证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-011深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016
年第二次会议于2016年2月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2016年1月28日以书面、电子邮件等方式向各位监事发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；公司董事会秘书列席会议。
会议由监事会主席于波先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条
件的议案》
公司于2015年8月12日召开第二届监事会2015年第四次会议、2015年8月28
日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等一系列议案。
根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、发行股票数量等，公司本次非公开发行股票的募集资金用途及募集资金总额保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行了检查，认为公司符合上市公司非公开发行股
票的各项条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司调整非公开发行股票方案的
议案》；
鉴于公司拟调整本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量等，公司对本次发行的发行方案进行了相应调整，经过调整后的发行方案具体如下：
1.发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
2.发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
3.定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2016第二次会议决
议公告日（2016年2月4日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于
24.33元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本次非公开发行的股票数量不超过3,493.6292万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
5.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过 10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照
《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式予以确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
6.限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所流通交易。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
7.募集资金金额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目|30,569|30,500|
|2|金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目|70,000|40,000|
|3|光伏建筑一体化研发中心项目|5,810|5,800|

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|补充流动资金|8,700||
|合计|115,079|85,000|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
8.未分配利润的安排
若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
9.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
10.本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起计算。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议，逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会审核，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案（修订
稿）》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）的具体内容登载于2016年2月4日巨潮资讯网。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告》（修订稿）的具体内容登载于2016年2月4日巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施（修订稿）>的议案》；
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》的具体内容登载于2016年2月4日巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》的具体内容登载于2016年2月4日巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年二月三日