Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-047苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司 2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实
现净利润13,246.78万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应
提取10%法定盈余公积金1,324.67万元，加上年初未分配利润34,081.27万元，扣除上年利润分配15,670.94万元，截止2018年12月31日母公司累计可供分配的利
润为30,332.44万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为29,315.23万
元。
利润分配预案的具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司目前稳健的经营状况和良好的发展前景，为促进公司持续健康发展，同时与全体股东共享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2|0|

|||
|-|-|
|分配总额|以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利111,583,467元。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。|
|提示|鉴于公司的股份回购事项，自方案公告日至股权登记日期间，若公司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计划并划转至员工持股专户中，则以调整后的股权登记日股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。|

特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-080
天津凯发电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
根据财政部于 2017年 5月 10日公开发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
2、变更内容
（1）将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（2）将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，将从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（3）将对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。比较数据不予调整。
3、对公司的影响
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1
月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约 295.16万元，“营业外收入”科目减少约295.16万元，财务费用－利息支出减少0.00万元。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
2017年8月25日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-055睿康文远电缆股份有限公司关于
对外投资收购A&TMedia，INC.股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日与TrevorShort、AviLerner、Daphne Lerner签订《收购协议》，就公司对外投资收购美国影视公司A&TMedia，INC.股权事宜（以下简称“交易”）进行约定，详见公司于 2017年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-017）及《关于对外投资收购A&TMedia，INC.股权的公告》（公告编号：2017-019）。本次交易已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017年 4月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。
交割过程中，由于A&TMedia，INC.的员工养老福利计划转移过户尚未完成，为维护公司利益，公司与交易对方就延长交割时间签署了《收购协议》之补充协议，约定于 2017年 5月 31日或之前进行交割，详见公司于 2017年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于签署<收购协议>之补充协议的公告》（公告编号：2017-037）。2017年6月6日、2017年6月30日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于对外投资收购A&TMedia，INC.股权的进展公告》（公告编号：2017-043、2017-047）。
二、交易进展情况
截至本公告发布之日，双方交割进展顺利，大部分重要交割文件已完成确认。
双方律师尚需就A&TMedia，INC.集团范围内子公司存续的有效性向相关政府部门申请核实确认，以保证双方交割条件的进一步实现。公司将积极敦促中介机构加快工作进度，缩短交割进程，尽快完成本次交割。交割完成后公司将及时发布相关公告，敬请广大投资者积极关注。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014-006
武汉锅炉股份有限公司2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至12月31日
2、业绩预告类型：√亏损
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2013 年 1月 1日——2013 年 12 月31 日|上年同期2012 年 1月 1日——2012 年 12 月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-7,275.00万元至-12,275.00万元|-9,434.12万元|----|
|基本每股收益|亏损：-0.24元至-0.41元|-0.32元|----|
||本报告期末预计|上年同期|增减变动（%）|
|归属于母公司所有者权益|-136,325.00万元至-132,325.00万元|-124,321.95万元|----|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门测算做出，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩发生亏损的主要原因系公司国内订单低于预期及股东委托贷款产生
的财务费用所致。
四、其他相关说明
由于2011年、2012年已连续两个会计年度的审计报告结果显示归属于上市公司股东的净利润和净资产均为负值。若公司2013年度的审计结果显示归属于上市公司股东的净利润或净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票将暂停上市，特别提请广大投资者注意投资风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015—046深圳市桑达实业股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100万元-400万元|亏损：994.79万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.004-0.017元|亏损： 0.04元|

具体财务数据将在公司2015年半年度报告中披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年通过公司在资源整合及成本管控方面的努力，公司下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转。同时，公司通过盘活资源增加了物业出租面积，并合理提高了租金水平，从而提升了物业经营效益。但因公司近期转让持有的深圳桑菲消费通信有限公司0.78%的股权，本期根据前期协商情况对该投资补提了部分减值准备，同时因公司正在积极推进的资产重组事项已被中国证监会正式受理，今年上半年有较大金额的重组费用须计入当期损益，故公司2015年上半年预计仍将出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以2015年半年度报告为准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-047欣旺达电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因与变更日期
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、财政部于 2017年分别修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件及新金融工具准则中的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整相关会计政策变更
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表以下相关科目列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表格式调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表格式调整：
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表格式调整：
（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
（二）新金融工具相关会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、审批程序
公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2019年4月19日
