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证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—090
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015年 12月 29日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015年第七次临时会议的通知，并于 2015年 12月 31日在公司会议室召开。会议应出席董事 6名,实际出席 6名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于张文卿董事长、总裁辞职的议案》
根据重庆市国资干部管理的相关规定，张文卿先生因年龄原因不应再担任公司董事长、董事及总裁一职，由此，张文卿先生向公司提出辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时一并辞去公司总裁职务。公司董事会同意张文卿先生的上述决定。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张文卿先生的辞职未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数，但将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的2/3，在增补董事就任前，张文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会董事长、董事张文卿先生辞去公司董事会相关职务后，将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的2/3。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常运行，结合本公司控股股东的推荐意见，公司董事会同意提名胡渝先生为公司第八届董事会董事候选人。（附简历）
公司独立董事就本次增补第八届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长的议案》同意补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长，并由其担任原董事长在各专门委员会中的职务。任期至第八届董事会届满为止。（附简历）
公司独立董事就补选第八届董事会董事长的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任邹宁先生为公司总裁。（附简历）
公司独立董事就聘任公司总裁的议案发表了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》鉴于上述议案中第二项需提交公司股东大会审议，公司拟召开 2016年第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会
审议。
（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一五年十二月三十一日
简历：
邹宁，男，汉族，1969年 6月出生，大学本科毕业，助理工程师。
1991年 7月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处
处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部长；公司第七届董事会董事。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长、重庆茧丝绸集团有限公司总经理、重庆海州建材有限公司董事长（法人代表）、公司第八届董事会董事。
胡渝，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历，政工师。
曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部副部长。
掌阅科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审议委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，现就审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
现任审计委员会委员由独立董事张萱女士、林涛先生和董事张凌云先生共3名成员组成，主任委员由会计专业人士张萱女士担任。
二、2017年度审计委员会会议召开情况
2017年董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议，分别就 2016年度审计工作计划、审计重点关注问题、初步审计意见及 2017年年报审计初步事项与会计师进行了讨论，并对相关事项发表意见，对个别事项形成决议。
三、审计委员会2017年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业行进行了评估，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2017年度审计机构期间，坚持独立审计准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，因此建议董事会继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会发挥专业委员会的作用，督促并指导相关部门进行完善公司内部控制建设工作。定期审阅公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格执行审计计划，并对内部审计出现的问题提出指导性意见。经审
阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告的意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更，以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交流，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
4、评价内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规以及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范、有效运作。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2017年度，我们在充分听取管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构等各方意见的基础上，积极进行了相关沟通协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商，有效提高了审计工作的效率和质量。
四、总体评价
2017年，审计委员会按照有关规定，尽职尽责地完成了审计委员会的各项工作。 2018年我们将以更加积极和负责的态度，不断公司治理的完善与优化，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。
掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会2018年4月20日
海通证券股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
上海申华控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟将其持有的广发银行1.45%股份（223,596,793股股票）转让给华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）（以下简称“本次交易”）。根据中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的相关规定，海通证券股份有限公司对《董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查情况如下：
上海申华控股股份有限公司拟将其持有的广发银行1.45%股份（223,596,793股股票）转让给华晨集团（以下简称“交易对方”），在本次交易中：
