Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称本公司）2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2011年8月31日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股（A股）股票39,034,003股，发行价格为人民币12.94元/股，截止2011年9月1日本公司共募集资金总额为人民币505,099,998.82元，扣除发行费用17,631,833.97元，募集资金净额为487,468,164.85元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0162号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
2013年度，本公司募集资金使用情况为:
（1）以募集资金直接投入募投项目7,306.41万元。截止到2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,431.34万元。其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。尚未使用的募集资金净额为121.50万元。
（2）无项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出。
2．本年度使用金额及当前余额
2014年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目123.25万元。截止到2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,554.59万元。其中累计投入募集资金净额为48,746.82万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为807.77万元。
综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入49,554.59万元，其中累计投入募集资金净额为48,746.82万元,募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了更好的向大中型企业提供完整、优良的数据治理方案。募集资金主要用
于数据治理领域元数据和数据质量管理产品的研发和推广。公司子公司广州石竹计算机软件有限公司（以下简称石竹软件）是电信行业中领先的商业智能软件提供商之一，其产品与技术在数据治理领域地位较高。因为，公司将募投项目“数据治理软件及行业解决方案”项目实施主体由公司独立实施变更为由公司及石竹软件公司共同实施。此变更项目经过公司第四届董事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2014年 12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|银行类别|存储余额（元）|
|广州银行|800055581608136|活期|175.16|
|合 计|||175.16|

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
上述存款余额为175.16元，为募集资金专户2014年12月的结息，已使用自有资金投入项目，尚未从募集资金专户转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||48,746.82||本年度投入募集资金总额|||||123.25||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||49,554.59||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目|否|19,360|19,360|19,360||19,360.00|-|100%|不适用|7,657.39|是|否|
|面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案|否|15,950|15,950|15,950||15,450.00|-500.00|97%|不适用|5,292.72|是|否|
|数据治理软件及行业解决方案|否|9,200|9,200|9,200|123.25|8,941.26|-258.74|97%|不适用|1,670.14|是|否|
|软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目|否|6,000|6,000|6,000||5,803.33|-196.67|97%|不适用|1,830.49|是|否|
|合计|—|50,510|50,510|50,510|123.25|49,554.59|-955.41|98%||16,450.74|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||公司募投项目截至本报告期末已经全部完成投入。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|||||无||||||||
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。
注5：本公司募集资金累计直接投入募投项目款为49,554.59万元，其中累计投入募集资金净额为48,746.82万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额
为807.77万元。
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2017-012
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月27日 13点30分
召开地点：浙江省杭州市黄姑山路 4号公司三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月27日
至2017年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年年度报告及摘要|√|
|2|2016 年度董事会工作报告|√|
|3|2016 年度监事会工作报告|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配方案|√|
|6|关于与友旺电子日常关联交易的议案|√|
|7|关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案|√|
|8|关于本公司 2017 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案|√|
|9|关于2016 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|10|关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案|√|
|11|关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司 2017年 3月 4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2017年 3月 7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案5《2016年度利润分配方案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5《2016年度利润分配方案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《关于与友旺电子日常关联交易的议
