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证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-008
成都深冷液化设备股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||239,785,246.21||308,072,671.22||-22.17%||
|营业总收入|||||||
||12,709,060.87||47,290,816.99||-73.13%||
|营业利润|||||||
||26,121,427.22||48,612,332.51||-46.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|20,642,825.17||38,588,744.72||-46.51%||
|净利润|||||||
||0.26||0.58||-55.17%||
|基本每股收益|||||||
||3.23%||9.31%||-6.08%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||965,678,751.44||907,520,055.14||6.41%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|648,766,407.67||635,047,763.88||2.16%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.11||7.94||2.14%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入23978.52万元，较上年同期减少22.17%；实现
营业利润1270.91万元，较上年同期减少73.13%；实现利润总额2612.14万元，较上年同期减少46.27%；实现净利润2064.28万元，较上年同期减少46.51%。
报告期内公司经营业绩下滑的主要原因是上一年度公司新签订单不足致使2017年度营业收入同比下降，同时执行订单的业务毛利率较低，故此营业利润、利润总额、净利润等同比下降幅度较大。
2、财务状况
报告期末，公司总资产96567.88万元，较期初增长了6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益64876.64万元，较期初增长了2.16%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的2018-004号《成都深冷液化设备股份有限公司2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2017年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以公司刊登在中国证监会指定的法定信息披露媒体中的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年2月26日
汇中仪表股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事， 2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了6次董事会，其中召开第二届董事会3次，召开第三届董事会3次，本人作为第二届董事会独立董事均按时出席第二届董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|王富强|3|3|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了 2次股东大会，本人应出席次数 2次，出席 1次。
二、发表独立意见情况
2016年 3月 31日对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》以及公司 2015年度控股股东及其他关联方占用
公司资金情况、公司2015年度对外担保情况和公司2015年度关联交易事项出具
了独立意见。
2016年6月28日对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集了审计委员会会议 2次，参加了提名委员会召开了 1次，参加了薪酬与考核委员会1次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司定期报告报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：____________
王富强
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-021
连云港如意集团股份有限公司股东部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到连云港市蔬菜冷藏加工厂（以下简称：加工厂）的书面通知，加工厂因向厦门国际银行股份有限公司珠海分行办理质押融资业务，已经将其持有的本公司部分无限售流通股24,000,000股质押给厦门国际银行股份有限公司珠海分行，并于2014年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押登记手续，股权质押期限自2014年6月5日起，至质押双方办理解除质押为止。
加工厂为本公司第二大股东，持有本公司无限售流通股 48,493,800股，占公司总股本的23.95%。本次质押的股份占本公司总股本 202,500,000股的11.85%，占其所持有本公司股份总数的49.49%。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一四年六月十四日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-009深圳市佳士科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的正常运作，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。近日，公司召开了工会委员会会议，会议选举蒋婷女士为公司第四届监事会职工代表监事。
蒋婷女士任职资格符合相关法律、法规的规定。蒋婷女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事
会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。
附件：职工代表监事简历
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2019年1月14日
职工代表监事简历
蒋婷：女，1988年生，中南林业科技大学本科学历，曾任格兰达技术（深圳）有限公司市场专员和项目主管，公司翻译兼董事长秘书；现任公司职工代表监事、国际营销中心销售管理部主管兼中东非区域经理。
蒋婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-025
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月22日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2016年 4月 1日下午在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。
同时，独立董事吴大卫、于勇、夏祖兴分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
经审核，董事会认为：公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度审计报告的议案》。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2015年度审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
