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证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2018-033号四川岷江水利电力股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，处于应诉、举证阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：3100万元左右
一、本次诉讼的基本情况
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“本公司或岷江水电”）于近日收到四川省成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》《举证通知书》（2018）川 01民初 2695号和《民事起诉状》，四川省成都市中级人民法院已受理了中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建行二支行”）诉本公司金融借款合同纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
(一)案件当事人
原告：中国建设银行股份有限公司成都第二支行
被告：四川岷江水利电力股份有限公司
(二)案件的起因及起诉理由
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2018-033号限公司（以下简称“广林科技”，原四川广林电器集团有限责任公司)签订了编号为建蓉二(2000)合同(固)字第 001号《人民币资金借款合同》，约定：原告向借款人广林科技发放贷款 1,400万元，用于借款人广林科技的中压开关柜科技创新项目，借款期限为 2000年 6月 5日起至2005年6月4日，其中400万元于2004年6月4日到期，1,000万元于 2005年 6月 4日到期；同日，原告与被告岷江水电签订了《保证合同》，约定：被告岷江水电为广林科技以上借款承担连带保证责任。2000年 6月 5日，原告依合同向借款人广林科技全额发放了借款。
上述借款到期后，借款人广林科技未能按约履行还款义务，被告岷江水电亦未能履行相应的担保义务。鉴于此，原告于 2004年向成都市中级人民法院起诉，要求借款人广林科技承担还款义务，同时要求被告岷江水电承担连带保证责任。后经成都中院和四川高院二级法院审理，针对 1,400万元借款中已到期的 400万元做出了判决：借款人广林科技承担还款义务，被告岷江水电承担连带保证责任。2005年，原告向成都市中院申请了强制执行。现该案仍在执行过程中。
2006年，原告再次向成都中院提起诉讼，要求借款人广林科技归还上述诉讼未判决的 1,000万元借款，成都中院支持了原告的诉讼请求。当年 12月，原告向成都中院申请了强制执行。2007年，广林科技自行归还了 60万元至原告账上。之后，未再归还任何款项。
根据合同约定，现原告要求被告岷江水电对该 1,000万元借款及相应利息、实现债权的费用等承担连带保证责任。另外，根据原告与
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2018-033号被告签订的保证合同第十一条约定，被告岷江水电如未能履行保证责任，原告有权直接与被告存款账户中的资金抵消，故原告亦有权行使抵消权。
（三）诉讼请求
1、判令被告岷江水电对广林科技拖欠建行二支行 1,000万元贷款本金及其相应利息 20,334,766.51元（含正常利息、逾期罚息及复利等，暂计算至 2018年 7月 18日，其余利息继续按合同约定计算至付清之日止）承担连带保证责任；
2、判令原告建行二支行对被告岷江水电在建行的存款依法享有抵消权；
3、判令被告承担原告2006年诉借款人产生的诉讼费70,610元、保全费 60,520元、执行费 28,502元和律师费 40万元等实现债权的全部费用；
4、判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、律师费（其中律师费 60万元）等实现债权的全部费用。
三、本次诉讼对公司的影响
目前本案尚未开庭审理，暂时无法判断本次诉讼对本期利润和期后利润的影响。公司将采取有力措施依法维权，积极跟踪诉讼事项进展情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件目录
（一）四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》《举证通知书》（2018）川 01民初 2695号；
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2018-033号（二）民事起诉状。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 9月 6日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-052海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。该投资额度自董事会会议审议通过之日起6个月内有效。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年7月4日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）
二、使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年7月20日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行购买了总金额为人民币20,000万元的现金管理产品，具体情况如下：
产品名称：利多多对公结构性存款产品
产品收益率：4.65%/年
产品收益起算日：2018年07月23日
产品到期日：2019年01月21日
投资金额：人民币20,000万元
上述现金管理产品类型为保证收益型产品，资金来源为暂时闲置募集资金。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司经营管理层事前评估投资风险，现金管理产品为保证收益型产品。公司
管理层将跟踪闲置募集资金所投资现金管理产品的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资现金管理产品业务，是在确保不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品总金额为 20,000万元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2016-032
吉林森林工业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月15日14点00分
召开地点：集团公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月15日
至2016年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016年度与日常经营相关的关联交易的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2016年5月27日
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于 2016年度与日常经营相关的关联交易的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于 2016年度与日常经营相关的关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600189|吉林森工|2016/6/7|

（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
4、登记时间：2016年6月14日（星期二）9时至16时。
六、其他事项
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
2016年5月27日
附件：
授权委托书
吉林森林工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016 年度与日常经营相关的关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-039号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2014年1月1日至2014年9月30日期间累计原保险保费收入为人民币8,622,513万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-030浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因个人原因，徐涛先生于 2017年 12月 18日向浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交辞呈，辞去公司董事、董事会战略委员会委员和财务总监职务。
鉴于徐涛先生辞任后，公司董事会成员满足法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐涛先生的辞职申请自送达公司董事会之时起生效，徐涛先生不再担任公司任何职务。徐涛先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的事项需要知会公司股东。
徐涛先生任职期间在完善公司战略布局、推进公司规范化运作、提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，公司董事会对徐涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-021上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年6月1日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603960|克来机电|2017/5/22|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|3|《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|

鉴于公司已经公告了2017年1季度报告，以2017年1季度报告为基础进行利润分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司已聘请会计师对 2017年 1季度报告进行审计，待审计报告
