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股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—062会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 22日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 3月 13日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元/股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。
公司于 2019年 2月 23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号： 2019-009号），于 2019年 3月 23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-024）；于 2019年 5月 10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定的要求，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
2019年8月，公司未通过集中竞价方式回购股份。截至2019年8月31日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 916,010股，占公司总股本的比例为 0.184%，最高成交价为 8.79元/股，最低成交价为 8.57元/股，支付总金额为7,925,587.10元（不含交易费用）。上述回购符合回购方案要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年九月三日
国浩律师（上海）事务所
关于山西省国新能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山西省国新能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年12月8日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案，决定于2014年12
月26日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年12月9日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审
议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议及行使表决权的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。并于2014年12月23日在前述媒体公告了关于会议地点变更的公告。
公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
本次会议以上海证券交易所交易系统作为网络投票的技术平台，网络投票时间为2014年12月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本次股东大会现场会议于2014年12月26日14时在山西省太原市高新区中心街6号，山西天然气有限公司二层会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长刘军主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格以及召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日2014年12月19日（A股）、12月24日（B股）。截至该日，公司有表决权的股份总数为 593,037,466股。
2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东22人，代表有表决权的股份 14,769,264股，占公司有表决权股份总数的2.4904%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并数据，出席本次股东大会的股东共计32人，代表有表决权股份 414,173,788股，占公司有表决权股份总数的69.8394%。其中，A股股份数413,913,030股；B股股份数260,758股。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2015年非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案；
7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
8、关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。议案1、2、3、4、6、7、8、9所涉事项构成关联交易。
四、本次股东大会的表决程序
4.1本次股东大会现场会议对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3经核验表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。其中对前述关联交易议案进行表决时，关联股东山西省国新能源发展集团有限公司依法进行了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《关于山西省国新能源股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一四年十二月二十六日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁
_______________ _______戴祥_______
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-031
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2019年 6月 19日在昆明以现场方式召开。会议通知已于 2019年 6月 6日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。杨万华副董事长委托黄宁董事、戴新民董事、孙卫董事委托袁湘华董事长、张奇董事委托肖俊董事、毛付根、朱锦余独立董事委托郑冬渝独立董事代为出席会议并行使表决权，并出具书面授权委托书。部分公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于发行公司债券的议案》。
（一）公司债券发行方案
1.发行种类
境内交易所市场的公司债券（不含可续期公司债券）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2.票面金额、发行价格及发行规模
公司债券每张面值为人民币 100元，按面值平价发行；不超过人民币 40亿元（含人民币40亿元）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3.发行方式和发行对象
（1）发行方式可以采取公开一次或公开分期发行，具体发行方式根据相关规定及市场情况确定。
（2）发行对象为符合相关法律法规规定的合格投资者。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实际情
