股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2018-011中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 3月 16日
(二)股东大会召开的地点：公司 305会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,738,959,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.86|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 8人，董事魏栓师先生、甘韶球先
生，独立董事郭晓川先生、钱明星先生、丁文江先生、徐万春先生因
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债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2018-011工作原因未能参会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事齐广和先生因工作原因未能参会；
3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举赵殿清为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.02|选举汪辉文为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.03|选举李金玲为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.04|选举杨占峰为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.05|选举邢立广为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.06|选举翟文华为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.07|选举张日辉为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.08|选举王占成为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|1.09|选举张丽华为非独立董事|1,738,959,959|100.00|是|

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举钱明星为独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|2.02|选举苍大强为独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|2.03|选举祝社民为独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|2.04|选举王晓铁为独立董事|1,738,959,959|100.00|是|
|2.05|选举张鹏飞为独立董事|1,738,959,959|100.00|是|

股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2018-0113、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举郝润宝为非职工监事|1,730,918,852|99.5375|是|
|3.02|选举银建伟为非职工监事|1,730,918,852|99.5375|是|
|3.03|选举顾明为非职工监事|1,738,959,959|100.00|是|
|3.04|选举陈建利为非职工监事|1,738,959,959|100.00|是|

监事郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生与公司职代会民主选举产生的三名职工监事段立峰先生、夏学文先生、郝玉峰先生共同组成公司第七届监事会。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举第七届董事会非独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|选举赵殿清为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.02|选举汪辉文为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.03|选举李金玲为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.04|选举杨占峰为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.05|选举邢立广为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.06|选举翟文华为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.07|选举张日辉为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.08|选举王占成为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|1.09|选举张丽华为非独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|2.00|关于选举第七届董事会独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|选举钱明星为独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|2.02|选举苍大强为独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|2.03|选举祝社民为独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|

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债券代码：143039 债券简称：17北方 01
债券代码：143303 债券简称：17北方 02 公告编号：2018-011
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|2.04|选举王晓铁为独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|
|2.05|选举张鹏飞为独立董事|12,080,587|100.00|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述持股5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：付明月、王甲铄
(二)律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018年 3月 17日