股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-018桐昆集团股份有限公司
2016年度日常关联交易执行情况及
2017年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2016年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2015
年度净资产的5%，需提交股东大会审议。《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，因公司2017年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2016年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。
2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。
3、日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 3月 26日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常
关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》。
在审议上述两议案过程中，公司 5名关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、陈蕾均回避表决，5名非关联董事一致通过。
公司 4名独立董事在事前审核了《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》，对 2016年度日常关联交易实际执行情况和 2017年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通，一致认为：公司 2016年度实际发生的日常关联交易及对 2017年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。
独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。
《关于公司2016年度日常关联交易执行情况确认的议案》，因公司2016年度日常关联交易实际发生金额超过了公司经审计的2015年
度净资产的5%，需提交股东大会审议。相关关联股东将回避表决。
《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，因公司2017年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交公司2016
年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||||||预计金额与实际|
||||||2016年预计金||2016年实际发|||
||关联交易类别||关联人||||||发生金额差异较|
||||||额||生金额|||
||||||||||大的原因|
|向关联方购买商品||桐乡市佑润包装材料有限公司||6,838||5,296||||
|||桐乡市佑昌包装材料有限公司||23,580||24,426||公司加大利旧力度，购买旧木架较多||

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|-|-|-|-|-|
||浙江磊鑫实业股份有限公司|16,750|8095||
||浙江华鹰风电设备有限公司|750|415||
||桐乡珠力高分子材料科技有限公司|6,000|3,637||
||小计|53,918|41,869||
|向关联方销售商品或收取服务费|桐乡市佑润包装材料有限公司|1,177|597||
||桐乡市佑昌包装材料有限公司|532|389||
||桐乡珠力高分子材料科技有限公司|110|100||
||浙江华鹰风电设备有限公司|5|0||
||海盐磊鑫房地产开发有限公司|30|5||
||桐乡市磊鑫置业有限公司|30|22||
||桐乡市佑润包装材料有限公司|2|0.3||
||桐乡珠力高分子材料科技有限公司|2|0.3||
||桐乡市现代实验学校|0|3||
||智成企业有限公司|0|4,066|桐昆股份向其提供乙二醇|
||小计|1,888|5,182||
|向关联方提供房屋及建筑物出租|嘉兴盛隆投资股份有限公司|0.5|0.5||
||浙江桐昆控股集团有限公司|0|1|原计划将桐昆控股注册地址变更到商会大厦|
||桐乡市佑润包装材料有限公司|33|31||
||浙江华鹰风电设备有限公司|40|38||
||桐乡珠力高分子材料科技有限公司|40|38||
||小计|113.5|108.5||

||||
|-|-|-|
|合计|55,919.5|47,159.5|

上述关联交易事项，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议并确认。
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||2016年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||2017年预计金额||||关联交易内容|
||||||||金额|||
|向关联方购买商品||桐乡市佑润包装材料有限公司||7,600||5,296||购买包装袋等||
|||桐乡市佑昌包装材料有限公司||38,700||24,426||购买泡沫板、纸箱、木架子等||
|||浙江磊鑫实业股份有限公司||18,880||8095||购买二氧化钛、乙二醇、PTA等||
|||浙江华鹰风电设备有限公司||1,700||415||购买铝垫滤网、机加工件等||
|||桐乡珠力高分子材料科技有限公司||5,001||3,637||购买色母粒等||
|||小计||71,881||41,869||||
|向关联方销售商品或提供借款通道服务||桐乡市佑润包装材料有限公司||1,165||597||销售废包装袋、电力等||
|||桐乡市佑昌包装材料有限公司||1,205||389||销售蒸汽、电力等||
|||桐乡珠力高分子材料科技有限公司||188||100||销售大有关切片、水电||
|||浙江华鹰风电设备有限公司||6||0||销售电力||
|||智成企业有限公司||10,000||4,066||桐昆股份向其提供乙二醇||
|||小计||12,564||5,152||||
|向关联方提供房屋及建筑物出租||嘉兴盛隆投资股份有限公司||0.5||0.5||租用办公用房||
|||浙江桐昆控股集团有限公司||1||1||租用办公用房||
|||桐乡市佑润包装材料有限公司||35||31||租用办公用房||
|||浙江华鹰风电设备有限公司||38||38||租用办公用房||

||||||
|-|-|-|-|-|
||桐乡珠力高分子材料科技有限公司|38|38|租用办公用房|
||小计|112.5|108.5||
|合计||84,557.5|47,129.5||

