Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-16号
湖北沙隆达股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策和会计估计变更概述
公司于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，公司财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会30号文件”)编制。
二、本次会计政策和会计估计的变更情况以及对公司的影响
1.持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。
2.政府补助
执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)之前，公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)后，公司与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
3.资产处置损益的列报
在财会 30号文件发布以前，公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
三、董事会关于会计政策及会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策及会计估计变更是公司根据相关规定和公司实际情况做出的，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司依据实际情况及会计准则的规定对会计政策及会计估计进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策及会计估计变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次部分会计政策及会计估计变更是根据公司实际情况，变更内容符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策及会计估计变更。
特此说明。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-068浙江金盾风机股份有限公司
关于收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江金盾风机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕43号），现将内容公告如下：
浙江金盾风机股份有限公司、王淼根、管美丽、何鹏程、黄红友：
我局发现你公司存在以下问题：
一、2019年 2月 28日，你公司披露《2018年业绩快报》，预计 2018年归属于上市公司股东净利润为 1.18亿元。2019年 4月 26日，你公司披露《2018年业绩快报修正公告》，预计2018年归属于上市公司股东净利润为-17.90亿元。
你公司未审慎合理评估商誉减值及诉讼导致的或有损失风险，导致业绩预告修正披露不及时。
二、子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）9,014.85万元募集资金未按规定用途使用，其中 5,689.42万元被公司董事兼红相科技董事长黄红友违规使用。
三、2017年12月至今，子公司红相科技、四川同风源建设工程有限公司和浙江金盾电力设备检修有限公司对上海合测电子科技有限公司等提供财务资助合计2,468万元，你公司未及时审议上述财务资助事项并披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第二条、第五条的有关规定。王淼根作为公司董事长兼总经理，对公司信息披露不及时、不准确以及子公司内部控制不完善等问题负有主要责任；管美丽作为公司副总经理兼董事会秘书，对公司信息信息披露的不及时、不准确负有主要责任；何鹏程作为公司财务总监，对业绩预告修正等财务信息披露的不及时、不准确负有主要责任；
黄红友作为公司董事及红相科技董事长，对公司信息信息披露的不及时、不准确及子公司内部控制不完善和违规使用募集资金等问题负有主要责任。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的有关规定，我局决定对你公司及王淼根、管美丽、何鹏程、黄红友分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应当在 2019年6月30日前向我局提交相关资金归还计划及还款保障措施等情况的书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司将加强相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及规定的学习和领会，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-128
松德智慧装备股份有限公司
关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）于近日知悉公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）银行账户部分资金被冻结，具体情况如下：
一、银行账户部分资金被冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|开户行|账号|账户类型|被冻结金额(单位：元)|冻结执行人|
|1|深圳大宇精雕科技有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001164090|一般户|176,681.36|龙岗区人民法院|
|2|深圳大宇精雕科技有限公司|中国农业银行股份有限公司深圳华南城支行|41-026500040015405|基本户|4,637,998.55|龙岗区人民法院|
|3|深圳大宇精雕科技有限公司|中国银行股份有限公司深圳平湖支行|771863385259|一般户|6,452,764.16|龙岗区人民法院|
|4|深圳大宇精雕科技有限公司|中国银行股份有限公司深圳分行布吉支行|77570734466|专项户|5,518,340.60|龙岗区人民法院|
|合计|||||16,785,784.67||