海默科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，进行了认真的调查和核实，现就公司第六届董事会第十九次会议审议的关于更换会计师事务所事项发表意见如下：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：白东方文彬高玉洁
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-68
东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2016年8月1日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年8月3日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于选聘公司2016年中期专项审计机构的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年中期专项审计机构，为公司提供中期财务报告审计服务，审计费用为 36万元人民币。该会计师事务所是一家专业会计中介服务机构，成立于 1999年 1月，拥有证券、期货相关业务执业资格，具备承担公司中期审计工作的能力。公司尚未聘任 2016年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公庙支行融资8000万元提供担保的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见《关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司提供担保的公告》三、关于公司向渤海国际信托股份有限公司融资14400万元的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于公司向渤海国际信托股份有限公司融资的公告》
四、关于为全资子公司鸿基物流有限公司向华信信托股份有限公司融资18000万元提供担保的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告》。
五、关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-015淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年3月14日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席尹伟令先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：审议并通过了《公司第四届非职工监事提名的议案》
同意提名欧阳郁女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意提名徐雪影女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
公司监事会声明：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案需提交股东大会审议通过。
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会
附：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
欧阳郁女士：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，律师。
历任北京市地平线律师事务所深圳分所律师、广东深金牛律师事务所合伙人、平安证券股份有限公司风控部执行副总裁等职务。现任雪松控股集团有限公司法律部总经理。
欧阳郁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
徐雪影女士：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广州市越秀区公安局民警、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员、广州开发区宜发公司科长、广州开发区物资贸易总公司副总经理、广州开发区建元物流有限公司董事长、君华集团有限公司战略顾问。现任雪松控股集团有限公司战略顾问。
徐雪影女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
中兵红箭股份有限公司独立董事
第十届董事会第二次会议有关事宜的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为中兵红箭股份有限公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对公司第十届董事会第二次会议有关事宜发表以下独立意见：
一、关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合
片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的议案
该项目实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意中南钻石对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”实施进度的调整。
二、关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”实施进度的议案
红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建
设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意红宇专汽对“智能化增资扩产项目”实施进度的调整。
二、董事会对上述事项的审议及表决符合《公司法》的法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效。
独立董事：韩赤风
董敏
吴忠
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买李勇、王均霞、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、范奕勋、钟百波、徐菊娥合计持有的江苏千年珠宝有限公司100%股权，以及陈茂森、陈曙光、曾国东、钟艳、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、深圳前海瑞迅创业投资有限公司、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）合计持有的成都蜀茂钻石有限公司100%股权，同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会第七会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易及本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
根据公司与江苏千年珠宝有限公司各股东、成都蜀茂钻石有限公司各股东分别签署的《发行股份及支付现金资产购买协议》，参考东洲评估以2017年9月
30日为评估基准日分别出具的东洲评报字[2018]第0240号《资产评估报告》及东洲评报字[2018]第0249号《资产评估报告》，并经各方友好协商，最终确认江苏千年珠宝有限公司100%股权交易价格为90,000万元，成都蜀茂钻石有限公司100%股权交易价格为70,000万元。
因本次交易的评估机构东洲评估出具的东洲评报字[2018]第0240号《资产评估报告》及东洲评报字[2018]第0249号《资产评估报告》之评估基准日均距今近一年，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，董事会同意东洲评估以 2018年6月30日为评估基准日针对江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂
钻石有限公司100%股权分别出具的东洲评报字[2018]第1098号《资产评估报告》及东洲评报字[2018]第1116号《资产评估报告》。根据新的评估报告，江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权分别增值54,809.64万元、50,840.16万元。
截至2018年6月30日，江苏千年珠宝有限公司100%股权及成都蜀茂钻石有限公司100%股权的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。本次交易的交易价格仍以截至2017年9月30日的评估结果为依据，补充评估结果不会对本次交易构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。
综上，我们认为，公司本次交易标的资产评估相关事宜不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们一致认可标的资产评估相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-026鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
6月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎科技”）为台湾
地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入
数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司
定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2019年 6月合并营业收入为人民币 180,354万元，较去年同期的合并营业收入增加6.06%。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2019年7月6日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于对限制性股票失效的独立意见
公司独立董事对限制性股票失效发表独立意见如下：
