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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-096湖南尔康制药股份有限公司
关于控股子公司对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保事项的议案》，具体情况如下：
公司控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“湘药制药”）拟计划为公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）向中国银行浏阳市支行申请授信额度3,000万元提供担保，以保证全资子公司湘利来运营过程中的流动资金需求。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：湖南湘利来化工有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浏阳生物医药园
法定代表人：王曜
注册资本：人民币伍佰万元整
经营范围：不需前置许可的精细化工产品、化工原料、仪器设备、建筑材料、五金工具研制与销售；农副产品的收购与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
股权结构：湖南尔康制药股份有限公司持有其100%股权。
被担保人最近一年一期财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日|2014年9月30日|
|资产总额|13,291,345.64|20,632,138.47|
|负债总额|7,857,867.09|13,787,323.02|
|净资产|5,433,478.55|6,844,815.45|
|营业收入|166,610,085.56|147,893,765.04|
|利润总额|356,934.56|1,839,628.21|
|净利润|294,935.67|1,411,336.90|

三、担保协议的主要内容
公司同意湘药制药为湘利来向中国银行浏阳市支行申请授信额度 3,000万元提供担保，具体担保金额和期限将依据湘利来与中国银行浏阳市支行签订的授信协议确定。
四、董事会意见
公司控股子公司湘药制药为全资子公司湘利来申请授信额度提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。湘利来为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有绝对控制权，且该笔担保金额仅占公司最近一期经审计净资产的2.26%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意控股子公司湘药制药为全资子公司湘利来向中国银行浏阳市支行申请授信额度3,000万元提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，控股子公司对全资子
公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意控股子公司湘药制药为全资子公司湘利来向中国银行浏阳市支行申请授信额度3,000万元提供担保。
六、保荐机构出具的意见
保荐机构认为：上述担保事项已经公司董事会审议通过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见。上述担保事项将履行相关法律手续，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的控股子公司为全资子公司提供担保事项无异议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计担保总额为9,150万元（包括本次担保），占公司2013年度经审计净资产的6.90%。以上担保均为对子公司提供的担保，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
八、其他
董事会授权子公司湘药制药、湘利来管理层依据相关法律、法规，签署本次授信额度申请过程中相关协议。公司将关注担保事项的进展情况，如果担保事项发生变化，公司将披露相应的进度公告。
九、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
第二届监事会第十二次会议决议
独立董事关于控股子公司对外担保事项的独立意见
西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司控股子公司对外担保事项的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案、关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的议案进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
本次公司拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司借款，主要为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定，无需提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
二、关于关联方为公司公开发行绿色公司债券提供担保暨关联交易的议案
公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行绿色公司债券发行金额不超过人民币8亿元，债券期限不超过5年，为保证本次债券的顺利发行，四川发展融资担保股份有限公司将为公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，公司支付其担保费年利率按当年担保债券余额的0.5%计算。公司向四川发展融资担保股份有限公司支付担保费构成关联交易事项，关联交易事项遵循了公开、公平的原则，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
二零一九年九月九日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-063
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日以电子邮件和电话方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席赵文先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
监事会
2018年8月24日
吉林敖东药业集团股份有限公司专项审计说明
关于对吉林敖东药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第111440号吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是吉林敖东药业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供吉林敖东药业集团股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高原
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张丹
中国·上海 二 O一六年三月二十八日
专项审计说明第2页
吉林敖东药业集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初 占 用资金余额|2 0 1 5 年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|吉林敖东健康科技有限公司|子公司|其他应收款||60,000,000.00||60,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东中药饮片股份有限公司|子公司|其他应收款||5,000,000.00||5,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东顺合胶囊有限公司|子公司|其他应收款|2,875,589.11|1,065,958.22||569,967.86|3,371,579.47|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东延边药业股份有限公司|子公司|其他应收款||395,305.12||395,305.12||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东集团大连药业股份有限公司|子公司|其他应收款||5,000,000.00||5,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东洮南药业股份有限公司|子公司|其他应收款||121,599.60||121,599.60||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东鹿业有限责任公司|子公司|其他应收款||13,053,460.08||13,053,460.08||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东生态药业股份有限公司|子公司|其他应收款||41,000.00||41,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东医药科技有限公司|子公司|其他应收款||21,580,000.00||21,580,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东世航药业股份有限公司|子公司|其他应收款||20,000,000.00||20,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东生物科技股份有限公司|子公司|其他应收款||15,000,000.00||15,000,000.00||支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
