Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-001汉鼎信息科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，公司董事会同意取消离职人员金吉霖的激励对象资格（详见公司于2015年12月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的2015-165号公告），并对离职人员所有已获授期权予以注销。
2015年12月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年一月四日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第三次会议
及 2018年年度报告相关事项的独立意见
根据国家《公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、对公司 2018年度董、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们审查了2018年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、合理。
三、对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报表审计机构。
四、对公司关联方资金占用的独立意见
报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。截止2018年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
五、对 2018年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZI10071号审计报告确认，公司 2018年度母公司实现净利润 140,378,910.39元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
1、提取法定盈余公积14,037,891.04元；
2、提取法定盈余公积后剩余利润 126,341,019.35元，加年初未分配利润1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金红利154,338,300.00元后，2018年末未分配利润为977,896,646.02元；
3、以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额为 308,676,600.00元，剩余未分配利润669,220,046.02元，结转入下一年度。
经核实，我们认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
（本页无正文，系深圳市天威视讯股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三次会议及年度报告相关事项的独立意见）
独立董事签名：
王匡（ ） 宋建武（ ）鄢国祥（ ） 苏启云（ ）二〇一九年三月二十七日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-029成都国腾电子技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月21日下午14:30在成都市高朋大道1号一楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长莫晓宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东（或委托代理人）共41名，所持（或代理）有表决权的股份总数149,019,713股，占公司股份总数的53.6042%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15名，代表股份数127,408,143股，占公司有表决权股份总数的45.8303%；参加本次股东大会网络投票的股东共26名，代表股份数21,611,570股，占公司有表决权股份总数的7.7739%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
鉴于公司不能独占使用“国腾”字号，与成都国腾实业集团有限公司的《商
标使用许可合同》将于 2014年7月31日到期，公司从上市以来已经逐步申请注册了一系列能够独占全权使用的图形、文字和英文商标。随着“北斗二号”卫星导航系统逐步走向大规模应用，国家正在大力实施“中国芯战略”，为了加快培育与自主创新的高新技术企业相适应的商标文化，形成多层次的市场品牌战略，更好地诠释公司“铸中华利器、挺民族脊梁”的企业宗旨，同意公司将名称由“成都国腾电子技术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”（公司名称最终以工商行政主管部门核准的名称为准），证券简称变更为“振芯科技”，证券代码不变。同时授权公司董事会具体办理相关变更登记手续，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 148,970,313股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9669%；反对 49,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0331%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于修改<公司章程>第四条的议案》
鉴于公司拟变更公司名称和证券简称，同意对《公司章程》第四条进行修订，同时授权公司董事会具体办理相关变更登记手续。具体修订内容如下：
原《公司章程》第四条内容：
第四条公司注册名称：成都国腾电子技术股份有限公司
英文名称：Chengdu Gotecom Electronic Technology Company Limited
现修订为：
第四条公司注册名称：成都振芯科技股份有限公司
英文名称：Chengdu Gotecom Electronic Technology Company Limited表决结果：同意 148,970,313股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9669%；反对 49,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0331%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
修订后的《公司章程》已于 2014年 4月 3日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、俞磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都国腾电子技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都国腾电子技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都国腾电子技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-005苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于二〇一九年一月二十五日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一九年一月三十日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于撤销商品房预售备案的议案》；
决议同意在收到业主方工程款后，将业主方原预售给公司的商品房的预售备案手续予以撤销。该预售备案房产价值共计2606.09万元。同时授权公司管理层协助办理相关解除手续。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。
决议将烟台分公司负责人由袁立群变更为杨鹏；将广州分公司营业执照营业期限延长至2021年2月15日，并将广州分公司注册地址由广州市越秀区长堤大马路230号变更至广州市越秀区解放南路123号金汇大厦13层1305房。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-051
中航工业机电系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开的 2019年第一次临时股东大会及 2019年 1月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 1.5亿元（含）且不超过人民币 3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.95元/股（含）。2019年2月2日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008）。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年5月29日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币9.95元/股调整为不超过人民币9.92元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 14,700,000股，约占公司目前总股本的0.4074%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.75元/股，成交总金额为101,972,622.44元（不含交易费用）。
二、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即28,585,125股）。
3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-063
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（政府科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司近日收到政府补助资金共计887.99万元，此政府补助资金主要是公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
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|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|湖北三江航天红阳机电有限公司|航天高升阻比、超高速产品复合材料防隔热层弹舱/舵翼成型制造示范生产线|2017年12月28日|370.24|2017.1-2019年12月|323.83|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所|航空领域国产数控系统适用性研究及综合应用|2017年12月28日|185.57|2017.4-2020.1|124.66|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|3|公司|湖北三江航天红阳机电有限公司|高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用|2017.12.18|211.04|2015.1-2017.12|24.50|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|4|公司|湖北三江航天红阳机电有限公司|国产高档数控装备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线|2017.12.15|191.99|2016.1-2018.12|34.93|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|5|公司|项目牵头单位|航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备|2017年12月28日|198.24|2017.04-2019.12|54.07|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|

