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证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—001方大炭素新材料科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司近日收到国家知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
发明名称：一种镁电解用石墨阳极及其制备方法
专利号：ZL 2011 1 0125865.7
专利申请日：2011年5月 16日
专利权人：方大炭素新材料科技股份有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
专利摘要：公司所申请的一种镁电解用石墨阳极及其制备方法，属于炭素材料制备技术领域。主要工艺过程为：将不同粒级的延迟煅后石油焦颗粒、石油焦粉料、石墨碎配成干料；将干料加入混捏锅，再加入添加剂和粘结剂中温煤沥青进行湿混制得糊料，再进行压型、焙烧、浸渍、石墨化工艺制备而成。
本发明生产的镁电解用细结构石墨阳极，具有良好的导电性、耐高温性、耐氯盐、耐氯气腐蚀性及抗氧化性；较高的耐压、抗折强度。可替代进口镁电解用石墨阳极产品，降低镁电解生产成本。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016-007天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|其中：A 股股东人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|288,603,990|
|其中：A 股股东持有股份总数|288,603,990|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.10|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|26.10|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席8人，独立董事柴强先生、刘志远先生、王力先生、董事金正桥先生、崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事李越先生因公未能出席；
3、董事会秘书和高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|288,603,990|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案|10,942,300|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2016年3月22日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-060上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191815号），中国证监会依法对公司提交的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时做出书面回复并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年8月13日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—047南京钢铁股份有限公司
关于为参股公司南京鑫武海运有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京鑫武海运有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次控股子公司南京南钢产业发展有限公司为其参股公司南京鑫武海运有限公司提供总额度不超过 6,000万元整的银行授信担保；截至本公告出具之日，公司及控股子公司尚未对南京鑫武海运有限公司提供担保（不含本次担保）。
●截至2018年7月23日，公司本年度对参股公司提供的担保中仅有南京南钢嘉华新型建材有限公司一家，担保余额为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。
●公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
为满足参股公司南京鑫武海运有限公司（以下简称“鑫武海运”）生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股公司南京鑫武海运有限公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）为鑫武海运提供总额度不超过 6,000万元整的银行授信担保，担保方式为连带责任保证担保，期限为自南钢发展签署相关担保协议之日起不超过2年。董事会授权公司董事长在上述额度内签署具体的担保协议。
南钢发展将要求鑫武海运的其他股东提供相应的担保责任，具体包括如下方
式：第一，鑫武海运其他股东按股权比例提供担保；第二，其他股东向鑫武海运提供借款，南钢发展在该借款额度内为鑫武海运提供银行授信提供担保；第三，南钢发展为鑫武海运提供担保，其他股东提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）南京鑫武海运有限公司
被担保人名称：南京鑫武海运有限公司
法定代表人：黄乐华
公司注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
注册地点；南京市高淳区古柏镇武家嘴村02号
成立时间：2004年7月7日
经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理；货物运输代理；
航海业务咨询；费用结算；船舶管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经江苏金天业会计师事务所有限公司审计，截至2017年12月31日，鑫武海运总资产为人民币 11,682.17万元，所有者权益为人民币 8,885.65万元，负债总额为人民币2,796.52万元（其中流动负债 2,796.52万元，银行借款为600万元）；实现营业收入人民币 22,505.14万元，实现净利润人民币 1,495.41万元。
截至 2018年 3月 31日，鑫武海运总资产为人民币 11,640.22万元，所有者权益为人民币9,203.56万元，负债总额为人民币 2,436.66万元（其中流动负债2,436.66万元，银行借款为600万元），鑫武海运实现营业收入人民币5,670.95万元，实现净利润人民币 317.91万元。（未经审计）
（二）鑫武海运股东情况
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||序号||股东名称||出资金额（万元|）||持股比例|
|1||南京南钢产业发展有限公司||900|||45%||
|2||南京武家嘴集装箱运输有限责任公司||900|||45%||
|3||南京钢铁四通运输有限责任公司||200|||10%||
|合计||||2,000|||100%||

鑫武海运系本公司控股子公司南钢发展之参股公司。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保方式：连带责任保证担保。
2、本次担保总额度为人民币6,000万元整。
3、担保期限：期限为自南钢发展签署相关担保协议之日起不超过 2年。
四、董事会意见
鑫武海运系南钢发展参股子公司，因生产经营需要，需向银行等金融机构申请授信额度。鑫武海运生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控。南钢发展为其提供的担保，有利于其生产经营业务的开展，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任。
董事会同意南钢发展为鑫武海运提供总额度不超过 6,000万元整的银行授信担保，担保方式为连带责任保证担保，期限为自南钢发展签署相关担保协议之日起不超过 2年。董事会授权公司董事长在上述额度内签署具体的担保协议。
独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：
“1、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相违背的情形。
2、鑫武海运系南钢发展参股子公司，生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险可控，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
我们同意公司控股子公司南钢发展为鑫武海运提供担保。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年7月23日，公司及控股子公司对外担保总额为276,557.63万元，占公司2017年 12月31日经审计净资产的17.78%；本年度对参股公司提
供的担保中仅有南京南钢嘉华新型建材有限公司一家，担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2017-090五矿资本股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更对公司2017年半年度财务报表影响为：“其他收益”科目调增9,450,700.00元，“营业外收入”科目调减
9,450,700.00元。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见，会计师事务所的专项说明
1、公司独立董事已对变更会计政策事项发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
3、会计师事务所认为：没有发现公司的会计政策变更事项在所有重大方面存在不符合企业会计准则规定的情况。
四、备查文件
1、公司董事会关于会计政策变更的说明；
2、公司监事会关于会计政策变更的说明；
3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见；