二、银行账户部分资金被冻结原因
截至本公告日，关于大宇精雕银行账户部分资金被冻结事项，公司尚未收到法院相关法律文书，公司后续会根据相关规定及时披露该事项进展情况。
三、银行账户部分资金被冻结对公司的影响
截至目前，该项冻结资金金额16,785,784.67元，对大宇精雕日常经营收
付款造成一定的影响，但未对大宇精雕整体正常生产经营造成重大影响。
四、银行账户部分资金被冻后续解决措施
公司将积极与法院、申请执行人进行沟通协商，依法保护大宇精雕的合法
权益，履行责任义务，会尽快消除部分资金被冻结的风险。
公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注大宇精雕上述事项的进
展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年 12月20日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-044债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其一致行动人、公司董事会及其管理层拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、主动承担社会责任，做负责任的国有控股企业。公司将持续规范诚信经营发展，并努力实现业绩的扭亏增盈。
二、公司控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）将继续执行增持计划。2014年 12月 2日，公司控股股东一致行动人云锡控股实施增持计划，预计 12个月内增持不超过公司已发行总股本的2%；截至目前，累计增持公司股票20,645,734股，占比为1.79%。
云锡控股将继续执行增持计划，并于未来一段时间通过二级市场择机增持公司股票不超过 2,378,673股，增持比例不超过0.21%。必要时，云锡控股将继续增持公司股票。
三、公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其一致行动人云锡控股将严格履行2015年5月11日作出的关于在公司本次重大资产重组期间及完成后的 12个月内不交易或转让本公司股票的承诺。截至本公告披露日，控股股东云锡集团持有公司股票 457,887,301股，占公司已发行总股本的39.77%，云锡控股持有本公司股票 20,645,734股，占公司已发行总股本的1.79%，二者合计持有478,533,035股，占公司总股本的41.57%。
四、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及
时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
五、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，积极探索并推进股权激励和员工持股计划。
六、积极推进本次重大资产重组的相关工作，通过本次重大资产重组来提升公司的业绩水平、资源保障以及可持续发展能力。
七、不断增强上市公司质量，提高公司运营效率及抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度，同时通过多种途径进一步加强与投资者的沟通、交流，增进互信，正确传递公司的投资价值。
公司控股股东、董事会及管理层对公司未来发展充满信心，同时公司将切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【074】道道全粮油股份有限公司
关于参加 2017年投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”网络平台采取网络远程的方式进行，时间为 2017年 9月 12日（星期二）下午14:00-17:00，投资者可以登录“投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）”参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书谢细波先生、证券事务代表邱辉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）对最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查。经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
一、最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会2018年3月14日
天津中环半导体股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司 2015年度非公开发行股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，本人作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前从公司获得2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关材料，经过认真审核，依照本人的独立判断，现就公司本次非公开发行股票发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金使用符合公司长远战略发展计划，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票方案尚待天津市国资委、公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
二、独立董事关于公司限制性股票激励计划的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司拟实施的《中环股份限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见如下：
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的限制性股票数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股权激励计划授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干（含控股
子公司），不包括独立董事、监事和持股5%以上的公司主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。上述激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为公司任职人员，不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，并经监事会审核，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在为激励对象实施本次股权激励计划提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
6、本次股权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员以及核心骨干人员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。
7、公司董事会10名董事中的两名关联董事根据相关法律、法规文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决，表决程序合法有效。我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。
（以下无正文）
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2015年2月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-013苏宁环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12个月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。公告具体内容详见 2017年 3月 14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述董事会决议，近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
司购买了厦门国际银行股份有限公司上海分行的人民币“步步为赢”产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 70,000万元
4、投资期限：最后到期日 2017年 10月 1日
5、预期年化收益率为：4.55%
6、产品风险评级：较低风险
7、产品投资范围：本产品主要投资于现金类和债券类两大类资产，具体包括但不限于现金、同业存款、国债、央行票据、银行承兑汇票、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|理财产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额（万元）|截止公告日实际收到投资收益（万元）|是否构成关联交易|
|1|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|45,000|2016年3月30日|2016年10月10日|45,000|896.92|否|
|2|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|55,000|2016年3月30日|2016年10月10日|55,000|1,096.23|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|理财产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额（万元）|截止公告日实际收到投资收益（万元）|是否构成关联交易|
|3|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款产品|50,000|2016年4月5日|2016年11月2日|50,000|1,128.26|否|
|4|华夏银行股份有限公司|590号增盈策略保本型理财产品|20,000|2016年10月12日|2017年3月9日|20,000|300.05|否|
|5|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款产品|50,000|2016年11月8日|2017年3月8日|50,000|600.00|否|

五、备查文件
1、厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品合同。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-010佛山市燃气集团股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理购买结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2017年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募资资金的使用效率， 2018年 3月 8日，公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气公司”）向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行（以下简称“农业银行佛山同华支行”）购买了结构性存款产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系|
|“汇利丰”2018年第4390期对公|结构性存款|中国农业银行股份有限公司佛山同|5,000万元人民币|2018年3月8日至2018年6月6日|暂时闲置募集资金|是|4.0%|否|

|||
|-|-|
|定制人民币结构性存款产品|华支行|

二、购买上述结构性存款产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
在发生市场风险、政策风险和其他风险的情况下，三水燃气公司可能无法获得结构性存款的收益。农业银行佛山同华支行只保障结构性存款本金，不保证本结构性存款产品的最低收益。本结构性存款产品可能存在的主要风险如下：
1、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，还可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险；
2、政策风险：如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品收益降低；
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现；
4、不可抗力风险：由于自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目资金安全的前提下进行的。本次购买结构性存款产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 30,300万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 27,200万元。除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系|
|兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|10,000万元人民币|2017年12月27日至2018年12月27日|暂时闲置募集资金|是|5.1%|否|
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|中国民生银行股份有限公司广州分行|13,000万元人民币|2017年12月29日至2018年12月28日|暂时闲置募集资金|是|5.0%|否|
|兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|20,300万元人民币|2018年1月8日至2019年1月8日|暂时闲置募集资金|是|5.0%|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|封闭式理财产品F款|||||||||
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|广东南粤银行股份有限公司佛山分行|9,200万元人民币|2018年1月19日至2019年1月19日|暂时闲置募集资金|是|4.65%|否|

