Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-102
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于收购北京互联港湾科技有限公司51%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第三届董事会第三十一次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过收购北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）51%股权事项。互联港湾股东信息变更已在北京市工商行政管理局朝阳分局完成登记。
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|华星创业|2550|51%|

本次变更完成后，互联港湾成为华星创业控股子公司。
互联港湾《营业执照》的相关信息如下：
1、名称：北京互联港湾科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110105690017431R
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院7号厂房01-03层
5、法定代表人：任志远
6、注册资本：5000万元
8、营业期限：2009年06月05日-2029年06月04日
9、经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训；基础软件服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月14日）；第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年01月20日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-08美好置业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年2月15日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事会主席彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
鉴于：公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于培育期，所需投入较大；
2019年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。
发项目投入、新业务培育和股份回购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-09）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-10）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-11）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2019-12）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司与控股股
东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-13）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2019-14）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的公告》（公告编号：2019-15）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监事会
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表独立意见如下：
一、关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资事项
为了更好地推动项目的实施，公司本次拟使用募集资金投入20,000万元对新恒东进行增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司本次以募集资金20,000万元对新恒东进行增资，并且同意公司将该事项提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的事项
公司拟分别为下属子公司金耀辉申请银行综合授信时提供总额不超过1,000万元的连带责任担保、为苏州新纶申请银行综合授信时提供总额不超5,000万元的连带责任担保、为上海瀚广申请银行综合授信时提供总额不超3,000万元的连带责任担保、为江天精密申请银行综合授信时分别提供总额不超2,500万元及1,500万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法；该事项有利于金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密的业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益；不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定
相违背的情况。公司独立董事同意公司为下属子公司金耀辉、苏州新纶、上海瀚广、江天精密申请银行授信提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-153天泽信息产业股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份计划具体实施方案调整
及后续增持计划实施保障措施的公告
实际控制人孙伯荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天泽信息产业股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于近日收到孙伯荣先生《关于增持股份计划具体实施方案调整及后续增持计划实施保障措施的函告》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划及实施进展
基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生计划自 2018年 2月 14日起在未来 12个月内（如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露），从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币 5,000万元（以下简称“本次增持计划”）。具体内容详见公司于2018年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（2018-011）。
此后，孙伯荣先生计划自 2018年 10月 29日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以集中竞价的方式开始择机增持公司股份，其计划在 2018年12月31日前增持金额不少于2,000万元，并将在本次增持计划实施期限内完成全部增持。具体内容详见公司于 2018年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司实际控制人增持股份计划具体安排的公告》（2018-134）。
