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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-029
江苏亚邦染料股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一许旭东先生的通知，许旭东先生计划未来 6个月内（自 2015年 7月 9日起）通过上海证券交易所系统以交易所允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：许旭东先生
二、增持目的及计划
增持人认为：鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，许旭东先生基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划在未来六个月内（自 2015年 7月9日起）通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，计划累计增持比例将不超过公司已公开发行总股份的2%。
三、计划增持数量
本次计划增持的公司股份数量为不超过 2,880,000股，并承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、截至本公告日，许旭东先生持有公司股份25,600,000股，占公司总股本的4.44%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
北京市昌久律师事务所
关于湘潭电机股份有限公司 2014年年度股东大会
法律意见书
致：湘潭电机股份有限公司
北京市昌久律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）的委托，就湘电股份 2015年 5月 14日召开的 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等规范性文件以及《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
本所同意本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随本次股东大会其他信息披露文件一并予以公告。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次股东大会，并根据《证券法》、《公司法》等相关规定，按照律师行业公认的业务准则，道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会涉及的有关事实和相关文件进行了必要的核查和验证，在此基础上，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2015年4月22日，湘电股份第五届董事会第十八次会议召开，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
2015年 4月 24日、2015年 5月 8日，湘电股份董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等指定媒体分别发布了《湘潭电机股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》、《湘潭电机股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》，公告了本次股东大会的召集人、召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议审议事项、表决方法、会议出席对象、会议登记方法等事项。
2015年5月14日上午9时，湘电股份按照通知的时间、地点在湖南省湘潭市湘电大酒店如期召开了本次股东大会。
本所律师认为，湘电股份本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、关于召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会为 2014年年度股东大会，由湘电股份第五届董事会召集，董事长周建雄先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会并按公告通知的表决方式进行现场投票和网络投票的股东及委托代理人人数为 10人，其所持有表决权的股份为 264,716,267股，占湘电股份全部有表决权股份（公司总股本 743,405,176股）的35.60%。本所律师核实了现场出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份信息。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及委托代理人资格符合法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及本所经办律师等出席本次股东大会，符合法律、法规及规范性文件的规定。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经本所律师审验，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照相关规定要求的程序进行计票、监票，统计了投票的表决结果，并当场公布。本次股东大会对已公告的共计 14个议案逐项进行了审议和表决，所审议事项与公告相符。本次股东大会审议通过了与会议通知相一致的全部如下议案：
1、湘电股份2014年度董事会工作报告；
2、湘电股份2014年度监事会工作报告；
3、关于公司2014年年报及年报摘要的议案；
4、关于公司2014年度利润分配的议案；
5、关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案；
6、关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案；
7、关于公司2015年度银行授信额度的议案；
8、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案；
9、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案；
10、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案；
11、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、关于董事会换届选举的议案；
14、关于监事会换届选举的议案。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致，对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，湘电股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-069宁夏大元化工股份有限公司
关于控股子公司矿权被冻结的更正及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月4日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《宁夏大元化工股份有限公司关于控股子公司矿权被冻结的公告》，公司控股子公司托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”）所持的大铬门沟金矿等九个采矿权及四个探矿权被法院予以冻结。
经核查，公司就有关情况更正及补充公告如下：
一、更正信息
