Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于资产权利完整和关联关系等事项的承诺函
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“上市公司”）拟以支付现金方式收购成都卓影科技股份有限公司(以下简称“卓影科技”)75.03%股权（以下简称“本次交易”）。本企业／本人作为卓影科技的股东，承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，本企业／本人已经依法履行对卓影科技的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响卓影科技合法存续的情况。
2、截至本承诺函出具之日，本企业／本人合法持有卓影的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，本企业／本人持有的卓影科技的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形。
3、截至本承诺函出具之日，本企业／本人持有的卓影科技的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能存在争议或潜在争议的情况。
4、截至本承诺函出具之日，本企业／本人与金亚科技及金亚科技的关联方之间不存在关联关系。
5、截至本承诺函出具之日，本企业／本人与本次重大资产重组项目所聘请的相关中介机构及其具体经办人员不存在关联关系。
上述承诺为本企业／本人的真实意思表示，如有不实，本企业／本人愿意承担因此而产生的一切法律责任。
特此承诺！
承诺人：成都聚源天成企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、成都卡普泰科投资中心(普通合伙)、叶盛、代聪、陈逸骏、宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）－明道致远3号投资基金、成都高投创业投资有限公司、四川德胜同丰创业投资有限公司、刘琼、肖红梅、成都盈
创泰富创业投资合伙企业（有限合伙）、朱宁、李英、何东武、成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）、北京泓铭轩文化传媒有限责任公司、赵飞、吴军二〇一七年二月二十一日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次临时会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司依照财政部修订及颁布的最新企业会计准则，对公司会计政策进行变更。
本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。故同意公司关于会计政策变更的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事：
钱明星 刘 斌 江 波
2015年4月13日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-009深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）之《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第五届董事会 2019年第二次会议通知于 2019年 1月 14日以电话通知或口头传达方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年1月15日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事乔鲁予、李德华、李晓华、龙隆以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消调整回购部分社会公众股份事项的议案》
《关于取消调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于 2019年 1月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于取消调整回购部分社会公众股份事项的独立意见》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消公司2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》
《关于取消2019年第一次临时股东大会部分临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知》全文于2019年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-288北京金一文化发展股份有限公司
关于变更非公开发行公司债券发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第六十九次会议及第三届监事会第十七次会议、于 2018年 5月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《北京金一文化发展股份有限公司关于公司非公开发行公司债券的议案》相关事项，结合对债券市场的分析和公司的实际情况，现对原议案“二、关于公司非公开发行公司债券的方案”中“1、债券发行规模”及“8、募集资金用途”进行变更，其他内容不变。
变更后的非公开发行公司债券的具体方案如下：
1、债券发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币15亿元（含15亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种、有担保债券、无担保债券或有担保债券、无担保债
券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），扣除发行费用后拟用于偿还借款、补充流动资金或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
9、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。
10、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
11、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
除上述内容外，原方案其他内容不变。以上事项尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《第四届董事会第一次会议决议》
2、《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年10月10日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2016-026鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2016年衍生品交易计划的议案》，表决情况为13票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过69000万美元，不超过上年收汇额的100%。
公司第七届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。
二、对外投资的主要内容
公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。
1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2016年7月1日至2017年6月30日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额折美元不超过69000万美元。
3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、对外投资的目的
公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，出口收汇几乎全部是美
元，其中超过70%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币汇率的波动对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。2016年计划进口除支付美元外，还有部分欧元、日元等进口额，也面临着汇率波动风险。至2016年4月30日，公司共有外币借款美元10927万元、欧元543万元，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。
四、公司投资衍生品的准备情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，公司七届十五次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。
五、对外投资存在的风险
1、信用风险：本计划交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。
2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。
3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。
六、备查文件
1、鲁泰纺织股份有限公司2016年衍生品交易计划。
2、鲁泰纺织股份有限公司七届三十三次董事会决议。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年五月十九日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-059
共达电声股份有限公司
关于补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于批准本次吸收合并相关审计报告的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，并于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告，但因文件格式及系统识别问题导致被吸并方万魔声学科技有限公司审计报告及共达电声备考审计报告中的财务报表未能对外披露，现对该公告内容进行补充。
补充披露文件具体详见公司于 2019年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告！
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-008
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]794号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币 10.93元，共募集资金 295,110,000.00元。扣除发行费用 23,921,085.97元后，本公司本次募集资金净额为人民币 271,188,914.03元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字（2017）00095号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|配电网自动化产品扩产项目|27,491.49|22,967.10|