况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4.发行期限
本次发行的公司债券的期限最长不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5.发行利率及还本付息安排
发行利率以及还本付息的期限和方式根据相关规定及市场情况确定，其中发行票面年利率按不超过5.4%控制。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6.募集资金用途
在符合相关法律法规的前提下，本次发行的公司债券所募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还公司债务，补充流动资金，以及符合国家产业发展方向的项目投资等用途。具体募集资金用途根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
7.回售或赎回等特殊条款
本次公司债券是否设置回售或赎回等特殊条款，以及相关条款的具体内容根据相关法律规定及市场情况确定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
8.增信安排
本次发行公司债券为无担保债券。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
9.偿债保障措施
公司目前资信状况良好。在本议案项下发行的公司债券若出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将开展包括但不限于设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，充分发挥债券受托管理人的作用，制
定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及符合相关法律法规及监管要求的在债券交易文件中应约定的相关偿债保障措施。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
10.交易流通安排
本次公司债券发行结束后拟申请在监管机构认可的交易场所交易。具体交易流通安排根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
11.决议有效期
本次发行公司债券的决议及授权事项自股东大会审议通过之日起生效，有效期至有权监管机构核准（批复）本次发行事项届满24个月之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）授权事项
为提高公司债券发行的工作效率，建议董事会同意本议案，并提请股东大会授权董事会且同意董事会转授权公司经理层，在上述融资品种、规模（控制余额）及用途范围内，根据公司资金需求、市场条件，并结合监管机构要求及公司有关规定实施与发行公司债券有关事宜，具体如下：
1.确定公司债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括发行规模（在可发行的额度范围内）、债券期限、债券利率及其确定方式（公司债券发行票面年利率不超过5.4%）、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、发行市场、发行对象、还本付息的期限和方式、信用评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、募集资金使用方式及使用金额、偿债保障安排、债券上市或挂牌安排、债券存续期内管理等与本次公司债券发行有关的全部事宜。
2.决定公司债券发行涉及中介机构相关事宜，包括中介机构选聘（承销商﹝团﹞采用市场化招标方式确定）、费用、支付方式等事项。
3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协议和法律文件,并办理公司债券的相关申报、注册和信息披露手续。
5.办理与公司债券发行相关的其他事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
二、审议通过《关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案》。
同意本议案，托巴水电站项目已于 2017年 4月获得国家发展和改革委员会核准批复。目前，项目技术可行，各项条件已基本落实，项目风险可控，已具备投资条件。开发建设不存在制约性因素，工程财务评价可行、经济评价合理，具有一定的抗风险能力，建设托巴水电站，符合国家“西部大开发”和“西电东送”的战略部署，也符合国家大气污染治理战略。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第一、二项议案需要提请股东大会审议，董事会同意于 2019年 7月 5日（星期五）以现场和网络投票方式召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。股东大会具体事宜将由公司董事会另行公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2015-065北汽福田汽车股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及金额：
福田汽车全资子公司福田德国汽车科技工程有限责任公司（2010年9月2日公司董事会批准设立，以下简称德国科技公司）独家出资1500万欧元在北京（具体地址以工商注册为准）投资设立德科汽车（中国）有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称德科中国）。
一、董事会审议情况
2015年10月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立德科汽车（中国）有限公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事会投资委和投资专家对该项议案进行了认真审核，认为本项目是可行的，同意该议案。
本公司共有董事 17名，截止 2015年 10月 30日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立德科汽车（中国）有限公司的议案》，决议如下：
1、同意福田德国汽车科技工程有限责任公司出资设立德科汽车（中国）有限公司：公司名称：德科汽车（中国）有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）；
注册资本：1500万欧元；
公司性质：外商独资企业（中国境内）；
注册地址：具体地址以工商注册为准；
2、授权公司法律与知识产权部颜敏、贺婷及并购与投资银行部李香等人员办理工商注册手续。
3、授权经理部门办理德科汽车（中国）有限公司相关审批事宜。
二、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据发展需求，公司全资子公司德国科技公司拟独家出资1500万欧元在北京设立德科汽车（中国）有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）。
2、此投资为设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：德科汽车（中国）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）2、注册资本：1500万欧元
3、公司性质：外商独资企业
4、注册地：具体地址以工商注册为准
5、经营范围：汽车产品研发；技术开发、转让及使用许可；技术咨询；汽车及零部件销售、技术支持等；货物和技术出口。（暂定，最终以工商登记机关核定为准）
