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永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江永贵电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江永贵电器股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 8月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2014年9月2日在浙江省天台县高新技术产业园区浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室召开，公司董事长范纪军先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2014年9月1日至9月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东和委托代理人共 7名，代表股份10725万股，占贵公司股份总数的69.97％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 1名，代表股份 60股，占贵公司股份总数的0.00％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（2）审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（4）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：王侃
负责人：沈田丰 钱晓波
二零一四年九月二日
金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议
独立董事关于子公司以融资租赁方式进行融资
及公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为上市公司独立董事，对本次融资租赁及担保事项发表独立意见认为：
公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的控股子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、化隆金圆商砼有限公司（以下简称“化隆商砼”）、西宁金砼商砼有限公司（以下简称“西宁金砼”）、平安金圆建材有限公司（以下简称“平安建材”）、青海金圆建材有限公司（以下简称“青海金圆建材”）和博友建材控股子公司西宁金圆商砼有限公司（以下简称“西宁商砼”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东商砼”）本次所开展的融资租赁业务，能有效改善上述7家子公司融资结构。同意上述7家子公司以融资租赁方式向广西融资租赁有限公司进行融资，同意公司在本次会议审批额度范围内为此次融资事项提供担保。公司此次拟担保的对象均为公司控股子公司，具备良好的经营情况、财务状况以及较强的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：孔祥忠、周亚力、赵燕2017年4月22日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-067
云南锡业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、设立分公司概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）于 2018年10月19日召开的第七届董事会2018年第八次临时会议和第七届监事会2018年第八次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于设立分公司的议案》，同意公司在云南省红河州蒙自经济技术开发区设立“云南锡业股份有限公司锡业分公司（以工商登记机关核准为准）”，在经营范围内开展相关业务。
根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分公司基本情况
1、名称：云南锡业股份有限公司锡业分公司；
2、公司性质：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）；
3、住所：云南省红河州蒙自经济技术开发区5号路1号；
4、经营范围：有色金属及其矿产品、化工产品(不含管理商品)，非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购代销,环境保护工程服务。劳务服务,技术服务，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。冶炼研究实验，冶炼设备制造、修理、安装；硫酸的生产和销售。
上述拟设立分支机构的基本信息以工商登记机关核准为准。
三、设立分公司的目的
更）暨关联交易的议案》，同意公司收购云南锡业集团(控股)有限责任公司铅业分公司相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）。
由于公司锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）实施位于红河工业园区内，纳税地为红河工业园区税务局，为妥善解决纳税主体问题，同时更好地承接锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）支付、建设和管理职能，进一步理顺管理关系和实施规范运作管理，因此公司决定设立分公司。
四、存在风险及对公司的影响
上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018年第八次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018年第八次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-108江苏吴通通讯股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期（2014年1月1日至2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日至2013年9月30日|）|
||项 目||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：104.01%——133.16%|盈利：1,372.47万元||
|||盈利：2800.00万元——3200.00万元|||

其中，2014年第三季度业绩变动：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
||||2014年第三季度（2014年7月1日至2014年9月30日）|2013年第三季度（2013年7月1日至2013年9月30日）|
||项 目||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：75.73%——103.19%||盈利：910.47万元|
|||盈利：1600.00万元——1850.00万元|||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年8月，上海宽翼通信科技有限公司成为公司全资子公司，其 2014年1-9月全部纳入公司2014年前三季度合并报表范围内，以及2014年9月，北京国都互联科技有限公司成为公司全资子公司，公司合并报表范围内新增短彩信服务业务的销售收入，导致报告期内净利润较上年同期大幅增长；
2、公司 2014年前三季度非经常性损益约为 168.00万元，约占公司净利润的5.25%——6.00%，对公司业绩影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-017安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司决定于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2019年2月19日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2019年2月18日～2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2019年2月12日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2019年2月12日。截止2019年2月12
日日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案》
2.审议《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
3.审议《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2019年 1月 24日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案|√|
|2.00|关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年2月18日日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：刘玉莲 联系电话：0551-64844638
邮箱：liuyulian@300090.com.cn 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年 1月25日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证议案|√||||
|2.00|关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日下午3：00，结束时间为2019年2月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-087
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开了第四届董事会第 18次会议和第四届监事会第 9次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财会[2018]15号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第四届董事会第18次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
5、审批程序
公司于 2018年 10月 25日召开了第四届董事会第 18次会议和第四届监事会第 9次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计报表格式调整后，公司编制 2018年第三季度及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更
之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一八年十月二十五日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2019－023河北承德露露股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 6日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月5日 15:00至2019年5月6日 15:00的任意时间。
