Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏联发纺织股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏联发纺织股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为了能够保证公司长期稳定持续地发展，优化所有者与经营者的股权结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动主要经营决策者的工作热情性和潜力，鼓励经营决策者以股东身份参与企业决策、共享利益、共担风险，与企业结成利益共同体，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司任职的部分董事、高管及主要子公司的主要负责人，不包括独立董事、监事和单独或合计持股
江苏联发纺织股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部、董事长办公室负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部、董事长办公室等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核指标
本激励计划授予的限制性股票，在2019年-2021年会计年度中，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||公司需同时满足以下两个条件：1、2019 年净资产收益率不低于 12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍；2、以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于5%。||
|第二个解除限售期||公司需同时满足以下两个条件：1、2020 年净资产收益率不低于 12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍；2、以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%。||
|第三个解除限售期||公司需同时满足以下两个条件：1、2021 年净资产收益率不低于 12%或不低于同行业上市公司平均水平的1.5倍；2、以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%。||

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。“净资产收益率”指经审计的归属
于上市公司股东的加权平均净资产收益率；同行业样本公司按照万得资讯行业分类标准，选
取【WIND.纺织品】行业的上市公司，在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变
江苏联发纺织股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部、财务部、董事长办公室等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部、财务部、董事长办公室沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
江苏联发纺织股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，管理委员会办公室应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江苏联发纺织股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-062
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于 2018年 7月 27日以邮件方式发出，并于 2018年 8月 1日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》
审议通过公司香港全资子公司科蓝软体系统（香港）有限公司拟以现金
7300万元人民币收购SUNJESOFT株式会社67.15%股权。
《关于公司香港全资子公司境外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 2018年8月2日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-037
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于完成深圳市骏达光电股份有限公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、交易概况
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于出售所持骏达光电股权的议案》，并授权董事长具体办理相关事项。2014年4月19日，公司与孙长青签订协议书，公司拟出售所持有的深圳市骏达光电股份有限公司（以下简称：“骏达光电”）390万股合计4.4776%的股权（以下简称：“标的股权”），孙长青承诺于2014年5月15日前联系收购方收购标的股权，具体股权收购协议届时由本公司与收购方自行签订。具体内容详见2014年4月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于出售所持深圳骏达光电股权的公告》（公告编号：2014-029）。
二、交易对方基本情况
1、曹晟
身份证号码：51012219******0275
2、苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）
营业执照注册号：320594000197154
地址：苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心2A204室
3、罗彬
身份证号码：51012319******2830
三、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易合同的主要内容
公司分别与交易对方签订了《股权转让协议》，将所持有的4.4776%（对应注册资本390万股）标的股权全部转让给曹晟、苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）、罗彬，曹晟、苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）、罗
彬同意受让。
2、定价情况
本次收购标的股权的交易金额为本公司当初入股金额4992万元加上公司实
际持有标的股权的时间所对应的年化收益率12%的收益。公司转让给交易对方的股份数量及交易金额具体见下表，本次出售骏达光电股权后，本公司不再持有骏达光电的股权。
||||
|-|-|-|
|受让方|转让股数（万股）|交易金额（元）|
|曹晟|57|7,940,100|
|苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）|157|21,870,100|
|罗彬|176|24,516,800|
|合计|390|54,327,000|

四、股权转让进展情况
截止至公告之日，公司已收到全部股权转让金，股权转让的相关手续已经完成。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、公司与曹晟、苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）、罗彬签订的《股权转让协议》。
特此公告
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-059山河智能装备股份有限公司
关于设立参股子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25日召开|
|第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立山海特种装备股份有限公|