4、天健会计师事务所关于五矿资本股份有限公司会计政策变更事项的专项鉴证报告。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-029黑龙江黑化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2015年 5月 11日起复牌，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2．经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
3．根据公司自查及公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司、实际控制人中国化工集团公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项），并承诺至少未来3个月内不会筹划其他上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
双良节能六届四次董事会文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-47债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司六届四次董事会于 2017年8月 24日在江阴国际大酒店召开。会议通知于2017年8月14日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议公司《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（3）审议公司《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（4）审议公司《关于终止浙江双良商达环保有限公司<股权转让及增资协议>的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（5）审议公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司董事长缪志强先生因工作调整，现辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会薪酬委员会委员职务，继续担任公司董事职务。公司副董事长缪文彬先生因工作调整，现辞去公司副董事长和董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事职务。公司董事会对缪志强先生在董事长任上、缪文彬先生在副董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经董事推荐，现提名缪文彬先生为公司第六届董事会董事长，提名缪志强先生为公司第六届董事会副董事长。（缪文彬先生和缪志强先生简历附后）
双良节能六届四次董事会文件 决议公告根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会决议通过后，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
（6）审议公司《关于调整公司董事会相关委员会部分成员的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司董事会同意由缪文彬先生担任公司战略委员会主任委员、薪酬委员会委员，同意由缪志强先生担任审计委员会委员，具体名单调整如下：
由董事缪文彬先生、董事江荣方先生和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会战略委员会,缪文彬先生为战略委员会主任委员；
由独立董事党新华先生、独立董事蒋新红先生和董事缪文彬先生等三位董事组成董事会薪酬委员会,党新华先生为薪酬委员会主任委员。
由独立董事蒋新红先生、独立董事党新华先生和董事缪志强先生等三位董事组成董事会审计委员会,蒋新红先生担任审计委员会主任委员。
（7）审议公司《召开2017年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一七年八月二十六日附：缪文彬先生简历：
男，1978年7月出生，1996年-2000年南京大学信息管理系，2001-2003年美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA。2004-2006年,双良集团有限公司销售分公司担任总经理助理；2007年起担任双良集团有限公司董事。社会职务：担任中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事,江苏省苏商发展促进会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年联合会常务委员，无锡市创业投资协会副会长和江阴市第十七届人大代表等。现任本公司副董事长。
缪志强先生简历：
男，1967年12月出生，1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，
双良节能六届四次董事会文件 决议公告主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理，现任公司董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-100海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日接到公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）通知，海航实业将其持有本公司部分股票解押。现将有关情况公告如下：
一、本次解押基本情况
海航实业于 2016年 10月 10日将其持有的本公司 93,000,000股无限售流通股股票质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年10月13日披露的2016-095号临时公告）。海航实业已于 2017年10月11日办理完毕上述93,000,000股无限售流通股股票的解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2.38%。
截至本公告日，海航实业共持有本公司股票 128,214,170股，占本公司总股本的3.28%，本次解押的 93,000,000股股票占海航基础总股本的2.38%。本次股票解除质押后海航实业累计质押的股票数量为34,210,000股，占其所持有公司股数128,214,170股的26.68%，占公司总股本的0.88%。剩余未质押的股数为 94,004,170股，均为无限售流通股。
二、基础控股及其一致行动人质押情况
截止本公告日，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股，占公司总股本的61.54％；合计已质押的股票数量为 1,581,850,647股，占海航实业及其一致行动人海航基础控股集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的65.78%，占公司总股本的40.48％；剩余未质押股数 822,997,163股，其中 701,656,447股为限售流
通股，121,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2017年10月13日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-022西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、 2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
目前，上述事项进展如下：
一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|对方名称|理财产品名称|本金金额|是否按期收回|收益金额|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|2000|是|22.920548|

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：中国民生银行股份有限公司
（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品
（2）产品期限：40天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品收益类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：4.00%
（6）产品成立日：2018年04月12日
（7）产品到期日：2018年05月22日
（8）资金到帐日：到期日后的2个工作日内将本金和收益划转到投资者指定账户。
（9）购买金额：30,000,000.00元
（10）提前终止权：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。
（11）关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；
公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为170,000,000.00元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年4月14日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－28第一拖拉机股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记及营业执照、
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2015
年度股东周年大会和 2016年第一次 A股类别股东会议及 2016年第一次
H股类别股东会议授权，于2017年5月26日召开第七届董事会第十三次会
议审议通过了《关于减少注册资本及相应修订公司<章程>的议案》，同意公
司将已回购的 1,005万股 H股股份予以注销并减少公司注册资本，同时修
订公司《章程》。（详见公司于 2017年 5月 27日在上海证券交易所网站、
《中国证券报》、《上海证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于减
少注册资本及修订公司<章程>的公告》）
