证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-060浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
二、会议召开和出席情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-052），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 8月 15日下午14：30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月14日下午15：00-8月15日下午15：00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 39人，代表股份 102,998,046股，占公司有表决权股份总数的56.7795%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14人，代表股份 100,015,740股，占公司有表决权股份总数的55.1355%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份2,982,306股，占公司有表决权股份总数的1.6440%。出席本次股东大会的中小投资者共32人，代表股份6,852,306股，占公司有表决权股份总数的3.7775%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意102,937,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9414%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,966股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1194%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0277%。
（二）逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对60,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0586%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对60,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8806%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对60,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0586%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对60,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8806%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
2.4发行价格及定价原则
表决结果：同意102,931,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9358%；
反对65,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0634%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,786,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0348%；反对65,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9535%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。
2.5发行数量
表决结果：同意102,931,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9358%；
反对65,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0634%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,786,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0348%；反对65,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9535%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。
2.6锁定期安排
表决结果：同意102,931,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9358%；
反对63,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0616%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,786,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0348%；反对63,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9258%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
2.7上市地点
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
2.8募集资金数量及用途
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
2.9本次发行前滚存的未分配利润的处置
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对60,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0586%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对60,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8806%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117%。
2.10本次发行决议有效期
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（七）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（八）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意102,936,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9406%；
反对58,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意6,791,166股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1077%；反对58,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8529%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0394%。
四、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2016年8月15日