Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-017时代出版传媒股份有限公司
关于回购公司股份比例达4%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》，并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。
公司分别于2018年12月28日、2019年1月3日、2019年1月17日、2019年 2月 2日、2019年 3月 2日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》，请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起 3日内予以公告。现根据上述规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月19日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
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|时代出版传 媒股份有限公司|

为20,701,525股，占公司目前总股本（505,825,296股）的比例为4.09%，成交的最高价为 10.68元/股，成交的最低价为 8.56元/股，成交金额为192,957,761.91元（含印花税、佣金等交易费用），上述回购符合公司既定的回购方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-011
日播时尚集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且截止2018年 12月 31日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入 809.73万元，使用募集资金投入1,758.53万元，目前该项目正在施工中。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股) 60,000,000股，每股发行价为人民币7.08元，应募集资金总额为424,800,000.00元，扣除与本次发行相关的费用 43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了众会字(2017)第5024号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况：
截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|
|1|营销网络建设项目|23,937.85|23,937.85|17,466.07|
|2|研发设计中心项目|8,429.60|8,429.60|1,758.53|
|3|信息化系统升级项目|5,752.86|3,796.22|3,796.22|
|4|永久补充流动资金||1,975.23||
||合计|38,120.31|38,138.90|23,020.82|

注：“信息化系统升级项目”已结项。
三、此次募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、履行的相关审议程序及专项意见
本次部分募投项目延期已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。
保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。
(一)独立董事意见
公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将“研发设计中心项目”延期。
(二)监事会意见
监事会批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完
工日期由2019年5月延期至2022年5月，同意将该议案提交股东大会审议。
(三)保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次日播时尚部分募投项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序，日播时尚本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定。综上，保荐机构对日播时尚部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-042华北制药股份有限公司
关于下属子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）收到河北省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称：河北华北制药华恒药业有限公司
地 址：赵县南柏舍镇生物产业园兴园大街北段
证书编号：HE20190092M
认证范围：原料药（维生素B12）（201、202车间）
有效期至 2024年 9月 1日
发证机关：河北省药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|201车间、202车间维生素B12生产线|1000kg / 年|维生素B12|

本次通过 GMP认证的生产线为华恒公司201、202车间维生素 B12生
产线。上述生产线为华恒公司新建生产线，为首次通过 GMP认证。该生产线厂房、设备及 GMP认证等累计资金投入 8924.66万元。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内外同类产品市场情况|
|1|维生素B12|原料药|用于治疗恶性贫血，亦与叶酸合用用于治疗各种巨幼红细胞贫血、抗叶酸药引起的贫血及脂肪泻。尚用于神经系统疾病（如神经炎、神经萎缩等）、肝脏疾病（肝炎、肝硬化）等。|根据健康网 2018 年海关数据显示：2018年，该产品出口市场销售总额为 1.77 亿美元。该产品主要生产厂家除华恒公司外还有河北华荣制药有限公司、宁夏金维制药股份有限公司、河北玉星生物工程股份有限公司等。华恒公司维生素 B12 生产线为新建生产线，2018年未形成销售。|

