Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-44深圳华控赛格股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|-|-|
||||本报告期|上年同期|
||2016年|2015年|||
|项目|||2016年1月1日—|2015年1月1日—|
||7月1日—9月30日|7月1日—9月30日|||
||||2016年9月30日|2015年9月30日|
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|约-742.42至-142.43|13.68|约-3,100 至 -2,500|-2,157.8|
|（万元）|||||
|基本每股收益|||||
||约-0.0074至-0.0014|0.0003|约-0.0308 至 -0.0248|-0.0217|
|（元/股）|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因公司加大对外投资规模，相应的成本、费用比上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事先认可函根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第二届董事会第三十三次会议相关议案及材料。同意将《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》及《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事先认可函》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
郭宪明 王京阳 杨步亭
年 月 日
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
1.出席董事会会议和股东大会情况
本人于2018年11月23日正式履职于公司第四届董事会独立董事。
2018年度，自本人担任公司独立董事以来，公司共召开了1次董事会会议，1次股东大会。本人出席了公司第四届董事会，2018年度召开的1次董事会和1次股东大会。本人认为：公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对2018年度第四届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2.发表独立意见情况
2018年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|2018.11.28|第四届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见|同意|
|||关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见|同意|
|||关于聘任公司审计负责人的独立意见|同意|
|||关于董事会独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于董事会非独立董事薪酬的独立意见|同意|
|||关于确定高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3.对公司进行现场调查的情况
本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，及时跟进董事会、股东大会决议执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建议。
4.保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。且自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和各项规章制度，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。
5.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，关注公司财务状况，监督内部审计工作、查阅公司会计账目等。
6.其他工作情况及联系方式
1）未提议召开董事会。
2）未提议解聘会计师事务所。
3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4）电子邮箱：junyingsunszu@163.com
2019年本人将勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
孙俊英：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司 2016年度非公开发行股票的相关材料进行了审核，并听取了公司管理层的说明后，现就公司第五届董事会第十四次会议关于公司调整非公开发行股票方案的相关议案，基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1、公司本次调整非公开发行股票方案的相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次调整非公开发行股票方案是根据近期证券市场变化，并结合公司实际情况实施的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3、我们同意公司董事会根据股东大会的授权，对公司 2016年度非公开发行股票募集资金用途及金额进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的说明（二次修订稿）》。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2017年2月14日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-118
海南神农科技股份有限公司
关于全资子公司收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司（以下简称“南繁种业”）于近日收到保亭黎族苗族自治县综合行政执法局（以下简称“本机关”）出具的《行政处罚事先告知书》（保综法罚告字[2019]第12007号），现将具体情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
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|-|
|经查，你（单位）于2013 年7 月 21日在保城镇七仙岭毛介村委会排寮村以|
|南75 米未取得建设工程规划许可证的情况下擅自开工建设的“七仙岭神农谷南|
|繁种业国际培训中心”项目内 59栋建（构）筑物，总占地面积 21,877.17 平方|
|米，总建筑面积30,081.94 平方米的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》|
|第四十条的有关规定，依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定。|
|本机关拟对你司作出没收“七仙岭神农谷南繁种业国际培训中心”项目内违法建|
|设的59 栋建（构）筑物，总占地面积 21,877.17 平方米，总建筑面积 30,081.94|
|平方米的行政处罚。|
|1、如你对该处罚建议有异议，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十|
|二条规定，你可以于2019 年12 月 13 日前到保亭县综合行政执法局进行陈述和|
|申辩。|
|2、根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，你有权要求举|
|行听证。如你要求听证，应当在收到本告知书后3 个工作日内向保亭黎族苗族自|
|治县综合行政执法局递交书面申请。逾期视为放弃听证。|
|二、本次事项相关说明|
|1、以上项目修建性详细规划已于2014 年 1月通过专家评审并取得项目所在|
|地——海南省保亭县规划委员会审批，2014 年 4 月由保亭县住房和城乡建设局|
|完成公示后报海南省住房和城乡建设厅审批。2015 年 6月，中央全面深化改革|

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|-|
|领导小组第十三次会议决定，将海南列为全国唯一的省域“多规合一”改革试点。|
|历时数年，作为上位规划的保亭县总体规划以及以上项目修建性详细规划近期才|
|得以获批，以上项目建设审批手续需重新进行办理。但海南省保亭县目前仍处于|
|工程建设项目“双暂停”阶段（即暂停土地供应、暂停审批报建），导致以上项|
|目缺失规划许可证、建设许可证等证照。我们正在加快完善相关手续。|
