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2015年度股东大会决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-039美盈森集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2016年5月20日14:50起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开。网络投票时间为2016年5月19日—2016年5月 20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。
（二）本次会议由第三届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 38人，代表有表决权的股份数为901,572,506股，占公司股份有表决权股份总数的63.0294％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权股份总数
2015年度股东大会决议公告 818,833,760股，占公司股份总数比例为57.2451%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共33人，代表有表决权股份总数为82,738,746股，占公司股份总数比例为5.7843％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 34人，代表有表决权股份总数为82,738,846股，占公司股份总数比例为5.7843％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、审议《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
3、审议《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
2015年度股东大会决议公告中小投资者表决情况：同意 82,737,846股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9988％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
5、审议《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 82,737,846股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9988％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 901,571,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。
中小投资者表决情况：同意 82,737,846股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9988％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律师殷长龙、方啸中列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
2015年度股东大会决议公告特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年05月20日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-113深圳市新国都技术股份有限公司
关于中标中国联通支付有限公司 MISPOS集采项目
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国普天信息产业股份有限公司发出的《中标通知书》，公司参加中国联通支付有限公司MISPOS集采项目，经评定后确认中标。
现将项目相关情况提示如下：
一、项目概况及内容
中国联通集团以“互联网+”的思维提出“线上线下营收一体化”的思路，将联通支付体系作为资金归集渠道嵌入联通集团业务体系中，实现业务订单与支付订单的直接关联，为联通自有营业厅提供MISPOS收单、扫码支付和现金营收款统一线上归集。为支撑线上线下营收一体化项目的顺利进行，由中国联通支付有限公司组织2016年MISPOS机具的集采工作。
公司参加中国联通支付有限公司MISPOS集采项目（招标编号：
2016CUC-ZF-PUTIAN0454），由中国普天信息产业股份有限公司为招标代理机构，经评审，正式确定公司为第一中标人。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于以上中标项目的具体数量尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预
计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
以上招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
债券简称：17金洲01 债券代码：112505华泰联合证券有限责任公司
关于金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。
华泰联合证券有限责任公司作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲慈航”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 2019年10月30日，公司发布《关于收到中国证监会黑龙江监管局<行政监管措施决定书>公告》，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江局”）下发给发行人 2份行政监管措施决定书，分别是《关于对金洲慈航集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]28号）和《关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》（[2019]29号），相关内容如下：
一、《关于对金洲慈航集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》
经查，黑龙江局发现发行人（统一社会信用代码：91230700606346794A）存在以下违规行为。
1、未依法披露诉讼仲裁事项
2、未依法披露主要资产及银行账户被查封、冻结事项
发行人银行基本账号于 2018年 11月 19日被司法冻结，主要子公司丰汇租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）90%股权于 2019年 1月 24日被司法冻结。上述事项未按照《信披办法》第三十条第二款第（十五）项、《上市规则》第 11.11.3条规定依法履行信息披露义务。
3、未依法披露控股股东持有公司股权被冻结事项
发行人控股股东深圳前海九五企业集团有限公司所持有公司股权于 2018年10月25日冻结，公司未按照《信披办法》第三十条第二款第（十四）项、《上市规则》第11.11.5条规定依法履行信息披露义务。
4、披露的定期报告存在遗漏或不准确
一是临沂丰汇租赁有限公司是发行人控股子公司丰汇租赁的控股子公司，发行人编制的 2018年合并财务报表未按《企业会计准则第 33号-合并财务报告》第二十一条规定将其纳入合并范围。二是 2018年年度报告附注中披露的企业集团构成列表遗漏子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》（证监会公告[2014]54号）第三十一条规定。三是发行人2018年将从金融机构借入黄金业务由表外核算纳入表内核算，但未按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十四条规定调整2018年资产负债表期初数据。
上述行为违反了《信披办法》第二条规定。按照《信披办法》第五十九条规定，现要求发行人立即停止上述违法违规行为，并自收到本决定书之日起 30日内予以改正，并向黑龙江局提交书面报告，黑龙江局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》
经查，黑龙江局发现金洲慈航集团股份有限公司（以下简称金洲慈航或公司）存在以下问题。
