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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－010
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2019年 2月 25日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 2月 19日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据 PPP项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP项目合同约定，是为推进 PPP项目合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。
审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二〇一九年二月二十六日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事关于公司的关联交易
【增持参股子公司亿昇（天津）科技有限公司股权】的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司增持参股子公司亿昇（天津）科技有限公司股权导致的关联交易事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》（宝鼎重工股份有限公司后更名为宝鼎科技股份有限公司，天津飞旋风机科技有限公司工商注册的名称为亿昇（天津）科技有限公司），公司拟与天津飞旋科技研发有限公司（以下简称天津飞旋）和宝鼎科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，以下简称宝鼎科技）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（以下简称目标公司），共同实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称标的项目）的研发
和建设。目标公司注册资本为人民币14285万元，其中，公司以货币方式出资人民币5142.6万元，占目标公司注册资本总额的36%，宝鼎科技以货币方式出资人民币4857.4万元，占目标公司注册资本总额的34%，天津飞旋以其拥有的专利及专有技术使用权作价出资人民币4285万元，占目标公司注册资本总额的30%。
根据公司、宝鼎科技与天津飞旋的后续约定，公司和宝鼎科技均分期缴付出资，截至本次会议召开日，公司和宝鼎科技已经分别缴付出资各3000万元。
2015年10月，目标公司获国家开发银行与发改委第二批企业专项资金暨国开发展基金1400万元，该等资金以国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）投资入股的形式进入目标公司。
本次国开基金入股后，目标公司的注册资本由人民币14285万元增加到人民币15685万元，增加注册资本1400万元（占目标公司注册资本总额的8.9%），在对国开基金退出的法律安排上，由宝鼎科技对国开基金投入资金形成的股权到期予以原价回购，资金产生的利息由目标公司按季度支付或由宝鼎科技予以补足，对该等回购和付息义务由天津飞旋提供连带责任保证担保。国开基金的平均年化投资收益率为1.2%，投资期限为5年。
在目标公司2016年4月8日召开的股东会层面的法律安排上，目标公司各股东约定，由目标公司申请提前安排国开基金的退出，并由宝鼎科技执行回购。在宝鼎科技回购国开基金退出的8.9%股权后，宝鼎科技应将该8.9%股权（对应的出资额为1400
万元）中的36%（占目标公司注册资本总额的3.204%，对应的出资额为504万元）以原价转让予公司，并应将该8.9%股权中的30%（占目标公司注册资本总额的2.67%，对应的出资额为420万元）以原价转让予天津飞旋，宝鼎科技留存该8.9%股权中的34%（占目标公司注册资本总额的3.026%，对应的出资额为476万元）。如宝鼎科技支付过国开基金的投资收益，则转让价款还应当包括每次投资收益补足额并加算银行同期贷款利息，宝鼎科技因回购该等股权及按照上述原则转让该等股权产生的费用由三家股东按原始出资比例不变的原则等比例承担。宝鼎科技执行回购及回购后通过股权转让使各股东的股权比例恢复至以下状态涉及的工商变更登记费用由目标公司承担。
在上述安排实现后，目标公司注册资本为15685万元，股权结构如下：
股东 认缴出资额 出资比例茂名石化实华股份有限公司 5646.6万元 36%
宝鼎科技股份有限公司 5333.4万元 34%
天津飞旋科技研发有限公司 4705万元 30%
合计 15685万元 100%
公司董事会批准上述目标公司关于回购国开基金的法律安排，同意由宝鼎科技执行回购，天津飞旋为该等回购提供担保，且为公平起见，董事会同意批准本交易后即与宝鼎重工签署相关股权转让合同并支付交易价款，以承担一部分本应由三方共同承
担的回购义务。
公司本次受让目标公司3.204%股权，对应的出资额为504万元，转让价款为出资额原值加上宝鼎重工执行回购价款（以国开基金确定的回购价款为准）中的因利息及其他费用（该等利息和其他费用计算至2016年4月29日）导致的溢价部分公司应当分摊的份额，预计受让价款不超过516.15156万元。
鉴于公司系从宝鼎科技受让目标公司3.204%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称上市规则）第10.1.3条第（三）项的规定，宝鼎科技系公司关联方，本次交易构成关联交易。
鉴于公司系取得目标公司3.204%股权，依据上市规则第10.1.3条第（三）项的规定，目标公司系公司关联方，本次交易构成关联交易。
鉴于天津飞旋亦从宝鼎科技受让目标公司2.67%股权且宝鼎科技留存目标公司3.026%股权，依据上市规则第 10.1.3条第（三）项的规定，天津飞旋系公司关联方，本次交易构成关联交易（公司与关联方共同投资）。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.目标公司最新的营业执照和公司章程；
2.宝鼎科技的董事会决议及公告；
3.《关于公司从宝鼎科技股份有限公司回购公司参股子公司亿昇（天津）科技有限公司3.204%股权的议案》；
4.公司拟与宝鼎科技签署的相关股权转让协议。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第九届董事会第十次临时会议审议《关于公司从宝鼎科技股份有限公司回购公司参股子公司亿昇（天津）科技有限公司3.204%股权的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司从宝鼎科技股份有限公司回购公司参股子公司亿昇（天津）科技有限公司3.204%股权的议案》，关联董事洪申平已回避表决。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次交易的交易意图系为当国开基金退出后，目标公司各股东的股权比例恢复至目标公司设立及国开基金进入前的状态。本国开基金入股及退出目标公司的事项及相关法律安排，对目标公司及包括公司在内的各股东不存在不利影响，亦不会导致各股东股权结构的实质性变化。在国开基金退出的法律安排上，宝鼎科技承担了回购义务，天津飞旋承担了担保责任，我公司作为目标公司股东一方未直接对国开基金发生义务，因此，我公司在与宝鼎科技签订股权转让协议时即支付股权转让价款实际上是承担一部分本应由目标公司三方股东一并承担的义务，
公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司本次因增持参股子公司股权导致的的关联交易事项，法律结构设定的合法合规，对我公司不存在不公平合理的条款和条件，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2016年 4月 29日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-126大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年11月 16日在公司会议室召开，公司已于2018年 11月14日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事何敏华女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》
公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名谈敏娟女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。谈敏娟女士个人简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一八年十一月十七日
