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金诚同达律师事务所
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北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：惠州硕贝德无线科技股仹有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、郑素文律师参加了公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责仸。
本所律师按照律师行业公讣的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍 2015年 5月 28日召开临时董事会会议，决议召开公司 2015年第二次临时股东大会，并亍 2015年 5月 29日在巨潮资讯网
金诚同达律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关亍召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决不网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍2015年6月16日下午2时在广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司一楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容不前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年6月15日下午 3:00至 2015年 6月 16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月16日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过临时董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开2015年第二次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股仹数为196,711,959股，占公司总股仹的48.5454％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合
金诚同达律师事务所 法律意见书有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 10人，代表股仹数为 33,675,616股，占公司总股仹的8.3106%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身仹。
综上所述，本所律师确讣本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《关亍向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关亍为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案》；
3、审议《关亍公司符合发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
4、审议《关亍公司发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，该议案需逐项审议表决：
4.1发行种类和面值
4.2本次交易涉及的标的资产
4.3发行方式和发行对象
4.4发行股仹的定价依据、定价基准日和发行价格
4.5发行股仹数量
金诚同达律师事务所 法律意见书4.6上市地点
4.7本次发行股仹锁定期
4.8本次募集配套资金用途
4.9滚存利润安排
4.10本次发行决议有效期
5、审议《关亍公司本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关亍本次交易丌构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、审议《董事会关亍本次交易是否符合<关亍规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
8、审议《关亍本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
9、审议《发行股仹及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；
10、审议《关亍公司不交易对方签订附生效条件的〈发行股仹及支付现金购买资产协议>和〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
11、审议《关亍公司不讣购对象签订附生效条件的〈股仹讣购协议〉的议案》；
12、审议《关亍本次发行股仹购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
13、审议《关亍提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股仹购买资产相关事项的议案》；
14、审议《关亍批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考财务报表之审计报告的议案》；
15、审议《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式讣购）>及其摘要》；
16、审议《关亍公司不员工持股计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司签署资产管理合同的议案》；
17、审议《关亍提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股仹有限
金诚同达律师事务所 法律意见书公司2015年度员工持股计划的议案》；
18、审议《关亍提请股东大会审议公司控股股东及其一致行劢人免亍作出要约收购申请的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师讣为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基亍上述事实，本所律师讣为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍惠州硕贝德无线科技股仹有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
刘胤宏
负责人： 见证律师：
刘胤宏 郑素文
二Ο一五年六月十六日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-084宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2015年07月28日（周二）下午14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015年 07月 27日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于发起设立TMT产业投资基金暨关联交易的议案》
（1）公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）及其控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)、北京六间房科技有限公司创始人、CEO刘岩共同发起设立宋城TMT产业投资基金（以下简称“基金”），本基金目标募集规模为人民币 30亿元，根据投资进度分期设立。
其中，一期基金规模为人民币5亿元，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，根据当时的实际情况另行约定。
（2）宋城 TMT产业投资基金第一期的拟定基金名称为：宋城 TMT投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。其中，由七弦投资与刘岩共同设立的七弦TMT投资管理有限公司（以下简称“七弦TMT”）为普通合伙人出资 500万元，占第一期基金规模的1%；公司作为有限合伙人出资 5,500万元，占第一期基金规模的11%；宋城集团作为有限合伙人出资 5,500万元，占第一期基金规模的11%；刘岩作为有限合伙人出资1,000万元，占第一期基金规模的2%；剩余资金将通过社会渠道募集。本基金管理人为七弦TMT。
（3）宋城 TMT产业投资基金将以“打造宋城生态，全面拥抱互联网”为战略方向，主要投资基于互联网和移动互联网的文化娱乐、社交、媒体、OTA、教
宋城演艺发展股份有限公司育、金融、体育等热门领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰富公司产业内容，拓展六间房线上演艺形态和大数据运用，加快公司在关键领域的布局。
《关于发起设立TMT产业投资基金暨关联交易的议案》详见2015年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-063
