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湖北新洋丰肥业股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）
（经2016年6月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过）
为保证湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会关于《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核对象
本办法适用于《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
三、职责权限
3.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3.3公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3.4公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系内容
4.1考核依据
4.1.1公司层面考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2015-2017年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：
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|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|相比2014年，2015年净利润增长率不低于30%，净资产收益率不低于15%|
|第二个解锁期|相比2014年，2016年净利润增长率不低于69%，净资产收益率不低于15%|
|第三个解锁期|相比2014年，2017年净利润增长率不低于120%，净资产收益率不低于15%|

本激励计划预留限制性股票的考核年度为2016-2017年二个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解锁期|业绩考核目标|
|第一次解锁|相比2014年，2016年净利润增长率不低于69%，净资产收益率不低于15%|
|第二次解锁|相比2014年，2017年净利润增长率不低于120%，净资产收益率不低于15%|

上述净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润
作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及次年的考核计算。
在解锁期内，若公司当期达到业绩考核目标，激励对象可对当期的限制性股票申请解锁。未满足当期业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
4.1.2激励对象个人层面考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果
确定。
激励对象个人绩效考评结果按照A（优秀）、B（良好）、C（中等）、D（合格）、E（不合格）五个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。
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|考核分数|分数≥90|80≤分数＜90|70≤分数＜80|60≤分数＜70|分数＜60|
|考核等级|A（优秀）|B（良好）|C（中等）|D(合格)|E（不合格）|
|解锁系数|1|0.8|0.7|0.6|0|

4.2考核结果的应用
个人当年实际解锁额度＝解锁系数×个人当年计划解锁额度。
五、考核期间和次数
5.1考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
5.2考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
7.1激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
7.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
7.3考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核结果归档
绩效考核档案由公司人力资源部门负责，各考核人和公司人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
九、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
9.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖北新洋丰肥业股份有限公司 2016年6月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-009浙江东南网架股份有限公司
关于中标《青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工项目》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位中建三局集团有限公司发来的《中标通知书》，该中标通知书确定本公司已中标青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工项目，中标价为人民币506,969,188.5元。
青岛新机场落址于青岛胶州市，运行等级为 4F级，是中国东部沿海经济中心青岛市的大型交通枢纽工程，该工程的屋面系统是国内首次采用最新技术的第三代445J2型不锈钢屋面系统，比现有已竣工的屋面系统具有更高的抗风、防水、耐久等优势，在国内大型金属屋面上使用具有探索和开拓意义。
一、中标通知书的主要内容
1、招标人：中建三局集团有限公司
2、项目名称：青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工
3、项目金额：50,696.92万元
4、工 期：599个日历天
5、工程地点：青岛市胶州市胶东街道办事处境内。
6、中标内容：青岛新机场航站楼指廊屋盖钢结构（含钢支座、马道）、指廊不锈钢屋面系统、指廊钢管混凝土柱（含 V型撑）、登机桥固定端连桥钢结构等施工，详见施工图纸和工程量清单。大厅与指廊以五个指廊根部的结构缝作为物理分隔界面。
二、交易对手方介绍
注册住所：武汉市关山路552号
法定代表人：陈华元
注册资本：300,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。
2、本公司与交易对手方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度，公司与交易对手方发生的购销情况：
2015年11月，公司与中建三局集团有限公司西北分公司签订了《西安电子科技大学南校区体育馆项目钢结构及钢网架结构工程专业分包合同》，合同金额为人民币625.44万元。
三、中标项目对公司的影响
1、本项目是公司在参建广州白云机场、郑州新郑国际机场、天津滨海国际机场、首都机场等大型机场相关项目之后的又一大型机场类项目，使公司在国内大型机场航站楼工程建设领域树立标杆具有重要的意义；
2、据相关资料，未来 15年内全国有望建设 1600个通用机场，本项目的工程业绩对公司未来在机场航站楼建设领域的业务承接带来积极影响；
3、本项目首次采用国内最新技术的第三代 445J2型不锈钢屋面系统，比当前国内已竣工的金属屋面工程具有更强的抗风、防水、耐久等优势，在国内大型金属屋面上使用具有探索和开拓意义；
4、该项目中标后，项目金额占本公司2014年经审计的营业收入的11.99%，预计将对公司未来品牌形象和经营业绩产生积极的影响。
5、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，
具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-049宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于2017年5月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2017年5月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》。。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-016浙江爱仕达电器股份有限公司
关于关联租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）因经营需要，租赁上海爱仕达汽车零部件有限公司（以下简称“爱仕达汽零”）位于上海市青浦区外青松公路 4508号的部分土地及房产，租赁厂房建筑面积为4300平方米（含展厅1层、2层面积）。租赁办公室建筑面积为 1500平方米（包含办公室 3楼部分、4楼）。爱仕达机器人与爱仕达汽零于 2018年 3月 20日在上海签署了《工业厂房及办公室租赁合同》，厂房、办公室租赁自 2018年03月20日起，至2021年03月19日止。租赁期3年。该厂房及办公室租赁租金为人民币 1.2元/平/天。每年应付厂房及办公室租金共 254.04万元整（贰佰伍拾肆万零肆佰元整），三年合计 762.12万元。
