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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-087杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号），详见2019年5月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-047）。并于2019年7月5日、2019年8月6日、2019年9月5日、2019年10月8日分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的实施进展公告》（公告编号：2019-051、2019-054、2019-068、2019-076），具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
一、本次交易实施的进展情况
1、2019年8月28日，公司已取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]305号），具体内容详见公司于当日在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的实施进展公告》（公告编号：2019-066）。
2、2019年9月16日，公司已完成标的资产山东中邑燃气有限公司（以下简称“山东中邑”）100%的股权过户手续及相关工商登记，山东中邑已成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2019年9月17日在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的公告》（公告编号：2019-073）。
司已受理公司递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
二、本次交易尚待完成的主要工作
1、公司向交易对方发行的新增股份尚需深圳证券交易所核准上市。
2、中国证监会已经核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过44,000万元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
3、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本变更、修改公司章程等事宜并向工商登记机关办理工商变更登记或备案手续。
4、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
5、本次交易相关各方、公司控股股东及实际控制人需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
6、公司尚需向交易对手方金晟硕琦支付剩余现金对价。
公司董事会将按照相关法律法规的规定、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-004号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于签署合作发展荷兰“Umee”哺育系列用品之
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本合作协议属于基本合作框架约定,付诸实施的内容、进度及结果还需进一步细化,签订本协议对公司当前经营业绩不构成重大影响。
2、本协议项下具体项目实施将根据具体情况和《公司章程》规定，决定是否提交董事会或股东大会等相关决策、审批程序。
3、公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
一、签署本合作协议的基本情况
（一）合作协议签署概况
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|2019年1月7日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“甲方”）与 Right|
|View Limited（以下简称“乙方”）双方友好协商，在平等、自愿的基础上，本着诚实|
|守信、互利互惠的原则，充分发挥其各自在品牌、技术、研发、渠道、产品、团队等方|
|面的优势互补，签订了合作协议（以下简称“本协议”），并以此为基础建立战略合作伙|
|伴关系。|
|（二）合作双方基本情况|
|1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（甲方）系依据中国法律存续的股份有限公|
|司，成立于 1996年，于2015年 6月在中国深交所上市（股票简称：金发拉比，股票代|
|码：002762），是国内最早专门从事母婴消费品的研发、设计、生产、销售的企业之一，|
|长期专注于经营“穿”、“用”类母婴消费品，是国内为数不多的具有“穿”、“用”|

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|类婴幼儿消费品全产品线覆盖的母婴品牌运营企业。现拥有覆盖全国各大中城市约1400|
|家品牌形象店，销售网络遍布中国国内市场。甲方基本情况如下：|

公司住所：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
法定代表人：林若文
统一社会信用代码：91440500231741981J
成立日期：1996年8月2日
2、Right ViewLimited（乙方）系依据萨摩亚法律存续的有限责任公司，在奶瓶及哺育用品设计、研发，特别是奶瓶系列的防胀气等功能升级迭代开发方面具有独特优势，是荷兰婴幼儿哺育用品品牌“Umee”的品牌商标及专利所有者。乙方基本情况如下：公司住所：Offshore Chambers, P.O.Box217, Apia, Samoa.
