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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-075国信证券股份有限公司
2019年度第十期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司 2019年度第十期短期融资券已于 2019年 11月 11日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国信证券股份有限公司2019年度第十期短期融资券|||
|短期融资券简称|19国信证券 CP010|短期融资券期限|90天|
|短期融资券交易代码|071900139|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年 11月 11日|票面利率|3.10%|
|起息日期|2019年 11月 13日|兑付日期|2020年 2月 11日|
|计划发行总额|25亿元人民币|实际发行金额|25亿元人民币|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网http://www.chinamoney.com.cn、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn和上海清算所网站http://www.shclearing.com上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 11月14日
国元证券股份有限公司独立董事
关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）
暨关联交易的事前认可意见
国元证券股份有限公司（以下简称““公司”）全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）拟与国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）、安徽省翁格玛利资产管理有限公司、安徽富煌建设有限责任公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“徽元基金”）。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，国元农保、国元信托为公司的关联方，公司本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。
我们作为国元证券股份有限公司的独立董事，在公司第八届董事会第十五次会议会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
1、本次交易是公司积极响应《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》的具体举措，有利于优化金融和资本供给，推进资金链与创新链、产业链匹配融合，服务全省实体经济转型升级和创新发展；同时，将进一步开拓国元股权转型后的私募基金业务，提高资金使用效率。
2、同意全资子公司国元股权出资参与徽元基金。
3、公司本次与关联方共同投资的关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。
基于上述情况，我们同意将《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
（此页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁 炜：
杨棉之：
周世虹：
二〇一八年二月二十八日
重药控股股份有限公司
理财产品管理制度
第一章总则
第一条为规范重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。
第三条公司从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。
（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型银行理财产品。
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，不得与其他非正规机构进行交易。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第二章理财业务的管理机构
第四条公司理财产品业务的审批权限作如下规定：投资金额在股东大会授权董事会的审批限额内实施。
第五条公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司董事会审批、安排理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和
保管。
第六条公司审计与合规部为理财产品业务的监督部门。审计与合规部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章理财产品业务实施流程
第七条理财产品业务的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品。
（二）财务部负责制定理财计划提交董事会审批，审批完成后，财务部负责理财业务的具体实施。
（三）理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事会。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人、审计与合规部及公司董事会。
（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第八条理财产品业务的信息保密措施：
（一）理财业务的操作人、审核人、审批人相互独立，并由审计与合规部负责全程监督。
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第九条财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务负责人、审计与合规部及公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第四章附则
第十条本制度解释权属于公司董事会。
第十一条本制度经公司董事会决议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章相抵触，则应根据有关法律、法规、规章的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
重药控股股份有限公司董事会 2018年4月18日
112143.SZ 12粤电01
平安证券股份有限公司关于
“12粤电 01”
2018年第三次临时代理管理事务报告
受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层）
重要声明
平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。
平安证券股份有限公司作为广东水电二局股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“12粤电01”，债券代码127855.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及12粤电01《受托管理协议》的约定，现就12粤电01重大事项报告如下：
一、累计新增借款情况
广东水电二局股份有限公司 2017年 12月 31日经审计净资产为 286,831.37万元，借款余额为 953,627.05万元。截至 2018年 10月 31日，发行人借款余额为1,069,069.16万元，累计新增借款金额为115,442.11万元，累计新增借款占2017年末净资产的比例为40.25%，超过上年末净资产的40%。新增借款情况如下：单位：万元
