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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-100云南驰宏锌锗股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于云南驰宏锌锗股份有限公司计提资产减值准备相关事项的问询函》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于云南驰宏锌锗股份有限公司计提资产减值准备相关事项的问询函》（上证公函[2016]2480号）（以下简称《问询函》），具体内容公告如下：
“2016年12月27日，你公司披露《关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的公告》，称公司拟关停部分冶炼厂，并共计提减值准备186,814.69万元，将对公司财务状况和资产价值造成较大影响。现请你公司核实并补充披露以下事项。
一、关于关停冶炼厂。据披露，根据《铅锌行业规范条件》相关规定，现有企业湿法单系列规模须达到 3万吨金属锌/年以上。公司现有澜沧铅矿 2万吨/年电锌和兴安云冶2万吨/年电锌项目已不符合《铅锌行业规范条件》，公司决定将其关停。请公司结合《铅锌行业规范条件》的施行时间和资产减值迹象出现时间，分析说明公司此次对上述项目计提资产减值损失是否及时充分。同时，请会计师发表意见。
二、关于试运行结束即减值。据披露，呼伦贝尔驰宏 6万吨/年电铅、14万吨/年电锌生产线自 2010年 7月开工建设至 2016年 10月 31日试生产结束转入正常生产以来，由于累计固定资产及相关配套设施（如环保等）投入较大，区域原料自给率低，且近期行业冶炼加工费持续下降，其冶炼资产已出现减值迹象，公司拟对其冶炼建筑类、设备类固定资产组成的资产组计提减值准备共147,495.31万元，减值率高达28.82%。请公司补充披露：（1）公司及董事会在呼伦贝尔驰宏项目建设的决策过程中，是否已充分考虑到环保投入及其区域原料供应等因素，在项目建设的决策过程中是否勤勉尽责；（2）结合呼伦贝尔驰宏试生
产的起始时间、主要经营情况、减值迹象出现时间，分析说明公司此次计提资产减值损失是否及时充分。同时，请会计师发表意见。
请你公司于 2017年 1月 5日之前，以书面形式回复我部并履行信息披露义务。”
公司将根据上海证券交易所的要求，认真对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年12月30日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-004江苏通用科技股份有限公司
关于拟筹划非公开发行事项股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，本公司股票自 2018年 3月 8日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司承诺将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露相关事项的进展情况。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2018年3月7日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2018-059
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的议案》。经总经理崔志强先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任白树青先生、吴海峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
董事会同意聘任杨雪女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。杨雪女士于 2014年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。其未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年10月29日
简历：
白树青，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师，历任交通银行无锡分行北门支行信贷科长，民生银行无锡分行锡山支行副行长，民生银行无锡分行梅村支行副行长，宁波银行无锡分行公司业务五部副总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长助理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。
吴海峰，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级工程师，具有专利代理人资格，江苏省 333高层次人才。2004年参加工作，历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，企业发展部经理，证券事务代表。现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事、副总经理。
杨雪，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，知识产权助理工程师，历任江苏赛福天钢索股份有限公司审计部负责人，现任江苏赛福天钢索股份有限公司证券事务代表。
中银国际证券股份有限公司
关于华纺股份有限公司非公开发行股票
持续督导现场检查报告
一、本次现场检查的基本情况
作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）对华纺股份进行了持续督导期间的现场检查。现场检查期间，中银证券查阅了公司2017年持续督导期间召开的三会会议文件以及公司治理、内部控制相关制度等相关资料，查看上市公司主要生产经营场所，实地走访募投项目实施地点并了解募投项目实施进展情况，并对华纺股份相关高级管理人员进行了访
谈。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理
中银证券检查了公司2017年度董事会、监事会的会议通知、决议和记录，没有发现违反公司章程、三会议事规则的情况。中银证券访谈了公司的部分董事、监事和高级管理人员，认为公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责。公司治理机制能够有效发挥作用。
（二）内部控制情况
公司建立了符合现代企业管理要求的内部控制制度，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现。公司全面推行制度化的规范管理，制定了完善的管理制度，包括行政管理、财务管理、会计核算、生产技术管理、人力资源管理、销售管理、物资管理、质量管理等。公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序，积极推广全面预算管理制度，在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，
并且积极的对其加以监控，促使公司把经营计划、财务预算与提升管理水平紧密的结合起来。公司制定了《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》等内部审计相关制度，设立审计部和审计委员会。公司审计部和审计委员会构成、履行职责合规。内部审计工作的正常开展有效促进了公司相关规章制度和管理措施的落实，为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。
（三）信息披露情况
中银证券对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