完成后，预计 2017年 7月底前由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017年 1季度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，新的分配方案与原分配方案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.35元（含税），共计派发现金红利 1,080万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增2,400万股)。
由于审计报告预计在2017年6月中旬才能完成，无法在2016年度股东大会前完成，所以经克来机电第二届董事会第七次会议决定，本次 2016年度股东大会取消《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月1日10点00分
召开地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月1日
至2017年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》|√|
|5|《关于审议公司董事薪酬的议案》|√|
|6|《关于审议公司监事薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关决议已于 2017年 5月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2017年5月11日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月1日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》||||
|5|《关于审议公司董事薪酬的议案》||||
|6|《关于审议公司监事薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2018-006中国西电电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：西安市莲湖区西二环南段 281号西安天翼新商务酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,555,148,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.3568|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张雅林先生主持会议，本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事裴振江先生、潘德源先生、陶永山先生、 XIAOMING TU先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事陆伟民先生、丁根荣先生因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,555,107,162|99.9988|40,900|0.0012|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 聘 请2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案|157,352,238|99.974|40,900|0.026|0|0|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程丽、刘硕
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国西电电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、关于中国西电电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国西电电气股份有限公司 2018年3月7日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-090上海畅联国际物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 12月 27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 12月 16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《2019年股票期权激励计划（草案）》已于公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，鉴于激励对象中，有 5名人员因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权共计 2.90万份，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。
调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 446人变为 441人；本次激励计划拟授予的股票期权数量由 367.40万份调整为 364.50万份。本激励计划为一次性授予，无预留权益。本次调整内容在公司 2019年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公
告》（公告编号：2019-092）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象授予权益的议案》
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《公司2019年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年12月27日为授予日，向441名激励对象授予364.50万份股票期权，行权价格为11.72元/股。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2019年股票期权激励计划授予股票期权的公告》（公告编号：2019-093）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年12月30日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-024债券代码：122212 债券简称：12京江河
江河创建集团股份有限公司
2012年（第一期）公司债券
2015年跟踪信用评级结果的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司对公司发行的2012年（第一期）公司债券进行了跟踪评级。本期公司债券的2015年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为负面。
《江河创建集团股份有限公司2012年（第一期）公司债券2015年跟踪信用评级结果的公告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2016-010
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年04月14日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属
于母公司股东的净利润130,258,216.13元，减去按照《公司章程》的规定提取的
10%法定盈余公积金（母公司）12,654,489.88元，2015年度末可供母公司股东实
现可供分配利润为117,603,726.25元。
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年年末公司总股本
188,240,000股为基数，公司分配的现金红利总额为2015年经审计归属于母公司
股东的实现可供分配利润117,603,726.25元的20%；同时以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（五）审议通过了《公司2015年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（六）审议并通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（七）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报表的审计机构和2016年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（九）审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（十）审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人
民币2亿元增加到不超过人民币4亿元，闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（十一）审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币1亿元增加到不超过人民币8亿元，用于购买安全性较高、流动性较好的投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
（十二）审议并通过《关于公司 2015年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
(十三)同意关于召开公司2015年度股东大会具体安排的议案。
表决结果：（同意9票，反对0票，弃权0票）
会议决定于2016年5月5日召开公司2015年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会2016年04月14日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-008银座集团股份有限公司
关于公司与山东省商业集团财务有限公司
续签《金融服务协议》的关联交易公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情况公告如下：一、关联交易概述
为了进一步提高资金使用水平和效率，降低融资等金融业务的成本费用，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供多种金融服务。经公司2012年度股东大会、2013年度股东大会、2014年度股东大会、2015年度股东大会、2016年度股东大会批准，公司与财务公司各续签协议一年。现协议即将到期，公司拟与财务公司继续签订该协议，期限为一年，协议的主要条款不变，继续由其为公司提供金融服务。
