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证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-059北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月24日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于2019年8月2日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
监事会认为，董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司会计政策变更的公告》。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司2019年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批
程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事会确定2019年8月5日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。
本次授予限制性股票的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会审议通
过的激励对象名单中的人员保持一致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意确定2019年8月5日为本公司2019年限制性股票激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定向199名激励对象授予344.50万股限制性股票。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会 2019年8月3日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-074
广东东方锆业科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方锆业科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 203号），关注函关注事项及公司核查后的回复如下：
2016年 11月 8日，你公司召开临时股东大会审议董事会换届事项，会议选举产生 4名非独立董事和 2名独立董事，其中持股3%以上股东黄文超通过临时议案提名的 5名非独立董事候选人中 3名当
选。12月 19日，你公司召开董事会审议通过补选公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中提名的 2名非独立董事候选人为黄文超前次提名的 5名非独立董事候选人中未当选的 2名，你公司的第一大股东中国核工业集团公司（以下简称“核工业集团”）未提名董事候选人。
我部对此表示高度关注，请你公司对以下事项进行自查并做出书面说明：
1、你公司的公司章程规定公司董事会由 9名董事组成，其中独
立董事 3名。请结合前次股东大会的选举结果和本次董事候选人提名情况，说明核工业集团是否未向公司新一届董事会派遣董事，该事项是否会对公司控股股东及实际控制人的认定产生影响，公司是否存在控股股东及实际控制人变更的可能。
答复：
（1）核工业集团是否向公司派遣董事
2016年第二次临时股东大会的选举情况如下：
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|-|-|-|-|
|职务|姓名|提名人|选举结果|
|董事|吴锦鹏|黄文超|当选|
|董事|潘克炮|黄文超|当选|
|董事|王学琛|黄文超|当选|
|董事|江春|陈潮钿|当选|
|独立董事|张歆|董事会|当选|
|独立董事|蔡少河|董事会|当选|
|董事|李季科|核工业集团|未当选|
|董事|杜纯勤|核工业集团|未当选|
|董事|杨晓东|核工业集团|未当选|
|董事|吴方奇|核工业集团|未当选|
|董事|董娟娟|核工业集团|未当选|

据此，董事会换届选举时，核工业集团已依法提名董事候选人。
经核查，2016年第二次临时股东大会的选举结果合法有效。
由于新一届董事会成员人数不足公司章程规定，公司董事会考虑公司经营发展的需要以及公司内部治理结构的完善性，特进行第六届董事会成员的补选。公司于2016年11月9日向核工业集团发函通知，请核工业集团提名董事候选人，核工业集团回函称：提名需通过其内
部决策程序决定，建议推迟至 2016年 12月 11日后召开董事会补选
董事。推迟期满时，核工业集团再次发函建议公司继续推迟召开董事会补选董事，但未明确推迟期限。基于公司内部治理结构的完善化和日常规范化管理的需要，董事会经审慎考虑后，于 2016年 12月 16
日，再次向核工业集团发出通知，告知公司拟于 2016年 12月 19日召开董事会，提名许小军先生、王国营先生以及云武俊先生为第六届董事会董事候选人，启动董事会成员补选程序，并于 2017年 1月 4
日召开临时股东大会审议董事会补选等议案，其可在 2016年 12月
23日前向公司提名董事候选人。
2016年 12月 23日，公司董事会收到核工业集团提交的《关于
提名广东东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》（以下简称《提名函》）。该《提名函》提名杜纯勤女士、董娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并请公司董事会将上述候选人提交公司
2017年第一次临时股东大会审议。
（2）该事项是否会对公司控股股东及实际控制人的认定产生影
响，公司是否存在控股股东及实际控制人变更的可能
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控制指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有以下情形之一的，为拥有上市公司控制权：①为上市公司持股50%以上的控股股东；②可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
③通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上
成员选任；④依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他
情形。
鉴于核工业集团为公司第一大股东，持股比例为15.66%，陈潮
钿先生为公司第二大股东，持股比例为10.87%，其他股东的持股比
例均低于5%。根据公司目前的股权结构和董事会成员组成以及董事
会候选人名单，并综合考量关于补选董事的临时股东大会可能出现的各种表决结果，公司目前并将处于无控制股东和实际控制人的状态，公司将于第六届董事会补选完成后履行相关信息披露义务。
2、请充分说明上述事项是否对你公司控制权的稳定以及日常经营业务产生影响和相应的应对措施。
答复：
公司目前并将处于无控制股东和实际控制人的状态，根据公司目前的股权结构，以及公司新一届董事会成员组成以及董事会候选人名单，单一股东难以构成对公司控制权的影响。公司上一届董事会期间，公司日常经营业务由公司原管理层人员以及技术骨干实际执行。在新一届董事会中核工业集团已向提名两位董事候选人，另外公司董事会提名三位董事候选人。根据公司现任董事会成员组成情况和董事候选人名单，综合考虑股东大会投票结果的各种情况，公司新一届董事会成员将以公司原管理层人员以及技术骨干为主，不会造成对公司日常经营业务的不利影响。为保证公司经营的持续稳定，公司董事会将会一直以维护公司全体股东利益为基本出发点，同时将会一如既往秉承在锆行业“做大做强”的发展理念，坚持服务于国家核工业材料国产自主化发展。
3、你公司认为需要说明的其他事项。
答复：
无。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）115号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日接到控股股东、实际控制人朱红玉女士将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
