证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-007杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于与浙江国泰建设集团有限公司签署钢结构工程专业分包合同曁关联交易的议案》
同意公司与浙江国泰建设集团有限公司签署“宋都余政储出【2016】5号地块项目钢结构工程”专业分包合同（钢结构），具体内容详见《杭萧钢构关于与浙江国泰建设集团有限公司签署钢结构工程专业分包合同的关联交易公告》（编号：2017-008）。
浙江国泰建设集团有限公司系公司董事李炳传先生直接控制的法人，系上海证券交易所《股票上市规则》所规定的公司关联法人，故本次合同承接事项构成关联交易，关联董事李炳传先生回避表决。
独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，故本次工程分包事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2017年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、
信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币234,500万元的授信。
预计申请授信情况如下：
1、向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 15000万元；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度20000万元；
3、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度10000万元；
4、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度 65000万元；
5、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 22000万元；
6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度10000万元；
7、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度6000万元；
8、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7500万元；
9、同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过11000万元；
10、同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6000万元；
11、同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15000万元；
12、同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6500万元；
13、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过2000万元；
14、同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过13500万元；
15、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5000万元；
16、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20000万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情
况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2017年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度融资担保预计的议案》。
（1）2017年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|杭萧钢构（安徽）有限公司|交通银行股份有限公司|600|
||中国银行股份有限公司|1,000|
|合计||1,600|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|江西杭萧钢构有限公司|中国光大银行股份有限公司|1,500|
||中国农业银行股份有限公司|2,000|
||招商银行股份有限公司|3,000|
|合计||6,500|

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|河南杭萧钢构有限公司|洛阳银行股份有限公司|2,000|
|合计||2,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|河北杭萧钢构有限公司|中国银行股份有限公司玉田支行|2,500|
|合计||2,500|

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|

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|浙江汉德邦建材有限公司|江苏银行股份有限公司杭州分行|2,000|
|合计||2,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|广东杭萧钢构有限公司|中国银行股份有限公司珠海分行|4,000|
|合计||4,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|杭萧钢构（内蒙古）有限公司|内蒙古银行股份有限公司|5,000|
|合计||5,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|万郡房地产（包头）有限公司|包商银行股份有限公司|10,000|
|合计||10,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2017年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
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|担保公司|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|山东杭萧钢构有限公司|杭萧钢构（安徽）有限公司|徽商银行股份有限公司|2,000|
|合计|||2,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|担保公司|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|杭萧钢构（安徽）有限公司|山东杭萧钢构有限公司|中国银行股份有限公司|3,000|
|合计|||3,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
截至 2017年 2月 22日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 24,336.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 4,736.00万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2017-009《杭萧钢构关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的公告》。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2017-010《杭萧钢构 2017年度日常关联交易预计公告》。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《2015年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于限制性股票首次授予的激励对象胡迎祥先生、预留授予的激励对象彭政华先生及胡昌水先生因已离职已不符合激励条件，根据《杭萧钢构 2015年限制性股票激励计划》“第七章激励计划变更、终止和其他事项”及“第八章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟对胡迎祥已获授尚未解锁的92950股限制性股票进行回购注销，因公司2015年度利润分配计划实施，调整后的回购价格约为 1.9154元/股，回购总价款为人民币 178035元；拟对彭政华已获授尚未解锁的 7800股限制性股票及胡昌水已获授尚未解锁的 13000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.74元/股，回购总价款分别为人民币29172元和48620元。
独立董事就该议案出具同意的独立意见。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：2017-011《杭萧钢构关于拟回购注销部分激励对象已获授未解锁的限制性股票的公告》。
公司董事陆拥军先生为《2015年限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他6名非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司临时公告，公告编号：2017-012《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年二月二十四日