Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-023深圳新宙邦科技股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于展开远期外汇交易业务的议案》，公司决定在 2018年度通过银行开展远期外币结售汇业务进行汇兑保值，现将有关事项说明如下：
一、开展远期外币结售汇业务要素
1、交易目的
2018年进出口业务是本公司的重要业务之一。进口支付约占物料采购总额的15%左右，主要采用美元、日元及少量欧元进行结算，出口收汇业务占销售业务的20%左右，主要采用美元、日元及少量港币进行结算。近年来人民币汇率呈现双向震荡态势且波动频繁，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响，为规避进出口业务所面临的汇率风险，使公司专注于生产经营，公司拟在银行开展远期外汇交易业务。
2、交易品种、限额
公司拟开展的远期外汇交易业务是指远期结售汇业务，交易金额累计不得超过公司预测一年内进出口外汇结算总额，且不超过2,000万美元或等价货币，公司外汇交易的交割期与预测收付款期须保持一致。
3、交易原则
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。
投资期限为董事会决议之日起一年内有效（自交易时点开始计算），并同意授权公司管理层负责具体组织实施。
5、风险因素及应对措施
（1）交易到期公司外汇余额不足的风险
公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口美元结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。
针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的53%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割,营运中心高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象，第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资金。
（2）内部控制风险
远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
针对此风险公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（3）交易期汇率与现汇汇率倒挂的风险
汇率变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期汇率与现汇汇率倒挂的风险。
针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期汇率挂钩的相关协议来防止汇率倒挂可能给公司造成的损失。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
期外汇交易业务进行套期保值，以减少汇率波动对利润的影响，降低经营风险。
投资期限为董事会决议之日起一年内有效（自交易时点开始计算），并同意授权公司管理层负责具体组织实施。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过2,000万美元或等价货币开展远期外汇交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过2,000万美元或等价货币开展远期外汇交易业务。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次使用不超过2,000万美元或等价货币开展远期外汇交易业务，系为了满足生产经营出口业务的保值需要，交易金额累计不得超过公司预测进出口外汇流入净额，且不超过2,000万美元或等价货币；外汇的交割期与预测回款期一致，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过2,000万美元或等价货币开展远期外汇交易业务。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2018年03月27日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-076中油金鸿能源投资股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 25日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银河证券股份有限公司《关于更换 2015年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，中国银河证券股份有限公司王欣然女士因工作变动原因，不再担任公司 2015年度非公开发行股票项目的保荐代表人，由马锋先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司 2015年度非公开发行股票项目的保荐代表人为陈金荣先生和马锋先生。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年12月28日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
对公司总经理任职期间离职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会总经理吴卫红女士在任职期间离职的相关事项进行了认真、仔细的核查，并发表如下意见：
1、公司总经理吴卫红女士辞去总经理职务是因为公司内部工作调整，其今后将重点负责公司汽车零部件业务，没有足够的时间来履行总经理职责，其卸任后总经理一职将由具有丰富管理经验的李卫伟先生接任。
2、经核查，公司总经理吴卫红女士在任期内离职无任何异常原因，她的离任不会对公司发展造成不利影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、我们同意公司总经理在任期内辞职，对其离职原因无异议。
特此说明
独立董事：倪宁 朱宁郑国坚尹斌
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-067湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称：天润数娱；证券代码：002113）经申请自2018年2月1日开市起停牌。2018年7月1日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等与本次资产购买相关的议案，详见2018年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露重大资产购买报告书后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查并导致本次重大资产购买被暂停、被终止的风险。
公司谨此郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年七月一日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-042
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2014年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会 2014年第七次会议于 2014年12月17日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 12月 10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》；
独立董事意见：公司本次调整募集资金投资项目之资金使用计划符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。
保荐机构太平洋证券对此议案发表了核查意见：瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
公司第二届董事会2014年第九次会议审议了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，所有九名董事均表决同意该议案。
