证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-039号
宁夏东方钽业股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议通知于 2014年 4月 7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2014年 4月 18日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事张创奇先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2014年 4月 18日至 2017年 4月 17日。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举钟景明先生、李彬先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自 2014年 4月 18日至 2017年 4月 17日。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会聘任陈林先生为公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均为三年，自 2014年 4月 18日至 2017年 4月 17日。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。经总经理陈林先生提名，董事会聘任姜
滨先生为公司常务副总经理，聘任郑爱国先生、焦红忠先生、聂全新先生、赵洪章先生、叶照贯先生为公司副总经理，聘任孙慧智女士为公司财务总监，上述人员（简历附后）任期均为三年，自 2014年 4月 18日至 2017年 4月 17日。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任代新年先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自 2014年 4月 18日至 2017年 4月 18日。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第六届董事会战略委员会由下列七名董事组成：张创奇、钟景明、李彬、陈林、何季麟、朱景和、文献军。根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，主任委员由当选董事长张创奇先生担任。
公司第六届董事会提名委员会由下列五名董事组成：文献军、白维、班均、张创奇、陈林。经选举，文献军先生担任主任委员。
公司第六届董事会审计委员会由下列五名董事组成：班均、文献军、白维、钟景明、陈林。经选举，班均先生担任主任委员。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：白维、班均、文献军、朱景和、陈林。经选举，白维先生担任主任委员。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、董事会秘书简历
叶照贯先生，汉族，1962年 2月出生，中共党员。先后毕业于沈阳大学机械系金相热处理专业、宁夏重工业职工大学企业管理专业和中央广播电视大学法学专业，大学学历，高级经济师。2000年 6月 16日获得深交所和香港公司秘书公会联合颁发的董事会秘书资格证书。
历任宁夏有色金属冶炼厂物资供应科计划采购员、机动科设备管理组组长、计划企管办经济责任制与法规组组长、对外经济合作处和改制上市处处长助理，本公司证券事务代表、证券部副主任、综合部主任、公司董事会秘书等职。现任本公司副总经理、董事会秘书、企业法律顾问等职，兼任公司证券部主任、法律事务部主任，兼任中国上市公司协会董事会秘书委员会委员。曾先后荣获厂、公司优秀工会积极分子、优秀团员、优秀党员、优秀管理干部、优秀科技工作者、十佳管理干部等称号，两次荣获宁夏上市公司优秀董事会秘书、连续荣获第六届、第七届、第八届、第九届四次新财富金牌董秘荣誉称号。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高级管理人员简历
1、姜滨先生，汉族，1968年 5月出生，中共党员，先后毕业于宁夏大学数学专业和工商管理专业，大学学历，工商管理硕士学位，行政管理专业在读博士研究生，高级经济师。
宁夏有色金属进出口公司总经理、福建南平钽铌矿业开发有限公司董事、重庆盛镁镁业有限公司董事、国际钽铌研究中心（TIC）执行委员。曾荣获“优秀管理干部”、“优秀党员”等称号。
现持有本公司股份 2816股，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、郑爱国先生，汉族，1960年 3月出生，中共党员，1982年毕业于中南大学（原中南矿冶学院），大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。
历任宁夏有色金属冶炼厂二分厂厂长助理、副厂长，宁夏东方钽业股份有限公司副总工程师兼二分厂厂长。现任公司副总经理、宁夏东方超导科技有限公司董事长。曾先后荣获石嘴山市优秀团干部，宁夏十大杰出青年科技标兵，宁夏第五届青年科技奖；国家科技进步二、三等奖各 1项；
企业先进生产者、优秀干部、企业劳模等荣誉称号。
现持有本公司股份 1206股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、焦红忠先生，汉族，1970年 7月出生，中共党员，高级工程师。1992年毕业于昆明理工大学（原昆明工学院）冶金系有色冶金专业。2005年毕业于西北工业大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。
历任西北稀有金属材料研究院技术员、工程师，科技开发处处长助理，宁夏金久能源材料有限公司总经理，宁夏东方有色金属集团有限公司银川
分公司副总经理、总经理，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理等职。现任公司副总经理。曾荣获“十佳青年”、“优秀管理干部”等称号。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、聂全新先生，汉族，1968年 10月出生，中共党员，1988毕业于山东冶金学校，2003年毕业于宁夏大学工商管理学院，本科学历。
历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，宁夏东方钽业股份有限公司生产安全部主任、一分厂厂长、监事会职工监事。现任公司副总经理。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，宁夏东方钽业股份有限公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。
现持有本公司股份 122股，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、赵洪章先生，汉族，1966年 10月出生，中共党员，先后毕业于吉林电气化专科学校和宁夏大学机电一体化专业，大学学历。
历任宁夏东方钽业股份有限公司四分厂厂长、党支部书记、钛材分公司总经理。现任公司副总经理、钛材分公司总经理、党支部书记。曾先后荣获过自治区科技进步三等奖、有色行业协会科技进步一等奖等奖项和宁夏回族自治区国资委优秀党员、宁夏回族自治区劳动模范等荣誉称号。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、孙慧智女士，汉族，1966年 10月出生，中共党员，毕业于株洲冶金工业学校，中专学历，会计师。
历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副主任、主任，本公司财务负责人。现任公司财务总监。曾多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进工作者、优秀管理干部称号。
现持有本公司股份 1017股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历及其联系方式
1、代新年先生简历
代新年先生，汉族，1970年 9月出生，中共党员，本科学历，经济师。
历任宁夏东方钽业股份有限公司人事教育部负责人、人事教育部主任、证券部副主任兼综合部副主任、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副主任等职。现任本公司证券部副主任、证券事务代表。曾多次荣获厂优秀工会积极分子、优秀党员、先进工作者、优秀科技工作者等荣誉。2010年 12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、代新年先生联系方式：
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
联系电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
电子邮箱：dxn@otic.com.cn