Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-090湖南千山制药机械股份有限公司
关于暂停上市期间工作进展情况
暨股票存在终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、根据深圳证券交易所《关于湖南千山制药机械股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019]263号），公司股票已于5月13日起暂停上市。
2、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
4、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0731-84030025
一、公司股票暂停上市的基本情况
公司名称：湖南千山制药机械股份有限公司
股票种类：A股股票
股票简称：千山药机
证券代码：300216
暂停上市起始日：2019年5月13日
二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容
因公司2018年末经审计净资产为负，且2017年、2018年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。
三、关于争取恢复股票上市的具体措施及进展
公司将推进解决债务危机各项工作，逐步恢复公司正常经营，自查经营和管理的缺陷并予以整改，规范公司运作，整改完成后公司将聘请保荐机构对公司进行保荐，符合相关规定后，公司将向深圳证券交易所申请恢复上市，具体措施如下：
（1）大力组织公司应收款项的回收，重点放在收回关联方占用的上市公司资金和乐福地原股东的业绩补偿款。公司已责成关联方做出了还款计划，下一步要督促占用资金还款计划的具体落实。继续通过法律手段对乐福地原股东的业绩补偿款进行催收。对于其它应收款项公司将组织专门团队进行应收帐款的催收，难以收回的也将通过法律手段进行催收。
（2）召开债权人会议，协调债权人同意公司的债务分期偿还并减免公司利息、罚息及部分本金，解除对公司资产、银行帐户的冻结，为公司松绑。
（3）加速盘活存量资产，处置上市公司资产，解决公司发展所需资金。
（4）积极组织公司恢复正常生产经营，创造利润。
（5）公司将深入开展公司治理活动，进一步推动内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，防范公司运营风险。
（6）目前公司与长城资产仅签署了意向协议，公司拟落实与长城资产正式协议的签署，并推进债务重组的具体方案和实施工作。
公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
四、公司股票恢复上市的条件
根据《创业板股票上市规则》第13.2.1条的规定，“上市公司在其股票被暂停上市后申请恢复上市的，至少应当符合下列条件：
（一）具备完善的公司治理结构；
（二）具有可持续的盈利能力；
（三）内控制度健全且运作规范；
（四）暂停上市期间主营业务未发生重大变化；
（五）财务会计文件无虚假记载，且不存在重大违法违规行为；
（六）不存在《创业板股票上市规则》13.1.1条或13.4.1条所述情形。”
同时，公司还须满足《创业板股票上市规则》第13.2.2条的相关要求，即：“在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告且同时符合下列条件的，可以在公司披露首个年度报告后五个交易日内向本所提出恢复股票上市的书面申请：
（一）最近一个会计年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值；
（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；
（三）最近一个会计年度的财务会计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）深交所认为需具备的其他条件。”
五、股票可能被终止上市的风险提示
1、根据《创业板股票上市规则》第13.4.1条的规定，因最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负或最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告被深圳证券交易所暂停上市后，出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易：
1）未能在法定披露期限内披露暂停上市后首年个年度报告；
2）暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3）暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值；
4）暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
5）未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请；
7）最近三十六个月内累计受到深交所三次公开谴责；
8）公司被依法强制解散或被法院宣告公司破产。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查。若调查结果公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。
六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0731-84030025
七、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。敬请投资者关注意风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年七月五日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-109
牧原食品股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：曹治年
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年12月22日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年12月21日至12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 22日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间 (2015年 12月 21日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月22日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共13名，代表19名股东，代表有表决权股份数329,537,142股，占公司有表决权股份总数的68.0862%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表12名股东，代表有表决权股份数329,379,342股，占公司有表决权股份总数的68.0536%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共7名，代表7名股东，代表有表决权股份数157,800股，占公司有表决权股份总数的0.0326%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表有表决权股份数898,294股，占公司有表决权股份总数的0.1856%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意 329,392,142股，占参与表决有表决权股份总数的99.9560%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 145,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0440%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,294股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.8583％；反对 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0％；弃权145,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.1417％。
2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意 329,392,142股，占参与表决有表决权股份总数的
99.9560%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 145,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0440%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,294股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.8583％；反对 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0％；弃权145,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.1417％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-105广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三十七次会议于2019年10月 21日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年 10月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际出席现场会议并参与表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1.以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》。
