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股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-67
深圳中恒华发股份有限公司
关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。
公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
公司于2015年8月26日召开的董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新
项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒集团、深圳市万科房地产有限公司（以下简称“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简称“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》（以下简称“合作协议约定书”）、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》（以下简称“合作经营合同”）和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》（以下简称“搬迁协议”）。
2016年9月12日，公司及武汉中恒集团收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：华南仲裁委）《SHENDP20160334号案仲裁通知》（华南国仲深发[2016]D4715号），华南仲裁委已受理深圳万科提出的就与武汉中恒集团及公司签订的《合作经营合同》引起的争议而提出的仲裁申请。2016年10月28日，公司及武汉中恒集团收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2016）粤03财保51号民事裁定书、（2016）粤03财保53号民事裁定书。2016年11月12日，仲裁庭对本案进行开庭审理。
公司于2016年12月7日召开的董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司解除与深圳市万科房地产有限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合同的议案》。公司与深圳万科及万科光明合作期间，由于合同约定的主要条件相互矛盾，政府旧改部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施主体申报。同时，鉴于目前房地产市场发生重大变化，导致项目所需缴纳的政府地价已经远远超过签订《合作经营合同》时双方预计的金额，因存在以上问题导致项目难以继续履行，项目一直处于搁置状态，为避免拖延项目的开发进度，影响合作目的的最终实现，最大限度保障广大股东权益，经综合评估考虑，董事会同意公司解除与深圳万科及万科光明签署的相关协议。
司（以下简称“恒祥基公司”）展开合作，并与恒祥基公司签署了《合作框架协议》，其中深圳的地块即指深圳光明新区公明街道华发工业区的旧改项目。
二、项目进展情况
2016年 12月 20日，公司收到武汉中恒集团的承诺函，近期公司及武汉中恒集团分别向深圳万科发出了解除相关合同的通知，由于万科光明支付的拆迁补偿款由武汉中恒集团接收，因此武汉中恒集团做出如下承诺：
（一）若仲裁判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒集团全额承担；
上述或有损失中，若因司法判决导致公司先行支付赔偿，武汉中恒集团承诺在 1个月之内以现金方式支付给公司，若因不可控因素导致武汉中恒集团不能按时支付，武汉中恒集团愿按照同期银行贷款基准利率支付相应利息，由于旧改项目中置入给武汉中恒集团的地块（占总地块的49.5%）未办理过户手续，仍在公司名下，因此不存在履约风险，同时武汉中恒集团承诺将以旧改项目的拆迁补偿收入优先支付上述赔偿。
（二）因解除相关合同产生的或有损失和风险，由武汉中恒集团先行承担。
待签订新的合作协议后，若因重新与第三方合作对上市公司产生的收益（以每平米楼面地价为标准）小于或等于同等条件下与深圳万科合作所得收益，则解除合同产生的损失由武汉中恒集团承担；若大于同等条件下与深圳万科合作所得收益，则在保证公司获得不低于与深圳万科合作所得收益的前提下，武汉中恒集团将在剩余可分配利润中扣除先行承担部分，再与公司按照各自享有的比例进行分配。
三、对上市公司的影响
武汉中恒集团出具的承诺函，充分保障了上市公司经营的稳定性，
维护了广大投资者的权益，公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
武汉中恒集团出具的承诺函
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司 2016年 12月 21日
国光电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-44本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年7月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 2亿元。
根据上述决议，公司向交通银行股份有限公司广州花都支行购买人民币结构性存款产品以及向中国建设银行股份有限公司广州花都支行购买七天通知存款产品。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
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|签约方|产品名称|类型|金额（万元）|年化收益率|起息日|到期日|关联关系说明|资金来源|
|交通银行股份有限公司广州花都支行|交通银行蕴通财富结构性存款63天|保本固定收益型|2,500|3.90%|2018年7月18日|2018年9月19日|无关联关系|募集资金|
|交通银行股份有限公司广州花都支行|交通银行蕴通财富结构性存款160天|保本固定收益型|12,500|4.30%|2018年7月17日|2018年12月24日|无关联关系|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司广州花都支行|七天通知存款|保本固定收益型|4,500|1.89%|2018年7月16日|-|无关联关系|募集资金|

二、理财产品风险提示
1、政策风险：产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、流动性风险：投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
3、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
4、最差可能情况：公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor（shibor：上海银行间同业拆放利率）表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天3M Shibor（3M Shibor：3个月上海银行间同业拆放利率）实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，公司实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司结算账户。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部将不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
4、公司监事会有权对使用募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查。
5、必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照相关法律法规的规定，做好信息披露工作。
三、对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日前，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
五、备查文件
1.交通银行结构性存款业务凭证、产品协议。
2.建设银行七天通知存款业务凭证。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
浙江海利得新材料股份有限公司
2017年股票期权激励计划预留授予激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|陈雄斌|关键管理人员|
