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证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018-临 089号
白银有色集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日 15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 68号白银市红鹭宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月30日
至2018年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|白银有色集团股份有限公司关于聘任 2018 年度审计机构的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601212|白银有色|2018/11/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路 68号白银市红鹭宾馆会议室
（四）登记时间：2018年11月30日（下午14:30-15:00）
（五）联系电话：0943-8810832传真：0943-8811778联系人：郭佳
六、 其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2018年11月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年11月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|白银有色集团股份有限公司关于聘任 2018 年度审计机构的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2015-001
厦门法拉电子股份有限公司
第六届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2015年 3月 14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2015年第一次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于2015年3月24日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 8人，董事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表决。公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 8票，反对 0票，弃权 0票一致通过了以下决议：
（一）《2014年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（二）《2014年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（三）《2014年总经理工作报告》；
（四）《2014年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2014年 12月 31日（基准日）有效。我公司在内部
控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
（五）《2014年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（六）同意《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；
（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润306，198，846.25元人民币(其中母公司302，264，321.08元),加年初未分配利润 970,041,873.59元，减去2014年发放股利15，750万元，2014年度未分配利润为1,118，740，719.84元。
公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每 10股派送红利 7元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币157，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为961，240，719.84元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。
（八）《2014年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报表及内部控制审计机构，支付其2013年度财务报告审计报酬41万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计79万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
（十）《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十一）《关于召开 2014年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。
本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十项议案需提交公司 2014年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2015年3月 24日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-002
大连派思燃气系统股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，公司预计 2017年度实现归属于上市公司股东净利润范围为5,000万元到6,000万元，与上年同期相比，公司业绩预计增加2,658万元到3,658万元，同比增加113%到156%。
公司预计 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润范围为5,015万元到6,015万元，与上年同期相比，增加3,226万元到4,226万元，同比增加180%到236%。
公司本次业绩预增主要是由于主营业务增长，盈利水平提升所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2017年度实现归属于上市公司股东净利润范围为5,000万元到6,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
2,658万元到 3,658万元，同比增加113%到156%左右。预计 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润范围为5,015万元到6,015万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,226万元到4,226万元，同比增加
180%到236%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,342.57万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,789.37万元
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增主要来自于公司主营业务增长：报告期内燃气装备业务订单增加，带动利润增长；同时围绕天然气应用领域，分布式能源综合服务业务及燃气运营业务有序拓展，为公司创造了新的利润增长点。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司本次预计业绩未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明，系公司基于自身专业判断进行初步测算。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2017年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015－08浙江巨化股份有限公司关于2014年度利润分配及
股东回报规划(2015年-2017年)征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）规定以及本公司《章程》的要求，公司董事会现在研究制订公司2014年度利润分配方案及股东回报规划（2015年-2017年），为了保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向广大投资者征求意见。
本次征求意见截止时间为2015年3月13日下午5时，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
公司网站：http://www.jhgf.com.cn/GuestBook/index.asp
邮箱：zhuli@juhua.com.cn；gfzqb@juhua.com.cn