（二）董事会审批情况
公司董事会于 2018年 3月 20日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以 3票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于关联租赁的议案》，本议案属关联交易，关联董事陈合林、陈灵巧、林富青和陈佳作为回避表决。独立董事发表事前认可并对此次关联交易发表独立意见。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司与关联法人发生的关联交易。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海爱仕达汽车零部件有限公司
2、社会统一信用代码：913100007579152378
3、住所：上海市青浦工业园区外青松公路4508号
4、法人代表：陈灵巧
5、注册资本：1500万美元
6、经营范围：汽车用铸锻毛坯件（主要包括气缸、缸盖）制造，销售公司自产产品，并提供产品技术支持和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、关联关系：爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）持有本公司35.07%股份，为本公司控股股东，爱仕达集团持有爱仕达汽零75%股份，爱仕达汽零为爱仕达集团的控股子公司，因此爱仕达汽零为本公司关联方。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
8、爱仕达汽零财务状况如下（单位：万元）：
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|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|
|营业收入|6,823.48|6,212.33|
|净利润|-2,311.36|-2,488.20|
|总资产|18,158.53|15,981.36|
|净资产|804.95|3,116.31|

三、关联交易协议的主要内容
1、爱仕达汽零出租给爱仕达机器人的厂房、办公室坐落在上海市青浦区外青松公路 4508号，租赁厂房建筑面积为 4300平方米（含展厅 1层、2层面积）。租赁办公室建筑面积为1500平方米（包含办公室3楼部分、4楼）。
2、厂房、办公室租赁自 2018年03月 20日起，至 2021年 03月 19日止。租赁期 3年。
3、该厂房及办公室租赁租金为人民币 1.2元/平/天。每年应付厂房及办公室租金共254.04万元整（贰佰伍拾肆万零肆佰元整），三年合计762.12万元。
零肆佰元整），租金按半年结算，由爱仕达机器人按转账付款方式缴付租金给爱仕达汽零。
四、关联交易的目的和对公司的影响
爱仕达机器人向关联方爱仕达汽零租用厂房及办公用房是公司经营的需要，同时以市场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。
五、本年度至披露日，公司与本次关联交易的关联人未发生其他关联业务。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司向关联方上海爱仕达汽车零部件有限公司租赁位于上海市青浦区外青松公路4508号的部分土地及房产的事项，是公司经营的需要，定价公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将该议案提交给公司第四届董事会第十一次会议审议。
（二）独立意见
公司的全资子公司上海爱仕达机器人有限公司向控股股东的控股子公司上海爱仕达汽车零部件有限公司租用土地厂房及办公用房是基于爱仕达机器人经营发展的需要，我们认为本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。我们同意进行公司本次关联租赁的议案。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于关联租赁事项事前认可意见
4、《工业厂房及办公室租赁合同》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十一日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
晨光生物科技集团股份有限公司
非经常性损益明细表的鉴证报告
目 录
一、专项审核报告
二、非···经·····常····性····损····益·····明····细····表····· 1
关于晨光生物科技集团股份有限公司
非经常性损益明细表的鉴证报告
众环专字（2019）021708号晨光生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物公司”）编制的2018年度、2017年度以及 2016年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）进行鉴证。
晨光生物公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定编制非经常性损益明细表，并保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对晨光生物公司管理层编制的非经常性损益明细表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，晨光生物公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了晨光生物公司的2018年度、2017年度以及2016年度的非经常性损益明细情况。
本专项报告仅供晨光生物报送公开发行可转换债券申请文件之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意将本报告作为晨光生物公司申请公开发行可转换债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
附件：晨光生物科技集团股份有限公司2018年度、2017年度以及2016年度的非经常性损益明细表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉平
中国注册会计师：杜高强
中国 武汉 2019年4月4日
非经常性损益明细表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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|2018年度|2017年度|2016年度|
|-3,044,890.7821,358,970.05|-85,476.8319,867,763.66|-418,979.9019,346,866.91-293,900.00|

本报告书共2页第1页
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|-|-|-|
|2018年度|2017年度|2016年度|
|5,686,935.441,652,336.9925,653,351.701,847,534.91-260,736.34|9,499,105.57944,054.7830,225,447.182,462,876.56-29.59|-942,090.613,544,564.7121,236,461.112,207,755.827,103.38|
|24,066,553.13|27,762,600.21|19,021,601.91|

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
本报告书共2页第2页
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-013启明信息技术股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2016年4月15日14：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.6931%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.6931%；
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律
师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2016年3月18日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《2015年度报告》全文中管理层讨论与分析部分。
议案二、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案三、《关于2016年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案四、《关于2015年度利润分配预案的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案五、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数36,849,969股。
