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天威视讯：2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
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||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||1|||||1|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|1||0||0||否||1|||

2013年12月12日，本人就任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2013年任期之内，应出席公司董事会1次，本人亲自出席并认真审议了有关议题；
应列席股东大会1次，本人亦亲自列席了股东大会。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会工作情况
本人于2013年12月12日，经深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议选举，当选为公司第六届董事会审计委员会委员，在2013年内，公司董事会审计委员会召开了1次会议，具体情况如下：
2013年12月12日第六届董事会审计委员会以现场方式召开第十二次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会新任主任委员的议案》。
三、发表独立意见的情况
2013年度公司未有需要本人作为独立董事发表独立意见之事项，2014年 1月22日，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司与相关交易对象签订<发行股份购买资
产之补充协议>的议案》进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就上述事项
发表了事前认可意见和独立意见，并公开刊登于巨潮资讯网上。
四、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
六、本人联系方式
E-MAIL：stevezh2833@163.com
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：
二○一四年三月十三日
力合股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2016年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了17次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
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|董事会17次|||股东大会3次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|16|1|0|0|3|

本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事应尽职责。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》；
2、公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的议案》；
3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》、《关于公司2016年
度担保计划的议案》，以及2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况和公司与
珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况；
4、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
5、公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于2015年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案》；
6、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于出资发起设立珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》和《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权优先购买权的议案》；
7、公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》；
8、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的对于2016年半年度公司关联方资金占用情况和关于公司及子公司对外担保情况；
9、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司增资优先认缴出资权的议案》；
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2016年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人作为战略委员会委员，切实履行战略委员会责任。
本人作为审计委员会委员，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2016年度审计工作时间安排；审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；与年审注册会计师就年审工作进行了沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
本人作为提名委员会委员，审核了拟聘任的董事、高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历和身体状况等，切实履行了工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任，组织委员会审核了公司高级管理人员2015年度绩效考核及薪酬方案等，切实履行了工作职责。
本人在公司2016年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2016年度经营情况的报告。本人认为公司2016年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：景旭2017年4月11日
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-56上海柘中建设股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易的重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票自 2014年 8月 28日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-071江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年10月23日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年10月11日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文。
《2019年第三季度报告全文》刊载于 2019年 10月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-073）刊载于2019年10月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。
《关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2019-074）刊载于 2019年 10月 25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-011广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,432,984,079.96|1,235,745,406.91|15.96|
|营业利润|35,391,911.22|10,978,284.95|222.38|
|利润总额|42,002,080.05|13,510,799.27|210.88|
|归属于上市公司股东的净利润|38,132,317.06|15,963,862.65|138.87|
|基本每股收益（元）|0.3554|0.1488|138.84|
|加权平均净资产收益率|6.55%|2.84%|3.71|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,032,345,148.54|1,817,596,248.76|11.81|
|归属于上市公司股东的所有者权益|598,168,122.24|565,399,805.18|5.80|
|股 本|107,280,000.00|107,280,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.5758|5.2703|5.80|

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内公司实现营业收入 143,298.41万元，营业收入同比增长15.96%；
实现营业利润3,539.19万元，比去年同期增长222.38%；利润总额4,200.21万
元，比去年同期增长210.88%；净利润3,813.23万元，同期增长138.87%；基本
每股收益0.3554元，比去年同期增长138.84%。报告期内，公司经营业绩变动
的主要原因如下：
（1）报告期内，央行多次降准降息，银行贷款利率下降，公司融资成本下降，另外，人民币汇率变动较大，形成汇兑收益，两者均影响公司财务费用率同比下降。
（2）肇庆及台山全资子公司产能逐步释放，收入增长并产生效益，影响公司利润上升。
（3）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 547万元左右（收益）较上年同期增加。
（二）财务状况
报告期末，总资产为 203,234.51万元，比期初增长11.81%；股东权益为59,816.81万元，比期初增长5.80%；每股净资产5.5758元，比期初增长5.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-089苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东减持股份的进展暨减持计划实施完毕的公告科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）于 2019年 2月 1日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东暨公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012），具体减持计划如下：
1、公司控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过22,501,694股，其中通过大宗交易减持不超过 16,937,000股，减持比例不超过公司总股本的3.00%；通过集中竞价交易方式减持不超过5,564,694股，减持比例不超过公司总股本的0.985%。
2、公司控股股东科莱思的控股子公司，系实际控制人安旭先生控制的公司苏州安柯尔计算机技术有限公司（以下简称“安柯尔”）通过集中竞价的方式减持不超过81,000股，减持比例不超过公司总股本的0.015%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）。
2019年 6月 4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持时间过半的减持进展情况的公告》（公告编号：2019-061）。
2019年8月23日，公司收到科莱思《告知函》，本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公告如下：
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|一、股东减持情况|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|科莱思|集中竞价|2019年3月18日|6.80|1,919,000|0.34|
|安柯尔|集中竞价|2019年3月18日|6.81|81,000|0.01|
|科莱思|集中竞价|2019年3月19日|6.81|1,564,000|0.28|
|科莱思|集中竞价|2019年3月21日|6.86|2,000,000|0.35|
|科莱思|大宗交易|2019年5月15日|6.30|2,201,900|0.39|
|科莱思|大宗交易|2019年7月19日|5.80|4,800,000|0.85|
|科莱思|大宗交易|2019年8月23日|5.70|6,410,000|1.14|
|科莱思|合计|||18,894,900|3.35|
|安柯尔|合计|||81,000|0.01|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|股数|占总股本比|股数|占总股本|
||||例（%）||比例（%）|
|||（股）||（股）||
||合计持有股份|343,290,894|60.81|324,395,994|57.46|
|科莱思|其中：无限售条件股份|343,290,894|60.81|324,395,994|57.46|
||有限售条件股份|——|——|——|——|
|安柯尔|合计持有股份|81,000|0.01|0|0.00|
|合计||343,371,894|60.82|324,395,994|57.46|

