Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份上海华鑫股份有限公司关于华鑫证券
有限责任公司及摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司 2019年 1月主要财务信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现披露公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”）2019年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华鑫证券合并报表财务数据，摩根华鑫非合并财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华鑫证券 2019年1月主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：单位：人民币万元
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|项目|2019年1月|2019年1月|2019年1月31日|
|营业收入|7,558.77|7,558.77|—|
|净利润|851.94|851.94|—|
|净资产|—|—|469,396.01|

其中：营业收入为合并口径
净利润为归属于母公司所有者的净利润；
净资产为归属于母公司所有者的净资产。
摩根华鑫 2019年1月主要财务信息（未经审计非合并主要数据）如下：
单位：人民币万元
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|项目|2019年1月|2019年1月|2019年1月31日|
|营业收入|76.09|76.09|—|
|净利润|-1,411.02|-1,411.02|—|
|净资产|—|—|63,695.73|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-050亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 14点30分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28号亚士创能一楼六号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日
至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案|√|
|2|关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 9月13日、10月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
（2）《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2018年11月2
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603378|亚士创能|2018/11/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一)登记手续
（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定
代表人授权委托书、代理人身份证。
（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。
（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在 2018年 11月 16日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2018年11月16日下午17:00前送达，传真、信函以公司收到时间为准。
（二)登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室
地址：上海市青浦工业园区新涛路28号
三、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：吴晓艳
联系电话：021-59705888-8710传真：021-60739358
电子信箱：dmb@cuanon.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年11月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月19日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案||||
|2|关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-058号运盛（上海）实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年11月8日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起连续停牌。2014年12月10日，公司发布了公司股票延期复牌的公告，公司股票于当日起继续停牌。
目前，公司及公司控股股东、相关中介机构正在积极开展重组方案论证、尽职调查等相关工作，因此本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2014年12月24日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2018-27北方光电股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 19日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事杨德森先生提交的书面辞职报告，杨德森先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职之后杨德森先生不再担任公司任何职务。
鉴于杨德森先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，杨德森先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，杨德森先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
在此，公司对杨德森先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江绿科安化学有限公司|全资子公司|其他应收款|58,830.70|51,720.00||32,733.64|7 7,817.06|资金拆借[注]|
|浙江皇马新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2,678.38||1,000.04|1 ,678.34|资金拆借|
||||5 8,830.70|5 4,398.38||3 3,733.68|7 9,495.40||

[注]：期初、期末往来资金余额中均包含募集资金34,701.79万元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-062
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日以通讯传真方式召开第七届董事会第三次会议，召开本次会议的通知于2015年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》。
会议同意依据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告（沪申威评报字
〔2015〕第0196号），按不低于评估基准日为2014年12月31日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的上海光学仪器有限公司100%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权的进展公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开凤凰光学股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
