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证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-029江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司除在2015年6月27日对外披露了《关于公司控股股东及持股5%以上股东拟减持公司股份的提示性公告》外，不存在其他应披露而未披露的事项；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年7月2日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-097
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到持股5%以上股东杨震华先生的函告，获悉杨震华先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|杨震华|是|10,700,000|26.42%|1.33%|2019-07-26|2019-11-01|上海海通证券资产管理有限公司|
|合计|-|10,700,000|26.42%|1.33%|-|-|-|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股)|持股比例|累计质押数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量(股)|占未质押股份比例|
|杨震华|40,500,000|5.02%|29,800,000|73.58%|3.70%|0|-|0|-|
|上海渠丰国际贸易有限公司|90,388,845|11.21%|37,679,029|41.69%|4.67%|0|-|0|-|
|合计|130,888,845|16.23%|67,479,029|51.55%|8.37%|0|-|0|-|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月四日
股票代码：000059 股票简称：*ST华锦 公告编号：2016-017北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十六次董事会于2016年3月20日以通讯方式发出通知，2016年3月30日以通讯方式召开，应到董事9名，实际参加会议的董事共计8名，于国宏先生未参加本次会议。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《申请公司债券恢复上市交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
公司于2016年3月24日披露了2015年年度报告。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2016]14010037号标准无保留意见《审计报告》。对公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量进行了审计。根据该报告显示，公司2016年实现净利润362,530,563.58元，其中归属于上市公司股东的净利润328,685,540.04元，实现营业收入30,909,319,882.88元。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《债券业务备忘录第1号—特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市和申请复核》的有关规定，公司目前已具备公司债券恢复上市的基本条件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定要求开展工作，积极参加公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护了公司和全体投资者的合法权益，现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了 6次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会议3次，以通讯表决方式参加会议3次，没有缺席会议的情况。
2015年公司共召开了 1次股东大会，本人出席了 1次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年，我本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，根据国家有关法律和公司章程规定，在了解情况、查阅相关文件后，认真、勤勉、尽责地履行职责并发表独立意见如下：
（一）2016年1月26日，本人对公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见，包括：
2、《关于收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权的议案》的独立意见。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见。
4、《关于改聘公司董事会秘书的议案》的独立意见。
详见 2016年 1月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于2016年1月20日对公司收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权事项发表事前认可意见，详见2016年1月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于收购桐乡和济颐养院有限公司22.5%股权的事前认可意见》。
（二）2016年3月29日，本人对公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见，包括：
1、关于公司2015年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
2、关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见。
3、关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见。
4、关于《2015年度募集资金存放与使用情况》的独立意见。
5、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》的独立意见。
6、《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》的独立意见。
7、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。
详见 2016年 3月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于 2016年 3月 18日对公司续聘会计师事务所为 2016年度审计机构发表事前认可意见，详见 2016年 3月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见》。
（三）2016年8月19日，本人对公司第五董事会第二十一次会议的相关议案和公司2016年半年度相关事项发表了独立意见，包括：
1、对公司在2016年半年度控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表了专项说明及独立意见。
2、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
详见 2016年 8月 20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司上半年度相关事项的独立意见》。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；同时，负责公司定期报告内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务，并对公司发展提出了可行性建议。
四、对公司进行现场检查及保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，获取做出决策所需的资料。同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运营动态。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥较大的作用，起到了有效的监督作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、自身学习情况
担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的报告。
本人担任公司独立董事已届满，自公司2017年2月17日选举产生第六届董事会董事起不再担任公司独立董事一职，在此向公司各位股东以及一起工作过的同事表示感谢，并祝愿公司在今后的发展中取得更大的发展。
联系方式：电子邮箱：chycm@126.com
独立董事：陈勇
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-033深圳市名家汇科技股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
公司董事杨勍先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，杨勍先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会职务。
公司于2016年4月22日召开第二届董事会第六次会议，会议提名刘翔先生为公司第二届董事会董事候选人并于 2016年 5月 13日公司 2015年年度股东大会审议表决通过。
鉴于此，根据公司战略委员会议事规则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整：
原战略委员会构成情况：
战略委员会：程宗玉（召集人）、张经时、杨勍；
现调整为：