山东矿机集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：山东矿机；证券代码：002526）于 2017年 8月24日开市起停牌。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年8月23日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山东矿机；证券代码：002526）于 2017年 8月 24日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-035广东伊之密精密机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于
2015年4月28日召开公司2014年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并于2015年6月30日取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：广东伊之密精密机械股份有限公司
注册号：440681400005615
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
法定代表人：陈敬财
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
成立日期：2004年02月06日
营业期限：长期
经营范围：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年7月1日
联化科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（2017年7月25日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为规范联化科技股份有限公司（下称“公司”）的外汇套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、财政部发布的《企业会计准则第 24号——套期保值》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
第四条公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十一条 公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
1、外汇套期保值单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产30%的，应当提交董事会审议。
2、外汇套期保值单次或年度累计金额超过以上标准的，需经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条 公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十三条 公司财务管理部为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十四条 公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十五条 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十七条 外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、公司财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡公司外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值业务申请，按审批权限报送批准后实施。
2、公司财务部应至少每月一次进行外汇收支预测，并更新预测数据，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
3、公司财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、公司财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送董事会秘书、审计部及证券部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况等。
5、公司审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息保密与隔离措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十九条 公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章 风险管理制度
第二十条 公司在开展外汇套期保值业务前须做到：
2、认真选择合作的金融机构；
3、合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十一条公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十二条当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，公司财务部应立即报告财务总监、董事会秘书及审计部。
第二十三条审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
1、外汇套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
4、公司外汇头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
5、公司外汇套期业务出现或将出现有关的法律风险。
第二十四条外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，并根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露
第二十五条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十六条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损达到或超过相关信息披露规则规定金额的，公司应在 2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第八章 附则
第二十七条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
上海新阳半导体材料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，对公司生产经营情况、财务状况等事项进行了监督检查，维护了公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将监事会工作情况报告如下：一、2013年度监事会会议情况
2013年3月5日，召开第二届监事会第二次会议，会议专项审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
2013年4月18日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2013年第一季度报告及摘要的议案》、《关于对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》。
2013年4月25日，召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书（草案）》及其摘要、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
2013年8月15日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2013年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更“半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户的议案》、《关于公司及其全资子公司使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。
二、监事会对公司报告期内相关事项的核查意见
1、公司经营情况及依法运作情况
2013年，由于公司在技术开发和新建产能方面投入较大，市场开发进展未达预期，营业收入未能实现同步增长，致使经营业绩受到一定影响。同时，公司完成重大资产重组，合并考普乐后实现了一定的业绩增长。公司报告期内实现营业收入20,882.17万元，比上年同期增长45.68%，实现利润总额5,057.70万元，比上年同期增长14.93%，归属于上市公司股东的净利润为4,416.42万元，比上年同期增长11.01%。
监事会认为，公司董事及高管人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够落实股东大会的各项决议，积极开展公司的经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，为公司的发展贡献了力量。
