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关于重庆新世纪游轮股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】50020001号
目录
1、专项审核报告 1
2、
·
····告附·····表
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3
···························表····· ····························· ···························
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,No.8,Yongdingmen
XibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于重庆新世纪游轮股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】50020001号重庆新世纪游轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是世纪游轮公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 1
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计世纪游轮公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解世纪游轮公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供重庆新世纪游轮股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗西彬玉
中国·北京 中国注册会计师：王长勇
二○一六年四月二十七日
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆新世纪国际旅行社有限公司|全资子公司|其他应收款|1,941.25|9,801.57|5,796.60|5,946.22|主要系资金往来使用|非经营性往来|
||重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司|全资子公司|其他应收款||80.73||80.73|代付工资及前期启动资金|非经营性往来|
||重庆御辉地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款||274.19||274.19|代付工资及资金往来使用|非经营性往来|
|小计|——|——|——|1,941.25|10,156.49|5,796.60|6,301.14|——|——|
|总计|——|——|——|1,941.25|10,156.49|5,796.60|6,301.14|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-066深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到中标结果通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与了中国石化工程建设有限公司中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段六自动化立体仓库的投标并被评为中标候选人，具体详见公司 2018年 10月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年11月5日，公司正式收到该项目中标结果通知书，现将有关内容公告如下：一、中标项目情况
1、项目名称：（重招）中科项目75904-PC-PS01-1009-A自动化立体仓库
2、招标内容：本次招标的范围为中国石化工程建设有限公司中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段六自动化立体仓库总集成。
3、招标人：中国石化工程建设有限公司
4、招标编号：WZ20181016-2709-12477-B1
5、中标人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
6、中标货物：自动化立体仓库1.00台
7、中标总价：13968.000000万元
8、中标通知书签发日：2018年11月5日
9、中标通知书接收日：2018年11月5日
智慧物流·智能制造系统提供商二、本项目对公司业绩的影响
本项目中标价格为 13,968.00万元，占公司 2017年度经审计营业收入 56,961.77万元的24.52%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《（重招）中科项目75904-PC-PS01-1009-A自动化立体仓库项目中标结果通知书》特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—003债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日及 2018年 9月 14日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年 9月 21日披露了《回购公司股份的报告书》（具体内容详见 2018年 8月 28日、9月 15日、9月 21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司于2018年9月26日首次通过回购专用账户以集中竞价的方式回购股份。具体内容详见 2018年 9月 27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-085）。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司以集中竞价方式回购股份的，回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 28日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量3,253，400股，占公司总股本的0.5907%，其中最高成交价为 10.08元/股，最低成交价为 7.93元/股，合计支付的总金额为 27,999,782.05元（含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年一月二日
兴业证券股份有限公司
关于德艺文化创意集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德艺文创部分募投项目延期的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 9.41元/股，募集资金总额人民币 18,820万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币 16,120万元。本次发行费用总计人民币 3,883万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937万元，于 2017年 4月 11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位:人民币元
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|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金承诺投资金额|
|1|德艺研发创意中心|135,895,800|126,965,800|
|2|海外营销网络建设|49,474,200|4,474,200|

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||项目|||
|3|文化创意产品电子商务平台|42,930,000|2,930,000|
|4|补充营运资金|15,000,000|15,000,000|
|合计||243,300,000|149,370,000|

二、部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项目进行延期。
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|德艺研发创意中心|2018年10月11日|2020年4月30日|
|2|海外营销网络建设项目|2020年4月11日|2021年4月30日|
|3|文化创意产品电子商务平台|2018年10月11日|2020年4月30日|

三、部分募投项目延期的主要原因
1、“德艺研发创意中心项目”是公司为解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题，进一步提高公司的研发设计水平，增强核心竞争力，为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目基建等时间超出公司预计时间，为确保项目安全实施，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020年4月30日。
2、“海外营销网络建设项目”是公司为了有效提升对客户需求的快速反应能力和产品售后服务能力，为海外业务持续发展创造条件。由于该项目建设涉及 11个国家及地区，且当前国际贸易市场环境复杂，前期调研、报批、落地建设等周期较长，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预
定可使用状态时间调整为2021年4月30日。
