Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-012
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2019年3月17日以电子邮件方式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2019年3月27日在南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室召开。应参会董事 6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《公司董事会2018年度工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司 2018年年度报告及年度报告摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏弘业股份有限公司 2018年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司 2018年年度报告》。
3.审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
公司 2018年实现归属于母公司股东的净利润为-70,173,837.75元，根据《公司章程》相关规定，并考虑到公司现阶段的经营情况、现金流状况和未来经营需求，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
6.审议通过《关于计提 2018年度相关资产减值准备的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于计提 2018年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-014）。
7.审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构及支付 2018年度审计报酬的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构。对其2019年审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据 2019年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
根据 2018年公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致，同意公司向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018年度财务审计报酬 76万元、内控审计报酬20万元，合计 96万元。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
其中，关于聘请公司 2019年度审计机构的议案须提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司 2019年度向银行申请不超过 45亿元授信额度的议案》
为确保公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，同意公司（含子公司）2019年向银行申请不超过 45亿元人民币的授信额度，包括短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。
上述授信期限为 1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
9.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-015）。
10.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于修订公司<股东大
会议事规则>的公告》（公告编号：临2019-016）。
11.审议通过《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-017）。
12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任罗凌女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。罗凌女士简历附后。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、2、3、4、7、10、11需提交股东大会审议，公司将尽快召开股东大会审议上述议案。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2019年3月29日
罗凌女士简历：
罗凌女士，1971年 5月生，本科，注册会计师、高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司总经理助理、证券投资部总经理。曾任南京中央商场（集团）股份有限公司监事会职工监事、审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人，南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长（主持工作），江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部（副经理级）、财务经理、审计部审计经理（部门总经理助理级）。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2018－005中牧实业股份有限公司
关于 2018年度投资理财事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟于 2018年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，用于理财业务的资金规模不超过18亿元人民币，且在2018年度内可循环使用。
投资理财业务的品种包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购。
拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。
该事项需提交公司股东大会审议。
一、投资理财事项概述
按照《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定，公司拟于 2018年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。
2018年度用于投资理财业务的资金规模不超过 18亿元人民币，该理财额度在2018年度内可循环使用。
拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。
据测算，2018年度拟用于投资理财业务的最大资金规模已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此该事项需提交公司股东大会审议。
二、投资理财事项审议情况
公司第七届董事会2018年第一次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度投资理财额度的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，使用闲置自有资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。针对投资理财事项的董事会审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
该事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、投资理财事项对公司的影响
公司将结合资金收支特点及存量变化情况，在综合考虑收益率、安全性及流动性的前提下，使用闲置自有资金开展投资理财业务，将有助于提高资金运作效率和利用率，增加公司收益。
四、风险及解决措施
1、公司 2018年度拟开展的投资理财业务只针对保本型低风险的投资品种，在实施前，公司将综合预期收益、期限、风险状况等因素来确定理财品种或方式，但不能完全排除因宏观经济或金融市场波动，对投资理财实际收益所产生的不利影响。
2、公司理财业务管理以资金安全并保持合理的流动性，以满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则。但如果公司阶段性资金使用计划发生重大变化，有可能因为所选择的理财产品或方式与资金使用计划不匹配而产生违约风险或流动性风险。
针对上述可能存在的风险，公司采取的措施有：
1、在满足经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以获取相对较多的投资收益。
2、在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划，在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模。
3、对理财产品做充分评估后再进行运作，同时在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时，采取适度分散原则，避免投资过于集中而加大流动性风险。
4、由公司财务中心负责设立理财资金台账，并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资及理财产品，并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司财务负责人、总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。经办人员在理财产品到期前，提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资。
5、稽核审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
稽核审计部负责审查理财产品价格、投资标的、投资理财额度可行性以及理财产品的审批情况、业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，并有向公司管理层报告的权利与义务。
五、2017年公司投资理财情况
按照公司第六届董事会 2017年第一次临时会议审议批准的投资理财额度，2017年度公司利用不超过18亿元人民币暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，取得的理财收益约为7565万元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会 2018年2月6日
