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证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-098北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）为提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，于2017年11月30日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，同意使用累计总额不超过人民币50,000万元的自有资金适时购买银行结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购银行结构性存款产品的基本情况
1、投资额度
公司拟使用累计总额不超过人民币50,000万元的自有资金购买投资总期限不超过36个月，单个产品不超过12个月的银行结构性存款产品。
2、投资期限
自审议通过之日起三年内有效。单个银行结构性存款产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
授权公司总经理自审议通过之日起三年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
4、决策程序
该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据公司章程，本次投资额度在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有资金购买银行结构性存款产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高自有资金的使用效率，增加收益。
三、投资风险提示
公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的属于保本浮动收益型结
构性存款产品，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。本次投资可能存在的风险如下：
（1）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现。
（2）市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，客户的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能有收益受影响的风险。
（3）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
四、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用自有资金用于购买银行结构性存款产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：首航节能使用不超过 50,000万元人民币的自有闲置资金购买投资期限不超过 36个月的银行结构性存款产品的事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，第三届监事会第十次会议审议通过，且公司独立董事对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了同意意见，符合和《公司章程》的规定。
基于上述情况，保荐机构对首航节能拟使用不超过 50,000万元人民币的自有闲置资金购买投资期限不超过36个月的银行结构性存款产品的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司使用公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的核查意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年11月30日
深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则
深圳华大基因股份有限公司
监事会议事规则
（经2017年8月29日第一届监事会第八次会议审议，并经2017年第二次临时股东大会批准）
第一条宗旨
为进一步规范深圳华大基因股份有限公司（“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则
（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签字，对会议记录进行签字确认。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议备案
公司应当在监事会会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公告。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十七条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。
监事会决议公告应当包括下列内容：
深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第十八条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第二十条附则
本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
本规则由监事会解释。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-006网宿科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于2014年2月8日以电子邮件方式发出，会议于2014年2月13日上午10:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事两人，监事张海燕女士由于工作原因授权委托监事谢芙蓉女士代为出席并表决。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次会议由谢芙蓉女士主持。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
(一)审议并通过《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》经监事会核查：公司本次使用自有资金择机购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此决议。
网宿科技股份有限公司监事会 2014年2月13日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-11
山东丽鹏股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月26日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本191,409,229股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月3日，除权除息日为：2014年4月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****074|孙世尧|
|2|01*****193|曲维强|
|3|01*****693|孙鲲鹏|
|4|01*****669|霍文菊|
|5|01*****398|于志芬|
|6|00*****413|孙红丽|

五、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
咨询联系人：李海霞 史宇
咨询电话：0535-4660587
传真电话：0535-4660587
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-158恺英网络股份有限公司
关于控股子公司仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●该部分裁决是对传奇IP申请仲裁预付的仲裁费的裁决。
●截至本公告日，本次仲裁事项仍处于审理过程中，仲裁各方于审理过程中提出的各项主张需以韩国商事仲裁院的最终裁决为准。
一、本次仲裁事项概述
1、2017年 11月 22日，ChuanQi IP Co.,Ltd.（即传奇 IP株式会社，以下简称“传奇IP”）与恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）签署《MIR 2 HTML5 Game LicenseAgreement》（即《热血传奇 HTML5游戏许可协议》，以下简称“《许可协议》”）。根据《许可协议》，传奇 IP授权浙江九翎于中国大陆和香港、台湾及澳门地区使用其与第三方共同拥有的“Legend of MIR 2”PC端在线游戏的相关知识产权（以下简称“热血传奇知识产权”）于 HTML5游戏中的开发和应用等，浙江九翎应支付传奇IP（i）授权费，（ii）最低保证金，（iii）根据浙江九翎开发游戏的收入情况，按约定比例提取月度分成款，（iv）一次性奖励金（视浙江九翎开发游戏的收入达成情况而定）。
2、2018年4月 10日，传奇IP签署《授权证明书》，授权浙江九翎基于传奇IP与第三方共同拥有的“热血传奇”游戏开发的 HTML5移动游戏“龙城战歌”发行和运营的权利。
KCAB/IA No.181113-0023）。根据《仲裁申请》，传奇 IP认为浙江九翎未能根据《许可协议》的约定支付最低保证金（部分）、月度分成款和一次性奖励金等共计约人民币17,100万元。
4、2019年5月 10日，本公司披露《关于控股子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-066），传奇 IP向韩国商事仲裁院递交索赔声明（statement ofclaim），传奇 IP主张：浙江九翎网络科技有限公司应向其支付约人民币 2,505,863,383元。
5、2019年12月 21日，本公司披露《关于控股子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-155），传奇 IP在庭审期间主张：截止至 2019年 12月 18日，浙江九翎应向其支付约人民币7,662,253,501元。
二、本次仲裁事项的进展
