证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-009河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 3月 13日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 3月 3日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为，《公司 2018年度总经理工作报告》客观的总结了以总经理为首的公司管理层2018年度落实、执行董事会各项决议，真实地反映了公司在2018年度的实际情况。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
二、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2018年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的述职报告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
报告期内，营业收入 141,829.42万元，较去年同期增长164.67%；利润总额 76,550.4万元，较去年同期增长650.74%；归属于上市公司股东的净利润 65,601.4元，较去年同期增长653.38%。
公司 2018年度财务决算报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司 2018年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润656,013,995.26元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金65,601,399.53元，余下未分配利润590,412,595.73元，加上年结转未分配利润233,344,047.73元，扣除2017年度权益分派分红82,009,278.30元，本年度可供投资者分配的利润为741,747,365.16元。
鉴于公司发展战略及资金需求，同时与全体股东分享公司经营成果，兼顾广大中小股东利益，公司拟以2019年2月28日公司总股本548,130,398股为基数，按每 10股派发现金红利 3.00元（含税），合计派发现金红利 164,439,119.4元（含税）。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了独立意见。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》和其他相关规定的要求，为使广大投资者更好的了解公司募集资金存储使用情况，公司制定了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
七、审议通过《公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
九、审议通过《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，公司拟继续使用不超过6,000万元暂时闲置超募资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》
公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。《关于聘任公司 2019年度审计机构的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司增加注册资本，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜，具体变更以工商部门许可为准。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 4月 10日（周三）召开公司 2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对 0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年三月十三日