
申克义先生，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。1978年3月至1980年12月，在甘肃景太县84634部队服兵役；1981年8月至1987年12月，任职于第九冶金建设公司宝鸡工程处财务科；1987年12月
至1992年12月，任宝鸡特种金属材料厂财务科副科长；1992年12月至2004年4月，任陕西宝钛新金属有限责任公司总会计师；2004年4月至今，任发行人总会计师（财务负责人）；2008年10月至今，任宝色设备监事；2009年10月至今，任发行人董事会秘书。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-009湖南投资集团股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署基本情况
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称现代置业）于 2015年 12月 31日与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称交行湖南省分行）签署了《长沙市商品房买卖合同》（以下简称合同），现代置业向交行湖南省分行出售 42490.84平方米泰贞大厦商品房。（相关公告详见 2016年 1月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2016-001）
根据合同约定，公司应当在 2017年 3月 31日前向交行湖南省分行交付该商品房。
二、合同相关进展情况
现代置业开发建设的泰贞大厦已全面完工，并通过政府职能部门验收，已具备交房条件。根据合同约定，现代置业已于 2017年 2月 14日向交行湖南省分行去函，提请交行湖南省分行尽快安排收房事宜。目前现代置业与交行湖南省分行正在办理相关房屋移交手续。
三、合同进展对公司的影响
根据《企业会计准则第 14号——收入》相关规定和从谨慎性原则出发，待合同约定的商品房办理了移交手续交付业主使用后公司将确认本次出售商品房的收入、成本及相关事项。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-020
康跃科技股份有限公司
关于2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康跃科技股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年4月17
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-051江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 7月 30日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 8月 9日下午 14时在江苏省启东科技创业园兴龙路 8号召开定期会议。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席薛治祥主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过关于《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的议案。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》。
经全体监事审议后认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018年半年度报告审核过程中，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
一品红药业股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
（一）2018年上半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
（二）截止2018年6月30日，公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司一品红制药向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2亿元（含本数）的连带责任担保。截止 2018年 6月30日，公司对子公司的实际担保金额为9,000万元。
公司已根据《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2018年上半年募集资金的存放与使用情况，募集资金使用情况与公司披露情况不存在差异。
2、公司2018年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
（以下无正文）
相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
白华
蒋晟
东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
增加 2017年度日常关联交易的
核查意见
保荐机构
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
东吴证券股份有限公司 核查意见东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
增加 2017年度日常关联交易的核查意见
2017年 9月 18日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称奥马电器、上市公司或公司）召开第三届董事会第五十九次会议，审议并通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》。东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构）作为奥马电器2015年非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范指引》）等有关规定，对奥马电器增加2017年度日常关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司子公司钱包网金（平潭）科技有限公司（以下简称网金平潭）拟与华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称华道信息）签署《技术服务协议》，由网金平潭向华道信息提供数据建模技术服务，预计2017年交易发生金额为不超过250万元。
2017年 9月 18日，公司召开第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事权秀洁女士、饶康达先生已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）增加预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容||关联人||2017年预计发生金额|
|向关联人提供技术服务|技术服务|华道信息||250.00||

二、关联方介绍和关联关系
东吴证券股份有限公司 核查意见（一）关联方的基本情况
1、华道信息处理（苏州）有限公司
统一社会信用代码：913205835767149383
公司住所：花桥镇金华路2号
法定代表人：杨鹏
注册资本：2,179.845万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年06月16日
经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经营）；
提供业务流程服务；文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信息核实与补全服务；软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和数据挖掘和分析服务；计算机软硬件、电子产品、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的销售；网络工程、通讯工程设计；接受银行委托，提供信用卡缴款提醒通知专业服务及其它相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年6月30日，华道信息资产总额为44,121.44万元，净资产为35,818.58万元（未经审计）。
股东：杨鹏，占股22.94%；王雷，占股24.41%；平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)，占股30.95%；饶康达，占股21.70%。
2、与上市公司的关联关系
华道信息为杨鹏先生持股22.94%并担任董事长的企业，公司董事、副总经理、财务总监权秀洁女士与杨鹏先生为夫妻关系；平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)为公司董事饶康达先生实际控制的企业，同时，饶康达先生直接持有华道信息21.70%股份，合计控制华道信息52.65%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华道信息为公司的关联方。
（二）关联方履约能力
东吴证券股份有限公司 核查意见截止2017年6月30日，华道信息总资产44,121.44万元，净资产35,818.58万元（未经审计），财务状况良好，具有向网金平潭支付技术和产品等服务费用的能力。此外，网金平潭向华道信息提供的技术服务的主要投入为人力资源，一旦华道信息出现违约迹象或实际出现违约行为，网金平潭可以采取停止提供服务的方式进行风险控制。
综上，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易内容
网金平潭与华道信息发生的交易为向华道信息提供数据建模技术服务。
2、定价依据
双方发生的关联交易参照市场价定价。
3、交易价格
根据市场价格，双方协商确定。
4、结算方式
