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股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-034
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年5月7日发出通知，5月15日在公司上海办公中心5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事 9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
选举钱永华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于调整公司董事会专业委员会成员的议案
由于公司董事变动，同意对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：
战略委员会调整为由钱永华先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、李怀彬先生5位董事组成，钱永华先生为主任委员。
提名、薪酬与考核委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。
审计委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
钱永华先生简历：
钱永华，男，1962年11月出生，中共党员，天津大学计算机应用专业硕士毕业，2007年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长，恒大地产集团副总裁。现任本公司董事、总经理。钱永华先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大地产集团副总裁之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-076浙江威星智能仪表股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019年 10月 23日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
本次会议通知及相关文件已刊登在2019年 10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年11月 11日13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2019年 11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2019年 11月10日下午 15:00至 2019年11月 11日下午 15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室（六）股权登记日：2019年11月4日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 51,382,400股，占公司有表决权股份总数的38.8064％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份51,382,400股，占公司有表决权股份总数的38.8064％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,538,200股，占公司有表决权股份总数的1.9170％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 2,538,200股，占公司有表决权股份总数的1.9170％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的议案》总表决结果：
同意 51,382,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,538,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。内容详见2019年 10月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2019年 11月11日
申科滑动轴承股份有限公司
董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬预案
经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过，2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下：
一、2016年度公司董事的薪酬
非独立董事：何建东先生、张远海先生、谢昶先生不在公司领取董事报酬，作为公司高管领取高管薪酬。何全波先生在公司任董事长，领取薪酬人民币 45.6万元/年。独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6万元/年。
二、2016年度公司监事的薪酬
监事会主席：钱忠先生作为公司监事会主席，不在公司领取监事报酬，作为公司总工程师，领取报酬人民币25万元/年；监事：何铁财先生作为监事不在公司领取监事报酬，作为公司外贸部部长领取报酬人民币20万元/年；职工监事：杨学明先生作为监事不在公司领取监事报酬，作为人力资源部部长，领取报酬人民币9.5万元/年。
三、2016年度公司高级管理人员的薪酬
总经理：何建东先生年薪人民币25万元；副总经理：张远海先生年薪人民币 25万元；副总经理：黄宝法先生年薪人民币 20万元；财务总监：谢昶先生年薪人民币20万元；董事会秘书：陈兰燕女士年薪人民币15万元。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
3、本预案还需提交2015年年度股东大会表决通过方可实施。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2014-051
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2014年11月11日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014年11月17日以现场及通讯的方式召开。
会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式审议表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《公司关于会计政策变更的公告》详见2014年11月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专户的议案》。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十七日
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|证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-058|
|深圳市零七股份有限公司|
|关于筹划重大事项停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）大股东拟对公司筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于
