证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-007
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 4日以邮件方式发出。本次会议于 2014年 3月 14日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2013年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事陆建新先生和杜兴强先生分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
《公司 2013年度董事会工作报告》和《2013年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司2013年内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2013年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
5.审议通过《关于公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
7. 审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟以截止2013年12月31日公司总股本92,000,000股为基数，向全体股东实施每 10股派现金股利 1元(含税)，共计派发现金股利 9,200,000.00元(含税)，公司剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决）。
《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
9.审议通过《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2014年度财务报表的审计质量，现根据《公司法》、公司章程的规定，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度的审计机构。聘期自 2013年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。
本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
10.审议通过《关于提名公司增补独立董事之候选人的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
陆建新先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会的相关职务，辞职后不再担任公司的任何职务。陆建新先生未持有公司股份。陆建新先生的辞职在新的独立董事上任后生效。内容详见，公司 2014年 1月 20日于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2014-001）。
公司董事会现提名陈培堃先生为公司增补的独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，本公司董事会发表了独立董事提名人声明，公司独立董事发表了明确同意的独立董事意见。
本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议表决。
11.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经董事会讨论，决定聘用黄婉香女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第二届董事会届满为止。（简历及联系方式附后）
12.审议通过《关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
13.审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《麦迪电气：关于公司组织机构架构图调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
14.审议通过《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向建设银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
15.审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据厦门证监局《关于转发上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红的通知》（厦证监发[2013]90号）的指示精神，同时结合深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《麦迪电气：公司章程修订对照表》。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
16.审议通过《关于提议召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2014年4月21日（星期一）上午9:30在福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二召开公司2013年度股东大会。
《麦迪电气：关于召开2013年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年3月18日
附件一：独立董事候选人简历
一、个人简历
姓名：陈培堃，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1945年出生，大专学历，注册会计师、高级会计师。
二、工作经历
1987年起至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理；
1998年起至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁（分管财务审计）；
2005年12月退休；
2009年 1月起至今任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任；
兼任厦门市总会计师协会会长、厦门市会计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长。现任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司和福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事。
三、任职资格
陈培堃先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
陈培堃先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈培堃先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
附件二：证券事务代表简历
一、 个人简历
姓名：黄婉香，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，会计专业。
二、 工作经历
2008年9月-2010年5月，任职于香港德豪嘉信会计师事务所；
2010年5月至今，先后任职于公司财务部和董秘办公室。
三、 任职资格
2013年12月通过了深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
黄婉香女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。