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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-048号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“公司”）于 2017年6月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、赢时胜募集资金情况
（一）赢时胜首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过深圳证券交易所交易系统于2014年1月16日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,385万股（其中公开发行新股1,035万股，公开发售老股 350万股），本次新股发行价格为人民币 21.58元。截至 2014年 1月21日，公司共募集资金22,335.30万元，扣除各项发行费用3,051.64万元，实际募集资金净额为人民币19,283.66万元，承诺投资项目金额19,281.15万元，超募资金2.51万元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]第 1637号《验资报告》验证。截至本意见出具日，赢时胜首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（二）赢时胜非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]319号”核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）36,666,666股，每股发行价格人民币 56.88元，共计募集资金总额为人民币 2,085,599,962.08元，扣除发行费用人民币57,924,607.09元（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费等）后的募集资金净额为 2,027,675,354.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]第8484号《验资报告》验证。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金 40,000万元暂时补充公司的流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核和批准程序2017年6月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金。
2017年6月19日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表发表独立意见：同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金。
三、保荐机构核查意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见；
5、东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-083
吉林永大集团股份有限公司
关于股东协议转让公司部分股份
已完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 21日，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到自然人股东谢勇亮先生、劳永华先生的通知，二人分别与上海恣颖实业有限公司签署了《股份转让协议》。谢勇亮先生将其持有的公司股份 20,000,000股（占公司总股本的4.76%）、劳永华先生将其持有的公司股份2,000,000股（占公司总股本的0.48%）分别以协议转让的方式转让给上海恣颖实业有限公司。以上事项具体内容详见公司2015年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2015年 10月 12日，公司收到上海恣颖实业有限公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，谢勇亮先生、劳永华先生向上海恣颖实业有限公司转让公司股份已经完成过户登记手续。上海恣颖实业有限公司将严格遵守中国证券监督管理委员会下发的“证监会公告【2015】 18号”的规定，承诺自取得公司股份之日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
本次证券过户登记完成后，上海恣颖实业有限公司持有公司股份 22,000,000
股，占公司总股本的5.24%，为公司第三大股东。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制，不会因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
2017年半年度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害本公司及中小股东合法权益的情形；公司除为了提高资金效率，将募集资金转入定期存款监管专户后，才披露和召开董事会审议该事项外，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生其他违法违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
陈环 李玉林 廖朝理
2017年8月23日
股票代码：300343 股票简称：联创股份 公告编号：2016-035山东联创节能新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）核准，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月实施募集配套资金事宜。本次交易中，公司向安信基金-宁波银行-安信基金共赢 12号资产管理计划、北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划、中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信3号资产管理计划、中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信4号资产管理计划发行17,757,800股人民币普通股（A股），募集资金总额为1,228,839,760.00元，扣除相关财务顾问费用人民币1,600万元，公司实际到账资金人民币1,212,839,760元。2016年4月12日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016JNA40063号验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）近期分别与中国银行股份有限公司淄博张店支行（以下简称“中行淄博张店支行”）、招商银行股份有限公司淄博分行（以下简称“招行淄博分行”）、齐商银行股份有限公司城西支行（以下简称“齐商银行城西支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|存储金额（元）|
|中行淄博张店支行|211729499263|385,129,700|
|招行淄博分行|532905124510111|353,460,060|
|齐商银行城西支行|801107601421004698|474,250,000|
|合 计||1,212,839,760|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司重大资产重组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人刘冠勋、袁华庆可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按
照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年5月17日
长虹美菱股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、长虹美菱股份有限公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2019年12月25日召开的第九届董事会第三十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的独立意见
根据有关规定，我们对董事会提交的议案及材料认真审阅，并听取公司董事会及有关人员的相关意见后，发表独立意见如下：
1.公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。本次对下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）提供担保额度100,000万元；对中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）提供担保额度150,000万元；对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）提供担保额度 15,000万元；对广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电科技”）提供担保额度 30,000万元；对江西美菱电器有限责任公司（以下简称“江西美菱”）提供担保额度 15,000万元；对合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“有色金属”）提供担保额度3,000万元；对合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）提供担保额度50,000万元；
