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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-056青岛特锐德电气股份有限公司
关于参股众泰新能源汽车运营公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）2014年10月24日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙众泰汽车工业有限公司（以下简称“众泰汽车”）、湖南经济技术投资担保公司（以下简称“担保公司”）签署了关于共同出资成立新公司的《合作协议》，公司拟与众泰汽车、担保公司共同出资成立“湖南XXX新能源汽车运营服务有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“众泰新能源汽车运营公司”或“新公司”），众泰新能源汽车运营公司注册资本为人民币5000万元，其中公司出资450万元，占注册资本的9%。
（2）根据《公司章程》的规定，本次投资在公司总裁决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、长沙众泰汽车工业有限公司
长沙众泰汽车工业有限公司为注册于湖南长沙经济技术开发区的有限责任公司，公司注册资本1亿元人民币，法定代表人吴建中，主营业务为研究、开发、生产、销售汽车零部件。该公司实际控制人为众泰控股集团有限公司，对该公司的持股比例为70%。
2、湖南经济技术投资担保公司
湖南经济技术投资担保公司为注册于湖南长沙市开福区的全民所有制企业，公司注册资本1亿元人民币，法定代表人宁海成，主要从事对外投资、担保、服
务、销售、咨询等业务。
长沙众泰汽车工业有限公司、湖南经济技术投资担保公司与本公司不存在关联关系，与本公司及本公司股东无其他业务往来。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：合资公司注册资本为人民币5000万元，出资各方均以现金进行出资。
（2）拟设众泰新能源汽车运营公司的基本情况
公司名称：湖南XXX新能源汽车运营服务有限公司（实际以工商局核定为准）注册地址：湖南长沙经济技术开发区
公司性质：有限责任公司
经营范围：新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护。（以工商局核定为准）
股东情况：众泰汽车、担保公司与本公司对众泰新能源汽车运营公司的出自比例分别为51%、40%和9%。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同双方：
甲方：长沙众泰汽车工业有限公司，乙方：湖南经济技术投资担保公司，丙方：青岛特锐德电气股份有限公司。
2、拟设立公司情况
（1）公司名称：湖南 XXX新能源汽车运营服务有限公司（实际以工商局核定为准）
（2）注册地址：湖南长沙经济技术开发区
（3）公司性质：有限责任公司
（4）经营范围：新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护。（以工商局核定为准）
3、公司注册资本、出资方式
新公司注册资本人民币 5000万元，其中甲方出资占注册资本的51%；乙方出资占注册资本的40%，丙方出资占注册资本的9%。各方应于新公司注册成立后
10日内将出资额足额一次性汇入新公司账户。
4、公司治理
新公司设立董事会，成员为7名，其中甲方委派3名，乙方委派2名，丙方委派1名；外聘独立董事1名。董事会重大事项的决策，应获得4名以上的董事一致同意。
新公司设立监事会,监事会由 5名监事组成，其中甲方委派 2名，乙方委派1名，丙方委派1名；职工监事1名。
新公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由甲方委派。新公司管理分工由总经理负责制定，并报批董事会。
6、其他主要约定：
（1）新公司成立后，应每两个月向全体股东书面报告日常经营情况及重大事项等；
（2）出现导致公司债务超过 1000万元的事项、超过 1000万元的资本性支出、公司并购重组或控股权变化、出售公司资产、进入非主营业务领域或购入与主营业务无关的资产、进入投机性套利性业务领域等事项时，应获得股东会表决通过。
（3）新公司存续期间内，所有股东未经新公司董事会全体成员一致同意不得在新公司经营所在地城市从事与新公司存在竞争或可能存在竞争的业务，否则视为严重违约。
（4）任何一方出现未能及时缴纳出资情形的，每逾期10日向新公司缴付其应出资额的2%作为违约金，直至出自完毕为止。
（5）《合作协议》自签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资将使用公司自有资金完成。
当前中国电动汽车业务尚处于发展的初期阶段，虽然传统充电桩的建设已经历经多年，但在运营模式及充电方式、推广方式等方面尚未形成固定模式，且推广缓慢，远未满足电动汽车业务推广的需要。而公司历经两年研发的特锐德“电动汽车群智能充电系统”是在电动汽车充电领域的重大突破，是对传统充电桩模式的颠覆，解决了充电桩无序充电产生的电网安全、设备安全、充电安全问题，
解决了充电成本高和电网重复建设问题，解决了接入难、占地大的问题，实现低谷充电，安全用电，并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带电的充电终端结构，同时具有移动终端人机界面的云管理信息体系，实现了电网、车网、互联网的“三网融合”，对电动汽车充电技术实现了重大创新。
本次公司参股众泰新能源汽车运营公司，将极大的推进公司“电动汽车群智能充电系统”在湖南地区的应用，促进公司在长沙、株洲、湘潭地区开展充电设施的建设和运营业务，进一步增强公司“电动汽车群智能充电系统”的市场领导地位，推进公司电动汽车充电业务的发展。
同时，本次合作将加强公司与众泰汽车的合作，实现汽车制造企业与汽车充电企业的强强联合、相互促进，有利于提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，为公司全体股东创造价值。
六、风险提示
本次《合作协议》的签署将推进特锐德“电动汽车群智能充电系统”在电动汽车充电业务领域的应用，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于协议所述新公司尚未开始注册，且有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，因此《合作协议》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2014年10月27日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-098新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 12月 25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 204次发行审核委员会工作会议对新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年12月25日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-006
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2014
年1月10日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年1月21日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。
本次会议应到董事十名，实到十名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》。预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元，销售产品1,300万元。
上述关联交易议案，公司独立董事和监事会发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成（董事沈连根先生回避表决）；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。具体内容为：（1）应公司业务发展需要，2014年度公司（含控股子公司）拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币5.21亿元（或等值外币）融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。
（2）为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，担保对上述债务的清偿。
（3）公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自本议案生效之日起至2014年度股东大会召开前一日，最迟不超过
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于公司 2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
具体内容为：
（1）根据2013年公司资金状况和公司发展的资金需求，同意2014年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过4.71亿元（含控股子公司之间相互担保），上述担保的单笔额度不超过3,000万元。
