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证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-042
西部金属材料股份有限公司
关于注销宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销分公司概述
根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司拟注销西部金属材料股份有限公司宝鸡分公司、西部金属材料股份有限公司泾渭工业园分公司。
根据《西部金属材料股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。
二、注销分公司基本情况
（一）宝鸡分公司
1、名称：西部金属材料股份有限公司宝鸡分公司
2、统一社会信用代码：91610301732661736J
3、成立日期：2001年11月16日
4、经营场所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
5、负责人：杨延安
6、经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品，金属复合材料及稀有金属装备的开发、生产、销售（经营范围中设计国家专控的凭许可证经营）；理化检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）泾渭工业园分公司
1、名称：西部金属材料股份有限公司泾渭工业园分公司
2、注册号：610132200003320
3、成立日期：2009年8月27日
4、经营场所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路
5、负责人：高文柱
6、经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品，复合材料及装备的开发、生产和销售；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）
三、注销分公司的原因及对公司的影响
（一）西部材料公司宝鸡分公司成立于2001年11月16日，因公司设立之初大部分产业在宝鸡，故根据需要设立了宝鸡分公司，现因公司大部分产业已由宝鸡搬迁至西安，公司已将位于宝鸡的理化检验中心部分的产业投资参股设立西安汉唐分析检测有限公司，此外，公司的控股子公司涉及宝鸡部分产业的均有自己的宝鸡分公司，因此西部材料公司宝鸡分公司已无存在的必要，故提议注销宝鸡分公司，本次注销分公司不涉及人员安置及资产处置。
（二）西部材料公司泾渭工业园分公司成立于2009年8月27日，因当时公司随着整体产业发展布局的调整及稀有难熔金属板带材生产线项目的逐步投产，公司产业由高新技术产业开发区搬至经济技术开发区泾渭工业园，但当时公司注册地仍在高新技术产业开发区，因此按西安市工商局经开分局要求注册设立泾渭工业园分公司。
公司注册地已于2017年3月由高新技术开发区迁至经济技术开发区泾渭工业园，泾渭工业园分公司现已无存在的意义，故提议注销泾渭工业园分公司，本次注销分公司不涉及人员安置及资产处置。
本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，有利于公司降低管理运营成本，简化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
四、其他
上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商、税务等注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
五、备查文件
《西部金属材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-004江苏江阴农村商业银行股份有限公司
股票交易异常波动公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票连续两个交易日（2017年2月15日和2017年2月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的说明关注、核实情况
本行董事会对自身进行了核查并对本行第一大股东就本行股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、本行前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、本行未发现近期公共传媒报道可能或已经对本行股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、本行已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、本行和第一大股东不存在关于本行的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、第一大股东在股票交易异常波动期间不存在买卖本行股票的情形；
6、本行不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本行董事会确认，本行目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本行有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本行股票交易价格产生较大影响的信息；本行前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经本行自查，本行不存在违反信息公平披露的情况。
本行提醒投资者特别关注本行于 2017年 1月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016年度业绩快报》（公告编号：2017-001），其中本行归属于上市公司股东净利润较去年同期下降4.42%，截止目前该业绩快报不存在需要修正或调整的事项。
本行董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本行选定的信息披露媒体，本行所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；本行将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-038
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，邓喜军先生所持有本公司的部分股份已解除质押。具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓喜军|是|2,600,000|2017年1月10日|2017年6月28日|海通证券股份有限公司|3.7752%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邓喜军先生持有公司股份68,870,908股，占公司总股本的比例为10.1028%，其所持有公司股份累计质押63,303,895股，占公司总股本的比例为9.2862%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押80,908,895股，占公司总股本的比例为11.8687%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-065深圳科创新源新材料股份有限公司
关于产业并购基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金基本情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2018年1月12日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,并于2018年1月30
日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）、深圳市美芝资产管理有限公司（以下简称“美芝资产”）及其他合格投资者共同出资设立产业并购基金。
该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于2018年3月7日成立。汇智新源目前实际基金规模为人民币10,000
万元，组织形式为有限合伙企业，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币4,900万元，占出资份额的49%；汇智天玑作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币100万元，占出资份额的1%；美芝资产作为有限合伙人出资人民币5,000万元，占出资份额的50%。
近日，汇智新源与无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”或“标的公司”）及其相关方签署了《股权转让协议》，汇智新源将以支付现金的方式受让无锡昆成65%的股权。具体内容详见发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告：《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于产业并购基金对外投资
