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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-038成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为促进产品销售和市场开发，公司下属全资子公司四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）拟与嘉德国际融租赁有限公司（以下简称“嘉德租赁”）合作，实行产品融资租赁销售模式。并拟分别与嘉德租赁签订《租赁业务合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”），在各自《合作协议》约定的合作额度内为《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证。同时，新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证。
根据《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，并采取现场和
网络投票形式。
二、被担保人情况
被担保方为依据《合作协议》为基础，与嘉德租赁订立具体《融资租赁合同》的承租人，均为不特定对象。
三、合同主要内容
（一）融资租赁的业务模式
新筑通工、新筑混凝土机械在销售产品时，确认承租人拟采用融资租赁方式获取其产品后，向嘉德租赁推荐；经嘉德租赁审查通过后，按照承租人融资租赁申请上的选择和指定，从新筑通工或新筑混凝土机械或承租人处购买经承租人指定的产品并出租给承租人使用；
嘉德租赁按约定向承租人收取租金等各项费用；在租赁期内，租赁物所有权属嘉德租赁，赁期届满后，承租人无严重违约事项，嘉德租赁以 100元名义价款将租赁物转让给承租人。
（二）合作协议主要内容
1、《合作协议》约定由嘉德租赁为新筑通工、新筑混凝土机械销售相关产品提供融资租赁服务，《合作协议》期限为 1年，就每笔《融资租赁合同》而言，租赁期限自起租日起不超过 3年，可不按整年设定。嘉德租赁同意授予新筑通工、新筑混凝土机械及其经销商产品销售配套融资租赁合作额度分别为 1亿元和 5,000万元。嘉德租赁授予新筑通工、新筑混凝土机械及其经销商的最终合作额度以最终出具的《租赁额度审批通知书》为准。合作额度有效期为 1年，自《合作协
议》签署生效之日起计算。
2、在合作额度有效期届满前，嘉德租赁将根据新筑通工、新筑混凝土机械的经营情况及上一额度使用期内业务量及执行连带保证责任的履约能力对合作额度进行复评以确定下一年度的合作额度。届时,将另行签署补充协议或《合作额度确认书》确定新一年度合作额度，补充协议或《合作额度确认书》构成本协议的一部分。
3、新筑通工、新筑混凝土机械分别按各自合作额度的1%向嘉德租赁交存入围保证金。在开展融资租赁业务时，新筑通工、新筑混凝土机械在每笔《融资租赁合同》项下的租赁保证金金额不低于实际融资金额（即租赁本金-首期租金）的10%，或由承租人缴纳。
（三）主要担保条款
1、新筑通工、新筑混凝土机械就各自纳入合作额度内嘉德租赁与承租人签署的每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务向嘉德租赁提供连带责任保证。
2、新筑股份为新筑混凝土机械纳入合作额度内的每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证。
3、就纳入合作额度内的每笔《融资租赁合同》而言，保证期限均为：自《融资租赁合同》签署之日起至《融资租赁合同》项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
（1）董事会意见：嘉德租赁具有很好的资金优势，新筑通工、新筑混凝土机械拥有经验丰富的生产、技术、研发和管理团队，其利
用自身的营销渠道和客户资源能为嘉德租赁推荐信誉好、履约能力强的客户，嘉德租赁可为其推荐的客户提供融资租赁支持，双方优势互补，有利于扩大公司相关产品销售。同时，实行产品融资租赁销售模式，是工程机械行业的通行做法，符合公司整体利益，同意该担保事宜。
（2）独立董事意见：本次担保事项有利于公司相关产品销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
（3）保荐机构意见：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为新筑股份本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，履行持续督导责任。经核查，国金证券认为，新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项，已经新筑股份第五届董事会第二十五次会议审议通过，本次担保事项为向不特定对象提供担保，尚须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的
有关规定，履行了必要的法律程序。新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项有利于满足
公司及子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益。
基于上述核查，保荐机构对新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项无异议。
五、风险控制或处置措施
为加强风险控制，拟采取如下措施：
（1）筛选客户时，关注承租人的财务状况、经营资质等的审查，根据客户的资信状况，要求承租人提供资产抵押、质押等保障措施。
以防范因承租人违约致公司及子公司承担相应担保责任造成损失的
风险。
（2）保持对租赁物售后跟踪服务，同时，通过GPS定位等技术手段，实现对产品的实时远程控制，以保障产品安全，为后续补救措施争取时间，降低开展融资租赁业务活动过程中可能面临的风险。
（3）根据承租人实际情况可要求承租人向公司或其子公司提供
反担保，包括但不限于以第三人提供保证、抵押等方式，降低经营风险。
（4）确保承租人向嘉德租赁认可的保险公司为租赁物投保，加强产品保障。
六、累计对外担保数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为6.2亿元，占公司2014年经审计净资产的比例为25.11%。若本次担保发生后，公司及子公司对外担保本金总额为7.7亿元（其中：新筑股份对子公司提供担保的总额为3,000万元，子公司对新筑股份提供担保的总额为3亿元，新筑股份及子公司对第三方提供的担保总额为4.4亿元），占公司2014年经审计净资产的比例为31.18%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于对外提供担保的独立意见；
3、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-002西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2019年 1月 9日，公司在中国银行股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||中国银行股份有限公司||募集资金||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||5,000||2019年 1月9 日||2019年3月13日||3.20%（年化）||

公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本固定收益型。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在利率风险、提前终止风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|太平洋证券|荣耀专享85号|15,000|2018/5/21|2018/9/4|5.05%|是|募集资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|
||||||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||