2015年5月21日开市起停牌，后公司于2015年6月5日、6月12日、6月19日、6月29日发布深圳市零七股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关协商、论证等工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，特向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000007，证券简称：零七股份）将于2015年7月6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-024广东佳隆食品股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2018年7月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2018年 8月 2日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响公司正常经营的情况下，公司于2018年6月12日累计使用闲置自有资金 14,500万元购买了银行理财产品。公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。补充确认同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见 2018年 8月 3日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2018年8月2日
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于改选公司总经理的议案
公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于改选公司总经理的议案》。经审阅，徐骏先生未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司总经理的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我同意聘任徐骏先生为公司总经理。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
公司第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》。经审阅未发现牟岚女士有《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不属于被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。但因公司目前所处状况特殊，突发事件多，牟岚女士之前在公司任职期间对于特殊情况、突发事件的处置能力和经验确有不足，不足以在公司特殊时期胜任董秘工作。
综上，我不同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书。
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事：张泽华 2019年 9月 29日
金叶珠宝股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 7-00021号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2016]第7-00021号金叶珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对金叶珠宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度（不含丰汇租赁有限公司部分）盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的不含丰汇租赁有限公司的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2015年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
金叶珠宝股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明金叶珠宝股份有限公司关于 2015年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”）与中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司以 2015年 3月31日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司通过向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份和支付现金的方式收购其合计持有的丰汇租赁有限公司（下称“标的公司”）90%的股权（下称“本次交易”），且本公司与交易对方就本次交易事项签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与交易对方签订了《利润承诺补偿协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《<金叶珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》，公司承诺不含丰汇租赁有限公司部分的2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）为15,000万元。
二、盈利预测实现情况
2015年度，本公司（不含丰汇租赁有限公司部分）实现净利润15,173.67万元，实现归属于上市公司股东净利润15,799.14万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为15,594.12万元，较盈利预测数15,000万元多594.12万元，盈利预测完成率为103.96%。
金叶珠宝股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-056长沙开元仪器股份有限公司
关于股东罗华东先生股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 5月 30日证券质押及司法冻结明细表中获悉，股东罗华东先生所持有的公司 10,862,976股股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次冻|
||||冻结|||||||||
||股东||||||||冻结执行||结占其|
||||数量||冻结开始日期||冻结到期日|||||
||名称||||||||人名称||所持股|
||||（股）|||||||||
||||||||||||份比例|
|罗华东||10,862,976||2019年5月22日||2022年5月21日||江西省高级人民法院||100%||
|合计||10,862,976||||||||100%||

冻结原因：公司知悉冻结情况后，立即向罗华东先生问询相关情况，罗华东先生回复其对冻结情况完全不知情，目前尚且不知冻结原因。
二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，罗华东先生持有公司股份 10,862,976股，占公司总股本的3.15%。
罗华东先生累计被冻结的股份为 10,862,976股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.15%。
三、情况说明
公司于 2019年 5月 31日收到罗华东先生签署的《声明与告知函》，罗华东先生声明如下：
“本人与公司控股股东罗建文为父子关系，与第二大股东罗旭东是兄弟关系。因此原因，自公司上市以来，罗建文、罗旭东及本人为公司的共同实际控制人，但本人已于 2014年 12月辞去公司的董事及总经理职务，且 2017年减持了 34,068,000股公司股票，截止今日本人仅持有公司股票 10,862,976股，占公司总股本3.15%。另外本人在公司 2018年第一次临时股东大会上对所有议案都投了反对票，没有与罗建文、罗旭东两位股东再保持一致行动。
