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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-29五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2017年 8月 30日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2017年半年度财务报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《公司2017年半年度计提资产减值准备的专项报告》
公司 2017年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备 285,564,231.71元，转回坏账准备 4,542,218.03元；计提存货跌价准备 20,356,193.85元，转回存货跌价准备 344,599.61元；计提可供出售金融资产减值准备 130,219,661.68元，计提固定资产减值准备 5,547.34元；公司长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动
资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润 431,258,816.94元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
2017年上半年，公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。同意对上述超额部分进行追认，并对 2017年度日常关联交易预计额度进行调整，其中，向关联方购买货物由原预计金额 70亿元调整为 185亿元，向关联方销售货物由原预计金额 115亿元调整为 122亿元，向关联方提供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联交易总预计额度由 190亿元调整为 312亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司 4位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。公司独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-31）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于审议公司<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》
同意正式对外披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《五矿发展股份有限公司 2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则要求，
对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-32）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年9月18日召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事、召集人赵燕女士，独立董事黄伟民先生及董事董广先生。
独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2以上，独立董事赵燕女士为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
2017年 6月 15日，公司第六届董事会第一次会议，选举独立董事赵燕女士、独立董事黄伟民先生及董事董广先生为公司新一届审计委员会委员，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵燕女士担任。
二、2017年度审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开会议四次，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：
会议，会议审议了五个议案（预案），即：《关于将 2016年度财务报表提交董事会审议的议案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《公司 2016年度内部控制评价报告》的预案、《关于将 2016年度财务决算报告提交董事会审议的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
审计委员会对公司 2016年年度财务报告进行了审核和讨论，并与审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，经认真审核后，认为 2016年财务报表基本反映了公司 2016年年度财务状况和 2016年度的经营成果，同意将 2016年年度财务报告提交公司董事会审议。
2017年 4月 28日，审计委员会召开 2017年第二次会议，对公司 2017年第一季度报告进行审核和讨论，并与公司相关负责人进行了认真的沟通和讨论，同意将公司编制的 2017年第一季度财务报告
提交董事会审议。
2017年 8月 21日，审计委员会召开 2017年第三次会议，对公司 2017年上半年度报告进行审核和讨论，认为财务部编制的财务报告基本反映了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2017年上半年财务报告提交董事会审议。
三、审计委员会主要工作情况
1、监督、评估外部审计机构工作
审计委员会和审计部人员持续关注公司年报、半年报、季报的审计工作，并与公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。
2、指导内部审计工作
审计委员会认真阅读了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促审计部按照计划开展审计工作。并针对审计中发现的问题均提出了整改意见。并对后续的整改情况进行了跟踪落实。
3、审阅公司的财务报告
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《企业内部控制基本规范》以及对上市公司的监管要求，公司完善内部控制体系建设，已经完成了内部控制手册和内部控制评价手册的编制，建立和完善了各业务流程和各项规章制度，进一步健全了公司制度体系，提升了风险管控水平，公司内部控制体系有效。
5、审议公司关联交易的议案
审计委员会对公司 2017年度的关联交易进行了审慎、认真的审
议。经审议，2017年度，公司的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，符合豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的条件。
四、2017年度小结
2017年，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责的履行职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。
委员：赵燕黄伟民董广
云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-071
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦20层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|88|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,808,238|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.3772|

