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股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-032山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司发行中期票据获得中
国银行间市场交易商协会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）近日收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN421号），批复主要内容如下：
一、山西天然气中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
二、山西天然气在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、山西天然气应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、山西天然气应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、山西天然气如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、山西天然气应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露
规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、山西天然气应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、山西天然气应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、山西天然气如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、山西天然气应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、山西天然气在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2019-008银座集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月22日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦 C座19层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|207,440,428|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.8873|

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人；独立董事邓兰松先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事会主席张建军先生因公未能出席；
3、公司副总经理马永章先生、财务负责人庄敏女士列席会议；董事候选人侯功海先生(总经理)、胡鑫先生、梁仕念先生、刘冰先生、监事候选人皮希才先生列席会议；董事会秘书张美清女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,203,977|98.9218|2,236,451|1.0782|0|0.0000|

同意公司外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），对其他非独立董事、监事，采取会议津贴的形式，标准为每次1000元人民币（含税）。
监事出席监事会会议当日列席董事会会议的按一次计算。
2、议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,203,977|98.9218|2,236,451|1.0782|0|0.0000|

同意公司独立董事津贴每人每年 8万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。
(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举侯功海为公司第十二届董事会董事|205,306,384|98.9712|是|
|3.02|选举胡鑫为公司第十二届董事会董事|205,343,660|98.9892|是|
|3.03|选举孟庆启为公司第十二届董事会外部董事|205,246,284|98.9422|是|

2、关于换届选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举梁仕念为公司第十|205,310,384|98.9731|是|

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|-|-|-|-|-|
||二届董事会独立董事||||
|4.02|选举刘冰为公司第十二届董事会独立董事|205,301,002|98.9686|是|

以累积投票制选举侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生担任公司第十二届董事会非独立董事，选举梁仕念先生、刘冰先生担任公司第十二届董事会独立董事。
3、关于监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举皮希才为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事|205,311,042|98.9734|是|
|5.02|选举张志军为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事|205,300,345|98.9683|是|

以累积投票制选举皮希才先生、张志军女士为由股东代表担任的监事,与已由公司职工代表大会选举的职工监事张云珠女士，共同组成公司第十二届监事会。（张云珠，女，汉族， 1983年 1月出生，山东济南人，中共党员，大学学历。近五年至今在本公司合同管理部工作）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于董、监事津贴的议案|9,483,735|80.9180|2,236,451|19.0820|0|0.0000|
|2|关于独立董事报酬的议案|9,483,735|80.9180|2,236,451|19.0820|0|0.0000|
|3.01|选举侯功海为公司第十二届董事会董事|9,586,142|81.7917|||||
|3.02|选举胡鑫为公司第十二届董事会董事|9,623,418|82.1098|||||
|3.03|选举孟庆启为公司第十二届董事会外部董|9,526,042|81.2789|||||

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||事|||
|4.01|选举梁仕念为公司第十二届董事会独立董事|9,590,142|81.8259|
|4.02|选举刘冰为公司第十二届董事会独立董事|9,580,760|81.7458|
|5.01|选举皮希才为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事|9,590,800|81.8315|
|5.02|选举张志军为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事|9,580,103|81.7402|

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、张灵君
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、银座集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
银座集团股份有限公司
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-080河南明泰铝业股份有限公司
关于使用部分非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016年 12月 9日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.88亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2340号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11.33元，募集资金总额为人民币 736,450,000.00元，扣除发行费用人民币 13,842,180.32元，募集资金净额为人民币722,607,819.68元。上述资金于2015年11月25日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2015]001124号”验资报告。
本次募投项目为“年产2万吨交通用铝型材项目”，具体投资情况如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|年产2万吨交通用铝型材项目|82,876|72,261|
|合计|82,876|72,261|

