证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－007中国中材国际工程股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月6日
股权登记日：2015年2月 2日
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议（临时），会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将会议召开情况通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议时间为：2015年2月6日下午14：00；
网络投票时间为：2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。
（五）现场会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
（二）审议《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》；
（三）审议《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》。
审议上述议案的公司第五届董事会第三次会议（临时）决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告于2015年1月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三。
涉及关联股东回避表决的事项：议案一。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2015年2月2日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年 2月 4日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2015年2月4日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
五、网络投票操作流程
投资者网络投票操作流程见附件2。
六、其他事项
（一）联系人：唐亚力 吕英花
（二）联系电话： 010-64399503 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日
附件 1
中国中材国际工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按照以下指示行使表决权。
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|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》||||
|2|《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》||||
|3|《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》||||

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”，作出投票指示。如未注明，则股东授权代表有权自行行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
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|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738970|中材投票|3（总提案数）|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3|总议案（表示对议案一至议案三进行统一表决）|99.00|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|内容|申报价格|
|1|《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》|1.00|
|2|《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》|2.00|
|3|《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》|3.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日2015年2月2日 A股收市后，持有公司A股（股票代码600970）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|买卖股数|
|738970|买入|99.00元|1 股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738970|买入|1.00元|1 股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738970|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738970|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。