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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018－021国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司为全资子公司河北国投中鲁贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人的名称：河北国投中鲁果蔬汁有限公司（下称“河北国投中鲁”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000万元。截至公告日前，公司已实际为河北国投中鲁提供的担保余额为0。
本次担保无反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据各子公司年度资金需求计划，经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过，同意公司本年度内为河北国投中鲁提供5,000万元人民币额度以内的贷款担保，详见公司于2018年3月29日字上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2018年度对外担保的公告》（公告号：临2018-011）。
为拓宽融资渠道，节约融资费用，河北国投中鲁以其名下国有土地使用权做抵押，向中国银行辛集分行申请贷款1,000万元（下称“本次流动贷款”），用于原料采购及日常经营资金，贷款期限12个月。
根据本次流动贷款债权人相关要求，2018年9月14日，公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》（编号:SME辛2018年保字027号），为全资子公司河
北国投中鲁本次流动贷款提供担保，担保期限为贷款清偿期届满之日起两年。
本次担保已经公司第六届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人河北国投中鲁果蔬汁有限公司为公司全资子公司(穿透持股100%),被担保人基本信息及经审计财务数据如下：
被担保人名称：河北国投中鲁果蔬汁有限公司
公司直接持股比例：73%
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金晶
注册资本：人民币5,000万元
注册地：辛集市新垒头工业区（安新线路东）
经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售
单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|86,782,224.66|78,225,957.74|
|负债总额|18,910,210.94|22,878,442.57|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|18,910,210.94|22,878,442.57|
|资产净额|67,872,013.72|55,347,515.17|
|营业收入|68,693,982.27|72,105,958.68|
|净利润|2,648,584.86|-2,674,498.55|

三、担保协议的主要内容
公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》（编号:SME辛 2018年保字 027号）主要条款如下：
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保范围：本次1,000万元流动贷款合同项下的债权，包括本金、利
息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他所有应付费用等。
（三）担保期限：本次流动贷款的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行，有利于公司长远发展；被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资及控股子公司提供的年度担保额度总额为7亿元人民币及2,500万波兰兹罗提（根据2018年9月14日汇率，约合人民币4643万），约占公司最近一期经审计净资产的90.47%；截至本次《保证合同》签署前，公司对外担保实际发生额为零。
公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保，也无逾期对外担保。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一八年九月十五日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2019-011
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对原会计政策进行了相应变更。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
一、会计政策变更情况概述
1、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司按照2018年6月修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
公司根据财会[2018]15号文的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体如下：
2.1资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2.2利润表项目：
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认
的利息收入。
2.3其他项目变动具体参见（财会[2018]15号）文件。
3、变更程序
公司于2019年3月21日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
三、公司董事会、监事会及独立董事的意见
公司董事会、监事会及独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第十届监事会第十一次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-093杭州电魂网络科技股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2019年11月05日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡建平先生主持，本次会议应出席持有人125人，实际出席持有人47人，代表第一期员工持股计划份额1,771.5万份，占公司第一期员工持股计划总份额的59.05%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举胡建平先生、俞国燕女士、许慕典先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 1,771.5万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的59.05%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 1,228.5万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的40.95%。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年11月05日
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|西藏华钰矿业股份有限公司|
|2018 年公司组织结构|
|安全环保 高效进取 金言钰质 和谐共荣|

一、公司组织结构图
说明：
①公司的组织结构整体设置为直线职能制，内含财务投资型、战略管理型和操作管理型分子公司；操作管理型分公司在部分职能上共享总公司的职能服务；
②公司治理结构层面设置股东会、董事会（四个委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，以及董事会办公室和审计风控部）、监事会；
③公司经营层面设置两个委员会：安全生产环境保护与社会稳定管理委员会（含安全环保部）和技术委员会；
④总公司设置战略发展中心、金融投资部、企管中心、财务中心、生产技术中心、预算合同部；
⑤操作型分、子公司：北京分公司、山南分公司、拉屋分公司，西藏日喀则嘉实矿业有限公司（简称“嘉实公司”）（控股子公司）以及西藏华钰融信经贸有限公司（简称“融信经贸”）（全资子公司）、西藏中泓工贸有限公司（简称“中泓工贸”）（全资子公司）、西藏山南华钰经销有限公司（简称“山南经销”）（全资子公司）；
