证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2015-020
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月23日14点30分
召开地点：青岛市郑州路 43号橡胶谷B栋215会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算报告》|√|
|4|《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|5|《2014年年度报告及摘要》|√|
|6|《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》|√|
|7|《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》|√|
|9|《关于公司2015年度预计对外担保的议案》|√|
|10|《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|11|《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的议案》|√|

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2015年 4月 3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（临2015-014）、《赛轮金宇集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（临2015-015）。
上述议案的具体内容详见公司于 2015年 4月 3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的赛轮金宇集团股份有限公司2014年年度股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：软控股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601058|赛轮金宇|2015/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（二）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定
代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人
股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（三）登记时间：2015年 4月 21日（星期二）15:30之前送达或传真至公司。
六、 其他事项
（一）会议材料备于资本规划部内。
（二）现场会议预计3小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
（三）会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
附件：授权委托书
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮金宇集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月
23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|5|《2014年年度报告及摘要》||||
|6|《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》||||
|7|《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》||||
|8|《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》||||
|9|《关于公司2015年度预计对外担保的议案》||||
|10|《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|11|《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。