战略委员会：程宗玉（召集人）、张经时、刘翔。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-008四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月20日、1月27日、2月7日发布了《重大资产重组进展公告》，公司于2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
浙江世纪华通车业股份有限公司
与
王佶、汤奇青、任向晖
及
邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青
关于
发行股份及支付现金购买资产
之
框架协议补充协议
浙江上虞
关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议
本协议由下列各方于 2014年3月18日签订于浙江省上虞市
1.浙江世纪华通车业股份有限公司 （以下或称“世纪华通”）
住所地：浙江省上虞市经济开发区人民西路439号
法定代表人：王苗通
2.王佶
身份证号为330102197106260617
住所为杭州市上城区浣纱路371号2单元602室
3.汤奇青
身份证号为310104196907042032
住所为上海市徐汇区田林十一村22号504室
4.任向晖
身份证号为310105197704122834
住所为上海市卢湾区鲁班路168弄6号801室
5.邵恒
身份证号为320211198503100718
住所为江苏省无锡市滨湖区蠡湖街道陈庄社区柏树下8号
6.蔡伟青
身份证号为310108198207032030
住所为上海市闸北区柳营路兴隆村29号
7.北京天神互动科技有限公司 （以下或称“北京天神”）
住所地：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座9层A室
法定代表人：朱晔
上述各方中，2-4为上海天游软件有限公司（以下或称“天游软件”）股东，5-7为无锡七酷网络科技有限公司（以下或称“七酷网络”）股东
鉴于：
本协议各方已于2014年1月17日签订了《关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），同意世纪华通采取发行股份及支付现金方式购买王佶、汤奇青、任向晖合计持有的天游软件100%股权以及邵恒、北京天神、蔡伟青合计持有的七酷网络100%股权。
目前，与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作已经全部完成。因此，经友好协商，根据审计和评估结果，协议各方对《框架协议》中的未决事项达成补充协议如下，以兹恪守：
第一条标的资产的交易价格
经世纪华通与天游软件全体股东协商一致，确定天游软件100%股权的交易价格为 95,000万元。依照天游软件各股东持股比例计算，王佶持有的天游软件60%股权的交易价格为 57,000万元，汤奇青持有的天游软件35%股权的交易价格为 33,250万元，任向晖持有的天游软件5%股权为4,750万元。
2、根据坤元出具的“坤元评报（2014）61号”《资产评估报告》，七酷网络在评估基准日（2013年 12月 31日）的评估结果为 86,231.66万元（采取资产基础法和收益法两种评估方法，评估结果采用收益法）。
经世纪华通与七酷网络全体股东协商一致，确定七酷网络100%股权的交易价格为 85,000万元。依照七酷网络各股东持股比例计算，邵恒持有的七酷网络85.26%股权的交易价格为 72,471万元，北京天神持有的七酷网络10%股权的交易价格为 8,500万元，蔡伟青持有的七酷网络5%股权的交易价格为4,029万元。
第二条支付方式
1、各方确定，由世纪华通采取发行股份及支付现金方式支付本补充协议中确定的交易价款。
计发行股份 103,788,935股。
依照天游软件各股东的持股比例，各股东分别获得的现金及股份数为：王佶获得现金12,350万元，世纪华通股份 62,273,361股；汤奇青获得现金 7,204.17万元，世纪华通股份 36,326,127股；任向晖获得现金1029.17万元，世纪华通股份 5,189,447股。
3、世纪华通与七酷网络全体股东确定，就七酷网络100%股权的交易价款 85,000万元，由世纪华通以现金方式支付 18,416.67万元，以发行股份方式支付 66,583.33万元。依照本次交易世纪华通非公开发行股份的发行价 7.17元/股权计算，世纪华通需向七酷网络全体股东合计发行股份 92,863,784股。
依照七酷网络各股东的持股比例，各股东分别获得的现金及股份数为：邵恒获得现金 15,702.05万元，世纪华通股份 79,175,662股；北京天神获得现金1,841.67万元，世纪华通股份 9,286,378股；蔡伟青获得现金872.95万元，世纪华通股份4,401,743股。
4、从定价基准日至本次股票发行期间，如世纪华通有除权、除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。
第三条协议生效及其它
2、除非本协议另有规定，本补充协议所使用的词语的定义与《框架协议》中所使用的相同词语的含义相同。
3、双方可就本补充协议之任何未尽事宜通过协商和谈判另行签订补充协议。
4、本协议一式十五份，世纪华通持两份，余下各方各持一份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，接下页为本补充协议的签署页）
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之世纪华通的签署页）
签署：
浙江世纪华通车业股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表人：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之王佶的签署页）
签署：
王佶：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之汤奇青的签署页）
签署：
汤奇青：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之任向晖的签署页）
签署：
任向晖：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之邵恒的签署页）
签署：
邵恒：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之北京天神互动科技有限公司签署页）
签署
北京天神互动科技有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表人：
（本页无正文，为《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、北京天神互动科技有限公司、蔡伟青关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议补充协议》之蔡伟青签署页）
签署：
蔡伟青：
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于 2016年配股有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的2016年配股方案等相关议案发表独立意见如下：
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司此次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将 2016年配股方案等相关议案提交公司股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏、韩传模二〇一六年十月十七日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-032湖南中科电气股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知：
余新女士 2013年 7月 18日将其持有的本公司股份 10,220,000股（其中流通股 6,050,000股，高管锁定股4,170,000股）质押给湘财证券有限责任公司，质押期间公司实施了 2013年度权益分派方案，以资本公积每 10股转增 3股，因此质押股份数增加至13,286,000股（其中流通股7,865,000股，高管锁定股5,421,000股），已于2014年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，余新女士共持有本公司股份40,306,500股（其中流通股10,076,625股，高管锁定股 30,229,875股），占本公司总股本的17.24%；余新女士目前没有处于质押状态的股份。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
独立董事独立意见中原特钢股份有限公司独立董事关于
公司本次重大资产置换并发行股份购买资产
暨关联交易的独立意见
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重组”），本次重组构成上市公司的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中原特钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中原特钢股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，就公司第三届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、根据本次重组方案，有关事项构成公司的关联交易。本次提交公司第三届董事会第四十九次会议审议的《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重组方案、公司为本次重组编制的《中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与本次重组相关方签订的《中原特钢股份有限公司与中粮集团有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之股权置换协议之补充协议》、《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之发行股份购买资产协议之补充协议》均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、本次重组中，资产置换及发行股份购买资产的交易价格均以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案后的评估值为基础，由交易各方协商确定；发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第三届董事会第四十