2、检查公司财务的情况
通过对公司的财务资料、财务报告的监督和检查，监事会认为：众华沪银会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，众华沪银会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
通过对公司募集资金投资项目的实地检查和查阅募集资金的相关财务数据，监事会认为：2013年度，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司对募集资金实行了专户存储制度，募集资金的使用经过董事会、监事会、股东大会审议通过，审核程序合法合规。
4、股票期权激励计划核查情况
监事会通过对股票期权激励计划中预留股票期权确定的激励对象名单核查，一致认为：激励对象均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的条件和任职资格，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会认为董事会对股票期权激励计划进行的调整及对部分已授予股票期权进行的注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划》的有关规定。
2013年度，除支付董监高薪酬以外公司未发生关联交易。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2013年度，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司收购、出售资产情况
2013年度，公司通过了发行股份购买资产方式，收购江苏考普乐新材料有限公司。经审核，公司监事会就本次重大资产重组事项发表了如下意见：
A.公司监事会认为公司聘任的评估机构银信资产评估有限公司具备独立性
及胜任能力、评估假设前提具有合理性、评估方法与评估目的具有较强的相关性、评估结果具有公允性。
B.监事会批准众华沪银会计师事务所为本次交易事项出具的审计报告和盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、2012年度备考合并财务报表，银信资产评估有限公司为本次交易事项出具的评估报告。
C.经审核，监事会同意《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书（草案）》及其摘要。
D.经审核，监事会认为本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
8、关于内部控制自我评价的核查意见
经对董事会编制的《内部控制有效性的自我评价报告》进行审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
1、监督公司依法规范运作，督促内控体系的建设和有效运行。
3、不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-071
上海新时达电气股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月3日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司股权激励对象王淑贤、刘康、吕海安已离职，已不符合激励条件，本公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计50966股，因此，公司的总股本将从39323.1359万股减至39318.0393万股。相关公告信息刊登于2014年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海新时达电气股份有限公司
高伟达软件股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
—潘红
各位股东及股东代表：
本人作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 15次董事会和 8次股东大会，本人于 2017年 5月 17日任期届满离任，本人应参加董事会 6次，实际亲自出席董事会 6次，列席股东大会 1次。没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对任期内 2017年度公司董事会各项议案及其它事项投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年 1月13日|第二届董事会第三十一次会议|关于聘任高源先生为公司财务总监发表独立意见|同意|
|2017年 3月13日|第二届董事会第三十二次会议|关于补选第二届董事会非独立董事发表独立意见|同意|
|2017年 4月17日|第二届董事会第三十三次会议|关于支付现金购买资产、关于公司向控股股东借款暨关联交易发表独立意见|同意|
|2017年 4月25日|第二届董事会第三十四次会议|对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、对公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用、对 2016 年度公司对外担保情况、对 2016 年度公司关联交易情况、关于公司 2016 年度利润分配预案、对公司使用闲置自有资金进行现金管理、对公司回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016 年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票、关于公司董事会换届选举发表独立意见|同意|
|2017年 5月2日|第二届董事会第三十五次会议|关于重大资产重组（修订后）发表独立意见|同意|
|2017年 5月10日|第二届董事会第|对公司 2017年创业板非公开发行|同意|

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|三十六次会议|股票相关事项发表独立意见|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立审计、薪酬与考核两个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会的召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就审计委员会履行职责情况作如下汇报：鉴于本人于 2017年 5月 17日任期届满离任，本人作为审计委员会委员，报告期任职期间内，审议 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告、2016年度利润分配方案、续聘会计师事务所、 2016年度审计报告等事项，根据《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规
章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职公司独立董事期间，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
潘红
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-007债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币1000万元，在杭州市萧山区设立全资子公司杭州亚太智能汽车控制系统有限公司（以下简称“亚太智控”）。近日，亚太智控已取得萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》、《对外长期投资管理制度》第三章第九条的相关规定，董事会授权董事长对单笔金额在1000万以下的投资项目行使决策权，累计不超过公司最近经审计的净资产总额10%的对外投资行为由董事长决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、设立全资子公司的基本情况
公司名称：杭州亚太智能汽车控制系统有限公司
注册资本：人民币1000万元
注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
法定代表人：施正堂
经营范围：生产：汽车配件；研发、生产、销售：智能驾驶控制系统、车联网模块、车载电子、传感器、电子控制制动系统**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
汽车电子产品一直是公司发展重中之重，汽车电子控制系统更是智能驾驶系统最重要的基础之一。公司设立亚太智控，将现有的汽车底盘电子业务、智能驾驶业务注入亚太智控，更有利于公司的系统化开发和发展战略布局，进一步提升公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。
