Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-101深圳市名家汇科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司议案》，同意拟以自有资金 600万元人民币在浙江省丽水市庆元县设立一家全资子公司。具体内容详见2016年11月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-092）。
近日公司完成了上述子公司的工商登记并取得庆元县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331126MA28JC5H5Y
2、名称：庆元名家汇光电科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浙江省丽水市庆元县松源街道仑山路百仓巷 7号
5、法定代表人：张经时
6、注册资本：陆佰万圆整
7、成立日期：2016年12月22日
8、营业期限：2016年12月22日至长期
9、经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计、照明工程施工；
环境导视规划；标识设计及工程安装；园林绿化工程；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、庆元名家汇光电科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本保荐机构”）作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，对神火股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2012]721号）文件核准，2012年7月17日，公
司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）220,500,000股，发行价格为 8.24元/股，募集资金总额 1,816,920,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其它交易费用后，本次募集资金净额为 1,797,164,170.80元。
以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字【2012】第0153号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
经公司2013年3月22日召开的第五届十八次董事会和2013年4月16日召开的 2012年年度股东大会审议，同意公司将煤炭资源整合项目部分剩余资
金和购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目的募集资金合计74,792.03万元用途变更为铁路项目建设，其中，用于泉店煤矿铁路专用线项
目7,380.00万元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目67,412.03万元。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2013年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金 67,412.03万元中暂时闲置的50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事
会批准之日起12个月。至2014年10月14日，公司已将50,000.00万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国光大银行郑州东风支行；
账号：77250188000093572）。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司和许昌神火矿业集团有限公司、郑州神火矿业投资有限公司已于 2013年5月16日完成了对河南神火铁运有限责任公司增资68,000万元的工作，其中使用募集资金67,412.03万元，增资款专项用于筹建薛湖煤矿铁路专用线项目。
该项目因占地面积较大，沿线涉及村庄较多，个别村庄需整体搬迁，协调难度较大，进展缓慢。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,遵循股东利益最大化原则,
满足公司经营发展的资金需求,在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下,公司拟继续使用“薛湖煤矿铁路专用线项目”部分闲置募集资金 40,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、神火股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金时间不超过
12个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（本页无正文，为中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见签字盖章页）
保荐代表人：
刘政
毕召君
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-046华帝股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、会计政策变更的情况
（一）变更原因
1、会计准则修订
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称新金融工具准则），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、财务报表格式变更
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第
部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年3月31日发布的“新金融工具准则”相关规则执行以上会计政策；财务报表格式公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。
二、会计政策变更具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下：
（一）新金融工具准则的会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额的计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更
（1）资产负债表：
1、将“应收票据及应收账款”重新拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列示。
2、增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
3、将“应付票据及应付账款”重新拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列示。
（2）利润表：
1、调整部分利润表项目的顺序，将资产减值损失和信用减值损失移动到公允价值变动收益后，并且将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
2、投资收益增加了二级明细项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）”。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的
通知》相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关
规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-049】顾地科技股份有限公司董事会
关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告
涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了（勤信鉴字【2015】第1021号）的《内部控制鉴证报告》，该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。
导致否定意见的事项内容如下：
“(一)顾地科技控股股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金 15,721.06万元，产生利息 665.06万元，顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内部控制运行失效。
(二)公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部分非全资子公司销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序，与之相关的内部控制运行失效。”
二、导致否定意见事项对公司内部控制有效性的影响程度
除上述内部控制缺陷外，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2014年 12月 31日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司董事会对否定意见事项的意见
规范子公司经营行为，建立有效的管理流程和风险防控机制，努力提升内控管理水平。
四、消除否定意见事项及其影响的具体措施
针对公司内部控制存在的缺陷，公司将从以下六方面进行完善、改进和落实：1．继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，做到各司其职，各负其责，到位不越位，充分发挥各自的功能。针对公司治理结构方面的缺陷，公司将完善董事会与经营层的制衡机制：公司董事长和总经理分设，董事长不再兼任总经理，从外部聘请资深职业经理人担任公司总经理，全面负责经营层面业务。董事会和董事长的职责回归到制定战略发展规划、重大决策和对经营层进行监督、考核等方面，从治理层面为股份公司资金管控的安全、高效提供保障；