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|项目|银行贷款|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|其他借款|合计|
|新增借款规模|110,442.11|5,000.00|-|-|115,442.11|
|占新增借款总额比重|95.67%|4.33%|-|-|100.00%|

二、累计新增借款对公司偿债能力的影响
12粤电01的受托管理人认为上述借款系发行人实际经营发展需要产生，新增借款对公司的经营情况和偿债能力产生不利影响可能性较小。
平安证券作为 12粤电01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及12粤电01《受托管理协议》的约定要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“12粤电01”2018年第三次临时代理管理事务报告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年月日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-017
中山联合光电科技股份有限公司
关于投资设立联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买资产的公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设立全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（暂定），注册资本3,000万元。
3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有显示技术100%股权。
联合光电基本信息如下：
公司名称：中山联合光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91442000778330115C
主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号
法定代表人：龚俊强
成立日期：2005年08月18日
三、投资标的的基本情况
公司名称：中山联合光电显示技术有限公司（暂定）
注册资本：3，000万元
注册地：中山
法定代表人：龚俊强
公司性质：有限责任公司(法人独资)
营业范围：生产经营高清光电成像产品及影像组件，各类光电功能器件；激光成像、导航产品以及激光显示装备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：人民币现金出资
上述工商登记信息以相关机构登记为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
联合光电显示技术由公司投资设立，注册资本3,000万元，全部由公司自有资金现金出资，公司持有联合光电显示技术100%股权。
2、联合光电显示技术治理结构
董事会：联合光电显示技术设执行董事1名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会：联合光电显示技术不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
高级管理人员：联合光电显示技术设总经理和财务主管人员各1名，由联合光电显示技术聘任和解聘。
五、购买资产
联合光电显示技术成立后，拟向中山市板芙镇人民政府购买位于中山市板芙镇中山市智能制造装备产业园内的土地使用权，用于联合光电板芙园区光电产品智能制造项目，项目用地面积约80亩，实际面积以土地使用权证标明的面积为准。
最终起拍价以市土管会审批确定的为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价为准。
六、对外投资
联合光电显示技术成立后将作为项目主体，投资联合光电板芙园区光电产品智能制造项目，投资总额预计约8.6亿元。
七、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
3、对外投资对公司的影响
本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
八、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、第二届董事会第二会议决议
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-060
上海永利带业股份有限公司
关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司副总经理恽黎明先生的书面辞职报告。恽黎明先生基于公司战略发展需要，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。恽黎明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至公告日，恽黎明先生持有公司股份1,301,544股，占公司总股本的0.29%恽黎明先生担任公司副总经理职务的原定任期为 2015年 1月 10日至 2018年1月9日。恽黎明先生辞职后仍担任公司董事、董事会秘书，其所持股份仍然按照上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定进行管理。
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任甯豪良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。独立董事对此发表了同意的独立意见。甯豪良先生的简历详见附件。
恽黎明先生在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：甯豪良先生简历
甯豪良先生，1960年出生，毕业于香港浸会大学，获得经济学荣誉文凭，中国香港居民。1984至 1987年就职于恒生银行；1987年至 2004年担任三菱东京日联银行香港分行的助理总经理；2005年 1月加入炜丰国际控股有限公司，担任副总经理和执行董事；2010年12月起至今担任 Plastec Technologies, Ltd首席财务官（CFO）和执行董事。
截至公告日，甯豪良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2014-072
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2014年 12月 11日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 12月1日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于与达孜县中钰健康创业投资基金共同设立产业并购投资基金进行产业整合的议案》。
公司此次与达孜县中钰健康创业投资基金（以下简称“中钰创投”）共同设立并购投资基金，是在公司行业经验的基础上充分利用中钰创投专业投资机构的投融资能力，通过各种金融工具放大投资能力，为公司储备更多并购标的项目，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。因此，我们同意公司使用自有资金9,800万元与中钰创投共同设立产业并购投资基金以作为并购整合的投资平台。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二Ｏ一四年十二月十一日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-050北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议通知，会议于2017年7月10日以现场方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事张然授权独立董事苟娟琼代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于第二次调整<非公开发行股票方案>的议案》关联董事张恒回避表决。
