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上海新时达电气股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海新时达电气股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1216号文《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值不超过88,250.57万元的可转换公司债券，期限6年。截至2017年11月10日止，收到可转换公司债券资金总额为882,505,700.00元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。本公司已将上述募集资金存放于本公司开设的募集资金存储专户并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2017年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元项目 金额
截至2016年12月31日募集资金余额 -
加：
新增募集资金款项 864,505,700.00专户利息收入 1,667,638.97收入合计 866,173,338.97减：
手续费 496.06发行可转债支付的中介费用 6,547,522.00支出合计 6,548,018.06截至2017年12月31日募集资金余额 859,625,320.91注：截止2017年12月31日，募集资金余额中包含1,373,455.29元应付未付的发行费用。
专项报告第1页
上海新时达电气股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所 2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述五个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
开户人 开户行 账号 年末余额
上海新时达辛格林纳 广发银行上海分行 9550880208641500102 150,003,102.83投资有限公司
上海新时达辛格林纳 宁波银行上海嘉定支行 70080122000155593 65,000,000.00投资有限公司
606310118 25,430,652.84上海新时达电气股份
705509594 200,000,000.00民生银行上海分行营业
705510256 50,000,000.00有限公司
部
705510424
200,000,000.00上海新时达电气股份 交通银行上海嘉定支行 310069082608500002244 119,117,178.00有限公司 交通银行上海嘉定支行 310069082018800062467 74,387.24上海新时达机器人有 98430076801200000146 48,000,000.00浦发银行嘉定支行
限公司 98430078801500000085 2,000,000.00合计 859,625,320.91
专项报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
本公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三) 公司募投项目先期投入及置换情况。
本公司本年度无募投项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金节余的情况。
(六) 募集资金使用的其他情况
本公司本年度无募集资金使用的其他情况。
四、本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年4月20日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 2017年度
单位：人民币万元募集资金总额 85,658.47 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实是否达到项目可行性是否金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化承诺投资项目
机器人及关键零部件与
运动控制系统产品智能 否 69,312.09 69,312.09 2018年12月 注1 注1 否化制造项目
汽车智能化柔性焊接生产
否 18,938.48 18,938.48 2019年5月 注1 注1 否线生产项目
合计 88,250.57 88,250.57
未达到计划进度或预计
无
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
截至2017年12月31日，本公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金节余的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
本公司本年度无募集资金使用的其他情况。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注1：截止2017年12月31日本公司募投项目尚在建设中,尚无募集资金投入。
上海润欣科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（乐振武）
二 0一八年四月
各位股东及股东代表：
本人乐振武，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会会议，本人亲自出席董事会会议10次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关事前认可及独立意见如下：
1、2017年1月4日，就公司第二届董事会第十四次会议关于开展外汇套期保值业务事项发表独立意见。
前认可及独立意见：
（1）关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本事项的独立意见；
（2）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（3）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（4）关于公司续聘2017年度审计机构的事前认可及独立意见；
（5）关于公司2016年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见；
（6）关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项的独立意见；
（7）关于公司2016年度关联交易事项的独立意见；
（8）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
3、2017年6月7日，就公司第二届董事会第十八次会议关于调整本次非公开发行股票方案事项发表独立意见。
4、2017年6月23日，就公司第二届董事会第十九次会议关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保事项发表事前认可及独立意见。
5、2017年7月26日，就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
（2）关于2017年半年度关联交易事项的独立意见；
（3）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
6、2017年10月22日，就公司第二届董事会第二十一次会议关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则事项发表独立意见。
以上事前认可及独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2017年，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2017
年度，组织召集并主持薪酬与考核委员会会议二次，参加提名委员会会议二次。
根据《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司董事、总经理及其他高级管理人员2016年度、2017年半年度的工作情况进行评估，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：乐振武2018年4月
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-132上海姚记科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日在公司指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-116）。
公司副总经理宋秀文先生因个人资金需求，计划通过深圳证券交易所集中竞价的方式减持公司股份不超过37,500股，占公司总股本的0.01%。
公司于近日收到副总经理宋秀文先生的《关于股份减持的告知函》，获悉其分别于2019年11月 27日和 2019年 12月13日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票 37,500股，占公司总股本比例的0.01%。截止本公告日，宋秀文先生本次减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|占减持计划的比例|
|宋秀文|集中竞价|2019 年11月 27 日|16.27|22,500|0.006%|60%|
|宋秀文|集中竞价|2019 年12月 13 日|17.41|15,000|0.004%|40%|
|合计|-|-|-|37,500|0.01%|100%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|宋秀文|合计持有股份|15,0000|0.0375%|112,500|0.0281%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.0094%|0|0.0000%|
||有限售条件|112,500|0.0281%|112,500|0.0281%|

