Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
传化智联股份有限公司
第三股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号||姓名|岗位|
|1|邵代锋||中层管理人员|
|2|陈志伟||中层管理人员|
|3|韩锋||中层管理人员|
|4|徐钢锋||中层管理人员|
|5|孙运兴||中层管理人员|
|6|朱洪山||中层管理人员|
|7|谢庆余||中层管理人员|
|8|郎雪娇||核心业务（技术）骨干|
|9|孙安乐||中层管理人员|
|10|卢明||核心业务（技术）骨干|
|11|王川||核心业务（技术）骨干|
|12|高大鹏||中层管理人员|
|13|高啓宸||核心业务（技术）骨干|
|14|朱纳敏||核心业务（技术）骨干|
|15|李正芳||中层管理人员|
|16|俞永奇||中层管理人员|
|17|任东旭||中层管理人员|
|18|张绪建||中层管理人员|
|19|吕建霞||中层管理人员|
|20|荀卫华||中层管理人员|
|21|李军争||核心业务（技术）骨干|
|22|阎继君||中层管理人员|
|23|周海波||中层管理人员|
|24|张海洋||中层管理人员|
|25|周明奎||中层管理人员|
|26|李宝斌||中层管理人员|
|27|雷钊||核心业务（技术）骨干|

28 冯传洲 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|29|张平|中层管理人员|
|30|唐一平|中层管理人员|
|31|姜江|中层管理人员|
|32|李立新|中层管理人员|
|33|宋萍|中层管理人员|
|34|金晶|中层管理人员|
|35|安中强|中层管理人员|
|36|朱锡全|中层管理人员|
|37|张恒宇|中层管理人员|
|38|务中峰|中层管理人员|
|39|付海龙|中层管理人员|
|40|王达|中层管理人员|
|41|赵峰|中层管理人员|
|42|郑国栋|中层管理人员|
|43|卢正钟|中层管理人员|
|44|邵成明|中层管理人员|
|45|曹明臣|中层管理人员|
|46|袁建民|中层管理人员|
|47|怀济斌|中层管理人员|
|48|刘涛|中层管理人员|
|49|孙怀利|中层管理人员|
|50|贺秋巧|中层管理人员|
|51|刘优良|中层管理人员|
|52|宋祖兵|中层管理人员|
|53|吕承波|中层管理人员|
|54|鹿波|中层管理人员|
|55|翟利斌|中层管理人员|
|56|刘东凯|中层管理人员|
|57|熊伟|中层管理人员|
|58|高伟|中层管理人员|
|59|陈波|中层管理人员|

60 应建儿 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|61|张明明|中层管理人员|
|62|沈瑛|中层管理人员|
|63|肖玥|核心业务（技术）骨干|
|64|李洪英|中层管理人员|
|65|李栩|中层管理人员|
|66|黄美亮|中层管理人员|
|67|张淑群|中层管理人员|
|68|田玮|中层管理人员|
|69|梁斌|核心业务（技术）骨干|
|70|陆翔|核心业务（技术）骨干|
|71|叶韶炯|中层管理人员|
|72|陈飞锋|中层管理人员|
|73|方祎恒|中层管理人员|
|74|何春波|中层管理人员|
|75|周剑锋|中层管理人员|
|76|李晓晖|中层管理人员|
|77|洪力波|中层管理人员|
|78|杭叶飞|中层管理人员|
|79|李军伟|核心业务（技术）骨干|
|80|黄国君|中层管理人员|
|81|曹炜|中层管理人员|
|82|沈剑|中层管理人员|
|83|王成洪|中层管理人员|
|84|施加祥|中层管理人员|
|85|孙乐明|中层管理人员|
|86|俞成江|中层管理人员|
|87|姚桂银|中层管理人员|
|88|杨金波|中层管理人员|
|89|陈亮|核心业务（技术）骨干|
|90|李森|中层管理人员|
|91|章燕萍|中层管理人员|