2018年，财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信总额为人民币15亿元。
财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
公司第十一届董事会第十次会议在审议本次关联交易事项时，参与表决董事5名，其中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），表决结果如下：同意3名，反对0名，弃权0名，2名关联董事回避表决。此项交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：山东省商业集团财务有限公司
注册号：91370000177604811P
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：张建军
注册资本：10亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资以外类）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证，证号为00489877。
三、关联交易的主要内容及定价原则
（一）金融服务内容及费用标准
1．存款服务
本公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2．资金结算服务
（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。
（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。
3．贷款服务
（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在财务公司存放的日均存款余额。
4．其他金融服务
（1）财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、
融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。
（二）主要责任与义务
1．财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2．财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等的数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。
（三）金融服务协议生效
由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且按法定程序获得公司董事会、股东大会等有权机构的批准。
协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视公司的审批情况决定协议的终止或延续。
四、交易目的及对公司的影响
财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用水平，本次关联交易可以拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，进一步提高公司资金使用水平和效率，有利于降低公司金融业务成本，本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展有积极影响，没有损害公司和其他股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，能够拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，对公司的经营发展有积极影响。
在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序
合法有效。本次关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次关联交易对公司的经营发展、资金需求与使用等方面都起到了积极作用，公平、公正、公允，未损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-050
引力传媒股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或“公司”）于2019年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-049），现对相关内容进行更正如下：
更正前：
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2019年12月24-26日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至2019年12月26日，本公司静态市盈率为61.93倍，根据Wind板块数据：12月26日收盘，申银万国行业类营销服务行业市盈率（算数平均）为49.938倍。
公司市盈率水平高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
更正后：
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2019年12月24-26日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至2019年12月26日，本公司静态市盈率为61.93倍，根据Wind板块数据：12月26日收盘，申银万国行业类营销服务行业市盈率（算数平均）为38.03倍。
公司市盈率水平高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理
性投资，注意投资风险。
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-002湖南艾华集团股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|179,271.08||155,364.71||15.39||
|营业利润|34,646.97||30,784.39||12.55||
|利润总额|34,265.45||31,237.89||9.69||
|归属于上市公司股|29,210.87||26,440.38||10.48||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|26,580.06||23,802.00||11.67||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.97||0.88||10.23||
|加权平均净资产收|16.34||15.22||上升1.12个百分点||
|益率(%)|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|231,689.97||228,450.28||1.42||
|归属于上市公司股|183,351.59||178,165.78||2.91||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|30,000||30,000||-||
|归属于上市公司股|6.11||5.94||2.86||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业总收入 179,271.08万元，同比增长15.39%；实现营业利润34,646.97万元，同比增长12.55%；实现利润总额34,265.45万元，同比增长9.69%；实现归属于母公司所有者的净利润为29,210.87万元，同比增长10.48%。报告期末总资产为231,689.97万元，较年初增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为183,351.59万元，较年初增长2.91%。
公司业绩增长平稳，由于上游厂商面临环保管控加严等因素，导致供应比较紧张，原材料采购价格面临上涨压力。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一八年一月十日
新经典文化股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第二届董事会第十六次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于更换独立董事的意见
王曦先生因个人原因辞任公司独立董事职务的相关程序符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经审阅何筱娜女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定，任职资格合法；候选人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。对上述人员的提名程序符合《公司法》《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法；同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于更换非独立董事的意见
胡晓红女士因工作调整原因辞任公司董事兼副总经理职务的相关程序符合
《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
公司董事会提名李全兴先生为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；
经审查李全兴先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责。
因此，我们同意提名李全兴先生为公司二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
三、关于变更募投项目的意见
本次变更募投项目并签订《投资协议书》事项符合公司实际情况和主营业务发展需要，变更后的募集资金投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于整合市场资源，加快业务推进，对提高公司的核心竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目并签订《投资协议书》事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会在审议此议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意《关于变更募集资金投资项目并签订<投资协议书>的议案》并同意将该议案提交公
