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证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-017
三湘印象股份有限公司
关于 2017年度以自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年5月31日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度以自有资金进行委托理财的议案》，相关内容详见公司于2017年4月26日披露的《关于2017年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-028），现将公司以自有资金进行委托理财的相关进展情况公告如下：
一、委托理财授权情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币32亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过之日（即2017年5月31日）至2018年6月30日。
5、资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
二、委托理财进展情况
自2017年8月1日至本公告日，公司购买委托理财产品的情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否||||||已实际收|||
|||产品类|委托理财|||报酬确||实际损|实际收回情|
|受托人名称|关联|||起始日期|终止日期||回本金金|||
|||型|金额|||定方式||益金额|况|
||交易||||||额|||
|||保本浮||||||||
|广发银行股份有限|||||||||已到期全额|
||否|动收益|32,000.00|2017.8.4|2017.9.18|4.05%|32,000.00|159.78||
|公司上海虹口支行|||||||||收回|
|||型||||||||
|||保本浮||||||||
|广发银行股份有限|||||||||已到期全额|
||否|动收益|50,000.00|2017.8.9|2017.9.21|3.98%|50,000.00|234.44||
|公司上海虹口支行|||||||||收回|
|||型||||||||
|中国农业银行股份||保本浮||||||||
|有限公司杭州笕桥|否|动收益|15,000.00|2018.2.9|2018.3.12|3.8%|||未到期|
|支行||型||||||||
|合计|||97,000.00|--|--|--|82,000.00|394.22|--|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金||||||||||
||||无|||||||
|额||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日|||1、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》披露于2016年4月28日；|||||||
|期（如有)|||2、《第六届董事会第三十八次会议决议公告》披露于2017年4月26日。|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日|||1、《2015年度股东大会决议公告》披露于2016年5月25日；|||||||
|期（如有)|||2、《2016年度股东大会决议公告》披露于2017年6月1日。|||||||
|未来是否还有委托理财计划|||根据公司资金溢余情况而定。|||||||

注：本年年初至2017年7月31日的委托理财情况详见公司于2017年8月5日披露的《关于2017年度以自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-061）。
三、其他事项
1、公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。
3、公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
4、公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三湘印象股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-006浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对公司参股公司股权转让
放弃优先购买权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
深圳市爱能森科技有限公司（以下简称“爱能森公司”）为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司拟将其持有的爱能森公司8%的股权转让给西藏鹏岭实业有限公司，转让总价为人民币6,000万元。
公司于2018年1月 24日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的议案》。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。
本次事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。
西藏鹏岭实业有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
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|名称|深圳市爱能森科技有限公司|
|统一社会信用代码|91440300586749456D|
|法定代表人|陈明丽|
|成立时间|2011年 11月21日|
|注册资本|11,750万元|
|住所|深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院孵化大楼811室|

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|-|-|
|经营范围|新能源和环保技术开发、技术咨询、技术转让；新能源和环保产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^危险化学品经营。|
|主营业务|研究、设计、生产、销售储热新材料、储热新设备及储热系统解决方案，以熔盐、导热油及储能关键设备等为核心产品，为客户提供各类专业的光热发电、清洁能源储能等解决方案。|

2、主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日（未经审计）|
|总资产|470,412,400.42|241,372,980.01|
|净资产|215,621,280.60|84,040,391.27|
|项 目|2017年1-12月（未经审计）|2016年（未经审计）|
|营业收入|159,323,655.78|85,450,278.21|
|营业利润|83,343,307.73|50,462,957.30|
|利润总额|84,490,887.06|66,045,007.19|
|归属于母公司所有者的净利润|70,719,619.75|60,214,190.62|

3、目前的股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|爱能森新能源（深圳）有限公司|10345.076|88.0432%|
|2|桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|621.5867|5.2901%|
|3|浙江凯恩特种材料股份有限公司|783.3373|6.6667%|
|合计||11750|100%|

4、股权转让后的股权结构
2017年12月 21日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的议案》，爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司拟将其持有的爱能森公司11.6667%的股权转让给杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）,杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）对爱森公司增资12,500万元，该事项详情见登载于2017年
12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的公告》（公告编号：
2017-122）。
上述股权转让和增资及本次股权转让完成后，爱能森公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|爱能森新能源（深圳）有限公司|8034.2426|58.6085%|
|2|桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|621.5867|4.5344%|
|3|浙江凯恩特种材料股份有限公司|783.3373|5.7143%|
|4|杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|3329.1667|24.2857%|
|5|西藏鹏岭实业有限公司|940|6.8571%|
|合计||13708.3333|100%|