92 黄洁 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|93|黄冲|核心业务（技术）骨干|
|94|罗元勋|中层管理人员|
|95|王炯|核心业务（技术）骨干|
|96|晋树峰|核心业务（技术）骨干|
|97|徐雄飞|核心业务（技术）骨干|
|98|金洋笛|中层管理人员|
|99|张立群|中层管理人员|
|100|修平|中层管理人员|
|101|段娴妍|核心业务（技术）骨干|
|102|袁志强|核心业务（技术）骨干|
|103|赵玉超|核心业务（技术）骨干|
|104|王森|中层管理人员|
|105|李栋|中层管理人员|
|106|丁斌斌|中层管理人员|
|107|周峰|中层管理人员|
|108|柯艳林|核心业务（技术）骨干|
|109|吕熙君|中层管理人员|
|110|陈阳|核心业务（技术）骨干|
|111|张文|核心业务（技术）骨干|
|112|李宝君|核心业务（技术）骨干|
|113|胡晓|中层管理人员|
|114|杨晓燕|核心业务（技术）骨干|
|115|谢兴华|核心业务（技术）骨干|
|116|潘晓虹|中层管理人员|
|117|张伟国|中层管理人员|
|118|潘柯名|中层管理人员|
|119|骆刘|中层管理人员|
|120|胡宁|中层管理人员|
|121|钱晓鹏|中层管理人员|
|122|张勇钢|中层管理人员|
|123|王言发|核心业务（技术）骨干|

124 冯凤美 核心业务（技术）骨干
||||
|-|-|-|
|125|冯建中|核心业务（技术）骨干|
|126|张红燕|核心业务（技术）骨干|
|127|曹政|核心业务（技术）骨干|
|128|于得海|核心业务（技术）骨干|
|129|李海军|核心业务（技术）骨干|
|130|张家培|核心业务（技术）骨干|
|131|许卫琴|核心业务（技术）骨干|
|132|何金平|核心业务（技术）骨干|
|133|吴熠波|核心业务（技术）骨干|
|134|储德国|中层管理人员|
|135|杨自周|中层管理人员|
|136|王黎明|中层管理人员|
|137|时建伟|中层管理人员|
|138|罗笑芬|中层管理人员|
|139|杨永利|中层管理人员|
|140|陈伶|中层管理人员|
|141|王小花|中层管理人员|
|142|贺林|核心业务（技术）骨干|
|143|苗金山|中层管理人员|
|144|何宁|中层管理人员|
|145|韩烈梅|中层管理人员|
|146|王波|中层管理人员|
|147|高冬梅|中层管理人员|
|148|柴斐群|中层管理人员|
|149|廖萍|中层管理人员|
|150|徐丽萍|核心业务（技术）骨干|
|151|田世哲|中层管理人员|
|152|任婷|核心业务（技术）骨干|
|153|吴立斌|中层管理人员|
|154|吕海峰|核心业务（技术）骨干|
|155|高韶华|核心业务（技术）骨干|

156 叶建兵 核心业务（技术）骨干
||||
|-|-|-|
|157|黄晓琼|核心业务（技术）骨干|
|158|江沙|核心业务（技术）骨干|
|159|李全军|核心业务（技术）骨干|
|160|赵国军|核心业务（技术）骨干|
|161|徐朗毅|核心业务（技术）骨干|
|162|陆燕君|核心业务（技术）骨干|
|163|王水丹|中层管理人员|
|164|刘小君|中层管理人员|
|165|秦伟|核心业务（技术）骨干|
北京易华录信息技术股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2014年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2014年，公司共召开5次股东大会，13次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|于中一||独立董事|13|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|于中一||独立董事|5|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2014年度发表独立意见的情况
发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2014年2月14日，公司召开了二届董事会第二十次会议，本人对关于聘任公司董事会秘书的事项发表了独立意见。
2、2014年3月21日，公司召开了二届董事会第二十二次会议，经过认真地了解和查验，本人对关于公司2013年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、公司2013年度关联交易和2014年度预计关联交易事项、公司高级管理人员2013年薪酬及2014年度基薪、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2014年8月20日，公司召开了二届董事会第二十五次会议，本人对公司2014年半年度报告期内关联交易事项、公司2014年半年度募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
4、2014年 9月 29日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，本人对关于调整募集资金投资项目投资结构并结项、关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
5、2014年10月20日，公司召开了二届董事会第二十八次会议，本人对关于员工持股计划、关于非公开发行股票所涉及相关事项、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的事项发表了独立意见。
6、2014年10月24日，公司召开了二届董事会第二十九次会议，本人对公司会计政策变更的事项发表了独立意见。
7、2014年11月25日，公司召开了二届董事会第三十次会议，本人对关于续聘公司2014年度审计机构的事项发表了独立意见。
8、2014年11月30日，公司召开了二届董事会第三十一次会议，本人对公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件、非公开发行股票的方案以及预案、非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
对 2014年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、高级管理人员事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：于中一
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-067海南京粮控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为 2018年 12月 31日。东兴证券原指定李铁楠先生、杨健先生作为独立财务顾问主办人。
公司于近日收到东兴证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的说明》，东兴证券原独立财务顾问主办人杨健先生因工作变动原因，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，东兴证券委派张伟先生接替杨健先生担任公司重大资产重组的独立财务顾问主办人。
本次变更后，公司重大资产重组的独立财务顾问主办人为李铁楠先生和张伟先生（张伟先生简历见附件）。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年12月4日
张伟先生简历
张伟，工商管理硕士，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行部，曾参与的重大资产重组项目有健盛集团重大资产重组、浙江交科重大资产重组等。
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-090国轩高科股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“国轩高科”）于 2017年 10月26日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入7557.66万元永久补充流动资金（公司在完成节余资金转基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]662号文《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四名自然人非公开发行有限售条件流通股 120,528,634股募集配套资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 6.81元。本公司非公开发行募集配套资金总额 82,080.00万元，扣除与发行有关的费用 4,106.53万元，实际募集配套资金净额为 77,973.47万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2730号《验资报告》验证。
项目”建设需要，同时公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金的使用及节余情况
截至 2017年 9月 30日，合肥国轩募投项目“年产 2.4亿 AH动力锂电池产业化项目”和“动力锂电池及其材料研发中心建设项目”已全部完成投资建设。公司全部募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额|账户利息净收入|节余募集资金金额（含利息）|
|1|年产 2.4 亿 AH动力锂电池产业化项目|63,525.69|60,669.28|765.08|3621.49|
|2|动力锂电池及其材料研发中心建设项目|14,447.78|10,694.07|182.46|3,936.17|
|合计||77,973.47|71,363.35|947.54|7,557.66|

