证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2018-022
中远海运发展股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会、2018年第一次 H股类别股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月31日13时30分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171号远洋宾馆三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
(一) 2017年度股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于本公司二○一七年度董事会报告的议案|√|
|2|关于本公司二○一七年度监事会报告的议案|√|
|3|关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于本公司二○一七年财务报告的议案|√|
|5|关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）|√|

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||的议案||
|6|关于本公司二○一七年度利润分配的议案|√|
|7|关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案|√|
|8|关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案|√|
|9|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案|√|
|10|关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案|√|
|11|关于向全资子公司提供担保额度的议案|√|
|12|关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案|√|

(二) 2018年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股|H股|
|非累积投票议案||||
|1|关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案|√||
|2|关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案|√||

(三) 2018年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股|H股|
|非累积投票议案||||
|1|关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案||√|
|2|关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年度股东大会议案1项、第3-8项已经公司 2018年3月29日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，议案第 2项已经公司 2018年 3月 29日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。2017年度股东大会议案 9-12项， 2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会全部议
案已经公司2018年4月16日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司
网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)另行刊载的《2017年度股东大会、 2018年第一次 A股类别股东大会和 2018年第一次 H股类别股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：2017年度股东大会第 9-12项议案，2018年第一次 A股类别股东大会第 1-2项议案及 2018年第一次H股类别股东大会第 1-2项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2017年度股东大会第 1-9项议案、第 11-12项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年度股东大会第 9项、第 12项议案， 2018年第一次 A股类别股东大会第 1项议案，2018年第一次 H股类别股东大会第 1项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 参加网络投票的 A股股东在本公司 2017年年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2018年第一次 A股类别股东大会上对 A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A股股东将分别在本公司 2017年年度股东大会及 2018年第一次 A股类别股东大会上进行表决。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601866|中远海发|2018/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席回复拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执(详见本公告附件1)，并于 2018年 5月 11日(星期五)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
2、登记时间：2018年5月31日12时00分至13时30分。
4、登记方式：
(1)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
(2)符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
(3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市浦东新区民生路 628号航运科研大厦23层
邮政编码：200135
联系人：高超
联系电话：(021)65967333
传真：(021)65966813
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此通知。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年4月16日
附件1：中远海运发展股份有限公司 2017年度股东大会回执
附件2：中远海运发展股份有限公司 2018年第一次A股类别股东大会回执
附件3：中远海运发展股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书
附件4：中远海运发展股份有限公司 2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:2017年度股东大会回执
中远海运发展股份有限公司
2017年度股东大会会议回执
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|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
2018年 月 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2018年5月11日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。
附件2:2018年第一次A股类别股东大会回执
中远海运发展股份有限公司
2018年第一次 A股类别股东大会会议回执
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|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
2018年 月 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2018年5月11日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件4)。
附件3：2017年度股东大会授权委托书
中远海运发展股份有限公司
2017年度股东大会会议授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本公司二○ 一七年度董事会报告的议案||||
|2|关于本公司二○ 一七年度监事会报告的议案||||
|3|关于本公司二○ 一七年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于本公司二○ 一七年财务报告的议案||||
|5|关于本公司二○ 一七年度报告（全文及摘要）的议案||||
|6|关于本公司二○ 一七年度利润分配的议案||||
|7|关于本公司董事、监事二○ 一八年度薪酬的||||

|||
|-|-|
||议案|
|8|关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案|
|9|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案|
|10|关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案|
|11|关于向全资子公司提供担保额度的议案|
|12|关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件4：2018年第一次A股类别股东大会授权委托书
中远海运发展股份有限公司
2018年第一次A股类别股东大会会议授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。