证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-013号鹏鹞环保股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。现将公司召开2018年第一次临时股东大会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一），14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投
票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2018年2月6日
7．出席对象：
（1）截至2018年2月6日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8．会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1．会议审议的议案
（1）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
（2）《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
（3）《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
（4）《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（5）《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
（6）《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
（7）《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议
案》。
2．上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过、公司第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2018年1月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．上述议案中，议案（1）、议案（2）、议案（3）和议案（4）为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|√|
|2.00|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|
|4.00|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》|√|
|5.00|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|√|
|6.00|《关于改聘公司 2017年度财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件1），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018年2月11
日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2．登记时间：2018年2月11日16:00之前送达或传真至公司；信函登记以
收到地邮戳为准。
3．登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5．会议联系方式
电话：0510-88560335
传真：0510-87061990
地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司
邮政编码：214214
联系人：夏淑芬
出席本次会议股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
3。
六、备查文件
1．《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件3：参加网络投票的具体操作流程
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年1月26日
附件1
鹏鹞环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名|统一社会信用代码/身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件2：
鹏鹞环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
鹏鹞环保股份有限公司：
兹全权委托 （身份证号： ）代表本单位/本人出席2018年2月12日召开的鹏鹞环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称或姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》||||
|2|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》||||
|4|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》||||
|5|《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》||||
|6|《关于改聘公司 2017年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案》||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
受托人签名： 委托人签名（机构股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“365664”，投票简称为“鹏鹞投
票”。
2．填报表决意见或选举票数
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。