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四川西部资源控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：2018年 10月 8日 15:00
会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
四川西部资源控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料会议议程
现场会议时间：2018年10月8日15:00
网络投票时间：2018年10月8日9:15-9:25,9:30—11:30，13:00—15:00
现场会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
现场会议主持人：董事长段志平先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推选计票员、监票员
五、宣读本次股东大会审议事项
1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》
2、审议《关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案》
六、股东提问和咨询
七、与会股东投票表决
八、统计并宣布投票表决结果
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十、宣布本次股东大会闭会
四川西部资源控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于转让控股子公司股权的议案
各位股东：
为缓解资金压力，避免对业绩造成不利影响，公司拟将其持有的重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权转让给重庆鑫赢原键机械制造有限公司（以下简称“鑫赢原键”）。
公司与鑫赢原键分别于 2018年 6月 29日、2018年 9月 7日签署完成《股权转让协议》、《股权转让补充协议》，约定公司将其持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，在参考评估值的基础上，结合交易条款，合计协商作价人民币14,300万元。
具体内容详见公司临 2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》、临 2018-039号《关于转让控股子公司股权的进展公告》、临 2018-043号《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
该事项已经公司第八届董事会第七十五次会议和第八届董事会第七十七次会议审议通过，请各位股东审议。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年10月8日
四川西部资源控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案
各位股东：
截至目前，公司实际累计为恒通客车提供担保人民币9,300万元，由于解除担保尚需一定时间，拟同意交易对方在不晚于 2018年 12月 31日前全部解除，由交易对方在标的资产股权过户的同时将恒通客车41%的股权及恒通电动41%的股权质押给公司（各方另行签订股权质押协议）。
具体内容详见公司临 2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》、临2018-039号《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
该事项已经公司第八届董事会第七十五次会议和第八届董事会第七十七次会议审议通过，请各位股东审议。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年10月8日
浙数文化600633 第八届董事会第十三次会议
浙报数字文化集团股份有限公司
独立董事关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份的
独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十三次会议关于回购股份的相关议案发表如下独立意见:
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。因此，我们认为，公司本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币8亿元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，我们认为，本次回购股份是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次回购股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2014-045华远地产股份有限公司
2014年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年前三季度，公司实现营业收入42.91亿元，同比增长99.69%，实现净利润2.89亿元，同比减少7.54%。公司实现开复工面积205.4万平方米，同比增长29%，其中竣工32.4万平方米，同比增长72%。完成销售签约额29.5亿元，同比减少21%；销售签约面积 24.8万平方米。
2014年5月6日，公司全资子公司北京上和致远房地产开发有限公司通过挂牌出让的方式获取“北京市大兴区西红门0302-010-1、0302-009地块F3其它类多功能用地、S3社会停车场库用地”国有建设用地使用权，新增土地储备建筑面积约约 16.7万平方米（其中地上约12.3万平方米），规划用地性质为商业、综合。
2014年10月10日，公司全资子公司西安鸿华房地产开发有限公司通过挂牌出让的方式获取“西安市QJ10-8-471号宗地”国有建设用地使用权，新增土地储备建筑面积约6.5万平方米（其中地上约5.8万平方米），规划用地性质为商服。
截至三季度末，公司持有待开发及已开发房产储备总面积共约260.4万平方米，其中，拟发展作销售的房产面积约245.4万平方米，拟发展作出租经营用房产面积约15万平方米。
至三季度末，公司按业态分类的销售情况明细如下表，2014年前三季度完成销售签约面积24.8万平方米，销售均价约11,919元/平方米：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月销售面积(平方米)|2014年1-9月签约额(万元)|各业态销售均价(元/平方米)|
|合计|247917|295495|11919|
|普通商品住宅|168857|176830|10472|
|保障房|21788|16341|7500|
|商业|40342|91648|22718|
|办公|1123|2852|25426|
|仓储|2533|742|2929|
|车位|13274|7082|5335|

报告期内按区域划分的销售及结算情况如下表：
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|项目区域|区域位置|总建筑面积(万平方米)|2014年1-9月销售面积(平方米)|至2014-9-30累计销售面积(平方米)|2014年1-9月结算面积(平方米)|至2014-9-30累计结算面积(平方米)|
|华北地区|北京|77.1|73189|430724|238181|326452|
|华东地区|青岛|8.7|1770|66119|1196|65492|
|华中地区|长沙|72.3|33902|265249|83981|210266|
|西北地区|西安|180.5|139056|1144555|47680|864269|
|合计||338.6|247917|1906647|371038|1466479|

