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证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-008
浙江百达精工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,750,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5995|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；公司副总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,750,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,750,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举施小友为公司第三届董事会董事的议案|84,750,100|100.0000|是|
|3.02|关于选举阮吉林为公司第三届董事会董事的议案|84,750,100|100.0000|是|
|3.03|关于选举张启春为公司第三届董事会董事的议案|84,750,100|100.0000|是|
|3.04|关于选举张启斌为公司第三届董事会董事的议案|84,750,100|100.0000|是|

4.00关于选举独立董事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举张华为公司第三届董事会独立董事的议案|84,750,100|100.0000|是|
|4.02|关于选举郑峰为公司第三届董事会独立董事的议案|84,750,100|100.0000|是|
|4.03|关于选举叶显根为公司第三届董事会独立董事的议案|84,750,100|100.0000|是|

5.00关于选举监事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于选举史建伟为公司第三届监事会监事的议案|84,750,100|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司向金融机构申请融资额度的议案|2,200,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于 2018 年度为子公司提供担保的议案|2,200,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|关于选举施小友为公司第三届董事会董事的议案|2,200,100|100.0000|||||
|3.02|关于选举阮吉林为公司第三届董事会董事的议案|2,200,100|100.0000|||||
|3.03|关于选举张启春为公司第三届董事会董事的议案|2,200,100|100.0000|||||
|3.04|关于选举张启斌为公司第三届董事会董事的议案|2,200,100|100.0000|||||
|4.01|关于选举张华为公司第三届董事会独立董事的议案|2,200,100|100.0000|||||
|4.02|关于选举郑峰为公司第三届董事会独立董|2,200,100|100.0000|||||

