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证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-068华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 21次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第21次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 3日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名吴鹰先生、薛桂枝女士为第四届监事会股东代表监事候选人（候选人的个人简历请见附件），另外一名监事何学青女士已由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一七年八月十四日
附件1：
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
吴鹰先生，1959年出生，中国国籍，美国新泽西州理工学院硕士。曾任
美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长，UT斯达康(中
国)有限公司董事长，和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份有限
公司监事会主席等。
吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛桂枝女士，1944年出生，中国国籍，中国电影家协会会员，台港电影
学会理事。曾任职于吉林省辽源煤矿、北京电影洗印厂、历任文化部电影局
办公室副主任、国家广播电影电视总局电影局办公室主任、中国电影合作公
司副总经理(主持工作)、中国电影合作公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司监事等。
薛桂枝女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
光大证券股份有限公司
关于宁波美康生物科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规的要求，对美康生物本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中对公司本次公开发行
新股的募集资金扣除发行费用后募集资金投入数额和投资项目披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）|||
|1||新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||12,000.00||12,000.00||2年||
|2||企业技术研发中心及参考实验室建设项目||45,000.00||45,000.00||3年||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）|||
|3||营销服务网络升级项目||13,800.00||13,800.00||3年||
|4||其他与主营业务相关的营运资金项目||12,800.00||400.00||||
|合计||||83,600.00||71,200.00||||

公司于2015年5月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币69,373,750.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币55,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买低风险、流动性高的保本型投资产品，是在确保公司日常运营资金需要和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司本次使用募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
六、相关审核及审批程序
经核查，上述使用募集资金进行现金管理事项已经2015年5月15日召开的公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该等事项也发表了同意意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司核查后认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波美康生物科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）
保荐代表人：
潘剑云 于荟楠
光大证券股份有限公司 2015年5月15日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-026湖南尔康制药股份有限公司
关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司计划对募投项目华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间进行调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文核准，公司已于 2011年 9月 27日公开发行 4,600万股人民币普通股，发行价格为每股 17.97元，募集资金总额为 82,662.00万元，扣除发行费用人民币 5,997.01万元后，募集资金净额为 76,664.99万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1.公司募投项目的资金使用进度情况
截止 2017年 12月 31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|招股书承诺投资项目|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|2013年6月30日|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|2013年1月31日|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|2013年6月30日|
|营销网络建设项目|5,739|4,132.00|4,293.67|100.00%|2013年1月31日|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）||7,939|7,935.73|99.96%|2017年12月31日|

2.募集资金投资项目延期的情况
由于涉及产业技术升级，该项目对厂房的布局、设备的选型及定制方面更加严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了优化调整。因此经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司将华南药用辅料基地建设项目（一期）达到预定可适用状态时间首次延期至2015年12月31日。
因该项目后续相关审批手续较慢，经第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议决议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至2016年6月30日。经第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2016年 12月 31日。经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至2017年12月31日。
3.本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2017年12月31日|2018年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的原因
因近年医药行业政策变动较大，配套性措施的出台尚不明朗。待政策进一步
明朗后，公司将根据具体情况调整和优化产品结构。因此，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2018年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募投项目的延期不会对公司生产经营造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3.保荐机构核查意见
（1）华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（2）本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
六、备查文件
2.第三届监事会第九次会议决议
3.独立董事对相关事项的独立意见
4.西部证券股份有限公司关于公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-025广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2015年4月17日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 4月 28日（星期二）下午 15:00在深圳分公司会议室以现场会议记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年度监事会报告>的议案》；
《2014年度监事会报告》具体内容于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
监事会对《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需由2014年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
监事会对《2014年度利润分配预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
监事会对《2014年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2014年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需由2014年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2014年内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对《2014年内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在危害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》。
监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪职尽守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
该议案尚需由2014年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。
《监事会议事规则》具体内容于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决
策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2015年第一
季度报告全文>与<2015年第一季度报告正文>的议案》。
监事会对《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-018福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》，证书记载的主要信息如下：
企业名称 福安药业集团庆余堂制药有限公司
重庆市渝北区黄杨路 2号
地 址
认证范围 粉针剂（Z3车间）
证书编号 CN20140027
证书期限 自2014年2月 18日至2019年2月17日
新版 GMP证书的获得有助于公司产品质量的提高和生产能力的稳定延续，对促进企业技术升级有着积极的意义。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2015-096