⑥战略管理型子公司：“塔铝金业”封闭式股份公司（简称“塔铝金业”）；
财务投资型子公司：西藏恒琨冶炼有限公司（简称“恒琨冶炼”）。
安全环保高效进取金言钰质和谐共荣 1 /2
二、调整后各职能部门的关键职责
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|职能部门名称|关键职责|
|董事会办公室|负责董事会日常工作和公司市值管理；管理归属为公司董事会秘书。|
|战略发展中心|负责公司业务战略研究和矿产行业研究，以及海外和国内目标项目的考察，牵头组织公司矿产资源开拓工作；管理归属为公司副总经理。|
|金融投资部|负责筹划目标项目的投融资方案；管理归属为公司副总经理。|
|财务中心|负责公司的日常财务管理和会计核算，以及经营性投融资等工作；管理归属为公司副总经理。|
|企管中心|负责公司人力资源管理、党群文化建设、后备梯队培养、以及公共关系协调、行政办公和后勤保障等工作；管理归属为公司副总经理。|
|生产技术中心|负责生产计划管理、数字化矿山技术推广；西藏区域地质勘探工作，并协助公司相关权证的地质资料准备；负责公司生产设备统一管理；以及其他与生产技术相关的工作；管理归属为公司副总经理。|
|预算合同部|负责公司所有基建工程项目的预算和合同管理工作，管理归属为副总经理。|
|安全环保部|负责公司及分、子公司的安全、环保工作，管理归属为安全环保与社会稳定管理委员会。|
|审计风控部|负责内部审计和风险控制，管理归属为审计委员会。|

三、提请董事会授权公司经营层负责公司组织结构调整后的具体实施及进
一步细化等相关事宜
授权情况如下：
（一）授权公司经营层组织落实本次调整工作，并根据公司经营发展需要具体设立、取消相关工作小组以及具体调整其成员等事宜。
（二）授权公司经营层根据业务发展需要具体设立、调整下属子公司内部职能部门。
（三）授权公司经营层根据业务发展需要，在公司总部职能部门/中心（即一级部门）下设相关职能部门（即二级部门）及其后续相关调整、取消等事宜。
（四）授权公司经营层根据调整后的组织结构具体运作情况，包括但不限于
人员安排和调整等，及进一步优化和完善组织结构内部运作及管理等事宜。
安全环保高效进取金言钰质和谐共荣 2 /2
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-043
江苏东珠景观股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|201,874,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3549|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事马晓红因出差未能出席，独立董事吴英姿因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事吴晶因个人原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,360,380|99.7454|513,820|0.2546|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|201,360,380|99.7454|513,820|0.2546|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司名称的议案》|33,808,100|98.5029|513,820|1.4971|0|0.0000|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|33,808,100|98.5029|513,820|1.4971|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2均为中小投资者单独计票的议案，其中议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，上述议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2018年 6月 12日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、任浩
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏东珠景观股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏东珠景观股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司2018年6月21日
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证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2018-021
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会报告|√|
|2|公司2017年度监事会报告|√|
|3|公司内部控制评价报告|√|
|4|公司内部控制审计报告|√|
|5|公司2017年度财务决算报告|√|
|6|公司2018年度财务预算报告|√|
|7|公司2017年度利润分配预案|√|
|8|公司董事会审计委员会 2017年度工作报告|√|
|9|关于聘任公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|10|关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案|√|
|11|公司2017年度报告及摘要|√|
|12|关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案|√|
|13|关于审议公司独立董事述职报告的议案|√|
|14|关于提请审议子公司 2017年度利润分配的议案|√|
|15|公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年3月23日召开的公司第七届董事会第二十三次会议、公司第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2018年3月27日登
载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600794|保税科技|2018/4/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年4月19日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆
电话：0512－58320165
传真：0512－58320652
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2018年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会报告||||
|2|公司2017年度监事会报告||||
|3|公司内部控制评价报告||||
|4|公司内部控制审计报告||||
|5|公司2017年度财务决算报告||||
|6|公司2018年度财务预算报告||||
|7|公司2017年度利润分配预案||||
|8|公司董事会审计委员会 2017年度工作报告||||
|9|关于聘任公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|10|关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案||||
|11|公司2017年度报告及摘要||||
|12|关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案||||
|13|关于审议公司独立董事述职报告的议案||||
|14|关于提请审议子公司 2017年度利润分配的议案||||
|15|公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-092
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2016年 10月25日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2016年10月28日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决，审议并通过了如下议案：一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2016年度新增日常关联交易预计情况的公告》。
