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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-094郴州市金贵银业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年8月23日以电话和专人送达的方式发出，于8月30日上午8： 30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号金贵银业会议室以现场的方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书曹永贵先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2019年半年度报告全文》刊登于 2019年 8月 31日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司《2019年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年 8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
3、《关于会计政策变更的议案》
内容：鉴于国家财政部对以下会计准则作出了修订，公司需按照相关文件要求进行会计政策调整，具体内容如下：
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号文”、“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司将按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-017
北京光环新网科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.35%-29.54%|盈利：1852.66万元|
||盈利:2100万元-2400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度公司业务运营平稳，IDC及其增值服务发展保持增长势头，2015年第一季度利润预计保持增长。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益为10万元左右。本次业绩预告是公司财务部门
初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-01凯迪生态环境科技股份有限公司
关于子公司祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 30MW生物质发电机
组完成72+24小时试运行测试的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）下属子公司祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司（简称：祁阳电厂）30MW生物质发
电机组于 2016年 1月 6日 16:38顺利通过72+24小时试运行测试，运行期间机组平均负荷28.9MW，负荷率96.3%，机组各项运行参数良好。
目前，公司旗下已投运的电厂有36家，截止目前，公司已投运生物质机组的总装机容量1062MW。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-052债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于完成医疗器械质量体系认证证书续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了医疗器械质量体系认证的续期工作，并取得了国际认证机构TüV颁发的医疗器械质量体系认证证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|证书编号|有效期|认证范围|
|1|ISO13485体系证书|NO.Q5043324 0029Rev.01|2019年7月1日-2022年6月30日|真空采血系统、体外诊断医疗器械等产品的设计和开发、生产和销售|
|2|ISO9001体系证书|NO.12 10015304 TMS|2019年7月1日-2022年6月30日|真空采血系统、体外诊断医疗器械等产品的设计和开发、生产和销售|

以上证书的取得，标志着公司相关产品的设计开发、生产和销售等过程符合ISO13485及ISO9001的要求，进一步增强了公司在体外诊断市场中的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-003深圳新宙邦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次和预留授予部分激励对象合计 13人已离职不符合激励条件，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 629,000股进行回购注销（其中首次授予部分 564,000股，回购价格为 14.785元/股；预留授予部分65,000股，回购价格为10.64元/股）。具体内容详见公司2018年12月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-098）。
本次回购注销完成后，公司股份总数由379,430,368股减少至378,801,368股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-027上海斯米克控股股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）面对近期资本市场出现的非理性波动，为了维护公司股价的稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：
1、公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司自2012年7月至今近三年内未通过二级市场减持公司股份，在公司2012年、2013年的经营困难时期，控股股东斯米克工业有限公司根据公司资金需求情况提供股东借款支持公司度过经营困难，而且还在 2014年 1月单独高价认购公司非公开发行股份；公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司继续承诺未来6个月内不通过二级市场减持其所持公司股份；同时，公司将严格要求控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会（2015）18号公告》文件精神的要求并承诺：从即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。
2、公司自明确开展医养结合的大健康产业战略转型方向以来，在外延并购股权方面，接触了各类型不同业务的并购标的企业，近期将对部分标的企业进行深入的尽职调查，并筹划相关收购股权事宜，公司将会根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务；同时，为降低公司的并购投资风险，公司控股股东及实际控制人控制的关联公司，已陆续和一些国内外的医疗机构建立了战略合作关系，主要有美国的知名医院、国内省会城市的综合性三级医院等。在建立战略合作关系的基础上，一旦合作模式明确，并购条件孵化较为成熟时，即可转由公司进行运作。与此同时，公司也多方网罗了台湾和国内医疗、养老行业的知名专家和经验丰富的专业团队，具备了开展大健康产业的管理经营能力。
公司股份，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
4、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供及时、准确、完整的投资决策依据。
目前，公司生产经营状况一切正常，控股股东以及管理层对公司未来发展充满信心并积极作为，以实际行动坚定维护资本市场稳定，维护广大投资者的利益。公司管理层及全体员工将扎实经营，诚信运作，切实提高公司经营业绩，全力以赴做好战略转型工作，以此奠定公司证券市场良性发展的基础，以实际行动回报广大投资者信任。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-02深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年1月7日在公司会议室召开，公司已于 2014年1月2日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事11人，出席现场会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议
案》
公司股票期权激励计划首次授予对象曾明福因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划草案，该人员已不具备激励对象资格，故取消已授予其股票期权2.4万份。
