Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东明珠集团股份有限公司
2014年内部控制评价报告
广东明珠集团股份有限公司全体股东：
根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“《基本规范》”）及其配套指引等法律法规的规定和要求，结合广东明珠集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司（下称公司）内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
按照《广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，公司审计委员会具有审查公司内控制度，监督公司内部审计制度及其实施的职能。经审计委员会授权，公司审计法规部作为公司内控自我评价部门，负责公司内部控制自我评价的具体组织实施工作，并按照《基本规范》要求分别对财务报告和非财务报告相关内控制度进行了评价，并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
三、内部控制评价的依据
本评价报告旨在根据《基本规范》及《企业内部控制评价指引》（以下简称“《评价指引》”）的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
根据《基本规范》及其配套指引，结合本公司自身业务特点和行业特点，本次内控自我评价涉及的范围与财务报告相关的主要业务流程，主要包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、内部信息管理、内部审计等。
上述流程的内部控制涵盖了公司及其所属子公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价工作遵循《基本规范》、《评价指引》和《广东明珠集团股份有限公司内部控制评价手册》规定的程序执行，公司成立内部控制评价领导小组，组织各部门进行内部控制自我评价，对重点事项和高风险领域业务保持关注，由审计法规部对各部门自我评价结果进行独立复核，汇总内控评价分析结果后，对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷进行统计，报公司审计委员会审定，并对内部控制缺陷下达整改通知，由部门出具整改方案。
评价过程中，采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写内部控制工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据《基本规范》、《评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际情况，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并保证与以前年度的一致性。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准包括定性标准和定量标准。
1、定性标准。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重大缺陷：是指一个或多个控制缺
陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形，包括但不限于：公司董事、监事和高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形给公司造成重要损失和不利影响；公司更正已公布的财务报告，即更正由于舞弊或者错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
具有以下特征的缺陷，通常认定为一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准。
根据缺陷可能带来的直接损失占公司当期利润总额等指标的比率作为重要性水平。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准包括定定性标准和定量标准。
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素，并结合公司实际情况进行认定。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷，但尚存在以下方面的不足，需进一步改进和完善。主要有：
1、综合部在物资采购业务流程中，存在部分采购业务（如小额电子设备采购等）询价比价记录不够完善的现象，应进一步加强询价比价选取供应商过程的记录。
2、应进一步加强合同管理，对执行完毕合同的验收、存档细化管理工作不够完善。
3、员工借款业务流程中，部分出差审批表审批程序不完善。
七、内部控制缺陷整改情况
针对报告期内发现的内部控制缺陷，内部控制评价领导小组进行了汇总，上报公司董事会审计委员会，并向存在内部控制缺陷的主管部门下达了限期整改通知。经过整改，公司所发现的上述内部控制缺陷均得到了改进和完善，公司不存在重大缺陷和重要缺陷。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据《基本规范》、《评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规范、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2015- 020中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600877|中国嘉陵|2015/5/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国南方工业集团公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.34%股份的股东中国南方工业集团公司，在 2015年 5月 5日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2015年4月29日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并通过《关于追加确认 2014年度日常关联交易超额部分的议案》。有关具体内容，详见4月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月28日13点00分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司313会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度独立董事述职报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年年度报告及年报摘要|√|
|6|2014年度利润分配议案|√|
|7|2015年度日常关联交易议案|√|
|8|2015年度为控股子公司提供担保的议案|√|
|9|2015年度资本性投资议案|√|
|10|关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案|√|
|11|关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案|√|
|12|关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第二十次会议审议通过，相关决议详见2015年4月24日、2015年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12
应回避表决的关联股东名称：中国南方工业集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2015年 5月7日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-003
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任李松先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-113杭萧钢构第二期股票期权激励计划
