Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
我们参加了甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规政策的规定，我们审议了《2014年半年度报告全文
及摘要》、《关于2014年半年度利润分配的议案》和《关于浙江上峰新增担保额度的议案》，发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、截至本报告期末，公司的担保事项系为控股子公司提供的担保，逾期担保为0。公司严格按照有关法律法规及公司制度的规定，执行对外担保的决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
二、关于2014年半年度利润分配的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们分析了公司2014年下半年度资金需求状况，并认真检查了公司2014年上半年度的财务报告，在此基础上我们就公司 2014年上半年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、至2014年6月30日公司母公司未分配利润为 93,581,692.55元，以截至 2014年 6月 30日的公司股份总数 813,619,871股为基数，按每 10股分红 1.10元（含税），现金分红总金额为 89,498,185.81元（含税）。不派送红股，不以公积金转增股本。
2、本次现金分红预案符合公司章程中关于利润分配事项的规定，充分考虑公司现阶段的经营盈利水平、发展需要、资金需求等因素，兼顾了中小投资者的利益和公司整体发展战略。
3、我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
三、关于浙江上峰建材新增担保额度的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定和要求，我们对公司累计对外担保情况和公司相关担保内控制度执行情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司累计对外担保情况：截止 2014年 6月 30日，公司实际累计发生对外担保额为69,500万元，在董事会和股东大会批准的2014年度计划范围内，担保对象全部为合并报表范围内全资子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，至目前，无逾期贷款情况，亦无逾期担保情况。
2、本次公司全资子公司浙江上峰新增担保23,500万元，属于全资子公司之间担保，计划的融资为正常生产经营与发展所需。
3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，所有担保事项均履行了审
议程序，担保决策程序合法。
4、同意浙江上峰在合理公允的合同条款下，在批准的额度内提供对外担保，同意授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关担保协议，同意将该担保议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
孔祥忠
张本照
汪家常
二〇一四年八月十三日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-095|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于2018年7月9日、7月10日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、受近期公司股票波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。经公司控股股东与各质权方的沟通，目前正积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2018-065），公司拟通过发行股份及支付现金购买绿农环境100%的股权。2018年 6月 8日，深交所出具了重组问询函。目前，公司已组织相关各方完成了重组问询函的回复工作，具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网披露的修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。由于停牌期间及近日市场波动影响，可能出现重组方案重大调整的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-016金陵华软科技股份有限公司
关于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
联交易的公告》。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 10月 29日出具的（会审字【2018】 6060号）《审计报告》，在业绩承诺期间力菲克实际完成净利润 1,524.59万元，差额为 1,046.41万元，力菲克业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。详细情况请见公司于 2018年 11月 1日披露的相关公告。
二、进展情况
就上述差额，根据《合作协议》的约定，富惠控股及天马医药应按以下方式向力菲克进行补偿：
（1）富惠控股以持有力菲克49%的股权比例向力菲克支付差额利润 512.74万元进行补偿。
（2）天马医药以公司持有力菲克51%的股权比例向力菲克支付差额利润 533.67万元进行补偿。
截止本公告披露日，富惠控股已向力菲克支付 250万元补偿款，余下 262.74万元将于 2019年 6月 30日前补足，并按照银行活期存款利率向力菲克支付自 2019年 1月 1日至实际付款日止的利息。天马医药补偿款尚在推进中。
三、其他
公司将继续督促天马医药尽快履行《合作协议》约定的补偿义务，并将根据业绩补偿款回收的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-076号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月8日以挂牌出让方式取得重庆市南川区三宗地的土地使
用权，现将相关情况公告如下：
第一宗地编号为“NC2014让-3-6-2隆化组团地产分区06-1A”，位于重庆市南川区西城街道龙济居委2组、来游居委1组，东、南、北均邻规划道路，西邻隆化组团地产分区 06-1B地块，用地面积 38,429平方米，1.0≤容积率≤2.8，用地性质为居住用地，地块成交总价为人民币11,530万元。
第二宗地编号为“NC2014让-3-6-3隆化组团地产分区07-1”，位于重庆市南川区西城街道龙济居委2组、来游居委1组，东、南、西、北均邻规划道路，用地面积 46,067平方米，1.0≤容积率≤2.8，用地性质为居住用地，地块成交总价为人民币13,825万元。
第三宗地编号为“NC2014让-3-7-2隆化组团地产分区09-1”，位于重庆市南川区西城街道来游居委1、2组，东、南、西、北均邻规划道路，用地面积 106,586平方米，1.0≤容积率≤2.8，用地性质为居住用地，地块成交总价为人民币31,980万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十一日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-018号吉林光华控股集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 27日在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份 43,217,311股，占公司股份总数的25.50%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事和监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1．审议通过《关于放弃参股公司优先受让权的议案》。
表决结果：同意 43,217,311股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
同意放弃公司参股公司苏州市置业房地产开发有限公司51%股权的优先受让权。
三、律师见证情况
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
吉林光华控股集团股份有限公司2014年3月27日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
广东全通教育股份有限公司（下称“公司”）拟向北京顺业恒通资产管理有限公司、朱敏、张雪涛、陈江武共4名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的北京继教网技术有限公司合计100%的股权；拟向张威、薛兆泽共 2名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的西安习悦信息技术有限公司合计100%的股权；同时，公司拟向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢3号集合资产管理计划、莫剑斌、喻进发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 28,250万元，且不超过交易总金额（本次交易金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%，配套募集资金扣除发行费用后全部用于支付标的资产的部分现金对价（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
1、本次交易的预案及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增
强抗风险能力；本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
