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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-083福建雪人股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
2019年11月25日，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）收到两笔财政专项补助资金共计人民币 550万元，具体如下：
根据福建省财政厅、福建省科学技术厅印发的《关于下达2019年省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助项目计划和经费（市属单位）的通知》（闽财教指〔2019〕76号），公司申报的“省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助项目”列入 2019年科技项目计划，获得人民币 500万元的政府补助。
根据福建省科学技术厅印发的《关于公布第三批省级新型研发机构的通知》（闽科政〔2018〕19号），公司被认定为省级新型研发机构，获得人民币 50万元的政府补助。
提供上述项目的补助主体为福建省财政厅、福建省科学技术厅，本次政府补助形式均以货币资金，所有资金已到账，均与日常经营业务相关，不具有可持续性。
二、获得款项的类型及对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的 500万元政府补助用于购买科研仪器设备，故为与资产相关的政府补助；本次获得的 50万元资金奖励为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
3.补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》和公司会计政策的规定，上述与收益相关的政府补助 50万元，计入其他收益，上述与资产相关的政府补助 500万元，计入递延收益。预计对公司2019年度利润产生的影响约为 73.26万元。
4.风险提示及其他说明
上述政府补助的最终会计处理及对公司当年损益的影响以审计机构年度审计确认的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.补助相关的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
湖南景峰医药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施规则
（经公司2019年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格时；或独立董事失去相应资格时，由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究和拟订符合有关建立本公司经理层、子公司董事会激励与约束机制要求的薪酬政策、方案或计划，并提出建议；
（二）根据董事及高管人员管理岗位、职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定具体的薪酬方案或计划，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）研究、制定董事和高管人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高管人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）接受委托，向股东大会报告有关薪酬事项；
（六）完成董事会交办的有关薪酬与考核方面的其他事项。
董事和经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。
第十条薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会对本规则前条规定的事项进行审议后，应形成薪酬与考核委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议。
第十一条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施。
第四章决策程序
第十三条薪酬与考核委员会成立的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，形成考评结果；
（三）如有必要，绩效评价可聘请第三方专业机构，为委员会决策提供专业意见，费用由公司支付。
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议通过。
第五章议事规则
第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，因故不能出席会议的委员需委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施规则自董事会通过之日起执行。
第二十六条本实施规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十七条本规则解释权归属公司董事会。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-068奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年 6月 23日下午15：30在公司办公地侨鑫国际 37楼会议室以通讯方式召开。
会议通知于 2017年 6月 18日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议有效表决票数为 3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的议案》。
经过核查，公司股权激励计划因业绩原因不符合股票期权第三个行权期行权条件与限制性股票第三个解锁期解锁条件，同意公司对第三期期权不予行权和第三期限制性股票不予解锁的安排。
具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的公告》（公告编号：2017-064）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：因公司考核业绩不达标，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将第三个解锁期不符合解锁条件的限制性股票945,360股以7.925元/股的价格进行回购并注销，将第三个行权期不符合行权条件的股票期权1,599,680股进行注销，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票、注销股票期权的决议合法有效。
具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2017-066）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-045
探路者控股集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年半年度|上年同期2015年半年度|增减变动（%）|
|营业收入|约108,740 万元|67,602.36 万元|约增长61%|
|归属于上市公司股东的净利润|约9,400 万元|12,407.16 万元|约减少24%|

二、业绩预告预审计情况
2016年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，公司在“为大众提供户外、运动和体验式旅行的极致服务，成为引领健康生活方式的社群生态组织”的战略目标指导下，户外、旅行、体育三大业务板块进一步协同发展。从具体经营成果的指标来看，对公司上半年业绩影响较大的是户外用品板块和旅行服务板块，具体情况如下：
户外用品板块，上半年公司有效执行库存优化方案，大幅降低期货采购，强化库存出清，同时进一步优化终端店铺的陈列、产品组合等运营管理，使得户外用品版块保持了平稳发展，上半年的整体营业收入同比增长约1%。同时，因加大了对过季库存的清理力度，使得公司的销售毛利率同比出现下降；加之2015年12月四家加盟商报表合并的影响，公司零售终端费用大幅上升，从而导致上半
年户外用品板块净利润同比明显下滑。下半年公司将继续加强库存优化，同时进
一步夯实快速翻单补货及柔性供应链等运营能力。展望全年，公司有信心在年底
完成减少库存25%的目标，从而为2017年业绩回升奠定良好基础。
旅行服务板块，因2015年7月公司完成了对易游天下的战略投资，今年上半年对公司营业收入的贡献明显（上年同期公司旅行服务板块仅包含绿野的经营数据及2015年4月-6月极之美的经营数据），上半年旅行服务板块的营业收入占公司总营业收入的比例约37%，初步呈现出旅行服务和户外用品的协同效应。但由于易游天下的经营业务仍处于转型期、绿野中国计划等也处于大幅拓展阶段，所以在对公司净利润的贡献方面呈现为计划内的亏损。
