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证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-006武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于签定募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号文）核准，2018年6月25日，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200.00万股，每股发行价格为人民币38.11元，共计股票募集资金总额为 1,219,520,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,119,154,299.95元。募集资金已于2018年6月20日划至公司指定账户，并经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华验字[2018]01540004号《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司的验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司（以下简称“甲方”）与华夏银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简
称“乙方”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》的项目公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|户名|开户行|账号|募集资金（元）|募集资金投资项目|
|武汉锐科光纤激光技术股份有限公司|华夏银行股份有限公司武汉分行|11150000001390488|536,278,100.00|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|
||交通银行股份有限公司湖北省分行|421860158018800066971|596,449,447.15|大功率光纤激光器开发及产业化项目|
|合计：|||1,132,727,547.15||

上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币 1,132,727,547.15元与募集资金净额人民币 1,119,154,299.95元之间差额，为尚未划转的中介机构费和其他发行费用，该专户仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《三方监管协议》的主要内容
《三方监管协议》主要内容如下：
1、有关各方：
甲方：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
乙方：华夏银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周聪（身份证50023419860214****）、张力（身份证43010219760414****）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，甲方应当在付款后5个工作日内以邮件及传真方式通知丙方保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2018年07月13日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-040四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019年4月24日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-008、2019-009、2019-014、2019-017）。
一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
2019年4月 29日，公司以闲置募集资金6,300万元购买了平安银行股份有限公司成都分行平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年 4998期人民币产品。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-024）。
近日，上述理财产品到期，本金 6,300万元已到期赎回，并收到相应收益612,567.12元。截止公告日，上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。
二、截至本公告日，公司累计十二个月内使用募集资金购买理财的情况如
下：
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|发行人名||产品类|认购金额|||年化收|资金|
||产品名称|||起始日|到期日|||
|称||型|（元）|||益率|来源|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构26095期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/4/29|2019/7/31|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4998期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/4/29|2019/7/29|3.9%|募集资金|
|中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行|共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2019/6/6|2019/9/18|3.85%|募集资金|

三、备查文件
1.平安银行理财产品赎回凭证
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）014号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过7,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2016年4月19日和2016年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2017年3月7日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为3000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2017年第097期理财产品
（一）主要内容：
1、产品名称：中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第097期
2、产品类型：保本浮动收益型
4、产品到期日：2017年7月6日
5、产品期限：118天
6、预期年化收益率：3.60%
7、收益计算公式：投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
（二）风险提示
1、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
5、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
6、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
8、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金3000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.29%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2016年5月26日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升92天”人民币保本理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2016年05月30日，产品到期日：2016年08月30日。公司已按期赎回。
2016年7月6日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第1期”理财产品，产品收益率3.2%，产品起始日：2016年7月12日，产品到期日：2016年10月12日。公司已按期赎回。
