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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）078号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
经深圳证券交易所批准，公司分别于2014年8月30日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日、2014年10月10日、2014年10月17日、2014年10月25日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日、2014年12月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十二日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-029兴民智通（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，详细内容见相关公告（公告编号：2016-016）。
一、理财产品到期收回情况
2016年 10月 18日，公司使用闲置募集资金 10,000万元向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买了为期182天的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，详细内容请见公司相关公告（公告编号：2017-001）。2017年 4月 16日，该理财产品已到期，公司按期收回本金10,000万元和利息收益1,321,369.86元，并已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2016年 5月 10日运用闲置募集资金 3,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于 2016年6月14日到期。
2、公司于 2016年 5月 16日运用闲置募集资金 5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于 2016年6月20日到期。
4、公司于 2016年 8月 23日运用闲置募集资金 5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2016年第 4574期对公定制人民币理财产品，该理财产品已于2016年10月10日到期。
5、公司于 2016年 10月 18日运用闲置募集资金 10,000万元向中国工商银行龙口支行购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，该理财产品已于 2017年4月16日到期。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、银行电子回单。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-11-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司及公司实际控制人胡卫林先生的函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次解押及质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||解除质||解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押||押占其||押占公|
||||大股东及一||解除质押日||质权人|||||||
||名称||||||||股数（股）||所持股||司总股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||份比例||本比例|
|上海勤硕来投资有限公司||是||2016.11.21||联讯证券股份有限公司||1，950，000||16.25%||6.09%||
|胡卫林||是||2016.11.21||联讯证券股份有限公司||1,350,000||26.47%||4.22%||
|合 计||-||-||-||3,300,000||||10.31%||

该笔解除质押登记手续于2016年11月21日办理完毕。
2、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||质押开||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押||始日期||||||押占其|||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||（逐笔||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||列示）||||||份比例|||
|上海勤硕来投资有限公司||是||20,000,000||2016.11.18||2017.05.17||联讯证券股份有限公司||16.67%||公司需求||
|上海勤硕来投资有限公司||是||19,500,000||2016.11.22||2017.05.17||联讯证券股份有限公司||16.25%||公司需求||

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-11-03
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|胡卫林|是|13，500，000|2016.11.22|2017.05.17|联讯证券股份有限公司|26.47%|个人需求|
|胡卫林|是|3,700,000|2016.11.22|2017.05.17|联讯证券股份有限公司|7.25%|个人需求|
|合 计|-|56,700,000|-|-|-|-|-|