2018年10月至2019年5月，金洲慈航及其控股子公司有13起诉讼、仲裁案件，涉案金额合计9.62亿元，占公司2018年经审计净资产的比例为14.50%，公司未按《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（十）项、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第11.1.1，11.1.2及11.1.5条规定依法履行信息披露义务。
2、未依法披露主要资产及银行账户被查封、冻结事项
金洲慈航银行基本账号于 2018年 11月 19日被司法冻结，主要子公司丰汇租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）90%股权于2019年1月24日被司法冻结。
上述事项未按照《信披办法》第三十条第二款第（十五）项、《上市规则》第11.11.3条规定依法履行信息披露义务。
3、未依法披露控股股东持有公司股权被冻结事项
金洲慈航控股股东深圳前海九五企业集团有限公司所持有公司股权于 2018年10月25日冻结，公司未按照《信披办法》第三十条第二款第（十四）项、《上市规则》第11.11.5条规定依法履行信息披露义务。
4、披露的定期报告存在遗漏或不准确
一是临沂丰汇租赁有限公司是金洲慈航控股子公司丰汇租赁的控股子公司，金洲慈航编制的 2018年合并财务报表未按《企业会计准则第 33号-合并财务报告》第二十一条规定将其纳入合并范围。二是金洲慈航 2018年年度报告附注中披露的企业集团构成列表遗漏子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司。违反了《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 15号-财务报告的一般规定》（证监会公告[2014]54号）第三十一条规定。三是金洲慈航2018年将从金融机构借入黄金业务由表外核算纳入表内核算，但未按《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十四条规定调整2018年资产负债表期初数据。
朱要文作为金洲慈航董事长及实际控制人，未能忠实、勤勉地履行职责，以保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，违反了《信披办法》第三条规定。
根据《信披办法》地五十八条、第五十九条规定，黑龙江局决定对朱要文采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以再收到本决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向右管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。
特此提请投资者关注上述相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
华泰联合证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
川化股份有限公司
二〇一六年度独立董事述职报告
川化股份有限公司全体股东及代表：
我们作为川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2016年度的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、会议出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议 12次（包括临时会议），其中以现场方式召开的董事会 1次，以通讯方式召开的董事会 11次，召开股东大会 3次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们作为公司独立董事，在会议召开之前主动了解相关资料，会议上认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理建议。本年度出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事情况|||||列席股东大会情况|
||本年应参||委托||是否连续两次未亲自||
|姓名|||||||
|||亲自出席||缺席||列席股东大会次数|
||会次数||出席||出席会议||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|曾廷敏|12|12|0|0|否|3|
|张玲玲|12|12|0|0|否|3|

二、年度履职重点关注事项
（一）发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求，2016年度我们对公司董事会审议的以下事项发表了独立意见：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||发表独立||是否|
||序|||||||||||
||||时间||董事会届次||发表独立意见的事项||意见的类||披露|
||号|||||||||||
||||||||||型|||
|1||2016.4.27||第六届董事会第四次会议||关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见||同意||是||
|||||||关于 2015 年度日常关联交易执行情况暨2016年度日常关联交易预计的独立意见||||||
|||||||关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见||||||
|||||||关于公司聘任会计师事务所的独立意见||||||
|||||||关于公司内部控制自我评价报告的意见||||||
|||||||关于公司计提资产减值准备的独立意见||||||
|||||||关于对以前年度会计差错进行追溯调整的独立意见||||||
|||||||关于 2015 年度财务报告“非标审计报告”的专项说明||||||
|||||||关于 2015 年度高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见||||||
|2||2016.5.29||第六届董事会2016 年第 2 次临时会议||公司关于变更承诺事项的独立意见||同意||是||
|3||2016.6.13||第六届董事会||关于向关联方申请借款事项的独立意见||同意||是||

|||||
|-|-|-|-|
|||2016 年第 3 次临时会议|关于变更会计师事务所事项的独立意见|
|4|2016．10.27|第六届董事会第七次会议|关于聘任总经理事项的独立意见|

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为独立董事，是公司董事会薪酬考核委员会、提名委员会和审计委员会的成员并担任召集人。在实际工作中，我们认真审核公司定期财务报告，切实履行年报工作规程；听取公司经营班子对生产经营情况、财务状况等重大事项的汇报；在审议年报的董事会召开前，与负责公司年度财务报表审计工作的审计人员见面沟通，了解审计情况，并做出全面客观的评价等。
三、现场工作情况
2016年，我们利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行实地现场检查，深入了解公司生产经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司高管、董秘及相关工作人员保持紧密联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响和媒体对公司的报道，对公司的重大事项进展能做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识为公司提出建设性的意见，有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）履行独立董事职责,审慎履行决策。2016年度，我们积极参加董事会会议和列席股东大会，详细查阅相关资料，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审
议事项进行审慎分析，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，对公司信息披露的合规性进行核查，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保障股东的知情权。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2016年度担任公司独立董事的履职情况报告。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
