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证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-060
永艺家具股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于2018年7月26日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置自有资金 2,700万元购买“兴业银行企业金融结构性存款”，上述内容详见公司于 2018年 7月 28日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-052。上述理财产品已于2018年8月9日到期，公司收回本金2,700万元，并收到理财收益38,007.12元。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为3,000万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年8月10日
中电远达股东大会 法律意见书重庆天元律师事务所
Chongqing Tianyuan Law Firm
关于国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年第二次（临时）股东大会的法律意见书
渝天律法意字[2016]08号
致：国家电投集团远达环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《国家电投集团远达环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、刘震海律师出席公司2016年第二次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
1根据公司董事会于 2016年 6月 8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于召
中电远达股东大会 法律意见书开2016年第二次（临时）股东大会的通知》，公司董事会已就召集本次股东大会作出决议，并已提前 15日以公告方式向公司全体股东通知了本次股东大会会议的召开时间、会议召集人、会议表决方式、现场会议召开地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、网络投票的系统、起止日期和投票时间等有关事项。
2、本次股东大会于 2016年 6月 23日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年6月23日14时30分在重庆市北部新区黄环北路 10号 1栋公司 2楼会议室召开，公司副董事长冯跃主持本次会议。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 4人，代表公司股份数为 403,422,469股，占公司总股本的51.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。
经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次
中电远达股东大会 法律意见书股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司本次会议股权登记日2016年6月16日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东 1人，代表公司股份数为 68,861股，占公司总股本的0.01%。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格已由上证所信息网络有限公司投票系统予以认证。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计股东5人，代表公司股份数为403,491,330股，占公司总股本的51.67%；该等股东或股东授权代理人及其他人员均具备出席（列席）本次股东大会的资格。
2、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次股东大会的召集人，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、关于公司本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。列入本次股东大会审议的议案共1项，与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。
公司本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布现场会议表决结果。本次股东大会现场会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同参与了监票、验票和计票工作。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络
中电远达股东大会 法律意见书投票的有效表决情况表。
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会审议通过《关于选举郑武生先生为公司第七届董事会董事的议案》。
上述议案对中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
中电远达股东大会 法律意见书
航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
2015年，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 2次会议：
1、2015年2月11日，公司董事会审计委员会召开2015年第一次会议，审议了以下事项：
(1)同意将公司2014年度财务工作报告提交董事会会议审议；
(2)同意将公司2015年度预算报告提交董事会会议审议；
(3)同意将公司2014年度利润分配预案提交董事会会议审议；
(4)同意将公司2015年度日常关联交易的议案提交董事会会议审议；
(5)同意将公司关于支付会计师事务所年度报酬的议案提交董事会会议审议；
(6)关于北京中证天通会计师事务所(以下简称“中证天通”)执行 2014年度审计工作的总结报告的议案；
(7)同意将建议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴财”)为公司2015年度财务报告审计机构议案提交董事会会议审议；
(8)关于中证天通所执行 2014年度内部控制审计工作的总结报告及建议续聘公司2015年度内部控制审计机构事项；
(9)公司2014年度内部控制评价报告；
(10)公司2014年度内部控制审计报告；
(11)公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告；
(12)同意将公司2014年度财务审计报告提交董事会会议审议；
(13)同意将公司2014年年度报告及摘要提交董事会会议审议；
(14)公司2014年度审计工作总结；
(15)公司2015年审计工作计划；
2、2015年8月26日，公司董事会审计委员会召开2015年第二次会议，审议了以下事项：
（1）同意将公司2015年半年度报告及摘要提交董事会审议。
（2）公司内部审计机构关于公司募集资金存放与使用情况的半年度审计报告。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2014年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中证天通执行 2014年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中证天通为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。
3、对聘请公司 2015年度财务报告审计机构的指导情况
根据中国航天科技集团公司转发的国务院国资委相关文件要求，同一会计师事务所连续审计年限不得超过8年。公司原审计机构中证天通已超过相关文件规定的服务年限。
经董事会审计委员会遴选，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构。该会计师事务所具备财政部和证监会认定
的证券、期货相关业务审计资格，具有良好信誉和业务能力。公司董事会审计委员会建议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
