证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-023重庆建设摩托车股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年股东大会。
2、股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
本次年度股东大会由公司第七届董事会第十六次会议决定召开。
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:00时；
⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
⑶通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年5月18日
B股股东应在2017年5月18日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 5月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
关联股东重庆建设机电有限责任公司将在本次股东大会上对议案五和议案六回避表决，该股东也不接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司102楼一会议室
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
二、会议审议事项
议案一：2016年度董事会工作报告
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会分别提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。
议案二：2016年度监事会工作报告
议案三：2016年度报告全文及摘要
议案四：2016年度利润分配预案
议案五：关于公司2017年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）
议案六：关于公司2017年度对外担保的议案(关联股东需回避表决，须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)
议案七：关于确认独立董事津贴为税后收入的议案
议案八：关于董事会换届选举的议案
采用累计投票方式，选举非独立董事6名，选举独立董事4名。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
议案九：关于监事会换届选举的议案
采用累计投票方式，选举股东代表监事3名。
表决议案七和议案八时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案内容详见 2017年 4月 28日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年度报告全文及摘要||√||
|4.00||2016年度利润分配预案||√||
|5.00||关于公司2017年度预计日常关联交易的议案||√||
|6.00||关于公司2017年度对外担保的议案||√||
|7.00||关于确认独立董事津贴为税后收入的议案||√||
|累计投票提案||关于董事会换届选举的议案（等额选举）||||
|8.00||非独立董事选举||应选人数6人||
|8.01||吕红献||√||
|8.02||周勇强||√||
|8.03||叶宇昕||√||
|8.04||虞文飚||√||
|8.05||范爱军||√||
|8.06||郝琳||√||
|9.00||独立董事选举||应选人数4人||
|9.01||李定清||√||
|9.02||王军||√||
|9.03||彭珏||√||
|9.04||刘志强||√||
|10.00||关于监事会换届选举的议案||应选人数3人||
|10.01||吕翠微||√||
|10.02||陶绪前||√||
|10.03||武海文||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函或传真方式登记（信函或传真在2017年5月23日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记时间：2017年5月23日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号邮政编码：400054
4、现场会议联系人：薛刚毅，联系电话/传真：(023)66295333
5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六会议决议
2、第七届监事会第十六会议决议
重庆建设摩托车股份有限公司董事会 2017年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建摩投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
重庆建设摩托车股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
一、对2016年度股东大会提案表决意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||2016年度报告全文及摘要||√|||||
|4.00||2016年度利润分配预案||√|||||
|5.00||关于公司2017年度预计日常关联交易的议案||√|||||
|6.00||关于公司2017年度对外担保的议案||√|||||
|7.00||关于确认独立董事津贴为税后收入的议案||√|||||
|累计投票提案||关于董事会换届选举的议案（等额选举）|||||||
|8.00||非独立董事选举||应选人数6人|||||
|8.01||吕红献||√|||||
|8.02||周勇强||√|||||
|8.03||叶宇昕||√|||||
|8.04||虞文飚||√|||||
|8.05||范爱军||√|||||

||||
|-|-|-|
|8.06|郝琳|√|
|9.00|独立董事选举|应选人数4人|
|9.01|李定清|√|
|9.02|王军|√|
|9.03|彭珏|√|
|9.04|刘志强|√|
|10.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数3人|
|10.01|吕翠微|√|
|10.02|陶绪前|√|
|10.03|武海文|√|

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
二、如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：
三、代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：
四、对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数： 委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。