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证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-086号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2015年12月18日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015
年12月31日下午14:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于公司董事会换届的议案》，
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名魏学柱、陶国定、吴勤霞、许勤芝、王峰、徐向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名华冠雄、王咏梅、马书龙为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
提名魏学柱为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名陶国定为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名吴勤霞为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名许勤芝为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名王峰为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名徐向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名华冠雄为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名王咏梅为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
提名马书龙为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
2、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，
公司拟于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年12月31日
附件：
公司董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
（1）魏学柱先生：1948年1月出生，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。曾任新野棉纺织厂供应科计划员、副科长、科长，经营副厂长、厂长，新野纺织董事长、总经理。现任公司第七届董事会董事长。第十届、第十一届全国人民代表大会代表。魏学柱先生持有公司股份75251股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）陶国定先生：1963年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。曾任新野棉纺厂工人、工长、车间副主任、主任、分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副董事长、常务副总经理、总经理。现任公司总经理、第七届董事会董事。陶国定先生持有公司股份43568股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长、
技术中心主任。本公司第七届董事会董事。吴勤霞女士持有公司股份630股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。曾任本公司财务部部长助理、副部长、部长、会计处处长，总经理助理，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。本公司第七届董事会董事。许勤芝女士持有公司股份37556股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）王峰先生：1966年10月出生，1989年7月参加工作，研究生文化程度，中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、经营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。王峰先生持有公司股份21000股，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）徐向阳先生：1971年6月出生，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。先后在新野县财政局会计师事务所、国资办、国库支付中心工作，现任新野县财政局党委委员。本公司第七届董事会董事。徐向阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
（1）华冠雄先生：1941年2月出生,大学学历,高级经济师。1958年参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、科长、副厂长、厂长；安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长；国泰君安证券股份有限公司董事、宏源证券股份
有限公司董事；安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理。现任中国棉纺织协会顾问。华冠雄先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）王咏梅女士：1973年6月出生，2001年7月毕业于北京大学光华管理学院，管理学博士，注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。
现任北京大学光华管理学院副教授、鲁银投资集团股份有限公司独立董事。王咏梅女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）马书龙先生，汉族，1964年 11月出生，本科，一级律师，无党派人士。1987年 4月至今在河南金学苑律师事务所工作。现任河南金学苑律师事务所主任；现任河南省人大常务委员会委员；河南省政府法制咨询专家；河南省律师协会副会长；河南省法学会律师学研究会副会长。马书龙先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-011中山大洋电机股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。2019年 1月 29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。具体注销情况如下：
一、首次授予的股票期权注销原因及数量
（一）公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期于2019年1月13日结束，该行权期内可行权的股票期权数量为604.836万份，激励对象的实际行权数量为0份，未行权的股票期权数量为604.836万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》等相关规定，注销该行权期内未行权的股票期权。
（二）因公司2017年实现的扣除非经常性损益净利润增长指标、净资产收益率指标未达成《股权激励计划》规定的业绩考核目标，公司股权激励计划首次授予的股票期权的第四个行权期不符合行权条件，注销不符合行权条件的股票期权414.6万份。
二、预留部分的股票期权注销原因及数量
（一）公司股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期于 2019年1月12日结束，该行权期内可行权的股票期权数量为 63.816万份，激励对象实际行权数量为 0份，未行权的股票期权数量为63.816万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》等相关规定，注销该行权期内未行权的股票期权。