根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案及本次涉及非公开发行事宜的相关修订稿，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于第二次调整 2016年非公开发行股票方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》关联董事张恒回避表决。
《关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告》、《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》关联董事张恒回避表决。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-049宁波慈星股份有限公司2015年5月及1-5月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 8,369.14万元，同比下降9%；2015年 1-5月，公司主营业务收入 34,716.23万元，同比下降17.29%。
截止 2015年 5月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 35,234.22万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 63,801.3万元。
本公告所载2015年5月及1-5月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年六月十日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-039
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年05月 31日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容请详见2019年05月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派的实施距2018年年度股东大会通过2018年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本206,848,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年06月11日，除权除息日为：2019年06月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年06月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年06月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****638|吴加维|
|2|02*****641|陈奕纯|
|3|02*****920|吴雄驰|
|4|01*****931|吴加和|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年06月03日至登记日：2019年06月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：东莞市凤岗镇官井头小布二路10号公司证券部
咨询联系人：鄢芷
咨询电话：0769-8989 0150
传真：0769-8989 0151
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 06月 04日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第六次会议所审议的《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
独立董事：史惠祥、刘晓松、于宁
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-070江苏广信感光新材料股份有限公司
关于签订《技术委托开发合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。
本次交易对公司本年度经营成果无重大影响。
一、合同签署概况
为丰富公司产品线，提升产品竞争力和附加值，增强公司整体抗风险能力，江苏广信感光新材料股份有限公司（下简称“公司”或“广信材料”)于 2018年11月25日与廣至新材料有限公司（中国台湾企业，下简称“台湾廣至”）签订《技术委托开发合同》，委托台湾廣至研究开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目。
以上合同的签署已经由公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需要提交股东大会审议。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称：廣至新材料有限公司
公司所在地：台湾新北市树林区柑园街
发文字号：新北府经司字第1078068166号
统一编码：50967414
营业项目：C801010基本化学工业、C801030精密化学材料制造业、CA04010表面处理业、F107010漆料、涂料批发业、F207010漆料、涂料零售业、F113030精密仪器批发业、F213040精密仪器零售业、F119010电子材料批发业、F219010电子材料零售业、F107200化学原料批发业、1301010资讯软体服务业、1501010产品设计业、1599990其他设计业、IG02010研究发展服务业、F401010国际贸易业、ZZ99999除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
三、技术开发项目
本合同技术开发项目为可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶，产品可以使用水性显影液显影。具体项目产品设计开发需达到行业通行标准及公司验收要求，利用相关技术生产出来的产品性能及质量可满足公司客户的实际使用需求，生产成本支公司持进行商业化推广。
光刻胶又称光致抗蚀剂，是完成微电子制造光刻工艺的关键性基础材料，决定着微电子技术的发展水平。紫外正型光刻胶是一类采用紫外线曝光的酚醛树脂类阳图型抗蚀剂，具有高感光度、高分辨率、抗干法蚀刻性强及良好的工艺宽容度等优点，能满足大规模集成电路及超大规模集成电路的制作。
四、合同主要内容
委托人（以下简称甲方）：江苏广信感光新材料股份有限公司
受托人（以下简称乙方）：廣至新材料有限公司
1、开发项目
（1）技术开发项目名称：印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶。
（2）本合同委托开发项目的内容和范围如下：可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶，产品可以使用水性显影液显影。
（3）本委托技术开发项目要求达到的目标：为确保甲方在对相关技术进行商业化转换时能够顺利实施，乙方需指派专人对甲方的商业化生产进行现场指导。