注：1、产品市场情况数据为健康网2018年数据。
2、公司无法从公开渠道获得主要生产厂家的国内市场销售数据。
四、对公司影响及风险提示
本次华恒公司维生素 B12生产线获得药品 GMP证书，说明华恒公司相关生产线各方面均满足 GMP要求，有利于保证公司产品质量和生产能力，满足市场需求。本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-015
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会已收到非执行董事赵志
锠先生提交的书面辞职报告。赵志锠先生因个人工作安排原因辞任本公司非执
行董事职务，同时辞去其在本公司董事会审核委员会和薪酬委员会中担任的职
务，自2016年3月9日起生效。辞职后，赵志锠先生将不再担任本公司任何职
务。
董事会已委任非执行董事张杨女士为本公司审核委员会委员，自 2016年
3月 9日起生效。此后，本公司审核委员会的成员为独立董事胡春元先生（委
员会主席）、独立董事区胜勤先生以及非执行董事张杨女士；本公司薪酬委员会
的成员为独立董事施先亮先生（委员会主席）、独立董事区胜勤先生、独立董事
胡春元先生以及执行董事王增金先生。
本公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会选举。
本公司董事会谨此对赵志锠先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会 2016年3月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-055号中储发展股份有限公司
关于中储石家庄物流有限公司投资建设河北中储
石家庄物流中心项目（一期）的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河北中储石家庄物流中心项目（一期）
投资金额：36891万元
一、对外投资概述
为促进石家庄市物流产业的发展，拓展公司在石家庄地区的业务以及提升公司在河北地区市场地位和竞争力，经研究，公司同意全资子公司-中储石家庄物流有限公司投资36891万元建设河北中储石家庄物流中心项目（一期）。
该事宜已经公司七届四十六次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：河北中储石家庄物流中心项目（一期）
2、项目选址：石家庄装备制造产业园区
3、项目建设内容：项目规划总用地面积122539.47㎡（约183.81亩），项目规划总建筑面积93192平方米，道路及停车场用地面积51870平方米。
项目分两个阶段建设，第一阶段包括 4栋库房以及相配套的附属用房、门卫等建筑；第二阶段包括智慧物流孵化中心、服务中心等，根据城市发展的需求择期实施。
4、投资估算：项目总投资为36891万元，其中：工程费用为22621万元（一阶段16753万元，二阶段5868万元），工程建设其他费用3275万元（一阶段2554万元，二
阶段 721万元），土地费用为 9247万元（一阶段 9049万元，二阶段 198万元）,预备费1295万元（一阶段1010万元，二阶段285万元），建设期贷款利息为453万元。
5、资金来源：50%为自有资金，50%为银行贷款。
6、项目收益预测：
（1）年均营业总收入：6477万元；
（2）年均营业总成本：4864万元；
（3）年均利润总额：1613万元；
（4）年均税后利润：1210万元；
（5）净资产收益率：5.23%；
（6）静态投资回收期（含建设期1年）：14.4年（所得税后）。
三、对外投资对公司的影响
本项目符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业、巩固提升公司在河北地区市场地位和竞争力、促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年8月31日
公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会未审议 2018年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二、公司基本情况
2.1公司简介
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|赤峰黄金|600988|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周新兵|董淑宝|
|电话|0476-8283822|0476-8283822|
|办公地址|内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区|内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区|
|电子信箱|A600988@126.com|A600988@126.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上|

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||||年度末增减(%)|
|总资产|5,075,678,242.51|4,839,254,916.06|4.89|
|归属于上市公司股东的净资产|2,788,019,564.72|2,753,344,482.00|1.26|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|299,761,425.14|-231,678,187.59||
|营业收入|998,763,600.00|977,964,832.01|2.13|
|归属于上市公司股东的净利润|62,255,094.65|79,658,567.58|-21.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|50,829,816.75|77,481,093.44|-34.40|
|加权平均净资产收益率（%）|2.25|3.17|减少0.92个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.11|-63.64|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.11|-63.64|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||112,746|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|赵美光|境内自然人|30.27|431,731,982|0|质押|424,265,000|
|谭雄玉|境内自然人|6.94|98,984,968|0|质押|98,000,000|
|李晓辉|境内自然人|2.36|33,605,650|0|质押|33,605,650|
|刘永峰|境内自然人|2.12|30,265,900|0|质押|30,265,900|
|深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）|境内自然人|1.41|20,073,248|0|无||
|王国菊|境内自然人|1.04|14,769,614|0|无||
|周启宝|境内自然人|0.83|11,800,000|0|无||

