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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号： 2018-072青海互助青稞酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第十八次会议（定期）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十八次会议（定期）审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年 10月 24日，公司第三届董事会第十八次会议（定期）审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议（定期）决议；
2、青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第十次会议（定期）决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：优德精密工业（昆山）股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司2017年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 8月1日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为： 2017年 8月 16日（星期三）至 2017年 8月 17日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 17日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00。
本次股东大会现场会议于2017年8月17日（星期四）上午10:00在江苏省昆山高新科技工业园北门路 3168号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室如期召开，会议由公司董事长曾正雄先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 100,012,800股，占公司总股份的75.0058%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份100,000,200股，占公司总股本的74.9964%；参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份12,600股，占公司总股本的0.0095%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（二）《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2017年 8月 16日（星期三）至 2017年 8月 17日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00。
（四）本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 吴团结：
朱玉栓： 姚方方：
二〇一七年八月十七日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第四次会议独立董事意见
深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2015年 3月 10日 9:00在深圳赤湾石油大厦14楼会议室召开。作为公司的独立董事，我们针对此次董事会相关议案进行了事前认可并发表了如下独立董事意见：
一、独立董事对变更第七届董事会董事的议案发表的独立意见
公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司向公司董事会发来推荐函，推荐王世云先生作为第七届董事会董事候选人参加公司股东大会选举。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅王世云先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、候选人的提名程序合法。
王世云先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，王世云先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
二、独立董事对2014年度利润分配方案发表的独立意见
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、公司《2014年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
2、同意公司《2014年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议。
二、独立董事对内部控制评价报告发表的独立意见
对照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并遵照深圳
证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》精神，独立董事本着认真负责的态度对公司内部控制情况进行了核查并审阅了相关会议文件，现发表独立意见如下：
公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。公司《2014年度内部控制评价报告》符合公司实际情况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制基本规范》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
三、独立董事对2015年度日常关联交易议案发表的事前认可意见及独立意见
经审阅相关资料，独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、本次关联交易符合相关法律、法规的规定。
2、本次关联交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
3、本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
四、独立董事对中开财务有限公司 2014年 12月 31日风险评估报告发表的事前认可意见及独立意见
经审阅相关资料，独立董事对该报告进行了事前认可，同意将该报告提交公司第七届董事会第四次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该报告的表决权。
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本报告发表以下意见：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
五、独立董事对公司会计政策变更议案发表的独立意见
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东合法权益的情况。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
3、因此，我们同意本次会计政策的变更。
六、独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的要求，作为公司独立董事就公司 2014年度报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用公司资金情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
2、截止 2014年 12月 31日，公司对子公司实际担保余额为 1,259.417万元人民币。
七、独立董事就公司在中开财务有限公司办理存贷款等金融业务的关联交易的独立意见作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，在认真研究德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》的基础上，对公司2014年在中开财务有限公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易发表以下独立意见：
1、中开财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司根据相关规则对中开财务有限公司进行风险评估，公司年审会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》，认为中开财务有限
公司2014年经营业绩良好，公司在中开财务有限公司办理存款业务安全性和流动性良好，公司与中开财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是可控的。
2、2014年，公司在中开财务公有限司办理存款业务，中开财务有限公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。报告期内，公司向中开财务有限公司申请5亿元人民币授信额度，期限一年，借款利率为额度项下人民银行公布贷款基准利率，公司实际并未提款。前述关联交易事项定价公允，公司严格履行了有关审议及信息披露义务，不会损害上市公司及中小股东的利益。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一五年三月十日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-058海伦钢琴股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年12月24日14:30
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6名，代表有表决权股份 112,302,500股，占公司股份总数的44.2778%。其中出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共 2名，代表有表决权的股份数为 112,248,200股，占公司股份总数的44.2563%；通过网络投票的股东 4名，代表有表决权的股份数为 54,300股，占公司股份总数的0.0214%。其中参加本次会议的内资股股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为 69,371,100股，占公司股份总数的27.3511%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1人，代表有表决权的股份数为 42,931,400股，占公司股份总数的16.9267%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议表决了以下议案：
1、审议未通过《关于公司变更结余募集资金用途的议案》
表决结果：同意 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对 112,302,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为未通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对54,300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对69,371,100股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本着谨慎性原则，为切实保护全体股东利益,与会股东及股东授权代表建议公司变更方案，以自有资金替换结余募集资金，对上述议案进行充分论证后按相关规定履行决策程序和信息披露义务。
2、审议未通过《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意 19,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0176%；反对 112,282,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9824%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为未通过。