公司发行股份购买资产并募集配套资金净额为 77,973.47万元，截至 2017年9月30日累计投入募投项目71,363.35万元，募集资金专户累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额947.54万元，募集资金专户余额为7,557.66万元。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。
2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金及利息收入7,557.66万元永久
补充流动资金（公司在完成节余资金转基本账户后，将按已签订合同约定的付款
日期从公司基本账户中支付，节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准），
用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司节余募集资金未超过募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放发行股份购买资产并募集配套资金专项账户，公司董事会将授权公司经营层办理专项账户注销手续。
五、专项意见
1、独立董事意见
我们认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司目前已经建设完成前次募集资金投资项目，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
3、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国元证券股份有限公司认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司节余募集资金未超过募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司已完成募投项
目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。
六、相关承诺及说明
公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-016成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年4月21日在陕西宾馆召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名；全体监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于同意平安鑫海资源开发有限公司启动镍铁矿综合利用年产10万吨镍基新材料工程项目的议案》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
二、审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司启动西安新材料工业园项目的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
三、审议通过《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司设立置业子公司的议案》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
四、审议通过《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司和鲁证创业投资有限公司合作设立产业基金的议案》
公司与鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）共同出资成立产业基金管理有限公司，该基金管理公司作为普通合伙人发起设立“产业基金（有限合伙）”。
基金募集规模不超过人民币5亿元，鲁证创投出资占基金规模的10%，公司出资占基金规模的10%，基金管理公司承诺出资占基金规模的1%，其余79%基金规模的资金由双方共同向合格社会投资者募集，合格社会投资者最低认购 1个基金单位，每个基金单位为 1000万元人民币，每一基金单位享有相同的有限合伙人权益。
基金出资分两次到位，首次出资比例为50%，即基金取得营业执照后，普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资的通知，通知送达后5个工作日内，有限合伙人缴付认缴出资额的50%；
其余50%的资金依据项目的实际投资进度到位。
基金管理公司由鲁证创投与公司共同出资设立，注册资本 1000万元，由鲁证创投持有产业基金管理公司51%股份，公司持有49%的股份。
有关基金设立情况，公司将根据基金设立进展情况履行相关信息披露义务。
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十一日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-125上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月15日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知以通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任沈斌先生为公司副总裁，协助公司总裁工作，任自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈斌先生简历详见附件1。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁、财务总监的公告》(公告编号：2018-126)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司董事会于近日收到财务总监郭翥先提交的辞职报告，郭翥先生拟辞去财务总监的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去财务总监职务后，郭翥先生将继续担任公
司的董事、总裁职务，继续为公司业绩的提升而做出应有的贡献。根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈斌先生简历详见附件1。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁、财务总监的公告》(公告编号：2018-126)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的公司一级部门包括：证券部、财务部、审计部、投融资部、总裁办、技术研发中心、人力资源部、采购计划部、特别销售中心、新型烟草发展部、销售部、桃浦生产基地、物流部、法务合规部、企业管理部等 15个部门，调整后的组织架构图详见附件2。具体内容详见公司于 2018年 10月 16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2018-127)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的议案》
为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，顺灏国际的注册资本将由人民币2,000万元
增加至人民币为10,000万元。根据实际需要，为推进上述事项的落实，公司董事会授权公司总裁全权办理本次增资的相关事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自增资事项办理完毕时终止。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告》(公告编号：2018-128)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年10月15日
附件 1
沈斌，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人。
截至本公告披露之日，沈斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件 2
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2017年度认真的履行了独立
董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司完善法
人治理等方面提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共召开6次董事会，本人应出席6次，实际出席6次。本着勤勉
务实和诚信负责的原则，我对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管
理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表
决权，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2017年4月26日召开的第四届董事会第八次会议上对《关于公司 2016年度关联交易事项》、《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于公司计提资产减值损失的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关
于续聘天健会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》、《关于公司调整募集资金投资项目计划的议案》、《关于公司2017年度董事、监事、高管薪酬方案的议案》、《关于公司增设募集资金专用账户的议案》、《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》分别发表了独立意见。
2、在2017年6月1日召开的第四届董事会第九次会议上对《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》发表了独立意见。
3、在2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议上对《关于2017年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向商业银行申请综合授信》分别发表了独立意见。
4、在2017年8月24日召开的第四届董事会第十一次会议上对《关于变更募集资金用途》、《关于公司变更会计政策》分别发表了独立意见。
5、在2017年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议上对《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》发表了独立意见。
6、在2017年12月1日召开的第四届董事会第十三次会议上对《关于增加募投项目投资明细的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》《关于修改公司章程的事项》分别发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2017年本人积极参加专业委员会的相关会议，所有会议均亲自出席。各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营情况、内部控制和财务
状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出
建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的
作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________
程虹
2018年4月26日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-073江苏云意电气股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号2017-072），现将相关内容补充公告如下：
补充内容：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -40 %|盈利：7,718.05万元|
||盈利： 9,261.66万元-10,805.27万元||

