证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-015
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月20日 14点00分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月20日
至2015年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度独立董事述职报告|√|
|4|2014年年度报告（全文及摘要）|√|
|5|2014年度利润分配预案|√|
|6|2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案|√|
|7|关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案|√|
|8|关于为子公司 2015 年银行综合授信提供担保的议案|√|
|9|公司及控股子公司 2015 年度日常关联交易议案|√|
|10|关于选举公司监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年3月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2015年 3月 31日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600433|冠豪高新|2015/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2014年度股东大会”字样。
00至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，详见附件2、投资者参加网络投票的操作流程。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
 报备文件
冠豪高新六届六次董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度独立董事述职报告||||
|4|2014年年度报告（全文及摘要）||||
|5|2014年度利润分配预案||||
|6|2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案||||
|7|关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案||||
|8|关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案||||
|9|公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案||||
|10|关于选举公司监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，网络投票操作流程如下：
投票日期：2015年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：10个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738433|冠豪投票|10|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-10号|本次股东大会的所有10 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||2014年度董事会工作报告||1.00||
|2||2014年度监事会工作报告||2.00||
|3||2014年度独立董事述职报告||3.00||
|4||2014年年度报告（全文及摘要）||4.00||
|5||2014年度利润分配预案||5.00||
|6||2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案||6.00||
|7||关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案||7.00||
|8||关于为子公司 2015年银行综合授信提供担保的议案||8.00||

9 公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案 9.00
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|-|-|-|
|10|关于选举公司监事会监事的议案|10.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年4月13日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600433）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738433|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738433|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738433|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738433|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。