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|中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.80|11,454,900|0|无|
|全国社保基金一一零组合|未知|0.80|11,397,120|0|无|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|未知|0.55|7,907,106|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||谭雄玉、王国菊系一致行动人，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2017年公司债券|17黄金债|136985|2017-02-27|2022-02-27|7.00|5.50|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|43.40|41.51|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|5.18|5.12|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司及各子公司认真贯彻落实公司年度生产经营工作计划，克服了诸多不利因素，实施了一系列降本增效，开源节流的举措，取得了一定的业绩，但各项指标完成情况与年度计划仍有一定差距。2018年上半年，公司营业收入 99,876.36万元，较上年同期增加2.13%，归属于上市公司股东净利润 6,225.51万元，较上年同期降低21.85%。主要原因是本期黄金矿山子公司以井巷开拓工程为主，黄金产销量降低所致。
为加强探矿增储、扭转前几年黄金矿山企业三级矿量不平衡的不利状况，公司加大井巷工程开拓资金投入并取得了显著成效；同时，公司持续投入资金建设安全“六大系统”，并按照《黄金行业氰渣污染控制技术规范》的要求，对吉隆矿业、华泰矿业选矿工艺进行技术改造，建设脱氰处理项目。2018年上半年黄金矿山在建工程较上年同期增加100%以上，为后续发展奠定了坚实的资源和技术基础。
2018年6月21日，公司与Album Investment Private limited及五矿资源有限公司签署了附生效条件的《股份购买协议》，公司拟收购卖方持有的 MMG Laos Holdings Limited100%股权，这是公司践行“一带一路”国家倡议，实施“走出去”、迈向国际化的坚实一步。
2018年上半年，全资子公司雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”三期工程开工建设，该项目建成后，雄风环保处理低品位复杂物料的能力将达到20万吨/年。
2018年下半年，公司将继续贯彻双轮驱动的发展战略，以绿色、高质量发展为主线，在经营管理、探矿增储、安全环保、产业延伸、对外并购等方面下大功夫，黄金矿山企业继续坚持内部增储与外延扩张相结合的发展路径，资源综合回收利用企业加快项目建设和工艺磨合，通过各项切实有效的措施保障年度生产计划圆满完成。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2018-053贵州红星发展股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、健康发展。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2018年8月27日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-086北京高能时代环境技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人全额认购
高能转债优先配售份额并自愿锁定六个月
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人李卫国先生的通知，基于对公司未来发展的信心，李卫国先生将全额认购公司本次公开发行的高能转债原股东优先配售份额，认购金额为1.92亿元，所需资金已经全部准备到位。
李卫国先生承诺在本次公开发行可转换公司债券上市之日起 6个月内不减持所配售的可转换公司债券。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年7月26日
证券代码：600260证券简称：凯乐科技公告编号：2017-063
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于提请公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2017年 8月 24日召开 2017年第二次临时股东大会，《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》已于 2017年 8月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月24日14点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月24日
至2017年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募投项目实施主体的议案|√|
|2|关于增加公司2017年度担保额度的议案|√|
|3|关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容见 2017年 8月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600260|凯乐科技|2017/8/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记（收件截止日 2017年 8月 23日17：00时）。
4、登记时间：2017年8月24日（星期四）9：00至12：00
六、其他事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园 B座2603（邮政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联系人：韩平 周胡培
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会2017年8月19日附件1：授权委托书

