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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-025深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益
区分核算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”，“万讯自控”）非公开发行募集资金投资项目共有五个，其中“中高端数控系统研发及产业化项目”、“营销网络建设项目”和“基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目”由公司母公司实施，“年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目”拟由公司的全资子公司安可信气体设备有限公司（该公司为成都安可信电子股份有限公司的全资子公司，以下简称“安可信气体设备”）负责实施。以上由万讯自控负责实施的三个项目，实施过程中不会与成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信”）产生交易和往来，对成都安可信承诺效益无影响，由成都安可信子公司安可信气体设备负责实施的“年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目”实施后将产生相应损益。
本次非公开发行募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”规模为7,000万元，部分募集资金可能用于补充成都安可信生产经营所需流动资金，针对上述情形，公司确定拟采取有偿使用原则，防止发生通过补充流动资金增厚前次资产重组标的成都安可信承诺效益的情形。
为保护上市公司的利益，防止发生本次非公开发行募集资金实现的效益弥补前次资产重组的承诺效益的情形，公司将区分核算本次募集资金项目效益与前次资产重组承诺效益，在计算成都安可信在业绩承诺期内是否达到业绩承诺目标时，将扣除上述募投项目单独核算的损益。
前次资产重组业绩承诺及其与本次非公开发行募投项目效益区分核算相关情况如下：
一、前次资产重组的承诺效益及实现情况
（一）前次资产重组的承诺效益情况
2015年1月21日，公司与成都安可信原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，通过发行股份及支付现金相结合方式向熊伟、龙方彦等成都安可信51名原股东购买其持有的成都安可信100%股权。
交易完成后，成都安可信成为万讯自控的全资子公司。根据交易各方签订的《盈利预测补偿协议》，熊伟、龙方彦等51名成都安可信股东（以下简称“业绩承诺方”）承诺2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 1,800.00万元、2,160.00万元、2,592.00万元、3,110.40万元。
2015年 6月，中国证监会出具了《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1228号），核准了万讯自控资产重组的方案。2015年 8月 17日，标的资产成都安可信100%股权已过户至万讯自控及其全资子公司万讯智能名下，成都安可信成为万讯自控全资子公司。
（二）成都安可信2014年度、2015年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都安可信电子股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，成都安可信 2014年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润为 1,820.37万元，较业绩承诺1,800.00万元多20.37万元，完成比例为101.13%，完成业绩承诺。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都安可信电子股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，成都安可信 2015年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润为 2,093.81万元，较业绩承诺2,160.00万元少66.19万元，完成比例为96.94%，未能完成业绩承诺。业绩承诺方需按《盈利预测补偿协议》中约定的补偿条款及公式对万讯自控进行补偿。
二、年产 1,500万只 MEMS传感器研发及产业化项目效益与前次资产重组的承诺业绩进行区分核算
本次募集资金投资项目“年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目”拟由成都安可信子公司安可信气体设备负责实施，为防止本次非公开发行募集资金实现的效益弥补前次资产重组的承诺效益的情形发生，公司将区分核算本次募集资金项目效益与前次资产重组承诺效益，在计算成都安可信在业绩承诺期内是否达到业绩承诺目标时，将扣除上述募投项目单独核算的损益。
为保证本次募投项目的效益可以与前次资产重组的效益区分核算，公司拟采取如下保障措施：
（一）本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关规定，将本次发行的募集资金存放于董事会决定的专项账户，将根据项目进度逐步投入募集资金。同时，公司将严格按照计划的募集资金投向使用募集资金，并及时履行董事会和股东大会审批程序和信息披露义务。
（二）成都安可信将进一步完善内部控制管理体系，在实施募集资金投资项目时，将针对该募投项目建设专门的车间和生产线，与成都安可信原有产能保持相对独立，并对募投项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保募投项目的收入、成本、费用可以独立与成都安可信原有产能进行核算。
（三）“年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目”主要生产MEMS传感器，与成都安可信原有的气体报警控制器、气体探测器外观上具有明显差异，其生产设备、原材料与原有产品有明显差异，因而其产生的收入可以与成都安可信原有产能明显区分，对应的成本、费用也能独立进行核算，涉及相关的收入、成本、费用将严格的区分并经会计师审计。
区分具体措施如下：成都安可信将在原有业务销售台账的基础上设立MEMS传感器研发及产业化项目销售台账，核算项目实现的收入情况，并结转相应成本；
建立单独台账归集本次募投项目支出，对新增产能的成本费用进行独立核算；对募投项目相关费用按照成都安可信的费用签批流程及募投项目费用签批流程进行双重费用审核，将募投项目费用与成都安可信原有业务费用加以区分；在成都安可信业绩承诺期 2016年和 2017年，成都安可信自用的 MEMS传感器按照销售给第三方价格核算损益。
（四）为对本次募集资金使用带来的效益与前次资产重组产生的效益进行有效区分，未来期间每个会计年度，公司将聘请会计师对本次募集资金的存放与使用情况进行审计。会计师将按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，通过核查收入、成本、应收、应付等专项账户的设立与会计记录，验证其核算准确、及时、完整等程序，对本次募投项目及前次资产重组的利润承诺及实现情况进行核查，查验本次发行的募集资金是否按照既定的用途使用，并对业绩承诺实现情况出具专项审核意见。
三、本次补充流动资金项目与前次资产重组的承诺业绩进行效益区分核算
本次非公开发行募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”规模为7,000万元，补充流动资金项目由万讯自控母公司具体实施，并用于公司主营业务发展资金需要，部分募集资金可能用于补充成都安可信所需流动资金。
对于补充流动资金的募集资金可能用于前次资产重组标的公司成都安可信的情形，公司将采取有偿使用原则，具体如下：
1、如通过股权增资方式将资金投入成都安可信，公司将参照同期银行贷款利率及使用期限计算资金利息，并对成都安可信实现的利润进行相应扣减核算；
2、如通过以债权借款方式将资金投入，公司亦将参照同期银行贷款利率及使用期限进行利息结算，并将相应的利息成本计入成都安可信的利润核算。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-117西安达刚路面机械股份有限公司
