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北京市大成（深圳）律师事务所
关于安徽省皖能股份有限公司非公开发行股票议案
重新提交股东大会审议相关事宜的
专项法律意见书
致：安徽省皖能股份有限公司
北京市大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）聘请的专项法律顾问，接受皖能电力的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《安徽省皖能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合深圳证券交易所“公司部关注函[2016]第79号”《关于对安徽省皖能股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”），就皖能电力非公开发行股票议案重新提交股东大会审议相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，核查了按规定需要核查的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。同时，本所已得到皖能电力的如下保证：皖能电力已向本所提供为出具本法律意见所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容或重大遗漏。
2、本所根据《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
中国境外法律发表法律意见。本所不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。
在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及本所经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。
5、本法律意见书仅供皖能电力非公开发行股票议案重新提交股东大会审议相关事宜之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意皖能电力将本法律意见书随其他材料一起公开披露，对所出具的法律意见承担相应的法律责任，并同意皖能电力在其相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但皖能电力作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、皖能电力召开2016年第三次临时股东大会的基本情况
2016年 5月 12日，安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）向皖能电力董事会提交《安徽省能源集团有限公司关于提议安徽省皖能股份有限公司召开临时股东大会审议非公开发行股票相关议案的函》（以下简称“《提议函》”），请求皖能电力董事会召集全体股东召开临时股东大会，对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》进行表决，其中，《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》须逐项表决。
2016年 5月 14日，皖能电力董事会发出《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，该股东大会通知已由皖能电力公告（公告编号：2016-56），且关联股东皖能集团和安徽省能源物资供销公司将回避表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》。
经核查，截至皖能电力第八届董事会第十一次会议召开日，皖能集团直接持有皖能电力764,326,919股，占皖能电力股份总数的42.69%，持有皖能电力的股份超过皖能电力股份总数的10%；同时，《提议函》中涉及的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》应提交皖能电力股东大会审议。
综上所述，本所律师认为，皖能集团提议皖能电力董事会召集全体股东召开2016年第三次临时股东大会符合相关法律法规、《公司章程》和深圳证券交易所的相关指引的规定，合法、有效。
二、皖能电力2016年第三次临时股东大会审议的议案
依据《安徽省皖能股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）>的议案》已经皖能电力股东大会审议通过，《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》未获皖能电力股东大会审议通过。
依据《提议函》及皖能集团确认，皖能集团为促进皖能电力顺利实施 2015年度非公开发行股票项目，解决同业竞争，增强皖能电力的持续经营能力和盈利能力，向皖能电力董事会提议，请求皖能电力董事会召集全体股东召开临时股东大会，将《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》重新提交皖能电力股东大会进行表决。
依据《安徽省皖能股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告》和《安徽省皖能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，皖能电力董事会审议皖能集团的提议时，关联董事已回避表决，并同意皖能集团的审议，且关联股东皖能集团和安徽省能源物资供销公司将在 2016年第三次临时股东大会回避表决上述议案。
依据《安徽省皖能股份有限公司关于举行网上投资者交流会的公告》和《安徽省皖能股份有限公司关于网上投资者交流活动召开情况的公告》，皖能电力于 2016年 5月 13日下午举行了网上投资者交流会，就皖能电力 2015年非公开发行股票的相关事宜和业务经营事宜与中小投资者进行了沟通，亦对中小投资者提出的相关问题予以回复，并将进一步完善信息披露管理，加强与中小投资者沟通和交流。
经核查，本所律师认为，《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》均未规定《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》不能被重新提交股东大会审议，没有损害中小投资者的利益。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，皖能集团提议皖能电力董事会召集全体股东召开2016年第三次临时股东大会符合相关法律法规、《公司章程》和深圳证券交易所的相关指引的规定，将《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》重新提交皖能电力股东大会审议不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的禁止性规定，没有损害中小投资者的利益。
本法律意见书正本一式三份，经本所及经办律师签署后生效。
（以下无正文，接本法律意见书签署页）
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-038上海科泰电源股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司 2019年半年度报告于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-01深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年1月2日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2018年 12月 29日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名,其中董事张国栋、王立、倪玥、李亦研及独立董事范值清、吴叔平、陈灿松以通讯方式出席会议。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
二、《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
北京海润天睿律师事务所
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第九次会议、2019年 5月 30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2019年 5月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊载了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 6月 20日 14点在深圳市光明新区公明街道华发北路 1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅如期召开，会议由公司副董事长张淑香女士主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2019年6月20日14点在深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份57,413,837股，占公司有表决权总股份数的64.3542%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司2018年度<董事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
4.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
6.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7《.关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8.《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
9.《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；
10.《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》；
11.《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
本次股东大会还听取了《公司2018年度独立董事述职报告》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，关联股东对议案9、议案10与议案11回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过，其中议案6以特别决议方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 穆曼怡：
罗会远： 赵娇：
年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-018浙江亚太机电股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月29日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2014年4月25日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月25日（星期五）下午2:00—4:00
二、接待地点
浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399号
浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室
三、预约登记方式
参与投资者请于2013年4月24日（星期四）下午4：30之前与公司证券办联系，以便接待登记和安排。
联系人：邱蓉
联系电话：0571-82765229、0571-82761316
传真：0571-82761666
四、公司参与人员
董事长、总经理黄伟中先生，董事、财务负责人施纪法，董事、董事会秘书邱蓉女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者需通过传真、邮件等形式向证券办提供问题提纲。公司将根据监管部门的相关规定，对提纲中的问题进行答复。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