注册号：43761
公司董事：GOH SAN HWA、CHEN．KUAN-CHOU
成立日期：2010年1月5日
与公司关联关系：乙方与甲方无关联关系。
（三）审议决策程序
本协议为甲乙双方签署的合作协议，根据《公司章程》等相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等规定，履行相应的决策和审批程序，以及披露义务。
本协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议的主要内容
（一）权利和业务
1、甲方负责“Umee”品牌下全系列产品在中国区的品牌推广、销售及配套相应售后服务；
2、乙方负责“Umee”品牌下产品的研发、产品升级、专利维权及品牌授权金发拉比进行销售。
（二）合作模式
1、乙方授权甲方为“Umee”品牌下全系列产品在中国区唯一的专利和品牌使用方。
2、乙方授权甲方为“Umee”品牌产品中国区独家授权销售商。
3、甲方接受乙方的授权，且该授权具有唯一性和排他性。
4、甲方拥有“Umee”品牌产品在中国区的定价权。
（三）其他内容
在上述合作基础上，双方有意建立长期合作关系，加大资源投入，共同出资成立合资公司，把“Umee”品牌商标及专利和知识产权注入该合资公司，进一步扩大在中国乃至全球未开发市场销售。
三、对上市公司影响
（一）从战略角度，本次签署合作协议，有利于双方建立长期、稳定、持续的合作关系，将全球领先的防胀气功能升级奶瓶等哺育用品引进国内，有助于合作双方在技术、研发、渠道、市场等方面的优势互补。将世界领先的产品和技术引进国内，符合公司“为母婴消费者提供最好的产品和服务”的发展战略。
（二）从品牌角度，引进荷兰“Umee”哺育系列用品与公司现有的母婴用品系列形成协同、互补的效应，国外优质品牌产品的融入将进一步实现公司在婴幼儿哺育用品市场的影响力，逐步实现品牌多元化和国际化。。
（三）从品类角度，本次合作拓宽了公司母婴哺育用品的产品线，丰富了公司的产品品类，使品类优势得到延伸。有利于促进公司销售业绩提升，增加公司利润增长点。
（四）从产品角度，荷兰“Umee”品牌在婴幼儿哺育用品特别是其防胀气奶瓶技术具有全球领先优势，拥有相关发明专利，此次合作将提升公司在婴幼儿哺育用品方面的科技含量，丰富产品功能，有利于提升公司产品核心竞争力。
（五）从技术研发角度，荷兰“Umee”品牌具有在婴幼儿哺育用品方面一流的研发团队和经验，借助双方的国际交流合作，有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念、前沿信息、技术应用等，不断提升自己的研发能力。
四、风险提示
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|本次协议的签署，国际品牌、产品、技术的引进，能否顺利实现销售和利润的有效|
|提升，还有待市场及消费者的检验，具有不确定性。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬|
|请广大投资者注意投资风险。|

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|五、备查文件|
|《关于合作发展荷兰“Umee”哺育系列用品的合作协议》。|
|特此公告。|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年1月10日
东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
关联交易的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰格医药与关联方杭州望吉健康科技有限公司（以下简称“望吉健康”）发生关联交易的有关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、公司关联方望吉健康拟委托公司子公司杭州思默医药科技有限公司（以下简称“杭州思默”）、嘉兴易迪希计算机有限公司（以下简称“易迪希”）、广州泰格医学研究所有限公司（以下简称“广州泰格”）、嘉兴泰格数据管理有限公司（以下简称“嘉兴泰格”）开展妊娠期慢性乙肝病毒感染的临床特征及乙肝病毒母婴传播的流行病学研究工作。
2、泰格医药持有望吉健康32.20%股权，同时，公司实际控制人之一曹晓春女士担任其法定代表人，故本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：杭州望吉健康科技有限公司
注册资本：500万元
注册地址：杭州市文三路199号创业大厦0908-1
法定代表人：曹晓春
经营范围：技术开发、技术咨询：健康技术、医疗器械、医药产品、健康食品、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：翻译服务，接受金融
机构委托从事金融业务流程外包、成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人非文化教育培训。
2、经营情况
望吉健康目前从事“小贝壳APP”后续研发及推广。
3、关联关系
泰格医药持有望吉健康32.20%股权，公司实际控制人之一曹晓春女士担任其法定代表人。
三、本次关联交易标的基本情况
望吉健康拟委托公司子公司杭州思默、易迪希、广州泰格、嘉兴泰格开展妊娠期慢性乙肝病毒感染的临床特征及乙肝病毒母婴传播的流行病学研究工作，具体内容如下：
1、望吉健康委托杭州思默开展受试者招募工作及临床试验项目现场管理服务；
2、望吉健康委托易迪希提供临床试验数据管理服务；
3、望吉健康委托广州泰格提供中心实验室服务和管理；
4、望吉健康委托嘉兴泰格提供临床试验统计分析服务。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额
（1）与杭州思默签署的招募服务合同金额预计为人民币1,467,280元；
（2）与杭州思默签署的临床试验现场管理服务合同金额预计为人民币3,405,208元；
（3）与易迪希签署的临床试验数据管理服务合同金额预计为人民币 800,000元；
（4）与广州泰格签署的中心实验室服务和管理服务合同金额预计为人民币1,775,200元；
（5）与嘉兴泰格签署的临床试验统计分析服务合同金额预计为人民币428,000元。
2、本次关联交易在董事会审批权限内。
3、交易定价依据
公司及子公司报价均依照同类业务市场价格以及支付条款操作。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、审议程序
公司于2016年2月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》，其中，关联董事曹晓春女士、叶小平先生回避表决。
公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见。
独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为本次关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。
且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：泰格医药子公司与关联方杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议通过，与本次关联交易有关的关联董事叶小平、曹晓春对相关表决进行了回避，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构对泰格医药子公司与关联方杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
顾庄华 葛绍政
东方花旗证券有限公司2016年2月3日
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-107富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，于2016年2月29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2016年3月04日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。因该重大事项为拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主营业务为游戏研发与运营，达到重大资产重组的标准，公司于2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，于2016年3月17日、3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月09日、5月16日、5月23日、5月30日、6月07日、6月16日、6月23日、7月07日、7月14日、7月21日、7月28日、8月04日、8月11日、8月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2016年4月01日、4月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》；于2016年5月31日、6月30日、7月29日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，2016年6月01日《关于筹划重大资产重组继续停牌的补充公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与标的上海顽迦网络科技有限公司有关方的持续沟通及标的成都摩奇卡卡科技有限责任公司的现场尽调和资产审计、评估工作