||吉林敖东工业园公用资产管理有限公司|子公司|其他应收款|40,580,384.52|1,383,238.38||21,335,815.29|20,627,807.61|支持子公司经营而提供的资金|经营性往来|
|总计||||43,455,973.63|142,640,561.40|-|162,097,147.95|23,999,387.08|||

法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-052梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2018年6月27日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年7月2日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。
1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向招商银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期限与主合同综合授信期限相同。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-053）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2014-026
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“会议”) 2014年 8月 12日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588号公司会议室召开。会议通知于 2014年 8月 2日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》；
《公司2014年半年度报告及摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第四届监事会第六次会议决议
2、浙江乔治白服饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要
3、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司监事会 2014年8月13日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-007江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东张兴国先生股份质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
2016年5月11日，张兴国先生将其所持有的公司股份531万股以股票质押式回购交易的方式质押给中国民族证券有限责任公司，初始交易日为2016年5月11日，购回日期为2018年5月11日。
2016年5月13日，张兴国先生将其所持有的公司股份475.6万股以股票质押式回购交易的方式质押给中国民族证券有限责任公司，初始交易日为2016年5月13日，购回日期为2018年5月13日。
2017年2月22日，张兴国先生因个人原因通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为336.54万股（其中解除上述2016年5月11日质押股份中176.86万股，解除上述2016年5月13日质押股份中159.68万股）。截至本公告日,张兴国先生共计持有本公司股份1,796.8万股，占本公司总股本的11.17%。本次解除质押股份总数量占其持有本公司股份总数的18.73%，占公司总股本的2.09%。本次解除股份质押后，张兴国先生累计质押股份942.93万股，占其持有公司总股数的52.48%，占公司总股本的5.86%。
三、备查文件
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-006南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月6日以专人送达方式发出，会议于2017年1月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
审议通过《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为支持其全资子公司优普电
子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）的发展，保证苏州优普的正常生产经营，在不影响其正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司为其全资子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告》内容。
本议案赞成票7票（关联董事陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-041斯太尔动力股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任王志喆先生担任公司副总经理兼董事会秘书、聘任燕小青女士担任公司副总经理、聘任宋慧娟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王志喆先生简历如下：
王志喆，男，1973年出生，本科学历，具备全国企业法律顾问资格、基金从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任西北永新化工股份有限公司董事、董事会秘书，西北永新集团有限公司人力资源部负责人、集团总法律顾问；威达医用科技股份有限公司董事、董事会秘书；四川三洲特种钢管有限公司副总经理兼董事会秘书；成都红泰投资公司副总经理。现任斯太尔动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王志喆先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
王志喆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王志喆先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
燕小青女士简历如下：
燕小青，女，1973年出生，中共党员，本科学历，工程师。历任北京宏远
控股集团公司经理、项目经理，北京大爱创世投资有限公司总负责人，现任斯太尔动力股份有限公司副总经理及北京办事处负责人。
燕小青女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，燕小青女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋慧娟女士简历如下：
宋慧娟，女，1984年出生，硕士研究生，经济师，具备证券从业资格、会计从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任江苏中达新材料集团股份有限公司董秘办助理、斯太尔动力股份有限公司证券事务专员。现任斯太尔动力股份有限公司证券事务代表。
宋慧娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。宋慧娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，宋慧娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系电话: 0519-81595631；0519-8159 5760
传真号码: 0519-8159 5671
电子邮箱:000760@sterdl.com
联系地址:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼
邮编号码: 213164
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年4月26日
关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司
原股东业绩承诺实现情况说明审核报告
天职业字[2017]7352-5号
目 录
原股东业绩承诺实现情况说明审核报告 1原股东业绩承诺实现情况说明 3
关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司
原股东业绩承诺实现情况说明审核报告
天职业字[2017]7352-5号广东江粉磁材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩公司”）编制的《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了审核。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 109号）的规定，真实、准确地编制业绩承诺实现情况说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东方亮彩公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对东方亮彩公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，东方亮彩公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方亮彩公司2016年度实际盈利数与业绩承诺数的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，
与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
[此页无正文]
中国注册会计师： 屈先富
中国·北京
中国注册会计师： 扶交亮
二○一七年四月二十七日
中国注册会计师： 段姗
关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东
业绩承诺实现情况说明
一、重大资产重组基本情况
