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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-088
江苏中南建设集团股份有限公司
关于梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设 PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目概况
根据中国济宁政府采购网（http://liangshan.jnzfcg.gov.cn）发布的《梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设PPP项目预成交公示》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设 PPP项目的第一预中标候选人。现将预中标结果公示有关内容公告如下：
1、项目名称：梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设 PPP项目
2、中标价：总投资约216,999.03万元
3、采购单位：梁山县住房和城乡规划建设局
4、项目期限：合作期17年，其中建设期2年，运营维护期15年
5、项目概况：本项目位于济宁市梁山县新城区，东邻雪山峰路，西邻安民山路，北邻汶水路，南邻泰山路。项目规划用地面积 366.77亩，规划总建筑面积 821334平方米，其中：地上建筑面积 562378平方米，地下建筑面积 258956平方米，容积率2.3，建筑密度23.0%，绿地率30%。规划道路面积114921平方米，绿化面积73354平方米，给排水与消防工程562378平方米，采暖工程 562378平方米，强电工程 562378平方米，弱电工程 562378平方米，燃气工程 538378平方米及室外配套管网。（实际建设内容以采购单位提供的经批准的施工图纸、相关技术标准和要求及实际完工并经验收符合要求的内容为准。）
6、公示起止时间：2017年6月9日至2017年6月16日
二、中标事项对公司业绩的影响
有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
2、对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2018-107关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司
拟增加经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）根据生产经营及业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“军工产品的科研、生产、销售、服务”的内容。据此拟对其原《公司章程》中第三条予以修订：
修订前：
第三条 公司的经营范围：环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后：
第三条 公司的经营范围：军工产品的科研、生产、销售、服务，环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、
橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述事项已经由公司第十届董事会第十次会议审议通过。
具体以北方滨海在工商行政管理部门办理的结果为准。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-019安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度公司主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|469,022,777.13|466,066,716.75|0.63%|
|营业利润|14,899,705.35|26,526,868.21|-43.83%|
|利润总额|26,351,788.42|26,368,590.99|-0.06%|
|净利润|23,949,314.62|24,809,655.49|-3.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,009,471.97|7,736,895.62|-35.25%|
|基本每股收益|0.0316|0.0488|-35.25%|
|加权平均净资产收益率|0.87%|1.35%|-0.48%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,049,281,577.98|1,002,412,854.98|4.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|568,469,219.10|579,299,747.13|-1.87%|
|股本|158,400,000.00|105,600,000.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.62|9.49|-30.24%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入为 46,902.28万元，比去年同期增长0.63%；营业利润为 1,489.97万元，比去年同期下降43.83%；利润总额为 2,635.18万元，比去年同期下降0.06%；归属于上市公司股东的净利润为 500.95万元，比去年同期下降35.25%。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 272.74万元，主要原因系：2014年公司按区域或品种调整了运营结构，增加了期间费用，但由于滞后效应，报告期内，公司主营业务收入的增长尚未充分体现，对当期净利润产生了一定的影响。
2、财务状况
报告期末总资产余额 104,928.16万元，比期初增长4.68%；报告
期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 56,846.92万元，比期初下降1.87%；报告期末每股净资产 6.62元，比期初下降30.24%，下降的主要原因是本期资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 16日披露的 2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、截止目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数
据公司将在 2014年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二○一五年二月二十七日
北京荣之联科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人经北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）2016年度股东大会投票选举成为公司第四届董事会独立董事，自2017年5月10日开始任职。本人在任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2017年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2017年度本人任职期间，公司共召开 9次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
