Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-054
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 8日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东上海铭大实业（集团）有限公司（以下简称“上海铭大”）办理部分股票质押延期的通知，现将有关事项公告如下：
1、2014年 12月 4日，上海铭大与光大证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的 1,500万股票（占公司总股本 50,180万股的2.99%，占其持有公司股份 5850万股的25.64%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日为 2014年 12月 4日，质押期限为 365天。详见 2014年 12月11日刊登于上海证券交易所网站《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2、近日，上海铭大与光大证券股份有限公司将上述股票质押式回购交易协议予以延期，将上述持有的 1,500万股票质押延期至2016年12月2日。
截止本公告日，上海铭大持有本公司的股份数为 5850万股，占公司股份总数的11.66%。上海铭大质押的总股数为 4,000万股,占公司总股本 50,180万股的比例为7.97%，占其所持公司股份 5850万股的68.38%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—040
河南安彩高科股份有限公司
关于向鹤壁鹤淇发电有限责任公司购买电力
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
公司拟向控股股东间接控制的企业鹤壁鹤淇发电有限责任公司购买电力，2017年关联交易预计金额不超过4300万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次关联交易概况
为积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，降低动力成本，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）向关联方河南豫能控股股份有限公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称：“鹤淇发电”）购买电力，2017年内预计购电总金额不超过 4,300万元，相关协议待交易发生时签署。
（二）日常关联交易的审议程序
1、2017年11月29日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向鹤淇发电购买电力暨日常关联交易的议案》，表决结果为 4票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事李明、郭运凯、关军占先生对上述议案回避表决。
2、2017年11月29日，公司第六届十五次监事会审议通过了《关于向鹤淇发电购买电力暨日常关联交易的议案》，该关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公
司和中小股东利益的情形。
3、独立董事的事前认可和发表的独立意见情况
独立董事李煦燕、海福安、王霆对本次关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次向关联方鹤壁鹤淇发电有限责任公司购买电力暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件和其他有关法律、法规，按照经国家电力有关部门审定的直接交易实施方案开展。该关联交易事项遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序合规，表决结果合法、有效。
4、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
公司本次向关联方鹤壁鹤淇发电有限责任公司购买电力暨关联交易事项，按照国家有关法律、法规，经国家有关部门审定的直接交易实施方案开展。该关联交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：鹤壁鹤淇发电有限责任公司
注册地址：淇县庙口镇原本庙村北
法定代表人：何毅敏
注册资本：115,768万元
公司性质：其他有限责任公司
成立日期：2013年5月10日
统一社会信用代码：914106220689067068
经营范围：电力生产；热力生产和供应；与电力相关的节能、灰渣销售及综合利用、原材料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易、高新技术的开发和经营；建筑工程与设备租赁。
截至 2016年 12月 31日，鹤淇发电总资产 4,476,103,479.83元，净资产 1,230,500,823.76元，业务收入 1,304,329,490.26元，净利润 169,570,582.93元。
（二）本次交易构成关联交易的说明
截至本公告披露日，河南投资集团有限公司持有公司47.26%的股份，为公司控股股东，河南投资集团有限公司持有河南豫能控股股份有限公司64.20%的股份，河南豫能控股股份有限公司持有鹤淇发电97.15%的股份，鹤淇发电为河南投资集团的间接控制的公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形，上述购电交易事项构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟向鹤淇发电采购电力，由其通过电网企业于2017年内向公司提供总金额不超过4300万元的电量。根据《关于河南省2017年开展电力直接交易有关事项的通知》（豫发改运行〔2017〕45号）要求，交易电价由双方根据河南电力市场交易动态协商确定，通过承担输配电服务的电力企业结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次向鹤淇发电采购电力，有助于降低公司生产动力成本。该日常关联交易金额预计占公司营业收入比重较低。2016年度本公司经审计的营业收入为人民币18.71亿元。公司预计2017年与鹤淇发电日常关联交易的金额不超过4,300万元，不超过本公司2016年度营业收入的2.30%，公司不存在严重依赖该关联交易的情况。
公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司及中小股东利益的损害，不会对上市公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2017年11月30日
东方集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会相关工作细则，公司董事会审计委员会认真履行监督职责，现就 2014年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会委员为：独立董事徐彩堂先生、副董事长关焯华先生和独立董事胡凤滨先生。
