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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
广东水电二局股份有限公司
关于签订 2019年度云浮市罗定市船步镇垦造
水田项目 EPC总承包（第二十三批）合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次签订的合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
3.公司承接该项目构成关联交易。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日披露了“2019年度云浮市罗定市船步镇垦造水田项目 EPC总承包（第二十三批）”的中标情况。详见 2019年 9月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于 2019年度云浮市罗定市船步镇垦造水田项目 EPC总承包（第二十三批）中标的公告》。
2019年度云浮市罗定市船步镇垦造水田项目EPC总承包
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
（第二十三批）合同已签订，现将相关内容公告如下：
一、合同签订概况
近日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤水利”）签订《2019年度云浮市罗定市船步镇甘步（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-23-01）、《2019年度云浮市罗定市船步镇龙岗（等 3个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-23-02），合同金额分别暂定为 2,848.49万元和 1,652.14万元，其中工程施工费分别为 2,612.41万元和 1,507.77万元。上述项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合计合同价暂定为 4,500.63万元，其中工程施工费为 4,120.18万元。
（一）交易对手方：广东省兴粤水利投资有限公司。
（二）合同类型：EPC总承包合同。
（三）合同标的：2019年度云浮市罗定市船步镇垦造水田项目。
（四）合同工期：2019年12月中旬完成合同段验收，2020年1月中旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人名称：广东省兴粤水利投资有限公司。
2.法定代表人：李涌泉。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
3.注册资本：220,000万元。
4.经营范围：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。
5.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢 2108房。
6.成立时间：2015年 11月 2日。
（二）兴粤水利为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。
（三）2018年，公司承接了兴粤水利的 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批），2017年度河源、阳江等五市垦造水田项目 EPC总承包（第二批），2017年度韶关、汕头等四市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）， 2017年度河源市紫金县好义镇鹿塘（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包（第四批），2018年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦造水田 EPC总承包（第二批），2018年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）等项目，合计金额为 324,138.47万元，占公司同类业务的17.72%。
（四）兴粤水利实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）项目建设内容：
该项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
（二）合同主要内容：
《2019年度云浮市罗定市船步镇垦造水田项目EPC总承包（第二十三批）框架合同》（合同编号：2019KT-EPC-23）。
1.《2019年度云浮市罗定市船步镇甘步（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-23-01）；
合同金额：暂定为 2,848.49万元，其中工程施工费为 2,612.41万元。
2.《2019年度云浮市罗定市船步镇龙岗（等 3个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》（合同编号：2019KT-EPC-23-02）。
合同金额：暂定为 1,652.14万元，其中工程施工费为 1,507.77万元。
（三）结算方式：除勘测、设计与预算编制费外，其余工程进度付款按月支付。
（四）合同工期：2019年 12月中旬完成合同段验收， 2020年 1月中旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（兴粤水利）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：
合同双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）上述合同金额为 4,500.63万元，占公司 2018年度营业总收入的0.54%，合同履行将对公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
本次签订的合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
（一）公司承接该工程构成关联交易，公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-107
（二）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
1.《2019年度云浮市罗定市船步镇甘步（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》；
2.《2019年度云浮市罗定市船步镇龙岗（等 3个）村垦造水田项目 EPC总承包合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年9月18日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-064惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除前期部分质押股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，根据其资金使用安排，将其持有的本公司无限售条件流通股32,320,000股（占硕贝德控股所持本公司股份的23.69%，占本公司总股本的7.92%）质押给广州证券股份有限公司。同时硕贝德控股将其前期质押给西部证券股份有限公司的32,150,000股无限售流通股解除质押。
上述股份质押及解除质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|硕贝德控股|是|32,320,000|2016-06-20|广州证券股份有限公司|23.69%|融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|硕贝德控股|是|32,150,000|2015.12.25|2016.6.21|西部证券股份有限公司|23.56%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为136,455,631股，占公
司总股本的33.43%；其中，累计被质押的数量为102,020,000股，占公司总股本的24.99%，占其持有公司股份数量的74.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年6月22日
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产购买
之
2016年独立财务顾问持续督导意见
独立财务顾问
二〇一七年四月
独立财务顾问声明
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”、“公司”、“发行人”）的委托，担任长海股份现金购买中企新兴持有的天马集团28.05%的股权（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，本独立财务顾问对长海股份进行持续督导，并结合长海股份 2016年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导意见。