2、召开地点：现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鲁永明董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 437,406,493股，占上市公司总股份的44.6989％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份399,857,629股，占上市公司总股份的
40.8617％。
通过网络投票的股东17人，代表股份37,548,864股，占上市公司总股份的3.8371％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份39,286,615股，占上市公司总股份的4.0147％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,737,751股，占上市公司总股份的0.1776％。
通过网络投票的股东17人，代表股份37,548,864股，占上市公司总股份的3.8371％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案： 1.00审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 437,404,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,284,615股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：梁启朝先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维、赵力峰
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议
2、2019年第一次临时股东大会记录
3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-063
二六三网络通信股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请
获上海证券交易所审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日从上海证券交易所（以下简称“上交所”）官方网站（http://www.sse.com.cn/）处获悉，上交所对公司参股公司北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请进行了审核。根据科创板上市委 2019年第 23次审议会议结果公告，此次致远互联提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过，致远互联将会根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。
截止本公告日，公司持有致远互联 3,750,000股股份，占其首次公开发行前总股本的6.49%。因目前股份发行价格未确定，若公司所持致远互联股份上市，具体收益尚无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2019年 9月12日
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013年度财务报告发表非标准无保留审计意见的专项说明
瑞华专函字[2014]48110003号
目 录
························································一···、······专···项···说···明···· 1-4
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司
2013年度财务报告发表非标准无保留审计意见的
专项说明
瑞华专函字[2014]48110003号深圳证券交易所：
我们接受深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥公司”)的委托，对其 2013年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2014]48110043号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定，现将有关情况说明如下：
一、发表非标准无保留审计意见的事项
1、键桥公司于 2013年初分次支付给深圳天中亿科技发展有限公司、深圳市瑞博利贸易有限公司、深圳华智圣贸易有限公司、深圳市福田区赛格电子市场兴百易得经营部资金共计 255,158,550.00元，未及时进行账务处理，延迟约半年时间补记入账，该等事项显示键桥公司对货币资金管理的内部控制制度执行的有效性存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述内部控制制度执行的重大缺陷对键桥公司 2013年度财务报表的影响程度，我们也无法判断上述公司是否与键桥公司存在关联关系。
2、键桥公司2013年3月27日、2013年4月15日分别用20,000,000.00元及 40,000,000.00元的一年定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保，担保额度共1.5亿元，截至2013年12月31日深圳市优源供应链有限公司贷款余额为59,515,000.00元，该定期存款到期解付后，键桥公司转款给深圳市优源供应链有限公司偿还上述贷款。该项担保未经股东大会批准，键桥公司亦未对外发布公告，该等事项显示键桥公司对担保业务管理等内部控制制度执行的
有效性存在重大缺陷，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述公司是否与键桥公司存在关联关系以及上述内部控制制度执行的重大缺陷对键桥公司2013年度财务报表的影响程度。
3、键桥公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款的金额为 227,669,686.40元，对此我们无法取得充分、适当的审计证据以确定上述交易事项的真实性，也无法判断键桥公司与该等公司之间是否存在关联方关系。因此我们无法确定是否有必要对应收账款及其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
4、键桥公司 2013年 12月 31日存在部分已超过合同约定收款期限的应收账款 218,813,571.61元，计提坏账准备 50,991,196.40元，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该应收账款的可收回性，亦无法判断公司对该应收账款计提的坏帐准备是否充分及适当。
5、键桥公司于 2014年 3月 7日因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告签发日，键桥公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。我们无法确定相关调查结论对键桥公司 2013年度财务报表的影响。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
1、我们认为公司对货币资金管理、担保业务管理等内部控制制度执行的有效性存在重大缺陷。我们无法确定上述内部控制制度执行的重大缺陷是否对键桥公司2013年度财务报表造成影响。
2、我们无法实施满意的审计程序，获取充分、适当的审计证据以识别键桥公司的全部关联方及关联交易，我们无法判断键桥公司对关联方和关联方交易的相关信息是否已得到恰当的记录和充分的披露以及这些交易可能对键桥公司 2013年度财务报表产生的影响程度。
3、键桥公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款的金额为 227,669,686.40元。对此我们无法取得充分、适当的审计证据以确定上述交易事项的真实性，也无法判断键桥公司与该等公司之间是否存在关联方关系。
4、键桥公司2013年12月31日的部分应收账款 218,813,571.61元，计提
坏账准备50,991,196.40元。在本次审计中，我们虽实施了函证等必要的审计程序，但该部分应收账款的客户回函率低，且已超过合同约定收款期限，公司亦未能提供其计提坏账准备的充足依据。截至审计报告签发日，我们仍未能取得充分、适当的审计证据确认该应收账款的可收回性，亦无法判断该应收账款的坏帐准备计提是否充分及适当。
5、键桥公司于2014年3月7日收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号），公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。由于中国证监会对键桥公司涉嫌信息披露违法违规的调查仍在进行，故至审计报告签发日我们仍未取得中国证监会对键桥公司的调查结论，无法判断键桥公司上述事项的处理结果与中国证监会的调查结论是否一致，也因此无法确定该事项对键桥公司 2013年度财务报表的影响。
三、非标准无保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额
1、2014年 3月 7日，键桥公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截至审计报告出具日，键桥公司尚未收到中国证监会相关调查结论，我们也无法确定相关调查结论对键桥公司2013年度财务报表的影响。
2、因我们未能取得充分、适当的审计证据，无法确定非标准无保留意见涉及事项对键桥公司 2013年度财务状况和经营成果影响的具体金额。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定
除本报告“一、发表非标准无保留审计意见的事项”外，键桥公司不存在《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情况。
五、本专项说明的使用限制
本专项说明是本所根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月二十八日
李萍
中国注册会计师
魏国光
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-020天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，2017年8月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2017年8月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金进行现金管理。现就本次使用闲置募集资金进行管理到期赎回情况公告如下：
一、本期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年9月1日，公司使用募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司天津分行的理财产品，具体内容详见公司于2017年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）。公司于2017年10月9日赎回该理财产品，详见下表：
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|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|实际投资收益金额（元）|

