Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
确认 2018年关联交易及 2019年预计关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）的保荐机构，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西部证券”）对公司 2018年关联交易及2019年度预计关联交易的情况进行了核查，核查情况如下：
一、2018年日常关联交易情况
（一）2018年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
公司2018年度未向关联方购买或销售商品或接受劳务。
（二）2018年关联担保情况
单位：万元
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|被担保方|序号||担保受益人||担保金额（最高额）||担保起始日||担保主债务到期日||||
|湖南华凯文化创意股份有限公司|1|||建设银行||19,000||2017.10.25||2025.11.15||否|
||2||长沙银行||5,000||2018.6.29||2019.6.29||否||
||3||光大银行||4,000||2018.5.11||2019.5.10||否||
||4||建设银行||6,000||2017.10.25||2019.10.25||已被 “序号1”取代||
|湖南华凯文化创意股份有限公司||5||建设银行||19,000||2017.10.25||2025.11.15||否|
|||6||长沙银行||5,000||2018.6.29||2019.6.29||否|
|||7||北京银行||6000||2018.8.8||2019.8.7||否|
|||8||招商银行||2,000||2017.5.25||2018.5.2||是|
|||9||浦发银行||2,000||2017.5.17||2018.4.13||是|
|||10||建设银行||6,000||2017.10.25||2019.10.25||已被 “序号5”取代|
|上海华凯展览展示工程有限公司（简称“上海华凯”）||11||交通银行||6,000||2017.2.16||2019.5.17||否|
|||12||招商银行||5,000||2018.7.2||2019.7.1||否|
|||13||中国银行||2,000||2018.9.25||-||未发生|
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|||||招商银行||3,000||2016.12.30||2018.6.27||是|

上述担保均为关联方对公司及其子公司融资授信和贷款而向债权银行提供
保证担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。2018年度公
司没有发生向关联方提供担保的事项。
二、2019年度预计日常关联交易
2019年，公司部分贷款将陆续到期，为维护和拓展公司融资渠道，优化公司信贷资源结构，保证公司资金需求，努力降低公司融资成本，公司将根据2019年度融资计划，向有关合作银行等金融机构申请新一轮信贷业务授信和部分到期贷款续贷，并将分别视该等金融机构的授信、贷款条件，协调公司实际控制人周新华先生及其配偶继续为公司及其子公司的银行信贷业务提供关联方担保，其中部分可能还需协调公司股东神来科技等关联方提供担保。
三、关联方介绍和关联关系
（一）周新华先生
周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。周新华先生直接持有公司股份1,592.79万股，占公司总股本的13.01%，通过神来科技间接控制公司股份1,600.00万股，占公司总股本的13.07%，周新华先生合计控制公司股份3,192.79万股，占公司总股本的
26.08%。
（二）罗晔女士
罗晔女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生的配偶。
截止本核查意见披露日，罗晔女士不在公司担任任何职务，未直接持有公司股份。
罗晔女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的个人信用担保。
（三）神来科技
神来科技为公司股东，直接持有公司股份1,600万股，占公司总股本13.07%。
神来科技符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的信用担保。
四、关联交易的定价原则及定价依据
关联方对公司及其全资子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
五、关联交易对公司的影响
公司2018年度及2019年度与关联方之间的交易主要是公司控股股东、实际
控制人周新华先生及其配偶同公司股东神来科技为公司及子公司向银行申请授
信提供个人信用担保或保证反担保。所有担保均为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司2019年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，独立董事同意将《关于确认2018年日常关联交易及预计 2019年日常关联交易的议案》提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，上述关联交易符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规范运作的要求，公司实际控制人及其配偶和公司其他关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。上述关联交易在友好协商的基础上进行，不存在损害中小股东利益的情况。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司确认2018年关联交易及2019年预计关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-004山东龙泉管道工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；
2、本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。
2015年 1月 23日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2014年 1月 26日起陆续发布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—
财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 7月 23日财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行会计准则的企业自 2014年 7月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策：
本公司是按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策：
根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新会计准则。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此等变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
1、根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规范范围。
本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，
并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|被投资单位名称|金额（元）|调整前科目|调整后科目|
|淄博博山众旺担保有限公司|3,000,000.00|长期股权投资|可供出售金融资产|

上述会计政策变更自 2014年 7月 1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理，公司按照该准则的要求进行了修改并在财务报表及附注中进行列示与披露。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的规定，修改财务报表中的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。根据该准则，本公司已变更相应的会计政策要素以
确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。该变更对本公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
5、根据《企业会计准则第 39号—公允价值计量》的规定，规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。公司按要求对相应的会计政策进行了修订，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、根据《企业会计准则第 40号—合营安排》的规定，合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算。本公司评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
7、根据《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的规定，规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《股票上
