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山东日科化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱明江，作为山东日科化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
朱明江本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券
交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
朱明江
日期：2019年6月17日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—059晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
经公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议，公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”）向邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“曲周县邯郸银行”）申请流动资金借款800万元，期限一年，由公司提供保证担保（相关文件已于2014年06月27日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
近日，喀什生物向曲周县邯郸银行归还了800万元借款本息。公司完成了上述800万元担保义务，注销对外担保额度800万元。
三、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为6,300万元，未签订担保合同的担保为
23,700万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.79%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-073宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，双林集团将其持有本公司43,004,156股股权解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||股东名称||是否为第||解除质押||质押开始||质押解除||质权人||本次解除质押占|
||||一大股东||股数||日期||日期||||其所持股份比例|
|双林集团||是||43,004,156股||2014/12/29||2017/07/28||中国建设银行股份有限公司宁波市分行||22.51%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，双林集团共持有本公司股份191,074,163股，占本公司股份总数的48.01%，其中处于质押状态的股份共计30,870,000股，占双林集团持有本公司股份总数的16.16%，占本公司总股本的7.76%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-057永高股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十三次会议于2019年9月9日上午10：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年9月3日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号：2019-058）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司重庆永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。
《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019年 9月 10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司进行增资的议案》。
《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-059）详见公司于2019
永高股份有限公司年 9月 10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》。
《关于以自有资产抵押向银行申请贷款及授信的公告》（公告编号：2019-060）详见公司于2019年9月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-82北京中迪投资股份有限公司
关于公司子公司增资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过人民币102,000万元，其中优先级份额人民币50,000万元，西藏智轩认购其余人民币52,000万元次级份额。
根据交易安排，信托计划以人民币 52,000万元次级资产认购西藏智轩持有的达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）100%股权及西藏智轩对达州绵石持有的人民币 50,000万元的债权；同时，信托计划以人民币50,000万元优先级资产（以实际增资金额为准）向达州绵石分期增资，其中人民币3,000万元计入注册资本，剩余人民币47,000万元计入资本公积。
公司就本次交易事项于2018年6月20日在公司指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司拟认购信托计划的公告》。
2018年 9月 4日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司增资事项的进展公告》，在完成信托计划的设立及股权转让等工作后，信托计划对达州绵石进行了增资款实缴，实缴金额为人民币 25,000万元，其中人民币3,000万元计入达州绵石注册资本，其余人民币 22,000万元计入达州绵石资本公积。在完成增资款实缴后，达州绵石注册资本增加至人民币5,000万元。
二、增资事项进展情况
近日，信托计划完成了对达州绵石剩余人民币 25,000万元增资款的实缴，本次实缴增资款全部计入达州绵石资本公积，达州绵石资本公积增加至人民币 47,000万元。
达州绵石股权结构如下：
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|股东名称|认缴注册资本|实缴注册资本|持股比例|
|中融国际信托有限公司|5,000万元|5,000万元|100%|

在完成本次增资款实缴后，信托计划已根据相关交易约定完成对达州绵石的增资。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
新时代证券有限责任公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：新时代证券有限责任公司|被保荐公司简称：棒杰股份（002634）|
|保荐代表人姓名：过震|联系电话：021-68866076 13916991180|
|保荐代表人姓名：段俊炜|联系电话：021-6886 5539 13917027797|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|

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|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年4月24日|
|（3）培训的主要内容|上市公司公开谴责标准，业绩预告、业绩快报及其修正，募集资金使用，风险投资|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|不适用|
|3．“三会”运作|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|
|6.关联交易|不适用|
|7.对外担保|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能积极配合保荐机构的工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人陶建伟及其近亲属关联方陶建锋、陶士青、楼存沙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票|是||

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|-|-|
|总数的比例不超过50%。||
|2．作为公司董事、监事、高级管理人员的张骞、胡关跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。|是|
|3．公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。|是|
|4. 公司控股股东、实际控制人陶建伟及其关联方股东陶建锋、陶士青及公司5%以上股东、董事兼董事会秘书张骞出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：“1、本人及控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；在直接或间接持有公司5%以上股份期间，本人将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失”。|是|
|5. 公司控股股东、实际控制人陶建伟及关联方股东陶建锋、陶士青，公司5%以上股东、董事兼董事会秘书张骞，以及关联方楼兰娟、川木日用品、法维诗美容出具了《关于避免潜在同业竞争的承诺函》，内容为：“本人承诺在本人作为浙江棒杰数码|是|

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|-|
