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青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《独立董事工作制度》、公司章程等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于 2016年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见公司全体独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年半年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《关联交易决策制度》，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方资金占用情况。
二、公司独立董事关于 2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司为全资子公司上海东软载波微电子有限公司申请的总额不超过人民币 5000万元的银行综合授信及授信额度内的授信业务，提供不超一年期连带责任担保，以上担保行为严格按照有关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形；除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2016年 6月 30日，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
三、公司独立董事关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司与保荐机构、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金集中存放、管理严格。公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
全体独立董事：王月永、梁旻松、郑建洲
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-012山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年4月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、2014年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
2、2014年年度报告及其摘要
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2014年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，本公司 2014年度计提各项资产减值准备 73,545.39万元，转销已计提的减值准备72,951.29万元，年末各项资产减值准备余额合计31,531.61万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2014年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于公司2014年度日常关联交易超预计额的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
8、关于公司2015年与日常经营相关的关联交易的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
9、关于公司2015年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请6亿元综合授信的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
11、关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-083深圳市奋达科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月1日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，由郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举郭雪松先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
（简历附后）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
经审核，监事会认为公司向全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）是欧朋达生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一六年十一月十五日
附：监事会主席简历
郭雪松先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任香港长城集团（惠州）有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理；1999年起历任本公司前身深圳宝安奋达实业有限公司生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监；2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。
郭雪松先生直接持有上市公司1,352,700股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郭雪松先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-67
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年12月21日以电子邮件形式发出，并于2016年12月26日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，以现场审议和通讯表决相结合方式召开。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，其中3名董事现场出席，林金锡先生、陈少辉先生、黄柏达先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、仲鸣兰女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购南京竞弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以自有资金100万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持
有的收购南京竞弘新能源有限公司100%股权。本次交易完成后，南京益典弘将成为公司的全资子公司。
林金锡先生为本次交易事项的关联董事，依法回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业0.1%股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司下属全资子公司上海亚玛顿新能源有限公司决定以自有资金40万元人
民币收购宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能
源投资合伙企业0.1%股权。
本次交易完成后，股权结构变更为：万向信托持有宁波亚玛顿60%股权，常州亚玛顿持有宁波亚玛顿39.9%股权，上海亚玛顿将持有宁波亚玛顿0.1%的股
权。同时，宁波亚玛顿将由原来公司与弘石投资共同控制变为公司及子公司实现直接控制。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预测的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
