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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事-侯宏启）
各位股东及股东代表：
作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会的独立董事，2017年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人于2017年8月14日离任，现将2017年1月1日至8月14日任职期间的履职总体情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2017年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度任职期间，本人应参加董事会会议 10次，实际亲自出席 10次，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在2017年度参加的10次董事会会议表决中累计投了9次同意票，无反对情况，因投资方向和相关行业不熟悉投了1次弃权票。
本人认为，在本人2017年度任职期间，公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、客观的立场，本人在2017年度发表的独立意见如下：
（一）2017年3月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议中，对《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年高级管理人员薪酬考核方案》、《关于商誉、存货计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增补刘振东为公司董事的议案》以及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。
（二）2017年3月29日召开的公司第三届董事会第十五次会议中，对《关于拟签订海南亚希投资有限公司的<执行和解及股权转让协议>的议案》发表了
同意的独立意见。
（三）2017年4月13日召开的公司第三届董事会第十六次会议中，对《关于选举董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》分别发表了同意的独立意见。
（四）2017年4月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议中，对《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于拟变更董事的议案》和《关于变更公司总裁的议案》分别发表了同意的独立意见。
（五）2017年5月4日召开的公司第三届董事会第十八次会议中，对《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》分别发表了同意的独立意见。
（六）2017年6月14日召开的公司第三届董事会第十九次会议中，对《关于增补蔡燕玲为公司董事的议案》发表了同意的独立意见。
（七）2017年6月29日召开的公司第三届董事会第二十次会议中，对《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
（八）2017年7月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议中，对《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘审计机构的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
（九）2017年8月3日召开的公司第三届董事会第二十三次会议中，对《关于增补独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
三、保护投资者所做的工作
（一）关注公司财务运营状况：2017年度任职期间，本人多次与其他董事及董事会秘书、财务总监等相关高管人员进行沟通交流，在专业范围内监督公司财务及运营情况，防止出现违法违规的行为，切实保护公司及股东的合法权益。
（二）重视公司业务发展情况：2017年度任职期间，本人在相关董事会会议讨论中，对公司主营业务的发展提出了一些想法，特别是光伏发电方面，建议公司对全资子公司的光伏电站做适当的调整，以便于提高发电效率进而改善业
绩。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况：本人作为董事会战略委员会的委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，积极对公司的产业发展方向予以合理化建议，认真参与探讨公司的投资业务领域。
四、其他工作情况
2017年度任职期间，本人的其他工作情况：1、未提议召开董事会；2、未提议聘用或解聘会计师事务所；3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：侯宏启2018年4月17日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-048怀集登云汽配股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日接到公司持股5%以上股东北京维华祥资产管理有限公司（以下简称“北京维华祥”）函告，获悉北京维华祥所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|北京维华祥|否|5,073,800|2017年6月28日|2018年6月28日|华龙证券股份有限公司|65.8187|融资需求|
||否|2,634,800|2017 年 6月28日|2018年6月28日||34.1794|融资需求|
|合计||7,708,600|--|--|--|99.9981|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京维华祥共持有公司股份 7,708,746股，占公司总股
本的8.3791%。其中，累计质押公司股份数为7,708,600股，占其所持有公司股
份比例的99.9981%，占公司总股本的8.3789%。
三、备查文件
1.股票质押回购初始交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-042
债券代码：112405.SZ 债券简称：16天顺01
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于“16天顺01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于2019年5月10日、13日、14日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16天顺01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“16天顺01”债券持有人可以在2019年5月10日-14日对其所持有的全部或部分“16天顺01”债券申报回售，回售价格为人民币100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16天顺01”的回售数量为3,846,890张，回售金额为384,689,000元（不含利息），剩余托管量为153,110张。
针对回售申报情况，本公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售金到账日为2019年6月24日（2019年6月22日为周末，因此回售资金到账日顺延至2019年6月24日）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司2019年5月16日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐005北京安控科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2018年12月22日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2019年1月7日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月6日下午15:00至2018年1月7日下午15:00任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共18人，合计持有股份319,261,886股，占公司股份总股的33.3104%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人9人，代表15名股东，合计持有股份319,015,686股，占公司股份总数的33.2847%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份246,200股，占公司股份总数的0.0257%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性
股票的议案》；
表决结果：同意319,261,886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意96,713,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意319,135,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