|司的议案》。具体详见2017年 4月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公|
|告。|
|近日，公司参股子公司山海特种装备股份有限公司在长沙市工商行政管理局|
|经济技术开发区分局办理完成了工商登记手续，并取得了《营业执照》，主要信|
|息如下：|
|1、公司名称：山海特种装备股份有限公司|
|2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|3、统一社会信用代码：91430100MA4M6X5U4N|
|4、住所：长沙经济技术开发区凉塘东路 1335号|
|5、法定代表人：何清华|
|6、注册资本：10000.00万人民币|
|7、成立日期：2017年10 月19日|
|8、营业期限：长期|
|9、经营范围： 特种设备、环保设备、无人（飞）机（不含民用航空器【发|
|动机、螺旋桨】)、电子产品的生产；环保设备、汽车零配件、专用设备、空调|
|设备的销售；专用设备、通讯设备的修理；制冷、空调设备、电子产品及配件的|
|制造；特种设备检验、检测；环保设备设计、开发；汽车零部件及配件制造（含|
|汽车发动机制造）；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；民用航空|
|器维修；通讯设备及配套设备批发；计算机及通讯设备租赁；建筑物空调设备、|

||
|-|
|通风设备系统安装服务；空调设备安装；空调设备维护；灯光设备租赁。（依法|
|须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十一日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2016〕070号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2016年 10月 5日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2016年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议审议了如下议案：
一、审议通过了《2016年三季度报告》及《2016年三季度报告摘要》
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年三季度报告》及《2016年三季度报告摘要》。
《2016年三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年三季度报告摘要》刊登在2016年10月14日《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了新修订的《财务管理制度》及修正案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了新修订的《财务管理制度》及修正案。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。新修订的《财务管理制度》及修正案于2016年10月14日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了新制定的《子公司管理制度》
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了新修订的《子公司管理制度》。
公司监事会及独立董事发表了同意意见，通过了新制定的《子公司管理制度》于2016年10月14日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于批准〈长丰县沈岗水库20MW&林庄水库 20MW光伏发电项目PC总承包合同〉及其补充合同,并授权董事长肖毅全权负责该合同后续实施的议案》。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准〈长丰县沈岗水库20MW&林庄水库 20MW光伏发电项目 PC总承包合同〉及其补充合同,并授权董事长肖毅全权负责该合同后续实施的议案》，同意公司实施该合同，并授权董事长肖毅全权负责该合同后续实施，该合同详情请见公司于2016年9月26日、2016年10月11日刊登在巨潮资讯网的第〔2016〕068、〔2016〕069号公告。
五、审议通过了《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更修正案》。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更修正案》。
公司监事会及独立董事发表了同意意见，通过了《关于公司应收款项坏账准备会计估计变更修正案》,于2016年10月14日刊登于巨潮资讯网。
四、备查文件
《华明电力装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2016年10月13日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第十六次会议审议《关于为子公司提供担保及差额补足义务的议案》发表独立意见如下：
公司为泰禾运成置业收购野风山项目所涉及的协议下的合同义务提供担保是为了促成项目收购的顺利达成，符合房地产行业惯例，有利于拓展公司房地产项目资源。公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供担保及差额补足义务，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目前景良好，担保风险可控。本次担保事项相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年三月八日
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请股东大会批准。”
2011年10月21日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]1676号”《关于核准德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》，批准公司公开发行不超过4,000万股新股。公司首次公开发行股票实际发行股份总数4,000万股，募集资金总额为 88,000万元，扣除发行费用后实际募集资金 834,690,312.66元。信永中和会计师事务所有限公司已于 2011年 11月 7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。
公司自2011年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此说明！
德尔未来科技控股集团股份有限公司二〇一八年六月四日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-043鸿博股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日收到国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
原委派的保荐代表人苏锡宝先生因工作变动原因，自2017年5月11日起，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券决定委派胥娟女士（简历附后）接替苏锡宝先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。公司董事会对苏锡宝先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
本次变更后，公司持续督导保荐人为李鸿先生和胥娟女士，持续督导期限自2017年5月11日至2017年12月31日。
特此公告。
胥娟女士简历：
胥娟女士，国金证券有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理，保荐代表人，注册会计师（非执业），从事投资银行及相关业务八年。曾先后负责或参与重庆蓝黛动力传动股份有限公司（002765）首发项目；鸿博股份有限公司