关于重大资产重组进展公告等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司尚需时间进一步完善重组方案等相关内容，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项相关议案。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-064
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过129,573,164股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：跨境通宝电子商务股份有限公司
联系人：高翔
电话：0351-7212033
传真：0351-7212031
邮箱：gx@byky.com
地址：山西省太原市建设南路632号
2、保荐人：广发证券股份有限公司
联系人：广发证券资本市场部
电话：020-87555888-8312
传真：020-87555850
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告邮箱：gfecm@gf.com.cn
地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场42楼
特别说明：
1、由于公司于2016年6月14日实施了2015年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过129,573,164股调整为不超过259,642,777股。具体内容详见2016年6月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-026）。
2、2016年7月14日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行的发行数量由不超过259,642,777股调整为不超过199,028,754股，募集资金的总额由不超过271,067.06万元调整为不超过207,786.02万元。具体内容详见2016年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-055）。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-28海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2018年 5月 15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第三十五次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于 2018年 5月 22日上午以通讯表决方式举行。本次会议由董事长林健先生召集并主持，应参加表决董事 10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营班子选聘资本运作中介机构的议案。
为稳步推进港航一体化各项工作，公司近期拟筹划关于收购港口、航运等资本运作事项。本次资本运作时间紧、任务重，需要公司聘请相关中介机构共同完成。公司董事会授权经营班子采取招标方式选聘本次资本运作的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构，上述中介机构均应具有证券从业资格。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2018年度日常关联交易预计的议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2018年与关联方海南港航控股有限公司及其下属公司发生的日常关联交易情况进行预计。2017年度公司日常关联交易发生额为2,401.11万元，2018年度预计日常关联交易发生额为3,640.6万元，同
比增加51.62%。具体内容详见于同日在中国证券报、证券时报、证券日报与巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，公司独立财务顾问江海证券有限公司发表了核查意见，独立董事独立意见和独立财务顾问核查意见详见巨潮资讯网。关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉对该议案回避表决。
三、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于银行为我司购油提供履约保函的议案。
为保障公司生产经营的顺利进行，公司拟向中石油海南销售有限公司（下称“中石油”）、中国石化销售有限公司海南石油分公司（下称“中石化”）购买船舶用油，根据此前与中石油、中石化签订的《供油合同》第四条第2款结算方式的约定，公司可先购油后付款，但需向其提供履约保函，以便公司在履约保函约定的信用额度内先购油后付款。
根据目前船舶用油情况，同意公司将800万元足额存入中国工商银行海口秀英支行作为担保保证金，由该行为公司开具800万元额度的履约保函（其中中石油、中石化各占400万元），保证期限三年（与合同期限一致），不产生额外费用。
四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
为贯彻落实在国有企业中坚持党的领导加强党的建设的方针政策，稳步扎实推进各项党建工作，发挥公司各级党组织的工作积极性，公司拟把党委书记、党委副书记纳入公司高级管理人员系列；同时，2017年度利润分配方案实施后，公司股本发生变化。因此，需对《公司章程》的有关条款进行修订,具体内容如下：（一）公司章程“第六条公司的注册资本为人民币508,018,960.00元。”
拟修改为：
“第六条公司的注册资本为人民币660,424,648.00元。”
（二）公司章程“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、副总经理、董事会秘书、总会计师。”
拟修改为：
“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、副总经理、董事会秘书、总会计师、党委书记、党委副书记。”
（三）公司章程“第十九条公司股份总数为508,018,960股，公司的股本结构为：普通股508,018,960股，其他种类股0股。”
拟修改为：
“第十九条公司股份总数为660,424,648股，公司的股本结构为：普通股660,424,648股，其他种类股0股。”
(四）公司章程“第一百三十九条根据《党章》、《公司法》和其他有关规定，公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。总经理、党委书记由一人担任。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。”
拟修改为：
“第一百三十九条根据《党章》、《公司法》和其他有关规定，公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。”
该议案将提交股东大会审议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十三日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-058广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2015年6月3日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年6月12日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为使广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的传统金融板块进入互联网金融行业、实现转型升级，公司拟出资 1,000万元人民币设立全资子公司广州普邦互联网金融信息服务有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“普邦金控”）。
普邦金控的设立有利于利用上市公司与行业上下游企业长期合作积累的信用数据，筛选优质稳定的借贷项目，实现线下项目与线上投资的高效对接。有利于利用广州普融小额贷款有限公司的线下项目资源与风控管理优势，实现资源整合与协同效应。
此次设立子公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-043无锡贝斯特精机股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，并指派先卫国先生和李石玉先生担任公司持续督导的保荐代表人。
