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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-031
厦门日上车轮集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 134,900,000股，占公司总股本63.63%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年6月30日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]880号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，并于2011年6月28日在深圳证券交易所上市，公司首次公开发行前总股本为 159,000,000股，发行上市后公司总股本为212,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东做出与限售股份上市流通有关的全部承诺（包括上市公告书、招股说明书中作出的承诺）：
（1）本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
（2）股东吴子文、吴志良作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其是不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年6月30日。
2、本次解除限售股份的总数为134,900,000股，占公司总股本63.63%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
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|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|吴子文|97,927,800|97,927,800|
|吴丽珠|27,472,200|27,472,200|
|吴志良|9,500,000|9,500,000|
||134,900,000|134,900,000|

注1：现任公司董事、监事、高级管理人员的股东吴子文、吴志良根据相关规定及承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%。
在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-009棕榈园林股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日—2015年12月31日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月29日披露发布的2015年第三季度报告中预计：2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%～-70%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元～12,844.03万元。
3、修正后的预计业绩:
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-25,000万元至-19,000万元||盈利：42,813.43万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司此次业绩修正的原因主要是：2011年9月，公司以港币6亿元收购了贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝尔高林”）30%股权。2015年11月，公司以5.7亿元港币再次收购贝尔高林50%的股权及其商标，正式控股贝尔高林。
根据企业会计准则的相关规定：“对于分步实现的非同一控制下企业合并，购买
日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益”。由于公司二期收购贝尔高林的价格低于一期，导致账面价值大于应享有被投资单位净资产的公允价值，公司为此事项确认投资损失约2.7亿元，从而导致2015年公司利润出现亏损。
二期收购价格的下调，使公司对外投资的初始投资成本相应降低，随着公司对贝尔高林控股，未来双方在业务的协同效应上将得到更好的体现，有利于公司泛规划设计业务的开展，公司的投资效益将会明显提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部初步估算的结果，公司2015年度业绩具体财务数据以公司公布的2015年年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2016年1月30日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-012无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】570号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为14.73元，募集资金总额为 294,600,000元，扣除各项承销保荐费、中介费、信息披露等费用 36,494,600元，募集资金净额为 258,105,400元，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年6月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了CHW证验字【2014】0013号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至 2016年 1月 22日，公司募集资金投资项目“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统”项目已使用 105,268,848.65元(含手续费），募集资金专户余额为 60,794,313.32元(含利息)；“研发中心”项目已使用 8,103,593.49元(含手续费），募集资金专户余额为 27,277,449.96元（含利息）；“偿还银行贷款”项目已使用59,735,401.88元(含手续费），募集资金专户余额为9,004.09元（含利息）。公司累计使用募集资金 173,107,844.02元（含手续费），尚未使用的募集资金余额为88,080,767.37元（含利息）。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2015年7月24日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司于 2016年 1月 22日已将 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户并予以公告。公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2016-006）。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司拟从“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统”项目专用账户内尚未使用的闲置募集资金中，继续使用5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月（自2016年1月28日到2016年7月27日）。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产经营规模的进一步扩大，公司对流动资金的需求量亦随之增加。此次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，按现行银行贷款基准利率计算，预计可节约财务费用约109万元，可以有效缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用效率。
六、公司相关说明与承诺
1、本次使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。
4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。若出现因募集资金项目实施而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