鉴于以上原因，本人在此特向公司声明并告知：本人不再为公司的实际控制人之一。请公司从本函告之日起，不再将本人列为公司的实际控制人。并且，本人在此声明，自本人辞去公司董监高之日起，本人个人行为均与公司无相关关系。”
鉴于罗华东先生不再是公司董事或高级管理人员，也不是公司持股5%以上股东，罗华东先生的个人行为均与公司无相关关系，其个人股份司法冻结对于公司正常业务经营没有影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、罗华东先生《声明与告知函》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年06月03日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第七届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第七届董事会第二十一次会议。本次提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于本次调整公司发行股份购买资产的发行股份价格调整方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于调整公司募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整公司募集配套资金方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告的议案》已经独立董事事先认可并出具《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》。
我们作为公司的独立董事，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的相关规定，本着认真、负责的态度，对2017年4月19日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次修订发行股份购买资产所涉的发行股份价格调整方案，仅对本次发行股份购买资产的调价触发条件进行了修订，不涉及交易对象、交易标的以及交易价格的变更，不涉及新增配套融资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定的重组方案重大调整的情形。
组管理办法》的相关规定，具有可操作性与合理性，符合公司及全体股东的利益。
3、考虑到本次重大资产重组配套募集资金会对南京宁华世纪置业有限公司的净利润水平产生影响，公司与南京宁华世纪置业有限公司100%股权的交易对方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，在南京宁华世纪置业有限公司的净利润承诺数与实际利润数中扣除了募集资金使用费，符合公司及全体股东的利益。
4、公司本次募集配套资金方案，系调减公司募集配套资金方案中的配套募集资金总额及募集资金投入项目相关投入金额，未新增配套募集资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条以及中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
5、公司调整后的募集配套资金方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，具有可操作性与合理性，符合公司及全体股东的利益。
6、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016年 8月 31日为基准日为本次重组出具的相关审计报告、备考审计报告已过期，为保护公司及股东利益，公司董事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016年 12月 31日为基准日为本次交易出具的“信会师报字[2017]第ZB23114号”号《南京宁华世纪置业有限公司审计报告及财务报表（2015年 1月 1日至 2016年 12月 31日止）》、“信会师报字[2017]第 ZB23113号”《南京宁华物产有限公司 2015年度、2016年度模拟审计报告（2015年 1月 1日至 2016年 12月 31日止）》、“信会师报字[2017]第 ZB23115号”《南京华能南方实业开发股份有限公司持有的南京燕江路 201号房产 2015年度、2016年度模拟审计报告（2015年 1月 1日至 2016年 12月31日止）》与“信会师报字[2017]第ZB10532号”《山东新能泰山发电股份有限公司2016年度备考审计报告（2016年1月1日至2016年12月31日止）》。
7、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。本次会议召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
全体独立董事：李玉明 刘庆林 王凤荣 黄建岭
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-006北京高盟新材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）的通知，广州高金已于2015年 2月 6日将其质押给国投信托有限公司的本公司 25,000,000股股份办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，广州高金共持有本公司 60,854,600股股份，占本公司总股本的28.49%。其中本次解除质押股份数为25,000,000股，占广州高金持有本公司股份数的41.08%，占本公司总股本的11.70%。本次广州高金部分股权解除质押后，尚处于质押状态的股份数为 35,160,000股，占广州高金持有本公司股份数的57.78%，占本公司总股本的16.46%。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―061深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017年 8月 24日审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
国家财政部于 2017年 4月 28日、2017年 5月 10日对《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助》进行制定和修订。
根据财政部的要求，《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日起施行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、会计政策变更对公司的影响
1.《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对公司的影响
公司根据财政部（财会〔2017〕13号）的通知要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对准备清算注销的全资子公司深圳桑达百利电器有限公司的损益在报表单独列示。
上述会计政策变更，仅在利润表中的“少数股东损益”之下增加“归属于母公司所有者的持续经营损益”和“归属于母公司所有者的终止经营损益”两个报表项目的列示，其中“归属于母公司所有者的持续经营损益”项目为 25,768,303.24元，“归属于母公司所有者的终止经营损益”项目为-396,537.37元。该会计政策的变更对本公司 2017年度 1-6月份合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2.《企业会计准则第 16号-政府补助》对公司的影响
