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证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-059号海南椰岛（集团）股份有限公司
相关风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2014-2018年度，公司经营业绩连续扣除非经常性损益为负；
●北京东方君盛投资管理有限公司持有的20.84%公司股份已被质押及冻结；
●公司股票已于 2019年 4月 26日起被上海证券交易所实施其他风险警示；
●公司实际控制人王贵海未来 12个月无改变公司主营业务的明确计划；
●截至本公告日，北京东方君盛投资管理有限公司增持计划尚未实施。
近期海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）股票涨幅较大，投资者较为关注。公司进行了核查，现将有关情况和风险说明如下：一、公司经营业绩连续扣非为负
公司主要从事酒类和饮料产品的生产与销售、房地产开发、贸易与供应链等业务。2014—2018年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续为负值。
截至 2019年 3月 31日，公司总资产为 1,385,054,755.26元，净资产为 779,378,574.61元，2019年 1-3月份，公司实现的营业收入为 199,470,542.20元，实现归属于上市公司股东的净利润为-19,045,995.95元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,270,796.72元，经营活动产生的现金流量净额为-120,036,007.13元。
二、公司股东股权被质押、冻结及相关事项
北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）因涉及相关诉讼，其持有的公司股份 93,410,473股已被法院依法冻结及轮候冻结（详见公司
2018-037、049、068号、2019-053号公告），其中东方君盛于2017年9月至2017
年 11月累计质押的 93,410,000股（占公司总股本的20.84%）海南椰岛流通股已到期，尚未续质或解除质押。
截至目前，上述股份被冻结或轮候冻结情形尚未导致东方君盛持有公司股份发生变更，未来可能存在因被强制执行等发生股权变动的情形。
三、公司股票被实施其他风险警示
因公司在信息披露方面存在违规行为，2018年 12月 6日，上海证券交易所对公司及相关责任人做出纪律处分，对公司及相关责任人予以公开谴责，根据《股票上市规则》第 13.1.1条等相关规定，公司股票已于 2019年 4月 26日起被上海证券交易所实施其他风险警示（详见公司 2019-030号公告）。
四、近期公司控制权变化事项
2019年6月19日，东方君盛与王贵海签署表决权委托协议，东方君盛将其持有的海南椰岛 93,410,473股股份对应的表决权委托王贵海行使，委托期限为 24个月。王贵海受托东方君盛本次表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份合计133,383,814股，占公司总股本的29.76%，公司实际控制人变更为王贵海（详见公司 2019-049号公告）。
虽然公司近期控制权发生上述变动，但公司实际控制人王贵海未来12个月无改变公司主营业务的明确计划。
五、东方君盛增持计划尚未实施
东方君盛于 2017年 9月 15日做出 12个月内增持公司股份总数不低于2%的计划；2018年 8月 14日和 2019年 3月 13日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛分别两次将增持期限延长6个月，即从2018年9月14日延长至2019年9月14日（详见2018-086号、2019-014号公告）；2019年6月21日，东方君盛表示其（含一致行动人）预计在 2019年8月份完成本次增持计划，资金来源为自筹（详见 2019-047号公告）；公司第七届董事会第三十八次会议及2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》。
截止本公告日，东方君盛尚未实施本次增持计划。本次增持计划可能面临因东方君盛增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。
六、其他事项
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年 7月 29日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016—020
通化葡萄酒股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2016年 6月7日收到公司董事会秘书高振才先生的书面辞职报告。因高振才先生已经退休，申请辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会对高振才先生在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。高振才先生辞职后暂由董事长何为民先生代行董事会秘书职责。
何为民先生联系方式：
电话：0435－3530579
邮箱：tpgfhwm@sina.com
地址：通化市前兴路28号
传真：0435－3949616
邮编：134002
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-003
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司全资子公司诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）的全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）已向衡阳市石鼓区人民法院正式提起民事诉讼
●公司的全资子公司天雁有限为原告
●涉案金额为人民币6,114,480.89元
●上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性
一、本次诉讼事项的受理情况
近日，公司全资子公司天雁有限向湖南省衡阳市石鼓区人民法院递交了起诉状，起诉上海财尔实业有限公司（以下简称“上海财尔”）应向天雁有限支付拖欠货款及利息共计 6,114,480.89元，天雁有限于 2018年 1月 17日收到湖南省衡阳市石鼓区人民法院签发的《受理案件通知书》，该院已正式受理。
二、诉讼的事项的基本情况
（一）诉讼的案件事实和理由
天雁有限向湖南省衡阳市石鼓区人民法院递交起诉状。
（二）诉讼请求
请求判令上海财尔向天雁有限支付货款及利息共计 6,114,480.89元，并请求判令本案诉讼费由上海财尔承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，该诉讼案件尚未正式开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后损益的影响。公司将根据诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
东北证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为上海凯众材料科技股份公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对凯众股份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3056号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者按市值申购定价发行的方式发行人民币普通股(A股)股票 2000万股，每股发行价格 16.01元，新股发行募集资金总额 320,200,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币284,007,580.02元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2017)第 0415号《验资报告》。