附件：谈敏娟个人简历
谈敏娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，大专学历。曾就职于上海第一铜管厂任党支部书记，曾就职于上海有色金属（集团）公司党委工作部，现就职于康复杂志社任记者。
截至本公告披露日，谈敏娟女士未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谈敏娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-067天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到天津市滨海新区人民法院
民事诉讼状15份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
近日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到天津市滨海新区人民法院民事诉讼状15份。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|原告|被 告|诉 讼 请 求|
|1|张万胜|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求确认原告未参加天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会。2、请求确认天津大港鹏翎胶管股份有限公司1998年3月4日股东大会决议无效。3、诉讼费、鉴定费与本案有关的费用由被告承担。|
|2|张庆富|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|3|韩孝林|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|4|姚忠起|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|5|孙树海|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|6|张万邦|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|7|王金香|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|8|张庆生|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|9|孙树江|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|10|陶金霞、蔡长洋、蔡长圆、李玉玲（蔡宝明的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|11|宋长禄|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|12|高提友|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|13|王兴和|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|14|孙仲芹|天津鹏翎胶管股份有限公司||
|15|王淑兰、蔡苍运、李玉玲（蔡宝平的继承人）|天津鹏翎胶管股份有限公司||

二、关于本次诉讼的情况说明
本公司认为，本次披露的新增15项诉讼与之前股权纠纷的诉讼均属于对公司历史沿革的股权诉讼，其历史背景、诉争主体、诉讼请求均属同一类情形或类似。
已结案件查明的事实清楚，证据充分，天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院二级法院对本案已经做出裁决，符合公司发展过程中历史沿革的真实情况。而且，原告不服天津市滨海新区人民法院和天津市第二中级人民法院一审、二审裁决的再审申请已经被天津市高级人民法院全部驳回。详细情况可查阅公司的往期公告。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
根据公司于2014年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于历史股权纠纷诉讼事项的公告》（公告编码：2014-079号），因本公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名大股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本案终审判决为何种结果或者原告是否会继续另案起诉，均不会对本公司本期和期后利润造成影响。经自查，公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名大股东已按照其各自对公司做出的书面承诺支付了此前诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其他诉讼费用）。本次诉讼不会对本公司本期和期后利润造成影响。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、民事诉讼状15份。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-084广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）所持有的公司股份新增司法轮候冻结，相关情况如下：
一、股东股份新增轮候冻结的基本情况
1、本次股份新增轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结股份占其所持公司股份比例（%）|
|易德优势|控股股东的一致行动人|43,312,000|2019-7-12|36个月|广东省深圳市中级人民法院|100.00|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，易德优势持有公司股份 43,312,000股，占公司总股本的7.63%；累计被司法冻结的股份数量为43,312,000股，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.63%。本次新增被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结。
二、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及易德优势均未收到与本次新增轮候冻结相关的法律文书、通知或其他信息。
2、易德优势持有的公司股份被轮候冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促易德优势按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
安徽睿正律师事务所 法律意见书安徽睿正律师事务所
关于安徽乐金健康科技股份有限公司
股票期权激励计划授予事项的
法律意见书
睿正证券字[2016]第006号致：安徽乐金健康科技股份有限公司
安徽睿正事务所(以下简称“本所”)接受安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“乐金健康”或“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》(以下简称“《备忘录 1号》”)、《股权激励有关事项备忘录 2号》(以下简称“《备忘录 2号》”)、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”)、《关于进一步明确股权激励相关政策的问题与解答》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股票期权激励计划授予事项出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到乐金健康如下保证:乐金健康向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部事实文件,所有文件真实、完整、合法、有效,所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露,并无任何隐
安徽睿正律师事务所 法律意见书瞒、误导、疏漏之处。
本法律意见书仅供本次股票期权激励计划授予之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为乐金健康本次股票期权激励计划授予所
必备的法律文件,随其他材料一同上报或公告,并依法对所出具的法律意见承担
