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证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-027宁波建工股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华人民共和国财政部于2016年12月发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），2017年2月发布了《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。
一、会计政策变更的情况
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至
“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、
“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
二、具体情况及对公司的影响
上述会计调整的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额8,627,064.14元，调减管理费用本年金额8,627,064.14元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动负债期末余额137,093,979.06元，调减应交税费期末余额137,093,979.06元。|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额43,298,173.65元，调增应交税费期末余额43,298,173.65元。|

三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策
的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、宁波建工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、宁波建工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、宁波建工股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-086中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2018年 5月 31日起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-021上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2015年2月26日发出通知，于2015年2月27日上午10：00在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事徐增增主持，经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于同意公司继续推进重大资产重组并向上海证券交易所申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年1月6日起进入重大资产重组停牌。2015年2月6日，公司向上海证券交易所提出继续停牌申请，继续停牌时间预计不超过1个月。
本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产的方式，向昭仪新天地股份有限公司（以下简称“标的资产”）实际控制人王云鹤、张意承及其他股东购买标的资产100%股份。标的资产所处行业为珠宝行业，其实际控制人及其他股东与本公司及本公司控股股东没有关联关系，为独立的第三方。
经过七周的工作推进，公司已与标的资产实际控制人签订重大资产重组合作意向书并组织相关中介机构对标的资产进行了初步尽职调查。
因合作意向书是依据现阶段工作结果由交易双方达成的初步约定，其中一些重要交易条款的限制性条件及具体约定，双方需进一步沟通、协商、确定。同时，涉及标的资产的一些相关法律程序履行需要一定时间。特别是标
的资产涉及珠宝行业，其存货资产需经中国证券监督管理委员会指定的评估机构进行评估，时间上弹性较小。加上中国传统佳节农历新年假期影响，目前预计难以在3月6日以前确定重组预案报董事会审批并申请复牌。
董事会同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并同意公司在继续推进过程中，根据实际工作开展情况，以有利于公司长期发展及保障全体股东利益为原则，进行重大资产重组事项调整。
同时，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，提请董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会审议通过选举徐增增女士为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于公司董事会下属委员会成员变更的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，第三届董事会由公司 2015年第一次临时股东大会选举成立。由于董事会成员的变更，董事会审议通过公司董事会下属机构成员相应变更如下：
战略委员会委员为刘振光（主任委员）、徐增增、刘策、金文洪；
审计委员会委员为李敏（主任委员）、梅丽君、黄圣爱；
提名与薪酬考核委员会委员为金文洪（主任委员）、梅丽君、徐增增、刘策。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于任命公司总经理的议案》
因个人原因，公司现任总经理刘云先生向董事会提出辞呈，董事会同意刘云先生的辞职申请，审议通过任命刘策先生为公司总经理（刘策先生简历附后）。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表独立意见表示赞同。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年2月28日
附：刘策简历
刘策先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，1997-1999年于华东理工大学学习，2000-2005年于美国加州大学学习。2005年至今，先后担任上海龙宇燃油股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2018-002北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、入伙合伙企业的基本情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资入伙深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金人民币 10,000万元认缴深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）20%的基金份额。
根据公司与执行事务合伙人前海华大艾格（深圳）股权投资基金管理有限公司（现已更名为“华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司”）（普通合伙人）签订的《深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）合伙协议》之约定，公司认缴出资分三期缴款，其中：第一期缴款3,000万元，具体缴款时间由普通合伙人发出的书面通知为准；第二期缴付期限为2018年07月31日，缴款 4,000万元；第三期缴付期限为2019年1月31日，缴款3,000万元。根据项目投资进度安排，缴付期限可做适当调整，具体缴款时间由执行事务合伙人发出的书面通知书为准。
具体内容详见公司于2017年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于入伙深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）暨对外投资的公告》（公告编号：2017-030）。
二、相关进展情况
截至 2018年 2月 6日，公司首期出资 3,000万元已按合伙协议的约定实缴到位，后续出资将按照深圳华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的投资进度分期缴付。基金备案工作正在进行中。
根据执行事务合伙人华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司提供的文件，截至 2018年 2月 6日，山河控股集团有限公司等 7名合伙人认缴金额合计3亿元人民币，首期出资9,000万元人民币已实缴到位。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|普通合伙人|认缴金额|首期实缴|
|1|华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司|1,000.00|300.00|
|序号|有限合伙人|认缴金额|首期实缴|
|1|北海国发海洋生物产业股份有限公司|10,000.00|3,000.00|
|2|共青城汉腾投资管理合伙企业（有限合伙）|10,000.00|3,000.00|
|3|南京江北新区投资发展有限公司|5,000.00|1,500.00|
|4|山河控股集团有限公司|2,000.00|600.00|
|5|深圳华赢一号创业投资企业（有限合伙）|1,000.00|300.00|
|6|邱艳朝|1,000.00|300.00|
|合计||30,000.00|9,000.00|

