证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-036转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年4月11日以公告的形式发出。公司于2019年4月30日披露了《关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。
网络投票时间：2019年5月6日—2019年5月7日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 6日 15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年4月29日（星期一）
4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
6、会议主持人：董事长胡志军先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 142,462,710股，占上市公司总股份的64.7675％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 142,461,910股，占上市公司总股份的64.7671％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0004％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。
总表决情况：
同意1,055,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会