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证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-08
北京中迪投资股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至目前，本公司为公司全资及控股子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划将以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。
据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。
为确保前述交易事项顺利实施，公司拟为中美恒置业前述事项提供担保，担保金额为人民币 40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
（二）担保事项审批情况
控股子公司提供担保。
2019年1月29日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于对 2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的议案》，同意将中美恒置业的担保额度由人民币30,000万元调整为人民币42,000万元。
2018年 11月 22日，公司为中美恒置业提供了人民币 623.71万元的担保；
2019年1月14日，公司为中美恒置业提供了人民币995.35万元的担保，公司为中美恒置业提供的担保额度剩余人民币40,380.94万元。
本次公司为中美恒置业提供人民币 40,000万元的担保后，公司为中美恒置业提供的担保额度剩余人民币380.94万元。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司。
2、成立日期：2016年3月7日。
3、注册资本：人民币 2,000万元。
4、企业类型：有限责任公司。
5、法定代表人：颜柳。
6、注册地址：重庆市北部新区汇流路1号A栋23-2。
7、经营范围：房地产开发（贰级）从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、主要股东：重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。
9、中美恒置业经营情况
截止 2017年 12月末，中美恒置业总资产为 30,122.38万元，净资产为 -692.61万元，负债总额为 30,814.99万元，2017年度,中美恒置业实现净利润 -681.22万元。
截止 2018年 11月末，中美恒置业总资产为 57,014.32万元，净资产为 -760.54万元，负债总额为57,774.86万元；截止2018年11月末，中美恒置业实现净利润-3,067.93万元。（前述数据未经审计）
三、公司拟签署的《保证合同》的主要内容
1、协议各方
（1）债权人：中融国际信托有限公司。
（2）保证人：北京中迪投资股份有限公司。
2、保证担保
为担保债务人履行债务，保证人同意向债权人提供不可撤销的连带责任保证，债权人同意接受该保证。
3、保证范围
本合同项下保证担保范围为中美恒置业的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
4、保证期间
自相关债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司本次拟为中美恒置业提供担保是为了推动下属房地产投资项目开发，进一步拓宽子公司融资渠道，满足子公司对经营资金的需求，且中美恒置业为本公司下属全资子公司，财务风险处于公司可控范围内。同时，中美恒置业具备可靠的偿还能力，担保风险较小。本公司对中美恒置业的担保，不存在对公司经营造成不利影响的情况，也不存在影响公司持续经营能力的情况。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币 200,000万元的额度内，为公司控股子公司提供担保。
人民币50,000万元担保。
2、2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月 8日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了人民币6,000万元担保。
3、2018年11月16日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供人民币50,000万元的担保额度。
2018年12月4日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供了人民币17,000万元的担保。
4、2018年 11月 22日，公司为中美恒置业提供了人民币 623.71万元的担保。
5、2019年1月14日，公司为中美恒置业提供了人民币995.35万元的担保。
本次担保后，公司累计担保金额为人民币114,619.06万元。本年度已审批担保额度为人民币 250,000万元，担保额度剩余人民币 141,380.94万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的142.67%，占公司最近一期经审计净资产的158.57%。
截至目前，公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
2、中迪投资2017年年度股东大会决议；
3、中迪投资第九届董事会第十二次临时会议；
4、中迪投资拟与中融信托签订的《保证合同》。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-042通裕重工股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届监事会第三次临时会议通知于2016年5月12日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2016年 5月 18日上午 11点在禹城市高本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没新技术产业开发区公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5名，实际到会监有事虚5名假，记符载合、《中误华导人性民陈共述和或国公者司重法大》、遗《漏公司。章程》的规定。会议由公司监事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于审议2014年度业绩激励基金分配方案的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没该激励基金分配方案的受益人刘玉海先生、李静女士、王成业先生回避表决。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会经审议认为：激励对象符合《年度业绩激励基金及使用管理办法》的规定，激励基金的分配充分考虑了激励对象在任职岗位、任职时间、业绩贡献、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没绩效考核结果等多方面因素。该分配方案是合理的。具体内容详见中国证监会指有定创虚业假板记上载市、公误司信导息性披陈露述网或站者《关重于大2遗01漏4年。度
业绩激励基金分配方案的公
告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-113深圳市宇顺电子股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任林萌先生为总经理的议案》，因公司经营发展需要，经第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任林萌先生为公司总经理，免去其副总经理职务，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，一致认为：林萌先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其具备担任公司总经理的任职条件，公司董事会提名、聘任的程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意董事会聘任林萌先生为公司总经理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
林萌先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
附件：林萌先生个人简历
林萌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于桂林电子工业学院，本科学历。曾就职于肇庆市智能仪表厂、肇庆市城建机械厂、深圳市南航天传电子设备有限公司。现任深圳市瑞晶实业有限公司董事；2014年1月起任本公司董事、副总经理。
林萌直接持有公司股份13,804,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－001深圳市农产品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 1月 2日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019年 1月 1日下午 15:00至 2019年 1月 2日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 1日下午 15:00至 2019年 1月 2日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 9人，代表股份数 1,087,331,972股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的64.0752%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 578,290,992股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的34.0780%；通过网络投票的股东共 5人，代表股份数量为 509,040,980股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的29.9972%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于向深圳市国资委借款的议案》
