股票代码：600667 股票简称：太极实业
债券代码：122347 债券简称：13太极02
2019年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年八月
股东大会议程
现场会议时间：2019年8月30日14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401号北创科技大厦 26楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
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|序号|议案名称|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案1：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，拟提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：赵振元、孙鸿伟、丁奎、杨少波、王明荣、杨征帆、王博宇、于燮康、丛亚东、吴梅生、徐雁清，其中独立董事候选人为于燮康、丛亚东、吴梅生、徐雁清。根据相关规定，董事选举使用累积投票制。
请各位股东及股东代表审议、选举。
附件1：第九届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
赵振元：男，1955年12月出生，中国国籍，管理学博士。曾任信息产业部电子第十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院常务副院长、副院长兼绵阳分院院长、副院长、院长；信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事长、党委书记、院长；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、党委书记、院长等。
现任无锡市太极实业股份有限公司董事长；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司党委书记、董事长。
孙鸿伟：男，1966年 9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；
无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长；江苏太极实业新材料有限公司董事长。
现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业
发展集团有限公司党委委员、董事会秘书；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事；海太半导体（无锡）有限公司董事长兼总经理；太极半导体（苏州）有限公司董事长；太极微电子（苏州）有限公司董事长；无锡太极国际贸易有限公司执行董事。
丁奎：男，1984年 9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程系。曾任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理；无锡产业发展集团有限公司宣传主管；
无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）；无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；无锡产业发展集团有限公司投资部副部长。
现任无锡产业发展集团有限公司投资部部长、无锡金控融资租赁有限公司董事、中环领先半导体材料有限公司监事、无锡物联网创新中心有限公司董事、江苏太极实业新材料有限公司副董事长、无锡锡产微芯半导体有限公司董事、无锡国发云轫创业投资有限公司董事。
杨少波：男，1962年11月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。曾任无锡市第二合成纤维厂值班长、工艺员；无锡市合成纤维总厂审计员；无锡市太极实业股份有限公司项目指挥部财务经理，帘帆布项目财务经理，副总会计师，投资部部长，财务部部长，总会计师。
现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务负责人、工会主席；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事；海太半导体（无锡）有限公司董事、财务总监；太极半导体（苏州）有限公司董事；太极微电子（苏州）有限公司董事。
王明荣：男，曾用名王明云，1966年 5月生，中国国籍。1986年 7月毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。1986年 7月至今工作于信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、总设计师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工艺师，技术本部主任、工业总院董事长、工总一院院长、副院长。
现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高级副院长、总工程师。
杨征帆：男，1981年 2月出生，中国国籍；浙江大学本科毕业，英国布里斯托大学硕士毕业。曾任职于中国人民银行沈阳分行；国开金融有限责任公司股权三部。2014年12月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部高级经理、资深经理。
现任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理；杭州长川科技股份有限公司董事；江苏鑫华半导体材料科技有限公司董事；北方华创科技集团股份有限公司董事；江苏雅克科技股份有限公司董事；美国盛美半导体设备有限公司（ACMResearch,Inc.）董事；中巨芯科技有限公司董事；沈阳拓荆科技有限公司董事；上海硅产业集团股份有限公司董事；烟台德邦科技有限公司董事；杭州长新投资管理有限公司董事；湖北鑫铧股权投资管理有限公司董事。
王博宇：女，1991年10月出生，中国国籍；美国普渡大学会计学本科毕业，美国乔治华盛顿大学金融学硕士毕业；2017年 3月至今现任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目投资经理。
2、独立董事候选人
于燮康：男，1948年6月生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。
曾任国营第742厂车间副主任、车间党支部书记、车间党支部书记兼主任、生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、销售公司经理、集团公司总经理助理兼双极电路总厂厂长、集团公司副总经理；无锡华晶飘之霖有限公司董事长；珠海市华晶微电子有限公司董事长；深圳市华晶特电子有限公司董事长；厦门华晶电子有限公司董事长；中国华晶电子集团进出口公司董事长；无锡华润微电子联合公司副总经理；江苏长电科技股份公司董事兼总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心副董事长。
现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长；无锡苏芯半导体封
测科技服务中心法定代表人、主任；无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；杭州长川科技股份有限公司独立董事；中国科学院微电子研究所执行顾问、高密度集成电路封装技术国家工程实验室主任、国家 02科技重大专项总体专家组专家兼封测板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务副理事长等。
丛亚东：男，1949年 8月出生，中国国籍， 1975年大学毕业，1995年至 1998年，在职研究生毕业，高级工程师职称。曾任浪潮电子信息产业集团副总裁；中国电子进出口山东公司总经理；中国电子进出口总公司副总裁、总裁；中国惠普公司董事长；安捷伦中国公司副董事长；中国电子产业工程公司副董事长。
现任太极实业独立董事、中国信息产业商会副会长。
吴梅生：男，1958年 1月出生，中国澳门特别行政区永久居民，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。曾任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记；无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任、总审计师；任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；
天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。
现任太极实业独立董事、中天运会计师事务所合伙人、无锡分所所长；澳门普信国际工程咨询有限公司董事长；无锡华东重型机械股份有限公司独立董事；
江苏中设集团股份有限公司独立董事；无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事；
无锡信捷电气股份有限公司独立董事；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务副会长。
徐雁清：男，1959年9月出生，中国国籍，1985年大学本科毕业，1994年至1996年，在职研究生毕业，一级律师，从事专职律师工作。2002年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人；兼任：无锡市律师协会常务理事；无锡市知识产权业务委员会主任；无锡市行政复议委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员。
现任太极实业独立董事、江苏英特东华律师事务所合伙人；兼任无锡市人民政府法律顾问；无锡市行政复议委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员；系无锡市有突出贡献的中青年专家。
议案2：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，拟提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人：黄士强、曹杰、周润。根据相关规定，监事选举使用累积投票制。第九届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。
请各位股东及股东代表审议、选举。
附：第九届监事会候选监事简历
黄士强：男，1962年4月生，中国国籍。1979年7月参加工作，1982年12月入党，本科学历，高级经济师职称，现任无锡产业发展集团有限公司组织人事部部长、太极实业监事会主席、无锡太平针织有限公司董事长、无锡华亚织造有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。
曹杰：男，1977年 5月出生，中国国籍。1995年 7月参加工作，2014年 3月加入中国民主建国会，本科学历，高级会计师职称，现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部部长、太极实业监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡金控融资租赁有限公司财务总监、无锡世富新能源创业投资有限公司财务负责人、无锡国韬资产管理有限公司财务负责人、无锡信能创业投资企业（有限合伙）财务负责人、无锡锡产微芯半导体有限公司财务负责人。
周润：男，1963年10月出生，中国国籍。1983年8月参加工作，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长、太极实业监事、江苏宏源新材料科技股份有限公司董事、无锡宏源机电科技股份有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事、无锡广石路加油服务有限公司董事。