公司简称：家家悦 证券代码：603708家家悦集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
关于选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的议案：
1、董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书具备与职务相应的专业素质和职业操守，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
3、经审阅董事会秘书的个人履历等资料并了解相关情况，周承生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
因此，我们对以上议案及相关事项表示同意。
（以下无正文）
公司简称：家家悦 证券代码：603708（本页为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页，无正文）
陈国欣
刘京建
魏紫
家家悦集团股份有限公司2019年5月16日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2018-085尚纬股份有限公司
关于公司及全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司明星电缆销售有限公司于近期在轨道交通、光伏及风电、钢铁和建筑等行业中标的项目合同累计金额为 19035.64万元，占最近一个会计年度经审计营业收入的20.82%。现将中标项目的具体情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）轨道交通项目
1.中标单位：尚纬股份有限公司
2.中标金额：8465.15万元。
（二）光伏及风电项目
1.中标单位：尚纬股份有限公司
2.中标金额：6624.28万元。
（三）钢铁项目
1.招标单位：中钢设备有限公司
2.中标单位：明星电缆销售有限公司
3.中标金额：2860万元。
（四）建筑项目
1.招标单位：中铁广州工程局集团有限公司
2.中标单位：尚纬股份有限公司
中标金额：1086.22万元。
二、中标项目对公司当期业绩的影响
（一）中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
（二）中标项目对公司业务独立性不构成影响。
三、风险提示
上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中标通知书；
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－018优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2018年4月9日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年3月30日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。
审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 10亿元资金，主要条件如下：
1、借款利率：不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。
2、借款期限：1年，自提款之日起计算。
3、计息方式：按借款实际使用天数计息。
4、借款用途：用于日常运营及公路养护支出。
5、担保方式：公司以持有的河南英地置业有限公司相对应的股权作为质押，对该笔债务提供担保。
该交易为关联交易，关联董事王辉、陈伟回避了表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年4月25日下午14:30在郑州市正光路8号海容大酒店会议室，召开公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-032
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 8月 19日和2017年8月18日披露《公司股票质押式回购交易公告》（公告号为 2016-039和2017-031），公司第一大股东窦啟玲女士将其持有公司无限售流通股共 29,000,000股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），进行股票质押式回购融资业务。初始交易日为 2016年 8月 17日和2017年 8月 16日，购回交易日均为2017年8月17日。2017年8月17日，公司接到窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士与海通证券对上述股份办理了股票质押回购延期购回业务，本次约定购回交易日期为2018年8月17日。
截至本公告日，窦啟玲女士共持有公司股份183,317,636股，占公司股份总数的23.15%，其中本次延期质押的股份占窦啟玲女士所持公司股份的15.82%，占公司总股本的3.66%。至此，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为125,087,377股，占其所持公司股份的68.24%，占公司总股本的15.80%。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2017年8月18日
独立董事关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
独立董事：戴琼邵世宏项振华二〇一六年三月二日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-051
天通控股股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的七届十一次董事会及 2018年 9月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,于 2018年 10月 16日披露了回购报告书，并于 2018年 10月 19日实施了首次回购。关于本次回购股份的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,490,262股，占公司目前总股本的0.35%，成交的最高价为5.49元/股、最低价为4.95元/股，累计支付的总金额为人民币18,231,408.90元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十一月三日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-081
盛屯矿业集团股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司贵州华金矿业有限公司（以下简称华金矿业）于近日收到册亨县工业和特色产业局《册亨县工业和特色产业局关于贵州华金矿业有限公司停产的通知》（册工特【2014】51号）。上述文件表示，为加快册亨县公路路网建设，根据上级交通部门的安排，于2014年 11月3日启动建设册亨县丫他至板其公路改造。公路建设期间需进行封闭施工。由于华金矿业矿区位于该条公路的施工范围，册亨县工业和特色产业局要求华金矿业在公路建设期间停产，公路建设工期4个月，预计在2015年3月1日可竣工。
由于11月、12月华金矿业尚处于生产期，该事项对华金矿业今年的生产经营将产生一定的影响。公司将根据最新情况及时公告该事项进展情况。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
股票代码：600692 公司简称：亚通股份公告编号：临2014—029关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让
上海同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司于 2014年 8月 5日上午在公司会议室召开了第七届董事会第 29次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司90%股权的议案》（见公司第七届董事会第 29次会议决议公告），公司董事会审议通过此议案后，将此议案提交公司 2014年第一次临时股东大会进行审议。2014年 8月 21日公司召开了 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案（见公司 2014年第一次临时股东大会决议公告）。经 2014年第一次临时股东大会授权，公司与上海农商银行崇明支行签署了保证抵押担保的协议、签署了与上海崇明工业园区有限公司通过上海农商银行崇明支行以自有资金向公司提供委托贷款的协议和公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司提供委托贷款的协议。经过双方的努力，公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司竞标成功，于 2014年 10月 28日签订了产权交易合同，公司将督促控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司抓紧办理股权过户等手续。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2018-33
北方光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,765,967|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7343|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书叶明华（董事长代行）出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,765,967|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于变更独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,765,967|0|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》议案|20,303,661|0|0|0|0|0|
|2|《关于变更独立董事的议案》|20,303,661|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、赵娟娟
2、律师鉴证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方光电股份有限公司2018年11月14日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2013- 013
