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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017－009南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月10日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2016年年度报告及其摘要》，并提交2016年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会认为，董事会制定的2016年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年
度股东大会审议。
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
监事会同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017
年度审计机构，聘期一年。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市尚荣医疗股份有限公司的独立董事，对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告、内部控制审计服务的经验与能力，同意将本议案提交公司第六届董事会第三次临时会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页】
欧阳建国 陈思平 虞熙春
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-001安徽德力日用玻璃股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间
2018年1月１日至2018年12月31日。
２、前次业绩预告情况
公司于 2018年 10月 30日公告的《2018年三季度报告》中预计的业绩为：2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
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|2018年度净利润（万元）|-8,500|至|-7,000|
|2017年度归属于上市公司股东的净||||
||5,057.88|||
|利润（万元）||||
||行业景气度尚处于相对低位，因环保压力对公司主要原材料、包装物等|||
||价格上涨因素尚未消除；由于年度业绩亏损且对照公司目前长期可出售|||
|业绩变动的原因说明||||
||金融资产运营现状，预计将会对部分固定资产组及长期可出售金融资产|||
||按相关会计准则要求计提减值准备。|||

３、修正后的预计业绩
2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比亏损
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
|||||
|-|-|-|-|
|比上年同期上升幅度（%）|-357.03|至|-297.71|
|2018年1-12月归属于上市公司股||||
||-13,000.00|至|-10,000.00|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2017 年度归属于上市公司股东的||||
||5,057.88|||
|净利润（万元）||||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经所聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
口国家和地区进口关税的提升、汇率剧烈波动等影响，公司所处行业竞争有所加剧、产品同质化竞争愈加明显。为稳定市场占有率，公司在报告期内对部分产品的销售价格进行了调整，致使存货跌价准备的计提有所增加；随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要原材料、燃料、包装物等价格在报告期内仍处于高位，产品毛利率较去年同期有所下降。
2、受经济环境影响，公司个别客户出现严重财务困难，预计难以偿还到期货款，公司拟单项计提减值准备。
3、受市场经济环境影响，公司前期投资的部分项目经初步测算存在减值迹象，预计将计提金融工具减值准备。
四、其它相关说明
１、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。
２、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-004中科创达软件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中科创达、代码：300496）自 2016年 10月 11日开市起停牌，并于 2016年 10月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2016年 11月2日，公司披露了公告编号为2016-065的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2016年12月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2016年12月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年 12月 17日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司于 2016年 12月19日披露了《中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
2016年 12月 30日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对中科创达软件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 17号）。公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2017年 1月 5日，公司向深圳证券交易所提交了中科创达软件股份有限公司对深圳证券交易所《关于对中科创达软件股份有限公司的重组问询函》的回复，并披露了《中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见 2017年 1月 5日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中科创达、代码：300496）将于2017年1月6日（星期五）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议，能否审议通过尚具有不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-079立昂技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称”公司”)第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月24日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2017年8月30日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士、董事杨良刚先生、独立董事孙卫红女士以通讯方式参会；独立董事王燕女士因在外地，故委托独立董事黄浩先生代为出席并对本次会议涉及议案进行表决、签字。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰、保荐机构代表吴俊先生列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，由于本次重大资产重组涉及的工作量比较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及法律、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司将向深交所申请再次延期复牌，申请公司股票自2017年9月1日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，徐嘉曼女士不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书之情形，其具备公司对副总经理、董事会秘书的专业、履历、经验等要求。董事会同意聘任徐嘉曼女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次聘任后，董事长王刚先生不再代行董事会秘书职责。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过了《关于审核独立董事候选人资格的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，鉴于王燕女士在任期内辞职，公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意关勇先生为第二届董事会独立董事候选人，本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、 备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
