Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西安旅游股份有限公司独立董事
关于对公司2015年度相关事项发表的独立意见
一、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况；公司与关联方资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司对外担保专项情况的意见
作为公司的独立董事我们对公司2015年度对外担保情况进行了认真核查，我们认为，
（1）公司根据第五届董事会第五次会议审议通过的《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》为西旅国际中心751户购房者提供总额为15,744.40万元的住房按揭贷款担保。截至2015年12月31日已解除其中750户担保事宜，剩余1户已缴清全款，正在解除担保。
（2）经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为中航鑫港担保有限公司为西安中旅国际旅行社有限责任公司承担的最高
担保额度85万元人民币的担保提供反担保。航空客运销售代理业务系
西安中旅经营业务之一，西安中旅通过国际航协代理客运销售业务，根据国际航协的要求，与其签署《客运销售代理协议》的代理人须提供相应担保。公司作为西安中旅的控股股东，在充分评估其经营情况及偿债能力及国际航协出票方式的基础上同意为其提供连带责任担
保。公司提供的担保形式为保证担保。
我们认为：以上担保事项出于正常业务需要，公司未对控股股东及其关联方提供担保，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所审计， 2015年公司实现净利润20,687,046.30元，按10％计提法定公积金2,068,704.63元,加上以前年度未分配利润125,174,058.28元，母公司可供股东分配的利润143,792,399.95元。
根据公司《章程》第 155条第 3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”自 2013年至 2015年，以母公司近三年年均可分配利润的30%计算得：公司发放现金红利最低限额为 1,788,981.896元,实际已发放现金红利 5,902,437.03元，且公司章程第 154条第一款及 157条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议 2015年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们作为公司的独立董事，认为公司的上述分配方案符合《公司
章程》及公司实际情况。我们同意上述利润分配方案。
三、关于公司2015年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们认真的审阅了公司提供的相关资料，认为：2015年度，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
四、对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。公司内部控制按照公司内控的各项制度规定严格进行，公司对关联交易、对外投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规的要求，保证了公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。
西安旅游股份有限公司独立董事：马晓辉金博陶克俭二○一六年三月二十一日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十五次会议将审议的《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，对相关事项进行了事前审核，本着实事求是的原则，基于独立判断，现发表事前认可如下：
一、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，属正常商业行为，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司已建立了健全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
关于董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案，我们认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事： 钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司 2018年4月20日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2014-069北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长80%—100%|盈利：2,599万元|
||盈利：4,678万元 至 5,198万元||

3．报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为160万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动主要原因：2014年前三季度公司在各个业务领域发展较快，订单执行情况良好，营业收入、营业利润等指标同比增幅较大，使归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果。公司 2014年前三季度
业绩具体财务数据将在公司2014年三季报中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.info.com.cn）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-010新大洲控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 30日收到董事陈阳友先生的书面辞职报告。陈阳友先生表示，在经济形势等多重因素影响下，公司业绩未及预期，其本人由于身体原因，已难以胜任高强度的公司管理工作，希望由年富力强的专业人士带领公司实现转型发展及各项战略目标，申请辞去公司董事、法人代表职务。辞职后陈阳友先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员及法人代表职务。辞去上述职务后，陈阳友先生将不在公司担任任何职务。
根据公司章程及有关法律法规的规定，陈阳友先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截止本公告披露日，陈阳友先生本人持有本公司股票 1,499,903股，占公司总股本的比例为0.18%，不存在其配偶或关联自然人持股情况。通过其控制下的企业深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）持有本公司股票89,481,652股，占公司总股本的比例为10.99%；黑龙江恒阳农业集团有限公司持有本公司股票209,900股，占公司总股本的比例为0.03%。
陈阳友先生原定任期为2017年9月29日至2020年9月28日。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司将在陈阳友先生申报离任后 2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定相关事宜。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年1月31日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
投资银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修
订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，申万宏
源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为河
南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2015年度非公
开发行股票的保荐人，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、辉煌科技 2013年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价 16.28元。截至 2013年 11月 14日，公司共募集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额 692,923,038.88元。
截至2013年11月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
2017年 7月 11日召开了第六届董事会第三次会议以及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同时公司独立董事对此议案发表了同意意见。公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第三次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
截至2017年12月12日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|平安银行股份有限公司郑州分行|11014566363000|15,060,211.11|活期|
||11014566365008|-|活期|
|||238,894,021.00|定期|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行|626217360|-|活期|
|||209,117,477.93|定期|
|郑州银行高新技术开发区支行|90501880120003851|-|活期|
|||-|定期|
|募集资金专户净额合计||463,071,710.04||

