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证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-078无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司自然人股东减持计划实施完毕并承诺未来六个月
内不再减持公司股份的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日收到公司自然人股东许端平先生的《董监高和相关人员买卖公司股票计划表》，拟自该减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过100万股，占公司总股本的0.9259%。具体内容详见公司于 2017年 9月 4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司自然人股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-058）。
2017年12月1日，公司收到许端平先生的《相关人员减持股份告知函》，其通过深圳证券交易所集中竞价方式已完成上述减持计划,并同时承诺自本公告发布之日起未来六个月内不再减持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司现总股本比例（%）|
|许端平|集中竞价|公司首次公开发行前持有的公司股份|2017-10-18至2017-12-01|30.129至39.925|999,985|0.9229|
|合计|||||999,985|0.9229|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|许端平|合计持有股份|4,000,000|3.7037|3,000,015|2.7688|
||其中：无限售条件股份|4,000,000|3.7037|3,000,015|2.7688|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本减持计划发布时公司总股本为10,800万股，期间由于公司进行股权激励，现公司总股本为10,835万股。
三、相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，许端平先生承诺：“1）自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内全部减持，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。”
2、许端平先生承诺：
“（1）未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的全部洪汇新材股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：
○
1减持满足的条件
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性
公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总量。
○
2减持数量
锁定期满后的两年内，本人将根据实际情况减持持有的洪汇新材全部股份。
○
3减持方式
本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式等进行减持。
○
4减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
○
5其他事项
A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股5%以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
B、本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。
C、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。
D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因
未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。”
截至本公告日，许端平先生除2017年7月17日减持股份未履行其在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东身份作出的减持承诺（详见2017年 7月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于自然人股东减持股份的公告》（公告编号：2017-033））外，均严格履行上述承诺。
四、其他承诺
许端平先生同时承诺，自本公告发布之日起未来六个月内不再减持其持有的公司股份。
五、其他相关说明
1、许端平先生本次减持公司股份，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、许端平先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形；本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
六、备查文件
1、《相关人员减持股份告知函》。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
承诺函
本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）的实际控制人，参与赢时胜非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的认购。
本函出具人承诺自承诺函出具日至本次发行完成后六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
特此承诺
承诺人： （签字）唐 球
承诺函
本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）的实际控制人，与赢时胜非公开发行股票（以下简称“本次发行”）认购方之一唐球系夫妻关系，是唐球先生的关联方。
本函出具人承诺自承诺函出具日至本次发行完成后六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
特此承诺
承诺人： （签字）鄢建红
承诺函
本函出具人系深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）的董事、副总经理，是赢时胜非公开发行股票（以下简称“本次发行”）认购方之一唐球先生的关联方。
本函出具人承诺自承诺函出具日至本次发行完成后六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
特此承诺
承诺人： （签字）鄢建兵
承诺函
截至本反馈意见回复出具之日，本函出具人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）不存在在未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。
特此承诺
承诺人：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015年 12月 8日
平安证券股份有限公司
关于浙江金科文化产业股份有限公司
与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“金科文化”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定要求，对金科文化与浙江时代金泰控股有限公司（以下简称“时代金泰”）延续互保关系进行了核查，发表意见如下：
一、担保情况概述
2017年7月，经金科文化2017年第一次临时股东大会和第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》。时代金泰无偿为金科文化对外融资提供不超过人民币80,000万元的担保，期限不超过1年；金科文化无偿为时代金泰对外融资提供不超过人民币50,000万元的担保，期限不超过1年。