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||||研发与应用||||||||
|6|公司|项目牵头单位|“数控一代”创新工程在激光加工成套设备的应用示范|2017年12月28日|140|2014.03-2016.12|28|高新技术成果转化及产业化项目|与收益相关|递延收益|
|7|重庆华数机器人|重庆两江新区管委会|重庆市机器人项目经费|2017年12月29日|298|-|298|项目协议|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||1,595.08||887.99||||

公司获得的上述政府科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 887.99万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
1、公司在“航天高升阻比、超高速产品复合材料防隔热层弹舱/舵翼成型制造示范生产线”课题中承担的任务为:共性技术的实用化开发及与国产数控系统的集成。本课题通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
2、公司在“航空领域国产数控系统适用性研究及综合应用”课题中承担的任务为：国产数控系统功能深度开发、可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统深度功能开发及可靠性测试可以大幅提升国产数控系统的功能及可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
3、公司在“高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用”中承担的任务为:国产数控系统与整体舱段加工用立式车铣复合加工中心及激光切割机床配套验证。本课题通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在国防军工等领域的应用推广发挥促进作用。
4、公司在“国产高档数控装备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线”中承担的任务为：国产数控系统与多类型玻璃钢加工中心，及复合材料铺缠一
体化成型与试验平台配套验证。本课题通过对国产数控系统的应用验证促使国产数
控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在国防军工等领域的应
用推广发挥促进作用。
5、公司在“航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用”中承担的任务为：数控柔性制造生产线总控系统及数控系统智能化应用。本课题将联合研制航天产品壳体及支架类零件加工柔性生产线总控系统。通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
二、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，主要为公司承担的政府科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，主要为政府科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认营业外收入。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的政府科技项目经费预计对 2017年利润总额的影响为 584.86万元，对公司未来利润总额的影响金额为 303.12万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
三、其他说明
公司将持续关注后续项目经费及的到款情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.收款凭证
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-01江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日－2014年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：77.70% - 66.55%|盈利3587.85万元|
||盈利：800-1200万元||
|基本每股收益|盈利：0.02-0.03元|盈利：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于母公司所有者的净利润同比大幅度下降，主要原因是全资子公司广东德力光电有限公司下半年开始投产，尚未能实现规模效益，造成一定程度的亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-005博士眼镜连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年3月27日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币 11,000万元，此资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有闲置资金额度不超过11,000万元。在上述额度内，购买安全性较高的短期理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
4、投资期限：自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6、本次购买银行理财产品事项不构成关联交易。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使
用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（5）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运
作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过11,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币11,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-023无锡先导智能装备股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26
日在公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。选举唐新力先生、葛新宇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卞粉香女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
监事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-028江苏中超控股股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2019年3月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 176号）（以下简称“关注函”），要求公司就上述关注函问题做出书面说明，并在2019年3月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到上述关注函后，公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述关注函中部分事项公司及中介机构尚需进一步核实，公司无法按期完成上述关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-50号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年7月13日（星期五）
15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
湖北广济药业股份有限公司
独立董事2015年年度述职报告
2015年度，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥独立董事作用，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会情况
2015年，公司共召开了10次董事会会议。我们以现场出席或通讯表决方式参加了公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对2015年各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|邹光明|10|4|5|1|0|否|
|杨汉明|10|4|5|1|0|否|
|张建华|10|3|5|2|0|否|