的公告》（公告编号：2018-054）。现将该产业并购基金对外投资事项的进展公告如下。
二、进展情况
汇智新源已与无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”或“标的公司”）及其相关方签署了《股权转让协议》，汇智新源以自有资金出资8,970.00万元收购无锡昆成65%的股权。汇智新源此次对外投资的出资方式为现金，不涉及以实物资产、无形资产、股权等资产出资的情形。
近日，无锡昆成完成了工商变更，并收到无锡市梁溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本情况如下：
1、统一社会信用代码：91320200588459970H
2、名称:无锡昆成新材料科技有限公司
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：无锡市金山北科技园金山四支路8号1号楼一楼
5、法定代表人：朱沁
6、成立日期：2012年01月06日
7、营业期限：永久
8、经营范围：各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次股权转让工商登记变更完成后，无锡昆成股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|汇智新源|650.00|65.00|
|2|朱沁|188.65|18.865|
|3|张曾霞|62.3|6.23|
|4|张武安|42.7|4.27|
|5|徐新洁|42.7|4.27|

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|-|-|-|-|
|6|杨雯仪|13.65|1.365|
|合计||1,000.00|100.00%|

关于产业并购基金对外投资的后续事项，公司将继续及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《无锡昆成新材料科技有限公司》营业执照；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-105
北京思特奇信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.96% –39.49%|盈利：315.44 万元|
||盈利：350.00 万元–440.00 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）业绩变动如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：13.21% –38.00%|盈利：1,613.10 万元|
||盈利：1000.00 万元–1400.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加大研发投入，积极拓展云和大数据、5G等方面的行
业应用，研发费用同比增长。
2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为135.56万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算得出的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年 10月14日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于签订《互保协议》暨关联交易事项的独立意见
1、本次互保暨关联交易事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事回避了表决。
综上所述，我们同意《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的独立意见
本次拟变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金事项，是根据公司的发展战略，并结合公司的实际情况而做出的审慎决定，公司对新项目进行了充分论证，新项目是围绕公司的主营业务开展，充分利用了公司现有资源，实现资源优化配置，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于新增 2018年度日常关联交易额度预计的独立意见
1、本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-072万通智控科技股份有限公司
关于重大资产购买的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
2019年 4月 2日（欧洲中部时间），万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“上市公司”或“公司”）及其全资子公司 CORE Mainstream LuxemburgS.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、CORE Mainstream GermanyGmbH（以下简称“CORE德国公司”）与 Heitkamp& Thumann KG及其关联企业 Westfalia MetallschlauchtechnikVerwaltungs-GmbH、WestfaliaGrundstücks-GmbH& Co. KG（以下合并简称“H&T集团”或“交易对方”），签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》（以下简称“本次协议”）。
根据《股权及资产购买协议》，公司及 CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的 Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。
2019年 4月 2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 7月 8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司分别于 2019年 4月 17日、5月 6日、5月 20日、6月 3日、6月 18日、7月 2日披露了《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2019-025）、（公告编
号：2019-054）、（公告编号：2019-059）、（公告编号：2019-061）、（公告编号：2019-065）、（公告编号：2019-067）。
二、重大资产重组进展情况
根据签署的《股权及资产购买协议》，上市公司已于 2019年 4月 15日前向 Heitkamp& Thumann KG支付了本次协议约定的 250万欧元款项，并于 2019年 4月 16日取得了中国银行为本次交易出具的具有约束力的融资承诺。上市公司与交易对方于 2019年 5月 16日签署了《股权及资产购买协议的首次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 16日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至 2019年 5月 31日。上市公司与交易对方于 2019年 6月 3日签署了《股权及资产购买协议的第二次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 31日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至 2019年 6月 7日。
上市公司分别于 2019年 5月 31号、2019年 6月 6号将中国银行出具的《融资条件履行情况函》发送至交易对方。
公司于 2019年 4月 9日收到了深圳证券交易所下发的《关于对万通智控科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 10号）（以下简称“重组问询函”），针对重组问询函中的问题，公司组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉及事项进行了逐项落实和回复，并对本次重大资产购买相关文件进行了补充和完善。详见 2019年 5月 13日披露的《<重大资产购买预案>修订版》。
截至本公告日，公司就本次重大资产购买已通过了浙江省商务厅、浙江省发改委等主管审批部门的备案手续。公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已完成境外的尽职调查、审计、评估的现场工作。2019年 7月 8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、风险提示
本次重组事项尚存在不确定性，公司正在积极推进本次重大资产重组事宜，将持续关注后续进展情况，并将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
大禹节水集团股份有限公司第四届董事会
第三十一次会议独立董事对相关事项的独立意见
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2017年4月6日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
1、关于公司内部控制自我评价报告的议案