|2|唐善国|关键管理人员|
|3|吴铧清|关键管理人员|
|4|姚晓龙|关键管理、技术人员|
|5|马腾|关键管理、技术人员|
|6|沈志远|关键管理、技术人员|
|7|杨正明|关键管理、技术人员|
|8|方勇|关键管理、技术人员|
|9|朱灵峰|关键管理、技术人员|
|10|蒋轶斌|关键技术人员|
|11|谈家焕|关键管理、技术人员|
|12|范渊斐|关键管理、技术人员|
|13|黄姚伟|关键管理、技术人员|
|14|莫云|关键管理、技术人员|
|15|谢陈龙|关键管理、技术人员|
|16|朱洪良|关键管理、技术人员|
|17|王淑军|关键技术人员|
|18|崔真真|关键管理、技术人员|
|19|汪如发|关键技术人员|
|20|刘志超|关键技术人员|
|21|吴维维|关键技术人员|
|22|陈玉刚|关键技术人员|
|23|李龙真|关键技术人员|
|24|陈丁开|关键管理、技术人员|
|25|赵勇|关键管理、技术人员|
|26|张潘|关键管理、技术人员|
|27|胡友林|关键管理、技术人员|

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|28|周涛|关键管理、技术人员|
|29|高增南|关键管理、技术人员|
|30|孙宗海|关键技术人员|
|31|许文星|关键技术人员|
|32|宋书峰|关键技术人员|
|33|张海斌|关键管理、技术人员|
|34|刘宇明|关键管理、技术人员|
|35|蒋爱国|关键管理、技术人员|
|36|毕国军|关键管理、技术人员|
|37|徐云江|关键技术人员|
|38|夏娜|关键技术人员|
|39|费林辉|关键技术人员|
|40|殷娴|关键技术人员|
|41|郭子俊|关键管理、技术人员|
|42|郑超|关键管理、技术人员|
|43|尤晓旭|关键管理、技术人员|
|44|陈伟忠|关键管理、技术人员|
|45|邵峰立|关键管理、技术人员|
|46|甘云|关键管理人员|
|47|邱敏杰|关键管理人员|
|48|胡风飞|关键管理人员|
|49|李甲|关键管理、技术人员|
|50|徐济南|关键管理、技术人员|
|51|钱觉明|关键管理、技术人员|
|52|王凯锋|关键管理、技术人员|
|53|曹翔峰|关键管理、技术人员|
|54|杨自勇|关键管理、技术人员|
|55|张国珍|关键管理、技术人员|
|56|南洋|关键管理、技术人员|
|57|丁飞|关键管理、技术人员|
|58|周浩|关键管理、技术人员|
|59|孙凌军|关键管理、技术人员|

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|-|-|-|
|60|朱剑波|关键管理、技术人员|
|61|陈伯存|关键管理、技术人员|
|62|张成学|关键管理、技术人员|
|63|徐德志|关键管理、技术人员|
|64|徐建峰|关键管理、技术人员|
|65|祝进|关键管理、技术人员|
|66|孙建平|关键管理、技术人员|
|67|马玉腾|关键管理、技术人员|
|68|江柳国|关键管理、业务人员|
|69|石磊|关键技术人员|
|70|周亚秋|关键技术人员|
|71|胡闫林|关键管理、技术人员|
|72|黄宏辉|关键管理、技术人员|
|73|蒋振杰|关键管理人员|
|74|吴福彪|关键管理、技术人员|
|75|徐玲|关键管理、技术人员|
|76|王涵|关键管理、技术人员|

浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年 6月14日
国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：金龙机电|
|保荐代表人姓名：周兆伟|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：崔威|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|对公司 2016 年募集资金存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了2次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|2016 年，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是|不适用|
|2.股份减持承诺|是|不适用|
|3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|4.关于员工社保和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.重组业绩承诺实现情况|已在重组事项业绩承诺核查意见中详细描述业绩实现情况|
|2.保荐代表人变更及其理由|无|
|3.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|4.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
周兆伟 崔威
国信证券股份有限公司2017年月日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-025任子行网络技术股份有限公司
关于收到深圳泡椒思志信息技术有限公司
业绩承诺连带责任人承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月23日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》。同日，公司与交易对方赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）、深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）和深圳市中美创投硅谷行基金管理企业（有限合伙）签署了《任子行网络技术股份有限公司与深圳泡椒思志信息技术有限公司全体股东关于支付现金购
买资产协议》，约定以41,000万元收购深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）100%股权。
翊峰基业、立鼎信和作为业绩承诺人，洪志刚、余冲作为业绩承诺连带责任人与公司签署了《任子行网络技术股份有限公司与赣州翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）和赣州立鼎信和信息技术合伙企业（有限合伙）关于深圳泡椒思志信息技术有限公司的业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”）。
以上事项已获公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年1月17日，本次交易标的泡椒思志100%股权已变更至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已按照协议的相关内容支付本次交易的第一期现金对价款。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年3月20日，公司收到了泡椒思志业绩承诺连带责任人洪志刚针对本次交易附带事项的承诺函，具体承诺如下：
一、本人承诺在未来2个月内使用自有资金以集中竞价或其他法律、法规许
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-025可的方式在二级市场上购买任子行网络技术股份有限公司股票（股票代码：
300311）不低于2,000万元，该等股票必须登记在本人名下；
二、自股票全部购买完成之日起至泡椒思志2017年度审计报告出具日止，在此期间内不转让或委托他人转让所持有的全部股票；
三、本人承诺若泡椒思志2017年业绩承诺未完成，本人按照《业绩承诺与补偿协议》约定的条款进行补偿，若本人无法以现金补足的情形下，将以本人购买的上市公司的股份进行补偿。
四、在锁定期满，泡椒思志完成2017年度业绩承诺后，本人可解锁此次锁定的股份数的100%；
如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本人所持有任子行股份的锁定期另有要求，本人将按其提出的锁定期要求相应作出进一步承诺。
本承诺函一经作出，即对本人具有法律约束力。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-101
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年10月12日上午09：30-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 10月 8日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向国家开发银行厦门分行申请 14,000万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向国家开发银行厦门分行申请人民币 14,000万元的综合授信额度，授信期限 1年。
