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证券代码： 600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-013四川广安爱众股份有限公司
关于公司控股子公司昭通爱众发电涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已受理。
2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：申请人。
3、涉案的金额：人民币492,851,008.09元。（根据申请人与被申请人签订的《保险协议》约定金额剔除已赔偿的1500万元后计算）
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：因本仲裁事项尚未审理，仲裁结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
5、仲裁机构：昆明仲裁委员会。
日前，公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众发电”）收到昆明仲裁委员会《关于昭通爱众发电与太平洋云南分公司、农行昆明盘龙支行就保险合同纠纷仲裁申请》的受理案件通知书【昆仲受字（2015）01087号】，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将涉及仲裁的事项公告如下：
一、本次申请仲裁的基本情况
申请人：云南昭通爱众发电有限公司
法定代表人：张志雄
住所：云南省鲁甸县龙头山镇光明村
被申请人：中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司（以下简称“太平洋云南分公司”）
主要负责人：马光华（总经理）
住所：云南省昆明市五华区海源中路930号创新大厦B座1楼
第三人：中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行（以下简称“农行昆明盘龙支行”）
主要负责人：钟建涛（行长）
住所地：昆明市人民中路 7号搬迁至昆明市人民中路1号
二、仲裁的案件事实、请求及其理由
1、仲裁的案件基本情况及事实
2014年1月25日，申请人昭通爱众发电与被申请人太平洋云南分公司、第三人农行昆明盘龙支行签订了《保险协议书》，该协议书约定了：“申请人对所有的红石岩水电站投保了财产综合险、公众责任险，并附加地震扩展条款；保险标的资产清单原值为 554,008,628元人民币，保险金额为 507,851,008.09元人民币；保险期限为1年，自2014年2月6日零时起至2015年2月5日二十四时止；附加条款同时约定，地震震级为国家地震部门最终测定的里氏震级4.7级及其以上且烈度达6度以上的地震；保险单保险责任第五条约定，在保险期内，由于自然灾害或意外事故造成保险标的直接物质损失或灭失，保险人按照保险合同约定责任赔偿”；同时该协议约定：“第三人农行昆明盘龙支行作为获得赔偿的第一权益人”。保险协议签订后，申请人于2014年1月27日依约履行了缴清保险费294,553.58元人民币的义务。
2014年 8月 3日，鲁甸县发生里氏 6.5级地震，地震烈度达 9度，红石岩水电站位于震中位置，其震级和烈度均已超过保险协议关于地震扩展条款约定的4.7级及其以上且烈度达到6度以上的地震，申请人所有的红石岩水电站因此遭受到损毁和灭失。
2、申请仲裁的理由
鲁甸地震后，申请人随即通过95500向被申请人进行了电话出险报案，被申请人事后单方委托的保险公估机构前后 3次到达红石岩水电站现场进行勘察并出具有关文书，但对可以明确确定的损失只字未提。
申请人于 2014年 10月 14日，结合红石岩水电站现场勘验并附加明确损毁证据，向被申请人书面提出先予支付保险赔偿金 364,434,519.96元的请求，被申请人却于 2014年 10月 27日出具《理赔联系函》明确不予预付。此后，经申
请人反复申请与沟通，被申请人才分两次共先于支付 1500.00万元（以支付或收取票据为准）。
申请人认为：申请人系鲁甸 8.03地震受灾严重的企业，申请人因唯一的生产运营系统红石岩电站受毁严重、申请人经营活动完全停滞，申请人损失巨大。
但被申请人对申请人的保险理赔请求未予以积极对待，导致申请人无法开展灾后重建工作，已对申请人造成严重影响。依据《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，向昆明仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人向申请人支付保险赔偿金及资金占用费。
3、仲裁请求：
（1）裁决被申请人支付申请人保险赔偿金 492,851,008.09元人民币；
（2）裁决被申请人承担并支付应先予支付保险赔偿金部分的资金占用费（以 349,434,519.96元人民币为基数，从2014年12月14日起按照商业银行同期同类贷款利率计算至被申请人支付完毕该数额的保险赔偿金之日止）。
（3）请求裁决被申请人承担本案仲裁费及涉及的鉴定费用。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
截止本公告出具日，本案尚未审理，仲裁结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的仲裁事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将持续关注本次仲裁的进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、仲裁申请书；
2、昆明仲裁委员会送达的【昆仲受字（2015）01087号】。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019-026债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司及下属子公司 2019年
使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。具体如下：
一、概况
1、购买理财产品的目的及额度
为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。
为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，不涉及风险投资品种。
4、理财期限
单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。
6、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。
