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证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2019-09
中国航发动力股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日 13点30分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》|√|
|3|《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》|√|
|4|《关于2019 年度对外担保的议案》|√|
|5|《关于申请2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于 2019年 1月 5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600893|航发动力|2019/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照
复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、
法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二)登记时间：2019年 1月 24日9:00~11:30，14:00~17:00；2019年 1月25日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2019年 1月 18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年1月5日
附件：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第十三次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》||||
|2|《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》||||
|3|《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》||||
|4|《关于2019年度对外担保的议案》||||
|5|《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-010
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一四年三月二十八日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）
第四届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会
议室举行；会议通知于召开10日前书面传达各位监事，各位监事确认已收到召
开监事会的书面通知；本次会议由监事会主席李东江先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务预算方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2013年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1．公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-048
中铝国际工程股份有限公司
关于参加北京辖区沪市
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接
待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四） 15:00至17:00。
届时公司的董事长武建强先生、财务总监兼董事会秘书张建先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
独立董事意见 第五届董事会第四十三次会议（临时）山东高速股份有限公司独立董事
关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的独立意见
2019年12月13日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十三次会议（临时），审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案》。
会议同意，公司联合山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司山东高速四川产业发展有限公司（以下简称“四川公司”）以18.4亿元总价格收购泸州东南高速公路发展有限公司（以下简称“泸渝公司”）100%股权，其中公司收购其80%股权，收购价格为 14.72亿元；四川公司收购其20%股权，收购价格为 3.68亿元。并同意在泸渝公司完成股权变更后，公司及四川公司将按照股权比例为泸渝公司存量贷款36.32亿元提供连带责任保证。
该交易构成关联交易及为他人提供担保，作为公司第五届董事会独立董事，我们按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，经认真审阅议案及相关资料后，发表独立董事意见如下：
（一）关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的独立意见
1本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性；
2本次交易采用资产基础法和收益法对交易标的进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与公司所处行业特性相适应，符合相关法律法规的要求。评估的假设前提合理、评估方法的选取得当、评估参数选取合理。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-056平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于 2019年 6月 26日采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 14票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王新义先生为公司总经理。
王新义先生简历如下：经济学博士、工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团副总工程师，河南省许平煤业有限公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团安监局常务副局长。现任中国平煤神马集团总经理助理、煤炭开采利用研究院院长、本公司董事。
独立董事认为：公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。王新义先生拥有多年的煤炭行业安全生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任王新义先生为公司总经理。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 6月 27日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－04
北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 20日，公司第五届董事会第二十五次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事 11名，实到董事 10名，独立董事胡俞越因公务未能出席会议，委托独立董事柴强代为出席并表决。会议由董事长徐贱云主持。会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于第五届董事会专门委员会人员调整的议案
根据董事人员变更情况，现对公司第五届董事会专门委员会人员进行调整，调整后的第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）战略发展与投资决策委员会：徐贱云（主任）、陈代华、储昭武、李文、张财广、胡俞越、柴强
（2）预算委员会：储昭武（主任）、梁伟明、徐经长
（3）提名与薪酬委员会：柴强（主任）、樊军、储昭武、李文、胡俞越、徐经长、陈行
（4）审计委员会：徐经长（主任）、樊军、陈行
同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请 14亿元一级开发贷款，贷款期限为 3年，贷款利率为6.15%（最终以签订的贷款及担保合同为准），同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
北京城建兴华地产有限公司注册资本 65000万元，法定代表人：梁伟明，经营范围为房地产开发、销售商品房、自有房屋的物业管理等，截止到 2012年 12月 31日，经审计的资产总额 970,375.32万元，负债总额 691,256.92万元。
截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为 47.77亿元，无其他形式的担保。
3、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起 12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 60亿元（含 60亿元）的任一笔担保。
议案2、3尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 1月 21日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-018
