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证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-042
深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知，并于2018年 8月 17日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年8月18日的《证券时报》，供投资者查阅。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会将部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
首次授予的26名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票763,560股。
预留授予的8名激励对象由于个人绩效考核结果为C，第一期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销5,700股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第一期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销 0股。
预留授予的24名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票380,000股。
综上，公司决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票 1,149,260股进行回购注销。
监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 1,149,260股。回购注销首次授予部分的价格为每股 2.761111元，回购注销预留授予部分的价格为每股2.32元。
具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。
监事会经核查后认为：公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，同意公司为116名激励对象办理解除限售手续。
具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的公告》。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行在综合授信额度内申请办理信贷业务的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行在不超过 10000万元综合授信额度内申请办理信贷业务，具体金额、业务品种及期限以银行最终审批为准。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。
因原监事周丽丽女士提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》，同意补选马君显先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞职暨拟补选新任监事的公告》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2018年8月17日
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
马君显先生，1961年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院光学工程专业，博士学位。曾任解放军测绘学院训练部助教、讲师，现任深圳大学信息工程学院教授，兼任深圳市通信学会理事长、电子科技大学兼职教授、中科院微光学加工技术国家重点实验室客座研究员、深圳市瑞曜科技有限公司董事长、深圳市众鸿科技股份有限公司独立董事、深圳市慧智生命科技有限公司董事长。2012年 9月至 2018年 5月任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事、2017年 1月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司董事。马君显先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
新疆中泰化学股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见
1、本次拟实施的发行股份购买资产事项有利于增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、董事会在审议本次发行股份购买资产事项时，召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次发行股份购买资产事项。
二、关于中泰化学为下属公司提供保证担保的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）因经营需要向银行申请融资额度，中泰化学向其提供不超过5750万美元的保证担保。中泰香港公司为公司的全资子公司，中泰化学为中泰香港公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 845,089万元，占公司最近一期经审计净资产的97%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 462,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 120,000万元；为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保172,089万元；为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 80,000万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 880,759万元（以 2015年 8月 7日汇率测算），占公司最近一期经审计净资产的101.10%，占公司最近一期经审计总资产的27.81%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定2015年5月14日暂不开庭。
三、关于为上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见
中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供3400万元财务资助，对保证被资助对象日常运营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。
我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助事项。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年八月七日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-030江苏传艺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）于2019年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见于2019年3月16日刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
一、理财产品到期赎回情况
2019年4月01日，全资子公司传艺科技（东莞）有限公司（以下简称“传艺东莞”）以闲置募集资金1,000万元购买中国银行的中银保本理财产品。具体内容见2019年4月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-021）。
近日，上述理财产品到期，本金1,000万元已到期赎回，并收到相应收益
17,178.08元。本金及理财收益已于2018年4月23日返还至募集资金账户。
二、购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|传艺东莞|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2019年4月26日|2019年5月20日|2.85%|闲置募集资金|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-030三、关联关系
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、本理财产品风险提示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
五、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部门将实时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，本次使用闲置募集资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营所需资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过闲置募集资金进行适度地购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力。进一步
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-030提升公司整体业绩水平，保障公司及全体股东利益。
七、截止公告日，公司前十二个月购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|资金来源|是否赎回|
|传艺科技|中国建设银行|乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品|非保本浮动收益型|2,000|2019年3月18日|2019年3月29日|3.20|闲置自有资金|是|
|传艺东莞|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2019年4月1日|2019年4月23日|2.85|闲置募集资金|是|
|传艺东莞|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3,000|2019年4月1日|2019年5月7日|2.90|闲置募集资金|否|
|传艺科技|江苏银行|聚宝财富天添开鑫开放式理财|保本浮动收益型|2,000|2019年4月8日|无固定期限|1.7-2.9|闲置募集资金|否|
|传艺科技|江苏银行|聚宝财富宝溢融开放式理财|保本浮动收益型|4,000|2019年4月10日|2019年7月10日|3.85|闲置募集资金|否|
|传艺东莞|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000.00|2019年4月26日|2019年5月20日|2.85|闲置募集资金|否|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额为人民币10,000万元。(含本次)
八、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证；
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-030特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2019年04月29日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-050台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告
