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深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-042深圳赫美集团股份有限公司
关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告
持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院（以下简称“坪山法院”）出具的《协助执行通知书（2018）粤0310执906号之二》（以下简称“协助执行通知书之二”）。天鸿伟业因质押贷款，将其持有的公司6,523,898股股份质押给债权人广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发融资租赁”），因天鸿伟业未及时履行偿债义务，上述质押股份已被法院司法强制执行处置导致部分质押股份被动减持。现将进展情况说明如下：
一、协助执行通知书之二的基本情况
1、协助执行通知书之二的主要内容
2019年3月20日，因北京首赫投资有限责任公司及天鸿伟业与广发融资租赁其他案由纠纷一案，坪山法院出具《协助执行通知书之二》请求广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协助将被执行人天鸿伟业持有的赫美集团部分股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的冻结变为可售冻结，并冻结被执行人的资金账户，本次调可售只处置1,423,898股，具体处置股数以本协助执行通知书为准。
广发证券自本《协助执行通知书之二》送达之次日起三十个交易日内，按市场交易价将被执行人天鸿伟业所持有的原可售冻结5,100,000股中的剩余
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告274,639股和本次调可售1,423,898股合并以“集中竞价”方式强制变卖。强制变卖股数以变卖所得达到9,461,700元为限。变卖所得款项在扣减相关税费后直接划转至法院执行账户。
2、协助执行通知书之二相关股份处置情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本比例|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-03-21|126,120|21.41|2,700,229.20|0.024%|

3、协助执行通知书之二处置股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有公司股份||本次被动减持后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|天鸿伟业|无限售条件股份|27,077,837|5.130%|26,951,717|5.106%|

2019年3月20日，广发证券根据法院出具的协助执行通知书之二，于2019年3月21日开始处置天鸿伟业持有的公司股份126,120股。
二、累计被动减持情况
截止本公告日，因向广发融资租赁质押贷款导致司法强制执行处置天鸿伟业持有的公司股份合计 4,951,481股，占总股本的0.938%；减持均价为 7.67元/股，累计成交金额为 37,989,993.86元。
三、天鸿伟业被动减持原因
受公司股价波动影响，天鸿伟业质押给广发融资租赁的股份补仓后再次触及平仓线，天鸿伟业未及时履行现金补仓或股票质押回购义务。质权人广发融资租赁向坪山法院提起诉讼。2018年10月19日，坪山法院出具《执行裁定书（2018）粤 0310执 906号之一》，责令天鸿伟业及相关责任人偿还借款本息及其他相关费用合计41,619,796.11元。因天鸿伟业未及时偿还上述债务，广发融资租赁向法院申请强制执行处置天鸿伟业质押给其的6,523,898股股份。
关于本次被动减持的具体内容和进展分别详见公司于 2018年 12月 8日、
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告2018年12月19日、2018年12月22日、2019年1月9日、2019年1月19日、2019年1月26日、2019年2月16日以及2019年3月14日披露在《证券时报》及巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
2、天鸿伟业本次股份被动减持是由于债权人向法院申请强制执行处置质押股份所致，未产生任何收益。天鸿伟业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、天鸿伟业没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
4、截至本公告日，上述股份减持计划实际减持数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。公司将持续关注上述天鸿伟业股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时代为履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
广东省深圳市坪山区人民法院出具的《协助执行通知书之二》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-004聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下称简称“本公司”)控股股东浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）于近期办理了解除股权质押登记手续，详细情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2015年7月9日，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股2,250,000股质押给了浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行。（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2015-059）；2016年1月8日，睿洋科技将上述已质押股份中的2,250,000股解除质押并已办理完毕上述股权解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.62%。已累计质押77,802,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
69.76%,占本公司总股本的17.17%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-65成都市兴蓉投资股份有限公司
关于与都江堰拉法基水泥有限公司
签署框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2014年 11月 26日与都江堰拉法基水泥有限公司（以下简称“都江堰拉法基”或“乙方”）在四川省成都市签署了《框架合作协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。现将有关事项公告如下：
一、概述
为了实现双方优势互补，完善和延伸双方的环保产业链，实现合作共赢，经双方友好协商，决定成立合营公司开展合作。甲方为合营公司的控股股东，持股比例60%；乙方持股比例40%。合营公司注
册资本人民币 1600万元（壹仟陆佰万元整），由甲乙双方按持股比例以货币资金出资。
二、合作方基本情况
都江堰拉法基是上市公司四川双马水泥股份有限公司控股的大型水泥厂，目前生产能力已达 520万吨/年，是拉法基集团在全球的模范工厂，现有三条世界先进的新型干法窑外分解水泥生产线；法定代表人：王俏，注册资本为 856,839,300元人民币，主营业务：生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥，石灰石和其他相关产品，创新和开发
