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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-020
武汉华中数控股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用募集资金置换公司先期投入的重组有关费用共计 2,611.72万元，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2842号）核准，公司向张英等 6人发行 6,373,290股股份并支付 11,200.00万元现金购买江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金12,500.00万元。
公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股) 4,672,897股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 26.75元，募集资金总额人民币 124,999,994.75元，扣除券商承销费用 5,000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金已于2016年12月29日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010157号验资报告审验。
二、募集资金的用途
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集配套资金用途，本次募集配套资金总额预计不超过12,500.00万元，其中11,200.00万元用于支付并购交易中的现金对价，剩余资金用于支付中介机构相关费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响公司重组进度，公司已用自筹资金预先
支付了部分现金对价、中介机构费用和重组相关的费用，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）010809号），截至 2017年 4月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,611.72万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金投入总额|以自筹资金投入金额|
|本次交易的现金对价|11,200.00|2,000.00|
|支付中介机构及相关费用|1,300.00|611.72|
|合计|12,500.00|2,611.72|

注：以自筹资金支付的中介机构及相关费用包括：独立财务顾问费 180万元、审计费250万元、评估费120万元、律师费60万元，以及证券登记等费用1.72万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，程序合法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用募集资金 2,611.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、独立财务顾问的核查意见
公司独立财务顾问认为，本事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的情形，公司独立财务顾问同意公司实施上述事项。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-070
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2016年5月11日，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市朝阳区人民法院送达的自然人李芃和西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（原“西藏山南博萌投资咨询合伙企业”）（以下合称“原告”）提交的二份民事起诉状。
二、本次诉讼的基本情况
2016年4月13日，公司召开第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于博杰广告 2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》，决定：鉴于 2015年度博杰广告业绩未达到承诺，拟回购注销李芃所持有的2870.2169万股股票、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业229.3307万股股票，并提请股东大会授权公司董事会全权办理。
原告的诉讼请求均为如下：
1、请求判令撤销2016年4月13日被告第三届董事会第六十八次会议对《关于博杰广告 2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》所作出的董事会决议；
2、请求判令撤销2016年4月13日被告第三届董事会第六十八次会议对《关
于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》所作出的董事会决议；
3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、判决情况
本次诉讼尚待开庭审理。
四、本次诉讼对公司的影响
1、公司拟于 2016年 5月 18日召开的股东大会将继续审议上述议案，不受本次诉讼影响。
2、如果公司在本次诉讼中败诉，公司将无法按照第三届董事会第六十八次会议决议注销二原告持有的3099.5476万股。
3、本次诉讼不会对公司经营情况或经营利润产生负面影响。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年5月11日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-032
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2015年 5月 14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015年 5月 18日（星期一）上午 11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，亲自参加表决的监事3人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划授予的预留部分的第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁/行权的激励对象办理相关手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-048浙江省围海建设集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，标的公司属于设计行业，预计本次交易金额可能达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式待定，中介机构待定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-037）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自 2017年4月25日（星期二）开市起继续停牌。公司将在2017年5月2日前确认该事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-031
广东正业科技股份有限公司
关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》。根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则解释第 7号》、《企业会计准则讲解（2010）》的相关规定，公司就2016年度的会计政策变更及前期会计差错更正事项公告如下：
一、关于会计政策变更的内容和原因
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年 5月 1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5月 1日起调整计入“税金及附加”。公司 2016年利润表中的“税金及附加”增加1,584,978.09元，“管理费用”相应调减1,584,978.09元。
二、会计差错更正的原因及会计处理
1、根据《企业会计准则解释第 7号》相关规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，公司应就回购义务确认负债（作收购库存股处理）公司 2015年未就相关回购义务确认负债，导致库存股、其他应付款少确认 116,868,980.00元。
关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。公司 2015年末未按会计期末取得的信息（期末公司的股票价格）计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，导致递延所得税资产、资本公积少确认 4,789,806.83元。
3、具体的会计处理
①、借：库存股 116,868,980.00
贷：其他应付款 116,868,980.00
②、借：递延所得税资产 4,789,806.83
贷：资本公积 4,789,806.83
三、对财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正的累积影响数：
受影响的项目 对2015年末累积影响数递延所得税资产 4,789,806.83其他应付款 116,868,980.00资本公积 4,789,806.83库存股 116,868,980.00上述会计差错更正对净利润的影响如下：
项目 本期 上期无 -- --合计 -- --四、董事会说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更及前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更及前期会计差错更正事项符合《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关