中银证券取得了截至2017年12月31日的其他应收、应付款明细余额，确认不存在滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司及其他关联方占用公司资金及其他资源的情况。华纺股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立。
（五）募集资金使用情况
公司2017年非公开发行募集资金存放于兴业银行股份有限公司滨州分行，保荐机构已与公司、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。中银证券取得了募集资金账户交易明细，并现场查看了“纺织产业链智能化研发中心项目”和“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”的情况。
经核查保荐机构认为：截至现场检查之日，公司对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经核查，华纺股份没有发生未披露的重大关联交易、对外担保、重大投资情况。华纺股份履行了信息披露义务和审议程序。
（七）经营状况
华纺股份的经营模式未发生重大变化，生产经营情况正常。华纺股份主要从事的服装及家纺面料的研发、设计、生产与销售及相关业务情况正常。华纺股份的核心竞争力没有发生重大变化。宏观经济政策和法律法规没有发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及建议
根据公司2018年4月14日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司于近日收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。保荐机构已督促公司积极论证、落实项目新的实施建设地点，继续推进项目的投资建设，并根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
不存在。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查过程中，华纺股份高级管理人员和相关部门对检查工作积极配合；中银证券与其他中介机构进行了沟通，审计机构配合良好。
六、本次现场检查的结论
经过本次现场检查，中银证券认为，华纺股份的公司治理结构完善、内控制度健全有效、三会运作良好、信息披露合规、募集资金使用不存在异常、经营情况正常。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于华纺股份有限公司非公开发行股票持续督导现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
于思博 郑伟
保荐机构：中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2019-003
上海至正道化高分子材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“至正股份”或“上市公司”）于 2018年 10月 25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2018年11月9日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2623号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2018年11月10日披露的2018-039号公告。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实、回复，并对重组预案进行了修订和补充。鉴于《问询函》涉及的部分数据尚需进一步核实和完善，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在 2018年 11月 19日之前完成回复工作。为此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。2018年11月24日，公司披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询
函>的回复公告》（公告编号：2018-043）以及《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的修订稿等相关文件。
公司分别于2018年12月7日、2018年12月25日、2019年1月12日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045、2018-047、2019-001）。
一、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。
公司及相关各方正积极推进与本次重组相关的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。
二、风险提示
公司在《上海至正道化高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
北京首旅酒店（集团）股份有限公司投资者集体调研统计表（2014-4-11）
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|公司名称|调研人员|公司名称|调研人员|
|安邦资产管理有限责任公司|王丽敏、景晓燕、张愈强|中国银河金融控股有限责任公司|宋志豪、陈波|
|中邮创业基金管理有限公司|国晓雯、聂璐|广州金域投资有限公司|张萍|
|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|黄小冬|中和合众投资有限公司|张宇|
|西南证券|潘红敏|国泰君安证券|陈均峰|
|东吴证券股份有限公司|张艺|工银瑞信|袁芳|
|中银国际证券有限责任公司|旷实|中国人保资产管理股份有限公司|徐凯|
|国信证券|曾光|天弘基金管理有限公司|张慧|
|华安财保资产管理有限责任公司|潮礼君|光大永明资产管理股份有限公司|王元春|

北京首旅酒店（集团）股份有限公司投资者集体调研统计表（2014-4-11）
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|公司名称|调研人员|公司名称|调研人员|
|东方基金管理有限责任公司|曲华锋|聚益科集团|陈群|
|英大泰和人寿保险股份有限公司|聂秀欣|建信人寿保险有限公司|林华强|
|山西证券股份有限公司|刘伟杰|中国人寿资产管理有限公司|张琳|
|宏远证券股份有限公司|潘潘|华融证券股份有限公司|张甜甜|
|长盛基金管理有限公司|郝征|第一创业证券股份有限公司|任文杰|
|第一创业证券股份有限公司|任文杰|||
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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-036广州维力医疗器械股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对全资子公司的增资情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年 6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资278.82万元，用于公司首次公开发行股票募投项目中“海南乳胶产品建设项目”，其中 200万元用于增加海南维力注册资本，78.82万元用于增加海南维力的资本公积。具体内容详见2015年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。
