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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-062三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2017年5月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2017年5月24日、6月2日、6月8日、6月15日和6月22日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2017-046、2017-050、2017-054、2017-056和2017-060）。
截至本公告披露之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在积极推进各中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于本次资产重组事项所涉及的标的公司及其资产与业务均位于境外，工作量较大，相关事项仍需进一步的商讨和完善，尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》的有关规定，本公司股票将自2017年6月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司所有关于重大资产重组的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
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华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002721号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]002721号华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒|
|行连锁管理股份有限公司（以下简称华致酒行公司）2018 年度财务报|
|表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 16 日签发了大|
|华审字[2019]002067 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就华致酒行公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华致酒行公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华致酒行公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]002721号关联方资金占用情况的专项说明对华致酒行公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华致酒行公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月十六日
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|||||||—|
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-055
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）自2015年11月4日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-050）。公司于2015年11月11日、2015年11月18日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-051、52）。
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组相关工作正在有序推进中，参与本次重大资产重组事项的各中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年11月18日起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-020青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 4月 9日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2019年 4月 1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司《关于调整坏账计提比例的议案》。
董事会认为，基于公司的实际经营情况，公司对坏帐计提比例进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述调整坏账计提比例符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。董事会全体成员一致同意通过该议案。
调整后的应收账款计提比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|1年以内（含1年）|5%|1%|5%|1%|
|1-2年|10%|5%|10%|5%|
|2-3年|30%|20%|30%|20%|
|3-4年|50%|50%|50%|50%|
|4年以上|100%|100%|100%|100%|
|国家补贴||不计提减值|||

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司关于调整坏账计提比例的公告》。
2、审议通过了《关于注销子公司的议案》
根据公司的发展规划和子公司实际运作情况，董事会同意公司注销以下两家子公司。
（1）董事会同意注销交城县天能新能源科技有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销手续。
（2）董事会同意注销深圳天缘技术服务有限公司，并授权管理层办理相关清算、注销手续。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司关于注销子公司的公告》。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－115深圳市沃尔核材股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《坪山新区创新创业专项资金管理办法》及《坪山新区创新创业专项资金管理办法实施细则》有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得深圳市坪山新区2015年创新创业专项资金资助共计419.06万元人民币。
公司根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，本次获补助项目中323万元人民币将计入递延收益，96.06万元人民币将计入公司2015年营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-07国海证券股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：人民币元
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|项目|2014 年度|2013 年度|增减变动幅度(%)|
|营业收入|2,544,981,928.34|1,818,760,812.32|39.93|
|营业利润|932,040,962.22|461,754,390.80|101.85|
|利润总额|963,742,351.64|474,153,072.11|103.26|
|归属于上市公司股东的净利润|690,035,776.56|308,745,854.57|123.50|
|基本每股收益|0.30|0.15|100.00|
|加权平均净资产收益率（%）|10.66|9.86|上升 0.80 个百分点|

