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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1720号
宁波新海电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波新海电气股份有限公司（以下简称新海股份）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新海股份管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新海股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新海股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新海股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新海股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新海股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新海股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：黄元喜
中国·杭州 中国注册会计师：宋鑫
二〇一六年三月二十六日
中国国际金融股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，己采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
中国国际金融股份有限公司2017年9月27日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-191苏州天沃科技股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）于2017年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作函”）。公司会同保荐机构等相关中介机构，对工作函中所涉及事项进行了认真研究、落实。根据工作函要求，现将有关问题的说明和解释予以公开披露，具体内容详见公司11月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《九州证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>之回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-073湖南尔康制药股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年7月8日对湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
浙江美大实业股份有限公司章程修正案
（2016年 10月修订）
根据经公司2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配的临时提案》，同意以公司2015年度末总股本40,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。上述利润分配完成后，公司总股本增加至64,000万股，公司注册资本相应增加至64,000万元，现对公司章程进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币40000万元。|第六条 公司注册资本为人民币64000万元。|
|第十九条 公司的股份总数为40000万股。|第十九条 公司的股份总数为64000万股。|

浙江美大实业股份有限公司（盖章）
法定代表人签字：
日期：2016年10月12日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-043浙江日发精密机械股份有限公司
关于签署经营合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）签订了设备销售合同，合同金额为3,710万元。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）合同采购方：浙江万丰科技开发股份有限公司
（2）法定代表人：吴锦华
（3）注册资本：6,000万元人民币
（4）注册地:新昌县城关镇省级高新技术产业园区
（5）经营范围：生产销售：铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发：铸造机械，成套自动化设备、环保设备，有色合金铸件：货物进出口、技术进出口。
2、履约能力分析
万丰科技是一家专业从事工业机器人、工业自动化装备、低压（差压、重力）铸造机的研发与制造，并提供有色合金铸造交钥匙工程服务的系统制造商。万丰科技建有国家级企业技术中心，博士后工作站，多工位平台、低压铸造机器人自动化、机器人自动组芯线等还获得了国家科学技术奖。万丰科技作为当地经营多年公司，在工业机器人领域拥有良好的信誉，公司履约能力强。
4、合同审议程序
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议批准，无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了意见。
三、合同主要内容
1、合同标的：数控车床
2、合同总金额：3,710万元
3、合同签署时间：2016年7月25日
4、合同生效条件：双方签字盖章后合同生效。
5、合同生效时间：2016年7月25日
6、交货时间：在2016年11月份前分批交付完毕
7、结算方式及期限：合同生效后，合同总价值的30%作为定金支付给我公司；设备分批到达甲方指定地点后，支付已到货设备总价的30%；到货设备现场调试运行并验收完毕后，支付已验收设备总价的30%；设备总价值的10%作为质量保证金，在保修期期满且双方无异议的情况下支付该笔质量保证金。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
五、合同对上市公司的影响
1、本次关联交易属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。该合同的履行将对公司2016年度业绩产生一定积极影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第五届董事会第二十八次会议和 2015年度股东大会审议通过了《2016年度日常关联交易议案》（公告编号：2016-017），预计 2016年度公司向关联方采购机床配件、采购设备等的日常关联交易预计总金额不超过650万元，公司向关联方销售机床产品及配件的日常关联交易预计总金额不超过4,100万元。
年初至披露日，公司 2016年度发生的日常关联交易情况如下（不含本次披露的合同）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2016年度预||2016年度|
|交易对方||交易内容|||||
|||||计发生金额||实际发生金额|
|中宝实业及其下属公司|采购机床钣金件、采购设备||350.00||117.04||
|万丰奥特集团及其下属公司|采购机床材料||300.00||15.04||
|日发集团下属公司|销售机床产品及配件||150.00||209.40||
|中宝实业及其下属公司|销售机床产品及配件||150.00||118.01||
|万丰奥特集团及其下属公司|销售机床产品及配件||3,800.00||447.15||
|合计|-||4,750.00||906.64||

七、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司与关联方万丰科技的关联交易事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易为公司日常生产经营的需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
2、独立董事意见
独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对公司与万丰科技产生的关联交易予以认可。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司与万丰科技签署经营合同的事项。
八、风险提示
合同的履行过程中可能会存在外界环境、人力或不可抗力等因素的影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