市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年一月二十三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-138债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次（临时）会议于2019年10月 23日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于2019年 10月28日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席 3人，其中股东代表监事林雪先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席杨华林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<五年（2020-2024年）发展战略规划纲要>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次根据宏观经济形势、行业发展状况结合公司现状制定的《五年（2020-2024年）发展战略规划纲要》，有利于明确公司发展方向、确定发展目标，同意公司制定的《五年（2020-2024年）发展战略规划纲要》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司下属子公司沈阳成农饲料有限公司、长春金新农饲料有限公司根据实际经营需要以机器设备等固定资产与海尔融资租赁股
份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。沈阳成农及长春金新农运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意上述子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供连带责任担保。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
经审核，监事会认为：本次公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金与珠海经济特区大银泉实业公司共同投资设立新公司用于生猪养殖项目运营，有利于公司养殖业务的发展，不存在损害公司利益的情形，同意本次对外投资设立合资公司。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-23
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2017年 7月 7日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017年 7月 13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 4票，实收表决票 4票，关联董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。
公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”）发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》（以下简称“《提请通知》”）。根据《提请通知》，产业中心提请公司董事会依照《公司章程》的规定召开电广传媒 2017年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。
产业中心作为公司控股股东，直接持有公司股票 236,141,980股，占公司全部已发行股份的16.66%，公司董事会经过审议，认为该提议符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，产业中心有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。因此，公司董事会决议于 2017年 7月 31日下午14： 40以现场会议和网络投票相结合的方式在长沙圣爵菲斯酒店召开 2017年第二次临时股东大会，审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》，详见《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事对本议案回避表决。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
会审字[2015]0773号关于安徽安纳达钛业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 3月 21日出具了会审字[2015]0773号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安纳达编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安纳达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安纳达2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安纳达实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安纳达的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安纳达披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安纳达钛业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：卢珍
中国注册会计师：王启东
二○一五年三月二十一日
安徽安纳达钛业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|铜陵瑞莱科技有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|3,080.89|8,725,660.26|8,728,741.15||未结算|经营性往来|
||安徽通华物流有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-2,628,868.75|35,277,944.03|31,752,505.21|896,570.07|未结算|营性往来|
|小计||||-2,625,787.86|44,003,604.29|40,481,246.36|896,570.07|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||-2,625,787.86|44,003,604.29|40,481,246.36|896,570.07|||
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-010厦门万里石股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第二大股东胡精沛先生、第三大股东邹鹏先生通知，因补充质押需要，胡精沛先生将其持有的公司部分限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），邹鹏先生将其持有的公司部分限售流通股质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡精沛|否|3,100,000|2018年2月1日|办理解除质押登记手续之日|招商证券|9.73%|股票质押式回购补充质押|
|邹鹏|否|930,000|2018年2月1日|办理解除质押登记手续之日|华创证券|3.41%|股票质押式回购补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。其所持有公司股份累计被质押25,500,000股，占其所持公司股份的80.02%，占公司总股本的12.75%。
截至本公告披露日，邹鹏先生持有公司股份数为27,295,728股，占公司总股
本的13.65%。其所持有公司股份累计被质押18,495,728股，占其所持公司股份的
67.76%，占公司总股本的9.25%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东胡精沛先生、邹鹏先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细；
2、招商证券股份有限公司交易确认书；
3、华创证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-026深圳丹邦科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王李懿先生提交的书面辞职报告。王李懿先生因个人原因，辞去所任公司董事、副总经理及董事会下设各委员会相关职务，同时辞去公司控股子公司广东丹邦科技有限公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司其它任何职务。
由于王李懿先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任董事后生效，在未补选新董事前，王李懿先生将继续履行董事会董事的职责。
公司董事会谨向王李懿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2014年9月2日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress：5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
验资报告
瑞华验字[2015]44040012号深圳华侨城股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2015年10月28日止新增注册资本及实收资本（股本）的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币7,271,342,722.00元，实收资本（股本）为人民币7,271,342,722.00元。根据贵公司2015年9月28日第三次临时股东会决议、2015年10月15日第六届董事会第十七次临时会议决议和修改后的章程规定，以发行新股的方式向贵公司高级管理人员、中层管理干部以及核心管理、技术骨干共计271人发行限制性股票，共计人民币普通股（A股）82,650,000股，每股面值为1元，该股票的授予价格为每股4.66元。变更后的注册资本为人民币7,353,992,722.00元。经我们审验，截至2015年10月28日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的出资款人民币385,149,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币162,650.00元，贵公司实际募集到货币资金净额为人民币384,986,350.00元，其中新增注册资本人民币82,650,000.00元，余额人民币302,336,350.00元计入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币7,271,342,722.00元，实收资本（股本）人民币7,271,342,722.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月8日出具瑞华验字[2014]第44040003号验资报告。截至2015年10月28日止，变更后的注册资本人民币7,353,992,722.00元，实收资本（股本）人民币7,353,992,722.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向
