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北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-080北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及2016年9月23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年 9月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利益挂钩的结构性产品|10,000|2017.8.11|2017.9.20|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
北京辰安科技股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
北京辰安科技股份有限公司
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元-周周利开放式保本理财产品X|2,000|2016.9.302016-023|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2016.9.302016-023|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|20,000|2016.9.302016-023|
|中国建设银行股份有限公司上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.1.122017-001|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|26,000|2017.1.122017-001|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6. 92017-051|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.6. 132017-056|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2017.6. 192017-057|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6. 292017-058|

北京辰安科技股份有限公司
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|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|6,000|2017.7. 32017-059|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000|2017.7.42017-062|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品|8,000|2017.7.212017-068|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|4,000|2017.7.212017-068|
|中国建设银行股份有限公司中关村分行|结构性存款|3,000|2017.7.312017-073|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
5、公司与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-009江苏立华牧业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 35亿元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（1）投资品种：公司及控股子公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
（2）投资额度：拟使用合计不超过人民币 35亿元的自有资金进行委托理财。
（3）投资期限：自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述投资额度在授权期限内可循环使用。
（4）实施方式：拟授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、委托理财的目的、存在的风险及风险控制措施
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进
行委托理财，提高暂时闲置的自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司自有资金。
（三）存在的风险
1、投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（四）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经
营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的
中低风险理财产品，但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产
品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部
门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审
计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常运营的前提下，拟使用不超过人民币 35亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，履行了相关审批程序。
我们同意公司使用额度不超过人民币 35亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会经审议：公司本次拟使用不超过人民币 35亿元的闲置自有资金进
行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《江苏立华牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司以闲置自有资金进行委托理财事项尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，保荐机构同意公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。
五、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-089东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌。
2014年7月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
详请参见公司于2014年7月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。
公司于 2014年 7月 22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。
停牌期间，公司分别于 2014年 7月 28日、2014年 8月 1日、2014年 8月 8日、2014年 8月 14日、2014年 8月 26日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-068、2014-073、2014-074、2014-075、2014-082）。此外，公司于 2014年 8月 19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-076）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次发股购买资产的方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作，同时编写本次交易相关的文件。
由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟
通，且拟购买资产审计、评估的工作量较大，公司预计停牌时间不超过 2014年 10月 20日，复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，将披露终止发行股份购买资产事项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）于2015年2月25日披露重大事项停牌公告，公司股票自该日起连续停牌。从该停牌之日起前20个交易日（2015年1月21日—2015年2月17日），公司股价波动情况如下：
2015年 1月 21日，海伦哲股票收盘价格为 7.31元/股；2015年 2月 17日，海伦哲股票收盘价格为8.26元/股，其间海伦哲股价上涨13.00%。
2015年 1月 21日，深证综合指数收盘为 1512.29点；2015年 2月 17日，深证综合指数收盘为1610.73点，其间大盘指数上涨6.51%。
2015年1月21日，创业板综合指数收盘为1793.87点；2015年2月17日，创业板综合指数收盘为1981.28点，其间大盘指数上涨10.45%。
海伦哲主营专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品设计、制造与销售，2015年1月21日，机械设备（证监会）指数收盘为 3569.90点；2015年2月17日，机械设备（证监会）指数收盘为3740.39点，其间机械设备行业指数上涨4.78%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海伦哲董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》的签章页）徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-104广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与广州市番禺区悦和投资有限公司、广州锦信公交有限公司共同出资设立广州悦畅交通发展有限公司（以下简称“悦畅交通”），各方已于2018年12月6日签订合资协议，悦畅交通注册资本为3000万元（人民币），公司以自有资金出资认缴额为735万元（人民币），出资比例为24.5%。具体内容详见公司于2018年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-100）。
