Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－031
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年4月26日上午10:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2017年4月24日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事9人，实参加董事9人，达到法定人数。符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文的议案》。
经认真审核，董事会认为公司《2017年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017年第一季度报告
全文的内容并批准对外报出。
《2017年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-007武汉高德红外股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2016年 2月 5日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2016年 2月 22日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2015年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会二○一六年二月二十三日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-12
陕西省国际信托股份有限公司董事、高级管理人员
关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺的公告鉴于陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行普通股A股股票（以下简称“本次发行”），为确保上市公司本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5.本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7.本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实
履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-048牧原食品股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）于 2016年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。由于工作人员失误，原深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间公布有误，现更正如下：
一、《关于召开2015年度股东大会的通知》
1、“会议召开的基本情况”之“2、网络投票时间”原部分内容为：
“通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2016年 5月 13日下午15:00)至投票结束时间(2016年 5月 16日下午 15:00)期间的任意时间。”
现更正为：
“通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2016年 5月 15日下午15:00)至投票结束时间(2016年 5月 16日下午 15:00)期间的任意时间。”
2、“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”之“（二）通过互联网投票系统的投票程序”原部分内容为：
“投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016年5月 13日 15:00至 2016年 5月 16日 15:00期间的任意时间。”
现更正为：
“投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016年5月 15日 15:00至 2016年 5月 16日 15:00期间的任意时间。”
3、“（二）通过互联网投票系统的投票程序”之“（2）激活服务密码”原部分内容为：
“股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5分钟方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。”
现更正为：
“股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5分钟方可使用。”
除上述更正内容外，公告其他内容不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
2016年4月26日
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国融证券股份有限公司|被保荐公司简称：安科瑞|
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：010-83991888|
|保荐代表人姓名：汪刚友|联系电话：010-83991888|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（拟于下半年现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|——|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|——|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|——|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|——|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|——|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|——|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（拟于下半年进行培训）|
|（2）培训日期|——|
|（3）培训的主要内容|——|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不存在|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在|——|
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在|——|
|3．“三会”运作|不存在|——|
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在|——|
|5.募集资金存放及使用|不存在|——|
|6.关联交易|不存在|——|
|7.对外担保|不存在|——|
|8.收购、出售资产|不存在|——|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在|——|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在|——|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在|——|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．周中、吴建明、汤建军、朱芳、姜龙、罗叶兰所作出的股份锁定承诺|是|——|
|2．控股股东、实际控制人周中作出的应监管部门要求而补缴社保、|是|——|

||||
|-|-|-|
|公积金承诺|||
|3．控股股东、实际控制人周中作出的避免同业竞争、显失公允的关联交易及资金占用的承诺|是|——|
|4. 股东周中、吴建明、汤建军、朱芳作出的就 2005 年分红补缴个人所得税的承诺|是|——|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年 5月，保荐代表人刘志海先生由于个人原因从国融证券离职，由保荐代表人汪刚友先生接替其继续履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不存在|
|3.其他需要报告的重大事项|不存在|

（此页无正文，为《安科瑞电气股份有限公司2017年上半年跟踪报告》之签署页）保荐代表人：
刘元高 汪刚友
国融证券股份有限公司2017年8月4日
中信建投证券股份有限公司关于公司子公司
南京诚志清洁能源股份有限公司使用闲置自有资金委托理财
