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证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-056
中信国安葡萄酒业股份有限公司
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|有关承诺履行进展情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 1月 30日在披露了《关于延期履行承诺事项的公告》(以下简称“公告”)，公司承诺 2014年年内完成转让公司所持有剩余24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权,详细内容请见 2014年 1月 30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。关于延期履行承诺事项已经公司 2014年第一次临时股东大会（提供网络投票方式）审议通过，详细内容请见 2014年 2月 28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。
现对公司延期履行承诺事项进展情况公告如下:
公司已按照有关规定履行延期履行承诺事项的董事会和股东大会决策程序，公司控股股东也已根据中国证监会的有关规定做出承诺，将全力支持和协助中葡股份落实本次延期履行承诺事项，并确保该项承诺按期履行。
截止目前公司尚未与潜在受让方达成转让协议。根据上述相关承诺,国安集团及其子公司将在年底前受让公司所持有剩余24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权。公司将根据最终评估结果和转让情况及时履行上市公司审议程序和披露义务。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-025深圳九有股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年8月25日，公司第六届董事会第八次会议和2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司以现金方式购买钟化、刘健君持有的深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）合计70%的股权。2015年9月24日，博立信办理了股东变更，深圳市市场监督管理局核准了钟化、刘健君70%股权过户至公司名下的工商变更，公司取得博立信70%的股权，该收购事项形成商誉7,564.73万元。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对与博立信商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
公司将商誉在所收购博立信的整体资产与业务确定为一个资产组进行减值测试，资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。
依据中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第 200号《深圳九有股份有限公司商誉减值测试项目涉及深圳博立信科技有限公司包含商誉资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》，博立信相关资产组于 2018年 12月 31日的公允价值 9,151.50万元，合并报表中已确认并列示的商誉 7,564.73万元，未确认归属于少数股东的商誉价值3,242.03万元，包含整体商誉资产组的公允价值合计为 19,958.26万元。依据上述中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2019）第200号资产评估报告，包含商誉的相关资产组预计未来现金流量的现值为6,105.43万元。本公司全额计提深圳博立信科技有限公司的商誉减值准备 7,564.73万元，未
确认归属于少数股东权益的商誉减值准备 3,242.03万元，分摊至资产组（固定资产、
无形资产）减值损失3,046.07万元。
公司本次计提商誉减值准备事项尚需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备 7,564.73万元，该项减值损失计入公司 2018年度损益，相应减少了公司 2018年度净利润，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少7,564.73万元。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司审计委员会认为本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
经审核，本次公司计提商誉减值准备是谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提誉减值准备。
六、监事会关于本次计提誉减值准备的意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果；董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
七、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议；
2、第七届监事会第十三次会议；
3、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明；
4、独立董事意见；
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-010
江苏弘业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发<企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该通知要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。该通知新修订了财务报表格式，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目；对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是依据财政部上述相关准则及修订通知发布的相关内容进行的调整，本次会计政策的变更采用未来适用法，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。
三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、
证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2018年4月3日
东吴证券股份有限公司
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）2016年度非公开发行股票的持续督导机构，对亚泰集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公司非公开发行648,967,851股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.70元，募集资金总额为3,050,148,899.70元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472号银行账户。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
审议通过之日起不超过12个月。2018年6月25日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
截至2018年6月25日，公司募集资金账户余额为82,974.17万元。鉴于公司发展的需要，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 80,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自 2018年第七次临时董事会审议通过之日起不超过12个月。
暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定，《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已于2018年6月26日经公司2018年第七次临时董事会及2018年第二次临时监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券经核查后认为：
2、亚泰集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
保荐机构对本次亚泰集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-003北京同仁堂股份有限公司