|2、鉴于上述情况，南繁种业已向保亭黎族苗族自治县综合行政执法局递交|
|了《行政处罚听证申请书》，保亭黎族苗族自治县综合行政执法局决定于2019|
|年12 月 23 日举行听证会。|
|三、本次事项对公司的影响|

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，南繁种业本次收到行政处罚事先告知书的事项，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。
2、上述项目资产截至 2018年 12月31日账面价值27,276.53万元（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计），若南繁种业最终被处罚，将对公司净利润产生较大影响。
3、至本公告披露日，公司经营情况正常。鉴于南繁种业已申请听证，最终处理结果存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月十九日
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|深圳市银宝山新科技股份有限公司|
|2018 年度独立董事述职报告|
|各位股东及股东代表：|
|本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事|
|会独立董事，在2018年度本人任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于|
|在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司|
|规范运作指引》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》|
|等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，依法合规行驶独立董事的权利，|
|切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2018年度履行独立董|
|事职责情况报告如下：|
|一、出席公司董事会和列席股东大会的情况|
|1．2018年度，本人出席董事会会议的情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|具体职务|应出席次数|实际出席|委托出席次数|缺席次数|
|赵丽红|独立董事|8|7|1|0|

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|-|
|2018 年度，公司共计召开 12 次董事会会议（8 次第三届董事会会议，4 次第四届|
|董事会会议），本人作为第三届董事会独立董事，在 2018年度共计出席了7次董事会，|
|委托出席次数 1 次。本人本着谨慎的态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有|
|议案本人均投赞成票，无反对票和弃权票。|
|2．公司在 2018 年度共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，本人列席股|
|东大会 1次。|
|二、发表独立意见情况|
|报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立|
|意见：|
|1、2018 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，发表了关于续聘|
|2018 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，关于公司对外担保情况的专项说明、|

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|-|
|和独立意见、关于续聘审计机构的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立|
|意见、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于对公司与关联方资金|
|占用情况的独立意见、关于2017 年度利润分配预案的独立意见、关于变更部分募集资|
|金专户的独立意见；|
|2、2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，发表了关于关联|
|交易事项的事前认可意见，关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）|
|有限合伙人变更事项的独立意见、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见；|
|3、2018 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，发表了关于公司|
|董事长辞职的独立意见、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见；|
|4、2018 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，发表了关于聘任|
|公司副总经理的独立意见；|
|5、2018年7月26 日，公司召开第三届董事会第三十会议，发表了关于公司控股|
|股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于公|
|司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；|
|6、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十一会议，发表了关于公司董事|
|会换届选举的独立意见；|
|7、2018 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十二会议，发表了关于公司调|
|整2017 年配股方案相关议案的独立意见。|
|三、现场检查工作情况|
|2018 年度，本人在任职期间，利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交|
|流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制|
|和披露及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状况和可能产生|
|的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过电话和邮件等方|
|式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境|
|及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经|
|营和管理动态。|
|四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作|
|1、关注并督促公司信息披露工作|

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|-|
|在 2018年任职期间，本人良好的履行了独立董事职责，对于董事会审议的各个议|
|案，均对相关议案材料进行了认真审核，客观发表自己的意见。并利用自己的专业知|
|识做出独立、客观、公正的判断，并持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照|
|《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露事务|
|管理办法》等有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，|
|维护公司和股东利益。|
|2、了解并关注公司内控体系规范运作|
|本人始终保持与公司管理层的沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度|
|的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、业务发展等相关事项，|
|关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。严格督促公司|
|执行各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，进一步加强公司的规范化运作，|
|完善公司内部控制制度。|
|五、其他工作情况|
|1、2018年，本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议 3|
