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证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-031巨轮股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月
18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
471,781,710股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 16日，除权除息日为： 2014年 6月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****234|揭阳市外轮模具研究开发有限公司|
|2|01*****210|洪惠平|
|3|01*****185|郑明略|
|4|08*****238|揭阳市飞越科技发展有限公司|
|5|01*****794|郑义生|
|6|01*****286|洪泽斌|
|7|00*****996|吴映雄|
|8|01*****363|曾旭钊|
|9|01*****066|杨传楷|
|10|01*****306|王虹丽|
|11|01*****797|陈志勇|
|12|01*****644|谢金明|
|13|01*****376|陈庆湘|
|14|01*****630|谢跃鹏|
|15|01*****017|黄楚明|
|16|00*****958|徐光菊|
|17|00*****045|张世钦|
|18|00*****212|洪少鹏|

19 01*****976 杨煜俊
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|20|01*****687|林瑞波|
|21|01*****631|张锦芳|
|22|01*****004|陈晓芬|
|23|01*****842|李丽璇|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省揭东经济开发区 5号路中段巨轮股份有限公司证券事务部
咨询联系人：吴豪、许玲玲
咨询电话：0663-3271838
传真电话：0663-3269266
巨轮股份有限公司
2014年 6月 9日
武汉理工光科股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有
效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、
法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。
第三条公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制
度。
第四条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章对外担保的审批
第五条公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
第六条董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经办部门
（以下简称“经办部门”）。
第七条董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营
和财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的
能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参股
公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第八条经办部门和董事会应调查被担保人的经营和信誉情况，认真审议分析被担
保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。必要时可聘请
外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依
据。
第九条由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。
第十条公司对外担保，原则上应要求取得反担保，并谨慎判断反担保提供方的实
际反担保能力和反担保的可执行性。
第三章对外担保合同的管理
第十一条 经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同
应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方
式和担保期限。
第十二条 经办部门应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时
效、期限。
第十三条 经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异
常担保合同的，应当及时向董事会、监事会及证券交易所报告并公告。
经办部门应当持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、
银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审
计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及
分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十四条 如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十五条 对外担保的主债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债
义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十六条 公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新
的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十七条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，认真履行对外
担保的信息披露义务。
第十八条 公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作
为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
第五章责任追究
第十九条 公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅
自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交
相关部门追究刑事责任。
第六章附则
第二十条 子公司对外为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规
定执行。公司子公司应在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信
息披露义务。
第二十一条本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门
规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执
行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
武汉理工光科股份有限公司 2016年 11月
深圳市欣天科技股份有限公司
关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象陈建元、罗文姣因个人原因离职，已不符合激励对象条件；根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未行权的股票期权 40,800份；拟回购注销陈建元、罗文姣合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为 65,520股，回购价格为5.5077元/股。
我们认为上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意上述注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
石水平 梁晓 陈尚前
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-001华帝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月11日15:00
（2）网络投票时间：2018年1月10日-2018年1月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018
年1月10日15:00-2018年1月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长潘叶江先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，其所持有表决权的股份总数为
165,816,709股，占公司股份总数的28.5025%。
