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证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-086苏州锦富新材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在2016年8月27日披露的《2016年半年度报告》中披露：2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,584.77万元，预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：亏损1,600.00万元至亏损2,100.00万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
币种：人民币
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降65%-90%|盈利：506.48万元|
||盈利：50.65万元至177.27万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、随着客户订单的稳步回升，公司三季度的光电显示薄膜器件及背光模组业务呈现好转的趋势，对应的销售收入与净利润均有所回升。
2、昆山迈致治具科技有限公司及其子公司三季度的主营业务及其他业务利润增长较大，拉动了公司业绩的回升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部初步核算得出，未经审计机构审计。
具体财务数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-084
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司漳州阳光城提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国建设银行股份有限公司角美支行（以下简称“建行角美支行”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司漳州阳光城房地产开发有限公司（以下简称“漳州阳光城”）提供不超过 3.5亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过 36个月。作为本次交易的担保：漳州阳光城以其名下项目土地 2015P01及在建工程提供抵押，公司全资子公司阳光城（厦门）置业有限公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：漳州阳光城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年8月26日；
（三）注册资本：1,000万元人民币；
（四）注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃大道 1号政府办公室二楼会议室；
（五）主营业务：房地产开发与经营；对房地产业、酒店业的投资；对旅游产业的投资及资产管理；市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业服务；
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）股本结构：公司全资子公司阳光城（厦门）置业有限公司持有其51%股份，
公司持有100%权益的子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其49%股份。
（七）最近经审计一年及又一期基本财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|152,537.26|171,364.97|
|负债总额|151,774.56|170,887.23|
|净资产|762.70|477.74|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-237.30|-284.96|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0066号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
漳州阳光城项目用地基本情况如下：
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|地块名称|土地位置|土地出让面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|出让年限|成交价格（万元）|
|2015P01|角美镇石厝村、锦宅村|36,151|商服用地-批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地，住宅用地-城镇住宅用地|＞1.0，＜3.0|33%|商业40 住宅70|130,900|
|2015P02|角美镇石厝村、锦宅村|60,757||＞1.0，＜2.7|33%|商业40 住宅70||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
建行角美支行拟向漳州阳光城提供不超过3.5亿元的贷款，期限不超过36个月。
作为担保条件：漳州阳光城以其名下项目土地 2015P01之使用权及在建工程提供抵押，公司全资子公司阳光城（厦门）置业有限公司为该项交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司漳州阳光城提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求，
推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且漳州阳光城为公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享漳州阳光城的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度497.04亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
完美世界股份有限公司
首期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||曾映雪||副总经理、财务总监||
|2||王贵君||业务骨干人员||
|3||魏逍遥||业务骨干人员||
|4||初颖||业务骨干人员||
|5||张天玥||业务骨干人员||
|6||丛凤||业务骨干人员||
|7||梁莎||业务骨干人员||
|8||刘格林||业务骨干人员||
|9||李爽||业务骨干人员||
|10||徐茜||业务骨干人员||
|11||及时雨||业务骨干人员||
|12||刘宇宁||业务骨干人员||
|13||马宁||业务骨干人员||
|14||杜海波||业务骨干人员||
|15||田华夙||业务骨干人员||
|16||李聂伟||业务骨干人员||
|17||邵源||业务骨干人员||
|18||杨宁||业务骨干人员||
|19||刘荑丝||业务骨干人员||
|20||陈利娟||业务骨干人员||
|21||董秋颖||业务骨干人员||
|22||胡静||业务骨干人员||
|23||管颖||业务骨干人员||
|24||王清||业务骨干人员||
|25||何琴||业务骨干人员||
|26||何英||业务骨干人员||
|27||张丹||业务骨干人员||
|28||刘云||业务骨干人员||
|29||王茹||业务骨干人员||
|30||崔露珊||业务骨干人员||
|31||李毅聪||业务骨干人员||
|32||朱明仪||业务骨干人员||
|33||臧华||业务骨干人员||
|34||王洪硕||业务骨干人员||
|35||肖丹||业务骨干人员||
|36|||夏志航||业务骨干人员|
|37|||谢娟||业务骨干人员|

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||序号||姓名||职务|
