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关于华意压缩机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州市工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于华意压缩机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 074号致：华意压缩机股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《华意压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会 2017年第三次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2017年 5月 19日召开 2017年第三次临时会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2017年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《华意压缩机股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2017年6月6日下午14时30分在江西省景德镇市高新区长虹大道 1号华意压缩机股份有限公司会议室召开。本次会议由公司副董事长符念平先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）9人，代表股份 169,353,094股，占公司股份总数（559,623,953股）的30.26%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 6月 1日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 77人，代表股份 24,268,476股，占公司股份总数（559,623,953股）的4.34%。
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法律意见书通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 6月 6日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2017年 6月 5日下午 15时至 2017年 6月 6日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》
表决情况：同意 192,590,841股，占参与该项表决股份总数的99.47％；反对 1,011,529股，占参与该项表决股份总数的0.52%；弃权 19,200股，占参与该项表决股份总数的0.01%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《公司 2016年度业绩激励基金分配方案》
关联股东符念平先生、吴巍屿先生、庞海涛先生、王国庆先生、吴景华先生、查春霞女士回避表决，上述关联股东所持股份不计入本项议案表决权总数。
表决情况：同意 190,734,167股，占参与该项表决股份总数的99.23％；反对 1,486,529股，占参与该项表决股份总数的0.77%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：华意压缩机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一七年六月六日
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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-183吴通控股集团股份有限公司
关于股东部分股票质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月14日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东谭思亮先生将其持有的公司55,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易，质押开始日为2016年11月14日，质押到期日为2018年11月14日。
2018年5月31日、2018年6月20日、2018年6月21日，谭思亮先生将其持有的公司部分股票补充质押给国泰君安。2018年7月18日、2018年10月29日，谭思亮先生对上述质押股票中的部分股票进行了提前赎回并解除质押。以上具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司收到谭思亮先生出具的《关于股票质押延期购回的告知函》，其于2018年11月14日将持有的上述仍处于质押状态的股票办理了延期购回的业务，具体情况如下：
一、股票质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||||||本次质押占||
|股东||||||质押股数||质押开始||原质押到期||延期后质押||质权||||
|||大股东及一||持股数（股）||||||||||||其所持股份|用途|
|名称||||||（股）||日期||日期||到期日期||人||||
|||致行动人||||||||||||||比例（%）||
||否||63,742,448||53,560,000||2016.11.14||2018.11.14||2019.11.13||国泰君安||84.03%|||
||||||1,160,000||2018.05.31||||||||1.82%|||
||||||1,000,000||2018.06.20||||||||1.57%|||
||||||1,000,000||2018.06.21||||||||1.57%|||
||||63,742,448||56,720,000||—||—||—||—||88.98%|||