对河北虹茂日用电器科技有限公司（以下简称“河北虹茂”）提供担保额度4,000万元。上述子公司中科美菱、日电科技、河北虹茂是公司控股子公司，长虹空调、中山长虹、江西美菱、有色金属、美菱集团为本公司全资子公司。其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为前述子公司提供续保。
我们认为，长虹空调、中山长虹、中科美菱、日电科技、江西美菱、有色金属、美菱集团及河北虹茂为公司下属全资及控股子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。对上述全资及控股子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司为其提供担保有利于进一步提高子公司的经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的独立意见
根据有关规定，我们对董事会提交的议案及材料认真审阅，并听取公司董事会及有关人员的相关意见后，发表独立意见如下：
1.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》中关于募集资金管理的相关规定，公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”（以下简称“智能研发项目”）已经建设完成，尚未支付的合同尾款或质保金支付时间周期较长，且目前公司并无适合使用募集资金投入的其他项目。公司计划将“智能研发项目”结项，同时将截至2019年11月30日的节余募集资金
125,084,220.44元（包括理财、存款的利息收益47,970,805.20元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款和质保金后的实际余额为准。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经济效益，满足公司生产经营所需，最大化股东利益。
2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，本次拟将“智能研发项目”结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金需提交公司股东大会审议批准。公司严格按照中国证监会、深交所的有关规定，规范使用募集资金。
3.公司本次将“智能研发项目”结项并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序合法、合规，依法运作，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司将“智能研发项目”结项，并将截至2019年11月30日的节余募集资金及募集资金理财、存款的利息收益合计125,084,220.44元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款和质保金后的实际余额为准）用于永久性补充公司流动资金。同时，同意将该项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-118苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保6400万元；为全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司提供连带责任担保6384.56万元；为控股子公司新煤化工设计院(上海)有限公司提供连带责任担保2062.76万元。除此之外，不存在累计至2015年6月30日的对外担保情况。
3、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，除前述为子公司担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-118经核查，2015年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-118（以下无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
_________ ___________ __________
唐海燕 黄雄 陈和平
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-045
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：华铭智能；股票代码：300462）于2016年 1月 7日(星期四)上午开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－138
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）第四届监事会第三十五次会议于 2018年 11月 9日以书面、传真及电子邮件等方式发出通知。会议于 2018年 11月 11日在公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席顾菁女士主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会监事审议，会议通过以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）>的议案》
为明确公司本次发行股份及支付现金购买资产完成后的公司治理，监事会同意公司与交易对方缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书（二）》，主要内容包括：
1、本次交易完成后，标的公司作为上市公司的子公司，将按照法律法规、上市公司的公司章程、内部管理制度的有关规定进行管理，董事、监事及高级管理人员的产生须符合法律法规、上市公司治理规范的要求。
可以不断地优化标的公司董事会组成，改善标的公司的治理结构。
3、标的公司的高级管理人员由董事会任命。标的公司的总经理仍由缪云良担任，财务总监应由上市公司委派的人员担任，其他高级管理人员由董事会根据经营需要任命。
4、本次交易完成后，交易对方可共同向上市公司提名董事候选人、监事候选人各一名，并按照上市公司章程的规定依法依规选举产生。
5、上述针对本次交易完成后的治理安排，均应遵循法律、法规、规范性文件及上市公司、标的公司章程的规定，履行相应的提名、审议程序，不得侵犯上市公司及其中小股东的权益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会2018年11月12日
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－007
南京红太阳股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次解除限售股份数量为73,526,024股，占公司总股本的12.66%；
●本次限售股份上市流通日期为：2019年2月11日（星期一）。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132号）核准，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“红太阳”）获准向公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）非公开发行 73,526,024股新股（以下简称“本次非公开发行”），新增股份于 2016年 2月 3日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。本次限售股份上市流通日期为2019年2月11日（2019年2月3日至2019年2月10日为非交易日）。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 73,526,024股，公司总股本增加至580,772,873股。
本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司总股本未发生变化。
二、南一农集团在本次非公开发行时的承诺及履行情况
承诺内容：南京第一农药集团有限公司以现金认购方式在红太阳拥有权益的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不转让。
履行情况：截至目前，南一农集团严格遵守了上述承诺事项。
除上述承诺事项外，南一农集团不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对南一农集团的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
南京红太阳股份有限公司三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期为：2019年2月11日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为73,526,024股，占公司总股本的12.66%；