二、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度任职期间，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为审议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
2017年度任职期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：
1、2017年5月10日，《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
2、2017年6月22日，《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》；
3、2017年7月10日，《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期条件成就的独立意见》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》；
4、2017年8月16日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》；
5、2017年8月24日，《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的的独立意见》。
四、对公司进行现场检查情况
2017年度任职期间，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2017年度任职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2017年度任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：王琳
2018年4月27日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-053上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月29日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）的通知,该股东原质押给长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)的部分股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下:
2013年 9月 24日，国骏投资将其持有的 10,000,000股公司股份（注：公司于 2014年 4月 23日实施包括“每 10股送红股 2股、资本公积金转增 8股”在内的 2013年度权益分派方案后，相应变更为 20,000,000
股）质押给长江证券，用于办理股票质押式回购交易业务，约定初始交易日为 2013年 9月 24日，购回交易日为 2014年9月24日。2014年9月24日，国骏投资与长江证券经协商一致并签署协议，将国骏投资该笔质押的20,000,000股股份的购回期限延至2015年9月24日。
上述 20,000,000股质押股份（占公司总股本的2.40%）已于2015年 6月 26日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，国骏投资共持有本公司 163,190,000股，占本公司总股本的19.61%；其中已质押股份合计 104,000,000股，占国骏投资持有本公司股份总数的63.73%，占本公司总股本的12.50%。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年6月29日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘晓军先生/女士，作为厦门乾照光电股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门乾照光电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为厦门乾照光电股份有限公司或其附属企业、厦门乾照光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门乾照光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在厦门乾照光电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘晓军（签署）
日期：2015-04-15
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-005成都市新都化工股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年10月28日和2015年11月13日召开的第三届董事会第四十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》，具体内容详见2015年10月29日、2015年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于中国证券业协会于2015年11月叫停了融资类收益互换业务，公司原审议通过的第一期员工持股计划成立的“南华期货新都化工共赢1号资产管理计划”属于融资类收益互换业务，无法进行股票购买，故经公司第一期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过，决定先由公司实际控制人宋睿先生提供借款，并委托管理委员会委员周燕、柏万文通过个人证券账户从二级市场购买本公司股票，待公司对第一期员工持股计划的资管计划等相关内容进行修订并履行相关审批程序后，再择机通过大宗交易将上述股票按照其购买均价过户到公司第一期员工持股计划名下。
公司于2015年12月31日召开第三届董事会第四十一次会议，在2015年第三次临时股东大会的授权权限范围内对员工持股计划的资产管理计划等相关内容进行修订，审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划>及其摘要部分内容的议案》，修订后的具体内容详见2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
修订后的第一期员工持股计划将委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）进行管理，并全额认购华泰资管设立的“华泰家园8号集合资产
管理计划”（以下简称“华泰家园8号”）中的次级份额。
公司分别于2015年12月11日、2016年1月9日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号2015-121、2016-004）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年1月20日收盘，公司第一期员工持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票12,491,429股，占公司总股本1.24%，成交均价16.01元/股，成交金额为199,985,407.14元，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|买入方式|买入金额（元）|买入股数（股）|均价（元/股）|占公司总股本比例|
|成都市新都化工第一期员工持股计划|大宗交易|199,583,923.14|12,466,629|16.01|1.23%|
||二级市场|401,484|24,800|16.19|0.01%|
|合 计|--|199,985,407.14|12,491,429|16.01|1.24%|

