Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-060转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
截止2015年5月13日下午收市，公司可转换公司债券市场价格319.05元/张，与“东华转债”赎回价格（100.66元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第十次公告。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1.触发赎回情形
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 5月 22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。
2．“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止交易和转股。
3．“东华转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4.转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年5月14日
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
二〇一九年三月
股票期权激励计划实施考核办法
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公
司”）为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体薪酬结
构体系，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势，特制定《深圳市新
南山控股(集团)股份有限公司首次股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“股票期权激励计划”）。为保证股票期权激励计划顺利实施，现根据《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市新南山控股(集团)股份有限
公司公司章程》的相关规定，结合公司内部目前正在实施的《深圳市新南山控
股(集团)股份有限公司管理人员业绩考核办法》，制定股票期权激励计划实施
考核办法。
一、总则
（一）目的
进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，保证股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励计划的激励作用，进而实现公司的可持续发展和为股东带来更高效更持续的回报。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观的评价，实现股票期权激励与本人工作业绩、行为表现紧密结合。
（三）考核对象
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，范围包括所有接受股票期权授予的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理骨干和技术人员。
二、考核组织职责权限
（一）公司董事会负责制定与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责考核工作；
（二）公司薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；
（三）由薪酬与考核委员会授权公司人力资源部负责具体实施考核工作，薪酬与考核委员会对考核过程进行指导与监督；
股票期权激励计划实施考核办法
（四）公司人力资源部、财务部等相关业务部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
（一）考核内容
公司倡导高绩效导向的文化，对考核对象的工作业绩和行为表现进行客观评价，并对考核结果进行合理应用以激发管理人员的工作积极性和创造性，提高工作绩效。
（二）考核项目与指标
激励对象依照《深圳市新南山控股(集团)股份有限公司管理人员业绩考核办法》中规定的考核指标进行考核。
下列情况，可对考核指标进行调整或重新签订：考核对象因工作内容变化，原指标中超过20%权重的工作任务取消或变更；考核对象工作所面临的环境等发生重大变化，不具备完成原指标超过20%权重任务的客观条件。
如需调整考核指标，则须由考核人或考核对象在考核周期结束至少一个月前提出申请，将调整后的考核表附在原考核表上，经考核人和分管领导审核同意后，重新签字确认，并交人力资源部备案；不得在期末启动业绩评估时临时调整。
（三）考核等级及评价标准
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核等级||考核得分||评价标准|
|良好及以上||80分（含80分）-100分||一贯达到和超过所要求目标，做出对全公司有重大或积极意义的贡献/工作能力良好，胜任该岗位的要求，可通过培训或指引进一步提升其能力||
|合格||60分（含60分）-80分||能够满足该岗位的基本任职要求，但在部分领域急需作出改进||
|不合格||60分以下||完全不满足岗位要求，建议淘汰||

（四）考核流程
1、以年度为考核周期；
2、被考核人在每年 1-2月，根据公司战略、公司年度重点工作、岗位职责
股票期权激励计划实施考核办法
等提出年度KPI，征求考核人意见后制定业绩合同；在考核周期中，人力资源部在 7月份组织年中业绩分析会议，考核人听取被考核人的业绩汇报、分析，提出改善建议；人力资源部在次年 1月份组织业绩考评会议，考核人对被考核人的实际业绩进行评估。
（五）考核结果管理
1、在授予前一年度，个人绩效考核等级为不合格的激励对象不能参与股票期权的授予；
2、在每一生效年度，当公司经营业绩满足股票期权生效业绩条件时，个人前一年度绩效考核等级与股票期权实际可生效数量占本批应生效数量的比例关系如下：
|||
|-|-|
|个人业绩评价等级|个人实际可生效股票期权占本批应生效股票期权的比例|
|良好或以上|100%|
|合格|80%|
|不合格|0%|

3、若激励对象某一股票期权行权期的个人年度绩效等级为合格或以上，则其当期绩效表现达到行权条件，在满足其他行权条件下，可以申请当期实际可生效股票期权的行权；若激励对象的个人年度绩效等级为合格以下，则其当期业绩表现未达到行权条件，取消其该期股票期权行权资格。董事、高级管理人员应当将本次获授的股票期权中不低于个人获授激励总量20%锁定至任期（或者任职）期满考核合格后生效。
4、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
5、考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，人力资源部等相关部门应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