3、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
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|||||本次解除限售|本次实际可上市|本次可上市流||
|||所持限售股份|本次解除限售||||质押、冻结股|
|序号|股东名称|||股数占公司总|流通股份数量|通股数占公司||
|||总数（股）|股份数量（股）||||份数量（股）|
|||||股本的比例|（股）|总股本的比例||
|1|南京第一农药集团有限公司|73,526,024|73,526,024|12.66%|39,716,024|6.84%|33,810,000|
|合计||73,526,024|73,526,024|12.66%|39,716,024|6.84%|33,810,000|

注：截至本公告披露日，南一农集团持有公司限售股份73,526,024股，因质押而冻结的股份为33,810,000股。本次实际可上市流通股份数量为39,716,024股。其处于质押状态的33,810,000股在解除质押后即可上市流通。
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||本次限售股份上市流通后|||
||股份性质|||||||||
||||股数||比例||股数||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股||79,900,032||13.76%||6,374,008||1.10%||
|高管锁定股||6,110,252||1.05%||6,110,252||1.05%||
|首发后限售股||73,526,024||12.66%||0||0.00%||
|首发前限售股||263,756||0.05%||263,756||0.05%||
|二、无限售条件流通股||500,872,841||86.24%||574,398,865||98.90%||
|三、总股本||580,772,873||100%||580,772,873||100%||

五、南一农集团对本次解除限售股份处置意图
南一农集团是公司控股股东，其对本次解除限售股份在解除限售后6个月以内暂无通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持该部分股份的计划。如未来通过证券交易所集中竞价交易系统减持所持解除限售流通股，南一农集团将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：
南京红太阳股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次申请解除股份限售股东未违反其关于所持股份限售安排的承诺；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构国信证券对红太阳本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
七、其他事项说明
红太阳2016年度非公开发行新增股份于2016年2月3日在深圳证券交易所上市。国信证券作为红太阳本次非公开发行的保荐机构，持续督导期自 2016年2月3日至2017年12月31日。2018年11月，原持续督导保荐代表人刘杰因工作变动离开国信证券。本次红太阳 2016年度非公开发行限售股份解禁上市流通事项由唐慧敏女士和原保荐代表人马军先生核查。
唐慧敏女士，国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师（非执业）。2008年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与信捷电气 IPO项目、奥康国际 IPO项目、天赐材料 IPO项目、亚星锚链IPO项目、杭锅股份IPO项目和红太阳重大资产重组等项目。
八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表、限售股份明细数据表；
3、解除股份限售申请文件；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年一月二十九日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-033福建永福电力设计股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无否决的议案的情况。
2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00。
2.现场会议地点：福州海西科技园高新大道3号永福设计研发中心309会议室3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林一文先生
6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份79,697,966股，占公司有表决权股份总数的56.8946%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委
托代表3人，代表股份79,695,966股，占公司有表决权股份总数的56.8932%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
公司全体董事、董事会秘书、全体监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票的方式审议表决了以下议案：
1.审议通过了《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意79,695,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对2，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：董龙芳、邓鑫上
3.结论性意见：永福股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．福建永福电力设计股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-037浩云科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浩云科技”)第二届董事会第三十七次会议于 2017年 8月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于2017年8月8日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
董事会审议公司编制的2017年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2017年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2017年半年度报告及其摘要。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
董事会审议公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》后认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
独立董事对本报告发表了独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
为进一步规范增值税会计处理，财政部 2016年 12月 3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知，该规定自 2016年 12月 3日起实施；2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
董事会审议后认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整。因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对上述会计政策变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审议并发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》、独立董事的意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-067上海东富龙科技股份有限公司
关于参股公司获准新三板挂牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司上海诺诚电气股份有限公司（以下简称“诺诚电气”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海诺诚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8684号），同意诺诚电气股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因诺诚电气申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准诺诚电气股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。诺诚电气将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、诺诚电气基本情况
