Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-03瓦房店轴承股份有限公司
关于出售资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）签订《资产出售协议书》，本公司拟向其整体出售与本公司汽车分动箱轴承业务相关的资产及负债，资产包括设备、在建工程、存货等，同时转移与标的资产相关的人员；
2、鉴于瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）是本公司第一大股东，故本次资产出售构成关联交易；
3、此次关联交易经本公司 2016年第一次临时董事会会议审议并一致通过，关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙娜娟在审议该事项时进行了回避，其余董事对该事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”；
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对方的基本情况
名称：瓦房店轴承集团有限责任公司
注册资本：人民币 41379.31万元
法定代表人：丛红
企业类型：国有企业
经营范围：轴承、轴承零配件、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售；轴承设计、维修、保养及技术服务；轴承原材料及辅助材料的采
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-03购与销售；房屋租赁、设备租赁。
瓦轴集团经审计的 2014年财务情况：总资产为 3,143,930,186.11元，净资产为 1,629,481,657.26元，营业收入 208,254,627.22元，净利润
94,262,537.89元。
3、交易标的情况
1、标的资产概况
（1）本次出售的标的资产为与本公司汽车分动箱轴承业务相关的资产及负债，资产包括设备、在建工程、存货等，有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、亦不存在查封、冻结等司法措施等；
（2）此次交易涉及财务情况如下（截止至2015年9月30日）：资产总计10,822万元，负债合计10,151万元，净资产671万元，具体数据以评估值为准；
（3）自 2014年以来至 2015年 9月末，汽车分动箱轴承项目共亏损 1972万元，其中 2014年亏损 672万元，2015年 1-9月份已经亏损 1,300万元，预计会继续亏损，甚至会加大态势。
2、本公司根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，相关标的将由具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。
三、交易协议草稿的主要内容
1、转让对价
双方同意，本次本公司向瓦轴集团转让标的资产价款以标的资产的净资产评估价值为准确定。
2、付款方式和期限
（1）双方同意，瓦轴集团应当于资产转让合同生效后 5个工作日内将约定的转让价款以现金方式一次性支付给本公司；
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-03（2）双方共同负责与本公司债权人协调，在资产转让合同生效后 3个月内，将本公司所欠拟与瓦轴集团结算的债务转移至瓦轴集团名下；
（3）瓦轴集团承诺如在本条第 2款规定的期限内，未能就标的资产中的债务转让事宜取得全部债权人的同意，则瓦轴集团应当按照未取得债权人同意的债务数额（以评估值为准），在协议生效后 3个月内以货币方式向本公司支付转让对价，该部分债务仍由本公司承担。
3、转让资产的交付
（1）双方同意,本公司向瓦轴集团转让汽车分动箱轴承相关的资产,其交割日确定为资产转让合同生效后的 10个工作日内；
（2）本公司应当在资产转让合同约定的交割日前，将转让合同项下的资产交付瓦轴集团，双方应当办理相关交接手续。但如瓦轴集团未按照约定的时间向本公司支付转让价款，转让资产的交付日应当顺延。
4、其他事项
（1）资产转让后，原汽车分动箱轴承项目的职工由瓦轴集团予以安置，对不接受瓦轴集团安置的职工，可以继续留在本公司，由本公司予以安置。安置后如果未来发生经济补偿金等费用支出，由双方各自承担，亦不再向对方追索。其它未尽事项，由双方协商解决；
（2）因资产转让而产生的关联交易，由双方签署关联交易协议，规范进行。
四、交易对公司的影响
1、出售的分动箱轴承资产长期处于亏损运营中，剥离转让后，可以节约大量投资，利于本公司发展优势产品；
2、可以减少本公司人员约 457人。此部分人员随置出资产转入瓦轴集团公司，可以节省人工成本；
3、可减少未来年度亏损，增加本公司的盈利水平；
4、可使本公司节省技术改造投资约 3亿元。
五、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”，独立董事认为，此次交易可以为本公司节约大量投资，有利于本公司发展优势产品，并可减少未来年度亏损，增加本公司的盈利水平。因
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-03此不会损害公司的利益，也不会损害中小股东的权益。
六、其他说明
1、交易最终价格以审计评估数据为准，本公司将在审计评估后股东大会召开前向董事会成员报告评估结果并进行补充公告。
七、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议决议；
2、独立意见；
3、独立董事事前认可书。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会二0一六年一月十五日
深圳赫美集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并英雄互娱暨关联交易预案的修订说明公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-045深圳赫美集团股份有限公司
关于发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月1日披露了《深圳赫美集团股份有限公司发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），并于 2019年 3月 11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第9号）（以下简称“问询函”）。
针对《问询函》中提及的问题，公司与各中介机构及相关各方对相关问题进行了认真讨论分析、核查及逐项落实，并对《预案》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体情况如下：
1、在“重大风险提示”和“第五节风险因素”补充披露本次交易可能导致商誉较高的风险。
2、补充披露“第三节主要交易对方情况”。
具体修订内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-016常州亚玛顿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财务报表格式按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号文的相关规定执行，除上述会计政策
变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更生效日期
根据财政部的规定，公司自财会[2018]15号文件规定的起始日开始执行。
（二）会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
（8）在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调
整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事一致认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
2、常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