3、“文化创意产品电子商务平台”是公司为了顺应未来电子商务营销的发展趋势，打造新的利润增长点，同时依托福建自贸区的区位和政策优势搭建线下产品展示中心，构建 O2O的新型销售体系。由于电商平台搭建及线下产品展示中心的建设所需周期较长，为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2020年4月30日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2018年 5月 4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经全体董事表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
2018年 5月 4日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：德艺文创本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈耀 李斌
兴业证券股份有限公司 2018年 5月 4日
《聚龙股份有限公司章程》修订情况对照表
（2017年 4月）
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|条款|修改前内容|修改后内容|
|第一百〇六条|董事会由 9 名董事组成,其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人。|董事会由9名董事组成,其中独立董事3名，设董事长1人。|
|第一百一十一条|董事会设董事长1人,副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生|董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十三条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的副董事长董事履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除上述条款外，原章程其他条款不变。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-063
恒信东方文化股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2017年激励计划中的3名激励对象离职，不再具备激励资格，公司董事会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述 3名激励对象所涉及的合计 1,070,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.30元/股。本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的530,727,876股减少至529,657,876股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年七月五日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-022
北京东方通科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 3月 20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：总经理沈惠中先生、董事会秘书兼财务总监徐少璞先生、独立董事李琪女士、保荐代表人李兴刚先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-051
广东达安项目管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、审批程序
2017年 8月 23日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年8月24日
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开了公司第三届董事会第二十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《海波重型工程科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对议案认真审阅后，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《海波重型工程科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，我们已认真查阅了公司相关会议资料，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》的独立意见
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 11名激励对象由于离职或个人原因放弃认购限制性股票，公司董事会对2018年限制性股票激励计划的授予数量及激励对象进行了调整，本次激励计划的授予数量由500万股调整为498万股，激励对象由66人调整为55人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得
股东大会授权，并履行了必要的程序。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2017年年度股东大会审议通过的一致。
根据2017年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
综上所述，我们一致同意公司调整2018年限制性股票激励计划的授予数量及激励对象。
二、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
公司拟向2018年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司本次限制性股票计划的授予日为2018年6月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、除11名激励对象由于离职或个人原因放弃认购限制性股票外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 6月 11日，并同意公司按照相关规定授予 55名激励对象498万股限制性股票。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2018年6月11日
（以下无正文，接海波重型工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
喻超：
张涛：
胡凤香：
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-084无锡华东重型机械股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年8月30日下发的《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司向周文元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1610号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过85,816万元。本次非公开发行人民币普通股（A股）79,058,595股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币10.41元，募集资金总额为人民币 822,999,973.95元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用人民币 30,629,557.14元，实际募集资金净额为人民币 792,370,416.81元。上述募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 15日出具的瑞华验字[2017]01620008号《验资报告》进行了审验。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2017年12月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，公司会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行（以下简称“中国银行”签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、募集资金专项账户情况
号为322000633018018026159，截至 2017年 11月15日，专户余额为397,499,987.00元。该专户仅用于华东重机的“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
华东重机以存单方式存放的募集资金__／_万元（若有），开户日期为20_／__年_／__月_／__日，期限_／__个月。华东重机承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信建投。华东重机存单不得质押。
2、华东重机已在在中国银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为472870800390，截至 2017年11月15日，专户余额为 397,499,986.95元。该专户仅用于华东重机的“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
华东重机以存单方式存放的募集资金_／_万元（若有），开户日期为20_／__年_／_月_／_日，期限_／_个月。华东重机承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信建投。华东重机存单不得质押。
二、公司与上述银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构（独立财务顾问），应当依据有关规定指定保荐代表人（财务顾问主办人）或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应积极配合中信建投的调查和查询。