全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-033深圳市易尚展示股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2018年度公司与Gebruder VielerGmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额约3,500.00万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交||关联交|关联交易|合同签订金|上年发|
||关联方|||||
|易类别||易内容|定价原则|或预计金额|生金额|
|向关联方|德国Gebruder Vieler|采购||||
||||市场价|500.00|127.19|
|采购原材料|GmbH及其关联方|原材料||||
||德国|||||
|向关联方||展示道||||
||HABRUSTA-Verwaltun||市场价|1,000.00|525.25|
|销售商品||具||||
||gs-GmbH及其关联方|||||
|向关联方|广东盛迪嘉集团有限|展示||||
||||市场价|2,000.00|706.73|
|销售商品|公司及其关联方|工程||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
成立日期：1941年12月10日
注册资本和实收资本：EUR1,025,000 .00
注册地址：BreslauerStraße 3458642 Iserlohn
法定代表人：André Vieler
主营业务：Aluminium Processing
主要董事：André Vieler, Raje Lamine
2、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH
成立日期：1969年12月2日
注册资本和实收资本：EUR 100,000.00
注册地址：Raiffeisenstr. 2370794 Filderstadt
法定代表人：ThomasGräter
主营业务：Management of shareholdings,real estate,and property rights
主要董事：ThomasGräter
3、广东盛迪嘉集团有限公司
成立日期：2006年6月9日
注册资本和实收资本：26,000万元
注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元
法定代表人：张伊提
主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。^信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|黄瑞逸|12,480.00|48|
|张伊提|13,520.00|52|
|合计|26,000.00|100|

（二）与公司的关联关系
上述三家关联公司均为公司控股子公司少数股东企业。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
2、关联交易协议签署情况
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事先已就2018年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2018年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2018年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2018年第三次会议审议。
通过对公司2018年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。（2）2017年度关联交易的定价遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）2018年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2018年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。（4）综上所述，本保荐机构对易尚展示2017年度发生的关联交易以及2018年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年4月19日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-109深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日在公司会议室召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生
独立董事：刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：谢玲玉先生、宋凯先生
职工代表监事：肖渊先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
蓝海华腾2018年公告为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，叶佩青先生、王建优先生、龙湖川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会董事黄主明先生不再担任公司董事，但仍在公司任职。截至本公告日，黄主明先生直接持有公司股份 4,722,160股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份490,620股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份 109,980股，合计持有公司股份 5,322,760股，占公司总股本的2.56%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。
其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，黄主明先生将继续履行有关承诺事项。
四、公司监事离任情况
因任期届满，公司第二届监事会监事张雪林先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，张雪林先生通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份 101,556股，占公司总股本的0.0488%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级
蓝海华腾2018年公告管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，张雪林先生将继续履行有关承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-32酒鬼酒股份公司
第六届监事会第四次会议决议
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，本公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第四次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、李文生先生、刘龙先生出席会议。会议应到监事 5人、实到 5人。会议形成决议如下：
一、认为公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、认为公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2015年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
酒鬼酒股份有限公司监事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-49
新希望六和股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年 5月 26日在四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到董事 8人，实到 8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了“关于选举第七届董事会董事长的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举刘畅女士为公司第七届董事会董事长。
二、审议通过了“关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第七届董事会各专门委员会由以下人员组成：
战略发展委员会成员：刘永好、刘畅、王航、温铁军、王璞，刘畅任主任委员。
提名委员会成员：温铁军、刘永好、刘畅、胡智、王璞，温铁军任主任委员。
审计委员会成员：胡智、王璞、李兵、李建雄，胡智任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：王璞、胡智、刘畅、李建雄，王璞任主任委员。
风险控制委员会成员：胡智、温铁军、李兵、王航，胡智任主任委员。
三、审议通过了“关于聘任董事会秘书、财务总监的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定聘任向川先生为公司董事会秘书，牟清华先生为公司财务总监（相关简历详见附件）。