该笔质押登记手续于2016年11月22日办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 12000万股，占公司总股本的37.5%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为 11650万股，占公司总股本的36.40%，为其所持有公司股份的97.08%；胡卫林先生持有公司股权数量为 5100万股，占公司总股本的15.94%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为4220万股，占公司总股本的13.19%，为其所持有公司股份的82.75%。
二、 备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-071
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 10月 18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
公司《2018年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
公司于2017年12月11日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次决议的有效期为自 2017年第三次临时股东大会通过本次公开发行可转换公司债券方案决议之日起十二个月内有效。目前，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司提请股东大会将决议有效期自决
议有效期届满之日起延长12个月。
除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
公司于2017年12月11日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期为自2017年第三次临时股东大会通过该项议案之日起12个月内有效(但该项议案第5、6项授权的有效期为自 2017年第三次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效)。鉴于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期即将到期，且本次公开发行可转换公司债券事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司提请股东大会将授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期自授权期限届满之日起延长12个月（但该项议案第5、6项授权的有效期仍为自 2017年第三次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效）。
除延长本次公开发行可转换公司债券股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期外，本次公开发行可转换公司债券对董事会授权的其他内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司2018年第五次临时股东大会。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2015-02湖南辰州矿业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5,680,622,927.91||5,120,618,965.26||10.94||
|营业总收入|||||||
||132,836,755.82||228,118,493.96||-41.77||
|营业利润|||||||
||142,600,011.37||232,488,362.44||-38.66||
|利润总额|||||||
||131,783,938.61||204,809,206.08||-35.66||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.13||0.21||-38.10||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.21||6.85||下降2.64个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,902,885,591.10||4,451,852,168.52||10.13||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|3,170,570,343.93||3,068,343,366.43||3.33||
|权益|||||||
||996,268,000.00||996,268,000.00||-||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.18||3.08||3.25||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增长10.94%，主要是报告期内公司主要产品金锑销量增加；营业利润同比下降41.77%、利润总额同比下降38.66%、归属于上市公司股东的净利润同比下降35.66%，主要是报告期内公司主要产品金锑钨价格大幅下挫。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
上海精诚申衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海精诚申衡律师事务所
上海延安西路726号华敏翰尊国际大厦18楼G-H座
电话: 021-6886 6816 传真: 021-6886 6466
上海精诚申衡律师事务所 股东大会法律意见书上海精诚申衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
上海精诚申衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2019年04月17日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2019年 4月 1日召开了第三届董事会第十一次会议，会议决定于 2019年 4月 17日召开贵公司的本次股东大会，并于 2019年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
本次股东大会网络投票时间：2019年4月16日—2019年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日上
上海精诚申衡律师事务所 股东大会法律意见书午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2019年4月17日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份110,675,669股，占贵公司股份总数的64.9467%。以上股东是截止 2019年 4月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司部分董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共3人，代表公司股份总数3,500股，占公司股份总数0.0021%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于补选公司董事的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相
上海精诚申衡律师事务所 股东大会法律意见书符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案《关于补选公司董事的议案》
同意 110,679,169股，占出席会议所有股东所持股份的64.9487%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的64.9487%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
以上一项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2019年4月17日出具。
（以下无正文，下接签署页）
上海精诚申衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为上海精诚申衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海精诚申衡律师事务所 负责人：张文晶律师
经办律师：张文晶律师
王春杰律师
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2014-009
长沙通程控股股份有限公司
关于大股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 9日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）关于股权质押和部分股份质押解除的函。通程集团现持有公司无限售条件流通股份 245,226,284股，占公司总股本的45.11%。
因业务拓展的融资需要，通程集团将所持有的公司无限售条件流通股股份 77,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，质押期限为 1年。
出质人:通程集团
质权人:中国建设银行股份有限公司长沙河西支行
质押股数: 77,000,000股（占公司总股本的14.16%）
时间： 2014年 4月 25日
质押期限：壹年
上述质押已于 2014年 4月 25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续。
同时，通程集团因归还招商银行股份有限公司长沙分行的贷款解除了原质押给招行长沙分行的全部 57,600,000股公司股份的质押（原始质押股份数 48,000,000股，质押期间，公司实施公积金转增股本方
案，该数额为转增后的实际质押数，占公司总股本的10.60%），并于 2014年 5月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股份解除质押登记手续。
截至目前，通程集团累计质押公司股份为 174,200,000股，占通程集团持有公司股份的71.04%，占本公司总股份的32.05%。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-016暴风集团股份有限公司
关于公司董事减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月11
日披露了《关于公司董事减持公司股份的预披露公告》，公司董事崔天龙先生计划减持公司股份累计不超过 652,849股，占公司总股本比例0.20%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-150）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告日，公司董事前期披露的减持数量过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持数量（股）||减持均价||占其计划减||占总股|
||股东名称||减持方式||减持时间||||||||
|||||||||（元）||持股份比例||本比例|
|崔天龙||竞价交易||2018/1/18||30,000|22.60||4.60%||0.01%||
|崔天龙||竞价交易||2018/2/7||326,400|23.335||49.99%||0.10%||
|合计||-||-||356,400|-||54.59%||0.11%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股份减持前持有||||本次股份减持后持有股份|||
||||||股份|||||||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量||占总股本||数量||占总股本比例|
||||||（股）||比例||（股）|||
|崔天龙||无限售条件股份||615,498||0.19%||1,257,048||0.38%||
|||有限售条件股份||1,995,899||0.60%||997,949||0.30%||

