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证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2016-012青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）于近日在北京设立控股子公司“北京科程物联网技术有限公司”，现将相关事宜公告如下：一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司以自有资金在北京设立控股子公司“北京科程物联网技术有限公司”，注册资本为 1000万元。其中，恒顺众昇出资 510万元，持有其51%的股权；高鸿先生出资 290万元，持有其29%的股权；陈奇先生出资200万元，持有其20%的股权。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司总经理办公会决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：北京科程物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91110101MA002BEN5R
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼7层8室法定代表人：陈奇
注册资本：1,000万元人民币；
股权结构：恒顺众昇持有51%；高鸿先生持有29%；陈奇先生持有20%。
资金来源：自有资金；
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计；模型设计；维修机械设备；包装装潢设计；教育咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出经纪）；文艺创作；承办展览展示。
（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动。）
三、交易对手方的基本情况
1、高鸿先生，出生于 1973年，互联网创业者，历任腾讯公司架构设计师、产品经理及摩托罗拉智能卡部产品经理。
2、陈奇先生，出生于1990年，曾任职于百度公司研发部。
上述交易对手方与公司不存在关联关系。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
日前,国务院印发了《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，为公司加强智能平台建设，全面推进基于电网的设施和新型业务，积极拓展海外业务合作等提供了政策支撑和方向指引。公司自创立以来，不断强化“科技强企和创新发展”的经营理念，在矿产、电力、以及园区建设等相关领域有着丰富的业务积累和储备,与印尼等“一带一路”沿线国家地区的政府相关部门建立了良好的合作关系,具有获取资源及运营权的先天优势。
公司投资设立的北京科程物联网技术有限公司是以物联网信息技术为主导的高新企业，是承接公司“互联网+”等信息技术应用的业务扩展平台，是公司构建海外智慧园区，推进智能电力、智能矿业解决方案实施的人才技术资源储备平台，以及相关物联网信息技术业务的拓展平台。
新设公司成立后,对助力国家推进“数字丝路”建设，加快公司战略转型、多元化发展和加速国际化进程,有效提升公司的核心竞争力和海内外市场影响力，促进公司的长期可持续发展具有重要的意义。
2、设立子公司存在的风险
面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，锻炼一套稳定的管理班底及技术研发团队,以有效防范风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年一月十八日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-083江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年6月16日
金河生物科技股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券
填补回报措施得以切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，金河生物科技股份有限公司的控股股东、实际控制人关于公司本次公开发行可转换债券将摊薄即期回报事宜，作出以下承诺：
（1）不越权干预公司经营管理活动；
（2）不侵占公司利益。
（本页无正文，为《金河生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
内蒙古金河建筑安装有限责任公司（盖章）
（本页无正文，为《金河生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
王东晓 路牡丹 路漫漫
王志军 王晓英
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-033株洲天桥起重机股份有限公司
关于入选湖南省国资委国有控股混合所有制企业
首批员工持股试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到湖南省国资委下发的《关于同意株洲天桥起重机股份有限公司开展员工持股试点的通知》（湘国资改组〔2017〕 250号），同意公司开展员工持股试点。
开展员工持股有利于激发核心骨干员工的主动性、创造性，实现员工与企业风险共担、利益共享，员工利益与公司利益长期统一；有利于进一步提升公司经营业绩改善治理机制，有效促进公司战略发展目标的实现。
公司将严格按照国资委、证监会关于员工持股试点等相关文件的要求，尽快研究制定员工持股方案，按规定程序报上级主管部门审核备案后实施。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年 8月4日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016-69厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2016年度第八次会议通知于 2016年10月13日以书面形式发出。会议于2016年10月20日在公司十二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过《关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案》。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司拟将持有的厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）的股权以不低于相应股权评估值的价格，在厦门产权交易中心公开挂牌转让，转让股权比例不超过1.39%。目前交易对方尚无法确定。
该议案独立董事发表的独立意见，刊载于2016年10月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告》，刊载于 2016年 10月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
反对票：0票弃权票：0票）
公司定于 2016年 11月 7日召开 2016年第四次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，刊载于 2016年 10月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第1项议案需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第八次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年10月20日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-096光正集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份质押
续期事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月14日发布《关于控股股东股票质押式回购交易部分股份质押续期的公告》（2019-095），详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经事后核查，发现公告中在介绍控股股东股份质押续期的基本情况时误将“13,450,000股”写为“1,345,000股”，现更正如下：
更正前：
光正投资于2017年12月27日将本公司无限售流通股1,345,000股质押给财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）进行股票质押式回购交易。
更正后：
光正投资于2017年12月27日将本公司无限售流通股13,450,000股质押给财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）进行股票质押式回购交易。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
债券简称：18科伦02 债券代码: 112779四川科伦药业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）
临时受托管理事务报告
受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长江证劵承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“受托管理人”）编制。
长江保荐编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证监会证监许可[2018]1492号文核准，四川科伦药业股份有限公司获准发行规模不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。