|次，依照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规|
|程》的规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，组织审议公司审|
|计部提交的相关定期报告的审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了年报审计工|
|作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，也不|
|定期对公司审计工作进行指导。|
|2、本人凭借在财务会计领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监|
|察等方面提出了一些积极的建议和意见，对公司财务运作情况进行现场调查，听取管|
|理层、财务负责人汇报公司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，对促进公司规|
|范与健康发展起到了积极的作用。|
|3、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所|
|或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。|
|最后，对公司董事会、管理团队和相关人员，在我担任公司独立董事期间内给与|
|的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。希望公司在新的一年里继续稳健|
|经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。|

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|独立董事：赵丽红|
|2019年4月26日|
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-057号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年5月19日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年5月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资收购股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金人民币共计16,412,500.00元向深圳钻石毛坯交易中心有限公司的三名现有股东收购其合计持有深圳钻石毛坯交易中心有限公司25.25%的股权，并授权公司董事长全权办理相关事宜及签署相关文件。对外投资的具体情况如下：
1、公司使用自用资金人民币1,625,000.00元购买北京绿都源资产管理有限公司持有的深圳钻石毛坯交易中心有限公司2.5%股权。
2、公司使用自有资金人民币1,625,000.00元购买深圳市长宁钻石股份有限
公司持有的深圳钻石毛坯交易中心有限公司2.5%股权。
3、公司使用自有资金人民币13,162,500.00元竞买深圳华侨城股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让的其所持深圳市钻石毛坯交易中心有限公司20.25%股权，并授权公司董事长负责全权办理本次竞购股权的相关事宜及签署相关的文件。
根据北京产权交易所的公开信息，深圳华侨城股份有限公司对其持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司20.25%股权进行转让，挂牌价格为人民币13,162,500.00元。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。
《关于对外投资收购股权的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-072深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币 40,000万元（含 40,000万元）的中期票据。详情请见公司 2015年 4月 28日、2015年 5月 20日分别刊登在巨潮资讯网的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。
公司于2015年12月9日、2015年12月25日分别召开第五届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整发行中期票据方案的议案》，为满足公司的实际需要，公司拟发行中期票据的规模调整为不超过人民币80,000万元（含80,000万元）；发行期限、方式等其他发行条款不变。详情请见公司 2015年 12月 20日、2015年 12月 26日分别刊登在巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了注册报告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN364号），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项公告如下：
一、本公司中期票据注册金额为8亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2
年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的将事前先向交易商协会备案。发行完成后，本公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、本公司将按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、本公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、本公司如在注册有效期内变更主承销商，将重新注册。
六、本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、本公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途将提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、本公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、本公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、本公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
本公司将根据《接受注册通知书》的要求，积极推进中期票据相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-074
三湘股份有限公司
关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理黄建的配偶李艳燕向公司持股100%子公司上海城光置业有限公司购买三湘四季花城牡丹苑项目住宅一套，交易价格为651.13万元。具体内容详见公司2015年11月4日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易公告》（公告编号2015-114）。
独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司2015
年11月4日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《独立董事关于公司高级管理人员亲属购买公司房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见》。
二、关联交易进展情况
近日，公司收到高级管理人员黄建通知，由于个人原因上述交易购买人变更为黄伟哲，系公司高级管理人员黄建直系亲属，并于2016年8月11日重新签署了《上海市商品房预售合同》。
除上述事项变更外，原公告的其他交易内容不变。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次交易变更购买人后仍为该关联自然人直系亲属，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响，上述关联交易亦不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年8月13日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于六届十二次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司六届十二次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、关于为子公司提供担保情况
