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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-049深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于追认向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于追认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，2018年公司向珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称“唯能车灯”）提供财务资助，借款金额 5,442,563.19元，公司同意对上述关联交易事项进行追认。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，唯能车灯为公司关联方。此事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因唯能车灯资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）财务资助的情况
公司于 2018年 10月 12日上午 9时召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》，公司拟出资1.02亿元人民币受让珠海市聚智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚智科技”）转让的唯能车灯51%股权，交易完成后公司将控股唯能车灯。详情请见公司于2018年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的公告》（公告编号：2018-092）。2018年10月23日，公司支付第一期股权认购款5,100万元。
2018年11月15日,为支持唯能车灯的业务发展，公司与唯能车灯签署正式的《借款协议》，为其提供不超过人民币2,000万元的财务资助。2018年，公司实际向唯能车灯提供财务资助5,442,563.19元，情况如下：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-049
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款单位|利率|金额(元)|借款时间|原定还款时间|
|1|唯能车灯|6.50%|100,000.00|2018年11月15日|2019年2月14日|
|2|唯能车灯|6.50%|686,863.19|2018年11月20日|2019年2月19日|
|3|唯能车灯|6.50%|1,655,700.00|2018年12月12日|2019年3月11日|
|4|唯能车灯|5.45%|3,000,000.00|2018年12月12日|2019年3月11日|
|合计|||5,442,563.19|||

聚智科技收到的公司第一笔股权转让款后，向唯能车灯提供5,100万元的借款作为经营流动资金使用，唯能车灯按照年化利率6%单利向其支付资金占用费。
唯能车灯其他股东因其资金有限，不具备提供财务资助的能力，故此次未能同比例出资对唯能车灯进行财务资助。
因唯能车灯运营资金较为紧张，截至目前,上述借款及利息尚未归还,公司正积极与唯能车灯协商，要求其按照协议规定归还公司的借款。
2018年年度审计时，公司按照谨慎原则，认为第二期股权款支付前提条件未成就，且公司判断唯能车灯达成可能性相当低，第二期股权款支付可能性很小，因此公司仅按已支付的股权款对应的股份比例确认对唯能车灯25.5%的持股比例，唯能车灯为公司的参股公司。
（二）关联关系情况
公司高级管理人员裴小明先生、2018年时任高级管理人员庄继里先生担任唯能车灯董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3规则，2018年唯能车灯为公司关联法人，公司向唯能车灯提供财务资助的交易为关联交易。
二、财务资助对象的基本情况
1、公司名称：珠海市唯能车灯实业有限公司
2、统一社会信用代码：91440400725997936E
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号
5、法定代表人：裴爱国
6、成立日期：2000年12月28日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-0497、经营范围：车灯、汽车内外装饰件及各种模具的研发、制造与销售；汽车零部件的批发、零售。
8、股权结构：
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||股东名称||股权比例|
|裴爱国||22.05%||
|赵宝瑞||8.82%||
|刘少川||8.82%||
|裴爱伟||4.90%||
|刘世鹏||4.41%||
|瑞丰光电||51.00%||
|合计||100%||

9、最近一年一期财务数据：
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|单位：人民币元|||||||||
|||序号||财务项目||2018年12月31日||2019年3月31日|
||1||资产总额||245,652,302.99||242,892,505.69||
||2||负债总额||224,006,436.37||222,100,198.23||
||3||净资产||21,645,866.62||20,792,307.46||
|||序号||财务项目||2018年||2019年1-3月|
||1||营业收入||154,766,732.55||55,755,831.60||
||2||利润总额||-8,375,798.97||4,712,988.84||
||3||净利润||-6,338,426.36||4,670,808.26||

注：上述2018年财务数据已经审计，2019年数据未经审计。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经交易双方协商一致,借款利息为：通过承兑汇票借款，借款年利率为5.45%（含税）；通过承兑以外方式借款，借款年利率为6.5%（含税）。
四、财务资助的目的和对公司的影响
本次财务资助是基于唯能车灯的日常生产经营和提升自身盈利水平的需要，公司以自有资金对唯能车灯提供财务资助为其持续发展提供资金保障，有利于其
稳定业务发展，做优做强车灯产业，从而更好地提高公司投资回报。公司在提供
财务资助的同时，加强对唯能车灯的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-049等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
本次追认关联交易事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
独立意见：公司原计划出资1.02亿元人民币受让聚智科技转让的唯能车灯51%股权，交易完成后，唯能车灯将成为公司控股子公司。公司在提供财务资助的同时，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。在2018
年年度审计时，公司基于谨慎原则，认为第二期股权款支付前提条件未成就，且公司判断唯能车灯达成可能性相当低，第二期股权款支付可能性很小，因此公司仅按已支付的股权款5100万元对应的股份比例确认对唯能车灯25.5%的持股比例，唯能车灯实际为公司的参股公司。
公司此次追认向唯能车灯提供财务资助为关联交易符合公司和全体股东的
利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司追认向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于追认向参股公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2019年7月6日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-058
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 86,171,354股，占上市公司总
股份的68.2167％。
其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 84,744,354股，占上市公司总股份的67.0870％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,427,000股，占上市公司总股份的1.1297％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 14,061,154股，占上市公司总股份的11.1314％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份12,634,154股，占上市公司总股份的10.0017％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,427,000股，占上市公司总股份的1.1297％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.《关于收购江西赛骑运动器械制造有限公司51%股权的议案》
