Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于河南黄河旋风股份有限公司
发行股份购买资产之业绩承诺未实现情况的说明及致歉
新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“新时代证券”）接受河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“上市公司”或“黄河旋风”）的委托，担任黄河旋风2015年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
2015年10月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了证监许可[2015]2307号《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了黄河旋风发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
一、重组交易方案
2015年 5月 20日，上市公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及河南黄河实业集团股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，协议约定，上市公司以发行股份的方式，购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及河南黄河实业集团股份有限公司合计持有的上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）100%股权，交易对价为 42,000.00万元。
二、交易实施情况
2015年 5月 20日，上市公司召开第六届董事会 2015年第二次临时会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2015年 6月 8日，上市公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2015年 10月 23日，公司收到中国证监会“证监许可［2015］2307号”《关于核准河南黄河旋风股有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次重大资产重组获得中国证监会核准。
2015年 11月 6日，上海明匠取得了上海市嘉定区市场监督管理局出具的“公司变更［2015］第 14000000201511060518号”《公司准予变更登记通知书》，核准了本次交易标的公司上海明匠100%股权变更登记事项。
2015年 11月 12日，黄河旋风收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，黄河旋风向陈俊等非公开发行的 53,571,428股普通股已经办理完毕新增股份登记手续。
三、业绩承诺情况
2015年 5月 20日，黄河旋风与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华、河南黄河实业集团股份有限公司签订了《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，交易对方承诺上海明匠2015年、2016年、2017年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,000万元、3,900万元、5,070万元。
四、业绩承诺实现情况
黄河旋风编制了《河南黄河旋风股份有限公司关于上海明匠智能系统有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对业绩承诺事项出具了《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2018]第 16-00064号），根据黄河旋风和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于业绩承诺完成情况的专项说明和审核报告，上海明匠业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|
|承诺业绩|3,000.00|3,900.00|5,070.00|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|3,170.26|3,925.24|-6,577.13|
|业绩差额|170.26|25.24|-11,647.13|

上海明匠2015年度、2016年度、2017年度业绩完成比率分别为105.68%、
100.65%、-129.73%，2017年度明匠智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为亏损，业绩承诺未完成。
五、业绩承诺未能实现的原因
1、人员快速增加导致人工成本大幅增加。
2015年底，上海明匠员工总数为 228人，2017年底，上海明匠员工总数为1,189人，业绩承诺期内，上海明匠人员大幅增加，致使人力成本大幅上涨。
2、短期内研发投入过大。
上海明匠的客户业务领域包括汽车、家电、家具、物流仓储、电气制造、金属加工、机械设备等多个行业，为了满足不同行业客户的差异化需求，需要研发、设计、生产首台（套）的非标准化产线，致使上海明匠的研发费用快速增长，研发费用的比例占到年收入的10%以上，投入的研发费用从长期来看会增强企业的竞争力，但短期内过高的研发投入对上海明匠的业绩造成较大影响。
3、财务费用大幅增加。
完成收购后，上海明匠业务量迅速扩大，对资金的需求急剧上升，上海明匠运用银行贷款、产业基金等多种模式进行融资，从而使财务费用大幅增加。
4、项目管理存在不足，导致项目成本、费用增加，毛利率下降。
上市公司完成对上海明匠收购后，上海明匠签订的智能产线改造与实施合同数量增加较多，涉及行业也越来越广。各个客户对于智能产线要求不同，并且智能产线多是非标准化产线，这导致产生非标准化产线的前期调研和设计费用，该类费用会随着业务数量的增加而增长；由于上海明匠在大型项目管理方面经验积累较少，并且非标准化产线在项目实施过程中容易发生设计方案调整和变更的情况，导致生产成本和售后维护成本上升，甚者造成项目延期；非标准化产线在交验环节，也存在受客户实际使用工况变化、人机交互等因素影响产品体验，导致出现项目验收延期、付款延期情况，进而使项目成本增加。
5、随着业务量扩大，上海明匠的应收账款金额大幅增长，坏账准备计提总额增加。
六、针对业绩承诺所做的风险提示情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，上市公司及独立财务顾问分别在《河南黄河旋风股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中做出了“重大风险提示”，披露了标的资产承诺业绩无法实现的风险，具体内容如下：
“本次交易的盈利承诺期间为交割日当年起三个会计年度。本次交易的补偿义务人承诺明匠智能 2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,000万元、3,900万元和 5,070万元。
虽然盈利预测系交易对方结合经营情况、行业发展趋势等因素本着谨慎性原则作出。但是，如遇宏观经济波动、市场竞争形势变化等冲击因素，均可能出现业绩承诺无法实现的情况。尽管《业绩补偿协议》约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障黄河旋风及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来在被黄河旋风收购后出现经营未达预期的情况，则会影响黄河旋风的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。”
七、致歉声明
对于上市公司收购的标的公司上海明匠未实现业绩承诺的情况，本独立财务顾问深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉，同时提醒广大投资者注意风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺未实现情况的说明及致歉》之签章页）