经过本次调整，股票期权激励计划首次授予的期权数量调整为1,013万份，首次授予对象调整为 100人。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告》详见 1月8日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一
注销的议案》
因首期股票期权激励计划第一个行权期截止期限将至，公司拟将部分已授予股票期权共41.25万股进行统一注销。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告》详见 1月8日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权
期可行权的议案》
公司股票期权激励计划首期授予股票期权第二个行权期行权条件满足，首期授予的100名激励对象在第二个行权期可行权共计 354.34万份股票期权，将采用自主行权模式。
因董事汪东升先生为本次股票期权激励计划收益对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016-100
新希望六和股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：新希望，证券代码：000876）自 2016年 11月 25日（星期五）开市起复牌。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 11月 24日召开的 2016年第 87次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新希望，股票代码：000876）自 2016年 11月 25日（星期五）开市起复牌。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-039无锡威唐工业技术股份有限公司
关于举行 2018年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为便于广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司将于 2019年5月10日(星期五)下午14：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会的互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张锡亮先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监张一峰先生，独立董事吴颖昊先生及保荐代表人张昊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－045
电连技术股份有限公司
关于修改董事会审计委员会工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“工作细则”）进行如下修改：
（1）工作细则原第二十一条为：
第二十一条审计委员会每年须至少召开一次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
现修改为：
第二十一条审计委员会每季度须至少召开一次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
（2）工作细则第四章议事规则中增加一条：
议。
（3）工作细则原第二十三条为：
第二十三条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
现修改为：
第二十四条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。审计委员会每季度至少向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
除上述修改外，原工作细则其他内容不变，相应章节序号依次做顺延调整。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《董事会审计委员会工作细则》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-161
债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“雨虹转债”转股价格为：22.55元/股
调整后“雨虹转债”转股价格为：22.63元/股
转股价格调整生效日期：2018年 12月 18日
一、关于“雨虹转债”转股价格调整的相关规定
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券（债券简称：雨虹转债；债券代码：128016）。根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式对雨虹转债的转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、前次“雨虹转债”转股价格调整情况
因公司实施 2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“雨虹转债”的转股价格由 38.48元/股调整为 22.55元/股。调整后的转股价格自 2018年 6月 20日起生效。具体内容详见公司于 2018年 6月 13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“雨虹转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2018-080）。
三、本次部分限制性股票回购注销完成后“雨虹转债”转股价格调整情况
根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次共计707.9337万股股权激励限制性股票由公司回购注销，其中首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 2.89万股，回购价格为3.5883元/股、第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为
688.0438万股，回购价格为 4.6706元/股、第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为16.9999万股，回购价格为10.6824元/股。
公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，减少股份7,079,337股，本次回购注销完成后公司股本总额由1,499,162,036股减少至1,492,082,699股。
由于部分股权激励限制性股票回购注销，经计算雨虹转债的转股价格将由原来的 22.55元/股调整为 22.63元/股。调整后的转股价格自 2018年 12月 18日起生效。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-031
恒宝股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）于2015年3月30日开市起停牌并披露了停牌公告。停牌期间，公司披露了相关进展公告。
2015年5月13日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《恒宝股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等议案，具体内容详见公司于 2015年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年5月14日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年五月十三日
光大证券股份有限公司
关于华东医药股份有限公司非公开发行股票
发行过程和发行对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过51,998,217股人民币普通股（A股）。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为华东医药本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构及主承销商，根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：
一、发行概况
（一）发行价格
根据公司本次发行的发行方案及《华东医药股份有限公司非公开发行股票预案》的规定，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行的发行价格确定为 67.31元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
在定价基准日至发行日期间，发行人未发生除权除息事项。公司本次非公开发行股票的发行价格为67.31元/股。
本保荐机构认为，本次发行的发行价格符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定。
