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恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-062
恒康医疗集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的战略合作协议属于三方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
2、本协议所涉及到的具体项目和金额均以正式签订的相关协议为准，公司将及时根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序及信息披露义务；
3、本次协议签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”）与武汉市商业职工医院（以下简称“职工医院”）及职工医院管理层股东于2015年5月29日签订了《战略合作框架协议》。协议各方本着“互惠互利、优势互补、强强联合、发展共赢”的原则，签订本协议，现将协议有关内容公告如下：
一、合作方介绍
甲方：恒康医疗集团股份有限公司
法定代表人：段志平
乙方：武汉市商业职工医院
恒康医疗集团股份有限公司法定代表人：付久洲
丙方：武汉市商业职工医院管理层股东
职工医院及其股东方与本公司不存在关联关系。
二、涉及标的资产基本情况及股权情况介绍
武汉市商业职工医院成立于1957年，是一所二级甲等综合非营利医院，武汉市首批医保定点医院、重症疾病鉴定医院、华中科技大学同济医学院教学医院。
医院现有在职医护人员约711人，主任医师、副主任医师等高级医务人员100余名，其中华中科技大学同济医学院聘任的正副教授达30余名，该院医疗设备齐全，技术力量雄厚，实际开设床位达650张，设置包括内科、外科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、肿瘤科、传染科、五官科等科室。
武汉商业职工医院于2000年7月完成股份合作制改造，全院职工以国有身份置换股权，成为持股人，该院目前的股份总数为1300万股，出资者人数为730人。
三、协议的主要内容
1、合作原则和指导思想
按照“优化存量、引进增量、增资扩股”的思路，社会效益和经济效益并重，坚持合法规范和平稳过渡，注重合作的引领和示范作用，充分发挥恒康医疗和商职医院的优势，切实维护医院、职工和合作双方的合法权益。
2、合作目标
在未来五年内，通过资金投入、管理机制和医疗资源的引进，共同促使武汉市商业职工医院整体实力达到新的高度，不仅满足当地广大人民群众基本的医疗需求，同时提供高端的多层次的特需医疗消费服务，成为辐射鄂、豫、湘、皖四省的医疗救治单位、教学科研机构和健康保健中心。
3、合作内容
恒康医疗集团股份有限公司双方确认：组建武汉市商业职工医院有限责任公司，为恒康医疗的子公司。
甲方拟受让乙方股东持有的医院100%股权。此外，为提升医院水平，正式签订并购协议完成后，甲方及时购买设备，将乙方建设成武汉地区一流的集治疗、预防、科研、教学为一体的三级甲等综合性医院。
3.2建设堤角分院
双方确认：恒康医疗将在堤角按照三级甲等标准新建“大专科、小综合”医院（以肿瘤专科为特色），分院建成后与医院本部合计总床位数接近1600张。恒康医疗确保所承诺的项目建设资金及时足额到位。同时，为促进医院发展，乙方积极寻求新的合适地块，贯彻集团发展战略，推进医院做大做强。
4、双方合作承诺
4.1双方确认：为确保医院的发展和职工稳定，恒康医疗将支持医院改制，待医院改制完成后，以合作保证金形式为医院支付5000万元，专项用于医院支付社保费用，待合作完成后，该保证金充抵部分并购款项。
4.2双方确认：为提升硬件环境，恒康医疗根据医院现在和未来的发展需要购置一批先进医疗设备，提高医院的技术实力。
4.3双方确认：乙方负责在签订本协议后努力协调将医院转变为营利性医院，以符合上市公司并购标准。
4.4双方确认：恒康医疗将按照《公司法》等相关法律法规规定对医院进行管理和监督，以遵守国家法律法规、公司章程及双方约定的各项制度。在恒康医疗的授权和监督下，医院依法律及公司章程行使日常经营、财务、人事、分配、管理等权利。
4.5双方确认：按照省级重点学科标准发展建设医院现有优势学科（妇产科、内科、肿瘤科）；同时结合医院发展目标、市场竞争格局及人力资源状况，在综合医院的基础上体现肿瘤诊疗特色。
恒康医疗集团股份有限公司或技术帮扶的形式，植入优秀临床技术和带动人才科研发展。同时分期分批组织现有的业务、管理骨干到知名医疗机构培训，为医院的健康发展提供人才支撑。
4.7医院每年为员工提供交流、培训与进修机会；医院将建立规模不小于500万的学科建设发展基金，用于支持重点学科的建设与发展。
4.8双方确定，并购合作完成后，医院现有管理层待遇保持5年不变，聘请现有管理团队负责医院及堤角分院的运营事宜。
4.9双方确定，并购合作完成后，按照JCI标准，通过引进医疗信息管理系统、医疗管理、医护人员培训及其他相关的配套服务，切实提高医院整体效率和服务水平。
5、股权转让价款的支付
在乙方股东大会通过并完成改制后7个工作日内由甲方以保证金形式支付给乙方，剩余款项在正式协议签署并完成工商变更登记后7个工作日给付。
四、签署协议对公司的影响
签署该协议有利于完善公司的产业布局，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，优化资源配置，增强公司综合竞争力，有利于全体股东的利益。
五、其他事项
截止本公告日，武汉市商业职工医院已开始正式办理改制变更工作，公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据三方后续合作的进展情况及时履行相关决策程序并发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
恒康医疗集团股份有限公司六、备查文件
三方签订的《战略合作协议书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-045中电环保股份有限公司
关于全资子公司变更名称与经营范围并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，公司决定变更全资子公司南京中电环保工程有限公司的名称与经营范围，并于近日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，变更后基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91320191736051150J
名称：南京中电环保固废资源有限公司
注册资本：3500万元
经营范围：环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、垃圾堆体修复、农林废弃物综合利用的开发研制、设计、制造、系统集成、工程承包、安装调试、运营维护及技术服务；环保与高科技产业投资；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-017杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年 4月 6日，公司使用部分暂时闲自有集资金购买的宁波银行理财计划到期，主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||委托理财金|年化收益|实际收益金|
|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期||||
||||||额（万元）|率（%）|额（万元）|
|宁波银行股份|启盈理财2017||||2,000|4.45|20.24|
|||非保本浮动|2017年1月|2017年4月6||||
|有限公司杭州|年第七期（平衡|||||||
|||收益型|13日|日||||
|城西支行|型6号）|||||||

2017年4月6日，公司购买杭州银行理财产品人民币2,000万元，具体情况公告如下：
一、购买杭州银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越灵动添益7天开放式
2、理财金额：人民币2,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.6%
5、理财期限：无固定期限
6、起息日：2017年4月6日
7、购买资金来源：自有资金
8、风险等级：R3
9、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈平衡型406号|非保本浮动收益型|4,000|4.40|2017年1月18日|2017年4月18日|
|华夏银行杭州余杭支行|增盈115号92天机构理财|封闭式非保本浮动收益型|5,000|4.6|2017年3月15日|2017年6月15日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈可选期限理财1号|非保本浮动收益型|4,000|4.45|2017年3月15日|2017年5月10日|
||卓越增盈（尊享）||||||
|杭州银行股份有||开放式非保本|||2017年3月|2017年7月|
||第17050期预约95||5,000|4.75|||
|限公司余杭支行||浮动收益型|||30日|3日|
||天型||||||
||卓越增盈（尊享）||||||