公司名称：上海诺诚电气股份有限公司
公司住所：上海市闵行区南沙路68号
注册资本：2961.75万元
注册号：310114000270268
法定代表人：茆顺明
成立日期：1997年3月10日
经营范围：计算机软硬件的开发，仪器仪表、电子元器件的销售，Ⅱ类 6821医用电子仪器设备的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
二、公司参股情况
2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3500万元参股投资诺诚电气，持有其14.77%股权。
三、诺诚电气挂牌对公司的影响
东富龙参股投资诺诚电气，是看好我国康复产业的未来发展前景，投资后将帮助诺诚电气推动康复产品的系列化研发、生产、销售，帮助诺诚电气以三级康复网络为中心，推进康复产业的信息化建设，助推诺诚电气早日成长为国内康复领域的领军企业。参股投资诺诚电气是东富龙涉足康复领域的第一步，公司将帮助诺诚电气快速发展，并积累在康复、护理、养老产业的经验，进一步在该领域寻找合适的投资标的，也为东富龙发展精准医疗等业务提供经销商资源、医院医生资源。
本次诺诚电气在新三板挂牌，有利于增强公司资产的流动性，增强公司的投资回报，实现公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意上海诺诚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8684号）
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
2015年12月18日
第第一一届届监监事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告证券证代券码代：码3：003608076 87证券证简券称简：称赛：意赛信意息信息公告公编告号编：号2：01270-1072-30 23广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七
次会议于 2017年 10月 27日上午 10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议
通知于 2017年 10月 25日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际
出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。
会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生，列席人员为董事会秘书柳子恒先生、证券事务代表李倩兰女士。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文》。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年
第三季度报告全文》（公告编号：2017-025）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月二十七日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-051东北证券股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2014年8月8日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会第四次会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年8月20日在公司会议室召开。
3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事10人，有3名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事李廷亮委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事龙虹委托独立董事宋白代为出席并代为行使表决权。
4.会议由公司董事长杨树财先生主持，公司7名监事、4名高管列席了会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过以下议案
1.审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2.审议通过了《公司2014年中期合规报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.《公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
平安证券股份有限公司
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“独立财务顾问”）作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及上市公司《募集资金管理办法》的规定，对苏大维格本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，苏州苏大维格光电科技股份有限公司获准非公开发行不超过20,024,420股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际发行人民币普通股20,024,420股，每股发行价格20.80元，募集资金总额为416,507,936.00元，扣除各项发行费用12,142,645.73元(含增值税)后，实际募集资金净额为404,365,290.27元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月16日出具的信会师报字[2016]第116604号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投入和置换情况概述
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，公司本次募集配套资金在扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次收购的现金对价和微棱镜型反光材料产业化项目。
为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截止2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计3,127.30万元，本次拟以募集资金3,127.30万元置换预先
投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金用途|金额|拟使用本次募集资金金额|实际使用募集资金金额|项目实施主体|截止2017年3月31日自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|支付现金对价|27,767.20|27,767.20|27,767.20|——|——|——|
|微棱镜型反光材料产业化项目|28,704.38|13,883.60|12,669.33|常州华日升反光材料有限公司|3,127.30|3,127.30|
|合计|56,471.58|41,650.80|40,436.53|——|3,127.30|3,127.30|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目情况进行了核验，并出具了《苏州苏大维格光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事、全体监事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,127.30万元。公司独立董事也就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。
三、独立财务顾问核查意见
综上所述，独立财务顾问认为：苏大维格本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。苏大维格本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，独立财务顾问同意苏大维格本次以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金事项。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人（签字）： 赵宏 赵成豪
平安证券股份有限公司2017年6月12日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-048
广东水电二局股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月6日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士的书面辞职报告。
由于工作原因，魏志云先生申请辞去公司董事职务，魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，魏志云先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