●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 8月 24日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募投项目实施主体的议案||||
|2|关于增加公司2017年度担保额度的议案||||
|3|关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-056（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展暨暨延延期期复复牌牌公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自 2014年 4月 8日起进行重大事项停牌，2014年 4月 15日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。2014年 5月 15日、6月 14日、7月 16日、8月15日，本公司连续披露了关于重大资产重组延期复牌公告，并预计复牌时间不晚于2014年9月15日。
一、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
1、本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前对标的资产的初步审计、预评估及预案阶段尽职调查工作已基本完成。
2、由于中船集团拟注入资产中涉及核心军工资产，本公司及中船集团已将相关方案报送至有关主管部门，并已进行了相关反馈及回复。
3、作为A+H上市公司，本公司已就本次收购核心军工资产在境内外的信息披露及后续的持续信息披露问题向有关主管部门进行了汇报，并已进行了相关反馈及
回复。
4、就收购第三方造船相关资产对多家潜在收购标的进行考察和尽职调查，并与交易对方进行了多轮商务谈判，目前已初步明确收购标的资产范围及收购方案。
二、本次重大资产重组召开第一次董事会前仍需完成的工作
目前，重组各方正抓紧制作本次重组预案相关文件。此外，由于本次重组涉及核心军工资产注入A+H上市公司，本次重组的董事会召开之前尚需获得有关主管部门的事先批复或原则性同意意见。本公司在2014年9月15日前仍无法召开董事会并公布重组预案。
2014年 9月 9日，本公司召开了第八届董事会第七次会议，全体 11名董事均出席了会议，经与会董事认真审阅，会议以全票赞成通过了关于本公司重大资产重组事项需进一步延期复牌的议案。本着对投资者负责的态度，会议一致同意申请本公司股票继续停牌。经申请，本公司股票将自2014年9月15日起继续停牌不超过 30日。
本公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，待本次重大资产重组有关事项确定后本公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2014年10月15日，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年 9月12日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2017-014上海新南洋股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次变更与调整是公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），以及2017年 2月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》规定，对公司会计政策做出的变更和对相关财务信息进行的调整，本次会计政策变更对公司2016年度的净损益及净资产均不产生影响。
上述规定适用公司自2016年5月1日起发生的相关业务交易。
一、会计政策变更概述
财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）等规定，公司根据规定要求，对相关财务信息调整如下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；
2、“税金及附加”项目核算公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，从“管理费用”核算调整至“税金及附加”核算。
二、本次会计政策变更的内容、原因以及对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|按政策执行|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费|按政策执行|调增税金及附加本年金额1,063,439.54元，调减管理费用本年金额|

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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|不予调整。比较数据不予调整。||1,063,439.54元。|