2．加强对子公司财务的全面管控，严格子公司总经理的考核奖惩机制，在股份公司范围内营造“效益优先，业绩说话”、“能者上，庸者下”的经营管理氛围。
3．加强财务管理制度的执行
⑴强化资金全面预算管理制度，对于货币资金收付，遵循严格的收付程序和分级授权审批制度、职务分离制度。同时加强货币资金银行账户管理控制，对各子公司银行账户进行全面清理，今后，股份公司及子公司需经股份公司财务总监审核、总裁审批方可开立、使用和撤销银行账户。
⑵加强资金收支两条线管理。充分发挥已搭建的“多银行资金管理系统”的作用，对股份公司及子公司的资金分步实施收支两条线管理。股份公司及子公司制订月度资金支出计划，严格按计划执行。
⑶股份公司及各子公司财务经理实施定期轮岗制度。加强对财务经理的管理和考核，财务经理薪酬由股份公司考核后决定。
⑷进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责。设置专人，负责票据和付款的审核，加强各公司往来账款的跟踪管理，对往来账款的账龄进行分析，对异常往来账款进行排查，防止违规操作、损害公司利益的情况发生。
⑸加强董事会对大额资金使用的监督、审批。每季度初经营层向董事会报上季度资金使用报表，季末报告下季度资金使用计划；如果有大额使用及计划变动，按公司章程规定报董事会审批。
⑹严肃财经纪律。公司将制定责任追责制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，责任到人，杜绝越权决策或者不履行内部决策程序的事情发生。对不按资金管理程序违规操作的责任人员，坚决给予免职并依法追究相应的民事责任或刑事责任，鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正资金违规操作行为。
4．充分发挥独立董事、监事会的监督作用，重视中介机构的改进建议
严格按照相关法律法规的要求，充分保障独立董事的知情权、参议公司重大事情的话语权。充分发挥董事会各专门委员会的作用，依照监管规则依法依规召开专门委员会会议，发挥独立董事对公司决策经营的监督制衡作用。加强与年度审计机构及持续督导机构的沟通，接受中介机构的建议与监督，对年审机构出具的管理建议书及持续督导机构出具的督导意见予以认真回应，积极改进，认真落实。
5．强化内部审计工作
⑴加强内部审计建设，完善、落实董事会审计委员会对内审部门负责人的考核机制，畅通内审部门负责人与董事会审计委员会及其委员的沟通渠道，提升内审部门的独立性，将内审部门真正建设成为直接对董事会审计委员会负责的职能部门。
⑵为防止资金占用情况的再次发生，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，从以下几个方面来完善相关制度进行落实：
①建立大额资金往来内审部门报备制度，确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细；
②建立关联方资金支付防火墙制度，在法定决策程序及手续不齐备的情况下，禁止对关联方支付任何资金；
③对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书，督促经营层严格按《规范与关联方资金往来制度》履行审批程序，调动使用资金，履行信息披露义务。
今后，公司涉及关联方资金往来的业务，在履行审批程序之前必须到董事会秘书处报备后方可审批支付。
6．加强学习，提高公司管理层法律意识，恪守法律底线
公司将聘请监管部门专家或中介机构专业人员对公司全体高管和相关管理
人员进行证券法律法规专业知识的专题培训，以提升股份公司全体管理人员的法律意识。同时，公司管理层也将加强自律，恪守法律底线。
顾地科技股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-065北京三夫户外用品股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东上海歌金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”）函告，获悉上海歌金将其持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海歌金企业管理有限公司|否|1,455,713|2019.7.30|2019.9.5|辉腾融资租赁有限公司|19.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海歌金共持有本公司股份7,467,280股，占公司总股本的5.13%，已累计质押股份6,011,567股，占其所持公司股份的80.51%，占公司总股本的4.13%。
二、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-08-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 27日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股权质押情况发生变动的通知。2016年6月27日，正海集团将所持公司部分股权解除质押及重新质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押及重新质押的登记手续。
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||本次解|
|||第一大|||||||||除质押|
|||||质押股数||质押开||质押解||||
|股东名称||股东及||||||||质权人|占其所|
|||||（股）||始日期||除日期||||
|||一致行|||||||||持股份|
|||动人|||||||||比例|
||是||15,000,000||2015年6月23日||2016年6月27日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行|||
||-||15,000,000||-||-||-|||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||
|||第一大||||||||本次质押||
|||||质押股数||质押开|||||用|
|股东名称||股东及||||||质权人||占其所持||
|||||（股）||始日期|||||途|
|||一致行||||||||股份比例||
|||动人||||||||||
||是||15,000,000||2016年6月27日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行||5.5723%|||
||-||15,000,000||-||-||5.5723%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 269,188,336股，占公司总股本的53.1764%；本次解除质押及重新质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份35,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.0020%，占公司总股本的6.9140%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年6月28日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-042德艺文化创意集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2017年 10月 16日以电话方式向各位董事发出关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2017年 10月 27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2017年第三季度报告>的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司 2017年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年第三季度报告》刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（三）审议通过《关于制定〈年度报告工作制度〉的议案》
《年度报告工作制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（四）审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》《独立董事年报工作制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（五）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
《董事会审计委员会年报工作规程》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（六）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-024
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于收到中国证监会福建监管局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书《关于对中国武夷实业股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2018]2号）和《关于对林金铸采取出具警示函监管措施的决定》（[2018]3号），现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书主要内容