中小股东总表决情况：同意96,587,750股，占出席会议中小股东所持股份的99.8695%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权126,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1305%。
（三）审议通过了《关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。
审议议案（三）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为270,245,490股，议案（三）的有效表决权股份总数为49,016,396股。
表决结果：同意48,890,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.7425%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2575%。
中小股东总表决情况：同意48,890,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.7425%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权126,200股（其中，因未投票默认弃权126,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2575%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年1月7日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-105四川科伦药业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币28亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492号文核准，本次债券分期发行。
根据《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（品种一：债券简称“18科伦02”，债券代码“112779”；品种二：债券简称“18科伦03”，债券代码“112780”）基础发行规模5亿元（含5亿元），设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币23亿元（含23亿元），发行价格为每张人民币 100
元。品种一为5年期，第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券全部采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年10月25日结束，品种一实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为5.45%，品种二未发行。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：四川科伦药业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-003天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|8,700|2018年1月18日|2019年1月17日|华鑫国际信托有限公司|13.63%|补充流动性资金|
|合 计||8,700|--|--|--|13.63%|--|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押593,072,500股，占其所持有本公司股份的92.94%，占公司总股本的19.70%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十三日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-028号新疆中基实业股份有限公司
关于下属全资子公司五家渠中基
拟向其全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了保证公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆天通”）生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司拟同意五家渠中基分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。
本次担保事项为公司下属全资子公司五家渠中基对其下属全资子公司提供担保，不构成关联交易。
公司最近一期经审计净资产为 108,744.04万元，本次担保合计额度占公司最近一期经审计净资产的5.52%，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。
本次担保事项已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议，公司9名董事经审议，一致通过了该议案。现将有关事项公告如下：
二、被担保方基本情况
（一）被担保方基本信息
1、和静天河
单位名称：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司
企业类型：有限责任公司
公司注册地：新疆巴州和静县开来镇团部
注册资本：壹仟叁佰万元人民币
法定代表人：张新春
税务登记证号码：652827030001010
公司经营范围：番茄制品生产、销售；农产品加工；自营商品的原辅材料的进口业务、来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
和静天河为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。
2、焉耆天通
单位名称：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司
企业类型：有限责任公司
公司注册地：新疆巴州焉耆县二十七团团部
注册资本：壹仟贰佰万元人民币
法定代表人：何进
税务登记证号码：652826030000434
公司经营范围：番茄制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
焉耆天通为公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司。
（二）被担保方主要财务数据
1、和静天河
截至 2015年 12月 31日，和静天河的资产总额：60,845,410.27元；负债总额：48,736,657.13元：净资产：12,108,753.14元；营业收入：4,313,900.52元；净利润：-1,961,742.61元。
2、焉耆天通
截至2015年12月31日，焉耆天通的资产总额：62,445,556.12元；负债总额：50,164,759.62元：净资产：12,280,796.50元；营业收入：444,635.68元；
净利润：-848,487.67元。
三、担保协议的主要内容
截止至今，和静天河、焉耆天通及五家渠中基尚未与贷款机构签订贷款合同及保证合同。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公司的下属全资子公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益。
公司独立董事发表独立意见认为：本次担保事项的担保方及担保对象均为公司的下属全资子公司，为其生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 22,665.70万元，全部为对全资子公司五家渠中基提供的担保，占本公司截至2015年12月31日经审计的净资产108,744.04万元的20.84%。本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-018
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016年 4月 19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016年 4月 8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，本次会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案
详细情况请见公司 2016年 4月 21日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告全文及摘要》的议案
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司 2016年4月21日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度报告全文及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》
详细情况请见公司 2015年4月21日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2015年度母公司实现的净利润为29,339,427.10元。按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,933,942.71元，2015年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利20,000,000元后的未分配利润,截至2015年12月31日,公司可供分配利润为
146,982,046.48元。