二、本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高本次非公开发行股票募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在
确保不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金
进行现金管理，额度不超过 3.88亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施
相关事项。
1、投资产品品种
投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 3.88亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.88亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.88亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使用，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构的核查意见
保荐机构华林证券认为：明泰铝业本次使用 2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意明泰铝业本次使用 2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、明泰铝业第四届董事会第九次会议决议；
2、明泰铝业第四届监事会第七次会议决议；
3、明泰铝业独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断，对公司七届二十三次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、对调整2014年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就调整2014年预计日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
二、对为子公司以及联营公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就为为子公司以及联营公司提供担保的事项发表独立意见如下：
公司为湖北兴瑞化工有限公司提供融资租赁连带责任担保，是基于其生产经营的实际需要。湖北兴瑞化工有限公司是公司重要子公司，也是公司未来发展的重要组成部分，发展前景较好，本次为其提供担保有利于提高湖北兴瑞化工有限公司的资金使用效率，有利于盘活其固定资产，有利于促进兴瑞化工主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
公司为河南兴发提供连带责任担保，有效解决其生产经营资金需求。公司严格按照国家有关法律法规履行担保决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。
三、对与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议事项发表独立意见如下：
公司与宜昌兴发签署代为培育项目协议符合公司发展战略需要，有利于充分利用控股股东宜昌兴发国资平台和品牌优势，推动白水河矿区各项工作，有利于降低公司投资风险，避免未来可能存在同业竞争。在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-033深圳九有股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所对公司 2018年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对深圳九有股份有限公司 2018年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0696号）（以下简称“问询函”），详见公司披露的《关于收到上海证券交易所 2018年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:2019-031)。
上海证券交易所要求公司于 2019年 5月 24日之前回复《问询函》涉及的事项并予以披露。鉴于《问询函》涉及的部分事项仍需进一步补充、完善，公司无法在规定的时间内予以回复。公司将加快补充、完善《问询函》涉及的相关事项，尽快回复并予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇一七年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一七年一月
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2017年1月16日14时30分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2017年1月16日9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼会议室（5）（青海省西宁市城西区五四大街52号）
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
（二）董事会秘书陈斌先生宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项
议案一 ................................................. 7关于公司控股股东延期履行承诺的议案 ..................... 7（五）与会股东和代表质询与公司解答
（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2016年12月31日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（详见临时公告2016-101号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会办公室／股东大会秘书处
2017年1月16日
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
议案一
关于公司控股股东延期履行承诺的议案
2017年第一次临时股东大会：
公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”），为支持公司发展，避免同业竞争，于2014年6月26日出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺“在2016年12月31日之前，以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据，赋予西矿股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权），由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权；如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择权及优先权，西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间，公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理”。
2016年7月1日，公司披露了《西部矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，已将四川会东大梁矿业有限公司列入此次重组标的之一。但截至目前，该次重组工作未全部完成，鉴于上述原因，西矿集团认为该项承诺在承诺期内无法完成。
