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公司代码：601002 公司简称：晋亿实业晋亿实业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|晋亿实业|601002||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|俞杰|张忠娟|
|电话|0573-84185042|0573-84098888-630|
|办公地址|浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号|浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号|
|电子信箱|yj@gem-year.net|zzj@gem-year.net|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,619,357,966.47|4,743,226,251.87|-2.61|
|归属于上市公司股东的净资产|2,657,784,124.15|2,573,009,458.75|3.29|

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||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|182,991,367.89|-20,860,276.00||
|营业收入|1,645,668,466.86|1,552,843,194.58|5.98|
|归属于上市公司股东的净利润|81,671,131.38|60,065,874.04|35.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|78,011,285.27|57,004,533.63|36.85|
|加权平均净资产收益率（%）|3.12|2.40|增加0.72个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.103|0.076|35.53|
|稀释每股收益（元／股）|0.103|0.076|35.53|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||74,524||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|CHIN CHAMP ENTERPRISECO., LTD.|境外法人|41.35|327,755,207|0|无|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|2.45|19,434,000|0|未知|
|香港中央结算有限公司|未知|1.53|12,131,791|0|未知|
|潘琴玉|境内自然人|0.46|3,676,959|0|未知|
|郭成良|境内自然人|0.35|2,780,800|0|未知|
|张景山|境内自然人|0.20|1,561,375|0|未知|
|黄明雄|境外自然人|0.18|1,389,100|0|未知|
|董国强|境内自然人|0.14|1,100,000|0|未知|
|程天虹|境内自然人|0.13|1,020,000|0|未知|
|张熔炉|境内自然人|0.12|957,900|0|未知|

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISECO., LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司是专业的紧固件制造企业，2019年上半年所属行业总体平稳发展，公司实现了业绩的稳健增长。公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，牢牢把握创新机制，发展智能制造和电子商务。
公司大力发展高端紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端紧固件特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发及生产能力，利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，伺机扩建线下物流配送服务渠道，增加市场占有率。
在铁路扣件产品上，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力，在积极参与重载铁路建设的同时，加大对城市轨道交通建设的参与及关注。同时公司抓住后续铁路线路维护市场快速发展的趋势，不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。
2018年公司启动了非公开发行A股股票工作，董事会及股东大会了审议并通过了本次非公开发行A股股票相关议案和相关修订案，本次非公开发行 A股股票的实施符合公司发展战略。公司于 2019年 1月 17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190061），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理，于2019年3月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190061号），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，相关事宜正在持续推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
晋亿实业股份有限公司董事长：蔡永龙2019年8月28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：临2014-058甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于国有股份无偿划转获得国务院国有资产监督
管理委员会批复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于公司第二大股东签署国有股权划转协议及权益变动提示性公告》：就公司第二大股东甘肃亚盛盐业化工集团有限责任公司（以下简称“盐化集团”）拟将其所持有的公司股票175,371,852股流通A股（占本公司总股本的9.01%）无偿划转至甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产经营公
司”）的事宜进行了披露。
近日，农垦资产经营公司已经收到国务院国有资产监督管理委员会签发的《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]734号），同意将盐化集团所持公司 17537.1852万股股份无偿划转给农垦资产经营公
司。本次股份划转后，公司总股本不变，其中农垦资产经营公司（SS）
持有公司股份 17537.1852万股，占总股本的9.01%。本公司实际控
制人不会因本次国有股权无偿划转而发生变化，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
上述事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理股份过户登记手续，公司将根据事项进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年八月一日
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 )
BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS（SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明
中证天通[2014]审字1－1112号
盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业) 2013年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、2013年度的合并现金流量表和现金流量表， 2013年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2014年 3月 9日出具了中证天通[2014]审字1－1111号审计报告。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对截至 2013年 12月 31日止盛屯矿业与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况是盛屯矿业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对盛屯矿业 2013年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况说明如下：
附件一、
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||上市公司核算|||||||
||||的会计科目|||||||
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-||-|-|-|-||-|
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|原大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-||-|-|-|-||-|
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|总计||||-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||上市公司核算|||||||