2018年3月15日，金科文化第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并延续互保关系的议案》。为增加公司信用，便于公司对外融资，时代金泰拟无偿为金科文化对外融资提供不超过人民币80,000万元的担保，期限不超过1年；本着“公平、互利、对等”原则，金科文化拟无偿为时代金泰对外融资提供不超过人民币50,000万元的担保，期限不超过1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法规，本次互保事项无须提交股东大会审议。
二、时代金泰基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江时代金泰控股有限公司
住所：绍兴市上虞区百官街道财富路15号二楼
法定代表人：范汉中
注册资本：人民币五亿元整
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
统一社会信用代码：913306040513450762
成立日期：2012年08月14日
经营范围：一般经营项目：项目投资及经营管理；泳池设备、机械设备研发、制造、销售；金属制品、建材销售。
（二）与公司的关联关系
时代金泰与金科文化不存在关联关系。
（三）股权结构及实际控制人
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 俞世铭 20,000 40
2 范汉中 20,000 40
3 王李根 10,000 20
合计 50,000 100
时代金泰实际控制人为俞世铭。
（四）财务状况
单位：万元
项目 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总额 242,384.85 210,112.71负债总额 109,261.24 70,201.95其中：银行贷款 107,700.00 67,817.00流动负债 109,261.24 67,201.95所有者权益 133,123.60 139,910.77项目 2017年度 2016年度
营业收入 445,689.34 444,872.21利润总额 9,059.23 9,124.93净利润 6,973.42 7,307.29注：上表数据为合并报表数据。2016年数据经绍兴天马联合会计师事务所（普通合伙）审计，2017年数据未经审计。
（五）或有事项
时代金泰不存在诉讼与仲裁事项。
三、反担保情况
金科文化为时代金泰提供担保时，将要求时代金泰的实际控制人提供反担保。
公司将在向时代金泰提供担保时与其签署反担保协议，具体条款以最终签署的反担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本核查意见出具日，金科文化及其全资子公司、控股子公司对外担保余额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.31%；金科文化不存在为全资子公司、控股子公司提供担保；公司无逾期担保情形。
五、履行的审批程序
1、本次延续互保关系已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次延续互保关系已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序已经履行。
同时，金科文化需采用包括但不限于：定期取得并审阅时代金泰的财务报告；
指派内部审计人员对时代金泰的财务与资金状况进行评估和监督；要求时代金泰在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大等有效手段防范风险；公司需严格控制担保金额，并及时有效执行反担保措施。
综上，保荐机构对本次延续互保关系无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于浙江金科文化产业股份有限公司与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
赵宏
朱翔坚
平安证券股份有限公司（公章）二〇一八年三月十五日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-086山东中际电工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日接到持股5%以上股东及一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“福睿晖”）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“舟语然”）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“睿临兰”）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）的通知，益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰和云昌锦与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|益兴福||否||4,368,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||10.71%||融资||
|福睿晖||否||2,184,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||27.95%||融资||
|舟语然||否||936,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||26.48%||融资||
|悠晖然||否||624,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||17.66%||融资||
|睿临兰||否||375,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||32.06%||融资||
|云昌锦||否||7,113,000||2017.09.07||2020.09.06||广发证券股份有限公司||37.21%||融资||
|合计||-||15,600,000||-||-||-||20.54%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，益兴福持有公司股份40,785,279股，占公司总股本的8.89%；福睿晖持有公司股份7,815,180股，占公司总股本的1.70%；舟语然持有公司股份3,534,489股，占公司总股本的0.77%；悠晖然持有公司股份3,533,194股，占公司总股本的0.77%；
睿临兰持有公司股份1,169,532股，占公司总股本的0.25%；云昌锦持有公司股份
19,113,736股，占公司总股本的4.16%，益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰、云昌锦及其一致行动人合计持有公司股份85,803,497股，占公司总股本的18.69%。
截至本公告日，益兴福累计处于质押状态的股份数量为14,749,000股，占其持有公司股份的36.16%，占公司总股本的3.21%；福睿晖累计处于质押状态的股份数量为3,467,000股，占其持有公司股份的44.36%，占公司总股本的0.76%；舟语然累计处于质押状态的股份数量为1,449,000股，占其持有公司股份的41.00%，占公司总股本的0.32%；悠晖然累计处于质押状态的股份数量为1,266,000股，占其持有公司股份的35.83%，占公司总股本的0.28%；睿临兰累计处于质押状态的股份数量为568,000股，占其持有公司股份的48.57%，占公司总股本的0.12%；云昌锦累计处于质押状态的股份数量为11,663,000股，占其持有公司股份的61.02%，占公司总股本的2.54%。益兴福、福睿晖、舟语然、悠晖然、睿临兰、云昌锦及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为33,162,000股，占其一致行动人持有公司股份的38.65%，占公司总股本的7.22%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2017年9月12日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0070浙江星星科技股份有限公司
