Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订对照表
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|序号|现有《公司章程》条文|修订后条文|
|1|《公司章程》第一章第六条 公司注册资本为人民币 132,668.6166 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|《公司章程》第一章第六条 公司注册资本为人民币 163,437.8473 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|2|《公司章程》第一章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离;地质勘探；工程与地籍测绘测量；煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材,化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修;普通机械制造；机电、机械配件加工及经售；疏干及防排水设计及施工；仓储; 房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。|《公司章程》第一章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离;地质勘探；工程与地籍测绘测量；煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材,化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修;普通机械制造；机电、机械配件加工及经售；疏干及防排水设计及施工；仓储; 房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售; 分布式光伏发电(具体以工商核定为准)。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。|
|3|《公司章程》第三章第十九条 公司股份总数为 132,668.6166 万股,均为普通股。|《公司章程》第三章第十九条 公司股份总数为 163,437. 8473 万股,均为普通股。|
|4|《公司章程》第四章 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会决定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。根据相关规定，股东大会应当采用网络投票方式的，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|《公司章程》第四章 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会决定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|5|《公司章程》第四章 第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,|《公司章程》第四章 第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，|

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||每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
||现有《股东大会议事规则》条文|修订后条文|
|6|《股东大会议事规则》第三十四条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|《股东大会议事规则》第三十四条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟发行股份114,383,971股及支付现金188,750,000元购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）的100%股权，其中向每位交易对方支付对价的具体安排如下：
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|序号|股东姓名/名称|现金对价（万元）|股份对价（万股）|总对价（万元）|
|1|钟勇斌|3,858.0500|2,338.0084|23,403.8000|
|2|甘礼清|3,707.0500|2,246.5012|22,487.8000|
|3|李波|3,707.0500|2,246.5012|22,487.8000|
|4|张红斌|1,236.3125|749.2150|7,499.7500|
|5|易实达尔|1,887.5000|1,143.8397|11,450.0000|
|6|付坤明|1,266.5125|767.5164|7,682.9500|
|7|刘裕|943.7500|571.9199|5,725.0000|
|8|董应心|943.7500|571.9198|5,725.0000|
|9|易商电子|1,325.0250|802.9755|8,037.9000|
|合 计||18,875.0000|11,438.3971|114,500.0000|

本次重组前，英唐智控不持有深圳华商龙股权，本次重组完成后，英唐智控将持有深圳华商龙100%股权。
2.公司拟同时向胡庆周以非公开发行股份的方式募集配套资金，非公开发行股份不超过 15,973,254股，募集配套资金不超过 215,000,000元，不超过本次重组交易总金额的25%（本次重组交易总金额＝本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额＋本次发行股份募集配套资金的交易金额－本次发行股份募集配套资金中用于支付现金对价部分的金额）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会”），审阅了公司本次重组的相关文件，同意公司本次重组的方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见： 1.本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组，且应当提交中国证监会并购重组委审核。公司向钟勇斌及其一致行动人发行股份及支付现金购买资产及向实际控制人胡庆周发行股份募集配套资金均构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次重组的标的资产参考具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
3.本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4.公司为本次重组起草的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司就本次重组与交易对方签订的相关交易协议符合等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，本次重组的方案具备可行性。
综上所述，我们同意本次重组的交易方案。本次重大资产重组相关事项经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，并报上市公司监管机构核准。
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）独立董事：
戴梅 陈俊发 王成义
签署日期：2015年3月26日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-027深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邵健伟先生通知，其在万和证券股份有限公司 2019年 5月17日质押到期的部分限售股份，已办理延期及补充质押手续，现将具体事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是（注）|1740万股|2019年 5月17 日|2020年5月16日|万和证券股份有限公司|13.01%|融资|

注：邵健伟为公司控股股东、实际控制人，现担任本公司董事长。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵健伟先生直接持有本公司股份12,786.24万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 589.11万股，合计持有本公司股份 13,375.35万股，占公司总股本的48.24%。其所持有的本公司股份累计被质押 4,540.00
万股，占公司总股本的16.37%，占其所持有的本公司股份的33.94%。
具体详见下表：
智慧物流·智能制造系统提供商
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是|1,400万股|2018年10月9日|2019年10月9日|华泰证券股份有限公司|10.47%|融资|
|邵健伟|是|1,400万股|2019年1月17日|2020年1月17日|德邦证券股份有限公司|10.47%|融资|
|邵健伟|是|1,740万股|2019年5月17日|2020年5月16日|万和证券股份有限公司|13.01%|融资|
|合计|是|4,540万股|-|-|-|33.94%|融资|

