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证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-060浙江唐德影视股份有限公司
关于重大诉讼撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“唐德影视”）分别收到浙江省高级人民法院和北京知识产权法院下发的民事裁定书，准许相关方撤回起诉。至此，公司及子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）与浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司（以下简称“蓝巨星”）、上海灿星文化传媒股份有限公司（以下简称“上海灿星”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司（以下简称“世纪丽亮”）之间与“中国好声音”相关的知识产权纠纷得到妥善解决，现将相关事项具体说明如下：
一、相关诉讼事项的基本情况
1、公司作为原告的诉讼事项
2016年 6月 7日，公司向北京知识产权法院提交《诉前行为保全申请书》。
2016年 6月 20日，北京知识产权法院作出（2016）京 73行保 1号《民事裁定书》，裁定上海灿星、世纪丽亮立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作过程中使用包含“中国好声音”及相关字样的节目名称，具体请参见公司分别于 2016年 6月 20日、2016年 7月 5日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向法院提交申请诉前行为保全担保的公告》（公告编号：2016-070）、《关于向法院申请诉前行为保全进展的公告》（公告编号：2016-080）。
2016年6月23日，公司就上海灿星、世纪丽亮侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院提起民事诉讼，并于同日收到北京知识产权法院签发的（2016）京 73民初 472号《民事案件受理通知书》，具体请参见公司分别于 2016年 6月 24日、2016年 12月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-156）。
2、公司作为被告的诉讼事项
2017年5月17日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料，获悉浙江广播电视集团、蓝巨星以公司、唐德传媒实施了侵害《中国好声音》电视栏目名称等不正当竞争行为为事由，向浙江省高级人民法院提起民事诉讼，具体请参见公司于 2017年 5月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-034）。
3、和解达成情况
2018年6月25日，公司、唐德传媒与浙江广播电视集团、蓝巨星、上海灿星、世纪丽亮共同签署了《和解协议书》，就与“中国好声音”相关的知识产权纠纷达成和解，具体请参见公司于 2018年 6月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2018-050）。
和解协议签署后，各相关方立即按照和解协议约定向管辖法院提出撤诉申请。
二、相关诉讼的撤诉情况
近日，公司收到《浙江省高级人民法院民事裁定书》（（2017）浙民初 12号之一），浙江省高级人民法院裁定准许原告浙江广播电视集团、蓝巨星撤诉。
近日，公司收到《北京知识产权法院民事裁定书》（（2016）京 73民初 472号），北京知识产权法院裁定准许原告唐德影视撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至公告日，除公司已披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、相关诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
撤诉消除了相关诉讼事项可能对公司利润带来不利影响的不确定性，有利于维护公司和股东利益。
五、备查文件
1、《浙江省高级人民法院民事裁定书》（（2017）浙民初12号之一）；
2、《北京知识产权法院民事裁定书》（（2016）京73民初472号）。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年七月十三日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-095
厦门红相电力设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人杨保田先生关于其部分股份质押的通知。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨保田|第一大股东|18,680,000|2016年12月15日|2018年3月15日|长江证券股份有限公司|14.96%|股权投资及个人资金周转|
|合计|/|18,680,000|/|/|/|14.96%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田先生共计持有公司股份 124,898,042股，股份性质为首发前个人类限售股，占公司总股本的44.02%。其中，本次质押股份18,680,000股，占杨保田先生股份总数的14.9562%，占公司总股本的6.5834%。
截至本公告披露日，杨保田先生累计质押股份 50,680,000股，占杨保田先生股份总数的40.5771%，占公司总股本的17.8612%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田先生所质押股份不
存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、交易所要求的其他文件。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年12月 19日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-041
广东东方精工科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行 61,162,074股人民币普通股（A股），其中唐灼林拟以现金认购 7,645,259股，唐灼林为公司控股股东、实际控制人，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易相关议案已经公司 2014年 12月 12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事唐灼林、唐灼棉已回避表决。
公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票涉及关联交易事项尚须获得公司 2014年度第三次临时股东大会审议通过和中国证监会的最终核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
唐灼林：中国国籍，男，1963年生，无境外永久居留权。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自 1996年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任公司董事长兼总工程师、东方精工（香港）董事、东方精工（荷兰）董事、佛斯伯（意大利）董事、中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。
三、关联交易标的基本情况
公司本次非公开发行人民币普通股（A股）数量为61,162,074股。其中唐灼林拟认购的股份数量为7,645,259股。