|38||邓鸿飞||业务骨干人员||
|39||李建伟||业务骨干人员||
|40||张艺||业务骨干人员||
|41|||王欢||业务骨干人员|
|42||王涛||业务骨干人员||
|43||苏文秀||业务骨干人员||
|44||柏建锁||业务骨干人员||
|45||郭世民||业务骨干人员||
|46||牛北壬||业务骨干人员||
|47||巨兴茂||业务骨干人员||
|48||孔繁龙||业务骨干人员||
|49||贾卫东||业务骨干人员||
|50||邱浩宇||业务骨干人员||
|51||崔金存||业务骨干人员||
|52||李春海||业务骨干人员||
|53||刘博||业务骨干人员||
|54||任力威||业务骨干人员||
|55|||孙瑶||业务骨干人员|
|56|||张如||业务骨干人员|
|57|||王永辉||业务骨干人员|
|58|||陈海勇||业务骨干人员|
|59|||弥晓彬||业务骨干人员|
|60|||王威||业务骨干人员|
|61|||丁芯||业务骨干人员|
|62|||王卉||业务骨干人员|
|63|||刘红梅||业务骨干人员|
|64|||焦红艳||业务骨干人员|
|65|||刘莹||业务骨干人员|
|66|||曲妍||业务骨干人员|
|67|||王敬霞||业务骨干人员|
|68|||翟羽||业务骨干人员|
|69|||彭一||业务骨干人员|
|70|||王子辰||业务骨干人员|
|71|||霍宇娇||业务骨干人员|
|72|||韩长青||业务骨干人员|
|73|||张小红||业务骨干人员|
|74|||张仲亮||业务骨干人员|
|75|||邵兵||业务骨干人员|
|76|||徐春阳||业务骨干人员|
|77|||李明宇||业务骨干人员|
|78|||李彦霆||业务骨干人员|
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-096凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十三次会议于 2015年 10月 29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2015年 10月 27日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3名，2名监事以现场的方式对议案进行表决，1名监事以通讯的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论，作出如下决议：
会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》；
董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2015年10月30日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-065
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2018年 7月 26日 10:30在公司会议室召开。公司于 2018年 7月 23日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2亿元人民币授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元，期限为1年。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 2.2亿元人民币授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度为人民币 2.2亿元，期限为1年的综合授信额度，该额度可用于包括但不限于流贷、银承、国内信用证、保函以及开立备案信用证作为台湾凯基商业银行股份有限公司之中期贷款为担保。公司法定代表人李军提供无限连带责任保证担保。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议《关于向台湾凯基商业银行股份有限公司申请中期贷款及利率汇率互换等低风险衍生性金融产品的议案》
同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司（简称“凯基银行”）申请期限1年6个月，金额不超过2000万美元或等值欧元的中期贷款，由全资子公司利亚德（香港）有限公司使用；并同意向凯基银行申请利率汇率互换（ CCS）或者SPOT/FORWARD/SWAP/IRS等低风险避险衍生性金融产品。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-076浙江仁智股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002629，证券简称：仁智股份）自2016年10月10日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。经与有关各方初步论证和协商，本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司于2016年10月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票自2016年10月24日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月29日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-060）。
2016年11月6日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了关于重大资产购买的相关议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买事项相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核，公司以及审计、评估等有关各方正在积极推动各项工作。因此公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以
上述指定信息披露媒体刊登为准。本次重大资产购买事项尚需经公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-027深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到控股子公司江苏国农置业有限公司关于生产经营方面的重大事项紧急呈报，其位于江苏崇明岛的“蓝湖湾”房地产开发项目，由于资金链断裂而面临重大经营问题，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，现将重大风险的不确定性公告如下：
由于江苏国农置业公司本身体量规模偏小、基础薄弱，自身抵御和防范市场风险的能力有限，遇到房地产行业面临系统性困难，滞销带来的回款不力叠加融资难度增加等因素，使得公司出现了资金链断裂情况，工程款无力支付。截止目前，公司已拖欠施工单位工程款约2000万元，而公司帐面现金仅30万元左右。
施工单位已发律师函，近日由于施工单位相关人员上门催讨债务，围堵公司，导致江苏国农置业公司目前已经无法正常办公，面临全面瘫痪风险。
公司董事会提请广大投资者关注公司的各项风险，谨慎投资。就相关风险的解决进展情况，公司将及时进行披露。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二○一四年九月五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-066
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司于 2017
年 5月 2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-048），于 5月 9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-050）。2017年 5月 16日公司披露了《关于重大资产重组停牌