为支持公司发展，公司第一大股东张曦先生及其控股的北京京发置业有限公司为公司拟向国家开发银行厦门分行申请人民币14,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用；同时公司以在国家开发银行厦门分行的1,000万元存单为公司向国家开发银行厦门分行申请的 14,000万元的综合授信额度提供质押担保，期限一年,并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司提供信用担保。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额
为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
公司四名独立董事对此事项发表了独立意见。
《关于向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生、张昱女士回避表决。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-002
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 3日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议。召开本次会议的通知已于2016年12月23日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》第二届监事会即将届满。同意提名刘一舸先生、曲卫平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2017年第一次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。第三届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历
刘一舸先生： 1975年 12月出生，中国国籍，毕业于黑龙江商学院国际贸易专业（大专）。曾任朝阳三融食品有限公司总经理和锦州金实三融食品有限公司总经理。2015年2月加入公司，任公司董事长顾问，现任公司内审部负责人。
刘一舸先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。
曲卫平先生：1970年1月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华中师范大学人力资源管理专业（本科），高级政工师。2011年 8月加入公司，历任人力资源部副经理、经理、人力文化副总监兼人力文化管理部经理，现任行政副总监兼人文部经理。
曲卫平先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。
浪潮电子信息产业股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）及下属全资和控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第三条公司全资及控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二章外汇衍生品交易业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第九条公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当得到董事长的同意。
第十条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定，在公司董事会的经营决策权限内，由董事会审议批准总体方案和额度后实施；如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，负责人需定期向董事会、监事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十二条相关责任部门及责任人：
1、资金管理部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为主要责任人。
3、证券部：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。董事会秘书为主要责任人。
第十三条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司资金管理部负责外汇衍生品交易业务的管理，资金管理部应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购部门根据采购订单进行外币付款预测，销售部门根据销售订单进行外币收款预测，将相关基础业务信息报送资金管理部用于汇率风险防范的分析决策。
3、公司资金管理部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经财务总监同意后实施。
4、公司资金管理部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合采购及销售部门提供的基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交申请书等业务相关材料。
5、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
6、资金管理部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、经办人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理。
7、公司资金管理部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并每月向财务总监、总经理报告情况。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十五条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司资金管理部应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与金融机构签署的外汇衍生品交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条当汇率发生剧烈波动时，资金管理部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，财务总监经审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第十七条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，资金管理部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第七章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十八条公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十九条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十一条本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过并发布之日起生效并执行。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-089浙江和仁科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司于2019年9月 16日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》。详见公司于 2019年8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：浙江和仁科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100563023775L
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号
法定代表人：杨一兵
注 册 资本：壹亿壹仟柒佰叁拾万陆千元
成 立 日期：2010年10月26日
营 业 期限：2010年 10月26日至长期