经查，2016年 4月至 11月，你公司通过竞价交易出售定向资产管理计划持有的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“惠泉啤酒”）股份 33.24万股，出售直接持有的惠泉啤酒股份 1,215万股，投资收益合计 12,860.67万元，扣除相关税费后净收益 9,645.51万元，但你公司未履行相关审议程序和临时信息披露义务。
（一）对公司采取出具警示函监管措施。你公司的上述行为违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，以下简称“《信息披露管理办法》”）第三十条的规定。根据《信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。警示如下：一是你公司要严格遵守《证券法》、《信息披露管理办法》等相关规定，杜绝违规行为再次出现；二是你公司要加强公司内部控制，完善内部信息报送管理，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；三是你公司要督促公司董事、监事、高级管理人员加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；四是你公司要根据公司规定开展内部问责，促进有关人员尽责履
职。
（二）对林金铸采取出具警示函监管措施。你作为中国武夷时任董事会秘书知悉上述事项，但未履行相应义务，违反了《信息披露管理办法》第三十八条的规定，根据《信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。
二、公司反馈
公司和林金铸先生接受中国证监会福建监管局的监管措施，不申请行政复议或提起诉讼。公司充分认识到此次事件的严重性，将引以为戒，积极整改。公司将不断加强对相关法律法规、规范性文件的学习，进一步加强内部控制管理，不断提高公司规范运作的水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保护投资者的合法权益。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-019号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160234号）。中国证监会依法对公司提交的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年4月6日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-058福建博思软件股份有限公司
关于投资设立分公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立分公司的议案》，为贯彻公司发展战略，拟在北京市、重庆市、甘肃省、山西省四地分别设立分公司，负责所在区域的业务拓展。
具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于投资设立分公司的公告》。其中，甘肃分公司已完成工商登记，并取得了《营业执照》，公司于2017年6月12日披露了《关于投资设立分公司的进展公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，重庆分公司完成了工商登记，并取得了重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：福建博思软件股份有限公司重庆分公司
统一社会信用代码：91500000MA5UN8T647
类型：分公司
营业场所：重庆市渝北区洪湖西路22号20-19
负责人：蓝晓斌
成立日期：2017年06月20日
营业期限：2017年06月20日至永久
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-058经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；测绘服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-047北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产的事项。根据相关规定，公司股票（股票简称：拓尔思，股票代码：300229）于2014年7月17日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年 7月17日
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
对限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符。
2、本次股权激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一六年二月五日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-011
广东高乐玩具股份有限公司
关于2017年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 24日披露2017年年度报告，因公司2017年年度报告编制工作及相关审计工作尚未完成，财务报表的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告披露时间延期至 2018年 4月 27日。公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十九日
郑州银行股份有限公司
独立非执行董事关于关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《郑州银行股份有限公司章程》等的相关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对《关于向正恒国际控股有限公司和郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款公司授信涉及关联交易事项的议案》发表独立意见如下：
上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述交易均已通过公司内部审批程序。
独立非执行董事：谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-005广州市鸿利光电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,017,669,298.63||735,417,172.74|||
|营业利润|90,840,843.86||64,764,897.04|||
|利润总额|106,899,371.54||75,878,109.15|||
|归属于上市公司股东的|90,106,721.15||61,040,268.34|||
|净利润||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.25|||
|加权平均净资产收益率|10.42%||7.52%|||
|项 目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,544,453,505.50||1,055,382,670.16|||
|归属于上市公司股东的|907,595,002.62||814,847,615.63|||
|所有者权益||||||
|股 本|246,279,950.00||245,466,000.00|||
|归属于上市公司股东的|3.6852||3.3196|||
|每股净资产（元）||||||

注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2014年度，公司实现营业收入101,766.93万元，较上年同期增长38.38%；归属于上市公司股东的净利润9,010.67万元，较上年同期增长47.62%。
业绩增长的主要原因：
稳定的增长；
2、公司收购的子公司业绩部分纳入合并报表。
（二）主要财务数据和指标变动说明
报告期内，营业利润9,084.08万元,较上年同期增长40.26%；利润总额10,689.94万元,较上年同期增长40.88%；归属于上市公司股东的净利润9,010.67万元，较上年同期增长47.62%，主要是因为公司经营业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—044深圳市全新好股份有限公司
关于公司股东诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）于2017年2月24日披露了《关于公司股东股份被法院司法轮候冻结的公告》（公告编号
2017-017），公司通过中国登记结算有限公司下发文件获知原公司股东练卫飞所持公司股票25,000,000股被法院司法轮候冻结。2017年3月22日披露了《关于公司股东诉讼案件的进展公告》（公告编号2017-025），原公司股东练卫飞因涉
及与原告芦金的民间借贷纠纷一案被起诉，练卫飞所持公司股票被司法轮候冻
结，原告同时追加公司为被告，相关情况如下：
诉讼案件主要情况：
案号：【2017】南民初字1745号
原告：芦金
被告：练卫飞、夏琴
追加被告：深圳市全新好股份有限公司
原告芦金以练卫飞先生借款未还为由，将练卫飞先生及夏琴女士诉至天津
市南开区人民法院，诉讼请求为：1、请求判令被告连带偿还原告借款人民币本金2500万元；2、全部诉讼费用由被告承担。
之后原告芦金以练卫飞先生时任公司法定代表人及公司大股东身份为由，
追加公司为本案被告参加诉讼。
诉讼案件的进展情况：
公司于2018年4月2日收到天津市南开区人民法院送达的《询问笔录》，主要内容如下：
原告芦金诉被告练卫飞、全新好等合同纠纷一案，原告芦金已向法院提出
申请，撤销对深圳市全新好股份有限公司的起诉。原告自行处分其权利，天津
市南开区人民法院依法予以准许。
诉讼案件对公司的影响
原告芦金向法院提出撤销对深圳市全新好股份有限公司的起诉的申请已生
效，诉讼案件未对公司产生影响。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-006
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2015年1月21日（星期三）下午14:30