三、质押情况说明
邵健伟先生为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的抗风险能力和资金偿还能力，其持有本公司股份质押比例较低，若公司股价波动到质押平仓警戒线，邵健伟先生将积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施，确保其质押的股票不存在平仓风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-082
青岛天能重工股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任赵波为公司副总经理的议案》，决定聘任赵波先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
赵波先生简历：
赵波，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。2004年-2010年先后任深圳发展银行青岛分行国际业务产品经理、国际业务中心总经理；2010年-2017年先后任平安银行青岛漳州路支行行长、黑龙江南路支行行长。
截至本公告日，赵波先生未持有本公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-036
江苏雷利电机股份有限公司
关于被评为两化融合管理体系贯标示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经企业自主申报、各组织单位推荐、专家评审和公开征求意见等环节，工业和信息化部遴选确定了 50家企业作为 2017年两化融合管理体系贯标示范企业。
近日江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到工业和信息化部通知（工信厅信软函【2017】490号），公司被评为2017年两化融合管理体系贯标示范企业。
此评选活动由工业和信息化部组织发起，本次为首次推出，该通知鼓励有条件的地方在制造业与互联网金融、工业转型升级、智能制造、“互联网+”等工作中加大对贯标示范企业的支持力度，并积级探索评定结果的市场化采信机制，引导企业深入开展两化融合管理体系标准运用，不断加强信息化环境下的企业新型能力建设。
本次上榜的全国两化融合管理体系贯标示范企业总共 50家，其中江苏省 6家。
公司被评定为 2017年两化融合管理体系贯标示范企业，体现了公司在“电机生产线的精细化管控”方面形成了信息化环境下的新型建设能力，促进了生产效率的提升，并取得显著成效。未来，公司将不断地提高生产精细化管控能力和水平，提升企业的核心竞争力。
备查文件
1、工业和信息化部办公厅关于公布2017年两化融合管理体系贯标示范企业名单的通知
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-032葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生函告,获悉关彦斌先生将其所持有的公司部分股票在海通证券股份有限公司办理了股票质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为实际控制人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|关彦斌|是|11,680,000|2018年5月3日|2018年7月10日|海通证券股份有限公司|13.18%|融资|
|合计||11,680,000|-|-|-|13.18%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|关彦斌|是|38,000,000|2017年7月10日|2018年5月3日|海通证券股份有限公司|42.87%|
|合计||38,000,000|-|-|-|42.87%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本584,000,000股,关彦斌先生持有公司股份88,642,952股，占公司总股本的15.18%。本次股权质押及解除质押后,关彦斌先生所持股份中处于质押状态的股份累计为49,680,000股，占其所持有公司股份总数的56.05%，占公司总股本的8.51%。
关彦斌先生此次质押及解除质押事项是为了在海通证券股份有限公司内部变更托管席位。
备查文件:
1、股份质押及解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、关彦斌先生出具的告知函。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-038浙江众成包装材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161181号）（以下简称“《反馈意见》”）,中国证监会依法对广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）推荐的《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要广发证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同各相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了对所涉及的事项的资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容参见2016年8月4日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会对该事项的审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年八月四日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚华孚时尚股份有限公司 2018年度
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

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|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||胡永峰|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|陈卫滨|15|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||孔祥云|15|
|||高卫东|15|