|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|5|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500万）|2.40%|是||
|6|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|4.31%|是|募集资金|
|7|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|2018/9/18|2018/12/18|3.59%|是|募集资金|
|8|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第18765号|5,000|2018/9/25|2018/12/25|2.41%|是|募集资金|
|9|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2019/1/9|2019/3/13|3.20%|否|募集资金|

五、备查文件
1、公司购买理财产品签订的认购委托书及银行回单。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第八次临时会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第七届董事会2018年第八次临时会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司常务副总经理的议案》的独立意见
我们认真审议了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，认为公司第七届董事会聘任任晓波先生为公司常务副总经理符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。
任晓波先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据任晓波先生的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格。鉴于上述情况，我们同意聘任任晓波先生为公司常务副总经理。
二、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》的独立意见
我们认真审议了《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》，认为公司为控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供担保事项切实可行，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见
本次财务资助暨关联交易事项取得了我们的事前认可。我们认为，本次关联
交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于公司补充日常经营活动所需的流动资金，符合公司经营需要。公司按照市场利率支付相应的资金使用费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
四、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
此次续聘年度审计机构取得了我们的事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强 张超
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-001北京华录百纳影视股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 2日（星期二）开市起停牌。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-117）。
停牌期间，公司与实际控制人、控股股东密切沟通，由于相关事项仍在研究论证阶段，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将严格按照相关规定，根据事项进展情况，履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-060上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行审计并向公司出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（大信审字〔2019〕4-00266号）。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》等相关规定，现对该带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明如下：
一、审计报告中非标准意见的内容
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，贵公司控股孙公司霍尔果斯旗发信息技术有限公司主要向网络借贷中介机构提供相关互联网数据服务，包括客户导流、信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互等。2018年度该公司业务收入为 42,486.22万元，实现净利润25,064.28万元。该公司业务的持续性受互联网金融监管政策的影响存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会、监事会、独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
1、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
经认真审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字〔2019〕4-00266号），董事会认为：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注行业监管政策对公司控股孙公司业务影响风险。公司在开展业务过程中一直关注行业的监管政策风险，并在公司《2018年年度报告》披露了政策法律合规风险提示及应对措施，具体请见该报告第四节之“九、（三）“公司可能面临的风险”中“5、政策法律合规风险”。
公司董事会认为上述事项不会对公司 2018年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2018年度合并及公司的经营成果和现金流量造成重大影响，并将会持续关注公司行业政策监管风险等经营风险，及时做好应对措施。再次提醒广大投资者注意上述风险，理性投资。
2、监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层关注公司行业政策监管风险等经营风险，努力提升公司持续经营能力，维护股东和投资者的利益。
3、独立董事关于非标准审计意见涉及事项的独立意见
我们认真审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，认为其真实客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意《公司 2018年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》，并将持续关注并督促公司及管理层关注行业政策监管风险等经营风险，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-006厦门吉宏包装科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,250,216,725.06||1,132,613,257.78||98.67%||
|营业利润|255,037,747.18||93,625,147.37||172.40%||
|利润总额|256,593,527.34||98,026,801.70||161.76%||
|归属于上市公司股东的净利润|205,680,707.76||80,034,333.83||156.99%||
|基本每股收益（元/股）|1.04||0.69||50.72%||
|加权平均净资产收益率|33.57%||17.04%||16.53%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,548,637,263.75||1,148,331,712.31||34.86%||
