Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－050
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●补充确认关联交易内容：因公司经营与发展的资金需要，公司股东贵州赤天化集团有限责任公司 2016年、2017年连续两年向公司提供了临时周转资金的财务支持，未计利息。
●交易内容：公司拟在 2018年内向股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）申请总额不超过 5亿元临时周转资金，临时周转资金不计利息。
●过去 12个月内，股东贵州赤天化集团有限责任公司向公司提供了临时周转资金共9次，累计6.59亿元，年度末欠股东资金余额4.17亿元。
一、关联交易概述
因公司经营与发展的资金需要，公司股东贵州赤天化集团有限责任公司 2016年、2017年连续两年向公司提供了临时周转资金的财务支持，未计利息，现提请董事会补充审议。具体情况如下：
1、2016年度，股东贵州赤天化集团有限责任公司向公司提供了临
时周转资金共 5次，累计 1.13亿元，年度末欠股东资金余额 0.23亿元。
2、2017年度，股东贵州赤天化集团有限责任公司向公司提供了临时周转资金共 9次，累计 6.59亿元，年度末欠股东资金余额 4.17亿元。
同时根据公司生产经营及资金需要情况，公司拟于 2018年度向股东贵州赤天化集团有限责任公司申请总额不超过 5亿元的临时周转资金，临时周转资金不计利息。
本次申请的临时周转资金不等于公司向股东贵州赤天化集团有限责任公司的借款金额，最终要以股东贵州赤天化集团有限责任公司实际借支的金额为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
鉴于上述交易对方为公司第二大股东且为公司同一实际控制人控制企业，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
贵州赤天化集团有限责任公司
住 所：贵州省贵阳市环城北路 157号
法定代表人：丁林洪
注册资本：50,800万元人民币
成立日期：1995年 10月 16日
企业类型：有限责任公司
经营范围：化工产品（不含化学危险品）、桨板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；
制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。
经审计，截至 2016年 12月 31日，赤天化集团资产总额 102,931.76万元，净资产503,599.50万元，归属于母公司所有者权益合计112,054.42万元，负债总额 525,718.06万元，营业收入 298,166.14万元，净利润 -60,736.81万元，归属于母公司所有者净利润-40,483.80万元。
三、关联交易标的基本情况
补充确认关联交易：2016年度，股东贵州赤天化集团有限责任公司向公司提供了临时周转资金累计1.13亿元，临时周转资金未计利息。
2017年度，股东贵州赤天化集团有限责任公司向公司提供了临时周转资金累计 6.59亿元，临时周转资金未计利息。
本次交易：公司拟在 2018年内向赤天化集团累计拆借不超过 5亿元临时周转资金，临时周转资金不计利息。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向赤天化集团拆借临时周转资金，有助于改善公司流动资金紧张的状况，保证公司生产经营的正常实施。此项交易没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2018年 4月 26日，公司召开了第七届第十一次董事会会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案》。在审议此项议案时，关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春先生进行了回避，独立董事徐广、范其勇、宋朝学先生一致审议通过此项议案。
2、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案》提交公司第七届第十一次董事会会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保障公司生产经营的正常运行；
（2）、本次关联交易主要是股东对公司进行财务支持，同时不计利息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
六、备查文件目录
1、公司第七届第十一次董事会决议；
2、公司独立董事独立意见；
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二一八年四月二十七日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-107上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康德莱有限公司（英文名：KDLLtd；暂定名，具体名称以英国当地主管机关核准的名称为准）。
投资金额和比例：200万英镑
特别风险提示：
1、本次投资设立全资子公司，尚需经有关主管部门批准后方可实施，存在不能获批的风险。
2、因英国的政治、法律、商业及文化环境与国内存在较大差异，本次在英国当地投资设立全资子公司，可能面临一定的营运风险、管理风险等；
3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
1、为了进一步加强在欧洲市场的渠道建设，优化国际布局，加快落实“走出去”的国际战略实施，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资 200万英镑在英国设立全资子公司康德莱有限公司（暂定名）。
2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司中文名称：康德莱有限公司
2、公司英文名称：KDL Ltd
3、企业性质：有限公司
4、注册地：英国（根据实际情况再行确定具体办公地点）
5、投资总额：200万英镑
6、出资方式：货币出资
7、经营范围：进出口贸易、总部和区域总部的活动、医疗保健、财务与投资
8、公司治理：设董事1名
上述事项以英国当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资对公司的影响
投资设立上述全资子公司，有利于公司以自有品牌参与英国本土市场竞争，能够进一步增强在国际医疗器械行业的影响力，更加快速掌握市场变化，及时响应当地医疗行业需求，促进公司在欧洲市场的业务发展和销售规模。
本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立子公司，尚需经有关主管部门批准，是否顺利实施存在一定的不确定性；因英国的政治、法律、商业及文化环境与中国存在较大差异，本次在英国投资设立全资子公司，面临一定的营运风险、管理风险等。针对上述风险，公司将通过密切关注行业发展动态、引进优秀人才及专业管理团队、完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以满足业务发展需求及适应市场变化。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年8月22日