（002229）公司债券、诚迈科技（南京）股份有限公司（300598）首发等项目。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2018-032
苏州固锝电子股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满的公告
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日在巨潮
咨询网（www.chinfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于公司高级管理人员
减持股份预披露公告》（公告编号：2018-021）,公司副总经理杨小平先生计划
自公告之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减
持公司股份合计不超过74,039股，占公司总股本0.0102%。
自减持计划实施之日起至2018年11月23日，杨小平先生未减持公司股份，
此次减持计划期限届满，杨小平先生目前持有公司股份296,156股，占公司总
股本0.0407%。
根据中国证监会《上市股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交
易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
规定，现将具体情况披露如下：
一、减持计划的实施情况
自减持计划实施之日起至减持计划届满，杨小平先生未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，杨小平先生未减持公司股
份，未实施其本次减持计划。
3、杨小平先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一八年十一月二十四日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-029
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。公司于2017年8月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2017年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
公司《2017年半年度报告》详见 2017年 8月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2017年半年度报告摘要》详见
2017年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2017年 8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体详见2017年 8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-031）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2017年 8月23日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-062重庆梅安森科技股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日接到本公司股东马焰先生（马焰先生与叶立胜先生同为本公司共同实际控制人）的通知，马焰先生于2015年8月6日将其持有的公司无限售流通股5,120,000股（占公司总股本的比例为3.03%）进行质押式回购交易，并于2015年8月7日将其原质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股7,400,000股（占公司总股本的比例为4.38%）解除质押。具体事项如下:
一、股权质押情况
1、2015年8月6日，马焰先生将其持有的公司无限售流通股5,120,000股与中信证券股份有限公司进行期限为一年的股票质押回购业务。
2、上述股份的质押期限自2015年8月6日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、上述质押股份占马焰先生所持公司股份总数的10.98%，占公司总股本的比例为3.03%。
二、股权解除质押情况
马焰先生于2015年8月7日将原质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股7,400,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。本次解除质押股份占马焰先生所持公司股份总数的15.87%，占公司总股本的比例为4.38%。
三、其他相关说明
截至本公告日，马焰先生持有公司股份46,640,000股，占公司总股本的比例为27.58%，其中累计质押股份5,120,000股，占公司总股本的比例为3.03%。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年8月10日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-012东华能源股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月26日接到公司实际控制人周一峰女士的通知：周一峰女士已将其持有的本公司800万股无限售流通股股权质押用于担保，质权人为华泰证券股份有限公司，并于2016年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。质押登记日为2016年1月25日，期限至解除质押日止。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周一峰|是|800万股|2016年1月25日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券股份有限公司|10.48%|担保|
|合 计||800万股||||10.48%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，周一峰女士共持有本公司股份76,305,220股，占公司总股本的11.02%；本次质押股份800万股，占公司总股本的1.16%；其所持有公司股份累计被质押5,920万股，占公司总股本的8.55%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
北京荣之联科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2017年，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2017年，公司共召开13次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。2017年度，战略委员会召开 1次会议，审计委员会召开 5次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
二、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为审议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2017年1月23日，《关于与关联方共同对外投资的事前认可意见》、《关于公司第一期员工持股计划的独立意见》、《关于与关联方共同对外投资的独立意见》；
2、2017年 4月 18日，《关于对 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于对 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2016年度关联交易的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》；
