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证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-090浙江华统肉制品股份有限公司
关于大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东甲统企业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
2019年9月 11日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华统股份”）收到公司持股5%以上股东甲统企业股份有限公司（以下简称“甲统股份”）的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
持本公司股份28,227,253股（占本公司总股本的10.18%）的股东甲统股份计划在本公告之日起三个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公司股份
不超过 3,036,813股（即不超过本公司总股本的1.095%），今年已减持与本次计划减持股份数量之和未超过上年末其所持公司股份总数的25%（上年末甲统股份所持公司股份总数的25%即为 8,396,813股）。且在任意连续90个自然日内，甲统股份减持股份的总数不超过本公司总股本的2%（即不超过5,360,000股）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：甲统企业股份有限公司
2、截止本公告日，甲统股份持有本公司股份的总数为28,227,253股、占本公司总股本的10.18%，且均为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：甲统企业股份有限公司
2、减持原因：自身资金需求。
4、减持方式：大宗交易方式。且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过华统股份总股本的2%（即不超过5,360,000股）。
5、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的3个月内。
6、减持股份数量及比例：减持股份数量不超过3,036,813股（即不超过华统股份总股本的1.095%）。今年已减持与本次计划减持股份数量之和未超过上年末甲统股份所持公司股份总数的25%（上年末甲统股份所持公司股份总数的25%即为8,396,813股）。
7、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的发行价格（公司首次公开发行股票的发行价格为6.55元/股，如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整）。
8、其他：减持计划期间，公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则上述股东计划减持股份数量将作相应调整。
三、股东相关的承诺及履行情况
1、股份流通限制和自愿锁定承诺
（1）公司股东甲统股份承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。
（2）通过持有甲统股份股权而间接持有发行人股份的董事林振发承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数
的比例不超过百分之五十；本人所持有公司股份的持股变动及申报工作将严格遵
守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
2、甲统股份的持股意向及减持意向
（1）公司股票上市后十二个月内不减持发行人股份。
（2）所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。每年减持数量不超过上年末甲统股份所持发行人股份总数的25%。
（3）拟减持发行人股份的，将通知华统股份在减持前 3个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（4）如未履行上述承诺，则违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。甲统股份将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期6个月。
甲统股份本次股份减持计划的实施不会违反上述承诺。
同时，公司上市后六个月内发行人股票不存在连续二十个交易日的收盘价均低于发行价的情况，也不存在公司上市后六个月发行人股票期末收盘价低于发行价的情况。因此林振发直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限不需要自动延长6个月。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，甲统股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高管理人减持股份实施则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促甲统股份严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高管理人减持股份实施则》等有关法律法规的规定。
4、本次减持计划实施完毕后，甲统股份仍是公司持股5%以上的股东。
致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、甲统股份出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年9月 12日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-015
金正大生态工程集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人万连步先生的通知，万连步先生将其持有公司19000万股股票办理了股票质押业务，另将其持有公司17000万股股票办理了解除证券质押登记业务，具体情况如下：
一、实际控制人股份质押的基本情况
1、实际控制人股份本次质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万连步|是|9500万股|2019-4-10|2020-4-9|中信证券股份有限公司|16.03%|融资|
|万连步|是|9500万股|2019-4-17|2020-4-17|中信证券股份有限公司|16.03%|借款|

2、实际控制人股份本次解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|万连步|是|14000万股|2019-4-11|中信证券股份有限公司|23.62%|
|万连步|是|3000万股|2019-4-11|中信证券股份有限公司|5.06%|

3、控股股东股份累计质押情况
截至2019年4月21日，万连步先生共持有公司股份592743874股，占公司总股本的18.01%，截至本公告日,万连步先生累计质押其持有公司股份为 19000
万股，占公司总股本的5.77%。
不会导致公司实际控制权变更。同时，万连步先生承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并履行信息披露义务。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-113新大洲控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：1）内容为公司 2017年度股东大会审议通过的《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的提案》；2）内容为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月19日（星期一）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 18日 15:00时至11月19日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：受王磊董事长委托，会议由公司董事兼总裁许树茂先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
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|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
|人数|代表股份数量|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数量|占 公 司有 表 决权 股 份总 数 的比例|人数|代表股份数量|占公司有表决权股份总数的比例|
|4|124,228,992|15.2603%|81|73,330,811|9.0080%|85|197,559,803|24.2683%|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司通过转让应收账款方式融资提供担保的提案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|197,559,803|191,514,119|96.9398%|5,564,584|2.8167%|481,100|0.2435%|

其中中小股东表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|46,088,151|40,042,467|86.8823%|5,564,584|12.0738%|481,100|1.0439%|