四、公司及公司授权中信建投指定的保荐代表人张宇辰、武腾飞、赵鑫可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中信建投指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述银行按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送中信建投。上述银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），公司及上述银行应及时以传真/邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、上述银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、上述银行，同时向公司、上述银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
十、上述银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及上述银行存在未配合中信建投查询与调查专户情形的，公司或中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、上述银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自公司、上述银行、中信建投三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
绿景控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对关于聘任杨卫东先生为公司财务总监的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第十届董事会第四十五次会议审议通过的相关事宜，发表如下独立意见：1、公司本次聘任杨卫东先生为公司财务总监的议案经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经认真审核杨卫东先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为杨卫东先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，本次公司财务总监的提名、聘任方式符合法定程序。
我们同意董事会聘任杨卫东先生为公司财务总监。
独立董事：
张在强 刘远鹏 李文婷
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-032深圳市易尚展示股份有限公司
关于举行2016年网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司于2017年3月7日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》内容及2016年生产经营情况，公司将于2017年3月20日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘梦龙先生、总经理向开兵先生、副总经理兼董事会秘书王震强先生、财务总监彭康鑫先生、独立董事王晓玲女士以及民生证券股份有限公司保荐代表人陈旸先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-003加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次会议于 2018年 1月 5日以电子邮件方式发出通知，并于 2018年 1月 12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计》的议案；
会议审议通过该事项，并同意提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2018年第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
会议同意 2018年度公司分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信25,000万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信15,000万元；
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信 20,000万元；新韩银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元；中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信 12,000万元；招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 10,000万元，以上共计为 87,000万元人民币的综合授信额度，授信期 1年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
3、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年1月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-051浙江亚太机电股份有限公司
关于取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）的《一汽-大众供应商提名信》。公司被确定为一汽-大众 F 17 M DY DY0260制动器项目后制动钳批量供应商。
公司在接到提名信后将立即开展后续工作，按照主机厂的要求积极推进。上述项目后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：临2014-025号吉林光华控股集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 4月 22日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）将其所持公司股份2000万股（占公司总股本的11.80%）质押给上海国际信托有限公司。
2014年4月25日，公司收到新时代教育发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》，新时代教育与上海国际信托有限公司于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述20,000,000股质押股份的解除证券质押登记手续。
截至本公告日，新时代教育持有本公司 20,080,963股股份，均为无限售条件流通股，占公司总股本11.85%，为本公司第二大股东。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年4月26日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－049深圳市沃尔核材股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权
益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对相关事项作出了承诺。
一、公司全体董事和高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人周和平先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-084山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东就 2017年度配股相关事项出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了公司 2017年度配股的相关议案。公司拟以每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，预计募集资金不超过 75,000万元，用于高性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。
公司控股股东王传华先生就本次配股相关事项作出如下承诺：
一、关于无真实交易背景票据的承诺
“若山东阳谷华泰化工股份有限公司由于开具无真实交易背景票据的行为受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该处罚款项，保证公司不会因此遭受任何损失。同时承诺将严格要求公司遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，不再发生开具无真实交易背景票据的行为。”
二、关于谷丰源担保事项的承诺
“山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称‘阳谷华泰’）2014年 8月 22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年 9月 12日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称‘谷丰源’）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，阳谷华泰为谷丰源整体提供不超过 15,000万元担保，谷丰源为阳谷华泰提供不超过15,000万元担保。
上述互保协议到期后，因阳谷华泰与谷丰源双方各自融资的需要，本着相互合作、共同发展的原则，双方于2016年9月12日续签《互保协议书》，双方约定在协议有效期内，继续为对方向银行办理信贷业务提供担保，其中阳谷华泰为
谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为阳谷华泰提供不超过 15,000万元担保，互保协议有效期为两年。
本人承诺：本人对阳谷华泰在上述互保协议（即阳谷华泰与谷丰源于 2016年 9月 12日续签的《互保协议书》）内产生的债务承担不可撤销连带责任，本承诺函自签署之日生效，至上述互保协议失效之日终止。”
