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华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2017年 3月 29日召开的第七届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构，根据其审计公司2016年度财务报告的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司聘请年度审计机构的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，该评估报告符合实际情况。截至本报告出具日四川长虹集团财务有限公司经营正常，内控较为健全，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，我们同意持续风险评估报告的结论性意见。公司编制和审议《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》相关决策程序符合深圳证券交易所及其他法律法规的规定。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的2016年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2016年度募集资金的存放与实际使用情况，2016年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监
会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的
情形。公司审议《2016年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
五、关于 2016年高管薪酬暨 2017年高管基本薪酬考核方案的议案
公司2016年度高级管理人员基本薪酬是根据公司董事会审议批准的高管薪酬考核方案及实际考核结果确定，基本薪酬审批与执行程序合法、合规；2015年度业绩激励基金计提和分配方案已经公司董事会和股东大会通过，公司高级管理人员获受的2015年度业绩激励基金符合《公司年度业绩激励实施方案》及相关规定。
2017年高管基本薪酬考核方案系在2016年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2017年各项考核指标，考核指标设定合理，对高管具有激励作用，有利于保障公司年度经营目标的实现。有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,决策程序符合相关法律法规的规定。
六、关于计提 2016年度资产减值准备的议案
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|本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，|
|相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中|
|小股东合法权益的情况。对《关于计提 2016年度资产减值准备的议案》表示同|
|意。|

七、关于公司部分会计估计变更的议案
公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司应收款项计提坏账准备的范围和固定资产折旧年限及预计残值率的会计估计变更，符合相关法律法规的规定，决策程序合法合规，更能客观真实地反映公司财务状况，符合公司和全体股东的利益。
八、关于核销应收款项的议案
经核查，公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，更能客观真实地反映公司财务状况；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次应收款项的核销。
九、关于计提公司 2016年度业绩激励基金的议案
经认真审阅董事会提交的《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》相
关材料后，发表独立意见如下：
结合公司会计政策和《公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）有关规定，2016年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的获授条件，同意按《激励方案》规定的提取方式提取业绩激励基金，合计金额2,520万元（前述获授条件及提取指标中的净利润指归属于母公司所有者的净利润）。
同时，根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司2016年度提取的业绩激励基金计入当期损益，计提后，2016年度归属于母公司所有者的净利润为252,290,794.65元。
2016年度业绩激励基金的计提条件及方式符合最新会计准则和《激励方案》的规定。
2、本次业绩激励基金的计提方案符合公司及其全体股东的利益，有利于进一步调动公司经营管理层等工作的积极性和创造性。
3、董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,公司2016年度业绩激励基金计提方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司2016年度业绩激励基金计提方案，并同意将该项议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-059北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2015年7月23日以邮件方式发出会议通知，于2015年7月29日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请单一授信提供担保的议案》《关于为全资子公司向银行申请单一授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-020中航工业机电系统股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年4月22日收到公司副总经理韩晓暘先生的书面辞职报
告，韩晓暘先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务，但仍然在公司担任其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩晓暘先生的辞职不会影响公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对韩晓暘先生担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师因嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决结果是否能够得到执行具有不确定性而出具带强调事项段无保留意见的审计报告表示认同，认为注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。
同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
兄弟科技股份有限公司监事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-029哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月13日开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气、证券代码：300040）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
股票代码：002742 股票简称：三圣实业 公告编号：2016-092号
重庆三圣实业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年11月24日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“三圣埃塞”）与张家港市中悦冶金设备科技有限公司（以下简称“中悦公司”），就在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市共同出资设立公司进行医药项目投资事宜签署了正式《投资合伙协议》。
2016年 11月 27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司董事会批准三圣埃塞本次对外投资。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。
二、合作方介绍
公司名称：张家港市中悦冶金设备科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：王志龙
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2014年6月25日
住所：张家港市金港镇香山南路东侧
经营范围：冶金设备领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；焊管机组制造、加工、销售；焊接钢管、钢带制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：为自然人独资企业，王志龙持有100%股权。
中悦公司与三圣埃塞、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：
中文名：三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）
英文名：Sansheng Pharmaceutical P.L.C.
2、注册资本：8,800万比尔
3、住所：埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市
4、出资方式及股权比例：三圣埃塞以货币出资 7,480万比尔，持股85%；
中悦公司以货币出资1,320万比尔，持股15%。
5、经营范围：制造销售颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、原料药、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂。
拟设立公司的住所、经营范围等最终以当地登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：三圣埃塞（重庆）实业有限公司
乙方：张家港市中悦冶金设备科技有限公司
1、双方同意在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立药业公司，主要从事原料药、制剂、注射剂等的生产销售。
药业公司中文名“三圣药业有限公司”，英文名“Sansheng Pharmaceutical P.L.C.”
