证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-039广东华声电器股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2015年6月
16日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
现场会议召开时间：2015年7月2日下午14:00。
网络投票时间：2015年7月1日—2015年7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年7月1日下午15:00—2015年7月2日下午15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截至2015年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
1.1补选杜力先生为第二届董事会非独立董事；
1.2补选张巍先生为第二届董事会非独立董事；
1.3补选李英明先生为第二届董事会非独立董事；
1.4补选周春生先生为第二届董事会独立董事；
1.5补选徐强国先生为第二届董事会独立董事。
2.审议《关于补选第二届监事会监事的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4.审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并变更为内资股份有限公司的议案》。
上述议案1，补选非独立董事与独立董事分别采取累积投票制逐项表决，并将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
上述议案3为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，有关内容详见公司于2015年6月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关决议公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件二）、代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
2.登记时间：2015年6月26日8:00—17:00，6月29日至7月1日8:00—17:00。
3.登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：362670
2.投票简称：华声投票
3.投票时间：2015年7月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
4.在投票当日，“华声投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案（总议案不包含累积投票议案），1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
2014年度股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于补选第二届董事会董事的议案》（补选非独立董事与补选独立董事分别实行累积投票）||||
|议案1.1||补选杜力先生为第二届董事会非独立董事||1.01||

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|-|-|-|
|议案1.2|补选张巍先生为第二届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|补选李英明先生为第二届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|补选周春生先生为第二届董事会独立董事|1.04|
|议案1.5|补选徐强国先生为第二届董事会独立董事|1.05|
|议案2|关于补选第二届监事会监事的议案|2.00|
|议案3|关于修改<公司章程>的议案|3.00|
|议案4|关于申请撤销外商投资企业批准证书并变更为内资股份有限公司的议案|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
议案1以累积投票方式表决，选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数的3倍，该票数只能投向公司非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数的2倍，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1 票||X1股||
|对候选人B投X2 票||X2股||
|„„||„„||
|合 计||该股东持有的表决票总数||

（4）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月1日下午15:00—2015年7月2日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系人：方胜玲
3.联系地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号邮政编码：528306 4.电话/传真：0757-26680089
六、备查文件
第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第七次会议决议。
特此通知
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
附件一：法定代表人证明书
法定代表人证明书
兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会之用。
特此证明
公司/企业（盖章）
二〇一五年 月 日
附件二：授权委托书
广东华声电器股份限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2015年7月2日召开的广东华声电器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序|审 议 内 容|同 意|反 对|弃 权|
|1|《关于补选第二届董事会董事的议案》|本议案对非独立董事与独立董事选举分别实施累积投票，请在候选人后的表格填写票数（非独立董事候选人票数合计不超过股东持股数的 3倍，独立董事候选人票数合计不超过股东持股数的 2倍）|||
|1.1|补选杜力先生为第二届董事会非独立董事||||
|1.2|补选张巍先生为第二届董事会非独立董事||||
|1.3|补选李英明先生为第二届董事会非独立董事||||
|1.4|补选周春生先生为第二届董事会独立董事||||
|1.5|补选徐强国先生为第二届董事会独立董事||||
|2|《关于补选第二届监事会监事的议案》||||
|3|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|4|《关于申请撤销外商投资企业批准证书并变更为内资股份有限公司的议案》||||

注：1.对于议案1.1-1.3，股东可以根据累积投票原则，将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位非独立董事候选人，但分散投给3位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对该议案未作表决指示，受托人有权根据自已意愿进行投票表决。对于议案1.4-1.5，股东可以根据累积投票原则，将表决权
总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位独立董
事候选人，但分散投给2位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。
2.对于议案2-4，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
4.单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人名称（姓名）：
证件号码： 委托人持股数量： 股委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期：二〇一五年 月 日
附件三：参加公司2015年第一次临时股东大会会议登记表
参加广东华声电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议登记表
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|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|股东地址/住所|
|股东证券账户开户证件号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|股权登记日收市持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人有效身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址及邮政编号|

本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日