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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-041深圳王子新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2015年12月3日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在关于本公告发布之日起至2015年11月9日之前按本公告的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广
泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有 5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表(原件)；
2、董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如提名独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗忠放
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-81713366
联系传真：0755-81706699
联系地址：深圳市龙华新区油松第十工业区王子工业园
邮政编码：518109
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年11月3日
附件：
深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
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|推荐人||联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名||年龄|性别|
|电话||传真|电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||
|简 历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
关于与安徽鑫龙电器股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的承诺函
本人作为北京中电兴发科技有限公司（下称“中电兴发”）的自然人股东，本人特此承诺并保证，在本《关于与安徽鑫龙电器股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》签署时、本人与安徽鑫龙电器股份有限公司（下称“鑫龙电器”或“上市公司”）签署《安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“协议”，包括其补充协议（若有），下同）时及办理股权交割时：
1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鑫龙电器签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格。
2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本人已经依法对中电兴发履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
4、本人合法持有中电兴发的股权，该股权不存在信托安排、不存在股权代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鑫龙电器名下。
5、本人就持有中电兴发的股权与中电兴发之间不存在对赌协议或其他任何会对中电兴发的股权结构或中电兴发的利益产生影响的特殊协议或安排。
7、本人保证中电兴发或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让中电兴发股权的限制性条款。
8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让中电兴发股权的诉讼、仲裁或纠纷。
9、中电兴发章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持中电兴发股权的限制性条款。
10、本人已向鑫龙电器及其聘请的相关中介机构充分披露了中电兴发及本人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；本人作为本次鑫龙电器发行股份及支付现金购买资产的交易对方，就本人为本次发行股份及支付现金购买资产事宜所提供信息做出如下承诺：“本人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在鑫龙电器拥有权益的股份。”
11、本人与鑫龙电器及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。
12、除非事先得到鑫龙电器的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鑫龙电器转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。
13、本人将保证在股东权利范围内促使鑫龙电器在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人保持独立。
14、本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。
（若有）的其他商业活动提供担保的情形。本人在作为中电兴发股东期间，本人将不以任何理由和方式非法占用中电兴发的资金或任何其他资产。
特此承诺。
本页无正文，为《关于与安徽鑫龙电器股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》的签字页
青岛金石泓信投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
本页无正文，为《关于与安徽鑫龙电器股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》的签字页
承诺人（签字）：
瞿洪桂
张桂芹
孟涛
吴小岭
郭晨
周超
何利
年 月 日
金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年2月14日召开，作为独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的《关于继续推进重大资产重组事项的议案》发表独立意见如下：
1、本事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经核查，该事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集、召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、公司充分披露了未及时披露重组方案的原因并提出了本次重大资产重组事项的后续安排，我们同意公司的上述披露内容和相关安排。同时，我们将督促公司加快推进本次重大资产重组的相关工作，待相关工作完成后再次召开董事会重新审议本次重大资产重组的相关事项，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格。
独立董事：刘小冰、叶建梅
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017-042江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生函告，获悉许汉祥先生所持有本公司的部分股权补充质押给海通证券股份有限公司，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许汉祥|是|700,000|首发前个人类限售股|2017年7月18日|质权人办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司|2.09%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份700,000股，占公司总股本的0.79%；许汉祥先生累计质押公司股份9,100,000股，占公司总股本的10.21%。
3、其他说明
公司控股股东、实际控制人许汉祥先生所持有的股份目前不存在平仓风
险，许汉祥先生上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更。后续如出现
平仓风险，许汉祥先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上
述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-041深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司常州星源设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，并由公司在江苏省常州市设立的全资子常州星源新能源材料有限公司（简称“常州星源”）在江苏省常州经济开发区负责实施；原募投项目未使用募集资金余额 25,740.26万元(含利息收入 77.02万元)，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上于2017年5月20日刊登的《关于变更募集资金用途的公告》，及于 2017年 6月 6日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的规定。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
账户名称：常州星源新能源材料有限公司
开户银行名称：中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行
账号：1105020229000327266
该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
常州星源将在募集资金到账后，与公司、保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并予以公告。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2017年6月9日
关于披露重大资产重组预案后进展公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-093道明光学股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）于2016年6月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、7月13日、7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，分别于2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
关于披露重大资产重组预案后进展公告2016-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。公司于2016年8月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并分别于2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-070）。公司于2016年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-073），并分别于2016年9月9日、2016年9月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-075）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-076）。公司于2016年9月20日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月21日发布了《2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-077），并分别于2016年9月27日、2016年10月11日、2016年10月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌进展公