二、独立发表意见的情况
在2015年度任期内，作为公司独立董事，根据相关规定共发表了18次独立意见，具体如下：
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|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2015年1月6日（八届一次会议）|关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见|同意|
||关于公司会计估计变更的专项意见|同意|
||关于公司计提资产减值准备事项的专项意见|同意|
|2015年2月9日（八届二次会议）|关于对控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供借款事项的专项意见|同意|

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|2015年2月13日（八届三次会议）|关于对公司向湖北省长江产业投资集团有限公司借款的专项意见|同意|
||关于对控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款事项的专项意见|同意|
|2015年3月9日（八届四次会议）|关于对公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务事项的专项意见|同意|
|2015年4月17日（八届五次会议）|关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见|同意|
||关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项意见|同意|
||关于聘任财务和内控审计机构事项的专项意见|同意|
||关于对公司内部控制评价的专项意见|同意|
|2015年8月14日（八届七次会议）|关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项意见|同意|
||关于对公司对外担保事项的专项意见|同意|
||关于对提名第八届董事会董事候选人事项的专项意见|同意|
|2015年8月21日（八届八次会议）|关于公司向特定对象非公开发行股票所涉关联交易事项的独立意见|同意|
||关于对 《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见|同意|
||关于公司向特定对象非公开发行股票所涉关联交易事项的独立意见事前认可意见|同意|
|2015年9月8日（八届九次会议）|关于对控股子公司提供借款额度事项的专项意见|同意|

三、专门委员会履职情况
公司董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会五个专门委员会。年度内，在任职方面，独立董事邹光明任提名委员会召集人，薪酬与考核委员会、审计委员会委员；独立董事杨汉明任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略管理委员会、预算管理委员会；独立董事张建华任提名委员会、战略管理委员会、预算管理委员会。
战略管理委员会通过对宏观经济形势和市场形势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。
提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期内充分研究董事、高级管理人员的考核标准和程序，对候选人进行考核、审查并提出建议，确保现任董事、高管成员具有公司目前及未
来发展所需能力及特质。
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开
展工作，为确保公司2015年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2015年年报审计工作进行总结。
薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。公司薪酬与考核委员会不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。
预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
一是持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
二是对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
三是通过关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四是勤勉履行职责，维护中小投资者利益。报告期内，保护投资者权益尤其是保护中小投资者的合法权益不受损害贯穿于全体独立董事履行职责的始终。在发表独立意见时，特别注重将中小投资者的利益纳入考察范围，督促公司每一项决策的出台都不损害投资者的利益，切实保障中小投资者的知情权、表决权和收益权，让
每一位投资者切实享受到公司发展带来的红利。
五是注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，不断更新知识，不断加深对相关法规的理解和认识，尤其是对规范公司法人治理结构、增强社会公众股股东权益保护方面的法规的认识和理解，以提高对公司和投资者利益的维护能力，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，我们将更加尽职尽责，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：杨汉明、邹光明、曹亮二○一六年三月一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-111号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东苏永明先生的通知，获悉苏永明先生所持公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏永明|是|1,800,000|2018年10月8日|至办理解除质押登记之日止|浙商证券股份有限公司|5.33%|补充质押|
|合计||1,800,000||||5.33%||

二、股东股份累计被质押的情况：
截止本公告披露日，苏永明先生共持有公司股份 33,757,800股，占公司股份总数的10.21%,其所持有公司股份累计被质押的数量为 33,290,000股，占公司总股本的10.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-036珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的
预披露公告
公司持股5%以上股东的一致行动人王峻峰、兆芯投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东王莉萍女士持有本公司股份27,796,583股，占公司总股本比例5.10%，其一致行动人王峻峰先生持有公司股份7,605,220股，占公司总股本比例1.40%，一致行动人上海兆芯投资中心（有限合伙）（以下简称“兆芯投资”）持有公司股份3,041,988股，占公司总股本比例为0.56%。王莉萍女士及其一致行动人合计持有本公司股份38,443,791股，占公司总股本比例7.06%。
公司近日收到王莉萍女士的一致行动人王峻峰先生和兆芯投资的《买卖本公司股票计划告知函》。王峻峰先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过3,420,000股（不超过公司总股本的0.63%），兆芯投资计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,360,000股（不超过公司总股本的0.25%）。现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
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|股东名称|持有股份总数（股）|占总股本比例（%）|有限售条件股份（股）|无限售条件股份（股）|
|王峻峰|7,605,220|1.40|5,323,654|2,281,566|

