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北京国枫律师事务所
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0360号
致：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司于2015年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2015年9月2日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号公司会议室如期召开，由贵公司董事长朱汉平先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份231,534,701股，占贵公司股份总数的61.83%；通过网络投票方式行使表决权的股东0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会就贵公司已公告的会议通知中所列明的《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》进行了审议和表决：
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，上述议案已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2015年9月2日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-014
航天彩虹无人机股份有限公司
关于公司召开2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告
及其摘要经公司第五届董事会第四次会议审议通过，已于 2019年 3月 15日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者更为全面深入地了解公司 2018年度报告及经营情况，公司定于 2019年 3月 26日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事总经理胡梅晓先生、独立董事马东立先生、彩虹无人机总师石文先生、副总经理杜志喜先生、副总经理兼董事会秘书孙静女士、财务总监周颖女士。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年三月十五日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－60广东韶钢松山股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 12月 25日（星期五）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月24日下午3:00至2015年2月25日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生
公司董事长傅建国先生因工作原因不能出席和主持本次股东大会，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。
5.股权登记日：2015年 12月 18日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 57人，代表股份 1,314,521,036股，占公司有表决权总股份的 54.3297%。其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 31人，代表股份 1,309,155,544股，占公司有表决权总股份的54.1080%，参加本次股东大会网络投票的股东共 26人，代表股份 5,365,492股，占公司有表决权总股份的0.2218%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、金涛律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：（一）审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
内容详见公司 2015年 12月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决情况：
同意 23,128,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2375％；
反对 155,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6672％；
弃权 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0953％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 23,128,546股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2375％；
反对 155,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6672％；
弃权 22,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0953％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
内容详见公司 2015年 12月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的公告》。
表决情况：
同意 23,128,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2375％；
反对 155,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6672％；
弃权 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0953％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 23,128,546股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2375％；
反对 155,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6672％；
弃权 22,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0953％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_全奋、金涛律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广东韶钢松山股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议。
2.《广东韶钢松山股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的通知》（详见 2015年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2015年 12月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2015年12月26日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-038深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）自2015年6月11日（星期四）上午开市起停牌，股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2018-049
青岛天能重工股份有限公司
关于首发募集资金部分专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2443号《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 11月 16日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,084万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币 41.57元。公司共募集资金总额为人民币 866,318,800.00元，扣除发行费用人民币67,808,900.00元，实际募集资金净额为人民币 798,509,900.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 11月 22日出具的瑞华验字[2016]48210008号验资报告验证。
二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及《公司章程》和结合公司实际情况，制定了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、交通银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简称“交行胶州支行”）于2016年12月2日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在交行胶州支行开立的募集资金专户的账号为：372005585018000015246。
公司已按照相关规定将该募集资金专户的资金用于补充流动资金。截止该账户注销前，该募集资金专户尚存募集资金利息结余544.29元。
三、募集资金专户注销情况
截止目前，上述募集资金专户的募集资金已按规定全部用于补充流动资金，公司已将该募集资金专户结存的利息全部转入基本账户，并将开设在交通银行股份有限公司青岛胶州支行的募集资金专户予以注销。
该募集资金专户注销后，公司与兴业证券、交行胶州支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年7月20日
江苏华宏科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-057江苏华宏科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152035号）。
中国证监会依法对公司提交的《江苏华宏科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-019武汉力源信息技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅！
