Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-035广东英联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的说明
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英联股份；股票代码：002846）交易价格连续2个交易日内（2017年6月20日、2017年6月21日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-20.72%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司已于2017年4月20日在指定信息披露媒体披露了《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》，对公司 2017年1月-6月的经营业绩进行了预测，预计公司 2017年 1月-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至40%，变动区间为2,653.79万元至3,377.56万元。
（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
|||报告期内，公司未发生|
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程|不适用||
|||投资者关系活动|
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|||

证券代码：002800 证券简称：天顺股份
||||
|-|-|-|
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内|||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是||
|信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公|||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是||
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公|||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券|||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员|||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工|||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监|||
|局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前|||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是||
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进|||
||是||
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存|||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是||
|规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有|||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委|||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直|||
||是||
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途|||
|的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲|||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||报告期内，公司未发生|
||不适用||
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||风险投资。|
|流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内|||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏|||
|目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化|是||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关|||
|联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与|是||

证券代码：002800 证券简称：天顺股份
|||||
|-|-|-|-|
|关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||||
||是|||
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|||
|公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||独董姓名|天数|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||朱瑛|25|
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||马洁|25|
|场检查。||王江|17|

新疆天顺供应链股份有限公司董事会2018年4月11日
网宿科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2013年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事会，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2013年度，公司召开董事会会议共计八次，本人亲自出席了八次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2013年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
（一）公司于2013年2月5日召开第二届董事会第十四次会议，本人对《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见；
（二）公司于2013年3月19日召开第二届董事会第十五次会议，本人对关于2012年度募集资金存放与使用、关于2012年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2013年度审计机构、关于公司2012年度利润分配预案、关于2012年度公司关联交易情况、关于调整高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；
（三）公司于2013年4月2日召开第二届董事会第十六次会议，本人对《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》发表了独立意见；
（四）公司于2013年6月3日上召开第二届董事会第十八次会议，本人对《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》、《关于对公司<第一期股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》、《关于对公司<第二期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》、《关于对公司<第二期股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》发表了独立意见；
（五）公司于2013年7月30日召开第二届董事会第十九次会议，本人对《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》、《关于对公司<第二期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第二期可行权的议案》、《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第一期可行权的议案》发表了独立意见，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；
（六）公司于2013年12月13日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会审计委员会主席、第二届董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司的审计委员会主席，2013年度召集并参加了三次审计委员会会议，在2012审计工作中，确定2012年度审计报告出具的工作流程、时间安排等内容、提出2012年度审计业务过程中对会计师的工作要求、听取网宿科技审计部2012年工作总结报告，审议并通过《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2012年度审计报告》，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》、《审计部2014年年度工作计划》。审查公司2013年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查。
同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（四）自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：钱逢胜
二〇一四年三月十三日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-39深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2019年 4月 26日召开，公司已于 2019年 4月 19日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会推举陈友先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第五届董事会届满。
陈友先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会专门委员会成员如下：
审计委员会：陈友先生、谢波峰先生、戴昌久先生，召集人为谢波峰先生；
提名委员会：陈友先生、张卫华先生、谢波峰先生，召集人为张卫华先生；
薪酬与考核委员会：苗逢源先生、戴昌久先生、张卫华先生，召集人为戴昌久先生；
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
各委员简历详见公司于 2019年 3月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会任期届满，为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。
1、聘任苗逢源先生为公司总经理；
2、聘任汪东升先生为常务副总经理；
3、聘任陈鲁康先生、林容女士、管四新先生、代峰先生、罗赞先生、赵影女士（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理；