九、备查文件
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事发表的意见；
4、公司与万丰科技签署的设备销售合同。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年七月二十六日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-077中水集团远洋股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2017年8月28日指定公司总会计师张三捷先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长宗文峰先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
公司董事长宗文峰先生联系方式如下：
联系人：宗文峰
联系电话：010-88067168传真：010-88067463
电子邮箱：zongwenfeng@cofc.com.cn
联系地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-62武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第十四次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2018年 12月 7日（星期五）15:30；
网络投票时间为 2018年 12月 6日——2018年 12月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 12月 7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 6日15:00——2018年 12月 7日 15:00期间任意时间。
5、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司 1号会议室。
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2018年12月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。
以上提案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详细情况见公司 2018年 11月 21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》。
根据相关规则，股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司第九届监事会监事的议案》|√|

本次会议审议 1项议案，不设总议案。
四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2018年 12月 6日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；
（三）登记时间：2018年 12月 6日；上午9:00-12:00、下午
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘雯孟妍
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：santedmc@sante.com.cn
通讯地址：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董事会秘书处。
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
六、备查文件
公司第十届董事会第十四次临时会议决议。
特此通知。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司第九届监事会监事的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日15:00，结束时间为2018年12月7日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-048
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日收到曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》，根据公司对曹妃甸装备园区经济发展、促进产业转型升级、人员就业等起到的重大推动作用，为扶持地方装备制造企业的发展，曹妃甸装备制造园区管理委员会给予公司扶持资金 1,500万元。公司已于 2019年 12月 11日收到上述款项。
上述政府补助与公司日常活动无关，不具备可持续性。
二、补助类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，如前述分析，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，拟将上述资金计入公司当期损益。
3.补助对上市公司的影响
上述补助预计增加2019年利润总额1,500万元人民币（未经审计）。
4.风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理及最终对公司 2019年度损益的影响以审计机构 2019年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东装备工程股份有限公司扶持资金的函》；
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2019年12月 12日
北京市首倩律师事务所
关于中科云网科技集团股份有限公司
对深交所问询函回复说明相关事项之法律意见书
首信律股证字IzOL,lOzIO号
/ e
毯扌碎艹 ≡Ⅺ北京市首信律师事务所
Be刂ings夂yⅡⅡ e LawF△m
北京市西城区马甸南村甲IB首号信律师楼邮编:10oo88
电话(Tel):010-B2088088真传(FaI):O1o-62o54472
1、向董事会提交董事提名,使得陈继指派董事人数不低于5人,且由陈继担任公司董事长;
2、尽快签署协议书,陈继在合理合法合规前提下,处理公司债权债务,帮助公司拓展业务。
(工)本所律师认为:
l、根据《公司法》第九十九条和《公司章程》第四十条的规定,公司股东大会行使选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的权利;根据
《公司章程》第九十六条和《董事会议事规则》第七条的规定,董事由股东大会选举或更换,根据
《公司法》第一
百零九条和
《公司章程》第一百一十一
条规定,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生;《董事会议事规则》第三十五条一
规定,董事长的选举和罢免权由董事会唯
行使,其他任何机构和个人不得非法干涉董事会对董事长的选举与罢免,董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。
陈继身为上市公司董事,要求大股东实际控制人指派董事人数不低于5人,且由陈继担任公司董事长的行为违反了上述规定。
r2、根据公司章程第四十条、第一百零七条、第一
百二十八条,公司股东大砀锶会、董事会、高级管理人员构成完整的法人治理结构。陈继身为上市公司董事,要求大股东实际控制人授权其在合理合法合规前提下,处理公司债权债务,帮助 L公司拓展业务的要求不符合公司章程关于上市公司治理的相关规定。
把二、在公司《回复说明》第二条第(—)项2关于《债权转让协议》是否
合法有效的情况说明中,“公司认为,公司作为克州湘鄂情的债务人,在未接到
克州湘鄂倩对外转让债权的告知情况下,克州湘鄂情对外转让债权的行为对公
司不具约束力。在此情况下,公司收到克州湘鄂情作为债权人提供的债务豁免
文件并得知克州湘鄂情已经过股东会程序做出该决定,该债务豁免行为当然合
”
法有效
《回复说明》中所述《债权转让协议》是否有效,需要取得明确的
“
债权转
”
让通知证据证明。
(此页无正文,为《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司对深交所问询函回复说明相关事项之法律意见书》的签署页)
身棚
北京市首信 经办律师:
氓
μ
赅 扬