具体内容请投资者查阅将于2014年 12月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一四年十二月十七日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-053松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第八次会议于2017年7月10日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以电话和现场会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 7月 5日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人（独立董事刘桂良、董事雷万春以通讯表决方式出席，董事张晓玲、钮旭春因出差缺席本次董事会），公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于设立产业投资基金的议案》
公司董事会同意公司作为有限合伙人与广东高维投资管理有限公司（普通合伙人）、广州证券股份有限公司（有限合伙人）共同投资设立中山松德智能产业合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准）。合伙企业出资额为人民币29,872.09万元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称或姓名|出资方式|出资额(万元)|出资比例|
|广东高维投资管理有限公司|货币|100.00|0.3348%|
|松德智慧装备股份有限公司|货币|7,772.09|26.0179%|
|广州证券股份有限公司|货币|22,000.00|73.6473%|
|合计||29,872.09|100%|

具体内容详见2017年7月12日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于对外投资设立产业投资基金的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于对仙游得润投资有限公司进行增资的议案》
公司董事会同意以控股子公司中山松德科技投资有限公司（以下称“松德科技”）为投资主体，向参股子公司仙游得润投资有限公司（以下称“仙游得润”）增资14,438.77万元。本次增资后，松德科技对仙游得润的投资总额达到 22,500万元，占其注册资本的30.6123%。
具体内容详见2017年7月12日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于对参股子公司进行增资的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、审议通过了《关于对控股子公司股权结构进行调整的议案》
公司于2017年4月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，拟投资设立中山大宇智能装备有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下称“中山大宇”）。根据公司发展需要，对中山大宇股权结构进行调整，具体如下：
调整前：公司占中山大宇注册资本的51%，松德科技占中山大宇注册资本的49%。
调整后：公司占中山大宇注册资本的30%，松德科技占中山大宇注册资本的70%。
本次股权结构调整后，中山大宇仍是公司的控股子公司。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-49河北建投能源投资股份有限公司
关于调整2015年非公开发行股票募集资金总额及用途的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）分别于 2015年 5月 8日和 2015年 5月 26日召开第七届董事会第九次临时会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2015年非公开发行股票方案的相关议案。2015年 7月 20日，公司 2015年非公开发行股票申请获得中国证监会正式受理。
2015年 10月 23日，公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整 2015年非公开发行股票方案的议案》，由于公司 2015年非公开发行股票原募集资金投资项目邢台热电联产项目用地相关手续目前仍在审批当中，短期内无法取得土地权属证书，为不影响本次非公开发行股票工作整体进展，董事会决议不再将该项目纳入本次非公开发行募投项目，并相应调减募集资金总额。公司非公开发行股票方案调整的具体情况如下：
一、原募集资金总额及用途
根据公司于2015年5月26日召开的2015年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金总额及用途如下：
本次非公开发行 A股拟募集不超过 72.00亿元资金，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、河北建投邢台热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、
宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资（万元）|募集资金使用金额（万元）|实施方式|
|1|河北建投承德上板城热电联产项目|323,500|300,000|由上市公司全资子公司承德热电实施|
|2|河北建投邢台热电联产项目|315,700|300,000|由上市公司全资子公司邢台热电实施|
|3|定州市集中供热工程|61,884|40,000|由上市公司全资子公司定州热力实施|
|4|宣化北区集中供热工程|65,035|60,000|由上市公司全资子公司宣化热电实施|
|5|宣化热电环保技术改造项目|7,580|6,000|由上市公司全资子公司宣化热电实施|
|6|沙河发电环保技术改造项目|18,230|14,000|由上市公司控股子公司沙河发电实施|
||合计|791,929|720,000|--|

本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
二、调整后募集资金总额及用途
鉴于原募集资金投资项目邢台热电联产项目暂时无法取得土地权属证书，公司对发行方案等相关内容进行了调整，并已经公司 2015年 10月 23日召开的第七届董事会第十二次临时会议审议通过，具体情况如下：本次非公开发行 A股拟募集不超过 42.00亿元资金，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于进行河北建投承德上板城热电联产项目、定州市集中供热工程、宣化北区集中供热工程、宣化热电环保技术改造项目及沙河发电环保技术改造项目的建设。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资（万元）|募集资金使用金额（万元）|实施方式|
|1|河北建投承德上板城热电联产项目|323,000.00|300,000.00|由上市公司全资子公司承德热电实施|
|2|定州市集中供热工程|62,209.46|40,000.00|由上市公司全资子公司定州热力实施|
|3|宣化北区集中供热工程|65,367.83|60,000.00|由上市公司全资子公司宣化热电实施|
|4|宣化热电环保技术改造项目|7,216.00|6,000.00|由上市公司全资子公司宣化热电实施|
|5|沙河发电环保技术改造项目|18,230.00|14,000.00|由上市公司控股子公司沙河发电实施|
||合 计|476,023.29|420,000.00|--|

本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自筹资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
三、对发行股份数量的影响
根据公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会批准的利润分配方案，以公司总股本 1,791,626,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元。该利润分配方案已于 2015年 6月 19日实施完毕。因此，本次非公开发行底价作相应调整，调整后非公开发行的底价为 10.96元/股。
根据 2014年度利润分配方案调整后的发行底价 10.96元/股计算，本次非公开发行的股票数量将不超过 38,321.16万股。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股
东大会同意授权董事会根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、
政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《河北建
投能源投资股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜。因此，本次调整发行方案之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