2015年 10月 15日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同日，江粉磁材公司与交易对方签署了附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》。2016年4月1日中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批复同意，核准江粉磁材公司向曹云发行 114,285,714股股份、向刘吉文发行4,761,904股股份、向刘鸣源发行4,761,904股股份、向深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）发行 42,857,142股股份购买相关资产。核准江粉磁材公司非公开发行不超过159,863,945股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。江粉磁材公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩公司”）股东购买其持有东方亮彩公司100%的股权。
东方亮彩公司依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，深圳市市场监督管理局于2016年4月25日核准了东方亮彩公司的股东变更事宜并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：91440300728553206T），交易双方已完成了东方亮彩公司100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，江粉磁材公司已持有东方亮彩公司100%的股权。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，江粉磁材公司已于2016年5月10日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。
二、资产重组业绩承诺情况
根据江粉磁材公司与东方亮彩公司原股东曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“补偿责任人”）签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责任人承诺东方亮彩公司2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币11,500.00万元、14,250.00万元和18,000.00万元。
三、业绩实现情况
2016年度，东方亮彩公司经审计的净利润为178,882,483.88元，扣除非经常性损益后的净利润为162,297,352.56元，东方亮彩公司原股东所作的2016年度业绩承诺及实现情况
如下：
项目 业绩实现数 业绩承诺数 差额 实现率%归属于母公司股东的净利润 178,882,483.88 142,500,000.00 36,382,483.88 125.53其中：扣除非经常性损益后归
162,297,352.56 142,500,000.00 19,797,352.56 113.89属于母公司股东的净利润
东方亮彩公司的2016年度业绩承诺已经实现。
深圳市东方亮彩精密技术有限公司二○一七年四月二十七日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-037天水众兴菌业科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2018年04月18日任期届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现就第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、监事候选人任职资格、本次换届选举的程序等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，与相关换届选举股东大会选举产生的其他两名监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事的提名
监事会、本公告发布日至推荐结束日期间单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东均可向公司监事会推荐监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2。
（二）职工代表监事的产生
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2018年03月26日前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供相关文件的说明
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件
1、监事候选人推荐书原件（格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会提名监事候选人的方式
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2018年03月26日15:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李彦庆
联系电话：0938-2851611
联系传真：0938-2855051
联系邮箱：gstszxjy@163.com
联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区众兴菌业证券与投资部
邮 编：741030
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年03月19日
附件
众兴菌业第三届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人信息|||
|姓名（名称）||联系电话|
|证件类型||证件号码|
|股东账户号码||持股数量（股）|
|候选人信息|||
|姓名||性别|
|年龄||出生年月|
|证件类型||证件号码|
|电话||电子邮箱|
|任职资格|是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”）□ 是 □ 否||
|简历|||
|其他说明|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||

备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；
2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有
股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-049辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的预披露公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东姜艳女士的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，姜艳持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例|
|姜 艳|6,529,691|91,008,177|97,537,868|42.78%|
|合 计|6,529,691|91,008,177|97,537,868|42.78%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于4,560,105股，占公司总股本的2%，在任意连续的九十个自然日内，采取集中竞价交易方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：自本减持计划公告起 15个交易日后的 6个月内（自 2019年7月8日至2019年12月31日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺履行情况
1、控股股东姜艳女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中所作有关持股承诺如下：
公司控股股东姜艳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。
除上述承诺外，姜艳女士作为发行人的董事，承诺：在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
2、控股股东姜艳女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关减持意向承诺如下：
股东姜艳承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。
公司控股股东、实际控制人姜艳承诺：拟长期持有公司股票；在所持发行人股份锁定期满后12个月内，本人减持股份数最多不超过公司总股本的5%；锁定期满后第13个月至第24个月内，减持股份数最多不超过公司总股本的10%；相应减持价格均不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；作为持股5%以上的股东减持时应提前三个交易日公告。
级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：姜艳女士将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。姜艳女士将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、姜艳女士为本公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的持续性经营产生影响。
3、姜艳女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年6月14日
江苏高科石化股份有限公司
