Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-072
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及人数为3人，但是由于印叶君、肖丹所持有的股份均已质押，暂时无法履行其各自承担的补偿义务，但根据《盈利预测补偿协议》的约定，印叶君、田国辉、肖丹之间相互承担连带补偿责任，经印叶君、田国辉、肖丹及公司达成协议，各方同意本次由田国辉承担全部补偿义务，即本次回购并注销田国辉所持有的476,043股本公司股份，占回购前公司总股本的0.13%。
2、本次应补偿股份由上市公司以 1元对价回购并注销。本次回购的股票于 2015年 7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）向深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”、“标的公司”）的股东印叶君、田国辉、肖丹发行股份及支付现金购买其所持有的巨能伟业100%股权。
印叶君、田国辉、肖丹承诺巨能伟业在盈利承诺期内实现的实际净利润不低于利润承诺数，否则应按照《盈利预测补偿协议》的约定予以补偿。上述承诺人承诺的标的公司在盈
利承诺期内各年度净利润数如下：2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币850万元、人民币2000万元、人民币2600万元和人民币3380万元。如巨能伟业实际实现的净利润未达到上述利润承诺数，交易对方印叶君、田国辉、肖丹应就未达到利润承诺数的部分对上市公司进行补偿。
具体补偿方式如下:
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
交易对方总计应补偿金额不超过本次交易标的资产的交易价格。
如交易对方当期需向海伦哲支付补偿的，则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。具体方式如下：
由交易对方先以本次交易取得的股份进行补偿。具体如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）01279号《审计报告》，巨能伟业2014年度归属于母公司股东净利润（扣非后）为5,271,511.43元，较承诺的850万元少了3,228,488.57元，完成承诺业绩的62.02%，未完成2014年度业绩承诺。
据此，根据《盈利预测补偿协议》的规定，2014年度交易对方应补偿金额如下：
2014年度应补偿金额=（8,500,000.00－5,271,511.43）÷88,300,000.00×72，
000,000.00－0= 2,632,516.16（元）
2014年度应补偿股份数量=2,632,516.16÷5.53=476,043（股）
根据《盈利预测补偿协议》的规定，应由交易对方印叶君、田国辉、肖丹补偿的股份数量分别为：
2014年度应由印叶君补偿股份数量=476,043×44%=209,459（股）
2014年度应由田国辉补偿股份数量=476,043×40%=190,417（股）
2014年度应由肖丹补偿股份数量=476,043×16%=76,167（股）
因印叶君、肖丹二人股份均已质押，暂时无法履行其各自承担的补偿义务，但根据《盈利预测补偿协议》的约定，印叶君、田国辉、肖丹之间相互承担连带补偿责任，经印叶君、田国辉、肖丹及公司达成协议，各方同意本次由田国辉承担全部补偿义务，即本次回购并注销田国辉所持有的476,043股本公司股份。
二、本次已履行的相关审批程序
2015年5月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于巨能伟业2014年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿股份及定向发放股利的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》等议案。
2015年6月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿部分及定向发放股利的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》等议案。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、限售流通股|15,182,022|4.15%|-476,043|14,705,979|4.03%|
|01首发后个人类限售股|9,764,918|2.67%|-476,043|9,288,875|2.54%|
|03 首发后机构类限售股|3,636,363|1.00%||3,636,363|1.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|04 高管锁定股|1,780,741|0.49%||1,780,741|0.49%|
|二、无限售流通股|350,219,259|95.85%||350,219,259|95.97%|
|三、总股本|365,401,281|100.00%|-476,043|364,925,238|100%|

四、本次回购价格
根据《盈利预测补偿协议》之规定，承诺人应补偿的股份由上市公司以 1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
由于公司未将巨能伟业 2014年度经营情况计入公司 2014年度业绩，因此此次回购对公司2014年度每股收益不产生影响。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二零一五年七月十五日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-063
北京华力创通科技股份有限公司关于
控股股东及一致行动人之一增持公司股份计划
期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年11月13在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及一致行动人之一增持公司股份计划的公告》，公司控股股东及一致行动人之一熊运鸿先生计划自 2017年 11月 14日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，累计增持数量不超过500万股，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.87%（以下简称“本次增持计划”）。
截至目前，本次增持计划期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|熊运鸿|竞价交易|2017-11-15|8,800|11.33|0.00153|
||竞价交易|2017-11-16|75,200|11.81|0.01305|
||竞价交易|2017-11-17|1,542,800|11.60|0.26776|
||竞价交易|2017-11-20|150,000|11.34|0.02603|
||竞价交易|2017-11-21|22,979|12.00|0.00399|
||竞价交易|2017-11-27|200,000|11.93|0.03471|
||竞价交易|2017-11-28|131,800|11.74|0.02287|
|合计增持数量为：2,131,579股，合计增持比例为：0.37%。||||||

注：上述“增持比例”按当时公司总股本 576,191,387股计算；目前公司
总股本为 615,837,387股。
二、本次增持计划实施前后控股股东持股情况
公司董事长高小离先生、公司董事王琦先生及公司董事熊运鸿先生为公司控股股东，且为一致行动人。本次股份增持前，熊运鸿先生持有公司股份43,000,036股，占公司当时总股本的7.46%；本次股份增持前，上述一致行动人合计持有公司股份 245,365,100股，占公司当时总股本的42.58%。本次股份增持后，熊运鸿先生持有公司股份 45,131,615股，占公司目前总股本的7.33%，本次股份增持后，上述一致行动人合计持有公司股份247,496,679股，占公司目前总股本的40.19%。
注：2017年 11月公司总股本为 576,191,387股，公司目前总股本为 615,837,387股。
期间公司总股本变化如下：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金的新增股份于2018年2月14日上市，本次新增股份40,000,000股，新增后公司总股本为616,191,387股；2018年 4月 24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了合计为 354,000股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 616,191,387股变更为 615,837,387股。
三、其他说明：
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
海通证券股份有限公司
关于
江苏华昌化工股份有限公司
2014年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”或“公司”）2012年度非公开发行股票持续督导之保荐机构，对华昌化工根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内控规则落实情况
华昌化工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对华昌化工《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
经核查，海通证券认为：华昌化工现有的内部控制制度符合我国有关法规和
证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；华昌化工的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司2014年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨楠 戴文俊