中创物流股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2019年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知。
公司第二届董事会第九次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2019年半年度报告》及《中创物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。
（四）审议通过《关于公司2019年中期利润分配方案的议案》
根据公司 2019年半年度财务报表（未经审计），公司 2019年上半年实现归属上市公司股东净利润 93,715,969.58元。截止到2019年6月30日，母公司累计未分配利润为 501,219,376.13元。公司拟以 2019年 6月 30日总股本 26,666.67万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.75元（含税），共计派发现金股利人民币 100,000,012.50元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币 15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-022）。
（六）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》
为进一步推进公司在工程物流领域的专业化建设，加快实现募投项目的总体目标，公司拟使用募集资金在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，用以购置项目大件物流运输相关专用设备、设施，扩大营运能力、优化产品结构、
实现运力升级，向客户提供项目大件货物一站式物流解决方案和执行服务。《大件运输设备购置项目》实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。
（七）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于2019年9月 9日召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见《中创物流股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-019福建睿能科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更概述
1、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、变更日期：自公司董事会审议通过之日起执行。
3、变更原因：为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、公司董事会审议本次会计估计变更的情况
本次对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合理性、合法性，公司董事会同意公司对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计估计变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事、监事会的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计估计变更。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更调整会计估计是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-125
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10号楼 12层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|267,717,154|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.8348|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、王楚端因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|267,717,154|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整 2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|267,717,154|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|267,717,154|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|267,717,154|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）|||
|2|关于调整 2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案|12,531,714|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于调整 2018年度为客户提供担保额度的议案|12,531,714|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案|12,531,714|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案2、议案3、议案4为特别议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议的所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、丛明丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年7月27日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）下发的吉证监发〔2014〕43号《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（以下简称《通知》）的要求，为规范公司控股股东及实际控制人行为，防止其侵占公司及中小投资者利益，现制定《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专
项工作方案》，具体内容如下：
一、工作目标：
通过开展专项活动，规范公司控股股东、实际控制人及其关联方行为，建立健全防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益的长效机制，不断提高公司规范运作水平，切实保护公司和中小股东的合法权益。
二、领导小组：
成立规范公司控股股东及实际控制人行为专项工作领
导小组，由董事长担任组长，监事会主席担任副组长，各位副总裁、董事会秘书担任组员，责任部门为董事会办公室、财务资产管理部、审计部。
三、工作方案
1、控股股东及实际控制人承诺履行规范工作
工作内容：按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《监管指引》）及吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发[2014]23号）等相关文件要求，公司对承诺事项进行了规范和清理。
责任人：专项工作领导小组
完成情况：公司对实际控制人、股东、关联方的承诺事项及履行情况进行了自查，截止目前，承诺事项完全符合《监管指引》的要求，未有超期未履行的承诺。公司于 2014年 2月 14日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司
实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告》（公告详见 2014年 2月 14日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和《证券日报》）
2、建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司
利益机制工作
工作内容：进一步健全内部控制制度，制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，明确货币
资金支付管理、对外担保、投资等决策程序，完善独立董事、监事会、内部审计等监督管理部门的制衡机制，加大对控股股东及实际控制人在控制权行使方面的监督。
责任人：专项工作领导小组
完成情况：《公司章程》中对控股股东和实际控制人行为做出了严格的规定，要求控股股东与公司应实行人员、资
产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，控股股东不得影响公司经营管理的独立性，控股股东应采取有效措施避免同业竞争，禁止控股股东及实际控制人损害上市公司和公众利益等。《公司章程》第四十一条规定：
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司应严格防止控股股东及实际控制人非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东及实际控制人非经营性资金占用的长效机制。
公司董事会应建立对控股股东及实际控制人所持股份“占用即冻结”机制。公司应定期检查与控股股东及实际控制人非经营性资金往来情况。董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以罢免。
