证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2015-057
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2015年5月25日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2015年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场和网络相结合的方式于2015年6月11日召开，其中现场会议于 2015年 6月 11日上午 10:00在公司会议室召开，会议由董事长贾跃亭先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年6月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年6月10日15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日6月4日公司总股本 1,850,618,138股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22人，所持股份 808,300,408股，占公司有表决权总股份的43.6773%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 11人，所持股份800,824,181股，占公司有表决权总股份的43.2733%；参加网络投票的股东11人，所持股份 7,476,227股，占公司有表决权总股份的0.4040%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的股东及股东代表（以下简称“中小股东”）18人，代表股份 8,498,647股，占公司有表决权总股份的0.4592%，占出席会议有表决权股份总数的1.0514%。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件的议案》表决结果：同意16,867,791股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
关联股东贾跃亭、邓伟避了对本议案的表决。
（二） 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（三） 经逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01. 发行股票的种类和面值
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.02. 发行方式
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.03. 发行对象及认购方式
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.04. 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.05. 发行数量
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.06. 锁定期安排
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.07. 募集资金数量和用途
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.08. 上市地点
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.09. 本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
3.010. 本次发行股票决议的有效期限
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
公司本次非公开发行股票方案尚需报中国证券监督管理委员会核准、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（四） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（五） 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（六） 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（七） 审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
（九） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意808,298,908股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果：同意 8,497,147股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9824%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所田维娜律师和黄敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日