截至本公告披露之日，本次增持计划的实施情况如下：孙伯荣先生通过在二级市场竞价交易的方式增持上市公司20,000股股份，成交均价为11.319元/股，截至目前孙伯荣先生持有上市公司32,717,720股股份，占公司总股本的11.257%。
二、本次增持计划具体实施方案调整及原因
囿于筹资时间关系，孙伯荣先生预期客观上无法在 2018年 12月 31日前足额完成增持金额不少于2,000万元的具体实施方案，孙伯荣先生将遵守承诺于实施期限内（即2019年2月14日前）完成本次增持计划，该次具体实施方案的调整不会影响本次增持计划的承诺履行及后续实施。孙伯荣先生表示将尽最大努力如期完成本次增持计划，并对本次增持计划具体实施方案的上述调整表示歉意！本次增持计划具体实施方案调整的主要原因如下：其一，受到整体市场环境的影响，伴随着二级市场股价下挫等因素，个人投资面临较大资金流动性压力；
其二，为维护上市公司控制权稳定、积极应对所持公司股票质押率偏高的风险，占用了较多的流动资金；其三，受到市场其他主体流动性危机的影响，导致其个人投资项目的投资款收回情况不及预期。
三、后续增持计划实施保障措施
公司董事会对此予以高度重视，并将采取积极有效的措施保障本次增持计划的顺利实施。为尽量避免发生本次增持计划无法顺利实施的情况，董事会将安排专人定期监督并向董事会汇报实施进展。由公司董事会办公室专人负责每周定期向增持义务人发函问询其增持资金到位情况及增持股份进展，并按时向公司董事会汇报。
同时，孙伯荣先生表示，将通过督促第三方及时归还投资款或向其他第三方筹措资金等多种方式确保本次增资计划所需资金尽早到位，并尽最大努力在本次增持计划实施有效期内（即2019年2月14日前），依法依规地实施增持计划。
基于对广大投资者的负责和维护，公司将持续关注本次增持计划的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、孙伯荣先生出具的《关于增持股份计划具体实施方案调整及后续增持计划实施保障措施的函告》；
2、公司《第四届董事会2018年第五次临时会议决议》
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-036苏州天孚光通信股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月 21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017-29佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
全资子公司为购买“合盈家园”项目产品的
银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 9月，公司与旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）签订《委托管理框架合同》，公司委托旭辉集团对公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简称“合盈公司”）的房地产开发项目（以下简称“合盈家园”）实施管理。合盈家园预计 2017年 7月至 8月开始预售。按照有关规定，银行机构为购房人提供按揭贷款，必须由房地产开发商提供阶段性担保，担保期限应自贷款发放之日起，最少至办妥借款人所购房屋正式抵押登记手续止。因此，为了顺利推动“合盈家园”项目的产品销售和资金回笼，合盈公司拟协助合盈家园预售商品房购买人（以下简称“客户”）向中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、招商银行、广发银行、中信银行等金融机构申请个人房屋贷款业务，并为客户提供阶段性连带责任担保，累计最高总额不超过人民币8亿元，该额度在合盈家园项目销售期间可循环使用。
议案》。根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次对外担保事项的预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此，本次对外担保事项尚须提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。
二、担保人基本情况
合盈公司成立于 2010年 11月，注册资本为 18,063万元，法定代表人为陈亦文，住所为佛山市禅城区汾江中路 85号 502室，经营范围为“房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租与管理；室内清洁服务”。
合盈公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年3月31日（未经审计）|2016 年12月31日（经审计）|
|资产总额|43,003.21|38,551.61|
|负债总额|25,091.42|20,624.73|
|净资产|17,911.78|17,926.87|
||2017年1-3月（未经审计）|2016 年1-12月（经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-15.09|-12.15|

三、被担保人基本情况
被担保人为购买合盈公司的“合盈家园”项目产品、符合银行按揭贷款条件的客户。
四、担保协议的主要内容
合盈公司拟为购买其开发的“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，累计最高总额不超过人民币8亿元，该额度在项目销售期间可循环使用。按照有关规定，保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起至办妥相应的商品房抵押权登记手续为止。本次担保事项合盈公司将在核定的担保范围内，与银行签订相关协议。
五、董事会意见
合盈公司为了顺利推动“合盈家园”项目的产品销售和资金回笼，拟为客户自按揭贷款发放之日起至办妥相应的商品房抵押权登记手续期间提供阶段性连带责任担保，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不存在违反法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。
同时，旭辉集团拟为本次担保提供连带责任反担保。本次担保风险可控，不会对公司2017年及未来的经营业绩产生重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生对本次对外担保事项发表独立意见如下：
合盈公司本次为按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保。同时，旭辉集团拟为本次担保提供连带责任反担保。本次对外担保风险可控，不会对公司 2017年及未来的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。本次对外担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 13,337.16万元，全部为对控股子公司提供的担保。本次担保事项发生后，公司累计对外担保金额为人
民币 93,337.16万元，占公司最近一期经审计净资产值的43.53%，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，不存在逾期对外担保。
八、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