独立董事独立意见八次会议决议公告日前 120个交易日的公司股票交易均价的90%。前述交易价格和股票发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，公允合理，没有损害公司和中小股东的利益。
4、除业务关系外，本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。本次重组涉及的标的资产的最终交易价格，以经国务院国有资产监督管理委员会备案的标的资产评估报告载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为基础，由交易各方协商确定，标的资产的交易价格是公允的。
因此，我们认为公司本次重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
5、本次重组符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，增强持续经营能力和抗风险能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。
6、本次重组的相关事项已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会关于本次重组的相关决议合法有效。我们同意将本次重组的相关议案提交公司股东大会审议。
综上，我们认为，本次重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重组的总体安排。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2018年5月25日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2015-034
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月3日（星期五）上午开市起停牌。
公司正在筹划重大事项，拟以不超过人民币 3亿元自有和筹集资金投资先进装备及绿色能源领域。上述拟投资总额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.99%。公司股票停牌期间，相关各方均在积极推动该重大事项的筹划工作。目前，项目方案仍需进一步论证，尚存在较大的不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请股票继续停牌至 2015年 7月 15日（星期三），待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一五年七月八日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-111深圳市超频三科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 19,764,000股（占本公司总股本比例8.9301%）的股东黄晓娴女士计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过5,664,000股（占本公司总股本比例2.5592%）。
持有本公司股份7,290,000股（占本公司总股本比例3.2939%）的股东李光耀先生（为本公司董事、高级管理人员）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,822,500股（占本公司总股本比例0.8235%）。
一、股东的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|股份来源|||占公司总||有限售条件|无限售条件的股份数量（股）|
||||||股本的比||的股份数量||
||||||例（%）||（股）||
|黄晓娴|19,764,000||首次公开发行前|8.9301%|8.9301%|0|0|19,764,000|
||||已发行的股份及||||||
|李光耀|7,290,000|||3.2939%||1,822,500||5,467,500|
||||公司2017年年度||||||
||||利润分配方案中||||||
||||转增的股份||||||

4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
6、减持股份数量：黄晓娴女士拟减持公司股份不超过 5,664,000股，即不超过公司总股本比例2.5592%，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
李光耀先生拟减持公司股份不超过 1,822,500股，即不超过公司总股本比例0.8235%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
1、李光耀在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）李光耀承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）李光耀承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
（3）李光耀承诺：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于公司股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。同时，本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该等承诺。
（1）黄晓娴承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）黄晓娴对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向作出承诺：未来在不违反《证券法》等相关法律法规以及不违背本人/本企业就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人/本企业将根据自身经济的实际状况和发行人二级市场的交易表现，有计划地将所持股份进行减持。
本人在持有的发行人股票的锁定期满后两年内减持发行人股份的，每年通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过所持有的发行人股份的30%；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所规则的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票的发行价格；本人将至少提前 3个交易日将相关减持计划告知发行人，积极配合发行人的公告等信息披露工作。若未履行上述承诺出售股票，本人将该次减持股份所得收入（如有）将上缴为公司所有。
3、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促黄晓娴女士、李光耀先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、黄晓娴女士、李光耀先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、黄晓娴女士出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-060
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日上午 9:30在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经董事会审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年印发修订了会计准则第22号、第23号、第24号和第37号，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司2018年限制性股票激励计划295,000股限制性股票的回购注销已经完成，公司股份总数由原来的80,880,000股变更为80,585,000股，对《公司章程》第六条、第十九条相应进行修订，并提请授权公司董事会办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。会议同意于2019年9月16日下午14：00于会议室召开2019年第三次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议
2.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年8月23日
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第八次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟投资并设立全资子公司的独立意见
公司投资设立全资子公司，符合公司发展战略和投资方向，优化公司营销渠道供应链管理，提高公司市场服务能力，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务发展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位。本次投资对公司的业务独立性无重大影响，促进公司可持续发展，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的独立意见
