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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-057新疆机械研究院股份有限公司
关于召开股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月18日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-051）。由于工作人员失误，将本次股东大会召开届次描述错误，定于 2015年 1月 9日召开的股东大会，届次应为2015年第一次临时股东大会，特此将《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》更正为《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。原股东大会通知中所有与本次股东大会届次的描述均由 2014年第三次临时股东大会更正为2015年第一次临时股东大会。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变，因本次更正给广大投资者带来的不变，公司深表歉意。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-001
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年1月6日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2018年 1月 11日上午 10:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》
兴业银行股份有限公司包头分行、中国民生银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头分行申请合计金额不超过人民币 15,000.00万元流动资金贷款授信额度。上述 15,000.00万元流动资金贷款授信以包头东宝生物技术股份有限公司的土地、房屋、机器设备抵押。股东大会授权董事会自 2017年 7月 21日起至 2018年 7月 20日止向上述银行申请流动资金贷款授信总金额不超过人民币15,000.00万元。
本次董事会同意在上述总额度内，增补公司授信方式，增补后授信方式主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-026
周大生珠宝股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称公司）于2017年8月29召开了第二届董事会第十二会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
变更前，公司采用的会计政策为中国财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。其他未修改部分，仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2017年8月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发修订<企业会计准则第16号政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司于2017年8月29日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年8月30日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司于 2015年 12月 1日召开董事会会议审议《关于聘请杨林先生担任公司副总经理职务的议案》，我们发表独立意见如下：
关于聘请杨林先生担任公司副总经理职务事项，我们查阅了杨林先生的资料，并就有关事项向公司相关人员及其本人进行了询问，认为公司聘请的副总经理杨林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨林先生高级管理人员的任职资格是合法有效的，同意公司予以聘任。
独立董事：刘纯斌
朱厚佳
程一木
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-070苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月3日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 3日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年8月 2日 15:00至2018年 8月3日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 46,391,200股，占公司总股份的45.1819%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份46,365,000股，占公司总股份的45.1564%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共3人，代表股份26,200股，占公司总股份的0.0255%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份26,200股，占公司总股份的0.0255%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计 22.70万股已授予登记完成，授予登记完成后，公司总股本将由 10,250.6483万股增加至 10,273.3483万股，注册资本将由人民币 10,250.6483万元增加至人民币10,273.3483万元。其次，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象（藏伟、蔡华明、杨勇）因个人原因离职，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 5.70万股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 10,273.3483万股减少至 10,267.6483万股，注册资本将由人民币 10,273.3483万元减少至人民币10,267.6483万元。
综上，公司决定将公司总股本由 10,250.6483万股变更至 10,267.6483万股，将公司注册资本由人民币10,250.6483万元变更至人民币10,267.6483万元。
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,389,700|99.9968%|1,500|0.0032%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
根据上述公司总股本及注册资本的变更，拟将对《公司章程》的部分条款做如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条 公司注册资本为人民币10,250.6483万元。||第六条 公司注册资本为人民币10,267.6483万元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为10,250.6483万股，均为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为10,267.6483万股，均为普通股。||

公司章程其他条款不变。
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|46,389,700|99.9968%|1,500|0.0032%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《湖北沙隆达股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，审核了公司第七届董事会第十八次会议相关议案及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于<湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
二、本次重组方案的调整，符合 2017年 2月 17日中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、2017年2月18日发布的《中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案具备可行性和可操作性。
三、《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》对本次重大资产重组可能存在的风险已经给予充分提示。
四、本次重组所涉及的相关议案经公司第七届董事会第十八次会议通过。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司的独立性，不
会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意董事会将与本次重大资产重组方案调整的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
李德军
张慧德
艾秋红
湖北沙隆达股份有限公司2017年2月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-038
