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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-71
南京云海特种金属股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月30日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月29日（星期日）下午15:00至2018年7月30日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 213,226,096股，占上市公司总股份的32.9856％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份213,085,852股，占上市公司总股份的32.9639％。
通过网络投票的股东5人，代表股份140,244股，占上市公司总股份的0.0217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,752,738股，占上市公司总股份的0.5805％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,612,494股，占上市公司总股份的0.5588％。
通过网络投票的股东5人，代表股份140,244股，占上市公司总股份的0.0217％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于公司与子公司瑞宝金属（香港）有限公司共同在印度投资建设年产 100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案》
同意213,097,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396％；反对126,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权 2,844股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意3,623,894股，占出席会议中小股东所持股份的96.5667％；反对126,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3575％；弃权 2,844股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0758％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、郑华菊
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-014大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购公司股份概况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于 2018年 09月 6日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 09月 15日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2018年09月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于 2018年10月09日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2018年10月17日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
公司于 2018年 10月 19日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，该议案已经公司于2018年11月05日召开的公司2018年第七次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月02日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2018年11月09日披露了《关于回购公司股份的报告书》（调整后），于 2018年 11月 27日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》，于2018年 12月04日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2018年12月12日披露了《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》，于 2019年 01月 03日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2019年02月02日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集
大连智云自动化装备股份有限公司中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 02月 28日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 10,717,233股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为3.7142%，支付的总金额为 120,558,776.82元（含手续费），最高成交价为 12.92元/股，最低成交价为9.94元/股。
公司回购股份的实施符合公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
1、公司回购股份实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年09月19日）前五个交易日公司股票累计成交量29,499,200股的25%；
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-038沪士电子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会于2014年7月25日以通讯和专人送达方式发出召开公司第四届监事会第十二次会议通知。会议于2014年8月4日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告》刊登于 2014年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告二、审议通过了《截止2014年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司截止2014年6月30日募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对公司截止2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况分别发表了专项意见及核查意见，具体内容详见刊登于2014年8月5日巨潮资讯网的《公司截止2014年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》、《独立董事关于<公司截止2014年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告>的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇一四年八月四日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-077
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于股东股票质押式回购交易解除部分质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）关于其进行股票质押式回购交易解除部分质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年7月7日，金科控股将其持有的本公司有限售流通股中的10,000,000股质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年 7月 7日，购回交易日为 2018年 7月 6日；2015年 7月 14日，金科控股将其持有的本公司有限售流通股中的 10,000,000股质押给东方证券办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年7月14日，购回交易日为2018年7月13日（详见公司公告：2015-039）。
2015年8月25日，金科控股将其持有的本公司有限售流通股中的5,000,000股质押给东方证券办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年8月25日，购回交易日为 2018年8月24日（详见公司公告：2015-059）。
2015年 9月 7日，公司实施了 2015年半年度资本公积转增股本方案，以截至2015年6月30日公司股份总数106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增15股，共计转增股本159,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至 265,000,000股（详见公司公告：2015-058）。上述转增实施完毕后，金科控股质押给东方证券办理股票质押式回购业务的股份数变更为 62,500,000股。
2015年10月30日，金科控股将原质押给东方证券62,500,000股公司股票
中的6,000,000股进行了解除质押交易，并办理了股票质押式回购交易解除质押
手续，解除质押日为2015年10月30日。
截至本公告日，金科控股共持有本公司 64,116,550股股份，占本公司股份总数的24.19%，其中已质押股份56,500,000股，占金科控股持有本公司股份总数88.12%，占本公司股份总数的21.32%。
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|初始交易日|购回交易日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2015年7月7日|2018年7月6日|东方证券|22,000,000|8.30%|
|2015年7月14日|2018年7月13日|东方证券|22,000,000|8.30%|
|2015年8月25日|2018年8月24日|东方证券|12,500,000|4.72%|
|合计|||56,500,000|21.32%|

特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会 2015年11月6日
东音股份2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关 于
浙江东音泵业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江东音泵业股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件及《浙江东音泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
东音股份2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，贵公司董事会于2016年5月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于2016年6月15日14:00在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开，公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。
本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共9名，代表股份67,854,100股，占贵公司股份总数的67.8541%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表股份2,645,900股，占贵公司股份总数的2.6459%。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共6人，代表股份
3,342,200股，占贵公司股份总数的3.3422%。
2.经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果。
东音股份2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所3.本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票
的表决结果，并就中小投资者投票结果进行了单独统计。
4.本次股东大会审议通过了以下议案：
审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