募集资金存放情况说明：
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况
（一）投资银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金投资项目正常
建设和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 35,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产
品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其
衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司将严格按照深圳证券交易所《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定购买理财产品。上述
理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、有效期
购买商业银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起6个月内可以滚动使用。
3、购买额度
使用额度为不超过35,000万元的闲置募集资金，有效期内可以滚动使用。
4、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构（商业银行）不存在关联关系。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地购买。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产
品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监
督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2017年 12月 29日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，并由独立董事发表了同意意见。
四、保荐机构的核查结论
经核查，本保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、申万宏源承销保荐公司对辉煌科技使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
纪平 叶强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017年12月29日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-025广东鸿特精密技术股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544000181），有效期为三年。
本次高新技术企业复审是公司原高新技术企业证书有效期届满时，有关部门进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司通过高新技术企业资格复审，将连续三年（2015年、2016年、2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号），2015年公司已按15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司已披露的2015年度经营业绩。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第019号
宜宾五粮液股份有限公司
2019年半年度主要业绩数据公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期主要业绩情况
2019年 1-6月主要业绩数据预计如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|271.5亿元左右|214.21亿元|
||比上年同期增长26.50%左右||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：93亿元左右|71.10亿元|
||比上年同期增长31%左右||
|基本每股收益|盈利：2.40元/股左右|1.86元/股|

二、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较好增长，主要系公司酒类产品结构调整、核心产品五粮液量价增长所致。
三、其他相关说明
本业绩预告为初步核算数据，相关的财务数据未经审计，准确数将在本公司《2019年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
||
|-|
|东海证券股份有限公司|
|关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司向银行申请综合授信|
|并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见|
|东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为肇庆|
|华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）首次公开发行|
|股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公|
|司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所|
|股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、|
|法规和规范性文件的要求，东海证券对华锋股份向银行申请综合授信并由关联方|
|提供担保暨关联交易的相关事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：|
|一、本次申请授信暨关联交易概述|
|因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信，|
|授信额度人民币1,000万元；向广发银行股份有限公司高要支行申请人民币|
|4,000万元总授信额度，额度期限 1年，其中授信敞口额度2,000万元，授信低|
|风险额度2,000万元。公司实际控制人谭帼英女士拟为上述公司向华夏银行股份|
|有限公司肇庆分行申请的1,000 万元综合授信及向广发银行股份有限公司高要|
|支行申请的4,000万元总授信额度中的 2,000万元授信敞口额度提供担保，担保|
|金额合计3,000万元。|

（一）上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
（二）谭帼英女士为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
||
|-|
|（三）本次交易经公司第四届董事会第十六次会议审议，谭帼英女士、王凌|
|女士作为关联董事回避表决，以 7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过该关联|
|交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。|

||
|-|
|（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产|
|重组。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次|
|交易的相关议案回避表决。|
|二、关联方基本情况|
|谭帼英女士直接持有公司 42.44%的股份，为公司实际控制人、董事长，符|
|合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。|
|三、关联交易的主要内容及定价依据|
|为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制|
|人谭帼英女士拟为此次公司综合授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任|
|何担保费用，也不需要公司提供反担保。|
|四、交易目的和对公司的影响|
|公司实际控制人谭帼英女士拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，|
|解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于|
|支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，|
|同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形|
|五、相关审核及批准程序|
|公司此次拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事项已经公司第四|
|届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发|
|表了同意的独立意见：|
|“经审核，我们认为：公司接受实际控制人谭帼英女士为公司向银行申请授|
|信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影|
|响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。|
|在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法|
|律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意|
|将该事项提交公司股东大会审议。”|

