Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-035江苏亚威机床股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划预留部分
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的限制性股票数量为 12万股，占授予前公司股本总额 37,288.3481万股的0.0322%；
2、本次授予的激励对象为4名；
3、本次授予的限制性股票上市日期为2017年6月19日；
4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增；
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）限制性股票预留部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票预留部分的授予日为：2017年5月16日。
2、授予价格：每股5.83元。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。
4、预留部分的锁定期和解锁期：
本次授予的预留限制性股票自预留部分授予日起 12个月内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本次激励计划授予的限制性股票预留部分自授予日起满 12个月后，激励对象应在未来24个月内每年按50%、50%比例解锁，具体解锁安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占获授限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

5、公司本次授予限制性股票的激励对象和授予数量：
2017年5月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，同意向孙月飞、褚伟伟、陈友年、宗永生等4名激励对象授予12万股限制性股票，授予价格5.83元/股。
经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票共 815万股，其中预留部分 27.5万股，占拟授予限制性股票总数的3.37%。本次实际授予共 12万股，与股东大会审定的预留部分限制性股票数的差额15.5万股不再授予。
本次限制性股票的实际授予情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|孙月飞|中层管理人员|3|0.3752%|0.0080%|
|褚伟伟|核心业务人员|3|0.3752%|0.0080%|
|陈友年|核心业务人员|3|0.3752%|0.0080%|
|宗永生|核心业务人员|3|0.3752%|0.0080%|
|合计（4人）||12|1.5009%|0.0322%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数
二、本次授予股份认购资金的验资情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月2日出具了《江苏
亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验（2017）27号），审验了公司截至2017年
6月 2日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2017年 6月 2日止，公司已收到孙月飞、褚伟伟、陈友年、宗永生共 4位自然人以货币出资缴纳的投资款合计人民币699,600.00元，其中计入实收资本（股本）人民币120,000.00元，计入资本公积（股本溢价）579,600.00元。截至 2017年 6月 2日止，公司变更后的注册资本人民币373,003,481.00元，累计实收资本（股本）人民币373,003,481.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 12万股，授予限制性股票的上市日期为2017年6月19日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|项目|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|68,334,357|18.33%|120,000||68,454,357|18.35%|
|3、其他内资持股|68,334,357|18.33%|120,000||68,454,357|18.35%|
|其中：境内非国有法人持股|3,126,047|0.84%|||3,126,047|0.84%|
|境内自然人持股|65,208,310|17.49%|120,000||65,328,310|17.51%|
|二、无限售条件股份|304,549,124|81.67%|||304,549,124|81.65%|
|1、人民币普通股|304,549,124|81.67%|||304,549,124|81.65%|
|三、股份总数|372,883,481|100.00%|120,000||373,003,481|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本373,003,481股摊薄计算，2016年度每股收益为0.31元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本公司无实际控制人及控股股东。本次限制性股票授予亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018-063
众泰汽车股份有限公司
关于控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）函告，获悉铁牛集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|铁牛集团|是|56500000|2018年9月18日|质权人申请解冻之日|浙商银行股份有限公司金华永康支行|7.19%|融资|
|合计|--|56500000|--|--|--||--|

2018年9月18日,铁牛集团以其持有本公司的5,650万股股份(占本公司总股本的2.79%)为铁牛集团在浙商银行股份有限公司金华永康支行申请的的综合授信不超过叁亿零壹万伍仟元整提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2018年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
铁牛集团所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,铁牛集团持有的公司股份为786,250,375股，占公司总股本的比例为38.78%，累计已质押的股份数为704,349,058股（含本次质押股
数），占公司总股本的比例为34.74%。
4、铁牛集团质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，铁牛集团会采取提前还款、补充质押等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、最高额质押合同。
特此公告
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
长城影视股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（俞铁成）
各位股东及代表：
本人作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求，在 2015年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。本人现就2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本人任期内公司召开董事会会议十次，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人勤勉尽责履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2015年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正地发表独立意见。
1、2015年2月8日，本人就重大资产购买暨关联交易、非公开发行股票涉及关联交易、更换 2014年度审计机构事项发表了事前认可意见，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。在公司第五届董事会第十一次会议上，本人就上述事项发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。