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，以下简称“南京诚志”、“标的公司”）99.60%股份并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求，对公司子公司南京诚志使用闲置自有资金委托理财事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、委托理财基本情况
在确保不影响公司正常经营的前提下，为实现资金的保值增值，南京诚志决定使用闲置自有资金进行委托理财，投资银行理财产品，该等产品每日动态余额不超过陆亿元人民币（该额度可以滚动使用）。
（一）投资目的
为提高自有闲置流动资金使用效率，增加收益，南京诚志实施稳健的现金流控制政策，在不影响企业正常生产经营及发展的情况下，使用自有闲置资金投资银行理财产品。
（二）投资种类
南京诚志投资的银行理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息、可以自由购买和赎回的银行理财产品。
上述银行理财产品不得用于质押，银行理财产品专用结算账户不得作其他用途。
（三）投资额度及使用期限
本次拟安排投资的银行理财产品每日动态余额不超过陆亿元人民币（该额度可以滚动使用）。
为保证日常经营需要使用，南京诚志承诺根据宏观经济形势及金融市场的变化适时适量介入，科学组合投资品种，保持银行理财产品的流动性，并根据项目的进展情况及时收回部分或全部银行理财资金。
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。
（四）资金来源
南京诚志用于投资低风险（风险评级较低或有保本约定类型）银行理财产品的资金均为其闲置自有资金。
（五）投资的实施方式
南京诚志根据公司股东大会及董事会的授权，在公司股东大会及董事会审批的额度范围内行使银行理财产品决策权并签署相关合同文件。
二、对公司的影响
1、银行理财产品投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下以闲置资金进行，并视具体情况决定投资期限，合理进行产品组合，充分考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响正常经营活动。
一定的投资收益，进一步提升业绩水平，为股东获取更多的投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、银行理财产品投资的风险
（1）鉴于南京诚志投资的银行理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息、随时可以自由购买和赎回，所以总体而言，风险处于最低等级。但金融市场受宏观经济形势的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）南京诚志将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）南京诚志银行理财产品投资相关业务人员的操作风险和道德风险。
2、银行理财产品投资的风险控制
（1）公司制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（3）做好银行理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守谨慎投资的原则，以上额度内资金只能购买期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、可以自由购买和赎回的银行理财产品。
（4）指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（5）银行理财产品投资建立台账，相关人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露理财方案、交易结算情况、资金状况及其他与公司理财业务有关的信息；
资金密码和交易密码定期修改，且负责操作人员离职第一时间修改上述密码。
（6）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发
现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动；公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
五、履行的决策程序
南京诚志使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。
根据相关规定，该等事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立财务核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、南京诚志本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将提交至公司2016年度股东大会审议。决策权限及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求；
2、在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立财务顾问对上述使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于公司子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的核查意见》之签章页）
项目主办人：
吴千山 邓 睿
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2015-047苏州东山精密制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 11日召开2014年度股东大会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
公司经营范围在原有基础上增加“租赁业务”
2015年3月12日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】373号）。
2015年4月30日，公司完成了本次非公开发行股票事宜。公司股本总额变更为 847,390,270股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2015】5-2号”《验资报告》。
2015年 5月 22日，公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。公司注册资本由人民币7.68亿元变更为 847,390,270元。公司股份总数由76800万股变更为847,390,270股。
2015年6月18日，公司完成了工商变更登记手续及新修订的《公司章程》备案等相关登记事项，并取得了由苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。除上述两项变更外，其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年6月19日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议
审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的相关规定，就公司于2019年 3月5日召开的第五届董事会第十三次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并发表独立意见如下：
一、关于公司更换会计师事务所的独立意见
经核查，独立董事认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。
公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会会议审议。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹2019年3月5日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-12山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别于 2017年 12月 8日、2018年 1月 4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程（以下简称“本项目”）第二标段的《项目中标公示的提示性公告》(公告编号：2017-105)、《项目招标中标结果的公告》（公告编号：2018-4）。公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为本项目施工二标段（JHSG-2）第一中标候选人及中标单位。中标价为贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万捌仟元整(￥2,695,808,000.00元)。