注：①上表中“本次质押占其所持股份比例”是以谭思亮先生截至本公告日所持有公司股份总数为
分母计算。②若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，谭思亮先生持有公司63,742,448股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的5.00%；累计被质押股份56,720,000股，占其持有公司股份总数的88.98%，占公司总股本的4.45%。
三、股东质押的股票是否存在平仓风险
截至本公告日，谭思亮先生质押的股份不存在平仓风险。如谭思亮先生质押股份出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、谭思亮先生与国泰君安签署的股票质押延期购回交易协议书；
2、谭思亮先生出具的《关于股票质押延期购回的告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性等事项的专项说明山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与山推机械签署股权转让协议的议案》。具体内容详见公司于 2018年 10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告编号为2018-044的“关于与山推机械签署股权转让协议的公告”。
山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）为本次交易聘请了北京中科华资产评估有限公司（以下简称“北京中科华”）对济宁山推顺鑫易机械科技有限公司（以下简称“顺鑫易公司”）的股东全部权益价值进行评估，并出具了中科华评报字[2018]第 096号评估报告，经采用资产基础法评估结果，顺鑫易公司股东全部权益在评估基准日2018年6月30日的评估价值为12,831.46万元。
针对公司与山推机械签署股权转让协议暨关联交易事项，根据相关法律法规，公司董事会在详细核查了所涉及的评估事项，现就本次评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性以及评估定价的公允性等事项发表意见如下：
一、评估机构的独立性
按照《企业国有资产监督管理暂行条例》，《山东省国资委关于调整改进中介机构选聘工作的通知》（鲁国资董监字﹝2015﹞2号）以及《山东重工集团有限公司关于建立中介机构备选库的通知》等文件要求，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，山推机械委托具有证券、期货相关从业评估资格的北京中科华对山推机械持有的顺鑫易公司100%股权进行评估，并签署了相关协议，公司同意北京中科华作为该次增资事项的评估机构，选聘程序合法合规。北京中科华除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益和冲突，具备独立性。
二、评估假设前提的合理性
根据国家相关法律法规和资产评估准则，北京中科华遵循独立、客观、公正的原则，评估专业人员履行了实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，依据特殊假设、一般假设和限制条件进行的评估。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估依据和评估结论的合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
四、评估定价的公允性
本次交易参考具有证券、期货相关从业评估资格的北京中科华出具的评估报告的评估价值，经双方协商确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估依据和评估结论具有合理性，评估定价公允。
特此说明。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定和要求，我们对公司报告期内实际控制人及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等规定和要求，我们对公司报告期内对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，此担保期限延续至2018年6月30日，浩丰鼎鑫、路安世纪信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。
四、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十二次会议相关事项发表独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
史兴松 毕秀静 周海莹
北京浩丰创源科技股份有限公司2018年8月28日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2017-063
广博集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，|
|加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治|
|理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限|
|公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活|
|动”。活动于 2017 年 11 月 28 日下午 15:00-17:00 举行，平|
|台登陆地址为：http://www.p5w.net。|
|届时，公司董事长王利平先生、财务总监冯晔锋先生及公司|
|董事会秘书、副总经理江淑莹女士将参加本次活动，通过网络在|
|线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等|
|投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交|
|流。欢迎广大投资者踊跃参与！|
|特此公告。|
|广博集团股份有限公司|
|董事会|
|二○一七年十一月十八日|
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-070
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2016年8月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年8月23日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2016年8月25日
比音勒芬服饰股份有限公司
独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年7月4日召开，本次会议审议《关于聘请相关中介机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司聘请审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，且能够满足公司本次事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券项目的专项审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事（签名）：
许晓霞 刘岳屏 冯敏红
2019年7月4日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-49
深圳市国际企业股份有限公司
变更公司名称、证券简称公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
本次变更包括公司名称、证券简称两个事项。深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。日前公司获得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司中文全称由“深圳市国际企业股份有限公司”变更为“深圳市皇庭国际企业股份有限公司”，英文全称变更为：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD.，同时 A股证券简称由“深国商”变更为“皇庭国际”，英文简称由“SZIA”变更为“WTGJ”，B股证券简称由“深国商B”变更为“皇庭B”，英文简称由“SZIA-B”变更为“WT-B”。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司于 2014年实施了非公开发行股票方案，引入战略投资者，逐步推动了公司战略转型事宜。为充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司今后战略方向，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 9月 18日，公司 A股证券简称由“深国商”变更为“皇庭国际”，B股证券简称由“深国商B”变更为“皇庭B”，证券代码不变，仍为“000056”及“200056”。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-058号永兴特种材料科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为江西永诚锂业科技有限公司提供担保的议案》和《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次担保情况概述
江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）系公司控股子公司，湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司。
为保证永诚锂业生产经营及后续业务顺利开展，永诚锂业将向九江银行宜春分行申请期限不超过十二个月、额度不超过5,000.00万元流动资金贷款。公司为永诚锂业上述贷款提供最高额不超过5,000.00万元担保，担保方式为连带责任保证。
因永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度14,000.00万元整于2019年9月17日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为14,000.00万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行再次申请为期二十四个月的 14,000.00万元整授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00万元整，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月（2019年9月17日至2021年9月17日）。
以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与金融机构实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。
二、被担保人基本情况
（1）永诚锂业基本情况
1、公司名称：江西永诚锂业科技有限公司
2、统一社会信用代码：913609240871408065
3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园（花桥工业小区）
4、法定代表人：杨国华
5、注册资本：8,631.579万人民币
6、成立时间：2014年1月9日
7、营业期限：2014年1月9日至2034年1月8日
8、企业类型：其他有限责任公司
9、经营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿产品综合加工、销售与开发利用，国内贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：控股子公司，公司持有其93.6280%股权
11、主要财务数据：
永诚锂业最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019年6月30日||2018年12月31日|
|总资产|32,061.00||33,258.06||
|净资产|14,490.75||14,886.86||
|项目||2019年1-6月||2018年度|
|营业收入|3,407.22||-||
|净利润|-396.10||-||