本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务经营数据等由长海股份及重组各相关方提供，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，本独立财务顾问对本持续督导意见的真实性、准确性和完整性负责。
释 义
在持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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|指|
|指|
|指|
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|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

本持续督导意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
一、标的资产的交付或者过户情况
（一）标的资产过户情况
2015年 3月 11日，中企新兴将其持有的天马集团28.05%股权过户至长海股份名下。2015年3月11日，天马集团完成了相应的工商变更，本次股权交割手续全部办理完成。
2015年3月26日，公司付清了全部交易价款。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与长海股份已经完成天马集团28.05%股权的交付与过户，天马集团已经完成相应的工商变更。本次重大资产重组拟购买资产的交割及股权过户手续已办理完毕。
二、相关当事人承诺的履行情况
本次重组相关方作出的重要承诺如下（不含各方对于提交资料以及披露信息真实、准确、完整的声明或承诺）：
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|-|-|-|
|序号|承诺人|主要承诺内容|
||中企新兴||

经核查，本独立财务顾问认为，截至本持续督导报告出具之日，交易对方已经按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。
三、盈利预测的实现情况
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不涉及盈利预测，相关核查内容不
适用。
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状
报告期内，公司实现营业收入 176,791.98万元，较去年增长16.61%；营业利润 30,646.43万元，较去年同期增长31.03%；利润总额 31,494.59万元，较去年同期增长20.93%；归属于母公司的净利润为25,762.73万元，较去年同期增长20.64%。
报告期内，主营业务收入同比增长16.73个百分点，主要是随着行业回暖、产能释放、产销规模的进一步扩大、天马集团并表等因素使业绩得以增长。
经核查，本独立财务顾问认为：2016年度长海股份、天马集团业务均发展良好，持续盈利能力和财务状况得到明显提升和改善，整体业务发展符合预期。
五、公司治理结构与运行情况
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司已按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，并通过不断的梳理和优化，形成了一套较为完善、有效、合规的内部制度体系。公司严格按照《公司章程》等制度规范运作，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项
经核查，本独立财务顾问认为：交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异，未发现上市公司及承诺人存在可能影响履行承诺的其它重大事项。
七、持续督导总结
截至本报告出具日，长海股份本次交易的标的资产已经完成交割及登记过户，并履行了资产交割的信息披露义务；交易各方不存在违反所出具的承诺的情况；管理层讨论与分析中提及的各项业务发展稳健；自本次交易完成以来，上市公司的治理结构不断完善，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治
理准则》的要求。
截至本报告出具日，本独立财务顾问对长海股份本次交易的持续督导到期。
本独立财务顾问提请各方，继续关注本次重组相关各方所作出的重要承诺等事项。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买之2016年独立财务顾问持续督导意见》之签署页）
财务顾问主办人：
王志丹 冷鲲
中信建投证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-002
新天科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项目|||上年同期|
|||本报告期||
||比上年同期增长： 0%－20%|||
||74,489.11万元－89,386.93万元|||
||比上年同期增长：-10%－10%|||
||盈利：14,486.19万元－17,705.35万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司非经常性损益净额预计约2,100万元，上年同期非经常性损益净额为974.04万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月十四日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二○一五年第五次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一五年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2015年 11月 30日上午在北京市朝阳区东大桥路 8号
国浩律师（上海）事务所 法律意见书尚都国际中心召开，公司于 2015年 11月 30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00通过深圳证券交易所交易系统，以及2015年11月29日下午15：00至2015年11月30日下午15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的股份177,920,014股，占公司总股本的71.2589%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人共 6人，代表的股份总数为 177,918,714股，占公司总股本的71.2584%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的 A股股东共 2人，代表有表决权的股份 1300股，占公司总股本的0.0005％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
吴小亮
负责人：黄宁宁 周一杰
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-100雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：148,000万元—162,000万元|亏损：77,457.47万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩亏损主要原因：
1、公司2019年上半年公司生猪出栏较上年同期大幅下滑，且生猪养殖成本有所增加，公司盈利能力大幅下滑；
2、公司目前的负债规模较大，财务费用较高。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2019年半年度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月十二日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐002北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。本次会议的召开已于2014年1月23日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生，董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意根据公司 2010年度第三次临时股东大会对董事会的授权，由董事会根据本次发行上市情况对公司上市后适用的《北京安控科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修改和完善，并同意授权公司管理层办理工商备案登记手续。
具体修改内容为：
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|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条公司于[ ]经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2014年1月3日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股 495.57万股，老股转让849.43万股，于2014年1月23|

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|||日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元 。|第六条 公司注册资本为人民币4,861.57万元 。|