6、公司发展的资金将由融资或股东投资解决。
四、对外投资对公司的影响
设立德科中国有利于公司全球战略进一步实施及落地。
五、对外投资的风险分析
1、管理与控制风险
德科中国成立后，运作初期德国科技公司外派人员在与中国本地员工进行沟通时，可能会面临对当地文化了解不够、工作方式不同等种种困难，这有可能会给公司的业务发展、业务运营、业务控制等方面都带来一些隐患。
为此，德科中国将加强对双方人员的培训。
2、技术风险
目前各车企在新能源技术发展方面差异较大，能够突破瓶颈或者开发出新的技术将在很大程度上决定未来竞争的成败。德科中国将成立独立的技术研发小组，并与外部研发机构或者高校等组织合作共同开展技术研发。
3、市场风险
随着各大外资车企进一步加大产能供给及产品投放力度，市场竞争更趋激烈，企业盈利空间将受到挤压。并且，随着中国经济的持续下行压力也将影响消费者信心，尤其对新车型购买影响较大。
为此，德国科技公司在德科中国组建完成后，注重经营能力的提升、营销能力的培养。
4、汇率风险
由于德科中国对外将实行人民币结算，母公司德国科技公司采用欧元结算。因此，市场上汇率的变动将有可能在未来给德科中国的最终业绩带来比较大的影响。为此，德国科技公司将成立汇率风险管理专项小组，对汇率的波动实施监控；同时利用套期及掉期等工具对汇率波动进行对冲。
5、法律法规风险
由于中国法律法规、财务、税务方面的要求与德国将会有很大不同，德国科技公司在德科中国组建完成后，将聘请当地律师及有跨国经验的财务中介机构。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十一日
备案文件：
1、董事会决议
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—050长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2017年 10月 17日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2017年第四次临时会议的通知。并于 2017年 10月 20日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2017年第四次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 8人。董事长曹和平因会务未能参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞买的议案》。
公司全资子公司长春欧亚净月购物中心有限公司（以下简称欧亚净月）拟参与长春市国土资源局公开挂牌出让的国有建设用地使用权的竞买。宗地代码：220102011318GB00071、72；土地位置：净月区，东至生态西街（彩宇西街）、南至福祉大路、西至临河街、北至规划路；土地面积：98,762平方米；土地用途：商务金融用地；规划用地性质：商业商务用地（商业商服类）；规划用地面积：98,762平方米；出让年限：商服 40年。
董事会经审慎研究，同意全资子公司欧亚净月参与此次国有建设用地使用权的竞买，按照该土地挂牌出让公告的规定交纳竞买保证金 22,385万元。如竞买成功，取得该国有建设用地使用权，拟投资建设净月欧亚购物中心等项目。
公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-185债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将增加主动性信息披露。中标情况如下：
一、国家电网中标情况
2016年 12月 12日至本公告日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公示了其招标采购项目中标人名单，公司子公司远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司、北京水木源华电气股份有限公司为项目中标人之一。
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|中标单位|客户名称|产品类别|中标金额(万元)|
|远东电缆有限公司|国家电网公司|智能电网电缆|4,858.62|
|新远东电缆有限公司|国家电网公司|智能电网电缆|4,848.72|
|北京水木源华电气股份有限公司|国家电网公司北京电网|智能设备|2,003.42|
||国家电网公司福建电网|智能设备|1,150.52|
|合计|||12,861.28|

 2016年 12月 12日至本公告日，上述项目中标的确定金额合计为 12,861.28万元。
二、战略客户中标情况
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|中标单位|合同签订地点|产品类别|合同总价（万元）|

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|远东电缆有限公司|江苏省宜兴市|智能楼宇电缆|1,750.05|
||上海市|智能电力电缆|1,043.09|
|合计|||2,793.14|

注：由于涉及商业秘密，公司后续将不再披露战略客户的具体名称。
2016年 12月 12日至本公告日，上述战略客户合同订单的确定金额合计为2,793.14万元。
上述各项目中标及合同订单的确定金额合计为15,654.42万元，此将对公司2016年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十七日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-015上海荣泰健康股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
关于开展 2017年度远期结汇业务的公告
2017年 2月 24日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司开展 2017年度远期结汇业务的议案》，尚须提请公司股东大会予以审议。具体内容如下：
因经营需要，公司 2017年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主,同时有获利的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。根据公司2017年的经营预测，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，2017年拟继续操作远期结汇。
二、远期结汇的品种
这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2017年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超国际业务的收付外币金额,交易总额：不超过8000万美元。交易时间：2017年1月1日至2017年度股东大会决议之日期间。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
2、公司现制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。
对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
法 律 意 见 书
沪广律（2014）非字第 08号
上海市广庭律师事务所
上海市广庭律师事务所
上海市长寿路28弄30号518室 邮编：200060
电话：52520466 传真：62995099 电子邮件：gtls@citiz.net