5、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作总结及公司2015年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年内部审计工作计划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司募集资金使用情况等多项专项审计工作。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会
委员：刘眉玄强桂英韩赤风
二〇一六年二月十六日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-021
浙江吉华集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘请 2019年度财务审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定 2019年度审计费用。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
一、聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）与公司服务合同到期，鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司业务发展和未来审计需要的实际情况，公司拟不再续聘其为公司 2019年度财务审计机构。多年来立信坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此次更换会计师事务所的流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司董事会对立信多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
1、企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
5、成立日期：2011年07月18日
6、合伙期限：2011年07月18日至长期
7、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力位列内资所前三，大中华区前五，全球排名前二十位。天健拥有35年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。拥有包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000余家，其中上市公司客户400余家，新三板挂牌客户800余家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。近三年通过审核的IPO企业在所有中介机构中名列前茅。
三、聘任会计师事务所履行程序
1、本公司董事会辖下审计委员会事前对天健的职业资质进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意聘任天健作为本公司 2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、本公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
董事一致同意公司本次会计师事务所的聘任。
四、备查文件
1、浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于吉华集团第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-090
通威股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，通威股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161248号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实。2016年8月9日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会审核要求，公司又组织中介机构对反馈意见相关问题进行了认真研究，对反馈意见的回复内容进行了细化和补充。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通威股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-013
国睿科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2015年4月29日上午在公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事审议和表决，形成了如下决议：
1、审议通过公司2014年年度报告全文及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
会议认为：公司2014年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2014年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过公司2014年度监事会工作报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2014年度财务决算报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于公司 2014年度利润分配的预案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2015年度财务预算报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
会议对公司董事会编制的《国睿科技股份有限公司 2014年度内部控制评价
报告》进行了审核，认为：公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过《关于确认公司2014年日常关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
会议认为，本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，本次公司会计政策变更不会对公司 2013年度及本期的总资产、总负债、净资产及净利润金额等产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。
10、审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名廖荣超、徐慧、田伟为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举后任职（候选人资料详见附件）。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，与非职工监事共同组成第七届监事会履行职责。
11、审议通过《关于公司监事会议事规则更名重新发布的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司重大资产重组工作于 2013年完成，公司名称于2013年7月由江苏高淳陶瓷股份有限公司变更为国睿科技股份有限公司，但公司《监事会议事规则》未进行更名发布，现予以更名后重新发布。
12、审议通过公司2015年第一季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
会议认为：公司 2015年第一季度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，2015年一季报的内容与
格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2015年一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与2015年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
监事候选人简历
廖荣超，男，本科学历，会计师。历任十四所财务部财务主管、中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管、南京洛普股份有限公司财务总监，现任十四所财务部副部长，2011年9月至今担任国睿科技股份有限公司监事。
徐慧，女，本科学历，会计师。曾任职于十四所纪检监察审计部、企业策划部，现任国睿集团有限公司资本运营部部长助理，2013年7月至今担任国睿科技股份有限公司监事。
