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新大洲控股股份有限公司
2017年度投资者关系管理计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）的要求，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司2017年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）如下：
一、投资者关系管理的责任人及部门
公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人；公司董事会秘书处是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司人力资源部、资本运营部等与投资者关系管理有关的部门协助董事会秘书处做好投资者关系管理工作。
二、本年度投资者关系管理工作重点
公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司2017年的工作重点将围绕“向牛肉产业转型发展”，认真做好信息披露，提高信息披露质量和透明度；加强媒体报道和投资者沟通工作，开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。
（一）认真做好信息披露工作
按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告，确保定期报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的资产重组、生产、经营、内控、财务状况等重要信息。
2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）认真做好信息沟通工作
1．组织筹备好股东大会
按照公司章程及股东大会议事规则的规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照章程的规定以现场和网络投资相结合的方式召开股东大会，保障股东特别是中小股东参与股东大会的表决。积极诚邀新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议要作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。
2．强化信息传递，多渠道增进与投资者沟通
公司将加强媒体宣传报道，主动邀请证券分析师调研，举办电话交流会，将更多的公司信息传递给市场。根据公司重大事项的进展情况和投资者进行网络交流活动。配合独立董事履职，开展独立董事对公司业务的现场考察、调研和访谈。
利用公司网站开展投资者关系及形象传播。
3．热情接待投资者的来访
投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司董事会秘书处统筹安排，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，原则上董事会秘书全程陪同并回答问题、记录沟通内容。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公开信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。董事会秘书处对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动时，应要求特定对象签署承诺书，并做好会议记录，内容应至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，及时在“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”向所有投资者披露“投资者关系活动记录表”，确保所有投资者可以获取同样信息，并在定期报告中将信息披露备查登记情况以列表形式予以披露。
公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
董事会秘书处负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受投资者的监督。
在日常工作中，应做到以下几点：
（1）确保投资者电话联络畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
（2）及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”），就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
（3）对于电话、传真、电子信箱、互动平台中涉及的比较普遍的非敏感性问题及答复，公司可加以整理后在互动平台或公司网站的投资者专栏中登载。
5．持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
董事会秘书处应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告并澄清。
（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
董事会秘书处作为投资者关系管理部门，不仅要加强本部门人员的培训，还要对公司及子公司相关人员进行全面和系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员（相关人员包括部门负责人、公司控股子公司负责人）就投资者关系管理进行必要的培训和指导。
二〇一七年四月二十四日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-028债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 10日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2017年度合并报表实现净利润 294,314,026.11元，其中，归属于母公司所有者的净利润为290,398,637.48元；截至2017年12月31日，公司合并报表中未分配利润为1,138,292,718.16元；母公司报表中未分配利润为491,924,419.83元。结合公司融资情况及未来经营发展需要，拟定 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、公司董事会2017年度拟不进行利润分配的原因
1、公司非公开发行 A股股票申请于 2018年 1月 19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]119号），目前相关发行工作正在推进中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证非公开发行股票的顺利实施，从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2017年度末暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积
滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
2、公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。作为公司战略转型的重要步骤，公司非公开发行募投项目生殖健康系统化升级建设项目、互联网健康云平台建设项目已进入实施阶段，资金来源为非公开发行股票募集资金和自筹资金，资金需求额大。为保证项目的顺利实施，在募集资金到账前需要公司以自有资金进行投入。
三、公司未分配利润的用途
为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，以及上述项目投入所需资金。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经全体监事认真核查一致认为：公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2017年度利润分配预案。
特此说明。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-101
徐州五洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，公司股票（证券简称：五洋科技；证券代码：300420）于2017年11月21日（星期二）开市起停牌。具体详见公司 2017年11月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017—094）。
目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价工作已经顺利完成，经公司申请，公司股票（证券简称：五洋科技；证券代码：300420）将于2017年11
月27日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由光大证券股份有限公司担任独立保荐机构和主