注：统计口径为2014年1-9月公司在建及在售项目。
报告期内各项目开发情况如下表：
单位：万平方米
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|项 目|开复工面积|新开工面积|竣工面积|
|合计(万平方米)|205.4|29.6|32.4|
|北京铭悦项目|40.2||32.4|
|北京铭悦好天地项目|15.8|||
|北京澜悦项目|11.0|||
|西安海蓝城二期东区|20.5|||
|西安海蓝城二期西区|6.6|6.6||
|西安海蓝城三期|20.9|||
|西安海蓝城四期|13.2|13.2||
|西安锦悦项目地块一|17.0|||
|长沙华中心三期|28.3|||
|长沙华中心四期|22.1|||
|长沙华中心五期|9.8|9.8||

其中，按地区和业态划分的开复工和竣工情况明细如下表：
单位：万平方米
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|项目所在地区|合计|限价房|经济适用房|定向安置房|普通商品住宅|商业|写字楼|酒店|仓储|车库|其他|
|开复工面积合计|205.4|10.7|4.2|8.7|86.4|22.6|15.8|6.6|1.8|29.8|18.8|
|其中：北京|67.0|10.7|4.2|8.7|18.8|6.5|2.1||1.6|8.2|6.2|
|西安|78.2||||53.3|4.3|||0.2|14.4|6.0|
|长沙|60.2||||14.3|11.8|13.7|6.6||7.2|6.6|
|竣工合计|32.4|7.0||8.7|7.8|2.0|||1.2|4.7|1.0|
|北京|32.4|7.0||8.7|7.8|2.0|||1.2|4.7|1.0|

截至9月30日，公司用于出租的主要房产面积共计约4.63万平方米，出租率为87%，1～9月完成租金收入3453.97万元，每平方米每月（不含车位）的平均基本租金约95.28元。
其中，5年以上长期租约收入3204.41万元，占总租金收入的92.7%。
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|期限|出租面积（平方米）|租金收入（万元）|平均租金(元/平方米·月)|出租率（%）|
|长期租约(5年以上)|38624.42|3204.41|92.18|88.67%|

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|-|-|-|-|-|
|中期租约(3～5年)|145.72|5.31|40.49|12.00%|
|短期租约(3年以内)|1509.4|189.24|139.30|100.00%|
|其他（车位）|--|55.01||100.00%|
|合计|40279.54|3453.97|95.28|87%|