二、全资子公司《三方监管协议》的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，2015年7月8日，海南维力（以下简称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司安定支行（以下简称“乙方”）及保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
2201025629200122727，截至2015年6月16日，专户余额为0万元。甲方母公司广州维力医疗器械股份有限公司将其在兴业银行股份有限公司广州越秀支行账户为 391120100100105534用于海南乳胶产品建设项目募集资金结余资金转入该专户，转入该专户金额为278.82万元，转入后该专户余额为278.82万元。该专户仅用于甲方海南乳胶产品建设项目等投向的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人付灵钧、孔少锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信，甲方予以同意。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-027江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月7日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月28日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
监事会根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司 2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 109,360,362.79元（其中母公司实现净利润 105,719,767.68元），本次按10%比例提取法定盈余公积金 10,571,976.77元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额 176,761,995.73元，扣除 2016年已分配现金股利 20,000,000.00元，报告期末可供分配利润共计 255,550,381.75元（其中母公司可供分配利润为 249,844,381.38元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（含税），合计 33,134,585.01元。
剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
1、确认吴水根先生2016年度董事薪酬共计74.98万元，四名独立董事2016
年度津贴标准为5万元/年（税前）并按月度发放。
2、2017年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2016年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。
其余非独立董事王忠、吴水燕均领取高管薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
四名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放，已经此前相应股东大会审议通过。
（3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会2017年4月11日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-108基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021），公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2019年3月28日，公司通过中信银行股份有限公司长春前进大街支行购买了中信理财之共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品-C195R0127，具体详见公司于2019年3月29日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-048）。公司已于2019年7月10日到期赎回上述理财产品，收回本金1,000.00万元，获得理财收益10.582192万元，上述本金及利息款项已于2019年7月10日回到募集资金专项账户中。
16.887671万元，上述本金及利息款项已于2019年7月11日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品-C195R0127|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|103天|2019年3月29日|2019年7月10日|1,000.00|3.75%|10.582192|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|2,000.00|人民币|91天|2019年4月10日|2019年7月11日|2,000.00|3.35%|16.887671|

二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况
中信理财之共赢利率结构 27583期人民币结构性存款产品-C195T011A
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 27583期人民币结构性存款产品 -C195T011A
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：低
4、预期年化收益率：3.20%-3.60%
5、起息日及到期日：2019年7月12日至2019年8月15日
6、投资期限：34天
7、认购金额：600.00万元
8、资金来源：募集资金
9、受托单位：中信银行股份有限公司长春前进大街支行，公司与中信银行股份有限公司长春前进大街支行无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构15理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|人民币|3.80%|91天|2019年4月11日|2019年4月17日|2019年7月17日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|10,000.00|人民币|3.90%|90天|2019年4月15日|2019年4月16日|2019年7月15日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品-C195R01K2|保本浮动收益型|400.00|人民币|3.80%-4.20%|103天|2019年5月23日|2019年5月24日|2019年9月4日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|3.80%-4.20%|103天|2019年5月30日|2019年5月31日|2019年9月11日|
|中信银行股份有限公司长春前进大街支行|中信理财之共赢利率结构27583期人民币结构性存款产品-C195T011A|保本浮动收益型|600.00|人民币|3.20%-3.60%|34天|2019年7月11日|2019年7月12日|2019年8月15日|
|合计|/|/|16,000.00|/|/|/|/|/|/|

六、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币37,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为16,000.00万元，已累计产生的收益为2,612.930483万元；本次赎回和购买后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为21,000万元。