公司将严格按照上海证券交易所有关要求，及时披露基金相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2018年2月7日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-017碳元科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开第二届董事会第三次会议、2017年2月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
近日，公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
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|产品名称|发行主体|关联关系|金额（人民币万元）|产品种类|起息日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|长江证券收益凭证长江宝425号|长江证券股份有限公司|无|7,000|本金保障型|2017-05-25|2018-02-26|5.0%|自有资金|
|中信证券保本增益系列76期收益凭证|中信证券股份有限公司|无|3,000|本金保障型|2017-05-25|2017-11-20|4.45%|自有资金|

（二）审批程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、本公告日前十二个月公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
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|对方名称|理财产品名称|购买金额 (人民币万元）|起息日|结息日|预期年化收益率|收益类型|收益情况|
|中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行|本利丰·34天人民币理财产品|3,000|2016-05-27|2016-06-30|2.6%|保本保证收益型|已收回本金及收益|

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|2|中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行|本利丰·34天人民币理财产品|3,000|2016-07-06|2016-08-09|2.6%|保本保证收益型|已收回本金及收益|
|3|中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行|“乾元-众享”保本型2016年第2期人民币理财产品|3,000|2016-07-27|2016-10-20|3.0%|保本浮动收益型|已收回本金及收益|
|4|华夏银行股份有限公司常州分行|188号增盈机构定制理财产品|4,030|2016-10-21|2017-10-09|3.7%|封闭式非保本浮动收益型||
|5|华夏银行股份有限公司常州分行武进支行|增盈97号36天机构理财产品|2,000|2016-11-02|2016-12-08|3.5%|封闭式非保本浮动收益型|已收回本金及收益|
|6|华夏银行股份有限公司常州分行武进支行|增盈策略保本型19号36天期机构理财产品|2,000|2017-04-19|2017-05-25|4.35%|保本浮动收益型||
|7|中国农业银行股份有限公司常州邱墅支行|“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品|1,000|2017-05-20|2017-08-18|4.05%|非保本浮动收益型||
|8|华夏银行股份有限公司常州分行武进支行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|5,400|2017-05-20|||开放式非保本浮动收益型||
|9|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝425号|7,000|2017-05-25|2018-02-26|5.0%|本金保障型||
|10|中信证券股份有限公司|中信证券保本增益系列76期收益凭证|3,000|2017-05-25|2017-11-20|4.45%|本金保障型||