2016年9月7日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利”S款人民币保本理财产品，产品收益率：小于7天，预期年化收益率1.65%；7天（含）-14天，预期年化收益率2.40%；14天（含）-30天，预期年化收益率2.75%；30天（含）-90天，预期年化收益率2.85%；90天（含）以上，预期年化收益率2.95%。产品期限：无固定期限，截至本公告日，公司已赎回3000万元。
2016年10月13日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第161期”理财产品，产品收益率2.85%，产品起始日：2016年10月17日，产品到期日：2017年3月6日。公司已按期赎回。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-018浙江金盾风机股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金盾股份，证券代码：300411）连续 3个交易日（2019年 3月 28日、2019年 3月 29日、2019年 4月 1日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司以及持有公司5%以上股份的股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2019年 3月 28日，公司大股东王淼根、陈根荣以个人名义，与大部分周建灿及金盾集团系企业的相关债权人在绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室的见证下就《关于周建灿和金盾集团及相关企业民间债务处理相关事项的框架协议》（以下简称框架协议）达成一致意见，尚未达成一致意见的债权人正在进一步商榷中。王淼根、陈根荣将以个人名义按照框架协议约定的方式给予协议债权人一定金额的债权受偿保证（具体情况详见公司于2019年3月29日披露于巨潮资讯网上的《关于大股东通过协议方式解决公司印章被伪造而引发的系列事件的公告》公告编号：2019-015）；
关处理，涉及标的金额 70787.41万元；4宗案件一审判决，涉及标的金额 5,998.00万元，现已上诉至二审审理中。其余7宗案件尚在一审审理过程中，涉及标的金额69218.95万元。
3、截至本公告披露日，周建灿冒用金盾股份名义实施的借款、担保、回购行为涉及债权人中，已签订或同意框架协议的民间债权人的债务金额约为 20.02亿元；其中，已签订框架协议的债务金额约为14.20亿，已达成一致意见但尚在履行内部审核程序的债务金额约为 5.82亿，其余债权人正在进一步商榷中。因金盾集团及相关企业已进入破产程序，如果协议债权人尚未向破产管理人申报债权的，则其应就其全部债权向金盾集团及相关企业的破产管理人申报债权。协议债权人债权金额的最终认定数额、清偿率及清偿金额以管理人制定的清偿方案并经人民法院裁决为准。
4、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、经核查，持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
的签署情况对协议的生效条件进行调整，以促使框架协议的最终生效。
2、前述框架协议生效与否不会对公司2019年的业绩造成重大影响。
3、周建灿、周纯父子合计持有的公司26.25%股份已质押给第三方机构（具体质押情况详见公司 2018年 2月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长逝世的公告》，公告编号：2018-017），且因周建灿、周纯、金盾集团及相关企业的债务问题，周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份已被公安机关和多家法院采取了刑事冻结、轮候冻结等措施（具体冻结情况详见公司 2018年 3月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》，公告编号：2018-031）。就公司的实际控制权变更尚存在不确定性。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（杨志军）
本人杨志军作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人任职期间公司共计召开11次董事会会议，本人均出席。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2017年度，本人任职期间公司共计召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况：
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
1、在2017年1月5日召开的第六届董事会第九次会议上，就公司提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项发表了同意的独立意
见。
2、在2017年1月18日召开的公司第六届董事会第十次会议上，就公司与关联法人签订关联交易合同事项发表了同意的独立意见。
4、在2017年4月7日召开的第六届董事会第十三次会议上，就公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的事项发表了同意的独立意见。
5、在2017年4月25日召开的第六届董事会第十四次会议上，就《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、《关于 2016
年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》、《关于确认2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》等事项发表了同意的独立意见。
6、在2017年6月29日召开的第六届董事会第十五次会议上，就《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》等事项发表了同意的独立意见。
7、在2017年7月21日召开的第六届董事会第十六次会议上，就公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
8、在2017年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项、批准公司与关联法人签订关联交易合同事项、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况事项发表了同意的独立意见。
9、在2017年9月22日召开的第六届董事会第十八次会议上，就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于部分关联交易合同进度调整的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员
会。2017年本人作为战略委员会和提名委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨志军
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十六次会议审议的《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们一致认为：
1、公司本次审议的关于参股公司南京药捷安康生物科技有限公司（以下简称“药捷安康”）增资相关事项有助于其长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权主要是综合考虑了公司自身业务发展情况与细分领域发展规划而做出的决策，符合公司整体的发展战略，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的规定，药捷安康本次增资遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形，
2、本议案在提交公司第一届董事会第二十六次会议审议前，已经我们事前认可；公司董事会审议本议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《南京药石科技股份有限公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
年月日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-050号
川化股份有限公司
关于控股公司部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 26日，川化股份有限公司（以下简称“本公司”）收到四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股”）来函获悉，化工控股持有本公司 2,903,512股国有股份（无限售流通股）被深圳市福田区人民法院执行了司法冻结，冻结期限自 2015年 6月 17日至 2017年 6月 16日。
截止目前，化工控股持有川化股份 143,500,000股国有股份，其中被司法冻结 2,903,512股，占本公司总股本比例为0.62%.
