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苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于
公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司提供的相关文件，我们对提交公司第二届董事会第二十二次.会议审议的相关事项发行如下独立意见：一、关于调整公司本次非公开发行股票方案募投项目名称的独立意见
1、公司调整本次非公开发行股票方案募投项目名称的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调整非公开发行股票的方案募投项目名称符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、本次调整非公开发行股票方案募投项目名称需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们认为，公司调整本次非公开发行股票方案募投项目名称符合相关法规要求及公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法。
我们同意公司本次调整公司非公开发行股票方案募投项目名称的事宜。
二、关于修订公司本次非公开发行股票预案的独立意见
公司本次修订的《非公开发行股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
三、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司根据实际情况修订的《本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司根据实际情况以及公司拟对本次非公开发行股票方案的调整情况修订
的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
五、关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采用填补措施的独立意见
公司根据2016年年报数据以及公司拟对本次非公开发行股票方案的调整情
况修订的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）》。
综上所述，我们认为，公司本次修订非公开发行方案相关事宜的审议程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
周中胜： 赵鹤鸣：
梅慎实：
2017年5月10日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-049
天壕环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）通知，获悉天壕投资集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团|是|2114万股|2016年7月25日|2017年5月2日|上海海通证券资产管理有限公司|12.35%|业务需要|
|天壕投资集团|是|1994万股|2016年8月9日|2017年5月2日|上海海通证券资产管理有限公司|11.65%|业务需要|
|合计|—|4108万股|—|—|—|24.00%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，天壕投资集团共持有公司股份 171,126,166股，占公司总股本的18.98%；累计质押的公司股份 118, 720,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的69.38%，占公司总股本的13.17%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
新开源 独立董事事前认可意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对现对公司第三届董事会第四十五次会议讨论的相关事项发表做了事前审查，现就该事情发表意见如下：
一、关于再次延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权及关于再次延期回购子公司下属 16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的事前认可
意见
本次拟提交董事会审议的延期回购事项是为公司现阶段经营所需，未发现该次延期回购暨关联交易事项存在损害上市公司及中小股东利益的情形，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十五次会议予以审议。
【以下无正文】
新开源 独立董事事前认可意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________吴德军：____________
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年12月5日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-043
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
设立丰宁东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在河北省承德市丰宁满族自治县出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：国家电投集团丰宁东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰北路 115号4、法定代表人：刘丙文
5、注册资本：人民币 2200万元
6、成立日期：2017年 5月 9日
7、经营范围：新能源发电项目的开发；可再生能源的开发；电力生产、销售、技术咨询服务；售电业务；配电业务；智慧能源开发。
8、统一社会信用代码：91130826MA08HL7L0X
二、本次出资设立丰宁东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立丰宁东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为
主体，开发、建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 6月 15日
关于 2017年年度报告预约披露时间变更的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-021
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于 2017年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2017年年度报告原预约披露日期为 2018年 4月 14日，因公司 2017年度相关审计工作尚未完成，为确保公司 2017年度报告内容的真实、准确和完整，经公司申请，公司 2017年年度报告披露日由 2018年 4月 14日变更为 2018年 4月 21日。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年四月十三日
湖北广济药业股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司第九届董事会第四次会议审议的《关于2017年度利润分配的议案（新）》发表独立意见：
为了保证公司的平稳发展和维护公司及股东的利益，公司董事会对 2017年度分配方案做了重新论证。公司董事会在考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，对公司 2017年度利润分配预案提交了新的方案，方案如下：
以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该分配方案符合公司章程的规定和公司的长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。因此，我们同意公司的此利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
杨汉明： 曹亮： 刘晓勇：
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016--041
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生所持有本公司的部分股权提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1300|2015-10-08|2016-10-07|上海证券|7.94%|个人融资|
|合 计||1300||||7.94%||

