Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-083北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2018年 6月 18日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018年 6月 29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于控股子公司广西大北农农牧食品有限公司改制的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于控股子公司广西大北农农牧食品有限公司改制的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于控股子公司浙江昌农农牧食品有限公司改制的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于向控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资及改制的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-073格林美股份有限公司
关于公司下属公司与福安市政府签署动力电池
三元正极材料项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签署的投资协议书在项目具体实施进度等方面还存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议的顺利履行预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
一、对外投资概述
基于宁德市人民政府、福安市人民政府、格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）和青拓集团有限公司（以下简称“青拓集团”）签订的《关于建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”），格林美下属公司荆门市格林美新材料有限公司与青山钢铁集团的下属公司永青科技股份有限公司合资成立的福安青美能源材料有限公司拟在福安市湾坞镇从事新能源材料及其制品的研发、生产及销售。为了加快实施投资框架协议中三元材料项目的落地，福安市人民政府（以下简称“甲方”）与福安青美能源材料有限公司（以下简称“乙方”，为公司下属控股公司）根据有关法律、法规，本着平等互利、共同发展的原则，通过友好协商，于2018年9月18日签署了《动力电池三元正极材料项目投资协议书》。
本次签署投资协议书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对手方介绍
福安是宁德市所属，位于福建省东北部。宁德市是世界新能源制造的领先城市，拥有CATL、ATL、上汽等新能源优势企业，拥有巨大的市场应用空间
三、对外投资协议主要内容
（一）项目概况
项目名称：动力电池三元正极材料项目
项目选址：宁德市福安市湾坞镇
实施主体：福安青美能源材料有限公司
投资规模：项目总投资约18.5亿元人民币
项目用地：福安市湾坞镇，项目总用地面积约600亩(具体位置以受让土地不动产权证为准)。
项目内容：建设年产 5万吨动力三元材料用前驱体原料和 2万吨三元正极材料项目。
建设周期：取得项目土地使用权证且项目审批、建设手续办理完毕后 24个月。
（二）甲方承诺事项:
1、积极协助开展项目的立项、规划、预选址和环境评价，协助办理项目的相关前置审批手续以及项目建设审批手续，推动项目快速实施；并积极推动协议项目享受省级与国家相关政策的战略支持。
2、配套建设相关设施并与协议项目同步建设，包括提供达到“五通一平”（包括给排水、电力、通讯、道路及场地平整）条件的土地、配套建设专用配电系统、配套建设处理能力不低于项目需要的工业污水处理厂、配套不低于 100亩的保税物流仓储项目用地，配置50亩高级人才公寓用地。
3、积极推动协议项目与当地上下游产业链企业合作，形成上下游互动的循环经济产业链体系。
4、积极协调电力公司与乙方签订供电协议，保障项目能源成本的竞争力。
（三）乙方承诺事项:
1、确保在取得项目土地不动产权证后24个月内建成投产。如因甲方承诺没有兑现、政府行政许可迟滞、配套设施滞后，以及国家或省政策性因素、不可抗力因素等非乙方主观原因的客观因素影响而导致乙方无法及时、正常施工与生产，乙方可延迟投资或终止投资；若乙方仍继续实施该项目，其建成投产时间可以顺延，享受的优惠政策不变。
2、保证严格按照国家环保、安全、节能标准进行清洁施工和生产、依法办理项目安全、环保等审批手续、严格执行安全、环保“三同时”制度，项目投产后应按相关法规要求组织安全、环保竣工验收。环保设施投入占固定资产投资比例不得低于国家规定的标准。
3、保证按照有关报批的要求及时提供符合国家规定标准的项目相关材料，并主动办理项目建设生产经营所需证照。
四、对上市公司的影响
本次投资协议书的签署，是落实与宁德市政府、福安市政府、青拓集团有限公司签署的《关于建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议》中有关三元电池材料项目内容。本协议签署，将有效推进以上协议中有关动力电池材料项目的落地实施，集中当地政策、市场、资源和技术优势，加快战略牵手镍资源与下游市场的速度，加快推进实现“资源+技术+市场”的巨变效应，加快提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有的核心竞争力，加快打造具有世界竞争力的从镍资源至三元原料到三元材料再到静脉循环的全产业链制造体系，加快建设世界先进的动力电池原材料制造基地，为全球新能源电动汽车的发展提供更低成本更具竞争力的动力电池材料，全面满足世界正在快速商用化的新能源电动汽车对三元材料的巨大市场需求。
五、其他约定
协议所列条款是双方已经达成一致的承诺，本协议未约定事项，适用投资框架协议的约定。本协议未尽事宜，由双方友好协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华鹏飞”）因筹划重大事项，经申请公司股票自 2014年 7月 21日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2014年 7月 18日）公司股票收盘价为每股 19.70元，停牌前第 21个交易日（2014年6月20日）公司股票收盘价为每股18.68元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为5.46%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2014年7月18日）创业板指数（399006）收盘为 1,305.92点，停牌前第 21个交易日（2014年 6月 20日）创业板指数收盘为 1,333.98点，停牌之前 20个交易日内创业板指数累计涨幅为-2.10%。
剔除创业板指数因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为7.56%，累计涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》，华鹏飞所处行业属于 G类交通运输、仓储和邮政业中的仓储业。公司股票停牌前最后一个交易日（2014年 7月 18日）证监会交运仓储指数（883006）为1,113.91点，停牌之前第21个交易日（2014年 6月 20日）该板块指数为 1,056.66点，该板块指数累计涨幅为5.42%。剔除交运仓储板块因素的影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为0.04%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在剔除行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-079