我们认为，公司为下属子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”）提供本金总额不超过 1.5亿元授信担保旨在保证其生产经营需要。上述担保不会损害公司及全体股东利益，担保程序合法，其中，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按照持股比例也提供了授信担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
2、关于公司使用部分自有闲置资金投资理财产品
我们认为，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用总额度不超过人民币 1.5亿元的自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
该事项事前已征得我们独立董事认可，并经公司六届十二次董事会会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
独立董事：丁美彩、李晓玲、陶成群
2014年4月18日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-072号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2016年 12月 21日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年12月26日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（预案）>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》。
公司将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年12月26日
山东威达机械股份有限公司
与
山东威达第 1期员工持股计划
之
股份认购协议
二○一五年十一月
本协议由以下双方于2015年11月17日在山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号签订：
甲方：山东威达机械股份有限公司
法定代表人：杨明燕
地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
乙方：山东威达第1期员工持股计划
授权代表：
鉴于：
1.甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证监会批准公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码：002026），截至本协议签署日，注册资本为35413.4251万元人民币。
2.乙方系甲方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东威达机械股份有限公司章程》的规定成立，其参加对象为甲方及其子公司中符合本《山东威达机械股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》规定的条件并经董事会确定的员工，包括公司部分董事、监事、高级管理人员；公司及全资、控股子公司符合认购条件的核心员工。
3.甲方拟向乙方非公开发行人民币普通股（A股），乙方拟按照本协议约定的条款和条件，认购甲方本次发行的股票。
双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件之规定，经友好协商，就乙方认购甲方本次非公开发行股票的相关事宜达成协议如下：
第一条股份认购
发行的特定对象，乙方同意其就本次发行的认购是不可撤销的。
2.本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十八次临时会议决议公告日即 2015年 11月 18日，认购价格为人民币 9.55元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
3.乙方拟现金出资不超过人民币 2000万元认购甲方本次非公开发行项下的股份，本次认购的股份数量不超过2,094,240股。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行股份数量亦相应调整。
第二条股款支付时间、支付方式与股票交割
1.乙方同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准，且收到甲方和本次非公开发行保荐机构发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，以现金方式
一次性将全部认股款划入保荐机构为本次发行所专门开立的银行账户，待扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
如果乙方未能在约定期限内足额缴付认购款的，则视为乙方自动放弃本次发行的股票的认购权，则甲方有权另行处理该等股票。乙方须按照本协议约定承担违约责任。
2.乙方支付认股款后，甲方应根据本次非公开发行的情况，按照中国证监会及深交所和证券登记结算机构规定的程序，将乙方实际认购的股票通过证券登记结算机构的证券登记系统记入乙方名下，以实现交付。
第三条限售期
1.乙方承诺，乙方本次认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
2.乙方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就认购的甲方股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
第四条陈述与保证
1.双方均保证具备合法有效的主体资格签署本协议，并各自完成和完善内部决策程序，全面履行本协议约定的内容。
真实、准确、完整。
3.乙方保证严格遵守本协议明确的所认购股票的限售期，并按本协议约定及时、足额向甲方支付认购股票的价款。
4.乙方同意遵守并严格履行甲方董事会、股东大会及相关证券监管机构对本次非公开发行依法决定的涉及乙方相关事宜的内容。
5.甲乙双方确认，本次非公开发行完成后，乙方根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利（包括对滚存利润的收益权）及承担相应的义务。
6.双方均保证遵守和执行本协议及有关国家规范性文件规定的其他相关内容。
第五条保密
1.甲方依法进行信息披露前，本协议约定的内容以及为履行本协议所形成的全部文件均为保密文件，双方及其所属人员均不得向任何第三人泄露。
2.双方只能将相关须保密的文件用于甲方本次非公开发行及乙方认购股份之目的，不得用于任何其他目的。
3.如本协议双方因下列原因披露保密文件，则不受本条限制：
（1）向本协议双方及双方聘请的保荐机构、会计师、律师等中介机构及其项目组成员披露；
（2）因遵循法律、法规的强制性规定而披露；
（3）因有关政府主管部门的要求而披露。
第六条违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所约定的有关内容、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。
第七条协议的修改、补充、终止及转让
1.本协议的修改应经双方协商一致并以书面形式作出。
2.本协议未尽事宜由双方另行协商并以书面形式确定。
已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；中国证监会不核准本次非公开发行等情形。
4.任何一方均不得转让本协议项下的部分或全部权利或义务。
第八条税费承担
除另有约定外，甲方本次发行所发生的有关税费，由双方各自按国家有关规定分别承担。
第九条争议解决
凡因履行本协议所发生的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决,协商不成的，任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼。
第十条协议生效及其他
1、本协议自签署之日起成立，在下述条件全部成就之日起生效：
（1）甲方董事会、股东大会批准本次非公开发行；
（2）乙方已履行其内部审批手续，批准本次认购；
（3）中国证监会核准本次非公开发行事宜。
2、本协议一式十份，甲、乙双方各执一份，其余根据需要作为向相关部门申报之用；若有剩余则留存于乙方保管。
（本页以下无正文，为《山东威达机械股份有限公司与山东威达第1期员工持股计划之股份认购协议》之签署页）
（本页无正文，为《山东威达机械股份有限公司与山东威达第1期员工持股计划之股份认购协议》之签署页）
甲方：
山东威达机械股份有限公司
法定代表人：杨明燕