2014年度，因公司董事会换届，公司第八届董事会审计委员会委员为：独立董事徐彩堂先生（主任委员）、副董事长关焯华先生、董事张惠泉先生、独立董事王旭辉先生、独立董事田益明先生。
二、审计委员会会议召开情况
2014年 2月 25日，董事会审计委员会召开了 2013年度审计前沟通会，出席会议的人员包括审计委员会全体委员、公司独立董事、公司财务机构负责人以及年审注册会计师，会议就公司 2013年度审计机构的工作安排、审计风险评估及本年度审计关注的重点等事项进行了充分的沟通。
2014年 3月 13日，董事会审计委员会召开了 2014年第一次工作会议，出席会议的人员包括审计委员会全体委员和公司财务机构负责人。在本次会议上，董事会审计委员会委员听取了关于公司 2013年度业绩情况的初步汇报。
2014年 3月 26日，董事会审计委员会召开了 2014年第二次工作会议暨独立董事与年审人员沟通见面会，出席会议的人员包括审计委员会全体委员、独立董事、公司财务机构负责人和年审注册会计师。本次会议就公司 2013年度审计报告初稿进行了讨论和沟通。
2014年 3月 28日，董事会审计委员会召开了 2014年第三次工作会议，出席会议的人员为审计委员会全体委员。本次会议审议通过了《关于向董事会提交2013年度审计报告的议案》、《关于2013年度会计师审计工作总结的议案》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2014年度财务报告审计机构的建议》和《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司
2014年度内部控制审计机构的的建议》五项议案。
2014年 4月29日、8月29日和10月30日，董事会审计委员会分别召开了 2014年第四次、第五次和第六次工作会议，审议并通过了公司半年度财务报告
和第三季度报告。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会经过审慎评估，认为大华会计师事务所有限公司在 2013年度审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司 2013年度财务报告审计工作，建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
2、指导内部审计工作情况
报告期，董事会审计委员会听取了公司年度内部审计工作计划并督促实施。
根据公司内部控制管理制度，审计委员会对公司内部控制执行情况进行有效监督，对内部审计部门的内部控制检查监督工作进行了指导，审阅公司内部审计部门提交的相关工作报告并提出意见和建议。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期，董事会审计委员会召开会议，分别审议了公司 2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和2014年第三季度报告。
4、评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等有关法律法规和部门规章的要求，已建立以《东方集团股份有限公司内部控制管理制度》为基础的内部控制管理体系，公司管理及经营均按相关制度有序运行。报告期，公司启动内部控制自我评价工作，并于 2013年年度报告披露的同时披露公司的内部控制评价报告和内部控制审计报告。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期，董事会审计委员会采取现场会议、电话或邮件沟通等方式联络公司管理层、内部审计、财务等部门配合外部审计机构工作，确保审计工作顺利按时完成。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定履行职责，并不断加强董事会审计委员会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督。
东方集团股份有限公司董事会审计委员会2015年 4月29日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—090
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|项目投资公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程项目
●投资金额：瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程项目投资概算 3.92亿元。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会审议通过了关于投资新建瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程项目的议案。现将项目投资有关情况公告如下：
一、项目概况
项目名称：瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程
建设内容：首采工作面布置工程、设备采购及安装工程、房屋建筑工程及其他配套工程
实施单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
投资概算：3.92亿元
建设周期：18个月
经济效益：项目建成投产后每年可实现净利润 4912万元，回收年限 6.2年。
二、项目建设背景
2016年 8月，公司收到国土资源部颁发的瓦屋Ⅳ矿段采矿许可证（具体内容详见公告，公告编号：临2016—084），完成了瓦屋Ⅳ
矿段探转采相关工作。为尽早取得瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程
安全生产许可证并达产达效，充分发挥矿山对公司利润的支撑作用，
公司决定投资建设瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程项目。
三、投资标的基本情况
瓦屋Ⅳ矿段位于瓦屋矿区南部，是Ⅰ矿段的深部延伸，于 2004年 8月取得的普查探矿权证，探矿面积为 6.67平方公里，2007年 3月完成普查地质工作，2008年 11月取得扩界后详查探矿权证，面积为 18.67平方公里，2014年 5月完成探矿工作，2016年 4月 18日颁发采矿许可证，采矿权人为湖北兴发化工集团股份有限公司，编号为C1000002016046110142054，生产规模 120万吨/年，矿区面积 7.5551平方公里，有效期 2016年 4月 18日至 2046年 4月 18日，开采深度由 1200米至 260米标高。
该项目主要建设内容包括首采工作面布置工程、设备采购及安装工程、房屋建筑工程及其他配套工程，建设周期为 18个月。
四、投资概算及效益预测
瓦屋Ⅳ矿段 120万吨/年采矿工程预算投资 3.92亿元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款，其中争取银行贷款 30000万元，其余为企业自有资金。
项目建成投产后，年净利润 4912万元，年折旧摊销 1407万元，固定资产投资 39153万元，投资回收期 6.2年。
五、对公司的影响及风险分析