关于上海氯碱化工股份有限公司
2013年度股东大会（年会）
法 律 意 见 书
沪广律（2014）非字第 08号
致：上海氯碱化工股份有限公司
上海市广庭律师事务所接受上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派叶杭生、俞云鹤律师（以下简称“本律师”）就公司于 2014年 5月 7日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规范性文件”）和《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东大会的文件材料，并出席本次股东大会进行现场见证。
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见，并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文
件，随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会按照法律规定，已于本次股东大会召开 20日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式发出股东大会通知。公告载明了现场会议召开日期、地点和会议议程，有权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
按照公告的内容,本次股东大会于 2014年 5月 7日上午在上海宛平宾馆多功能厅如期召开。会议由公司董事长李军先生主持，在全体与会人员的共同努力下，顺利完成全部议程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
经现场见证，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东代理人共 66人，代表股份 602,507,122股，占公司总股份的52.1020%。
公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效，出席本次股东大会的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人的资格合法有效。
三、提出新提案的股东资格
本次股东大会审议了董事会在股东大会公告通知中载明的全部
议案，与会股东没有提出新的提案。
四、 本次股东大会的议程
本次股东大会完成如下议程：
1、审议《2013年年度报告及其摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》；
3、审议《2013年监事会工作报告》；
4、审议《关于 2013年度财务决算与 2014年度财务预算的议案》；
5、审议《关于 2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于申请 2014年度融资授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请 2014年度公司年报审计单位及支付 2013年度报酬的议案》；
8、审议《关于聘请 2014年度公司内部控制审计单位及支付 2013年度报酬的议案》；
9、审议《独立董事 2013年度述职报告》。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会，由出席大会的股东和股东代理人以记名投票的方式，对所有议案进行逐项表决。股东大会由股东代表、监事代表与本
律师进行现场监票，并当场统计和公布表决结果。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本律师认为，上海氯碱化工股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
上海市广庭律师事务所
主任: 经办律师：
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叶杭生 叶杭生
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俞云鹤
2014年５月７日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2017-001贵州红星发展股份有限公司
2016年年度业绩预盈（扭亏为盈）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2016年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元到5000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,039万元。
（二）每股收益：-0.65元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、2016年度，公司及子公司紧紧围绕年度经营目标落实工作计划和工作安排，通过稳定生产和提高产品产量，持续推进对标管理、提升生产系统精细化管
理水平，降低原材料和机物料消耗，控制原材料采购价格等措施，使得主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰的生产成本同比实现较大幅度降低。
2、报告期内，公司及子公司对碳酸钡产品销售逐步进行内部优化整合，发挥整体竞争优势，同时加大了专用型品种的销售力度，使得碳酸钡产品销量实现同比增长；公司及子公司的硫酸钡产品实现了产销规模的同比增长；子公司的高纯硫酸锰产品因下游市场需求增加而实现了销量的同比较大幅度增加。以上因素使得公司及子公司的销售收入和利润相应实现增长。
3、2016年度，公司及子公司根据市场竞争环境和上游原材料价格在下半年上涨的实际情况，适时、适度地上调了碳酸钡和硝酸锶等产品的销售价格。
4、报告期内，公司及子公司继续推进人员调整和优化工作，并继续提升生产系统设备自动化水平，人力成本同比实现有效降低。
5、公司子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司在2015年同期因考虑市场需求和矿山建设情况未有效销售锰矿石，本报告期通过加大下游客户开发力度，碳酸锰矿石销量增幅较大，进而增加了公司总体效益。
6、公司联营子公司青岛红星物流实业有限责任公司同比实现减亏，公司投资亏损同比减少。
7、同时，也有部分不利因素影响了公司经营业绩。一是副产品硫磺因下游行业需求不足导致销售价格和销售量均同比出现了较大降幅；二是公司及子公司从整体考虑对部分产品如高纯硫酸锰、硫酸钡等适当下调了销售价格，从而影响了经营利润；三是公司及子公司本报告期获得的营业外收入同比有所减少；四是
碳酸锶受下游行业需求波动影响，销量同比下降；五是公司为避免承担连带责任风险和确保授信渠道平稳向合营公司贵州容光矿业有限责任公司提供借款 2324万元，增加了投资损失。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准（2017年3月10日披露），所以本次预计的实现归属于上市公司股东的净利润为区间金额，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-082广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年11月25日以电话方式送达各监事，会议于2017年11月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于收购安徽东盾木业有限公司100%股权的议案》；
