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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-096
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第九届董事会第四次会议审议决定于 2019年 9月 17日召开公司 2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经第九届董事会第四次会议审议决定于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至9月17日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
1.关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案。
㈡披露情况：提案1已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告；
㈢特别说明：
1.提案1涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方须回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总提案：所有提案||√||
|1.00||提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案||√||

四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
㈡会议登记时间：2019年9月12日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：郭秀林、马晓东：
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 39楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2.授权委托书。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年8月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.本次提案皆为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案：所有提案|√||||
|1.00|提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案|√||||
|如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决||||||

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-82
南京云海特种金属股份有限公司
关于子公司运城云海安全事故处理结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡， 3人受伤。详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（编号2018-35）。
事故发生后，公司立即启动应急预案，成立调查小组，对事故原因进行调查,并做好善后工作。当地市政府第一时间成立了工作组，公司及运城云海积极配合工作组对本次事故原因进行调查，启动整改工作。现在将安全事故的调查情况和后续处理等相关情况公告如下：
一、事件基本情况
2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成 3人死亡，3人受伤。公司于 2018年4月3日披露了《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（详见巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号2018-35）。
二、事故的原因和性质
（一）事故原因
经事故调查组调查分析，事故原因为：1.封堵分流盘进铝口的石棉毡松动，致使大量的高温铝液流入相对封闭的铸井内遇水瞬间产生大量高压蒸汽发生爆炸；2.炉后熔铸工未履行工作职责，没有发现封堵分流盘的石棉毡松动，也没有进行处置。
3.公司安全生产管理不到位，安全管理制度不完善，对职工安全生产教育培训不足。
（二）事故性质
经事故调查组调查，认定该事故是一起生产安全责任事故。
三、事故人员伤亡、经济损失及对公司的影响
本次事故造成3人死亡，3人受伤。
直接经济损失1234.6万元人民币，间接经济损失480万元人民币。本次事故受损相关资产为已投保资产，相关人员已投保工伤保险。事故发生后公司即向保险公司报案，保险公司已受理，目前公司相关部门和保险公司正在核实理赔。
运城云海目前仍处于停产状态，停产期间产能由南京厂区补足，公司铝棒产能满足需求。
四、事故的处理情况
运城市安全生产监督管理局下发了《行政处罚决定书》（单位）（运安监罚[2018]008号），根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款相关规定，对运城云海处以人民币50万元的罚款。
运城市安全生产监督管理局下发了《行政处罚决定书》（个人）（运安监罚[2018]001号），根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二款相关规定，对运城云海负责人处以人民币4.5553万元的罚款。
五、事故防范及整改措施
公司深刻吸取事故教训，认真落实事故处理决定中提出的各项安全防范措施，具体做到：
1.建立健全安全生产管理网络：完善安全生产监督管理机制，建立健全公司安全制度、安全生产例会制度，配备公司专职安全生产管理人员，完善安全生产责任制。
2.加强教育培训：加强车间职工培训和管理，积极开展职工安全知识培训、安全警示教育活动，提升基本技能，加强安全意识，夯实安全基础；主要负责人、安全生产管理人员参加专门的安全生产培训；新入职员工必须参加安全生产培训后上岗。
3．完善安全生产管理体系：结合安全生产标准化工作，完善安全管理体系；修订和完善公司各个岗位的安全操作规程；更新和落实公司安全管理制度。
有序开展各项预案的培训和演练，提升公司应急处置能力。
5．加强检查监督：推行全员、全方位、全过程的危险因素识别工作，对较大危险因素实施管控；
6.排查安全隐患：认真开展事故隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，从源头上遏制事故发生，确保安全生产。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码： 000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-18成都高新发展股份有限公司 2015年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
（二）预计的业绩：亏损
（三）业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,400万元—800万元|亏损1,020.38万元|
|基本每股收益|亏损：约0.064—0.036元|亏损：0.046元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2015年第一季度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二 O一五年四月十五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-082无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2018年8月13日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 8月 8日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层办理购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同到期前或期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜。
《无锡和晶科技股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
无锡和晶科技股份有限公司公告文件司拟使用不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
《无锡和晶科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》
因公司2017年度权益分派实施完毕，对公司2017年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整；5名激励对象因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权，具体调整如下：
1、行权价格调整
公司2017年度权益分派方案（以公司现有总股本448,941,998股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本）已于2018年7月17日实施完毕，根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：“若激励对象在行权前公司有资本公司转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应调整。”调整方法如下：
P＝（P0-V）/（1+n）=（15.08元/份-0.03元/股）/（1+0）=15.05元/份其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
公司2017年度权益分派实施完成后，公司2017年股票期权激励计划的行权价格调整为15.05元/份。
2、激励对象名单、期权数量调整
5名激励对象因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。公司2017年股票期权激励计划的激励对象总数由 151人调整为146人，注销其已获授但尚未行权的股票期权7.56万份，股票期权数
无锡和晶科技股份有限公司公告文件量由337.68万份调整为330.12万份。
《无锡和晶科技股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
关联董事徐宏斌先生、顾群先生（属于本次激励计划的激励对象）回避表决。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2018年8月31日（星期五）下午15:30，在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年8月14日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见
经核查，我们认为：经认真审核刘爱民先生的履历资料，刘爱民先生具备担任公司高级管理人员的工作经验和专业能力，不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；经总经理提名，提名委员会资格审查，第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司聘任刘爱民先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任刘爱民先生为公司副总经理兼财务总监。
