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广东安居宝数码科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥各自的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会、股东会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议的情况
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|报告期内董事会召开次数||||7||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李建辉|7|7|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
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|报告期内股东大会召开次数||||2||
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|李建辉|2|2|0|0|否|

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、在2017年3月21日召开的第三届董事会第十八次会议上，发表了关于收购停车场道闸广告业务的独立意见。
2、在2017年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于2016年度利润分配预案的独立意见、关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见、对公司2016年度关联交易事项的独立意见、关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于2017年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见。
3、在2017年6月9日召开的第三届董事会第二十次会议上，发表了关于变更募集资金存放专户的独立意见。
4、在2017年8月28日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、对公司
2017年半年度关联交易事项的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于
2017年半年度计提资产减值准备的独立意见。
5、在2017年10月19日召开的第三届董事会第二十二次会议上，发表了关于为控股子公司提供财务资助延期的独立意见。
6、在2017年11月20日召开的第三届董事会第二十四次会议上，本人就下列事项发表了独立意见:关于调增控股子公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。
上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会及提名委员会委员，2017年参与了公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责，本人在公司的工作时间超过10个工作日。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事：李建辉 2018年4月 23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-004
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施以及整改情况的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第三届董事第三十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163195号）（以下简称“反馈意见”）的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况以及相应整改措施公司近五年共收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）六份问询函、一份监管函、一份关注函，情况如下：
2、2013年 5月 17日，发行人收到深交所的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第70号），该监管函指出公司 2012年度业绩快报中的净利润与实际数据存在一定差异，差异幅度达23%，上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 2.1条、第 11.3.7条和《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关规定。
公司收到监管函后立即组织相关人员进行了认真的检查，认真学习了有关法律、法规的规定和要求，并采取了加强对海外子公司的监督管理和风险管理控制等整改措施，并按要求对深交所指出问题的整改情况进行了公告，详见公司 2013年5月21日的公告文件（公告编号：2013-042）。
3、2013年 7月 23日，发行人收到深交所口头问询后补发的《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2013】第 61号），该监管函指出公司董事会决定使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，超过了股东大会的授权额度。公司已就前述事项的发生原因、改正措施向深交所提交了书面回复意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2016-31
湛江国联水产开发股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩:同向上升
3、业绩预告情况表:
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 增长：1,893.22% —2,059.33%|盈利：301.02万元|
||盈利：6,000万元 —6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司不断优化产品结构，在加大优质海产品引进力度的同时，继续强化海洋食品研发创新对业务的驱动作用，提高面向连锁餐饮客户的高毛利产品销售占比，公司水产品深加工业务发展快速。
2、报告期内，公司不断优化市场结构和渠道布局。一方面，公司继续巩固出口优势，开发优质客户及渠道，提升销售毛利水平，同时充分发挥SSC公司纽带作用和平台效应，增强协同经营效应；另一方面，公司积极深耕、精耕国内市场，重点市场布局取得初步成效，市场渗透力进一步提高，同时电商渠道和商超渠道业务增长超预期，国内销售收入同比大幅增长。
3、报告期内，公司持续加大自主研发及与国内外科研院校、机构技术合作
力度，稳步推进健康养殖业务发展并初显成效，种苗、饲料和养殖业务都提供了
利润贡献。
4、报告期内，美元升值有利于公司出口业务发展。此外，上年同期美国 FDA对公司对虾产品实行柜柜扣检影响本期已经全部消除。
5、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1097万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为535.45万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在公 2016年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2016年10月14日
广发证券股份有限公司
关于广东超华科技股份有限公司 2012年非公开发行股票
保荐总结报告书
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|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 19楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|王继东|
|联系电话|18666025291|
|保荐代表人|王继东、朱项平|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东超华科技股份有限公司|
|证券代码|002288|
|注册资本|395,821,872.00元|
|注册地址|广东省梅县雁洋镇松坪村|
|主要办公地址|广东省梅县雁洋镇松坪村|
|法定代表人|梁健锋|
|实际控制人|梁俊丰、梁健锋|
|联系人|范卓|
|联系电话|0755-83432838|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A 股）股票|
|本次证券发行时间|2012 年4月18日|
|本次证券上市时间|2012 年5月18日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|股票发行上市保荐阶段，广发证券按照法规要求对超华科技非公开发行股票的有关情况进行了尽职调查、审慎核查；配合证监会的审核工作；审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的申请文件等；出具上市保荐书，形成了完善的尽职调查工作底稿，切实有效的保障了该次发行上市工作的顺利进行。超华科技 2012 年非公开发行股票于|

