各位股东及股东代表：
作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年的工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了9次董事会，3次股东大会。董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|李斌|9|9|0|0|3|3|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年，针对公司各次董事会议需要独立董事发表意见的议案，本人对公司关联资金往来及对外担保情况、公司内部控制及内控自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、公司预计 2013年度日常关联交易、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司聘请 2013年度审计机构等事项发表了独立意见，详情可参见相关公告。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。在此基础
上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真了解，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听、接待投资者以及调研员的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行充分了解，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解；对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
E-mail：Lb12176@163.com
作为独立董事，本人任期已满，即将换届。感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：李斌
二○一四年三月二十七日
各位股东及股东代表：
作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年的工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了9次董事会，3次股东大会。董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|田汝耕|9|9|0|0|3|3|

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年，曾对公司各次董事会议需要独立董事发表意见的议案：本人对公司关联资金往来及对外担保情况、公司内部控制及内控自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、公司预计 2013年度日常关联交易、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司聘请 2013年度审计机构等事项都发表了独立意见，详情可参见相关公告。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。在此基础
上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公司实际情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、2013年度，本人履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行了审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护小股东的合法权益。
2、时常关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、公司信息披露情况。公司自上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，维护 2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核实。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听、重视投资者以及调研员的来电、来访，注重做好投资者关系管理工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，适时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，基本了解公司的运行动态。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
E-mail：tinatian@yahoo.com
作为独立董事，本人任期已满，即将换届。感谢证券部门给予的培训，感谢雅致公司对我的支持与帮助，期望雅致兴盛！
独立董事：田汝耕
二○一四年三月二十七日
各位股东及股东代表：
作为雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年的工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了9次董事会，3次股东大会。董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人出席会议情况如下：
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|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|张金隆|9|8|1|0|3|3|

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年，针对公司各次董事会议需要独立董事发表意见的议案，本人对公司关联资金往来及对外担保情况、公司内部控制及内控自我评价报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况、公司预计 2013年度日常关联交易、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司聘请 2013年度审计机构等事项发表了独立意见，详情可参见相关公告。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。在此基础上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公司实际情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公
开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、
有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真了解，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听、接待投资者以及调研员的来电、来访，认真做好投资者关系管理工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、资产收购、关联交易等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
E-mail：prozhangjl@gmail.com。
作为独立董事，本人任期已满，即将换届。感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：张金隆
二○一四年三月二十七日