Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于广东天龙油墨集团股份有限公司2015年度
重大资产重组限售股份上市流通的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规有关规定，作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”或“公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导之独立财务顾问，东方花旗证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”），对天龙集团本次重大资产重组相关限售股份持有人持有的限售股份的流通事项进行审慎核查，情况如下：
一、2015年度重大资产重组发行股份情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2141号”文核准，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方程宇、常州长平、上海进承、芜湖联企发行股份77,176,782股，发行价格为15.16元/股，并向京江永晖、冯毅、束盈发行股份12,393,998股募集配套资金，发行价格为15.33元/股，合计发行89,570,780股股份用于购买北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）100%股权并募集配套资金。
具体发行情况如下：
发行对象/认购人 发行数量（股）
程宇 45,734,389
常州长平 17,150,396
上海进承 8,575,198
芜湖联企 5,716,799
京江永晖 7,024,462
冯毅 2,760,273
束盈 2,609,263
合计 89,570,780
本次发行新增89,570,780股股份于2015年11月6日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年11月17日。
本次发行新增股份上市以来，公司股本未发生变化。
二、本次限售股份上市流通情况
1、上市流通数量
本次解除限售的股份数量为为9,146,877股，占公司总股本的3.15%。本次解除股份限售的股东1人，为自然人程宇，其持有限售股总数为45,734,389股。
2、上市流通时间
因程宇于2016年5月25日起卸任公司总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的限制性规定，其所持公司股份作为高管锁定股，卸任后6个月内即2016年11月25日前不能上市交易，因而本次解除限售的股份实际可上市流通日为2016年11月25日。
3、股份解除限售及上市流通具体情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|本次实际可上市流通数量占公司股份总数比例|备注|
|号|||||||
||程宇|45,734,389|9,146,877|9,146,877|3.15%||
|||45,734,389|9,146,877|9,146,877|3.15%||

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、有关股份限售承诺
程宇做出的与本次重大资产重组相关的股份限售承诺为：通过本次重大资产重组认购的天龙集团股份自股份上市之日起12个月内不得转让。
为保证业绩承诺股份补偿的可行性，程宇承诺，因本次交易取得的上市公司
股份自其承诺锁定期结束后分期解禁：
（1）本人获得的上市公司股份自股份锁定期结束后分期解锁：煜唐联创2015年度《审计报告》出具后，本人可解锁获得股份的20%；煜唐联创2016年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的20%；煜唐联创2017年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的40%；煜唐联创2018年度《审计报告》出具后，本人可再解锁获得股份的20%。如煜唐联创任何一期未达到承诺业绩的，则本人当期解锁股份须扣除应补偿股份，即：解锁股份数=本人本次认购的全部股份数×当期可解锁比例—当期应补偿股份数。
（2）程宇在转让其于本次发行中取得的上市公司股份时如担任上市公司董事、监事、或高级管理人员职务的，其减持股份数量还应遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的限制性规定。
2、业绩承诺情况
（1）承诺期限：2015-2017年
（2）业绩承诺方：本次参与业绩承诺的交易对方为程宇和芜湖联企。
（3）承诺业绩
业绩承诺方承诺：煜唐联创2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于人民币10,000万元、13,000万元和16,900万元。
（4）业绩完成情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》中对承诺业绩计算的相关要求以及天职国际出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异专项审核报告》（天职业字[2016]11296-1号），煜唐联创经审计的2015年度合并报表中，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,211.76万元，超过承诺数10,000万元。
本独立财务顾问认为：承诺人已完成了对煜唐联创2015年的业绩承诺，该承诺正在履行中，承诺人无违反上述承诺的情况。
四、解除限售股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
经核查，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
五、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减（＋，－）|||
||本次变动前|||本次变动后||
|股份类别||||||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|161,738,065|55.66%|-9,146,877|152,591,188|52.51%|
|3、其他内资持股|161,738,065|55.66%|-9,146,877|152,591,188|52.51%|
|其中：境内法人持股|38,466,855|13.24%|0|38,466,855|13.24%|
|境内自然人||||||
||123,271,210|42.42%|-9,146,877|114,124,333|39.27%|
|持股||||||
|二、无限售条件股份|128,832,715|44.34%|9,146,877|137,979,592|47.49%|
|1、人民币普通股|128,832,715|44.34%|9,146,877|137,979,592|47.49%|
|三、股份总数|290,570,780|100.00%|0|290,570,780|100.00%|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，天龙集团本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；天龙集团本次解除限售股份持有人严格履行了2015年度重大资产重组期间所作的承诺；天龙集团本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，在遵守证监会相关法规要求的前提下，独立财务顾问对天龙集团本次限售股份上市流通申请无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司2015年度重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈睿 洪伟龙