（二）发行数量
根据公司本次发行的发行方案及《华东医药股份有限公司非公开发行股票预案》的规定，本次非公开发行的股票数量不超过 51,998,217股，募集资金总额不超过35亿元。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。
在定价基准日至发行日期间，发行人未发生除权除息事项。公司本次非公开发行股票数量为51,998,217股，分别由中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）认购 48,930,945股、杭州华东医药集团有限公司（以下简称“华东医药集团”）认购3,067,272股。
本保荐机构认为，本次发行的发行数量符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定。
（三）发行对象
本次非公开发行的发行对象为远大集团、华东医药集团，共 2名。符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为3,499,999,986.27元，扣除发行费用31,551,998.22元后，募集资金净额为3,468,447,988.05元。
本保荐机构认为，本次发行募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
（五）发行对象资金来源的说明
发行人本次非公开发行股票发行对象的最终资金来源均为自有资金或借贷等合法筹资的资金，不存在任何杠杆融资结构化设计。
（六）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行对象为远大集团、华东医药集团。其中远大集团为公司控股股东、华东医药集团为公司第二大股东，均为公司关联方。
（七）本次发行对象与保荐机构（主承销商）关系的说明
本次非公开发行股票的发行对象与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。
（八）发行对象是否涉及私募投资基金备案情况
本次非公开发行股票发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，不适用《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金备案登记手续。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
1、2015年8月3日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
2、2015年8月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
3、2015年 12月 9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
4、2016年 1月 12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]55号），核准公司非公开发行不超过51,998,217股新股。
经核查，本保荐机构认为：本次发行经过了必要的批准和授权，并取得了中国证监会的核准。
三、本次非公开发行的发行过程和发行结果
1、发行人及光大证券已于2016年1月14日向本次非公开发行的发行对象发出了《缴款通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2、截至 2016年1月18日，2名发行对象已将本次发行认购资金汇入光大证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项
全部以现金支付。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2016]12号”验证报告，确认本次发行的认购资金到位。
3、2016年1月18日，光大证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2016]13号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。
四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
综上所述，本保荐机构认为：
1、本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
2、本次非公开发行的定价和股票发售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。
3、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，发行对象和发行价格的选择符合公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
4、本次非公开发行股票发行对象的最终资金来源均为以借款的方式合法筹集的资金，不存在任何杠杆融资结构化设计。
5、本次非公开发行股票发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，不适用《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金备案登记手续。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
范国祖 孙蓓
法定代表人：______________
薛峰
光大证券股份有限公司2016年1月20日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-048深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月15日召开的第四届董事会第十二次会议和2017年5月18日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，具体分派方案为：以总股本 618,171,052股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至1,236,342,104股。
公司于2017年7月6日完成了2016年度权益分配，公司总股本相应增加至1,236,342,104股，注册资本增加至1,236,342,104元。
根据公司 2016年度权益分配情况、公司取得的统一社会信用代码以及法律法规、规范性文件修订状况，公司对原《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》的部分条款作出如下修改：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳市拓日电子科技有限公司整体变更发起设立方式设立；于 2007年2月16日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440301103309280。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳市拓日电子科技有限公司整体变更发起设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300741234170J。|
|第六条 公司注册资本为人民币61817.1052 万元。|第六条 公司注册资本为人民币123634.2104万元。|

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|第十九条 公司股份总数为61817.1052万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为123634.2104万股，均为普通股。|

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变，公司提请股东大会授权董事会根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次增加注册资本并修改公司章程事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会决议，修改后的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-041北京科锐配电自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年7月6日、7月7日、7月8日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 4月 11日，公司披露了《2015年度非公开发行股票预案》等公告，披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜相关信息。除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
北京科锐
