深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-117深圳市证通电子股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年10月 11日（星期五）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2019年 10月10日-2019年10月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 10日 15:00至 2019年 10月 11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、有权出席会议的股东：2019年 9月 30日（星期一）下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
深圳市证通电子股份有限公司二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权的股份137,512,158股，占公司总股本515,156,948股的26.6933%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份744,600股，占公司总股本的0.1445%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表的股份总数为 137,217,058股，占公司总股本的26.6360%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 11人，代表有表决权的股份 295,100股，占公司总股本的0.0573%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.02发行对象
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.03债券品种及期限
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.04债券利率及还本付息方式
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权
股份总数的21.8398%。
深圳市证通电子股份有限公司其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.05募集资金用途
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,467,255股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1511%；反对 12,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意732,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.3212%；反对12,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6788%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.06发行方式
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.07担保安排
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0%。
深圳市证通电子股份有限公司 2.08赎回条款或回售条款
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.09交易或转让场所
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.10决议的有效期
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权
深圳市证通电子股份有限公司股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意137,468,458股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9682%；反对 34,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0254%；弃权8,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0064%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 34,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.6871%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1818%。
6、审议通过《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
股东曾胜强、曾胜辉和许忠慈回避表决。
表决结果：有表决权股份总数为 744,600股；其中同意 700,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的94.1311%；反对43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的5.8689%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资
深圳市证通电子股份有限公司者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
表决结果：有表决权股份总数为137,512,158股；其中同意107,436,055股，占出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%；反对 43,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0318%；弃权 30,032,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的21.8398%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意700,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数94.1311%；反对 43,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8689%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日