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证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-100债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东喻文军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江西富祥药业股份有限公司（下称“公司”）1,379.64万股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例5.24%）的股东喻文军先生，计划自2019年7月31日至2019年12月31日，以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份344.91万股，即不超过公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）的1.31%。（若此期间公司有送股、资本公积转增股本、回购社会公众股等股本变动事项，应对上述数量及比例进行相应的调整）。
公司于2019年7月19日收到喻文军先生签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况：
截止本公告日：喻文军先生持有公司股份1,379.64万股，占公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）5.24%。因其任公司董事，遵照相关法律规定，喻文军先生每年可转让股份的法定额度为其上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的股份为基数的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
2）减持目的：个人资金需求
3）减持数量及比例：按照目前公司总股本，预计所减持股份数量合计将不超过 344.91万股，即不超过公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）的1.31%。
（若此期间公司有送股、资本公积转增股本、回购社会公众股等股本变动事项，应对该数量及比例进行相应的调整）。
4）减持期间：自2019年7月31日至2019年12月31日（其中，大宗交易方式减持从2019年7月31日开始，集中竞价交易方式减持从 2019年8月9日开始）。
5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过富祥股份总数的百分之二。
6）价格区间等具体安排：视市场价格确定
2、减持事项的相关承诺
喻文军先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对股份减持作出如下承诺：
（1）本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
（2）减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格。本人减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。
（4）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人需要等情况，自主决策、择机进行减持。
（5）本人在减持发行人股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（6）本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事项，本人持有发行人的股票的锁定期限自动延长6个月。（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
截止本公告日，喻文军先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、喻文军先生的本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
喻文军承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息告知义务。
喻文军将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、喻文军不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
喻文军签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-068
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年8月18日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 8月 7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。
为满足久安公司流动资金需求，公司决定为其向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）申请的人民币不超过8000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起壹年。公司同意“北京久安建设投资集团有限公司”占用本公司在民生银行的综合授信5亿元的授信额度，并由久安公司与民生银行签署综合授信业务的相关法律文件。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指
定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年八月十九日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-019中国航发动力控制股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司 2017年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 1,145,642,349股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.35元（含税），即向股东分配利润总额为 40,097,482.22元，剩余未分配利润 265,103,042.53元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.070000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****147|中国航发西安动力控制有限责任公司|
|2|08*****016|中国航发南方工业有限公司|
|3|08*****359|中国航发北京长空机械有限责任公司|
|4|08*****871|中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月21日至登记日：2018年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市梁溪路792号
咨询联系人：王先定、沈晨
咨询电话：0510-85707738、85705226
传真电话：0510-85500738
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认公司2017年度分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第七届董事会第十七次会议决议；
3.公司2017年年度股东大会决议。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-036恒锋工具股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过,本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案调整情况说明
公司于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2018年年度利润分配预案为：以公司截至2018年 12月 31日总股本104,918,712.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。
由于公司于 2019年 5月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2017年限制性股票激励计划 2位离职员工已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 17,500股的回购注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由 104,918,712股减少至 104,901,212股。
由于公司于2019年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了浙江上优刀具有限公司原股东 2018年度业绩补偿股份的回购注销手续，公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份共计760,314股，公司办理本次回购注销业绩补偿股份手续之后，公司总股本从 104,901,212股减少至 104,140,898股。
根据分配方案披露后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按最新总股本调整计算分配比例。
根据上述规定，调整后的公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,140,898股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.820912元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增6.044813股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案调整原则一致。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后104,140,898股为基数，向全体股东每10股派2.820912元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