责任。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
一、本次股票期权激励计划授予事项的批准及授权
1、公司于2016年03月04日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年04月18日召开2015年年度股东大会审议通过了股票期权激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权进行授予。
3、根据公司2015年年度股东大会的授权，公司于 2016年05月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
本所律师经核查认为，乐金健康为实施本次授予已经取得必要的授权和批
准，符合《管理办法》、《备忘录1号、2号、3号》及股票期权激励计划的相关规定。
二、本次股票期权激励计划授予的条件
根据股票期权激励计划的相关规定，本次激励计划项下股票期权的获授条件如下：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
安徽睿正律师事务所 法律意见书②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；
④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
本所律师经核查认为，乐金健康及本次股票期权激励计划的激励对象符合上述获授条件。
三、本次股票期权激励计划授予的具体内容
根据股票期权激励计划的相关规定，本次股票期权授予具体内容如下：
1、根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，本次股票期权的授予日为2016年05月18日。
2、根据股票期权激励计划，本次授予股票期权的激励对象共二人，授予的股票期权数量为600万份，分配明细如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量(万份)|占授予股票期权总数的比例|
|俞君英|核心技术人员|400|66.67%|
|张颖|核心技术人员|200|33.33%|
|合计（2人）||600|100.00%|

3、公司授予激励对象股票期权的行权价格为每股 10.36元。
本所律师经核查认为，本次授予的激励对象、授予价格、授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录1号、2号、3号》以及股票期权激励计划的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股票期权激励计划的授予已经取得必要的授权和批准，授予条件、
激励对象、授予价格、授予日的确定均符合《管理办法》、《备忘录1号、2号、
安徽睿正律师事务所 法律意见书3号》以及期权激励计划的相关规定。
（以下无正文）
安徽睿正律师事务所 法律意见书（本页为签字盖章页，无正文）
安徽睿正律师事务所（盖章）
负责人：李 勇
承办人：盖晓峰
王宏
日期： 年 月 日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-040珈伟新能源股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并财务报表未分配利润为-1,238,199,085.65元，公司未弥补亏损金额1,238,199,085.65元，公司实收股本为839,735,401元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会审议上述事项。
二、导致亏损的主要原因
2018年度，公司经营情况总体正常稳定，但是因前期公司收购产生了较大商誉，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对商誉进行减值测试。2018年“531”新政之后，中国光伏产业经历剧烈调整和转型，“531”新政让普通地面式光伏电站的新增投资几近停滞，而且降低补贴力度，导致整体光伏新增装机规模增速大幅降低。加上公司计提的资产减值损失较大，导致营业收入和利润大幅下降。公司收购的华源新能源科技有限公司业务也基本停滞，公司全额计提了对其的商誉减值；金昌国源电力有限公司因限电等原因，未完成承诺业绩也计提了部分商誉减值；对于存在减值迹象存货、坏账等基于谨慎性原则均计提了减值准备。
公司及下属子公司 2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账、存货、固定资产、商誉，公司 2018年度计提各项资产减值准备共计 1,801,663,528.52元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，计提项目明细如下:
单位：人民币元
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-040
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|项目|期初数|本期计提||本期转回或转销||期末数||
|坏账损失|38,274,046.23||337,991,763.02|||376,265,809.25||
|存货跌价损失|44,798,697.90||165,343,692.04||6,158,133.89|203,984,256.05||
|固定资产减值损失|0|1,183,262.49|||0|1,183,262.49||
|商誉减值损失|82,798,303.17||1,297,144,810.97||0|1,379,943,114.14||
|小计|165,871,047.30||1,801,663,528.52|6,158,133.89|||1,961,376,441.93|

三、应对措施
1、有效利用资本市场，强化现金流管理。公司将择机利用上市公司的平台和资源优势，优化资本结构，提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场形象。
重点关注与自身主业相关的产业或产业链上下游，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，增强公司实力，提高公司盈利能力，为股东提供更多的回报；
在资金管理方面，公司将做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求，以保证公司持续稳定的发展。
2、加大研究开发和技术创新力度。公司将通过加大研发投入、引入更多技术人才等方式，多途径地提升研发技术创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营上有新的突破。同时，寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立友好合作关系，利用他们强大的研发能力获取高新技术，高新产品的运用、生产。
3、积极开拓市场，推动各业务板块增长。2019年，公司将抓住新能源汽车高速发展和石墨烯材料应用的投资机会，加快公司锂电池业务板块产能的提升。积极开拓国内和国外市场，同时以客户需求为导向，与客户建立良性互动，提高公司产品市场占有率及产品渗透率。在竞争中获得客户认可、取得销售实绩，从而推动各业务板块的增长。
四、备查文件
1、《第三届董事会第四十一次会议决议》；
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 11次，本人亲自出席了全部会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告
期内，公司总计召开股东大会 3次，本人列席会议 3次。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2016.3.29|第三届董事会第十六次会议|2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况、|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2015年度内部控制评价报告、2016年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见||
|2016.5.3|第三届董事会第十八次会议|继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见|同意|
|2016.5.26|第三届董事会第十九次会议|提名独立董事候选人的独立意见|同意|
|2016.6.14|第三届董事会第二十一次会议|重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见|同意|