立昂技术股份有限公司董事会 2017年9月1日
河钢股份有限公司独立董事
关于财务公司增资事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等有关规定，我们作为河钢股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司三届十三次董事会审议的《关于河钢集团财务公司增资的议案》进行了充分审查，表示事前认可同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：1、本次增资有利于增强财务公司防范风险能力，发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用，提升财务公司金融牌照功能价值，能够更好的支持股东的长远发展。
2、本次增资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
3、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公正、公允的原则，没有损害公司及其他中小股东的利益。
独立董事:李新创 鲁桂华 王震
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016－014
江西特种电机股份有限公司
关于全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司与韩国光州市、韩国 Pet Fun Auto集团签订《投资意向协议书》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议情况的概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）为了拓展电动汽车的海外市场，加快电动汽车的国际化进程，2016年3月16日，九龙汽车与韩国光州市及韩国Pet FunAuto集团签订了《投资意向协议书》：韩国Pet FunAuto集团拟通过韩国法人（暂定“九龙韩国”）在韩国光州市投资资金韩币2,500亿元（约合人民币13亿元）推进光州汽车工厂的建立、认证、生产及销售等业务；九龙汽车负责为建立汽车工厂提供配件、技术、人员培训等支援；韩国光州市对汽车认证、工厂用地、投资补贴政策、销售及宣传、建立合作研究院所等方面给予行政、财政上的支援。
二、协议方基本情况
1、江苏九龙汽车制造有限公司（公司全资子公司）：
名称：江苏九龙汽车制造有限公司
住所：扬州市江都区浦江东路166号
法定代表人：俞洪泉
注册资本：30,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年09月24日
经营范围：汽车制造，汽车销售，汽车车身及汽车零部件制造、销售，汽车技术开发、咨询服务，发动机生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、韩国Pet FunAuto集团：
公司名称：PETFUN AUTO GROUPCO.，LTD
地址：韩国仁川广域市充仙路203-24206号（三山广场）
法人代表：Kim Tae HYeok
注册资本：5000万韩币
经营范围：各种车辆及零部件进出口及销售，一般机械及零部件进出口及销售，各种车辆的维修，汽车安检代理，汽车零部件零售，二手车买卖及销售，新车上牌代理等。
3、韩国光州市：光州广域市是韩国全罗南道首府所在地，是韩国第五大城市。
三、投资意向协议书的主要内容
第一条【事业名】：九龙汽车光州工厂建立
第二条【事业内容】：九龙汽车，Pet FunAuto集团以及光州市相互合作的事项如下：
1、九龙汽车：为建立汽车工厂提供配件、技术、人员培训等支援。
2、Pet Fun Auto集团：通过韩国法人（暂定“九龙韩国”）投资资金并推进光州汽车工厂建立、认证、生产及销售等业务。投资资金：13亿人民币（和韩币约 2,500亿元）），需要土地：660,000平方米（约 20万坪），雇佣：6,000人。
3、光州市：为了本项目的成功落实，对汽车认证、工厂用地、投资补贴政策、销售及宣传、建立合作研究所等方面给予行政、财政上的支援。
第三条【事业推进】
1、本协议在诚实、信用原则下签署的，共同致力于促进本事业的履行。
2、本协议未尽事宜由三方协商确定与补充。
四、签订投资意向协议书的意义和对公司的影响
本次签订投资意向协议为九龙汽车新能源汽车开拓国际市场创造条件，九龙汽车发展海外市场将对公司业绩产生积极影响。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年三月十八日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-073号南国置业股份有限公司
关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
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|1、南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）为继续盘活存量资产|
|和拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产证券化项目，通过金融机构设立“天风-南国置业购|
|房尾款资产支持专项计划”（具体产品名称、销售机构和管理人等交易主体，以发行时最|
|终确定的主体为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，若分期发行则统称为“本|
|次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。|
|本次专项计划的实施不构成重大资产重组；|
|2、本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；|
|3、本次专项计划尚需公司股东大会审议通过；|
|4、本次专项计划尚需取得证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统出具的上市无|
|异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案；|
|5、本次专项计划已经2018年8月20日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，|
|将提交公司股东大会审议；|
|6、本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率|
|水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。|

一、本次专项计划基本情况
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|1、原始权益人/第一差额支付承诺人：南国置业股份有限公司。|
|2、第二差额支付承诺人：中国电建地产集团有限公司。|
|3、基础资产：本次专项计划的基础资产为本公司在专项计划设立日转让给管理人的、|
|本公司依照相关法律法规和合同约定而享有的购房尾款应收账款（具体入池基础资产以实|
|际发行产品时确定的基础资产定义为准）。|
|4、发行规模：募集规模为不超过人民币3亿元（含3亿元）。|

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|5、发行期限：期限不超过15个月（含15个月）。|
|6、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。|
|7、预期收益率：根据发行时市场情况确定。|
|8、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资|
|建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。|
|9、挂牌交易场所：专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所或机构间私募产品|
|报价与服务系统挂牌交易。|
|10、计划管理人：天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）|