3、常州亚玛顿股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-059浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年10月19日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2018年10月25日（星期四）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文和2018年第三季度报告正文》表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司2018年第三季度报全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年10月26日
广东英联包装股份有限公司 远期结售汇管理制度
广东英联包装股份有限公司
远期结售汇管理制度
第一章总则
第一条为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合
约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照协议约定办理结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称“子公司”）的远期结售汇业务，未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的
规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民
银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度执
行，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第十条公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、公司董事会和股东大会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务；
2、公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东大会审议通过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务的管理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
3、公司在连续十二个月内所签署的与远期结售汇业务交易相关的框架协议或者远期结售汇业务交易行为，所涉及的累计合同金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，由董事会审议通过后执行；累计合同金额超过此范围的，经董事会审议通过后，还需公司股东大会审议通过后方可执行。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第十一条财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理。
第十二条公司证券事务部负责履行交易事项的董事会及股东大会审批程
序，并按规定实施信息披露。
第四章远期结售汇业务的内部操作流程
第十三条财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，负责公司远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理。
2、负责审议远期结售汇业务的交易方案，根据交易金额提交董事会或股东大会审批。
3、负责交易风险的应急处理。
第十四条相关责任部门及责任人：
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。内部审计负责人为责任人。
第十五条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、销售部门根据客户订单及订单预测，采购部根据供应商订单预测额，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，结合销售部门、采购部门的预测结果，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，并提交财务总监、董事长审核。
4、财务总监、董事长负责审核财务部提交的交易方案，评估风险。
5、董事会、股东大会在权限范围内审议。
6、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。
后，双方签署相关合约。
8、财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
9、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
10、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况经财务总监审核后上报董事长。
11、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
12、审计部应每季度或不定期的对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十七条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告
第七章信息披露和档案管理
第二十条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务在经董事会审议之后需以董事会决议公告形式披露，同时以专项公告的形式说明远期结售汇业务的交易情况。
第二十一条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第二十二条对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少10年。
第二十三条对远期结售汇业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少15年。
第五章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效实施。
广东英联包装股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-006
江苏雷利电机股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-10%至10%|盈利：21,810.04万元|
||盈利：19,629.04 万元-23,991.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据2018年度经营计划指引，经营稳定，依托现有市场资源优势，主营收入较上年同期上升，受原材料价格波动及人工成本上升等因素的影响，净利润较上年同期基本持平。
2、2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币700万元至1,300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-027汕头万顺包装材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016 年 1-3 月||2015 年 1-3 月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%-40%||盈利:2,114.19万元||
|||盈利：2,537.03 万元–2,959.87万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2016年 1-3月，公司纸包装材料业务、铝箔业务和功能性薄膜业务基本维持稳定，加上收到木本新技术（上海）有限公司诉讼履行款，对公司本期利润产生有利影响。2016年 1-3月，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。
（二）2016年 1-3月，公司预计非经常性损益约 900万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2016年 1-3月业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年四月五日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，并发表独立意见如下：
公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报告期内公司未对子公司、其他关联方及关联方以外的单位提供担保。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项独立意见的签字页）
