Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-025
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东钟志辉先生的函告，获悉钟志辉先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟志辉|否|2,550,000|2019年3月28日|2020年3月28日|深圳市高新投小额贷款有限公司|34.21%|个人资金需求|
|合 计|/|2,550,000|/|/|/|34.21%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钟志辉先生直接持有公司股份7,453,800股，占公司总股本的8.35%；本次新质押股份2,550,000股，占其所持有本公司股份的34.21%，占公司总股本的2.86%。本次质押变动后，其所持有本公司股份累计被质押 4,000,000股，占其所持有本公司股份的53.66%，占公司总股本的4.48%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-012冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东进行部分股份质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）函告，广东知光将其所持有的部分本公司股份进行质押及质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如
下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东知光生物科技有限公司|是|600,000.00|2018-02-01|2018-02-13|国泰君安证券股份有限公司|0.95%|补充质押|
|广东知光生物科技有限公司|是|600,000.00|2018-02-01|2018-02-28|国泰君安证券股份有限公司|0.95%|补充质押|
|广东知光生物科技有限公司|是|300,000.00|2018-02-01|2018-02-28|国泰君安证券股份有限公司|0.47%|补充质押|
|广东知光生物科技有限公司|是|300,000.00|2018-02-01|2018-02-28|国泰君安证券股份有限公司|0.47%|补充质押|
|广东知光生物科技有限公司|是|600,000.00|2018-02-01|2019-04-17|国泰君安证券股份有限公司|0.95%|补充质押|
|合计|-|2,400,000.00|-|-|-|3.78%|-|

注：以上比例的差异因四舍五入造成。
本次补充质押是对2017年7月21日广东知光与国泰君安证券股份有限公司办理股票质押业务的补充质押，本次质押交易的详细情况见公司2017年7月22
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东进
行部分股份质押及质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告发布之日，广东知光持有公司股份 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.76%，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”持有公司股份 8,376,227股，占公司总股本的比例为3.16%，广东知光合计持有公司股份 63,421,049股，占公司总股本的比例为23.92%。公司实际控制人朱卫平先生持有公司股份3,128,807股，占公司总股本的比例为1.18%。
截至公告发布之日，公司控股股东及实际控制人朱卫平先生合计持有本公司股票 66,549,856股，占公司总股本的比例为25.10%。本次广东知光质押 2,400,000股占其所持有本公司股份总数的3.78%，占本公司总股本的比例为0.91%。广东知光累计质押公司股票54,940,000股，占其持有本公司股份总数的86.63%，占本公司总股本比例的20.72%。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年2月6日
四川帝王洁具股份有限公司
首次公开发行股票发行时间安排调整公告
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“帝王洁具”）首次公开发行股票的申请已获中国证监会证监许可[2016]883号文核准，并于2016年4月28日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）登载《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司在《招股意向书》、《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》中明确网下发行申购日与网上发行申购日（T日）同为2016年5月9日。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）2016年 4月 28日晚间发布的《深圳证券交易所新一代交易系统切换试运行补充公告》，深交所新一代交易系统切换试运行日期为 2016年 5月 9日。为了确保本次发行工作的顺利进行，发行人和保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定将本次发行网下和网上申购日（T日）由2016年5月9日调整为 2016年5月16日。调整后的发行时间安排如下：
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|-|-|-|-|
||日期||发行安排|
|T-11日2016年4月28日（周四）||刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等文件网下投资者（除公募、社保外）向华西证券提交资质审核材料||
|T-10日2016年4月29日（周五）||网下投资者在协会完成备案（12:00 前）网下投资者（除公募、社保外）向华西证券提交资质审核材料电子版和签字盖章扫描版截止日（12:00 前）||
|T-9日2016年5月3日（周二）||刊登《发行时间安排调整公告》、《初步询价及推介公告（更新后）》、《招股意向书摘要（更新后）》等文件初步询价开始日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）||
|T-8日2016年5月4日（周三）||初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）网下投资者（除公募、社保外）向华西证券提交资质审核材料纸质版截止日（15:00 前）||
|T-7日2016年5月5日（周四）||刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量||

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||日期||发行安排|
|T-1日2016年5月13日（周五）||刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演||
|T日2016年5月16日（周一）||网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量网上申购配号||
|T+1日2016年5月17日（周二）||刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果||
|T+2日2016年5月18日（周三）||刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网上中签投资者缴款网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）||
|T+3日2016年5月19日（周四）||华西证券根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额||
|T+4日2016年5月20日（周五）||刊登《发行结果公告》||