原预约披露时间为2016年8月15日，现因2016年半年度报告材料尚有部分未完成，根据半年度报告编制工作进展情况，经申请公司2016年半年度报告预约披露时间变更为2016年8月16日。由此给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-027希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年 7月 10日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2017年 7月 7日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：一、审议并通过了《<董事会关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案表决过程中回避表决。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-086号光一科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月19日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》；
监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会经过审核，认为公司根据国家财政部的统一要求对财务报表格式进行调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司2019年 10月30日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-027冠福控股股份有限公司
关于控股股东林文智先生部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日接到公司控股股东林文智先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次股份质押解除情况
林文智先生原质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的公司股份15,878,300股（占公司总股本的0.60%）因已还清东方证券的借款，于2018年4月4日在东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部办理完成质押解除手续。
二、本次股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林文智|是|15,870,000|2018-04-10|2019-04-10|东方证券|13.91%|融资|

三、累计质押情况
截止本公告日，林文智先生共持有公司股份 114,108,354股，占公司总股本的4.33%，其中处于质押状态的股份累计数为 114,100,000股，占公司总股本的4.33%。
四、备查文件
1、股票解除质押业务单；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
华夏航空股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华夏航空控股（深圳）有限公司（持股比例35.955%）现就提名董小英为华夏航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华夏航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市
公司董事会会议的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：华夏航空控股（深圳）有限公司二〇一九年七月三十一日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-21成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2017年4月6日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事颜学贵先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举颜学贵先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-031青海互助青稞酒股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月16日下午13:30时。
（2）网络投票时间：2014年5月15日-5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00的任意时间。
3、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号本公司七层会议室。
4、召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 19人，代表股份301,287,960股，占公司股份总数的66.9529%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份301,105,802股，占公司有表决权股份总数的66.9124%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有15名，代表股份182,158股，占公司有表决权股份总数的0.0405%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫凯文律师事务所委派张劭律师、郭昕律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
3、审议并通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
4、审议并通过《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9537%；反对135,688股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0450%；
弃权3,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
5、审议并以特别决议通过《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
6、审议并以特别决议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
7、审议并通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
8、审议并通过《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
9、审议并通过《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对65,388股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0217%；
弃权74,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0246%。
10、审议并通过《2014年度监事薪酬方案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
11、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意301,148,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9537%；反对61,488股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0204%；
弃权78,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0259%。
另外，本次会议听取了公司独立董事 2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：张劭、郭昕
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2014年度日常关联交易预计额度进行了核查，我们认为：
（一）公司已将公司与参股公司北京科迪威环保设备有限公司的关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事敖小强先生回避了表决，程序合法合规；
(二)本次关联交易是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务拓展需要，将有利于公司开拓水质监测领域的市场；
(三)本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审
批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则；公司相关业务部门进行了第三方询价，履行了公司定价管理程序，与市场销售或购买价格无明显差异，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：
谢青 刘卫 吴忠勇
二〇一四年六月三十日
云南锡业股份有限公司
关于确认 2015年资产减值准备的议案
在 2015年度财务决算工作中，经过对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分存货、固定资产存在减值迹象，应收款项按账龄及个别分析法测试坏账准备。按照会计准则和公司的相关规定，2015年报告期内对以下几类资产计提资产减值准备279,467,998.65元，期末减值准备余额为592,916,484.90元。分项计提的资产减值准备金如下：
一、应收款项坏账准备
2015年初应收款项坏账准备余额146,699,076.51元，报告期内按账龄及个别分析法测试坏账准备，计提坏账准备金7,110,737.21元；截止2015年末，应收款项坏账准备金余额为153,809,813.72元。
二、存货跌价准备
2015年度有色金属产品价格持续下行，年未结存的部分存货成本高于其可变现净值，报告期内计提了存货跌价准备211,431,092.16元,转销 114,872,507.52元；截止2015年末，存货跌价准备余额为260,970,161.90元。
三、固定资产减值准备
2015年初固定资产减值准备余额19,999,722.60元，报告期内对固定资产进行减值测试，计提固定资产减值准备金60,926,169.28元；截止2015年末，固定资产减值准备余额为80,925,891.88元。
四、无形资产减值准备
报告期内对无形资产进行减值测试，未发现减值迹象。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
二〇一六年四月二十一日附件：《公司2015年资产减值准备明细表》
附件：
资产减值准备明细表
会企01表附表1编制单位：云南锡业股份有限公司 2015年01月－12月31日 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初帐面余额|本期计提额|本期减少额||期末帐面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|1 46,699,076.51|7 ,110,737.21|||1 53,809,813.72|
|二、存货跌价准备|1 64,411,577.26|2 11,431,092.16||114,872,507.52|2 60,970,161.90|
|三、可供出售金融资产减值准备|-||||-|
|四、持有至到期投资减值准备|-||||-|
|五、长期股权投资减值准备|-||||-|
|六、投资性房地产减值准备|-||||-|
|七、固定资产减值准备|1 9,999,722.60|6 0,926,169.28|||8 0,925,891.88|
|八、工程物资减值准备|-||||-|
|九、在建工程减值准备|-||||-|
|十、生产性生物资产减值准备|-||||-|
|其中：成熟生产性生物资历产减值准备|-||||-|
|十一、油气资产减值准备|-||||-|
|十二、无形资产减值准备|9 7,210,617.40||||9 7,210,617.40|
|十三、商誉减值准备|-||||-|
|十四、其他|-||||-|
