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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-185
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第二十一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十三次会议决议，公司定于2016年9月26日召开公司2016年第二十一次临时股东大会。公司于2016年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开 2016年第二十一次临时股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2016年第二十一次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年9月26日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年 9月 25日～9月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月 25日下午3:00至2016年9月26日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年9月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：《关于公司为子公司金臻阳房地产提供担保的议案》；
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 9月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年9月26日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为子公司金臻阳房地产提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日下午3:00，结束时间为 2016年9月26日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第七十三次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第二十一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司金臻阳房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-060号宁夏东方钽业股份有限公司
六届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届五次董事会会议通知于 2014年 10月 13日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2014年 10月 23日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》，公司 2014年第三季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见公司 2014-062号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向相关金融机构新增流动资金贷款的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-030厦门乾照光电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，执行该规定对公司2018年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司拟对公司会计政策进行相应变更，相关会计政策变更的具体情况如下：
1、变更的内容及原因
应财政部要求，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，执行该规定对公司2018年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、董事会审议情况及合理性说明
公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修改的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年4月20日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
2017年度本人在人期间，公司共召开了17次董事会。本人亲自出席了公司 2017年度召开的董事会会议 17次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
本人就公司2017年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年2月27日|关于第三届董事会第四十七次会议相关事项：关于全资子公司参与认购北京大账房网络科技股份有限公司定向发行股票的事项发表独立意见|同意|
|2017年3月14日|关于第三届董事会第四十八会议相关事项：关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见、关于公司 2016 年度|同意|

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||利润分配方案的独立意见、关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司以闲置自有资金进行委托理财的独立意见、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见、关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计 2017 年度日常关联交 易的独立意见、关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的独立意见||
|2017年3月22日|关于第三届董事会第四十九次会议相关事项：关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量的独立意见、关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司收购中融金（北京）科技有限公司49%股权相关事项的独立意见|同意|
|2017年5月12日|关于第三届董事会第五十三次会议相关事项：关于修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》及签订《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书》 的事项的独立意见、关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的事项的独立意见|同意|
|2017年8月28日|关于第三届董事会第五十七次会议相关事项：关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意|同意|

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||见、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于公司变更会计政策的独立意见||
|2017年9月13日|关于第三届董事会第五十八次会议相关事项：关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务及为其担保的独立意见|同意|
|2017年9月18日|关于第三届董事会第五十九次会议相关事项：关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股事项的独立意见、关于增加2017 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2017年11月10日|第三届董事会第六十一次会议相关事项：关于选举第四届董事会董事候选人的事项的独立意见、关于公司发行超短融资券的事项的独立意见、关于公司发行中期票据的事项的独立意见|同意|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2017年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用法律知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签名：黄才华二○一八年四月十九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-057天津汽车模具股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年 12月24日 10:00在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于 2019年 12月 20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于2019年 12月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），核准公司向社会公开发行面值总额 47,100万元可转换公司债券，期限6年。
公司 2019年4月19日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模和发行数量
本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 47,100万元，发行数量为 471万张。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为4.19元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行方式及发行对象