上海宏达新材料股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料
有限公司100％股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化资产结构，进一步有效整合资源，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经2019年11月6日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍卖标的”）以 37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月 14日将标的股权以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已流拍。公司于
2019年11月 22日将标的股权以资产评估价值的85%，即 31,859.65万元的价格作为拍卖底价进行了第二次公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已再次流拍。2019年11月 23日公司委托江苏省实成拍卖有限公司举办标的股权的第三次拍卖会，本次拍卖底价为标的股权资产评估价值的70%，即 26,237.36万元。
上述具体内容详见公司于 2019年 10月 22日、11月 7日、11月 8日、11月 15日、11月 16日和 11月 25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-062）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的提示性公告》（公告编号：
2019-070）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》（公告编号：2019-074）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》（公告编号：2019-075）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》（公告编号：2019-076）和《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》（公告编号：2019-077）。
二、本次拍卖结果
江苏省实成拍卖有限公司受公司委托，定于 2019年 11月 30日上午
10:00于江苏省扬中市宜禾路1号办公楼3楼对标的股权（含下属3家全资
子公司100%股权）进行公开拍卖。本次拍卖会已成交，公司于同日收到关于
本次公开拍卖的《成交确认书》。
根据《成交确认书》，本次通过竞拍产生的最终买受人为施纪洪先生，
转让价格为26,237.36万元，较本次拍卖底价溢价0%。
三、交易对方基本情况
施纪洪先生，中国国籍，身份证号码3211241966********，住所地江苏
省扬中市三茅镇。
截至公告日，施纪洪先生与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关
联交易。
四、后续安排
为保证标的股权转让的顺利进行，公司第五届董事会第十七次会议以及
2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会授权
管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》，同意并授权董事会授权公司管理层
办理本次标的股权拍卖的相关事宜。
公司将与买受人签署关于本次股权转让的相关协议。公司将根据本次交
易的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、本次交易对公司的影响：
公司拍卖江苏明珠股权符合公司实际经营情况和未来发展规划，是公司
根据现阶段实际情况，为改善资产质量，优化资源配置，增加公司资金储备，有助于公司战略调整和转型发展，有利于公司提高抗风险能力和可持续发展
能力。公司拟根据后续生产经营需要，将本次出售资产所获资金用于补充流
动资金、对外投资等用途。
本次交易完成后，自江苏明珠完成资产交割且达到不纳入公司合并财务
报表范围条件之日起，江苏明珠及其下属子公司不再纳入公司合并财务报表
范围。
本次以公开拍卖方式转让子公司江苏明珠100%股权的成交价为
26,237.36万元，扣除本次交易费用，预计本次交易对公司当期损益的影响
为-6,885.94万元。该项交易对公司2019年度利润及净资产的影响以公司年
报经审计确认的金额为准。
2、本次拍卖后公司还需要与买受人施纪洪先生签署股权转让协议等相
关文件并办理资产交割等手续，本次交易最终能否顺利完成仍存在一定不确
定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《成交确认书》
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-115贵州信邦制药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3066号文核准。根据《贵州信邦制药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，贵州信邦制药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 1亿元，可超额配售不超过 9亿元（含 9亿元）。本期债券期限为 5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券简称为“17信邦01”，债券代码为“112625”。
2017年12月1日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.5%-6.5%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定最终票面利率为6.18%。
发行人将按上述票面利率于2017年12月4日-2017年12月5日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年11月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：贵州信邦制药股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：华融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－036中工国际工程股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、传闻情况
2015年 10月 14日，部分媒体出现了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）签署俄罗斯纸浆厂项目的报道和转载，报道涉及的主要内容为：
俄罗斯“西伯利亚森林”公司与中工国际工程股份有限公司就有关在克拉斯诺亚尔斯克边疆区建立纸浆厂签署协议，该合同价值 20亿美元。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：