由于市场动态变化以及公司业务发展需要，实际情况与年初预计时发生了改变。公司部分关联单位日常关联交易实际发生额未超出2016年全年预计金额，部分关联单位2016年日常关联交易年初未进行预计。因此公司对2016度日常性关联交易预测进行了调整，调整完成以后公司2016年度日常性关联交易预测总额仍为58,150万元人民币。
林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年十二月二十七日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-64关于在香港设立子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟设立公司情况
为进一步推进中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）在大金融、大健康产业领域的发展进程，拓宽融资渠道，发掘海外市场机会，公司拟出资 2亿美元在香港投资设立中天城投香港投资控股有限公司（暂定名，最终名称以香港登记注册管理部门核准为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设子公司情况
公司名称：中天城投香港投资控股有限公司（最终名称以香港登记注册管理部门核准为准）。
注册资本：2亿美元（最终数额以核准登记为准）。
出资方式：公司自有资金。
经营范围：境外金融资产交易、境外金融资产股权投资及服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。
三、对公司的影响
1．公司本次在香港投资设立子公司，是公司继在上海进行战略布点以来，在金融资源丰富产业要素聚集的境外地区进行业务布点的战略举措，符合公司长远战略发展需要。未来该公司将成为公司海外投资和资本运作平台，有利于增加公司获取境外金融资产的机会，同时也有利于公司引进具有国际视野的人才，提高公司的综合实力。
2.有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，降低融资成本，拓宽融资渠道，推进国内国际两个市场的产业协同和资源整合，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
四、风险提示
1.拟新设立的公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险。此外，由于本次交易为境外投资，公司将聘请专业海外律师团队作为本次交易的技术支持履行国内审批及该公司在香港的设立工作，但国内审批程序能否顺利获批及该公司是否能在香港顺利设立且获得相应经营资质的审批尚存在不确定性。
2.公司将进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证新设公司依照香港法律的要求合规运作，避免运作过程中产生的法律风险。同时，公司将采取适当的管理措施，建立科学有效的投资管理制度和内控机制，加强风险管控，完善投资决策管理流程，通过积极地经营策略切实有效地控制投资风险。
3.由于子公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司在香港设立子公司，符合公司发展的战略目标，通过建立海外投资平台，不仅有利于公司充分利用国际国内两个市场，降低融资成本，而且还大大增加了公司参与海外金融资产交易的
机会，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司在香港投资设立子公司。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第25次会议决议；
2.公司独立董事对第七届董事会第 25次会议有关事项发表的独立意见。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-027浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2019年 4月 24日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2019年 4月 29日（星期一）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：一、审议并通过了《关于设立上海分公司的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司关于设立上海分公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-018
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 4日接到控股股东、实际控制人袁永峰先生、袁永刚先生关于公司部分股权质押和解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股权质押情况
袁永峰先生将持有的本公司高管锁定股2540万股和流通股1600万股共计4140万股股份（占本公司总股本的10.78%）质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 4月 3日，购回交易日为2015年4月3日。
截止本公告日，袁永峰先生共持有公司股权数量为104,800,600股，占公司全部股权比例为27.29%，累计质押本公司股票4140万股，占公司股份总数的10.78%。
二、股权解除质押情况
袁永刚先生将其质押给华泰证券的本公司高管锁定股2100万股和流通股1000万股共计3100万股股份（占本公司总股本的8.07%）解除质押，并办理完成了相关解除质押登记手续。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-005江苏新宁现代物流股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2017年3月16日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会人员的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年2月22日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年2月22日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张瑜、徐华明
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
联系地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
邮政编码：215326
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2017年02月13日
附件：
||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏新宁现代物流股份有限公司第四届董事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在是或否前打“√”）||||
|简历|（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等，可另附页）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
[2015]天律证字第00102号致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所蒋敏、李军律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2015年 4月 9日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。经核查，上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会现场会议于 2015年 5月 6日下午 14:30在合肥市高新