|归属于上市公司股东的所有者|681,169,283.12||502,457,786.63||35.57%||
|权益|||||||
|股本（股）|197,200,000.00||116,000,000.00||70.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.45||4.33||-20.32%||
|资产（元/股）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司营业总收入225,021.67万元，较上年同期增长98.67%；营业利润25,503.77万元，较上年同期增长172.40%；利润总额25,659.35万元，较上年同期增长161.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,568.07万元，较上年同期增长156.99%；基本每股收益1.04元，较上年同期增长50.72%；加权平均净资产收益率33.57%，较上年同期增加16.53%。2018年度，公司通过拓展优化快消品包装，助力公司互联网业务（精准营销及以精准营销为工具的跨境电商），业务发展良好，收益情况较好。因此，公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润、每股收益、加权平均净资产收益率均比上年同期实现较大幅度增长。
本报告期，因资本公积金转增股本，期末总股本 19,720.00万股较本报告期初增长70.00%，归属于上市公司股东的每股净资产3.45元，较本报告期初下降
20.32%。本报告期末，公司总资产154,863.73万元，较本报告期初增长34.86%；
归属于上市公司股东的所有者权益68,116.93万元，较本报告期初增长35.57%；
主要原因为报告期内公司原有经营业务规模扩大、营业收入增加，并收购新公司，相应资产、负债、公司所有者权益增加共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2018年度业绩快报内部审计报告。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-322北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。第四届董事会第四次会议决议召开。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2018年11月8日召开了第四届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第八次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月26日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月26日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年11月21日
7.出席对象：
（1）截止 2018年 11月 21日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议，详见公司于2018年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-317）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-318）、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-320）。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，关联股东需要回避表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 11月23日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2018年 11月 23日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567301
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年11月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018年 11月 26日下午 14:30在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 A座 7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2018年第八次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|审议事项|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|1.00|《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》||||
|注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-103康芝药业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）及实际控制人洪江游先生部分股权质押的通知，宏氏投资及洪江游先生将其所持有的公司部分股权进行质押，中国证券登记结算有限责任公司已于2018年9月4日出具了证券质押登记证明，质押登记日均为2018年9月4日，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押开始|||||||||
||||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||（股）||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动|||||||||||||
|宏氏投资||第一大股东||16,983,546||2018-9-4||2021-7-25||海口市农村信用合作联社||9.56%||融资||
|宏氏投资||第一大股东||3,000,000||2018-9-4||2021-7-25||定安县农村信用合作联社||1.69%||融资||
|宏氏投资||第一大股东||3,000,000||2018-9-4||2021-7-25||乐东黎族自治县农村信用合作联社||1.69%||融资||
|宏氏投资||第一大股东||3,000,000||2018-9-4||2021-7-25||五指山市农村信用合作联社||1.69%||融资||
||小计||||25,983,546||||||||14.62%|||
|洪江游||实际控制人||1,921,749||2018-9-4||2021-7-25||海口市农村信用合作联社||25.00%||融资||

2.股东股份累计被质押的情况
1)宏氏投资股份质押情况：
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为3,033,546股。截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为171,245,546股，占其持有公司股份总数的96.37%，占公司总股本的38.05%。
2)实际控制人洪江游先生股份质押情况：
截止本公告日，洪江游先生直接持公司股份 7,686,997股，占公司总股本的1.71%。截止本公告日，洪江游先生累计质押公司股份为 1,921,749股，占其持有公司股份总数的25.00%，占公司总股本的0.43%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年9月 5日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-152
海联金汇科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年10月11日，公司召开的第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，上海市联合律师事务所出具了法律意见书。