三、其他相关事项说明
1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告发布之日，控股股东科莱思有限公司本次股份减持计划已实施完毕，且与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及
持续性经营产生影响。
||
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|四、备查文件|
|1、科莱思出具的《告知函》|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年8月23日
广发证券股份有限公司
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就上市公司使用自有资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
公司拟使用自有资金进行委托理财投资，使用日均不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买商业银行低风险等级的理财产品，有效期限至2018年年度股东大会披露日。
一、委托理财的基本情况
（一）委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
（二）投资金额
使用日均不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。
（三）投资方式
公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为办理商业银行低风险等级的理财产品，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。
公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。
（四）投资期限
公司委托理财的资金来自公司自有资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期限至2018年年度股东大会披露日。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、委托理财投资对公司的影响
公司委托理财所选择的产品，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
四、委托理财投资的风险及其控制措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。
（二）风险控制
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、进行委托理财的决策程序
公司本次使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第八届董事会第十五次会议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意此事项的实施。
公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表意见如下：
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项已经第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次进行委托理财投资使用的是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。保荐机构对上市公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 李泽明 陈鑫
广发证券股份有限公司
2018年4月27日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—008深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第二十八次会议
于 2018年 3月 19日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，监事会主席黄孝仲先生、王莉女士、吴海生先生参与了表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，一致通过了关于公司与东部集团签署 2018年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。
由于东部集团为我公司第三大股东，因此本次交易构成关联交
易。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
此议案尚需经公司 2018年第 2次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监 事 会
二○一八年三月二十日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开了公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳、北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“星源壹号”）合计持有的北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）100%股权，同时向启明星辰第二期员工持股计划、中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）和天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项发表独立意见如下：
1、公司符合《重组管理办法》等法律、法规规定的实施本次交易的各项条件。
3、公司与赛博兴安股东王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳、星源壹号签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，及公司与赛博兴安股东王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳签署的《盈利预测补偿协议》，及公司分别与华泰证券（上海）资产管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益。
4、本次交易有利于改善公司资产质量，提高盈利能力，提升公司的核心竞争力，同时有利于公司的持续稳定发展，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
5、公司制定的《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。与本次交易有关的审批事项已在报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
6、本次交易中支付现金购买资产的交易对方星源壹号与公司存在关联关系，公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员王佳和严立在过去 12个月内为星源壹号有限合伙人，公司董事齐舰在过去 12个月内为星源壹号的有限合伙人，公司董事、高级管理人员刘科全在过去12个月内为星源壹号的有限合伙人，星源壹号有限合伙人潘重予在过去 12个月内为公司董事和高级管理人员，星源壹号普通合伙人北京君源创投投资管理有限公司在过去 12个月内为公司董事和高级管理人员拥有实际控制权的关联企业；本次交易中募集配套资金的交易对方之一启明星辰第二期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员。因此，本次交易构成关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事已按规定回避表决。本次交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7、本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合国家相关法律规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关议案，同意公司董事就本次交易事项的总体安排，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次交易，以切实保障全体股东的利益。
二、关于员工持股计划的独立意见
公司拟实施启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），经我们审查：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资
产进行了评估，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及北京赛博兴安科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第285号）。
基于我们的独立判断，现就本次交易评估机构的独立性及评估定价的公允性发表以下独立意见：
1、北京中同华资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
综上，我们认为本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
曾军 郑洪涛 王峰娟
启明星辰信息技术集团股份有限公司年 月 日
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|-|
|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-068|
|海南海药股份有限公司|
|关于重大资产重组停牌的进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

