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证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-043天圣制药集团股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，现将相关信息公告如下：
一、专利基本情况
发明名称：一种制备铝镁司双层片的方法
专利号：ZL 2014 1 0781440.5
专利证书号：第3447185号
专利申请日：2014年12月16日
专利权人：天圣制药集团股份有限公司
授权公告日：2019年7月9日
授权公告号：CN 104434957 B
专利权期限：20年（自申请日起算）
专利要点：本发明涉及一种制备铝镁司双层片的方法，该方法以阿司匹林、酒石酸、低取代羟丙基纤维素、淀粉及滑石粉为第一层，以重质碳酸镁、甘羟铝、淀粉、柠檬黄和滑石粉为第二层，然后压成片剂。该方法制得的铝镁司片表面光滑、不分层，稳定性好。
二、对公司的影响
上述发明专利证书的取得不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制，对公司未来发
展产生积极影响。
三、备查文件
《发明专利证书》
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-38宁夏中银绒业股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的全资子公司北京卓文时尚纺织股份有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
专利名称:以双组份复合同步热收缩工艺获得粗纺单纱针织物的方法
专利号：ZL 2012 1 0331882.0
证书号：第 1594636号
专利类型：发明专利
专利权人：北京卓文时尚纺织股份有限公司
申请日：2012年 09月 10日
授权公告日：2015年 02月 25日
专利期限：二十年
本发明涉及一种以双组份复合同步热收缩工艺获得粗纺单纱针织物的方法。采用本发明方法制造的粗纺针织物，其轻薄度可接近普通粗纺针织物的一半重量，针织物的特性和手感与普通粗纺针织物相近，服用性能好于粗纺针织物，可获得克重比传统粗纺毛针织物轻一
倍，织造支数为原来一倍的具有精纺轻薄质地，粗纺风格的粗纺织物。
该发明专利的取得有助于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二零一五年五月八日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-002山东海化股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 2月 4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于2月9日以通讯方式召开，由代理董事长方勇先生主持，应出席会议董事 8人，实际出席 8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
关于选举公司董事长的议案
会议以记名投票方式选举方勇先生为公司董事长（简历附后）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；通过。
三、备查文件
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2017年 2月 10日
附件：
方勇先生简历
方勇，男，1960年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，本公司董事长。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—068
深圳市全新好股份有限公司
关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日收到深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》（（2019））粤 0304财保 2341号）和《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）粤 0304执保 4349号），因公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的民间借贷纠纷一案（受案号：（2019）深国仲受3032号），深圳市福田区人民法院根据该仲裁案件申请人谢楚安的请求，裁定查封、扣押或冻结公司银行账户及财产。详见公司于2019年8月10日披露的《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064）。
一、涉及谢楚安之仲裁案件（案号：（2019）深国仲受 3032号）进展情况近日经公司自查获知公司持有宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）股权数额2213万元被冻结（执行裁定文书号：（2019）粤0304财保2341号）。
公司分别于 2019年 8月 10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064、2019-065）。目前公司尚未收到案号为（2019）深国仲受3032号及（2019）深国仲受3033号仲裁案件的相关法律文书，公司将密切关注上述两个仲裁案件的进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、对公司的影响及风险提示
前述查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响，公司尚未收到法院送达的相关法律文书，公司将密切关注该事项进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-050
金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 10日向全体监事发出，会议于 2018年 8月 21日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
监事会经审核后认为：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告及摘要》具体内容详见 2019年 8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2019年 8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于聘请会计师事务所的公告》具体内容详见 2019年 8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-006青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于 2016年 12月 3日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于 2016年 12月 9日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2443号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,084万股(每股面值 1.00元)，每股发行价格 41.57元，募集资金总额为人民币 86,631.88万元，扣除本次发行费用人民币 6,780.89万元，募集资金净额为人民币 79,850.99万元。
上述资金于2016年11月22日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字【2016】48210008号《验资报告》。
为了有利于提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
首次公开发行股票后，公司总股本由 6,250万股增加至 8,344万股，注册资本由人民币 6,250万元增加至 8,344万元，现拟将《青岛天能重工股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
公司上市前已经授权董事会全权办理公司发行上市有关具体事项。公司首次公开发行股票后，公司总股本由 6,250万股增加至 8,344万股，注册资本由人民币 6,250万元增加至 8,344万元，公司将《青岛天能重工股
份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会指定专人办理注册资本、股份总数、章程备案以及其他相关内容的工商登记变更、备案事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为规范募集资金的管理与使用，公司修订了募集资金管理制度。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司议案》
基于公司发展战略需要，公司拟使用自有资金设立两家全资子公司，各注册资本为 1000万元人民币。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 12月 26日下午 14:30召开公司 2016年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议事项的独立董事意见》
《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》修订
特此公告