⒛1,年2月10日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-047浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份89,000,000股（占公司股份总数的5.32%）质押给中铁信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2016年 7月 20日至质权人申请解除质押登记为止。现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团质押该部分股权的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|89,000,000|2016/7/20|质权人申请解除质押登记日|中铁信托有限责任公司|5.32%|融资担保|

二、海亮集团持有公司股份累计被质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 632,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000股，实际合计持有公司股份 819,222,178股，占公司股份总数的49.01%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份351,000,000股，占公司股份总数的21%。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年七月二十二日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-028北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.350000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 30日，除权除息日为：2016年5月31日。
北京东方新星石化工程股份有限公司
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构：北京东方新星石化工程股份有限公司
咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号七区28号
咨询联系人：路忠
咨询电话：010-63706972
传真电话：010-63706966
六、备查文件
1、北京东方新星石化工程股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-052宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市地铁 6号线一期工程 SG6-2标段由公司中标承建，工程中标价38,755万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,005日历天
4、项目范围：出入段线（双浦站~双浦车辆段）/双浦站/双浦站~河山路站区间工程。
5、2014年度至今，公司与业主方发生的类似业务有：
杭州地铁 1号线打铁关站 2标施工项目，公司于 2012年 3月中标，中标价为21,474万元；
杭州地铁4号线一期富春路、解放东路交叉口地下空间连接工程/近江站~城星路站~市民中心站区间施工项目，公司于 2013年 4月中标，中标价为 25,307万元；
杭州地铁 4号线一期南延伸段 1标段：东冠路站/东冠路站~坚塔路站区间/坚塔路站施工项目，公司于2014年7月中标，中标价为48,246万元。
杭州地铁5号线一期土建施工SG5-17标段：江晖路站—滨康路站区间/滨康路站/滨康路站—青年路站区间/花园徐直桥、西兴直河桥、滨康路桥、官河桥拆除及道路恢复工程，公司于2015年7月中标，中标价为42,824万元。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2014年度营业收入4.86%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-053
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第八十五次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八十五次会议（临时会议），于2017年4月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于出售公司全资子公司所持 Huntworth股票的议案》
根据公司于2015年4月10日第三届董事会第三十三次会议（临时会议）决议通过《关于董事会授权公司管理层适时增减持 Huntsworth plc股票的议案》授权，特此明确授权公司管理层于本次临时会议后择机以不低于49便士/股的价格出售全部或部分Huntsworth plc股票。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
该事项详情请见同步披露的《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2017-054）。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-190中科云网科技集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议，于2014年10月17日上午9时以通讯方式召开。会议通知已于 2014年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席7名(公司独立董事郭民岗因公未能参会)。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的公告》（公告编号：2014-191）。
本议案将作为临时提案，提交公司 2014年第七次临时股东大会审议。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014- 065
北京东土科技股份有限公司
关于更换财务总监的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。
公司为更好地优化人力资源配置，提高人员工作绩效，决定更换公司财务总监。
张利女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。张利女士辞去财务总监职务后，将负责公司内部审计工作。公司董事会对张利女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
同时，因公司业务发展和管理需要，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张鸫女士为公司财务总监兼高级副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张鸫女士简历附后。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2014年10月29日
附：张鸫女士简历
张鸫，女，1972年5月出生，1994年毕业于东北财经大学会计系，本科学历，中国国籍，无任何境外永久居留权。
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2015-015江苏东光微电子股份有限公司
第五届董事五会次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年4月9日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2015年4月27日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度总经理工作报告》的议案；
二、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度董事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
此报告详见《2014年年度报告》。公司独立董事刘晓一、李秉仁、王焱、宋长发、朱征夫、张波向董事会提交了《2014年年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见 2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
具体财务决算数据详见《2014年年度报告》第十一节《财务报告》内容。