上述事项已获得独立董事的事前认可，独立董事对此发表的独立意见详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四次会议相关事项的独董意见》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-033江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2015年 8月 14日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知。
公司第二届董事会第二十四次会议于 2015年 8月 19日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事9人。独立董事张志强因故未能参加本次会议，委托独立董事沈坤荣行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年半年度报告》。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举周斌先生担任公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司2015年中期利润分配的议案》
公司各全资子公司已在 2015年上半年将经审计的 2014年净利润在提取10%法定公积金后，按70%向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如
下：以公司2015年6月30日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利254，490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于更换证券事务代表公告》。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一五年八月二十日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-055
京投银泰股份有限公司
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次股份回购相关议案已经2015年7月31日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
一、回购股份的目的
近期，证券市场出现非理性下跌，为切实维护投资者合法权益，增强投资者信心，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购价格不超过每股8元，即以每股8元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限没有高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币5,920万元、回购股份价格不超过8元/股的条件下，最大回购股份数量不超过740万股，占公司总股本约1%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币5,920万元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过四个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
按最大回购数量740万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的1%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
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|股份类别|回购前数量（股）|最大回购数量（股）|回购完成后数量（股）|
|无限售股份|740,777,597|7,400,000|733,377,597|
|总股本|740,777,597|/|733,377,597|

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至2014年12月31日，公司合并报表范围内的账面货币资金为22.64亿元，母公司账面货币资金为5.81亿元；2014年度公司合并报表范围内经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在股东大会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
除公司原副董事长、原总裁程少良先生协议受让中国银泰投资有限公司所持公司部分股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员在股东大会做出回购股份
决议前六个月不存在其他股票买卖行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及市场操纵的行为。公司已按相关规则于上海证券交易所网站披露相关信息。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，已按规定向上海证券交易所申报。
十、独立董事意见
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、公司本次拟回购总金额不超过人民币5,920万元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。
十一、律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见
北京市中伦律师事务所就本次回购股份事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：
（1）公司本次股份回购已履行了必要的法律程序，合法、有效。
（2）公司本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
十二、其他事项说明
（一）债权人通知
公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序。
2015年7月28日，公司就本次股份回购向公司债券持有人发出了《关于召开2015年第一次“14京银债”债券持有人会议的通知》，拟于2015年8月11日召开该次会议，公司尚需根据债券持有人会议决议情况再作相应安排；2015年8月1日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《京投银泰股份有限公司通知债权人公告》，对公司所有债权人进行公告通知。
（二）回购账户
公司在股东大会审议通过回购股份相关议案后，已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立股份回购专用账户，专用账户相关情况如下：
持有人名称：京投银泰股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号：B880306023
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-048贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-030），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、本次购买理财产品的具体实施情况
公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州虎峰交通建设工程有限公司于2018年9月20日与有关机构签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司购买理财产品情况：
（一）兴业银行企业金融结构性存款协议
1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议
2.产品代号：86070365
3.产品类型：保本浮动收益类
4.理财期限：2018年09月20日—2018年11月19日
5.预期最高年化收益率：3.50%
6.认购金额：人民币1,500.00万元
7.资金来源：公司部分闲置募集资金
8.公司与兴业银行贵阳分行营业部无关联关系。
（二）兴业银行企业金融结构性存款协议
1.产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议
2.产品代号：86070364
3.产品类型：保本浮动收益类
4.理财期限：2018年09月20日—2019年02月18日
5.预期最高年化收益率:3.70%
6.认购金额：人民币5,000.00万元
7.资金来源：公司部分闲置募集资金
8.公司与兴业银行贵阳分行营业部无关联关系。