(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事姚永发先生主持，
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吕莹出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨继续停牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,162,331|95.1915|8,611,907|4.7894|34,000|0.0191|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。
本次股东大会的议案已全部审议通过
三、 律师见证情况
律师：张博、张丽娜
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由黑龙江鸿旭律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2017年9月14日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015—009北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 31日召开股东大会通过了关于收购宁波南苑集团股份有限公司（以下简称“南苑股份”）70%股权以及出售北京神舟国际旅行社集团有限公司（以下简称“神舟旅行社”）51%股权等议案，详见公司临 2014-077号公告内容。
2015年1月15日，公司就南苑股份70%股权以及神舟旅行社51%股权过户的工商登记情况进行了披露，详见公司临2015-001号公告内容。
目前公司正在与交易对方就标的公司过渡期损益及南苑股份在股权交割日最近月末的审计结果进行沟通。待上述工作完成后，公司将根据上述结果调整支付对价并完成最终的价款支付及收取工作，并公告本次重组的实施情况报告书。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-033
宏辉果蔬股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日接到公司持股5%以上股东陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其部分无限售条件流通股股份质押给广发证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|本次质押占其股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|陈雁升|否|780.00|2018年4月19日|2019年4月19日|61.98%|5.85%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈雁升先生共持有本公司股 12,584,104股，占本公司总股本的9.44%，其中已质押股份 7,800,000股，占陈雁升先生持有本公司股份总数的61.98%，占本公司股份总数的5.85%。
三、其他说明
本次质押主要系股东个人投资需要，陈雁升信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，
未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例
范围时，陈雁升将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还
款等。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-011
银川新华百货商业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 18,200,000股
本次限售股上市流通日期为2017年2月27日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 1月 3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行 185万股股份购买相关资产。合计共发行1,820万股股份，发行价格为12.90元/股。
3、非公开发行限售股的登记情况：
公司于2014年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次非公开发行股份限售期为36个月，上市流通日为2017年2月27日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司限售股股份数量及公司总股本均未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，限售股份在本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。截止本公告日，公司本次发行对象均严格履行了上述规定，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
西南证券股份有限公司作为公司聘请的独立财务顾问及持续督导机构经核
查后认为：
（1）新华百货本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
（2）新华百货本次解禁限售股份持有人东桥家电、梁庆、王春华严格履行了重大资产重组时做出的承诺；
（3）新华百货对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（4）此外，我们关注到经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次重组标的资产2016年度累计实现的扣非后的净利润数为27,990.61万元，比预测低337.70万元。根据《银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议》，东桥家电、梁庆需向公司补偿285,613股，该补偿事项尚待公司股东大会审议通过后实施，不影响对限售股的解禁。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 18,200,000股；
本次限售股上市流通日期为 2017年 2月 27日（原定上市流通日为 2017年 2月 25日，由于 2月 25日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2017年 2月 27日）；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|银川市东桥家电有限公司|13,750,000|6.10%|13,750,000|0|
|2|梁庆|2,600,000|1.15%|2,600,000|0|
|3|王春华|1,850,000|0.82%|1,850,000|0|
|合计||18,200,000|8.07%|1,8200,000|0|

六、股本变动结构表（单位：股）
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|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股股份|其他境内法人持有股份|13,750,000|-13,750,000|0|
||境内自然人持有股份|4,450,000|-4,450,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|18,200,000|-18,200,000|0|
|无限售条件的流通股股份|A股|207,431,280|18,200,000|225,631,280|
||无限售条件的流通股份合计|207,431,280|18,200,000|225,631,280|
|股份总额||225,631,280||225,631,280|