2019年 12月 26日，浙江九翎收到韩国商事仲裁院的部分裁决，根据《韩国商事仲裁院仲裁规则》第五十一条第六款规定“若一方当事人拒绝支付其分担份额的预付仲裁费，任何其他方当事人都可以为该当事人支付其分担份额的预付仲裁费。在此情况下，支付全部预付仲裁费的一方当事人可以请求仲裁庭以作出临时裁决、中期裁决或部分裁决的方式要求该当事人支付其份额的预付仲裁费”。
部分裁决内容如下：
1、浙江九翎违反了“韩国商事仲裁院仲裁规则”规定的支付预付仲裁费的义务，数额为223,754,811韩元；
2、浙江九翎应将223,754,811韩元立即支付给传奇IP；
3、浙江九翎应向传奇 IP支付自 2019年 12月 5日至付清之日止以 223,754,811韩元为本金按年利率6%计算的利息。
根据 2019年 12月 27日中国银行外汇牌价中行折算价，以上 223,754,811韩元合计约人民币135万元。
截至本公告日，本次仲裁事项仍处于审理过程中。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年 6月 6日披露的《关于对 2018年年报问询函剩余问题的回复公告》、《关于对
深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-082、2019-083），2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105），和 2019年 8月 27日披露的《2019年半年度报告》第五节重要事项第八、诉讼事项与第十节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
本部分裁决仅涉及预付仲裁费分担并不涉及对案件实体部分的判定，且部分裁决仍有可能被本案最终裁决推翻。若韩国商事仲裁院最终驳回传奇 IP全部仲裁请求，则浙江九翎先行承担的预付仲裁费将由传奇IP承担。
由于本次仲裁事项仍处于审理过程中，该部分裁决对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。后续公司将聘请专业机构就该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响进行评估。
本公司将密切关注本次仲裁事项的后续进展，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-063
北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016年 6月 17日以电话和电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 6月 24日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》
公司预计2016年下半年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过2亿元人民币。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》。
与会监事一致认为：上述关联交易计划事项，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法津、法规和规范性文件规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用7亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
与会监事一致认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-063
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
为满足公司补充流动资金、优化融资结构和进一步拓宽融资渠道的需求，公司拟申请在全国银行间债券市场注册短期融资券总额不超过10亿元，期限不超过365天。
与会监事一致认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
为满足公司补充流动资金、优化融资结构和进一步拓宽融资渠道的需求，公司拟申请在全国银行间债券市场注册超短期融资券总额不超过20亿元，期限不超过270天。
与会监事一致认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-015长缆电工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更度的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财务部部于2017年04月28日发布的《关于印发修订<企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>的通知》，自2017年05月28日起施行。
根据财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行；
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准
则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年04月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》和财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于2018年3月14日召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司将按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
2、根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，按照经济业务实质，在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。对公司
2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总
额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-017广东顺威精密塑料股份有限公司
关于大股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司大股东蒋九明先生持有的公司股份存在部分被司法冻结的情况。具体如下：
一、大股东股份被冻结的基本情况
公司大股东蒋九明先生普通账户和信用账户合计持有公司股份201,610,000股（占公司总股本的28.00%）。根据公司在中国证券登记结算有限公司系统查询到的数据，截止到权益登记日2018年2月8日，蒋九明先生已经被质押的股份中有1,603,621股（占其持有公司股份的0.80%，占公司总股本的0.22%）于2018年2月1日被深圳市福田区人民法院冻结，冻结期限自2018年2月1日至2021年1月31日。
二、大股东股份累计被质押、冻结的情况
公司大股东蒋九明先生普通账户和信用账户合计持有公司股份201,610,000股（占公司总股本的28.00%）。蒋九明先生持有的公司股份累计被质押198,000,000股，占其持有公司股份的98.21%，占公司总股本的27.50%，被质押的股份中累计被司法冻结1,603,621股，占其持有公司股份的0.80%，占公司总股本的0.22%。
关于蒋九明先生股票质押式回购交易到期、采取的措施及其权益变动相关情况，详见公司前期在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》（公告编号：2018-004）、《关于第一大股东权益变动的公告》（公告编号：2018-013）及《股票交易异常波动公告》
（公告编号：2018-015）等相关公告。
蒋九明先生持有的公司股份被质押和被司法冻结，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的，不得减持股份。但是，公司暂不能确定相关金融机是否进行强行平仓操作。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-093贤丰控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及子公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
||||||||起始日期|终止日期|||
|1|贤丰控股股份有限公司|中国人保资产管理有限公司|人保资产货币1号资产管理产品|非保本浮动收益型|5,500|4.2%-4.4%|2017/8/7|开放式|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|交通银行深圳车公庙支行|自有资金|2,000|2016/12/19|2017/2/27|非保本浮动收益型|4.20%|16.11|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2016/12/21|2017/1/102017/1/12|非保本浮动收益型|3%-10%|12.33|否|
|平安银行总行营业部|自有资金|5,000|2017/1/13|2017/4/14|非保本浮动收益型|4.45%|55.47|否|
|宁波银行|自有资金|2,000|2017/1/24|2017/2/24|非保本浮动收益型|4.4%|7.23|否|
|宁波银行|自有资金|7,000|2017/1/25|2017/2/25|非保本浮动收益型|4.35%|16.37|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|7.29|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/03/30|2017/4/17|基金|3.7%-4.1%|2.56|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业银行珠海分行|自有资金|30,000|2017/4/14|2017/4/27|非保本浮动收益型|3.6%|36.9|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|3,700|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|15.06|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|1,300|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|5.3|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|7,000|2017/4/18|2017/5/31|基金|3.6%-4.2%|28.52|否|