四、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2015）第1809号）确认，2014年实现归属于上市公司股东的净利润206137983.56元，鉴于公司2015年度主营业务的发展，公司董事会决定如下分配方案，以公司发行在外的总股份412734085股为基础，每10股分配现金股利1.00元人民币（含税），2014年度分配现金股利合计41273408.50元，不送红股，不以公积金转增股本。本分配议案尚需提交股东大会审议。
并提请股东大会授权董事会办理实施2014年度利润分配方案的相关事宜，待2014年度股东大会审议通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2014
年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于续聘年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
该年度报告摘要刊登在2015年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，全文具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》的议案；
公司独立董事、监事会分别对公司2014年年度内部控制自我评价报告发表意见。具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券股份有限公司及保荐代表人戴洛飞、郭婧出具了《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于提名王德宏先生为公司第五届董事会独立董事》的议案，并同意将本议案提交公司 2014年年度股东大会审议；
公司董事会提名王德宏先生为第五届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意候选人的提名。《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2015年一季度报告正文及全文》的议案；
同意《2015年第一季度报告正文及全文》与公司2014年年度报告同时报出。
十一、会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于提议召开 2014年年度股东大会》的议案。
具体内容详见公司2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二○一五年四月二十七日
附：独立董事简历
王德宏男民族：汉 1966年3月生，会计学博士，副教授。现任北京外国语大学国际商学院副教授，从事会计学、审计学的教学与研究。2004年10月至 2013年 2月，CSC科技（北京）有限公司担任研发中心经理，2013年 5月至2013年8月CCC信息服务有限公司担任交付总监，2013年9月至2014年8月银川市经济技术合作局副局长，2014年 9月至今北京外国语大学国际商学院副教授。王德宏先生不直接或间接持有公司股份，王德宏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本届董事、监事也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015132
神州高铁技术股份有限公司
关于董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月25日收到公司董事长王志全先生通知，王志全先生于2015年11月24日、25日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：王志全
2、增持数量：780,000股（占公司总股本的0.03%）
3、增持均价：12.83元/股
4、增持总金额：10,006,100元
王志全先生为公司董事长，本次增持前持有本公司股份总数为 229,799,739股，占公司股份总数的9.54%；增持后，持有本公司股份总数为230,579,739股，占公司股份总数的9.57%。
二、增持计划完成情况
根据公司于2015年7月13日披露的《关于公司董事长增持本公司股份计划的公告》（公告编号2015073）中作出的相关承诺，王志全先生计划自 2015年 7月 13日起的未来六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，择机增持本公司股票，总计增持金额不超过人民币 100,000,000元。
截至本公告发布之日，公司董事长王志全先生已累计使用自有资金 10,006,100元增持公司股票，已完成上述增持承诺，累计增持公司股份 780,000股，占公司总股本的0.03%。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大
股东及董事、监事、高级管理人员增持本司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、王志全先生承诺在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
4、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-24
天津泰达股份有限公司
第九届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018年4月2日以传真和电子邮件方式向监事候选人发出通知。经公司2017年度股东大会审议通过，监事候选人共三人与两名直选职工监事当选。本次会议于2018年4月9日召开，应出席监事五人，实际出席五人。经监事会成员一致推举，会议由监事周京尼先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于选举第九届监事会主席的议案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
会议选举徐建新女士任监事会主席，任期三年。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2018年 4月 10日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-28
众业达电气股份有限公司
关于公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》，同意公司参与竞拍汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块，并授权公司管理层签署和办理该宗地块竞买过程中的相关文件。
鉴于：本次董事会会议审议通过的土地使用权竞拍事项属于临时性商业秘密，且参与土地使用权竞拍结果存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司于2015年2月25日向深圳证券交易所递交了《关于土地使用权竞拍事项暂缓披露的申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。
公司于2015年3月24日参加了由汕头市土地与矿业权交易中心承办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块使用权，并于2015年4月21日签署上述地块的《成交确认书》。
二、竞得土地基本情况
（一）成交土地基本情况
1、土地位置：珠津工业区（南片）A01-2地块
3、使用年限：50年
4、用地性质：工业用地
5、容积率：0.7～2.0
6、成交金额：人民币1,190万元
7、资金来源：自有资金
（二）后续要求
公司必须自《成交确认书》签署后，《国有建设用地使用权出让合同》签订之前与汕头市龙湖区人民政府签订《珠津工业区（南片）A01-2地块项目发展协议》；应在《成交确认书》签署之日起 3个工作日内，向汕头龙湖工业园区管理办公室提交《珠津工业区（南片）A01-2地块项目用地建设承诺书》。自《成交确认书》签署之日起 10个工作日内，与汕头市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起15个自然日内付清成交价款余款。
（三）本次交易不涉及关联交易和重大资产重组。
二、对公司的影响
公司成功竞得上述国有土地使用权有助于解决公司发展对经营场地的需求，符合公司“三覆盖”发展战略，有利于推动公司产业化布局的发展，加速开拓有关业务，促进公司可持续发展。
三、近12个月累计购买资产情况
2014年 9月，公司全资子公司众业达电气南京有限公司因办公经营场地需求，以自有资金购买房产，费用 2660万元人民币；2014年 9月至 10月，为进一步加强公司流程的标准化、提高公司的运营效率、全面提升公司内部系统化决策管理水平，公司决定对ERP系统进行改造与升级，购买IFS应用软件及服务合计 1466万元人民币；2014年 10月，公司对机房进行整体维护与配置升级，费用为 326万元人民币；2015年 2月，公司全资子公司石家庄市众业达电气自动化有限公司因办公经营场地需求，以自有资金购买房产，费用519.23万人民币。