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月（2016年1月21日至2017年1月20日）。公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年1月21日
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|-|
|华龙证券股份有限公司|
|关于厦门吉宏包装科技股份有限公司|
|变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见|
|华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为厦|
|门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”）首次公开发|
|行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集|
|资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对吉宏股份变更部分募|
|集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：|
|一、募集资金基本情况|
|（一）实际募集资金金额、资金到位情况|
|2016年6月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1306 号《关|
|于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向|
|社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，每股面值为 1.00元，每股发行|
|价格为6.37元。募集资金总额为人民币 18,473万元，扣除发行费用 4,898万元|
|后，募集资金净额 13,575 万元。上述发行募集资金到位情况已经中喜会计师事|
|务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证。|
|（二）公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况|
|根据《首次公开发行股票招股说明书》及《第二届董事会第二十二次会议决|
|议》，本次发行募集资金净额用于投资以下项目：|
|单位：万元|

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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|截至2016/12/31投入|
|1|厦门吉宏胶印改扩建项目|8,390|6,779.29|
|2|厦门吉宏塑料软包装扩建项目|1,133|1,132.57|
|3|厦门吉宏创意设计项目|1,052|452.47|

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|4|偿还银行贷款|3,000|3,000.00|
|合计||13,575|11,364.33|

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|注：表格中的数字未经审计。|
|二、募集资金投资项目实施地点变更的情况和原因|

（一）实施地点变更的具体情况
“胶印改扩建项目”原计划选址位于厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门本部，项目建设的生产线主要用来生产彩色包装纸盒及纸箱产品，项目拟投入募集资金金额8,390万元，截至2016年12月31日已投入金额6,779.29万元（该数字未经审计）。
尚未使用的募集资金账户余额及利息收入将投入至厦门吉宏包装科技股份有限公司黄冈分公司胶印生产线，实施地址变更至湖北省黄冈市南湖工业园南湖5路6号。
（二）实施地点变更的原因
公司近年来业绩保持稳定增长，对主要核心客户的销售额在稳步提升，近年来公司主要客户伊利集团、恒安集团及金红叶集团均在湖北区域建厂并逐步发展。
为有效降低物流运输成本、集中优化资源配置，保证为公司主要客户提供更为优质、高效、便捷的服务，同时也为提高募集资金的使用效率、加速推进募投项目的实施，公司决定将募集资金投资项目——胶印改扩建项目剩余的募集资金及利息投入至黄冈分公司用于购买设备等，即实施地点变更为湖北省黄冈市南湖工业园南湖5路6号，募集资金的用途、建设内容和实施方式保持不变。
（三）实施地点变更的风险及对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。上述实施地点的变更有利于公司节约物流成本，提高总体盈利水平，符合公司未来长远发展规划。地点变更后，公司将重新开展环评等工作。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与
外部监督，确保募集资金使用合法有效。
三、审议程序及专项意见
2017年3月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意本次变更部分募投项目实施地点。
公司独立董事出具独立意见，认为公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展规划及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的的实际情况和战略规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次变更实施地点已履行必要决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司变更部分募投项目实施地点。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，公司变更部分募集资金项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司变更部分募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
2、公司部分募投项目实施地点的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东和公司的利益。
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|-|
|综上，本保荐机构对吉宏股份本次变更胶印改扩建项目（募集资金投资项目）|
|实施地点事项无异议。|

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|（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司|
|变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）|
|保荐代表人： ________________ ___________ _____|
|陆燕蔺 刘晓勇|
|华龙证券股份有限公司|
|2017年3月21日|
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-078无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司与山西广电共同投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于全资子公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司共同投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）、江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）与山西广电信息网络（集团）有限责任公司（以下简称“山西广电”）共同投资设立合资公司，其中山西广电出资4,000万元，持股比例为40%；
澳润科技出资3,500万元，持股比例为35%；中科新瑞出资2,500万元，持股比例为25%。本次交易完成后，公司将通过澳润科技、中科新瑞间接持有合资公司60%股权（具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、进展情况
合资公司现已办理完成与本次交易相关的工商登记事项，并于近日取得了由山西省工商行政管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
1、统一社会信用代码：91149900MAOK4MAQ3E
2、名称：山西广电智慧科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路453号6层606号
5、法定代表人：王福杰
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2018年07月03日
8、营业期限：长期
无锡和晶科技股份有限公司公告文件9、经营范围：电子产品、计算机软件及网络技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软件开发；广播电视节目传送；广播电视信息网络的规划、建设；互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）和存储服务；数字内容服务；
城乡规划编制；建设工程：电子与智能化工程、通信工程；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东股权情况：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|股权比例|
|1|山西广电|4,000.00|40%|
|2|澳润科技|3,500.00|35%|
|3|中科新瑞|2,500.00|25%|
|合计||10,000.00|100%|