根据上述调整，公司编制了《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案》（修订稿）和《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》（修订稿），全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 10月 23日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-026
深圳翰宇药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到持股5%以上股东张有平先生的通知，张有平先生于近日办理了股权质押业务。现将有关情况公告如下：
张有平先生将其持有的本公司有限售条件流通股24,304,310股质押给东莞证
券股份有限公司用于办理融资业务。上述股权质押于2015年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2015年3月4日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，张有平先生共持有本公司有限售条件流通股24,304,310股，占本公司总股本的5.46%。本次质押股份24,304,310股，占张有平先生持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的5.46%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2019-016
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2019年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日--2019年6月30日。
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年6月30日）|上年同期（2018年1月1日-2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4000万元至5000万元|盈利：566.04万元|
|基本每股收益|亏损：0.048元至0.061元|盈利：0.007元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩亏损的主要原因：公司开发整理的土地上半年未实现出让，导致当期业绩亏损。
上半年公司开发整理的土地挂牌102.88亩，成交后部分土地出让金将依据协议约定拨付给公司。该挂牌土地已于7月10日摘牌，公司获取的土地出让金将计入下半年营业收入。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度的具体财务数据将在2019年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做
好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-030湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 6月 26日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2018年 6月 15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见 2018年 6月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第六次会议决议；
2．公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）008号广东新宝电器股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司本次非公开发行股票，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司及其一致行动人东菱电器集团有限公司未参与本次非公开发行股票的认购，持股比例被动减少；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2017年1月18日，广东新宝电器股份有限公司收到中国证监会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]54号），核准公司本次非公开发行股份。公司向9名发行对象非公开发行股票数量合计
51,119,800股，本次发行新增股份登记手续已于2017年3月23日办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明，公司本次新增股份上市首日为2017年3月31日。公司总股本由本次非公开发行股票前
574,601,560股增至625,721,360股。
现将公司本次非公开发行股票股东权益变动情况公告如下：
一、权益变动具体情况
本次非公开发行股票前，公司股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）直接持有公司265,492,214股股份，通过东菱电器集团有限公司（以下简称“香港东菱”）间接持有公司167,164,371股股份，合计持有公司 432,656,585股股份，占公司本次非公开发行股票前股份总数的75.30%，为公司控股股东。
本次非公开发行股票后，公司股份总数变为625,721,360股，东菱集团直接持有公司265,492,214股股份，通过香港东菱间接持有公司167,164,371股股份，合计持有公司432,656,585股股份，占公司股份总数的比例被动稀释为69.15%。
本次权益变动后，东菱集团仍为公司控股股东。
本次非公开发行股票前后，东菱集团及香港东菱的股份情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|本次非公开发行股票前||本次非公开发行股票后||持股变动比例|
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例||
|东菱集团|265,492,214|46.20%|265,492,214|42.43%|3.77%|
|其中有限售条件股份|265,245,339|46.16%|265,245,339|42.39%|3.77%|
|无限售条件股份|246,875|0.04%|246,875|0.04%|0.00%|
|香港东菱|167,164,371|29.09%|167,164,371|26.72%|2.38%|
|其中有限售条件股份|138,664,371|24.13%|138,664,371|22.16%|1.97%|
|无限售条件股份|28,500,000|4.96%|28,500,000|4.55%|0.41%|
|合计|432,656,585|75.30%|432,656,585|69.15%|6.15%|

二、其他相关说明
1、公司控股股东东菱集团及其一致行动人香港东菱没有参与本次非公开发行股票的认购。
2、本次非公开发行股票后，东菱集团的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人东菱集团及其一致行动人香港东菱履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-143贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期进行监事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。监事由股东大会选举或更换，任期3年，监事任期届满，可连选连任。
二、监事的选举方式
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会和单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向公司推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事候选人的产生由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至2020年1月15日17:00前以书面或邮寄方式向公司证券部提交所推荐的监事候选人名单及相关
资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）鉴于公司第五届监事会监事候选人的提名工作正在进行，为保持相关工作的连续性，在第五届监事会就任前，第四届监事会监事将按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（八）公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2020年 1月 15日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：牛民、陈智