四、交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行股票的定价为13.08元/股，定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即 2014年 12月 13日，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。本次若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将随之进行调整。
五、交易协议的主要内容
1、公司控股股东唐灼林拟认购公司本次非公开发行股票的数量、方式、价格
认购数量：公司拟向特定对象非公开发行61,162,074股人民币普通股（A股），其中唐灼林拟认购的股份数量为 7,645,259股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行数量将随之进行调整。
认购方式：现金认购
认购价格：13.08元，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将随之进行调整。
2、限售期
公司控股股东、实际控制人唐灼林承诺：在本次非公开发行股票完毕后，其认购的标的股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易符合公司的发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增
强公司持续发展的能力，公司控股股东、实际控制人唐灼林认购本次非公开发行股票并承诺自本次非公开发行股票完成之日起三十六个月内不得转让，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持和对公司发展前景的信心。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事先认可意见
公司拟向特定对象非公开发行 61,162,074股人民币普通股（A股），其中控股股东、实际控制人唐灼林拟认购的股份数量为 7,645,259股，本次非公开发行股票构成关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
我们认为公司本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，能够为公司的发展提供资金保障，本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：112806 证券简称：18深能Y1深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1786号文核准。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。根据《深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过30亿元（含30亿元）。
2018年 11月 28日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.20%-5.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.65%。
发行人将按上述票面利率于2018年11月29日至2018年12月03日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 11月 27日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳能源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：深圳能源集团股份有限公司2018年 月 日
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－032深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的770万股公司股份已于2017年3月23日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 数（万股）|质 押 开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|周和平|是|770|2016年9月8日|2017年3月23日|兴业证券|4.99%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周和平先生持有公司股份154,288,892股，占公司总股本的24.64%。本次解除质押后，周和平先生累计质押公司股份数为96,420,000股，占其所持公司股份的62.49%，占公司总股本的15.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-036
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2015年6月30日开市时起停牌。
并分别于 2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日、2015年 7月28日、2015年8月4日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍在商议策划中，尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十一日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-042
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 23日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于2016年8月12日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。
2016年半年度报告摘要（公告编号：2016-041）,具体内容详见2016年8
月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年8月25日
上海古鳌电子科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马晨光先生/女士，作为上海古鳌电子科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海古鳌电子科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海古鳌电子科技股份有限公司或其附属企业、上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海古鳌电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海古鳌电子科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
马晨光本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马晨光（签署）
日期：2017-03-20
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）2017年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双环传动使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内资金可滚动使用。
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
（二）投资额度
公司拟以不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
公司运用闲置自有资金，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的理财