4、聘任钱文胜先生为公司财务总监，陈秀琴女士为公司董事会秘书（兼任）。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见 2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的解锁条件，第三期限制性股票解锁条件已经具备，故向董事会申请解锁第三期限制性股票，本次符合解锁条件的激励对象共计348人，申请可解锁的限制性股票数量为3,866,408股，占公司现有总股本399,083,860股的0.97%。
独立董事对本议案发表了独立意见。
国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。
《关于第三期限制性股票解锁条件具备的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672股将回购注销，回购价格为每股8.5849129元。
公司将在本次董事会审议通过后，按照规定进行回购注销流程。
独立董事对本议案发表了独立意见。
国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。
《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2019年第一季度报告》全文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-030天津长荣印刷设备股份有限公司
关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁
合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）股东王建军目前持有公司6.7%股份，同时系公司控股子公司深圳力群印务有限公司
（以下简称“深圳力群”）董事长，持有深圳力群9.3%股份。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，王建军为公司关联方。
2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》，同意深圳力群与王建军签署《写字楼租赁合同书》，王建军将其自有的一套写字楼出租给深圳力群作为办公场所，租期十年。会议应参与表决的非关联董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第四届监事会第六次会议审议通过该议案并发表审核意见，此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
二、关联方基本情况
姓名：王建军
性别：男
国籍：中国
其他国家或地区的居留权：无
身份证号码：32048219690515****
住所：云南省昆明市盘龙区新迎路187号伟龙住宅A栋
通讯地址：深圳市宝安区福永街道重庆路富尔达工业园A栋
三、关联交易的主要内容
深圳力群与王建军签署《写字楼租赁合同书》，王建军将其自有的一套写字楼出租给深圳力群作为办公场所。主要信息如下：
地址：昆明市西山万达广场8幢3304、3305、3306号。
面积：706.38平方米。
租赁期限：自2016年5月1日至2026年4月30日。
租金：2016年5月1日至2019年4月30日租金为每平方米160元/月，每季度租金为339062元；2019年5月1日至2026年4月30日租金按每年5%递增。
支付方式：合同签订时支付押金 300000元，每季度为一期支付预交下一季度租金。
其他：从计租日起，物业费、水电费、煤气费、电视收视费、电话费、宽带费、停车费等由承租人自行承担。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方本着平等互利原则，遵循公平、合理的定价准则，通过友好协商签订协议。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易为控股子公司深圳力群正常业务需要，不会对公司及股东利益产生不利影响，对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，公司与王建军累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次交易金额）。
七、董事会及独立董事意见
公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，认为本次交易不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将本次关联交
易事项提请公司董事会审议。我们同意该议案。
公司的独立董事发表独立意见如下：我们认为本次交易符合子公司的业务需要，交易价格是根据市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意该事项。
八、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易事项的事前认可函》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
5、《写字楼租赁合同书》
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年3月24日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-004
现代投资股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2019年 3月 14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019年 3月 8日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4人，实际参与表决监事 3人，监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审
查的议案》
公司于 2018年 12月 21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917号，以下简称“反馈意见”）。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计在《反馈意见》要求的 30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件，公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期
回复申请》，申请延期不超过 30个工作日。
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进
一步落实和完善；同时，因为国内外宏观经济环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 138号），公司决定向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司监事会
2019年 3月 14日
西南证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）于2015年1月19日第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司原计划在2014年年度股东大会审议通过该议案后再开展外汇套期保值业务，但鉴于目前开展外汇套期保值业务的时机较为成熟，公司决定对前述外汇套期保值业务内容进行调整，并终止开展由第二届董事会第十八次临时会议审议通过的《关于开展外汇套期保值业务的议案》中提及的相关业务。2015年 1月26日，博彦科技第二届董事会第十九次临时会议审议通过了2015年开展外汇套期保值的相关议案，博彦科技将 2015年度开展外汇套期保值业务的金额由7,500万美元调整至5,000万美元。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为博彦科技股份有限公司持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等文件的规定，对博彦科技计划开展外汇套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下专项核查意见：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况及核查
（一）开展外汇套期保值业务的目的
目前，随着业务不断发展，公司日元和美元结算业务占比不断攀升，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司并专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服
务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。公司在具体操作上，以套期保值合约约定的汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订合约等，从而锁定公司的汇率风险。
（二）外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
（三）业务期间、业务规模及拟投入资金
1、业务期间及规模
自2015年01月01日起至2015年12月31日止，预计外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元（按照2015年1月16日美元兑人民币汇率6.1188计算，约合人民币30,594万元）。
2、预计占用资金
在2015年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
（四）外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
（五）公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规,结合公司具体情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保
值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
二、核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第二届董事会第十九次临时会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：1、公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险；
4、保荐机构对公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过公司及控股子公司2015年度开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈明星 王晓行
西南证券股份有限公司 2015年1月26日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王晓行 张海安
西南证券股份有限公司 2015年1月26日
ifi#ffiBffiffi4.fr*+
+
t ilr H
if
E]-| zote ) z620
X+tf*18 ffi
+
i6 H
B fr W,lhA
fE
A
-"ll
'lH
^
HWl*fffr,Tt?ftHBtttrE
t
4n/'|'|
+
16'14,e.& W.lll
a
lIRzA
EJ
:
f tk* It
*a
+R* Ht
( fi +,6
H,e.&t Aklrla Fka
a x E
/'|'l
frk|IW.H+frh,1\ttr-lTirht
Fi6+[+) (+,6/^?lzot+) ffi s+
)/.taXxl+4t*"
tR#
(AAl*).Kirt#*)
fpKErk^**H-rIWH+Etrl
jt
t,--Lfr Er.Elt-t )
( ilH++ffi tzt+ )
+a ,
*I,R_,
4H
ir. rfl,+tU,H-lp
T
'
jt
,
-
M,:,Elt$^ a a fr
k-11fr{r
W.Tta 1,000
fr
W-"
:.
