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证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016—023深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日、2015
年11月30日、2015年12月07日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年01
月04日、2016年1月11日、2016年01月25日、2016年02月01日、2016年02月04日、2016年02年22日、2016年02月29日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-080、2015-081、2015-082、2015-084、2015-085、2015-086、2016-001、2016-011、2016-018、2016-019、2016-022）。因本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2015年12月11日、2016年1月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-083、2016-004）。
为充分保护投资者利益，公司于2016年02月04日下午3点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意延期至2016年03月16日。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动重组工作，公司已组织协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构等多方中介机构开展尽职调查、重组方案研究论证、审计等各项工作。目前具体重组方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-049浙江迦南科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第四届董事会组成人员
董事长：方亨志先生
副董事长：方志义先生
非独立董事：方亨志先生、方志义先生、方正先生、周真道先生、张宁先生、易军先生
独立董事：王虎根先生、胡柏升先生、陈智敏女士
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第四届监事会成员
监事会主席：郑高福先生
职工代表监事：郑雄彪先生
非职工代表监事：郑高福先生、温丐马先生
300412上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员
总经理：方正先生
董事会秘书兼副总经理：晁虎先生
财务总监：徐海智先生
二、公司董事及高级管理人员离任情况
1、公司非独立董事及高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事陈修先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈修先生未持有公司股份。
2、公司高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第三届董事会副总经理周真道先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司非独立董事职务。截至本公告日，周真道先生持有公司股份2722500股。
因任期届满，公司第三届董事会副总经理廖权辉先生不再担任公司副总经理职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，廖权辉先生持有公司股份 160000股。
因任期届满，公司第三届董事会副总经理万国华先生不再担任公司副总经理职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告日，万国华先生持有公司股份 160000股。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年6月7日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2015]02040003号北京博晖创新光电技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新公司”）管理层对 2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。博晖创新公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对博晖创新公司上述认定中所述的截至 2014年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2014年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，博晖创新公司于 2014年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2017-59江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于全资子公司
使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年8月 7日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，在上述额度内，资金可以在 2018年 8月 7日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 5亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2017年8月8日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。
根据上述决议，近日公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行购买了 1,000万元“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”。
具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财产品代码：【CNYAQKF1】
3、类型：保本浮动收益类
4、金额：人民币1,000万元
5、收益率：3.7000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6、收益期天数：92
7、当前开放日或收益起算日：2017年10月11日
8、下一个开放日：2018年1月11日
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、理财产品风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未
到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
江苏国泰紫金科技发展有限公司本次以暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响正常生产经营，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|签约方|金额|期限||产品收益类型|投资收益|资金来源|
|||起始日|到期日||||

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|中信银行|40,000|2017-03-24|2017-09-27|保本浮动收益型理财产品|809.48|募集资金|
|工商银行|40,000|2017-03-29|2017-10-10|保本浮动收益型理财产品|790.68|募集资金|
|中信银行|40,000|2017-08-11|2017-11-27|保本浮动收益、封闭式理财产品|尚未到期|募集资金|
|中国建设银行|20,000|2017-08-10|2018-02-12|保本浮动收益型理财产品|尚未到期|募集资金|
|中国银行|30,000|2017-08-09|2018-02-09|保本浮动收益型理财产品|尚未到期|募集资金|
|中信银行|4,800|2017-8-14|2017-9-15|保本浮动收益型|16.11|自有资金|
|中国银行|20,000|2017-08-14|2017-11-14|保本浮动收益型|尚未到期|自有资金|

六、备查文件
1、中国银行股份有限公司按期开放理财产品证实书
2、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板的有关规定。因此我们同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司现行内部控制体系和内部控制制度己建立并在不断
