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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-032
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向北京名都房地产开发有限公司申请2亿元借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了支持公司所属项目开发，公司拟向北京名都房地产开发有限公司（简称“名都公司”）申请 2亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。
2、本次交易对方为北京名都房地产开发有限公司。北京名都房地产开发有限公司为本公司控股股东中粮集团有限公司下属公司。按照深交所《股票上市规则》的规定，北京名都房地产开发有限公司为本公司的关联企业，本次交易事项构成关联交易。
3、本次关联交易事项已获得独立董事的事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。本项关联交易议案已经2014年8月12日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩回避表决。本交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过证监会等有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
本次交易对方为北京名都房地产开发有限公司。注册地为北京，住所地为北京市顺义区后沙峪乡白辛庄村南。北京名都房地产开发有限公司为公司控股股东中粮集团有限公司下属子公司香港鹏源发展（越秀）有限公司独资成立的有限责任公司，法定代表人为周政，注册资本为美元 1000万元。经营范围如下：许可经营项目：无；一般经营项目：建设、销售、管理名都园别墅住宅。该公司2013
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
年营业收入 1382.28万元、净利润 800.41万元，截至 2014年 6月的净资产17950.81万元。
三、关联交易的主要内容
为了支持公司所属项目开发，公司于 2014年8月12日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2亿元借款的议案》，同意公司向名都公司申请 2亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。利率与银行同期调整，借款利息为借款入账日起息，至本金还清日止息，按月计息，到期一次还本付息。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次向北京名都房地产开发有限公司申请2亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率，符合公允的市场价格，能够进一步增强公司的资金实力，为公司住宅地产业务的发展提供更有力的资金支持。
公司年初至今未与名都公司发生其他关联交易。
五、独立董事的事前确认及独立意见
根据《公司法》和《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，独立董事对公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2亿元借款的关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：
1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和深交所《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司董事会在对本次关联交易进行审议时，董事会审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了在目前房地产企业融资渠道收紧的情况下公司控股
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
六、董事会审计委员会的专项意见
根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、深交所《信息披露业务备忘录第 33号—关联交易》等规定，公司董事会审计委员会对公司向北京名都房地产开发有限公司申请2亿元借款的关联交易发表以下意见：
1、本次关联交易定价合理，符合公司发展需求，不存在损害公司利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》和深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》等有关法律、法规的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，独立董事进行了事前确认并出具了关于本次关联交易的独立意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易。本次议案审议与表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了在目前房地产企业融资渠道收紧的情况下公司控股股东对上市公司的资金支持，有利于支持公司下属各项目的开发，符合公司经营发展战略。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2亿元借款的关联交易的确认函。
3、独立董事关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2亿元借款的关联交易的独立意见。
4、董事会审计委员会关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2亿元借款的关联交易的专项意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-083韵达控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017年 10月 10日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于 2017年 10月 13日以现场结合通讯表决的方式进行（其中董事周柏根先生、白涛先生、李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生，上述 9位董事以通讯方式进行表决），会议由董事长聂腾云先生主持，会议应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事15人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟发起设立保险公司的议案》
公司拟发起设立“中邦物流保险股份有限公司”（此名称为预审核名称，最终以工商部门登记名称为准，以下简称“中邦保险”或“保险公司”），推进公司在金融领域的布局，实现产业合作升级。中邦保险采取发起式设立，注册资本为人民币 100,000万元，相关发起人以现金出资方式认购中邦保险100%股份。韵达股份拟以自有资金现金出资人民币 16,000万元，认购中邦保险16%股份，并授权公司经营管理层决定和处理中邦保险筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。
鉴于本议案拟投资金额为 16,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发起设立保险公司的公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
公司联合韵达速递物流（香港）有限公司（以下简称：“韵达香港”）拟在天津自贸区注册“安诺韵国际融资租赁（天津）有限公司”（此名称为预审核名称，最终以工商部门登记名称为准），注册资本为3,000万美元，其中公司持股75%，韵达香港持股25%。
鉴于本议案拟投资金额为3,000万美元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立融资租赁公司的公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-005
浙富控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因经营发展需要，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址发生变迁，现将公司新办公地址公告如下：
办公地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼
邮政编码：310030
公司联系电话、传真、公司网站网址、公司邮箱、投资者联系方式、公司注册地址保持不变。
以上新址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年1月3日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-053
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.39% - 75.36%|盈利：1,026.44万元|
||盈利：1,400万元–1,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年度归属于上市公司股东的净利润预计金额在 1,400万元至1,800万元之间，较2018年同期变化的主要原因如下：