法律意见书技术产业开发区望江西路668号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 19名，共代表股份 242,899,156股，占公司有表决权股份总数的71.86%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或代理人共12人，均为本次股东大会股权登记日 2015年 4月 29日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，共代表股份230,780,429股，占公司有表决权股份总数的68.28%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共7名，共代表股份数12,118,727股，占公司有表决权股份总数的3.59%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经查验，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公
法律意见书司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决，其中现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果；参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统并按规定进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（二）本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一五年五月六日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 蒋敏
李军
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-019
浙江花园生物高科股份有限公司
关于完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配方案》及《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会按照股东大会决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记，并对公司章程进行了相应修正。
2015年6月2日，公司已完成工商变更登记备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：330000000018856
名 称：浙江花园生物高科股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：浙江东阳市南马镇花园村
法定代表人：邵钦祥
注册资本：壹亿捌仟壹佰肆拾万元整
成立日期：2000年12月18日
营业期限：2000年12月18日至长期
经营范围：食品添加剂的生产和销售，饲料添加剂的生产（范围详见《饲料添加剂生产许可证》，有效期至2016年7月24日）。医药中间体、化工产品（不含危险品和国家专项规定产品）、工业副产品氯化钾、氯化锌水溶液及氯化钙的生产、销售，饲料添加剂的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2015年6月5日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-010无锡和晶科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。此后公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核，根据中国证监会的审核要求，公司对重组报告书进行了补充和完善，相关内容以楷体加粗形式标出。主要补充和完善的内容如下：
一、在“重大事项提示”中补充披露本次交易标的资产评估的概况，及本次交易前后上市公司主要财务指标变动情况。
二、在“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中补充披露本次配套募集资金投资标的公司在建项目的风险，及本次交易涉及完成超额业绩进行超额业绩奖励可能影响上市公司业绩及现金流的风险。
三、在“第一节本次交易概述”之“五、业绩承诺及相关安排”中补充披露对本次交易对超额业绩奖励的会计处理方法，及业绩奖励支付安排对上市公司的影响。
四、在“第二节交易各方基本情况”之“一、上市公司基本情况”中补充披露报告期内上市公司其他重大资产重组事项相关承诺的履行情况。
五、在“第三节交易标的的基本情况”之“一、基本情况”中补充披露了澳润信息各子公司 2013年 12月 31日/2013年度主要财务数据；澳润信息房产及机器设备情况；及无形资产账面价值及土地使用权情况。
六、在“第三节交易标的的基本情况”之“二、主营业务发展情况”中补
无锡和晶科技股份有限公司公告文件充披露标的公司持有的设备入网认定证书情况；标的公司的盈利模式和结算模式；
标的公司主要产品及服务的流程图；标的公司主要产品的销量、销售价格、销售收入以及主要产品的产能、产量及库存情况；标的公司主要原材料和能源的采购情况；标的公司核心技术人员的具体情况。
七、在“第三节交易标的的基本情况”之“三、会计政策及相关会计处理”中补充披露标的公司收入成本的确认原则和计量方法、与同行业上市公司或同类资产之间的比较以及合并财务报表范围的具体情况。
八、在“第四节发行股份情况”之“一、本次发行股份的价格、定价原则及合理性分析”中补充披露本次交易发行股份数量占发行后总股本的比例情况、上市公司发行前后主要财务指标、上市公司发行前后股本结构变化情况。
九、在“第四节发行股份情况”之“二、本次募集配套资金情况”中补充披露在对澳润信息采取收益法进行评估时预测现金流是否考虑本次募集配套资金拟投入的澳润信息在建项目的影响的说明；补充运营资金测算中相关参数设置的说明；在建项目收益的测算依据、测算过程及合理性说明；上银计划设立的进展情况及与和晶科技控股股东陈柏林构成一致行动关系等情况的说明。
十、在“第五节交易标的的评估情况”之“三、标的资产的收益法评估情况”中补充披露对澳润信息母公司营运资金预测的依据及合理性的说明；澳润信息、甘肃澳广及甘肃金耳麦 2015年预测营业收入和净利润的可实现性说明；对标的资产营业收入预测合理性的分析。
十一、在“第五节交易标的的评估情况”之“五、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”中补充披露上市公司董事会对于资产评估机构、标的资产、标的公司的具体分析；对交易标的进行了敏感性分析；对交易标的与上市公司之间协同效应的分析等。
十二、在“第八节管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业情况分析”中补充披露标的公司所处行业及监管、广播电视行业发展概况、影响行业发展的有利和不利因素、行业壁垒、行业特征以及该行业与上、下游之间的关系。
十三、在“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司核心竞争力及行业地位分析”中补充披露标的公司的核心竞争力、主要产品行业地位、竞争优势以及标的公司的可持续盈利能力。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件十四、在“第八节管理层讨论与分析”之“四、标的公司经营情况的讨论与分析”中补充披露标的公司报告期内应收账款、存货及递延所得税资产等项目变动情况的合理性分析；标的公司报告期内营业收入增长的合理性分析；标的公司报告期内毛利率变化的合理性分析；标的公司营业收入和毛利率增长合理性分析；标的公司报告期内期间费用波动情况的合理性分析。
