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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-009北京飞利信科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年3月11日在北京市海淀区塔院志新村2号公司9层会议室召开。
本次会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务的议案》
为加速公司业务发展规模，公司本次拟使用超募资金2,000万元投资设立合资公司，开展智慧城市清洁能源应用的相关业务，占投资公司40%的股权，以增加公司未来的经营业绩，具体内容详见《北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务可行性研究报告》。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见；公司保荐机构已就该事项出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》
按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查提名，拟提名朱恒伟先生为新任董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。朱恒伟先生简历见附件。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
同意公司于2014年4月1日上午9:30在公司9层会议室召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
由于公司的市场规模不断扩大、高新技术发展日新月异，公司在募投项目上的经营管理费用、市场推广费用以及员工薪酬及福利等费用较前期的募投资金使用计划有所增加，公司须对“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”项目规划的资金使用情况进行相应调整。由于对该项目调整方案进行反复论证和优化，相关方案和设计时间有所增加，导致项目建设周期延长。公司管理层基于谨慎原则对上述两个项目进度进行调整，拟将该等项目延期至 2014年 6月 30日。
公司本次关于“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的优化决定，未调整项目的投资总额和规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次募投项目的延期出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见；公司保荐机构已就该事项出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于万乔辞去公司副总经理职务的议案》
公司董事会于近日收到万乔先生辞去公司副总经理职务的申请，因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，万乔先生辞去公司副总经理后，拟任下属公司董事职务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度的议案》《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》
《年报重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》
同意为北京飞利信电子技术有限公司提供担保，向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信3000万元，期限2年，业务品种为银行承兑汇票和保函。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
附件：相关人员信息
朱恒伟：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学,获得硕士研究生学位。1999-2001年，就职于青岛房产局、青岛交通银行；
2001-2002年，任长天集团青岛中天科技有限公司项目经理；2002-2005年任首创前锋信息科技公司系统集成部副总经理；2005-2007年任以色列 VCON公司北京代表处销售总监；2007-2011年任Datumstruct Singapore Group北京分公司首席代表；2011-2013年任安力博发集团安博薪科技有限公司总经理；2013年10月至今担任北京飞利信电子技术有限公司副总经理兼营销中心副总经理。
朱恒伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-110
广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向浦发银行申请授信的议案》、《关于向工商银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向浦发银行申请总计不超过1.20亿元的授信额度，向工商银行申请总计不超过4,700万元的授信额度。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|浦发银行广州开发区支行|12,000万元||信用||一年||综合授信||
|工商银行广州天平架支行|4,700万元||信用||一年||综合授信||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2015]G14044200022号广东东方锆业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2015]G14044200011号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东东方锆业科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：张 腾
中国 广州 二○一五年四月二十七日
附件：
广东东方锆业科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额||占用资金利息||本年度偿还累计发生额||本年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国AAA有限公司|受同一控制人控制的公司|应收账款|-|18,000,000.00||-||-||18,000,000.00||货款||经营性占用||
|小计||||-|18,000,000.00||-||-||18,000,000.00||||||
|子公司及其附属企业|耒阳东锆新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|75,738,097.69|||||||||||||
|||||||100,373,863.80||-||97,602,806.32||78,509,155.17||往来款||非经营性占用|
||耒阳东锆新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|22,578,134.89|||||||||||||
|||||||32,913,034.78||-||55,491,169.67||-||货款||经营性占用|
||朝阳东锆新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|71,760,000.00|||||||||||||
|||||||502,427,775.40||-||404,400,000.00||169,787,775.40||往来款||非经营性占用|
||朝阳东锆新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|4,450,000.00|||||||||||||
|||||||-||-||4,450,000.00||-||货款||经营性占用|
||澳大利亚东锆资源有限公司|全资子公司|其他应收款|-|||||||||||||
|||||||56,602,500.00||-||56,602,500.00||-||往来款||非经营性占用|
||铭瑞锆业有限公司|控股子公司|预付账款|94,278,930.40|||||||||||||
|||||||457,066,193.67||-||470,164,258.80||81,180,865.27||货款||经营性占用|
|小计||||268,805,162.98|||||||||||||
|||||||1,149,383,367.65||-||1,088,710,734.79||329,477,795.84|||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|总计||||268,805,162.98|1,167,383,367.65||-||1,088,710,734.79||347,477,795.84||||||
证券代码: 002312证券简称:三泰控股
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都三泰控股集团股份有限公司董事会现就提名吴越为成都三泰控股集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都三泰控股集团股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都三泰控股集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都三泰控股集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都三泰控股集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都三泰控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都三泰控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都三泰控股集团股份有限公司或其附属企业、成都三泰控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都三泰控股集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都三泰控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都三泰控股集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都三泰控股集团股份有限公司董事会