在甲方对相关产品进行商业化推广时，乙方需根据甲方要求提供必要协助。
（4）本合同目标的技术方法为：乙方根据甲方要求，研发出甲方需要的产品。
（5）本合同的技术成果形式：具体产品的功能达成规范，以乙方提供最终成品配方为主。
2、研发计划
根据甲方的要求，乙方应完成本项目研究开发计划的拟定工作，并将研究开发计划书面提交甲方审阅。
（1）开发期限：2018年11月15日-2021年10月30日。
（2）开发进度：根据每个具体产品项目计划安排进度，具体交付时间至 2021年10月30日止。
3、成果验收标准
由甲方指定人员现场验收，相关技术的验收标准将以满足甲方的实际要求为准，由乙方确认。相关技术的验收标准应至少包括以下三个条件：
（1）相关技术的产品分辨率需达到行业通行标准，其中 PCB用光刻胶分辨率为25μm(膜厚约为5μm)、6代线以下平面显示面板用光刻胶的分辨率为3μm(膜厚约为1.5μm)、半导体封装用光刻胶的分辨率为15μm(膜厚约为15μm)；
（2）利用相关技术生产出来的产品性能及质量可满足甲方客户的实际使用需求；
（3）是利用该技术生产出来的产品成本支持甲方进行商业化推广；
甲乙双方可视情况针对验收标准的具体内容另行签署补充协议。
4、成果归属
（1）双方约定，因履行本合同所产生的专利权归甲、乙双方所有。
（2）双方约定非专利技术成果的使用权、转让权归甲、乙双方所有。
（3）具体相关利益的分配办法如下：研发的所有成果归甲、乙双方所有。甲方在中国大陆地区拥有相关技术的所有权（包括但不局限于专利及非专利技术所有权、以该技术申请各类政府项目的权利、利用该技术进行商业化推广的权利等），乙方在台湾地区拥有相关技术的所有权。
（4）乙方在开发完成后，不再向甲方收取任何技术授权费用；甲方利用乙方交付之技术在中国大陆地区商业化推广相关产品时，产生的全部收益均归甲方所有；甲方利用乙方交付之技术生产相关产品时，在价格公允的前提下，其主要原材料应从乙方采购。
（5）针对甲方通过委托开发所获得之技术，甲方有权以甲方名义将相关研究
成果在中国大陆地区申请知识产品保护，并将相关成果进行商业化转换，商业化转换产生的全部产品权益均归甲方所有。
（6）针对甲方通过委托开发所获得之技术，甲方在大陆地区拥有排他性所有权，非经甲方书面同意，乙方不得将相关技术以任何形式转让、授权或透露至甲方的竞争方（含潜在竞争方），否则甲方有权要求乙方赔偿相关损失。
5、研究开发经费
项目研究开发经费由甲方提供，总金额为人民币800万元（人民币捌佰万元整）。双方约定采用以下方式支付：
第一期：自本合同正式生效后 15日内甲方支付第一期费用人民币贰佰万元整。
第二期：在乙方已按照甲方要求顺利完成阶段性技术委托开发工作的前提下，并且经甲方验收合格后，甲方于2019年3月31日以前支付第二期费用人民币叁佰万元整。
第三期：在乙方已按照甲方要求顺利完成阶段性技术委托开发工作的前提下，并且经甲方验收合格后，甲方于2020年3月31日以前支付第三期费用人民币叁佰万元整。
五、对公司的影响
1、公司与台湾廣至建立互惠互利、共同发展的合作关系，开发紫外光型正型光刻胶产品有利于进一步提高公司核心竞争力，符合公司的战略布局，有利于公司的长远发展。
2、本合同的签订不会对公司的独立性造成影响，本公司不会因为履行本合同对对方形成技术依赖。
3、本合同的签订对公司当期经营业绩不产生重大影响，但作为公司积极布局光刻胶领域的重要组成部分。合同的签订有利于增强公司技术实力，拓展公司业务领域，丰富公司产品线，提升产品竞争力和附加值，有利于增强公司的持续盈利能力，增强公司整体抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
六、风险提示
该合同的签署从公司长远发展来看有助于提升公司的科研能力、核心竞争力和行业影响力。公司将按照有关规定，及时履行相关信息披露义务。敬请投资者
理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《技术委托开发合同》
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2017-019号光一科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，尚需提交2016年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为63,786,713.83元,根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金857,612.65元，减去2015年度股东现金分红3,224,436.96元，截至2016年12月31日可供公司股东分配的利润280,439,222.81元，公司资本公积金余额1,037,264,352.78元。
公司拟以总股本166,121,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利4,983,655.44元（含税），剩余未分配利润275,455,567.37元，结转至下年度。同时，公司以总股本166,121,848股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增249,182,772股，本次转增后公司总股本将增加至415,304,620股。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2016年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。
2、监事会意见
监事会经过审核，认为董事会提交的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012]－[2016]）》的要求，符合公司经营实际情况。监事会同意该议案并同意提交2016年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经核查，我们认为:公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩情况，结合公司未来发展前景和战略规划提出的，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请董事会将上述预案提交2016年度股东大会审议。
三、其他说明
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案由公司实际控制人、董事长龙昌明先生提议，与公司2017年2月22日、23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-007）、《关于2016年度派息预案的预披露公告》（公告编号：2017-008）内容一致，全体董事严格履行了在前述公告中的相关承诺。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补第七届董事会独立董事的独立意见
（一）公司本次增补第七届董事会独立董事的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
（二）我们认真核查了独立董事候选人王恺的个人履历、教育背景、工作情况等，认为独立董事候选人王恺具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，且符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。目前王恺尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们同意王恺作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举。
二、关于增补第七届董事会非独立董事的独立意见