五、备查文件
1、公司与农业银行佛山同华支行签订的《农业银行佛山同华支行结构存款协议》
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-009深圳欣锐科技股份有限公司
关于计提 2018年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和经营成果，公司对 2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备合计 2,360.18万元，明细如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|计提资产减值准备金额|
|一、坏账准备|1,951.45|
|其中：应收账款|1,594.90|
|其他应收款|17.34|

|||
|-|-|
|商业承兑汇票|339.21|
|二、存货跌价准备|408.73|
|合计|2,360.18|

注：以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2018年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、应收票据（商业承兑汇票）和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司按以下方法计提资产减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将300 万以上应收账款、应收票据（商业承兑汇票），100 万以上其他应收款确定为单项金额重大。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收账款计提比例|
|1 年以内（含 1 年）|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|

||||
|-|-|-|
|2-3年|30%|30%|
|3-4年|50%|50%|
|4-5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2018年底对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了 1,951.45万元的坏账准备。
（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明
（1）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金
额内转回。
基于上述计提标准，2018年度公司拟计提存货跌价准备净额408.73万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 2,360.18万元，将导致公司 2018年度利润总额减少人民币2,360.18万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年2月27日
顺利办信息服务股份有限公司
监事会议事规则
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为充分维护顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东及职工的正当权益，完善公司法人治理结构和内部监督机制，规范公司运作行为，促进公司稳步发展，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，制定本议事规则。
第二条公司监事会应依照法律、法规及《公司章程》的规定，忠实地履行监督职责。
第三条公司监事会向股东大会负责并报告工作。
第四条本规则适用公司全体监事。
第二章议事范围
第五条下列事项应由监事会会议研究、审议，形成决定和决议。
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；
（三）检查公司的财务；
（四）当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会；
（六）列席董事会会议；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）公司规定或者股东大会授予的其他职权。
第六条列席董事会会议听取有关董事或高级管理人员报告公司的有关情况，研究并提出建议和意见。
第七条其他需要监事会会议讨论、研究、审议的重大事项。
第八条监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第九条监事会会议由监事会主席召集。两名以上监事可以以书面形式说明理由，建议监事会主席召集临时监事会会议。
第十条召集监事会会议时，应于开会前五日向监事发出书面通知，通知应记载开会的时间、地点、议题及必要参考资料。
监事会遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议，不受前述会议通知时间的限制。
第十一条监事应亲自出席监事会会议。有正当理由不能出席时，可以委托其他监事代理出席，但应载明委托范围。
第十二条监事会会议由监事会主席任会议主席。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十三条监事会会议应由三分之二以上监事出席，方可举行。
第十四条监事会通过决议，三分之二以上监事表决同意方为有效。赞成票与反对票相等时，会议主持人可增加一张表决票。
第十五条监事会会议应当形成会议记录。会议记录应记载议题、讨论经过及表决结果。出席会议监事在记录上签名。
第十六条出席监事会议的监事，应对会议决议承担责任，但对决议声明有异议并记载于会议记录者，不在此限。
监事会会议审议通过的决议，规定期限内在公司指定的信息披露媒体上向社会公众公告。
第四章附则
第十七条本规则经股东大会审议通过后予以实施。
第十八条本议事规则解释权属于公司监事会。
第十九条本规则进行修订时，由监事会提出修正案，提请公司股东大会审议批准。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-022杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 5月 7日下午在公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式。
会议由公司董事长潘建根先生主持。本次股东大会已于2014年3月 25日以公告形式通知了全体股东。
二、会议出席情况
出席会议投票的股东及股东代表共【15】人，所持股份【 79272950】股，占公司有表决权总股份的【66.06】%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
本次股东大会会议的通知、召开以及参会股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名累计投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（二）审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（三）审议通过了《关于<2013年度报告>全文及摘要的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（四）审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（五）审议通过了《关于<2013年度审计报告>的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（六）审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（七）审议通过了《关于<2013年度利润分配方案>的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出
席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
（九）审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》：
表决结果：赞成【79272950】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【100】%；
反对【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份的【0】%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事甘为民先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事 2013年度述职报告》。该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数和投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2013年度述职报告》全文已于 2014年3月26日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
五、律师见证情况
浙江凯麦律师事务所何丽青律师、李晶律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．律师对本次大会出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会 2014年5月7日
山东道恩高分子材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于2016年 10月 27日以书面形式发出通知，并于2016年 11月7日在公
司会议室召开，本次会议采用现场方式召开，应到董事九名，实到九名。董事
长于晓宁先生召集和主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文
件和公司制度的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司董事会延期换届选举的议案》。
公司第二届董事会董事任期将于2016年 12月20日届满，按照《公司法》及公司章程的规定，公司应当进行董事会的换届选举工作。鉴于公司申请在中
国境内首次公开发行 A股股票并上市的申请已通过中国证监会发审会审核通
过，目前正等待领取核准批文后办理公开发行新股及上市的工作。为保证公司
相关工作的连续性，顺利推进公司的新股发行及上市，公司拟延期进行董事会
的换届选举工作，第二届董事会任期延长至公司发行新股及上市工作完毕后，
公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司
在上述事项完成后,将及时推进换届工作，并确保各项工作的稳定、顺利衔接。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此决议。
（以下无正文）
