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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-034股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称：科冕木业，证券代码：002354)于 2015年 3月 24日、2015年 3月 25日、2015年 3月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司于2015年1月4日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2015年1月6日刊登了《大连科冕木业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《第三届董事会第二次会议决议公告》等相关公告，披露了公司拟通过全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）以现金方式收购深圳市为爱普信息技术有限公司（以下简称“深圳为爱普”）100%股权，上述股权的交易价格为60,000万元。交易完成后，深圳为爱普将成为天神互动的全资子公司，并成为公司的全资二级子公司。上述交易已经公司于2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年2月12日办理完毕上述股权变更的工商变更登记手续，相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、公司于 2015年 3月 23日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2015年3月24日刊登了《大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《第三届董事会第六次会议决议公告》等相关公告，披露了公司发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、AvazuInc.和上海麦橙
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-034100%的股权并通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金等内容，相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除《大连科冕木业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《大连科冕木业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》所披露的本次重大资产重组的风险因素，相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
3、第三届董事会第六次会议审议通过的《关于科冕木业发行股份及支付现金购买雷尚（北京）科技有限公司100%股权、AvazuInc.100%股权、上海麦橙网络科技有限公司100%股权的议案》、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权的议案》等相关议案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性；
4、公司将于 2015年4月9日召开2015年第三次临时股东大会，相关会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-034议通知已于 2015年 3月24日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2015-032）；
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-042深信服科技股份有限公司
关于 2018年度限制性股票与股票期权激励计划
股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律法规的规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年9月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2018年9月2日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核实公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年9月4日至2018年9月14日，公司通过内部系统公示了《2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。在公示期内，未收到任何异议和
反馈。2018年9月14日，公司公告了《监事会关于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核实意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018年9月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年9月26日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。
二、本次激励计划股票期权的授予情况
1、期权简称：深信JLC1
2、期权代码：036317
3、股票期权的授予日：2018年9月26日
4、股票期权登记完成时间：2018年10月18日
5、行权价格：96.83元
6、股票期权的授予登记情况：
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|序号|类别|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占本次激励计划公告日股本总额的比例|
|1|核心技术和业务人员（1人）|36.00|100.00%|0.09%|

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|-|-|-|-|-|
|序号|类别|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占本次激励计划公告日股本总额的比例|
|合计||36.00|100.00%|0.09%|

7、授予的股票期权行权安排如下：
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|-|
|行权时间|
|自授予的股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予的股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予的股票期权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止|

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
8、本次激励计划股票期权的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。
9、激励对象获授权益与内部系统公示情况一致性的说明
本次激励对象获授权益与内部系统公示情况一致。
三、本次股票期权激励计划的实施对公司的影响
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。2018年至2021年股票期权
成本摊销情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|股票期权需摊销的总费用|2018年|2019年|2020年|
|698|92|340|181|

上述结果是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，不代表最终的会计成本。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-049深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|1,010万股|2017 年4月17日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.63%|融资|
|刘水|是|1,010万股|2017 年4月17日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.63%|融资|
|刘水|是|1,010万股|2017 年4月17日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.63%|融资|
|合计||3,030万股||||4.89%||