日期：2015-07-10
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求以及《公司章程》、《对外担保管
理制度》等规定，对公司2018年度及2019年第一季度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：1、公司2018年度及2019年第一季度不存在控股股东及其他关联方之间非经
营性占用资金的情况。
2、公司2018年度及2019年第一季度不存在为控股股东、实际控制人及其他
关联方、任何法人单位或个人提供违规担保的情形。公司也不存在以前年度发
生并累积至2019年3月31日的对外违规担保情形。
二、独立董事关于公司2018年度及2019年第一季度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2018年度及2019年第一季度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了《公司2018年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司 2019年度财务审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度会计报表审计过程遵循执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司2018年的财务状况和经营成果，顺利完成了公司的年度审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交2018年年度股东大会审议。
六、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司及子公司2019年度与关联公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公
司旗下公司的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司及子公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项。
七、关于为全资子公司深圳宝原提供担保的独立意见
深圳宝原经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为深圳宝原向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
八、关于公司会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更主要为固定资产-房屋建筑物折旧年限变更，采用未来适用法，变更后的会计估计符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。
独立董事：陈思平、谢春璞、何彦峰
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-012浩云科技股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 30日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。该议案自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，高效圆满地完成了公司的各项审计工作。
公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-029鸿达兴业股份有限公司
关于申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》，同意公司向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）申请信托贷款 22,000万元，期限 12个月，用于补充流动资金。本次申请信托贷款事项不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、企业基本情况
企业名称：光大兴陇信托有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路555号
成立日期：2002年08月05日
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）法定代表人：闫桂军
注册资本：341,819.05万元人民币
股权结构：中国光大集团股份有限公司持有51%股权，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有43.98%股权，天水市财政局持有4.00%股权，白银市财政局持有1.02%股权。
2、与本公司的关系
光大兴陇信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:光大兴陇信托有限责任公司
借款人:鸿达兴业股份有限公司
2、借款金额：22,000万元
3、借款用途：用于补充流动资金
4、借款期限：12个月
5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准
四、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款是基于公司（及子公司）实际经营情况需求，有助于拓宽融资渠道，为公司经营发展提供资金保障。
五、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-099江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日上午10:30，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第三十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年7月28日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张国石先生、龚玉燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事周建先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。该议案需提交 2017年第三次临时股东大会审议。将采用累积投票制进行选举。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届监事会第三十一次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月四日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、张国石先生简历
张国石先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司投资部高级项目经理，现任江西恒大高新技术股份有限公司证券部证券事务经理。
张国石先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张国石先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张国石先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、龚玉燕女士简历
龚玉燕，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司人力资源部、运营改善部副经理，现任江西恒大高新技术股份有限公司总经办副主任。
龚玉燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。龚玉燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，龚玉燕女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
江苏爱康科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，在全体监事的共同努力下,监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、第二届监事会第十次会议于2015年3月30日召开。审议通过了下列议案：（1）《监事会工作报告》
（2）《2014年年度报告及摘要》
（3）《2014年财务决算报告》
（4）《2014年利润分配预案》
（5）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2014年度内部控制自我评价报告》
（7）《关于聘任2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》（8）《关于2015年日常关联交易预测的议案》
本次会议的决议公告刊登于2015年4月1日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、第二届监事会第十一次临时会议于2015年4月23日召开。审议通过了下列议案：
《2015年第一季度报告全文及摘要》
议案：
（1）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（2）《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）的议案》（3）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（4）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（5）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订）的议案》
（6）《关于批准江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
