Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重||
||是|
|大信息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈冬华|18|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||刘俊|16|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈传明|16|
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-086诚志股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“诚志股份”，股票代码：000990）自 2016年 10月 18日（星期二）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案，并提请公司2016年度股东大会审议。经审查公司2016年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2016年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见经审阅公司董事会编制的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海沃施园艺股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA13705号）及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金使用情况的意见，《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于聘请2017年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司上市审计服务和2016年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作。该事项尚需提交股东大会审议。
五、关于2016年度公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，能够控制对外担保的风险。
五、关于2016年度公司关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审查，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意将董事、监事、高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。
七、关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2017年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币2.5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
取得银行授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度。同意将该事项提交至公司2016年年度股东大会审议。
八、关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的独立意见
1、我们已于会议召开前获得并审阅了《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，认定该事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意递交董事会审议。
可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中，关联董事吴海林、吴君亮、赵云先生回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
九、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
十、关于追认日常关联交易的独立意见
1、我们已与会议召开前获得并审阅了《关于追认日常关联交易的的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交董事会审议。
2、本次关联交易议案的表决过程中,关联董事吴海林、吴君亮、赵云回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
十一、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
全泽 佟成生 钟刚
二〇一七年四月二十四日
2019年三季报更正公告证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-025瑞达期货股份有限公司
2019年三季报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月23日，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《瑞达期货股份有限公司2019年第三季度报告
正文》、《瑞达期货股份有限公司2019年第三季度财务报表》。经公司复核发现，上述公告中公司合并年初到报告期现金流量表、利润表相关的部分内容，因期初及期末未进行合并抵销和计算公式修正，需要更正，具体情况如下：
一、 瑞达期货股份有限公司2019年第三季度报告正文
1.“第二节公司基本情况”中“一、主要会计数据和财务指标”部分
更正前：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
||项目||本报告期|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||7,360,352.39||-98.02%||-301,150,669.38||-3.63%||
|基本每股收益（元/股）||0.05||-44.44%||0.21||-4.55%||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
||项目||本报告期|||||
||||||年同期增减|||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||-87,662,230.46||-123.09%||-396,173,252.23|30.28%|

2019年三季报更正公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.06|-33.33%|0.23|4.55%|

2.“第三节重要事项”中“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”部分
就“3、合并现金流量表项目变动的原因说明”的下列项目更正如下：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计报表科目|年初至期末金额|上年同期金额|变动幅度|变动原因|
|收到其他与经|||||
|||||主要由于本期收到的客户保证|
|营活动有关的|1,898,183,858.15|697,073,513.42|172.31%||
|||||金净入金增加所致|
|现金|||||
|||||主要由于本期向交易所划出的|
|支付其他与经|||||
|||||保证金净额及划出协定期限超|
|营活动有关的|2,327,112,315.77|1,194,664,041.25|94.79%||
|||||过三个月的期货保证金存款净|
|现金|||||
|||||额增加所致|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,982,648,330.35|697,155,320.43|184.39%|主要由于本期收到的客户保证金净入金增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,506,599,370.82|1,186,357,837.40|111.29%|主要由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额增加所致|

二、 瑞达期货股份有限公司2019年第三季度财务报表
1.就“3、合并本报告期利润表”中的下列项目更正如下：
更正前：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）基本每股收益|0.05|0.09|

2019年三季报更正公告更正后：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）基本每股收益|0.06|0.09|

2.就“5、合并年初到报告期末利润表”中的下列项目更正如下：
更正前：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）基本每股收益|0.21|0.22|

更正后：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）基本每股收益|0.23|0.22|

3.就“7、合并年初到报告期末现金流量表”中的下列项目更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,898,183,858.15|697,073,513.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,327,112,315.77|1,194,664,041.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-301,150,669.38|-312,480,113.44|
|现金及现金等价物净增加额|-101,255,036.70|-415,664,765.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|915,130,262.52|1,168,042,061.92|
|期末现金及现金等价物余额|813,875,225.82|752,377,296.31|