水泥新品种。截止 2014年 6月 30日，都江堰拉法基总资产合计为人民币 3,471,696,363.70元，总负债合计为 480,748,432.70元，净资产为 2,990,947,931.00元，2014年 1-6月营业收入为 703,555,790.31元，净利润为 142,099,251.49元。
主要股东及持股比例如下：
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|主要股东|持股比例|
|都江堰市建工建材有限责任公司|13.1335%|
|拉法基中国海外控股公司|25%|
|四川双马水泥股份有限公司|50%|
|成都市工业投资集团有限公司|11.8665%|

三、框架协议主要内容
（一）合作目的、原则和模式
1、为发挥各自优势，完善和延伸甲乙双方的环保产业链，促进甲乙双方在环保产业、环保市场的跨越式发展，双方就水泥窑协同处置污泥事宜成立合营公司展开合作，以实现双方优势互补，建立稳定长期的合作关系。
2、按照“平等自愿、优势互补、共促发展、合作共赢”的原则,甲乙双方展开合作,共同推进水泥窑协同处置污泥事业的发展，实现污泥的减量化、稳定化、无害化及资源化利用。
3、依托甲方的资金资源优势和乙方的技术优势，甲乙双方共同
出资依法设立合营公司，主要从事水泥窑协同处置污泥工作。
4、甲方为合营公司的控股股东，持股比例60%；乙方持股比例40%。合营公司注册资本人民币 1600万元（壹仟陆佰万元整），由甲乙双方按持股比例以货币资金出资。后期将根据项目建设资金需要，经合作双方协商一致后，由双方按持股比例追加投资或采取仅由一方出资的形式增加注册资本。各方出资额和出资缴付时间另行签订《合营合同》确定。
5、合营公司作为水泥窑协同处置项目（以下简称“本项目”）的实施平台，有权在存续期间在本项目上无偿使用乙方的“水泥窑协同处置”专有技术，开展本项目的方案设计、技术设备改造和生产运营。
（二）合营公司盈利模式
1、经甲乙双方初步商定，合营公司业务主要面向大成都市市域范围(本协议中的“大成都市市域范围”，均指锦江、青羊、金牛、武侯、成华、高新、天府新区、龙泉驿、温江、新都、青白江、双流、郫县、蒲江、大邑、金堂、新津、都江堰、彭州、邛崃、崇州等区、县、代管县级市)，合作双方均不得单独在上述地域范围内开展上述业务。
2、甲乙双方均应积极支持合营公司利用乙方的“水泥窑协同处置”专有技术进行全国性业务拓展。合营公司成立后，乙方应与合营公司签订《专有技术使用协议》，以约定相关权利义务。
3、合营公司的盈利模式包含但不限于：
（1）利用“水泥窑协同处置”专有技术，投资、改造、运营管理水泥窑协同处置项目，处置污泥等。
（2）可对拉法基污泥处置技术进行创新改进开发，如获得专利
或专有成果归合营公司所有。
（三）合营公司成立后治理结构的设置
合营公司按照《公司法》等有关规定，设置股东会、董事会、监事会和经理层。生产经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制。
董事会由 5名董事组成，其中甲方提名 3名，乙方提名 2名，由合营公司股东会选举通过。董事会设董事长 1人，由甲方提名的董事担任；董事长为合营公司法定代表人。
监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，由甲方、乙方各提名 1名，由合营公司股东会选举通过；职工代表监事 1名，由职工代表大会选举产生。监事会主席由乙方提名的监事担任。
总经理由乙方推荐、董事会聘任；经营管理团队成员由总经理提名、董事会聘任。
财务负责人由甲方推荐、总经理提名，由董事会聘任。
（四）合营期限
合营公司的营业期限暂定为二十五（25）年。合营公司的成立日期为工商局向合营公司签发营业执照之日。
四、对公司的影响
本次合作是公司利用“水泥窑协同处置”专有技术处置污泥的有益尝试，符合公司一主多元发展战略，有利于进一步提升公司的技术实力，完善和延伸公司环保产业链，促进公司在污泥产业、环保市场的发展。
五、其他
上述合作内容目前签署的仅为《框架合作协议》，后期将签订正式的合营公司合同，公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
六、备查文件
框架合作协议
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-075
广州毅昌科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币 6,000万元投资设立全资子公司“广州启上设计有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：广州启上设计有限公司（暂定名）
注册资本：6000万元
法定代表人：谢飞鹏
住所：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路 29号 203室（暂定）
经营范围：机械工程设计服务;工业设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;模型设计服务;家具设计服务;汽车零配件设计服务;灯饰设计服务;电子产品设计服务;玩具设计服务;金属结构件设计服务;家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;企业形象策划服务;包装装潢设计服务;广告业;科技中介服务;科技信息咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;塑料家具制造;其他家具制造;照明灯具制造;金属结构制造;金属门窗制造;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;家用电器批发;家用视听设备零售;
三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
本次设立子公司有利于充分发挥公司在工业设计领域的优势，扩大行业影响力，寻找新的利润增长点。本次设立子公司以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌
的独立意见
作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的相关事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、在重大资产重组推进过程中，由于此次交易涉及标的资产规模较大，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成；同时，由于公司股票停牌以来，证券市场波动较大，公司与交易对方的交易对价支付结构尚在洽谈中，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
3、我们同意公司在2016年3月29日到期后，继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌一个月，并将《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：戴元顺、辜明安、邹燕
2016年3月9日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-54福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于 2014年10月17日以邮件方式发出，会议于2014年10月28日以现场会议的方式召开。会议应到董事十二人，实到董事十一人，董事黄旭晖因出差未出席本次董事会委托董事林冰出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年第三季度报告》
《2014年第三季度报告》正文及全文详见公司选定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
《关于公司全资子公司对外投资的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
新疆元正律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
[2017]新元正律法字第 62号
