Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-126四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29
日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目”的议案》，为实施抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目，同意公司全资子公司西安华西信息智能工程有限公司（以
下简称“西安华西”）与玉溪市人民政府授权的项目实施机构玉溪市抚仙湖管理局委托的政府出资方玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司（以下简称“抚投公司”）将共同出资设立项目公司（SPV），实施项目的建设及运营、维护、管理。
项目公司注册资本金为项目建设总投资扣除政府支付的前期工作费用后的
30%，即 2,816.70万元，其中西安华西出资额为 2,535.03万元，占注册资本金总额的90%；政府方出资代表抚投公司出资额为 281.67万元，占注册资本金总额的10%。具体内容详见2017年9月30日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目”的公告》
（公告编号：2017-104）。
近日，公司收到项目公司玉溪湖管环境科技有限公司完成工商注册登记手续的相关文件，以及澄江县市场监督管理局核发的玉溪湖管环境科技有限公司的
《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：玉溪湖管环境科技有限公司
注册号：91530422MA6MYFNN9L
类型：有限责任公司
住所：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处凤翔路龙润园一期2栋一层
法定代表人：吴浩然
注册资本：贰仟捌佰壹拾陆万柒仟元整
成立日期：2017年12月27日
营业期限：2017年12月27日至长期
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-126经营范围：水污染管理；水污染治理；环境与生态监测；房屋建筑工程；绿化工程；建筑装修装饰设计；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：澄江县市场监督管理局
发证日期：2017年12月27日
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2017年12月30日
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司的会计政策的有关规定，公司监事会对本次提交第八届监事会第二次会议审议《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，现发表意见如下：
我们认为：按照《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
监事：
邹锦开 温晓丹 陈志红
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-057万邦德新材股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理赵守明先生、董事兼董事会秘书姜全州先生、财务总监赵军辉先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
浙江迦南科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年12月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：迦南科技
（二）股票代码：300412
（三）首次公开发行后总股本：5,340万股
（四）首次公开发行股票数量：1,340万股，本次发行新股无锁定期，自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：浙江迦南科技股份有限公司
董事会秘书：陈永兴
联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区
电话：0577-67976666
传真：0577-67378833
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
保荐代表人：严俊涛、曹艳
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
电话：010-66581801
传真：010-66581836
浙江迦南科技股份有限公司2014年12月30日
广东南方新媒体股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司续聘高级管理人员的独立意见
公司董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解候选人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意：续聘林瑞军先生为总裁，续聘姚军成先生为副总裁，续聘王兵先生为副总裁，续聘张标先生为副总裁兼总编辑，续聘陈硕宏先生为副总裁，续聘姚业基先生为副总裁，续聘彭伟先生为副总裁，续聘温海荣先生为财务负责人，续聘粟巍先生为董事会秘书。
独立董事：王建业、杨灿、张富明
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-060兄弟科技股份有限公司
关于商标确权诉讼判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2015年6月13日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）邮寄的《北京市第一中级人民法院第三人参加诉讼通知书》。
兄弟工业株式会社作为原告，起诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案获北京第一中院受理，具体内容详见2015年6月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于商标诉讼的公告》。
二、诉讼判决情况
2015年10月19日，公司收到北京第一中院下发的（2014）一中行（知）初字第10090号行政判决书，法院认为：商标评审委员会作出的被诉裁定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，驳回原告兄弟工业株式会社的诉讼请求。兄弟科技股份有限公司第9714759号“brother”商标准予注册。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次行政判决结果对公司本期或后期利润没有影响，对本公司的生产经营活动也不产生重大影响。
五、备查文件
《北京市中级人民法院行政判决书》（2014）一中行（知）初字第10090号
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年10月21日
东莞松山湖员工购房借款管理办法
为了解决员工的实际困难，通过向员工提供免息借款提高其购房能力，使员工在东莞早日拥有自己的家，提高生活品质。
1适用条件
1.1人员范围：在2015年3月26日~27日与公司确定工作地点为东莞的供应链管理部、品质保证部、实验室的在职员工(董监高除外)；
1.2婚姻情况：截至在2016年4月25日已婚；
1.3住房情况：东莞无购房；
1.4同时满足上述条件的方可申请。
2适用范围
2.1公司只为员工提供购房首期款中的部分购房款，本贷款只允许享受一次；
2.2截止本管理办法生效日已购房但未付首期款者可享受本福利；
2.3享受本管理办法员工不再享受其它与购房相关的福利待遇；
2.4凡符合以下条件的员工均可向公司提出免息贷款购房申请。以下均以到购房合同签订日是否已符合年限要求为准。
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|人员类别|借款限额|条件|
|总裁特别助理及以上人员|贷款6万元|转正后且任职一年|
||贷款7.8万元|转正后且任职二年|
||贷款9.6万元|转正后且任职三年|
|二级部门经理（含专业经理）及以上职务人员|贷款6万元|转正后且任职一年|
||贷款7.2万元|转正后且任职二年|
||贷款8.4万元|转正后且任职三年|
|高级及以上人员|贷款4.8万元|转正后且任等级二年|
||贷款6万元|转正后且任等级三年|
||贷款7.2万元|转正后且任等级四年|
|专业族、技术族普通人员、班组长|贷款3.6万元|转正满三年(班组长任职满三年)|

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||贷款6万元|转正满五年(班组长任职满五年)|
|操作族和事务族普通人员|贷款3万元|转正满四年|
||贷款3.6万元|转正满五年|
||贷款4.2万元|转正满六年|

3购房地点
东莞松山湖高新技术产业园内及毗邻的东莞寮步镇、大岭山镇、大朗镇、东坑镇。
4借款要求
4.1员工借款必须用于其本人及配偶居住房屋的首期款，在上述借款限额内，且最多不超过购房全额款的30%。
4.2以营利为目的或为他人购买不在此范围内。购房合同中的买方必须为借款人。
4.3向公司有任何借款或贷款尚未还清者，公司暂不为其提供购房借款。
4.4还款规定
4.4.1还款时间从借款的次月开始无息还款，最长在36个月内分36期还清；
4.4.2无论任何原因借款人离开本公司，则在离开本公司之前必须一次性还清全部借款，否则公司有权依据《员工购房借款协议》的约定追究其违约责任；
4.4.3员工如在还款期内欲将上述房屋转让或出租，应在转让或出租前通知公司人力资源部和财务部，并将借款一次性还清。
4.5报批资料
4.5.1提供《购房合同》原件，经部门负责人核实，并在《购房合同》复印件上注明“已审核原件属实”后签名；