三、交易对方的基本情况
名 称：西藏鹏岭实业有限公司
统一社会信用代码：91540100MA6T4MXE00
类型：有限责任公司
住所：西藏自治区拉萨市城关区慈松塘中路司法小区 35栋4单元702
法定代表人：吴艳玲
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2017年12月13日
营业期限：长期
经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程施工；设计、制作、发布广告；房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：公司放弃此次深圳市爱能森科技有限公司股权转让的优先购买权，主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对参股公司深圳市爱能森科技有限公司本次股权转让放弃优先购买权
五、本次事项对公司的影响
公司放弃此次爱能森公司股权转让的优先购买权主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构的目的，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—59
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年6月15日以通讯方式发出通知，于2016年6月20日在公司会议室召开。会议以现场会议的方式进行，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《本次激励计划(草案)》”)的规定，同意对本期股票期权激励计划授予人员及数量进行调整。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》
监事会对《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（2016年6月20日调整版）》确定的获授股票期权的257名激励对象名单进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《本次激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《本次激励计划(草案)》规定的获授条件，同意激励对象按照《本次激励计划(草案)》有关规定获授股票期权。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十日
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书上海海华永泰（北京）律师事务所
关于承德南江股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
海京证法意[2014]字0221第0001号致：承德南江股份有限公司
受承德南江股份有限公司（以下简称“南江股份”或“公司”）董事会聘
请和上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师
出席了南江股份2014年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规和规范性文件的要求以及《承德南江股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序
和表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
南江股份2014年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第三十二次会议
决议召开，并于2014年1月25日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2014年第一次临时股东大会
的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。会议召开时间为2014年2月21日下午13：30分，会议地点在北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座808室。会议由董事长李卫民先生主持。会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》等有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据会议通知，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年2月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及邀请的其他有关人员。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计22人，代表股份数为228,314,582股，占公司总股份数的32.32%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的议案
根据《承德南江股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、《承德南江股份有限公司章程修正案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和
计票并当场公布表决结果。
（二）本次会议投票表决结束后，公司统计了审议议案投票表决结果如
下：
1、审议《承德南江股份有限公司章程修正案》
表决结果如下：同意228,314,582股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为上海海华永泰（北京）律师事务所《关于承德南江股份有限
公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海海华永泰（北京）律师事务所
负责人： 张弢
经办律师：付晓东
经办律师：董国文
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（陈岗）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人陈岗，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略实施、发展规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
2014年度，公司共召开了6次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席或以通讯方式参与会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，利用专业知识提出了合理化建议。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度任职期内，本人勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见。2014年本人对以下事
项发表了独立意见：
|||||||||||
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||||||||||意见|
||序号||时间||会议届次||独立意见事项|||
||||||||||类型|
|2014-1||2014年3月27日||第二届董事会第八次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于公司2013年度关联交易审核意见；3、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见；4、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于续聘财务审计机构的独立意见；7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；8、关于为全资子公司提供担保的独立意见；9、关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。||同意||
|2014-2||2014年5月27日||第二届董事会第十次（临时）会议||1、关于使用自有资金收购并增资取得深圳市康硕展电子有限公司51%股权的独立意见。||同意||
|2014-3||2014年7月31日||第二届董事会第十一次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。||同意||
|2014-4||2014年8月21日||第二届董事会第十二次（临时）会议||1、关于为全资子公司提供担保期限调整的独立意见。||同意||
|2014-5||2014 年10 月 21日||第二届董事会第十三次（临时）会议||1、关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的独立意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。报告期内，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，出席了2次战略委员会会议，2014年主要履行如下职责：
（一）本人作为提名委员会主任委员，在任职期间，根据《董事会提名委员会议事规则》的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准
和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用。
（二）本人作为战略委员会委员，2014年，公司共召开2次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人积极关注国家政策导向、市场环境变化、行业发展趋势，参与公司战略规划的制定，监督、检查本公司年度经营计划、投资方案的执行情况，对公司进行的重大资本运作事项进行研究并提出建议。
四、对公司进行现场检查情况
本人通过参加公司各项会议，到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行交流这些方式，了解公司及下属子公司经营管理情况、财务状况、内部控制及其他公司重大事项，督导公司的规范运行。本人密切关注宏观政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用个人的专业优势，对公司的战略方向和经营管理提出建议，切实维护公司和股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。作为独立董事，在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。报告期内，本人与公司经营管理层进行多方面、多角度的沟通、交流，及时了解公司日常经营管理情况、内部控制和财务状况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，分析可能产生的风险，提出合理化的建议，为公司的健康发展保驾护航。
（三）本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各机构组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）2014年度，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2014年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2014年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的义务，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护好公司及公司股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈岗2015年 4月22日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-031佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-15%|盈利：363.99万元|
||盈利：363.99万元-418.59万元||

