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宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-062宜宾纸业股份有限公司
关于上海证券交易所对公司有关股份协议转让事项
问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 11月27日收到上海|
|证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宜宾纸业股份有限公司有关股份协议|
|转让事项的问询函》（上证公函【2015】1944 号，以下简称“问询函”）, 问询函|
|全文内容如下：|

“我部注意到，你公司今日披露公告，公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司、第二大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司与中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）签订上市公司股份转让协议。协议转让后，中环国投将合计持有公司股份53.83%，成为你公司控股股东。
经事后审核，现有如下事项需你公司及相关信息披露义务主体予以补充披露：一、关于前述股权转让协议事项，你公司是在相关战略合作进展公告中披露，且对转让生效条件“受让方满足本次股份转让对受让方在主体资格、收购标的股份资金实力......”等未作明确说明。请你公司以单独公告形式就股权转让协议事项进行披露，明确说明包括转让生效条件等在内的主要条款。
二、股权转让方和受让方此次权益变动相关报告书未见披露，请你公司督促相关信息披露义务人及时予以披露。
三、中环国投通过协议收购拟持有公司股份53.83%，根据《上市公司收购管理
办法》相关条款，该情形将触及要约收购。请你公司督促中环国投就此次协议收购
是否触及要约收购、是否属于要约收购豁免情形等发表意见，并请律师就此出具法
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告律意见；同时请中环国投据此做好后续相关信息披露义务安排。另请明确说明，此次协议收购如不符合要约收购豁免情形的，是否会对股权转让事项的继续履行造成影响。
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|请你公司于2015年11月30 日之前，履行信息披露义务，并以书面形式回复我|
|部。”|
|现就问询函中的相关问题，公司回复如下：|

问题一：“关于前述股权转让协议事项，你公司是在相关战略合作进展公告中披露，且对转让生效条件“受让方满足本次股份转让对受让方在主体资格、收购标的股份资金实力......”等未作明确说明。请你公司以单独公告形式就股权转让协议事项进行披露，明确说明包括转让生效条件等在内的主要条款。”
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|回复：关于“本次受让方在主体资格、收购标的股份资金实力、宜宾纸业债务|
|承接能力、针对宜宾纸业债务提供足额有效的担保（反担保）措施及在宜宾纸业实|
|施双主业等方面的条件”的问题，转让方和受让方正在针对上述条件的具体内容和|
|要求进行进一步磋商，公司将督促各方尽快完善以上工作，待具体内容确定后及时|
|进行披露。|
|针对本次股份转让协议，公司同日以单独公告形式就上述事项进行了披露，详|
|见公司公告《宜宾纸业股份有限公司关于公司第一大股东、第二大股东与中环国投|
|控股集团有限公司签署股份转让协议的公告》（编号：临时公告 2015-064号）。|

问题二：“股权转让方和受让方此次权益变动相关报告书未见披露，请你公司督促相关信息披露义务人及时予以披露。”
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|回复：由于股份转让方和受让方的财务顾问仍在就本次协议中的相关事项进行|
|分析论证，待相关事项确定后，公司将督促相关信息披露义务人尽快披露此次权益|
|变动的相关报告书。|