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十七次会议决议》
2.《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2019-045深圳市特力（集团）股份有限公司
九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 11月8日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2019年 11月 22日以通讯方式召开了九届董事会第十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的议案》；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的公告》，公告编号2019-046。
备查文件：
1、九届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-001精华制药集团股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为扩大精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，2014年公司增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2014年1月1日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年1月2日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-116号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为我爱我家控
股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东。截止本公告日，其持
有本公司41,102.9689万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.45%。
2018年11月23日，本公司收到太和先机关于办理部分股份质押的通知，太和
先机于2018年11月22日将其持有的本公司4,820万股有限售条件流通股股份
质押给浙商银行股份有限公司,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
2018年11月22日，太和先机将其持有的本公司4,820万股有限售条件流通股股份质押给浙商银行股份有限公司，质押开始日为2018年11月22日。本次股份质押登记手续于2018年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次质押具体情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|48,200,000|2018年11月22日|至办理解除质押登记之日|浙商银行股份有限公司|11.73%|融资|
|合计||48,200,000||||11.73%||

2.股东股份累计被质押的情况
太和先机本次质押股份数占本公司总股本的2.05%。本次质押完成后，太和
先机所持本公司41,102.9689万股股份中，累计被质押股份37,093.4288万股，占
本公司总股本的15.75%，占太和先机所持本公司股份的90.25%。
本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机持有合计控制本公司54,102.9689万股股份，占本公司总股本的22.97%。太和先机本次质押完成后，谢勇先生控制的上述54,102.9689万股股份中，累计被质押股份50,093.4288万股，占本公司总股本的21.27%，占谢勇先生所控制本公司股份的92.59%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表；
2.太和先机关于办理部分股份质押的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年11月24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-031山东新北洋信息技术股份有限公司
关于华菱光电 2014年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、新北洋收购华菱光电的基本情况
根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，以及公司与威海华菱光电股份有限公司(以下简称“华菱光电”)原股东山东华菱电子股份有限公司、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、日本东洋精密工业株式会社、威海星科信息技术有限公司、泽江哲则（以下合称“转让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），以超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95万元收购转让方合计持有的华菱光电26%股权。交易完成后，公司持有华菱光电51%股权，成为其控股股东。
2014年 5月 9日，华菱光电完成了工商变更登记手续，取得了股东变更后的企业法人营业执照。
二、业绩承诺及相关事项
根据《关于威海华菱光电股份有限公司之股权转让协议》，转让方共同承诺：
1、华菱光电在2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润分别不低于人民币9,200万元、9,400万元和9,600万元,，亦即2014年度至 2016年三个年度累计实现的净利润不低于 28,200万元；
2、于2016年度结束后，若华菱光电 2014年度、2015年度和2016年度三年累计实现的经审计的净利润符合第1条的规定，则新北洋应按规定支付剩余的30%的股份转让款；
若华菱光电2014年度、2015年度和 2016年度三年累计实现的净利润超过第1条的规定，则超出部分的30%以标的公司现金分红的方式奖励给转让方（新北洋明确放弃对该奖励分红的分红权）；
3、若华菱光电 2014年度、2015年度、2016年度三年累计实现的净利润未达到第 1条的规定，自华菱光电2016年度《审计报告》出具日后30日内按照以下条款予以补偿：
(1)转让方首先以剩余未支付的股份转让款（占转让款总额的30%）补偿给华菱光电，补偿后剩余转让款有剩余部分则由新北洋支付给转让方，并视为新北洋履行完毕全部的支付价款义务；
(2)若剩余未付转让款额不足以弥补华菱光电实际业绩指标与承诺业绩指标的差额，则转让方应以 2014年度、2015年度以及 2016年度华菱光电的现金分红补偿给华菱光电（若有）。为前述条款约定的实施和操作，各方同意，华菱光电关于 2014年度、2015年度、2016年度的现金分红（若有），转让方应将该等分红暂记账在华菱光电账上，待 2016年度结束且经与新北洋核对结算后若有剩余的，将由转让方一次性支取；
(3)若(1)和(2)后，仍有未弥补的业绩差额的，则由转让方以所持华菱光电股份对新北洋进行补偿，股份补偿的价格为 10元/股，转让方按各自持股比例对应的业绩差额承担股份补偿义务。
三、华菱光电2014年度业绩完成情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对华菱光电 2014年度财务报表进行了审计，经审计的华菱光电年度净利润为92,153,769.06元，完成承诺盈利目标的100.17%，实现了2014年度盈利目标。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2015年4月22日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2015-047
江苏中超电缆股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于 2015年 4月 10日发出了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》，该会议通知已于 2015年 4月 10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议时间为：2015年4月30日（星期四）下午2:00，网络投票时间为：2015年4月29日-2015年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 30日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日下午3：00至2015年4月30日下午3：00期间任意时间。
3、会议主持人：董事长杨飞先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 9名，代表有表决权的股份数194,385,063股，占公司总股本的38.3251%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司总股本的0%。
公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次年度股东大会以现场投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于公司 2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 194,385,063股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意0股，反对 0股，弃权 0股。