截至本公告日，前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币33,430.00万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币22,430.00万元（含本次）。
三、风险控制措施
1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响正常经营的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性
高的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
五、备查文件
1、长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议。
2、长江证券股份有限公司收益凭证产品说明书。
3、长江证券股份有限公司收益凭证产品风险揭示书。
4、中信证券股份有限公司收益凭证业务协议。
5、中信证券股份有限公司保本增益系列76期收益凭证产品说明书。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-001上海凌云实业发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2014年3月15日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第十九次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2013年度总裁工作报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该项议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该项议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2013年度报告及摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该项议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2013年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2013年，归属于上公司股东的净利润为717.73万元，累计未分配利润为-16302.22万元。
故2013年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该项议案需提交股东大会审议。
（六）听取审计委员会对2013年年报审计工作的总结报告及聘请2014年财务及内控审计机构的意见。
（七）审议通过《聘请2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构，并确定审计费用合计为35万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该项议案需提交股东大会审议。
（八）听取《独立董事述职报告》。
该项议案将提交股东大会。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司2014年3月18日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《东风汽车股份有限公司章程》等有关规定，作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟提交第五届董事会第五次会议审议的《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》进行了事前审核。我们认真审阅了该关联交易事项的相关材料，并发表如下意见：
公司本次关联交易是合理、合法的，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事：
侯世国
张志宏
李克强
2017年6月5日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-047广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年第六次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年6月9日以书面及邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司《非公开发行股票预案》（补充更新稿）的议案。具体是：
公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项，对预案进行了补充和更新。具体内容详见《非公开发行股票预案》（补充更新稿）(全文登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-032天津七一二通信广播股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018年2月13日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户情况如下：
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|户名|募投项目名称|开户行|监管账户账号|
|天津七一二通信广播股份有限公司|新型无线通信系统与终端研发及产业化项目|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|77010078801500000695|

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|天津七一二通信广播股份有限公司|通信设备与系统生产线升级改造项目|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|77010078801300000696|
|天津七一二通信广播股份有限公司|补充流动资金|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|77010078801100000697|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的用于补充流动
资金的募集资金专户（账号：77010078801100000697）中的募集资金已全部使用完毕，截至2018年6月14日，该募集资金专户（账号：77010078801100000697）余额为0，因此该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
公司仍将严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对剩余募集资金进行管理。上述募集资金专户销户后，截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|户名|募投项目名称|开户行|监管账户账号|
|天津七一二通信广播股份有限公司|新型无线通信系统与终端研发及产业化项目|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|77010078801500000695|
|天津七一二通信广播股份有限公司|通信设备与系统生产线升级改造项目|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|77010078801300000696|