案》
应回避表决的关联股东名称：陈向东、罗华兵
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600460|士兰微|2017/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省杭州市黄姑山路 4号三楼投资管理部
（三）登记时间：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
联系人：马先生、陆女士
联系电话：0571-88212980
联系传真：0571-88210763
（二）其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2017年3月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州士兰微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年年度报告及摘要||||
|2|2016 年度董事会工作报告||||
|3|2016 年度监事会工作报告||||
|4|2016 年度财务决算报告||||
|5|2016 年度利润分配方案||||
|6|关于与友旺电子日常关联交易的议案||||
|7|关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案||||
|8|关于本公司 2017 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案||||
|9|关于2016 年度董事、监事薪酬的议案||||
|10|关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案||||
|11|关于调整成都士兰半导体制造有限公司一期工程投资总额的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-005
平顶山天安煤业股份有限公司
2017年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经营数据公告如下：
商品煤情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|变动比例|金额变动|
|原煤产量（万吨）|3,125.10|2,988.98|4.55%|136.12|
|商品煤销量（万吨）|2,690.78|2,594.34|3.72%|96.44|
|其中：混煤|1,261.46|1,231.67|2.42%|29.79|
|冶炼精煤|986.36|923.12|6.85%|63.24|
|其他洗煤|442.95|439.55|0.77%|3.40|
|商品煤销售收入（万元）|1,734,442.93|1,062,074.50|63.31%|672,368.43|
|商品煤销售成本（万元）|1,307,308.17|785,379.55|66.46%|521,928.62|
|商品煤销售毛利（万元）|427,134.76|276,694.95|54.37%|150,439.81|

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2015-002
广西桂冠电力股份有限公司
2014年度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2014年 12月 31日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 232.02亿千瓦时，同比增加21.48%；其中：水电 173.67亿千瓦时，同比增加43.14%；火电 54.62亿千瓦时，同比减少17.62%；风电 3.73亿千瓦时，同比增加11.01%。现将公司直属及控股公司各电厂 2014年度发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|在役装机（万千瓦）|持股比例（%）|2014年度发电量|2013年度发电量|同比增减（%）|
|1|岩滩水电厂|181|70|71.61|41.81|71.27|
|2|大化水电厂|56.6|100|26.87|19.16|40.24|
|3|百龙滩水电厂|19.2|100|8.46|7.93|6.68|
|4|乐滩水电厂|60|52|30.24|21.42|41.18|
|5|平班水电厂|40.5|35|14.16|9.41|50.48|
|6|天龙湖水电厂|18|100|7.78|7.82|-0.51|
|7|金龙潭水电厂|18|100|7.41|7.64|-3.01|
|8|仙女堡水电厂|7.6|100|3.74|3.86|-3.11|
|9|合山火电厂|133|83.24|54.62|66.30|-17.62|
|10|山东风电|13.85|100|2.08|2.36|-11.86|
|11|湖北沿渡河|10|65|3.40|2.28|49.12|
|12|四格风电|9.5|100|1.65|1.00|65.00|
||合 计|567.25|-|232.02|190.99|21.48|

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2015年 1月 16日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-005广誉远中药股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚及整改情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规则和要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141450号）的要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施，以及相应整改措施予以公告，具体情况如下：
一、中国证监会《行政处罚决定书》（[2010]17号）
1、主要内容
2010年4月13日，中国证监会向公司送达《行政处罚决定书》（[2010]17号）就大股东及关联方违规占用公司资金、公司违规担保、公司未履行信息披露义务等违法行为，依据原《证券法》第177条和《证券法》第193条作出如下处罚决定：（1）对公司给予警告，并处以60万元罚款；（2）对时任董事长郭家学给予警告，并处以30万元罚款；
（3）对时任总裁、董事张斌给予警告，并处以20万元罚款；（4）对时任董事杨红飞、田红、关平、李生、李相贤、王建侠、都兴开、戴登元、邹东涛、李成、姚达木、张洪魁、王凤洲给予警告，并分别处以3万元罚款。（详见2010年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的公司临2010-016号公告）
2、整改情况：
公司接到处罚决定书后，及时缴纳了罚款，并自2006年11月立案稽查开始，大股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）即通过以资抵债、以股抵债、现金偿还等当事偿还了违规占用的公司资金。公司亦通过资产出售、债务重组等措施解除了担保责任，归还了银行借款。并以此为戒，多次组织公司董事、监事及高级管理人员学习相关法律法规，提高守法意识，同时进一步提高公司治理，完善相关管理制度，以建立长效机制为重点，加强内控建设，坚决杜绝此类情况的再次发生。
截至目前，公司第五届董事会成员及聘任的高及管理人员近三年内不存在被证监会及派出机构处罚的情况，也不存在被上交所公开谴责的情况。