电话：0570-3091704；0570-3091758 传真：0570-3091777
邮寄地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 邮政编码：324004联系人：刘云华朱丽
附：公司前三年度利润分配情况 单位：元
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013 年|0|2.0|0|362,183,190|253,577,840.49|142.83|
|2012 年|0|1.5|0|212,537,760|611,852,520.16|34.74|
|2011 年|0|5.0|6|442,787,000|1,746,721,082.49|25.35|

特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
三联商社股份有限公司
高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法
一、指导思想
公司贯彻“按劳分配与按生产要素分配相结合”的分配制度，重视人力资本在生产经营中的作用，继续完善以绩效为中心的考评机制，建立良好的激励体系，激励高级管理人员努力提高公司业绩，为股东创造价值。
二、适用范围
1、本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、在一个年度内，如发生高级管理人员变更，新聘人员参照相应岗位标准执行。
三、薪酬标准
高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和风险收入两部分，其中基薪部分按月发放；风险收入部分于年终根据考评结果发放。年薪标准如下（税前）：
单位：万元
|||||||
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|职务|年薪范围（万元）|基薪（万元）||风险收入（万元）||
|||比例|数额|比例|数额|
|总经理|40-60|70％|28-42|30％|12-18|
|副总经理财务总监董事会秘书|20-50|70%|14-35|30%|6-15|

四、年薪的有关说明
1、公司董事长在董事会通过的年薪范围内，确定公司高级管理人
员年度内实施的年薪标准；公司高级管理人员风险收入的考评方案由
公司董事长审批通过后执行。
2、公司高级管理人员的年薪全额纳入考评，根据月度/年度考评指标完成情况，于月度/年底进行计算:
（1）月基薪:每月发放的基本工资，年薪标准的70%,参加月度绩效考核。
（2）风险收入：年薪标准的30%,年底根据年度考评结果发放。
（3）年薪考评采取百分制方式进行，每项指标最高得分不超过其标准分值的 1.2倍，最低分为 0分。
（4）根据考评结果，考评得分 100分（含）以上，按实际得分的百分比兑现年薪；在 95分(含) -100之前的，全额发放年薪；95分以下的按实际得分的百分比兑现年薪。
五、绩效考评办法
对高级管理人员主要依据职能定位与工作分工进行绩效考评。
总经理主要考评董事会下达的利润计划及销售计划的完成情况；
其他高级管理人员考评分管工作的完成情况，同时与公司利润指标及销售指标挂钩。考评指标及分值如下：
1、总经理
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|-|-|-|-|-|
|序号|考核指标|分值|计算方法|备 注|
|1|公司利润|50|50分*（实际利润/计划利润）||
|2|公司销售收入|30|30分*（实际销售收入/计划销售收入）||
|3|管理指标|20|1、年度工作规划完成情况；2、安全经营|年终由董事长评价|

2、副总经理
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|-|-|-|-|-|
|序号|考核指标|分值|计算方法|备 注|
|1|公司利润|40|40分*（实际利润/计划利润）||
|2|公司销售收入|30|30分*（实际销售收入/计划销售收入）||
|3|管理指标|30|分管工作计划完成|年终由董事长评价|

3、财务总监
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|-|-|-|-|-|
|序号|考核指标|分值|计算方法|备 注|
|1|公司利润|35|35分＊（实际利润/计划利润）||
|2|公司销售收入|15|15分＊（实际销售收入/计划销售收入）||
|3|管理指标|50|分管工作计划完成；|年终由董事长评价|

4、董事会秘书
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|-|-|-|-|-|
|序号|考核指标|分值|计算方法|备 注|
|1|公司利润|30|30分＊（实际利润/计划利润）||
|2|公司销售收入|10|10分＊（实际销售收入/计划销售收入）||
|3|管理指标|60|分管工作计划完成|年终由董事长评价|

六、本办法由公司董事会审议通过后施行。
七、本办法的解释权归公司董事会。
三联商社股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-038西部矿业股份有限公司
2017年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年1-3月份经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4,026万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-9,840万元。
（二）每股收益：-0.04元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）本期公司主要产品铅、锌和铜金属产品市场价格较上年同期上涨；
（二）本期公司锌精矿、铅精矿和铜精矿等产品产销量较上年同期增加。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务管理部初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2017年第一季度报告（预约披露日期2017年4月21日）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
关于广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
:
贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》己收悉,经认真自查确认,现就有关情况回复如下:截止目前 ,本公司作为贵公司的控股股东,不存在应披露而未披露的相关重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关重大事项。
特此回函。
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江门力鸿投资有限公司2O19年5月13日
关于广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
:
贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》己J收悉,经认真自查确认,现
就有关情况回复如下 :截止目前,本公司作为贵公司的控股股东,不存在应披露而未披露的相关重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关重大事项。
特此回函。
力生国际有限公司19年5月13日⒛
广东迪生力汽配股份有限公司
关于股票交易异常波动问询函的回函
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
:
公司股票
2019年5月9日、5月10日、5月13日连续
3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
⒛%,根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。上述情况本人已知悉。
本人作为广东迪生力汽配股份有限公司的实际控制人,经认真自查确认,不存在应披露而未披露的相关重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关重大事项。
特此回函。
荡石署醌
云南上义律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
致：云南驰宏锌锗股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 27日上午 10时在云南省曲靖市公司会议室召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派汤建新、黄松律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2014年第一次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》；
出席会议人员、召集人的资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于 2014年 1月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，公告公司定于 2014年1月27日上午10时在公司会议室召开公司