致：中基健康产业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，新疆元正律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会的其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据中基健康产业股份有限公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案，贵公司董事会已于2017年8月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次临时股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次临时股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公告的会议地点召开。
贵公司本次临时股东大会现场会议于2017年9月5日（星期二）下午14:50在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年9月5日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月4日下午15:00～9月5日下午15:00；
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，根据中基健康产业股份有限公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过的相关议案，本次临时股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名册及股东出具的授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份总数 345,016,104股，占贵公司
股份总数的 44.7327%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格均合法有效。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次临时股东大会的股东人数共 7人，持有贵公司股份367,000股，占贵公司股份总额的 0.0476%，鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及贵公司章程的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次临时股东大会并进行表决权的合法资格。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果
本次临时股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的两项议案，出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案。本次临时股东大会经审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》。
经查验，贵公司本次临时股东大会采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，深交所信息网络有限公司公布开了网络投票统计结果，贵公司本次临时股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
表决结果为：同意 345,277,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9695%；反对 105,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0305%；弃权 0股。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8612%；反对 105,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388%；弃权 0股。
2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 226,033,800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9533%；反对 105,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0467%；弃权 0股。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,930,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8612%；反对 105,500股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1388%；弃权 0股。
经查验，会议记录由出席本次临时股东大会的贵公司会议主持人、董事、董事会秘书、监事签署，会议决议由出席本次临时股东大会的董事签署。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
负责人
关勇
新疆元正律师事务所 经办律师
刘忠卫
罗瑶
2017年9月5日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-109
深圳市全新好股份有限公司
关于公司股东诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：深圳市全新好股份有限公司（公司原称“深圳市零七股份有限公司”，以下简称“公司”）股东练卫飞与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）诉讼一案，该案现已进入执行阶段。练卫飞持有公司 37,500,000股股份（原持有 25,000,000股，公司于 2017年 5月 22日实施以资本公积金转增股本的权益分派方案后变更为 37,500,000股）拟在淘宝网公司拍卖平台进行二次拍卖。截止 2017年 8月 24日，练卫飞持有公司股份 37,500,000股（占总股本10.82%），本次执行拍卖 37,500,000股（占总股本10.82%），拍卖前公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇及其一致行动人合计持有表决权 103,899,211股(占总股本29.99%，其中包含本次拍卖的 37,500,000股股份对应的表决权)。若练卫飞所持上述公司股份被拍卖或处置，将导致公司股权结构发生较大变化，敬请广大投资者注意风险。
本次拍卖的练卫飞持有公司股票 37,500,000股目前的证券类别为限售流通股，该股票系练卫飞通过定向增发取得，限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2014年 5月 20日。但因练卫飞目前存在相关诉讼等损害上市公司利益的行为仍未解除，其所持对应股份不符合解除限售条件，公司董事会未同意该部分股权办理解除限售手续。因参与司法拍卖最终获得该部分股权者，是否可以办理解除限售最终将以监管部门认定为准。
一、诉讼案件基本情况：
深圳市全新好股份有限公司（公司原称“深圳市零七股份有限公司”，以下
简称“公司”）股东练卫飞先生与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）
签订《股票质押式回购交易业务协议》、《股票质押式回购交易协议》、《东海证
券股份有限公司股票质押式回购交易业务补充协议》，将其持有的公司股份
25,000,000股出质給东海证券，融入资金人民币2亿元，后因未及时回购引发诉讼，东海证券向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼，要求判令练卫飞先生
支付回购交易价款2亿元及相关利息、补偿费、违约金、诉讼费等合计金额
2.3亿余元。江苏省常州市中级人民法院向公司送达《通知》及《执行裁定书》，东海证券已向江苏省常州市中级人民法院申请强制执行，目前上述案件已进入
执行阶段。同时，练卫飞先生持有的25,000,000股公司限售流通股被上述执行案件司法轮候冻结（详见公司于2017年3月22日披露的《关于公司股东诉讼案件的进展公告》）。
2017年5月22日公司完成以资本公积每十股转增五股，涉案25,000,000股转增后为37,500,000股。