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-045北京天坛生物制品股份有限公司
关于关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日发布了《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》（2017-042号），现就公司2016年预计金额与实际发生金额差异较大的原因和2017年预计金额与2016年实际发生金额差异较大的原因补充如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年实|||
||关联交易||||2016年预计||||预计金额与实际发生金额|
||||关联人||||际发生金|||
||类别||||金额||||差异较大的原因|
||||||||额|||
|向关联人购买原材料||中国科学器材有限公司||111.6||1,444.29||公司向中国科学器材有限公司购买发酵罐和注射器分装线等，该交易属于非常规交易||
|向关联人销售产品、商品||国药控股北京康辰生物医药有限公司||8,648.45||17,288.59||客户需求增加||
|||国药控股生物医药（天津）有限公司||3,292.80||5,523.52||客户需求增加||
|||上海上生生物制品经营有限公司||||2,923.92||客户需求增加||
|||国药控股江苏有限公司||2,987.52||453.03||客户需求下降||
|||国药国际香港有限公司||2,658.60||753.59||负责出口印度的代理商未取得进口许可证， 2016年||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||无出口印度的销售额。|
||国药控股浙江生物制品有限公司|1,371.65|2,850.17|客户需求增加|
||国药集团西南医药有限公司|1,619.71|4,701.69|客户需求增加|
||国药控股武汉有限公司||1,573.59|客户需求增加|
||中国医药对外贸易公司||2,472.68|中国医药对外贸易公司根据中国政府要求采购乙肝疫苗和静丙援助缅甸和委内瑞拉，该交易属于非常规交易|
|在关联人的财务公司存款|国药集团财务公司|≤100,000.00|43,194.89|2016年，日存款最高余额小于协议约定的日存款最高余额|
|在关联人的财务公司贷款|国药集团财务公司|≤120,000.00|47,000.00|2016年，贷款额度小于协议约定的贷款综合授信额度12亿元|

说明：根据 2014年年度股东大会决议，与国药集团财务有限公司签署的《金融服务合作协议》（协议有效期至 2017年 12月 31日），在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 10亿元。在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 12亿元人民币的综合授信额度（全部为信用贷款）。公司 2016年度存贷款日均余额符合上述条款规定，2016年，日存款最高余额为 43,194.89万元，贷款额度为 47,000.00万元。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占同|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易|||||
|||||||占同类|）|本次预计金额与上|
|关联交||本次预计金|类业||上年实际发||||
||关联人|||||业务比||年实际发生金额差|
|易类别||额|务比||生金额||||
|||||||例（％||异较大的原因|
||||例||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）|金额|||||
|向关联人购买原材料|中国科学器材有限公司|141.65|||0.00|||2.83|2016年，公司向中国科学器材有限公司购买发酵罐和注射器分装线等，该交易属于非常规交易，2017年未预计此类交易|
|||||0.00|||1,444.29|||
|向关联人销售产品、商品|国药控股北京康辰生物医药有限公司|19,122.66|8.67||6,459.84|17,288.59||8.33|预计销售量增加|
||中国医药对外贸易公司|||||2,472.68||1.19|2016年，中国医药对外贸易公司根据中国政府要求采购乙肝疫苗和静丙援助缅甸和委内瑞拉，该交易属于非常规交易，2017年未预计此类交易|
|在关联人的财务公司存款|国药集团财务公司|≤100,000.00|||57,574.44|43,194.89||70.58|上年实际发生额小于协议约定的日存款最高余额10亿元|
|在关联人的财务公司贷款|国药集团财务公司|≤120,000.00|||27,000.00|47,000.00||18.09|上年实际发生额小于协议约定的贷款综合授信额度12亿元|

特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2017年 4月 27日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－031
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于合作开发沈阳赛特奥莱二期商业用房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京王府井百货（集团）股份有限公司拟与港中旅（沈阳）置业有限公司共同开发沈阳赛特奥特莱斯二期商业用房,其中本公司投资总额不超过人民币 30148万元。
●本次交易未构成关联交易。
●合作双方尚未签署协议，本公司董事会审议通过后三十个工作日内，双方将签署相关协议。
一、合作概述
2015年11月30日，经北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“王府井”）第八届董事会第二十二次会议审议通过，本公司参与竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有的青岛北方奥莱管理有限公司（简称“青岛北奥”）100%股权及34450万元债权。截至本公告日，本公司被确认为上述竞购事项唯一受让方。
上述事项详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的公告》。
为加快公司奥特莱斯业态整体战略步伐，公司拟于取得青岛北奥股权后，与港中旅（沈阳）置业有限公司（以下简称“沈阳置业”）共同合作开发建设沈阳赛特奥特莱斯二期项目商业用房，其中本公司投资总额不超过人民币30148万元。
本公司第八届董事会第二十三次会议于2015年12月10日召开，审议通过了本次合作开发事项。
本次合作双方尚未签署协议，公司董事会审议通过后三十个工作日内，双方将签署相关协议。
二、合作对方介绍
1、企业名称：港中旅（沈阳）置业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地（住所）：沈阳市东陵区双园路34号
4、法定代表人：傅卓洋
5、注册资本：87509万元人民币
6、股东情况：
中国港中旅集团公司（北京）
100%
香港中旅（集团）有限公司
100%
港中旅（中国）投资有限公司
100%
港中旅（沈阳）置业有限公司
经营范围：普通房地产开发、销售、旅游建设项目开发。
营业期限：2005年11月4日至 2035年11月3日
沈阳置业与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、项目情况
1、合作开发标的：沈阳赛特奥特莱斯项目二期商业用房
2、项目现状：沈阳置业持有项目用地，并就该土地取得国有土地使用证、建设用地规划许可证，该地块目前尚处于规划阶段。
3、预计开发面积：约7万平方米
4、预计开发时间：2018年底前陆续完成