上海飞乐股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海飞乐股份有限公司（本部）、上海沪工汽车电器有限公司、上海德科电子仪表有限公司、上海元一有限公司、上海飞乐汽车控制系统有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.64%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的78.79%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:汽车电子产业，及其他电子产业；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法规定的程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：通常情况下，若内控缺陷影响水平达到或者超过当年/当期公司合并报表净利润的5%，认定其为重大缺陷；在当年/当期公司合并报表亏损情况下，若内控缺陷影响水平达到或者超过当年/当期公司合并报表营业收入总额的1%，认定其为重大缺陷。
重要缺陷：通常情况下，若内控缺陷影响水平达到或超过当年/当期公司合并报表净利润的1%且低于当年/当期公司合并报表净利润的5%的情况下，认定其为重要缺陷；在当年/当期公司合并报表亏损情况下，若内控缺陷影响水平达到或超过当年/当期公司合并报表营业收入总额的0.2%且低于当年/当期公司合并报表营业收入总额的1%，但对合并报表又有一些影响的情况下，
认定其为重要缺陷。
一般缺陷：在定量考虑后，认为不属于重大缺陷和重要缺陷的，确认为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：1）财务报告的重报；2）一个或多个审计调整的结合，而超过审计重要性水平；3）公司编制财务报告能力的局限；4）重大偏离预算；5）企业的重大损失，而能够合理证明是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：通常情况下，由于非财务报告相关内部控制缺失所导致的缺陷可能为企业的经营带来超过人民币1000万元损失的情况下，认定其为重大缺陷。
重要缺陷：通常情况下，由于非财务报告相关内部控制缺失所导致的缺陷可能为企业的经营带来人民币500万元损失的情况下，认定其为重要缺陷。
一般缺陷：在定量考虑后，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：1）高级管理层的舞弊行为；2）关键监督职能（如审计委员会、监事会）无效；3）监管机构的处罚；4）控制环境无效；5）重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善；2）决策程序导致出现一般失误；3）违反企业内部规章，形成损失；4）关键岗位业务人员流失严重；5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
6）重要业务制度或系统存在缺陷；7）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷：1）决策程序效率不高；2）违反内部规章，但未形成损失；3）一般岗位业务人员流失严重；4）媒体出现负面新闻，但影响不大；5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-009广州好莱客创意家居股份有限公司
关于瀚隆门窗（杭州）有限责任公司购买技术服务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗公司”）因经营发展需要，现委托浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓公司”）就瀚隆门窗公司项目（玻璃移门及门窗）提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬（每年服务费人民币含税340万元，五年合计人民币含税1,700万元）；
●
过去12个月，瀚隆门窗公司与浙江雷拓公司未发生过关联交易，亦未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易；
●
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2019年1月18日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于瀚隆门窗（杭州）有限责任公司购买技术服务暨关联交易的议案》，同意瀚隆门窗公司委托浙江雷拓公司就瀚隆门窗公司项目（玻璃移门及门窗）提供专项技术服务，推进公司定制门窗业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，浙江雷拓公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
瀚隆门窗公司注册资本人民币6,667万元，其中湖北好莱客门窗有限责任公
司（以下简称“好莱客门窗公司”）出资人民币4,000万元，占注册资本的59.997%；
浙江雷拓公司出资人民币 2,667万元，占注册资本的40.003%。公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗公司100%股权，因此浙江雷拓公司为本公司的关联方。
瀚隆门窗公司股权结构如下图所示：
（二）关联人基本情况
1、名称：浙江雷拓家居有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J
3、类型：有限责任公司
4、住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭168-3号
5、法定代表人：巫国飞
6、注册资本：3,000万元人民币
7、成立日期：2017年6月16日
8、营业期限：长期
10、关联方最近一年主要财务指标：
单位：元
|||
|-|-|
|最近一年主要财务指标|2018年 12月31日/2018 年度（未经审计）|
|资产总额|31,418,098.45|
|净资产|5,507,759.78|
|营业收入|80,839,426.25|
|净利润|-3,143,573.11|

浙江雷拓公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立运营及核算，独立承担风险和责任。
三、关联交易标的基本情况
（一）主要内容和履约安排
1、合同主体：
委托方（甲方）：瀚隆门窗（杭州）有限责任公司；
受托方（乙方）：浙江雷拓家居有限公司。
2、交易的内容：
技术服务的内容：玻璃移门及门窗；
技术服务的方式：技术工艺输送；
技术服务的期限：从合同生效之日起五年。
3、合同金额：每年服务费人民币含税 340万元，五年合计人民币含税 1,700万元（大写壹仟柒佰万元整），该费用已包括乙方履行本合同的全部所需费用。
4、支付期限及支付方式的约定：
支付方式：现金形式支付；
支付期限：合同生效后的5个工作日内；
5、违约责任：甲乙双方因在技术服务当中其中一方终止或退出造成损失的，退出方应当承担相应的责任。
6、争议解决方式：因履行本协议所产生的争议，任何一方有权选择将争议提交甲方所在地的法院提起诉讼。除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使协
议中的其余权利，并履行本协议项中的其它义务。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
上述合同的交易价格由甲乙双方根据市场情况协商后确定，定价原则合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）过去12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