同时，随着公司集团组织功能的进一步健全及社群生态服务中心的建立，公司本部管理费用有所增加，对上半年净利润也形成了一定的负面影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-84
东方时代网络传媒股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日收到公司董事刘晓龙先生提交的书面辞职报告。刘晓龙先生因工作调动申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘晓龙先生的辞职报告自 2018年 8月 27日送达董事会时生效。刘晓龙先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，刘晓龙先生未持有公司股份。
刘晓龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
公司董事会对刘晓龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
永高股份有限公司独立董事关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第三十五次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并听取了公司关于本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的相关说明后，发表独立意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上所述，我们同意公司使用 22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。
独立董事：束晓前、王健、钟永成
中德证券有限责任公司
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩丰科技限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、公司股本和股票发行情况
（一）浩丰科技经中国证券监督管理委员会《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]17号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,030万股，并自 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为3,080万股，首次公开发行股份后公司总股本为4,110万股。
（二）公司于 2015年 12月 17日收到中国证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行 3,561,034股股份，向孟丽平发行 2,769,693股股份购买相关资产；此新增股份于 2016年 2月 2日发行上市后公司总股本为47,430,727股。
（三）公司于 2016年 4月 20日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2016年 3月 1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利人民币 23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股；转增后总股本为180,236,762股。
（四）公司依据证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元，发行价格为 36.35元/股，发行数量为 3,640,123股，此新增股份于 2016年 6月 15日发行上市后公司总股本为183,876,885股。
二、申请解除股份限售承诺及其履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中关于股份锁定的承诺：
本人因本次交易而取得的上市公司股份自发行结束之日起 12个月内不转让；本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定期届满后，本人基于本次交易取得的股份，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年2月17日（星期五）。
2、本次限售股份解禁数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%；本次实际可上市流通数量为10,524,833股，占公司股本总数的5.72%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 1名，为自然人股东。具体情况如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|孟丽平|10,524,833|10,524,833|10,524,833|
|合计||10,524,833|10,524,833|10,524,833|

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（非流通股）|102,322,290|55.65|-|10,524,833|91,797,457|49.92|
|01 首发后个人类限售股|25,132,291|13.67|-|10,524,833|14,607,458|7.95|
|03 首发后机构类限售股|2,564,594|1.39|-|-|2,564,594|1.39|
|04 高管锁定股|5,411,460|2.94|-|-|5,411,460|2.94|
|05 首发前个人类限售股|69,213,945|37.64|-|-|69,213,945|37.64|
|二、无限售流通股|81,554,595|44.35|10,524,833|-|92,079,428|50.08|
|三、总股本|183,876,885|100.00|-|-|183,876,885|100.00|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
项目主办人：
高立金 郝国栋
中德证券有限责任公司 2017年2月13日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-022北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第四届董事会第十八次会议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）、深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）及北京佳讯飞鸿技术有限公司（以下简称“飞鸿技术”）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保，担保期限为一年；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保，担保期限为一年；为飞鸿技术向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币500万元的担保，担保期限为一年。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
统一社会信用代码：913701002644062825
法定代表人：孙涛
成立日期 :1998年05月 28日
注册资本：5,100万
经营范围：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
济南天龙为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，济南天龙资产总额264,440,608.75元，负债总额60,937,058.26元，净资产203,503,550.49元；2018年度实现营业收入161,634,040.40元，净利润20,977,091.57元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司
统一社会信用代码：9144030072987348X3
法定代表人：刘亚惠
成立日期 :2001年09月 13日
注册资本：5,500万
经营范围：从事计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）。
航通智能为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，航通智能资产总额330,692,765.83元，负债总额 150,726,422.79元，净资产 179,966,343.04元； 2018年度实现营业收入156,679,445.92元，净利润16,164,296.39元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、公司名称：北京佳讯飞鸿技术有限公司
统一社会信用代码：911101085613924899
法定代表人：韩江春
