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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-060杭萧钢构股份有限公司关于
砖厂路棚户区改造 EPC项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据青海省招标投标网（http://qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn/qhweb）近日发布的《砖厂路棚户区改造设计、采购、施工总承包（EPC）项目中标人公示》杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人，与广州市科城建筑设计有限公司为该项目的中标人。现将本次中标EPC项目概况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：砖厂路棚户区改造设计、采购、施工总承包（EPC）项目
2、项目招标人：西宁城辉建设投资有限公司
3、招标内容：项目地点位于西塔高速与砖厂路交界东北侧地块，项目总用地面积42345.57平方米，拟建设住宅、地下车库、商业及附属配套用房，本次招标范围为砖厂路棚户区改造设计、采购、施工总承包（EPC）项目内容。
4、工期或交货期或服务期：515天
5、中标报价：638480000.00元
二、对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2017年业绩产生积极的影响，但不影响经营独立性。
三、风险提示
目前，公司尚未收到此次招标的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年六月二日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2017-031上海复旦复华科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资设立子公司概述
上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”、“公司”），主要从事对日软件离岸开发业务，涉及行业包括证券、金融、保险等。中和软件经过 20多年发展，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一。2016年，中和软件获得中国软件和服务外包网评选的“2015中国软件出口企业第 4名”，并获得“2016年度上海市明星软件企业（经营型）、（出口型）”，“2016上海软件和信息技术贸易重点企业”等荣誉。
近年来，全球普遍面临着削减 IT成本的压力，作为优化成本结构，助力转型升级的有效手段，离岸服务外包获得了蓬勃发展。分析公司的软件外包的发展模式，其发展又受到多方面的影响：一是汇率波动是柄双刃剑。汇率的持续波动对公司产生了高额汇兑损失，自 2012年开始日元相对人民币大幅度贬值，直接压缩了公司净利润空间。二是面对国内人力成本持续上涨的压力，公司积极探索应对策略：首先，通过考察遴选，在一些经济相对不发达或地方扶持政策较丰富的地区和地方公司合作，一方面有效减少人力成本，另一方面降低中低端员工的流动率；其次，通过重塑内部组织结构，为不同人才设置晋升和发展通道，从而有效维持高端人才的稳定性。
从 2012年以来，中和软件先后在江苏无锡、安徽合肥、陕西西安及重庆四地进行了与当地软件公司的协力合作和探索，取得了一定的效果和经验。目前，地方化的发展已经日渐成熟，鉴于此，公司希望在上述四地分别设立独资子公司。
公司本次设立的四个子公司均为中和软件独资，共投入资金人民币 520万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资不构成关联交易。
二、中和软件及投资标的基本情况
（一）、上海中和软件有限公司基本情况
·法定代表人：蒋国兴
·注册资本：980万美元
·成立日期：1991年4月13日
·住所：上海市国权路525号
·经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）、新设立公司的基本情况
以下四个新设立的公司股东均为中和软件，独资企业。
1、公司名称：无锡中和软件有限公司（以注册为准）
注册资本：100万人民币
注册地址：无锡市梁溪区民丰路168号凤翔软件园7楼
法定代表人：待定
经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程（涉及许可经营的凭许可证经营）【暂定】。
2、公司名称：合肥中和软件有限公司（以注册为准）
注册资本：180万人民币
注册地址：合肥市蜀山区蜀山国际电子商务产业园（3期） 2号楼 C区 7层
法定代表人：待定
经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程（涉及许可经营的凭许可证经营）【暂定】。
3、公司名称：西安中和软件有限公司（以注册为准）
注册资本：100万人民币
注册地址：西安市凤城十二路西安经济技术开发区（暂定）
法定代表人：待定
经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程（涉及许可经营的凭许可证经营）【暂定】。
4、公司名称：重庆中和软件有限公司（以注册为准）
注册资本：140万人民币
注册地址：重庆市大渡口区春辉南路 1号鑫鹏广场5楼
法定代表人：待定
经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程（涉及许可经营的凭许可证经营）【暂定】。
以上事项，最终以工商部门登记为准。
三、关联交易情况
本次对外投资不构成关联交易。
四、本次投资的目的以及对上市公司的影响
在我国对日软件外包业务整体发展趋缓的形势下，中和软件依托自身的人才、品牌与技术优势，加大营业力度，挖掘客户的潜在需求，保持了对日业务开发量的稳定。中和软件一直致力巩固深化与主要客户株式会社野村综合研究所的合作，维持了其稳定的发包量。但复杂多变的国际政治经济环境给中和软件的持续成长带来了诸多挑战，国内劳动力成本的高企、大幅度汇率波动，以及资本市场的业绩压力也成为了公司后续发展的瓶颈。
面对新形势新常态，公司一方面在加快向价值链高端转型，持续投入创新研发，并建立起长效创新机制，从客户需求出发，通过增强自主研发能力，为客户提供更高的价值；另一方面，通过公司与地方公司的合作和探索，将部分业务直接发包到子公司，能够有效减少人力资源、管理等费用支出，从而降低成本；同时可以加强与当地政府部门沟通，争取地方项目及政策优惠，提升公司国内业务的发展。
本次投资符合公司战略发展方向，有利于加快推进公司战略化转型升级。
本次投资的投资款项由公司自筹，本次投资对公司当期经营业绩不构成影响。
五、审议和表决情况
2017年7月19日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），董事会同意中和软件投资设立四个子公司，共投入资金人民币520万元。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》、《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们对《关于全资子公司投资设立子公司的议案》发表独立意见如下：
本次投资设立子公司事项符合公司战略发展方向，符合公司长远发展的需要，有利于加快推进公司战略化转型升级。本次投资设立子公司的投资款项由公司自筹，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司第八届董事会第二十三次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们对《关于全资子公司投资设立子公司的议案》表示同意。鉴于此，我们同意公司该事项。
七、风险提示
本项目尚待进一步协商和落实，付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，存在不确定性。
