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证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-145江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议通知于 2015年 7月 1日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 7月 14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司豁免履行承诺的议案》
结合当前的行业形势和公司日趋紧张的资金形势，考虑到一次性购置办公房产所需资金较大，将会大量占用公司的流动资金，而公司目前已无力购置办公房产以继续履行该承诺，如强行履行该承诺，反而会不利于维护上市公司权益。因而根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号》第三条的规定，公司拟就购置办公房产的承诺事项申请豁免履行，并拟将该事项提交股东大会审议。
内容详见公司于 2015年 7月 15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司豁免履行承诺的公告》（公告编号：2015-147）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（关联董事王树华、王会清、倪炜先生回避表决。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 2015年 6月 30日合并报表范围内存货、应收款项等资产计提减值准备总金额为 156,414,618.09元。本次计提资产减值准备并扣除企业所得税影响后，公司合并报表 2015年度 1-6月归属于母公司所有者的净利润将减少 150,762,187.77元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少 150,762,187.77元。
内容详见公司于 2015年 7月 15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-148）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》同意 2015年 8月 3日（星期一）下午 14:30在公司会议室召开
2015年第四次临时股东大会。
内容详见公司于 2015年 7月 15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-149）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
多喜爱集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。
公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、对公司2016年度经营管理行为的基本评价
公司监事列席和出席了全部的董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、2016年监事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开7次监事会会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议编号|召开时间|主要议案|
|1|第二届监事会第九次会议|2016年 1 月4日|《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》|
|2|第二届监事会第十次会议|2016年 3 月22日|《多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》、《关于续聘 2016年度会计师事务所议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事、监事与高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016年薪酬预案的议案》、《关于内部控制自我评估报告的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于 2015年日常关联|

|||||
|-|-|-|-|
||||交易的议案》|
|3|第二届监事会第十一次会议|2016年 4 月5日|《关于聘任公司董事的议案》、《关于2016 年度日常关联交易预计情况的议案》|
|4|第二届监事会第十二次会议|2016年 4 月26日|《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》|
|5|第二届监事会第十三次会议|2016年 6 月12日|《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》|
|6|第二届监事会第十四次会议|2016年 8 月23日|《2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整第二届董事会专门委员会部分人员构成的议案》|
|7|第二届监事会第十五次会议|2016年10月26日|《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》|

三、监事会报告期内主要工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司2016年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司能够严
格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资
金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违
规使用的情形。
（四）内部控制制度执行情况
监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际需要并能得到有效的执行，内部控制组织机构完整。各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
（六）公司信息披露工作情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
（七）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。使公司的决策、监督、执行机构在开展工作时更加协调和运作流畅，为公司的持续健康发展保驾护航。
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十六日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-056浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|4,000,000|2017年4月19日|2019年5月23日|兴业证券|4.14%|
|||500,000|2018年6月5日|2019年5月23日||0.52%|
|||500,000|2018年6月21日|2019年5月23日||0.52%|
|||350,000|2018年9月12日|2019年5月23日||0.36%|
|小 计||5,350,000|--|--|--|5.54%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2019年 5月 23日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表解除质押系为2019年5月23日到期购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2019年 5月 23日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 78,563,278股，占其个人所持股份的81.34%，占公司总股本的27.13%。
截至 2019年 5月 23日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 27,142,500股，占其个人所持股份的90.78%，占公司总股本的9.37%。