|杭州银行股份有||开放式非保本|||2017年3月|2017年7月|
||第17051期预约95||5,000|4.75|||
|限公司余杭支行||浮动收益型|||31日|4日|
||天型||||||
|杭州银行股份有|卓越灵动添益7天|开放式非保本|||2017年4月||
||||2,000|3.6|||
|限公司余杭支行|开放式|浮动收益型|||6日||
||合计||25,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计25,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
独立董事提名人声明
提名人武汉武商集团股份有限公司现就提名田玲为武汉武商集团股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任武汉武商集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是√否□
二、被提名人符合武汉武商集团股份有限公司章程规定的任职条件。
是√否□
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是√否□
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉武商集团股份有限公司及其附属企业任职。
是√否□
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉武商集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是√否□
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉武商集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是√否□
七、被提名人及其直系亲属不在武汉武商集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是√否□
八、被提名人不是为武汉武商集团股份有限公司或其附属企业、武汉武商集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是√否□
九、被提名人不在与武汉武商集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是√否□
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是√否□
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是√否□
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是√否□
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是√ 否□
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是√ 否□
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是√ 否□
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是√ 否□
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是√ 否□
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是√ 否□
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是√ 否□
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是√ 否□
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
是√ 否□
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是√ 否□
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是√ 否□
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是√ 否□
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是√ 否□
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是√ 否□
二十七、包括武汉武商集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在武汉武商集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是√ 否□
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是√ 否□
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是√ 否□ 不适用□
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是√ 否□ 不适用□
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是√ 否□
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是√ 否□
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是√ 否□
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是√否□
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务
专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：武汉武商集团股份有限公司

声明日期：2015年2月18日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-070
本钢板材股份有限公司八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2019年10月23日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年 10月 28日以通讯方式召开董事会会议。
3.会议应出席董事 7名，亲自出席及授权出席董事 7名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告全文》及其正文刊登于 2019年 10月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修改公司公开发行 A股可转换公司债发行方案的议案》
公司对本次发行方案进行修订如下：
原（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
修订为：（十九）担保事项
本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
本次发行的具体发行方案以中国证券监督管理委员会的最终核准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）》
公司对本次发行预案进行了修订，具体内容详见公司于 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案修订情况说
明公告》及《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司截至 2019年 9月 30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《本钢板材股份有限公司截至 2019年 9月 30日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈立文先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见 2019年 10月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《本钢板材股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月二十九日
附：证券事务代表简历
陈立文，男，1974年生，中共党员，大学专科学历，经济师。
1997年 12月加入公司以来，一直从事公司董事会办公室工作。
办公电话：02447828980 传真：02447827004
电子邮箱：bgbcclw@126.com
该聘任人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未在公司股东单位兼职；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 50,000股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-037