2.538821元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.044813股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.564182元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.282091元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为104,140,898股，分红后总股本增至167,092,123股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月2日，除权除息日为：2019年7月3
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****170|恒锋控股有限公司|
|2|01*****648|陈尔容|
|3|01*****317|陈子彦|
|4|01*****334|陈子怡|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月21日至登记日：2019年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月3日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次公积金转增股本|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|73,421,863|70.50|44,382,143|117,804,006|70.50|
|首发前限售股|69,760,965|66.99|42,169,199|111,930,164|66.99|
|首发后限售股|2,555,398|2.45|1,544,690|4,100,088|2.45|
|股权激励限售股|1,098,650|1.05|664,113|1,762,763|1.05|
|高管锁定股|6,850|0.01|4,141|10,991|0.01|
|二、无限售条件流通股|30,719,035|29.50|18,569,082|49,288,117|29.50|
|三、总股本|104,140,898|100|62,951,225|167,092,123|100|

注：因分派实施中存在进、舍位，本次公积金转增股本数量、变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
八、相关参数调整情况
1.本次实施送（转）股后，按新股本167,092,123股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.41元。
2.在公司招股说明书中，首次公开发行前持股5%以上的股东、实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股有限公司承诺：公司股票上市三年后的两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
本次权益分派实施后，上述承诺人履行期限内的最低减持价格调整为 7.32
元/股。
后，限制性股票回购价格应由17.41元/股调整为10.6750元/股，该调整方案将递交公司董事会审议后，由律师出具相关意见后进行公告。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号
咨询机构：恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人：陈子怡、胡金秋
咨询电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
十、备查文件
1．恒锋工具股份有限公司 2018年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-054
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第五次会议于 2017年 8月 25日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以9票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于清欠新增关联方资金占用的议案》。
公司通过兰州亚太房地产开发集团有限公司（以下简称“亚太房地产”）、兰州亚太西部置业有限公司（以下简称“西部置业”）为兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金来解决控股股东及实际控制人非经营性资金占用。利安达会计师事务所对公司 2016年度报告保留事项进行了延伸审计，最终确认项目垫付资 78,261,408.00元，其中西部置业垫 16,910,750.00元，亚太房地产垫付 61,350,658.00元。2017年 6月 25日，子公司同创嘉业、西部置业、亚太房地产、兰州亚太工贸集团有限公司、朱全祖五方签订了抵债协议：经过对账确认，截止2017年6月25日，同创嘉业应收亚太工贸 38,960,000.00元、应收朱全祖 16,000,000.00元，合计应收54,960,000.00元；同创嘉业应付西部置业12,931,913.33元，应付亚太房地产42,369,594.67元，应付款总额55,301,508.00元，根据五方协商一致，上述应
收应付债务互相抵顶，抵顶后同创嘉业应付亚太房地产开发 341,508.00元。
独立董事发表了事前认可及独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-109
旷达科技集团股份有限公司
关于新能源汽车研发公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案》，同意公司以自有资金50,000万元人民币作为注册资本，投资设立旷达新能源汽车研发有限公司。
经工商部门核准,公司于2016年12月5日完成了对旷达新能源汽车研发有限公司的工商设立登记手续,取得了常州市武进区市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:
名称：旷达新能源汽车研发有限公司；
统一社会信用代码：91320412MAINILKF2W；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：常州市武进区雪堰镇旷达路1号；
法定代表人姓名：沈介良；
注册资本：50,000万元整；
成立日期：2016年12月05日；
经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务与转让；新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务与转让；新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-112天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2018年 10月 30日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 10人，实际参会 10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。
本次会议决议如下：
审议通过《关于投资组建合资公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建合资公司的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015- 039天津凯发电气股份有限公司
董事、监事及高级管理人员增持公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月13日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事及高级管理人员以个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股票共计47,300股，占目前公司总股本的0.0348%。
一、本次公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入数量（股）|本次增持前持股票数量（股）|本次增持后持股票数量（股）|买入价格|
|孔祥洲|董事长|16,000|34,963,560|34,979,560|31.79|
|王伟|董事、总经理|300|11,448,480|11,457,280|31.81|
|||8,500|||31.83|
|王勇|董事|3,100|6,236,400|6,239,500|31.83|
|王传启|董事、副总经理、总工程师|2,000|1,645,920|1,647,920|31.78|
|赵勤|监事会主席|4,500|2,743,200|2,747,700|31.83|
|张刚|副总经理|9,500|2,743,200|2,752,700|31.83|
|蔡登明|董事会秘书、副总经理|3,400|2,743,200|2,746,600|31.83|
|合计||47,300|62,523,960|62,571,260||

二、本次增持的目的
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，也为了增强投资者的信心，公司部分董事、监事及高级管理人员增持了公司股票。
三、其他情况说明
1、增持人本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）等法律、法规规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-154露笑科技股份有限公司
关于收到财政扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据诸暨市人民政府文件（市委[2014]16号）《关于 2014年度加快产业升级推动跨越发展的若干政策意见》的通知；全资子公司浙江露笑电子线材有限公司、浙江露通机电有限公司分别根据诸暨市人民政府（市委[2015]8号）《关于 2015年激励经济社会发展的若干政策意见》、（市委[2014]16号）《关于 2014年度加快产业升级推动跨越发展的若干政策意见》的通知；分别于近日收到诸暨市财政局拨付的扶持专项资金 66.29万元、36.79万元、49.67万元，合计收到 152.75万元整。
根据相关会计准则公司将152.75万元款项确认为营业外收入，对公司的2015年度净利润产生较小的影响。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
广东广州日报传媒股份有限公司 审计委员会关于修正计提资产减值准备合理性的说明广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会