产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。独立董事对自有资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司监事会对闲置自有资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于 2018年 2月 2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。
公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：
双环传动本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜，是公司在确保正常经营和资金安全的前提下适度的低风险理财投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本保荐机构对双环传动本次以自有资金进行现金管理的事宜无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易达安 曲海娜
广发证券股份有限公司2019年4月18日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—55重庆长安汽车股份有限公司
关于设立深圳长安新能源汽车服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：深圳长安新能源汽车服务有限公司（简称“深圳服务公司”）拟由重庆长安汽车股份有限公司（简称“长安汽车”）独家出资设立。
一、投资概述
为实现长安汽车全系新能源车型在深圳市场销售，长安汽车拟出资5000万元设立深圳长安新能源汽车服务有限公司。
公司董事会第七届六次会议审议通过了《关于设立深圳长安新能源汽车服务有限公司的议案》，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资标的基本情况
出资方式：本项目由长安汽车投资建立，项目资金由长安汽车现金出资5000万元。
标的公司基本情况：
公司名称：深圳长安新能源汽车服务有限公司
注册资本：5000万元
出资方式：现金
公司性质：有限责任公司
注册地址：深圳市
经营范围：汽车租赁、汽车及零配件的销售、汽车修理与维护
三、投资目的和对上市公司的影响
此次投资设立深圳服务公司目的是为了实现长安汽车全系新能源车型在深圳市场销售，支撑长安汽车新能源汽车发展战略。
四、备忘文件目录
第七届董事会第六次会议决议
重庆长安汽车股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-17吉林化纤股份有限公司董事会
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|原章程内容|修订后内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项实，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

吉林化纤股份有限公司董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李金宝）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2017年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度公司共召开了 10次董事会，应出席董事会 10次，本人亲自出席董事会 10次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孙燕红|10|10|0|0|否|

2017年度公司共召开 2次股东大会，本人亲自列席 1次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第六次会议，本人对会议审议2016
年度相关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（2）关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见；
（3）关于2016年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见；
（4）关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见；
（5）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（6）关于公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
（7）关于公司首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的独立意见。
2、公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议，本人对审议的2017半年度有关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于公司会计估计变更事项的独立意见；
（4）关于公司会计政策变更事项的独立意见。
3、公司于2017年9月29日召开第三届董事会第九次会议，本人对会议审议的《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2017年11月10日召开第三届董事会第十一次会议，本人对审议的《关于本次重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买预案的议案》、《关于公司及子公司对外签署本次交易协议的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》发表了同意的独立意见，上述议案在提交公司董事会审议前，已经本人事前认可。
大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案》、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2017年12月27日召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于公司签署大数据生产线软件模块定制开发合同暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，发表了事前认可。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，在2017年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加了审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参与审阅公司定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：李金宝2018年4月24日
天音通信控股股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)，编制了截至2018年 12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司定向增发人民币普通股（A股）100,473,933.00股，发行价格为每股 10.55元，用以购买其所持有的价值为 1,060,000,000.00元天音通信有限公司30%股权，向深圳市投资控股有限公司定向增发人民币普通股（A股）1,500,000.00股，发行价格为每股10.05元，募集配套资金15,075,000.00元。