公告》（公告编号：2017-052），公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 16日开市起继续停牌。2 017年 5月 23日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）。2017年 6月 1日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-061），经公司申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌。6月 8日、6月 15日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063、2
017-065）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意见：
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的独立意见
一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业原股东为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
鞍山重型矿山机器股份有限公司
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—019鞍山重型矿山机器股份有限公司
将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等
额转入一般账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型重型矿山机器股份有限公司于2012年8月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》，鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，公司集中将以银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
2014年1月1日至2014年12月31日，公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款而尚未替换支出总计：7,041,200.00元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|（一）高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目|1,270,000.00|
|（二）多单元组合振动筛建设项目|4,771,200.00|
|（三）提高大型振动筛结构件产品质量建设项目|1,000,000.00|
|合计|7,041,200.00|

现拟将银行承兑汇票支付的募集资金款项7,041,200.00元从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
公司保荐机构对该预案发表了审核意见：
鞍山重型矿山机器股份有限公司
经核查，海通证券认为：
公司采取银行承兑汇票对募集资金款项进行支付，其后集中将等额款项从募集资金账户一次性转入公司一般账户。该方式基于公司的业务特点，有利于提高资金使用效率和降低财务成本。实施该方式不违反有关募集资金管理和使用现行法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。
本保荐机构对本次公司实施将银行承兑汇票支付的募集资金款项7,041,200.00元从募集资金账户中等额转入公司一般账户事项无异议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）015号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩情况预告表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项 目|||||
||||（2014年1月1日-2014年12月31日）||（2013年1月1日-2013年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%～40%||盈利：9,405.65万元||
|||盈利：11,286.78万元- 13,167.91万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年度主营业务较上年同期有一定幅度增长。本年度实施重大资产
重组项目，收购Frontage Laboratories,Inc.部分股权，相关手续已于2014年7月完成，
公司本年度业绩将合并Frontage Laboratories,Inc.7月-12月业绩利润，对公司2014
年度的盈利能力产生积极影响。
2、2014年度公司非经常性损益金额预计100万元～500万元，上年同期为544.83
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2014年度业绩的具体数据将在
公司2014年度报告中详细披露。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-04057鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2015年 4月 17日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2015年 4月 23日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告》详见 2015年 4月 23日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二零一五年四月二十三日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-124新大洲控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年 10月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年 10月30日在上海市本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人，会议由王磊董事长主持。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，3票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）
董事会认为：鉴于年内经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告2018年 12月31日》，上述事项仍在调查整改过程中。董事会全体董事对公司 2019年第三季度报告中披露的存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事徐家力先生对于投弃权票的说明：季报中违规担保和关联方资金占用未有解决。
独立董事孟兆胜先生对于投弃权票的说明：因为公司出现的违规对外担保、关联方占用大额资金等问题没有解决，公司持续经营也存在问题等事项，本人无法保证其真实、可信。
独立董事周清杰先生对于投弃权票的说明：违规担保和关联方资金占用久拖未决。
（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》）董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第九届董事会第八次会议审议事项的独立意见》。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年 10月31日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-95号
