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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-098南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于部分股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑钟南|是|683|2016年12月19日|2017年12月4日|华泰证券股份有限公司|2.55%|
|||683|2016年12月19日|2017年12月4日||2.55%|
|||683|2016年12月19日|2017年12月4日||2.55%|
|合 计|-|2049|-|-|-|7.66%|

注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生直接持有公司股份共267,646,347股，占公司总股本的
23.34%，其中处于质押状态的股份数为75,090,000股，占其所持公司股份总数的28.06%，
占公司总股本的6.55%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-059安徽江南化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 23日,安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年1月25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
2017年2月10日公司收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》等议案，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复。具体内容详见 2017年 3月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2017-057）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，标的公司审计工作已基本结束，公司与重组各方关于本次重组方案的交易结构及估值等具体事项的探讨、相关补充尽职调查、评估等工作正在进行。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
民生证券股份有限公司
关于金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案调整不构成重组方案
重大调整之核查意见
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、重组方案调整的具体情况
经交易各方进一步沟通并取得协商一致，经上市公司与交易对方审慎决策，对本次重组的相关方案进行了调整。涉及调整的方案具体内容如下：
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|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|
|股份锁定|古纤道新材料所认购的公司股票自该等股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，在满足前述法定锁定期的前提下，按照下述规则分期解锁：第一期解锁：公司披露2018年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维2018年度实现的净利润情况（即合并报表中扣除非经常性损益及因使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的收益后的净利润，下同）出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维本期实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例；第二期解锁：公司披露2019年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维 2019 年度实现的净利润情况出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维累计实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例–截至上期累计已解锁比例；第三期解锁：公司披露2020年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维 2020 年度实现的净利润情况出具标准无保留意见的审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份比例=绿色纤维累计实现净利润占业绩承诺期内承诺净利润总和的比例–截至上期累计已解锁比例；第四期解锁：公司披露2021年的年度报告及公司聘请的具有证券从业资格的审计机构对绿色纤维 2021 年度实现的净利润情况出具审计报告或专项审核报告后，本期可解锁的股份数=本次重组获得的全部对价股份数–截至上期累计已解锁股份数–已用于业绩|新材料所认购的公司股票自该等股份上市之日起三十六个月届满或本次交易实施完毕后前海久银履行完毕业绩承诺补偿义务之日前（以二者日期孰晚为准）将不以任何方式转让。|