年 月 日保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-027浙江卫星石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161361号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。同时，公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－026东莞发展控股股份有限公司
关于东莞证券首次公开发行 A股股票
中止审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，本公司）持有东莞证券股份有限公司（下称，东莞证券）20%股权，其已向中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）提交了首次公开发行 A股股票的申请材
料，并于 2015年 6月 19日得到中国证监会的受理。
本公司于 2017年 5月 2日收到东莞证券《关于中止审查东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请的告知函》，来函称东莞证券股东广东锦龙发展股份有限公司（下称，锦龙股份）于 2017
年 2月 14日收到广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院发出的《案件侦查终结移送审查起诉告知书》，广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院对锦龙股份涉嫌单位行贿一案已侦查终结，拟移送南宁铁路运输检察院审查起诉。鉴于该事项对东莞证券首次公开发行 A股股票可能产生的影响，东莞证券经与相关中介机构审慎研究，决定中止本次首次公开发行 A股股票申请事项，并于近日向中国证
监会报送了《关于中止审查东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件的申请》。2017年 5月 2日，东莞证券收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第 151665号），同意东莞证券中止审查的申请。
本公司将根据东莞证券首次公开发行 A股股票事项的后续进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 5月 3日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司于 2014年 6月 27日召开的第五届董事会第三次会议审议的下列事项进行了认真审阅,并发表如下独立意见：
一、《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》和《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》的独立意见
1、收购上海胜盟广告有限公司和浙江光线影视策划有限公司能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，完善产业链布局，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，符合公司战略投资规划及长远利益。
2、本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，定价方式合理，交易价格客观、公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。
3、本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。根据有关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的规定，本次交易事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过后需经股东大会审议后方可实施，我们同意此次交易，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
此次修订公司章程符合公司实际需要，有关条款内容及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定。其中，对公司分红政策的完善符合深圳证券交易所关于上市公司利润分配政策的规定以及相关法律法规的规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司相关制度的独立意见
根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司董事会新制订或修订了共计12项制度，具体包括：《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《财务会计制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》。经认真核查所制订、修改的相关内容与条款，我们认为上述制度符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况，我们同意相关议案。同时根据相关规定，同意将已经董事会审议通过尚需要股东大会审议批准的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见的签字页）
邱学文____________俞铁成____________俞乐平____________
二○一四年六月二十七日
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》的要求，作为公司的独立董事，我们认为：
本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。
上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第五届董事会第十六次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 韩洪灵
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-102
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、届次：2019年第六次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间： 2019年6月5日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年6月4日下午15:00）至投票结束时间（2019年6月5日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日（星期二）7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案。
以上提案属于特别决议及影响中小投资者利益的重大事项事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过，并对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2019年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十四次会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2019年5月29日至6月5日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联系人：何世荣
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案||√|||||

注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
北京德恒律师事务所
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒D201409161323810241BJ-08号致：江苏康得新复合材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见2.本次股东大会由董事长钟玉先生主持。
3.公司董事会于 2015年 6月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司网站公告了《江苏康得新复合材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于 2015年 7月 10日下午 14:30在江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧（江苏省张家港市）如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年 7月 9日下午 15:00至 2015年 7月 10日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40人，代表 49位公司股东，代表的股份数为 337,840,234股，占公司股份总数的23.5323％，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司12位股东，代表的股份数为 263,840,795股，占公司股份总数的18.3778％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共37人，代表的股份数为73,999,439股，占公司股份总数的5.1544％。
2.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见及本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