湖南发展集团股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2019年9月 10日（星期二）15:00至16:55。
届时公司副总裁兼董事会秘书苏千里先生、证券事务代表李寒波先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年9月 3日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-064石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2016年 8月 4日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2016年7月22日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。
根据公司发展战略需要，为了理顺公司国际化生药业务板块管理体系，提升管理水平，控制经营风险，公司决定对下属子公司股权结构进行调整。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整下属子公司股权结构的公告》。
二、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉管理机制，切实保护投资者的合法权益，维护公司信誉，公司特制定《投资者投诉处理工作制度》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《投资者投诉处理工作制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-031广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年 3月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作已初步完成，重大资产重组事项的交易框架已初步拟定，交易细节正在进一步协商和论证之中，重组相关文件正在编制。2016年 3月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议通过了关于延期复牌的议案。根据股东大会决议，公司最晚于 2016年 5月 9日（周一）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。如不能如期披露，公司将发布终止重大资产重组公告并向交易所申请复牌，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－024新疆国统管道股份有限公司
日常关联交易采购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年3月 23日审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》，其中：预计本年度公司及其控股子公司在正常情况下与新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称“米东水泥”）发生原材料采购的关联交易事项，采购金额预计为1120万元。
米东水泥与公司系同一控制人下的子公司，由于产业调整，2014年米东水泥将不再生产我公司需要的42.5R水泥，故公司2014年度不再与米东水泥发生交易事项，同时拟向新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康水泥”）采购。
阜康水泥为新疆天山股份有限公司（以下简称“天山股份”）的控股子公司，其实际控制人为中国中材集团有限公司，与本公司系同一控制人下的子公司，因此本次采购事项为关联交易。
公司独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见，同意提交董事会审议，并经公司第五届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，其中3名关联董事徐永平、陈小东、刘崇生回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
单位名称：阜康水泥
法定代表人：王鲁岩
注册资本：30832万元
注册地址：阜康市重化工业园区阜西工业园
经营范围：对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备、仪器仪表的进口（以项目国家法律、行政法规有专项审批的除外）
截止2013年12月31日，阜康水泥总资产145453.16万元，利润总额298.74万元，营业收入15289.26万元。
2、与本公司的关联关系及各类日常关联交易总额
阜康水泥与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与阜康水泥发生的日常关联交易事项主要为原材料水泥的采购。2013年度，本公司与阜康水泥未发生关联交易；
3、履约能力分析
该公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易具体内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|本年度预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务的比例%|
|阜康水泥|原材料采购|1120|0|0|
|合 计||1120|0|0|

本公司与该关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与该关联方之间存在日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该
等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
五、独立董事意见
公司本次日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次临时会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-021洽洽食品股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：为真实反映公司截至2014年12月31日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2014年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
因厦门市上好仁真食品工业有限公司(以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息，2014年4月10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信合肥分行”）履行对上好仁真委托贷款的催收义务、要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用，公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第00217号】，各方当事人并于同日签订了调解协议，约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和《关于对外诉讼进展的公告》（公告编号：2014-040）。
截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，基于上述应收上好仁真款项中仍存在无法全额收回的风险，公司依法对上好仁真目前可变现的相关资产
进行了查封，并开展拍卖工作。考虑到公司已对上好仁真采取了资产拍卖措施，经财务及审计部门进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备,后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计提金额为2,000万元，计入2014年度会计报表。预计减少公司2014年度合并净利润1,500万元，减少公司所有者权益1,500万元。
公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第七次会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐014神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）第三届董事会第十一次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2016年 2月16日发出，会议于2016年2月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”或“承租人”）于2015年9月30日与内蒙古港原化工有限公司签订《内蒙古港原化工有限公司
6×33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC总承包合同》，合同总金额为42,046万元。为了确保项目进度的平稳推进，并为项目建设提供资金保障，洪阳冶化拟与中机国能融资租赁有限公司（以下简称“中机国能”或“受益人”）针对上述总承包项目合作实施融资租赁业务，融资金额为23,000万元。