（二）因公司2017年实现的扣除非经常性损益净利润增长指标、净资产收益率指标未达成《股权激励计划》规定的业绩考核目标，公司股权激励计划预留部分的股票期权的第三个行权期不满足行权条件，注销不符合行权条件的股票期权 85.088万份。
中山大洋电机股份有限公司综上所述，公司本次合计注销股票期权共计1,168.34万份，占公司总股本的0.49%。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-004号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年01月22日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2016年01月26日在公司办公楼9楼908会议室以现场方式召开。
为了尽快推进投资并购工作的进展，董事长罗建文先生紧急通知召开本次临时董事会会议，与会董事对召开本次董事会会议的通知均无异议。会议应出席董事5名，实际出席董事5人；本次会议由董事罗建文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任投资副总经理的议案》
考虑到下游煤炭产业面临较大压力，公司单纯依靠内生性增长的“天花板”越来越明显，公司决定进行产业升级与转型，通过投资与并购整合等手段进军新型产业，围绕公司转型发展战略打造第二主业。
公司总经理罗旭东先生提议聘任彭民先生担任公司投资副总经理，负责公司战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合等事务。任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
经与会董事审议和表决，同意聘任彭民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
彭民先生简历见附件。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
三、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年01月26日
附件：彭民先生简历
彭民男汉族，1985年 11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2009年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司，先后任高级分析师与投资经理等职；2013年7月至2015年7月就职于中南出版传媒集团股份有限公司，主管战略投资部投资并购工作；2015年8月至2016年1月就职于湖南源乘投资管理有限公司，任副总经理。
截止本公告之日，彭民先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-015惠州市华阳集团股份有限公司
关于补选第二届董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原独立董事朱永德先生不幸因病逝世，故不再担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员。公司于2019年3月5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。2019年3月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。罗中良先生正式当选公司第二届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意补选独立董事罗中良先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，本次补选后公司第二届董事会各专门委员会成员情况如下：
薪酬与考核委员会：罗中良（主任委员）、吴卫、余庆兵；
审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、罗中良；
战略委员会：邹淦荣（主任委员）、杜昌焘、张元泽、李道勇、罗中良。
提名委员会：余庆兵（主任委员）、邹淦荣、李常青。
备查文件：
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
附件：
罗中良先生个人简历
罗中良先生，中国国籍，男，1968年 9月生，西安交通大学硕士研究生，自动化仪表与装置专业，高级工程师。1994年-2009年，任佛山科学技术学院教师；2009年至今，任惠州学院教师。
罗中良先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至目前，罗中良先生未持有本公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 033
合肥丰乐种业股份有限公司
关于持股5%股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 14日合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）收到持股5%股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（称“中科汇通”）及其一致行动人北京市中科恒松投资有限公司（简称“中科恒松”）（原名：北京市中科润祥投资有限公司）通知，2017年 8月 14日，中科汇通通过深圳证券交易所竞价交易减持其持有的丰乐种业无限售条件流通股 300股,占丰乐种业总股本的0.0001%。减持后中科汇通及其一致行动人中科恒松合计持有公司股份 14,943,520股，占公司总股本的4.9999%，持股比例低于5%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
中科汇通于 2017年 6月 16日至 2017年 7月 24日通过集中竞价交易方式减持公司股份4,115,712股，占公司总股本的1.38%；于2017年 7月 26日至 2017年 7月 31日，通过集中竞价方式减持公司股份 1,168,824股,占丰乐种业总股本的0.39%。（具体内容详见公司于 2017年 7月 25日、2017年 8月 1日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上2017-026、2017-028号公告）。
本次减持具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中科汇通|集中竞价交易|2017-8-14|7.980|300|0.0001%|

||||
|-|-|-|
|合 计|300|0.0001%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中科汇通及其一致行动人中科恒松|合计持有股份|14,943,820|5.00%|14,943,520|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|14,943,820|5.00%|14,943,520|4.9999%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、中科汇通不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》同日刊登在巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年八月十五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-045恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月26日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 4月 21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新赛浦在沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款事项的议案》