公司将按照有关规定，根据该事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
公司此次设立新公司，可能会面临新公司运作不畅，未能达到设立公司之目的的风险。
新公司成立后存在行业竞争、国家政策变化的风险，经营与管理的风险等。
公司将加强市场调查及发展趋势分析，加强与地方政府部门沟通，准确把握软件开发行业发展趋势，洞悉软件开发行业竞争格局，规避经营和投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-029哈飞航空工业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2014年第三次临时股东大会于 2014年 9月 25日 14时在北京凯迪克格兰云天大酒店召开，出席本次会议的股东代表 43人，代表股数 375753280股，占公司总股本的63.74%，其中通过网络投票出席本次会议的股东代表 36人，代表股数 8856314股，占公司总股本的1.5%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事郑强主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以 375722780股同意，占出席会议有表决权股数的99.99%，0股反对，占出席会议有表决权股数的0%，30500股弃权，占出席会议有表决权股数的0.01%，通过了《关于重组设立全资子公司的议案》；以公司位于哈尔滨市的相关货币资金，机器设备、存货、土地使用权、房屋等全部的实物资
产，持有哈尔滨安博威飞机工业有限公司24.5%股权、天津中天航空工业投资有限公司10%股权、空客北京工程技术中心有限公司18.00%股权、上海华安创新科技发展有限公司16.67%股权、哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司10%股权及相关债权、债务，投资设立全资子公司“哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司”（暂定名，以工商行政主管机关最终核定的名称为准，以下简称“哈飞航空”），拟定注册资本 50,000万元,拟定的住所为黑龙江省哈尔滨市，企业类型为有限责任公司，拟定的经营范围为航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售，航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。
拟设立的哈飞航空预计总资产 76.99亿元，总负债 51.43亿元，净资产 25.56亿元，哈飞航空设立后，根据“业务和人员随资产走”的原则，哈飞航空将从事本公司现有的位于哈尔滨市的航空制造全部业务，对应上述业务的现有人员全部划入哈飞航空，从事上述业务的现有相关资质转移至哈飞航空。
上述资产、负债、权益待审计、评估后报国资主管部门备案确认，董事会授权公司管理层全权负责办理设立哈飞航空的相关具体事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行与设立哈飞航空相关的一切文件，办理有关审批事宜，根据国资主管部门备案结果及相关主管部门的意见对设立方案作相应调整等。
2、会议以 375727280股同意，占出席会议有表决权股数的99.99%， 0股反对，占出席会议有表决权股数的0%，26000股弃权，占出席会议有表决权股数的0.01%，通过了《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》；公司完成重大资产重组后，主体发生重大变化。公司向国家工商行政管理总局提交了企业变更登记材料，于 2014年 8月 27
日收到《企业名称变更核准通知书》〔（国）名称变核内字[2014]第 1991号〕，核准公司名称变更为“中航直升机股份有限公司”。
三、律师见证情况
本次会议经北京市嘉源律师事务所律师贺伟平、王飞参加见证并出具了法律意见书。认为公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席董事签字确认的 2014年第三次临时股东大会决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-052能科科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一赵岚女士有关其部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2019年 7月 11日，赵岚女士提前还款 2750万元人民币对其部分质押的股份进行解除质押操作，即，将原质押给兴业证券股份有限公司的本公司限售流通股 13,650,000股中的 3,700,000股办理了股份质押解除手续。截止本公告日，赵岚女士持有公司股份 23,328,000股，占公司股份总数的18.48%，其中已质押总股数为 9,950,000股，占其持有公司股份总数的42.65%，占公司股份总数的7.88%。
截至目前,公司实际控制人赵岚女士及其一致行动人祖军先生、于胜涛先生的股票质押情况汇总如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|质权人名称|质押数量（股）|占本人持股比例|占总股份数比例|
|祖军|25,168,000|19.93%|中国国际金融股份有限公司|9,194,181|36.53%|7.28%|
|赵岚|23,328,000|18.48%|兴业证券股份有限公司|9,950,000|42.65%|7.88%|
|于胜涛|12,124,000|9.60%|兴业证券股份有限公司|12,124,000|100.00%|9.60%|
|合计|60,620,000|48.01%|/|31,268,181|-|24.76%|

特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-011曲美家居集团股份有限公司关于
2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2018年 2月 2日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<曲美家居集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2月 3日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围及程序
1.核查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017年 8月 2日至 2018年 2月 2日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年2月12日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《投资者证券持有变更信息》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，本激励计划其余内幕信息知情人在2017年8月2日至2018年2月2日期间不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|内幕知情人关系|自查期间买卖公司股票情况|
|潘丽兰|内幕信息知情人饶水源家属|合计买入公司股票800股，合计卖出公司股票300股|
|孙南|内幕信息知情人杨敏家属|合计买入公司股票15,000股，合计卖出公司股票15,000股|

上述核查对象在买卖公司股票时，未获知或通过内幕信息知情人获知公司拟进行股权激励计划的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；并未参与公司本期激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划（草案）前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息。公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排及自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