根据新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院（2014）塔中执执字第 25号《执行裁定书》之裁定，塔城地区中级人民法院查封了世峰黄金持有的位于新疆托里县铁厂沟的 9个采矿权，采矿许可证号分别为： C6500002010044120062305、 C6500002010054120071737、 C6500002009104120043016、 C6500002012044120128615、 C6500002010044120062296、 C6500002011114120128464、C6500002010064120071736、C6500002010044120062295、C6500002009124120068130。
二、案件基本情况
2011年7月15日，中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）与世峰黄金签订《技术服务合同》，约定中色地科为世峰黄金提供大铬门沟金矿资源量核查工作。2012年 12月 14日，双方签署了《新疆维吾尔自治区托里县大铬门沟金矿2012年资源量核查地质工作费用结算单（2011年7月01日-2012年12月31日）》，确定中色地科完成的资源量核查服务费共计145.70万元,世峰黄金已付 50万元，剩余 95.70万元未清。根据合同第四条约定，世峰黄金于资源量核查地质报告提交并通过审查验收后 10天内一次性付清总费用的剩余部分，该剩余部分款项应为总服务费 145.70万元的20%，即 29.14万元。在合同履行中，世峰黄金未按合同第四条规定支付相应服务费，中色地科即停止了资源
量核查地质报告提交工作。中色地科已完成工作量的技术服务费为 66.56万元 (95.70万元-29.14万元)。
因工程款项纠纷，中色地科向克拉玛依仲裁委员会提请仲裁，请求：1、世峰黄金支付技术服务费 95.70万元及银行同期贷款利息；2、世峰黄金支付违约金24.054万元；3、世峰黄金承担本案仲裁费。
2014年 3月 7日，仲裁庭在克拉玛依仲裁委员会开庭审理了本案，世峰黄金未派代理人或代表参加庭审。仲裁庭根据仲裁规则的规定进行了缺席审理。
2014年3月18日，克拉玛依仲裁委员会作出（2014）克仲决字第5号《仲裁裁决书》，裁决如下：1、世峰黄金向中色地科支付技术服务费665,600.00元；
2、世峰黄金向中色地科赔偿违约金 146,432.00元；3、仲裁费 27,195.00元，由世峰黄金承担8,754.52.00元，中色地科承担18440.48元；4、驳回中色地科的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决。
因世峰黄金未履行上述裁定书规定的义务，依据中色地科申请，塔城地区中级人民法院于2014年8月13日作出（2014）塔中执执字第25号《执行裁定书》，对世峰黄金持有的九个采矿权予以查封，查封期限为二年。
三、对公司的影响
依据（2014）塔中执执字第25号《执行裁定书》，世峰黄金负责保管被查封的财产。在查封期间内，世峰黄金可以使用被查封财产，但因世峰黄金的过错造成被查封财产损失的，应由自己承担责任。在查封期间内，世峰黄金不得转移被查封的财产，不得对被查封的财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年9月11日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-39
永辉超市股份有限公司
关于控股股东股份部分解质及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到控股股东张轩松先生通知称：2016年7月25日，张轩松先生将所持有的295,000,000股公司无限售流通股质押予中信建投证券股份有限公司，期限一年。本次质押股份占公司总股本的3.63%，融资目的为张轩松先生本人投融资需要。
2016年7月26日、7月27日，中信建投证券股份有限公司为张轩松先生持有的永辉超市股份280,000,000股办理了解除质押的手续,本次解除质押股数占公司总股本3.44%。
张轩松先生持有本公司股数1,612,770,406股，占本公司总股本19.82%。上述质押及解质后张轩松先生累计股份质押的股数为 778,280,000股，占本公司总股本的9.57%。张轩松先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
国元证券股份有限公司
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国元证券”)作为安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“九华旅游”、“九华股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对九华旅游首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2015年 2月 27日“证监许可〔2015〕309号”文批准，安徽九华山旅游发展股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,680,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08元。经上海证券交易所《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕110号）批准，公司股票于 2015年 3月 26日起在上海证券交易所上市交易。
截止本公告发布之日，公司总股本为 110,680,000股，公司有限售条件股份数量为37,735,700股，占公司总股本的34.09%。本次限售股上市流通37,735,700股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，于2018年3月26日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 110,680,000股，其中有限售条件流通股为 83,000,000股，无限售条件流通股为 27,680,000股。本次发行后公司股本数量未发生变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司披露招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东在公
司首次公开发行A股股票并上市前作出的承诺如下：
（一）股东关于股份锁定的承诺
1、本公司股东安徽九华山旅游（集团）有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，安徽九华山旅游（集团）有限公司转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有的国有股，社保基金会将承继原股东的禁售期义务，即由安徽九华山旅游（集团）有限公司转由社保基金会持有的 1,626,324股股份锁定期为三十六个月，将于 2018年 3月26日上市流通。
（二）股东减持意向承诺
股东安徽九华山旅游（集团）有限公司在九华旅游首发上市前就持股及减持意向承诺如下：
1、拟长期持有发行人股票。
2、将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行人总股本的3%，且减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减持发行人股票时，将提前三个交易日予以公告。减持公司股份具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
4、若未履行上述承诺，超额减持股份所得归九华旅游所有。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为37,735,700股。
本次限售股上市流通日期为 2018年 3月 26日。
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|安徽九华山旅游（集团）有限公司|36,109,376|32.63%|36,109,376|0|
|5|全国社会保障基金理事会转持二户|1,626,324|1.47%|1,626,324|0|
