证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-063珠海港股份有限公司对外投资公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 5000万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”），成为其有限合伙人之一。
基金的普通合伙人为珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）（以下简称“普通合伙人”，为基金出资人之一）；基金其余出资人：珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙）、江苏新扬子造船有限公司、珠海高新技术创业服务中心、深圳市绿景企业管理集团有限公司、广州市佰晟投资有限公司、珠海市农业投资控股集团有限公司。相关协议尚未签署。
该事项已经公司 2014年 10月 29日召开的第八届董事局第六十次会议审议，参与该项议案表决的董事 8人，同意 7人，反对 1人，弃权 0人。
该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方介绍
（一）珠海领先互联投资管理中心，住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10号主楼第六层 609室 L单元；企业类型：有限合伙企业；
法定代表人：杨振球；注册资本：1000万；主营业务：资产管理；投资
咨询；项目投资；股东构成：珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙）99%、杨振球1%；实际控制人：杨振球。
与本次协议签署其他方存在关联关系：珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙）是其股东。
（二）珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙），住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-866；企业类型：有限合伙企业；法定代表人：杨振球；注册资本：5000万；主营业务：资产管理；项目投资；股东构成：珠海市领先动力投资有限公司99%、杨振球1%；实际控制人：杨振球；与本次协议签署其他各方存在关联关系：是珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）的股东。
杨振球，华中科技大学工商管理硕士。江南资本创始管理合伙人及投资决策委员会委员。曾任光大控股创业投资（深圳）有限公司副总经理；
光大创投江阴有限公司执行董事。中国动力有限公司合伙人。深圳市创新投资集团有限公司投资经理。具有 16年的投资经验，主导完成 20多个项目投资，有影响的成功案例包括潍柴动力、东江环保、中节能风电等，拥有丰富的项目资源储备和境内外证券市场运作经验；整合资源能力强，曾牵头社保基金、国家开发银行、广发证券直投公司和上海磐石投资公司等完成对中节能风电项目的投资;有丰富的募集并管理政府引导基金的经验，先后成功获得和管理江阴市、扬州邗江区、无锡市惠山区政府的引导基金，并且有广泛的 LP资源和较强的融资能力，扬子江造船集团连续投资杨振球先生发起的 5个基金。
（三）江苏新扬子造船有限公司，住所：江阴经济开发区靖江园区；
企业类型：有限责任公司；法定代表人：任元林；注册资本：51800万；
主营业务：从事船舶制造、改装、修理和拆解；大型钢结构件加工、制造；
销售自产产品并提供相应的技术咨询及售后服务；从事上述产品及金属材料、金属制品、五金交电、电子产品、机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；投资咨询（不含证券、期货咨询）、财务咨询、税务咨询、企业管理咨询；股东构成：江苏扬子江船厂有限公司51.16%、SEAVI ADVENT ASIAINVESTMENTS(III)LTD24.03%、 YITIAN INVESTMENTSPTE.LTD24.81%；实际控制人：任元林。与本次协议签署其他各方不存在关联关系。
（四）珠海高新技术创业服务中心，住所：珠海市唐家湾镇科技 1路 10号；企业类型：珠海高新区管委会直属的具有独立法人资格的事业机构；法定代表人：芶彤军；开办资金（无注册资本概念）：5337万；主营业务：培育高新技术企业，促进高新技术成果产业化。创业咨询及代理、投融资及信息技术服务、物业管理及商务、担保及评估、产权与技术交易、培训与交流、配套社会中介服务等；举办单位（实际控制人）：珠海市政府。与本次协议签署其他各方不存在关联关系。
（五）深圳市绿景企业管理集团有限公司，住所：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦56A；企业类型：有限责任公司；法定代表人：何亚兴；注册资本：5000万；主营业务：企业管理咨询（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；股东构成：深圳市泓景投资有限公司80%，何亚兴10.2%，黄景康9.8%；实际控制人：黄景康。与本次协议签署其他各方不存在关联关系。
（六）广州市佰晟投资有限公司，住所：广州市海珠区北山村龙吟大街 15巷1、3、7、13号 2楼自编202；企业类型：有限责任公司；法定代表人：李卓鲤；注册资本：1001万；主营业务：企业自有资金投资;建筑物电力系统安装;货物进出口（专营专控商品除外）;室内装饰、设计;企业管理咨询服务;工程总承包服务;物业管理;投资管理服务;市政公用工程施工;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;投资咨询服务;建筑物排水系统安装服务;生物技术开发服务;软件开发;建筑物自来水系统安装服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；股东构成：李卓鲤9.99%、李耿39.01%、陈贤耿51%；实际控制人：陈贤耿。与本次协议签署其他各方不存在关联关系。
（七）珠海市农业投资控股集团有限公司，住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：周文川；
注册资本：5亿元；主营业务：企业自有资金投资;建筑物电力系统安装;货物进出口（专营专控商品除外）;室内装饰、设计;企业管理咨询服务;工程总承包服务;物业管理;投资管理服务;市政公用工程施工;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;投资咨询服务;建筑物排水系统安装服务;生物技术开发服务;软件开发;建筑物自来水系统安装服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；股东构成：珠海市联晟资产托管有限公司55%、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会45%；实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