根据《上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|项目备案情况|
|1|轿车悬架系统减震产品建设项目|16,900.00|16,900.00|豫洛孟津工（2011）00165|
|2|轿车踏板总成生产建设项目|5,929.00|5,189.00|沪金管项备（2014）18号|
|3|研发中心建设项目|6,311.00|6,311.00|沪金管项备（2014）17号|

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|-|合计|29,140.00|28,400.00|-|

经本公司2014年第一次临时股东大会决议通过，在本次发行募集资金到位
前，本公司根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换本公司预先已投入该项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金小于上述项目实际投资需求，缺口部分由本公司以自筹方式解决。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投入和置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至 2017年 2月 28日，自筹资金投资额 71,495,875.70元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
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|序号|项目|投资金额|募集资金计划投入金额|截至2017年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|轿车悬架系统减震产品建设项目|16,900.00|16,900.00|55,781,476.99|
|2|轿车踏板总成生产建设项目|5,929.00|5,189.00|12,556,965.06|
|3|研发中心建设项目|6,311.00|6,311.00|3,157,433.65|
|合计||29,140.00|28,400.00|71,495,875.70|

三、审议程序以及专项意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《上海凯众材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：凯众股份公司截至2017年2月28日止的《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金71,495,875.70元置换预先投入的自筹资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金71,495,875.70元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于公司募集资金置换的独立意见》，同意公司使用募集资金71,495,875.70元置换预先投入的自筹资金。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘生瑶 陈杏根
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2019-046卧龙电气驱动集团股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）七届十四次监事会于 2019年 5月 17日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事3人，与会监事3人，其中监事蔡玲宏以通讯方式参加。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。
经与会监事认真审议，会议以现场与通讯投票表决相结合的方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，20名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 187.00万份应予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。因此，我们同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于注销部分股票期权的公告》（公告编号2019-044）。
二、审议通过《2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议案》
我们审核了本激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件，同意符合条件的235名激励对象股票期权行权条件成就，对应的股票期权行权数量为867.20万份；同意28名激励对象限制性股票解锁条件成就，对应的解锁数量为 170.40万股。本次可行权/解锁的激励对象在公司七届八次临时董事会
会议审议确认并于2018年2月10日披露的被授予权益的激励对象名单内，激励对象可行权与解锁资格合法有效。
本激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于期权行权及限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号2019-045）。
卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2015-003上海梅林正广和股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有未获通过的提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2015年1月 13日
2、现场会议召开地点：上海市天平宾馆（天平路185号）六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（二）会议出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|38|
|所持有表决权的股份总数（股）|395,539,255|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.1805%|
|参加网络投票的股东及股东代表人数（人）|23|
|所持有表决权的股份总数（股）|41,165,263|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.3899%|
|参加投票的中小股东人数（人）|36|
|所持有表决权的股份总数（股）|41,174,381|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.3909%|

（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议
由公司董事长周海鸣女士主持。公司在任董事 9人，出席 7人，董事张斌、姜国芳
因公有事请假；公司在任监事3人，出席1人，监事曹晓风、费心佳因公有事请假；
董事会秘书虞晓芳出席了会议。上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
二、提案审议情况
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|提案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是 否通过|
|一、审议公 司 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的提案|全体股东|394,389,510|99.7093%|921,073|0.2329%|228,672|0.0578%|是|
||中小股东|40,024,636|97.2076%|921,073|2.2370%|228,672|0.5554%||