2、2015年 4月 25日，在公司第五届董事会第十二次会议上，本人发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2014年度日常关联交易及其他关联交易的独立意见》、《关于公司2014年度内部
控制评价报告的独立意见》、《关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
3、2015年 5月 25日，本人就重大资产购买暨关联交易相关事项发表了事前认可意见，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。在公司第五届董事会第十三次会议上，本人就该事项发表了《独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项的独立意见》。
4、2015年 6月 26日，在公司第五届董事会第十四次会议上，本人就收购浙江中影文化发展有限公司51%股权、上海玖明广告有限公司51%股权事项发表了《关于公司第五届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》。
5、2015年 8月 17日，在公司第五届董事会第十五次会议上，本人发表了《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。
6、2015年 9月 14日，在公司第五届董事会第十六次会议上，本人就终止非公开发行股票事宜发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》。
7、2015年11月26日，本人就公司董事长及总经理辞职、提名公司第五届董事会董事候选人、聘任公司高级管理人员事项发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。
8、2015年12月18日，本人就公司选举董事长及聘任董事会秘书事项发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查情况
2015年度，除参加董事会会议外，本人多次对公司进行现场考察，听取公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况、重大对外投资进展情况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护股东合法权益情况
1、关注公司治理结构及经营管理情况，利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财
务管理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更加科学。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、履行董事会各专业委员会工作情况
本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略委员会委
员、董事会提名委员会委员。
2015年度，本人任期内召集、主持召开董事会薪酬与考核委员会会议一次，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，参与拟定公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。
此外，2015年度，本人任期内参加董事会战略委员会会议五次，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，对于公司发展战略和投资项目，本人皆认真参与会议讨论，报告期内公司重大资产购买暨关联交易事项及重大对外投资符合公司实际经营及长远发展的需要。
2015年度，本人任期内参加董事会提名委员会会议两次，在董事会提名委员会上，本人根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选聘程序，并对公司新选举或聘任的董事、高级管理人员向董事会提交审核意见。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：俞铁成
电子邮件：bluefishma@126.com
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和大力支持。
长城影视股份有限公司
独立董事：俞铁成
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-047江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 24日召开的 2018年度股东大会审议通过。本次权益分派距离 2018年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****750||通光集团有限公司||
|2||08*****160||通光集团有限公司||
|3||01*****601||张 钟||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号
咨询联系人：姜独松、蔡陈成
咨询电话：0513-82263991
传真电话：0513-82105111
六、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-050安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产出售事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司目前正在筹划重大资产出售事项，公司股票已于2015年4月13日开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将于2015年4月20日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－050新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于2014年10月13日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2014年10月20日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于全资子公司办理保理融资业务的议案》。
为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，同意公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行进行保理融资，办理应收账款保理业务，具体情况如下：
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||全资子公司名称||应收账款额度||保理业务银行|
|伊犁国统管道工程有限责任公司（简称“伊犁国统”）||1000万元||浦发乌鲁木齐分行||
|四川国统混凝土制品有限公司（简称“四川国统”）||1000万元||浦发乌鲁木齐分行||
|天津河海管业有限公司（简称“天津河海”）||4000万元||浦发乌鲁木齐分行||

本次保理方式为回购型保理业务，保理融资金额为6000万元，保理融资期限为1年，融资费率6.1%。同时，公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理保理融资业务的相关文件，由此
产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司全资子公司办理保理融资业务的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-048）。
二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的议案》。
伊犁国统、四川国统、天津河海均为公司的全资子公司，其生产经营正常，公司为其办理保理融资业务提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，公司董事会同意为上述三家全资子公司办理保理融资业务提供信用担保。公司向银行承诺：按时履行合同项下到期付款责任，不以包括但不限于任何商业纠纷、商品质量问题、单据不符合要求在内的任何事件为由拒绝履行到期付款责任，并承诺不提出任何形式的抗辩。
具体担保情况如下：
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||序号||担保对象||担保额度（万元）||担保期限||担保责任||担保形式|
|1||伊犁国统管道工程有限责任公司||1,000||1年||连带责任||信用||
|2||四川国统混凝土制品有限公司||1,000||1年||连带责任||信用||
|3||天津河海管业有限公司||4,000||1年||连带责任||信用||
||合 计||||6,000|||||||

