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证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——020报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海迪睿服饰有限公司（以下简称“上海迪睿”）、杭州圣安特捷罗服饰有限公司（以下简称“杭州圣安特捷罗”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）近日收到多项政府补助资金共计人民币 5,205,000.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的20.0742%，具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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||||||||||||||||||与资|||||
||||||||||||||补||政||||||是否|
||||||||||||||||||产相||计入|||
||序||收款||发放||补助原因||收款||||助||策||||||具有|
||||||||||||补助金额(元)||||||关/与||会计|||
||号||单位||主体||/项目||日期||||形||依||||||可持|
||||||||||||||||||收益||科目|||
||||||||||||||式||据||||||续性|
||||||||||||||||||相关|||||
|1||上海迪睿||上海市长宁区文化局||2018年度文化发展专项资金（插画艺术IP孵化平台专项资金）||2019年1月24日||300,000.00||货币资金||-||与收益相关||其他收益||不确定||
|2||杭州圣安特捷罗||杭州市下城区财政局||武林街道办事处评优奖||2019年2月2日||5,000.00||||||||||||
|3||上海宝鸟||上海市松江经济技术开发区管理委员会||扶持资金||2019年3月15日||4,900,000.00||||||||||||
|合计||||||||||5,205,000.00||||||||||||

截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助与收益相关的为 5,205,000.00元，计入“其他收益”科目。
3、对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府补助预计对公司2019年度利润总额的影响为 5,205,000.00元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-30
山东新华制药股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160757号）（“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《山东新华制药股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同各中介机构积极就相关问题进行认真研究和落实。
由于相关方对有关问题还需要进一步落实，为切实稳妥做好《反馈意见》回复工作，公司经与中介机构审慎协商，于 2016年 5月 25日向中国证监会申请延期回复，回复时间延期至2016年6月30日前。公司和中介机构将认真准备相关资料，并于2016年6月30日前向中国证监会上报关于《反馈意见》的书面回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-126北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|2,500,000|2017-08-29|2018-08-29|江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行|0.86%|个人融资|
|合计||2,500,000||||0.86%||

2017年 8月 29日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司首发后个人类限售股2,500,000股质押给江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行。上述股份质押登记手续已于2017年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份289,264,422股，占本公司总股本的39.46%，其中已累计质押股份 269,440,000股，占郭信平先生持有公司股份总数的93.15%，占本公司总股本的36.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月一日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-073恒天海龙股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份
获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）分别于2015年3月6日、3月23日、5月28日发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》（公告编号：2015-018）、《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-062）。
公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通过公开征集程序确定兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》，中国恒天拟向兴乐集团协议转让公司 20,000万股股份（占公司总股本的23.15%）。
2015年7月10日，公司收到中国恒天的通知，中国恒天已收到国务院国有资产管理委员会《关于中国恒天集团有限公司协议转让所持恒天海龙股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2015]576号），同意中国恒天将所持公司 20,000万股股份转让给兴乐集团。本次股份转让完成后，中国恒天将持有公司88,050,247股股份，占公司总股本的10.19%。
截至目前，本次股份转让尚未完成过户手续，公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并及时披露相关进展情况。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-039债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2016年4月29日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年4月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立投资管理公司及股权投资中心的议案》
同意公司与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆投资有限公司、启迪之星（北京）投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资管理有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“投资管理公司”），投资管理公司注册资本 500万元，公司以自有资金出资 50万元认缴其10%注册资本。
投资管理公司成立后，公司再与该投资管理公司、天津顺远投资有限公司、天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“股权投资中心”），该股权投资中心认缴出资总额
为10,100万元，其中，本公司以自有资金认缴3,500万元，天津市顺远投资有限公司认缴 3,000万元，天津晶东化学复合材料有限公司认缴 2,000万元，天津市腾达投资有限公司认缴1,000万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴500万元，投资管理公司认缴100万元，认缴出资于股权投资中心设立之日起两年内分三期缴足。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于设立投资管理公司及股权投资中心的公告》（公告编号：2016-040）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—024
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于明确回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日及 2018年 9月 14日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本次回购股份拟用于员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或减少注册资本。公司于 2018年 9月 21日披露了《回购公司股份的报告书》。（具体内容详见 2018年 8月 28日、9月 15日、9月 21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
截止至 2019年 3月 11日，公司本次回购计划已实施完毕，累计回购股份数量 5,270,000股，占公司总股本的0.9568%。具体内容详见公司于 2019年 3月 13日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
根据深圳证券交易所于 2019年 1月 11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
公司于2019年3月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通
过了《关于明确回购股份用途的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，若股权激励具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销。
