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浙江世宝股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属全资子公司（杭州世宝汽车方向机有限公司、四平市方向机械有限公司及吉林世宝机械制造有限公司）及控股子公司（杭州新世宝电动转向系统有限公司、北京奥特尼克科技有限公司、芜湖世特瑞转向系统有限公司和鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司）共8家单位的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括，被评价单位的各项经济业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、内部信息传递、信息系统等。
根据风险评估结果，本年度重点关注的高风险领域主要包括资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合《内部控制评价方法》开展了2014
年公司内部控制评价工作。目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。内部控制缺陷标准设置定性标准和定量标准，在认定内部控制缺陷时，同时考虑定性标准和定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、内部控制缺陷定义：
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。
（1）一般缺陷：是指除重要缺陷和重大缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的3%。
重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的3%，但小于5%。
重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：
给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
重大缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高，
（2）公司违反内部规章，但未形成损失；
（3）公司一般岗位业务人员流失严重；
（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（6）公司一般缺陷未得到整改；
（7）公司存在的其他缺陷。
重要缺陷：
（1）公司民主决策存在但不够完善；
（2）公司决策程序导致出现一般失误；
（3）公司违反企业内部规章，形成损失；
（4）公司关键岗位业务人员流失严重；
（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
（6）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（7）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：
（1）公司缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；
（2）公司违反国家法律法规并受到处罚；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）媒体频现负面新闻，涉及面广；
（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状态和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司的可持续发展。
浙江世宝股份有限公司2015年3月27日
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2019年度持续督导培训的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对设研院进行了 2019年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2019年 12月23日，项目保荐代表人曹文轩在公司办公室对公司主要董事、监事、高级管理人员进行了培训，主要培训内容为上市公司设立产业投资基金概述及案例分析、投后管理实务操作介绍、创业板上市公司再融资规则解读等证监会及深交所法律法规。
另外，针对设研院近期经营管理以及规范运作方面遇到的问题，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。
二、参加培训的主要人员
设研院参加本次培训的人员主要包括控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
公司部分董事和中层管理人员因工作繁忙原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
三、培训的效果
民生证券对设研院的培训得到了设研院的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步深入了解了上市公司设立产业基金投资项目及投后管理的相关知识，并对再融资新规有了系统的了解，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹文轩 唐明龙
民生证券股份有限公司 2019年12月 31日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-115东旭光电科技股份有限公司
关于公司控股股东办理股票解押、质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知，东旭集团将所持本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解押、质押手续。具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押和质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|东旭集团|是|2,000|2015年12月10日|2016年10月31日|兴业国际信托有限公司|3.58%|
|||4,984.07|2015年6月|2016年10月31日|国信证券股份有限公司|8.92%|

2、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东旭集团|是|4,000|2016年10月31日|东旭集团办理解除质押登记手续之日|中国农业银行股份有限公司营口分行|7.16%|日常资金需求|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东旭集团直接持有公司股份558,968,800股，与其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司共同持有公司股份895,743,028股，占公司总股本的18.13%。东旭集团直接持有的公司股份累计
被质押489,882,697股,占公司总股本的9.92%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-56广东锦龙发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2019年 8月 19日以书面形式发出，会议于 2019年 8月 30日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事审核了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表
格式的通知》（财会〔2018〕36号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求对相关会计政策进行相应变更。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一九年八月三十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-071号光一科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据上述会计准则的颁布或修订，公司需按照要求进行会计政策变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则，不涉及以前年度的追溯调整。
二、本次变更对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，比较数据不予调整。本次会计政策变更，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
对财务状况及经营成果的影响如下：
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|会计政策变更的内容及原因|备述|
|根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日之后新增的政府补助根据该准则进行调整。|本报告期调增“其他收益”1,828,862.82元，调减“营业外收入”1,828,862.82元。|

