Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016－088
德展大健康股份有限公司
关于房屋租赁关联交易事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）为了引进高端人才，拟在北京CBD地区租赁办公地址，作为将来公司及下属机构的办公场所。故公司及全资子公司北京嘉林药业股份有限公司（以下简称“嘉林药业”）与公司控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）签订房产租赁协议，租赁其位于北京市朝阳区工体东路美林大厦10层的房屋。
美林控股为本公司的控股股东，因此房产租赁交易构成关联交易。
本次关联交易经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事张湧、杜业松、张垒回避表决，独立董事对本关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
美林控股集团有限公司为德展大健康股份有限公司的控股股东。
注册地址：北京市海淀区紫竹院路33号美林花园5号楼
法定代表人：张湧
注册资本：人民币壹亿元整
统一社会信用代码：91110108633692895X
经营范围：投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企业管理；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；能源矿产地
质勘查；固体矿产地质勘查；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；健康、福利、文化、体育、娱乐咨询。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
美林控股主要股东：德展金投集团有限公司
基本财务数据（合并经审计）：截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额515,487.97万元，净资产184,567.14万元，主营业务收入216,924.91万元，净利润42,114.14万元。
三、关联交易协议主要内容如下
公司与美林控股签订的房产租赁协议主要内容如下：
（一）租赁房屋基本情况：房产位于北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层，房产建筑面积共计602.31平方米。
（二）租赁期限：2016年12月01日至2019年11月31日。
（三）租金：租赁单元首年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币 8.5元，租赁单元月租金总计人民币 153,589.05元，大写为（壹拾伍万叁仟伍佰捌拾玖元零角伍分）。
租赁单元第二年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币 9元，租赁单元月租金总计人民币162,623.70元，大写为（壹拾陆万贰仟陆佰贰拾叁元柒角零分）。
租赁单元第三年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币 9.5元，租赁单元月租金总计人民币 171,658.35元，大写为（壹拾柒万壹仟陆佰伍拾捌元叁角伍分）。
租金总额为人民币5,854,453.2元
（四）支付方式：租金为季度付款，公司每季度租金应至少提前5天付至美林控股指定账户。
（五）协议的生效：双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
嘉林药业与美林控股签订的房产租赁协议主要内容如下：
（一）租赁房屋基本情况：房产位于北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦
10层，房产建筑面积共计602.31平方米。
（二）租赁期限2016年12月01日至2019年11月31日。
（三）租金：租赁单元首年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币8.5元，租赁单元月租金总计人民币 153,589.05元，大写为（壹拾伍万叁仟伍佰捌拾玖元零角伍分）。
租赁单元第二年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币9元，租赁单元月租金总计人民币162,623.70元，大写为（壹拾陆万贰仟陆佰贰拾叁元柒角零分）。
租赁单元第三年每天每平方米(建筑面积）租金为人民币9.5元，租赁单元月租金总计人民币 171,658.35元，大写为（壹拾柒万壹仟陆佰伍拾捌元叁角伍分）。
租金总额为人民币5,854,453.2元。
（四）支付方式：租金为季度付款，公司每季度租金应至少提前5天付至美林控股指定账户。
（五）协议的生效：双方签署并经公司董事会审议通过后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参照公司房地产平均租金水平和市场价格水平。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
五、交易目的和影响
公司与上述关联方发生的关联交易对于公司的生产经营是必要的；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 1月 1日至本公告日，本公司及下属控股子公司美林控股发生各类关联交易金额共计1170.89万元，全部为房屋租赁关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见：认为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于房屋租赁关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。
公司独立董事对本关联交易事项发表了独立意见：公司及全资子公司北京嘉林药业股份有限公司向关联方美林控股集团有限公司租赁办公场地为公司日常经营的需要，为公司改善办公状况、吸引人才提供了有利条件，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，且决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范文件的要求。
八、其他事项
由于美林控股暂未取得出该房屋的房产权属证明且具有出租权，美林控股就该房屋租赁事项承诺：就上述两份租赁合同的履行，若因该出租房屋尚未办理完毕房屋所有权证的原因而致使公司及嘉林药业遭受损失的，由美林控股在 30日内以现金方式全额予以赔偿，确保公司及嘉林药业不因该等原因而遭受任何损失。
九、备查文件
1、独立董事事前认可意见和独立意见
2、德展大健康股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
3、德展大健康股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
4、美林大厦租赁合同
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-002
上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 1月 17日以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会议，会议通知及会议文件于 2018年 1月 5日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员经 2017年第一次临时股东大会及职工代表大会选举，产生了 3名监事。经本次会议审议，选举李忠明先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
截至 2017年 12月 31日，公司向贵州申黔互联数据中心有限公司的应收账款金额为 14,076,843.00元。由于客户经营情况不善及该笔应收款项的回收进展缓慢，考虑可能存在不能回收的风险，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，同意公司对该笔应收款项计提坏账准备 14,076,843.00元。