贵州虎峰交通建设工程有限公司购买理财产品情况：
（三）中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
1.产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2.产品代号：WL35BBX
3.产品类型：保本浮动收益类
4.理财期限：2018年09月20日—2018年10月25日
5.预期最高年化收益率：3.20%
6.认购金额：人民币2,000.00万元
7.资金来源：公司部分闲置募集资金
8.公司与中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
（二）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
币种：人民币
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|序号|产品发行人|产品类型|理财期限|预期年化收益率|认购金额（万元）|状态|实际收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益类|2017年9月20日—2018年9月14日|3.60%|800.00|已到期|283,265.75|
|2|中国农业银行股份有限公司|保本保证收益型|2017年9月21日—2018年09月16日|3.75%|1,000.00|已到期|369,863.01|
|3|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益类|2018年03月22日—2018年09月18日|4.40%|5,000.00|已到期|1,084,931.51|
|4|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益类|2018年08月06日—2018年09月05日|3.60%|1,000.00|已到期|29,589.04|
|5|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益类|2018年09月20日—2018年11月19日|3.50%|1,500.00|未到期|—|
|6|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益类|2018年09月20日—2019年02月17日|3.70%|5,000.00|未到期|—|
|7|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益类|2018年09月20日—2018年10月25日|3.20%|2,000.00|未到期||

本次使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为8,500.00万元，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币8,500.00万元，即全部为本次购买，在第三届董事会2018年第六次会议审批之额度人民币10,000.00万元范围内。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理
财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见2018年8月17日《勘设股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2018年9月21日
广东松发陶瓷股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
广东松发陶瓷股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在 2018年度尽职尽责，认真履行了审计监督职能。现就2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈军先生、董事林道藩先生、独立董事徐俊雄先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈军先生担任。
因公司第四届董事会于2018年11月提前换届，董事会各专门委员会委员也进行相应改选。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选任独立董事程宁伟先生、独立董事徐俊雄先生、董事许业彪先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事程宁伟先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|会议届次|审议通过的议案|
|2018-3-31|第三届董事会审计委员会第三次会议|1.《广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告》2.《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》3.《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》4.《广东松发陶瓷股份有限公司2017年度财务决算报告》5.《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》6.《关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案》7.《关于会计政策变更的议案》|

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|||8.《广东松发陶瓷股份有限公司审计部2017年工作报告》|
|2018-4-21|第三届董事会审计委员会第四次会议|1.《广东松发陶瓷股份有限公司2018年第一季度报告》2.《广东松发陶瓷股份有限公司审计部2018年第一季度工作报告》|
|2018-8-23|第三届董事会审计委员会第五次会议|1. 《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》2. 《广东松发陶瓷股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3. 《关于补充确认关联交易的议案》4. 《广东松发陶瓷股份有限公司审计部2018年第二季度工作报告》|
|2018-10-16|第三届董事会审计委员会第六次会议|1.《关于会计政策变更的议案》|
|2018-10-26|第三届董事会审计委员会第七次会议|1.《广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三季度报告》2.《广东松发陶瓷股份有限公司审计部2018年第三季度工作报告》|

三、董事会审计委员会相关工作履职情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：（一）监督及评估外部审计机构工作
1、报告期内，公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。
2、报告期内，审计委员会与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项进行了充分的讨论与沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
3、我们认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，建议公司董事会续聘其为公司2019年度外部审计机构。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作总结
与计划，并认可其计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计
划执行。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大
问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，勤勉尽责，切实有效地完成了监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作、督促公司建立有效的内部控制及提供真实、准确、完整的财务报告等工作，切实履行了审计委员会的职责。
特此报告。
第三届审计委员会委员：陈军、林道藩、徐俊雄
第四届审计委员会委员：程宁伟、徐俊雄、许业彪
广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：2018-038
中国联合网络通信股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2018年 4月 11日以电子邮件形式通知了公司全体监事。