青岛天能重工股份有限公司董事会 2016年 12月 9日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张富根、尹中立、胡劲峰，作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括北京京西文化旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 2家，本人未在北京京西文化旅游股份有限公司连续任职六年以上。
张富根、尹中立、胡劲峰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张富根、尹中立、胡劲峰
日期：2015年 2月 12日
力合股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2013年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2013年度公司共召开了11次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会11次|||股东大会1 次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|11|0|0|1|0|

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事应尽职责。2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案》；
2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案》和《关于向子公司华冠电子提供财务资助的议案》；
3、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2012年度利润分配的议案》、《关于向子公司力合环境提供财务资助的议案》、《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》、《关于为子公司东营中拓水质净化有限公司贷款提供担保的议案》和《2012年度内部控制评价报告》，以及关于公司2012年度对外担保及关联方资金占用事项；
4、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《公司高管人员2012年度薪酬与2013年度绩效考核方案》；
5、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增加理财投资额度的议案》；
6、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司投资深圳中兰德投资管理合伙企业的议案》；
7、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关联交易自查报告》；
8、关于公司2013年半年度对外担保及关联方资金占用事项。
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2013年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，对部分子公司进行了实地考察，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人作为审计委员会委员，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2013年度审计工作安排和工作重点；在年审注册会计师进场前听取了财务负责人关于公司财务状况的汇报，审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了现场沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
本人在公司2013年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2013年度经营情况的报告。本人认为公司2013年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公
司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的独立董事培训和其他相关培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张文京2014年4月12日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—006深圳市同洲电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2260号）文核准，同意本公司非公开发行不超过6,300万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，发行价格9.98元/股，本次发行募集资金总额628,740,000元，扣除发行相关费用 20,651,500.00元，实际募集资金净额为 608,088,500.00元。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 3日出具的[2015]48040031号《验资报告》验证确认。
为满足公司业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，公司于 2016年 9月 23日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》，关于新增募集资金专项存储账户的详细情况请见公司于2016年9月24日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增募集资金专项存储账户的公告》（公告编号：2016-088）。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本公司（以下简称“甲方”）与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为805880100022521，截至2017年03月02日，专户余额为489,433,554.21元。该专户仅用于甲方“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人管建、李合斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-051北京数字认证股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
经审议，董事会认为程小茁先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格合法，聘任程序合规。公司同意聘任程小茁先生担任公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至2020年9月28日。
公司独立董事已就公司聘任副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
附件：程小茁先生简历
程小茁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。2000年毕业于辽宁石油化工大学计算机应用技术专业，获工学硕士学位。2000年至2004年任职于首都信息发展股份有限公司，历任开发部工程师、项目经理、售前工程师；
2004年至今任职于本公司，现任公司总监，曾荣获北京市科技进步三等奖。
截至目前，程小茁先生直接持有公司股份 170,194股，约占公司总股本的0.14%。程小茁先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于带强调事项段的保留意见审计报告
涉及事项的独立意见
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司2017年度财务报告
出具了带强调事项段的保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2017年度财务报告出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：
一、中喜会计师事务所出具的带强调事项段的保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2017年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《公司董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决该保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
独立董事：张林剑阙海辉王斌葛艳芹
2018年 4月 28日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-025银邦金属复合材料股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日收到股东单宇出具的《简式权益变动报告书》，单宇于2019年4月19日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易累计卖出公司股份938,600股，占公司总股本的0.11%。具体情况如下：