根据中机国能对本次融资租赁的实施要求，拟由公司实际控制人吴道洪先生、控股股东北京神雾环境科技集团股份有限公司及神雾环保为洪阳冶化本次融资租赁交易提供不可撤销的连带责任保证担保。
为支持全资子公司重大项目建设的顺利推进，公司拟为洪阳冶化的本次融资租赁交易提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为：（1）承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金(实际融资额即本金金额23,000万元，及其对应利息)、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；（2）因保证人违约而给受益人造成的损失。担保期限为租赁合同项下主债务合同履行期届满之日起满两年的期间。
该议案以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2016年 3月 9号下午 15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。
该议案以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第九届董事会第五次会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下议案发表独立意见：
《关于公司2019年度日常关联交易预计新增的议案》的独立意见
公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。
独立董事：张百哲 林雷 李郁祥
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-047江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 08月 27日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十次会议。公司于 2019年 08月 17日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事 7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告及其摘要》刊登于 2019年 08月 28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
3、《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票
经审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际发展需要，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次募集资金投资项目变更有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。
本议案需提交公司股东大会审议。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》刊登于2019年08月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-012北京华录百纳影视股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年4月 18日（星期二）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—008无锡百川化工股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）生产经营需要，及鉴于之前批准的为如皋百川提供的部分担保即将到期，公司同意为如皋百川向相关银行申请的综合授信或融资额度提供担保，担保余额不超过8亿元，目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。
上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、如皋百川营业执照信息
公司名称：百川化工（如皋）有限公司
统一社会信用代码：913206827986239190
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 6号
法定代表人：郑铁江
注册资本：60000万元整
成立日期：2007年 02月 09日
营业期限：2007年 02月 09日至 2027年 02月 08日
经营范围：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；
化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸酯、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出品业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
2、与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有如皋百川100%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、保证金额：公司对百川化工（如皋）有限公司提供担保，担保余额不超过 8亿元（额度包含之前已对如皋百川提供的担保）
2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。
3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。
4、本次担保获股东大会批准后壹年内签订的担保合同有效。
四、董事会意见
百川化工（如皋）有限公司为公司全资子公司，设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后，该子公司日常经营所需的流动资金将全部解决，有利于增强自主经营能力，提高运营效率。该子公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力。公司将进一步加强子公司监管，控制相关风险。公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合《公司章程》及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方为公司子
公司，预期未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
本担保事项不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，本公司实际对外担保余额累计为人民币 66,656万元，占公司 2015年末经审计净资产的82.05％。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-035广东领益智造股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019年 4月 19日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于39名获授股票期权的激励对象和26名获授限制性股票的激励对象离职（注：部分激励对象同时选择了股票期权和限制性股票），根据公司《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，由公司注销 39名获授股票期权的激励对象持有的 1,912,800份股票期权，由公司回购注销 26名获授限制性股票激励对象持有的2,545,936股限制性股票。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述
票激励计划的法律意见》。
2.公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示期自 2018年 9月 5日起至 9月 14日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2018年9月15日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2018年9月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2018年 9月 22日披露了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4. 2018年 9月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权，向符合授予条件的 945名激励对象授予 18,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的法律意见》。