东方花旗证券有限公司
2016年11月22日
2017年第二次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-051
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2017年 6月 1日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 6月 16日（周五）下午14:50；
（2）网络投票时间：2017年 6月 15日（周四）—2017年 6月 16日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 6月 16日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 15日（周四）15:00至 2017年 6月 16日（周五）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
2017年第二次临时股东大会决议公告 共 3页司章程的规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表 8位股东持有的股份 242,063,210股，占上市公司有表决权股份总数的32.1411%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表 2位股东持有的股份 214,213,228股，占上市公司有表决权股份总数的28.4432%；
参加网络投票的股东（代理人）6人，代表股份 27,849,982股，占上市公司有表决权股份总数的3.6979%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问刘敏、张丽律师和股东代表陈萍女士、王毓先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于为华素制药向宁波银行申请 5,000万元综合授信提供担保的议案
表决情况：
同意 242,011,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 52,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 32,797,902股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.8415%；反对 52,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
2017年第二次临时股东大会决议公告 共 3页0.1585%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：刘敏、张丽；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2-243号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中京电子公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中京电子公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中京电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中京电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中京电子公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺梦然
中国·杭州 中国注册会计师：胡萍
二〇一六年四月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|惠州中京电子科技有限公司|子公司|其他应收款||20,338.32|||20,338.32||
|惠州中京乐源智能科技有限公司|子公司|其他应收款|1.37|||1.37|||
|香港中京电子科技有限公司|子公司|其他应收款|352.72|||352.72|||
|-|-|-|354.09|20,338.32||354.09|20,338.32|-|
|-|-|-|354.09|20,338.32||354.09|20,338.32|-|

法定代表人：杨林 主管会计工作的负责人：余祥斌 会计机构负责人：李锋
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第三十四次会议所审议相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见
公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司及子公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司及子公司使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
二、关于出售资产事项的独立意见
公司本次拟向方赞博、谢泽丰转让公司拥有产权的位于揭阳市东山马牙路以东临江北路以南金润帝豪湾二期 B134-143号铺房地产构成关联交易，交易采用市场价格成交，交易价格公允，本次交易有利于盘活资产回笼资金。不存在损害公司、全体股东的情形。关联董事在审议此议案时应回避表决，该关联交易决策程序合法有效。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-64华工科技产业股份有限公司
关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的议案》，同意全资子公司关于武汉华工图像技术开发有限公司（下称“华工图像”）以自有资金投资6,529万元，新建扩建厂房、增购生产设备，以满足新型全息防伪包装材料扩产需要。具体内容公告如下：
一、投资概述
近年，华工图像坚持以市场为导向，紧密围绕“好产品、好市场、好管控”，持续进行技术创新与产品创新。随着战略产品的转型与升级，华工图像新型全息防伪包装材料如专版&定位转移纸、全息水转印膜和花纸、高端全息防伪证卡膜及标签、新型全息烫金膜等产品产量增长迅速。2019年下半年，上述四类新型全息防伪包装材料产品已出现市场订单井喷的情况，为最大程度的满足市场急速增长的需求，华工图像拟以自有资金投资6,529万元，新建危险化学品仓库、纸品/膜品仓库、将原有仓库转为生产车间使用并新购生产设备、新建一栋办公楼。
二、项目基本情况
项目名称：华工图像新型全息防伪包装材料扩产建设项目
项目实施主体：武汉华工图像技术开发有限公司
项目建设地点：湖北荆门高新区·掇刀区天乐路1号
项目实施内容：新建危险化学品仓库、纸品/膜品仓库、办公楼；改建生产车间，增购生产设备。
项目建设周期：12个月
项目建设规模及资金来源：总投资为 6,529万元，全部为华工图像自有资
金，具体项目支出内容参见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资额（万元）|占比|

1 建筑工程费 3,800.00 58.2%