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-020
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|1|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益类|5,000|3.80%|2017-9-1|2017-10-9|197,808.22|

上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
本公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|购买主体|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|到期情况|
|1|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益类|5,000|3.80%|2017-9-1|2017-10-9|已到期|
|2|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益类、开放式|300|2.20%|2017-8-31|随时赎回|未到期|
|3|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|“金钥匙.本利丰”2017年第 1060 期人民币理财产品|保本保证收益型|2,600|4.05%|2017-9-1|2017-1-5|未到期|

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-020
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|4|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益类|5,000|4.00%|2017-9-1|2017-10-31|未到期|
|5|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益类|10,000|4.10%|2017-9-1|2017-11-30|未到期|
|6|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行点金公司理财之步步生金8688 号保本理财计划|保本浮动收益类、开放式|750|2.50%-3.00%|2017-9-1|随时赎回|未到期|
|7|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本浮动收益类|4,000|3.98%|2017-9-1|2018-2-28|未到期|
|8|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益类|20,000|4.00%|2017-9-29|2017-10-30|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财未到期的本金总金额为人民币42，650万元。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
二零一七年十月十一日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-053号四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年8月23日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事杨光亮先生、独立董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于调整 2019年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）关于会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事对《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事前认可意见及独立意见，并对本次董事会审议的应由独立董事发表意见其他事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》及《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-028睿康文远电缆股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年 2月 7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 2月 22日、2018年 2月 28日、2018年 3月 5日、2018年 3月 7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日和2018年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：
2018-018）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）。
目前公司聘请的相关中介机构正在标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，与标的公司的具体交易方案、交易细节仍在谈判、磋商中。鉴于具体的交易方案仍处于商讨论证阶段，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票将于2018年4月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-04
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2014年4月14日以书面或传真方式送达各位监事，会议于 2014年 4月 24日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由监事会主席贾天勇先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下议案：
一、公司《2013年度监事会报告》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。此报告提交 2013年度股东大会审议。
二、公司《2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、公司《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》；
公司第七届监事会全体监事对公司2013年年度报告全文及报告
摘要进行了认真审核，监事会认为：公司2013年年度报告全文及报告
摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”全面、真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、公司《2013年度利润分配预案》；
公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展。公司2013年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、公司 2013年度内部控制评价报告；
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对董事会关于公司 2013年度内部控制评价报告、以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真、全面审核后并发表意见如下：
公司结合自身的实际情况，已建立了比较规范、完整的内部控制体系，内部控制制度涵盖公司经营管理各环节，形成了科学的决策和监督机制，保证了公司经营活动的有序进行。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
报告期内，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013
年度内部控制评价报告无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、关于公司监事会换届选举的议案；
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3人组成，其中股东代表监事 2人、职工代表监事 1人。监事会提名贾天勇先生、王明昌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。另公司职代会选举的职工代表监事自动进入第八届监事会。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交 2013年度股东大会审议。
七、公司《2014年第一季度报告；》。
公司第七届监事会全体监事对《公司2014年第一季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：
《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了
客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会二 0一四年四月二十四日
附件：监事候选人简历
监事候选人贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-081|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年8月25日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
2017年5月10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部制定的《企业会计准则第 16号
——政府补助》（财会〔2017〕15号）。其余未变更部分仍采用财政部在 2006
年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、审批程序
公司于2017年8月24日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
此次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-166深圳美丽生态股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对控股子公司福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）进行增资。
具体内容详见公司于 2018年 10月 9日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对控股子公司福建省隧道工程有限公司增资的公告》（公告编号：2018-143）。
近日，隧道公司完成了上述增资事宜的工商变更登记手续，并取得了由平潭综合实验区行政审批局于2018年11月1日颁发的《营业执照》，此次变更涉及的工商登记信息如下：
1、变更前认缴注册资本总额：人民币10,688.00万元；
变更后认缴注册资本总额：人民币50,688.00万元；
2、章程备案。
除此之外，《营业执照》的其他登记信息不变。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月6日