（二）审议通过了《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司提供股权质押担保决议事项的提案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|197,559,803|188,509,692|95.4191%|8,564,211|4.3350%|485,900|0.2460%|

其中中小股东表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|46,088,151|37,038,040|80.3635%|8,564,211|18.5822%|485,900|1.0543%|

（三）关联股东陈阳友先生、黑龙江恒阳农业集团有限公司未参与表决，关联
股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）回避表决，审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺申请豁免的提案》。
存在的关联关系说明：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、黑龙江恒阳农业集团有限公司的实际控制人为陈阳友先生。因此，股东陈阳友先生、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、黑龙江恒阳农业集团有限公司为本提案的关联股东。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|108,078,151|97,629,440|90.3323%|10,344,911|9.5717%|103,800|0.0960%|

其中中小股东表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|46,088,151|35,639,440|77.3289%|10,344,911|22.4459%|103,800|0.2252%|

上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司分别于 2018年 9月 27日、2018年 10月 31日、2018年 11月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司通过转让应收账款方式融资提供担保的公告》、《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保决议事项的公告》、《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况及申请豁免继续履行的公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：魏莱律师、杨媛律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-082广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2019年 9月3日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年9月6日14：30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》
公司控股子公司特司码（广州）研究院有限公司（以下简称“特司码”）自设立以来，未实际开展业务，根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销控股子公司特司码。公司董事会授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
具体内容详见公司于2019年9月6日披露于巨潮资讯网上的《关于注销公司控股子公司的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年 9月6日
中信建投证券股份有限公司
关于深南金科股份有限公司本次重大资产重组
前十二个月内购买、出售资产的核查意见
深南金科股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
中信建投证券股份有限公司作为深南金科股份有限公司本次交易的独立财务顾问，现就深南金科股份有限公司在本次交易前十二个月内发生的资产交易情况发表核查意见如下：
自《深南金科股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》首次披露之日前十二个月内，上市公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深南金科股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕佳 徐光辉 隋玉瑶
中信建投证券股份有限公司年 月 日
民生证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本独立财务顾问”）担任此次兴源环境科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见。本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）出具的独立财务顾问核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
中国南玻集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2017年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|符启林|6|2|4|0|0|否|

报告期内，本人应出席并实际出席董事会6次，认真审阅的董事会会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
在2017年1月23日公司召开的第七届董事会临时会议上，对《南玻集团关于计划计提资产减值准备及报废的议案》所涉及的事宜发表了独立意见；
在2017年2月23日公司召开的第七届董事会临时会议上，对于聘任高级管理人员、使用自有资金购买保本型理财产品的事项发表了独立意见；
在2017年4月13日公司召开的第七届董事会临时会议上，对于公司董事会换
届选举发表了独立意见；
在2017年4月27日公司召开的第七届董事会第十九次会议上，对《中国南玻集团股份有限公司2016年度利润分配预案》、公司内部控制自我评价报告、公司资金占用及对外担保情况、会计差错更正发表了独立意见。
三、积极参与专门委员会的工作
本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员，并完成了以下工作：
1、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
2、审计委员会审议了公司2017年一季度财务报告；审定2016年度财务报告
审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。
3、提名委员会在董事会成员发生变更时审查了独立董事候选人的资格并向董事会推荐，及时补充了董事会的人员。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2017年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2017年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事：符启林
日期：2018年4月20日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）因筹划重大资产重组事项，现就公司股价在本次重大资产重组公告之前股票交易价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》第五条标准事宜特作以下说明。
本次重大资产重组首次公告日为2018年7月11日，公司股票本次重大资产重组公告之前 20个交易日的区间段为 2018年 6月 12日至 2018年 7月 10日。
本次重大资产重组公告前一交易日（2018年7月10日）公司股票收盘价格为11.80元/股，本次重大资产重组公告前第 21个交易日（2018年 6月 11日）公司股票收盘价格为 13.66元/股，公司股票在本次重大资产重组公告前 20个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
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|项目|重大资产重组公告前第21个交易日（2018年6月11日）|重大资产重组公告前一交易日（2018年7月10日）|涨跌幅|
|四通新材-股票收盘价格（元/股）|13.66|11.80|-13.62%|
|创业板综指-收盘（SZ399102）|2,061.72|1,930.40|-6.37%|
|有色金属指数-收盘（000819）|4,517.29|4,003.01|-11.38%|