华孚时尚股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-008福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2014年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于2014年2月14日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会 2014年第二次会议的通知，会议于 2014年 2月 19日在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》
1、因业务发展需要，公司控股孙公司福建省建瓯福人木业有限公司拟向中国农业发展银行建瓯市支行申请4,500万元人民币短期流动资金贷款，期限一年，同意由本公司以名下位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第二十三层、第九层、第十层、第十四层、第十五层、第十六层房产及地下二层二十六个停车位提供抵押担保。
2、因业务发展需要，公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟向中国农业银行建瓯市支行申请2,700万元中期流动资金贷款，期限三年，同意由本公司以名下位于福州市鼓楼区五四路 159号世界金龙大厦第四层房产提供抵押担保。
上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-009】号公告。
二、《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的议案》
公司第七届董事会2012年第十一次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消因限伐政策和国家宏观
调控影响无法实施的三个募投项目，并将原投入该三个项目募集资金（不含利息）中的 30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司（以下简称“中福海峡建材城公司”）的出资（详见2012年7月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的对外投资公告），剩余22,000万元将在2014年3月份前拨付到位。
公司于 2013年 1月完成对中福海峡建材城公司的一期增资 12,000万元的工商变更手续，其中本公司以募集资金增资 9,600万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资2,400万元，占20%。于2013年10月完成对中福海峡建材城公司的二期增资 1,500万元的工商变更手续，其中本公司以募集资金增资 1,200万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资 300万元，占20%（详见 2013年 10月 25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-097】号公告）。
截止2014年2月18日，福建中福海峡建材城有限公司的注册资本已达23,500万元，公司以募集资金总共投入18,800万元，尚余11,200万元募集资金未投入。
鉴于该项目实施过程部分款项中暂由施工方垫资投入，加之通过科学管理节省了部分开支，项目资金较为充裕，且尚有 1亿募集资金暂时用于补充流动资金，为提高资金使用效率，降低财务费用，同意公司延长募集资金增资期限，即在 2014年 12月 31日前分阶段完成剩余 11,200万元募集资金增资。本次延长增资期限不会影响该项目的正常实施，公司将根据实际项目进展及资金需求情况及时运用募集资金进行增资。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-035镇江东方电热科技股份有限公司
关于2014年度非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。《镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票预案》于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-008雅本化学股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）完成工商登记变更的通知。
经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，上海雅本已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册号：91310000752474153K
类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号
法定代表人：蔡彤
注册资本：人民币12741.0000万元整
成立日期：2003年07月11日
营业期限：2003年07月11日至2043年07月10日
经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品的批发，从事货物及技术的进出口业务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经如东县市场监督管理局核准，南通雅本已办理完成工商登记变更手续，并取
得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
公司名称：南通雅本化学有限公司
注册号：91320623560282421U
类型：有限责任公司
住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路26号
法定代表人：毛海峰
注册资本：60,487.8078万元整
成立日期：2010年09月02日
营业期限：2010年09月02日至2030年09月01日
经营范围：化工生产（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经滨海县市场监督管理局核准，建农植保已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
公司名称：江苏建农植物保护有限公司
注册号：91320922598648556K
类型：有限责任公司
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路
法定代表人：王曙光
注册资本：18781万元整
成立日期：2012年07月09日
营业期限：2012年07月09日至2032年07月08日
经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药生产（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药
及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2014-020常州千红生化制药股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 3月 24日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王耀方先生；副董事长、总经理赵刚先生；董事、副总经理、董事会秘书蒋文群女士；财务总监吴庆宜先生；独立董事蔡桂如先生；保荐代表人张雷先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
深圳赛格股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划本次重大资产重组，本公司股票于2015年11月4日上午开市起停牌。
本公司股票在停牌前最后一个交易日（2015年11月3日）的收盘价为11.85元/股，之前第 21个交易日（2015年 9月 29日）的收盘价为 8.36元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为41.75%；同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为16.11%，Wind房地产经营公司指数（882593.WI）累计涨幅为23.68%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素影响后的公司股票价格波动超过20%；剔除同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准；剔除同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-081福建七匹狼实业股份有限公司
关于公司董事洪清海先生完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日接到公司董事洪清海先生的通知，其以个人自筹资金于2015年12月24日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入本公司股份 425300股，占公司总股本的0.056%，具体情况公告如下：
一、增持目的及计划
公司已于2015年7月11日披露《关于公司董事洪清海先生计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-042）。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股东利益，公司董事洪清海先生拟在法律、法规允许范围内，根据自身资金状况，自公司股票复牌之日（2015年 7月 14日）起的未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于1200万元人民币。
上述公告详见 2015年 7月 11日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
二、增持计划实施情况
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|增持人姓名|职务|增持日期|增持股数（股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|增持占公司总股本比例|
|洪清海|董事|2015-9-15|790000|8.43|665.73|0.105%|
|||2015-12-24|425300|13.01|553.25|0.056%|
|||合计|1215300|-|1218.98|0.161%|