关于子公司北京同仁堂蜂业有限公司受到行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 15日晚，有关媒体报道了本公司下属子公司北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称同仁堂蜂业）瓶装蜂蜜之受托加工方盐城金蜂食品科技有限公司（以下简称盐城金蜂）“回收过期蜂蜜、涉嫌更改生产日期”的新闻。此事一经曝光，公司和有关监管部门高度重视，即刻展开调查工作。经过全面调查核实取证，江苏省盐城市滨海县市场监督管理局（以下简称滨海县市场监管局）和北京市大兴区食品药品监督管理局（以下简称大兴区食药局）于 2019年2月11日公布了行政处罚结果。
一、调查结果及监管机构对同仁堂蜂业的行政处罚决定
滨海县市场监管局经调查认定，同仁堂蜂业部分经营管理人员在盐城金蜂进行生产时，存在用回收蜂蜜作为原料生产蜂蜜、标注虚假生产日期的行为，违反了《食品安全法》有关规定，对此处以罚款人民币14,088,266.1元。
大兴区食药局经调查认定，同仁堂蜂业 2018年 10月起生产的涉事蜂蜜中，有 2284瓶流入市场，按照《食品安全法》有关规定，没收违法所得人民币 111,740.88元，没收蜂蜜3300瓶。同时吊销同仁堂蜂业食品经营许可证，自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，有关涉事人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。
二、产品处置及财务影响
事发后，同仁堂蜂业于2018年12月26日起将销售渠道中标示为“受托方：盐城金蜂食品科技有限公司”的全部瓶装蜂蜜进行了下架封存；滨海县市场监管局、大兴区食药局已将涉事库存产品予以没收；按照大兴区食药局认定的已流入市场的涉事产品，同仁堂蜂业依法召回；对于所涉产品的经销商，同仁堂蜂业将按合同承担相应责任。为确保食品安全，同仁堂蜂业将对2018年10月以后标示
为“受托方：盐城金蜂食品科技有限公司”生产的瓶装蜂蜜再次进行全面核查，对核查发现问题的产品依法处置。
截止2018年3季度，同仁堂蜂业营业收入为1.97亿元，净利润为-87.3万元，其营业收入占本公司2018年前三季度营业收入（未经审计）104.77亿元的1.88%，本公司2018年前三季度净利润（未经审计）为14.49亿元。
根据上述处理，并充分考虑未来业务调整及相关资产处置，预计将减少同仁堂蜂业 2018年度营业收入约 1,456.29万元，减少利润总额约 11,266.61万元；
预计将减少本公司 2018年度营业收入约 1,456.29万元，减少利润总额约 11,266.61万元，减少归属于母公司净利润约 5,778.65万元。以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计后的2018年年报为准。
三、有关处理及相关提示
除上述瓶装蜂蜜以外，本公司此前还有食品酒系列采用委托加工模式，2018年收入2,096万元、利润115万元。鉴于上述情况，本公司深刻反思产品委托加工模式，并已停止所有委托加工生产，进行全面彻底的排查整顿。公司正在开展全系统的质量大排查和专项整治工作，并对所有下属合资合作企业现行的管理模式进行全面梳理和评估，以便切实提升管理，加强管控。
鉴于同仁堂蜂业违法行为带来的不良影响以及后续可能带给本公司的不确定性风险，控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司提议，由其受让本公司所持同仁堂蜂业股权，以保护上市公司免受进一步损害。本次受让将以 2018年 12月 31日作为评估基准日，采用成本法和收益法。截至 2018年 12月 31日同仁堂蜂业总资产 18,218.12万元，净资产 5,857.40万元，收入 26,525.01万元，净利润-11,379.15万元（财务数据未经审计）。具体事宜交易双方将依照有关法律法规规范运作，该交易构成关联交易，本公司将严格履行有关审议程序，按照实际情况及时履行信息披露义务。
本公司对相关责任人进行了处理，详见公告。本公司也责成同仁堂蜂业对相关人员进行处理，同仁堂蜂业董事长张建勋、总经理张阔海、副总经理王志永、韩会秀、胡艳红、盐城金蜂厂区负责人王志军被予以免职，副总经理宁尚勇被进行诫勉谈话。
公司将对本次事件引以为戒，在今后的生产经营中高度强化责任，特别是针
对质量管理环节，举一反三，防微杜渐，全力防范此类事件的再次发生。公司就此次事件造成的不良影响真诚致歉，并对广大媒体、投资者、消费者的监督表示衷心感谢。
公司对于产品日常生产有充分保障准备，上述事件处理不会对公司整体生产经营构成影响，目前公司其他生产经营一切正常。
公司将密切关注后续有关工作的进展，根据实际情况及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
二零一九年二月十二日
无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
1.关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案
《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于公司调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度事宜，我们认为：公司本次对使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾募集资金投资项目的建设和公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。因此，我们同意对使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整。
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于向激励对象首次授予限制性股票事宜，我们认为：
（1）公司确定公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为 2018年 8月 28日，该授予日符合《管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司拟定的授予方案亦符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的有关规定。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及股东的利益。
（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018年 8月 28日，同意按照公司拟定的方案向1,528名激励对象首次授予708.55万股限制性股票。
（以下无正文）
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－024江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017年 8月 22日上午 9:30在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017年 8月 11日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，董事长李钢先生、董事邓建新先生、万义辉先生、邵涛先生因工作原因未能出席本次会议，李钢先生、邵涛先生委托董事史晓华先生行使表决权，邓建新先生、万义辉先生委托董事胡江华先生行使表决权；
独立董事邓波女士、衷俊华女士由于工作原因未亲自出席本次会议，分别委托独立董事万志瑾女士、独立董事余新培先生出席并行使表决权，实际出席会议的董事5人，实际表决票数为11票。公司监事会三名监事出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于〈江西洪城水业股份有限公司2017年半年度报告及摘要〉的议案》；
《江西洪城水业股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于修改〈江西洪城水业股份有限公司章程〉的议案》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见《江西洪城水业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017－026号公告）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
经过考核并考虑到公司的实际情况，确定公司董事长2016年度的基本年薪和效益年薪合计税前报酬总额是 439,909元。其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照董事长的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》；
同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向商业银行申请额度为 1.5亿元（壹亿伍仟万元整）的授信提供连带责任担保，具体金额以实际发生为准。为便于银行借款具体业务的办理，公司授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司对外担保公告将在签署《担保合同》后另行公告。）