完善中，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将董事长薪酬议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品(其中：超过6个月的理财额度不超过1.5亿元人民币)，在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起至2019年6月30日。
六、关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过3.5亿元（折合人民币）暂时闲置自有资金在授权有效期进行委托理财，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，在上述
额度内，资金可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起至 2019年 6月30日。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
深圳太辰光通信股份有限公司独立董事：孟春、陈国尧、佟景国2018年3月26日
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2014-32湖南华菱钢铁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1、召开时间：2014年6月23日14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事李建国先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35人，代表有表决权的股份
2,194,643,424股，占公司总股份 3,015,650,025股的72.775%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份 2,114,136,363股，占公司总股份的70.105%。
通过网络投票的股东32人，代表股份80,507,061股，占上市公司总股份的2.670％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案的审议情况
本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：
1、关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字【2014】3号）的要求，公司拟豁免控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）履行 2007年因收购江苏锡钢集团有限公司而做出的《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意 683,632,825股，占出席会议有效表决股份的99.353%；反对 4,388,600股，占出席会议有效表决股份的0.638%；弃权 61,124股，占出席会议有效表决股份的0.009%；回避表决1,506,560,875股，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 79,693,700股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的94.712%；反对4,388,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的5.216%；弃权61,124股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.073%。
2、关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1号）的要求，公司制订了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意2,190,375,324股，占出席会议有效表决股份的99.806%；反对 4,196,500股，占出席会议有效表决股份的0.191%；弃权 71,600股，占出席会议有效表决股份的0.003%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同
意 79,875,324股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的94.928%；反对4,196,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的4.987%；弃权71,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.085%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年六月二十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-014山东龙泉管道工程股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）文件精神，对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、股份锁定的承诺
1、公司控股股东刘长杰、股东刘素霞承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。
承诺期限：2012年 04月 26日至 2015年 04月 26日。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
2、同为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘长杰、韩振祥、徐玉清、王晓军、信继国、张宇、李久成、王相民、赵效德、刘占斌、马际红、吕丙芳、王宝灵、卢其栋、翟乃庆和鹿传伟承诺：除锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。
承诺期限：长期。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘长杰先生及持有公司股份5%以上的股东刘素霞女士作出如下承诺：
1、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他下属公司、企业目前未直接或间接从事与发行人具有同业竞争的业务。
2、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他下属公司、企业未来也不直接或间接参与或从事与发行人生产、经营相竞争的任何活动；
3、本人将不利用对发行人的控制关系进行损害发行人或其他股东利益的经营活动；
4、无论是由本人研究开发的、或从国外引进、或与他人合作而开发的与发行人生产、经营有密切相关的新技术、新产品（其他第三方将其投产，将产生与发行人的竞争关系），发行人享有优先受让、生产的权利；
5、如果发生上述第 4项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知发行人，并尽快向发行人提供其合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十日天内决定是否行使有关优先生产或购买权；
6、本人确认本承诺旨在保障发行人及其全体股东之权益而作出；
7、本人确认并声明，本人在签署上述承诺函时是代表本人和本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业签署的，本人对本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业履行上述承诺承担督促和保证责任。
承诺期限：长期。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
三、减少和规范关联交易的承诺
为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人刘长杰先生承诺：“在本人作为发行人的控股股东（实际控制人）期间，将尽可能减少和规范本人以及本人控制的其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在市场公平交易中不要求发行人提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《山东龙泉管道工程股份有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件及发行人章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害发行人和其他股东的合法权益。”