2017年8月23日，江苏省常州市中级人民法院发布了《江苏省常州市中
级人民法院关于深圳市全新好股份有限公司37,500,000股股票（证券简称：全新好，证券代码：000007）的拍卖公告》，练卫飞持有公司37,500,000股股份拟在淘宝网公司拍卖平台进行公开拍卖。
二、诉讼案件进展情况（执行情况）
1、拍卖标的：被执行人练卫飞持有的深圳市全新好股份有限公司的股票 37,500,000股（占公司总股本10.82%）（证券代码：000007，证券简称：全新好）。
三、对公司的影响
若练卫飞所持上述公司股份被拍卖或处置，将导致公司股权结构发生较大变化。
四、公司收到《关于拟巩固公司控制权的承诺函》
公司于 2017年 8月 24日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司实际控制人唐小宏送达的《关于拟巩固公司控制权的承诺函》，函件内容如下：鉴于练卫飞所持贵司的 37,500,000股份将于 9月 27日进行司法拍卖，此次拍卖完成后将对贵司股权结构发生较大变化。我作为贵司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司的实际控制人，以及公司实际控制人吴日松夫妇的一致行动人，在此承诺，此次司法拍卖后，将通过包括但不限于二级市场增持、协议受让、签署一致行动协议等方式巩固对贵司的控制权，尽力维持贵司的控制权结构稳定，维护贵司的稳定发展。
公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-083星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈雁升先生的通知，陈雁升先生将其持有的本公司 31,000,000股与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行期限为12个月的股票质押式回购交易。
本次交易广发证券已于2015年8月27日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,陈雁升先生共持有本公司 407,721,600股股份，占本公司总股本的32.77%，其中本次办理股票质押式回购交易的股份数为31,000,000股,占其持有公司股份总数的比例为7.60%，占公司总股本的比例为2.49%；陈雁升先生累计质押股份 212,200,000股，占其持有本公司股份总数的52.05%，占本公司总股本的17.06%。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月七日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-036深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为子公司应付账款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）为保障公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为英唐创泰及联合创泰提供连带责任担保。具体担保情况如下：
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|担保方|被担保方|交易对方|担保金额|
|英唐智控|英唐创泰|信利光电股份有限公司|6,000万元人民币|
|英唐智控|联合创泰|深圳信扬国际经贸股份有限公司|3,000万美元|

公司于2018年4月20日以现场会议的形式召开第四届董事会第四次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。
因被担保公司英唐创泰和联合创泰资产负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市英唐创泰科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300MA5DQYQQ0M
法定代表人：钟勇斌
注册资本：10,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
经营场所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦六楼
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|||2017-12-31||2016-12-31|
|资产总额|193,200,941.50||0||
|所有者权益总额|54,923,028.71||0||
|负债总额|138,277,912.79||0||
|营业收入|145,165,668.67||0||
|利润总额|5,572,148.64||0||
|净利润|3,923,028.71||0||

注：英唐创泰于2016年年底成立，并未发生经营数据，故无相关财务数据。上述经营及资产财务数据中，2017年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、名称：联合创泰科技有限公司
注册号：1996437
交易标的地址：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD KWUM TONG KL
董事：黄泽伟、钟勇斌、江丽娟
注册资本：500万港元
企业类型：有限公司
成立时间：2013年11月
经营范围：贸易
被担保人主要财务数据如下： 单位：人民币元
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|||2017年12月||2016年12月|
|营业总收入|1,853,907,238.13||203,885,308.28||
|营业利润|41,290,648.15||-4,743,000.69||
|利润总额|41,290,648.15||-5,512,188.25||
|净利润|34,402,731.53||-5,305,331.03||

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|资产总额|699,527,502.88|269,796,129.38|
|负债总额|670,442,383.84|275,113,741.87|
|所有者权益总额|29,085,119.04|-5,317,612.49|

注：上述经营及资产财务数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟与信利光电股份有限公司、深圳信扬国际经贸股份有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为英唐创泰及联合创泰提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
因被担保公司英唐创泰及联合创泰的负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司对外担保总额为24.283亿元人民币（其中1、公司于2017年 7月 17日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》，为联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保，合计担保金额为1.005亿美元；2、公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技有限公司及联合创泰提供担保，合计担保金额约为人民币 3.134亿元；3、公司于2017年12月21日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保 1,250万美元，为联合创泰担保 1亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司担保人民币 2.5亿元；4、
公司于2018年3月16日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付