1、2019年上半年度，公司对联营企业的投资收益预计较2018年同期有较大幅度增长。
2、公司主营业务生产经营稳定，业绩积极向好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-002大连三垒机器股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月19日收到公司监事陈宝华先生提交的书面辞职报告。陈宝华先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。辞职后，陈宝华先生不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，陈宝华先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。
公司监事会对陈宝华先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司监事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-013深圳市大富科技股份有限公司
关于确定员工持股计划第二批授予方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年1月12日公司2015年第一次临时股东大会决议通过的《员工持股计划》及相关文件，公司董事会拟就员工持股计划第二批授予方案作出如下安排：
1、授予时间：
计划于2016年初公司公告2015年度报告后择机授予，公司董事会将在公司股东大会审议通过2015年度报告后20个工作日内对每批参与对象及具体赠与数量进行审议。
2、授予对象：
第二批参与员工人数不超过800人（含高级管理人员和其他员工），其在2016年获得赠与的份额情况如下：
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|-|-|-|
|持有人|获赠的股份数量|占比|
|高级管理人员|不超过60万股|25%|
|其他员工|不超过180万股|75%|
|合计|不超过240万股|100%|

3、授予数量与条件：
根据《员工持股计划》的相关规定，2015年度的考核业绩目标为经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响）不低于4.5亿元。第二批授予对象应当根据实际完成业绩情况按照以下方式确定实际获得授予股份数量总额：
|||
|-|-|
|每年业绩指标完成情况|实际获赠股票数量总额|
|≥4.5亿元（含4.5亿元）|不超过240万股|
|≥3.15亿元（含3.15亿元）且＜4.5亿元（不含4.5亿元）|不超过120万股*（2015年实际完成业绩/2015年考核业绩目标）|
|＜3.15亿元（不含3.15亿元）|0|

本员工持股计划自实际获赠股票过户之日起即享受实际获赠股票的股东权利。自本员工持股计划公布后至实施结束，如本公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，股东尚未赠与的股票数量将进行相应调整，具体为尚未赠与的股票数量*（1+除权比例）；股东尚未赠与的股票所获现金分红归原股东享用。
4、其他事项
本议案未涉及的员工持股计划相关事项，继续按照2015年1月12日公司2015年第一次临时股东大会决议通过的《员工持股计划》及其他相关员工持股计划管理文件的相关规定执行。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年3月2日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-72深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2015年6月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的议案》，详细情况如下：
截至2015年6月12日第三届董事会第十七次会议召开时,公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象中共有18人因个人原因离职。其中，熊乐华、徐金璐、资小衡、瞿吉林、罗开光、黄远照、李玉、王武兴、饶红彪、林江萍、李科、黄小华、崔光知、许晓聪、方爱民等15人于2015年2月6日之前离职，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》，同意取消该15人的激励对象资格及已授予该15人的股票期权共计112,200份。在第三届董事会第十七次会议召开前，新增离职人员祝建强、张伟、徐广武共3人，涉及已授予股票期权的数量为67,200份。根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消该3人的激励对象资格及其已获授予的股票期权67,200份。公司将根据离职时间顺序，分两次注消已授予上述已离职18名激励对象的股票期权（详见公司于2015年6月12日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号为2015-66）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2015年6月24日完成上述拟注销股票期权的注销事宜。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划首次授予的期权数量为1,223.70万份，激励对象431人；预留股票期权数量及授予对象与相关授予公告内容一致，仍为127.14万份不变，激励对象42人。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-058深圳市朗科科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》已于 2017年 5月 16日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月，符合公司《章程》等的相关规定。现将2016年年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.44元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 1.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.32元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 11日，除权除息日为：2017年 7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****603|邓国顺|
|2|08*****340|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|
|3|01*****525|成晓华|
|4|01*****408|高丽晶|
|5|00*****201|王荣|

在权益分派业务申请期间（申请日:2017年 6月 29日至登记日:2017年 7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
咨询联系人：王爱凤李慧娟
咨询电话：0755-2672 7600
传真电话：0755-2672 7575
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其它文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-121
茂硕电源科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于2015年11月12日收到2015年资产重组的独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于茂硕电源科技股份有限公司2015年资产重组项目更换持续督导财务顾问主办人的通知函》。公司原持续督导财务顾问主办人边标先生因近期工作变动原因，无法继续担任茂硕电源2015年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人，西南证券决定委派陈清先生接替边标先生担任茂硕电源
2015年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人。
陈清先生已经对茂硕电源2015年资产重组项目的尽职调查文件进行了全面核查，并认可了之前的持续督导财务顾问主办人工作文件，同意作为茂硕电源2015年资产重组项目的持续督导财务顾问主办人继续履行持续督导责任。
西南证券对公司的持续督导期截至2016年12月31日，本次变更后，顾峻毅先生和陈清先生将继续履行公司重大资产重组持续督导职责。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年 11月12日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-121
附件：陈清先生简历
陈清先生，准保荐代表人，西南证券投行重庆一部项目经理，曾先后
任职于北京市金杜律师事务所、招商证券股份有限公司、西南证券，参与
华润锦华、茂硕电源、茂业物流、雷曼股份重大资产重组项目、铭普光磁
股份有限公司IPO项目、茂硕电源非公开项目等。
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号：2016-32重庆桐君阁股份有限公司
