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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－015债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十九次会议通知于2016年1月26日以书面形式和电子邮件发出，会议于2016年1月29日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事 8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请金额为50,000万元、期限1年的授信，本次授信以华熙矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额为 10,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华兴电力提供反担保。
三、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司及控股子公司华兴电力为张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为30,000万元、期限不超过36个月的授信，由公司及控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港沙洲电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为20,000万元、期限不超过12年的授信，该笔借款将用于建设张家港沙洲电力二期2×100万千瓦燃煤机组配套码头工程，由公司为其提供
连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。
四、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向恒丰银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限不超过36个月的授信，由公司及控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
五、关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司的全资子公司山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）向山西灵石农村商业银行申请金额不超过5,000万元、期限为1年的流动资金借款，由公司及所属子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。
六、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力为张家港沙洲电力提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为20,000万元、期限不超过 24个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。
具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港沙洲电力拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请金额为 20,000万元、期限不超过 1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。
七、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过 24个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。
具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港华兴电力拟向卓越国际租赁有限公司申请金额为 45,000万元、期限不超过 8年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港华兴电力提供反担保。
八、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为60,000万元、期限不超过12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
九、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）的全资子公司山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。
上述第一至九项议案需提请公司股东大会审议。
十、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2016年 2月 15日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案；2、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案；3、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；4、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；5、关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案；6、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；7、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；8、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；9、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2016年度履职工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会委员，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行相关职责。现就2016年度履职情况汇报如下：一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由孙建强、丁乃秀、宋军3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的孙建强先生担任。相关委员最近五年的任职经历如下：
孙建强：曾任中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任，赛轮股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。
丁乃秀：曾任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。
宋军：曾任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理，山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理，软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事，赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事，福锐特橡胶国际公司董事。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了8次会议，其中审计委员会会议4次，2015年年度报告审计期间与相关各方沟通会议4次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议
决议、会议记录进行签字确认，具体情况如下：
（一）审计委员会会议
1、2016年 3月 29日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《2015年年度报告及摘要》、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付其 2015年度审计报酬的议案》、《第三届董事会审计委员会2015年度履职工作报告》等议案。
2、2016年 4月 28日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
3、2016年 8月 29日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《公司2016年半年度报告及半年度报告摘要》。
4、2016年10月27日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
（二）年报沟通会议
1、2016年2月19日，审计委员会会同公司独立董事，沟通了解2015年年度报告审计工作的安排及其他相关情况。
2、2016年 2月 19日，审计委员会会同中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）、公司管理层召开2015年年度报告事前沟通会，就年审会计师事务所及审计项目组成员的独立性、审计工作计划等事项进行沟通交流。