1.1对发行数量的调整；
1.2对发行对象的调整；
1.3对募集资金总额及募集资金投资项目的调整。
2.《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
3.《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》。
4.《关于终止与康得投资集团有限公司签订的附条件生效的<股份认购
合同>的议案》。
5.《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案均为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3、4涉及关联事项，关联股东康得投资集团有限公司回避表决；
且该4项议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。
北京德恒律师事务所王 丽范利亚李奥利二○一五年七月十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-032
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 18日上午 9:30分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决方式召开。
参加本次会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份 144,567,900股，占公司有表决权股份总数的54.21%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请
的律师和保荐机构代表出席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占
出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占
出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算的议案》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占
出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年会计年度的财务审计结果，公司2013年度主要经营指标情况如下：公司2013年度实现主营业务收入 9.55亿元，较去年 11.81亿元下降19%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较去年1.76亿元下降9.6%。资产总额为25.75亿元，较去年 23.00亿元，增长11.96%；归属于上市公司股东的所有者权益17.73亿元，较去年 16.53亿元，增长7.26%。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占
出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
分配预案如下：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，扣除提取的法定盈余公积金后加年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为3.74亿元。
公司本年度利润分配预案为：以 2013年实现利润可供分配部分的20%及现有总股本266，700,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计28,536,900.00元。
5、审议通过了《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要的议案》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占
出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
6、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
该项议案总有效表决股份数为144,567,900股。同意144,567,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年4月18日
承诺函
广州广电运通金融电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 16日召开了 2014年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的议案。本次非公开发行对象包括广州证券股份有限公司作为管理人管理的鲲鹏运通 1号定向资产管理计划（下称“运通资管计划”）。
运通资管计划委托人为广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（下称“员工持股计划”）。
就员工持股计划通过运通资管计划认购公司非公开发行股份的相关事宜，公司补充承诺如下：
运通资管计划资金来源全部来自员工持股计划，任何第三方对运通资管计划不享有权益，运通资管计划不存在分级收益等结构化安排；
员工持股计划资金来源为认购员工的合法薪酬、自筹资金，亦不存在分级收益等结构化安排。
公司不存在直接或通过公司的关联方或其他利益相关方间接向运通资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形；此后公司及公司关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，就本次非公开发行不会直接或间接对运通资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。
广州广电运通金融电子股份有限公司二零一五年七月三十一日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）048号
常州光洋轴承股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光洋股份，股票代码：002708）已于2015年7月7日开市起停牌。
截至目前，相关事项正在推进中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，经公司申请，公司股票（股票简称：光洋股份，股票代码：002708）将于2015年7月8
日开市起继续停牌，待该事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2015年7月8日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-063厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 17日下午 3点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室举行。本次会议通知已于 2018年 8月 10日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；
本次会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
（一）审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告全文及摘要刊载于2018年8月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2018年半年度报告摘要刊载于2018年8月21日《证券时报》和《证券日报》上。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
因公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保已离职，不符合激励对象要求，公司监事会同意公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的266,679股限制性股票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一八年八月二十一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-072大连智云自动化装备股份有限公司
关于调整创业板非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“智云股份”）第三届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度创业板非公开发行股票的相关议案。
结合近期国内资本市场的变化情况，经审慎考虑和研究，公司于 2016年 8月 26日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》，对本次创业板非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。本次创业板非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
本次调整前：
公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||项目资金投入总额||拟使用募集资金金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||25,217.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||23,189.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||27,329.00||
|4||补充流动资金||24,265.00||24,265.00||
