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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-024杭州解百集团股份有限公司
关于控股孙公司租赁经营场所物业的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：存在租赁物业营业收入或租赁收入低于预期、运营成果无法达到预期的风险。
●过去十二个月，公司及控股子公司与武商公司未发生关联交易事项。
一、关联交易概述
杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）系杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）之控股孙公司，为进一步巩固和强化杭州大厦在市中心武林商圈的商业地位，并在现有基础上优化整合业态，杭州大厦拟向杭州武林广场地下商城建设有限公司（以下简称“武商公司”）租赁其开发并所有的位于杭州市武林广场 11号的商业房产，本次租赁物业的总建筑面积为 86,979平方米，租赁期限为10年。
武商公司与本公司为同受杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）控制的公司，故本次交易构成关联交易。经测算，本次交易的总租赁费用超过公司最近一期经审计净资产的5%，该租赁事项在董事会审议通过后将提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
武商公司系本公司的控股股东杭州商旅的相对控股子公司，杭州商旅是武商公司第一大股东，持有其47%的股权，并将其纳入合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，武商公司系本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
名称：杭州武林广场地下商城建设有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）。
注册及办公地址：杭州市下城区武林新村104号1幢124、125、126室。
法定代表人：施建明。
注册资本：60,000万元人民币。
主营业务：一般经营项目：开发、建设武林广场地下商城；其他无需报经审批的一切合法项目。
主要股东或实际控制人：杭州市商贸旅游集团有限公司，持有47%股权；杭州市地铁集团有限责任公司，持有35%股权；杭州市地下空间建设发展中心，持有9%股权；杭州市下城区国有投资控股有限公司，持有9%股权。
2015年主要财务指标：资产总额人民币 11.58亿元；资产净额人民币 6亿元；
该公司为项目公司，因项目处于建设期，故没有营业收入和利润。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
本次租赁标的为武商公司在杭州市武林广场11号开发建设的商业房产，租赁物业建筑面积为 86,979平方米，包括商业房产、附属用房、配套设施、设备、系统、广告位以及附属的停车场及其他场地。该租赁标的尚在建设期，预计于2016年底前可整体竣工满足交付条件。
2、定价政策
本次租赁按照市场商业原则进行，以杭州市主要商圈租金价格水平为参照，以租赁物业所在的武林商圈租金价格水平为主要依据，并综合考虑租赁物业具体商业地理位置等因素，按照市场价格进行定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同的主要条款
本次租赁尚未签署正式合同（或协议，下同），合同的要点如下：
1、租赁物业
租赁物业位于杭州市武林广场11号，总建筑面积约为86,979平方米，其中：地上一层 346平方米，地下一层 31,000平方米，地下二层 35,000平方米，地下三层
20,633平方米（上述面积最终以杭州市房地产管理部门下属或指定的测绘机构实际测量面积为准）。
2、租赁期限
租赁期限为十年。
3、租赁费用
经双方初步确认，租金采用保底租金加超额分成的方式计算。保底租金：第一个租赁年度免租金，第二个租赁年度保底租金为人民币6,000万元，以后每个租赁年度保底租金增加人民币 200万元。超额分成：租赁税后净收入未超过双方确认的预期部分按5∶5分成，租赁税后净收入超过双方确认的预期部分，杭州大厦与武商公司按7∶3分成。
4、租赁物业的交付
武商公司预计于 2016年12月 31日前将租赁物业交付杭州大厦，具体以合同或协议约定为准。
（二）其他
武商公司在本次租赁合同签订前已将租赁标的物业所涉土地、在建工程向中国农业银行杭州延安路支行、中国银行杭州开元支行、中国建设银行杭州文晖支行三家银行组成的银团抵押贷款，武商公司应出具关于抵押情况的详细书面说明，并提供抵押权人同意武商公司将该租赁房屋出租给杭州大厦及抵押权人不因实现抵押权而致杭州大厦丧失合同项下租赁权的同意函。
（三）履约安排
董事会提请股东大会授权董事长童民强在符合上述主要商业条款的基础上，具体决定、审批本次租赁的相关事项，并签署相关合同或协议文本。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次租赁是为了进一步强化杭州大厦在杭州市中心武林商圈的商业地位，同时可以避免物业租给他方可能会给公司带来的冲击，属于正常的经营行为，是遵循公平、公正的原则进行的，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
2、公司全体独立董事对本项议案事前予以认可，并发表了同意的独立意见：本项交易，完全按照市场规则进行，有助于进一步拓展公司的发展空间，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。本项交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意该项交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司董事会审计委员会对本项议案进行了审核，并发表审核意见如下：本次杭州大厦向武商公司承租经营场所，是进一步拓展经营空间的需要，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展的能力，符合公司整体利益。因此，对该议案予以同意。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本年年初至本报告披露日，以及本次交易前的十二个月内，公司及控股子公司与武商公司未发生关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-070广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年11月18日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年11月22日下午3点30分在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动广州好莱客创意家居股份有限公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2017年11月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2017年11月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
为高效、有序地完成公司 2017年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权处理 2017年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围，包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于择日召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司根据本次限制性股票激励计划的实际进程，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，择日召开 2017年第三次临时股东大会审议上述（一）、（二）、（三）项议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年11月23日
报备文件：公司第三届董事会第五次会议决议
中泰证券股份有限公司
关于辰欣药业股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对辰欣药业2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,110,346,836.79元。以上募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储。
2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 194,008,295.14元。
截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金 194,008,295.14元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范辰欣药业募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在渤海银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、交通银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行设立了募集资金专用账户。公司、保荐机构与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 917,166,242.35元，其中本金916,338,541.65元，银行利息扣除手续费后的净额为827,700.70元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|账户|初始存放金额|
|1608000129200038438|530,338,800.00|
|2001890822001171|250,181,400.00|
|56420188000006086|124,783,900.00|
|378899991010003055258|164,085,000.00|
|11015023302005|40,957,736.79|
||1,110,346,836.79|

