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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-010唐人神集团股份有限公司
关于公司及子公司分别收到
投资收益补偿款、拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年 3月 27日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司上海湘大新杨兽药有限公司（以下简称“上海新杨”）分别收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款1,000万元、拆迁补偿款700万元。
一、基本情况
2015年3月19日，公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于签署拆迁补偿协议书的议案》，公司、上海新杨与上海市普陀区绿化和市容管理局签署了《拆迁补偿协议书》，协议总金额 5,665万元。相关内容详见 2015年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签署拆迁补偿协议书的公告》（公告编号：2015-008）。
根据《拆迁补偿协议书》及各方协商一致后，2015年3月27日，公司、上海新杨分别收到上海市新杨工业园区管理委员会第一笔投资收益补偿款1,000万元、拆迁补偿款700万元。
二、对公司的影响
1、本次上海市新杨工业园区管理委员会支付给公司的投资收益补偿款1,000万元为上市公司取得的与收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第 16号——政府补助》计入当期营业外收入，对公司当期利润具有一定影响。
2、本次上海市新杨工业园区管理委员会支付给上海新杨的拆迁补偿款 700万元为上海新杨因城镇整体规划而收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，按照《企业会计准则解释第3号》及相关会计准则的规定计入专项应付款；属于对上海新杨在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计入当期营业外收入；搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计入受益期间内当期营业外收入。上海新杨取
得的搬迁补偿款和搬迁奖励款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
公司将积极关注剩余补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度
浙江昂利康制药股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（经公司第二届董事会第八次会议审议通过）
第一条为进一步加强浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第七条公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送
浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度
年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第八条公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位和相关人员纳入内幕信息知情人范围，按照一事一记的方式在知情人档案中予以登记备案。
第九条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不得买卖或建议他人买卖公司证券。
第十一条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交《对外报送信息审批表》（见附件一），先后经所属部门负责人（或分公司、全资/控股子公司的负责人）、公司主管副总经理审核同意，并经董事会秘书批准后方可对外报送，必要时须经董事长批准。对外报送信息的经办人、部门负责人、公司主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第十二条公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应当将对外报送的公司尚未公开的信息作为内幕信息，书面提示接收/使用信息的外部单位及人员认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务，并应按本制度规定在向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时要求对方提供外部信息接收/使用人的相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）且及时将上述信息报公司董事会办公室备案。
第十三条外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司董事会办公室统一保管，保管期限为10年。
浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度
第十四条接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏所知悉的公司尚未公开的信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十五条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应严格执行本制度，并应当和要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及/使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。
第十六条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄漏上市公司股票及其衍生品种交易发生异常波动时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十七条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应要求接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。
若该等外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关追究处理。
第十八条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第二十条本制度由董事会制定及修改。本制度的解释权归董事会。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起开始生效实施。
浙江昂利康制药股份有限公司
2018年11月
浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度
附件一：
《对外报送信息审批表》
编号：
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|-|-|
|报送信息部门（单位）||
|接收/使用信息单位||
|报送依据||
|对外报送信息内容|报送信息内容：经办人签字： 年 月 日|
|部门负责人/分、子公司主管领导审核|审核意见：负责人签字： 年 月 日|
|公司主管领导审核|审核意见：主管领导签字： 年 月 日|
|董事会秘书审核|审核意见：董事会秘书签字： 年 月 日|
|董事长审核（若适用）|审核意见：董事长签字： 年 月 日|
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
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北京观韬律师事务所
关于瑞泰科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2016）第0386号致：瑞泰科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师刘榕、张文亮出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen· Hong Kong
北京观韬律师事务所 法律意见书一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2016年 6月 17日召开的第五届董事会第二十四次会议的决议作出。
2、2016年 6月 18日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东大会现场会议于 2016年 7月 6日（星期三）14:30，在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼，公司会议室召开，会议由公司董事长主持。
召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 7月 5日下午 15:00至 2016年 7月 6日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