5、本次配套融资认购方孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为吴鹰先生，吴鹰先生系公司持股5%以上股东北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）的普通合伙人天津中泽嘉盟投资咨询有限公司的实际控制人；配套融资认购方民生稳赢3号集合资产管理计划系专门为认购全通教育本次配套融资非公开发行股票而拟设立的集合资产管理计划，拟由公司股东、董事长陈炽昌和公司股东、副董事长万坚军全额认购；配套融资认购方喻进、莫剑斌分别为公司监事会主席、监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次配套融资认购方与公司均存在关联关系，因此本次配套融资构成关联交易。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在审议本次交易的董事会上就相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会对本次交易正式方案的通过、公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会对本次交易的核准等。
综上，我们认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司第二届董事会第十二次会议的相关安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立意见》签署页）
独立董事：
刘杰
独立董事：
吴坚强
独立董事：
徐朝红
2015年 1月 26日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在2014年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2014年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会，本人亲自出席了全部11次董事会会议，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2014年1月21日第四届董事会会第十九次会议，发表了《对公司限制性股票激励计划草案（修订稿）的独立意见》。
2、2014年3月14日第四届董事会第二十次会议，发表了《关于公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见》。
3、2014年4月23日第四届董事会第二十一次会议，发表了《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意
见》和《关于公司2013年度不进行利润分配的独立意见》。
4、2014年5月16日第五届董事会第一次会议，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
5、2014年6月17日第五届董事会第二次会议，发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
6、2014年8月22日第五届董事会第四次会议，发表了《关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见》、《关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见》和《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
7、2014年9月3日第五届董事会第五次会议，发表了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》、《关于公司非公开发行股票的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》和《关于未来三年（2014—2016年度）股东分红回报规划的独立意见》。
8、2014年9月19日第五届董事会第六次会议，发表了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其它事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事：程明亮
二零一五年四月二十三日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-043债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司
51%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月28日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）与山南市和瑞科技有限责任公司、四川润生教育投资有限公司和成都鸿威科技有限公司分别签订《股权转让协议》，前海教育以人民币50,977万元收购四川新概念教育投资有限公司（以下简称“新概念公司”）51%股权，具体内容详见《关于全资子公司收购四川新概念教育投资有限公司51%股权的公告》（公告号：2018-014）。2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
新概念公司为四川城市职业学院的举办者，四川城市职业学院为其100%所有，公司通过控股新概念公司进而控制四川城市职业学院。
新概念公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资比例|
|1|深圳市前海洪涛教育科技有限公司|1,326|1,326|51%|
|2|四川润生教育投资有限公司|754|754|29%|
|3|四川师范大学投资管理有限公司|520|520|20%|
|合计||2,600|2,600|100%|

特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-054东华能源股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，相关内容详见2019年5月16日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派议案审议及其他情况
1、公司 2018年年度股东大会审议通过的 2018年年度权益分派方案为：拟以 1,597,389,967股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.37元（含税），拟共计派发 59,103,428.78元。母公司剩余未分配利润转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。因股权激励事项回购但未注销的股份（160,000股）和公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止 2019年 3月31日，累计回购股份52,232,857股）不参与利润分配。
因股权激励事项回购但未注销的股份明细如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|证券账户号码|股份数量|
|段**|023*****74|80000|
|陆**|023*****69|40000|
|常**|023*****41|40000|

鉴于公司正在实施股份回购事项，若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
2、截止本公告日，公司累计回购股份数量52,232,857股，约占公司总股本
1,649,782,824股的3.1660%。为了保证利润分配的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
3、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 1,649,782,824股，未发生变化。公司总股本剔除已回购股份（52,232,857股）和因股权激励事项回购但未注销的股份（160,000股）后的股本基数为1,597,389,967股。
4、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离公司2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份和因股权激励事项回购但未注销的股份后的剩余股份1,597,389,967股为基数，向全体股东每10股派0.370000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.333000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.074000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.037000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月30日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份和因股权激励事项回购但未注销的
股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 1,597,389,967股*0.037元/股=59,103,428.78元。
因公司回购股份和因股权激励事项回购但未注销的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.035825元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即59,103,428.78元/1,649,782,824股=0.035825元/股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.035825元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****103|东华石油（长江）有限公司|