特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年6月16日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江祥源文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
2017
年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“祥源文化”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易标的公司厦门翔通动漫有限公司（以下简称“翔通动漫”）原股东四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“利润承诺方”、“翔通动漫售股股东”）做出的关于翔通动漫 2017年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：一、翔通动漫2017年度业绩承诺实现情况
（一）标的资产涉及的盈利预测情况
根据祥源文化与翔通动漫售股股东签订的《盈利预测补偿协议》，翔通动漫售股股东承诺，翔通动漫2014至2016年度经审计合并报表归属于母公司的净利润（不含非流动性资产处置损益）不低于人民币9,300.00万元、12,090.00万元、 15,717.00万元，且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币8,370.00万元、10,988.30万元、14,145.30万元，2017年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币15,548.36万元。
（二）盈利预测补偿的主要条款
1、实际实现净利润不及承诺的相关补偿计算
在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，翔通动漫某年实现的实际净利润低于对应年度的利润承诺数，业绩承诺股东将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算：
（1）股份补偿数额
回购股份数量=（截至当期期末预测净利润数－截至当期期末实际净利润数）×（收购对价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格）÷在利润补偿期间内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
在计算任一会计年度的当年应补偿股份数时，若当年应补偿股份数小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。补偿股份的总数不超过其基于参与祥源文化本次重大资产重组而取得的祥源文化股份总数。
（2）现金补偿金额
若通过参与祥源文化本次重大资产重组而取得的祥源文化新发行的股份（含送转股）全部被祥源文化回购仍不足以补偿利润补偿期间未实现的承诺利润的，利润补偿方按在本次重大资产重组前在标的资产的相对持股比例另行用现金补偿。具体补偿金额计算方式如下：现金补偿金额=（截至当期期末预测净利润数－截至当期期末实际净利润数）×收购对价÷在利润补偿期间内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量×本次重大资产重组发行股份的每股发行价格－已补偿现金数量。
现金补偿的总额不超过其基于参与祥源文化本次重大资产重组而取得的现金支付对价。
2、预测期届满涉及减值时的相关补偿计算
在利润补偿期间届满时，祥源文化将对翔通动漫100%股权进行减值测试，如期末合计减值额/某标的资产100%股权作价>补偿期限内已补偿股份总数/祥源文化本次为购买标的资产100%股权而发行的全部股份数量，则相应的业绩承诺股东将另行补偿股份，股份不足补偿部分以现金方式进行补偿。
另需补偿的股份数量为：期末合计减值额÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
股份数不足时，以现金补偿，应补偿现金数为：期末合计减值额－因上述减值已补偿股份总数×本次重大资产重组发行股份的每股发行价格－因上述减值已补偿的现金数。
根据会计师事务所出具的专项审核意见，如触发股份补偿条款，则祥源文化应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知利润承诺股东，并要求利润承诺股东先以股份补偿的方式进行利润补偿，即由祥源文化回购利润承诺股东所持有的祥源文化的部分股份。
利润承诺股东收到通知后应立即按照协议约定计算应补偿股份数并协助祥源文化通知证券登记结算机构，将该等应回购股份转移至祥源文化董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至祥源文化董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归祥源文化所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少。
如触发股份补偿条款，祥源文化在利润补偿期间届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后两个月内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案，则祥源文化将以总价人民币 1.00元的价格向利润补偿股东回购相应数量的股份，并予以注销。若股东大会未审议通过回购议案，则祥源文化应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知利润补偿股东，利润补偿股东应在接到通知后的 30日内将相应数量的股份赠与协议规定的其他股东，其他股东按比例享有相应的获赠股份。
4、有关利润补偿的其他事项
各方补偿股份的总数不超过其基于参与祥源文化本次重大资产重组而取得的祥源文化股份总数。现金补偿的总额不超过其基于参与祥源文化本次重大资产重组而取得的现金支付对价。
如果利润补偿期内祥源文化以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的祥源文化股份数发生变化，则回购股份的数量应调整为：按照公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。
（三）2017年度业绩承诺完成情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江祥源文化股份有限公司关于厦门翔通动漫有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》上会师报字（2018）第 1991号和标准无保留意见《浙江祥源文化股份有限公司审计报告》（上会师报字（2018）第 1912号），上会会计师认为，“祥源文化管理层编制的《关于厦门翔通动漫有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易
所的相关规定，如实反映了翔通动漫2017年度业绩承诺完成情况。”翔通动漫 2017年度经审计的扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司股东的净利润 12,646.34万元，未达到本年承诺数 15,548.36万元，完成本年预测盈利的81.34%，差额为 2,902.02万元。
二、独立财务顾问核查意见
中信建投通过与翔通动漫、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告、专项账户支付凭证及鉴证报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况和募集配套资金使用情况进行了核查。
经核查，中信建投认为：本次发行股份及支付现金购买资产涉及的翔通动漫 2017年度实现的经审计扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司股东的净利润未达到盈利承诺水平，翔通动漫售股股东需根据祥源文化与翔通动漫售股股东签订的《盈利预测补偿协议》相关规定对上市公司进行补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江祥源文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-045新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为15,400
万元。其中：募集资金9,000万元，自有资金6,400万元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品。
●委托理财期限：不超过 12个月。
●公司本次购买银行理财产品不构成关联交易。
一、公司购买银行理财产品的基本情况
1、公司本次购买银行理财产品的基本情况
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|序号|受托方|理财产品名称|购买金额（万元）|期限（天）|收益类型|起息日|到期日|年化收益率（%）|资金来源|
|1|宁夏银行开发区支行|宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0225）|2,000|184|保证收效型|2014-8-12|2015-2-12|5.0|募集资金|
|2|宁夏银行开发区支行|宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0225）|3,000|184|保证收效型|2014-8-12|2015-2-12|5.0|自有资金|