|合计||37,735,700|34.09%|37,735,700|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|1,626,324|-1,626,324|0|
||2、国有法人持有股份|36,109,376|-36,109,376|0|
||有限售条件的流通股份合计|37,735,700|-37,735,700|0|
|无限售条件的流通股份|A股|72,944,300|37,735,700|110,680,000|
||无限售条件的流通股份合计|72,944,300|37,735,700|110,680,000|
|股份总额||110,680,000|-|110,680,000|

六、核查意见
经核查，保荐机构认为：九华旅游限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对九华旅游本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-003天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司分别于2015年12月25日、2016年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报刊》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，现将本次股东大会有关事项再作如下提示：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 1月 11日 14点 00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 1月 11日
至 2016年 1月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案|√|
|3|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|4|关于选举独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届二次、六届七次、六届八次会议审议通过，详见公司 2015年 4月 25日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：天津百利机械装备集团有限公司、天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600468|百利电气|2016/1/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2016年 1月 6日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2016年 1月 8日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2016年 1月 11日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案||||
|3|关于调整独立董事津贴的议案||||
|4|关于选举独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-034杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018年 7月 10日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018年 7月 5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》
董事会根据 2017年第二次临时股东大会授权及《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，将预留权益的授予数量调整为22.49万股。
独立董事对于该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于 2017年度限制性股票激励计划预留权益数量调整及授予相关事项的公告》（公告编号：2018-036）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，因此公司董事徐纳先生与公司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案回避表决。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
修改后经营范围为：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范围为准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 7月 26日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18号公司一楼多功能室召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
三、上网公告附件
1、新坐标独立董事关于公司2017年度限制性股票激励计划预留权益数量调整及授予相关事项的独立意见；
2、新坐标 2017年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单；
3、国浩律师（杭州）事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—019
四川金顶（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知以书面送达、电话及电子邮件相结合方式于 2015年 4月 10日发出，会议于 2015年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，其中杨学品、姚金芳、闫蜀现场参加会议，汪鸣、左卫民、冯晓、吕忆农因工作原因以通讯方式参加会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《公司2015年第一季度报告》
公司2015年一季度报告全文及正文请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》
为了确保公司 800万吨矿山技改工程项目建设，由海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向本公司新增 1亿元人民币临时
授信额度,贷款利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率。（详见公司临 2015-021号公告）
公司将根据项目建设进度及生产经营进展情况向财务公司提出借款申请，董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况在上述授信范围内办理借款并以实际发生额为依据，计算借款总额。
本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。由其他 5名非关联董事对此议案进行表决。
独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的议案》为了确保公司 800万吨矿山技改工程项目建设，海亮集团财务公司拟向本公司新增 1亿元人民币临时授信额度,大股东海亮金属将对公司向财务公司在上述授信范围内签署的《借款框架协议》提供连带责任担保。同时，为支持上市公司发展，海亮金属不收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。（详见公司临 2015-022号公告）
本议案涉及关联交易事项,关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。由其他 5名非关联董事对此议案进行表决。
独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司变更营业执照经营范围暨修订〈公司章程〉