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|-|-|-|-|
|2|设备购置费|2,219.60|34%|
|3|设备安装费|323.7|5%|
|4|治具费|121.00|1.8%|
|5|其他费用（如工程设计、监理、环评等费用）|64.70|1%|
|合 计||6,529|100%|

项目效益分析：本项目总投资收益率69.08%，所得税后财务内部收益率16.68%。项目投资回收期1.87年（不含建设期），盈亏平衡点为37.99%。
三、项目实施目的、存在风险和对公司的影响
1、实施目的
新型全息防伪包装材料集环保、美观、高防伪功能于一体，华工图像的四大类产品满足了未来防伪包装行业的市场需求，具有较好的市场发展前景。2019年，华工图像专版&定位转移纸、全息水转印膜品和花纸等业务订单数量、销售收入迅速增长。为保证产能满足市场需求，华工图像亟需增加生产设备扩大产能，同时扩建仓库提高物料储存能力、提高物料转运速度，以保障产品及时交付，实现经营目标。
2、存在风险
（1）市场风险。由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，可能出现市场竞争加剧风险。华工图像将通过提高品牌意识、提高原材料利用率、完善销售网络等方法进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，降低市场风险。
（2）技术风险。随着科学技术的发展和社会的进步，产品的更新速度逐渐加快，一些新材料、新技术逐渐涌现出来，对企业的要求也越来越高。华工图像将通过吸引优秀人才，增强研发创新能力，根据市场的发展趋势，不断地引进、吸收、开发新的产品，降低技术风险。
3、对公司的影响
该项目建成后将有效缓解华工图像战略产品产能不足的瓶颈，大幅提升生产交付能力，并进一步促进华工图像产品结构转型升级，推进科技创新，加快发展步伐，提升经济效益，提高华工图像整体实力和核心竞争力。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-011江苏南方轴承股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：南方轴承，股票代码：002553）已于2015年3月16日开市起由于筹划重大事项存在不确定性停牌。
公司分别于当月17日、23日、30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-008）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-010），详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大事项涉及的各项准备工作。由于各方未能就筹划事项达成一致，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月7日开市起复牌。
公司董事会感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，对本次停牌带来的不便深表歉意。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015－062尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015-01-01 至 2015-09-30）|上年同期（2014-01-01 至 2014-09-30）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：－800 万元至－600 万元间|盈利：1277.56 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年前三季度，煤炭行业形势继续恶化，尤洛卡作为煤矿安全生产监控行业企业，产品市场急剧下滑，产品价格下降明显，公司营业收入同比大幅下降。
2、公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司同样受到煤炭行业低迷影响，目前正在转型之中，新产品尚未实现收益。
3、今年前三季度税收返还和政府补助的营业外收入约 210万元，比去年同
期下降约55%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2015年10月14日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-006新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事马
延堃先生及李春伟先生的书面辞职申请。马延堃先生及李春伟先生因个人工作
调动原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。并继续任职其他非董监高职务，公司监事会向马延堃先生及李春伟先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工
作表示衷心感谢！
鉴于马延堃先生及李春伟先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于
公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的
职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017年 2月 17日在公司会议
室召开第二届职工代表大会第二次会议，经与会的职工代表审议通过，选举马
蕊女士、李明先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，任期至公司
第三届监事会届满时止。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求.最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司监事会 2017年 2月 10日
附件：简历
1、马蕊女士：女，中国国籍，无境外居留权， 1976年 9月出生，本科学历。新疆贝肯能源工程股份有限公司运营管理部固定资产主管，1996年 8月至2003年3月任人事主管，2003年3月至2009年3月任经营主管，2009年3月至今任固定资产主管，2016年1月至今任工会委员。
马蕊女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实马蕊女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
2、李明先生：男，中国国籍，无境外居留权，1975年10月生，工程硕士，1997年7月至2005年1月任泥浆项目部技术员，工程师，2005年1月至2012年3月任泥浆项目部副经理，2012年3月至2017年1月任泥浆项目部技术办主任，2017年2月起任新疆贝肯能源工程股份有限公司泥浆项目部副经理。。
李明先生不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实李明先生不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-075
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
公司股东李钊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年6月 20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-070），持有本公司 18,487,400股（占总股本的4.47%）的股东李钊先生拟自减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过4,621,850股，即不超过公司总股本的1.12%。