七、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于银川新华百货商业集团股份有限公司限售股份解禁的核查意见》
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-054桃李面包股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年7月8日以通讯方式发出，于2018年7月18日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-066梅花生物科技集团股份有限公司
关于临时公告的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于2014年11月22日发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》（公告编号：2014-065）：公司股东新天域生化科技投资有限公司（简称“新天域投资”）于2014年11月20日、2014年11月21日，通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份13,995,616股。为避免引起投资者误读，特对其补充公告如下：
新天域投资2014年11月20日、2014年11月21日共减持股份数13,995,616股，减持数量占公司股份总数的0.45%。
本次减持前，新天域投资持有公司169,106,616股股份，占公司股本总数的5.44%；本次减持完成后，新天域投资持有公司155,111,000股股份，占上市公司目前股本总数的4.99%。本次减持完成后，新天域投资持股比例低于5%。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年十一月二十四日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018- 033拉芳家化股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。现将公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关事项，说明如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润为138,049,542.38元；2017年度母公司实现净利润人民币136,179,943.04元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公司积金13,617,994.30元；加上母公司期初未分配利润 455,097,321.46元，减去期内已分配利润29,822,400.00元，期末母公司未分配利润为547,836,870.20元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。公司2017年度利润分配预案为：以截止 2017年12月31日公司总股本 174,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.18元（含税），总计派发现金股利总额为人民币 20,579,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增股本 52,320,000.00股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为226,720,000.00股。本次分配不送红股，期末剩余未分配利润 527,257,670.20元结转至以后年度分配。
公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的15.11%，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.91%。
二、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
（一）、公司本次现金分红比例较低原因
2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因为：
鉴于消费者对日化产品个性化需求加强，促使日化企业纷纷采取多品类、多品牌的差异化发展，进一步带动产品竞争向各层面不断延伸，推动日化行业整体不断细分。为了顺应日化行业未来发展的趋势，公司对传统洗护沐品牌进行高端化、年轻化的升级换代；同时以洗护沐产品为基础，介入其他日化细分行业领域，进一步完善公司的产业链。
随着移动互联网在85、95后消费群体中的加速深入，未来社交化、内容化的零售模式将成为零售业发展的趋势之一。由于零售渠道变化驱使公司对销售渠道进行线上线下全方位深入融合，不断加强公司对渠道的把控力，从而降低日化行业竞争日趋激化所产生的不利影响。
综上所述，公司本次现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司为日常运营预留足够的资金；同时公司抓住上述行业发展机遇，积极介入日化细分行业及新零售渠道等领域，为实现公司全产业链布局预留充足的资金。
（二）、公司未分配利润的用途和计划
1、为日常运营预留资金
为确保公司日常经营持续健康的发展，公司计划将剩余累计未分配利润用于补充营运资金。
2、为深化行业布局，实现业绩增长储备资金
为了顺应日化行业及零售行业的未来发展趋势，公司留存未分配利润还将用于公司主营业务全产业链的布局。公司将积极介入日化细分行业及新零售渠道等领域，建立具有良好协同性的产业链，提高客户粘性，挖掘差异化价值，因此，公司需要为实现全产业链布局的目标储备资金。
综上所述，综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，
给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
三、独立董事的意见
公司独立董事蔡少河先生、蔡飙先生、储小平先生就本次利润分配及资本公积金转增股本预案事项发表独立意见认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会进行审议。
《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2018年 4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
四、其他事项
针对2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司将于2018年5月4日召开 2017年度业绩及利润分配投资者说明会，具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告，本次说明会就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，同时将在股东大会审议时对投票表决结果进行披露。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会 2018年4月21日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-047浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人不减持承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于不减持公司股份的承诺函。基于对公司未来发展的信心，张茂义先生就持有的健盛集团股份不减持事宜做如下承诺：
1、截至本公告披露日，张茂义先生持有公司股份 147,462,262股，占公司总股本的35.42%；通过杭州君达投资管理有限公司间接持有公司股份14,100,000股，占公司总股本的3.39%。张茂义先生在公司拥有权益的股份比例为38.81%，其中无限售条件流通股 147,462,262股，有限售条件流通股 14,100,000股，是健盛集团的控股股东、实际控制人。
2、张茂义先生承诺自 2018年 9月 7日起 12个月内不减持所持有的健盛集团无限售条件流通股股份。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2018年9月7日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-002广东依顿电子科技股份有限公司
关于公司控股股东减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”），本次减持前持有公司股份 762,085,970股，占公司2018年1月4日总股本998,031,383股的76.36%。
 减持计划的主要内容：公司于2017年10月13日披露了《关于公司控股股东减持计划的公告》（公告编号：临2017-045），依顿投资拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份，即不超过 59,862,968股。
大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内减持股份数量不超过公司股份总数的4%，即不超过39,908,645股，且任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 19,954,322股；集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内减持股份数量不超过公司股份总数的2%，即不超过 19,954,322股，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过9,977,161股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
 减持计划的实施情况：依顿投资于2017年11月9日至2018年1月4日期间通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票 9,976,942股，约占公司2018年1月4日总股本998,031,383股的0.9997%，本次减持后，截止 2018年1月4日，依顿投资仍持有公司股份752,109,028股，占公司总股本的75.36%。
本次减持计划尚未实施完毕。
2018年1月5日公司收到控股股东依顿投资出具的《关于减持依顿电子部分股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称《实施细则》）的相关要求，现将相关情况公告如下：
一、减持股东基本情况介绍
（一）股东名称：依顿投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
本次减持前依顿投资持有公司股份762,085,970股，占公司2018年1月4日总股本998,031,383股的76.36%，本次减持后，依顿投资仍持有公司股份752,109,028
股，占公司总股本的75.36%，仍为公司控股股东。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股
份。
（三）股东过去十二个月内减持股份情况：
过去十二个月内，除本次实施的减持外，依顿投资减持股份情况如下：
依顿投资于2017年10月31日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股
票10,440,000股，约占公司总股本的1.046%。上述事宜详见公司于11月1号披露的《关于股东权益变动的提示公告》（公告编号：临2017-051）。
依顿投资于2017年11月1日至11月7日期间通过上海证券交易所大宗交易系
统累计减持公司股票9,514,030股，约占公司总股本的0.953%。上述事宜详见公司于11月9号披露的《关于公司控股股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：临2017-053）。
注：依顿投资上述通过大宗交易累计减持的19,954,030股，未超过此前其披露减持计划中提到的“任意连续90日内通过大宗交易减持股份不超过19,954,322股”。
二、此次减持前已披露的减持计划主要内容
依顿投资拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份，即不超过59,862,968股。大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内减持股份数量不超过公司股份总数的4%，即不超过39,908,645股，且任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过19,954,322股；集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内减持股份数量不超过公司股份总数的2%，即不超过19,954,322股，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过9,977,161股。
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。（公告至减持日间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，拟减持数量相应调整）。上述股份的减持价格依据市场价格及大宗交易相关规定确定，同时根据公司首次公开发行前的有关承诺，依顿投资减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。
具体详见公司于2017年10月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东减持计划的公告》（公告编号：临2017-045）
三、本次减持计划的实施进展情况
本次减持前依顿投资持有公司股份762,085,970股，占公司2018年1月4日总股本998,031,383股的76.36%，为公司控股股东。依顿投资于2017年11月9日至2018年1月4日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股票
9,976,942股，约占公司2018年1月4日总股本998,031,383股的0.9997%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|依顿投资|集中竞价|2017年11月9日-2018年1月4日|15.80|9,976,942|0.9997|

