证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-037
陕西延长石油化建股份有限公司
关于增加公司 2019年度日常经营性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需提交股东大会审议。
相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务持续、稳定发展，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东的利益。
一、公司日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2019年 4月 25日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会 2019年第一次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019年 5月 28日召开的 2018年度股东大会审议通过。
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在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2019年 8月 29日召开的 2019年第一次股东大会审议通过。
3、2019年 10月 29日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司 2019年度日常经营性关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4名非关联董事参与表决。
4、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
5、公司独立董事事前认可了该关联交易，并发表了事前认可意见如下：
（1）2019年度新增日常经营性关联交易是公司因正常生产经营需要发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
（1）2019年度新增日常经营性关联交易额度是公司正常生产经
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营的需要，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（3）前述事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。
（二）前次预计 2019年关联交易及 2019年 1-9月实际执行情况如下：
单位：万元
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|序号|关联方|向关联方提供劳务||
|||2019年预计金额|2019年1-9月实际交易金额|
|1|陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司|34,000|32,782.34|
|2|陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司|110,000|77,798.86|
|3|陕西延长石油天然气有限责任公司|2,600|1,891.10|
|4|陕西省石油化工研究设计院|2,000|1,290|
|5|陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司|4,000|0|

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|6|延长石油物资集团有限公司公司|0|170|

（三）本次增加 2019年度日常经营性关联交易额度的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的关联交易额度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。
截至 2019年 9月，公司和陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 32,782.34万元，目前仍有预计签订合同金额合计约 54,000万元；截至 2019年 9月，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 77,798.86万元，目前还有预计签订合同金额合计约 90,000万元；截至 2019年 9月，公司和陕西延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 1,891.10万元，目前还有预计签订合同金额合计约 3,400万元；截至 2019年 9月，公司和陕西省石油化工研究设计院“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 1,290万元，目前还有预计签订合同金额合计约 3,400万元；公司和陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 0元，目前还有预计签订合同金额合计约 50,000万元。预计 2019年签订的合同将超过 2019年度日常经营性关联交易预计发生金额（详见公司 2019年 4月 26日
披露的《2019年度日常经营关联交易的公告》，公告编号：2019-006；
公司 2019年 8月 3日披露的《关于增加公司 2019年度日常经营性
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关联交易额度的公告》，公告编号：2019-027）。因此本次增加公司与之相关的 2019年度日常经营性关联交易额度，具体情况如下：
单位：万元
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|交易事项|关联方名称|2018年实际交易额|原2019年预计交易额|本次增加金额|增加后预计金额|
|提供劳务|陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司|136,694.66|34,000|32,000|66,000|
||陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司|48,860.43|110,000|45,000|155,000|
||陕西延长石油天然气有限责任公司|650.1|2,600|3,000|5,600|
||陕西省石油化工研究设计院|0|2,000|3,500|5,500|
||陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司|0|4,000|46,000|50,000|

（四）本次增加部分关联方的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增加。公司和延长石油物资集团有限公司公司预计交易金额 170万元。具体情况如下：
单位：万元
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|交易事项|关联方名称|2018年实际交易额|原2019年预计交易额|本次增加金额|增加后预计金额|
|提供劳务|延长石油物资集团有限公司公司|5024.88|0|170|170|

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系
本次增加关联交易额度的关联方的基本情况详见公司 2019年 4月
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2019-006。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，通过市场公开招标定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联方暨延长集团下属控股公司与公司发生的关联交易，有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，通过市场公开招标定价，公司与关联方发生的日常关联交易，均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司 2019年 10月 29日