||
|-|
|补偿的股份数（如有）。在满足上述条件的同时，新材料最后一期解锁股份需待股份补偿责任履行完毕后方能执行解锁。|

二、本次重组方案调整履行的相关审议程序
2019年7月17日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产中发行对象的锁定期的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，公司独立董事发表了独立意见。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
依据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可
以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次重组方案的调整不涉及交易对象、交易标的、交易作价、配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组方案的调整不涉及交易对象、交易标的、交易作价、配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。上市公司已履行了董事会决策程序，符合相关法规规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
居韬 王如鲲
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-029
江苏恩华药业股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2017年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》中预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为29,230.00万元至33,000.00万元，变动幅度为15.00%至30.00%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -50%|盈利：25,416.85万元|
||盈利：30,500.00 万元—38,125.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内公司主营业务收入及利润稳定增长。
2、公司确认了搬迁事项获得的相关补偿收益，预计增加公司 2017年 1-9月份的收益约3,300.00万元左右。公司《关于收到搬迁补偿款的公告》（公告编号：2017-026）刊登于2017年8月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2017年第三季度报告为准。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
厦门金达威集团股份有限公司专项审计说明
关于对厦门金达威集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12168号厦门金达威集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项
审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门金达威集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门金达威集团股份有限公司2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O一九年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 1
厦门金达威集团股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中牧实业股份有限公司|上市公司股东|应收账款|0.00|12,226.41|12,226.41|0.00|销售商品|经营性往来|
||Ranka(Hong Kong) Limited|上市公司联营企业子公司|应收账款|6.09|0.00|6.09|0.00|销售商品|经营性往来|
||舞昆健康食品株式会社|上市公司联营企业|预付账款|171.66|173.72|300.10|45.28|采购商品|经营性往来|
|小计||||177.75|12,400.13|12,532.60|45.28|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||177.75|12,400.13|12,532.60|45.28|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件 2
厦门金达威集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：万元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2018年度）（万元）|报告期偿还总金额（2018年度）（万元）|期末余额（2018年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-002苏州天沃科技股份有限公司
关于中机国能电力工程有限公司
管理层专项股权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券简称：天沃科技；证券代码：002564
2、期权简称：天沃JLC1；期权代码：037762
3、授予日：2017年12月18日
4、授予期权数量：1,400万份
5、期权有效期：48个月
6、期权行权期数：分3期行权
7、授予激励对象人数：6名
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划
（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、本次股权激励计划履行的决策程序
1、2017年11月29日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于<关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关配套议案，公司独立董事对《激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2017年11月29日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关配套议案，监事会认为激励对象名单符合《激励计
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-002划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年11月30日至2017年12月9日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未收到关于对本次激励对象的任何异议。2017年12月11日，公司披露了《监事会关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划激励对象名单的审核意见和及公示情况说明》。
4、2017年12月15日，公司召开2017年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于<关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划相关事宜的议案》及相关议案。股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2017年12月16日，公司披露了《2017年第九次临时股东大会决议的公告》及《关于本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的的议案》，确定2017年12月18日为激励计划授予日，向符合条件的6名激励对象授予1,400万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容可查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
二、本次股权激励计划授予的具体情况
1、股票期权的授予日：2017年12月18日
2、股票期权的行权价格：9.5元/股
3、股票期权的授予对象和授予数量：本次授予的股票期权激励对象共计 6名，为中机电力核心团队人员，共授予1,400万份股票期权。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-002授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授股票期权数|占授予股票期|占目前股本总|
||姓名||职务||||
|||||量（万份）|权总数的比例|额的比例|
|苏引平||天沃科技副总经理兼中机电力董事长|||||
|||||300|21.43%|0.41%|
|林钢||天沃科技副总经理兼中机电力党委书记、总经理、经营事业部总经理|||||
|||||300|21.43%|0.41%|
|王佐||中机电力副总经理兼工程事业部总经理、项目经理部经理|||||
|||||200|14.29%|0.27%|
|韩臻||中机电力副总经理兼中机华信诚总经理|||||
|||||200|14.29%|0.27%|
|武春霖||中机电力副总经理兼总工程师、设计事业部总经理|||||
|||||200|14.29%|0.27%|
|常松||中机电力财务总监|||||
|||||200|14.29%|0.27%|
||合计（6名）|||1,400|100%|1.9%|

4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股股票
5、行权安排情况：在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权安排|行权时间|可行权比例|
||自授权登记完成之日起12个月后的首个交易||
|股票期权第一个行权期|日起至授权登记完成之日起24个月内的最后|30%|