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|-|-|-|-|
|项目|2014 年 12 月 31 日|2013 年 12 月 31 日|增减变动幅度(%)|
|总资产|26,428,520,881.84|14,586,324,766.91|81.19|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,753,203,754.94|6,182,986,588.28|9.22|
|股 本|2,310,361,315.00|2,310,361,315.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.92|2.68|8.96|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，随着证券市场的逐步活跃，证券交易量激增，在此市场环境下，公司的代理买卖证券业务收入实现大幅增长；同时，公司积极把握市场机遇，大力开展融资融券、股票质押式回购等信用交易业务，信用业务收入提升；公司证券自营业务也取得良好的投资回报。因此，公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅度提升，取得了较好的经营业绩。
2014年度，公司实现营业收入 25.45亿元，较上年同期增长39.93%；实现营业利润 9.32亿元，较上年同期增长101.85%；实现利润总额 9.64亿元，较上年同期增长103.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.90亿元，较上年同期增长123.50%。以上指标增长主要是公司代理买卖证券业务、信用交易业务、证券自营业务收入增长所致。
截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 264.29亿元，较年初
增长81.19%，主要是报告期内客户交易结算资金、以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产投资规模、可供出售金融资产投资规模及融出资金规模增长所致。
三、备查文件
经公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人彭思奇先生、会计机构负责人韦海乐女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-237深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第五十二次(临时)会议于2018年12月20日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年12月17日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
公司董事刘水先生、张衡先生和陈阳春先生作为关联董事回避本议案表决。
表决情况：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于为子公司提供担保的议案》
经审议，同意公司为 PPP项目子公司滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司向中国农业发展银行无棣县支行申请 11亿贷款提供全额保证担保，用于公司“滨州北海水系贯通及综合治理 PPP项目”建设，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构华创证券有限责任公司对关于为子公司提供担保的事项
发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
三、审议通过《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
经审议，鉴于北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）运作并将其注销。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》公司定于2019年1月18日（星期五）下午14：45在公司7楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 20日
浙江江山化工股份有限公司
关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司
开展存款等金融业务的应急风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解浙江江山化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及下属子公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）存款或开展其他金融业务的风险（以下简称“金融业务风险”），维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条成立金融业务风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，公司分管财务副总经理任副组长，领导小组成员包括财务管理部、投资产权部、审计监察部等部门负责人。领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦交投财务发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责金融业务风险的防范和处置工作；各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项工作；
（二）防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在预防。督促交投财务及时提供相关信息，关注交投财务经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对金融业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散
和蔓延，将金融业务风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条公司应建立金融业务风险报告制度，对交投财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅交投财务相关证件，包括《金融许可证》、《营业执照》等，充分了解交投财务机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理；
（二）发生金融业务前及发生期间，公司应取得交投财务的审计报告等最新财务资料，评估交投财务的业务与财务风险，并关注交投财务对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况；
（三）发生金融业务前及发生期间，公司应取得并审阅交投财务的最新定期报表，年报需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议通过并在定期报告中披露。
第六条公司与交投财务的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置
第七条当交投财务出现违反中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》情形的，应当2日内通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，本公司金融业务风险预防处置领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）交投财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32
条、第33条关于经营范围规定的情形时，公司将要求交投财务在一周内制定已开展业务撤销的方案，并要求交投财务尽量在一个月内完成，如不按要求进行，公司可暂停与交投财务发生业务；
（二）交投财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求时，公司要求交投财务做出承诺，在一个月内达到《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求，如未能在规定时间内满足要求，可暂停与交投财务发生业务；
（三）对交投财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保
垫款等情形，要求交投财务股东按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金；
电脑系统严重故障，在交投财务电脑系统恢复正常工作后，及时（两个工作日内）与交投财务进行对账，核对存于交投财务资金余额是否有差异，如有差异及时与交投财务联系，确保公司资金安全；
（四）发生可能影响交投财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时，要求交投财务及时通知公司，并就此事项做出分析，及时调整交投财务经营策略，降低或避免交投财务经营风险；
（五）交投财务出现严重支付危机时，要求交投财务及时做出应对措施（如提前收回贷款、同业拆借等），如凭借其自身力量确实无法扭转，要求交投财务股东及时提供临时资金解决支付危机；
（六）交投财务当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％时，要求交投财务及时做出应对措施，如凭借其自身力量确实无法扭转，要求交投财务股东及时提供资金进行补充。
（七）交投财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚。要求交投财务及时对相关责任人员进行处置，并保证杜绝此类事项的再次发生，如果后续经营中依然出现此类事项，可考虑终止与交投财务的服务协议。
（八）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项，要求交投财务消除此类隐患。
第八条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促交投财务提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应与交投财务召开联席会议，要求交投财务采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处理
第十一条突发性金融业务风险平息后，领导小组要加强对交投财务的监督，要求交投财务增强资金实力，提高抗风险能力，重新对交投财务金融业务风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条领导小组联合交投财务对突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条本预案的解释权归公司董事会。
第十四条本预案从董事会通过之日起实施。
浙江江山化工股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-042南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月27日下午2：30
（2）网络投票时间：2017年6月26日——2017年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 26日下午15：00至 2017年 6月 27日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事兼总经理郭振隆
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 35人，代表股份 2259755059股，占公司股份总数的49.8890％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 2252527416股，占公司股份总数的49.7294％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 28人，代表股份 7227643股，占公司股份总数的0.1596％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持的议案》
关联股东所持股份合计数 1274179052股,回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 985576007股。表决情况：
同意984982707股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9398％；
反对5300股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0005％；
弃权588000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0597％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8213195股，占参加本次会议中小股东所持股份的93.2629％；
反对5300股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.0602％；
弃权588000股，占参加本次会议中小股东所持股份的6.6769％。
2、审议《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司 4000万元贷款提供担保的议案》
表决情况：
同意 2258738516股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9550％；
反对1016543股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0450％；
弃权 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意7789952股，占参加本次会议中小股东所持股份的88.4569％；
反对 1016543股，占参加本次会议中小股东所持股份的11.5431％；
弃权 0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一七年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-060齐峰新材料股份有限公司
关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和臵换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于 2014年 9月 15日公开发行了 760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币 760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000元，该募集资金已于 2014年 9
月 19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第 3-00033号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目”。
公司可转债募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额，以及自筹资金已投入金额、拟臵换金额如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|项目投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2014 年10月31日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目|76,699.59万元|76,000万元|694万元|694万元|