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
江西洪城水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年9月7日（星期四）下午 14:30在本公司四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-045中通国脉通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年6月19日、2017年 6月 20日连续 2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年6月19日、2017年6月20日连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）2017年 3月 14日公司因筹划重大事项开始停牌，于 2017年 6月 3日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关配套文件及公告，并于2017年 6月 17日披露了《报告书》修订稿。公司股票自 2017年 6月 19日起复牌。
目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经公司股东大会审议通过，还需获得中国证监会核准。
（三）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
金元证券股份有限公司
关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金
对子公司增资之保荐机构核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就世运电路使用募集资金向子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）增资事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕 351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股 8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为 15.08元/股，募集资金总额 133,910.4万元，扣除发行费用 8,161.224万元后，募集资金净额 125,749.176万元，募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号： 735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。
二、募集资金投资项目和本次增资基本情况
根据公司《首次公开发行股票发行方案》，本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|项目备案号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目|108,000.00|108,000.00|2016-440784-39-03-008623|
|2|补充3亿元流动资金项目|30,000.00|17,756.26|-|
|合计||138,000.00|125,756.26|-|

募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。
鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）为公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“年产 200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的实施主体，负责实施的募投项目投资总额为108,000.00万元，拟使用募集资金108,000.00万元。
公司直接及间接合计持有世安电子100%股权，截至2018年12月31日，公司已以往来款形式拨付世安电子合计 63,422.81万元募集资金用于年产 200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的前期投入。
为保证世安电子负责实施的年产 200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的顺利实施，根据公司 2019年 4月 9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司对子公司世安电子增资的议案》，公司将使用首次公开发行募集资金 70,000.00万元向世安电子进行增资，其中包括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的63,422.81万元。
本次拟以人民币70,000万元对世安电子进行增资，其中人民币8,000万元计入注册资本，62,000万元计入资本公积。增资完成后世安电子注册资本将由人民币22,000万元增至人民币30,000万元，控股股东与实际控制人未发生变更。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称:鹤山市世安电子科技有限公司
公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码：914407840506946888
住所：鹤山市共和镇铁岗居委会
法定代表人：佘英杰
注册资本：22,000万元人民币
成立日期：2012年07月24日
营业期限：长期
经营范围：生产经营线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资拟用货币出资，资金来源为世运电路的募集资金，增资前后世安电子的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|世运电路|1,800|8%|9,800|32.67%|
|世运电路科技|20,200|92%|20,200|67.33%|
|合计|22,000|100%|30,000|100%|

注：世运电路科技为公司全资子公司。
公司拟以本次募集资金人民币 70,000万元对世安电子进行增资，其中增加注册资本人民币8,000万元，其余部分计入资本公积；增资完成后，世安电子注册资本变更为人民币30,000万元，公司直接及间接合计持有世安电子100%的股权。
四、本次增资的目的和对上市公司的影响
（一）公司本次向子公司世安电子增资的资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金，该等资金将全部用于世安电子负责实施的“年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的实施，符合公司的战略发展方向和经营发展规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）本次增资完成后，世安电子实际控制人未发生变更，没有新增关联交易、同业竞争，公司合并报表范围没有发生变更。
五、本次增资的审议程序和专项意见
2016年 9月 12日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了本次募集
资金的使用方案。其中，募集资金的实施主体为公司及子公司世安电子。
2019年 4月 9日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对子公司世安电子进行增资，并发出了股东大会通知，拟于公司2018年年度股东大会进行审议表决。
六、核查结论
保荐机构核查意见本保荐机构经核查后认为：经审慎核查，世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
基于以上意见，保荐机构对世运电路本次使用募集资金对子公司世安电子增资事项无异议。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2014-058科达集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2014年12月23日（星期二）上午 10:00-11:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：Http： //sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目
因科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）正在筹划资产重组的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 8月 26日起停牌。目前，公司及其他有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于本公司股票尚在继续停牌中，现召开投资者说明会，就本次重组事宜与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将就正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2014年12月23日（星期二）上午 10:00-11:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：Http： //sns.sseinfo.com