1、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，所持有表决权的股份为158,300,849股，占公司股份总数的27.2106%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份为7,515,860股，占公司股份总数的1.2919%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东7人，所持有表决权的股份为8,239,353股，占公司股份总数的1.4163%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案按普通决议进行表决，表决结果为：同意165,816,709股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,239,353股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹蓉、何广远律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。详情见公司2018年1月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、华帝股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－007岭南园林股份有限公司
关于拟投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）文化旅游产业、IP及内容孵化的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司及公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）拟以自有资金不超过2.2亿元投资设立文旅产业基金及文化产业基金。投资的项目为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目。
二、审议程序
1、2018年1月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟设立产业基金的议案》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、文旅产业基金及文化产业基金的基本情况
（一）文旅产业基金
1、基金名称：恒润文旅产业基金
2、基金规模：5亿元人民币，首期2亿元人民币
3、基金期限：初定为5+2年，五年投资期，两年退出期，根据优先资金的放款要求进行调整
4、组织形式：有限合伙制基金或契约型基金，基金管理人受基金委托，负责日常运营管理
6、投资范围：文化旅游相关项目
（二）文化产业基金
1、基金名称：恒润文化产业基金
2、基金规模：1亿元人民币
3、基金期限：初定为5+2年，五年投资期，两年退出期，根据优先资金的放款要求进行调整
4、组织形式：有限合伙制基金或契约型基金，基金管理人受基金委托，负责日常运营管理
5、公司及恒润科技出资份额：不超过0.4亿元。
6、投资范围：IP及内容孵化
四、本次拟设立产业基金的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次拟设立的产业基金投资的范围为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目，系对公司主营业务有关的投资。如上述产业基金能顺利设立及实施，将有效地推进公司文化旅游产业、IP及内容孵化相关项目的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，符合公司战略发展规则。
2、产业基金的设立目前还处于初级阶段，该产业基金尚未完成注册登记，且产业基金在投资过程中将受宏观经济、政策法规、项目公司经营管理、项目实施情况、实施周期等多种因素影响，可能面临收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次拟设立产业基金是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行投资，不会对公司的正常经营造成影响。
五、其他
1、本次拟投资设立产业基金不存在导致同业竞争或关联交易的情况，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本投资基金的份额认购，也不在该投资基金中担任任何职务。
2、后续公司将根据产业基金的进展情况及时履行进展信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日
国信证券股份有限公司
关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票持续督导
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：卫星石化|
|保荐代表人姓名：顾盼|联系电话：13738197110|
|保荐代表人姓名：张闻晋|联系电话：13560718095|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|无|
|（2）列席公司股东大会次数|无|

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|项 目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017-12-22|
|（3）培训的主要内容|上市公司股东股份锁定和减持的相关规定|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.“三会”运作|无|不适用|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|3.内部控制|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、规范关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原委派的保荐代表人赵臣先生因工作变动，无法继续从事对卫星石化的持续督导工作。现委派保荐代表人顾盼先生接替赵臣先生继续履行持续督导工作|
|2.报告期内中国证监会和本所对|无|

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|报告事项|说明|
|保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票持续督导2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾盼 张闻晋
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-008厦门日上车轮集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 6日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
2、变更的原因
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行大规模修订，陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。
财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规范范围。本次会计政策变更不会对公司2014年度的财务状况和经营成果产生影响。
2、职工薪酬
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，并根据该准则的要求在财务报告中进行披露。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
3、财务报表列报
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目，核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，应将其他综合收益
项目划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；
（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
4、合并财务报表
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
5、公允价值计量
公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报告中对公允价值信息进行更广泛的披露。根据《企业会计准则第 39号—公允价值计量》的规定，施行日之前的公允价值计量与本准则要求不一致的，企业不作追溯调整。比较财务报告中披露的本准则施行日之前的信息与本准则要求不一致的，企业不需要按照本准则的规定进行调整。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
6、合营安排公司根据《关于印发<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并执行合营安排的会计政策。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王健）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在 2014年度工作中，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年出席董事会及列席股东大会情况
（一）报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 8次董事会。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|王健||8||8||0||0||否||

（三）出席股东大会情况
报告期内，公司召开了4次股东大会，本人全部亲自出席。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|王健||4||4||0||0||否||

二、发表独立意见情况
意见：
本年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司于 2014年 1月 9日召开第六届董事会第四次会议，本人对关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和公司与下属子公司共同对外投资等相关事项发表了独立意见。