上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东即交易对方及其董事、监事、高级管理人员以及其控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员等均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述主体不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情况。
（以下无正文）
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2019-003
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩（归属于上市公司股东的净利润）预计亏损 77,000万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-77,000万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-190,000万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：43,189万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9,314万元
（二）每股收益：0.23元。
三、本期业绩预亏的主要原因
万台，同比下降9.48%，其中乘用车、客车销量下滑明显，公司整体盈利能力下降。
2、因应收账款、存货、专用模具、专有技术等因素计提的资产减值准备较上年同期增加4亿元左右。
3、受部分合营企业项目正处于费用投入阶段，尚未进入销售运营等因素影响，投资收益较上年同期减少3.5亿元左右。
4、公司继续坚持在新能源、智能网联、新车型平台等领域的研发投入，研发费用同比增加。
5、汇率波动和融资成本上升，导致财务费用同比增加。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-031号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
委托理财履行完毕金额：人民币300,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，重庆啤酒股份有限公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司|300,000,000.00|2019年5月22日|2019年8月22日|92天|3.20%|2,453,333.33|302,453,333.33|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表
了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独
立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 46,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2014-030安徽江淮汽车股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月15日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组停牌公告》（江淮汽车临2014-018），公司股票自2014年4月15日起停牌。
停牌期间，公司分别于2014年4月22日、4月29日、5月7日分别发布了重大资产重组进展公告（江淮汽车临2014-019、2014-020、2014-022）。
2014年5月14日公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组延期复牌暨进展公告》（江淮汽车临2014-024），公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）拟以江淮汽车为上市平台通过重大资产重组方式实现整体上市，公司股票自2014年5月14日继续停牌，停牌不超过 30天。继续停牌期间，公司于 2014年5月21日、5月28日发布了重大资产重组进展公告（江淮汽车临2014-028、2014-029）。
目前江汽集团整体上市各项工作都在积极开展，2014年5月17日公司发布了有关安徽省国资委将其持有江汽集团70.37%的股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司的公告和江淮汽车收购报告书摘要，目前相关程序正在履行
中，同时中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
继续停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-051中青旅控股股份有限公司
2014年中期利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股资本公积金转增 0.5股，每 10股转增5股；
 扣税前每股现金红利：0.15元；扣税后每股现金红利：0.1425元或 0.135元或0.12元（差异化扣税）；
 股权登记日：2014年 9月 26日
 除权除息日：2014年 9月 29日
 新增无限售条件流通股份上市日：2014年9月 30日
 现金红利发放日：2014年 9月 29日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。股东大会决议公告已于2014年9月13日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2014年中期
册的本公司全体股东。
3、分配、转增股本方案：公司2014年中期以公司现有总股本 482,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的规定，公司统一暂按其股息红利所得全额的5%计算并代扣税款，扣税后每股实际派发现金红利为 0.1425元。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
按照不同持股期限差别化应纳税所得额和个人所得税20%的税率折算，持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的10%；持股期限超过1年的，实际应纳税额为股息红利所得全额的5%。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为0.15元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，公司按照企业所得税法规定的10%的企业所得税代扣代缴，每股实际派发现金红利为0.135元。
（4）对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、相关日期
股权登记日（R日）：2014年9月26日
除权除息日（R+1日）：2014年9月29日
新增无限售条件流通股份上市日（R＋2日）：2014年9月30日
现金红利发放日：2014年 9月29日
四、分派对象
截至股权登记日2014年9月26日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）除中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司外，其他无限售条件流通股、有限售条件流通股的红利均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）资本公积金转增的股本将按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|0|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|20,681,184|0|10,340,592|10,340,592|31,021,776|
||3、其他境内法人持有股份|46,528,816|0|23,264,408|23,264,408|69,793,224|
||有限售条件的流通股份合计|67,210,000|0|33,605,000|33,605,000|100,815,000|
|无限售条件的流通股份|A股|415,350,000|0|207,675,000|207,675,000|623,025,000|
||无限售条件的流通股份合计|415,350,000|0|207,675,000|207,675,000|623,025,000|
|股份总额|/|482,560,000|0|241,280,000|241,280,000|723,840,000|

七、实施转股方案后，按新股本总额摊薄计算的本年度中期每股收益为： 0.30元。