|3|第十九条 公司股份总数为[ ]股，均为人民币普通股。其中，股份公司成立时向发起人发行[ ]万股，占公司现全部已发行股份的[ ]％。第一次定向增发股份为[ ] 万股，占公司现全部已发行股份的[ ]％。公司于[ ]经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，占公司现全部已发行股份的[ ]％。|第十九条 公司股份总数为 4,861.57 万股，均为人民币普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股为 1,345 万股，其中发行新股 495.57万股，老股转让849.43万股。|

修改后的《公司章程》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过，并依法办理工商备案登记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司董事会决定设立募集资金专用账户用于募集资金的储存与使用。
1、开户行：杭州银行北京中关村支行；
2、户名：北京安控科技股份有限公司；
3、账号：1101040160000051846。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》：
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，
公司董事会决定连同保荐机构安信证券股份有限公司与杭州银行北京中关村支行签订《募集资金三方监管协议》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）055号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，即：2015年1月27日至2015年7月26日，到期将归还至募集资金专用账户，详细内容请见公司于2015年1月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
2015年7月20日，公司已将1,100.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田支行；账号：44201503500052527414），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已归还完毕。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十一日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-003胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于董事增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日披露了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（编号2018-003），董事刘春兰女士、董事、副总经理陈勇先生、副总经理、董事会秘书赵启祥先生、财务总监朱国强先生，基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2018年1月25日起六个月内（在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，遵守窗口期禁止买卖股票规定），根据法律、法规的规定在二级市场增持公司股份，合计增持公司股份不少于225万股。
2018年 3月 16日公司实施完成 2017年度权益分派即以总股本 427,615,542股为基数每10股派3元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
按照 2017年度权益分派规则，董事刘春兰女士、董事、副总经理陈勇先生、副总经理、董事会秘书赵启祥先生、财务总监朱国强先生增持公司股份分别不少于360万股、18万股、18万股、9万股，合计增持公司股份不少于405万股。其中，董事、副总经理陈勇先生、副总经理、董事会秘书赵启祥先生、财务总监朱国强先生已增持完毕，公司已于2018年7月26日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（编号2018-032）。
公司于2018年7月25日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十次会议，于 2018年 11月 8日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》，同意董事刘春兰女士延期履行增持承诺。
公司接到董事刘春兰女士的通知，其已累计增持公司股票超过360万股，已完成其增持计划，现将增持有关情况公告如下（本公告股数均以权益分派后的股数计量）：
一、增持实施情况
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|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持数量|占公司总股本的比例|
|刘春兰|集中竞价|2018/7/18|441,200|0.057%|
||集中竞价|2018/7/18|-10,600|-0.001%|
||集中竞价|2018/7/2|1,565,495|0.203%|
||集中竞价|2018/6/29|65,990|0.009%|
||集中竞价|2018/6/8|260,040|0.034%|
||集中竞价|2019/1/21|1,284,380|0.167%|
|合计|||合计|3,606,505|

截止 2019年 1月 21日，董事刘春兰女士累计增持公司股份 3,606,505股，占公司总股本的0.469%，已增持完毕。
二、增持前后股份变动情况如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前股数|占公司总股本比例|增持后股数|占公司总股本比例|
|刘春兰|72,000|0.009%|3,678,505|0.478%|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人员在增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2019年1月21日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，本人应出席董事会会议2次，实际现场出席会议2次，没有委托出席和缺席会议的情况；应列席股东大会1次，实际列席会议1次。
本年度，本人按时出席董事会会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2014年11月12日当选第五届董事会独立董事，参加了2次董事会会议，对3个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要问询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并于2014年12月4日，就公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
三、现场检查情况
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
报告期内，本人参加了董事会战略委员会会议1次，就公司关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金等事项与参会委员进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
2014年度，本人认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。
本人坚持学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是进一步加深了对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关知
识的认识和理解，切实增强了维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：常秋萍
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-054广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019年 6月 3日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月 30日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人，由董事长范晓东先生主持,监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名及审核，公司决定聘任公司董事长范晓东先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议通过之日至本届董事会届满日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019年 6月 3日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司决定聘任公司财务部财务经理张瑜女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议通过之日至本届董事会届满日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019年 6月 3日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2019年6月3日
