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证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-078上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|讨论审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
|2|讨论审议《关于新增 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告于
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603659|璞泰来|2018/9/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信
函等方式进行登记（须在2018年9月12日16点前公司收到的传真或信件为准），
公司不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2018年 9月 12日（9:30－11:30，13:30－16:00）
上海浦东新区叠桥路456弄116号公司总部董事会办公室
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
联系地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-61902930
联系人：韩钟伟、张小全
传真：021-61902908
邮政编码：201315
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|讨论审议《关于聘任会计师事务所的公告》||||
|2|讨论审议《关于新增 2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－209号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-093号），于2017年6月26日开始停牌。2017年7月8日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-099号），经申请，公司股票自 2017年 7月 10日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从 2017年 6月26日起连续停牌不超过1个月。
2017年7月22日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-103号），经申请，公司股票自 2017年 7月 26日起继续停牌不超过1个月。
2017年8月26日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组暨延期复牌公告》（公告编号：临 2017-127号），经公司第八届董事会第十二次会议审议，同意公司股票延期复牌，经申请，公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过1个月。
2017年 9月 9日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2017-133号），经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司将《关于公司股票延期复牌的议案》提交公司2017年第七次临时股东大会审议；2017年9月26日，公司披露了《云南城投重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-143号），经公司 2017年第七次临时股东大会审议，同意公司股票延期复牌 2个月；经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年9月26日起继续停牌不超过2个月，即停牌时间自停牌首日（2017年6月26日）起累计不超过5个月。
2017年11月17日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；2017年 11月 18日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：临2017-177号），根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自 2017年11月20日起将继续停牌。
2017年11月29日,公司收到上海证券交易所《关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】 2375号，下称“《问询函》”）；2017年 11月 30日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所<关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2017-193号）。
2017年12月5日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2017-197），鉴于《问询函》涉及的相关问题需进一步落实、补充、完善，并需财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关核查意见，故公司无法在2017年12月6日前完成回复工作，公司将延期回复《问询函》。
2017年 12月 13日，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络现场直播；2017年 12月 14日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2017-206号）。
截至目前，公司一方面积极推进本次重组的审计、评估等相关工作，一方面积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关回复，准备回复文件，及时履行信息披露义务，并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
本次交易尚需获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准或核准、公司股东大会审议通过、商务部对本次交易涉及的经营者集中事宜的批准同意及中国证监会核准。本次交易尚存在不确定性。
根据上海证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案
调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2017年12月19日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-025号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2014年 6月 19日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2014年 6月 23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺》的议案。（该事项详见 2014年 6月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2014—024号公告）
公司前三大股东当阳市国有资产管理局推荐的董事张金奎先生、文革先生、刘逸民先生；海南宗宣达实业投资有限公司推荐的董事许锡忠先生、许泽伟先生；当阳市国中安投资有限公司推荐的董事徐远庆先生回避表决。
本议案需提交 2014年第二次临时股东大会审议。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第
二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2014年 7月 10日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会，本次会议以现场和网络投票相结合的方式举行。
现场会议具体时间为 2014年 7月 10日下午14：30；网络投票时间为 2014年 7月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 4日。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2014年 6月 23日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-065债券代码：136490 债券简称：16红美01