会议具体内容详见公司同日披露的《凤凰光学关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年9月29日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-018锦州新华龙钼业股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月14日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《新华龙关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》，公告了公司股东谭久刚、田刚和宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）签署了《关于购买锦州新华龙钼业股份有限公司部分股份之股份购买协议》，协议约定将谭久刚、田刚分别持有的公司 26,281,209股、17,082,787股无限售流通股股份转让给宁波炬泰。
2017年2月13日，公司接到谭久刚、田刚与宁波炬泰的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。
截至本公告日，谭久刚、田刚不再持有公司股份；宁波炬泰持有公司无限售流通股股份113,363,996股，占公司总股本的22.71%，成为公司第一大股东。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年2月14日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—008广州广日股份有限公司
关于子公司使用部分自有资金购买
银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司
本次委托理财金额：1.5亿元人民币
本次委托理财投资类型：保本、封闭式人民币结构性存款产品
本次委托理财期限：2019年4月19日至2019年6月28日
一、本次委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
为提高广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于2019年4月19日与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置自有资金1.5亿元人民币购买中信银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——“共赢利率结构25665期人民币结构性存款产品”。
公司及子公司与中信银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-026)。
二、本次委托理财合同的主要内容
本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金，该理财产品的主要要素如下：
产品名称：共赢利率结构25665期人民币结构性存款产品
产品管理方：中信银行股份有限公司
产品编码：C195R01AQ
产品类型：保本、封闭式
产品收益起计日：2019年4月19日
产品到期日：2019年6月28日
产品年化收益率确定方式：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化收益率为3.85%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化收益率为4.35%。
联系标的：伦敦时间上午 11点的美元 3个月LIBOR（美元 3个月伦敦同业拆借利率3-Month USDLibor）。
联系标的观察日：2019年6月26日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
三、对公司及子公司的影响
（一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。
（二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。
四、风险控制分析
（一）在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据子公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）子公司拟购买理财产品前，应提交相关购买计划、产品说明书等资料
给公司财务部进行审核后，提交至广日股份总经理办公会议及子公司董事会审核批准，由子公司董事会授权其董事长或总经理签署相关合同文件。
（三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 3.50亿元人民币；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 4.45亿元人民币；具体详见 2019年 1月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2019-001)及本公告。公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为 7.95亿元人民币。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-003新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品购买和赎回基本情况
近日，公司投资产品购买和赎回的情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益金额（万元）|
|1|中国光大银行浙大支行|自有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|2.7-3.8%（根据持有期限确定）|9.5|2015-12-8|1-365天|2015-12-28|171.78|
|2|中信银行嘉兴秀洲支行|自有资金|中信理财之信赢系列（对公） 天天快车2号人民币理财产品|2.6%|0.8|2015-12-10|无名义存续期限|2015-12-30|11.39|
|3|中国光大银行浙大支行|自有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|2.7-3.8%（根据持有期限确定）|3.7|2015-12-31|1-365天|2016-1-4|10.94|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第二次会议和公司 2015年第九次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-122、124和 143号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 8.69亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 1月 5日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-061厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于与国网电动汽车服务有限公司签署战略合作协
议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议为签约双方开展合作的框架协议，本协议的执行情况尚存在一定的不确定性。
●本协议的签订对公司 2017年度经营业绩不构成影响；本次合作将对公司新能源汽车生产与销售产生积极影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
公司名称：国网电动汽车服务有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：彭建国
注册资本：300000万元
注册地址：北京市西城区白广路二条 1号1幢812室
主营业务：电动汽车充、换电技术服务；新能源汽车、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；销售汽车、汽车配件、计算机、软件及辅助设备、机械电器设备；汽车租赁（不含九座以上客车）；租赁机械设备；
技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与上市公司关系：不存在关联关系。
(二)战略合作协议签订的时间、地点、方式
