@@ 北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见
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|众天证字[2014]XMGW-003号|
|致:厦门港务发展股份有限公司|
|北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受厦门港务发展股份有限公|
|司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2013年度股东大会(以下简称|
|“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、|
|《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规|
|章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章|
|程》”)的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、|
|会议表决程序等有关事宜出具法律意见。|
|众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判|
|断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。|
|众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办|
|法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具|
|日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实|
|信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、|
|完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并承担相应法律责任。|

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|众天同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发|
|表的法律意见承担责任。|
|众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下:|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|经众天律师核查，本次股东大会由董事会召集，于2014年3月 26 日在《中|
|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦|
|门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2013年度股东大会的通知》(以下简称|
|“《会议通知》”)，对召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、会议出席|
|对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。|
|本次股东大会由公司董事长柯东先生主持，于2014年4月16 日(星期三)|
|上午9:30在厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20层公司大会议室召开。|
|经核查，本次股东大会以现场会议方式召开，实际召开的时间、地点与公|
|告一致。|
|众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股|
|东大会规则》和《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格|
|1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截|
|止2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登|
|记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席)，以及公司董事、监事、高级|
|管理人员、公司聘请的律师。|
|2、经核查，实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共2人，|
|代表公司股份29275.60万股，占公司有表决权股份总数 55.13%。|
|公司部分董事、监事、高级管理人员以及众天律师出席了本次股东大会。|
|众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规|
|则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|三、本次股东大会的表决程序及表决结果|

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|根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有出现|
|股东提出新议案或修改原议案的情况。|
|经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的需审议的|
|事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则|
|确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体|
|议案及表决结果如下：|
|1、审议《董事会工作报告》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|2、审议《监事会工作报告》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|3、审议《公司 2013年度报告及摘要》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|4、审议《公司 2013年度利润分配预案》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|5、审议《公司 2013年度日常关联交易的议案》|
|本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表|
|决。|
|表决结果：赞成的股份数为 4万股，占出席会议非关联股东所持有效表决|
|权股份数的100%，反对股份数 0股；弃权股份数 0股。本议案获得通过。|
|6、审议《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》|

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|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|7、审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》|
|表决结果：29275.60万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0|
|股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股|
|份总数的0%。议案获得通过。|
|众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规|
|则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|四、结论意见|
|综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、|
|出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规|
|章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。|
|本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。|
|【以下无正文】|

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|(本页为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司 2013年|
|度股东大会的法律意见》之签字盖章页，无正文)|

北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王崇理
蒋博星