||
|-|
|本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本|
|次交易的相关议案回避表决。|
|六、保荐机构的核查意见|
|经核查，保荐机构认为：实际控制人谭帼英女士为公司申请银行授信提供关|
|联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关|
|联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表|
|决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中|
|小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了|
|公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东|
|的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对于本次关联交易事项无|
|异议，同意待股东大会审议通过之后执行。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限|
|公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页|
|保荐代表人签名：|
|张宜生 马媛媛|
|东海证券股份有限公司|
|2018年6月6日|
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：新兴装备||||
|保荐代表人姓名：孔令瑞|联系电话：15810777759||||
|保荐代表人姓名：范子义|联系电话：13811212305||||
|现场检查人员姓名：范子义、魏慧楠|||||
|现场检查对应期间：2018年8月至 2018年11月|||||
|现场检查时间：2018年12月17 日至2018年12月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

|||
|-|-|
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；||

||||
|-|-|-|
|咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金投资项目所|||

|||||
|-|-|-|-|
|形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：||||

||||
|-|-|-|
|查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司《定期现场检查报告》之签署页。）
保荐代表人签名：
孔令瑞范子义
2019年 1月 日保荐机构：
长江证券承销保荐有限公司
东海证券股份有限公司关于
北京康斯特仪表科技股份有限公司
持续培训情况报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的规定,2017年4月25日，在北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”）会议室，康斯特持续督导项目组对康斯特的部分董事、监事、高级管理人员、股东等进行培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东海证券康斯特持续督导项目组编制了培训讲义。现场培训中，东海证券分内幕交易相关概念及规定、董监高买卖股份管理、信息披露的注意事项三个部分进行了讲解。
现场培训后，东海证券向康斯特提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、培训内容
本次培训主要是解读证监会和深交所关于内幕交易相关概念及规定、董监高买卖股份管理、信息披露的注意事项。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2012〕6号）》等。
三、培训总结
通过将相关法规解读与证券市场案例、康斯特具体情况相结合，使康斯特的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及部分股东对于内幕交易相关概念及规定、董监高买卖股份管理、信息披露的注意事项等规则有更深刻的理解，有利于康斯特规范信息披露、增强管理内幕信息的意识和能力，提高康斯特内部治理及规范运作水平。
(本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司持续培训情况报告》之盖章页
东海证券股份有限公司
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-015沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 4月 4日上午9：00----10：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区B1办公楼二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2014年3月21日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加 9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过了关于在北京投资设立合资公司的议案。
公司拟与北京万宇佳业置业投资有限公司、华城信联（北京）科技有限公司合作，在北京投资设立合资公司北京汇泽博远机器人投资有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本 5000万元，其中公司以自有资金出资 1850万元，占比37%，北京万宇佳业置业投资有限公司以自有资金出资 1650万元，占比33%，华城信联（北京）科技有限公司以自有资金出资 1500万元，占比30%。
授权公司副董事长兼总裁曲道奎先生为办理上述事宜的有权签字人。该议案属于董事会审议事项，无须提交股东大会审议。
具体内容请详见《关于对外投资设立合资公司的公告》。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年4月 4日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-012上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次（临时）会议于2015年 2月5日以通讯方式举行。公司第二届监事会第二十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2015年 2月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2015年2月5日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
审议通过《关于增加使用超募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会同意本次增加使用超募资金 6340万元用于厂房项目（一期）建设的使用计划。本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会
二〇一五年二月五日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-051珠海格力电器股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）公司2018年年度权益分派方案已获2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年年度权益分派方案为：按公司总股本 6,015,730,878股计，向全体股东每 10股派发现金15元（含税），共计派发现金9,023,596,317.00元，余额转入以后年度分配。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案时间离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,015,730,878股为基数，向全体股东每10股派15.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派13.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月5日，除权除息日为：2019年8月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司
咨询联系人：严章祥、叶洁云、吴青青
咨询电话：0756-8669232
传真电话：0756-8614998
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
（二）公司2018年年度股东大会决议；
（三）公司第十一届董事会第三次会议决议。
珠海格力电器股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-011北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019年 3月 11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2019年 3月 22日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信》的议案。
公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信5亿元，期限三年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-283深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江五星电器有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江五星电器有限公司（以下简称“浙江五星电器”）
注册地址：杭州市惠民路56号
法定代表人：毛江峰
成立时间：2001年8月20日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。
浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。
浙江五星电器最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|15,414.03|12,543.48|
|负债总额|11,907.15|9,013.27|
|净资产|3,506.88|3,530.21|