（2）公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起至2014年度股东大会召开前一日，最迟不超过
2015年6月30日。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2019KMA30516云南云投生态环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态公司”）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
云投生态公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对云投生态公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，云投生态公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供云投生态公司 2018年年度披露使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○一九年四月二十三日
2014年第二次临时监事会会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-030广东德联集团股份有限公司
2014年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第二次临时监事会会议于 2014年 7月 8日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2014年 7月 3日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
监事会认为：董事会授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2014年第二次临时监事会会议决议的公告二、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；
议案主要内容：
为扩大融资渠道，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元整（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。
监事会认为：本次向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额1亿元的综合授信敞口额度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；
议案主要内容：
为扩大融资渠道，公司决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币捌仟万元整（80,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为 1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。
监事会认为：本次向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额8,000万元的综合授信敞口额度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司申请花旗银行（中国）有限公司上海分行综合授信的议案》；
2014年第二次临时监事会会议决议的公告议案主要内容：
公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额度为不超过等值美元600万综合授信，其中贸易信用证、短期融资为不超过等值美元350万；结算前风险为不超过等值美元 250万。实际授信额度以银行最后批复为准。
监事会认为：公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司子公司上海德联化工有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请金额不超过等值美元600万元的综合授信敞口额度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
监事会认为：本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。监事会同意董事会制定的〈2014-2016年股东回报规划〉的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1、公司2014年第二次临时监事会会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会 2014年7月8日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L32
阳光新业地产股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年3月30日上午9：00
召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 122号益田花园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份 49,595,562股、占上市公司有表决权总股份的6.6135%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 49,593,062股，占上市公司有表决权股份总数的6.6132％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
①表决情况：
同意 49,595,562股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9950％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意2,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
2、提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
①表决情况：
同意 49,595,562股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9950％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意2,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
3、提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
①表决情况：
同意 49,595,562股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9950％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意2,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
② 表决结果：议案通过。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016年第四次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-034
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]523号”《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）采用定向发行方式，向6名特定对象非公开发行股票105,997,210股人民币普通股（A股），发行价格为14.34元/股，共计募集资金总额为1,519,999,991.40元，扣除发行费用18,600,000.00元后，实际募集资金净额为1,501,399,991.40元。
公司以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月29日出具的致同验字（2015）第110ZC0174号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司已分别与中国工商银行股份有限公司洮南支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行、焦作市商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）及保荐机构东吴证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）。
一、募集资金专项账户情况