三、2017年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||111,034.68|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|24,612.88|24,612.88||||||不适用|
|否|28,421.00|28,421.00|19,400.83|19,400.83|68.26|2017年9月部分达到预定可使用状态||不适用|
|否|25,018.14|25,018.14||||||不适用|
|否|12,478.39|12,478.39||||||不适用|
|否|16,408.50|16,408.50||||||不适用|
|否|4,095.77|4,095.77||||||不适用|
||111,034.68|111,034.68|19,400.83|19,400.83|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际CGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止2017年12月31日，公司已使用募集资金194,008,295.14元，剩余资金917,166,242.35元（包括累计收到的银行存款尚未使用募集资金用途及去向
利息扣除银行手续等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。经核查，保荐机构认为：辰欣药业 2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-033号山西焦化股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2018年第一季度主要经营数据如下：
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|经营指标|单位|2018年第一季度|2017年第四季度|变动比率（%）|
|焦炭|产量|吨|694,951.82|788,560.33|-11.87|
||销量|吨|729,468.12|831,995.65|-12.32|
||销售收入（不含税）|元|1,210,796,652.58|1,371,737,865.34|-11.73|
||平均售价（不含税）|元/吨|1,659.83|1,648.73|0.67|
|沥青|产量|吨|18,608.15|23,586.77|-21.11|
||销量|吨|18,938.15|23,186.77|-18.32|
||销售收入（不含税）|元|64,364,498.12|77,305,351.52|-16.74|
||平均售价（不含税）|元/吨|3,398.67|3,334.03|1.94|
|工业萘|产量|吨|4,563.00|3,632.00|25.63|
||销量|吨|4,570.50|3,633.00|25.81|
||销售收入（不含税）|元|16,203,201.29|11,848,674.80|36.75|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||平均售价（不含税）|元/吨|3,545.17|3,261.40|8.70|
|甲醇|产量|吨|36,738.16|36,562.11|0.48|
||销量|吨|41,241.94|34,157.32|20.74|
||销售收入（不含税）|元|86,446,014.12|77,247,679.01|11.91|
||平均售价（不含税）|元/吨|2,096.07|2,261.53|-7.32|
|炭黑|产量|吨|14,617.30|17,967.40|-18.65|
||销量|吨|15,214.78|16,012.90|-4.98|
||销售收入（不含税）|元|87,849,898.49|92,072,741.11|-4.59|
||平均售价（不含税）|元/吨|5,773.98|5,749.91|0.42|
|纯苯|产量|吨|17,568.94|19,847.58|-11.48|
||销量|吨|16,931.40|19,592.40|-13.58|
||销售收入（不含税）|元|95,297,825.13|104,315,193.33|-8.64|
||平均售价（不含税）|元/吨|5,628.47|5,324.27|5.71|