2、2018年 10月 25日，公司披露了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年 10月 29日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
届监事会第二次（临时）会议亦就调整后激励对象资格发表了核查意见，上海市联合律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项说明
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中吴锋海因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划中的限制性股票的激励对象名单及授予数量进行相应调整。
调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由25人调整为24人，授予限制性股票由960万股调整为950万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的限制性股票的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2018年限制性股票激励计划的激励对象及授予限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。独立董事一致同意公司董事会对 2018年限制性股票激励计划的激励对象及授予限制性股票数量进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：董事会根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行的调整，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师事务所出具的法律意见
上海市联合律师事务所认为：本次限制性股票激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次限制性股票激励计划的调整履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等相关法律法规以及《限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，调整事项合法、有效；截至本法律意见书出具之日，公司及公司本次限制性股票激励计划的授予对象不存在《限制性股票激励计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形；本次授予的授予日、授予对象、授予数量与授予价格符合《管理办法》等相关法律法规以及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、《第四届监事会第二次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年12月7日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2019035山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|一种风机叶轮焊接支撑装置|ZL 2018 2 1554414.9|实用新型|2018.9.21|10年|第8837611号|

上述专利中的专利权人为：山东省章丘鼓风机股份有限公司。
以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-005债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 1月 29日（星期二）下午16:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于2019年1月24日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书彭孟武先生、财务总监刘曙光先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于核销资产的议案》；
经与会监事审核，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，核销应收账款280,619.52元，核销存货218,135,353.60元，核销固定资产48,782,404.54元，核销金额共计267,198,377.66元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。
与会监事认为：本次计提资产减值准备及核销资产是公司根据《企业会计准则》相关规定并基于谨慎性原则进行的，决策程序符合《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》等有关规定。同意本次计提资产减值准备、报废资产及核销资产。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-006）《关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一九年一月三十一日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-060北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次临时会议于 2019年 12月 20日召开，会议通知于 2019年 12月 17日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在埃及投资设立境外全资子公司并建设年产 3,500万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 1万吨轻钢龙骨生产线和年产 600万平方米装饰石膏板生产线的议案》
该议案内容详见公司于 2019年 12月 21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司泰山石膏有限
公司在埃及投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2019年 12月 20日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-105威海华东数控股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月6日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2018年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2018年度第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份68,323,163股，占上市公司总股份的22.2192%。
参加网络投票的股东共 82人代表股份 23,781,587股，占上市公司总股份的7.7340%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计84人，代表股份92,104,750股，占上市公司总股份的29.9532%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。
总表决情况：同意83,736,650股，占出席会议所有股东所持股份的90.9146%；
反对2,020,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1935%；弃权6,347,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.8919%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,413,487股，占出席会议中小股东所持股份的64.8127%；反对2,020,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.4952%；弃权 6,347,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6921%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-112