本公司董事会确认，除前述事项（第二部分第4项中涉及的非公开发行股票事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司在2015年4月11日披露的《2015年度非公开发行股票预案》中已披露本次非公开发行股票存在以下风险：（1）审批风险；（2）经济周期波动的风险；（3）产能扩大带来的销售风险；（4）公司发展的管理风险；（5）净资产收益率大幅度下降的风险；（6）股价波动风险。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
苏州安洁科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017- 096
苏州安洁科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月31日收到公司财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞职报告，蒋瑞翔先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司及其子公司的任何职务。
截至本公告日，蒋瑞翔先生持有公司股份总数为184,688股，其中持有公司未达到解锁条件的限制性股票数量为 75,000股，公司将按照相关规定回购注销其未解锁的限制性股票，蒋瑞翔先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋瑞翔先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。蒋瑞翔先生承诺配合公司完成各项相关工作的交接，其辞职不会影响公司的正常运作。公司及董事会对蒋瑞翔先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年10月31日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任施周祥先生担任公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
苏州安洁科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告附件：施周祥先生简历
施周祥，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留证，财务管理专业大学
本科学历，中级会计师，注册税务师。2009年10月至2014年10月，任职于凯拔门控科技（苏州）有限公司担任财务经理职位；2014年10月至2017年9月，任职于石通瑞吉亚太电子（苏州）有限公司担任财务经理职位；2017年10月起就职于苏州安洁科技股份有限公司财务部。
施周祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施周祥先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。施周祥先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－081深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司上海蓝特新材料有限公司的控股子公司。
为保证热电保护元件项目顺利开展，上海科特拟向银行申请人民币4,000万元的贷款，上海科特拟将其全资子公司上海霖天功能材料有限公司位于上海市的房产（房产证号：沪房地闵字（2009）第029625号）为上述贷款提供担保，并由公司提供连带责任担保。担保具体期限以双方签订的贷款合同为准。
上海科特为公司合并报表范围内控股子公司，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海科特新材料股份有限公司
成立日期：1997年8月28日
注册地址：上海市浦东新区东胜路38号9幢
法定代表人：王宏晖
注册资本：人民币5000万元
经营范围：功能材料（高分子PTC热敏电阻和高分子温度系数导电材料）及相关器件的研究、开发、生产和销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：截至本公告日，上海科特股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名册|持股比例|
|1|上海蓝特新材料有限公司|68.8887%|
|2|姜明淑|21.2205%|
|3|上海欣沃投资管理中心（有限合伙）|5.0510%|
|4|史宇正|1.7644%|
|5|侯李明|1.3865%|
|6|任井柱|0.9243%|
|7|张璟|0.7646%|
|合计||100%|

公司持有上海蓝特新材料有限公司100%股权。
截止2014年12月31日，上海科特资产总额6,788.19万元，负债总额1,636.62万元，净资产5,151.57万元，营业收入3,103.45万元，净利润-135.15万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为71,000万元（含本次4,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产60.09%，占总资产26.71%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为22,502.83万元（不含本次4,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产8.46%。公司累计对控股子公司担保总额为22,502.83万元，占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产
8.46%。公司无逾期担保情况。
四、董事会意见
为保证上海科特投资的热电保护元件项目顺利开展，进一步提高经济效益，公司同意为上海科特提供人民币4,000万元的担保。
五、独立董事意见
公司本次对控股子公司上海科特提供担保，风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的控股子公司业务发展前景良好，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-029江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股|
|票交易价格连续 3个交易日（2019 年5月20日、5月21日、5月22日）收盘|
|价格涨幅偏离值累计达到28.56%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规|
|定，属于股票交易异常波动的情况。|
|二、公司关注及核实情况说明|
|针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东|
|及实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；|
|（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变|
|化；|
|（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重|
|大事项，或处于筹划阶段的重大事项；|
|（五）公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；|
|（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹|

||
|-|
|划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品|
|种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|
|处。|
|四、风险提示|
|本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露|
|的风险提示，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。|
|（一）持续经营风险：由于受到行业波动及“5.31”光伏新政策的影响，公|
|司生产经营陷入困境，本部生产线全部停产，流动资金持续紧张，上述状况如不|
|能得到有效改变，公司持续经营能力存在重大不确定性风险。目前公司内部管理、|
|产品研发等工作仍正常开展，但未来恢复生产的时间尚不确定。（公司于2018|
|年12月 13日披露了《关于公司停产的公告》，编号：2018-077）|
|（二）流动性风险：公司为盛融财富投资基金（北京）有限公司（以下简称|
|“盛融财富”）与新疆天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯|
|善县红山口一期 22.6MW光伏发电项目建设基金回购提供连带责任担保，法院现|
|已判决主合同无效，担保合同也无效。但因公司存在过错，公司承担刑事追缴后|
|不能清偿部分的三分之一。公司从公安部门了解到盛融财富目前尚有非法吸收公|
|众存款 11,922.8250万元未偿还,按照法院判决，“公司承担刑事追缴后不能清|