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年六月二十九日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2015-033中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于美国对中国产 53英尺集装箱
发起“双反”调查的进展公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）已于 2014年 5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于媒体报道美国对中国产集装箱发起“双反”调查的说明公告》（公告编号：【CIMC】2014—018），并在本公司 2014年半年度报告、2014年第三季度报告及 2014年年度报告的有关章节中披露了有关由美国对从中国进口的 53英尺国产干货集装箱（以下简称“53英尺箱”）发起的反倾销调查及反补贴调查（以下合称“双反调查”）。
一、双反调查的进展
2014年5月，美国商务部对从中国进口的53英尺箱发起双反调查。美国国际贸易委员会于2014年6月作出初步裁定，认为有合理迹象显示，中国向美国出口的53英尺箱对美国国内产业的建立造成重大阻滞或实质性损害。美国商务部于2014年9月23日及2014年12月31日分别针对反补贴部份和反倾销部分作出初步裁定，反补贴部份对本集团的53英尺箱征收10.46%的关税（后更正为10.51%），反倾销部分对本集团的53英尺箱征收104.59%的关税；并于2015年4月13日对反补贴及反倾销作出终裁，裁定对本集团的53英尺箱征收28%的反补贴关税和107.19%的反倾销关税。
美国国际贸易委员会于2015年5月19日作出产业损害终裁，裁定进口自中国的53英尺箱对美国国内产业未造成阻滞或实质性损害。根据美国国际贸易委员会
的上述裁定，美国商务部的裁决将终止执行，美国海关将不会对来自中国的53英尺箱征收反补贴和反倾销税率。美国国际贸易委员会将于其最终裁决发出后数天内以书面形式公布，而呈请人从该日起计有30天时间可对委员会的最终裁决提出上诉。
二、对本集团的影响
2014年，本集团向美国出口的53英尺箱的销售收入为人民币832.448百万元，约占本集团当年集装箱业务销售收入总额及本集团营业收入总额的3.50%及1.19%。
本公司董事会认为，美国国际贸易委员会对双反调查的上述裁定将有利于本集团53英尺箱在美国的销售保持正常进行。
本公司提请股东及投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事及考虑所涉及的风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-039北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让上海东方雨虹防水技术有限责任公司少数股东权益的议案》，同意公司以控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）截止2014年12月31日采用收益法评估的净资产值为定价参考依据，以自有资金出资人民币9150万元受让何绍军、方世毕、杨建丰、陈早明、杨辉、李建华、刘梅、杨清平、许渊、熊同军、杨鑫峰、张华、符晓丹、李清美、余宏斌、龙建明等共16位自然人股东持有的上海技术公司915万元出资额（5.72%股权），详细内容请见刊登在 2015年6月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于受让上海东方雨虹防水技术有限责任公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
目前，上海技术公司已完成了工商变更登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。营业执照登记的相关信息如下：
注册号：310228001017543
名 称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司
类 型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市金山区金山大道5158号
法定代表人：方世毕
注册资本：人民币16000.0000万元整
成立日期：2007年5月22日
营业期限：2007年5月22日至不约定期限
经营范围：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造销售（除危险品），防水防腐材料，保温材料销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年6月25日
湖南湘君律师事务所法律意见书湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
湖南湘君律师事务所
湖南省湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场 A座 20楼
湖南湘君律师事务所法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师周红凌、张娴（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2014年2月27日召开第五届董事会第十九次会议，决定于 2014年 3月 24日召开公司 2013年度股东大会，审议公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第八次会议提交的相关议案。2014年 3月 3日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
湖南湘君律师事务所法律意见书法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席本次股东大会股东签名及授权委托书，出席会议有表决权的股东 1名，代表有表决权的公司股份数额为 65,051,800股，占公司股份总数的 46.76%。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场记名投票的方式进行了表决。会议当场公布了表决结果，与会股东及股东之委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票
湖南湘君律师事务所法律意见书占出席会议有表决权股份总数的 100%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
6、审议通过了《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意票 65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意票65,051,800股，反对票 0股，弃权票 0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
湖南湘君律师事务所法律意见书（本页无正文，系《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南湘君律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
彭春秋 周红凌
张娴
二○一四年三月二十四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-001
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|681,261,328.62||686,119,251.59||-0.71||
|营业利润|124,205,202.25||107,809,661.33||15.21||
|利润总额|130,815,501.54||110,078,711.67||18.84||
|归属于上市公司股东的净利润|112,338,315.46||93,540,910.33||20.10||
|基本每股收益（元）|0.50||0.42||19.05||
|加权平均净资产收益率（%）|7.70||6.66||1.04||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,759,573,129.75||1,657,773,038.78||6.14||
|归属于上市公司股东的所有者|1,497,243,211.26||1,428,123,990.49||4.84||
|权益|||||||
|股本|223,500,000.00||223,500,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净|6.70||6.39||4.85||
|资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入68,126.13万元，较上年同期减少0.71%；营业
缔造世界一流焊接专家利润12,420.52万元，较上年同期增长15.21%；利润总额13,081.55万元，较上年同期增长18.84%；实现归属于上市公司股东净利润为11,233.83万元，比去年同期增长20.10%；公司基本每股收益为0.50元，较上年同期上升19.05%；加权平均净资产收益率为7.70%，较上年同期上升1.04个百分点。
2、财务状况
报告期内公司财务状况良好，截至报告期末，公司总资产为175,957.31万元，较期初上升6.14%；归属于母公司所有者权益为149,724.32万元，较期初上升4.84%。报告期内，公司股本未发生变化。
3、业绩变动的原因说明
报告期内，受我国经济增速放缓的影响，公司目前所处的焊割设备行业下游市场需求并无明显改善，市场需求的复苏依然乏力，导致公司营业收入较上年同期略有下降。