截至 2019年 5月 23日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,569,996股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-024南方泵业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）于2015年4月22日开市起停牌。2015年5月14日，公司披露了《南方泵业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票申请继续停牌。2015年5月21日，公司披露了《南方泵业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》，公司股票自2015年5月22日起继续停牌。
目前公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的进度，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年5月28日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-024浙江威星智能仪表股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2018年度审计工作，2018年度审计费根据公司发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬及市场行情，与其另行协商确定。本事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况概述
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2018年度审计工作，并将此提交公司2017年年度股东大会审议。2018年度审计费根据公司发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬及市场行情，与其另行协商确定。
二、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-044远程电缆股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“远程电缆”）股东杨小明先生、俞国平先生与杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“杭州睿康”）签署了《股份转让协议》，杨小明先生、俞国平先生分别将其持有的合计 90,476,465股远程电缆股票通过协议转让的方式转让给杭州睿康，具体内容详见公司分别于 2016年 11月 1日和11月 2日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）、《简式权益变动报告书》以及《详式权益变动报告书》。
2016年 11月 15日，公司收到杭州睿康的通知，上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016年 11月 15日办理完毕并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股权转让过户完成后，杭州睿康持有公司 159,267,665股，占公司总股本比例为22.18%，成为公司控股股东；杭州睿康的实际控制人夏建统先生将成为公司的实际控制人。杭州睿康及其实际控制人将严格遵守深交所、中国证监会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份限售的有关要求，并承诺对于所持有的 159,267,665股股份，在本次受让完成后12个月内不转让。如深交所、中国证监会对股份锁定期限另有要求的，将根据该等要求执行锁定。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－5
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第七次会议的通知于2016年3月18日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2016年3月29日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力；监事会同意公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过11,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；
为新疆鼎源融资租赁有限公司向银行等金融机构申请不超过 40,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆北新岩土勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－5
议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2016年 3月 30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-011
北京中科金财科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月5日（周四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东先生、独立董事宁家骏先生、保荐代表人郭兆强先生、财务总监赵学荣女士和董事会秘书贺岩先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年2月17日
深圳市惠程电气股份有限公司
2017年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年实际经营指标与2016年对比情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减差异||
|项目|2017年实际|2016年实际|||
||||金额|比例|
|||28,861.84||29%|
|营业收入|37,317.27||8,455.43||
||23,568.19|17,682.97|5,885.22|33%|
|营业成本|||||
||515.58|657.59|-142.01|-22%|
|税金及附加|||||
||8,130.82|4,940.60|3,190.22|65%|
|销售费用|||||
|||12,067.51||4%|
|管理费用|12,579.93||512.42||
||140.96|-351.74|492.70|140%|
|财务费用|||||
||93.78|741.45|-647.67|-87%|
|资产减值损失|||||
||-10.08|1,596.76|-1,606.84|-101%|
|公允价值变动损益|||||
||-4,464.76|12,012.95|-16,477.71|-137%|
|投资收益|||||
||256.04|1,358.84|-1,102.80|-81%|
|资产处置收益|||||
|||8,092.01|-20,022.78|-247%|
|营业利润|-11,930.77||||
||-11,805.81|8,048.84|-19,854.65|-247%|
|利润总额|||||
||135.17|79.27|55.90|71%|
|营业外收入|||||
||10.20|122.45|-112.25|-92%|
|营业外支出|||||
||-1,169.07|457.59|-1,626.66|-355%|
|所得税|||||
||-10,760.76|7,591.25|-18,352.01|-242%|
|归属于母公司所有者的净利润|||||

1、营业收入：报告期实际营业收入较上期增长29%，主要原因系公司本年度订单增加及新增合并控股子公司所致。
2、营业成本：报告期实际营业成本较上期增长33%，主要原因系营业收入增长及原材料成本增加所致。
3、税金及附加：税金及附加较上期减少22%，主要原因系全面实行营业税改征增值税后，核算内容减少营业税所致。
4、销售费用：销售费用较上期同比增长65%，主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦的广告推广费所致。
5、管理费用：管理费用较上期同比增长4%，主要系报告期内并购重组相关费用较上期增长所致。
6、财务费用：财务费用较上期同比增长140%，主要系报告期内新增银行贷款利息所致。
7、资产减值损失：资产减值损失较上年减少87%，主要原因系本年度债务重组所致。
8、公允价值变动损益：公允价值变动损益较上年减少101%，主要原因系本年度公司证券投资公允价值变动所致。
9、投资收益：投资收益较上年下降137%，主要原因系权益法核算产业并购基金投资损益变动所致。
10、营业利润：营业利润较上年下降252%。
11、营业外收入：营业外收入较上年增加71%，主要原因系公司本年度收到政府补助及个税返还所致。
12、营业外支出：营业外支出较上年下降92%，主要原因系公司本年度支付违约金减少所致。
13、所得税费用：所得税费用较上年减少355%，主要原因系长期股权投资权益法核算形成的暂时性差异所致。