承诺期限：长期。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。上述承诺未超过承诺履行期限。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年二月十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-068上海新阳半导体材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年9月 10日收到公司副总经理冯黎女士的辞职申请，由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，冯黎女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。冯黎女士辞去副总经理职务后不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。
截至目前，冯黎女士直接持有本公司0.039%的股份。冯黎女士辞去副总经理职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定进行管理。
冯黎女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，认真工作，本公司及公司董事会对冯黎女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－004深圳市沃尔核材股份有限公司
关于通过国家级高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了国家级高新技术企业重新认定。证书编号：GR201444201087；发证时间：2014年9月30日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年 -2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年1月17日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-078
北京立思辰科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第七十二次会议，并于2018年6月29日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意王本忠先生、史元春女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
截至公司2017年年度股东大会通知发出之日，王本忠先生、史元春女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。王本忠先生、史元春女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年6月9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到王本忠先生、史元春女士的通知，王本忠先生、史元春女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-031深圳市汇川技术股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》，鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象高阳、陈海涛、龙文明3人因个人原因已离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意注销已授予上述3人但未获准行权的股票期权合计167,474份。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见，具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162677.PDF
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年5月12日完成上述人员已授予但未获准行权的股票期权的注销工作。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象为213人。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对惠州新源采购自动化生产线暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就《关于惠州新源采购自动化生产线暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
（一）事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州新源采购自动化生产线暨关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-024兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 4月 25日上午11：00以现场会议方式召开，公司监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2014年4月14日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二0一四年四月二十五日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-78中天城投集团股份有限公司
关于公司股票实施临时停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划等事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）下午一点起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计停牌时间五个交易日。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-117易事特集团股份有限公司
关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向
银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了关于为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为淮北易电拟向中国进出口银行申请的 7500万元“PSL特定贷款”提供连带责任保证担保，担保期限120个月。董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司、淮北易电与相关方签订的贷款协议和担保协议为准。
淮北易电为公司的全资子公司，本次交易不构成关联交易。由于被担保方淮北易电 2017年 6月 30日的资产负债率为95.40%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：淮北易电新能源科技有限公司
2、成立时间：2016年03月30日
3、注册地址：濉溪县南坪镇浍北村
4、注册资本：500万元
5、法定代表人：何宇
6、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源技术研究、工程项目技术设计服务、技术咨询服务；新能源发电电力的生产、销售和技术服务；
新能源设备及电力生产相关产品的生产、经营、销售；药用植物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、产权及控制关系如下图：
实际控制人何思模先生
易事特集团股份有限公司
持有100%股权
中能易电新能源（深圳）
有限公司
持有100%股权
淮北易电新能源科技有限
公司
8、财务数据：截止 2017年 6月 30日，淮北易电主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|金额|
|资产总额|140,656,135.79|
|负债总额|134,180,470.04|
|净资产|6,475,665.75|
|营业收入|3,775,660.07|
|利润总额|1,475,665.75|
|净利润|1,475,665.75|

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：淮北易电新能源科技有限公司
3、债权人名称：中国进出口银行
4、担保金额：7,500万元
5、担保期限：120个月
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为，淮北易电为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保是为支持光伏电站项目发展，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益，无需提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为全资子公司淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行所申请的 7,500万元 “PSL特定贷款”提供担保，以保证其日常经营资金需求，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为淮北易电新能源科技有限公司向中国进出口银行所申请的7500万元“PSL特定贷款”提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司董事会已审议批准的现行有效的对外担保事项如下：