近日，悦畅交通已完成了相关工商注册登记手续，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：广州悦畅交通发展有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CKB4K50
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄绮明
注册资本：3000.0000万人民币
成立时间：2018年12月10日
住所：广州市番禺区桥南街福愉东路51号319房
经营范围：汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；广告业；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车充电模块销售；充电桩设施安装、管理；为电动汽车提供电池充电服务；物业管理；办公服务；公交站场管理；停车场经营；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；充电桩销售；出租车客运；公路旅客运输；
公共电汽车客运；汽车修理与维护；汽车驾驶员培训。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年12月19日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-001号
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市首日风险提示公告
重要提示：
经深圳证券交易所《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]224号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“一心堂”，股票代码：“002727”，其中本次公司公开发行新股 6,510万股，本次公开发行的 6,510万股股票将于 2014年7月2日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
一、门店租赁房产成本上升风险
随着近几年来全国房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，将给公司带来营业场所租金成本提高的风险。公司 2011年、2012年及 2013年的租赁费支出分别为18,997.14万元、22,904.45万元、29,944.87万元，占同期营业收入的比例分别为8.56%、8.06%、8.44%；其中门店租赁费支出在公司租赁费总支出中占比较大且不断增长，2011年、2012年及 2013年分别为 18,453.73万元、22,426.28万元、29,444.54万元，占同期营业收入的比例分别为8.32%、7.89%、8.30%。公司门店租赁费支出逐年提高的原因一方面是公司连锁经营规模的不断扩大，报告期内净增加门店数达到了1,080家；另一方面则是由于租金上涨所致，报告期内，公司门店平均租金2011年为883元/平米,2012年为926元/平米，2013年为1,004元/平米。
二、药品降价风险
近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制，对超过限价售药企业进行处罚。大幅度的降价措施，进一步压缩了药品流通企业的利润空间。随着医疗体制改革的逐步深入，不排除进一步扩大限价范围、增大限价幅度的可能性。公司虽然建有较为完备的区域营销网络，对上游供货商有较强的议价能力，能够通过降低进货成本在一定程度上保障自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。
三、连锁门店的管理风险
近年来，公司的营销网络从原来的云南省逐渐扩张到四川、广西、贵州、重庆、山西等地，门店数截至2013年12月31日达到2,389家，销售区域的扩大，门店数量的增加，给公司的门店管理带来压力，具体包括选址、配送、资金调度、营销和人员等。尽管公司近几年大力建设信息系统，在各省级区域建立物流基地，加大人员培训力度，以提高连锁门店的管理能力，但募投项目建设完成后，公司的管理能力以及配套能力都要适应门店的增长，这会给公司的管理带来一定的压力。如果管理能力不能达到要求，将会出现销售下降、品牌弱化、供货体系紊乱等问题，从而导致经营利润的降低。
此外，虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制
制度，能够对公司生产经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或连锁门店未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性，公司存在因违规经营受到行政处罚而导致生产经营遭受损失的管理风险。报告期内公司因违规经营曾受到过多笔行政处罚，涉及药监、工商、质监、卫生、物价、税务等行政部门，2011年、2012年及 2013年，处罚金额分别为 29.43万元、8.53万元、4.17万元，合计处罚金额 42.13万元。其中单笔万元以上处罚4笔，涉及药品质量、超范围经营以及营销活动不规范等原因。上述处罚经相关主管机关认定为非重大违法违规行为，且处罚金额相对公司营业收入及净利润较小，不会对公司的经营和财务状况构成重大不利影响。
四、药品安全风险
公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，本公司在经营中存在药品安全的风险。
自公司成立以来，对所有销售药品质量均有严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。
五、净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险
2013年、2012年及2011年，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为25.47%、24.82%、23.92%；按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益分别为 1.21元、0.91元、0.68元。此次募集资金到位后，公司的净资产及总股本规模较发行前将出现较大
幅度增长。由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，本次发行后短期内公司净资产收益率将会有所下降，每股收益将会被摊薄，存在由于净资产收益率下降及每股收益被摊薄而导致的相关风险。
六、大股东控制风险
公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇目前持有 13,566.40万股股份，占公司发行前股本总数的69.50%，占公司发行后股本总数的52.12%，尽管公司建立了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》和《信息披露管理制度》等制度加强对中小股东权益的保护，且阮鸿献、刘琼夫妇做出了避免同业竞争等相关承诺，但是如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，不恰当地影响公司的生产和经营管理，将可能在一定程度上损害公司及中小股东的权益。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2014年7月1日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见：
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司对参股公司增资暨关联交易的独立意见：
公司本次对参股公司增资事项符合公司业务发展的需要，有助于深化拓展公司在智慧指挥调度全产业链的战略布局。本次对参股公司的增资暨关联交易，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。
因此，我们一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事：卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹2019年4月15日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-074
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日下午4:00在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），关于召开本次会议的通知于2016年8月15日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事九名。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司 2016年半年度报告全文及摘要均严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有关公司半年度报告的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不
存在募集资金管理及信息披露违规情况。《公司半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放与使用的情况。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有关公司2016年半年度募集资金存放与使用的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议通过《关于授权属下子公司参与湖北荆门市国有土地使用权竞拍的议案》