14、归属于母公司所有者的净利润下降242%，主要原因系投资收益下降所致。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年四月十一日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票
涉及关联交易的事前认可意见
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括广发证券资产管理（广东）有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。广发证券资产管理（广东）有限公司拟通过设立包括广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定23号游族资管计划”）在内的资产管理计划认购公司本次非公开发行的股份。
广发恒定23号游族资管计划的委托人中，林奇为公司董事长、总经理；陈礼标为公司董事、副总经理；崔荣为公司董事、副总经理；王鹏飞为公司董事，前述人员通过广发恒定23号游族资管计划参与本次非公开发行的认购行为构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《游族网络股份有限公司章程》的规定，我们对本次非公开发行涉及的关联交易事宜进行了审查。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《游族网络股份有限公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
因此，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杨鹏慧 吴育辉 刘志云
2016年2月5日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-045深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会 2017年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2017年 9月 6日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2017年度第一次临时会议的书面通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017年 9月 11日下午 4:30在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司刘彬董事总经理主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举白景涛董事担任第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020年 6月。简历详见于 2017年 8月 25日披露的公司第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。
2.《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，同意选举周擎红董事担任第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020年 6月。简历详见于 2017年 8月 25日披露的公司第九届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-031）。
3.《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选白景涛董事和周擎红董事担任第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至2020年6月。
4.《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选周擎红董事担任第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，至 2020年 6月。
5.《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》，同意白景涛董事担任第九届董事会战略委员会召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，至2020年6月。
6.《关于聘任公司财务总监的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姚胜兰女士担任公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致，至2020年6月。姚胜兰女士简历详见附件。
7.《关于收购中山港航集团51%股权的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购中山港航集团51%股权的议案》，同意以人民币 4.845亿元收购中山港航集团股份有限公司51%的
股权，并授权刘彬董事总经理签署相关法律文件。具体内容详见同日披露的《关于收购中山港航集团51%股权的公告》（公告编号：2017-046）。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会2017年度第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日附件：姚胜兰女士简历
姚胜兰女士，1966年12月出生，获湖北大学会计专业学士学位，上海海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。历任武汉水运工程学院财务部会计，中集集装箱公司财务部成本会计，蛇口集装箱码头有限公司财务部副经理，招商局国际有限公司财务部高级经理，蛇口集装箱码头有限公司财务总监、副总经理兼财务总监。
除上述任职情况外，姚胜兰女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股份 26,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-186
渤海金控投资股份有限公司
关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
1.渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2017年8月 29日、9月 15日分别召开第八届董事会第十二次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》，授权公司与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 1,007,365万元人民币。详见公司于 2017年 8月 31日、9月 16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-146号、2017-148号、2017-168号公告。
根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司将调增部分关联方 2017年度日常关联交易预计额度，调增总金额约35,000万元人民币。
2．《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》已经公司2017年第七次临时董事会审议通过（会议应到董事 9人，实到董事 8人，授权委托出席董事 1人，董事金川先生因公务原因未亲自出席本次会议，授权董事马伟华先生代为出席并行使表决权；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度调整事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
㈡预计日常关联交易类别和调整金额
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||关联交||2017年||调整后||2017年1-8|||
|||||||关联交||||||||||2016年发生|
||关联交易类别|||关联人||||易定价||原预计||2017年预||月已发生金|||
|||||||易内容||||||||||金额|
|||||||||原则||金额||计额度||额|||
|关联方租赁||公司作为出租人|金鹏航空股份有限公司||飞机租赁||市场定价原则||-||25,000||-||-||
||||乌鲁木齐航空有限责任公司||飞机租赁||市场定价原则||-||10,000||-||-||
|合计|||||||||-||35,000||-||-||

