证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-049广东德美精细化工集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018年 4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知并于2018年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知的更正公告。
2、召开时间：2018年5月18日（周五）下午15：00
3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份210,674,155股，占上市公司总股份的50.2525％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份210,673,455股，占上市公司总股份的50.2524％。
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份20,965,409股，占上市公司总股份的5.0009％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,964,709股，占上市公司总股份的5.0008％。
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《公司2017年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议《公司2017年年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议《公司2017年年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议《公司2017年年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《公司2017年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议《公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
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|会议以累积投票的方式选举黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、史捷锋先生、宋琪女士、|
|高明涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。|
|公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司|
|董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：|

8.01选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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|表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权|
|股份的二分之一以上，已获通过，黄冠雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。|

8.02选举何国英先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，何国英先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03选举范小平先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，范小平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.04选举史捷锋先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，史捷锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.05选举宋琪女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，宋琪女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.06选举高明涛先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，高明涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（九）审议《公司关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
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|会议以累积投票的方式选举石碧先生、Guo Xin先生、丁海芳女士为公司第六届董事会独立董|
|事，任期自股东大会审议通过之日起三年。|
|公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司|
|董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：|

9.01选举石碧先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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|表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权|
|股份的二分之一以上，已获通过，石碧先生当选为第六届董事会独立董事。|

9.02选举GuoXin先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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|表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权|
|股份的二分之一以上，已获通过，Guo Xin先生当选为第六届董事会独立董事。|

9.03选举丁海芳女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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|表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权|
|股份的二分之一以上，已获通过，丁海芳女士当选为第六届董事会独立董事。|

（十）审议《公司关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
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|会议以累积投票的方式选举叶远璋先生、Wei Yanxiang先生为公司第六届监事会股东代表监|
|事，任期自股东大会审议通过之日起三年。|
|公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司|
|监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项表决结果如下：|

10.01选举叶远璋先生为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:210,674,155股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
中小股东总表决情况：20,965,409股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
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|表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权|
|股份的二分之一以上，已获通过，叶远璋先生当选为第六届监事会股东代表监事。|

10.02选举WeiYanxiang先生为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:210,673,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％。
中小股东总表决情况：20,964,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9967％。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过，WeiYanxiang先生当选为第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和易文玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二0一八年五月十八日