证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－037债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2015年 4月 3日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2015年 4月 9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
根据上海证券交易所事后审核意见及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为 2015年 10月 31日的相关审计报告内容，公司对本次重大资产购买报告书（草案）及摘要进行了补充与完善，并编制了《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及摘要，具体内容见公告的《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于批准本次重大资产重组相关审计报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
根据公司本次重大资产购买工作的实际情况，为满足公司股东大会对拟收购标的公司审计报告有效期的要求，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为2015年10月 31日的《北京三吉利能源股份有限公司审计报告》（和信专字[2015]第000097号）、《永泰能源股份有限公司2015年1－10月审计报告》（和信审字[2015]第 000401号）、《永泰能源股份有限公司备考审计报告》（和信专字[2015]第000105号），公司董事会审议批准了上述各项审计报告。
三、关于公司向广发银行股份有限公司南京湖南路支行申请综合授信的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向广发银行股份有限公司南京湖南路支行申请办理金额不超过 40,000万元、期限 1年的综合授信。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）向平安银行股份有限公司武汉分行申请金额50,000万元、期限3年的综合授信提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）100%股权提供质押，并以安苑煤业所拥有的采矿权提供抵押，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛山西提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为 80,000万元、期限不超过 3年的综合授信提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团65%股权和康伟集团持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）100%股权提供质押，并以孟子峪煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供相应的反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意子公司康伟集团为其子公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向长治银行沁源支行申请金额5,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为 3,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由集广煤业提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为柏沟煤业向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为3,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为银源煤焦子公司安苑煤业向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为 2,750万元、期限 1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。
具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由安苑煤业提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为银源煤焦子公司山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为2,750万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2015年 4月 28日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；2、关于公司重大资产购买方案的议案；3、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案；4、关于公司与本次重大资产购买交易方签署附条件生效的相关协议的议案；5、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案；7、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；8、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；
9、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；10、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案；11、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案；12、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案；13、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年四月十日