1、公司已在中国工商银行股份有限公司洮南支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0805227129001038237，截至2015年4月29日，专户余额为 110,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成二场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为600210090000013080，截至 2015年 4月 29日，专户余额为 110,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成一场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在中国工商银行股份有限公司新郑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1702024129200084775，截至2015年4月29日，专户余额为 160,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化项目育成五场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在中原银行股份有限公司郑州农业路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5032356700060，截至2015年4月29日，专户余额为 289,999,991.40元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司已在中原银行股份有限公司郑州农业路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5032356700078，截至2015年4月29日，专户余额为 100,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化项目原种繁育场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、公司已在焦作市商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5003165600031，截至 2015年 4月 29日，专户余额为 120,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成三场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、公司已在郑州银行股份有限公司新郑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为99101880120000357，截至2015年4月29日，专户余额为 160,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化项目育成六场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
8、公司已在河南新郑农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为00208011800000052，截至2015年4月29日，专户余额为 460,000,000.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之吉林雏鹰农牧有限公司 400万头生猪养殖加工一体化项目三元仔猪繁育二场建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、募集资金三方监管协议主要内容
1、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权东吴证券指定的保荐代表人尹鹏、狄正林可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东吴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户银行按月向公司出具对账单，并抄送东吴证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额5%的，开户银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
6、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开户银行连续三次未及时向东吴证券出具对账单或向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司、开户银行、东吴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束后失效。
三、备查文件
《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于为全资子公司融资提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事，就公司为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）申请 2.3927亿元房地产开发贷款提供连带责任保证事项，发表独立意见如下：
一、此项担保方案符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,审议上述担保事项的决策程序合法、有效。
三、公司为滨海开元提供此项担保的贷款将用于该公司滨海新区塘沽大连东道地块住宅项目建设使用，有利于项目建设的顺利进行，尽快产生收益，符合公司整体利益。滨海开元为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，为该公司提供担保风险较小。该项担保不存在损害中小股东在内的全体股东及公司利益的情形，我们同意公司为全资子公司滨海开元本次贷款提供担保。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-021
中国宝安集团股份有限公司
关于出资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第十三次会议审议通过了《关于出资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人与控股子公司马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）共同出资成立深圳市宝利通小额贷款有限公司（暂定名，以工商行政部门核准名称为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本为人民币 30,000万元，出资双方均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资人民币 21,300万元，持有小额贷款公司股权比例71%；马应龙出资人民币8,700万元，持有小额贷款公司股权比例29%。
小额贷款公司设立需按照深圳市人民政府金融发展服务办公室的要求报送申请成立公司的资料，待深圳市人民政府相关部门审批后方可成立。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市宝利通小额贷款有限公司；
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币叁亿元整；
经营范围：办理辖区内各项小额贷款、银行机构委托贷款、向银行业金融机构或信托公司、保险公司、投资基金等其他金融机构融入资金和其他经批准的业务；法律允许范围内的其他业务；
出资方式及资金来源：出资双方均以自有资金按比例出资。
小额贷款公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
三、共同出资方介绍
名称：马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人：陈平；
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：33,157.9916万元
主营业务：主营中西药制造；企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营一、二、三类医疗器械。兼营：晶体饮料；塑料瓶、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售；汽车货运。
地址：武汉市武昌南湖周家湾100号；
本公司为马应龙控股股东，持有其29.27%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
深圳市作为中国的经济特区，是中国民营经济与中小企业最发达的地区之一，开展小额贷款业务，具有良好的经济、金融基础及实际的可行性和现实的社会需求。公司所在新能源、新材料、生物医药等领域是深圳市近年来不遗余力支持的战略性新兴产业，公司所属的高新科技企业、生物医药业的上下游客户，以及在相关联的高新科技工业园、物流园内生产经营的客户中有许多是具有快速成长潜力的中小企业，但由于行业规模原因，都难以轻易获得银行等金融机构的贷款，这正给我们熟悉行业运作及风险的小额贷款公司提供了极大的市场空间。
小额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司的设立尚需报相关政府部门审批，存在审批无法获准通过的风险；2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；3、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。
该小额贷款公司将由专业团队管理，按照金融企业的模式运营，监管严格，
整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一四年四月二十六日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-046广东全通教育股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