2、药业公司组织形式为有限责任公司，首期注册资本为 8,800万比尔。其中，甲方以货币出资7,480万比尔，占有85%股份；乙方以货币出资1,320万比尔，占有15%股份。各方按其出资比例分享利润和承担风险。
3、各方同意实施药业公司医药项目第一期建设，总投资 3,000万美元（含土地价值约220.42万美元，土地面积约15.53万平方米），由各方根据药业公司项目建设需要分期分批投资。各方可以货币资金、实物资产投资，并按各自所占药业公司注册资本的比例承担投资额度。以实物资产进行投资的，根据埃塞俄比亚相关法律以出资实物的公允价值计算投资额度。
4、药业公司实行总经理负责制，总经理人选由甲方推荐，由药业公司股东
会聘任。
5、本协议自双方签字盖章并经甲方母公司董事会批准之日起生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
设立三圣药业是推进和实施公司战略发展规划，迈向国际化发展的重要一步，有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快公司医药产业的布局，对公司未来经营发展起到积极的作用。
2、存在的风险
尽管公司就在埃塞俄比亚投资医药行业进行了较为充分的调研与论证，但由于埃塞俄比亚法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，在实际运行过程中仍不能排除政策、市场、外汇、决策、管理等方面带来的不确定性因素的影响。
境外投资建设制药企业是公司初涉的领域，其建设周期较长，项目资金来源为自有资金、银行贷款或其他方式，同时药品的生产和销售尚需取得相关手续，三圣药业医药项目的顺利实施及对公司未来业绩的贡献尚存在不确定性，预计短期内不会对公司的业绩产生重大影响。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-158
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年 7月 25日、7月 26日、7月 27日公司已将上述暂时补充流动资金中的10,200万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2017年7月26日、2017年7月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）。
2017年9月22日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 1,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还11,200万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为167,452万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-055号债券简称：15荣盛 01 债券代码：112253
荣盛房地产发展股份有限公司
关于“15荣盛01”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第一期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），荣盛房地产发展股份有限公司分别于 2018年 5月 10日、5月 11日、5月 14日发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“15荣盛01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2017年 6月 24日至 2018年 6月 23日期间利息，票面利率为5.78%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “15荣盛01”的回售数量为 16,843,538张，回售金额为 1,781,670,145.64元（含利息），剩余托管量为 1,156,462张。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-100债券代码：118740 债券简称：16京威01
债券代码：114146 债券简称：17京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于质押子公司股权进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》，同意公司以持有的宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“福尔达”）100%股权提供质押担保对外融资，授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于协商具体融资条款、签署相关协议、办理股权质押的其他一切相关手续（详见公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2018-098）。
根据上述决议和授权，以及公司资金安排，公司现已与三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”）签署协议，将持有的福尔达100%股权质押给三花集团以取得借款153,800万元。
三花集团是与公司无关联关系的独立第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：宁波福尔达智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330282144791278X
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,066.00万元人民币
注册地：浙江省慈溪市逍林镇樟新南路
法定代表人：龚斌
成立时间：1995年03月27日
经营范围：普通货运（在许可证件有效期内经营）。智能电子产品（含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统）、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
公司持有福尔达100%的股权，福尔达为公司的全资子公司。
三、交易对方的基本情况
1、三花集团基本情况
统一社会信用代码：91330624720002522J
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：66,000.00万人民币
住所：浙江省新昌县七星街道下礼泉村
法定代表人：张亚波
股东情况：张亚波、董士富、新昌华新投资有限公司等43名股东
成立时间：2000年07月11日
经营范围：实业投资。生产销售:制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；
销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。
经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、三花集团是与公司无关联关系的独立第三方，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易主要内容
2、借款期限：期限为25天，即到期日为2018年7月20号。
3、担保方式：
（1）以公司持有的福尔达100%的股权提供质押。
（2）李璟瑜先生提供连带责任保证。
五、本次交易对公司的影响
公司以持有的福尔达100%股权为本次融资提供质押，符合公司目前经营发展需要，该融资方式有助于优化公司债务结构，减轻公司短期债务压力。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-062
韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司通知，获悉上海罗颉思投资管理有限公司将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海罗颉思投资管理有限公司|是|6,836,500|2017-06-12|办理解除质押登记手续为止|广发证券股份有限公司|1.19%|项目投资|
|合 计||6,836,500||||1.19%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海罗颉思投资管理有限公司以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份数量为573,043,201股，占公司总股本的比例为56.48%。本次合计质押6,836,500
股，占其所持有公司股份的1.19%，占公司总股本的0.67%；除本次质押外，上
海罗颉思投资管理有限公司已质押84,544,100股。截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份累计被质押为91,380,600股，占其持有公司股份总数的15.95%，占公司总股本的比例为9.01%。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
上海罗颉思投资管理有限公司目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致实际控制权发生变更的实质性因素。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2017）第321ZA0020号），经审计的2016年度上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为115,307.09万元，高于2016年度业绩承诺金额113,039万元，完成率102.01%。本公司置入资产2016年度的业绩达到补偿义务人的承诺数，交易对方对韵达货运2016年度的业绩承诺已经实现。本次重组后，韵达货运预期运营状况良好且持续发展，如未来发生盈利能力下降情形，导致盈利补偿期内未达到承诺数，上海罗颉思投资管理有限公司将在预期触发股份补偿义务时，及时采取积极有效措施确保其可按时依约履行股份补偿义务，并严格遵守权益披露的相关规定，及时依法履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押式回购业务交易确认书