监事会针对本次计提坏账准备事项发表意见，认为本次计提坏账准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；
计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况；该事项的决策程序合法合规。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于计提坏账准备的公告》（2018-003）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于向华侨银行有限公司申请 800万美元授信额度的议案》
根据实际经营需要，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请 800万美元的授信额度，授信期限 1年。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 1月 18日
附件：
第四届监事会主席简历
李忠明先生，监事，1954年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，工学学士，机械工程师，标准化工程师。现任本公司安全总监、监事会主席、工会主席。历任安徽省轻工科学技术研究所轻工产品开发室主任、海南新大洲摩托车有限公司企业管理部副部长及品质管理室主任、新大洲本田股份有限公司品质部主任、上海科泰电源股份有限公司行政办主任、品质部经理、质量管理部经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业0.5%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-107北京四维图新科技股份有限公司
关于拟变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的相关规定，鉴于独立董事任光明先生连续担任北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)独立董事即将届满六年，经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李克强先生的任职资格已经董事会提名委员会审查，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
任光明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对任光明先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2019年 12月 9日
附：
李克强独立董事候选人简历
李克强先生，1963年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。
截止目前，李克强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对2017年8月30日公司第四届董事会第五次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期》的议案发表如下认可意见：
公司2016年度非公开发行股票事宜已于2017年8月9日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于2017年10月10日届满，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月，并相应延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期。
我们认为，延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，可以保持本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜后续工作的顺利进行。因此，同意将上述议案提交给公司第四届董事会第五次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
木利民 张林 张居忠
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-041厦门科华恒盛股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司已于2015年3月6日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日（星期二）14:00-17:00举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式
举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”
（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生，公司副董事长吴建文先生，公司副总裁兼财务总监、董事会秘书汤珊女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-017华兰生物工程股份有限公司
关于控股子公司四价流感疫苗获批生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月8日，本公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司四价流感病毒裂解疫苗生产注册申请获得国家药品监督管理局批准。根据药品注册相关规定，四价流感病毒裂解疫苗在取得生产批件和GMP认证后可生产和销售。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-080
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况
的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、关于公司 2018半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-049
三湘股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年8月25日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年8月26日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司员工薪酬调整的议案》。
董事会同意，2014年至2018年，在公司当年盈利的前提下，自次年1月份开始，将员工平均工资水平向上调整8%。增加额的具体分配，由公司人力资源部参照岗位薪资的市场水平，结合员工的表现和贡献，确定相应分配原则和办法。
报公司总经理办公会议批准后执行。
独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案》。
董事会同意，2015年度至2018年度奖金分配方案以公司总资产、总市值、
总销售金额为主要考核依据制定分配方案。
独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第四十二次董事会决议；
2、独立董事意见。
三湘股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-038浙江亿利达风机股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象陈华辉、蔡武杰、刘勇、雷俊锋、赵少华因个人原因，已不符合本次激励计划规定的激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 120,250股。因此公司总股本将从 443,082,021股减至 442,961,771股。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2018年 8月 28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-039债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 25日（星期四）下午 13:30至17:00。届时公司董事长肖凌先生、公司副董事长兼总经理丁润声先生、董事会秘书王国庆先生、总会计师谢电邦先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 5月 20日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-054
