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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-89
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2016年 6月 30日下午 16:00在公司总部会议室召开。会议应参加董事 9人，参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年6月30日召开的2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉及限制性股票的授予日为2016年6月30日。
因参与本次激励计划的丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等以上4名董事、高级管理人员在授予日2016年6月30日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《北京文化：董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律、规章制度的规定，决议暂缓授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名激励对象的限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上4名激励对象限制性股票的授予事宜。
除上述4人暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股（详见巨潮网同日公告《关于向激励对象授予第二期限制性股票的公告》，公告编号：2016-91）。
公司董事宋歌先生、夏陈安先生、彭佳曈先生、陶蓉女士、丁江勇先生为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其他4名董事参与本议案的表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决情况：此议案 4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于参与电视栏目<我们战斗吧>》的议案
公司拟参与电视栏目《我们战斗吧》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
本次参与电视栏目《我们战斗吧》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于江苏卫视电视栏目<我们战斗吧>情况的公告》，公告编号：2016-92）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于注销全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司》的议案
为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，同时考虑到公司目前正向影视文化行业转型，公司拟注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司（详见巨潮网同日公告《关于注销全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司的公告》，公告编号：2016-93）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议通过《关于注销全资子公司北京北旅文化产业有限公司》的议案
为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，公司拟注销公司全资子公司北京北旅文化产业有限公司（详见巨潮网同日公告《关于注销全资子公司北京北旅文化产业有限公司的公告》，公告编号：2016-94）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5、审议通过《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>》的议案
新要求，希望公司尽快完成“两寺”退市工作。经公司与北京市门头沟区政府反复的协商与沟通，公司拟与北京市门头沟区旅游发展委员会签署《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》（详见巨潮网同日公告《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
6、审议通过《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案
根据公司与北京市门头沟区旅游发展委员会拟签署的《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》，为了明确各方在本次潭、戒两寺退市事宜中的权利和义务，公司拟与北京市门头沟区旅游发展委员会签署《<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》（详见巨潮网同日公告《重大事项进展公告》，公告编号：2016-95）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
7、审议通过《关于公司召开 2016年第四次临时股东大会》的议案公司定于 2016年 7月 18日—7月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第四次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：
1、《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-030博深工具股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东吕桂芹女士的通知，吕桂芹女士将其质押予广发证券股份有限公司的本公司全部股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股票的质押解除手续。具体情况如下：
2014年4月18日和5月12日，吕桂芹女士分别将其持有的本公司股票共计6,000,000股（占公司股份总数的2.66%）质押给广发证券股份有限公司；2014年10月15日吕桂芹女士与广发证券股份有限公司办理了上述股票的质押式回购延期购回业务；因公司于2015年4月10日实施2014年度权益分派方案（每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积金转增5股股票），上述被质押股份变更为9,000,000股（占公司股份总数的2.66%）；2015年4月21日至2015年4月29日，吕桂芹女士因进行股票质押式回购部分购回交易，合计将其上述被质押股份中的6,850,200股股票（占公司股份总数的2.03%）解除质押，上述被质押股份变更为2,149,800股（占公司股份总数的0.64%，占其本人持有公司股份总数的4.74%）。
（详见公司于2015年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-024）。
2015年6月12日吕桂芹女士与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购提前购回交易，将其上述被质押股份2,149,800股股票全部解除质押（占公司股份总数的0.64%，占其本人持有公司股份总数的4.85%），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的解除质押登记手续。
截止本公告出具之日，吕桂芹女士共持有公司股份44,310,590股，占公司股份总数的13.1%，本次解除质押完成后，其所持公司股份已无质押情形。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-026海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于拟公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，实现更好发展，公司于2019年3月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，公司董事会同意拟定本次公开发行公司债券发行方案，具体内容如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，董事会确认公司符合现行法律、法规规定的公开发行公司债券的要求，具备公开发行公司债券的条件。
二、公司债券发行方案
1、发行规模
本次公开发行公司债券的规模为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），本次债券如果分期发行，分期发行债券总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。最终发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行采用公开发行的发行方式。公司在核准文件的有效期内可以采取一
次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。
3、发行对象
本次公司债券发行对象为符合中国证监会、证券交易所规定的合格机构投资者，投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。
4、发行期限
本次债券的期限为最长不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据市场情况及发行时公司资金需求情况确定。
5、债券利率
本次债券采取固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次债券发行的利率（或利率区间）及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前与主承销商根据市场询价结果协商一致后确定。
6、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债务、补充流动资金或项目建设等国家法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7、拟上市场所
公司在本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据深圳交易所等交易场所的相关规定办理公司债券的上市事宜。
8、担保安排