田伟，男，本科学历，历任十四所财务部助理会计师、会计师，现任职于十四所纪检监察审计部。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－018号京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开，10月 28日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了京能置业股份有限公司关于公司实施新修订的《企业会计准则》对财务报告进行变动调整的议案
7票同意、0票反对、0票弃权
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》等企业会计准则，公司定于 2014年 7月 1日起执行新修订的《企业会计准则》，并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体情况及对本公司影响如下：
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响 100,000.00元长期股权投资重分类调整到可供出售金融资产。
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|-|-|-|-|
|项 目|调整前（元）|调整后（元）|调整差异（元)|
|可供出售金融资产|9 ,012,080.00|9,112,080.00|100,000.00|
|长期股权投资|282,947,888.51|282,847,888.51|-100,000.00|

本次执行新修订的《企业会计准则》和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新修订的《企业会计准则》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司执行新修订的《企业会计准则》和调整财务报表相关信息。
二、通过了公司 2014年第三季度报告及摘要。
7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2014年 10月 28日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届十二次董事会
发表的独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月19日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就本次董事会议案发表独立意见如下：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（1）公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金人民币2.4亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
（4）本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金人民币2.4亿元暂时补充流动资金。
2、关于公司部分固定资产报废处理的议案
公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为：本次固定资
产报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。
（以下无正文）
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-040长白山旅游股份有限公司
关于调整 2016年年度投资经营计划及财务预算公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司 2016年经营投资计划》及《长白山旅游股份有限公司 2016年财务预算方案》，并经 2016年 4月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，提出了 2016年经营投资计划及财务预算方案，公司拟实现营业收入目标 33,845.30万元；利润总额目标 12,068.00万元；净利润目标 8,983.00万元。
三季度属于旅游旺季，公司主营业务收入主要来源于二、三季度，今年上半年主营业务收入、利润总额实际完成情况与上年实际偏差不大，符合东北地区的旅游企业的特点以及公司经营预期。由于长白山池西游客服务中心以及募集资金投资项目相继投入运营，两个项目投资较大，预计对 2016年下半年经营影响较大，具体说明如下：
1、募集资金投资项目长白山国际温泉度假区总投资 59,970.68万元，预计于 2016年 12月投入试运营,为保证酒店顺利开业，在正式营业前期，酒店客房区域、公共区域及火山温泉会馆开业前需要投入营业用品和招聘营业员工，因长白山国际温泉度假区委托美国洲际集团管理，使用“皇冠假日”品牌，管理团队于 2016年 7月初刚刚到位，因此，上述投入未列入年度预算之内，预计将导致 2016年下半年利润有所下降。
2、为迎接大高铁旅游时代的到来，占据池西区交通枢纽的有利地位，结合公司战略布局，公司出资 6500万元购买长白山池西区游客服务中心部分资产，包括：换乘中心、地下停车场、地上停车场、部分商业房产,由于游客服务中心尚处于游客培育期，对公司 2016年下半年利润有一定的影响。
鉴于上述市场实际情况和公司经营的现状，公司对 2016年度的经营投资计划及财务预算做如下的调整（单位：人民币万元）：
2016年
项目 拟调整为 增减额 增减率预算数
一、营业收入 33,845.00 33,849.81 4.81 0.01%
2016年
项目 拟调整为 增减额 增减率预算数
减：营业成本 16,436.00 16,728.72 292.72 1.78%营业税金及附加 1,854.00 1,854.19 0.19 0.01%销售费用 981.00 980.81 -0.19 -0.02%管理费用 3,260.00 5,334.80 2,074.80 63.64%财务费用 -758.00 -106.22 651.78 -85.99%二、利润总额 12,068.00 9,052.51 -3,015.49-24.99%减：所得税费用 3,085.00 2,816.50 -268.50 -8.70%三、净利润 8,983.00 6,236.01 -2,746.99-30.58%归属母公司所有者
8,983.00 6,236.01 -2,746.99-30.58%的净利润
二、董事会意见
公司于 2016年 10月 18日召开了第二届董事会第二十七次会
议及审议通过了《关于调整 2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对 2016年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对 2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
三、监事会意见
公司于 2016年 10月 18日召开了第二届监事会第二十二次会
议及审议通过了《关于调整 2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对 2016年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对 2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议；
公司第二届监事会第二十二次会议决议；
长白山旅游股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-022西藏诺迪康药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第九次会议审议通过：公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，审计范围是公司2016年度资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2016年度的现金流量表和合并现金流量表、内部控制审计，并出具审计报告、内控审计报告以及控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明等相关报告，费用总计为59万元。
以上事项，还需提交公司股东大会审议。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年3月19日
曲美家居集团股份有限公司
相关股东关于公司股价异动的确认函
曲美家居集团股份有限公司董事会：
