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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-77
云南罗平锌电股份有限公司
第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第五届监事会第十四次（临时）会议于2014年12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知及会议资料，并经电话确认。本次会议于2014年12月11日下午15:00在公司六楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议由监事会主席李进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、经书面记名表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，全票通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
与会监事认为：公司投资建设含锌渣综合回收系统技术改造工程符合行业发展的方向，符合国家有关节能减排、降低消耗的总体发展思路。项目建设不仅能带来节能减排的社会效益，也能给企业带来良好的经济收益，同时还可以增加就业岗位，促进和带动当地经济的发展，推动节约型社会建设和公司持续、健康、快速的发展，为财政增收，符合各方利益要求，社会效益明显，同意该项目的实施。
二、经书面记名表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，全票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
与会监事认为：公司投资设立全资子公司，有利益完善公司产业发展布局，增强公司营销能力，提升市场竞争力，进一步拓展企业发展空间。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2014年12月12日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）060号
常州光洋轴承股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对常州光洋轴承股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第388号）。公司立即就关注事项进行了逐项落实，现将函内事项回复如下：
问题一、请详细说明你公司控股股东筹划该次股权转让事项的背景、具体过程、目前进展、下一步安排及该事项对你公司生产经营可能产生的影响，并提
示相关风险。
回复：
（一）控制权变更事项的背景、具体过程、目前进展及下一步工作安排
公司控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）的实际控制人即公司实际控制人程上楠先生考虑为了进一步优化产业和股东结构，增强上市公司未来的持续发展能力，促进上市公司做强做大，经与光洋控股的其他两位股东程上柏先生以及朱雪英女士（以下简称“转让方”）达成一致意见，拟协议转让光洋控股的100%股权即间接转让光洋股份的控股权。同时，基于对公司未来持续稳健发展的信心，深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）通过协议转让的方式受让光洋控股100%的股权，目的是获得上市公司的控制权。本次交易完成后，东方富海在稳定并持续做强做大公司现有主业的基础上，将通过优化公司管理及资源配置等方式，全面推进公司的战略性发展与提升，提高公司持续盈利能力和综合市场竞争力，为全体股东带来良好回报。
基于双方意愿，东方富海与程上楠先生于2018年10月20日进行接洽，就产业布局及资本运作等方面商谈合作事宜；2018年11月6日就控制权变更事项达成初步意见并通知上市公司；2018年11月7日上市公司履行了信息披露义务，发布了
《关于控股股东筹划重大事项控制权可能发生变更的提示性公告》；2018年11
月9日双方签署了《股权转让意向协议》；2018年11月10日根据事项进展上市公司发布了《关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的公告》。目前，东方富海正积极组织相关人员对光洋控股、上市公司及其相关方进行尽职调查，下一步将根据尽职调查结果推动本次股权转让事项。
（二）股权转让事项对公司正常生产经营的影响
本次权益变动为公司现有股份的交易，不涉及公司新增股份或对公司的资产和业务构成重大变化，因此该事项对公司的正常生产经营不构成重大影响。本次权益变动后，根据双方达成的一致意向，上市公司现有业务将由原管理团队继续运营，同时东方富海亦将充分利用其在人才、管理方法和资金等方面的优势，促进现有业务的快速发展，提升经营管理效率，优化产业结构，进一步提升公司业绩与综合竞争力。
（三）风险提示
公司已分别于2018年10月29日、11月7日、11月12日、11月15日和11月17日披露了《股票异常波动公告》、《关于控股股东筹划重大事项控制权可能发生变更的提示性公告》、《关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的公告》、《股票异常波动公告》、《关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的进展公告》，并就本次交易存在的不确定性、本次交易将导致公司控制权发生变更等事项作出风险提示。
目前签署的《股权转让意向协议》仅为合作各方的初步框架约定，具体内容以各方另行签署的股权转让协议为准，最终能否顺利实施尚存在不确定性，公司提示市场投资人注意投资风险。
问题二、请你公司自查控股股东的此次股权转让行为是否违反其做出的相
关承诺，此次股权转让行为是否存在法律障碍。请律师发表意见。
回复：
本次股权转让系光洋控股的股东程上楠、程上柏、朱雪英转让其持有的光洋控股100%股权，未违反其作出的相关承诺；同时，前述股权均不存在被质押、被查封或者被冻结等任何权利负担，本次转让行为亦不存在法律障碍。
截至本回复出具日，光洋控股在公司首次公开发行股票并上市过程中关于自愿锁定作出的承诺情况如下：
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过上一年末持股数量的5%。发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。
律师发表意见：
（一）控股股东的本次股权转让行为是否违反其做出的相关承诺
根据光洋股份提供的承诺函、光洋股份2017年年度报告等相关资料，并经本所律师核查，光洋控股曾经作出过如下相关承诺：
“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过上一年末持股数量的5%。发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。”
经本所律师核查，本次股权转让的标的系光洋控股100%的股权，公司控股股东未违反其在公司首次公开发行股票并上市过程中所做的上述相关承诺。
（二）此次股权转让行为是否存在法律障碍
经本所律师通过“国家企业信用信息公示系统”核查，程上楠、程上柏、朱雪英所持有的光洋控股的股权均不存在被质押、被查封或者被冻结等任何权利负担，截至本法律意见书出具日，本次股权转让不存在法律障碍。
问题三、你公司认为需披露的其他事项。
回复：
东方富海组织的相关人员已于2018年11月9日进入公司展开尽职调查工作。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-054武汉力源信息技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 10日收到公司独立董事郑军先生递交的书面辞职报告，因其工作变动原因提出辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。郑军先生离职后不再担任公司其他任何职务。