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,982,648,330.35|697,155,320.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,506,599,370.82|1,186,357,837.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-396,173,252.23|-304,092,102.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|-196,277,619.55|-407,276,754.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|845,366,480.03|1,122,973,441.63|

2019年三季报更正公告
||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|649,088,860.48|715,696,686.88|

除上述更正外，原公告其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2019年 11月 11日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-064天润曲轴股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 20日披露了《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并出具了《关于对天润曲轴股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 92号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，本公司对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
一、补充披露了标的资产预估值的合理性、标的公司本次交易估值与前次交易估值存在差异的原因及合理性，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况/十二、东莞鸿图最近两年一期股权转让、增资及资产评估情况/（三）与本次交易估值存在差异的原因”；
二、补充披露了2016年标的公司销售净利率大幅上升的原因、标的公司的偿债能力情况及可能对上市公司的影响、交易对方业绩承诺的依据、合理性和可实现性、香港鸿图净利润下降的主要原因、梧州鸿图净利润变化的具体原因，具体参见重组预案“重大事项提示/三、发行股份购买资产简要情况/（四）业绩承诺及补偿”、“第五节交易标的基本情况/五、东莞鸿图下属公司情况及八、最近两年一期主要财务数据”；
三、补充披露了报告期内标的公司前五大客户的销售占比、变化情况、客户集中度较高的原因、标的公司的客户稳定性及其对公司持续经营能力的影响、标的公司是否对单一客户存在依赖以及与主要客户是否存在关联关系或其他关系，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况/九、东莞鸿图的主营业务情况/（四）东莞鸿图的经营模式”；
四、补充披露了本次配套募集资金的认购主体是否适格、鼎利九鼎备案登记办理情况以及其不能按期备案的解决措施，独立财务顾问核查并发表了意见，具体参见重组预案“第四节交易对方及配套资金认购方基本情况/三、配套资金认购方情况”；
五、补充披露了标的公司办理相关房产权属证书是否存在实质性障碍、该情形是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四款的规定以及对本次重组可能造成的影响及合理应对方案，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况/七、标的资产及其对应主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产情况”。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年10月11日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-023
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）筹划与公司相关的重大事项，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自2014年12月22停牌，公司于2014年12月23日发布了《重大事项停牌公告》。经向海航商业进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，公司股票自2015年3月23日起继续停牌，公司于2015年3月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司股票停牌期间，海航商业及相关方就此重大事项进行了大量了调查、沟通和论证，此事项涉及海航商业与商品流通领域的相关方商洽业务整合事宜，公司及海航商业与相关各方正积极推进相关方案的形成。因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月23日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-033号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 7月 12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2018年 7月9日通过电话、书面等形式发出。会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
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|-|
|1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。|
|表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。|
|经审议，监事会认为：公司使用不超过 15,000.00万元的闲置自有资金、不超过|
|15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品等固定|
|收益类产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利|
|益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存|
|在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。|
|2、审议通过了《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。|
|表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。|

经审议，监事会认为：公司此次变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，一致同意此次《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
备查文件：
《公司第三届监事会第十四次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2018年7月13日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-072
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于董事提前终止减持计划的公告
公司董事龚磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日披露了《关于董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-060），公司董事龚磊先生计划于公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过300,000股（占公司总股本比例不超过0.2375%），减持价格为减持时市场价格，但不低于发行价格。
近日公司收到董事龚磊先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，龚磊先生通过减持部分所持股份已基本解决了其个人目前的资金需求，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占公司总股本比例|减持数量占减持前本人持股比例|
|龚磊|竞价交易|2018-11-21|15.118|8,000|0.0063%|0.2925%|
||竞价交易|2018-11-22|15.212|8,100|0.0064%|0.2961%|
||竞价交易|2018-12-06|15.095|29,300|0.0232%|1.0712%|
||竞价交易|2018-12-07|15.1|31,200|0.0247%|1.1407%|
||竞价交易|2018-12-21|15.82|80,000|0.0633%|2.9248%|
||竞价交易|2018-12-24|16.363|73,500|0.0582%|2.6872%|
|合计||||230,100|0.1822%|8.4125%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持情况||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|龚磊|合计持有股份|2,735,200|2.1653%|230,100|0.1822%|2,505,100|1.9831%|
||其中：无限售条件股份|683,800|0.5413%|230,100|0.1822%|453,700|0.3592%|
||有限售条件股份|2,051,400|1.6240%|0|0.00%|2,051,400|1.6240%|