联系电话：0851-33415126
联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团证券部
邮编：561000
附：监事会候选人推荐书
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
附件：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第五届监事会候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人电话||
|证券账户||身份证件号码||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-004内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日、2018年11月19日召开第六届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司将使用不超过人民币137,445,245元的自有资金回购公司股份总额的2.5%-5.0%（即6,576,328-13,152,655股），回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购股份价格不高于人民币10.45元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过6个月（即 2018年11月19日-2019年5月18日）。详情请见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网上公告的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司回购报告书》。
二、股份回购进展情况
2018年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户首次实施了回购股份，并于2018年12月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2018年12月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》；2018年12月29日，公司披露了《关于回购股份比例达到总股本2%的公告》；2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，前述具体内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份6,718,233股，占公司总股本的2.55%，最高成交价为10.45元/股，最低成交价为9.44元/股，累计支付的总金额为66,987,539.59元（不含交易费用）,上述情况符合法律法规及经公司股东大
会审议通过的相关回购方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年11月30日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将根据法律法规要求视市场情况安排后续的回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年二月二日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2017-060中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015年 7月 22日签发《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1749号）文件核准，及香港联合交易所有限公司批准，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 12月向特定对象发行境外上市外资股（以下简称“H股”）共 286,096,100股，每股发行价格为港币 13.48元（折合人民币 11.28元），募集资金总额为港币 3,856,575,428元（按到账日实际汇率，折合人民币 3,227,639,131元），实际募集资金净额为港币 3,856,575,428元（折合人民币 3,227,639,131元）（以下简称“募集资金”)，上述资金已于 2015年 12月 31日全部到位。
本公司在2017年1月1日至6月30日期间（以下简称“报告期”）使用募集资金港币0元（折合人民币0元）。截至2017年6月30日止，累计使用募集资金总额港币 3,856,003,635元（折合人民币 3,227,160,660元），尚未使用募集资金余额港币571,793元（折合人民币496,271元）。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理办法》的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。该制度主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。
(二)H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司将 H股定向增发募集资金存放于渣打银行（香港）有限公司开立的账户。
截至 2017年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放账户的开户行和银行帐户余额信息如下表。该余额与尚未投入使用金额港币 571,793元（折合人民币 496,271元）之间的差异主要为本公司一般账户存入款项港币 8,048元（折合人民币6,985元）。由于本次增发为H股增发，募集资金没有实行专户存储监管管理。
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金账户开户行|账号|存款方式|余额|
|渣打银行（香港）有限公司|4478032810|活期|港币579,841元（折合人民币 503,256 元）|

由于本次增发为 H股增发，并无保荐机构，本公司亦无须与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、报告期募集资金的实际使用情况
本公司依据本公司董事会于 2015年 3月 26日决议通过的募集资金用途用于补充营运资金。截至2017年6月30日止，H股定向增发所募集资金中尚有港币571,793元（折合人民币496,271元）存放募集资金账户中，其余已用于补充营运资金。尚未使用的募集资金将继续用于补充营运资金。
报告期，本公司 H股定向增发募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在任何不及时、不真实、不准确或不完整披露的情况。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日，本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||3,856,575,428（折合人民币3,227,639,131元）||报告期投入募集资金总额||0（折合人民币0元）|||||
|变更用途的募集资金总额||||--||已累计投入募集资金总额||3,856,003,635（折合人民币3,227,160,660元）|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||--|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营运资金|无|3,856,575,428|3,856,575,428|3,856,575,428|0|3,856,003,635|571,793|99.99%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||||--||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||--||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||--||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2017年6月30日，尚有571,793元（折合人民币496,271元）募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于补充营运资金。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||--||||||||
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-071福建雪人股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不存在增加议案情况，无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 10月 25日14:00