发行人于2018年10月25日完成四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：18科伦02，债券代码：112779）的发行，发行规模为 10亿元，期限为 5年（第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），最终票面利率为5.45%。
截至目前，本期公司债券尚在存续期内。
二、本期债券重大事项
根据科伦药业于 2019年 4月 12日召开的公司 2018年度股东大会，审议通过的《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，因有2名激励对象所在部门考核为“B”等级及以上但个人考核均为“B”等级，部分满足第二个解除限售期解除限售条件，实际可解除限售比例为80%，应对其持有的第二个解除限售期内剩余20%尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，此次减资系根据《四川科伦药业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的规定，将未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票合计3,490股进行回购注销，进而减少注册资本。
本次减资后，科伦药业的总股本将由 1,439,789,550股减少为 1,439,786,060股。截至本临时受托管理事务报告出具日，本次减资事宜尚未完成工商变更登记手续。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐将持续跟踪科伦药业本次减资工商变更登记手续的办理情况，督促科伦药业履行持续信息披露义务。
根据18科伦02的《债券持有人会议规则》第三章关于债券持有人会议的权
限范围的规定，公司及受托管理人无需就此次减资召集并召开18科伦02的债券持有人会议。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-075号万达电影院线股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年8月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司上半年的募集资金使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年上半年利润分配预案的议案》
同意公司2015年上半年利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本56,000万股为基数以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，
万达电影院线股份有限公司共计转增56,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至112,000万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司监事会2015年8月31日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-056沈阳合金投资股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
(1)2017年1月至9月利润情况表
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|项 目||本报告期（1-9 月)||上年同期|
|归属于上市公司股|亏损：1860万元—2340万元||亏损：3687.07万元||
|东的净利润|||||
|基本每股收益|亏损：0.0483元—0.0608元||亏损：0.0957元||

(2)2017年7月至9月利润情况表
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期（7-9 月)||上年同期|
|归属于上市公司股|亏损：394.33万元-874.33万元||亏损：953.40万元||
|东的净利润|||||
|基本每股收益|亏损：0.0102元—0.0227元||亏损：0.0248元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内合金产品销量增加，售价提高，同时加强管理降低成本所致。
2.报告期内子公司汇兑损失金额减少。
四、其他相关说明
沈阳合金投资股份有限公司
上述业绩预告为公司财务部门依据所掌握的公司生产经营情况进行的初步测算，公司2017年1-9月具体财务数据将在2017年第三季度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十八日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-168中弘控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 10月 26日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 25日下午 15:00至 2018年 10月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2018年 10月 18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于签署<经营托管协议>的议案》
鉴于该经营托管事项将对公司产生重大影响，根据相关法律法规规定，该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）上述议案的内容详见 2018年 10月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告（公告编号2018-167）及相关公告。
三、提案编码
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||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|1.00||关于签署《经营托管协议》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2018年 10月 24日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：wangyangwwyy20@sina.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、备查文件
1、公司第七届董事会 2018年第四次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 10月 10日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打钩的栏||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于签署《经营托管协议》的议案||√|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-013
天壕节能科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司截至2013年底全部尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：一、股份限售承诺
1、公司实际控制人陈作涛、控股股东北京德之宝投资有限公司于2012年06月28日承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年6月28日至2015年6月28日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、首次公开发行前直接或间接持有公司股份的董事及高级管理人员陈作涛、王坚军、王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛于2012年06月28日承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；
在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份
承诺期限：长期。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、竞业禁止承诺
公司实际控制人陈作涛、控股股东北京德之宝投资有限公司于2012年06月28日承诺：除天壕节能及其控股子公司外，目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务；作为天壕节能实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；作为天壕节能实际控制人、控股股东期间不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免关联交易及占用公司资产的承诺
公司实际控制人陈作涛、控股股东北京德之宝投资有限公司于2012年06月28日承诺：公司上市后，将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易；在作为天壕节能的实际控制人、控股股东期间，不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产；若违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，将承担相关清偿及赔偿责任，对直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。
承诺期限：长期。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、股权激励及重大资产重组的相关承诺
权激励计划。
承诺期限：2013年9月17日至2014年3月17日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司于2013年10月28日终止重大资产重组事项并复牌，公司承诺：自重大资产重组终止暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