|偿部分的三分之一”测算，公司最高偿付义务为 3,974.2950 万元。公司积极着|
|手组织恢复生产，创造经营收入，同时利用现有资源，包括但不限于土地、厂房|
|等资产，或者寻求实际控制人支持，多渠道筹措资金，履行支付义务。由于履行|
|支付义务时间，与资金筹措到账时间具有不确定性，公司未来可能会存在一定的|
|流动性风险。|
|（三）控股股东股份被冻结风险：截至本公告日，常州诺亚科技有限公司共|
|持有公司股份 4378.8606万股，占公司总股本的 21.89%，其股份被冻结后处于|
|冻结状态的股份数量 4378.8606 万股，占其持有公司股份总数的 100.00%，占公|
|司总股本的 21.89%。控股股东股份被冻结事项暂时不会对公司生产经营及控制|
|权产生直接影响，公司将持续关注该事项的进展情况。|
|（四）通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|

||
|-|
|（五）公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公|
|司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告！|

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-079融钰集团股份有限公司
关于集团公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足经营发展需要，实现集团化管理、优化资源配置，充分利用北京政治经济文化中心的独特优势和资源，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 7月 14日乔迁于北京市朝阳区建国门外大街乙 18号 IFC大厦 A座36层的新址办公，变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|办公地址|吉林省吉林市船营区迎宾大路98号|北京市朝阳区建国门外大街乙 18号IFC大厦A座36层|
|办公电话|0432-64602016|010-85660506|

上述变更后的办公地址、办公电话自本公告之日起正式启用。除此之外，公司网址、电子邮箱、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变。公司注册地址不变，仍为吉林省吉林市船营区迎宾大路98号。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-083山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年10月28日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年10月31日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、会议审议并通过了《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
本议案，关联董事李洪国先生回避表决。内容详见巨潮咨询网公告《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号2017-085）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年10月31日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－004铜陵有色金属集团股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）于 2016年1月 11日与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”），现将协议的有关内容公告如下：
一、协议对方简介
比亚迪成立于1995年，是中国领先的充电电池、新能源汽车、储能电站、光伏电站制造商和中国优秀的手机、电脑等 IT组件制造企业，在全球有 22个基地，先后在香港联合交易所和深圳证券交易所上市，是中国优秀的创新型企业，现已确立了其全球创新和领先的企业地位。比亚迪是美国著名投资者沃伦.巴菲特投资的唯一一家中国企业，目前年营业收入超过80亿美元。迄今为止，比亚迪开发了全球范围内最先进和性能最好的磷酸铁锂电池，在国内和海外已经建成诸多从KW级至MW级不同大小的储能项目成功案例。
比亚迪与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、战略合作框架内容
（一）合作背景
为发挥公司与比亚迪在新能源汽车产业链上的竞争优势，实现优势互补、强强联合，双方拟就投资新能源产业的研究开发、人才培养、资本合作等方面开展合作。
（二）协议主要合作内容
2、推动比亚迪新能源电动汽车在铜陵有色的应用。利用比亚迪先进的新能源电动汽车对铜陵有色物流运输汽车进行技术升级改造，即利用电动汽车替代燃油汽车，降低铜陵有色公司物流运输能源消耗和成本。
3、互向对方开放产品市场，建立市场准入制度。铜陵有色锂离子电池用铜箔可在同等条件下优先进入比亚迪市场；比亚迪储能系统产品可在同等条件下优先进入铜陵有色市场。双方承诺互为提供优质服务。
4、双方联合投资开发新能源产业。利用各自产品和技术优势，通过资本运作等方式，共同发展磷酸铁锂电池、充电桩电机等新能源产品的新型市场，实行相关技术共享并承诺保守涉及对方的商业秘密，积极争取国家新能源产业相关扶持政策。
三、签署本协议对公司的影响
若公司与合作方签署的《合作框架协议》全面履行，将对公司拟开展的新能源汽车产业链中磷酸铁锂电池项目产生积极影响，促进公司的发展，并对未来经营业绩产生积极影响。由于本次协议所涉及的业务合作尚处于初始启动阶段，预计对公司 2015年度的经营业绩不会有重大影响。本协议的履行不影响公司业务的独立性,不会因履行本协议而对上述同济汽研院形成依赖。
四、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
本次签订的协议为战略合作框架性协议，内容和进度存在不确定性，具体合作事宜将以另行签订的具体协议为准。公司将根据合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求履行披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
《合作框架协议》
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年一月十一日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（即战略委员会召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定增补新的委员补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
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(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条公司办公室是战略委员会日常办事机构，负责根据战略委员会召集人及委员的指示，做好战略委员会会议组织准备、信息资料收集及议题准备、工作沟通联络等事务性工作，提供公司有关方面的资料：
(一)收集和分析有关战略发展信息，并不定期上报战略委员会；
（二）起草公司短期、中期、长期发展目标以及规划议案，上报战略委员会；
（三）对公司重大投资或资本运作进行研讨，形成议案上报战略委员会；
（四）推荐战略委员会咨询顾问人选；
（五）董事会及战略委员会交办或授权的其他事项。
第十条战略委员会根据办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会同时反馈给公司办公室，报公司证券法务部和董事会秘书备案。
第五章议事规则
第十一条战略委员会根据需要及时召开会议，会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场会议、通讯表决等方式召开。
第十四条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
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第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及列席人员对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因战略委员会成员回避无法形成有效决议的，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十二条本细则由公司董事会负责制定、解释并适时修改。
第二十三条本细则自董事会会议审议通过之日起生效并施行,修改时亦同。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司二〇一五年七月十三日