四、附则
本办法自股东大会通过之日施行，由董事会负责解释及修订。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018022浙江东晶电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王皓先生主持现场会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，共计持有公司有表决权的股份数61,103,118股，占公司有表决权股份总数的25.0996%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，共计持有公司有表决权的股份数61,102,718股，占公司有表决权股份总数的25.0995%；通过网络投票的股东及股东代理人共计1
名，共计持有公司有表决权的股份数400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0002%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占公司总股份的0.0002%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度工作报告》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及摘要》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意61,102,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京国枫律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二○一八年五月十七日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-026
万达信息股份有限公司
第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第二次临时会议于 2018年 4月 13日上午 11:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018年4月10日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
监事会认为：《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。审议的具体内容如下：
（一）本激励计划的目的与原则
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）本激励计划的管理机构
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）激励对象的确定依据和范围
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）股票的来源、数量和分配
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）股票期权行权价格及其确定方法
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）股票期权的授予/行权的条件、行权安排
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）股票期权的调整方法和程序
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）本激励计划的实施、变更和终止程序
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）公司与激励对象的权利义务
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要以及董事会、独立董事发表的意见、法律意见书具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。
二、审议通过了《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。
三、审议通过了《公司 2018年股票期权激励计划的激励对象名单》
公司监事会经对拟授予激励对象名单初步审核后认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次股权激励计划涉及的激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划的激励对象名单》具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）部分股票期权注销的议案》
监事会认为：公司本次注销已授予但不符合行权条件的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（2014年度）》的相关规定，同意按照公司《股票期权激励计划（2014年度）》的相关规定，对已授予但不符合行权条件的1031.96万份股票期权予以注销。
《关于股票期权激励计划（2014年度）部分股票期权注销的公告》以及董事会、独立董事发表的意见、法律意见书具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-20
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如
下。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因和变更日期
财政部于2017年陆续颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量）（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行上述财政部修订和颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
四、监事会意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－035深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2016年3月10日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年3月14日（星期一）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》。
公司及其控股子公司2016年度拟与关联方深圳市聚电网络科技有限公司及其控股子公司发生购销货物的关联交易金额共计不超过人民币3,000万元（含税）。
