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北部湾港股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
国浩律法师律（意南见宁书）事务所
关于北部湾港股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
法律意见国书浩律师（南宁）意字(2013)第545-2号致：北部湾港股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）事务所受北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、李长嘉法律律师意（以见下书简称“本所律师”）作为公司召开 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》以及指定网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改。因公司股东广西北部湾港务集团有限公司提议在公司2013年度股东大会增加了《关于修改公司章程议案》的临时提案，召集人同意前述提案，在本次股东大会中增加审议股东提出的新提案，并于2014年6月10日在上述媒体公告了会议的补充通知。
本次股东大会如期于2014年6月20日（星期五）上午9：00在广西北海
北部湾港股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
市海角路145号北部湾港公司办公大楼第9层会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
法律意见书
公司董事长黄葆源先生主持召开本次股东大会，完成会议的全部议程。
公司按照《公司章程》的规定对会议的召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董20事1、2监年事第、五董次事会临秘时书股、会东议大主会持人的签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、法律意见书
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东20大1会2召年集第人五、次出席临会时议股人员东的大资会格的
本次股东大会的召集人为法公律司董意事见会书。
出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书，高级管理人员列席了会议。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席会议的股东均为截至2014年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东及股东代理人共7人，代表股份756,218,299股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的90.88%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用现场记名投票的方式进行表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，其中，对董事会、监事会的换届选举，则通过累积投票制的方式进行。
本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票，涉及关联交易的议案，关联股东已回避了表决。根据表决结果，列入会议通知的全部议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人审议通过。
议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北部湾港股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公法律意见书
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012年第五次临时股东大会的
负责人:李长嘉： 经办律师(签字)：
法律意见书
二0一四年六月二十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-164易事特集团股份有限公司
关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）增加借款额度，借款总额由不超过人民币25亿元增加至45亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.20%，根据拟增加的借款金额预计需新增的年利息为不超过人民币 1.24亿元。
2、鉴于东方集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股份上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易经公司第五届董事会第八次会议审议，何思模先生作为关联董事回避表决，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司 2017年第五次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况介绍
1、扬州东方集团有限公司基本情况：
公司名称:扬州东方集团有限公司
法定代表人:何思模
注册资本:1,876万元人民币
住所:扬州邗城大道
企业类型:有限责任公司
成立日期:1994年06月22日
经营范围:高低压配电设备制造销售；钢材、汽车及其零部件的销售；铜材、铝材、五金制品的销售；房屋租赁；项目投资、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(元)|持股比例|
|何思模|16,884,000|90%|
|何思训|1,876,000|10%|
|合计|18,760,000|100%|

2、东方集团的主营业务及财务状况
（1）主营业务
东方集团主要从事投资公司股权，除少量对外房屋租赁外，无具体生产经营业务。
（2）财务指标
||||
|-|-|-|
|||单位：元|
|项目|2016 年 12 月 31 日||
|总资产|2,326,292,778.30||
|净资产|234,240,350.48||
|营业收入|348,248.31||
|净利润|31,166,608.77||

注：上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明：东方集团为公司控股股东,持股比例56.16%,为公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司拟向控股股东东方集团增加借款额度，借款总额由不超过人民币 25亿元增加至 45亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款期限为自提款
之日起最长不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，
并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.20%，根据拟增加的借款金额预计需新增的年利息为不超过人民币1.24亿元。
四、关联交易定价依据
本次借款的借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，不超过其融资成本，且年利率不超过6.20%，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息费用符合市场标准，公允、合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，公司向东方集团累计已发生的借款金额共计人民币21.44亿元，需支付的借款利息金额为人民币6,679,587.35元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了同意的独立意见：
本次关联交易系控股股东扬州东方集团有限公司为公司提供借款，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司向控股股东增加借款的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表
了明确的同意意见，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展，本次借款利率符合市场标准，关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐机构对易事特本次关联交易事项无异议，同意待股东大会审议通过之后执行。
