Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-026锦州吉翔钼业股份有限公司
计提资产减值准备及资产报废的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》。为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。
一、计提资产减值准备及报废情况概述
为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。
2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额 16,751.83万元，影响 2018年公司合并报表归属母公司净利润减少 15,978.69万元。具体情况如下:
（一）计提资产减值准备
遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第 1号—存货》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第 8号—资产减值》以及公司会
计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。
1、坏账准备
2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少 2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备 1,208.06万元。
2、存货跌价准备
截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备 11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响 2018年公司合并报表归属母公司净利润减少 10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少 882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。
（二）资产报废
经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为 1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少 1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（即选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值 3,610.95万元，账面净值 1,726.80万元，预计残值 178.93万元，报废金额 1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。
二、计提减值准备和报废对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提专项减值准备和部分资产报废符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少公司 2018年合并报表归属母公司净利润15,978.69万元，其中计提资产减值准备影响净利润减少 14,321.77万元，部分资产报废影响净利润减少1,656.92万元。
三、上述计提减值准备和报废事项公司履行的决策程序
公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》。
1、公司董事会认为：公司2018年计提各项资产减值准备和资产报废，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
2、公司独立董事发表独立意见，认为：公司2018年计提各项资产减值准备及部分资产报废处理，遵循了稳健性、谨慎性的会计原则，结合了行业和企业实际情况，计提依据充分，金额估计是合理、准确的，并能真实地反映公司 2018年 12月 31日资产价值、财务状况，以及 2018年度经营成果，有利于提高公司记录资产质量，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，有利于公司的规范运作。
公司计提2018资产减值准备及资产报废，符合财政部《企业会计准则》的要求，其表决程序符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、公司会计政策的规定，不存在刻意损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
3、公司董事会审计委员认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备及部分资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和 2018年度经营成果。
4、公司监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备及部分资产报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备计提及部分资产报废。
四、备查附件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事专项意见；
3、公司董事会审计委员会意见；
4、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-010转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》等有关申请事项（详见公司于2017年7月4日、2017年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露公告）。近日，该事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准九州通医药集团份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照相关法律、法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年 1月15日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-033诚邦生态环境股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
2018年5月9日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。内容详见2018年5月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-027）。
二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001550结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年2月7日起至2018年5月8日止|1.35%-3.95%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180066 期预约91天型|保本固定收益型|5,000.00|91天，从2018年2月8日起至2018年5月|4.5%|

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||||||10日止||
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|6,000.00|90天，从2018年2月8日起至2018年5月9日止|4.5%|
|合计||||15,000.00|||

三、本次购买理财产品概况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001704结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年5月23日起至2018年8月21日止|1.35%-4.20%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180134 期预约91天型|保本固定收益型|4,000.00|91天，从2018年5月25日起至2018年8月24日止|4.40%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000.00|90天，从2018年5月25日起至2018年8月23日止|4.55%|
|4|民生银行杭州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1,000.00|92天，从2018年5月29日起至2018年8月29日止|4.55%上下浮动|
|合计||||14,000.00|||

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行
理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币14,000万元，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,000万元（含本次），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（单位：万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0001704结构性存款|保本浮动收益型|4,000.00|90天，从2018年5月23日起至2018年8月21日止|1.35%-4.20%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓 越 稳 盈（尊享）第180134 期预约91天型|保本固定收益型|4,000.00|91天，从2018年5月25日起至2018年8月24日止|4.40%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000.00|90天，从2018年5月25日起至2018年8月23日止|4.55%|
|4|民生银行杭州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1,000.00|92天，从2018年5月29日起至2018年8月29日止|4.55%上下浮动|
|合计||||14,000.00|||