结算周期为自然月，每月初5日前双方确认上一自然月的《结算单》，网金平潭在双方确认的结算单5天内开具等额增值税发票给华道信息，华道信息方在收到发票后30个自然日内支付相应服务费。
5、协议生效与期限
协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。协议有效期为壹年。协议到期前一个月，双方可就是否续约事宜另行协商。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易系网金平潭与华道信息正常的经营性往来，能为网金平潭带来一定的营业收入，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
东吴证券股份有限公司 核查意见网金平潭与华道信息发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于上述意见，我们一致同意公司增加2017年日常关联交易预计事项。
六、审议程序
奥马电器于 2017年 9月 18日召开第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事权秀洁女士、饶康达先生已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查认为：奥马电器上述关联交易事项已经公司第三届董事会第五十九次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。上述事项决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《规范指引》等法律法规以及公司章程的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司增加2017年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
东吴证券股份有限公司 核查意见（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司增加2017年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
尹鹏 祁俊伟
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-026深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于开展 2014年远期外汇交易情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易的议案》，现公告如下：
一、2014年度预计开展的远期外汇交易概述
1、公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入美元，或者买入人民币卖出美元的交易行为。
2、公司及境外控股子公司拟以合资格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起12个月内，本公司拟进行的远期外汇交易合计不超过10,000万美元的限额。
二、与交易有关的具体协议
1、根据公司《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》的相关规定，公司计财部负责与拟合作的交易对手方就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，并按制度规定实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将在定期报告中履行信息披露义务，披露合约或协议的执行情况。
2、公司拟进行的远期外汇交易均以商业银行为交易对手方，与本公司不存在关联关系。
三、公司外汇交易情况
根据公司第二届董事会第二十三次会议对2013年度远期外汇交易额度的批准，
截止本公告日，公司所发生的远期外汇交易具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|交易方向|委托日期|交易金额(美元)|约定交割时间|约定交割汇率|交易对象|
|卖出美元|2012.02.28|8,700,000.00|2013.01.31|6.3014|招行|
|卖出美元|2013.05.02|1,221,650.75|2013.05.03|6.1523|中行|
|卖出美元|2013.05.02|459,770.00|2013.05.03|6.1531|中行|
|卖出美元|2013.06.07|1,221,384.19|2013.06.14|6.1353|中行|
|卖出美元|2013.06.07|1,325,457.60|2013.06.14|6.1380|招行|
|卖出美元|2013.06.13|3,771,737.46|2013.09.06|6.1680|中信|
|卖出美元|2013.06.13|2,000,000.00|2013.09.30|6.1813|汇丰|
|卖出美元|2013.06.13|3,000,000.00|2013.09.30|6.1842|招行|
|卖出美元|2013.06.19|7,000,000.00|2013.10.08|6.1892|中信|
|卖出美元|2013.06.20|1,000,000.00|2013.11.01|6.2056|中行|
|卖出美元|2013.06.20|1,000,000.00|2013.12.02|6.2174|招行|
|卖出美元|2013.06.20|1,000,000.00|2013.12.31|6.2300|招行|
|卖出美元|2013.06.20|1,000,000.00|2014.01.31|6.2406|招行|

四、开展远期外汇交易的目的
1、公司肝素钠原料药绝大部分出口国际市场，2013年，公司约有2.06亿美元的外汇收入，预计2014年公司仍将产生大量外汇收入。
2、美元、欧元兑人民币的汇率水平存在持续变动的趋势。
综上，公司拟进行远期外汇交易的目的是为规避和防范由于外汇收入的增加，以及外汇兑人民币汇率的变动对公司经营效益产生的风险，降低汇率波动对公司的影响，并使公司保持稳定的利润水平。
五、远期外汇交易业务品种
公司的远期外汇交易业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务，以切实符合生产经营的实际需要。
六、交易期间和投入资金
公司拟于董事会通过之日起12个月内，以合资格的境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10,000万美元的远期外汇交易业务。
公司将在上述交易期间的总授信额度内开展远期外汇交易业务，除根据银行的规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有
资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
七、远期外汇交易的风险
1、汇率波动风险：在汇率行情变动大的情况下，银行远期结汇汇率的报价可能出现低于即期结汇汇率，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：销售部门根据客户订单及订单预测进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单和预测，如果发生调整和逾期，将导致货款无法在预计的回款期内收回，造成远期结汇延期交割导致损失。
3、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
八、风险控制措施
1、公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。
2、为防止出现远期外汇交易延期交割，公司会高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现账款逾期，降低客户违约的风险。
3、公司未来所进行的所有外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
九、远期外汇交易对公司的影响
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、公司制定了具体的风险控制措施；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计拟进行的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
十、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-092永和流体智控股份有限公司监事会
关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的
审核及公示情况说明
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 20日召开第四届董事会第二次临时会议及第四届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的相关规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2019年 12月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，并在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期 2019年 12月 21日起至 2019年 12月 30日止，公示时间不少于 10天。公示期内，公司员工可向监事会反馈意见。截至 2019年 12月 30日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