其中，2017年第三季度的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -60 %|盈利：1,549.42万元|
||盈利： 2,169.19万元-2,479.07万元||

补充后2017年前三季度业绩预告：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -40 %|盈利：7,718.05万元|
||盈利： 9,261.66万元-10,805.27万元||

其中，2017年第三季度的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -60 %|盈利：1,549.42万元|
||盈利： 2,169.19万元-2,479.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，汽车行业产销同比保持小幅增长，公司主营产品销量继续保持稳定增长态势。同时，主营升级产品销售占比不断提高，带动公司利润水平进一步提升。
2、报告期内，公司围绕年初制定的经营计划有序推进各项工作，主营产品
车用智能电源控制器的销售结构不断优化，智能电机控制系统产品及大功率车用
二极管产生一定销售收入，同时公司在采购、生产制造等环节成本控制效果显著，公司整体产品结构和盈利能力的改善导致业绩增速呈增长态势。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：1,000万元-1,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-007
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载
2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|721,608,128.42||605,675,852.29||19.14%||
|营业利润|88,723,627.53||114,422,528.54||-22.46%||
|利润总额|98,025,042.12||123,806,119.69||-20.82%||
|归属于上市公司股东的|86,030,571.17||104,154,561.58||-17.40%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.76||1.13||-32.74%||
|加权平均净资产收益率|9.47%||20.07%||-10.60%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,187,864,374.26||686,504,111.49||73.03%||
|归属于上市公司股东的|1,040,735,959.02||562,214,621.55||85.11%||
|所有者权益|||||||
|股 本|122,698,400.00||92,018,400.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|8.48||6.11||38.79%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司实现营业总收入72,160.81万元，较上年同期增长19.14%；
实现营业利润8,872.36万元，较上年同期下降22.46%；实现利润总额9,802.50万元，较上年同期下降20.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,603.06万元，较上年同期下降17.40%。
报告期内公司收入增长的主要原因是声学产品的销售额增长，其中蓝牙耳机开始量产，实现销售收入7723万较上年同期大幅增长，耳机成品收入2200万元，较上年同期有较快上升，加工业务较上年同期略有增长，数据线及其它与上年同期基本持平。
报告期内公司利润下降的主要因素有：1）主要原材料如铜杆、胶料的价格成本较上年同期大幅上涨；2）公司的人工成本较上年同期较快上涨；3）报告期内新设的子公司印度瀛通下半年开始量产，处于亏损状态；4）公司的武汉研发中心和深圳研发中心陆续投入使用，研发费用较上年同期增长33%；5）公司主营产品以出口为主，人民币升值产生汇兑损失。
2、财务状况说明：
1）报告期末,公司总资产118,786.44万元，较本报告期期初增长73.03%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位及固定资产增加所致；
2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为104,073.60万元，较本报告期期初增长85.11%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位及报告
期新增利润所致；
3）报告期末，公司总股本12,269.84万元，较本报告期期初增长33.34%，主要原因是公司首次公开发行股票3068.00万股所致；
4）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产8.48元，较本报告期期初增长38.79%，主要原因同（2）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2017年度归属上市公司股东的净利润为8,603.06万元，同比下降17.40%，符合前次披露的业绩预计范围。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
湖北瀛通通讯股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-006杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺和履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）和中国证监会浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真自查，现将承诺履行情况披露如下：
一、公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员关于持有股份的流通限
制和自愿锁定股份的承诺
1、公司首次公开发行股票时公司控股股东、实际控制人路楠及公司股东杭州博泰投资管理有限公司承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。杭州博泰投资管理有限公司还承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
承诺期限：2010年4月30日至2013年4月29日止、25%承诺长期有效。
履行情况：经核查，截至本公告日，上述人员均遵守了所作的承诺。
2、公司首次公开发行股票时公司自然人股东俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2010年4月30日至2013年4月29日止。
履行情况：经核查，在承诺期限内，上述人员均遵守了所作的承诺。
3、公司首次公开发行股票时担任公司董事、监事、高级管理人员的路楠、俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇（离任）、沈洁、孙连喜
承诺：
在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至本公告日，上述人员均遵守了所作的承诺。