七、备查文件
1、中信理财之共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品-C195R0127到期赎回回单；
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品到期赎回回单；
3、中信理财之共赢利率结构27583期人民币结构性存款产品-C195T011A购买回单、产品说明书。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2019年7月 11日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-055
亿晶光电科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司 2017年半年度报告的事后审核问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月12日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对亿晶光电科技股份有限公司2017年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】2185号），全文内容如下：
亿晶光电科技股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从行业及经营情况、财务会计、信息披露等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于行业及经营情况
1.半年报披露，公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。在光伏产业规模持续增长的情况下，尽管公司实现组件出货量略高于去年同期销售量，但公司营业收入较去年同期下降25.05%，归属于上市公司股东的净利润2,955.00万元，较上年同期下降89.38%。请对同行业公司进行比较分析，并结合公司当前的生产经营和市场变化情况，说明盈利能力大幅下降的合理性，并进行充分的风险揭示。
2.主要子公司情况。半年报披露的主要控股参股公司中，常州亿晶光电科技有限公司净利润4,555.98万元，是公司的主要盈利来源；江苏亿晶光电能源有限公司净资产已为-3,297.87万元，资不抵债，且亏损 2487.75万元。请公司根据《格式准则第 3号》第二十六条（六）款的规定，补充披露上述两家子公司的主营业务收入、主营业务利润等数据，并对其业绩波动情况及其变动原因进行分析，并充分
揭示风险。
3.半年报披露，公司原计划在新疆建立投资总额约25亿元的蓝宝石材料生产项目，目前该项目已完成可研、备案、厂区用地的平整强夯、围墙建造等前期工作。
但我部关注到，公司在2016年4月回复2015年年报问询函时称，该项目已处于设备调试及试生产阶段，预计量产时间为 2016年四季度。请核实上述项目的建设是否符合进度要求及其原因，以及公司前期信息披露是否存在需予以补充、更正的情形，并补充披露截止报告期末累计已投入资金以及试生产的情况，结合订单、市场情况充分说明该项目继续开展的可行性、对公司正常生产经营的影响，是否存在减值风险。若有，请充分提示风险。
二、关于财务会计情况
4.半年报披露，公司经营活动产生的现金流量净额下降148.57%，变动原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。请公司补充披露经营活动产生的现金流量净额变动情况与营业收入下降情况不匹配的原因，并进一步说明经营活动产生的现金流量净额下降的原因。
5.请公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》第十九条的规定，补充披露前五名的应收账款客户相应计提的坏账准备期末余额；请根据第二十条的规定补充披露账龄超过1年的重要应付账款未偿付或结转的具体原因。
6.半年报披露，公司在产品的存货跌价准备期初余额和发生额均为零，且在建工程中生产线技术改造的减值准备期初余额和发生额也均为零。请公司结合组件的市场销售价格下跌情况，说明未对在产品、在建工程计提相应跌价准备、减值准备的原因和合理性。
7.半年报披露，“递延收益”中“其他变动”报告期发生额701万元是指预计一年内结转营业外收入的政府补助项目结转到其他流动负债，但相关对应的会计科目报告
期没有发生额。请核实原因及其合理性。
三、其他
8.请确认“应收账款分类披露”中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款”坏账准备计提比例的数据准确性，并充分披露“重要在建工程项目本期变动情
况”表的相关重要信息。
针对前述问题，依据《格式准则第3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 9月 19日之前，就上述事项予以披露，并同步对半年报作相应修订，同时以书面形式回复我部。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-090
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 12月 14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十六次会议（临时）。本次会议通知已于2018年12月7日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。
董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
1.通过《关于 2017年高管（含部分董事、监事）薪酬清算方案的议案》议案表决情况：同意 7票，反对0票，弃权0票。
根据公司章程规定，本议案中涉及的董事、监事的薪酬清算方案将提请股东大会审议，高管薪酬清算方案将向股东大会进行说明。具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。
陈共炎董事长、顾伟国副董事长、吴承明董事回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
2.通过《关于公司开展股票期权做市业务的议案》
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意公司开展股票期权做市业务，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年12月15日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-030通威股份有限公司
关于董事会授权下属担保公司 2016年为公司客户
提供担保额度权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司 2016年为公司客户提供的担保总额为不超过人民币 10亿元，占公司最近一期经审计（2015年末）净资产的40.00%，其中对单一客户的担保金额不超过担保公司净资产的10%。担保公司可以在该范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的公司客户提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2016年4月8日，公司第五届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审
议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属担保公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、累计担保余额