朱红玉女士将其持有的15,040,000股无限售流通股和20,000,000股高管锁定股以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，办理了期限为 728天的股票质押回购业务。初始交易日为 2015年 12月 17日，购回交易日为2017年12月14日，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
朱红玉女士共持有本公司股份89,425,642股，占公司总股本的22.39%；本次共质押了其持有的 35,040,000股股份，占公司总股本的8.77%。本次股票质押式回购交易仅限于朱红玉女士股票收益权的转移，不会影响朱红玉女士对公司表决权、投票权的转移。
截至本公告日，朱红玉女士累计质押了 77,440,000股公司股份，占公司总股本的19.39%。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于变更董事会秘书的独立意见
我们作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三届董事会第四次会议审议事项，发表如下独立意见：
公司董事会本次聘任的董事会秘书，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；被聘任人员具备担任公司董事会秘书的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的职责，此次董事会秘书的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次聘任董事会秘书陆叶女士的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书。
陆叶女士的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事：蒙红云、黄宁清、李伯侨2018年12月28日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第001号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第五次会议，于 2015年 4月 8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2015年4月14日上午在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事6人，独立董事傅南平先生因公在外，采用通讯方式审议议案，并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐圣云、罗伟）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2014年度报告正文（及摘要）
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2014年董事会工作报告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）2014年度财务决算报告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）2014年度分配方案
经董事会研究确定，2014年度分配方案为：每10股派现金6元（含税）。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）关于 2015年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系形成的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于2015年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2015年4月13日签署）、独立意见（2015年4月14日签署）。
具体详见《2015年度日常关联交易预计公告》专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订的议案
为了使风险应急处置预案更符合公司实际，更好地为生产经营服务，公司对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订。
具体详见《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》（2015年4月）专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体详见《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于 2015年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为190万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《2014年度内部控制自我评价报告》
具体详见《2014年度内部控制自我评价报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）《2014年企业社会责任暨可持续发展报告》
具体详见《2014年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十一）关于召开 2014年度股东大会的议案
经研究，公司定于 2015年 5月 22日（星期五）召开 2014年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
具体详见《关于召开2014年度股东大会的通知》专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议材料；
（二）第五届董事会第五次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年4月 17日
德展大健康股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司会计政策变更发表如下意见：
公司根据国家财政部文件的规定对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年任职期内本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2014年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2014年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会做出决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|9|9|9|0|

本人对于2014年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，审计委员会委
员。2014年主持召开了提名委员会的两次会议，审议并通过《关于同意聘任雷利民先生为公司总经理的议案》、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于同意聘任黄仁亮先生为公司副总经理的议案》；参加四次审计委员会会议，审议通过《公司2013年度财务报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》等相关议案。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：
1、2014年1月22日，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见；