上海新文化传媒集团股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2016年相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、累计对外担保和当期对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司与全资子公司上海新文化国际交流有限公司非经营性往来款项为 47,300万元、公司与全资子公司新文化传媒香港有限公司非经营性往来款项为 6,746.78万元。除上述非经营性往来款项以外，2016年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
截至 2016年 12月 31日，公司对外担保（子公司对子公司的担保）余额为4,500万元，占公司净资产的比例为1.60%。公司2016年度累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的其他情形。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，除根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第1814号的《2016年度财务报表及审计报告》中涉及的关联交易事项外，公司
无其他重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2016年度内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。
经审阅，公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2016年度利润分配事项的独立意见
我们认为，公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
综上所述，我们同意公司2016年度利润分配预案。
六、关于公司及子公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项的独立意见
我们认为，公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信可以满足日常经营的资金需求，有利于促进公司及子公司（含孙公司）业务持续稳定
发展。公司及子公司（含孙公司）生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，提供担保的风险较小，不存在损害中小股东利益的情形，并且公司及子公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司本次担保事项履行了必要的法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司及子公司（含孙公司）2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 20亿元，在此额度内由公司及子公司（含孙公司）根据实际资金需求进行借贷。
七、关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的独立意见
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于完善公司的产业链结构，增强公司海外竞争优势，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。公司本次投资的决策程序符合相关法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，且公司对可能存在的风险制定了风险防控措施。综上，我们同意公司对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资。
（以下无正文）
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平2017年3月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-096渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月24日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）函件。基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为履行大股东责任，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，海航资本或其一致行动人拟继续实施对渤海金控股票的增持计划，增持期限为自 2017年 11月 27日起六个月内，增持比例不超过渤海金控总股本的1%，且不低于渤海金控总股本的0.5%，上述增持计划已于 2018年 5月 27日到期，详见公司于 2017年 11月 27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-202号公告。
2018年5月24日，公司收到海航资本《关于渤海金控投资股份有限公司股票增持计划延期的通知函》，截至公司股票停牌日，海航资本及其控股子公司渤海国际信托股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份，占公司总股本的0.39%。
因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年1月17日起停牌。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，海航资本及其一致行动人拟在公司本次重大资产重组完成后继续通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式实施对公司股票的增持计划，增持期限为本次重大资产重组完成后的四个月内，增持计划其他内容不变。
上述增持计划延期事项已经公司 2018年第六次临时董事会审议通过（应到董事 9人，实到董事 9人；4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决）；第九届监事会第二次会议审议通过（应到监事 3人，实到监事 3人；3票同意、0票反对、0票弃权），尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
海航资本及其一致行动人将严格遵照《证券法》、《公司法》、《上市公司收购
管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定执行。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-057朗姿股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于 2016年 6月 2日以传真、电子邮件等方式发出，并于2016年6月12日以现场会议形式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等公司的议案》。
监事会同意，公司与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿股份有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》，以自有资金 32,720万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司63.49%股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司70%股权、四川晶肤医学美容医院有限公司70%股权、西安晶肤医疗美容有限公司70%股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司70%股权和重庆晶肤医疗美容有限公司70%股权（以下简称“本次收购”）。
监事会认为，本次收购是公司全面实施“泛时尚产业互联生态圈”战略的重要举措，有利于实现公司多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系的构建。本次收购定价遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的
行为。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金的议案》。
监事会同意，公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议，投资10,000万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称“产业基金”），对消费升级、TMT相关产业和领域进行投资。资金来源于公司的自有资金。
监事会认为，成立产业基金是对公司主业的进一步延伸，通过借鉴合作方的投资并购经验，有助于公司寻找和成功并购更多的优质中韩两国产业资源，也有利于公司的主业发展和为公司“泛时尚产业互联生态圈”战略提供保障。本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-042号中基健康产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 8月 19日在《证券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：于2017年9月5日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 9月 5日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月4日下午15:00～9月5日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网路投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2017年8月31日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
2、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于 2017年 8月 19日披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》|√|
|2.00|《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2017年9月4日10：00-14：00；15：00-19：00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：（0991）8852110；
传真：（0991）8816688；
会务常设联系人：邢江。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》|√||||
|2.00|《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一七年 月 日；有效期限：
附注2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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|北京德恒（天津）律师事务所|
|关于|
|神州易桥信息服务股份有限公司之|
|2016 年第一次临时股东大会|
|律师见证法律意见书|

北京德恒（天津）律师事务所
关于神州易桥信息服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：神州易桥信息服务股份有限公司
北京德恒（天津）律师事务所（以下简称“本所”），接受神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2016年 8月29日召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项进行了公告。
2、本次大会于 2016年 8月 29日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
3、本次大会经半数以上董事推举，由董事黄海勇先生主持。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格
1、参加本次大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共 22名，代表股份 392,539,877股，占上市公司总股份的51.2588％，其中中小股东 18人，代表股份80,683,105股，占上市公司总股份的10.5358％。
