证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-031北京华录百纳影视股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2015年5月5日（星期二）下午13:30召开2014年年度股东大会，公司于2015年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
根据相关规定，现就本次年度股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2014年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午13:30
网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间
5、股权登记日：2015年4月24日（星期五）
6、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦 6层会议室
7、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
8、出席对象：
（1）截止2015年4月24日（星期五）15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件2）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
（3）保荐机构代表
（4）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度财务决算报告>
的议案》；
4.《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；
5.《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告摘要>的议案》；
6.《关于公司2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项的议案》；
7.《关于提名童盼女士为公司独立董事候选人的议案》；
8.《关于变更经营范围的议案》；
9.《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12.《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
以上第1、第 3至 11项议案已经过公司第二届董事会第二十次次会议审议通过，独立董事已提交述职报告；第 12项议案经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。第2至6项议案已经过公司第二届监事会第十次会议审议通过。
相关议案及文件内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2015年4月29日、30日下午14:00至17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2015年 4月 30日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点
北京华录百纳影视股份有限公司证券部，地址：北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦13层；邮编：100043（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年年度股东大会”字样）
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、其他事项
1.联系方式：
电话：010—52281866 传真：010—56842325
联系人：梁姗
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《网络投票的操作流程》
附件1、北京华录百纳影视股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称||
|身份证号码/企业营业执照号码||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|联系人|
|备注||

附件2、北京华录百纳影视股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|序号|审议议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案》||||
|5|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014 年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告摘要>的议案》||||
|6|《关于公司2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项的议案》||||

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|-|-|
|7|《关于提名童盼女士为公司独立董事候选人的议案》|
|8|《关于变更经营范围的议案》|
|9|《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》|
|10|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|
|11|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|
|12|《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》|

注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名)：
身份证号：
持股数：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件3、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365291；投票简称：百纳投票
3、股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案（“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度董事会工作报告>的议案》|1.00元|
|2|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度监事会工作报告>的议案》|2.00元|
|3|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度财务决算报告>的议案》|3.00元|
|4|《关于审议公司2014 年度利润分配预案的议案》|4.00元|

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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格|
|5|《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告摘要>的议案》|5.00元|
|6|《关于公司2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项的议案》|6.00元|
|7|《关于提名童盼女士为公司独立董事候选人的议案》|7.00元|
|8|《关于变更经营范围的议案》|8.00元|
|9|《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》|9.00元|
|10|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|10.00元|
|11|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|11.00元|
|12|《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》|12.00元|
|100|总议案|100.00元|

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例：
在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股权登记日持有“华录百纳”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365291|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“华录百纳”A股的投资者，对本次股东大会所有议案
均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365291|买入|100.00元|1股|

（5）注意事项：
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的
激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投票流程
根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京华录百纳影视股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可
以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。