除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查，认为根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会经过审核，认为公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
瑞泰科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。
现将 2014年监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，会议召开情况及决议内容如下：
（一）2014年 1月 17日召开第四届第十二次监事会，审议并通过以下议案：
1、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；
2、《关于公司计提对湖南瑞泰硅质材料有限公司长期投资减值准备的议案》。
（二）2014年 2月 28日召开第五届第一次监事会，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
（三）2014年 4月 24日召开第五届第二次监事会，审议并通过以下议案：
2、《公司 2013年度财务决算报告》；
3、《公司 2013年度利润分配预案》；
4、《2013年年度度报告及摘要》；
5、《2013年度内部控制自我评价报告》；
6、《公司 2014年度预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。
7、《关于核销部分应收账款坏账损失的议案》；
8、《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》。
（四）2014年 4月 25日召开第五届第三次监事会，审议并通过《公司 2014年第一季度报告》。
（五）2014年 8月 22日召开第五届第四次监事会，审议并通过《公司 2014年半年度报告及摘要》。
（六）2014年 10月 23日召开第五届第五次监事会，审议并通过《公司 2014年第三季度报告》。
二、监事会有关独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作情况进行了严格监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度，公司董
事及高级管理人员勤勉工作，忠于职守，在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司财务工作严格执行国家有关规定，公司财务内控制度健全。
2014年公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
（三）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有重大收购、出售资产的情况。
（四）检查公司关联交易和担保情况
1、报告期内，公司与实际控制人中国建筑材料集团有限公司下属公司等单位发生了销售商品和采购原材料、房屋租赁、接受劳务等类型的关联交易，监事会对公司关联交易进行了认真监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、报告期内，公司总部为控股子公司提供贷款担保。公司严格履行了《担保管理办法》、《公司章程》的相关规定，无对外违规担保行为。
（五）检查公司内部控制的建立和健全情况
报告期内，公司按照监管部门的要求，结合自身实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经
营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
三、监事会 2015年度工作计划
（一）2015年，公司监事会成员将继续履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，依法对公司重大事项的审议、决策、执行情况以及公司董事会成员、高级管理人员的履职情况进行监督，确保公司的规范运作，提高公司治理水准，更好地维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督。
（三）积极参加北京证监局、深圳证券交易所举办的各类学习和培训，及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-105
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买
资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌，详见2015年10月8日
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公
告》（公告编号：2015-079）。2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票
自2015年10月30日上午开市时起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月30日前
披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重
大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳
证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露
上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并
发布修订公告后复牌。公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月
27日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日分别发布了《关于公
司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告》（公告编号：2015-086、2015-090、2015-095、2015-100、2015-101、2015-103）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产
事项涉及的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并
至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结
果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第三十五次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的独立意见
我们认为公司为苏州爱康薄膜新材料有限公司的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司为上述担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。董事会对本次涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。公司提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第三十五次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 何前 耿乃凡
年 月 日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-007
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2018年 1月 25日在海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层会议室召开。会议通知于2018年1月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意申请公司股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即不超过2018年2月28日。详见本公司今日关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（公告编号：2018-008）。
㈡审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
因工作变动原因，韩玮请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，韩玮辞去董事职务未导致公司董事人数低于法定人最低人数5人，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。韩玮未持有供销大集股份。韩玮将继续担任供销大集财务总监职务。
会议同意提名马永庆为补选董事候选人，提交股东大会进行选举。如股东大会选举通过，马永庆将补任韩玮在董事会各专门委员会相关职务。
马永庆简历：马永庆，男，1955年出生，大专文化程度，会计师。马永庆曾任陕西省交通厅副处长，长安航空有限责任公司处长、总经济师、副总经理，西北海航
置业有限公司副董事长兼总经理，海航商业控股有限公司副董事长，供销大集副董事长、董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对提名补选董事候选人发表事项如下独立意见：