本关联交易预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。公司与其他关联方2017年度日常关联交易预计情况详见公司于2017年4月26日、8月31日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-074号、2017-148号公告。
二、关联方介绍和关联关系
1.金鹏航空股份有限公司
金鹏航空股份有限公司（以下简称“金鹏航空”）注册资本：502,500万人民币；住所:上海市长宁区虹桥路2550号；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；截止 2016年12月31日，金鹏航空总资产1,284,688.07万元、净资产609,278.80万元、主营业务收入226,217.68万元、净利润15,528.28万元（以上数据已经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团
有限公司控制。
乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）注册资本：300,000万元人民币；住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路钻石城5号数码港15层1513室；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，侯机楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理服务及相关咨询服务，机械设备，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售；财务状况：截止2017年6月30日，乌鲁木齐航空总资产合计 103,087万元、净资产 81,961万元、营业务收入 56,687.5万元、净利润 775.6万元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司是乌鲁木齐航空控股股东海南航空控股股份有限公司的重要股东。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
次临时董事会。
2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司调整 2017年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
3.公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见：渤海金控调整 2017年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
六、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2017年第七次临时董事会决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见；
4.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议；
5.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司调整2017年度关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-002安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：85.15%-115.14%|盈利：3,067.72万元|
||盈利：5,680万元-6,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司业绩与去年同期相比增长的主要原因系 2017年度公司主推品种市场表现良好，销售达到预期所致。
四、其他相关说明
1、预计公司 2017年度非经常性损益为 1,040万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-159启迪桑德环境资源股份有限公司
关于作为联合体成员中标 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省襄阳市城乡建设委员会发出的《襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目社会资本方采购中标通知书》，通知书确定公司与湖北汉江环境资源有限公司（以下简称“汉江环境”）成立的联合体为襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目中标人，现将相关情况公告如下：
一、联合体中标PPP项目主要情况
1、项目名称：襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目社会资本方采购；该PPP项目由襄阳市政府作为政府方，指派襄阳市城乡建设委员会担任实施机构。
2、项目内容：社会资本方负责投资、建设、运营维护襄阳市第一期95个乡镇污水收集及处理工程，其中樊城区牛首镇中心镇区、竹条社区只建污水收集管网工程，伙牌镇只建污水处理厂；本项目93个污水处理厂的污水处理设计规模合计为8.345万吨/日。
3、中标社会资本方：公司与汉江环境组成的联合体为中标人，其中，汉江环境为牵头人，主要负责本项目的投资建设；公司为联合体成员，主要负责本项目的运营维护。
4、投资及运营中标总额：本项目中标投资估算约人民币432,086.70万元，由汉江环境负责投资建设；中标污水处理运营服务费单价为1.17元/吨，由公司负责运营维护。
5、项目运作方式：本项目运作方式采取BOOT模式（建设-拥有-运营-移交）,合作期满时社会资本方按照约定将项目设施产权完好无偿移交给实施机构或其指定机构。本项目为政府付费，政府按PPP合同内容付费给社会资本。
施工期半年、验收及试运营半年），运营期为二十四年,每个县市区单独起算合作期限。
二、交易对方情况
1、襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目采购人为襄阳市城乡建设委员会，采购代理机构为大华建设项目管理有限公司。
2、联合体牵头人情况介绍：
公司名称：湖北汉江环境资源有限公司
统一社会信用代码：91420600MA48TER69L
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：襄阳市襄城区胜利街176号
法定代表人：伍军
注册资本：100,000万元
成立日期：2017年2月3日
经营范围：水处理、固废处理等水务工程；自来水及污水处理环保设备的生产、销售；
水务投资、运营及环境治理工程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：汉江国有资本投资集团有限公司持有其100%股权，其实际控制人为襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会。
履约能力：汉江环境主营业务为水务工程，水务投资等，依托股东强大的业务能力和资金实力，汉江环境有能力承担本项目的投资建设工作。
3、公司与采购人、采购代理机构、联合体牵头人不存在关联关系。
三、襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目之投标联合体分工
公司与汉江环境自愿组成联合体共同参加襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目投标，并签署了《联合体协议书》，其主要内容如下：
1、湖北汉江环境资源有限公司为牵头人；公司为联合体成员；
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，处理与之有关的一切事物，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；
3、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）湖北汉江环境资源有限公司作为联合体牵头人负责本项目投资建设，公司作为联
合体成员负责本项目的运营维护；
（2）联合体成员按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向项目实施机构承担连带责任。
四、中标本项目对公司经营及业绩的影响
公司作为联合体成员中标本公告所述PPP项目符合公司主营业务战略规划，根据《联合体协议书》，公司将主要负责该PPP项目的运营维护工作，该PPP项目污水处理的设计规模为8.345万吨/日，运营期限为24年。该PPP项目的稳健运营将为公司未来年度经营业绩产生积极影响。公司作为联合体成员中标本公告所述PPP项目对公司经营业务独立性不会产生影响。
五、风险提示