（二）审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 194,385,063股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意0股，反对 0股，弃权 0股。
（三）审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意194,385,063股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意0股，反对 0股，弃权 0股。
（四）审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意194,385,063股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
（五）审议《关于公司 2014年度利润分配的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意194,385,063股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意0股，反对 0股，弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,058,251股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
同意：194,385,063股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 194,385,063股，反对0股，弃权 0股；网络投票表决同意0股，反对 0股，弃权 0股。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-042天康生物股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司于 2016年 9月 26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《天康生物股份有限公司重大事项停牌公告》，经事后审核，由于工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
在《天康生物股份有限公司重大事项停牌公告》中，“根据相关规定，公司本次停牌不超过 10个交易日，计划不迟于 2016年 10月 14日（星期五）刊登相关公告并复牌。”更正为“根据相关规定，公司本次停牌不超过 10个交易日，计划不迟于 2016年 10月 17日（星期一）刊登相关公告并复牌。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一六年十月十二日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-043北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月18日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2015年6月25日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席宋云先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经核查，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予激
励对象的名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的
激励对象相符。
同意公司本次向13名激励对象授予97.7313万股限制性股票，同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年6月25日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2015年 6月 25日
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广州恒运企业集团股份有限公司董事会现就提名江华、游达明、张利国、谭劲松为广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广州恒运企业集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州恒运企业集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州恒运企业集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州恒运企业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广州恒运企业集团股份有限公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广州恒运企业集团股份有限公司或其附属企业、广州恒运企业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广州恒运企业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州恒运企业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州恒运企业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0_次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广州恒运企业集团股份有限公司董事会2015年3月18日
中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“光洋股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对光洋股份使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及具体意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，公司于 2014年 1月 16日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,320.00万股，其中公开发行新股数量为3,283.00万股，公司股东公开发售股份数量为 37.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元，公司公开发行新股共募集资金人民币390,020,400.00元，扣除各项发行费用人民币 39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元。
上述资金于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“XYZH/2013A8037”号《验资报告》。
（二）募集资金存放情况
光洋股份已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金投资项目及使用情况
本次首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司 2010年年度股东大会审议通过，计划投资用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金投资额||项目备案|
|汽车精密轴承建设项目||30,620.40||苏发改工业发[2011]876号||
|技术中心建设项目||4,468.00||常发改备[2011]5号||

||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金投资额|项目备案|
|合计||35,088.40|||

经公司2014年2月28日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金 82,372,514.17元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。除上述置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司于2014年、2015年、2016年、2017年按募集资金投资项目计划用途分别使用 99,770,559.05元、48,156,449.33元、64,739,336.99元、30,249,203.66元。以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为12,955,997.28元。
截至2018年9月30日，公司实际累计使用募集资金 330,024,393.20元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 13,860,556.47元。截至2018年9月30日，公司募集资金余额为34,660,194.42元。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000,000元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（二）现金管理的投资产品品种
公司拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或通过进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款
形式存放，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保
本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投
资计划正常进行。