本项目建成后，公司矿山开采能力将达到 650万吨以上，有利于进一步增强公司资源保障能力，巩固矿电磷一体化产业链竞争优势，提高公司的持续盈利能力。受下游磷化工市场需求不足等因素影响，当前磷矿石市场整体比较低迷，若价格进一步出现下滑，可能存在项目达不到预期效益的风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-015大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年第 4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019年 4月 10日发出书面会议通知，2019年 4月 19日以通讯表决方式召开本年度第 4次会议。会议应到董事 11人，董事任维、刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整公司非公开发行 A股股票方案之发行决议有效期的议案
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，董事会同意提请股东大会，对 2016年第二次临时股东大会审议通过的 2016年年度股东大会审议修订的公司非公开发行 A股股票方案中的决议有效期进行修改，具体内容如下：
原方案内容为：“（十）决议有效期公司本次非公开发行股票决议自公司 2017年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后内容为：“（十）决议有效期公司本次非公开发行股
票决议自公司 2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案之发行决议有效期的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，公司非公开发行 A股股票方案其余内容未做修改。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求，现对 2016年第二次临时股东大会审议通过的、2016年年度股东大会及 2017年年度股东大会修订的公司非公开发行 A股股票方案中的授权有效期进行修改，具体内容如下：
原授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司 2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”
调整后授权有效期内容为：“9、上述授权有效期为公司 2018年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之日起十二个月内有效。”
除上述内容外，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》其余内容未做修改。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修改公司章程的议案
根据《关于规范做好党建工作总体要求进公司章程工作的通知》（政组„2018‟68号）等规定及公司住所变更，修改公司章程。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于聘免公司独立董事的议案
因工作需要，冯丽霞女士不再担任公司独立董事，公司聘任徐莉萍女士为公司独立董事。
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于公司租赁关联方写字楼的议案
本议案已经独立董事发表独立意见认可。
经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于召开公司 2018年年度股东大会的议案
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-057号
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/9|－|2018/8/10|2018/8/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月20日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,248,913,588股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利162,445,679.40元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/9|－|2018/8/10|2018/8/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
长春市人民政府国有资产监督管理委员会、吉林金塔投资股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利每股人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利每股人民币 0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。
（3）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.045元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发每股人民币 0.05元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联络方式咨询：
联系部门：吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室
联系电话：0431-84956688
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-024
深圳燃气关于“16深燃01”公司债券
票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整前适用的利率：2.97%
调整后适用的利率：2.97%
起息日：2019年7月11日
根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“公司”或“发行人”）公告的《深圳燃气公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在深圳燃气 2016年公司债券（第一期）（债券简称：16深燃01，债券代码：136530，以下简称“本期债券”）存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券票面利率为2.97%，在债券存续期内 3年固定不变，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即在后 2个计息年度，即本期债券在存续期后2年的票面利率为2.97%并保持不变。
有关本期公司债券回售实施办法详见《深圳燃气关于“16深燃01”公司债券的回售实施公告》（公告编号：2019-025）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16深燃01，136530。
4、债券期限：本期债券为 5年期固定利率品种，附发行人 3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币5亿元。