江门市科恒实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届、第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自或委托其它独立董事参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|6|1|1|全部同意|

2014年，公司共召开了2次股东大会，分别是2014年度股东大会和2015年度第一次临时股东大会，本人现场出席1次委托其它独立董事出席1次。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2015年2月13日第三届董事会第十次会议上对“关于变更部分募集资金银行专户”发表了独立意见
2015年4月15日第三届董事会第十一次会议上对“公司2014年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”“2014年度利润分配预案”、“《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》”、“续聘审计机构”、“《2014年度内部控制自我评价报告》”、“关于公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资金”、“关于为参股公司提供担保”、“补选董事”、“关于2015年日常关联交易预计”、“关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬”、“关于计提商誉减值准备”、“关于聘任高级管理人员”、以及“关于会计政策变更”发表了独立意见。
2015年7月14日第三届董事会第十三次会议上对“关于控股子公司联腾科技为参股公司提供担保”发表了独立意见。
2015年8月19日第三届董事会第十四次会议上对“对公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况”“对公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）对外提供担保情况”以及”关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况“发表了独立意见。
2015年10月21日第三届董事会第十五次会议上对“关于参与设立并购基金”发表了独立意见。
2015年12月16日第三届董事会第十六次会议上对“关于聘任总经理”发表了独立意见。
2015年12月30日第三届董事会第十七次会议上对“关于转让联腾科技10%股权”发表了独立意见。
三、其他工作
等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2015年度，公司运行情况良好，关联交易定价公允，不存在内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
本人作为审计委员会委员（召集人），在公司2015年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2015年度财务报告进行了沟通和了解。
2016年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
熊永忠
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-075
海南珠江控股股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提名人北京粮食集团有限责任公司现就提名姚刚、朱恒源、许来正为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合海南珠江控股股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南珠江控股股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在海南珠江控股股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与海南珠江控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括海南珠江控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海南珠江控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京粮食集团有限责任公司2016年9月12日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-125江苏中超控股股份有限公司
关于出售控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，2019年 12月 4日，公司与何志东签订《股权转让协议》，拟将持有的新疆中超新能源电力科技有限公司（以下简称“新疆中超”）62.5%的股权、河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“河南虹峰”）51%的股权共计人民币7,060万元的价格转让给何志东。其中，何志东受让公司所持有的新疆中超62.5%股权，股权转让款为人民币 4,000万元；何志东受让公司所持有的河南虹峰51%股权，股权转让款为人民币3,060万元。具体详见 2019年 12月 5日、12月 21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售控股子公司股权的公告》、《2019年第五次临时股东大会决议公告》。
新疆中超近日收到霍城县市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》。新疆中超的股东由公司、何志东、钱俊洪变更为何志东、钱俊洪。
河南虹峰近日收到漯河市市场监督管理局下发的变更后的《营业执照》。河南虹峰的股东由公司、张国君、陆亚军、王广志、王洪彬、窦锁根、梅伟平变更为何志东、张国君、陆亚军、王广志、王洪彬、窦锁根、梅伟平，河南虹峰的法定代表人由张国君变更为何志东。
新疆中超、河南虹峰将不再纳入上市公司合并报表体系。具体变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股东名称|股权比例||
|||变更前|变更后|
|新疆中超|江苏中超控股股份有限公司|62.5%|0%|
||何志东|30%|92.5%|
||钱俊洪|7.5%|7.5%|

|||||
|-|-|-|-|
|河南虹峰|江苏中超控股股份有限公司|51%|0%|
||何志东|0%|62%|
||张国君|15%|5%|
||陆亚军|12.5%|10%|
||王广志|10%|10%|
||王洪彬|8%|10%|
||窦锁根|2.5%|2%|
||梅伟平|1%|1%|

特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-053上海安硕信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年 8月21日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2014-040浙江世纪华通车业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月1日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）有关解除证券质押登记的通知，华通控股质押给华能贵诚信托有限公司的限售股26,300,000股（占公司股份总数的10.02%，质押登记日为2014年1月21日）已于2014年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份136,500,000股，占本公司总股本的52%。本次质押解除后其处于质押状态的股份数为56,300,000股，占本公司总股本的21.45%。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年七月一日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-078
