证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-074
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2018年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年8月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告
全文》及《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-072）。
2.审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举李小龙先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，李小龙先生简历附后。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
3.审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会已于 2018年 8月 13日经公司 2018年第三次临时股
东大会选举产生。遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会成
员：
(1)审计委员会：主任委员（召集人）：张克
委员：金玉丹、芦兵
(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹
委员：李小龙、蒋必金
本届专门委员会任期与第六届董事会任期一致,第六届董事会各专门委员会成员简历附后。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
4.审议通过了《关于聘任公司第六届总裁的议案》
根据公司董事长提名，聘任芦兵先生担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。芦兵先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
5.审议通过了《关于聘任公司第六届副总裁的议案》
根据公司总裁提名，聘任JieZhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen(陈海滨)先生为公司新任副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。JieZhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen(陈海滨)先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
6.审议通过了《关于聘任公司第六届财务负责人的议案》
根据公司总裁提名，聘任李光千先生担任公司财务负责人，任期与公司第
六届董事会任期一致。李光千先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
7.审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，聘任李波先生担任公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。李波先生已于 2007年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。
公司已将李波先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。李波先生联系方式为：
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：Invest263@net263.com
联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
8.审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-073）。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《二六三网络通信股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》（（2018-072）；
3、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-073）。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年8月27日
附件：
李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，李小龙先生持有本公司股票136,894,273股，系本公司控股股东和实际控制人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
张克先生，1953年出生，中国国籍，大学本科学历。中国注册会计师、
高级会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。1999年至今任信永中和会计师事务
所董事长职务、首席合伙人。
张克先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。张克先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
金玉丹先生，1957年出生，中国国籍，硕士。2008年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。
金玉丹先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金玉丹先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
芦兵先生，1965年出生，中国国籍，理学硕士。2001年2月加入二六三网络通信股份有限公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理职务，2011年 2
月起担任公司董事，现任公司总裁。
截至本公告披露日，芦兵先生持有本公司股票 3,664,897股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
蒋必金先生，1963年出生，中国国籍，本科毕业于北京大学数学系，具有工商管理硕士学位，高级工程师、研究员。
自1987年以来,一直就职于北大方正集团,曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长兼总裁等职务。2014年至2017年8月，先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2010年12月至今，任北明软件有限公司战略顾问。
蒋必金先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。蒋必金先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
JieZhao（赵捷）先生，1959年出生，美国国籍，美国辛辛那提大学计算机科学应用硕士。2003年至今担任iTalk GlobalCommunicationgs,Inc.CEO。2013年1月起任公司董事，现兼任公司副总裁。
截至本公告披露日，Jie Zhao先生持有本公司股票 600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
梁京先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。 2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年 5月至 2014年 10月任中国联通国际业务部副总经理,2014年11月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，梁京先生持有本公司股票 500,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，计算机本科，中国人民大学MBA，PMI项目管理专家、TOGAF企业架构专家。2007年至 2010年担任埃森哲公司咨询经理；2010年至2014年6月担任二六三网络通信股份有限公司企业会议事业部总经理，2014年6月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 937,552股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
忻卫敏先生,1974年出生，中国国籍，本科学历。2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理;2012年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013年12月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票 900,324股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
肖瑗先生，1965年出生，中国国籍，工学硕士。 2006年加入公司，
现任公司副总裁。
截至本公告披露日，肖瑗先生持有本公司股票 1,276,068股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
Haibin Chen(陈海滨)先生, 1965年出生，美国国籍， MBA学历。长期从事于计算机软件和互联网领域工作，曾任Trilogy（Texas),Accenture（NYC)和 Vignette (NYC)等公司的技术，研发和咨询顾问等职务。回国后担任过思科网讯（WebEx)的技术副总裁和研发总经理。Gensee展视互动的联合创始人，于 2009至 2015年担任展视互动CEO，并于 2016年担任展视互动董事长。入选国家千人计划特聘专家。
Haibin Chen(陈海滨)先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李光千先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师协会会员。1991年毕业于首都经贸大学财政会计系，经济学学士学位。曾先后服务于外交部外交人员服务局、安永会计师事务所、英美烟草(中国)公司、中太数据通信有限公司、爱可信(中国)公司，担任审计师、财务经理、财务总监等财务管理职位。2012年至2016年，在博彦科技股份有限公
司担任财务负责人。
截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票 200,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李波先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。1999年至2006年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006年至2007年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务,2017年起担任公司董事会秘书、法务证券部总监职务。2007年获得深交所董事会秘书资格，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。
截至本公告披露日，李波先生持有本公司股票 236,002股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。