北京观韬律师事务所 法律意见书经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计2人，代表贵公司有表决权股份数95,397,465股，占贵公司有表决权股份总数的41.2976%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为1,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0007%。
据此，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表公司股份 95,399,065股，占公司股份总数的41.2983%，均为股权登记日在册股东。
其中，出席此次股东大会的中小投资者或代理人2人，代表贵公司有表决权股份数2,701,600股，占贵公司有表决权股份总数的1.1695%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了《关于公司签订<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的《关于公司签订
北京观韬律师事务所 法律意见书<湘潭市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》表决结果如下：
同意95,399,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：2,701,600股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。
上述议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
北京观韬律师事务所 法律意见书（本页无正文，仅为签字盖章页。）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：刘榕
张文亮
年 月 日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-026亚光科技集团股份有限公司
关于公司设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。为适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，公司拟认缴出资 5000万元在成都市成华区设立全资子公司成都亚光迈威科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。具体内容详见公司于 2019年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-016）。
一、本次设立进展情况
公司全资子公司成都亚光迈威科技有限公司（以下简称“亚光迈威”）已于 2019年 4月 9日完成工商注册登记，并于近日取得了由成都市成华区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
主要信息公告如下：
统一社会信用代码：91510108MA6354P83R
名称：成都亚光迈威科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号
法定代表人：李跃先
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2019年4月9日
经营期限：2019年4月9日至永久
经营范围：通讯技术开发；半导体零配件制造；集成电路设备制造及加工；电子元器件及组件制造；电路板制造；通讯设备（不含无线电发射设备）研发、生产及销售；电子产品及配件的研发及制造；物联网技术咨询；半导体设备安装维修及技术服务；集成电路设计；智能设备制造、销售；国内贸易代理；商务信息咨询；半导体设备、电子产品及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
二、备查文件
《成都亚光迈威科技有限公司营业执照正副本》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年4月12日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-023厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
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|股票简称|瑞尔特|股票代码||002790|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈雪峰||徐东慧||
|办公地址|厦门市海沧区后祥路18号||厦门市海沧区后祥路18号||
|电话|0592-6059559||0592-6059559||
|电子信箱|rtplumbing@rtplumbing.com||rtplumbing@rtplumbing.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|431,575,184.73|390,950,569.55|10.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|81,772,967.52|78,179,652.27|4.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||77,961,327.96|75,832,697.56|2.81%|
|益的净利润（元）||||

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|102,282,054.50|68,130,068.39|50.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.510|0.490|4.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.510|0.490|4.08%|
|加权平均净资产收益率|5.98%|8.34%|-2.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,525,849,917.70|1,521,000,347.68|0.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,375,777,170.92|1,358,004,203.40|1.31%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,430|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|罗远良|境内自然人|12.75%||20,400,000|20,400,000||||
|张剑波|境内自然人|12.75%||20,400,000|20,400,000||||
|王兵|境内自然人|12.75%||20,400,000|20,400,000||||
|邓光荣|境内自然人|12.75%||20,400,000|20,400,000||||
|王伊娜|境内自然人|3.00%||4,800,000|4,800,000||||
|庞愿|境内自然人|3.00%||4,800,000|4,800,000||||
|张爱华|境内自然人|3.00%||4,800,000|4,800,000||||
|傅文明|境内自然人|3.00%||4,800,000|4,800,000||质押|3,700,000|
|罗金辉|境内自然人|2.63%||4,200,000|4,200,000||||
|何雪萍|境内自然人|2.49%||3,990,309|0||||
|||在上述前10名普通股股东中，其中持股5%以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣之|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||间不存在关联关系，但通过签署关于一致行动的书面协议成为一致行动人。在上述前10|||||||
|的说明||名普通股股东中，罗远良系罗金辉之父亲；张剑波系张爱华之儿子；王兵系庞愿之配偶、|||||||
|||系王伊娜之父亲。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司管理层紧紧围绕董事会制定的2017年度经营计划，大力发挥公司在技术、品质、认证、规模等方面的综合竞争优势，注重技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外市场。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，企业各项经营工作稳步开展。
2017年上半年，公司营业收入按预期目标平稳增长，但效益情况虽略有增长，却无法同步。主要原因是，自去年下半年以来，公司主要原材料的大幅涨价，影响公司产品成本的上升。2017年1-6月份，公司实现营业收入43157.52万元，同比增长10.39%；实现净利润8177.30万元，同比仅增长4.60%。因此，2017年公司的经营重点是做强主业、扩大细分产品的市场份额。同时加强成本管控，挖掘节约成本潜力，提升智能制造水平，努力消化由于原材料涨价和人工成本上升等不利因素带来的负面影响，力争实现公司董事会2017年下达的经营目标。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-032北大医药股份有限公司