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|-|-|-|-|
||事的议案|||
|4.03|关于选举叶显根为公司第三届董事会独立董事的议案|2,200,100|100.0000|
|5.01|关于选举史建伟为公司第三届监事会监事的议案|2,200,100|100.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案 2为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
议案3、议案4为累计投票议案，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
2、律师鉴证结论意见：
律师鉴证结论意见：浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江百达精工股份有限公司2018年1月27日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2018-105中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：3,324.63万元
是否会对上市公司损益产生负面影响:由于该案件尚未开庭审理，对公司影响存在不确定性。
一、案件的基本情况
原告：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵”）
被告：重庆海洲实业集团有限公司（以下简称“海洲集团”）
近期，中国嘉陵向重庆市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》，公司因企业承包经营合同纠纷向重庆市第一中级人民法院起诉海洲集团。截止目前，重庆市第一中级人民法院已受理本案。
二、诉讼请求
1、请求判令被告依照合同约定向河南嘉陵三轮摩托车有限公司（以下简称“河南嘉陵”）支付资产保值损失，金额暂定为28,127,197.28元（以河南嘉陵2017年9月的资产负债表为计算依据），实际应支付的金额以本案司法鉴定所确定的河南嘉陵公司净资产值与13,678,740.00元保值资产之间的差额为准。
额以司法鉴定为准）为基数，自2017年10月1日起按日利率0.5‰计算至付清之日止的逾期补亏违约金，暂定金额5,119,149.9元。
3、请求判令本案诉讼费用全部由被告承担。
三、事实与理由
2012年 5月 26日，中国嘉陵同海洲集团签订《河南嘉陵三轮摩托车有限公司合资经营协议书》，协议书主要约定：鉴于海洲集团从河南通美投资控股有限公司（以下简称“河南通美”）收购了河南嘉陵40%的股权，收购完成之后，中国嘉陵持有河南嘉陵51%的股权，海洲集团持有河南嘉陵40%的股权，河南通美持有河南嘉陵9%的股权。中国嘉陵委托海洲集团经营管理河南嘉陵，委托经营期限至2017年12月31日。海洲集团应将约定的固定收益按期支付给中国嘉陵。经营期限内，海洲集团必须保证河南嘉陵除土地使用权以外的资产保值增值，如因河南嘉陵亏损等原因导致除土地使用权以外资产低于保值额的，海洲集团必须向河南嘉陵进行资产补损。海洲集团违反合同约定，每迟延补损一天，需向中国嘉陵按应补损金额的0.5‰支付违约金。
2012年 5月 28日，中国嘉陵、海洲集团、通美公司签订《三方协议》，主要约定：通美公司认可并接受中国嘉陵与海洲集团签订的《河南嘉陵合资经营协议书》。截至 2012年5月25日，河南嘉陵的净资产为 1,531.14万元，海洲集团在受托经营期限届满或提前终止受托经营时，应保证河南嘉陵净资产不低于1,531.14万元。河南嘉陵在2012年5月25日以前的税务问题，由中国嘉陵和通美公司负责处理等。
2012年 5月 29日，河南嘉陵作出股东会决议，决议主要内容为：同意海洲集团依照其与中国嘉陵所签订的《河南嘉陵合资经营协议书》之相关约定，履行对河南嘉陵的经营管理权。
税款及滞纳金117.325万元，中国嘉陵应承担补缴税款23.976万元，双方同意河南嘉陵的保值金额调整至1,367.874万元（1531.14万元-139.29万元-23.976万元）。
合同签订后，中国嘉陵充分履行合同约定义务，将河南嘉陵公司委托海洲集团经营管理。依照合同约定，自2018年1月1日开始，海洲集团已无权对河南嘉陵受托经营，应按照中国嘉陵、海洲集团、通美公司签订《三方协议》之约定移交河南嘉陵经营权。2018年1月至今，在中国嘉陵多次催告之后，海洲集团仍迟迟不予办理经营权移交手续。且海洲集团经营管理河南嘉陵期间长期亏损，导致河南嘉陵的资产净值严重贬损。根据河南嘉陵公司 2017年9月的资产负债表，河南嘉陵公司的资产净值为-14,448,457.28元！且截至中国嘉陵起诉之日，海洲集团违反合同约定，未履行合同约定的资产补损义务，亦未向中国嘉陵支付逾期补损违约金，给河南嘉陵和中国嘉陵造成了重大经济损失。
综上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，特向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂无法判断对本公司的影响。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一八年十月二十六日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2017-023
渤海轮渡股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天津渤海轮渡航运有限公司