四、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定聘任李兵先生为公司总裁，聘任向川、牟清华、孙维才、韩继涛、邓成先生为公司副总裁；聘任党跃文先生为公司投资发展总监，王维勇先生为公司人力资源总监（相关简历详见附件）。
五、审议通过了“关于对外捐赠的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为积极承担社会责任，公司董事会决定向中国儿童少年基金会捐赠 300万元设立“新希望六和儿童食品安全教育基金”。捐赠资金用于“全国食品安全宣传周”、“全国儿童食品安全守护行动”首发启动会，食品安全移动体验营、视频及卫视推广等事项。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十八日
附件：新任公司高级管理人员简历
李兵先生简历：
李兵，45岁，MBA，毕业于中国人民大学。曾任公司贵州片区总经理、公司成都中心总裁、公司常务副总裁等职务；现任公司董事、总裁。
李兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
向川先生简历：
向川，57岁，研究生。曾任四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任公司副总裁、董事会秘书。
向川先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
牟清华先生简历：
牟清华，42，硕士。曾任新希望集团财务副总监兼财务部长，公司监事等职务；现任公司副总裁、财务总监，新希望财务有限公司董事。
牟清华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙维才先生简历：
孙维才，48岁，EMBA。曾任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理，陕西石羊农牧集团总裁，公司子公司山东新希望六和集团助理总裁等职务；现任公司副总裁。
孙维才先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩继涛先生简历：
韩继涛，45岁，动物医学本科学士。曾任都匀国雄饲料有限公司总经理、昆明新希望农业科技有限公司总经理、公司湖北片区总经理
等职务，现任公司副总裁、成都片联总裁。
韩继涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
持有公司股份 8,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邓成先生简历：
邓成，43岁，MBA，曾任新希望集团有限公司总部审计、公司人力资源部负责人等职务，现任公司副总裁、山东片联总裁。
邓成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
党跃文先生简历：
党跃文，53岁，硕士。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任等职务；现任公司投资发展总监、公司子公司山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监。
党跃文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
持有公司股份 3,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王维勇先生简历：
王维勇，42岁，毕业于中国人民大学。曾任联想集团中国区域人力资源总监、佐佑管理顾问公司北京事业部总监、新希望集团人力资源部部长等职务；现任公司人力资源总监。
王维勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-010新疆机械研究院股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划并购事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新研股份；证券代码：300159）于 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌并披露了《关于筹划并购事项停牌公告》（公告编号：2017-074），于2017年11月29日披露了《关于筹划并购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。因上述并购事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日（星期四）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077），于2017年12月13日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2017年12月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,分别于 2017年 12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第十三次(临时)会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌》的议案，于次日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对手方、相关中介机构在进一步商讨初步交易方案和交易结构，对重组标的的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-070成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月20日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司使用人民币1,000万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|收益|
|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,000|2016年8月10日|2016年9月10日|年利率2.70%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，且金
额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
1、公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额（万元）型|起始日期|产品期限|收益|备注|
|国星通信|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|12,000|2016年1月20日|2016年2月20日|年利率2.75%|已到期赎回|
|新橙北斗|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,000|2016年1月20日|2016年2月20日|年利率2.75%|已到期赎回|
|新橙北斗|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,500|2016年1月20日|2016年4月20日|年利率3.05%|已到期赎回|
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本型|3,000|2016年1月29日|2016年3月3日|年利率2.80%|已到期赎回|
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本型|5,000|2016年1月29日|2016年3月3日|年利率2.80%|已到期赎回|

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|新橙北斗|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本型|3,500|2016年1月29日|2016年5月4日|年利率3.20%|已到期赎回|
|新橙北斗|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本型|1,000|2016年1月29日|2016年3月3日|年利率2.80%|已到期赎回|
|国星通信|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本型|9,000|2016年3月2日|2016年4月2日|年利率2.90%|已到期赎回|
|国星通信|中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行|“工银理财·共赢”系列法人理财产品|无|否|保本型|6,000|2016年3月2日|2016年6月2日|年利率2.65%|已到期赎回|
|新橙北斗|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,000|2016年4月25日|2016年7月25日|年利率3.10%|已到期赎回|
|新橙北斗|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|3,500|2016年5月13日|2016年8月17日|年利率2.95%|履行中|
|新橙北斗|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,000|2016年5月13日|2016年6月15日|年利率2.75%|已到期赎回|

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|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|2,000|2016年6月22日|2016年8月22日|年利率2.80%|履行中|
|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,000|2016年6月22日|2016年7月22日|年利率2.60%|已到期赎回|

四、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签署的结构性存款合同。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日