司股东大会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
胡柏和____________________
谢娜____________________
王曦____________________
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-038宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股票办理质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票办理了质押的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
宋都控股将其所持有本公司部分无限售流通股在申万宏源证券有限公司（以下“申万宏源”）办理质押式回购交易业务且完成质押登记手续。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质权人|质 押 股 份 数（万股）|质押股份占公司总股本|质押日期|购回交易日期|
|申万宏源|4,784|3.57%|2019/5/13|2020/5/12|

截至本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；
宋都控股已累计质押股份324,300,000股，占宋都控股持有公司股份数的54.08%，占公司总股本的24.20%。
（二）控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
宋都控股本次股份质押系为其自身融资提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排
宋都控股资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设警戒线和平仓线。当履约保障比例低于平仓值时，宋都控股将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-022国电南瑞科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 381,693,558股
本次限售股上市流通日期为2019年4月12日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行限售股上市流通。具体如下：
根据2017年12月中国证监会出具的《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号），国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）于2018年向7名特定对象非公开发行股份381,693,558股，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||锁定期|
||||发行对象名称||产品名称||获配股数（股）|||
||号||||||||（月）|
|1||上海重阳战略投资有限公司||-||77,548,467||12||
|2||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||-||75,046,904||12||
|3||泰达宏利基金管理有限公司||泰达宏利国创投资1号定增资产管理计划||76,923,076||12||
|4||国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）||-||38,774,233||12||
|5||新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪||新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪||38,774,233||12||
|6||华能国际电力开发公司||-||38,774,233||12||
|7||天津源融投资管理有限公司||华能定增1号私募投资基金||35,852,412||12||
|合 计||||||381,693,558||-||

上述非公开发行新增股份已于2018年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。
本次限售股上市流通的股份为上述非公开发行股东持有的 381,693,558股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2018年，公司向7名特定对象非公开发行股份381,693,558股，本次发行完成后公司总股本增至4,583,664,125股。
2、2019年，公司以非公开发行方式向 990名激励对象发行股份 3845.1万股，本次发行完成后公司总股本增至 4,622,115,125股。
本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致的股本数量变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海重阳战略投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪、华能国际电力开发公司、天津源融投资管理有限公司承诺：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
截至本公告发布日，上述发行对象均严格履行限售期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对本次国电南瑞非公开发行限售股份解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 381,693,558股；
本次限售股上市流通日期为2019年4月12日；
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||序||股东||持有限售股数||持有限售股占|本次上市流通数|剩余限售股数量|
||号||名称||量（单位：股）||公司总股本比|量（单位：股）|(单位：股)|
||||||||例|||
|1||上海重阳战略投资有限公司||77,548,467||1.68%||77,548,467|0|
|2||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||75,046,904||1.62%||75,046,904|0|
|3||泰达宏利基金管理有限公司||76,923,076||1.66%||76,923,076|0|
|4||国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）||38,774,233||0.84%||38,774,233|0|
|5||新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪||38,774,233||0.84%||38,774,233|0|
|6||华能国际电力开发公司||38,774,233||0.84%||38,774,233|0|
|7||天津源融投资管理有限公司||35,852,412||0.78%||35,852,412|0|
|合计||||381,693,558||8.26%||381,693,558|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
||单位：股|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|1,801,360,603|-152,595,370|1,648,765,233|
||3、其他境内法人持有股份|229,098,188|-229,098,188||
||4、境内自然人持有股份|38,451,000|0|38,451,000|
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|2,068,909,791|-381,693,558|1,687,216,233|
|无限售条件的流通股份|A股|2,553,205,334|381,693,558|2,934,898,892|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|2,553,205,334|381,693,558|2,934,898,892|
|股份总额||4,622,115,125|0|4,622,115,125|

七、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-017
上海华培动力科技股份有限公司
关于拟注销下属全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）第一届董事会第十六次会议于2019年2月28日审议通过了《关于注销公司下属全资子公司的议案》，同意注销全资子公司湖北华培动力科技有限公司（以下简称“湖北华培”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
本议案无需股东大会审议。
一、拟注销全资子公司具体情况如下：
湖北华培动力科技有限公司基本情况：
名称：湖北华培动力科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：红安县经济开发区新型产业园
法定代表人：王立普
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2016年08月18日
营业期限：长期
经营范围：动力设备的技术开发、技术服务；动力设备（不含特种设备及其他专项规定）的开发、安装、调试、贸易；计算机软硬件、线路板设计、制作；
计算机安装及机房装潢；汽车零部件的设计、开发、生产；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
财务状况：截止到2018年12月31日，湖北华培总收入0万元，净利润 3.78万元，总资产22.71万元。（未经审计）
二、拟注销全资子公司的原因
本次注销是基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
三、注销全资子公司对公司的影响
湖北华培股东尚未实际出资，亦未实际开展经营业务。湖北华培注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。注销此子公司，未对公司经营业绩产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会 2019年3月1日