2019年 6月 28日，公司披露了《关于股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-073）。
2019年 7月 5日，公司收到股东李钊先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及李钊先生在《浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》中做出的相关承诺，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|李钊|集中竞价|2019/06/26|6.71|2,182,400|0.53|
||大宗交易|2019/06/27|5.96|577,500|0.14|
||集中竞价|2019/06/27|6.57|907,700|0.22|
||集中竞价|2019/06/28|6.38|392,300|0.09|
||集中竞价|2019/07/01|6.44|258,600|0.06|
||集中竞价|2019/07/02|6.45|152,300|0.04|
||集中竞价|2019/07/03|6.37|92,200|0.02|
||集中竞价|2019/07/05|6.26|56,900|0.01|
|合计||||4,619,900|1.12|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与个明细数直接相加之和在尾数上如果有差异，均由四舍五入所造成。下同。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李钊|合计持有股份|18,487,400|4.47|13,867,500|3.35|
||其中：无限售条件股份|4,621,850|1.12|1,950|0.00|
||有限售条件股份|13,865,550|3.35|13,865,550|3.35|

二、其他相关说明
1、李钊先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、李钊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照其做出的承诺，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
2、李钊先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了披露，截至本公告日，
李钊先生减持计划已全部实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、李钊先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、李钊先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年七月五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-043
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司及子公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及子公司对截止 2018年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年度各项资产减值准备 18,421.58万元，计入的报告期间为 2018年1月1日至2018年12月31日，明细如下：
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|-|-|-|
|资产名称|本期计提金额（元）|占2018 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例|
|应收账款及其它应收款|6,837,974.48|0.99%|
|存货|6,386,156.41|0.93%|

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|-|-|-|
|长期股权投资|7,885,046.75|1.15%|
|商誉|163,106,586.15|23.73%|
|合计|184,215,763.79|26.80%|

3、计提原因、依据及方法
（1）应收账款、其他应收款：根据应收款项期末余额、账龄及可收回性，根据公司坏账准备计提政策进行的计提。
（2）存货：设备更新，市场需要求变化引起的部分原材料和产成品不能使用或不能按正价销售，根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提存货跌价准备。
（3）长期股权投资：分析长期股权投资是否存在减值迹象，对于存在减值迹象的长期股权投资，按预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认长期股权投资减值损失。
（4）商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
4、单项大额资产减值准备情况说明
公司子公司 VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VB”）于2015年9月支付100,648,116.20美元收购了Vitatech Nutrition Sciences, Inc.（以下简称“VT”）的经营性资产组，超过 VT的经营性资产组的可辨认资产、负债公允价值的差额 69,868,975.76美元，确认为VB的商誉。2016年，VB和转让方签署了《补充协议》对标的资产价格进行调整，VB于2016年8月17日收到交易对方退回调整金额 1,117,000.00美元，冲减商誉 1,117,000.00美元，商誉期末余额为 68,751,975.76美元。
2018年度 VB由于以下原因出现经营性亏损：（1）2018年 VB一大客户由于自身经营状况出现变化，大幅度减少订单并降低价格。由于新客户和新增粉剂
产品订单的毛利较低，虽然销售额有一定程度的弥补，但是VB的毛利仍出现较
大幅度的下降。（2）VB在2018年制定了为Doctor's BestInc（.以下简称“DRB”）加工的产品降低生产成本的计划，同时下调产品销售给 DRB的价格，但因有较多新产品同时推进，该计划的目标最终未完全实现，导致销售给 DRB产品的毛利下降。（3）由于新产品的加工验证周期较长，导致试生产过程中的材料损耗增加；同时，为了适应新产品的研发生产，VB对组织架构和人员进行了调整，导致当年度人力成本暂时性上升。
根据银信资产评估有限公司出具的《VitaBest Nutrition,Inc.收购 Vitatech Nutrition Sciences,Inc.经营性资产组所形成的商誉减值测试资产评估报告》，公司确认因收购 Vitatech Nutrition Sciences,Inc.经营性资产组所形成的商誉本期发生减值损失16,310.66万元（2,376.54万美元）。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2018年公司计提资产减值准备金额为人民币18,421.58万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润17,885.29万元，相应减少2018年末归属于上市公司所有者权益17,885.29万元。