关于投资环保产业基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 5月 20日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波梅山保税港区盛鼎汇赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛鼎汇赢”）、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（以下简称“恒泰华盛”）共同签署了《宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。详见2018年5月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《达刚路机：关于参与设立环保产业基金进展的公告》（公告编号：2018-49）。
二、投资进展情况
因盛鼎汇赢资金筹措缓慢等原因，经宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）2018年第一次临时合伙人会议审议通过，同意盛鼎汇赢将其持有的产业基金2亿元认缴出资份额及0.5亿元认缴出资份额分别转让给西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）和陕西书画艺术品交易中心有限公司（以下简称“陕西交易中心”）。转让完成后，西投控股和陕西交易中心加入产业基金，成为产业基金的有限合伙人。
近日，公司与西投控股、陕西交易中心、孙建西及恒泰华盛签订了新的《宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。各合伙人出资情况为：恒泰华盛作为普通合伙人，出资人民币 10万元；西投控股作为有限合伙人，出资人民币2亿元；公司作为有限合伙人，出资人民币1亿元；孙建西作为有限合伙人，出资人民币0.6亿元；陕西交易中心作为有限合伙人，出资人民币0.5亿元。
三、产业基金的基本情况
名称：宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA28YX1P4W
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼148室
执行事务合伙人：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（委派代表：房菲菲）成立日期：2017年4月7日
合伙期限：2017年4月7日至2037年4月6日止
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、经纪信息咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次合伙人变更后，出资情况如下：
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|序号|类别|姓名或名称|出资方式|认缴出资额（万元）|占比|
|1|普通合伙人（执行事务合伙人）|深圳市恒泰华盛资产管理有限公司|货币|10．00|0.024%|
|2|有限合伙人|西安投资控股有限公司|货币|20,000.00|48.769%|
|3|有限合伙人|西安达刚路面机械股份有限公司|货币|10,000.00|24.384%|
|4|有限合伙人|孙建西|货币|6,000.00|14.631%|
|5|有限合伙人|陕西书画艺术品交易中心有限公司|货币|5,000.00|12.192%|
|合 计||||41,010.00|100%|

四、合伙人的基本情况
1、普通合伙人
名称：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
统一社会信用代码：91440300076931936G
法定代表人：郝丹
主体类型：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询（以上不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金。
恒泰华盛已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1001421。
2、其他有限合伙人
（1）西安投资控股有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：巩宝生
统一社会信用代码：916101316938163191
注册资本：伍拾壹亿贰仟肆佰玖拾肆万叁仟叁佰贰拾伍元柒角柒分人民币
住所：西安市高新区科技五路8号数字大厦四层
成立日期：2009年8月28日
经营范围：投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询；
资信调查；房屋租赁，销售；物业管理；其他市政府批准的业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
（2）陕西书画艺术品交易中心有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王媛
统一社会信用代码：91610000561478098P
注册资本：叁亿肆仟万元人民币
住所：陕西省西安市曲江新区雁塔南路3009号陕西文化大厦B座10层1003室。
成立日期：2010年9月28日
经营范围：艺术品收藏；艺术品销售（文物除外）；画廊经营；艺术衍生品开发与经营；艺术交易市场开发；艺术及艺术市场研究；艺术品展览组织；城市
公共艺术开发；知识产权代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）孙建西
性别：女
孙建西女士：中国国籍，汉族。自公司成立至今任公司董事长职务，是公司实际控制人。
五、履行的程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 21号——上市公司与专业投资机构合作事项》及《公司章程》等有关规定，本次产业基金变更合伙人事项无须提交公司董事会及股东大会审议。
该产业基金尚需按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。
公司将根据该基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、对公司的影响
1、本次变更事项将加快公司在环保产业布局的进程；
2、本次变更事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
七、备查文件
《宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-017
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月1日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2019年3月22日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司监事会经审查认为：公司对《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》，公司《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司监事会经审查认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意
公司《2018年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会经审查认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司<续聘审计机构>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
濮阳惠成电子材料股份有限公司
告。
七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金，符合相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
赛摩电气股份有限公司
关于修订《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已经于 2016年12月12日披露了《赛摩电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2017年4月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）并购重组委审核，获得无条件通过。因财务数据已过有效期，为符合证监会对于重大资产重组申报文件的要求，上市公司会同中介机构根据公司及交易标的最新财务状况对《赛摩电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书草案》”）的相关内容进行了修订，重组报告书中相关财务数据已经更新至2016年12月31日，主要修订内容如下：