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|兆芯投资|3,041,988|0.56|2,129,462|912,526|
|合计|10,647,208|1.96|7,453,116|3,194,092|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因资金需要；
2、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）100%股权事项中非公开发行的股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持数量、比例：
截至本公告披露日，王峻峰先生持有公司无限售条件股份2,281,566股，兆芯投资持有公司无限售条件股份912,526股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海一芯智能科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，一芯智能已完成2018年度业绩承诺，结合王峻峰先生、兆芯投资作出的关于股份锁定的承诺，王峻峰先生、兆芯投资将于2019年8月11日分别解除限售股份
2,281,566股、912,526股。因此，王峻峰先生本次计划减持公司股份不超过
3,420,000股（不超过公司总股本的0.63%），兆芯投资本次计划减持公司股份不超过1,360,000股（不超过公司总股本的0.25%）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或回购注销等股份变动事项，王峻峰先生、兆芯投资的减持股份数量将相应调整。
5、减持时间：将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
王峻峰先生、兆芯投资的股份来源于公司发行股份及支付现金购买一芯智能100%股权事项（以下简称“本次交易”）中非公开发行的股份，关于股份锁定承
诺情况如下：
（1）承诺因本次交易而获得的上市公司股份自股份交割日起12个月内不得上市交易或转让；
（2）自交割日起满12个月后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的30%，可转让股份数量应扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向上市公司补偿的股份数量（如有）；上市公司届时将依据上述可转让比例并扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向公司补偿的股份数量（如有）后，协助办理相应股份的解锁事宜；
自交割日起满24个月后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其累计可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的60%，累计可转让股份数量应扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向上市公司补偿的股份数量（如有）；上市公司届时将依据上述可转让比例并扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向公司补偿的股份数量（如有）后，协助办理相应股份的解锁事宜；
自交割日起满36个月后，且经审计机构对一芯智能上一年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，上市公司年度审计报告出具后，可转让其持有的剩余上市公司股份总数（包括因本次交易获得的上市公司股份及因权益分派增加的股份），其累计可转让股份数量应扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向上市公司补偿的股份数量（如有）；上市公司届时将扣除其按《盈利预测补偿协议》约定应向公司补偿的股份数量（如有）后，协助办理相应股份的解锁事宜。
因本次交易定向新增的股份自2017年8月11日上市，性质为有限售条件流通股，并按照上述承诺逐步解禁。截至本公告披露日，王峻峰先生与兆芯投资均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与之前披露的的承诺一致。
四、相关风险提示
1、王峻峰先生、兆芯投资将根据市场、公司股价等因素选择是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、王峻峰先生、兆芯投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持
计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，王峻峰先生、兆芯投资将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、王峻峰先生、兆芯投资出具的《买卖公司股票计划告知函》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-054科大讯飞股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年7月27日召开的2016年第54次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科大讯飞；证券代码：002230）自2016年7月28日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表
北京梅泰诺通信技术股份有限公司于 2018年 3月 26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。2018年 4月 4日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第7号）。2018年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 12号）。公司根据上述两次问询函的要求对预案等文件进行了修订和补充，并于 2018年 5月 14日披露了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
鉴于本次重组的相关审计、评估工作已经完成，公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（以下简称“格式准则”）等法律法规要求编制了《梅泰诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），于 2018年 6月 22日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
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|重组报告书（草案）章节|与预案（修订稿）差异情况说明|
|重大事项提示|对应重组预案“重大事项提示”，调整情况如下：1、本次交易方案有所调整，但不构成方案的重大调整，增加了“关于本次交易方案调整的提示”2、根据经审计的财务数据、经核准的评估报告数据和备考审阅报告数据等审计、评估情况，对本章节的相关分析表述内容进行了更新。3、按照最终确定的调整后发行价格、发行股份数量等事项，对重组方案的内容进行了更新。4、在不考虑发行股份募集配套资金的情况下，|