2015年 10月 12日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）与俄罗斯西伯利亚林业有限责任公司签署了俄罗斯纸浆厂项目框架合同协议。协议内容为在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区的克拉斯诺亚尔斯克市新建一座年产 90万吨纸浆的纸浆厂，协议金额暂定为 17.8亿美元。
— 1—
俄罗斯西伯利亚林业有限责任公司（SIBERWOODLLC）注册地址为莫斯科市波利沙亚亚克曼卡大街 22号（Bolshaya Yakimanka Street,22,office XV,Moscow city,119180,RussianFederation）。俄罗斯西伯利亚林业有限责任公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
俄罗斯纸浆厂项目框架合同协议金额暂定为 17.8亿美元，约合 113.03亿元人民币，为公司 2014年营业总收入 953,287.75万元的118.57%。因该协议暂不具备生效和执行的条件，对公司营业总收入、利润总额不会产生影响。
三、特别风险提示
针对本公司签订的此合同协议，特别风险提示如下：
俄罗斯纸浆厂项目尚需本公司与俄罗斯西伯利亚林业有限责任公司继续进行谈判并落实项目融资，项目金额将根据谈判情况进行调整，暂不具备生效和执行的条件。本公司将就俄罗斯纸浆厂项目与俄罗斯西伯利亚林业有限责任公司继续进行谈判，并严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于上述原因，俄罗斯纸浆厂项目不计入公司新签合同及在手合同统计。
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
— 2—
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 10月 15日
— 3—
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（赵向阳）
各位股东及股东代表：
本人于2015年04月份被聘任为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
2018年度,本人亲自参加了公司召开的8次董事会会议，本人通过通讯及现场参加方式参加了全部会议，列席了5次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权。基于独立判断立场认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度共同发表过以下独立意见：
1、2018年1月11日第三届董事会第二十九次会议上，就确认公司2016年
2、2018年3月22日第三届董事会第三十次会议上，就关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了专项说明和独立意见，对关于2017年度利润分配及资本公积转增股本、《2017年度公司内部控制评价报告》、2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘会计师事务所为公司2018年度审计机构、关于公司董事会换届选举、母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权、子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、关于会计政策变更、关于公司前次募集资金使用情况专项报告、确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计、公司2017年度关联交易等事项发表了独立意见。
3、2018年04月16日第四届董事会第一次会议上，就关于公司部分高级管理人员任期届满离任暨聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
4、2018年04月25日第四届董事会第二次会议上，就全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司51%股权、全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司、全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司、使用闲置自有资金进行委托理财等的事项发表了独立意见。
5、2018年08月17日第四届董事会第三次会议上，就关于2018年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告、全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子公司增资、使用闲置自有资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
6、2018年10月15日第四届董事会第四次会议上，就关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期、修订《募集资金管理制度》、对全资孙公司提供委托贷款的、注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司、对下属控股公司提供委托贷款、全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的、公司非公开发行公司债券事项等事项发表了独立意见。
7、2018年12月06日第四届董事会第六次会议上，就对全资孙公司提供委托贷款、母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权、出售控股孙公司51%股权、修改《公司章程》、回购公司股份预案等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
同其他两位独立董事对公司及重要子公司多次进行现场调查，了解企业的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。
同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
2、本人积极关注公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险认真审议董事会审议的议案，客观、公正地行使表决权。在工作中保持充分的独立性，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作，切实保护投资者相关权益。
五、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为审计委员会主任委员，提名委员会成员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，对募集资金实际存放与使用情况、货币资金管理内部审计报告，提名第四届董事会董事候选人、提名第四届董事会董事长、副董事长、公司总经理候选人、对公司董事长、总经理提名的高级管理人员进行资格审查等事项进行了审议，并形成了决议。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2018年，本人本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，切实履行职责，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，充分发挥独立董事的作用。通过主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性。2019年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