长沙开元仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长沙开元仪器股份有限公司（以下简称开元仪器公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的开元仪器公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开元仪器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开元仪器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开元仪器公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对开元仪器公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，开元仪器公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了开元仪器公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：长沙开元仪器股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|长沙开元机电设备有限公司|子公司|其他应收款|1,440.00|181.10||179.10|1 ,442.00|借款|
|长沙日邦自动化科技有限公司|子公司|其他应收款||300.00|||3 00.00|借款|
|长沙东星仪器有限责任公司|子公司|其他应收款||12.80|||1 2.80|借款|
|北京冶联科技有限公司|子公司|其他应收款||3.00|||3 .00|借款|
||||1,440.00|496.90||179.10|1,757.80||
||||1 ,440.00|4 96.90||1 79.10|1 ,757.80||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-069
中国有色金属建设股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月16日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司拟购买 PT BUMI RESOURCES MINERALSTBK（以下称BRM公司）持有的PT.DPM公司51%的股权，具体内容详见公司于 2017年6月17日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署股权购买协议的提示性公告》（公告编号：2017-032）。
2018年4月13日，公司第八届董事会第26次会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于公司子公司与BRM公司签署<股权购买协议>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-021)和《关于签署股权购买协议事项的进展公告》（公告编号：2018-022）。
2018年6月13日，公司收到国家发展改革委员会《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]390号），国家发展改革委员会对该项目已予以备案,具体内容详见公司于 2018年 6月 15日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-044）。
2018年7月11日，公司子公司中色新加坡有限公司、中色香港金属资源有限公司和 BRM公司、PT.DPM公司签署《转让协议》，中色新加坡有限公司将其与BRM公司签署的《股权购买协议》中的权利与义务转让给中色香港金属资源有限公司，由中色香港金属资源有限公司进行 PT.DPM的股权购买事项，具体内容
详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-052）。
二、进展情况
2018年9月20日，公司子公司中色香港金属资源有限公司与BRM公司在印尼雅加达进行了股权交割仪式，中色香港金属资源有限公司完成对 PT.DPM公司51%股权的收购，成为PT.DPM公司控股股东。
三、备查文件
1、股权证
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-021广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日13:00起临时停牌。公司于2014年6月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。
经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年7月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年7月16
日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产进展情况公告。
二、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年6月16日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－001
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2017年 2月 14日以书面形式发出，会议于 2017年 2月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 9人，实参会董事 9人。会议由董事长鲁冠球主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度董事会工作报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度报告及摘要》。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报告》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度利润分配预案》：
2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润 833,806,649.88元，其中 2016年度母公司净利润 748,683,441.21元公司，按照孰
低原则，拟按母公司 2016年度净利润 748,683,441.21元,提取盈余公积 74,868,344.12元后，2016年度可分配利润为 673,815,097.09元，加上以前年度未分配利润 60,912,965.84元，本年度累计可分配利润为 734,728,062.93元。
为回报股东，拟以现有总股本2,294,299,545为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税）并派发现金1.00元（含税）。
五、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度关联交易情况报告及 2017年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
公司 2017年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常性关联交易公告》。
六、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
七、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2016年 12月 31日的经营资质、业务和风险状况。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2016年度社会责任报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2016年度社会责任报告》。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2016年度财务及内控审计费用分别为 160万元、 20万元。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。
