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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-007浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 4日接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知，尤夫控股通过深圳证券交易所与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），用于归还2013年9月4日向财通证券有限责任公司借款之用（详见巨潮资讯网公告），现将有关情况公告如下：
1、尤夫控股同中信证券就 10,000,000股公司股票进行期限为 365天的股票质押回购业务。
2、尤夫控股于2014年3月3日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、尤夫控股共持有本公司股份77,785,380万股，占公司总股本32.66%，上述质押的10,000,000股股份占公司总股本的4.20%。
截止本公告日，尤夫控股共质押了62,760,000股公司股份，占公司总股本的26.35%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-009
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）经全体董事同意，于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事会第十一次会议。会议于2019年3月13日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生及独立董事冯文先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议案》
经审议，董事会一致认为：本次优化调整后的“MEMS传感器垂直产业智能制造项目”，更加符合公司战略发展规划和行业市场情况，加快推进高端传感器项目，能够进一步提升公司技术成果转化的能力，优化产品结构，同时探索与上下游产业中高附加值环节的合作模式，不断增加产品的种类和维度，以满足公司未来战略发展需要，实现公司的持续稳定发展。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。申请股东大会授权公司董事长或其委托的其他人员代表签署本项目预先筹备相关文件、办理本项目预先筹备的相关事务及后续有关事宜并签署相关合同文件。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2019年3月29日下午14点召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-051深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，同时回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司截至上月末及截至今日的回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,151,300股，占公司总股本的0.88%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为39,764,488.60元（不含交易费用）。
截至2019年5月6日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,606,300股，占公司总股本的1.07%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为47,933,878.60元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年5月6日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—015
云南铝业股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》，云铝股份将以全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，以 2,805万美元的价格收购老挝中老铝业有限公司（以下简称“中老铝业”）51%的股权并实施年产 100万吨氧化铝项目，具体详见公司于2015年1月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2015—002)。
根据相关规定，该事项已聘请具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为 2014年 12月 31日。依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第 0102号《云铝国际有限公司拟投资中老铝业有限公司项目资产评估报告书》，截止2014年12月31日，中老铝业净资产账面值为人民币19,229.37万元，净资产评估价值为人民币52,827.96万元，评估增值人民币33,598.58元，增值率174.73%。目前，资产评估结果已获得云南省国有资产监督管理委员会备案，并已取得《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：2015-13）。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2015年 3月 26日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-034东华工程科技股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年 8月 19日开市复牌。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“东华科技”）由于筹划再融资事项，为保障广大投资者合法利益，避免本公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称“东华科技”，股票代码“002140”）于 2015年 7月 29日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（详见东华科技 2015-028号公告）。在此之后，本公司分别于 2015年 8月 5日、8月 12日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（详见东华科技 2015-030号、 2015-031号公告）。
在停牌期间，本公司就再融资工作进行了充分认证并编制了相关议案，并于 2015年 8月 17日召开了五届九次董事会、五届八次监事会，审议通过了非公开发行股票等议案。有关会议决议等文件材料发布于 2015年 8月 19日的《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
经本公司申请，本公司股票（股票简称“东华科技”，股票代码“002140”）将自 2015年 8月 19日（周三）开市复牌。
本次再融资事项尚需提交本公司股东大会审议、申报国家有关部门审批，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-086韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司通知，获悉上海罗颉思投资管理有限公司将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海罗颉思投资管理有限公司|是|3,292,700|2017-10-12|办理解除质押登记手续为止|中国银河证券股份有限公司|0.48%|项目投资|
|合 计||3,292,700||||0.48%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海罗颉思投资管理有限公司以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份数量为687,552,476股，占公司总股本的比例为56.48%。本次合计质押3,292,700
股，占其所持有公司股份的0.48%，占公司总股本的0.27%；除本次质押外，上
海罗颉思投资管理有限公司已质押126,104,573股。截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份累计被质押为129,397,273股，占其持有公司股份总数的18.82%，占公司总股本的比例为10.63%。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