截止本公告披露日，本公司对子公司借款担保余额为14,350.24万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 20,351.97万元，担保余额合计 34,702.21万元，占本公司最近一期经审计（2015年末）净资产的13.44％，其中2,247.25万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保事项
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在 2016年度内可直接决定总额不超过 10亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-014四川浪莎控股股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2015年 5月 21日（星期四）下午 15:00至17:00。
届时公司财务负责人周宗琴、董事会秘书马中明将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 21日至 5月 29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董事会秘书将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 5月 14日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-114商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）使用暂时闲置募集资金人民币3,500万元和5,000万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款、人民币4,900万元购买中国工商银行理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第18次会议及第七届监事会第14次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2018年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告》（公告编号：临-2018-048）、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第14次会议决议公告》（公告编号：临-2018-049）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2018-052）。
2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2018年5月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-071）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
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|公司于2018年8月31日使用暂时闲置募集资金购买了人民币5,000万元中|
|国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款产品。2018|
|年9月 14日到期，公司收回该理财产品人民币 5,000万元，并于9月 15日到账|
|获得理财收益人民币 55,616.44元。|
|公司于2018年8月31日使用暂时闲置募集资金购买了人民币5,000万元中|
|国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款产品。2018|
|年9月 14日到期，公司收回该理财产品人民币 5,000万元，并于9月 15日到账|
|获得理财收益人民币 55,616.44元。|

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|中国工商银行|挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款|3,500|2018.09.28起息|1.80%-2.90%|
|2|商赢环球|中国工商银行|挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款|5,000|2018.09.28起息|1.80%-2.90%|
|3|商赢环球|中国工商银行|理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品|4,900|2018.9.27-2018.10.29|3.15%|
|合计|||——|13,400|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司闲置募集资金累计购买理财产品金额为人民币 18,400万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币21,600万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年10月9日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-091新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本60.82%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给交通银行股份有限公司浙江省分行的本公司股份 127,250,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时，新湖集团将本公司股份 130,070,000股质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
同时，股东宁波嘉源实业发展有限公司（直接持有本公司股份 462,334,913股，占本公司总股本7.39%，下称“宁波嘉源”）通知，宁波嘉源将本公司股份 10,070,000股质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为 3,805,285,070股，占公司总股本的60.80%；宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为 462,330,000股，占公司总股本的7.39%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年九月四日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—030
安徽巢东水泥股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 29日分别收到公司独立董事朱玉明先生、独立董事丁美彩先生的书面辞职报告，根据中央《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及安徽省委有关要求，朱玉明先生、丁美彩先生分别申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。
朱玉明先生、丁美彩先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，朱玉明先生、丁美彩先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴选和提名合适的独立董事人选，并提呈股东大会选举，完善董事会成员构成。
公司董事会对朱玉明先生、丁美彩先生任职期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日