除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年 9月 21日披露的《回购公司股份的报告书》不存在差异。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年三月二十七日
河南恒星科技股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，认为：
列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。
河南恒星科技股份有限公司监事会二O一四年十月二十七日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-008珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年2月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2016年2月28日以通讯表决方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任肖诗强先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
肖诗强先生简历请见本公告附件。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
附件：
肖诗强：男，1978年 11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
自 2010年 11月至今任北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总裁、总经理。
肖诗强先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号： 2014-023
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司日常经营实际需要，截止 2013年 12月 31日，公司与涿州市桂均电子器件厂（以下简称“桂均电子”）发生日常关联交易（采购电子元器件）合计7,224,745.06元，其中2012年度1,717,308.28元、2013年度5,507,436.78元。
2014年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议，经公司董事会批准后生效。
二、关联人基本情况及关联关系
1、涿州市桂均电子器件厂
注册资本：10万元
经营范围：变压器配件、电子配件加工、销售（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）。
注册地址：河北省涿州市开发区沿鲁村
法定代表人：程桂均
与上市公司关联关系：本公司控股股东、实际控制人的亲属
三、关联交易主要内容
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2012年度|2013年度|预计2014年总额|
|桂均电子|电子元器件|市场定价|1,717,308.28|5,507,436.78|800,000.00|

四、交易的定价政策和依据
公司向桂均电子采购变压器，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的原材料采购交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事发表的独立意见
公司独立董事针对公司日常关联交易发表了独立意见，认为该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营，该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意公司《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的意见
保荐机构认为公司在2012年、2013年与桂均电子发生关联交易时并未履行关联交易决策程序，但福星晓程第五届董事会第六次会议补充审议通过了该关联交易事项，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。本保荐机构对该项关联交易无异议。
七、备查文件
2、独立董事的独立意见；
3、中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司关联交易的专项核查意见
特此公告。
北京福星晓程电子股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-11号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 4月 20日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于 2006年 2月 15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
2017年4月28日财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）；
2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。具体内容如下所示：
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|对于施行日存在的持有待售的非流动|无|

广东海印集团股份有限公司公告（2018）
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|资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理||
|资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目|本年度在资产处置收益列报的金额为-385,302.83元、在持续经营净利润列报的金额为295,207,532.16元；上年度调增资产处置收益金额577,556.87元、调减营业外收入金额869,658.77元、调减营业外支出金额292,101.90元|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经公司第八届董事会第四十四次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
广东海印集团股份有限公司公告（2018）公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
股票代码：000963 股票简称：华东医药 编号：2015-019华东医药股份有限公司
公开发行 2015年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]10号文核准，华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“发行人”）获准向社会公开发行总额为 10亿元的公司债券。根据《华东医药股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币 10亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作于2015年5月19日起始至2015年5月21日结束，网上发行日期为 2015年 5月 19日，网下发行日期为 2015年 5月 19日至 5月21日，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量为1亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为1亿元，占本期债券发行总量的10%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量为9亿元，最终网下机构投资者的认购量为 9亿元，占本期债券发行总量的90%。
特此公告。
发行人：华东医药股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2015年 5月22日
国金证券股份有限公司
关于深圳市易尚展示股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易尚展示《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
公司通过内部控制检查监督活动的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、公司内部控制
公司董事会审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
三、国金证券对易尚展示《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的核查，国金证券认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（以下无正文）
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-081深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2014年11月28日向全体董事发出通知，并于2014年12月4日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事4人，分别为郑康、肖映辉、张学斌、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于放弃对上海银商资讯有限公司股份优先购买权的议
案》，同意该议案的相关内容。
公司前次使用自有资金人民币12,923万元通过股权转让获得上海银商资讯有限公司（下称“银商资讯”）31.63%的股权，已经达成公司当前的战略目标，为了控制风险，基于谨慎性原则，公司短期内并无进一步增持银商资讯股份的计划。
从转让价格上来讲，四会市邦得利化工有限公司转让银商资讯出资额的交易价格与公司获得银商资讯股权的交易价格同为每1元出资额人民币4元，两者的时间间隔不超过30天，未对公司利益造成损害。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2014年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露
