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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2015-032
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.015元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：南通市钟秀中路135号，董事会办公室
咨询联系人：陈树军颜天宝
咨询电话：0513-85198488
咨询传真：0513-85198488
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2014年度利润分配方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－090号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月15日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于 2015年 10月 22日下午 14时在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席李媛媛女士召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2015年第三季度报告>的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司 2015年第三季度报告进行了认真严格的审核后认为：公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。《2015年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<补选公司第二届监事会监事>的议案》公司监事会于 2015年 10月 14日收到公司监事会主席李媛媛女士提交的书面辞职报告。李媛媛女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务。李媛媛女士目前直接持有公司股票 190,350股，占公司总股本的0.1720%。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于李媛媛女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，李媛媛女士的辞职报告
需在新任监事填补其缺额后方可生效。根据《公司章程》的规定公司监事会应有 3名监事组成，经公司监事会提名，并对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询股东意见，征求该候选人本人意见后，提名张海波先生为监事候选人，附候选人简历如下：
张海波先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2011年 4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师。
张海波先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。张海波先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2015年 10月 22日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-123
泛海控股股份有限公司
2014年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 12月 22日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 21日 15:00至 2014年 12月 22日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年12月10日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计 40,368名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 45名，代表股份 3,805,313,893股，占公司股份总数的83.50%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 12名，代表股份 3,601,078,565股，占公司股份总数的79.02%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 33名，代表股份 204,235,328股，占公司股份总数的4.48%。
本次股东大会审议议案系关联交易事项，关联股东须回避表决，上述股份中有表决权的股份总数为 448,153,941股。其中，参加现场会议有表决权的股份总数为 243,918,613股；参加网络投票有表决权的股份总数为 204,235,328股。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合同>补充协议》的议案
表决结果为：同意448,153,941票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意448,153,941票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案
表决结果为：同意448,153,941票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意448,153,941票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案
表决结果为：同意448,153,941票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意448,153,941票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司股权的议案
表决结果为：同意448,153,941票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意448,153,941票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
上述事项均系关联交易事项，表决时，关联股东均予以回避。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：周舫、耿陶。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-107佛山市南华仪器股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本减持计划的股东梁伟明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
特别提示：
持有公司股份 60,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0758%）的高级管理人员梁伟明先生计划于本公告公布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份15,000股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.019%）。
公司近日收到高级管理人员梁伟明先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股东类型/职务|持股数量（股）|占公司总股本比例（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）|
|梁伟明|高级管理人员|60,000|0.0758%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因及本次拟减持的股份数量及占公司总股本比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|减持原因|拟减持股份数量（股）|占公司总股本比例（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）|
|梁伟明|个人资金周转需要|15,000|0.019%|

2、股票来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量做相应调整）。
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持股份事项与梁伟明先生的承诺保持一致。具体承诺及履行情况如下：
梁伟明承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
截止目前，未发现承诺人违反承诺的情况。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，梁伟明先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
五、备查文件
梁伟明先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年12月 17日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 5月 16日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司独立董事现就公司第四届董事会第五次会议关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的相关事项，在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原则及立场发表独立意见如下：
1、我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易方案调整后的文件资料，并听取了公司对本次交易及其调整方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、调整后的交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的调整后的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2、为推进及确保本次重组顺利实施，公司与本次重组各相关方进行了深入沟通协商，拟对原重组方案进行调整。根据《重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等的相关规定，本次交易方案调整构成重大调整。该等调整基于真实性和谨慎性原则，维护了公司及全体股东的利益；公司拟重新履行相关程序，符合《重组管理办法》等相关规定及要求。
