证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2017-029
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 13日以专人送达方式发出会议通知，于 2017年 4月 24日上午 10:30在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，公司现有董事 5名，参加现场表决董事 5名，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度总经理工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2016年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。
二、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度董事会工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为，陈迪清董事长代表董事会所作《上海汉得信息技术股份有限公
司董事会2016年度工作报告》客观地总结了董事会于2016年度在公司战略规划、规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
在本次会议上，第三届现任独立董事廖卫平、颜克益、赵勇及离任独立董事陈靖丰、曹惠民、刘维分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会向公司股东述职。
具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体。
三、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度审计报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
五、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《上海汉得信息技术股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》登载于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度利润分配的预案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于母公司股东的净利润为241,382,013.60元，其中母公司实现的净利润为 252,394,048.60元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 25,239,404.86元，截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配利润为 798,050,545.38元，母公司年末资本公积金余额为 627,381,992.21元；现拟以目前总股本 857,887,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币42,894,393.45元。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、和《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
八、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，截
至 2016年 12月 31日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将得到有效的执行。
公司独立董事对《关于2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
九、 审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会根据 2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
公司独立董事对《关于聘请 2017年度审计机构的议案》发表了同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2016年年度股东大会的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会决定于2017年5月18日上午9:00在上海市青浦区汇联路33号召开上海汉得信息技术股份有限公司 2016年年度股东大会，会议议题及相关事项详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
十一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年第一季度报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《2017年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
十二、审议通过了《关于 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017年度公司董事和高级管理人员的薪酬具体计划情况如下：
（1）董事长不领取董事薪酬，其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇；
（2）非独立董事不领取董事薪酬，其亦不在公司享受其他收入及社会保险待遇；
（3）独立董事津贴6万元/年（税前）。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成，年度基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础。
公司独立董事对《关于 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司的发展和经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信额度不超过人民币21,000万元，授信期限为一年。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
董事会授权董事长陈迪清先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一七年四月二十五日