过去 12个月，瀚隆门窗公司与浙江雷拓公司未发生过关联交易，亦未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
瀚隆门窗公司委托浙江雷拓公司就瀚隆门窗公司项目（玻璃移门及门窗）提供专项技术服务，将有利于提高瀚隆门窗公司玻璃移门及门窗的生产工艺水平，有利于加快推进公司定制门窗业务，符合公司战略发展及业务布局的需要。不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
本次关联交易按照市场规则，交易价格公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于瀚隆门窗（杭州）有限责任公司购买技术服务暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（二）独立意见
经核查，我们认为瀚隆门窗公司与浙江雷拓公司发生的关联交易事项是瀚隆门窗公司正常经营行为，是公司推进定制门窗业务的正常业务往来，将有利于提高瀚隆门窗公司玻璃移门及门窗的生产工艺水平，有利于加快推进公司定制门窗业务，符合公司战略发展及业务布局的需要。交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦未发现通过上述关联交易转移利益的情况。
因此，我们一致同意瀚隆门窗公司本次购买技术服务暨关联交易的事项。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事就第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
（二）公司独立董事就第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见（三）广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司关联交易的核查意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年1月19日
报备文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事就第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－100
贵州赤天化股份有限公司
关于取消《召开 2014年第七次临时股东大会通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2014年 12月 6日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《贵州赤天化股份有限公司召开 2014年第七次临时股东大会通知》的公告，通知原定 2014年 12月 26日召开临时股东大会审议如下议案：
《关于公司拟向上交所申请股票第三次延期复牌的议案》
鉴于 2014年 12月 19日公司第六届七次临时董事会已审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并按规定向上海证券交易所申请公司股票于 2014年 12月 22日复牌交易，因此，公司无需再召开 2014年第七次临时股东大会，并按规定取消 2014年第七次临时股东大会。
由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
正源控股股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规范性文件的有关规定，作为正源控股股份有限公司现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
郭海兰：女，汉族，1973年出生，硕士研究生学历，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深执业会员、北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员。现任利安达会计师事务所合伙人；中房地产股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司的独立董事、审计委员会主任委员。2017年5月起至今担任公司第九届董事会独立董事。
蔡洪滨：男，汉族，1967年出生，博士学历。北京大学光华管理学院应用经济系教授、博士生导师。1988年毕业于武汉大学数学系并获学士学位，1991年获得北京大学经济学硕士学位，1997年斯坦福大学经济学博士学位。1997年至2005年任教于加州大学洛杉矶分校。2005年至2017年1月任教于北京大学光华管理学院，曾任应用经济系系主任、院长助理、副院长、院长。2017年7月起至今担任香港大学经济及工商管理学院院长。蔡教授为全国人大代表，北京市政协委员，担任民盟中央经济委员会副主任以及民盟北京市副主委，国家审计署特约审计员。
曾经担任中石化集团，联通公司，光大银行等外部董事和独立董事。2017年5月起至今担任公司第九届董事会独立董事。
张伟娟:女,1966年出生,中国国籍,有境外永久居留权。博士研究生学历。
2009年6月至今就职于正源房地产开发有限公司,现任正源房地产开发有限公司
董事。2017年5月15日起至2020年5月14日任公司第九届董事会董事，审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）具有从事证券相关业务的资格，在担任公司财务报表审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了聘约所规定的责任与义务。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
公司原聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，根据公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为亚太具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换2017年度审计机构，同意聘请亚太为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内审部2017年的工作计划和年度工作报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们针对年审会计师在审计公司2017年报过程中所提出的关键审计事项-政府补助-2016年度增值税即征即退收入确认问题，我们进行了相关核查。经过核查，我们认为，由于上述即征即退增值税款期限较长，较长时间未能收到，基于谨慎性考虑，同意对上述增值税即征即退款进行会计调整，并对公司2016年度未收到的1,602.73万元即征即退增值税款进行追溯调整。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内部控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会：郭海兰蔡洪滨张伟娟
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2015-018甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃大有农业科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：2,000万元人民币