报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表
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|重组报告书（草案）章节|与预案（修订稿）差异情况说明|
||交易对方合计持有上市公司 11.18%股权。故构成关联交易。因此更新了本章节关于关联交易的相关表述。5、更新、补充了“本次交易对上市公司的主要影响”。6、对本次交易方案实施需履行的批准程序进行了补充更新。7、补充、更新了部分承诺事项8、对“上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的意见及相关主体股份减持计划”进行了补充更新。9、删除了上市公司股票的停复牌安排。|
|重大风险提示|对应重组预案“重大风险提示”，调整情况如下：1、由于审计、评估工作已经完成，更新补充了本章节相关审计、评估工作的分析表述。2、更新补充本次交易及标的公司业务和经营的相关风险|
|第一节 本次交易概述|1、增加对本次交易方案实施需履行的批准程序。2、根据审计评估、交易作价确定、发行价格调整等情况，对重组方案等相关内容的表述进行了更新3、更新补充了本次交易对上市公司的影响。4、增加了本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排|
|第二节 上市公司基本情况|对应重组预案“第三节 上市公司基本情况”，调整情况如下：1、更新补充了公司上市以来历次股本变动情况2、对公司股本结构及前十大股东情况进行更新3、根据审计评估、交易作价确定、发行价格调整等情况，对重组方案等相关内容的表述进行了更新|
|第三节 交易对方基本情况|对应重组预案“第四节 交易对方基本情况”，调整情况如下：1、根据交易对方的最新情况进行了进一步完善披露；2、对交易对方与上市公司之间的关联关系进一|

报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表
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|重组报告书（草案）章节|与预案（修订稿）差异情况说明|
||步补充说明|
|第四节 交易标的的基本情况|对应重组预案“第五节 标的公司基本情况”1、根据最新情况补充披露标的公司的相关情况；2、更新了标的公司及其下属子公司的主要财务数据3、增加了标的公司出资及合法存续的情况4、增加了对标的公司各子公司相关财务指标未达到标的公司财务指标的20%的子公司情况的说明5、对主营业务发展情况进行补充说明及更新6、按照格式准则新增报告期会计政策和相关会计处理7、据最新情况补充披露了标的公司数据业务涉及个人信息及取得授权的情况|
|第五节 本次发行股份情况|对应重组预案“第六节 本次发行股份情况”1、根据最终确定的发行方案、发行价格调整情况，对发行股份及支付现金购买资产方案的内容进行了更新2、增加了本次发行前后主要财务数据比较及发行前后公司股本结构的变化情况。3、根据最终确定的发行方案，对募集配套资金部分补充披露。|
|第六节 标的资产的估值情况|删除重组预案“第五节标的资产预估值作价及定价公允性”章节的内容，并按照格式准则要求，根据资产评估报告数据，新增本章内容。|
|第七节 本次合同及相关协议的主要内容|按照格式准则新增本节内容|
|第八节 本次交易的合规性分析|对应重组预案“第九节 本次交易的合规性分析”1、由于审计、评估工作已经完成，更新补充了本章节相关审计、评估工作的分析表述|
|第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析|按照格式准则新增本节内容|
|第十节 财务会计信息|按照格式准则新增本节内容|
|第十一节 同业竞争与关联交易|按照格式准则新增本节内容|
|第十二节 风险因素|对应重组预案“第十节 本次交易涉及的报批事|