|二、审议 公 司2014 年新 增 日常 经 营性 关 联交 易 的提案|全体股东|40,005,536|97.1612%|921,073|2.2370%|247,772|0.6018%|是|
||中小股东|40,005,536|97.1612%|921,073|2.2370%|247,772|0.6018%||
|三、审议 修 订《 公 司章程》部分 条 款的提案|全体股东|394,370,410|99.7045%|921,073|0.2329%|247,772|0.0626%|是|
||中小股东|40,005,536|97.1612%|921,073|2.2370%|247,772|0.6018%||
|四、审议 签 订衢 州 梅林 正 广和 食 品有 限 公司 6500万 元 还款 协 议的提案|全体股东|394,333,610|99.6952%|1,205,645|0.3048%|0|0.0000%|是|
||中小股东|39,968,736|97.0719%|1,205,645|2.9281%|0|0.0000%||

本次会议审议的提案中，《公司 2014年新增日常经营性关联交易的提案》涉及关联交易，公司关联股东予以回避表决，经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；《修订<公司章程>部分条款的提案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。
三、律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效（详见上海证券交易所网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
四、上网公告附件
《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2015年1月14日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-021江西沃格光电股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人易伟华先生的通知，获悉易伟华先生将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
2018年7月24日，易伟华先生将其持有的本公司限售流通股7,300,000股质押给申港证券股份有限公司，具体内容详见公司于2018年7月26日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-018）。
2019年5月22日，易伟华先生将其持有的本公司限售流通股2,700,000股（占公司总股本的2.85%）质押给申港证券股份有限公司，该质押系对上述股份质押的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。补充质押完成后该笔质押股份合计10,000,000股。
截至本公告日，易伟华先生直接持有公司股份 25,834,251股，通过新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 83,807股，合计持有公司股份 25,918,058股（全部为有限售条件流通股，限售期为自公司股票上市之日起至36个月届满），占公司总股本的27.40%。本次股份补充质押后，易伟华先生累计质押本公司股份数量为10,000,000股，占其合计持股总数的38.58%，占公司总股本的10.57%。
二、相关风险提示及应对措施
易伟华先生本次部分股权补充质押不涉及新增融资安排。易伟华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益
等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险，易伟华先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对风险。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2019年5月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-104华夏幸福基业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
召开时间：2014年6月30日下午14:30
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）
（二）股东出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|955,434,547|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.22|
|通过网络投票出席会议的股东人数|8|
|所持有表决权的股份数（股）|3,619,209|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.27|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、副总裁兼财务总监程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|关于签订《整体合作开发建设|951,660,722|99.61%|3,652,825|0.38%|121,000|0.01%|是|

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|经营河北省任丘市约定区域的合作协议》的议案|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、李然律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-060安通控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告(九)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，获悉公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
经公司与控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生核实:
1、郭东泽先生因与第一创业证券股份有限公司涉及金额为78,000万元的证券纠纷案，导致其所持有的公司股份合计531,804,174股被福建省石狮市人民法院轮候冻结，冻结起始日为 2019年 8月 9日，冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
2、郭东圣先生因与第一创业证券股份有限公司涉及金额为70,000万元的证券纠纷案，导致其所持有的公司股份合计276,022,551股被福建省石狮市人民法院轮候冻结，冻结起始日为 2019年 8月 9日，冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
3、郭东泽先生及郭东圣先生因与浙商银行股份有限公司涉及金额为 30,000万元的合同纠纷一案，导致其所持有的公司股份合计 807,826,725股被福建省石狮市人民法院轮候冻结，冻结起始日为 2019年 8月 9日，冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生分别直接持有公司股份 531,804,174股（占公司总股本的比例为35.76%）和 276,022,551股（占公司总股本的比例为18.56%），合计直接持有公司股份总数为 807,826,725股，占公司总股本的比例为54.32%，目前上述股份已经全部处于司法冻结及轮
候冻结状态。
二、股份被轮候冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司经营管理等一切正常。由于公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的股份为限售流通股，公司预计目前对公司的控制权暂不会造成重大影响，也不会对公司的经营管理产生直接影响，公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时按照相关法律、法规履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年8月13日