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 10月 26日上午 8:30在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2015年 10月 15日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事5名，以通讯方式参会董事4名；公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式形成决议如下：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-040）2015年 10月 27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2015年第三季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》
根据公司整体发展战略规划，为促进公司变速器总成业务的进一步增长，进一步提高管理效益，加快募集资金投资项目实施进度，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）。
根据公司变更部分募集资金投资项目实施主体的安排，同意公司以货币资金、实物资产、土地使用权及预付账款出资方式向全资子公司蓝黛变速器增资 10,139.31
万元（其中货币资金增资额5,180.50万元为暂定金额，实际增资额按增资当日扣除
该募投项目购置设备尚未支付质保金额 336.99万元后募集资金专户剩余金额结算），其中注册资本出资额为9,790万元，本次增资后，蓝黛变速器注册资本由人民币210万元增加至人民币10,000万元；同时公司将变速器总成业务整体转移至蓝黛变速器。
公司独立董事、监事会对本次变更募集资金投资项目实施主体及增资事项发表了明确同意意见；公司保荐机构万联证券有限责任公司就公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）2015年 10月 27日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》同意公司及其子公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以分别循环滚动使用，有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。授权公司董事长行使投资额度内相关投资决策权并签署相关法律文件；公司财务部负责具体实施委托理财工作。
公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确同意意见；公司保荐机构万联证券有限责任公司也对公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-042）2015年10月27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-44中国全聚德（集团）股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 1月 28日召开的董事会第六届十八次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 4,500万元补充流动资金，补充公司流动资金的时间为12个月。详细内容请见刊登于2015年1月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告，《中国全聚德（集团）股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2015-07号公告），网址www.cninfo.com.cn。
2015年，公司实际使用募集资金4,000万元对流动资金进行了补充，其余500万元依旧存放于募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。2015年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元募集资金全部提前归还到募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代
表人。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
北京市中咨律师事务所
关于东方能源对深交所关注函回复意见的
专项核查法律意见书
致：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“东方能源”）委托，就深圳证券交易所发出《关于对石家庄东方能源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 45号）的相关规定，出具专项核查意见。
为出具本法律意见书，本所律师对东方能源本次《2016年度利润分配预案》《公司章程》等相关文件进行了核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、东方能源出具的证明材料发表法律意见。
本法律意见书仅就深圳证券交易所的关注问题及东方能源的回复意见发表法律意见书，不对有关审计、评估、财务顾问等专业性报告发表法律意见。
一、关注问题
根据深圳证券交易所《关于对石家庄东方能源股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 45号），“根据本所《主板上市公司规范运作指引》第 7.6.7条的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。你公司年报显示，截至 2016年末，你公司的母公司报表中可供分配利润为负，货币资金仅为 11,882,702.20元。请你公司说明上述利润分配预案是否可能造成公司流动资金短缺及相关解决方案，是否符合《公司法》第一百六十六条、《主板上市公司
规范运作指引》第 7.6.7条及你公司章程的相关规定。请律师核查并发表专项意见。”
二、核查意见
（一）相关规定
1.《公司法》相关规定
《公司法》第一百六十六条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配;股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不得分配利润。”
2.《主板上市公司规范运作指引》相关规定
第 7.6.7条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”
3.公司章程相关规定
《国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司章程》第一百六十条规定：
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
根据上述规定，东方能源形成的税后利润，应当首先弥补以前年度亏损，然后提取法定公积金，剩余部分可用于向股东分红。
（二）利润分配预案及利润实现情况
根据东方能源 2017年 3月 31日披露的《2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-018），东方能源第五届董事会第二十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至 2016年 12月 31日公司总股本 551,136,613股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币55,113,661.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
根据东方能源2017年3月31日披露的《2016年年度报告》，2016年度东方能源合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 28,268.90万元，本年度末可供股东分配的利润为 16,723.38万元。东方能源母公司2016年度实现净利润为-83,992,979.21元，截至2016年12月31日未分配利润为-903,183,275.26元。
（三）法律意见
依据《主板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。东方能源 2016年度的未分配利润为负，不具备利润分配条件。根据东方能源的回复意见，截止 2016年 12月 31日，各子公司可供分配利润为 1,348,656,030.95元，足以弥补母公司累计亏损。东方能源于2017年2月召开总经理办公会，会议安排各子公司分红方案，并上交分红款。截止 3月 31日，各子公司分红方案合计为 1,000,000,000.00元，已上交 280,000,000.00元。母公司财务报表已明显改善，其中，未分配利润为 82,960,588.02元，货币资金余额 130,288,920.42元。东方能源将在召开年度股东大会前及时收取下属各子公司的应上交利润，从而可保证本次东方能源本次《2016年度利润分配预案》的顺利实施。
综上，本所律师认为，东方能源已经制定了可行的措施保障《2016年度利润分配预案》的顺利实施，且实施后不会造成公司流动资金短缺。利润分配方
案内容及保障措施符合《公司法》第一百六十六条、《主板上市公司规范运作指引》第7.6.7条及东方能源章程的相关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京市中咨律师事务所关于东
方能源对深交所关注函回复意见的专项法律意见》签署页》）