||一个交易日当日止||
||自授权登记完成之日起24个月后的首个交易||
|股票期权第二个行权期|日起至授权登记完成之日起36个月内的最后|30%|
||一个交易日当日止||

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-002
||||
|-|-|-|
||自授权登记完成之日起36个月后的首个交易||
|股票期权第三个行权期|日起至授权登记完成之日起48个月内的最后|40%|
||一个交易日当日止||

三、本次股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：天沃JLC1
2、期权代码：037762
3、本次授予激励对象的股票期权为1,400万份，激励对象为中机电力核心团队人员。上述激励对象以及获授的权益数量与公司在指定信息披露网站上公示的内容一致。
四、股票期权的实施对公司的影响
本次股票期权激励计划对象为中机电力核心团队人员，能进一步完成公司长效激励机制，充分调动中机电力核心团队骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，围绕公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商；军民融合，锻造国防科工建设重要力量”的战略，努力抓好生产经营，共同促进公司的长远发展，为公司和广大股东创造更大的经济效益。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-007汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年3月1日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年3
月4日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的预留部分授予条件已达成，预留部分激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意公司本次股权激励计划预留部分授予的授予日为2019年3月4日，以授予价格6.36元/股向31名激励对象授予A股普通股股票110.4195万股。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-008）及《2018限制性股票激励计划授予的预留部分激励对象名单》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二○一九年三月四日
思创医惠科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1799号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,007.52万股，发行价为每股人民币 19.95元，共计募集资金 60,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 900.00万元后的募集资金为59,100.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用 327.36万元后，公司本次募集资金净额为58,772.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕489号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2016年度，公司已使用募集资金 14,772.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.39万元。
2017年 1-6月，公司实际使用募集资金 4,4027.52万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21.13万元；累计已使用募集资金 58,800.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.52万元。
截至2017年06月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，于 2016年 12月 14日与中国银行股份有限公司浙江省分行和保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专项存款账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
思创医惠科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
附件
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||58,772.64||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|43,879|43,879|43,879|43,879|100.00%|－|－|－|
|否|14,893.64|14,893.64|148.52|14,921.16|100.18%|－|－|－|
||58,772.64|58,772.64|44,027.52|58,800.16|||||
|－|58,772.64|58,772.64|44,027.52|58,800.16|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年12月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额募集资金投资项目先期投入及置换情况 为43,879万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款。2017年1月3日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金43,879万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-141浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）,因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2018年1月 19日在指定信息媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司分别于2018年 2月14日、3月20日、4月19日、5月 19日、6月 21日、7月 19日、8月 18日、9月19日、10月 19日、11月20日、12月 20日， 2019年1月 19日、2月 19日、3月19日、4月19日、5月 18日、6月 19日、7月 19日、8月 20日、9日 19日、10月 21日在指定信息媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》，公告编号分别为2018-027、2018-039、2018-054、2018-096、2018-110、2018-116、2018-127、2018-140、2018-155、2018-169、2018-201、2019-007、2019-022、2019-030、2019-055、2019-069、2019-075、2019-086、2019-102、2019-118、2019-131。
目前，公司化纤板块生产经营情况正常，锂电池板块开工率正在逐步恢复中。
截至本公告发布日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014‐004青岛市恒顺电气股份有限公司
2013年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日‐2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在 2013年 10月 28日披露的《2013年第三季度报告》中预计2013年年度累计净利润同比下滑50%‐70%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降：20%‐40%|盈利： 5534.18万元|
||盈利：3320.51万元–4427.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正公告内容为公司财务部门初步测算结果，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
公司于2013年12月27日收到政府搬迁补偿款2700万元，其中2677.29万元一次性计入公司2013年度营业外收入；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是经公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
青岛市恒顺电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十七日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司依据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-094鸿博股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月17 日收到中国证券监|
|督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通|
|知书》(153554 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行|
|政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可|
|申请予以受理。|
|公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,请广|
|大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定持续履行信息披露义务。|

