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证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-070西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月23日以电话、邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》
根据公司战略发展规划和业务发展需要及全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）经营发展需要，为进一步增强天伟电子的业务拓展能力和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟使用自有资金以认缴注册资本的方式向天伟电子增资人民币5,312万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，其中1,000万元增资在2018年1月31日前出资到位，2,000万元增资在2020年12月31日前出资到位，2,312万元增资在2023年12月31日前出资到位。本次增资完成后，天伟电子的注册资本将由原来的6,688万元增加至12,000万元。同时，根据天伟电子业务发展需要，对其经营范围进行调整，增加经营范围“计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、安防监控、航管装备、无人机、智能机器人技术与产品的研发、生产、销售、信息化网络工程建设及技术服务业务、微波智能器件、房屋租赁业务”，除上述内容外，其他内容不变。
独立董事对本次增资事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的独立董事的独立意见。本次对全资子公司增资及变更经营范围的具体内容请详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于对全资子公司增资及变更经营范围的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订全资子公司〈西安天伟电子系统工程有限公司章程〉的议案》
鉴于公司拟对全资子公司天伟电子进行增资并变更其经营范围，根据工商登记管理的相关规定，需对《西安天伟电子系统工程有限公司章程》的相关条款进行相应修订，具体修订内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安天伟电子系统工程有限公司章程修正案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2017年1月20日（星期五）下午2:00在西安市高新区科技五路9号西安天和防务技术股份有限公司三楼多功能厅召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容请详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
皇氏集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2018年8月21日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、报告期内对外担保的主要情况
（一）为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保||担保合同||实际担保|）||是否有||担保债务||是否履|
||担保对象||担保类型||||||||||||||
||||||期限||签署时间||金额（万元|||反担保||有无逾期||行完毕|
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||三年||2016年05月18日||1,846.32|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||三年||2016年08月01日||1,165.41|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||二年||2017年04月24日||3,500|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||二年||2017年06月30日||2,000|||否||无||否||
|北京盛世骄阳文化传播有限公司||连带责任保证||二年||2017年08月22日||5,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2017年08月16日||11,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2017年12月13日||2,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2017年12月09日||3,000|||否||无||否||
|皇氏御嘉影视集团有限公司||连带责任保证||二年||2018年05月07日||8,000|||否||无||否||
|西藏皇氏投资管理有限公司||连带责任保证||三年||2016年03月25日||12,000|||否||无||否||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|皇氏集团湖南优氏乳业有限公司|连带责任保证|二年|2017年09月12日|1,500|否|无|否|
|浙江完美在线网络科技有限公司|连带责任保证|二年|2017年10月26日|1,114.06|否|无|否|
|浙江完美在线网络科技有限公司|连带责任保证|二年|2018年03月12日|3,740.63|否|无|否|
|合计||||55,866.42||||

（二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司报告期末净资产的比例为0%。
（三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为55,866.42万元，占公司报告期末净资产的比例为20.91%。
（四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。
（五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方非经营性占用资金的情况。
（本页无正文，为公司第四届董事会第四十五次会议独立董事专项说明及独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一八年八月二十一日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-058华自科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施结果暨减持计划预披露的公告
特定股东珠海华鸿景甫创业投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-113），对公司股东珠海华鸿景甫创业投资企业(有限合伙)（以下简称“华鸿景甫”）股份减持计划进行了公告，股东华鸿景甫计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,184,362股，占公司总股本的1.6%，上述减持计划将在发布之日起三个交易日后的六个月内进行。
截至2019年6月6日，上述股东股份减持计划时间区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定及华鸿景甫出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，现将具体实施结果公告如下：
一、股东股份减持计划实施结果
（一）股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||(股)||股本比例|
|华鸿景甫||集中竞价||2018年12月24日-27 日||13.02||2,256,600||0.86%||
|||集中竞价||2019年1月2日||12.74||362,700||0.14%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合计|_|_|2,619,300|1%|
|减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。||||||

2、股东减持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占公司总||||占公司总|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||股本比例||||股本比例|
|华鸿景甫||合计持股||4,184,362||1.6%||1,565,062||0.6%||
|||其中：无限售 条 件 流通股份||4,184,362||1.6%||1,565,062||0.6%||