承销商，光大证券根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行工作，目前申购工作已经结束。本次发行特聘请北京国枫律师事务所律师对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续相关工作。公司董事会将根据本次非公开发行股票的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险！
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-003中水集团远洋股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年6月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告》（公告编号：2016-035）和《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查暨风险提示的补充公告》（公告编号：2016-036）；于2016年7月1日、8月1日、9月1日、9月30日、11月1日、12月1日和12月30日披露了《中水集团远洋股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-038、2016-043、2016-053、2016-056、2016-059、2016-061、2016-067）。目前中国证监会对公司的调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否
暂停公司股票上市的决定。
公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年2月4日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-070
暴风集团股份有限公司
关于全资子公司签订出资意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的意向协议属于协议各方合作意愿的意向性约定，合作事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的意向协议对公司2017年度的经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
3、本次意向性投资事项尚需获得相关政府主管部门的批准，该项投资是否能够获得政府审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次意向性投资事项具体实施方案需公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
为寻求合作发展，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津鑫影科技有限公司（以下简称“天津鑫影”）于2017年8月7日与北京暴风融信科技有限公司（以下简称“暴风融信”）、英辉信德（北京）投资管理有限公司（以下简称“英辉信德”）签订《宁夏暴风互联网小额贷款有限公司出资意向协议书》（以下简称“意向协议”或“协议”），作为发起人股东拟共同出资发起设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司（以下简称“宁夏暴风”），依法开展网络小额贷款业务。
（二）协议对方的基本情况
1、暴风融信
名称：北京暴风融信科技有限公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2738房间
类型：其他有限责任公司
法定代表人：史化宇
统一社会信用代码：91110107MA009375XX
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、办公用品、工艺美术品、礼品、电子产品、通讯设备、电子元器件；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。
暴风融信为公司控股股东、实际控制人冯鑫先生直接控制的企业，冯鑫先生担任暴风融信的董事长，暴风融信为公司的关联法人。
2、英辉信德
名称：英辉信德（北京）投资管理有限公司
住所：北京市平谷区兴谷经济开发区6区305-451号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张兰英
统一社会信用代码：911101173064757035
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询。
截至本公告日，公司与英辉信德不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）拟设立公司基本情况
天津鑫影、暴风融信、英辉信德拟共同出资设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司，注册资本30,000万元，依法开展网络小额贷款业务（暂定）。
（二）出资数额及方式
1、出资人全部以货币资金出资，天津鑫影出资12,000万元人民币，占注册资金比例40%；暴风融信出资12,000万元人民币，占注册资金比例40%；英辉信德出资6,000万元人民币，占注册资金比例20%。
2、出资总额为叁亿元人民币，宁夏暴风续存期间出资人不得抽回出资。出资人以其认缴的出资额为限对宁夏暴风承担有限责任，宁夏暴风以其全部资产对其债务承担责任。
（三）公司未能设立的情形
1、宁夏暴风不能设立时，出资人已经出资的，应予以返还。对其不能设立负有责任的出资人，必须承担完相应法律责任，才能获得返还的出资。
2、宁夏暴风不能设立时，对于设立公司期间所产生的费用由出资人按照认缴的出资比例分担，如有出资人对其不能设立负有责任，相应费用由负有责任的出资人承担。
（四）协议生效
协议仅为三方合作意向性协议，仅作为申请设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司的申请文件使用，不作为约束各方实际出资义务使用。未来在获得宁夏自治区人民政府金融工作局正式批复通过后，各方应在履行必要的法律程序后另行签署正式的共同出资协议书。
三、意向协议对公司的影响
此次签署意向性协议有助于充分利用合作伙伴在各自领域的优势和资源，
合作设立小额贷款公司，开展互联网小额贷款业务，积极探索新模式，丰富企业品牌内涵，持续提升公司综合实力。本次意向协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
四、风险提示
1、本协议仅为合作意向性协议，正式协议的签订及内容尚存在不确定性。
2、若本公告中的合作各方签订正式协议，将涉及关联交易，届时公司将履行必要的董事会或股东大会审议程序，是否审议通过尚存在不确定性。
3、因合作事项存在较大不确定性，无法预计对公司长期经营业绩造成的影响，敬请投资者注意风险，理性投资。
4、本次意向性投资事项尚需获得相关政府主管部门的批准，该项投资是否能够获得政府审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《宁夏暴风互联网小额贷款有限公司出资意向协议书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年8月8日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开了第二届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》，作为公司独立董事，我们对《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》发表如下意见：
1、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，将募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
2、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额经会计师事务所审核，保荐机构已出具意见认为上述置换符合相关规定。
3、同意公司以39,472,150.21元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，为独立意见签署页）
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-072
康跃科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准，具体详见公司2017年3月17日披露的《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-016）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司已于 2017年 4月 18日发布了《关于实施 2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-019）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-022），2017年5月16日发布了《康跃科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产过户手续已办理完毕，康跃科技持有河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）100%股权，羿珩科技成为康跃科技的全资子公司，向交易对方发行的新增股份的登记上市工作已经完成，注册资本的工商变更登记已经完成。