上海罗颉思投资管理有限公司目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致实际控制权发生变更的实质性因素。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2017）第321ZA0020号），经审计的2016年度上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为115,307.09万元，高于2016年度业绩承诺金额113,039万元，完成率102.01%。本公司置入资产2016年度的业绩达到补偿义务人的承诺数，交易对方对韵达货运2016年度的业绩承诺已经实现。本次重组后，韵达货运预期运营状况良好且持续发展，如未来发生盈利能力下降情形，导致盈利补偿期内未达到承诺数，上海罗颉思投资管理有限公司将在预期触发股份补偿义务时，及时采取积极有效措施确保其可按时依约履行股份补偿义务，并严格遵守权益披露的相关规定，及时依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司股权质押回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-047北京银信长远科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无更改、否决的议案；
2、本次股东大会审议的《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》和《关于购买 Dragon Technologies PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东詹立雄先生回避表决；
3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司）以现场与网络相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，现场会议于 2016年 8月 15日 14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00的任意时间。
本次会议通知已于2016年7月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。
出席本次会议的股东及股东代表11人，代表股份95,770,054股，占公司有表决权股份总数的27.9613%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份 94,381,894股，占公司有表决权股份总数的27.5560%;通过网络投票的股东4人，代表股份1,388,160股，占公司有表决权股份总数的0.4053%。本次会议由董事会召集、董事长詹立雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所宋静律师和周伟律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》
关联股东詹立雄先生回避表决。
表决结果为：同意 4,878,854股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9836%;反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0164％。此议案获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 4,878,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9836％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。
2、审议通过《关于购买 Dragon TechnologiesPTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 4,878,854股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9836％;反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0164％。此议案获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 4,878,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9836％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
（一）2015年12月，公司将注册地址变更为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，并已换发新版营业执照。依据相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
将《公司章程》第五条内容：
“公司住所：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101-2105房
邮编：100080”
修正为：“公司住所：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室
邮编：100080”
（二）2016年6月，公司第二期股权激励计划授予完成，共授予619.56万股，公司总股本增加至34,250.955万股。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
将《公司章程》第六条内容：
“公司注册资本为人民币33,631.395万元。”
修正为：“公司注册资本为人民币34,250.955万元。”
将《公司章程》第十八条内容：
“公司股份总数为33,631.395万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。”修正为：
“公司股份总数为34,250.955万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。”除对公司章程进行上述修正外，公司章程的其他条款不作修改。
表决结果为：同意95,769,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。此议案获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 4,878,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9836％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京岳成律师事务所指派的宋静律师和周伟律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法
律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
国信证券股份有限公司
关于北京东方通科技股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，对东方通本次使用闲置募集资金临时补充流动资金进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、募集资金概况
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]66号文批准，公司实际向社会公众公开发行新股 643.3181万股，原股东公开发售股份 642.5115万股，每股发行价格 22元，募集资金总额 282,882,512.00元，扣除承销费和保荐费后的余额 249,074,309.60元。
原股东公开发售股份募集资金总额 141,352,530.00元，扣除原股东应承担的含税承销费 11,308,202.40元后的净额 130,044,327.60元，该净额归公司原股东所有。
公司发行新股募集资金总额 141,529,982.00元，减除与发行新股有关的不含税费用30,007,254.29元，募集资金净额为 111,522,727.71元。计入“股本” 6,433,181.00元，计入“资本公积－股本溢价”105,089,546.71元。
以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金人民币 1,200万元临
时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
（二）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的合理性、必要性
截止 2014年 6月 30日，公司贷款余额为人民币 6000万元，财务成本压力较大，经营性可用流动资金有限。本次公司使用闲置募集资金 1,200万元临时补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6%计算，可为公司减少利息负担约 72万元。因此，公司本次使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本、缓解公司流动资金的需求压力，提升经济效益,以实现募集资金的有效利用，使股东利益最大化。
（三）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺
本次使用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类高风险投资。
（四）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关审核和批准程序