合计 2,611,397 0.79% 2,254,997 0.68%注：以上数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、崔天龙先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情
况。
2、崔天龙先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、崔天龙先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、截至本公告披露日，崔天龙先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019065神州高铁技术股份有限公司关于参加北京辖区深市
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的 “2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总经理钟岩先生、副总经理兼财务总监王守俊先生、董事会秘书王志刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-095厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 12月 26日上午在厦门思明区塔埔东路 168号 13层会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议出席董事符合公司章程规定的法定人数。会议通知于 2016年 12月 20日以邮件形式发出。本次会议由董事长廖政宗先生召集和主持。公司部分监事、高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议《关于督促罗祥波撤离公司经营场所及归还公司印章等重要物品的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会及第三届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过的决议是合法有效的。虽然公司股东罗红花已经向法院提起撤销股东大会决议的诉讼，但根据相关法律规定，在司法机关没有依法判决撤销公司 2016年第二次临时股东大会决议之前，
该项决议处于合法有效状态。罗祥波得知上述股东大会、董事会决议后拒不执行决议，不仅占据公司经营场所，控制公司公章、合同专业章、财务专用章、预留银行印鉴、营业执照正本及副本等重要物品，拒绝公司董事长、总经理及其他管理人员进入营业场所履行职务，拒不归还公司物品，并借控制公司营业场所及印章证件之机散布不实信息，向媒体主动泄露公司信息及公司股东持股情况等，擅自辞退公司高级管理人员及证券部员工、扣减公司高管及证券部员工工资。目前公司已向罗祥波提起侵权诉讼，作为公司的董事，有权要求罗祥波执行公司股东大会和董事会决议，要求罗祥波撤离公司经营场所，移交公司印章及配合办理相关交接工作，避免违法行为给公司造成损失。
表决结果：赞成 6票；反对 1票；弃权 2票。
董事屈冀彤反对理由：对是否一定要通过形成议案的方式不认同。
独立董事郑兴灿弃权理由：不能确定该议案属于公司董事会形成决议的职权范围。
独立董事陈锡良弃权理由：不能确定该议案属于公司董事会形成决议的职权范围。
该议案获得通过。
2、审议《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
因近期公司董事会组成人员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董
事会专门委员会委员需进行补选。
经公司董事长提名，公司拟补选董事长廖政宗先生为第三届董事会战略委员会委员，补选董事丘国强先生为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，补选董事王荣聪先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
董事屈冀彤反对理由：不同意丘国强任提名、薪酬与考核委员会委员。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—028
中材科技股份有限公司对外担保（阜宁叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟为其下属子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“阜宁叶片”）提供不超过5,000万元的综合授信担保。
上述担保事项已经公司2018年4月27日第六届董事会第四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：中材科技（阜宁）风电叶片有限公司
注册地址：阜宁经济开发区协鑫大道23号（A）
法定代表人：徐俊
成立日期：2007年12月26日
注册资本：31,860.667356万元人民币
经营范围：生产和组装风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，阜宁叶片资产总额 42,556.02万元，负债总额9,063.09万元，净资产33,492.92万元。2017年实现销售收入18,422.71万元，利润总额231.30万元，净利润-0.49万元（以上数据已经审计）。
截止2018年3月31日，阜宁叶片资产总额43,439.52万元，负债总额11,410.06万元，净资产 32,029.46万元。2018年 1-3月实现销售收入 1,988.06万元，利润
总额-1,440.05万元，净利润-1,463.47万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
99.13%
中材叶片
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|-|
|中材科技10 0%|
|阜宁 叶 片|