|2|微电网控制系统生产项目|4,151.79|4,151.79|
|3|补充流动资金|8,000.00|-|
|合计||39,643.28|27,118.89|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。
（四）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
存款、协定存款等的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、尚需取得的批准
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司 2017年第一次临时股东大会的批准。
九、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构《关于江苏大烨智能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
关于广东正业科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]61050003号
目 录
1、专项审核报··告·································································· 1
··········2···、·········附····表········ ··································· ············ 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于广东正业科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]61050003号广东正业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是正业科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广东正业科技股份有限公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解正业科技2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东正业科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵芳贤
中国·北京 中国注册会计师：雷军锋
二○一六年三月二十二日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东正业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江门市拓联电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款||832.38|||832.38|收购后形成的往来借款|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|832.38|-|-|832.38|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F ,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China
电话(Tel.)：(0755) 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
信达会字[2017]第113号致：广东星徽精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派蔡亦文、黄嘉瑜律师（下称“信达律师”）出席贵公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2017年6月28日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2017年7月13日下午2点30分在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。公司董事长蔡耿锡先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事蔡文华先生主持本次股东会议。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2017年7月7日深圳证券交易所交易
结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》；
2、《关于调整授信额度及担保额度的公告》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达
律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》
表决结果：同意13,269,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意670,800股，占出席会议有效表决权股份总数的5.0552%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东广东星野投资有限责任公司回避表决。
2、审议《关于调整授信额度及担保额度的公告》
表决结果：同意118,994,559股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意670,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5637%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有
关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 蔡亦文
_____________
黄嘉瑜
二零一七年七月十三日
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2019-021浙江仙琚制药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日发布了《2018年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2019年4月30日（星期二）下午2:00-4:00。
二、活动地点
浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2019年4月28-29日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：陈伟萍、沈旭红电话：0576-87731138，传真：0576-87731138。
四、公司参与人员
董事长兼总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 025
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2016年度利润分配方案已获公司2016年年度股东大会审议通过，现将利润分配方案有关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2017年5月18日公司召开了2016年年度股东大会，会议审议通过《2016年度利润分配预案》，本次股东大会决议公告已于2017年5月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2016年年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本298,875,968股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。
四、分红派息对象
截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|-|-|-|
|1|08xxxxx160|合肥市建设投资控股（集团）有限公司|

六、有关咨询办法
咨询地址：合肥市创业大道四号公司董事会办公室
咨询联系人：顾晓新闻佳
咨询电话：0551—62239888；0551—62239500
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、合肥丰乐种业股份有限公司五届四十二次董事会会议决议；
3、合肥丰乐种业股份有限公司2016年年度股东大会决议；
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年六月三十日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-018福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于延期回复福建证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司的监管关注函》（闽证监函【2019】172号）（以下简称“监管关注函”）。根据《监管关注函》的要求，公司应在2019年4月5日前就相关事项向福建证监局提交说明及相应依据材料。
公司收到《监管关注函》后，高度重视，立即组织相关人员开展对《监管关注函》的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实。鉴于《监管关注函》涉及的部分事项尚需进一步核实、补充，公司无法按期完成《监管关注函》回复和披露工作。经向福建证监局申请，公司延期回复《监管关注函》，最迟不晚于2019年4月12日向福建证监局提交说明材料并对外披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-020
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：海伦哲、代码：300201）自2016年2月23日开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年3月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年3月23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-003浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、现金管理受托方：可提供安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品的金融机构；
二、现金管理金额：最高额度不超过60,000万元（含本数）（上述额度内可循环滚动使用）；
三、现金管理投资类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品；