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据启东市《关于推进全市工业经济转型升级的若干政策意见》和《2017年促进经济发展提质增效若干政策措施》（启东市人民政府办公室，2017年9月28日印发），上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“子公司”或“江苏超纤”）于近日收到江苏省启东市财政划转的资金补助1035万元。截至本公告日，补助资金已经到账。具体明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|鼓励新上重大产业项目|1000|
|2|企业物流补贴|15|
|3|过路费补贴|20|
|合计||1035|

二、对上市公司的影响
上述补助取得后，公司会将其计入营业外收入，预计会对公司2018年业绩利润产生一定影响，最终对本次子公司收到的上述政府补助的具体会计处理及对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-37
恒康医疗集团股份有限公司
关于签订《合作意向协议》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的《合作意向协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2016年3月8日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与大连医科大学附属第二医院（以下简称“附属二院”）签署了《合作意向协议》，协议双方拟在大连或附属二院约定区域共同组建附属二院质子治疗中心。
《合作意向协议》的签署有利于公司拓展肿瘤诊疗领域业务，并提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。
二、合作对方基本情况
交易对方名称：大连医科大学附属第二医院
法定代表人：赵作伟
地址：大连市沙河口区中山路467号
大连医科大学附属第二医院始建于1958年，是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区、在建
恒康医疗集团股份有限公司
旅顺医疗中心组成。年门急诊量160万人次，年出院人数10万余人次，年手术例数6万余例。编制床位3000张，人员定编4514人，为辽南地区最大的医院。2014年在辽宁省公立医院运行与管理排行榜中名列全省第二，大连市第一。
三、框架协议主要内容
1、共建质子治疗中心
公司与附属二院拟共同在大连或附属二院约定的区域组建附属二院质子治
疗中心。公司以现金出资人民币5000万元成立项目公司，由项目公司对肿瘤质子治疗中心进行管理运营，并为相关医学研究、人才培养提供资金支持；项目公司业务范围包括：质子治疗；光子治疗；辅助设备：CT、MR；细胞治疗及相应实验室配套；100-150张病床。
2、附属二院质子治疗中心具体股份比例、收益分配等事项，双方进一步协议、并另行约定。
3、公司积极促进质子专科医院(附属二院质子治疗中心)建设，并负责引进医用质子加速器及国外高端放射性设备、其他肿瘤设备、辅助诊断及配套设备、土地基建等。
4、合作期限为50年，第一阶段为25年；合作满25年后，双方进一步协商第二阶段25年的合作。
四、对公司的影响
本次《合作意向协议》的签署有利于促进公司与附属二院之间的深入合作，并充分发挥各自在肿瘤诊疗方面的优势，拓展公司肿瘤诊疗业务，发挥肿瘤诊疗技术优势和规模效应，提升公司肿瘤诊疗领域的核心竞争力。
五、其他说明
《合作意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司
《合作意向协议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
|||
|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：万里马|
|保荐代表人姓名：龚思琪|联系电话：0755- 25869929|
|保荐代表人姓名：王行健|联系电话：0755- 25860644|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|—|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|—|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|—|
|（2）培训日期|—|
|（3）培训的主要内容|—|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|

||||
|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是 否履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权关于股份限售和股份减持意向的承诺；二 、公司其他股东陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新关于股份限售的承诺及股东陈泳源关于股份减持意向的承诺；三、公司董监高王涛关于股份限售的承诺。|是|--|
|四、公司和控股股东、实际控制人关于公司股份分红的承诺。|是|--|
|五、公司控股股东、实际控制人林彩虹、林大权、林大耀、林大洲关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；六、公司5%以上股东陈泳源关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是|--|
|七、公司关于填补被摊薄即期回报的承诺。|||
|八、万里马、黄晓亮、林彩虹、林大权、林大耀、林大洲、沈亦民、施立斌、王建新关于IPO稳定股价的承诺。|是||

|||
|-|-|
|九、公司、控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹以及林大权、公司其他董监高关于公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺。|是|
|十、董小麟、万里马、黄晓亮、林彩虹、林大权、 林大耀、林大洲、林炎辉、刘国臻、欧映虹、沈亦民、施立斌、王建新、王涛、严申辉关于接受未履行承诺的约束措施的承诺。|是|
|十一、董小麟、黄晓亮、林大权、林大耀、林大洲、 刘国臻、欧映虹、沈亦民、施立斌、王建新关于保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行的承诺。|是|
|十二、万里马关于发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任的承诺。|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《广东万里马实业股份有限公司
2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________
龚思琪 王行健
海通证券股份有限公司
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—003债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181843号）。根据相关审核要求，公司现将本次非公开发行股票相关承诺事项单独披露。
一、江西永联农业控股有限公司从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺
“江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票。本公司作为本次非公开发行的发行对象，现作出如下承诺：
1、自本次非公开董事会决议日（2018年9月28日）前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持正邦科技股份的行为，亦无减持正邦科技股票的计划。