公司于2017年7月17日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因原指派的李石玉先生工作变动，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，中信证券委派杨博先生接替李石玉先生履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为先卫国先生和杨博先生，持续督导期至2020年12月31日止。杨博先生简历详见附件。
公司董事会对李石玉先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年七月十八日
附件：
杨博先生简历
杨博先生，男，中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，毕业于中国人民银行研究生部，获得经济学硕士学位。杨博先生曾（或正）任华电国际2012年非公开发行、上海石化股权分置改革、华电国际 2014年非公开发行、华电国际 2015年非公开发行、鲁南新材 IPO项目、华能水电 IPO项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
关于会计政策变更的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-014三变科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
关于会计政策变更的公告
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|金额（2016年）|
|根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。|① 税金及附加② 管理费用|调增合并利润表税金及附加本年金额1,803,903.77元，调减合并利润表管理费用本年金额1,803,903.77元，调增母公司利润表税金及附加本年金额1,803,903.77元，调减母公司利润表管理费用本年金额1,803,903.77元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。
关于会计政策变更的公告三变科技股份有限公司董事会2017年4月28日
公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表如下意见：
一、关于《公司高级管理人员2015年年度薪酬与考核报告》的独立意见
经核查，该报告拟定依据为公司第三届董事会第十四次会议通过的《公司2015年度高级管理人员年度薪酬与考核方案》，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该报告结合了公司生产经营的实际情况，其考核形式规范严谨，考核结果有利于调动公司高级管理人员的工作积极性。
因此，我们同意《公司高级管理人员2015年年度薪酬与考核报告》。
二、关于《公司高级管理人员2016年年度薪酬与考核方案》的独立意见
经核查，该方案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该方案参考了公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。
因此，我们同意《公司高级管理人员2016年年度薪酬与考核方案》。
三、关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
四、关于《公司 2015年度利润分配预案》的独立董事意见
经核查，《公司2015年度利润分配预案》符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意《公司2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于《公司关于补充确认关联交易的议案》的独立董事意见
公司独立董事同意将《关于补充确认关联交易的议案》提请公司第三届董事会第二十六次会议审议，并发表如下独立意见：
1、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案已经公司董事会审议通过。在董事会会议表决时，关联董事均回避表决，非关联董事一致同意该项议案。
2、此项合同签订价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。此项关联交易是基于合同双方生产经营需求所发生的，也是必要的，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
六、关于《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》的独立董事意见
独立董事核查了公司2016年度日常关联交易预计的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。
经核查，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，公司上述关联交易采用中标价格、市场价格确定，定价公允；决策过程中关联董事进行了回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意《公司关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经核查，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用不超过27,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规。
同意公司使用不超过27,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、关于《公司增补独立董事的议案》的独立意见
经核查，黄学杰先生为公司第三届独立董事候选人，提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司独立董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名黄学杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意将《公司增补独立董事的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
九、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：1、经核查，公司2015年年度报告对担保所披露的公司对控股子公司累计和当期对外担保情况与实际情况一致；
2、公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。报告期末，公司对外担保余额为 3,431.16万元，占公司2015年末经审计的净资产的比例为1.95%；
3、对外担保按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，严格控制对外担保
风险，履行了必要的审议程序。不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年末的违规对外担保等情况；
4、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：刘凤委、陶德馨、陆大明、屈茂辉2016年3月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-100北京金一文化发展股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
会议延期后的召开时间：2016年5月30日
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十六次会议审议通过《关于 2016年第三次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2016年第三次临时股东大会，具体内容如下：
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2016年第三次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2016年5月26日
3、原股东大会股权登记日：2016年5月19日
二、股东大会延期原因
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 11日发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，拟定于 2016年 5月 26日以现场与网络投票结合方式召开公司 2016年第三次临时股东大会。根据工作安排需要，经公司第二届董事会第六十六次会议审议通过，现将2016年第三次临时股东大会时间延期至 2016年 5月 30日下午14：30召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的会议的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2016年5月30日下午14:30。