第一次行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：3,453,918股
本次行权股票上市流通时间：2015年10月21日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
根据 2015年 9月 18日杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权暨调整可行权数量的议案》，董事会同意符合条件的 380名激励对象行权，行权价格为 3.61元/股，可行权数量为3,461,718份。
具体内容详见公司于 2015年9月19日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《杭萧钢构关于第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2015-103）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）行权人数：380人
（二）行权价格：3.61元/股
（三）行权数量：3,453,918股
（四）激励对象本次行权的股份数量
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次行权数量（股）|本次行权占已授予期权总量的百分比|
|一、董事、高级管理人员|||||
|1|陆拥军|董事、副总裁|19500|0.14%|
|2|张振勇|董事|19500|0.14%|
|3|蔡璐璐|财务总监|19500|0.14%|
|4|陈瑞|副总裁兼董秘|19500|0.14%|
|董事、高级管理人员小计|||78000|0.56%|
|二、其他激励对象|||||
|其他激励对象小计|||3375918|23.99%|
|合计|||3453918|24.55%|

（五）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股股票。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日为2015年10月21日。
（二）本次行权股票的上市流通数量为3,453,918股。
（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份78,000股按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等有关规定。
（四）本次股本结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|135,889,000|0|135,889,000|
|无限售条件股份|602,495,682|3,453,918|605,949,600|
|总计|738,384,682|3,453,918|741,838,600|

本次股票期权行权后，公司控股股东单银木先生所持股份数未发生变化，持股比例由43.15%变更为42.95%，未导致控股股东控制权发生变化。
四、验资及股份登记情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月 23日出具了编号为“大华验字[2015]000964号”的《杭萧钢构第二期股票期权激励计划第一个行权期行权验资报告》，认为:截至 2015年9月18日，380位激励对象予以行权，杭萧钢构已收到股票期权激励对象缴纳的行权款共计人民币 12,468,643.98元，其中新增股本人民币 3,453,918.00元（大写：人民币叁佰肆拾伍万叁仟玖佰壹拾捌元整）。全部以货币资金出资。同时我们注意到，杭萧钢构本次增资前的注册资本为738,384,682.00人民币元，股本为人民币 738,384,682.00元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000459号验资报告验证确认。截至 2015年 9月 18日，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 741,838,600.00元。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股
份的登记手续，并已收到登记结算公司于2015年10月15日出具的证券变更登记证明。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金将全部用于补充流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2015年半年度财务报告，公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为28,257,506.70元，基本每股收益为0.039元；本次行权后，若以行权后总股本741,838,600股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2015年半年度基本每股收益相应摊薄。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》（二）验资报告
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-036湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人喻信东先生的通知，喻信东先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
喻信东先生将其所持有的公司股份6,250,000股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易，本次交易已由国泰君安于2017年6月14日在交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，喻信东先生持有公司股份48,280,000股，占公司总股本的
42.59%；本次质押的股份6,250,000股，占其持有公司股份总数的12.95%，占公司总股本的5.51%。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
债券简称：16银河G1 债券代码：136455债券简称：16银河G2 债券代码：136456中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券
2019年度第四次受托管理事务临时报告
受托管理人
二〇一九年三月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、核准文件及发行规模
经中国证监会（证监许可【2015】2913号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元（含55亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券
（二）债券代码：136455、136456
（三）债券发行额：55亿元，其中品种一的发行规模为49亿元，品种二的发行规模为6亿元。
（四）债券存续期：3年期（品种一）、5年期（品种二）
（五）票面利率：3.10%（品种一）、3.35%（品种二）
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）债券担保：无担保
（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。
（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于 2018年 5月 7日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报SD【2018】072号），对本期债券的信用等级维持为AAA，主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持稳定。
三、本期公司债券的重大事项