发行人与保荐人（主承销商）已根据上述时间安排对《招股意向书》、《招股意向书摘要》及《初步询价及推介公告》进行了更新。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2016年 5月 3日登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（更新后）》全文、《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（更新后）》。《初步询价及推介公告（更新后）》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。由此给投资者带来的不便，公司和保荐人（主承销商）深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
发行人：四川帝王洁具股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2016年4月29日
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票发行时间安排调整公告》的盖章页）
发行人：四川帝王洁具股份有限公司（盖章）2016年 月 日
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票发行时间安排调整公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）2016年 月 日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对第七届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见：
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次临时补充流动资金的募集资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。
综上所述，我们同意公司本次使用人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
独立董事：周立夏烽茅永根二〇一九年七月十五日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-019江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：
瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-060上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。具体内容详见公司2018年04月25日刊登于巨潮资讯网上的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。其后，公司于 2018年 06月 25日、2018年 07月 25日发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-051、2018-057）。
2018年 07月 31日，公司收到标的公司国政通科技有限公司（以下简称“国政通”）《关于公司与学信咨询服务有限公司及相关方后续合作情况的告知函》（以下简称“《告知函》”）。详见公司于2018年07月31日发布的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-058）。
截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
目前，公司已经收到了国政通全部股东关于办理本次股权过户手续需签署的相关文件签署页。考虑到上述《告知函》中提到的事项有可能对国政通后续的生产经营产生不利影响，公司已暂缓办理标的公司股权过户手续。公司已组织相关方对《告知函》中提到的相关调整事项进行进一步落实，并对上述事项可能产生的影响进行研究判断，待上述事项产生的影响进一步明确后，公司将根据相关情况判断是否继续推进办理标的公司股权过户手续。如果上述事项产生的影响不利于本次交易的继续推进，本次交
易存在可能终止的风险，提请广大投资者注意。
公司将根据事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-027
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月13日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2014年8月24日下午13:00时在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事陈晓东、邵静园及财务负责人王炳梅、副总经理赵晓红、刘军、张彤、副总经理兼董秘翁永华列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
公司董事会一致认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2014年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的议案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司其他剩余股权的议案》。
经公司与江西强联股东协商一致：公司决定以人民币5,440,000.51元收购江西强联股东刘小兴持有的江西强联5.714%股权；以人民币3,400,000.17元收购江西强联股东吴启和持有的江西强联3.571%股权。合计股权转让价款为人民币
8,840,000.68元。通过本次收购，公司持有江西强联的股权由原来的90.714%上升为100%。江西强联成为公司全资子公司后，不仅有利于双方资源共享以及优势互补更加灵活，而且还有利于公司进一步加强对江西强联的控制和统一管理，提高江西强联研发和运行效率，符合江西强联的经营管理需要。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用超募资金收购江西强联电瓷股份有限公司其他剩余股权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于使用自有资金对江西强联电瓷股份有限公司进行增资的议案》。
为满足江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的建设需要，公司拟在收购控股子公司江西强联其他股东剩余股权并成为公司全资子公司后，计划使用自有资金对江西强联增资1,800万元，用于追加对江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的投资。增资后，江西强联的注册资本将增至
9,800万元人民币。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用自有资金对江西强联电瓷股份有限公司进行增资的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高超募资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，公司计划使用超募资金4,051.32万元永久补充流动资金。同时公司董事会承诺：过去12个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来12个月内也不进行此类高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年9月18日（星期四）下午 14:30在公司五楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会，并提交相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-111桑德环境资源股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于 2014年 11月 10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014年11月13日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事刘华蓉主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；
实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司管理团队和骨干人员的激励约束机制，调动其积极性，引进和保留优秀人才，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于维护全体股东的利益，有利于公司持续发展。
本项议案表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后，提交股东大会审议。
二、审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
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|本项议案表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。|
|本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关|
|材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。|

三、审议通过《关于核查<桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单>的议案》；
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|监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人|
|民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文|
|件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所|
|公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证|
|监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励|
|有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项|
|备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《桑德环境资源股份有限公司股票期权激|
|励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对|
|象的主体资格合法、有效。本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励|
|计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。|
|《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《桑德环境|
|资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《桑德环境资源股份有|
|限公司股票期权激励计划激励对象名单》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。|
|本项议案表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。|
|特此公告。|