2015年公司实现营业总收入213,439,684.31元，较上年同期增长2.75%；实现营业利润7,463,307.91元，较上年同期下降43.94%；实现利润总额12,324,880.21元，较上年同期下降30.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,547,389.08元，较上年同期下降32.81%。报告期末，公司总资产 691,755,877.42元，同比上升5.25%，归属于上市公司股东的所有者权益 489,081,601.24元，比去年同期上升0.97%；归属于上市公司股东的每股净资产4.81元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》天健审〔2016〕2078号，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,054.74万元。截止 2015年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 9,500.85万元。根据公司经营发展状况，公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本 11,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2015年度利润分配预案与《公司章程》相关规定一致。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2015年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》以及上述发表的相关意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币3.83亿元综合授信额度，授信期限一年。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事对本议案发表明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
为满足公司全资子公司江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）经营发展需要以及为降低其融资成本，公司决定向其提供最长不超过三十六个月最高不超过8,000万元人民币的分期借款，本次提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
公司在不影响自身正常经营的情况下，向江西强联提供分期借款，有利于满足江西强联经营发展所急需的资金；有利于公司业务拓展及总体经营战略实施；
同时，由于公司与江西强联所处地域不同以及公司性质不同，由公司统一融资更具有谈判权，能争取到更低的融资成本，有利于降低财务费用支出。
公司独立董事和监事会分别对本议案发表了明确同意的独立意见和审核意
见。
上述发表的意见以及《关于向全资子公司提供借款的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-91东方时代网络传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，涉及收购郑州金惠计算机系统工程有限公司股权。公司于 2018年 6月 26日、6月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60）和《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2018-62），并于 2018年 7月 11日、7月 25日、8月 8日、8月 22日、9月 5日、9月 19日、10月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-67、2018-70、2018-73、2018-82、2018-86、2018-88、2018-90）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。
中介机构的聘请工作将于近期完成。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按照相关法律、法规的规定每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-051国民技术股份有限公司
关于全资子公司收到产业投资基金分红的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”），于2015年11月6日召开的第三届董事会第九次会议和2016年2月29日召开的第三届董事会第十次会
议，分别审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》和《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的议案》。深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）是国民技术全资子公司，作为公司对外投资及资本运作的主体，统筹管理各类投资项目。国民投资以自筹资金人民币5
亿元，以有限合伙方式投资深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳国泰”），以获取投资收益，提高资金使用效率。
公告内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2015-075）及《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的公告》（公告编号：2016-016）。
2016年12月22日，国民投资收到深圳国泰的分红决议：以截止2016年11月30日的净利润为基准，向合伙人国民投资分红5000万元。国民投资已收到上述分红款项，根据相关会计准则将计入2016年投资收益，对公司2016年度经营业绩将产生积极影响，最终以年度审计确认结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-066浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 12月 30日上午 10:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
本次会议的通知已于 2015年 12月 24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场参加和通讯参与的董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分闲置厂房的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售部分闲置厂房的公告》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议的方式召开 2016年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2016年 1月 19日（周二）下午14:00，《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-059中科创达软件股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕
及实际控制人参与交易型开放式指数证券投资基金份额网下认购的公告
股东赵鸿飞、陈晓华、越超有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月 29日披露了实际控制人赵鸿飞、董事陈晓华、股东越超有限公司（Alpha AchieveLimited）（以下简称“越超公司”）的《关于股东减持计划预披露公告》。以上股东计划在上述提示性公告之日起十五个交易日之后的六个月内以集中竞价的方式或自上述公告之日起三个交易日之后的六个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 16,462,000股（占本公司总股本比例为4.08%），并于减持计划过半和减持股份比例达到1%时披露了进展公告。