注：上述股份质押的公告详见公司 2015年 10月 14日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2015-056）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年 4月 13日，公司进行 2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至 19,500,000股，因此本次解除质押的总数量为 19,500,000股。近日，陈晓在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提前办理了 19,500,000股的质押解除手续，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司于2016年4月19日出具了解除证券质押登记通知。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈晓先生持有本公司股份247,580,100股，占公司股份总数的59.75%；本次股份解除质押后，陈晓先生仍处于质押状态的股份数量为150,495,000股，占持有本公司股份总数的60.79%，占公司总股本的36.32%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-047南通锻压设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》
监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会审核后认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地披露了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭 公告编号：2014—22
关于中国证监会并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事宜的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
重大资产重组事宜进行审核。
根据相关规定，公司股票于2014年5月21日开市起开始停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。并购重组委对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请之审核结
果，公司将及时公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2014年 5月 20日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-083
浙江晶盛机电股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司
董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过
5,000万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配的决策机制和程序
公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）调整利润分配政策的决策机制和程序
关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环
境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，
制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-07-038深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大并购事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴森科技，证券代码：002436）自2015年7月7日开市起停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-033
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押与解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）的通知，高光荣将其所持有的公司部分股份进行质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高光荣|是|1,400,000|2017-05-17|2019-05-17|华泰证券股份有限公司|12.80%|个人融资|
|合 计|/|1,400,000|/|/|/|12.80%|/|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|高光荣|是|1,220,000|2016-06-29|2019-06-28|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.16%|2017-05-18|
|合 计|/|1,220,000|/|/|/|11.16%|/|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份 10,935,000股，占公司目前总股本的14.09%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为 4,230,000股，占其持有公司股份总数的38.68%，占公司目前总股本的5.45%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（质押、解质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-018北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司在郑州航空港区投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”），具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的公告》（编号：2016-011）。
近日，公司接到通知，空港科锐已完成工商注册登记并已取得由河南省郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：郑州空港科锐电力设备有限公司
统一社会信用代码：91410100MA3X6NHL8K
住所：郑州航空港区迎宾路南侧商务局2625号
法定代表人：申威
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年1月18日
经营期限：长期
经营范围：输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品：从事货物及技术的进出口业务；电力工程专业承包；电力供应；制造输配电及控制设备。（依法须经
北京科锐
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、郑州空港科锐电力设备有限公司企业法人营业执照
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
百洋产业投资集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制订了《百洋产业投资集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017年-2019年）的股东回报规划
2017至2019年，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的25%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的75%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2017-2019年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、董事会根据公司《章程》规定的利润分配政策，参考股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，确保至少每三年制定一次股东回报规划。
3、董事会审议现金分红具体预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见（独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议）、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会应根据法律法规、公司《章程》的规定，对董事会提出的利润分配预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时需提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
6、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》之盖章页）
百洋产业投资集团股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-57湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构已经进场开展审计、评估和尽职调查等工作，公司及相关各方就本次重组方案相关事项进行了大量的沟通和论证。截至目前，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，标的资产涉及资产、人员范围较广，审计、评估、尽职调查等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较