网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃上海银商资讯有限公司股份优先购买权的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意该议案的相关内容。
全体董事认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事发表了独立意见。
具体信息详见公司于 2014年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-048
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于更换公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换宁波理工环境能源科技股份有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的函》，中信证券为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商。该发行股份购买资产事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期。中信证券原委派刘景泉、张景利先生为财务顾问主办人。
目前，中信证券原财务顾问主办人张景利先生因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派纪若楠女士（简历详见附件）接替张景利先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，刘景泉先生、纪若楠女士将继续履行持续督导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年5月10日纪若楠女士简历：
纪若楠，中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，拥有金融硕士学位。
曾参与理工环科、航天通信等重大资产重组项目。
山东美晨科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（金建显）
各位股东及股东代表：
本人于2014年10月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将2014年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况
2014年 10月份至 2014年度末，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。2014年度公司董事会（本人上任期间召开的会议，下同）的召集召开符合法定程序，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2014年10月17日至2014年12月31日公司共召开两次董事会和一次股东大会，本人参加了全部董事会和股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
本人认为 2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。共同发表过以下独立意见：
（一）、2014年10月17日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，我们
对以下事项发表了独立意见：
1、关于变更募集资金投资项目的独立意见
我们一致认为：公司本次募集资金投资项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”并将剩余募集资金及剩余超募资金用于杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）项目。
2、关于拟出售控股子公司股权的独立意见
山东津美生物科技有限公司自2012年成立以来，从资质办理、设备调试、小批量试制等耗费了较长时间，产品一直尚未进行批量生产。津美生物近几年的经营效益与公司初期设立时的预期有一定的差异，我们一致认为出售津美生物股权，有利于公司集中精力和财力发展公司的现有主业，不会损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司出售控股子公司股权。
3、关于子公司向孙公司增资的独立意见
杭州园林为公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）之子公司，成立于2003年02月28日，随着杭州园林经营业务的不断拓展，现有注册资本金已无法满足后续业务开展。为更好的发展主业，赛石集团拟以自有资金出资10,000万元人民币，将杭州园林注册资本伍仟万元增加至壹亿伍千万元。此次增资将满足杭州园林重要工程项目的招投标需要，将扩大杭州园林的业务、增强承接重要项目能力、提高行业竞争力。因此全体独立董事同意赛石园林向杭州园林增资。
（二）、2014年12月31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，我们对关于会计政策变更发表了独立意见：
经核查：公司本次是根据财政部2014年1月26日起陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》
的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、专业委员会履职情况
本人自担任公司独立董事以来，尚未被聘任为专业委员会成员，但作为公司的独立董事，2014年严格按照公司董事会四大委员会工作细则的相关要求，站在专业的角度，积极向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2015年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东的合法权益不受损害。
独立董事签字：
金建显：
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-08
金谷源控股股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）原定于 2014
年 4月 24日披露公司 2013年年度报告和2014年一季度报告。由于此次审计我公司年报的事务所为我公司首次聘任，前期相应接洽工作和准备工作较原定计划有所延迟，相关工作尚未全部完成，公司无法按期披露 2013年年度报告。经公司申请，现将公司 2013年年度报告和2014年一季度报告披露时间推迟至
2014年 4月 30日。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
中国中投证券有限责任公司
关于宁波创源文化发展股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及下属子公司继续开展外汇套期保值业务进行了审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
二、预计开展的外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值的业务品种
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司继续开展外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等。
2、业务额度
任意时点余额不超过 3000万美元额度，本额度在 2019年度内可循环使用，并授权董事长审批后实施。
3、资金来源
公司自有资金。
4、业务期间
投资期限为自董事会会审议通过之日起12个月。
三、外汇套期保值业务风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、外汇套期保值业务风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、董事会意见
公司于2019年4月18日上午召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
七、监事会意见
公司于 2019年 4月 18日上午召开第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，
公司经营不确定因素增加，公司适度开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，同时已建立了相应内控管理制度及风险控制措施；公司独立董事发表意见同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，公司董事会、监事会分别审议并通过相关议案，公司继续开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。因此，本保荐机构对公司继续开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：________________ _________________
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司2019年4月18日
中德证券有限责任公司
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
募投项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）对公司募投项目延期的事项进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，公司于 2016年10月通过向特定投资者非公开发行54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 15.09元，共募集资金总额人民币 819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币 796,205,645.36元。
该项募集资金已于 2016年 10月 19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48140004号验资报告验证。