3、公司符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的各项条件及要求。
4、《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案》”）、公司与各相关方分别签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及《股份认购协议》等符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
5、本次购买资产项下，交易对方中北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）分别以其所持相应标的资产认购公司新增股份，本次重组完成后（不考虑本次配套融资情况下），北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）预计将分别持有公司超过5%的股份。
本次配套融资项下，公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套募集资金总额的50%。
根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘强、李杰回避表决涉及关联事项的议案。
6、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于公司提升核心竞争力，进一步增加盈利能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
7、本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定。经评估机构初步评估，北京矽成100%股权截至基准日的预估值为 719,727.52万元，上海承裕100%财产份额截至基准日的预估值为 287,961.96万元，经公司与交易对方协商，参考上述预估值，北京矽成59.99%股权的交易价格暂定为 431,929.02万元，上海承裕100%财产份额的交易价格暂定为 288,070.98万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的截止评估基准日（即2018年12月31日）的评估值为基础，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情况。
8、本次交易按照自愿、公平、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
9、《重组预案》已详细披露与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
综上，公司独立董事同意本次交易事项的总体安排。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，公司独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________
梁云凤 王艳辉
二〇一九年五月十六日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
开展远期外汇交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构及公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东音股份拟开展远期外汇交易的情况进行了审慎核查，具体如下：
一、开展远期外汇交易的目的
出口业务是本公司的主要业务。出口业务主要采用美元进行结算。为规避出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、拟开展的远期外汇交易业务情况
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，主要为远期结汇业务。
三、拟投入资金及期限
根据公司实际业务发展情况，公司开展远期外汇交易业务总额不超过2亿美金，授权有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会为止。
四、远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
也可能存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收款时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：由于客户的付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
（四）收付款预测风险：公司根据销售订单进行收款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收款预测不准，导致交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
（一）公司已制定《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序等做出明确规定。
（二）为防止远期售汇交割与实际收款时间差距较远，公司高度重视对出口合同执行的跟踪，避免收款时间与交割时间相差较远的现象。
（三）当汇率发生剧烈波动时,公司财务管理部门应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。
（四）公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。
（五）公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收款项时间相匹配。
（六）公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、公司履行的内部决策程序
公司第三届董事会第六会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，同意公司根据实际业务发展情况，开展远期外汇交易业务总额不超过2亿美金，授权有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会为止。
公司独立董事对本次开展远期外汇交易事项发表了明确同意意见。
本次拟开展远期外汇交易事项尚须提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
（一）公司拟开展的远期外汇交易，围绕公司主营业务进行，以套期保值为手段，以规避和防范外汇波动为目的，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，具有一定的必要性，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）公司拟开展的远期外汇交易规模合理，符合公司实际情况。公司已就开展外汇交易制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对交易审批权限、审批流程、决策程序等作出了规定，能够有效地控制风险。
（三）公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
独立董事同意公司第三届董事会第六次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》及第三届董事会第六次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、本次事宜已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《浙江东音泵业股份有限公司外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的
风险控制措施；
3、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；
4、公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
综上所述，保荐机构对公司此次远期外汇套期保值业务相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁宝升 吴继平
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2019年2月25日
北京亚太安讯科技有限责任公司 关于 2013年度盈利预测实现情况的说明北京亚太安讯科技有限责任公司
关于 2013年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“本公司”或“亚太安讯”）编制了《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2013年 9月 5日，银江股份有限公司(以下简称“银江股份”)、北京银江智慧城市规划设计院有限公司(以下简称“北京银江”)与李欣、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、候世勇、金鑫、张蓓及昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司等 13名本公司股东及亚太安讯三方共同签署了《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议》（以下简称“《现金及发行股份购买资产协议》”），银江股份、北京银江与李欣及本公司共同签署了《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》。银江股份及其全资孙公司北京银江拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买李欣、昆山中科、兰馨成长、杭州众赢、江阴中科、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓等 13名股东持有的本公司合计100%股权，其中李欣持有本公司75.03%股权，昆山中科等其他 12名股东持有本公司24.97%股权。本次交易中，银江股份以发行股票购买资产方式购买本公司83.3333%的股权、以现金 9,400万元购买本公司15.6667%的股权，北京银江以现金 600万元购买本公司1%的股权。本次交易完成后，银江股份将直接和间接持有本公司100%股权。