●投资金额：渤海轮渡股份有限公司对天津渤海轮渡航运有限公司增加注册资本金16,000万元人民币。本次增资后，天津渤海轮渡航运有限公司注册资本为17,000万元。
一、增资情况概述
为了更好促进公司货滚运输业务发展，增加规模效益，同时盘活公司闲置资产，经公司于2017年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于对天津渤海轮渡航运有限公司进行增资的议案》，同意将“渤海金珠”轮变更为货滚船，出售给天津渤海轮渡航运有限公司，用于开展货滚运输业务。并对天津渤海轮渡航运有限公司增加注册资本金16,000万元人民币。
本次增资后，天津渤海轮渡航运有限公司注册资本为17，000万元。
根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司
董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、企业名称：天津渤海轮渡航运有限公司
2、法定住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1802-1
3、法定代表人：于新建
4、注册资本：1000万元人民币
5、主要经营范围：海上货物运输；国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、天津渤海轮渡航运有限公司是渤海轮渡股份有限公司全资子公司，增资前后的股权结构未发生变化。
7、最近一年又一期主要财务数据
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|科目|2016年12月31日|2017 年 3 月 31 日|
|资产总额|46,515,338.53|142,571,597.17|
|净资产|-8,753,333.62|-10,466,584.38|
|营业收入|4,405,660.38|4,487,982.91|
|净利润|-18,753,333.62|-1,713,250.76|

三、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司增资，主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强天津渤海轮渡航运有限公司的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展货滚运输业务提供进一步支持，增加规模效益，同时盘活公司闲置资产，为公司长远发展奠定良好的基础。本次增资符合公司的战略发展规划，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
特此公告
渤海轮渡股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-143
科达集团股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司于2018年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现发布公司2018年第七次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2018年12月5日第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 12月 6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2018-133）。
2、特别决议议案：所有议案
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2018/12/14|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2018年12月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层投资证券部
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、钮文婷
联系电话：010-87835799
传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2018年12月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-074四川广安爱众股份有限公司
2017年 5月份生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2017年5月份生产经营数据（未审计）公告如下：
一、水务板块：
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 5月||2016 年 5月||增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|585.65||539.84||8.49|
|2、售水量（万立方米）|473.78||430.02||10.18|
|直营业务单元|||||11.86|
|||172.49||154.20||
|邻水水务|||||7.96|
|||81.83||75.80||
|武胜水务|||||14.63|
|||70.04||61.10||
|岳池水务|||||8.44|
|||81.21||74.89||
|华蓥水务|||||1.91|
|||48.48||47.57||
|前锋水务|||||19.93|
|||19.74||16.46||
|3、售水均价（元/立方米）（含税）|2.586||2.658||-2.71|