我们认为：报告期内，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、工程施工、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
2、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG11210号）确认，2016年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金0元，提取5％任意盈余公积金0元，加上年结存未分配利润81,473,961.24元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润43,876,552.20元；公司年末资本公积余额710,073,802.76元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司2016年度的盈利水平和整体财务状
况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本
318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。此分配预案需经2017年5月5日召开的公司2016年度股东大会审议通过。
我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分红预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司独立董事详细调研了公司控股股东及其他关联方占用公司资
金和公司对外担保情况，认为：
（1）公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
（2）2010年8月30日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司酒泉公司农业产业化开发项目申请贷款6,000万元提供全额担保的议案》；2010年12月21日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司酒泉公司农业产业化开发项目银行配套贷款资金1,500万元（追加部分）提供全额担保的议案》。根据这两次决议，2010年11月29日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总计为7,500万元的保证合同，其中5,000万元担保期限为六年，2,500万元担保期限为两年。其中2,500万元担保已于2012年11月还款并解除担保；5,000万元六年期担保也于2016年全部还款并解除担保。
2016年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案》（相关内容详见公司2016年4月26日在证监会指定信息披露网站进行的相关公告）。截止2016年12月31日，此笔担保未正式实施。
截止报告期末，公司对外担保累计金额为0万元。
我们认为：以上担保事项是公司根据自身发展情况而做出的决定，履行了相应的决策审批程序。担保累计额度合法合规，均未逾期，风险可控。且无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（3）公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（4）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
4、关于续聘公司部分高级管理人员的议案
我们认为：本次续聘谢永生先生、王光敏先生担任公司高级管理人员，是在充分了解其本人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未在其他任何单位任职，具备担任公司高级管理人员的资质
和能力。我们同意续聘谢永生先生担任公司总裁；同意续聘王光敏先生担任公司
董事会秘书。
5、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
我们认为：立信会计师事务所具有证券从业资格，并已聘请其为公司2016
年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经我们全体独立董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2017年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议。
6、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
我们认为：经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：万红波 赵新民 冯涛2017年4月8日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-039深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2017年10月10日以电子邮件、短信形式发出，会议于2017年
10月19日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2017年第三季度报告>的议案》
公司董事、高级管理人员对《2017年第三季度报告》发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司《2017年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-003太阳鸟游艇股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160054号），中国证监会对公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号： 2017- 036
山东赛托生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2987号）的核准已公开发行人民币普通股 26,666,667股,并于 2017年 1月 6日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 80,000,000元变更至人民币 106,666,667元，公司总股本由80,000,000股增加至106,666,667股。
本次变更注册资本及公司章程已得到2015年第一次临时股东大会《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》的授权，同意授权公司董事会全权办理本次发行相关事宜。具体授权内容包括：“在公司本次发行上市后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续”。
2017年1月 18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司根据股东大会授权变更注册资本及<公司章程>的议案》，鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议。
2017年 2月 13日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由菏泽市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东赛托生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91371700550911239Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：定陶县东外环路南段
法定代表人：米超杰
注册资本：106,666,667元整
成立日期：2010年 1月 19日
营业期限：2010年 1月 19日至年月日
经营范围：雄烯二酮（AD），雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮（ADD），17α-羟基黄体酮，9-羟基AD（9OH4AD），3TR（四烯物），11a,17α-双羟基黄体酮（双羟），倍他米松、21-羟基-20-甲基孕甾-4-烯-3-酮、A环降解物、1，5-二氧代-7-abeta-甲基-3-aalpha-六氢茚满-4-alpha-丙酸的生产及销售；甲羟环氧孕酮（8-DM），孕甾4-烯-17a,21-二醇-3,20-二酮-21醋酸酯（RSA），醋酸可的松，去氢表雄酮，去氢表雄酮醋酸酯，醋酸阿奈可他，醋酸氢化可的松，氢化可的松，四九物，黄体酮医药中间体的销售。货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年2月13日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责、独立判断的原则，现就2019年10月 24日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见，具体如下：
一、《关于部分募投项目延期调整的议案》的独立意见