3、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为
154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，
占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股
份数为350,573,055股，占其持有本公司股份总数的56.63%，占本公司总股本的23.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 4月 18日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
1、本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2、经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，后附签字页）
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 石晓霞 毛毅坚
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-017
深圳兆日科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-090东旭光电科技股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会于2015年8月28日上午 9:30在公司办公楼会议室召开了第十六次临时会议，会议通知已于 2015年8月25日以电话、电子邮件形式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。
会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》
与会监事一致认为：董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-003号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于公司补选职工代表监事公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司原职工代表监事钟炳强先生因工作变动已于2012年 3月 30日辞去职工代表监事职务，公司于 2014年 2月 13日召开公司职工代表大会，选举为蔡勇先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会一致。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
监 事 会
二○一四年二月十四日
蔡勇先生简历：
蔡勇男54岁大学本科曾任广州羊城兆业企业集团有限
公司惠福大酒店工会主席、党支部书记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司纪委书记、工会负责人。截止公告披露日，蔡勇先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
浙江华媒控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第八届董事会第五次会议的议案内容进行了认真审议，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于设立投资公司的议案
经核查，我们认为：
1、本次拟成立的投资公司将成为本公司对外金融投资和资本运作的统一平台，通过直接股权投资、设立投资基金等手段，以资本整合上下游资源、创新业务模式、拓展产业链，培育上市公司新的利润增长极。本公司可以更为广泛地参与资本投资和基金管理业务，尽快并低成本地为公司发展培养专业的资本运作人才。设立投资公司是实现“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”战略的重要步骤，符合上市公司的长期战略发展，有利于增强上市公司综合竞争力。
2、本次交易相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定。
综上所述，本次投资符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于设立投资公司的议案。
二、关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案
经核查，我们认为：
1、本次交易遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整理利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该合资公司以“移动互联+”为定位，有助于推动公司“移动互联网+”的产业布局，符合公司的整体发展战略。
2、本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，审议程序及结论
合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。
我们同意公司与深圳市泽创投资发展有限公司、舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司。
三、关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案
经核查，我们认为：
1、本次交易遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整理利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该合资公司的设立进一步夯实了公司在城市生活服务布局上的深度和广度，符合公司打造“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”的发展战略。
2、本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，审议程序及结论合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。
我们同意公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司与浙江隐食网络科技有限公司、杭州溪畔投资咨询有限公司共同投资设立合资公司。
独立董事：
叶雪芳 蔡才河 郭全中
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—004山西西山煤电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预计：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70%—80%|盈利：105694万元|
||盈利：21139万元—31708万元||