注：1.长期租约和中期租约均为商业，短期租约为少量住宅散房。
2.公司出租物业主要位于北京市，青岛、长沙有少量商业物业。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十八日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-042科达集团股份有限公司
关于变更公司办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强业务整合，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）现已集中办公，公司总部及北京地区所有子公司已于近日搬迁至新的办公场所，电话、传真等联系方式也相应变更。现将变更情况公告如下：
1、公司原办公场所及联系方式：
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财源中心）B座3306室
邮编：100022
联系电话：010-80456027
传真号码：010-80456027
2、公司新办公场所及联系方式：
地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层
邮编：100000
联系电话：010-87835799
传真号码：010-87835799
公司原办公地址、投资者联系电话自2018年5月3日起停止使用。公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-034春秋航空股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3025号），核准公司非公开发行不超过76,791,808股新股，该批复自核准发行之日（2015年12月23日）起6个
月内有效（以下简称“本次非公开发行股票”）。
鉴于资本市场的变化，六个月内公司二级市场股票价格较长时间处于发行价格以下，公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内（即 2016
年6月22日前）完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2016年6月23日
独立董事候选人声明
本人陈惠岗，已充分了解并同意由提名人宁夏大元化工股份有限公司董事会提名为宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏大元化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-035新华网股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和材料于2019年8月16日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2019年8月27日在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。因此监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《新华网股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要》
《新华网股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与《新华网股份有限公司 2019年半年度报告
及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《新华网股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。因此，同意《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监事会
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-010
浙江春风动力股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月21日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体回购注销情况如下：
根据公司《浙江春风动力股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”）及相关法律法规的规定，由于公司激励计划中授予的激励对象朱坤、袁章平等27人已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票合计199,000股将由公司回购注
销，回购价格为11.61元/股，公司注册资本也相应由134,596,400股变更为
134,397,400股，公司注册资本也相应由134,596,400元减少为134,397,400元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 116号浙江春风动力股份有限公司证券事务部
2、申报时间：2019年2月22日起 45天内（工作日的9:30-11:30；
13:00-17:00，双休日及法定节假日除外。）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：何晴
5、联系电话：0571-89195143
6、邮件地址：board01@cfmoto.com
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2019年02月21日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-019
青海华鼎实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339号广东鼎创投资有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|125,391,105|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长于世光先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于聘用公司 2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于预计2016年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,391,105|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|89,019,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|36,000,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|371,905|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|127,705|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|244,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015 年度董事会工作报告|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|2015 年度监事会工作报告|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|2015 年度独立董事述职报告|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|2015 年度财务|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||决算报告|||||||
|5|2015 年度利润分配方案|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于聘用公司2016 年度财务报告审计机构的议案|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于聘用公司2016 年度内部控制审计机构的议案|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于预计 2016年度为子公司提供担保的议案|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于修改公司章程的议案|36,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青海华鼎实业股份有限公司2016年5月28日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-001江苏弘业股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏弘业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事张阳先生自 2013年1月23起连续任职时间达到六年，任期届满。
公司将尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，张阳先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会战略与投资决策委员会、薪酬委员会、审计委员会相关职责。
张阳先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会对张阳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2019年1月25日
公司代码：603063 公司简称：禾望电气深圳市禾望电气股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|禾望电气|603063|无|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘济洲|曹阳|
|电话|0755-86026786-846|0755-86026786-846|
|办公地址|深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋|深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋|
|电子信箱|ir@hopewind.com|ir@hopewind.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,925,982,659.97|1,809,959,448.97|6.41|
|归属于上市公司股东的净资产|1,517,057,862.54|1,393,432,738.3|8.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|129,116,786.31|44,899,346.35|187.57|
|营业收入|432,109,637.48|389,245,944.51|11.01|
|归属于上市公司股|123,643,781.41|111,603,852.84|10.79|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|112,579,770.16|106,652,094.79|5.56|
|加权平均净资产收益率（%）|8.50|9.20|减少0.7个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.34|0.31|9.68|
|稀释每股收益（元／股）|0.34|0.31|9.68|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||30|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|深圳市平启科技有限公司|境内非国有法人|23.76|85,536,000|85,536,000|无|0|
|盛小军|境内自然人|9.96|35,856,000|35,856,000|无|0|
|夏泉波|境内自然人|5.71|20,547,000|20,547,000|无|0|
|吕一航|境内自然人|4.86|17,496,000|17,496,000|无|0|
|曾建友|境内自然人|4.86|17,496,000|17,496,000|无|0|
|柳国英|境内自然人|4.42|15,912,000|15,912,000|无|0|
|林芝瑞炜投资有限公司|境内非国有法人|4.00|14,400,000|14,400,000|无|0|
|杨红冰|境内自然人|3.00|10,800,000|10,800,000|无|0|
|席小菲|境内自然人|3.00|10,800,000|10,800,000|无|0|
|拉萨开发区臻信远健投资有限公司|境内非国有法人|3.00|10,800,000|10,800,000|无|0|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系，盛小军和柳国英为夫妻关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年1-6月公司营业收入43,210.96万元，较去年同期增长11.01%。2017年1-6月，公司利润总额为13,886.28万元，较去年同期上升13.81%；扣除非经常性损益后利润总额为12,724.13万元，较去年同期上升8.83%。2017年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润12,364.38万元，较去年同期上升10.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,257.98万元，较去年同期上升5.56%。2017年1-6月份，公司营业收入、利润总额、归属于母公司股东净利润同比有所增加，主要原因系2017年上半年风力发电装机增长情况良好，公司风电变流器业务较去年同期收入规模有所提升。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-021
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.20元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/8|－|2018/5/9|2018/5/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本150,400,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利30,080,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/5/8|－|2018/5/9|2018/5/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司无限售条件流通股股东所持股份的现金红利，委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利，由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.20元人民币。
上述自然人股东和证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：上述股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后每股实际派发现金红利 0.16元人民币；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利0.18元人民币；
持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.20元
人民币。
对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利 0.18元人民币。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.18元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，并由公司根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.20元人民币。
五、 有关咨询办法
广大投资者对公司2017年度权益分派的有关事项如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-87653712
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2019-052五矿资本股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.181元
每股转增股份0.2股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/25|－|2019/9/26|2019/9/27|2019/9/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年9月16日的2019年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2019年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 3,748,387,882股为基数，每股派发
现金红利 0.181元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2股，共计派发现金红利
678,458,206.64元，转增749,677,577股，本次分配后总股本为4,498,065,459股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/25|－|2019/9/26|2019/9/27|2019/9/26|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币 0.181元。
无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分
公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收
并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为0.1629元人民币。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由本公司按10%的税率统一代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.1629元。如 QFII股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通投资本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1629元。
对于沪股通投资者中属于香港以外其他国家或地区税收居民且其所在国家或地区与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。
（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.181元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不涉及扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|3,234,850,134|646,970,027|3,881,820,161|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|513,537,748|102,707,550|616,245,298|