3、2016年3月11日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开2015年年度报告事中沟通会，对审计工作进行督促，并就审计过程中发现的问题进行沟通交流。
4、2016年3月29日，审计委员会会同中兴华、公司管理层召开2015年年度报告事后沟通会，就期后事项和或有事项、关联交易及对外担保等事项进行沟通交流。
三、审计委员会年度履职主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的中兴华具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的
财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（2）向董事会提出聘任或更换外部审计机构的建议
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告
的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付审计机构中兴华2015年度财务审计报酬85万元、内控审计报酬40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在注册会计师进场前，审计委员会与审计机构中兴华就公司 2015年年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关的时间安排。在审计过程中审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现公司存在其他重大事项。在中兴华出具 2015年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会认真审阅了其审计后的公司2015年年度财务会计报表，对其出具的审计意见无异议，一致同意将中兴华审计的公司 2015年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为中兴华在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内务审计部 2015年度工作报告及 2016年度工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计相关工作提出了指导性意见。审计委员会经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错调整及导致非标准无保留意见审计报告
事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司制定了《赛轮金宇集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并根据中国证监会等监管部门相关文件要求对《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》、《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。同时，公司聘请了中兴华为公司内控审计机构，并将在披露 2016年年度报告的同时披露《内控审计报告》、《内控自我评价报告》。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极的进行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与年审机构进行了充分有效的沟通，提高了审计工作效率。
四、总结
2016年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，维护了公司及全体股东的合法权益。
审计委员会委员：孙建强、丁乃秀、宋军2017年3月29日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-032
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年9月30日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年9月23日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席安望飞女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》
同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至2020年4月28日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜有效期的议案》
同意将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至2020年4月28日，授权范围不变。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会二零一九年九月三十日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－085大晟时代文化投资股份有限公司
关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
提供借款或担保额度的对象：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）
关联交易风险：公司及公司控股子公司拟为康曦影业提供借款或担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
提供借款或担保额度的金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用。
提供借款或担保额度的期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。
是否有反担保：有
截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
一、借款或担保情况概述
公司于2017年9月29日以通讯表决的方式召开第十届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司拟对参股子公司康曦影业提
供不超过1亿元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款或担保。
关联董事陈井阳先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影业提供借款或担保构成公司的关联交易。
二、康曦影业情况介绍
康曦影业：注册资本1139.7849万元，主营影视制作、发行与放映等业务。截至2016年12月31日，该公司总资产18,228.58万元，净资产12,944.06万元。
根据上市规则，公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业36%的股权，且公司现任董事副总经理陈井阳、监事王悦兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款或
担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、提供借款或担保额度的目的及对公司的影响
1、公司及公司控股子公司本次拟向康曦影业提供借款或担保，将补充康曦影业的流动资金，用于其生产经营的可持续发展。资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。
五、提供借款或担保额度的主要内容
为更好地满足康曦影业未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司及公司控股子公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向康曦影业提供不超过1亿元的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：
1、借款或担保金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、借款或担保期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效；
3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
4、借款或担保用途：补充流动资金；
5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；
6、提供借款：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保，拟为本次借款事项提供个人连带责任保证；
7、提供担保：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保，拟为本次担保事项提供个人连带责任保证；
8、授权：本次借款或担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
六、独立董事意见
独立董事对公司及公司控股子公司本次拟对外提供借款或担保额度暨关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第
十届董事会第七次会议审议。并发表独立意见如下：
公司及公司控股子公司本次拟为关联方康曦影业提供借款或担保额度，有利于进一步增强康曦影业的资金实力，优化公司的资本结构；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为0元（不包括本次担保金额）。