1、本次权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|单宇|集中竞价交易|2019年 4月19 日|4.81|938,600|0.11|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股|股数（股）|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本比例（%）||比例（%）|
|单宇|合计持有的股份|42,034,605|5.11|41,096,005|5|
||其中：无限售条件股份|42,034,605|5.11|41,096,005|5|
||有限售条件的股份|0|0|0|0|

本次权益变动后，单宇持有公司股份41,096,005股，占公司总股本的5%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人单宇已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1.单宇出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-049
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）近日接到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）函告，获悉长城集团将持有的公司股份与天风证券股份有限公司、方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，并于2018年6月20日、6月21日办理了相关股票质押登记手续，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长城集团|是|200000|2018年6月20日|至办理解除质押登记之日止|天风证券股份有限公司|0.061%|补充质押|
|长城集团|是|1390000|2018年6月21日|至办理解除质押登记之日止|方正证券股份有限公司|0.425%|补充质押|

2、长城集团所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，长城集团持有上市公司股份总数为 68,619,660股，占公司
总股本比例为21%。长城集团本次质押后累计质押的股份数量为68,590,000股，
占其持股总数的比例为99.96%，占本公司总股本比例为20.99%。
二、其他说明
本次股票质押行为为补充质押，不会导致实际控制权的变更。本公司资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，本公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
长城集团目前经营情况正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、长城集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 6月 22日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016－043杭州初灵信息技术股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）是杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年发行股份及支付现金购买深圳市博瑞得科技有限公司100%股权事宜的独立财务顾问，本次发行股份购买资产方案已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1356号核准并实施完毕，中信建投正在继续履行持续督导工作。
近日，公司接到中信建投关于变更独立财务顾问主办人的通知，本次发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人宋海涛先生、陈阳先生，因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。根据相关规定，自公告之日起中信建投委派王建先生、罗文超先生代替宋海涛先生、陈阳先生作为该项目独立财务顾问主办人。此次变更后，本公司发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问主办人为王建先生、罗文超先生（简历详见附件）。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件：
王建先生：现任中信建投投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：兴源过滤IPO项目、兰花科创公司债项目、康得新公司债项目、兴源过滤重大资产重组项目、北方国际非公开发行项目、恒宝股份非公开发行项目。
罗文超先生：现任中信建投投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：吉隆通信IPO项目、现代农装IPO项目、藏格钾肥借壳上市项目、兴源过滤重大资产重组项目、四川天味IPO项目等。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-50旺能环境股份有限公司
关于收到公司第一大股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）于2018年4月27日收到公司第一大股东美欣达集团有限公司（持有公司34.30%股份）的承诺函：对于公司董事会向2017年年度股东大会提交的《2017年度利润分配预案》中利润分配内容（以 2017年 12月 31日的公司总股本 245,038,262股为基数，每 10股派发现金股利2.5元（含税），共派发现金总额61,259,565.50元，同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。）表示认可，并承诺将会在公司于2018年5月 18日召开的2017年年度股东大会上就此项议案投赞成票。
《2017年度利润分配预案公告》刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
美欣达集团有限公司认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，是充分考虑了公司当前的经营发展状况、利润水平以及未来股本扩张的速度，同时考虑了现有的监管政策，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益。
作为旺能环境的第一大股东，承诺将会在公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会上就此项议案投赞成票。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-043
宁波康强电子股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日接到公司股东项丽君女士发来的《关于减持股份的告知函》，获悉：“项丽君持有贵司的股份已于2019年6月17日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持169,800股，成交金额2,345,132.4元。本次减持股份数占贵司总股本的0.0452%。”
本次减持前项丽君持有公司股份18,925,987股，占公司总股本的5.0431%。本次减持股份169,800股，占公司总股本的0.0452%。项丽君还持有公司18,756,187股,占公司总股本的4.9979%。
项丽君所持公司股份均由二级市场买入获得，截至本公告披露日，项丽君不存在应履行而未履行股份锁定承诺的情形。
上述相关信息披露义务人将就本次权益变动按规定履行信息披露义务，相关信息详见2019年6月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《康强电子简式权益变动报告书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年六月十八日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-052
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议审议通过召集2017年第一次临时股东大会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间:2017年12月26日 14:00
（2）互联网投票系统投票时间：2017年12月25日15:00至2017年12月26日 15:00
（3）交易系统进行网络投票时间：2017年12月26日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截止股权登记日2017年12月20日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；
二、会议审议事项
1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的提案；
2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的提案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的提案；
4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案。
