海润律师事务所 法律意见书
北京市海润律师事务所
关于梅花生物科技集团股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：梅花生物科技集团股份有限公司
北京市海润律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，对公司2015年4月9日召开的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年3月17日，公司召开七届十三次董事会会议，会议做出召开2014年度股东大会的决议，公司以公告形式向全体股东发出《关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知刊登在2015年3月18日出版的《上海证券报》。
本次股东大会现场会议按照会议通知于 2015年 4月 9日下午 1:30在河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司董事会会议室召开，现场会议由公司董事长孟庆山先生主持。
本次股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2015年4月9日至2015年4月9日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
海润律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人是公司董事会。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席现场会议的股东和股东代理人共18人，根据上证所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东23人。
出现会议的股东、股东代理人共持有或代表公司股份1,464,586,556股，占公司股份总数的47.12％。
出席现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员列席了现场会议。
经本所律师验证，出席现场会议的人员均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的资格。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了如下事项：
1.2014年董事会工作报告
2.2014年监事会工作报告
3.2014年度报告及摘要
4.2014年度利润分配方案（预案）
5.关于续聘年度财务报告审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案
8.关于发行中期票据的议案
9.关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.关于公司发行公司债券方案的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的
议案
本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项一致。监事会和出席会议的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
海润律师事务所 法律意见书
本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决，现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向未出席现场会议的股东提供网络投票。
会议主持人当场宣布了表决结果。
（一）各议案投票结果
1.议案名称：2014年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,621,256|99.87|100|0.00|1,965,200|0.13|

2.议案名称：2014年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,461,681,956|99.80|939,400|0.06|1,965,200|0.14|

3.议案名称：2014年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,621,256|99.87|100|0.00|1,965,200|0.13|

4.议案名称：2014年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,621,256|99.87|100|0.00|1,965,200|0.13|

5.议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
海润律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,461,681,956|99.80|100|0.00|2,904,500|0.20|

6.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,205,256|99.84|100|0.00|2,381,200|0.16|

7.议案名称：关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,406,992|99.85|214,364|0.01|1,965,200|0.14|

8.议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

9.议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.00关于公司发行公司债券方案的议案
10.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

海润律师事务所 法律意见书
10.02议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.04议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,356|99.85|186,900|0.01|1,965,300|0.14|

10.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,621,156|99.87|100|0.00|1,965,300|0.13|

10.07议案名称：拟上市交易所
审议结果：通过
表决情况：
海润律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,356|99.85|186,900|0.01|1,965,300|0.14|

10.08议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.09议案名称：有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

10.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,434,456|99.85|186,900|0.01|1,965,200|0.14|

11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,462,620,756|99.87|100|0.00|1,965,700|0.13|

海润律师事务所 法律意见书
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|||议案名称||同意||反对||弃权||
||||||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1||||2014年董事会工作报告|130,540,170|98.52|100|0.00|1,965,200|1.48|
|2||||2014年监事会工作报告|129,600,870|97.81|939,400|0.71|1,965,200|1.48|
|||3||2014年度报告及其摘要|130,540,170|98.52|100|0.00|1,965,200|1.48|
|||4||2014年度利润分配方案（预案）|130,540,170|98.52|100|0.00|1,965,200|1.48|
|||5||关于续聘年度财务报告审计机构的议案|129,600,870|97.81|100|0.00|2,904,500|2.19|
|||6||关于续聘内部控制审计机构的议案|130,124,170|98.20|100|0.00|2,381,200|1.80|
|||7||关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案|130,325,906|98.36|214,364|0.16|1,965,200|1.48|
|||8||关于发行中期票据的议案|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
|||9||关于公司符合发行公司债券条件的议案|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.01|||发行规模|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.02|||向公司股东配售的安排|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.03|||发行方式|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.04|||发行期限|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.05|||债券利率|130,353,270|98.38|186,900|0.14|1,965,300|1.48|
||10.06|||募集资金用途|130,540,070|98.52|100|0.00|1,965,300|1.48|
||10.07|||拟上市交易所|130,353,270|98.38|186,900|0.14|1,965,300|1.48|
||10.08|||担保安排|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.09|||有效期|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
||10.10|||偿债保障措施|130,353,370|98.38|186,900|0.14|1,965,200|1.48|
|11||||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关|130,539,670|98.52|100|0.00|1,965,700|1.48|
|||||事项的议案|||||||

海润律师事务所 法律意见书
上述持股5%以下股东表决数据，已剔除持股5%以下的董事、监事及其他高级管理人员投票情况。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：袁学良_________ 彭山涛：___________
孙菁菁：__________
2015年4月9日