十五、在“第八节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的影响”中补充披露本次交易完成后上市公司三大主业的财务数据和财务指标变动情况；本次交易完成后，上市公司的整合计划、整合风险、对应的管理控制措施以及本次交易的协同效应；本次交易对上市公司每股收益情况的影响。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年3月3日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）059号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年8月24日在公司1号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案】
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2019
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案】
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于会计政策变更的议案】
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-083
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于董事股份减持进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于董事减持股份预披露的公告》（2019-069），公司董事伍伟女士因个人资金需求，计划在减持计划公告之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过1,663,400股，不超过披露日当时公司总股本的0.21%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。伍伟女士减持公司股份计划的减持时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|伍伟|集中竞价|2019 年 11 月 6日|5.15|180,200|0.02%|
|||2019 年 11 月 8日|5.20|180,000|0.02%|
|||2019年11月25日|5.22|60,000|0.01%|
|||2019年11月26日|5.29|83,200|0.01%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年 12 月 4日|5.35|50,000|0.01%|
||2019 年 12 月 6日|5.41|100,000|0.01%|
|合计|—|—|653,400|0.09%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|伍伟|合计持有股份|7,236,500|0.95%|6,583,100|0.86%|
||其中：有限售条件股份|5,573,100|0.73%|5,573,100|0.73%|
||无限售条件股份|1,663,400|0.22%|1,010,000|0.13%|

注：2019年10月 16日，公司回购股份期限届满并实施完毕。2019年10月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《股份公司关于确定回购股份用途的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会决定将已回购股份中的10,323,317股用于注销以减少注册资本。2019年10月 25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销事宜。公司总股本由774,394,760股减少至764,071,443股。在计算减持前后股本比例时，均按最新股本计算。
二、 其他事项说明
1、伍伟女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、伍伟女士本次股份减持严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、截至本公告披露日，伍伟女士上述减持与此前已披露的减持计划、承诺一致。
4、截至本公告披露日，伍伟女士的股份减持计划尚未实施完毕。公司董事会将督促伍伟女士在后续减持区间内严格遵守相关的法律法规、部门规章、规
范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份减持计划实施进展告知函。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年 12月28日
股票简称：长江证券 证券代码：000783 编号：2015-043长江证券股份有限公司关于 2015年
非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于 2015年 3月 26日、4月 22日召开了公司第七届董
事会第八次会议和公司 2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模上限不超过 150亿元（含 150亿元）的次级债，募集资金拟全部用于补充公司营运资金。
上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2015年 3月 27日、4月 23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。
公司 2015年 5月 22日发行的次级债券名称为“长江证券股份有限公司 2015年非公开发行次级债券(第一期)”，债券简称为“15长
江01”，债券代码为“118929”。本期次级债券发行规模由董事会转
授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，发行规模为不超过 70亿元（含 70亿元）。
本期次级债券发行工作已于 2015年 5月 22日结束，最终发行
规模为人民币 70亿元，期限为 3年期，票面利率为5.7%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-018北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月22日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司2017年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》于2018年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-003中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 55次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2019年 1月 22日以通讯方式召开了第八届董事会第 55次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、主任职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时同意秦军满先生辞去公司副总经理职务。
公司独立董事对该事项出具了独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》
因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会委员进行调整。调整后的战略与投资委员会委员组成人员名单如下：
秦军满担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、周科平担任战略与投资委员会委员。
以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
因董事会成员发生变动，董事会同意对提名委员会委员进行调整。调整后的提名委员会委员组成人员名单如下：
周科平担任提名委员会主任，秦军满、张继德担任提名委员会委员。
以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
