Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-084长春中天能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月2日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层公司会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|376,315,144|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.1750|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，副董事长林大湑先生因公务出差未参加会议、董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王远东先生因公务出差未参加会议；
3、董事会秘书孙永成先生出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,305,744|99.9975|9,400|0.0025|0|0.0000|

2、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,315,144|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案|157,003,684|99.9940|9,400|0.0060|0|0.0000|
|2|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案|157,003,684|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、第 1-2项议案以特别决议形式获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春中天能源股份有限公司 2016年9月3日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－049华丽家族股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年9月12日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月7日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。
鉴于公司2013年度非公开发行股票实施后股本总数已增至1,602,290,000股，公司拟对《公司章程》中有关注册资本及股份总数的条款进行修订如下：
原第六条为：
公司注册资本：公司原注册资本为人民币71192.25万元。经2011年8月12日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司以 2011年6月30日的股份总数 711,922,500股为基数，向公司全体股东每10股送红股6股，共计送红股 427,153,500股。实施后，公司股本总数增加至1,139,076,000股。公司2011年8月30日实施完毕后，根据有关规定，经工商管理部门审核，公司注册资本变更为113,907.6万元。
修订后第六条为：经2013年度公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 463,214,000股实施后，公司股本总数增加至 1,602,290,000股，公司注册资本变更为160,229万元。
原第十九条为：
公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。
公司目前的股份总数为 1,139,076,000股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。
修订后第十九条为：公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。
公司目前的股份总数为 1,602,290,000股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。
根据公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果全权办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。本次修改公司章程事项已经于 2014年9月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2019-05
华夏银行股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月20日 9点00分
召开地点：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦二层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月20日
至2019年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行无固定期限资本债券的议案|√|
|2|关于发行金融债券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司于 2019年2月28日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过，相关内容详见 2019年3月2日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600015|华夏银行|2019/3/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2019年3月13日上午9:00-11:30和下午13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系办法：
地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005
联系人：李先生 010-85237849
传真：010-85239605
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2019年3月2日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
华夏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于发行无固定期限资本债券的议案||||
|2|关于发行金融债券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-013号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议。本行于 2014年 6月 4日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2014年 6月 6日。会议应当参加表决的董事 15名，实际参加表决的董事 15名。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了《关于提名周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》。
议案表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。周可先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，
其董事任期 3年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。
周可先生的简历见附件。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2014年6月6日
附件：
周可先生简历
周可，47岁，大学学历。1988年进入财政部工作。历
任财政部农业司水利处副处长，国家农业综合开发办公室科技处处长、项目管理三处处长、制度研究处处长，国家农业综合开发评审中心副主任，国家农业综合开发办公室副主
任。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2017-070号浙江华海药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据 2015年 6月 29日召开的浙江华海药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于 2017年 10月 27日召开公司第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，董事会会议决议公告、监事会会议决议公告刊登在 2017年 10月 30日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
公司本次回购注销 68,640股限制性股票，回购价格为 8.34元/股（若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，回购价格将根据《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划草案》第十四章限制性股票的回购注销原则中的规定处理）。回购完毕后 15个工作日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由 1,042,490,332股减少为 1,042,392,572股，公司注册资本将由 1,042,490,332元人民币减少为1,042,392,572元人民币。（公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的规定回购注销 29,120股限制性股票，回购价格为 8.34元/股。因该事项尚未办理完结，公司总股本尚未变更。因此本次变更后的股份总数及注册资本为减少两次股份注销数量后的数据。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办，邮编：317024。
2、申报时间：2017年10月30日至2017年12月13日每个工作日的9:00-11：00；14:00-17:00。
3、联系人：金敏、汪慧婷
4、联系电话：057685991096；057685015699
5、传真号码：057685016010
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年十月三十日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-024港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系因中国旅游集团公司将间接持有港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）的460,610,251股股份（占公司总股本的46.10%）无偿划转至中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）及其全资子公司持有所致（以下简称“本次无偿划转”）。中国旅游集团公司及其全资子公司与中国诚通及其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》需经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国诚通需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