与本次协议签署其他各方不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：所有合伙人均以自有资金以现金方式出资。
（二）珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)基本情况：1、基金类型：有限合伙型封闭式创业投资基金。
2、主要经营场所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10号主楼第六层 601房 G单元。
3、募集规模：3亿人民币（分三期出资，首期出资40%，二期出资30%，三期出资30%）。
4、募集方式：面向特定投资者的私募。
5、认购额和认购人：最低认购额为 1000万元，并以人民币 500万元为单位递增；基金最多可以接受不超过 49名有限合伙人的投资。普通合伙人有权豁免该最低认缴出资额限制。
6、存续期：7年，封闭式；根据有限合伙的经营需要,经普通合伙人同意,基金的存续期可延长一年；之后如有需要,经半数以上有限合伙人同意,可再延长一年。
7、管理模式：委托管理。
8、经营范围：创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询和顾问业务;为创业企业提供创业管理、监督服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(以工商行政管理部门最终核准的内容为准)。
9、投资目标：重点投资生物医药、医疗器械、软件和集成电路、移动互联网、智能电网、健康服务、港口、现代物流、电力、清洁能源以及海洋经济、生态农业以及现代游艇等领域的高成长未上市公司；同时关注新材料、节能环保、新一代信息技术、高端装备制造业等战略新兴产业的高成长未上市公司。
10、投资阶段：主要投资于处于种子期、成长期等创业早中期企业，占基金投资总额的70％以上。
11、出资人情况如下表：
|||
|-|-|
|出资人（全称）|拟出资额（万元）|
|江苏新扬子造船有限公司|9000|
|珠海高新技术创业服务中心|6000|
|珠海港股份有限公司|5000|
|深圳市绿景企业管理集团有限公司|2500|
|GP:珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）|1200|
|珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙）|1800|
|广州市佰晟投资有限公司|2500|
|珠海市农业投资控股集团有限公司|2000|
|合计|30000|

（三）本次投资介入领域的基本情况、可行性及前景
本项目为有限合伙制。有限合伙制的私募股权投资基金是目前国际主流的组织形式，有限合伙企业有二个以上五十个以下合伙人，至少应当有一个普通合伙人。有限合伙人仅负责出资而不负责企业的具体经营管理，仅以其出资额为限承担有限责任。
创业投资行业目前是国家和珠海市支持发展的行业，基金主要投资目标为医药健康、港口物流、新材料、节能环保等战略新兴领域的成长型企业，且主要投向珠海本土“三高一特”企业，本项目符合政府经济政策；
基金管理核心团队有多次运作基金的经验，过往投资成功案例较多，具备一定的投资经验和专长。
公司参与组建本基金，将会和普通合伙人及其它有限合伙人建立合作
互动关系，构建“金融+产业”的平台，深化发展内涵。一方面能够从投
资、金融界获取港口、物流、信息技术、燃气等多领域的项目信息，以投资私募基金为切入点，抓住战略性新兴产业发展机遇，同时寻找有竞争力的主业项目，布局和完善珠海港的产业结构；另一方面，通过实施该项目，珠海港能够利用普通合伙人的投资经验和专长，有机会捕捉和寻找到珠海港现有产业链上的利益增长点，获取相应的业绩回报。
四、有限合伙协议的主要内容
（一）认缴出资
1、基金的总认缴出资额为人民币叁亿元；基金成立时的实缴出资总额为人民币壹亿贰仟万元。
2、合伙人的认缴出资额如下表：
|||
|-|-|
|出资人（全称）|拟出资额（万元）|
|江苏新扬子造船有限公司|9000|
|珠海高新技术创业服务中心|6000|
|珠海港股份有限公司|5000|
|深圳市绿景企业管理集团有限公司|2500|
|GP:珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）|1200|
|珠海市领先动力资产管理中心（有限合伙）|1800|
|广州市佰晟投资有限公司|2500|
|珠海市农业投资控股集团有限公司|2000|
|合计|30000|

（二）出资方式
所有合伙人之出资方式均为货币出资。
（三）缴付出资
各合伙人认缴的基金出资根据普通合伙人的缴付出资通知分三期缴
付,首期出资金额为各合伙人认缴出资额的40%，在有限合伙成立时缴付
到位；第二期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%，在首期出资已投出70%后缴付到位；第三期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%，在前两期出资已投出70%后缴付到位。具体缴付时间以普通合伙人发出的缴付出资通知书上载明的日期为准。每一期出资均由各合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付。
（四）基金事务的执行
基金由普通合伙人执行合伙事务。基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于普通合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。
（五）投资决策
基金的投资决策由普通合伙人承担,普通合伙人设投资决策委员会,成员由任元林、杨振球、李娟和林斌组成,负责对投资团队提交的投资组合公司审议并作出决定。任何投资组合公司之投资及退出决定须经投资决策委员会全体成员一致同意通过，超过基金规模20%以上的投资项目须经全体合伙人一致同意方可通过。投资决策委员会的成员不从有限合伙领取报酬。
（六）现金管理
基金的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，只能存放银行、购买国债或以其他法律法规许可的方式购买期限不超过一年的固定收益类的理财产品(“流动性投资”)，不能用于不动产或其他固定资产投资。
（七）取得现金收入时的分配
有限合伙经营期间取得的投资性现金收入不得用于再投资。有限合伙
应在投资项目退出或部分退出收到项目退出或部分退出的款项后，按照当年已退出项目收回的对应本金和实现的会计利润情况，根据有限合伙的资金安排，每半年进行一次资本返还和利润分配，具体分配时点由普通合伙人决定。但有限合伙进行现金管理所取得的现金收入及因投资中止或终止等原因取得的投资组合退回的投资款项不在此列。
（八）合同生效日
合同自各方签署之日起生效。
五、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响
珠海港与专业投资机构及其他有限合伙人合作组建基金，有利于珠海港借助“金融+产业”的平台，发挥资金杠杆作用；亦可借助基金培育珠海港主业相关的早中期项目，为公司提供项目资源。但由于产业基金存在早中期项目的投资风险和回收期长的风险，以及受投资管理能力等方面影响，基金的回报收益及对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 10月 30日