（7）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本次会议的决议公告刊登于2015年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
4、第二届监事会第十三次临时会议于2015年6月23日召开。审议通过了下列议案：
（1）《关于提名李光华先生为公司监事的议案》
（2）《关于提名丁惠华女士为公司监事的议案》
本次会议的决议公告刊登于2015年6月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
5、第二届监事会第十四次临时会议于2015年8月27日召开。审议通过了下列议案：
（1）《2015年半年度报告及摘要》
（2）《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（3）《关于提议选举李光华先生为监事会主席的议案》
本次会议的决议公告刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
6、第二届监事会第十五次临时会议于2015年10月20日召开。审议通过了下列议案：
（1）《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（2）《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）
的议案》
（3）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同（修订版）的议案》
（4）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（5）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
（6）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本次会议的决议公告刊登于2015年10月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
7、第二届监事会第十六次临时会议于2015年10月30日召开。审议通过了下列议案：
《2015年第三季度报告全文》及正文
本次会议的决议公告刊登于2015年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
在报告期内，监事列席了公司部分股东大会和董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2015年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司2015年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4、对外担保、关联方占用资金情况
通过对公司2015年度发生的对外担保的监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保，报告期内公司无违规对外担保。
5、对内部控制自我评价报告的意见
按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司董事会审计委员会提交了《2015年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：
（1）公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）2015年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告
全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
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|证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-035|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第六届监事会第二十次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的通知于2017年8月4日以邮件方式发出，监事会于 2017年8月9日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名朱建勇先生与黄小军先生为公司第六届监事会非职工
监事候选人。上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工监事共同组成公司第七
届监事会。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
非职工代表监事候选人简历见附件。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意将本次非公开发行决议的有效期自届满之日起延长12个月。除延长本次
非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的
内容不变。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
一、朱建勇先生，出生于 1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985年 7月至 1999年 3月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，1999年3月至今任职于公司。现任公司进出口事业部副总经理。
朱建勇先生持有本公司股份3,066,390股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
二、黄小军先生，出生于 1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾连续四次荣获公司最高荣誉“顺昌人才奖励基金年度人物”。
历任公司进出口事业部业务员、业务二十五部经理，现任公司进出口事业部副总经理兼业务二十五部经理。
黄小军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-004
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年3月23日在美伦会所召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会核查了董事会编制的公司《2013年度内部控制的自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
缔造世界一流焊接专家具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
此议案需提请2013年度股东大会审议。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2013年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2013年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，利润分配方案具备合法性、合理性。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案》
监事会认为：2014年关联交易计划事项，有利益于公司的发展，符合公司的发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案》
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-076
中国武夷实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简要介绍本次诉讼或仲裁事项受理的基本情况
2015年 6月 26日，香港终审法院对国民建设(香港)有限公司（原译为大岛建设（香港）有限公司，以下简称“国民建设”）诉公司全资子公司武夷开发有限公司和武夷建筑有限公司案（案件编号：FACV NO 1 OF2015，原上诉庭编号CACV189/2011)作出终审判决，终审庭五位主审法官一致裁定，驳回国民建设上诉。
二、有关案件的基本情况
上述诉讼事项，公司分别于 2010年 4月 15日、2011年 8月 2日和 2011年 12月 22日、2014年 7月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2010-006)、《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：2011-021)和《董事会关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：2011-044)、《中国武夷实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014－070）作了披露。
案件主要内容如下：
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|原告|被告|诉讼事项|一审案件受理单位及编号|二审案件受理单位及编号|终审案件受理单位及编号|
|国民建设|香港武夷开发有限公司、香港武夷建筑有限公司|国民建设对武夷开发和武夷建筑提出起诉, 要求武夷开发 偿 还 总 数 为100,676,120 港 元（折80,621,439元，当前汇率0.8008元/|香港高等法院原诉庭HCA1957/2005|香港高等法院上 诉 庭CACV189/2011|香 港终 审法 院FACVNO 1OF2015|

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|-|
|港元）的贷款, 以及要求武夷建筑偿还一笔为数 1,793,700港元（折 1,436,395元）的贷款。|

三、判决或裁决情况（适用于判决或裁决阶段）
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|一审案件编号|一审判决日期和结果|当事人意见|二审案件编号|二审判决日期和结果|当事人意见|终审判决日期和结果|是否终审|