上述人员的辞职，不影响公司正常生产经营。公司管理层结构的优化，符合公司进一步加强经营班子建设、提高决策执行效率、规范法人治理结构的改革发展方向。
辞职后，上述人员继续担任公司职务的情况如下：
1.魏志云先生：公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事长、党委书记、法定代表人；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-048
2.魏国贤先生：公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；
3.曾令安先生：公司鉴江工程处主任，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事、副总经理；
4.陈鹏先生：公司全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、党总支书记、法定代表人；
5.范贻秋先生：公司全资子公司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事，中南粤水电投资有限公司的全资子公司广水桃江水电开发有限公司董事长、总经理、法定代表人，中南粤水电投资有限公司的控股子公司广水安江水电开发有限公司董事长、法定代表人；
6.蒋传桂先生：公司全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人；
7.罗凌云女士：公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，全资子公司福鼎市福粤投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理。
公司董事会对魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士在公司担任董事、副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 7月 7日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告股票代码：002538 股票简称：司尔特 公告编号：2014-46安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于投资建设年产 20万吨粉状磷酸一铵技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省司尔特肥业股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设年产 20万吨粉状磷酸一铵技改项目的议案》。为满足公司不断扩大复合肥产能的需要，同意公司自筹资金在公司汪溪园区内投资建设年产 20万吨粉状磷酸一铵技改项目，投资总额约 14,534万元。根据《公司章程》等有关规定，本投资建设项目无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、建设项目概述
公司为满足不断扩大的复合肥产能的原料需求，拟以自有资金在公司汪溪园区内投资建设年产 20万吨粉状磷酸一铵技改项目，本项目投资总额约 14,534万元。
本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
（一）项目的背景及必要性
目前我国大部分耕地潜在肥力不足，多氮少磷缺钾，氮磷钾比例的失调将会影响到农作物的产量和质量。为适应农业可持续发展战略，要大力改变不平衡施肥造成大气环境污染、土壤肥力下降及土壤板结的现象，进一步建立以磷复肥为主的化肥生产格局。
华东、华中地区涵盖了安徽、浙江、江西、江苏、河南等农业大省，人口众多，农业发达，耕地面积、粮食播种面积占全国 1/3强，人口占全国人口的45％，农资需求旺盛，市场容量巨大，运输半径小、铁路、公路、水路交通发达，运输
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告成本较低、产品销售便捷，这些外部条件都为磷复肥的生产打下了良好的基础。
为继续加快发展，进一步提高企业市场竞争力，根据国内、国际市场需求，结合企业已有多年生产化肥的成功经验，扩大规模，对产品品种升级换代，进一步提高市场占有率，成为宁国市新的经济增长点，带动和促进地方经济的快速发展。因此，实施该项目是必要的，具有显著的经济效益和社会效益。
（二）项目建设内容
1、项目地点：公司汪溪园区范围内。
2、建设内容：年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目。
3、建设周期：本项目建设从初步设计至安装工程完成，规划建设总周期为 12个月。
（三）项目投资总额及资金来源
本项目投资总额约为 14,534万元，建设投资约 9,200万元，铺底流动资金约5,334万元。本项目所需资金全部由公司自筹。具体如下：
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|费用名称|金额（万元）|占总投资比例 （%）|
|项目总投资|14533.48|100.00|
|1、建设投资|9199.98|63.30|
|其中:设备购置费|4433.30|48.19|
|安装工程费|1626.72|17.68|
|建筑工程费|1961.27|21.32|
|其他费用|1178.70|12.81|
|2、流动资金|5333.50|36.70|

（四）项目效益估算
公司《年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目》建成后，将有利于未来公司拓展复合肥产能打下扎实的基础，为公司带来新的利润增长点。经公司初步测算，财务内部收益率（税后）为20.98%，投资回收期为 4.77年。
三、项目建设存在的风险
本次投资建设的项目可能存在一定的风险和不确定性因素，主要如下：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告该项目目前正处于筹建阶段，在项目的建设周期、建设进程、项目涉及的环评、安评、能评审批等方面存在一定的不确定性因素。
2、项目经营和盈利能力风险
近几年，国内复合肥行业竞争较为激烈，虽然公司已加大了市场开拓力度，完善了销售网络和渠道，当该项目投产后，公司磷酸一铵产能较目前将增加35%以上，市场吸收消化该项目所释放的产能仍需要一定的时间。同时，公司对该项目的产能和效益情况是基于正常的市场情况作出的预测，在目前国内复合肥行业发展趋势及原料市场的供需状况存在一定的不确定性因素的前提下，能否实现预测效益尚存在不确定性。
四、项目建设对公司的影响
该项目的建设投产，在解决公司拓展复合肥产能的同时，还可稳定公司磷酸一铵对外销售数量，有利于优化公司的产品结构，提高本公司磷酸一铵和复合肥料产品的市场占有率，降低运输成本，实现优化生产布局，拓展市场范围，提高市场竞争力，对公司经营将产生积极的影响。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、《年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目可行性研究报告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一四十月二十八日
岳阳兴长石化股份有限公司2017年度业绩预告公告
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|股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2017-039|
|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2017 年度业绩预告公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日至2017年12月31日|
|2、预计的业绩：同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1300万元～1600万元|盈利：3033.76万元|
||比上年同期下降：47.26％～57.15％||
|基本每股收益|盈利：0.048～0.059 元|盈利：0.117元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|

1、上半年主体生产装置停工大检修，生产时间减少，主要产品产销量减少；
2、主要原材料价格上涨幅度高于主要产品价格上涨幅度，导致主导产品毛利率下降。
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|由于产销量与产品毛利率均下降，预计公司 2017 年全年归属于上市公司股东|
|的净利润在1300万元～1600万元之间，比去年同期下降约 47.26％～57.15％。|

岳阳兴长石化股份有限公司2017年度业绩预告公告
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|四、其他相关说明|
|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2017 年年度报告|
|中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券|
|报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一七年十月二十六日|