公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续,公司股份总数减少
10,050,000股，注册资本减少人民币 10,050,000元，减少后的公司股份总
数为985,850,000股，注册资本为人民币 985,850,000元。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的
意见》（国办发【2015】50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国
务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工
商企注字[2015]121号）的文件要求，公司完成了原营业执照、组织机构代
码证、税务登记证“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码
为：91410000170005381W。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-031上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2017年5月10日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参加并表决董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2016年 5月 30日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年5月30日到期。
2017年3月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至2018年5月30日。除上述延长非公开发行股票股东大会决议有效期外，公司非公开发行股票方案的其他事项按已公告的内容保持不变。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
公司于 2016年 5月 30日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司非公开发行股票股东大会授
权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即2017年5月30日到期。
2017年3月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。鉴于公司目前尚未收到中国证监会正式批文，且股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至2018年5月30日。除上述延长非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的有效期外，公司非公开发行股票方案的其他事项按已公告的内容保持不变。
本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月26日下午 1:30在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年5月11日
广东博信投资控股有限公司
募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范广东博信投资控股有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
第四条董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。
第五条募集资金投资项目通过公司的成员企业实施的，公司应当确保该成员企业遵守本募集资金管理制度。
第二章募集资金专户存储
第六条募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。
第七条公司在募集资金到位后应当与保荐机构、存放募集资金的银行（以下简称“银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）
第三章募集资金使用
第八条公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告证券交易所并公告。
第十条公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门负责人签字后，报财务负责人审核，并由董事长在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
第十一条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十二条公司应当对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序作出具体规定。
第十三条公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并制作募集资金年度使用情况的专项说明。
第十四条公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。
第十五条公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过及会计师事务所专项审计、保荐机构发表明确同意意见后方可实施，发行申请文件已披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的除外。
第十六条公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式的，应当经公司董事会审议通过，并在两个交易日内向证券交易所报告并公告改变原因。
第十七条公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该事项应当经公司董事会审议通过，并在两个交易日内报告证券交易所并公告。
第四章募集资金投向变更
第十八条公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向。
第十九条公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。
第二十条公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
第二十一条公司拟变更募集资金投向的，应当在提交董事会审议后两个交易日内报告
证券交易所并公告以下内容：
（一）原项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新项目的投资计划；
（四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投向的意见；
（六）变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；
（七）证券交易所要求的其他内容。
第二十二条公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营的方式实施的，应当在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必要性，并且公司应当控股，确保对募集资金投资项目的有效控制。
第二十三条公司变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。
第二十四条募集资金投资项目完成后，公司将少量节余资金用作其他用途的，应当符合以下条件：
（一）独立董事发表明确同意的独立意见；
（二）会计师事务所出具审核意见为“相符”或“基本相符”的募集资金专项审核报告；
（三）保荐机构发表明确同意的意见。
第五章募集资金管理与监督
第二十五条公司应组织有关部门定期对募集资金的使用情况进行检查，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专项审计，及时向董事会、监事会汇报检查结果。
第二十六条独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。公司应当全力配合专项审计工作，并承担必要的审计费用。
第六章附则
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。本制度将随着募集资金管理政策法规规定的变化而适时进行修改或补充。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二○一八年六月二十九日
北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3三、会议审议事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4议案1：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》„„„4议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料会议议程
1.会议时间：
现场股东大会:2018年7月6日（星期五）下午14：30，会期半天；
网络投票起止时间：自 2018年7月6日至2018年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2.会议地点：
北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室
3.会议召集人：
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4.会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合
5.会议内容：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
议案1：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案》；
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时优先安排持股数多的前 10位股东依次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料三、会议审议事项
议案1：
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》各位股东：