5、本公司投资总额：不超过人民币30148万元
四、合作开发框架协议主要内容
1、王府井根据其日后经营需要，将自行负责并主导沈阳奥莱二期项目的规划设计、调规报建、环境评估、采购招标、工程施工、成本管理、质量管理及竣工验收等设计、开发、建设的全过程。
2、鉴于沈阳置业已取得项目土地，在未来开发过程中，沈阳置业仅承担土地增值税、部分营业税以及应由其承担的企业所得税等相关税费，其他费用均由本公司承担。
3、沈阳置业在符合相关法律法规和行业规范规定的前提下，积极配合本公司办理相关手续。二期开发建设的义务和责任均由王府井履行和承担。
4、双方应友好配合积极履行义务，促使二期物业于本协议生效之日起三年（36个月）内具备房屋所有权初始登记的条件。
5、合作小组
双方应在协议签署后成立合作小组或类似机构（以下简称“合作小组”），就沈阳赛特奥特莱斯二期项目开发建设相关事宜商讨并拟定计划、方案，合作小组工作细则由双方另行协商确定。
6、财务管理
（1）就沈阳奥莱二期项目开发建设过程中所需支付的全部费用，开立二期建设专属账户，该等账户以沈阳置业名义开立，由王府井共同监管；就二期建设专属账户监管事宜双方届时应另行签署相应的资金监管协议。
（2）王府井应就沈阳奥莱二期项目的开发建设合作书面指定财务负责人，该财务负责人有权且专职负责向沈阳置业发出书面通知，要求沈阳置业按通知指示配合履行付款手续。
7、生效与终止。本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章之日起生效。
五、投资对公司的影响
1、合作开发完成后，将扩大沈阳奥特莱斯经营面积，增加规模优势，使项目获得更大上升空间。有利于提高对东北地区奥莱市场的影响力，奠定公司奥莱板块的发展基础，符合公司业态转型发展战略。
2、本次开发完成后，物业收益主要取决于沈阳奥特莱斯经营状况，存在市场风
险。公司将按照有关法规要求，在履行相关审批程序后，与沈阳赛特奥莱按照届时市场公允价格签署关联租赁合同，确保公司利益。
3、本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2、港中旅（沈阳）置业有限公司营业执照。
3、《合作开发框架协议》。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2019-064安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金补充流动资金的决策程序
2018年 10月 29日，公司召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（编号：临2018-072）。
二、本次补充流动资金的募集资金归还至专用账户的情况
2019年 10月 28日，公司将用于暂时补充流动资金中的 1.6亿元人民币归还至募集资金专用账户，并及时将本次募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。截至 2019年 10月 28日，公司募集资金临时补充流动资金的 5亿元人民币已全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2017-028
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月5日10点 00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日
至2017年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于本公司 2017 年度对子公司提供担保的议案》|√|
|2|《关于调整互保关系的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 3月 20日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2017年3月 21日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2017/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
2017年3月29日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2017年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年3月21日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》||||
|2|《关于调整互保关系的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：科华控股 证券代码：603161 公告编号：2019-041科华控股股份有限公司
关于股东违规减持公司股份及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日收到股东上海尚颀股权投资一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀一期”）及其一致行动人上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀增富”）、扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州基金”）《关于减持公司股份不符合规定的情况说明及致歉函》，获悉尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金存在未提前 15个交易日预先披露相关减持计划即通过集中竞价交易减持的情形。公司立即与尚颀一期、尚颀增富、扬州基金核实减持行为的具体情况，现将相关情况披露如下：
一、股东减持公司股份的情况
1、本次减持前股东持股情况说明
本次减持前，尚颀一期、尚颀增富、扬州基金分别持有公司股份8,280,650股、3,305,100股及 1,652,450股。尚颀一期、尚颀增富、扬州基金为一致行动人，合计持有公司股份 13,238,200股，占公司总股本的9.92%，上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019年 1月 9日解除限售并上市流通。
2、本次违规减持的情况说明
计划。具体减持数量、价格、金额情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|交易金额（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|尚颀一期|集中竞价|2019.11.19|13.065|1,959,750|150,000|0.1124%|
|尚颀增富|集中竞价|2019.11.19|13.058|652,900|50,000|0.0375%|
|扬州基金|集中竞价|2019.11.19|13.065|391,950|30,000|0.0225%|
|尚颀一期|集中竞价|2019.11.20|13.100|131,000|10,000|0.0075%|
|尚颀增富|集中竞价|2019.11.20|13.100|52,400|4,000|0.0030%|
|扬州基金|集中竞价|2019.11.20|13.100|26,200|2,000|0.0015%|

截至本公告披露日，尚颀一期、尚颀增富、扬州基金分别持有公司8,120,650股、3,251,100股、1,620,450股。
本次减持的主要原因系由于尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金交易员在交易前未核对减持计划报告及披露情况而发生了误操作。尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金在交易后通过内控部门及时了解到该事项，责令相关人员向上市公司和交易所主动报告上述事项。
尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金的本次减持行为未提前 15个交易日预先披露相关减持计划公告，违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第八条，“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案”以及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）第十三条“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告”的规定。
二、本事项的处理情况
法律法规，此次减持系误操作导致，并非主观故意违规减持。尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金意识到本次减持行为不符合相关规定，就此进行了深刻的反思和自查，并就本次减持行为给公司和广大投资者造成的影响表示诚恳的歉意。
2、尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金获悉上述减持行为后，立即对本次交易行为进行了自查，对直接负责人进行了批评教育，并要求相关人员重新认真、全面学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，强化合规意识，要求严格履行减持计划事先报备及预披露的要求，杜绝此类事件再次发生。
3、公司将再次提醒公司大股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关减持规定，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为。
三、后续安排
若上述股东后续有减持公司股份计划，公司将严格依据证监会及上海证券交易所有关减持规定及实施细则执行，履行信息披露义务。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2019年11月23日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-097号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于投资建设银川年产 5GW高效单晶电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：宁夏乐叶年产5GW单晶电池项目。
●预计总投资额：约304,955万元。
●风险提示：
本投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、对外投资概述
根据隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略规划，为进一步扩大自身高效电池产能规模，充分发挥电池核心技术优势，加速产业布局，公司拟在银川投资建设年产5GW高效单晶电池项目并作为公司2018年度配股公开发行证券募集资金投资项目实施。为落实本项目的实施，2018年8月3日，公司第四届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于投资建设银川年产5GW高效单晶电池项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本交易事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的情况
本项目由公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司（以下简称“宁夏乐叶”）负责项目运营和管理，宁夏乐叶的基本情况如下：
1、公司名称：宁夏隆基乐叶科技有限公司
2、注册地点：银川市经济技术开发区文萃南街战略新兴材料加工区8号206室
3、法定代表人：钟宝申
4、注册资本：20,000万元
5、成立日期：2018年05月08日
6、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备研究开发、生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、设计、建设、运营；合同能源管理；货物及技术进出口。
7、股东情况：属于隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）的全资子公司
8、财务情况：截至2017年12月31日，宁夏乐叶的的控股股东隆基乐叶（单户报表）经审计的资产总额为859,509.69万元，净资产为374,526.86万元，2017年度营业收入1,334,608.98万元，净利润为44,202.65万元。
三、投资项目的主要内容
（一）投资项目名称
宁夏乐叶年产5GW单晶电池项目
（二）投资项目情况
1、项目概况
本项目使用公司上游高品质、低成本的高效单晶硅片，全面导入公司处于行业领先水平的高效单晶 PERC电池技术，形成年产 5GW高效单晶电池产能目标，从而保障高效产品的市场供给。
2、建设内容
拟通过租赁厂房及配套建筑设施，购置安装满足年产 5GW高效单晶 PERC电池所需的制绒、扩散、刻蚀、印刷、烧结等主辅设备以及配套的检测、自动化和其他设备。
3、建设地点
本项目建设地点位于银川经济技术开发区园区。
4、建设周期
本项目整体建设周期2年，其中拟租赁厂房的建设周期（含勘察、设计、施工）约1年，设备安装预计1年。
5、项目投资
本项目总投资 304,955万元，其中建设投资 254,410万元，流动资金投入 50,545万元。该项目先期将以自筹资金投入，在募集资金到位后予以置换。
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|-|
|建设内容|
|设备工具购置费用（万元）|
|安装工程费用（万元）|
|建设其他费用（万元）|
|流动资金（万元）|
|投资总额（万元）|

6、预期收益
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|收益指标|数值|
|营业收入（万元）|460,027|
|净利润（万元）|39,676|
|项目投资财务内部收益率（%）|18.96%|
|项目投资财务净现值（万元）|178,431|
|项目投资静态回收期（年）|6.32|

注：按投产首年达产率60%，第二年开始全年达产测算。
四、对外投资合同的主要内容
本公司与相关方尚未签订5GW高效单晶电池项目投资协议，拟在本次董事会通过后择机签订。
五、本次对外投资对上市公司的影响
本项目的实施有利于公司借助宁夏银川当地的区位优势和公司在当地的成本优势，充分发挥公司的电池核心技术优势，紧抓光伏市场发展契机，保障国内外市场单晶产能供给，提高单晶产品市场份额和公司经营业绩。
六、风险提示
本投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年八月四日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2018-036上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团
合资开发建设“新农河三号-1”商品住宅项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所属上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集
团”）拟出资股权占比70%与上海松江商业发展集团有限公司、农工
商房地产（集团）有限公司、上海松江城乾投资有限公司成立合资
公司开发建设上海市松江区洞泾镇“新农河三号-1”商品住宅项目，
具体如下：
1、新农河三号-1地块土地出让款为 215000万元，该项目位于
松江区洞泾镇，东至李家湾路、南至长兴路、西至陆家圈路、北至
蔡家浜路。
2、该项目总出让面积 65093.1平方米（约 97.64亩），容积率
1.2，规划用途为普通商品房。
3、该项目地上计容建筑面积约 78112平方米，住宅建筑面积约
76239平方米，其中可售的商品住宅建筑面积约 60616平方米，保障
性住房建筑面积占出让宗地规划总住宅建筑面积的5%以上，约 3906