2018年度独立董事述职签字页
独立董事签字：
赵向阳：
证券代码：002317 公告编号：2016-068广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其部分股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质 押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张绍日|是|1,432.00注|2015年6月16日|2016年6月16日|广州证券股份有限公司|6.49%|
|张绍日|是|50.00|2015年9月8日|2016年6月16日|广州证券股份有限公司|0.23%|
|张绍日|是|20.00|2016年1月13日|2016年6月16日|广州证券股份有限公司|0.09%|
|张绍日|是|85.00|2016年1月28日|2016年6月16日|广州证券股份有限公司|0.39%|
|合计|-|1,587.00|-|-|-|7.19%|

注：张绍日先生于2015年6月16日将其所持有的公司股票716.00万股质押给广州证券股份有限公司。因公司实施了2015年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，质押数量相应调整为1,432.00万股。
2016年6月16日，张绍日先生就上述质押的1,587.00万股与广州证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务,并完成相关股权质押解除手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生持有公司股份 22,070.00万股，占公司总股
本的29.89%。本次解除质押完成后，张绍日先生所持有公司股份累计被质押的
证券代码：002317 公告编号：2016-068数量为8,217.00万股，占公司总股本的11.13%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-094
艾格拉斯股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 24日（星期三）开市起停牌。2017年 5月 24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年 5月 31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年6月14日、2017年6月21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年6月30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日，分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-067、2017-068）；
2017年7月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-071）；2017年8月2日、2017年8月9日、2017年 8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日，分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-076、2017-080、2017-087、2017-091、2017-093）。
2017年8月7月，公司召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》以及《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，公司拟推进继续重大资产重组并申请继续停牌。
请继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案进行商量讨论，中介机构进一步完善尽职调查，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2017年 9月 6日（星期三）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-031深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|2017年第二季度新签订单金额（万元）|截至2017年6月30日累计已签约未完工订单金额（万元）|2017年第二季度已中标尚未签约订单金额（万元）|
|公共装修|45,965.82|128,768.41|2,788.07|
|住宅装修|29,491.79|96,240.61|0|
|设计业务|1,154.27|4,646.36|0|
|合计|76,611.88|229,655.38|2,788.07|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年7月29日
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见
创元科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《规范关联交易的规定》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅相关议案资料后，我们对公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议议案涉及的相关事项，发表以下独立意见：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
我们认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等有关法律、法规及规范性文件的规定，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合非公开发行股票的条件，同意将该议案提交股东大会审议。
2、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》
我们认为，公司本次非公开发行的方案和定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
3、《关于2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》
我们认为，本次《创元科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》及相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见
年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司本次非公开发行的预案切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行。本次非公开发行的方案具备可操作性，同意将该议案提交股东大会审议。
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,560万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司100%股权并对其增资、收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权并对其增资。我们认为，公司本次非公开发行募集资金投资的项目符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定及国家产业政策。募投项目的实施，能够提升公司核心竞争力，增强可持续发展能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