2018年4月19日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2017年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-070
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2014年8月18日开市起停牌，并于 2014年 8月 25日开市起继续停牌。相关公告详见公司于 2014年 8月 19日和 2014年8月23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-067号）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-069号）。
一、相关工作进展情况
公司本次筹划重大事项，为非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项。
截止本公告日，公司聘请的证券公司、审计评估机构及律师事务所均已进场，就相关事项开展尽职调查和审计评估等有关工作；本公司也正在就此次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项积极开展有关工作。
二、公司股票继续停牌
由于公司本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作量较大，涉及面较广，该事项存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月1日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
三、风险提示
该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司本次重大事项相关信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告信息为准。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-075东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月31日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司拟收购上海创域实业有限公司51%股权的议案》。具体内容详见公司8月2日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》。
公司控股子公司上海创域实业有限公司已于近日完成工商变更登记手续，变更后，上海创域实业有限公司基本情况如下：
名称：上海创域实业有限公司
住所：上海市青浦区公园路99号舜浦大厦二层J区201室
注册资本：人民币3000万元
法定代表人：杨劲
成立日期：2008年7月1日
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，翻译服务，市场营销策划，企业形象策划，室内装潢设计，建筑设计，土木工程，水电工程施工，电器安装维修服务，展览展示服务，会务服务，钢结构工程，销售机电设备及配件，化妆品，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)，金属材料、电子产品、仪器仪表，建筑装潢材料、卫生洁具，从事仪器仪表(除计量器具)领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
同时，上海创域实业有限公司股东结构变更完成。具体如下：
公司原股东结构：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|任国彬|87%|

|||
|-|-|
|杨二明|3%|
|郑文贵|5%|
|胡美珍|5%|

变更后的公司股东结构：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|东易日盛家居装饰集团股份有限公司|51%|
|任国彬|42.63%|
|杨二明|1.47%|
|郑文贵|2.45%|
|胡美珍|2.45%|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-088德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年11月13日下午14:00；网络投票时间：2018年11月12日（星期一）—2018年11月13日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00期间的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生
6、股权登记日：2018年11月7日；
7、召开会议的通知刊登在2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表20人，代表的股份数318,655,505股，占公司总股份总数的38.38%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14名，代表的股份数为869,651股，占公司股份总数的0.10%。具体情况如下：
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代表6名，代表的股份数为317,785,854股，占公
司股份总数的38.28%；
（2）参加网络投票的社会公众股股东人数14名，代表的股份数为869,651股，占公司股份总数的0.10％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议并逐项表决通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的 2017年限制性股票的议案》，具体结果如下：
表决结果：同意 318,615,004股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对34,701股，弃权5,800股。
其中中小股东总表决情况为：同意 829,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.34％；反对34,701股；弃权5,800股。
2、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
表决结果：同意 301,312,247股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对 34,701股，弃权 5,800股。其中，公司关联股东陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士回避该项议案表决，合计回避票数17,302,757股。
其中中小股东总表决情况为：同意829,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.34％；反对34,701股；弃权5,800股。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议《关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现发表如下独立意见：
公司本次进行的债权转让有利于加快公司应收款项回笼的进度，补充公司的现金流，改善公司的资产结构及质量。本次债权转让交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司将信托受益权转让涉及的债权之债权转让给浙江省浙商资产管理有限公司。
专此。
独立董事：庄慧杰、李会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L041
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|凯瑞德控股股份有限公司|
|关于延期回复深圳证券交易所对公司 2016 年年报问询函的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对凯瑞德控股股份有限公司 2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 106号以下简称“《年报问询函》”），要求公司在 2017年 5月 17日前完成《年报问询函》有关说明材料报送和披露工作。公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见。因此，公司预计无法在 2017年 5月 17日前完成回复。经向深交所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-047苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）已于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。停牌期间，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月17日、2017年3月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012），于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018、
2017-019），于2017年5月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033、2017-038、2017-041）。由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议
案》，并于2017年6月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-044），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事对增加2019年关联交易预计额度的事前认可意见深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事关于增加 2019年度日常关联交易预计额度事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第四十四次会议需审议的关于增加 2019年度日常关联交易预计额度事项的相关材料，现就该事宜发表如下事前认可意见：
公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到1%，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事同意公司本次新增日常关联交易额度，并同意将《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事对增加2019年关联交易预计额度的事前认可意见（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：科迪乳业||||