为合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，同意对公司董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险期限为1年，累计赔偿限额不超过3,000万元人民币，保险费不超过21万元/年，同时授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。
公司独立董事对该事项出具了独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第55次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年1月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-041
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人马中骏先生近日将所持有公司的部分股份进行了质押融资。为了缓解公司资金压力，满足日常经营资金需求，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）拟向马中骏先生借款，用于补充公司流动资金。无锡慈文近日将与马中骏先生签署《附条件生效的借款协议》，借款金额不超过2亿元，用于补充营运资金；借款期限将不超过3年（36个月），在此期限内，双方可根据实际情况协商调整还款期限；借款利率与马中骏先生股份质押融资的利率一致。
2、关联关系说明
马中骏先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。
3、审议情况
2016年6月14日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》，关联董事马中骏、叶碧云回避了对本议案的表决，会议应参与表决的非关联董事7名，此项议案以7票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第七届监事会第七次会议审议通过本议案并发表审核意见，此项议案以3票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时马中骏先生及其一致行动人将回避对本议案的表决。
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
马中骏先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，其本人持有公司股份47,160,753股，占公司总股本的14.99%；马中骏先生及其一致行动人王玫、马中骅、叶碧云、王丁合计持有公司股份63,169,370股，占公司总股本的20.09%。
三、关联交易的主要内容
为了缓解公司资金压力，满足日常经营资金需求，公司全资子公司无锡慈文拟向马中骏先生借款，用于补充公司流动资金。无锡慈文近日将与马中骏先生签署《附条件生效的借款协议》，借款金额不超过2亿元，用于补充营运资金；借款期限将不超过3年（36个月），在此期限内，双方可根据实际情况协商调整还款期限；借款利率与马中骏先生股份质押融资的利率一致。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方在本次关联交易中遵循公开、平等、互利原则，通过友好协商签订协议。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好地满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司未与该关联人及其一致行动人发生过各类关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发表事先认可意见如下：我们已就本次借款暨关联交易事项与公司进行了充分沟通，通过公司控股股东的借款支持，可缓解公司发展中的资金需求，推动公司业务健康发展；本次交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合关联交易相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。同意将本次关联交易提交公司
公司独立董事发表独立意见如下：我们认为本次关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司已经履行了相关程序，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。本议案需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事事先认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年6月15日
厦门弘信电子科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司 2016年财务报表，包括 2016年 12月 31日资产负债表、2016年度利润表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2017）第 350ZA0015号），现将2016年度财务决算情况报告如下：
一、公司财务报表合并范围
母公司：厦门弘信电子科技股份有限公司
子公司：
厦门弘汉光电科技有限公司
厦门弘宇科光电有限公司
江苏弘信华印电路科技有限公司
四川弘信电子科技有限公司
二、2016年度公司主要财务数据和指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2016.12.31|2015.12.31|
|152,647.08|124,798.62|
|103,401.17|79,153.33|
|49,245.92|45,645.29|
|47,102.39|43,267.57|
|2,143.53|2,733.71|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2016|2015|
|104,815.49|93,743.99|
|3,143.04|2,896.90|
|4,417.20|3,550.18|
|4,072.63|3,248.61|
|4,536.81|3,489.02|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2016|2015|
|5,984.19|2,093.38|
|-7,672.23|-7,446.76|
|5,175.60|5,956.05|
|3,497.35|643.15|

二、简要分析
报告期内，公司资产规模保持持续增长的势头，2016年末总资产较2015年末增长22.31%。流动资产方面，公司货币资金、应收票据、应收帐款及存货占了全部流动资产的95%以上，总体结构保持稳定。公司非流动资产主要是固定资产，占全部非流动资产比例超过85%，随着2016年新厂房及新生产线的建设完成，非流动资产的增速有所放缓。公司负债总额持续大幅增加，流动负债较上年增长 2.18亿，一方面由于公司收入规模增长，采购规模随之增加，导致期末的应付票据和应付账款增加及短期借款增加；另一方面由于公司仍处于扩产阶段，需通过融资租赁取得投资建设资金，而一年内到期的融资租赁款列入流动负债，导致流动负债同比大幅增加。
报告期内，营业收入增长11.81%，其中主营业务收入增长25.23%，主要是由于FPC保持持续增长，同时子公司的背光板业务和刚挠结合板业务收入增加。
公司 2016年整体毛利率与 2015年大致持平；期间费用中，销售费用较 2015年增长13.79%、管理费用较 2015年增长8.24%、财务费用较 2015年增长7.62%，归属于母公司的净利润增加30.03%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年度增加了185.86%，经营现金流量净额占净利润的比例为146.94%，整体来看，公司经营状况良好，经营风险降低。2016年公司对机器设备的投资仍维持较高的水平，导致报告期内投资活动现金流量为负。同时，由于公司采取短期借款及售后回租的融资租赁方式取得资金，因此筹资活动产生的现金流量净额增加。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会