证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-039卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2014年股票期权激励计划期权数量
和行权价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 9日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2014年 9月 1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于 2014年 10月 8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等议案。
4、2014年 11月 6日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意向 193名激励对象授予 675万份股票期权，授予日为 2014年 11月 6日。
5、2015年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因 2014年权益分派实施完成及激励对象离职原因，同意首次授予激励对象由193名调整为192名，首次授予期权数量由675万份调整为16,857,500份，预留期权由 75万份调整为 1,875,000份，首次授予期权的行权价由 46.15元调整为 18.41元。并注销已授予但不符合行权条件的股票期权 7,000份。
6、2015年 6月 17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向 53名激励对象授予 187.5万份期权，授予日为 2015年 6月 17日，行权价格为 80.9元。
自主行权模式。
8、2016年 5月 5日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因 4名首次授予期权和 5名预留授予期权的激励对象离职及 2015年度权益分派实施原因，同意首次授予激励对象由 191名调整为 187名，预留授予激励对象由 53名调整为 48名；首次授予期权数量由 16,857,500份调整为 18,439,603份，预留授予期权数量由 1,716,500份调整为 2,403,100份，首次授予期权行权价由 18.41元调整为 13.09元，预留授予期权行权价由 80.9元调整为 57.73元,并注销已授予但不符合行权条件的股票期权 413,500份。
9、2016年 10月 24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》，同意向首次授予期权的 187名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权本期可行权数量为 5,775,875份，行权价格为 13.09元，本次行权采用自主行权模式。
11、2017年 6月 9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》，鉴于 2016年度权益分派实施完成，同意首次授予期权数量由 12,863,161份调整为 24,440,005份，行权价格由 13.09元调整为 6.85元；预留授予期权数量由 2,253,300份调整为 4,281,270份，行权价格由 57.73元调整为 30.35元。
二、本次调整事由及调整方法
公司于 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以 2017年 4月 21日总股本 841,603,075股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，该权益分派方案已于 2017年 5月 25日实施完毕。
根据《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对期权数量和行权价格进行调整：
期权数量的调整
I、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的期权数量；n为每股的资本公积转增股本、 0
派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的期权数量。
调整前首次授予期权数量为 12,863,161份；调整后首次授予期权数量为：Q＝Q×（1＋n）=12,863,161×（1+0.9）=24,440,005份。
0
调整前预留授予期权数量为 2,253,300份；调整后预留授予期权数量为：Q＝Q×（1＋n）=2,253,300×（1+0.9）=4,281,270份。
0
（注：调整后具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登
记数量为准。）
行权价格的调整
I、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
II、派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的 0
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
首次授予期权调整后的行权价格为：P＝(P-V)÷（1＋n）= 0
（13.09-0.065）÷（1+0.9）=6.85元。
预留授予期权调整后的行权价格为：P＝(P-V)÷（1＋n）= 0
（57.73-0.065）÷（1+0.9）=30.35元。
调整后的首次授予期权分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的期权||占授予期权||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(份)||数量的比例||本的比例|
|孙嘉明||副总经理||2,493,750||10.10%||0.156%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员（186名）||||21,946,255||89.90%||1.372%||
|合计||||24,440,005||100%||1.528%||

调整后的预留授予期权分配情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的期权||占授予期权||占目前总股|
||姓名|职务|||||||
|||||数量(份)||数量的比例||本的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员（42名）|||4,281,270||100%||0.268%||
|合计|||4,281,270||100%||0.268%||

三、2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司
的影响
本次对 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对期权调整的独立意见
公司对 2014年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为公司对 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定，同意按照公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对授予的期权数量和行权价格调整。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，公司 2014年股票期权激励计划期权数量及行权价格相关事项的调整已获得必要的批准和授权；公司董事会确定的期权数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于公司股权激励计划所涉相关事项调整的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日