2019年3月14日，中国银河证券股份有限公司召开第三届董事会第四十九次会议（临时）审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》，鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自本议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过6个月。
此外，同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。
四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响
信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述人员变动对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响，不涉及对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
西藏珠峰资源股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十五次会议
相关议案的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，对公司第六届董事会第二十五次会议拟审议的关联交易议案，发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2018年度预计日常关联交易事项的议案》
经审核，我们认为：
1、2018年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
2、2018年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
二、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
经审核，我们认为：本次关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，向控股股东借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
西藏珠峰资源股份有限公司
独立董事：戴塔根、陈振婷、庞守林2018年3月8日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-012
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司 2017年度为下属公司
向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：黄山市新华商贸有限责任公司（以下简称“黄山商贸”）。
公司 2017年度拟为下属公司黄山商贸向银行申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2亿元的连带责任保证。
本次担保无反担保。
公司无对外担保逾期发生。
本次担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层，根据实际经营情况的需要，办理公司2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的相关事宜，担保额度不超过人民币2亿元，具体金额将视下属公司运营资金及银行实际审批的授信额度来确定。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
1、公司名称：黄山市新华商贸有限责任公司
2、注册地点：安徽省黄山市
3、注册资本：550万元
5、经营范围：家用电器销售、维修、安装；电梯、照明器材、多媒体设备、电子数码产品、体育健身器材、计算机软硬件、教学仪器、热水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家俱（不含木制家俱）、金、银、玉器、眼镜及配件、音乐器材、化工原料（不含危化品）销售；煤炭批发经营；家用、商用中央空调销售及安装、维修；消防设备维修及技术咨询服务；燃料油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务数据：截止2016年12月31日，黄山商贸总资产为21,680.14万元，总负债为21,011.92万元，股东权益为668.22万元，资产负债率为96.92%,实现营业收入为107,562.69万元，实现净利润为28.29万元。
7、被担保人与上市公司的关系：黄山商贸是公司全资子公司黄山新华书店有限公司的全资子公司。具体关系如下：
安徽新华传媒股份有限公司
100%
黄山新华书店有限公司
100%
黄山市新华商贸有限责任公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑下属公司经营需求而做出的，符合公司整体发展战略，且被担保方黄山商贸为公司全资孙公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控。
独立董事意见：公司独立董事认为公司为黄山商贸向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益，担保风险可控。本议案涉及的担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：皖新传媒上述担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对皖新传媒本次拟进行的担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，不含本次担保在内，公司未对外提供担保，也无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-43
中远航运股份有限公司
2015年 5月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年5月|比去年同期增减||2015年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|1,231,655|250,181|25.5|6,916,223|1,450,210|26.5|
|周转量（千吨海里）|8,221,231|2,283,430|38.5|44,384,785|10,949,406|32.7|
|营运率（％）|97.9|-0.8|-0.8|99.0|0.4|0.4|
|航行率（％）|58.2|3.1|5.6|51.9|-5.2|-9.1|
|载重率（％）|51.8|-8.2|-13.7|58.3|0.0|0.0|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）|6.9|0.5|7.8|6.4|-0.9|-12.3|

二、分船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年5月|比去年同期增减||2015年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|372,553|62,217|20.0|1,712,204|-397,803|-18.9|
|杂货船|394,958|137,004|53.1|2,869,621|1,915,723|200.8|
|重吊船|189,931|62,701|49.3|845,858|160,698|23.5|
|半潜船|38,504|-4,243|-9.9|147,947|-91,561|-38.2|
|汽车船|10,203|-9,195|-47.4|128,809|-14,219|-9.9|
|滚装船|0|0|0|0|-41,814|-100.0|
|木材船|98,665|-12,512|-11.3|619,160|-24,795|-3.9|
|沥青船|126,841|14,209|12.6|592,624|-56,019|-8.6|
|合计|1,231,655|250,181|25.5|6,916,223|1,450,210|26.5|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二○一五年六月十二日附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2017-058