注：“元”均指人民币元二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要受国家宏观经济影响，煤炭行业及下游钢铁、焦化等行业持续低迷，煤炭产业结构性过剩局面未见好转。公司2014年煤炭市场价格持续下降，同时部分煤种销量减少，财务费用增加，导致业绩同比降幅较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据和详细情况将在2014年年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—110浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年11月14日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2016年11月17日在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于继续推进重大资产出售事项的议案》
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关议案，拟出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债，具体内容详见公司公告（公告编号：2016-053）。
在公告本次《重大资产出售暨关联交易预案》后，期间公司做了大量的工作，包括拟出售资产的审计和评估、职工安置方案设计以及与银行沟通债务转移事宜等。现由于涉及银行债务转移事宜需要逐级上报审批，需花费较长时间，在本次交易预案披露后六个月内无法完成召开股东大会等相关事宜。
鉴于上述情况，经董事会审议，公司决定继续推进本次重大资产出售事项，并争取在本次董事会后的六个月内完成资产出售各项准备工作，披露相关草案及发布召开股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》
鉴于本次交易涉及的标的资产的债务转移、审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议，编制并披露重大资产重组报告书及其摘要。本次重大资产重组所涉及的经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。公司将在审议本次重大资产重组报告书的董事会决议中对上述事项作出补充说明，并发布召开股东大会的通知，由股东大会对与本次重大资产重组相关议案进行审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年11月18日
第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-052
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2019年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019年度第五次临时会议通知于 2019年 6月 25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年 7月 1日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于推荐许钟民先生为董事候选人的议案；
8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
近日，翟姗姗女士因个人原因，辞去公司董事职务（详见 2019年 6月 6日，公告编号：2019-046）。
公司收到控股股东国美控股集团有限公司关于第七届董事会董事候选人的推荐函，推荐许钟民先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。经提名委员会提名，独立董事核查，董事会认为：许钟民先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合上市公司规范运作的标准，能够胜任董事职责的要求；提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
此议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会选举。
二、关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告 共 3页公司决定召开 2019年第四次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2019年 7月 23日（周二）下午14:50；
2、网络投票时间：2019年 7月 22日（周一）—2019年 7月 23日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 7月 23日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月22日（周一）15:00至 2019年 7月 23日（周二）15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年 7月 16日（周二）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于选举许钟民先生为公司董事的议案。
详见同日公司《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-053。
备查文件：
第七届董事会 2019年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年七月一日
第七届董事会2019年度第五次临时会议决议公告 共 3页附：许钟民先生简历：
许钟民先生，现任拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172，以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。
根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和 10.1.5条规定，许钟民先生与持有本公司公司5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（稼轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终拥有55%及45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接持有 2,552,111股，占本公司总股本的0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-059
石家庄以岭药业股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵韶华先生于2013年4月22日起担任石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会董事，于2016年12月12日第五届董事会届满后离任，不再担任公司董事，离任后仍担任公司副总经理职务。
鉴于赵韶华先生在药品生产技术研究和新药开发方面具有丰富的经验，能力突出，因此公司董事会再次提名赵韶华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
赵韶华先生自 2016年 12月 12日离任后，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解被选举、聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司董事会六届一次会议有关选举董事长、成立董事会专业委员会及聘任高级管理人员事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
本次会议审议的关于选举董事长、成立董事会专业委员会和聘任高级管理人员的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。所选举的董事长、成立的董事会专业委员会和聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意上述董事会选举和聘任结果。
独立董事：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-077
苏州安洁科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安洁科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募
集配套资金工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等8名投资者承诺：
1、本公司同意自安洁科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托安洁科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入安
洁科技账户归全体股东所有。
三、独立财务顾问（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的独立财务顾问安信证券股份有限公司承诺：安信证券股份有限公司及经办人员已对《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的法律顾问国浩律师（上海）事务所承诺：国浩律师（上海）事务所及签字的律师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书不存在矛盾。国浩律师（上海）事务所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的审计机构江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）承诺：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告不存在矛盾。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的验资机构江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）承诺：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告不存在矛盾。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、资产评估机构承诺
公司本次非公开发行股票募集配套资金的资产评估机构上海东洲资产评估
有限公司承诺：上海东洲资产评估有限公司及经办资产评估师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与上海东洲资产评估有限公司出具的报告不存在矛盾。上海东洲资产评估有限公司及经办资产评估师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于李玉昆先生不再担任公司总经理职务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对李玉昆先生不再担任公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，李玉昆先生即将到达法定退休年龄不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司副董事长、董事会专门委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、李玉昆先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。我们同意李玉昆先生辞去公司总经理职务的申请。
独立董事：孙长江、刘彦文、郭颖二〇一五年八月十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-028深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知于2016年4月14日以电子邮件等方式发出，并于2016年4月19日（星期二）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补董事的议案》
同意增补蔡长兴先生为公司第三届董事会非独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
同意增补孔英先生为公司第三届董事会独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。
孔英先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
同意公司及公司全资或控股子公司使用不超过人民币6,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且任一时点公司购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币6,000万元。
公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影
响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于2016年1月22日使用部分自有资金2000万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产
品，本次投资产品风险程度低，未损害公司及股东利益，有利于增加资金收益。
同意本次认购结构性存款事项。
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。
四、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》
同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民 19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司及俞裕国等12位自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司32.2844%的股权。
公司董事长陈俊海先生由于个人参与了芜湖九派金新农产业股权投资基金
（有限合伙）（以下简称“九派金新农”）的发起设立，九派金新农目前持有武汉天种56.0249%的股权，故此对本议案采取了回避表决。
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的公告》。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
详见2016年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月十九日
承诺函
鉴于河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“发行人”）拟非公开发行 12,026.57万股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），本人拟出资人民币 99,999,780万元的现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为不超过 12,658,200万股（含 12,658,200万股）。本人承诺如下：
本人具备履行认购义务的能力，将按照股份认购协议约定的时间按时向发行人足额缴纳认购本次非公开发行股票的款项。若本人不能按时足额缴纳的，本人将赔偿发行人因此而受到的全部损失，并承担股份认购协议所约定的其他责任。
承诺人：
陈利泉
年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昆仑万维以募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的自筹资金事项进行了核查。
一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行 32,258,064股A股股票，发行价格每股 18.60元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,990.40元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 582,326,423.47元。2017年 2月 22日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第 ZB10076号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金使用及结余资金情况
公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 63,783,128.10元，公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中置换转出。
公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月13日将资金从募集资金专户中转出。
截至2018年1月31日，1Mobile线下手机分发渠道建设项目累计使用募集资金 73,601,070.02元，结余募集资金 509,040,348.04元（含利息收入），其中 490,000,000元公司已于 2017年 3月 13日转出用于暂时补充流动资金， 19,040,348.04元存放于募集资金专户。现公司拟将结余募集资金 509,040,348.04元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
三、募集资金结余的主要原因
公司非公开发行的募集资金投资项目“1Mobile线下手机分发渠道建设项目”，本项目于 2015年进行论证并实施，计划在 3年内，完成 1Mobile线下手机分发渠道建设的战略布局，以泰国为试点市场切入，重点围绕东南亚市场的线下手机分发渠道建设展开，完成可覆盖该市场大部分智能手机用户人群的 “1Mobile应用服务中心”终端建设。本项目原预计完成时间为 2018年 8月 24日。
根据公司说明，该项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期，公司拟将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
四、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际结余资金
总额 509,040,348.04元（含利息收入，具体以转账日金额为准）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述结余资金永久性补充流动资金，用于主营业务日常生产经营所需资金，进一步增强公司整体综合实力。
五、公司承诺与说明
为充分发挥资金使用效率，公司根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，将本次募投项目结项后的结余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、本次募集资金结余事项履行的内部决策程序情况
1、董事会审议及独立董事意见
2018年 2月 6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将“1Mobile线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益的最大化。
2、监事会审议
2018年 2月 6日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将“1Mobile线下手机分发渠道建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。监事会认为：结余资金永久性补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。
本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜尚需提交股东大会审议通过后，方可实施。
七、保荐机构的核查程序及核查意见
中金公司作为公司的保荐机构，在认真审阅相关资料后，经核查认为：关于本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜，公司董事会、监事会已审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次剩余募集资金永久补充流动资金的调整，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构同意对募投项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金的安排。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）保荐代表人：
_____________________ _________________________
章志皓 刘丹
中国国际金融股份有限公司2018年2月6日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-028
珠海汇金科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司根据发展需要拟增加经营范围，同时拟实施2017年度利润分配预案需对总股本及注册资本进行相应修改等事宜，需对《公司章程》相应条款进行修订。
修订内容对照如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号为440400000211322。|第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。|
|第六条 公司注册资本为人民币8516万元。|第六条 公司注册资本为人民币17,032万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售。公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售；智能识别技术及设备、机器学习技术及设备的设计、研发、销售；集成电路设计、研发；智能移动终端的设计、研发、生产、批发、零售；加密算法、加密体系及相关软硬件产品的设计、研发；电子工程及智能系统工程的设计、施工；信息、通信、网络领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；信息系统设计、集成、运行维护；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及安|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
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||全技术防护工程的设计、施工及维护。公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。|
|第十九条 公司现有总股本为 8516 万股，均为普通股。|第十九条 公司现有总股本为 17,032 万股，均为普通股。|