九、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司向控股股东增加借款暨关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年9月25日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于 2017年度相关事项的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，就公司 2017年度相关事项进行了审议和讨论，出具独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经审核我们认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。因此，我们对公司本次计提资产减值准备的事项发表同意的独立意见，并提请股东大会审议。
二、关于2017度利润分配方案的独立意见
公司 2017度利润分配方案拟确定为：不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
我们认为：公司董事会所提出的 2017度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、公司上市后的分红回报规划的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合公司的可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定运营。因此，我们对公司 2017度利润分配方案发表同意的意见，并提请股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司编制的《2017度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制各项制度的建立、健全以及实施情况，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
我们认为：公司 2017度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
2017度控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2018年 4月25日刊登在巨潮资讯网的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
我们一致认为：
1、2017控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司2017度控股股东无资金占用情况。
公司其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、公司对外担保情况
生并累计至2017年12月 31日的对外担保情况。
五、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
我们认为：公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，并且具备作为审计机构的独立性要求；因而，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并同意提请股东大会审议。
六、关于对2017年度带强调事项段无保留审计意见的审计报告涉及事项的独立意见
我们对公司 2017年度的财务报告及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“带强调事项段的无保留意见的审计报告”进行了认真审阅，就强调事项段所涉及内容与注册会计师及管理层进行了沟通，我们认为：
（一）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的内容如实反应了公司的财务状况及经营成果。
（二）我们同意公司董事会对该事项的相关说明。
（三）希望公司董事会和管理层积极落实专项说明中提及的相关措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真履行信息披露义务。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的相关规定，对公司原会计政策进行的变更。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（以下为独立董事意见的签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事关于 2017年度相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
伍刚：________________
黄天友：________________
曲凯：________________
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号： 2017-052浙江佐力药业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：17.31%—15.04%||盈利：5,744.06万元||
|||盈利：4,750.00万元—4,880.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内因“年产 400吨乌灵菌粉生产线建设项目”建设需要对公司部分房屋及建筑物进行了拆除处置，增加营业外支出1,007.05万元；
2.本报告期内受行业相关政策影响，乌灵系列产品销售数量及销售价格有所下降，产品成本有所增长；中药饮片系列产品因原材料价格上涨，销售毛利率有所下降；
3.因福利企业退税政策标准的提高，本报告期内福利企业的增值税即征即退返还较上年增加了约 728.00万元；收到的其他政府补助较上年度同期增加了约
1323.00万元；
四、其他相关说明
1.本次业绩预告相关的财务数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-003山东三维石化工程股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“承包方”）于近日收到公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司（以下简称“齐鲁石化”或“发包方”）在淄博市签订的《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目 EPC合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同总价款为人民币27,600万元（暂定）。公司于2016年12月27日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了该项目的中标公告（公告编号2016-058）。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方介绍
（一）发包方基本情况
公司名称：中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司
统一社会信用代码：91370305664437395K
负责人：韩峰
经营场所：淄博市临淄区桓公路15号
成立日期：2007年6月27日
经营范围：热力的生产销售；供水服务（工业用水）；化工、化纤、精细化工产品的生产销售（不含危险、易制毒化学品）；石油化工原辅料（危险化学品除外）、设备及零部件的采购。建筑安装、机电设备仪器检维修服务；技术开发、技术服务；仓储服务；土地和自有房屋的出租；物业管理；劳动服务；住宿、餐饮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）关联关系说明
公司与发包方不存在关联关系。
（三）最近一个会计年度（2015年度）公司与齐鲁石化的交易金额为
13,455.05万元，占公司营业总收入的21.48%。
（四）履约能力分析
中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司属国有大型企业，资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同签订时间：2017年1月24日。
（二）合同生效：自双方签字盖章之日起生效。
（三）合同价格：人民币 27,600万元（暂定）。