|||
|-|-|
||一、停牌事由和工作安排|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证||
|券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自 2017||
|年11月22日开市时起开始停牌。||
|停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容||
|1|2017年11月22日|2017-109|关于筹划重大事项的停牌公告|公司正在筹划重大事项，申请公司股票停牌||
|2|2017年11月29日|2017-112|重大事项停牌进展公告|重大事项进展公告||
|3|2017年12月6日|2017-118|关于重大资产重组停牌的公告||确认筹划重大事项构成重|
||||||大资产重组，转入重大资|
||||||产重组程序继续停牌|
|4|2017年12月13日2017年12月20日|2017-1202017-123|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||
|5|2017年12月22日|2017-124|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌||
|6|2017年12月27日2018年1月3日2018年1月10日|2017-1262018-0022018-003|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年1月17日|2018-004|||
|7|2018年1月22日|2018-007|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 2个月，经董事会审议通过，向深交所申请继续停牌|
|8|2018年1月29日2018年2月5日2018年2月12日|2018-0102018-0172018-021|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|
|9|2018年2月22日|2018-024|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 3个月，经股东大会审议通过，向深交所申请继续停牌|
|10|2018年3月1日2018年3月8日|2018-0302018-033|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|
|11|2018年3月9日|2018-034|重大资产重组进展补充公告|对标的资产情况进行补充披露|
|12|2018年3月15日2018年3月22日2018年3月29日2018年4月9日2018年4月16日2018年4月23日2018年5月2日|2018-0352018-0372018-0382018-0412018-0472018-0492018-067|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|

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|-|
|上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|公司于2018年2月14日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关|
|于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2018 年 2|
|月22日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-024）。|
|因此，公司股票于2018年2月 22日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划重大资|