2014年第一次临时股东大会，会议方式为现场会议。
公司发布的公告载明了召开会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，明确了有权出席会议股东的股权登记日为 2014年 1月22日。
公司在召开会议的公告中列明了本次股东大会讨论议题，并按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
公司本次临时股东大会于2014年1月27日上午10时在云南省曲靖市公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共计5名，代表股份 846,007,247股，占公司股份总额的50.73%。
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，对报名出席会议股东提供的“证券账户卡”、委托书、法定代表人身份证明、个人身份证对股东资格进行验证后认为，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、会议召集人
本次会议由公司董事会召集，会议由公司副董事长陈进先生主持。经验证，会议召集人资格合法有效。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下事项进行了审议和表决；
审议《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》；
审议《公司2014年度投资计划》；
审议《公司2014年度财务预算报告》。
经验证，公司出席本次股东大会现场会议的股东就上述公告中所列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布了上述表决结果。其中,《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》关联股东云南冶金集团股份有限公司回避表决。
经表决,上述临时股东大会审议的议案均获得通过。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的董事签名，其表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，云南驰宏锌锗股份有限公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（本页以下无正文）
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-051
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于2018年8月17日以邮件形式送达至公司全体监事，会议于 2018年 8月 23日上午 11点在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室以现场结合通讯会议方式召开。现场方式出席的监事为冯雪松先生、刘冰女士，通讯方式出席的监事为郝爽先生。本次会议由监事会主席冯雪松先生主持，应出席监事3名、实际出席监事3名，以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2018年半年度报告后认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：公司《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会2018年8月24日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2018-06
中国石油化工股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月23日上午在中国石化总部召开现场会议。会议由监事会主席赵东先生主持。
会议应到监事 6名，实到监事 5名。监事蒋振盈先生因身体原因未出席会议，授权委托监事余夕志先生代为行使表决权。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求，表决了以下事项：
1.审议通过了《中国石化2017年度财务报告》，监事会认为公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2017年财务状况和经营业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
2.审议通过了《中国石化2017年度报告》，监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司2017年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。
3.审议通过了《中国石化2017年可持续发展进展报告》。监事会认为公司可持续发展进展报告全面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了
公司积极履行政治责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。
4.审议通过了《中国石化2017年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷，表明内控制度健全且执行有效。
5.审议通过了《中国石化 2017年监事会工作报告》和《中国石化第六届监事会工作报告》。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，竭力维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。
上述第5项议案将提呈中国石化2017年年度股东大会审议。
上述议案同意票数均为6票。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会中国北京，2018年3月23日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-062引力传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年9月21日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的议案》
为支持公司发展、满足公司资金需求，公司控股股东罗衍记先生及其一致行动人蒋丽女士、北京合众创世管理咨询有限公司拟向公司提供总额不超过人民币 1亿元的财务资助，该项财务资助资金使用期限不超过 12个月，使用期限内可以循环使用该额度；到期后，经双方协商亦可展期。
本次财务资助不向公司收取利息及其他额外费用，亦无需公司提供抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通
交易事项进行了审议和披露。
具体情况详见本决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年9月28日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-042江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及实际控制人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及实际控制人拟计划自2016年12月6日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
●2017年 5月 8日，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份4,013,700股，占公司总股份的0.244%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红持有本公司股份数量为894,408,755股，占公司总股份的54.372%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2016年12月6日起12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划所使用资金为公司控股股东及实际控制人的自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2017年 5月 5日，红豆集团及实际控制人周海江通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份 12,436,004股，占公司总股份的0.756%。具体内容详见公司于2017年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份进展公告》（公告编号：临2017-041）。
（二）本次增持情况
2017年5月8日，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份
4,013,700股，平均增持价约为8.129元，占公司总股份的0.244%。