2、2014年3月5日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况、日常关联交易、内部控制自我评价报告、高管人员薪酬及利润分配预案等事项都发表独立意见；
3、2014年 3月 18日，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》，就《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（更新稿）及其摘要等相关事项发表了独立意见；
任雷利民先生为公司总经理、重新签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》等相关事项发表了独立意见；
5、2014年 8月 20日，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，就公司关联方资金占用和对外担保情况、公司董事会换届选举、聘任黄仁亮先生为公司副总经理等相关事项发表了独立意见；
6、2014年9月16日，发表了《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》，就聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
2014年本人在公司现场调查的累计时间为10天。
五、年报审计工作情况
本人在2013年年报审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，并仔细审阅相关材料。在年报审计会计师进场前与审计初稿形成等重要节点，与会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，及时了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保审计报告全面、真实地反映公司经营和财务情况。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、资产重组等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式：cdj@swufe.edu.cn
以上是本人2014年度担任公司独立董事的履职情况报告。2015
年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：曹德骏
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，我们对第五届董事会第三十五次会议审议的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理及使用制度》等的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 104,074,430.37元置换预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、对《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》的事前认可意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：
吴毅雄 史耀武杨依明
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一八年三月二十日
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2015-49
江苏友利投资控股股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“友利控股”或“本公司”)全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司（以下简称“友利氨纶”）拟与公司关联方江苏双良新能源装备有限公司（以下简称：“新能源装备公司”）签订买卖合同，购买热管、喷淋及风道等设备，合同优惠后总金额为人民币捌佰陆拾柒万元整。
2.江苏双良新能源装备有限公司为同属同一实际控制人控制的关联公司双良节能系统股份有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
3．友利控股九届董事会十三次会议于 2015年 7月30日召开，具有表决权的非关联董事事以 7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》。关联董事马培林、缪文彬按照有关规定回避参与上述议案的表决，公司独立董事对上述关联交易发表了发表了事前认可意见和独立意见。本次议案无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需经其他相关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：江苏双良新能源装备有限公司
公司住所：江阴市利港街道西利路115号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：缪志强
注册资本：12,000万元人民币
税务登记证号：320281668957611
成立日期：2007年11月1日
经营范围：新能源设备、电子设备、焦化设备、耐火设备、化工设备、热力设备、环保设备的制造、加工、研究、开发、销售；设备及管道的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
最近一期经审计的财务数据：
单位：万元
|||
|-|-|
||2014年|
|营业收入|23，719.59|
|净利润|3，906.08|
||2014年12月31日|
|总资产|25，687.01|
|净资产|18，375.02|

三、买卖合同的主要内容和履约安排
1、公司控股子公司友利氨纶向公司关联方新能源装备公司购买热管、喷淋及风道等设备：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|品名|规格型号|数量|主材|总价(万元)|
|1|热管|ALR-01|12套|不锈钢|942.8|
|2|喷淋及风道||12套|||
|3|优惠总价||||867万|

2、结算方式：电汇或承兑汇票。
3、付款期限：
（1）自本合同签订之日起三日内，买方应向卖方支付本合同总价的30%作为定金，合同生效。
（2）、发货前（最后一套）买方支付合同总价的60%。
（3）、安装验收合格后支付合同总价的10%。
4、协议生效条件及生效时间
本合同需经供货方和采购方的有权审批机关之批准，并且双方签署、盖章后
生效。
5、交货期
最后一套，2015年10月30日，每做完二套根据买方要求，发至指定现场。
四、定价政策
卖方向买方出售的以上产品的价格参照向无关联第三方出售同类产品的均
价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
为节约能源，降低生产经营过程中蒸汽、电、天然气的使用量，友利氨纶决定对纺丝SM系统热交换器进行节能改造，与新能源装备公司签订了买卖合同。
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要，相关交易遵循市场经济规律，交易定价切实维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。本次关联交易金额较小，不会对公司造成重大影响。
六、2015年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易事项外，2015年初至披露日本公司及控股子公司与新能源装备公司发生关联交易金额累计0元人民币。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
本公司独立董事李文智、肖杰、朱青就友利氨纶与新能源装备公司签订的买卖合同发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了上述协议的相关内容，经过认真地审查，我们认为本次关联交易的双方均遵循了自愿、公平合理原则，交易价格的制定合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；本次关联交易，不会对公司经营业务的独立性有任何影响，不会因此损害公司非关联股东的利益，因此交易具有正当性。
