证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-085焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2014年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2014年度第五次临时股东大会
(二)召集人：董事会六届二十三次会议全票同意，决定召开公司2014年度第五次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2014年12月26日(星期五)下午3时整。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月26日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 25日下午 3:00至 2014年 12月26日下午3:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．截至 2014年 12月 19日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东三公里本公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
(二)公司发行中期票据议案
(三)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案
(四)《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》
上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会六届二十三次会议决议公告》和《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡，代理个人股东出席会议的，除持有上述资料外，出席人还应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件。
(二)登记时间：2014年12月22日-12月25日，每天9时至16时。
(三)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇东三公里本公司办公楼四楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360612
2.投票简称：万方投票
3.投票时间：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案|1.00|

||||
|-|-|-|
|议案2|公司发行中期票据议案|2.00|
|议案3|提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案|3.00|
|议案4|《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》|4.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 25日下午 3:00至 2014年12月26日下午3:00中的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
(1)申请服务密码流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如
下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
(2)申请数字证书程
数字证书由深圳证券数字证书认证中心签发。投资者登录
http://ca.szse.cn
网址，按照业务办理相关说明可办理数字证书的相关事宜。咨询电话：0755-88666172。
申请数字证书的费用由投资者承担。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：马东洋
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇东三公里 邮编：454172
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月九日
附件：授权委托书
焦作万方铝业股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席焦作万方铝业股份有限公司2014年度第五次临时股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案||||
|2|公司发行中期票据议案||||
|3|提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案||||
|4|《公司2015年原铝产品期货套期保值方案》||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账号：
受托人名称： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托人签字： 委托日期：
注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位印章。