（二）其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次减持股份计划情况已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次股份减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响本公司的治理结构和持续经营。
二、下期减持计划
根据股东华鸿景甫近日出具的《关于拟减持华自科技股份有限公司股份的意向书》，计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,565,062股（占公司当前总股本的0.6%）。现
将有关情况公告如下：
（一）股东基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||占公司当前总股本的比例|
|华鸿景甫||1,565,062||0.6%||

（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：业务发展需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例：计划减持公司股份不超过 1,565,062股，占公司当前总股本0.6%，若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）承诺及履行情况
股东华鸿景甫在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、所持公司股份在锁定期届满后十二个月内，将根据股票市场行情和价格减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过80%。减持的方式采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。公司发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的发行价格为基数。
在减持股票时，将提前三个交易日予以公告。
截至本公告日，股东华鸿景甫严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（四）相关风险提示
股东华鸿景甫将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
股东华鸿景甫不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
在按照上述计划减持公司股份期间，华鸿景甫将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促华鸿景甫按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、华鸿景甫出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》；
2、华鸿景甫出具的《关于拟减持华自科技股份有限公司股份的意向书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-033
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年3月18日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2016年3月17日-2016年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月18日9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年3月14日
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
（1）凡2016年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》
本议案属于关联交易，关联方练卫飞先生和广州博融投资有限公司所委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权应回避表决，出于从严要求深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松先生的妻子陈卓婷女士（持有公司3.07%股份）也回避表决。
（二）《关于申请公司股票继续停牌的议案》
上述议案详见2016年3月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2016年3月15日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360007。
2.投票简称：“全新投票”。
3.投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“全新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码；360007
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，具体情况如下：
|||
|-|-|
|议案|申报价格|
|1、《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》|1.00 元|
|2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》|2.00 元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十一次（临时）会议决议；
深圳市全新好股份有限公司董事会
2016年3月3日
附件一：《深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书》；
附件一：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2016年第三次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》；同意□反对□弃权□
2、审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》；同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2016年 3月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
关于北方华创科技集团股份有限公司
（原名北京七星华创电子股份有限公司）
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华审字[2017]01730011号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北方华创科技集团股份有限公司
（原名北京七星华创电子股份有限公司）
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华审字[2017]01730011号北方华创科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北方华创科技集团股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱海武
中国·北京 中国注册会计师：王振伟
二○一七年三月十四日
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|附表||||||||||
|上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：北方华创科技集团股份有限公司（原名北京七星华创电子股份有限公司）|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京七星华电科技集团有限责任公司|控股股东|应收账款|63.08|214.77|277.85|-|销售材料及设备|经营性往来|
||北京半导体器件五厂|实际控制人控制的法人|应收账款|47.88|19.99|59.21|8.66|销售产品/配件|经营性往来|
||北京北广科技股份有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|90.46|21.45|80.00|31.91|销售产品/配件|经营性往来|
||北京飞行泰达微波器件有限责任公司|控股股东控制的法人|其他应收款|14.59|86.44|86.55|14.48|房屋租赁|经营性往来|
|小 计|——|——|——|216.01|342.65|503.61|55.05|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|216.01|342.65|503.61|55.05|——|——|
5证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-068福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十四次会议于 2018年 8月 29日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于 2018年 8月 17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，亲自参加现场会议董事 6人，其中独立董事潘越女士因另有公务未能亲自出席，其委托独立董事陈建煌先生代为出席并表决。公司监事和总经理、部分副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2018年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2018年8月29日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-034深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于公司为董监高购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下：
1、投保人：深圳市盛讯达科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、保额：每年1000万-5000万人民币
4、保费：8-15万元/年（最终根据保险公司报价确定）
5、保险期限：每年度
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，并将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-097山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人计划减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
王文一先生持有公司股份1,373.125万股，占公司总股本的3.53%。王文一先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式及自本公告披露之日起 3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,170万股（含1,170万股，占公司总股本的3.0108%）。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 11月 5日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人王文一先生《关于计划减持公司股份的告知函》，具体情况如下：
一、计划减持股东的基本情况
1、股东名称：王文一先生。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，王文一先生持有公司股份 1,373.125万股，均为无限售流通股份，占公司总股本的3.53%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过本公司股份总数的2%(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)。
4、拟减持数量及比例：
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|姓名|拟减持数量|占公司总股本的比例|
|王文一|不超过1,170万股（含1,170万股）|不超过3.0108%|