监事会同意公司使用自有资金合计 17,800万元收购江苏东盾木业集团有限公司、宣城市高立人造板有限责任公司合计持有的安徽东盾木业有限公司（以下简称“安徽东盾”）100%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有安徽东盾100%股权。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于收购
安徽东盾木业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-081）
2、审议通过《关于向安徽东盾木业有限公司提供8,000万元委托贷款的议案》。
为保证安徽东盾在收购事项完成后能尽快投入生产，公司拟使用自有资金8,000万元，通过池州九华农村商业银行股份有限公司（以下简称“九华农商行”）向安徽东盾提供委托贷款，贷款期限 1年（自委托贷款发放之日起计算），年利率由董事会授权总经理在法律法规允许的范围内与借款人协商确定，其中安徽东盾应将 5,000万元用于偿还安徽东盾所借九华农商行贷款，将 3,000万元用于安徽东盾的技术改造。具体以最终签署的《委托贷款合同》为准。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事事先认可意见
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议将于2015年4月28日召开，会议拟审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》。我们作为独立董事，对上述议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
一、关于关联交易的事先认可意见
1、本次关联交易是公司正常的经营行为，有利于满足服装生产需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；
2、同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事先认可意见
1、立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设；
2、同意将《关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
三、关于修订《公司章程》的事先认可意见
1、公司本次对《公司章程》的修订，是对照相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司制度建设的进一步梳理和完善；并且强化了对投资者稳定、合理的回报机制，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况；
2、同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：包季鸣、李柯玲、邱妘
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-098号四川西部资源控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案》等议案，并于2016年7月27日对外披露。
2016年 8月 5日，公司收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0921号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织相关各方按照《问询函》的要求，对所涉及的问题逐条落实和回复。由于其中部分问题的回复涉及对相关事项和数据进一步核实、补充，目前无法在2016年8月9日前完成。
公司将积极协调各方推进《问询函》的回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件，待其审核通过后发布关于《问询函》的回复公告和修订后的重大资产出售预案，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-018号河南羚锐制药股份有限公司
关于高管购买公司房产涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司副总经理陈燕女士拟购买公司位于河南省新县香山西路金城山庄房屋一套，购房总价款为83.50万元。因陈燕女士为公司副总经理，上述交易构成本公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与陈燕女士无其他关联交易事项。
●上述关联交易对公司持续经营能力无不良影响，不会对公司未来财务状况造成不良影响。
一、关联交易概述
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理陈燕女士拟购买公司位于河南省新县新集镇香山西路金城山庄房屋（信房权证新县字第 0011332号），购买房产总价款为83.50万元。因陈燕女士为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年 3月 25日,公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司高管购买公司房产涉及关联交易的议案》。公司独立董事对此项交易发表了独立意见，同意本次交易事项。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与陈燕女士无其他关联交易事项。鉴于本次关联交易金额未达到 3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
本次交易涉及的购买方陈燕女士为公司副总经理，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
1、交易标的
陈燕女士本次拟购买的房产位于河南省新县新集镇香山西路金城山庄，房产证号为：信房权证新县字第0011332号，建筑面积：368.42m²；土地证件号为：新国用（2013）第011179号，地类（用途）：住宅用地，使用权类型：出让，使用权面积：330.30m²。
公司持有的上述房屋资产，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、交易定价原则
新县宏信房地产评估测绘咨询有限公司以2016年1月12日为估价时点进行评估，出具了信新估字（2016）第 002号《房地产估价报告》，经实地勘察测算评估，结合房地产市场行情，该房产在估价时点的市场公开价值为83.50万元。
以此评估值为依据经交易双方协商同意，本次房产转让款总计为人民币 83.50万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
根据公司与陈燕女士签订的《房屋买卖合同》，主要内容及履约安排约定如下：
1、河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“甲方”）同意出售甲方所有的位于新县香山路金城山庄的房产给陈燕女士（以下简称“乙方”）。房屋建筑面积 368.42平方米。房地产权证号为信房权证新县字第 0011332号。
2、甲、乙双方同意上述房产的成交价格为：人民币 835000元。
3、付款时间及方式：甲、乙双方同意以一次性付款方式付款，双方约定在签订本合同之日起15日内乙方将以上费用共计 835000元一次性付给甲方。
4、办理过户及房屋交：甲方应于双方签订合同一个月内办结过户手续，将交易的房产交付给乙方使用。