4.5.2提供员工填写完整的《员工购房借款协议》表原件，由配偶双方中的一方父亲或母亲在担保人栏签名，不得有涂改,部门负责人要审核并签名；
4.5.3提供购房担保人身份证复印件；
4.5.4提供借款人填写的一式三联《借款单》原件，借款人签名、部门负责人签名；
4.5.5提供房产销售公司银行资料（名称、开户行、账号），要求开户名称与购房合同的卖
方吻合，以便公司按此资料付款。购二手房者，提供员工本人银行卡资料，公司付款到员工
卡上，不允许付款到其他人卡上。
4.5.6以上资料备齐后经一级部门领导审核，交人力资源部办理审批手续。由人力资源部领导批准。
4.5.7人力资源部将审核通过的资料转财务部，财务部审核后付款。财务部审核付款后将资料退回人力资源部存档。
4.5.8申请人需在房屋首期款付款前7天提出申请。
4.5.9购房房款发票或银行按揭贷款合同应在借款后一个季度内，经部门审核原件,并在复印件上注明“已审核原件属实”后寄人力资源部。
4.6付款
4.6.1申请人填写公司《借款凭据》，由一级部门领导和财务部总监审批；
4.6.2付款证明：购房首期贷款付款之后，由财务部开具付款证明（见附件二）。
4.7还款
4.7.1每期还款金额=所贷款总额/36；
4.7.2每期的还款金额由人力资源部在申请人每月工资中税后扣除。
4.8其它
4.8.1本管理办法执行期限截至2016年5月31日，期限届满后所有员工不适用本管理办法。
4.8.2本管理办法未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及公司有关制度执行。若本管理办法与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、证券交易所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、证券交易所最新发布的规定为准，并及时对本管理办法进行相应修订。
4.8.3本管理办法所称“以上”、“内”均含本数；“超过”不含本数。
4.8.4本管理办法的日常解释、执行和管理部门为人力资源部。
4.8.5本管理办法最终解释权和修订权归董事会。
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017-024山西西山煤电股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1．山西西山煤电股份有限公司(以下简称“本公司”、“我公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 4月 21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2016年年度分派方案为：以公司现有总股本3，151，200， 000股为基数，向全体股东每 10股派 0.110000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.099000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派
0.110000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月19日，除权除息日
为:2017年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****125|山西焦煤集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址:太原市西矿街318号
咨询联系人:公司董事会秘书支亚毅先生
咨询电话：0351-6217296 0351-6215667
传真电话：0351-6217282
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-13
宝安鸿基地产集团股份有限公司
为全资控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
根据经营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）向浙商银行深圳分行申请融资人民币 15000万元提供担保。
贷款人（即债权人）：浙商银行深圳分行
借款人（即债务人）：鸿基物流
期限：1年（具体期限以协议为准）
担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司
担保金额：人民币 15000万元整
本次担保事项经公司 2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期： 2002年 5月 22日
注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道 15号区 B-2栋五、六楼法定代表人：唐晖
注册资本：11250万元
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。
与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。
财务指标（未经审计）
截止至2015年3月31日，鸿基物流公司的资产总额为76，303.49万元、负债总额为 77,658.69万元、净资产为-1,355.20万元、资产负债率为 101.78%、营业收入为 87.38万元、利润总额为-614.11万元、净利润为-614.11万元。
三、担保协议的主要内容
鸿基物流向浙商银行深圳分行申请融资人民币 15000万元，借款期限为 1年。公司为该项融资提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：鸿基物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2015年 3月 31日，公司对外担保金额累计为 119,610.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的94.27%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第三十次会议，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查，现对公司第八届董事会第三十次会议相关议案发表如下独立意见：
1、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
公司在召开第八届董事会第三十次会议前已将《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
公司新调整的2018年度日常关联交易符合有关法律、法规，属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
2、《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》
公司在召开第八届董事会第三十次会议前已将《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该等议案提交公司董事会审
议。
公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请的借款额度，有助于公司经营业务的拓展，本次关联交易借款利率按同期银行贷款基准利率确定，定价方法客观、公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，
不存在损害中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二零一八年十一月二十七日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-006科大讯飞股份有限公司
关于收到《高新技术企业证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司顺利通过了高新技术企业复审，并收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201434000921、GR201434001016），有效期三年。公司全资子公司天津讯飞信息科技有限公司（以下与合肥讯飞数码科技有限公司合并简称“相关全资子公司”）获得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201412000545），有效期三年。
根据相关规定，公司及相关全资子公司自2014年起连续三年（即2014年、2015年和2016年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司及相关全资子公司已按15%的税率预缴2014年企业所得税，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二○一五年二月五日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-064深圳市奋达科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
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|序号|证书号|专利号|发明名称|专利申请日|授权公告日|专利权人|期限|
|1|第2885894号|ZL 2015 10811034.3|一种应用于美容美发器的触摸装置|2015-11-19|2018-04-17|奋达科技|20年，自 申请 日起算|
|2|第2930355号|ZL 2016 10857081.6|一体化智能腕表的制造方法|2016-09-27|2018-05-18|||
|3|第2978153号|ZL 2015 10140709.6|一种基于灯泡音箱的蓝牙控制方法和系统|2015-03-27|2018-06-26|||