七、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2016年1月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会董事一致同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2016年1月28日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事一致同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此一致同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。
（四）保荐机构意见
保荐机构及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
2、本次部分闲置募集资金使用计划，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司承诺本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，将按时归还到募集资金专户。
4、公司最近十二个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
基于以上意见，保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
八、备查文件
1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
3、《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年1月28日
广东英联包装股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——林则强
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开5次董事会会议，本人以现场方式参加了5次会议。
在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开了股东大会4次，本人列席了4次股东大会。
2016年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的情况
2016年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2016年1月21日，在公司第一届董事会第十三次会议上，对公司出具的《广
东英联包装股份有限公司截止2015年12月31日的内部控制评价报告》发表了独立意见。
2、2016年3月11日，在公司第一届董事会第十四次会议上，对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事宜、2015年度利润分配方案、公司关联方为公司与中国工商银行有关借款提供保证担保、公司高级管理人员薪酬调整事项发表了独立意见。
3、2016年7月20日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对公司出具的《广东英联包装股份有限公司截止2016年6月30日的内部控制评价报告》、公司向中国民生银行股份有限公司申请授信提供担保事项、公司关联方为公司提供信用证担保事项发表了独立意见。
4、2016年9月30日，在公司第一届董事会第十六次会议上，对公司董事会换届选举事宜、第二届董事会董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
5、2016年10月22日，在公司第二届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
本人作为审计委员会的主任委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告的等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，本人作为提名委员会的委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2016年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、对2017年度工作的展望
2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人 2016年度工作中给予的协助和积极配合表示衷心感谢！
独立董事：林则强
2017年1月25日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019---002
大亚圣象家居股份有限公司
关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案相关
股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行 A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》等相关议案，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于本次发行尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，且公司本次发行相关的股东大会决议有效期即将于2019年1月18日届满，为保证本次发行相关工作的延续性，公司董事会同意提请股东大会将公司本次发行相关股东大会决议的有效期自2019年1月19日起延长 12个月；公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自2019年1月19日起延长12个月。
除延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行发案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。《关于延长公司公开发行 A股可转
换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行 A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
横店集团东磁股份有限公司
2014年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报告为基础。同时，在产业上公司将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略发展，要求各主业紧抓增长不放松，在主业增长的同时积极推动稀土分离、硬质合金、加爱净化等新兴产业的发展。在管理上，公司将着力于提升团队知识水平和三大基础建设（严格执行工艺纪律，技术开发平台的建设，自动化及无人化工作推进），以助推公司销售收入和利润双增长的实现。鉴于上述思路，我们分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司2014年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司2014年主要产品销售目标：
公司预计2014年度实现销售收入 381,700.00万元。
2、2014年度期间费用依据 2013年度实际支出情况及 2014年度业务量的增减变化情况进行预算。
四、利润预算表
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|增减幅度|
|一、营业总收入|381,700.00|326,850.30|16.78%|
|其中：营业收入|381,700.00|326,850.30|16.78%|
|二、营业总成本|349,300.00|297,112.03|17.57%|
|其中：营业成本|286,600.00|235,085.33|21.91%|
|营业税金及附加|2,500.00|2,160.06|15.74%|
|销售费用|13,900.00|13,033.49|6.65%|
|管理费用|35,600.00|41,330.22|-13.86%|
|财务费用|4,400.00|3,155.80|39.43%|
|资产减值损失|6,300.00|2,347.12|168.41%|
|加：公允价值变动收益|0.00|-27.69|100.00%|
|投资收益|700.00|579.85|20.72%|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|33,100.00|30,290.43|9.28%|
|加：营业外收入|3,000.00|3,123.92|-3.97%|