披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更及前期会计差错更正。
六、独立董事发表的独立意见
本次会计政策变更及前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于会计政策变更及前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定；本次会计政策变更及前期会计差错更正未损害股东特别是中小股东的利益，同意公司的会计处理方式。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、广东正业科技股份有限公司独立董事关于 2016年度相关事项的事前认可意见和独立意见
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东正业科技股份有限公司 2016年度会计差错更正的专项说明（致同专字(2017)第441ZA3281号）
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年04月19日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-047广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 4月 20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币 10,000万元，投资期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，其中购买保本型理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
上述事项无需提交股东大会审批。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过10,000万元。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
4、投资期限：自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过10,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 28,900万元，公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-091雅本化学股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东新余雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。
雅本投资已于 2015年 12月 21日取得深圳证券交易所出具的《关于包头雅本投资管理有限公司 2015年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】691号）（“包头雅本投资管理有限公司”为雅本投资曾用名），获准发行面值不超过人民币5.00亿元的可交换公司债券。
其中，雅本投资已于 2015年 12月 30日完成可交换公司债券一期的发行，存续期限为 2年，募集资金总额为人民币 3.00亿元；本次系非公开发行可交换公司债券二期，存续期限为2年，募集资金总额不超过人民币2.00亿元。
雅本投资目前持有本公司 229,928,061股股份，占本公司总股本的42.82%。
关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-060京汉实业投资股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月29日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年3月28日下午15:00至投票结束时间2018年3月29日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈辉先生；
6、股权登记日：2018年3月22日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 25人、代表股份数 406,797,739股、占公司股份总额的51.9138％。
其中：出席现场会议的股东（代理人） 21人，代表有表决权的股份数 405,890,033股，占公司股份总额的51.7979%；参与网络投票的股东（代理人）共有 4人，代表股份数 907,706股，占公司股份总额的0.1158％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》（1）表决情况：
审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司，田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 334,596,360股，北京丰汇颐和投资有限公司持有表决权股份数量 69,336,740股）。
（1）表决情况：
同意 2,864,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,864,639股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：刘佳律师、谌慧律师。
3、结论性意见：京汉股份 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年 3月 29日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-090天舟文化股份有限公司
第二届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十次会议通知于2016年12月7日以电子邮件等方式发出，会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，同意将第二届监事会提名的周艳、李剑作为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。（监事候选人简历请见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事成员。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一六年十二月十四日
附件：
周艳女士简历
周艳，女，1963年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权。大
专学历。1980年 7月-2002年 4月先后任职于望城县矿产品公司、望城县印刷厂会计、财务部经理，2002年 6月任职于湖南天鸿投资集
团有限公司财务部，2003年 8月起任天舟文化股份有限公司会计、
财务部经理，2015年 3月起任天舟文化股份有限公司第二届监事会
召集人。
周艳女士除参与公司第一期员工持股计划外，还直接持有本公司股票 114,001股，占公司总股本的0.02%。与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
李剑先生简历
李剑，男，1966年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权。北京航空航天大学经济管理专业双学士学历。1992年 10月至 2003年 10月先后任烟台卓越机械有限公司会计、财务部经理，山东三鑫科技集团股份有限公司财务部副经理，深圳中衡会计师事务所三部副经理，湖南新五丰股份有限公司主管会计、审计主管，长沙鸿发印务有限公司总经理助理、财务部经理，2003年 10月至今先后任职湖南天鸿投资有限公司财务部副经理、经理，2015年 3月起任天舟文化股份有限公司第二届监事会监事。
李剑先生及其配偶合计持有本公司 3,300股股份，在控股股东湖南天鸿投资集团有限公司担任财务部经理职务，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-108福建雪人股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-098)，公司正筹划通过发行股份的方式收购莱恩创科（北京）科技有限公司的股权，拟聘请东吴证券股份有限公司为公司财务顾问，莱恩创科（北京）科技有限公司主要从事的是纳米化学材料技术开发和服务。公司股票自2015年9月10日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月17日、9月24日、10月8日、10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-102、2015-105、2015-106、2015-107）。
2015年9月30日，公司筹划拟通过发行股份的方式收购福建盈科创业投资有限公司的股权，福建盈科创业投资有限公司主要从事股权投资、资产管理、互联网金融业务，控股“好赚钱”互联网资产管理平台。鉴于本次发行股份购买资产的准备工作尚未全部完成，无法按照原计划在2015年10月9日前披露符合要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。为了最大限度地保护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年10月22日开市起继续停牌。
二、停牌期间的进展情况
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在积极、有序推进中。
三、延期复牌的原因
公司原计划于2015年10月9日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但因新增标的资产，所涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为了做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2015年10月22日开市后继续停牌，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