总表决情况：同意86,069,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.8821％；
反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,959,554股，占出席会议中小股东所持股份的99.2774％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师葛嘉琪、方勔现场见证，并出
具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-107
山东赛托生物科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会成员将于 2017年 10月 15日任期届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2017年9月26日召开2017年第一次职工代表大会选举韩祥森先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司监事会
附件：韩祥森简历
韩祥森先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，
2011年7月起在山东赛托生物科技股份有限公司任职,现任公司安环部主任。
截至目前，韩祥森先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、
持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩
祥森先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的
情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为一品红药业股份有限公司的独立董事，现就公司第一届董事会第十五次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于公司在美国设立全资子公司的议案》的独立意见
为实现公司国际化战略，提升公司整体研发水平和实现研发海外布局，公司以自有资金500万美元（人民币3,160万元，以实际汇率为准）在美国设立全资子公司：一品红药业（美国）有限公司（公司英文名称：Yipinhong Pharmaceutical (USA)Limited）。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相关规定，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意公司本次对外投资在美国设立全资子公司。
独立董事：白华 蒋晟
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-094
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于2019年10月18日上午8：30，在北京会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 3人，可解除限售的限制性股票数量合计为128.7万股，约占公司目前股本总额的0.14%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会二〇一九年十月十八日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-010中山大洋电机股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司证券事务代表陈洪先生的书面辞职报告。陈洪先生鉴于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，同时不再担任公司证券及投资管理部部长，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈洪先生辞职后将不再担任公司的任何职务。
陈洪先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢陈洪先生为公司所做出的贡献！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年2月24日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-54天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年5月28日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
公司拟向中国进出口银行天津分行申请 20,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金；10,000万元保理授信额度。以上授信期限不超过3年，信用方式。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易事项的公告》。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生对此议案回避表决。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于增加2015年日常关联交易预计金额的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易事项的公告》。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
此议案新增日常关联交易金额将作为公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》的增加金额，一并提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-029
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二次会议的通知于2019年8月5日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事九名，实际亲自出席董事八名，董事侯又森先生因出差在外委托董事谢瑾琨先生出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2019年8月17日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报
告》及摘要。
《公司2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》；《公司2019年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对子公司滚存利润进行分配的议案》。
为了提高资金的使用效率，董事会决定将临海市伟星电镀有限公司、浙江伟星进出口
有限公司、上海伟星服装辅料有限公司、上海伟星国际贸易有限公司、深圳市联星服装辅料有限公司、深圳市伟星进出口有限公司等6家全资子公司截至2018年12月31日的滚存未分
配利润进行分配，合计可供股东分配的利润378,662,288.78元，实际分配利润
239,000,000.00元。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2019-007长虹华意压缩机股份有限公司
关于计提 2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月21日，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司 2018年度对应收款项、存货、固定资产计提减值准备合计 67,180,989.69元,其中计提应收款项坏账准备 30,221,826.77元，计提存货跌价准备 36,089,162.92元，计提固定资产减值准备870,000.00元。本次计提资产减值准备共计减少2018年合并利润总额67,180,989.69元，占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润的比例为93.12%。
本次计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，本次计提减值准备事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
公司于 2018年末对有关应收款项、存货和固定资产进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
1、应收款项坏账准备计提情况说明
本期应收款项计提坏账准备 30,221,826.77元。其中应收账款计提坏账准备 29,471,027.48元，其他应收款计提坏账准备750,799.29元。具体如下：
应收账款本期计提坏账准备 29,471,027.48元。主要由于应收账款余额增加，以及对知豆电动汽车有限公司的逾期应收账款按30%比例单独计提坏账准备。
其他应收款因其他应收款余额增加等影响，本期计提坏账准备750,799.29元。
2、存货跌价准备计提情况说明
部分存货因产品价格下降，本期计提存货跌价准备36,089,162.92元，其中，原材料计提跌价准备 10,306,337.43元，在产品计提跌价准备 1,769,578.66元，库存商品计提跌价准备 12,461,179.97元，委托加工物资计提跌价准备97,774.49元，寄售或发出商品计提跌价准备 11,454,292.37元。