本次担保计划总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的7.80%。本次担保做出后，公司担保总额为8333.82万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.84%。
以上担保的内容均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本次担保的详细情况请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2014-049）。
特此公告
二〇一四年十月二十一日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-059珠海健帆生物科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币1亿元设立全资子公司天津健帆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。
2、公司于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
（一）投资标的的基本情况
1、公司名称：天津健帆生物科技有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地址：天津市北辰区
（以上信息最终以工商登记机关核准为准）
（二）投资主体：珠海健帆生物科技股份有限公司
（三）出资方式：货币出资
（四）资金来源：公司自有资金
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
公司投资成立天津健帆生物科技有限公司，以扩大公司在华北的生产基地规模，与公司现有的珠海健帆园生产基地、湖北健帆生产基地一起形成华北、华南、华中的产业战略布局，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司血液净化领域全产业链拓展，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。
同时，全资子公司设立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次成立子公司使用公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十次会议相关事项发表如下意见：
关于公司关于所属子公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的独立意见
所属企业为本公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，被担保对象为本公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
（此页无正文，为《关于独立董事对第七届董事会第三十次会议相关事项独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：2015年 10月 13日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第四十六次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，除实际控制人及其他关联方为公司提供债务担保及公司为子公司提供债务担保、公司向关键管理人员发放薪酬、公司与子公司及员工之间经营性资金占用、向合营企业的小额销售、以及公司与子公司及子公司之间的非经常性资金往来外，未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、报告期内，公司对外担保金额为0元（不包含子公司、孙公司），公司已审批的对子公司担保额度为47,000万元，报告期末对子公司实际担保余额为
二、关于聘任公司总经理的独立意见
公司聘任孙越先生为公司总经理的相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅孙越先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们同意聘任孙越先生为公司总经理。
三、关于公司为子公司提供担保的独立意见
聚光物联为公司子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为聚光物联提供担保。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-029
四川大通燃气开发股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组并筹划非公开发行股票
暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：大通燃气；证券代码：000593）于 2015年 2月4日开市起停牌；后经与相关各方论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年2月11日开市起继续停牌。
公司于 2015年 2月 4日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－002）、2015年 2月 11日刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015－003）；分别于 2015年 2月 25日、2015年 3月 4日、2015年 3月 11日刊登了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2015－004、2015－005、2015－006）；于2015年3月13日刊登了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015－007）；分别于2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月8日刊登了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2015—008、2015—014、2015—015、2015-017）；
于 2015年 4月 11日刊登了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告
编号：2015－018）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为实现持续健康发展，近年来公司以市场需求为导向，夯实现有城市管道燃气和商业零售主业的经营发展，加大对城市管道燃气行业的投资力度，逐渐进行业务转型，逐步确立燃气输配企业的新定位，增强公司的可持续发展和盈利能力。
我国城市燃气行业正处于行业发展的成长期，发展前景广阔。由于天然气清洁、高效的特征，在未来可预见的较长时间内，城市燃气行业规模将不断扩大。
积极寻求燃气业务的并购发展机会，有利于公司进一步提升燃气业务的发展水平和完善燃气业务板块业务布局，推动公司战略转型，符合公司的长期发展战略；
有利于提升公司持续经营能力，增强公司盈利能力，实现股东利益最大化。
（二）筹划的重大资产重组基本内容
本项交易拟采用现金购买资产方式收购中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）88%股权及罗江县天然气有限公司（以下简称“罗江天然气”）88%股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，目前上市公司审计工作已完成，相关中介机构正在进行标的资产和备考报表的审计；对标的资产的评估和尽职调查等工作亦在进行中；公司与交易对方已就交易方案进行多次商讨。
公司股票停牌后，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
三、变更交易方案、终止筹划重大资产重组并筹划非公开发行股票的原因
公司与中航信托股份有限公司开展了多轮商业谈判，并会同相关中介机构对收购资金和支付安排等进行了论证。根据谈判和论证情况，如采用自有资金和借款方式支付本次收购资金，可能增加较高的财务成本，不利于股东和公司的利益。
公司拟非公开发行股票，并使用部分募集资金收购旌能天然气88%股权及罗江天然气88%股权。变更后的方案构成《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行股票，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，公司拟变更交易方案，终止筹划重大资产重组，并筹划非公开发行股票。关于本次非公开发行股票的具体情况请见2015年4月18日公告的《非公开发行A股股票预案》。
四、承诺
公司承诺在披露关于终止筹划重大资产重组、改为以非公开发行股份募集资金收购旌能天然气88%股权及罗江天然气88%股权的公告并复牌后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