该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、公司《委托理财管理制度》及相关制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
四、独立董事意见
经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司 2019年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-063江苏鹿港文化股份有限公司关于
《关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构五矿证券有限公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复，现根据中国证监会的要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司与五矿证券有限公司关于<关于请做好鹿港文化发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-04号
万华化学集团股份有限公司
宁波工厂 MDI装置复产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司临2015-48号公告，本公司控股子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI一期装置、MDI二期装置分别于2015年12月10日、2015年12月1日停车检修。
截至本公告日，上述装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2016年2月2日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-041拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第四次临时会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第四次临时股东大会，第二届董事会 2018年第二次临时会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响自有资金日常使用和募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过合计52,000万元人民币的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于 2017年 8月 16日、2017年 9月2日和2018年3月22日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
1、公司于 2018年 5月 9日以部分闲置自有资金 6,000万元人民币在中国光大银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：2018年对公结构性存款定制第五期产品100
2）理财金额：6,000万元
3）预期收益率：4.55%
4.本期起始日：2018年5月9日
5）本期到期日：2018年8月9日
6）理财期限：90天
7）产品收益类型：保本保息
说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。
2、公司于2018年5月10日以部分闲置自有资金5,000万元人民币在交通银行股份有限公司汕头中区支行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款31天
2）理财金额：5,000万元
3）预期收益率：4.20%
4.本期起始日：2018年5月11日
5）本期到期日：2018年6月11日
6）理财期限：31天
7）产品收益类型：期限结构型
说明：公司及子公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
3、公司于2018年5月10日以部分闲置自有资金5,000万元人民币在交通银行股份有限公司汕头中区支行购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款52天
2）理财金额：5,000万元
3）预期收益率：4.20%
4.本期起始日：2018年5月11日
5）本期到期日：2018年7月2日
6）理财期限：52天
7）产品收益类型：期限结构型
说明：公司及子公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司在使用部分自有资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的投向和净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 26,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度 52,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年5月12日
新凤鸣集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加并详细审阅了公司第三届董事会第二十五次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
公司全资子公司此次拟合资设立湖州市中跃化纤有限公司（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准），对公司扩大产能，提升市场竞争力有着积极推动意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于个人独立判断,同意子公司对外投资的议案。
（此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页）
独立董事签字：
杨振武
______________
潘煜双
______________
戴礼兴
______________
2017年7月24日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2018-43
债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月18日 13点30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额和发行价格|√|
|2.03|债券期限及品种|√|
|2.04|债券利率及还本付息方式|√|
|2.05|发行对象及向公司股东配售安排|√|