根据公司全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）发展需要，新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币共计贰仟万元整（2,000万元），由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保责任，期限12个月。同时，授权新赛浦管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意西油联合投资设立刚果布子公司 UP（Congo） Engineering Services Co.Ltd.的议案》
公司审议通过全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）的全资子公司西油联合国际有限公司 WESTERN UNION PETRO
INTERNATIONALCO.,LIMITED（以下简称“西油国际”）以自有资金 50万元人民币在刚果设立全资子公司 UP（Congo） Engineering Services Co.Ltd.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“西油刚果”）。
西油刚果主要业务包括：
石油天然气工程技术服务，包括钻井、定向、固井、测井、油井测试、压裂、录井、修井、地面工程、采油、油气田维护和检测；石油天然气工程技术咨询；
石油天然气设计服务；石油天然气技术推广；石油仪器设备租赁；石油仪器设备进口、出口、国际贸易；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合将全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司100%股权转让给恒泰艾普的议案》
自上市以来，公司围绕着“加粗、加长、加宽”的三加战略，抓住“国内、国际、资本”三个市场，历经六年的时间，已从单一的油气勘探开发软件技术公司发展为集团化的综合能源服务商。为了更好地促进集团公司业务，推动西油联合的资本经营，公司将目前由西油联合持有的恒泰艾普石油集团有限公司股权全部转入恒泰艾普集团股份有限公司，本次股权转让的价格以转让时点的账面值为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
公司对非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况编制了《关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；天职国际会计师事务所对公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况进行了审计，并出具了天职业字[2017]7481-6号《恒泰艾普集团股份有限公司董事会关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；公司独立董事对公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见，同意向监事会提交《恒泰艾普集团股份有限公司关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行
审核。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-031中核华原钛白股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东陈富强先生持有公司股份25,029,167股，于2015年12月23日质押给五矿国际信托有限公司。具体详见公司2016年1月6日披露的《关于公司股东股份被质押的公告》（公告编号为2016-001）。
公司于2016年4月26日收到股东陈富强先生的通知，获悉陈富强先生已将上述股份部分解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈富强|否|12,514,583|2015年12月23日|至申请解除质押登记为止|五矿国际信托有限公司|50.00%|
|合计|-|12,514,583|-|-|-|50.00%|

截至本公告披露日，陈富强先生共持有公司股份25,029,167股，占公司总股本的4.67%，其中12,514,583股属于无限售流通股，12,514,584股属于高管锁定股。本次解除质押后，陈富强先生质押股份为12,514,584股，占公司总股本的2.34%，占其所持有公司股份的50.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-040贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2017年 5月 8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 5月 19日下午 2:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》。
公司拟使用超募资金1170.00万元投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案，项目资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。
本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-025青岛海立美达股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月30日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘国平女士，独立董事陈岗先生，董事、财务总监邰桂礼先生，董事会秘书、副总经理曹际东先生。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-017蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
呼伦贝尔市公安局于 2017年 2月 9日在呼伦贝尔市公共资源交易网发布了《呼伦贝尔市平安城市二期建设项目中标公示》（http://www.hlbeggzyjy.org.cn/news/notice/one/index.jspx?id=20475），蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）为呼伦贝尔市平安城市二期建设项目第一中标候选人，预中标金额为73,029,504.39元。现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：呼伦贝尔市公共资源交易网
2、项目名称：呼伦贝尔市平安城市二期建设项目
3、项目编号：2017-GC0005
4、项目概况：本项目的建设内容包括在呼伦贝尔市海拉尔区、新区建设治安监控点位1,980个、电子警察96套、道路卡口26套等。
5、项目规划建设周期：合同签订后150天内，安装调试完成并交付使用。
6、招标人：呼伦贝尔市公安局。招标人与公司不存在关联关系，除本次预中标的项目外，公司最近三个会计年度未与呼伦贝尔市公安局发生业务往来情况。
7、第一中标候选人：蓝盾信息安全技术有限公司
8、中标金额：73,029,504.39元
二、本次预中标项目对公司的影响
1、若能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于公司业务全国化的推进。
2、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对呼伦贝尔市公安局形成业务依赖。
三、风险提示
该预中标结果已在呼伦贝尔市公共资源交易网上公示，在公示期间，蓝盾技术仅为中标候选人，在收到正式中标通知书前，该项目的合同签署仍具有一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-073扬州晨化新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-25%|盈利：3276万元|
||盈利：3440 万元-4095 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，公司经营持续稳定发展；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：800-900万元；
