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证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-010金陵药业股份有限公司
关于控股股东同业竞争承诺事项履行完毕的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 4日,金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）在《金陵药业股份有限公司收购报告书》中关于解决同业竞争做出承诺，相关内容详见 2014年 8月 5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
近日,公司收到新工集团<关于《金陵药业股份有限公司收购报告
书》中承诺事项履行情况的函>，具体如下：
一、关于南京中山制药有限责任公司
2015年，新工集团完成中山制药第一轮混合所有制改革，通过公开挂牌方式将所持中山制药49%股权转让给江苏弘景医药投资有限公司（该公司成立于2015年1月13日，股东为成某、邢某两名自然人，与新工集团无关联关系）；截止本公告日，新工集团已完成中山制药第二轮混合所有制改革，通过公开挂牌方式将所持中山制药39.47%
股权转让给江苏弘景医药投资有限公司，此次转让后新工集团不再持有中山制药股权。现股东为：江苏弘景医药投资有限公司占88.47%，
本公司占11.83%。
二、关于南京白敬宇制药有限责任公司
2013年9月，南京医药产业（集团）有限责任公司将其持有白敬宇制药22.48%股权无偿划转给新工集团，为新工集团参股子公司。股东为:南京白敬宇制药有限责任公司职工持股会及个人占40.88%，新工集团占22.48%，本公司占21.64%，滇虹药业集团股份有限公司占15%。
自2015年起，新工集团已不将白敬宇制药纳入合并范围，已对其不具有控制权。
三、关于南京艾德凯腾生物医药有限责任公司
2018年，新工集团实施艾德凯腾混合所有制改革，截止本公告日，新工集团已完成艾德凯腾混合所有制改革，通过增资扩股方式引入战略投资人：南京德全生物医药有限公司（该公司成立于2017年12月11日，股东为单某、田某、金某、汪某等四名自然人，与新工集团无关联关系）。现股东为：南京德全生物医药有限公司占60%，新工集团占40%，新工集团已对艾德凯腾不具有控制权。
鉴于，新工集团将中山制药和艾德凯腾股权转让至无关联第三方，白敬宇制药不纳入合并范围，已不再对其具有控制权，公司与新工集团存在的同业竞争问题得以解决。至此，新工集团关于《金陵药业股份有限公司收购报告书》中解决同业竞争问题的承诺已履行完毕。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
浙江海翔药业股份有限公司章程
修正案
1、《公司章程》第六条
原文为：
“公司注册资本为人民币1,622,767,253元”
修改为：
“公司注册资本为人民币1,621,610,253元”
2、《公司章程》第十八条
原文为：
“公司的股本结构为：普通股1,622,767,253股”
修改后：
“公司的股本结构为：普通股1,621,610,253股”
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议
贵州川恒化工股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十二次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》的独立意见
公司鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划,决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并注销已授予未解锁全部限制性股票4,243,800股。
我们认为公司终止实施股票激励计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，一致同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并注销已授予未解锁全部限制性股票。
（以下无正文）
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议
（本页无正文，为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-002
恒康医疗集团股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年12月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》。鉴于公司下属医院大连辽渔医院（以下简称“辽渔医院”）2018年向广发银行股份有限公司大连分行申请的人民币5,000万元综合授信额度即将到期，为满足辽渔医院经营及发展需要，公司拟为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币4,800万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，担保期限为一年（具体时间以担保合同为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据辽渔医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。
二、被担保人基本情况
（一）辽渔医院
1、辽渔医院基本情况
名称：大连辽渔医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：沈连平
开办资金：948万元
登记部门：大连市民政局
恒康医疗集团股份有限公司住所：大连市甘井子区大连湾街道188A
经营范围：内科、外科、预防保健科等多科门诊医疗康复服务。
辽渔医院为公司下属医院，公司持有其100%产权。
2、辽渔医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|125,421,712.04|120,526,208.25|
|净资产|42,674,162.75|42,189,795.60|
|负债总额|82,747,549.29|78,336,412.65|
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00|50,000,000.00|
|流动负债总额|82,747,549.29|78,336,412.65|
|项目|2017年度|2018年度1-9月|
|营业收入|114,116,714.35|78,229,095.66|
|利润总额|-4,385,317.42|-484,367.15|
|净利润|-4,385,317.42|-484,367.15|

注：上表所列辽渔医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
三、董事会意见
辽渔医院为本公司下属医院，对其向银行申请4,800万元银行授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障辽渔医院持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为310,813.90万元（不含本次）占公司最近一期经审计的净资产的74.21%。若股东大会审议通过该议案后，公司累计对外担保额度将增至 315,613.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的
75.35%，公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情
形。
恒康医疗集团股份有限公司五、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一九年一月一日
思美传媒 关于公司2013年年度报告等相关事项的独立意见思美传媒股份有限公司独立董事
关于公司2013年年度报告等相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2013年年度报告及第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，该等制度具有较强的针对性和有效性，且已得到有效的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为，公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司的独立董事，对报告
期内公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并已书面查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2014]2910号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，发表如下独立意见：
思美传媒 关于公司2013年年度报告等相关事项的独立意见2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业，或者关联自然人及其控制的法人，或者其他关联人及其附属企业占用公司资金的情况；
3、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、或其他第三方提供担保的情形。
三、关于2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2013年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价、有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司 2013年度能严格执行董事、高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2013年度董事和高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》对利润分配的有关规定，符合公司股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