四、继续停牌期间工作安排及承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取在 2015年 12月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 12月 9日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-023江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年4月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年第一季度报告全文及正文于 2018年 4月 27日在巨潮资讯网上披露，《公司 2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-025）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-039江苏金智科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会下发的《关于下达2013年度南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助资金计划的通知》，我公司申报的《广域分布式智能配网调配控一体化系统项目》获得政府专项补助资金2,000万元，均为中央省级补助资金。截止目前，公司已收到上述补助资金款项2,000万元。
公司本次取得上述补助资金将为公司智能配网研发项目提供进一步的资金支
持，并将对公司智能配网业务的发展产生积极影响。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述已收到补助资金将确认为递延收益，并将按照项目研发投入进度和相关资产的使用年限计入当期损益，预计对公司2014年度利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-093东华软件股份公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议，于2016年10月9日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年10月19日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》；
公司于2015年12月21日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公告公司正在筹划重大事项，经申请公司股票于2015年12月21日下午13：00时起临时停牌；公司于2016年6月16日公告了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买梅林、梅立合计持有的江苏群立世纪投资发展有限公司100%的股权；周红艳、王丹、魏凯、冯永强合计持有的江苏联旺信息科技有限公司70%的股权；上海亿成科技有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云街股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽和熙创业投资合伙企业（有限合伙）、上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）、上海云梯股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇嘉创业投资有限公司、杨建兴、唐斌、陆乃将合计持有的上海云视科技股份有限公司100%的股权。
本次重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，经多次反复
沟通，交易各方无法对核心交易条款达成一致意见。经审慎研究，综合考虑目前的资本市场环境，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，公司决定终止本次资产重组。
详情参见 2016年 10月 20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司终止资产重组的公告》（公告编号：2016-094）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年十月二十日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015—086深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日、2015年11月30日、2015年12月07日、2015年12月21日、2015年12月28日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-080、2015-081、2015-082、2015-084、2015-085）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，2015年12月11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-083）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，核心交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司已组织协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构开展尽职调查、重组方案研究论证、审计等各项工作，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关材料，现对公司第六届董事会第三十八次临时会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：股东深圳市赛格集团有限公司提名的第六届董事会董事候选人赵晓建先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。
因此，我们同意提名赵晓建先生为第六届董事会董事候选人。
独立董事：孙枫、任意、雷达、林涛
二〇一九年四月十七日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-004东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 13日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，此次会议通知已于 2016年3月31日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：
一、公司2015年度董事会工作报告
（请见公司年报管理层讨论与分析章节）
二、公司2015年年度报告及报告摘要
三、公司2015年度财务报告及利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年年度实现净利润为-98,844,847.77元，归属于母公司股东的净利润为 -92,062,660.73元，母公司实现的净利润为-2,028,201.75元，无提取法定盈余公积，加上以前年度滚存的未分配利润 102,441,615.78元，2015年度可供股东分配的利润为100,413,414.03元。
目前公司在建或拟建的房地产项目（东莞帝庭山、江苏昆山金融服务园项目、东莞时代国际、东莞康城假日）仍需循序投入大量资金，开工项目对流动资金的占用将进一步提高，受限于中小规模的格局以及涉房原因，公司项目运营的融资成本及利率难以有效下降，外源性资金成本高；同时，公司
下属煤矿整合及未来扩能扩界实施工作亦需较多资金；在行业市场低迷的情况下，公司销售回款压力大，内生性资金不足，流动资金偏紧，不利于腾挪运转，为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈，经董事会讨论研究后决议 2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2015年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为，公司根据经营情况、资金需求制定出的利润分配方案，充分考虑了保障项目的有效运转和资金循环，是维系公司生存和发展的必要，决策符合法规规则与公司章程规定，对利润分配方案发表了同意意见。
四、关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，专业水平较高，成立时间也较早，执业经验丰富，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘其为公司 2016年度财务审计机构，年度财务审计费用 60万元人民币；同时聘任其为 2016年度内部控制审计机构，内控审计费用为 28万元人民币。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。
五、公司2015年度内部控制评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）
六、关于2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案（详细内容请见巨潮资讯网）
以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。其中第一、三、四、六项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
关于召开2015年年度股东大会的事宜，公司将另期公告通知。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一六年四月十三日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-034成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》将于 2017年 4月 21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-058证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年9月15日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 9月 12日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举副董事长的议案》；