特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-031国轩高科股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
珠海国轩将其持有的本公司有限售条件流通股 40,000,000股质押给长江证券股份有限公司，并于2016年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年4月18日起三年。协议约定被允许的最早回购时点为2017年4月18日，即自初始交易日起12个月。
目前，合肥国轩高科动力能源有限公司经营情况良好，珠海国轩完成业绩承诺的可能性极大。珠海国轩共持有本公司股份217,193,296股，本次因其业务发展需要，合计将其持有的本公司 40,000,000股股份质押不会影响珠海国轩业绩承诺的正常履行。
截至本公告日，珠海国轩共持有本公司股份 217,193,296股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的24.78%。本次质押的股份数量为 40,000,000股，占公司总股本的4.56%；累计质押的股份数量为175,000,000股，占本公司总股本的19.97%。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014－007山东鲁阳股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-001），并于2014年1月16日、1月23日、1月30日、2月13日刊登《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-002、2014-003、2014-004、2014-005）。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票（股票简称:鲁阳股份,股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌至今。
目前，公司正在讨论境外投资方提出的框架方案。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票自2014年2月20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，待相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年二月二十日
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次使用闲置超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，亦承诺未来12
个月内不进行上述高风险投资。本次使用闲置超募资金行为履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等法律法规的规定。同意公司使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
酆广增 刘明辉 李海舰
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-035镇江东方电热科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年 8月 24日上午11：00以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 8月 14日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司《2015年半年度报告全文及摘要》符合有关法律、法规及相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司2015年半年度报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》，《镇江东方电热科技股份有限公司半年报提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修
镇江东方电热科技股份有限公司订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于第二届监事会即将于 2015年 9月 9日任期届满，经广泛征求意见，公司控股股东及监事会拟提名赵海林、王勇为第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2015年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。以上各监事的简历见附件。
上述人员均具备担任公司监事的任职资格条件，不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举通过。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司 2014年度非公开发行股票决议有效期的议案》
2015年 7月 13日，公司取得中国证监会签发的《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1607号），由于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，决议的有效期限将于 2015年 9月 11日止，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将 2014年度非公开发行股票决议的有效期限延长一年，至 2016年 9月 11日止。除非公开发行股票的决议有效期限延长外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2015年8月25日
镇江东方电热科技股份有限公司附件：第三届监事会非职工监事候选人简历
1、赵海林先生：
赵海林，男，1973年 7月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国共产党党员。1990年 6月至 1997年 2月就职于射阳县电线厂；1997年 2月至 2001年 4月就职于射阳县永丹电器厂；2001年4月至2009年8月期间历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司项目负责人、质控部长、外贸销售部长、总经理助理、武汉分公司经理等职务；2009年 8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司总经理助理，2009年8月至2012年7月兼成本办经理。
赵海林先生目前持有本公司股票30000股，占总股本的0.0076%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。赵海林先生不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形。
2、王勇先生
王勇，男，1978年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国共产党党员。
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-004|

帝欧家居股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记性陈述或者重大遗漏。|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、预计的本期业绩情况|
|1、业绩预告期间：|
|2018年1月1日至2018年 12月31日|
|2、前次业绩预告情况：|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日在《证|
|券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：|
|2018-115）中预计公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为：34,350.83 万|
|元—37,077.08万元，与上年同期相比增幅为 530.00% -580.00%。|
|3、修正后的预计业绩|
|□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 □其他|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：560%-610%|盈利：5,452.51万元|
||盈利：35,986.57万元-38,712.82万元||

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|二、业绩预告修正预审计情况|
|本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。|
|三、业绩修正原因说明|