截至目前，公司无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西杏花村汾酒集团有限责任公司，现提名李玉敏为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西杏花村汾酒厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
2019年 11月
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会
审计委员会二〇一四年度履职情况汇总报告
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告
的内容与格式（2014年修订）》及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（二〇一三年修订）、《关于做好上市公司二〇一四年年度报告工作的通知》等相关法规以及公司《审计委员会实施细则》等相关要求，厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会在二〇一四年度严格履行职责，认真完成本职工作，现对有关情况汇总报告如下：
一、二〇一四年度审计委员会会议及日常履职情况
（一）审计委员会会议召开情况
本年度内，公司第七届董事会审计委员会共召开了 5次会议，其中审计委员会单独召开的会议2次，预算和审计委员会联席会议3次。所有委员均按时出席，没有无故缺席的情况。
报告期内，审计委员会就二〇一三年度财务报表、《董事会内控自我评价报告》、《内控审计报告》、续聘会计师事务所、修改《审计委员会实施细则》等进行了审议，所有会议的通知、召开及审议程序符合《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，各委员未对公司审计委员会议案提出异议。
（二）审计委员会对年度关联交易的管理情况
本年度内，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易管理制度》要求，公司审计委员会严格履行关联交易控制和日常管理的职责。
公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议了《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一四年度日常经营性关联交易的议案》和《关于与福
建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议
案》，公司审计委员会对有关资料进行了审核，认为该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，不存在损害公司及中小股东利益的情况，并于2013年12月26
日就该事项发表了审核意见。
公司第七届董事会二〇一四年度第十二次会议审议了《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司100%股权的议案》，公司审计委员会对有关资料进行了审核，认为该关联交易是公司基于独立经营和战略发展需要收购控股股东挂牌出让的商业零售资产，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，并于2014年11月14日就该事项发表了审核意见。
二、审计委员会在二〇一四年年报编制中的履职情况
（一）确定审计工作时间计划，加强与年审注册会计师沟通
2015年 1月 26日，公司审计委员会与负责为公司提供二〇一四年度审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人进行了沟通，确定了公司二〇一四年度财务报表审计总体计划。此外在会计师审计过程中，审计委员会书面督促其按时提交审计报告，确保公司年报按预约时间完成。
（二）审阅公司财务报告
在二〇一四年年度结束后，公司审计委员会对公司编制的财务报表进行了审核，并发表意见。在会计师事务所出具初审意见后，再次对公司财务报告进行了审核，认为公司二〇一四年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定及行业相关规定。公司编制二〇一四年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映出公司二〇一四年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）举行会议，审议有关事项
2015年4月7日召开第七届董事会审计委员会二〇一五年度第一次会议，会议审议通过了《公司二〇一四年度财务报表及附注》、《二〇一四年度公司内部控制评价报告》、《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行二〇一四年度审计工作的总结报告》、《关于公司二〇一五年度续聘审计机构的议案》、《公
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-017转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，为了有效规避原材料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）拟开展期货套期保值业务，具体情况如下：一、业务概述
1、套期保值期货品种：只限于在境内期货交易所交易的钢材品种（包括热轧卷板和螺纹钢）。
2、保证金额度：投入的保证金最高余额不超过人民币 2亿元，资金额度可滚动使用。
3、投资期限：2018年 1月 1日-2019年 6月 30日
4、资金来源：自有资金
三一汽车制造将根据市场情况投入保证金，在交易过程严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，做好风险管控。
二、风险分析
公司开展钢材期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：
1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、建立《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
四、对公司的影响
按照决策、执行、监督职能相分离的原则，公司期货套期保值交易将建立严格的审批和执行程序；公司全资子公司三一汽车制造进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组
继续停牌的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组相关进展情况；
2、因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；
3、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意申请本公司股票自2016年7月7日起继续停牌不超过一个月。
我们认为，上述事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本议案的相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本议案表示同意。
2016年7月5日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-083上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月3日上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第六条：公司的注册资本为人民币179,553,111元。
现修订为：公司的注册资本为人民币538,659,333元。
原十九条：公司股份总数为 179,553,111股，公司的股本结构为普通股179,553,111股。
现修订为：公司股份总数为 538,659,333股，公司的股本结构为普通股538,659,333股。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年8月3日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-043
金石资源集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日召开 2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。
公司股东代表监事胡小京、邓先武与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王忠炎共同组成公司第三届监事会。经2018年12月20日与各位监事口头沟通，全体监事一致同意于 2018年 12月 20日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经全体监事讨论，同意选举股东代表监事胡小京先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
附件：胡小京先生简历
金石资源集团股份有限公司监事会
2018年12月21日
附件：胡小京先生简历
胡小京，男，1963年 5月出生，选矿专业本科学历，曾在美国犹他大学进修，高级工程师。1983年至 1987年在甘肃水泥厂工作；1987年至 1993年曾在中国非金属矿苏州研究院工作，任项目负责人；1993年至1996年在中国非金属矿浙江分公司工作，任下属萤石选矿厂总工程师等职；1996年至2001年在浙江中莹物资贸易有限公司任副总经理；2002年至今在公司任职，担任董事、副总经理。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-074