3、固定资产减值准备计提情况说明
本期公司对部分生产、检测设备进行清查，固定资产存在减值情况，计提固定资产减值准备870,000.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计减少 2018年合并利润总额 67,180,989.69元，已在 2018年度经审计的财务报告中反应。
四、审计委员会关于公司计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事会关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。
七、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：2018年度资产减值准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提
能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议
2、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-091芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）以及股东赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称“德普特投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、新疆润丰股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|6,000|2016年10月24日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|13.76%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,780|2016年10月18日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|8.67%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,190|2018年8月30日|2018年11月12日|上海海通证券资产管理有限公司|7.32%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,810|2018年9月21日|2018年11月12日|上海海通证券资产管理有限公司|8.74%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1,311|2018年8月29日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|3.01%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|490|2018年9月11日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|1.12%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|6,171|2018年10月18日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|14.15%|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1,905|2018年9月21日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|4.37%|
|合计||26，657|——|——|——|——|

2、德普特投资股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|2,600|2016年12月28日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|40.26%|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|1,340|2017年1月25日|2018年11月12日|海通证券股份有限公司|20.75%|
|合计||3,940|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份43,602万股，占公司总股本的
18.97%。本次解除质押26,657万股，解除质押完成后所持有公司股份累计被质押
2、截至公告披露日，德普特投资持有公司股份6,457.8534万股，占公司总股本的2.81%。本次解除股份质押后，德普特投资所持有的公司股份不存在质押情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-033
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二次会议通知已于2015年7月17日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2015年7月22日8:30在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主
持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
监事会经核查认为：公司首次向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）3,448.64万股（每股面值1元），每股发行价格为12.13元，募集资金总额为人民币41,832.00万元，扣除承销费和保荐费等发行费用后本次募集资金净额为人民币36,975.42万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2015）第BJ05-007号验资报告予以验证。
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金7,222.56万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具中兴华核字（2015）第BJ05-009号专项鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-046
当代东方投资股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、限制性股票激励计划概述
1、2015年11月9日，公司召开六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，公司六届监事会第二十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2015年12月8日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等系列议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权全权办理本次股权激励计划的有关事宜。
3、2016年5月3日，根据股东大会授权，公司召开了七届董事会七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》、《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2016年5月3日为授予日，授予52名激励对象9,688,268股限制性股票，调整后的授予价格为6.435元/股。
5、截至2016年5月26日，公司完成了上述限制性股票的授予工作，实际授予44名激励对象7,174,978股限制性股票，授予完成后，公司股份总数由786,160,000股增加至793,334,978股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2016
年5月30日。上述事项详见2016年5月27日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-054）。
有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的原因
公司2名原激励对象张丹、温启明因个人原因主动离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，该部分人员已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，根据2015年第三次临时股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的首期限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销。
三、回购数量、价格及定价依据
（一）回购数量
本次回购离职的原激励对象张丹、温启明原持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计286,762股，占限制性股票总数的4.00%，占公司股本总额的0.36%。