附件一：范晓东先生简历
范晓东，男，1971年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于 1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至 2002年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至 2018年 10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾 20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部，2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事，2019年4月23日起任广东群兴玩具股份有限公司董事长。
截至目前，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
附件二：张瑜女士简历
张瑜，女，1986年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2008年、2010年获得南开大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格、会计从业资格。张瑜女士2010年至2012年任安永华明会计师事务所审计助理；
2012年至 2014年任宏源证券股份有限公司投资经理；2014年至 2017年任中植高科投资有限公司副总裁；2017年至2019年任新奥集团股份有限公司投资管理总监。2019年3月起任广东群兴玩具股份有限公司财务部财务经理。
截至目前，张瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-039
慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2018年 8月 24日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129号塑三文化创意产业园 B6四楼会议室举行。本次会议通知已于 2018年 8月 20日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会对 2018年半年度报告审核后，认为：公司 2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；公司2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理和业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《公司2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会2018年8月27日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-013浙江金洲管道科技股份有限公司关于实际控制人、
股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》要求，浙江金洲管道科技股份有限公司（下称“公司”或“金洲管道）现就截至 2013年底全部未履行完毕承诺相关情况公告如下：
一、首次公开发行股票承诺事项
1、公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、周新华及公司股东的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员顾苏民、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺完成期限：无限期
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
公司或者其他经济组织的形式与金洲管道及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。本公司/本人所控股的企业也不从事与金洲管道及其控股子公司相同的经营业务，与金洲管道及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本公司/本人所控制的企业拟进行与金洲管道及其控股子公司相同的经营业务，本公司/本人将行使否决权，以确保与金洲管道及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在金洲管道及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将优先让与或介绍给金洲管道或其控股子公司。对金洲管道及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司/本人将在投资方向与项目选择上，避免与金洲管道及其控股子公司相同或相似，不与金洲管道及其控股子公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。如出现因本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致金洲管道及其控股子公司的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺完成期限：无限期
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、非公开发行股票相关承诺事项
1、公司非公开发行A股股票66,448,000万股。其中，金洲集团有限公司实际认购的数量为 6,648,000万股，占本次发行股票总数的10%。2013年 9月 16日，2013年第二次临时股东大会通过了公司以资本公积金向全体股东每10股转增 2股的议案，该权益分配方案于 2013年 10月 10日实施完毕，转增后金洲集团有限公司上述认购股数变更为 7,977,600万股。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，非公开发行股票的认购对象金洲集团有限公司承诺：认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
承诺完成期限：2016年4月23日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不转让。
承诺完成期限：2014年4月23日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、公司控股股东所持流通限制股和自愿追加股票锁定的承诺
金洲集团有限公司及浙江金洲集团上海有限公司承诺将其持有的 120,480,360股和 6,188,000股限售股在 2013年 7月 8日解禁变为无限售流通股后，自愿追加锁定一年，追加锁定期为2013年7月8日至2014年7月7日。2013年9月16日，2013年第二次临时股东大会通过了公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股的议案，该权益分配方案于2013年10月10日实施完毕，转增后金洲集团有限公司及浙江金洲集团上海有限公司所持有的股份增至144,576,432股和7,425,600股
承诺完成期限：2014年7月7日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、募集资金投资项目建设的相关承诺
公司承诺募集资金投资项目“年产 20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”投资总额为59,252万元，达到预定可使用状态日期为2013年12月31日。
承诺完成期限：2013年12月31日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述投资总额的承诺；目前，该募集资金投资项目工程部分已建成，现已进入设备调试阶段。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年 2月14日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-044武汉农尚环境股份有限公司
关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟创业板公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次创业板公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）调减为不超过 16,600万元（含 16,600万元），并相应调整募集资金具体用途，创业板公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
公司本次创业板公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币16,600万元（含16,600万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途及实施方式