十二、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度经营工作计划》。
十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务预算报告》。
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。
具体详见《关于开展证券投资业务的公告》。
十六、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 3月 30日（星期四）下午 14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2016年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、五、六、十、十二尚须提交公司股东大会审议并通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十八日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-135号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于为控股子公司提供担保的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外担保概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）向宁波银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，同意公司、公司控股股东苏日明先生及其配偶狄爱玲女士、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为上述授信提供连带责任担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以大盘珠宝与浙商银行签订的相关协议为准）。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且大盘珠宝资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
2、成立时间：2006年06月09日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 71号兴龙黄金珠宝大厦 5楼
5、法定代表人：苏衍茂
6、注册资本：8000万元人民币
7、统一社会信用代码：91440300789241433L
8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。
9、与公司关联关系：公司持有深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权。
最近一期财务数据:截至2018年9月30日，大盘珠宝资产总额 51,851.17万元,负债总额 27,156.18万元，其中流动资产总额 51,315.79万元，净资产 24,694.99万元，资产负债率52.37%；2018年 1-9月实现营业收入 51,050.03万元，净利润3,415.57万元。（未审计）
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
3、担保金额：3,000万元人民币。
四、董事会意见
公司为控股子公司大盘珠宝提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；大盘珠宝目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且大盘珠宝资产负债率均未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 31,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.85%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为
33,000.00万元，为下游公司担保余额为22,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.09%；公司为控股子公司及全资子公司担保余额为 9,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.76%。截至目前，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-045山东兴民钢圈股份有限公司
关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
山东蓝海银行股份有限公司发起设立需上报中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。
一、对外投资概述
1、山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽多元化发展渠道，提高公司盈利能力，提升综合竞争力，积极响应、贯彻国家相关政策，在确保主业稳健的前提下，参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司（暂定名，以中国银监会核准为准，以下简称“山东蓝海银行”）。山东蓝海银行拟定注册资本为人民币20亿元，公司作为一般发起人以自有资金1.9亿元人民币入股，占其注册资本的9.5%（上述注册资本、投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整）。
2、2015年11月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》。根据有关法律法规和公司相关规定，本次对外投资在董事会权限范畴内，不需要提交股东大会审议，尚需获得中国银监会的核准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、主要发起人情况介绍
1、威高集团有限公司
法定代表人：陈学利
注册资本：12亿元人民币
注册地址：威海火炬高技术产业开发区兴山路18号
经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售（有效期限以许可证为准）；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化，水产养殖，计算机基础软件开发，对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。
成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，汽车美容，洗车，烟草制品零售（限分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、赤山集团有限公司
法定代表人：王玉春
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：山东省威海市荣成市斥山街道双山东路599号
经营范围：港口货物装卸（有效期限以许可证为准）。捕捞、养殖、冷冻、销售海水动植物；制造、销售柴油机；土木工程建筑；房地产开发经营；经营进出口业务；批发零售金银及饰品；以下限分公司经营：塑料制品、纸制品、水产饲料制造销售、零售汽油、柴油；住宿、洗浴、娱乐、饮食服务；为休闲运动提供场地、设施及服务；旅游服务；彩板、钢结构、铝塑料门窗制作、安装、销售以及防腐保温工程施工；建筑材料、装饰材料、门窗型材配件、水电暖配件的批发、零售；轻质砖的制造与销售；水产仓储、仓库出租；外科医疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的的基本情况