无锡华光锅炉股份有限公司
关于沈解忠同志辞去副董事长职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到沈解忠先生递交的《辞职报告》，沈解忠先生因工作调整原因辞去本公司副董事长职务，辞职后仍在公司担任董事及副总经理职务，沈解忠先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈解忠先生辞去副董事长职务不影响公司董事会的正常运行。经公司于2017年11月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，同意取消设置副董事长职务，同时修订《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相应条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临2017-062）
公司董事会衷心感谢沈解忠先生在任副董事长期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2017年11月24日
证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
关于安信证券 2019年 11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2019年 11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2019年 11月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2019 年 11 月|2019 年 11 月 30 日|
|1|营业收入|53,611.93|-|
|2|净利润|4,537.15|-|
|3|净资产|-|3,208,015.09|

注：上述财务数据系根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]36号）要求编报。
国投资本股份有限公司
董事会
北京京能电力股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现就2018年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由委员孙志鸿、林华和王晓辉3名成员组成，其中孙志鸿女士为审计委员会主任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，董事会审计委员会共召开2次例行会议，2次临时会议，就公司财务报告、重大关联交易等内容进行仔细审核，认真听取各类专题汇报，对相关工作提出宝贵意见。具体情况如下：
1、审计委员会召开会议情况
（1）2018年3月10日，公司董事会审计委员会2018年第一次会议在北京召开。会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》、《对年审会计师从事2017年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会2017年度履职报告》。委员一致同意以上三项议案，并同意将《2017年度财务决算报告》提交公司董事会审议。
（2）2018年10月30日，公司董事会审计委会就提交第六届十一次董事会中《公司向京能集团财务有限公司增资的关联交易议案》、《收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案》进行了审议。
委员一致同意实施上述议案。
（3）2018年 12月 7日，公司董事会审计委员会 2018年第二次会议以通讯表决方式召开。会议召开符合法律法规、规范性文件和公
司章程及委员会工作细则的规定，合法有效。会议审议通过了《公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。委员会同意该项议案，同意将该议案提交公司董事会审议。
（4）2018年12月28日，公司董事会审计委员会就提交第六届十四次董事会中《关于收购内蒙古京宁热电有限公司100%股权的关联交易议案》进行了审议。委员一致同意实施上述议案。
2、审计委员会就公司2018年度报告履行了如下职责：
（1）审计前期履职情况：在公司审计机构进场审计前，审计委员会初步审阅了公司编制的2018年度财务会计报表。于2018年12月28日，董事会审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师在公司召开了沟通座谈会。公司年审注册会计师何航首先介绍对公司2018年1-11月财务报表预审和内部控制审计的情况，然后向审计委员会介绍了公司2018年度财务报表审计的总体审计策略及具体审计计划，对于公司2018年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、风险评估情况等方面进行了详细的叙述。
（2）审计过程中履职情况：公司年审注册会计师定期向审计委员会汇报审计进展情况，期间，审计委员会对审计工作进行了督促。
（3）2019年4月19日，公司审计委员会与部分高级管理人员和公司年审注册会计师就公司2018年度审计报告召开了沟通座谈会。公司审计委员会与注册会计师就公司2018年度审计报告进行了认真的讨论，并审查了由公司提交、经年审会计师出具初步审计意见后的财务会计报表后认为：
公司2018年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2018年12月31日的资产负债情况、经营业绩和现金流量，并同意以此财务报表为基础制作公司2018年度报告及年度报告摘要。保证公司如期披露2018年度报告。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司2018年度审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的
各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会积极了解外部审计工作安排、工作进展情况、费用预算、并对审计工作及审计结果进行相关认定。同时认为在年审审计期间，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）一直勤勉尽责，全面有效地履行了其工作职责。
2、协调和监督内部审计工作
报告期内，我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。我们通过审阅公司内部审计工作报告、内部控制自我评价报告，对公司内控工作做了持续关注，并对风险评估中所涉及的高风险事项控制点进行了重点检查。
报告期内，公司不断强化公司内控管理理念，结合生产经营过程中的实际情况及管理流程中的问题，做到了及时优化内控流程。并根据本年度所出现的新问题，不断总结经验，针对重点问题开展专项研究。2018年，公司内部控制环境持续优化，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审计工作情况基础上，就财务报告中的重点事项与公司有关领导进行了沟通交流，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了审查。
经审核，我们认为公司的各期财务报告均符合《企业会计准则》，报告内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2018年度公司财务报告不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运
作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职国际会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。通过全方位多角度参与公司生产经营、重大事项决策过程的监督，审计委员会认为公司2018年各项制度健全、有效，符合相关上市监管要求。
2019年，审计委员会成员将继续履行各项职责，勤勉尽责，继续发扬严谨、求真、务实的工作态度，确保委员会各项工作的开展均有章可循。在保持专业性和独立性的同时，积极参与公司治理，加强与公司管理层、审计机构的沟通，切实维护公司和投资者的合法权益。