公司制定了《吉林亚泰（集团）股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》，确保长效机制的有效执行。2013年度，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2014]第112993号），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
3、解决同业竞争、规范关联交易工作
工作内容：严格履行关联交易的决策程序并做好信息披露工作，确保关联交易真实、定价公允。
责任人：专项工作领导小组
完成情况：公司控股股东及实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，与公司不存在同业竞争问题。
截止目前，长春市人民政府国有资产监督管理委员会未曾与公司发生关联交易。
公司将结合吉林证监局此次专项工作的要求，进一步组织董事、监事、高级管理人员认真学习、领会中国证监会、吉林证监局、上海证券交易所的相关规定，并向控股股东、实际控制人传达有关要求，做好规范控股股东及实际控制人的相关工作，切实维护公司及中小股东的合法权益。
吉林亚泰（集团）股份有限公司二Ο一四年五月二十三日
江苏舜天股份有限公司董事会审计委员会
关于公司与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
开展关联交易的书面审核意见
江苏舜天股份有限公司董事会：
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，我们在审阅相关资料后，对关于公司与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易发表书面审核意见
如下：
公司与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易系公司经营所
需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们同意将关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交
易事项提交董事会审议。
审计委员会成员签字：
周友梅
吕伟
董燕燕
二零一七年九月二十八日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-007
大参林医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12个月）保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过 12个月，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过 12月）的保本型理财产品。
4、资金来源
为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
单笔投资期限不超过12个月，授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-022新疆雪峰科技（集团）股份有限公司高级管理人员变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理康健先生、副总经理兼总工程师张成君先生、副总经理张卫先生的书面辞职报告，康健先生因工作原因辞去公司总经理职位，继续担任公司董事长职务；张卫先生因工作原因辞去公司副总经理的职位，且不在公司担任任何职务；张成君先生因工作原因辞去副总经理职位，继续担任公司总工程师职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会对康健先生、张卫先生、张成君先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任以下高级管理人员：1、聘任刘爱华先生为公司总经理
经董事长提名，聘任刘爱华先生担任公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》对总经理候选人提名的规定，董事会提名委员会对推荐的总经理候选人进行了任职资格审查，刘爱华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
2、聘任姜兆新先生为公司常务副总经理、聘任汪欣女士为公司副总经理、聘任陈果先生为公司副总经理
经总经理提名，聘任姜兆新先生担任公司常务副总经理，汪欣女士担任公司副总经理，陈果先生担任公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经核查，以上三位均具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年8月26日
附：简历
1、刘爱华
男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月生，大学学历，工程师。刘爱华先生于 1983年 3月于哈密公路总段汽车队工作；1987年 8月任哈密公路总段筑路段政治干事；1992年 12月任哈密公路总段筑路段副教导员；1995年 6月任哈密矿务局露天煤矿党委副书记（挂职）；1996年7月任哈密公路总段哈密段副教导员；1998年3月哈密公路总段办公室主任；2002年1月任哈密公路总段哈密段副教导员、段长；2004年2月任哈密公路总段机械租赁中心主任；2005年 6月任新疆路桥汽车运输公司党委书记、副经理；2009年 4月任新疆路桥汽车运输公司党委书记、经理；2011年 9月任新疆路桥建设集团有限责任公司党委副书记、总经理；2012年3月任新疆路桥建设集团有限责任公司党委副书记、新疆道路桥梁工程总公司总经理、管委会副主任。 2013年 12至 2015年 7月任新疆雪峰投资控股有限责任公司副总经理。
2、姜兆新
男，副总工程师，中国国籍，无境外居留权，1971年4月生，大专学历，工程师。1992年7月至1994年12月任新疆煤化厂雷管车间装药工；1995年1月至1995年6月任新疆煤化厂安质科质检员；1995年7月至 1997年12月任
新疆煤化厂安质科安全质量技术员；1998年1月至2002年6月任新疆煤化厂安质科副主任科员；2002年7月至2008年8月任雪峰民爆质量技术部质检中心主任；2008年8月至2011年3月任雪峰民爆工艺质量部副部长；2011年 3月至2011年12月任雪峰民爆技术质量部部长；2011年12月至2012年5月任雪峰科技技术质量部部长；2012年5月至2014年2月任雪峰科技工程技术研发中心常务副主任；2014年3月至今任公司副总工程师。
3、汪欣
女，中国国籍，无境外居留权，1972年3月生，大学学历。汪欣女士于 1992年 7月新疆财经学院计划统计专科毕业，1998年 12月中央党校函授学院经济管理专业毕业。1992年 10月任自治区团委少工委青少年服务中心科员；1995年7月任自治区团委办公室财务室出纳；1997年11月任自治区团委办公室副主任科员；2000年1月任自治区团委办公室主任科员；2005年1月任自治区团委机关党委主任科员（其间：2006.09-2006.11自治区区直党（工）委党校中青年干部培训班学习，2006.12-2007.05借调自治区党委组织部干部三处工作）；2007年1月任自治区团委机关党委副调研员；2008年4月任自治区团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长（其间：2009.09-2010.02派驻乌鲁木齐市嘉和园社区维稳工作组副组长）；2011年5月任自治区团委统战部副部长、新疆青年联合会秘书长；2012年11月任自治区团委统战部调研员、新疆青年联合会秘书长；
2012年11月任新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长；2015年 5月至 2015年 8月任新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。
4、陈果
男，中国国籍，无境外居留权，1964年12月生，在职研究生学历。1988年7月重庆建筑工程学院毕业，2000年在西安建筑科技大学在职研究生毕业。
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2015-013北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2014年度分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2015年4月15日15:00-16:00
会议地点：公司办公楼会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）
会议形式：现场会议
一、说明会类型
本次说明会以现场方式召开。公司已于2015年3月24日公告了《2014年度利润分配预案》（详情见2015年3月24日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年4月15日15:00-16:00
召开地点：公司办公楼会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）
三、出席会议人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。
四、投资者参与方式
投资者可在2015年4月10日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人与联系方式
联系人：田博、刘月园
联系电话：010-60963010
联系传真：010-60963011
联系邮箱：ttswdb@163.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露说明会的召开情况。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2015年 4月 8日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-013西安曲江文化旅游股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第八次会议于 2018年 4月 18日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。