二、本次专项计划的具体情况
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|1、拟发行的资产支持证券情况|
|本次专项计划拟发行的资产支持证券规模（即融资规模）预计合计不超过人民币 3 亿|
|元（可分期发行），最长期限预计15个月（具体以实际情况为准）。融资规模、方式、期|
|限和利率将根据基础资产现金流情况和市场情况由公司与相关方协商最终确定。融资综合|
|费用应符合专项计划各方参与主体的内部管理规定。公司作为资产服务机构根据专项计划|
|相关协议为专项计划提供资产服务；根据专项计划相关协议约定赎回不合格基础资产；为|
|专项计划优先级资产支持证券持有人的全部本金和预期收益向管理人（代表优先级资产支|
|持证券持有人）承担相应的差额补足义务（具体以《天风-南国置业购房尾款资产支持专项|
|计划差额支付承诺函》约定为准）；同时协调控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公|
|司、武汉南国融汇商业有限责任公司、武汉熙悦房地产有限公司、湖北南国创新置业有限|
|公司、襄阳南国商业发展有限责任公司等项目公司提供初始入池基础资产和循环购买基础|
|资产。|
|2、交易结构|
|本次专项计划的核心交易结构为，公司作为原始权益人，受让成都泛悦北城房地产开|
|发有限公司、武汉南国融汇商业有限责任公司、武汉熙悦房地产有限公司、湖北南国创新|
|置业有限公司和襄阳南国商业发展有限责任公司等项目公司拥有的，拟纳入初始资产包以|
|及后续循环购买的购房尾款应收账款，并将此特定的购房尾款应收账款作为基础资产，由|
|天风证券作为管理人设立本次专项计划并以本次专项计划所募集的资金从原始权益人处购|
|买基础资产，原始权益人实现融资需求。专项计划设立后，管理人将对专项计划进行管理，|
|以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。|
|三、关于提请股东大会授权董事会办理本次专项计划相关事宜|

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|为保证公司高效、有序地完成本次购房尾款资产支持专项计划发行，依据相关法律、|
|法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全|
|权处理与本次购房尾款资产支持专项计划发行的相关事宜，包括但不限于：|
|1、决定聘请参与本次专项计划的中介机构，包括选择销售机构、管理人等；|
|2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次专项计划的具|
|体融资方案以及修订、调整本次专项计划的相关条款，包括但不限于具体融资规模、融资|
|成本、融资方式、资产支持证券预期收益率或其确定方式、融资时机、分期发行安排（如|
|需）、资产支持证券期限、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、差额支|
|付、还本付息、偿债保障等与融资条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围|
|内决定募集资金的具体使用等事宜；|
|3、执行就本次专项计划设立所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；|
|为本次专项计划选择管理人）；办理本次专项计划的其他事项；|
|4、办理与本次专项计划相关的差额支付有关的事项，包括但不限于出具差额支付承诺|
|函等；|
|5、如监管部门对融资政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公|
|司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次|
|专项计划的具体方案等相关事项进行相应调整；|
|6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次专项|
|计划融资工作；|
|7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；|
|8、在前述第1至6项取得股东大会批准及授权的同时，同意由董事会转授权本公司总|
|裁在前述授权范围内具体处理本次专项计划融资的相关事宜，并同时生效。|

四、本次专项计划对公司的影响
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|本次公司发行购房尾款资产支持专项计划，利用购房尾款进行资产证券化，可进一步|
|拓宽融资渠道，有利于公司房地产业务更好地开展。本次专项计划的实施，能够进一步优|
|化公司债务结构，提高公司资产使用效率，优化公司资产结构。|
|本次专项计划为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，公司将|
|严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次专项计划|
|的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

五、影响本次专项计划的因素
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|发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影|
|响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。|

六、备查文件
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|1、第四届董事会第十次会议决议；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年八月二十一日|
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-064北京大北农科技集团股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁、董事会秘书陈忠恒先生的通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，于 2018年 5月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|陈忠恒|竞价交易|2018年 5月9日|5.39|150,000|0.004|

二、本次增持前后持股情况
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|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈忠恒|4,059,875|0.096|4,209,875|0.099|