三、担保协议的主要内容
担保协议将陆续签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：合计不超过人民币5,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，阜宁叶片拟向中国邮政储蓄银行申请办理5,000万元综合授信。
（二）公司董事会认为：中材叶片为阜宁叶片提供担保，将为公司主导产业
业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币636,000.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的72.50%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的70.49%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 805,500.00万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的91.82%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的89.27%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币271,224.68万元，占2017年12月 31日经审计净资产的30.92%，占 2018年 3月 31日净资产（未经审计）的30.06%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-010朗姿股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届董事会第十二次会议通于 2015年 1月 27日以电话、邮件等通知方式发出，于2015年2月2日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增资香港子公司并授权其对外进行股权投资的议案》。
公司香港子公司The Clothing Holding Limited(服裝控股有限公司)成立于2010年5月7日，住所为香港中环夏悫道十号和记大厦九楼，注册资本为 50万港币，公司持有其100%股权。为进一步扩大香港子公司的海外经营规模，增强公司主业的经营实力，实施公司的大时尚消费战略，公司董事会同意增资香港子公司并授权其对外进行股权投资。本次增资香港子公司的额度为 750万美元（约合5816万元港币），授权其对外进行股权投资的额度不超过750万美元。
待香港子公司正式签署相关股权投资协议后公司将另外公告。
二、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-086深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；
在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
（详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2019年3月29日、8月5日和8月26日合计使用闲置募集资金人民币1.7亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2019年3月30日、8月8日和8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
1、公司于2019年3月29日使用闲置募集资金人民币6,000万元向浦发银行购买保证收益型产品“上海浦东发展银行利多多公司19JG0894期人民币对公结构性存款”。
截至2019年9月30日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币1,206,666.67元。
2、公司于2019年8月5日使用闲置募集资金人民币8,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2019年8月26日使用闲置募集资金人民币3,000万元向浦发银行购买保本浮动收益型产品“上海浦东发展银行利多多公司19JG2279期人民币对公结构性存款”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会
决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币5,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向广发银行购买人民币5,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、产品期限：94天
5、产品成立日：2019年10月11日
6、产品到期日：2020年1月13日
7、预期年化收益率：3.85%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月十四日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-006北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易属于上市公司发行股份购买资产的情形，需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─108山西漳泽电力股份有限公司
关于对深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司收到深交所《关于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 191号），特此回复如下：
1.你公司向漳电新能源增资事项所履行的审议程序和信息披露情况，是否符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本所《股票上市规则》等的有关规定。
回复：
公司向全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源”）增资所履行的审议程序和信息披露情况见下表：
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|-|-|-|-|
|时间|审议程序|披露情况|披露索引|
|2014年7月17日|七届十次董事会|投资人民币1亿元设立|详见巨潮资讯网（公告编|
|||漳电新能源|号：2014临—031）|
|2015年3月13日|七届十六次董事会|对漳电新能源增资1亿|详见巨潮资讯网（公告编|
|||元|号：2015临—005）|
|2015年11月13日|七届二十三次董事会|对漳电新能源增资 10|详见巨潮资讯网（公告编|
||2015 年第五次临时股东|亿元|号：2015临—071）|
||大会|||
|2017年1月24日|八届八次董事会|对漳电新能源增资 13|详见巨潮资讯网（公告编|
||2017 年第一次临时股东|亿元|号：2017临—009）|
||大会|||
|2018年4月23日|八届二十一次董事会|调整漳电新能源注册|详见巨潮资讯网（公告编|
|||资本金至20.64亿元|号：2018临—028）|

公司募集资金管理和使用情况：
公司非公开发行股票 823,204,419股，实收募集资金净额为人民币 2,946,999,996.78元，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日汇入公司在中国工商银行股份有限公司开设的太原府西街支行账号内。
经公司对募集资金使用情况自查，公司实收募集资金净额为 29.47亿元，具体拨付明细见下表：
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|-|-|-|
||募集资金承诺|扣除承销费用后实际|
|募投项目|||
||投资总额（万元）|注入资本金（万元）|
|1.绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目|69,400.00|68,631.48|
|2.新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目|24,200.00|23,932.01|
|3.和丰100MWp光伏发电项目|74,600.00|73,773.89|
|4.阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目|40,500.00|40,051.51|
|5.补充流动资金|89,300.00|88,311.11|
|合计|298,000.00|294,700.00|

公司实际使用的募集资金投资方向与募集资金使用计划一致，不存在违反募集资金使用相关规定的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本所《股票上市规则》等的有关规定。
2.你公司向漳电新能源实际增资的具体情况，包括但不限于增资时间、增资金额，支付安排、增资所使用的资金账户，如增资的实际情况与你公司已披露内容存在不一致的，请说明不一致的具体原因及其合规性。
回复：
公司向漳电新能源历次支付资本金情况详见下表：
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|-|-|-|-|
|支付时间|支付金额（万元）|资金账户|备注|
|2014.9.28|1,000.00|同煤集团财务公司|经公司七届十次董事会审议通过，对漳电新能源注资|
|2014.10.22|5,000.00|同煤集团财务公司||

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|-|-|-|-|
|2014.10.31|200.00|同煤集团财务公司|1亿元|
|2014.11.25|1,000.00|同煤集团财务公司||
|2014.11.4|2,800.00|浦发建设路支行||
|2015.5.27|4,000.00|同煤集团财务公司|经公司七届十六次董事会|
|2015.8.27|6,000.00|工行基本户|审议通过，增资1亿元|
|2015.12.30|16,000.00|工行基本户||
|2016.7.12|5,000.00|工行基本户|经公司七届二十三次董事|
|2016.8.31|9,000.00|工行基本户|会审议通过，增资10亿元|
|2016.9.28|15,000.00|平安上海||
||||经公司八届八次董事会审|
|2017.2.22|191,388.89|工行募集户||
||||议通过，增资13亿元|