关于2015年度修正计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第 8号-资产减值》等相关文件规定，作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司 2015年度修正计提资产减值准备相关材料的审查，对公司 2015年度修正计提资产减值准备合理性说明如下：
公司本次修正计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次修正计提资产减值准备后，能够更加客观、公允的反映公司截至 2015年 12月 31日的的财务状况、资产价值及经营成果。
董事会审计委员会同意本次修正计提资产减值准备。
广东广州日报传媒股份有限公司 审计委员会关于修正计提资产减值准备合理性的说明（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会对2015年度修正计提资产减值准备合理性的说明签字
页）
董事会审计委员会签名：
刘国常 朱征夫
陈珠明 凌 峰
广东广州日报传媒股份有限公司二○一六年四月十五日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-13沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2015年 3月 5日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2015年 3月 11日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实际出席 9人。
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日发布的2015-14号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于提名钟田丽女士为公司第七届董
事会独立董事候选人的议案》
经公司第七届董事会提名委员会会议决定，提名钟田丽
女士为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。独立董事钟田丽女士任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。
被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司股东大会方可进行表决。
钟田丽女士简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
钟田丽女士简历
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日
附件：
钟田丽女士简历
钟田丽：女，1956年出生，中共党员，东北大学教授（博士生导师）。
1982-2011：东北大学工商管理学院教师
其中 1999-2003年：东北大学工商管理学院副院长
2003-2012年：东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长
2012-2015年：东北大学工商管理学院会计系主任
钟田丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟田丽女士不持有本上市公司股份，钟田丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-001
中颖电子股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：48%—70%||盈利：3,120万元||
|股东的净利润|盈利：4,618万元—5,304万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售同比增长，其中以节能应用相关产品的销售额增长较快，销售增长带动了公司盈利的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2015年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约近90万元，去年同期为397万元。
3、2015年度业绩具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-041陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2018年 5月 11日实际收到政府补助资金共计 500万元，上述政府补助与收益相关。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放单位|补助原因或项目|收到补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|陕西盘龙药业集团股份有限公司|柞水县财政局|上市后奖励专项资金|2018年5月11日|现金|500.00|《关于下达陕西盘龙药业集团股份有限公司上市后奖励专项资金的通知》|营业外收入|与收益相关|否|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计
处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入营业外收入的金额为人民币 500万元。最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-019
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
徐州市龙山水泥有限公司就与公司承揽合同纠纷一案向徐州市贾汪区人民
法院提起诉讼，徐州市贾汪区人民法院予以受理。近日，公司收到徐州市贾汪区人民法院签发的（2016）苏0305民初382号《应诉通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：徐州市贾汪区人民法院
（二）受理地点：徐州市贾汪区
（三）诉讼各方当事人
原告：徐州市龙山水泥有限公司
被告：大连易世达新能源发展股份有限公司
（四）诉讼基本情况
2010年3月13日，原、被告在徐州市贾汪区签订徐州市龙山水泥厂
2*5000TPD水泥熟料生产线纯低温余热发电工程总承包合同书。原告主张被告在履行合同过程中存在违约行为，给其造成经济损失。原告起诉至法院请求被告承担相应责任。
（五）诉讼请求
1、请求赔偿违约金及经济损失17616567.4元；
2、案件受理费用由被告承担；
3、二期继续保留诉讼权利。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，对公司 2015年利润不会产生影响，对2016年及未来的影响也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、徐州市贾汪区人民法院（2016）苏0305民初382号《应诉通知书》
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年2月4日
奥飞娱乐股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可
及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司担保管理办法》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第五次会议相关议案发表事前认可及独立意见如下：
一、《关于全资孙公司 Baby Trend向银行申请综合授信并由公司为其提供
担保的议案》之独立意见
本次全资孙公司Baby Trend,Inc.向银行申请人民币1400万美元的授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
二、《关于公司与奥睿智能日常关联交易预计的议案》之事前认可及独立意见
（一）事前认可情况
在奥飞娱乐第四届董事会第五次会议召开前，我们收到了《关于公司与奥睿智能日常关联交易预计的议案》及相关材料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，我们对该议案进行审阅后认为：本次关联交易属于公司的日常关联交易，且关联交易定价公允，不会损害公司利益，不存在侵害中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
作为奥飞娱乐的独立董事，基于独立判断立场，我们对关联方基本情况、关联交易内容等进行了审阅，认为本次关联交易事项属于日常经营事项，符合公司经营发展需要，且本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规，我们一致同意该议案。
（本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案
的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 编号：2019-084江苏常铝铝业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金认购方作出的主要承诺事项
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1612号），核准江苏常铝铝业集团股份有限公司（原名江苏常铝铝业股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”、“常铝股份”或“发行人”）发行股份及支付现金购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过22,176万元。
公司目前已完成非公开发行股份募集配套资金的相关实施工作，本次交易中，募集配套资金认购方中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司和常熟市发展投资有限公司做出的主要承诺事项如下：
“本次认购的上述新增股份，自上市之日起12个月内不予转让。股份锁定期内，本申请人本次认购的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
本申请人在锁定期届满后减持上市公司股份时还将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。
若监管机关对非公开发行股票认购对象的锁定期进行调整，则本申请人对本次股份的锁定期也将依照届时有效的法律、法规以及深圳证券交易所的规定、规则办理。
本申请人将严格遵守上述承诺，如本申请人违反上述承诺进行减持的，本申请
人减持上市公司股票所得全部收益归上市公司所有。如本申请人未将违规减持所得收益上缴上市公司，则上市公司有权将应付本申请人现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归上市公司所有。”