||||
|-|-|-|
|2.06|赎回或回售条款|√|
|2.07|发行方式|√|
|2.08|担保安排|√|
|2.09|募集资金用途|√|
|2.10|上市场所|√|
|2.11|承销方式|√|
|2.12|偿债保障措施|√|
|2.13|决议有效期|√|
|2.14|授权事项|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2于 2018年 12月 29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600748|上实发展|2019/1/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2019年1月15日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
(二)登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁 2号线江苏路站 4号出口，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、 其他事项
(一)联系方式：电话：021-53858859传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
(二)会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额和发行价格||||
|2.03|债券期限及品种||||
|2.04|债券利率及还本付息方式||||
|2.05|发行对象及向公司股东配售安排||||
|2.06|赎回或回售条款||||
|2.07|发行方式||||
|2.08|担保安排||||
|2.09|募集资金用途||||
|2.10|上市场所||||
|2.11|承销方式||||

|||
|-|-|
|2.12|偿债保障措施|
|2.13|决议有效期|
|2.14|授权事项|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2019-032山东惠发食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2019年 5月 27日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2019年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加“蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售；食用油销售；货物仓储、场地租赁业务。”内容，同时根据2019年4月17日中国证监会公布《上市公司章程指引》(证监会公告[2019]10号)的最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会2019年5月31日
中煤新集能源股份有限公司董事会审计
委员会关于新集三矿报废资产核销的审核意见
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，我们认真审核公司提交的新集三矿报废资产核销相关议案资料，对该议案提出如下审核意见：
我们认为，本次新集三矿报废资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，且不影响公司当期损益。公司依据实际情况核销报废资产的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次新集三矿报废资产核销，并将本议案提交公司董事会审议。
中煤新集能源有限公司董事会审计委员会郁向军 于江湧 黄书铭 崔利国二O一九年十月三十日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-031号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日15点00分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2|《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》|√|
|4|《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》|√|
|5|《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》|√|
|6|《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》|√|
|7|《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》|√|
|8|《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9|《关于公司计提资产减值准备的议案》|√|
|10|《关于董事津贴的议案》|√|
|11|《关于监事津贴的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经2019年3月28日公司第七届董
事会第三次会议审议通过，议案2、议案11已经2019年3月28日公司第七
届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见 2019年 3月 30日刊载在《上
海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600546|山煤国际|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月5日（星期日）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
（二）登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
（三）登记手续：
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
原件和股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月5日（星期日）下午6点）。
六、 其他事项
（一）与会股东的交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会 2019年4月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月6日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》||||
|4|《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》||||
|7|《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》||||
|8|《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019年度日常关联交易预计的议案》||||
|9|《关于公司计提资产减值准备的议案》||||
|10|《关于董事津贴的议案》||||
|11|《关于监事津贴的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
万华化学集团股份有限公司
委托理财管理办法
第一章总则
第一条为加强与规范万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二章委托理财的基本规定
第二条为提高资金使用效率，公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，委托理财产品期限不超过12个月。
第三条公司投资的委托理财产品仅限于保本型理财产品，不包括以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品和以证券投资为目的的委托理财产品。
第四条委托理财的资金为公司自有资金，不得挪用募集资金。
第五条公司用于委托理财的资金不得影响公司正常生产经营活动的开展和主营业务的发展。
第三章委托理财的审批、实施和管理
第六条公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行委托理财。
（一）金额单笔或一年内累计超过公司最近一期经审计的净资产50%以上的委托理财投资由股东大会审批。
（二）金额单笔或一年内累计占公司最近一期经审计的净资产50%以下的委托理财投资由董事会审批。
第七条经公司董事会或股东大会批准的委托理财议案，在具体操作时，按以下程序进行：由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，由公司管理层组织决策，公司财务部负责组织实施。
第八条公司购买委托理财实行年度总额审批、单笔限额、分笔购买的管理方式。
第九条公司进行的委托理财，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章委托理财的风险控制
第十一条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保；
（二）董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司建立委托理财报告制度。公司财务部每月结束后10日内，向公司财务负责人报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司财务负责人报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第五章委托理财的信息披露
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条公司委托理财应根据相关规定及时履行信息披露义务。
第十八条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第六章附则
第十九条如因相关责任人导致公司违反相关法律法规、本办法及公司其他规定，应追究相关人员的责任。
