华瑞电器股份有限公司
2018年董事会工作报告
2018年，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2018年度董事会工作报告如下：
一、2018年经营回顾
2018年面对宏观经济下行压力、原辅材料价格波动等复杂的国内外宏观经济环境和市场状况，我们沉着应战，牢牢把握以“稳健主业、稳中求进”的工作总基调，强调以内求利他的团队工作准则，不断增强全员的机遇意识、品质意识和市场意识，发挥团队的智慧和执行力，妥善应对各种困难及挑战。
公司全年换向器销量达到 2.42亿只，完成了公司既定的生产经营任务和目标。全年实现营收 8.50亿元，比去年增长1.83％。主营业务收入 6.99亿元，比去年上升6.04%，净利润 4,408.41万元（其中归属于母公司股东净利润 4,408.41万元），比去年同期减少22.55％；总资产10.41亿元，比去年同期增长13.31％；净资产5.19亿元，比去年同期增长7.03％；资产负债率50.16%，比去年同期上升2.92%；净资产综合收益率8.78%；每股综合收益0.24元。
（一）以服务客户为导向，提升服务品质
报告期内，公司确定了一切以客户为中心导向，以巩固老客户为前提，设定了目标客户，挖掘潜在客户。营销与制造分厂共同对接客户，做到快速积极响应，更快、更好的服务好客户，提升公司员工整体服务意识。推行自动化生产降低生产成本，优化产品结构，提高产品质量及性能并让利客户，提高大批量中高端产品在市场占有率，使公司在电动工具换向器行业中占有率持续市场领先地位，同时进一步提高汽车电机、家用电机换向器市场份额。
（二）以科研创新为核心，提升产品竞争力
公司以技术、工艺创新为核心，提升样品一次成功率及转批量率，加大技术科研的投入，全年累计投入 3,291.59万元。公司旗下的胜克换向器技术研究院被评为省级研究院。2018年10月与李德群院士团队合作成立院士工作站，双方就换向器国际最先进的制造方法、制造工艺、模具装备、专业人才培养等方面开展合作，进而为公司在精密制造领域多元化发展奠定基础。2018年主要技术成果主要有：卷板型产品嵌件级进模开发从而提高材料和设备利用率；“7”字型产品铜片冲模改为高速级进冲模，提升了生产效率；无刷电机连接片客户测试通过即将量产；汽车启动马达工艺改善，通过结构改进，提升产品性能等。
（三）以精益生产为抓手，深挖内部潜力
公司紧紧围绕“精益管理做除法”的工作要求，牢牢把握“精益管理降本增效是内功”的基本定位，树立节约集约的发展理念，开展全员、全过程、全方位的精益管理，狠抓内部管理，把“减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益”的精益理念和目标导向贯穿于生产经营全过程，着力在制度健全、流程高效、职责清晰、素质提升上下工夫，通过强化约束性指标管理，挖掘行业持续健康发展的内在潜力，努力推动精益管理工作再上新台阶，为行业效益增长作出积极贡献。
（四）以信息化建设为着力点，推进数字化经营
公司将信息化建设作为企业管理提升的重要举措，充分发挥信息化在集团化运作、精益化管理等方面的重要作用。把信息化作为转变发展方式的重要驱动力，充分发挥信息化在企业运营管理中的支撑作用。2018年初通过加快信息化的建设来推动业务流程化、办公自动化，数据快速响应，从而推进公司内部规范化管理。通过总体规划、系统集成、深化应用，有效整合信息资源，梳理优化业务流程，促进企业管理标准化、制度化、规范化水平持续稳步提升。下半年，正式启动公司信息化建设工作，目前各项工作进展良好。
（五）以文化建设为基石，增强公司凝聚力
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。在董事会的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续推进企业文化建设，树立“员工满意、客户感动”的经营理念，把中国传统文化的核心思想融入到公司的使命、愿景和价值观中。对于客户，通过高品质的产品和服务，建立
彼此的信赖关系；对于员工，努力实现全体华瑞家人的物质和精神两方面的幸福。
公司领导层率先垂范开展百日奋战活动，通过教育熏陶和关爱感化提升全体员工的积极性和凝聚力。
二、董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：
1、第二届董事会第十一次会议于 2018年 4月 13日召开，会议通过以下决议：《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年年度报告全文及其摘要》等17项议案。
2、第二届董事会第十二次会议于 2018年 4月 25日召开，会议通过以下决议：《华瑞电器股份有限公司 2018年第一季度报告》。
3、第二届董事会第十三次会议于 2018年 8月 17日召开，会议通过以下决议：《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
4、第二届董事会第十四次会议于2018年10月26日召开，会议通过以下决议：《华瑞电器股份有限公司 2018年第三季度报告》。
5、第二届董事会第十五次会议于2018年12月04日召开，会议通过以下决议：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
6、第二届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开，会议通过以下决议：《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
7、第三届董事会第一次会议于2018年12月20日召开，会议通过以下决议：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2018年度，公司共召开三次股东大会：
1、2018年5月7日召开了2017年年度股东大会，审议通过以下决议：《公司2017年度董事会工作报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《公司2017年年度报告全文及其摘要》等12项议案。
2、2018年 9月 6日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过以下决议：《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。
3、2018年 12月 20日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过以下决议：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露情况
董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露定期报告4项，临时报告 93项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理
公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司积极参加了宁波市证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询38次。
三、2019年度展望
1、基于目前内外部环境分析，公司2019年将从战略管理、法人治理、内控体系、风险防范、体制机制改革等方面，夯实管理基础，全力支持“以客户为中心”深化改革发展，提高企业竞争力，把大客户、优质客户做大做透，质量最优、成本最低、服务最快，真正成就客户，与客户心与心的链接。
2、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告
和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《信息披露与投资者关系管理制度》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息。
3、加快战略规划落地，提升战略引领作用加强董事会的战略管理功能，把握公司发展方向，强化战略引领作用，优化董事会重大事项决策能力。努力做大做实集团投资业务板块，稳妥推进多元金融布局，公司计划在条件成熟的情况下，以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结构、有利于掌握核心技术为目的，适时开展资本投资，实现公司业务的稳步快速扩张。
4、推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队。通过股权激励等多种手段，不断改善员工的薪酬待遇；加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。
华瑞电器股份有限公司董事会2019年4月19日