国机汽车股份有限公司独立董事
关于公司制定《国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》的独立意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2014年1月8日以通讯方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》，以及公司章程、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就《关于制定〈高管绩效管理与薪酬激励暂行办法〉的议案》发表独立意见如下：
1、《国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》的制定，有利于建立健全公司高级管理人员的激励约束机制，加强和完善公司董事会对公司高级管理人员的管理。
2、公司为制定《国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》所配备的年度经营目标考核暂行办法等附件进一步细化了公司高级管理人员的激励约束机制及考核标准，确保公司高级管理人员的激励约束机制健全、有效，考核标准明确、合理。
3、《国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并提交公司董事会审议通过。
综上所述，我们同意公司制定的《国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》。
独立董事：徐秉金、何黎明、谢志华2014年1月8日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-050方大特钢科技股份有限公司
关于股东承诺延期履行的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于2017年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》披露《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》，现就有关事项补充说明如下：
一、股东承诺延期履行情况
2017年6月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于股东承诺延期履行的议案》，鉴于“按照有关注销程序相关时间预计，新澳矿业无法在2017年6月30日前完成注销手续，方大集团延期至2018年6月30日前办理完毕新澳矿业注销手续。”
二、股东承诺延期履行的原因
1、股东承诺背景
新余市新澳矿业有限公司（以下简称“新澳矿业”）成立于2005年7月，系中外合资有限责任公司，主营业务为铁矿加工和销售。
2010年，由于新澳矿业不符合投资或注入上市公司的条件，方大特钢放弃优先收购新澳矿业股权。
在方大特钢放弃收购的前提下，间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）实施收购了新澳矿业控股权，主要目的是为整合铁矿及周边选厂资源，增加铁矿资源储备，增厚上市公司盈利基础。方大集团承诺：在周边选厂整合、股权理顺等不确定因素消除后，待条件具备时将新澳矿业股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。
受国内铁矿石价格波动等因素影响，自2013年11月以来，新澳矿业生产基本处于停产状态，方大集团意向转让新澳矿业股权未果。方大集团对新澳矿业股权的持有未对上市公司构成实质性同业竞争。
2013年12月，中国证监会公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，根据相关监管指引和江西监管局的有关通知要求，以及新澳矿业公司经营实际，经与新澳矿业外方股东代表沟通，初步同意注销新澳矿业。 2014年 6月，公司 2014年第四次临时股东大会决议通过同意方大集团将新澳矿业52%股权注入公司的承诺变更为2017年6月30日前办理完毕新澳矿业注销手续。方大集团终止实施将新澳矿业股权注入公司的承诺。（上述相关事项已在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露）
2、股东承诺的履行情况
2014年 6月后，方大集团与新澳矿业外方股东代表多次沟通，提出协商推进新澳矿业注销事宜，但外方股东代表认为，如国内铁矿石价格形势好转，新澳矿业将恢复生产，仍存在资产注入上市公司的机会，新澳矿业注销事项一直未形成决议。
近年来，国内铁矿市场持续疲弱，经多方工作，综合考虑新澳矿业经营环境，以及资产盈利状况未明显改善等情况，外方股东代表同意推进注销新澳矿业。
2017年5月20日，新澳矿业召开股东会，形成注销决议。
三、股东承诺延期履行后续进展
目前，新澳矿业国税注销清算工作已基本完成，后续注销有关工作正在进行中。
四、对上市公司影响
新澳矿业及其注销事项对公司的经营状况不会产生影响。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-079
浪潮软件股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月27日召开了2015年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
根据中国证监会下发的对公司非公开发行股票申请文件的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152395号）的要求，经 2015年 11月 17日公司第七届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期进行调整，具体内容如下：
同意将 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中非公开发行决议的有效期做如此下调整：
原议案：
（十一）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整为：
（十一）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-002东方证券股份有限公司
关于向上海东方证券资本投资有限公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资概述
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向上海东方证券资本投资有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式向上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）增资10亿元人民币（包括此前已同意未完成的1亿元），并授权公司经营管理层在上述额度内结合公司资金情况决定分批增资规模，办理增资手续等相关事宜。2014年10月，东证资本注册资本由原先的7亿元人民币变更为17亿元人民币，并完成工商变更登记；同时,公司完成向东证资本的首批增资5.2亿元人民币。2015年3月24日，公司完成向东证资本的第二批增资3亿元人民币。
本次投资无须经股东大会和政府有关部门的批准。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、东证资本的基本情况
东证资本基本情况如下：
公司名称：上海东方证券资本投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼
法定代表人：金文忠
注册资本：人民币170,000万元
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；