北京华联商厦股份有限公司
关于补充完善《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 31日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，将深圳证券交易所重组问询函的全部回复内容补充于上述修订稿内。具体补充内容如下：
公司已在预案“第一章/七、本次交易不构成借壳上市”部分补充披露了本次重组未达到《重组管理办法》第十三条标准的详细分析，并补充披露独立财务顾问发表的核查意见。
公司已在预案“第一章/四/（二）/1/（3）价格调整机制”部分补充披露了价格调整机制的合理性分析及独立财务顾问发表的核查意见。
公司已在预案“第三章/二、发行股份购买资产交易对方详细情况/（一）/7/（2）交易对方不属于《重组管理办法》规定的‘控股股东、实际控制人所控制的关联人’”部分补充披露了交易对方不属于《重组管理办法》规定的控股股东、实际控制人所控制的关联人，并补充披露了独立财务顾问的核查意见。
公司已在预案“第四章/一/（十）/3、2015年 6月股权转让及增资情况”部分补充披露了独立财务顾问和律师针对交易对手方拥有交易标的完整权属的核查意见；
公司已在预案“第四章/二/（十）最近三年进行的增资或者交易情况”部分，
补充披露了独立财务顾问和律师针对交易对手方拥有交易标的完整权属的核查意见。
公司已在预案“第四章/三、内蒙古信联/（五）出资及合法存续情况”部分补充披露了独立财务顾问关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的通知》第四条的有关规定的核查意见；
公司已在预案“第四章/四、银川华联/（五）出资及合法存续情况”部分补充披露了独立财务顾问关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的通知》第四条的有关规定的核查意见；
公司已在预案“第四章/五、海融兴达/（五）出资及合法存续情况”部分补充披露了独立财务顾问关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的通知》第四条的有关规定的核查意见。
公司已在预案“第四章/一、安徽华联/（十一）本次交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形”部分补充披露了本次交易中涉及安徽华联的交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形及独立财务顾问的核查意见；
公司已在预案“第四章/二、山西华联/（十一）本次交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形”部分补充披露了本次交易中涉及山西华联的交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形及独立财务顾问的核查意见；
公司已在预案“第四章/五、海融兴达/（十一）本次交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形”部分补充披露了本次交易中涉及海融兴达的交易安排不存在规避重组管理办法第三十五条的情形及独立财务顾问的核查意见。
公司已在预案“第四章/三/（七）房产买卖手续的合规性”部分补充披露了内蒙古信联所购买的新天地购物中心房产长期未能完成过户的原因，以及独立财务顾问发表的关于内蒙古信联对新天地购物中心的购买符合重组办法第十一条（四）的要求的核查意见。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-031北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第六十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现对公司 2018年度利润分配预案情况说明如下：
一、公司2018年度利润分配预案基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 18,092,596.56元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2018年度母公司实现的净利润为基数，按10%分别提取法定盈余公积金1,809,259.66元，任意盈余公积金1,809,259.66元，加上年初母公司未分配利润34,895,592.07元，减去2017年度分配利润108,148,353.89元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-58,778,684.58元。2018年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 93,644,829.68元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司 2019年重大资金支出事项及发展规划，结合目前的经营业绩情况，拟定2018年度利润分配预案为：以公司总股本2,574,960,807股为基数，每10股派发现金红利0.035元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、审议批准情况
公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第六十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会及监事会均发表了明确的同意意见。
独立董事对 2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，上述文件详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第六十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
广东海大集团股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
（2019年6月）
第一章总则
第一条为依法规范广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提
供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法的规定执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平
等、自愿的原则。公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资
金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提
供同等条件的财务资助或采取的反担保等措施。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第五条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决。
第六条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后
再提交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深交所或者公司章程规定的其他情形。
第八条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十条公司控股子公司及参股公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。如该其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第三章对外财务资助操作程序
第十一条对外资助的主办部门是公司财务中心。必要时，可请公司法律顾问、法务部门协助办理。
第十二条对外财务资助的过程中，公司财务中心的主要职责如下：
(一)公司对外提供财务资助之前，由公司财务中心负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司总裁室对财务中心提供的风险评估进行审核。
(二)公司财务中心在董事会或股东大会审议通过后，办理对外财务资助手续。
(三)负责做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
(四)认真做好有关被财务资助企业的文件归档管理工作。
(五)办理与对外财务资助有关的其他事宜。
第十三条对外财务资助过程中，法律顾问和公司法务部门的主要职责如下：（一）协同财务中心做好被财务资助企业的资格审查工作，向本公司董事会提供法律上的可行性建议；
（二）负责起草或从法律上审查与对外财务资助有关的一切文件；
（三）负责处理对财务资助过程中出现的法律纠纷；
（四）本公司实际承担财务资助责任后，负责处理对被财务资助企业的追偿等事宜；
（五）办理与对外财务资助有关的其他事宜。
第十四条公司对外提供财务资助须按照本制度要求的审批权限履行审批程
序，公司证券部负责信息披露工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十五条公司应当严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关文件要求进行信息披露工作。
第五章罚责
第十六条违反以上规定对外提供财务资助，造成企业损失的，将追究有关人员的经济责任。
第六章附则
第十七条公司控股子公司对外提供财务资助，参照本办法的规定。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-034
康跃科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购机械制造类企业资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；
证券代码：300391）自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年 4月 1日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016年 4月 22日、5月 24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
在公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。截至本公告日，由于本次重大资产重组涉及资产范围、业务范围较广，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和协商，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年5月30日
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|-|
|山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事|
|关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项|
|的独立意见|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上|
|市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为山东联创互联网|
|传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负|
|责的态度，基于个人独立判断，现就公司第三届董事会第四十一次会议审议的《关|
|于为孙公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》发表独立意见如下：|
|公司为控股孙公司游松（上海）科技有限公司开展售后回租融资租赁提供担|
|保，有助于开拓控股孙公司的融资渠道，缓解其资金压力，保证其经营资金需求。|
|本次担保的表决程序合法有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，|
|所涉及融资业务的对象为公司控股孙公司，风险可控，不存在损害公司和股东利|
|益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事，同意上述|
|担保事项。|
|（以下无正文）|
|独立董事： 王德建 王娟 李荣林|
|2019年1月 24日|
江苏泰和律师事务所