公司将进一步积极完成本次重大资产重组相关的后续工作，包括尚需向交易对方支付现金对价等。此外，中国证监会已核准康跃科技非公开发行募集不超过
41,680万元的配套资金，康跃科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2017年11月24日
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于为孙公司提供贷款担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《创业板再融资办法》）、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》，我们作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议《关于为孙公司提供贷款担保的议案》发表独立意见如下：
孙公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”），就塔吉克斯坦丹加拉 120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目向国家开发银行申请贷款 4000万美元，贷款期限 8年。公司计划为中塔石油前述贷款提供保证担保，担保金额为 4000万美元。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此我们同意公司为中塔石油提供贷款担保。
吉艾科技（北京）股份公司独立董事陆大卫、陈刚二〇一五年十二月十日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201558
中兴通讯股份有限公司
关于部分股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月28日发布《关于注销部分股票期权的公告》，因公司股票期权激励计划原激励对象96人已离职，1人已离世，2人因重大违规而被公司免职，已不再满足成为《股票期权激励计划》激励对象的条件，5人在股票期权激励计划第一个行权期对应的考核年度绩效考核不合格，不符合行权条件，公司对上述原激励对象已获授的股票期权共计697.3800万份予以注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共697.3800万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-060烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于2014年7月21日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月30日公司公告了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见2014-045号公告）。
2014年10月31日，公司首次实施了回购股份的方案。依据相关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份2,030,494股，占公司总股本的比例为0.21％，成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股，成交金额为71,520,470.15元。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-027
厦门金达威集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，拟对公司会计政策进行变更。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
3、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不需对期初数相关项目及其金额做出相应调整。新准则
的实施不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：
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|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|1|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|2|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。|调增税金及附加本年金额3,434,430.03元，调减管理费 用 本 年 金 额3,434,430.03元。|
|3|将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。|调增其他流动资产期末余额19,222,380.10元，调增应 交 税 费 期 末 余 额19,222,380.10元。|

三、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-059新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足项目建设运营需要，公司控股子公司北京锦亿园林工程有限公司（以下简称“锦亿园林”）与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）签署《信托贷款合同》（以下合称“主合同”），华融信托向锦亿园林发放贷款，贷款金额为人民币10亿元，贷款期限为3年。
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|-|
|公司就上述融资事项与华融信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连|
|带责任保证担保，保证期间至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。|
|同时，公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）与华|
|融信托签署《股权质押合同》，以其所持有的北京新崇基置业有限公司（以下简|
|称“新崇基”）100%股权提供质押担保，新崇基与华融信托签署《抵押合同》，以|
|其名下部分房产提供抵押担保。|

公司分别于2019年4月24日及2019年5月16日召开第九届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为锦亿园林提供新增担保额度10亿元。本次担保前，公
司为锦亿园林提供的担保余额为2.7亿元，本次担保提供后，公司为锦亿园林提
供的担保余额为 12.7亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 0元。上述担保涉
及的金额在公司 2018年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京锦亿园林工程有限公司
住所：北京市通州区台湖镇台湖村迤西(新华联控股有限公司)7幢407
成立日期：2014年4月10日
法定代表人：黄石清
注册资本：3,000万元
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化；园林景观设计；销售建筑材料、苗木、花卉、新鲜蔬菜、新鲜水果；建筑清洁服务；产品设计；花卉租摆；种植花卉；林木育苗。
股权关系：公司持有锦亿园林90%的股权，公司非关联自然人黎波持有锦亿园林10%的股权。
截至2018年12月31日（经审计），锦亿园林资产总额66,396.70万元，负债总额53,290.67万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额53,290.67万元），净资产 13,106.03万元；2018年度营业收入 62,184.48万元，利润总额 6,957.16万元，净利润5,213.44万元。
截至 2019年 3月 31日（未经审计），锦亿园林资产总额 98,338.64万元，负债总额 85,347.40万元（其中银行贷款总额 27,000.00万元、流动负债总额 58,347.40万元），净资产 12,991.24万元；2019年 1-3月营业收入 13.95万元，利润总额-114.79万元，净利润-114.79万元。
锦亿园林未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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|-|
|公司就上述事项与华融信托签署《保证合同》，为本次融资事项提供连带责|
|任保证担保，保证范围为主合同项下锦亿园林应付的本金、利息、应归集的资金、|
|因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金、罚息、复利等，以及华融信托|