注：表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本次减持股份的来源为：首次公开发行前股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）
三、其他相关说明
1、龚磊先生本次减持计划的实施及提前终止行为符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、截至2018年12月28日，龚磊先生已减持公司股份的数量在已披露的减持计划的股份数量范围内。本次减持计划中规定减持价格不低于发行价格，本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。本次减持计划的实施及提前终止严格遵守预披露公告中披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施及提前终止不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
龚磊先生签署的《关于提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-050安徽安利材料科技股份有限公司
关于第 2期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）第2期员工持股计划分别经2017年3月23日召开的第四届董事会第九次会议和2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过，同意公司实施第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体情况详见公司分别于2017年3月25日、2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划锁定期即将届满的相关事项提示如下：
一、员工持股计划的持股情况
截至2017年9月22日收盘，公司员工持股计划通过“申万宏源-安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”以集中竞价方式累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交金额为人民币59,919,321.33元，成交均价为10.65元/股。员工持股计划已完成股票购买并按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即2017年9月25日至2018年9月24日。具体情况详见公司于2017年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于第2期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-043）。
根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司员工持股计划未获得公司派发的现金红利，持股数量未发生变化。
二、员工持股计划持有股票锁定期届满后续安排
公司员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否
卖出股票。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间；
（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续期、变更、终止及存续期满后股份的处置
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更、终止
1、存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
2、本员工持股计划存续期满后自行终止。
3、本员工持股计划的持股期限届满后，当定向资产管理计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（三）存续期满后股份的处置
本员工持股计划存续期满后，若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏亚太轻合金股份有限公司、无锡海特铝业有限公司、亚太轻合金（南通）科技有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.30%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊与举报、信息系统控制等。业务流程方面包括：采购与付款、存货与成本、销售与收款、合同管理、业务外包、资金费用、工程项目、对外投资、融资管理、关联交易、研发流程、长期资产、全面预算、人力资源与薪酬、财务报告等。
重点关注的高风险领域主要包括：法律法规遵循性、影响财务信息真实性、效益性和经营效率、资金资产安全性等关键业务控制环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内控手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。为进一步规范内部控制缺陷具体认定标准，基于公司目前资产规模和业务规模的状况，对财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行了修改，修改前为：重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的0.2%)；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.2％)。对非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行了修改，修改前为：
||
|-|
|直接财产损失|
|500万元(含) 以上|

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|-|
|50万(含)-- 500万元|
|50万元以下|

完善了非财务报告重要缺陷评价的定性标准，修改前为；其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|利润总额|营业收入总额|
|错报≥5%|错报≥1%|
|5%>错报≥3%|1%>错报≥0.5%|
|错报<3%|错报<0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
⑴公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
⑵公司更正已公布的财务报告在审计过程中，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
⑶董事审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
⑴未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
⑵未建立反舞弊程序和控制措施；
⑶对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
⑷对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额在 700万元(含)以上；
重要缺陷：损失金额在400万元(含)至700万元之间；
一般缺陷：损失金额小于 400万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
⑴违犯国家法律法规或规范性文件；
⑵决策程序导致重大失误；
⑶重要业务缺失制度或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
⑷重大缺陷未得到整改；
⑸中高级管理人员和关键技术人员流失严重；
⑹其他对公司负面影响重大的情形。
非财务报告重要缺陷的存在的迹象包括：
⑴决策程序导致出现一般性失误；
⑵重要业务制度或系统存在缺陷；
⑶重要缺陷未得到整改；
⑷其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
针对发现的内控缺陷（不影响内部控制目标的实现），评价小组向向管理层和董事会审计委员会进行了汇报，各公司管理层高度重视，责成相关单位及责任人限期整改落实，通过持续跟踪检查确保整改到位；对具有共性的内控缺陷进行通报。各公司自查自纠，防范和控制风险的发生，经过整改，各公司所发现的内控缺陷均得到了改进和完善。
随着公司未来经营发展的需要，根据外部环境变化、监管的相关要求，公司将继续完善
内部控制流程，强化内部控制监督检查，使之始终适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要，保证公司持续、健康、稳定发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年4月1日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开了第五届董事会第十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于设立有限合伙企业涉及关联交易的独立意见
我们对公司全资子公司杭州禧宇投资管理有限公司发起设立杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易符合公司经营发展，有利于实现员工的有效激励。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
二、关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的独立意见
我们对公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司与公司关联人作为有限合伙人，共同入伙杭州祥澜投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易进行了认真核查，认为本次关联交易符合公司经营发展，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合
相关法律法规的规定。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易经公司第五届董事第十四次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2017年3月22日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-16
湖北回天新材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：11,036.91万元|
||盈利：11,036.91万元-13,244.29万元||