（一）公司本次增补第七届董事会非独立董事的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
（二）我们认真核查了非独立董事候选人何飞的个人履历、教育背景、工作情况等，认为非独立董事候选人何飞具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们同意何飞作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）公司本次聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
（二）经审阅何飞的个人履历、工作实绩等资料，我们认为何飞具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求。未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们同意董事会聘何飞任公司财务总监，为公司财务负责人。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一九年十二月三日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-046山东共达电声股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“高科电子”）的通知，2014年10月10日，高科电子将其持有的本公司1000万股股份（限售流通股）质押给招商证券股份有限公司，质押期限自2014年10月10日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。2014年10月13日，高科电子质押给招商证券股份有限公司的1000万股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
高科电子持有本公司股份15,228万股，占公司股份总数的42.3%，截止本公告日，高科电子共累计质押其持有的公司股份8000万股，占公司股份总数的22.22%，占其所持公司股份的52.53%。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2016－077
中冶美利云产业投资股份有限公司关于股东股份质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 12月 19日接到控股股东北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）的函告，兴诚旺将其持有本公司的有限售条件流通股 7250万股股份质押给了中国农业银行股份有限公司北京石景山支行，本次股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京兴诚旺实业有限公司|是|72,500,000|2016年12月16日|2024年12月31日|中国农业银行股份有限公司北京石景山支行|50%|融资|

截至公告披露日，兴诚旺持有公司股份数量为 14500万股,占公司总股本的20.86%,其所持股份全部为有限售条件流通股。兴诚旺持有公司股份累计质押的数量为 7250万股,占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的10.43%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、兴诚旺告知函。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2016年 12月 20日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-019
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于举行 2017年度报告说明会的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 3月 26日召开第六届董事会第四次会议，此次会议审议了本行《2017年年度报告》等相关议案，《2017年年度报告全文》及其摘要已于2018年3月28日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解本行的经营情况，本行定于 2018年 4月 4日（星期三）上午9：00-11：00在全景网举办2017年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长孙伟先生、董事兼董事会秘书陆建生先生、会计机构负责人常惠娟女士、独立董事林雷先生、保荐代表人陈石先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－056深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年4月2日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的原质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的15,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的4.77%，该质押事项详见公司2015年1月5日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2015-001号公告）于2015年4月1日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
彩虹集团将其持有的本公司15,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的4.77%）又重新质押给江苏银行股份有限公司深圳分行，用于其向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2015年4月1日至质权人申请解冻为止。
目前，彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份122,600,000股，占公司股份总数的38.97%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查相关资料：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作起到了积极的作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，能够完成公司的审计工作。为保证公司财务审计工作的延续性和顺利进行，我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。
三、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司董事、高级管理人员2017年薪酬考核方案发表独立意见：经核查，公司建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。我们认为2017年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，除2016年8月份发生资金误划事项，该事项未对公司造成实质性损失，且公司已采取有效措施进行了整改外，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
截至2016年12月31日，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
截至2016年12月31日，报告期内公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