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|-|-|
|产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过 6个月。||
|独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司于 2018年3月 21日出具《关于海||
|南海药股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停||
|牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。||
|二、停牌期间安排||
|本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证||
|和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，截至本公告披露||
|日，公司正积极与相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协||
|商和论证。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披||
|露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券||
|简称：海南海药，证券代码:000566）继续停牌。||
|停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行||
|信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。||
||三、必要风险提示|
|本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意||
|投资风险。停牌期间，公司债券（债券简称：17 海药 01，债券代码：112533）||
|不停牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。||
|公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。||
|特此公告||
|海南海药股份有限公司||
|董 事 会||
|二〇一八年五月九日||
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-057
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于重重大大资资产产重重组组延延期期复复牌牌暨暨停停牌牌进进展展的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于2017年8月14日（星期一）早间盘中停牌，并于2017年8月28日转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年8月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-039）、2017年8月21日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-047）、2017年8月28日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-048）、2017年9月4日及2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051）、披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）。鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年9月14日开市起继续停牌，并于2017年9月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052），此后分别于2017年9月18日、2017年9月25日、2017年10月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2017-056），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司原计划争取于2017年10月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书并复牌。根据深圳
证券交易所相关规定，公司于2017年9月29日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。经申请，公司股票自2017年10月16日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，并争取于2017年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组交易标的原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）涉及生物细胞行业，非属于公司核心主营业务领域，其经营范围为从事细胞、生物工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储服务（脐带造血干细胞除外、不得从事医疗诊疗服务），化妆品的研发与销售，自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，临床医学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，营养健康咨询服务，实业投资，食品流通，药品零售，医疗器械经营。标的资产控股股东、实际控制人为瞿建国先生。
（二）交易具体情况
2、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与标的公司及其实际控制人就本次交易进行沟通，并签署了意向性协议，但尚未就本次交易签署正式协议。截至本公告披露日，具体的交易方案正在商谈中。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构情况
本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为长江证券承销保荐有限公司、法律顾问为国浩律师（上海）事务所、审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为开元资产评估有限公司。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
（五）本次重大资产重组的事前审批情况
目前本次交易具体方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展。
四、延期复牌的原因
鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月16日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
五、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
作。本公司争取于2017年11月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在进入重大资产重组停牌程序后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书，则公司将自停牌之日起3个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年十月十二日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-022洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过银行，以委托贷款的方式向南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）提供财务资助，有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司
（二）委托贷款金额：人民币20,000万元
（三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月
（四）资金来源：自有资金
（五）年利率：11%
（六）利息支付：每季度付息一次
（七）还款保证：安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）提供连带责任担保
（八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。
本次财务资助事项已于2014年4月9日经公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。
公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财
务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司
法人代表：程萍
注册资本：18亿元
单位类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2010年05月08日
住 所：安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区管委会大楼903室
经营范围：商贸物流中心建设、经营、管理，项目投资与管理，参与金融投资（以上项目涉及行政许可的。凭许可证经营），物业管理、城市综合体及房地产开发（凭资质经营），电子商务及一般商品贸易（以上项目涉及行政许可的除外），企业管理咨询服务。
截至2013年12月31日，南翔万商总资产96.21亿元，总负债45.61亿元，净资产50.59亿元，资产负债率47.41%。2013年度，南翔万商实现销售收入22.05亿元，净利润11.48亿元（以上均为合并报表数字，数字经过审计）。
截至 2014年 2月底，南翔万商总资产 97.04亿元，总负债 45.21亿元，净资产 51.83亿元，资产负债率46.59%。2014年度 1-2月份，南翔万商实现销售收入4.07亿元，净利润1.24亿元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。
南翔万商与本公司不存在关联关系。
三、提供连带责任担保方基本情况
单位名称：安徽新安金融集团股份有限公司
法人代表：余渐富
注册资本：30亿元
单位类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2011年7月22日
住 所：芜湖市侨鸿国际商城903室
经营范围：金融投资、股权投资、管理咨询。
截至2013年12月31日，新安金融总资产64.77亿元，净资产40.48亿元；
2013年度，新安金融实现营业收入10.83亿元，净利润7.08亿元。
截至2014年2月底，新安金融总资产63.14亿元，净资产36.63亿元； 2014
年1-2月，新安金融实现营业收入2.04亿元，净利润1.06亿元。
安徽新安金融集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
四、风险控制及董事会意见
南翔万商开发建设的商贸物流城，遍布安徽、河南、山东、湖南、四川、甘肃等中西部省份，业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保企业经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。
公司董事会认为：南翔万商业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。
因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。
六、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及子公司累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币44,000万元。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；
（三）公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190武汉高德红外股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
XYZH/2016WHA20324武汉高德红外股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外公司”）管理层编制的截至2016年9月30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
高德红外公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证上述专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对高德红外公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关要求编制，在所有重大方面反映了高德红外公司截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高德红外公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○一六年十月十四日
附件：
武汉高德红外股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明
根据深圳证监会颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，现将武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年4月12日《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，本公司非公开发行24,256,031股新股，发行价格为每股人民币 25.60元，募集资金总额为人民币 620,954,393.60元，扣除发行费用人民币 18,309,056.51元后，实际募集资金净额为人民币 602,645,337.09元。上述资金已于 2016年 9月 9日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月12日“XYZH/2016WHA20315”号报告审验。
二、募集资金拟投资项目情况
根据本公司2015年第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会决议，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
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|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|项目备案机关|
|新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目|36,275.00|36,275.00|湖北省发展和改革委员会|
|制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目|15,390.00|15,390.00|湖北省发展和改革委员会|
|补充流动资金||22,142.14||
||51,665.00|73,807.14||

根据本次非公开发行股票方案，若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本公司此次非公开发行股票实际
发行数量为24,256,031股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币25.60
元，募集资金总额为人民币 620,954,393.60元，扣除承销保荐费后实际到账金额
605,954,393.6元，扣除募投项目拟投入金额 516,650,000.00元后，故实际补充流动资金金额89,304,393.60元。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金现行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2016年 9月 30日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币51,420,132.60元，本次拟置换人民币51,420,132.60元。具体运用情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|具体项目名称|
|新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目|工程建设及其他费用|
||设备购置费|
||新增铺底流动资金|
||小计|
|制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目|设备购置费|
||小计|
|合计||

根据深圳证监会颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
武汉高德红外股份有限公司二○一六年十月十四日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-020广东光华科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈汉昭先生通知，获悉陈汉昭先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈汉昭|否|8,350,000股|2016年7月11日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|35.55%|融资|
|||3,395,000股|2016年7月26日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|14.45%|融资|
|||255,000股|2016年7月26日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|1.09%|融资|
|||2,000,000股|2016年12月13日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|8.51%|融资|

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|||2,000,000股|2017年4月25日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|8.51%|融资|
|合 计|-|16,000,000股|-|-|-|68.11%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉昭先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。其持有的公司股份累计质押16,000,000股，占公司股本总额的4.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月27日