根据公司 2016年 10月 28日披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目”及“山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”。
二、截至 2017年 6月30日募投项目的建设情况
截至2017年6月30日，本次非公开募投项目实施情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||截至期末累计投入金额||截至期末投资进度||
|1||山东莱西河头店风电|||||||||
|||||46,000.00||43,856.00||31,759.87||72.42%|
|||场（48.6MW）项目|||||||||
|2||山东莱西东大寨风电|||||||||
|||||36,000.00||35,764.56||30,030.68||83.97%|
|||场（48.6MW）项目|||||||||
|合计||||82,000.00||79,620.56||61,790.55||-|

三、募投项目延期的原因及具体期限
本次非公开募投项目原预计2017年5月达到可使用状态。截至2017年6月19日，公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司已收到山东电力建设质量监督中心站分别下发的关于青岛风电山东莱西东大寨48兆瓦风力发电工程项目和山东莱西河头店48兆瓦风力发电工程项目的《电力工程质量监督检查并网通知书》（注册登记号分别为LDZJFD2016043、LDZJFD2016044），上述两个项目升压站及风机并网启动前阶段已通过质量监督检查，同意办理并网手续（公告编号：2017-084）。
公司本次募投项目目前正处于逐步并网过程中，预计2017年7月下旬开始逐步进行试运营，并于2017年10月达到预计可使用状态。公司本次募投项目延期的具体原因如下：
1、项目前期送出线路用地受到周边配套设施的限制，导致送出线路工程建设期延长，拖延了项目实际并网时间。
2、项目预计在7月开始进入试运行调试期，依据历年气候条件预测7月、8月、9月均为项目所在地的风速偏小月，可能导致风机设备达不到设备验收条件。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次对非公开募集资金投资项目的延期是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，不会对公司的经营情况产生重大不利影响。
五、董事会、监事会及独立董事意见
公司本次非公开募集资金投资项目延期事项经公司第五届董事会第十三次
会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事出具了关于募投项目延期的独立意见。
1、独立董事意见
本次非公开募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次非公开募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次非公开募投项目的延期。
2、监事会意见
本次非公开募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次非公开募投项目延期事项。
六、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：
1、本次对非公开募集资金投资项目的延期是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响。
2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳市沃尔核材股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
黄庆伟 陈庆隆
中德证券有限责任公司2017年7月6日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-010吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第三届董事会第九会议于2016年3月20日下午15:00在公司会议室召开，本次会议通知于2016年3月17日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
一、《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司于 2016年 3月 8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过并提议公司 2016年第一次临时股东大会审议非公开发行 A股股票的相关议案及其他议案共计9项议案，其中与非公开发行A股股票方案有关的议案包括以下六项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其子议案“1、发行股票的种类和面值；2、发行方式及发行时间；
3、发行对象及认购方式；4、定价基准日、定价方式及发行价格；5、发行数量；
6、发行股票的限售期；7、上市地点；8、募集资金用途和数量；9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排；10、本次非公开发行股票决议有效期”；《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和《吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》。
公司现根据实际情况和近期的监管政策需要调整非公开发行募集资金方案，
出于审慎考虑，董事会决定取消非公开发行A股股票的相关议案，不予提交公司 2016年第一次临时股东大会。调整后的发行方案公司将于近期重新召开董事会进行审议，并提交股东大会表决。具体情况详见2016年3月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)上的《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-045
山河智能装备股份有限公司
关于收到国家发改委项目备案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
近日，公司收到国家发改委项目备案通知书（发改办外资备【2016】224号），该通知书主要内容：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号），经审核，对山河智能装备股份有限公司收购加拿大 Avmax GroupInc.100%股权项目予以备案。山河智能装备股份有限公司可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。
截止公告日，公司收购加拿大 Avmax GroupInc.100%股权事项已经获得公司股东大会审议通过及国家发改委备案。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二○一六年五月三十一日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-030
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年3月6日以书面、邮件的方式发出，并于2018年3月16日在七楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事郭栋先生委托监事闵锐先生表决）。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年度监事会工作报告》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、《2017年度财务决算报告》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、《2017年年度报告全文及其摘要》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。
经审核，监事会认为公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，符合《公司章程》和相关法律法规的规定，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、《高级管理人员 2017-2018年度薪酬报告》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《高级管理人员 2017-2018年度薪酬报告》。关联董事已回避表决。有关董事、监事的薪酬方案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8、《2017年度内部控制自我评价报告》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司预计 2018年度日常关联交易系公司日常经营所需，交易价格的确定符合市场化、公允化原则。关联董事已回避表决，审批程序合法合规，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
10、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
11、《关于提取2017年度激励基金的议案》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提取2017年度激励基金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次提取 2017年度激励基金合理，有利于增强公司中高级管理人员和关键骨干等核心人员的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，其审批程序合法合规，关联董事已回避表决。
12、《关于终止第一期员工持股计划的议案》
会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》。
经审核，监事会认为公司本次终止第一期员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。其审批程序合法合规，关联董事已回避表决。
三、备查文件
《第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2018年 3月16日