||
|-|
|股份|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、股东承诺及履行情况
作为公司高级管理人员，宋秀文先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
截至本公告日，宋秀文先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、其他事项
1、截止本公告日，公司副总经理宋秀文先生减持计划已实施完毕，其所减持股份数量在其减持计划之内，其减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、宋秀文先生不属于公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会 2019年12月 16日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-070天虹商场股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2014年 9月 4日以通讯形式召开，会议通知已于 2014年 8月 29日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司董事会授权总经理审批注册公司便利店（分支机构）事项的议案》
公司董事会同意授权总经理审批注册公司便利店（分支机构）的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年九月四日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－042
江苏天瑞仪器股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25.29%-32.88%|盈利：5,267.89 万元|
||盈利：6,600万元–7,000万元||

其中，2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：46.75%-71.44%|盈利：1,619.71万元|
||盈利：2,376.9万元–2,776.9万元||

注：本格式中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升
25.29%-32.88%。主要原因是营业收入增加,增加利润。
2、公司预计 2017年 1-9月非经常性损益金额为 1,300.00万元左右，去年同期非经常性损益为2,621.57万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年十月十二日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-096深圳市新国都股份有限公司
关于变更董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更董事会专门委员会委员概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举刘祥先生为第四届董事会审计委员会委员。相关内容详见公司于2019年5月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-072）。公司董事长、总经理刘祥先生提名独立董事许映鹏先生为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员。
本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：刘祥先生（主任委员）、江汉先生（委员）、韦余红先生（委员）审计委员会：蔡艳红女士（主任委员）、刘祥先生（委员）、许映鹏先生（委员）
提名委员会：许映鹏先生（主任委员）、陈京琳先生（委员）、刘祥先生（委员）
薪酬与考核委员会：陈京琳先生（主任委员）、蔡艳红女士（委员）、汪洋先生（委员）
深圳市新国都股份有限公司董事会
2015年，监事会严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，认真履行监督职责，独立行使职权。现将监事会2015年度工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2015年3月16日，第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易》等议案；
2、2015年 4月 1日，第二届监事会第十六次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《2014年监事会工作报告》、《2014年财务决算报告》、《2014年度报告及其摘要》等议案；
3、2015年4月23日，第二届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》的议案；
4、2015年5月28日，第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》等议案；
5、2015年7月27日，第二届监事会第十九次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案；
6、2015年10月26日，第二届监事会第二十次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》的议案；
7、2015年12月30日，第二届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司明日宇航增资》的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外投资、重大资产重组、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
3、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。根据公司经营发展战略和相关决策程序对募集资金的变更进行了审议，对吉林松原和山东海山的农机生产基地进行了新建、改扩建和设备购置。提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司重大资产重组
报告期内，公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。同时，本次交易向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。不存在损害股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较
好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
三、2016年的工作计划
监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-086
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁公司”）签订《融资租赁合同（设备回租）》，拟将公司部分机器设备等物件以“售后回租”方式与民生租赁公司开展融资租赁交易，融资租赁本金为 3亿元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向民生租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备自动归承租人所有。
2、董事会审议情况
2016年 9月 26日公司第五届董事会第二十七次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、民生租赁公司情况介绍
（1）名称：民生金融租赁股份有限公司
（2）统一社会信用代码：911201186737078795
（3）公司类型：股份有限公司
（4）法定代表人：周巍
（5）注册资本：509500万人民币
（6）住所：天津市空港物流加工区西三道 158号金融中心 3号楼 01-02门 402室
（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（3）法定代表人：曹家富
（4）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（5）公司类型：股份有限公司（上市）
（6）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。
羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、
玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁合同（设备回租）的主要内容
1、公司与民生租赁公司签订《融资租赁合同（设备回租）》
（1）合同双方
出租人：民生金融租赁股份有限公司
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
（2）交易的标的：公司部分设备等物件
（3）合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕资产管理费、手续费、预付留购价款、预付租金等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付融资租赁本金之日后的第一个日历日的十五日。
租赁期自实际起租日起三年。租赁期满时，租赁物件所有权以自动转移给承租人。
（4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为3亿元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共12期，自起租日起算。租金总计为326,077,677.12元人民币，支付期间为每季度支付一次，每期租金为27,173,139.76元人民币。
四、涉及交易的其他安排
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以自有设备物件进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、《融资租赁合同（设备回租）》等合同。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－06天津经纬电材股份有限公司
关于持股5%以上股东出售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月12日，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上法人股东西藏经纬兴业投资管理有限公司（以下简称“经纬兴业”）的通知：2014年2月11日、2014年2月12日，经纬兴业通过大宗交易的方式分别减持公司无限售条件流通股份150万股和200万股，合计350万股，占公司总股本的2.03%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股）|减 持 比例（%）|
|西藏经纬兴业投资管理有限公司|大宗交易|2014年2月11日|8.76|150万|0.87|
||大宗交易|2014年2月12日|9|200万|1.16|
||合计|—|—|350万|2.03|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏经纬兴业投资管理有限公司|合计持有股份|12,621,375|7.34|9,121,375|5.31|
||其中：无限售条件股|12,621,375|7.34|9,121,375|5.31|