1、根据上市公司和标的公司经审计的2016年度财务数据，对《重组报告书草案》中的相关章节、数据和内容进行了更新。
2、在《重组报告书草案》“本次交易已获得的授权与审批”中，增加了“标的公司董事会审议通过在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案”以及“标的公司股东大会审议通过全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案”的相关内容。
3、对《重组报告书草案》“第四章交易标的公司的情况”之“四、积硕科技的主要资产及负债情况”之“（一）主要资产”中的内容进行了更新。
4、对《重组报告书草案》“第四章交易标的公司的情况”之“五、积硕科技的主营业务发展情况”之“（四）主要产品的产销情况”中的内容进行了更新。
6、对《重组报告书草案》“第四章交易标的公司的情况”之“五、积硕科技的主营业务发展情况”之“（八）交易标的人员构成情况”中的人数进行了更新。
7、对《重组报告书草案》“第五章发行股份情况”之“第三节本次募集配套资金的使用计划、必要性和合理性分析”之“二、募集配套资金的必要性和合理性”中的内容进行了内容更新。
8、对《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入构成分析”中的财务数据进行了财务数据更新。
9、对《重组报告书草案》“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“三、利润表项目变化分析”之“（一）毛利率分析”中的内容进行了更新。
特此说明。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为赛摩电气股份有限公司关于修订<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的说明之签章页）
赛摩电气股份有限公司2017年5月17日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365号）核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，发行费用总额 6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。
（二）已使用金额及当前余额
2015年度，募集资金专户发生转账手续费 0.1万元；2016年度，实际使用募集资金8,376.16万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,268.01万元；
易乐游项目完工，结余募集资金 2,776.19万元及利息 35.40万元永久性补充流动资金；募集资金存款利息投入募投项目37.15万元；收到银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为393.23万元；2017年度，实际使用募集资金4,272.92万元；用户中心建设项目完工，结余募集资金 874.97万元及利息 36.43万元永久性补充流动资金；其他与主营业务相关的营运资金项目结余存款利息40.22万元永久性
补充流动资金；收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 349.24万元；截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,652.01万元，其中未到期理财产品 3,500万元；募集资金专户 9,152.01万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费以及支出等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
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|账号|金额（万元）|
|70160157870000164416110100100207199416040100100204454127906331110205|账户已注销7,295.01账户已注销554.81|

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|811030101270003763170160157870000172|1,302.19账户已注销|

截至2017年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：
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|产品期限|金额（万元）|
|2017年12月16日--2018年1月26日|3,500.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，截至 2017年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额 19,268.01万元，其中易乐游网娱平台升级项目预先投入 10,692.65万元；商用WiFi系统项目预先投入4,540.19万元；移动内容分发平台项目预先投入1,280.13万元；用户中心建设项目预先投入2,755.04万元。
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|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2017年12月31日自有资金已投入金额（万元）|

易乐游网娱平台升 13,490.00 13,490.00 10,692.65 10,692.65级项目
商用 WiFi系统项 14,452.00 14,452.00 4,540.19 4,540.19目
移动内容分发平台 5,447.00 5,447.00 1,280.13 1,280.13项目
用户中心建设项目 5,320.00 5,320.00 2,755.04 2,755.04创新研究院项目 3,902.00 3,902.00
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|-|-|-|
|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2017年12月31日自有资金已投入金额（万元）|
|5,000.00|5,000.00||
|47,611.00|47,611.00|19,268.01|

（四）节余募集资金使用情况
1.2016年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于易乐游网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意易乐游网娱平台升级项目完工，并将项目结余募集资金 2,776.19万元及利息永久性补充流动资金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
截至2016年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签署的关于“易乐游网娱平台升级项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2．2017年6月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于用户中心建设项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将用户中心建设项目完工，并将项目结余募集资金 874.97万元及利息永久性补充流动资金；公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
截至2017年7月14日，该项目募集资金专户资金按计划支取完毕，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行签署的关于“用户中心建设项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金余额 12,652.01万元，其中未到期理财产品3,500万元，其他余额均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1．本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