根据公司董事会审计委员会的建议，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
经与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意公司支付给希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费 45.50万元、内部控制审计费用28.70万元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年 6月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙，注册资本1500万元，是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，在北京、深圳、上海、厦门、新疆、甘肃、宁夏、河南、四川和宝鸡等地设有分所。现有员工900人，其中注册会计师290人、注册税务师33人、土地估价师7人、房地产估价师4人、咨询工程师7人、造价工程师24人。
公司独立董事及董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所的议案进行了审核并发表书面意见，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
该议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-061江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月1日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。公司之控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）和江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）拟出资合计不超过人民币9,900万元以有条件累计投标询价方式参与江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金农商行”）2016年度增资扩股。
2016年8月4日，公司接到紫金农商行传来的中国银监会江苏监管局文件《中国银监会江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（苏银监复〈2016〉192文）：同意紫金农商行上报的增资扩股方案。其中汇鸿中锦新增资4,650万元，认购1,500万股；汇鸿中鼎新增资4,650万元，认购1,500万股。截至公告日，公司合计持有紫金农商行5,640.32万股，占紫金农商行总股本的1.78%。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2016-068新疆百花村股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,477,879|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司副董事长侯铁
军先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事梁俍先生、安涛先生、王东先生；独立董事朱玉吉先生、蒋洪文先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事顾爱龙先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书吕政田先生出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|129,477,879|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|129,477,879|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向南京华威医药科技开|20,201,121|100|0|0|0|0|

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|发有限公司提供借款暨关联交易的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司2016年7月22日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－024债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司关于向
南昌市政公用投资控股有限责任公司
借款的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》。同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“市政公用集团”）借款人民币 2,000万元，主要用于补充公司流动资金。借款期限为一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
由于市政公用集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司与市政公用集团间的关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
(一)、关联方基本情况：
公司名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司
法人代表：熊一江
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：南昌市湖滨东路1399号
注册资本：2,466,550,000元
成立日期：2002年10月23日
主营业务：经营管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、房地产开发、园林景观绿化及开发、信息及技术咨询服务。
(二)、与上市公司的关联关系
市政公用集团持有南昌水业集团有限责任公司100%股权,而南昌水业集团有限责任公司为本公司的控股股东，持有本公司 114,575,898股股份,占公司总股本的34.72%。因此，市政公用集团为本公司实际控制人。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、借款的主要内容
（一）、交易标的
公司拟向市政公用集团委托借款人民币2,000万元。
（二）、定价原则
公司拟向市政公用集团委托借款人民币2,000万元，借款期限为一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，降低融资成本，拓展公司新的融资形式，降低融资成本，解决公司当前运营及部分项目业务发展所需的部分资金,不会损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、关联交易审议程序及决议表决情况
上述关联交易已提交公司第五届董事会第四次临时会议审议。公司第五届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》。在该议案进行表决时，关联董事均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的非关联董事均参与表决并同意该关联交易。
六、独立董事发表的独立意见
公司已于召开董事会前就此议案具体情况向公司三位独立董事进行了说明。
公司三位独立董对此发表了独立意见认为：
1、本次关联交易的理由充分，利率完全按照银行同期贷款利率执行，因此是公平、公正、公允的；
2、本次关联交易已获得第五届董事会第四次临时会议批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本次关联交易有助于公司业务发展资金需要，对公司的经营不构成负面影
响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
因此，我们同意此关联交易。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第一次临时会议决议；
3、独立董事关于关联借款等事项的独立意见。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一四年五月十七日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2018-004
江西铜业股份有限公司
第七届董事第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于 2018年 1月 8日以书面传签方式进行，审议了以下议案。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。公司与会十名董事一致同意并通过了如下决议：
一、本公司董事长龙子平先生不再兼任本公司总经理。
表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权
二、聘任吴育能先生为本公司总经理。
表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
江西铜业股份有限公司
董事会
2018年1月8日
附件：
吴育能，1962年 2月出生，毕业于江西经济管理干部学院工业管理工程专业，经济师，曾任江铜南方公司宝兴电缆公司总经理、江铜集团南方总公司总经理、深圳江铜营销有限公司总经理，现任公司执行董事及常务副总经理。吴先生在管理及营销方面具有丰富经验。