本次公司债券的担保安排提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价、反担保安排等）。
9、有效期
本决议有效期为与本次发行有关的议案自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行后24个月之日止。
提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券相关事项，包括但不限于：
1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及调整票面利率选择权条款、募集资金用途、增信措施、承销安排、评级安排、还本付息期限和安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券上市发行等与发行方案有关的全部事宜。
2、聘请中介机构，为本次发行的公司债券选择主承销商及债券受托管理人，签署相关协议以及制定、修改债券持有人会议规则。
3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件。
4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
6、办理本次发行公司债券相关的具体事项。
7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长、总经理张海林先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会决议及董事会的授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行方案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议后方可实施。
公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002317 公告编号：2015-067
广东众生药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产的1.62%。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：广东华南药业集团有限公司
2、成立日期：1986年08月11日
3、住所：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
4、法定代表人：陈永红
5、注册资本：人民币伍仟伍佰万元
6、经营范围：产销：片剂（含激素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），混悬剂，喷雾剂，软胶囊剂，滴丸剂；药品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
证券代码：002317 公告编号：2015-067
7、与公司的关系：华南药业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、华南药业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|271,064,127.72|268,489,172.64|
|负债总额|27,100,153.70|30,710,235.52|
|净资产|243,963,974.02|237,778,937.12|
|项 目|2015年1-3月|2014年度|
|营业收入|53,002,577.94|240,313,945.51|
|利润总额|7,276,514.00|43,246,141.44|
|净利润|6,185,036.90|37,345,646.47|

注：上表中2014年度数据已经审计，2015年一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司将为华南药业向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。
五、独立董事意见
证券代码：002317 公告编号：2015-067
经核查，本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
因此，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司没有对外担保情形。本次公司担保金额为不超过人民币 3,000万元，占公司最近一期（2014年 12月 31日）经审计净资产的1.62%。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）广东众生药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
北讯集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（罗建北）
作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2018年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年，本人亲自出席了3次董事会会议，3次股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年 2月 27日，公司第四届董事会第三十次会议上，对公司关于选举第五届董事会非独立董事及独立董事的事项发表了同意的独立意见。
公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会任职情况
本人在担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，在积极了解公司
的生产经营情况及行业发展状况期间，对公司的战略决策及制定高级管理人员的薪酬等方面提出建议，在2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过对公司进行 3次实地现场考察，深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司第四届董事会独立董事，在 2018年度忠实履行独立董事职务，参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在落实保护股东合法权益方面，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。我的任职期限截止2018年3月15日。
七、联系方式
联系电话：010-67872489-3783
传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
独立董事：罗建北
二〇一九年四月二十九日
北京天驰君泰律师事务所
关于江西世龙实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2019）第Z020号致：江西世龙实业股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序
根据公司于 2019年 5月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《江西世龙实业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2019年6月18日，召开地点在江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长因公出差不能出席股东大会，由公司过半数董事推举的1名董事刘林
生主持召开本次股东大会，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2019年6月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股东4名，代表有表决权的股份146,069,474股，占公司股份总数的60.8623%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份114,515,000股，占公司股份总数的47.7146%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份31,554,474股，占公司股份总数股的13.1477%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络
投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意146,069,474股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意0股；反对股0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于江西世龙实业股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所
负责人： 杨晓明 经办律师： 秦颖
陈丽慧
东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金对外投资。
2、目前公司不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行对外投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次对外投资事宜,并将该事宜提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-62
创意信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司2016年5月30日召开的2016年第三次临时股东大会作出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）核准，公司于 2016年 11月 25日非公开发行人民币普通股 21,621,621股，募集资金总额为人民币799,999,977.00元，扣除各项发行费用（不含税）27,147,502.21元，实际募集资金净额为人民币 772,852,474.79元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA20790号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用计划及使用情况
公司向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用。