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|1、2018年1月，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，佛山欧神|
|诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）已成为公司的控股子公司。公司 2018|
|年度业绩预计已合并欧神诺的财务数据。|
|2、报告期内公司产品销售情况良好，公司本报告期归属于上市公司股东的|
|净利润高于原预计业绩。|
|四、其他相关说明|
|本次关于 2018 年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体|
|财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。|
|公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广|
|大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

帝欧家居股份有限公司董事会2019年1月19日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（潘温岳）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，独立、公正履行职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，按时出席报告期内公司相关股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了13次董事会会议，本人出席会议13次，其中现场出席会议2次，以通讯方式参加会议11次，
2016年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席2次股东大会。
本人对报告期公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各议案的讨论，并以审慎的态度行使表决权，发表独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；
报告期内，本人对董事会的各项议案及其他事项均无异议，均投了同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，根据自身的专业知识和经验做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了同意的独立意见：
1、2016年1月22日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关于公司会计估计变更的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2016年 3月 19日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具专项说明并发表独立意见，对《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度内部控制评价报告》、关于公司续聘2016年度审计机构的事项、关于公司 2016年度董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案及《关于公司向子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月27日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》发表了独立意见。
4、2016年 8月 5日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
5、2016年 8月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，并对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明和发表独立意见。
6、2016年 9月 1日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
7、2016年9月23日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、2016年9月29日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的议案》发表了独立意见。
9、2016年 12月 23日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。
三、在公司进行现场工作情况
作为公司独立董事，本人在 2016年度利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查，并通过现场查阅资料、会谈、电话等方式与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及内审部门等有关人员保持沟通，定期听取管理
层关于生产经营的汇报；同时，本人从自身所熟悉的汽车变速器行业角度，与董事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策；对公司生产经营情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等进行了解和掌握；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络对公司的相关情况报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会各专门委员会的履职工作情况
本人作为战略委员会委员，报告期内，参加战略委员会的各项工作，共参加战略委员会会议3次，能够对公司中长期发展战略、公司重大投资项目和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责；能够按照工作细则履行职责，持续关注公司发展战略，对公司重大项目和重大投资事项提出可行性的意见和建议，为公司科学决策提供依据和参考。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人加强对公司信息披露情况等进行有效的监督和核查，持续督导公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，并确保投资者平等获得信息，让广大投资者能够及时了解公司的最新情况；主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈公司，增加公司信息披露透明度。
2、报告期内，作为独立董事，认真勤勉地履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项认真调查、审慎研究，发挥自己的专业特长，利用自身的专业知识和经验为公司行业发展趋势、投资活动、经营发展等方面提供建设性意见，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，为董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和中小股东的利益。
六、其他事项
1、2016年未有提议召开董事会的情况；
2、2016年未有提议召开临时股东大会的情况；
3、2016年未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
4、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事，本人在自己的任期内将继续忠实、勤勉、谨慎、独立地履
行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的持续、健康发展建议言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司董事会、经营管理层在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持。