（二）主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要原材料|经营指标|单位|2018年第一季度|2017年第四季度|变动比率（%）|
|洗精煤|采购量|吨|958,188.67|1,016,986.93|-5.78|
||消耗量|吨|902,373.62|994,359.11|-9.25|
||采购金额（不含税）|元|1,028,154,243.89|1,266,619,615.96|-18.83|
||平均单价（不含税）|元/吨|1,073.02|1,245.46|-13.85|

（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
大唐电信科技股份有限公司独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 27日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于大唐恩智浦购买汽车电子产品知识产权及相关权益的议案》，同意公司控股子公司大唐恩智浦半导体有限公司（下称“大唐恩智浦”）与恩智浦有限公司（英文名称“NXPB.V.”，下称“恩智浦”）及其关联公司签署相关转让协议，大唐恩智浦向恩智浦及其关联公司购买汽车电子产品知识产权及相关权益，以进行后续研发和产业化，交易价格不超过6600万美元。
2013年 12月 8日，中水致远资产评估有限公司出具了以 2013年 7月 1日为评估基准日的评估报告(中水致远评报字[2013]第1128号)，对标的资产进行了评估。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2013]第 1128号评估报告，采用收益法进行评估，于评估基准日 2013年 7月 1日，车灯调节器知识产权及相关权益评估值 1,579.62万美元，折合人民币为9,762.84万元。电池管理芯片和门驱动芯片知识产权评估值为 5,111.65万美元，折合人民币为 31,592.55万元。交易各方根据上述评估报告确定了资产交易价格，即：车灯调节器知识产权及相关权益交易价格不超过 1600万美元，门驱动芯片和电池管理芯片知识产权交易价格合计数不超过5000万美元。
交易合同约定以汽车电子产品当年实际产生毛利润的一定比例计提以支付对价，该对价将由大唐恩智浦按年以现金方式支付。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大唐电信科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十四次会议资料，基于我们的独立判断，现就公司控股子公司大唐恩智浦购买汽车电子产品知识产权及相关权益事项发表如下独立意见：
一、本次交易公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
二、本次评估机构对标的资产采用收益法作为评估方法，评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的
实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
三、公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告(中水致远评报字[2013]第 1128号)确定的评估结果为定价依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：王克齐、张英海、王瑞华2014年3月27日
四川禾嘉股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十二月
四川禾嘉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会[议案1]
四川禾嘉股份有限公司
关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司
20亿元授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
2015年 11月18日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）20亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳滇中商业保理有限公司，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：冷天晴，注册资本：17亿元。
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|项目|2014年 12 月31日（经审计）|2015年 9 月30日（未经审计）|
|资产总额|203,104,534.07|2,308,873,052.55|
|负债总额|123,340,115.60|559,553,901.27|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|123,340,115.60|559,553,901.27|
|资产净额|79,764,418.47|1,749,319,151.28|
|项目|2014年度|2015年 1 月至9月|
|营业收入|0|61,805,679.37|
|净利润|-235,581.53|40,307,243.00|