王健先生当选为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日
附：王健先生简介
王健：男，53岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长。现任本公司董事。未持有本公司股份。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第 000220号
目录 页码
一、专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月二十七日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告正文
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第000220号中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016年 04月 27日出具了和信审字（2016）第000389号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文的要求，泰山石油编制了本专项说明后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是泰山石油管理层的责任，我们对汇总表所载资料与泰山石油公司2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对泰山石油实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解泰山石油2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露泰山石油2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告正文
附件：泰山石油2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晖
中国注册会计师：单英明
中国·济南
2016年 04月 27日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表：
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|IC卡业务结算|控股股东分公司|应收账款|2,614.51|54,279.58||55,290.04|1,604.05|IC 卡业务款项结算|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||2,614.51|54,279.58||55,290.04|1,604.05|||

公司法定代表人：任君 主管会计工作的负责人：李祥新 会计机构负责人：许新
南京红宝丽股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2015）00477号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡专字（2015）00477号南京红宝丽股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了贵公司管理层对2014年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于2014年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：骆竞
中国·南京
中国注册会计师：蒋德洋
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-62
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
第三次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2016年8月23日以书面方式发出会议通知，于 8月 26日在福建省福州市群众东路 93号三木大厦 15楼公司会议室召开第三次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
通过《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要》。
上述议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
湖南梦洁家纺股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，特制定公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、 制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、 制定股东回报规划的原则
公司2018年、2019年、2020年（以下简称“未来三年”）将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、 公司未来三年股东回报具体规划
1、 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红；
未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。
3、 公司发放股票股利的具体条件
在优先保障现金分红的基础上，公司可采取股票股利方式进行利润分配，公司发放股票股利应考虑股本扩张与业绩增长保持同步。
4、 差异化的现金分红政策和比例
除特殊情况外，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照本规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项的规定处理。
其中，重大资金安排是指：公司未来12个月内拟对外投资、购买资产或者进行固资产投资等交易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
四、 股东回报规划的决策程序和机制
公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会审核通过。股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进
行表决。为了切实保障社会公众股股东参加股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会通过网络投票的形式对分红议案进行表决。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利但未提出现金分红预案的，应当在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见以及监事会审核通过并披露，董事会审议通过后提交股东大会审议表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、 利润分配政策的调整
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。调整利润分配政策议案应经过监事会审核通过，独立董事应当发表独立意见。经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司召开股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
湖南梦洁家纺股份有限公司2018年4月27日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-048华孚色纺股份有限公司
关于增加享受出疆棉纱运费补贴标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 21日，新疆维吾尔自治区财政厅与新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会联合发布了新财建【2014】434号《关于提高出疆棉纱棉布运费补贴标准有关问题的通知》。通知中指出，为发展新疆纺织服装产业带动就业，进一步解决新疆生产棉纱、棉布远离内地销区导致运输成本较高的问题，自治区决定对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并运往内地销区的棉纱类产品（包括棉纱、棉/粘混纺纱、粘胶纱）和棉布类产品（包括机织本色坯布、色织布和印染布，针织本色、染色坯布），在现有国家和自治区出疆运输费用补贴标准的基础上，进一步提高补贴标准（含出口）。公司于2014年10月23日收到上述文件。
新财建【2014】434号文件明确，自 2014年 1月 1日起，棉纱类产品在现有中央财政每吨补贴500元和32支以上（含32支）棉纱类产品自治区每吨补贴200元、32支以下每吨补贴100元的基础上，北疆和东疆地区生产的棉纱类产品，每吨增加补贴100元，即：32支以上（含32支）棉纱类产品中央和自治区每吨共补贴 800元，32支以下每吨共补贴 700元；南疆地区生产的棉纱类产品，每吨增加补贴300元，即32支以上（含32支）棉纱类产品中央和自治区每吨共补贴1000元，32支以下每吨共补贴900元。
公司在2014年1-6月按旧的运费补贴标准计提了1612万元出疆纱运费补贴收入，根据上述【2014】434号文件的规定，需要补充计提 2014年 1-6月份出疆纱运费补贴 692万元。预计 2014年 7-12月计提出疆纱运费补贴收入为 2300万元。
具体补贴申报事宜，按照自治区财政厅每年的另行印发的补贴申报工作通知
的有关要求办理，请投资者注意投资风险。
备查文件
新财建【2014】434号《关于提高出疆棉纱棉布运费补贴标准有关问题的通知》
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日