的议案》
因公司将所属物流园区部分资产出租给控股子公司四川金铁阳物
流有限公司，根据公司生产经营实际情况，拟在营业执照经营范围中增加“机械设备租赁、文化及日用品出租”。(公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门核定为准。)
公司将在办理相关工商变更登记的同时修订公司《章程》中公司经营范围相关条款。（详见公司临2015-023号公告）
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-018西安宏盛科技发展股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月26日，公司收到陕西省高级人民法院（2014）陕立民终字第00080号民事裁定书，就公司与戎珏玮、施铭、顾敏芝、上海万紫千红俱乐部有限公司租赁合同纠纷，被告施铭、顾敏芝向陕西省高级人民法院提出管辖权异议上诉一案(详见公告临2014-011、016)，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
公司将密切关注该诉讼事项进展，并根据规定及时披露案件的
进展情况。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-086号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12
月19日收到上海证券交易所《关于对君正集团收购资产、对外担保及提供财务资助等事项的问询函》（上证公函【2017】2443号），现将问询函内容公告如下：2017年12月19日，公司公告称，全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称鄂尔多斯君正）与北京春光置地房地产开发有限公司（以下简称春光置地）和北京华泰兴农农业科技有限公司（以下简称华泰兴农）签订《股权转让框架合同》，拟收购春光置地和华泰兴农持有的中化国际物流有限公司（以下简称中化物流）60%股权，上述事项构成重大资产重组。同时，上市公司向中化物流提供不超过30亿元的财务资助和不超过80亿元的对外担保。此前，公司披露，鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农组成联合受让体通过协议方式受让中化国际的全资子公司中化物流100%股权，持股比例为鄂尔多斯君正40%、春光置地40%、华泰兴农20%。12月6日，上述联合体以底价34.5亿元摘牌成功。12月11日，签订了《产权交易合同》。
经对公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条，现有以下问题需要你公司进一步做补充披露：
一、根据公告，鄂尔多斯君正拟收购中化物流余下60%股权，构成重大资
产重组。请公司补充披露：
（1）本次对外担保和提供财务资助事项是否以重大资产重组实施成功作为前提，二者是否互为条件；
（2）若重大资产重组失败或公司未能成功受让，是否存在救济措施或其他
利益补偿安排；
（3）就上述事项进行充分风险提示。
二、根据公司披露的《股权转让框架协议》，公司将向春光置地和华泰兴
农按不超过前次交易中化物流40%、20%股权交易价款的额度支付意向金。本
协议经上市公司董事会审议通过后生效。请公司补充披露：
（1）上述意向金的具体支付安排、支付时间、金额、资金来源及风险保障措施；
（2）本次支付意向金等安排与公司正在筹划的重大资产重组交易之间的关系，相关交易履行的程序安排是否合规，是否存在以董事会审议程序部分替代重大资产重组程序，是否存在提前支付重组交易价款等情形。
三、根据公司公告，公司2016年12月31日净资产136亿元，2017年货币资金6.33亿元。公司本次提供对外担保的额度占最近一期经审计净资产的58.53%，
占比较高。同时，对外担保额度远高于联合受让体此前的摘牌价格34.5亿元；本次提供财务资助的额度远高于公司账面货币资金，且高于公司收购40%股权时
的摘牌价格13.8亿元。本次对外担保和财务资助将提供给中化物流及其直接或间接控制的下属企业。请公司补充披露：
（1）提供巨额对外担保和财务资助的原因及主要考虑；
（2）本次80亿对外担保和30亿财务资助的具体使用主体，相关使用主体的经营情况、资信情况、财务情况，额度具体构成及资金的具体用途，并说明相应的合理性和必要性；
（3）上述对外担保的具体方式和财务资助的资金来源；
（4）公司对上述巨额对外担保和财务资助的风险防控措施。
四、根据公告，联合受让体于12月6日摘牌，12月11日签订《产权交易合同》，12月19日公司公告拟受让中化物流剩余60%股权。请公司补充披露：
（1）进一步收购中化物流剩余60%股权的主要考虑，春光置地和华泰兴农短期内转让股权的主要原因；
（2）上市公司与春光置地、华泰兴农之间是否存在关联关系、其他协议安
排或潜在利益安排，前期组成联合受让体时是否存在股权代持或者就该部分股权未来出让等做出过安排。
五、根据公告，公司认为中化物流的业务与公司存在战略协同，受让中化物流的股权有利于拓展业务布局、增强公司核心竞争力。请公司补充披露与标的资产之间如何产生协同效应、与公司主营业务之间的关系，以及对公司业务开展、资金、财务成本、信用、担保等可能产生的影响。
六、请公司独立董事和监事会对上述事项明确发表意见，并说明本次交易、对外担保、提供财务资助及支付意向金等一系列安排，是否存在损害上市公司利益及中小股东权益等情形。
请公司于2017年12月22日之前披露对上述问题的回复，同时以书面形式回复我部。
公司将按照上海证券交易所的要求，尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年12月20日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-033健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 1日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 24个月内将不超过人民币 10,000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品（详见 2017年 8月 2日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》）。
根据上述决议，公司于 2017年 8月 9日就认购人民币 10,000万元银行理财产品的事宜与中信银行股份有限公司武汉分行签署相关
协议，现将具体情况公告如下：
一、本次购买的银行理财产品基本情况
产品名称：中信理财之共赢利率结构 17780期人民币结构性理财
产品（C170R0180）
产品性质：保本浮动收益类、封闭型
起止期限：2017年 8月 9日至 2017年 11月 13日
预期收益率：预期年化收益率约为4.20%
产品介绍：中信理财之共赢利率结构 17780期人民币结构性理财产品（C170R0180）为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
产品风险：本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
本次投资金额：人民币 10,000万元
二、风险控制措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财
产品的情况
1、2016年 4月 27日认购中信理财之智赢系列（对公）1604期人民币结构性理财产品（C16AQ0104）11,000万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型，起止期限：2016年 4月 27日至 2016年 8月 4日，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息 91万元。
2、2016年 8月 11日就认购人民币中信理财之共赢利率结构