|2016.8.16|第三届董事会第二十二次会议|2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2016.10.26|第三届董事会第二十四次会议|续聘2016年度审计机构事项的独立意见|同意|
|2016.12.13|第三届董事会第二十五次会议|继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重组发行股份定价基准日的事项的独立意见|同意|

上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报
道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与审计委员会的日常工作，就公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在 2015年度报告编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、审计部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年度报告审计工作计划和安排，并及时跟进年度报告审计工作进展和完成情况。
报告期内，本人作为提名委员会委员，认真履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积
极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：zhenghuanxue@126.com
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：郑欢雪
日期：2017年 3月 29日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-010深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知书已于2019年4月15日以书面形式送达给各位监事。会议于2019年4月25日在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书面表决方式进行,会议应出席监事3人，实际出席监事3人,监事会主席袁亚松先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告》；
《 2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018年年度报告摘要》详见 2019年 4月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》；
公司 2018年度累计实现营业收入 352,636,770.08元，较上年同期减少3.82%；实现营
业利润2,217,620.03元，较上年同期减少89.85%；归属于母公司所有者的净利润10,402,011.72元，较上年同期减少28.91%；基本每股收益 0.0472元。截止 2018年 12月 31日，公司总资产为 1,126,204,515.16元，归属于上市公司所有者权益为 813,852,218.19元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司监事会认为：2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者的净利润10,402,011.72元，其中母公司实现净利润11,098,129.34元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金 1,109,812.93元，按净利润5%提取企业发展基金 554,906.46元，按净利润1%提取职工奖励及福利基金 110,981.29元。加上年初母公司未分配利润217,606,142.10元，减去2017年度对股东分配4,411,948.00元，截至2018年末母公司未分配利润为222,516,622.75元。
2018年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。
监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
本预案需经2018年年度股东大会审议批准后实施。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内部控制评价报告》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司监事 2018年年度薪酬的议案》；
同意公司依据相关薪酬及绩效考核制度，对在公司担任具体职务的监事根据其任职岗位发放相应报酬；监事薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2019年日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2019年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会成员认为：公司2019年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格是在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司对2019年度日常关联交易的预计情况。
监事会主席袁亚松先生为关联自然人，对此议案回避表决。
《关于 2019年日常关联交易预计的公告》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，审计费用为50万元（含税）。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文和正文详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告》正文详见2019年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会2019年4月27日
江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会独立董事2013年度述职报告
谭德旺
各位股东：
2013年7月24日，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，任期自2013年7月24日起至2016年7月24日止。
作为公司独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2013年度本人任期内履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况：
2013年度本人任期内公司召开董事会会议 3次，本人亲自出席了任期内的3次董事会。履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内的董事会相关议案发表独立意见。
（一）在 2013年 7月 24日召开的第三届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备
的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。基于独立判断，我们同意本次董事会形成聘任决议。
（二）在 2013年 8月 14日召开的第三届董事会第二次会议上，对就公司2013年上半年报告相关事项发表独立意见如下：
1、关于2013年半年度报告及摘要的独立意见
经核查，公司 2013年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、本人通过电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
四、其他方面的说明
2013年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
述职人：谭德旺2014年3月28日
独立董事关于2013年度报告相关事项的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于 2013年度报告相关事项的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
报告期内，经独立董事对公司 2013年度经营活动认真审查，公司 2013年度未发生关联交易行为，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
经审阅，我们认为公司董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》较为