（三）决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
（四）具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）本次以闲置募集资金进行现金管理的决策程序
本方案已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
总监负责组织实施。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、保荐机构的核查意见
中泰证券通过审阅公司使用闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的方案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
（一）光洋股份在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，中泰证券同意光洋股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王庆刚 于新华
王庆刚 于新华
中泰证券股份有限公司
西南证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，宁夏银星能源股份有限公司向特定投资者非公开发行股票64,114,114股，发行价格为每股 6.66元，募集资金总额为426,999,999.24元，扣除财务顾问费及承销费1,033.20万元后，募集资金余额416,667,999.24元已于2014年11月13日存入公司开立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2014YCA2005号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金总额不超过 4.27亿元，用于建设标的资产太阳山五期项目、太阳山一期技改项目，偿还标的资产银行贷款，支付本次交易相关费用，具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|太阳山五期项目|37,993|24,100|
|太阳山一期技改项目|4,981|4,900|
|偿还银行贷款|12,000|12,000|

||||
|-|-|-|
|本次交易整合费用|1,700|1,700|
||56,674|42,700|

本次配套募集资金到位之前公司预先投入募投项目的自筹资金，在募集资金到位后以募集资金进行置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换的情况
（一）自筹资金先期投入情况
在本次发行的募集资金实际到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2014年10月31日止，银星能源以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,943,364.33元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|太阳山五期项目|241,000,000.00|
|偿还银行贷款|120,000,000.00|
|本次交易整合费用|17,000,000.00|
||378,000,000.00|

银星能源本次预先已投入募投项目的自筹资金为91,943,364.33元。信永中和对银星能源以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了
《宁夏银星能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》
（XYZH/2014YCA2006），认为：
宁夏银星能源股份有限公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止 2014年10月31日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）募集资金置换的情况
银星能源本次以募集资金91,943,364.33元置换预先已投入募投项目自筹资金事项不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，
符合监管要求。
公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议已经审
议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意银星能源以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进
行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
四、独立财务顾问核查意见
银星能源本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
事项，已经公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司2014年12月17日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-082
赞宇科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2017年12月28日（周四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日下午 15:00—2017年12月28日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
（4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公
司”）董事会。
（6）会议主持人：董事长方银军先生。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份204,916,998股，占上市公司总股份的48.5355％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份数204,625,998股，占公司股份总数42220万股的48.4666％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数291,000股，占公司股份总数42220万股的0.0689％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共 10人，代表股份 24,166,518股，占公司股份总数 42220万股的5.7240％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意204,916,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 24,166,518股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意204,916,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所叶远迪律师和陈珊律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2017年第四次临时度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年12月28日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-019浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年4月2日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月17日上午09:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
300412具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2017年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生及陈智敏女士向董事会提交了述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职，《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年母公司实现净利润 3,875.70万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积合计 387.57万元，2017年度母公司剩余可用股东分配的利润为 3,488.13万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为16,444.79万元，资本公积金余额为35,565.48万元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
以公司现有总股本 260,191,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
300412利 1.10元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,621,010.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会授权董事长审批权
300412限的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
300412表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.审议通过《关于公司召开2017年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年4月17日