陈波
刘晓松
刘国平
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-091杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于 2019年 8月 23日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019年 8月 28日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《 2019年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司拟对相关会计政策进行修订。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2019-094号公告《关于会计政策变更的公告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-022安徽江南化工股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年3月21日下午在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2016年年度报告》，及2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告摘要》。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入135,203.04万元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额11,949.92万元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润6,130.97万元，比上一年度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度
增加66.00%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》；
同意公司董事会确定的本次利润分配预案：
拟以截止2016年12月31日总股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），合计派发现金50,120,344.56元人民币。
利润分配后，母公司剩余未分配利润54,681,922.16元结转至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见登载于2017年3月23日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一六年三月二十一日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2015-52
深圳市特发信息股份有限公司
关于维护股票市场稳定发展相关措施的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，国内证券市场出现剧烈震荡，投资者信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，为保护投资者利益，切实维护深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）市场形象，现就有关事项公告如下：
一、截至目前，公司一切经营活动正常。根据公司已发布的《2015半年度业绩预告》，公司上半年归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长40%-55%。
二、为提振投资者信心，公司启动了筹划与有关投资公司共同设立投资并购基金的相关工作，为公司扩大资本运作规模搭建良好的平台。目前该事项正加紧进行中。
三、公司正积极推进重大资产重组事项的进程，以促进公司资源整合和产业升级转型，提升企业经营业绩，保障企业长远健康发展。
四、为稳定市场预期，树立良好的市场形象，增强投资者信心，公司及公司董事、监事、高级管理人员作出如下声明：
一）公司全体董事、监事及高级管理人员自公司股票复牌之日起六个月内不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
二）公司将一如既往诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场持续健康发展的基石。
三）公司将在法律法规允许的范围内，鼓励公司董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持本公司的股票等方式稳定公司股价，坚定市场信心，加强公司市值管理，积极履行社会责任，切实维护全体股东的长远利益。
四）公司将继续重视维护良好的市场形象，加大与投资者的沟通力度，持续提高公司信息披露质量，增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2015年7月 10日
长城证券股份有限公司关于公司本次交易
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问核查意见》。现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分的理由确信所发表的专业意见与顶固集创披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对顶固集创披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信顶固集创委托本独立财务顾问出具意见的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与顶固集创接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司本次交易在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-057
厦门安妮股份有限公司
关于公司大股东减持股份比例达到1%的公告
股东林旭曦女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-033）公司大股东林旭曦女士计划自2018年5月25日公告之日起通过集中竞价交易或大宗交易的方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内））减持本公司股份合计不超过20,174,862股（即不超过公司总股本的4.85%）。2018年6月5日，公司实施2017年年度权益分配方案，除权后，减持股份数调整为 30,262,293股。
2018年6月26日，公司披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-046）。
2018年 7月 16日，公司收到到林旭曦女士出具的《股份减持告知函》，其通过大宗交易方式共计减持公司无限售流通股1186万股，占公司总股本的1.90%，截止本公告披露日，林旭曦女士减持股份累计达到1%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占总股本比例|
|林旭曦|大宗交易|2018/7/13|6.70元/股|1186|1.90%|
||合计|||1186|1.90%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
（1）林旭曦女士减持股份来源为公司首次公开发行前的股份。
（2）除本次披露的减持外，林旭曦女士及其一致行动人张杰先生从上次披露《简式权益变动报告书》后未减持过公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|林旭曦|合计持有股份|11258.33|18.04|10072.33|16.14|
||其中：无限售条件股份|11258.33|18.04|10072.33|16.14|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
||
|-|
|1．本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、|
|部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 【2017】9 号）、|
|深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关|
|规定的情况。|