关于变更公司名称及简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更情况说明
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称议案》等议案，详见公司于 2016年 3月 18日披露的《重庆桐君阁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-25）。2016年 3月 23日，经重庆市工商行政管理局核准，公司完成工商变更手续，并取得了变更后的企业法人营业执照（统一社会信用代码为91500000202819532B），详见公司于 2016年 3月 24日披露的《重大资产重组实施进展公告暨完成工商变更公告》（公告编号：2016-31）。公司名称和证券简称进行相应变更。
原公司名称：
名称：重庆桐君阁股份有限公司
英文名称：CHONGQING TONG JUN GE CO.,LTD.
现更名为：
名称：中节能太阳能股份有限公司
英文名称：CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
原证券简称： 桐君阁 原证券英文简称： TJG
证券简称变更为：太阳能 证券英文简称变更为：TYN
二、公司名称或证券简称变更原因说明
鉴于公司重大资产重组实施进展情况，公司主营业务已发生重大变化，为了更全面、准确地体现公司重大资产重组后的战略和发展规划，并体现公司主营业务的变化，公司名称及证券简称做出相应的变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司自2016年3月28日起，启用新的证券简称“太阳能”。公司的证券代码保持不变，仍为“000591”。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2016年3月28日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-008号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2016年1月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2016年1月19日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于放弃参股公司昆明生达制药有限公司60%股权的优先购买权暨关联交易的议案》
《关于放弃参股公司昆明生达制药有限公司60%股权的优先购买权暨关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构天风证券股份有限公司对此发表了核查意见，《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关联交易事项的核查意见》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就公司2015年非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。
《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《董事和高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
公司董事、高级管理人员作为填补回报措施的相关责任主体之一，同意签署《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事和高级管理人员关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
公司控股股东、实际控制人同意签署《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
相关承诺详细内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司2016年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构天风证券股份有限公司对此发表了核查意见，《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项的核查意见》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事阮鸿献及其配偶关联董事刘琼回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2016年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构天风证券股份有限公司对此发表了核查意见，《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项的核查意见》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司放弃参股公司昆明生达制药有限公司60%股权的优先购买权涉及关联交易的事前认可函》；
3、《独立董事关于公司放弃参股公司昆明生达制药有限公司60%股权的优先购买权暨关联交易的独立意见》；
4、《关于放弃参股公司昆明生达制药有限公司60%股权的优先购买权暨关联交易的公告》；
5、《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》；
6、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事和高级管理人员关于公司 2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；
7、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人关于公司2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；
8、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计事项的独立意见》；
9、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；
10、《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关联交易事项的核查意见》；
11、《天风证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易预计事项的核查意见》；
12、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年1月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-025号广州海格通信集团股份有限公司
关于收购怡创科技、有华信息股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海格通信”）于2013年12月17日与广东怡创科技股份有限公司（简称“怡创科技”）和广州有华信息科技有限公司（简称“有华科技”）的股东古苑钦、庄景东、汪锋、王兵、颜雨青签订了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之股权转让意向协议》。（具体内容详见刊登于2013年12月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司 2013-082号公告)。
公司于2013年12月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》。(具体内容详见刊登于 2013年 12月 31日、2014年 1月 16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司 2013-086号、2013-088号、2014-002号公告)。
2014年2月10日，公司与怡创科技和有华科技股东签署了《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议》。（具体内容详见刊登于 2014年 2月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司2014-007号公告)。
公司 2014年 3月 24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议的议案》，该议案尚需提交2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议。（具体内容详见刊登于 2014年 3月 26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公司2014-014号公告)。
现公司已在广东省工商行政管理局完成怡创科技、有华信息的工商变更（备案）手续，具体如下：
（1）怡创科技注册资本10,000万元人民币，法定代表人古苑钦，海格通信占20%股权，另外根据收购协议“怡创科技转让方应将其持有的怡创科技49%股份（其中25%质押股份是拟转让的怡创科技44%股份以外的股份，另24%质押股份为约定条件成立时解除质押后应转让给受让方的股份）质押至海格通信名下”，公司已经办理了49%股份的质押登记手续，另外，怡创科技于 2014年 1月改选了董事会，公司委派了 3名董事，原股东委派 2名董事，海格通信已取得了怡创科技的财务和经营管理控制权；
（2）有华信息注册资本100万元人民币，法定代表人陈华生，海格通信占100%的股权。