||||的会计科目|||||||
|现大股东及其附属企业|盛屯金属有限公司|上市公司子公司|||32,000,000.00|32,000,000.00||资金周转|非经营性占用|
||||其他应付款|||||||

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|小计|||||32,000,000.00|32,000,000.00||||
|上市公司的子公司及其附属企业|盛屯金属有限公司|控股子公司与母公司之间||-935,614.29|223,844,452.77|200,492,000.00|22,416,838.48|资金周转|非经营性占用|
||||其他应付款|||||||
||厦门雄震信息技术开发有限公司|控股子公司与母公司之间||105,224,457.50|2,000,000.00|81,000.00|107,143,457.50|资金周转|非经营性占用|
||||其他应付款|||||||
||深圳市鹏科兴实业有限公司|控股子公司与母公司之间||275,508.55|||275,508.55|资金周转|非经营性占用|
||||其他应付款|||||||
||深圳市智网通技术有限公司|控股子公司与母公司之间||301,993.74|||301,993.74|资金周转|非经营性占用|
||||其他应付款|||||||
||锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司|控股子公司与母公司之间||191,341,600.00|82,308,455.02|28,951,666.67|244,698,388.35|资金周转|非经营性占用|
||||其他应收款|||||||
||云南鑫盛矿业开发有限公司|控股子公司与母公司之间||7,621,032.80|150,000.00|800,000.00|6,971,032.80|资金周转|非经营性占用|
||||其他应收款|||||||
||兴安埃玛矿业有限公司|控股子公司与母公司之间||||76,519,889.50|-76,519,889.50|资金周转|非经营性占用|
||||其他应收款|||||||
|小计|-|-||303,828,978.30|308,302,907.79|306,844,556.17|305,287,329.92||-|
||||-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||-||||
|小计||||-|-|-|-||-|
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||尤溪县三富矿业有|参股公司|其他应收款|||||资金周转|非经营|

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||贵州华金矿业有限公司|参股公司子公司||4,158.00|74,795.00|78,953.00|-|资金周转|非 经营性占用|
||||其他应收款|||||||
||兴安埃玛矿业有限公司|2013年并购子公司||4,851.00|1,338,498.00|1,343,349.00|-|资金周转|非 经营性占用|
||||其他应收款|||||||
||乌海市海鑫化工有限公司|同一控股股东控制||2,441,460.35||2,441,460.35|-|购 货 未 付款|经 营性占用|
||||应收账款|||||||
||乌海市海鑫化工有限公司|同一控股股东控制||54,425,667.00||54,425,667.00|-|购 货 未 付款|经 营性占用|
||||预付款项|||||||
||盛屯金属有限公司|上市公司子公司||5,001,324.01|25,713,377.16|25,001,324.01|5,713,377.16|购货未付款|经营性占用|
||||应付账款|||||||
|小计|-|-||70,377,889.43|40,618,183.89|91,790,753.36|19,205,319.96||-|
||||-|||||||
|总计|-|-||374,206,867.73|380,921,091.68|430,635,309.53|324,492,649.88||-|
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附件二、公司无对外担保情况。
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-050中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 10月 26日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2018年11月2日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长郭殿满主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 A股限制性股票激励计划(第一期)（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件均已成就，同意公司向本次激励计划80名激励对象授予限制性股票 317.1万股。根据公司2018年第一次临时股
东大会的授权，确定本次激励计划限制性股票的授权日为 2018年11月2日。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事郭殿满、钱雪松、孙继忠、李长强、邢一新系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。《关于向 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-052）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2018年11月3日
中国石油集团工程股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法
第一章 总则
第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总部及纳入公司合并会计报表范围内的分、子公司（以下简称各单位）与公司控股股东及关联方之间进行的资金往来管理。
公司总部及各单位的控股公司经过法定程序执行本办法。
第三条 本办法所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所认定的其他情形。本办法所称的关联方根据公司《关联交易管理办法》规定确定。
第四条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用：
（一）经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生
产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第二章 防范资金占用原则
第五条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策程序进行决策和实施。
第六条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条 除本章第六条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第三章 防范资金占用职责
第八条 公司董事、监事、高级管理人员及各单位总经理应按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第九条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司财务总监是该项工作的业务负责人。
第十条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，其资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。
第十一条 公司审计部门作为董事会对公司进行稽核监督常设机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责监督和检查经营活动和内部控制执行情况，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十二条 公司财务资产部定期对各单位进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第四章 防范资金占用措施
第十三条 公司严格防止控股股东及关联方的资金占用的行为，做好防止控股股东占用资金长效机制的建设工作。
第十五条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资金、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十六条 若发生违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案,依法及时按照要求向证券监管部门和上海证券交易所报告和公告。
第十七条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。
公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止“以次充好、以股赖账”等损害公司及其他股东权益的行为。
独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，如有必要，可聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告以及相关报告。公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，并报中国证监会批准。