三、其他相关说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司
股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2018年5月9日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-082
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于2015年10月16日以通讯方式发出通知，10月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《嘉凯城2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
为建立长效的激励机制，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司管理层和员工工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施嘉凯城集团股份有限公司2015年员工持股计划。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
根据相关规定，关联董事边华才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生回避表决。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
根据实施公司员工持股计划的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
根据相关规定，关联董事边华才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-023苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于2018年06月20日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年6月11日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变
更公司监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更公司监事的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会
2018年6月20日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金
投资银行保本理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，基于独立判断的立场，现就该事项发表独立意见如下：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
我们认为，本次公司继续使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣王丽娜
二〇一九年八月二十六日
江苏澳洋科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单
一、获授预留限制性股票总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得限制性股票数量（万股）|获授总量占授予总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|中层管理人员（共4人）||200|100%|0.27%|
|合计（共4人）|||200|100%|0.27%|

二、获授预留限制性股票人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|戴锡清|中层管理人员|
|2|朱天炜|中层管理人员|
|3|徐晓红|中层管理人员|
|4|朱丽佳|中层管理人员|

江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-045西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2014年 7月 1日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 6月 24日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意公司使用自有资金900万美元在香港设立全资子公司香港海思科药业有限公司（暂定名），企业类型为有限责任公司，经营范围为中西药、生物药及新产品，包括诊断试剂、医疗器械的研究、开发；
医药类产品销售以及医药项目投资（该子公司的名称、住所、经营范围等信息最终以有关部门核准登记的为准）。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 7月 3日
广东塔牌集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014-2016）
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《广东塔牌集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》（以下简称“本规划”）：
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司股东回报规划充分考虑和听取（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在遵循重视对股东的合理回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾公司短期利益及长远发展的关系，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
坚持现金分红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%（含20%）。
第三条公司未来三年（ 2014-2016年）的具体股东回报规划：1、分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情形下，优先采取现金方式分配股利。根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
2、分配周期：未来三年，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、现金分红比例：在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情形下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%（含20%）。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而根据《公司章程》重新制定或调整本规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。公司董事会应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条股东利润分配意见的征求
股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，可反馈至公司证券投资部（电话0753-7887036），证券投资部将负责及时答复中小股东关心的问题。
第六条附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2014年 3月 16日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-118
金字火腿股份有限公司
关于董事、副总裁、董事会秘书延期实施公司股票增持计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生出具的《关于延期增持金字火腿股份有限公司股份的告知函》，王启辉先生在实施增持公司股份计划的期间内由于适逢公司披露定期报告及筹划重大资产出售等相关禁止买卖公司股份事项的敏感期，且敏感期时间较长，故未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划。现将原增持计划实施期限延长，具体情况公告如下：
一、前次增持计划公告情况
王启辉先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，计划自2018年7月24日起三个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖本公司股票期间、公司停牌期间或其他限定的交易期间，相应截止时间顺延），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券交易所集中竞价交易方式择机增持公司股份，累计增持金额为人民币 500万元，增持资金为王启辉先生自有资金或自筹资金。具体内容详见 2018年7月24日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、副总裁、董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-098）。
二、增持计划延期实施内容
2、除此之外，原增持计划的增持方式、增持数量等内容不变。
三、未能如期实施增持计划的原因
1、根据深圳证券交易所相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表以及前述人员的配偶，在上市公司定期报告公告前 30日内不得买卖本公司股票，为避开公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期，王启辉先生在上述敏感期均不能买卖公司股票，且公司从 2018年 8月底开始所筹划事项涉及重大资产出售，属于内幕信息敏感期，因此导致王启辉先生在原计划增持期间内没有有效时间能够增持公司股份，故本次增持计划需延长 3个月。
2、敏感期事项说明
|||
|-|-|
|敏感期事项|顺延天数|
|公司于 2018年8月23日披露《2018年半年度报告》|30天|
|公司于 2018 年 9 月 1 日披露《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》|内幕信息敏感期未定|
|公司将于 2018 年 10 月下旬披露《2018 年第三季度报告》|30天|