|合 计||||100,000.00||100,000.00||

注：上述3C智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。
本次调整后：
大连智云自动化装备股份有限公司公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过 80,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||项目资金投入总额||拟使用募集资金金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||
|4||补充流动资金||24,265.00||20,772.00||
|合 计||||100,000.00||80,000.00||

注：上述3C智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资金用途及金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-132陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于终止与Altura公司包销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署包销协议事项概况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日与参股公司Altura MiningLimited(以下简称“Altura”)签署《包销协议》，对Altura生产的部分锂精矿石进行包销。具体内容详见公司于2017年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签署包销协议的公告》。（2017-080）
因受债务危机的影响，公司于2018年11月8日与Altura公司友好协商，达成一致，签署《包销协议之补充协议》，对原《包销协议》的条款进行了修改。具体内容详见公司于2018年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于与Altura公司签订包销协议之补充协议的公告》。（2018-193）
二、终止包销协议的原因
公司目前依然面临着严峻的债务危机和经营困难，资金严重缺乏流动性，已无法执行与Altura公司签署的《包销协议》及《包销协议之补充协议》。鉴于此，Altura公司经与公司友好协商，决定终止上述包销事项并与公司签署《终止协议》。
三、终止包销协议对公司的影响
截至本公告披露日，上述《包销协议》及《包销协议之补充协议》尚未执行，本次签署终止协议是双方协商一致的结果，公司无需对本次终止事项承担赔偿及法律责任。本次终止事项不会对公司整体生产经营和财务状况产生重大影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
《终止协议》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
智度投资股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为保证智度投资股份有限公司（以下简称为“公司”）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智度投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部做为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司内部审计制度的建立与实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审议公司审计部提交的工作计划和报告；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）审查公司内控制度；
（七）向公司董事会报告审计部的工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告及内部控制评价报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）内、外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条公司审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部
控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项的相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的
重点。
第十二条审计委员会根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。
内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
(一)内部控制制度是否建立健全和有效实施；
(二)内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用)；
(三)改进和完善内部控制制度的有关措施；
(四)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用)；
(五)本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十三条审计委员会会议对下列事项进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部控制自我评价报告；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交
易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召开一次，临时会议由审计委员会半数以上委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，经董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条审计委员会召开会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本细则解释权、修订权归属公司董事会，自公司董事会通过并完成工商变更后生效施行
智度投资股份有限公司
2015年 1月 28日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-21长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 29日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于 2016年 6月 3日在天津以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事杜龙泉以通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长陈德顺先生主持。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《关于延期审议长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案并延期公告<长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司本次拟发行股份购买港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）100%股权，港海建设主营业务为疏浚吹填工程，为用户或业主专门提供防护围堤、疏浚吹填、软基处理专业工程业务。2016年5月17日，港海建设与鑫富华（柬埔寨）投资有限公司在柬埔寨王国金边市签署了《柬埔寨王国湄公河护堤工程施工协议》、《柬埔寨王国金边新城开发区近期开发工程施工协议》。
上述合同是港海建设估值的重要基础，合同涉及的金额和工程量较大，出于审慎原则，各家中介机构需要进一步落实和核查上述重大协议，并针对该等施工项目进行深入、细致的尽职调查，此外，港海建设也需要进行一系列的设计、规
划、办理对外承包工程资格等准备工作。由于上述重大协议签署日期与本次董事会召开日期间隔时间较短，但涉及的工作量较大，本次重组相关方的工作需要更多的时间来落实和完成。鉴于上述原因，决定延期审议重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案等相关事项，并决议延期公告《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。详见公司《关于延期公告重大资产重组报告书等相关文件的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于延期发出长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关股东大会通知的议案》
同意公司在累计不超过 1个月的时间内（即最晚将于 2016年 7月 3日前）召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并发出关于召开股东大会的通知。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此决议
长航凤凰股份有限公司
董事会
2016年6月4日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-033杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2019年 8月 19日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更部分会计政策的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2019年8月27日