关于为子公司融资事项提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）拟向萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“汇丰投资”）申请办理总额不超过50,000万元人民币的委托贷款，公司在其申请的融资额度范围内提供连带责任保证。
2019年5月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江西星星科技有限责任公司
统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室
法定代表人：王先玉
注册资本：205,140.84万元
经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件
设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持有江西星星51.25%股份，汇丰投资持有江西星星48.75%股份，公司对江西星星拥有绝对控制权。
江西星星成立于 2018年 11月 2日，截止 2018年 12月 31日，江西星星资产总额 500,615,136.23元，负债总额 501,071,000.00元，净资产-455,863.77元，2018年11-12月实现营业收入0元，净利润-455,863.77元。（以上数据已经审计）
截止 2019年 3月 31日，江西星星资产总额 1,430,027,560.55元，负债总额 534,689,218.91元，净资产895,338,341.64元，2019年1-3月实现营业收入 136,009,829.49元，净利润-4,205,794.59元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
根据江西星星实际运营情况，其拟通过江西银行股份有限公司萍乡分行向汇丰投资申请办理总额不超过50,000万元人民币的委托贷款，公司在其申请的融资额度范围内提供连带责任保证，具体担保条款以相关方正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次同意江西星星申请委托贷款融资并为其提供担保事项，有利于江西星星业务的开拓，满足其经营发展需要。公司对其拥有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次委托贷款方汇丰投资同时为江西星星股东，本次担保事项不存在反担保情形。
董事会同意公司为江西星星融资事项提供担保，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司江西星星融资提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司战略发展规划，不会损害公司和中小股东的利益。公司对江西星星拥有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司均是对子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为673,590万元，占公司最近一期（2018年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的404.60%，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的82.68%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-112红相股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2019年7月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191476号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《红相股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2019年 10月 21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告》（编号：2019-106）、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见于本公告同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
红相股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-049
中科创达软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议：
鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举王晶女士为第三届监事会职工代表监事。王晶女士将与公司股东大会审议通过后的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
职工代表监事简历详见公告后附件。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
附件：
职工代表监事简历
王晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学法律硕士专业，硕士学位
自 2012年 9月至今担任本公司职工代表监事， 2010年 9月至今历任本公司法务专员、法务主管、法务总监；自2009年8月至2010年9月担任北京超星数图信息技术有限公司法务专员。
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-038杭州迪普科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司及全资子公司杭州迪普信息技术有限公司（以下合称“公司”）于近期收到与深圳市齐普生科技股份有限公司及其全资子公司齐普生信息科技南京有限公司（以下合称“齐普生”）签订多份销售合同，合同金额（不含税）累计36,950.79万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的52.51%，具体情况如下：
一、合同当事人介绍
（一）交易对方基本情况
1．深圳市齐普生科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300758632909X
公司类型：股份有限公司(非上市)
住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
法定代表人：徐岷波
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2004-3-1
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);楼宇智能化产品的技术开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);市政工程设计与施工(凭资质证经营);计算机技术服务;计算机信息系统集成。^职业技能培训;劳务派遣(不含人才中介)。
2．齐普生信息科技南京有限公司
统一社会信用代码：913201143026193786
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市雨花台区小行路6号6号楼306室
法定代表人：徐岷波
注册资本：2,650万元人民币
成立日期：2014-6-17
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、维修服务;计算机技术服务;计算机信息系统集成;经济信息咨询;楼宇智能化产品的技术开发、销售;电子产品、通讯器材、机械设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系情况
公司、控股子公司、控股股东及实际控制人与齐普生之间不存在关联关系，合同签署不涉及关联交易。
（三）最近三个会计年度公司对交易对方购销情况