2013年 9月 23日，银江股份召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等 8项议案，同意本次重组事宜。
北京亚太安讯科技有限责任公司 关于 2013年度盈利预测实现情况的说明 2013年 12月 30日，银江股份取得中国证监会证监许可[2013]1633号《关于核准银江股份向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次重大资产重组及向李欣发行 17,587,245股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行 1,362,518股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,362,518股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行 1,167,792股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行 973,254股股份、向陈兴华发行 762,143股股份、向颜廷健发行 58,626股股份、向于海燕发行 49,836股股份、向罗明发行 43,976股股份、向张晔发行 29,301股股份、向侯世勇发行 14,651股股份、向金鑫发行 14,651股股份、向张蓓发行 14,651股股份购买相关资产。合计发行 23,441,162股人民币普通股用于购买本公司83.3333%的股权。剩余16.6667%股权现金支付对价为 10,000万元。
2014年 1月 28日，本公司完成了工商变更登记，股东由李欣、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、候世勇、金鑫、张蓓及昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司变更为银江股份和北京银江，交易资产交割完成。
2014年 3月 26日银江股份办理完毕向李欣等 13名股东发行股份的股权登记手续，并于 2014年 3月 24日支付了现金对价。
(二)利润承诺情况
根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2013]第 139号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2013年 5月 31日的合并报表归属于母公司净资产账面值为 24,825.19万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为 60,273.00万元，2013年度的净利润预测数为 4,515.34万元。根据银江股份与公司原股东李欣、陈兴华、颜廷健、罗明、于海燕、张晔、候世勇、金鑫、张蓓及昆山中科昆开创业投资有限公司、兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）、江阴长泾中科长赢创业投资有限公司签订的《现金及发行股份购买资产协议》的约定，经协商后交易价格最终按 60,000.0万元确定，公司原股东李欣承诺本公司 2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币 5,000万元、5,750万元和 6,613万元。
北京亚太安讯科技有限责任公司 关于 2013年度盈利预测实现情况的说明(三)盈利预测数据
本公司在重大资产置换重组实施期间，利安达会计师事务所有限公司出具了利安达专字[2013]第 1186号盈利预测审核报告，本公司 2013年度、2014年度归属于母公司股东的净利润预测数分别为 4,873.00万元、4,918.99万元。
二、2013年度，公司净利润实现情况
2013年度，公司业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 盈利预测金额 实现金额 完成率 2013年度 5,000.00 4,873.00 5063.50 101.27%说明：2013年度公司归属于母公司所有者的净利润金额为 5,115.85万元，非经常性损益金额为 52.35万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,063.50万元,2013年度本公司已完成盈利预测金额和业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于 2014年 4月 20日批准报出。
北京亚太安讯科技有限责任公司二○一四年四月二十三日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-86物产中拓股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1507号》文核准，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）向3名特定投资者非公开发行股票62,326,867股，发行价格为7.22元/股，募集资金总额449,999,979.74元，扣除各项发行费用人民币
11,380,300元后，实际募集资金净额为人民币438,619,679.74元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000765号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理，公司在中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部开设了募集资金专项账户，账号为
18051901040016377，上述募集资金438,619,679.74元存放于该专项账户，公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业
部、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
截止本公告日，上述募集资金专项账户内资金已使用完毕。
公司已于近日将上述募集资金专项账户予以注销。募集资金专项账户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二 0一五年十二月十八日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—051浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年6月19日下午16:30以现场会议方式召开，会议已于2015年6月13日以邮件方式发出会议通知，本次会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事薛琨先生主持，经与会监事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举薛琨先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2015年 6月 19日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－010浙江大立科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2019年 4月 6日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2019年 4月 16日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。
会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018年度财务决算报告》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》
监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018
年年度报告》和《公司 2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018年度利润分配议案》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018年度内部控制的自我评价报告》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二○一九年四月十八日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第五届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
关于使用募集资金向两家募投项目实施子公司增资的独立意见
本次使用募集资金向淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司增资是基于募集资金投资项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，有利于改善子公司资产结构，增强业务发展能力，推动公司长期的可持续发展。同意公司使用募集资金向下属子公司淮北正邦畜牧发展有限责任公司和正邦高老庄（虞城）现代农业有限公司进行增资。
（以下无正文）
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建
二〇一九年七月一日
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
李汉国
二〇一九年七月一日
国浩律师（北京）事务所
关于
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
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法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2015]第308号致：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、等法律、法规、部门规章和规范性文件及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件，随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，决议召开本次股东大会。公司董事会于 2015年 8月 24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会的时间、地点、召集人、