2、公司于 2014年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议，本人对《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2013年度利润分配预案》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况》、《关于 2013年度日常关联交易情况及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》等相关事项发表了独立意见。
3、公司于 2014年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，本人对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
4、公司于 2014年 6月 25日召开第六届董事会第七次会议，本人对《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票解锁期条件成就可解锁的议案》发表了独立意见。
5、公司于 2014年 7月 23日召开第六届董事会第八次会议，本人对《公司本次配股融资事项》、《关于增资参股抚松长白山人参市场投资发展有限公司的议案》、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》和《关于对药品仓储物流项目追加投资的议案》等相关事项发表了独立意见。
6、公司于 2014年 8月 25日召开第六届董事会第九次会议，本人对《关于 2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》和《关于 2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关事项发表了独立意见。
7、公司于 2014年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，本人对《公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员
会，本人作为薪酬与考核委员会的召集人和战略委员会召集人，在 2014年度主要履行以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（二）战略委员会工作情况：按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
独立董事：
王健
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018021
浙江京新药业股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月26日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：公司董事、总经理王能能先生，董事、董事会秘书、常务副总经理金志平先生，董事、财务总监陈美丽女士，独立董事潘煜双女士和保荐代表人张士利先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年四月二十三日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第四十七次会议相关事项资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
关于出售子公司股权暨关联交易的事前认可意见
本次关联交易事项有利于提升大德广源持续发展能力，加强团队建设，有效结合股东利益、公司利益和子公司利益及子公司核心经营团队利益，促进大德广源价值提升与业绩增长，符合全体股东的利益和公司发展战略；董事会审议本次出售子公司股权暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易具备合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十七次会议审议。
独立董事：曾一龙 赵超
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币15,000万元借款额度属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝二○一四年十月二十四日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-16温氏食品集团股份有限公司
关于与华统股份签订战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体实施内容和进度尚存在较大不确定性。后续双方就具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，正式合作协议的内容及签署尚存在较大不确定性。
2、本战略合作框架协议无需董事会批准，如后续双方签署正式合作协议的，公司还将按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序，并履行信息披露义务。
3、由于双方正式合作协议的内容及签署尚有较大不确定，因此无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。
一、协议的基本概述
温氏食品集团股份有限公司双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将通过进一步商谈约定。
本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。公司与华统股份不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
公司名称：浙江华统肉制品股份有限公司
统一社会信用代码：9133070073033191X2
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本：26800.005万元人民币
法定代表人：朱俭军
住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
成立日期：2001年 8月 8日
经营范围：生猪屠宰；肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品、预制调理肉制品）、速冻调制食品、豆制品的加工与销售；食用动物油脂（猪油）的生产和销售（详见《食品生产许可证》）；生鲜猪肉销售；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；提供食品冷冻服务；普通货物运输服务（详见《道路运输经营许可证》）。
华统股份是一家在深圳证券交易所中小板挂牌上市的股份有限公司，也是一家农业产业化国家重点龙头企业，公司以禽畜屠宰业务为核心，打造产业链一体化经营。
三、协议的主要内容
甲方：浙江华统肉制品股份有限公司
温氏食品集团股份有限公司乙方：温氏食品集团股份有限公司
1、合作内容：（1）双方拟合资设立生猪养殖业务公司（由温氏股份控股，华统股份参股，出资比例待双方协商一致后另行约定），华统股份将现有生猪养殖业务资产并入给合资公司。（2）双方拟合资设立生猪屠宰业务公司（由华统股份控股，温氏股份参股，出资比例待双方协商一致后另行约定），在部分区域共同推进生猪屠宰业务合作建设和管理。（3）合资养殖业务公司由温氏股份方主导管理，华统股份方派驻财务监督和业务学习人员。合资屠宰业务公司由华统股份方主导管理，温氏股份方派驻财务监督和业务学习人员。（4）除业务合作外，双方还将在股权关系上进行多方面的探讨和合作。
2、其他：双方将在具体事项明确后，按照有关法律法规及各自公司章程的规定，就本战略合作框架协议项下事宜履行相应的审议决策程序。
3、协议有效期及终止：本战略合作框架协议自双方签署之日起生效。有效期为自生效之日起一年。
四、协议签署目的和对公司的影响
公司与华统股份处于产业链上下游，业务衔接、各有优势，鉴于当前非洲猪瘟疫情扩大，为了共同抵御猪瘟疫情对市场造成的冲击，降低企业的经营风险，双方签订了《战略合作框架协议》。通过本次战略合作，有利于充分发挥双方的人才、资源和技术优势，整合彼此优势资源，降低运营风险，增强抗风险能力。
由于双方正式合作协议的内容及签署尚有较大不确定性，因此无法估计对公司本年度经营业绩造成的影响。
温氏食品集团股份有限公司五、协议存在的风险
本次签署的战略合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度尚存在较大不确定性。后续双方具体合作事项尚需进一步签署正式合作协议，正式合作协议的内容及签署尚存在较大不确定性。
如后续双方签署正式合作协议的，公司还将按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与华统股份签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
振兴生化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于修改《振兴生化股份有限公司章程》中利润分配政策的独立意见
公司本次按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配政策进行修改，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，据此，我们同意修订《公司章程》中的利润分配政策。
二、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的独立意见
公司董事会审议的《振兴生化股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
三、关于公司向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的独立意见
