证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-062哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2015年 12月 17日以现场方式召开。会议应出席董事 9名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，其中张英健董事委托李国强董事，高全宏董事委托赵明董事，张胜根董事委托杜文朋董事代为行使审议表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案
经全体与会董事审议，赵明先生担任公司第七届董事会董事长符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。同意赵明先生担任公司第七届董事会董事长。
赵明先生简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
经审议，贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第七届审计委员会由贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生三位委员组成，贾绍华先生担任董事会审计委员会召集人。
本届董事会审计委员会委员自本决议日起履职。
贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生简历详见 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会及召集人》的议案经全体与会董事审议，胡凤滨先生、贾绍华先生和张英健先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第七届薪酬与考核委员会由胡凤滨先生、贾绍华先生和张英健先生三位委员组成，胡凤滨先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员自本决议日起履职。
贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生简历详见 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会及召集人》的议案
经全体与会董事审议，孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第七届战略委员会由孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生三位委员组成，孙传尧先生担任董事会战略委员会召集人。董事会战略委员会委员自本决议日起履职。
孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生简历详见 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会及召集人》的议案
经全体与会董事审议，孙传尧先生、胡凤滨先生和杜文朋先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第七届提名委员会由孙传尧先生、胡凤滨先生和杜文朋先生三位委员组成，胡凤滨先生担任董事会提名委员会召集人。董事会提名委员会委员自本决议日起履职。
孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生简历详见 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
经全体与会董事审议，赵明先生、杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生、张军先生、王红霞女士符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任：赵明先生为公司总经理；杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生为公司副总经理；张军先生为公司财务总监；王红霞女士为公司董事会秘书。以上拟聘任人员任期为三年，自本决议日起履职。
上述高级管理人员简历：
赵明，男，中国国籍，出生于 1957年 5月，研究生学历，高级政工师。曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记；佳木斯电机厂厂长；佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。
杜文朋，男，中国国籍，出生于 1965年 6月，本科学历，高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长；哈尔滨电气集团
公司党委组织部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理。
崔剑，男，中国国籍，出生于1968年10月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长兼党支部书记；大型车间主任兼党支部书记、市场部部长兼党支部书记；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
王晓文，男，中国国籍，出生于 1963年 4月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼产品开发部部长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼防研所所长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼市场部部长；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
刘洪文，男，中国国籍，出生于 1970年 4月，本科学历，工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
张军，男，中国国籍，出生于 1972年 8月，硕士学位，研究员级高级会计师，注册会计师，哈尔滨商业大学会计学院兼职硕导。曾任哈尔滨电气股份有限公司计划财务部部长；哈电集团财务有限责任公司副总经理；哈电集团电站阀门有限公司总会计师；哈尔滨电气动力装备有限公司总会计师。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司财务总监(总会计师)。
王红霞，女，中国国籍，出生于 1977年 7月，本科学历，会计师、经济师。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书；金叶珠宝股份有限公司董事会秘书；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。
公司第七届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就《关于公司聘请
高级管理人员》发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会一次会议相关事项独立董事意见》公告。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
经全体与会董事审议刘义君先生符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任：刘义君先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本决议日起履职。
刘义君先生简历如下：
刘义君，男，中国国籍，出生于 1982年 1月，本科学历。曾任佳木斯中直律师事务所法律工作者；哈尔滨都邦财险公司担任法律顾问。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司证券事务代表。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于公司注册地址门牌号码变更》的议案
经全体与会董事审议，同意将公司住所地的门牌号码由“黑龙江省佳木斯市光复路766号”变更为“黑龙江省佳木斯市长安东路247号”。地点、邮政编码、电话及传真号码不变。本议案需提请公司股东大会审议。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于变更公司注册资本》的议案
经全体与会董事审议，鉴于公司已办理完成业绩补偿股份回购及注销事项，同意将公司注册资本由人民币595,866,722元变更为人民币543,677,277元。本
议案需提请公司股东大会审议。股份业绩补偿回购及注销事项详见 2015年 12月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
经全体与会董事审议，本次修改《公司章程》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，同意进行修改。《章程修正案》将在股东大会审议通过后正式生效实施。本议案需提请公司股东大会审议。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会