成立日期：2010年10月 25日
注册资本：1,000万
经营范围：电子产品、通讯设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；
销售开发后的产品；计算机系统集成；软件开发；货物进出口、技术进出口、代
理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京佳讯飞鸿技术有限公司为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，飞鸿技术资产总额9,871,616.44元，负债总额6,620,349.18元，净资产3,251,267.26元；2018年度实现营业收入8,990,612.34元，净利润2,244,571.89元。（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、对外担保的主要内容
公司分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保，担保期限为一年；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保，担保期限为一年；为飞鸿技术向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币500万元的担保，担保期限为一年。济南天龙、航通智能及飞鸿技术未向公司提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保主要是为了满足济南天龙、航通智能和飞鸿技术日常业务发展需要，有利于全资子公司业务开展，被担保的全资子公司济南天龙、航通智能和飞鸿技术财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对第四届董事会第十八次会议上的《关于公司向全资子公司提供担保的议案》进行了认真审议，认为：济南天龙、航通智能和飞鸿技术为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，没有损害公司及中小股东利益。作为公司独立董事，同意公司为济
南天龙、航通智能和飞鸿技术提供担保。
六、监事会意见
监事会经核查认为：济南天龙、航通智能和飞鸿技术经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。同意公司向全资子公司济南天龙、航通智能和飞鸿技术提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除为全资子公司济南天龙和航通智能提供担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次对外担保审议通过后，公司累计提供担保总额为 12,500万元，占公司 2018年度经审计净资产的6.42%。公司无逾期担保，无违规担保事项。
八、备查文件
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2019年第五次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-113腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）公司于2019年11月19日召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议并形成决议，决定于2019年12月5日召开本次股东大会。公司董事会于2019年11月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）和《关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案暨更名及补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
决定于2019年12月05日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2019年12月05日下午15：00在广东省深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2019年12月05日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2019年12月04日15:00至2019年12月05日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2019年11月28日。由于公司取消2019年第五次临时股东大会，原通知召开的2019年第六次临时股东大会届次变更为2019年第五次临时股东大会。
2019年第五次临时股东大会决议公告出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 30人，代表有表决权的股份88,317,389股，占公司有表决权股份总数的14.3254%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 25人，代表有表决权的股份 18,731,309股，占公司有表决权股份总数的3.0383%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份2,137,511股，占公司有表决权股份总数0.3467%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份421,961股，占公司有表决权股份总数的0.0684%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共25人，代表有表决权的股份 86,179,878股，占公司有表决权股份总数的13.9787％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共23人，代表有表决权的股份 18,309,348股，占公司有表决权股份总数的2.9698％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意 87,676,889股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.2748%；反对 640,500股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.7252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 18,090,809股，占出席会议中小股东所持股份的96.5806％；反对 640,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4194％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果为通过。
2019年第五次临时股东大会决议公告2、审议通过了《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》经关联股东回避表决后，表决结果：同意 87,676,889股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.2748%；反对 640,500股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.7252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意18,090,809股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.5806％；反对 640,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的3.4194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
审议结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序合法，现场出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年12月05日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-054
新天科技股份有限公司
关于获得专利及计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司于近期取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下：
一、专利
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|-|-|-|-|-|
|序|||||
||专利号|专利名称|专利类型|专利权保护期限|
|号|||||