注、本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司锂电池自动化生产设备和子公司硅橡胶产品的业绩与上年同期相比有一定幅度的增长，但因本报告期的非经常性损益与上年同期相比有所减少，导致公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度并不大。
2、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 100万，上年同期的非经常性损益为389.67万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
国金证券股份有限公司
关于江苏奥力威传感高科股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏奥传感|
|保荐代表人： 宋乐真|联系电话： 021-68826002|
|保荐代表人： 徐彩霞|联系电话： 021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
宋乐真 徐彩霞
国金证券股份有限公司
年月日
国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对长信科技本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]245号文），公司非公开发行股票6,330.48万股，每股发行价格为19.08元，募集资金总额为120,785.48万元，扣除发行费用 2,791.04万元后，募集资金净额为 117,994.44万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年3月26日出具了验资报告（会验字[2015]1786号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资额度
2016年 5月 12日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案：公司对最高额度不超过 80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于上述投资额度将于 2017年 5月 11日到期，公司于 2017年 4月 6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：公司对最高额度不超过 15000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超
过12个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与评估风险，理财产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金，选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范
畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、保荐机构的核查意见
长信科技本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈功 叶跃祥
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-075永清环保股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年12月12日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2014年12月11日下午 15:00至2014年12月12日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 11日下午 15:00-2014年 12月 12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年12月08日
5、出席对象：
（1）截止 2014年12月08日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
网络投票的股东13人，代表股份数6,346,748股，占公司股份总数的3.1680%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《因子公司招标新增关联交易的议案》
（本议案内容详见2014年10月27日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案涉及的交易方湖南永清机械制造有限公司与公司受同一控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称永清集团）控制，关联方股东永清集团持有公司有表决权股份数为121,880,131股，回避了对本议案的表决。
本议案表决结果为：同意10,235,848股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9326%；反对 6900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0674%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 10,235,848股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9326%；反对 6900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0674%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于拟定公司非独立董事报酬方案的议案》
（本议案内容详见2014年10月27日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告）同意 128,184,841股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的97.0194%；反对6900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0052%；
弃权 3,931,138股（其中，因未投票默认弃权 3,931,138股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的2.9754%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6304710股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5529%；反对6900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0674%；
弃权3,931,138股（其中，因未投票默认弃权3,931,138股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.3797%。
3、《关于提名刘志斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（本议案内容详见2014年10月27日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
同意 128,184,841股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的97.0194%；反对6900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0052%；
弃权 3,931,138股（其中，因未投票默认弃权 3,931,138股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的2.9754%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6304710股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5529%；反对6900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0674%；
弃权3,931,138股（其中，因未投票默认弃权3,931,138股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.3797%。
4、《关于全资子公司签订衡阳市生活垃圾焚烧发电厂 BOT项目第二批辅机设备采购合同暨关联交易的议案》
（本议案内容详见2014年11月27日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告）本议案涉及的交易方湖南永清机械制造有限公司与公司受同一控股股东湖南永清投资集团有限责任公司控制，关联方股东永清集团持有公司有表决权股份数为121,880,131股，回避了对本议案的表决。
本议案表决结果为：同意 6,304,710股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的61.5529%；反对 6900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0674%；弃权 3,931,138股（其中，因未投票默认弃权 3,931,138股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的38.3797%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,304,710股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的61.5529%；反对6900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0674%；
弃权3,931,138股（其中，因未投票默认弃权3,931,138股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的38.3797%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李荣周自杰
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司2014年12月13日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于控股子公司向公司控股股东借款
暨关联交易的独立意见
