证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-030江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏中旗作物保护股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月26日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月26日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年4月25日15:00—4月26日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共计18人，代表有效表决权的股份总数为 54,139,600股，占公司有表决权股份总数的73.8100%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表有表决权的公司股份数额为54,120,300股，占公司有表决权股份总数的73.7836%；通过网络有效投票的股东共8名，代表有表决权的公司股份数额为19,300股，占公司有表决权股份总数的0.0263%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
公司独立董事孙叔宝先生、赵伟建先生和韩静女士分别在本次股东大会上作了2016年度述职报告。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 54,123,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对 16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.8367%；
反对16,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.6531%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案预案的议案》
表决情况：同意 54,121,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6735%；
反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.8163%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反
对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于审议2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于变更监事的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决情况：同意 54,123,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.8571%；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6327%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5102%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所李刚和刘雷两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏中旗作物保护股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、关于江苏中旗作物保护股份有限公司2016年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年4月27日