二、上交所《关于给予东盛科技股份有限公司及董事浩健等通报批评的决定》（上证公字[2009]22号）及《关于给予东盛科技股份有限公司原董事长郭家学等公开谴责的决定》（上证公字[2009]23号）
2009年4月2日、4月3日，上交所分别下发《关于给予东盛科技股份有限公司及董事浩健等通报批评的决定》（上证公字[2009]22号）及《关于给予东盛科技股份有限公司原董事长郭家学等公开谴责的决定》（上证公字[2009]23号），因公司在履行信息披露义务和重大事项内部审议程序等方面存在违规事项，对公司原董事长郭家学、董事长张斌（原总裁）、原财务总监陈战宇予以公开谴责，对公司时任董事浩健、田红、杨红飞、原董事关平、时任监事王定珠、隆万程、行政总监熊光、财务总监傅淑红、董事会秘书郑延莉予以通报批评。
1、主要内容
2007年8-9月，公司未履行审批程序，先后向关联方青海同仁铝业有限责任公司（以下简称“同仁铝业”）以及珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）支付5240万元、1.5亿元预付款，分别用于购买同仁铝业所拥有的与铝加工、铝冶炼相关固定资产以及中珠股份从潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）资产置换获得的等额医药资产，上述事项均未及时履行信息披露义务。2006年10月-2008年4月期间，公司存在大股东东盛集团以“其他应收款”占用公司资金情况。
2、整改情况：
（1）2010年12月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止向关联方购买资产的议案》，与同仁铝业签署了《解除资产购买协议》，终止购买同仁铝业铝冶炼、铝加工相关的固定资产，由同仁铝业退还公司资产购买预付款5240万元，并
支付补偿金460万元。截至2011年1月14日，公司全额收妥了同仁铝业退还的预付款和补偿金共计5700万元。（详见2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的公司临2010-039号、临2010-040号公告）
（2）2009年4月27日，公司第四届董事会七次会议授权经营层继续推进与中珠股份资产购买事宜。2010年6月24日，公司与中珠股份签署《资产购买协议书》，2009年7月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过上述资产购买事宜。由于无法获得新疆新特药其他股东同意或其他股东放弃优先购买权，故2010年11月3日，公司第四届董事会十七次会议以及2010年11月22日公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署<解除资产购买协议书>终止购买医药资产的议案》，公司与中珠股份终止了资产购买协议。2010年11月5日，公司收到中珠股份退还的预付款和违约金共计3亿元。（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的临2009-011号、临2009-015号、临2009-019号、临2009-025号、临2009-026号、临2010-035号、临2010-038号公告）
（3）公司自2006年10月至2008年4月之间大股东-东盛集团期间占用上市公司资金，主要用于解除大股东以资抵债进入上市公司的企业以及大股东所持有上市公司股权的权利限制问题，已分别在2006年12月31日，2007年12月31日以及2008年4月30日之前归还完毕。（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的临2009-008号公告）
此外，公司组织信息披露相关责任人员及董监高积极学习《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上市公司信息披露管理办法》等相关政策法规，重大事项按规定履行内部程序，避免了类似事件再次发生。
除上述事项外，公司自2009年以来没有其他因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-013上海沪工焊接集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1900号）核准，非公开发行股份募集配套资金不超过14,300万元，详见公司于2018年 11月21日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-066）。本次非公开发行的新增股份已于2019年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司的注册资本由221,034,177元增至227,124,466元。
根据公司2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜。
根据公司本次发行情况及上述授权，现对《公司章程》修订如下：
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|修改前内容|修改后内容|
|第六条 公司的注册资本为人民币22,103.4177万元。|第六条 公司的注册资本为人民币22,712.4466 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 22,103.4177万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 22,712.4466万股，均为普通股。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2019-052债券代码：122348 债券简称：14北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
关于成都北辰天辰置业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币5.4亿元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第八届董事会第五十三次会议审议通过一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与中国建设
银行股份有限公司北京安慧支行（以下简称“建设银行北京安慧支行”）签署
《固定资产贷款合同》（以下简称“借款合同”），本公司向建设银行北京安
慧支行申请房地产开发贷款人民币 5.4亿元（人民币伍亿肆仟万元整），期限
为 3年，用于成都北辰天辰置业有限公司（以下简称“成都天辰”）负责开发
的成都双流协和项目（以下简称“成都项目”）的开发建设。
成都天辰拟于近日与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》，合同约定
成都天辰以成都项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保，担保金额为人
民币5.4亿元（人民币伍亿肆仟万元整）。
本公司第八届董事会第五十三次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2019
年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会已审议批准《关于对公司担保
事项授权议案进行修订的议案》(公告编号：临2019-041)，上述担保事项无须
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品维修，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；