|HCA1957/2005|2011年7月28日香港高等法院原诉庭判决我方胜诉|国 民建 设不 服上诉|CACV189/2011|2014年4月25 日判决维持原判|国 民建 设不 服上诉|2015 年6 月 26日，香港终 审 法院 驳 回国 民 建设上诉|是|

四、简要说明是否有其它尚未披露的诉讼仲裁事项
此外，公司没有应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响上述诉讼事项对公司本期和期后利润不会产生重大影响。
六、备查文件
2015年 6月 26日香港终审法院关于终院民事上诉 2015年第 1号案件判决书及摘要
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-072上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于公司大股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日接到公司大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）函告，获悉延华高科所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股权提前解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次解除||
||||||解除质押||||||||||
||||一大股东||||质押开||解除质||||质押占其|用途|
||股东名称||||股数||||||质权人||||
||||及一致行||||始日期||押日期||||所持股份||
||||||（万股）||||||||||
||||动人||||||||||比例||
|上海延华高科技有限公司||是||1,300||2016年1月26日||2016年8月29日||平安证券有限责任公司||9.92%|||
|合 计||||1,300||||||||9.92%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，延华高科持有公司股份131,001,321股，占公司总股本的18.01%。其所持有公司股份累计被质押100,116,600股，占其持有公司股份总数的76.42%，占公司总股本的13.76%。
二、备查文件
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-005|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于 2017年 2月 7日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-039
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司在2016年3月31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》“第九章本次交易的报批事项及风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的不确定性风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重大资产重组的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：新文化，代码：300336）于 2015年 12月 24日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买倪金马、金玉堂合计持有的上海千足文化传播有限公司100%的股权，同时拟采用询价方式向不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年3月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第21号），根据函件要求，公司与相关中介机构对重组文件进行了补充和完善，并于2016年3月29日回复。具体内容详见2016年3月14日及2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。公司股票已于 2016年 3月 31日开市起复牌。
二、本次重大资产重组的进展情况
目前，公司及各中介机构正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构对标的资产的审计、评估工作已基本完成，正在积极准备各项报告，公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的正式方案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知的，公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组能否获得董事会、股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-003浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用部分超募资金设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做强做大航空航天领域的细分市场，增强行业竞争力和盈利能力，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与两名自然人共同出资，设立一家子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），具体情况如下：
一、投资概述
1、公司拟以超募资金出资 2550万元，自然人股东以自有资金出资 2450万元，共同投资设立“浙江日发航空数字装备有限责任公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。各个投资者出资额和出资比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资额（万元）|出资比例（%）|
|浙江日发精密机械股份有限公司|现金|2550|51|
|周志越|现金|2000|40|
|俞文进|现金|450|9|

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本项目投资金额在董事会投资授权范围内，无需经股东大会批准。
3、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》。
4本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他投资方基本情况介绍
1、投资方一：周志越，男，1972年4月出生，中南大学工商管理专业毕业。
截至披露日，周志越先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
2、投资方二：俞文进，男，1974年8月出生，浙江工业大学机械设计制造专业毕业。截至披露日，俞文进先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：浙江日发航空数字装备有限责任公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5000万
4、法定代表人：王本善
5、经营范围：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具；通用数控机床；其他高精密零部件（待定，最终以工商行政管理部门核定的内容为准）
6、法定地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
高端装备制造业是国家规划的七大战略新兴产业之一，而航空航天产业被国务院列在高端装备制造业之首，中国将步入航空航天行业发展的高速增长期。伴随中国大国崛起的步伐，军用航空航天领域的投入资本与日俱增；同时随着低空空域的开放，通航、民用航空和商用航空也需要大量的航空器。而航空航天设备的装配成本占其总成本的50%，故航空航天行业需要大量用于装配的数字化成套装备。公司通过本次投资做好产业布局，抢占航空航天装配领域的数字化成套装备行业，进一步提升公司的综合实力。
2、对外投资的风险
航空航天领域受国家各项政策管制较多，国家政策变化可能影响到公司的发展前景。同时，航空航天领域的投资行为涉及到相关资质的审批程序，完成时间存在一定的不确定风险。
3、对公司的影响
新公司致力于开拓航空航天装备领域的新格局，将航空航天行业打造成公司
又一细分市场和特色行业，保持公司差异化竞争的领先优势。通过引进有经验的专业人员，辅以产学研的合作模式，开展经营管理和市场拓展，对公司市场开拓和产品技术提升都将产生积极而又深远的影响。
五、独立董事意见
经核查，此次使用部分超募资金设立控股子公司是基于公司长远发展，结合当前发展趋势，在深入调查研究的基础上形成的，符合公司发展规划和生产经营的需要，是合理的，也是必要的。该项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于全体股东的利益。该事项将使用部分超募资金，投资项目的内容及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。同意使用超募资金 2550万元与两名自然人共同现金出资设立子公司。
六、监事会意见
公司监事会依照有关法律法规对本次投资进行了审查,全体监事一致认为本次投资符合有关规定和公司整体利益,没有损害中小股东利益的情况。同意使用超募资金2550万元与两名自然人共同现金出资设立子公司。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：日发精机本次使用超募资金2,550万元投资设立控股子公司事项，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定。
公司该控股子公司拟从事的业务，符合国家产业政策导向及公司发展战略，有利于拓展公司的产业布局和提升公司的综合实力。公司本次使用超募资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对日发精机此次使用超募资金投资计划无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于该事项的专项核查意见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二〇一四年一月八日