3、报告期内，净利润增长的原因主要是：在公司日常经营持续稳健发展的基础上，非经常性损益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年7月10日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-025号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 261,300股，回购注销股份占注销前公司总股本的0.06%。本次回购注销涉及激励对象人数为 7人，本次回购价格为9.34元/股。
2、截止 2018年 3月 9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的注销手续。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象饶瑜等7人因个人原因离职，公司应对上述 7人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 26.13万股以 9.34元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司 2017年 12月 28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-118号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销手续已于2018年3月9日办理完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
本次回购注销后，公司总股本由424,718,673股减少至424,457,373股，公司
股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次回购注销前||变动数（+、-）|本次回购注销后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（非流通股）|116,442,112|27.42|-261,300|116,180,812|27.37|
|1、股权激励限售股|1,971,140|0.46|-261,300|1,709,840|0.40|
|2、高管锁定股|114,470,972|26.96||114,470,972|26.97|
|二、无限售流通股|308,276,561|72.58||308,276,561|72.63|
|三、总股本|424,718,673|100.00|-261,300|424,457,373|100.00|

特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-004债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年 1月 29日（星期二）下午15:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于2018年1月24日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于核销资产的议案》；
经与会董事审核，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，核销应收账款280,619.52元，核销存货218,135,353.60元，核销固定资产48,782,404.54元，核销金额共计267,198,377.66元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。
与会董事认为：本次计提资产减值准备及报废资产是根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于公司计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-010欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年4月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2014年4月17日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》；
三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度独立董事述职报告》；
四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度报告正文及摘要》；
五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年内部控制自我评价报告》；
六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度财
务决算报告》；
七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》；
董事会认为本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
公司 2013年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-53,448,212.87元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
十、审 9票同意，0票弃权，0票反对，议通过了《未来三年股东回报规划》；
十一、审 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》；
十二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会有关事项的议案》
上述第一、四、六、九、十、十一项议案将提交到 2013年年度股东
大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向 2013年度股东大会提交述职报告。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2014年 4月 17日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-020北京众信国际旅行社股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日收到公司股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉俪九鼎”）《关于股份减持计划的告知函》，嘉俪九鼎拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、持有股份情况概述
1、嘉俪九鼎在公司首次公开发行股票前持有公司股票 4,462,501股，首次公开发行股票时转让老股 637,438股，转让老股后持有公司股票 3,825,063股，占公司截至目前总股本的6.46%。
2、截至2015年1月23日，公司上市已满12个月，根据嘉俪九鼎在公司上市前做出的承诺，其持有的限售股于2015年1月23日解除限售（实际可上市流通日为 2015年 1月 26日），本次解除限售后可上市流通股份数量为 3,825,063股。
首发上市前嘉俪九鼎的持股意向及减持意向承诺如下：
（一）本机构计划在所持公司股份锁定期满后 12个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；
（二）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（三）本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；
（四）如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-020资者道歉；
（五）如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）
2、减持目的：自身业务需要
3、减持期间：2015年3月19日—2016年1月23日
4、拟减持数量及比例：计划截至2016年1月23日，将所持有的公司3,825,063股（占公司总股本的6.46%）全部减持完毕（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相关处理）