二、募集资金臵换先期投入的实施
公司已在发行申请文件中对募集资臵换先期投入作出了安排，即
“本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以臵换。”截至 2014年 10月 31日，公司已在“年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目”中预先投入 694万元
自筹资金，预先投入金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字【2014】第 3-00143号鉴证报告。
公司本次对“年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目”中预先投入的 694万元自筹资金进行臵换，臵换募集资金总额 694万元，本次募集资金臵换与发行申请文件的相关内容描述一致。
《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》经过公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具鉴证报告、保荐机构也发表了意见。
三、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为公司使用募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金臵换金额经大信会计师事务所出具鉴证报告鉴证。募集资金臵换审议程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金。
（二）独立董事意见
公司本次使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 694万元，审议程序合法合规，符合公司在发行申请文件中对募集资金臵换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用可转债募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 694万元。
（三）保荐机构意见
公司本次以募集资金人民币 694万元臵换公司预先投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币 694万元的事项，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意
见，已履行了公司内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2012年）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2010年）》等法规和文件的规定。本次募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-019深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13
号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对
2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准
则进行调整。
（3）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报
表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部发布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行
经修订《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
2、公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。并在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。
本次会计政策变更对本公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年4月16日
民生证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订）》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目延期情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，王子新材向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 9.23元，共计募集资金 18,460.00万元，扣除承销和保荐费用 2,340.00万元后的募集资金为 16,120.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 997.54万元后，公司募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。
截至2016年6月30日，公司募集资金余额为人民币11,933.23万元。
（二）募集资金实际使用情况
截至2016年6月30日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|募集资金累计投资额|投资进度（%）|
|1|深圳王子新材料技改及无尘车间项目|4,673.71|588.00|12.60%|
|2|青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目|3,733.27|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|成都新正环保包装生产建设项目|3,765.56|||
|4|补充营运资金|3,000.00|2,951.82|98.40%|

（三）募集资金项目变更情况
公司于2016年8月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》。董事会同意将“青岛冠宏年产 7,900吨塑料包装制品项目”变更为“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”（以下简称“郑州王子项目”）。此募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。募集资金投资项目变更后，募集资金仍投向公司的主营业务，不存在与公司主业发展相悖的情况。上述变更募集资金投资项目议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（四）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额、建设规模及内容不变，调整后的时间如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目原预计达到预定可使用状态日期|项目调整后预计达到可使用状态日期|
|深圳王子新材料技改及无尘车间项目|2016年11月27日|2017年11月27日|
|成都新正环保包装生产建设项目|2016年11月27日|2017年11月27日|

二、部分募集资金投资项目延期的原因
由于公司下游电子信息制造业增速进一步趋缓，且电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中，公司主要客户的产能调整未完全稳定，公司产能释放较预期也有所放缓。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能释放的谨慎判断，为提高募集资金使用效率，保障股东利益，公司决定将“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”和“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2017年11月27日。
三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次调整部分募集资金投资项目进度是根据市场环境变化、主要客户产能布
局和公司产能情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益，其进度调整虽然会相对延长该项目的建设周期，但并不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司独立董事、监事会意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目进度是根据下游电子信息制造业目前的发展状况，基于主要客户产能布局和公司产能释放情况而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整部分募集资金投资项目进度的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司制度的有关规定。因此，同意调整部分募集资金投资项目进度。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司根据主要客户产能布局和公司产能释放情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
五、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：公司本次调整部分募集资金投资项目进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定；本次部分调整募投项目进度，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形；
民生证券对王子新材部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司年 月 日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2019-063中国有色金属建设股份有限公司
关于筹划本次重大资产重组停牌前一交易日
公司前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中色股份”）因筹划重大资产重组（以下简称“本次交易”）事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中色股份，证券代码：000758）自 2019年9月 30日开市起停牌，详情参见公司2019年9月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》的《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-056号）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年9月27日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份类别、持股数量和持股比例信息披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日（2019年9月27日）前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份类别|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国有色矿业集团有限公司|国有法人|664,613,232|33.75%|
|2|万向资源有限公司|境内一般法人|81,518,800|4.14%|
|3|中矿国际投资有限公司|境内一般法人|61,211,840|3.11%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|52,171,600|2.65%|
|5|中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|基金、理财产品等|14,998,568|0.76%|
|6|中国证券金融股份有限公司|境内一般法人|10,100,396|0.51%|
|7|罗小春|境内自然人|8,503,480|0.43%|
|8|中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数|基金、理财产品等|6,770,918|0.34%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份类别|持股数量（股）|持股比例|
||分级证券投资基金||||
|9|许军军|境内自然人|6,448,601|0.33%|
|10|香港中央结算有限公司|境外法人|5,381,465|0.27%|