八、咨询方式
咨询地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层证券部
邮政编码：100007
咨询电话：010-58158702、58158717
传真：010-58158708
联系人：聂阳阳、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
●报备文件
公司2014年第一次临时股东大会决议。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-100恒力石化股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月22日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2017年9月27日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：
一、《关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案》
为完成上市公司产业链上游的延伸，形成“芳烃—精对苯二甲酸（PTA）—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，提高上市公司主营业务能力的稳定性，同时消除上市公司与恒力石化及恒力炼化之间现有的或潜在的关联交易，增强上市公司独立性，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司监事会审议了《关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案》（详见公司同日发布的公告2017-098）。
监事会认为：
1、本次关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
恒力石化股份有限公司方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司和全体股东的利益。
3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会 2017年9月28日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-062
快克智能装备股份有限公司董事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员刘志宏先生、高级管理人员苗小鸣先生共持有公司股份 857,578股，占公司总股本的0.54%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，公司董事及高级管理人员刘志宏先生、高级管理人员苗小鸣先生均未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘志宏|董事、监事、高级管理人员|662,578|0.42%|IPO前取得：392,058 股其他方式取得：270,520股|
|苗小鸣|董事、监事、高级管理人员|195,000|0.12%|其他方式取得：195,000股|

以上持股比例按公司最新总股本 157,379,112股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘志宏|0|0%|2019/6/14～2019/12/11|集中竞价交易|0－0|0|未完成：165,600股|662,578|0.42%|
|苗小鸣|0|0%|2019/6/14～2019/12/11|集中竞价交易|0－0|0|未完成：48,750股|195,000|0.12%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
均未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019-12-12
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-059
上海百联集团股份有限公司
关于协议转让联华超市股份有限公司股份事宜
获得上海市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司资产置换和上海百青投资有限公司协议转让所持联华超市股份有限公司股份有关问题的批复》（沪国资委产权【2015】334号），主要内容如下：
一、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海百联集团股份有限公司和上海百青投资有限公司协议转让所持联华超市股份有限公司股份有关问题的
批复》(国资产权[2015]826号)的精神，同意公司将所持联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）15674.4万股股份及中山东二路8弄3号房产与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）所持上海三联(集团)有限公司40%股权进行置换，差额部分以现金补足；上海百青投资有限公司将所持联华超市股份有限公司
23702.94万股股份协议转让给永辉超市股份有限公司。
二、本次资产置换及股权转让完成后，联华超市总股本不变，其中百联集团（SS）和本公司(SS)分别持有25416万股和22420.8万股，分别占总股本的22.70%和20.03%。
截至目前，上述股份转让尚未完成过户手续，公司将积极推动与百联集团资产置换以及上海百青投资有限公司与永辉超市股份有限公司股份转让的交割事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-049
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2016-013甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于公司对外投资的补充披露及复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并于 2016年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于设立全资子公司的公告》。
2016年 4月 11日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司有关信息披露事项的问询函》（上证公函【2016】0342号）（以下简称“《问询函》”）函中问询：“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：2016年 4月 9日，你公司披露了《关于设立全资子公司的公告》，拟投资 5000万元设立甘肃亚盛好食邦食品有限公司。公司公告称，“亚盛好食邦大食品产业链建设完成后，预计将实现年收入 12亿元，净利润 1亿元，可解决 3000多人就业，带动 10000多人就地劳动转换”。
我部事后审核关注到，你公司 2015年前三季度实现营业收入 14.35亿元，实现净利润 1.06亿元，亚盛好食邦建成后的预计经营业绩将对公司未来经营产生重大影响，但公司在披露上述预测性信息
时，未提供充分、客观的事实依据与预测基础。
请公司结合项目前期资金成本投入、项目规划安排、预计建成
时间以及经营结果的实现路径等方面补充披露上述预测性信息的依
据并充分提示风险。公司对前述事项的披露应当遵循合理、谨慎的
原则，披露内容应当客观有据。
请你公司于 2016年 4月 11日之前，就上述问题的回复予以披露，并以书面形式回复我部。”
根据上海证券交易所的相关规定，本公司现将《问询函》内容回复如下：
1、本公司前次信息披露的相关情况及说明
本公司于 2016年 4月 9日披露的《关于设立全资子公司的公告》（临2016-011）中披露：“亚盛好食邦”大食品产业链建设完成后，预计将实现年收入 12亿元，净利润 1亿元，可解决 3000多人就业，带动 10000多人就地劳动转换。”
上述表述是基于项目建设周期 5年完成后，到 2020年预计达到的收益目标。该收益目标是规划目标并非业绩预测，规划数据未经公司严格可行性论证，能否实现预期目标具有较大的不确定性，请投资者审慎使用。
2、项目前期资金成本投入及规划安排
基于本公司现有的资源、技术、市场条件，以拟设立的甘肃亚盛好食邦食品有限公司为平台，整合本公司已有的辣椒、红枣、葵瓜子、香辛料等四大优势种植产业、产品。经测算，实施大食品产业链建设
项目，需初始项目启动资金为人民币 5000万元，后续资金投入需 15000万元。辣椒产能优化投入 8000万元；基地建设、研发生产、其他产品产能整合投入 9000万（红枣、瓜子、香辛料等）；食品安全可追溯体系建设投入 1000万元；电商平台建设投入 500万元，实体门店连锁体系建设投入 1500万元。