2014年 7月 15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金人民币1,200万元临时补充流动资金。
2014年 7月 15日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用闲置募集资金人民币1,200万元临时补充流动资金。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置募集资金人民币 1,200万元临时补充流动资金。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的资
金需求前提下，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，并经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次补充流动资金 1,200万元，没有超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益的情形。
经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。本次用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性，对公司本次募集资金使用计划无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
李兴刚 周志林
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-040
西安天和防务技术股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月24日在公司三楼多功能会议厅召开了公司2016年第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举李武娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
李武娟女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事（2名）共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
附件：
职工代表监事简历：
李武娟女士，1984年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2007年-2011年任职于西安康源科技工程有限公司；2012年任职于公司，现担任公司科研管理部文档管理工程师。
李武娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李武娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，本人郑挺颖拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：
郑挺颖
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-052
恒康医疗集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年4月29日审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会议审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司 2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-047宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长张秀兵先生；董事、副总裁、财务总监宾卫女士；副总裁、董事会秘书任翔先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-003号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日以书面、传真等方式发出会议通知，于2019年1月7日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
全体董事以通讯方式表决，审议并通过了如下议案:
二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于朱新民先生因工作调动辞去董事、副总经理、总会计师和董事会秘书职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任梁译之先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。通过对梁译之先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，梁译之先生具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
公司独立董事发表独立意见：梁译之先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、工作经历和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意董事会聘任梁译之先生为董事会秘书。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
梁译之先生简历附后。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
附件：梁译之先生简历
梁译之先生，1966年 8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多种经营总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经理工作部经理、总经理助理，黑龙江省龙电保险代理有限公司总经理工作部经理，华电集团华信保险经纪有限公司总经理工作部经理、总经理助理兼总经理工作部经理，华电资本控股公司（华电财务公司）综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员。现任公司副总经理，海徳资产管理有限公司副总经理。
持有公司股份数量：20,000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
梁译之先生联系方式如下：
电话/传真：010-63211860
邮箱：liangyizhi@hd-amc.cn
地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座三楼
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-004天水华天科技股份有限公司关于
控股股东发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）通知，获悉华天电子集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
1、华天电子集团发行可交换公司债券情况
华天电子集团拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。该事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于天水华天电子集团股份有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]60号），核准华天电子集团面向合格投资者非公开发行不超过5亿元人民币的可交换公司债券。
2、华天电子集团股份质押的基本情况
因发行可交换公司债券业务需要，华天电子集团将其持有的公司54,000,000股股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。2017年3月15日，华天电子集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。本次股份质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次质押|||
||股东||||质押|||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一|||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数|||始日期||期日|||||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|||
|华天电子集团||是||54,000,000|||2017年3月15日||至办理解除质押登记手续之日||瑞信方正证券有限责任公司||18.26%||可交换公司债券持有人交换股份和对债券的本息偿付提供担保||
||合计|||5|4,000,00|0||||||||18.26%|||