商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版电子出版物、计生用品、防盗保险柜、摩托车、西药制剂、中成药、医疗器械；刻字服务；修理钟表、家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；机动车公共停车场；承办展览展示活动；设备租赁；公司礼仪服务；游泳；体育场馆管理；技术服务；组织文化艺术交流活动；文化艺术咨询；互联
网信息服务；以下限分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图
书、期刊、电子出版物；零售卷烟、雪茄烟；服装加工。（“互联网信息服务”、“游泳”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司直接持有成都天辰100%股权（属本公
司合并报表范围内的公司）。
财务情况：截至 2018年12月31日，本公司经审计总资产 918.94亿元，总负债750.50亿元，净资产168.44亿元，净利润19.93亿元。
三、担保合同的主要内容：
成都天辰与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1.担保方式：成都天辰以其成都项目国有土地使用权及在建工程在抵押担保
范围内承担担保责任，担保范围为借款合同项下全部债务，包
括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔
偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等其他款项；
2.担保金额：人民币 5.4亿元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为人民币 107.33亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为70.53%。
其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币105.23亿元，占本公
司最近一期经审计净资产的比例为69.15%，本公司对参股公司提供担保总额为
人民币2.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.38%。公司不存在逾期担
保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2019年12月20日
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
关于部分股权激励股票第一次解锁的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，我们对公司部分股权激励股票第一次解锁事项进行了认真审核，一致认为：
公司及本次解锁的三名激励对象均达到公司限制性股票第一次解锁的条件，本次可解锁限制性股票数量为追溯调整后的已到解锁期限制性股票数量的40%，即531,960股，其可上市流通日为2016年1月21日。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2016年 1月 14日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014-053债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2014年 9月 19日以书面形式发出会议通知，于 2014年 9月 23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，9名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于佛山市南海城市建设投资有限公司认购本次重大资产重组发行股票的限售期做出调整的议案》
根据中国证监会对公司重大资产重组项目的二次反馈意见，对本次发行方案中“本次发行股份的限售期及上市安排”有关条款作出修改。具体如下：
原“佛山市南海城市建设投资有限公司以资产认购方式取得的公司股份自发行结束之日起 12个月内不转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”修改为：“佛山市南海城市建设投资有限公司以资产认购方式取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。
本补充协议的主要内容为：对公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署的《发
行股份购买资产协议》中关于“本次发行股份的限售期及上市安排”的相关内容进行修改，即佛山市南海城市建设投资有限公司以资产认购方式取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。协议的其他内容不变。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
本补充协议的主要内容为佛山市南海城市建设投资有限公司对公司的业绩补偿（如发生）由现金补偿方式修改为按股份补偿方式，具体如下：
佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“乙方”）在接到瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“甲方”）通知后的90日内，应以下述方式补足上述预承诺利润与实际净利润的差额（即利润差额）的30%：
1、甲方将以总价人民币1元的价格定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销。甲方每年回购股份总数按照以下公式进行计算：
（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。
2、若业绩补偿期限届满后，甲方对注入资产进行减值测试，如：期末减值额/注入资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则乙方将另行向甲方进行补偿。
另行补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。
3、上述公式运用中，应遵循：
（1）前述净利润数均应当以注入资产归属于母公司并扣除非经常性损益后的净利润数确定；
（2）前述减值额为注入资产作价减去期末注入资产的评估值并扣除补偿期限内注入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。由甲方聘请的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，甲方董事会及独立董事对此发表意见；
（3）补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；
（4）如甲方在上述四个年度实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“认购股
份总数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数；
（5）如以上述回购股份并注销事宜由于甲方减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则乙方承诺于2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除乙方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有的股份数后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。
在补偿期限内，若某年度燃气发展的实际净利润大于或等于承诺净利润，则该年度乙方无需向甲方进行补偿。