四川禾嘉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会三、担保的主要内容
公司为控股子公司滇中保理 20亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
四、董事会意见
公司董事会认为滇中保理的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；上市公司已对全资子公司及控股子公司提供的担保总额55,000万元，占公司2014年度经审计净资产119.79%，无逾期担保。（公司 2015年上半年已完成非公开发行，截至 2015年 9月 30日归属于公司股东的净资产为 538,756.94万元，对外担保总额占公司9月末净资产的10.21%。）
请审议。
四川禾嘉股份有限公司董事会 2015年12月4日
四川禾嘉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会[议案2]
四川禾嘉股份有限公司
关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司
10亿元授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
2015年 11月18日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）10亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
本担保事项尚需公司本次股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
云南滇中供应链管理有限公司，注册资本33亿元；成立日期：2014年9月 18日；注册地址：云南省昆明市空港经济区大板桥街道办事处 3号办公楼 105室；法定代表人：冷天晴；经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资管理和咨询服务；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属（铜、铅、镍、锌、锰、铬、钨、钼、锗、锂、镧、铀、金、银、铂等）及塑料制品（塑料购物袋除外）采购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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|项目|2014年 12 月31日（经审计）|2015年 9 月30日（未经审计）|
|资产总额|1,657,249,778.18|5,787,702,529.31|
|负债总额|1,160,599,328.06|2,448,667,646.46|
|其中：银行贷款总额|0|519,000,000.00|

四川禾嘉股份有限公司 2015年第三次临时股东大会
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|流动负债总额|1,160,599,328.06|2,448,667,646.46|
|资产净额|496,650,450.12|3,339,034,882.85|
|项目|2014年度|2015年 1 月至9月|
|营业收入|244,125,880.18|1,372,933,338.37|
|净利润|-3,349,549.88|33,217,346.93|

三、担保的主要内容
公司为控股子公司滇中供应链 10亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
四、董事会意见
公司董事会认为滇中供应链的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；上市公司已对全资子公司及控股子公司提供的担保总额55,000万元，占公司2014年度经审计净资产119.79%，无逾期担保。（公司 2015年上半年已完成非公开发行，截至 2015年 9月 30日归属于公司股东的净资产为 538,756.94万元，对外担保总额占公司9月末净资产的10.21%。）
请审议。
四川禾嘉股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-015中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月26日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，批准公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。
二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》，批准公司《2019年第一季度报告》及其正文。
公司《2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司2018年年度股东大会的议案》，批准召集召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2016-026
广东明珠集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|107,136,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|38,477,134|99.85|39,800|0.10|18,000|0.05|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|38,477,134|99.85|54,900|0.14|2,900|0.01|

3、议案名称：关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,108,683|99.97|10,300|0.00|18,000|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|38,477,134|99.85|39,800|0.10|18,000|0.05|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案|38,477,134|99.85|54,900|0.14|2,900|0.01|
|3|关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案|38,775,634|99.92|10,300|0.02|18,000|0.06|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1、议案2涉及关联交易，关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司回避表决。
本次会议的议案3为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东国声律师事务所
律师：罗浩东、罗维
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效；
议案通过。
四、 备查文件目录
1、广东明珠集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司 2016年6月2日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第七十一次会议审议的《关于控股股东拟向公司提供资金支持暨关联交易的议案》进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
本次关联交易是公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）对公司提供的资金支持，华夏控股向公司提供的资金利率公平、合理，该笔永续债权资金可用于补充公司流动资金，有利于公司业务开展与资金调配。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第七十一次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2015-025
兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开投资者沟通交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
会议召开时间： 2015年 7月 13日（星期一） 15:30-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上
证 e访谈”栏目。
会议召开方式：网络互动方式
一、本次说明会类型
针对近期股票市场的非理性波动，公司积极响应维护资本市场
稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展，同时基于对公司
未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，加强与
投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营
情况，公司决定于 2015年 7月 13日通过网络互动的方式召开投资
者说明会。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2015年 7月 13日（星期一）下午 15:30-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上
证 e访谈”栏目。
会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、财
务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 7月 10日至 7月 13日工作日期间通过
电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将
在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、
投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在 2015年 7月 13日（星期一）下午 15:30-17:00
通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后
在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘姝君
电话： 0931-8473891
传真： 0931-8473866
电子邮箱：lzminbaiczj@126.com
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2017-008上工申贝（集团）股份有限公司
关于公司 2016年日常关联交易执行情况及
2017年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海上工申贝电子有限公司（以下简称“电子公司”）主要从事缝制设备、汽车、办公设备等电子、电器连接线束的研发、生产和销售，为上海富士施乐有限公司（以下简称“施乐公司”）复印机的常年配套供应商，向其销售商品。
鉴于公司董事兼任施乐公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，公司与施乐公司的交易构成日常关联交易。
（二）本次关联交易的审议程序
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见；在审议上述事项时，关联董事李嘉明先生回避表决，其余董事一致通过。
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议
独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2016年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对 2017年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
（三）2016年日常关联交易实际发生额及2017年日常关联交易预计的基本情况
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||关联交易||||2017年预计金||2016年实际发生金||占同类业务比||2016年预计金|
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||类别||||额（万元）||额（万元）||例（%）||额（万元）|
|向关联人销售商品||上海富士施乐有限公司||3,000||3,049||1.08||3,300||