二、公司股票停牌前一个交易日（2019年9月27日）前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份类别|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国有色矿业集团有限公司|国有法人|664,613,232|33.75%|
|2|万向资源有限公司|境内一般法人|81,518,800|4.14%|
|3|中矿国际投资有限公司|境内一般法人|61,211,840|3.11%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|52,171,600|2.65%|
|5|中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|基金、理财产品等|14,998,568|0.76%|
|6|中国证券金融股份有限公司|境内一般法人|10,100,396|0.51%|
|7|罗小春|境内自然人|8,503,480|0.43%|
|8|中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金|基金、理财产品等|6,770,918|0.34%|
|9|许军军|境内自然人|6,448,601|0.33%|
|10|香港中央结算有限公司|境外法人|5,381,465|0.27%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2019年10月19日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—050大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律、法规的规定，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查、审计和评估工作已经结束。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，本次重大资产重组涉及资产置换及关联交易，经过多次商务谈判重组各方对重组方案达成一致意见，相关中介机构积极推进法律文件的起草和签署。
根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部2016年6月24日发布的法规政策。
上市公司重大资产重组存在拟置出资产情形，要求独立财务顾问、律师、会计师和评估师应当勤勉尽责，对上市公司进行专项核查并发表明确意见，上市公司应当在公布重组草案的同时，披露上述专项核查意见。
根据上述要求相关中介机构目前积极对上述事项开展核查工作。现阶段相关中介机构现场核查工作已经结束，根据现场核查情况形成核查意见。鉴于此次重大资产重组将置入互联网泛娱乐行业相关资产，为了使相关业务健康持续的发展，充分保障全体股东
的利益，公司拟引入互联网泛娱乐行业战略投资者，目前正在对相关人员和机构进行考察筛选。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2016年8月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-010
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
就上述事项，董事会授权公司董事长决定购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司 2017年度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2018年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。上述事项经 2018年 5月 14日召开的 2017年度股东大会审议通过。具体内容详见 2018年 5月 15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
公司于 2018年 7月 6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品，此次追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。期限为自董事会审议通过起一年。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（一）光大银行结构性存款
1、产品名称：2019年对公结构性存款定制第三期产品395
2、理财金额：人民币 10,000万元
3、产品类型：保本型
4、产品预期收益率：3.90%
5、理财期限：88天
6、起息日：2019年4月1日
7、到期日：2019年6月 28日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
（二）交通银行结构性存款
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：价格结构型（保本）
4、产品预期收益率：1.80%~3.70%
5、理财期限：活期型
6、起息日：2019年4月1日
7、到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止。
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
（三）浦发银行结构性存款
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG0888期人民币对公结构性存款
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期收益率：3.90%
5、理财期限：87天
6、起息日：2019年4月2日
7、到期日：2019年6月 28日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买
卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
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||||金额||||||
|序||产品类|||理财天|预期年||公告|
||产品名称||（万|起始日期|||受托人名称||
|号||型|||数|化收益||编号|
||||元）||||||
||||||||中国民生银||
||民生银行结|保本浮动||2018年12|||行股份有限|2019-|
|1|||10,000||182天|4.25%|||
||构性存款|收益型||月28日|||公司深圳分|001|
||||||||行||
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019年3|||行股份有限|2019-|
|2||保本型|10,000||98天|3.85%|||
||构性存款|||月22日|||公司深圳分|006|
||||||||行||
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019年4|||行股份有限|2019-|
|3||保本型|10,000||88天|3.90%|||
||构性存款|||月1日|||公司深圳分|010|
||||||||行||
||||||||交通银行股||
||交通银行结|价格结构||2019年4||1.80%~|份有限公司|2019-|
|4|||5,000||活期||||
||构性存款|型（保本）||月1日||3.70%|深圳宝安支|010|
||||||||行||
||||||||上海浦东发||
||浦发银行结|保证收益||2019年4|||展银行股份|2019-|
|5|||5,000||87天|3.90%|||
||构性存款|型||月2日|||有限公司深|010|
||||||||圳泰然支行||

五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会