3、2017年5月10日，《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
4、2017年6月22日，《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》；
5、2017年7月10日，《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期条件成就的独立意见》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》；
6、2017年8月16日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》；
7、2017年8月24日，《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的的独立意见》。
四、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2017年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：李全
2018年4月27日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—037大连壹桥海参股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会的任期已于2017年5月29日届满。鉴于公司目前正在进行重大资产重组，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日
渤海水业股份有限公司
组织架构管理制度
第一条本制度适用于渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”），各分公司、各全资及控股公司参照执行。
第二条渤海股份人力资源部（以下简称“人力资源部”）不定期对组织架构设计中是否存在职能交叉及缺失进行评估，对组织架构运行效率和效果进行评估，并根据评估结果提出内部职能架构调整的建议，逐级上报，经董事会审议后进行调整。
第三条人力资源部对组织架构进行调整时，应充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见。
第四条渤海股份设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层和各级职能机构。
第五条股东大会、董事会、监事会及经营管理层按照《公司章程》及有关规定履行相关权限。
第六条董事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，设立董事会专门委员会。
第七条公司根据业务发展需要合理设置职能机构，制定组织架构图、业务流程、部门职责、岗位职责说明书等内部管理文件，使员工了解和掌握组织架构设置及权责分配情况，正确履行
职责。
第八条本制度自董事会审议通过后生效并实施。
本制度经第五届董事会第二十次会议审议通过。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
星美联合股份有限公司
2013年度独立董事述职工作报告
作为星美联合股份有限公司的独立董事，我们（陈步林、严玉康、李敏）遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在2013年年度工作中，能够履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司法人治理及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将2013
年度工作情况报告如下：
一、2013年度出席会议及投票情况
2013年，公司共召开了 8次董事会，其中以现场方式召开会议次数 1次，以通讯方式召开会议次数5次，以现场结合通讯方式召开会议次数 2次。我们参加董事会的详细情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|陈步林|8|8|0|0|
|严玉康|2|2|0|0|
|李 敏|6|6|0|0|

二、发表独立意见的情况
报告期内，我们（李敏、陈步林）分别对会计师事务所就 2012年度报告带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项、公司关于 2012年度内部控制自我评价报告、全资子公司上海星宏商务咨询有限公司发生的关联交易等事项发表了独立意见，对其它董事会议案及公司其它事项没有提出异议。
（一）关联交易事项
报告期内，公司全资子公司上海星宏商务咨询有限公司与朗迪景观建造（深圳）有限公司及朗迪景观建造（深圳）有限公司贵州分公司发生了关联交易。
（二）聘请会计师事务所事项
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计”）为公司2013年度财务报告审计机构。我们认真阅读了公司提供的相关材料，认为公司董事会聘请天健会计的提名、审核及表决程序合法有效；天健会
计的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，天健会计与公司不存在关联关
系，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013年度
财务审计工作的要求。
（三）对外担保事项
报告期内，公司无担保事项。
（四）对公司2013年度内部控制自我评价的意见
在报告期内，公司按照“以财务报告的内部控制为切入点，采取先易后难、先基础后综合、先框架后具体、先一般性后特殊性”的原则精神，在逐步开展内部控制制度建设和实施过程中构建和完善符合公司自身发展的内部控制制度体
系步骤，是符合公司现状的，是实事求是的。现有的内控制度比较符合公司的现状，对公司目前的经营管理起到有效控制、监督作用。能保障公司当前工作的协调、有序运行。
公司在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到有效执行。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，我们没有发现有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司各项内部控制制度的情形。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对内部控制存在的问题及整改计划的认识是实事求是的。
三、其他行使独立董事特别职权情况
2013年度，我们没有行使以下特别职权：
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、审计委员会工作
作为公司董事会审计委员会的委员，我们（陈步林、严玉康）按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的要求开展了如下工作：
（一）我们与天健会计经过协商，确定了公司2013年审计工作的总体安排，明确了年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况。
（二）我们对公司 2013年财务报告（未审计稿）进行了审阅，我们认为：公司2013年度财务报告的编制符合《企业会计准则》的编制规定，有关财务数据基本反映了公司截止2013年12月31日的财务状况以及2013年的经营成果与现金流量情况，同意在此报表基础上展开2013年度的财务审计工作。
（三）天健会计完成现场审计工作后，我们对其初步审计意见表示认可，同意在此经初步审计的年度财务会计报表基础上制作公司2013年年度报告。
（四）天健会计出具 2013年度财务审计报告后，我们召开了董事会审计委员会会议。我们认为：天健会计在担任本公司2013年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，专业水准和人员素质较高，圆满的完成了对本公司的审计任务。出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