二、电力板块：
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|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 5月|2016 年 5月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|14837.32|13706.45|8.25|
|四九滩电站|1710.70|816.08|109.62|
|富流滩电站|2674.92|1118.73|139.10|
|凉滩电站|1401.93|855.65|63.84|
|泗洱河电站|4375.04|2238.59|95.44|
|新疆电站|4505.30|8649.38|-47.91|
|红石岩水电站|0|0||
|发电售电量|11319.32|11852.51|-4.50|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.2408|0.2724|-11.60|
|2、外购电量（万千瓦时）|5488.32|5394.31|1.74|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.3698|0.4016|-7.92|
|3、供区售电量（万千瓦时）|8733.46|7042.40|24.01|
|供区售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.6723|0.7093|-5.22|

三、燃气板块：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 5月|2016 年 5月|增减变动幅度（%|）|
|1、售气量（万立方米）|||||
||1434.19|1222.30|17.34||
|售气均价（元/立方米）|||||
||2.133|2.162|-1.34||
|（含税）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：广安本部||||
||602.05|515.12|16.88|
|西充燃气||||
||212.47|187.22|13.49|
|邻水燃气||||
||352.21|311.92|12.92|
|武胜燃气||||
||239.24|196.29|21.88|
|德宏燃气||||
||28.21|11.75|140.09|
|2、购气量（万立方米）||||
||1442.46|1293.58|11.51|
|购气均价（元/立方米）||||
||1.395|1.374|1.53|
|（含税）||||

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年7月8日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-018恒通物流股份有限公司
2015年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股派发现金红利(扣税前):每股人民币0.07元,每10股人民币0.7元。
每股派发现金红利(扣税后):自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,每股实际派发人民币 0.07元,每10股人民币 0.7元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东扣税后每股实际派发人民币0.063元，每10股人民币0.63元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利为人民币 0.07元。
股权登记日：2016年6月22日
除息日：2016年6月23日（股权登记日次日）
现金红利发放日：2016年6月23日（股权登记日次日）
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2015年度
2.发放范围：截至 2016年 6月 22日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.利润分配方案：以公司总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利8,400,000.00元（含税）。
4、扣税情况说明：
（1)自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元；对个人持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利0.063元。
（4)对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.07元。
三、相关日期
1.股权登记日：2016年6月22日
2.除息日：2016年6月23日
3.现金红利发放日：2016年6月23日
四、分派对象
截至股权登记日2016年6月22日下午15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、股东刘振东、于江水、宋建波、南山投资、唐庆华、王广臣、刘国阳、李健、王叶萍、唐鹏军、孙占涛、曹健、李嘉国、柳丹、于时伟、张泓、林林、解苓玲的现金红利由公司直接发放。
2、除上述股东外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系人：程业、李鹏
联系电话：0535-3453777
联系地址：山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园
邮政编码：265700
七、备查文件目录
恒通物流股份有限公司2015年度股东大会决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年6月16日
健康元药业集团 卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-016健康元药业集团股份有限公司
关于卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂）收到世界卫生组织（WHO）出具的PQ（预认证）确认函，确认其自主研发的卡那霉素注射液通过了WHO的PQ认证。现将有关详情公告如下：
药品名称：卡那霉素注射液
剂型：小容量注射剂
规格：500 mg/2ml、1000 mg/3 ml
适应症/功能主治：卡那霉素注射液与其他抗结核药物联用，主要用于治疗由结核分枝杆菌引起的各种形式的结核。
截至本公告日，卡那霉素注射液累计研发投入约为人民币638万元。
2017年，卡那霉素制剂全球销售总额为 6,115.10万美元，较 2016年增长38.44%。其中，卡那霉素注射剂销售总额为324.26万美元，较2016年增长24.72%。
本次卡那霉素注射液通过 WHO的 PQ认证，列入 WHO推荐采购清单，为卡那霉素制剂销售国际市场打开了渠道，为本公司进一步拓展海外市场提供了有力的支持，并为后续高端制剂产品的国际认证打下坚实基础。
因国际业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年二月十五日
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-025风帆股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月27日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“重工集团公司”）下发的通知，重工集团公司近期将讨论涉及公司的相关重要事项，该事项存在不确定性，需向相关方进行咨询论证。故公司于5月 28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-024），公司股票自5月 28日起停牌。
经公司与重工集团公司沟通得知，目前有关事项正在论证过程中。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月4日起继续停牌。重工集团公司及本公司承诺，将于公司股票继续停牌之日起的5个工作日内对该事项的论证结果进行公告。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年6月4日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-129海南航空控股股份有限公司
关于向控股子公司长安航空有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为15,000万元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为31.88亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：本次担保由长安航空提供不可撤销连带责任反担保对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年10月22日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交通银行陕西省分行”）签署《保证合同》，为长安航空与交通银行陕西省分行《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）项下债务的履行向交通银行陕西省分行提供15,000万元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。
就本次担保事项，长安航空于2019年10月22日向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，长安航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。
公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开 2018年年度股东大会审议通过与控股子公司互保额度的报告，公司与控股子公司 2019年互保额度为 350亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续
临时公告保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。
本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
长安航空有限责任公司
㈠注册地址：陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地㈡法定代表人：马超
㈢注册资本：405,151.62万元人民币
㈣经营范围：国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；
飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈤主要财务数据：
截至 2018年 12月 31日，长安航空经审计总资产为 1,170,990.10万元人民币，净资产为 689,707.25万元人民币；2018年经审计营业收入 163,355.68万元人民币，净利润-10,600.30万元人民币。
截至2019年6月30日，长安航空未经审计总资产为 1,189,409.79万元人民币，净资产为694,003.80万元人民币；2019年1-6月未经审计营业收入91,931.14万元人民币，净利润1,296.55万元人民币。
㈥股东及股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||285,614.87||70.50||