北京市中咨律师事务所
经办律师：
贾向明___________
叶蔓青___________
年 月日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0067林州重机集团股份有限公司
关于转让西安重装信息科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置、调整产业布局。拟将公司持有的西安重装信息科技有限公司50%的股权转让给西安重工装备制造集团有限公司。转让完成后，公司将不再持有西安重装信息科技有限公司的任何股权。
该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。现将相关情况公告如下：
一、交易方基本情况
1、公司名称：西安重工装备制造集团有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住 所：西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段 9号；
4、法定代表人：李德锁；
5、注册资本：贰拾捌亿元整
机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；
矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售以及机电产品（除小轿车外）、成套设备及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
7、股权结构：
陕西煤业化工集团有限责任公司（国有独资）持有100%的股权
西安重工装备制造集团有限公司
二、交易标的基本情况
1、公司名称：西安重装信息科技有限公司
2、注册号：610131100142099
3、公司类型：其他有限责任公司
4、公司住所：西安市高新区唐延路 35号旺座现代城 B座802、803、804室
5、法定代表人：刘韩勇
6、注册资本：贰仟万圆整
7、成立日期：2014年 6月 13日
8、经营期限：2014年 6月 13日至 2054年 6月 5日
9、经营范围：一般经营项目：数字化矿山系统工程开发应用；
计算机通讯、监控、网络，安防工程施工；计算机软硬件开发应用销售、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；矿山设备、机电产
品（不含汽车）销售；电气设备开发应用销售；数码产品、通讯设备（不含地面卫星接收设备），电子产品、办公自动化产品及耗材销售。
（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
10、财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|1|资产|17,682,612.00|15,686,503.29|
|2|负债|8,829,627.53|7,630,958.35|
|3|所有者权益|8,852,984.47|8,055,544.94|
|4|营业收入|9,608,582.05|44,444.44|
|5|净利润|-267,650.36|-592,953.30|

注：以上财务数据未经审计。
11、股权变更前后对照表
变更前：
西安重工装备制造集团有限公司 林州重机集团股份有限公司
持有50%的股权 持有50%的股权
西安重装信息科技有限公司
变更后：
西安重工装备制造集团有限公司持有100%的股权
西安重装信息科技有限公司
三、本次转让股权的目的和对公司的影响
近年来，由于受到宏观经济及行业因素的影响，公司的煤机及相关业务量持续萎缩。根据公司的业务转型规划和经营方针，拟通过对
子公司实施关、停、并、转等方式，实现原有资源的整合和优化，以
提高资产质量，促进业务转型。
本次股权转让完成后，公司将不再持有西安重装信息科技有限公司的任何股权。
本次股权转让是公司对认缴出资的转让，对当期损益无影响。
四、其他说明
公司将根据进展情况及时进行信息披露，敬请投资者关注。
五、备查文件
第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置募集资金
购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用合计不超过人民币50，000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见之签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-015苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）, 2017年2月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）。具体内容详见公司在指定
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，各中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行，公司将继续积极推进相关工作，尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。
为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年 2月 21日（星期二）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要
求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 2月 20日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-055
山西东杰智能物流装备股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为 54,863,937股，占公司股本总数的38.81%；
本次实际可上市流通数量为45,896,204股，占公司股本总数的32.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年7月1日（星期五）。
一、本次限售股上市类型及基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199号文核准，公司于2015年6月首次公开发行3,472万股人民币普通股，并自2015年6月30日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为 104,140,881股，首次公开发行股份后公司总股本为138,860,881股。
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议相关决议，公司于2016年3月15日完成授予14名股权激励对象共计2,520,000股限制性股票，公司总股本增至 141,380,881股。
截至目前，公司总股本为141,380,881股，首次公开发行前已发行的限售股份数量为 104,140,881股，占公司总股本的73.66%。本次解除限售的数量为 54,863,937股，占公司总股本的38.81%；实际可上市流通数量为 45,896,204股，占公司总股本的32.46%；上市流通日期为2016年7月1日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、公司股东王志、丁全石、杭州境界投资股份有限公司（2015年 12月 28日更名为“宁波境界投资股份有限公司”，以下简称“境界投资”）、太原祥山投资管理部（有限合伙）（以下简称“祥山投资”）、太原俊亭投资管理部（有限合伙）（以下简称“俊亭投资”）、长治市东辉一号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东辉投资”）、山东航海销售有限公司（以下简称“创意投资”）、上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“古美盛合”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司董事王志承诺：在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格将相应进行调整）；
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。在上述承诺履行期间，不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述各项承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。
经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年7月1日（星期五）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 54,863,937股，占公司股本总额的38.81%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8位，包含6家机构和2位自然人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可|
||序号||股 东|||||||
||||||股份总数||售数量||上市流通数|
|1||祥山投资||11,337,619||11,337,619||11,337,619||
|2||境界投资||10,863,206||10,863,206||10,863,206||
