证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-034
深圳市隆利科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2019年4月13日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年4月23日上午10：00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事柴广跃先生、伍涛先生和王利国先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》及《2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入155,022.98万元，比上年同期增长70.66%；归属于上市公司股东的净利润16,172.40万元，比上年同期增长63.32%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》。
5、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2018年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》。
6、审议通过《关于2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，合并报表中累
计的可供分配利润为 278,664,643.39元，母公司可供股东分配的利润为 284,983,684.66元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为278,664,643.39元。结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年12月31日的公司总股本72,661,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金72,661,200元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增43,596,720股，转增后公司总股本将增加至116,257,920股。
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，公司的利润分配及资本公积转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
7、审议通过《关于确认公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》
关联董事吴新理先生、吕小霞女士回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的公告》。
8、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
公司审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的关于《关联方非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2018年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
9、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2018年度内部控制的情况进行了评价。
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司监事会、独立董事对本项议案发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
12、审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
13、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
鉴于公司即将实施《2018年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》，预案实施完成后，公司注册资本和股本会相应发生变化，需要对公司章程进行相应修订。同时，根据中国证监会2019年4月17日发布的[2019]10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，相应修改公司章程相关条款。关于变更公司注册资本、修改公司章程事项，授权委托公司董
事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。
14、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
会议同意决定于2019年5月15日下午14:30在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
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