备查文件：
1、《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
2、《投资者证券持有变更信息》
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2018-009
东软集团股份有限公司
关于召开 2017年度利润分配预案
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2018年4月10日（星期二）16:00-17:00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
说明会召开方式：网络方式
公司于 2018年 3月 29日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，具体内容详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于2018年4月10日16:00-17:00召开投资者说明会，就 2017年度利润分配事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2017年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2018年4月10日（星期二）16:00-17:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络方式
三、出席说明会的人员
公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：李峰
电话：024-83662115
传真：024-23783375
邮箱：investor@neusoft.com
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－042号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月17日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“创兴资源”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）【2015】25号《行政处罚决定书》。
公司曾公告过收到中国证监会《调查通知书》、《行政处罚事先告知书》的公告【详见 2014年 3月 28日公司（临：2014－003号）公告、2015年 6月 18日公司（临：2015－021号）公告】，目前中国证监会对公司的调查、审理已终结。
《行政处罚决定书》主要内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我会对创兴资源信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，创兴资源信息披露违法具体事实如下：
2012年5月11日，创兴资源召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权、收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权暨关联交易的议案》，同意创兴资源以10,400万元的价格收购其关联方上海振龙房地产开发有限公司持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称桑日金冠）70%股权，桑日金冠主要资产为其持有的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（以下简称崇左稀土）27%的股权。该事项通过《上海创兴资源开发股份有限公司关于收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权暨关联交易公告》（以下简称《公告》）进行了公开披露。
本次交易属于金额在 3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，达到了《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条规定的标准，应提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标
的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。同时，该交易构成《证券法》第六十七条第二款第（二）项所规定的重大投资行为。创兴资源确认本次交易的定价依据为桑日金冠的主要资产崇左稀土的股东权益，但创兴资源并未就本次交易专项委托具有证券期货业务资格的资产评估机构进行评估，而是使用了北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）以往受他人委托为其他特定目的所作的《广西华一投资有限公司拟转让其持有的广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司的股权评估项目资产评估报告》。创兴资源在《公告》正文中未完整披露该资产评估报告文件全称，隐去了评估项目的相关内容，也未披露该评估报告并非专为本次交易所作的情况，导致所披露的内容不准确、不完整。
《上海创兴资源开发股份有限公司2012年年度报告》也未对此进行披露。
在创兴资源董事会审议上述关联交易事项时，作为崇左稀土资产评估敏感要素的稀土价格较前述天健兴业所作评估报告的评估基准日价格下跌40%左右，该评估报告的评估结果已不能反映崇左稀土整体资产的公允价值。对本次交易而言，稀土价格的上述变化情况属于《上海证券交易所股票上市规则》10.2.9条第（五）项所规定的“因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项”，创兴资源未在《公告》中披露稀土价格的变化情况，构成《信息披露违法行为行政责任认定规则》第十条所述“信息披露义务人在信息披露文件中未按照法律、行政法规、规章和规范性文件以及证券交易所业务规则关于重大事件或者重要事项信息披露要求披露信息，遗漏重大事项的”情形。《上海创兴资源开发股份有限公司2012年年度报告》也未对此进行披露。
出席创兴资源第五届董事会第十二次会议并在会议决议上签字的人员为董事陈冠全、周清松、刘正兵、毕凤仙、汪月祥，董事黄福生委托周清松代为出席并行使表决权，独立董事佟鑫委托毕凤仙代为出席并行使表决权。监事苏新龙、董事会秘书李晓玲参加了会议并对交易标的资产评估情况、稀土价格下跌情况知情。
以上事实，有创兴资源《公告》、《上海创兴资源开发股份有限公司 2012年年度报告》、创兴资源第五届董事会第十二次会议决议及会议记录、天健兴业编制的评估报告及评估说明、相关当事人询问笔录及电子邮件等证据证明，足以认定。
创兴资源上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定，构成
《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法行为。时任董事长陈冠全、时任董事兼财务总监周清松、时任董事兼总裁黄福生、时任董事会秘书兼副总裁李晓玲为直接负责的主管人员，时任董事刘正兵、时任独立董事汪月祥、毕凤仙、佟鑫、时任监事苏新龙为其他直接责任人员。李晓玲在接受调查过程中具有主动配合的情节。
2014年5月22日，创兴资源第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案》，创兴资源实际控制人陈冠全将其实际控制的桑日金冠30%股权和崇左稀土13%股权无偿赠与上市公司。2014年9月2日，创兴资源发布《上海创兴资源开发股份有限公司关于受赠资产的进展公告》称，上述受赠股权交割过户所需相关工商登记变更手续均已办理完成。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我会决定：