|2|08*****104|优尼科长江有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、本次权益分派不涉及股份变动情况。
八、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号
咨询联系人：王舒阳
咨询电话：025-86819806
传真电话：025-86771021
九、备查文件
1、中国登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的相关文件；
2、第四届董事会第三十七会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议；
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 5月 23日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－048安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 04月 21日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于 2016年 04月 22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-041深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东将已质押股票办理延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：邓国顺先生于2017年5月4日将180万股公司无限售条件流通股质押给了南京证券股份有限公司，2018年4月13日，其将上述股票质押办理了部分提前购回，提前购回股数为100股。2018年5月3日，邓国顺先生将上述股票质押的1,799,900股办理了延期购回，延期购回日期为2019年5月3日。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押及延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（初始交易日）|原质押到期日（原购回交易日）|本次延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|1,799,900（无限售条件流通股）|2017年5月4日|2018年5月3日|2019年5月3日|南京证券股份有限公司|6.23%|个人原因|
|合计|—|1,799,900|—|—|—|—|6.23%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为 22,339,900股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的77.30%，占公司总股本的比例为16.72%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明
细表》。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-038北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年9月10日，杨云春先生因个人需要与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）7,140,000股质押给国信证券，初始交易日为 2015年 9月 10日，到期购回日为 2018年 9月 6日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 46,810,907股（全部为限售股），占公司总股本的55.73%，其中本次质押股份7,140,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的15.25%，占公司总股本的8.50%；累计质押股份7,140,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的15.25%，占公司总股本的8.50%。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年9月10日
各位股东及股东代表：
本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度的工作中，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（一）2016年度，公司共召开了 14次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，本人对《关于修改<公司章程>有关条款的议案》投了弃权票，除此之外，本人对公司董事局会议的其他议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人在对公司 2016年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2016年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2016年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，本人对东莞康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳总部旧厂区和康佳研发大厦等地进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2016年年度报告的相关工作
在公司 2016年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2016年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2016年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2017年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事
肖祖核
二○一七年三月三十日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-059陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年 9月 24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事 12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以 12票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立非公开发行 A股股票募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》。
同意公司设立兴业银行西安经济开发区支行、华夏银行西安经济技术开发区支行、中信银行西安经济技术开发区支行三个募集资金专户；同意公司与保荐机构、商业银行签署三方监管协议。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-072广东明家联合移动科技股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”）于2016年5月9日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举何希先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，何希先生简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生为第三届董事会副董事长。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
附件：
何希先生简历
何希先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 6月出生，中山大学管理学学士，注册会计师。1998年8月起至2007年8月在广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事审计、税务咨询等工作；2007年 9月至 2009年 5月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作；2009年 6月至 2013年 5月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以及股份制改造工作。2013年5月至今在明家联合负责投资、并购工作。
截止本公告日，何希先生未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-024鞍山森远路桥股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|428,929,963.30||483,106,891.02||-11.21%||
|营业利润|79,928,356.18||94,177,228.39||-15.13%||
|利润总额|105,484,055.33||111,981,582.01||-5.80%||
|归属于上市公司股东的|92,532,148.29||109,172,247.48||-15.24%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.38||0.45||-15.56%||
|加权平均净资产收益率|10.30%||13.39%||-3.09%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,887,994,995.37||1,434,318,926.77||31.63%||
|归属于上市公司股东的|1,179,036,629.27||860,920,725.97||36.95%||