八、备查文件目录
1、友利控股九届董事会十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见及独立意见。
3、友利控股九届监事会十次会议决议
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-006红相股份有限公司
关于非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《红相股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》于 2019年 2月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
红相股份有限公司董事会 2019年 2月 21日
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形；
三、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2017年度利润分配预案的议案，公司拟实施的2017年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等关于利润分配的相关规定，既关注了对投资者的合理回报，同时兼顾了公司的实际经营情况及公司的长期发展计划，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度利润分配的预案》提交至公司2017年年度股东大会审议。
四、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年度，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交至公司2017年年度股东大会审议。
五、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同提交至公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备合计89,327,485.42元。
七、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司董事、监事及高级管理人员的 2017年薪酬及履职情况，基于独立立场，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的 2018年薪酬方案是结合了公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，薪酬方案恰当合理、具有可操作性，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。同意将公司董事、监事、高级管理人员 2018年薪酬的议案提交至公司2017年年度股东大会审议。
八、关于新增第三届董事会非独立董事的独立意见
经审阅本次会议提名的董事个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形；我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次公司董事的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意提名黄益全先生、李西平先生为公司第三届董事会非独立董事。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2017年修订的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一八年四月十九日
中信建投证券股份有限公司
关于岭南园林股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称为“中信建投证券”）作为岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就岭南园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞49号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,430,000股（其中发行新股数量为10,720,000股，老股转让数量为10,710,000股），每股发行价格为人民币22.32元，发行新股募集资金总额为人民币 239,270,400.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币210,000,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月 14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“广会验字[2014]G14000120025号”的《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|园林工程施工项目营运资金需求|9,000.00|
|2|四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设|5,500.00|
|3|湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设|6,500.00|

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|-|-|
|合计|21,000.00|

根据公司第二届董事会第七次会议、第八次会议分别审议通过《关于制定<岭南园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目—园林工程施工项目营运资金需求项目2014年度募集资金使用计划>的议案》及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司制订的“园林工程施工项目营运资金需求项目”9,000万元的募集资金2014年度使用计划及使用募集资金9,868,900.14元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
根据公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟将苗木生产基地建设项目“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”的实施地点由荆州市监利县变更为孝感市三汊镇，因此，“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”未投入募集资金。
截至2015年06月30日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
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|项目|金额|
|募集资金净额|210,000,000.00|
|减：投入募集资金投资项目金额|132,500,298.70|
|闲置募集资金补充流动资金|50,500,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|1,810,608.78|
|募集资金账户余额|28,810,310.08|

三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2014年 7月 28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币6,500万元（含本数）暂时补充流动资金。上述议案已经2014年8月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