报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表
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|重组报告书（草案）章节|与预案（修订稿）差异情况说明|
||项及风险提示”中风险提示部分按照格式准则要求，新增本章节，由于审计、评估工作已经完成，更新补充了本章节相关审计、评估工作的分析表述，并更新补充的本次交易及标的公司业务和经营的相关风险|
|第十三节 其他重要事项|对应重组预案“第十三节 其他重要事项”1、增加了本次交易对上市公司负债结构的影响2、对“本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”补充披露3、更新了本次交易涉及的相关人员买卖上市公司股票的自查情况4、根据最新情况，对“上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的意见及相关主体股份减持计划”部分进行补充披露5、补充披露“上市公司已披露的媒体说明会及对深圳证券交易所问询函的回复情况”6、增加“其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息”7、在“本次交易涉及的相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中补充更新了张敏减持的相关情况|
|第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见|对应重组预案“第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见”1、由于审计及评估的相关工作已经完成，因此补充、更新了本章节部分内容2、增加了法律顾问对于本次交易的意见|
|第十五节 本次有关中介机构情况|按照格式准则新增本节内容|
|第十六节 公司董事及相关中介机构声明|按照格式准则新增本节内容|
|第十七节 备查文件|按照格式准则新增本节内容|

（本页无正文，为《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对照表》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-060厦门三维丝环保股份有限公司
关于使用募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况
根据公司 2015年第四次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向厦门坤拿商贸有限公司等发行股份购买资产并募资资金的批复》（证监许可[2016]180号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）11,293,054股，发行价每股人民币17.71元，募集资金总额人民币199,999,986.34元，扣除承销费人民币 6,000,000元、财务顾问费人民币 2,000,000元、其他发行费人民币 201,293.05元，募集资金净额人民币 191,798,693.29元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116288号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等文件，上述募集资金用途如下：
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|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|12,608.64|
|2|利迈/马利塔电厂输煤系统|10,101.00|
|3|班乃能源开发公司第三期电厂煤炭输送机系统|1,775.00|
|4|班乃能源开发公司第三期电厂煤炭破碎及输送系统|1,410.00|

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|5|马利塔电厂码头煤炭输送机系统|3,251.00|
|6|利迈电厂码头煤炭输送机系统|3,673.00|
|7|菲律宾利迈/马利塔煤炭储存破碎及输送系统|4,790.00|
|8|补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关费用|17,921.36|
|合计||55,530.00|

三、募集资金补充流动资金情况
截至 2017年7月19日，公司募集资金专项账户余额为239,792,440.42元，根据公司日常经营需要，第三届董事会第二十五次会议同意将置换前期投入后剩余的募集资金65,712,293.29元以及募集资金存放期间产生的利息等用于补充公司流动资金。
四、审议批准程序
1、董事会审议情况
公司于2017年7月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》。
2、监事会审议情况
康述旻与彭南京在公司第三届监事会第十八次会议上审议了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意将置换投入后剩余的募集资金 65,712,293.29元以及募集资金存放期间产生的利息等用于补充公司流动资金。
鉴于公司目前所处的特殊时期，出于最大限度地保障程序的合规性和保护中小投资者合法权益的考虑，参照《公司法》第一百二十四条和《公司章程》第一百一十五条关于“出席董事会的董事人数不足三人”时的处理方式，康述旻与彭南京建议将该事项提交予公司股东大会审议确认。
3、独立董事意见
独立董事陈锡良、郑兴灿认为：公司使用募集资金补充公司流动资金不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，有利于满足公司生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
因此，我们同意将置换前期投入后剩余的募集资金 65,712,293.29元以及募集资
金存放期间产生的利息等一并用于补充公司流动资金。
独立董事王智勇认为：尽快妥善使用募集资金有利于满足公司生产经营发展的需要，但剩余募集资金的具体用途应留待新任董事完成后，由全体董事根据公司未来发展战略讨论确定，不宜在此过渡期内决定募集资金的使用。在现在这种特殊时期，对此无法发表意见。
五、其他需要说明的事项
鉴于公司监事低于法定最低人数，现有监事康述旻与彭南京已建议将《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议，公司将在确定股东大会召开相关事项后另行发布股东大会通知。
公司尚未取得独立财务顾问出具的专项核查意见，公司正在积极协调相关中介机构，待取得中介机构出具的文件后另行公告。如专项核查意见在股东大会召开前2个工作日仍未取得的，公司将按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，延期或取消召开股东大会。
公司承诺在取得独立财务顾问出具的专项核查意见，且《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》经股东大会审议通过并履行信息披露义务后，再行使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司监事康述旻、彭南京建议
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会2017年7月24日