账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保人民币 1亿元，为上海宇声提供担保人民币0.9亿元，合计担保人民币1.9亿元；5、公司于2018年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为英唐创泰提供担保人民币 6,000万元，为联合创泰提供担保 3,000万美元），占公司 2017年度经审计净资产的117.75%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-046
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于增资收购股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易基本情况
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议及 2017年度股东大会分别审议通过了《关于增资收购股权暨关联交易的议案》，公司以23,404.35万元向深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）增资扩股，并持有增资后的科素花岗玉51%股权。增资扩股完成后，科素花岗玉成为公司的控股子公司。
具体详见公司2018年5月7日披露的《第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号2018-033）、《关于增资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-037）及2018年5月18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-038）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已按照《增资协议》的约定完成增资款的全部支付义务，且科素花岗玉已完成此次增资的工商变更事宜，注册资本由 4900万元变更为 10000万元，其中公司持股51%，许伟明先生持股39.2%，徐琦女士持股9.8%，其他登记事项未发生变更。本次增资收购科素花岗玉股权暨关联交易已全部完成。
三、备查文件
1、《变更（备案）通知书》
2、《验资报告》
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-054浩云科技股份有限公司
关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 27日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，同意公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）实施员工股权激励框架方案，现将相关情况公告如下。
一、背景和目的
润安科技为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，拟实施股权激励方案。
润安科技本次股权激励方案，拟采用限制性股票的方式，将深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）持有的润安科技5%股权、新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）后续通过增资方式取得的润安科技10%股权作为激励股权来源。
激励对象通过受让前述持股平台财产份额的方式间接持有激励股权。
二、润安科技员工股权激励框架方案的主要内容
（一）实施原则
1、润安科技实施限制性股票激励应当符合法律、行政法规、相关制度和润安科技公司章程的规定，有利于润安科技及公司的持续发展，不得损害润安科技及公司利益。
2、润安科技董事、监事和高级管理人员在实行限制性股票激励中应当诚实守信、勤勉尽责，维护润安科技及公司和全体股东的利益。
3、润安科技根据实际情况，可分期实施限制性股票激励。每一期限制性股票激励的具体实施方案以限制性股票激励计划的方式确定。
（二）实施主体
润安科技通过深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）、新余市彤富创投资
合伙企业（有限合伙）实施。
（三）激励对象范围
润安科技董事、监事、中高级管理人员、核心技术、业务骨干且已在润安科技或关联公司服务满一年，以及润安科技股东会认为对润安科技有特殊贡献、需要进行激励的其他员工。
（四）激励比例
不超过持股平台持有的润安科技15%股权，具体为深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）持有的润安科技5%股权、新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）后续通过增资方式取得的润安科技10%股权。
（五）激励方式
采用限制性股票方式，激励对象通过受让持股平台原合伙人财产份额的方式成为持股平台普通合伙人或有限合伙人，通过持股平台间接持有润安科技激励股权。
（六）激励对象获利途径
激励对象间接持有的润安科技股权的获利途径为：公司在合适的条件下收购员工持股平台持有的润安科技股权；润安科技盈利分红；满足一定条件后对外转让股权。
三、润安科技员工股权激励框架方案审批的程序
2017年 11月 27日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
四、风险提示
本框架方案的制定和实施存在发生变动调整、被激励对象无意参与等导致实施进度缓慢或无法实施的风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-043浙江栋梁新材股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 23日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于 8月 12日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-022云南盐化股份有限公司监事会
2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2015年第二次临时会议于2015年5月5日以书面及邮件形式通知全体监事，于2015年5月12日下午14：00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事九人，实现场出席监事九人。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途及调减募集资金总额的议案》。
公司于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司拟向云南省能源投资集团有限公司非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），公司本次非公开发行的募集资金1,239,007,350元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。
现根据公司财务及经营状况，同意董事会依据公司于2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，对本次募集资金用途做出进一步明确，并相应调减募集资金总额。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后，其中88,075,400元用于补充流动资金，剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款，偿还金额不超过835,728,900元，公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。综上，募集资金总额调减为92,380.43万元。
二、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司非公开发行A股股票方案已经董事会2014年第二次临时会议、2014年第二次临时股东
大会审议通过。根据公司财务及经营状况以及公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，同意对本次非公开发行方案做相应调整，本次发行A股股票的数量由123,900,735股调减为92,380,430股，募集资金总额由123,900.74万元调减为92,380.43万元，具体情况如下：