2、公司前期购买银行理财产品的基本情况
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|序|受托方|理财产品名|购买金|期限|收益|起息日|到期日|年化收|资金|

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|号||称|额（万元）|（天）|类型|||益率（%）|来源|
|1|中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行|“金钥匙·本利丰”2014年第1281期人民币理财产品|2,000|82|保本保证收益型|2014-8-7|2014-10-28|4.3|募集资金|
|2||七天通知存款|2,000|7|定期存单|2014-8-6|至2014-12-31期间可滚动进行|1.35|募集资金|
|3|中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行|中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第180期|3,000|49|保本浮动收益型|2014-8-11|2014-9-29|4.1|募集资金|
|4|交通银行股份有限公司巴音郭楞分行|藴通财富·日增利S款|3,400|14≤N＜30|保本浮动收益型|2014-8-7|2014-9-5前|3.2|自有资金|

二、公司内部已履行的审批程序
公司于 2014年 7月 7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金，以及不超过人民币 3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金进行现金管理的期限不超过 12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。并授权公司管理层具体实施。（相关内容详见 2014年 7月 9日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn临2014-030、033号公告）。该议案已经2014年7月24日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（可参考年化收益率），高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付到协议约定账户。
3、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2014年7月9日上海证券交易所网站。
六、截止本公告日，公司累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置资金购买银行理财产品金额为 15,400万元，其中暂时闲置募集资金 9,000万元，暂时闲置自有资金 6,400万元。未超过股东大会批准的金额范围和投资期限。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年8月13日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2016-010北京万通地产股份有限公司
关于房地产业务的区域风险及本次募投项目
相关风险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查反馈阶段，现根据相关审核要求，针对房地产业务的区域风险及本次募投项目相关风险披露如下：
一、房地产业务的区域风险
目前，公司地产开发项目主要集中在部分区域，重点分布于京津翼、上海、成都、杭州等地区，如果上述地区的房地产市场环境发生不利变化，可能导致商品房销售金额下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，上述城市中北京、上海仍保留了有关住房限购的政策，限购政策的持续将可能对公司部分项目的销售产生不利影响，可能减缓公司的资金回笼速度，可能对公司的经营管理、盈利能力、未来发展造成不利影响。
降幅扩大，企业建设资金增幅由正转负，全市房地产企业到位资金 4,260.09亿元，增幅由去年同期26.1%转为-2.3%，全市新建商品房销售面积 1,167.84万平方米，增长39.1%，增幅较上半年和前三季度分别回落 13.7和 5.4个百分点。
其中住宅销售面积 1,029.27万平方米，增长46.4%，增幅较上半年和前三季度分别回落24.3和8.0个百分点。后期去库存以快速回笼资金压力加大。
针对上述情况，公司已发布 2015年年度业绩预亏公告，由于杭州项目成本高于可变现净值计提减值准备，预计 2015年度归属于母公司所有者净利润为 -5.8亿元至-6.2亿元。
二、募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资项目投向香河运河国际生态城项目、天竺新新家园项目，尽管公司本次募集资金投资项目已经过严格的前期论证决策过程，但项目从开工到交付需要 2-3年的时间，且房地产项目在开发过程中存在各种不确定因素，因此在实施过程中仍有可能面临一定的风险。
香河运河国际生态城项目、天竺新新家园项目为住宅类项目，虽然项目定位为刚需或合理改善性需求项目，但目标客群亦对资金的倚重性较强，若上述区域金融环境、经济发展水平与房地产行业相关政策发生不利变化、信贷政策持续收紧，则上述需求的购买力将受到一定抑制，将可能导致项目存在无法实现预期盈利水平的风险。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
北京万通地产股份有限公司董事会2016年1月26日
国金证券股份有限公司
关于上海创力集团股份有限公司
2015年度持续督导报告书
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|上市公司简称|创力集团|上市公司代码|603012|
|保荐机构|国金证券股份有限公司|保荐代表人|江岚、冯浩|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）”《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创力集团”）首次公开发行 7,960万股人民币普通股 A股并于 2015年 3月 20日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为创力集团首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，负责创力集团上市后的持续督导工作。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对创力集团进行了持续督导，现将 2015年国金证券对创力集团的持续督导工作总结如下：
一、2015年持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|