三、其他相关说明
1、经纬兴业本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》等相关规定的情况；
2、经纬兴业本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司创业板规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持后经纬兴业的持股比例为5.31%，仍是持有公司股份5%以上的股东；
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
经纬兴业出具的《关于减持股份的告知函》
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年2月13日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-026拓尔思信息技术股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告于2019年3月30日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告内容及经营情况，公司将于2019年4月11日（星期四）15:00-17:00举行2018年度业绩网上说明会。
本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李渝勤女士，独立董事王汉波先生，财务总监兼董事会秘书何东炯先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-57甘肃皇台酒业股份有限公司
更正公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-56）。因工作人员疏忽，公告中个别条款不符合深圳证券交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的要求，现将有关事项更正如下：
原文：（二）、独立董事的任职资格
4、独立董事候选人应无下列不良纪录：
（3）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（4）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
7、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
更正后：（二）、独立董事的任职资格
4、独立董事候选人应无下列不良纪录：
（3）近三年曾被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数二分之一以上；
7、删除（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
除上述更正外，其他内容不变。公司为上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-057华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016年第十三次临时会议的会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件的方式发出。会议于 2016年 7月 6日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 8人，董事李向民先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事张小勇先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补独立董事黄辉女士为董事会薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。
（二）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
鉴于公司董事会已于 2015年 9月提前顺利完成换届，第六届董事会聘任的公司总裁等高级管理人员任期也已届满，现由第七届董事会聘任公司总裁等高级管理人员，同意聘请章敬平先生担任公司总裁，其任期与公司第七届董事会一致。
刘东明先生不担任公司总裁后，继续担任公司副董事长。感谢刘东明先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献。
章敬平先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。
（三）审议并通过《关于聘请副总裁等其他高级管理人员的议案》，逐项形成以下决议：
1.同意续聘李晓峰先生担任公司副总裁。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.同意续聘储一丰先生担任公司行政总监。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
李晓峰先生、储一丰先生任期与公司第七届董事会一致，其简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。
另外，公司董事张小勇先生继续担任公司副总裁兼财务总监；张仁磊先生不再担任公司副总裁，其继续担任公司党委书记。张仁磊先生未持有公司股份。感谢张仁磊先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月六日
附件一：聘任人员简历
总裁：章敬平，男，1975年 4月出生，博士，主任记者，苏州大学宪法与行政法专业毕业。曾任合肥日报集团记者，中国新闻社《新闻周刊》记者、采访部负责人，经济观察报特稿部主任，广州日报集团《南风窗》主笔，经济观察报编委、首席记者，南方报业集团记者，北京市金杜律师事务所上海分所律师，北京市共和律师事务所上海分所合伙人，北京陌陌信息技术有限公司联席总裁，本公司独立董事。
现任本公司总裁。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：李晓峰，男，1971年 8月出生，本科，重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业毕业，高级城市燃气工程师。历任本公司秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现任本公司副总裁、纪律检查委员会书记，兼任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府投资环境（机关效能）监督专员。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
行政总监：储一丰，男，1964年 1月出生，硕士，律师，经济师。
曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理。现任本公司行政总监、党委常务副书记。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事意见
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见
本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会聘任公司总裁等高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、鉴于第六届董事会聘任的公司总裁等高级管理人员任期已届满，现由第七届董事会聘任公司部分高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、公司董事长汪方怀先生提名章敬平先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、新任公司总裁章敬平先生提名李晓峰先生担任副总裁、储一丰先生担任行政总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，我们同意公司董事会聘请章敬平先生担任公司总裁；
同意聘请李晓峰先生担任副总裁、储一丰先生担任行政总监。
华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事：陈建根、郭全中、黄辉二Ｏ一六年七月六日
山东金城医药集团股份有限公司董事会
关于股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）在本次交易的预案首次披露前，连续 20个交易日股票价格涨跌幅情况、同期创业板指数(399006.SZ)及 Wind制药、生物科技和生命科学行业指数（882114.WI）涨跌幅情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代码|名称|2019年3月14日收盘价（元/股）/（点）|2019年2月14日收盘价（元/股）/（点）|涨跌幅|剔除计算后相对涨跌幅|
|300233|金城医药|17.24|15.06|14.48%|-|
|399006|创业板指数|1,650.19|1,361.94|21.16%|-6.69%|
|882114|制药、生物科技与生命科学指数|8,367.66|7,328.15|14.19%|0.29%|