本次增持计划实施前，公司控股股东红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红持有本公司股份数量为 877,959,051股，占公司总股份的53.372%；本次增持后，持有本公司股份数量为 894,408,755股，占公司总股份的54.372%，累计增持股份比例达到公司已发行股份的1%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、红豆集团及实际控制人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及实际控制人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年5月9日
湖南百利工程科技股份有限公司独立董事
关于控股股东增持股份计划延期的独立意见
根据中国证券监督委员会《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东增持股份计划延期事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司由于受到增持窗口期、市场环境变化及增持资金未能及时到位等因素的影响，导致其增持计划未在约定时间内完成，决定将本次增持计划实施期限延长6个月。独立董事认为控股股东本次增持计划延期有助于增持计划的顺利实施，符合广大投资者的利益。该议案的审议程序和表决程序符合《公司法》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
全体独立董事同意本次增持计划延期事项。
（以下无正文）
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－016四川天一科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月8日收到公司股东深圳嘉年实业股份有限公司通知，深圳嘉年实业股份有限公司近期将与本公司大股东盈投控股有限公司（深圳嘉年实业股份有限公司与盈投控股有限公司为一致行动人，合计持有本公司股票79,103,800股，占本公司股权比例26.62%）共同研究可能对本公司股价产生影响、没有公开披露的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起停牌（详见刊登在2015年7月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的编号为2015-014的公司公告）。
2015年 7月 12日，公司收到公司股东深圳嘉年实业股份有限公司通知：针对目前证券市场非理性下跌，为维护公司全体股东的利益，为维护证券市场稳定贡献力量，深圳嘉年实业股份有限公司与本公司大股东盈投控股有限公司共同研究商议了包括部分要约收购在内的多种增持本公司的股份，稳定本公司股价的措施。经研究，最终决定不采用部分要约收购方式，而计划采取直接通过证券交易系统集中竞价的方式增持本公司的股份。深圳嘉年实业股份有限公司建议本公司
按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，向上海证券交易所申请对本公司股票交易进行复牌。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年 7月 13日开市起复牌。
鉴于近期公司股票伴随证券市场出现非理性大幅波动，公司将按照披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》（详见刊登在2015年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的编号为2015-015的公司公告），采取各种积极措施维护公司股价的稳定和全体股东利益。
特此公告
四川天一科技股份有限公司 2015年 7月 13日
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|股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-034 号|
|洛阳玻璃股份有限公司|
|关于濮阳超白光热材料项目正式开工的公告|
|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担|
|个别及连带责任。|

洛阳玻璃股份有限公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司超白光热材料项目于 2017年 5月 10日正式开工建设，一期项目总投资约 8亿元人民币，生产用于光热发电的太阳能基板玻璃，年产量预计 1680万平方米。有关项目基本情况详见公司于 2017年 2月 15日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告》（临 2017-013号）。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 5月 10日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议了《关于对外投资的议案》及《关于 2014年新增关联交易事项的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等制度的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对此议案及相关资料认真审阅后，就以下相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案
1、我们认为公司本次对外投资“成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）”的事项未违反相关规定；
2、本次对外投资的资金来源为师宗煤焦化工有限公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成关联交易和重大资产重组。
基于以上原因，我们同意公司以 1.71亿元人民币自筹资金投资于成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）。
二、关于 2014年新增关联交易事项的议案
作为独立董事，我们对公司 2014年新增关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为， 2014年新增关联交易事项为公司正常经营需要，符合《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2014年新增关联交易事项的议案》提交董事会审议并同意该项关联交易。
（本页无正文，为云南煤业能源股份有限公司第六届董事会独立董事之独立意见签字页）
独立董事签字：尹晓冰、杨先明、郭咏
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-042厦门厦工机械股份有限公司
关于重要事项暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日获悉控股股东等相关方筹划涉及公司的重要事项，为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请2018年6月11日紧急停牌一天。
经公司核实，控股股东等相关方筹划的重要事项可能涉及公司的债务重组等事项，目前尚处于初步意向阶段,没有明确方案,后续实施也存在重大不确定性和风险，公司提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，公司股票于2018年6月12日起复牌，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年6月12日
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0659号
致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 12月 4日、2018年 12月 14日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第八次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2018年 12月 19日下午 14:00在天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室如期召开，贵公司董事长龚虹嘉先生因工作原因未能出席，本次会议由贵公司副董事长李德福先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年12月 19日）的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年12月19日）的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份83,581,850股，占贵公司股份总数的18.9889%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计32人，代表股份129,363,587股，占贵公司股份总数的29.3900%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进
行和解的议案》