公司销售模式以渠道销售为主，直签销售为辅，齐普生系公司总代理商，迪普科技向齐普生销售情况由产品最终用户对应的招投标项目执行情况影响和决定。2016-2018年，公司向齐普生销售情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|客户|2018年度||2017年度||2016年度||
||销售收入金额|主营业务收入占比|销售收入金额|主营业务收入占比|销售收入金额|主营业务收入占比|
|齐普生|34,578.59|49.14%|27,992.44|45.48%|25,010.10|47.04%|

二、合同的统计情况
公司与齐普生于2019年01月至2019年09月签订的多份销售合同汇总披露如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|交易对方名称|合同标的|合同金额（不含税）|
|1|2019.01|齐普生|网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|4,221.86|
|2|2019.02|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|1,704.57|
|3|2019.03|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|18,341.73|
|4|2019.04|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|1,494.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|交易对方名称|合同标的|合同金额（不含税）|
|5|2019.05|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|795.23|
|6|2019.06|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|1,398.23|
|7|2019.07|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|2,326.94|
|8|2019.08|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|3,195.83|
|9|2019.09|齐普生|络安全产品、应用交付产品及基础网络产品等|3,471.57|
|合计||||36,950.79|

注：上述合同列表中不存在单笔合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元的情形；不存在单笔合同可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的情形。
三、合同对上市公司的影响
上述合同属于公司日常经营性合同，合同的签订和履行对公司独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。
四、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
五、备查文件
公司与齐普生签订的销售合同。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-047高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“坚果技术”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就坚果技术使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商银行|步步生金8688号|156.00|2018/5/28|活期|保本浮动收益类|3.15%-3.90%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总额|156.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、税务风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 5月 28日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司第八届董事会2018年第一次会议审议的关于选举董事的事项发表独立意见如下：
经审核,我们认为:公司本次董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名人的资格及提名程序合法有效；
根据公司提供的董事候选人王广军先生的个人履历及向有关人员了解，本次提名的董事候选人王广军先生符合公司董事任职资格，同意提交给公司董事会和临时股东大会审议确定。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事
李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临050
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
关于确保重大资产出售暨关联交易填补回报措施
得以切实履行的承诺的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司章程》的有关规定，作为天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事及高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报相关填补措施承诺》，在全面了解上述议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会起草了《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事及高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报相关填补措施承诺》。公司已对本次重大资产重组摊薄即期回报的相关风险进行了提示，同时，为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取优化公司业务结构、加强内部管理和成本管控、落实利润分配政策等措施，以提高对股东的即期回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
特此公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-4
关于中百超市与日本罗森签订区域使用许可合同
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年2月2日，公司全资子公司中百超市有限公司(以下简称“中百超市”)与日本国株式会社罗森(以下简称“罗森”)签订《区域使用许可合同》，中百超市获得在华中地区湖北省使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店，成为罗森公司在华中地区湖北省指定的唯一区域被许可人。
罗森是一家大型连锁便利店跨国集团，全球拥有 1.2万家门店。自 1997年进入中国市场后，在上海、重庆、大连、杭州、北京等地拥有超过600家店铺，罗森便利店以“让共同生活的城市变得更美好”为经营理念，以售卖盒饭、寿司、饭团、面包、甜点等鲜食商品为特色，鲜食食品经营极具竞争力。
中百超市成为其正式区域被许可人后，可以在华中地区湖北省及武汉市采取直营和加盟等模式发展罗森便利店，并获得其在资源、信息、技术及产品研发等诸多方面的共享与交流。经双方约定，罗森授权中百超市先期进行一年的试行加盟。试行期结束后，如继续合作，中百超市按合同约定成为罗森正式区域加盟商。
中百超市拟与罗森公司进行合作，通过优势互补迅速抢占武汉便利店市场“制高点”，提升武汉市便利店行业的整体水平，满足消费者生活方式变化的需求，推动区域内便利店市场的快速发展。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2014-055
中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2014年 12月 11日以传签的形式召开.