关于获得政府社保补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据重庆市人社局等五部门《关于做好失业保险支持困难企业稳定岗位工作有关问题的通知》（渝人社发〔2019〕73号）和重庆市人社局办公室《关于做好失业保险支持困难企业稳定岗位有关经办工作的通知》（渝人社办〔2019〕161号）文件精神，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市渝北区国库集中支付中心发放的失业保险稳岗返还563万元。因公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司在2019年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员，故此项失业保险稳岗返还金额包括公司394.73万元，重庆合成168.27万元。截止本公告日，上述资金已经全部到账，其中重庆合成应该享有的失业保险稳岗返还金额168.27万元将由公司划转至重庆合成，上述失业保险稳岗返还资金与公司日常经营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述公司享有的失业保险稳岗返还资金394.73万元将计入公司当期损益。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、重庆市渝北区人民政府补贴依据文件；
2、收款凭证。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-098山西振东制药股份有限公司
关于公司董事、监事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）接到公司董事董迷柱先生、营销副总经理马士锋先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
公司董事董迷柱先生、营销副总经理马士锋先生于 2018年 9月4日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，具体增持情况如下：
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|姓 名|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例（%）|
|董迷柱|3.95|21,600|85,320|1,729,756|0.1665|
|马士锋|3.96|50,500|199,980|1,103,200|0.1062|

2、增持目的：基于对公司既定战略及未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可；同时基于维护广大投资者权益和资本市场稳定，切实保护中小股东利益，坚定投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
5、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
6、有关后续增持事项的说明：公司董事、监事、高管自本次增持事实发生之日起，视情况继续增持公司股份。
7、本次股份增持行为的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本公司将继续关注控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 9月 5日
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第四十九次会议的《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
独立董事：白华于海涌谷虹2017年4月24日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-002北京东方新星石化工程股份有限公司
关于取得地理信息系统工程甲级测绘资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家测绘地理信息局颁发的地理信息系统工程甲级测绘资质，证书具体内容如下：证书编号：甲测资字1100426
有效期：2019年12月31日
资质等级：地理信息系统工程甲级测绘资质
专业范围：甲级：地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量。***
发证时间：2017年1月19日
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年2月10日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-055秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了改善全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“通联科技”）资产结构、增强其盈利能力、提升市场竞争力，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1亿元对通联科技进行增资，增资完成后通联科技注册资本由1亿元增加至2亿元。
2、2018年7月5日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称：秦皇岛天业通联重工科技有限公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王巍
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2004年 2月20日
经营范围：现场运输用特种车辆（需专项审批和涉及前置许可证经营的，必须取得国家专项审批及前置许可证后方可经营）、铁路线路机械、多功能路面
机、无渣轨道机械系列的技术开发及制造、销售及货物进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；桥梁工程机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、施工现场运输设备租赁、路桥工程施工、地下轨道工程施工；起重机械、建筑工程机械、非公路自卸车及相关零部件、港口机械的制造、销售、租赁、安装、改造、维修及技术开发、转让、咨询服务；金属结构件的加工、销售；
技术进出口；钢结构的加工、安装及销售；按建设部门核发的资质证书从事；桥梁工程；桥梁、钢结构的表面处理；桥梁、钢结构的涂装工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）。
主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2017年12月31日（经审计|）||2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额||45,988.96|||52,931.99||
|负债总额||34,291.85|||41,185.12||
|净资产||11,697.11|||11,746.87||
||项目||2017年度（经审计）|||2018年1—3月（未经审计）|
|营业收入||30,572.41|||8,553.11||
|净利润||861.09|||49.76||

三、出资方式及资金来源
以货币形式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，通联科技注册资本由人民币1亿元增加至人民币2亿元。
四、增资前后的股权结构
单位：万元
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||股东名称||增资前出资额||增资后出资额||持股比例|
|秦皇岛天业通联重工股份有限公司||10,000||20,000||100%||
|合计||10,000||20,000||100%||

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司以自有资金对全资子公司通联科技进行增资，可以增强子公司资本实力，改善资产负债结构，有利于提升其市场竞争力，增强其盈利能力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-113深圳市迪威视讯股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查通知书（编号：深证调查通字13213号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
2014年12月30日，公司收到证监会深圳监管局《行政处罚决定书》（[2014]9号）（以下简称“决定书”）。现将《决定书》内容公告如下：
当事人：深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称迪威视讯或公司），注册地址深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计产业园306-1、307、407、409室，股票代码300167.