表决结果：同意129,170,496股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8507%；
反对193,091股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1493%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-045广汇汽车服务股份公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1597号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过993,788,819股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：广汇汽车服务股份公司
联系人：董事会办公室
联系电话：021-24032833
保荐代表人：汪子文、黄澎
联系人：资本市场部
联系电话：010-88091904、010-88091924
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2017年 9月 8日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-053
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于实际控制人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月19日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人潘锦海先生通知，近日其将持有的本公司流通股 9,150,000股进行了补充质押，具体情况如下：
一、补充质押具体情况
（一）潘锦海先生于 2018年 1月 29日将其持有的本公司限售流通股10,900,000股（占当时公司总股本的4.54%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2018-004号公告。
2019年 6月 3日、6月 4日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股共计2,400,000股（占公司总股本的0.71%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2019-046号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,240,000股（占公司总股本的0.37%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年6月18日，购回交易日为2020年1月23日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（二）潘锦海先生于 2018年 1月 30日将其持有的本公司限售流通股9,000,000股（占当时公司总股本的3.75%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2018-004号公告。
2019年 6月 3日、6月 4日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股共计2,000,000股（占公司总股本的0.60%）质押给中国银河证券股份有限公司作
为上述质押的补充质押，具体详见公司2019-046号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,000,000股（占公司总股本的0.30%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年6月18日，购回交易日为2020年1月23日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（三）潘锦海先生于 2016年 12月 28日将其持有的本公司限售流通股13,300,000股（占当时公司总股本的5.54%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2016-038号公告。
2017年 12月 6日,潘锦海先生将其持有的本公司限售流通股 1,500,000股（占当时公司总股本的0.63%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2017-059号公告。
2018年2月6日,潘锦海先生将其持有的本公司限售流通股2,000,000股（占当时公司总股本的0.83%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2018-005号公告。
2019年5月6日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,200,000股（占当时公司总股本的0.50%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2019-034号公告。
2019年 6月 4日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股共计 2,200,000股（占公司总股本的0.65%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2019-046号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股2,460,000股（占公司总股本的0.73%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2019年 6月 18日，购回交易日为 2019年 12月 27日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（四）潘锦海先生于 2017年 9月 26日将其持有的本公司限售流通股10,700,000股（占当时公司总股本的4.46%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2017-050号公告。
2019年6月4日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,000,000股（占公司总股本的0.30%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补
充质押，具体详见公司2019-046号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,460,000股（占公司总股本的0.43%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年6月18日，购回交易日为2019年9月25日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（五）潘锦海先生于 2017年 5月 25日将其持有的本公司限售流通股11,000,000股（占当时公司总股本的4.58%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2017-026号公告。
2019年6月4日,潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股600,000股（占公司总股本的0.18%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司2019-046号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,450,000股（占公司总股本的0.43%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年6月19日，购回交易日为2019年5月24日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（六）潘锦海先生于 2017年 7月 20日将其持有的本公司限售流通股15,500,000股（占当时公司总股本的6.46%）质押给中国银河证券股份有限公司，具体详见公司2017-039号公告。
近日，潘锦海先生将其持有的本公司无限售流通股1,540,000股（占公司总股本的0.46%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2019年6月19日，购回交易日为2019年7月19日。本次质押为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
二、累计质押股份情况
截止本公告日，潘锦海先生持有公司209,646,570股无限售流通股股票，占公司总股本的62.39%，此次股份质押后，其累计股份质押数量为 122,490,000股，占其持股总数的58.43%，占公司总股本的36.46%。
三、风险应对措施
公司实际控制人潘锦海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓预警，潘锦海先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日