一、对创兴资源给予警告，并处以30万元罚款；
二、对陈冠全、周清松、黄福生给予警告，并分别处以 10万元罚款；
三、对刘正兵、汪月祥、毕凤仙、佟鑫、苏新龙、李晓玲给予警告，并分别处以5万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2019-048山西潞安环保能源开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,982,849,094|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.2847|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游浩先生主持。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席9人，独立董事张正堂先生、杜铭华先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席2人，监事李建文先生、石汝欣先生、李旭光先生、张宏中先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,967,022,991|99.2018|15,826,103|0.7982|0|0.0000|

2、议案名称：《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|96,193,602|99.3605|619,080|0.6395|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%股权的议案|96,193,602|99.3605|619,080|0.6395|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2.第1项议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
3.第2项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；
4.第 2项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现
行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西潞安环保能源开发股份有限公司2019年12月11日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－089招商证券股份有限公司
关于熊贤良先生董事任职资格获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 17日，本公司 2014年第三次临时股东大会选举熊贤良先生为公司第五届董事会董事（详见2014年11月18日公告）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于核准熊贤良证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字【2014】203号），熊贤良先生的证券公司董事任职资格已获核准。
鉴于此，熊贤良先生正式任职本公司董事，任期至本届董事会期满之日。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年12月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-103
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2017年10月20日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2017年 10月 25日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 5人，实际参与表决监事5人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年三季度报告全文及正文的议案》
监事在了解和审核公司2017年三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2017年三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用总额不超过30，000万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2017-104）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会2017年10月27日
鹏欣环球资源股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，稳步提升公司业绩和实现公司发展战略和经营目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
三、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司财务部负责提供相关的财务数据。
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
四、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期||2016年度归属于上市公司股东的净利润不低于1.7亿元|
|第二个解锁期||2017年度归属于上市公司股东的净利润不低于3.5亿元|
|第三个解锁期||2018年度归属于上市公司股东的净利润不低于7.0亿元|

注：
1、本激励计划中首次授予的限制性股票与预留授予的限制性股票的公司业绩考核年度及考核目标相同。
2、上述“归属于上市公司股东的净利润”指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“归属于上市公司股东的净利润”。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若第一个、第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票不得解锁，将由公司回购注销。
（二）个人层面的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人当年实际解锁额度依据公司当年度内部绩效考核结果确定。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年考核一次。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年8月22日
关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 65亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1774号”文核准。
根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 3月 15日13：00-17：00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
经发行人及全体簿记参与人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2018年 3月 15日19：00时。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司2018年3月15日