根据公司“黑营养、硒食品”的发展战略，为加快公司富硒食品产业的布局加速健康食品产业的发展，进一步确立公司的竞争优势、提升公司的核心竞争力，实现公司长远发展战略目标，董事会同意授权属下全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司以不超过6,000万元人民币的总金额参与湖北省荆门市的国有土地使用权竞拍，竞拍所得土地将用于公司富硒食品生产、研发和仓储基地的建设。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。公司将根据有关土地竞拍相关进展情况履行相关的披露义务。
备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-003
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于2019年1月8日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为 3人，其中亲自出席会议的监事为 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）是公司推进在信息安全行业实施行业深耕和行业贯通战略的重要布局，将进一步推动公司现有业务的延伸，进一步丰富公司在信息安全领域的产品种类，进而提升在信息安全领域的创新能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，且符合公司及公司全体股东的长远利益，经审议，监事会同意继续推进本次重大资产重组。
公司于2018年5月9日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案，决议有效期为 12个月。本次继续推进的重大资产重组方案，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅以 2018年7月 31日为评估基准日剑通信息100%股权进行了补充评估，并根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的落实情况、继续推进重组所履行程序等事项对相关材料进行了修订。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定和 2018年第
二次临时股东大会授权，继续推进本次重大资产重组事项的相关议案无需再次召开股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>》及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《中孚信息股份有限公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司股权所涉及的武汉剑通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中水致远评报字[2018]第010205号）》
鉴于中水致远资产评估有限公司 2018年 3月 28日出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日的中水致远评报字[2018]第 010005号《资产评估报告》已超过一年的评估有效期，为继续推进本次交易，中水致远资产评估有限公司以2018年7月31日为补充评估基准日对剑通信息100%股权进行了补充评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 010205号资产评估报告，监事会经审议批准上述资产评估报告。
以 2018年 7月 31日为评估基准日的补充评估结果较以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍选用以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果作为定价依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会二〇一九年一月九日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-036美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第三十三次会议于2017年5月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年5月19日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2017年 5月 12日完成了预留部分限制性股票授予事项，授予限制性股票 38.80万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 34762.7万元变更为人民币34801.5万元，公司股份总数由34762.7万股变更为 34801.5万股。公司章程相关内容修改如下：
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|-|-|-|
|章节条款|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币34762.7万元|公司注册资本为人民币34801.5 万元|
|第十九条|公司股份总数为 34762.7万股，均为普通股。|公司股份总数为34801.5万股，均为普通股。|

根据公司 2015年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年5月26日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-021美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过 80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 11月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。
一、本次办理结构性存款到期赎回的情况
公司下属子公司长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）于2019年3月18日办理了结构性存款到期赎回，所赎回的本金及理财收益均已于赎回当天到账。具体情况如下：
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||赎回||银行||赎回产品||产品||产品||赎回本金||取得理财收||首次披露|
||主体||名称||名称||成立日||到期日||金额(万元)||益金额(元)||公告索引|
|长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结 构 性 存 款（100%保本挂钩利率）产品TGG193273||2019.1.17||2019.3.18||1,000||64,109.58||公司于2019年1月19日刊载于《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2019-002）||

二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告截至本公告披露日，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计62,300万元。具体情况如下：
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||||购买||银行||||产品||||||预期年化||金额|
||序号||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||||主体||名称||||类型||||||收益率||(万元)|
|1||成都美盈森||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构23070期人民币结构性存款产品（C180U0170）||保本浮动收益、封闭式||2018.11.30||2019.06.03||4.00%或4.40%||5,000||
|2||长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193276||保本浮动收益型||2019.1.17||2019.4.17||1.10%至4.10%||2,000||
|3||||||平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 产品TGG193690||保本浮动收益型||2019.2.18||2019.5.17||0.30%至3.95%||6,000||
|4||佛山美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190332）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||5,000||
|5||||农业银行深圳弘雅支行||“本利丰•34天”人民币理财产品||保本保证收益型||2019.2.22||2019.3.28||最高3.00%||8,000||
|6||苏州智谷||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||
|7||||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195141||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||7,500||
|8||安徽美盈森||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195140||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||3,300||
|9||||兴业银行深圳分行||单位结构性存款||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.5.2||3.82%或3.83%或3.86%||7,500||
|10||湖南美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190331）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||8,000||
||合计|||||||----||----||----||----||62,300||