注：上表中的“元”均指人民币元，本报告期公司预计非常经常性损益对净利润的影响金额为2,500万元至3,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本年度，公司克服上游原材料大幅上涨、行业政策调整等诸多挑战，实施了多项经营管控措施，研发持续高投入，产品从跟随走向引领、扩大产品进口替代幅度；战略客户合作见效；四地工厂增加产能得以释放，成本费用有效管控，考核激励机制等一系列改革举措、提升了公司综合竞争实力和经营业绩。
在深入推进行业战略的同时，公司优质大客户和核心经销商销售集中增长。
汽车整装、光伏新能源、高端建筑、软包装等行业巨头市场份额聚焦；高铁行业六大主机厂全面进入、销售翻番；消费电子、汽车、电器等行业龙头如华为、苹果、日产、比亚迪、格力等持续增量，替代进口，为后续全行业开发树立标杆；
包装胶、建筑胶等发展业务凭借绿色节能和高效解决方案，改写行业原有格局，
营业收入和利润均取得近翻番增长；外贸业务逆势出击，在东南亚、中东市场均
实现跨越式突破，销售收入成倍增长；随着上游原材料价格大部回调，公司经营已呈现出快速增长势头。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018017四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2018年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第三次会议于 2018年 4月 25日通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 24日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
详见公司于 2018年 4月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018018）。
在巨潮资讯网披露的公司 2018年第一季度报告全文。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司11%股权的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司11%股权进展公告》（公告编号：2018019）。
3.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018020）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第三次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018年度第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－009
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2014年 3月 7日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803室以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年2月28日以电子邮件及送达方式发出。
会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于续租深圳市奥欣投资发展有限公司物业的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。陈五奎、李粉莉、陈琛是深圳市奥欣投资发展有限公司的股东，均为关联董事，因此回避表决。
公司向深圳市奥欣投资发展有限公司租赁的位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋802、803、804室的房屋租期已满，因经营需要，同意公司继续租赁奥欣投资上述物业，价格参照国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的2014-5-011号《房地产咨询报告书》，确定为月租金121元/平方米，租期两年，期限自2014年3月7日至2016年3月6日。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于续租深圳市奥欣投资发展有限
公司物业暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会分别对本事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司整体发展战略与目标，为了拓宽贸易渠道，充分利用挥香港的国际贸易中心的优势，推动公司海外业务的拓展，公司拟以自有资金出资500万美元，在香港设立全资子公司（公司占拟设立子公司100%股权），拟定经营范围为太阳电池芯片及组件、太阳能应用产品、太阳能光伏系统、太阳能电站系统、太阳能集热器、太阳能热水系统、其他可再生能源及环保产品的购销、货物进出口以及项目投资及融资、投资管理等(以最终注册经营范围为准)。公司名称拟定为“天城香港控股有限公司”（以最终注册登记为准）。
在香港投资设立公司须经国家外汇管理局和深圳市科技工贸和信息化委员
会等相关政府部门批准后方可实施，董事会授权公司管理层继续办理香港公司注册相关事宜。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一四年三月七日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-082
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年 5月 21日、2018年 5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年 6月 22日、2018年 6月 29日和 2018年 7月 6日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年 7月 20日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年7月27日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十七日