（本页无正文，为《关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-004湖南方盛制药股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月17日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）查询到海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合下发的《关于海南百裕超网络科技有限公司等74家企业通过2018年第一批高新技术企业认定的通知》（琼科[2019]8号），该通知显示海南博大获得《高新技术企业认证》（证书编号为：GR201846000009），发证日期：2018年10月15日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，海南博大自通过高新技术企业认定起连续三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策（按15%的税率缴纳企业所得税）。海南博大2018年可按照15%的企业所得税税率进行缴纳，因此本次取得高新技术企业认定将对公司、海南博大2018年度的相关财务数据产生一定的积极影响，具体影响情况以公司经审计确认后的年度财务报告为准。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年1月17日
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
审计委员会⒛15年度履职情况报告
⒛15年度,根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现对董事会审计委员会 2015年度的履职情况报告如下
:
一、审计委员会组成情况
本年度公司董事会审计委员会由独立董事曹玉珊先生、刘萍女士以及董事胡格今先生等三名成员组成,其中曹玉珊先生担任主任委员。
曹玉珊先生于
2015年
12月
23日向董事会递交了书面辞职报告。
二、审计委员会会议召开情况
⒛15年审计委员会共召开8次会议。
(一)⒛15年
1月
⒛日,召开⒛15年第一次会议,审
议并通过了如下议案
:
《关于公司⒛15年度日常关联交易的议案》
1、
通报公司⒛14年年度业绩情况
2、
(二)⒛15年2月
5日
,召开⒛15年第二次会议,关于⒛14年年报工作的碰头会。
通报了⒛14年度报告的编制及披露工作的相关事项,介绍了⒛14年度的生产经营状况和外部环境,明确审计工作要公平、公正地反映公司实际情况,不得弄虚作假,同时听取了公司外部审计机构对公司年度审计计划及进场安排的汇报,就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,初步确定公司⒛l4年度财务报告及内控审计工作的具体时间安排。
(三)2015年3月9日
,召开⒛15年第三次会议,审议并通过了如下议案
:
审议《公司
⒛14年度财务决算报告》
审议《关于公司
⒛14年度利润分配的议案》
2、
审议《关于计提资产减值准备的议案》
3、
审议《关于部分固定资产减值的议案》
4、
5、
审议《公司
⒛14年年度报告》(全文及摘要
)
审议《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所
(特殊6、
普通合伙)⒛14年度审计工作的总结报告》
审议《公司董事会审计委员会
⒛14年度履职情况报告》
7、
审议《关于支付
⒛14年度财务审计费用的议案》
8、
审议《关于续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)的议案》9、
审议《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》10、
(四)⒛15年4月
27日
,召开⒛15年第四次会议,审
议并通过了如下议案
:
《公司
⒛15年第一
季度报告》
1、
审议《关于控股子公司为其全资子公司银行贷款提供担保的2、
议案》
(五)⒛15年8月⒛日,召开⒛15年第五次会议,审
议并通过了如下议案
:
审议《公司
⒛15年半年度报告》
1、
审议《关于处置部分闲置资产的议案》
2、
(六)⒛15年10月16日,召
开
⒛15年第六次会议,审
议并通过了如下议案
:
审议
《关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案》1、
(七)2015年10月27日
,召开⒛15年第七次会议,审议并通过了如下议案
:
《公司
2015年第三季度报告》
1、
(八)⒛15年11月⒛日,召
开
⒛15年第八次会议,审议并通过了如下议案
:
《关于调整闲置资产处置价格的议案》
1、
三、审计委员会主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
1、
大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司上市以来一直聘用的外部审计机构,自
聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则 ,较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于上述原因,经审计委员审议表决后,决定向公司董事会提议继续聘请大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为
公司⒛15年度财务审计机构及内控审计机构。
监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
2、
报告期内,审计委员会与大华会计师事务所
(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。审计委员会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责 ,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
(二
)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为
更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,审计委员会在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
(三)审阅上市公司的财务报告
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
(四)指导内部审计工作
报告期内审计委员会认真审阅了公司内审部门的工作计划,同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
(五)监督审核公司关联交易事项
报告期内,未发生公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。审计委员会认真审阅了公司⒛14年度
日常关联交易的执行情况以及
⒛15年度预计要产生关联交易的情况,公
司的日常关联交易主要是与控股股东的全资企业江西江氨化学工业有限公司的交易,项目为水、电供应,年
度总金额不超过500万元,审计委员会认为:日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则,交易对公司是必要的 ,交易价格合理,未损害公司和非关联股东权益,对全体股东是公平的。
四、总体评价
报告期内,审计委员会依据相关法律法规和公司《审计委员会实施细则》的要求,恪
尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
我们将在以后的工作中,严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步完善和改进工作,更加尽职尽责的履行各项职责。
特此公告。
董事会审计委员会:曹玉珊
胡格今刘萍二○一六年三月十六日
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
审计委员会zO15年度履职情况报告签字页