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-115北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司与北京经济技术开发区管理委员会
签订《入区协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的入区协议属于协议双方为开展后续合作达成的合作原则，最终是否达成合作存在不确定性，若达成合作，则协议有关条款的落实尚需获得相关政府部门的批准。
2、协议中涉及的项目土地使用权的取得需要通过招拍挂公开方式进行，所以土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚不能确定。
3、协议中涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，能否实现存在较大的不确定性，项目建设过程中可能会面临各种不确定性。
4、协议中关于项目产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。
5、本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、合作情况概述
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”或“公司”）全资子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（以下简称“纳微矽磊”）在北京经济技术开发区投资建设“8英寸 MEMS国际代工线建设项目”，依托全资子公司 Silex Microsystems AB成熟的制造技术和生产管理模式，建设国内最先进的 MEMS体硅加工工艺生产线，北京经济技术开发区提供项目实施用地及相关政策支持。
二、合作方介绍
北京经济技术开发区位于北京东南亦庄地区，是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区。2007年 1月 5日，北京市人民政府批复《亦庄新城规划(2005-2020年)》，明确指出以北京经济技术开发区为核心功能区的亦庄新城是北京东部发展带的重要节点和重点发展的新城之一。
三、合作背景
耐威科技于2015年12月30日披露了重大资产重组方案，拟以发行股份的方式购买交易对方合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权，并拟非公开发行股份募集配套资金不超过74,972.04万元，用于建设8英寸MEMS代工线。
2016年5月，经充分沟通，因预计北京亦庄国际投资发展有限公司参与公司非公开发行股票事宜获其国资主管部门审批通过所需时间尚存在较大不确定性，公司决定取消该次非公开发行股票募集配套资金事宜，同时暂缓实施8吋MEMS国际代工线建设项目。
2016年7月，公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1584号），并于2016年9月实施完毕发行股份购买资产暨重大资产重组事项。
2016年9月，公司投资建设国内8英寸MEMS代工线的条件已重新初步具备，因此重新启动相关事宜。
四、协议的主要内容
1、合作双方
甲方：北京经济技术开发区管理委员会
乙方：纳微矽磊国际科技（北京）有限公司
2、项目内容
（1）项目名称：8英寸MEMS国际代工线建设项目。
（2）项目内容：建设月产能3万片的国内首条采用MEMS体硅加工工艺的8英寸代工生产线。以此项目为基础，将建设国际先进的MEMS技术和产品孵化中心和
产业聚集区，吸引产业链上下游企业在京津冀地区布局。
3、乙方的承诺
（1）乙方承诺注册地、国地税登记地、统计登记地均为北京经济技术开发区，并于2017年底前完成增资手续，注册资金不小于2亿元。
（2）乙方承诺项目总投资在2023年末达到20亿元。
（3）乙方承诺项目于签订土地使用权出让合同后一年内开工建设，于土地出让合同约定的开工之日起两年内竣工。
（4）乙方承诺项目于开工后两年内投产，于2023年内达产（3万片/月），达产后年产值不低于20亿元，年税收不低于1亿元。若乙方享受集成电路和园区税收优惠政策，则项目实际纳税额可做相应调整。
4、甲方给乙方的支持
（1）甲方提供约3.5万平方米工业用途的项目用地，乙方通过挂牌出让方式取得，出让年限50年，土地挂牌参考楼面地价为1080元/建筑平方米，具体以实际成交价格为准。
（2）甲方承诺提供给乙方的土地为“七通一平”，通平标准按北京经济技术开发区《九通一平的解释及标准》执行。
（3）甲方承诺全力做好项目跟踪服务，及时协调解决问题。
（4）对于乙方项目今后的发展扩大，甲方将在自身的职责权限范围内继续给予支持和帮助。
5、甲乙双方的特别约定
（1）未经甲方同意批准，乙方不得擅自改变项目内容以及经营范围。确需改变的，须经甲方书面批准并按照相关程序依法办理变更手续。
（2）项目不能按期开工，乙方应提前30日向甲方提出延建申请，经甲方同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。
（3）项目开工后不能按照本合同的约定按期投产的，乙方应提前30日经开发区投资促进局向甲方提出书面延期申请，但顺延期限不得超过一年，并且此前申请过延期开工的项目不能再次申请延期投产。
6、违约责任
（1）若乙方违反承诺的相关内容，乙方在向开发区申请任何资金、政策的扶持时，甲方有权拒绝。如申请，须向管委会相关部门提供情况说明，并经书面
批准后方可具备申请资格。
（2）若乙方未能实现所承诺的年产值，须按照差额部分占承诺金额的比例向甲方支付相当于出让宗地使用权地价款总额同比例的违约金。
违约金=（承诺年产值-实际年产值）÷承诺年产值×宗地使用权地价款
乙方实际年产值以开发区统计数值为准。
（3）因乙方原因造成项目用地闲置的，按照相关法律、行政法规和规章的规定处理。
五、合作对公司的影响
随着公司完成对瑞通芯源100%股权的收购并间接控股了全球领先的MEMS芯片制造商瑞典Silex MicrosystemsAB，MEMS工艺开发及芯片制造业务已正式纳入公司业务版图。基于对物联网及MEMS产业发展的预期、国内MEMS产业发展现状的分析、MEMS在公司业务布局中的角色定位等，公司决定依托全资子公司 Silex Microsystems AB成熟的制造技术和生产管理模式，建设国内最先进的MEMS体硅加工工艺生产线。
若“8英寸 MEMS国际代工线建设项目”能够顺利成功实施，将有利于实质提升国内MEMS产业代工技术水平，有利于公司进一步掌握国际领先的MEMS工艺开发及制造技术，有利于开拓亚洲市场并提升经营业绩，有利于提升公司的整体产业价值。与此同时，因该项目计划投资金额较大，若项目不能顺利实施或项目投资未达到预期盈利效果，将会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《入区协议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年11月4日
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会2018年第五次会议
相关事项的独立意见
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查
验，意见如下：
（一）对关联方资金占用的专项独立意见
截止2018年6月30日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
（二）对累计和对外担保情况的专项说明及独立意见
截止2018年6月30日，除为控股子公司提供担保外,我们没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他人提供担保的情况。
我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。
二、对公司申请抵押贷款展期的独立意见
我们认为:公司向鞍山银行股份有限公司申请将银行贷款展期一年，有利于缓解公司的债务问题，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司向鞍山银行股份有限公司申请展期，并同意授权董事长或其授权代表人代表公司签署相关的展期文件。
独立董事：张炜、黄平、黎友焕
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-032浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。
会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。
董事会认为：根据财政部发布的《修订通知》的要求，本次会计政策变更，对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响，仅对财务报表项目列示产生影响。因此，同意此次变更。
详细内容见公司于2019年8月30日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-034）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要同时刊登在2019年8月30日《证券时报》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2019年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意为钱江机器人有限公司自股东大会审议通过之日起至 2020年 8月 31日止在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。
详细内容见公司于 2019年 8月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2019-035）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年9月20日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月三十日