郑垚 孔晓燕
北京易华录信息技术股份有限公司
2013年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2013年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2013年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2013年，公司共召开2次股东大会，10次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|陆化普||独立董事|10|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|陆化普||独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立意见的情况
2013年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2013年1月18日，公司召开了二届董事会第十次会议，本人对关于推选吕良彪先生为公司第二届董事会董事的事项发表了独立意见。
2、2013年3月26日，公司召开了二届董事会第十一次会议，经过认真地了解和查验，本人对关于公司2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构、公司2012年度和2013年度关联交易事项、公司高级管理人员2012年薪酬及2013年基
薪、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2013年4月7日，公司召开了二届董事会第十二次会议，本人对关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 16日，公司召开了二届董事会第十五次会议，本人对关于使用剩余超募资金永久补充流动资金、关于调整募集资金投资项目投资结构的事项发表了独立意见。
5、2013年 8月 13日，公司召开了二届董事会第十六次会议，本人对关于审议聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
6、2013年 8月 22日，公司召开了二届董事会第十七次会议，本人对关于审议推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事、关于公司关联方占用资金和对外担保情况的事项发表了专项说明及独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2013年上半年财务报告等事项进行了审议，发挥了审计委员会的作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司的总体发展战略、设立分子公司等事项进行了审议，发挥了战略委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。在2014年,本人将继续本着诚信、勤勉的精神,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
特此报告。
独立董事：陆化普
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-072华测检测认证集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第四
届董事会第十二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控
股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司控
股子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“华测生物”）为满足其日常经
营发展的需要，向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1年期、2,000万
元的综合授信。
公司同意就华测生物向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。华测生物的另两位股东昆山百合生物技术有限公司及苏州华宏瑞达生物中心（有限合伙）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。
本议案无需提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州华测生物技术有限公司
成立日期：2011年 2月 28日
注册地点：昆山市玉山镇元丰路 166号
法定代表人：陈砚
注册资本：5833.33万元
经营范围：实验室分析及检测仪器的研发制造；药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀虫剂、中药药材、绷敷材料、医
用材料、医用保健品、医疗卫生仪器、医疗器械及设备、动物饲养与繁育技术的科研开发；提供以上相关技术项目和科研项目的技术服务；货物进出口、技术进出口。
2、华测生物系公司的控股子公司，公司持有华测生物85.71%的股份，昆山百合生物技术有限公司持有华测生物8.57%的股份。苏州华宏瑞达生物中心（有限合伙）持有华测生物5.72%的股份。
3、华测生物主要财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|||
||2016-12-31|2017-9-30|
|总资产|9401.93|8974.82|
|负债合计|6884.73|6153.6|
|所有者权益|2517.2|2821.22|
|资产负债率|73.23%|68.57%|
||2016年度|2017年 1-9 月|
|营业收入|1369.96|2370.09|
|净利润|-1133.81|-29.31|

三、拟签署的担保协议的主要内容
担保方（保证方）名称：华测检测认证集团股份有限公司
被担保方（债务人）名称：苏州华测生物技术有限公司
债权人名称：招商银行股份有限公司苏州分行
担保金额：人民币 2,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币 35,510万元，占公司2016年度经审计净资产的14.79%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会一致认为：此次华测生物向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2,000万元的授信，主要用于公司日常经营。昆山 GLP基地（临床前 CRO项目）为公司的募投项目，行业市场前景乐观。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。
此外，华测生物的另两位股东昆山百合生物技术有限公司及苏州华宏瑞达生物中心（有限合伙）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
综合考虑以上因素，董事会同意为华测生物向银行申请 2,000万授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
2、公司独立董事一致认为：华测生物作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明该公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为控股子公司华测生物提供担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保事项发表的独立意见。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董事会