为完善湖南盐津铺子电子商务有限公司的治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好地促进电子商务业务的发展，同时综合考虑公司发展情况和孙林个人资金状况，同意公司及孙林延缓对盐津电子商务子公司增资；相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。
（以下无正文，为签字页）
（本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年月日
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-033深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2017年4月10日以电子邮件方式发出，2017年4月20日以现场方式召开；应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司 2016年的财务状况及经营成果。详见 2017年 4月 22日于巨潮资讯网披露的《2016年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2016年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
详见2017年4月22日于巨潮资讯网披露的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规以及相关制度的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。详见2017年4月22日于巨潮资讯网披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2016年 12月 31日公司资产总额 4,865,760,551.42元，负债总额 2,643,687,338.94元，股东权益合计 2,222,073,212.48元，其中归属于母公司
股东权益2,215,536,054.56元。营业收入总额 1,053,529,409.92元，营业成本
763,265,747.19元，净利润38,935,297.02元，其中归属于母公司所有者的净利润39,877,126.94元。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》
详见2017年4月22日于巨潮资讯网披露的《2017年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润39,877,126.94元,本年度可供股东分配的利润为-111,556,782.09元。根据《公司章程》及会计法律法规，本年度公司拟不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司对募集资金的存放与使用符合国家法律法规以及相关制度的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详见2017年4月22日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况的议案》
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详见 2017年 4月 22日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详见 2017年 4月 22日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
公司的资产状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会 2017年4月20日
深圳市全新好股份有限公司董事会战略委员会实施细则
（2016年6月 14日修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中外部董事占多数，且应至少包括一名独立董事。
外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事的公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，建议由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设组员若干名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的如下前期准备工作：
（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程等洽谈和做投资可行行分析并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为记名表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-033吉林省集安益盛药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2019年10月18日向各董事发出，会议于2019年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第三季度报告》。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过20,000万元、20,000万元和25,000万元流动资金贷款，合计6.5亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。
该项议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司因业务经营需要，拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年版）》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该项议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一九年十月二十四日
附件1：
吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表
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||原公司章程内容|||修订后公司章程内容||
||第十三条 经营本公司自产产品及相关|、||第十三条 经营本公司自产产品及相关|、|
||技术的出口业务；经营本企业生产、科研|||技术的出口业务；经营本企业生产、科研||
||所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、|||所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、||
||零配件及相关技术的进口业务；经营本企|||零配件及相关技术的进口业务；经营本企||
||业的进料加工和“三来一补”业务；小容|||业的进料加工和“三来一补”业务；小容||
||量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合|||量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合||
||剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂|||剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、||
||原料药；普通货运；中药材种植；中药饮|||原料药；普通货运；中药材种植；中药饮||
||片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及|||片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销||
||销售；食品、保健食品、预包装食品及散|||售；食品、保健食品、保健用品、预包装||
||装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设|||食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁||
||备租赁；化妆品销售。|||机械设备租赁；农副产品、化妆品销售。||
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；|||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（ 二）与持有公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可|||

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|（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其它方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十四条 公司收购公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 年，任期届满可连选连任。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门|

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||委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百九十五条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在吉林省通化市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十五条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在吉林省集安市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|