郑军先生辞去独立董事职务后，导致公司董事会中独立董事成员低于法定的最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。
在此之前，郑军先生将按法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职责。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的独立董事候选人并提请股东大会选举。
公司及董事会对郑军先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-014关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建金森林业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建金森林业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建金森林业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第350ZA0124号福建金森林业股份有限公司全体股东：
我们接受福建金森林业股份有限公司（以下简称“金森林业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金森林业公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第350ZA0151号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，金森林业公司编制了本专项说明所附的福建金森林业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金森林业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金森林业公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金森林业公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度金森林业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金森林业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李建彬
（特殊普通合伙）
林辉钦
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-069唐人神集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016年 3月 12日任期届满三年，公司于 2016年 3月 12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。
一、第七届董事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，第七届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司第六届董事会有权推荐第七届董事会非独立董事候选人。
2、在本公告发布之日起（即 2016年 5月 14日），单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
2、在本公告发布之日起（即 2016年 5月 14日），单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2016年5月23日期间，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东的董事候选人推荐）；提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐期间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）《公司章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（5）董事候选人承诺及声明；
（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2016年 5月 23日）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：投资证券部
联系人：沈娜
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591125
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司
邮编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会候选人推荐书
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|推荐人姓名|||联系电话||||
|推荐董事候选人类别（请在董事类别前打“√”）||||□ □董事 独立董事|||
|推荐董事候选人基本信息|||||||
|姓 名|出 生|年 月|||性 别|□ □男 女|
|电 话|传 真||||电 子邮 箱||
|任职资格是否符合本公告规定的条件（请在条件类别前打“√”）||||□ □是 否|||
|推荐董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||||
|推荐人： （签名/盖章）二〇一六年 月 日|||||||
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-008山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议的通知》。公司第六届监事会第十六次会议于 2019年 4月 19日（星期五）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126号）召开，会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，公司合并报表账面未分配利润为 1,557,850,565.01元，母公司报表账面未分配利润为-1,272,659,043.67元、可供分配的利润为 -1,272,659,043.67元。
依据《上市公司监管指引第 1号——上市公司实施重大资产重组后存在未弥补亏损情形的监管要求》（证监会公告[2012]6号），对于公司因实施重组事项导致的长期不能弥补的亏损，不得用资本公积金弥补公司的亏损。
依据《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。
综上所述，公司实施重大资产重组后，母公司报表层面未分配利润为负，且公司不能用资本公积弥补亏损，不具备分红条件。因此，公司 2018年度的分红预案为：不进行现金分红、也不进行公积金转增股本和未分配利润转增股本。
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于重大资产重组置入资产 2018年度业绩
承诺完成情况的议案》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于重大资产重组置入资产2018年度业绩承诺完成情况的公告》。
6、审议通过《重大资产重组置入资产 2018年末减值测试
报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《重大资产重组置入资产 2018年末减值测试报告》。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报