承诺期限：2013年10月28日至2014年4月28日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、变更募集资金投向用于永久补充流动资金的相关承诺
1、公司于2014年2月11日承诺：变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金后仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
承诺期限：长期。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司于2014年2月11日承诺：公司在最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内，不进行上述证券投资等高风险投资。
承诺期限：2014年2月11日至2015年2月11日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、其他承诺事项
1、公司实际控制人陈作涛、控股股东北京德之宝投资有限公司于2012年06月28日承诺：如因有权部门要求或决定，天壕节能需要为员工补缴社保，或天壕节能因此承担任何罚款或损失（包括直接损失或间接损失），将对天壕节能进行全额补偿。
承诺期限：长期。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺期限：长期。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
本人作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）拟进行的发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）的资产出售方暨股份认购方之一，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人已向中国宝安及为本次交易提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、电子数据或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向中国宝安及为本次交易提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
交易对方中贝特瑞37名自然人股东2014年8月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-043
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事虞熙春先生、财务总监游泳先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-042深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日收到控股股东中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）的一致行动人中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）的通知，基于对公司未来发展的信心，以及看好中国资本市场长期投资的价值，中植产投通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动情况
1、主体：中植产投，为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，系控股股东中植融云的一致行动人。
2、目的：基于对公司未来发展的信心，以及看好中国资本市场长期投资的价值。
3、资金来源：自筹资金。
4、本次权益变动情况：
2017年6月22日至2017年6月23日期间，中植产投根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持日期|增持方式|增持数量（股）|价格区间（元/股）|增持数量占公司总股本比例|
|中植产投|2017-06-22|竞价交易|529,411|18.46-18.80|0.2834%|
||2017-06-23|竞价交易|100|18.35|0.0001%|
|合计|||529,511|--|0.2834%|

注：上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。
至此，公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有权益的股份占公司总股本的比例合计已达到20%。
5、控股股东及一致行动人持有股份情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数量及比例||增持后持股数量及比例||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|中植融云|15,728,328|8.42%|15,728,328|8.42%|
|张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司|6,526,472|3.49%|6,526,472|3.49%|
|中植产投|9,341,760|5.00%|9,871,271|5.28%|
|合计|31,596,560|16.91%|32,126,071|17.19%|

公司控股股东中植融云及其一致行动人除直接持有上述公司股份 32,126,071股外，公司股东魏连速先生将其持有的公司股份5,241,090股的表决权全权委托给控股股东中植融云。公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为37,367,161股，占公司总股本的20.00%。
二、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动后，中植融云仍为公司的控股股东，实际控制人仍为解直锟先生。
三、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心，以及对国内资本市场长期投资的看好，后续中植产投及其一致行动人将根据公司的运营和发展状况以及市场情况，在公司股票价格不超过28元/股（如发生权益分派，股价将相应进行调整）时，择机通过深圳证券交易所允许的方式继续增持公司股份，继续增持股份总数不超过公司总股本的10%，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、中植产投本次增持公司股份行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》等法律法规的相关规定。中植产投及其一致行动人已根据上述
法律法规的规定履行了信息披露义务，详情请参见 2017年 6月 24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市宇顺电子股份有限公司详式权益变动报告书》。请广大投资者注意投资风险。
2、经在最高人民法院网查询，中植产投及其一致行动人中植融云、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司均不属于“失信被执行人”。
3、中植产投及其一致行动人承诺：在本次增持完成后，在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
4、本次控股股东的一致行动人增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-009大连华锐重工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2018年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本着谨慎性原则,公司对 2018年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2018年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 4,643.27万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的183.39%，其中计提坏账准备-3,298.23万元，占公司 2017度经审
计的归属于上市公司股东的净利润的-130.26%；计提存货跌价准备 7,732.59万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的305.40%；计提固定资产减值准备 208.91万元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.25%。
本次计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体计提金额以公司 2018年度经审计的财务报告
为准。
3.本次计提坏账准备和存货跌价准备情况的说明
因坏账准备、存货跌价准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均在30%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元，列表说明计提情况如下：
（1）坏账准备
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目名称|种类|期初余额|期初坏账准备|期末余额|期末坏账准备|本期核销|本期计提坏账|
|应收账款|个别认定法计提坏账准备的应收账款|33,576.36|27,787.17|49,264.53|38,108.13||10,320.96|
||账龄分析法计提坏账准备的应收账款|560,465.75|55,551.89|518,412.21|41,954.50|12.67|-13,584.72|
|其他应收账款|个别认定法计提坏账准备的其他应收账款|83.47|83.47|178.23|178.23||94.76|