本次减持后，截止2018年1月4日，依顿投资仍持有公司股份752,109,028股，占公司总股本的75.36%，仍为公司控股股东。
注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
四、其他说明
1、依顿投资减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持事项与此前披露的减持计划、承诺一致。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
2、依顿投资将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、
部门规章和规范性文件的相关规定并及时履行信息披露义务。,
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，亦不会对公司
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、依顿投资出具的《关于减持依顿电子部分股份的告知函》
2、竞价交易对账单
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-025
梅花生物科技集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年3月21日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,351,187,933|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4713|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，出席4人，独立董事罗青华因公在国外出差，未参加会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事崔丽芝、杨雪梅未参加会议；
3.董事会秘书、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2016年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

2.议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

3.议案名称：2016年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

4.议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

5.议案名称：2016年度利润分配方案（预案）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有
者的净利润1,041,689,943.85元，加上年初未分配利润 2,730,531,360.03元，扣除
已分配利润310,822,660.30元，提取盈余公积110,817,406.74元后，2016年年末未分配利润3,350,581,236.84元。
目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且 2017年无重大资金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本 3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），预计分配利润 932,467,980.90元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,183,233|99.9996|4,700|0.0004|0|0.0000|

6.议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

7.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,187,233|99.9999|100|0.0000|600|0.0001|