公司证券将于2015年4月20日开市起复牌。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－012红宝丽集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）65,596,422股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 5.71元，募集资金总额为人民币374,555,569.62元，扣除发行费用人民币7,646,789.09元，实际募集资金净额为人民币366,908,780.53元。上述募集资金实际到位时间为2016年6月2日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2016）00106号《验资报告》验证。
二、募集资金管理和使用
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。公司募集资金项目为“年产12万吨环氧丙烷项目”，由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）承担建设任务。为了加强募集资金管理与使用，根据公司《募集资金管理制度》之规定，公司及子公司泰兴化学公司分别在中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部（高淳支行）开设募集资金专项账户，账号分别为32050159643600000095、
4301019119100196025、32050159643600000102，该专户仅用于公司募集资金的存储，没有用作其他用途。2016年7月18日、2016年9月2日，公司及子公司泰兴化学公司会同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高
淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部（高淳支行）就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金专户注销情况
公司募集资金项目在建设中。截至2017年12月31日，公司及泰兴化学公司两个募集资金专户利息存款资金余额8.39万元。目前，前述专户存款余额已划入泰兴化学公司基本账户支付了“年产12万吨环氧丙烷项目”工程款。至此，公司和泰兴化学公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部（高淳支行）开设的募集资金专用账户实际余额都为0.00元。
2018年4月17日，公司及泰兴化学公司已办理了前述三个募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司及子公司泰兴化学公司会同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部（高淳支行）签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-038兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2016年 7月 12日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2016年7月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
监事会认为：本次对兄弟医药增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金5亿元向兄弟医药增资用于募投项目实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
2016年7月13日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第一次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、我们同意聘任王友林先生为公司总经理；沈舟群女士为公司副总经理、财务总监；张利春先生为公司副总经理、工厂运营总经理、总工程师兼技术中心主任；朱瑞华先生为公司副总经理、市场运营总经理；秦成松先生为公司副总经理、质量总监、工程服务中心总经理；黄伟华先生为公司副总经理、营销中心执行总裁；吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书；陈振华先生为公司信息管理中心总经理。
2、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为其具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，且选举和聘任程序合法、有效。
二、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
结合公司经营业绩，我们认为本次独立董事津贴制定方案合理，体现了责、权、利对等的原则，符合公司实际情况，我们同意该方案并将该项议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的独立意见
结合公司经营业绩，充分发挥薪酬激励作用，完善公司薪酬结构，调动内部董事及高级管理人员的工作积极性，勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。
我们认为本次内部董事及高级管理人员薪酬制定方案合理，符合公司实际情况，
我们同意该方案并将该项议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15亿的自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、关于继续转让参股公司部分股权及放弃股权转让和增资优先认购权的独立意见
1、公司本次转让参股公司部分股权及放弃股权转让、增资优先认购权，交易遵循市场化定价原则进行，符合当前实际情况及股东利益，不会对公司的生产经营产生重大影响；
2、公司转让参股公司部分股权及放弃股权转让、增资优先认购权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》的独立意见
1、公司第一期员工持股计划已在股东大会审议通过后 6个月内实施完毕，结合公司实际购买股票的情况，为进一步明确公司第一期员工持股计划计划的实施流程，取消预留份额等事宜，我们同意对公司第一期员工持股计划进行修订。
2、本次员工持股计划修订的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2017年5月13日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2016-016中弘控股股份有限公司
关于境外子公司收购 KEE公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 19日,中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第五次临时会议审议通过了《关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的议案》，公司间接持有的全资子公司 GLORY EMPEROR TRADINGLIMITED（以下简称“GET公司”）与 NICCO WORLDWIDEINC.（以下简称“NICCO公司”）签署了股权买卖协议， GET公司拟收购 NICCO公司持有的香港上市公司 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED(中文名称“开易控股有限公司”，股票代码02011，简称“KEE公司”)股份 310,490,000股，占 KEE公司已发行总股份的72.789%。（详见 2015年 8月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2015-69公告）。
截止 2016年 2月 17日，上述股权过户已完成， GET公司对 KEE公司的全面要约收购也已结束，共有 81,099,600股股份接受要约。
本次收购完成后， GET公司共持有 KEE公司 391,589,600股股份，占 KEE公司已发行总股份的90.06%；公众股东持有 KEE公司 43,214,000股股份，占 KEE公司已发行总股份的9.94%，不符合香港联交所上市规则有关公众持股量不低于25%的规定。
KEE公司已向联交所申请给予 3个月的豁免期，并于 2016年 2月 18日开始停牌，GET公司承诺将尽快采取适当措施（可能包括将持有的 KEE公司部分股份减持给与 GET公司及其实际控制人和关联方、KEE公司及附属公司及其董监高和关联方不存在关联关系、且与上述各方不构成一致行动人的独立第三方），以确保 KEE公司符合香港联交所上市规则有关公众持股量不低于25%的规定。