累计为其担保数量：2,000万元人民币
●对外担保累计数量：62,500万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃大有农业科技有限公司系本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司之全资子公司，该公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款 2,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保,合同尚未签署。
二、被担保人基本情况
甘肃大有农业科技有限公司,法定代表人:李福；注册资本 3,640万元；经营范围:马铃薯基础种薯、蔬菜、水果的农业新技术研究及推
广应用；马铃薯、蔬菜、水果种植、购销；其他农作物的种植、购销。
截止 2014年 9月 30日，经审计后该公司总资产 4,726.85万元，负债总额 1,907.99万元，资产负债率40.36%，净资产 2,818.86万元；
营业收入 1,886.51万元，净利润-293.69万元。
三、董事会意见
甘肃大有农业科技有限公司是一家专门从事马铃薯基础种薯、蔬菜、水果种植和农业新技术研究及推广应用的企业，为进一步整合拓宽公司业务资源、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在兰州银行雁宁路支行 2,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 4月 8日，公司累计对外担保数量 62,500万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第六届董事会三十六次决议；
2、甘肃大有农业科技有限公司营业执照复印件；
3、甘肃大有农业科技有限公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－133北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目。
投资金额和比例：项目总投资为17,000万元；拟由公司全资子公司首创（香港）有限公司成立项目公司负责该项目的投资、建设与运营，项目公司注册资本6,800万元人民币，首创（香港）有限公司拟以现金出资6,460万元，持有其95%股权。
预计投资收益率：项目股本金内部收益率预计不低于8%。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：项目手续办理风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目的议案》，公司将采用PPP（即“政府和社会资本合作模式”）投资江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目，该项目总规模10万吨/日，项目一期为5万吨／日，项目二期为5万吨／日，本次投资为项目一期，预估总投资17,000万元；
公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）拟成立项目公司邳州首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“邳州首创”）负责该项目，邳州首创注册资本 6,800万元人民币，首创香港以现金出
资6,460万元，持有其95%股权，邳州开发区下属投资公司（具体待定）以邳州开发区工业水厂经评估后、价值340万元部分的资产出资，持有其5%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目。主要内容包括资产转让（为邳州开发区工业水厂经资产评估后减去 340万元出资后的剩余部分）以及新建设施（包括水源厂、原水输水管道、净水厂及清水输配水管道等的建设）两部分；本次投资为项目一期，规模为 5万吨/日；预估总投资 17,000万元；特许经营期为30年（含建设期）；项目股本金内部收益率预计不低于8%。
三、协议主体的基本情况
1、邳州经济开发区管委会：注册地址：邳州市戴圩街道办事处，负责人：娄海。
2、首创香港：为公司的全资子公司，于2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立。注册资本：12.13亿元港币；注册地址：香港中环夏愨道 12号美国银行中心 16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至2014年12月31日，首创香港经审计的总资产约为512,353.66万元人民币，净资产约为 58,605.95万元人民币,2014年度营业收入约为 94,636.65万元人民币，归属于母公司净利润约为-3,473.68万元人民币；截至2015年9月30日，首创香港未经审计的总资产约为 1,023,110.50万元人民币，净资产约为241,681.68万元人民币,2015年1-9月营业收入约为85,343.36万元人民币，归属于母公司净利润约为-5,349.45万元人民币。
四、协议的主要内容
由邳州经济开发区管委会（甲方）与邳州首创水务有限责任公司（乙方，最
终名称以工商注册为准）签署《邳州经济开发区工业水厂项目特许经营协议》。
特许经营内容：甲方授权乙方特许经营权，由乙方负责建设、运营、维护邳州经济开发区行政区划内的取水设施、净水厂、加压站、管网及相关附属设施、项目用地等（包括甲方转让给乙方的转让资产和乙方建设、拥有的新建设施），向用水户提供服务并收取费用的权利。
特许经营期：30年（含建设期）。
项目规模：邳州经济开发区工业水厂项目一期规模为5万吨/日。
转让资产：由甲方转让给乙方的用于保证供水的相关资产，转让资产的范围及价格待质量检测和评估完后确定。
新建设施：由乙方负责设计、建设、拥有、运营的用于保证供水的相关资产。
预估总投资：人民币17,000万元。
协议生效条件：自各方法定代表人或正式授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司发展战略。本项目在徐州市管辖内，依托徐州首创水务有限责任公司，拥有统一调配资源、集中管理、有效降低成本的优势，将对公司下一步拓展江苏省水务市场项目起到积极推动作用。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
项目手续办理风险：目前项目前期手续尚未完成，或存在工期延后的情况。
应对措施：在协议中明确由不同原因造成的工期延后的相关责任，并将积极与地方政府沟通，尽早完成项目前期手续的办理工作。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年12月9日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-106
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 33次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 33次会议的通知，于 2018年 12月 25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事共 9人。
郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：1、《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书，夏建丰先生不再担任公司董事会秘书职务。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第33次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
附件：
彭见兴先生个人简历
彭见兴，男，中共党员，1985年 3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管，海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2014—068转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一．首次公开发行股票募集资金
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942号文核准，于2012年9月24日首次公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，共计募集资金60,000万元。扣除发行费用后，募集资金净额为55,815万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报（验）字（12）第0057号验资报告予以验证。
公司已在中信银行股份有限公司洛阳分行九都支行开设了账号
为 7394310182400000226的募集资金专项账户用于专项存储公司首次公开发行股票募集资金，并与安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行股票募集资金净额及孳息全部用于收购North MiningLimited拥有的Northparkes JointVenture80%的权益及相关权利和资产项目。
因申请公开发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，协议各方终止了前述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二．公开发行A股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1246号文核准，公司于2014年12月2日发行A股可转换公司债券，本次发行募集资金总额为4,900,000,000元，扣除发行费用56,452,043.80元后，实际募集资金为4,843,547,956.20元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报（验）字（14）第1234号验资报告予以验证。公司已在中国银行股份有限公司栾川支行开设了账号为 254633519187的募集资金专项账户用于专项存储公司公开发行A股可转换公司债券募集资金，并与招商
证券股份有限公司、中国银行股份有限公司栾川支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司使用发行A股可转换公司债券募集资金4,843,547,956.20元及其孳息置换募投收购North MiningLimited拥有的Northparkes JointVenture80%的权益及相关权利和资产项目前期投入的自筹资金。
三．募集资金专项账户注销情况
目前，首次公开发行股票和公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，即收购North MiningLimited拥有的 Northparkes JointVenture80%的权益及相关权利和资产项目已实施完毕。截至2014年12月18日，公司在中信银行股份有限公司洛阳分行九都支行开设账号为 7394310182400000226的募集资金专项账户余额为41,808.01元；截至2014年12月25日，公司在中国银行股份有限公司栾川支行开设的账号为 254633519187募集资金专项账户余额为329,662.63元。公司决定将该两项节余募集资金及其孳息全部用于补充流动资金，分别将其转入公司结算账户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司决定注销上述两个专户。
截至本公告出具之日，上述两个专户已注销完毕。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港
HONGKONG
致：上海复旦复华科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海复旦复华科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-088受上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海复旦复华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2016年4月14日，公司第八届董事会第十一次会议决议召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
并且，公司于 2016年 4月 30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2015年年度股东大会取消议案的公告》，公司独立董事候选人因个人原因无法担任公司独立董事一职，因此公司董事会决定撤销经公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案》，并取消公司2015年年度股东大会的相关议题。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2016年5月26日下午14：00在上海市杨浦区国泰路 11号二楼国际会议中心举行。本次会议由公司董事长张陆洋先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 5月 26日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13： 00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 5月 26日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计19人，代表股份177,095,932股，占公司股份总数的33.6236%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的未被取消的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的未被取消的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
华荣科技股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2019年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体首次公开披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前 6个月内（即2019年5
月26日至2019年11月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计
划首次公开披露前六个月（即2019年5月26日至2019年11月26日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了
