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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-002兴业皮革科技股份有限公司
关于公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的2014年第23号公告，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为2014年第21批国家认定企业技术中心。
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心是对公司研发能力和创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于进一步提高公司核心竞争力。公司将进一步加强技术中心的建设，不断提高公司的研发水平和创新能力，充分发挥企业技术中心在带动企业发展、促进行业技术进步、推动行业转型升级中的积极作用。
公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，可以享受国家进口设备以及其他科技开发用品的税收减免等优惠政策，可以享受国家技术中心创新能力建设专项的资金支持和地方政府鼓励企业创新的财政补贴等，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度的经营业绩产生直接的重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年1月13日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事曹彬关于公司第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本人曹彬作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第五十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）借入人民币500,000,000元整，用于补充乐视致新日常流动资金。
借款期限为出借方支付的首笔借款金额实际到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
公司董事会审议上述借款关联交易事项时，关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求，对公司未来的成长发展有益。本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此，本人同意此借款事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》
乐视网拟向天津嘉睿借入人民币1,290,000,000元，主要用于偿还部分到期有
息借款，为公司提供资金支持。借款期限为出借方支付的首笔借款金额到账之日起一年，借款利率为每年10%（单利），还款时本息按照实际借款天数计算（实际借款天数为每笔借款金额到账之日（含）起至借款方偿还借款金额（含）所包含的天数，借款为分笔支付的，每笔单独计算）。
公司董事会审议上述借款关联交易事项时，关联董事孙宏斌先生、刘淑青女士进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求，对公司未来的成长发展有益。本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此，本人同意此借款事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》
在上述《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》中，为保障天津嘉睿作为债权人项下权利的实现，乐视致新将其持有的乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视投资”）100%股权及其派生权益质押给天津嘉睿，乐视致新担保的主债权为《借款合同1》中天津嘉睿享有的全部债权人民币500,000,000元。
此外，公司以持有的霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司（以下简称“乐视新生代”）100%股权、重庆乐视小额贷款有限公司（以下简称“重庆小贷”）100%股权、乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）6.47%股权质押给天津嘉睿，公司担保的主债权为上述借款事项中天津嘉睿享有的部分债权人民币 200,000,000元。同时乐视致新自愿以所有权人的身份并且以股权质押形式将持有的乐视致新电子科技（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技北京”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子科技（重庆）有限公司（以下简称“乐视致新电子科技重庆”）100%股权及其派生权益、乐视致新电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视致新电子商务”）100%股权及其派生权益向乐视网提供反担保，担保主债权金额人民币200,000,000元。
经审议，本人认为：
进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。乐视致新系公司控股子公司，担保风险可控，本次担保可缓解乐视致新的资金压力，有利于促进公司大屏生态业务的持续稳定发展，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
2、该议案需审计、评估并经股东大会审议通过后生效，存在股东大会审议不通过的风险。
3、公司以所持子公司股权对外提供担保或反担保，同时子公司乐视致新以其子公司股权为乐视网提供反担保，如若债务到期无法偿还，公司将面临被担保方因不能足额、按时偿还债务，由公司清偿债务或存在无法清偿导致担保资产被依法处置的风险。同时，公司也将努力通过处置其他资产筹款偿还、借款展期、债务重组等方式处理相关债务或担保事项，但如果不能通过其他方式筹款或达成还款延期、债务重组等情形，公司将面临子公司实际控制人发生变更的风险。此外，乐视致新为上市公司智能电视业务的经营主体，如出现因处置乐视致新股权导致公司不再具备控制权，智能电视为公司主要业务存在不确定性。
综上，本人同意此担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》
为满足公司运营及业务发展需要，公司向金融机构申请借款用于补充公司日常经营管理需求。融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）为公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元，同时，公司以持有乐视致新26.7702%股权及其派生权益为融创房地产提供反担保，担保总金额不超过人民币3,000,000,000元。
经审议，本人认为：
效。
2、该议案需审计、评估并经股东大会审议通过后生效，存在股东大会审议不通过的风险。
3、公司以所持子公司股权对外提供担保或反担保，同时子公司乐视致新以其子公司股权为乐视网提供反担保，如若债务到期无法偿还，公司将面临被担保方因不能足额、按时偿还债务，由公司清偿债务或存在无法清偿导致担保资产被依法处置的风险。同时，公司也将努力通过处置其他资产筹款偿还、借款展期、债务重组等方式处理相关债务或担保事项，但如果不能通过其他方式筹款或达成还款延期、债务重组等情形，公司将面临子公司实际控制人发生变更的风险。此外，乐视致新为上市公司智能电视业务的经营主体，如出现因处置乐视致新股权导致公司不再具备控制权，智能电视为公司主要业务存在不确定性。
综上，本人同意此担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-048福建榕基软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月12日14:00
（2）网络投票时间：2017年9月11日～2017年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。
3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁峰先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份201,713,652股，占上市公司总股份的32.4194％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份201,635,252股，占上市公司总股份的32.4068％。
通过网络投票的股东5人，代表股份 78,400股，占上市公司总股份的
0.0126％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份579,000股，占上市公司总股份的0.0931％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份500,600股，占上市公司总股