|针织品股份有限公司（以下简称“发行人”）股东期间或与发行人关联关系存续期间，不通过任何直接或间接方式获取或使用第25类商标，不通过任何直接或间接方式获取或使用与服装相关的专利，不开展与发行人可能存在同业竞争的相关业务”。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2013 年 4 月 17 日，因工作变动原因，负责持续督导的保荐代表人由富博和彭娟娟变更为段俊炜和过震。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 过震
段俊炜
保荐机构：新时代证券有限责任公司（公章）
2014年4月 4日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-035南通锻压设备股份有限公司
关于2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-002浙江方正电机股份有限公司
关于部分限售股上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次申请解除限售股份数量为36,740股，占浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）总股本比例0.01%；本次实际可上市流通数量36,740股，占公司股份总数0.01%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年1月12日（星期五）。
3、本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
1、重组发行股份概况
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2470号）,公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能100%股权和德沃仕100%股权，同时，向金石灏汭、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金63,000万元；本次发行新增股份于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记托管手续。本次股份上市发行时间为2015年12月29日。
二、限售股份持有人承诺履行情况
（1）浙江德石投资管理有限公司在资产重组发行股份上市时承诺：本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，即自标的股份上市之日起满12个月解锁30%，满24个月解锁30%，满36个月解锁40%。本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上市之日起满 36个月解锁。
2、承诺的完成情况
（1）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满24个月解锁的承诺。
（2）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
（3）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年1月12日。
2、本次解除限售股份数量为36,740股，实际可上市流通数量为36,740股，占公司股份总数0.01%。
3、本次解除股份限售股东为1位:浙江德石投资管理有限公司。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下（单位：股）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||限售股份持有||持有公司股||持有限售股份||按比例可解锁股||本次解除限|
||号||人名称||份数||数量||份数||售股份数|
|1||浙江德石投资管理有限公司||99,614||85,729||36,740||36,740||
|合 计||||99,614||85,729||36,740||36,740||

四、股份变动情况表
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+、-）||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|160,468,670|35.59%|-36,740|-0.01%|160,431,930|35.58%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|||||||
|其中：境内法人持股|35,381,686|7.85%|-36,740|-0.01%|35,344,946|7.84%|
|境内自然人持股|125,086,984|27.74%|0|0|125,086,984|27.74%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、基金、理财产品等|||||||
|二、无限售条件流通股|290,430,954|64.41%|36,740|0.01%|290,467,694|64.42%|
|1、人民币普通股|290,430,954|64.41%|36,740|0.01%|290,467.694|64.42%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其它|||||||
|三、股份总数|450,899,624|100%|0|0|450,899,624|100%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，中德证券独立财务顾问就方正电机重大资产重组之限售股解禁发表
核查意见如下：
（一）方正电机本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
（二）方正电机本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；
（三）方正电机对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，中德证券对方正电机本次限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、限售股份上市流通提示性公告；
4、保荐机构核查意见书
5、中国证券登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年1月10日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-038青岛国恩科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第七次会议于2018年8月17日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席李建风先生提议召开并主持，会议通知于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审核，董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》内容详见2018年8月20日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》内容详见2018年8
月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会二○一八年八月二十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-077海航投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000616，股票简称：海航投资）自2018年1月24日开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-016）、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月31日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日披露了进展公告（公告编号分别为2018-012、2018-015、2018-017、2018-018、2018-020、2018-021、2018-025、2018-026、2018-030、2018-035、2018-048、2018-054、2018-058、2018-061、2018-062、2018-064、2018-068、2018-070、2018-073、2018-074、2018-075）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年4月4日公司第七届董
事会第四十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2018年4月23日，公司召开股东大会审议通过了申请继续停牌的议案，公司股票于2018年4月24日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划本次重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，具体内容详见2018年4月24日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037）。
二、交易背景及目的
十九大报告提出要大力推进医养结合、构建大健康产业格局，医疗、养老也是目前最受关注的民生问题之一。海航投资拟通过本次重大资产重组，整合海航集团内外医疗大健康类资源，打造覆盖线上线下渠道、医疗服务机构、医生集团、健康周边产品、居家和社区养老等的全新大健康服务生态链和产业闭环。通过医生集团、健康管理中心引入世界领先健康诊疗服务、名医资源，将来与公司不断布局的养老产业形成医养结合的产业协同效应。
三、本次筹划的重大资产重组基本情况
根据上述标的尽职调查结果，结合与各标的方股东的谈判工作进展，为保护上市公司和广大投资者的利益，经与相关各方协商后，公司对本次重组标的进行了相应调整，北京海韵假期体育健身有限公司、境外某教育集团的控股权、天津市德融医院有限公司、天津现代和谐医院、国内某制药公司、北京盛世华人供应链管理有限公司股权不再纳入本次拟收购的标的资产范围。
截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产为北京新生医疗投资管理有限公司及旗下医疗、大健康相关资产、海南慈航国际医院有限公司股权，基本情况如下：