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的独立意见；
深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）增加借款不超过人民币 10,000万元（可在借款额度内循环使用），用于深圳硕贝德精密的生产经营，有利于缓解深圳硕贝德精密流动资金使用量较大的需求。借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%。不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，本次关联交易对公司不构成不利影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元（在借款期内循环使用）。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定。《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
独立董事：李易 袁敏 李旺2016年12月13日
太原双塔刚玉股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步增强太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加利润分配决策的透明度、参与度和可操作性，保护广大投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程等相关规定，公司制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
根据相关规定要求，公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，据此公司对《未来三年股东回报规划》重新进行审阅，拟制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应当符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程规定的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远
发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
1、公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红。
董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司当年盈利且未分配利润期末余额为正数，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、未来三年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的执行及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-016西藏银河科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月2日（星期二下午13:00）开市起停牌,并披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号2016-002）；
2016年3月9日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-003）；
2016年3月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年3月23日、3月 30日、4月7日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-007）。2016年 4月 14日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自 2016年 4月 14日开市起继续停牌。2016年4月21日、4月28日、5月6日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009、2016-014、2016-015)。
截至本公告日，公司拟购买标的资产范围初步确定为国内某新能源行业公司的控股权，公司已选聘本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、尽职调查等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，本公司股票将继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-109
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意聘任胡宇霆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。
胡宇霆先生简历如下：
胡宇霆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1988年出生，大专学历。2014年8月至今就职于浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室。胡宇霆先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。胡宇霆先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡宇霆先生工作联系方式：
1、联系地址：浙江省临安市玲珑工业园区环南路1958号
2、邮政编码：311301
3、联系电话：0571-63818733
4、传真号码：0571-63818603
5、电子邮箱：dsh@dilong.cc
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-047深圳市兆驰股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月15日（星期五）开市起停牌，公司于2016年4月15日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-044），于2016年4月22日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-045）。
详情请见上述日期刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方就该重大对外投资事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）自2016年4月29日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-035湖南国科微电子股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易金额达到需提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国科微，股票代码：300672）于2018年5月22日（星期二）开市起停牌。详见公司于 2018年 5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-034）。
截止本公告披露日，公司与各方正就上述收购资产事项进行论证商讨，中介机构正积极开展相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（股票简称：国科微，股票代码:300672）自 2018年 5月 29日开市起继续停牌。
公司将继续积极推进后续事项，并承诺将自首次停牌之日（2018年5月22日）起10个交易日内根据相关事项进展情况，申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-023
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019年第三次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式于 2019年 7月 9日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019年 7月 2日发出，本次会议应参与表决董事 11人，实际表决董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》
公司第十届董事会同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁,不再担任副总裁职务，聘任刘美云先生、覃鸿飞先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2019年 7月 10日巨潮咨询网上公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》
同意环保客运公司新增购买 8台车型为 10.5米的传统柴油动力
车，合计费用为 480万元（含购车、上户费用）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
附件：
金鑫，男，1972年 2月出生，土家族，湖南桑植人，EMBA在读。
违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
刘美云，男，1965年 2月出生，汉族，湖南益阳人，本科学历，高级工程师。1987年 7月-1992年 12月在大庸市规划办工作；1992年 12月-1996年 9月在张家界市规划设计院工作；1996年 9月-1998年 3月在张家界市规划局工作；1998年 3月-2002年 1月任张家界市规划局副科长；2002年 1月-2012年 11月任张家界市规划局科长；
2012年 11月-2019年 5月任张家界市规划局副调研员、副局长。刘美云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
稽查的情况，不是失信被执行人。
覃鸿飞，男，1975年 10月出生，土家族，湖南永定人，中共党员，本科学历。1998年 7月-2004年 12月先后任张家界日报社记者、编辑、副主任；2005年 1月-2007年 12月任张家界日报社广告部主任、广告公司总经理；2008年 1月-2009年 12月任张家界日报社办公室副主任；2010年 1月-2012年 12月任张家界日报社经营办主任；
2013年 1月-2015年 12月任张家界日报社广告部主任、传媒公司总经理；2016年 1月-2019年 5月任张家界日报社行政中心主任兼办公室主任；2019年 6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
稽查的情况，不是失信被执行人。