为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前，东证资本为公司全资子公司；本次增资完成后，东证资本仍为公司全资子公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资目的在于优化公司集团化发展战略布局，有利于提升东证资本的资本实力和市场竞争力，有利于公司整体发展。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2019-028民丰特种纸股份有限公司
关于出售部分闲置房屋资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《民丰特纸关于拟出售部分闲置房屋资产的公告》（详见公司 2019-021公告），拟以评估值 17,846,000元为底价通过公开拍卖形式出售位于浙江嘉兴的 36套闲置住宅房屋资产。
根据市场行情及公司实际需要，公司分期委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司（以下简称“嘉兴正联”）拍卖公告所述 36套住宅。公司前两期已委托嘉兴正联完成拍卖其中的 24套住宅，具体情况详见公司分别于2019年6月27日、2019年 8月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《民丰特纸关于出售部分闲置房屋资产的进展公告》（公告编号：临2019-022、临2019-024）。
根据上海证券交易所相关信息披露的要求，现将后续进展情况说明如下：
1、第三期公司委托嘉兴正联拍卖了剩余的12套住宅，其中2套住宅由于应拍价低于保留价，最终流拍，其余10套住宅拍卖成交；公司于2019年11月20日收到本次成交的 10套住宅拍卖的全部房款共计 6,015,000元，本次拍卖成交的10套住宅评估值为4,992,000元。
2、截止2019年3月31日，上述第三期拍卖成交的10套房屋涉及到的公司资产等账面净值为110.83万元（未经审计），预计公司总体将增加收益约490.67万元（未考虑交易税费）。本次出售资产，对公司 2019年度具体收益影响情况将以经会计师事务所审计的年度报告为准。
3、公司对流拍的2套房屋将按合法合规的程序继续出售，并在出售完成后及时进行信息披露。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-030上海沪工焊接集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项目前存在不确定性，为避免造成公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年7月3日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项。停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-022
广州金域医学检验集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 6月13日召开2017年年度股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第二届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第二届监事会于2018年6月13日下午以现场加通讯的形式召开第一次会议。本次监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。
选举陈永坚先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日（简历详见附件）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会2018年6月14日
附件：监事会主席简历
独立董事提名人声明
提名人中国神华能源股份有限公司董事会,现
提名范徐丽泰、贡华章、郭培章为中国神华能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国神华能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参
见上述独立董事候选人声明
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资)。
格,与
中国神华能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三
)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四
)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(—)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
「
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事侯选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四 曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议
)
,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不 )
符。
五、包括中国神华能源股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国神华能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人贡华章具各较丰富的会计专业知识和经验,具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:中
国神华能源股
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-010上海亚虹模具股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开公司第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
一、向银行申请综合授信情况概述
根据公司2017年度经营发展需要，公司及所属子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币8,000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。
二、担保情况概述
1、针对所属子公司向银行申请综合授信业务，公司拟以自有房地产作抵押担保。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：上海慕盛实业有限公司
注册地点：上海市奉贤区
法定代表人：谢悦
经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）机电产品、汽车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，
塑料制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。
本公司持有上海慕盛实业有限公司100.00%股权。截至 2016年末，上海慕盛实业有限公司资产总额 9,528.75万元，负债总额 5,654.98万元，资产净额 3873.77万元、营业收入 15,276.23万元、净利润 1,371.51万元，并不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等。
三、董事会意见
申请综合授信额度及担保事项为满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 8000万元的综合授信额度，同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保。
四、独立董事意见
上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除对子公司上海慕盛实业有限公司提供担保1,600万元外，公司及所属子公司无其他对外担保，无逾期担保情况。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