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2015年度利润分配预案拟以公司总股本5,338万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2015年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2016年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细情况请见公司 2016年 4月 21日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品有利于提高募集资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定。因此我们同意公司利用闲置募集资金投资理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
上述两项议案的具体内容详见公司2016年4月21日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会2016年4月21日
关于高管辞职的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-056深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈树杰先生辞去副总经理职务的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈树杰先生不再担任公司任何高管职务。陈树杰先生辞去高管职务不会影响公司相关工作的正常进行。
陈树杰先生原定任期为 2014年 11月 11日至 2017年 11月10日。截至目前，陈树杰先生直接持有公司股票759,500股，占公司目前总股本的0.12%，其中247,500股为尚未解锁的股权激励限制性股票。除此之外，陈树杰先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，陈树杰先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。陈树杰先生承诺其持有的公司股份将严格按照有关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年8月5日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-005三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
（一）工商银行理财产品
1、产品名称：工银理财法人人民币理财产品19JX001J
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、交易日期：2019年1月15日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2019年1月15日
6、产品到期日：2019年4月17日
7、产品预期收益率：4.20%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
（二）联储证券理财产品
1、产品名称：联储证券【储金1号58期】收益凭证
2、产品类型：本金保障型
3、交易日期：2019年1月17日
4、交易金额：人民币10,000万元
5、产品起始日：2019年1月21日
6、产品到期日：2019年6月27日
7、产品预期收益率：4.70%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为51,000万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为28,000万元，尚未到期的理财产品的总金额为23,000万元（含本次）。明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易机构|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|预期收益率|是否到期|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款18JG1613期|6,000|2018-8-27|2018-12-28|4.40%|已到期|
|2|联储证券|【储金1号36期】收益凭证|15,000|2018-9-3|2018-12-25|4.80%|已到期|
|3|九江银行|久赢理财-安富18244号|1,000|2018-9-3|2018-12-5|5.00%|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-安富18268号|1,000|2018-9-26|2018-11-21|4.65%|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越18034号|5,000|2018-10-10|2018-12-26|4.50%|已到期|
|6|江西银行|优盛理财-共赢19010|5,000|2019-1-8|2019-6-25|4.70%|未到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越19004号|5,000|2019-1-10|2019-5-17|4.55%|未到期|
|8|工商银行|工银理财法人人民币理财产品19JX001J|3,000|2019-1-15|2019-4-17|4.20%|未到期|
|9|联储证券|【储金1号58期】收益凭证|10,000|2019-1-17|2019-6-27|4.70%|未到期|

四、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司工银理财法人人民币理财产品19JX001J说明；
2、联储证券有限责任公司【储金1号58期】收益凭证认购协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017－64唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2017年10月24日，公司第五届董事会第六十五次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年11月9日下午2：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日（星期三）15：00至2017年11月9日（星期四）15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2017年11月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
二、会议审议事项
1.审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》；
2.审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》
3.审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
4.审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
5.审议修订公司《监事会议事规则》的议案。
说明：第1项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
以上议案内容详见2017年10月25刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年11月3日—2017年11月8日（上午8：00—11：30下午13:00--16:30）（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点：
(1)联系地址：河北省唐山市路北区大庆道1号 冀东装备董事会秘书室
(2)邮政编码：063000
(3)联系电话：0315—8216998
(4)传真：0315—3338198
(5)联系人：周艳清
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
五、其他事项
1.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年10月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》||1.00||
|议案2||审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》||2.00||
|议案3||审议修订公司《股东大会议事规则》的议案||3.00||
|议案4||审议修订公司《董事会议事规则》的议案||4.00||
|议案5||审议修订公司《监事会议事规则》的议案||5.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|所有议案||||
|2|审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》||||
|3|审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》||||
|4|审议修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|5|审议修订公司《董事会议事规则》的议案||||
|6|审议修订公司《监事会议事规则》的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2017年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-54