|为实现上述债权而发生的所有费用，保证期间至主合同项下全部债务履行期限届|
|满之日后两年止。同时，新华联置地与华融信托签署《股权质押合同》，以其所|

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|-|
|持有的新崇基100%股权提供质押担保，新崇基与华融信托签署《抵押合同》，以|
|其名下部分房产提供抵押担保。|

四、董事会意见
公司持有锦亿园林90%的股权，并在董事会成员占多数，对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此锦亿园林本次融资事项由公司提供担保。本次担保事项是为了满足其项目建设所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。锦亿园林为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 208.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的268.45%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第九届董事会第十八次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-037号成都天保重型装备股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在签订重大合同，该事项存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 6月 9日13：00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌。
公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-65中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2018年8月17日向各监事发出，会议于 2018年 8月 28日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。
会议由监事会主席王永刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、2018年半年度报告及摘要
监事会认为：《2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案
监事会认为：公司延长募集资金投资项目实施期限以及新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告发布于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
监事会认为：截至2018年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审
批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-054宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年7月 19日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2019年7月29日上午在上海青浦公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于董事辞职并提名陈有甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事会近日收到史敏女士的辞职申请，史敏女士因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理及财务总监职务，辞职后史敏女士不再担任公司其他职务，其原定任期自2018年5月 15日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史敏女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举陈有甫先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于非独立董事辞职及补选的公告》、《关于董事离任三年内再次聘任为董事的公告》及公司独立董事的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于子公司股权置换的议案》
为了更好的贯彻做大做强实体经济，强化资源整合，公司拟将持有的参股公司福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司20%的股权，与浙江福佑机械工程有限公司持有的山东德洋电子科技有限公司15%的股权进行置换。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司股权置换的公告》。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 8月14日（周三）上午9:15在上海市青浦区北盈路202号（公司四楼4-8会议室）召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网上刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
附件：候选人简历
陈有甫先生：中国国籍，1973年 2月生，无境外永久居住权，大专学历， EMBA在读。1991年7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理。2015年5月至 2018年5月任公司第四届董事会董事、副总经理。现任本公司核心管理人员，分管技术质量部、EHS部、基建部、信息科技中心、精益生产部等。
陈有甫先生持有 135,000股公司股份，占公司总股本比例的0.0290%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—040湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）银行融资提供担保，此事项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
一、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：2015年1月1日到2015年12月31日
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币8亿元
二、被担保人的基本情况：
1、名称：上海德梅柯汽车装备制造有限公司
2、成立日期：2011年9月22日
3、公司注册地：上海市嘉定区安亭镇联西村18号5幢
4、法定代表人：陈泽
5、注册资本：173,488,333.76元人民币
6、经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司持有其100%的股权）
8、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，德梅柯总资产为55,169万元，负债总额为26,342万元，净资产为28,827万元，2014年度营业收入38,350万元，利润总额6,598万元，净利润为5,660万元，以上为德梅柯合并报表数据。
三、董事会意见
公司董事会认为公司拟为全资子公司上海德梅柯银行融资提供担保，此事项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项的的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
我们认为公司全资子公司上海德梅柯向银行融资,以保证其日常经营及业务拓展的资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子公司,公司对其生产经营具有控制权,本次担保事项风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司银行融资提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除对全资子公司上海德梅柯累计提供了总额为9,830万元的担保和对孙公司山东天泽软控技术有限公司提供了总额为254.3万元的担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。截止目前，公司对外担保总额为 10,084.3万元，占公司最近一期（2014年）经审计净资产的7.32%，占公司最近一期（2014年）经审计总资产的5.10%。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-044中油金鸿能源投资股份有限公司
第七届董事会 2014年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第七次会议于 2014年 10月 20日以电子邮件形式发出会议通知，于 2014年10月24日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年三季度报告全文及摘要的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年三季度报告全文及摘要》