2017年12月5日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国网电动汽车服务有限公司在北京签订了《战略合作协议》。
（三）战略合作协议签订的决策程序
本协议为框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：国网电动汽车服务有限公司
乙方：厦门金龙汽车集团股份有限公司
为充分发挥双方优势，持续提高产品竞争力，共同开拓市场，甲乙双方拟在以下领域开展合作：
1.双方利用各自品牌及资源优势，在国内企事业班车、公务用车和快递物流等领域推广新能源汽车展开合作，包括但不限于联合制定车、桩、网的系统解决方案，联合推进政府建立标准给予配套政策，甲方配合乙方为客户提供最优的充电解决方案和车辆租赁、销售方案。加快推进示范项目落地，并联合向全国其他省份推广。
2.双方最大限度为对方提供市场机会。甲方支持与协助乙方在国家电网公司系统内部进行产品推广，同等条件下优先考虑采用乙方的车、桩产品。乙方在充电设施合作商选择方面，同等条件下优先考虑选择甲方产品。
3.双方共同开发设计制造符合甲方使用特点需求的最佳产品,协商制定服务保障方案，甲方配合乙方完成新能源电力专用车辆产品需求调研和产品开发工作，协助乙方在国家电网公司内部推广应用，乙方根据甲方需求通过所掌握的资源，为甲方提供完善的运营解决方案。
4.双方在“互联网+出行”方面开展紧密合作，利用各自产业链优势，将智能车联网技术应用于实践，实现硬件与软件应用前装、应用平台及 APP数据交互、服务及出行大数据共享等。
5.根据国网系统车辆采购招标要求，甲方可作为乙方在国网系统内的特殊代
理商或特殊经销商，在甲方具备且能够整合优势资源的区域，经乙方书面确认后享有独家代理或销售乙方产品的权利。乙方给予甲方享有新优产品的优先供货权、促销活动、配件、服务优惠的政策，有效降低甲方的成本。
6.双方共同开发市场所获取的产品、市场、客户信息及公共关系资源双方共享。
三、对上市公司的影响
本协议为签约双方开展合作的框架协议，是双方长期合作的指导性文件，也是双方后续签订相关合同业务的基础。本次合作将对公司未来新能源汽车的生产与销售产生积极影响，预计本协议的签订对公司2017年度经营业绩不构成影响。
四、重大风险提示
本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，本协议的执行情况尚存在一定的不确定性。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月6日
武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司2013年度的审计工作总结
各位董事：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会对 2013年公司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况和对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司2013年度审计的工作情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会2013年度履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司2013年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。2012年度年报审计期间我们就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
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|会议时间|会议地点|审议内容|
|2013 年 2月1日|公司会议室|会议主要审议了公司编制的2012年度财务会计报表及《2012年度财务会计报表说明》，并在对比了公司2011年度报告的各项财务数据(主要包括净资产、主营业务收入、净利润、期间费用等)后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。|
|2013 年 3月5日|公司会议室|审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2012年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2012年度报告及年度报告摘要，经本委员会审阅后提交董事会会议审议。|

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|||同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2012年度报告。|
|2013 年 4月25|公司会议室|审议通过了如下决议：1、2012年度财务决算报告；2、2012年度利润分配方案；3、审计委员会关于公司 2012 年度的审计工作总结；4、建议董事会续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构的议案。|

二、审计委员会对2013年年度报告的审查情况
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|执行审计时间安排|时 间|
|（1）执行初步业务活动|2013 年12月15日，并根据审计过程中获取的审计证据进行调整|
|（2）执行风险评估程序|2013 年12月15日，并根据审计过程中获取的审计证据进行调整|
|（3）制定总体审计策略|2013 年12月15日，并根据审计过程中获取的审计证据进行调整|
|（4）制定具体审计计划|2013 年12月15日，并根据审计过程中获取的审计证据进行调整|
|（5）实质性程序|2014 年1月20日至1月24日|
|（6）实物资产监盘|在现场视公司情况进行安排|
|（7）整理底稿、内部复核、各方沟通、出具报告|2014 年1月25日至1月27日，2014 年2月7日至2月10日，2014年3月10日至3月25 日|

（二）审计沟通
经与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组就审计过程中遇到的有关问题进行沟通，董事会审计委员会同意众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）就独立性问题所做的声明。
（三）审计总结
在众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2013年年度审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，审议通过了如下决议：
1、2013年度财务决算报告；
2、2013年度利润分配方案；
关于对佳都科技 2015年年报的事后审核问询函的
回复说明
天职业字[2016]6853-4号
目 录
关于对佳都科技2015年年报的事后审核问询函的回复说明
关于对佳都科技2015年年报的事后审核问询函的回复说明
天职业字[2016]6853-4号上海证券交易所：
我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）年度财务报表审计会计师，获悉公司转发的上海证券交易所《关于对佳都科技2015年年报的事后审核问询函》（上证公函[2016]0360号），我们对该函中涉及会计师的相关事项进行了核实，特此出具本回复说明。
问题四、其他 13. 2015年公司存货金额为 13.19亿元，同比增加 5.29亿元，增长率67%。请公司结合收入确认准则，目前生产进度具体分析上述存货大幅上升的原因。请会计师发表意见。
[回复]
（一）公司2015年度存货披露情况如下：
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 59,330,819.05 3,650,004.80 55,680,814.25材料采购 19,614,201.27 19,614,201.27低值易耗品