该议案表决结果为：赞成36,849,969股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；
表决结果为通过；
详细内容见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-010）。
议案六、《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
启明信息《2015年度报告》已于2016年3月18日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2015年度报告摘要》已刊登在2016年3月18
日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。
议案七、《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度报告》的公告中财务报告相关章节。
议案八、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
全文见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度募集资金存放与使用情况专项说明》（公告编号2016-011）的公告。
议案九、《关于续聘2016年度审计机构的议案》，该议案表决结
果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
议案十、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2015年度工作述职报告，该报告对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2015年度述职报告全文已于2016年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2015年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议
案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一六年四月十六日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-041江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于 2015年 1月 9日、 2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日、2015年5月11日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-045
债券代码：112036 债券简称：11三钢 01
福建三钢闽光股份有限公司
“11三钢 01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年7月31日，凡在2015年7月31日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 7月 31日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
福建三钢闽光股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日发行的福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11三钢01”、“本期债券”、债券代码112036）至2015年8月1日将期满4年。根据本公司《福建三钢闽光股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》和《福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、债券名称：福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期）
2、债券简称：11三钢01
3、债券代码： 112036
4、发行总额：6亿元
5、债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
6、债券利率：票面利率6.70%。
间内每年8月1日为该计息年度的起息日。
8、付息日：2012年至2018年每年的8月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2012年至2016年每年的8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。
11、担保情况：福建省三钢（集团）有限责任公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司
13、上市时间和地点：本期债券于2011年8月26日在深交所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，“11三钢01”票面利率为6.70%。每手“11三钢01”（面值1,000元）的本期债券派发利息为67.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币53.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币60.30元。
三、本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本期债权登记日：2015年7月31日
2、本期债券除息日：2015年8月3日
3、本期债券付息日：2015年8月3日
4、下一期债券起息日：2015年8月1日
5、下一起债券票面利率：6.70%
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2015年7月31日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在
册的全体“11三钢01”持有人。2015年7月31日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年7月31日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：福建三钢闽光股份有限公司
地址：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
联系人：徐燕洪
咨询电话：0598-8205070
传真：0598-8205013
邮政编码：365000
八、相关机构
1、主承销商：平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:瞿珊
联系电话:010-66299517
传真:010-66299589
邮政编码:100033
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-071厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于 2017年 7月 17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2017年 7月 24日上午 9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事 7人，现场实到 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予839万股限制性股票。
董事汤珊女士作为本次激励计划的关联方回避表决。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订《厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事汤珊女士作为本次激励计划的关联方回避表决。
《厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事汤珊女士作为本次激励计划的关联方回避表决。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
根据公司于 2014年 8月 29日披露的《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及 2016年年度利润分配方案，每股的派息额V=0.3元，本次调整前首次授予股票期权行权价格 P0为 16.32元/份，预留期权行权价格
为 47.78元/份，故本次调整后的首次授予股票期权行权价格 P为16.32-0.3=16.02元/份；预留期权行权价格为47.78-0.3=47.48元/份。
董事林仪女士、汤珊女士为公司 2014年 8月 29日披露的《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《董事会关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 8月 10日召开厦门科华恒盛股份有限公司 2017年第三次临时股东大会。审议《关于<厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<厦门科华恒盛股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；本次会议采用现场会议和网络表决相结合的方式。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-010