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 16日上午 9点在公司接待中心会议室召开。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|219,447,525|
|占公司有表决权股份总数的比例|36.47%|

3、、本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨宝生先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的国信信扬律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
4、公司在任董事 7人，出席 7人；公司在任监事 3人，出席 3人；
董事会秘书以及其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|1|《2013年度董事会工作报告》|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|2|《2013年度监事会工作报告》|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

3、审议通过了《公司 2013年年度报告》（正文及摘要）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|3|《公司2013年年度报告》（正文及摘要）|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|4|《2013年年度利润分配预案》|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

5、审议通过了《2013年度财务决算报告和 2014年财务预算报告》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|5|《2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告》|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|6|《关于续聘会计师事务所及支付报|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

||
|-|
|酬的议案》|

7、审议通过了《独立董事 2013年度述职报告》。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例 %|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例 %|是否通过|
|7|《独立董事2013 年度述职报告》|219,447,525|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
国信信扬律师事务所委派刘敏律师、张秋律师出席本次股东大会，并出具见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的公司 2013年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所法律意见书。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司二 O一四年五月十六日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--060山西广和山水文化传播股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司将持有山西广和山水文化传播股份有限公司的股份全权授权徐永峰先生、林岳辉先生两人行使股东权利。受托人通过授权委托进行资本管理。
本次权益变动将使公司实际控制人由自然人黄国忠先生变更为徐永峰先生、林岳辉先生等两方。
一、本次权益变动基本情况
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--060（占公司股份总数的9.88%）和 18,107,160股股份（占公司股份总数的8.94%），全权授权徐永峰、林岳辉两人行使股东权利。并授权其两人代表委托人黄国忠和北京六合逢春行使股东权利时签署相关文件，委托人承担由此产生的法律后果。并确认徐永峰、林岳辉作为委托事项的唯一受托人，其他人均无权处理上述事项，如有与本次委托相冲突的其他委托，委托人均予以撤销。委托授权有效期为 2015年 6月 8日至 2018年 6月 7日（具体内容详见公司临2015—058号公告）
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况导致公司实际控制人由自然人黄国忠先生变更为徐永峰先生、林岳辉先生等两方，其二人为一致行动人。
上述事项的具体情况详见公司同日披露的《详式权益变动报告
书》和《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年六月十八日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号: 2015-025
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二次监事会第四次会议于 2015年 8月7日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已已于2015年7月27日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴江华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年半年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2015年半年度报告后，对公司2015年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的财务状况和经营成果。
2、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司
监事会
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2018-015
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 14点00分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年年度报告及摘要|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所并支付其 2017 年度报酬的议案|√|

本次股东大会将听取公司独立董事2017年度述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2018年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600365|通葡股份|2018/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年 4月 19日上午 9点至11：30点，下午 13:00点至16：00点。
（二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路 28号）（三）登记方式：
1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于 2018年 4月 19日下午16：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股
东大会”字样。
（四）会议联系人：洪恩杰张守佳
（五）会议联系方式：
电话：0435-3949249
传真：0435-3949616
六、 其他事项
（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号
邮 编：134001
联系电话：0435-3949249
传 真：0435-3949616
联系人：洪恩杰 张守佳
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2018年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-016亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已受理尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：亚翔集成涉及诉讼金额约为人民币127,117,873.09元（不含利息、违约金等），目前尚有部分利息、违约金无法预计。
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该案件尚未开庭审理，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计。
一、诉讼案件基本情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司与杭州中芯晶圆半导体股份有限公司建设工程施工合同纠纷
1、案件当事人
原告方：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
被告方：杭州中芯晶圆半导体股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令原告与被告签订的《半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包合同》解除；
（2）判令被告支付工程款人民币 127,117,873.09元；
（3）判令被告赔偿原告损失人民币 1,271,845.30元；
（4）判令被告支付逾期付款之利息（以 127,117,873.09元为本金，自2019年6月6日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际支付之日）；
（5）判令原告在上述2、3、4项诉讼请求的总金额范围内对被告名下“半导体大硅片（200mm、300mm）项目”洁净包工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；
（6）本案所有诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由：