4、本次激励对象为公司的核心业务人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2017BJ（法）字第0915号致：江苏长海复合材料股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司于2017年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年8月30日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告（以下简称“股东大会通知”）。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2017年9月15日，本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23名，代表公司股份108,899,636股，占公司有表决权股份总数的51.31%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表公司股份95,200股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第三届董事会第十三次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《关于公司 2017年中期资本公积金转增股本的预案》、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》共2项议案。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
[以下无正文]
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于江苏长海复合材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： ________________________刘劲容
经办律师（签字）： ________________________秦伟
________________________刘文娟
2017年9月15日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-081
南方风机股份有限公司
关于子公司获得江苏省科技成果转化专项资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达 2017年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2017]142号），南方风机股份有限公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）承担的“三代核电反应堆用控制棒驱动机构部件关键制造技术研发及产业化”项目通过了江苏省科技成果转化专项资金管理协调小组审定，中兴装备将在未来三年内获得江苏省科技成果转化专项资金共计人民币600万元，其中省级拨款资助400万元，贴息200万元。上述项目实施期为2017年4月—2020年3月。近日，中兴装备与江苏省科学技术厅就上述项目签订了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》。截止本公告日，中兴装备尚未收到上述款项。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，上述项目补助收入属于与资产、收益相关的政府补助。中兴装备将在收到上述款项后，确认为递延收益，与收益相关的政府补助将按照成本发生情况计入当期损益；与资产相关的政府补助将在相关资产的使用寿命内分期计入当期损益，具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-061安徽安凯汽车股份有限公司
关于2016年11月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2016年 11月份产销快报数据
如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2016年11月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1151|8535|-2.97%|
|其中：大型客车|307|2021|-21.82%|
|中型客车|465|3784|18.40%|
|轻型客车|379|2730|-9.45%|
|销量|1082|8073|-7.00%|
|其中：大型客车|301|1951|-22.79%|
|中型客车|497|3577|11.23%|
|轻型客车|284|2545|-13.38%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年 12月 6日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-064浙江亚太机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 1日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 7亿元。在人民币 7亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自2015年12月5日起一年内有效。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1098号），浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 1,172,940,300.00元，减除发行费用 50,590,798.70元后，募集资金净额为 1,122,349,501.30元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2014]236号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金总额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|年产400万套汽车盘式制动器建设项目|40,214|24,000|
|2|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目|16,000|16,000|
|3|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|72,341|72,341|
||合计|128,555|112,341|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 11月 30日，公司募集资金余额为人民币 65,096.90万元及其衍生利息尚未使用。
截至2015年11月30日募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺投入募集资金|已投入募集资金|
|1|年产400万套汽车盘式制动器建设项目|24,000|7,382.87|
|2|年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目|16,000|9,911.89|
|3|年产12万吨汽车关键零部件铸件项目|72,341|29,949.34|
||合计|112,341|47,244.10|

注：以上数据未经审议
三、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐步完成建设投资，逐步投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
四、拟购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的
低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控
的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中有关风险投资的规定。
2、决议有效期：自2015年12月5日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币7亿元。在人民币7亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、风险及风险控制分析：公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购置理财产品的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司内审部、独立董事、监事会将对委托理财的实施进行审计和监督，确保该理财业务的规范实施。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、预期收益率等，将在年度定期报告中予以披露。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的意见
（一）保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为，亚太股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对亚太股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（二）独立董事出具的独立意见
公司使用额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。因此，我们同意公司使用额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月。
（三）监事会出具意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第五届监事会第十七次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-129