同意的股份数 509,990,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9169%；
反对的股份数 424,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0831%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,373,329股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4094%；
反对的股份数 424,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.5906%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，关联股东回避了表决。
2、审议通过《关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,086,907,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9610%；
反对的股份数 424,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0390%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,373,329股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4094%；
反对的股份数 424,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.5906%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李航、余松竹；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年元月三日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-62
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
第十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届监事会于 2018年 10月 26日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于10月30日以通讯方式召开第十二次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
审议通过《福建三木集团股份有限公司2018年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司监事会 2018年10月30日
东方电子股份有限公司独立董事
关于增加公司全资子公司闲置自有资金委托理财额度的独立意见
根据《关于上市建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干意见》等相关法律、法规和行政规则及公司章程和《公司独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在审阅公司董事会提交相关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于本人的独立判断，发表独立意见如下：
我们认为：
公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿电气”）增加闲置自有资金委托理财额度事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，程序合规，符合公司章程的相关规定。威思顿电气目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加收益，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签字：
江秀臣 房立棠 曲之萍
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-46重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||||||||押占其|||
||||股东||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||690.00||2019-06-05||2020-06-04||平安证券股份有限公司||0.80%||融资||
||合|||690.00||||||||0.80%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,969.00万股，约占其持有本公司股份的36.91%，占公司总股本的19.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年6月6日
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议公告；
3、公司 2015年 4月 30日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司于 2015年 4月 30日以公告形式刊登了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 5月 18日下午 14:00在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为2015年5月17日至2015年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日9:30至11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2015年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共12名，代表股份数217,701,945股，占公司股份总数的33.73%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
2、参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 3名，代表股份数 4,810,840股，占公司股份总数0.75%。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票及网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票。本次会议现场宣读了现场投票和网络投票的结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.1以累积投票制选举冯俭先生为第五届董事会独立董事，冯俭先生获得选票222,102,454票，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%，当选有效。
其中中小投资者表决结果：同意 14,186,113票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.19%。
1.2以累积投票制选举王砾先生为第五届董事会独立董事，王砾先生获得选票222,101,985票，占出席本次会议有表决权股份总数的99.82%，当选有效。
其中中小投资者表决结果：同意 14,185,644票，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的97.19%。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹
宁雪伶
单位负责人：王玲
二○一五年五月十八日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-033北京首钢股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 21日收到公司董事长靳伟先生、副董事长张功焰先生、董事王洪军先生的书面辞职报告。根据北京市国资委的相关规定，靳伟先生辞去公司董事长、董事职务；张功焰先生辞去公司副董事长、董事职务；
王洪军先生辞去公司董事职务。靳伟先生、张功焰先生、王洪军先生辞职后，不在公司担任任何职务。
根据《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定,靳伟先生、张功焰先生、王洪军先生的辞职，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会于2017年8月21日召开2017年度第三次临时会议，选举赵民革先生为公司新一任董事长。公司将按照相关规定尽快补选董事。
靳伟先生、张功焰先生、王洪军先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，靳伟先生、张功焰先生、王洪军先生均未持有本公司股票。
公司董事会对靳伟先生、张功焰先生、王洪军先生在任职期间的
勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 8月 21日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-016深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年8月 30日、2018年 9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-065、2018-066、2018-078）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2019年 1月 2日，公司使用闲置募集资金 26,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司深圳中心区支行企业金融结构性存款。详见公司于2019年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-001）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回兴业银行股份有限公司深圳中心区支行企业金融结构性存款，赎回本金26,000.00万元及理财收益2,564,383.56元，符
合预期收益，本金及理财收益于2019年4月2日到账。
三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01180218）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年2月13日|是|2,628,493.15|2018年5月14日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2018年3月28日|是|1,623,232.88|2018年6月28日到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180144D）|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2018年6月28日|是|1,280,136.99|2018年9月11日到期赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年5月18日|是|4,081,928.77|2018年9月11日到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180395）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|1,635,506.85|2018年12月14日到期赎回|

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|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|3,015,287.67|2018年12月25日到期赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构21897期人民币结构性存款C188S0197|保本浮动收益型|8,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|905,424.66|2018年12月25日到期赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年12月25日|是|148,164.38|2019年 1月2日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180771）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2018年12月14日|是|1,597,808.22|2019年3月14日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构23515期人民币结构性存款产品（C181U0115）|保本浮动收益、封闭型|8,000.00|闲置募集资金|2018年12月26日|是|789,041.10|2019年3月26日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2019年1月2日|是|2,564,383.56|2019年4月2日赎回|

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|行|||||||||
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构 性 存 款（ SDGA190323）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2019年3月14日|否|-|将于2019年6月14日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构25347期人民币结构性存款产品（C195R012T）|保本浮动收益、封闭型|8,000.00|闲置募集资金|2019年3月26日|否|-|将于2019年6月26日赎回|

四、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料；
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-016中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。会议于2017年2月8日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“IHV认证实验室建设项目”、“面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化，上述项目已不符合公司目前的战略发展方向，继续投入募集资金已无必要。为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将上述项目剩余募集资金，共计17,837万元人民币，用于Rightware Oy的收购。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司收购 RightwareOy构成重大资产重组。此次重组方案已经获得公司于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会的批准，且相关对外投资事项已经取得北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会的批准，其最终实施尚需完成国家外汇管理局的外汇登记备案手续。
《关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-016二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
2016年12月17日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。董事会提请股东大会授权公司及公司子公司向相关金融机构申请合计不超过等值一亿欧元的贷款，授权公司管理层在董事会监督下办理上述额度内的向相关金融机构申请贷款/授信额度、履约保函/备用信用证等全部事项。上述议案已经 2017年1月23日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过。
现根据实际情况，公司全资子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”）向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借款3500万欧元和2000万欧元，公司对香港天集上述借款提供担保。其中公司为香港天集在香港上海汇丰银行3500万欧元的借款，承担等值3500万欧元的人民币连带担保责任，担保期限12个月；公司为香港天集在招商银行（卢森堡）2000万欧元的借款，承担不超过等值2020万欧元的人民币连带担保责任，担保期限36个月。
《为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会本次会议审议的议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2017年第二次临时股东大会。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-016中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-012大连天神娱乐股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年2月2日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年2月6日下午 16时在北京市朝阳区青年路 8号达美中心 T4-16层 VIP会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计
机构，聘期一年，自股东大会通过时生效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会2018年2月6日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-029深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司于2014年4月21日召开的
2013年度股东大会审议通过公司2013年度权益分派方案为：以2013
年12月31日的公司总股本322,297,621为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
由于从2014年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有195,300股已行权，造成最新分派股本总