截至公告日，中标联合体尚待与采购人签订襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目的具体协议，合同条款存在不确定性，项目具体内容、项目公司设立以及联合体权益分配等内容以最终签署的协议为准。公司将依据项目协议签署及项目后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目社会资本方采购中标通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十二月二十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-041浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股孙公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司——桐乡和济颐养院有限公司（以下简称“和济公司”）于2016年9月1日与上海民生志远健康管理科技发展有限公司（以下简称“民生志远”）、上海盛苑医院管理有限公司（以下简称“盛苑公司”）签署了《桐乡和济源盛门诊部有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。根据《投资合作协议》，和济公司与民生志远、盛苑公司共同投资设立桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“和济门诊”），注册资本为人民币500万元，其中和济公司出资人民币350万元，持股比例为70%，民生志远出资人民币100万元，持股比例为20%，盛苑公司出资人民币50万元，持股比例为10%。详细内容请见2016年9月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-037））。
近日，经桐乡市市场监督管理局核准，和济门诊完成了工商注册登记手续，名称为桐乡和济源盛门诊有限公司，同时领取了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：桐乡和济源盛门诊有限公司
统一社会信用代码：91330483MA28AN0M5M
类型：有限责任公司
住所：桐乡市梧桐街道复兴北路728号复兴康乐苑3幢3层
法定代表人：张梁铨
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2016年9月21日
营业期限：2016年9月21日至2036年9月20日
经营范围：中医科；医学检测科；医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业；全科（西医）；康复医学专业；中药房；西药房；广告策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-066
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于“15金鸿债”及“16中油金鸿 MTN001”
违约处置进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券的基本情况
1.金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券”（以下简称 “15金鸿债”或“本次债券”）债券金额 8亿元，为 5年期，债券票面利率为5%，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行首日、起息日为 2015年8月27日，本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，回售部分债券的兑付日期为 2018年8月27日。
2018年8月27日，因资金周转困难，公司未能支付“15金鸿债”已登记回售债券的本金 394,374,600.00元，以及应支付的债券利息 40,000,000.00元，合计金额为434,374,600.00元。
为解决“15金鸿债”兑付问题，公司已于 2018年 11月提出相关债务清偿方案及担保质押方案，并分别在公司董事会、股东大会审议通过及在“15金鸿债”债券持有人会议获得表决通过；绝大部分“15金鸿债”持有人已与公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与公司控股股东新能国际投资有限公司、公司签署了《保证合同》，分别与公司子公司中油金鸿天然气输送有限公司、公司签署了《保证合同》。同时，公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。
2018年12月 29日，公司已自行向全部债券持有人支付自2017年8月 27日至 2018年 8月 26日期间的利息款，付息金额合计为人民币 4000万元。相关表决审议情况、协议签署情况、股权质押及付息情况详见公司 2019年 1月 4日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的相关公告内容。
2.根据公司2019年1月15日披露的《关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》、2019年 1月16日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于 2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》，截至兑付日营业终了，公司未能按照约定将“16中油金鸿MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。
为解决“16中油金鸿MTN001”兑付问题，公司已于 2019年 1月提出相关债务清偿方案及担保质押方案，并分别在公司董事会、股东大会审议通过及在“16中油金鸿MTN001”中票持有人会议获得表决通过；持有“16中油金鸿 MTN001”的全部持有人已与公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与公司控股股东新能国际投资有限公司、公司签署了《保证合同》，分别与公司子公司中油金鸿天然气输送有限公司、公司签署了《保证合同》。同时，公司、中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司签署了《股权质押协议》。
公司股东新能国际投资有限公司与公司子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保。
公司控制的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“金鸿华北”）的50%的股权（对应6.9亿元注册资本）已对“16中油金鸿MTN001”提供质押担保。
公司于 2019年 3月 29日向全部中票持有人支付了剩余利息款，付息金额合计为人民币2000万元。
二、债务偿还进展情况
（一）第一期资金偿付的情况
公司第一期偿债资金来源于资产处置，截止目前为止，公司与交易对手方已经就资产估值、交易结构、付款条件、付款时间等方面已经达成一致，并签署了相关备忘录。
由于此次资产出售的事项，已经构成重大资产重组标准，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作，截止目前上述相关工作已进入收尾阶段。待上述工作全部完成后即可履行相应的审批程序。
公司承诺积极加快推动资产处置事宜，筹备资金，力争在短时间内完成相应的资金偿付。
（二）其他说明
公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时披露有关资产处置的进展情况，履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-048贵阳新天药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于2018年6月4日以电子邮件等方式发出，于2018年6月7日下午15:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整对外投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司与关联方上海大伦医药发展有限公司共同出资设立合资公司是业务发展和战略布局的需要，调整双方的出资比例，更有利于充分发挥公司已有研发团队的技术优势，借助新设合资公司研发业务进一步提升公司综合实力，并确保公司享有合资公司研发成果的支配权。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司与关联方共同出资设立注册资本为人民币2,000万元的合资公司，其中公司以自有货币资金出资1,020万元，持股51%，上海大伦医药发展有限公司以货币资金出资980万元，持股49%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于调整对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
2018年6月8日