2．本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年4月23日
浙江六和律师事务所关于
宁波横河模具股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2016）第0389号致：宁波横河模具股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《宁波横河模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李昊律师、林超律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2016年第五次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年第五次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司于 2016年 11月 23日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《宁波横河模具股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前 15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年12月8日（周四）14:00在公司会议室召开。公司董事长胡志军先生因参加政府会议缺席本次股东大会，根据《公司章程》规定，经半数以上董事同意，推举董事蒋晶先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月7日15:00至2016年12月8日15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东大会又董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 9人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为 65,966,208股，占公司总股本的69.4381%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为7,200股，占公司总股本的0.0076%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。董事长兼总经理胡志军先生因参加政府会议缺席本次股东大会，董事兼副总经理陈建祥因公司公务缺席本次股东大会，独立董事李志刚因公务缺席本次股东大会。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案》
表决结果：同意65,967,208股，占出席会议股东所持表决权的99.9906%；
反对6,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,691,096股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6347%；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3653%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意65,967,208股，占出席会议股东所持表决权的99.9906%；
反对6,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,691,096股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6347%；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3653%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。(以下无正文，下接签字页)
（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
浙江六和律师事务所
负责人： 经办律师：
郑金都 李 昊
林 超
二○一六年十二月八日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-078
吉林电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）于 2019年10月28日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部发布的文件，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2019年9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会
[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和要求编制财务报表。公司按照上述文件的要求对会计政策进行变更。
二、会计政策变更具体情况
（一）变更原因及内容
1.变更原因：财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财
务报表格式进行了修订。
2.变更内容：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计变更，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.本次会计政策变更是根据国家财政部 2019年发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号》要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3.本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司根据财政部的相关要求进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.公司第八届监事会第三次会议决议；
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-027山东日科化学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年3月5日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 3月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月4日15:00至2019年3月5日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长蒋荀先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共11名，合计持有股份 182,466,031股，占公司股份总数的42.8513%。其中，出席现场会议的股东 6人，合计持有股份182,088,131股，占公司股份总数的42.7625%；通过网络投票的股东5人，合计持有股份377,900股，占公司股份总数的0.0887%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共8人，合计持有股份4,124,398股，占公司股份总数的0.9686%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 89,286,921股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,124,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）需回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》
