证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-030深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的决定，拟于2015年5月13日召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行，现就召开公司2014年年度股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15:00至2015年5月13日下午15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2015年5月8日；
6、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）会议出席人员：截至到2015年5月8日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。
公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾；
8、现场会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2014年年度董事会工作报告》
公司独立董事王一江先生、杨国志先生、张炯先生及原独立董事邓爱国先生将在会上做2014年度述职报告。
2、《公司2014年年度监事会工作报告》
3、《公司2014年年度报告及摘要》
4、《公司2014年年度经审计财务决算报告》
5、《公司2014年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于补选董事会独立董事的议案》
本议案下子议案需逐项表决。
12.1选举王红波先生为公司第三届董事会独立董事
12.2选举黎伟先生为公司第三届董事会独立董事
注：1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完备。
2、上述议案11需股东大会特别决议通过,议案12采用累积投票制选举。
3、上述议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交本次股东大会进行审议。
三、现场会议登记
1、登记时间
2015年5月11日及2015年5月12日的上午9：00-12：00，下午2：00-5：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼公司董事会秘书办公室，邮政编码：518000，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-26733925，传真：0755-26525613。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执及授权委托书详见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|365052|中青投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入“买入”指令；
（2）输入证券代码“365052”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于议案12的子议案需逐项表决，12.01元代表议案12中子议案12.1，12.02元代表议案12中子议案12.2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《公司2014年年度董事会工作报告》||1.00元||
|2||《公司2014年年度监事会工作报告》||2.00元||
|3||《公司2014年年度报告及摘要》||3.00元||
|4||《公司2014年年度经审计财务决算报告》||4.00元||
|5||《公司2014年年度利润分配预案的议案》||5.00元||
|6||《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》||6.00元||
|7||《关于2014年度关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》||7.00元||
|8||《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》||8.00元||
|9||《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》||9.00元||
|10||《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》||10.00元||
|11||《关于修订<公司章程>的议案》||11.00元||

||||
|-|-|-|
|12|《关于补选董事会独立董事的议案》|累计投票制|
|12.1|选举王红波先生为公司第三届董事会独立董事|12.01元|
|12.2|选举黎伟先生为公司第三届董事会独立董事|12.02元|
|13|《关于补选监事的议案》|13.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
A、对于不采用累计投票制的议案：
在“委托数量”项下填报表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

B、对于采用累计投票制的议案12：
在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。
股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可以将票数平均分配给两位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但投给两位独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投票时间：
互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月12日下午15：00，结束时间为2015年5月13日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn。
网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
（一）会议联系方式
联系人：文静
联系电话：0755-2673 3925
指定传真：0755-2652 5613
电子信箱：ir@zqgame.com
（二）本次股东大会会期一天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年4月20日
参会回执
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2015年5月13日（星期三）14:00举行的公司2014年年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互动网络股份有限公司2014年年度股东大会,并就以下议案行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||审议事项|||表决意见|||
||||||同意||反对|弃权|
|||1||《公司2014年年度董事会工作报告》|||||
|||2||《公司2014年年度监事会工作报告》|||||
|||3||《公司2014年年度报告及摘要》|||||
|||4||《公司2014年年度经审计财务决算报告》|||||
|||5||《公司2014年年度利润分配预案的议案》|||||
|||6||《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》|||||
|7||||《关于2014年度关联交易及 2015年度日常关|||||
|||||联交易计划的议案》|||||
|8|||《关于2015年度计划向银行申请综合授信额度的议案》||||||
|9||||《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补|||||
|||||充流动资金的议案》|||||
|10||||《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东|||||
|||||回报规划>的议案》|||||
|||11||《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|||12||《关于补选董事会独立董事的议案》|累计投票（同意股数）||||
||12.1|||选举王红波先生为公司第三届董事会独立董事|||||
||12.2|||选举黎伟先生为公司第三届董事会独立董事|||||
|||13||《关于补选监事的议案》|||||

说明：
1、上述议案1至11，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。
2、议案12，股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可以将票数平均分配给两位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但投给两位独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。