关于披露重大资产重组预案后进展公告告》（公告编号：2016-081）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082）。经公司申请，公司于2016年10月22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-084）。
2016年10月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核，公司以及审计、评估等有关各方正在积极推动各项工作。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会 2016年 11月 1日
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的独立意见广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开的第二届董事会第十一次会议以及于 2014年 5月 20日召开的 2013年股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据监管部门的要求，公司于2014年10月14日召开的2014年第三次临时董事会对《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中本次募集资金使用的可行性分析章节内容予以补充修订。
公司对非公开发行股票预案相关内容予以补充修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。公司 2014年第三次临时董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。公司对非公开发行股票预案相关内容予以补充修订还需提交股东大会审议批准后方可实施，综上所述，我们同意《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的独立意见的签字页）
独立董事签字：
李晓帆 李攻科 王绍峰 许辉
国信证券股份有限公司
关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1335号文《关于核准国信证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司分别于 2014年 12月 19日采用网下向投资者询价配售方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，于2014年12月19日采用网上按市值申购定价方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 5.83元。本次发行股票募集资金人民币6,996,000,000.00元，扣除发行费用人民币155,780,000.00元后实际募集资金净额为人民币 6,840,220,000.00元。本公司首次公开发行股票募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2014】 01210010号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金账户已于2015年4月销户。截至 2015年 6月 30日止，本公司累计使用募集资金计人民币 6,845,280,269.19元，含利息收入及维护费计人民币5,060,269.19元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司
依照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于2008年4月17日第二次临时股东大会审议通过，并于2014年12月25日第八次临时股东大会审议通过修订后的《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2014年12月29日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年上半年三方监管协议执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、截至2015年6月30日止，公司募集资金已使用完毕，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
6、本公司不存在超募资金。
7、本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年 6月 30日止，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日止，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
国信证券股份有限公司2015年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年上半年度
编制单位：国信证券股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||684,022.00||本年度投入募集资金总额||||496,396.94||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||--已累计投入募集资金总额-||||684,528.03||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司营运资金|否|684,022.00|684,022.00|496,396.94|684,528.03|100.07|不适用|不适用|不适用|否|
|1、融资融券等资本中介业务|否|684,022.00|684,022.00|496,396.94|684,528.03|100.07|不适用|不适用|不适用|否|
|2、子公司的发展|否|||-|-||不适用|不适用|不适用|否|
|3、其他创新业务|否|||-|-||不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||684,022.00|684,022.00|496,396.94|684,528.03|100.07|||||
|超募资金投向|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|归还银行贷款（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|超募资金投向小计|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||684,022.00|684,022.00|496,396.94|684,528.03|100.07|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真的了解和审核，现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的违规关联方资金占用情况；
（2）公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（3）2014年4月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司对飞力达物流（深圳）向招商银行股份有限公司深圳新洲支行申请授信额度1500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的独立意见
本次收购飞仓所持部分子公司股权符合公司长期发展的需要，符合有关规
定，本次交易便于公司加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司整体收益，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害中小股东利益的情
形。董事会审议表决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司收购飞仓所持部分子公司股权。
四、关于收购参股子公司股权的独立意见
本次收购淮安华东物流股权符合公司长期发展的需要，有利于公司加强对淮安华东物流的控制和经营管理，并减少关联交易，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议表决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意公司收购淮安华东物流剩余71%股权。
五、关于转让子公司股权的独立意见
本次转让公司所持亚欧班列33%股权符合有关规定，本次出售不会影响公司的生产经营，将为公司带来了现金流入，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
董中浪 曾庆生 罗贵华
二〇一四年八月十日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-042
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年6月23日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司金额为人民币 50,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年08月01日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2016年 12月 31日|2017年 3月 31日|
|资产总额|3,618,110,718|3,663,827,044|
|所有者权益合计|1,201,382,931|1,240,888,289|
||2016年度|2017年一季度|

营业收入 1,558,258,572 396,733,564
||||
|-|-|-|
|营业利润|169,098,958|46,878,685|
|净利润|157,731,574|40,991,500|

三、担保的主要内容
1、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司向中垠融资租赁有限公司申请额度为人民币 20,000万元、为期 3年的融资，本公司为上述融资提供不可撤销连带责任担保；
2、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司向湖北三峡农村商业银行猇亭支行申请额度为人民币 30,000万元、为期 1年的融资，本公司为上述融资提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务及经营状况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司宜昌南玻硅材料有限公司为南玻集团100%持股的全资子公司。
3、同意公司为宜昌南玻硅材料有限公司金额为人民币50,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 102,461万元，占 2016年末归属母公司净资产 781,233万元的13.12%，占总资产 1,697,923万元的6.03%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－046浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年8月10日召开并审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用