季刚，男，1970年1月出生，住址广东省珠海市香洲区。2001年，季刚等人成立迪威视讯；2004年起任公司董事长；2006年起兼任公司总经理，负责公司全面管理工作。
林劲勋，男，1974年7月出生，住址广东省珠海市香洲区。2005年起在迪威视讯任职，涉案期间任公司董事、副总经理，分管财务、行政等工作。
祝鹏，女，1962年5月出生，住址广东省深圳市南山区，涉案期间任迪威视讯财务总监、兼任财务部经理。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对迪威视讯信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，迪威视讯存在以下违法事实：
一、迪威视讯《2012年年度报告》虚增营业收入、营业利润的事实：
2012年，迪威视讯通过虚构业务合同等方式虚增营业收入及营业利润，致使《2012年年度报告》存在虚假记载。经查，迪威视讯2012年虚增营业收入3,404,782.15元，占其《2012年年度报告》合并财务报表披露的营业收入224,909,895.77元的1.51%；虚增营业利润3,404,782.15元，占其《2012年年度报告》合并财务报表披露的利润总额21,263,034.56元的16.01%。
二、迪威视讯《2011年年度报告》虚增营业收入、营业利润的事实：
2011年，迪威视讯通过虚构业务合同等方式虚增营业收入及营业利润，致使其《2011年年度报告》存在虚假记载。经查迪威视讯2011年虚增营业收入7,662,453.52元，占其《2011年年度报告》合并财务报表披露的营业收入229,341,621.84元的3.34%；虚增营业利润7,662,453.52元，占其《2011年年度报告》合并财务报表披露的利润总额35,784,593.66元的21.41%。
三、迪威视讯《2010年年度报告》虚增营业收入、营业利润的事实：
2010年，迪威视讯通过虚构业务合同等方式虚增营业收入及营业利润，致使其《2010年年度报告》存在虚假记载。经查迪威视讯2010年虚增营业收入12,318,362.16元，占其《2010年年度报告》合并财务报表披露的营业收入203,120,392.83元的6.06%；虚增营业利润12,318,362.16元，占其《2010年年度报告》合并财务报表披露的利润总额46,836,117.21元的26.30%。
上述违法事实，有迪威视讯2010年、2011年、2012年年度报告，询问笔录，情况说明，有关单位公函，公司有关会计记录和会计凭证等证据在案证明。
依据《证券法》规定，上市公司是信息披露义务人，也是未按规定披露信息
违法行为的责任主体。迪威视讯2010年、2011年、2012年年度报告存在虚假陈述，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条所述的行为。迪威视讯是有关违法行为的责任主体。
季刚时任公司董事长兼总经理，林劲勋时任董事兼副总经理，分管财务、行政等工作。迪威视讯2010年至2012年期间存在的虚构合同、虚增营业收入和营业利润等行为，系由季刚直接决策和组织，林劲勋参与了全过程，持续时间长。季刚、林劲勋是迪威视讯信息披露违法行为直接负责的主管人员。
祝鹏长期任职公司财务部门，自2008年起担任公司财务总监，有条件了解相关情况；其对于公司财务内控制度与流程的建设和有效运行负有管理责任，却未能勤勉尽责，没有及时纠正公司长期存在的财务内控机制失效的情形，是迪威视讯信息披露违法行为的其他责任人员。
根据上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局拟决定：
一、对迪威视讯责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；
二、对季刚给予警告，并处以30万元罚款；
三、对林劲勋给予警告，并处以30万元罚款；
四、对祝鹏给予警告，并处以5万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行；中信银行总行营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局、深圳证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-061成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人张丽女士的辞职报告，张丽女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务。张丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张丽女士负责的相关财务工作已按公司规定交接完毕，其辞职对公司的正常运营不会产生影响。
张丽女士原定财务负责人职务任期自2017年5月16日至2020年5月15日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，张丽女士持有公司股份75,000股，占公司总股本的0.02%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张丽女士应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。张丽女士离职后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
经公司总经理江涛先生提名，公司于2018年9月3日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任胡安娜女士（简历见附件）为公司财务负责人，负责公司财务工作，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会对张丽女士在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年九月三日附件：胡安娜女士简历
胡安娜，女，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学实战型高级工商管理（EMBA）结业，获经济师资格证及管理会计师资格证。1982年至2002年任成都市市建六公司安装分公司财务股长；2002年至2006年任桂林市巴国布衣连锁店财务总监；
2006年至2009年任成都市凌寒实业有限公司财务负责人；2009年至今任本公司财务部部长。
截止本公告披露日，胡安娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司查询，胡安娜女士不属于“失信被执行人”。
广东英联包装股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10113号
广东英联包装股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
目 录 页码 1-2一、 审核报告
二、 附件
1-2广东英联包装股份有限公司截至2017年 2月 23
日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
资金的专项说明》
三、 事务所执业资质证明
信会师报字[2017]第ZI10113号广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2017年 2月 2 3日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
圓
；
IBDOI
立信会计师事务所(特殊普通合伙)%
^ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中国•上海 二〇—七年三月十六日