告》。
8、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》。
10、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
11、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》表决情况为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2019年度财务审计机构，聘期为 1年，费用为 110万元。
该议案表决结果为：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2019年度财务审计机构的公告》。
13、审议通过 2019年第一季度报告
该议案表决结果为：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十六
次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司监事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-113
广东水电二局股份有限公司
关于广州市增城区柯灯山水厂取水口迁移工程项目中标的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 30日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2019〕第〔05087〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司（联合体主办方）与广州市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“广州市政设计院”，联合体成员方）组成的联合体为“柯灯山水厂取水口迁移工程勘察设计施工总承包（蔚桥至柯灯山水厂段）”的中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 48,106.97万元。根据联合体协议书，公司负责整个合同实施阶段的协调工作及工程施工工作，广州市政设计院负责该工程勘察设计工作。公司承担的工程施工任务金额约 46,000万元（具体金额以实际签订合同为准）。
根据招标文件，本次中标的是蔚桥至柯灯山水厂段，主要建设内容包含到蔚桥至柯灯山水厂取水泵站、荔城第二水厂前池，含现状柯灯山水厂取水泵站改造、柯灯山水厂取水泵站外电工程改造等。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-113
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 10月 8日
长城证券股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
2017年度现场检查报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方中科|||
|保荐代表人姓名：漆传金|联系电话：0755-83516222|||
|保荐代表人姓名：张涛|联系电话：0755-83516222|||
|现场检查人员姓名：张涛、李绍仁||||
|现场检查对应期间：2016年11月-2017年11月||||
|现场检查时间：2017年12月18日-22日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|||

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|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

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|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司2017年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
漆传金 张涛
长城证券股份有限公司2017年 12月28日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-017湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期下降： 15% - 45%|盈利：691万元|
|东的净利润|盈利：380万元–587万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2015年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司前期签订的订单产品交货期相对集中，加上部分项目出现延迟交付和推迟验收，收入无法确认，收入下降，公司业绩下滑。
2、报告期内，公司非经常性收益对净利润的影响金额为 60万元左右（上年同期非经常性收益对净利润的影响金额为4.6万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-030
创业软件股份有限公司
关于杭州博泰信息技术服务有限公司
2016年度业绩完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 22日完成对杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称为“博泰服务”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将博泰服务2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
1、重组方案概述
（1）发行股份及支付现金
本次交易由创业软件发行股份及支付现金的方式，购买鑫粟投资、铜粟投资所持有的博泰服务100%股权。
以 2016年 4月 30日为评估基准日，博泰服务100%股权的评估值为 129,821.52万元；扣减期后分配的利润 6,000万元，并经交易双方协商，博泰服务100%股权的交易价格为 123,800.00万元，上市公司将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易对价。
发行股份及支付现金购买博泰服务100%股权的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|对价总额（元）|股价对份||现金对价（元）|
|||金额（元）|股份数量（股）||
|鑫粟投资|1,148,368,800.00|1,090,950,360.00|27,710,194|57,418,440.00|
|铜粟投资|89,631,200.00|85,149,640.00|2,162,805|4,481,560.00|
|合计|1,238,000,000.00|1,176,100,000.00|29,872,999|61,900,000.00|

注：股份不足1股的，不足部分均纳入上市公司的资本公积金。
（2）募集配套资金
为支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用，上市公司拟通过向葛航、周建新非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为8,190.00万元，不超过本次交易作价的100%。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
2、发行股份的定价