二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江桐昆控股集团有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：5000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路
4、经营范围：控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业；贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。
（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司
1、法定代表人：陈建荣
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路 199号五楼
4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。
5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司13.06%的股份。本公司董事陈建荣系嘉兴盛隆投资股份有限公司董事长。
（三）浙江磊鑫实业股份有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路 199号
4、经营范围：
一般经营项目：资产管理、实业投资，技术开发、企业收购、兼并的咨询服务，建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包
装材料、塑料制品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、纺织原料及产品、
服装、皮革制品、床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化
妆品、卫生用品、家用电器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。
（四）桐乡市佑润包装材料有限公司
1、法定代表人：陈建荣
2、注册资本：300万元
3、公司地址：桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢
4、经营范围：缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份，桐乡市佑昌包装材料有限公司为公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的控股子公司。
（五）桐乡市佑昌包装材料有限公司
1、法定代表人：陈蕾
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：桐乡市洲泉镇临杭经济区德胜路188号
4、经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；EPS包装材料、高速瓦楞纸板、纸箱包装材料、木托、化纤直观的生产和销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，占有其70%的股份，持有本公司5%以上股份的股东嘉兴盛隆投资股份有限公司持有其30%的股份。
（六）浙江华鹰风电设备有限公司
1、法定代表人：陈蕾
2、注册资本：1800万元
3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路328号
4、经营范围：变桨距风力发电机组、纺织化纤机械配件的生产销售；太阳能发电设备、逆变电源、风力发电机智能控制器的销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司94%的股份，上海拓鑫投资有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的全资子公司。
（七）桐乡珠力高分子材料科技有限公司
1、法定代表人：徐学根
2、注册资本：500万元
3、公司地址：桐乡市濮院镇工业园区永安路328号2号厂房
4、经营范围：差别化纤维色母粒的开发、生产销售；色纤维的销售及技术服务；针纺织原料（除棉花的收购）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：浙江华鹰风电设备有限公司持有珠力公司85%的股份。
（八）海盐磊鑫房地产开发有限公司
1、法定代表人：沈昌松
2、注册资本：500万元
3、公司地址：武原镇城东路56号海风苑商业用房
4、经营范围：房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：海盐磊鑫房地产开发有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资100%设立的全资子公司。
（九）桐乡市磊鑫置业有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：3600万元
3、公司地址：桐乡市经济开发区光明路西侧
4、经营范围：房地产开发经营、室内外装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：桐乡市磊鑫置业有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有
限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资设立的控股子公司。
（十）智成企业有限公司
1、董事：陈士良
2、注册资本：港币1元
3、公司地址：香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室
4、持股比例：浙江磊鑫实业股份有限公司持股100%
（十一）关联方的履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司，分别以 10000
元/年、5000元/年的价格租用桐昆集团股份有限公司的办公用房，并与公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期限自2016年7月1日起至2017年6月30日止。
公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以
325,000.00元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2017年4月1日起至2018年3月31日止。
公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年3月1日与浙江华鹰风电设备有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以40万元/年的价格，向浙江华鹰风电设备有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2015年3月1日起至2018年2月28日止。
公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年4月1日与桐乡珠力高分子材料科技有限公司签订《房屋租赁协议》，约定以40万元/年的价格，向桐乡珠力高分子材料科技有限公司出租部分房屋及建筑物，租赁期限自2015年4月1日起至2018年3月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营
活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 3月 28日
附：备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事意见