证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-043
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于2017年4月13日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收入1,231,910.59万元，较上年同期增长47.58%；
实现归属于上市公司的净利润63,967.55万元，较上年同期变动844.84%；基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长725.00%。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
详情请参见公司另行公告的《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决结果：3票同意，0票反对票，0票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司《公司2016年度利润分配预案》并将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司 2016年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为，公司已经建立了一套完整、合理、有效的内部控制体系，且符合公司的实际情况；公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司<募集资金使用情况报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名宋丹女士、朱芸阳女士、罗璐女士共3位为公司第四届监事会监事候选人，其中罗璐女士为职工监事。上述监事候选人简历详见附件1。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划〉的议案》
监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备
忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第一期未达行权成就条件不予行权并注销的议案》
鉴于2016年公司扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第一期的考核指标 4亿元人民币，故首次授予第一期可解锁25%的股票期权将不行权。监事会同意董事会将对该部分不行权的 14,091,175份股票期权进行注销。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授予第二期未达行权成就条件不予解锁并注销的议案》
鉴于2016年公司扣除非经常性损益的净利润未达到公司限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授予第二期的考核指标6.6亿元人民币，故当期应解锁的限制性股票不予解锁。监事会同意董事会对该部分不予解锁的限制性股票将进行回购注销。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于：
1、公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行的 211,024,972股票已全部上市登记完成；
2、公司限制性股票激励对象部分已不符合激励条件，公司将对已不符合条件的激励对象所获得的已授予且尚未行权的 14,654,808股限制性股票进行回购注销。
董事会拟对公司章程中关于注册资本及股本部分内容进行修订。本次修订内容为：
1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币 192,769.9370万元。”修订为“公司的注册资本为人民币212,406.9534万元。”
2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为 1,927,699,370股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为2,124,069,534股，均为普通股。”
该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2017年4月26日
附件1：
宋丹女士，中国国籍，1969年生，博士学位，曾就职于北京大学图书馆，历任自动化部软件工程师，馆长办公室主任，北京中视联数字系统有限公司副总经理，现任北京大学软件与微电子学院管理与技术系讲师。2012年3月起担任股份公司监事会主席。宋丹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。
朱芸阳女士，中国国籍，1981年出生，中共党员，博士学位，现任中央民族大学法学院副教授，北京中洲律师事务所兼职律师，担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法研究会理事。2010-2011年哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2006年至 2009年任职于中国中化集团公司石油中心。
曾参与中国证监会《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司独立董事行为指引》等规范的制定工作，被聘为中国人民银行征信中心课题组、中国上市公司协会课题组的特聘成员。朱芸阳女士不属于公司5%以上股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。
罗璐女士，中国国籍，1980年出生，大学本科学位。现任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司总裁办经理职务。2009年-2013年任职于北京信诺传播顾问股份有限公司；2013年至今任职于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司。罗璐女士不属于公司5%以上股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。