目前，路桥集团收到招标人齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通集团”）发布的《中标通知书》，路桥集团被确定为本项目施工二标段（JHSG-2）中标人。中标价：人民币（大写）贰拾陆亿玖仟伍佰捌拾万捌仟元(￥2,695,808,000.00元)，工期：40个月，工程质量：交工验收的工程质量等级：合格，竣工验收的工程质量等级：优良。
二、对本公司的影响及风险提示
1．本项目中标价占本公司 2016年度经审计营业收入的33.09%，若顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
2．该项目尚未与招标单位签订正式合同，项目履行条款等均以正式合同为准，公司将根据该项目进展情况履行信息披露义务；由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中标通知书》。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-050广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第三届董事会第二十二次会议及2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元购买银行保本理财产品，使用闲置自有资金不超过人民币14.5亿元购买低风险理财产品。
具体内容详见2016年5月23日及2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告号：2016-041、2016-044。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品协议》及《交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品协议》，以闲置募集资金5,000万元、1.25亿元分别购买了交通银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品及“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品，具体事项如下：
（一）“蕴通财富·日增利50天”理财产品
1、产品名称：蕴通财富·日增利50天；
2、购买金额：5,000万元；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品预期年化收益率：3%；
5、产品募集期：2016年6月8日至2016年6月11日；
6、产品成立日：2016年6月12日；
7、产品收益起算日：2016年6月12日；
8、产品到期日：2016年8月1日（若为非工作日则延至下一工作日；若产品到期日前第10个工作日当天3M上海银行间同业拆放利率低于2.5%，银行有权于产品到期日前第9个工作日当天提前终止理财产品）。
（二）“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品
1、产品名称：蕴通财富·日增利提升92天；
2、购买金额：1.25亿元；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品预期年化收益率：3.5%；
5、产品募集期：2016年6月7日至2016年6月12日；
6、产品成立日：2016年6月13日；
7、产品收益起算日：2016年6月13日；
8、产品到期日：2016年9月13日（若为非工作日则延至下一工作日；若产品到期日前第10个工作日当天3M上海银行间同业拆放利率低于2.5%，银行有权于产品到期日前第9个工作日当天提前终止理财产品）。
公司与交通银行无关联关系。
三、理财产品购买和赎回情况
1、公司购买以下理财产品已分别在到期日赎回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|
|农商行“赢家稳盈1301号”人民币理财产品|250,000,000|2015-7-6|2015-8-18|自有资金|2015-050|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|
|交通银行“蕴通财富·日增利”产品|150,000,000|2015-8-25|2015-9-25|自有资金|2015-066|
|农商行“赢家稳盈1389号”法人理财产品|50,000,000|2015-8-24|2015-9-28|自有资金|2015-066|
|交通银行“蕴通财富·日增利”产品|68,000,000|2015-7-1|2015-9-30|募集资金|2015-049|
|东莞银行“2015 年稳健收益系列3号公司理财计划”|20,000,000|2015-8-6|2015-11-6|自有资金|2015-060|
|东莞银行稳健收益系列理财宝1号理财计划|29,000,000|2015-10-30|2016-5-18|自有资金|2015-076|

2、公司以自有资金购买的“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划为开放式理财产品，自购买日/追加认购日至理财计划终止期间的每个工作日均可提请申购或赎回，为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。截至本公告日，公司购买“蕴通财富·日增利S款”理财产品余额为5.5亿元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-039、2015-040、2015-042、2015-044、2016-024、2016-035。
3、截至本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为7.25亿元（含本次公告金额，其中1.75亿元为闲置募集资金，5.5亿元为闲置自有资金），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.50%。
四、备查文件
1、公司与交通银行广州番禺支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品协议》、《交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品协议》及银行回单。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年六月十四日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-089
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年9月25日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》。
2018年9月27日上午10:00，公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、朱毅华现场出席，曾少彬采用电话会议方式出席。
本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。
至表决截止时间，共有3位监事通过现场、电话等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议、并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以不超过人民币1亿元（含1亿元）、且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至2018年8月28日，回购价格为不超过人民币18.00元/股。截止2018年8月28日收市，公司回购股份方案实施期限届满，公司股份回购专用账户已累计回购股份6,275,500股，约占公司总股本的0.067%。
公司股份专用证券账户及已回购股份的注销手续，并于2018年9月20日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
本次回购股票注销后，公司拟减少注册资本，公司总股本将由934,542,540股变更为928,267,040股。
同时，公司董事会拟对《公司章程》有关条款进行修改如下：
对公司章程第六条的修改
原为：“公司注册资本为人民币934,542,540元”
现修改为：“公司注册资本为人民币928,267,040元”
对公司章程第十九条的修改
原为：“公司股份总数为934,542,540股，全部为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为928,267,040股，全部为普通股。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人员依照上述内容办理相关具体事