（四）工程承包范围：基础工程设计、详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等服务工作。
（五）合同工期
1、开工日期：2017年1月26日（暂定）；
2、中交日期：2017年6月30日（暂定）；
3、具备投料试车条件：2017年7月1日（暂定）。
（六）合同价款支付
（1）完成全部详细设计工作后一个月内支付80%设计费；
（2）提交竣工图后一个月内支付剩余设计费用（质保金除外）。
2、设备费和材料费支付
主要设备、材料费用按照订货进度经发包方审批后支付，设备、材料到现场验收合格支付至90%，项目中交后付至95%，其余5%质保期满支付。
3、建安费支付
（1）工程开工后，发包方按月向承包方支付进度款，累计支付到合同约定的建筑安装工程费的80%；
（2）发包方与承包方共同签署中间交接证书，承包方提交合同要求材料并经发包方审核确认后30日内，支付至建安工程结算费用的90%；
（3）完成项目审计工作后30日内，发包方预留最终结算价的5%作为质保金，将其余尾款一次性支付给承包方；
（4）其他费用支付（如有）
工程开工后，安全生产费一次性支付，其余费用工程中交后一次性支付。
4、质量保证金返还方式
总价款的5%为质量保证金，在质量保修期满后无息向承包方支付。
四、本次合同订立对公司的影响
（一）本合同金额为27,600万元（暂定），占公司2015年度经审计营业总收入的44.05%。本项目的顺利履行预计会对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
（二）作为以环保见长的工程公司，节能环保一直是公司业务发展的一个重要方向，此次成功承接“齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC”有利于丰富公司在污水处理领域的工程项目经验，增强公司在该领域的市场竞争力。公司将以此为契机，继续加大在污水处理领域的资源投入和市场开拓力度，以技术为突破口，以工程化能力为保障，打造公司新的利润增长极。
（三）公司在资金、人员、技术、产能等方面均可为本合同的顺利履行提供充分保障。本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
（一）针对《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目 EPC合同》，合同双方均具有履约能力，但在该合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（二）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年1月25日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将审议对昆山国显光电有限公司评估报告及公司非公开发行股票预案修订等事宜。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，已于会前获得并审阅了《关于本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）的议案》、《关于批准本次非公开发行相关评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等相关文件，在全面了解相关事项后，我们对上述相关事项表示事前认可，同意将上述相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-026上海安硕信息技术股份有限公司
关于员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科技有限公司
少数股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进宏远贵德主营业务更好发展，激励相关核心人员，拟引入北京鸿石智慧科技咨询中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”）的控股子公司北京宏远贵德科技有限公司（以下简称“宏远贵德”）的员工激励平台。北京鸿石智慧科技咨询中心（有限合伙）合伙出资份额预留给宏远贵德主营业务相关员工。同时确保安硕信息对宏远贵德有控股权。
赵孟全作为有限合伙的执行事务合伙人，持有有限合伙出资份额2.4万元，同时是安硕信息监事、宏远贵德的执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、合伙企业基本情况
北京鸿石智慧科技咨询中心（有限合伙），注册地址北京市海淀区中关村南大街36号12号楼18层1801号352，统一社会信用代码91110108MA01B5TC4J执行事务合伙人赵孟全。目前认缴出资额 3万元，其中赵孟全持有 2.4万元，王李三（宏远贵德核心人员）持有 0.6万元。未来引入宏远贵德主营业务相关核心人员增资，增资价格为人民币1元/每份出资额，赵孟全在合伙企业认缴出资份额不再变化。
上海安硕信息技术股份有限公司
二、宏远贵德基本情况
宏远贵德主营业务是为银行提供金融监管应用系统领域解决方案，宏远贵德注册资本 1500万元并全部实缴到位，其中安硕信息持股60%，赵孟全持股40%。2017年12月31日净资产745.92万元。2017年度净利润27.57万元。
三、方案主要内容
1、合伙企业激励对象：激励对象限定为宏远贵德主营业务相关的核心技术人员、核心管理人员。具体增资人员名单和各自份额由宏远贵德股东会审议决定。
2、股权转让和增资：激励对象对合伙企业增资后，合伙企业拟以1元/每份注册资本的价格逐步受让赵孟全持有的不少于宏远贵德8.80%（对应宏远贵德注册资本132万元）的股权。上述股权受让完成后，合伙企业可以1元/每份注册资本的价格对宏远贵德直接增资，合伙企业通过增资的方式最多可认缴宏远贵德注册资本人民币200万元。上述股权转让和增资全部完成后，安硕信息持有宏远贵德的股权比例为52.94%。
3、服务期约定：激励对象通过合伙企业持有宏远贵德股权后，激励对象需要在宏远贵德及宏远贵德认可的关联企业服务5年时间，如果非因不可抗力原因不再供职宏远贵德及宏远贵德认可的关联企业，合伙企业保留以1元/每份注册资本的价格收回其持有合伙企业出资额的权利。
4、生效期间：本方案在董事会审议通过之日起1年内办理有效，1年内未办理完工商登记或未办理完股权对价款支付的激励对象权利，未办理完毕部分自动失效。
四、目的、存在的风险和对公司的影响
子公司结合中长期发展战略，主营业务相关员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科技有限公司少数股权，有利于促进子公司建立、健全激励约束机制，充分调动核心员工的积极性，将各方利益有效地结合到一起，使其共同关注子公司的长远发展。从而增强子公司的盈利能力，符合子公司发展战略。
交易定价参考注册资本和每股净资产，比较公允，不会损害上市公司中小股东的利益。
上海安硕信息技术股份有限公司
本次投资对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。
五、交易履行的审议程序及独立董事意见
经公司2018年4月17日召开的第三届董事会第五次会议及同日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》，关联监事赵孟全先生在审议上述部分议案时回避表决。
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联监事赵孟全先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2014-043天顺风能（苏州）股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月6日下午13：30；
网络投票时间：2014年5月5日-2014年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
占公司总股本的62.70%；通过网络和交易系统投票的股东 6人，代表公司有表决权股份 221,100股，占公司总股本的0.05％。公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
5、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：同意 258,248,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所周瑞昌、吴雪瑞律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2013年年度股东大会合法、有效。