在董事会、股东大会对相关事宜进行审议时，关联董事、股东需对该表决事项进行回避。
第五章 防范资金占用的责任追究与处罚
第十九条 公司董事、监事及其他高级管理人员怠于履行维护公司资金安全的法定职责或者协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评处分；对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
第二十条 公司董事、监事、高级管理人员在审核决策及直接处理与公司控股股东及关联方的资金往来事项时，违反本办法及公司其他规章制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章 附则
第二十一条 本办法未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十二条 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
四川福蓉科技股份公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、上海证券交易所认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、上海证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
第五条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门的负责人，下属全资或控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚（罚款）的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。
经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
山东金泰集团股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为规范山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等与生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者
权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券部负责的投诉处理的主要工作如下：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条证券部应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券部应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条证券部处应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司将投诉处理情况纳入证券部的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成的矛盾激化
行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、
电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
公司证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况
汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访或其他群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行并及时修订本制度。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议通过之日起实施，修改亦同。
山东金泰集团股份有限公司二零一七年五月十七日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-050
浙江永艺家具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 9月 14日、9月 15日、9月 16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向控股股东和实际控制人发函问询得知，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会2015年9月16日
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|-|
|马应龙药业集团股份有限公司独立董事|
|关于相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《马应龙药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司独立董
事，就公司 2016年年度报告及第九届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下。
一、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
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|-|
|我们审阅了公司《2016 年度利润分配预案》，同意董事会提出的|
|2016 年度利润分配预案 ：拟向在派息公告中确认的股权登记日在册|
|的全体股东，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），派发现金股利总额|
|为 86,210,778.20 元。|
|我们认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够|
|兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要|
|和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利|
|益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会|
|提出的公司 2016 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司|
|2016 年度股东大会审议。|

二、对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为，截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健
全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内
部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
三、关于公司担保事项独立意见
截至 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为 26,000,000.00
元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司年末净资产的1.34%。
我们认为本报告期内，公司对外担保事项审议程序合法，披露及时，公司及控股子公司未有对公司控股子公司以外的公司进行担保，公司为所属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，并按规定履行了必要的审批程序。
我们认为，本次为公司所属武汉马应龙大药房连锁股份有限公
司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
(以下无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页)
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-080湖南百利工程科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。目前，公司公开发行可转换公司债券申请正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，最近五年公司不存在被证监会、中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改措施的情况公司最近五年被证券监管部门和交易所监管关注的情况及公司的整改情况如下：
2016年 8月 22日，公司收到了湖南证监局下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），具体情况如下：
1、情况说明
工程内容为洁净煤深加工工程。合同金额为人民币 85,000万元。公司于 2016年 8月15日在上交所网站披露了《特别重大合同公告》。
公司于2016年5月17日在上交所挂牌上市，根据公司当时的《经济业务事项审批权限规定》，签订该重大合同不需要履行公司董事会审议程序。由于该合同金额特别重大，2016年 8月 19日，公司根据上交所《上市公司日常信息披露工作备忘录》的相关规定，召开董事会对该合同进行事后审议，并补充董事会决议公告。
因 8月 15日公告中“该合同的签订无需经公司董事会审议，无需提交股东大会”与补充董事会决议公告中董事会审议该重大合同前后矛盾；同时公司关于特别重大合同审批程序也违反了上交所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号《临时公告格式指引第七号：上市公司特别重大合同公告》的相关规定，湖南证监局向公司采取了出具警示函的监管措施。
2、监管意见
