证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2015-002哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2015年3月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。2015年 3月 20日上午 9时，会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层（公司大会议室）召开。应出席会议董事 9人，实到7人，董事鲁勇志先生和董事赵忆波先生因公请假，已分别出具授权委托书，授权委托董事徐峻先生和董事史振伟先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
一、审议通过公司2014年度董事会工作报告；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过公司2014年度财务决算报告；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过公司2015年度财务预算报告；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过公司2014年度利润分配预案；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2014年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,137.93万元，合并报表期初未分配20,828.90万元，扣减计提法定盈余公积 436.35万元、支付 2013年度股东红利 1,345.92万元后，期末未分配利润为23,184.56万元。母公司报表本年实现净利润4,363.50万元，期初未分配利润 20,913.71万元，扣减计提法定盈余公积436.35万元、支付 2013年度股东红利1,345.92万元后，期末未分配利润为23,494.94万元。
公司以 2014年 12月 31日总股本 224,319,919股为基数，拟在 2015年向全体股东实行每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,345.92万元，本次不进行资本公积金转增股本。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
五、审议通过公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
七、审议通过支付会计师事务所2014年度审计报酬的议案；
决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2014年度审计报酬共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
八、审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、张冰先生、赵秀芳女士、王学明先生、杨旺翔先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵秀芳女士、王学明先生、杨旺翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事杨旺翔先生、张玉周先生、鲁俊生先生发表独立意见：我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、张冰先生、杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为公司第八届董事会董事候选人，其中杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为第八届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历：
徐峻，男，汉族，40岁，群众，交通大学上海高级金融学院EMBA在读,曾任上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，现任本公司第七届董事会董事长。
黄炎水，男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届人大代表，现任本公司第七届董事会董事、副总经理、代总经理、党委书记，宁波第二百货
商店总经理、党支部书记。
赵忆波，男，汉族，45岁，群众，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任本公司第七届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
史振伟,男，汉族，32岁，群众，工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司研究员，现任本公司第七届董事会董事，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。
严鹏，男，汉族，36岁，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员。现任康强电子股份有限公司(康强电子,002119)董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。
张冰，男，汉族，34岁，群众，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，现任泽熙投资管理有限公司研究员。
独立董事候选人简历：
杨旺翔，男，汉族，47岁，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵,300111）董事，副总，董事会秘书。2014年10月起至今担任哈工大首创科技股份有限公司(工大首创,600857)独立董事。2014年12月至今担任宁波康强电子股份有限公司(康强电子,002119)独立董事，2014年12月起担任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
王学明，男,汉族，56岁,浙江省广播电视大学大专学历,中国国籍,曾任宁波浙东集团企业管理办主任,财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长;宁波维科精华集团股份有限公司(SH600152)董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
赵秀芳，女，汉族，46岁，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长，会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。浙江震元股份有限公司(浙江震元,000705)独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
上述八项议案内容均须提请公司2014年度股东大会审议批准。
九、审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十、审议通过公司2014年度总经理室工作报告；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十一、审议通过公司 2014年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十二、审议通过公司董事会审计委员会 2014年度履职报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十三、审议通过公司关于会计师事务所从事2014年度审计情况的总结报告;
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十四、审议通过公司关于2015年度工资总额使用计划安排的报告；
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十五、审议通过修订公司内部控制制度的议案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
十六、审议通过公司召开2014年度股东大会的议案;
董事会决定于2015年4月15日（周三）下午14时，在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开公司2014年度股东大会。
具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-004）。
（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会二○一五年三月二十三日