长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，待相关准备工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 9月 7日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-185易事特集团股份有限公司
关于中标龙泉光伏小康工程采购项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|风险提示：|
|由于目前公司尚未签署正式合同，中标的具体份额等尚未明确，待正式协议|
|签署后，公司将及时披露进一步的详细公告。敬请广大投资者注意投资风险。|
|易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“浙江省龙泉市|
|新农村建设发展公司龙泉光伏小康工程采购项目”的投标。2016年11月18日，|
|浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/detailPage?type=1&ID=9672913）|
|发布了“龙泉光伏小康工程采购项目的中标成交公告”，公告公司为该项目的第|
|二中标候选人。具体情况如下：|
|一、中标情况|
|1、采购人名称：浙江省龙泉市新农村建设发展公司|
|2、招标代理机构：龙泉市招投标中心|
|3、采购项目名称：浙江省龙泉市新农村建设发展公司龙泉光伏小康工程采|
|购项目|
|4、采购项目编号：CGZB2016-017|
|5、采购组织类型：政府集中采购|
|6、定标日期：2016年11 月18日|
|二、中标项目对公司业绩的影响|

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|-|
|该招标项目的采购内容包括分布式光伏系统和集中式光伏系统，共计|
|32.61MW，项目总投资金额预计 29,300万元，由公司与其余中标候选人按比例分|
|配，公司所占的具体份额需待正式合同签署后确定。公司成功中标该项目，将进|
|一步带动公司产品的销售，对公司光伏电站业务拓展及区域业务扩张带来积极影|
|响，有利于巩固光伏电站及细分的光伏扶贫领域的竞争优势，对公司以后年度经|
|营业绩将产生积极的影响，不会影响公司业务的独立性。|
|三、风险提示|
|截至本公告披露日，上述中标项目尚未签署正式合同，具体条款尚存在一定|
|不确定性，待正式协议签署后，公司将严格按照法律法规的规定详细披露该项目|
|的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年11月22日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码:100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
(一)股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了 2018年 11月 28日召开的本次股东大会。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十七次会议，决定于2018年11月28日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2018年11月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2018年11月28日下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室举行，由公司半数以上董事共同推举薛百华董事主持会议。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月27日15：00至2018年11月28日15：00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计3人，代表股份数为
186,493,362股，约占公司股份总数的36.0765%；通过网络投票系统进行投票的股东共5名，代表股份29,400股，占公司总股本的0.0057%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份数为186,522,762股，占公司股份总数的36.0822%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》；
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签 署 页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（王军军）
2018年11月28日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-011广东惠伦晶体科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票交易价格连续三个交易日（2015年 6月 15日、6月16日、6月17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品价格下降的风险
公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。2012年度-2014年度，公司主要产品压电石英晶体谐振器的平均销售价格呈现下降趋势，产品加权平均售价下降幅度分别为6.57%、9.00%和10.01%。随着公司市场竞争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下滑的风险。
2、主营业务单一的风险
公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以 SMD石英晶体谐振器为主。
2012年度-2014年度，SMD产品销售收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、80.17%和82.83%。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。
3、客户相对集中的风险
4、国际市场风险
公司来自境外的销售收入占比较大，2012年度-2014年度，境外销售额分别占主营业务收入的96.31%、92.40%和92.39%。如果未来出现提高关税和非关税壁垒的情况等境外市场情况的不利变化，将制约公司产品的出口，进而影响销售收入。
5、主要原材料由国外供应商垄断的风险
目前，压电石英晶体产业的基座的供应集中于日本的三大厂商，为京瓷（Kyocera)、住金（NSSED）和日本特殊陶瓷公司（NTK），市场格局为寡头竞争型，其中京瓷占比约70%，国内仅有少量厂家可批量生产基座。2012年度-2014年度，公司采购三大日本供应商所生产基座的金额占公司基座采购总金额的94.45%、94.08%和90.14%，集中度较高。在寡头竞争格局中，京瓷作为最大的原材料供应商，在同行竞争和供应链中处相对强势地位，其他厂商通过改进产品品质和降低价格进行竞争以扩张其市场份额。若未来日本原材料供应商的经营情况、销售政策等发生变化，公司的主要原材料采购情况可能会受到较大的影响。
6、持续保持先进技术的风险
目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业绩。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-036广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将原于2017年5月31日质押给中邮证券有限责任公司的1,200万股海大集团股份（代码：002311.SZ）办理了股权质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押展期||||||||||本次展期质|||
||股东||||||原质押||原质押||展期后质|||||||
||||大股东及一||股数||||||||质权人||押占其所持||用途|
||名称||||||开始日期||到期日||押到期日|||||||
||||致行动人||（股）||||||||||股份比例|||
|海灏投资||是||12,000,000||2017-5-31||2018-5-31||至解除质押登记之日止||中邮证券有限责任公司||1.32%||融资||
|合计||-||12,000,000||-||-||-||-||1.32%||-||

截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司股份910,589,359股（均为无限售流通股），占止于2018年5月30日公司总股本的57.56%，其中仍处于质押状态的股份（含本次公告质押展期的股份）共计58,677,400股，占止于2018年5月30日公司总
股本的3.71%。
三、备查文件
1、股权融资业务延期购回对账单；