本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的公司为本公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、杭州亚太智能汽车控制系统有限公司《营业执照》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展，并根据监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
截至目前，公司股票累计停牌时间即将届满2个月。鉴于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚未完成，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，公司无法于 2018年 8月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》等法律法规文件的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即争取于2018年9月15日前复牌。
董事会在审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
（以下无正文，为独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2018年8月14日
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
注销部分股票期权的法律意见书
金证法意【2017】字0524第0200号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
注销部分股票期权的法律意见书
金证法意【2017】字0524第0200号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
北京金诚同达律师事务所(以下简称“本所”)接受山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”或“公司”)的委托，担任公司2014年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”、“本次激励计划”或“本计划”)事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”，已失效）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》等的规定，就本次股权激励计划注销部分股票期权的相关事项出具本法律意见
书。
本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的本次股权激励计划相关事实进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3、益生股份保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、基本情况
根据《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司于2014年05月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定权益授予日为2014年05月23日,向108名激励对象授予股票期权10,326,283份，向36名激励对象授予限制性股票3,713,717股。
二、本次注销股票期权
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，孙秀妮女士补选为公司第三届监事会监事。孙秀妮女士在任职监事前，为本次激励计划的激励对象，截至目前，剩余的获授股票期权数量20,699份，根据《股权激励有关备忘录2号》等文件的有关规定，公司拟注销孙秀妮女士在担任监事前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计20,699份。
经核查，本所律师认为，益生股份本次注销期股票期权原因和依据符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。
三、关于本次注销的决策程序
公司于2014年04月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，股东大会授权董事会决定和办理股票期权和限制性股票计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未行权的股票期权和未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权和限制性股票激励计划
等。
公司于2017年05月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》，公司董事会研究决定，注销孙秀妮女士在担任监事前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计20,699份。
经核查，本所律师认为，益生股份董事会作出本次注销的决定已获得股东大会的授权，公司董事会有权就本次注销作出决定，本次注销的决策程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：益生股份本次注销部分股票期权事项合法、有效；
公司应就本次注销履行必要的信息披露义务及股份注销登记程序。
本法律意见书一式陆份。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书》之签署页。）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 庞正忠
经办律师： 贺维
经办律师： 赵力峰
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－23新疆北新路桥集团股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆交通建设工程招标投标中心（http://gczb.sub.xjjt.gov.cn）近日发布的《G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程施工招标中标候选人公示》，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）被确定为G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程KYMGJ-4标段（以下简称“本项目”）第一中标候选人，现将本次中标公示有关情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程 KYMGJ-4标段。
2.招标人：新疆维吾尔自治区交通建设管理局。
本公司与招标人不存在关联关系。
3.公示期：2017年5月27日至2017年5月31日。
4.第一中标候选人：新疆北新路桥集团股份有限公司。
5.预期中标价：人民币492,529,612.00元。
6.项目概况：
G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程起于疏勒县南，与 G3012喀什至疏勒段高速公路终点相接，止于墨玉县西南，与 G3012墨玉至和田段高速公路起点相接，路线全长434.314km。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－23本项目全长50.67km，采用高速公路技术标准建设，工程内容包括：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通安全设施工程、绿化及环境保护工程等。
二、风险及影响提示
本项目中标候选人公示期为2017年5月27日至2017年5月31日。截至目前，公司仅为本项目的中标候选人，能否收到中标通知书及本项目对公司业绩影响尚存不确定性，公司将及时披露本项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-037深圳市聚飞光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元的额度内购买保本型银行理财产品，该额度内，资金可滚动使用，具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司及全资子公司募集资金投资项目正常实施的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金不超过人民币3亿元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资额度
根据公司及全资子公司自有闲置募集资金情况，投资额度不超过人民币 3亿元（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不得超过人民币 3亿元），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性好及投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品，投资品种不得涉及证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险投资产品。