份的0.0805％。
通过网络投票的股东5人，代表股份 78,400股，占上市公司总股份的
0.0126％。
公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：
同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：
同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：
同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。
2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-022号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2016年1月25日、1月29日、 2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月19日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-013号、2016-015号、2016-017号、2016-018号、2016-021号）。以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的相关中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年3月25日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于与深圳市大疆创新科技有限公司签署战略合作协议的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：15—32
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于与深圳市大疆创新科技有限公司签署战略合作
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
复牌时间:公司股票自2015年5月13日开市起复牌。
风险提示:
1、协议履行风险：
（1）本协议为意向性协议，在项目实际运作中存在重大不确定性。
（2）本协议约定”本协议未尽事宜，由双方另行协商或以补充协议形式另行约定”，协议能否履行存在重大不确定性。
（3）本协议中提出的组建联合工作小组，联合小组组建进程存在重大不确定性。
2、协议实施风险：
本项目属创新模式，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度
及后期实施存在重大不确定性。无人机在中国农业上的应用，还处在探索阶段，市场推广和商业模式存在重大不确定性。
3、政策风险：
本项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生
重大不利变化，将对项目预期收益产生影响。国家政策包括但不限于农业产业
政策调整，试点能否实现目标收益存在重大不确定性。
4、市场及盈利风险：
本项目试点后，根据市场对模式反应情况，以及该模式的未来预期收益存
在重大不确定性。
5、项目管理风险：本项目试点成功，公司现有的管理架构、管理水平及管
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于与深圳市大疆创新科技有限公司签署战略合作协议的公告理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
6、本项目对公司未来业绩影响存在重大不确定性。
一、协议签署概况
2015年5月11日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）与深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“乙方”或者“大疆”）签署了《战略合作意向协议书》。2015年中央一号文件明确提出要“强化农业科技创新驱动作用”，扶持农业技术和应用创新主体，为积极响应国家三农政策，充分发挥各自的优势，整合产业资源，打通农业服务链，甲乙双方就建立无人机农业应用服务体系等相关事宜达成意向。
二、合作方介绍
公司名称：深圳市大疆创新科技有限公司
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区粤兴一道9号香港科大深圳产学研大楼
注册资本：3000万元
经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件的生产（由分公司经营）及其应用的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询。
大疆成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续的创新，大疆致力于为无人机各行业专业应用以及大众消费应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
三、协议主要内容介绍
基于生态农业和智慧农业，双方将探索建立“农业无人机应用服务体系”，其应用包括但不限于：基础农资（农药、化肥、营养液、种源等）的喷播作业；
气象、土壤、灾害、病虫害、农产品溯源等农业信息的收集监测以及田间管理等种植管理系统；配套的无人机农业操作管理的培训系统和无人机的金融租赁服务。
作为各自行业的领导者，甲方将充分发挥其在农资领域的技术优势和渠道优
势，以及正在搭建的全国品牌种植服务平台，乙方将充分发挥其在无人飞机领域
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于与深圳市大疆创新科技有限公司签署战略合作协议的公告的技术优势和品牌优势，以及全球化的产业生态平台，双方的战略合作，将基于中国农业的长远发展，切实为三农创造价值，在此基础上孵育商业模式，推动和维护产业的良性发展。
双方将组建联合工作小组，推进战略合作的具体事宜。
本协议未尽事宜，由双方另行协商或以补充协议形式另行约定。
除上市公司法定披露相关内容义务外，合同任何一方未经对方允许不得向任何第三方披露本次战略合作的具体内容。
四、协议签订对公司的影响
公司与乙方签署的《战略合作意向协议书》将有利于公司“品牌种植服务平台”战略的布局落地。该协议表达双方战略合作上的启动阶段，未涉及具体项目，因此协议签署对公司本年度财务状况和经营业绩不产生影响。
五、协议的审议程序
本协议不涉及任何具体的交易标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、协议风险提示
1、协议履行风险：
（1）本协议为意向性协议，在项目实际运作中存在重大不确定性。
（2）本协议约定”本协议未尽事宜，由双方另行协商或以补充协议形式另行约定”，协议能否履行存在重大不确定性。
（3）本协议中提出的组建联合工作小组，联合小组组建进程存在不确定性。
2、协议实施风险：
本项目属创新模式，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施存在重大不确定性。无人机在中国农业上的应用，还处在探索阶段，市场推广和商业模式存在不确定性。
3、政策风险：
本项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对项目预期收益产生影响。国家政策包括但不限于农业产业政策调整，试点能否实现目标收益存在重大不确定性。
4、市场及盈利风险：
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于与深圳市大疆创新科技有限公司签署战略合作协议的公告本项目试点后，根据市场对模式反应情况，以及该模式的未来预期收益存在重大不确定性。若在项目反应良好情况下，会增大竞争风险，同时对公司未来发展压力带来重大不确定性。
5、项目管理风险：本项目试点成功，公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
6、本项目对公司未来业绩影响存在重大不确定性。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
履行了相应法律程序；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况。
2、经核查，2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（三）关于对《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核査，我们认为：2018年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年募集资金的存放和使用情况，2018年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）关于续聘2019年度审计机构事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2018年度股东大会审议。
（五）关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的独立意见