8.议案名称：关于预计2017年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,351,112,733|99.9944|74,600|0.0055|600|0.0001|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2016年董事会工作报告|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|2|2016年监事会工作报告|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|3|2016年度报告及其摘要|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|4|2016年度财务决算报告|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|5|2016 年度利润分配方案（预案）|100,176,309|99.99531|4,700|0.00469|0|0.00000|
|6|关于续聘年度财务报告审计机构的议案|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|7|关于续聘内部控制审计机构的议案|100,180,309|99.99930|100|0.00010|600|0.00060|
|8|关于预计2017年向全资子公司提供担保的议案|100,105,809|99.92494|74,600|0.07447|600|0.00060|

注：上述5%以下股东表决情况已扣除持股5%以下的董事、监事及高级管理人员的表决票。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案5和议案8为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛、甄晓华
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
梅花生物科技集团股份有限公司2017年3月21日
国金证券股份有限公司关于
中珠控股股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”、“上市公司”或“公司”）拟向一体集团、一体正润、金益信和非公开发行人民币普通股方式购买其合法持有的一体医疗100%的股权。在本次交易前十二个月内，中珠控股发生资产交易情况如下：
1、收购春晓房地产公司100%的股权
2015年 6月 26日，中珠控股第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的议案》，中珠控股股份有限公司下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司拟收购潮州市鹏城建筑实业有限公司（以下简称“鹏城建筑”）持有的珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓房地产公司”）100%股权。
本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报字[2015]第 40019号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第 084号《资产评估报告》为定价依据。依据协议约定，中珠红旗按总价人民币 155,082,770.00元收购鹏城建筑公司所持春晓房地产公司100%的股权及债权,收购完成后春晓房地产公司将成为中珠红旗全资子公司。
2、收购珠海日大实业有限公司100%的股权
海中珠红旗投资有限公司拟协议收购珠海市柏新发展有限公司所持珠海日大实业有限公司100%股权。
经中珠控股与日大实业公司股东柏新发展公司共同协商，对日大实业公司截至2015年1月31日的财务数据进行审计，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计并出具信会师鄂报字[2015]第40002号《珠海日大实业有限公司2015年1月审计报告》；交易价格根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京信评报字（2015）第022号)为基础协商确定，珠海日大实业有限公司股东全部权益于评估基日2015年1月31日所表现的公允市场价值为 33,311.25万元，以公允市场价值为基础经双方协商确定转让价，日大实业公司100%股权转让总价为人民币25,000.00万元。
3、控股股东收购隆林捷尧股权关联交易
2014年9月15日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，关联董事陈德全先生、李勇军先生回避表决。经审议与表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与控股股东珠海中珠集团股份有限公司签署<协议书>的议案》。
本次交易是为减少上述诉讼事项可能存在的不确定性和保护中小投资者利益，中珠控股控股股东中珠集团以经广西壮族自治区百色市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》确定的金额 4800万元为基准，收购中珠控股在调解书项下的全部权利和义务。
经核查，独立财务顾问发表如下核查意见：上述资产交易均已完成，中珠控股上述资产交易事项与本次重大资产重组事项相互独立，不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。除上述交易外，上市公司在最近十二个月内未发生其他资产收购或出售事项。
（以下无正文）
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-043
贵州永吉印务股份有限公司
关于子公司股权内部划转及完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于拟收购贵州金马包装材料有限公司100%股权的议案》，同意公司以人民币1470万元收购贵州金马包装材料有限公司及其分公司（下称“金马包装”）的100%股权。具体内容详见公司于2017年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于收购贵州金马包装材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-036）。
近日，金马包装的上述变更事项已经全部办理完毕，并取得了贵阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
一、金马包装的变更登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91520000622203275Y
名称：贵州金马包装材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路 43号1层3号
法定代表人：杨顺祥
注册资本：叁佰肆拾捌万零陆佰元整
成立时间：1993年11月20日
营业期限：1993年11月20日至2023年11月20日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
二、金马包装分公司的变更登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91522730346995236A
名称：贵州金马包装材料有限公司龙里分公司
类型：台、港、澳投资企业分公司
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园
法定代表人：杨顺祥
成立时间：2015-06-02
营业期限：2015-05-29至 2023-11-20
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年10月10日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议聘任张奇真为公司副总经理的议案发表以下独立意见：
公司第七届董事会第三十六会议聘任张奇真先生为公司副总经理。经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意公司董事会的聘任决定。
独立董事签名：刘志远、张志铭、黄速建
二〇一七年七月七日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-055
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称：“招商银行”）签订相关协议，使用闲置募集资金3,000万元，购买招商银行“结构性存款CSU00166”理财产品，具体情况详见公司于2017年5月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2017-042）。
该理财产品于2017年8月25日到期，获得理财收益人民币30.62万元，本金及收益均已归还。
二、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币0元。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2017年8月26日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-033中海发展股份有限公司
关于公司董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于 2016年 6月 3日召开二〇一六年第六次董事会会议，审议通过了《关于许立荣先生辞任的议案》。
本公司执行董事许立荣先生同时任本公司间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司（“中国远洋海运集团”）的董事长，目前中国远洋海运集团正处于重组关键时期，许立荣先生为将精力专注于中国远洋海运集团层面的重组事宜，近日向本公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。
许先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。
本公司二〇一六年第六次董事会会议于 2016年 6月 3日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了包括《关于许立荣先生辞任的议案》在内的七项议案。本公司董事会接受许立荣先生的辞任，并向许立荣先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
本公司董事会已于当日选举执行董事孙家康先生为本公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-003
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3
月13日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十次会议的通
知，2017年3月21日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室
以现场方式召开,会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
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|2、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
||3、审议《公司 2016 年度报告全文及其摘要》；|
||表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
||4、审议《公司 2016年度内部控制评价报告》；|
||表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|5、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交||
|易所网站公司关联交易公告，关联董事李福成先生和李高生先生回避表决。）||
|表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。||
|6、审议《关于公司 2016年度利润分配的预案》；||