2015年11月3日、11月 4日、11月5日，曲美家居集团股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
公司控股股东、实际控制人：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰
二〇一五年十一月五日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2019-024
安徽金种子酒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,965,085|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.3587|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事刘志迎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

2、议案名称：审议《公司 2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

4、议案名称：审议《公司 2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

5、议案名称：审议《公司 2018年度利润分配及公积金转增预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

6、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

7、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,706,484|99.3006|1,258,601|0.6994|0|0.0000|

8、议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,691,085|99.8477|274,000|0.1523|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|178,257,084|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,434,001|83.9578|274,000|16.0422|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中:市值 50万以下普通股股东|163,100|98.2530|2,900|1.7470|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|1,270,901|82.4189|271,100|17.5811|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议《公司 2018 年度利润分配及公积金转增预案》|1,434,001|83.9578|274,000|16.0422|0|0.0000|
|6|审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》|1,434,001|83.9578|274,000|16.0422|0|0.0000|
|8|审议《关于公司及全资子公司 2019 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》|1,434,001|83.9578|274,000|16.0422|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
其中：本次《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、张丛俊
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽金种子酒业股份有限公司2019年5月24日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-036港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2018年 8月 9日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。
四、审议通过《关于大连分公司经营范围增加的议案》
为发展道路运输业务，董事会同意港中旅华贸国际物流股份有限公司大
连分公司在现有经营范围的基础上增加“新增道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱）业务”。经营规模如下：
（一）普通货运：普通货车 1台；
（二）货物专用运输（集装箱）：集装箱车辆 4台。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-102河南思维自动化设备股份有限公司
关于全资及控股子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快资源整合和产业协同，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）和控股子公司河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）均已搬迁至全资子公司河南蓝信科技有限责任公司所在地，并于近日完成了相关工商变更登记手续办理，同时取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
相关工商信息如下：
一、相关登记信息
（一）思维研究院
名称：河南思维轨道交通技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91410100MA3XBGFW3C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：郑州高新技术产业开发区杜兰街63号1号楼
法定代表人：陈士全
注册资本：100.00万元
成立日期：2016年07月05日
营业期限：长期
经营范围：销售：计算机、工业控制机、嵌入式软件、计算机软件；电子信息技术、检测技术与轨道交通安全装备的研究与销售；电子信息技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（二）思维信息
名称：河南思维信息技术有限公司
统一社会信用代码：91410100794265886J
类型：其他有限责任公司
住所：郑州高新技术产业开发区杜兰街63号1号楼409室
法定代表人：秦伟
注册资本：1333.3300万元
成立日期：2006年10月10日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，工业控制机模块；销售微机，电子仪器，电子器件；计算机应用软件的设计及信息技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1.河南思维轨道交通技术研究院有限公司《营业执照》；
2.河南思维信息技术有限公司《营业执照》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
關於召開董事會會議的通知
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2016年3月29日（星期二）召開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准�括本公司截至2015年12月31日止年度之年度業績及建議派發末期股息（如有）等事宜。
代表董事會中國光大銀行股份有限公司董事長
唐雙寧
中國•北京
2016年3月14日
於本公告日期，本公司執行董事為馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临 2015-060
深圳香江控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2015年 10月 14日上午以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。本次采用投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
为进一步促进公司建立、健全长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，吸引和稳定优秀人才，提升公司的核心竞争力，会议审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会提交的《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事发表独立意见，同意该议案。公司监事会对该计划中本次激励对象名单进行了核查。监事会认为，计划中确定的激励对象符合有关规定，其主体资格合法、有效。