综上，包括本次竞买土地在内，连续12个月内购买资产累计超过5000万元，达到董事会审批权限，故本次竞买土地使用权事项需提交董事会审议。
四、备查文件
1、《成交确认书》
特此公告
众业达电气股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-087深圳市麦达数字股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 72,534股，因此公司总股本将由 57,941.6324万股减少为 57,934.3790万股，注册资本也相应由 57,941.6324万元减少为 57,934.3790万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。详见公司于2017年11月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-093宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的通知及议题于 2017年 10月 15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2017年 10月 25日以通讯方式召开。应到董事 11人，实到董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
同意公司编制的 2017年第三季度报告。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《宜宾天原集团股份有限公司第三季度报告全文》及摘要。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于受让投资基金份额的议案》
同意公司受让投资基金有限合伙人佛山市顺德区德美化工集团
有限公司持有的投资基金份额。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于受让投资基金份额的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
中航证券有限公司
关于深圳雷曼光电科技股份有限公司
使用结余募集资金永久性补充流动资金的
核查意见
中航证券有限公司（以下称“中航证券”或“保荐机构”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定，对雷曼光电拟使用结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、雷曼光电首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1832号文核准，雷曼光电首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股38.00元，募集资金总额638,400,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为605,355,900元。
上述募集资金已由五洲松德联合会计师事务所有限公司于2011年1月10日出具的五洲松德证验字【2011】3-001号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据雷曼光电2009年度股东大会决议、2010年第二次临时股东大会决议和《深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的披露：“高亮度LED封装器件扩建项目”和“高端LED显示屏及LED照明节能产品扩建项目”两项目合计使用募集资金143,140,000元，“其他与主营业务相关的营运资金”计462,215,860元。
二、本次募集资金使用和结余情况
1、本次募集资金使用情况
2011年6月1日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 15,153万元增资全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）用于生产研发基地建设和高端 LED系列产品产业化项目。目前上述项目已建设完工，达到预期目标。截至2014年2月28日，项目资金使用情况如下：
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||||承诺投资总额||累计投入（万元）||||||结余资金|
||承诺投资项目|||||||||||
||||（万元）||已支付||待支付||小计||（万元）|
|生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目||15,153.0||10,265.4||134.5||10,399.9||4,753.1||

截至2014年2月28日，该募集资金投资项目之募集资金专户累计收到利息收入688.5万元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专户资金账面余额为5,576.1万元。
2、募集资金结余的主要原因
（1）在公司募集资金及实施募投项目过程中，公司自购封装生产设备 5,216万元，显示屏及照明产品生产设备1,126万元，同时募投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备，进而有效的扩充了产能。截至目前公司封装器件年产能已达到 36亿只，LED显示屏年产能达 90,000平方米，LED照明产品年产能 120万只。上述产能已能满足“生产研发基地建设和高端 LED系列产品产业化项目”——达产年项目理论产能封装器件 8.76亿只/年，显示屏 2万平方米/年，照明节能产品为 46.8万只/年的项目产能目标。
（2）项目建设过程中，LED行业发展迅速，设备供应格局亦有所调整。随着技术的不断发展，国内供应商的设备配置已能满足当前市场所需，设备价格不断下行。公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、测试等环节进行了优化，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购支出。
三、结余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目已全部完工，达到项目预期目标。为充分满足惠州雷曼的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将募集资金专户之结余资金全部结转永久补充公司惠州雷曼的流动资金，即本次结转为流动资金金额为专户账面余额 5,576.1万元及其至专户注销时所产生的利息。在完成补充流动资金之后，上述待支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付。
四、雷曼光电对使用结余募集资金永久性补充流动资金计划的审议程序
《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》已经公司董事会全体董事和公司监事会全体监事审议一致通过。公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。根据《公司募集资金管理办法》的规定，该议案拟提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的承诺
公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
六、保荐机构核查意见
作为雷曼光电首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中航证券经核查后认为：本次公司将结余募集资金永久性补充流动资金，履行了相关决策程序及信息披露义务，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要。本保荐机构对将“生产研发基地建设和高端LED系列产品产业化项目”结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）5,576.1万元及其至专户注销时产生的利息永久性补充流动资金无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签署页】
保荐代表人（签字）
阳静 魏奕
中航证券有限公司2014年3月27日