独立董事： 曾廷敏 张玲玲
二〇一七年四月二十九日
关于中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议相关议题的
独立董事事前认可意见
(2019年 11月 5日)
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议拟审议的《关于续聘公司审计机构的议案》进行了事前审查，发表如下独立意见：
经全体独立董事审议，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。我们全体独立董事对《关于续聘公司审计机构的议案》一致表示同意。
（以下无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）
（本页无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
||
|-|
|李志蜀|

（本页无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
||
|-|
|曹德骏|

（本页无正文，为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议相关议题的独立董事事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
||
|-|
|周玮|
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-018福建七匹狼实业股份有限公司关于
为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经公司 2014年 4月 21日召开的第五届董事会第七次会议、2014年 9月 6日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为公司新成立的并表范围内的子公司堆龙德庆捷销实业有限公司（以下称“西藏针纺”）向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为人民币 20,000万元。
随着公司针纺业务的发展，上述担保额度已经无法满足西藏针纺的经营需要。为支持西藏针纺获得银行授信从而满足其对生产经营资金的需要，经公司 2015年 4月 1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为西藏针纺申请银行信用额度提供担保，担保额度由 20,000万元提高至60,000万元。具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|担保（申请）对象|授信银行|公司担保类型|拟担保额度|
|堆龙德庆捷销实业有限公司|由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择|最高额担保|60,000万元|
|合计|||60,000万元|

截至 2014年 12月 31日，公司董事会审议通过并处于有效执行的最高额担保总额为10,000万元（系与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订，担保金额为 10,000万元，授信有效期至 2015年 11月 17日，担保期限两年。）全部为
为并表范围内的子公司西藏针纺提供的担保，无其它对外担保的情况。
根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案经公司股东大会审议批准后，公司实际可以为西藏针纺提供最高额度为 60,000万元的担保（含已签订担保合同的 10,000万元额度），主要用于对外开具承兑汇票。
二、被担保人的基本情况
公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司
成立日期：2014年6月17日
注册资本：2000万元
注册地址：堆龙德庆县羊达工业园区339号
法定代表人：陈文历
公司类型：有限责任公司
经营范围：针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】
股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司出资2000万元,持有堆龙德庆捷销实业有限公司100%股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司,公司出资1600万元，占80%；上海汉网电子商务有限公司出资300万元，占15%；厦门驭道企业管理咨询有限公司出资 100万元，占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲100%持股，厦门驭道企业管理咨询有限公司由自然人蔡秋霞100%持股。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，该公司总资产 456,301,387.31元，净资产 34,388,578.60元，负债合计421,912,808.71元，资产负债率92.46%。2014年实现营业收入 218,853,431.91万元，营业利润为16,614,416.17万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年2月28日，董事会审议批准并处于有效执行的对外担保累计额度为10,000万元人民币，全部为为控股子公司提供的担保，占2014年度经审计合并报表净资产的2.08%；本次对外担保获批准后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为60,000万元（其中包含10,000万元已签署担保协议并处于有效执
行的最高额担保），占2014年度经审计合并报表净资产的12.46%。
截至2015年2月28日，公司本年累计担保发生额为人民币2,791.49万元，占2014年度经审计合并报表净资产的0.58%；实际担保余额为6,027.67万元，占 2014年度经审计合并报表净资产的1.25%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、董事会、独立董事出具的意见
（一）董事会意见
为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持其业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供担保，并将授信担保额度由20,000万元提高至60,000万元。
堆龙德庆捷销实业有限公司为公司控股子公司厦门针纺设立的全资子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，拟同意为西藏针纺上述融资提供担保，并将授信担保额度由20,000万元提高至60,000万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。
（二）独立董事独立意见
经核查，堆龙德庆捷销实业有限公司系由公司控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司设立的全资子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市
公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币 60,000万元的连带责任担保。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-42
河北宣化工程机械股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）经第五届董事会第三十三会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：
一、会计估计变更情况概述
根据南非法律规定，在矿区闭坑后，本公司下属南非 PC公司负有矿区恢复治理义务。恢复方案由第三方机构SRK评估确定。矿山闭坑时的矿区恢复治理费属于弃置义务，本公司对其进行初始确认，借方确认为固定资产，根据矿区的保有储量和开采量按照产量法分期折旧，贷方确认为预计负债，以公允价值进行后续计量。公司于 2017年 12月 31日对弃置义务对应的相应负债的折现率进行了调整，将矿区恢复治理相关负债的折现金额的减少额冲减固定资产，并对固定资产的折旧额进行了调整，2017年将折现率由11.11%调整至11.19%。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：此次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于预计负债与公司风险密切相关，本次对折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