法律意见书召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、网络投票程序、会议登记方法等事项，同时说明全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年9月9日下午14:30在安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室召开。网络投票的时间为2015年9月8日至9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 9月 8日下午 15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人合计23名，代表截至股权登记日公司股份44,185,025股，占公司在股权登记日总股份的50.21%，其中：
根据出席现场会议的股东、股东代理人身份证明、授权委托书及股东登记等相关资料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表截至股权登记日公司股份44,185,025股，占公司在股权登记日总股份的50.21%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票表决规定时间内，无通过网络有效投票的股东。
通过现场和网络方式出席本次会议的除公司董事、监事及高级管理人员以外持有公司5%股份以下（不含5%）的中小股东共13名，代表截至股权登记日公司股份1,766,404股，占公司在股权登记日总股份的2%。
（二）出席或列席本次股东大会的人员还有包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公
法律意见书司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，具备出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就会议通知所载议案进行了逐项表决，并对中小股东的表决进行单独计票。现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人对审议议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决情况：本议案有效表决票股份总数为 44,185,025股，其中，同意 44,185,025股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,766,404股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决情况：本议案有效表决票股份总数为 44,185,025股，其中，同意 44,185,025股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,766,404股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
法律意见书的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
[以下无正文]
法律意见书[此页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。
本法律意见书于二零一五年 月 日出具。
国浩律师（北京）事务所
负责人： 经办律师：
王卫东 程贤权
郭旭
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-019债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第十次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年03月29日发出通知，于04月04日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，并出具意见
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
出具如下意见：
鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，公司使用2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的7,000万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并出具意见
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
出具如下意见：
鉴于公司业务转型，2012年非公开发行剩余募集资金搁置时间已超过一年，且后续具体实施计划尚未明确，为提高资金的使用效率，公司拟使用2012年非公开发行剩余全部募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。监事会认为，本次使用闲置募集资金永久补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会
上海安诺其集团股份有限公司
监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象人员名单的核实意见
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次限制性股票首次授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1.截止本次限制性股票首次授予日，列入公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司 2019年第三次临时股东大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。
2.截止本次限制性股票首次授予日，公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.截止本次限制性股票激励计划限制性股票首次授予日，激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.因参与本次激励计划的公司高级管理人员郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生曾于2019年12月6日前六个月存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予郑强先生50万股限制性股票、徐长进先生25万股限制性股票、杨好伟先生
70万股限制性股票。除郑强先生、徐长进先生、杨好伟先生暂缓授予外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2019年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符，不存在其他差异之处。
综上，公司监事会认为，列入公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意以2019年12月6日为首次授予日，向符合条件的33名激励对象授予795万股限制性股票，同意暂缓授予郑强先生 50万股限制性股票、徐长进先生 25万股限制性股票、杨好伟先生 70万股限制性股票。
上海安诺其集团有限公司监事会二〇一九年十二月六日
成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及成都市路桥工程股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》的相关规定，就公司第五届董事会第十四次会议审议的关于使用自有闲置资金进行现金管理事项发表独立意见如下：
公司拟使用不超过2.5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效益，不影响公司主营业务的正常开展，有利于为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益，我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司《独立董事关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的意见》之签字页）
独立董事：
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高跃先
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游宏
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王良成
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-086深圳市兆新能源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期至2019年1月17日将届满，公司监事会拟将进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月12日下午14:00在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会委员会副主席金立新先生主持，出席本次会议的职工代表共20人，会议符合有关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举蔡利刚先生、王云女士为公司第五届监事会职工代表监事（蔡利刚、王云简历附后），将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一八年九月十四日
附件：职工代表监事简历
1、蔡利刚，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任东莞南玻光伏科技有限公司精益生产项目推进专员、总经办主任、销售总监、光伏电站项目开发总监，现任深圳市永晟新能源有限公司副总经理、广东中诚永晟新能源有限公司董事。
蔡利刚先生未持有本公司股票，与持股公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
2、王云，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代表、青海锦泰钾肥有限公司董事。
王云女士未持有本公司股票，与持股公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。