Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的独立意见
我们认为：本次担保事项是为公司之子公司及其子公司下属公司的日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。本次授权担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司及其下属子公司提供不超过28,500万元的融资担保事项，并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
二、独立董事关于调整并新增年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为:公司关于调整并新增年度日常关联交易预计的事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司调整并新增年度日常关联交易预计事项。
三、独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
我们认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。
四、独立董事关于对全资子公司提供委托贷款的独立意见
我们认为：公司本次对全资子公司先进高分子提供委托贷款有利于保证先进高分子日常经营所需资金需求，有利于促进其汽车零部件板块业务的持续稳定发展，公司本次通过委托贷款融资的业务,优化了公司债务结构,缓解流动资金压力,使公司获得经营需要的长期资金支持,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意本次委托贷款的事项。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-069北京清新环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知以邮件及电话的方式向各监事发出。
（二）本次监事会会议于2016年6月8日采用传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。
为支持公司的发展，解决公司融资时的担保的问题，公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿元的融资提供连带责任担保，本担保免于支付担保费用且不用提供反担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。
监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）融资提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司融资提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第二十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一六年六月八日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－038蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年8月14日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年8月25日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司增加授信额度的议案》
同意公司在2015年度授信额度的基础上，向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信额度 6,000万元，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限为一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
同意全资子公司山东蓝帆新材料有限公司为公司拟增加的 6,000万元授信额度提供担保。同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于全资子公司为公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-045深圳市洲明科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月20日开市起停牌。2015年3月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年3月27日开市起继续停牌。
2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月5日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重大资产重组停牌进展公告（三）》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告（四）》、《重大资产重组停牌进展公告（五）》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2015年5月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年5月11日
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终重视投资者保护工作，自上市以来根据市场变化不断升级公司战略，高效执行，努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持，并积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
报告期内，经本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并提交 2016年年度股东大会审议通过，2016年年度权益分派方案为：以公司当时总股本556,274,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.33元人民币（含税），合计派发现金股利 18,357,043.32元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。以上利润分配方案已经于2017年6月实施完毕。
历年来，公司权益分派的实施均严格按照《公司章程》的相关规定执行，分红标准和比例明确、清晰，公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现金分红金||分红年度合并报表中归属于上||占合并报表中归属于上市公司|
||分红年度|||||||
||||额（含税）||市公司普通股股东的净利润||普通股股东的净利润的比率|
|2016年||18,357,043.32||178,288,955.64||10.30%||
|2015年||16,664,418.00||145,514,439.79||11.45%||
|2014年||14,679,600.00||124,209,834.13||11.82%||
|最近三年年均净利润||||||149,337,743.19||

最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润 33.28%二、严格履行承诺
报告期内，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2017年年度报告全文》第五节重要事项。
三、充分信息披露，加强与投资者沟通
报告期内，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等120余份。
同时，公司通过业绩说明会、参加境内外机构组织的策略会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话（0755-83663222）、传真（0755-83663222）、电子邮箱（tt@tempus.cn）、投资者关系互动平台等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
2017年全年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询达 155人次。
公司证券事务部指派专人接听投资者服务电话，提高对投资者的服务意识，确保投资者服务电话接通率，及时聆听投资者的意见和建议，保证与投资者的紧密沟通。
公司在符合信息披露相关法律法规的原则基础上，与前来公司调研的投资者有效沟通，积极回复投资者的问题。并通过不定期参加投资机构组织的策略会、业绩交流会、行业研讨会等与投资者进行交流，增加投资者对公司业务、发展情况及公司经营管理情况的了解。
四、维护股价稳定，保护投资者利益
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司股价
稳定并切实保护广大投资者的利益，公司实际控制人、董事长钟百胜先生在报告
期内通过深圳证券交易所系统增持公司股份。
五、制定“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作通知的精神和要求，不断提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资的理念，切实保护投资者利益，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。目前，公司正在按工作方案有序推进各项工作。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，不断完善投资者保护工作体系，切实地为公司投资者创造价值回报，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年3月20日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-038广州视源电子科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年 4月 1日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 4月 5日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号—股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中登深圳就核查对象在激励计划草案公布前6个月（因公司股票于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所上市，故为 2017年 1月 19日至 2017年4月5日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳2017年4月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-038证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-071百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2017年7月4日，孙忠义先生办理了部分股份质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|3,150,000|2017年7月4日|2017年9月4日|上海海通证券资产管理有限公司|4.07%|融资|
|合计|-|3,150,000|-|-|-|4.07%|-|