桑德环境资源股份有限公司监事会二零一四年十一月十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-083
河南森源电气股份有限公司
非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请
受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153317号），中国证监会对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
备查文件
《中国证监会行政许可申请受理通知书》153317号
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-034青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 9日开市起继续停牌。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，于 2015年 7月 3日开市起停牌。
停牌期间公司组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作，因员工持股计划具体细节方面尚未最终确定，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深交所申请，公司股票将自 2015年 7月 9日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12金王债，债券代码：112141）不停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-049
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李莘、李申共计4人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已不具备股权激励对象的条件，公司拟对其持有的已获授权但尚未解锁的共计168,750股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.398元/股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司股份总数将由742,383,330股变更为742,214,580股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—016
浙江众合科技股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将具体内容公告如下：
一、2017年度分配预案概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017年度公司实现归属于普通股东的净利润为 60,210,499.93元。2017年度母公司实现的净利润 -46,451,052.63元，加上年初母公司未分配利润-331,771,692.83元，以及2017年母公司因丧失子公司控制权引起未分配利润增加 106,034.31元，截止 2017年 12月 31日，母公司可供分配的利润为-378,116,711.15元，母公司资本公积余额为 1,927,305,508.16元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司未分配利润为-378,116,711.15元，不符合《公司章程》规定的分红条件。
为积极回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年 12月 31日的总股本 392,925,733股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，共计转增157,170,293股，转增后公司总股本将增加至550,096,026股。
上述预案实施后，母公司剩余资本公积为 1,770,135,215.16元。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
二、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年4月18日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经与会董事审议表决，一致同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、监事会审议情况
2018年4月18日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为该议案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益，兼顾了公司与股东的利益，全体监事同意该利润分配预案。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：截至2017年度报告期末，公司未分配利润为负值，不符合实施利润分配的条件。公司的资本公积金转增股本方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提
出的。该分配方案有利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本方案。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
三、其他说明
1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—056
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
八届七次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015年 11月 30日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2015年12月10日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到6人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、临时额度增加批准
董事会批准增加临时经销商信贷额度6亿元人民币，有效期为2015年12月10日至2016年3月31日。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、授权财务总监处理银行贷款事宜
董事会批准授权公司财务总监吕学庆先生全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务，授权期限自2016年1月1日至2016年12月31日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、J24项目批准
董事会批准 J24项目，项目总投资 7400万元人民币（含前期已批准的 4600万元人民币）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为 2017年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
4、J25项目批准
董事会批准J25项目，项目总投资3.15亿元人民币（含前期已批准的2.5亿
元人民币）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为 2017年下半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
5、J11皮卡右盘项目批准
董事会批准J11皮卡右盘项目，项目总投资2400万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级，以满足海外目标市场排放要求。投产时间为 2017年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
6、J23项目前期费用批准
董事会批准J23项目前期费用1.8亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目旨在利用现有整车技术及平台，引入混合动力技术，以解决有关法规合规问题。本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
7、延长针对全顺技术许可的协议期限
董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可的协议至2025年12月11日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。
鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Koç控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
8、八项计提批准
董事会批准2015年年底八项会计准备及核销提案。
2015年年底，公司将计提坏账准备409万元人民币，核销391万元人民币；
计提存货跌价准备2,225万元人民币，核销存货跌价准备 797万元人民币；计提固定资产减值准备302万元人民币，核销固定资产减值准备 456万元人民币。八项计提余额2015年底将增加至7,806万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
计提存货跌价准备 2,225万元人民币主要为江铃重汽 J16短期产品停止生产和销售；核销存货跌价准备797万元人民币主要为江铃重汽J16短期产品核销减值、已确认不会再用的评审不合格物料和设计变更形成的呆料；计提固定资产减值准备302万元人民币主要为由于工艺变更或严重破损而无法使用的设备；核销固定资产减值准备456万元人民币主要为已确认不使用的设备。本次八项计提对公司2015年度影响为减少税前利润约2,936万元人民币。
9、选举专门委员会委员及审计委员会主任委员
董事会选举李显君先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委员。
董事会选举袁明学先生为董事会战略委员会及审计委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年12月12日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-104
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在
积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年十月十八日
广东明门律师事务所关于力合股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：珠海华金资本股份有限公司
受珠海华金资本股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东明门律师事务所(下称“本所”)指派李间转律师、高涛律师(下称“本所律师”)，就公司 2017年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在核查验证过程中，本所律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2017年 8月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《珠海华金资本股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，并根据网络投票的规定，于 2017年 8月 23日刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
前述通告列明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及现场会议参加办法等事项。通告的刊登符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的有关规定。
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 8月 25日（星期五）下午14：30起在珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年 8月 24日—2017年 8月 25日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 24日下午15：00—2017年 8月 25日下午15：00期间的任意时间。
网络投票时间与公告内容一致。经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止 2017年 8月 18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，及深圳证券信息有限公司统计确认，参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 10人，代表股份 170,590,068股，占上市公司总股份的49.49%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数 1,057,319股，占公司总股数的0.3067％），
具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 6人，代表股份数 169,913,766股，占公司总股数的49.29%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 4人，代表股份数 676,302股，占公司总股数的0.1962％。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决；通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会议案的表决程序和结果
本次股东大会的议案表决情况如下：
审议通过了《关于参与投资珠海行知并行进文化产业投资基金暨关联交易的议案》
该项议案同意票数 72,492,987股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9738％；反对票 19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,038,319股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.203％；反对19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.797％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
四、关于议案的合法性问题
经本所律师审查，本次股东大会所通过的议案，无违反《公司法》、
《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。
五、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上未对原议案进行修改，也没有提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书于 2017年 8月 25日签署，正本三份，无副本。
（本页无正文，为《广东明门律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东明门律师事务所（盖章）
负责人： 吴友明
经办律师： 李间转
高 涛
二 O一七年八月二十五日
广东明门律师事务所地址：
珠海市香洲区吉大钰海环球金融中心2403室。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-085北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2019年 12月6日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于 2019年12月 18日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》经审核，监事会认为公司为满足业务发展需要，控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，用于银票敞口和保函，期限 1年，金额人民币 2,000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公司财务费用，符合公司的整体战略。本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-121华灿光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
股东浙江华迅投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：
浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）共计持有华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）公司股票 100,490,625股，占本公司总股本比例12.02%。
2、减持计划的主要内容：
公司2017年6月8日收到股东浙江华迅的《股份减持计划告知函》，称其计划在公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过
8,356,800股（占本公司总股本比例1%）。公司已于2017年6月8日发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-095）。
一、减持进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年8月14日，浙江华迅披露的前述股份减持计划时间已实施过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江华迅投资有限公司|集中竞价交易|7月24日|14.50|1,421,700|0.17%|
|||7月25日|14.45|876,000|0.10%|
|合计||||2,297,700|0.27%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|浙江华迅投资有限公司|合计持股|100,490,625|11.95%|98,192,925|11.68%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|100,490,625|11.95%|98,192,925|11.68%|

