证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-059江苏云意电气股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2017年 9月 8日（星期五）召开 2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年9月8日（星期五）14:00；
网络投票时间为：2017年 9月7日至2017年9月8日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月8日上午09:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月7日下午15:00至2017年9月8日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互
联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月1日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2017年9月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（本议案各子议案需逐项审议、表决）1.01实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事已就本次股东大会审议事项公开征集委托投票权，具体内容详见公司于2017年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《江苏云意电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：以下所有提案||√||
|1.00||《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》（以下各子议案需逐项表决）||√||
|1.01||实施限制性股票激励计划的目的||√||
|1.02||限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围||√||

||||
|-|-|-|
|1.03|限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况|√|
|1.04|限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量|√|
|1.05|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期|√|
|1.06|限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法|√|
|1.07|限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件|√|
|1.08|限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序|√|
|1.09|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.10|限制性股票激励计划的会计处理|√|
|1.11|公司与激励对象的权利、义务|√|
|1.12|限制性股票激励计划的变更、终止|√|
|1.13|公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制|√|
|2.00|《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2017年 9月 7日上午09:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2017年 9月 7日 16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏徐州铜山经济开发区黄山路 26号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
联系人：李成忠郑渲薇
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通、相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365304”，投票简称为“云意投票”。
2、填报表决意见
（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 9月 8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证号或营业执照注册号： 受托人姓名：
委托人持股性质及数量： 受托人身份证号码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权，代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
受托人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|1.00|《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》（以下各子议案需逐项表决）|√||||
|1.01|实施限制性股票激励计划的目的|√||||
|1.02|限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围|√||||
|1.03|限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况|√||||
|1.04|限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量|√||||
|1.05|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期|√||||
|1.06|限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法|√||||
|1.07|限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件|√||||

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|-|-|-|
|1.08|限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序|√|
|1.09|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.10|限制性股票激励计划的会计处理|√|
|1.11|公司与激励对象的权利、义务|√|
|1.12|限制性股票激励计划的变更、终止|√|
|1.13|公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制|√|
|2.00|《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。
2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，受托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
江苏云意电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|