公司按照财政部财会〔2017〕15号文的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，在财务报告中进行相应的披露。同时修改了财务报表中的列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”、销售费用和管理费用项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 4,100,084.27元，“管理费用”科目本报告企
金额减少 16,709.66元，“销售费用”科目本报告期减少 127,996.00元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 4,244,789.93元。
该会计政策的变更对本公司 2017年度 1-6月份合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、监事会意见
监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司第七届董事会第八次会议独立董事意见；
（三）公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 - 096皇氏集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
为在幼儿教育、动漫、媒体发布领域、内容制作、分销、商业模式创新等方面建立全面合作关系，2015年8月10日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”）与广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）签署了《威创股份与皇氏集团战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据本次签署的协议，双方将以各自资源为基础，扩展上述合作领域业务，实现优势互补，并持续探索新的合作模式。
二、交易对手方介绍
公司名称：广东威创视讯科技股份有限公司
住所：广州高新技术产业开发区科珠路233号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：何正宇
成立日期：2002年8月23日
注册资本：人民币83,559.156万元
经营范围：研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品等。
威创股份是从事拼接显示和教育行业的上市公司。2015年，威创股份通过对幼教领域的战略选择，收购北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%股权，依托红缨教育的市场地位，使得威创股份快速地进入幼教领域，当前威创股份正致力于打造幼儿教育的大平台生态圈及不断取得幼儿教育的资源。
三、协议的主要内容
（一）协议签署日期：2015年8月10日
（二）主要业务合作领域
威创股份在幼儿教育领域具备丰富的渠道和客户资源，包括但不限于线下幼儿园渠道、教育人才和专家资源、互联网资源，能够为皇氏集团在媒体发布、内容制作、分销、商业模式创新等各个领域的发展提供有力的战略支持。
皇氏集团在幼儿媒体领域具备丰富的资源，包括但不限于境内外幼儿动画/节目版权、亲子游玩C2B、O2O、境内外媒体渠道资源、境内外媒体人才和专家资源，能够为威创股份在幼教领域的发展提供有力的战略支持。
双方未来在合适的时机，亦可以在法律允许的其他形式下开展进一步深入合作。基于战略互信，双方同意授予对方同等条件下优先合作的权利。
四、协议对公司的影响
中国学前教育市场是教育培训行业各领域中最具吸引力的细分领域之一，随着家庭结构的变化以及消费升级，社会对早期教育的持续关注，可预见幼教行业在未来将得到较快的发展。威创股份的全资子公司红缨教育是国内知名的幼儿园一体化系统解决方案提供商，其最大的优势之一在于能够为加盟幼儿园提供涵盖教学、管理、师资培训等全方面的解决方案及优质的二次增值服务，是国内辐射面最广、加盟园数量最多、影响力最大的幼儿园连锁加盟品牌。皇氏集团全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）拥有大量儿童幼教和幼儿动漫内容资源以及全国动漫数字电视频道“新动漫”的经营权。基于未来学前教育行业的发展前景，盛世骄阳将其幼儿教育相关的内容和媒体资源与红缨教育的线下连锁幼儿园相结合，共同开展与幼儿教育相关的媒体运营、内容制造和内容传播等业务，为盛世骄阳加强教育领域的应用与布局提供了一个新的战
略合作伙伴资源，从而提升皇氏集团文化传媒产业链整合的实力，符合皇氏集团未来的战略发展方向。
与此同时，威创股份所掌握的幼教资源平台也将为皇氏集团参股公司遥指科技“宝贝走天下”提供良好的业务发展平台，为遥指科技后续向培训教育、玩具、儿童户外用具与服装、绘本、亲子保险、家庭理财等电商与金融业务渗透并打造亲子生活第一平台提供强大的客户基础。与威创股份的战略合作，有利于双方整合优势资源，互惠互利，以达到双方战略目标的目的。
五、风险提示
协议的执行，对促进皇氏集团文化传媒业务的快速增长具有重要意义，但对未来业绩产生的影响在一定程度上要取决于合作的进展状况。皇氏集团将在经营计划和业务方向等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低合作的风险。
六、其他事项的相关说明
（一）皇氏集团将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
皇氏集团郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
（二）协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
七、备查文件
皇氏集团与威创股份签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-049烟台双塔食品股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司委托中国农业银行招远支行向招远汇源硅胶有限公司提供委托贷款人民币 7,000万元，贷款期限1年，年利率为6.6%，贷款用于招远汇源硅胶有限公司流动资金周转，该事项已经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，贷款期限为 2013年 7月30日至2014年7月29日。上述事项详见2013年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-031）。
截止2014年7月21日，公司已收到招远汇源硅胶有限公司归还的本金人民币7,000万元，相应利息同时结清，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－022深圳市天威视讯股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月21日以直接送达及电子邮件方式发出会议通知，同时送达公司全体监事，于 2015年 5月 26日以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成了以下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股的议案》。
同意深圳市天华世纪传媒有限公司（以下简称“天华世纪传媒”）以定向增资扩股方式引入中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网公司”）投资，国网公司以现金人民币100,886,471元投资天华世纪传媒，占天华世纪传媒增资扩股完成后的股权比例为46.15%；授权公司管理层签署《深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股协议书》及办理后续相关手续。