审核报告第2页
附件1
广东英联包装股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
(截止2017年 2月23日）
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3236号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准 A
向社会首次公开发行人民币普通股（股）数量3,000万股，发行价为每股8.33元。
本次发行股票，共募集股款人民币249,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币31，430,000.00元，实际可使用募集资金人民币218,470,000.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZI
10030号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资金额 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目核准情况
(万元） (万元）
1 生产基地建设项目 23,915.23 19,844.23汕市发改函[2014]1001号广东省经济和信息化委员会 2 干粉易开盖的技术改造项目 3,357.73 2,002.77
14051234331001658
汕头市濠江区I展规；i局 3 技术研发中心投资项目 3,921.13
140506343310089
锡滨发改备（2013)76号、 4 补充流动资金 9,000.00
(2015) 33号
合计 40,194.09 21,847.00
注：根据《招股说明书》，募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
专项说明第1页
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年2月23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为50，159,639.53元，具_情况如下：
募集资金拟 其中
自筹资金预先
序号 项目名称 投入的金额
投入金额（元）工程建设投资
(万元） 设备投资（元）(元）
1 生产基地建设项目 19,844.23 32,516,142.73 2,218,667.28 30,297,475.45 2
T
•粉易开盖的技术改造项目
2,002.77 17,643,496.80 17,643,496.80合计
21,847.00 50,159,639.53 2,218,667.28 47,940,972.25四、募集资金置换预先投入募投项目资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入募投项目金额（元）本次置换金额（元） 1 生产基地建设项目
32,516,142.73 32,516,142.73 2 干粉易开盖的技术改造项目
17,643,496.80 17,643,496.80合计 50,159,639.53 50,159,639.53五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明！
16月 日
专项说明第2页
股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号：2014-47海马汽车集团股份有限公司董事会
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海马汽车”）于2014年 11月 14日召开了董事会八届二十八次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395股，扣除发行费用后募集资金净额为 2,950,146,318.71元。募集资金于 2010年 9月 28日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006号）。
募集资金到位后，公司于 2010年 10月 20日将 24.5亿元的募集资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）进行增资，用于海马商务汽车 15万辆汽车技术改造项目；于 2010年 10月 20日将 5亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马轿车有限公司（原海马(郑州)汽车有限公司，以下简称“海马轿车”），用于海马轿车汽车新产品研发项目。截至 2012年 12月 31日，海马轿车汽车新产品研发项目的募集资金已全部使用完毕。
截至 2014年 9月 30日，募集资金已累计使 217,119.77万元。
二、募集资金补充流动资金情况
公司目前产销量逐步增长，所需的营运资金也相应加大，流动资金有一定缺口。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会八届二十八次会议决定将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。根据相关规定，本次补充流动资金的议案在公司董事会审议通过后即可实施。
本次将募集资金补充流动资金，按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约 870万元财务费用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用。
同时，公司承诺在募集资金补充流动资金的款项到期后，及时、足额归还至募集资金专用账户。如果因项目建设加速推进造成提前使用募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司自行解决。
三、独立董事意见
公司独立董事魏建舟、冷明权、贾绍华认为：
1、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的
审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司本次募集资金补充流动资金的程序合法、合规。
综上，同意公司将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。
四、监事会意见
公司监事会对上述募集资金补充流动资金事项发表意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 29,000万元募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。
五、保荐机构意见
保荐机构——中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）对海马汽车拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了专项核查，意见如下：海马汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定，并已履行相关审批程序，本保荐机构同意海马汽车使用部分闲置募集资金 29,000万元用于暂时补充公司流动资金。
六、备查文件
1、公司董事会八届二十八次会议决议。
2、公司监事会八届十八次会议决议。
3、独立董事意见书。
4、中国银河证券股份有限公司关于海马汽车集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2014年 11月 15日