尹中立
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年工作情况
2013年度，本人认真参加了公司召开的历次董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2013年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|2013 年度董事会会议召开次|||6|||
|数姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是 否 连 续 两 次未亲自出席会议|
|尹中立|独立董事|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
（一）在第四届董事会第十五次会议上本人针对以下事项发表了独立意见：
1、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见：2012年度公司为控股子公司担保债务无逾期情况。2012年度公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、关于公司2012年度利润分配的独立意见：公司拟定的
利润分配预案为：以截至 2012年 12月 31日总股本
21,843.1万股为基数，拟每 10股分配现金股利 0.5元（含税）,共分配现金股利10,921,550.00元，本年度不以公积金转增股本或送红股。作为独立董事，我们认为董事会拟定的 2012年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。我们同意 2012年度利润分配预案。
3、关于公司与雅戈尔集团股份有限公司2013年日常关联交易的独立意见：公司2013年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。
资金投资低风险的短期理财产品无异议。
5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：经了解和核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的关于2012年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见：公司2012年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平符合公司实际情况，制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
8、关于公司续聘会计师事务所的独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到该事务所已连续为公司服务九年，我们同意公司继续聘任天健会计师事务（特殊普通合伙）所为2013年度审计机构。
（二）在第四届董事会第十七次会议上本人针对以下事项发表了独立意见：
1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：截止 2013年 6月 30日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见：截止2013年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）在第四届董事会第十九次会议上本人针对以下事项
发表了独立意见：
1、关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的独立意见：公司拟增加人民币 10,000万元自有闲置资金投资低风险理财产品额度，在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司增加人民币 10,000万元自有闲置资金投资低风险理财产品的额度。
（四）在第四届董事会第二十次会议上本人针对以下事项发表了独立意见：
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。上述三名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、关于确定公司独立董事津贴的独立意见：公司本次制定的第五届董事会独立董事的津贴方案是根据本地区上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、出席专业委员会会议情况
（一）在 2013年 4月 10日召开的公司董事会薪酬与考核委员会 2012年第一次会议上，本人就公司董事和高级管理人员 2012年度薪酬进行审查，经审查，公司董事和高级管理人员 2012年度薪酬严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2012年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规
定；关于公司 2013年董事和高级管理人员的薪酬情况，发表了个人意见并表示赞成。
（二）在 2013年 8月 29日召开的公司董事会薪酬与考核委员会 2013年第二次会议上，本人就公司董事和高级管理人员 2013年半年度薪酬进行审查，经审查，公司董事和高级管理人员 2013年半年度薪酬严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2013年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定；关于公司 2013年半年度董事和高级管理人员的薪酬情况，发表了个人意见并表示赞成。
（三）在 2013年 4月 10日召开的公司董事会提名委员会 2013年第一次会议上，本人就公司董事长、副董事长总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司审计机构负责人和证券事务代表任职资格进行审核，对以上人员任职资格的议案表示赞成。
（四）在 2013年 8月 29日召开的公司董事会提名委员会 2013年第二次会议上，本人就公司董事长、副董事长总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司审计机构负责人和证券事务代表任职情况进行审核，对以上人员任职情况的议案表示赞成。
四、对公司进行现场调查的情况以及 2013年年报事项沟通情况
（一）报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理、关联交易等日常情况，进行了调查，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
（二）在公司 2013年年报的编制和披露过程中，为了切实履行独立董事的责任和义务，本人对公司提交的财务审计报告
等资料进行了仔细审阅，主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册会计师分别在会计师进场前和出具初步审计意见后对相关问题进行了沟通。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，向公司提出了个人意见。除此之外，本人对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
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|姓名|联系方式|备注|
|尹中立|电子邮件：|yinzhongli@sina.com.cn|

最后，对公司相关工作人员在本人 2013年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：尹中立二○一四年四月十二日