根据马永庆个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意马永庆为补选董事候选人，并提交股东大会审议。
㈢审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈣审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈤审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈥审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈦审议通过《关于修改总裁工作细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈧审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈨审议通过《关于修改董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈩审议通过《关于修改募集资金使用及存放管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十一）审议通过《关于修改公司控股子公司管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十二）审议通过《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十三）审议通过《关于修改投资者关系管理工作细则的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十四）审议通过《关于修改内部控制评价管理办法的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金使用及存放管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理工作细则》、《内部控制评价管理办法》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十六日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-18湛江国联水产开发股份有限公司
关于调整公司 2017年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年度公司非公开发行股票方案情况
公司本次非公开发行募集资金总额不超过125,900.00万元，扣除发行费用后将用于健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目、对虾工厂化养殖示范基地建设项目和补充流动资金项目。
公司于 2017年 9月 11日召开第三届董事会第十八次会议，并于 2017年 9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2017年 10月 30日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2017年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中发行股份的价格和定价原则的部分内容进行调整。
二、本次非公开发行股票方案调整情况
因对虾工厂化养殖示范基地建设项目租赁的土地涉及设施农用地备案等审批手续，审核时间较长，为顺利推进公司本次非公开发行项目，公司决定取消募投项目—对虾工厂化养殖示范基地建设项目，同时对应调减本次非公开发行的发行数量。对虾工厂化养殖示范基地建设项目，公司将以自有资金或其他自筹资金方式投资建设。
具体调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过125,900.00万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|募集资金拟投入额|
|1|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|78,518.20|73,520.00|
|2|对虾工厂化养殖示范基地建设项目|33,179.76|32,380.00|
|3|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||131,697.95|125,900.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过93,520.00万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|募集资金拟投入额|
|1|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|78,518.20|73,520.00|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||98,518.20|93,520.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资
金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部
分资金予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过15,670.00万股（含15,670.00万股）。
若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过13,000.00万股（含13,000.00万股）。
若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
三、非公开发行股票方案调整的审议情况
2018年3月15日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募投项目、发行数量进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金使用项目的具体安排进行调整，公司此次调减对虾工厂化养殖示范基地建设项目、发行数量无需提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他相关事项均无变化。
2、本次非公开发行股票申请事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-071北京掌趣科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长24.28%-39.50%|盈利：39,427.30万元|
||盈利：49,000 万元-55,000万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：归属于上市公司股东的净利润10,964.77万元-16,964.77万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期大幅上升，主要原因是：公司本年第一季度陆续上线运营的自研重点游戏产品《奇迹MU：觉醒》、《大掌门2》市场表现出色。
报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为800万元-1,500万元
之间，主要系确认政府补助收益所致。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2015-078浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司与上海洁晟环保科技有限公司签订投资合作意向书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 21日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与上海洁晟环保科技有限公司（以下简称“洁晟环保”）在公司签署《投资合作意向书》，就双方合作事项达成一致意见。洁晟环保与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、风险提示
1、本《投资合作意向书》只是意向性约定，具体合作细节还存在双方根据项目的推进情况在本协议的原则之下进行调整的可能及
必要，正式合作合同双方需以本协议为指导另行签署。
||
|-|
|2、在公司尽职调查期间、双方签订正式投资合同之前如果出现|
|不可预料的情况，甲乙双方均有权终止本意向合作。|
|3、目前双方正就洁晟环保特有的纳米膜材料在污水处理方面的|
|应用进行联合试验，如果试验效果不符合验收标准或缺乏市场竞争力|
|公司可以选择终止本意向合作。|
|4、如在 2015 年 11 月 15 日之前双方仍未能签订正式投资合|
|同的，双方均有权终止本意向合作。|

||
|-|
|5、由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使|
|双方投资意向中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。|

二、合作方介绍
公司名称：上海洁晟环保科技有限公司
英文名称：SHANGHAI JIESHENGYUAN CO.,LTD.