网络投票时间为：2018年 10月 24日～ 10月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年
10月 25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2018年 10月 24日下午 15:00至投票结束时间 2018年 10月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林汝捷先生
6、股权登记日：2018年 10月 19日
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 3人，代表有表决权的股份数204,540,000股，占公司股份总数的30.3439％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 2人，代表有表决权股份 204,539,000股，占公司总股份的30.3438％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的
0.0001％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 2人，代表股份 24,207,800股,占公司总股份的3.5913％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果为：赞成 204,539,000股,占本次会议有效表决股份总数的
99.9995％；反对 1,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0005％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,206,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0041％；弃权 0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所王维律师、沈晓彤律师予以见证，
并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
2、北京观韬中茂律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-076江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
公司股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-035）。公司股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,600,000股公司股份，即不超过公司总股本的1.968068%（此处公司总股本为减持计划公告当日的总股本81,298,000股）,不超过其所持有公司股份的28.799376%，于其减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（即：2018年6月7日到2018年12月6日）,且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2018年9月10日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-058），对中比基金股份减持计划实施期间时间过半的进展情况进行了说明。
公司于近日收到中比基金出具的《减持公司股份进展告知函》。
截至本公告日，中比基金股份减持计划减持期限已届满。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将中比基金股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||价（元）||（股）||本比例|
|中比基金||集中竞价||2018年7月24日||23.05||300,000||0.37%(注1)||
|||集中竞价||2018年11月15日||20.57||200,000||0.25%（注2）||
|||合计||||||500,000||0.61%（注3）||

注1：此处计算的公司总股本为2018年7月24日的总股本81,291,500股。
注2：此处计算的公司总股本为2018年11月15日的总股本81,395,000股。
注3：此处计算的公司总股本为本进展公告披露日的总股本81,395,000股。
（上表中出现股份数量与占比不符情形的，均为四舍五入所致。）
中比本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份。
2、 股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|中比基金||其中：无限售条件股份||5,555,676||6.83%||5,055,676||6.21%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|||合计持有股份||5,555,676||6.83%||5,055,676||6.21%||

注：上表中公司总股本为本进展公告披露日的总股本81,395,000股。
二、其他相关说明
1、中比基金本次减持计划已按照法律法规及规章制度的相关规
定进行了预披露，本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况；未违反中比基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、截止本公告日，中比基金本次减持计划期限已届满。减持计划实施期间，中比基金实际减持500,000股，减持数量、价格区间均在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、中比基金不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次减持后，中比基金仍是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、中比基金出具的《减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-084浙江东音泵业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月30日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年10月 26日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
《浙江东音泵业股份有限公司 2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2019年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 10月31日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-006
杭州顺网科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同比上升
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比增长：15%-30%||盈利：13,177.57万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 15,154.21万元—17,130.84万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司调整传统业务结构，保持相关业务稳定增长，同时公司平台新业务收入增幅较大，导致利润增长。
2.预计非经常性损益对净利润的影响金额为20万元--80万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-104
浙江晶盛机电股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意将2015年度非公开发行的闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-081）。
截止本公告披露日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金
35,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,公司本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年11月10日