截至2019年3月31日，公司累计募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金2016年11月期初余额|77,300.00|
|加：募集资金利息收入减除手续费|1,011.86|
|募集资金使用|66,869.99|
|其中：1、发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部5名股东合计持有的100%股权|20,000.01|

|||
|-|-|
|2、永久补充流动资金|32,122.31|
|3、临时补充流动资金|5,000.00|
|4、 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目|9,570.03|
|5、支付中介费用|177.64|
|尚未使用的募集资金余额|11,441.87|
|募集资金实际余额|11,441.87|
|其中: 1.募集资金专户实际余额|11,441.87|
|差异|-|
|截止2019年3月31日投资进度比|37.23%|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年10月30日召开第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。该部分募集资金已于2019年4月22日全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 9,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行同期贷款基准利率4.35%计算，可为公司减少潜在的利息支出约 391.5万元，通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动
资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新
股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。
最近12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、独立董事意见
公司独立董事张小松、辜明安、邹燕对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了如下独立意见：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金的决定有利于解决暂时的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的9,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
八、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资9,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
九、财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问认为，创意信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监
事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序符合法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。本独立财务顾问对创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事第四次会议的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-095北京新雷能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2018年11月5日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2018年11月21日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月20日15:00至2018年11月21日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区南邵镇何营路新雷能大厦5楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王彬先生
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：公司总股本 115,540,000股，出席本次会议现场和参加网络投票的股东及股东授权代表共 21人，代表股份 54,154,241股，占上市公司总股份的46.8706％。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 48,586,741股，占上市公司总股份的42.0519％。通过网络投票的股 6人，代表股份 5,567,500股，占上市公司总股份的4.8187％。第1、2、3议案回避表决 9人，代表股份5,848,093股，占上市公司总股份的5.0615％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份10,949,410股，占上市公司总股份的9.4767％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,381,910股，占上市公司总股份的4.6580％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,567,500股，占上市公司总股份的4.8187％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案1《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
总表决情况：同意48,296,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9807％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0193％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 7,297,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.8727％；反对 9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1273％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
总表决情况：同意48,296,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9807％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0193％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 7,297,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.8727％；反对 9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1273％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况：同意48,296,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9807％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0193％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 7,297,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.8727％；反对 9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1273％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4《关于控股子公司对外担保的议案》
总表决情况：同意54,144,941股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9828％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0172％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意10,940,110股，占出席会议中小股东所持股份的99.9151％；反对 9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0849％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议的法律意见书；
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015023
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日收到控股股东栗延秋女士的书面通知，栗延秋女士于2015年4月29日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股1,762,500股，占公司总股本的1.3352%。现将有关情况说明如下:
一、控股股东减持情况：
1、控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|栗延秋|大宗交易|2015.4.29|31.43|1,762,500|1.3352%|
|合计||||1,762,500|1.3352%|

2、控股股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|栗延秋|合计持有股份|38,250,000|28.98%|36,487,500|27.64%|
||其中无限售条件股份|9,562,500|7.2443%|7800000|5.9091%|
||有限条件售股份|28,687,500|21.7330%|28,687,500|21.7330%|

二、控股股东锁定承诺情况