三、会计估计变更对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本公司于 2017年 12月 31日对弃置义务对应的相应负债的折现率进行了调整，本次会计估计变更将增加本公司合并后利润总额 6,974.61万元，归属于母公司的净利润增加2,380.05万元，归属于母公司的股东权益增加 2,380.05万元。
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-017
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日召开了第五届董事会第五十二次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保公司乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司（以下简称“乌海国祯”）为本公司控股子公司。为满足乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目建设需要，公司决定为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起 10年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为98,046.3万元（不含本次担保）,截止至 2014年 12月 31日公司经审计的净资产为 78,893.81万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司
成立时间：2015年8月12日
注册资本：6,000万元
住 所：乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司
主要生产经营地：内蒙古乌海市
法定代表人：王立余
经营范围：许可经营项目：污水处理工程的建设、经营与管理；一般经营项目：市政园林绿化养护；河道维护管理；水资源利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关系：控股子公司
股东构成情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|3,420.00|57.00|
|乌海市易嘉水务环保有限公司|2,280.00|38.00|
|乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司|300.00|5.00|
|合 计|6,000.00|100.00|

乌海国祯为公司 2015年8月新设的控股子公司。
截至 2015年 12月 31日，乌海国祯资产总额为 3,422.28万元，净资产为3,420.48万元，2015年净利润为0.48万元。（数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请的 1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为10年。
乌海市易嘉水务环保有限公司、乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司以其在乌海国祯投资的股权及派生的权益作为质押，向公司提供反担保，担保方式为无限连带责任担保，质押期间为12年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）
综合治理工程PPP项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司为公司新设控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请的1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 98,046.3万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为控股子公司以及控股子公司的担保。截止2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-057国信证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 5月17日发行了 2019年度第五期短期融资券，发行金额为人民币 40亿元，票面利率为3.00%，发行期限为88天，兑付日为2019年 8月 16日（详见2019年 8月 9日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券兑付公告》）。
2019年 8月 16日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 4,028,852,459.02元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 8月19日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-046湖南景峰医药股份有限公司
关于收到药品注册申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）之子公司海南锦瑞制药有限公司的药品普瑞巴林胶囊获得国家药品监督管理局药品审评中心受理。现就相关事项公告如下：
一、受理通知书主要内容
药品名称：普瑞巴林胶囊
剂型：胶囊剂
规格：75mg
注册分类：化学药品4类
受理号：【CYHS1900458国】
申请人：海南锦瑞制药有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品基本情况
普瑞巴林虽然是抑制性神经递质γ-氨基丁酸（GABA）的结构衍生物，但体外研究实验表明，它并不直接与GABAA、GABAB或苯二氮卓类受体结合，不增加体外培养神经元的GABAA反应，对GABA摄取或降解无急性作用。
本品适用于治疗带状疱疹后神经痛。本品不阻滞钠通道，对阿片类受体无活性，不改变环加氧酶活性，对多巴胺及5-羟色胺受体无活性，不抑制多巴胺、5-羟色胺或去甲肾上腺素的再摄取。
三、对上市公司的影响及风险提示
根据国家相关注册法规规定，普瑞巴林胶囊获得注册申请受理后，还将接受研制现场检查、生产现场检查、临床现场检查、专业审评等审查，审查及核查通过后颁发生产批件并且通过GMP认证后可投入生产。因此上述产品获得注册受理对公司近期业绩不会产生影响，相关产品的审评在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，公司将对上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-063北方华锦化学工业股份有限公司
2014年前三季度预亏公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：√亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：98,000万元–99,000万元|亏损：202,64.19万元|
|基本每股收益|亏损：约0.8163元–0.8247元|亏损：0.17元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主要产品价格大幅度下降，化肥产品影响较大；
2、天然气涨价；
3、主要产品产量下降；
4、产品销售数量下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年三季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会2014年10月13日
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二 0一七年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一七年四月
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017年4月14日下午14:30在深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计8人，代表有效表决权的股份数21,112,531股，占公司股份总数的9.1410%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》该