公司于 2019年8月14日披露了《关于实际控制人拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》，赵鸿飞拟于上述公告披露之日起 15个交易日后的两个月内，认购不超过其持有的 280万股公司股份价值对应的天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“天弘创业板ETF”或“基金”）份额。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准。
以上公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司近日收到实际控制人赵鸿飞、董事陈晓华及越超公司的告知函，本次减持计划完毕；公司实际控制人赵鸿飞已参与天弘创业板ETF的认购。
一、参与认购天弘创业板 ETF情况
1、参与认购股东：赵鸿飞
2、本次认购股份的具体情况
赵鸿飞先生近日已将所持有的公司股份 490,000股（占总股本的0.12%），认购为 18,889,500份天弘创业板 ETF基金份额。天弘创业板 ETF已完成基金生效备案，将进
入基金建仓期，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。
3、本次认购的目的
天弘创业板 ETF紧密跟踪创业板指数，本次认购有利于公司股东丰富投资组合、优化资产配置。
二、股东减持情况
1、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持/认购期间|减持/认购均价 （元/股）|减持/认购股数（万股）|减持/认购比例|
|赵鸿飞|集中竞价交易|2019-5-28|30.869|64.7207|0.16%|
|||2019-5-29|30.424|149.5244|0.37%|
|||2019-5-31|29.026|99.7366|0.25%|
|||2019-6-12|29.763|11.8158|0.03%|
|||2019-6-13|29.723|28.9134|0.07%|
|||2019-6-14|28.676|9.6874|0.02%|
||大宗交易|2019-8-15|30.7|100|0.25%|
|||2019-8-19|32.13|100|0.25%|
|||2019-8-26|31.03|36|0.09%|
||ETF 认购|2019-9-6|38.55|49|0.12%|
||合 计|-|-|649.3983|1.61%|
|陈晓华|集中竞价交易|2019-9-5|38.99|15.6|0.04%|
|||2019-9-6|38.88|24.2|0.06%|
||合 计|-|-|39.8|0.1%|
|越超公司|集中竞价交易|2019-5-20|31.76|86.9533|0.22%|
|||2019-5-21|31.05|15.55|0.04%|
|||2019-5-22|32.78|63.48|0.16%|
|||2019-5-23|31.55|45.54|0.11%|
|||2019-5-27|31.15|18.47|0.05%|
|||2019-6-24|30.32|60.155|0.15%|
|||2019-8-12|33.06|100.00|0.25%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-8-13|33.19|12.69|0.03%|
||2019-8-20|36.44|100.00|0.25%|
||2019-8-21|36.55|100.00|0.25%|
||2019-8-22|36.42|11.546|0.03%|
||2019-8-26|35.08|18.46|0.05%|
|合计|-|-|632.8443|1.57%|

注：减持比例依据本公告日公司总股本计算，股份来源为公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|赵鸿飞|合计持有股份|14197.4706|35.24%|13548.0723|33.63%|
||其中：无限售条件股份|3549.3677|8.81%|2899.9694|7.20%|
||有限售条件股份|10648.1029|26.43%|10648.1029|26.43%|
|陈晓华|合计持有股份|1466.2746|3.64%|1426.4746|3.54%|
||其中：无限售条件股份|366.5687|0.91%|326.7687|0.81%|
||有限售条件股份|1099.7059|2.73%|1099.7059|2.73%|
|越超公司|合计持有股份|2785.5706|6.91%|2152.7263|5.34%|
||其中：无限售条件股份|2785.5706|6.91%|2152.7263|5.34%|

三、其他相关说明
1、本次基金份额认购及减持符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规章制度和业务规则的有关规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次基金份额认购及减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2019年9月 16日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年上半年持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：德尔股份|
|保荐代表人姓名：谭轶铭|联系电话：13601903923|
|保荐代表人姓名：郭厚猛|联系电话：13917851632|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（持续督导时间不满三个月）|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2015年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人： 2015年 9月10日
谭轶铭
2015年 9月10日
郭厚猛
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2015年 9月10日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-027深圳市全新好股份有限公司
关于 2018年度业绩快报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”或“上市公司”）于 2019年 4月 13日披露了公司《2018年度业绩快报》的公告（公告编号2019-018），因公司于2019年4月29日收到控股股东汉富控股有限公司送达的《关于承担全新好诉讼（仲裁）损失的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），针对前期与北京泓钧资产管理有限公司股权转让中 1.59亿股权转让尾款安排，汉富控股公开承诺：“上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件全部判决生效后，如上市公司因此受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，我公司将在上市公司实际损失产生后10日内以股权转让尾款1.59亿人民币为上限，以现金或其他等额资产支付给全新好，作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿，保障上市公司及投资者利益。”基于该承诺，经公司审慎研究并结合公司年审会计师意见决定，拟在公司重大诉讼预计负债计提数据中减少 1.59亿元。由此造成财务数据与公司 2019年 4月 13日披露的《2018年度业绩快报》存在偏差，现对《2018年度业绩快报》更正如下：
更正前为：
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|42,443,842.10||39,644,011.95||7.06%||
|营业利润|-51,572,387.93||6,651,055.03||-875.40%||