2、本次会议应出席董事 6人，实际出席 6人。
3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于与交易对方签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
同意公司与交易对方签署《股权转让协议之补充协议》，对 2014年 12月 8日签署的《股权转让协议》第 4.5条、4.6条等条款进行了修订，将交易对方欠付标的公司其他应收款和标的公司对厦门市翔安区翔嶝海盛水产专业合作社预付账款问题的解决时点提前至标的股权交割日以前。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于与交易对方签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议》，补充协议将原 2014年 12月 8日签署的《业绩补偿协议》中约定的新阳洲的业绩承诺期限延长至 2017年，并进一步明确了《业绩补偿协议》中“实际盈利数”是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于更正公司第六届董事会第六次会议决议公告的议案》
由于工作人员疏忽出现编辑错误，使得公司第六届董事会第六次会议决议公告出现了错误，现更正如下:
决议（二）4、业绩承诺
原为：
交易对方承诺，标的公司2014、2015、2016年净利润将分别不
低于万 4,055万元、4,237万元和 4,625万元。如标的公司届时实际盈利数未达到前述承诺利润数的，交易对方将按《业绩补偿协议》的约定向公司进行补偿。
现更正为：
交易对方承诺，标的公司2014、2015、2016年净利润将分别不低于3,937万元、4,324万元和4,555万元。如标的公司届时实际盈利数
未达到前述承诺利润数的，交易对方将按《业绩补偿协议》的约定向公司进行补偿。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会二○一四年十二月十一日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-93
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2015年12月22日（星期二）开市起复牌；
2、公司将于2015年12月22日（星期二）下午 15:00-16:00召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 30日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2015年 7月 10日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，2015年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2015年8月7日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 7日开市起继续停牌，并于 2015年8月14日、8月21日、8月28日、9月8日、9月15日、9月22日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2015年9月29日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于 2015年 10月 13日、10月 20日、10月 27日、11月 3日、11月10日、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司承诺争取在2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景及原因
公司自成立以来一直致力于以低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研发、生产和销售。公司坚持“双翼发展”的市场战略，除了为企业顾客提供优质
的益生元原料之外，还将发展终端产品市场作为公司的重要发展战略之一,经前期的
市场开拓实践证明，自建销售团队及销售渠道方式推进“阿力果”品牌的益生元终端产品的发展速度未能有效匹配公司终端战略的要求，为了进一步推进公司产业发展和公司转型升级，公司拟通过收购具有强大终端市场网络的公司，从而借助其销售渠道和终端销售经验，加快推进公司终端战略的实施步伐，从而加速公司的市场和产品结构调整优化，提高抗风险能力和盈利能力，实现长远可持续发展。
本次重大资产重组包括 2家收购标的方，鉴于公司与收购标的方签署的保密协议，以下对收购标的方分别简称为标的方甲及标的方乙。
标的方甲是一家专业从事婴幼儿食品经销的销售平台企业，目前主要负责欧洲某知名品牌奶粉及婴幼儿辅食在中国大陆的线上线下全渠道独家经销。
标的方乙是一家拥有线上电商及线下销售网络的综合类销售平台企业。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
标的方甲：公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关中介机构，组成工作组，对标的资产进行了尽职调查；公司及有关各方积极努力推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等，协调项目的具体操作进程。并与交易对手方签订了《关于以发行股份及支付现金方式购买标的方甲股权的框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。
标的方乙：在与交易对手达成初步交易意向后，公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关中介机构，组成工作组，对标的资产进行了尽职调查；
公司及有关各方积极努力推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等，协调项目的具体操作进程。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
（一）终止的原因
标的方甲：按双方签订的《框架协议》约定，标的方甲应就延长其作为大陆独家代理商期限事宜取得欧洲厂商的书面确认，该条件系公司作出同意收购标的方甲
股权并签订《框架协议》的前提条件。标的方甲展开了多轮与欧洲厂商的积极谈判，由标的方甲告知，欧洲厂商将期限延长议案提交了内部决策，但最终未能通过，未能取得欧洲厂商方面的书面确认。期间由于跨国沟通程序复杂，导致了本次的停牌时间较长。
鉴于缺少欧洲厂商就代理期限延长的书面确认对标的方甲的持续盈利能力造成较大影响，为保护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止筹划标的方甲的重大资产重组事项，并与标的方甲签署了《<框架协议>之终止协议》。
标的方乙：由于双方在发行股份购买资产协议的重要条款上难以达成共识，同时考虑到公司2015年9月29日发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票不迟于2015年12月30日前复牌，公司难以在较短时间内形成具体可行方案继续推进，经审慎研究，公司决定终止筹划标的方乙的重大资产重组事项。
（二）对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽一定程度上失去标的资产预期带来的利润贡献，但公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。
四、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年12月22日开市起复牌。由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，公司董事会对给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-001启明信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12