二、关于变更2015年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：本次变更2015年度审计机构事项的决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司独立董事一致同意将公司2015年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘澄清 刘 力 冯 科
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-77
物产中拓股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）正在筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。
目前，物产集团正以实际控制人不发生变化为基础，研究制定公司具体控股股权归属等重大事项的方案，并已就有关事项向相关部门进一步咨询论证。鉴于有关工作涉及面广、环节复杂，推进过程中尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经申请，本公司股票自2014年12月15日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-100浙江海亮股份有限公司
关于实际控制人股份增持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司(以下称“公司”)于 2015年 11月 25日收到公司实际控制人冯海良先生的通知,基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,冯海良先生计划通过本人或其控制的公司在未来 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、关于股份增持的计划情况
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，决定对公司股份进行增持,增持资金来源为自有资金。
2、计划增持时间区间
本次增持计划的时间区间为未来6个月，即2015年11月26日至2016年5月25日。
3、计划增持数量
本次计划增持的数量为不低于 16,714,011股（占公司总股本的1%），且不超过33,428,022股(占公司总股本的2%)。公司实际控制人冯海良先生承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
二、其他说明
2、截至本公告日,海亮集团有限公司持有819,222,178股公司股份，占公司总股份的49.01%；浙江正茂创业投资有限公司持有 12,336,449股份公司股份，占公司总股份的0.74%；冯海良先生通过海亮集团有限公司和浙江正茂创业投资有限公司间接持有 706,501,250股公司股份,占公司总股份的42.27%,本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
关于华仁药业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
三、附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3.会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（location）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875关于华仁药业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
中兴华报字（2019）第030001号
华仁药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华仁药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月18日出具了中兴华审字（2019）第030118号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的华仁药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已
审计的2018年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：华仁药业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭正嘉
中国注册会计师：韩文金
中国 北京市 报告日期：2019年4月18日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-28西安达刚路面机械股份有限公司
关于控股股东股权解除质押并再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人孙建西女士将其持有的 26,000,000股公司股票质押给中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，具体内容详见2014年5月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站之相关公告。
近日，公司接到孙建西女士的通知，前述股票已于 2015年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
同时，根据公司业务发展的需要，孙建西女士将其持有的公司 14,000,000股股票质押给国家开发银行股份有限公司陕西省分行，并于 2015年 5月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自质押之日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告之日，孙建西女士共持有公司 57,908,861股股份，占公司总股本27.35%，本次质押股份14,000,000股，占其所持有公司股份的24.18%，占公司股份总数的6.61%。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号:2015-019青岛市恒顺电气股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金在青岛、深圳投资设立四家全资子公司“青岛恒顺设备制造有限公司”、“青岛恒顺进出口有限公司”、“青岛恒顺国际有限公司”、“深圳前海恒顺投资有限公司”（暂定名，名称以登记机关核准为准，以下简称“恒顺制造”“恒顺进出口”“恒顺国际”“恒顺投资”），注册资本均为人民币1,000万元。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子公司已经公
司第二届董事会第十六次会议审议通过。投资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是恒顺制造公司、恒顺进出口公司、恒顺国际公司、恒顺投资公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
l、公司名称：青岛恒顺设备制造有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准）；
注册地点：青岛市；
注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围（暂定，以公司登记为准）：电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试，批发、零售：电力材料。
法人治理结构：恒顺制造公司不设董事会，执行董事兼法定代表人由付大志先生担任；恒顺制造公司不设监事会，设 1名监事，监事的人选由本公司委派；恒顺制造公司设总经理1人，副总经理2人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
2、公司名称：青岛恒顺进出口有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准）；
注册地点：青岛市；
注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围（暂定，以公司登记为准）：货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金、交电、电子产品、元件和器件、建筑材料。
法人治理结构：恒顺制造公司不设董事会，执行董事兼法定代表人由刘涛先生担任；恒顺进出口公司不设监事会，设 1名监事，监事的人选由本公司委派；恒顺进出口公司设总经理 1人，副总经理 2人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
3、公司名称：青岛恒顺国际有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准）；
注册地点：青岛市；
注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围（暂定，以公司登记为准）：水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公用工程、城市轨道的工程总承包、投资及施工、设计、咨询和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理。
法人治理结构：恒顺制造公司不设董事会，执行董事兼法定代表人由贾晓钰先生担任；恒顺国际公司不设监事会，设 1名监事，监事的人选由本公司委派；恒顺国际公司设总经理1人，副总经理3人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
4、公司名称：深圳前海恒顺投资有限公司（暂定名，名称以登记机关核准为准）；
注册地点：深圳市；
注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围（暂定，以公司登记为准）：项目投资、风险投资、项目融资、投资管理、投资咨询。
法人治理结构：恒顺制造公司不设董事会，执行董事兼法定代表人由莫柏欣女士担任；恒顺投资公司不设监事会，设 1名监事，监事的人选由本公司委派；恒顺投资公司设总经理1人，副总经理1人，人选由执行董事任命；以上人员任期均为三年。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
（1）投资设立四家全资子公司是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。
2、设立四家全资子公司存在的风险
面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，以有效防范风险。
六、董事会审议情况
对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《公司第二届董事会第十六次会议决议》。
七、公司独立董事意见
独立董事对公司本次对外投资事项发表如下独立意见：
1、公司投资设立四家全资子公司，能加快公司的产业发展布局和产业链延伸步伐，使公司更好地向先关上下游产业延伸、发展，同时还能进一步提升公司的综合竞争力。
2、公司本次对外投资设立全资子公司事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，独立董事同意公司投资设立四家全资子公司。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-101|