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||2012 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，持续督导期限为 2012年 5月18日至 2013 年 12 月 31 日。按照中国证监会和交易所的要求进行了下列保荐工作：按照有关法律法规要求，对公司履行持续督导的相关职责，审阅信息披露文件及对关联交易和担保等事项发表意见，持续关注募集资金的使用和支取情况、投资项目的实施等承诺事项；持续跟踪及关注公司生产经营情况；列席公司有关重大会议和现场督导公司规范运作；督促公司按照有关法律法规的规定完善内部控制制度；针对公司存在的问题提出整改意见，敦促公司完成整改工作，参与公司规范运作培训授课等。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|超华科技在上市保荐阶段和持续督导阶段均能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|在上市保荐阶段和持续督导阶段，超华科技聘请的中介机构均能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|

五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
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|事项|说明|
|1、本次非公开发行股票过程中，超华科技聘请北京市竞天公诚律|北京市竞天公诚律师事务所能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|

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|师事务所作为发行人律师||
|2、本次非公开发行股票过程中，超华科技聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构|立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|

六、督导工作未尽事宜安排
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|申报事项|说明|
|募集资金使用的持续督导|截至2013年12月31日，超华科技2012年非公开发行股票募集资金尚未使用完，保荐机构将对未使用募集资金的使用情况继续进行持续督导。|

七、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无|无|

保荐代表人、保荐机构法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以确认，亲笔签名，保荐机构加盖公章。
（此页无正文，专用于签署《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2012年非公开发行股票保荐总结报告书》）
保荐代表人签名： 年 月 日
王继东
年 月 日
朱项平
保荐业务负责人签名： 年 月 日
欧阳西
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-029号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、前次业绩预告情况：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 19日披露的《2015年半年度报告》中预计：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至10%；2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,650万元至5,100万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% ～ 0%|盈利：4648.84万元|
||盈利：3950万元 ～ 4650万元||

二、业绩预告审计情况
公司2015年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
本报告期，公司所属行业整体增速放缓，行业竞争加剧，公司 2015年第三季度期销售额未达到预期，较去年同期下降幅度较大。
四、其他相关说明
2、2015年第三季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018064深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）于 2018年 2月 5日开市起停牌，具体详见公司刊登在2018年2月3日、2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018025）。
经有关各方商议及论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司刊登在2018年2月24日、2018年3月 3日、2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、2018年 3月 31日、2018年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018026）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018043）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018045）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018047）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018052）、《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2018058）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018062）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年4月23日上午开市起继续停牌。公司承诺将于2018年5月4日前披露重大资产重组预案或申请股票复牌。
公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-001
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2019年 1月 2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的议案》。
同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司以自有资金公开摘牌收购北方电子研究院有限公司持有的苏州博海创业微系统有限公司14.84%的股权。标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为 3,959.312万元。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于全资子公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于变更子公司董事和监事的议案》。
鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事、监事人选作如下调整：
1、委派曾大治先生担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事，戴斌先生不再担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事职务。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-018
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东林彩虹女士的函告，获悉林彩虹女士所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林彩虹|是|2,502万股|2017.2.17|2020.2.17|海通证券股份有限公司|100%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，林彩虹女士持有本公司股份2,502万股，占公司总股本的10.43%。其所持有本公司股份累计被质押2,502万股，占公司总股本的
10.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2、交易委托单。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-113宁夏银星能源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：银星能源，股票代码：000862）将于 2017年 10月 12日（星期四）上午开市起复牌。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，公司股票自 2017年 3月 13日起停牌。由于控股股东中铝宁夏能源集团有限公司筹划的重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司于 2017年 8月 30日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体内容详见公司于 2017年8月 31日在巨潮资讯网上披露的相关公告及文件。
2017年 9月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁夏银星能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2017〕第 22号），根据问询函的要求和中国证券监督管理委员
会 2017年 9月 21日修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2017年修订），公司对本次重大资产重组相关文件进行了修订，并于 2017年 10月 10日披露了修订后的重大资产重组相关文件以及《关于宁夏银星能源股份有限公司重组问询函回复的公告》等公告。
2017年 10月 11日上午9:30，公司在深圳证券交易所召开了本次重大资产重组媒体说明会。具体详见 2017年 10月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-112）。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银星能源，股票代码：000862）将于 2017年 10月 12日（星期四）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括国务院国资委对本次重组标的资产的评估备案、国务院国资委批准本次重组、公司股东大会审议通过本次资产重组方案、中国证监会核准本次资产重组，能否通过批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 10月 12日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-033江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第一季度报告已于 2015年4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年4月22日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019 - 05中节能太阳能股份有限公司
关于公开发行绿色公司债券获得中国证券监督管理委员会
核准批复文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2019]233号），主要批复内容如下：
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|-|
|一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的绿色公司债|
|券。|
|二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起|
|12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。|
|三、本次发行绿色公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。|
|四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。|
|五、自核准发行之日起至本次绿色公司债券发行结束前，你公司如发生重大|
|事项，应及时报告并按有关规定处理。|