|营业收入|25,375.48|21,655.48|
|净利润|65.77|23.32|
|资产负债率|77.25%|71.86%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-095
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年11月13日以电话和电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次监事会会议于 2015年 11月 19日上午 11:00时在清华科技园科技大厦 C座会议室以现场会议结合通讯方式召开。公司本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事和高级管理人员列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。
公司本次监事会会议由公司监事会主席罗茁先生召集和主持，公司监事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次监事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次监事会会议以现场会议结合通讯方式形成以下决议：
一、审议通过《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案》
同意公司与申万秋签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
公司2015年第三次临时股东大会已经授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效，该议案属于股东大会授权范围内。因此，该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－130深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局《关于发布2017-2018年（第24批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000号），深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心获批列入国家企业技术中心，按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，成为深圳市31家国家技术中心企业之一，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，加快产业升级，增强公司领先的行业技术优势，巩固公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续优化创新体制，加强重点研发项目实施和技术成果转化，不断提高自主创新能力和科技创新水平。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作
用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-013北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第五届董事会第十七次会议于 2019年 2月 26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年2月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意聘任郭进霞女士（简历见附件）为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任内审机构负责人的公告》（编号：2019-014），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，根据公司集团化战略发展的需要，同意公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信，额度为人民币 31,000万元整，授信期限壹年，担保方式为信用方式。
公司与交通银行股份有限公司北京上地支行无关联关系。此事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司49%股权的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为了落实公司“北斗+”的发展战略，推动北斗在智能快递物流行业应用，不断提升北斗星通的产业地位，同意全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）用自有资金以现金支付的方式购买了陶祖南先生所持的杭州凯立通信有限公司（以下简称“凯立通信”）49%股权，本次交易完成后，佳利电子合计持有凯立通信100%股权，凯立通信成为佳利电子的全资子公司。
本次交易价格为人民币14,602万元，占公司2017年度经审计净资产的3.37%，在公司董事会审批权限内。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司49%股权的公告》（编号：2019-015），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年2月26日
附件：郭进霞女士简历：
郭进霞，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，
不属于“失信被执行人”。1974年11月出生，中国注册会计师，本科学历。
2008年1月至今任职于北斗星通，历任审计主管、审计部副经理；现任北斗
星通审计监察总监；深圳徐港电子有限公司监事、北斗星通（重庆）汽车电
子有限公司监事、北斗星通（重庆）智能科技有限公司监事、北京北斗星通
信息装备有限公司监事、深圳市华云通达通信技术有限公司监事、石家庄银
河微波电子有限公司监事。
郭进霞女士因参与公司股权激励计划持有35,000股公司股份，与上市公
司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-020浙江世纪华通集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017年3月23日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2017年3月22日—2017年3月23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王苗通先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份679,618,750股，占公司有表决权总股份的66.1692％。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）8名，代表有表决权股份679,584,350股，占公司总股本的66.1659%；通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份34,400股，占公司总股本的0.0033％。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份
27,929,002股，占上市公司总股份的2.7192％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份27,894,602股，占上市公司总股份的2.7159％。通过网络投票的股东4人，代表股份34,400股，占上市公司总股份的0.0033％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》
同意679,615,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对
2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决同意27,926,202股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9900％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
律师事务所名称：浙江天册律师事务所
律师：任穗、商学琴
结论性意见：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-017北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过12,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司2019年3月16日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|存款金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存 款 891253号|保 本浮 动收 益型|1200|2019年4月1日|2019年5月7日|3.45%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托 人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品SXE16BBX|保本浮动收益型|2000万|2018/3/9|2018/4/10|3.10%|闲置自有资金|到期|
|宁 波银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|单位结构性存款890200|保本浮动收益型|2500万|2019/1/8|2019/3/8|3.50%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|2000万|2019/1/9|2019/2/13|3.30%|闲置自有资金|到期|
|华 夏银 行股 份|不存在|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|保本浮|3000万|2019/1/17|2019/2/28|3.40%|闲置自有资金|到期|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有 限公司|关联关系||动收益型|||||||
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益行|2500万|2019/2/20|2019/3/27|3.3%|闲置自有资金|到期|

七、备查文件
1、《宁波银行单位结构性存款891253》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2019年4月1日