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|-|
|北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月|
|7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券|
|的相关议案，公司公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议|
|通过之日起 12 个月，即 2018 年 7 月 6 日到期。|
|公司本次公开发行可转换公司债券已取得中国证券监督管理委员会核准批|
|复。鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作顺|
|利完成，提请将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效|
|期届满之日起延长12 个月，即延长至 2019 年 7 月 6 日。|
|以上议案请各位股东审议。|

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|-|
|北京高能时代环境技术股份有限公司董事会|
|2018年 6月29日|

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案2：
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案》
各位股东：
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，公司公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，即 2018年 7月 6日到期。
公司本次公开发行可转换公司债券已取得中国证券监督管理委员会核准批复。鉴于公司本次发行的股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作顺利完成，提请将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2019年 7月 6日。
以上议案请各位股东审议。
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|-|
|北京高能时代环境技术股份有限公司董事会|
|2018年 6月29日|
国泰君安证券股份有限公司对
《北京兆易创新科技股份有限公司关于停牌前股票
价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）相关规定，国泰君安证券股份有限公司对《北京兆易创新科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）出具的说明符合客观事实，兆易创新（股票代码：603986）股票在连续停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间即剔除上证电子指数（950089.SH）、上证综指（代码：000001.SH）后的涨跌幅情况如下：
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|日期|兆易创新价格（元/股）|上证电子指数（点）|上证综指（点）|
|2017年9月26日|123.46|5,389.74|3,343.58|
|2017年10月31日|163.12|5,574.95|3,393.34|
|涨跌幅|32.12%|3.44%|1.49%|

上市公司 A股股票股价在上述期间内上涨幅度为32.12%，扣除上证电子指
数上涨3.44%因素后，波动幅度为28.69%；扣除上证综指上涨1.49%因素后，波
动幅度为30.64%。
综上，上市公司股票价格波动达到 128号文第五条相关标准。
本次交易，上市公司已经采取了相关保密措施，包括上市公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与上市公司签署保密协议、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。
根据本次交易相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内人员买卖公司股票的情况，相关人员已出具声明和承诺。
尽管上市公司已按照相关法律法规的要求，在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理。上述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。
（以下无正文）
证券代码：600487 股票简称:亨通光电 公告编号：2016-067
江苏亨通光电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161854号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，尚存在不确定性，公司将根据审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-022
星光农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买
保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司 2016年使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2016年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-039）。
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司于2017年4月11日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”金伙伴理年第四十一期（总第 146期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：“金伙伴理财”2017年第四十一期（总第 146期）人民币理财计划
（2）币种：人民币
（3）金额：10,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期税前年化收益率4.3%
（5）期限：100天
（6）认购日：2017年4月11日
（7）起息日：2017年4月11日
（8）到期日：2017年7月20日
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
四、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 10,000万元。
五、备查文件
1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《“金伙伴理财”伙伴理7年第四十一期（总第146期）人民币理财计划说明书》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-002鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）
●本次为禹城羊绒提供担保，担保额度 1500万元，期限一年。
●本次担保是否有反担保：否
●截至 2014年 1月 8日，公司累计对外担保总额为 7.415亿元。
一、担保情况概述
2014年 1月 15日，公司八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司办理银行承兑汇票提供担保，担保额度 1500万元。
公司章程规定，“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过”。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；
住所：禹城高新技术产业开发区；
法定代表人姓名：王泉；
注册资本：6000万元；
公司类型：有限责任公司；
禹城羊绒最近一年又一期财务报表主要数据情况（单位：元）
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|项目|2012 年 12 月 31 日|2013 年 9 月 30 日（未经审计）|
|总资产|132579344.32|111773099.33|
|净资产|67070647|68741454.75|
|营业收入|137064250.73|109424058.56|
|净利润|2637520.1|1794139.66|

三、担保协议的主要内容
禹城羊绒从韩亚银行申请办理差额承兑汇票 3000万元，期限一年，用于生产经营，其中差额部分 1500万元由公司作为保证担保人。
四、董事会意见
董事会认为：公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司经营平稳运行，此次办理承兑主要用于生产经营，同意为其提供担保。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，控制和降低对外担保风险，
保证了公司资产的安全。禹城羊绒申请由公司为其办理的差额承兑汇
票提供担保，是其生产经营所需，作为独立董事，同意公司为禹城羊绒提供担保，期限一年。董事会对该项担保事项的决议符合公司章程的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2014年 1月 8日，公司累计对外担保总额为 7.415亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.60%，具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保 2100万元,业务担保 8150万元，合计担保 1.025亿元；
2.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保 5亿元；
3.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保 3900万元；
4.对中润资源投资股份有限公司融资担保 1亿元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年一月十五日