关于《天顺风能：2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《天顺风能：2013年年度股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-201吴通控股集团股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第二届监事会任期已于2016年9月17日届满，公司为了保证监事会换届选举工作的顺利完成，于 2016年 12月 28日在公司行政办公楼二楼会议室以现场表决方式召开了 2016年第二次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举李阳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李阳女士将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会
附件：第三届监事会职工代表监事简历
李阳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年07月出生，本科学历。
1999年至2003年就读于合肥工业大学电气与自动化专业；2003年7月至今就职于公司人力资源部。
李阳女士未直接持有公司股份，通过认购公司2016年度员工持股计划20.86万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-068青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年10月26日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017- 46吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2017年 7月29日以电子邮件的方式送达，会议于2017年8月10日13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5人，实到 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股份有限公司的部分房地产》的议案；
审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司拟购买奇峰化纤的部分房地产，主要用于持续发展的需要，有利于公司发展，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司购买奇峰化纤的部分房地产。因涉及关联交易，同意提交2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司监事会
二〇一七年八月十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-024
西安通源石油科技股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》、《公司章程》等相关规定，为降低公司整体的融资成本，满足控股子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）生产经营资金的需求，公司决定以自有资金向通源正合提供最长不超过36个月最高不超过15,000万元人民币的财务资助，具体事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
西安通源正合石油工程有限公司系公司控股子公司，公司持有其90%的股权。
2、资金的主要用途和使用方式
公司向通源正合提供的财务资助用于其归还银行贷款及补充流动资金，资助期限自实际资助之日起36个月内有效，公司将根据通源正合实际经营需求向其提供最高不超过15,000万元人民币的财务资助。
上述提供的财务资助额度，可以循环使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据实际经营情况向通源正合分期支付。
3、资金占用费的收取
公司将按不低于中国人民银行所确定的同期银行贷款基准利率向通源正合收取资金占用费，按年度结算。
2014年4月14日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事张志坚先生作为关联董事回避表决。本次提供财务资助无须提交股东大会审议，不构成关联交易。
5、协议签署
本次公司向通源正合提供财务资助事项经第五届董事会第十次会议审议通过后，公司将与通源正合签订相关借款协议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
1、基本情况
公司名称：西安通源正合石油工程有限公司
成立时间：2012年1月30日
注册号：610131100080289
注册资本：5,000万元
注册地点：西安市高新区科技二路77号西安光电园大楼 203
法定代表人姓名：张志坚
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：石油勘探开发领域相关设备（不含特种设备）、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井的工程技术服务；煤层气、页岩气、非常规能源技术服务；投资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）。
公司关系：公司持有通源正合90%股权。
经营状况：
截止2013年12月31日，通源正合总资产：314,886,544.99元,总负债： 255,299,744.03元，净资产：59,586,800.96元，2013年度实现营业收入：116,187,394.10元，净利润： 4,149,970.22元（上述数据经审计）。
通源正合从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、其他股东义务
通源正合其他股东西安信实能源科技有限公司持有通源正合10%股份，持股
比例较低，未按其持股比例提供同等财务资助。因此公司使用自有资金对通源正合提供财务资助。
三、董事会意见
1、提供财务资助的原因
公司在不影响自身正常经营的情况下，向通源正合提供财务资助，有利于解决其生产经营及发展所需资金，可促进其业务的发展，降低公司整体融资成本，实现公司总体经营战略布局。
2、提供财务资助的风险
公司为通源正合提供财务资助，风险处于可控制范围内。公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，保护公司资金安全。
本次公司提供财务资助的资金按照不低于中国人民银行所确定的同期银行贷款基准利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享通源正合的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、监事会意见
2014年4月14日公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司根据自身经营情况以自有资金向通源正合提供最长不超过36个月最高不超过15,000万元人民币的财务资助。
五、独立董事意见
公司向控股子公司提供财务资助，资金占用费参照不低于中国人民银行所确定的同期银行贷款基准利率结算，定价公允；在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益，同意向控股子公司提供最长不超过36个月最高不超过15,000万元人民币的财务资助。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额为0元，无逾期的对外资助。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-023青岛东方铁塔股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。根据上述文件要求，公司会计政策变更的日期为2016年5月1日。
1、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。
2、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”12,517,232.41元，调减“管理费用”12,517,232.41元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司 2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
北京懋德律师事务所
