证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117苏州天沃科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会中的议案 1需逐项表决；议案1、2、3均以特别决议方式审议通过。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会于 2016年 8月 5日发出会议通知，于2016年8月22日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 21日 15:00至 2016年8月22日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 9人,代表股份 222,485,851股，占上市公司总股份的30.0774％,其中关联股东3人，代表股份846,889股，占上市公司总股份的0.1145%，回避表决；实际有效投票股东及股东授权代表 6人，代表股份221,638,962股，占上市公司总股份的29.9629％。
②通过网络投票的股东 12人，代表股份 1,099,570股，占上市公司总股份的0.1486％。
③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 16人（其中参加现场投票的 4人，参加网络投票的12人），代表有表决权的股份数1,940,558股，占公司股份总数的0.2623%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所黄建新，施洋律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于<苏州天沃科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01限制性股票激励对象的确定依据和范围
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02限制性股票的来源、数量和分配
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05限制性股票的授予与解锁条件
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对 1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.09公司/激励对象各自的权利义务
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11限制性股票回购注销原则
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于<苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对 1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划有关事项的议案》
表决结果:同意221,641,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5075％；
反对 1,096,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.4925％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 843,588股，占出席会议中小股东所持股份的43.4714％；反对 1,096,970股，占出席会议中小股东所持股份的56.5286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所黄建新，施洋律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-117范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
苏州天沃科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
特此决议。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会