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 20,000万元（含 20,000万元），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资|
|1|园林景观设计中心|4,233.84|3,733.84|

|||||
|-|-|-|-|
|2|PPP推广运营中心|6,247.19|5,747.19|
|3|生态治理研发中心|5,018.97|4,518.97|
|4|投入园林生态环境工程建设项目|6,000.00|6,000.00|
|合计||21,500.00|20,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 16,600万元（含 16,600万元），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|园林景观设计中心|4,233.84|3,733.84|
|2|PPP推广运营中心|6,247.19|5,747.19|
|3|生态治理研发中心|5,018.97|2,139.27|
|4|投入园林生态环境工程建设项目|4,979.70|4,979.70|
|合计||20,479.70|16,600.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
本次调整创业板公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-092
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的书面通知，并于2018年8月20日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于拟调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方案并继续推进的议案》。
公司拟对公司重大资产置换及支付现金购买资产方案进行调整，终止收购中植新能源以及于忠国等46名自然人持有的烟台舒驰95.42%的股权，并继续推进置出富嘉租赁75%的股权与置入中植新能源持有的中植一客100%的股权事项，具体方案后续将进一步与中植新能源协商确定。本次调整构成对原交易方案的重大调整，后续将召开董事会重新审议调整后的方案，并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟调整重大资产重组方案并继续推进的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于调整公司重大资产置换及支付现金方案的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康、周景春、占利华、林曦回避表决。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于调整公司重大资产置换及支付现金方案的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
中联重科股份有限公司独立董事
关于聘任公司新一届高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经我们对中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会聘任的高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审
核，我们认为：
公司第五届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。
因此我们同意公司董事长的提名，聘任詹纯新先生为公司首席执行官、聘任申柯先生为公司董事会秘书、聘任郭慆先生为公司证券事务代表；同意公司首席执行官的提名，聘任张建国先生为公司副总裁、殷正富先生为公司副总裁、熊焰明先生为公司副总裁、苏用专先生为公司副总裁、方明华先生为公司副总裁、何建明先生为公司首席资产税务官、王金富先生为公司副总裁、孙昌军先生为公司首席法务官、黄群女士为公司副总裁、陈培亮先生为公司副总裁、郭学红先生为公司副总裁、李江涛先生为公司副总裁、王玉坤先生为公司首席信息官、刘洁女士为公司副总裁、杜毅刚女士为公司副总裁、付玲女士为公司总工程师。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二○一五年六月二十九日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-040号华塑控股股份有限公司
九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第五次临时会议于2014年6月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月20日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月10日召开2014年第三次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-044中弘控股股份有限公司
累计涉及诉讼（仲裁）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（主板）》有关规定，公司对累计涉及诉讼（仲裁）事项进行了统计，具体情况如下：
一、累计涉及诉讼（仲裁）基本情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司作为被告涉及的诉讼合计涉案金额 226,857万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费），占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的23.11%，全部为各类借款合同纠纷，其中：借款已逾期或借款未到期但利息已逾期，涉及诉讼的金额合计为 66,977万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的6.82%；借款尚未到期，债权人提前采取财产保全措施(即债权人要求提前偿还借款)涉及诉讼的金额合计 159,880万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的16.29%。具体情况详见附件。
二、本次公告的诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于部分诉讼（仲裁）案件尚未开庭审理，部分诉讼（仲裁）案件已出裁定但尚未强制执行，公司目前尚无法准确判断本次公告涉及的诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（主板）》的有关要求，及时披露诉讼（仲裁）事项及其进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 3月 16日
附件：累计诉讼（仲裁）情况统计表
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||序号||借款人||放贷机构||涉诉金额||涉诉（仲裁）原因||诉讼进程||受理机构|
|1||中弘矿业投资有限公司||华澳国际信托有限公司||12,440||借款逾期||一审（尚未开庭）||上海市第一中级人民法院||
|2||北京中弘文昌物业管理有限公司||山东省国际信托股份有限公司||20,000||借款逾期||执行（公证债权文书）||北京市第三中级人民法院||
|3||海南日升投资有限公司||交银国际信托有限公司||9,954||借款逾期||执行（文书尚未送达）||海口市中级人民法院||
|4||中弘控股股份有限公司||武汉天创承德企业管理中心（有限合伙）||6,000||借款逾期||一审（尚未开庭）||武汉市中级人民法院||
|5||中弘控股股份有限公司||广州瑞瑙投资管理有限公司||4,000||借款逾期||仲裁（尚未开庭）||广州仲裁委||
|6||中弘控股股份有限公司||前海国汇（深圳）商业保理有限公司||7,000||借款逾期||执行（文书尚未送达）||北京市第三中级人民法院||
|7||北京中弘地产有限公司||北京东富嘉吉投资管理中心（有限合伙）||5,688||借款250,000万元未到期，未支付到期利息5,688万元||一审（尚未开庭）||北京市高级人民法院||
|8||济南中弘弘庆房地产开发有限公司||华融国际信托有限责任公司||582||借款58,000万元未到期，未支付到期利息582万元||一审（尚未开庭）||北京市高级人民法院||
|9||中弘控股股份有限公司||安徽中安融资租赁股份有限公司||1,313||借款1,800万元未到期，因分期偿还本金，未支付到期本息合计1313万元||一审（尚未开庭）||合肥市蜀山区人民法院||
|10||海南金昌投资有限公司||西藏信托有限公司||50,000||借款未到期，债权人财产保全措施，要求提前还款||执行（公证债权文书）||北京市第三中级人民法院||
|11||济南中弘旅游开发有限公司||厦门国际信托有限公司||60,000||借款未到期，债权人财产保全措施，要求提前还款||仲裁（尚未开庭）||厦门市仲裁委||
|12||浙江新奇世界影视文化投资有限公司||陕西省国际信托股份有限公司||49,880||借款未到期，债权人财产保全措施，要求提前还款||仲裁（尚未开庭）||西安市仲裁委||