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|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|
|持续督导期间，上市公司或有关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|
|督导上市公司及其董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存|

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|在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏|
|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|对上市公司的信息披露文件未进行事先审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐|

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|人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据《保荐办法》、《上市规则》和《工作指引》等相关法律、法规和规范性文件，保荐代表人在创力集团 2015年首次公开发行并上市完成后的持续督导期间内对公司的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、监事会决议及公告、募集资金管理和使用的
相关公告、对外投资、担保的相关决议和公告以及半年度、年度报告等公告文件。
保荐机构对创力集团信息披露中的下列事项进行了重点审查：
（一）审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定的要求；
（二）审查董事会、监事会和股东大会的召集与召开程序，确信其合法合规；
（三）审查董事会、监事会和股东大会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定；
（四）审查董事会、监事会和股东大会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
（五）审查相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，创力集团在 2015年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司 2015年度持续督导报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
江岚
冯浩
保荐机构：国金证券股份有限公司年 月 日
（加盖公章）
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2018-042
四川宏达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|743,355,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.5824|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事刘军先生、张必书先生，独立董事杨天均先生、周建先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会；公司其他高级高管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|743,353,515|99.9997|1,500|0.0003|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公|1,568,500|99.9044|1,500|0.0956|0|0.0000|

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|司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：何锦、赵清树
2、律师鉴证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川宏达股份有限公司
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-005号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2018年 3月 27日在北京和香港通过视频连线方式召开会议。会议应出席董事 16名，亲自出席 15名，委托出席 1名，程凤朝董事委托费周林董事出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
受易会满董事长委托，谷澍副董事长主持召开会议。出席会议的董事审议通过了下列议案：
一、关于 2017年度财务决算方案的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于 2017年度利润分配方案的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律规定和监管要求，本行 2017年度利润分配方案如下：
1.提取盈余公积人民币 271.66亿元。
2.提取一般准备人民币 130.66亿元。
3.向境内、境外优先股股东派发股息折合人民币 44.37亿元（境内优先股股息已于2017年11月23日完成支付；境外优先股股息已于 2017年 12月11日完成支付）。
4.A股及H股股权登记日为 2018年7月12日（星期四），A股派息日为 2018年7月13日（星期五），H股派息日为2018年8月6日（星期一）。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，折算汇率为本行年度股东大会当日（2018年 6月 29日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以 356,406,257,089普通股为基数，每 10股派发人民币 2.408元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币 858.23亿元，较上年增加人民币 23.17亿元，增长2.8%。占归属于母公司股东净利润的比例为30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.5%。
5.2017年度，本行不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于 2017年度报告及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于 2017年资本充足率报告的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于《2017年度风险及资本充足评估报告》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
六、关于《2017年度风险管理情况报告》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
七、关于 2017年集团并表管理情况与 2018年工作计划的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
八、关于《中国工商银行股份有限公司 2018年度流动性风险管理策略》的
议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
九、关于《中国工商银行股份有限公司 2017年度银行账户利率风险管理报告及2018年度管理策略》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国工商银行股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于聘请 2018年度会计师事务所的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
会议决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2018年度国内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行2018年度国际会计师事务所，聘期自 2017年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。2018年度集团合并及母公司审计费用为人民币 13,600万元，其中年度审计服务费用为人民币 7,935万元，中期审阅服务费用为人民币 3,525万元，一、三季度财务信息商定程序服务费用为人民币各495万元，内部控制审计服务费用为人民币1,150万元。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十二、关于《中国工商银行股份有限公司 2017社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2017年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十四、关于召集 2017年度股东年会的议案
议案表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本行2017年度股东年会拟于2018年6月29日（星期五）在北京、香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2017年度股东年会通知。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日