公司将根据上述核准文件及董事会、股东大会的授权办理本次发行绿色公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-005广州市昊志机电股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8.31%-27.43%|盈利：6,278.08万元|
||盈利：6,800万元-8,000万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营情况良好，PCB钻孔机和成型机电主轴、转台等产品销售收入大幅增长，玻璃雕铣机电主轴业务开始回暖，前期储备的车床主轴开始贡献一定收入，消费电子行业的零配件及维修业务收入也实现大幅增长，受上述因素影响，本报告期公司营业收入总体继续呈现良好增长态势，但受钻攻中心
主轴业务在经过爆发式增长后销售增速大幅回落影响，本报告期公司的营业收入
增速有所下降。在营业收入持续增长的同时，公司的销售费用、管理费用和财务
费用均相对上年度有所增长，尤其是随着公司研发投入的不断加大，公司的管理费用增幅相对较大。综合而言，本报告期归属于上市公司股东的净利润增速较上年有所下降。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为450万元至540万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年01月30日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（罗和安）
本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人 2015年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 5次董事会，本人按时出席公司董事会 5次。本年度对提交董事会审议的相关议案经过客观审慎的思考后均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2015年度公司以现场方式召开了3次股东大会，本人亲自列席了1次。
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对2015年度有关事项发表了独立意见。2015年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||事项|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||编号|||||
|2015年3月21日||第三届董事会第七次会议||1||关于推选石桐灵先生为第三届董事会独立董事候选人事项||同意||
|||||2||2014 年度内部控制评价报告||||
|||||3||2014 年度募集资金存放与使用情况||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||4|关于对短期闲置自有资金理财额度续期事项||
|||5|关于继续开展远期美元结汇业务事项||
|||6|关于2014 年度利润分配预案||
|||7|2014年度关联交易事项||
|||8|关于公司会计政策变更事项||
|||9|关于续聘公司2015年度审计机构事项||
|||10|2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况||
|2015年8月5日|第三届董事会第九次会议|1|关于公司2015年半年度控股股东及关联方资金占用情况|同意|
|||2|关于公司2015年半年度对外担保情况||
|||3|关于公司2015 年半年度募集资金存放和使用情况||
|||4|关于聘任公司高级管理人员事项||
|2015年8月25日|第三届董事会第十次会议|1|关于全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司吸收合并南通宙邦高纯化学品有限公司事项|同意|
|2015年10月22日|第三届董事会第十一次会议|1|关于超募资金投资的惠州市宙邦化工有限公司新型电子化学品二期项目建设内容变更事项|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2015年度具体履职情况如下：
作为提名委员会主任委员，报告期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，分别召集和主持了三次提名委员会会议，审议通过了《关于提名石桐灵先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会专门委员会成员调整的议案》和《关于提名曹伟先生为公司副总裁的议案》，对公司独立董事的聘任事项、高管人员提名选聘程序提供了合理的意见和建议。
作为战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、募投项目建设、内部控制、并购项目进展等方面工作的汇报。与公司管理层就行业发展情况进行探讨交
流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重
大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极学习相关法律法规和各项规章制度。加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更合理的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，认真学习董事会办公室转发的相关监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己多年来在化工行业的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护
公司及全体股东的权益。谢谢！
独立董事：罗和安2016年3月22日
浙江双环传动机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（章良忠）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，在2015年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人作为公司独立董事出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未 亲自出席|
|7||7||0||0||否||