特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年05月31日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-033大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2019年第6次会议
会议时间：2019年8月27日
会议地点：大连港集团109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月12日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人副董事长严刚先生、非执行董事李建辉先生因公务未能出席本次会议，已授权董事长徐颂先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议批准《2019年半年度报告》，并同意不派发2019年度中期股利。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
2019年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（二）审议批准《关于 2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（三）审议批准《关于停止徐颂先生出任独立董事委员会成员的议案》
根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》的规定，经公司第五届董事会2019年第3次（临时）会议审议批准，于2019年6月1日成立了由徐颂先生、王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生四名公司非执行董事组成的独立董事委员会，以就本次H股要约收购是否公平合理及是否接纳要约向股东提供意见，并处理任何其他上述守则下应由独立董事委员会处理之一切事宜（如适用）。
然而，根据香港证监会于2019年8月19日的反馈意见，同时于大连港集团有限公司出任董事或高管的公司董事不适合出任独立董事委员会成员。由于徐颂先生现为大连港集团有限公司董事、高管，因此，为确保独立董事委员会之独立性，同意停止徐颂先生出任独立董事委员会成员。
此项议案因徐颂先生系关联董事，已回避表决。
表决结果：同意8票反对0票弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-033乐山电力股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于 2014年 6月 23日以通讯方式召开，公司 5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：
以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供资金用于日常资金周转的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
债券代码：136671 债券简称：16中车01债券代码：122251 债券简称：13南车01债券代码：122252 债券简称：13南车02中国国际金融股份有限公司
关于中国中车股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”“、发行人”）2016年公司债券、中国南车股份有限公司 2013年公司债券（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：近日，中国中车收到控股股东中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中车集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中车集团名称为“中国中车集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。中车集团的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国中车集团有限公司承继。有关工商登记变更手续已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
公司名称：中国中车集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000710929930X
住所：北京市丰台区芳城园一区15号楼
法定代表人：刘化龙
注册资本：2,300,000万元人民币
营业期限：2017年12月8日至长期
经营范围：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述事项未涉及发行人控股股东的股权变更，发行人控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中车股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-043山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的规模、期限：本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）及其一致行动人于2017年5月26日发布增持计划，拟在6个月内增持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
增持计划的实施情况：鲁锦集团于 2017年 5月 31日实施增持计划，截止当日收盘，鲁锦集团增持本公司无限售流通股 100万股，成交均价 11.99元，占公司总股本的0.266%。
一、增持主体基本情况
（一）增持主体名称：鲁锦集团。
（二）增持主体本次增持前已有股份的数量、持股比例：截止本公告发布前，鲁锦集团已持有公司股份18351.2352万股，占公司总股本的48.81%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心。
（二）本次增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
（三）本次增持股份的数量：增持数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
（四）本次增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或者大宗交易等合法合规方式。
（五）本次增持股份计划的价格：本次增持股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（六）本次增持股份计划的实施期限：为维护市场平稳，且合理控制增持成本，本次增持计划的实施时间为自2017年5月26日起6个月内。
（七）本次增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为鲁锦集团及其一致行动人自有资金、银行贷款等。
三、增持计划实施的不确定性风险
鲁锦集团本次增持股份的后续计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法继续实施的风险。
四、其他说明
鲁锦集团及其一致行动人承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、增持计划的实施进展
2017年5月31日，公司接到鲁锦集团通知，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份 100万股，占公司总股本的0.266%，增持均价为 11.99元/股。本次增持后，鲁锦集团持有本公司股份 18451.2352万股，占公司总股本的49.07%。
本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定，增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注鲁锦集团及其一致行动人增持公司股份计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-057
用友网络科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日接到公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）关于将其持有本公司部分股份进行质押式回购交易的通知：
北京用友科技将持有的公司股份 65,020,000股（占公司总股本的3.42%）质押给申万宏源证券有限公司，以股票质押式回购交易的方式进行融资。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2018年8月14日，购回交易日为2020年8月13日，已由申万宏源证券有限公司于2018年8月14日办理了申报手续。
截止本公告日，北京用友科技共持有公司股份 545,066,053股，占公司总股本的28.71%，所持股份全部为无限售条件流通股，其中已质押的股份数量为301,295,000股，占北京用友科技持股总数的55.28%，占公司总股本的15.87%。
二、股份质押的目的
北京用友科技此次质押是为了北京用友科技融资需要。
三、资金偿还能力及相关安排
北京用友科技资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，北京用友科技将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年八月十六日
春秋航空股份有限公司
2016年度审计委员会履职情况报告
根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度现任审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥作用。现就2016年度履职情况向董事会做如下报告：
一、审计委员会基本情况
2016年度，审计委员会由独立董事吕超先生、独立董事郭平先生和董事杨素英女士共3名成员组成，吕超先生担任审计委员会召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
吕超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，管理学博士学位，毕业于中国人民大学，拥有高级会计师任职资格、注册会计师非执业会员。
吕超先生曾先后任职于上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司。现任公司独立董事、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理、日博时尚集团股份有限公司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事、安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事及中公高科养护科技股份有限公司独立董事。
郭平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949年出生，法律专业本科，毕业于华东政法大学，拥有上海国家会计学院高级管理人员工商管理硕士（金融、会计）学位，国家一级高级检察官。郭平先生曾先后担任上海市黄浦区人民检察院检察长、党组书记；浦东新区人民检察院代理检察长、党组书记；上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记；上海国际集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；上海光明集团董事；上投摩根基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司监事会主席。
杨素英女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1955年出生。杨素英女士曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。杨素英女士自 2004年起担任春秋航空有限公司董事。现任春秋航空董事、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司董事兼财务部顾问总经理、上海春秋房地产开发有限公司董事、上海乐翼旅行社有限公司执行董事、贵州春秋国际旅行社有限公司总经理、天津市春秋旅行社法定代表人、生态保护社理事。
二、审计委员会2016年度会议召开情况
2016年度，审计委员会召开 2次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，具体如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|审议通过的议案|
|2016年4月27日|第 二 届2016 年第一次会议|1、《关于春秋航空2015年度审计工作的议案》2、《关于聘请公司 2016 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》|
|2016 年 12月28日|第 二 届2016 年第二次会议|1、《关于春秋航空2016年度审计服务计划的议案》2、《关于春秋航空 2016 年度内部审计工作报告的议案》3、《关于春秋航空 2016 年内控评价工作报告的议案》|

