证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-124天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年12月20日-2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月20日 15:00至2018年12月21日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月17日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司二楼会议室二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.05选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.06选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 4.01选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案
上述议案已经公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生物第三届董事会第四十五次会议决议公告》《瑞普生物第三届监事会第二十五次会议决议公告》。
上述议案1属于特别决议事项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案3、议案4采用累积投票的方式，应选举非独立董事6人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
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||||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投||

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|||票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√|
|2.00|《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》|√|
|累积投票提案|以下提案均为等额选举||
|3.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数6人|
|3.01|选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.02|选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.03|选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.04|选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.05|选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.06|选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|4.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|4.01|选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|4.02|选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|4.03|选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年12月18日（星期二）上午9:00-下午 5:00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司证券投资部；
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件。传真请在 2018年 12月 18日下午 5点前至公司证券投资部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，瑞普生物证券投资部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：徐健、关浩然
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，证券投资部
七、备查文件及附件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365119。
2、投票简称：瑞普投票。
3、填报表决意见
(1)、对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
(2)、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月21日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午15：00，结束时间为2018年12月21日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订公司章程的议案》||√|||||
|2.00||《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》||√|||||
|累积投票提案||以下提案均为等额选举|||||||
|3.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数 6人|||||
|3.01||选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|3.02||选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|3.03||选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案||√|||||

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|3.04|选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.05|选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|3.06|选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案|√|
|4.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数 3人|
|4.01|选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|4.02|选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案|√|
|4.03|选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案|√|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以:□ 不可以:□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月 日注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|