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易
三、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，嘉俪九鼎将严格遵守深交所《股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、嘉俪九鼎不属于公司控股股东、实际控制人。此次减持不违反嘉俪九鼎所作出的任何减持承诺，此次减持计划实施完毕后，嘉俪九鼎将不再持有公司股份。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将敦促嘉俪九鼎严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及时履行信息披露业务。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
《北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-020北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年3月14日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-123恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团所持有本公司的部分股份于2018年8月13日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|是|27,300,000|2017年9月11日|2018年8月13日|海通证券股份有限公司|2.36%|
|合计||27,300,000||||2.36%|

二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东恒逸集团及其子公司共持有公司股份 1,155,159,112股，占公司股份总数的50.05%，本次股份解除质押后，恒逸集团所持有的公司股份累计被质押295,988,000股，占公司总股本的12.83%。
2、公司控股股东浙江恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-032
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于设立智能便民项目公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”，设立智能便民项目公司。新设公司将结合广电运通全国服务平台的线下资源优势，在重点发展新零售业务的基础上，深入打造便民惠民的智能互联平台。（具体内容详见2018年3月30日、2018年4月23日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
近日，智能便民项目公司已在广州市工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续，拿到《营业执照》，具体信息如下：
名称：广州运通购快科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5ATTP44N
类型：其他有限责任公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
法定代表人：王继忠
注册资本：贰亿元整
成立日期：2018年04月25日
营业期限：2018年04月25日至长期
经营范围：网络信息技术推广服务；纺织品、针织品及原料批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；IC卡销售；机械配件零售；旅客票务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓
储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；企业形象策划服务；广告业；市场营销策划服务；票务服务；代售福利彩票、体育彩票；自有设备租赁(不含许可审批项目)；
道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；预包装食品批发；预包装食品零售；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；乳制品批发；乳制品零售；粮油零售；散装食品批发；散装食品零售；信息网络传播视听节目业务。
广州运通购快科技有限公司股权结构如下：公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司持有其30%股权。
公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定执行募集资金管理的相关监管、审批和披露程序。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2018年5月5日
国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，就荃银高科为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）申请银行授信额度提供担保事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、核查情况
（一）对外担保事项概况
荃银科技主要基于下述业务需要，拟向银行申请不超过人民币3,000.00万元授信，用于开具履约保函、信用证或取得贷款等：
1、荃银科技于2013年10月中标孟加拉国农业部Enhancing Quality Seed
Supply (EQSS)Project实验室仪器采购项目，合同总额$3,058,477.00元。根据该合同约定及组织采购需要，预计需向银行申请约人民币1,800.00万元授信，其中：1,300.00万元用于开立履约保函及信用证，500.00万元用于项目采购资金贷款。
2、荃银科技计划在2014年种子出口经营中需开展“福费廷”和出口押汇等业务，预计需向银行申请约人民币700.00万元授信；
3、荃银科技因继续执行与中工国际工程股份有限公司于2012年5月签署的安哥拉隆格农场技术服务合同之二期项目，预计需继续向银行申请约人民币266万元授信（上次授信有效期截止日为2014年6月27日），用于开具履约保函。
为支持荃银科技的经营与发展，解决其申请银行授信额的担保事宜，荃银高科拟为荃银科技申请不超过人民币3,000.00万元银行授信提供担保。荃银高
科本次担保方式为信用担保，担保期限自银行授信额度批准之日起一年。
（二）被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽荃银种业科技有限公司；成立日期：2007年1月5
日；住所：合肥市高新区天智路222号3幢201-203室；注册资本：2,000.00万元；
法定代表人：陈金节；经营范围：各类农作物种子、种苗培育生产及销售（应在有效地行政许可范围内经营）,海外农业技术服务和海外农业项目投资,农副产品（除粮油）、农化、农机、农业装备采购与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。
2、与荃银高科的关系：系荃银高科的控股子公司，荃银高科持有其60%的股权。
3、主要财务状况：截至2013年12月31日，荃银科技资产总额4,679.65万元，负债总额2,158.33万元，净资产2,521.32万元；2013年度实现营业收入3,649.69万元，净利润645.64万元。
（三）荃银科技其他股东的反担保情况
荃银科技其他3名股东江三桥、金毅和褚琳峰为荃银高科本次保证担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，并出具了《承诺书》。
（四）累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本核查意见出具日，荃银高科及其控股子公司承诺并处于有效期内的累计对外担保金额人民币7,000.00万元（含本次担保额上限人民币3,000.00万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为6.98%和12.08%；实际担保余额2,800.00万元；荃银高科及其控股子公司不存在对外担保的主债务逾期未偿还情形。