公司 2018年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2018年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（六）关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项的独立意见
1、公司已将控股股东拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避表决，审议程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交股东大会审议表决。
（七）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过2,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进
行现金管理。
（八）关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
在保证资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（九）关于开展远期结售汇业务的独立意见
公司本次开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-013湖南汉森制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。
2．本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
2015年 4月 15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关要求，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1．变更的原因
财政部2014年陆续修订的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项具体会计准则，并新颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等三项具体会计准则，要求自 2014年7月1日或文件规定的起始日起执行新的企业会计政策。
2．变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日或文件规定的起始日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
4．变更的日期
以财政部2014年起修订或新颁布的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报：
资产负债表中：将与资产相关的政府补助从“其他非流动负债”调整至“递延收益”，增加了“商誉”及“递延所得税负债”。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
公司追溯调整了合并报表数据，具体调整事项如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2013年12月31日|||
|资产负债表项目|||||
|||变更前金额||变更后金额|
||0||12,186,859.78||
|递延收益|||||
||12,186,859.78||0||
|其他非流动负债|||||
||0||7,826,251.18||
|商誉|||||
||0||7,826,251.18||
|递延所得税负债|||||

除上述影响外，本次会计政策变更不会对公司执行日之前的其他财务报表项目金额产生影响。
三、独立董事意见
独立董事就公司会计政策变更事项发表如下意见：
公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。
修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第五次会议决议；
2．公司第三届监事会第四次会议决议；
3．独立董事意见。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-003东北证券股份有限公司
2016年12月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2016年12月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2016年12月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月||||2016年12月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||39,655.79||5,427.10||1,475,966.77||
|东证融汇证券资产管理有限公司||8,299.14||5,199.01||80,935.86||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年一月十一日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-054
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2015年4月30日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司仍在商谈该重大事项，各项工作积极有序的向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 22日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-066
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到5%以上股东赵吉庆先生的通知，获悉赵吉庆先生将所持公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
赵吉庆先生由于个人资金需求，于2017年5月25日将其持有的公司无限售条件流通股6,500,000股股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），到期日为2017年11月23日。
一、股票质押的基本情况
1、股东股份押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵吉庆|是|4,900,000|2015年1月19日|2017年6月20日|国信证券|20.56%|个人融资|
|赵吉庆|是|5,350,000|2015年8月11日|2017年8月2日|国信证券|22.45%|个人融资|
|赵吉庆|是|1,070,000|2016年2月4日|2017年8月2日|国信证券|4.49%|补充质押|
|赵吉庆|是|65,00,000|2017年5月25日|2017年11月23日|国信证券|27.28%|个人融资|
|合 计|--|17,820,000|--|--|--|74.78%|--|

截至公告披露日，赵吉庆先生持有公司股份数量23,830,000股，占公司总股本的7.72%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量17,820,000股，占其所持公司股份数量的74.78%，占公司总股本的5.77%。
二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-046深圳欣锐科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会于2019年6月 12日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司拟参与设立尚颀汽车产业股权投资基金的议案》
监事会认为：公司参与投资该基金，可以借助专业机构的经验、能力及资源，发挥基金的资金优势，有利于整合社会资本和优势资源，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-045美的集团股份有限公司
关于公司 2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、顺德农商行为本公司参股公司，公司副总裁肖明光先生目前兼任顺德农商行董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于 2019年 4月 18日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
成立日期：2007年 5月30日
注册地：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
注册资本：5,082,004,207元
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月22日成功改制为农村商业银行，目前公司总股本为5,082,004,207股。根据顺德农商行 2018年度未审计财务报表，截至2018年12月31日，顺德农商行资产规模为 3,032.08亿元（集团口径，以下类同），净资产 271.35亿元，存款总额2,020.97亿元，贷款总额 1,382.35亿元，2018年顺德农商行营业收入为75.65亿元，归属于母公司净利润31.98亿元。