法定代表人： XiufangZhang（张秀芳）
设立日期：2013年 6月 18日
注册地址：上海浦东新区康桥镇叠桥路 128号 4幢 2层 B区
注册资本：6666.6667万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：研发、生产、销售大通量纳米复合纤维膜及膜组件、装置、设备及其它膜装备产品，并提供相关的技术研发、技术咨询和整体解决方案等服务。
公司股东：上海安可泰环保科技有限公司、上海联升创业投资有限公司、美国 AQUA-TECH INC.
洁晟环保系我国环保领域的新兴膜工业高科技企业，主营业务为应用于不同领域的纳米膜材料的研发、生产和销售，拥有国际先进、国内领先的纳米膜技术和严密的技术壁垒，可广泛应用于水处理和空气洁净处理等领域，具有广阔的市场前景。
三、协议主要内容介绍
（一）认购洁晟环保增资扩股股份
||
|-|
|公司拟以自有资金认购洁晟环保增资扩股的 15%股份，认购价格|
|待公司尽职调查（包括审计、评估）后双方协商确认。双方初步约定，|
|认购价格拟为不超过人民币 8000 万元。|
|2、本次增资扩股公司全部以人民币现金认购。|

（二）设立合资公司
|||
|-|-|
|1、在公司成为洁晟环保股东后，双方将尽快在浙江省绍兴市柯||
|桥区设立合资公司，该合资公司将负责洁晟环保特有的纳米膜产品在||
|水处理和空气净化等领域后续工程产品的生产、应用推广和销售，以||
|及污水处理技术的应用研发与项目投资。||
|2、合资公司注册资金暂定人民币 5000 万元；首期出资人民币||
|1000 万元，其中洁晟环保持股比例 45%，可以现金和技术入股；公司||
|持股比例 55% ，以现金入股。具体事项，双方另行洽商。||
|3、合资公司可将起始目标定在绍兴地区的印染废水处理领域。||
|公司有清晰的市场及未来发展的方向，并致力于市场拓展。||
|（三）洁晟环保承诺||
||1、在 2015 年 11 月 15 日前，公司为本次增资唯一参与方，在|
||公司完成尽职调查并履行相应程序后即签订正式投资合同并予以实|
||施；为利于推动双方后续合作，如公司拟引入第三方参与增资，需|
||要征得洁晟环保的同意，并且要清晰其进入洁晟环保的价值所在。|
||2、在公司本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，|
||办理工商变更。|

|||
|-|-|
||3、完成本次增资后，公司作为洁晟环保特有纳米膜材料在水处|
||理和空气净化等领域合作的重要合作方，与公司其他股东同等享有|
||优先合作权利。|
|（四）保密条款||
|双方在进入投资合作洽谈的同时，即行签订保密协议，双方承诺||
|对对方提供的专有资料负有保密责任。该保密义务不论本协议执行以||
|何种形式终止，将永久有效（除非该信息可以从公开渠道获取，或用||
|于国家政府及法律规定必须提供用于审批的资料）。||

五、协议签订对公司的影响
本《投资合作意向书》仅为意向性文件，具体项目何时实施、如何实施均存在较大不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
六、协议的审议程序
本协议为双方合作的意向性协议，不需经过公司相关审议程序。
若双方合作事宜有具体进展，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 201 5年 10月 22日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-055
贝因美婴童食品股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）与纽菲特乳业（成都）有限公司（以下简称“纽菲特”）和常州市千家万铺商贸有限公司（以下简称“千家万铺”）分别签署了《贝因美（注册奶粉品类）总承销协议》，其中纽菲特合同期间（2018年1月1日—2020年12月31日）销售目标为含税3亿元，千家万铺合同期间（2017年10月1日—2018年12月31日）销售目标为含税10.80亿元，合计含税13.80亿元。现将协议主要情况公告如下：
一、协议方情况
（一）纽菲特乳业（成都）有限公司基本情况：
1、基本情况
公司名称：纽菲特乳业（成都）有限公司
法定代表人：汪海涛
注册资本:1000万
成立时间：2010年9月10日
住所：成都市成华区龙潭工业园华盛路58号26栋4层
经营范围：批发：乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品，婴幼儿用品、日用百货、服装；研发生物制品（不含人用、兽用生物制品和农药）；
食品科技技术研究；服装设计；文艺演出。
2、关联关系说明：纽菲特与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
与享誉世界的百年乳企丹麦Arla集团、欧洲知名有机乳企Gittis集团、澳大利亚核心乳企ADP集团和世界营养专家suncare集团达成战略合作。纽菲特精准的锁住销售占比持续走高的母婴渠道，在全国市场布局采取总部直营+分公司+省级办事处模式，销售区域遍布全国20余省，具备履约能力。
（二）常州市千家万铺商贸有限公司基本情况：
1、基本情况
公司名称：常州市千家万铺商贸有限公司
法定代表人：周东明
注册资本:6167.64万
成立时间：2010年06月23日