|减：营业外支出|500.00|779.23|-35.83%|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|35,600.00|32,635.12|9.08%|
|减：所得税费用|5,000.00|4,850.64|3.08%|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|30,600.00|27,784.48|10.13%|
|归属于母公司股东的净利润|30,550.00|27,935.06|9.36%|
|少数股东损益|50.00|-150.59|133.20%|

五、关于2014年度财务预算的说明
（一）收入及利润预算
根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2014年度公司营业收入预计 381,700.00万元，比上年度的 326,850.30万元，上升16.78%；利润总额预计
35,600.00万元，比上年度的 32,635.12万元，上升9.08%；归属于母公司股东
的净利润预计30,550.00万元，比上年度的27,935.06万元，上升9.36%。
（二）生产经营费用预算
根据公司发展情况，2014年度，营业费用预计13,900.00万元，管理费用预计 35,600.00万元，财务费用预计 4,400.00万元，三项费用合计 53,900.00万元，费用率14.12%，与2013年度费用率17.60%相比，下降3.48个百分点。
（三）资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2014年购置生产设备13,164.00万元，购建新厂房940.00万元。
六、确保财务预算完成的措施
我们制定了公司的发展战略：做强磁性，发展能源，适当投资。提出了 2014年工作发展指导思想是“131K”，“1”“3”“1”是公司统一设定的经营目标，第一个“1”就是我们公司长期发展的指导目标，有两层含意：公司各产业要高于行业平均增长率50%的增长，并且在行业里达到第一名的增长幅度；“3”就是围绕公司三大关键指标——销售收入、利润、人均利润，我们每年对各个部门进行考核，考核的三大指标要落实到每一个部门人员；再一个“1”就是评价指标，总资产利润率，要列入各部门3—5年的考核。“K”是管理目标，由各企业选择自己主抓的关键性管理内容，包括潜力环节、薄弱环节、创新发力点、价值观的对应落实。管理目标是提升团队知识水平、推动产业发展、建设三大基础（严格执行工艺纪律，技术开发平台的建设，自动化及无人化工作推进），以助推销售收入和利润双增长的实现。
本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
股票简称：方大集团、方大B股票代码：000055、200055公告编号：2016-19号
方大集团股份有限公司
关于转让控股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、转让标的：广东方大索正光电照明有限公司（下称：索正公司）60%股
权
2、转让金额：1200万
3、本次交易完成后对公司的风险：
交易完成后索正公司不再纳入本公司合并报表范围，预计影响本公司2016
年净利润-144万元，对2016年以后的公司业绩不再构成影响。
一、交易概述
1、本公司的全资子公司深圳市方大新能源有限公司（下称：方大新能源）
于2014年7月18日与自然人罗慧驰签订《投资协议》，收购索正公司60%的股权，
约定了业绩经营目标。2015年受经济下行影响，LED灯具产品价格大幅下跌，
虽然索正公司在营销推广等方面投入了大量资源，但效果甚微，索正公司2015
年度全年亏损9,099.91万元，2015年末净资产为-8047.79万元，未完成经营目
标。为减少损失，公司经与交易方罗慧驰商议，拟终止《投资协议》的履行，将方大新能源持有索正公司60%的股权按照已支付的收购款1200万元转让给罗
慧驰控制的深圳市金码盈科电子有限公司，转让后方大新能源不再持有索正公
司的股权，本公司应付的剩余股权转让款600万元也不再支付。同时对索正公
司应付本公司及方大新能源的债务金额部分折减。该事项预计影响本公司2016
年净利润-144万元，对2016年以后的公司业绩不再构成影响。
2、2016年4月22日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关
于转让控股公司股权的议案》，独立董事也发表了同意转让的意见，该事项还
需经2015年度股东大会审议批准。本次交易未构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：深圳市金码盈科电子有限公司
住所：深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座29层05单元
法定代表人：罗慧驰
认缴注册资本总额（万元）：1000
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007年04月17日
股东：晋亚萍510万51%；罗慧驰490万49%
经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询；电子节能镇流器及其它电子
节能产品的技术开发和销售；电子产品、机械设备、机电设备、数码产品、工
艺品、电子元器件、五金交电的技术开发和销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；投资兴办实
业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、交易对方与本公司及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其
他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产基本情况：
名称：广东方大索正光电照明有限公司
成立时间：2014年7月22日
住所：中山市横栏镇新茂围头工业区西二路18号第1、2、3、4层
法定代表人：罗慧驰
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：人民币1000万
经营范围：照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、LED产品、五金制
品（不含电镀工序）的研发、设计、生产、销售和安装；货物及技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：方大新能源持有60%股权，深圳市金码盈科电子有限公司持有
2、交易标的经营情况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（审计后）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|10,377.10|8,760.99|
|负债总额|18,424.89|17,447.14|
|净资产|-8,047.79|-8,686.15|
|营业收入|14,875.98|1,390.80|
|净利润|-9,099.91|-638.36|

3、本公司不存在为标的公司提供担保、委托理财的情况。
4、标的公司共占用本公司及子公司资金7,886.96万元，鉴于标的公司已
资不抵债，经交易双方商定，标的公司分期偿还2,300万元，并由自然人罗慧
驰、晋亚萍提供部分连带责任担保后，本公司放弃剩余债权，双方债权债务关
系消灭。
四、交易协议的主要内容
1、关于股权
（1）深圳市金码盈科电子有限公司出资人民币壹仟贰佰万元整
（¥12,000,000.00）回购方大新能源持有索正公司的60%的股权。
（2）交易双方2014年7月18日签订的《投资协议》不再履行，本公司无需
支付剩余的股权转让款陆佰万元整（¥6,000,000.00），本公司向索正公司注
入的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）转为索正公司需向本公司偿还的债
务。
2、关于债权债务
（1）公司对索正公司的到期债权合计总额为人民币柒仟捌百捌拾陆万玖
仟陆佰贰拾陆元肆角（¥78,869,626.40）。
（2）索正公司按照上述协议约定足额偿还债务合计人民币贰仟叁佰万元
整（¥23,000,000.00），则本公司承诺放弃对索正公司的剩余债权，双方债权
债务关系消灭。
五、交易对公司的影响
交易完成后索正公司不再纳入本公司合并报表范围，预计影响本公司2016
年净利润-144万元，对2016年以后公司业绩不再构成影响。
六、独立董事的意见
为了减少损失，独立董事同意公司做出转让控股公司股权的决定，此决定
有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。公司对上述转让股权事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．股权回购及债权债务重组协议；