经 营 范围：第二类：软件经营；第二类 6870软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2019年 11月6日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-018通鼎互联信息股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2018年 2月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018年第二次临时股东大会的通知》，并于2018年2月13日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间
现场会议时间：2018年2月23日 14:00
网络投票时间：2018年2月22日至2018年2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月23日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月22日下午15:00—2018年2月23日下午15:00中的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：钱慧芳女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份567,490,530股，占公司股本总额的44.9835%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22名，所持（代表）股份数12,572,201股，占公司有表决权股份总数的0.9966%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共26人，代表有表决权的股份564,139,029股，占公司股本总额44.7178%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份
3,351,501股，占公司股本总额的0.2657%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘
要的提案
通鼎集团有限公司、沈小平等20位参会股东回避表决。
表决结果：
同意33,701,801股，占出席会议有表决权股份总数的90.9549%；
反对3,351,501股，占出席会议有表决权股份总数的9.0451%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意884,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的20.8712%
反对3,351,501股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的79.1288%；
弃权0股。
（二）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提
案
表决结果：
同意564,139,029股，占出席会议有表决权股份总数的99.4094%；
反对3,351,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.5906%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意9,220,700股，占出席会议中小股东所持股份的73.3420%；
反对3,351,501股，占出席会议中小股东所持股份的26.6580%；
弃权0股。
（三）关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案
会议以累积投票制选举，同意增补沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会同期，同意增补颜永庆先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会同期。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
（1）增补沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事
同意564,678,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.5044%。
其中中小股东表决情况：
同意9,759,702股，占出席会议中小股东所持股份的77.6292%。
（2）增补颜永庆先生为公司第四届董事会非独立董事
同意564,678,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.5044%。
其中中小股东表决情况：
同意9,759,702股，占出席会议中小股东所持股份的77.6292%。
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|-|
|四、律师见证情况|
|本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并|
|出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法|
|律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、|
|有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等|
|法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。|
|五、备查文件|
|1、2018年第二次临时股东大会决议；|
|2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一八年二月二十三日|
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-018
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、高管减持计划的预披露公告
董事、高管齐海莹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高管齐海莹先生关于减持公司股份计划的告知函，齐海莹先生计划通过集中竞价方式减持股份累计不超过 1,538,521股，即不超过公司总股本的0.23%。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：齐海莹
2、股东持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|持有股份总数（股）|占公司总股份比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|持有无限售条件股份数量（股）|
|齐海莹|董事、总裁|19,515,718|2.97|17,977,197|1,538,521|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还广州证券股份有限公司股票质押融资借款；
2、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买上海新合文化传播有限公司100%股权之股份，以及资本公积转增股本获得的股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（在此期间如遇法
律法规规定的窗口期则不减持）；
5、拟减持数量和比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例（%）|
|齐海莹|1,538,521 股|0.23|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
1、董事、高管齐海莹先生有关持股承诺如下：
（1）、以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的40%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%。
若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
（2）、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
四、相关风险提示