|中国人保资产管理有限公司|自有资金|900|2017/5/18|开放式|非保本浮动收益型|3.4%-4.7%|未到期|否|
|大成基金管理有限公司|自有资金|5,000|2017/5/24|开放式|基金|3.6%-4.2%|0.52|否|
|厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行|自有资金|4,000|2017/6/1|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.8%|未到期|否|
|兴业银行珠海分行|自有资金|12,500|2017/6/8|2017/11/29|非保本浮动收益型|4.9%|未到期|否|
|华夏银行深圳科技园支行|自有资金|3,700|2017/7/19|2017/8/24|非保本浮动收益型|4.6%|未到期|否|

截至公告日，公司及子公司以闲置自有资金进行风险投资未到期金额共计
26,600万（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2016年第五次临时股东大会决议公告；
2.产品申购确认回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第四届董事会 2017年第八次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2017年第八次临时会议审议的相关事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：
一、关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见
1、我们对公司拟为杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
2、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司自设立以来经营状况稳定健康、投资回报良好，公司对其对外融资进行担保，有利于帮助康盛小额贷款公司发展业务并增加公司收益。
3、公司本次为康盛小额贷款公司提供担保事项由康盛小额贷款公司部分主要股东提供反担保。上述担保行为不会损害公司及其他股东利益。
4、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。我们认为公司本次对康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，因此同意公司为康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于参与设立产业投资基金一期、二期暨关联交易事项的事前认可及独立意见
1、我们对该关联交易事项进行了事前审核，一致同意该议案提交董事会审
议。
2、公司该关联交易事项，符合公司发展战略，有利于扩大上市公司业务范围，增强业绩的稳定性和持续性，拓展新的业绩增长点。本次公司与相关方共同投资设立产业投资基金，有利于保障公司资金安全和广大投资者的利益。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。因此，同意本次关联交易。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会2017年第八次临时会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一七年十一月三日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称公司）及其子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值是指交易双方签订外汇套期保值合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期的外汇交易等业务。
第三条公司从事外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第四条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值。未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。
第二章外汇套期保值业务操作原则
第五条公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。
第六条公司外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。
构借款的兑付期限相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司应严格控制外汇套期保值业务的种类及规模，按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值计划进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第三章审批权限和职责范围
第十条公司须在董事会或股东大会（如需）批准的额度范围内开展外汇交易，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。外汇套期保值业务额度在批准的期限内可循环使用。
第十一条公司外汇套期保值业务额度低于上一年度经审计净资产总额50%（不含）时，由董事会审议批准；超出此范围的，由股东大会审议批准。
公司管理层在经审批的额度范围内具体办理外汇套期保值业务，定期报董事会备案。
第十二条外汇套期保值业务所涉部门的职责如下：
（一）公司运营部门（包括销售、采购）根据客户订单及订单预测，进行外币收付款预测，并将预测结果定期报财务部。
（二）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的计划编制、资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系。
（三）公司审计部负责外汇套期保值业务的审计监督。
（四）公司董事会办公室负责履行交易事项的审批程序和信息披露。
第四章外汇套期保值业务的内部操作流程
第十三条外汇套期保值业务的内部操作流程
（一）公司财务部根据公司业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行外汇套期保值的可行性论证，制定公司外汇套期保值计划，并根据交易金额权限提交公司董事会或股东大会审批。
（二）公司财务部在董事会批准的期间和额度内，根据业务实际需要，制订外汇套期保值业务的具体交易方案，并履行公司内部审批程序，提交分管副总裁、
总裁批准。
（三）公司财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交外汇套期保值申请。
（四）金融机构根据公司申请，提供远期结售汇价格，与公司授权的交易人员确认交易，金融机构和公司签署远期外汇合约。
（五）财务部对外汇套期保值建立台账，对每笔外汇交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息进行核实登记，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第五章外汇套期保值的后续管理
第十四条财务部应及时跟踪交易变动状态，及时评估产品的风险敞口变化情况，妥善安排交割资金，严格控制交割风险。
第十五条若发现公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应立即向财务负责人提交分析报告和紧急应对方案，并向总裁和董事长报告。
第十六条财务部负责妥善保管外汇套期保值的业务档案，保管期限至少15年。
第十七条审计部每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查结果向董事会审计委员会报告。
第六章信息隔离措施
第十八条参与公司外汇套期保值业务的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司远期外汇业务的交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等信息。
第十九条公司外汇套期保值业务应做到操作环节相互独立、相关人员相互独立，并符合不相容岗位相互分离原则。
第七章信息披露
易所的相关规定，及时披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第二十一条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应及时对外披露。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018年 4月 23日
雏鹰农牧集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王爱国 ，作为雏鹰农牧集团股份有限公司董事会第三届独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与雏鹰农牧集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为雏鹰农牧集团股份有限公司或其附属企业、雏鹰农牧集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括雏鹰农牧集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在雏鹰农牧集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 2
次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人王爱国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王爱国
日期：2015年9月25日