发行方式：本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
发行对象：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年12月 26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年12月 26日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.5114元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2019年4月 19日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监 事 会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-48
四川创意信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月16日、2015年6月17日、2015年6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司分别于2015年6月3日、2015年6月11日发布了《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。公司拟通过发行股份及支付现金购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的格蒂电力100%股
权，同时公司拟向乾盛兴源、招远秋实、弘俊投资、泓境投资、昊坤投资发行股份募集配套资金，总额不超过24,472万元。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组事项有关的其他风险详见《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》“重大风险提示”。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年6月19日
天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-012天水众兴菌业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2015年 7月 30日、2015年 7月 31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告四、本公司认为必要的风险提示
（一）市场竞争和产品价格下滑风险
中国食用菌市场整体规模逐年增长，行业前景向好，食用菌工厂化生产仍存在发展空间。近年来，良好的市场前景吸引着风险投资、股权投资基金等新的投资者涉足食用菌行业。随着生产厂商的扩张，相互之间市场竞争将加剧，从而使得食用菌产品平均价格出现初步下滑的趋势，以金针菇为例，2011年度、2012年度、2013年度和2014年度，公司产品销售价格为9.07元/千克、6.98元/千克、5.77元/千克和5.52元/千克，出现下滑趋势。若行业整体未来出现产品价格大幅下滑的情形，仍将成为影响公司经营业绩的风险之一。
（二）杂菌及病虫害污染风险
食用菌在培育过程中，由于培养基灭菌不彻底、菌种选取不当、接种或培养环境管理不当等原因，其生长易受到杂菌和病虫害的影响。杂菌通过侵染食用菌生长所必须的培养基，与食用菌竞争营养物质并抑制食用菌生长，使得食用菌抵抗力下降，易出现病变、早衰、腐坏、枯死、良莠不齐等问题；进而影响生产企业的产量、产出效率等，最终影响企业的经营。在工厂化生产的模式下，由于食用菌生产规模较大且生产空间相对密闭，若未及时发现并消除相关不利因素，杂菌及病虫害污染仍有可能构成影响产品产量和质量的重要风险之一，从而对公司的经济收益造成损害。
（三）价格波动风险
公司产品的消费市场较为广阔，而目前所采取的工厂化生产模式在国内仍有较大发展空间，同时，在品牌发展、产品质量及供应方面也有较强稳定性，因此，公司报告期内销售情况良好，基本能够实现产销的匹配。然而，食用菌销售价格存在季节性波动的特点，由于食用菌行业的价格波动普遍存在，公司存在因销售价格波动而导致的各季度收入和利润波动的风险。
（四）税收优惠政策变化风险
天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告农业是国家重点扶持的产业，农业企业依法享受国家和地方的多种税收优惠政策。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，报告期内，公司从事食用菌种植、生产和销售所得免征增值税及企业所得税。公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性和持续性；但如果前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的净利润产生一定影响。
（五）食品安全风险
2007年以来，国务院相继出台的措施加强了对产品质量和食品安全的管理；
2009年 6月 1日开始施行的《食品安全法》进一步明确了食品生产者的社会责任，确立了相关的赔偿制度，加大了对食品生产者违法行为的处罚力度。尽管公司一直将食品安全作为企业立命之本，高度重视企业产品质量，在运营生产的各个环节建立完善了产品质量管控制度，但在原材料采购、生产过程控制、库存管理、经销商分销、产品运输过程中仍存在产品受到污染的可能，进而影响公司的产品质量，带来食品安全风险，给公司的正常经营和品牌形象造成重大负面影响；
此外，公司的食用菌产品价格也可能由于行业突发的食品安全事件而受到影响，进而使得公司产品销售收入下降，从而对公司盈利造成风险。
（六）客户集中风险
通过经销商渠道进行销售是公司的主要销售模式，经销商模式也是行业内食用菌生产商所普遍采用的主流销售模式。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入比例较高。造成前五大客户销售占比较高的原因与农产品销售特点以及农业企业采用的销售模式相关。如果主要经销商出于自身原因，降低对公司产品的经销需求，或者出现主要经销商流失的情况，将在短期内影响公司产品销售，从而影响公司业绩。
（七）产品单一风险
本公司主要产品为金针菇。近年来，我国金针菇的行业环境显著变化，工厂化生产高速发展。在行业大发展的背景下，公司主要竞争对手的产能和产量也在逐年增加。金针菇市场规模的提升、工厂化生产规模的扩大以及竞争对手产能的
天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告增加，对公司生产经营主要有以下影响：首先，金针菇产量的增长和工厂化进程的加快，使得行业竞争加剧，金针菇市场销售价格趋于下降；其次，公司的收入和利润也会受到金针菇产品价格的影响。总体而言，金针菇等食用菌作为日常食品，消费量大幅波动的可能性较小。但若因居民消费习惯变化导致金针菇消费量下降，抑或由于市场竞争导致金针菇市场价格大幅下降，公司将面临因产品过于集中导致业绩下降的产品单一风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴专字第 04030005号洛阳隆华传热节能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2014年 2月 8日签发了“（2014）京会兴审字第 04030006号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：洛阳隆华传热节能股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所有限责任公司 张庆栾
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年二月八日 李鑫
洛阳隆华传热节能股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
||无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
||无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||经营性往来|
||无|||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
||无|||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
||无|||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|||||||-|

本表已于2014年2月8日获董事会批准。
公司负责人:李占明 主管会计工作的负责人:张国安 会计机构负责人: 王晓凤
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-010
湖南发展集团股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为89,008,111.18元，母公司实现净利润101,637,033.35元，计提法定盈余公积后，截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为179,268,573.90元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的26.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4、本利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-096天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月3日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的288万股公司股份质押给国金证券股份有限公司办理质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|288|2017年11月2日|2020年10月29日|国金证券股份有限公司|0.81%|业务发展需要|