北京京能电力股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年四月
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-041
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 12月 17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2018年 12月 20日在秦皇岛海景酒店以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 11人，亲自及委托出席董事11人，执行董事曹子玉、马喜平,非执行董事刘广海、李建平、肖湘,独立非执行董事臧秀清、陈瑞华现场出席会议；执行董事王录彪因其他公务未能出席会议，书面委托执行董事马喜平代为出席并表决；执行董事杨文胜，独立非执行董事侯书军、肖祖核通过电话连线出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于成立离退和社保管理中心的议案》
董事会同意：1.将本公司离退休管理中心与社会保险管理中心进行整合，成立离退和社保管理中心（以下简称“本次整合”）；2.授权公司管理层负责办理本次整合相关事宜，包括但不限于整合方案制定及实施、人员安置等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
董事会同意：1.修订《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》；2.授权董事长根据公司后续部室名称和职责的调整对《秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法》进行相应的调整和修改。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－009物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“上海物贸”）于 2013年10月11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字 2013-01-031号）。因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司已收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》，上海物贸涉嫌信息披露违法违规案已由上海证监局调查、审理完毕，上海证监局拟对公司及相关人员作出行政处罚。上述信息本公司已于2015年2月10日、2月14日和3月18日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号：临2015-002、003、004）。
目前该案处在陈述和申辩的过程中，尚无新的进展。
如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行
为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。如公司未被认定存在重大信息披露违法行为，公司股票不会因此被实施退市风险警示和暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-065
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750万股，于 2017年 1月 11日在上海证券交易所上市。
公司于2017年8月24日、2017年9月11日召开的第二届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本从人民币7,000万元变更为人民币14,000万元。具体详见公司于2017年8月25日、2017年9月12日披露的相关公告。
2017年10月10日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：上海荣泰健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007449143662
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区朱枫公路1226号
法定代表人：林琪
注册资本：人民币14000.0000万元整
成立日期：2002年11月15日
营业期限：2002年11月15日至不约定期限
经营范围：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-19
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第五次会议于2017年4月1日以书面方式通知全体董事，并于 2017年4月10日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事 9人，实到 9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会一致推选许晓曦先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案》
同意根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会专业委员会成员进行如下调整：
推选毛付根先生、吴世农先生、郭聪明先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中毛付根先生为主任委员；
推选吴世农先生、许晓曦先生、李植煌先生为公司第八届董事会预算委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选吴世农先生、毛付根先生、郭聪明先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选郑甘澍先生、毛付根先生、许晓曦先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；
推选许晓曦先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、史林先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员；
推选许晓曦先生、陈金铭先生、郭聪明先生、李植煌先生、肖伟先生为公司第八届董事会风险控制委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
3、审议通过《关于参与发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司暨关联交易的议案》
同意公司在不超过人民币2.5亿元的价格范围内，参与发起设立厦门国贸控股集团财务有限公司，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。
具体内容详见公司2017-20号《厦门国贸集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
（二）议案表决情况
议案1、2获与会董事全票表决通过，议案 3审议时五位关联董事许晓曦先生、陈金铭先生、郭聪明先生、李植煌先生和史林先生进行回避，其余有表决权的四位非关联董事肖伟先生、吴世农先生、毛付根先生和郑甘澍先生以赞成 4票，反对0票，弃权0票的结果表决通过本议案。
（三）独立董事、审计委员会和保荐机构意见
公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告，并告知了公司二〇一五年度发行可转换公司债券保荐机构海通证券股份有限公司
（以下简称“海通证券”）。
针对议案 3的对外投资暨关联交易事项，公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见，海通证券出具了核查意见。
董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述事项有利于公司提高资金使用效率，拓宽融资渠道，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为本次交易事项有利于公司业务发展，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：本次交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