深圳市证通电子股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到公司控股股东、实际控制人之一的曾胜强先生的告知函，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，其质押部分股份已突破预警线即将触及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：证通电子，证券代码：002197）于 2018年 10月 22日开市起停牌。
曾胜强先生正在积极采取筹措资金、申请政府资金支持或抵押物等相关措施防范平仓风险，另曾胜强先生目前正与深圳市投资控股有限公司的下属企业洽谈政府资金支持，公司在本次深圳市政府支持的首批名单中，支持方式主要为向公司实际控制人借款、受让股票质押债权、提高股票质押率，向公司实际控制人提供流动性支持化解平仓困难。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后申请股票复牌，本次停牌时间不超过五个交易日，即最晚于 2018年 10月 29日开市起复牌交易。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十月二十二日
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事
同意将议案提交董事会审议的事前认可函
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议将于2015年12月22日召开，审议《关于向北京控股集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》。公司在召开董事会前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了相关文件，认为本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将关联交易事项提交本公司董事会审议。
独立董事：白金荣李树藩李中根莫湘筠朱立青
二○一五年十二月二十二日
湖北博盈投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2014）第 6015号
目 录
关于湖北博盈投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
湖北博盈投资股份有限公司控股股东及其他关联方占 1-2
用资金情况表
关于湖北博盈投资股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字(2014)第 6015号湖北博盈投资股份有限公司全体股东：
我们接受湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了博盈投资公司2013年12月 31日的公司及合并资产负债表， 2013年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了中兴财光华审会字（2014）第 6090号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号文）的要求，博盈投资公司编制了本专项说明所附的 2013年度博盈投资公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是博盈投资公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计博盈投资公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博盈投资公司实施于 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度博盈投资公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为博盈投资公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
附件：
湖北博盈投资股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·石家庄
二〇一四年三月十八日
三变科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》的有关规定，我们作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并就相关情况发表如下说明和独立意见：
（一）关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司亦不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）关于对外担保事项
截止2016年6月30日，公司对外担保总额为11000万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提供总额为7000万元的担保，为关联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供总额为4000万元的担保。公司对外担保具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担|||是否履||
|担保对象名称|关公告披露||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||度||保金额|||行完毕||
||日期||署日）|||||担保|
|浙江省三门浦东电|2014年04月||2015年06||连带责任保|2016年3月|||
|||7,200||3,000|||是|否|
|工电器有限公司|01日||月23日||证|14日|||
|浙江省三门浦东电|2014年04月||2014年03||连带责任保|2016年3月|||
|||7,200||2,000|||是|否|
|工电器有限公司|01日||月31日||证|30日|||
|浙江省三门浦东电|2014年04月||2015年08||连带责任保|2016年3月|||
|||7,200||2,000|||是|否|
|工电器有限公司|01日||月20日||证|30日|||
|浙江省三门浦东电|2016年02月||2016年03||连带责任保|2017年3月|||
|||7,200||3,000|||否|否|
|工电器有限公司|24日||月11日||证|10日|||
|浙江省三门浦东电|2016年02月||2016年03||连带责任保|2018年2月|||
|||7,200||2,000|||否|否|
|工电器有限公司|24日||月31日||证|23日|||
|浙江省三门浦东电|2016年02月||2016年03||连带责任保|2018年2月|||
|||7,200||2,000|||否|否|
|工电器有限公司|24日||月31日||证|23日|||
|三门县三变小额贷|2016年04月||2016年04||连带责任保|2018年4月|||
|||4,000||4,000|||否|是|
|款股份有限公司|07日||月07日||证|6日|||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批的对外担保||报告期内对外担保实||
||11,200||18,000|
|额度合计（A1）||际发生额合计（A2）||
|报告期末已审批的对外担||报告期末实际对外担||
||11,200||11,000|
|保额度合计（A3）||保余额合计（A4）||

公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严格按以上制度执行。在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,公司不存在违规对外担保事项，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形”。
（本页无正文为独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
2016年8月24日