关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月14日
常州天晟新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。本人成功新任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年公司共计召开15次董事会，本人应出席会议6次，实际按时出席了公司董事会6次，出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数||是否连续两|
|||||||次未亲自出|
|||||||席会议|
|2014年度董事会次数|||6||||
|姚琪|独立董事|9|0|0|否||

二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2014年7月28日召开的第三届董事会第一次会议，本人就会议审议的
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议
案》、《关于聘请公司总裁的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
（二）2014年8月25日召开的第三届董事会第二次会议，本人对公司2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年半年度公司募集资金存放与使用情况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。
（三）2014年9月9日召开的第三届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》发表了独立意见。
（四）2014年11月12日召开的第三届董事会第五次会议，本人就会议审议的《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保及全资子公司间相互提供担
保的议案》发表了独立意见。
（五）2014年 12月 31日召开的第三届董事会第六次会议，本人就会议审议的《关于全资子公司及母公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点对公司的董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2014年度审计中的履职情况
本人与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
2015年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吕泽伟先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
姚琪
股票简称：*ST星美 股票代码：000892 公告编号：2015－71
星美联合股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015年 10月 18日通知各位董事，会议于 2015年 10月 21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长 YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名）的议案》。
公司拟在北京投资设立全资子公司：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名），注册资本人民币50万元，该子公司的经营范围为：企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，市场调研服务，会展服务，承办展览展示活动，培训服务，公关咨询，经济信息咨询服务，组织文化艺术交流活动（不含演出）。（以上所有内容均以工商行政管理部门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。
内容详见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第9.9条的规定，本次投资行为符合第9.2条第（一）款的规定情形但没达到第9.3条第（一）的规定情形，故，该议案不需提交股东大会审议批准。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为中矿资源勘探股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》发表的独立意见
鉴于部分激励对象因个人原因未能按时筹集到认购资金，自愿放弃认购限制性股票。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授予董事会决策的范围内。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象及数量进行相应的调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表的独立意见
本次限制性股票的授予日为2015年8月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年8月20日，并同意向符合授予条件的40名激励对象授予461万股限制性股票。
独立董事：黄庆林、陈永清、孔伟平
深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张新华）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人张新华，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开了11次董事会会议和2次股东大会会议，本人作为第三届董事会独立董事应参加 8次董事会会议和 1次股东大会会议，以上 9次会议均为亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行
了独立董事职责：
1、2015年 7月 22日在公司第三届董事会第三次（临时）会议上，本人对公司《关于拟用自有资金收购 LiveCom Limited51%股权的议案》认真审核，并发表了独立意见。
2、2015年 8月 21日在公司第三届董事会第四次会议上，本人对公司是否存在控股股东及其关联方占用公司资金、是否存在任何形式的对外担保情况进行审核，并出具了说明及独立意见。
3、2015年 12月 7日在公司第三届董事会第七次（临时）会议上，本人对公司《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》进行了认真审核，并出具了说明及独立意见。