特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-084中冶美利纸业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划调整非公开发行股票方案，由于该事项涉及面较广，相关各方正在进一步沟通和论证。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美利纸业；证券代码：000815）自 2014年 9月 22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次董事会会议审议的有关事项发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们全体独立董事对该事项进行事前审核后一致认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目后续资金使用安排。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强2016年4月22日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—052中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知：
蔡小如先生在申万宏源证券有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的10,970,000股（占其本人持股总数的2.41%，占公司股本总额的1.00%）股份质押给申万宏源证券有限公司进行融资，其中9,870,000股（占其本人持股总数的2.17%，占公司股本总额的0.90%）为高管锁定股份，1,100,000股（占其本人持股总数的0.24%，占公司股本总额的0.10%）为无限售条件流通股股份。本次交易的交易起始日为2016年3月30日，购回交易日为 2017年3月30日。上述质押已在申万宏源证券有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 454,947,181股股份（其中蔡小如先生直接持有公司451,968,001股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金 71号集合资金信托计划间接持有公司 2,979,180股股份），占公司股本总额的41.53%，其中：无限售条件流通股股份111,063,783股，占其本人持股总数的24.41%，占公司股本总额的10.14%；高管锁定股份 333,191, 348股，占其本人持股总数的73.24%，占公司股本总额的30.42%；首发后个人
类限售股10,692,050股，占其本人持股总数的2.35%，占公司股本总额的0.98%。
（因四舍五入，小数点存在误差）
此次蔡小如先生质押的10,970,000股，占其本人持股总数的2.41%，占公司股本总额的1.00%，其中9,870,000股（占其本人持股总数的2.17%，占公司股本总额的0.90%）为高管锁定股份，1,100,000股（占其本人持股总数的0.24%，占公司股本总额的0.10%）为无限售条件流通股份。截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计206,490,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的45.39%，占公司股本总额的18.85%，其中：处于质押状态的无限售条件流通股份41,850,000股,占蔡小如先生所持公司股份总额的9.20%，占公司股本总额的3.82%；处于质押状态的高管锁定股份164,640,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的36.19%，占公司股本总额的15.03%。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《股票质押初始交易委托单》
《交易交割单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-005
启迪古汉集团股份有限公司
关于控股股东进一步增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪古汉”）控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，计划自2017年7月20日起6个月内，通过二级市场进一步增持公司股份，增持金额拟不超过人民币2亿元，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份（以下简称“进一步增持计划”）。上述事项详见公司于2017年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪古汉集团股份有限公司关于控股股东增持计划实施完成并计划进一步增持公司股份的公告》（公告编号：2017-040）。
2018年1月22日，公司接到启迪科服通知，启迪科服本次进一步增持计划已经到期完成，现将有关情况公告如下：
自2017年7月20日至2017年11月8日期间，启迪科服以集中竞价方式增持启迪古汉 689,094股股份，占启迪古汉总股本的0.29%；上述增持完成后，截至2017年11月8日，启迪科服持有启迪古汉59,867,869股股份，达到启迪古汉总股本的25.00%。根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，启迪科服作为信息披露义务人已就上述权益变动情况出具《启迪古汉集团股份有限公司详式权益变动报告书》并聘请财务顾问出具核查意见。上述详式权益变动报告书及财务顾问核查意见已由公司于 2017年 11月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
自2017年11月30日至2017年12月27日期间，启迪科服继续以集中竞价
方式增持启迪古汉 8,026,385股股份，占启迪古汉总股本的3.35%；上述增持完成后，截至 2017年 12月 27日，启迪科服持有启迪古汉 67,894,254股股份，占启迪古汉总股本的28.35%。上述事项详见公司于2017年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪古汉集团股份有限公司关于控股股东进一步增持公司股份计划进展情况的公告》（公告编号：2017-060）。
自2017年12月28日至2017年12月29日期间，启迪科服继续以集中竞价方式增持启迪古汉 1,540,636股股份，占启迪古汉总股本的0.64%；上述增持完成后，截至 2017年 12月 29日，启迪科服持有启迪古汉 69,434,890股股份，占启迪古汉总股本的29.00%。
自2017年7月20日至2018年1月19日的6个月增持期间内，启迪科服增持公司股票累计成交金额为147,307,749.08元，加上过户费、佣金等交易相关税费后，本次增持所使用的资金总额为147,337,374.17元，本次进一步增持计划已实施完成。本次进一步增持计划实施前，启迪科服持有公司59,178,775股股份，占公司总股本的24.71%；本次进一步增持计划实施完成后，启迪科服持有启迪古汉69,434,890股股份，占启迪古汉总股本的29.00%。
本次进一步增持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定；启迪科服严格履行了相关承诺，在本次增持期间未减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
中公教育科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人周友梅作为中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，在2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2018年度的工作情况报告如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2018年度任职期间内，公司召开第四届董事会会议共12次，本人通过现场出席或通讯方式参加了所有会议。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2018年度任职期间内，公司共召开股东大会5次，本人亲自列席股东大会 2次。
二、2018年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
||||
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|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年1月12日|关于聘请会计师事务所的独立意见|同意|
|2018年2月2日|关于聘任董事会秘书和副总经理的独立意见|同意|
|2018年3月14日|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见|同意|
|2018年4月15日|关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的独立意见|同意|
||对公司预计2018年度日常关联交易的事前认可及独立意见||
||对公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
||对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见||
||对公司内部控制评价报告的独立意见||
||对公司2017年度利润分配的独立意见||
||关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
||对变更公司内部审计机构负责人的独立意见||
||对未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见||
|2018年5月4日|关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
||关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见||
||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明||
|2018年8月25日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|2018年9月20日|《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的独立意见|同意|
||关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的独立意见||
||关于签署附生效条件的〈租赁协议〉的独立意见||
|2018年10月29日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
||关于2018年前三季度利润分配预案的独立意见||
|2018年12月17日|关于对芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司增资事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对
公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、积极关注公司信息披露工作，严格要求公司按照相关法律法规的规定真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
五、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，希望公司在新一届董事会的领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
【此页无正文，为2018年度独立董事述职报告签署页】
独立董事： 周友梅
二〇一九年四月八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-067露笑科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年6月3日开市起复牌。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年6月1日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年5月25日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据地方政府的城市建设规划需要，公司及子公司诸暨露笑特种线有限公司店口老厂区两块土地规划为商业区，拟将实施“退二进三”工作。为方便工作同意由公司股东大会授权董事会按政府工作要求实施，授权公司董事长与政府相关部门商谈土地收储和地上建筑物拆迁补偿等相关事项并签署相关协议。
独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》详见公司于2015年6月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2015-069）。
（二）审议通过了《关于设立全资投资子公司的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
同意公司拟使用自有资金 15,000万元在诸暨市设立浙江兴润投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
根据公司发展需要，公司拟用自有资金在诸暨市设立投资公司，目的为加快公司产业升级和发展的步伐，优化公司产业结构，培育合适的并购标的，促进公司快速发展。该公司将采取成立专业团队整合优势资源等合作方式进行拓展相关业务。
根据公司授权制度规定，该议案无须提交股东大会审议。
《公司关于设立全资投资子公司的公告》详见公司于2015年6月3日刊登在
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2015-070）。
（三）审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司对外投资管理制度》详见公司于 2015年 6月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2015年6月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
通知内容详见公司于2015年6月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
独立董事对本次会议相关事项发表的独立意见，详见公司于 2015年 6月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日