三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会与普华永道进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，审计委员会认为，公司聘请的审计机构普华永道中天会计师事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了 2016年公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促审计部按照计划开展审计工作，并针对审计中发现的问
题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实。
（三）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证劵交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程等相关管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范的要求。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，尤其在有效监管公司外部审计和指导公司内部审计、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2017年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
特此报告。
春秋航空股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年三月二十九日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017-46号浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东争取收益，根据公司六届二十八次会议决议(详见公司临2016-43号公告)。近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金9亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的8.62%）购买交通银行、浙江泰隆商业银行各一款保本理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）交通银行“蕴通财富”日增利365天理财产品
1、名称：“蕴通财富”日增利365天
2、产品类型：保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.7%
5、理财产品收益起算日：2017年10月24日
6、理财产品到期日：2018年10月24日
7、购买理财产品资金金额：45000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、资金来源：2016年度非公开发行股票暂时闲置募集资金。
（二）浙江泰隆商业银行“金管家理财”钱潮系列理财产品
1、名称：“金管家理财”钱潮系列2号17030期(机构版)理财产品
2、产品类型：封闭式保本浮动收益型理财产品
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.7%
5、理财产品收益起算日：2017年10月23日
6、理财产品到期日：2018年10月23日
7、购买理财产品资金金额：45000万元
8、理财产品投资范围：本理财计划由浙江泰隆商业银行作为管理人将所募集资金投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、银行间市场债券和交易所债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、信托计划及其他符合监管要求的固定收益类资产。
具体投资比例参见下表：
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|资 产|投资比例|
|银行存款、同业存单、银行间市场债券和交易所债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、信托计划及其他符合监管要求的固定收益类资产|90-100%|
|现金、货币市场基金|0-10%|