住所：天宁区青龙三里南路16号
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、服装、鞋帽、日用百货的批发和零售；企业营销策划；普通道路运输（以《道路经营许可证》核定的范围为准）。
2、关联关系说明：千家万铺与公司不存在关联关系，从2011年10月开始与公司合作，是公司江苏常州市区婴童独立门店代理商，2015年总销售含税1,104万，2016年总销售含税460万。
3、履约能力分析：千家万铺（原“常州市子祺商贸有限公司”）是一家专业从事母婴用品行业品牌宣传及市场开发、渠道拓展及产品营销的新型服务公司，是全国多家一线母婴用品的深度分销合作伙伴。经过多年的探索与发展，建立了遍布全国的销售网络和高效快捷的物流通道，具备履约能力。
二、协议的主要内容
（一）、与纽菲特乳业（成都）有限公司的协议主要内容
1、协议双方
甲方：贝因美婴童食品股份有限公司
乙方：纽菲特乳业（成都）有限公司
3、销售目标：2018年至2020年销售目标合计为含税30,000万元（其中2018年含税6,506万，2019年含税9,759万，2020年含税13,735万）。
4、具体销售协议：
4.1本协议为乙方承销甲方的澳多灵、贝多灵等品类的配方注册奶粉的框架协议，双方（包括其关联公司）将于90日内另行签订具体的销售协议，约定具体的履约规程及双方权责。
4.2乙方承销澳多灵、甲方贝多灵产品，由甲方关联公司与乙方另行签订《产品供销协议》。
5、协议生效条件：有效期自2017年9月6日至2020年12月31日止；在合同到期日前20天由各方决定是否续签本合同。
（二）、常州市千家万铺商贸有限公司的协议主要内容
1、协议双方
甲方：贝因美婴童食品股份有限公司
乙方：常州市千家万铺商贸有限公司
2、协议标的内容：乙方承诺在本协议有效期内，承销甲方的贝因美冠宝系列配方注册奶粉，并负责其在全国范围内的市场推广。
3、销售目标：2017年10月至2018年12月销售目标合计为含税108,000万元（其中2017年含税28,000万，2018年含税80,000万）。
4、具体销售协议：
4.1本协议为乙方承销甲方的贝因美冠宝系列等品类配方注册奶粉的框架协议，双方（包括其关联公司）将于90日内另行签订具体的销售协议，约定具体的履约规程及双方权责。
4.2乙方承销甲方贝因美冠宝系列产品，由甲乙双方另行签订《贝因美产品销售合同》。
5、协议生效条件：有效期自2017年10月1日至2018年12月31日止；在合同到期日前20天由各方决定是否续签本合同。
三、对上市公司的影响
1、协议对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
上述签订的协议的目标销售金额总计为含税人民币13.80亿元（其中2017年
含税2.8亿，2018年含税8.6506亿，2019年含税0.9759亿，2020年含税1.3735亿），该等协议的目标销售金额占公司2016年度经审计的营业收入的49.92%，截至目前（包括上述两份总承销协议），公司已累计签订7份总承销协议，累计目标销售金额为含税人民币36.80亿元（其中2017年含税8.8亿，2018年含税25.6506亿，2019年含税0.9759亿，2020年含税1.3735亿）。
2、按照合同的相关约定以及公司目前厘定并执行的收入确认原则，预计合同的履行预期将对2017年度以及2018年度的经营业绩产生影响，具体影响取决于公司向总承销商供货的价格，对公司2017年度及2018年度的毛利率也会产生影响。同时，将进一步提高公司相关产品在中国市场的影响力和品牌形象。
3、协议签订为公司日常经营行为，且不涉及关联交易，不会影响公司业务的独立性。
4、上述目标销售金并非有约束力的最低销售额，是否能够全部或部分实现仍存在不确定性。
四、风险提示
本次签署的《贝因美（注册奶粉品类）总承销协议》均为公司与各总承销商之间的框架协议，公司将与各总承销商在90日内另行签订相关产品的具体销售协议，约定具体的履约规程及双方权责，实际执行的合同金额尚存在不确定性。而且，协议履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、协议方经营情况变化，以及其他不可抗力或不可预计等因素，存在完不成13.80亿销售目标的风险，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年九月二十五日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－013
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议于2014年3月 12日召开，审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》，决定于 2014年4月16日(星期三)召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月16日（星期三）上午10点。
5、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。
7、出席对象：