数为322,492,921股，根据深圳证券交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,492,921股为基数，向全体股东每10股派0.999394元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899455元；持有非股改、非新股限售
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.949424元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.998183股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.149910
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.049970元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为322,492,921股，分红后总股本增至419,182,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月29日，除权除息日为：2014年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年4月30日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****955|林国芳|
|2|01*****023|施建平|
|3|00*****048|陈国红|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月30日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||转增前|||||||转增后||||
||||||||本 次 转 增||||||
|股份性质|||||||||||||
||||||||（股）||||||
|||股份数量（股|）||比例 %||||股份数量（股|）||比例 %|
||152,739,184|||47.36||45,794,002||198,533,186|||47.36||
|一、限售流通股（或|||||||||||||
|非流通股）|||||||||||||
||152,739,184|||47.36||45,794,002||198,533,186|||47.36||
|04 高管锁定股|||||||||||||
||169,753,737|||52.64||50,895,277||220,649,014|||52.64||
|二、无限售流通股|||||||||||||
||0|||0||0||0|||0.00||
|其中未托管股数|||||||||||||
||322,492,921|||100||96,689,279||419,182,200|||100.00||
|三、总股本|||||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本419,182,200股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.751683元。
本次权益分派实施完毕后，公司首期、第二期股权激励计划和限制性股票激励计划的数量及行权价格将相应予以调整。
八、咨询机构：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）咨询地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦
咨询联系人：胡振超吴妮
咨询电话：0755－26055091传真电话：0755－26055076
九、备查文件：
1、公司2013年年度股东大会决议公告。
2、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015
年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将本人2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
（一）出席董事会会议及投票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|雷达|16|1|15|0|0|否|

2015年度，董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
本年度本人出席了5次股东大会会议，并认为董事会的召集召开
高升控股股份有限公司符合法定程序,重大决策事项均履行了相关程序,合法有效,不存在由独立董事提议召开董事会情形。
二、从事专门委员会工作的履职情况
（一）提名委员会履职情况
2015年度，提名委员会召开了1次会议，对高级管理人员候选人的个人简历和任职资格进行了审查，并提名公司财务总监候选人、独立董事候选人。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
2015年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，结合行业特点和公司经营实际，拟定公司高级管理人员薪酬方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案的执行情况进行检查、监督。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）2015年1月8日，在公司第八届董事会第二次会议上，发表了《关于控股股东向公司提供无息借款的独立意见》。
（二）2015年4月1日，在公司第八届董事会第五次会议上，对公司2015年度公司控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况、内部控制评价报告、董事会未提出现金利润分配预案、聘请2015年度审计机构等事项分别发表了独立意见。
（三）2015年4月7日，在公司第八届董事会第六次会议上，发表了《关于公司修订公司章程利润分配政策及制定公司股东分红回报规划（2015-2017年度）的独立意见》，并对公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立
高升控股股份有限公司意见和事前认可意见。
（四）2015年5月6日，在公司第八届董事会第八次会议上，对公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项发表了独立意见和事前认可意见。
（五）2015年7月1日，在公司第八届董事会第九次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补张驰先生为公司第八届董事会董事的独立意见》。
（六）2015年7月17日，在公司第八届董事会第十次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（七）2015年10月12日，在公司第八届董事会第十一次会议上，发表了《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的独立意见》。
（八）2015年11月8日，在公司第八届董事会第十四次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于增补赵亮先生为公司第八届董事会独立董事的独立意见》。
（九）2015年12月8日，在公司第八届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立董事意见》。
（十）2015年12月18日，在公司第八届董事会第十六次会议上，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意
见和事前认可意见。
（十一）2015年12月25日，在公司第八届董事会第十七次会议上，发表了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
高升控股股份有限公司四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2015年度，持续监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
高升控股股份有限公司独立董事：雷达二 O一六年二月一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-066
康得新复合材料集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年8月8日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相
关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2017年8月8日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符
合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015—077
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2015年10月28日分别以直接送达或邮件方式送达各位监事，表决截止时间为 2015年 10月 30日中午 12点。会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司 2015年三季度报告全文及报告
正文
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、中冶美利纸业股份有限公司关于预计与中冶纸业银河有限公司日常关联交易的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于同意《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》延期一年的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2015年 10月 31日