原告与被告于 2018年 12月 18日签订《半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包合同》，约定由被告向原告发包杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm）项目洁净包工程，工程固定总造价为 230,000,000.00元，工程地点为杭州市萧山区大江东产业聚集区，双方约定付款方式为：工程预付款为30%，在合同签订后原告向被告提供相应增值税发票后 30个工作日内支付；Fab2满足各项洁净指标并空态测试合格后支付20%；Fab1满足各项洁净指标并满足设备搬入条件后支付20%；Fab1满足各项洁净指标要求并空态测试合格后支付20%；验收合格后支付7%；剩余3%作为质保金，质保期为两年。
上述合同签订后原告积极组织人员施工，投入大量物力财力，工程质量
多次获得被告赞扬。然而在施工过程中，被告未及时向原告移交施工场地，
致使部分施工现场原告不能及时进入作业。此后，被告以工程存在质量问题及工期逾期为由发函通知要求解除上述工程合同，并于 2019年 5月 17日起动用数百号社会人员阻止原告进入施工场所，导致原告 400余名工人及工程师至今无法进入现场施工，工人及施工机台滞留现场数日，同时在未经原告允许的前提下强行接管工程。原告于 2019年 5月 20日回函被告，告知其解除工程合同无事实及法律依据，要求其继续履行合同，但被告仍置之不理。
被告阻止原告进入现场施工已构成严重违约，并导致双方签订的工程合同无法继续履行。
上述已施工工程经原告结算，造价为人民币 237,117,873.09元，原告因被告的违约行为而造成各项损失合计人民币 1,271,845.30元。截止起诉之日，被告仅支付原告工程款人民币 110,000,000.00元，剩余工程款 127,117,873.09元及损失未付给原告。
二、案件进展情况
2019年 6月 11日亚翔集成收到浙江省杭州市中级人民法院的受理通知书（2019）浙 01民初 2127号，目前案件已被法院受理尚未开庭。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于案件尚处于法院已受理尚未开庭阶段，暂无法预计诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
目前，公司经营情况正常。公司会持续关注相关案件进展情况，依照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
东海证券股份有限公司
关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问承诺函
东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《东海证券股份有限公司关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《独立财务顾问核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易出具的《独立财务顾问核查意见》已提交本独立财务顾问内核委员会审查，内核委员会同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此声明。
（以下无正文）
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临2015-026号
上海交大昂立股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.15元（含税）。
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.1425元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.1350元。
●股权登记日：2015年8月13日。
●除权除息日、现金红利发放日：2015年8月14日。
上海交大昂立股份有限公司（简称：本公司）2014年度利润分配方案已经于 2015年 6月 25日召开的 2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现将本次A股分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
1、本次分红派息以公司 2014年 12月 31日总股本 31,200万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股派发现金红利 0.15元（含税），共计派发现金红利4680万元。2014年度不进行资本公积转增股本。
2、发放年度：2014年度
3、发放范围：截止 2015年 8月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、扣税说明：
⑴对于持有本公司 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》
有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，税后每股派发现金红利0.1425元。截止股权登记日，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；截止股权登记日，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；截止股权登记日，持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
⑵对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.135元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利0.15元。
二、分红派息实施日期
1、股权登记日：2015年8月13日
2、除权除息日、现金红利发放日：2015年8月14日
三、分红派息对象
截止 2015年 8月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
四、分红派息实施办法
2、其他股东的现金红利由公司委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
联系电话：021-54277820
传真：021-54277865
联系地址：上海市宜山路 700号
邮政编码：200233
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]375号文”核准。本次债券采用分期发行方式发行，本期债券发行面值总额10亿元。
发行人和主承销商于2016年3月10日9:00--11:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.23%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月11日-2016年3月14日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海实业发展股份有限公司年月日
（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2016年3月10日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-019国药集团药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2014年 6月 20日以书面形式发出，会议于 2014年 7月 4日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中三名独立董事参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过关于聘任吴杰女士担任公司副总经理的议案。聘期自董事会通过之日起至 2014年 12月 31日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为吴杰女士具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2014年 7月 5日
附件：吴杰女士近期工作简历
吴杰，47岁，中共党员，大学本科学历。2006年 6月至 2007年 12月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经理；2008年 1月至 2014年 6月历任国药控股股份有限公司市场与公共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长，期间担任国药控股北京康辰生物医药有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-046
浙江鼎力机械股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于 2017年 10月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1799号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 20,667,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：浙江鼎力机械股份有限公司
联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
项目保荐代表人：高启洪、朱艳华
联系人：资本市场部
电话： 010-59013752
传真： 010-59013800
邮箱：zhangnan01@zts.com.cn
3、联席主承销商：华创证券有限责任公司
联系人：张叔麟
联系电话：010-63214651
电子邮箱：zhangsl0404@live.cn
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2014-038
通化葡萄酒股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司、公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，2014年10月16日，公司向上海证券交易所申请停牌，公司股票自2014年10月16日上午开市起停牌5个工作日。公告刊登于2014年10月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
目前，该重大事项仍在筹划和商议中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票自2014年10月23日起继续停牌。公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
停牌期间，公司将根据本次重大事项进展情况，按照法律法规及相关规则的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日