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的创业软件第五届董事会第二十三次会议决议公告日。经交易各方协商，公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易的均价的90%，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为39.37元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格及发行的股份数量。
3、已履行的决策及报批程序
2016年5月30日，公司发布重大事项停牌公告，并于 2016年6月14日，发布重大资产重组停牌公告，确认该事项为重大资产重组事项，公司股票按重大资产重组事项停牌。
2016年 8月 8日，博泰服务召开股东会，博泰服务全体股东一致同意创业软件通过发行股份及支付现金购买博泰服务100%股权，并分别放弃优先购买权。
2016年8月12日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准<创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》，并于鑫粟投资、铜粟投资分别签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
2016年9月7日，创业软件召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。
2016年11月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第 83次并购重组委员会工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2016年 12月 22日，证监会出具《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122号）。
二、本次重大资产重组相关事项实施情况
1、本次购入资产的过户情况
2016年8月12日，公司与博泰服务原股东杭州鑫粟投资管理有限公司、杭州铜粟投资管理有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，确认标的资产交割日为协议规定的标的资产办理完毕股权过户至上市公司名下的工商变更登记手续之日，自交割完成日起，博泰服务股权的全部权利和义务由公司享有和承担。
截至 2016年 12月 22日,博泰服务100%股权已过户至公司名下，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局为此办理了工商变更登记手续，博泰服务获取了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91330108722784740M）。
至此，标的资产博泰服务100%股权过户手续已办理完成，创业软件已成为博泰服务唯一的股东，持有博泰服务100%股权。
2、发行股份情况
2017年1月23日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行 31,953,263股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。经深圳证券交易所批准，本次定向发行新增股份于 2017年2月10日上市。
三、收购资产业绩承诺履行情况
1、业绩承诺
根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，本次交易对方杭州鑫粟投资管理有限公司、杭州铜粟投资管理有限公司承诺，博泰服务 2016年度、2017年度、
2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于8,650万元、9,950万元、11,400万元，上述三个年度累计承诺净利润总和不低于 30,000万元。
2、补偿安排
如博泰服务在利润承诺期内累计实际实现的净利润总和低于累计承诺净利润总和，则交易对方应向创业软件进行补偿。如博泰服务在利润承诺期内任意一个会计年度的实现净利润数低于当年承诺净利润数，但利润承诺期内累计实现的净利润总和不低于 30,000万，视为交易对方完成其利润承诺（无需向创业软件做出补偿）。
利润补偿义务人履行补偿义务，先以因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分由交易对方以现金补偿。
股份补偿是指利润补偿义务人以一元总价回购交易对方应补偿的股份并注销该等股份。
现金补偿是指利润补偿义务人向创业软件支付现金用于补偿。
四、业绩承诺完成情况
|||
|-|-|
|项目|2016年度|
|业绩承诺数|8,650.00 万元|
|实际完成数|8,745.63 万元|

注：实际完成数为标的资产剔除募投项目的影响并扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
标的资产原股东承诺 2016年的标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应不低于8,650万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为8,745.63万元，完成业绩承诺。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017年3月28日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－016
中材科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度利润分配方案已获 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2015年4月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.180000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日，除权除息日为：2015年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****830|中国中材股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区板井路69号金源商务中心写字楼 12Fa
咨询联系人：贺扬
咨询电话：010—88437909
传真电话：010—88437712
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司2014年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-023深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于新一代彩超产品获得产品注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》及Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称“FDA”）来函，具体如下：
1、公司“Acclarix LX8系列”推车式全数字彩色超声诊断系统，获得广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，注册证编号为“粤械注准20152230400”，有效期至2020年5月10日。
2、公司“Acclarix AX8 Diagnostic UltrasoundSystem”（便携式全数字彩色超声诊断系统）通过FDA认证，获准在美国市场销售，认证编号（510(k)Number）为“K150999”。