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、梁艳君律师列席了公司于 2017年 6月 8日下午14：00在北京市西城区北三环中路 27号商房大厦 520室召开的公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第二十四次会议决议、第二届监事会第二十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第二十四次会议决议于 2017年 5月 22日通过了召开本次股东大会的决议，并于 2017年 5月 24日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法、合规性、现场会议地点、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议4项议案，包括:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（包括四个子议项：选举张恒先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵栋伟先生为公司第三届董事会非独立董事；选举孙雷先生为公司第三届董事会非独立董事；选举周春红女士为公司第三届董事会非独立董事）、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（包括三个子议项：选举张然女士为公司第三届董事会独立董事；选举苟娟琼女士为公司第三届董事会独立董事；选举张韶华先生为公司第三届董事会独立董事）、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（包括三个子议项：选举刘丽华女士为公司第三届监事会股东代表监事；
选举李继娟女士为公司第三届监事会股东代表监事）、《关于独立董事津贴的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2017年5月24日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3名（代表 3名股东），代表股份38,461,994股，占公司有表决权股份总数的38.0009%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表2名，代表股份60,142股，占公司有表决权股份总
数的0.0594%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月8日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 7日下午 15:00至 2017年 6月 8日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的
有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京懋德律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
梁艳君
二〇一七年六月八日
厦门灿坤实业股份有限公司
2014年年报关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》的规定，我们对公司2014年年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
独立董事专项说明：
1、截止2014年12月31日，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
2、截止2014年12月31日，公司及控股子公司均不存在对外担保事项。
独立董事意见：
1、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。
2、虽然截至本报告期末公司及控股子公司均不存在对外担保事项。但后续若再发生担保事项，公司还是必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》的要求，履行必要的审批程序及披露义务。
3、任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大中小股东权益。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木2015年3月12日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
本企业作为上海康耐特光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买上海旗计智能科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的配套资金认购方，特出具以下不可撤销的承诺与声明：
1.本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.本企业承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人委派代表（签字）：
签署日期：2015年11月5日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-075渤海水业股份有限公司
关于第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海股份”）第六届监事会第五次会议通知于2017年10月17日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年10月27日上午10:30以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人（5名监事全部以通讯方式参与表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年第三季度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2017年第三季度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2017年第三季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2017年第三季度的经营情况和财务状况；第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度
报告正文》。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会 2017年10月27日
北京市天银律师事务所
关于天津中环半导体股份有限公司
2013年第八次临时股东大会的法律意见书
致：天津中环半导体股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、刘玲律师出席公司 2013年 12月 31日召开的公司 2013年第八次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2013年12月 14日刊登于《中国证券报》和《证券时报》，并于2013年12月14日在指定信息披露网站上公布了通知公告。2013年12月31日（星期二），股东大会在公司会议室如期召开，会议由公司董事张太金先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 2人，代表公司股份361,639,851股，占公司总股份的41.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；
2、《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》；
3、《关于发行中期票据的议案》；
4、《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会以记名投票表决的方式对上述事项进行了表决，并当场宣布了表决结果，本次会议审议议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，系《北京市天银律师事务所关于天津中环半导体股份有限公司2013年第八次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）朱玉栓 张圣怀 刘玲
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二○一三年十二月三十一日