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00的任意时间。
2、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 5月 17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（延期后）。
备查文件
《第二届董事会第六十六次会议决议》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年5月17日
安信证券股份有限公司
关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，安信证券股份有限公司（简称“安信证券”或“保荐机构”）对西藏矿业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、将闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）2011年非公开发行股票情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕381号文核准，公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股，发行价为29.18元/股，募集资金总额为1,214,335,475.30元，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元，募集资金净额为1,174,156,404.25元。上述募集资金于2011年4月27日全部到账，并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2010CDA4007-4号”《验资报告》验证。
（二）公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2018年4月22日，公司于召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 26,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2019年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 26,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
（三）本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限
为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，有利于实现股东利
益最大化，西藏矿业2019年3月18日召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去12个月不存在证券投资的情况，到期前及时将该部分资金归还至募集资金专户。
二、保荐意见
保荐机构核查后认为，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第五十九次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，本保荐机构对此事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称： 广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：北京三聚环保新材料股份有限公司||||
|保荐代表人姓名： 陈焱|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：陈焱、王思佳、丁辉|||||
|现场检查对应期间：2016年8月11日至2017年3月25日|||||
|现场检查时间：2017年3月10日至2016年3月25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计||√|||

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|工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||

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|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题，已采取相应的持续督导措施和实施进一步的整改计划。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司2017年04月05日
证券代码：000676 股票简称：*ST思达 公告编号：2014—11
河南思达高科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
河南思达高科技股份有限公司董事会定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，有关具体事项如下：
一、会议时间：2014年5月20日上午9：00时开始；
二、会议地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室。
三、会议召开方式：现场表决方式；
四、会议召集人：公司董事会；
五、会议审议内容：
1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》；
（详见2013年年度报告全文第四节）
2、审议《公司2013年年度财务决算报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年年度利润分配方案》：
本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59元,加上2012年度未分配利润
-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
5、审议《公司2013年年度监事会工作报告》；
6、审议《公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案》；
7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
六、参加会议人员：
1、截止2014年5月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。
七、出席会议登记办法：
1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年5月16日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。
3、登记地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层2415室公司证券部。
八、其它事项：
1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股份有限公司证券部。
2、会期半天，出席会议者费用自理。
电话：0371－65793081 0371- 65793200
传真：0371－65793200
邮编：450001
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日
附：股东大会授权委托书
授权委托书
河南思达高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南思达高科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|河南思达高科技股份有限公司2013年年度董事会工作报告||||
|2|河南思达高科技股份有限公司2013年年度财务决算报告||||
|3|河南思达高科技股份有限公司2013年年度报告及摘要||||

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|4|河南思达高科技股份有限公司2013年年度利润分配预案|
|5|河南思达高科技股份有限公司2013年年度监事会工作报告|
|6|河南思达高科技股份有限公司关于2014年度续聘年审会计师事务所的议案|
|7|河南思达高科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告|

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）062号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2616号），该批复具体内容如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次公开发行债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董 事 会
二○一五年十一月二十四日