||账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款|21,008.54|1,062.14|17,270.08|932.91||-129.23|
|合计||615,134.12|84,484.67|585,125.05|81,173.77|12.67|-3,298.23|

（2）存货跌价准备
计提存货跌价准备的存货情况如下：
|||
|-|-|
|资产名称|存货|
|账面价值|41,888.81万元|
|资产可变现净值|34,156.22万元|
|资产可变现净值的确定过程|在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。|
|计提数额|7,732.59万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。|

4.公司的审批程序
（1）本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过；
（2）公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项；
（3）该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将减少公司2018年度利润总额约4,643.27万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作
出，依据充分，公允的反映了截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会意见
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2018年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3.独立董事意见；
4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 2月 28日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－065
安徽精诚铜业股份有限公司
关于控股股东拟增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日，接到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，鉴于近日公司股票价值大幅非理性下跌，基于对公司未来持续稳定发展及转型升级战略良好前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划自 2015年 7月 10日起三个月内，若公司股票价格低于 2015年 7月 6日收盘价格，即低于人民币 15.03元/股，楚江集团将通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
1、增持人
安徽楚江投资集团有限公司。
2、增持时间
自 2015年 7月 10日起三个月内。
3、增持价格区间
未来三个月内，若公司股票价格低于 2015年 7月 6日收盘价格，即低于人民币 15.03元/股，楚江集团将增持本公司股份。
若楚江集团在增持公司股份期内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整增持股份价格。
4、增持资金额度及资金来源
增持公司股份的资金额度暂定为人民币 15,000万元以内，后续楚江集团将根据市场变化情况再行决定是否追加资金额度，资金来源为楚江集团
自筹获得。
5、增持方式
拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
6、楚江集团承诺
在增持期间和增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
7、其他说明
1）本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3）公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-044五矿稀土股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决定召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）14:50。
网络投票时间：2020年 1月15日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年 1月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日09:15～15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2020年1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年 1月8日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室
二、会议审议事项
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于续聘会计师事务所的议案》
（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
上述第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料》等。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案||||（该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码||||栏目可以投|
||||||票）|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||
|4.00||《关于续聘会计师事务所的议案》||√||
|5.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2020年1月 9日8:30～11:30，14:30～17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋 14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋 14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月15日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2020年1月 15日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列||||
||提案|||||同|反|弃|
||||提案名称||打勾栏目||||
||编码|||||意|对|权|
||||||可以投票）||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√|||||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√|||||
|4.00||《关于续聘会计师事务所的议案》||√|||||
|5.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√|||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第三十九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于公司收购湖南先望建设工程有限公司100%股权并签署《股权转让协议》的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司收购先望公司100%股权，有利于提升公司市政工程实施能力、进一步增强全产业链相关环节，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易的定价以湖南瑞诺会计师事务所有限公司出具的无保留意见的《审计报告》（瑞诺会字2018（SJ-A05122））为依据，由公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商一致确定，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司本次股权收购事项。
二、关于对外投资设立全资及控股子公司的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司对外投资设立全资子公司颍上博晶水务有限公司（暂定名称）及控股子公司红河博世科水务有限公司（暂定名称）、全州县博盛水务有限责任公司（暂定名称），有利于推进相关项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在市政污水处理、市政供水、乡镇垃圾处置等领域的技术优势，为公司后续在环境综合治理业务打开更广阔的市场空间，符合公司中长期战略发展规划。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
博览世界科技为先因此，同意公司本次对外投资设立全资及控股子公司的事项。
三、关于公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司参与国有土地使用权的竞拍并投资建设环保生产基地的独立意见
全体独立董事一致认为：公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司本次参与竞拍国有土地使用权，并拟投资建设环保生产基地，有利于促进研发成果转化，全面提升公司环保装备制造能力，满足项目建设对环保装备及配套设施日益增长的需求，为公司订单获取、项目实施和后续运营提供有力保障，符合公司中长期战略发展规划，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
因此，同意公司本次对外投资事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年5月18日