5、《关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的议案》
公司拟向常熟宏朗光伏电站开发有限公司收购汉寿昊晖太阳能发电有限公
司的100%股权，拟向阿特斯（中国）投资有限公司收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司的100%股权，公司与转让方分别签订的股权转让协议。同时，在收购完成后，公司综合考虑各标的公司预计工程款的支付进度、正常经营需要保留的营运资金需求等因素，拟对汉寿昊晖太阳能发电有限公司和阿特斯阜宁光伏发电有限公司增资，以保持其合理的资产负债结构。我们认为，签署《股权转让协议》及对其增资符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，股权转让具备可行性和可操作性，同意将该议案提交股东大会审议。
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见
我们认为，《股份认购协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性，同意将该议案提交股东大会审议。
7、《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》
我们认为，公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次非公开发股票相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
8、《无需编制<前次募集资金使用情况报告>的说明的议案》
我们认为，鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》等，公司本次非公开发行股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》，同意将该议案提交股东大会审议。
创元科技第八届董事会2016年第五次临时会议 独立董事意见
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第八届董事会 2016年第五次临会议独立董事相关意见签章页）
独立董事 肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
证券简称：长信科技 证券代码：300088 公告编号：2015-076
芜湖长信科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 3日（星期五）上午开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所及指定的信披网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露发布重大事项停牌公告（公告编号：2015-063）。
2015年7月8日、7月15日，公司发布了《重大事项进展公告》，具体内容详见公司于2015年7月9日、7月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2015-065、2015-069）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序推进本次投资收购所涉及的各项工作，经过双方高层沟通及现场调研，因双方在重大问题上暂时未能达成一致意见，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定暂时终止本次重要事项。经公司申请，本公司股票于2015年7月23日开市起复牌。
根据相关规定，公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—035本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于二〇一八年十二月十四日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第九次临时会议于二〇一八年十二月二十日在公司六楼会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事列席了会议。
会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟签署<餐饮原辅材料采购合同>的议案》。
为了规范公司所属分（子）公司餐饮原辅材料采购渠道，从源头上保障食品卫生安全，同时充分发挥集中采购价格优势，以降低原辅材料采购成本，公司所属分（子）公司拟集中采购餐饮原辅材料。现根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，本着平等协商原则，公司拟与陕西米禾供应链管理股份有限公司（以下简称“米禾公司”）就公司所属分（子）公司向米禾公司集中采购餐饮原辅材料相关事宜签署《餐饮原辅材料采购合同》。
公司所属分（子）公司拟集中采购的原辅材料共分十三大类，包括：粮食类、食用油类、肉类、家禽类、下水类、海河鲜类、蛋类、罐头类、调味品类、海味、干其它、鲜其它、蔬果类。预计 2019年度公司所属各分（子）公司拟集中采购原辅材料金额约 12,000万元。最终以当年实际
采购金额为准。
本次交易的交易对方为米禾公司。米禾公司成立于 2015年，是一家集食材批发、加工、分拣、冷链仓储、分装、配送、物流服务、电商交易平台、连锁超市、食材供应链产业配套于一体的公司。本次交易事项不构成公司的关联交易。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署<餐饮原辅材料采购合同>的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，涉及金额 11,000万元，用于购置募集资金投资项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”所需土地使用权。
公司独立董事、监事会以及保荐机构就该事项分别发表了同意意见。
上述拟变更部分募集资金用途事项不构成公司关联交易，需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次临时会议决议
2、独立董事关于拟变更部分募集资金用途的独立意见
3、中德证券有限责任公司关于拟变更部分募集资金用途的核查意见特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-037广东东方精工科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月6日和2016年4月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》。