1 ZL 2014 2 0274314.6 摄像直读水表结构 实用新型 2014.05.27-2024.05.26一种便携式USB转M-BUS主机电
2 ZL 2014 2 0348953.2 实用新型 2014.06.27-2024.06.26路
一种用于地下表井计量表数据采
3 ZL 2014 2 0274299.5 实用新型 2014.05.27-2024.05.26集的悬挂装置
4 ZL 2014 2 0202904.8农业节水灌溉太阳能供电采集器 实用新型 2014.04.24-2024.04.23 5 ZL 2014 2 0202823.8 农业节水灌溉无线阀门控制器 实用新型 2014.04.24-2024.04.23 6 ZL 2014 2 0140875.7太阳能供电田间节水灌溉采集器 实用新型 2014.03.27-2024.03.26 7 ZL 2014 3 0103461.2 农业节水灌溉无线阀门控制器 外观设计 2014.04.24-2024.04.23 8 ZL 2014 3 0035795.0 防拆型光电直读表 外观设计 2014.02.27-2024.02.26 9 ZL 2014 3 0152670.6 摄像直读水表 外观设计 2014.05.27-2024.05.26
“摄像直读水表结构”本实用新型专利克服了人工手动入户抄表的弊端，提供一种采用摄像直读方式获取水表字轮数据的水表结构，该结构既能实现对机械字轮的摄像直读，又方便人眼查看字轮读数。
“一种便携式 USB转 M-BUS主机电路”本实用新型专利解决带有 M-BUS计量表的现场调试问题，本实用新型提供一种方便现场调试的 USB转 M-BUS主机电路，配合手提电脑可对表计进行现场调试，该电路配合管理软件也可实现现场抄表，方便快捷。
“一种用于地下表井计量表数据采集的悬挂装置”本实用新型专利主要解决了安装于地下表井的计量表与采集设备通信质量不良的弊端，本实用新型可悬挂在地下表井井盖孔，减少地下环境对无线信号的干扰，增强信号强度，提高无线数据通信的可靠性。
“农业节水灌溉太阳能供电采集器”本实用新型专利为太阳能供电田间节水灌溉采集器的壳体结构，该结构无需螺丝，各部件之间全部采用卡扣进行硬连接，装配简单；主要部件之间采用O型圈径向密封，防湿防潮。
“农业节水灌溉无线阀门控制器”本实用新型专利配合太阳能供电田间节水灌溉采集器使用，二者采用无线方式进行通信，本实用新型为农业节水灌溉无线阀门控制器的壳体结构，该结构无需螺丝，各部件之间全部采用卡扣连接，拆装方便；主要部件之间采用O型圈径向密封，防湿防潮。
“太阳能供电田间节水灌溉采集器”本实用新型专利采用太阳能和锂电池结合向系统供电，节约成本，经济实惠，安全可靠，采集器可接多路传感器采集土壤墒情、环境温度、管网压力等信息，通过土壤墒情分析，实现节能灌溉。
“农业节水灌溉无线阀门控制器”本外观设计专利是我公司自发研制的农业节水灌溉无线阀门控制器的外观设计，该外观设计简单大方，防水性强。
“防拆型光电直读表”主要应用于我公司自发研制的光电直读水表产品，该外观产品表头盖可实现360°水平旋转，方便管理人员抄取表计数据。
“摄像直读水表”本外观设计专利主要应用于我公司自发研制的摄像直读水表产品，外观设计美观大方，实用性强。
二、计算机软件著作权
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|序|||||
||软件名称|登记号|权利取得方式|著作权保护期限|
|号|||||

IC卡无线远传智能气表
1 2014SR182727 原始取得 2014.08.15-2064.12.31控制软件
电池供电电磁流量计控
2 2014SR182609 原始取得 2014.08.04-2064.12.31制软件
“IC卡无线远传智能气表控制软件”是我公司最新研制的一款既有预付费功能同时又兼有无线远传功能的气表控制软件，该软件可智能计量气表的用气量，采用 IC卡实现用气量的预付费管理，同时可将用户用气量采用无线方式实现数据传输，管理部门可通过无线远传管理软件对用户的用气量实时监控，有效避免上门抄表，遏制偷气欠费行为，节约成本，大大提高了管理效率。
“电池供电电磁流量计控制软件”是我公司最新研制的一款采用法拉第电磁感应定律制成的用于计量流经管道中水流量的控制软件，该软件可通过 GSM/GPRS网络将流量数据上传至数据中心，电磁水表与GSMMODEM（短信猫）、 GSM/GPRS大水表监测管理系统组成远程抄表系统，水务人员可通过管理软件查询累计用水曲线，进行实时查询电磁水表累计用水量、瞬时流量等信息。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十一日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十六次会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款的关联交易议案》及相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联集团借款，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，综上所述，我们同意通过《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》。
独立董事：王新华 张瑞彬 张建2018年5月10日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-002
浙江晶盛机电股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|253,571.15||194,884.82||30.11||
|营业利润|66,089.89||42,833.35||54.30||
|利润总额|66,029.88||42,892.65||53.94||
|归属于上市公司股|58,840.82||38,664.25||52.18||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.46||0.30||53.33||
|加权平均净资产收|15.45%||11.33%||上升4.12个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|634,417.95||601,619.61||5.45||
|归属于上市公司股|406,399.17||356,877.82||13.88||
|东的所有者权益|||||||
|股本|128,462.8254||98,492.6080||30.43||
|归属于上市公司股|3.16||3.62||-12.71||
|东 的 每 股 净 资 产|||||||
|（元）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；
3、报告期内，公司实施2017年度权益分派方案增加股份29,547.7824万股，授予股权激励限制性股票增加股份428.428万股，回购注销已经离职激励对象的限制性股票减少股份5.993万股。据此，公司按照《企业会计准则第34号—每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规则规定，计算出本报告期的基本每股收益和加权平均净资产收益率。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2018年，公司实现营业总收入253,571.15万元，较上年同期增长30.11%；营业利润66,089.89万元，较上年同期增长54.30%；利润总额66,029.88万元，较上年同期增长53.94%；归属于上市公司股东的净利润58,840.82万元，较上年同期增长52.18%，基本每股收益0.46元，同比增长53.33%。主要原因为随着光伏产业的发展，晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求较好，报告期内验收的产品较上年同期增长；公司半导体设备销售增长较快，对报告期业绩也有积极影响。
（二）财务状况
报告期末公司总资产634,417.95万元，同比增长5.45%；归属于上市公司股东的所有者权益406,399.17万元，同比增长13.88%；归属于上市公司股东的每股净资产3.16元，同比下降12.71%。
报告期末公司股本为128,462.8254万股，同比增长30.43%，主要原因为报告期内公司实施了2017年度权益分派及股权激励限制性股票授予及回购注销所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月27日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2018年第三季度报告》中对2018年全年业绩的预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-016郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）于 2018年 5月 3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于2018年5月16日、 2018年 5月 23日、2018年 5月 30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年 6月 27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。