方大集团股份有限公司董事会
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-039武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：武汉凡谷，证券代码：002194）自 2015年 6月 18日开市起停牌。公司于 2015年 6月 18日、2015年6月26日、2015年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-035）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-036）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-037）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项所涉及的各项工作。截至本公告发布之日，相关中介机构的尽职调查等工作正在进行中，公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告已经初步确定，但仍有相关事项存在不确定性。公司拟在召开董事会审议本次非公开发行股票事项前，尽量消除或减少相关事项的不确定性，以维护广大投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将自2015年7月10日开市起继续停牌。
待相关事项确定后，公司将通过指定信息披露媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-016
盈方微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
一、股票交易异常波动的情况介绍
盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：盈方微、证券代码：000670）已连续三个交易日（2016年 4月 5日、2016年 4月 6日及 2016年4月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，经公司自查并征询公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司及公司实际控制人陈志成先生，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2016年1月30日，公司披露了《2015年年度业绩预告》；
5、关于公司2015年度非公开发行A股股票事项的进展情况
2016年 3月 26日，公司披露了《关于公司 2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》；
6、截至目前，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司经问询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外（第二大点涉及的披露事项），公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露的2015年度业绩预告为财务部门的初步估算，公司 2015年度实际财务状况以公司 2015年年度报告数据为准。
3、公司提醒广大投资者：公司2015年度非公开发行 A股股票事项尚需中国证券监督管理委员会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，请投资者仔细阅读公司2015年《非公开发行A股股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
声明人 曹玉璋 ，作为大连科冕木业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连科冕木业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为大连科冕木业股份有限公司或其附属企业、大连科冕木业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括大连科冕木业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连科冕木业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
曹玉璋 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人: 曹玉璋（签署）日期：2014年12月4日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--001199杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于聘聘任任董董事事会会秘秘书书的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任孙琳女士为公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的规定，经公司董事长石旭刚先生提名，公司董事会聘任孙琳女士为董事会秘书，任期至公司第二届董事会换届时止（孙琳女士简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公司第二届董事会第十五次会议决议公告）。
截至公告之日，孙琳女士持有公司限制性股票20,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
孙琳女士联系方式如下：
联系地址：杭州市文三路20号建工大厦17楼
联系电话：0571-88373153
传真：0571-88394930
电子邮箱：sunlin@obtelecom.com
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-066厚普清洁能源股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资设立子公司概述
1、为加快公司战略部署，进一步拓展销售渠道及深化产业链布局，进而提升公司的综合竞争能力及整体盈利能力，公司拟以自有资金在北京投资设立一家注册资本为人民币10,000万元的全资子公司。
2、本次事项已经公司第三届董事会第二十二次会议全票审议通过，根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、名称：北京德惠泓吉科技发展有限公司
2、注册地：北京
3、经营范围：压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的销售、维修及技术服务；计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；科研技术服务。
以上信息均以工商部门最终核准为准。
4、注册资本：人民币10,000万元人民币。
5、股权结构：公司持股100%。
三、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司在北京设立的全资子公司，将作为公司的销售、维修及技术服务平台，进一步推进公司在天然气车用、船用及民用等业务和氢能源业务方面的发展，提升公司的综合竞争能力及整体盈利能力。本次对外投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次设立全资子公司尚需工商行政管理部门等有关部门的批准。受到宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，本次全资子公司设立后对于未来的经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司董事会二零一九年十月二十二日
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告
黄山金马股份有限公司
会专字[2017]0429号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
附件：黄山金马股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|众泰新能源汽车有限公司|永康众泰子公司|应收账款|15,019,376.86|98,449,335.71|45,348,677.46|68,120,035.11|销售货物|经营往来|
||众泰新能源汽车有限公司|永康众泰子公司|应收票据||670,000.00||670,000.00|销售货物|经营往来|