经审查，我们认为，公司本次对募投项目营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目的延期调整是根据当前实际做出的谨慎决定，符合上述募投项目本身实际情况和项目特点，不会对公司当前业务开展产生不利影响，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和公司相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和投向及相关募投项目可行性、经济效益的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次对首次公开发行股票募投项目营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目预计可使用状态的日期做出调整。
二、《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》的独立意见
经审查，公司本次对《2019年半年度报告》及其摘要的相关会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，我们一致同意公司本次对《2019年半年度报告》及其摘要的会计差错进行更正调整。
为积极履行独立董事职责，我们同时提醒管理层进一步加强日常财务监管，进一步提高财务信息披露的可靠性，维护投资者的利益。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君日期：2019年 10月24日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-67本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月10日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年9月16日在公司会议室召开了会议。应到董事11人，实际出席董事11人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事顾大伟，独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。经过半数董事推举，本次会议由周海昌董事主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案》。
经第九届董事会第二十四次会议审议通过，同意关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案。
公司董事长陆宏达是智度集团投委会主席且是智度科技股份有限公司间接控股股东的主要股东之一，属于关联董事，陆宏达先生回避该议案的表决。公司董事兰佳是拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事，属于关联董事，兰佳先生回避了该议案的表决。
具体内容详见公司2019年9月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-68）。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-068深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）于 2014年 9月 5日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2014年9月10日上午十点在公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司珈伟科技（香港）有限公司收购“Lion& Dolphin A/S”100%股权的议案》；
《关于全资子公司珈伟科技（香港）有限公司收购“Lion& Dolphin A/S”100%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、《关于公司与清华大学签署石墨烯-硅薄膜太阳电池技术研发合同的议案》；
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司与清华大学签署石墨烯-硅薄膜太阳电池技术研发合同公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-0683、《关于向中国银行罗湖支行申请综合授信的议案》；
因公司与中国银行股份有限公司罗湖支行签署的综合授信协议即将到期，根据公司多年来与中国银行股份有限公司罗湖支行的合作，对方拟提高公司在该行的授信额度，由原来的人民币陆仟万提升到人民币壹亿贰仟万元以内，期限壹年。
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。
授信的担保条件和抵质押条件，以中国银行股份有限公司的最终批复为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司总裁李雳先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-036
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月26日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张政|控股股东|12,000,000|2018年6月25日|办理解除质押登记之日|开源证券股份有限公司|8.50%|补充质押|

控股股东张政先生将其持有公司的12,000,000股（占公司股份总数的2.14%）股份在开源证券股份有限公司办理了股票补充质押手续，占其持有公司股份总数的8.50%。股份质押期限自2018年6月25日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告签发日，张政先生持有公司股份 141,203,102股，占公司股份总数的25.23%。其中：累计质押138,899,999股，占公司股份总数的24.82%。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东张政先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告签发日，张政先生所质押股份暂不存在平仓风险，若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-032
启明信息技术股份有限公司
关于增加与一汽财务有限公司
开展存款业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月2日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）货币资金存款每日余额的最高限额为3亿元。由于日常货币存款的实际需求增加，现拟将公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在财务公司货币资金存款的每日最高限额提高至5.5亿元人民币，其他金融服务业务不变。
本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会2019年第六次临时会议审
议通过,由于上述议案内容涉及关联交易，在进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事7人表决通过了该议案。独立董事已就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联股东在股东大会上将回避表决。
二、关联方基本情况
关联方名称：一汽财务有限公司
法定代表人：曾祥新
成立日期：1988年3月2日
企业性质：有限责任公司
注册资本：220,000万元人民币
注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
统一社会信用代码：912201011239985608
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司，企业类型为有限责任公司。
主要股东及出资情况：
中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,322.2196万元，占注
册资本的51.5101％；一汽轿车股份有限公司，货币出资47,992.2000万元，占注册资本的21.8146％；一汽资本控股有限公司，货币出资42,925.9030万元，占注册资本的19.5118％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资14,156.6520万元，占注册资本的6.4348％；
其他股东合计出资1,603.0254万元，占注册资本的0.7287%。
主营业务最近三年发展状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年末|2017年末|2016年末|
|总资产|10,586,353.54|9,996,092.70|8,275,199.85|
|总负债|9,251,780.47|9,178,559.33|7,609,443.21|
|净资产|1,334,573.07|817,533.38|665,756.64|
||2018年度|2017年度|2016年度|
|营业收入|615,776.28|505,528.20|342,014.73|

三、关联交易情况
1、交易类型：日常货币存款金融业务
2、交易金额：在财务公司货币资金存款的每日最高限额由3亿元变更为5.5亿元.