|保荐代表人姓名：于迎涛|联系电话：0371-65585097||||
|保荐代表人姓名：刘建森|联系电话：0371-65585639||||
|现场检查人员姓名： 于迎涛、刘建森|||||
|现场检查对应期间：2015年6月30日-11月30日|||||
|现场检查时间：2015年11月30日-12月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料等。|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度及信息披露文件、三会材料、访谈、审阅相关凭证等其他资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关账簿记录及财务报告，访谈等|||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议和四方监管协议、公司三会文件、募集资金专户资金流水，现场查看募投项目，查阅公司公告、访谈等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司500万元及以上资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-011
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年4月2日以电话、短信等方式通知，并于2019年4月16日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会2018年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年度财务预算报告》。公司2019年销售收入目标为98,409.89万元；净利润目标为1,924.64万元。上述数据只是公司对 2019
年经营情况的一种预测，并不代表公司对2019年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
司股东的净利润-127,896,759.89元，母公司实现净利润-123,734,152.09元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润 267,702,564.68元；本年度期末实际未分配的利润为 143,968,412.69元。
由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2019年公司拟推进的工业玻璃项目的筹建、现有窑炉的技改、滁州透镜生产二线改造以及巴基斯坦合资工厂建设等项目方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2018年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：董事会编制的《2018年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2018年12月31日的募集资金使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于公司及子公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2019年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请6,000万元的综合授信提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2019-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2019-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（十一）、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《2018年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（公告号：2019-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会2019年4月16日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、郑素文律师参加了公司 2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍 2014年 12月 12日召开董事会会议，决议召开公司 2014年第三次临时股东大会，并亍 2014年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关亍召开 2014年第三次临时股东大
金诚同达律师事务所 法律意见书会的通知》，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍 2014年 12月 30日下午 2时 30分在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年 12月 29日下午 3:00至 2014年 12月 30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由亍公司董事长陈坤江先生因公外出，由半数以上董事共同推丼的董事高见先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开2014年第三次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为75,634,828股，占公司总股份的32.96％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
金诚同达律师事务所 法律意见书（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共2人，代表股份数为118,300股，占公司总股份的0.0515%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、 审议公司《关亍续聘公司2014年度审计机构的议案》；
2、 审议公司《关亍公司拟向银行甲请综合授信的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基亍上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师： 刘胤宏
负责人：刘胤宏 见证律师： 郑素文
上海泰胜风能装备股份有限公司2013年度业绩快报
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014-012上海泰胜风能装备股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,071,141,934.18||671,321,205.46||59.56%||
|营业利润|70,154,199.53||54,060,984.56||29.77%||
|利润总额|73,364,057.38||60,575,095.47||21.11%||
|归属于上市公司股东的净利润|76,737,894.56||58,360,421.21||31.49%||
|基本每股收益（元）|0.24||0.18||33.33%||
|加权平均净资产收益率|5.40||4.28||1.12%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,409,284,503.85||1,946,595,123.35||23.77%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,441,799,059.03||1,383,085,600.81||4.25%||
|股本|324,000,000.00||324,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.45||4.27||4.22%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入107,114.19万元，比上年同期增加59.56%；实现营业利润7,015.42万元，比上年同期增加29.77%；实现利润总额7,336.41万元，比上年同期增加21.11%；实现归属于上市公司股东的净利润7,673.79万元，比上年同期增加31.49%；实现基本每股收益0.24元，比上年同期增加33.33%；实现加权平均净资产收益率5.40%，比上年同期增加1.12%。
与上年同期相比，本期营业总收入增加的主要原因是：国内业务发展良好，新疆泰胜成为公司重要的利润增长点；海外市场进一步拓展，出口业务同比增长较快。
与上年同期相比，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是：(1)公司实现营业总收入的增加；(2)原材料价格稳定，各项成本、费用控制得当。
与上年同期相比，本期基本每股收益、加权平均净资产收益率增加的主要原因是：本期归属于上市公司股东的净利润的增加。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为240,928.45万元，比上年同期增加23.77%，主要是公司在2013年完成收购南通蓝岛海洋工程
有限公司51%的股权，该公司列入合并报表范围后所形成的少数股东权益的增加；
报告期末归属于上市公司的所有者权益为144,179.91万元，比期初增长4.25%；
上海泰胜风能装备股份有限公司2013年度业绩快报
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.45元，比上年同期增加4.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月15日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司审计部部长张传铭先生签署的上海泰胜风能装备股份有限公司2013年年度财务报表专项审计报告；
2、经公司现任法定代表人柳志成先生、主管会计工作的负责人邹涛先生及会计机构负责人曹友勤女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
3、深交所要求的其他文件。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会2014年2月28日