说明：
1、上述（2）的调整，对于2016年1月1日至2016年4月30日期间发生的交易数据不予调整；
2、财务报表中同期比较数据不予调整；
3、除上述变更调整之外，本期公司无其他会计政策变更事项的调整。
三、独立董事的意见
公司本次会计政策的变更是根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及 2017年 2月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，对利润表部分项目和金额实施调整，公司在年度报告编制时对新规定的执行及其影响做出了充分表述。本次公司会计政策变更不影响2016年度损益，不涉及追溯调整。
经核查认为：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，并对涉及的有关利润表项目和金额实施调整，已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会的意见
公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、会计师事务所的结论性意见
公司本次会计政策根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2017年4月29日
东睦新材料集团股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的核查意见
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。关于公司会计政策变更事项，经审议，监事会发表核查意见如下：
公司此次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(此
页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司
会计政策变更的核查意见签署页
)
监事会成员签名
:
周海扬⊥医边丝型
LL
藤井享阝 陈伊珍彐
宋培龙豳廴钐伍 ~L旌
东睦新材料集团股份瓦限公司
监事会
⒛17年8月⒛日
中牧实业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司关联交易事项的书面审议意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中牧股份董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现就公司拟向关联法人中国农垦（集团）总公司、中农发置业有限公司认购职工住宅的事项发表如下意见：
同意公司向关联法人中国农垦（集团）总公司、中农发置业有限公司认购 60套职工住宅，关联交易金额为 7128万元，其中 2017年度拟发生金额为 3564万元。
上述关联交易严格按照国家有关政策及《中央国家机关职工住宅配售管理办法》（国管房改[2009]211号）等文件执行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
上述关联交易行为符合公平原则，有助于公司有效缓解在京职工住房紧张问题，为公司招揽优秀员工提供保障，促进公司经营持续健康发展。董事会在审议本次关联交易事项的过程中，关联董事已回避表决，决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为中牧实业股份有限公司董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审议意见签字页）
委员：
岳虹 马战坤 吴冬荀
2017年 12月 28日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2018-007
宁波富邦精业集团股份有限公司
八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）八届监事会第四次会议于 2018年 3月 20日以书面形式发出会议通知，于 3月 30日在宁波市马园路 251号宁波饭店 3楼会议室召开，会议应到监事 3名，现场实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下议案：
一、公司 2017年度监事会工作报告。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
二、公司 2017年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2017年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2017年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1）公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
三、公司 2017年度财务决算报告。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
四、关于公司 2017年度利润分配预案。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
五、关于公司 2017年度计提资产减值准备的报告。
监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
六、关于公司董事会对 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。
监事会认真查阅了公司 2017年度的财务报告，并审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕1538号审计报
告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会认可《公司董事会关于 2017
年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的
专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展情
况，切实维护公司和广大投资者的利益。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
七、公司 2017年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
八、关于授权公司全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的事项。
监事会认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影
响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
九、关于公司开展票据池业务的议案。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。
以上 1-5及8、9议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2018年 4月 3日
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
北部湾旅游股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项发表如下意见：
1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；
2、经审核，王东英女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、王东英女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
鉴于上述情况，我们同意董事会聘任王东英担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》之签署页）
黎志 郑斌
杨丽芳
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-094江苏红豆实业股份有限公司
关于 2018年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》以及《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，江苏红豆实业股份有限公司现将 2018年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店情况
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|品牌|门店类型|2017年末数量（家）|2018年9月末数量（家）|2018年9月末新开（家）|2018年9月末关闭（家）|
|Hodo男装|直营店|57|61|7|3|
|Hodo男装|加盟联营店|1036|1206|196|26|
|合计|--|1093|1267|203|29|

二、报告期内各品牌的盈利情况
单位:万元币种：人民币
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|品牌类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|Hodo男装|138,279.05|96,684.01|30.08|47.58|56.77|-4.10|
|贴牌加工服装|20,898.58|17,289.72|17.27|6.14|14.35|-5.94|
|合计|159,177.63|113,973.73|28.40|40.38|48.42|-3.88|

三、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:万元币种：人民币
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|分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|直营店|6,646.81|3,727.87|43.91|9.72|15.71|-2.90|
|加盟联营店|90,761.84|71,111.20|21.65|30.80|43.43|-6.90|

合计 97,408.65 74,839.07 23.17 29.11 41.74 -6.84四、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:万元币种：人民币
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|销售渠道|2018年1-9月|||2017年1-9月|||
||营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|23,966.40|15.06|28.60%|14,726.15|12.99|37.74%|
|线下销售|135,211.23|84.94|28.36%|98,661.89|87.01|31.46%|
|合计|159,177.63|100.00|28.40%|113,388.04|100.00|32.28%|

特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2019-028
中国石油天然气股份有限公司
重大事项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国石油”）欣然宣布，本公司非常规油气领域勘探取得重大成果，在鄂尔多斯盆地长 7生油层勘探获得重大发现，新增探明地质储量 3.58亿吨，预测地质储量 6.93亿吨，这意味着发现了 10亿吨级的庆城大油田。在四川盆地页岩气勘探获得重大进展，在长宁-威远和太阳区块新增探明页岩气地质储量 7,409.71亿立方米，累计探明 10,610.30亿立方米，形成了四川盆地万亿方页岩气大气区。前述探明地质储量已经中华人民共和国自然资源部储量评估办公室审核确认。
本次重大勘探发现是中国石油全力保障国家能源安全的具体行动，也是中国石油大力实施科技创新战略、积极推进公司高质量发展的有力体现。
截至本公告日,上述勘探发现的证实经济可采储量，尚未经独立第三方评估机构评估。本公司将密切关注上述重大勘探发现的进展情况，并根据勘探进展及相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十九日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—014包头明天科技股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：一、投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面
投资者电话咨询问题主要为：公司转型重组工作进展情况？
二、我公司解答情况
对投资者有关问询事项，公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况主要如下：
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|-|
|目前公司积极努力推进资产重组，该项工作是一项繁杂的系统工程，公司本|
|着审慎、高度负责的态度，筛选符合公司利益最大化、可持续发展之项目，以确|
|保公司未来经营的确定性及可持续性发展。如有实质性进展，公司会按照有关规|
|定，及时披露相关信息。|