本公司及下属全资子公司美的集团财务有限公司目前合计持有顺德农商行
9.69%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司 2019年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：
2019年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币50亿元；
2019年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币50亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及下属子公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率。
业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-136
民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于 2017年 10月 25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2017年10月28日下午14:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会经审议后，认为公司《2017年第三季度报告全文及正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告正文》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：鉴于公司主营业务结构已发生变化，本次会计估计变更符合相
关规定，执行变更后会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
(三)审议通过了《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：本次为下属公司提供担保的方案的调整，并未增加公司的最高担保额度，仅是在原最高担保额度的范围内，结合各下属公司的实际业务发展需要做出的调整。各下属公司向有关银行等金融机构或融资租赁公司申请综合授信业务是为了满足其经营业务的需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。公司已建立较为完善的内控制度，财务部、审计部等对相关担保情况定期汇报，公司为各下属公司提供担保，能有效地防范和控制担保风险。
由于合利宝股东北京金信达科技发展有限公司参股比例较小，故没有参照公司提供的担保额度为合利宝提供同比例担保。民盛云尚的另一股东冀志磊先生持有民盛云尚33.33%的股权，其已承诺按其持股比例为民盛云尚提供相应担保，不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长负责办理本次担保的相关事宜、签署相关的法律文件；并提请股东大会授权公司董事会，在公司为子公司及孙公司最高总担保额度不变的前提下，可根据实际情况对本议案范围内的子公司或孙公司的最高担保额度进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的公告》。
(四)审议通过了《关于拟调整使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种实施主体的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意本次新增公司控股子公司及孙公司作为实施主体，同意公司、公司控股子公司及孙公司自本次董事会决议通过之日起2年内，使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案在董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种实施主体的公告》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
(五)审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(六)审议通过了《关于制定公司<独立董事年报工作规程>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《独立董事年报工作规程》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(七)审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会年报工作规程》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(八)审议通过了《关于提请召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司于2017年11月16日召开公司2017年第六次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年
第六次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-030上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司竞得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（下称“公司”）近日与上海市松江区规划和土地管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：沪松规土（2018）出让合同第23号）。公司通过协议转让方式以人民币15,050,000.00元的价格取得宗地编号为201517411311447146地块的国有建设用地使用权，宗地总面积为18,333.40平方米,其中出让宗地面积为16,162.80平方米。
上述交易为国有建设用地使用权的购买，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，无需要提交公司董事会及股东大会审议。
二、受让土地基本情况
1、出让方：上海市松江区规划和土地管理局
2、宗地编号：201517411311447146
4、土地位置：四至范围东至九高公司，四至范围西至张泾路,四至范围南至莘砖公路，四至范围北至河道。
5、宗地用途：工业用地
6、宗地总面积：18,333.40平方米
7、出让宗地面积：16,162.80平方米
8、出让年限：20年，自出让方按合同约定条件向公司交付土地之日起算
9、出让价格：15,050,000.00元人民币
10、资金来源：自有资金
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞得该等土地使用权后用于建设卫生材料及医疗用品制造项目，拟建设的项目符合国家产业政策和当地的产业发展规划，该项目的实施是公司实施发展战略的重要举措，区域内交通物流基础设施完善，医药包装相关配套产业较为齐全，上游原材料供应商资源的集中分布有利于公司以较低的成本获取稳定的采购货源，同时区域内发达的信息网络和信息资源，有利于公司快速获取市场信息，及时了解客户的需求变化，进而为公司积极开展新产品研发和市场开拓提供信息保障。对公司未来发展具有积极意义和推动作用，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
四、备查文件
特此公告
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-071
北京暴风科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任张鹏宇为公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理冯鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张鹏宇先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。张鹏宇先生简历详见附件。
截至目前，张鹏宇先生持有公司股权激励限售股8,250股；公司于2016年2月3日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并于2016年3月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，授予张鹏宇先生公司限制性股票 220,000股。
张鹏宇先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》（2014年修订）第3.2.4条以及《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年4月19日
附件：
张鹏宇先生简历
张鹏宇，男，中国籍，无境外永久留居权，1986年7月出生，本科学历。