第二十条本办法未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，以相关法律、法规和《公司章程》的规定为准。
第二十一条本办法由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起实施。
万华化学集团股份有限公司
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-52
四川和邦生物科技股份有限公司
关于获得中国证券监督管理委员会核准向合格投资者
公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1130号）。中国证监会对公司向合格投资者公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
四川和邦生物科技有限公司董事会2018年8月17日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-073
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年10月13日以现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于盛屯金属有限公司为公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请综合授信额度人民币
5000万元（风险敞口），期限1年，授信项下业务品种为黄金租赁，由全资子公司盛屯金属有限公司提供连带责任保证担保。
二、以 7 票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司商品房抵押按揭贷款的议案》
公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《公司拟签订<翔安企业总部会馆购买协议>的议案》，购买翔安企业总部会馆3#地块商品房作为公司总部基地，全部自用。
现公司拟向兴业银行厦门分行申请商用房按揭贷款额度3558万元（风险敞口），期限10年，以公司购置的翔安企业总部会馆启动示范区3#地块1#楼1-5
层101、102、201、202、301、302、401、402、501、502单元；3#地块2#楼；
3#地块3#楼1跃3层102单元，3#地块3#楼1-5层101、201、301、401、501
单元；3#地块地下室地下一层第01、02号车库（面积合计13390.38㎡）抵押担保。
三、以 7票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向中信银行厦门分行的融资申请5000万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属在中信银行厦门分行的融资提供最高额5000万元的连带责任担保。同时，公司拟向中信银行厦门分行申请10000万元（敞口）综合授信，授信品种为黄金租赁,期限为一年。
包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为
30594万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的8.83%。公司对外担保均无逾期。
截止2014年6月30日，盛屯金属有限公司总资产为 83,912.89万元，净
资产为33,990.51万元，总负债为49,922.38万元，资产负债率为59.49%。
四、以 7 票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1、修改了第六条：
原条款为：公司注册资本为人民币598,820,922元。
现修改为：公司注册资本为人民币1,497,052,305元。
2、修改了第十三条：
原条款为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山
工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。
现修改为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山
工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；
接受委托经营管理资产和股权。
3、修改了第十九条：
原条款为：公司股份总数为598,820,922股。公司的股本结构现为：普通股598,820,922股。
现修改为：公司股份总数为1,497,052,305股。公司的股本结构现为：普
通股1,497,052,305股。
该议案需提交股东大会审议。
五、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月29日召开公司2014年第五次临时股东大会。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年10月14日
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-010广东依顿电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、通知债权人的原因
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将回购注消131,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由498,444,800股减至498,313,800股。根据公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。
公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分限制性股票的具体事宜请详见公司于2017年4月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2017-009）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年 4月 13日）起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
2、申报时间：2017年4月13日至2017年5月27日
上午8:30-12:00；下午13:00-17:30（双休日除外）
3、联系人：林海郭燕婷
4、联系电话：0760-22813684
5、传真号码：0760-85401052
6、邮政编号：528445
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年4月 13日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015 - 055福建福日电子股份有限公司
关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票的发行价格由 8.65元/股调整为 8.58元/股
●本次非公开发行股票的发行数量由不超过 75,550,000股调整为不超过 76,166,375股
一、2014年度利润分配方案及实施情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开公司第五届董事会第十八次会议、2015年6月29日召开公司2014年年度股东大会，审议通过了公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意公司以 2014年 12月 31日总股本 380,280,745股为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.7元（含税），共计分配利润人民币 26,619,652.15元；不进行资本公积转增股本。
公司于 2015年 8月 20日在上海证券交易所网站披露了《福建福日电子股份有限公司 2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案已于 2015年 8月 26日实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司第五届董事会第十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案，本次非公开发行股票价格为 8.65元/股，非公开发行股票数量为不超过 75,550,000股（含 75,550,000股，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 65,350.75万元。如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利，派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。因此，公司 2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行除息调整，本次非公开发行股票的发行价格由原来的 8.65元/股调整为 8.58元/股，非公开发行股票的发行数量由不超过 75,550,000股调整为不超过 76,166,375股，募集资金总额仍为不超过人民币 65,350.75万元。各发行对象认购股份数量及金额调整后为：
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|认购对象|认购股数|认购金额（元）|占发行后总股本比例|
|福建省电子信息（集团）有限责任公司|8,821,387|75,687,500.46|1.93%|
|福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业|22,179,487|190,299,998.46|4.86%|
|福建兴合投资管理有限公司|4,536,713|38,924,997.54|0.99%|
|平安大华永智1号特定客户资产管理计划|11,593,823|99,475,001.34|2.54%|
|王敏桦|17,441,142|149,644,998.36|3.82%|
|胡红湘|11,593,823|99,475,001.34|2.54%|
|合计|76,166,375|653,507,497.50|16.68%|