||湖南江南汽车制造有限公司|众泰制造子公司|应收票据|2,000,000.00|16,000,000.00|2,000,000.00|16,000,000.00|销售货物|经营往来|
||湖南江南汽车制造有限公司|众泰制造子公司|应收账款|14,210,732.64|1,278,283.17|1,795,200.00|13,693,815.81|销售货物|经营往来|
||长沙众泰汽车工业有限公司|众泰控股子公司|应收票据|13,000,000.00||13,000,000.00|-|销售货物|经营往来|
||长沙众泰汽车工业有限公司|众泰控股子公司|应收账款|949,631.06|307,127.12|525,534.92|731,223.26|销售货物|经营往来|
||浙江众泰汽车制造有限公司|永康众泰子公司|应收账款|240,683,609.28|653,617,553.78|624,604,504.35|269,696,658.71|销售货物|经营往来|
||长沙众达工业有限公司|众泰控股子公司|应收账款|440,760.70|||440,760.70|销售货物|经营往来|
||杭州益维汽车工业有限公司|众泰制造子公司|应收票据|30,000,000.00||30,000,000.00|-|销售货物|经营往来|
||杭州益维汽车工业有限公司|众泰制造子公司|应收账款|42,129,703.24|53,544,981.99|14,031,081.80|81,643,603.43|销售货物|经营往来|
||浙江辛乙堂木业有限公司|易辰孚特控股子公司|预付账款||1,159,379.46||1,159,379.46|采购原材料|经营往来|
|小计||||358,433,813.78|825,026,661.23|731,304,998.53|452,155,476.48|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江金大门业有限公司|控股子公司|其他应收款|181,777.00|||181,777.00|资金往来|非经营往来|
||||||||-|||
|小计||||181,777.00|-|-|181,777.00|||
|总计||||358,615,590.78|825,026,661.23|731,304,998.53|452,337,253.48|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—032
紫光股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议，于 2018年 6月 15日以书面方式发出通知，于 2018年 6月 28日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3名实到 3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补充会计政策的议案。
为规范公司开展外汇套期保值业务的会计核算，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充，增加衍生金融工具会计政策。公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表不产生影响。
经审核，监事会认为公司本次会计政策补充符合公司业务发展需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-054宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于拟变更公司注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月9日收到公司控股股东陈再宏先生提交的《关于提请宁波戴维医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提
案的函》，提请公司董事会将《关于变更公司注册地址的议案》作为临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会。因公司经营的需要和实际情况，公司拟变更公司注册地址，具体内容如下：
变更前注册地址：
浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号。
变更后注册地址：
浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-152江苏必康制药股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：必康股份，股票代码：002411）于2018年6月19日（周二）开市起停牌，并分别于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》及《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-103、2018-105、2018-110、2018-115、2018-116）；2018年7月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-117）；2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-120、2018-121、2018-127、2018-128）。
2018年8月16日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年8月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-130）；2018年8月27日、9月1日、9月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-141、2018-146、2018-151）。
截至本公告披露日，中介机构的尽职调查工作即将完成，交易双方仍处于商务谈判阶段。由于标的公司为国有资产，其转让审批环节较多，目前尚未完成，交易方案仍需进一步论证和完善。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则的相关规定，公司股票自2018
年9月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014-080北京东土科技股份有限公司
关于全资子公司东土科技（宜昌）有限公司
完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2014年11月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，决议使用自有资金5000.00万元在湖北省宜昌市投资设立全资子公司“东土科技（宜昌）有限公司”。（详见公司公告2014-073）近日，东土科技（宜昌）有限公司通过代理机构完成了工商登记手续，并取得了湖北省宜昌市工商行政管理局核发的《营业执照》，现将登记信息公告如下：名称：东土科技（宜昌）有限公司
注册号：420506000019841
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宜昌高新区发展大道28号
法定代表人：李平
注册资金：伍仟万圆整
成立日期：2014年11月21日
经营期限：长期
经营范围：电子产品生产、技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；
计算机系统服务、计算机图文设计、制作；计算机、软件及辅助设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-003武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年3月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
审议《关于出售韦尔股份股票的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售韦尔股份股票的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以不低于本次董事会会议决议公告日前 20个交易日韦尔股份股票均价90%的价格择机出售所持有的韦尔股份全部股票346.632万股，同时授权公司经营层办理相关股票出售事宜，并按规定将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对《关于出售韦尔股份股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于出售韦尔股份股票的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日