2017年电子公司将继续向施乐公司销售商品，金额预计为3,000万元，占公司2016
年度营业收入的1.08%。
二、关联方介绍和关联关系
上海富士施乐有限公司为中外合资企业，住所为上海市闵行经济技术开发区南谷路46号，法定代表人：藤原仁，注册资本：3,800万美元，经营范围：新型数码激光打印装置、多功能数码激光打印图象处理机（含多功能复印机）等、及其零部件和消耗材料、软件产品的开发、制造、销售、维修及相关的技术服务及上述同类产品的国内采购、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务。
截止2016年12月31日，施乐公司总资产102,735万元，净资产54,714万元，营业收入270,431万元，净利润13,764万元（未经审计）。根据施乐公司的财务状况和经营情况，其具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性极小。
公司持有施乐公司15.9184%的股份，公司董事、副总经理李嘉明先生兼任施乐公司的副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的规定，上述日常交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。电子公司与施乐公司双方（一次性）签订《材料采购基本合同》和《业务规则手册》的基础上，再签订每年度《材料采购基本合同之独立从协议》，作为双方交易遵循的文件，交易的具体内容以每周施乐公司下达的订单为准。交易产品的定价：按照施乐公司对配套供应商集合竞价规则的要求，首先由施乐公司对其所需配套采购的产品发布技术设计、质量等具体信息，然后由相关供应商（施乐公司认定范围，目前同类产品企业三家，其中二家为日资企业）根据信息分别报价，最后由施乐公司根据报价等情况确定产品的供应商，并在报价的基础上协商确定最终的产品价格。
四、交易目的和对公司的影响
本关联交易为公司生产经营所需，将长期持续存在。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，交易价格公允合理，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益；上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-002天津创业环保集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事林文波先生的书面辞职报告。林文波先生因已到法定退休年龄，申请于 2017年 1月 26日辞去公司第七届董事会董事职务、公司总经理职务和所任董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关专业委员会职务。
本公司第七届董事会第二十六次会议于 2017年 1月 25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2017年 1月 13日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于林文波先生拟辞去董事、总经理职务的议案》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
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|-|
|林文波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公|
|司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，林文波先|
|生辞职后将不在公司担任任何职务。|
|林文波先生确认，与公司董事会无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项|
|需提请股东注意。|
|本公司董事会对林文波先生任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢！|