三、参加人员
（一）上市公司：董事长、财务总监、董事会秘书；
（二）中介机构：独立财务顾问招商证券。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网
址为Http：//sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。公司将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：孙彬
2、电话：15854600821
4、邮箱：sunbin881226@126.com
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2015-038长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2015年第一期理财直接融资工具发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日召开的第五届董事会 2014年度第六次临时会议和 2014年 7月 21日召开的 2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》，同意公司发行期限为两年，总额不超过 2亿元的理财直接融资工具，资金用途为补充流动资金。2015年5月26日，公司一次性完成了上述理财直接融资工具的发行，即：公司 2015年度第一期理财直接融资工具的发行。本次实际发行总额为人民币1.8亿元，理财直接融资工具面值为100元，期限为2年，发行利率为6.60%，按季付息，本金到期一次性偿付。本次理财直接融资工具发行由平安银行股份有限公司承销，资金已于2015年5月26日全部到账。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年5月28日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—034广东生益科技股份有限公司
关于召开生益转债 2018年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、根据《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《广东生益科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《广东生益科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元。2018年5月 11日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开生益转债2018年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2018年5月28日下午14：00在公司营业楼一楼会议厅召开生益转债2018年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2018年5月28日下午14:00。
（三）会议召开地点：公司营业楼一楼会议厅（广东省东莞市万江区莞穗大道411号）（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2018年5月21日。
（六）出席对象：
1、截至2018年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月22日—25日（工作日），上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“生益转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人会议根据《广东生益科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式
联系部门：广东生益科技股份有限公司董事会办公室
邮箱：tzzgx@syst.com.cn
电话：0769-22271828-8225
六、其他
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2018年5月12日
附件、授权委托书格式
附件
授权委托书
本单位 （个人 ）作为广东生益科技股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本单位（个人）出席广东生益科技股份有限公司生益转债2018年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表决权。
投票指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。|||||

本委托书自签发之日起生效，有效期至广东生益科技股份有限公司生益转债2018年第一次债券持有人会议结束。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
签发日期：
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-024华安证券股份有限公司
关于向全资子公司华富嘉业增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：华富嘉业投资管理有限公司；
增资金额：3.5亿元；
特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步优化华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）的业务布局，提升公司全资子公司华富嘉业投资管理有限公司（以下简称“华富嘉业”）综合竞争力，公司拟以货币形式向华富嘉业增加注册资本人民币 3.5亿元。本次增资完成后，华富嘉业注册资本将由人民币5亿元，增至8.5亿元，其股权结构保持不变。
2、董事会审议情况
公司于2019年3月25日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向全资子公司华富嘉业增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。
3、公司本次对全资子公司进行增资，不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：华富嘉业投资管理有限公司
注册资本：50,000万人民币
出资方式：货币出资
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路528号S1904室A1
法定代表人：方立彬
成立日期：2012年10月29日
经营范围：为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。
华富嘉业最近一年及一期的财务状况如下表所示：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|总资产|849,842,163.93|836,235,868.52|
|净资产|566,876,400.58|564,088,514.94|
|项目|2017年度|2018年度|
|营业收入|24,259,719.08|69,257,949.25|
|净利润|14,609,646.37|36,242,279.90|

注：1、华富嘉业2017年财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，该会计师事务所具有证券、期货业务资格；2018年度财务数据未经审计。2、填报口径是合并口径，其中净资产和净利润是合并后归属于母公司的数字。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
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|-|
|优化公司业务布局，提升华富嘉业综合竞争力，对原有或新设基金出资，更|
|好服务实体经济。|

2、存在风险和对公司的影响
||
|-|
|华富嘉业作为公司全资子公司，在合法合规、风险可控的前提下，积极开展|
|业务，本次向华富嘉业增资风险可控。公司本次向华富嘉业增资完成后，将进一|
|步提升华富嘉业的资本实力和市场竞争力，优化公司业务布局和收入结构，提高|
|公司综合竞争力。|

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|华安证券股份有限公司董事会|
|2019年 3月26日|
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-096甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：10,000万元人民币
累计为其担保数量：24,800万元人民币