六、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司以自筹资金2,191.38万元预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2014]2909号专项鉴证报告。经核查，我们认为：公司本次使用募集资金2,191.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定和公司《募集资金管理制度》。我们同意公司使用募集资金2,191.38万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
思美传媒 关于公司2013年年度报告等相关事项的独立意见七、关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司运用自有资金购买短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在1亿元人民币额度内使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
八、关于聘任张国昀、潘海强、边恒、虞军等4名高级管理人员的独立意见经核查，我们认为：公司董事会提供的张国昀、潘海强、边恒、虞军等4名高级管理人员候选人的学历、职称、详细的工作经历等有关资料，未发现前述4名候选人有《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，张国昀、潘海强、边恒、虞军作为公司高级管理人员的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意聘任前述4名人员为公司高级管理人员。
九、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（下接签字页）
思美传媒 关于公司2013年年度报告等相关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司有关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
夏立安 孔爱国 许永斌
思美传媒股份有限公司
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-124债券代码：112136 债券简称：12勤上 01
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2017年 4月 26日开市起停牌，并于同日披露了《停牌公告》（公告编号：2017-048）。停牌期间，公司分别于2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日披露了《停牌进展公告》（公告编号：2017-050、051、059）。
因公司筹划对半导体照明业务进行剥离，于 2017年 5月 25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》（2017-061）。公司股票、公司债券自 2017年 5月25日开市起停牌。2017年6月3日，公司披露了《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-063）。
2017年 6月 9日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于 2017年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064），公司股票于 2017年 6月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票停牌期间，公司债券继续停牌。2017年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
2017年 6月 24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-068）。2017年 7月 1日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）。
大会的通知》（公告编号：2017-078）。2017年7月15日、2017年7月22日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079、082）。
2017年7月25日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》并于2017年7月26日披露了《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-084）、2017年7月29日披露《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-087）。
2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 19日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日、2017年 9月 23日、2017年 9月 30日、2017年 10月 14日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090、093、094、095、103、105、108、114、116、122）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组相关方案尚未最终确定，交易事项仍具有不确定性，且本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司证券价格异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票和债券将继续停牌。公司将在 2017年 10月 26日前（含当日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票(股票简称：勤上股份，股票代码：002638)、公司债券(债券简称 12勤上01，债券代码：112136)将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-066江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。公司于2016年09月09日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060），并分别于2016年09月20日、2016年09月27日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-062），于2016年10月10日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-063），于2016年10月11日、2016年10月18发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-064、2016-065），具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》披露的公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方，以及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-44
金谷源控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 11日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开 2017年度第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年度第一次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2017年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月26日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年度5月26日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年度5月25日15:00至2017年度5月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2017年度5月19日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于<拟回购注销发行股票购买资产部分股票>的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
（二）特别强调事项
1、议案1涉及大股东及一致行动人，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。且该议案为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2．登记地点：格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室。