公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌。2018年 7月 4日、2018年 7月 11日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（2018-065、2018-067）。
2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月14日发布了《关于召
开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》公告编号：2018-070）。2018年 7月 18日、2018年 7月 25日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074）。
2018年 7月 30日，公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年7月31日开市起继续停牌，公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-076）。2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月 17日、2018年 8月 24日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-077、2018-078、2018-082、2018-084）。
公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月31日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-091）。
2018年 9月 14日、2018年 9月 29日、2018年 10月 20日、2018年 11月 3日、2018年 11月 17日、2018年 12月 1日、2018年 12月 15日、2019年 1月 3日、2019年 1月 20日、2019年 2月 12日、2019年 2月 26日、2019年 3月 12日、2019年 3月 26日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-096、2018-099、2018-100、2018-105、2018-108、2018-109、2018-112、2019-001、2019-003、2019-007、2019-010、2019-012、2019-013）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，包括但不限于重大资
产重组方案尚未最终确定风险、交易前置审批风险、本次交易终止的风险等诸多风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年4月10日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-6东方时代网络传媒股份有限公司
关于申请延期回复中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163562号）。中国证监会依法对我公司提交的《东方时代网络传媒股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司于 2016年 12月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告，公告编号：2016-121号）。
公司收到反馈意见后，积极组织各中介机构就一次反馈意见所提出的问题逐项落实，认真回复。由于本次反馈意见所涉及事项较多，且恰逢元旦、春节两个假期的影响，预计无法在 30个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
经与中介机构协商，公司于 2017年2月8日向中国证监会递交了《关于延期报送<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的请示》，申请延期不超过 30个工作日，待反馈意见回复涉及的相关材料补充完善后，及时向中国证监会报送相关文件。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-078
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月20日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件等方式于2018年9月 15日向各位董事发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中现场出席董事5人，通讯出席董事2人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金出资人民币 2,000万元在湖北省武汉市东湖技术开发区投资设立全资子公司，可进一步增强公司的研发实力，提升公司的核心竞争力，以满足公司中长期发展需求，并授权公司总经理全权处理本次全资子公司的相关事宜。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中证天通（2016）证审字第0201015号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈少明
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一六年四月二十六日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-072
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 5日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议以通讯方式召开。会议通知于 2016年8月2日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
因公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司北京物灵智能科技有限公司。
详见公司于 2016年 8月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向香港子公司增资的议案》
东方网力（香港）有限公司为公司的全资子公司，注册资本 3,000万美元。
现公司拟使用自有资金对其增资2,000万美元，注册资本增加至5,000万美元。
详见公司于 2016年 8月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
三、审议通过《关于向控股公司北京爱耳目科技有限公司增资的议案》
为满足公司控股公司北京爱耳目科技有限公司（以下简称“爱耳目”）业务发展需要，降低融资成本，节约财务费用，增强经营能力、盈利能力，公司拟对爱耳目增资，增资总额为3,200万元。
详见公司于 2016年 8月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于向子公司北京爱耳目科技有限公司增资的公告》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司投资丹华基金的议案》
为参与美国高科技领域的投资，跟进前沿技术发展趋势，公司全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）拟参与投资由 Danhua Capital II GP, LLC与其他有限合伙人共同发起设立的有限合伙企业 Danhua Capital II,L.P.，香港网力作为有限合伙人，以自有资金500万美元认缴基金份额。
详见公司于 2016年 8月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司子公司对外投资公告》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于参与设立智能产业并购基金的议案》
为借助专业投资机构的力量，进一步加快公司在大数据、人工智能等新技术领域的布局，促进公司发展，公司拟与上海博雍资产管理有限公司共同投资设立“深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记名称为准）。
详见公司于2016年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《东方网力科技股份有限公司关于参与设立智能产业并购基金的公告》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会