注：2019年6月30日财务数据未经审计。
（2）永兴进出口基本情况
1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司
2、统一社会信用代码：913305007757274912
3、注册地址：浙江省湖州市霅水桥路618号8幢
4、法定代表人：高兴江
5、注册资本：5,000万人民币
6、成立日期：2005年5月27日
7、营业期限：2005年5月27日至长期
8、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与公司关系：全资子公司
11、主要财务数据
永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019年6月30日||2018年12月31日|
|总资产|11,582.62||10,803.47||
|净资产|10,860.48||10,589.51||
|项目||2019年1-6月||2018年度|
|营业收入|23,533.11||27,216.34||
|净利润|270.97||429.68||

注：2019年6月30日财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
永诚锂业及永兴进出口为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于永诚锂业生产经营及后续业务顺利开展，有利于永兴进出口进出口业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永诚锂业及永兴进出口提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次为永诚锂业及永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.10%，实际担保总额为人民币22,572.83万元，占公司最近一期经审计净资产的6.63%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为6,500万元，实际担保总额为2,995.04万元。公司合计对外担保总额71,500万元，占公司最近一期经审计净资产的21.00%，实际担保总额为人民币25,567.87万元，占公司最近一期经审计净资产的7.51%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保总额为76,500万元，占公司最近一期经审计净资产的22.47%。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-061
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年6月13日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
关于2014年年度报告及审计报告的更正公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-073
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于2014年年度报告及审计报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于2015年3月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2014年年度报告》和《2014年年度审计报告》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
1、原公告：《2014年年度报告》第四节董事会报告一、管理层讨论与分析2、报告期内主要经营情况（5）投资状况分析2.募集资金承诺项目情况
原内容为:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|国际商旅运营中心项目|是|22,376|17,376|145.25|15,334.76|88.25%|2014年12月31日|||是|否|
|营销服务中心项目|是|12,171|12,171|-338.8|10,618.21|87.24%|2014年12月31日|416.7|-686.71|否|否|
|承诺投资项目小计|--|34,547|29,547|-193.55|25,952.97|--|--|416.7|-686.71|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|增资网购科技|否|9,900|9,900||9,900|100.00|2012|829.63|-121.46|否|否|

关于2014年年度报告及审计报告的更正公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建设网络支付服务系统平台项目||||||%|年12月31日|||
|财务业务一体化平台项目|否|2,000|2,000|780.58|1,826.02|91.30%|2014年12月31日|是|否|

更正为:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|国际商旅运营中心项目|是|22,376|17,376|145.25|15,334.76|88.25%|2014年12月31日|||不适用|否|
|营销服务中心项目|是|12,171|12,171|-338.8|10,618.21|87.24%|2014年12月31日|416.7|-686.71|是|否|
|承诺投资项目小计|--|34,547|29,547|-193.55|25,952.97|--|--|416.7|-686.71|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|增资网购科技建设网络支付服务系统平台项目|否|9,900|9,900||9,900|100.00%|2012年12月31日|829.63|-121.46|是|否|
|财务业务一体化平台项目|否|2,000|2,000|780.58|1,826.02|91.30%|2014年12月31日|||不适用|否|

同时对《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等文件涉及的上述内容进行修订。
2、原公告：《2014年年度报告》第九节财务报告十三、承诺及或有事项2、或有事项及《2014年年度审计报告》十一、承诺及或有事项(二)或有事
项
原内容为：
关于2014年年度报告及审计报告的更正公告1.资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2)公司及子公司为非关联方提供的担保事项
保证
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|贷款金融机构|担保借款金额|借款到期日|备注|
|深圳市美硕印刷有限公司|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.10.25|否|
|深圳市生活信息技术有限公司|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.06.12|否|
|深圳市伟力盛世节能科技有限公司|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.09.03|否|
|P2P平台借款人|P2P平台投资人|227,387,000.00|2015.11.20|否|
|小 计||236,387,000.00|||

本公司为P2P平台借款人担保是由多笔担保金额汇总所致，借款到期日取最晚到期日列示。
2.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
更正为：
1.资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2)公司及子公司不存在为非关联方提供的担保事项。
2.公司其他需要披露的重要或有事项
债权受让业务：
||||
|-|-|-|
|贷款人|借款金额|借款到期日|
|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.10.25|
|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.06.12|
|华夏银行股份有限公司深圳深南支行|3,000,000.00|2015.09.03|
|P2P平台投资人|227,387,000.00|2015.11.20|
||236,387,000.00||

