证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-075欣旺达电子股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年8月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。经事后核实，由于工作疏忽，导致公司网络投票具体操作流程中涉及的部分内容出现疏漏，现将相关信息进行补充更正如下：
原会议通知中的“二、会议审议事项”更正如下：
原为：
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|-|-|-|
|序号|议案名称||
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||
||《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||
||非独立董事|王明旺|
|||肖光昱|
|||周小雄|
|||柳木华|

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|-|-|-|
|||刘 斌|
|5|《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
||袁会琼||
||朱若辉||
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》||
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||

以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上议案第1、2、3、6、7项的表决方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
以上议案中第4项、第5项的表决方式采用累计投票制，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事。
现更正为：
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|序号|议案名称|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|
|4|《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》|

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|-|-|-|
||非独立董事|王明旺|
|||肖光昱|
|||周小雄|
|5|《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》||
||独立董事|柳木华|
|||刘 斌|
|6|《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
||袁会琼||
||朱若辉||
|7|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》||
|8|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||

以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上议案第1、2、3、7、8项的表决方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
以上议案中第4项、第5项、第6项的表决方式采用累计投票制，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事。
原会议通知中的“四、参加网络投票的具体操作流程”中“1、采用交易系统
投票的投票程序”更正如下：
原为：
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案4、5需逐项审议，以4.01元代表议案4中第一个需要表决的子项，4.02代表议案4中第二个需要表决的子项，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|1.00|
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|2.00|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||
|4.01|王明旺（非独立董事）|4.01|
|4.02|肖光昱（非独立董事）|4.02|
|4.03|周小雄（非独立董事）|4.03|
|4.04|柳木华（独立董事）|4.04|
|4.05|刘斌（独立董事）|4.05|
|5|《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
|5.01|袁会琼|5.01|
|5.02|朱若辉|5.02|

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|-|-|-|
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|6.00|
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|7.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：
a)本次股东大会，议案1、2、3、6、7为不采取累计投票的议案，在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
b)本次股东大会，议案4、议案5为采取累计投票制议案，对应每一项表决，股东输入股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数平均分配给3位非独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
④议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
现更正为：
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表
议案1，2.00元代表议案2，依此类推。以4.01元代表议案4中第一个需要表决的子项，4.02代表议案4中第二个需要表决的子项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|1.00|
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|2.00|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》||
|4.01|王明旺（非独立董事）|4.01|
|4.02|肖光昱（非独立董事）|4.02|
|4.03|周小雄（非独立董事）|4.03|
|5|《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》||
|5.01|柳木华（独立董事）|5.01|
|5.02|刘斌（独立董事）|5.02|
|6|《关于公司监事会选举第三届监事会股东代表监事的议案》||
|6.01|袁会琼|6.01|
|6.02|朱若辉|6.02|
|7|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|7.00|
|8|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|8.00|

⑥在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：
c)本次股东大会，议案1、2、3、7、8为不采取累计投票的议案，在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
d)本次股东大会，议案4、议案5、议案6为采取累计投票制议案，对应每一项表决，股东输入股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数平均分配给3位非独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
⑦议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑧符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
原会议通知中的“附件二：授权委托书”更正如下：
原为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资||||

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|-|-|-|-|
||金的议案》|||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|||
|4|《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》||同意票（股）|
||非独立董事|王明旺||
|||肖光昱||
|||周小雄||
||独立董事|刘斌||
|||柳木华||
|5|《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》||同意票（股）|
||袁会琼|||
||朱若辉|||
|6|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|||
|7|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|||

表决票填写说明：
1、议案1、2、3、6、7中，在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
2、议案4、5中，选举董事、监事时，采用累积投票制，即每一股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监事人数的乘积，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，可以分散投票选举数位候选董事、监
事。
现更正为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|||||
|2|《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|4|《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》||同意票（股）|||
||非独立董事|王明旺||||
|||肖光昱||||
|||周小雄||||
|5|《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》||同意票（股）|||
||独立董事|柳木华||||
|||刘斌||||
|6|《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》||同意票（股）|||
||袁会琼|||||
||朱若辉|||||
|7|《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》|||||

|||
|-|-|
|8|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|

表决票填写说明：
1、议案1、2、3、7、8中，在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
2、议案4、5、6中，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，采用累积投票制，即每一股东的投票权等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事、独立董事、股东代表监事，可以分散投票选举数位候选非独立董事、独立董事、股东代表监事。
除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者和报告使用人员带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会