16693期人民币结构性理财产品（C16GQ0193）11,000万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型；起止期限：2016年 8月 11日至 2016年 11月 18日，预期收益率：预期年化收益率约为3.00%，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息 89.51万元。
五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及律师的意见，详见 2017年 8月 2日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-031）。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—026
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于提取 2018年员工持股计划奖励基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）2018年第一次临时股东大会审议通过的《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：
一、审批程序
公司于2017年4月11日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、2018年员工持股计划奖励基金提取金额
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润31,482.91万元。按照《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金总额为613万元。
本次提取的员工持股计划奖励基金按照相关规定计入管理费用。
二、独立董事意见
三、监事会意见
2018年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意公司提取2018年度员工持股计划奖励基金的方案。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-016宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每股派发现金红利人民币 0.60元；每 10股派发现金红利人民币 6.0元。
扣税后派发现金红利：对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据持股主体和持股期限的不同，扣税后每股派发现金红利分别为人民币 0.48元、0.54元、0.60元；合格境外投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.54元；持有公司限售流通股份的个人股东，按10%税率代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利为0.54元。
股权登记日：2016年5月5日
除息日：2016年5月6日
现金红利发放日：2016年 5月6日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（下称“公司”）2015年度利润分配预案已于 2016年4月 19日经公司2015年年度股东大会审议通过。详情可参见刊
登于 2015年 4月 20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年年度股东大会决议公告》。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、本次分配以公司总股本 140,970,000股为基数，每股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利 84,582,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。
4、扣税说明
（1）对于持有本公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］ 85号）的有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利
为人民币现金 0.54元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人，以下简称“沪股通投资者”）通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
（4）对于持有本公司股份的其他居民企业股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.60元。
（5）对于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，因公司限制性股票尚未解锁，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在按规定代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时作为应付股利向激励对象支付。若该部分限制性股票届时未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年5月5日（周四）
2、除息日：2016年5月6日（周五）
3、现金红利发放日：2016年5月6日（周五）
四、分红派息对象
截至 2016年 5月 5日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、全部限售股东（宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀、宁波高发企业管理咨询有限公司、国信弘盛投资创业有限公司）及公司限制性股票激励计划首次授予的 160名激励对象的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其他持有本公司 A股股份股东的现金红利由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系人：朱志荣、彭丽娜
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315015
电话号码：0574-88169136
传真号码：0574-88169136
七、、备查文件目录
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2015年度股东大会决议
2、宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 2016年04月28日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临 2015-001
香溢融通控股集团股份有限公司
关于拟设立上海香溢典当有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
○投资标的名称：上海香溢典当有限公司（名称最终以登记机关核准为准）○投资金额：人民币5000万元
○本项投资需经相关主管部门核准后登记设立，最终是否核准通过存在不确定性

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为贯彻香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年提出的战略规划，推进典当连锁化，公司拟与公司的控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称“香溢租赁”）投资 5000万元人民币，在上海市设立上海香溢典当有限公司（以下简称“香溢典当”），名称最终以登记机关核准为准。
2、董事会审议情况