曹玉珊
胡格今
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2014-011
中航黑豹股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年3月28日
股权登记日：2014年3月24日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2014年3月28日上午9：00
4、会议召开方式：现场会议
5、会议地点：山东省文登市世纪大道89号
6、会议的表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于2013年财务决算报告的议案》
2、审议《关于2013年年度利润分配的议案》
3、审议《2013年年度董事会工作报告》
4、审议《2013年年度监事会工作报告》
5、审议《2013年独立董事年度述职报告》
6、审议《2013年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于2014年融资计划的议案》
9、审议《关于2014年日常经营性关联交易的议案》
10、审议《关于2014年财务预算报告的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》
上述议案已经过公司2014年2月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司2014年3月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年3月24日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议登记时间：2014年3月27日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
五、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：王立文
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
附件:授权委托书格式
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3
月28日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1|《关于2013年财务决算报告的议案》||||
|2|《关于2013年年度利润分配的议案》||||
|3|《2013年年度董事会工作报告》||||
|4|《2013年年度监事会工作报告》||||
|5|《2013年独立董事年度述职报告》||||
|6|《2013年年度报告全文及摘要》||||
|7|《关于2014年融资计划的议案》||||
|8|《关于2014年向关联方借款暨关联交易的议案》||||
|9|《关于2014年日常经营性关联交易的议案》||||
|10|《关于2014年财务预算报告的议案》||||
|11|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|12|《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》||||

反对或弃权请说明具体原因：
此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司 2013年年度股东大会会议结束时止。
股东单位盖章：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-045杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
2018年08月21日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年08月17日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》和上交所《2018年半年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司 2018年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2018年08月23日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-018号关于公司召开 2016年度网络业绩说明会的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：信达地产 2016年度业绩说明会
●会议召开时间：2017年 4月 7日下午 15:30-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司 2016年年度报告定于 2017年 3月 30日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行“2016年度业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度业
绩、未来发展、现金分红说明等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年 4月 7日下午 15:30-17:00
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事、总经理丁晓杰先生，董事、副总经理张宁先生，副总经理潘建平先生，总经理助理陈瑜先生，董事会秘书陈戈先生，财务
会计部总经理周慧芬女士等。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-018号四、投资者参加方式
1、投资者可在 2017年 4月 5日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2017年 4月 7日 15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：余继鹏
联系电话：010-82190959
联系传真：010-82190933
联系邮箱：yujipeng@cinda.com.cn
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
附件：
投资者关于 2016年度业绩的问题征询表
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|投资者姓名/名称|
|股东账号|
|联系电话|
|关注问题|
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|证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-010|
|山东天业恒基股份有限公司|
|关于股东股份被轮候冻结的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

公司近日获悉,关于冯靓诉山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）一案，上海市第一中级人民法院作出的（2017）沪01民初1102号民事判决书已经发生法律效力，天业集团持有的公司137,466,943股无限售流通股和76,373,587股限售流通股被轮候冻结，期限 3年，自转为正式冻结之日起计算，该部分股份占公司总股本的24.17%。截至本公告日，天业集团持有公司股份213,840,530股，占公司总股本的24.17%；天业集团累计司法冻结（轮候冻结）的股份为213,840,530股，占公司总股本的24.17%。
天业集团将积极与其进行协商，争取尽早解除对公司股份的冻结。上述冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年2月15日|