三、本次增持股份数量及比例
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|增持人姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（股）|本次增持前所持本公司股份数量（股）|本次增持股数（股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|增持后所持本公司股份数量（股）|增持后占公司总股本比例|
|洪清海|董事|180000|970000|425300|13.01|553.25|1395300|0.185%|

注：本次增持前，洪清海先生持股比例为0.128%。
本次增持完成后，公司董事洪清海先生已完成《关于公司董事洪清海先生计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-042）中的增持计划
三、其他事项说明
1、洪清海先生承诺：在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，公司将继续关注控股股东和公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：
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||原章程||修订后章程|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年12月28日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年12月14日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）||
|第一百零七条 董事会由 8名董事组成，设董事长1人、副董事长 1人。董事会成员中包括 3名独立董事。||第一百零七条 董事会由 6名董事组成，设董事长1 人。董事会成员中包括 2名独立董事。||

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-015
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有现金收购宜昌东湖国有资产经营有限公司（以下简称“东湖国资公司”）持有的宜昌太平溪港旅游客运有限公司（以下简称“太平溪港”）21.74%的股权，太平溪港在本次交易完成后将成为公司的全资子公司。《关于收购控股子公司少数股权的公告》详见 2018年 9月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、本次交易的进展情况
（一）标的资产的评估价值
1.受公司与太平溪港委托，本次交易的评估机构为开元资产评估有限公司，与本公司及东湖国资公司不存在任何关联关系及其他利害关系。根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2018]611号），截至评估基准日 2018年 9月 30日，太平溪港的市场价值评估值为 4,017.87万元（大写为人民币肆仟零壹拾柒万
捌仟柒佰元整），评估增值额 1,328.59万元，增值幅度49.40%。
2.2018年 12月，上述资产评估结果已在宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会完成国有资产评估项目备案。
（二）协议签订情况
2019年 2月 20日，公司与东湖国资公司签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
转让方：宜昌东湖国有资产经营有限公司（以下简称甲方）
受让方：湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称乙方）
1.股权转让价格及价款支付方式
①开元资产评估有限公司以2018年9月30日为基准日对太平溪港的股东全部权益进行了评估，根据开元评报字[2018]611号资产评估报告，太平溪港截至 2018年 9月 30日的净资产评估值为 4,017.87万元。
②甲方同意将其在太平溪港持有的21.74%的股权以上述净资产评估值对应的股权价值作价 873.48万元（大写：人民币捌佰柒拾叁万肆仟捌佰元整）转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。
③乙方同意在协议双方签字之日起 5个工作日内向甲方一次性支付全部转让价款。
2.甲方声明
①甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，甲方为本协议所转让股权的唯一所有权人。
②甲方作为太平溪港的股东已完全履行了公司注册资本的出资义务，所转让股权是甲方合法拥有的股权。甲方保证对所转让的股权没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭第三方的追索。发生上述情
形引起的所有责任，由甲方承担。
③甲方同意自审计评估基准日次日至股权实质交割日期间，由甲方持有太平溪港股权及所附的所有权利和义务全部由乙方享有和承担。
④甲方保证本协议的签署及履行，不会受到甲方自身条件的限制，也不会导致对公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反。
3.乙方声明
①乙方以出资额为限对太平溪港承担责任。
②乙方承认并履行太平溪港修改后的章程。
③乙方保证按本协议规定的方式支付价款。
④乙方保证本协议的签署及履行，不会受到乙方自身条件的限制，也不会导致对公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反。
4.股权转让有关费用的负担
双方同意承担办理与协议约定的股权转让手续所产生的有关费用（该费用按国家相关政策规定由甲、乙双方各自承担相应的部分）。
5.违约责任
①如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
②如果乙方未能按协议规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的3‰支付违约金。乙方向甲方支付违约金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过违约金数额，或因乙方违约给甲方
造成其它损害的，乙方还应承担甲方就超过部分或其它损害的赔偿责任。
三、后续安排
公司将及时办理股权过户的工商变更登记手续，并根据后续进展履行信息披露义务。
四、备查文件
1.经协议双方签字盖章的《股权转让协议》；
2.开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2018]611号）；
3.《国有资产评估备案表》（宜市国资产权备 2018-29号）。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|