1、公司首次公开发行股票前，栗延秋女士承诺：自本公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。
2、本次减持不违反上述股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、栗延秋女士未做出过最低减持价格的承诺。
3、栗延秋女士本次减持股份未进行预先披露，并承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%（含本次减持股份数）。
4、本次减持后，栗延秋女士仍为公司的控股股东。
四、备查文件
栗延秋女士出具的《关于减持公司股份的告知函》；
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-089号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第八十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十一次会议通知于 2014年 9月 19日以书面、电子邮件方式发出，2014年 9月 26日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司拟注册和发行不超过人民币 49亿元中期票据的议案》；
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过人民币 49亿元（含 49亿元）的中期票据。主要条款如下：
1、发行规模
本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币 49亿元（含 49亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
2、发行期限
本次注册和发行中期票据的期限不超过 5年。
3、募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款等。
4、发行成本
本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。
5、决议有效期
本次拟注册和发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
6、授权
提请股东大会批准上述中期票据的注册和发行，授权董事会、并授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行事宜，包括但不限于：
（1）选聘与本次中期票据发行相关的主承销商等中介机构，办理本次中期票据发行相关申报事宜，签署与本次中期票据发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等；
（2）在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事宜；
（3）如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
（4）签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
（5）办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；
（6）办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；
（7）办理与本期中期票据相关的其他事宜。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2014年 9月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注册和发行不超过人民币 49亿元中期票据的公告》）。
（二）《关于制定<荣盛房地产发展股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》；
为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《公司章程》制定本制度。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登于 2014年 9月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《荣盛房地产发展股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》）。
（三）《关于召开公司 2014年度第五次临时股东大会的议案》。
决定于2014年10月13日召开公司2014年度第五次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登于 2014年 9月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2014年度第五次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年九月二十六日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-113厦门吉宏科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月12日召开 2019年第七次临时股东大会，审议监事会换届选举相关事项，由股东大会选举1名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第四届监事会，为保证监事会的延续性，公司于上述股东大会召开后当日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次临时紧急会议，选举新一届监事会主席。
根据公司《监事会议事规则》相关规定，本次会议通知及相关资料已于2019年11月 12日以书面、电话、电子邮件等形式发出，本次会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，对于紧急召开本次监事会的原因，监事会主席白雪婷女士已在会上作出相关说明，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举白雪婷女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
监事会
附件：白雪婷女士个人简历
白雪婷，女，汉族，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，大专学历；2003年12月起在公司业务部任主管职务，现为公司职工代表监事、监事会主席。
截止本公告披露之日，白雪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-081
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年9月12日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-072）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市大兴区市场监督管理局换发的《营业执照》。完成工商变更登记后，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000752630339B
名称：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38号 6幢4层 418室
法定代表人：梁学贤
注册资本： 27200.8896万元
成立日期：2003年 07月22日
营业期限：2003年 07月22日至长期
经营范围：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；物业管理；出租办公用房；施工总承包、专业承包、劳务分包；生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年 10月31日
金科地产集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-070号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划和非公开发行股票事宜，公司股票于2015年7月28日开市起停牌，停牌期间公司于2015年8月4日、8月11日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-066号、2015-069号）。
截止目前，上述重大事项仍在商讨、论证过程中，公司将继续积极推进相关工作。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-034江苏联发纺织股份有限公司
关于向银行申请综合授信业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》，，现就相关事宜公告如下：
为确保生产经营及项目资金需求，与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系，本着精打细算，审慎使用的原则，自2019年8月份起，公司拟向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等）额度164,000万元（含到期续办额度），其明细情况如下：
1、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度 4,000万美元，期限三年。
2、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度40,000万元，期限三年。
3、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 30,000万元，期限三年。
4、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 30,000万元，期限三年。
5、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 10,000万元，期限三年。
6、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000万元，期限三年。
7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000万元，期限三年。
期限三年。
授信品种以实际批复为准，用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一九年八月二十三日