四川帝王洁具股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量
的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9月28日召开|
|第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调|
|整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。根据《四川帝王|
|洁具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制|
|性股票激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司 2017 年第三次临时股东|
|大会的授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予|
|数量进行了调整。具体情况如下：|

一、已履行的相关审批程序
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|1、2017 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事|
|会第十四次会议，审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司 2017 年限制性|
|股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次|
|激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益|
|的情形发表了意见。|
|2、2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 22 日期间，公司对授予的激励对象的|
|姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励|
|对象提出的异议。2017年9月 23日，公司召开第三届监事会第十六次会议，监|
|事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。|
|3、2017年9月28日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关|
|于<四川帝王洁具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要|
|的议案》、《关于<四川帝王洁具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施|

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|考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票|
|激励计划有关事项的议案》，公司对内幕信息知情人在公司 2017 年限制性股票|
|激励计划草案公告前6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信|
|息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。|
|4、2017 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事|
|会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象|
|及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对|
|上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。|
|二、本激励计划激励对象、授予数量的调整情况说明|
|公司2017年限制性股票激励计划中确定的66名激励对象中，激励对象黄刚、|
|彭新华因个人原因自愿放弃全部获授股份；激励对象阴建、郑垚因个人原因，自|
|愿放弃部分获授股份。其中：阴建原计划授予其 102,000股，调整为 42,000股；|
|郑垚原计划授予其 20,000，调整为 10,000 股；黄刚原计划授予其 25,500 股，调|
|整为0股；彭新华原计划授予其 15,000股，调整为0股。|
|调整完成后，公司本次授予限制性股票的激励对象由 66人调整为 64人，调|
|整后的激励对象均属于公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票|
|激励计划中确定的人员；授予限制性股票总数由 390.15万股调整为 379.10万股。|
|根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议|
|通过即可，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对相关事项已发表了独立|
|意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。|
|调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：|

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||||||获授的限制性股||占本激励计划授出||占本激励计划公告|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||权益数量的比例||日股本总额比例|
|吴朝容||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||30.8||8.12%||0.36%||
|王超||董事、生产总监||16||4.22%||0.19%||
|谢志军||董事、亚克力板业总经理||16||4.22%||0.19%||
|中层管理人员（61人）||||316.30||83.43%||3.66%||
|合计||||379.10||100%||4.39%||

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|-|
|注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所|
|致。|