2、审议通过了《关于调整董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》（1）调整董事会提名委员会成员
议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会成员的职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌为公司第七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同。
（2）调整董事会审计委员会主任委员
议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员的职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌为公司第七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事会审计委员会主任委员。任期与本届董事会相同。
（3）调整董事会薪酬与考核委员会主任委员
议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌为公司第七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中油金鸿能源投资股份有限公司董 事会2014年10月24日附件一：曹斌先生简历
曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现大信会计师事务所吉林分所副主任会计师。2009
年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-118欣旺达电子股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日在公司会议室召开2014年第六次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 9名，所持有公司有表决权的股份数为118,015,357股，占公司股份总数的46.9039%。参加网络投票的股东人数为5名，代表有表决权的股份数为
42,600股，占公司股份总数的0.0169%。合计有表决权的股份数为118,057,957
股；占公司股份总数的46.9208%。其中单独或合计持有公司股份5%以下的股东11人，代表有表决权的股份5,585,737股，占公司总股本的2.22%。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会公布的《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等相
关法律法规，需对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，《股东大会议事规则》（2014年12月）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意118,037,857股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%；反对20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意5,565,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6402%；反对 20,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3598%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已确定回购注销70,000股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由25,161.1万股减至25,154.1万
股，注册资本由25,161.1万元减至25,154.1万元。同时根据中国证监会公布的《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等相关法律法规，需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2014年12月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意118,037,857股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%；反对20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意5,565,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6402%；反对 20,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3598%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》。
《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的公告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意118,037,857股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830%；反对20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意5,565,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6402%；反对 20,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3598%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第六次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-024苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月5日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年3月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会报告》。
公司《2015年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》。
公司2015年全年实现营业收入417,402,157.37元，较去年同期减少1.03%；
营业利润 18,845,960.57元,同比减少75.82%；利润总额 28,273,962.25元，同比减少68.26%；实现净利润 26,758,316.83元，较去年同期减少65.51%；实
现归属于上市公司股东的净利润 26,205,273.48元，较去年同期减少66.23%。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2015年年度报告》全文及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015年度审计报告》。
公司《2015年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
五、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经天衡会计师事务所审计，公司母公司年初结存未分配利润为286,552,157.48元,2015年度母公司实现净利润 21,002,131.87元，提取10%法定盈余公积金 2,100,213.19元，且因 2015年度实施了 2014年度权益分派，截至 2015年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 283,854,076.16元，合并报表可供分配的利润为 299,398,297.71元；资本公积金余额为245,736,512.82元。
公司 2015年经营及盈利状况虽未达预期，但为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2015年 12月 31日公司总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），合计人民币 1,080万元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 273,054,076.16元，合并报表剩余未分配利润为288,598,297.71元。
监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一六年三月十七日