问题三：中环国投通过协议收购拟持有公司股份53.83%，根据《上市公司收购管理办法》相关条款，该情形将触及要约收购。请你公司督促中环国投就此次协议
收购是否触及要约收购、是否属于要约收购豁免情形等发表意见，并请律师就此出
具法律意见；同时请中环国投据此做好后续相关信息披露义务安排。另请明确说明，
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告此次协议收购如不符合要约收购豁免情形的，是否会对股权转让事项的继续履行造成影响。
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|回复：中环国投聘请的财务顾问和律师正在就此次协议收购是否触及要约收购、|
|是否属于要约收购豁免情形等相关问题进行分析论证，我公司将积极督促中环国投|
|尽快披露此事项及后续相关事项。|
|此次协议收购如不符合要约收购豁免情形的，中环国投将根据相关法律、法规|
|要求履行相应程序，采取包括但不限于要约收购等合法、合规的方式继续推进本次|
|股份转让事项。对于“此次协议收购如不符合要约收购豁免情形的，是否会对股权|
|转让事项的继续履行造成影响”等风险提示，公司以单独公告形式同日进行了披露，|
|详见公司临时公告（编号：“临 2015-065”）。|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十二月一日|
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-023
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十一次会议的通知和会议议案。会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10名，实际表决的董事 10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于全资子公司纽威工业材料（苏州）有限公司部分资产拆迁及获取补偿的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为支持当地政府城市规划建设,公司董事会同意子公司以不低于 1.18亿元拆迁补偿金与政府有关部门（或拆迁实施单位）签署拆迁补偿协议。授权子公司管理层签署在董事会权限范围内的包括但不限于与搬迁补偿、新厂建设相关的协议、合同等文件，并具体负责组织实施。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年6月6日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-027
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十二次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届十二次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。
（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本公司监事会成员5人，监事陈仲扬先生、潘烨先生因公务未能出席此次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于本公司 2017年半年度业绩报告和摘要的议案》。
本公司监事会认为本公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《本公司日常关联交易议案》。
同意本公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）签署高速公路养护工程施工补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币2800万元和 2500万元变更为人民币 5400万元和 2800万元；同意公司与现代路桥续签房屋租赁合同，经与现代路桥协商，按照原价格年租金为人民币 169万元（租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用）续签租赁合同，期限为 2017年 9月 1日至 2019年 12月 31日，合计租金约为人民币 394.33万元；同意本公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署苏通卡加油支付业务合作协议，协议期限为 2017年 9月 1日-2019年 12月 31日，2017年免收公司结算服务费，2018年-2019年按季度正常收取消费结算服务费，预计 2018年和 2019年本公司须分别支付服务费上限分别为人民币 2万元和 4万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-021华夏幸福关于公司及子公司
提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.被担保人：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司等五家
2.截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币386.50亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为385.15亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.35亿元。
3.不涉及反担保
4.对外担保逾期的累计金额：无
一、担保进展情况：
2016年12月1日至2016年12月31日签署担保协议情况如下：
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|序号|被担保方|担保方|担保金额|融资机构|担保方式|审批情况|
|1|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|公司|2亿元|中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊支行|连带责任保证担保|经公司第五届董事会第六十五次会议及2015年年度股东大会审议通过|
|2|怀来京御房地产开发有限公司|公司|6亿元|北京农村商业银行股份有限公司延庆支行|连带责任保证担保||
|3|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|公 司 及无 锡 孔雀 郡 房地 产 开发 有 限公司|2.2亿元|中信信托有限责任公司|公司提供连带责任保证担保, 无锡孔雀郡房地产开发有限公司提供抵押担保||

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|4|廊坊京御房地产开发有限公司|公司|4.5亿元|中国光大银行股份有限公司廊坊分行|连带责任保证担保|
|5|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|公司|5.5亿元|中国银行股份有限公司廊坊分行|连带责任保证担保|

二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|与公司的关联关系|
|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|120,000|房地产开发、工业厂房开发与经营；楼房销售、房屋租赁。|20,247,059,261.88|2,134,691,893.89|3,074,110,665.62|429,911,669.90|间接全资子公司|
|怀来京御房地产开发有限公司|99,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁。|11,354,439,356.34|1,722,047,938.81|286,927,539.56|15,233,431.19|间接控股子公司|
|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|99,000|房地产开发，楼房销售|9,770,407,310.76|1,298,095,875.35|966,043,403.68|23,008,980.04|间接全资子公司|
|廊坊京御房地产开发有限公司|70,000|房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。|84,533,772,958.31|2,201,408,757.42|3,092,292,881.30|492,148,713.78|全资子公司|
|廊坊市圣斌房地产开发有限公司|31,895|房地产开发、销售|3,834,423,136.54|527,118,711.65|-|-13,729,630.58|间接控股子公司|