关于齐峰新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 齐峰新材2014年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于齐峰新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：齐峰新材料股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会的召集
2014年5月28日，公司第三届董事会第四次会议决议召集本次股东大会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2014年5月29日，公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明本次会议的召集人、召开日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、参加会议的登记办法、会议联系人及其他事项等内容。
泰和律师事务所 齐峰新材2014年第二次临时股东大会法律意见书本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议的方式进行。经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年6月26日9时30分整在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室召开。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长李学峰先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员
出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人共计 9人，共计代表股份145,040,507股，占公司总股本 420,440,000股的34.5%。
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止2014年6月23日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
泰和律师事务所 齐峰新材2014年第二次临时股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场投票的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
2.表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
经统计现场投票的表决结果，各项议案的表决结果如下：
本次股东大会各项议案表决结果如下：
（1）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意145,040,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意145,040,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意145,040,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。
泰和律师事务所 齐峰新材2014年第二次临时股东大会法律意见书（4）审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》
同意145,040,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 齐峰新材2014年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
刘永冈
2014年6月26日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-062上海康耐特光学股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（简称：康耐特，代码：300061）自 2016年 7月 21日（星期四）开市起复牌。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月20日召开的2016年第47次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（简称：康耐特，代码：300061）自2016年7月21日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年7月20日
股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2016-002广夏（银川）实业股份有限公司
关于重大合同进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月、10月，公司与宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）签订了《原料供应及合作框架合同》及《<原料供应及合作框架合同>之补充协议》，向宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）出售酿酒葡萄 715.759吨，合计价款 715.759万元（详见 2015年 11月 10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《重大合同公告》）。宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）已向公司支付货款 708.584万元。
公司实际收款与合同价款相差 7.175万元，系双方最终确认的葡萄数量与合同数量存在差异所致。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司二〇一六年一月四日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-005广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年1月12日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案，于2016年1月17日上午8:30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定，合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对照公司实际情况逐项自查后，监事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以逐项表决方式审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行方式及时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第五十次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即不低于14.73元/股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，则发行底价将作相应调整。
具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5.发行数量
本次非公开发行股票数量合计不超过 90,291,921股，具体发行数量将由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.锁定期
本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.股票上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8.募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过133,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|1|广州文化产业创新创业孵化园项目|32,000.00|30,000.00|
|2|增城国家文化产业基地项目（二期）|64,683.93|64,000.00|
|3|全国文化艺术教育中心建设项目|15,300.00|15,000.00|
|4|珠江乐器云服务平台建设项目|2,000.00|2,000.00|
|5|补充流动资金|22,000.00|22,000.00|
|合 计||135,983.93|133,000.00|

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9.本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10.决议的有效期
本次非公开发行决议在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次非公开发行方案尚需获得国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》。
《广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性报告的议案》。
《广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报情况及其填补措施的议案》。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
监事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-057湘潭电化科技股份有限公司
关于董事长及控股股东声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期证券市场的非理性波动，近日湖南省多家上市公司发出了《湖南省上市公司董事长联合声明》，基于对中国经济、资本市场、公司未来发展的信心，公司董事长谭新乔先生及控股股东湘潭电化集团有限公司发表如下声明：
一、我们承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；
并且承诺本人及公司控股股东湘潭电化集团有限公司今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年七月六日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的
事前认可意见
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年9月25日在公司会议室召开第三届董事会第十二次（临时）会议，根据《深圳证券交易所交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定及要求，我们作为公司第三届董事会独立董事，对公司于会前提交的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》进行了认真的事前审查，现发表如下书面意见：
公司原拟通过发行股份和支付现金的方式收购杭州沃驰科技股份有限公司，在本次重组前期准备阶段，公司已严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务，但经过多次沟通与磋商后，交易各方仍未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方友好协商后决定终止本次交易。
本次终止实施重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，没有损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议。
独立董事： 王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一七年九月二十一日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—080湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二十四次会议。公司于2015年10月16日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于注销股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会2015年10月29日