（1）参加本次大会现场会议的股东（授权代表）共 9人，代表股份 373,208,679股，占上市公司总股份的48.7345％，其中中小股东 5人，代表股份61,351,907股，占上市公司总股份的8.0115％。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东人数为 13人，代表股份 19,331,198股，占上市公司总股份的2.5243％，其中中小股东13人，代表股份19,331,198股，占上市公司总股份的2.5243％。
2、出席本次大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
3、本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的如下议案：
（1）《神州易桥信息服务股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《神州易桥信息服务股份有限公司关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》;
2、在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
3、本次大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台，本次大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年8月28日15：00至2016年8月29日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
对前述议案的具体表决结果如下：
（1）审议《神州易桥信息服务股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》的表决结果为：同意 392,533,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。；
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 80,677,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议《神州易桥信息服务股份有限公司关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》的表决结果为：同意392,533,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意80,677,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北京德恒（天津）律师事务所关于神州易桥信息服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页）
北京德恒（天津）律师事务所负责人：
岳爱民
经办律师：
唐入川
曹琦
二零一六年八月二十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-095惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东惠州亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其持有的本公司部分无限售流通股进行股票质押式回购交易业务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
亿纬控股将其持有的本公司12,500,000股无限售流通股质押给东莞证券股份有限公司进行融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期间该股权予以冻结不能转让。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州亿纬控股有限公司|是|12,500,000|2016年12月8日|2017年12月8日|东莞证券股份有限公司|6.94%|融资|

截至本公告披露日，亿纬控股持有公司股份180,163,962股,占公司总股本的42.18%，全部为无限售流通股；本次质押股份12,500,000股，占其持有公司股份的6.94%，占公司总股本的2.93%。
截至本公告披露日，亿纬控股累计质押公司股份58,800,000股，占其持有公司股份的32.64%，占公司总股本的13.77%。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-039三力士股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月30日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：2019年4月29日至2019年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 29日下午 3:00至 2019年 4月 30日下午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份249,017,040股，所持有表决权股份数占公司股份总数的36.2844%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份249,007,940股，占公司股份总数的36.2831%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 4人，代表有表决权股份 9,100股，占公司股份总数的0.0013%。
（3）出席本次股东大会的中小股东共 4人，代表有表决权股份 9,100股，占公司股份总数的0.0013%。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议。
3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意249,011,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 5,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意3,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.8571%；反对 5,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.1429%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意249,011,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 5,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意3,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.8571%；反对 5,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.1429%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意249,011,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对 5,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果为：同意3,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.8571%；反对 5,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.1429%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-106
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
1、股东股份质押（质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|孙洁晓|是|21,000,000|2016年9月 12日|2018年9月12日|中信证券股份有限公司|4.74%|无限售条件流通股|
|||13，000，000||||2.93%|高管锁定股|
|总计|—|34，000，000|—|—|—|7.67%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份
443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份 43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为 425,305,000股，已质押股份占其所持有公司股份的为95.91%，占公司总股本的42.03%。
3、孙洁晓先生质押的股份目前无平仓风险。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、股份质押冻结表
2、质押式回购协议书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1990号
南方泵业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的南方泵业公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南方泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南方泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南方泵业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南方泵业公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南方泵业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南方泵业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月三十日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-102
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于2015年11月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年11月13日10时在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资参股深圳易方数码科技股份有限公司的议案》。
同意公司出资 8400万元对深圳易方数码科技股份有限公司进行增资，其中1630万元为注册资本，出资金额超过注册资本的款项6770万元人民币计入资本公积。授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密对外投资公司》（公告编号：2015-103号）】
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司向国家开发银行苏州分行申请综合授信，额度不超过人民币15亿元，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。
同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。
同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司向银行申请并购融资的议案》。
同意公司向中国建设银行苏州高新技术产业开发区支行申请并购融资，额度不超过人民币4亿元，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
同意于2015年12月1日召开公司2015年第五次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-104号）】
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年11月13日