截至 2017年 11月 6日，公司已收到深圳市天富锦创业投资有限责任公司投入的价值为 1,060,000,000.00元的天音通信有限公司30%股权，收到深圳市投资控股有限公司缴纳的出资额15,075,000.00元，扣除承销费5,000,000.00元后，募集资金净额为人民币10,075,000.00元，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验[2017]3-109号”验资报告验证确认。截止 2018年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 10,075,000.00元，用于支付上述交易相关的中介机构费用后节余3,679.44元（利息收入），占募集资金总额的0.02%。2018年7月4日，公司将募集资金专用账户的结余资金3,679.44元转入公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币0元，鉴于募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2018年7月4日完成了上述募集资金专用账户的销户工作，《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。
（三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况
2018年4月24日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,083,582.11元置换已预先投入募投项
目自筹资金同等金额。
（四）闲置募集资金使用情况
公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司募集资金全部用于支付中介机构费用，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司募集资金全部用于支付中介机构费用，未预计效益。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
2019年4月13日
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金投资总额15,075,000.00 已累计使用募集资金总额：15,075,000.00
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：
2017年度： 5,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2018年度：10,075,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日实际 实际投资金额与募集承诺投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投资金
项目完序号 投资 实际投资金额 后承诺投资金额的差资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 额
工程度项目 额
中介机 中介
1 构费用 机构 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 0 不适用费用
合计 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 0 3
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
金额单位：人民币元实际投资项目
截止日投资
最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益序号 项目名称 2017年、2018年
能利用率
不适用
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-037安泰科技股份有限公司关于
下属子公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
宁波化工院：宁波市化工研究设计院有限公司（公司二级下属子公司）
远东集团：宁波远东化工集团有限公司
金象赛瑞：四川金象赛瑞化工股份有限公司
华鲁恒升：山东华鲁恒升化工股份有限公司
一、诉讼涉及的基本情况
经2015年8月本公司董事会审议通过，本公司、安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）、本公司相关业务单元骨干团队、远东集团与宁波化工院骨干团队四方共同出资设立安泰环境工程技术有限公司（本公司直接并间接持有其60%股份），并收购宁波化工院（安泰环境工程技术有限公司持有其99.9808%股份）。相关内容可详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》。
宁波化工院于近日收到四川省成都市中级人员法院送达的民事起诉状一份和开庭《传票》等相关法律文件，根据开庭《传票》的内容，将于 2017年 10月17日开庭审理。具体情况如下：
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人
原告一：四川金象赛瑞化工股份有限公司
法定代表人：雷林
第一被告：尹明大
第二被告：山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人：常怀春
第三被告：宁波市化工研究设计院有限公司
法定代表人：张革松
第四被告：宁波远东化工集团有限公司
法定代表人：潘红艺
2、诉讼内容
原告金象赛瑞以享有加压气相淬冷法三聚氰胺生产技术的商业秘密的身份，诉讼第一被告将原告的商业秘密披露给第二、第三、第四被告，并经第二被告委托，由第三、第四被告基于本案技术具体设计了有关三聚氰胺的工艺及其设备图纸及其技术资料，并应用与第二被告的 10万吨三聚氰胺项目。原告认为上述四被告非法获取、披露并使用原告商业私密，构成了对原告商业秘密的严重侵犯。
3、诉讼请求
原告提出诉讼请求如下：
（1）确认四被告侵害原告商业秘密,即确认四被告非法获取、披露、使用原告商业秘密。
（2）请求判令四被告立即停止侵害原告商业秘密的行为，具体包括：判令被告一立即停止披露、使用或允许他人使用非法获得的原告商业秘密；判令第二被告立即停止利用涉案商业秘密生产、销售三聚氰胺产品，立即销毁授权的三聚氰胺的生产和实验设备；判令四被告立即销毁其掌握的载有原告商业秘密的图纸、技术文档（含电子版本）。
（3）判令四被告向原告支付侵权赔偿金人民币9800万元以及原告为制止侵权行为而支付的合理费用支出，并承担连带赔偿责任。
（4）判令四被告共同承担本案的全部诉讼费用。
三、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。本诉讼中，公司二级下属子公司宁波化工院为第三被告，但所涉诉事项属公司对其收购之股权交割前的历史事项。根据公司同宁波化工院股权转让方（本案第四被告）签署的《关于宁波市化工研究设计院有限公司股权转让协议》中的相关约定，若导致对宁波化工院或安泰科技造成相关不利影响的，转让方将承担相关责任。
同时，公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、四川省成都市中级人民法院传票，案号（2017）川01民初2948号；
2、民事起诉状。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 9月 16日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事2015年度履行职责情况报告
2015年，深圳和而泰智能控制股份有限公司的独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会相关会议，独立、客观地发表了独立意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业意见，提高了公司管理层决策的科学性，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2015年，公司董事会共召开了9次董事会会议，独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生出席会议情况具体如下，会前认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了独立意见。出席2015年董事会会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式参|委托出席||是否连续两次未|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|||缺席次数||