公司将根据实际进展情况，按照有关法律、法规的要求及时履行相关信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年2月18日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-004
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于2018年1月22日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15人，实到董事14人，其中独立董事5人，另有董事王洁萍因在外地未出席会议。5名监事列席会议。出席会议董事以14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
1、根据本司的业务发展需要，经董事局审议，同意本司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6000万元的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。
2、同意本司以深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村 5套房产（房产证号：深房地字第 6000590220号、深房地字第 6000590216号、深房地字第 6000589488号、深房地字第6000589501号、深房地字第6000589510号）为基于上述授信所产生的全部债务提供担保。
3、本决议即日生效，有效期一年。公司可在有效期内依据该授信额度签署相关的合同、文件。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一八年一月二十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-050号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会河北监管局(以下简称“河北证监局”)《关于举办河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步做好投资者关系管理工作，加强公司与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司拟参加由河北证监局举办的“河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2016年 5月 25日；
二、活动方式：网络远程方式；
三、活动安排：15：00—16：30进行网上交流，回答投资者提问；
四、参加方式：
投资者登陆深圳全景网络有线公司互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm），在列表中选择“荣盛发展002146”进入交流；
五、接待人员：公司董事兼总裁刘山先生、副总裁兼董事会秘书陈金海先生、财务总监景中华先生。
届时，公司将针对投资者关心的 2015年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017053福建广生堂药业股份有限公司
关于陈迎先生辞去董事会秘书、财务总监职务
并聘任其担任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈迎先生辞去董事会秘书、财务总监的书面报告。陈迎先生因工作调整，申请辞去董事会秘书、财务总监的职务。
2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
陈迎先生担任公司总经理后，将不再担任公司董事会秘书及财务总监。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
陈迎先生简历详见附件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年7月26日
附件：陈迎先生简历
陈迎，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992年毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年 1月获得董事会秘书资格证书。
曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业有限公司财务总监。陈迎先生现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。
截至本公告日，陈迎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-006
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》的有关规定，经山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2014年1月27日（星期一）上午9:00召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。
4、会议召开时间：2014年1月27日（星期一）上午9:00
5、股权登记日：2014年1月23日
6、会议出席人员：
（1）截至股权登记日 2014年 1月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）
8、表决方式：
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件2),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间：2014年1月23日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2014年1月23日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省昌邑市利民街 687号公司证券事务部，邮编：261300。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：于洪亮魏增宝
联系电话：0536-7191939
传真：0536-7191956
通讯地址：山东省昌邑市利民街687号，公司证券事务部
邮编：261300
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2014年1月10日后附：
附件1《授权委托书》
附件2《股东参会登记表》
附件一
授权委托书
山东同大海岛新材料股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东同
大海岛新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以
下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大
会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结
束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
附件2 股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|截至股权登记日收盘的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－112债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日下午召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由于公司战略发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任李冠雄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会届满日止（简历附后）。
公司证券事务代表李冠雄先生联系方式如下：
电话：0571-88923377
传真：0571-88923377
电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年10月24日
002115 三维通信股份有限公司附件：
证券事务代表简历
李冠雄先生：男，1987年6月年出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历。
2013年 5月起任职于三维通信股份有限公司，现任职于公司证券事务部。2015年 11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》（证书编号：2015-2A-098）。
李冠雄先生为公司2016年限制性股票激励计划授予对象，持有本公司10,000股股权激励限制性股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。