公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年4月4日
石家庄通合电子科技股份有限公司
首次公开发行 A股暂缓发行的公告
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】 1352号文核准，发行人已于 2015年 6月 26日刊登招股意向书，原计划于 2015年 7月 6日刊登定价公告。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司主承销商：中德证券有限责任公司 2015年 7月 4日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-22南京中北（集团）股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据公司第八届董事会第十九次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：2014年 5月 6日（星期二）上午9∶30，会期半天。
5、会议的召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截止 2014年 4月 29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市建邺区应天大街 927号 南京中北（集团）股份有限公司 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第十八
次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、提案名称
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；
（8）《关于 2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
（9）《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的议案》；
（10）《关于增补董事的议案》；
（11）《关于更换独立董事的议案》；
（12）《关于增补监事的议案》；
3、听取《2013年度独立董事述职报告》。
4、披露情况：
上述提案相关内容请查阅 2014年 3月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十八次会议决议公告和第八届监事会第八次会议决议公告。其中，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
三、会议登记办法：
1、登记方式：现场及传真方式登记
2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东登记。个人股东必须出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
3、登记时间： 2014年 5月 5日上午9：30-下午5：00
4、登记地点：南京市建邺区应天大街 927号南京中北集团（股份）有限公司证券法务部
四、其他事项
1、会议联系方式：
地址：南京市建邺区应天大街 927号公司七楼会议室
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
2、会议费用：
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
3、附件：
授权委托书
特此报告，请予审议。
二○一四年四月十一日
授权委托书
本公司(人)(股东姓名) ，证券帐号为： ，持有南京中北（集团）股份有限公司 A股股票 股。现委托(姓名) 先生/女士代表我公司（个人） 出席南京中北(集团)股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
2、表决议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决议案||同意|弃权|反对|
|1||《2013年度董事会工作报告》||||||
|2||《2013年度监事会工作报告》||||||
|3||《2013年年度报告》全文及其摘要||||||
|4||《2013年度财务决算报告》||||||
|5||《2013年度利润分配预案》||||||
|6||《关于续聘会计师事务所的议案》||||||
|7||《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》||||||
|8||《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》||||||
|9||《关于出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权的议案》||||||
|10||《关于增补董事的议案》董事候选人可表决票数=2*持股数||本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|||董事候选人 翁剑玉||||||
|||董事候选人 胡贵安||||||
|11||《关于更换独立董事的议案》独立董事候选人可表决票数=2*持股数||本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）||||
|||独立董事候选人 戴克勤||||||
|||独立董事候选人 李 东||||||
|12||《关于增补监事的议案》||||||
|||监事候选人 张 涛||||||

3、本公司(人)对上述审议事项中未作具体指示的，股东代理人可以按自己
意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
4、股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
5、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
6、未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
7、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
8、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-055
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，并于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于 2017年 8月 1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），于 2017年 8月 15日、2017年 8月 22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）、于2017年8月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045）、于2017年8月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2017年8月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大产重组的相关议案并申请股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-047
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于深圳市台冠科技有限公司2018年度业绩承诺完成
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛传动”）拟向深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）共33名交易对方以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年05月完成对台冠科技89.6765%的股权的收购。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买资产标的公司2018年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产情况
2019年01月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金。
2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第8次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2019年04月30日，公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），本次交易获得中国证监会核准。
2019年05月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了（川华信验〔2019〕18号）《验资报告》。
经审验，截止2019年05月21日止，台冠科技股东深圳市中远智投控股有限公司等已分别将持有的台冠科技股权过户给公司，公司向深圳市中远智投控股有限公司等股东发行60,230,197股公司股票。本次发行股份购买资产实施完毕后，公司变更后的累计注册资本为人民币481,481,597.00元，股本为人民币481,481,597.00元。