本次无偿划转实施后，中国诚通成为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
华贸物流 2017年5月25日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于股权无偿划转最新进展的提示性公告》（公告编号：临 2017-023号）。中国旅游集团公司及其全资子公司中国旅行社总社有限公司（划出方）、港旅商务公寓（广州）有限公司（划出方）、星旅易游信息科技（北京）有限公司（划出方）与国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国诚通及其全资子公司北京诚通金控投资有限公司（划入方）于2017年5月 24日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》，协议约定各划出方将合计持
有的42,451,432股华贸物流股份（占总股本4.25%）无偿划转至划入方。
中国旅游集团公司及全资子公司港中旅华贸国际货运有限公司（划出方）与中国诚通及其全资子公司中国诚通香港有限公司（划入方）于 2017年 5月 24日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》，协议约定划出方将持有的418,158,819股华贸物流股份（占总股本41.85%）无偿划转至划入方。
中国旅游集团公司及全资子公司港中旅华贸国际货运有限公司（划出方）与国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）及其全资子公司国新投资有限公司（划入方）于 2017年 5月24日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。协议约定划出方将持有的 49,841,181股华贸物流股份（占总股本4.99%）无偿划转至划入方。
本次无偿划转完成后，中国旅游集团公司将不再持有本公司股份，中国诚通成为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。
中国旅游集团公司及其全资子公司与中国诚通及其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》经国务院国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会豁免划入方及其一致行动人要约收购华贸物流股份的义务及其他有权机关批准后正式生效。中国旅游集团公司及全资子公司与中国国新其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》无偿划转协议尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后正式生效。
二、所涉及后续事项
1、关于本次权益变动的详细内容，请阅读同日刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书》以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书摘要》。
2、本次股东权益变动事项涉及后续工作，公司将根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2017年 5月27日
证券代码：600647证券简称：同达创业公告编号：2017-010
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日 13点30分
召开地点：上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼 2楼5号会场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告|√|
|5|公司2016 年度利润分配方案|√|
|6|公司独立董事 2016 年度述职报告|√|
|7|续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案|√|
|8|关于向银行等机构融资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案披露于2017年4月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600647|同达创业|2017/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
授权委托书样式见附件2。
（二）登记时间：2017年6月21日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2017年6月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告全文及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告||||
|5|公司2016年度利润分配方案||||
|6|公司独立董事 2016年度述职报告||||
|7|续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案||||
|8|关于向银行等机构融资的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-100上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日第七届董事局第二十八次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 53,000万元（含 53,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2019-055）
2019年 10月 25日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 10月 26日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-029三棵树涂料股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年8月27日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-017）。
公司于2016年10月21日以暂时闲置的募集资金共计2,000万元人民币在招商银行股份有限公司莆田分行购买了保证收益型理财产品。本次购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品的基本情况
产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51443号理财计划
产品代码：51443
产品类型：保本浮动收益类
产品风险：PR1（谨慎型）
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率（年化）：2.80%
投资起始日：2016年10月25日
投资到期日：2017年4月24日
实际理财天数：181天
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司莆田分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币3,000万元。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2016年10月25日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-27
东方金钰股份有限公司
关于预计 2015年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本关联交易无需提交股东大会审议；
●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
2015年3月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决，独立董事黄光松、周存会事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京珠宝中心关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年预计金额（万元）|2014年实际发生金额（万元）|
|向关联人租赁场地|北京珠宝中心|33.3|0|
|与关联人联营销售（返点费用）|北京珠宝中心|280-600|276.50|

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人租赁场地|北京珠宝中心|74.93|21.19|

|||||
|-|-|-|-|
|与关联人联营销售（返点费用）|北京珠宝中心|200-600|100|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
北京国际珠宝交易中心于 1998年 6月设立，注册资本 1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街 2号，法定代表人为尉棋，注册号：1100001513293。经营范围为：购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、包装食品、饮料、酒、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；
汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字楼出租）。
截至2014年12月31日，北京珠宝中心总资产为22215.95万元，净资产为 7167.38万元，2014年实现营业收入77894.24万元，净利润为310.28万元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、关联交易对上市公司的影响
公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在 2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞
争力。
五、备查文件
1、公司七届二十七次董事会决议
2、独立董事就此事发表的独立意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司董 事 会