（本页无正文，为《山东威达机械股份有限公司与山东威达第1期员工持股计划之股份认购协议》之签署页）
乙方：
山东威达第1期员工持股计划
授权代表：苗东东
瓦房店轴承股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已根据《瓦房店轴承股份有限公司内部控制自我评价暂行规定（试行）》等相关要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制有效。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及各子公司及分公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控股子公司管理、销售分公司管理、关联交易管理、募集资金使用、内部监督、信息披露、采购与付款控制、对外担保、重大投资等。重点关注的高风险领域主要包括货币资金、销售与收款、采购与付款、生产与存货、在建工程与固定资产、工资与薪酬、财务报告编制与披露控制等主要高风险业务循环。
销售分公司经营管理控制涵盖存货、销售及执行公司管理规定等环节，重点测评存货出、入库，销售发货、发票确认等关键控制点；
货币资金控制循环，重点测评资金预算、审核、使用环节中预算审批、计划外审批、支付手续等关键控制点；
销售与收款控制循环涵盖销售合同、产品发出、应收账款等管理环节，重点测评合同、订单评审及档案管理发货手续及客户收货确认、应收账款入账及发票签收等关键控制点；
采购与付款控制循环涵盖采购计划、采购招标、验收入库、结算付款等环节，重点测评采购计划的制定、供应商资质确认、入库数量
和质量验收、挂账与付款等关键控制点；
生产与存货控制循环涵盖生产计划；生产过程、产品入库等管理环节，重点测评是否按计划指令进行、产品入库手续等关键控制点；
在建工程与固定资产控制循环，重点测评工程项目投资决策、工程项目实施、工程项目竣工验收、工程项目移交转固、固定资产管理环节中的工程项目立项、招标及预算、竣工验收、固定资产管理等关键控制点；
工资与薪金控制循环涵盖用工管理、工资管理、工资核算、等环节，重点测评用工、工资管理制度贯彻执行、考勤效益挂钩的真实准确性、审核审批等关键控制点；
财务报告编制与披露控制循环，重点测评编制前期准备、财务报告编制、财务报告审核审批、提交、审核财务报告披露内容、对外披露环节中资产债务清楚、帐帐相符、勾稽关系正确；
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的程序和方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失|1000 万元以上|500 万元(含)-1000 万元|500 万元以下|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.高级管理人员舞弊，包括财务报告舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等;
2.对已签发的财务报告进行重报，以反映对错报的更正;
3.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
4.公司审计委员会对公司财务报告的内部控制监督无效，包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确性的资质及能力;
5.未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为;造成直接财产损失金额在50万元人民币以上认定为重大缺陷;造成直接财产损失金额小于或等于50万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情
形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.企业缺乏民主决策程序;
2.企业决策程序不科学;
3.违犯国家法律、法规，如环境污染;
4.媒体负面新闻频现;
5.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
6.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。但在业务层面及销售分公司经营管理方面存在十一个一般缺陷。
针对报告期内日常监督发现的自营销售公司存在的缺陷，现场下达整改意见进行指导整改。业务层面缺陷及时下达审计意见书进行整改，我们将跟踪监督整改情况，杜绝类似的缺陷再发生。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
瓦房店轴承股份有限公司
2016年4月22日
广州证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
广州证券股份有限公司（以下称“广州证券”）作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“发行人”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对鹏翎股份拟用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、鹏翎股份本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字﹝2015﹞993号）文核准，并经深圳证券交易所同意，鹏翎股份由保荐机构/主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）3,729,032股,每股发行价格为23.25元，应募集资金总额为人民币86,699,994.00元,扣除承销费和保荐费2,625,276.00元后的募集资金为人民币 84,074,718.00元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2015年 8月 10日汇入鹏翎股份于上海浦东发展银行天津浦信支行开立的77040154740005930账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 160,377.36元后，鹏翎股份本次募集资金净额为人民币 83,914,340.64元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第110ZA0341号的验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据鹏翎股份《非公开发行 A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：金额单位：人民币元
募集资金使用计划
项目名称
总投资 固定资产投资 流动资金
汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目 35,021.00 30,849.50 4,171.50
在本次非公开发行募集资金到位之前，发行人将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由发行人自筹解决。
二、鹏翎股份以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况
截至 2015年 9月 6日，鹏翎股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,500.24万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成
10,500.24 2014年8月-2015年7月
项
说明：截至 2015年 9月 6日，鹏翎股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,500.24万元，由于本次募集资金净额8,391.43万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为8,391.43万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了致同专字（2015）第110ZA3186号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证。
鹏翎股份第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,391.43万元，独立董事和监事会已发表明确同意意见。
三、广州证券的核查意见
经核查，广州证券认为，鹏翎股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《非公开发行 A股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鹏翎股份上述募集资金使用行为经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表明确