上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年10月22日召开。公司已于2016年10月14日就本次会议的召开电话通知了公司全体董事。
会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：议案1：《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
根据国内资本市场的变化情况及公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司拟调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额以及发行股票数量。具体调整如下，未予调整部分以原发行方案为准。
调整前：
（一）发行数量
本次非公开发行股票的募集资金不超过53,000万元（含53,000万元），本次非公开发行股票数量不超过8,000万股（含8,000万股）。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行。
若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整，调整公式如下：
Q1=Q0（N+1）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
（二）本次发行的募集资金用途
本次发行的募集资金总额为不超过53,000万元（含53,000万元），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资金额（万元）||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||烟台年产30,000吨染料中间体生产项目||50,000||35,000||
|2||江苏活性染料技改项目||15,000||15,000||
|3||补充流动资金||3,000||3,000||
||总金额||||68,000||53,000|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
（一）发行数量
本次非公开发行股票的募集资金不超过44,500万元（含44,500万元），本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股）。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行。
若公司股票在本次非公开发行股票预案（修订稿）公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整，调整公式如下：Q1=Q0（N+1）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次发行的募集资金用途
本次发行的募集资金总额为不超过44,500万元（含44,500万元），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||总投资金额（万元）||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||烟台年产30,000吨染料中间体生产项目|50,000||28,500||
|2||江苏活性染料技改项目|15,000||13,000||
|3||补充流动资金|3,000||3,000||
||总金额|||68,000||44,500|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开
发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
议案2：《关于审议本次发行股票预案（修订稿）的议案》
经认真审议，与会董事一致通过《关于审议本次发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《上海安诺其集团股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》的公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
议案3：《关于审议本次发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经认真审议，与会董事一致通过《关于审议本次发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《上海安诺其集团股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）方案的论证分析报告（修订稿）》的公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
议案4：《关于审议本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
经认真审议，与会董事一致通过《关于审议本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）
的议案》。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《上海安诺其集团股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
议案5：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
经认真审议，与会董事一致通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《上海安诺其集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-031北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第六次（临时）会议于 2014年6月12日下午在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场与通讯相结方式召开，会议通知已于 2014年 6月 9日发出。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立小驿科技（海南）有限公司的议案》。