二O一五年三月十九日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-015宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年3月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3人，实际出席监事3人。监事会主席潘杰先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2019年3月4日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司拟于近日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司2018年度股东大会会议资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润 297,550,182.36元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金29,755,018.24元，母公司可供分配利润为844,990,809.89元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.12元（含税），共计199,496,918.40元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2018年度内控审计报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司 2018年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事保证公司 2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2019年3月14日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－046
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司第四届监事会第十四次会议于 2014年 10月 10日以书面方式通知各位监事，会议于 2014年 10月 28日在中国人寿广场 A16层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。监事长夏智华、监事史向明、杨翠莲、熊军红现场出席会议；监事李学军因其他公务无法出席，书面委托监事史向明代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能
反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2014年 10月 28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-041
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2016年3月19日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年 3月 31日以通讯方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对本次交易相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法有效。
本议案所述交易构成关联交易，关联董事沈培今、唐静波回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，制作了《浙
江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案所述交易构成关联交易，关联董事沈培今、唐静波回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》；
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司董事会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告、盈利预测审核报告。
董事会同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。
上述相关报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案所述交易构成关联交易，关联董事沈培今、唐静波回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 4月 2日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-009
京投发展股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）计划自2016年11月1日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超过当前公司已发行总股份的2%（含2016年11月1日已增持股份）。
●2016年12月23日至2017年2月15日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份7,407,796股，占公司总股份的1%，增持均价为8.96元/股。
●截至2017年2月15日，本次增持计划实施完毕，本次增持计划实施前，京投公司持有本公司A股股份237,048,740股，占公司总股份的32.00%；本次增持计划实施完毕后，京投公司持有本公司A股股份251,864,314股，占公司总股份的34.00%，增持均价为9.23元/股。
2017年2月16日，公司接到公司控股股东京投公司通知，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分A股股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体增持股份情况
（一）京投公司本次增持计划进展及完成情况
2016年12月23日至2017年2月15日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份7,407,796股，占公司总股份的1%。本次增持前，京投公司持有本公司A股股份244,456,518股，占公司总股份的33.00%；本次增持后，京投公司
持有本公司A股股份251,864,314股，占公司总股份的34.00%。
京投公司本次增持之前增持公司股份情况详见公司2016年11月2日、2016年11月8日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2016-061）、《关于公司控股股东增持公司股份进展情况的公告》（临2016-062）。
2016年11月1日至2017年2月15日期间，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份14,815,574股，占公司总股份的2%，增持均价9.23元/股，增持股份计划实施完毕。本次增持计划实施前，京投公司持有本公司A股股份237,048,740股，占公司总股份的32.00%；本次增持计划实施完毕后，京投公司持有本公司A股股份251,864,314股，占公司总股份的34.00%。
（二）京投公司前次增持计划及完成情况
2015年7月21日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2015-048），京投公司计划自2015年7月23日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过当前公司已发行总股份的2%。
截止2016年6月1日，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份14,815,440股，占公司总股份的2%，买入均价8.89元/股，上述增持股份计划实施完毕。
京投公司增持公司股份计划及实施情况详见公司2015年7月21日、2015年9月22日、2016年2月3日、2016年6月3日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2015-048）、《关于公司控股股东继续增持公司股份的公告》（临2015-066）、《关于公司控股股东继续增持公司股份的公告》（临2016-004）、《关于公司控股股东增持股份计划实施完毕的公告》（临2016-031）。
二、本次增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，并支持上市公司健康发展。
（二）本次拟增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量或金额
累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超过当前公司已发行总股份的2%（含2016年11月1日已增持股份）。
（四）本次增持股份计划的实施期限
自2016年11月1日起12个月内。
（五）本次拟增持股份的资金安排
本次拟增持股份的资金为京投公司自有资金。
三、京投公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、附件
《北京市环球律师事务所关于京投发展股份有限公司控股股东增持公司股
份之专项核查意见》
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-083中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票激励计划第一次解锁之时，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等相关议案，同意将注册资本从386,255,314元变更为386,081,314元。根据办理工商变更程序的要求，该次回购导致的注册资本减少以及公司章程变更需要提交股东大会决议。2016年 3月 30日，公司完成 16.4万股限制性股票的回购注销；2017年 9月 7日，原激励对象吴琳需回购注销的限制性股票 1万股已完成过户登记，并将于 2017年9月12日注销。
公司本次回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票212.8万股后，公司注册资本将由原386,081,314元减少为383,953,314元。
根据相关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款，上述两次回购注销完成后，《公司章程》修改具体情况如下：
1、第六条公司注册资本为人民币 386,255,314元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 383,953,314元。
2、第十九条公司股份总数为普通股 386,255,314股。
修改为：
第十九条公司股份总数为普通股 383,953,314股。
公司将根据实际回购注销的股份办理工商变更手续。
本议案尚需提供公司股东大会审议。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-083中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年9月12日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-117海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二十一次会议于 2016年 11月 8日以现场方式召开。会议通知已于 2016年 10月 28日以电子邮件或送达方式发出。会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
二、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核销的议案》；
根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会 2016年11月9日