（五）关于本次对外担保的决策程序
2014年4月1日，荃银高科第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；公司全体独立董事发表了同意意见。
二、核查意见
经核查，国元证券认为：荃银高科为控股子公司荃银科技申请不超过人民币3,000.00万元银行授信提供担保，有利于满足荃银科技承包和中标项目的正常运
行以及经营业务流动资金周转需要；本次对外担保事项的决策程序合规；本次对外担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定。
因此，国元证券同意荃银高科本次为荃银科技申请银行授信额度提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保事项的核
查意见》之签署页）
保荐代表人：
贾梅 朱焱武
保荐机构：国元证券股份有限公司
出具日期： 年 月 日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-041
华帝股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于 2016年 9月 2日、2016年 9月 23日召开第六届董事会第五次会议、2016年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
经审慎考虑，公司决定对对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金金额和用途等进行调整，并相应调整吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生认购股份的数量、认购的金额。2017年 7月 5日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及《关于<公司2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订。
公司本次非公开发行股票预案（修订稿）主要修订情况如下：
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|预案章节|内容|修订情况|
|特别提示||1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序；2、调整募集资金总额；3、根据 2016 年年度权益分派实施方案，调整发行底价与发行股份数量；4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例。|
|第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要|一、公司基本情况|1、更新公司总股本|
||三、发行对象及其与公司的关系|1、更新公司实际控制人持股比例|
||四、本次非公开发行方案概要|1、根据 2016 年年年度权益分派实施方案，调整发行底价、发行数量；2、调整募集资金规模及发行对象的认购金额、认购股份数量；3、调整募集资金投向；4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例；|

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|||5、增补本次非公开发行已经履行的审批程序。|
||七、本次发行不会导致公司控制权发生变化|1、调整公司实际控制人持股比例；2、调整本次发行完成后公司实际控制人持股比例。|
||九、本次发行方案尚需呈报批准的程序|1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序|
|第二节 发行对象基本情况|一、潘叶江先生|1、更新潘叶江先生简历及对外投资情况|
||二、珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）|1、补充财务数据|
|第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要||1、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认购合同及补充合同的时间；2、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认购合同的补充合同的内容。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|1、调整募集资金总额及募集资金投向|
||三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明|1、增补本次募投项目已完成的审批手续|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||1、调整实际控制人参与本次认购的比例|
||一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况|1、调整本次发行后股东结构的变动情况|
||五、本次发行对公司负债情况的影响|1、调整本次发行对公司负债情况的影响|
||六、本次发行相关风险的说明|1、修订因发行新股导致原股东分红减少、表决权被稀释的风险|
|第六节 利润分配政策及执行情况|三、公司最近三年现金分红情况|1、更新最近三年利润分配情况及分红比例|
|第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺|1、更新董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺；2、增补关于摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。|

特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2017年7月5日
内部控制审计报告
众会字(2014)第2564号江苏丰东热技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰东股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰东股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 林东模
中国注册会计师 郑珮
中国，上海 二〇一四年三月十四日
《公司章程》修订对照说明证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-051三诺生物传感股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月16日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将《公司章程》具体修订内容对照例示如下（以下修订内容需提请公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后正式生效）：
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||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条 公司注册资本为人民币13,297.6万元。||第六条 公司注册资本为人民币19,946.4万元。||
|2||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；二类：6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂的生产、销售（医疗器械生产企业许可证有效期内），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械和体外诊断试剂的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）||
|3||第十九条 公司股份总数为 13,297.6万股，股本结构为普通股 13,297.6 万股。||第十九条 公司股份总数为 19,946.4 万股，股本结构为普通股 19,946.4 万股。||

特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
2014年5月17日