截止 2015年 8月 11日，公司已将用于暂时补充流动资金的 6,500万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资
金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,700万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约人民币470万元。上述事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司补充流动资金后十二个月内，亦不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将利用自有资金及时归还，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
（一）岭南园林本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
（二）岭南园林本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
（三）岭南园林承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；
（四）中信建投证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促岭南园林履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用不超过人民币7,700万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕晓峰 邱荣辉
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-061
杭州顺网科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺网”）于近日与上海网鱼信息科技有限公司（以下简称“网鱼网咖”）签署投资合作协议书，公司拟以自有资金4,000万元人民币向网鱼网咖原股东购买其所持有的网鱼信息4.00%
的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海网鱼信息科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：黄锋
4、注册资本：人民币3761.7574万元
5、成立日期：2013年12月26日
6、公司住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号23幢533室
7、经营范围：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信建设工程施工，网络工程，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），法律咨询（不含中介服务），企业管理咨询，商务咨询（除经纪），投资咨询（除
金融、证券），创新服务，会务会展服务，展览展示服务，大型活动策划，企业营销策划，计算机软硬件及配件、办公设备、家用电器、工艺品、日用百货、家具、家居用品、眼睛及配件（除隐形眼镜及护理液）的销售，计算机硬件及配件的生产，自有设备租赁（不得从事金融租赁），批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、主营业务概况
上海网鱼信息科技有限公司前身系上海网鱼发展有限公司，创立于1998年，致力于为顾客创造全新的上网体验。业务范围覆盖连锁上网服务门店、电脑及周边产品、游戏社交软件等。网鱼已发展成为中国实力最强的连锁上网服务品牌，旗下主要包括网鱼网咖、风蝶网咖、虎猫电竞、网鱼电竞四大连锁品牌，目前：门店数已达到 500多家，已拥有超过 600多万会员，年服务人次超过 2500万，服务范围覆盖全国 100多个城市，并延伸到加拿大、澳大利亚等国家。2015年强势推出的网鱼电竞1.0，首创集休闲、娱乐、竞技于一体的电竞深度体验模式。
网鱼研发的全国首个“人的技能分享平台——鱼泡泡”，提供大神约玩、即时占座、在线充值等便捷服务；此外，网鱼自主研发了y系列产品，包含网鱼一体机、耳机、键盘、鼠标等，满足电竞发烧友对高品质游戏体验的需求。网鱼还积极融入游戏产业的发展，从 2012起，网鱼就与腾讯、暴雪、网易等知名游戏厂商开展深度合作，联合举办全国性电竞赛事；2015年，网鱼与腾讯互娱、空中网、英雄互娱、iG电子竞技俱乐部签订战略合作协议，共谋产业发展。网鱼对上网服务行业转型作出的巨大贡献受到文化部、工商部及公安部的高度认可，并成为国家文化部“促进互联网上网服务行业健康有序发展”行动的重要试点。
9、本次增资后的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东（发起人）名称或姓名||认缴出资额（万元）||持股比例|
|黄锋|296.9533||7.89%||
|陈伟明|60.00||1.59%||
|张建军|81.30||2.16%||
|陆立红|89.7784||2.39%||
|王磊|81.30||2.16%||
|吴品高|74.5393||1.98%||

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|-|-|-|
|上海网鱼沁缘投资管理合伙企业|300.00|7.97%|
|上海百正信息科技有限公司|1,986.0579|52.8%|
|北京联众互动网络股份有限公司|376.1143|10%|
|乔志峰|42.8571|1.14%|
|郑云辉|42.8571|1.14%|
|北京普思投资有限公司|330.00|8.77%|
|合计|3,761.7574|100.00%|

10、财务状况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2016年5月31日||2015年12月31日|
|总资产|50,785.70||39,418.60||
|净资产|20,759.22||14,078.63||
|项目||2016年1-5月||2015年度|
|营业收入|9,210.50||20,860.15||
|净利润|1,133.55||2,153.68||

11、关联关系说明：网鱼网咖及其关联公司与顺网不存在关联关系。
三、对外投资框架协议的主要内容
1．协议主体：顺网、网鱼网咖
2.公司治理：顺网科技在网鱼网咖董事会委派一名董事
四、本次对外投资的目的、影响。
网鱼网咖是传统网吧升级转型电竞网咖的开拓者和领导者，其社区网吧，高端电竞网咖的理念，曾领导整个传统网吧行业的转型和升级。未来也必将是引领整个行业转型发展方向的先行者。
旗下个人技能分享平台鱼泡泡、电竞平台虎猫电竞产品创新能力出众，用户覆盖和活跃度领先，是电竞化转型的领导力量。顺网非常看重网鱼网咖在网吧传统模式转型中的创新力、执行力和品牌引导力，将结合自身的电竞战略规划，与网鱼网咖展开各方面的深度合作，改善电竞产品的用户体验，提升电竞大行业的影响力。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
公司对投资风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年7月6日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对提交公司第七届董事会第一次会议的部分议案发表独立意见如下：
1、关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的独立意见
我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任袁泉先生、丁敬东先生、吴德斌先生、李少宏先生、张红女士、杨清华女士、刘伟先生为公司高级管理人员。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》相关规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
由于公司业务及未来发展的调整，公司解聘富伟年先生总经理职务、杜平先生、杨晓斌先生、田军女士副总经理职务。该事项不会影响公司发展，同意解聘。