|3||俊亭投资||10,660,844||10,660,844||10,660,844||
|4||王志注1||7,100,465||7,100,465||1,775,116||
|5||东辉投资||5,827,815||5,827,815||5,827,815||
|6||创意投资注2||3,642,384||3,642,384||-||
|7||丁全石||2,987,382||2,987,382||2,987,382||
|8||古美盛合||2,444,222||2,444,222||2,444,222||
|合计||||54,863,937||54,863,937||45,896,204||

注1：王志为公司董事，根据其承诺，在担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；
注2：创意投资所持公司 3,642,384股股份存在质押、司法冻结的情况，该部分股份解除冻结后即可上市流通。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了东杰智能相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间进行了核查。
经核查，保荐机构认为：东杰智能本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，东杰智能限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，东杰智能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意东杰智能本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表；
3、限售股份明细清单；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-88号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于 2017年10月19日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国创高科实业集团有限公司|是|21,000,000|2017年10月19日|至申请解除质押之日止|长江证券股份有限公司|11.16%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国创集团共持有公司股份 188,131,600股，占公司总股本432,056,000股的43.54%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为21,000,000股，占其所持公司股份总数的11.16%，占公司股份总数的4.86%。截至本公告披露日，国创集团累计质押其所持公司股份数量为96,916,500股，占其所持公司股份总数的51.51%，占公司股份总数的22.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年十月二十日
深圳洪涛集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
为进一步完善深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，制定本方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴：每人每年12万（含税）。
2、公司监事薪酬方案
（1）公司职工出任的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
（2）未在公司担任监事以外其他职务的监事津贴：每人每年10万（含税）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪资按月发放，绩效奖励由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
深圳洪涛集团股份有限公司2019年8月30日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-067恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“浙江恒逸集团”）函告，获悉浙江恒逸集团所持有本公司的部分股份于2017年7月3日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质押权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|是|22,000,000|2015年4月13日|2017年7月3日|中国银行股份有限公司浙江省分行|2.69%|
|合计||22,000,000||||2.69%|

二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东浙江恒逸集团直接持有公司股份 818,093,967股，占公司股份总数的49.63%，本次股份解除质押后，浙江恒逸集团所持有的公司股份累计被质押354,800,000股，占公司总股本的21.52%。
2、公司控股股东浙江恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-041
南京普天通信股份有限公司
关于为控股子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 29日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019年 6月 19日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过 11,900万元的担保，其中对南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）的担保余额不超过 7,500万元（详见公司 2019年 5月 30日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
近日，南方公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 1,000万元人民币流动资金借款，公司与上述银行签署了保证合同，为南方公司提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对南方公司的担保余额为 5,000万元；本次担保后，公司对南方公司的担保余额为 6,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京南方电讯有限公司
成立时间：1992年 8月 28日
注册地点：南京高新开发区 0708幢西侧一层（长乐路2号）
法定代表人：杨志伟
注册资本：3,420万元人民币
经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件
和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有97%股权，南京普天天纪楼宇智能有限公司持有3%股权。
与本公司的关系：南方公司为本公司控股子公司。
被担保方是否失信被执行人：否。
南方公司最近一年及又一期的主要财务指标（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年 8月 31 日|
|总资产|346,598,053.41|288,092,449.98|
|总负债|243,612,832.61|180,762,752.21|
|其中：流动负债|243,612,832.61|180,762,752.21|
|其中：短期借款|40,000,000.00|50,000,000.00|
|净资产|102,985,220.80|107,329,697.77|
||2018 年 1-12 月|2019 年 1-8 月|
|营业收入|438,495,192.19|215,813,005.56|
|利润总额|11,964,069.08|2,198,554.23|
|净利润|11,263,613.89|4,344,476.97|

三、借款和担保合同的主要内容
南方公司和本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了流动资金借款合同和保证合同，本公司为南方公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 1,000万元人民币流动资金借款提供连带责任保证担保。
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
债务人：南京南方电讯有限公司
保证人：南京普天通信股份有限公司
借款金额：1,000万元
借款期限：2019年 9月 19日至 2020年 9月 19日
保证方式：连带责任保证
保证期间：为至主债务履行期届满之日后两年止
保证范围：主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的
费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人
需补足的保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 6,000万元，占公司 2018年底经审计净资产的16.89%，全部为公司为控股子公司提供的担保。
截止公告日，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2019年 9月 24日