公司向振兴集团出售振兴电业股权，是振兴集团履行股改承诺的必要工作；
本次交易定价是根据有证券从业资格的资产评估机构所出具的评估报告而作出的，定价公平公允，没有损害中小股东的利益；本次交易同时有助于公司剥离与主营业务无关的资产和负债，有利于公司的的长期、持续、健康发展，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益；作为独立董事，同意公司向控股股东振兴集团出售振兴电业股权及其涉及的关联交易事项，并且同意公司与振兴集团签署附条件生效的股权转让协议。
（以下无正文）
振兴生化股份有限公司独立董事：武世民、王丽珠、张林江2016年11月29日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-168当代东方投资股份有限公司
关于公司控制权变更处于筹划阶段的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 20日，当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）控股股东厦门当代控股集团有限公司与山东高速投资控股有限公司（以下简称：山高投资）签署了《合作框架协议》，协议约定的合作事项可能涉及公司控制权变更。
合同约定“若本框架协议生效后 4个月内，双方未签署正式协议的，本框架协议自行终止，但经双方协商一致可以延长该期限。”详见公司于 2018年 7月 24日在制定媒体披露的《关于公司控制权变更出于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-108）。
截止本公告披露日，框架协议约定的4个月期限已满。目前，控股股东与山高投资仍在积极磋商后续可能开展的合作方案。公司董事会将继续关注事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018–76獐子岛集团股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：连调查字[2018]001号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月 10日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月9日、2018年7月7日、2018年 8月 7日、2018年 9月 7日、2018年10月 9日、2018年 11月 9日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-24、26、39、43、50、52、60、62、72）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司生产经营活动正常。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露
重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-020
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第七次会议于2018年4月21日在海南省三亚市三亚太阳湾柏悦酒店会议室以现场会议方式召开。应到监事3名，实到3名监事。本次会议由监事会主席曾小利女士主持。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、审议《2017年度监事会工作报告》
《公司 2017年度监事会工作报告》全文于 2018年 4月 24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
二、审议《公司2017年年度报告》及《公司 2017年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2017年度股东大会审议。
《公司 2017年年度报告》全文于 2018年 4月 24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司 2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
三、审议《公司内部控制自我评价报告》
报告全文刊登于2018年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2017
年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年年度股东大会审议通过后至2018年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度141亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。
《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
五、审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
六、审议《2017年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,179,483,402.56元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积69,508,382.81元，2017年度可供股东分配的利润为1,109,975,019.75元加年初未分配利润 1,271,758,928.81元，2016年度分配利润 131,389,048.39元，可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元。
2017年度利润分配预案：拟以公司2017年末总股本3,128,310,676股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.38元（含税）。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该议案需提请2017度股东大会审议。
七、审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，在以下范围内授权董事长办理全资子公司江西合力泰向股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）借款事项并签订借款协议。行健投资、易泰投资将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款不超过3亿元，易泰投资向江西合力泰提供借款不超过2亿元。上述借款期限不超过一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
公司关联监事曾小利女士对该议案进行了回避表决。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
八、审议《关于审议公司 2017年度关联交易及 2018年度日常关联交易预
计情况的议案》
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
九、审议《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》
本议案详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2017年度股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-61武汉三特索道集团股份有限公司
关于公司高管变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）原总裁郑文舫先生于 2018年 11月 19日向公司董事会递交了《关于辞任公司总裁职务的报告》，因工作安排原因辞去公司总裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和党委书记职务。截至目前，郑文舫先生未持有公司股票。
根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，郑文舫先生的辞职报告自 2018年 11月 19日送达董事会即生效。公司董事会对郑文舫先生任总裁期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！
鉴于以上情况，2018年 11月 19日召开的第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，新聘张泉先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满。
公司原首席运营官张泉先生于2018年11月 19日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席运营官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张泉先生任公司总裁后不再担任公司首席运营官职务。
张泉先生个人简历见同日披露的公司《第十届董事会第十四次临时会议决议公告》附件。截至目前，张泉先生直接持有公司股票 5,159股。
公司首席技术官邓勇先生于 2018年 11月 19日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席技术官职务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。邓勇先生辞任后被公司监事会提名为非职工监事候选人，并提交股东大会选举。截至目前，邓勇先生未直接持有公司股票。
公司对张泉先生、邓勇先生在分别担任公司首席运营官、首席技术官职务期间为公司的持续、稳定、健康发展做出的重大贡献表示诚挚的谢意！
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会