㈠标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司股票停牌以来，公司与有关各方以及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。目前拟进行交易的标的资产主要为：
1、北京新生医疗投资管理有限公司（以下简称“新生医疗”）及旗下医疗、大健康相关资产。
新生医疗目前主要从事与医疗行业相关的投资及产业运营相关业务。新生医疗控股股东为海航资产管理集团有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
截至目前，新生医疗正在进行业务整合重组，海南全球教育医疗产业投资管
理有限公司拟将下属部分其他医疗、大健康类资产的股权调整至新生医疗，整合完后的新生医疗业务将涵盖高端体验式体检、药房连锁销售、综合或专科医院等多种业态。目前涵盖的主要资产有：
（1）海航医生（北京）医疗管理有限公司（以下简称“海航医生”）
海航医生目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。海航医生目前控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
（2）北京慈航惠泽医药有限公司（以下简称“惠泽医药”）
惠泽医药目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。惠泽医药目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
（3）北京优联美汇门诊部有限公司（以下简称“优联门诊”）
优联门诊目前主要从事高端体检等大健康相关的产业运营相关业务。优联门诊目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
2、海南慈航国际医院有限公司（以下简称“慈航医院”）
慈航医院目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。慈航医院目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
本次交易标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中交易标的资产范围为准。
四、停牌期间工作
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
五、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月十八日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-086深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生关于其部分股权补充质押给招商证券资产管理有限公司的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第|||||||||||||
||||||补充质||||||||押占其|||
||股东||一大股东||||补充质押开|||||||||
||||||押股数||||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||名称||及一致行||||始日|||||||||
||||||（股）||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||（%）|||
|华守夫||否||400,000||2017-11-21||2019-02-07||招商证券资产管理有限公司||1.42||补充质押||
|||||300,000||2017-11-21||2019-02-15||招商证券资产管理有限公司||1.06||补充质押||
|合计||||700,000||--||||||2.48||||

截至本公告披露日，华守夫先生共持有本公司股份 28,187,500股，占本公司总股本的5.61%。本次补充质押股份数为700,000股，占公司股份总数0.14%，占其持有公司股份总数的2.48%。其所持有上市公司股份累计被质押股份 19,390,500股，占公司总股本的3.86%，占其所持公司股份的68.79%。
二、股东股份补充质押的情况说明
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。华守夫
先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，华守夫先生将采取补充质押等方
式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年十一月二十二日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-036
湖北能源集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登在2017年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,507,449,486股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.91元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.819元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每10股派0.91元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.182元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.091元；持股超过1年的，不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日；除权除息日为：2017年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****938|湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司|
|2|08*****352|中国长江电力股份有限公司|
|3|08*****689|中国长江三峡集团公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月10日至登记日：2017年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我
公司自行承担。
五、咨询联系方式
咨询机构：湖北能源集团股份有限公司企管与法务部
地址：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3513室
联系人：蔡忞
电话：027-86606100
传真：027-86606109
六、备查文件
公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2017年7月11日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-052
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌。2016年 2月 26日、3月 4日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年 3月 5日，公司披露《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票将在停牌期满后继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
2016年 3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 2日、4月 9日以及 4月 16日、4月 23日、4月 30日，公司披露《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年 4月 18日、5月 4日公司分别召开第六届董事会临时会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次拟通过发行股份的方式向相应交易对方购买其所持有的长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司和成都创新达微波电子有限公司共三家公司100.00%的股权并募集配套资金。
二、重组工作进展情况
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
截至目前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，拟聘请的各中介机构已经进驻现场并正在对筹划收购的标的资产进行相应财务审计、资产评估、尽职调查等工作，目前尚未完成审计、评估等工作。按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，本次收购长沙韶光半导体有限公司股权需要履行国防科工局的事前审查工作，截至披露日，长沙韶光半导体有限公司已经取得了国防科工局的原则性批准以及特殊财务信息豁免披露有关事项的批复。停牌期间，公司严格履行了信息披露义务。
由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年五月十二日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-035北京顺鑫农业股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司召开职工代表大会民主选举第八届监事会职工代表监事。
会议经民主表决，选举李文祥先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司于 2019年12月 6日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
附：李文祥先生简历