|所有者权益|||||||
|股 本|269,011,085.00||242,514,000.00||10.93%||
|归属于上市公司股东的|4.38||3.55||23.38%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：报告期内，公司实现营业收入 42,893.00万元，比去年同期
减少11.21%；归属上市公司股东的净利润为 9,253.21万元，比去年同期减少
益率10.30%，较去年同期减少了3.09个百分点。
2、财务状况：报告期末总资产余额为188,799.50万元，比期初增长31.63%；
报告期末归属上市公司股东的所有者权益为 117,903.66万元，比期初增长36.95%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产 4.38元。报告期末公司总资产、净资产较年初增长的主要原因是公司经营规模扩大；以及报告期内公司投资参股项目按计划陆续投资完成，增加了长期股权投资总额。
3、2015年影响经营业绩的主要因素：
（1）受宏观经济环境影响，本期营业收入与上年相比出现下降，公司产品价格较去年同期同比出现一定程度下降，部分产品销量减少，降低了公司营业收入和营业利润。公司应急抢险设备及拌合设备销售收入的同比减少，是公司营业收入和营业利润减少的主要原因。
（2）公司转变经营模式，投资设立合资公司，通过合资、合作形式，充分发挥合作方的市场资源优势，推动公路养护资源循环利用，促进大型再生设备推广应用，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。借助多方资源促进道路再生养护技术快速推广，使公司大型再生养护设备得以普及应用，使公司主营业务得以向下游行业延伸，实现公司外延式发展。本期公司热再生重铺机组设备施工及租赁收入较上年同期出现大幅增长。增长幅度约为135%
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年2月26日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事孙锋先生 2015年度述职报告
各位股东：
2015年度本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2015年公司共召开了 5次董事会，其中参加现场会议 4次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
以上5次董事会会议的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、出席股东大会会议情况：
2015年度，公司共计召开了 1次股东大会，2次临时股东大会，本人均出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2015年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：
认真了解和核查，对《关于变更公司配股募投项目实施地点的议案》发表了独立意见。
详见刊登在 2015年 1月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2015年 4月 27日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于 2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2014年内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
详见刊登在2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
2015年 6月 23日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》发表了独立意见。
详见刊登在 2015年 6月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
2015年 8月 26日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人通过认真了解和核查，对关于《2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》发表了独立意见。
详见刊登在 2015年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
度工作报告、年度工作总结和审计工作计划、内部控制报告等事项，指导审计部开展工作。在日常工作中，与公司内审部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通，重点关注了年度报告审计工作的安排与进展情况，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排，保持与主审会计师的及时沟通，就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。报告期内，定期了解公司财务状况和经营状况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估。此外，对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司实际情况及相关薪酬管理制度的规定。同时，立足于公司的长远发展，将股东利益、公司利益和员工利益相结合，不断探讨完善公司的绩效考核体系，以调动公司及控股子公司员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、可持续发展的责任感、使命感，使各方共同关注公司的长远发展，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，我们与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易，并与公司管理层进行沟通，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015年本人持续关注公司的信息披露工作，对公司定期公告和临时公告文本，在信息披露前及时通过电子邮件进行审阅，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、日常工作中，本人及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习进一步认识和理解规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益，以有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
2015年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：profsunfeng@aliyun.com
独立董事：孙锋2016年3月20日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事对公司 2015年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司的独立董事，出席了公司 2016年 4月 28日召开的第十届董事会第十五次会议，对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真审查，并基于独立判断的立场，对公司 2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，符合公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了符合公司实际情况的内部控制体系，不断完善并得到有效实施，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。我们认为公司《2015年内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司资金占用情况的独立意见
报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期，公司除对全资子公司成都华联商厦有限责任公司向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请的 1.65亿元授信提供担保外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
五、关于 2015年度公司关联交易事项的独立意见
报告期，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购中航信托股份有限公司所持有的德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权，关联方控股股东天津大通投资集团有限公司和公司第一期员工持股计划认购公司股份构成关联交易；公司实施本次交易购买标的资产后，将构成公司与控股股东天津大通投资集团有限公司共同投资。上述关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见
报告期，公司累计使用募集资金6,424万元，用于对子公司上饶燃气和成都华联增资。公司认真履行募集资金存放与使用的相关规定对募集资金进行管理，募集资金使用的内部审批程序规范、完备，不存在任何违法、违规使用募集资金的行为。公司《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
七、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，已连续18年担任公司审计机构。2015年度，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告，客观、公正的反映了公司的财务状况和内控控制运行情况，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一六年四月二十八日