公司股票价格在本次重大资产重组公告前 20个交易日的区间内的累计涨幅为-13.62%，未超过20%；剔除大盘因素（参考创业板综合指数）和同行业板块因素（参考中证申万有色金属指数）影响，公司股价在本次重大资产重组公告前 20个交易日内累计涨幅分别为-7.25%和-2.23%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，股价未构成异常波动情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-023北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月11日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司使用部分节余募集资金暂时补充流动资金的议案》公司计划从节余募集资金中使用人民币12,000万元暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，用于公司日常生产经营活动，并承诺在补充流动资金后6个月以内向募集资金账户全部归还。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关公告内容。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就公司下列事项发表如下独立意见：
一、《关于会计估计变更的议案》
公司根据固定资产的实际使用情况，变更其折旧年限和残值率，并采用未来适用法进行会计处理。我们认为上述会计估计变更和处理符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。
二、《关于坏账核销的议案》
公司本次核销的其他应收款项已全额计提坏账准备，不会影响公司当期损益，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，核销依据充分，本次坏账核销不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次坏账核销事项。
三、关于2016年上半年公司累计和当期对外担保情况
截止2016年6月30日，公司及其控股子公司既未对其控股股东德赛工业及其下属企业提供担保，也未对其实际控制人及其下属企业提供担保。公司累计对外担保余额为2,336.45万元，均是为公司下属控/参股公司提供的担保。
四、关于2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
截止2016年6月30日，公司大股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业占用公司资金的情况。
独立董事：
韦岗 毕向东 谭跃
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-057
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月 11日发布了《关于重大事项停牌公告》，公司因筹划非公开发行事项，公司股票（股票简称：万邦达，股票代码：300055）于 2015年5月 12日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-011北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于在雄安新区投资成立全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
近日，该全资子公司完成工商注册相关手续，取得工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130629MA09XETG9N
名称：首航雄安科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省保定市雄县经济开发区西乡京津人才家园（鑫城小区）
法定代表人：黄卿乐
注册资本：贰亿元整
经营范围：多能互补、储能、水务、冷热电三联供、清洁供热的的技术研发，产品设计、技术服务；建筑信息化管理；工程总承包服务（凭资质证范围）；货物、技术、代理进出口业务（自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物进出口业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该全资子公司的成立，是继首航节能控股公司首航寰慧储能技术有限责任公司与安新县寰慧凯盛热力有限公司在雄安新区推进储能+清洁供热合作摸索的基础上，首航节能在雄安新区业务布局的进一步推进。公司未来将根据雄安新区高标准的建设要求，积极拓宽公司的业务经营范围，根据公司业务力量投入的情况，
逐步推动子公司在雄安新区多能互补智慧能源、储能、水务、BIM等业务的落地。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015004四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第一次会议于 2015年 2月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 2月 12日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。
二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）（修订）》。
三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
为弥补公司日常经营所需的资金缺口，提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 21,783.87万元永久性补充流动资金。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。
四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
公司下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）因业务发展需要，拟向深圳汇丰银行申请额度为 5000万元的综合授信，公司拟为其提供连带责任担保，迪佳通为此次
担保提供了反担保。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015007）。
五、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015008）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-173
阳光城集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，作出了如下承诺：
（一）根据中国证监会相关规定，阳光城集团股份有限公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本公司/本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
（二）根据中国证监会相关规定，阳光城集团股份有限公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、促使由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、如公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年九月二日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-069
杭州杭氧股份有限公司
关于公司部分董事和高管减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到公司董事、总经理毛绍融先生和董事、副总经理赵大为先生的《关于股份减持计划的告知函》，公司于2017年8月16日披露了《关于公司部分董事和高级管理人员减持计划的公告》（公告编号：2017-052），毛绍融先生和赵大为先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式各减持公司股份336,140股,共计
672,280股。截至本公告日，毛绍融先生和赵大为先生本次股份减持计划均已实施完毕。
一、股东减持情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总||占减持计|
||||||||减持均价||减持股数|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||股本的比||划的比例|
||||||||（元）||（股）|||||
||||||||||||例（%）||（%）|
|毛绍融||集中竞价||2017年10月30日||12.64||336,140||0.03||100||
|赵大为||集中竞价||2017年10月30日||12.68||336,140||0.03||100||
|合计||||||||672,280||0.06||100||

二、本次减持前后的持股情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||称||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(股)||比例(%)||(股)||比例(%)|
|毛绍融||合计持有股份||1,344,560||0.14||1,008,420||0.10||
|||其中：无限售条件股份||336,140||0.03||0||0||
|||其中：有限售条件股份||1,008,420||0.10||1,008,420||0.10||
|赵大为||合计持有股份||1,344,560||0.14||1,008,420||0.10||
|||其中：无限售条件股份||336,140||0.03||0||0||
|||其中：有限售条件股份||1,008,420||0.10||1,008,420||0.10||