根据北京永拓会计师事务所出具的《2016年度审计报告》，确认公司 2016
年度归属于上市公司股东的净利润 184,743,226.22元，提取盈余公积金2,807,980.20元，加期初未分配利润 451,946,404.78元，扣除本年度内公司分配2015年度现金红利57,309,066.85元，截止到2016年12月31日，累计可供股东分配利润为576,572,583.95元。
公司拟以 2016年度末总股本 818,700,955股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.7元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
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|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
||7、审议《关于公司 2017年度对外担保预计的议案》；（详见上海证券交易所|
||网站披露的关于公司 2017年度对外担保预计的公告）|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
||8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；（详见上|
||海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告）|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
|9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||

10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2017年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。
本议案需提交 2016年年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
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|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|11、审议《关于董事辞职及补选一名董事的议案》；|

公司董事、创始人李福成先生因个人身体健康原因及为培养家族事业接班
人，申请辞去公司董事职务。公司控股股东福成投资集团有限公司推荐由李依霖先生接任公司董事（李依霖先生个人简历附后），任期与本届董事任期一致。
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|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|12、审议《关于调整对产业并购基金出资额的议案》；|

由公司全资子公司三河福成投资管理有限公司（以下简称“福成控股”）参
与出资设立的深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）于 2016年 6月 14日经深圳市市场监督管理局批准设立。并购基金设立规模为 10亿元，其中福成控股出资 4.5亿元占比45%，同时作为普通合伙人之一参与基金管理。
现公司决定调整对并购基金的出资额，即：全资子公司福成控股的出资额由 4.5亿元变更为 1.5亿元，出资比例由45%降低至15%；福成控股由普通合伙人变更为有限合伙人。目前，福成控股已完成出资。
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|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|

15、《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 4月 12日下午 2:00在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12号公司会议室召开 2016年年度股东大会，具体事项详见(www.sse.com.cn)股东大会通知。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年3月23日
附：李依霖先生个人简历
李依霖先生：男，汉族，中国国籍， 1992年8月生，大专学历。2011年8月至今任三河市宏建兴泰建筑材料有限公司总经理；2014年10月至今任三河市永泰钢结构有限公司执行董事。
李依霖先生为公司实际控制人之一李福成之孙。李依霖先生现未持有本公司股份，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。