4、2015年12月23日在公司第三届董事会第八次（临时）会议上，本人对公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，并出具了说明及独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员，战略、提名委员会委员，2015年主要履行以下职责：
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议，本人履行职责情况作如下汇报：
①、对公司2015年度财务报告的审计工作情况
在报告期内，逐项审议公司审计部提交的审计报告，在 2015年度财务报告
的审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。
②、审计委员会对公司内控制度检查评估情况
审计委员会对公司内部控制制度认真的检查、评估后，认为：公司现在已建
立了较为完备的内部控制制度体系，并能得到有效实施。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
3、本人作为董事会提名委员会委员，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会委员的职责。
4、作为董事会战略委员会委员，报告期内，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各
项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，展望 2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：张新华
2016年4月8日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-006珠海赛隆药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：赛隆药业，证券代码：002898）交易异常波动：2017年9月27日，日均换手率连续 1个交易日与前 5个交易日日均换手率比值达 195.06倍，且累计换手率达60.63%。根据深圳证券交易所规则，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于2017年9月12日在指定信息披露媒体披露的《珠海赛隆药业股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票上市公告书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）药品质量风险
药品关乎国计民生，是一种特殊商品，直接影响着患者的生命安全和健康。
公司药品生产包括多个环节，还包括与其他企业的合作生产，药品质量可能受到多种因素影响。在整个流程当中，原材料采购、药品生产、存储和运输等环节如若出现问题，药品的质量均有可能受到影响；另外，在由合作方进行药品合作生产时，也有可能发生上述问题，进而影响公司经营。
（二）医疗体制改革带来的价格下降风险
长期以来，国家持续通过各种政策对医疗体制进行改革。新一轮的医疗体制改革涉及公立医院改革、药品价格改革、医保体系改革、基本药物制度完善以及药品流通秩序改革等多方面的内容。随着医改的不断深入，政府投入的增加、医疗技术服务价格调整以及对医院经营效率要求的提升，目前医院以药补医、以药养医的情况将进一步改善，同时随着各省市药品招投标体制的不断变化，药品的定价方式将跟随整个医药体制的变化而有所变化，公司主要产品已进入多省医保目录，可能面临价格下降的风险。
（三）新药研发生产风险
公司以新药研发作为公司发展的基石，已在岳阳赛隆设立药物研究所并在长沙设立研发中心，本次募投项目当中也包括在长沙基地建设研发办公大楼并采购有利于促进公司研究工作进一步发展的各类设备，公司未来将进一步加大药品研发方面的投入。新药研发具有一定的风险性，根据国家《药品注册管理办法》等的规定，新药研发包括临床前工作、临床研究以及药品生产审批等阶段，研发工作可能在上述任一阶段受自身因素或审批的影响而终止。如果公司研发的药物品种未能达到预期的安全性及疗效，或未能通过药品评审，则可能导致新药研发失
败。
在新研发的药品通过注册之后，公司仍需在生产方面投入技术力量和资金，完成规模化生产的转化。在这过程中，公司技术部门需要解决生产过程中遇到的各类实际问题，以使公司在保证产品质量的前提下，将生产成本下降到合理水平，从而足够实现产业化的目的。在实现过程当中，生产部门需要和其他部门通力协作，如未能妥善解决这一过程当中出现的各类问题，则新药仍无法最终实现产业化的目的，面临最终难以实现预期经济效益的情况。
（四）合作生产模式风险
公司目前主导产品为GM1注射液和注射用脑蛋白水解物，均为发行人与其他医药公司合作生产的品种。2004至2005年间，公司成功研发注射用脑蛋白水解物的配方与小试工艺后，与山西普德合作进行产业化工艺研究等步骤，最终在公司技术支持下由山西普德取得该药品的批准文号，公司获得该产品的独家经销权。
2005年，公司受让太极集团的 GM1临床批件，并按国家药品注册要求单独出资系统地完成了临床研究以及生产前药学研究，成功研发 GM1原料药和注射液。
由于在公司进行GM1研发时，岳阳赛隆仍未能形成有效产能。公司通过与西南药业进行合作，协助西南药业申请了相应的生产批件和新药证书。在岳阳赛隆正式建成并获得药品生产许可证后，根据国家药品生产相关规定及与太极集团及西南药业签署的战略协议，按药品技术转让的方式将GM1原料药落户到了岳阳赛隆名下。2011年岳阳赛隆建成符合新版 GMP要求的 GM1原料药车间，获得了 GM1原料药的GMP证书。因此，岳阳赛隆目前持有GM1原料药生产批件，并已获得 GM1原料药的生产专利，独家供应原料药给拥有GM1注射液生产批件的西南药业生产制剂。赛隆药业与西南药业签署协议，独家经销GM1注射液。
该模式提高了发行人资源利用效率，有效增强了公司盈利能力，合理利用了合作方的产能。发行人与两家合作方自合作以来保持互利共赢的理念，未发生重大纠纷，合作持续时间均在十年以上，合作关系一直有效、稳定的维持。但合作生产的模式也带来了风险，进而可能影响公司经营。公司因合作模式所面临的风险如下：
1、合作终止的风险
发行人与合作方均约定：双方合作期限以合作品种的注册批件有效期为准，
如合作品种完成再注册，合作期限同步顺延至再注册有效期届满之日。如合作品种不能在每五年注册期满时顺利完成再注册，则发行人与合作方的合作存在终止的风险，进而对发行人业绩造成影响。
2、质量风险
在由合作方进行药品合作生产时，如果合作方未能严格按照GMP要求进行生产，或由于原料采购、储存、运输等方面的原因对产品质量造成影响，且公司的合作生产质量保证团队也未能发觉上述质量问题，则药品质量可能不能得到保障。
3、提价风险
发行人与合作方之间的合作生产属于正常的商业行为，合作双方对于加工费用会根据实际的生产成本情况进行谈判调整。如果最终加工费用相比之前的加工有较大幅度提升，则存在因加工费用提升而导致发行人利润降低的风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日