因此，西矿集团拟延期履行承诺，承诺“在2017年12月31日之前，以经青海省国资委核准或备案的评估价值为定价参考依据，赋予西矿
股份及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能
对抗与公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权），由其在此期间优先选择受让公司所持大梁矿业股权；如西矿股份及其控制的下属企业放弃选择权及优先权，西矿集团将采取向非关联第三方转让股权或其他方式彻底解决该项同业竞争。自本承诺作出之日起至彻底解决该项同业竞争期间，公司承诺继续委托西矿股份对大梁矿业进行经营管理。”
《承诺函》其他内容不变，西矿集团将按原承诺继续履行。
本议案已经公司2016年12月30日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：西部矿业集团有限公司关于延期履行承诺的函
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年1月16日
附件：
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”或“标的公司”）的全体股东（以下简称“交易对方”）以支付现金、发行股份及可转换公司债券购买其合计持有的艾特网能100%股权；同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次重组不构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、公司与交易对方、标的公司及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2019年6月19日，因公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司发布《关于筹划支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2019年6月19日开市起停牌。2019年6月26日，公司发布了《关于筹划支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2019年6月26日开市起继续停牌。
3、停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，并采取了严格的保密措施。
4、停牌期间，公司按照有关信息披露规则，定期发布本次重组进展情况相关公告。
5、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了核查，并将内幕信息知情人名单和核查情况上报上海证券交易所。
6、2019年7月2日，公司召开八届九次董事会，会议审议并通过了本次重组相关议案，独立董事就本次重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与本次重
组相关方分别签署了附生效条件的《支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产协议》、《利润补偿协议》。
7、公司已经按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。
因此，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组尚需在正式交易方案确定后经公司董事会、股东大会审议通过，并需获得公司国有资产监督管理机构的批准、中国证券监督管理委员会的核准，并尚需通过国家市场监督管理局经营者集中审查。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次重组向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-050海南矿业股份有限公司
关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司 2014年 12月 10日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-004）。
根据上述决议，本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况详见公司于 2015年1月13日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：2015-002）、2015年4月11日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-020）、2015年7月17日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-041）。
前次理财产品于2015年9月30日到期，公司已按期收回本金和收益（交通银行收益459,452.05元）。协议履行完毕。
一、继续购买银行理财产品的相关情况
鉴于提高闲置募集资金效益，公司近期继续与交通银行股份有限公司海南省分
行、中国工商银行股份有限公司昌江支行分别签订了理财产品相关协议书并购买理财产品，相关情况如下：
（一）交通银行股份有限公司海南省分行
1、产品名称：蕴通财富•日增利83天
2、产品类型：保证型收益
3、预期年化收益率：3.600%
4、期限：83天
5、到期日：2015年12月30日
6、购买金额：0.5亿元
（二）中国工商银行股份有限公司昌江支行
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.5%
4、期限：63天
5、到期日：2015年11月26日
6、购买金额：0.01亿元
（三）中国工商银行股份有限公司昌江支行
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.5%
4、期限：63天
5、到期日：2015年11月26日
6、购买金额：0.5亿元
（四）中国工商银行股份有限公司昌江支行
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.5%
5、到期日：2015年11月30日
6、购买金额：0.31亿元
（五）中国工商银行股份有限公司昌江支行
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.5%
4、期限：91天
5、到期日：2015年12月28日
6、购买金额：0.89亿元
(六）中国工商银行股份有限公司昌江支行
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.5%
4、期限：63天
5、到期日：2015年12月10日
6、购买金额：0.25亿元
二、风险控制措施
公司及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|公告编号|签约方|认购金额（亿元）|到期日|收回本金（亿元）|实际获得收益（元）|资金类型|
|1|2015-002|中国工商银行股份有限公司昌江支行|1.9|2015年3月30日|1.9|1,877,205.21|闲置募集资金|
|2|2015-002|交通银行股份有限公司海南省分行|0.5|2015年3月30日|0.5|565,890.41|闲置募集资金|
|3|2015-020|中国工商银行股份有限公司昌江支行|1.9|2015年6月30日|1.9|1,939,561.64|闲置募集资金|
|4|2015-020|交通银行股份有限公司海南省分行|0.5|2015年7月2日|0.5|622,832.91|闲置募集资金|
|5|2015-041|交通银行股份有限公司海南省分行|0.5|2015年9月30日|0.5|459,452.05|闲置募集资金|