（1）截至2014年4月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，内容详见2014年3月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2014-012号《深圳市天威视讯股份有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》。
提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；（2）股东大会就议案8进行表决时，关联股东须回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2014年4月14日、15日，9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
1、联系方式
会议联系人：林杨、刘刚。
联系部门：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-83067777，或83066888转3286、3059。
传真号码：0755-83067777。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号 邮编：518036。
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
附件：授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||||
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|||||表决意见|||
||序号||提案内容||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||2013年度董事会报告|||||
|2||2013年度监事会报告|||||
|3||2013年度财务决算报告|||||
|4||2014年度财务预算报告|||||
|5||关于公司2013年度利润分配预案的议案|||||
|6||公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》|||||
|7||关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案|||||
|8||关于2014年度预计日常关联交易的议案|||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2014年4月 日
附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-062联化科技股份有限公司
关于江口工厂通过美国 FDA认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 13日至 17日，美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）对联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）医药事业部江口工厂进行了为期五天的 cGMP符合性检查，公司于 2017年 6月 8日收到了 FDA针对这次检查的现场审计报告(EIR)，江口工厂首次 FDA认证获零缺陷通过。
公司此次以零缺陷通过 FDA认证，标志着公司的医药 cGMP质量体系已经达到较高水平，将为公司医药的定制生产带来新的动力，公司将有机会获得战略合作伙伴更多的高级中间体及原料药项目，并对公司未来的发展及经营业绩产生积极的影响。
公司出口业务容易受到市场环境变化及外汇波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年六月九日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-12广东海印集团股份有限公司
关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）于今日收到非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发来的《关于变更海印集团股份有限公司2014年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。中信建投原委派赵旭先生、万云峰先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，现万云峰先生因工作变动不再担任公司保荐代表人，中信建投特委派龙敏女士（简历附后）接替万云峰先生担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为赵旭先生和龙敏女士，直至持续督导工作结束。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月七日
附：龙敏女士简历
龙敏，保荐代表人，暨南大学经济学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。2006年 8月开始从事投资银行业务，2012年 3月加入中信建投证券投资银行部。曾主持或参与的项目有：广东海印集团股份有限公司资产证券化项目、广东海印集团股份有限公司非公开发行项目、云南沃森生物技术股份有限公司 2013年公司债项目、深圳科士达科技股份有限公司 IPO项目。