《关于全资子公司对外投资设立小驿科技（海南）有限公司的公告》详见2014年 6月 13日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年 6月 13日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-100深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2014年 12月 8日上午 9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年12月4日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购惠州市虹彩新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》；
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购惠州市虹彩新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的议案》；
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供担保的议案》。
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供担保的议案的公告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-142京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2019年 10月21日以通讯方式发出，会议于2019年 10月23日15：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的议案》为进一步提升公司整体实力，公司下属子公司京蓝沐禾节水装备有限公司以增资方式引入战略投资者浙江浙商产融投资发展有限公司（以下简称“浙商投资”）。2019年 6月28日，公司与浙商投资签署了《战略合作框架协议》，双方就本次增资入股事项达成初步意向。后经各方进一步沟通与磋商，就本次合作细节达成一致，并共同签署《增资扩股协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
北大医药股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立董事意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）、深圳市金益信和投资发展有限公司（以下简称“金益信和”）合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）合计100%股权。同时，公司拟向北京众和成长投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额）的25%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告
书》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及相关法律法规的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
北京分行的3.3亿元借款提供保证担保，上述北京大学教育基金会及北大方正集团有限公司与交易对方一体集团、一体正润、金益信和之间的商业交易尚未履行完毕。因此，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，一体集团、刘丹宁、一体正润、金益信和为公司关联方，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。同时，为保障本次交易的公允，不会损害其他股东的利益，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定认定北大方正集团有限公司控制的西南合成医药集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司及北京大学教育基金会为本次交易关联股东，由于董事李国军、易崇勤、黄平、赵永凯同时在实际控制人北京大学控制的其他公司任职，为本次关联交易的关联董事。
3、《重大资产重组报告书》及其摘要及本次交易的其他相关议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事李国军、易崇勤、黄平、赵永凯均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、鉴于本次交易的审计、评估工作已经完成，同意公司与一体集团、一体正润、金益信和签署附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、与北京众和成长投资中心（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
5、本次《重大资产重组报告书》及其摘要、公司与一体集团、一体正润、金益信和签署附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议、与北京众和成长投资中心（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《重大资产重组报告书》及其摘要具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组报告书》及其摘要及相关协议的内容。
响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性；中铭评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经中华人民共和国教育部备案的评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产重组完成后，一体医疗将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
8、本次重大资产重组尚需获得财政部审批、公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北大医药股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
刘星 王崇举
张意龙
年 月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-091
东华软件股份公司
与西安高新技术产业开发区、腾讯云计算有限责任公司
签订三方战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）与西安高新技术产业开发区（以下简称“西安高新区”）、腾讯云计算有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签订了三方战略合作协议。公司、西安高新区及腾讯云本着“互惠互利、优势互补、真诚合作、共同发展”的原则，经友好协商，特签订本协议。
现将有关内容公告如下：
一、合作对方简介
（一）西安高新技术产业开发区
西安高新技术产业开发区 2017年营业收入突破 1.5万亿元，聚集企业及各类机构约 5万家，已成为中国西部外来投资最集中的地区之一。2016年国务院批准设立陕西自贸区，西安高新区是陕西自贸区的中心片区。西安软件园（软件新城）是西安高新区软件及信息服务业发展的主要载体，是国家火炬计划软件产业基地、国家软件产业基地、国家软件出口基地、国家服务外包产业示范区、国家电子商务示范基地。
（二）腾讯云计算有限责任公司
腾讯云是腾讯倾力打造的云计算品牌，以卓越科技能力助力各行各业数字化转型，为全球客户提供领先的云计算、大数据、人工智能、服务，以及定制化行业解决方案。
公司与西安高新区、腾讯云不存在关联关系。
二、协议的主要内容