上述专利已应用于研究开发，不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，提升核心竞争力。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年七月廿五日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2019-180证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年12月25日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室，以现场方式召开。会议通知已经于2019年12月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
本着互惠互利、共同发展的精神，经友好协商，公司拟与本色云生物科技有限公司分别出资人民币5100万元、4900万元共同投资设立本色云土壤环境污染防治有限公司（最终以工商部门登记注册的为准），主要从事土壤综合治理、黄腐酸工程试验与实施、土壤修复植被培育推广，海水大麻、芦苇种植与应用等工作。本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司为增强全资子公司山东美晨工业集团有限公司的资本实力，促进其主业
的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核
心竞争力。公司拟以自有资金出资60,000万元人民币，将工业集团注册资本人民币10,000万元增加至人民币70,000万元。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
公司根据财政部颁布、修订的相关会计准则及金融工具相关准则，结合公司实际情况对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2020年 01月 13日下午 14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001号公司一楼会议室召开 2020年第一次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第二十三次会议审议的关于董事会换届选举事项的议案及相关材料，并发表如下独立意见：
1、审阅第二届董事会非独立董事候选人姚力军先生、Jie Pan先生、李仲卓先生、张辉阳先生、钱红兵先生、于泳群女士，独立董事候选人郭百涛先生、雷新途先生、Key Ke Liu先生的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。
上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。
2、本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意上述董事候选人提名，提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：郭百涛、雷新途、Key Ke Liu
二〇一七年六月二十三日
（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于董事会换
届选举的独立意见》之签署页）
________________ _______________ _______________ KEY KE LIU先生 雷新途先生 郭百涛先生
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3-186号
好想你枣业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了好想你枣业股份有限公司（以下简称好想你公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的好想你公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解好想你公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对好想你公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，好想你公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了好想你公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十五日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-088兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年11月19日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年11月22日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-014深圳市方直科技股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买短期保本类理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月03日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期保本类理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、关于运用自有闲置资金购买理财投资品种的情况
1、投资概况
（1）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金理财投资，增加公司收益。
（2）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金购买短期保本
类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期的保本类理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买不超过一年的短期保本类理财产品。
（4）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。理财投资品种的投资期限不超过一年。
（5）资金来源
公司用于短期保本类理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（6）决策程序
该项议案投资额度属于公司股东大会权限范围，需通过股东大会审议。
（7）公司理财投资品种均为正规发行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期保本类理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本类理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见
1、独立董事的独立意见：
公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上，我们同意公司在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本类理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率并增加公司投资收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本类理财产品。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第四届董事会 2018年第六次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为已转让的项目公司提供对外担保的事项
四家标的公司均有实际电站的运营，并充分掌握其所有权，具有实际偿债能力，符合担保要求；公司为四家标的公司尚在公司合并报表范围内时提供的担保，已履行了必要的内部程序。
公司为上述公司提供担保，且招新能源投资（上海）有限公司、上海君知恩投资管理有限公司提供相应的反担保，公司出现风险机率较小。
公司本次对外担保已履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求。公司本次对外担保属于公司正常经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
二、关于收购深圳市比克动力电池有限公司1.95%股权事项
我们认为此次公司进一步收购比克动力1.95%股权系为公司继续扩大对比克动力的影响力。比克动力作为行业内领先的三元材料锂电池研发生产企业，与公司达成更深层次的合作有利于双方共同发展，最终实现双方的战略规划目的。
本次交易是以公司前次增资估值为基础，充分考虑了比克动力的经营状况、市场前景等多方因素，经公司与交易对方最终协商确认，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。综上所述，我们同意公司本次的收购事项。
（以下无正文）
（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见签字页）
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李莹 金晓峰 李永盛
上海富瀚微电子股份有限公司专项审计说明
关于对上海富瀚微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10176号上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海富瀚微电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海富瀚微电子股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年二月二十八日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人：： 会计机构负责人：