上述表中第1笔至第3笔为接力贷业务产生的或有债权受让，第4笔为P2P平台借款业务产
生的或有债权受让。
本公司为P2P平台借款人提供的或有债权受让系由多笔金额汇总所致，借款到期日取最
关于2014年年度报告及审计报告的更正公告晚到期日列示。
除上述更正外，原《2014年年度报告》和《2014年年度审计报告》中的其他事项保持不变，本次更正不会对公司2014年的经营业绩造成影响，更正后的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-128乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司股东中船重工科技投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中船重工科技投资发展有限公司（以下简称：科技投资公司）与公司股东中国船舶重工集团第七二五研究所同受中国船舶重工集团公司控制，其合计持有超过5%以上的本公司股份，属于本公司持股5%以上股东。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月20日收到股东科技投资公司《关于减持乐普医疗股份的通知》（船重投[2018]33号）。科技投资公司计划通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式减持本公司股份不超过 8,908,264股（含），占本公司总股本比例不超过0.5%（含），减持价格根据减持时的市场价格确定。公司于 2018年 4月 23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露提示性公告》（公告编号：2018-060），于2018年5月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-075），详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的内容。
2018年10月19日，公司收到科技投资公司《关于对乐普医疗股份减持计划实施完毕的通知》，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2018年5月30日至10月18日期间，科技投资公司未减持本公司股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中船重工科技投资发展有限公司|集中竞价交易|2018年5月17日至2018年5月29日|39.32|5,462,400|0.31|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中船重工科技投资发展有限公司|合计持有股份|40,629,053|2.28|35,166,653|1.97|
||其中：无限售条件股份|40,629,053|2.28|35,166,653|1.97|

二、其他相关说明
1、科技投资公司本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持的股份数量符合其减持计划；
2、科技投资公司本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
中船重工科技投资发展有限公司出具的《关于对乐普医疗股份减持计划实施完毕的通知》（船重投【2018】75号）。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年十月十九日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-067杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充、修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
||
|-|
|信息披露义务人上海繁银科技有限公司对 2018 年 10 月 10 日提交披露的《详|
|式权益变动报告书》进行补充、修订，信息披露义务人上海繁银科技有限公司|
|的权益变动比例较上述《权益变动报告书》未发生变化。|
|《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华|
|星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》尚未生效，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