四、现金管理期限：单个投资产品的投资期限不超过12个月。
公司于 2017年 12月 6日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、于 2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、于2018年9月6日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务总监具体办理相关事项，授权期限自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元。除调整购买理财产品的额度外，原其他审议通过的事项保持不变。
一、调整后闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司
正常经营和资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际经营情况，使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和全体股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性，公司及子公司使用不超过 60,000万元闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为可提供安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
（五）投资决策及实施
本次闲置自有资金所购买理财产品的额度从不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会也对该事项进行审议并一致同意，尚需公司股东大会审议批准。在上述进行现金管理的范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和全体股东谋取更丰厚的投资回报。
四、相关的审核和批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过30,000万元，调整至不超过60,000万元,并提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的额度，履行了必要的审批程序。该调整有利于扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，有利于进一步提高资金使用效率、提高闲置自有资金现金管理收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（三）公司独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加自有资金收益，公司此次扩
大闲置自有资金购买理财产品的额度，有利于进一步提高公司资金的使用效率，且已
履行必要的审批程序，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（四）保荐机构意见
公司将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过 60,000万元，已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意长盛轴承将闲置自有资金所购买理财产品的额度由不超过 30,000万元，调整至不超过60,000万元。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-006浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 22日接到公司控股股东及实际控制人陈连庆先生、姚锦海先生将持有的本公司部分股权解除质押的通知:
2014年 12月 22日，陈连庆先生将其持有的本公司无限售条件流通股31,463,387股（占公司总股本的6.45%）质押给石河子快乐永久股权投资有限公司（详见公司2014年12月24日披露的2014-075号公告）。上述股份已于2015年 1月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续。
2014年 12月 22日，姚锦海先生将其持有的本公司无限售条件流通股 2,812,500股（占公司总股本的0.58%）质押给石河子快乐永久股权投资有限公司（详见公司2014年12月24日披露的2014-075号公告）。上述股份已于2015年 1月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除登记手续。
截止本公告日，陈连庆先生共持有本公司股份 67,500,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的13.84%。陈连庆先生累计质押公司股份 19,750,000股，占公司总股本的4.05%，占其持有的公司股份总数的29.26%。
姚锦海先生共持有本公司股份 11,250,000股（其中 2,812,500股为无限售流通股，8,437,500股为限售流通股），占公司总股本的2.31%；姚锦海先生累计质押公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.82%，占其持有的公司股份总数的35.56%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2015年1月23日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015‐044
浙江金利华电气股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 22日收到公司总经理吴兰燕女士提交的书面辞职报告。吴兰燕女士因个人原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴兰燕女士的辞职报告自送达董事会后生效。吴兰燕女士辞去公司总经理职务后仍担任公司董事及董事会发展战略委员会、提名委员会委员职务。
公司董事会对吴兰燕女士在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年 8月25日
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第二十次会议相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《关于<公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经查阅公司董事会编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表如下意见：《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了 2016年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金 2016年半年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至 2016年 6月 30日，公司未对控股股东及其他关联方提供担保。
3、截至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至2016年6月30日的违规关联方资金占用情况。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谢耘
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2016年8月15日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-002洽洽食品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,512,906,270.82||3,311,372,569.86||6.09%||
|营业利润|434,749,370.06||441,400,867.13||-1.51%||
|利润总额|472,253,867.73||474,246,246.58||-0.42%||
|归属于上市公司股东的净利润|355,297,033.58||363,941,844.17||-2.38%||
|基本每股收益（元）|0.70||0.72||-2.78%||
|加权平均净资产收益率|12.32%||13.13%||-0.81%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,221,925,517.03||4,580,811,368.41||-7.83%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,950,811,529.41||2,854,019,021.86||3.39%||
|权益|||||||
|股 本|507,000,000.00||507,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|5.82||5.63||3.39%||
|资产（元）|||||||

注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司紧跟消费升级行业发展趋势和政策导向，深挖传统优势业务，持续谋划新市场和新业务，销售规模持续增长，销售结构有所优化，各项生产、经营工作有序进行，2016年度公司实现营业收入3,512,906,270.82元，较上年同期增长6.09%。2016年度公司实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别下降1.51%、0.42%、2.38%。
2、主要财务指标情况
报告期末公司资产总额4,221,925,517.03元，同比下降7.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,950,811,529.41元，同比增长3.39%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-093
珠海中富实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购资产标的属于食品、饮料行业；
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：珠海中富，股票代码：000659）已于2016年9月2日起停牌，并于2016年9月9日、9月14日、9月23日、9月30日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-085）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-089）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-091）。
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：珠海中富，证券代码：000659）自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年10月13日