4、《关于投资设立教育产业并购基金的议案》为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年7月17日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2014年8月5日（星期二）下午14:30在中山市东区盛景尚峰5座18层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月4日15:00至2014年8月5日
15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数为61,387,751股，占公司有表决权股份总数的63.1561%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为54,282,750股，
占公司有表决权总股数的55.8465%；通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为7,105,001股，占公司有表决权总股数的7.3097%。其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份数为18,691,751股，占公司有表决权总股数的19.2302%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立教育产业并购基金的议案》
表决结果：同意61,387,751股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意18,691,751股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
30.4487%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
议案内容详见公司于2014年7月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师发表见证意见：
北京市竞天公诚律师事务所范瑞林律师、马宏继律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东全通教育股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 8月 5日
深圳市福田区益田路6009号新世界中心24层，邮政编码：518026
电话: (86 755) 2398 2200传真: (86 755) 2398 2211
网址：www.jingtian.com
关于江西华伍制动器股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：江西华伍制动器股份有限公司
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所（以下简称“本所”）受江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2013年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等事宜进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）经本所律师核查，本次会议是由公司第二届董事会第二十六次会议提议召开。公司董事会已于会议召开20日以前在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，通知中载明了会议的召开时间、方式、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法等内容。
（二）经本所律师核查，本次会议采取现场投票方式于2014年4月2日上午
9:00在江西省丰城市工业园区新梅路7号公司会议室召开，会议由公司董事长聂景华先生主持，会议召开的时间、地点与本次会议通知的内容一致。
根据上述核查情况，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席会议的人员资格及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份 5372万股，占公司有表决权股份总数的53.67%，该等股东均持有合法有效的证明文件。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，该等人员均有出席（列席）本次会议的合法资格。
（三）本次会议的召集人
经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据上述核查情况，本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次会议采取现场记名投票的表决方式，出席现场会议的股东及股东代理人就本次会议的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。根据监票人对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次会议审议通过的议案的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，本次会议审议通过的议案及其表决情况为：
1、议案名称：《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
2、议案名称：《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
3、议案名称：《2013年年度报告及其摘要》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
4、议案名称：《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
5、议案名称：《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
6、议案名称：《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案》上海振华重工（集团）股份有限公司回避表决本议案，其他与会股东的表决情况如下：同意票4072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
9、议案名称：《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意票5372万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果：本议案获得通过。
根据上述核查情况，本次会议所审议的议案与本次会议通知所列明的议案相符，不存在对未经公告的议案（包括临时提案）进行审议的情况。本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效，本次会议形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所及经办律师签署后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市竞天公诚(深圳)律师事务所《关于江西华伍制动器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
负责人：
周璇
经办律师：
支毅 张立丹
签署日期：2014年4月2日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-088广东江粉磁材股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年8月17日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
公司近日收到公司董事会秘书周战峰先生的书面辞职报告。周战峰先生由于工作调整无法兼顾公司董事会秘书的职务，申请辞去公司董事会秘书一职。辞职后，周战峰先生仍继续担任公司董事、副总经理及董事会战略与发展委员会委员的职务，并出任公司全资子公司江门市江金所信息科技有限公司、全资孙公司江粉金服资产管理有限公司、深圳前海钱柜互联网金融服务有限公司董事长、总经理。公司董事会已正式接受其辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周战峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周战峰先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的正常开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名梁丽女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。梁丽女士已于 2012年 1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将梁丽女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。
截至公告日，梁丽女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对公司董事会本次提名董事会秘书发表了同意的独立意见，认为梁丽女士的教育背景、工作经验、专业能力及职业道德能符合董事会秘书的岗位要求，其于 2012年 1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格及提名、审议、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