二、其他说明
1、浙江华迅不属于公司控股股东，本次减持不会导致华灿光电控制权发生变更，不会影响华灿光电的治理结构和持续经营。
2、浙江华迅本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。本次权益变动后，浙江华迅投资有限公司仍为华灿光电持有5%以上股份的股东，仍为华灿光电的前十大股东。
3、浙江华迅本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《浙江华迅投资有限公司减持进展情况告知函》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一七年八月十五日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-053
四川大通燃气开发股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2018年1－9月业绩预告情况
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|项 目|2018年1月1日－2018年9月30日|2017年1月1日－2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：221.14%—261.28%|盈利：498.23万元|
||盈利：1,600.00万元—1,800.00万元||
|基本每股收益|盈利：约0.045元—0.050元|盈利： 0.014元|

注：2018年与2017年度计算基本每股收益的股份数均为358,631,009股。
（2）2018年7－9月业绩预告情况
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|项 目|2018年7月1日－2018年9月30日|2017年7月1日－2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：246.46%—292.41%|亏损：435.24万元|
||盈利：637.44万元—837.44万元||

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|基本每股收益|盈利：约0.018元—0.023元|亏损： 0.012元|

注：2018年与2017年度计算基本每股收益的股份数均为358,631,009股。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩同比增加的主要原因系以下几点共同影响所致：
1、报告期，公司取得北京华联房屋租赁收入同比增加；
2、报告期，公司出售1,585.35万股已提减值准备亚美能源股票，使报告期投资收益增加；
3、报告期，公司城市燃气业务收入同比增加；
4、报告期，公司LNG业务量同比下降，使LNG业务产生的毛利同比减少；
5、报告期，因公司业务发展，银行贷款规模有所增加，使报告期财务费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2018年三季度报告中详细披露。
2、公司2018年度指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一八年十月十三日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-035江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年10月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月19日下午14点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》。
公司《2015年第三季度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，2015年第三季度报告披露提示性公告刊登于2015年10月21日《证券时报》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2015年10月20日
迪瑞医疗科技股份有限公司
独立董事意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 7月 23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第十三次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第四届董事会董事候选人的独立董事意见
公司第三届董事会任期将于 2019年 8月 7日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名宋洁女士、张闻先生、孙成艳女士为第四届董事会非独立董事候选人，拟提名刘凝先生、徐杉先生、支力先生为第四届董事会独立董事候选人。
我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断。
根据上述6名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意提名宋洁女士、张闻先生、孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘凝先生、徐杉先生、支力先生为第四届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，并同意提交公司股东大会选举。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年 7月 23日