《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖股票时间|买卖方向|变更股数（股）|
|1|胡思炜|高管亲属|2019-09-05|卖出|9,000|
|2|朱旭慧|高管亲属|2019-08-19|买入|2,200|
||||2019-09-02|卖出|2,200|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019-09-05|买入|2,200|
|3|项乐燕|内幕知情人亲属|2019-05-27|卖出|700|
||||2019-06-03|买入|600|
||||2019-06-20|卖出|200|
||||2019-06-21|卖出|2,000|
||||2019-06-24|卖出|200|
||||2019-07-02|卖出|600|
||||2019-07-18|买入|500|
||||2019-08-09|买入|300|
||||2019-08-19|卖出|100|
||||2019-11-19|卖出|1,400|
||||2019-11-20|卖出|900|
||||2019-11-21|卖出|400|
||||2019-11-25|卖出|1,000|

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露管理办法》等相关保密制度规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。
公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上述人员在公司发布激励计划草案前6个月买卖公司股票时，其买卖公司股票行为完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。在买卖公司股票前，未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者
卖出公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单。
华荣科技股份有限公司董事会2019年12月12日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2019-022中国建设银行股份有限公司
关于刘桂平副董事长、执行董事任职的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年 3月 27日和 2019年 6月 20日召开董事会会议，审议通过了关于刘桂平先生担任本行执行董事和关于选举刘桂平先生担任本行副董事长的议案。2019年 6月 21日，本行 2018年度股东大会审议通过了刘桂平先生担任本行执行董事的议案。
中国银行保险监督管理委员会现已核准刘桂平先生执行董事的任职资格。本行董事会就此正式宣布：刘桂平先生就任本行副董事长、执行董事。
刘桂平先生，1966年 5月出生，中国国籍。刘先生自 2019年 5月起出任本行行长。2016年 6月至 2019年 3月，刘先生担任重庆市政府副市长；2014年 5月至 2016年 6月，担任中国投资有限责任公司副总经理；2005年 1月至 2014年 5月期间，先后担任中国农业银行福建省分行副行长、福建省分行行长、上海市分行行长、零售银行业务部（零售产品部）负责人；1994年 5月至 2005年 1月期间，先后担任中国农业银行广东省分行办公室副主任、广东省肇庆市分行副行长、东莞市分行副行长、深圳市分行副行长。刘先生是高级经济师，是中国政府特殊津贴获得者，2002年获中南财经政法大学金融系金
融学专业博士学位。
本行董事会对于刘桂平先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2016－018号
山东金晶科技股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2016年 9月 3日以电话、电子邮件的方式发出召开六届十四次董事会的通知，会议于 2016年 9月 8日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
关于公司对子公司提供担保的议案（详见编号为临2016－019号公司对外担保之公告）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-038湖北济川药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|610,859,701|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管严宏泉先生、史文正先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权相关事项的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|610,859,701|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购陕西东科制药有限责任公司 100%股权相关事项的议案|47,653,883|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案已经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《湖北济川药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
湖北济川药业股份有限公司2015年7月20日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-091转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年10月31日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,926,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.7500|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪伟东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事叶鸣琦先生因工作请假未能出席；独立董事翁国民先生因工作请假未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田林女士出席了会议；总经理汪伟东先生，副总经理周陈先生、汪东敏先生，财务总监张燕列席了会议；副总经理叶鸣琦先生因工作请假未能列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|142,926,500|100|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|14,109,140|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的上述议案获得了出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：程兴、欧阳紫琪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、2019年第四次临时股东大会法律意见书。
奇精机械股份有限公司2019年11月1日