3、预计建成时间以及经营结果的实现路径
“亚盛好食邦”大食品产业链建设项目，预计建设周期需 5年，将在 2020年建成。截止 2015年 9月 30日，辣椒的营业收入 6,448.71万元，营业利润 491.52万元；红枣营业收入 6,283.25万元、营业利润 358.09万元；香辛料营业收入 12,945.56万元，营业利润 3,113.99万元；葵瓜子营业收入 15,208.43万元、营业利润 711.07万元；生产资料营业收入 4,861.39万元、营业利润-536.07万元。上述 5项合计实现营业收入 45,747.34万元、利润 4,138.60万元。“好食邦食品有限公司”依托上述现有市场条件和产业基础，加大终端产品的开发、迅速优化种植基地、优化加工厂产能、建立产品系统并拓展市场规模，通过 5年的建设和品牌培育，到 2020年实现预期收益目标。
4、风险提示
资金风险：“亚盛好食邦”大食品产业链建设项目是一个资金推进型项目，在项目的启动实施阶段，只要拥有足够的资金就可以迅速优化种植基地、优化加工厂产能、建立产品系统并拓展市场规模，但是若启动资金不足或后续资金不能及时到位将影响项目规模及进度，最坏的结果还可能导致公司业务受阻，发展缓慢。
技术风险：虽然农副食品的生产、加工技术日趋成熟，但是“亚盛好食邦”系列产品要形成独具一格的技术核心竞争优势，需要不断的提升技术人员的储备和技术研发的攻关。形不成技术核心竞争优势，会使得项目发展受到限制。
市场与竞争风险：农副产品进入门槛低，市场已经日趋成熟，是一个处于成熟期市场阶段的产业，且竞争日趋白热化，国内农副产品市场秩序混乱，竞争对手之间为争夺市场竞相杀价销售，有的厂商甚至利用一些品牌已树立起来的良好市场信誉，造假售假，直接损害消费者的利益。农副产品市场容量大，并且成长性好，很多资金雄厚的企业集团已介入此行业，亦会给农副产品市场带来更加激烈的竞争。
因此，综上分析，即便资金到位，大规模市场推进，在市场推进中将遇到激烈的市场竞争，亦是不可规避的风险。
本公司郑重提醒投资者注意：应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，理性投资。
公司股票将于 2016年 4月 12日起复牌。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 4月 12日
大华核字[2015]001705号杭萧钢构股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构）编制的截止 2014年 12月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
杭萧钢构董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止 2014年 12月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭萧钢构《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对杭萧钢构前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，杭萧钢构董事会编制截止 2014年 12月 31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了杭萧钢构截止2014年12月31日前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供杭萧钢构申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杭萧钢构证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十日
北京市金杜律师事务所
关于上海环境集团股份有限公司
第一次股东大会的法律意见书
致：上海环境集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》(证监许可[2016]2368号)，上海环境集团有限公司全部股权由上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)于分立实施股权登记日(即 2017年 2月 21日)登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，即上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)委派本所经办律师出席公司于 2017年 2月 28日召开的第一次股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)，就公司本次股东大会的相关事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书》(以下简称“《报告书》”)；
2.公司拟定提交股东大会审议的《上海环境集团股份有限公司章程》；
3.公司关于召开本次会议的通知文件；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：
1.其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会涉及的相关法律事项发表意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《报告书》、本次会议的通知等相关文件资料及信息，本次股东大会由公司控股股东上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)召集。2017年 2月 13日，城投控股于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)代为刊登《关于召开上海环境集团股份有限公司第一次股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)，公告本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记等相关事项，履行了必要的通知和公告程序。
公司本次股东大会采取现场投票的方式。公司于2017年2月28日在上海市杨浦区国秀路 700号新江湾城文化中心一楼报告厅召开本次股东大会现场会议，公司控股股东上海城投推举颜晓斐先生主持本次会议。经本所经办律师核查，本次股东大会召开的时间、方式、会议审议的议案与股东大会通知中的时间、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规等的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次会议股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数共 87人，均为截至 2017年2月24日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，持有及代表有表决权的股份数计394,068,690股，占公司股份总数的56.0917%。
除公司上述股东或股东代理人以外，出席本次会议现场会议的人员还包括公司董事候选人、监事候选人、部分高级管理人员候选人及本所经办律师等。
本次会议的召集人为公司控股股东上海城投。
综上，本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格与召集人资格符合法律、行政法规等的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据公司提供的相关文件资料，本次股东大会采取现场投票的表决方式。参照证券监管部门相关规定，本次股东大会审议的第十三、十四、十五项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了股东大会通知中列明的各项议案，并由股东代表、职工代表监事及本所律师共同负责计票和监票。
根据有关股东代表和监事代表对本次股东大会现场会议投票情况的清点及统计结果，本次股东大会各项议案均经出席本次会议的公司股东及股东代理人审议通过。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规等的相关规定。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关法律、行政法规等的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
(下接签章页)