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券投资者回售实施办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100924
2、回售简称：红美回售
3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）
4、回售登记期：2019年6月17日-2019年6月21日（仅限交易日）
5、回售资金发放日：2019年7月15日（因2019年7月13日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日，下同）
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）中所设定的投资者回售选择权，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内通过指定的交易系统进行回售申报；若投资者未在回售登记期作回售申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的决定。
为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
红星美凯龙家居集团股份有限公司
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100924，回售简称：红美回售。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记期：2019年6月17日至2019年6月21日（仅限交易日）。
4、回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券并接受关于是否调整本期债券的票面利率及上调幅度的决定。
6、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2019年7月15日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
二、回售登记期内的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2019年7月15日。
2、回售部分债券享有2018年7月13日至2019年7月12日期间利息。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
四、回售申报程序
1、申报回售的“16红美01”债券持有人应在 2019年 6月 17日至 2019年 6月 21日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报代码为100924，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2、“16红美01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“16红美01”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。
3、“16红美01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2019年7月15日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。
五、回售实施的时间安排
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|日期|事项|
|2019年6月10日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告|
||发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券投资者回售实施办法的公告|
|2019年6月11日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告|
|2019年6月12日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告|
|2019年6月13日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告|
|2019年6月17日-21日|本次回售登记期|

红星美凯龙家居集团股份有限公司
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|2019年6月25日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券回售申报情况的公告|
|2019年7月8日|发布红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券回售实施结果的公告|
|2019年7月15日|回售资金发放日，有效申报回售的“16红美01”完成资金清算交割|

六、风险提示及相关处理
1、本次回售等同于“16红美01”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2019年7月15日），以100元/张的价格（不含利息）卖出“16红美01”债券。
请“16红美01”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16红美01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
七、本次回售行权机构
1、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
联系人：蔡惟纯
电话：021-22300771
传真：021-52820272
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
联系人：何太红
电话：010-65051166
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
电话：021-38874800
邮政编码：200120
红星美凯龙家居集团股份有限公司
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年6月10日
北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第035号致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 2月 1日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2018年1月12日召开第三十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年1月13日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 2月 1日 14:00在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开，董事长王文学先生因工作原因不能到会，由半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 43人，共计持有公司有表决权股份1,853,316,578股，占公司股份总数的 62.7191%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计11人，共计持有公司有表决权股份 1,845,364,605股，占公司股份总数的62.4500%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计32人，共计持有公司有表决权股份7,951,973股，占公司股份总数的0.2691%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）39人，代表公司有表决权股份数10,423,460股，占公司股份总数的0.3527%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案》
表决情况：同意1,851,343,840股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8936%；反对1,972,738股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1064%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上交所《股票上市规则》以及