报告期内，公司继续深化内部管理，提升运营效率，成本费用较上年同期有一定幅度下降；同时，公司加强了货币性资产管理，保本型理财产品收益和银行利息收入等较上年同期有一定幅度增长。因此，报告期内归属于上市公司股东的净利润相应上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2014年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行讨论。
缔造世界一流焊接专家五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-57号北大医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告，公司股票已于2015年7月21日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
2015年7月6日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并签署了相关协议。
2015年7月15日，公司披露了《北大医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-50号），深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2015年7月13日出具了《关于对北大医药股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第7号），公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构正积极准备答复工作。
2015年7月21日，公司披露了《北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。同日，公司披露了《关于公司股票复牌公告》（公告编号：2015-51号），公司股票于2015年7月21日开市起复牌。
截止本公告发布之日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等各项工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
二、特别提示
1、截止本公告发布之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于 2015年 7月 21日披露的《北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》“第七节本次交易涉及报批事项及风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司自披露重大资产重组预案后至发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知前，将每隔30日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年8月6日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事姚刚 2015年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第二届董事会独立董事，2015年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2015年度，本人共亲自参加公司董事会会议 5次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2015年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、对公司重大事项发表意见情况
本人认为公司董事会 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；
同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：姚刚
二零一六年三月二十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-094浙江海亮股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月19日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
由于公司本次重大资产重组标的资产规模较大，相关利益方较多，公司未能准确预计相关工作的难度和进度，导致难以在原定时间内完成工作并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司先后于2015年6月16日、2015年8月18日和2015年10
月15日申请了延期复牌，并披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-051、2015-066及2015-079），经公司申请，公司股票自2015年10月19日开市后继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2015年11月16日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月17日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-046广东新宏泽包装股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年6月20日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年6月14日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由监事会主席林镇喜先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名林镇喜先生、郭明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，林镇喜先生、郭明亮先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人简历附后。
公司拟选举的第三届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事候选人如获股东大会以累计投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1以3票赞成、0票反对、0票弃权，同意林镇喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
1.2以3票赞成、0票反对、0票弃权，同意郭明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司监事会2017年6月21日
附：非职工代表监事候选人简历
林镇喜先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至今在本公司工作，现任本公司监事会主席、技质中心经理。
林镇喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。亦不存在：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郭明亮先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东省农垦总局印刷厂罗兰700机长、虎门彩色印刷有限公司罗兰700五/六色机机长、主任、汕头金时印刷有限公司生产部经理、深圳大洋洲印务有限公司副总经理、江苏中彩印务有限公司副总经理等。现任本公司监事，深圳新宏泽包装有限公司监事、营销部经理。
郭明亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。亦不存在：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
第八届监事会第四次会议审核意见监事会关于公司 2015年半年度报告的
审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，对公司 2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司 2015年半年度报告的审核意见》签名页。）
监事签名：
林灿华
杨志斌
陶兴荣
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-011关于续聘公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 2月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、续聘2017年度审计机构的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2016年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、续聘2017年度审计机构的审议情况
1、公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的2016年度审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了有利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次续聘公司2017年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会