特此公告！
上海亚虹模具股份有限公司董事会2017年4月27日
贵州赤天化股份有限公司第六届七次临时董事会会议资料贵州赤天化股份有限公司独立董事关于
公司第六届七次临时董事会会议相关议案意见贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届七次临时董事会于 2014年 12月 19日讨论审议了公司拟进行非公开发行股票等议案，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵州赤天化股份有限公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项
1、公司各方面条件均符合现行有关法律法规所规定的关于非公开发行股票的有关规定，公司具备发行资格，符合非公开发行的条件。在召开董事会审议该事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
2、公司本次非公开发行股票所募集资金符合公司发展战略，公司通过本次非公开发行股票募集资金能够有效地改善和提高公司的负债结构和盈利能力。
3、本次非公开发行股票事项决策程序符合相关法律法规、公司章程及相关管理制度的规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意本次公司非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于关联交易事项
经审查，公司第六届七次临时董事会会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案》、《关于签订<委托经营合同>的议案》等关联交易事项遵循了平等自愿原则，协议条款符合市场原则，决策程序履行了关联回避制度，符合法律法规、公司章程和公司《关联交易管理办法》等相关规定。我们
贵州赤天化股份有限公司第六届七次临时董事会会议资料同意该等关联交易事项，并同意将应由公司股东大会审议的议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2015年-2017年股东回报规划事项
经审查，公司董事会制订的 2015年-2017年股东回报规划系在公司现阶段的财务状况、业务开展状况和发展前景情况的基础上制定，符合公司目前的实际经营情况，并且考虑到了保护全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和公司章程关于上市公司现金分红的相关规定，我们同意将该规划提交公司股东大会审议。
【以下无正文，下接签署页】
贵州赤天化股份有限公司第六届七次临时董事会会议资料【本页无正文，为贵州赤天化股份有限公司独立董事关于第六届七次临时董事会会议相关议案意见签署页】
独立董事签署：
刘殿栋 宋朝学 范其勇
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-026
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项
及相关担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：新奥生态控股股份有限公司
被担保人名称：新能（香港）能源投资有限公司
对外逾期担保的累计数量：无
本次担保为关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准
一、担保概述
公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）于2016年收购United Faith VenturesLimited（简称“联信创投”）100%股权，股权收购对价为7.548亿美元。股权交割完成后（2016年4月29日），新能香港通过联信创投间接持有澳大利亚上市公司 Santos Limited 209,734,518股股份，占 Santos已发行流通股总股数的10.07%。
为支付上述股权并购价款，2016年 4月新能香港从中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”）申请并购贷款 2亿美元，该笔贷款将于 2017年 4月21日到期；新能香港从招商银行股份有限公司香港分行（简称“招行香港分行”）申请并购贷款 7,000万美元，该笔贷款将于 2017年 5月 5日到期。新能香港拟向中银香港申请 2.7亿美元贷款，该笔贷款一部分用于置换中银香港分行 2017年 4月 21日即将到期的 2亿美元贷款，另外一部分将用于归还招行香港分行即将到期的7000万美元贷款。
上述新能香港 2.7亿美元贷款，由中国银行股份有限公司河北省分行（简称“中行河北分行”）为中银香港提供21亿元人民币额度切分担保，为增强新能香港的融资能力，公司及实际控制人王玉锁夫妇拟为中行河北分行的《授信额度与安排切分函》担保提供连带责任反担保、公司关联方廊坊市天然气有限公司提供股权质押担保，新能香港提供股权质押担保（具体担保情况见“三、担保事项主要内容”）。
二、被担保人基本情况
公司名称：新能（香港）能源投资有限公司
注册地：香港
实收资本：24581.36万美元
股东：新奥生态控股股份有限公司
持股比例：100%
主营业务：投资管理
主要财务指标：截至2016年12月31日，新能香港实收资本为 24581.36万美元，总资产为76063.01万美元，负债总额为52498.27万美元，净资产为 21223.64万美元，净利润144.06万美元。（注：以上数据为合并口径数据）。
三、担保事项主要内容
1、担保内容：中银香港向新能香港授信 2.7亿美元，中行河北分行向中银香港提供授信额度安排与切分担保，由公司向中行河北分行提供反担保；
2、担保金额：21亿元人民币；
3、担保期限：中行河北分行承担保证责任偿付之日起两年；
4、其他担保情况：
（1）公司实际控制人王玉锁先生、赵宝菊女士为中行河北分行的授信保证担保提供连带责任保证担保；
（2）公司关联方廊坊市天然气有限公司（简称“廊坊天然气”）为中行河北分行的授信保证担保提供股权质押担保，即廊坊天然气以其持有的新奥控股投资有限公司（简称“新奥控股”）46.665％作股权质押担保；
（3）新能香港提供股权质押担保，即以其持有联信创投100%股权作质押担
保（该事项已作为单独议案——《关于新能（香港）能源投资有限公司拟以其持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》一并提交公司本次董事会审议）。
上述担保期间均为中行河北分行承担保证责任偿付之日起两年。
四、董事会意见
新能香港作为公司 2016年重大资产收购项目实施主体，为支付股权收购对价而向境外金融机构贷款。截至本公告披露日，部分贷款期限即将届满，为置换即将到期的并购贷款，新能香港申请向中银香港申请 2.7亿美元贷款，并由公司提供内保外贷事项的相关担保。该担保贷款将用于置换前期贷款，避免公司贷款违约风险，更好地支持公司及境外投资。
公司独立董事就上述内保外贷事项发表意见，认为担保内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害上市公司股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本议案经公司董事会审议之日，依据公司与相关方签署的协议，公司已向全资及控股子公司提供总额不超过人民币 50.90亿元及 2.2786亿美元的担保（不包含本次拟提供担保金额），其中：控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为人民币34.98亿元及2.2亿美元，由公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为 5亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司 2016年度经审计净资产（归属于母公司）144.53%（按放款日汇率折算），公司对控股子公司实际提供的担保额度占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司）109.50%（按放款日汇率折算），无逾期担保的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日