二、公司股东关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，保障公司的利益，公司首次公开发行股票时公司控股股东、实际控制人路楠、股东俞国骅向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》。
承诺如下：
本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至本公告日，上述人员均遵守了所作的承诺。
三、公司全体股东关于劳务派遣、住房公积金及企业所得税的承诺
公司首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人路楠及法人股东杭州博泰投资管理有限公司、其他自然人股东俞国骅、张佶、商巍、陈武军、蒋士平、蓝宗烛、王勇承诺：
1、若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。
2、若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。
3、若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责
任。
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至本公告日，公司未发生被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的情况，公司全体股东均遵守了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况。
1、公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺
经公司第二届董事会第十四次会议和 2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金（具体内容详见2013年5月25日和2013年6月15日在巨潮资讯网披露的公司第2013-022、2013-025、2013-029号公告）。公司承诺如下：
（1）本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、转换公司债券等交易。
（2）本次使用部分超募资金永久补充流动资金后12个月内，公司不得使用上述资金开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
承诺期限：2013年6月14日至2014年6月13日止。
承诺情况：经核查，截至本公告日，公司严格履行了上述承诺。
2、公司关于募集资金投资项目结项后将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的承诺
经公司第二届董事会第十四次会议和 2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目结项后结余的 8,671.82万元超募资金永久补充流动资金（具体内容详见2013年5月25日和2013年6月15日在巨潮资讯网披露的公司第2013-022、2013-024、2013-029号公告）。公司承诺如下：
公司本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内
不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及不为他人提供财务资助。
承诺期限：2013年6月14日至2014年6月13日止。
承诺情况：经核查，截至本公告日，公司严格履行了上述承诺。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事会
2014年2月14日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的确认意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事对五届十六次董事会相关事项的确认意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法法》，中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第十六次会议的议案进行了认真的审阅，经过充分讨论，基于独立判断的立场，我们就以下事项发表独立意见:一、关于公司非公开发行股票的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
经审核《内蒙古福瑞医疗股份有限公司本次非公开发行股票的预案》，我们认为公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次非公开
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的确认意见发行股票的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
4、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司第五届第十六次董事会会议的审议过程中，公司实际控制人认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事回避了与之有关的议案的审议、表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
5、关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
公司董事会关于本次公开发行股票方案的论证分析报告，论证了本次发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
二、关于未来三年（2016—2018年度）股东分红回报规划的独立意见
经审核公司董事会制定的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》，我们认为该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平及资金需求等因素，有利于公司的可持续发展，能够实现对股东的合理投资回报，更好的地保护了股东的利益。
该规划经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司董事会制定的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司未来三年（2016－2018年度）股东分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于更换会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，同意聘请大华会计师事务所为公司 2015年度审计机构。
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的确认意见量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过6,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用总额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事签署：
高学敏 王贵强 王莉 邱连强二零一五年十二月三十一日