3．登记时间：2017年度5月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：蒋秀恒
联系电话：0979-8432816
传 真：0979-8432816
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360408”。
2.投票简称为“金源投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于《拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年度 5月 26日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年度5月25日下午15：00，结束时间为2017年度5月26日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|总议案|所有议案|□同意□反对□弃权|
|议案 1|关于《拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案|□同意□反对□弃权|
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-75
中钨高新材料股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组及关联交易事项发表的
独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第五次临时会议于 2017年 9月 20日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：会前我们对公司提供的相关资料进行了认真审核并同意将前述议案提交董事会审议。第八届董事会 2017年第五次临时会议审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于签署<股权托管协议>的议案》，我们独立董事一致发表赞成意见。我们认为：
产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次股权托管有助于完善公司产业链一体化，避免同业竞争，有利于保护公司和全体股东的利益，关联交易价格公允，有利于维护公司中小股东利益。
3、公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，前述事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事签名：许长龙 苏东波 易丹青
签署日期：二〇一七年九月二十日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-082上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
债权申报期限届满后，共有10家债权人向管理人补充申报债权，补充申报金额合计约406万元。根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》，因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈，为减少亏损，超日太阳持有的上海超日（洛阳）太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权将于2014年8月29日13:30分由上海国际商品拍卖有限公司在上海市福州路108号公开拍卖。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年8月28日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-009武汉明德生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号文）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股16,646,287股新股。本次公开发行并上市后，公司总股本从49,938,860股增至66,585,147股，公司注册资本从49,938,860元增至66,585,147元。
公司于2016年1月11日和2016年1月28日分别召开了第一届董事会第十三次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈武汉明德生物科技股份有限公司章程〉（草案）的议案》。2018年7月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现已完成工商变更登记及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》备案手续，并于近期取得了由武汉市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：武汉明德生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9142010066953862X0
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：武汉市东湖开发区关东科技园东信路特1号留学生创业园E栋2楼
法定代表人：陈莉莉
注册资本：陆仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰肆拾柒元整
成立日期：2008年01月28日
营业期限：长期
经营范围：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、
销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
备查文件：
1、公司《营业执照》
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-037昇兴集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
2016年12月3日，财政部颁布了《增值税会计处理规定》，明确：（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（二）2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。
由于上述规定的颁布，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述规定。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更日期
2016年5月1日。
（二）变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（二）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
根据上述规定，公司2016年度调增“税金及附加”本年金额 6,304,649.86元，调减“管理费用”本年金额6,304,649.86元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
备查文件：
昇兴集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 2018年半年度业绩预告修正公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-048福建青松股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-029）中预计公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长 5,200万元～6,400万元，增长幅度为126.53%～155.73%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：240.65% -264.98%||盈利：4,109.80万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：14,000万元 -15,000万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因:报告期内公司产品市场价格持续上涨，产品
毛利率较上年同期有所上升，从而公司营业利润同比实现较高增长。
四、其他相关说明
福建青松股份有限公司 2018年半年度业绩预告修正公告1、本次关于2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
浙江卫星石化股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
浙江卫星石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江卫星石化股份有限公司（以下简称本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占本公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占本公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、项目建设、担保业务、安全环保、股权投资、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、项目建设、股权投资、安全环保、担保业务、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