三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量发表如下独立意见：经核查，公司本次调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《限制性股票激励计划》等有关规定，所作的决定履行了必要的程序，公司董事会对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整在 2017年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会经核查认为：本次调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师事务所律师意见
北京市金杜律师事务所律师认为，公司对本次股权激励计划进行的调整符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》以及《公司章程》的相关规定。
七、财务顾问意见
经核查，公司财务顾问上海信公企业管理咨询有限公司认为：公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015055四川九洲电器股份有限公司
第九届监事会 2015年度第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2015年度第四次会议于 2015年 8月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 8月 14日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告全文和摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015056）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2015年半年度报告全文》。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
监事会认为，董事会出具的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015057）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一五年八月二十五日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—018华昌达智能装备集团股份有限公司
关于 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的
无异议函到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕64号），于2017年3月13日在巨潮资讯网披露（公告编号：2017-009）。深交所对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议，该无异议函自出具之日起十二个月内（即 2018年 2月17日之前）正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
在取得上述无异议函后，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行公司债券事项的各项工作。鉴于近期融资政策法规、市场环境等因素发生变化，公司未能在深交所无异议函规定的有效期内提交相关申请文件。因此深交所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》到期后自动失效。
未完成本次非公开发行公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年2月22日
股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号：2018-032山东墨龙石油机械股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的问询函【2018】第860号《关于对山东墨龙石油机械股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），针对公司控股股东将其所持公司股票进行质押并为公司与山东国惠投资有限公司开展的综合性金融服务业务提供质押担保事项要求公司核查并说明。现根据《问询函》的要求对所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：
1、你公司控股股东张恩荣质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
回复：
公司控股股东张恩荣先生所质押的股份不存在平仓风险。张恩荣先生股份质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押股数|本次质押占其所持股份比例|质权人|用途|融资期限|
|2017-11-30|85,000,000|36.08%|中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司|为公司及子公司融资借款提供质押担保|2017.11.30-2020.11.29|
|2018-12-7|150,617,000|63.92%|山东国惠投资有限公司|为公司融资借款提供质押担保|2018.12.07-2020.12.07|
|合 计|235,617,000|100%||||

上述股份质押未设置平仓线，仅用于为公司融资业务提供质押担保，因此不存在平仓风险。根据协议约定，在公司不能按约履行还款义务的情况下，质权人有权选择处置质押股份优先用于清偿公司借款。
2、除上述质押股份外，你公司控股股东张恩荣持有你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义
务。
回复：
除上述质押股份外，公司控股股东张恩荣先生所持股份不存在其他权利受限的情形。
3、你公司在保持独立性、防范大股东占用资金等方面采取的内部控制措施。
回复：
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开，保持完全独立性，不存在控股股东影响公司独立性的情形。
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开立独立账户管理和使用资金，不存在资金被控股股东占用的情况。
4、你公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务的业务类型和合作情况。
回复：
公司于2018年12月6日与山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）签署了《对公委托贷款借款合同》。根据约定，山东国惠以委托贷款形式通过中国工商银行济南泺源支行向公司提供金额为2.5亿元人民币的借款，用于置换公司前期较高成本的融资，补充公司流动资金，并由公司控股股东张恩荣先生以其所持公司股份提供质押担保。
5、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：
公司不存在其他应予说明事项。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-048广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 11日召开第三届董事会 2014年第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元暂时用于补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,752.75万股，每股发行价格为 18.29元，募集资金总额为人民币 582,536,500.00元，扣除发行费用 44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年1月 22日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007号）验资确认。
二、募集资金使用情况
根据项目进展情况，预计截至2015年6月24日累计使用募集资金不超过7,000万元，闲置资金约为24,960.01万元。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年3月 7日，公司召开第三届董事会 2014年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起6个月止（具体内容详见 2014年 3月 8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-016））。2014年 6月 5日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 5,000万元归还至募集资金专项账户（具体内容详见 2014年 6月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2014-044））。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司第三届董事会 2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目 12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月止。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约 1,440万元，到期后公司将用自有资金归还到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。
根据公司募集资金投资项目建设进度的安排，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金 24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月止，到期后公司将用自有资金归还到募集资金专项帐户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的建设进度。因此，本次以部分闲置募集资金 24,000万元暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，我们同意该项议案。
六、监事会意见
公司拟使用部分闲置募集资金 24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目 12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时补充流动资金,使用期限自本议案经股东大
会审议通过之日起 12个月止，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、公司在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交 2013年度股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
综上，华泰联合证券同意欧浦钢网本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；
5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
九、备查文件
1、公司第三届董事会2014年第八次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2014年第五次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年6月 11日