甲方：西安高新技术产业开发区
乙方：腾讯云计算有限责任公司
丙方：东华软件股份公司
（一）合作目标
为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标，在本协议有效期内，三方同意主要但将不限于云计算、智慧商业等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场营销与拓展等全方位的研发与实施。三方将共同推动自贸区创新发展，提升西安高新区政务和公共服务水平，促进西安高新“数字经济”产业的发展，打造高新“首善创新之区”，树立国家创新型数字城市应用的国家案例。
（二）合作内容
三方希望共同探索战略合作机会。在适用法律允许的范围内，各方拟用其商业能力，凭借自身的能力和资源，与对方在智慧城市、创新创业、科技研发等范围进行项目合作。合作内容如下：
1、建设“西安高新·腾讯云丝路总部基地”，落地生态产业
西安高新区在本辖区内划定优势区域，筹建“西安高新·腾讯云丝路总部基地”利用西安高新区自主创新示范区相关政策及资金资源，参考腾讯深圳滨海大厦进行基地智能化设计、建设与运营，营造腾讯众创空间环境为互联网创业者提供低风险、低成本的线上线下一体化创业环境。
腾讯云投后企业“荣耀服务商”东华软件股份公司，将伴随该基地设立“东华（西安）丝绸之路总部创新研发中心有限公司”。腾讯云未来与东华软件联合创新的基于“人工智能辅助诊疗”、“微信民生与政务服务小程序”、“微瓴智慧建筑与地产解决方案”将面向全国以及一带一路沿线国家输出销售，该公司将成为高新区打字数字经济，首善之区的“数字工厂”。
2、打造智慧城市标杆，开发中国首个高新区级“城市超级大脑”平台
在高新区合作推进“腾讯云+智慧高新”专项工程，在政务、电子商务、现代金融、科技服务等领域展开合作，基于微信、腾讯云等平台共同研究统一的城
市服务入口，优化政府机构和各项公共服务有关的政务微信公众帐号建设，为基于腾讯云及其关联机构的各类平台的支付、互联网金融、内容创意产业等业务运营提供优惠条件。
3、创新市场热点，拓展全方位合作渠道
西安高新区与腾讯云在合适条件下，可就联合举办 2019年度“英雄联盟”西安高新区分站赛进行合作，并以此为契机，尽可能逐步推动将腾讯游戏旗下相关游戏与电竞相关产业落户西安高新区，创新市场热点。
西安高新区利用中国（陕西）自由贸易试验区西安高新功能区、西安国家自主创新示范区的平台宣传展示西安高新·腾讯云丝路总部基地、城市超级大脑等相关业务，腾讯云也将在项目推进及落地等各个阶段，对外宣传推介西安高新区科技的创新成果和可复制可推广经验。
4、项目落地
根据合作条件的成熟度，逐步开展具体项目建设。合作方向包括但不限于：（1）西安高新区与腾讯云积极推动建立“西安高新·腾讯云丝路总部基地”。
（2）打造中国首个高新区级“秦省事”微信端民生与政务服务平台，打通高新区全辖区内民生、医疗、养老、教育、文化、公安出入境等多领域推进“互联网+社会”的核心政府服务接入平台。该平台预计持续接入多项企业与民生服务，通过腾讯云微信平台打通全区政务服务与企业、群众之间的联系，依托微信“政务微信”载体连接企业与政府服务、群众与政府服务。
（3）就高新区内已建成的规模性园区，建设智慧园区工业云服务平台，增强工业园区配套服务能力。为高新区万家企业提供上云服务。腾讯云荣耀级服务商，东华软件为数千家企业提供全栈式企业信息化平台。利用腾讯云、大数据等能力，为高新区入园企业经营发展、员工生活配套提供一站式服务。
（三）期限
本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效，有效期为5年。三方经友好协商，可书面同意延长有效期。
三、签署战略合作协议对公司的影响
本次协议签署后，三方将紧紧抓住国家对“放管服”，“数字政府”建设高度重视的良好机遇，充分发挥资源互补优势，整合资源，建立“秦省事”微信指尖民生服务平台，共同打造“互联网+政府治理”新模式。
此次战略合作协议的签署，一方面能充分发挥公司在应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务的行业领先优势与成熟经验，创建更加便利、快捷、随需的智慧城市治理模式，推动公司在“智慧城市”、“智慧民生”领域的业务拓展，吸引公司老客户资源向新型客户的转变，积极拓展公司市场份额；另一方面，推动公司实现与其他行业领先团队、公司的合作，使公司快速切入智慧城市更深入一级的民生服务领域，扩大公司在智慧城市大布局方向上的占有率及服务落
地，实现从传统行业领域向“互联网+智慧城市”新型发展模式的转变，打造长效、便民、市场领域更为宽广的业务运营模式。三方建立战略合作伙伴关系，实现了优势互补，合作共赢，有利于公司进一步扩张未来市场、创造更大的商业价值。
四、风险提示
1、本战略合作协议的签署仅代表三方的合作意愿和合作前提的战略性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险防范；
2、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十一月六日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-033
西安天和防务技术股份有限公司
关于增设办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司根据公司发展规划，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”的建设内容中涉及的办公楼、生产车间及其配套设施已经部分建成，公司生产线已进入试生产阶段，为实现资源整合、提升管理效率的需要，公司近日将生产线及主要管理部门由西安市高新区科技五路 9号搬迁至西安市长安区西部大道158号（西部大道和上林苑四路十字西南角）。
为了方便投资者与本公司取得联系，公司将新增长安区办公场所，同时保留原高新区办公场所。
公司办公场所公告如下：
1、西安市长安区
公司办公地址:西安市长安区西部大道158号（西部大道和上林苑四路十字西南角）
邮政编码：710119
2、西安市高新区
公司办公地址:陕西省高新区科技五路9号
邮政编码：710065
公司网站、投资者咨询电话、传真、电子信箱等其它联系信息均保持不变,具体如下：
公司网站：http://www.thtw.com.cn/
投资者咨询电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
由此给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告，敬请投资者关注。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-081成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年11月3日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。
本次会议通知于2016年10月27日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨控股股东为公司提供担保的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意本次控股股东为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
《成都红旗连锁股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨控股股东为公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年十一月三日