五、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司与交通银行股份有限公司海南省分行签订的相关协议
（二）海南矿业股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昌江支行签订的相关协议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-36
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会预告
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开内容：关于重大资产重组事项的投资者说明会
●说明会召开时间：2016年8月1日（星期一）上午10:00-11:00
●说明会召开地点：上海证券交易所 E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
●说明会召开方式：网络互动
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已经于2016年5月10日起停牌。鉴于公司股票预计无法于2016年8月9日复牌，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2016年8月1日（星期一）召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对正在积极推进的重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2016年8月1日（星期一）上午10:00-11:00
http://sns.sseinfo.com）
三、出席会议人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2016年8月1日（星期一）上午10:00-11:00登录上海证券交易所E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：何兰娟
2、联系电话：021-64823552
3、传真：021-64823550
4、邮箱：bod@sh3f.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2016年7月26日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-012号
海南椰岛（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少57%到69%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：41,888,157.64元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
本期业绩预减的主要是非经常性收益减少、房地产业务收入下滑及毛利率降低所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-005
安徽新华传媒股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加130%—155%，净利润额在56,382.30万元—62,510.90万元之间。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：245,140,803.36元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增主要系公司新业务增长和创新型资产运作模式“资产包二”—兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券成功发行而取得的收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2017年4月12日
独立董事候选人声明
本人王红雯，已充分了解并同意由提名人嘉兴民丰集团有限公司提名的第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任民丰特种纸股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括民丰特种纸股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-024重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑第四工程局|广东深圳益田御龙壹号项目|69.0|
|2|中国建筑第八工程局|浙江杭州奥体中心主体育馆、游泳馆及综合训练馆项目|41.8|
|3|中国建筑第五工程局|河南郑州金融岛外环项目|32.0|
|4|中建海峡建设发展有限公司|福建莆田冰雪小镇体育休闲 4A景区旅游项目|31.8|
|5|中国建筑国际集团|澳門主题公园度假村酒店综合体发展项目|28.1|
|6|中国建筑一局(集团)|山东济宁液压件厂片区棚户区改造项目|23.4|
|7|中国建筑第八工程局|内蒙古呼和浩特文化客厅建设项目|22.9|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|广西大塘至浦北高速公路项目|80.9|
|2|中国建筑第四工程局|广东汕头澄海区新型城镇化综合开发建设项目|53.3|
|3|中国建筑第八工程局|山东董家口至梁山（鲁豫界）公路宁阳至梁山段建设项目|44.4|
|4|中国建筑第六工程局|广东深圳大空港片区水环境综合整治项目|34.0|
|5|中国建筑第三工程局|河北唐山丰润区交通基础设施综合提升改造项目|30.0|
|6|中建交通建设集团有限公司|吉林四平二龙湖至叶赫旅游公路及二环公路工程建设项目|28.3|
|7|中国建筑第八工程局|四川成都天府国际机场航站区土建工程项目|22.2|
|项目金额合计|||542.2|
|项目金额合计/2017年度经审计营业收入|||5.1%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-018
关于预计全资孙公司
礼华生物2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议。
本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事发表独立意见,并提交公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年实际发生关联交易金额为1841509.43元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联方|本次预计金额（元）|占同类业务比例%|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额（元）|占同类业务比例%|
|临床研究服务|康缘华威医药有限公司|不超过3000万|25%|0|1841509.43|4.47%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称:康缘华威医药有限公司
住所：江苏省南京市
法人代表：萧伟
注册资本：2亿元人民币
经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻
干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、
颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。
（二）根据投资协议，我公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）持有关联人40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
康缘华威医药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、福建省永安轴承有限责任公司、福建省三明齿轮箱有限责任公司、福建省联合轴承有限公司、福建金柁汽车转向器有限公司、漳州市金驰汽车配件有限公司、长沙波德冶金材料有限公司、漳州金田机械有限公司、福建金昌龙机械科技有限责任公司、福建红旗股份有限公司、新龙轴汽车技术（福建）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；
重点关注的高风险领域包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理等：
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司自我评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认
定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，按孰低原则认定：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般|重要|重大|
|潜在错报/合并税前利润总额|错报＜合并税前利润3%|合并税前利润 3%≤错报＜合并税前利润5%|错报≥合并税前利润 5%|
|潜在错报/合并资产总额|错报＜合并资产总额0.2%|合并资产总额 0.2%≤错报＜合并资产总额0.5%|错报≥合并资产总额 0.5%|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
除考虑定量标准外，公司在内部控制自我评价时，还对可能存在的内部控制缺陷分析以下因素：是否涉及管理层任何舞弊；是否存在会计基础缺陷；是否存在财务报告相关的关键信息系统缺陷；是否对公司的经营管理造成重大影响；该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用等；该缺陷在未来可能产生的影响。
在考虑上述因素的基础上，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷:
a.对已签发的财务报告重大的重报更正错误；
b.审计师发现的、未被识别的当期财务报告中的重大错报；
c.审计委员会对财务报告内部控制监督无效；
d.公司内部审计职能或风险评估职能无效；
e.高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
f.重大缺陷没有在合理期间得到整改；
g.内部环境失效；
h.信息系统总体控制无效；
B、重要缺陷:
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b.未建立反舞弊程序和控制措施；
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A、重大缺陷:损失金额 100万元及以上；
B、重要缺陷:损失金额50万元(含50万元)至100万元；
C、一般缺陷损失金额小于人民币50万元；
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷:缺乏民主决策程序；决策程序不科学；违犯国家法律、法规，如环境污染；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别,是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
B、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
C、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日