证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-32
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会会议通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年12月20日披露了关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知，由于第四项参加网络投票具体操作流程中的议案名称有误，现更正如下，公告的其他内容不变。
原通知内容：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案 1为董事会换届选举的议案，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|||委托价格|
|议案1||关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）|||--||
|||选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）|||||
|||1.1||选举王春城先生为公司第八届董事会董事|1.01||

|||||
|-|-|-|-|
||1.2|选举魏斌先生为公司第八届董事会董事|1.02|
||1.3|选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事|1.03|
||1.4|选举王立志先生为公司第六届董事会董事|1.04|
||1.5|选举秦玉峰先生为公司第六届董事会董事|1.05|
||1.6|选举吴怀峰先生为公司第六届董事会董事|1.06|
||选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）|||
||1.7|选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事|1.07|
||1.8|选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事|1.08|
||1.9|选举路清先生为公司第八届董事会独立董事|1.09|
|议案2|关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）||--|
||2.01|选举方明先生为公司第八届监事会监事|2.01|
||2.02|选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事|2.02|
||2.03|选举李世忠先生为公司第八届监事会监事|2.03|
|议案3|关于变更公司名称的议案||3.00|
|议案4|关于修改公司章程的议案||4.00|
|议案5|关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案||5.00|
|议案6|关于山东东欣投资公司减资的议案||6.00|
|议案7|关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案||7.00|
|议案8|关于设立华润信托•东阿阿胶收益权项目的议案||8.00|
|议案9|关于投资金融机构理财产品的议案||9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选
举票数：
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合计||该股东持有的表决权总数||

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写
相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 1月 5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。
更正后：
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360423；投票简称：阿胶投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案 1为董事会换届选举的议案，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|||委托价格|
|议案1||关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）|||--||
|||选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）|||||
|||1.1||选举王春城先生为公司第八届董事会董事|1.01||
|||1.2||选举魏斌先生为公司第八届董事会董事|1.02||
|||1.3||选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事|1.03||
|||1.4||选举王立志先生为公司第八届董事会董事|1.04||
|||1.5||选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事|1.05||
|||1.6||选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事|1.06||
|||选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）|||||

|||||
|-|-|-|-|
||1.7|选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事|1.07|
||1.8|选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事|1.08|
||1.9|选举路清先生为公司第八届董事会独立董事|1.09|
|议案2|关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）||--|
||2.01|选举方明先生为公司第八届监事会监事|2.01|
||2.02|选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事|2.02|
||2.03|选举李世忠先生为公司第八届监事会监事|2.03|
|议案3|关于变更公司名称的议案||3.00|
|议案4|关于修改公司章程的议案||4.00|
|议案5|关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案||5.00|
|议案6|关于山东东欣投资有限公司减资的议案||6.00|
|议案7|关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案||7.00|
|议案8|关于设立华润信托•东阿阿胶收益权项目的议案||8.00|
|议案9|关于投资金融机构理财产品的议案||9.00|

注：议案8《关于设立华润信托•东阿阿胶收益权项目的议案》，此议案为关联交易，关联股东华润东阿阿胶有限公司需回避表决。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见
对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数：
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||投给候选人的选举||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||

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|合计|该股东持有的表决权总数|

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
A、选举非独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事
可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 1月 5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十日