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-056
北京华力创通科技股份有限公司
关于举办投资者交流会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者交流会，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2015年8月25日（星期二），下午14:00至16:00。
2、接待地点：北京市中关村软件园国际会议服务中心三楼宴会厅（北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座）
3、公司参会人员：公司董事长高小离先生，副总经理、董事会秘书吴梦冰女士，董事路骏先生。
4、预约方式：请需要参加现场交流会的投资者在2015年8月24日下午17:00前与公司董事会办公室联系，由董事会办公室统一进行接待登记。
联系人：张桂双；
电话：010-82966393；传真：010-82803295。
5、注意事项：请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的支持！
北京华力创通科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
审计委员会对审计工作的评价武汉中元华电科技股份有限公司
审计委员会对审计工作的评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度审计工作的内容主要包括:对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表审计结论意见；对公司募集资金使用情况的专项报告执行鉴证工作，出具证报告；对本公司与关联方的资金占用情况进行审核，出具专项说明。在本次年报审计过程中，公司审计委员会和审计部人员进行跟踪配合。对于审计中发现的问题，审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通。现将会计师事务所对公司本年度的审计情况评价如下:
一、基本情况
会计师事务所与公司董事会、独立董事、审计委员会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况进行了解之后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2014年度审计的总费用为 45万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不存在或有收费项目。
会计师事务所审计小组于2015年2月27日进入公司开始进行年度审计，于 2015年 3月 19日结束现场审计工作。审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
会计师事务所所有职员均未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关
审计委员会对审计工作的评价系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 8人组成，其中 3人具有注册会计师资格；审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告、意见的评价
（一）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和控制审计风险做了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定并实施了充分的控制性测试程序和
实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程
序；在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了充分、恰当的审计证据。
（三）对会计师事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求
执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
审计委员会对审计工作的评价在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳并开始了实施改进。
五、关于对是否续聘会计师事务所的建议
会计师事务所从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕,为公
司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力,
我们建议继续聘请会计师事务所作为公司 2015年度财务报告的审
计机构。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一五年四月二十一日
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司董事会聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：1、经审阅王家兴先生的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员及董事会秘书任职资格和任职条件。
2、董事会秘书的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解，王家兴先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘职位，且王家兴先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书资格。
由此，我们同意聘任王家兴先生为公司董事会秘书。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
二○一六年十月二十一日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权之补充协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》，我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了本次公司收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司（以下简称“新大陆支付”）30%股权之补充协议的文件材料。经过审慎分析，我们同意该事项的相关文件，现基于独立判断立场就该事项发表如下独立意见：
公司本次变更新大陆支付30%股权的交易对价和业绩补偿承诺期限，有利于支付技术的业务整合，有利于加速实现公司的结构调整和战略转型，提升公司的价值，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司收购新大陆支付30%股权的交易对价变更为22,275万元，并调整业绩补偿承诺期限。本次关联交易公开、公平，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》的相关规定。我们对该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权之补充协议的独立意见》签署页）
独立董事:
卢杨 徐强
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-044成都深冷液化设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017年 8月 29日、8月 30日、11月 28日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
重要内容提示：
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|-|-|-|-|
|受委托理财方|委托理财金额|委托理财投资类型|委托理财期限|
|中国民生银行股份有限公司|5,000 万元|结构性存款|92天|

一、本次购买理财产品情况
购买中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）保本型理财产品：
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2、购买金额：人民币5,000万元
3、产品类型：结构性存款
4、预期年化收益率：4.40%
5、投资期限：92天
6、购买资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。
通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|公告编号|
|1|与利率挂钩的结构性产品(民生银行)|结构性存款|5,000|2018年7月19日|2018年10月19日|2018-044|
|合计|||5,000||||

五、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》
2、《第二届董事会第十七次会议决议》
3、公司与中国民生银行股份有限公司签署的结构性存款协议书、产品说明书等