海通证券核查意见：厦门国贸此项关联交易程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，交易依据市场价格定价，各出资人根据出资额享有相应比例的股东权益。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，海通证券对厦门国贸本次关联交易无异议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第五次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书；
4、海通证券股份有限公司核查意见。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2019-037
中国神华能源股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2019年 8月 8日收到张继明先生关于辞任本公司总裁的书面辞呈。因工作变动原因，张继明先生向本公司董事会请辞总裁职务。以上辞任即日生效。
张继明先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及张继明先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。
本公司董事会感谢张继明先生对本公司的贡献。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2019年8月9日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法
第一章 总则
第一条为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人员”）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。
第二条本制度所适用对象：
（一）在公司担任董事及监事的人员；
（二）公司高级管理人员。
第三条公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区商业类竞争型国企的薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条本制度所指的薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入。
第二章 薪酬管理机构
第六条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第七条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董监高人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董监高人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第八条公司人力资源部、财务部、审计部、董事会办公室及其他相关职能部门组成工作小组（以下简称“工作小组”）配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及发放方式
第九条董监高人员的薪酬结构由固定工资、绩效奖金和任期一次性奖励三部分构成。薪酬不包含国家及各级政府法定的各类补贴津贴和专项奖励。
第十条在公司经营管理岗位任职的董监高人员，原则上按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，但若低于董监高薪酬水平的，按就高原则执行。
第十一条固定工资的核定原则及发放：
（一）正职高管按前三年度企业职工平均工资的平均值为基数，基数的 3倍作为固定工资；
（二）副职高管按正职高管固定工资的7折～8折确定；
（三）董监事按副职高管固定工资的6折～7折确定；
（四）固定工资按月发放。
第十二条绩效奖金的考核办法及发放：
（一）绩效奖金的基数设置：以固定工资的2.5倍作为基数；
（二）绩效奖金的考核指标：年度营业收入（25%）、净利润（扣除非经常性损益）（25%）、应收款（10%）、毛利率（10%）、个性化的 KPI指标（25%）、个人绩效评议分（5%）；各项考核指标的考核细则由工作小组拟定，董事会薪酬与考核委员会批准报董事会。
（三）个人考核得分＝年度营业收入考核得分*25%+净利润考核得分*25%+应收款考核得分*10%+毛利率考核得分*10%+个性化的 KPI指标考核得分*25%+个人绩效评议分*5%
个人绩效奖金＝绩效奖金基数*个人考核得分/100
（四）绩效奖金每年度发放，绩效奖金的20%按月预发，年终考核结算。
第十三条任期一次性奖励的考核办法及发放：
（一）任期一次性奖励按任期经营业绩考核结果确定，奖励金额不超过任期内固定工资和绩效奖金总和的15%。
（二）考核与董监高任职届期相一致，以三年为一个考核周期。
（三）公司出现以下情形之一的，将不发放任期一次性奖励：
1、任期内企业因经营投资失误、非政策性及非不可抗力等因素，造成企业 3年合计利润为亏损或新增亏损的（扣除非经常性损益）；
2、任期内企业发生重大安全生产事故的；
3、任期内企业发生重大突发环境事件，在社会上造成严重影响的；
4、任期内企业发生重大食品质量安全事故，给企业品牌带来严重影响的。
（四）任期一次性奖励三年任期满一次性发放。
第十四条独立董事采用固定津贴制。津贴标准由董事会报股东大会批准，每年度支付两次。独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
第十五条当业务政策出现重大变化或公司经营业绩出现大幅波动导致董监高人员薪酬水平明显有失公允的情况时，可视情况对其绩效奖金进行相应调整，调整内容要经董事会讨论通过。
第十六条下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金和任期一次性奖励中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。
第十七条公司董监高人员因换届、改选、任期内辞职、职务调整等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金和任期一次性奖励。
第十八条出现以下情形之一，公司应停止支付全部或者部分未支付的董监高人员绩效奖金及取消任期一次性奖励：
（一）董监高人员未能勤勉尽责，致使公司出现重大违法违规行为；
（二）董监高人员违反法律、行政法规或者《公司章程》规定，损害公司或者客户合法权益，严重损害公司利益的；
（三）因个人原因擅自离职或辞职的，被公司免职的人员；
（四）具有《公司法》规定的不适宜担任公司董监高人员情形的。
第四章 薪酬的考核与实施程序
第十九条年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12月 31日止。任期的考核时间按换届任期文件确定。
第二十条考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，根据年度审计报告由工作小组按《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》提出考核意见，经董事会薪酬与考核委员会讨论通过后上报董事会。
第二十一条相关管理人员如对薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，董事会作出的决定为最终决定。
第五章 附则
第二十二条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、上级相关政策文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应以最新的法律、法规和规章规定为准；如与上级新制定的相关政策文件相抵触时，董事会应立即对本办法进行修订。
第二十三条本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订和解释。
第二十四条本办法自董事会、股东大会审议通过后生效。