●对外担保累计数量：87,800万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
1、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向甘肃银行兰州市七里河支行申请流动资金借款 2,000万元，期限一年。
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金借款 4,000万元，期限一年。
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向兰州银行秦安路支行申请流动资金借款 4,000万元，期限两年。
上述三项流动资金借款金额共计 10,000万元，由本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于 2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 68,146.90万元，负债总额 44,727.03万元，资产负债率65.63%，净资产 23,419.87万元；营业收入 21,525.41万元，净利润 3,432.77万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司是具有一定规模的农业产业化龙头带动公司，是集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的专业化草业集团，该公司自成立以来生产经营运行良好，引进国外先进的生产技术和运营模式，为做强草业，持续进行技术、管理创新，本次融资是为进一步扩大草产品种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在上述三家银行申请流动资金借款金额总计 10,000万元提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 29日，公司累计对外担保数量87，800万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
法律意见书
甘肃中天律师事务所
关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年
第三次临时股东大会律师见证法律意见书
致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，甘肃中天律师事务所接受贵公司的委托，指派裴延君、王爱民参加贵公司 2015年第三次临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
一、本次会议召集与召开的程序
1.公司董事会于 2015年 10月 27日召开的第七届董事会第四次会议，决议召开本次会议。
法律意见书
公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》；2015年 11月 03日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的延期通知》；2015年 11月 10日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会资料》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于2015年11月18日下午14：30在公司十四楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。
会议由公司董事长杨树军先生主持。
经本所适当查验，上海证券交易所信息网络有限公司出具的“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
①通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 11月 18日上午9：30开始至下午15：00结束；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 18日上午9：30开始至下午15：00结束，与本次股东会议公告一致。
据此，本律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
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和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人经核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持和代表公司股份 478,518,165股，占公司股份总数的24.5809%。出席本次会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。经查验上述股东及股东代理人均有权出席本次会议。
2.网络投票股东经核查，上海证券交易所信息网络有限公司出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议网络投票结果统计表》记载：参与本次股东会议的网络投票的股东26名，代表股份数为479,044,765股，占公司股份总额的24.60%。
3.出席会议的其他人员经核查，公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。
据此，本律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书等有权出席本次股东会议。
三、关于本次会议提案
经核查，本次会议审议的议案与公司董事会公告的内容一致，并由会议逐项进行了表决。本次会议没有新的提案。
四、本次会议的表决程序
1.本律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定；
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场监票清点，并当即公布了表决结果；上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
3.本次股东大会在对《关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》进行表决过程中,关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司已回避表决。
本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：第一项《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》获得通过；第二项《关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案》由于未达到“出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的 1/2以上通过”的要求而未获通过。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序、会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
本次会议表决结果及决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份。
以下无正文。
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方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会 2016年第四次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会 2016年第四次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于增加 2016年度公司对控股子公司预计担保额度的独立董事意见
公司拟增加 2016年度公司对控股子公司预计担保额度，是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次增加担保额度事项，并提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
2、关于2016年度新增日常关联交易额度的独立董事意见
根据公司（含控股子公司）与北大方正集团有限公司及其关联方 2016年度融资租赁业务和应收账款的保理业务及转让实际发生情况，将该关联交易类别2016年度预计最高余额从30,000万元增加至60,000万元。本次新增日常关联交易额度表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次新增日常关联交易额度对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
（本页无正文，为方正科技第十一届董事会2016年第四次会议独立董事意见
签字页）
方正科技集团股份有限公司
独立董事
朱震宇 董黎明 王雪莉
2016年 9月 23日