除以上内容外，业绩补偿协议的其他内容不变。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年九月二十五日
上海电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
重组报告书（草案）与预案差异情况对比表
《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，上市公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次重组报告书和预案进行了核查，主要差异情况如下：
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|重组报告书|与预案差异说明|
|释义|1、补充及修订部分释义。|
|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；2、根据标的公司评估情况，更新了本次交易方案的股份支付对价及现金对价，并同步下调募集资金总额，并修改募集资金用途；3、更新披露判定重大资产重组的相关指标；4、更新披露“业绩承诺与补偿及减值测试”；5、更新披露“本次交易对上市公司的影响”；6、根据交易进程，更新披露“本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”；7、删除“公司股票停复牌安排”及“待补充披露的信息提示”；8、补充披露“本次交易对中小投资者权益保护的安排”。|
|重大风险提示|1、更新“本次交易可能被暂停或终止的风险”、“本次交易审批风险”、“标的资产评估增值的风险”、“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”、“电力行业政策变化风险”、“标的资产偿债能力风险”、“标的资产经营风险”；2、删除“财务数据未经审计、资产评估未完成的风险”。|
|第一章本次交易概述|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关那个协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；2、根据标的公司评估情况，修改了本次交易方案的股份支付对价及现金对价，并同步下调募集资金总额，并修改募集资金用途；|

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||3、更新“本次交易的背景”中部分行业数据；4、更新披露“业绩承诺与补偿及减值测试”；5、更新披露判定重大资产重组的相关指标；6、根据交易进程，更新披露“本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”；7、删除“本次交易符合《重组管理办法》规定”，在“第九章 本次交易的合规性分析析”中单独披露。|
|第二章上市公司基本情况|1、更新上市公司“本次交易前股本结构”、“主营业务发展情况”、“最近三年主要财务指标”；2、补充上市公司“最近三年控制权变动情况”。|
|第三章交易对方基本情况|1、更新交易对方“最近两年主要财务指标”；2、补充交易对方“下属主要企业的产权控制关系结构图”。|
|第四章交易标的基本情况|1、补充标的公司“最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估情况”；2、更新标的公司“下属控股公司、参股公司及分支机构情况”及重要子公司的财务状况及主要资产权属状况；3、补充并更新标的公司财务状况；4、更新标的公司“主要资产权属、对外担保及主要负债情况”；5、补充披露标的公司“会计政策及相关会计处理”；6、更新标的公司主营业务基本情况及行业基本情况；7、更新“董事、监事与高级管理人员情况”；8、更新“员工及社保情况”。|
|第五章标的资产评估作价及定价公允性|1、根据评估机构出具的评估报告更新补充“本次交易评估的基本情况”、“评估方法、评估参数及依据”、“评估结论及增减值原因分析”；2、补充披露 “董事会对拟购买资产的评估合理性及定价公允性分析”、“董事会对拟购买资产的评估合理性及定价公允性分析”。|
|第六章本次交易发行股份情况|1、补充更新“非公开发行股份募集配套资金”、“本次交易前后上市公司股本结构变化”、“本次交易前后上市公司主要财务指标的变化”。|
|第七章募集配套资金|1、更新“募集配套资金金额及占交易总额的比例”、“募集配套资金的股份发行情况”、“募集配套资金用途”、“本次募集配套资金投资项目的情况”、“募集配套资金的必要性”及“上市公司发行股份前后股权结构”；2、补充披露“本次配套募集资金使用和管理的内部控制制度”。|
|第八章本次交易合同的主要内容|1、新增“《资产购买框架协议》及《资产购买协议》主要内容”；2、新增“《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议补充协议》的主要内容”。|
|第九章本次交易的合规性分析|1、补充披露“本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”；2、补充披露“本次交易符合《重组办法》第四十三条的规|

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||定”；3、补充披露本次交易“不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形”；4、补充披露“独立财务顾问和律师的核查意见”。|
|第十章管理层讨论与分析|1、补充披露“本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“标的资产财务状况与盈利能力分析”、“交易标的行业特点及发展分析”、“交易标的行业地位及核心竞争力分析”；2、更新披露“本次交易对上市公司的影响”。|
|第十一章财务会计信息|1、补充披露标的公司最近三年财务报表及上市公司最近两年备考合并财务报表。|
|第十二章同业竞争与关联交易|1、补充披露上市公司与交易对方之间同业竞争情况；2、补充披露本次交易的关联交易情况：标的公司报告期内的关联交易情况、本次交易对上市公司关联交易的影响及关联交易的必要性和合理性的分析。|
|第十三章风险因素|1、删除“本次交易涉及的报批事项”；2、更新披露“本次交易审批风险”、“标的资产评估增值的风险”、“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”、“电力行业政策变化风险”、“标的资产偿债能力风险”及“标的资产经营风险”；3、删除“财务数据未经审计、资产评估未完成的风险”。|
|第十四章其他重要事项|1、补充披露“本次交易对上市公司负债结构的影响”、“本次交易对公司治理机制的影响”、“本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”；2、更新披露“保护投资者合法权益的相关安排”。|
|第十五章独立董事及中介机构意见|1、更新披露“独立财务顾问核查意见”；2、补充披露“法律顾问意见”。|
|第十六章本次交易相关中介机构情况|1、补充独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构的基本信息。|
|第十七章上市公司董事、监事、高级管理人员及中介机构声明|1、补充“独立财务顾问声明”、“律师声明”、“审计机构声明”及“评估机构声明”。|
|第十八章备查文件及备查地点|1、补充披露备查文件及地点。|

除上述事项外，报告书（草案）与预案间不存在其他重大差异。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）上海电力股份有限公司年 月 日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2018-039