平方米（无偿移交给松江区住房保障机构或公共租赁住房运营机构）；
按出让年限整体自持建筑面积不低于住宅建筑面积的15%，约 11717
平方米的住宅物业。
4、该项目公建配套建筑面积约 5025平方米（含不计容建筑面
积约 3152平方米）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2018年 11月 7日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2019-010
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区蓝靛厂西路 11号世纪华天大酒店一楼湖南 B厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|普通股股东人数|17|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|108,607,077|
|普通股股东所持有表决权数量|108,607,077|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.4325|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.4325|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，其中马永义、王瑛、李艳芳因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，其中孙伟因工作原因未能出席；
3、董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|108,605,713|99.9987|1,364|0.0013|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|108,605,713|99.9987|1,364|0.0013|0|0.0000|

3、议案名称：关于《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|108,605,713|99.9987|1,364|0.0013|0|0.0000|

4、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|108,605,713|99.9987|1,364|0.0013|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案|23,837,310|99.9942|1,364|0.0058|0|0.0000|
|4|关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公 司2019 年度审计机构的议案|23,837,310|99.9942|1,364|0.0058|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案2、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、姜圣扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
证券代码：600999 证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2017年2月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
披露范围：
1、招商证券股份有限公司母公司（以下简称“招商证券（母公司）”）及下属子公司招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
招商证券（母公司）及招证资管
2017年2月主要财务数据
单位：人民币元
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|公司名称|2017年 2 月||2017 年 2月 28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|招商证券（母公司）|722,668,017.96|370,570,311.37|61,529,102,947.09|
|招证资管|73,862,085.35|45,808,792.49|2,163,739,110.77|

招商证券股份有限公司 2017年3月6日
华夏幸福基业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上成员组成。
第四条审计委员会中独立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一以上。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（1）监督及评估外部审计机构工作；
（2）指导内部审计工作；
（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（4）评估内部控制的有效性；
（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第八条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第九条审计委员会指导内部审计工作的职责包括以下方面：
（1）审阅公司年度内部审计工作计划；
（2）督促公司内部审计计划的实施；
（3）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（4）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责包括以下方面：（1）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（2）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（3）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（4）监督财务报告问题的整改情况。
第十一条审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括以下方面：
（1）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（2）审阅内部控制自我评价报告；
（3）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（4）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十二条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（1）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（2）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十三条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十四条审计委员会下设的工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（1）公司相关财务报告；
（2）内外部审计机构的工作报告；
（3）外部审计合同及相关工作报告；
（4）公司对外披露信息情况；
（5）公司重大关联交易审计报告；
（6）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议对财务部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（1）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（2）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（3）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（4）公司内财务部门包括其负责人的工作评价；