1、齐海莹先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、齐海莹先生本次减持计划将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促齐海莹先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、齐海莹先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-070华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、上海灿融补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|600,000|2019年06月05日|至办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|0.59%|补充质押|
|合计||600,000||||0.59%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的9.26%。本次质押600,000股，占上海灿融持有本公司股份的0.59%，占本公司总股本的0.05%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份71,610,000股，占其所持有本公司股份的70.37%，占本公司股份总数的6.52%。
上海灿融本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年六月六日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-108天海融合防务装备技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”）近日接到子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司完成工商变更登记的通知，并取得了由上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：9131011755150773X3
名称：上海佳豪船舶科技发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号 10幢7层 702室
法定代表人：刘新友
注册资本：人民币11,800万元整
成立日期：2010年 02月09日
营业期限：2010年 02月09日至 2040年 02月08日
经营范围：船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售；
合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：天海防务持股100%。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-022横店集团东磁股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 410,900,000股为基数，向全体股东每10股派2.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.660000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.420000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.140000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 17日，除权除息日为：2014年 6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****606|横店集团控股有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：浙江东阳横店工业区横店集团东磁股份有限公司
咨询机构：本公司董事会秘书室
咨询电话：0579-86551999
传 真：0579-86555328
咨询联系人：李颖
六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议公告；
第六届董事会第六次董事会决议公告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-003安徽江南化工股份有限公司
关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司组织机构调整，公司高级管理人员的业务结构也须作出相应调整，遵循精简高效的原则，公司董事会解聘李庭龙先生、邬本志先生、赵海涛先生的副总裁职务及王永斌先生的总工程师职务。以上人员解聘后仍在公司任职除高级管理人员以外的其他职务，不会对公司正常运营产生重大影响。
经总裁沈跃华先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任刘露先生为公司副总裁、杨仕春先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致。（简历附后）李庭龙先生、邬本志先生、赵海涛先生及王永斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向四位在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
山东晟宇律师事务所
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之
律师见证法律意见书
致：烟台正海磁性材料股份有限公司
山东晟宇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王建洲律师、李明臣律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。
本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司股东大会选举产生的公司二届董事会。
2、公司董事会于 2014年 12月 18日召开二届董事会第十五次会议，决定召开本次股东大会。
3、公司已于 2014年 12月 18日在巨潮资讯网刊登了《烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、公司于 2015年 1月 5日 14:30在公司二楼会议室按《通知》的内容与要求召开本次股东大会。会议由公司副董事长曲祝利先生主持，并就《通知》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 29日。经本所律师核查：
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 4名，代表有表决权股份 141,289,700股，占公司有表决权股份总数58.8707%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权
股份 141,288,500股，占公司有表决权股份总数58.8702%，其均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 1人，代表有表决权股份 1,200股，占公司有表决权股份总数0.0005%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会就以下议案进行审议表决：
审议《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
四、本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师现场核查，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决，通过了由董事会提出的《通知》载明的议案，会议投票由本所律师、两名股东代表与两名监事共同负责计票和监票，经合并统计现场
会议投票和网络投票结果，贵公司本次股东大会各项议案的表决结果如下：
审议通过《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》对该议案，141,289,700股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0%;0股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0%；
该项议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东的表决情况同意 13,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本两份。
山东晟宇律师事务所
律师：
王建洲律师：
李明臣法定代表人：
程德玺二〇一五年一月五日