独立董事关于2013年度报告相关事项的独立意见全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005） 120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：公司认真贯彻《对外担保管理办法》，执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。本报告期内，公司未发生违规对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告
期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、独立董事关于现金利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：以公司 2013年末总股本228,800,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发1.50元人民币现金（含税）。经认真审议《关于2013年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交 2013年度股东大会审议。
六、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，未发现存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年募集资金使用情况的意见，公司《关于2013年募集资金度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管
独立董事关于2013年度报告相关事项的独立意见理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违法、违规的情形。
七、关于公司高级管理人员薪酬计划的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经认真核查，我们认为：根据公司发展和行业薪酬水平，参考公司 2013年度高级管理人员的薪酬情况， 2014年度高级管理人员的薪酬计划是合理的，有利于公司建立激励与约束共存的价值分配体系，激励公司高级管理人员诚信勤勉地开展工作，整体提高公司的管理水平，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意关于 2014年度公司高级管理人员薪酬计划。
八、关于公司股东分红回报规划（2014年—2016）的独立意见
为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求，公司制定了《股东分红回报规划（2014-2016）》。我们认为该规划符合监管部门要求，能保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，能够达到既给对投资者合理回报，同时兼顾的实际经营情况和可持续发展，我们一致同意该分红规划。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：杨钧、杨学志、王金生二〇一四年四月二十三日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
通过对《2015年度利润分配预案》的认真审查，我们认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的相关规定。
我们认为，该利润分配预案是在 2015年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募投资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理、必要的。我们同意公司董事会《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
三、关于2015年度内部控制自我评价的独立意见
通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的认真审查，我们认为：公司总体上已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内
独立董事之独立意见部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见
通过对公司董事会编制的《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的认真审阅及对公司的核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形,同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 3亿元，本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此我们同意公司向银行申请人民币3亿元的综合授信额度，授权董事长邱文渊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
通过对公司《2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》的认真审阅，我们认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意公司董事会提出的《2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该方案提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
独立董事之独立意见经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-025
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2019年 4月 25日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于 2019年 4月 13日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议以现场及通讯表决相结合的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会报告》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
《2018年度监事会报告》刊载于2019年4月27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度财务预算报告》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意、0票弃权、 0票反对。
中山大洋电机股份有限公司监事会对《2018年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度权益分派预案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2018年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2018年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司审计机构 2018年度审计工作评价及续聘的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2019年度审计机构，并同意审计费用拟定为200万元。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
中山大洋电机股份有限公司公司对 2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审查，监事会认为：公司将非公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分非公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计1,123.79万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。
九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
十、审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2019年4月27日