2016年8月22日，湖南证监局向公司下发了《警示函》，指出公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》与上交所《临时公告格式指引第七号：上市公司特别重大合同公告》的相关规定，要求公司在收到《警示函》后 10个工作日提交整改报告。
3、整改情况
（1）公司已要求并强化了内部业务部门及子公司对相关法律法规和规范性文件的学习，同时组织全体董事、高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等文件，并对信息披露的有关内容进行讨论，进一步加深了对信息披露内容及信息披露义务的理解，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况的发生。
（2）公司已根据《上市公司信息披露管理办法》及相关格式指引等法律法规的要求，重新修订了《经济业务事项审批权限规定》、《子公司管理规定》及《工程总承包业务支付管理办法》等内部治理文件。上述文件已于 2016年 9月 1日经第二届董事会第二十四次会议审议通过。
（3）公司已按照相关要求加强信息披露内容的审查，对于重大披露事项，公
司将采取与负责持续督导的证券公司共同核查的方式，认真履行信息披露义务，进一步增强信息披露的严肃性和谨慎性，提高信息披露质量，加强与监管部门的沟通，切实维护投资者的利益。
除上述事项以外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月十六日
无锡上机数控股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见
根据中国证监会的相关规定、无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十九次会议，在全面了解相关事实情况后，基于独立立场判断，就该次董事会所审议的事项发表以下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目延期事宜
本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是公司根据长远发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定。公司对部分募集资金投资项目延期的调整进行了充分分析、论证，符合公司整体战略发展布局，有利于为公司和股东创造更大效益。
公司本次对部分募集资金投资项目的延期事项履行了必要的前置程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，本次对部分募集资金投资项目的延期符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对部分募集资金投资项目的延期事项。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事：________________ __________________ ________________刘志庆 金炎 黄建康
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-009债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：公司遵照财政部 2017年 4月发布的《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年5月发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）以及 2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），做出本次会计政策变更与调整。
一、会计政策变更概述
1、公司根据财政部于 2017年 4月发布的《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定，区分终止经营损益、持续经营损益列报。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整。
2、公司根据财政部于 2017年5月发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，将与部分类型资产相关政府补助采用“净额法”列报，冲减相关成本。本项会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整。
3、公司根据财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，利润表新增“资产处置收益”行项目。本项会计政策变更采用追溯调整法进行处理，并对 2016年度比较数据进行调整。
二、本次会计政策变更的影响
1、本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
本期合并报表持续经营净利润781,459,736.16元，
上期合并报表持续经营净利润756,829,799.94元。
区分终止经营损益、持续经营损益列报
本期母公司报表持续经营净利润444,164,085.57元，上期母公司报表持续经营净利润410,586,718.44元。
2、本公司自 2017年1月1日采用《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
增加本期合并报表其他收益34,161,785.68元，
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”增加本期合并报表营业利润34,161,785.68元。
科目核算 增加本期母公司报表其他收益42,509.40元，
增加本期母公司报表营业利润42,509.40元。
合并报表减少固定资产4,146,283.27元、减少无形资产554,731.44元、减少长期待摊费用7,438,882.89元、减少投资性房地产2,300,892.50元、减少资产总额
将与资产相关政府补助采用“净额法”列报，冲14,440,790.10元，减少递延收益14,440,790.10元，影减相关成本。 响净资产0元，影响净利润0元。
母公司报表减少投资性房地产2,300,892.50元、减少资产总额2,300,892.50元，减少递延收益2,300,892.50元，影响净资产0元，影响净利润0元。
3、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
增加合并报表本期资产处置收益2,253,961.04元，上期资产处置收益699,771.42元；
减少合并报表本期营业外收入2,253,961.04元，上期营利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调业外收入699,771.42元。
整。 增加母公司报表资产处置收益本期322,333.42元，上期资产处置收益0元；
减少母公司报表本期营业外收入322,333.42元，上期营业外收入0元。
三、董事会关于本次变更的说明
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定以及下发的《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司根据财政部于 2017年先后发布的《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求作出本次会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议程序、信息披露合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、审计会计事务所对本次会计政策变更的专项说明
天职国际会计师事务所认为：本次会计政策变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定。
七、备查文件目录
1、第八届董事会第二十七次会议决议
2、第八届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司 2018年 4月27日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—27号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于间接控股股东完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 30日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于股东权益变动及股票复牌的提示性公告》（公告编号:临 2016-034号），中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）与深圳市建信投资发展有限公司（以下简称“深圳建信”）于 2016年 12月 29日签订《新疆昌源水务集团有限公司51%股权产权交易合同》，合同约定中国水务将其持有的公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）51%的股权转让给深圳建信。2017年2月24日，公司发布《关于间接控股股东股权转让进展的公告》（公告编号:临 2017-04号），中国水务与深圳建信签订的《新疆昌源水务集团有限公司51%股权产权交易合同》正式生效。
2017年 8月 25日，公司接到昌源水务通知，昌源水务已于 2017年 8月 23日完成法定代表人和股东股权的工商变更登记手续。
本次工商变更后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，上述事项不会对公司治理产生实质性影响，亦不会对公司经营产生任何影响。
公司发布信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司二○一七年八月二十五日