1、名称：山东蓝海银行股份有限公司
2、注册资本：20亿元人民币
3、主要发起人拟出资金额及持股比例
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|序号|名称|拟出资金额（亿元）|持股比例|
|1|威高集团有限公司|6|30%|

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|2|赤山集团有限公司|4.5|22.5%|

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、外汇拆借、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营和代客外汇买卖（即期项下）、资信调查、咨询和见证业务；经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务；经中国银监会批准的其他业务。
注：以上内容以中国银监会批复为准。
四、发起设立山东蓝海银行的声明和承诺
根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求，公司就山东蓝海银行的风险、监管、恢复与处置计划等发表如下重要承诺：
1、公司入股山东蓝海银行股份有限公司后，承诺不与其发生违规关联交易，包括授信、担保、资产转移、提供服务以及银监会规定的其他关联交易。
2、尽一切合理努力支持山东蓝海银行筹建；自愿遵守和承担设立山东蓝海银行的各项规定和风险。
3、自愿接受银行业监管机构的监管，定期报告业务经营、资产负债，特别是净资产的变动情况，以确保对银行持续保有流动性支持和存款赔付能力。
4、依法合规经营，远离破产风险，持续符合山东蓝海银行股东资格要求，配合做好山东蓝海银行的股权管理工作。
5、在流动性救助、不良资产处置、资产重组、储蓄存款兑付等方面提供支持，配合山东蓝海银行制定和实施恢复与处置计划，配合监管机构开展风险处置工作。
6、为保障处置过程中存款人利益不受损害，同意在山东蓝海银行设立伊始出具“发起人承担剩余风险承诺”。如国家出台新的有关法律法规，我公司将督促山东蓝海银行按照新法律法规的要求对“发起人承担剩余风险承诺”进行修订，随时补充完善“发起人承担剩余风险承诺”。
五、本次对外投资对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
公司在确保主业稳健的前提下，利用国家金融改革为契机积极拓展金融业务，
不断丰富公司的经营结构。此次参与设立民营银行，有利于增强公司的盈利能力，
可进一步扩大公司的盈利规模，确保公司持续、稳定发展，有利于提升公司综合竞争力。
本次对外投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）本次参与筹建民营银行事项尚需有关主管部门审批，存在较大不确定性。
（2）即使本次公告事项获得有关主管部门筹建批准，是否能如期完成民营银行的发起设立和获得开业批准仍具备不确定性。
（3）即使民营银行顺利开业，能否顺利开展业务、实现盈利，能否与公司主营业务产生协同，均具备不确定性。
公司声明以出资额为限，对山东蓝海银行承担有限责任。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-006号
中基健康产业股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事富来义先生的书面辞职报告，富来义先生已向公司申请退休，无法继续履行职工监事职责，故申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。鉴于富来义先生的辞职将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，辞职报告自公司职工代表大会选举产生新的职工监事起生效。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年3月6日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意补选戴荣晖女士担任公司第七届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。
截至本公告披露日，富来义先生及其直系亲属未持有公司股份。
富来义先生在担任本公司职工监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司及监事会在此向富来义先生表示衷心的感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2018年3月6日
附:职工监事简历
职工监事简历
戴荣晖,女,汉族,1972年12月出生，中共党员，本科学历。1992年9月至1997年9月，历任哈管局红星四场一连技术员，一连、二连财务人员（其间：1995年3月至1996年7月兵团广播电视大学财务会计专业学习）；1997年9月至1997年10
月，任哈管局商贸中心负责人；1997年10月至1999年5月，任哈管局商贸中心总经理（1997年3月至2000年7月兵团党校经济管理专业学习）；1999年5月至2000年10月，任哈管局商业采购批发供应站书记；2000年10月至2002年3月，任哈管局红星三场女工委副主任（注：2001年1月哈管局升格为十三师）；2002年3月至2005年4月，任十三师红星三场政工办负责人、统战副科长（其间：2003年7月至2005年4月借调十三师工商联工作）；2005年4月至2009年7月，任十三师国资公司办公室主任（其间：2006年5月至2006年6月参加农业部农垦管理干部学院组织人事干部培训班学习，2005年3月至2008年1月中央广播电视大学哈密分校法律专业学习）；2009年7月至2017年2月，任十三师国资公司人力资源部经理（其间：2013年10月参加人力资源管理师（高级）培训，经考核达到培训考核要求，具备相应的专员知识和技能；2015年8月至2015年11月参加十三师第五期中青班培训学习）；2017年2月至2017年9月，任十三师国资公司纪委副书记、人力资源部经理兼新疆红星恒昌源中小企业服务公司经理；2017年9月至今，任中基健康产业股份有限公司人力资源部部长。
戴荣晖女士不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止披露日，戴荣晖女士持有公司股份15,600股；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴荣晖女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-048山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 17日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第二十一次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于公司收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司与关联方烟台诚厚投资有限公司（以下简称“烟台诚厚”）签订收购协议，出资 490万元收购山东多学科诊疗医院有限公司49%的股权，出资490万元收购山东瑞康网络医院有限公司49%的股权。此次交易后公司全资控股山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司。
烟台诚厚为韩旭的个人独资企业，韩旭为瑞康医药的实际控制人，因此，公司与烟台诚厚共同出资设立公司的事项构成关联交易。
公司独立董事发表了《独立董事关于山东瑞康医药股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见》，公司保荐机构发表了《关于山东瑞康医药股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易的核查意见》。
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司监事会2015年6月18日