表决结果：同意 182,356,031股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%；反对110,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,014,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.3329%；反对110,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.6671%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于对外投资的议案》
表决结果：同意 182,466,031股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,124,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码: 000504证券简称:南华生物
南华生物医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南省信托有限责任公司现就提名醋卫华为南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南华生物医药股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人暂未取得独立董事资格培训资格证，被提名人承诺参加最近一期独立董事培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南省信托有限责任公司
日期：2018-07-28
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-031债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司董事、副总经理被监视居住的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司董事、副总经理季自华家属提供的盐城市公安局直属分局出具的《指定居所监视通知书》。获悉季自华已于 2018年4月24日因涉嫌20180315污染环境案被执行指定居所监视居住。
公司管理层将加强管理，确保公司经营活动的有序进行。公司将持续关注该事件的后续情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二⃝一八年四月二十六日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-084
深圳市赢合科技股份有限公司
关于与专业投资机构签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2018年8月17日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与专业投资机构签订合作协议的议案》，公司拟与深圳前海同威资本有限公司（以下简称“前海同威”或“甲方”）签订《合作协议》，双方拟在资金和项目投资等方面开展合作。
2、根据《创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。
3、上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
机构名称：深圳前海同威资本有限公司
成立时间：2013年4月10日
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：汤维清
控股股东：一村资本有限公司
实际控制人：江苏华西村股份有限公司
主要投资领域：政府扶持和鼓励发展的战略新兴产业
前海同威与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。未以直接或间接形式持有本公司股份。
三、合作协议的主要内容
甲方：深圳前海同威资本有限公司
乙方：深圳市赢合科技股份有限公司
1、乙方同意并保证，乙方和/或乙方指定方应根据甲方的要求向甲方指定方管理的联储一村股权投资合伙企业（有限合伙）（该名称为暂定名，具体以工商登记的名称为准，以下简称“联储一村基金”）进行投资，且实际投资的金额应不低于5亿元人民币。甲方保证，甲方指定方与乙方和/或乙方指定方另行签署协议，豁免乙方和/或乙方指定方投资资金所对应的基金管理费，甲方指定方作为联储一村基金管理人，不另行收取该私募基金后端收益（但仍可作为基金合伙人按出资比例分配后端收益）。联储一村基金投资于深圳一村同威股权投资基金（有限合伙）（由深圳前海同威资本有限公司作为普通合伙人和基金管理人、深圳市引导基金投资有限公司作为有限合伙人及其他合伙人共同设立的私募基金，该名称为暂定名，具体以工商登记的名称为准，以下简称“一村同威基金”）。
2、在乙方和/或乙方指定方向联储一村基金进行投资且实缴出资金额不低于5亿元人民币后，甲方应保证一村同威基金投资于乙方介绍的符合基金投向的项目总投资金额不低于10亿元人民币；若一村同威基金投资于乙方已介绍项目的投资金额不足10亿元人民币，则一村同威基金在基金投资期内应继续与乙方协商新的乙方介绍项目，直到其投资乙方介绍项目的累计金额不低于10亿元人民币。甲方应保证一村同威基金备案成立、各方缴款到位并完成验资后，根据一村同威基金的投资决策程序对乙方介绍的项目进行投资放款。同时，甲方保证在乙方和/或乙方指定方对联储一村基金的首期实缴出资到位后40个工作日内完成对甲方与乙方约定的锂电装备项目的实际投资。同时，甲方保证一村同威基金投资乙方介绍的项目的期限与一村同威基金合伙协议约定的投资期及回收期安排保持一致（该合伙协议约定投资期5年，回收期3年）。一村同威基金投资于乙方介绍项目的不低于10亿人民币资金，其投资领域限于锂电装备、伺服控制器、OLED设备、检测设备等，一村同威基金可选择上述领域相关项目的一个或多个进行投资。
期利率（同时需要补足本金）。同时，乙方保证，一村同威基金投资乙方介绍的单一任一项目的期限不得晚于一村同威基金的存续期届满之日；如该项目未在一村同威基金的存续期届满之日前实现退出的，一村同威基金有权要求乙方回购该项目，回购价格按照该项目的评估价格或一村同威基金对该项目的投资本金加上按照年化收益率为银行同期利率计算的投资收益之和（回购价格以前述二者孰高为准）。乙方进一步地承诺并保证，在一村同威基金对乙方介绍的项目进行投资前，乙方以及乙方介绍的项目应和一村同威基金另行签署具体协议对上述内容进行详细约定。
4、本协议约定的合作期限自本协议生效之日起算，至一村同威基金注销登记完成且各方履行完本协议约定的义务之日止。
5、任何一方违反本协议的任何约定的，视为该方违约，违约方应当退还守约方对联储一村基金的出资金额。
四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次合作的目的
本次与前海同威合作旨在充分发挥公司自动化设备领域的经验优势，把握产业链的投资机遇，拓展投资渠道，提高资金使用效率；并借助专业投资机构在行业分析、并购标的筛选及价值发现方面的专业能力、经验和资源，结合行业及公司的战略发展方向促进产业整合。
2、对上市公司的影响
本次公司与前海同威合作有利于加快公司产业战略布局以及打造工业4.0平台，有利于借鉴专业合作方的投资经验和资源，能够扩大并购项目来源，进而为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力。
本次与专业投资机构合作的资金来源为自有资金。短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，从长期看，有利于公司战略目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
3、存在的风险
本次与前海同威合作投资受到宏观经济、产业政策、市场环境和投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险。
公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注合作投资的进展情况并及时履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。
五、独立董事意见
公司本次与前海同威合作投资，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，整合各方面的优质资源，加快公司产业战略布局和打造工业4.0平台，促进公司持续稳健发展。本次合作事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意公司本次与专业投资机构合作事项。
六、其他说明
公司本次投资不属于以下期间内：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在本次投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日