二、股东股份解押的基本情况
2017年7月4日，孙忠义先生办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|8,000,000|2016年4月28日|2017年7月4日|东兴证券股份有限公司|10.32%|
|合计|8,000,000|-|-|-|10.32%|

注：原股票质押情况详见公司于2016年4月30日刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-053）。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为47,410,000股，占其所持公司股份总数的61.18%，占公司股份总数的26.94%，尚余30,079,570股未质押。
四、备查文件
1、董监高每日持股变化明细
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-016债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较去年同期下降22.64%—8.99%|盈利：10,987.94万元|
||盈利：8,500万元—10,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司的四联疫苗、Hib疫苗及麻风疫苗销量有所下降，致使公司净利润较去年同期相比出现下降。
本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 150万元，去年同期非经常性损益的金额为434.57万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体的财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—003
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2015年 1月 8日以邮件方式发出，会议于 2015年 1月 13日上午 9:00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》
||
|-|
|因产品市场环境变化，公司销售收入中内外销比例发生显著变化，销售区域|
|由境外逐步转移至国内。2011 年度，公司外销收入占销售总额的比例为99.64%；|
|2012年度、2013年度该比例分别为93.87%、54.04%； 2014 年度公司外销收入|
|占销售总额比例下降为25%左右。目前公司订单主要为内销，外销订单所占比例|
|较小，且预计未来仍会是内销订单为主。|
|从公司以前年度以及目前所签订的订单来看，外销订单的收款信用期一般为|
|3个月左右，内销订单的收款信用期一般则要超过 6个月。为了更加真实、客观、|
|准确地反映公司的财务状况以及经营成果，公司决定调整应收款项坏账准备计提|
|比例。|
|董事会认为：公司对坏帐准备计提比例进行变更,符合公司实际情况和相关|
|规定,能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果。经过变更|
|后,坏账计提比例适用性提高,可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产|
|经营带来的或有风险,进一步增强公司的抗风险能力。上述会计估计的变更符合|
|财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。|

公司独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于变更公司子公司名称及经营范围的议案》
因公司全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）经营发展需要，公司拟变更向日光电名称及经营范围：
1、名称变更情况
原子公司名称：绍兴向日光电新能源研究有限公司
变更后子公司名称：绍兴向日光电新技术研究有限公司
2、经营范围变更情况
原经营范围：太阳能技术的研究、开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）
变更后经营范围：太阳能、机器人技术的研究、开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）
最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
由于向日光电名称及经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，向日光电将按上述内容对其《公司章程》中涉及公司名称及第七条经营范围条款进行相应调整。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-066
朗源股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：2018年7月29日-2018年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年7月29日15：00至2018年7月30日15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2018年7月25日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2018年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于增加风险投资额度的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||《关于增加风险投资额度的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2018年7月27日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电话：0535-8611766
传真：0535-8610658
邮编：265718
联系人：李博
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设总议案。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于增加风险投资额度的议案》||||

委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。
2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年月日
附件3：
朗源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名或名称：|
|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮编：|
|是否本人参加：|
|备注：|
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-027
金轮科创股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年12月29日开市起停牌，公司分别于2014年12月30日、2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》；经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司分别于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于2015年2月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，2015年2
月25日、2015年3月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于2015年3月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票自2015年3月13日（星期五）开市起继续停牌。公司于2015年3月19日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2015-2017年度备考加权平均净资产收益率
及备考非经常性损益专项审核报告
XYZH/2018BJA20424招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）的备考合并及公司财务报表，包括2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日的备考合并及公司资产负债表，2017年度、2016年度、2015年度的备考合并及公司的利润表、备考合并及公司的现金流量表、备考合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注（简称申报财务报表）的基础上，对后附的招商公路公司2015-2017年度的备考加权平均的净资产收益率表（以下简称加权平均净资产收益率表）及 2015-2017年度的备考非经常性损益明细表（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项审核。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制的备考加权平均净资产收益率及按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的规定编制的备考非经常性损益明细表，提供真实、合法、完整的审核证据是招商公路公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对备考加权平均净资产收益率表、备考非经常性损益明细表发表专项审核意见。
基于我们为申报备考财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，招商公路公司上述备考加权平均净资产收益率表及备考非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益（2008）》的规定。
本专项说明仅供招商公路公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券申报材料之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二○一八年八月八日
备考加权平均净资产收益率表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年||2016年|||
|净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|
|3,644,225,278.23|8.57|3,158,182,299.07|10.40|3,380,774,229.50|
|3,590,148,067.75|8.44|3,003,256,485.13|10.75|2,646,524,553.42|