宜，包括但不限于就公司减少注册资本、修改《公司章程》等事项办理工商备案登记等。如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司章程修正案》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会十八次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2018年9月27日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-027北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第七次会议于 2014年 7月 1日 9:00在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2014年 6月 25日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司
法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份
有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会
会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权
的议案》
《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
北京科锐
三、审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》
《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二○一四年七月一日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-031
宁波美康生物科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日完成首次公开发行股票并在创业板上市，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为本次发行的保荐机构，指定潘剑云先生、于荟楠先生为持续督导保荐代表人。
公司于2015年8月10日收到保荐机构光大证券发来的《关于更换宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人于荟楠先生因工作变动的原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券决定委派李庆先生接替于荟楠先生继续履行持续督导保荐职责。
本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为潘剑云先生和李庆先生，持续督导期限至2018年12月31日。
特此公告。
附件：李庆先生简历
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年8月10日
附件：李庆先生简历
李庆，保荐代表人，现任光大证券投资银行上海三部高级项目经理，南开大学金融学硕士研究生。2008年6月起从事投资银行业务，作为主要项目人员承做了诚达药业IPO、美康生物IPO等项目，还参与主持过多项企业改制、上市辅导、企业IPO项目，执业记录良好。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的
独立董事意见
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟非公开发行股份及支付现金的方式购买李建国拥有的御嘉影视集团有限公司100％的股权（以下简称为“标的资产”）。同时，公司向公司控股股东黄嘉棣发行股份募集配套资金。
作为公司独立董事，我们仔细阅读了相关材料，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事宜进行了认真审核，一致同意将公司向特定对象
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜提交公司第三届
董事会第十八次会议审议，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表独立
意见如下：
一、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
二、公司本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议，符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性。
三、公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第十八次会议审
议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同
意本次董事会审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
五、公司本次交易所涉及标的资产的定价，将以经各方同意聘请的具有证
券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（2014年3月31日）对标
的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。标的资产
的定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
六、通过本次交易，将有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增
强公司的持续经营能力和核心竞争力；将有利于改善公司资产结构和产业布局，有利于公司的长远发展。
七、本次交易中涉及到向控股股东非公开发行股份募集配套资金，构成关
联交易，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。本次董事
会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
八、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全
体股东公平、合理。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立董事意见》之签字
页）
独立董事签字：
陈亮 廖玉
二O一四年四月十八日
长江证券承销保荐有限公司关于
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司将部分节余募投资金
及专户利息永久性补充流动资金之核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限（以下简称“新莱应材”或“公司”）持续督导期间的保荐机构，对新莱应材将部分节余资金及专户利息永久性补充流动资金进行了审慎核查，并出具保荐意见如下：
一、新莱应材募集资金基本情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股27元，应募集资金总额为人民币450,900,000元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额313,020,000.00元，超募资金
93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、节余募集资金基本情况
截止2015年3月31日，公司结项的募投项目募集资金专户余额共计2,004.17
万元；其中，募投项目节余642.97万元，超募资金节余549.73万元，募集资金的利息收入净额811.47万元。公司募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计划投资金||实际投资金||||||项目结余含|
||项目名称||||||项目结余||利息收入|||
||||额||额||||||息总金额|
|电子洁净应用材料生产项目||8,450.00||8,351.56||98.44||525.37||623.81||
|研发中心建设项目||2,664.00||2,654.85||9.15||105.31||114.46||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高洁净与超高洁净不锈钢管道制造项目|8,200.00|7,664.62|535.38|96.73|632.11|
|超募资金|9,344.68|8,794.95|549.73|84.06|633.79|
|合计|28,658.68|27,465.98|1,192.70|811.47|2004.17|

三、募集资金结余的原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
四、节余募集资金及募集资金专户利息使用计划
鉴于公司募投项目：电子洁净应用材料生产项目、研发中心建设项目与高洁净与超高洁净不锈钢管道制造项目已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
五、本次节余募集资金及募集资金专户利息使用审议情况
2015年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《募集资金永久补充流动资金事项的议案》，董事会同意将部分节余募集资金和募集资金专户利息共计2,004.17万元永久性补充公司流动资金，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规