东音股份2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江东音泵业股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 经办律师：
沈田丰 吕兴伟
韦笑
二〇一六年六月十五日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-57
浙商中拓集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2018年 10月 25日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 4人，实际出席会议监事 4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：一、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018年第三季度报告的财务状况和经营成果；未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见 2018年 10月 26日巨潮资讯网上公司 2018年第三季度报告全文及正文。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于拟变更公司监事的议案》
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
内容详见 2018年 10月 26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-60《关于拟变更公司监事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2018年 10月 26日
深圳科士达科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2018年度监事会工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
2018年度，监事会共召开八次监事会会议，报告期内监事会会
议情况报告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||
||||会议届次||会议召开时间||会议审议议案||
||号||||||||
|1||第四届监事会第八次会议||2018年3月2日||(1)||《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》|
|2||第四届监事会第九次会议||2018年3月8日||(1)||《关于对外投资的议案》|
|3||第四届监事会第十次会议||2018年4月3日||(1)||《公司2017年度监事会工作报告》|
|||||||（2）||《公司2017年度报告及其摘要的议案》|
|||||||（3）||《公司2017年度财务决算报告》|
|||||||（4）||《关于2017年度利润分配的议案》|
|||||||（5）||《公司2017年度内部控制自我评价报告》|
|||||||（6）||《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|||||||（7）||《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》|
|||||||（8）||《关于开展票据池业务的议案》|
|||||||（9）||《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》|
|||||||（10）||《关于会计政策变更的议案》|
|||||||（11）||《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|
|||||||（12）||《关于对全资子公司增资的议案》|
|4||第四届监事会第十一次会议||2018年4月25日||(1)||《公司2018年第一季度报告》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|第四届监事会第十二次会议|2018年6月29日|(1)|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|
|6|第四届监事会第十三次会议|2018年8月22日|⑴|《公司2018年半年度报告及摘要》|
|7|第四届监事会第十四次会议|2018年9月1日|（1）|《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》|
||||（2）|《关于回购注销 2017 年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》|
||||（3）|《关于终止 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》|
||||（4）|《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度审计机构的议案》|
|8|第四届监事会第十五次会议|2018年10月22日|（1）|《公司2018年第三季度报告》|

二、监事会对有关事项的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
通过对公司 2018年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
（三）对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的意见
通过对报告期内公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已按监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，由公司证券投资部认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
（四）对内部控制情况的意见
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好。
（五）对公司对外投资情况的意见
通过对公司 2018年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益的行为。
（六）对公司限制性股票激励计划相关事项的意见
公司于 2017年度实施了限制性股票激励计划，报告期内，公司完成了第一个解锁期解锁的相关事宜,对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及第二、三个解锁期未解锁股票进行了回购注销，终止了 2017年限制性股票激励计划。通过对上述事
项进行核查，监事会认为：公司回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及第二、三个解锁期未解锁股票事宜、第一个解锁期解锁的相关事宜履行了相关的审批程序和信息披露义务，符合《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十五日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-021江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月18日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会议于2016年4月21日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－014奥维通信股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥维通信，证券代码：002231）自2017年5月15日开市起停牌不超过10个交易日，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-071浙江海利得新材料股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东高利民先生的函告，高利民先生将其持有的本公司股份 36,000,000股（占公司总股本的8.00%）质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2015年 8月 27日起至 2021年 8月 26日止。
1、前期质押情况：2014年4月1日，公司收到控股股东高利民先生的函告，高利民先生将其持有的本公司股份36,000,000股（占公司总股本的8.04%）质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，已于 2014年 3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年3月28日起至高利民先生办理解除质押登记手续之日止。（内容详见 2014年 4月 2日巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押的公告》公告编号：2014-027）
至公告前该项质押尚有借款余额 8000万元，借款到期时间为 2015年 10月16日，公司将在接到还款通知后及时办理解除质押手续并予以公告。
2、合计质押情况
高利民先生共持有本公司股份 113,700,000股，占公司总股本的25.28%；截至到公告日，高利民先生累计质押公司股份 72,000,000股，占公司总股本的16.01%。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-015易联众信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知已于2016年2月2日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2016年2月25日—2016年2月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年2月25日15：00至2016年2月26日15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2016年2月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，共计持有公司有表决权的股份总
数80,037,150股，占公司有表决权股份总数的18.6133%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计4名，持有公司有表决权的股份79,948,750股，占公司有表决权股份总数的18.5927%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计4名，持有公司有表决权的股份 88,400股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
表决情况：同意79,969,950股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.9160%；反对67,200股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0840%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意23,246,200股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.7118%；反对67,200股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.2882%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进、廖克钟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-077三湘印象股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东上海三湘控股投资有限公司（以下简称“三湘控股”）函告，获悉三湘控股所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押起始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|上海三湘投资控股有限公司|是|34,000,000|2017.11.24|2018.10.22|国泰君安证券股份有限公司|12.01%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月22日，三湘控股持有公司283,015,018股股份，占公司总股本20.64%；累计质押的股份数为193,392,934股,占其持有公司股份总数的68.33%，占公司总股本的14.10%。
三湘控股作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应资金偿还能力，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