其中，中小投资者表决情况：同意19,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的36.4641%；反对34,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的63.5359%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 19,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0285%；反对69,351,300股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9715%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所钱晓波律师、蒋丽敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年12月 24日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-057河南四方达超硬材料股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司首次公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发来的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。国泰君安原指定袁华刚先生、胡耀飞先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，因袁华刚先生内部工作调动，不再负责公司持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派谢良宁先生接替其工作，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：谢良宁先生、胡耀飞先生。
附：谢良宁先生简历
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年9月7日
附件：谢良宁先生简历
谢良宁先生，保荐代表人，中国注册会计师，自2010年3月起在国泰君安从事投资银行业务，主要参与了四方达 IPO发行项目、深深宝非公开发行项目、物产中拓非公开发行项目、中航光电非公开发行项目及中航光电公司债项目、中航三鑫非公开发行项目、成飞集成重大资产重组项目、亿纬锂能非公开发行项目等；担任深深宝非公开发行股票项目协办人。谢良宁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年11月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象符合具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的任职资格，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的限制性股票预留部分的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施授予预留限制性股票，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中层管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司以2019年11月26日为2018年度限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，以8.75元/股授予价格向符合条件的184名激励对
象授予439.40万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司2019年 11月26日
湖南景峰医药股份有限公司独立董事意见书
——第六届董事会第二十四次会议根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发[2003]56号]（下称：《通知》）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司2017年半年度报告相关的控股股东及其他关联占用公司资金和对外担保及第六届董事会第二十四次会议议案进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，不存在属于《通知》要求披露的违规担保情况。我们认为报告期内公司对外担保情况决策合规，风险可控，公司2017年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同意。
二、关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，使用公司不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的较低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响。
监管要求》，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。表决程序合法合规。
因此，我们同意公司（含子公司）在不超过人民币5亿元闲置自有资金及1
亿元闲置募集资金额度内购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期
（不超过1年）理财产品。
三、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案之独立意见
公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。
因此，我们一致同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、关于公司参与设立专项基金暨本公司为专项基金资金提供担保的议案
之独立意见
1、公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 7,000万元投资专项基金，并由公司为专项基金资金提供担保是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
综上，公司独立董事同意公司投资专项基金并同意由公司为专项基金资金提供担保。
（以下无正文）
(此页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
丁健 杜守颖 赵强 沈义
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-012
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市坪山区财政局下发的政府补助219.34万元。公司自2018年01月30日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币6,210,400.00元。
具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||提供补助主||||实际收到补||补助金额|||
||序号||获得补助主体||||补助原因或项目||||||补助依据|
||||||体||||助的时间||（元）|||
|1||深圳市智动力精密技术股份有限公司||深圳市科技创新委员会||深圳市科技创新委员会2017年企业研究开发资助计划第二批资助资金||2018.01.30||1,987,000||深圳市科技创新委员会关于办理2017年企业研究开发资助计划第二批资助资金拨款的通知||
|2||深圳市智动力精密技术股份有限公司||深圳市经济贸易和信息化委员会||2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目||2018.02.28||1,000,000||深经贸信息电子字〔2017〕117号||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区经济和科技促进局|发展总部经济|2018.03.13|1,000,000|关于对《2017年坪山区经济发展专项资金拟资助计划》进行公示的公告|
|4|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区经济和科技促进局|品牌质量创优|2018.03.13|30,000|关于对《2017年坪山区经济发展专项资金拟资助计划》进行公示的公告|
|5|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区科技创新服务署|高成长性科技企业奖励|2018.03.30|1,250,000|关于2017年坪山科技创新专项资金第二批、第三批拟资助计划的公示|
|6|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区科技创新服务署|高新技术企业认定奖励|2018.03.30|300,000|关于2017年坪山科技创新专项资金第二批、第三批拟资助计划的公示|
|7|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区科技创新服务署|国家、省、市科技配套奖励|2018.03.30|641,400|关于2017年坪山科技创新专项资金第二批、第三批拟资助计划的公示|
|8|深圳市智动力精密技术股份有限公司|深圳市坪山区科技创新服务署|知识产权奖励|2018.03.30|2,000|关于2017年坪山科技创新专项资金第二批、第三批拟资助计划的公示|
|合计|||||6,210,400|-|
|备注：以上政府补助均与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助 621.04万元，均确认为与收益相关的政府补助，计入其他收益。
2、补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计会增加公司 2018年度税前利润总额 621.04万元。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年04月02日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2019BJGX0343四川九洲电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）2018年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川九洲电器公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川九洲电器公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：汪孝东
中国 北京 二○一九年四月二十六日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-066上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午14：45开始
（2）网络投票时间：2017年8月30日（星期三）至2017年8月31日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017年8月30日下午15：00至2017年8月31日下午15：00任意时间。
2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室
4、召集人：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长游爱国先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表股份70,981,472股，占公司有表决权股份总数的70.7621％。
通过现场投票的股东6人，代表股份70,981,472股，占公司有表决权股份总数的70.7621％。
通过网络投票表决的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
本次会议未有中小股东参与投票表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
1、审议通过了《关于提名王铁先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：
同意70,981,472股，同意股数占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
本次会议未有中小股东参与投票表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：徐定辉、陈果
3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆 B 公告编号：2019-023广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人增持股份计划的公告
陈雪汶女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