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年7月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由公司董事长徐建刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》
选举徐建刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长的议案》
选举周锋先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二）提名委员会：王小明、徐建刚、傅鼎生担任委员，王小明担任主任委员；
（三）审计委员会：孟荣芳、周锋、傅鼎生担任委员，孟荣芳担任主任委员；
（四）薪酬与考核委员会：傅鼎生、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，傅鼎生担任主任委员。
董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》
根据董事长徐建刚先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任赵瑞俊先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》
根据总经理赵瑞俊先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任林亢峰先生、张建兵先生为公司副总经理，聘任车海辚女士为公司副总经理兼财务总监。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》
公司近日收到公司董事会秘书张秦先生的书面辞职报告。因个人原因，张秦先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对张秦先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任谢
毅女士为公司董事会秘书。谢毅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前谢毅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-042
安徽应流机电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否
一、本次权益变动基本情况
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东CEL Machinery InvestmentLimited（即“光大控股机械投资有限公司”）的通知，CEL Machinery InvestmentLimited在2016年9月9日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的
方式累计减持公司无限售条件流通股1,529,700股，占公司现有总股本的比例为
0.35%。
本次权益变动后，CEL Machinery InvestmentLimited持有公司无限售条件流通股21,687,679股，占公司现有总股本比例的5.00%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，内容详见2016年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一六年九月十三日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-44太平洋证券股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，近日华信六合将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
华信六合分别于 2018年 5月 29日、5月30日、5月 31日将其持有的本公司无限售流通股 373万股、1,527万股、610万股（合计2,510万股，占本公司总股本的0.37%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，其中，610万股的购回交易日期为2018年11月29日；716万股的购回交易日期为2019年11月22日；879万股的购回交易日期为 2019年11月28日；305万股的购回交易日期为2019年12月12日。
截至本公告日，华信六合持有本公司股份 877,984,575股，占本公司总股本的12.88%；进行上述质押后累计质押股份849,820,000股，占其所持本公司股份的96.79%，占本公司总股本的12.47%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2017－003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）拟在未来 3个月内，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持股份比例不低于本公司股份总数的0.5%、且不超过1%（含控股公司 2017年 3月 14已增持股份）。
目前公司控股公司已于 2017年 3月 14日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,996,200股，占本公司股份总数 943,321,200股的0.2116%。
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司。
（二）控股公司已于 2017年 3月 14日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 1,996,200股，占本公司股份总数 943,321,200股的0.2116%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对中国资本市场稳定发展及本公司未来持续发展的信心，控股股东提出了本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类：在上海证券交易所上市的 A股。
（三）本次拟增持股份的数量：不低于本公司股份总数的0.5%、且不超过1%（含 2017年 3月 14已增持股份）。
（四）本次增持股份计划的实施期限：未来 3个月内。
（五）本次拟增持股份的资金安排：本次增持股份的资金来源为自有资金。
三、增持计划的实施进展
控股公司已于 2017年 3月 14日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1996,200股，占本公司股份总数 943,321,200股的0.2116%。本次增持前，控股公司持有本公司股份 295,617,681股，占本公司股份总数的31.3380%。本次增持后，控股公司持有本公司股份 297,613,881股，占本公司股份总数的31.5496%。具体情况详见公司公告：临 2017-002号。
特此公告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
瑞银证券有限责任公司
关于大连大杨创世股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金之独立财务顾问核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“大杨创世”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对大杨创世拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次发行基本情况
2016年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号），核准公司非公开发行不超过224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为 224,390,243股，发行价格为 10.25元/股，募集资金总额为2,299,999,990.75元。本次募集资金总额为2,299,999,990.75元，扣除发行有关的费用后，本次募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116239号验资报告。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、本次非公开发行募集资金投资项目
根据公司2016年3月21日召开的第八届董事会第十次会议决议及《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，募集资金的具体使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|转运中心建设和智能设备升级项目|318,972.47|110,000.00|
|2|运能网络提升项目|86,268.00|60,000.00|
|3|智慧物流信息一体化平台建设项目|61,000.00|60,000.00|