中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1069号江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称江苏国泰）2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年 3月 13日出具了苏公W[2016]A131号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，江苏国泰编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏国泰的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏国泰 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏国泰实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
实施额外的审计程序。为了更好地理解江苏国泰 2015年度控股股东及其
他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏国泰披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏国泰2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙) 朱佑敏 王印庆
中国·无锡 二〇一六年三月十三日
江苏国泰 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额（不含占用资金利息）|占用资金的利息|偿还累计发生金额|其他减少|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏国泰国华实业有限公司|控股股东的关联公司|应收账款|10,000.00|5,782,149.04|-|5,782,149.04|-|10,000.00|应收销货款等|经营性占用|
||江苏国泰国华实业有限公司|控股股东的关联公司|预付账款|-|900,000.00|-|-|-|900,000.00|预付购货款等|经营性占用|
||江苏国泰华盛实业有限公司|控股股东的关联公司|预付账款|-|2,404,790.06|-|2,156,700.00|-|248,090.06|预付购货款等|经营性占用|
||江苏国泰亿达实业有限公司|控股股东的关联公司|预付账款|37,960.00|112,000.00|-|149,960.00|-|-|预付购货款等|经营性占用|
|小计|-|-|-|47,960.00|9,198,939.10|-|8,088,809.04|-|1,158,090.06|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业小计||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计|-|-|-|47,960.00|9,198,939.10|-|8,088,809.04|-|1,158,090.06|-|-|
星美联合股份有限公司监事会
对公司大股东提交《关于变更承诺事项的议案》
的书面审核意见
根据《上市公司4号指引》第五款的要求，我们作为公司的监事会成员，对公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提交的《关于变更承诺事项的议案》进行了审核，确认：
因自身因素的影响，上海鑫以已无资产、无能力作为履行约主体如期履行向上市公司注入优质资产、恢复上市公司持续经营和盈利能力、完成重大资产重组的承诺。
上海鑫以拟全部转让其所持上市公司的股份，全面退出上市公司，由收购方作为新的承诺履行主体存续并变更承诺事项。
因此，我们认为：
1、上海鑫以持有公司股份106,938,440股，占上市公司总股本的25.84%，符合提议股东的条件，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定。
2、上海鑫以提出变更承诺主体的议案是为了保证上市公司尽快完成重大资产重组或非公开发行股份募集资金购买资产、恢复持续经营和盈利能力，并最大限度地保护中小股东和相关各方利益的可行举措，符合广大投资者的利益要求。
3、上海鑫以已于2014年11月10日与经中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天瑞进中和投资中心（有限合伙）及中国大陆籍方能斌先生（以下简称“收购人”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，受让其所持上市公司的全部股份。该生效条件为上市公司股东大会审议通过《关于变更承诺事项的议案》。
4、受让上海鑫以全部股权的收购人明确表示：自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向星美联合股东大会提交经星美联合董事会审议通过的重大
资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，并于本次协议收购股份过户完成之日起24个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购
买资产方案，即完成注入资产过户。在履行完成上述承诺前,收购人将持续锁定所持上市公司股份直至承诺履行完毕。
5、以上举措符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司监管指引第4号》等相关文件的相关规定。
星美联合股份有限公司监事会
王永康、徐景成、陈亚兰
二○一四年十一月十一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-087
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四次会议于2018年7月31日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年7月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过了《关于出售永安财产保险股份有限公司股权的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售永安财产保险股份有限公司股权的议案》,公司董事会同意将公司持有的永安财产保险股份有限公司22,600,000股股份（占永安保险总股本的0.75%）以每股2.57元转让给陕西省国际信托股份有限公司（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公
告）。
2、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》,为规范委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，公司董事会同意制定《委托理财管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个理财产品的投资期限不超过12个月。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
4、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据公司董事的变更情况，公司董事会同意对公司第八届董事会下设专门委员会人员组成进行调整，调整后具体情况如下：
战略委员会：张岭（主任委员）、曩麒、陈小兵、刘志强、吴邦海
提名委员会：吴邦海（主任委员）、曩麒、陈小兵、程政、王冬美
审计委员会：胡猛（主任委员）、曩麒、陈小兵、程政、吴邦海
薪酬与考核委员会：程政（主任委员）、曩麒、陈小兵、吴邦海、胡猛
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年8月1日