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为福建省青山纸业有限公司的独立董事,仔细审阅了公司提供的资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断的立场,我们对公司八届三十二次董事会审议《关于会计政策变更的议案》事项发表独立意见如下
:
一、根据财政部的发布的《关于修订印发⒛18年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
(2018)15号
)、《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)等文件规定,公司按照会计准则相关规定对公司原会计政策进行调整和变更,并按照规定时间执行,这符合相关规定及公司实际情况。
二、公司本次变更后的会计政策,能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果 ,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
三、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更。
二○一九年八月二十三日曲凯
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东方通信股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东方通信股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求，2018年公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极开展工作，认真、谨慎地履行有关审查、监督职责，现将审计委员会 2018年度的工作情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司董事会审计委员会委员进行相应调整，由二名独立董事（杨隽萍女士、张立民先生）、两名董事（倪首萍女士、李淼先生）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨隽萍女士担任。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共计召开 7次会议。
2018年 1月 10日，召开了第七届董事会审计委员会关于 2017年度财报的审前沟通会。
及年度报告摘要并提交董事会审核。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2017年年度报告。
2018年 4月 20日，召开会议讨论关于支付 2017年度会计师事务所报酬的议案，并出具了关于支付会计师事务所 2017年度报酬意见。
2018年 6月 28日，因公司董事会换届，审计委员会召开相应会议，选举主任委员，修订《审计委员会工作规则》。会议选举杨隽萍女士为审计委员会主任委员，张立民、倪首萍、李淼为委员。
2018年 8月 16日，召开会议对公司《2018年半年度报告》进行了审阅，认为：公司 2018年半年报初稿真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意提交公司董事会审核。
2018年 10月 23日，召开会议对《关于续聘公司会计师事务所的议案》进行了审阅，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关注度和职业谨慎性，可以胜任公司下一年度审计工作。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2018年 12月 19日，召开了审计委员会关于 2018年度财报的审前沟通会。
三、董事会审计委员会 2018年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构的工作
（1）评估公司聘任的外部审计单位的独立性和专业性：公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘从事公司年度审计工作期间都能遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关注度和职业谨慎性，并具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格。
（2）提出选择、聘用、解聘外部审计机构的建议：经审计委员会审查评估后，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构。
（3）与外部审计人员讨论外部审计计划、审计程序、审计结果以及有关会计和内部控制方面的问题：
报告期内，审计委员会与会计师事务所审计人员就审计计划、审计程序、审计结果等进行了充分沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大问题。
2、检查及指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了《内部审计条例》并审阅了内部审计工作计划，针对计划督查内审工作的进度和质量。审计委员会对内审部提供的审计报告、内审决定书及管理建议书等进行审查确认，对内审工作中遇到的困难给出指导性的意见和建议。经审查，公司内部审计工作未发现重大问题。
3、督查公司内部控制建设工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司内部控制制度，对内控制
度的建立健全和内控工作的组织执行表示认可。2018年，公司内部控制建设按计划有序展开，经审查，公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，未发现重大遗漏。公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。
四、董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2018年度审计工作的总结
1、基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计小组于 2018年 1月 4日进入公司开始进行年度审计，于 2018年 1月 31日完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向公司提交了标准无保留意见审计报告。
2、中审众环执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。执行审计业务的会计师遵守中国注册会计师职业道德守则，按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。
3、审计工作计划与审计过程沟通情况
中审众环与审计委员会协商确定了 2018年度财务报告审计工作的具体时间和计划安排。
审计过程中，中审众环与审计委员会、内审部、财务相关人保持
良好沟通，就审计进度及审计过程中发现的问题及时进行沟通交流。
4、审计委员会对中审众环出具的年度审计报告意见的评价
中审众环会计师事务所在 2018年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。中审众环对公司财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。中审众环会计师事务所执行公司年度审计业务的会计师，勤勉、敬业、尽责，具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，审计小组与公司相关部门进行了必要的沟通，实事求是了解公司真实情况，并针对公司的实际情况提出客观、合理的管理建议书。审计委员会认为，中审众环会计师事务所出具的年度审计报告基本上客观、公正地反映了公司 2017年的财务状况和经营业绩。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求履职行事，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥了审计委员会审查、监督之作用，确保了公司内、外部审计工作的顺畅进行，并对公司日常经营重大事项的决策提供专业支撑，进一步推动了公司规范治理水平的提升并促进了公司的健康发展。
审计委员会委员：
杨隽萍 张立民 倪首萍 李淼
二〇一九年四月一日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-098
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事6名（谢子龙、武滨、黄玕、黄伟德、单喆慜、周京），实际参加表决的董事 6名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2019-099）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-100）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改