（三）本次会议于 2018年 4月 20日以通信方式召开。
（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。监事出
席人数符合《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
会议认为公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》。
公司将非公开发行股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币 470亿元）用于暂时补充中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形。本次以闲置募集资金补充联通运营公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国联合网络通信股份有限公司章程》《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》等相关规定。同意公司使用该闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金。
(同意：3票反对：0票弃权：0票)
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015- 010债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第八次会议的通知及相关会议资料于 2015年 2月 6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2015年 2月 13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任郑明英先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。
郑明英，男， 1965年 2月生，高级工程师。2008年 1月起任公司技术中心主任；2013年 1月起任公司副总工程师兼技术中心主任；
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见：公司提名和聘任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-020转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司
承诺履行情况的专项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《监管指引4号》）和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（以下简称《通知》）要求，公司董事会对公司股东、关联方及公司承诺履行情况进行自查与梳理，并严格按照前述规定的要求履行了披露进展情况、将有关事项提交股东大会进行审议的义务。现将有关承诺的履行与豁免情况披露如下：
一、控股股东作出的承诺
1、控股股东关于锁定持有股份的承诺
公司之控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）所持本公司 719,308,540股流通股，于 2011年 11月 30日自愿锁定承诺期满。自 2011年 12月 1日起继续自愿锁定三年，至 2014年 11月 30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。
2、控股股东关于避免同业竞争的承诺
公司于2012年12月4日发行12.05亿元可转换公司债券，同仁堂集团为保证本公司在市场上竞争地位的独立、完整，避免同业竞争的利益冲突，进一步承诺如下：
“在本公司为发行人第一大股东或对发行人拥有实质控制权期间，不以任何方式直接或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；并将督促其所属全资子公司、控股子公司以及实际受其或其所
属全资子公司、控股子公司控制的企业不以任何方式直接或间接从事与发行人主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动；鉴于北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司系按《中华人民共和国中外合资经营企业法》成立并持续经营的企业，本公司争取在相关法律法规允许的情况下尽快解决北京同仁堂制药有限公司、北京同仁堂化妆品有限公司与发行人存在的业务相似性问题。
本公司一贯并将继续公允地对待各下属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于发行人而有利于其它公司的决定或判断。”
二、承诺履行情况
1、控股股东关于锁定股份的承诺
同仁堂集团作出的关于锁定其持有本公司股份的承诺，目前仍在履行期内。
截至本公告日，同仁堂集团严格遵守该项承诺。
2、控股股东关于避免同业竞争的承诺
同仁堂集团始终支持上市公司的健康发展，在遵守该项承诺的同时，积极与有关股东协商解决业务相似性的可行方法。截至本公告日，同仁堂集团严格遵守该项承诺。
三、对有关承诺的解决措施
根据《监管指引4号》和《通知》的指导精神，同仁堂集团就关于避免同业竞争的承诺中有关事项，进一步推进，积极协调各方加速对于本公司与北京同仁堂化妆品有限公司、北京同仁堂制药有限公司业务相似性问题的解决。具体情况如下：
1、关于北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题，同仁堂集团承诺将于2015年内彻底解决。
2、关于北京同仁堂制药有限公司（以下简称制药公司）与本公司业务相似性问题：
制药公司系同仁堂集团与香港泉昌有限公司（以下简称“泉昌公司”）于2004年共同出资成立的一家中外合资企业，注册资本 1000万美金，其中同仁堂集团占51%，泉昌公司占49%。制药公司主要生产水丸剂型为主的中成药产品。
同仁堂集团经与泉昌公司商议，结果未能达成一致，泉昌公司不同意对制药公司现状做出任何改变。依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和双方签订的合资合同条款，因双方合作协议尚在有效期内（合作期限至2024年），因此任一股东无法做出任何单方面决定。
鉴于制药公司品种与本公司不重叠，规模较小，且经营状况不佳，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意豁免控股股东同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性问题的承诺事项，并将该项议案提交公司 2013年度股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：豁免同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性的承诺，不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本公司 2013年度股东大会于 2014年 6月 16日召开现场会议，同时通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台，对包括豁免控股股东履行承诺事项在内的 12项议案进行了充分审议。在审议豁免控股股东履行承诺事项的议案中，有关关联股东回避表决。该项议案获得股东大会审议通过。有关回避表决情况与投票情况详细披露在公司2013年度股东大会决议公告中。
同仁堂集团在本公司发行可转债时所作出的对应承诺，经 2013年度股东大会批准豁免，就此解除。未来，同仁堂集团将一如既往地继续支持本公司发展，为股东创造更大价值。（有关内容，请参见公司于2014年2月至6月份披露的《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》临2014-002、《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司履行承诺进展情况的公告》临2014-010、临2014-015、临2014-016、临2014-019，以及《公司 2013年度股东大会决议公告》临2014-017。）
目前，公司及控股股东已完成对有关承诺事项的规范，并履行了相应审议程序。公司、控股股东及关联方不存在不符合《监管指引4号》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情况。
四、备查资料
1、北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、北京同仁堂股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年六月二十一日