（二）回购价格及定价依据
由于公司原激励对象主动离职，根据《激励计划》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司对其持有的限制性股票未解锁部分以授予价格进行回购注销。公司于2016年5月3日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股6.435元，回购金额为1,845,313.47元。
四、回购股份相关说明
内容 说明
回购股票种类 股权激励限售股
回购股票数量（股） 286,762
股权激励标的股票数量（股） 7,174,978
占股权激励标的股票的比例 4.00%
股份总数（股） 793,334,978
占股份总数的比例 0.36%
回购单价（元/股） 6.435
回购金额（元） 1,845,313.47
资金来源 公司自有资金
五、回购后股本结构变化表
本次变动前 回购注销数量 本次变动后
股份类别
数量（股） 股权比例
（股）
数量（股） 股权比例一、有限售条件股份 378,532,832 47.71% 286,762 378,246,070 47.70%其中：境内法人持股 349,629,628 44.07% 0 349,629,628 44.09%境内自然人持股 28,903,204 3.64% 286,762 28,616,442 3.61%二、无限售条件股份 414,802,146 52.29% 0 414,802,146 52.30%三、股份总数 793,334,978 100% 286,762 793,048,216100.00%六、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
七、公司独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见
由于公司部分限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。
八、公司监事会关于本次回购注销限制性股票的核查意见
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
由于公司2名原限制性股票激励对象张丹、温启明主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意取消上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
九、律师对本次回购注销的专项法律意见
经核查，律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
八、备查文件
1、七届董事会二十二次会议决议；
2、七届监事会十二次会议决议；
3、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见；
4、上海锦天城（福州）律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-007
朗新科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 1日，披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司股份53,910,000股（占本公司总股本比例12.49%）的股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国开博裕”）计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行。预计减持数量合计不超过12,876,609股，即不超过公司总股本的 3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司近日收到国开博裕代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉其减持计划未实施完成，但减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将国开博裕减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
自减持计划披露日至本公告日，国开博裕未减持公司股份。
2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国开博裕|53,910,000|12.49%|53,910,000|12.49%|

国开博裕所持公司股份，均为无限售条件流通股。
二、相关情况说明
1、国开博裕本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、国开博裕本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕；
3、国开博裕承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在减持数量过半、股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注国开博裕股份减持计划实施的进展情况，严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、国开博裕出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-072深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于分公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）坪山分公司于2019年11月13日收到深圳市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（深环罚字［2019］第010号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2019年9月17日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位产生的拖洗废水未经处理通过PVC管直接排入化粪池，最后进入市政管网排入污水处理厂。按环评报告要求，你单位需将拖洗废水集中收集，交由有相关处理资质的单位清运处理，不得排入外环境。你单位位于特别控制区以外区域。
根据《深圳经济特区环境保护条例》第六十七条第（二）项“违反本条例规定，有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，并按照下列规定予以处罚：（二）违反本条例第四十条第二款、第四款规定，排污者通过埋设暗管或者其他隐蔽排放的方式直接排放污染物的，或者从污染物处理设施的中间工序引出污染物并直接排放的，或者未经环保部门批准，擅自拆除、闲置环境保护设施的，处十五万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，并吊销排污许可证”的规定，责令你单位立即改正，并处以罚款。
依据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第六版）》第一章1.8.1裁量标准对应“（一）通过埋设暗管或者其他隐蔽排放方式直接排放污染物的”、“特别控制区以外的区域”、“无监测”裁量因子，我局决定：对你单位处以罚款人民币壹拾伍万元整。
二、公司整改情况
本次事件发生后，公司对此给予高度重视，责令坪山分公司立即整改，目前
已按照深圳市生态环境局的要求完成了整改。主要包括以下整改内容：
1、与有资质的单位签订了《废物（液）处理处置及工业服务合同》，委托其按相关要求进行统一处理；
2、已将排放拖洗废水的管道封堵，将不会再有拖洗废水进入化粪池；
3、设置清洗池，拖地的拖把只能在清洗池内清洗，清洗废水统一回收到收集桶，交由委托单位按要求统一处理；
4、制订清洁管理制度，并张贴在厂房公示区，提示相关员工遵守；
5、对相关生产和清洁人员就地面清洁及污水的收集按照法律法规的要求进行培训。
三、本次处罚事项相关说明及对公司的影响
1、坪山分公司主要产品为碳纳米管导电液，其工艺路线由研磨、配料、搅拌等工序完成，主要为物理反应。坪山分公司不涉及磷酸铁锂产品的生产。本次违法行为主要为拖地污水未按规定排放，分公司目前已与有资质的单位签订了处置协议，并封堵排放管道，拖洗废水统一收集处理，按照深圳市生态环境局的要求完成了整改。
2、坪山分公司的上述情况不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触及重大违法强制退市的情形。
3、本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。本次罚款15万元，将计入2019年当期损益，不会对公司当期利润产生重大不利影响。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年11月15日
珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2017年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2017年度监事会共召开4次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