议案需经股东大会出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|21,112,531|21,049,36199.7008%|63,1700.2992%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|17,138,885|17,138,885100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|3,973,646|3,910,47698.4103%|63,1701.5897%|0|

本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
彭友谊 彭友谊
孟良勤
年 月 日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-004大博医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：大博医疗，证券代码：002901）连续三个交易日内（2017年 9月 27日、 2017年 9月 28日、2017年9月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于2017年9月22日在指定信息披露媒体披露的《大博医疗科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）产品降价风险
医疗器械产品的终端价格由各地集中采购公开招标机制形成，公司在参考各地终端价格的基础上制订其出厂销售价格。由于公司产品在终端市场的口碑较好、需求稳定，公司在报告期内较好地维持了其产品销售价格的稳定。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为80.08%、81.02%、81.83%和82.58%，毛利率较高且基本稳定。但若未来我国医用高值耗材采用统一平台采购，各地招标价格趋于相同后致使终端市场价格发生下降，或市场竞争过于剧烈导致公司产品销售价格下调，导致公司主营业务毛利率出现下滑，可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（二）产品质量及面临医疗纠纷的风险
公司建立了较为完善的质量控制措施，以尽最大可能保证产品质量和安全性。
但公司产品用于外科手术，而影响其成功的因素较为复杂多样，与产品质量、产品选用适当性、手术医生的技术水平、患者的身体素质等均有密切关系。若使用公司产品的手术出现问题导致医疗纠纷，其原因和责任归属未能明确界定的，不
能排除公司作为连带责任方面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能，从而导致公司市场声誉受损，进而对公司产品销售和经营业绩造成重大不利影响。
（三）实际控制人控制失当的风险
公司实际控制人控制公司100%的股份。本次发行后，公司实际控制人控制公司的股份将下降为89.98%，仍对公司形成控制。尽管公司已逐步建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》、独立董事制度、董事会专门委员会制度、关联交易决策制度等，但公司实际控制人仍存在通过行使股东大会表决权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配和对外投资等重大事项施加不当影响的可能性，从而损害公司及公众股东的利益。
（四）知识产权风险
公司拥有的品牌、商标、专利等知识产权是公司赢得市场竞争的关键，是公司核心竞争力的重要组成部分。由于骨科医疗器械市场竞争激烈，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯。公司已经进行商标和专利注册的国家或地区的知识产权法律提供的保护以及这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本可能较高。如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业务可能会受到不利影响。另外，虽然公司会主动采取措施避免侵犯他人的知识产权，但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权，知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
2017年 5月，公司收到湖南省长沙市中级人民法院通知，该院受理了斯恩蒂斯有限公司诉公司及其经销商侵犯原告共5项专利的案件，相关案件尚在审理过程中。经测算，报告期内公司涉诉产品销售收入占公司总营收的比例分别为0.67%、0.36%、0.40%和0.20%，占比较低，不会对公司的经营业务造成重大影响。发行人已聘请专利律师对涉诉专利提出了无效申请，并获得了国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》。同时，公司实际控制人林志雄、林志军出具了承诺函，承诺如公司因上述案件（及其上诉案件）败诉受到任何经济损失，均由实际控制人承担，实际控制人将在上述案件判决生效之日起5日内无偿以等
额现金向发行人补足。但是不排除公司败诉并耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-045
浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十四次会议通知于2017年7月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2017年7月21日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事7
名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经公司董事长黄文谦先生提名，董事会提名委员会审核，经与会董事审议，同意聘任黄华兵先生（简历见附件1）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司总经理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举董事范慧群女士（简历见附件2）担任本公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于选举公司副董事长的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过8000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12
个月，到期归还至公司募集资金专用账户。东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年7月21日
附件1：
黄华兵先生简历
黄华兵先生，1974年11月出生，本科学历，于1996年参加工作，长期任职于中国人寿保险股份有限公司。曾先后担任中国人寿荆州分公司个险部主管；
中国人寿总公司个险部核心项目组成员；中国人寿北京分公司个险销售部副处长、直属销售部总经理、市场部总经理；中国人寿阜成门支公司总经理；中国人寿北京分公司业务总监。曾获中国人寿湖北荆州分公司先进工作者、特殊贡献奖，中国人寿北京分公司先进工作者、中国人寿总公司“优秀管理干部”、中国人寿营销20年“功勋奖”、中国人寿“全国劳动模范”、中国金融系统“五一劳动奖章”等荣誉称号。
黄华兵先生长期在一线基层单位耕耘，拥有杰出的销售能力，注重实践，组织策划和管理能力强，拥有丰富市场拓展经验。
截至本公告日，黄华兵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合上市公司高管任职要求。
附件2：
范慧群女士简历
范慧群女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
曾就职于杭州第二化纤厂、浙江省经济技术发展公司，历任浙江威星电子系统软件有限公司总经理、浙江威星仪表系统集成有限公司总经理。现任本公司董事，浙江威星物联网技术有限公司执行董事、总经理，杭州威星计量技术有限公司执行董事、总经理。
范慧群女士是公司创始人之一，拥有优秀的企业管理和领导能力，未来将继续推动公司长期战略目标的制定、实施和发展。
截至本公告日，范慧群女士持有公司股票1128.04万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合副董事长任职要求。