本次关联交易的价格参考第三方评估机构对上述房产出具的估价报告及目前市场销售价格确定，上述关联人不享受公司任何优惠政策。关联人将按合同约定以现金方式付清房产购买款。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司关联自然人向公司购买房产系其个人行为，符合公平交易原则，关联交易定价合理，关联自然人未利用其关联关系在与公司进行关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
六、关联交易履行的审议程序
公司于2016年3月25日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于公司高管购买公司房产涉及关联交易的议案》，会议应到董事9名，实到董事 9名，会议一致审议通过了该议案。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并出具独立董事意见如下：
1、上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联人具备购买相应房屋的能力。
2、房产购买价格以第三方房地产评估机构“新县宏信房地产评估测绘咨询有限公司”出具的估价报告评估值为基础，交易价格公允合理，未对公司财务状况及生产经营构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司高管购买房产。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、房地产估价报告
5、房屋买卖合同
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－032债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司可转换公司债券赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 赎回登记日：2017年 6月 6日
 赎回价格：100.110元/张（债券面值加当期应计利息）
 赎回款发放日：2017年 6月 13日
 赎回登记日次一交易日起（2017年 6月 7日），白云转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，白云转债将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2017年 4月 10日至 2017年 5月 22日连续 30个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于本公司“白云转债（110035）”（以下简称“白云转债”）当期转股价格（12.56元/股）的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
本公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“白云转债”的议案》，董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体白云转债持有人公告如下：
一、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A股可转债：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次可转债未转股余额不足 3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2017年 4月 10日至 2017年 5月 22日连续 30个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于白云转债当期转股价格（12.56元/股）的130%，已满足白云转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2017年 6月 6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的白云转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.110元（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年 2月 26日）起至本计息年度赎回日（2017年 6月 6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.4%×100/365=0.110元
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%）后实际赎回价格为 100.088元（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率10%）后实际赎回价格为 100.099元（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“白云转债”的投资者，实际赎回价格为 100.110元。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上发布白云转债赎回提示公告至少 3次(即 2017年 5月 23日、2017年 5月 25日、2017年 5月 26日)，通知白云转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的白云转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2017年 6月 13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的白云转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日起（2017年 6月 7日），白云转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：020-36063595
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
上海华鑫股份有限公司董事会
关联交易控制委员会关于第九届董事会第八次会议
关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会对第九届董事会第八次会议关联交易事项发表如下审核意见：
一、公司关于预计 2018年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案、公司关于预计 2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的预案
1、公司 2018年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；
2、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；
3、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
4、同意上述关联交易。
二、公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司65%股权的预案
1、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效，关联董事回避了表决，交易价格公平合理，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、公司本次受让仪电思佰益65%股权完成后，仪电思佰益将纳入公司的合并报表范围。仪电思佰益将作为公司发展产融结合业务的载体之一，其融资租赁业务与公司业务具有较高的协同效应，能够进一步补充公司在产融结合领域的业务能力；