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广州证券同意鹏翎股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。（以下无正文）
(此页无正文,为《广州证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
吴永强 陈 玮
广州证券股份有限公司 2015年 9月 7日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合本次非公开发行股票条件的独立意见
经核查，公司目前不存在下列《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定的不得非公开发行股票的情形：（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（二）公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（三）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（六）最近一年及一期财务会计报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。
我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定要求的向特定对象非公开发行股票的条件和资格。
二、关于公司本次非公开发行股票的方案的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司经对公司本次非公开发行股票方案的具体内容进行核查，本次非公开发行方案包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、定价原则及发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、限售期、上市地点、募集资金数额及用途、滚存未分配利润安排、本次发行决议有效期等具体事项。
我们认为，该方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求。
三、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
经核查，公司已为本次非公开发行编制了《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票预案》。
我们认为，公司编制发行预案的事项符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十四条的规定，编制内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的编制要求。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
经核查，公司已为本次非公开发行制定了《烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。根据该报告所载事项，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元，扣除发行费用后将用于高品质功能性蛋白深加工项目、年处理6万吨豌豆综合利用项目和物流配送中心建设项目。
我们认为，上述可行性分析报告的编制及内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司已就截止2013年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《公
烟台双塔食品股份有限公司司前次募集资金使用情况报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
我们认为，上述报告的编制符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定。报告真实反映了公司截止 2013年12月31日的前次募集资金使用情况。
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见
经对授权事项进行核查，我们认为该等授权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》的规定，该等授权合法、合规、真实、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的独立意见
经核查，公司已制定《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
经对该回报规划内容进行核查，我们认为：该回报规划有利于完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）以及《公司章程》等相关文件的规定，切实保护了中小股东的利益。
综上，我们同意将上述各项议案提交公司股东大会进行审议。
烟台双塔食品股份有限公司独立董事：赵学伟、林琼、姜国健
二〇一四年四月八日
证券代码：300262 证券简称:巴安水务 公告编号：2015-039上海巴安水务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 15日、2015年 7月 16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对上述情况，公司对有关事项进行了核查，并电话问询了公司控股股东、持股5%以上股东及公司董监高人员，有关情况说明如下:
1、公司于 2015年 6月 12日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《上海巴安水务股份有限公司2015年半年度业绩预告》（2015-031），对 2015年半年度业绩进行了预告，预计业绩为同向上升，比上年同期增长80%-100%。
2、公司于 2015年 6月 30日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《上海巴安水务股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股票的提示性公告》（2015-033），2015年 7月 2日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《简式权益变动报告书》，目前控股股东已经和两位受让人在办理协议转让的有关手续，等有关转让完成后，公司会有关情况及时进行披露。
3、公司于 2015年 7月 13日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《上海巴安水务股份有限公司关于维护资本市场稳定声明的公告》（2015-036），表示坚定看好中国经济发展前景，同时控股股东和持股5%以上股东及董监高承诺从即日起 6个月内（2015年 7月 13日-2016年 1月 13日）不通过二级市场减持本公司股份。
4、公司于 2015年 7月 14日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于收到重大合同意向函的公告》（2015-037），公司于 2015年 7月 14日收到江西亿阳工程有限公司关于六盘水污水处理工程设备采购及安装工程项目的合同意向函。目前
公司尚未与对方签订正式合同，公司有关人员正在与对方就有关合同条款紧密磋商中，
公司会对相关进展信息及时进行披露。
5、目前公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
8、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；本次股票异常波动期间，公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述已披露事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
上海巴安水务股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-027
恒信移动商务股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《恒信移动商务股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》已于 2014年 8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
请投资者注意查阅！
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会