截至目前，上述承诺均在正常履行中，未有发生违反承诺的情形。上市公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜，并根据上市公司的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-26
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2016年4月26日召开了第七届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过 64,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。
具体内容详见 2016年 4月 28日《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。(公告编号：2016-49)
2017年 1月 23日公司以人民币 5.95亿元购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品(公告编号：2017-03)，该理财产品已已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益。
2017年 4月 24日公司与广发银行股份有限公司深圳红岭支行签署了《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，继续以部分闲置募集资金购买该行的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，现将相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、产品投资范围：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全。
5、预期最高(年化)收益率：4.30%
6、产品投资期限：2017年 4月 24日至 2017年 7月 24日
7、购买理财产品金额：人民币 5.9亿元
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、资金来源：闲置募集资金
二、主要风险提示
本理财计划为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：
1、理财收益风险:在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金,结构性理财收益不确定的风险由投资者自行承担。影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
的投资收益。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。
如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。
如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
三、风险控制措施
商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受面临宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针
对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
本公司在 12个月内购买的理财产品情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额(万元)|预计年化收益率|期限|备注|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|64,000|最高3.4%最低2.6%|2016.04.28-2016.07.27|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪 16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|60,000|最高3.4%最低2.6%|2016.07.27-2016.10.27|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪 16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|60,000|最高3.2%最低2.6%|2016.10.27-2017.01.23|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|59,500|最高4.05%最低2.6%|2017.01.23-2017.04.24|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|

六、备查文件
公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 4月 27日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-031大连华锐重工集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 10日（星期三）15:00-17:00在全景网举行 2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁田长军先生，公司总会计师陆朝昌先生，公司独立董事戴大双女士和公司副总裁、董事会秘书卫旭峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-064深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销深圳市多普生生物技术有限公司（以下简称“多普生”）。具体内容详见刊登在2014年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2014-025）。
近日，多普生注销登记申请已获得深圳市市场监督管理局批准，并收到了《企业注销通知书》，其工商注销手续已办理完毕。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金
增资海南亚希投资有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2012年 8月修订）》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司（简称：海南亚希）事项进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
我们认为，公司本次使用超募资金人民币7,500万元对海南亚希投资有限公司进行增资项目，履行了必要的审议审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司在天然气领域的拓展开辟了新的局面。同时，我们关注到，相关中介机构已经在调查或核查报告中披露了相关的法律、财务及商业风险，特别是关于人才储备及管理效率以及利润承诺违约等方面的风险。在此，提请公司管理层在该项目的实施过程中，需委派专人并专责持续跟踪并监控该等风险，跟进并及时落实相关的风控措施。
本次使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，独立董事认为，公司本次超募资金的使用符合公司的战略规划及市场发展的需要，同意公司使用超募资金人民币7,500万元增资海南亚希投资有限公司。
独立董事：
曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2014年5月5日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-019广东佳隆食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案2采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；
3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2016年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 6月 24日下午 2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2016年 6月 23日至 2016年 6月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 23日 15:00至 2016年 6月 24日 15:00期间的任意时间。
（二）会议由公司第五届董事会召集、董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 310,575,868股，占公司有表决权股份总数的46.4722%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 310,569,868股，占公司有表决权股份总数的46.4713%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票310,573,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
2、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票 310,573,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中，网络投票情况：同意票4,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
弃权票2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
中小投资者表决情况：同意票4,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的66.6667%。反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%；弃权 2,000股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权
股份总数的33.3333%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所宋幸幸律师、曹翠律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司二○一六年六月二十四日