3、同意上述关联交易。
公司董事会关联交易控制委员会在审议《公司关于预计 2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的预案》时，关联委员俞洋先生回避了表决。
（以下无正文）
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-005上海紫江企业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2014年4月4日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事会会议的通知，并于2014年4月18日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
1、公司2013年度监事会工作报告
2、公司2013年度内部控制的自我评价报告
监事会认真审阅了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
3、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会全体监事任期届满三年（2011年 5月 10日至 2014年 5月 9日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
公司第六届监事会拟由 3名监事组成，本届监事会提名孙宜周先生、赵毅琦女士为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。有关监事候选人简历附后。
本议案将提交股东大会审议。
4、公司2013年度报告及其摘要
报告期内，立信会计师事务所有限公司对公司2013年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为：该报告真实反映了公司2013年资产状况及经营成果。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2014年4月22日附简历：
孙宜周：中共党员，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司，上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。
赵毅琦：中共党员，金融学硕士，高级会计师、高级经济师，现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理，财务部经理、副总经理，本公司监事。
证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-021
黑龙江黑化股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：受理阶段
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：185,586,174.84元
●是否对上市公司损益产生负面影响：本案因尚未开庭审理，暂无法准确判断对公司损益的影响
一、本次重大诉讼的基本情况
黑龙江黑化股份有限公司于2016年3月29日收到《黑龙江省高级人民法院传票》【（2016）黑民初27号】及《黑龙江省高级人民法院民事裁定书》【（2016）黑民初 27号之一】等法律文书，黑龙江省高级人民法院已经受理黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司诉本公司买卖合同纠纷一案。
二、诉讼的内容及理由
（一）、案件的事实及理由
原告：黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
被告：黑龙江黑化股份有限公司
被告：黑龙江黑化集团有限公司
被告：昊华化工总公司
原告因与被告黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“黑化股份公司”）、被告黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团公司”）、被告昊华化工总公司（以下简称“昊华公司”）连带保证债务一案提起诉讼。
原告与被告黑化股份公司是多年的煤炭购销关系，截止2015年6月30日累计拖欠原告24,529万元。经协商于同年6月27日原告与保证人昊华公司签订保证合同约定，“在黑化股份公司偿还8,000万元后，对剩余16,529万元债务及利息和为实现该债权而支付的诉讼费用、律师代理费承担连带保证责任”。同年 6月 30日原告与保证人黑化集团公司签订保证合同约定，“在黑化股份公司偿还8,000万元后，对剩余债务承担连带保证责任，并以其位于齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号 756,089.4平方米土地使用权提供抵押担保”。上述保证合同签订后，黑化股份公司依约付给原告8,000万元，原告继续为黑化股份公司供应煤炭，由此截止2016年2月29日债务增加至185,586,174.84元。
（二）、诉讼请求
原告的诉讼请求为：
1、判决被告黑化股份公司立即偿还购煤款185,586,174.84元；
2、判决被告黑化股份公司偿付债务利息。按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%计算，自2015年7月1日至本案债务清偿终结；
3、判决被告黑化股份公司承担给付原告为实现本案债权应支付的律师费。
4、判决被告黑化集团公司对上列债务本息与相关费用承担连带清偿责任；
5、判决被告昊华公司对上列债务承担 16529万元本息与相关费用承担连带清偿责任；
6、本案诉讼费由三被告承担。
三、黑龙江省高级人民法院民事裁定书内容
黑龙江省高级人民法院在审理原告黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下
简称“龙煤集团公司”）与被告黑化股份公司、黑化集团公司、昊华公司买卖合同纠纷一案中，原告龙煤集团公司于2016年3月14日向本院提出财产保全申请。
本院经审查认为，原告龙煤集团公司的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款、第一百零二条、第一百零三条的规定，裁定如下：
查封被告黑化股份公司、黑化集团公司、昊华公司名下的股份、银行存款、房产及土地使用权以及黑化股份公司享有的齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司7000万元债权。
以上查封财产价值合计不超过2亿元。
本裁定书送达后立即执行。
四、本次公告的诉讼对对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案尚未开庭审理，暂时无法准确判断对公司利润的影响。
五、备查文件：
1、《黑龙江省高级人民法院传票》【（2016）黑民初27号】；
2、《黑龙江省高级人民法院民事裁定书》【（2016）黑民初27号之一】；
3、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司《起诉状》。
公司对没有及时披露上述涉及诉讼的公告，向广大投资者表示歉意。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时披露案件的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司