4、投资期限
通过董事会决议之日起有效（以买入理财产品时点计算）。
5、投资实施
董事会授权公司及全资子公司经营管理层具体负责实施。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的保本理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型、流动性好及投资回报相对较好的理财产品。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一
旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期保本理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事审核认为：公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
目前经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可在保证募集资金项目计划正常实施的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金项目计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司及全资子公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品可在保证募集资金项目计划正常实施的情况下，提高公司及全资子公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市聚飞光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《深圳市聚飞光电股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2017年8月25日
华谊兄弟传媒股份有限公司
章程修订对比
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,794,955,919 元|第六条 公司注册资本为人民币2,787,959,919 元|
|第十九条 公司的股份总数为2,794,955,919 股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为2,787,959,919 股，全部为普通股。|

华谊兄弟传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-058广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年 3月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作已初步完成，重大资产重组事项的交易框架已初步拟定，交易细节正在进一步协商和论证之中，重组相关文件正在编制。2016年 3月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议通过了关于延期复牌的议案。2016年4月26日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，会议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于中国证监会指定创业板信息披露网站进行了披露。
2016年 5月 5日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 29号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司作出书面说明。公司将于 2016年 5月 9日前完成该问询函回复，届时申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-067
供销大集集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业将其持有的本公司部分股份办理了质押及质押融资续作手续，具体情况如下：
一、海航商业持股本次质押情况
海航商业与盛京银行股份有限公司长春分行签订了股票质押合同，将其持有的本公司19,500,000股股份办理了质押融资。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|19,500,000|2017-7-11|2019-7-10|盛京银行股份有限公司长春分行|2.12%|融资|

海航商业与中国民生银行股份有限公司深圳分行于2016年6月29日办理质押融资手续，将其持有的本公司30,000,000股和23,000,000股分别办理了质押融资，详见 2016年 7月 1日公司关于控股股东部分股份质押的公告（公告编号2016-045）。
此笔质押融资业务到期归还后进行续作，质押到期日延至 2017年12月28日。
二、海航商业持有股份累计被质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有供销大集股票920,048,318股，占供销大集总股本的15.31％。其中，已办理质押登记的总股数为889,994,685股，占其所持有供销大集股票的96.73%，占供销大集总股本的14.81%。截至公告披露日，海航商业持有供销大集股票质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|16,500,000|首发后机构类限售股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|

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||20,347,187|首发后机构类限售股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|2.21%|融资|
||1,800,000|无限售流通股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|0.20%|融资|
||23,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-12-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2.50%|融资|
||30,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-12-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|3.26%|融资|
||110,000,000|首发后机构类限售股|2016-9-26|2019-3-28|开源证券股份有限公司|11.96%|融资|
||120,481,928|首发后机构类限售股|2016-10-26|被担保债务被支付和偿还完毕之日或所设定的担保解除和履行完毕之日|中信信托有限责任公司|13.10%|融资|
||184,426,230|首发后机构类限售股|2016-11-24|被担保债务被支付和偿还完毕之日或所设定的担保解除和履行完毕之日|深圳锦沃投资控股企业（有限合伙）|20.05%|融资|
||21,800,000|无限售流通股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|2.37%|融资|
||113,043,478|首发后机构类限售股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|12.29%|融资|
||130,210,000|首发后机构 类限售股|2016-12-16|2018-2-15|苏州信托有限公司|14.15%|融资|
||35,765,380|首发后机构 类限售股|2017-5-26|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|昆仑信托有限责任公司|3.89%|融资|
||30,120,482|首发后机构 类限售股|2017-6-12|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|嘉兴首建桠栊八号投资合伙企业（有限合伙）|3.27%|融资|
||19,500,000|无限售流通股|2017-7-11|2019-7-10|盛京银行股份有限公司长春分行|2.12%|融资|
|合计|889,994,685|-|-|-|-|96.73%|-|

三、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-005加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第一次会议于2016年2月19日以电子邮件方式发出通知，并于2016年2月23日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中信银行申请综合授信》的议案；
会议同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年2月23日