2017年2月14日第一届监事会第五次会议召开，审议通过如下议案：1、《关于珠海英搏尔电气股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；2、《关于确认公司2016年度关联交易事项的议案》；3、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》；4、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
2017年8月14日第一届监事会第六次会议召开，审议通过如下议案：1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年8月28日第一届监事会第七次会议召开，审议通过了如下议案：1.《关于会计政策变更的议案》；2.《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
2017年10月24日第一届监事会第八次会议召开，审议通过《关于公司<2017年三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司2017年度相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东
大会等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的
议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司2017年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
2017年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司及控股子公司合计使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
（五）公司关联交易情况
公司2017年1月1日至2017年12月31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等
价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏
珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，报告期内，公司未发生带外担保情况，也未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。
（七）对内部控制评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2017年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于立信会计师事务所针对公司2017年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
二〇一八年三月十一日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司与关联方共同投资新材料项目的关联交易议案》发表如下独立意见：
自公司于2015年8月10日与新疆西龙签订需公司董事会审批通过后方能生效的《增资扩股协议书》以来，在后续洽谈过程中，公司与新疆西龙土工新材料股份有限公司就该项投资所涉相关具体事项仍存在分歧，我们认为对该项目的投资条件尚不成熟，一致否决该议案。
综上所述，我们不同意《关于公司与关联方共同投资新材料项目的关联交易议案》。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
李瑮蛟 吴笑梅 陈君柱
二零一五年十一月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对高伟达首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股。公开发行前公司总股本为100,000,000股，发行后总股本为133,340,000股。
2016年1月5日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。2016年1月28日，公司已完成向此次参与股权激励计划的100名股权激励人员授予合计160万股高伟达股票事宜，上述股票已于2016年1月28日上市流通。授予完成后，公司总股本为134,940,000股。
截至目前，公司总股本为134,940,000股，其中，尚未解除限售股份数量为101,600,000股，占公司股本总额的75.29%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：贵昌有限公司（以下简称“贵昌有限”）、银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司（以下简称“鹰伟投资”）、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司（以下简称“鹰达投资”）、
鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司（以下简称“鹰飞投资”）、鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司（以下简称“鹰杰投资”）。
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
（一）自高伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份。
（二）公司股东贵昌有限、银联科技承诺如下：
在所持有公司股份锁定期满后 12个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满24个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。
1、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
3、如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
同时，程军为公司董事、总经理，通过鹰飞投资间接持有公司股票 268,100股；武京双为公司财务总监，通过鹰达投资间接持有公司股票 1,534,000股；
张文利为公司监事，通过鹰飞投资间接持有公司股票 76,000股；赵永莉为公司监事，通过鹰达投资间接持有公司股票173,200股；孙颖为公司原董事会秘书，
通过鹰伟投资间接持有公司股票 273,400股，通过鹰飞投资间接持有公司股票 6,000股；张小玲为公司原董事、总经理，通过鹰伟投资间接持有公司股票2,065,400股。
在以上机构股东中间接持有公司股票的董事、监事和高管向公司出具了承诺函，如上述机构股东减持公司股票，其本人承诺将通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法规制度允许的形式，保证其本人能够持续履行董事、监事和高管持有公司股票的相关承诺。
公司董事会将督促相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形，且无后续追加承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次限售股份上市流通情况
本次申请解除限售股份的股东贵昌有限、银联科技、鹰伟投资、鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资均严格履行了股份锁定承诺。
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年6月1日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为46,565,000股,占公司总股本的34.5079%；解除限售后实际可上市流通的数量为46,565,000股，占公司总股本的34.5079%。
3、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|贵昌有限公司|14,450,000|13,005,000|13,005,000|
|2|银联科技有限公司|27,000,000|24,300,000|24,300,000|
|3|鹰潭市鹰伟投资咨询|2,771,000|2,771,000|2,771,000|

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|-|-|-|-|-|
||有限公司||||
|4|鹰潭市鹰达投资咨询有限公司|2,782,000|2,782,000|2,782,000|
|5|鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司|1,754,000|1,754,000|1,754,000|
|6|鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司|1,953,000|1,953,000|1,953,000|
|总计||50,710,000|46,565,000|46,565,000|

注：上述股份不存在冻结及质押情况。
四、保荐机构的核查意见
华泰联合证券经核查后认为：高伟达本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意高伟达本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司
2016年5月30日