增持计划披露之日起的2个交易日后的2个月内，股票价格低于1.5港元/股时，增持不少于100万股。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日收到公司实际控制人的一致行动人陈雪汶女士拟增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况：
1、陈雪汶女士在申银万国证券（香港）有限公司登记持有公司818,000股，占公司总股本的0.26%。
上述持股的详细情况可详见公司于2019年1月3日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮网上刊登的编号为2019-001公告。
2、陈雪汶女士在本次公告前6个月没有减持公司股票。
二、增持计划的主要内容：
1、拟增持股份的目的：
陈雪汶女士基于对公司未来发展前景的信心，同时为稳定投资者信心，切实保护投资者利益。
公司股票价格低于1.5港元/股时，增持数量不少于100万股。
3、增持计划的实施期限：
增持计划披露之日起的2个交易日后的2个月内。
4、增持股份的方式：
通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式进行。
5、增持资金来源：
自有资金。
6、持股承诺：
在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险：
1、若公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，或导将致增持计划无法实施；
2、若因自有资金原因导致增持计划无法实施，陈雪汶女士将自筹资金保证增持计划顺利进行。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、陈雪汶女士关于增持公司股票的通知。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一九年六月四日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-070
江西华伍制动器股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日收到丰城市政府下发的专项奖励资金250万元（文件编号：丰府办抄字[2015]218号）。
前次公告收到政府补助资金披露日至本公告披露日期间，公司及控股子公司新增政府补助情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|相关文件名称|款项性质|金额（万元）|收款单位|
|1|丰府办抄字[2015]218号|专项奖励|250.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|2|丰发[2010]26号|发展创新基金|30.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|3|-|递延收益结转|21.50|江西华伍制动器股份有限公司|
|4|-|纳税奖励|10.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|5|-|质量兴市奖励|3.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|6|-|技术进步奖|1.00|江西华伍制动器股份有限公司|
|7|-|企业培训奖励|3.78|江西华伍制动器股份有限公司|
|8|孙政[2015]161号|税收奖励|163.61|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|
|9|繁人才办[2015]3号|产业创新团队奖励|7.00|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|
|10|合计||489.89||

以上补助资金的取得，对公司2015年度净利润将产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-073
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长邵根伙先生目前持有本公司股票共 1,109,246,642股，占公司总股本的44.41%，其在2014年10月9日至2015年8月26日期间，累计质押本公司股票384,500,569股用于进行股份质押式回购业务，质押股份占其持有本公司总股份的34.66%，占本公司总股本的15.40%（公司总股本为2,497,474,371股）。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押日期|备注|
|邵根伙|53,000,000|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2014-10-9|股份质押回购业务|
|邵根伙|49,880,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2014-11-19|股份质押回购业务|
|邵根伙|49,880,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2015-1-8|股份质押回购业务|
|邵根伙|33,250,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2015-5-11|股份质押回购业务|
|邵根伙|26,500,000|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2015-5-12|公司股本转增补充质押|
|邵根伙|24,940,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2015-5-12|公司股本转增补充质押|
|邵根伙|24,940,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2015-5-12|公司股本转增补充质押|
|邵根伙|16,625,000|高管锁定股|长城证券有限责任公司|2015-5-12|公司股本转增补充质押|
|邵根伙|21,880,000|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2015-5-20|股份质押回购业务|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押日期|备注|
|邵根伙|23,855,569|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2015-6-23|股份质押回购业务|
|邵根伙|51,750,000|高管锁定股|华泰证券股份有限公司|2015-7-17|股份质押回购业务|
|邵根伙|4,000,000|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2015-8-25|股价触及平仓线补充质押|
|邵根伙|4,000,000|高管锁定股|申银万国证券股份有限公司|2015-8-26|股价触及平仓线补充质押|
|合计|384,500,569|－|－|－|－|

特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年9月 16日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）拟向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司以发行股票及支付现金的方式购买其所持有的江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“爱多能源”）合计100%的股权，向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）以发行股票及支付现金的方式购买其所有持有的上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）合计100%的股权；同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《露笑科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于扩大公司资产规模，提高公司资产质量，提高公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（本页无正文，为《露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-032苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，于2015年4月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2015年4月23日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015年第一季度报告的议案》。
《2015年第一季度报告全文》详见2015年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月25日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年4月23日
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-077四川环能德美科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于2016年8月4日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年8月4日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-78中钨高新材料股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步规范和完善中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等法律法规要求，结合公司实际，公司董事会特制定了《中钨高新材料股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
二、制定本规划的原则
公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等因素的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关系，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信
息披露义务。
三、公司未来三年（2018年-2020年）股东回报的具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足现金分红条件的前提下，公司应当优先以现金方式进行利润分配。公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件及比例
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
1、公司上一会计年度盈利，该年度未分配累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或资金支出事项。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、新建工程、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（三）发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模与股权结构合理的前提下，并且公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配的决策程序和机制
公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准。董事会在制定年度利润分配方案或中期利润分配方案时应当听取有关各方特别是独立董事和中小股东的意见，并结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议。
股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配方案的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审
议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。
五、其它
本规划未尽事宜应按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责实施和解释，自股东大会审议通过之日起实施。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日