五、其他工作
此外，我们还对公司的法人治理结构和信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格依法规范运作；公司信息披露的内容准确、完整和及时，维护了股东的合法权益。同时，我们也密切关注公司的重大资产重组事项，并就此向公司董事会提出过相关建议。
2014年，我们（陈步林、严玉康）将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长和工作经验，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：陈步林、严玉康
李敏（届满离任）二〇一四年一月二十八日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-045梦网荣信科技集团股份有限公司
关于高管增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日接到公司副总裁文力先生、董事兼副总裁田飞冲先生的通知，基于对公司未来发展的坚定信心，文力先生于 2017年 5月 26日、田飞冲先生于 2017年 5月 31日分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持。
2.增持资金来源：均为个人自有资金。
3.具体增持情况详见下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前|||||||本次增持后|||
||||||||占总股本||增持股份|）||||占总股本|
||姓名||职务||持有股份|||||||持有股份|||
||||||||的比例||数量（股|||||的比例|
||||||数量（股）|||||||数量（股）|||
||||||||（%）|||||||（%）|
|文力||副总裁||1,184,670||0.14||41,400|||1,226,070||0.14||
|田飞冲||董事兼副总裁||2,016,740||0.23||200,000|||2,216,740||0.26||
|合计||--||3,201,410||0.37||241,400|||3,442,810||0.40||

二、增持目的及后续增持计划
本次增持行为，是公司高级管理人员基于对公司移动互联网支撑运营服务业务未来发展的坚定信心，以及对公司价值的充分认可，同时也是为提升投资者信
心、稳定公司股价、维护中小投资者利益。
文力先生、田飞冲先生均承诺，在未来6个月内不减持公司股份。
公司董事、高级管理人员不排除未来以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份的可能。
三、其它说明
1．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2．本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将持续关注董事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-085
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名周科平为中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业
任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以
上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚
未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中国有色金属建设股份有限公司
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-050
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司上海蓝硕数码科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“上海蓝硕”）为了满足日常经营所需进行贷款。2017年4月20日，公司第三届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司上海蓝硕数码科技有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海蓝硕向上海银行嘉定支行申请人民币 8000万元的期限为3年的综合授信额度提供连带责任担保。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海蓝硕数码科技有限公司
2、成立日期：2005年9月8日
3、注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号5幢
4、法定代表人：陈剑
5、注册资本：人民币3220万元
6、经营范围：
从事数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表（计量器具除外）技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从
事电子元器件（LED显示屏）的生产及销售，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，电子显示屏、音响设备、汽车租赁（不得从事金融租赁），电力建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，城市及道路照明建设工程专业施工，技防工程，机电设备安装、维修（除特种设备），建筑装饰装修建设工程设计与施工，消防设施建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与公司的关联关系：公司持有上海蓝硕100%股权
8、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|125,475,187.12|138,480,883.00|
|负债总额|83,225,884.65|96,915,332.36|
|净资产|42,249,302.47|41,565,550.64|
|营业收入|63,650,628.90|12,992,422.85|
|净利润|19,561,129.80|-683,751.83|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司上海蓝硕向上海银行嘉定支行申请人民币 8000万元的期限为 3年的综合授信额度提供连带责任担保，上海蓝硕为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司贷款提供担保后,公司连续12个月内实际担保总额为179,827.76万元（上述担保总额全部为公司全资子公司及控股公司提供的担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为40.37%，占最近一期经审计总资产的比例为21.89%。截至目前，公司无
逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-042游族网络股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年4月22日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 4月 25日下午 16:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会经审议认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《2018年度第一季度报告全文》、《2018年度第一季度报告正文》（公告编号：2018-043）。说
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2018年4月25日