2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长陈光珠女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权的股份数为243,437,989股，占公司股份总数739,757,400股的32.9078%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的股份数为241,309,052股，占公司股份总数739,757,400股的32.6200%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19人，代表有表决权的股份数为 2,128,937股，占公司股份总数 739,757,400股的0.2878%；
2015年第一次临时股东大会决议公告（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数为3,272,865股，占公司总股份的0.4424％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表有表决权的股份数为1,143,928股，占公司总股份的0.1546％。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 19人，代表有表决权的股份数为2,128,937股，占公司总股份的0.2878％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 243,430,689股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9970%；反对 0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 7,300股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,265,565股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7770%；反对 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 7,300股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2230%。
该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 243,430,689股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9970%；反对7,300股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,265,565股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数份的99.7770%；反对7,300股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2230%；弃权0股，占出席股东
2015年第一次临时股东大会决议公告大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
3.1、选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 241,828,353股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3388%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,663,229股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的50.8187%。
3.2、选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 241,828,153股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3387%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,663,029股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的50.8126%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：许志刚、孙民方
3、结论性意见：本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-33
广东鸿图科技股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，对公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，于2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司及相关主体履行承诺的公告》，截至本公告日，上述各方未履行完毕的相关承诺事项进展情况如下：
一、避免同业竞争的承诺
承诺主体：首次公开发行股票前包括本公司控股股东高要鸿图工业有限公司在内的所有股东（高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所）
承诺内容：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
承诺公布日期：2006年12月15日
承诺履行期限：在本公司存续期间有效
承诺履行状况：正在履行
二、非公开发行股票认购对象的股份锁定承诺
承诺主体：广东省科技风险投资有限公司、华夏基金管理有限公司、肇庆市盈信创业投资有限公司
承诺内容：本公司 2013年非公开发行股票中，3名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即2013年8月13日起12个月。
承诺公布日期：2013年8月12日
承诺履行期限：2013年8月13日至2014年8月12日
承诺履行状况：正在履行
三、权益变动相关承诺
（一）股东关于减持本公司股票上限的承诺
承诺主体：高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司
承诺内容：连续六个月内通过证券交易系统出售的本公司股份不超过本公司股份总数的5%。
承诺公布日期：2010年8月18日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行状况：正在履行
（二）详式权益变动报告书中的承诺
承诺主体：广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司
承诺内容：保持与广东鸿图之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，广东鸿图仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权方面保持独立。
承诺公布日期：2013年8月14日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行状况：正在履行
四、分红承诺
承诺主体：本公司
承诺内容：未来三年（2012-2014年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原
则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
承诺公布日期：2012年8月30日
承诺履行期限：2012-2014年度
承诺履行状况：正在履行，公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
承诺主体：本公司
承诺内容：在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。
承诺公布日期：2013年8月16日
承诺履行期限：2013年9月2日-2014年9月1日（自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算）
承诺履行状况：正在履行
截至本公告日，公司及上述承诺的履行主体未出现超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2019-010湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）于2019年2月27日收到深圳证券交易所《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第166号），深圳证券交易所要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在 2019年 3月 4日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所，同时抄报湖南证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后高度关注，审慎自查，立即组织中介机构及相关各方对《关注函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《关注函》涉及的部分事项需要进一步核实、完善和补充披露，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在 2019年 3月 4日之前完成回复和对外披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，公司争取于 2019年 3月 18日前向深圳证券交易所报送《关注函》书面回复及相关资料，及时对外披露。
公司将按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年三月四日