2019年05月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新增股份登记上市手续。
2019年06月05日，公司在指定信息披露媒体公告了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。经向深圳证券交易所申请，公司发行股份购买资产的发行股份业经深圳证券交易所批准上市，本次新增股份的上市日期为2019年06月10日。
二、业绩承诺的具体情况
根据公司与本次交易对方及台冠科技签署的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司与出售方及深圳市台冠科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议》以及公司与业绩承诺方签署的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司与业绩承诺补偿方关于深圳市台冠科技有限公司之盈利补偿协议》，本次交易中，台冠科技业绩承诺方为浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、王声共、项延灶、林成格、郑钦豹。业绩承诺方承诺台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,000.00万元、8,000.00万元、9,000.00万元和
10,000.00万元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年04月10日出具的台冠科技2018年度审计报告（川华信审（2019）210号）及于2019年06月28日出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专(2019)358号），台冠科技2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,186.67万元，承诺净利润数为7,000万元，完成数高于承诺数1,186.67万元，完成率为116.95%。标的公司2018年度已经完成了当期业绩承诺，业绩承诺方无须对上市公司进行补偿。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-027深圳市兆新能源股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月31日总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****752|深圳市彩虹创业投资集团有限公司|
|2|08*****314|深圳市彩虹创业投资集团有限公司可交换私募债质押专户|
|3|00*****717|陈永弟|
|4|02*****186|陈永弟|
|5|08*****976|深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月19日至登记日：2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼咨询联系人：金红英
咨询电话：（0755）86922889 86922886
传真电话：（0755）86922800
七、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、2017年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-105
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2017年11月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于公司参与投资广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
为了加强在工业互联网和人工智能领域的产业布局，公司拟使用自有资金
9,500万元参与投资“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，实现公司内生增长及外延式扩张的双层布局，本次投资全部完成后，公司占该基金的出资比例为19%。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
因生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰亿元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。
公司拟向中国农业银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币壹仟伍佰万
元整的信用额度，期限一年，担保方式为信用。
公司控股子公司北京东土军悦科技有限公司拟向北京银行申请综合授信额
度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。
公司全资子公司北京科银京成技术有限公司拟向北京银行申请综合授信额
度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。
公司全资子公司上海东土远景工业科技有限公司拟向北京银行申请综合授
信额度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。
同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行增加综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-102湖南尔康制药股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-058广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2015年10月10日以邮件方式向公司监事发出。会议于2015年10月22
日上午11：30以现场投票与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》。
经认真审议，公司全体监事认为：《公司2015年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经认真审议，公司全体监事一致认为：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金 5,000
万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-089浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
1、前次减资情况：2017年4月19日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）的注册资本由 27,000万元减少至12,000万元。六横投资已于2017年7月10日完成了15,000万元的减资，并取得了新的营业执照。
2、本次减资情况：2017年7月31日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》，同意将六横投资的注册资本由 12,000万元减少至 7,000万元。六横投资目前为围海股份的全资子公司，六横投资注册资本 12,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
本次减资前后，六横投资股权结构变化如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||减资前|||减资后|||
||股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|浙江省围海建设集团股份有限公司||12,000|100%|浙江省围海建设集团股份有限公司|7,000|100%|
|合计||12,000|100%|合计|7,000|100%|

3、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事
会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、减资主体介绍
公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司
注册资本：12,000万元
注册地址：舟山市普陀区六横镇东靖路79号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴良勇
出资方式：现金
经营范围：围垦造田项目投资
财务状况：截止2016年12月31日，六横投资的资产总额27,086.83万元，净资产26,060.05万元，负债总额1,026.79万元，营业收入0.00万元，净利润-939.95万元（上述数据为累计口径，已经过审计）。
截止 2017年 6月 30日，六横投资的资产总额 26743.05万元，净资产26053.66万元，负债总额689.39万元，营业收入0万元，净利润-946.34万元（上述数据为累计口径，未经审计）。
三、减资的目的和对公司的影响
对六横投资进行减资是为了提高公司资金整体周转效率，是根据其经营发展的实际需要进行的。本次减资不会对公司产生重大影响。
本次减资不改变六横投资的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
《第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日