梁丽女士简历
梁丽，女，1983年出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学本科双学位学历。曾就职于江门市永诚信用担保有限公司、广东银达融资担保投资集团有限公司江门分公司。2009年 4月进入广东江粉磁材股份有限公司证券部至今，现任公司证券事务代表、总经理助理。
联系方式如下：
电话：0750-3506078
传真：0750-3506111
电子邮箱：liang_li@jpmf.com.cn
通讯地址：广东省江门市龙湾路8号
备查文件：
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于变更董事会秘书的独立意见。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-065广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年8月10日以电话、书面及电子邮件等形式发出会议通知，2016年 8月 11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十八次会议通知期限的议案》；
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十八次会议的通知期限，并于2015年8月11日召开第五届董事会第十八次会议。
关联董事罗伟广、杨时青及范波回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组的议案》；
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年8月10日召开的2016年第59次工作会议审核，本公司重大资产重组事项未获得通过（详见公司于2016年 8月 11日披露的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-064）。
鉴于，公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，继续推进本次重大资产重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力，有利于推进公司转型发展，符合公司和全体股东利益。经与会董事审议和表决，同意继续推进公司本次重大资产重组事项。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事罗伟广、杨时青及范波回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年八月十一日
关于控股股东股份解除质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-044环能科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日发布了《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》，披露了公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）办理股票质押式回购交易业务，将其持有的 1,570万股公司股份办理了质押登记手续，质押开始日为 2016年 4月 15日。
日前，环能德美投资办理了提前购回业务，将原质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的上述共计1,570万股公司股份解除质押，解除质押手续已办理完毕。本次解除质押的股份占其所持公司股份的20.57%。
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前机构类限售股），占公司总股本的41.12%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计被质押3,074万股，占公司总股本的16.56%。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）040号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 13日（星期一）上午开市起复牌。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票已于 2015年 7月 7日上午开市起停牌。
2015年7月10日经公司第二届董事会第九次会议(临时会议)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》等议案，2015年7月11日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司公开发行公司债券发行预案》等相关公告，经公司申请，公司股票于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
湖南景峰医药股份有限公司
《董事会审计委员会工作规则》修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作规则》做出修订，现提交董事会审议，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三章 职责权限|第三章 职责权限|
|第七条 审计委员会的主要职责权限：（一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构；（二）年度财务预算草案的评审及实施监督；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）监督公司年度审计计划的实施，听取审计工作汇报；（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（六）审核公司的财务信息及其披露；（七）审核公司内部控制制度；（八）审查衍生品投资的必要性及风险控制情况；（九）考察董事会审计部负责人并向董事会提出任命或解聘的意见；（十）董事会授予的其他职权。|第七条 审计委员会的主要职责权限：（一）监督及评估外部审计工作，向董事会提议聘请或更换外部审计机构；（二）年度财务预算草案的评审及实施监督；（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（四）监督公司年度审计计划的实施，听取审计工作汇报；（五）检查、监督公司存在或潜在的财务风险；（六）审核公司的财务信息及其披露；（七）监督及评估公司内部控制，对重大关联交易进行审计；（八）审查衍生品投资的必要性及风险控制情况；（九）考察董事会审计部负责人并向董事会提出任命或解聘的意见；（十）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。|

除上述修订外，《董事会审计委员会工作规则》其他条款不变。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-085大连易世达新能源发展股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。具体内容详见公司分别于2018年7月18日、8月14日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》、《回购报告书》（公告编号：2018-067、073）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的有关情况公告如下：
公司于2018年9月6日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份140,000股，总金额为2,212,049元（不含交易费用），本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.08%，最高成交价为15.95元/股，最低成交价为15.65元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-072北京掌趣科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年10月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年10月9日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由崔美玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举崔美玲女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
附：
监事会主席简历
崔美玲女士，现任公司非职工代表监事、监事会主席。1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学经济学学士，拥有中级编辑职称。曾任北京讯合科技有限公司网页设计师。2004年 8月加入公司，历任公司财务主管、外联经理、公共事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理、内审部负责人。
截至本公告日，崔美玲女士持有公司股票 40,300股。崔美玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。