证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月12日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第九次会议。本次会议已于2015年2月27日以电话、传真的方式，通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事和高管人员列席了会议。
因董事长郑和平先生请辞董事长职务，会议由公司代理董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要，并同意将该议案提交 2014年年度股东大会审议。
具体内容详见2015年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，2014年度各项制度得到了有效执行，保证了公司有效、规范运作。
公司监事会、独立董事分别就本议案发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
审议了总经理于瑞波所作的《2014年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司2014年度经营状况，并阐述了2015年工作目标，其措施切实可行。董事会同意其工作报告。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
四、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提请股东大会审议。
公司独立董事刘海英女士、尤建新先生、高金华先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
五、审议通过了《2014年度财务决算和 2015年度财务预算》，并同意将该项议案提请股东大会审议。
2014年，公司实现营业收入162,238.48万元，较去年同期205,173.91万元下降20.93%；归属于上市公司股东的净利润为3,519.52万元，较去年同期
3,949万元下降10.87%。2015年的整体经营目标：实现总产量增加10-20%；市场终端增加20%左右，销售收入力争实现增加10-20%；增加研发投入30-50%，研发具有市场竞争力的单品10个以上；生产成本降低1-5%。(请广大投资者注意：此经营目标不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在很大不确定性。)
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
六、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014年度合并报表归属于母公司净利润 3,519.52万元，加上年初未分配利润 27,389.02万元后，可供分配的利润为30,908.54万元，扣除应付股利1,506万元，可用于股东分配的利润
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012为29,402.54万元。
公司董事会审议通过了《2014年度利润分配预案》，本年度为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司原董事长郑和平先生提议，对公司净利润进行分配。拟以 2014年末总股本 50,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税），共计分配红利 1,506万元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司的利润分配预案符合招股说明书及公司章程中相关利润分配政策。
独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司2014年度财务报告的议案》。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。
2014年度公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，双方合作良好，出具的《审计报告》真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，公司拟续聘其作为公司2015年度审计机构。
独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
九、非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。
关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避表决，非关联董事均同意拟向山东得利斯生物科技有限公司采购调味品，总计不超过人民币600万元；拟向山东得利
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012斯农业科技股份有限公司采购食用油，总计不超过人民币100万元；拟向得利斯集团有限公司及其附属单位采购保健品、服装等产品，总计不超过人民币 100万元。
拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售肉制品，总计不超过人民币 700万元；拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售包装物，总计不超过人民币500万元；拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售备品备件，总计不超过人民币150万元；拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售蒸汽及电力，总计不超过人民币800万元。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2014年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见2015年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
十一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
由于郑和平先生辞去公司董事长职务，经提名委员会提名，与会董事一致讨论，选举郑思敏女士为新任董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会一致。简历附后。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
十二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会人员的议案》
同意补选郑思敏女士担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与本届董事会一致。
增补高金华先生为公司战略委员会委员，任期与本届董事会一致。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
十三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012同意聘任王松先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
公司董事会秘书王松先生联系方式：
电话：0536-6339032
传真：0536-6339137
邮箱：wssc007@126.com
地址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园
邮编：262216
十四、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
决定于 2015年 4月 16日上午召开公司 2014年度股东大会。具体内容详见2015年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-012附：
郑思敏，女，中国籍，汉族，1977年出生，中共党员，无永久境外居留权，毕业于山东大学历史文华学院，大学本科学历，三年德国留学经历，具有德国国家最高语言资格证书（KDS）。历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。2010年起担任北京得利斯食品有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书、北京得利斯公司总经理。
郑思敏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人郑和平先生为父女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑思敏女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。
王松，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1983年出生，山东诸城人，毕业于山东财经大学，本科学历，中共党员。2007年7月至2010年1月，曾任办公室秘书、科长、处长、证券事务代表。2010年1月至今，任证券部经理、证券事务代表等职务。
王松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王松先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形。