|利润总额|-366,521,995.04||1,821,856.94||-20218.04%||
|归属于上市公司股|-361,590,968.92||16,453,651.05||-2297.63%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.02||0.05||-2140.00%||
|加权平均净资产收|-175.42%||4.34%||-179.76%||
|益率|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|386,784,795.47||442,675,592.96||-12.63%||
|归属于上市公司股|25,333,328.15||386,924,297.07||-93.45%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|346,448,044.00||346,448,044.00||0.00%||
|归属于上市公司股|0.07||1.12||-93.75%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业，该块业务运行基本正常。2018年度公司主要财务指标变动原因如下：
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标本期较上年同期大幅下降，主要是因为本期对可能发生的诉讼赔付计提了预计负债2.78亿元。
更正后为：
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|42,443,842.10||39,644,011.95||7.06%||
|营业利润|-52,647,187.93||6,651,055.03||-891.56%||
|利润总额|-201,143,095.04||1,821,856.94||-11,140.55%||
|归属于上市公司股|-196,212,068.92||16,453,651.05||-1,292.51%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.57||0.05||-1,240.00%||
|加权平均净资产收|-67.94%||4.34%||-72.28%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|385,709,995.47||442,675,592.96||-12.87%||
|归属于上市公司股|190,712,228.15||386,924,297.07||-50.71%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|346,448,044.00||346,448,044.00||0.00%||
|归属于上市公司股|0.55||1.12||-50.89%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司主要经营范围为物业管理、房屋租赁业，该块业务运行基本正常。2018年度公司主要财务指标变动原因如下：
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标本期较上年同期大幅下降，主要是因为本期对可能发生的诉讼赔付计提了预计负债1.49亿元。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告请查阅《2018年度业绩快报》（更正后），因本次更正给投资者带来不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年度监事会报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的会议情况
2013年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2013年 4月 10日，召开了公司第二届监事会第八次会议，审议通过了：《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告》及其摘要、《2012年度财务决算报告》、《2012年度审计报告》、《2012年度利润分配的预案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金的存放与使用情况专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
2.2013年4月21日第二届监事会第九次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》。
3、2013年8月20日，召开了公司第二届监事会第十次会议，审议通过了：《2013年半年度报告及其摘要》、《关于提名徐应根为公司第二届监事会监事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
4. 2013年 10月 22日第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。
二、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细
则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。一年来,监事会列席了公司董事会会议,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:
1、公司依法运作情况
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，并能根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。2013年度，监事会讨论通过了《2012年度财务决算报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要》、《2013年第三季度报告》等事项。
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没
有变更投向和用途。超募资金的存放及使用符合有关的法律法规要求，使用的决策程序符合相关规定。
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，不存在损害公司利益和股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定。
4、收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，收购资产情况说明：
1）2013年9月16日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟使用自有资金增资厦门质谱仪器仪表有限公司的议案》，决定公司使用自有资金 1000万元向厦门质谱仪器仪表有限公司进行单方面增资。增资完成后，公司将持有厦门质谱仪器仪表有限公司51%的股份，截止2013年底，股权收购已完成，企业合并已实现。
2）公司于2013年6月24日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自 2013年 6月24日开市起停牌。2013年6月28日公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2013年 12月 23日公告了《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》。本次发行重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。
另外在报告期内，公司无出售资产、资产置换、资产担保和抵押等行为。也未发现内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，公司未发生对外担保情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、对内部控制制度自我评价报告的意见