3、华天电子集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华天电子集团持有公司股份295,687,692股，占公司股份总数的27.75%。其所持公司股份累计被质押54,000,000股，占公司股份总数的5.07%。
备查文件
1、证券质押登记证明
2、《关于天水华天电子集团股份有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]60号）
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-044上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总经理、财务总监邵建民先生有关减持股份的告知函：邵建民先生因个人资金需求，于2016年5月30日通过二级市场竞价方式减持其持有公司无限售流通股股票20,000股，占公司股份总数的0.0103%，具体情况如下：
一、本次减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|邵建民|竞价交易|2016年5月30日|34.71|20,000|0.0103%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵建民|合计持有股份|80,000|0.0411%|60,000|0.0308%|
||其中：无限售条件股份|20,000|0.0103%|0|0.00%|
||有限售条件股份|60,000|0.0308%|60,000|0.0308%|

二、其他相关说明
邵建民先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
邵建民先生关于股份减持的告知函
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2016年 5月31日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-066多氟多化工股份有限公司
关于涉外仲裁案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“本公司”）与德国CHENCO化学工程和咨询公司（以下简称“CHENCO”）技术服务合同纠纷一案进展如下：一、仲裁事项情况
本公司与CHENCO技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为：2011年7月21日《关于仲裁事项的公告》（公告编号2011-037）、2012年2月23日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-09）、2012年11月8日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-60）、2013年6月1日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2013-019）、2013年7月3日《关于涉外仲裁案上诉的公告》（公告编号2013-027）、2013年8月22日《关于不再启动涉外仲裁案上诉程序的公告》（公告编号2013-039）、2013年8月27日《关于涉外仲裁案件的补充公告》（公告编号2013-040）、2014年7月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—059）。
二、仲裁事项进展情况
申请人 CHENCO申请多氟多承认和执行外国仲裁裁决一案，河南省新乡市中级人民法院（以下简称“新乡中院”）受理并依法组成合议庭，于 2014年8月7日公开开庭进行了审理，合议庭经审查认为，CHENCO提交的相关材料不能证明仲裁裁决书及仲裁协议本身的真实性。本公司于近日收到新乡中院《民事裁定书》（[2014]新中民三初字第73号，以下简称“裁定书”），裁定结果为：驳回CHENCO承认和执行外国仲裁裁决的申请。
三、仲裁事项说明和本公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
裁定书自送达之日起，CHENCO可在 15日内，多氟多可在 10日内向新乡中院递交上诉状，上诉于中华人民共和国河南省高级人民法院。如有重要进展本公
司将及时履行信息披露义务。
目前，本公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、裁定书对本公司本期利润或后期利润的可能影响
由于裁定书并非最终裁定，目前尚处于上诉申请期限内，本公司将根据该案件后期进展情况，判断仲裁事项对公司本期利润或后期利润的影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事宜进行了认真审议并发表如下独立意见：
鉴于公司第二届董事会于 2016年 11月 28日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第二届董事会提名周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生、罗华先生、唐宏先生、陈守忠先生、李东红先生为公司第三届董事会董事候选人，其中唐宏先生、陈守忠先生、李东红先生为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对上述7名董事候选人相关资料的审查，我们认为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。同时，3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。
经审议，我们同意对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
薛 镭 唐 宏 韩蓉
签字日期：2016年11月25日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-37号西安旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年 9月 17日（星期一）下午 14:30
2、现场会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会
5、主持人：公司董事长谢平伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 3人，代表股份数量为 67,384,422股，占本公司有表决权股份总数的28.4625％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 67,383,922股，占本公司有表决权股份总数的28.4623％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 1人，代表股份 500股，占本公司有表决权股份总数的0.0002％；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 2人，代表股份数量为 2,782,277股，占本公司总股份的的1.1752％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决通过了议案：
审议通过《关于聘请 2018年度财务和内部控制审计机构的议案》同意67,384,422股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,782,277股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：郭健康、欧婷
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议2、关于西安旅游股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-033威海光威复合材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已经 2019年 4月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 37,0250,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为370,250,000股，分红后总股本增加至 518,350,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月15日，除权除息日为：2019年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年5月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****797|威海拓展股权投资中心（有限合伙）|
|2|08*****816|威海光威股权投资中心（有限合伙）|
|3|08*****798|威海光辉股权投资中心（有限合伙）|
|4|08*****809|威海光威集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 8日至登记日：2019年 5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 16日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次转增数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件|140,482,814|37.94%|56,193,126|196,675,940|37.94%|