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年2月21日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年2月15日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司 Kingdomway America,LLC参股 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION,INC.30%股权的议案》
同意全资子公司 Kingdomway America,LLC（以下简称“KALLC”）购买 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION,INC.（以下简称“Labrada”）284.13股普通股及认购 Labrada发行的 22.70股普通股。交易完成后，KALLC将持有 Labrada30%的股份。本次交易对价为810万美元（约合人民币5,600万元）
董事会授权董事长江斌先生签署本次交易的有关文件。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-011号《关于全资子公司KingdomwayAmerica,LLC参股LABRADA BODYBUILDING NUTRITION,INC.30%股权的公告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司 Kingdomway America,LLC提供内保外贷的议案》
同意公司向全资子公司Kingdomway America,LLC（以下简称“KALLC”）
申请810万美元贷款提供内保外贷，期限一年；公司向全资子公司KALLC担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。
董事会授权董事长江斌先生签署该事项的有关文件。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-012号《关于为全资子公司Kingdomway America,LLC提供内保外贷的公告》。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
浙江海利得新材料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开八次会议，分别就定期报告、利润分配预案、募集资金管理、内部控制等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
就2013年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
一、对2013年度经营管理行为及业绩的基本评价
2013年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2013年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2013年公司取得了良好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
2013年度，公司监事会共召开了八次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、2013年3月4日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
配的预案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司 2012年度募集资金使用的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》、《关于 2013年度自有资金投资理财管理的议案》、《关于 2013年度套期保值业务的议案》；
3、2013年4月25日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2013年一季度报告全文和摘要》、《关于为美国海利得有限责任公司提供对外担保的议案》；
4、2013年5月15日，公司第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、2013年6月3日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
6、2013年8月26日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2013年半年度报告及摘要》、《公司 2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；
7、2013年10月25日，公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》；
8、2013年12月26日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、监事会发表的独立意见
就2013年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
1、公司依法运作情况
2013年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2013年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2013年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司收购、出售资产及吸收合并情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
6、公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司审批的对外担保事项：2013年4月25日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》，同意为控股子公司美国海利得有限责任公司提供的担保额度不超过400万美元。截止2013年12月31日，除以上担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况,也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
8、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。
报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
10、公司落实分红派息政策的情况
根据《公司章程》相关利润分配政策的内容，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。2014年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2014年3月12日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-58深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月11日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-037
浙江明牌珠宝股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）自2015年6月4日（星期四）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司债券(债券简称:12明牌债,债券代码:112069)在公司股票停牌期间正
常交易,不停牌。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-076青海互助青稞酒股份有限公司
关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开的第三届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
名称：青海天佑德教育基金会
住所：西宁市南大街17号
统一社会信用代码：536300005950131848
业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。
法定代表人：郭守明
类型：非公募
原始基金数额：三百万元人民币
业务主管单位：青海省教育厅
三、本次捐赠对上市公司的影响
公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审
议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。
五、备查文件
青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日