上海繁银科技有限公司于 2018年 10月 10日出具《杭州华星创业通信技术股份有限公司详式权益变动报告书》。信息披露义务人上海繁银科技有限公司于 2018年 10月 12日补充、修订《杭州华星创业通信技术股份有限公司详式权益变动报告
书》。《杭州华星创业通信技术股份有限公司详式权益变动报告书》补充、修订的主要内容如下：1、第一节信息披露义务人之“信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况”、“信息披露义务人控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”、“最近三年的主营业务及财务数据”。2、第五节本次权益变动完成后的后续计划之“对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的调整计划”。3、补充财务顾问声明。
除上述补充、修订内容外，原《详式权益变动报告书》其他内容不变，详见同日披露的《详式权益变动报告书》（修订后）。
对广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-046北京赛升药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文《关于核准北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由信达证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为38.46
元，募集资金总额1,153,800,000元，扣除发行费用人民币 72,855,300元后，实际募集资金净额1,080,944,700元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0268《验资报告》。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将公司存放于华夏银行北京知春支行的“营销网络建设项目”募集资金专户的全部募集资金变更至中国光大银行北京经济技术开发区支行进行存储和管理，并将公司在华夏银行北京知春支行的“营销网络建设项目”募集资金专项账户注销。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、中国光大银行北京分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行为中国光大银行北京经济技术开发区支行，账号为35280188000151280，截至2017年10月26日，专户余额为4,969,817.75元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、信达证券作为公司保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。信达证券应当依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合信达证券的调查与查询。信达证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权信达证券指定的保荐代表人陈光明、甘燕鲲可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；信达证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送信达证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，公司及乙方应及时通知信达证券，同时提供专户的支出清单。
七、信达证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。信达证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和乙方，同时按该协议第十四条的要
求向公司和乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向公司、信达证券出具对账单或向信达证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合信达证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、该协议自公司、乙方、信达证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且信达证券督导期结束之日后失效。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2017年11月23日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-06债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2019年度计划经营指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
风险提示：2019年度计划经营指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市场需求状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。
公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响，发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。
一、2019年计划经营指标编报范围
2019年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体包括：甘肃电投大容电力有限责任公司、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司、甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司。
二、2019年计划经营指标编制原则
（一）经营计划原则
结合上年实际生产完成情况、2019年水情预测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。
（二）投资计划原则
以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零购等支出预算。
（三）融资计划原则
根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正常的生产经营支出、基建投资支出、到期债务等资金的情况前提下，降低综合资金成本，降低资金风险，降低财务费用。
三、2019年主要计划经营预计
（一）发电量预计
2019年公司各控股发电公司预计总发电量83.82亿千瓦时。
（二）营业成本及管理费用预计
2019年预计公司全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用 55,060.99万元。其中，营业成本（不含折旧及税金）为 51,230.97万元、管理费用为3,830.02万元。
（三）投资计划预计
2019年公司投资计划预计为 18,500.00万元。其中基本建设投资预计 6,753.42万元、技改项目预计 5,597.23万元、小型基建预计 4,966.15万元、零购预计1,183.20万元。
（四）融资计划预计
2019年预计债务融资236,000.00万元，其中:金融机构融资116,000.00万元；发行中期票据 100,000.00万元；财务公司融资 20,000.00万元。
四、完成 2019年经营目标的措施
（一）持续推进经济运行，促进生产管理标准建设。主动分析跟踪电网调度形势，做好水情科学预测，加强各流域上下游沟通协调，认真开展水文基础数据收集统计和来水形势分析，提高各流域来水预测的准确率，合理控制水库水位，提高水能利用率。
（二）持续推进安全生产风险管控，不断提升安全经济运行水平，全力以赴增加发电收益。持续推进设备维护，增强机组运行保障能力。推行设备检修标准管理，梳理设备图册，修订检修规程，完善作业流程，强化过程质量安全控制，落实各级监管职责，建立检修质量验收制度。
（三）着力加强经营管控，努力降本节支挖潜增效。提升经营管控一体化水平，推进公司费用管控、持续抓好“提质增效稳增长”各项工作落实，全力以赴降本增效。积极争取各项优惠政策。
（四）积极开展融资工作，拓展融资渠道，优化贷款期限组合方式，降低融资成本。坚持量入为出、高效运转。合理安排资金周转，科学规划还款方案，避免资金沉淀，减少财务费用。
五、风险提示
上述计划经营指标预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。
1、公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响，发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。
2、电力需求不足会影响发电量计划的可实现性，同时，电力市场改革持续推进，电价、上网电量等都存在较大的市场竞争。
3、公司目前资产负债率较高，货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-008北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第二十次会议。公司于 2014年 3月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 12人，实际参加董事12人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司超额募集资金投资项目实施进度的议案》。
董事会认为，公司本次对第三方承建的通信基础设施建设项目投资进度进行调整符合公司实际情况与发展战略，有利于公司的发展，程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司本次调整超额募集资金项目投资进度。项目相关情况详见《关于调整公司超额募集资金投资项目实施进度的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构都对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，进一步降低公司财务成本，
公司统筹规划年内申请的综合授信额度共计4.45亿元，具体明细情况如下：
单位：（人民币）万元
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|银行名称|2014年拟申请额度|
|北京银行白石桥支行|14,000|
|工商银行地安门支行|3,000|
|民生银行北京西长安街支行|10,000|
|平安银行北京中关村支行|10,000|
|广发银行北京五棵松支行|4,500|
|中国银行北京首都机场支行|2,000|
|中国邮政储蓄银行北京分行|1,000|
|共计|44,500|

此外，向北京中关村科技融资担保有限公司申请担保项下综合授信额度不超过1亿元，向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请担保2000万元。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-075万兴科技集团股份有限公司
关于分公司名称完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次工商变更登记概述
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第二届董事会第二十一次会议，2019年4月18日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。同意公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”变更为“万兴科技集团股份有限公司”，英文名称由“Wondershare TechnologyCo.,Ltd”变更为 “Wondershare Technology GroupCo.,Ltd。具体内容详见公司于 2019年 3月 28日、4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于此，万兴科技集团股份有限公司深圳分公司（以下简称“分公司”）向深圳市市场监督管理局申请换发新的营业执照。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局给分公司下发的新的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：万兴科技集团股份有限公司深圳分公司
2、企业类型：股份有限公司分公司（上市）
3、统一社会信用代码：91440300MA5DMCP77T
4、营业场所：深圳市南山区粤海街道软件产业基地4栋A座08层02室
5、负责人：吴太兵
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-075二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》；
2、营业执照。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会