除上述事项外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2015年 8月 29日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2015-08
厦门国贸集团股份有限公司
关于 2015年度第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年度第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月27日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2015/1/20|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。2015年1月26日和1月 27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月29日召开。现就新网投系统有关
事项说明如下：
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票，原网络投票流程详见公司2015-06号公告。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2015/1/20|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》|√|
|4|《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额度的议案》|√|
|5|《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》|√|

特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-033杭州新坐标科技股份有限公司
关于墨西哥公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立墨西哥公司的议案》,同意公司在墨西哥新莱昂州设立墨西哥公司，用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目，具体内容详见公司于 2018年 2月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于投资设立墨西哥公司的公告》（公告编号：2018-012）。
一、投资进展情况
截至本公告日，公司完成了墨西哥公司的注册手续，并取得了注册证明文件，现将相关注册登记信息公告如下：
商业登记号：201800150685
公司名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.
注册地址：墨西哥新莱昂州
企业类型：SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE（可变注册资本股份制公司）
法定代表人：徐纳
注册资本（固定资本）：50,000比索
股权结构：新坐标持有1%股权，新坐标控股（香港）有限公司（系公司的全资子公司）持有99%股权
经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。
二、其他需要说明的情况
根据墨西哥相关法律法规规定，外国投资者在墨西哥当地设立股份有限公司，至少需要两位股东，每位股东至少持有1%股份，结合墨西哥公司经营发展需要，公司管理层在权限范围内对墨西哥公司的企业名称、企业类型、股权结构信息进行了调整，并经公司总经理办公会议审议通过。调整后的墨西哥公司设立情况不影响新坐标作为实际控制人对墨西哥公司的控制地位，亦不构成关联交易和重大资产重组。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2018年 7月 9日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-070诺德投资股份有限公司
关于公司债务人破产重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、破产重整进展
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|2019 年 9 月 30 日，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）裁定受|
|理沃特玛母公司陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”）重整一案|
|并于同日指定坚瑞沃能董事会为本次重整管理人。诺德投资股份有限公司（以下|
|简称“公司”）参股公司深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）|
|于 11 月 14 日收到坚瑞沃能管理人《债权审查结论通知书》（2019）坚瑞债审第|
|008号），确认了公司债权金额及普通债权的债权性质。具体内容详见公司于 2019|
|年11月 16在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券|
|时报》披露的公告（公告编号：临 2019-060）。|
|2019 年 12 月 27 日，坚瑞沃能召开第二次债权人会议及出资人组会议，表|
|决通过了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”），|
|并在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进行了明确。|

二、重整计划主要情况
（一）重整计划及公司普通债权重整方案
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|坚瑞沃能在破产清算状态下的普通债权受偿比例约为 3.83%。为最大限度提|
|升债权人的受偿水平，保护债权人的合法权益，根据坚瑞沃能的实际情况，本重|
|整计划将普通债权的受偿比例提高至 12%，未受偿部分坚瑞沃能不再清偿。|
|（二）债权受偿方案|
|1、普通债权受偿率 12%，受偿方式如下：|

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|①每家普通债权人 5,000万元以下（含5,000 万元）部分债权的12%以现金|
|受偿；|
|②每家普通债权人超过 5,000万元部分的债权，每 100元债权以坚瑞沃能对|
|迪斯卡特（坚瑞沃能债务人）的债权12元抵偿。|
|2、受偿期限|
|（1）已确认债权|
|已确认债权在重整计划执行期限内受偿完毕。|
|（2）待确认债权|
|对于待确认债权，管理人将根据上述受偿比例预留相应受偿资金及债权资产|
|其债权获确认后按同类债权的清偿条件受偿。|
|(三）偿债资产来源|
|坚瑞沃能重整偿债资产包括现金和债权资产，其中债权资产为坚瑞沃能现对|
|迪斯卡特享有的债权，现金将通过如下方式筹集：|
|1、重整投资人受让资本公积金转增股份支付的对价；|
|2、坚瑞沃能财产变价收入。|
|（四）特别说明|
|目前，坚瑞沃能重整投资常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常|
|德中兴”）已按照《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》（以下简称“重|
|整投资协议”）的约定，将0.4亿元的保证金汇入管理人资金账户。但通过对坚|
|瑞沃能多方面因素的分析，其主要资产中的对外债权回收难度极大，快速变现时|
|价值会大打折扣；长期股权投资多属坚瑞沃能专用生产基地，变现能力较低。这|
|些因素都会导致可用于普通债权受偿的财产价值进一步降低。加之司法实践中破|
|产清算程序耗时极为漫长，可能会产生超过预期的费用。基于以上因素，坚瑞沃|
|能在破产清算状态下普通债权实际受偿率将远低于偿债能力分析测算的预计受|
|偿率。|

三、公司应对措施
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|公司获悉坚瑞沃能进入破产重整程序后，成立了以应对坚瑞沃能破产重整事|
|项工作组负责梳理债权。公司已在规定的时限内提交债权申报材料并密切关注重|
|整的进展情况，积极通过合法途径最大限度减少损失，维护公司股东权益。|

四、对公司的影响
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|基于谨慎性考虑，公司于 2018 年度对与坚瑞沃能的应收账款计提了部分坏|
|账准备。参股公司诺德租赁通过售后回租方式持有 425台电动大巴车租赁物的权|
|证，同时办理了抵押登记，并安装了 GPS卫星定位系统。通过该项委托租赁业务|
|公司开展加强了对坚瑞沃能及其关联方应收债权的保全措施，如公司对坚瑞沃能|
|的债权因其破产重整事项不能全部收回或收回比例不高，公司当期利润将受到相|
|应影响，但本次债务人重整事项不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质|
|影响。公司将根据相关情况进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|
|特此公告。|

诺德投资股份有限公司董事会
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|2019年12 月31日|