1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
二、本次非公开发行股票募集资金使用计划及使用情况：
截止2018年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资额|拟用募集资金投入金额|
|红外热像仪建设项目|24,211.00|24,211.00|
|非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目|10,789.00|10,789.00|
|补充流动资金|9,000.00|9,000.00|
|合计|44,000.00|44,000.00|

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金25,378.49万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,854.68万元，募集资金余额为人民币
969.60万元。
三、前次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
2017年8月13日，公司第四届董事会第十六次会议决定运用不超过15,000万元
闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2018年8月8日，公司已全
部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和
保荐代表人。具体内容详见公司于2018年8月9日在《证券时报》和巨潮网上披露
的《关于归还募集资金的公告》（公告编号2018-040）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过12,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设，公司可节约财务费用约人民币522万元。
根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
同时，公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明和承诺：本次闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营相关的生产经营；公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
五、保荐机构意见
公司保荐人浙商证券股份有限公司就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充公司流动资金事项核查后发表如下意见：“根据非公开发行募集资金投资项目
的建设安排，目前大立科技有部分募集资金闲置。大立科技使用总额不超过人民
币12,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公
司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不会影响募集资
金投资项目的正常进行。大立科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议
案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的审批程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，本保荐机构对公司拟进行的上述募集资金运
用无异议。”
六、独立董事意见
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生对上述事项发表了如下
独立意见：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高
募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的
利益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。因此，我
们同意公司使用总额不超过12,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过12个月。”
七、监事会意见
公司监事会就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表如
下专项意见：“公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非
公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案
的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、《浙商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项的核查意见》；
4、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-044
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于产品 KMC椎体后凸成形系统获得日本厚生劳动省
批准上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到日本厚生劳动省(MHLW)通知，公司生产的KMC椎体后凸成形系统（KMC KyphoplastySystem）通过认证，获准在日本市场销售,这是中国本土医疗器械企业首次申报同类产品取得日本认证。
KMC椎体后凸成形系统是我公司的主营产品之一，主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创手术治疗。日本目前处于典型的人口老龄化社会，且具备先进的医疗保障体系，椎体成形微创介入手术系统在日本具有很大的市场潜力，但由于日本极其严格的产品注册审核制度，目前只有美敦力获得在其境内销售椎体后凸成形微创介入手术系统的许可。
目前，公司已在积极推动KMC椎体后凸成形系统在日本的上市工作，相关产品将由日本本土一家有影响力的医疗器械贸易公司负责推动在日本市场的销售，预计上半年即可正式开展产品的销售工作。
今后，公司还将加快其它主营产品在美国、欧盟、日本等全球主要市场的上市步伐，大力推进国际化战略，开拓国际市场，为广大股东创造更大的价值。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第二条本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
第三条公司未来三年（2015年—2017年）具体股东回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）利润分配方式：
（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
（2）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（三）公司实施利润分配的比例如下：
（1）在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资产支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资产支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分，但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年2月10日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-173仁东控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任贾皓先生为公司证券事务代表。任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。
贾皓先生简历见附件、其联系方式如下：
电话：010-59208388
传真：010-59208111
邮箱：jiah@rendongholdings.com
地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
附件：
贾皓先生简历：
贾皓，男，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，通过证券、期货、基金从业资格考试。曾担任北京顺鑫农业股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，贾皓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-090
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》详见 2017年 11月 4日及 2017年 11月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期，公司及实施募投项目的子公司使用部分闲置募集资金办理了结构性存款，相关进展情况如下：
一、本次办理结构性存款的基本情况
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|产品名称|产 品 类型|受托机构|投 资金 额（ 万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|其他|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|6,000|2017 年 11 月28日-2017年12月28日|闲置募集资金|是|2.6%或4.05%||
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|20,000|2017年11月28日-2018年5月25日|闲置募集资金|是|2.6%或4.65%||
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|13,000|2017年11月29日-2017年5月28日|闲置募集资金|是|2.6%或4.65%||
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|45,000|2017年11月29日-2017年5月29日|闲置募集资金|是|2.6%或4.05%||

结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩。汇率区间为（7.0000,9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000，如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），根据结构性存款期限不同，则到期时结构性存款收益率为4.05%或4.65%（年化收益率）；如果观察日美元兑港币的最终汇率小于等于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。
公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与广发银行股份有限公司宜昌分行不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的累计金额
截至本公告日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的累计金额为 84,000万元人民币（含本次）。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日