在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化。
5、减持方式：集合竞价交易或者大宗交易。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、其他事项
1、王文一先生所作承诺：
（1）自本公司股票上市交易之日起 36个月内（即自 2010年 9月 17日至2013年9月17日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述承诺已履行完毕。
（2）在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺已履行完毕。
（3）关于同业竞争的承诺：自承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。上述承诺一直严格履行中。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持
股份不存在违反其承诺的情况。
2、王文一先生是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
四、备查文件
1、王文一先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-012
湖北新洋丰肥业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：新洋丰，股票代码：000902）自 2016年 3月9日上午开市起停牌，已于2016年3月8日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）。
公司拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业（以下简称“标的公司”），100%股权估值约为 10亿元人民币（最终以评估报告为准），全部以现金形式支付，收购比例为51%。
公司本次拟收购的标的公司致力于打造世界领先的现代农业技术系统解决方案和服务平台，基于全球视野和中国特色，通过构建生物技术、设施农业等方面的自主研发能力，有效结合信息化、自动化及物联网等技术和手段，持续开发和提供包含育种、土壤改良、滴灌、水肥一体化自动控制系统、农业物联网、设施农业工程等综合解决方案与服务，促进农业生产方式的转变，改善农产品产量及品质，解决食品安全、土壤污染、不合理施肥及水资源浪费等问题。本次收购积极响应了国家提出的农业供给侧改革的战略部署，符合公司向现代农业转型的总体发展战略。
近期公司聘请的中介机构将对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。
标的公司股东与公司及实际控制人无关联关系，本次收购事项不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月16日（星期三）上午开市起复牌。
截至本公告披露日，公司尚未就标的公司股权收购事宜与相关方签署正式的《股权收购协议》，公司将在中介机构现场尽职调查结束后，根据中介机构的尽职调查结果，报公司董事会审批通过后实施，因此本次收购事项仍存在较大不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－009万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代|
|码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8 月 13|
|日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号 2015-071），|
|8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编|
|号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-083），9 月 26 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-085），10 月 10 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-091），10 月 17 日披|
|露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-094），10|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-097），10 月 31 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-100），11 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|

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|告》（公告编号 2015-110），11 月 10 日披露了《关于继续筹划重大资|
|产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号 2015-112），11 月 17 日|
|披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-114），11|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-117），12 月 1 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-118），12 月 8 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-119），12 月 15 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-124），12 月 22 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-128），12 月 29 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-131），2016 年 1 月 6|
|日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-001），|
|2016 年 1 月 13 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告|
|编号 2016-003），2016 年 1 月 20 日披露了《关于重大资产重组继续|
|停牌公告》（公告编号 2016-008）。|
|公司承诺争取最晚在 2016 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的|
|公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（以|
|下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。|