劳务成本 18,739,021.99 18,739,021.99发出商品 427,926,530.64 427,926,530.64工程项目 793,752,499.95 793,752,499.95合计 1,319,363,072.90 3,650,004.80 1,315,713,068.10（续上表）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 69,559,301.94 2,176,717.78 67,382,584.16材料采购 9,326,830.46 9,326,830.46低值易耗品 2,800.00 2,800.00劳务成本 7,427,022.37 7,427,022.37发出商品 368,061,417.09 368,061,417.09工程项目 336,007,420.95 336,007,420.95合计 790,384,792.81 2,176,717.78 788,208,075.03存货期末余额较期初增加 52,897.83万元，增幅为66.93%，其中：工程项目增加的主要原因是承接新的智能化轨道交通项目和开展BT业务；发出商品增加的主要原因是智能化产品销售业务增长。
公司存货期末余额较期初余额增加较多的主要系发生商品和工程项目，分别增加5,986.51万元和45,774.51万元，具体分析如下：
1、公司发出商品增加的原因：产品销售收入规模增加，导致发出商品增加
公司发出商品主要为已经发给客户但尚未经客户验收确认的智能化电子产品，公司在商品发往客户并取得客户的验收单时点，视为与商品所有权上的的主要风险和报酬已经发生转移，确认相应的营业收入，并结转成本。
2015年公司产品销售收入为119,718.94万元，比2014年增加10,381.33万元，产品销售业务规模增加导致公司的发出商品相应增加。
2、工程施工项目增加的原因：承接新的智能化轨道交通项目和开展BT业务
（1）轨道交通项目期末比期初存货余额大幅度增加的原因主要有：
1）本期非同一控制下企业合并华之源增加轨道交通业务存货余额14,074万元；
2）公司轨道交通项目，按实际成本占预计总成本的比例作为完工进度来确认收入的实现,由于业主或总包方未完成项目结算审核，未及时对当期项目结算金额进行确认，导致当期已完工未结算工程施工成本增加。
2015年轨道交通项目较2014年存货增加24,666.78万元。
（2）BT项目期末比期初存货余额大幅度增加的原因主要有：
1）凭借公司的完善智能安防产品和解决方案的优势，公司获得湛江、青岛、齐齐哈尔等平安城市项目等标志性应用，拓展了司法、交通、教育等行业应用,覆盖广东、山东、新疆、广西、贵州等区域，2015年公司BT项目规模大幅增长，合同额较2014年增加33,654.57万元；
2）本公司采用 BT业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务参照《企业会计准则第 15号——建造合同》，按照完工进度确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。在项目终验后，业主或总包方分期结算项目金额，形成了一定金额的已完工未结算项目存货。
2015年采用BT业务模式核算的期末较期初存货增加21,616.12万元。
综上所述，公司 BT项目及轨道交通项目均按照《企业会计准则第 15号——建造合同》来确认相关的收入和成本。
轨道交通项目由于业主或总包方未完成项目结算审核，未及时对当期项目结算金额进行确认，形成了一定金额的已完工未结算项目。BT项目系工程终验后，业主或总包方开始采用分期付款结算，形成了一定金额的已完工未结算项目存货；因此，2015年期末工程施工项目较2014年期末工程施工项目大幅度增加。
（二）会计师对存货大幅上升原因的核查意见
经核查，我们认为：佳都科技2015年度对存货的会计核算符合企业会计准则的相关规定，会计核算方法稳健、一贯、合理。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一六年四月二十日
中国注册会计师：
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-061
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十五次会议于 2015年 8月 27日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司2015年半年度报告及摘要的议案
监事会认为：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案三、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
公司第七届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程有关规定，需进行换届选举。
第八届监事会由四名成员组成，由公司职工民主选举产生的二名监事为昝琳、陈君瑾；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、马名驹。
王志成、康鸣将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司
监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。
监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。
特此公告。
附件：第八届监事会监事候选人简历
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会2015年8月29日
附件：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
王国兴，男，1963年 7月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、上海锦江国际实业投资股份有限公司监事。
马名驹，男，1961年 1月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任锦江之星有限公司董事。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、北京昆仑饭店有限公司董事、锦江国际财务有限责任公司董事、上海锦江国际酒店（集团）有限公司监事。
昝琳，女，1965年12月出生，大学本科，中共党员，高级政工师。曾任南京饭店副总经理、长江饭店总经理、重庆太极锦江大酒店执行总经理、上海肯德基有限公司副总经理、党总支书记；现任上海锦江国际酒店股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈君瑾，女，1961年 1月出生，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任锦江国际酒店管理有限公司计划财务部总监助理、副总监，锦江国际集团（香港）有限公司财务总监，上海锦江国际酒店集团（香港）有限公司总经理兼财务部负责人；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事、审计室主任。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－023
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届八次会议，于 2014年 5月 5日以书面方式发出通知，于 2014年 5月 16日在公司会议室召开，应到董事11名，实到8名，董事吴海博请假并委托董事长顾斌行使表决权，独立董事李东、蒋守雷请假并都委托独立董事万如平行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案
(1)战略委员会
调整前：顾斌（召集人）、李东、章伟杰、蒋守雷、孙鸿伟
调整后：顾斌（召集人）、李东、蒋守雷、孙鸿伟、褚兵
（2）提名委员会
调整前：陈树津（召集人）、褚兵、蒋守雷
调整后：蒋守雷（召集人）、褚兵、牛耕
（3）薪酬与考核委员会
调整前：李东（召集人）、陈树津、章伟杰
调整后：李东（召集人）、牛耕、吴海博
董事会审计委员会成员及召集人不变，仍为：万如平（召集人）、吴海博、李东。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于批准全资子公司江苏太极浸胶实验室新增研发测试仪器的议案
公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司为进一步提升公司帘帆布产品技术水平，提高产品竞争力，拟投资不超过250万元为浸胶实验室新增必要的研发测试设备。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司董事会七届八次会议决议