月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2018年1月12日15：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事董海洋先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份234,577,346股，占公司有表决权股份总数的57.4172%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
234,565,846股，占公司有表决权股份总数的57.4144%；
2、通过网络投票的股东3人,代表股份5,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共4人，代表股份483,273股，占公司有表决权股份总数的0.1183%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，由于本议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车集团公司作为关联方应回避表决，本议案的有效表决票数35,716,702股。
该议案表决结果为：赞成35,716,702股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成483,273股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年一月十三日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-075苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 10月 26日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017年 10月 20日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
公司《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金的使用计划和募集资金投资项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定继续使用部分闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
公司《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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|公司根据募集资金的使用计划,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集|
|资金使用的情况下，拟继续使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，|
|购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。|

公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年10月27日
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2017年监事会工作报告如下：
一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
监事会列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会会议情况
在2016年里，公司监事会召开了6次会议，各次会议情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|会议内容|
|2017年2月13日|第三届监事会第二次会议|审议通过了《关于公司最近三年财务报告的议案》。|
|2017年4月20日|第三届监事会第三次会议|审议通过了《2017 年第一季度报告》。|
|2017年4月28日|第三届监事会第四次会议|审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年年度不计提激励基金的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》、《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》。|
|2017年7月9日|第三届监事会第五次|审议通过了《关于对外捐赠的议案》。|

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|2017年8月21日|第三届监事会第六次会议|审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。|
|2017年10月19日|第三届监事会第七次会议|审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。|

三、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会认为：报告期内，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（三）收购出售资产情况
2017年度，公司未发生重大收购出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
2017年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（六）内部控制情况
监事会根据公司审计部提供的审计报告，认为：公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
2018年监事会将一如既往的按照监事会议事规则等规定行使职权，保证监
事会工作效率，切实维护公司及股东的合法权益。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-057|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第五届董事会三次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会三次会议于 2019年 10月 11日以通讯的方式召开。本次会议通知于2019年 10月8日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
公司2013年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2013年度公司实现销售收入 76,617.05万元，归属于母公司所有者的净利润 17,181.95万元，根据《公司章程》规定，以 2013年度实现的母公司净利润 16,467.19万元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币 1,646.72万元，扣除当年分配中期分红7,500.00万元，余下可供分配的净利润为7,320.47万元，加上上年度未分配 18,762.06万元，本年度可供分配利润 26,082.53万元。公司拟定 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
鉴于目前公司股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时考虑公司资本公积规模相对较小，因此公司拟定了未分配利润派发红股及资本公积转增股本相结合的股本扩张方案，同时向股东派发现金红利的方式，2013年度利润分配预案为：
1、以公司总股本 7,928万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币3,964.00万元（含税）；
2、向全体股东每10股派发红股2.5股（含税）；
3、以公司目前总股本7,928万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增2.5股。
上述合计送转增股本 3,964.00万股；送转增股本后公司总股本变更为11,892.00万股。剩余未分配利润 20,136.53万元(母公司)继续留存公司用于支持公司经营需要。
杭州炬华科技股份有限公司董 事 会