均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
公司董事会认为：在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，金城医药股票在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司董事会关于股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-035山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员
完成增持公司股票的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月12日发布了《关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：临2015-030），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将有关情况公告如下：
一、2015年8月9日，公司收到增持人的通知，增持人基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，通过成立“海新11号资产管理计划”，在自愿、合法、合规的基础上增持公司股份（以下简称“增持”），具体如下：
1、增持方式
车轼、李存明、赵玉山、于深基等 4人以自筹资金认购“海新 11号资产管理计划”，委托海通证券股份有限公司增持公司股份。
2、增持股份数量及比例
（1)上述增持计划于 2015年 8月 18日完成，合计买入东方海洋股票1,858,650股，成交均价为22.05元/股，总金额4,099.21万元，占公司总股本的比例为0.76%。
（2）本次增持前，上述增持人合计持有公司股份 8,055,200股，占公司总股本的比例为3.30%。
（3）本次增持后，上述增持人合计持有公司股份 9,913,850股，占公司总
股本的比例为4.07%。
二、上述增持人完成前期增持计划的情况说明
自 2015年 7月 13日至本公告发出之日，上述增持人累计增持公司股份1,858,650股，总金额4,099.21万元，已经完成《关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员计划增持公司股票的公告》中的增持计划。
三、其他事项说明
1、上述增持人本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、上述增持人本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述增持人承诺在本次增持实施期间及本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-043佩蒂动物营养科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,960,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,960,000股，分红后总股本增至146,352,000股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》一致。目前，公司不存在股份回购及相关情况。
本次实施分配方案距公司股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月6日；
除权除息日为：2019年6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日2019年5月30日至登记日2019年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月10日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例%|公积金转增数量（股）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股|83,775,500|68.69|16,755,100|100,530,600|68.69|
|高管锁定股|797,500|0.65|159,500|957,000|0.65|
|股权激励限售股|1,960,000|1.61|392,000|2,352,000|1.61|
|首发前限售股|81,018,000|66.43|16,203,600|97,221,600|66.43|
|二、无限售条件流通股|38,184,500|31.31|7,636,900|45,821,400|31.31|
|三、总股本|121,960,000|100|24,392,000|146,352,000|100|

七、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本146,352,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.9587元。
本次权益分派实施后，公司将根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定对首次授
予的196万股限制性股票的回购价格将进行相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
咨询联系人：唐照波王海涛
咨询电话：0577-58189955
传真电话：0577-63830321
九、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
冠昊生物科技股份有限公司
财务决算报告
（2015年度）
公司法人代表：朱卫平
财务负责人: 周利军
编 制 人: 陈海霞
2016年 3月 8日
冠昊生物科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、总体概述
公司本年度实现营业收入为22,617.25万元，同比增长18.82％,预算完成率90.25%。
其中，代理分销完成销售收入16,024.72万元，预算完成率83.40%，同比增长22.81％；
服务配送完成销售收入5,399.61万元，预算完成率92.17%，同比下降5.99％。
本年度净利润 6,336.60万元，预算完成率167.59％，同比增长26.47%；摊薄每股收益0.26元。
本年度开发支出减少469.88万元，资本化项目为人工角膜和生物型骨填充材料，本年度生物型组织补片结转无形资产。
货币资金期末余额为28,842.85万元，本期短期借款1亿元，对外投资支付1.09亿元。
应收账款期末余额为 4,918.64万元，比年初增加 1,575.84万元，主要原因是本期个别医院回款有延迟。
本年度销售费用 6,762.77万元，预算完成率为62.53%，同比增长12.49%，主要原因是公司新增细胞业务销售费用所致。
本年度财务费用-488.72万元，预算完成率为97.74%，同比减少29.20%，主要原因是公司自有资金对外投资，并新增短期借款所致。
二、财务报表主要数据
(一)资产负债表
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|项目（万元）|2015年12月31日|2014年12月31日|同比增长|
|流动资产|38,966.02|28,532.72|36.57%|
|货币资金|28,842.85|22,685.56|27.14%|
|应收帐款|4,918.64|3,342.80|47.14%|
|存货|1,428.70|2,060.43|-30.66%|
|固定资产|20,372.34|20,995.62|-2.97%|
|在建工程|157.381408|243.31|-35.32%|
|无形资产|5,801.90|4,729.40|22.68%|
|开发支出|1,773.88|2,243.76|-20.94%|
|商誉|1,682.88|||
|总资产|80,702.37|61,953.71|30.26%|