以上国网公司出资金额系依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015)第 125A号《中国广播电视网络有限公司拟对深圳市天华世纪传媒有限公司增资入股项目资产评估报告》的评估结果：截至评估基准日 2014年 12月 31日，天华世纪传媒的股东全部权益评估值为人民币 11,771.91万元。上述评估报告尚未经国有资产管理部门备案，国网公司的最终出资金额以国有资产管理部门正式备案的结果为准。
本次天华世纪传媒增资扩股情况详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2015-023号《关于控股子公司天华世纪传媒增资扩股的公告》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十次会议拟审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
经核查，我们认为公司拟聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们对拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构表示认可，同意将本事项提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
恒康医疗集团股份有限公司
（本页无正文，仅为恒康医疗集团股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅二〇一七年四月二十六日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-064吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步提高公司竞争力，拓展公司下游产业链，拟以自有资金设立全资子公司吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司。
2019年7月1日公司召开了第七届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：128,075.98万元
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），中药饮片，药材原料，农副产品，针织品加工；中药材的种植与销售，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
公司名称：吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司
注册地址：吉林省梅河口市经济开发区慧谷工业园区
法定代表人：郭春林
注册资本：2,000万元整
经营范围：普通货物道路运输；仓储服务（不含危险化学品）；企业自有房屋租赁服务；化妆品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；医药批发；医疗器械批发；食品批发；互联网信息服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司旨在降低公司产品的流通成本，拓展公司产业链、完善公司产业布局，从而提高公司产品的竞争力，有利于扩大产品的市场份额，符合公司的发展经营需要，有利于提升公司的盈利能力，促进公司可持续健康发展，符合公司股东的利益需求。
2、存在的风险
本次设立子公司存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。
对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-053
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%|
|以上股东宿迁市迪智成投资咨询有限公司（以下简称“迪智成”）办理股份解除质押|
|的通知，具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|
|1、股东股份被质押基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司|是|4,615万股|2017-11-2|2018-11-2|东吴证券股份有限公司|75.85%|质押|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司|是|678万股|2018-6-22|2018-11-2|东吴证券股份有限公司|11.4%|补充质押|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司|是|91万股|2018-6-25|2018-11-2|东吴证券股份有限公司|1.5%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
2016年11月2日,迪智成将其持有的公司部分股份35,500,000股质押给东吴证券，
初始交易日为2016年11月2日，到期日为2017年11月2日。
2017年5月18日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》：以公司总股本 889,444,681股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 3股，共计转增 266,833,404股。此方案实施后公司总股本由 889,444,681股增加为 1,156,278,085股。本方案已于2017年6月28日实施完毕。因此，上述迪智成质押给东吴证券的股份由35,500,000股调整为46,150,000股。
2017年11月2日，迪智成与东吴证券就上述股票质押进行了延期。延期后，股票质押数量为46,150,000股，到期日为2018年11月2日。
2018年6月22日，迪智成与东吴证券进行了补充质押678万股。
2018年6月25日，迪智成与东吴证券进行了补充质押91万股。
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|迪智成合计累计质押公司股份为 60,840,000股，占其所持公司股份总数的 100%，|
|占公司总股本的 5.26%。|
|3、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，迪智成持有公司股份 6,084万股，占公司总股本的 5.26%；本次股|
|份解除质押的公司股份为 6,084 万股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股本|
|的 5.26%。本次解除质押后，迪智成所持公司股份中不存在处于质押状态的股份。|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
2018年12月10日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-018金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。中国证监会于2017年12月22日上午 9:30在北京召开听证，听取了公司及相关责任人的陈述和申辩。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的行政处罚决定书。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的独立意见
我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》事项，经过认真审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司董事会本次审议的委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司及控股子公司本次利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司及控股子公司办理本次委托理财业务。