公司因实施回购股份的事项导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告、登记，因此激励计划中的限制性股票失效。
公司本次限制性股票失效，不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心骨干员工的勤勉尽职。公司相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司《激励计划》之限制性股票失效。
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一八年十一月二十三日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-028号
四川川润股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：
鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，公司于 2017年 7月 24日召开第四届董事会第十次会议，会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人，并于2017年8月11日公司2017年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于 2017年 8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容）。
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整，调整后各专业委员会委员构成如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专门委员会|调整前||调整后||
||原召集人|原委员|现召集人|现委员|
|战略委员会|罗永忠|罗丽华、王平、周辉、付晓非、钟海晖|罗永忠|罗丽华、王平、殷占武、王运陈、付晓非、钟海晖|
|薪酬与考核委员会|周辉|姚刚、钟海晖|殷占武|姚刚、钟海晖|
|审计委员会|王平|周辉、钟利钢|王运陈|殷占武、钟利钢|
|提名委员会|姚刚|王平、罗丽华|姚刚|王平、罗丽华|

任期至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
以下无正文。
四川川润股份有限公司董 事会
2017年8月12日
国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司
2015年度关联方非经营性资金占用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为恒逸石化股份有限公司（简称“恒逸石化”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对恒逸石化股份有限公司2015年度关联方非经营性资金占用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。取得了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒逸石化股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2016】01970012号）。
二、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2015年度，恒逸石化不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2015年度关联方非经营性资金占用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙建华 苏勋智
国信证券股份有限公司二〇一六年四月二十二日
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-007广东嘉应制药股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”），与贵州百年广告有限公司（以下简称“贵州百年”）签订《关于广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产意向协议》。公司拟通过非公开发行股份及支付现金购买贵州百年持有的贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥药”）99.7042%的股权。预计交易金额不低于人民币5亿元，构成重大资产重组。意向协议主要内容如下：
1.“甲方：广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”）
住所地：广东省梅州市梅江区东升工业园B区
法定代表人：陈泳洪
2.乙方：贵州百年广告有限公司
住所地：贵州省贵阳市观山湖区路11号
法定代表人：吴克枚
3.丙方：贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“标的公司”）
住所地：贵州省贵阳市修文县扎佐医药园区Ａ区８号
法定代表人：周熙
以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”或“三方”
交易方案
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告 2.1 本次交易包括发行股份并支付现金购买资产及配套融资两项交易。
2.2 发行股份并支付现金购买资产的主要内容：嘉应制药向贵州百年广告有限公司非公开发行股份并支付现金购买德昌祥药的股权。
发行股份及支付现金购买资产
嘉应制药拟向贵州百年广告有限公司非公开发行股份及支付现金购买德昌祥药的股权，具体如下：
3.1 各方同意并确认，标的资产99.7042%股权的预计价格区间不低于人民币5亿元，本次交易价格参照该预计价格区间并根据乙方持有的标的资产数额而确定。有关本次标的资产的具体价值将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值（以下称“本次交易评估值”）为准。
3.2 各方同意并确认，将委托具有资质的审计机构及评估机构对目标公司进行审计和评估，标的资产的转让价格参照资产评估报告的评估值，并结合市场定价原则，由各方协商确定。
各方同意在资产评估报告出具后签署正式的发行股份购买资产协议（或本意向协议的补充协议），根据资产评估报告的评估值明确标的资产的转让价格。
如因中国证监会等监管部门对本次交易审批时间过长等原因导致资产评估报告过期失效，则由各方另行协商进行处理。
3.3 作为德昌祥药的股东，就其将德昌祥药的股权转让给嘉应制药的行为，贵州百年广告有限公司同意相互放弃股东优先购买权。
3.4 本次发行股份为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3.5 本次发行股份的对象为贵州百年广告有限公司。
3.6 本次发行股份的定价具体价格由嘉应制药董事会和嘉应制药股东大会确定。
若嘉应制药股票在本协议签署后至本次发行之股票发行日期间发生派发
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。
协议签订后的承诺及安排
4.1 在本协议签署之后，各方同意并相互配合并尽其合理努力以协助本次交易达成。
(1) 嘉应制药应负责召开董事会、股东大会审议本次交易。
(2) 各方应积极协助嘉应制药及有关方就本次交易取得有权部门（包括但不限于中国证监会、深交所）的同意、批准或核准。
(3) 认购方应积极就本次交易履行各自的内部审批程序并力争取得上级主管部门的同意、批准或核准。
(4) 各方同意，本次交易相关业绩承诺补偿经双方协商后在正式协议里予以约定。
本次交易的实施
5.1 本次交易的实施应以下述先决条件的满足为前提：
(1) 本次交易事宜已经按照相关法律法规、嘉应制药、目标公司章程及内部管理制度之规定，经各方内部有权机构审议通过。
(2) 本协议各方已签署本协议及本次交易涉及的其他相关协议。
(3) 政府部门批准。本次交易获得一切所需的中国政府主管部门的批准，包括但不限于中国证监会对本次交易的核准，认购方对本次交易的核准，且该等核准没有要求对本协议作出任何无法为本协议各方当事人所能一致接受的修改或增设任何无法为本协议各方当事人所能一致接受的额外或不同的义务。
5.2 本次交易的实施
(1) 各方应尽最大努力尽快完成本次发行股份的相关程序，包括但不限于聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告；于深交所及股份登记机构办理目
广东嘉应制药股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告标股份发行、登记、上市手续及向中国证监会及其派出机构报告和备案等相关手续。”
公司已聘请华创证券有限责任公司作为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，后续拟聘请中联资本评估集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市环球（深圳）律师事务所等相关中介机构开展工作。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在 2018年 3月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，聘请及督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作，按期向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件；同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年2月22日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-022
山东丰元化学股份有限公司
关于使用闲置资金进行委托理财的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟利用额度不超过人民币8000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该 8000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过该事项一年内有效，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 使用自有闲置资金进行委托理财情况