1、为全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司融资租赁业务提供不超过人民币10,500万元的连带责任保证担保；
2、为联营企业沭阳清水河光伏发电有限公司所申请的14,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
3、为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向浦发银行申请的 3,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
4、为全资子公司易事特新能源拉萨有限公司向兴业银行及招商银行合计申请的10,000万元人民币的循环授信额度提供连带责任保证担保；
5、公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币8,000万元；
6、为控股子公司内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有限公司申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3亿元；
7、为全资子公司肥城市君明光伏发电有限公司所申请的10,400万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
8、为全资子公司神木县润湖光伏科技有限公司所申请的11,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保；
除上述对外担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。实施本次董事会审议的为全资子公司提供担保后，公司对外担保总额为不超过人民币104,400万元，占公司2016年末经审计净资产的28.12%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-103长沙景嘉微电子股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于 2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-076
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司与INNOCEAN WORLDWIDEINC签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）与韩国 INNOCEAN WORLDWIDEINC（以下简称“伊诺盛”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“战略协议”）。
基于本协议双方将投入各自经营领域的独有或优势资源，在双方各自所服务区域，进行资源对接与互助，共同通过拓展服务领域以及扩大业务范围，提高服务质量，同时期待新业务的开发，进而提升双方企业价值。
双方将在建立互信与默契的合作关系基础上在营销服务、公关服务、投融资等领域积极开展业务合作；同时，共同在客户开拓、服务整合创新等领域的探索，提升双方的服务能力。
本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交董事会、股东大会审议通过。本次签订的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议双方基本情况
蓝色光标是一家为大型企业和组织提供品牌管理与营销服务的专业企业，在公共关系领域已经有超过 17年的专业经验，是亚洲地区规模最大的国际化整合营销传播公司。
伊诺盛是韩国知名的营销传播服务公司，已在全球范围拥有 22家分公司，业务覆盖广告企划、创意、媒体、数码、空间事业等传播服务，为现代、起亚汽
车、汉堡王（中国）等知名品牌提供品牌战略及传播代理服务。
三、协议的主要内容
公司与伊诺盛在公关及营销服务领域发挥各自优势，双方确认在将在营销服务、公关服务、投融资合作等方面，按照以下分工开展合作：
1.伊诺盛职责
(1)负责向伊诺盛客户推荐蓝色光标所提供的公关、活动、整合营销、机上互联网营销和电子商务等服务；
(2)负责为蓝色光标客户在韩国提供广告投放服务，包括韩国传统/数字广告媒体、利用电视剧/电影/音乐的BPL，内容相关营销；
(3)负责沟通共同感兴趣的投融资项目、客户资源，实现信息和资源共享。
2.蓝色光标职责
(1)负责向蓝色光标客户推荐伊诺盛在韩国所提供的广告投放服务，包括韩国传统/数字广告媒体、利用电视剧/电影/音乐的BPL，内容相关营销；
(2)负责向伊诺盛客户提供公关、活动、整合营销、机上互联网营销和电子商务等服务；
(3)负责沟通共同感兴趣的投融资项目、客户资源，实现信息和资源共享。
3.本协议正式生效后，双方将按照上述分工进行合作。若特定项目需特殊分工或者后续双方签署的商务合作协议对双方的权利义务另有约定，双方将根据实际情况友好协商或者根据另行签署的商务合作协议确定双方的分工和职责。
四、对公司的影响
基于本次签署的战略协议，有助于公司在未来于中国市场取得更多来自韩国市场的优质客户，同时能够为更多国内客户提供面向韩国市场的专业营销传播服务。未来双方将依托战略合作伙伴关系，共同在客户拓展、服务整合创新等领域进行探索，进而提升双方企业价值。
五、风险提示
本协议为双方签订的《战略合作协议》，具体合作内容需双方根据实际情况共同协商后确定，公司将按照相关要求继续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《战略合作协议》
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-089成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月25日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年 12月6日在公司1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《关于转让参股公司成都子昂网络科技有限公司股权》的议案
同意将公司持有的成都子昂网络科技有限公司（以下简称“子昂网络”）40%股权以及由此所衍生的所有权益转让给公司全资子公司成都新橙北斗智联有限公司。
本次转让后，公司不再直接持有子昂网络的股权。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于转让参股公司成都子昂网络科技有限公司股权的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
上述议案经本次董事会审议通过后，公司与新橙北斗将尽快完成股权转让协议签署以及相关工商变更登记。
2.审议通过《关于变更部分超募资金用途》的议案
同意公司将原用于设立子昂网络的700万元超募资金及利息用于永久性补充公司流动资金，最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准。本次变更后，
公司全部IPO募集资金使用完毕，公司将注销相应的募集资金专项账户。
监事会意见、《关于变更部分超募资金用途的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《保荐机构中信建投证券关于振芯科技变更部分超募资金用途的核查意见》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请公司召开2016年第三次临时股东大会》的议案
同意公司于2016年12月22日（星期四）下午 14:30在成都市高朋大道1号公司一楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，提请股东审议本次董事会第二项议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2016年12月16日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财事项发表独立意见如下：
在保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务有利于提高资金使用效率、增加现金资产收益，有效实现资金的保值增值，为公司和股东创造更好的收益，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司日常生产经营造成不良影响。
本次委托理财事项已履行必要的审批程序，董事会会议的表决程序合法合规。
我们同意公司及下属公司在董事会审批通过后，一年内使用发生额合计不超过人民币 6亿元的自有闲置资金进行委托理财。