证券代码：002297 股票简称：博云新材 公告编号：2016-085湖南博云新材料股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金
关联交易预案暂不复牌暨特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 7月 4日上午开市起继续停牌，公司于 2016年 7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030）。2016年8月 18日、9月 2日及 9月 19日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年 12月 18日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南博云新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 12月 19日披露的相关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，上市公司拟披露重大资产重组预案或报告书的，应当采取直通披露的方式，公司在直通车披露后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 12月 19日起将继续停牌，原则上继续停牌不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-034
天壕节能科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）15:00
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份84,703,090股，占公司有效表决权股份总数的26.47%。其中，通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份272,890股，占公司有效表决权股份总数的0.09%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师、保荐机构列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以
下决议：
1．审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意84,463,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权75,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%。
2.审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
3.审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
4.审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%。反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
5.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意84,433,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%。反对164,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权105,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
6.审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意84,431,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对240,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权31,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派李娜、程劲松律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-083
武汉中商集团股份有限公司
关于拟聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第九次临时董事会会议于 2019年12月6日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）自 2000年以来，已为公司提供审计服务 19年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司自2019年 1月起启动以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）事项。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，公司拟不再续聘中审众环为公司 2019年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司董事会对中审众环多年辛勤工作表示由衷的感谢。
结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，拟聘任普华永道为公司 2019年度审计服务机构，聘期一年。
二、新聘任审计机构的情况
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
执行事务合伙人：李丹
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室
营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普华永道持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
普华永道接受公司委托，对公司向中国证券监督管理委员会申请的向本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉，能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。
为确保审计工作的独立性、客观性和连贯性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟聘任普华永道作为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、聘任审计机构所履行的程序
1、公司已提前与原审计服务机构中审众环就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对普华永道进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请普华永道作为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于 2019年 12月 6日召开了 2019年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。
4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并对该事项发表独
立意见。
5、本事项尚需获得股东大会的审议通过。
三、备查文件
1、公司2019年第九次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-004
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司控股子公司无锡市正先自动化设备有限公司
(以下简称：无锡正先)于近日正式取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：
GR201332000083；发证日期：2013年8月5日；有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，无锡正先自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年(即2013年、2014年、2015年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。无锡正先需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司二○一四年一月二十日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2017-020
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第五次（临时）会议的通知于2017年5月13日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2017年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因公司实施了“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由775,696,740股增至1,008,405,762股。根据2016年度股东大会的授权，公司董事会决定将注册资本从775,696,740元增加到1,008,405,762元，并修改《公司章程》相应条款，委派相关人员办理相关的工商变更手续。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。
为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司等4家全资子公司截至2016年末可分配利润合计444,685,592.36元分配给公司。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2017年5月17日
附件：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）
||||
|-|-|-|
|项目|原条款内容|修改后的条款内容|
|第五条|公司注册资本为人民币775,696,740元。|公司注册资本为人民币1,008,405,762元。|
|第十二条|普通货运，塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，货物进出口和技术进出口。|普通货运，塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为775,696,740股，公司的股本结构为普通股775,696,740股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 1,008,405,762 股，公司的股本结构为普通股 1,008,405,762 股，没有其他种类股。|