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-150露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的通知，露笑集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，现将相关事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押解除日|质权人|
|露笑集团|是|20,000,000|7.64%|1.32%|2019.2.19|2019.12.9|上海通涛企业管理有限公司|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|露笑集团|261,671,210|17.32%|238,000,000|90.95%|15.75%|0|0|0|0|
|鲁小均|61,200,000|4.05%|51,000,000|83.33%|3.38%|0|0|0|0|
|鲁永|45,763,422|3.03%|45,760,000|99.99%|3.03%|34,322,566|75%|0|0|
|李伯英|12,550,000|0.83%|2,550,000|20.32%|0.17%|0|0|0|0|
|合计|381,184,632|25.23%|337,310,000|88.49%|22.33%|34,322,566|10.18%|0|0|

注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十九次会议股票代码：000971 股票简称：高升控股公告编号：2018- 36号高升控股股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2018年3月13日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2018年 3月 23日（星期五）上午 11:00分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心 B座 9层。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈公司 2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：《公司 2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于〈公司 2017年度监事会工作报告〉的议案》；
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十九次会议的相关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，公司监事会 2017年度共召开 8次会议，详情如下：
1、公司于 2017年 2月 23日召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2016年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2016年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2、公司于 2017年 3月 10日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议
案》。
3、公司于 2017年 4月 18日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
4、公司于 2017年 4月 28日召开第八届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<公司 2017年第一季度报告正文及全文>的议案》。
5、公司于 2017年 5月 16日召开第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
6.公司于 2017年 8月 25日召开第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于<高升控股股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2017年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十九次会议7、公司于2017年10月27日召开第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于<公司 2017年第三季度报告正文及全文>的议案》。
8、公司于2017年12月11日召开第八届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关重组议案。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于〈公司 2017年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司监事会全体监事认为：董事会编制的 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十九次会议特此公告
高升控股股份有限公司监事会二 O一八年三月二十三日