董事会议事规则的公告》（公告编号：2019-101）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
修订后的全文内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-102）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-103）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2019-104）
本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决，表决通过。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（八）、审议通过了《关于公司召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-105）
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-021哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露
2017年次级债券（第一期）2018年付息公告的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司江海证券有限公司于2017年4月24日发行的江海证券有限公司 2017年次级债券(第一期)将于 2018年 4月 24日开始支付自 2017年 4月 24日至 2018年 4月 23日期间的利息。
按照债券发行相关规定，江海证券有限公司在上海证券交易所网站披露《江海证券有限公司 2017年次级债券(第一期)2018年付息公告》。详见本公告上网附件（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-011
广东博信投资控股股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 13日，广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东杨志茂先生通知，杨志茂先生将其持有的本公司无限售条件流通股股份 20,000,000股（占本公司总股本的8.70%）于 2014年 5月 12日质押给东莞银行股份有限公司凤岗支行，质押登记手续已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权质押期限为自股权质押登记生效之日起至东莞银行股份有限公司凤岗支行申请解除质押登记之日为止。
截至本公告日，杨志茂先生共持有本公司股份 32,400,000股，占公司总股本的14.09%，其中已经质押股份为 32,000,000股，占公司总股本的13.91%。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号： 2016-073
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司调整限制性股票激励计划对标企业的问询函》回复的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月8日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司调整限制性股票激励计划对标企业的问询函》（上证公函【2016】0936号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 8月 18对《问询函》提出的问题进行了回复，并发布《公司对上海证券交易所<关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司调整限制性股票激励计划对标企业的问询函>回复的公告》（以下简称“《问询函回复公告》”）。现就其中具体事项进行补充回复：
一、对补充日上集团和赣锋锂业为对标企业的说明
1、公司专项小组在调整对标企业过程中，首先以汽车零部件行业为主要选择范围。厦门日上集团股份有限公司(以下简称“日上集团”)主营业务为钢制品的设计、研发、生产与销售；主要产品为无内胎钢轮、型钢钢轮、钢结构制造、钢结构工程。日上集团积极与轮胎厂商合作,推出一系列能够增强轮胎气密性、散热性的无内胎载重钢轮产品,被中策、正新、双钱、风神等 4家大型轮胎制造商认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品公司。同时，其生产的钢制品是以钢材为主要材料，通过独特工艺手段加工成型的构件、零件，并作为机械基础件广泛应用于汽车制造等装备制造业。
鉴于日上集团的产品应用范围涵盖汽车钢轮、汽车钢结构部件，并为多家大型汽车轮胎制造厂商提供稳定的产品服务。作为汽车零部件企业之一，其业绩指标，受国内汽车产销量变化的影响，故选取日上集团为补充对标企业之一。
2、公司专项小组在调整对标企业过程中，不仅着眼于当下的主营业务汽车零
部件行业，同时结合公司未来发展重点方向，选取符合公司未来战略规划方向的对标企业。
公司此次资产重组过程中，募集资金投资项目之一为建设汽车用动力电源研发中心（含汽车用铅酸电池研发中心、汽车用动力电池锂电池/燃料电池研发中心、工业储能铅酸电池研发中心、电池材料研发中心），其中重要方向为锂离子电池及材料的研发、生产。江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”)主营业务为各种深加工锂产品的研究、开发、生产与销售；主要产品为特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金、锂电新材料、锂动力与储能电池。
鉴于赣锋锂业和公司未来战略发展方向较为一致，选取赣锋锂业作为补充对标企业，充分考虑到公司在锂电池业务发展中的业绩波动是否合理，可以更加真实有效的反映出公司在锂电池业务发展的水平。故选取赣锋锂业作为补充对标企业之一。
二、公司调整对标企业前后的解锁业绩指标说明
公司扣除非经常性损益后的净利润的复合增长率(2013年至 2015年)为28.53%；扣除非经常性损益后的净资产收益率(2015年)为7.80%。
1、在公司调整对标企业前，对标企业75分位值分别为43.50%和9.19%，未达到解锁业绩指标中对标企业75分位值条件要求。
2、在公司调整对标企业后，对标企业 75分位值分别为26.17%和6.95%，达到解锁业绩指标中对标企业75分位值条件要求。（详细数据请参见公司于8月17日在上海证券交易所网站发布的《问询函回复公告》）
三、公司关于限制性股票激励计划的后续事项
公司正积极与国资监管部门进行沟通，就现有股权激励方案的解锁与即将推出的新的股权激励方案有机协调，统筹考虑安排，其结果将在8月24日前进行公告。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-001号上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的相关事项，并于2014年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《置信电气发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”），公司股票于2014年12月18日起复牌。
截至本公告日，公司本次重大资产重组尚需满足多项条件后方可完成，包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会完成对交易标的评估报告的备案并批准本次交易方案，公司股东大会审议通过本次交易方案，公司股东大会同意国网电力科学研究院免于发出收购要约，中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。目前，重组各方正在积极推进审计、评估、法律核查等相关工作，预案中的各项承诺事项均在积极推进中，公司将在前述工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司披露的预案中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，截至本公告日，公司董事会未发现可能导致公司或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2016-78