本公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合本公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并在实质上与以前年度保持一致。本公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准依据缺陷所导致的财务报表错报程度衡量，本公司确定的财务报告
内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财产报表错报金额小于上年末经
审计净资产的1%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于3%，则认定为重大缺陷。
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A、缺陷涉及公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
B、缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责；
C、财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年末经审计净资产的1%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A、缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；
B、严重违反国家法律、法规；
C、关键管理人员或重要人才大量流失；
D、对于高风险岗位和职能领域，未建立反舞弊程序和控制措施；
E、内部控制评价的重大缺陷未及时得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动
未能防范该损失；
B、媒体负面新闻频现；
C、财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现本公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长(董事会授权)：
浙江卫星石化股份有限公司二零一八年三月十二日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-052
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年10月13日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2014年10月23日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2014年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2014年第三季度报告》已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2014年第三季度报告》全文详见2014年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《瑞泰科技股份有限公司2014年第三季度报告正文》登载于2014年10月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的第三届董事会第四十五次会议相关资料，基于个人客观、独立判断的立场，对相关事项发表了以下独立意见：
一、关于董事会换届选举议案
公司第三届董事会董事任期已于2017年6月17日届满三年，董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：钱慧芳女士、张月芳女士、黄健先生、陈海滨先生、刘东洋先生、王博先生，独立董事候选人为林金桐先生、唐正国先生、王则斌先生；
董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2017年第二次临时股东
大会选举。
二、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王则斌
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-136上海中信信息发展股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）及子公司（含全资、控股子公司，下同）近期又收到各项政府补助资金共计人民币 4,882,000元,其中与收益相关的政府补助 4,882,000元，与资产相关的政府补助0.00元,具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额(元)|与资产/收益相关|补助依据|
|1|上海市农业科学院|上海市科技兴农重点攻关项目|2018.12.12|3,992,000|收益|沪农委规〔2018〕4号|
|2|上海市经济与信息化委员会|2015年度上海市信息化发展专项资金|2018.12.12|390,000|收益|沪经信法〔2013〕879号|
|3|上海市经济与信息化委员会|2016年度软件和集成电路产业发展专项资金|2018.12.12|500,000|收益|沪经信信【2016】351号|
|合计||||4,882,00|||

0
二、补助的类型及其对本公司的影响
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年12月14日
中信建投证券股份有限公司
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”或“受托管理人”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公开发行“上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
2017年6月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》，具体内容如下：
“公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已发行并上市。公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）中约定，“扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于新项目投资、股权投资或收购资产、偿还银行贷款”。其中，募集资金中的人民币4亿元用于电影电视剧投资，具体项目为电视剧《轩辕剑之汉之云》、电视剧《新封神榜》、电影《轩辕剑》及电影《大富翁》。截至 2017年 6月 28日，募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出人民币1.15亿元。
根据本期债券募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实际投资额不足 4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。截至目前，电影《大富翁》尚未开机且未发生费用支出，公司预计该项目 2018年12月31日前不会开机，不会发生重大资金支出。
为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟将电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4），该项目拟使用募集资金人民币1.5亿元。上述影视剧最终名称以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证或
公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。”
发行人已对调整本期债券募集资金运用计划中电影电视剧项目的事项的相关信息进行了披露。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十四条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人调整本期债券募集资金运用计划中电影电视剧项目的事项提醒投资者注意相关风险。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2017年6月29日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-059快乐购物股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300413，证券简称：快乐购）的股票连续三个交易日（2015年 10月 20日、21、22日）收盘价格涨幅偏离值累计20.1%，超过20%。根据《深圳证券交易所创业板股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司于2015年8月21日在巨潮资讯网上披露了《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》。该公告披露了公司正筹划以自有资金投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）的事项。公告对筹划的内容、后续工作安排、对公司的影响等进行了详细披露。目前，该交易已进入董事会审议阶段，将按照创业板上市公司信息披露的规则及时进行披露，请投资者及时关注相关公告。
3、公司已于2015年10月15日披露了《快乐购物股份有限公司2015年前三季度业绩预告》，业绩预告披露公司1-9月份净利润同比下降40%-50%，预计为
5518-6621万元。2015年前三季度业绩的具体财务数据将于公司第三季度报告中披露。第三季度报告未经会计师事务所审计。
4、近期，公司围绕新版App上线，策划开展了一系列的营销推广活动，包括1020快抢节、App全新改版、双11主题营销活动预热等。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年10月23日