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2015-003新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年4月9日下午18:00在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2015年3月30日以书面送达和传真方式发至各位监事。会议应到监事 7人，实到 7人。会议由监事会主席李德学主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等各项法律法规要求规范运作，严格执行各项决议，决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为；公司董事及高级管理人员在执行职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行；公司2014年度关联交易决策程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害上市公司和股东利益的情况；公司各项内部控制制度符合有关法律法规以及规范性文件要求，执行有效，未发现重大缺陷，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内控的实际情况。
二、审议通过《2014年年度报告正文及摘要》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2014年年度报告严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审批程序。公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。监事会承诺其不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《2014年度内部控制审计报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备的议案》；
公司 2014年度计提减值准备共计 43,591,754.20元，其中：计提坏账准备-1,055,213.69元，计提存货跌价准备44,646,967.89元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
七、审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
八、审议通过《关于换届选举第六届监事会监事成员的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司监事会审核，提名李德学先生、曲平先生、肖永胜先生、苟永红女士为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案1、2、3、7、8需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会二O一五年四月九日
附：第六届监事会监事候选人简历：
李德学：男，52岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山子石化公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会主席。
曲平：男，49岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、监事会副主席。
肖永胜：男，56岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂厂长助理，新疆独山子天利实业总公司法定代表人、董事长、总经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事。现任新疆独山子天利实业总公司副总经理、党委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。
苟永红：女，46岁，汉族，大学学历，高级审计师。历任独山子石化总厂审计处综合室主任、审计部主任助理，独山子石化公司企管营销处处长助理、副处长，独山子石化公司审计处副处长。现任独山子石化公司纪委（监察处）副书记（处长），新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事。
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-008上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司 2019年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司 2019年度拟向相关银行及非银行金融机构申请融资总额不超过 8.0亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司总经理办理相关事项和财务总监文剑峰签署相关文件。该议案自 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日有效。
公司独立董事发表了独立意见：根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请融资额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公
司持续稳定发展，符合公司整体利益；有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并将该事项提交股东大会审议。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 4月 12日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一四年三月二十七日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）截至二零一三年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如有)。
承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長
中國北京
●
2014年3月3日
於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛•何塞•托拉諾•瓦易那（GonzaloJoséTorañoVallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士和王聯章先生。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2019-053
新疆众和股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会 2019年第七次临时会议审议通过。相关公告于 2019年 11月 23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600888|新疆众和|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 12月 5日、12月 6日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联系人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年11月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第七次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浪潮软件股份有限公司董事会提名委员会
关于独立董事候选人的审核意见
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会对独立董事候选人辛立国先生的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表意见如下：
一、经审阅辛立国先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形。
二、经了解独立董事候选人辛立国先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应任职资格和能力，能够胜任公司独立董事的岗位要求。
我们同意将辛立国先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议。