备注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至 2016年 9月 30日数据，营业收入及净利润为被担保公司 2016年 1月至9月数据。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币386.50亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为385.15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的284.73%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1%，公司无逾期担保事项。特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-007上海亚虹模具股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“上海亚虹”或“公司”）于 2018
年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1639号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股发行价格6.88元，募集资金总额为 17,200万元，扣除保荐及承销费用3,000万元，其他发行费用1,284.40万元，实际募集资金净额为12,915.60万元。上述募集资金于2016年8月8日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115706号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司招股说明书披露，公司募集资金投资项目具体如下：
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|项目名称|||总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|投资项目|1|精密塑料模具扩产建设项目|5,622.00|4,920.00|沪奉发改备2013-002|
||2|精密注塑件生产线建设项目|5,814.00|4,024.00|沪奉发改备2013-003|
||3|研发中心建设项目|2,501.60|1,971.60|沪奉发改备2013-006|
|||小 计|13,937.60|10,915.60||
|一般用途|4|偿还银行贷款|-|2,000.00||
|||合 计|-|12,915.60||

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期有关情况
研发中心建设项目拟建设包括模具开发及产品加工过程的信息技术系统、塑料模具“标准化”与“精密化”加工工艺技术、柔性制造系统开发、表面无痕注塑技术等研究方向的技术中心，为公司进一步发展提供创新动力。根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资 2,501.60万元，其中募集资金投资额1,971.60万元，原计划建设周期为18个月。
公司此次拟将“研发中心建设项目”建设完工的时间延期至 2019年12月
31日。
三、募投项目延期的主要原因
公司研发中心建设项目设计时间较早，由于行业技术及下游应用领域的快速发展，生产工艺的升级和优化，模具行业市场需求出现变化，对研发设备的选型和技术路线的改进提出了更高的要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度，决定将“研发中心建设项目”建设完工的时间由原计划的2018年2月28日延期至2019年12月31日。
本次募集资金投资项目建设延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，符合公司的长期利益。本次延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
12月31日。
（二）监事会审议情况
2018年4月25日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体监事经讨论后认为，公司本次调整募集资金投资项目竣工时间是根据相关募投项目的实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目建设进度的变化，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，同意将募投项目“研发中心建设项目”的建设完成期从2018年2月28日延至2019年12月31日。
（三）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见，“公司本次对部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出，不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定”，同意将募投项目“研发中心建设项目”的建设完成期从2018年2月28日延至2019年12月31日。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就上海亚虹本次研发中心建设项目延期事项发表核查意见如下：
上海亚虹本次将研发中心建设项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意上海亚虹实施本次研发中心建设项目延期事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
目延期的专项核查意见。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2014-038上海华东电脑股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月 10日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于7月11日开市起复牌。
一、本次交易的进展
1、截至目前，审计机构和资产评估机构已分别完成对本次交易标的公司的审计和资产评估工作，相关资产评估报告及备案申请材料已报送上级主管部门办理备案手续。
2、截至目前，公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易的尽职调查及相关申报材料制作工作，审计机构正在对本次交易标的公司的盈利预测报告进行审核。
3、在有权国有资产监督管理部门对本次交易标的资产的评估结果备案完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易有关事项，与交易对方签署相关补充协议，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
2、公司于 2014年 7月 11日披露的《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“第八章本次交易的报批事项及相关风险”已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2016－083
北京华胜天成科技股份有限公司
关于下属子公司非公开发行股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）之子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）拟通过非公开发行股份的方式引入投资者。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次拟进行的交易需提交公司股东大会审议
一、交易概述
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 12月 6日召开 2016年第七次临时董事会，审议通过了《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。同意子公司兰德网络通过非公开发行股份的方式引入投资者。兰德网络本次拟以 7元/股的发行价格发行股票 500万股，预计募集资金总额3500万元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本金： 2000万元
注册地：南京市雨花台区小行路16号3号楼
法定代表人：黄华
经营范围：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；
化工产品、一类医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、医药中间体、机电产品、机械设备、农产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃油料、化肥、沥青、橡胶及橡胶制品销售；电子专业领域内的技术开发及服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）兰德网络基本情况
企业名称：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册资本金：5890万元人民币
注册地：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦6号楼6层619-628室
法定代表人：陈杰
经营范围：一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。
兰德网络本次非公开发行前前十名股东情况：
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|序号|股东名称|持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|北京华胜天成软件技术有限公司|25,500,000|43.29|
|2|何小迅|12,250,000|20.80|
|3|天津富意天成资产管理合伙企业（有限合伙）|5,550,000|9.42|
|4|冯绍苏|5,390,000|9.15|
|5|陈军|3,430,000|5.82|
|6|赵之昂|3,430,000|5.82|
|7|蔡蕾|900,000|1.53|
|8|安信证券股份有限公司|800,000|1.36|