独立董事：刘勇 戴炳源二 0一九年四月二十八日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-041利民化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》，于 2017年 5月 2日发布了修订后的《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
（二）会计政策变更日期
自2019年1月1日开始执行新金融工具准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融工具准则相关规则执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）、会计政策变更的主要内容
财政部对新金融工具准则主要修订内容如下：
产分类为“按摊余成本计量的金融资产”、“按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
6、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
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|-|
|天风证券股份有限公司|
|关于联化科技股份有限公司|
|2017 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见|
|根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”|
|专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委|
|员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳|
|证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关|
|规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对联化|
|科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）《内部控制规则落实自|
|查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：|
|一、联化科技内部控制规则落实情况|
|联化科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳|
|证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制|
|度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况|
|等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、|
|对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人|
|员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。|
|二、保荐机构的核查意见|
|保荐机构查阅了公司2017 年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委|
|员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制|
|制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工|
|作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内|
|部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》|
|《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对联化科|
|技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。|

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|经核查，保荐机构认为：联化科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制|
|制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相|
|关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面基本保持了与企业业务经营|
|及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整|
|的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。|
|（以下无正文）|

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|（此页无正文，为＜天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司|
|2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见>的签字盖章页）|

保荐代表人：
吴丽 郭晨
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|天风证券股份有限公司|
|2018年4月23日|
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-004号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于实际控制人协议受让公司部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月16日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百
大”或“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，本公司实际控制人谢勇先生以协议转让方式受让其通过东北证券明珠148号
定向资产管理计划（以下简称“明珠 148号资管计划”）控制的本公司 100,000,000
股无限售流通股的过户登记手续已于2017年1月13日办理完成。有关情况如下：
一、公司实际控制人协议受让部分股份的基本情况
谢勇先生通过西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司限售流通股226,289,043股，占总股本的19.34%；通过富安达资产管理（上海）有限公司作为管理人的富安达-昆百大资产管理计划投资的明珠148号资管计划控制本公司无限售流通股100,000,000股，占总股本的8.55%。其合计控制本公司股份326,289,043股，占总股本的27.88%。
鉴于富安达-昆百大资产管理计划的存续期即将届满，谢勇先生拟通过协议转让方
式受让明珠148号资管计划持有的本公司100,000,000股无限售流通股。针对本次股
份转让，谢勇先生于2017年1月5日与明珠148号资管计划的管理人东证融汇证券资
产管理有限公司签署了《股份转让协议》，转让价格为10.4元/股，本次100,000,000
股股份的转让总价款为人民币104,000万元。上述事项具体内容详见本公司2017年1
月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东权益变动的提示性
公告》（2017-002号）和谢勇先生编制的《简式权益变动报告书》。
二、公司实际控制人协议受让部分股份的进展情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，谢勇先生受让明珠148号资管计划持有的本公司100,000,000股无限售流通股的过户登记手续已于2017年1月13日办理完成，谢勇先生通过明珠148号资管计划专用证券账户“富安达
资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”间接控制的本公司100,000,000股股份变更为由谢勇先生本人直接持有，上述股份已登记到谢勇先生名下，股份性质为无限售流通股。
本次股份转让完成后，本公司总股本未发生变化，仍为1,170,235,934股。谢勇先生实际控制的本公司股份数量及比例保持不变，仍合计控制本公司股份326,289,043股，占总股本的27.88%，其仍为本公司实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司仍为本公司的控股股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年1月17日