2、自本承诺函出具之日至正邦科技本次非公开发行完成后六个月内，不以任何方式减持所持有的正邦科技股份，亦无减持正邦科技股票的计划。
3、本公司认购的正邦科技本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不进行转让。”
二、公司控股股东正邦集团有限公司及第二大股东江西永联农业控股有限公司关于认购资金来源的承诺
针对本次非公开发行股票的认购资金来源等相关事宜，公司控股股东正邦集团有
限公司、第二大股东江西永联农业控股有限公司承诺如下：
“本公司用于认购江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金来源于本公司自有资金或合法自筹资金,资金来源合法合规,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。”
三、公司控股股东正邦集团有限公司、第二大股东江西永联农业控股有限公司和公司实际控制人林印孙为最大限度地降低对正邦科技控制权稳定性的不利影响作出的承诺
（1）正邦集团有限公司作出的承诺
“江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的控股股东，现承诺如下：
1、本公司将不断扩充融资渠道，合理安排资金运用，提前为即将到期的债务作出资金偿还安排，确保债务的如期偿还，避免发生违约等不良事件。
2、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本企业拥有的除持有的上市公司股份之外的其他资产。
3、本公司将继续维持、加强对正邦科技的控制，在确有必要的情况下，不排除采取通过二级市场增持等措施，维持对上市公司的控股权。”
（2）江西永联农业控股有限公司作出的承诺
“江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的主要股东，现承诺如下：
1、本公司将不断扩充融资渠道，合理安排资金运用，提前为即将到期的债务作出资金偿还安排，确保债务的如期偿还，避免发生违约等不良事件。
2、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本企业拥有的除持有的上市公司股份之外的其他资产。
采取通过二级市场增持等措施，维持正邦集团有限公司对上市公司的控股权。”
（3）林印孙先生作出的承诺
“江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的实际控制人，现承诺如下：
如相关还款义务未能如期履行，本人将尽最大努力提供资助，积极筹措资金，利用自有资金或合法自筹资金，向正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司提供财务资助，持续确保正邦科技控制权的稳定性，避免因本人所控制公司所持有正邦科技股份被处置从而导致公司实际控制人发生变更。”
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-057深圳市金新农饲料股份有限公司
关于参与设立的产业投资基金完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016|
|年 3月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于发起|
|设立产业投资基金的议案》，同意本公司、本公司全资子公司深圳市新金农投资|
|有限公司（以下简称“新金农”）及惠州东进农牧股份有限公司共同发起设立“金|
|新农东进产业投资基金(有限合伙)”（最终以工商部门核准为准，以下简称“合|
|伙企业”）。基金总规模为50,000 万元，第一期规模为28,000 万元，本公司、|
|东进农牧、新金农作为发起人，分别认缴出资人民币 4,890万元、2,100 万元、|
|10万元。2016年3月16日，上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投|
|资基金（有限合伙）的合作框架协议》。|

详见公司于2016年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》。
近日，上述基金管理人新金农依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》已履行完毕登记备案程序，该合伙企业完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。
具体信息如下：
企业名称：深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DFHU4X8
类型：有限合伙
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市新金农投资有限公司（委派代表：陈飞）
成立日期：2016年6月29日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年六月三十日
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次董事会会议审议了《关于聘任赵文通先生为公司总经理的议案》、《关于聘任丁华南先生为公司副总经理的议案》，聘任赵文通先生担任公司总经理，聘任丁华南先生为公司副总经理。
公司董事会已向独立董事提交了赵文通先生、丁华南先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任赵文通先生担任公司总经理，同意聘任丁华南先生为公司副总经理。
独立董事：白维、班均、刘斌 2015年 7月 8日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-106
东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年5月16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司 2016年5月23
日、5月30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41、2016-47），6月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50），6月15日、6月22日、6月29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-51、2016-52、2016-54），7月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-56），7月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57），7月19日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的
公告》（公告编号：2016-61），7月20日、7月27日、8月3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-65、2016-68、2016-73），8月 4日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-75），8月11日、8月18日、8月25日、9月1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-76、2016-77、2016-82、2016-84）。9月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-85），9月12日、9月20日、9月27日、10月12日10月18日、10月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-87、2016-88、2016-89、2016-92、2016-95、2016-96）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第五届董事会第二十九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，向深圳证券交易所申请了继续停牌，并计划不晚于
2016年11月5日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
