证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019021
东方电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2019年5月10日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数量555,832,806股，占公司有表决权股份总数41.4576%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数16人，代表股份4,059,629股，占公司有表决权
股份总数0.3028%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

4、审议并通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|556,068,606|99.3170%|3,823,829|0.6830%|0|0.0000%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|265,000|6.4811%|3,823,829|93.5189%|0|0.0000%|

5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

7、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议|股数|占出席会议|股数|占出席会议||

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|-|-|-|-|-|-|-|
||有效表决权股份总数的比例||有效表决权股份总数的比例||有效表决权股份总数的比例||
|559,889,935|99.9996%|0|0|2,500|0.0004%|通过|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0|2,500|0.0611%|

8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。
总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|4,095,379|99.9390%|0|0.0000%|2,500|0.0610%|通过|

其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|4,086,329|99.9389%|0|0.0000%|2,500|0.0611%|

9、会议还听取了独立董事2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师见证，并出
具了法律意见书。律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会2019年5月10日