联系方式：13301188600@163.com
以上是我作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：潘温岳
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-043西北轴承股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014年 6月 6日书面通知，6月 13日在本公司会议室召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 11人。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举张立忠先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
选举赵泷先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《第七届董事会各专业委员会组成的议案》；
鉴于董事会换届，第七届董事会各专业委员会由以下人员组成：
1、战略决策委员会：由张立忠董事、赵泷董事、马志强独立董事、王天鹏独立董事组成，张立忠任主任委员。
2、审计委员会：由张文君独立董事、张丽芳董事、陈飞董事、李晓东独立董事组成，张文君任主任委员。
3、提名委员会：由张立忠董事、卜健董事、马志强独立董事、王天鹏独立董事组成，马志强任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由周家锋董事、方宇董事、李晓东独立董事、张文君独立董事组成，李晓东任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《聘任公司高级顾问的议案》；
聘任李树明先生为公司高级顾问。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《聘任公司总经理的议案》；
聘任甄海洋先生为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、《聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任高筱刚先生为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；
经总经理提名，聘任：
王育才先生为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
贠西宁先生为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
张丽芳女士为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
郝彭先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
闫海翔先生为公司副总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届高级管理人员李树明先生、索战海先生、崔建昌先生、崔俊山先生担任总经理、副总经理、财务总监以来尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！
七、《关于第七届董事会向总经理办公会议授权有关事项的议案》。
1、购买或出售资产、租入或租出资产单笔不超过 500万元；
一年累计不超过 1000万元。
2、融资、贷款一年累计不超过 3000万元。
3、债权与债务重组、折让清收一年累计不超过 1000万元。
上述购买、出售的资产不含与生产经营有关的原材料、燃料，以及出售产品与日常经营相关的资产，但通过资产置换的包含在内。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司离任副总经理索战海先生截止2014年5月30日持有西北轴承股份 8,180股。曾承诺：在本人任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人所持西北轴承股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所持西北轴承股份有限公司股份。在申报离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
本公司将在申报索战海先生离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
附：西北轴承股份有限公司高级管理等人员简历
特此公告
西北轴承股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
西北轴承股份有限公司高级顾问简历
李树明先生，男，大专学历，高级经济师。历任本公司第一届董事会副董事长、第一副总经理；第二届董事会第一副总经理、总经理；第三届董事会董事、总经理、董事长；第四届董事会董事、董事长、党委书记。2007至 2011年曾任本公司党委书记、高级顾问、顾问；2011年 4月起任本公司总经理。2013年 4月起任公司第六届董事会董事。
西北轴承股份有限公司高级管理人员简历
甄海洋先生，男，45岁，大专学历，工商管理硕士研修结业，工程师。历任四平鼓风机股份有限公司办公室副主任、总师办主任、质量保证部部长、总经理助理兼销售公司常务副总经理，常熟东方模具厂总经理助理，瓦房店轴承股份有限公司经营管理部副部长，大连现代轴承有限公司总经理，大连世达重工有限公司副总经理。2013年 5月任公司企划部部长。2013年 8月任公司董事长助理。2014年 3月起任公司常务副总经理。甄海洋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
王育才先生，男，47岁，大学学历，高级工程师。历任公司滚子分厂技术室主任、副厂长、厂长，物资供销公司总经理，
人力资源部部长。2011年 5月起任公司副总经理。王育才先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
贠西宁先生，男，51岁，大学学历，高级工程师。历任公司热处理分厂技术组组长、副厂长、厂长兼党支部书记，2008年 12月任公司总经理助理兼热处理分厂厂长、党支部书记，2009年 8月任公司总经理助理兼生产部部长，2012年 3月任公司总经理助理兼宁夏西北轴承锻热科技公司总经理，2012年 11月任股份公司总经理助理、宁夏西北轴承锻热科技公司总经理助理兼热处理分厂厂长。贠西宁先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
张丽芳女士简历详见 2014年 5月 24日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
郝 彭先生，男，49岁，大学学历，教授级高级工程师。
历任公司经销公司副总经理，公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年 11月起任公司副总经理，2008年 12月 10任公司副总经理、总工程师，2011年 5月起任公司副总经理。
郝彭先生持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
闫海翔先生，男，45岁，工商管理硕士学位（MBA），教授级高级工程师。历任公司全面质量管理办公室主任助理、技术中
心副主任，技术中心办公室副主任、主任、党支部书记，公司副总工程师。2005年至 2007年 10月，兼任测试中心主任。2008年任公司总经理助理兼技术中心副主任、技术中心办公室主任。
闫海翔先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
董事会秘书简历
高筱刚先生，男，44岁，大学学历，经济师。历任公司人力资源部部长助理、副部长，公司第三、四届监事会监事、职工代表监事，公司综合办公室主任、证券部部长、工会主席。2012年 9月起任公司董事会秘书。高筱刚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。