李文祥先生，1971年出生，本科学历，中共党员。1991年参加工作，历任北京鲲鹏食品集团公司检疫科段长、生产科副科长、科长；北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司副经理、常务副经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司党委委员、副经理。李文祥先生与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-060
中南红文化集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 7月 8日在本公司会议室召开，会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事审议通过如下决议：审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》
鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。
由于限制性股票第二期拟回购注销事项已经公司于2018年5月14日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，但公司未在 2017年度权益分派前办理此次回购注销手续，2018年 7月 16日公司进行了 2017年度权益分派，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，因此限制性股票第二期的股份数由 2,751,000股变为转增后的4,676,700股，回购价格应按转增后每股摊薄计算。
同理，限制性股票第三期所涉及的股份数由3,668,000股转增为6,235,600股，回购价格应摊薄计算。
上述拟回购注销的股份数量合计为 10,912,300股，回购价格 5.008827471元/股，公司应向回购对象支付回购价款合计为 54,657,828.01元。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-060
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年7月9日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2015年度监事会报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会的会议情况
报告期内，公司共召开了七次监事会会议，主要内容如下：
（一）2015年2月11日召开第五届监事会第十二次会议
（1）审议并通过《公司2014年度报告》及摘要；
（2）审议并通过《公司2014年度监事会报告》；
（3）审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；
（4）审议并通过《公司2014年度利润分配预案》；
（5）审议并通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议并通过《公司2015年度日常关联交易的议案》；
（7）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
（9）审议并通过《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；
（10）审议并通过《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》；
（11）审议并通过《关于修订<远期结售汇套期保值业务内部控制制度>的议案》；
（12）审议并通过《关于拟办理日元远期结汇的议案》；
（13）审议并通过《关于会计政策变更议案》；
（14）审议并通过《关于设立互联网金融全资子公司的议案》；
（15）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（16）逐项审议并通过《关于<公司非公开发行方案>的议案》；
（17）审议并通过《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
（18）审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
（19）审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
相关决议详见 2015年 2月 13日披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015-011）。
（二）2015年4月23日召开第五届监事会第十三次会议
审议并通过了《公司2015年第一季度季度报告》全文及正文。《公司2015年第一季度季度报告》全文及正文披露于2015年4月25日。
（三）2015年6月18日召开第五届监事会第十四次会议
（1）审议并通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》；
（2）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
（3）审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
相关决议详见 2015年 6月 19日披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。
（四）2015年8月24日召开第五届监事会第十五次会议
（1）审议并通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要；
（2）审议并通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
相关决议详见 2015年 8月 26日披露的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-065）。
（五）2015年8月31日召开第五届监事会第十六次会议
（1）审议并通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》；
（2）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
（3）审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》。
相关决议详见 2015年 9月 2日披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-077）。
（六）2014年10月26日召开第五届监事会第十七次会议
审议并通过了《公司2015年第三季度报告》全文及正文。《公司2015年第三季度报告》全文及正文披露于2015年10月28日。
（七）2015年12月8日召开第五届监事会第十八次会议
审议并通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
相关决议详见2015年12月10日披露的《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-093）
二、监事会对公司2015年度有关事项的监事意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。
公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2015年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保
护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
（五）关联交易及对外担保情况
公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。报告
期内公司不存在累计或当期对外担保情况。
（六）公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品
公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会于2010年4月12日制定了《内幕信息知情人登记备案制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖本公司股票的行为，亦未发生董事、监事、高级管理人员本人在六个月内短线买卖公司股票的行为。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2016年 4月21日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-032
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月27日收到职工代表监事陈道军先生的书面辞职申请。陈道军先生因工作变动原因申请辞去所任公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后陈道军先生将继续在公司任职。公司监事会对陈道军先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感
谢！
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈道军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，陈道军先生的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行，公司于2017年4月27日召开职工代表大会，补选王思邈女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第四届监事会任期届满时止。
公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
附件：
王思邈女士简历
王思邈女士：1984年生，中国国籍，研究生学历。2009年 7月至 2013年 12月于大通证券股份有限公司工作，2014年 1月至 2014年 10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现任本公司证券事务代表。
王思邈女士符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王思邈女士不属于失信被执行人。