2、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年六月一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-059黄山永新股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年12月16日以传真的形式发出会议通知，2016年12月21日在公司会议室召开。
会议应出席监事5人，实到监事5人，会议由江文斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举江文斌先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十二日
附件：
黄山永新股份有限公司
第六届监事会监事会主席简历
江文斌：中国国籍，男，1963年 8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；
现任公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司副总经理，黄山市华惠科技有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。持有控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
中国天楹股份有限公司独立董事
关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议
及授权有效期之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，我们作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项进行了事前认可，并发表意见如下：
1、公司延长2016年非公开发行股票股东大会决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。
2、公司延长2016年非公开发行股票股东大会决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。此外，除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案包括本次发行的数量、定价方式、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均不变。
因此，我们一致同意相关议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（以下为独立董事独立意见之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
杨东升：
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-029华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股权解押事宜：
公司于2014年3月28日发布公告，公告披露“王忠磊先生将其持有的本公司 36,000,000股股份质押给华鑫国际信托有限公司，并于 2014年 3月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年3月28日起至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止。”
公司于今日接到股东王忠磊先生的通知，其已于 2015年 4月 8日办理完成上述质押股权 36,000,000股股份的解除质押登记手续，截至本公告日，上述质押股权已经解除质押。
二、股权质押事宜：
公司于今日接到股东王忠磊先生的通知，王忠磊先生将其持有的本公司 18,000,000股股份质押给中信建投证券股份有限公司，并于 2015年 3月 26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年3月26日起至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠磊先生共持有本公司股份84,000,000股，占截至2014年 12月 31日本公司总股本的6.76%，其中本次质押股份 18,000,000股，占王忠磊先生持有本公司股份总数的21.43%，占截至2014年12月31日公司总股本的1.45%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年四月十日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-033广州广电运通金融电子股份有限公司
关于部分监事、高管计划减持公司股份的预披露公告
监事冯丰穗女士、高管蒋春晨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司第四届监事会监事冯丰穗女士，公司副总经理兼财务总监蒋春晨先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。本次减持股东拟合计减持将不超过291,610股，占公司总股本的0.012%，减持期间自本公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日（窗口期不得减持）。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日收到公司第四届监事会监事冯丰穗女士，公司副总经理兼财务总监蒋春晨先生（以下简称“减持股东”）的《关于计划减持广电运通股份的告知函》，拟部分减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持股东所持公司股份的基本情况
截至本公告日，减持股东持有公司股份情况如下表：
单位：股
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|股东名称|持股数量|占总股本比例|无限售流通股|高管锁定股|过去12个月内减持数量|
|冯丰穗|530,583|0.0218%|132,647|397,936|50,000|
|蒋春晨|635,850|0.0262%|158,963|476,887|141,300|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）；
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
4、减持价格：根据减持时市场价格确定；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后至2017年12月31日（窗口期不得减持）；
6、拟减持数量：
减持股东根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范文件的规定，遵循2017年各自减持股份不超过可转让法定额度原则，本次拟合计减持将不超过291,610股，占公司总股本的0.012%，具体数量如下表所示：
单位：股
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|股东名称|本次计划减持股份数量 （不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|冯丰穗|132,647|0.0055%|
|蒋春晨|158,963|0.0065%|

（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
三、与股份相关股东承诺履行情况
冯丰穗女士及蒋春晨先生在公司首次公开发行股票时承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”
冯丰穗女士及蒋春晨先生在担任公司监事、高级管理人员时承诺：“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后 6个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。”
蒋春晨先生在2015年7月9日承诺：在2015年年内（2015年7月8日—2015年12月31日）不减持公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益；若违反承诺，将自愿承担由此对公司造成的损失。
截至本公告日，减持股东正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
四、其他事项说明
1、冯丰穗女士及蒋春晨先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注冯丰穗女士及蒋春晨先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的监事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实
施不会导致上市公司控制权发生变更。冯丰穗女士及蒋春晨先生减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
冯丰穗女士及蒋春晨先生《关于计划减持广电运通股份的告知函》。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2017年8月8日