证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-013
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2019年 3月 18日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年 03月29日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。其中，监事姬建新先生因工作原因不能出席会议，委托监事曾志勇先生代为参加。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
公司《2018年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年年度报告全文及摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
《2018年年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
2018年度，公司实现营业收入87,057万元，同比增长19.55%，营业利润6,731万元，同比增长23.78%，归属于上市公司股东的净利润6,513万元，同比增长25.24%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《2018年度经审计财务报告》；
公司《2018年度经审计财务报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《2018年度利润分配预案》；
2018年，经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司实现归属于上市公司股东的净利润65,131,467.83元。
公司《章程》规定，公司上市后每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
占公司2018年度可供分配利润的33.04%。
根据《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》及公司《章程》规定，公司 2018年已实施的回购股份金额超过公司 2018年实现的可供分配利润的20%。结合公司持续发展考虑，董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司结合 2018年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等因素，经审慎研究所制定的 2018年度利润分配预案，合理兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《2018年度日常关联交易情况》；
2018年，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）采购固化剂等1571.52万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为9.39%，未超过2018年初制订的不超过1600万元人民币的关联交易计划；公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）2018年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂等16.32万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为0.18%，未超过2018年初制订的不超过200万元人民币的关联交易计划。公司及全资子公司安徽硅宝2018年与成都硅源发生的关联交易金额符合董事会的预计。
公司职工监事吴学智女士的配偶黄含枢先生持成都硅源40%股份，系成都硅源执行董事、法定代表人，表决时，吴学智女士回避表决。
表决结果：回避1票（吴学智），同意2票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《2019年度日常关联交易计划》；
2019年，公司预计向关联方成都硅源采购固化剂等不超过人民币1600万元；安徽硅宝预计向关联方成都硅源销售偶联剂等不超过人民币200万元。
公司职工监事吴学智女士的配偶黄含枢先生持成都硅源40%股份，系成都硅源执行董事、法定代表人，表决时，吴学智女士回避表决。
《公司及全资子公司2019年日常关联交易计划公告》详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：回避1票（吴学智），同意2票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司全资子公司 2019年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币2.5亿元，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，董事会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金等需要，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
全资子公司成都硅宝新材料有限公司、安徽硅宝有机硅新材料有限公司、成都硅宝防腐科技有限责任公司、成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司为满足经
营需要向银行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时，公司将对前述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币1亿元。授权公司管理层负责实施2019年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。
经审核，监事会认为公司上述全资子公司目前经营状况良好，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，因子公司违约而需要承担连带责任的风险很小；本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
经审核，监事会认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会