f
ltt A
)kLlTW.Hfv
M+*W^+Rrt
fiA
h*l+EW.i,l,,qE+^A
tu
k-11fi\+HtX*i,M"
€ tX
M.WLfIZ tz Ar*."
=. H N
.^+L1,E-A
E
A
+r.v|kfT
Z atsa
k-'4i
*, Rffi
,
t)<^a1 lv R^hXtF
X+q.,
+-fr fy
E-r't
+R
+
A
++
+*
e
X
*I,EA rg .
20
/i^
A,
l)l + E R
fxirt*A
pk+,;-l+A
A
"
+&:
A4ES.
k-'fi#F,
-bTirfl,
tl++F,#M"
^^tr,
i[H+tl-^fr
2ot6
4 tt
A
ll
a
ep
k
+, ktfu &rt'
-I
*
+r ft, ep zs
lll
-2-
IilIflHffiffiffiffiffiffiIflfiftI|III
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-007江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第十五次会议于2017年1月10日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
公司于 2017年 1月 3日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》和《关于调整宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）股权质押方案的议案》（以下简称“两项议案”），同意调整两次重组交易对手方股权质押方案，提前解除重组交易对手方王杰和宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）与公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和科技”）的股权质押关系，并解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰和宁波宏创的盈利补偿义务所相应承担的担保责任。公司董事会同意将上述两项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
经过公司与两项议案的相关方分别进行深入沟通，鉴于两项议案所涉及的解除质押方案的条件尚未完全成熟，相关各方一致同意：暂不调整现有的股权质押方案。
公司董事会经审议，同意维持交易对手方王杰和宁波宏创现有的股权质押方案，同意取消公司 2017年第一次临时股东大会《关于同意王杰解除部分股权质
押的议案》和《关于调整宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）股权质押方案的议案》两项议案。除取消上述两项议案外，2017年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。具体内容请详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于 2017年 1月 5日收到的深圳证券交易所《关于对江苏润和软件股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2017】第3号）（以下简称“问询函”），要求公司就两项议案的相关问题进行补充披露和说明，同时请独立财务顾问就上述事项核查并发表明确意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。鉴于公司本次董事会决议取消《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》和《关于调整宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）股权质押方案的议案》两项议案，因此问询函所涉及两项议案的相关问题一并消除。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-098
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
红塔创新投资股份有限公司自本公告之日起15个交易日后的六个月内，拟通过证券交易所集中竞价交易减持华仁药业股份数量不超过23,600,000股（即不超过公司总股本的2%）
上述减持在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整，减持价格视市场情况确定。
一、减持主体的基本情况
截止本公告日，红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)持有公司110,181,481股，占公司总股本的9.32%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：因红塔创新自身经营需要；
2、股份来源：华仁药业首次公开发行股票前持有的股份及配股发行股份，均已解除限售；
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易；
积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整；
5、减持期间：自公告之日起15个交易日后的六个月内；
6、价格区间：视市场情况确定。
三、相关承诺履行情况
红塔创新在《华仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。
截止本公告日，上述承诺已严格履行完毕，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性：红塔创新将根据自身经营需求及市场情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、红塔创新不属于华仁药业控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致华仁药业控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
3、红塔创新在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国证券监督管理委员会公告(2017)9号――上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《红塔创新关于减持华仁药业股份计划告知函》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2013年12月3日在公司三楼会议室召开。会议应到董事七人，实到董事七人，出席会议的董事有梁勤、刘从宁、徐小兵、吕学强、陈贤、汤标、张斌。会议由董事长梁勤女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了《关于江苏扬杰投资有限公司公开发售股份的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票之调整方案的议案》，具体内容如下：1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元；
2、公司首次公开发行股份不超过2,300万股的人民币普通股（A）股。其中：（1）公司预计发行股份数量（该部分股份简称为“新股”）不超过2,300万股；
（2）公司股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）预计公开发售股份数量（该部分股份简称为“老股”）不超过1,588万股。
新股发行与老股转让数量的调整机制：根据询价结果，若新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额时，公司减少新股发行数量，同时调整扬杰投资公开发售老股的数量，新股与扬杰投资公开发售老股的实际发行总量不超过2,300万股，且本次新股发行数量与老股发售数量之和占发行后公司总股本的比例不低于25%。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其它对象；
4、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；
5、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司与保荐机构根据询价
结果和市场情况协商确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；
6、承销费用：公司本次公开发行的承销费用由公司及扬杰投资按照公开发售股份的比例各自承担，即新股或老股分摊的承销费用=承销费用总额×新股发行数量或老股发售数量各自占本次发行总量的比例（其中：本次发行总量=新股发行数量+老股发售数量）；
7、股票上市地：深圳证券交易所；
8、发行前滚存未分配利润的分配方案：本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享；
9、决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《上市后三年内股价稳定的预案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>（草案）的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
||
|-|
|（本页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议签字页）董事签字：|