上海菲林格尔木业股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁李赟先生持有公司股份520,000股，占公司总股本比例为0.45%；公司副总裁吉富堂先生持有公司股份520,000股，占公司总股本比例为0.45%。
减持计划的主要内容：李赟先生、吉富堂先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来 6个月内（即减持期间自 2018年 11月 21日至 2019年 5月 20日），通过集中竞价方式按市场价格分别减持不超过130,000股，即不超过公司总股本比例的0.11%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整；减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李赟|董事、监事、高级管理人员|520,000|0.45%|其他方式取得：520,000股|
|吉富堂|董事、监事、高级管理人员|520,000|0.45%|其他方式取得：520,000股|

备注：股份来源中“其他方式取得”包括股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李赟|不 超 过 ：130,000股|不超过：0.11%|竞价交易减持，不超过：130,000股|2018/11/21～2019/5/20|按 市 场价格|股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本|个人资金需求|
|吉富堂|不 超 过 ：130,000股|不超过：0.11%|竞价交易减持，不超过：130,000股|2018/11/21～2019/5/20|按 市 场价格|股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本|个人资金需求|

备注：
1、李赟先生计划减持数量不超过其所持有本公司股份总数 520,000股的25.00%；吉富堂先生计划减持数量不超过其所持有本公司股份总数520,000股的25.00%。
2、上述“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。
3、若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整；
减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
李赟先生、吉富堂先生承诺自公司股权激励限制性股票授予日起十二个月内
为限售期，获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
李赟先生、吉富堂先生承诺担任公司高级管理人员期间，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险。
本减持计划是李赟先生、吉富堂先生根据个人资金需求自主决定进行的减持。
在减持期间内，李赟先生、吉富堂先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，李赟先生、吉富堂先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2018年10月31日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-003
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2016年度第一期短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月6日发行了2016年度第一期短期融资券，简称：“16前进齿轮CP001”,发行总额人民币2亿元,期限365天,发行利率4.0%,到期日为2017年4月6日，到期一次还本付息。
公司于2017年4月6日完成了“16前进齿轮CP001”的兑付工作，兑付本息总额为人民币20,800万元。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2017-034宁波杉杉股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年5月22日收到公司董事、副总经理兼财务总监翁惠萍先生的《辞职报告》，翁惠萍先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，翁惠萍先生辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
公司董事会对翁惠萍先生任职董事、副总经理兼财务总监期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2018-012
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日上午9点30分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2017 年年度报告正文及摘要|√|
|4|审议公司2017 年度利润分配议案|√|
|5|审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》|√|
|6|审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》|√|
|7|审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》|√|
|8|审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|9|审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2018年 2月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600785|新华百货|2018/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2018年4月12日—4月16日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼 7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会 2018年2月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2017 年年度报告正文及摘要||||
|4|审议公司2017 年度利润分配议案||||
|5|审议《公司 2017年度独立董事述职报告》||||
|6|审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》||||
|7|审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》||||
|8|审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|9|审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-044滨化集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 8月 22日（星期二）下午 14:30-17:00参加山东上市公司协会举办的山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书于江先生、财务总监孔祥金先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日