2、关于解聘及聘任公司财务总监的独立意见
我们在审阅公司提交的张红女士个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任张红女士为公司财务总监。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》相关规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
由于公司业务及未来发展的调整，公司解聘田军女士公司财务负责人的职务。
该事项不会影响公司发展，同意解聘。
3、关于解聘及聘任公司董事会秘书的独立意见
我们在审阅公司提交的余涛先生个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
由于公司业务及未来发展的调整，公司解聘田军女士董事会秘书的职务。该事项不会影响公司发展，同意解聘。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议部分议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-027山东金城医药股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第 5次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关资料，基于我们的独立判断，对公司第八届董事会第5次会议审议相关事项发表独立意见如下：
2019年以来，因受外部不确定性因素和复杂的国际形势影响,国内经济下行压力持续加大、增速持续放缓；房地产行业调控力度加大、融资环境趋紧、行业竞争加剧。尤其是进入2019年下半年，房地产行业各类调控政策频出，行业融资渠道进一步收紧、融资难度进一步加大，流动性趋紧的情形凸显，房地产企业之间规模化、结构化竞争态势不断加剧，行业集中度提升。面对此情形，公司以强化流动性管理为前提，以保持稳健经营为根本，将资金优先投入到能够带来现金流和对公司未来收益有积极贡献的项目中，保障核心主业的正常发展及良好的财务状况，并为下属金融子公司提供规范稳定健康的公司治理环境。
终止本次股份回购不会对公司生产经营、财务状况及股东权益产生不利影响。
本次终止股份回购事项，履行了相应的决策程序，审议程序合法有效；将有利于进一步优化和改善公司财务结构、夯实持续经营稳健发展的基础，符合公司及全体股东长远利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司终止股份回购的事项。
(本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第5次会议相关事项独立意见的签字页)
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
仲涛 张志康
承诺书
本人沈海鹏（中国护照号 EA1513201 ）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司周大生珠宝股股份有限公司（002867）将公告本人的上述承诺。
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-019
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本次股权解除质押情况
2014年2月12日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司588万股质押给第一创业证券股份有限公司。
公司已于2014年4月10日披露了上述股份质押事项（公告编号：2014-013）。
公司于2015年3月25日收到金倡投资的通知，获悉其质押的588万股（占公司目前股份总数1.59%）于2015年3月20日在中国证券登记结算有限公司办理了股权解除质押登记手续。
二．公司股权处于质押状态的累积情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份共93,359,990股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的25.20%，其中处于质押状态的股份累积数为9,304万股，占其所持公司股份总数的99.66%，占公司总股本的25.11%。
截止本公告日的股权质押明细如下:
（1）2013年12月23日，金倡投资将690万股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,190万股，占其当时所持公司股份总数的90.59%，占公司当时总股本的28.01%。
（2）2014年3月12日，金倡投资将其所持公司股份中的500万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,098万股，占其当时所持公司股份总数的89.68%，占公司当时总股本的27.73%。
（3）2014年4月30日，金倡投资将其所持公司股份中的598万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,196万股，占其当时所持公司股份总数的80.79%，占公司当时总股本的24.98%。
（4）2014年5月28日，金倡投资将其所持公司股份中的598万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,794万股，占其当时所持公司股份总数的86.68%，占公司当时总股本的26.80%。
（5）2014年6月4日，金倡投资将其所持公司股份中的600万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,394万股，占其当时所持公司股份总数的92.60%，占公司当时总股本的28.63%。
（6）2014年6月17日，金倡投资将其所持公司股份中的800万股质押给厦门国际信托有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,494万股，占其当时所持公司股份总数的83.72%，占公司当时总股本的22.92%。
（7）2014年7月22日，金倡投资将其所持公司股份中的1100万股质押给上海光大证券资产管理有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为7,594万股，占其当时所持公司股份总数的74.92%，占公司当时总股本的20.49%。
（8）2014年8月19日，金倡投资将其所持公司股份中的598万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,192万股，占其当时所持公司股份总数的80.82%，占公司当时总股本的22.11%。
（9）2014年10月9日，金倡投资将其所持公司股份中的1,100万股质押给中泰信托有限责任公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,722万股，占其当时所持公司股份总数的93.42%，占公司当时总股本的23.54%。
（10）2015年1月15日，金倡投资将其所持公司股份中的610万股质押给中泰信托有限责任公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,332万股，占其当时所持公司股份总数的99.96%，占公司当时总股本的25.19%。
（11）2015年2月5日，金倡投资将其所持公司股份中的1,200万股质押给深圳市高新投集团有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为8,982万股，占其当时所持公司股份总数的96.21%，占公司当时总股本的24.24%。
（12）2015年3月24日，金倡投资将其所持公司股份中的910万股质押给第一创业证券股份有限公司，质押后金倡处于质押状态的股份累积数为9,304万股，占其当时所持公司股份总数的99.66%，占公司当时总股本的25.11%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日