报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立和运行情况进行了检查，2013年度公司为建立和完善内部控制进行的重要活动如下：
（1）按《公司法》、《公司章程》等规定，公司召开了2次股东会、6次董事会、4次监事会，以及12次总经理办公会议，确保三会和经理层各司其职、正常运转和运作规范。
（2）公司注重发挥独立董事的作用,公司的 3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。2013年度，独立董事对公司日常关联交易、募集资金的使用和管理情况等事项进行全面了解的基础上，经过审慎决策，发表了独立意见，充分发挥外部专家资源优势，使董事会的决策更加科学、高效。
（3）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会2014年2月19日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-032深圳市英唐智能控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月18日、3月21日、3月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经查询，公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于2016年2月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对以上议案发表了独立意见。
公司承诺自《关于终止重大资产重组的公告》发布之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司2016年第一季度业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据将在本公司公布的2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、有关公司的信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-018深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王华君先生、股东吴兰兰女士的通知，获悉王华君先生、吴兰兰女士所持有本公司的部分股票质押情况发生变动，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|吴兰兰|是|2,300,000|2017年6月7日|2019年3月18日|中信证券股份有限公司|1.07%|提前赎回|
|吴兰兰|是|5,300,000|2017年 8月29日-2017年10月24 日|2019年3月20日|中国银河证券股份有限公司|2.46%|提前赎回|
|合 计||7,600,000||||3.53%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王华君|是|7,600,000|2019年 3月18日|2022年3月17日|中信证券股份有限公司|15.63%|个人融资|
|合 计||7,600,000||||15.63%||

三、股东股份累计被质押的情况
王华君先生与吴兰兰女士为夫妻关系，是公司的实际控制人。
截止本公告披露日，王华君先生持有公司股份 48,615,822股（其中王华君直接持有公司 44,365,023股，通过深圳市裕同电子有限公司间接持有公司 4,250,799股），占公司总股本的12.15%。
截止本公告披露日，吴兰兰女士持有公司股份 215,082,801股（其中吴兰兰女士直接持有公司 210,998,700股，通过深圳市裕同电子有限公司间接持有公司 4,084,101股），占公司总股本的53.77%。
此次吴兰兰女士合计解除质押股份 7,600,000股，截止本公告出具之日，吴兰兰女士处于质押状态的股份合计 136,249,994股，占吴兰兰女士所持公司股份总额的63.35%，占公司股本总额的34.06%。
此次王华君先生合计质押股份 7,600,000股，截止本公告出具之日，王华君先生处于质押状态的股份合计 7,600,000股，占王华君先生所持公司股份总额的15.63%，占公司股本总额的1.90%。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件
2、登记结算公司提供的解除质押（冻结）资料
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（白文波）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人 2015年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2015年度，公司共召开 5次董事会和 2次股东大会。本人亲自出席了所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2015年，本人列席股东大会1次。
2015年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2015年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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||时间||会议||独立意见事项|
|2015年 3 月23日||第二届董事会第十一次会议||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|||||关于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见||

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|||关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于2014年度关联交易事项的独立意见|
|2015年 4 月2日|—|关于股东临时提案提名非独立董事候选人的独立意见|
|2015年 8 月24日|第二届董事会第十三次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|2015年 9 月18日|第二届董事会第十四次（临时）会议|关于公司《关于对控股子公司进行财务资助的议案》的独立意见|

三、其他保护投资者权益方面的工作
2015年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场考察和了解，并与公司高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、其他事项
2015年度，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：白文波
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-065
创维数字股份有限公司
关于收到《商务部关于原则同意创维液晶科技有限
公司战略投资创维数字股份有限公司的批复》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月9日，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）收到四川省商务厅转发的商务部出具的商资批【2016】895号《商务部关于原则同意创维液晶科技有限公司战略投资创维数字股份有限公司的批复》，主要批复内容如下：原则同意创维液晶科技有限公司以持有的创维液晶器件（深圳）有限公司49%的股权认购创维数字股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）36,055,014股。
本批复自签发之日起180日内有效。
公司将根据本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项有关的后续事项进行实施并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 10月 10日