附件 2 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
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|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2019-023铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月16日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2019年 10月 28日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事 9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-026）及在巨潮资讯网登载的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会﹝2019﹞8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会﹝2019﹞9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关要求以及公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-096徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证监会
《结案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”、“科融环境”)实际控制人于2019年6月4日收到中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2019]11号），主要内容如下：
2017年11月，我会对毛凤丽涉嫌违反证券法律法规的行为立案稽查（稽查总队调查通字 171543号）。经审理，毛凤丽泄露内幕信息的违法事实不成立，我会决定对该行为结案，对毛凤丽其他违反证券法律法规的行为依法进行处罚。
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一九年六月四日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-36
沈阳机床股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日2、预告的业绩：亏损
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：40,000-49,000万元|盈利: 1,278.99万元|
|基本每股收益|亏损: 0.52-0.64|盈利: 0.02|

3、预计的期末净资产
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|-|-|-|
|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|(-41,000)万元–(-51,000)万元|87,811.83 万元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年机床行业市场需求持续下滑，市场规模继续萎缩，主要下游行业景气度不高。同时公司融资成本居高不下，财务费用支出不断加大。公司资金压力持续增加，生产投入不足。2019年一季度公司收入规模大幅下降，第一季度业绩
亏损，公司归母净资产为负。
四、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
广州万孚生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺函
广州万孚生物技术股份有限公司
控股股东、实际控制人关于切实履行填补回报措施
的承诺函
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）拟非公开发行 A股股票，现根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，本人作为万孚生物的控股股东、实际控制人，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，作出以下承诺：
本人保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
广州万孚生物技术股份有限公司2017年3月21日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-009海信科龙电器股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2014年4月24日（星期四）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司截至2014年3月31日止未经审计的第一季度业绩；及
二、处理任何其它事项（如有）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016023浙江京新药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年1月22日以书面通知的方式发出，会议于2016年1月28日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与上海睿泰生物科技股份有限公司签署战略合作协议的议案》，同意公司对外合作，进行再生医疗产业的战略合作。详见公司2016024号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年一月二十九日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018090大族激光科技产业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年12月24日收到公司独立董事刘宁女士的书面辞职报告，刘宁女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 4人，刘宁女士辞职后，董事会现有董事 8人，独立董事3人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，刘宁女士辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对刘宁女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-016
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年3月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2015年3月18日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2014年工作的实际情况，编制了《2014年度监事会工作报告》并由韩巧林先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2014年内部控制自我评价报告》，对公司2014年度内部控制的有效性予以认可。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
三、审议了《关于2014年度报告摘要和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2014年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
四、审议了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
监事会审议了公司财务部编制的《2014年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入 37.77亿元，较去年同期下降5.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.46亿元，较去年同期增加8.33%；基本每股收益 0.61元，较去年同期增加7.02%。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
五、审议了《关于2014年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2015]A213号”审计报告确认，2014年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 245,902,250.65元。母公司当年净利润 152,016,083.29元，加上年初结转未分配利润 560,408,990.76元，扣除当年分配上年分红 80,020,000.00元，2014年母公司按净利润的20%计提盈余公积金30,403,216.66元，公司2014年末可供分配的利润共计602,001,857.39元。
公司2014年度利润分配预案拟定如下：
本次利润分配拟以 2014年度末总股本 400,100,000股为基数，按每 10股派
发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金红利 80,020,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014）股东回报规划》中的规定和承诺。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2015年3月25日