表决结果：同意【5】票，反对 0票，弃权 0票，2名关联董事修山城先生、范菲女士回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》请见上海证券交易所网站。
表决结果：同意【5】票，反对 0票，弃权 0票，2名关联董事修山城先生、范菲女士回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》；
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股票激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁、行权所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁、行权资格和条件进行审查确认，按照股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁、行权的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准的，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施股票激励计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施股票激励计划所必需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股票激励计划的有效期。
表决结果：同意【5】票，反对 0票，弃权 0票，2名关联董事修山城先生、范菲女士回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议同意《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会决定召集公司股东大会审议有关本次交易应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2015年10月30日下午 14:00召开2015年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体事项详见股东大会通知。
表决结果：同意【7】票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2015年 10月15日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-022
新华网股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2元人民币
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 519,029,360股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税）人民币，共计派发现金红利103,805,872.00元人民币；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/6/5|－|2018/6/6|2018/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
新华通讯社、中国新闻发展深圳有限公司、中国经济信息社有限公司持有本公司 A股的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。本公司派发股息红利时，对个人持股期限在 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A股股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的
通知》（国税函【2009】47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代
缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》“以下简称《企业所得税法》”），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。
（4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，本公司向其实际派发现金红利每股税前人民币0.2元。
五、 有关咨询办法
如对本次公司2017年年度权益分派相关事项有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：新华网股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88050888
联系传真：010-88050888
特此公告。
新华网股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-069
深圳高速公路股份有限公司
关于南光高速、盐排高速和盐坝高速调整收费事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 30日，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）与深圳市交通运输委员会（“深圳交委”，代表深圳市人民政府）签署了《南光、盐排、盐坝高速公路调整收费补偿及资产移交协议》（“调整协议”），2016年1月28日及2016年1月29日本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司以及本公司各自之股东大会审议批准了调整协议。据此，本公司自 2016年 2月 7日零时起对南光高速、盐排高速和盐坝高速（“调整路段”、“三项目”）实施免费通行；深圳交委根据相应的调整方式以现金对本公司进行补偿，于2015年12月本公司已收到深圳交委支付的首期补偿金额。
根据调整协议，调整方案分两阶段实施：于第一阶段，本公司在保留调整路段收费公路权益并继续承担管理和养护责任的情况下，对该等路段实施免费通行，深圳交委向本公司采购该等路段的通行服务并就所免除的路费收入给予补偿（作为服务对价）。于第二阶段，由深圳交委根据不同情况选择自2019年1月1日零时起采用方式一或方式二执行：若采用方式一，则继续沿用第一阶段的调整方式，即深圳交委向本公司采购该等路段的通行服务并就所免除的路费收入给予补偿（作为服务对价）；若采用方式二，深圳交委将提前收回调整路段的收费公路权益并给予相应的补偿，本公司将不再拥有该等路段的收费公路权益，亦不再承担相应的管理和养护责任。有关详情以及本公告所载部分词汇的释义，请参阅本公司日期分别为2015年11月30日、2016年1月29日、2016年2月1日的公告、以及日期为2016年1月12日的通函。
近日，深圳交委已发出书面通知，告知其确定选择方式二，即深圳交委提前
收回调整路段剩余的收费公路权益，对调整路段实施免费通行，并就此按调整协议约定给予本公司现金补偿。本公司将不再拥有该等路段的收费公路权益，亦不再承担相应的管理和养护责任。深圳交委及本公司下一步将按照调整协议约定，完成三项目及相关资产的移交、剩余补偿金额确认及支付、三项目管理和养护安排以及旧收费站拆除等相关工作。
鉴于三项目的剩余收费公路权益将被提前收回，根据中国企业会计准则的相关规定，本公司将于 2018年年底对三项目相关资产的账面价值进行处置，初步测算将增加本公司 2018年度资产处置收益约 15.2亿元（税后），相应将增加净资产约 15.2亿元。以上数据均为初步估算的结果，最终影响须经本公司审计师审计后方可确定。敬请投资者关注投资风险。
深圳市政府基于经济发展及交通规划的整体需求，对三项目收费分阶段进行调整，并给予本公司市场化的合理补偿；同时，为保障公司的持续经营和发展，在深圳市政府的积极支持下，本公司已通过共同投资建设、资产收购等方式先后获得了深圳地区外环项目和沿江项目等优质路产的经营权；此外，近年来，本公司还成功完成了水官高速10%股权、武黄高速45%股权以及益常高速100%股权等收购。自 2016年以来，本公司合计新增权益里程约 209公里，不但能有效弥补三项目被回购后减少的收费里程，总收费公路权益里程还有较大幅度增长，为保障本公司的长期稳健发展奠定了基础。
本公司将继续推进整固收费公路主业的经营战略，积极寻找收费公路项目的并购机遇，以保持收费公路权益里程规模的稳定和增长。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年 11月12日