银行有权根据市场情况，在不对损害投资者利益的前提下且根据约定提前公告的情况下，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。
9、资金来源：2016年度非公开发行股票暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额27.5亿元（详见公司临2016-48号公告、临2016-49号公告、临2017-02号公告，临2017-24号公告），其中，22亿元已到期并收回本息，余额为5.5亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品5.999亿元（详见公司临2016-54号公告2亿元，临2017-44号公告2亿元，另外于2017年9月27日用0.999亿元购买28天国债逆回购、2017年9月28日用1亿元购买28天国债逆回购），其中，2亿元已到期并收回本息，余额为3.999亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金36.5
亿元（含本次购买的9亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为14.5亿元（含本次购买的9亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-067中铝国际工程股份有限公司
关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限
公司出具差额补足承诺函的公告》（公告编号：临2019-064），现将有关情况补充公告如下：
一、关于项目公司注册资本比例确定和合并报表的情况
为确保云南宁永、临云、临双三条高速公路项目工程的顺利推进，相关地方政府指定的出资主体与社会投资人联合体共同出资，分别成立了云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司。三个项目公司注册资本金均为人民币1亿元，注册资本比例是根据政府招标文件以及社会资本方协商确定。在三个
项目竞争性磋商文件中“有关竞争者须知”部分均规定“项目公司注册资本1亿元，社会资本方以货币出资7,000万元，持股70%；政府以货币出资3,000万元，持股30%。”对于社会资本方出资部分，公司与云南交投谈判商定，云南交投方持股40%，公司及六冶共持股30%（其中公司持股15%，六冶持股15%），并已在社会资本方联合体协议书中约定各方持股比例。
由于公司对上述三个项目公司持股比例均未达到50%，也不符合其他控股并表条件，因此公司对上述三个项目公司均不合并报表。
二、关于项目公司运营方式和未来收益分配的情况
三个项目公司运营方式相同。项目运作方式均为PPP模式下的BOT方式，即建设→运营→移交政府指定单位。建设期3-4年,运营期30年。
建设期由项目公司负责项目的融资，并将工程项目承包给有施工资质和能力的联合体成员，负责项目的建设；运营期将以项目公司为主体，由云南交投和公司共同组建运营管理团队负责项目的运营。
三个项目的未来收益分配原则相同。当项目运营期的实际经营收入超过当年偿还金融机构贷款本息、运营成本、应交税费之和时。对超过部分，视作项目公司收益，政府方和社会资本方按照3：7的比例分享当年可分配利润（其中云南交投方按持股比例分配40%，公司及六冶按持股比例共分配30%）。
三、项目进展
截至本公告日，三个项目均已列入财政部政府和社会资本合作中心项目管理库，项目的《投资协议》《PPP合同》等相关文件均已签署完成，项目公司已成立并完成注册，项目资本金共到位23.41亿元，其中项目注册资金到位3亿元，资本公积金到位20.41亿元。目前，三个项目的施工合同正在陆续签订中。
四、担保期限与借款期限匹配情况
根据项目建设期和运营期情况，三个项目的借款期限将不超过34年，由于高速公路项目借款期限通常为25年-33年之间，项目借款期限需在金融机构批复授信后才能最终确定，为了确保未来的实际借款期限不超过担保期限，本次担保期限设为不超过34年。
五、风险提示
（一）项目建设期和运营期较长，如遇市场情况变化，原材料价格、人工成本上涨等因素导致项目投资和运营成本增大，会对项目投资收益产生影响；
（二）项目工程建设实施过程中，面临工程变更、环境等风险因素影响；
（三）项目投资金额较大，地方政府和项目公司存在一定资金压力；
（四）PPP项目合作期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会2019年9月27日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-022云南景谷林业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）的告知函，杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式转让所持公司全部股份，目前已就该事项与相关方达成了初步意向。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票代码：600265，股票简称：ST景谷）已于2018年5月2日紧急停牌。
同时，前述相关方目前与公司控股股东进行了初步接触，可能发生涉及公司控制权变更的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动给投资者造成损失，经公司申请，公司股票自2018年5月3日上午开市起停牌。
在停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）及时披露上述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-043北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 10月 16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公司于 2018年 10月 17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司北京分行发
行的结构性存款产品。产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190924|保本浮动收益|2,000|92天|2019.7.31|2019.10.31|3.75%|
|合计|||||2,000|||||