截止本公告披露日，公司及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构均在积极推进各项工作。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于 2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-003美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年2月21日以书面方式发出了公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于
2019年2月27日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司 2019年度日常关联交易预计是公司日常生产经营的正常需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，
同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。
本议案需提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-064英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018年 11月 21日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月 9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案》。
该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-121东江环保股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于 2016年 10月28日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2016年10月13日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于本公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，我们认为：
董事会编制的《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第五届监事会第二十九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年10月31日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会作2014年度监事会工作报告。
一、监事会工作情况
2014年，公司监事会主要做了如下工作：
（一）在 2014年度，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：
1、2014年 2月 24日，在公司会议室召开了公司第二届监事会第七次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2011、2012、 2013年度财务报告的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议；
2、2014年5月30日，在公司会议室召开了公司第二届监事会第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过《公司监事会 2013年度工作报告》、《公司 2013财务决算报告和 2014财务预算报告》、《公司 2013年度利润分配方案》；并一致同意将上述相关议案提交公司 2013年年度股东大会审议；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
4、2014年 7月 24日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第一次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于选举郝率肄为公司监事会主席的议案》；
5、2014年 9月 7日，在公司会议室召开了公司第三届监事会临时会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；
6、2014年 12月 9日，在公司会议室召开了公司第三届监事会 2014年第一次临时会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
7、2014年12月29日，在公司会议室召开了公司第三届监事会2014年第二次临时会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》，并一致同意上述相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会
（二）2014年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2014年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、高级管理人员等人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2014年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2014年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（四）公司关联交易情况
截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2015年 4月 24日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-024华数传媒控股股份有限公司
关于公司全资子公司与华为技术有限公司签署
《战略合作协议》的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署了《战略合作协议》，相关情况如下：
一、协议签署背景
在三网融合的大背景下，华数传媒与华为基于双方各自优势，建立战略合作伙伴关系。依托华数传媒在综合数字化内容运营与综合服务领域的积累以及华为在信息与通信领域强大的研发和综合技术能力，双方在智慧城市、云计算、数据中心建设、推动大数据应用、ICT信息化建设、基础网络建设等方面进行全方位合作，以共同推动ICT基础网络、云计算、数据中心建设、智慧城市业务发展，打造示范项目。
二、协议主要内容
1、共同推进智慧城市建设。以互联网+政务服务为突破口，建设智慧城市。
华为借助领先的 ICT解决方案、丰富的智慧城市实践经验和产业链生态资源，助力华数传媒在社会管理、城市运营、公共服务等多个智慧应用体系领域展开试点，有效提升城市管理、便民惠民、城市产业升级，促进智慧城市相关的产业群发展。
2、宽带广电融合一体化建设。华为提供敏捷网络、全光网、传输网络、IT基础设施平台、融合通信、网络安全等综合解决方案，联合华数传媒加速推进有线网络双向化、宽带广电等工程建设，推动有线无线卫星融合一体化发展，支持华数传媒业务发展。
华数传媒提供骨干网络等项目建设的相关需求及信息，支持华为参与相关有
线网络双向化、宽带广电等工程的相关研究和项目建设工作。
3、共同打造“物联网+”产业生态，助力产业结构转型升级。华为基于全球领先的研发、生产、制造及产品全生命周期管理等技术和经验，联合华数传媒有线无线融合网络及宽带窄带网络优势，共同打造“物联网+”产业生态，共同推进物联网产业发展，实现万物智能互联，完善产业配套，助推产业结构转型升级。
4、企业管理方面合作。在企业管理、信息化、流程化及新技术等方面，双方提供相关领域优势能力，分享相关领域先进经验和优势案例，加强双方在人力资源、组织管理、创新机制等企业管理方面的深入交流和学习，促进双方共同发展和进步。
5、协议经双方法定代表人或者授权代表签字并盖章后即生效。任何一方可以提前30天书面通知的形式而终止本协议及双方之间的战略合作关系。
三、风险提示
上述协议仅为双方合作框架协议，双方合作最终实施的效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年5月10日