||||加会议次数|次数||亲自出席会议|
|孙进山|9|9|0|0|0|否|
|游林儒|9|9|0|0|0|否|
|崔军|9|8|1|0|0|否|

二、出席专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别由独立董事担任召集人或委员的职务，具体如下：独立董事孙进山先生担任第三届董事会审计委员会召集人；独立董事游林儒先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人；独立董事
崔军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。此外，崔军先生是审
计委员会、提名委员会的委员；游林儒先生是薪酬与考核委员会、战略委员会委
员。
2015年，独立董事孙进山先生依据法律法规要求，共组织9次审计委员会，就《2014年内审审计工作报告》、《使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金》、《2014年年度财务报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年第一季度报告全文及正文》、《补选邓满娇女士为公司第三届董事会审计委员会委员》、《2015年半年度财务报告》、《2015年第三季度报告全文及正文》、《续聘会计师事务所》等工作进行讨论；
2015年度，独立董事崔军先生依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等分别组织或参与了薪酬与考核委员会1次，审计委员会9次，提名委员会3次，就《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《提名邓满娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《2014年内审审计工作报告》、《2014年年度财务报告》等事项进行了讨论；
2015年度，独立董事游林儒依据《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等组织或参与了提名委员会议3次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会2次，就《董事会规模和构成情况审查》、《提名邓满娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》等事项进行了讨论。
上述董事会专门委员会规范、高效地开展工作，为健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，有效实施公司人才开发与战略规划提供了很好的参考及评价依据，同时亦进一步完善了公司法人治理结构，优化董事会组成。
三、发表独立意见情况
2015年度，独立董事根据国家有关法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》等规定，按照法定程序就有关事情出具以下独立意见，具体情况如下：
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|发表独立意见事项|发表时间|发表独立意见类型|||
|||孙进山|游林儒|崔军|

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|关于《关于使用非公开发行部分暂时闲置的募集资金购买银行短期理财产品的议案》、《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》的独立意见|2015年1月23日|同意|同意|同意|
|《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2014年度及2015年度公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于对2014年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2014年度关联交易的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》|2015年3月24日|同意|同意|同意|
|《关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见 》、《关于聘任公司董事的独立意见 》|2015年5月22日|同意|同意|同意|
|《关于选举公司第三届董事会副董事长的独立意见》|2015年6月10日|同意|同意|同意|
|《关于公司控股股东或实际控制人、其他关联方占用公司资金情况，公司及控股子公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|2015年8月19日|同意|同意|同意|
|《关于出售股权事宜的独立意见》|2015年10月26日|同意|同意|同意|
|《关于续聘会计师事务所的独立意见》|2015年11月11日|同意|同意|同意|
|《关于公司员工持股计划相关事项的独立意见》|2015年11月20日|同意|同意|同意|

四、独立董事履职的其他情况
1、独立董事到公司现场办公情况
2015年度，公司独立董事利用召开董事会、股东大会等机会，通过考察密切关注传统业务生产经营过程中可能存在的问题，并及时提出了相关意见，尤其对公司在报告期内管理层向建立新一代立体交互式互联网云平台和大数据开发新
业务的发展战略和落地执行情况所做的努力给与肯定，并提示或有风险等。通过
与公司高级管理人员、审计部负责人等人的交流，及时掌握公司治理水平、内部
控制有效性、经营动态等，督促公司规范运作，并适时提出建设性意见。同时每位独立董事还利用自身专业优势，及时提醒公司关注法律法规及政策的变化，对于公司已按计划实施的各项目的市场变化保持高度关注，以确保项目的合理实
施。
2、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
报告期内，随着外部市场环境和资本动态的变化形态，针对2015年资本证券市场出现了一些新情况，独立董事及时提督促董事会、管理层按照国家层面、监管机构和自律组织的规定严格执行有利于稳定资本市场和保护中小股东权益
的举措，对内提醒公司内审部门严格把控风险并加大审核力度，一旦发现实际运作中存在的问题，及时调整及修订公司流程、制度，做到有法可依，有据可寻。
目前公司已依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。
3、独立董事是否提出异议事项
2015年度，公司全体独立董事均未出现提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-021安徽古井贡酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2.会计政策变更的日期
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于新财务报表格式规定的起始日开始执行，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3.会计政策变更的审议程序
2019年 8月 23日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的内容
1.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财务报表格式进行以下修订：
1.资产负债表
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表
（1）将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3.现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活
动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议；
2.公司第八届监事会第九次会议决议；
3.独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日