注：鉴于上述敏感期事项，为保证本次增持时间的有效性，王启辉先生结合公司实际情况决定将本次增持期间延期3个月，截止至 2019年1月23日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）完成本次增持承诺。
四、其他事项说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》
（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、王启辉先生承诺，在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持公司股份。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2018年10月20日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-020苏州天华超净科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人容建芬女士关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于 2016年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押||质押|||||||
||股东称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|容建芬||是||1000||2016年5月23日||2017年11月14日||国联证券股份有限公司||30.83%||融资||
|合计||--||1000||--||--||--||30.83%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，容建芬女士共持有本公司股份32,438,127股，占公司总股本的9.41%。累计质押股份10,000,000股，占公司总股本的2.90%，占其本人持有公司总股数的30.83%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十四日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-010湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东朱先富函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份提前购回基本情况
1、股东股份提前购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|朱先富|否|900,000|2017年4月27日|2018年3月5日|国泰君安证券股份有限公司|8.11%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，朱先富持限售条件流通股11,100,000股，占公司股份总数的5.55%，累计质押其持有的公司股份 3,890,000股，占其持有公司股份总数的35.05%，占公司股份总数的1.95%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年3月12日
国金证券股份有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年持续督导培训情况报告
为了进一步提高深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）规范运作水平，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，促进公司的健康发展，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对名家汇进行了上市公司规范运作及信息披露相关培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训时间：2017年12月29日上午
二、培训地点：名家汇会议室
三、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员以及证券法务部人员
四、培训内容：大股东及董监高减持新规及资本市场最新监管案例
五、培训效果：通过对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对股份减持的理解，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2017年持续督导培训情况报告》签署页】
保荐代表人：
钱进 耿旭东
国金证券股份有限公司 2018年 1月 12日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－054洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于对《股票期权与限制性股票激励计划》
涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2012年 5月 14日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并上报中国证监会备案，相关事项经中国证监会备案无异议。
2、2012年 7月 23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司股权激励计划的相关议案。
3、2012年 7月 25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对<洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为 2012年 7月 25日。公司监事会、独立董事就公司股权激励计划所涉及授予相关事项发表了明确的同意意见。
4、2012年8月9日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会
指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公
告》。
5、2014年 7月 11日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后的股票期权数量为664万份，行权价格调整为6.32元/股。
二、调整事由及调整方法
经公司 2013年 3月 23日召开的第二届董事会第三次会议与 2014年 4月 16日召开的2012年年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》，公司于 2013年 5月 29日实施了 2012年度利润分配方案，公司 2012年年度权益分派方案为：以公司2012年末股本163,320,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利16,332,000元。
经公司 2014年 2月 8日召开的第二届董事会第十二次会议与 2014年 3月 4日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于 2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，公司于2014年4月3日实施了2013年度利润分配方案，公司 2013年年度权益分派方案为：以公司2013年末股本190,814,900股为基数，每10股派发现金股利 1.60元（含税），共计派发现金股利 30,530,384.00元，同时进行资本公积转增股本，以 190,814,900股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增190,814,900股。
根据《洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司对授予的股票期权数量和行权价格进行了如下调整：
（1）股票期权数量的调整
根据规定数量调整方法为：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
经过本次调整，公司股票期权数量由原 332万份调整为664万份。
（2）股票期权行权价格的调整方法
根据规定行权价格调整方法为：P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，公司股票期权由原行权价格 12.90元，调整为6.32元。
三、独立董事关于公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整发表的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《激励计划》中关于股票期权与限制性股票数量和行权价格/授予价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的股票期权的数量和行权价格进行调整。
四、律师意见
北京市中伦律师事务所认为：公司董事会调整股票期权的数量及行权价格，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、北京市中伦律师事务所出具的《关于公司股票期权和限制性股票相关调整事项及可行权和解锁事项的法律意见书》。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-70
广东银禧科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一七年第二次临时股东大会于 2017年 9月 8日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月22日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，谭颂斌先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共 11名，代表股份 196,121,847股，占公司总股份数38.7831%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6名，代表股份 195,880,752股，占公司股份总数的38.7355%，参加网络投票的股东及股东代表共5名，代表股份241,095股，占公司股份总数的0.0477%。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共5人，代表有表决权股份241,095股，占公司股份总数的0.0477％。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
1、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
现场表决结果：同意股数195,880,752股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数176,795股，反对股数64,300股，弃权股数0股。
表决结果：同意股数196,057,547股，占本次参与表决权股份总数99.9672%；
反对股数 64,300股，占本次参与表决权股份总数0.0328%；弃权股数 0股，占本次参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 176,795股，占出席会议中小股东所持股份的73.3300%；反对股数64,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.6700%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年9月8日