公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成
果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。依据合理、决策程序规范合法，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
深圳市证通电子股份有限公司证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2016-095债券代码：112288 债券简称：15证通01
债券代码：112290 债券简称：15证通02
深圳市证通电子股份有限公司
关于 2015年公司债券评级调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对深圳市证通电子股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15证通01”）及深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“15证通02”）公司债券进行了跟踪信用评级。
近日公司收到鹏元资信出具的《关于上调“15证通01”和“15证通02”债项信用等级的公告》，公告显示由于“15证通01”和“15证通02”均由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，鹏元资信于2016年9月27日将深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定，因此鹏元资信决定将“15证通01”，“15证通02”债项级别均由AA+上调为AAA。
《关于上调“15证通01”和“15证通02”债项信用等级的公告》于2016年10月12日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-074广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，因公司终止2015年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件，回购注销限制性股票1,777,760股，公司注册资本由636,332,984元变更为634,555,224元。
公司已于近日完成了相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
统一社会信用代码：91441900738599734U
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：东莞市横沥镇村头村工业区
法定代表人：郑毅
注册资本：人民币陆亿叁仟肆佰伍拾伍万伍仟贰佰贰拾肆元
成立日期：2002年05月22日
营业期限：长期
经营范围：互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、计算机软件；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程设计及施工；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董事会
2018年7月25日
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于延期授予第二期股票期权激励计划
预留股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》，作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第五届董事会第三十三次会议审议的《关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，发表独立意见如下：
由于公司股票自2015年5月27日起停牌至今，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“第二期股权激励计划”或“本计划”）的规定，公司无法在本计划中的原计划时间内授予预留股票期权。公司延期授予预留股票期权不会违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。根据公司 2014年度第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权决定本次延期授予第二期股权激励计划预留股票期权事项。
因此，我们同意公司延期授予第二期股权激励计划预留股票期权，待《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的股票期权授权日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。
（本页无正文，为独立董事关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的独立意见的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-059全通教育集团（广东）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年8月23日（星期二）下午14:00点在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年8月11日以电子邮件、电话等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席喻进先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放、使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司监事会拟提名喻进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》
为了满足公司流动资金需求，降低公司财务费用，公司控股股东陈炽昌先生计划向公司提供总金额不超过人民币1亿元的借款，用于补充公司营运资金。公司将根据实际资金需求分批借款，每笔借款期限不超过24个月（自实际划款之日起算），免收利息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2016年 8月 23日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人
喻进先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2005年任江西工业工程学院教师，2005年入职公司，曾历任市场经营部经理、渠道运营总监，2013年12月至今任公司全资子公司广东全通教育信息科技有限公司法定代表人、总经理。
截止本公告披露之日，喻进先生持有本公司股份2,628,215股，与公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-016张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日接到公司持股5%以上股东邬品芳先生减持公司股份的告知函。邬品芳先生于 2018年 3月 5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 80.00万股，占公司总股本的0.169%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|邬品芳|大宗交易|2018年3月5日|8.76|80.00|0.169%|
