恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-119
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第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2014年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于 2014年 11月 25日在成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会提名郭磊明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，同意提名郭磊明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014年第七次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
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聘任公司副总经理的议案》
详情可查阅在 2014年 11月 26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2014-120）
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计经理的议案》
详情可查阅在 2014年 11月 26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2014-120）
四、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订版）》的文件要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见2014年11月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交2014年第七次临时股东大会审议通过。
五、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见 2014年 11月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交2014年第七次临时股东大会审议通过。
六、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》
详情可查阅在 2014年 11月 26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-121）
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七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司于 2014年 8月 20日召开第三届董事会第二十八次会议，并于 2014年9月5日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟通过向瓦房店第三医院有限责任公司增资的方式设立恒康医疗大连北方康复医院，并将该项目作为 2014年度非公开发行募集资金投资项目之一。受用地指标批复进展缓慢等因素的影响，恒康医疗大连北方康复医院建设项目的项目用地存在不确定性，为保证非公开发行的顺利推进，保障全体股东的利益，公司决定“恒康医疗大连北方康复医院建设项目”不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目，募集资金金额作相应调减。调整后的非公开发行股份方案可查阅 2014年 11月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2014-122）【本议案涉及关联交易，关联董事段志平、周先敏回避表决】
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》
公司于 2014年 9月 5日召开的 2014年第五次临时股东大会已审议批准《关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案》。根据公司 2014年第五次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行方案中部分内容进行了调整，根据该项调整，董事会相应修改公司非公开发行 A股股票预案。修订后的恒康医疗集团股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（修订版）可查阅 2014年 11月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。【本议案涉及关联交易，关联董事段志平、周先敏回避表决】
九、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案》
公司于 2014年 9月 5日召开的 2014年第五次临时股东大会已审议批准《关于公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。根据股东大会授权，公司董事会对本次募集资金投资项目进行了调整，并据该项调整相应修订了本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告，修订后的
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《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》可查阅2014年11月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》同意公司与长安基金管理有限公司就本次非公开发行股票的认购事宜，签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。补充协议中补充约定了本次非公开发行获得证监会核准后，发行方案于证监会备案前，资金募集到位及资管产品无法有效募集成立时的保证措施及违约责任。
十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》。
根据本次调整后的非公开发行股份方案，同意公司与喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）就本次非公开发行股票的认购事宜，签署附条件生效的股票认购合同之补充协议。
十二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年12月11日召开公司2014年第七次临时股东大会，详细内容参见登载于2014年11月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年第七次临时股东大会通知》。（公告编号：2014-124）
备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
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董事会
二○一四年十一月二十五日
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附件：
郭磊明：男，中国国籍，1974年3月22日生，厦门大学国际经济法硕士，历任广东万商律师事务所,律师、合伙人；万商天勤(深圳)律师事务所合伙人；
现为公司独立董事。郭磊明先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
王军：男，中国国籍，1973年2月出生，博士学历。历任德国德累斯顿工业大学附属医院项目专员、北京中基控股集团医疗健康产业发展部负责人、集团董事。现任公司副总经理，负责医院管理相关工作。王军先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李进顺：男，中国国籍，1972年7月出生，大学本科学历。历任中汇制药技术中心主任、成都恒瑞制药有限公司总经理。现任公司副总经理，负责公司药品生产及质量管理相关工作。李进顺先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
马守明：男，中国国籍，1984年8月出生，大学本科学历。历任瑞华会计师事务所审计员、大华会计师事务所项目经理。现任恒康医疗集团股份有限公司内审部负责人。