|合计||466,240.47|230,000.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了信会师报字[2016]第 116293号专项鉴证报告。截至 2016年 9月 30日，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为40,010.50万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项目名称|拟使用募集资金（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|转运中心建设和智能设备升级项目|110,000.00|39,039.30|
|2|运能网络提升项目|60,000.00|-|
|3|智慧物流信息一体化平台建设项目|60,000.00|971.20|
|合计||230,000.00|40,010.50|

注：公司实际筹得募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75元，低于交易报告书中披露的募集资金项目合计拟投入金额。根据交易报告书，若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则募集配套资金将依照募投项目的轻重缓急依次投入实施，不足部分由上市公司以其他自筹方式解决。
本次拟使用 40,010.50万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，对本次募集资金投资项目的正常实施无影响，符合公司经营发展需要。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2016年 10月 17日，公司召开第九届董事局第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,010.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监会上
市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《大连大杨创世股份有限公司募集资金
管理办法》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立财务顾问核查意见
瑞银证券对大杨创世本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
大杨创世本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
瑞银证券同意大杨创世在履行信息披露义务后实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于大连大杨创世股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）独立财务顾问主办人：
刘媛秋
许宁
瑞银证券有限责任公司年 月 日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2019-022
抚顺特殊钢股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示并
实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日：2019年 4月 8日
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”；股票代码仍为“600399”；
股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2019年 4月 4日停牌一天，于 2019年 4月 8日起复牌
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。
一、股票种类、股票简称、证券代码、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称：公司股票简称由“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”3、股票代码：公司股票代码： 600399
4、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日：2019年 4月 8日
二、公司股票撤销退市风险警示的适用情形
2018年 6月 27日，因抚顺特钢股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年追溯调整后和 2017年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，2017年会计年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务报表被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示。
2、公司股票撤销退市风险警示的适用情形
2019年 3月 28日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司实现营业收入 58.48亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 26.07亿元。截至 2018年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产为 41.70亿元。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排查。鉴于公司净利润、净资产等指标涉及退市风险警示的情形已经消除。同时，截至 2018年 12月 31日，公司 2017年度审计报告无法表示意见所述事项影响已经消除，且中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，公司也不触及其他退市风险警示的情形。
公司已向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。2019年 4月 3日，上海证券交易所同意了公司的申请。
三、公司涉及其他风险警示的情况
鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2019年 4月 8日起将被实施其他风险警示。
1、中国证监会立案调查事项
2018年 3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。2018年 5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。
2019年 1月 18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。
中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，拟对公司
及时任董事、监事、高级管理人员，处以警告和罚款的行政处罚（详见公司于 2019年 1月 19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公告编号：临2019-002）。
2、上海证券交易所纪律处分
2018年 9月，公司收到上海证券交易所纪律处分决定书〔2018〕 58号《关于对抚顺特殊钢股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》，因公司未能在规定期限内披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告，违反了《股票上市规则》等有关规定；时任全体公司董事、监事和高级管理人员因未能勤勉尽责积极督促公司按期编制并披露定期报告，对公司违规行为负有责任，严重违反了《股票上市规则》的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。上海证券交易所决定对公司和全体时任公司董事、监事和高级管理人员予以公开谴责的纪律处分。
四、公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示有关事项的提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2019年 4月 4日停牌 1天，于 2019年 4月 8日起复牌。自 2019年4月8日起，公司股票将被撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票简称由“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”，股票代码仍为“600399”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-008佳通轮胎股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月24日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
同意公司为福建佳通轮胎有限公司向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务提供100%连带责任担保，担保范围包括该本金及其利息和费用，担保的授信业务期限为不超过贰年(含)。
审议结果为：通过，其中 9票同意，0票弃权，0票反对。
本担保事项符合公司 2012年股东大会的授权内容，无需再次提交公司股东大会审批。
具体担保事项详见公司同日披露的《为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
备查文件目录
1、第七届董事会第十一次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一四年三月二十六日