|2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，林旭|
|曦女士实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。|
|3．本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结|
|构和持续经营产生影响。|
|4.本公司将持续关注林旭曦女士的进展情况，并严格按照相关规定和有关要|
|求及时履行信息披露义务。|
|三、备查文件|

《股份减持情况告知函》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
年度报告信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大差错，对本行造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。
第三条本制度适用对象：
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）持股本行5%以上的股东；
（三）负责年报信息提供的总行各部门、分支行和控股子公司；
（四）负责人及信息披露联络员；
（五）其他与年报信息披露有关的工作人员。
第四条责任追究原则：
（一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应；
（三）责任与权利对等。
第五条本行董事会办公室在董事会秘书领导下会同有关部门收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报本行董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反本行章程、《江苏江阴农村商业银行信息披露管理制度》以及本行其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形；
（七）其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，或弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（三）打击、报复、陷害检举人、证人、调查人员的；
（四）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（五）多次发生年报信息披露重大差错的；
（六）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（七）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，可从轻、减轻或免于处理：
（一）初次违规且造成的损失较轻的；
（二）主动发现、报告重大差错并积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的；
（三）违规后认错态度较好，积极配合责任调查、追究的；
（四）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（五）董事会认为其他应当从轻、减轻或免于处理的情形。
第九条年报信息披露发生重大差错的，对本行责任人按照本制度及本行其他规定追究相应责任，对其他责任人的责任按照有关法律、法规、规范性文件的规定追究责任。上述相关责任追究方案，应报董事会审议通过后执行。
第十条在对责任人追究责任过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员的意见，保障责任人陈述和申辩的权利。
第三章责任追究的形式
第十一条追究责任的形式：
（一）警告、责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十二条本行相关人员出现责任追究的范围事件时，本行在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十三条半年度报告、季度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。如本制度与新颁布的法律法规及相关规定产生差异，按新的法律、法规、规范性文件及相关规定执行，并适时修订本制度，报董事会审议通过
第十五条本制度由本行董事会负责解释和修订。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-045武汉天喻信息产业股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）于2016年10月12日收到武汉市2016年高新技术研发与产业化补贴资金1,410,000元。
自2016年8月15日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于收到政府补助资金的公告》（公告编号：2016-035）至今，公司及公司子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）、武汉擎动网络科技有限公司（以下简称“擎动网络”）、武汉果核科技有限公司（以下简称“果核科技”）、武汉天喻聚联网络有限公司（以下简称“聚联网络”）、无锡尚蠡信息科技有限公司（以下简称“无锡尚蠡”）累计收到各项政府补助资金合计 2,281,113.94元，占公司 2015年度经审计净利润的32.61%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|项目|金额（元）|到账日期|批复/政策文件|
|1|天喻信息|省级服务外包产业发展专项资金|250,000.00|2016年8月15日|《2016年省级服务外包产业发展专项资金竞争性分配实施方案》|
|2|天喻信息|2016 年高新技术研发与产业化补贴资金|1,410,000.00|2016年10月12日|《市科技局关于下达2016年高新技术研发与产业化补贴资金的通知》（武科计[2016]40号）|
|3|天喻教育|2016 年高新技术研发与产业化补贴资金|221,000.00|2016年10月12日|《市科技局关于下达2016年高新技术研发与产业化补贴资金的通知》（武科计[2016]40号）|
|4|天喻教育|2016 市级科技创新平台奖励资金|300,000.00|2016年10月12日|《市科技局关于下达2016年市级科技创新平台奖励资金的通知》（武科计[2016]42号）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|擎动网络|武汉东湖新技术开发区科技创新券（抵扣法律咨询费）|20,000.00|2016年9月26日|《武汉东湖新技术开发区科技创新券实施办法（试行）》（武新规[2015]6号）|
|6|擎动网络|2016 年高新技术研发与产业化补贴资金|50,000.00|2016年10月12日|《市科技局关于下达2016年高新技术研发与产业化补贴资金的通知》（武科计[2016]40号）|
|7|果核科技|武汉市科技创新券（抵扣软件测试费）|975.00|2016年9月20日|《武汉市科技创新券管理办法（试行）》（武科规[2015]1号）|
|8|聚联网络|武汉东湖新技术开发区科技创新券（抵扣知识产权代理费）|3,000.00|2016年9月28日|《武汉东湖新技术开发区科技创新券实施办法（试行）》（武新规[2015]6号）|
|9|无锡尚蠡|软件企业退税|14,195.79|2016年9月12日|《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》|
|10|无锡尚蠡|软件企业退税|11,943.15|2016年9月14日|《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》|
|合计|||2,281,113.94|||

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助资金共计 2,281,113.94元确认为营业外收入。最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-01
新疆国际实业股份有限公司关于
享受税收优惠政策的公告
2014年 1月 9日，本公司接乌鲁木齐高新技术产业开发区地税局下发的《税务事项通知书》（高新税通【2014】01号，依据国家税务总局 2012年 12号公告和新疆维吾尔自治区地方税务局新地税发（2012）134号文件， 2013年 1月 1日至 2020年 12月 31日本公司符合西部大开发税收优惠政策，从 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日暂按15%税率征收企业所得税，以后年度逐年备案。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