公司新一代彩超产品取得产品注册证，标志着相关彩超产品能够在相应市场合法销售，有利于进一步提高公司在数字超声诊断领域的市场竞争力，对于公司产品在国内外市场的推广和销售起到了推动作用。目前尚不能准确预测该等产品对公司未来营业收入的影响程度，敬请投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-031巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2016年 5月 30日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于 2016年 6月 7日（星期二）上午 9:30在公司 105会议室以现场加通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务；
借款金额：25,000万元人民币；借款用途：补充公司营运资金和购买原材料等；
借款期限：两年期。本次借款，公司以位于徐水县南环路南侧土地（徐国用 2007第024号，面积58981.19平方米；徐国用2007第025号，面积27419.84平方米；
徐国用 2015第 00003号，面积 73826.19平方米；徐国用 2015第 00005号，面积44870.64平方米。）及附着物厂房（徐水县房权证县城字第010980号，面积62865.74平方米；徐水县房权证县城字第 010981号，面积21973.16平方米；徐水县房权证县城字第010982号，面积15113.84平方米；徐水县房权证县城字第00016141号，面积 44006.82平方米；徐水县房权证县城字第 00016142号、面积 36439.20平方米。）作为抵押物，用以对中国进出口银行北京分行债权提供抵押担保，同时公司控股股东巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1之规定，巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保不构成关联交易。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司徐水支行以信用担保的形式申请办理综合授信业务；授信额度为 20,000万元人民币；以用于补充流动资金和购买原材料；期限一年，具体金额、期限以与河北银行股份有限公司徐水支行签订正式合同之日起计算。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务；授信额度为13,500万元人民币；（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证等业务），用以补充公司流动资金和购买原材料等；期限一年，具体金额、期限以与中信银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年6月8日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称本次重组）的报告书及相关文件，现就本次重组的相关事项发表如下意见：
1.由于本次重组相关财务数据及评估报告已超过有效期，公司依据截至 2018年 10月 31日更新财务数据后重新出具的本次重组相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告及其他相关事项，重新修订并编制了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。上述相关报告重新出具或更新后，本次重组的方案未发生重要变化，本次《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要等重组相关文件，仍符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2.本次提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
3.本次重组的相关事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次重组不构成关联交易，与会董事对本次重组相关的议案依法进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
综上所述，本次重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》的内容及公司进行本次重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
股票代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-045
海联金汇科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于2018年2月9日、2月 26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于2018年3月15日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司在2018年2月9日、2月27日及3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 3月 31日，回购股份数量 4,179,700股，占公司总股本的0.3340%，购买股份最高成交价为12.20元/股，购买股份最低成交价为11.62元/股，支付的总金额 49,980,949.01元（含交易费用）。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年4月3日
独立董事关于 2016年半年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司六届十二次董事会的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、对2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
二、对2016年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司独立董事，我们对公司报告期内担保情况进行了核查和监督。
截至本报告期末，公司担保余额为34,900万元，占公司2016年6月末净资产的22.85%，其中，一是为控股股东中铝宁夏能源集团有限公司给公司提供贷款担保提供反担保，金额为10,000万元；二是为子公司提供的担保20,900万元；三控股子公司宁夏银仪风电有限公司为公司提供担保8,000万元，按深交所主板监管业务备忘录第1号之重大担保的规定视同公司对外提供担保，担保金额4,000万元。
公司上述对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司已建立完善的对外担保风险控制制度；目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、对中铝财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016] 13900号《关于中铝财务有限责任公司 2016年 6月 30日风险评估报告》充分反映了中铝财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属分子公司提供相关金融服务。
四、对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事。现就公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
1.报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
2.公司董事会编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签名：
李宗义
王保忠
黄爱学