调整前方案：
4、发行数量
本次发行A股股票的数量为123,900,735股。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行A股股票的数量将作相应的调整。
6、募集资金数额及用途
本次发行募集资金的总额为1,239,007,350元，扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。
调整后方案：
4、发行数量
本次发行A股股票的数量为92,380,430股。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行A股股票的数量将作相应的调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集的资金总额为923,804,300元，扣除相关发行费用后，其中
88,075,400元用于补充流动资金，剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款，偿还金额不超过835,728,900元，公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，公司本次非公开发行方案其他事项未发生调整。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于〈云南盐化股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于<云南盐化股份有限公司非公开发
行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与云南省能源投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购合同的补充合同>的议案》。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○一五年五月十三日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-057
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于 2018年 3月 5日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。2018年4月4日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。经公司2018年4月17日第三届董事会第二十四次会议和2018年5月3日2018年第二次临时股东大会审议通过,公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。同时公司于2018年3月12日、2018年 3月 19日、2018年 3月 26日、2018年 4月 2日、2018年 4月 13日、2018年4月20日、2018年4月27日、2018年5月8日和2018年5月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020、2018-022、2018-025、2018-029、2018-031、2018-53和2018-055）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年5月21日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《松德智慧装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅公司第四届董事会第十七次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
1、公司发行股份及支付现金购买深圳德森精密设备有限公司80%股权和北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权（以下合称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关议案在提交公司第四届董事会第十七次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。
2、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件和要求。
3、本次交易的《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及公司就本次交易签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、附条件生效的《盈利预测补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
的情况下，仙游宏源投资有限公司所持公司的股份超过公司股份总数的5%。据此，本次交易构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
6、本次交易完成前后，公司实际控制人均为郭景松和张晓玲，未发生变更。
据此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
7、本次交易的标的资产的交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所载的评估结果为定价依据并由交易各方协商确定，标的资产的定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
8、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
9、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，提高公司的资产、净资产规模、主营业务规模和抗风险能力，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；
10、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
11、公司本次向各交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。交易程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
12、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，公司就本次交易所履行的各项程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
二、关于收购环昱自动化（深圳）有限公司股权事宜
事会第十七次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。
2、本次股权收购不构成关联交易，且交易方案切实可行，具备可操作性，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次股权收购的相关议案已经过公司第四届董事会第十七次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、深圳环昱的主营业务与公司的主营业务具有协同性和相关性，且本次股权收购遵循了公开、公平、公正的准则，对全体股东公平、合理，有利于扩大公司的生产经营规模，进一步增强公司的持续经营能力和盈利能力，有利于公司进一步提高资产质量，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关主体签订了保密协议，所履行的各项程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，本次交易和本次股权收购符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意本次交易和本次股权收购，且本次交易和本次股权收购尚需获得公司股东大会批准，本次交易尚需中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘桂良 李进一 朱智伟