|||||
|-|-|-|-|
|1、 A股|513,537,748|102,707,550|616,245,298|
|三、股份总数|3,748,387,882|749,677,577|4,498,065,459|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额4,498,065,459股摊薄计算的2019年半年度每股收益为0.3870元。
七、 有关咨询办法
联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：010-68495926
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014-024
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]662号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过17亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司2014年7月12日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2019-021汕头东风印刷股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）原集团副总裁、董事会秘书刘飞先生因为工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后继续担任集团副总裁，分管集团投资部、集团市场拓展部。公司及董事会对刘飞先生在任职董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2019年 4月 29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘伟女士担任公司董事会秘书，任期至 2020年 5月 4日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间分管公司证券与法律事务部。公司独立董事对此议案发表了独立意见并表示同意。
刘伟女士简历如下：中国国籍，研究生学历、硕士学位，2004年3月至2014年7月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务；2014年 7月至 2019年4月任职广东海派律师事务所，担任律师职务。
刘伟女士已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职条件和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
本次董事会召开前，刘伟女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
振德医疗用品股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内振德医疗用品股份有限公司第一届董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥审计委员会专业职能，有效保障了公司规范运行，现将 2018年度履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事董望先生、独立董事董勍先生，董事沈振芳女士，其中独立董事占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事董望先生担任主任委员。
报告期内，审计委员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、评估内部控制等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。
二、2018年度董事会审计委员会会议召开情况
2018年度，董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、2018年 1月 8日，召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2017年度财务报告》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度关联交易进行确认的议案》、《关于公司2018年度关联交易批准的议案》，并同意将上述议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。
2、2018年 4月 20日，召开了第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》，并同意将上述议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。
3、2018年 8月 18日，召开了第一届董事会审计委员会第八次
会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》，并同意将上述议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
4、2018年 10月 24日，召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文和正文》，并同意将上述议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
三、2018年度董事会审计委员会主要工作内容
1、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，同时督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在审计服务过程中，严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能按计划完成各项审计任务和客观公正的发表相关审计意见。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构。
报告期内，我们积极与外部审计机构讨论、沟通、确定年报的审计计划、审计范围、审计方法和时间安排，就审计中发现需要注意的事项保持与年审会计师的沟通，积极协调公司经营层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保各方沟通及时有效，保障了审计工作的按时高效完成。
3、审阅公司财务报告工作
报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告均真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-096维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年11月19日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,南京银行股份有限公司徐州分行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股
30,000,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2018年11月16日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的30,000,000股股票占公司总股本比例为
1.79%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计495,720,765股，占其持股总数比例为90.10%，占公司总股本比例为
29.65%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日
中国远洋控股股份有限公司
董事会下设的审核委员会履职报告
一、本年度会议情况
公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事邝志强先生
（主席）、非执行董事孙月英女士、独立非执行董事张松声先生。
报告期内，审核委员会共召开 4次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、内部控制建设情况、持续关联交易情况、内部审计工作情况、内部审计计划及续聘会计师事务所等事宜。
各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，提出了如：提请管理层继续关注公司现金流情况；建议公司对于未来租入船租金承诺进行敏感性测试分析；建议重新修订内控缺陷认定标准；建议对以前年度重要内部控制管理建议执行情况重点梳理；建议内审和内部控制部门加强协调和沟通、相互借鉴、共同改进等相关意见和建议。
二、2013年年度报告中履职情况
审核委员会除召开上述正式会议外，邝志强先生于 2013年 3月赴上海、北京，现场审核中远集运、中散集团持续关联交易情况；孙月英女士于 2013年 2月 25日-3月 1日赴上海，现场审核中远集运的经营、安全、风险、财务等情况。
在报告期内，审核委员会审核了公司的年度财务报告、半年度财务报告和第三季度财务报告，在年审期间，审核委员会非常
关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，邝志强主席和孙月英委员分别在香港和北京听取了境外审计师和境内审
计师有关年审进展情况的汇报并就具体审计事项进行了讨论。审核委员会的上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。
2014年，董事会审核委员会将继续发挥专业优势，围绕董事会工作部署，认真履行职责，为董事会科学决策贡献力量。
董事会审核委员会 2014年 3月 27日