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|-|-|-|-|
|9|张纯楚|250,000|0.42|
|10|顾苏萍|200,000|0.34|
|合计||57,700,000|97.95|

兰德网络本次非公开发行后前十名股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|北京华胜天成软件技术有限公司|25,500,000|39.91|
|2|何小迅|12,250,000|19.17|
|3|天津富意天成资产管理合伙企业（有限合伙）|5,550,000|8.69|
|4|冯绍苏|5,390,000|8.44|
|5|江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司|5,000,000|7.82|
|6|陈军|3,430,000|5.37|
|7|赵之昂|3,430,000|5.37|
|8|蔡蕾|900,000|1.41|
|9|安信证券股份有限公司|800,000|1.25|
|10|张纯楚|250,000|0.39|
|合计||62,500,000|97.82|

（二）近12个月内增资情况
经兰德网络第一届董事会第四次会议、2016年度第一次临时股东大会审议批准，兰德网络向6名具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的做市商及4名自然人共计发行335万股无限售普通股，共计募集资金 1336.65万元。截至 2016年 1月 13日，该次募集资金全部出资到位。
（三）财务状况
经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，兰德网络 2015年度实现的归属于兰德网络股东的净利润为 21,000,988.23元,截至2015年12月 31日,资产总计90,434,463.09元，归属于公司股东的净资
产为82,524,289.12元。
四、交易合同或协议的主要内容
1.协议各方
甲方：江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司
乙方：浙江兰德纵横网络技术股份有限公司
2.认购标的及认购数量
2.1认购标的：乙方本次定向发行的人民币普通股（普通股），每股面值为人民币1元。
2.2认购数量：甲方本次认购股票数量500万股。
3.认购价格：7元/股
4.认购方式及支付方式
4.1认购方式：甲方以现金方式认购。
4.2支付方式：在约定日期前将认购款足额汇入兰德网络指定账户。
5.合同的生效条件和生效时间
本次定向发行经乙方董事会、股东大会决议合法通过后经双方签字盖章后生效。
6.股票不设锁定期。
7.甲方股份认购成功后，至甲方向除甲方关联方以外主体全部转让本次认购的股份并完成过户之时为止，甲方有权选择向兰德网络委派董事一名，该委派董事的任命需要乙方股东大会审议通过。
8.违约责任条款
8.1本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约（甲方因乙方调整发行价格等发行条件的除外）。违约方应向守约方支付违约金，违约金按天计算，一天的违约金为本合同约定认购款到账金额的万分之五，但违约金的总金额不超过合同约定认购款到账金额的百分之三十，同时违约方还应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
8.2上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方继续履行本合同；同时，守约一方也有权要求违约方继续履行本合同。
五、交易目的及对公司的影响
兰德网络于 2015年完成新三板挂牌，此次引入投资者将进一步支持兰德网络业务发展，并提升兰德网络整体经营能力和综合竞争能力,同时也有利于公司
的业务聚焦。
如果兰德网络本次非公开发行于 2016年年内完成，公司将失去对兰德网络的控制权，兰德网络不再纳入本公司的合并报表范围，公司持有兰德网络的剩余股权价值将被重估。经公司财务部门初步测算，对公司 2016年度损益影响约为 9000万元左右。以上数据仅为公司财务部门初步测算，对公司 2016年度损益的影响数尚存在不确定性，最终会计处理结果以会计师事务所审计结果为准。
经公司2016年第二次临时董事会及 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司为兰德网络在上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信
不超过人民币2000万元，期限五年,提供连带责任担保。至公告日止，兰德网络尚未使用该授信额度。
六、上网公告附件
公司2016年第七次临时董事会会议决议
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2019-051江西联创光电科技股份有限公司
关于与关联人共同收购上海东楷允玟创业投资管理
有限公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：上海东楷允玟创业投资管理有限公司（以下简称“东楷允玟”）60%股权
交易金额：公司无偿收购上海东楷创业投资管理有限公司（以下简称“东楷创业”）持有的东楷允玟60%股权（认缴出资额1800万元，实缴出资额0万元），并按照东楷允玟的公司章程的规定自2015年8月起十年内缴纳注册资金
过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
1、交易基本情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）无偿收购东楷创业持有的东楷允玟60%股权（认缴出资额 1800万元，实缴出资额 0万元）。同时，自然人李中煜无偿收购东楷创业持有的东楷允玟20%股权（认缴出资额600万元，实缴出资额0万元）；自然人常祺无偿收购东楷创业持有的东楷允玟19%股权（认缴出资额 570万元，实缴出资额 0万元）。转让完成后，按照东楷允玟的公司章程的规定，相关股东应自 2015年 8月起十年内缴纳注册资金。
本次交易完成后，公司持有东楷允玟60%股权，李中煜持有东楷允玟20%股权。
鉴于李中煜现为公司监事，为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次共同投资构成关联交易。
2、董事会审议程序
公司第七届董事会第八次会议于2019年7月19日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于与关联人共同收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司股权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。
独立董事事前认可本议案并出具了独立意见。
3、本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
1、非关联方基本情况
（1）上海东楷创业投资管理有限公司
|||
|-|-|
|企业名称|上海东楷创业投资管理有限公司|
|统一社会信用代码|91310110320881556L|
|注册地址|上海市杨浦区平凉路 1730号2B044 室|
|法定代表人|彭震|