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-066上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 8月 15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2019年 8月15日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司修订《公司章程》的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第五次临时会议于2014年5月16日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的相关内容，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，公司对《公司章程》中的利润分配的条件和比例进行了修订，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就在《公司章程》中增加现金分红在利润分配中所占比例的相关规定进行专项说明并发表独立意见如下：
公司利润分配的条件和比例重视对投资者的合理投资回报，现金分红在利润分配中所占的比例合理，并兼顾公司的长远及可持续发展，符合法律、法规的相关规定。
同意公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。
全体独立董事（签字）：
李慧中 李志勇 陈建根
二○一四年五月十六日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2015年度召开的7次董事会、1次股东大会、3次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2015年2月27日召开的第二届董事会第三十二次会议上，发表了以下独立意见：关于设立产业并购基金的独立意见。
（二）在2015年3月16日召开的第二届董事会第三十三次会议上。发表了以下独立意见：关于全资子公司引入新股东并增资的独立意见。
（三）在2015年3月27日召开的第二届董事会第三十四次会议前，发表了关于2015年度预计日常关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2015年度预计日常关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
8.关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见；
9.关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见。
（四）在2015年5月25日召开的第二届董事会第三十六次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见；
2.对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表的独立意见。
（五）在2015年7月17日召开的第二届董事会第三十七次会议上，发表了以
下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见；
2.关于提名公司第三届董事会候选人的独立意见。
除前述意见之外，报告期内未对其他事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2015年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
1.审计委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，严格遵守《审计委员会工作细则》等规则制度，主持审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2014年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，
切实履行审计委员会的专业职能。对2014年年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2.薪酬及考核委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2014、2015年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年8月，因公司董事会换届，本人不再担任公司独立董事及各委员会委员职务，感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：李焰
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-070兄弟科技股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行
的承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），兄弟科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：一、全体董事、高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、控股股东、实际控制人承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、备查文件
1、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
2、控股股东、实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
金城造纸股份有限公司
董事薪酬制度
（二〇一六年十一月）
第一条为了进一步完善金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度的适用对象为外部董事、内部董事和独立董事。外部董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会委员）以外其他职务的董事。内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其他职务的董事。
第三条独立董事津贴数额为每人每年 12万元人民币（税前），可由董事会建议调整，报股东大会通过，按月发放。除津贴外，独立董事不再另行领取其他薪酬。
第四条公司非独立董事薪酬发放原则：内部董事按照高级管理人员薪酬制度或者公司行政职务相应薪酬政策领取薪酬和津贴，不再另行领取董事津贴；外部董事的津贴数额为每人每年 6万元人民币（税前），不在公司领取薪酬，任职津贴数额可由董事会建议调整，报股东大会通过，按月发放。
第五条董事的绩效考核以及薪酬建议由公司董事会薪酬与考核委员会具体负责。
第六条本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第七条公司董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外部人才市场变化情况决定是否进行年度调整。
第八条独立董事应当对确定公司董事薪酬事项发表独立意见。
第九条公司股东大会授权董事会制定具体的实施办法。如国家出台新的与本制度有关的法律法规，致使本制度与国家法律法规不一致，董事会可以予以修
订。
第十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第十一条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。原《金城造纸股份有限公司董事薪酬制度》自本制度生效之日起废止。
第十二条本制度由董事会负责解释。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-103徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第四十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十次会议（临时）通知于 2017年 8月 21日（星期一）以书面方式发出，会议于 2017年 8月 24日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际出席并行使表决权的董事 8人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、李庆义先生、刘彬先生、郭接见先生、王聪先生、廖良汉先生、刘建国先生。郑军先生因工作原因未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于选举董事长的议案
毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。
辞去上述职务后，毛凤丽女士仍然在公司担任董事职务。
根据相关规定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先生任公司第三届董事会董事长,任期同本届董事会。李庆义先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李庆义先生。公司董事会授权管理层指派专人具体办理工商变更登记等事宜。在工商变更手续办理完成前，毛凤丽女士仍然履行法定代表人职责。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-103二、关于聘任总经理的议案
毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先生任公司总经理。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-103附件：
李庆义先生简历
李庆义男汉族河南濮阳 1955年 10月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级经济师。历任中国工商银行河南省信托投资公司副总经理，中国华融信托投资公司河南证券部、郑州投资银行部总经理；中国银河证券有限责任公司天津管理部总经理。中国银河证券股份有限公司河南分公司财务总监、副总经理；丰利财富（北京）国际投资管理股份有限公司首席顾问。李庆义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。