《公司章程修正案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公司章程修正案》尚需经公司 2017年度股东大会审议通过后生效。《公司章程修正案》具体内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八十六条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代 表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（三）监事会中的职工代表监事通 过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生；|第八十六条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案”。（二）监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出股东代 表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（三）监事会中的职工代表监事通 过公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生；|

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|-|-|-|
||（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司应在选举2名以上董事或监事时实行累积投票制度。公司另行制定累积投票实施细则，由股东大会审议通过后实施。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司应在选举2名以上董事或监事时实行累积投票制度。公司另行制定累积投票实施细则，由股东大会审议通过后实施。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|2|第一百O三条：董事的提名方式和程序为：(一) 首届董事会董事候选人（不包括独立董事）由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人（不包括独立董事）由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之五以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。(二) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持|第一百O三条：董事的提名方式和程序为：（一）首届董事会董事候选人（不包括独立董事）由公司发起人提名，公司创立大会选举产生。以后各届董事会董事候选人（不包括独立董事）由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。（二）公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持|

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|-|-|
|有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。(三) 董事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。|有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。（三）董事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。|

原《公司章程》其余条款不变。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏高科石化股份有限公司章程修正案》签署页）
法定代表人：许汉祥
江苏高科石化股份有限公司二○一八年四月十八日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-002中航工业机电系统股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|9,208,914,843.05||8,512,484,448.20||8.18%||
|营业利润|858,709,638.34||546,570,922.09||57.11%||
|利润总额|802,784,020.02||663,290,172.84||21.03%||
|归属于上市公司股|544,754,308.33||583,140,873.96||-6.58%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.23||0.24||-4.17%||
|加权平均净资产收|7.00%||7.92%||-0.92%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|22,312,781,007.23||20,067,351,177.74||11.19%||
|归属于上市公司股|8,081,661,821.08||7,497,117,161.50||7.80%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|2,405,755,557.00||1,603,837,038.00||50.00%||
|归属于上市公司股东|3.36||4.67||-28.05%||
|的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产
生重大影响的事项，2017年1-12月份公司实现营业收入920,891.48万元，较上年
同期上升8.18%，归属于上市公司股东的净利润为54,475.43万元，较上年同期下
降6.58%，主要原因是精机科技与麦格纳合资事项评估增值9.2亿元致使所得税费用增加1.38亿元，同时收到政府补助0.55亿元，综合影响净利润减少0.91亿元。
2、上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
2017年1-12月份公司实现营业利润85,870.96万元，较上年同期54,657.09万元增加31,213.87万元，同比增长57.11%，其主要原因一是产品销售利润的增加带来营业利润增加15,558.17万元；二是企业会计准则第16号规定在“营业利润”之上增加“其他收益”科目，影响本年营业利润增加。
股本较上年同期增长50%，其原因是根据2016年利润分配方案，2017年公司向全体股东按每10股转增5股，股本增加80,191.85万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-040
北京深华新股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2016年3月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-038），现将有关事项再次提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2016年4月6日下午2:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00间的任意时间。
（四）股权登记日
2016年3月30日(星期三)。
（五）现场会议召开地点
北京市西城区阜成门外大街甲9号北京国宾酒店会议室。
（六）会议出席对象
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》。
三、现场会议登记
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2016年4月5日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360010|华新投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：360010；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案进行投票，视为对议案表达相同意见。
股东大会议案对应委托价格一览表
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|议案序号|提案名称|对应委托价格（元）|
|1|关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应委托数量一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 5日下午15：00，结束时间为2016年4月6日下午15：00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
A.申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗
失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
C.取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；
B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D.确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
邮政编码：100044
联系电话：010-68784092 传真：010-68784093
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此通知。
北京深华新股份有限公司董事会2016年3月31日
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
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|议 案|赞成票|反对票|弃权票|
|《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）