三、风险提示
公司产业转型方案确定和实施的时间存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一四年七月九日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-099上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2016年 10月 21日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司2016年第三季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中心，利用当地资源优势，进行业务拓展，并以此为中心辐射周边地区。
随着公司业务遍及全国更多省市，上述四个区域中心已不能满足公司日益快速发展的需要。结合公司未来发展战略及规划布局，公司拟新增北京、重庆等区域中心，以实现小区域中心快速联动周边城市，多个小区域中心互动连接，资源优势互补互助，产生、发挥集群效应，从而完成全国若干大区战略布局的需要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018—073
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十四次会议通知于 2018年 8月 10日以电邮方式发出，于 2018年 8月 16日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过关于聘任公司秘书的议案。
于本公告日，原公司秘书李美仪女士已辞任本公司之公司秘书职务，并于即日起生效。李美仪女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，并无任何有关其辞任之事须提呈本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。董事会对李美仪女士担任公司秘书期间为本公司所作的努力与贡献表示感谢。
董事会进一步宣布，在李美仪女士辞任后，本公司聘任黄雪贞女士担任本公司之公司秘书，自 2018年 8月 16日起生效。黄雪贞女士具备独立担任公司秘书的资格。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-005通威股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 1月27日向上海证券交易所申请停牌半天，并分别于 2015年 1月28日、2月3日发布了重大事项停牌公告及重大事项继续停牌公告（详见2015年1月28日、2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的相关公告）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买关联方或非关联方标的公司资产，该标的公司目前主要从事光伏新能源业务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 2月 11日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－018日照港股份有限公司
2016年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发行2016年度第一期短期融资券（简称：16日照港股CP001），发行总额为人民币5亿元，票面利率为3.00%，起息日为2016年4月21日，兑付日为2017年4月21日（如遇中国法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）。
2017年4月21日，公司按期兑付了本期短期融资券本息共计515,000,000.00元。截至目前，公司待偿还短期融资券的余额共计人民币13亿元。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年四月二十二日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-004号
唐山三友化工股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月完成 2016年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2018年 12月31日止，指派保荐代表人张广中先生、吴丽女士负责公司的持续督导工作。
2018年3月26日，公司收到天风证券《关于更换唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,张广中先生因工作变动原因，不再担任公司本次发行的保荐代表人，由陈培毅先生接替张广中先生担任保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，天风证券负责公司本次发行持续督导工作的保荐代表人为陈培毅先生和吴丽女士。
附件：保荐代表人陈培毅先生简历
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人陈培毅先生简历:陈培毅先生现任天风证券股份有限公司并购
融资总部副总经理，保荐代表人。2006年开始从事投资银行业务，主导并完成的主要项目包括：武汉三特索道集团股份有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等上市公司非公开发行股票项目，武汉当代明诚文化股份有限公司、北京合众思壮科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、福建实达集团股份有限公司等上市公司并购重组项目。
证券代码：600754/900934证券简称：锦江酒店/锦江B股公告编号：2019-046上海锦江国际酒店股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 10月 25日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2019年 10月 30日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司 2019年第三季度报告的议案
表决结果：会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、关于执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的议案详见公司《关于执行<关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知>的公告》2019-047号。
表决结果：会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会2019年10月31日