（2）自然人：常祺
住所:河南省洛阳市涧西区十号街坊27栋1门601号
2、关联人基本情况
自然人：李中煜
住所:江西省南昌市青山湖区江大南路132号城东法庭宿舍402室
李中煜为公司监事。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的类别和名称
本次关联交易类型：与关联人共同投资
公司收购东楷创业持有的东楷允玟60%股权。同时，关联人李中煜收购东楷创业持有的东楷允玟20%股权。
（二）交易标的相关信息
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|上海东楷允玟创业投资管理有限公司|
|注册地址|上海市杨浦区平凉路 1730号3092室|
|注册资本|3000万人民币|
|成立日期|2015年 08月10日|
|法定代表人|彭震|
|统一社会信用代码|91310110351137471G|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|创业投资,投资管理,投资咨询(不得从事经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营期限|2015-08-10 至 2035-08-09|

2、转让前后东楷允玟结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||注册资本（万元）|股权比例|注册资本（万元）|股权比例|
|联创光电|0|0%|1800|60%|
|上海东楷创业投资管理有限公司|3000|100%|30|1%|
|李中煜|0|0%|600|20%|
|常祺|0|0%|570|19%|
|合计|3000|100%|3000|100%|

3、东楷允玟最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日（未经审计）|
|总资产|185.94|185.80|
|净资产|-53,115.06|-53,114.20|
|项目|2019年1-3月（未经审计）|2018年度（未经审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入|0|0|
|净利润|-0.86|-53,114.20|