范性文件《公司章程》的规定。公司独立董事同意将节余募集资金用于永久补充
流动资金，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
公司监事会发表意见如下：
公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发
展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目节余资金及利息合计2,004.17万元永久补充公司流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司将募集资金投资项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司将募集资金投资项目节余资金及利息永久补充流动资金无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司将部分节余募投资金及专户利息永久性补充流动资金之核查意见》的签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2015年 4月 20日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-074东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司 2016年非公开发行股票事项的相关议案。
2016年9月23日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》162737号（以下简称“接收凭证”）。接收凭证指出，自出具接收凭证之日起5个工作日内，中国证监会将就是否受理该行政许可申请或补正申请材料通知我司。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-011卫宁健康科技集团股份有限公司
关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票
暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年股权激励计划（草案）》规定，同意对周威等 14名离职激励对象所持有的 61.56万股首次授予限制性股票回购注销，回购价格 5.877元/股；同意对沈煜等 3名离职激励对象所持有的 2.5万股预留授予限制性股票回购注销，回购价格 3.66元/股。本次回购注销若实施完成，公司总股本将由1,609,165,200股减至1,608,524,600股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-010）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019—011湖南正虹科技发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 460 万元 — 600万元|盈利：4128.29万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0173 元— 0.0225元|盈利：0.1548元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因为：上年同期全资子公司国有土地使用权及地上建（构）筑物由政府收储实现收益4,588.24万元，本报告期无相关收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2019年第一季度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏友利投资控股股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年八月
第一节 独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“上市公司”）委托，作为海伦哲发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对海伦哲本次交易涉及的内容发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，上市公司主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务，公司产品可广泛用于电力、市政、园林、石化、通信等行业，属于属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等中重点支持推进兼并重组的行业或企业中的“汽车”行业和企业范畴。
标的公司诚亿自动化主要从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售、服务等业务，标的公司新宇智能主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造与销售业务。根据《上市公司行业分类》（2012年修订），诚亿自动化、新宇智能均属于“C35专用设备制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业。
二、本次重大资产重组是否属于同行业或上下游并购
本次重大资产重组前，上市公司主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务，公司产品可广泛用于电力、市政、园林、石化、通信等行业。上市公司全资子公司巨能伟业是LED驱动电源的综合服务供应商，主要从事各类LED驱动电
源，特别是 LED显示屏智能驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的LED显示屏及LED照明。上市公司全资子公司连硕科技是智能制造方案和服务供应商，主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案，主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。
本次交易标的资产诚亿自动化是全自动模组组装及检测设备的系统化解决方案提供商，主要从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、生产和销售，其产品可大幅提升平板显示模组厂商生产、检测过程的自动化、智能化水平。
本次交易标的资产新宇智能是高端智能设备供应商，主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组不属于同行业或上下游并购。
三、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易为海伦哲发行股份及支付现金购买诚亿自动化100%股权、新宇智能100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人并未发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组不构成借壳上市。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份购买资产
经本独立财务顾问核查，本次交易方案为海伦哲发行股份及支付现金购买诚亿自动化100%股权、新宇智能100%股权并募集配套资金。本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否被存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组，上市公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业，本次重组标的诚亿自动化、新宇智能不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人签名：______________ ______________
王志丹 洪敏
中信建投证券股份有限公司年月日
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年 1月 26日在天津京津新城凯悦酒店会议室召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
我们对公司提交的《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
本次关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。
因此，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文，为签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 赵保东 张伟华
年 月 日