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：胡煜
备考非经常性损益明细表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|4,500,698.57|-2,134,232.52|
|-|-|
|33,107,018.04|20,419,565.07|
|-|-|
|-|1,251,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|115,481,807.79|
|-|-|
|11,971,203.57|34,838,505.80|
|-|-|
|-|-|
|-|-|

|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|-|-|
|-|-|
|33,559,283.17|25,588,431.63|
|-|-|
|83,138,203.35|195,445,077.77|
|16,457,742.39|24,950,323.45|
|66,680,460.96|170,494,754.32|
|54,077,210.48|154,925,813.94|

法定代表人：邓仁杰 主管会计工作负责人：刘先福 会计机构负责人：胡煜
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2015-2017年度备考加权平均净资产收益率表
及非经常性损益明细表附注
金额：人民币元一、重大非经常性损益项目说明
1)计入当期损益的政府补助：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|6,922,100.00|262,900.00|
|15,720,000.00|12,070,000.00|
|1,397,444.47|4,658,187.77|
|24,039,544.47|16,991,087.77|

注：招商交科院于2016年9月30日由招商局集团有限公司增资注入招商公路公司形成同一控制下企业合并，招商交科院于2016年9月30日前计入非经常性损益金额统一调整至“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”科目。
2)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|9,920,000.00|34,838,505.80|
|2,051,203.57|-|
|-|-|
|11,971,203.57|34,838,505.80|