流动负债 13,641.36 3,029.91 350.22%
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|非流动负债|4,999.27|5,762.58|-13.25%|
|负债总额|18,640.63|8,792.48|112.01%|
|未分配利润|20,126.21|15,676.37|28.39%|
|所有者权益|58,104.49|53,161.22|9.30%|

(二)利润及利润分配表
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|项目（万元）|2015年度|2014年度|同比增长|
|营业收入|22,617.25|19,035.67|18.82%|
|营业成本|4,089.84|2,211.66|84.92%|
|销售费用|6,762.77|6,011.99|12.49%|
|管理费用|5,405.17|6,128.52|-11.80%|
|财务费用|-488.72|-690.33|-29.20%|
|营业利润|6,167.46|5,110.10|20.69%|
|营业外收入|1,270.71|866.83|46.59%|
|营业外支出|16.79|27.66|-39.29%|
|利润总额|7,421.38|5,949.27|24.74%|
|所得税|1,173.66|938.96|25.00%|
|净利润|6,336.60|5,010.31|26.47%|

1．收入分析
公司本年度实现主营业务收入22,171.88万元，与去年同期相比增长17.16%，其中：服务配送收入5,399.61万元，占比24.35％；代理分销16,024.72万元，占比72.27％,细胞技术服务收入309.01万元。公司销售规模仍处于增长阶段，脑膜建产品的市场竞争力强，业绩良好。公司会继续加强生物型胸普外科膜补片、生物型护创膜及 B型硬脑膜补片三种产品，以及细胞业务的市场推广，尽快提升公司的盈利能力。
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|产品类型|2015年度|2014年度|同比增长|
|生物型硬脑（脊）膜补片|17,932.99|15,833.20|13.26%|
|胸普外科修补膜|823.12|810.86|1.51%|
|无菌生物护创膜|900.10|1,092.74|-17.63%|
|B型硬脑膜补片|575.67|771.48|-25.38%|
|乳房补片|77.81|0|0|
|代理产品|1,553.17|283.57|447.72%|
|技术服务|309.01|133.28|131.85%|
|合计|22,171.88|18925.14|17.16%|

公司产品在2015年度销售呈现季节性特征，且各区域销售季节性趋势相似。对于销
售状况相对较弱的区域采取有效措施，解决区域营销不均衡发展问题。
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|区 域|2015年度|2014年度|同比增长|
|北大区|3,811.26|4,560.90|-16.44%|
|东大区|11,489.89|8,404.29|36.71%|
|南大区|2,986.03|2,080.72|43.51%|
|西大区|3,884.69|3,879.23|0.14%|
|合计|22,171.88|18,925.14|17.16%|

2．成本费用及开发支出分析
本年度公司发生成本费用共计 16,173.17万元。其中，主营业务成本 4,089.84万元，占成本费用总额25.29%（2014年为15.69%）；销售费用6,762.77万元，占成本费用总额41.81%（2014年为42.65%）；管理费用5,405.17万元，占成本费用总额33.42%（2014年为43.47%）；财务费用-488.72万元，（2013年为-690.33万元）。
公司本年度产品毛利率为81.92%；净利率为27.62%；成本费用利润率为46.26%，去年同期成本费用利润率为43.55%，即公司支出100元的运营成本同比增加了2.71元的收益。
(三)现金流量表
主要财务数据和指标如下：
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|项 目（万元）|2015年度|2014年度|同比增长|
|经营活动产生的现金流入量|25,492.82|21,896.72|16.42%|
|投资活动产生的现金流入量|9.02|26.22|-65.60%|
|筹资活动产生的现金流入量|13,600.00|379.05|3487.92%|
|总现金流入量|39,101.84|22,301.99|75.33%|
|经营活动产生的现金流出量|18,706.23|15,351.70|21.85%|
|投资活动产生的现金流出量|12,802.05|6,600.89|93.94%|
|筹资活动产生的现金流出量|1,440.51|1,238.05|16.35%|
|总现金流出量|32,948.79|23,190.64|42.08%|

冠昊生物科技股份有限公司 2016年 3月 8日