本年度本人均出席了公司董事会召开的会议，董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2015年度本人因工作原因未能列席公司召开的股东大会。
二、发表独立意见情况
本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在详细了解公司运行的前提下，2015年度，本人就以下相关事项发表独立意见。（具体内容请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事意见）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||意见类型||披露时间|
|1||关于公司内部控制制度自我评价报告的独立意见||同意||2015-4-9||
|2||关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见||同意||2015-4-9||

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|-|-|-|-|
|3|关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见|同意|2015-4-9|
|4|关于2014年度利润分配预案的独立意见|同意|2015-4-9|
|5|关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|2015-4-9|
|6|关于投资设立合伙企业的独立意见|同意|2015-4-9|
|7|关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|2015-4-9|
|8|关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|同意|2015-4-9|
|9|关于 2014 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|2015-4-9|
|10|关于对非公开发行A股股票有关事项的独立意见|同意|2015-5-8|
|11|关于修订《公司章程》的独立意见|同意|2015-5-8|
|12|关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|2015-5-8|
|13|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2015-8-26|
|14|关于董事会换届选举发表的独立意见|同意|2015-8-26|
|15|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|2015-9-18|

三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员主任委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作，定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。同时，作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员工作细则》，对公司高级管理人员关于年度薪酬与考核、股权激励计划考核管理等情况进行监督和检查，对公司完善绩效考核体系方面给予建议。
四、到公司现场考察情况
2015年度，本人利用参加董事会及其他会议机会对公司生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司管理层人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事
项及经营决策的进展情况。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、
审计等工作提出建议和意见。
五、保护投资者权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时出席公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正发独立董事意见，认真履行独立董事职责。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，支持和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，真实、及时、准确地做好信息披露工作。
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习，通过学习，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供了更好的意见和建议，并促进了公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：780650409@qq.com
2016年，本人将继续勤勉尽责，认真学习法律法规和各有关规章制度文件，不断提升自身履职能力，忠实履行独立董事职责。
独立董事： 章良忠
日期：2016年4月13日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-079海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141223号），证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一四年九月二十九日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-044郑州光力科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会的召开情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2016年 8月 24日下午 3点以通讯表决方式召开，会议通知已于 10日前以电子邮件方式通知了全体监事。会议出席人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、赵帅军，由监事朱瑞红主持。本次监事会应到监事3人，实到3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会的审议情况
1、审议通过《关于〈公司 2016年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2016年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：其中3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于〈公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关
规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：其中3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于〈公司 2016年总经理半年度工作报告〉的议案》
表决结果：其中3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-053福建省闽发铝业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开的第四届董事会第二次会议及2017年3月30日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意公司2016年年度利润分配方案为：2016年度公司不派现、不送红股，以截至2016年12月31日公司总股本494,046,648为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增494,046,648股，转增后公司总股本将增至988,093,296股。该权益分派已于2017年5月23日实施完毕，公司总股份由494,046,648股增加至988,093,296股。
公司于近日取得福建省工商行政管理局核准换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913500001563372595），完成了工商变更登记，公司注册资本由肆亿玖仟肆佰零肆万陆仟陆佰肆拾捌圆整变更为玖亿捌仟捌佰零玖万叁仟贰佰玖拾
陆圆整，其他登记事项不变。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—43厦门信达股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2014年第二次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，2014年7月18日，公司第九届董事会2014年
度第四次会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年8月4日14：40
网络投票时间：2014年8月3日-2014年8月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2014年7月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路 27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于发行超短期融资券的议案；
2、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2014年度第四次会议审议，
事项合法、完备。
以上 2项提案已于 2014年 7月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦第7层
3、登记时间：2014年7月29日上午9：00至2014年7月29日下午5：00。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
日9:30至11:30，13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360701|信达投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360701；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格如下表：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|关于发行超短期融资券的议案|1.00|
|2|控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案|2.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见，
（4）在“委托数量”项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年8月3日下午3：00，结束时间为2014年8月4日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区兴隆路 27号信息大厦第 7层
邮编：361006
联系人：林慧婷
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第四次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|同意|否决|弃权|
|1|关于发行超短期融资券的议案||||
|2|控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号： 2015-026
成都康弘药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1198号《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,560万股，并于2015年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市，本次股票公开发行后，公司的总股本由40,000万股增加至44,560万股。
根据公司2015年8月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，2015年9月8日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其他股份有限公司（上市），注册资本由人民币肆亿元整变更为人民币肆亿肆仟伍佰陆拾万元，其他登记事项不变。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2015年9月9日