5.2018年12月19日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为 831人，其中股票期权的授予人数为823人，共计授予69,743,500份股票期权；限制性股票的授予人数为630人，共计授予100,281,994股限制性股票。
二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）注销股票期权
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于39名获授股票期权的激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 1,912,800份进行注销。本次注销的股票期权数量为1,912,800份，占首次授予股票期权数量的2.74%。本次注销完成后，股票期权激励对象由 823人调整为784人，股票期权由 69,743,500份调整为67,830,700份。
（二）回购注销限制性股票
1.回购注销的原因
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于26名获授限制性股票的激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
2.回购数量及价格
本次回购限制性股票数量为 2,545,936股，占首次授予限制性股票数量的2.54%，占公司总股本的0.04%，回购价格为1.66元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象由 630人调整为 604人，限制性股票由 100,281,994股调整为97,736,058股。
3.回购资金来源
本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。
三、股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|5,228,684,354|76.61%|-2,545,936|5,226,138,418|76.60%|
|无限售条件股份|1,596,574,622|23.39%|0|1,596,574,622|23.40%|
|合计|6,825,258,976|100.00%|-2,545,936|6,822,713,040|100.00%|

四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的后续工作安排
公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票的相关手续并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票和的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已履行了必要的程序，同意注销部分股票期权及回购注销限制性股票的事项并提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司部分股票期权及限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
八、律师法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本次回购注销已取得必要的批准和授权，且本次回购注销的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
九、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议及公告；
2.第四届监事会第十次会议决议及公告；
3.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4.北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-077浙江扬帆新材料股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，构建和谐投资关系，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年 11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事、总经理李耀土先生，董事、董事会秘书樊相东先生，财务总监上官云明先生将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关注的问题进行沟通。（如遇特殊情况，参与人员将有所调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司2019年11月01日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-019神雾节能股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任高级管理人员、证券事务代表
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）于2019年2月 15日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘请袁申鹤先生为公司总经理、王正军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。同意续聘董郭静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、公司高级管理人员、证券事务代表联系方式：
1、王正军先生的联系方式：
通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼
邮政编码：210000
电子邮件：wangzhengjun@sw-es.cn
电话：025－83223688-8603
传真：025－83681099
2、董郭静女士的联系方式：
通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼
邮政编码：210000
电子邮件：stocks@sw-es.cn
电话：025－84599131
传真：025－83681099
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
袁申鹤
袁申鹤，男，1980年 3月出生，中国国籍，企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学，获学士学历；2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院，获硕士学历；2009年7月至2014年6月，任天风证券资产管理部武汉地区负责人；2014年 7月至 2017年 12月，任天风天睿投资股份有限公司总经理助理；2018年 1月至 2018年 12月天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司董事长、总经理。袁申鹤未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
王正军
王正军，男，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，经济管理本科学历。1992年 12月至 1999年 9月历任中国人民解放军某部战士、班长、干事；1999年 9月至 2002年 6月，中国人民解放军军事经济学院学员；2002年 6月至 2008年 10月，历任中国人民解放军某部财务助理、财务主管；2008年 10月至 2016年4月，历任国泰君安证券股份有限公司客户经理、高级客户经理、投资分析师、机构部总经理；2016年5月至2018年3月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2018年4月至今任神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
王正军先生未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等
相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
证券事务代表简历
董郭静
董郭静女士，1986年 3月出生，中国国籍，研究生学历。2011年毕业于
南京财经大学，企业管理专业，获硕士研究生学位。2011年 3月-2014年
2月就职于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014年 3月-2015年 7
月就职于江苏国苏检测有限公司，担任总经理助理；2015年 7月-2016年
12月就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任总经理秘书；2016年 12月
-至今就职于神雾节能股份有限公司，担任证券部副部长、证券事务代表。
董郭静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，非失
信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的
情形，符合证券事务代表任职资格。