4、东楷允玟不存在担保、司法冻结等权利限制或任何权益争议或纠纷；公司不存在为东楷允玟提供担保、借款、委托其理财等情形。
四、公司收购东楷允玟60%股权事项协议主要内容
1、转让股权
东楷创业（暨甲方）同意将其持有东楷允玟（暨标的公司）60%股权（认缴出资额 1800万元，实缴出资额 0万元）转让给公司（暨乙方），乙方同意受让该股权。
2、股权转让价款
乙方无偿受让甲方持有标的公司60%股权（认缴出资额 1800万元，实缴出资额0万元），乙方应按照标的公司章程的规定缴纳注册资金。
甲方承诺无论标的公司在本协议签订以前、现在或以后的经营状况如何，均不会再向乙方要求支付任何的股权转让款或要求支付任何的补偿。
3、股权转让手续办理、有关费用及税金的负担
双方应当共同负责及时办理与本协议所指之股权转让事项相关的各类政府报批和登记等手续；双方应当及时签署与各类政府手续以及其他手续相关的必要文件，包括但不限于股权转让申请书、章程的修订文件等。办理股权转让手续和工商变更登记手续所需的费用由标的公司承担。
因本协议所发生的各类税金与费用，按法律法规各自承担各自应当承担的部分。
4、协议生效
本协议由各方盖章，自盖章之日起正式产生法律效力。
五、交易对上市公司的影响
为进一步提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司收购东楷允玟60%股权。该公司注册于中国金融中心上海，该区域产业资源和金融资源丰富，众多创业投资、股权投资机构间的交流与
合作十分频繁。收购完成后，东楷允玟将作为公司股权投资平台，未来公司将发
掘符合公司发展战略和产业链布局的优质项目与企业，促进公司外延式扩张。
本次交易完成后，公司成为东楷允玟控股股东，东楷允玟将纳入公司合并报表范围。
六、独立董事独立意见
独立董事认为：公司收购东楷允玟60%股权事项，有利于公司快速搭建投资平台；本次关联交易决策程序合法、有效，交易价格公允，不存在与市场价格差异较大或非公允情形；董事会成员中不存在关联董事，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
七、历史关联交易情况
过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一九年七月二十日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-048
南方出版传媒股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|627,497,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.6081|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持
会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事李夏铭先生、金炳亮先生、林毓铭先生、林泽军先生因公外出未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事何崇辉先生、陈晓红女士因公外出未出席会议；
3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司高级管理人员许文钦先生、见证律师黄晓莉、刘桂君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|626,799,300|99.8887|698,000|0.1113|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|40,200|5.4456|698,000|94.5544|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄晓莉、刘桂君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
南方出版传媒股份有限公司2016年9月6日
独立董事关于公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）暨关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）暨关联交易的事项发表如下独立意见：
1、我们对公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）暨关联交易的事项进行了事前审核并予以认可，同意公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）；
2、董事会对上述关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；
3、我们认为，公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）符合公司发展战略的需要，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
综上，我们同意公司参与设立、管理苏州市支持民营企业发展基金（有限合伙）。
证券代码：600421 证券简称：*ST仰帆 公告编号：2019-033
湖北仰帆控股股份有限公司
关于终止重大资产重组暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：公司股票将于2019年6月20日（星期四）开市起复牌。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“仰帆控股”或“公司”）于 2019年 6月 18日收到公司实际控制人楼永良先生通知，楼永良先生正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。因该事项处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。
鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2019年6月19日停牌一天。
根据目前进展情况，为切实维护公司及全体股东的利益，认真听取相关各方意见，经审慎决策，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
根据有关规定，经公司申请，公司股票于2019年6月20日开市起复牌交易。
公司对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司的指定息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于公司及子公司参与投资设立融资租赁公司暨关联交易
事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届董事会第十六次（临时）会议拟审议的公司及子公司参与投资设立融资租赁公司暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司及子公司拟以现金方式参与投资设立融资租赁公司暨关联交易事项有利于将融资租赁公司的金融、贸易优势服务于公司的实体经济，有利于优化公司资金、设备等资源配置，提高资本证券化率，实现产融结合。各出资方均以现金出资，我们同意将本事项提交公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议。
独立董事：朱锦余石英王榆森李富昌2017年2月15日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2014－022丹化化工科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月10日下午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中网络投票时间为当日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）股东和代理人出席情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|37|
|其中：A股股东人数|15|
|B股股东人数|22|
|所持有表决权的股份总数（股）|173,328,741|
|其中：A股股东持有股份总数|170,029,822|
|B股股东持有股份总数|3,298,919|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.26|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|21.84|
|B股股东持股占股份总数的比例|0.42|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份数（股）|1,570,761|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.20|