(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海环境集团股份有限公司第一次股东大会的法律意见书》之签章页)
北京市金杜律师事务所 经办律师：
焦福刚
张亚楠
单位负责人：
王 玲
二O一七年 月 日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-042
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于公司债券评级调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前公司债券评级：AAA，主体评级AA，评级展望为“负面”
调整后公司债券评级：AAA，主体评级AA，评级展望为“稳定”
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2012年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA；公司债券前次评级结果为AAA，评级展望为“负面”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2015年6月5日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 5月 26日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。
本次信用评级报告《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012年 15亿元公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会 2016年5月28日
国浩律师（上海）事务所
关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会法律意见书
致：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会于2017年09月27日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2017年第五次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司 2017年 09月 11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，并于 2017年 09月 12日在指定披露媒体上刊登《海南海航基
础设施投资集团股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2017年09月27日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦 3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2017年09月27日至2017年09月27日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股数2,377,976,795股，占公司股本总额的60.86%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2名，代表有表决权股份总数为 247,104,246股，占公司股本总额6.32%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份数为
375,783,947股，占公司有表决权股份总数的9.62%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于为关联方海航航空集团有限公司提供担保的议案》；
（二）《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-046抚顺特殊钢股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 5月 4日接到第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)通知：东北特钢集团已分别于
2015年 4月 20日和 2015年 4月 28日将质押给中国工商银行抚顺市分行的无限售条件流通股 24,990,000股和 5,000,000股解除质押，合计解除质押 29,990,000股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
截至 2015年 4月 29日，东北特钢集团尚持有的本公司有限售条件流通股 68,150,880股质押给中国银行大连中山广场支行，无限售条件流通股 55,000,000股质押给招商银行大连中山支行，以及无限售条件流通股 39,010,000股质押给中国工商银行抚顺市分行。合计质押总股数 162,160,880股，占公司总股本的31.18%。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年五月六日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-059
正平路桥建设股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 9点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司股东回报规划（2017-2019 年）》的议案|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017 年度独立董事述职报告|√|
|5|公司2017 年年度报告及其摘要|√|
|6|公司2017 年度财务决算报告|√|
|7|关于2017 年度利润分配的预案|√|
|8|公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告|√|
|9|关于 2018 年度续聘希格玛会计师事务所（特|√|

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|殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第六次（临时）会议审议通过，第2-9项议案已经公司第三届董事会2018年第一次定期会议、第三届监事会2018年第一次定期会议审议通过，相关内容分别于
2018年5月3日、2018年4月16日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603843|正平股份|2018/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证；委托代理人需持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证。
（二）法人股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）登记时间：2017年6月22日（8:30至12:00，14:30至18:00）
六、 其他事项
（一）参加会议的股东请提前半小时达到会议现场
（二）联系人：董事会办公室程先生
电话：0971-8588071传真 0971-8580075
（三）联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号
（四）与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件1：授权委托书
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第三届董事会2018年第一次定期会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
正平路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司股东回报规划（2017-2019年）》的议案||||
|2|公司2017年度董事会工作报告||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度独立董事述职报告||||
|5|公司2017年年度报告及其摘要||||
|6|公司2017年度财务决算报告||||
|7|关于2017年度利润分配的预案||||
|8|公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9|关于2018年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。