 3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|10,386,802.78|-|
|30,321,338.02|31,055,321.11|
|-8,450,000.00|-11,844,920.00|
|32,258,140.80|19,210,401.11|
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-041
成都硅宝科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2017年5月4日届满。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 4月 21日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事。
经全体与会代表表决，会议选举吴学智女士（简历详见附件）为公司第四届监事会的职工监事，任期三年，届满可连选连任。
吴学智女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满，届满可连选连任。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二0一七年五月五日
附件：第四届监事会职工监事简历
吴学智，女，1972年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南交通大学法学专业。1998年入职成都硅宝科技实业有限责任公司（现为成都硅宝科技股份有限公司）任职于财务部，现任本公司工会主席、财务部副经理（非财务负责人）。
吴学智女士通过员工持股计划持有公司股份 50,939股，除其配偶系持有本公司股份5%以上的股东杨丽玫女士（持有公司股份 30,771,360股）之表弟外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-124徐州科融环境资源股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会于 2016年 12月 28日收到公司副总经理单庆廷先生的书面辞职报告，单庆廷先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自即日起生效，单庆廷先生辞去副总经理后，在公司担任其他工作。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
附件：
杨亚坤女士简历
杨亚坤，女，中国国籍，无境外居留权。九三学社社员。1983年生，研究生学历，中级会计师，高级人力资源管理师。2007年 7月至 2009年 6月任陕西宏图纸业有限责任公司会计、会计主管，2009年 7月至 2011年 2月任开封黄河空分集团有限公司成本会计、成本主管，2011年 3月至 2016年 12月 25日就职于河南易成新能源股份有限公司，历任证券事务代表、监事、证券法规部总监。2016年 12月 26日入职本公司。杨亚坤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办综合授信额度提供连带责任担保，为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款提供责任担保，以上为公司提供连带责任担保为无偿担保。深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向银行贷款的议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。
【本页无正文，为《深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
龚艳 陈文彬
日期：2019年9月6日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-032江苏传艺科技股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其所持有公司的部分股份质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质 押 开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|邹伟民|是|23，000,000|2017年7月10日|2020 年 7月9日|东吴证券|25.37%|融资|
|合计|--|23，000,000|--|--|--|25.37%|--|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邹伟民先生共直接持有公司股份90,650,000股，占公司总股本的63.12%。本次办理股权质押登记手续后，邹伟民先生累计共质押其持有的公司股份23,000,000股，占其直接持有公司股份的25.37%，占公司总股本的16.01%。
（三）其他说明
邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或
被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，邹伟民将采取补充质押股票
或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-032邹伟民上述质押股份行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
邹伟民未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-065号
楚天科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于公司股票 2018年 7月 23日、7月 24日、7月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2018年7月25日发布了《关于股价异动的公告》。
一、股票交易异常波动情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）股票于 2018年 7月 26日、7月 27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
1、公司经营范围、经营模式未发生变化，生产经营情况正常，未发生实质性的重大变化。公司近期，未出现新产品、重大合同订单及其他应披露而未披露的情况。
2、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深交所证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深交所证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-081招商局蛇口工业区控股股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之全资子公司招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“杭州地产”）之全资子公司杭州杭盛房地产开发有限公司（以下简称“杭州杭盛”）因项目建设需要向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请房地产开发贷款人民币2亿元，贷款期限为三年。杭州地产为该开发贷项下的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2亿元，保证期限自担保书生效之日起至借款合同项下债务到期之日起另加三年。
上述担保事项已经杭州地产执行董事（根据杭州地产《公司章程》，杭州地产不设董事会，设一名执行董事）同意，并经股东（根据杭州地产《公司章程》，杭州地产由一名法人股东投资，不设股东会）决定通过。
二、被担保人基本情况
杭州杭盛房地产开发有限公司成立于2017年11月1日，注册地址：浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1号楼404室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本1,000.00万元人民币,招商局地产（杭州）有限公司股权占比100%；经营范围：房地产业。
杭州杭盛主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额15,800.00万元，负债总额15,800.00万元，净资产0万元；2017年，营业收入0万元，净利润0万元；
截至2018年7月31日，资产总额39,463.99万元，负债总额38,501.30万元，净资产962.69万元；2018年1-7月，营业收入0万元，净利润-37.30万元。该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。
杭州杭盛不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
杭州地产为杭州杭盛向招商银行杭州分行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2亿元，保证期限自担保书生效之日起至借款合同项下债务到期
之日起另加三年。
四、杭州地产执行董事意见
杭州杭盛因项目开发建设需要，通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为276.43亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.43%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十五日
海南祥瑞律师事务所
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海南大东海旅游中心股份有限公司
海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派孙瑶律师和孔继鸽律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2014年6月27日召开公司2014年第二次临时股东大会，并分别于 2014年 6月 11日和 2014年 6月 24日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会现场会议于 2014年 6月 27日下午2：30在海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月 27日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月 26日 15:00至 2014年 6月 27日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 0人，代表股份 0股。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 64人，代表股份 36,350,840股，占公司股份总数的比例为9.9838%。其中， A股股东（或股东代理人）61人（另有 2人同时持有 B股，已计算在 B股股东人数中，在此不重复计算），代表股份 6,892,635股；B股股东（或股东代理人）3人（其中 2人同时持有 A股），代表股份 29,458,205股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：
以同意 32,140,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4188%，反对 4,209,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.5812%，弃权 0股，审议通过了《关于公司大股东变更承诺的议案》。
其中，持股5%以下股东（或股东代理人）63人，同意 892,700股，反对 4,209,868股，弃权 0股。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
海南祥瑞律师事务所 负责人：洪新敏
见证律师：孙瑶
孔继鸽
二 0一四年六月二十七日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-008宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理邬建斌先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，邬建斌先生请求辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。邬建斌先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。
截至本公告日，邬建斌先生直接持有本公司股份1,800万股，占公司总股本比例的4.57%；通过双林集团间接持有本公司股份17,592万股，占公司总股本比例的44.69%，为公司实际控制人。辞去总经理职务后，仍作为公司董事，邬建斌先生承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在辞去该职务后六个月内，不转让所持公司股份。
邬建斌先生将继续严格遵守上述承诺。
邬建斌先生辞去公司总经理职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邬建斌先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。
董事会对其任职公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上官林波先生简历附后。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
2015年2月4日
上官林波简历：
上官林波先生：男，1964年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。曾任东风哈金森（Hutchinson）密封件有限公司（中法合资）管理者代表兼质量管理部部长，浙江长华汽车零部件有限公司常务副总经理，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司总经理，宁波富诚汽车饰件有限公司总经理。上官林波先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-011广西河池化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）于 2018年 3月 14日、3月 15日、3月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.69%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司于 2018年 2月 28日在指定信息披露媒体披露了《2017年年度报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，目前申请事项尚在审核中。
3.公司于 2018年 3月 7日在收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复。
4.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-011卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（即第二部分公司关注、核实情况的说明）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 3月 19日