经公司对漳电新能源增资审议与执行情况自查发现：2017年 1月 24日，经公司八届八次董事会审议通过，公司拟对漳电新能源增资 13亿元，按照当时新能源的实缴资本 6.5亿元作为基础测算，增资后漳电新能源注册资本为 19.5亿元，但是在实际操作过程中，将募集资金 20.64亿元，扣除前期置换金额 1.5亿元后 19.14亿元资本金全部拨入漳电新能源，未按照预计进度拨付资本金，致使实际情况与董事会决议不符。
公司已于 2018年 4月 24日召开八届二十一次董事会审议通过了《关于对新能源公司进行增资的议案》，以上问题得以解决。
3.补充披露 2017年半年度《募集资金专项报告》，并结合 2017年年度及 2018年半年报的《募集资金专项报告》说明你公司增资款的投向，是否用于募投项目，是否与《募集资金专项报告》的披露内容一致，如否，请说明具体情况并及时补充更正相关公告。
回复：
公司已于 2018年 9月 28日补充披露了《2017年半年度募集资金专项报告》，结合 2017年年度及 2018年半年报的《募集
资金专项报告》，公司增资款全部用于募投项目，与《募集资金
专项报告》的披露内容一致。
4.你公司对上海租赁公司担保的具体情况，包括但不限于担保时间、担保金额、对担保事项的审议程序和信息披露情况。
回复：
经公司 2015年第五次临时股东大会与 2017年第一次临时股东大会审议通过，为上海租赁公司提供的担保额度为60亿元，截至 2018年 9月 28日已经使用的担保额度为 34.67亿元，均已履行相关审批程序，且公司对上海融资租赁公司控制权变更之后未出现超出担保额度的情况，鉴于上述担保已履行相关审议程序，公司对上海融资租赁公司后续额度内的担保未再次召开董事会。
本着审慎的原则，2018年 9月 13日公司召开八届二十五次董事会、2018年 9月 28日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于对上海租赁公司担保的议案》（具体内容见公司于 2018年 9月 14日披露的《关于对上海租赁公司担保的公告》（公告编号：2018临-084））。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-054宁波东力股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月18日收到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力集团”）的通知，东力集团将其持有的本公司30,000,000股无限售条件的流通股股份（占本公司股份总数的6.73%）质押给交通银行股份有限公司宁波分行，用于借款担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2015年12月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
目前，东力集团合计持有本公司股份138,500,000股，占本公司总股本的31.08%，截止本公告披露日，东力集团累计质押其持有的本公司股份为130,000,000股，占本公司总股本的29.17%。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年十二月十八日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-013广东东方精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月5日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币21,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：兴业银行结构性存款。
2、产品性质：保本浮动收益型。
3、认购金额：人民币21,000万元。
为1.80%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.78%。
5、产品期限：其中16,000万元的产品期限为180天（2016年3月22日至2016年9月18日），剩余5,000万元的产品期限为90天（2016年03月22日至2016年6月20日），兴业银行有权提前终止。
6、产品管理费：产品收益的计算中已包含（计入）运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等），无需支付或承担其他费用或收费。
7、投资收益支付：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。
二、本理财产品的风险提示
1、利率风险：本产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格
小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。
2、提前终止风险：兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响。
三、风险应对措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、董事会授权公司经营管理层负责在审批额度内购买现金理财产品的相关具体事宜，并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、公司将按照深交所的相关规定做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-014湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年3月2日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年2月23日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议。
一、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用：最高余额4亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，以及最高余额7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过等值4亿元人民币的美元，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》
会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年5月13日。如延长一年期满仍未出售账户中鼎龙股份股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》。
董事会表决结果：公司董事朱双全、朱顺全、欧阳彦、梁珏、杨波因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-023江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于公司2018年度不进行利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第三十七会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司的净利润为人民币7,847.99万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币96.07万元，加上年初未分配利润7,090.25万元，截至2018年12月31日，累计可供股东分配的利润为14,842.17万元，母公司年末资本公积余额为91,233.34万元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2019年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司将择机考虑利润分配事宜。
本次2018年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营，以及内生产能增长和外延式发展带来营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的
2018年度不进行利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日