上海会畅通讯股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日接到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体时间以中国证监会外网公告为准，公司将及时公告并购重组委的审核结果。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：会畅通讯，证券代码：300578）将在并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-032永清环保股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加约： 0% - 10%|盈利：1,598.14万元|
||盈利约： 1598.14万元 - 1757.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务有序运行，其中，土壤修复、环评咨询较去年同期增长较快，推动本报告期归属于上市公司的净利润与去年同期相比有所增长。
2、2018年第一季度产生的非经常性损益约为350万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本报告期内业绩的具体数据将在公司拟发布的2018年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－033
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2017年7月17日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2017年7月27日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中陈斌先生、江希和先生、吴建斌先生和崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、审议通过了《红宝丽集团股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》；
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事发表独立意见。报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。根据财政部 2017年 5月新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司对会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。公司独立董事对会计政策变更发表独立意见。相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-073
茂硕电源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：茂硕电源，证券代码：002660）于5月27日、5月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2015年2月10日发布《重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年2月10日开市起临时停牌。2015年3月3月，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司确认本次停牌的重要事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年3月3日开市起停牌。
2015年5月20月，公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，经与中介机构进行详细论证分析、并与交易对方进行多次协商后，公司认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止本次重大资产重组事项，启动非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自 2015年 5月20日开市起继续停牌。
2、2015年5月25日，公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议并通过了非公开发行股票相关事项。本次拟非公开发行的股票数量合计不超过 10,500万股（含本数），发行价格为8.16元/股。募集资金总额预计不超过 85,680万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-073
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|江西萍乡40MW光伏发电项目|30,369.59|30,000|
|2|江西新余35MW光伏发电项目|28,002.98|28,000|
|3|江西新余20MW光伏发电项目|16,038.48|16,000|
|4|补充流动资金项目|—|11,680|
||合 计||85,680|

注：投资总额以最终经备案的投资总额为准。
本次拟非公开发行的发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦等共计6名特定投资者。根据各发行对象与公司签订的股份认购协议，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份（万股）|认购金额（万元）|
|1|顾永德|9,950|81,192|
|2|秦传君|200|1,632|
|3|方吉槟|100|816|
|4|罗宏健|100|816|
|5|肖明|100|816|
|6|陈曦|50|408|
|合 计||10,500|85,680|

《茂硕电源科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》、《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》等相关文件已于 2015年 5月 26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的
重大事项。
6、公司实际控制人通过协议受让的方式取得原控股股东深圳德旺投资发展
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-073
有限公司持有的本公司 49,200,347股股份（占本公司总股本的17.74%），并已于2015年5月14日披露《详式权益变动报告书》，该等股份于2015年5月25日完成过户登记手续。除此之外，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。深圳德旺投资发展有限公司系公司实际控制人控股的公司，该次股权转让不会导致公司实际控制人发生变更。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本次非公开发行需经公司股东大会审议批准，本次非公开发行存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行尚需取得中国证监会的批复或核准，能否取得上述监管部门的批复或核准，以及最终取得上述监管部门的批复或核准的时间存在不确定性。
2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 85,680万元，扣除发行费用后拟用于建设江西萍乡 40MW光伏发电项目、江西新余 35MW光伏发电项目、江西新余20MW光伏发电项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目属于国家政策大力鼓励的产业，且公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并预期能产生良好的经济效益。但是，由于项目的实施过程中需要当地政府、电网公司等多个部门的协调和配合，且预计项目的运营周期超过 20年，在项目实施及运营过程中，存在光伏电站项目建设周期被延长、项目投产后市场变化等不可预计因素，从而导致募集资金投资项目不能达到预期效果的风险。
3、与本次非公开发行有关的其他风险详见《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》“第六章本次股票发行相关的风险说明”。
4、公司已于 2015年 4月 28日披露了《2015年第一季度报告》，报告中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东净利润为-3000至0万元。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-073
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年5月28日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-024中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月9日开市起停牌。2015年4月13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2015年4月16日、4月23日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
中国中钢股份有限公司目前正组织有关各方研究论证本次重大资产重组的方案，积极推进相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第410137号
广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州恒运企业集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2014]第410137号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广州恒运企业集团股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王建民
中国·上海 中国注册会计师：黄韶英
二〇一四年四月九日
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2014]第410137号