安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-58安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月30日（星期五）下午13：30；
（2）网络投票时间：
网络投票时间：2016年9月29日—9月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月30日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日 15:00至2016年9月30日15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长金国清先生。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东5人，代表股份274,969,400股，占上市公司总股份的38.2902％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2人，代表股份 274,960,000股，占上市公司总股份的38.2889％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人，代表股份9,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份9,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
其中：通过网络投票的股东3人，代表股份9,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举金国清先生、金政辉先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生、方君女士为非独立董事，选举夏成才先生、顾海英女士和孙素明女士为公司独立董事，以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（2016年10月1日至2019年9月30日）。具体表决情况如下：
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举金国清先生为第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.1.2选举金政辉先生为第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.1.3选举金平辉女士为第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.1.4选举俞绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.1.5选举李世舵先生为第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.1.6选举方君女士为第四届董事会非独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举夏成才先生为第四届董事会独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.2.2选举顾海英女士为第四届董事会独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
1.2.3选举孙素明女士为第四届董事会独立董事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举桂芳娥女士、刘波女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第四
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告届监事会，任期三年（2016年10月1日至2019年9月30日）。具体表决情况如下：2.1选举桂芳娥女士为第四届监事会监事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.2选举刘波女士为第四届监事会监事的议案
赞成274,962,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权 7,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
赞成2,301股，占出席会议中小股东所持股份的27.4787％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,099股（其中，因未投票默认弃权7,099股），占出席会议中小股东所持股份的72.5213％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
赞成274,969,400股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
赞成9,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所；
2、见证律师：陈凯、高菲；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日