3、交易定价
公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
四、本次交易的目的和对公司的影响
财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本
和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。上述
关联交易不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。
五、资金风险控制措施
1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。
3、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2019年 10月 31日，公司及下属分公司、全资及控股子公司与财务公司发生存款业务余额合计为 29,922.74万元，未超出年初经决策的额度。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司二〇一九年十一月二十八日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-65
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称“四海氨纶”）22.26%的股权，于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》（相关信息详见披露于2018年8月 24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]））；该事项经公司 2018年 8月 24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过（相关信息详见披露于 2018年8月27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）），2018年9月7日、9月20日，公司披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2018-54]、临[2018-61]）。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌，不存在停牌前股票交易存在明显异常的情形，但可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-129
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于对外投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币5000万元，出资时间为2028年12月31日前。
2、本次对外投资事项经公司 2018年 10月 30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资交易金额达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后需提交股东大会审核通过方可实施。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：金陵云体育有限公司
2.注册资本：5000万元人民币
3.股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|资金来源|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|股份有限公司|1750|35%|货币|自有资金|
|张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙企业|1500|30%|货币|自有资金|

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|-|-|-|-|-|-|
|嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙企业|1250|25%|货币|自有资金|
|周毅|自然人|500|10%|货币|自有资金|

4.公司类型：有限责任公司
住 所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路111号1幢401-28室
营业范围：体育运动项目经营，体育场馆建设、管理与经营，体育培训，组织、策划、管理体育赛事，体育项目投资与咨询，文化与体育用品的租赁与销售，日用品的销售，计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程、系统集成服务，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布广告，承办展览展示活动、组织文体艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、除公司以外的投资主体介绍
1.张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：2710万元人民币
公司类型：有限合伙企业
住所：张家港保税区金港路18号
注册日期：2015年03月24日
营业期限：2015年03月24日至2020年03月24日
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限合伙企业
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号
成立日期：2018年01月16日
营业期限：2018年01月16日至2027年01月15日
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.周毅
学历：硕士
性别：男
出生年月：1978年6月
住址：江苏省苏州市工业园区通园路
周毅先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、对外投资协议的主要内容
1.投资金额
合资公司注册资本为人民币5000万元。
公司以货币形式出资人民币1750万，占注册资本的35%；张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币1250万元，占注册资本的25%；
自然人周毅先生以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%，出资时间为2028年12月31日前。
2.认缴方式
合作双方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
3.组织机构
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。
董事会设董事长1人，由董事会选举产生。
公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。董事长为公司法定代表人。
公司不设监事会，设监事 1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的
公司投资设立合资公司金陵云体育有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，拓宽大体育产业布局。
2.存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3.对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—017浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，为使公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员及实际控制人就保证公司填补即期回报措施切实履行做出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司实际控制人相关承诺
公司实际控制人吴建龙承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-042
中水集团远洋渔业股份有限公司
关于国有股东所持股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、国有股份无偿划转的基本情况
2015年 11月 4日，本公司接到控股股东中国农业发展集团有限公司（以下简称中农发集团）通知，中农发集团拟将其全资子公司中国水产舟山海洋渔业公司（以下简称舟渔公司）所持有的本公司 65,032,900股股份，占本公司总股本的20.36%，划转至中农发集团直接持有。
二、划入方基本情况
公司名称 中国农业发展集团有限公司
成立日期 1985年 6月 25日
法定代表人 刘身利
注册资本 363092.82586万元
注册地址 北京市西城区西单民丰胡同三十一号
公司类型 有限责任公司（国有独资）
三、本次股份划转对公司的影响
本次股份划转实施前，中农发集团持有本公司股份 81,003,133股，占本公司总股本的25.36%；本次股份划转实施后，
中农发集团将持有本公司股份 146,036,033股，占本公司总股本45.71%，舟渔公司将不再持有本公司股份。
本公司实际控制人不会因本次国有股份无偿划转发生变化，仍为中农发集团。
四、其他说明
本次股份划转事项已经中农发集团董事会审议批准。近期，中农发集团、舟渔公司将签署股份无偿划转协议，履行向国务院国有资产监督管理委员会报批的程序，并根据《上市公司收购管理办法》等相关规定及时履行信息披露义务。
本次股份划转方案尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，存在不确定性。公司将密切关注本次股份划转事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会