（一）投资额度
公司使用不超过8000万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过8000万元。
（二）投资品种和期限
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》规定，公司本次进行委托理财，选择受托方标准为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强。经甄选，公司拟选择购买中国银行股份有限公司作为合作机构，并拟签署理财产品总协议书，在此基础上再具体选择其中银保本理财产品作为本次委托理财的标的。该产品风险较低、流动性高；该产品保证本金安全且预期收益不能实现的概率较低。该投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。公司根据自身的需求，可以在开放日赎回本理财产品，风险可控。
（三）委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（四）会议有效期
自董事会决议通过之日起十二个月内有效，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次委托理财事项后，公司将与其正式签署有关协议文件，明确金额、期限、投资品种及双方权利义务及法律责任。
在不超过 8000万元额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。
公司与受托银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。
二、 对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下
实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。
三、 投资风险分析及风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
四、 专项意见说明
1、独立董事意见
我们认真审阅分析了公司提供的有关资料，公司使用少量自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会意见
监事会认为，公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币 3000万元的少量自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
3、保荐机构意见
保荐机构核查了董事会会议纪要和决议文件、独立董事和监事会意见等资料，经核查保荐机构认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财事项已履行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 8,000万元自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构同意丰元股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的计划。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-057
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年8月7日向各董事发出，会议于2014年8月18日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-070福建雪人股份有限公司
关于募投项目投产运行的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票募|
|集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”已完成工程建设、设|
|备安装调试及试生产等前期工作，现正式投产运行。|
|该募投项目的投产，进一步增强了公司在制冷设备领域的核心竞争力，对公|
|司未来经营业绩将产生积极影响。鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时|
|间，且未来市场价格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|
|特此公告。|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2017年8月25日|
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-034诚迈科技（南京）股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至2018年4月12日上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）共持有诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）首次公开发行前已发行股份3,846,180股，占公司股份总数的4.81%。
2、上海国和因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过3,846,180股，即不超过公司目前总股本的4.81%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。
公司于2018年4月12日收到公司股东上海国和出具的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
2、股东持有股份的总数量：股东上海国和持有公司首次公开发行前已发行股份3,846,180股，占公司股份总数的4.81%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）；
2、减持原因：自身资金需求；
4、拟减持股份数量及比例：合计不超过3,846,180股，即不超过公司目前总股本的4.81%，若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整；
5、减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于本次发行时的发行价格；
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
7、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，上海国和作出的所持股份流通限制及自愿锁定、持股意向及减持计划的承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
在上述锁定期届满后两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司首次公开发行时股份总数的100%。本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。
如本企业违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项
而获得收入的，所得的收入归发行人所有。”
截至本告知函出具之日，上海国和投资严格履行了上述各项承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上海国和将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系上海国和的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。上海国和不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、上海国和本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上海国和严格遵守《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、上海国和出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月13日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对提交公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
一、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易事项。
||
|-|
|我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，招商公路将以自有资金向招商|
|局慈善基金会捐款人民币1300 万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业，符|
|合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情|
|形。我们同意将《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》提交|
|公司第一届董事会第二十七次会议审议，同时关联董事应回避表决。|
|二、关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易事项。|
|我们认为，本次放弃丰县晖泽股权转让的优先购买权，遵守了公司吸收合并|
|华北高速时的承诺，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、|
|特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我|
|们同意将《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案》提交公司|
|第一届董事会第二十七次会议审议，同时关联董事应回避表决。|
|独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌|
|二〇一八年十二月二十一日|