（5）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次。两名以上委员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。会议由审计委员会主任委员召集和主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时，应指定其他一名委员（独立董事）代为履行职责。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。
每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条财务部门相关工作人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十一条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章信息披露
第二十六条公司须披露审计委员会的人员情况，包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第二十七条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第二十八条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第二十九条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十条公司须按照法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第七章附则
第三十一条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第三十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十三条本细则解释权归属公司董事会。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年5月
上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 6月 8日在上海龙柏饭店二楼莲花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议
案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、本次股东大会的召集
1.1、 2017年 5月 17日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》等议案，并于2017年 5月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》上以公告形式刊登了《上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》及《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，决定于2017年6月8日召开本次股东大会。
1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知了各股东。
1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.2、本次股东大会的现场会议于2017年6月8日13点30分在上海龙柏饭店二楼莲花厅举行。
2.3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为2017年6月8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年6月8日的9:15-15:00。
2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共计 42人，代表股份 70,952,087股，占公司股份总数的53.5260％。其中国家股股东 1人，代表股份 66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计 41人，代表股份4,395,817股，占公司股份总数的3.3162%。
3.2、根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过交易系统平台和互联网平台进行股东大会网络投票的 B股股东及股东代理人共计 2人，代表股份 2,600股，占公司股份总数的0.0020%。
3.3、以上股东均为截止2017年6月2日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
3.4、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
3.5、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
4.1、本次股东大会的议案分别为：《2016年度董事会报告》、《2016年度监事会报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》及《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
4.2、本次股东大会审议的相关议案已分别经公司第八届董事会第八次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过，并已于 2017年 3月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》公告。
4.3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
5.2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东和股东代理人共计 44人，代表股份 70,954,687股，占公司股份总数的53.5280％。其中国家股股东 1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计 43人，代
表股份4,398,417股，占公司股份总数的3.3182%。
5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，其中《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》为特殊决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5.4、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
本法律意见书于2017年6月8日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-031山东天业恒基股份有限公司
关于股东所持股权解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日获悉，根据《山东省济南市中级人民法院协助执行通知书》[（2014）济中法执字第 630号]，关于将军烟草集团有限公司与将军控股有限公司（简称“将军控股”）借款合同纠纷一案，公司股东将军控股持有公司的 39,845,641股无限售流通股被解除冻结,解冻日期为2015年5月28日。
截至本公告日，将军控股持有公司股份总数为 45,845,642股，占公司总股本的6.51%；此次股份解冻后，将军控股剩余冻结股份数量为6,000,000股，占公司总股本的0.85%。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会