临时公告
|||||
|-|-|-|-|
|2|陕西省空港民航产业投资有限公司|11,800.98|2.91|
|3|陕西长安航空旅游有限公司|107,735.77|26.59|
|合计||405,151.62|100.00|

三、担保协议的主要内容
1.担保金额：15,000万元人民币。
2.担保事项：担保长安航空与交通银行陕西省分行借款合同项下债务的履行。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：借款合同项下的被担保债务到期日之次日起2年。
四、董事会意见
长安航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营均在公司的控制下，可提前预见并有效防范重大风险。公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019年与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对长安航空的担保有利于长安航空充实运营资金，促进长安航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 320.34亿元，占公司最近一期经审计净资产46.60%，其中对控股子公司提供担保184.56亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-009灵康药业集团股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司
2017年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期1年；授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。2016年度公司财务审计费用50万元，内部控制审计费用30万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期 1年。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2017年4月15日
厦门建发股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司审计委员会2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由3名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，且召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会2014年度履行职责情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有从事证券相关业务的资格，遵循了独立、客观、公正的执业准则，未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，较好地完成了公司委托的2013年度审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
致同会计师事务所较好地完成了公司委托的2013年度审计工作，且维持会计师事务所的持续性和稳定性有利于公司及全体股东的利益，审计委员会向公司董事会提议继续聘请致同会计师事务所为公司2014年度的财务报表和内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费总金额为477万元，其中财务报告审计费为377万元，内部控制审计费用为
100万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告
期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制得到有效执行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最高的效率完成相关审计工作。
三、审计委员会会议召开情况
1、2014年1月6日，审计委员会召开2014年第一次临时会议，审议通过了年审会计师提议的2013年度审计范围、审计计划和审计策略。
2、2014年1月13日，审计委员会召开2014年第二次临时会议，审议通过了公司预编的2013年度财务会计报表。
3、2014年4月3日，审计委员会召开2014年第三次临时会议，审议通过了经年审会计师出具初步审计意见后的2013年度财务会计报表。
4、2014年4月28日，审计委员会召开2014年第一次会议，审议通过了以下议案：《公司2013年度财务报告》；《公司2013年度审计报告》；《公司 2013
年度内部控制评价报告》；《公司2013年度内部控制审计报告》；《审计委员会2013年度履职情况报告》；《关于致同会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》；
《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；《公司2014年第一季度报告》。
5、2014年8月25日，审计委员会召开2014年第二次会议，审议通过了《公司2014年半年度财务报告》和《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2014年10月29日，审计委员会召开2014年第三次会议，审议通过了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》和《公司 2014年第三季度报告》。
7、2014年12月23日，审计委员会召开2014年第四次临时会议，审议通过了年审会计师提议的2014年度审计范围、审计策略和审计安排。
厦门建发股份有限公司董事会审计委员会二〇一五年四月十三日
（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》的签字页）
审计委员会委员签名：
刘峰 杜兴强 黄文洲
二〇一五年四月十三日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
2017年 6月 19日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会材料目录
一、关于变更公司注册资本的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4二、关于修改《公司章程》相关条款的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„5三、关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于变更公司注册资本的议案
（二）关于修改《公司章程》相关条款的议案
（三）关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、宣布股东大会结束
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于变更公司注册资本的议案
各位股东及列席代表：
因公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注册资本，由原164,497.2021万元整变更为180,946.9223万元整。
此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2017年6月19日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料议案二
关于修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东及列席代表：
因公司2016年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关条款作如下修改：
1、第六条原为：公司注册资本为人民币164,497.2021万元。
修改为：公司注册资本为人民币 180,946.9223万元。
2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计164,497.2021万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计 180,946.9223万股。
此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2017年6月19日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料议案三
关于受让中国民生投资股份有限公司
部分股份暨关联交易的议案
各位股东及列席代表：
为进一步拓宽盈利模式，提高投资收益，公司拟出资90,750万元受让红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）持有的中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”）7.5亿股股份，占中民投总股本的1.5%。股份转让完成后，公司将持有中民投7.5亿股股份，占中民投总股本的1.5%；红豆集团持有中民投 2.5亿股股份，占中民投总股本的0.5%。
1、中民投股东情况
中民投股东有 65家，股东持股比例最高不超过2%，即 10亿元。中民投股权结构较为分散，有利于最大限度地将股东的强势积累与公司的坚实平台高效结合，促进民营资本合力，推动资源优化配置。
2、交易的定价政策及定价依据
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普永华道中天审字（2017）第 22117号），截至审计基准日，中民投的每股净资产为1.31元/股，公司受让7.5亿股股份对应的净资产值为98,250万元。
中民投已召开股东大会并通过了 2016年度利润分配方案，中民投拟根据红豆集团持股比例向其分配红利10,000万元。
公司及红豆集团一致同意，根据《审计报告》确定的公司受让股份对应的净资产值及中民投2016年度利润分配情况，确定本次受让股份的交易价格为90,750万元。
3、股份转让的付款方式
该等股份转让价款由受让方红豆股份在本协议生效后 15日内向红豆集团支付股份转让价款的50%；红豆股份支付上述50%股份转让价款后 10日内，红豆股份和红豆集团应配合办理中民投股份转让及章程变更的全部工商变更登记手续。自股份交割日起 30日内，红豆股份向红豆集团支付剩余50%的股份转让价
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2017年第二次临时股东大会会议资料款。
详情请见公司于 2017年 6月 3日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-051）。
本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议。由于红豆集团为公司控股股东，为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，请关联股东回避表决。
以上议案请审议，谢谢！
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2017年6月19日
河南大有能源股份有限公司独立董事
关于公司 2015年年度股东大会
部分拟审议重大事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司 2015年年度股东大会拟审议的《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等议案进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事的议案
因工作调整原因，贾明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司提名委员会审核，提名邓文兴先生、胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
我们认为：被提名人邓文兴先生、胡平均先生符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入且禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董
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太原重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
太原重工股份有限公司
2015年 10月
太原重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料目录
一、2015年第三次临时股东大会议程
二、关于发行长期限含权中期票据的议案
太原重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2015年 10月 14日上午 9时 00分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：太原市万柏林区玉河街53号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于发行长期限含权中期票据的议案》；
三、通过监票人；
四、投票表决；
五、宣布投票结果；
六、宣读投票结果形成的大会决议；
七、律师发表法律意见；
八、宣布散会。
2015年 10月 14日
关于发行长期限含权中期票据的议案
各位股东、股东代表：
为确保公司营运资金的周转，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 15亿元的长期限含权中期票据。
本次发行长期限含权中期票据需经公司股东大会通过，在中国银行间市场交易商协会注册发行。
请各位股东、股东代表审议并表决。
太原重工股份有限公司董事会
2015年 9月 28日