独立董事签字：马达冯则坤林妙玲赵华
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2017-049上海维宏电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知于2017年9月19日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2017年9月25日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
（1）交易概述
2017年 9月 25日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及邓小波（以下合称“投资方”）与深圳市迪维迅机电技术有限公司（以下简称“标的公司”）以及创始股东共同签署了《关于深圳市迪维迅机电技术有限公司之股份认购及增资协议》（以下简称“增资协议”）。公司拟以自有资金出资4,352,582.42元，认购深圳迪维迅新增股份158.3333万股，占增资扩股完成后标的公司总股本的19%；本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
（2）标的公司基本情况
标的公司名称：深圳市迪维迅机电技术有限公司
主体类型：有限责任公司
注册地址：深圳市宝安区龙华街道东环二路颖博公司厂房第一栋3楼A区
法定代表人：龙效周
注册资本：500万元人民币
成立日期：2010年5月31日
经营范围：控制系统、电机及驱动器、机电产品、电子产品的技术与开发、生产与销售；国内贸易；经营进出口业务。
（3）标的公司投前及投后股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|投资前||投资后||
||出资额（万元）|股份比例|股份（万元）|股份比例|
|龙效周|200|40%|200|24%|
|郑黎飞|150|30%|150|18%|
|王国斌|150|30%|150|18%|
|预留股权激励|||50|6%|
|上海维宏电子科技股份有限公司|||158.3333|19%|
|邓小波|||125|15%|
|合计|500|100%|833.3333|100%|

（4）增资协议关键内容
A标的公司注册资本将从 500.00万元增加至 833.3333万元，既新增加注册资本333.3333万元。
B标的公司本次增资扩股 916.333242万元。其中，公司出资 435.258242万元，邓小波出资343.625万元；标的公司核心员工股权激励出资137.45万元。
投资款中333.3333万元计入标的公司注册资本，其余资金计入资本公积金。
C全部出资款仅用于标的公司日常经营需求、补充流动资金，不得用于偿还公司或股东债务等其他用途，不得用于与公司主营业务无关的其他经营性支出。
D各方同意深圳迪维迅在出资日前滚存的未分配利润归由出资日后的出资方和创始股东按照届时各自在标的公司的实缴出资比例享有。
（5）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
A投资目的
本次投资基于价值投资理念，公司以战略投资者身份入股，不介入日常经营
管理，主要是看中标的公司未来的发展潜力。
B存在的风险
本次增资扩股尚需工商、税务等部门的审批、变更，因此可能存在未获批准的风险。同时，标的公司可能面临市场变化和经营管理的风险。
C对公司的影响
本次投资是公司对外投资战略的实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告》
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-02
国药集团一致药业股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）。
2015年12月31日,公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产（以下简称“标的资产”）的事宜签署了《重组框架协议》（以下简称“框架协议”），框架协议主要内容如下:
一、框架协议的签署方
甲方：国药集团一致药业股份有限公司
乙方：国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）
二、本次重组的主体方案
交易方式：本公司拟通过向国药控股发行股份的方式，购买标的资产并募集配套资金。双方将对交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节做进一步协商，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。
标的资产：双方初步确定的标的资产范围为：国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司。双方将对标的资产最终范围以及本次交易中本公司购买的股权比例等具体细节做进一步协商，并在双方正式签署的《发行股份购买资产协议》中约定。
三、其他条款
后续工作安排：国药控股应继续配合本公司组织中介机构开展的审计、评估、尽职调查等工作；双方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成《发行股份购买资产协议》的签署；本次交易尚需经双方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可实施。
保密义务：除法律法规、证券监管机构或证券交易所另有规定外，本协议以及本次交易过程中双方的保密信息仅对双方有必要知悉本次交易的人员（仅限于董事、高管、雇员或聘请的顾问）公开，不得向任何第三方披露，且双方应确保其有必要知悉本次交易的人员（包括董事、
高管、雇员或聘请的顾问）承担同等保密义务。
适用法律：本协议适用中华人民共和国法律，仅为本协议之目的，中华人民共和国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
争议解决：双方因本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商的方式予以解决，若无法解决，任何一方均可提交至有管辖权的人民法院通过诉讼方式予以解决。
鉴于本次签署的《重组框架协议》仅为双方经过协商达成的初步意向，最终重组方案以双方签署的相关正式协议为准，因此本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-19宁波GQY视讯股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《2014年第一季度业绩预告》,由于工作人员疏忽，致上述公告中存在文字笔误，现更正如下：
一、原业绩变动原因内容：
2013年第一季度。
现更正为：
2014年第一季度。
二、原注：
均值人民币万元。
现更正为：
均指人民币万元。
除上述更正外，公司《2014年第一季度业绩预告》的其他内容不做更正。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一四年四月十日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-052浙江东南网架股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）正与巴拿马某建筑公司洽谈重大生产经营合同，公司预计合同金额为人民币 5亿美金，占 2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为161%，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：东南网架；证券代码：002135）自 2015年 7月8日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会