|合计|—|288|—|—|—|0.81%||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2017年11月2日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股，约占公司总股本的35.81%；本次股份质押业务办理完成后，天
齐集团累计质押其所持有的公司股份4,168万股，约占公司总股本的
4.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押冻结明细表。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年十一月四日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015－039湖北新洋丰肥业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新洋丰，股票代码：000902）自 2015年 5月25日上午开市起停牌，并分别于2015年5月28日、2015年6月4日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-026、2015-028）。
因公司于 2015年 6月 5日披露了控股股东湖北洋丰股份有限公司被中国证监会立案调查事项，根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定，为保护投资者及公司利益，公司决定延后推出股权激励计划。
同时，因公司正在筹划其他重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 11日上午开市起继续停牌，已于 2015年 6月 11日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。
2015年6月15日，公司与阿里巴巴（中国）软件有限公司（以下简称“阿里软件”）签订《合作协议》，双方本着平等互利的原则，拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台（cun.taobao.com，以下简称“村淘”）开展线上、线下合作，即新洋丰在“村淘”上开设旗舰店，销售村淘特供产品并提供线上农化技术服务；
并由阿里巴巴在当前各区域设置的村淘点负责新洋丰产品的宣传与订单收集，通过线上旗舰店在线下单，并由新洋丰通知其现有经销商提供产品配送及农化服务等相关线下服务。具体内容请详见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署<合作协议>的公告》（公告编号：2015-038）。
经公司申请，公司股票将于2015年6月18日上午开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-005盛达矿业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届四十次董事会审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年 1月 31日（星期三）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 31日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 30日下午 15:00至 2018年 1月 31日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2018年 1月 26日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止 2018年 1月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
提示性公告：公司将于 2018年 1月 31日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2018年 1月 15日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
按照《公司章程》有关特别决议的规定，上述提交公司股东大会审议的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年 1月 29日下午14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层，信函上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。
（四）联系方式
联系人：代继陈、段文新
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：shengdadjc020909@163.com
（五）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司八届四十次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 1月 31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-113
山东高速路桥集团股份有限公司
关于子公司购置办公楼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
截至目前，标的房产竣工验收备案工作正在进行，交付时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司于 2018年 8月 1日、8月 18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。
因标的房产未如期交付使用，公司分别于 2019年 7月 19日、8月 19日、9月 19日、10月 19日、11月 20日在指定媒体发布了《关于子公司购置办公楼的进展公告》。
二、进展情况、对公司的影响及保障措施
济南市房产测绘研究院已经就本项目出具了《房产测绘成果报告
书》，房产实测成果的备案工作正在进行中。截至本公告披露日，标
的房产竣工验收备案工作正在进行，交付时间存在不确定性。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2019年12月19日
居然之家新零售集团股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2019年 12月 23日公司董事会审议通过）
第一章总则
第一条 为了建立健全居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司证券相关部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
董事会秘书对公司年报信息披露发生重大差错或造成不良影响可能负有责任的，由董事会审计委员会负责调查、收集与追究责任有关的资料，提出处理方案，报公司董事会批准。公司证劵相关部门应当协助董事会审计委员会调查。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知以及公司其他内部控制制度等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
4、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
5、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条本制度第六条所列情形给公司造成损失的，责任人还应赔偿公司损失。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法
律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-132
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司重大项目中标的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）于近日收到招标人淄博鹰扬文化产业发展有限公司和招标代理机构山东瀚广建设项目管理有限公司发来的《中标通知书》。
通知书确认山东高阳建设有限公司和公司全资子公司励丰文化（联合体）为临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）的中标单位，中标价为人民币201,875万元，其中公司全资子公司励丰文化占约人民币79,661万元（具体金额以最终签订的合同为准）。
一、中标项目风险提示
1、励丰文化已收到该项目《中标通知书》，但尚未与招标人签订正式合同，因此实际交易价格、结算方式、协议签署时间、协议生效条件、协议生效时间、履行期限、违约责任等合同主要条款均不确定，其上述主要条款将以后续签订的正式合同为准。
2、本项目公司全资子公司励丰文化占约人民币79,661万元（具体金额以最终签订的合同为准）
3、工期：1250日历天。
二、项目中标对公司的影响
1、本项目将利用业态创新+空间创意的新模式，在城市空间中打造“文商旅”综合体项目，利用三级业态联动，将城市公共聚集空间、文化体验空间、旅游体验空间、商业消费空间打通，实现城市文化体验、知识交流创新、亲子教育培训和运动健康养生等四大组团的融合，使临淄区市民文化中心成为市民休闲，商旅观光，政企接待的城市文化客厅，将是临淄文化的新名片，也将成为文化事业与文化产业融合的“文商旅”综合体示范项目。
2、本中标项目属于设计、施工一体化项目，建设周期三年多，第一年主要为深化设计工作，预计 2018年将会产生设计服务收入，2019年预计进入项目工程施工阶段，因此预计将对公司2019~2020年度经营业绩将产生积极的影响。
3、中标项目不影响公司业务的独立性。
该项目未签订正式合同，公司将根据该项目进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年11月27日