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款已到期收回，公司已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190166|结构性存款|2,000|181天|2019.1.31|2019.7.31|3.65%|
|合计|||||2,000|||||

三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190685|保本浮动收益|17,000|183天|2019.6.6|2019.12.6|3.85%|
|2|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190821|保本浮动收益|18,000|184天|2019.7.9|2020.1.9|3.60%|
|3|河北康辰|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|4,000|92天|2019.6.10|2019.9.10|3.80%|
|4|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190924|保本浮动收益|2,000|92天|2019.7.31|2019.10.31|3.75%|
|合计|||||41,000|||||

注：河北康辰全称为河北康辰制药有限公司，为公司全资子公司。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币41,000.00万元。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年8月1日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-042云南云天化股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事参与表决。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十六次会议于2014年9月28日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司担保变更的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加 3亿元对外融资担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
云南云天化股份有限公司
监事会
二○一四年九月三十日
证券代码： 600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-40号
万华化学集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：万华化学，证券代码：600309）自2015年11月5日起停牌，具体内容详见《万华化学集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票申请停牌公告》（公告编号：临2015-38号）。
截至本公告日，公司已组织中介机构开展相关尽职调查工作，公司非公开发行股票方案正在进一步论证之中。鉴于公司非公开发行股票存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定发布相关公告。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2015年11月11日
珠海华发实业股份有限公司
分红管理制度
（2017年4月修订）
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。
第二条股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
第三条利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事局须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发或转增事项。
第四条公司的利润分配应当遵循以下规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但应优先采用现金分红的方式。公司原则上每年度进行一次利润分配，经公司股东大会审议决定，可进行中期利润分配。
（三）在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。
第二章股东回报规划
第五条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第六条公司在每个会计年度结束后，由董事局提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三章分红决策机制
第七条公司利润分配预案由董事局在综合公司经营发展、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定，经董事局审议通过后，提交股东大会审议决定。股东大会对利润分配预案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。董事局、独立董事和公司股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
第八条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第九条公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策的调整应在征得独立董事认可后，提交董事局审议，独立董事应对利润分配政策调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经董事局审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第四章分红监督约束机制
第十条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十一条监事会应对董事局和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十二条公司的利润分配政策，属于董事局和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，按照本办法及相关法律、法规规定进行调整。
第十三条董事局在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十四条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式，同时应在公司年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等。
第十五条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十七条本制度由公司董事局负责解释。
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-067号宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还部分临时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会
议审议通过了《公司用部分闲置募集资金2亿元临时补充流动资金》的议案，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2016-026号公告。
为确保公司30万吨/年焦炭制稳定轻烃（转型升级）募投项目建
设进度如期进行，2016年6月8日、6月13日、8月4日，公司已分别将
临时补充流动资金的4,000万元、6,000万元、2,000万元募集资金提前归还到募集资金专项账户中，具体内容详见公司于2016年6月13日、6月14日、8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2016-045、临
2016-046、临2016-059号公告。
2016年9月7日，公司已将临时补充流动资金的8,000万元募集资
金提前归还到募集资金专项账户中。截止本公告日，公司已将第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过的《公司用部分闲置募集资金2亿元临时补充流动资金》全部提前归还至募集资金专项账户中，以满足募投项目建设的资金需求。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券
股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一六年九月七日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—026长江投资实业股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届三十一次董事会议于 2016年 8月 19日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资 BT等并购项目的间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币壹亿元（在此额度内可滚动使用），授权期限为 1年；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司 2016年半年度报告》全文及摘要。（半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 8月 23日