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计8,000万元。具体情况如下：
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||||||||||||||||预期年|||
||||购买||||||产品||||||||金额|
||序号||||银行名称||产品名称||||成立日||到期日||化收益|||
||||主体||||||类型||||||||(万元)|
||||||||||||||||率|||
|1||公司||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195158||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.4.30||3.80%||5,000||
|2||中大绿谷||民生银行深圳分行||挂钩利率结构性存款（SDGA190324）||保本浮动收益型||2019.3.14||2019.6.14||3.82%||3,000||
|合计||||||||----||----||----||----||8,000||

三、备查文件
办理结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-041
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项，公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的。标的公司属于游戏互动娱乐行业，本次收购预计涉及的交易金额为 10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于 2015年 7月 16日开市起停牌。于 2015年 8月6日，经公司审慎考虑，确认筹划的事项为重大资产重组（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-005
上海巴安水务股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以下简称“江苏巴安建设”）参与了江苏南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程项目（一标段）投标工作。近日，公司收到了招标人南通经济技术开发区公用事业管理有限公司签发的中标通知书。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程（一标段）
2、项目编号：3206121611300210
3、备案编号：E3206010324000014001001
4、合同中标价：2157.07万元人民币
5、项目简介：本次工程项目位于南通经济技术开发区国际数据中心产业园内，主要对园区内的道路、雨水管道、污水管道、设计通信管道、路面照明及交通设施进行设计、施工，对加速产业园区的规模成型，加快发展数据中心产业及数据生态圈具有重要意义。
二、招标人基本情况
1、企业名称：南通经济技术开发区公用事业管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：10,000万元人民币
4、成立日期：2014-8-28
5、法定代表人：徐舒
6、企业地址：南通市开发区中央路29号星湖大厦805室
用设施维护管理；应急处置、水环境整治、水环境工程开发、生态环境建设；建材、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、中标项目对公司的影响
江苏南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程项目（一标段）的中标，是公司投资江苏巴安建设后的首次项目中标，标志公司业务正式拓展至市政公用工程施工总承包领域，有利于后期市政PPP项目拿单加速，符合公司主营业务战略发展。
四、中标项目风险提示
公司将尽快与招标人签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2017年2月13日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-52东江环保股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年6月20日召开的2017年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，分配方案中采用的股本总额至实施期间公司股本总额未发生变化。现将A股权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本887,100,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元（含税），共计派发现金股利总额为人民币142,823,116.42元。剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。
A股股东：以本公司现有A股总股本686,962,602股为基数，向全体股东每10股派1.610000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.449000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.322000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.161000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
H股股东：权益分派的详细安排请见本公司发布于香港联合交易所网站的公告。
二、股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派股权登记日为：2018年7月3日，除权除息日为：2018年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****973|广东省广晟资产经营有限公司|
|2|00*****393|张维仰|
|3|00*****913|李永鹏|
|4|08*****082|广东省广晟金融控股有限公司|
|5|08*****494|深圳市广晟投资发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼
咨询联系人：王娜
咨询电话：0755-88242612
咨询传真：0755-86676002
特此公告。
东江环保股份有限公司2018年6月28日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2018-005青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十六次(临时)会议于 2018年 1月 15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 1月 19日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请查询同日公告的《关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
二、审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请查询同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-041郑州三晖电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月29日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第三届监事会第十二次会议的通知》，2017年 9月 4日，公司第三届监事会第十二次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街 85号）二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事栗新宏先生因个人原因无法亲自出席本次会议，书面授权监事杨建国先生）。会议由监事会主席杨建国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
经审议，公司第三届监事会同意提名关付安先生、杨建国先生为第四届监事会非职工监事的候选人。本次被提名非职工监事候选人简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第四届监事会监事任期三年，自公司 2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表
监事共同组成公司第四届监事会。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、与会监事签字的第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
关付安先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。曾任河南工程学院教师，郑州三晖电气有限公司监事。2010年 3月至今任河南工程学院副教授。
截至目前，关付安先生直接持有本公司 4,989,447股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，关付安先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨建国先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任郑州合成纤维厂技术员、河南思达电子仪器有限公司董事长助理、郑州蒙太电子研究所所长、公司副总经理。2012年7月至今任公司监事会主席。
截至目前，杨建国先生直接持有本公司 4,989,447股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股东刘清洋为舅甥关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，杨建国先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。