|合计|-||||-|
|合 计|4 28,320,993.77|2 79,467,998.65|-|114,872,507.52|5 92,916,484.90|
北京德恒律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
二○一四年第五次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
二〇一四年第五次临时股东大会的法律意见
D201410231529810269SZ号致：北京深华新股份有限公司
北京深华新股份有限公司（下称“公司”）2014年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）现场会议于2014年10月28日下午02:30在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室召开。北京德恒律师事务所（下称“本所”）受公司委托，出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《北京深华新股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括但不限于公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、公司本次股东大会股东表决情况凭证资料等。
在本法律意见中，本所律师根据《证券法》第二十条、《股东大会规则》第五条和《公司章程》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见一、股东大会的召集、召开程序
根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于 2014年 10月 11日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），在公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及参加网络投票的具体操作流程等其他相关事项。
2014年10月28日下午02:30，公司本次股东大会现场会议依前述公告所述，在公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、会议内容与会议通知所公告的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员以及会议召集人资格
1、参加本次股东大会现场会议的股东
出席本次股东大会现场会议的法人股东及法人股东代理人共15名，代表股份 177,223,800股，占公司已发行总股本的30.1365%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
3、出席本次会议的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
4、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
公司于2014年10月11日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知，列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会共审议以下两项议案：
1、审议《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
2、审议《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与公司2014年10月11日公告的会议通知相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
参加本次股东大会现场会议表决的法人股东及法人股东代理人共计15名，合计代表股份177,223,800股，占公司已发行总股本的 30.1365%。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。待现场投票及网络投票结束后，公司统计了投票的表决结果。表决结果如下：
1、《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
表决结果：赞成票 177,011,800股，占有效表决权股份总数的99.8804%，反对票212,000股，弃权票0股。
2、《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》。
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见表决结果：赞成票 177,011,800股，占有效表决权股份总数的99.8804%，反对票212,000股，弃权票0股。
会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；
上述各议案均获得有效表决权通过；本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见正本一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为北京德恒律师事务所《关于北京深华新股份有限公司二○一四年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
陈少北
承办律师：
陈学军
二○一四年十月二十八日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-055浙江开尔新材料股份有限公司
关于筹划重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）因筹划股权收购事项，于2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-051），公司股票自2015年7月8日（星期三）下午开市起停牌。
2015年7月12日，公司与浙江润丰能源工程有限公司、张健、姚勇杰、姜锋波、刘忠楼、王利华、尹丹、董春云、郭仁野签署了拟以现金方式收购杭州天润新能源技术有限公司100%股权的《投资收购框架协议》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
经公司申请，公司股票（股票简称：开尔新材，股票代码：300234）将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-037山东威达机械股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、使用募集资金对子公司增资概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，公司 2014年非公开发行了125,984,251股（人民币）普通股A股，募集资金总额为 799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费 22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。信永中和会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||投入金额|
|中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）||70,000.00||
|大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目||7,635.00||
|合 计||77,635.00||

上述情况已经公司第六届董事会第七次临时会议决议和2013年第四次临时股东大会审议通过，并在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行披露。
2、公司本次拟以募集资金对全资子公司增资的总金额为人民币 35,000万元。其中，以募集资金30,000万元对济南一机进行增资，以募集资金5,000万元对上海拜骋进行增资。
3、2014年 6月 23日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
4、本次增资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会的决策权限范围，不需提交公司股东大会审议。
二、对外增资的标的情况介绍
（一）济南第一机床有限公司
2、注册地址：章丘市明水经济开发区管委会保障楼306号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：杨桂模
5、注册资本：壹亿元
6、营业执照注册号：370181200039519
7、成立时间：2013年1月15日
8、经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。
9、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。
10、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，为公司的全资子公司。
11、济南一机财务状况如下表：
单位：（万元）
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年末/度（经审计）|2014年5月末/1-5 月份（未经审计）|
|总资产|28,618.64|37,803.20|
|总负债|20,133.55|26,396.21|
|净资产|8,485.09|11,406.99|
|营业收入|2,178.24|1,999.34|
|净利润|-1,505.13|2,921.90|

（二）上海拜骋电器有限公司
1、标的公司名称：上海拜骋电器有限公司
2、注册地址：嘉定区汇仁路1500号5幢3楼C区
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：杨桂模
5、注册资本：贰仟万元
6、营业执照注册号：310114000371350
7、成立时间：1998年11月18日
8、经营范围：直流电的电动工具及配件的生产加工，家电，五金交电，机电设备及产品，电子开关的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）
9、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。
11、上海拜骋财务状况如下表：
单位：（万元）
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年末/度（经审计）|2014年5月末/1-5 月份（未经审计）|
|总资产|6,993.91|7,475.90|
|总负债|1,405.26|1,403.93|
|净资产|5,588.65|6,071.97|
|营业收入|8,421.79|2,989.37|
|净利润|1,457.95|483.32|

三、增资的实施方式
1、本次拟以募集资金对全资子公司增资的总金额为人民币 35,000万元。其中，以募集资金30,000万元对济南一机进行增资，以募集资金5,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后，济南一机注册资本和实收资本由 10,000万元变更为 40,000万元，上海拜骋注册资本和实收资本由2,000万元变更为7,000万元，均为公司的全资子公司。
2、本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资目的是为了更好更快地实施“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”和“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”的建设，有利于满足募投项目资金需求，也有助于济南一机、上海拜骋的稳健经营和长远发展，可有效降低项目投资成本，保障募集资金投资项目顺利实施，是实现公司战略规划的重要组成部分。
五、其他
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告，公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会