江苏林洋能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|231,727,216|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年半年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,727,216|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|200,381,923|40.25|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|31,060,000|6.24|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|285,293|0.06|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|285,293|0.06|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2016年半年度利润分配的预案|31,345,293|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏林洋能源股份有限公司2016年9月13日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-039号云南城投置业股份有限公司
关于公司为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）获得银行流动资金贷款8亿元，期限1年,公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司本次为省城投集团提供担保在公司 2017年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
截至公告日，公司为省城投集团提供担保余额为40亿元（未包含本次担保），省城投集团为公司提供担保余额约为263.5亿元；公司及控股子公司对外担保余额约为192.9亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的416.72%；公司对控股子公司提供担保总额约为 99.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的 214.95%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-074
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于 2017年 10月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017年10月 25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2017年第三度报告全文及正文的议案》
董事会审核意见如下：
1、公司《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2017年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在董事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司按照财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年10月31日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-043凯盛科技股份有限公司
关于投资建设 3D玻璃盖板生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产300万片3D玻璃盖板生产线
投资金额：10310万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟以新购入的控股子公司-池州中光电科技有限公司（以下简称“池州中光电”）为主体，投资 10310万元在池州市经济技术开发区建设年产 300万片 3D玻璃盖板生产线。所需资金由本公司向其增资方式投入3000万元，其余资金由池州中光电自筹。
该项目已经2017年11月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
利用池州中光电现有厂房及配套设施，进行净化装修，建设年产 300万片 3D玻璃盖板生产线。包括购置开料机、精雕机、热弯机、抛光机等主要生产设备，以及部分辅助生产设备。
2、建设项目选址
池州市经济技术开发区。
3、投资金额
该项目总投资为10310万元，其中建设投资9158万元，建设期利息152万元，
流动资金1000万元。
4、建设期间
项目建设期1年。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入 20650万元，生产期内年平均税后利润 1883.68万元，项目投资财务内部收益率25.91%，项目投资资本金内部收益率29.69%，投资回收期（含建设期）4.99年。
6、资金来源
本公司向其增资方式投入3000万元，其余资金将通过池州中光电自有资金和银行贷款解决。
三、项目建设对公司的影响
池州中光电拟建的3D玻璃盖板生产线项目，符合国家、行业和地方发展规划要求，符合行业技术进步要求，符合国民经济可持续发展战略要求。3D曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，不仅可以提升智能终端产品外观新颖性，还可以带来出色的触控手感，符合消费市场对智能终端产品外观审美要求的变化以及工艺技术的进步要求。与金属相比，3D玻璃更适合与OLED技术和无线充电技术相配合，具备减少信号干扰，提升智能终端的用户体验等优势。产品销售前景广阔。本项目经济效益良好，建成后可实现年平均销售收入 20650万元，生产期内年平均税后利润1883.68万元，项目投资财务内部收益率25.91%，项目投资资本金内部收益率29.69%，投资回收期（含建设期）4.99年。项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。该项目实施后，将扩大劳动就业，产生良好的经济效益和社会效益，对于增强公司发展后劲十分有利。
本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）项目可能面临的风险
1、政策风险
本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。
2、技术风险
本项目采用先进技术，确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。
3、财务风险
项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。
4、管理风险
凯盛科技作为池州中光电的母公司，具有丰富管理企业的经验，十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。
5、销售风险
项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。
（二）防范风险的措施
1、防范技术风险
在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；
公司还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。
2、防范财务风险
对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。
3、防范管理风险
在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。
4、防范销售风险
池州中光电将充分利用其母公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。
只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大
限度地降低销售风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-085
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2018年第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2018年第十次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2018年10月15日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2018年10月25日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2018年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年10月25日