三、股东承诺及履行情况
1、董事、总经理毛绍融和董事、副总经理赵大为在《招股说明书》中均做出承诺：自本公司首次公开发行A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
截至目前该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
2、作为公司董事、总经理和董事、副总经理，毛绍融、赵大为先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内减持所持有公司股本总数的比例不超50%。截至目前该承诺在正常履行中，未出现违反承诺情形。本次减持亦不违反该承诺。
四、其他情况
1、毛绍融先生和赵大为先生不属于公司控股股东或实际控制人。
2、毛绍融先生和赵大为先生减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行了信息披露义务。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司2017年10月31日
浙江众合机电股份有限公司 United M& E 关于第一大股东所持部分股份质押的公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—034
浙江众合机电股份有限公司
关于第一大股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，本公司接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）通知，浙大网新于2014年5月6日，已将其持有的本公司无限售流通股4,000,000股（占本公司总股本1.28%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2014年5月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，浙大网新共持有本公司股份74,345,494股，占本公司总股本的23.88%，浙大网新持有的本公司股份中质押股份数量为73,000,000股，占本公司总股本的23.45%，占浙大网新所持本公司股份总数的98.19%。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会二O一四年五月八日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-087
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议，会议通知于 2019年 9月 12日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》
根据公司实际情况和业务发展的需要，增加公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”的实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14平方米，土地证编号为皖（2018）濉溪县不动产权第0013585号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建
于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。
本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目实施地点进行调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-26
沈阳机床股份有限公司
2015年度中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年7月9日和7月25日召开公司六届三十五次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 5亿元人民币的中期票据。具体内容详见公司于 2014年 7月 10日、7月 26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司六届三十五次董事会决议公告》和《2014年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于2015年2月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN27号），接受公司中期票据注册。根据《接受注册通知书》内容，公司中期票据注册金额为5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
近日，公司在中市协注[2015] MTN27号注册通知书的额度内完成了 2015年度中期票据的发行。本期中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司主承销，本次发行规模为人民
币 5亿元，期限为 5年，发行利率为6.5%。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-119内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||股东||||||质押开始日||||本次质押占其所|||
||||股东及一致行||质押股数||||质权人||||用途|
||名称||||||期||||持股份比例(cid:10)|||
||||动人|||||||||||
|兴业集团||是||13,000,000||2016-12-23||东兴证券投资有限公司||2.3378%||兴业集团融资||
|合计||||13,000,000||||||2.3378%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的32.11%，其中已质押股份377,200,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的67.83%，占本公司总股本的21.78%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不
存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-051北京北陆药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有公司4,500万股（占公司股本比例9.2%）的股东重庆三峡油漆股份有限公司计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的90个自然日内，以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式减持公司股份不超过480万股（即不超过公司总股本的0.98%）。
公司于9月12日接到重庆三峡油漆股份有限公司的《减持北陆药业股票计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：重庆三峡油漆股份有限公司
2、股东持股情况：重庆三峡油漆股份有限公司持有公司股份 4,500万股，占公司总股本的9.2%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：提高资产流动性和使用效率。
2、减持股票来源：公司首次公开发行前已发行的股份及以资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易或两者相结合的
方式。
4、减持时间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 90个自然日5、交易数量：不超过 480万股（含本数，若公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，减持股份数量进行调整），即不超过公司总股本的0.98%。
6、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。
三、相关风险提示
1、重庆三峡油漆股份有限公司本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、重庆三峡油漆股份有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、重庆三峡油漆股份有限公司不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促重庆三峡油漆股份有限公司严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
重庆三峡油漆股份有限公司《减持北陆药业股票计划的告知函》
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-033浙江跃岭股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|证书号|专利权人|
|ZL201310596759.6|一种配件摆放配送设备|发明|2013.11.25|2018.03.30|第2863261号|公司|
|ZL201310596844.2|一种配件摆放配送设备及其实现方法|发明|2013.11.25|2018.03.30|第2863283号|公司|
|ZL201410202148.3|一种旋压内脱模装置|发明|2014.05.14|2018.03.30|第2863224号|公司|
|ZL201610736778.8|一种用于轮毂加工的固定机构|发明|2016.08.26|2018.02.27|第2828666号|公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现就公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。
二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见
公司通过开展外汇套期保值，可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有效防范和控制外币汇率风险，且公司已建立相关内部控制制度并制定了相应的风险控制措施，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定和要求。因此，我们同意公司及下属子公司在 2020年度开展外汇套期保值业务的投资资金不超过 10,000万美元，且公司及子公司全年外汇套期保值业务累计发生额不得超过该期间内公司外汇业务实际需要金额。
独立董事：孔小文、熊守美、朱义坤、梁国锋
二〇一九年十月二十五日