|梁 勤 刘从宁 徐小兵|
|吕学强 陈 贤 汤 标|
|张 斌|
||
|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-038|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2016年7月8日以邮件方式发出，董事会于2016年7月14日以通讯会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。
1、审议通过了公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保的议案；
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。
2、审议通过了公司为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保的议案；
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。
独立董事发表事前认可意见和独立意见。《关于为参股公司提供贷款担保的公告》详见2016年7月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设2.09MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》。
《关于投资建设2.09MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》详见2016年7月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016年7月15日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于搜于特集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕3-623号
搜于特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的搜于特集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供搜于特公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
搜于特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对搜于特公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，搜于特公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了搜于特公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年十一月二十一日
搜于特集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，并经贵所同意，本公司
由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，发行价为每股人民币12.60元，
共计募集资金2,499,999,994.80元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用36,000,000.00元后
的募集资金为 2,463,999,994.80元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2016年 10
月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额
2,080,188.68元后，公司本次募集资金净额为 2,464,327,606.77元。上述募集资金到位
情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2015年度非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|120,000.00|120,000.00|
|50,000.00|50,000.00|
|32,083.00|30,000.00|
|50,000.00|50,000.00|
|252,083.00|250,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年11月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为133,450,000.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|120,000.00|10,444.00|
|50,000.00|2,901.00|
|170,000.00|13,345.00|

搜于特集团股份有限公司
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2019-009北京东方新星石化工程股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜
之董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产重组及向南京奥赛康投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2148号），本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜已获中国证监会核准。截至本公告日，东方新星已向南京奥赛康投资管理有限公司、江苏苏洋投资实业有限公司、中亿伟业控股有限公司（GrandMission HoldingsLimited）、伟瑞发展有限公司（Vast Luck DevelopmentLimited）及南京海济投资管理有限公司共 5名投资者非公开发行了 755,882,351股人民币普通股（A股）。
上市公司本次非公开发行股份的发行对象不包含公司的董事、监事和高级管理人员，本次发行未导致公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况发生变动。
特此公告。
（此页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜之董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
北京东方新星石化工程股份有限公司2019年月日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-06
常州亚玛顿股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|702,481,789.26||608,885,987.78||15.37%|||
|营业利润|72,793,318.34||85,882,623.01||-15.24%|||
|利润总额|74,897,138.95||85,998,349.23||-12.91%|||
|归属于上市公司股东的净利润|63,556,801.34||73,339,551.44||-13.34%|||
|基本每股收益（元）|0.40||0.46||-13.04%|||
|加权平均净资产收益率|3.10%||3.61%||-0.51%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|2,291,513,424.13||2,196,509,915.88||4.33%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,076,366,862.31||2,020,810,060.97||2.75%|||
|股本|160,000,000.00||160,000,000.00||-|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.98||12.63||2.77%|||

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入 70,248.18万元，与去年同期比较上升15.37%。
主要原因有以下几个方面：一、产品销售结构调整，即镀膜玻璃产品销售比例大
幅度上升，镀膜加工产品销售比例下降。二、公司海外市场的开拓以及新产品的
小批量生产销售,使得公司出货量有一定幅度地上升。因此，公司营业收入与去
年同期比较上升了15.37%。归属于上市公司股东的净利润 6,355.68万元，同比下降13.34%。主要原因为受光伏市场需求的变化，毛利率较高的镀膜加工业务骤减，使得公司利润下滑。同时，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对部分资产计提减值准备，从而影响公司经营业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月28日披露的《2013年第三季度报告》，对2013年度经营业绩的预计是“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度-18.19%—2.26%，净利润变动区间为：6,000万元-7,500万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降13.34%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会2014年2月25日