公司于2016年4月20日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2016年4月27日、5月5日、5月12日和5月19日，5月20日、5月27日和6月3日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组延期复牌的公告》，相关公告均披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年6月14日，公司因预计无法在2016年6月30日前披露重大资产重组方案，召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票拟自2016年6月30日开市时起继续停牌，累计停牌时间不超过四个月，该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。2016年6月22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。相关公告详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行之中。公司、独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司预计最晚于2016年7月30日前披露相关文件，经深圳证券交易所审核后公司股票复牌。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-014广东达志环保科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 3月 14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《广东达志环保科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广东达志环保科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告，并于2018年3月14日通过公司公告栏公示了《广东达志环保科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年3月14日至2018年3月24日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者均可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年3月24日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的相关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
4、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等相关法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会2018年3月26日
广东正业科技股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的有关议案及 2014年度相关事项发表以下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
2014年度，公司未发生重大关联交易行为。
四、关于续聘公司 2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该企业在 2014年度审计工作过程中坚持独立审计的原则，按时出具相关报告，且报告内容客观、公正地反映了公司的运营情况，表现出了勤勉尽责的工作精神和扎实过硬的执业素质。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。2015年审计费用拟不超过人民币80万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年
度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
五、关于公司 2014年度募集资金的存放和使用情况专项报告的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
六、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交 2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2014年度相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事：
王龙基
王恒义
苏洋
年月日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-065北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年5月12日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2017年 5月 18日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于开展全域旅游业务的议案》：
为了响应国家大力发展全域旅游的号召，延伸产业布局，有效发挥业务协同作用，公司拟开展全域旅游业务。
旅游景点的投资建设运营是东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）的业务之一，产业集团是与公司同一实际控制人控制下的关联企业。为增强公司竞争力，拓宽公司业务范围，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人何巧女女士与唐凯先生决定，如董事会同意公司开展全域旅游项目，产业集团将停止拓展全域旅游的新业务。产业集团已承接的全域旅游项目，经和地方政府、联合体其他方协商后，将会转让给公司。
截至目前，产业集团已中标的全域旅游项目为凤凰县全域旅游基础设施建设PPP项目（以下简称“凤凰全域旅游项目”）和腾冲市全域旅游综合能力提升及生态修复政府和社会资本合作项目（以下简称“腾冲全域旅游项目”）。
凤凰全域旅游项目总投资约20.60亿元，该项目主要包括凤凰县农村旅游公路建设项目、凤凰县饮马江湿地综合整治工程、山江镇特色小镇建设工程、凤凰县主城区风貌综合整治项目、凤凰县旅游公路沿线景观提质建设工程以及凤凰县全域旅游游客服务体系建设项目。目前中标单位为产业集团、中建三局集团有限
公司、湖北顺达建设集团有限公司、上海时代建筑设计有限公司组成的联合体。
腾冲全域旅游项目总投资约 18.2亿元，该项目主要包括大盈江河河道治理及水生态修复工程、海绵城市“三湖”建设工程、下河村水生态湿地修复景观工程、腾冲城市水秀工程、万亩田园通行系统及绿道建设工程、游客集散中心工程等。目前中标单位为产业集团、中建三局集团有限公司、北京东方易地景观设计有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司和湖北顺达建设集团有限公司组成的联合体。
鉴于相关细节还需要与地方政府及联合体其他方进行探讨，并最终与各方达成一致，请投资者注意风险。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-112
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2018年 12月 26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018年 12月 26日（星期三）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过2亿元的综合授信额度，授信内容为一般流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、商业票据贴现等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会