河北常山生化药业股份有限公司
章程修正案
根据公司《2014年度利润分配预案》和《上市公司章程指引（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，常山药业需对原《公司章程》相关条款进行修订，相关内容如下：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币18,841.87万元。
第十八条公司股份总数为18,841.87万股，全部为普通股，无其他种类股份。
第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币471,046,750元。
第十八条公司股份总数为471,046,750股，全部为普通股，无其他种类股份。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例的要求。
第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
该章程修订待股东大会审议后生效。
河北常山生化药业股份有限公司二〇一五年三月二十三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-063贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2016年 6月 13日 10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于 2016年 6月 2日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币 5,000万元流动资金贷款的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币 5,000万元的流动资金贷款，贷款期限为 12个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-093珠海港股份有限公司
第九届董事局第八十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第八十八次会议通知于 2019年 10月 10日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年 10月 14日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于珠海港物流拟与珠海堡水成立合资公司的议案
为进一步贯彻落实“智慧绿色”战略，抢抓国家大力发展绿色环保产业政策红利，培育新的业务增长点，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海市堡水环保科技有限公司（以下简称“珠海堡水”）共同出资成立珠海港堡水环保有限公司（暂用名，以下简称“合资公司”），以化工危险废旧包装桶回收、深加工业务为切入点，拓展绿色回收物流业务。合资公司拟定首期注册资本 2,000万元，其中珠海港物流以现金出资人民币 1,020万元，占合资公司股权比例的51％。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海堡水不属于失信责任主体。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需政府有关工商登记部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权0人。
二、关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案
根据公司于2019年7月25日召开的第九届董事局第八十四次会议决议，公司拟使用总额不超过人民币 7亿元（含人民币 7亿元）的闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品。
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下，公司拟将上述现金管理投资品种调整为“安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见刊登于 2019年 10月 16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权0人。
独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
三、关于公司向浦发银行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司拟以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司申请：金额美元 1,400万（折合人民币不高于 1亿元），期限为1年的授信额度，用于公司及下属子公司日常经营周转或置换他行同类合规贷款。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 10月 16日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-077诚志股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关事项。具体内容详见公司于2018年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所|
|上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告|
|回购股份决议前一个交易日（即 2018年11月16日）登记在册的前 10名股东的|
|名称及持股数量、比例公告如下：|

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|前10名股东持股情况||||
||股东名称|持股比例|持股数量|
|1|诚志科融控股有限公司|33.44%|418,985,928|
|2|清华控股有限公司|11.76%|147,342,275|
|3|北京华清创业科技有限公司|8.36%|104,738,966|
|4|北京金信卓华投资中心（有限合伙）|8.36%|104,738,966|
|5|深圳万容控股有限公司|5.57%|69,825,977|
|6|珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）|5.57%|69,825,977|
|7|芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）|4.46%|55,856,773|
|8|宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）|2.23%|27,928,386|
|9|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|1.59%|19,971,980|
|10|珠海志德股权投资中心（有限合伙）|0.82%|10,296,202|

特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-030安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月9日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押及质押的业务，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|解除质押原因|
|瞿洪桂|是|7,437,520|2019年04月08日|湘财证券股份有限公司|5.84%|提前购回|

二、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|质押原因|
|瞿洪桂|是|6,180,000|2019年04月09日|至申请解除质押之日止|湘财证券股份有限公司|4.85%|个人资金需求|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿洪桂先生直接持有公司股份 127,394,324股，占公司总股本的18.42%；累计质押所持有公司股份88,682,638股，占公司总股本的12.82%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年四月九日