天津津滨发展股份有限公司
关于《第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告》的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2014年 11月 5日于指定媒体披露了公司《第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告》，公告中第一项议案《关于公司董事会换届选举的议案》中独立董事候选人的任职资格及独立性是否均需提交深交所备案情况介绍有误，现对相关内容作出如下更正：
||
|-|
|更正前：上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。|
|更正后：上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事候选人,唐军为自股东大会通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。|

除上述更正之外，原公告其他内容不变。本公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
2014年 11月 5日
证券代码：200054 证券简称：*ST建摩B 公告编号：2014-026重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司2011年度及2012年度归属于母公司所有者的净利润分别为-18844.25万元及
-14372.38万元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订本）13.2.1条第（一）款规定，公司股票交易于2013年4月25日被实行退市风险警示。公司股票简称由“建摩B”变更为“*ST建摩B”，公司股票日涨跌幅限制为5%。
二、撤销公司股票交易退市风险警示的相关情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条规定:“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第(一)项至第(四)项规定情形已消除的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司2013年度财务会计报表经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产151,383,199.55元，2013年度实现营业收入1,885,831,544.85元，实现归属于上市公司股东的净利润12,057,417.49元。公司董事会认为：对照经审计的2013年度报告公司的净利润、净资产、营业收入等指标，公司已不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条规定，公司符合提出撤销退市风险警示申请的条件。
公司 2014年4月24日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的议案》,并于5月14日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
三、其他
本公司股票能否被撤销退市风险警示，存在不确定性，尚需深圳证券交易所核准。有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-017大连电瓷集团股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月4日披
露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-093），
公司副总经理王石先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后六个月内
（即2018年12月25日至2019年6月24日止），通过集中竞价、大宗交易或
其他法律法规允许交易方式减持本公司股份不超过90,000股，占截至2018年
12月3日公司总股本的0.0221%，且每年减持的股份不超过其所持有本公司股
份总数的25%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在
减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披
露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至本公告日，王石先生持有公司股份225,000股，占公司股份总股本的
0.0552%，本次减持计划时间已过半，王石先生未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规
定。不存在违反法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
王石先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减
持计划，故本次减持计划是否履行存在一定的不确定性。
2、王石先生不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系
股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重
大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者
理性投资。
3、本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量
股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股份减持计划的实施进展告知函》；
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-059北新集团建材股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张晓女士的辞职报告，其因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告即日起生效。目前，张晓女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
张晓女士在职期间一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对其在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年 8月 16日
广州友谊集团股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》中利润分配条款及股东回报规划（2014-2016年）的独立意见
作为广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《广州友谊集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们就《公司章程》修订内容以及《广州友谊集团股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》（以下简称“《股东回报规划》”）进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于《公司章程》中利润分配条款修改的独立意见
我们认为，本次修改后的公司利润分配政策等内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《股东回报规划》的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该《股东回报规划》提交公司股东大会审议。
独立董事：王帆、汤胜、刘涛、陈海权
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-024湖南投资集团股份有限公司
2017年度第 6次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第 6次董事会会议（临时）通知于 2017年 6月 5日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会临时会议于2017年6月9日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8人，实际出席会议的董事人数 8人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》。[公告编号：2017-025]
2.《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的公告》。[公告编号：2017-026]3.《公司关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《公司关于修改<公司章程>的公告》[公告编号：2017-027]，《公司章程》已同日全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议。
4.《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 6月 27日召开公司 2017年度第一次股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2017-028]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 6月 10日