|二、无限售条件|229,767,186|62.06%|91,906,874|321,674,060|62.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总股本|370,250,000|100%|148,100,000|518,350,000|100%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本518,350,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.73元。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首发前股东威海光威集团有限责任公司、北京中信投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区威和投资合伙企业（有限合伙）、威海光威股权投资中心（有限合伙）、威海光辉股权投资中心（有限合伙）、威海拓展股权投资中心（有限合伙）承诺，在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格进行相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：山东省威海市高区天津路130号
咨询联系人：王颖超、孙慧敏
咨询电话： 0631-5298586
传真电话： 0631-5298266
九、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年5月9日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-125当代东方投资股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日与上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司（以下简称“摩之玛栖梦文化”）签署《合作协议书》，共同投资设立当代摩玛有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“当代摩玛”），就爱情摄影基地、婚礼会馆、婚庆商业街、亲子儿童体验馆等项目开展规划建设、商业开发及运营管理。
当代摩玛的注册资本为人民币1，000万元，当代东方以现金出资持有当代摩玛51%股权，摩之玛栖梦文化以现金方式出资持有当代摩玛49%的股权。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。
二、合作方基本情况
名称：上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市宝山区月浦镇西街198号7幢 A区1006室
法定代表人：马亮
注册资本：人民币100万元整
成立日期：2017年 3月28日
营业期限：2017年 3月28日至2037年 3月27日
经营范围：文化艺术交流策划，摄影摄像服务，市场营销策划，企业管理咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，商
务信息咨询，图文设计制作，礼仪服务，销售服装鞋帽、家具、玩具、日用百货、木制品、塑料制品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次投资标的的基本情况
1.拟定名称：当代摩玛有限公司
2.拟定经营范围：设计规划与空间设计，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业管理咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，商务信息咨询，礼仪服务，销售服装鞋帽、家具、玩具、日用百货、木制品、塑料制品。（经营范围以注册登记部门最终名称核准为准）
3.股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
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|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|当代东方投资股份有限公司|510|货币|51|
|上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司|490|货币|49|
|合计|1000|-|100|

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：当代东方投资股份有限公司
乙方：上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司
当代摩玛爱情产业：以爱情为基础，以亲情为延伸，以主题小镇为核心载体，结合爱情摄影基地、婚礼会馆、婚庆商业街、电影工坊、亲子儿童体验馆、休闲近郊游等，覆盖情侣、夫妻、亲子等人群，旨在将爱情文化旅游产业一体化、规模化、产业化。
（一）合作事项
1.甲乙双方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就当代摩玛爱情产业相关事项达成合作关系并成立当代摩玛有限公司（以下简称：“当代摩玛”）（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准），当代摩玛的经营范围为：设计规划与空间设计，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业管理咨询，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，商务信息咨询，礼仪服务，销售服装鞋帽、家具、玩具、日用百货、木制品、塑料制品（经营范围以注册登记部门最终名称核准为准）。
以现金出资人民币 510万元（大写：人民币伍佰壹拾万元整）持当代摩玛51%股权，乙方出资人民币 490万元（大写：人民币肆佰玖拾万元整）持当代摩玛49%股权，具体出资时间、实缴出资额、出资方式由甲乙双方后续约定。
3.当代摩玛成立董事会，董事会共三人，其中甲方委派二人，乙方委派一人，董事长由甲方委派的董事担任。董事会一般决议经董事会过半数董事审议通过，重大决议经全体董事审议通过。重大决议事项的范围，由甲乙双方协商确定。
4.当代摩玛的财务总监由甲方委派，负责财务管理及监督义务。
（二）合作事宜
1.当代摩玛就当代摩玛爱情产业下经双方共同认可的项目新建以及后续管理运营展开全方位的开发与业务拓展。
2.乙方团队不得从事其他任何与当代摩玛利益冲突的活动，保护公司的商业秘密和知识产权，在营运当代摩玛中负责项目新建以及后续管理运营业务。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1.对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资，是公司与专业运营团队在爱情文化产业领域的初次合作，旨在以特色小镇为载体推动公司优质IP的整合与变现，丰富公司在爱情主题、亲情主题方面的内容创作基础和储备，未来通过打造爱情文化产业基地全面提升公司的品牌影响力。
2.存在的风险
控股子公司成立后可能在经营过程中面临进入新行业的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将严格执行内部控制制度，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1.合作各方签署的《合作协议书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-001
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于投资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》。同意公司使用自有资金人民币3,000万元设立投资公司“宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司”（以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。具体内容详见公司于 2016年 12月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
近日，投资公司已完成工商注册登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：91330206MA283NHL7A
名称：宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十五号700室
法定代表人：周泽湘
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2017年1月3日
营业期限：2017年1月3日至长期
经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年1月10日