特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
公告
委任總經理
新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一九年四月十九日之董事會會議審議通過《關於聘任李强先生（「李先生」）為本公司總經理（「總經理」）的議案》，同意楊杪先生（「楊先生」）辭任總經理職務，聘任李先生為總經理，免去李先生擔任的副總經理職務，任期自二零一九年四月十九日至本公司第四屆董事會換屆之日止。
李先生之簡歷詳情載列如下：
李强先生，1973年5月生，現任本公司副總經理，四川文軒教育科技有限公司董事長。曾任四川新華發行集團教材公司銷售部副經理、營銷中心和運營中心經理，本公司教材發行事業部（現稱教育服務事業部）總經理助理、副總經理，四川文軒教育科技有限公司總經理。於2005年6月至2011年9月任本公司監事，於2006年10月起任本公司教育服務事業部總經理，並於2015年3月起任本公司副總經理。李先生畢業於武漢大學圖書發行專業，獲得學士學位，亦為高級經濟師、高級政工師。
根據本公司章程有關規定，就李先生擔任總經理的薪酬，董事會己授權董事長根據本公司《經營管理團隊薪酬管理辦法》確定其基本薪酬，並由董事會薪酬與考核委員會按照本公司《經營管理團隊績效考核管理辦法》及具體考核獎懲方案，確定其年度績效獎勵及中長期激勵相關事項（如適用）。
李先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。除上述所披露外，李先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係。
董事會對楊先生任總經理期間對公司的經營及管理所作出的重要貢獻表示感謝。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長
何志勇
中國‧四川
2019年4月23日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。
*僅供識別
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-066中国东方航空股份有限公司
2018年度第四期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中国东方航空股份有限公司 2018年度第四期超短期融资券（债券简称：18东航股SCP004，债券代码：011801075）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
2.债券名称：中国东方航空股份有限公司2018年度第四期超短期融资券
3.债券简称：18东航股SCP004
4.债券代码：011801075
5.发行总额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00）
6.本计息期债券年利率：3.99%
7.到期兑付日：2018年7月27日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1．发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：史冬元
联系方式：021-22330787
2．主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-89937926
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198888
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年七月十六日
国信证券股份有限公司
关于辽宁福鞍重工股份有限公司预计
2018年日常关联交易的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“福鞍股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，国信证券对福鞍股份预计2018年度日常关联交易进行了专项核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司预计2018年日常关联交易的议案》，关联董事吕世平、李士俊回避表决，其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。
独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：该交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海交易所和《公司章程》的有关规定。
（二）2018年度日常关联交易预计金额
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额（万元）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生额（万元）|本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料|北京沃尔德沃克科技有限公司|1,000.00|—|121.79|本年燃机销售预计增加导致配套控制系统增加|

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||福鞍德国有限公司|450.00|30.69|27.32|本年燃机销售预计增加导致配套护环涂层费增加|
||小计|1,450.00|30.69|149.11|—|
|向关联人销售产品、商品|鞍钢附属企业公司建筑机装公司|200.00|33.72|—|2018 年度福鞍股份子公司兴奥燃气向其销售燃气|
||福鞍德国有限公司|100.00|4.37|3.36|本年燃机销售预计增加导致外委护环涂层增加|
||小计|300.00|38.09|3.36|—|
|接受关联人提供的劳务|鞍钢附属企业公司建筑机装公司|300.00|—|—|本年度预计提供设备基础制作或安装工程|
||小计|300.00|—|—|—|
|其他关联交易|鞍山锅炉厂有限公司|1,800.00|254.31|—|本年度预计采购天车、锅炉等|
||辽宁能源环境工程技术有限公司|150.00|—|21.39|本年度为全年租金，上年度为2个月租金|
||小计|1,950.00|254.31|21.39|—|
|合计金额||4,000.00|323.09|173.87|—|

二、关联方介绍和关联关系
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|关联方名称|注册资本|主营业务|法定代表人|关联关系|
|北京沃尔德沃克科技有限公司|5,000万元|技术开法、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售通讯设备、电子产品等|吕思琦|与实际控制人关系密切的家庭成员直接控制的其他公司|
|鞍山锅炉厂有限公司|29,634万元|A级锅炉、A级起重机、A2级第三类低、中压容器制造等|时兆胜|同一实际控制人|
|福鞍德国有限公司|25,000欧元|生产技术转让，各种发电机组，制热系统所需的铸件和锻件的销售，各类企业所需的项目业务以及与项目相关的各类服务|黄天枢|同一实际控制人|
|鞍钢附属企业公司建筑机装公司|5,000万元|房屋建筑二级、通用设备照明、采暖设备安装、制冷空调、发变电设备修理、掘井、衡器仪表安装、调试；电气设备维修、自动化工程安装等|朱庆义|同一实际控制人|
|辽宁能源环境工程技术有限公司|2,100万元|粉煤灰、炉底渣、脱硫附产物装置设备维护、回收、加工制作、销售等|张轶妍|关键管理人员控制的其他公司|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易预计已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易预计在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对本次关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）