|合计||||80.00|0.169%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份数量（股）|本次减持后持有的股份数量（股）|
|邬品芳|其中：无限售条件股份|10,947,300|10,147,300|
||高管锁定股|32,841,900|32,841,900|
||合计|43,789,200|42,989,200|
||占公司总股本比例|9.240%|9.071%|

二、其他相关说明
份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东邬品芳先生任职公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后，邬品芳先生仍为公司持股5%以上股东。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
邬品芳先生减持公司股份的告知函。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年3月5日
国都证券股份有限公司关于
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年持续督导培训情况报告
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”、“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露人员、财务人员、实际控制人等相关人员进行了专门培训。培训情况如下：
国都证券于2015年12月23日在公司以现场方式进行了专门培训。本次培训根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，重点对上市公司的信息披露、公司治理、上市及退市规则等相关规定和要求进行了讲解。
通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露、财务等相关人员、公司实际控制人在上市公司信息披露、公司治理及中国证监会发布的严格实施上市公司退市制度等方面的规定有了更深刻的认识与理解，有助于规范公司的经营运作、信息披露行为，并有助于规范相关人员合法、合规、稳健经营的行为，保护投资者合法权益。
国都证券股份有限公司2016年1月6日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经过对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
公司于2015年6月23日披露了控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称：富临集团）及实际控制人安治富先生提议的关于公司 2015年半年度利润分配预案，即：“以截止2015年6月30日公司总股本12,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。”
董事会综合考虑股东，特别是中小股东的诉求，根据公司目前的生产经营状况和盈利情况，经过审慎研究，为了积极回报股东，董事会在控股股东及实际控制人提议的基础上将 2015年半年度利润分配预案调整为：以截止 2015年 6月30日公司总股本12,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况，特别是中小股东的利益，我们同意本次董事会调整后的公司2015年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、关于补选曹勇先生为第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名委员会提名曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选
人，任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。
综上，我们同意提名曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅阳宇先生的履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。阳宇先生具备了作为一名上市公司董秘应该具备的财务、管理、法律知识，并于2015年6月取得了“董事会秘书资格证书”。聘任程序合法、合规，同意聘任阳宇先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过并通过深圳证券交易所任职资格审查之日起至第二届董事会届满之日止。
五、关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的独立意见
襄阳精工系富临精工全资子公司，公司根据襄阳精工实际生产投资情况,为了避免资金闲置，降低管理成本，提高资金整体周转效率，拟将襄阳精工的注册资本由人民币5,000万元减至2,000万元。本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦不会损害公司股东利益，也不会影响襄阳精工的正常生产运作。
我们同意对全资子公司襄阳精工进行减资，并同意将《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》提交公司 2015年第二次临时股东大
会审议。
六、关于在绵阳市商业银行进行现金管理的独立意见
绵阳市商业银行系公司控股股东四川富临实业集团有限公司投资参股的金融机构（持有绵商行5.65%股权），根据相关规定，公司与绵商行之间的现金管理行为构成关联交易。为追求收益最大化，公司拟在审批范围内使用不超过5,000万元在绵商行进行现金管理，该关联交易将是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，因此不存在损害公司及股东利益情况、亦不存在向公司输送利益的情形。
综上，我们同意公司在绵阳市商业银行进行现金管理，并同意将《关于在绵阳市商业银行进行现金管理的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
七、关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款的独立意见
绵阳市商业银行系公司控股股东四川富临实业集团有限公司投资参股的金融机构（持有绵商行5.65%股权），根据相关规定，公司与绵商行之间的借贷行为构成关联交易。该关联交易均系借贷双方依据市场化原则独立进行，价格公允，因此不存在损害公司及股东利益情况、亦不存在向公司输送利益的情形。
综上，我们同意公司在绵阳市商业银行申请贷款，并同意将《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款相关事宜的议案》提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
罗太平、车云、曾东建
绵阳富临精工机械股份有限公司2015年8月19日
辽宁奥克化学股份有限公司 2017年年度报告披露提示性公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-010辽宁奥克化学股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。
公司2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日