公司于2015年1月 9日以通讯表决方式召开八届董事会2015年第一次临时会议，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立上海香溢典当有限公司的议案》。同意公司与香溢租赁出资5000万元设立香溢典当，并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、拟设定公司名称：上海香溢典当有限公司
2、注册资本：5000万人民币。公司出资4500万元，占注册资本90%；香溢租赁出资500万元，占注册资本10%。
3、出资方式：货币现金投入
4、拟设定经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、外自治区、外直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部主管部门依法批准的其他典当业务。
三、本次对外投资对上市公司的影响
在上海设立香溢典当是公司中期战略规划的贯彻落实：第一，有利于推进公司典当业务专业化、本地化、连锁化发展；第二，小额典当业务自主性和灵活性的特点，有利于改善公司整体类金融业务结构；第三，上海的金融环境较好、信用环境较优、市场较稳定，有助于公司典当业务的可持续发展；第四，有利于典当与公司财富管理等类金融业务协同发展，更有利于公司投融资业务的长远发展，使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间，为股东创造更多价值。
四、对外投资的风险及相关控制措施
1、随着市场经济体制的建设和完善,宏观经济与金融行业的关系愈加密切,经济波动可能会影响典当行业整体的发展。
2、本次设立香溢典当符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
3、本项投资设立典当公司需经相关主管部门核准，因此最终是否核准通过存在不确定性。
4、公司从事典当行业已有较长时间，已形成一套相对成熟的风险管理经验。
公司将通过组建良好的经营管理团队，明确香溢典当的经营策略，并将通过以下方式积极防范和应对风险：
（1）实行动态的风险管理。强化贷前调查、审核，联合把关，严格贷后管理，实时把握动态；（2）落实风险责任，及时跟进，突出重点，快速处置；（3）利用多种资源，多方式、多渠道规避、化解风险。
公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司八届临时董事会决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
二O一五年一月九日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－048大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财产品受托方：民生银行、工商银行、招商银行
●本次购买理财产品合计金额：8亿元人民币；截至本公告日，公司累计购买理财产品余额：21.1亿元人民币。
●理财产品类型：保本浮动收益、非保本浮动收益类
●理财期限：不超过12个月
●资金来源：自有资金
一、购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
1、大商股份有限公司于 2017年 9月 29日与工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书，出资3亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
2、大商股份有限公司于 2017年 9月 29日与民生银行大连分行签订理财产品认购委托书，出资2亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
3、大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店于2017年10月17日与工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书，出资1亿元人民币购买理财产品。大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
4、大商股份有限公司于2017年10月20日与招商银行青泥支行签订理财产
品认购委托书，出资2亿元人民币购买理财产品。大商股份有限公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据公司第九届董事会第十一次会议决议，管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。
二、理财产品合同的主要内容
（一）基本说明
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|-|-|
|协议银行名称|工商银行大连青泥洼桥支行|
|购买单位|大商股份有限公司|
|产品名称|对公客户无固定期限人民币理财|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|3亿元整|
|资金来源|自有资金|
|产品风险评级|低风险|
|理财产品认购书签订日|2017年9月29日|
|收益起算日|2017年9月29日|
|产品到期日|随时赎回|
|投资期限|-|
|预期年化收益率|3.30%|

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|-|
|协议银行名称|
|购买单位|
|产品名称|

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|-|-|
|产品类型|保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|2亿元|
|资金来源|自有资金|
|产品风险评级|稳健型|
|理财产品认购书签订日|2017年9月29日|
|收益起算日|2017年9月29日|
|产品到期日|2017年12月29日|
|投资期限|91天|
|预期年化收益率|4.15%|

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|-|-|
|协议银行名称|工商银行大连青泥洼桥支行|
|购买单位|大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店|
|产品名称|工银理财共赢 3号（定向）2017年第 56期产品|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|1亿元|
|资金来源|自有资金|
|产品风险评级|适中型|
|理财产品认购书签订日|2017年10月17日|
|收益起算日|2017年10月17日|
|产品到期日|2017年12月3日|
|投资期限|47天|
|预期年化收益率|4.5%|

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|-|-|
|协议银行名称|招商银行青泥支行|
|购买单位|大商股份有限公司|
|产品名称|朝招金（多元稳健型）7002|

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|-|-|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|2亿元|
|资金来源|自有资金|
|产品风险评级|稳健型|
|理财产品认购书签订日|2017年10月20日|
|收益起算日|2017年10月20日|
|产品到期日|随时赎回|
|投资期限|-|
|预期年化收益率|3.69%|

（二）敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是风险适中型银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。
三、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品余额为21.1亿元人民币。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017年10月24日