目前，公司重大重组中重大资产出售方面的工作已取得一定的进展，出售资产的对手方拟由深圳市鑫天诚投资有限公司变更为深圳市万宏投资有限公司，相关工作正积极有序推进中。原拟收购资产的对手方四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司，由于双方未能就本次
收购事项达成一致，为了维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定
与其终止本次收购事宜。公司仍将根据战略规划，继续推进相关资产收购工作。
公司股票停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 1月 26日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-027深圳市盛讯达科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月22日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2016年半年度报告》(2016-026号)及《2016年半年度报告摘要》（2016-025号）于 2016年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-058深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年10月26日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司 2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
利尔化学股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，会议的情况如下：
1、2018年 1月 30日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017年度分配预案》、《公司 2017年年度报告正文及其摘要》、《关于聘任 2018年度审计机构的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018年 2月 1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、2018年 2月 12日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司 2015-2017年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018年 2月 14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、2018年 4月 19日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2018年第一季度报告》、《关于补选公司监
事的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018年 4月 20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、2018年 8月 2日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》，本次会议决议已于 2018年 8月 3日向深圳证券交易所报备。
5、2018年 10月 25日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告》，本次会议决议已于 2018年 10月 25日向深圳市证券交易所报备。
6、2018年 11月 15日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018年 11月 16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 4次、董事会会议共 10次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。
董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会对公司 2018年内控自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（四）监事会对公司聘任 2018年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。
（五）关联交易情况
报告期内，公司偶发性的关联交易以及与关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司、四川久远化工技术有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，履行了相应的审核程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（六）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
（七）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
（八）监事会对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规则的要求，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
三、其他
报告期内，针对公司全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）丙炔氟草胺项目车间蒸馏釜在带料调试期间发生爆炸的安全事故，公司监事会给予了高度关注，并要求公司管理层将广安利尔安全事故的情况及后续处理结果形成报告，同时督促广安利尔认真吸取本次事故教训，深入开展公司安全检查，加强生产安全管理。公司监事会也对该事项保持了持续关注。
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内部控制体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，切实保护公司及股东等相关方的权益。
利尔化学股份有限公司监事会
2019年 2月 21日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2015-039新疆准东石油技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3.本次股东大会议案 1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年4月28日上午10:00
网络投票时间为：2015年4月27日—2015年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计34人，代表股份85,778,663股，占公司总股份数的35.8640%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份66,758,058股，占公司总股份数的27.9115%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份19,020,605股，占公司总股份数的7.9525%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表有表决权的股份数为23,228,367股，占公司总股份数9.7118%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份4,207,762股，占公司总股份数的1.7593%；
通过网络投票的股东14人，代表股份19,020,605股，占公司总股份数的7.9525%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
参加投票的公司关联股东，创越能源集团有限公司（40,260,000股）、秦勇（15,478,278股）、吕占民（2,102,850股）、常文玖（1,706,400股）、张庆（929,836股）、陶炜（824,000股）、王胜新（710,550股）丁浩（494,018股）、赵树芝（6,000股）等共计持有公司股份62,511,932股，对议案1回避表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
该议案经表决，同意23,266,731股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
其中，中小股东的表决情况为：同意22,298,531股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
该议案经表决，同意85,778,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-039
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于“广电VR终端软件集成平台产业化”项目
获得深圳市重大科技产业专项资金资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市发展和改革委员会(深发改【2017】861号)文件《深圳市发展和改革委员会关于广电VR终端软件集成平台产业化项目资金申请报告的批复》，根据市政府的工作部署，依据深圳市战略性新兴产业及未来产业相关发展规划和政策，经发布指南、材料初审、专家评审、现场考察、部门审核，以及深圳新兴高技术产业发展联席会议审议、统一平衡、部门公示，并报深圳新兴高技术产业发展领导小组审定，经市政府批准，公司和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”）联合申报的“广电VR终端软件集成平台产业化”项目（以下简称“项目”）列入“深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第二批扶持计划（机器人、可穿戴设备和智能装备产业类）”中的“深圳市重大科技产业专项2017年第一批扶持计划——（三）虚拟现实和增强现实”专项，安排资助资金440万元，主要用于项目实施过程中的研发仪器设备及软件购置。目前，400万元已拨付至公司资助专户。
本项目，由公司与天威视讯共同投资立项，其中公司负责项目的开发、生产、集成、应用推广等产业化工作，天威视讯负责项目的测试、试运行及应用推广等产业化工作，双方投资占比分别为70%和30%。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助属与资产相关，公司将按规定确认为递延收益，再分期计入损益。
风险提示：
1、项目最终是否能顺利通过验收存在不确定性。
2、上述补助的取得会对公司2017年业绩利润产生一定积极影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第五十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘请公司审计机构的议案》
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告
的审计机构。
二、《关于修订<公司章程>的议案》
公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏宏达新材料股份有限公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。相关条款的修订有助于提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司中小股东权益。同意公司章程修改。
特此发表独立意见。
独立董事：
许良虎 郭宝华 顾其荣
二〇一八年二月九日