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼总裁王斌主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、提案审议情况
第4项议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。会议审议的4项议案全部获得通过，表决结果见附表。
三、律师见证情况
公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、金明明律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司2014年11月11日
附：股东大会表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|选举张华龙为公司七届董事会董事|全体股东|172,023,463|99.25|1,274,818|0.74|30,460|0.01|是|
|||A股股东|169,727,661|99.82|271,701|0.16|30,460|0.02||
|||B股股东|2,295,802|69.59|1,003,117|30.41|-|-||
|||中小投资者|35,225,036|96.43|1,274,818|3.49|30,460|0.08||
|2|选举李国方为公司七届董事会董事|全体股东|172,023,463|99.25|1,274,818|0.74|30,460|0.01|是|
|||A股股东|169,727,661|99.82|271,701|0.16|30,460|0.02||
|||B股股东|2,295,802|69.59|1,003,117|30.41|-|-||
|||中小投资者|35,225,036|96.43|1,274,818|3.49|30,460|0.08||
|3|选举杨军为公司七届监事会监事|全体股东|172,382,278|99.45|916,003|0.53|30,460|0.02|是|
|||A股股东|169,727,661|99.82|271,701|0.16|30,460|0.02||
|||B股股东|2,654,617|80.47|644,302|19.53|-|-||
|||中小投资者|35,583,851|97.41|916,003|2.51|30,460|0.08||
|4|关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。|全体股东|170,242,663|98.22|3,085,818|1.78|260|-|是|
|||A股股东|169,727,661|99.82|301,901|0.18|260|-||
|||B股股东|515,002|15.61|2,783,917|84.39|-|-||
|||中小投资者|33,444,236|91.55|3,085,818|8.45|260|-||
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-041云南云天化股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 2月 6日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司（Israel ChemicalsLtd.，以下简称“以化”）并与以化开展战略合作（以下简称“本次战略合作”）的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 12月 30日下发的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3130号），公司本次战略合作发行新增股份的登记手续已于 2016年 1月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2016年 1月 21日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司注册资本等内容进行修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
按照《商务部关于同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复》（商资批〔2016〕185号），公司于 2016年 3月 14日取得了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2016〕0002号），并于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执
照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915300002919937260
名称：云南云天化股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：云南省昆明市西山区滇池路 1417号
法定代表人：张文学
注册资本：132832.7254万人民币
成立日期：1997年 07月 02日
营业期限：2000年 11月 28日至长期
经营范围：化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑材料、矿物饲料、新能源的研发及产品的生产、销售；民用爆炸物品、磷矿石系列产品、金属及金属矿、煤炭、焦炭、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、压缩气体和液化气体、毒害品、氧化剂和过氧化物等矿产品、建材及化工产品的销售；化工原料、设备的进出口；北海市港区内从事磷酸矿物货物的装卸、仓储作业（限分公司经营）；化工工程设计；
塑料编织袋、五金交电、仪表设备及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-064中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2015年1月1日至2015年11月30日期间的原保险合同保费收入分别为人民币 19,205,625万元、人民币 14,763,518万元、人民币 49,174万元及人民币 1,229,164万元。
以上数据均未经审计，将在中国保险监督管理委员会网站（www.circ.gov.cn）和本公司网站投资者关系栏目（www.ir.pingan.com）上发布，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-058
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年8月22日以现场方式和电话方式召开。
会议通知及相关议案于 2019年 8月 8日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（委托表决 1人），有效表决人数 9人。董事吴志刚先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事武建强先生代为出席并进行表决。
（四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2019年半年度报告的议案》公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度报
告》《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度报告摘要》和《中铝国际工程股份有限公司 2019年中期业绩公告及中期报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度报告》和《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会议事
规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于修订<审核委员会议事规则>的议案》公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（六）审议并通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（七）审议并通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会主席的议案》
公司董事会同意任命伏军先生担任公司第三届董事会提名委员
会主席，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同，自本次董事会决议作出之日起生效。
公司原第三届董事会提名委员会主席武建强先生自本决议作出
之日起不再担任提名委员会主席职务。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（八）审议并通过了《关于审议公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019年半年度 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
证券代码：600276证券简称：恒瑞医药公告编号：临2016—021
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：恒瑞医药 2015年度网上业绩说明会
●会议时间：2016年 4月26日上午10:00～11:00
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告摘要已经刊登在2016年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2015年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。
二、说明会的时间和形式
召开时间：2016年4月26日上午10:00～11:00
召开形式：网络互动
三、说明会出席人员
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副总经理、董事会秘书以及财务总监。
四、投资者参加方式
2、投资者可在2016年4月26日上午10:00～11:00通过互联网登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘笑含
联系传真：0518-85453845
联系邮箱：liuxiaohan@hrs.com.cn
特此通知
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2016年4月18日