以上议案已经公司第四届董事会第七次、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在2017年12月7日、巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。
三、会议登记
1.出席现场会议登记办法
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2.登记时间：2017年12月25日8:00-11:30及13:00-17:00。
3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0533-7699188 传真: 0533-7699188
联系人:姜能成 邮编:255400
2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号
3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：网络投票的具体操作流程
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件1：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的提案；||||
|2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的提案；||||
|3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的提案。||||
|4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案||||

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362408”，投票简称为“齐翔投票”。
1.议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；||1.00||
|议案 2||2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；||2.00||
|议案 3||3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。||3.00||
|议案 4||关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案||4.00||

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 12月 26日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
北京市时代九和律师事务所
关于
国海证券股份有限公司
2016年年度股东大会
之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于国海证券股份有限公司 2016年年度股东大会之
法律意见书
致：国海证券股份有限公司
受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和李志强律师出席了公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师核查，公司董事会于 2017年 3月24日召开第七届董事会第三十次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2017年3月28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国海证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》；2017年 3月 28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国海证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会现场会议于2017年4月17日下午14:30在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长何春梅女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，上述股东及股东授权代表合计代表公司有表决权股份1,660,525,880股，占公司股份总数的39.3906%。
经本所律师核查，上述股东均为2017年4月10日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月17日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月16日15:00至2017年4月17日 15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 28人，代表公司股份 264,989,827股，占公司股份总数的6.2860%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共8项，为：
议案一：《关于审议公司 2016年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于审议公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于审议公司 2016年度财务决算报告的议案》；
议案四：《关于审议公司 2016年年度报告及摘要的议案》；
议案五：《关于审议公司 2016年度利润分配方案的议案》；
议案六：《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》；
议案七：《关于聘任公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
议案八：《关于审议公司 2017年度自有资金投资规模与风险限额的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3.公司两名股东代表和两名监事进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
4.本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于国海证券股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
李志强
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2015-086
北京华联商厦股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条“上市公司申请发行股份购买资产，应当提交并购重组委审核”，因此本次资产重组需要提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）2015年 6月 4日，本公司因筹划发行股份购买资产事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自2015年6月4日开市起停牌。
（二）公司股票自 2015年 6月 4日开始停牌。本次交易停牌前，剔除大盘因素后，本公司股价在本公司因本次发行股份购买资产事宜停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定。经董事会核查，在本次停牌前六个月内，本公司的控股股东、实际控制人及其直系亲属，本公司持股5%以上的股东及其直系亲属，本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
（三）公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购
买资产停牌期间进展公告。
（四）停牌期间，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（五）本公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，并同意提交公司董事会审议。
（六）2015年10月9日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。本公司的独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
（七）2015年10月9日，本公司与交易对方签订了附生效条件的《北京华联商厦股份有限公司与上海镕尚投资管理中心（有限合伙）及中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）非公开发行股份购买资产协议》及《北京华联商厦股份有限公司与北京华联集团投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
（八）2015年10月9日，本公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产事项出具了核查意见；
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
本次交易尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准，报中国证监会核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等规定，就本次发行股份购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年10月10日