2、三湘控股告知函。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-57中天城投集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）拟使用不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，金额未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过 6个月。
2、上述事项经公司董事会审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］819号”《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 42,721.5189万股，发行价格为每股 6.32元，募集资金总
额 2,699,999,994.48元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,636,999,705.78元。
上述募集资金于 2014年 12月 9日到位，经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2014CDA3045-1号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|贵阳国际金融中心一期商务区项目|744,305|240,000|
|贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E 组团（公租房组团）项目|67,548|30,000|
|合计|811,853|270,000|

预计在未来 12个月内，公司使用不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利
益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司前 12个月没有高风险投资事项，未来 12个月也没有高风险投资事项。
四、本次使用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序公司召开第七届董事会第 17次会议、第七届监事会第 13次会议分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
（三）保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构海通证券有限责任公司进行了专项核查，发表意见如下:中天城投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第17次会议、公司第七届监事会第13次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。因此，保荐机构海通证券有限责任公司对中天城投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第17次会议决议；
（二）第七届监事会第13次会议决议；
（三）独立董事关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（四）海通证券有限责任公司关于中天城投集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：000403 股票简称：ST生化 公告编号：2016-063
振兴生化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月29日（星期四）下午2：30开始，会期半天。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年 9月 29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年9月28日下午3:00至2016年9月29日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016年 9月 23日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司股东大会见证律师。
7、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于转让山西金兴大酒店的议案》；
2、《关于孙公司购买土地的议案》；
3、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
（二）披露情况
议案 1详见 2016年9月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-061）；议案2详见2016年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于孙公司购买土地的公告》（公告编号：2016-039）；
议案 3详见 2016年9月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
（三）特别事项说明
本次股东大会，议案 1关联股东振兴集团有限公司需回避表决，议案 3须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间和地点：
2016年9月27日至2016年9月28日上午9：00至下午5：00
山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室
联系电话：0351-7038776
传 真：0351-7038776
3、登记和表决时需提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；
法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层
邮政编码：030006
联系人：董事会秘书闫治仲
联系电话：0351-7038776
传 真：0351-7038776
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议及决议公告
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十三日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“360403”
2、投票简称：“生化投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于转让山西金兴大酒店的议案|1.00|
|2|关于孙公司购买土地的议案|2.00|
|3|关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案|3.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案编码 1.00代表议案1，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 29日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于转让山西金兴大酒店的议案||||
|2|关于孙公司购买土地的议案||||
|3|关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年月日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-070苏州东山精密制造股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）已于2015年7月3日开市起停牌。
公司于2015年7月4日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-055）；2015年 7月 10日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-056）；2015年7月 17日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-059）；2015年7月24日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-060）；2015年7月31日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-061）；2015年8月7日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-063）；
2015年 8月 14日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告》（公告编号：2015-065），具体内容详见公司指定信息披露媒体。
目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事宜各项工作，有关事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年 8月 20日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-57
常州亚玛顿股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2016年8月26日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-51）。
三、会议召开基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 11日 15:00-2016年 9月 12日15:00；
2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事林金汉先生
6、本次股东大会由公司董事会召集，董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，拥有及代表的股份为 84,061,286股，占公司股份总数的52.5383%；其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人4人，代表股份84,033,200股，占公司股本总数的52.5208%；通过网络投票的股东1人，代表股份28,086股，占公司股本总数的0.0176%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为61,286股，占公司股份总数的0.0383%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
五、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意 84,061,286股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意 61,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
山东航空股份有限公司独立董事意见
作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第六届董事会 2017年第四次临时会议审议的《关于收购山东金平航空食品有限公司和山东航空青岛食品有限公司股权的关联交易议案》发表意见如下：
公司以现金 3809.97万元收购山东金平航空食品有限公司和山东航空青岛食品有限公司全部股权是经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的长久发展。相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
山东航空股份有限公司独立董事
二〇一七年九月七日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-035山东鲁阳股份有限公司关于
举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鹿成滨先生，总裁盛新太先生，独立董事徐波先生，董事会秘书鹿超先生，财务总监王侃先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一四年四月九日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-099
北京立思辰科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：
为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，推动公司大语文相关业务拓展，提升盈利能力。公司正在筹划非公开发行A股股票事项，募集资金拟用于补充公司流动资金等。
本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过173,664,929股。本次非公开发行预计不会导致公司控制权发生变化。
目前本次非公开发行股票方案尚在论证过程中，事项能否达成尚存在重大不确定性，本次非公开发行股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会同意或者监管部门批准、核准；本次非公开发行股票相关决议失效或者与认购对象协商达成一致终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他情形。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年12月13日