6、债券利率：本期债券发行票面利率为2.97%。本期债券票面利率在债券前 3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期该品种债券后 2年的票面利率，发行人将于本期该品种债券第 3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行申报，将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做申报，则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。
9、付息日：2017年至 2021年每年的 7月 11日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 7月 11日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2021年 7月 11日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 7月 11日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
13、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期的前 3年（2016年 7月 11日至 2019年 7月 10日）票面利率为2.97%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2年（2019年 7月 11日至 2021年 7月 10日）的票面利率为2.97%，并在其存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1.发行人：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区梅坳一路 268号
联系人：谢国清、黄雪玲、龚安定
电话：0755-83601139
传真：0755-83601139
2.主承销商、受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人：杨亮亮、戴卓伦
电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
3.债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—093广西北生药业股份有限公司
重大合同履行风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）于 2014年 11月 10日、2014年 11月 26日、2014年 12月 5日、2014年 12月 6日、2014年 12月 22日、2014年 12月 25日、2014年 12月 26日分别签署了《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》、《芜湖智慧城市项目合作协议》、《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》、《战略合作框架协议》、《关于新洲区智慧城市项目战略框架合作协议》、《鹤壁智慧城市项目合作协议》、《湖南省智慧城市项目战略合作协议》（以下合称“合作协议”），公司已及时公告了合作协议具体情况，该等公告中均已说明了合作协议履行风险。
为提示广大投资者注意投资风险，现将有关情况进一步说明如下： 1. 合作协议系协议各方今后长期合作的意向性约定与指导性文件，由于项目周期较长，合作协议项下预计投资金额可能会根据项目实际需要及投资进度进行调整，尚存在一定不确定性。且合作协议项下投资由各具体项目投资组成，智诚合讯是否能顺利承接该等具体项目尚需各方进一步协商洽谈并履行必要的政府公开招标或竞争谈判程序，亦存在一定不确定性。智诚合讯具体承接的项目情况、实施条件及项目金额将根据最终签署的具体项目实施协议确定。具体项目确定后，公司将履行必要的内部授权及披露程序。
2. 合作协议中的《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》、《芜湖智慧城市项目合作协议》、《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》、《关于新洲区智慧城市项目战略框架合作协议》、《鹤壁智慧城市项目合作协议》项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由智诚合讯予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。
3. 合作协议签署后，智诚合讯正积极与相关方协商洽谈并参与合作协议项下具体项目的公开招标或竞争谈判，由于目前尚未实施具体项目，对公司当期业绩暂时并无影响。如合作协议项下具体项目顺利由智诚合讯实施，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长，在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。
4. 智慧城市业务属于资金和技术密集型行业，资金需求巨大，公司目前流动资金较少，难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于 2014年 7月 29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，发行股票的数量不超过 643,835,616股（含 643,835,616股），募集资金总额（含发行费用）不超过 235,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入 24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功，公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金，但可能对合作协议项下项目的实施产生影响。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 31日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于向西安重工装备制造集团有限公司
租赁厂房的关联交易独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，同意公司与西安重工装备制造集团有限公司签署《厂房租赁合同》。
我们的独立意见是：
1、本次关联交易是为了满足公司生产经营场所搬迁的需要，可使公司得以在新的经营场所从事正常的生产经营活动，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造；
2、本次关联交易价格以所租厂房的年折旧额为定价依据，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
4、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一六年四月二十六日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2017年第一次临时会议相关议案的
事前认可意见
河南黄河旋风股份有限公司董事会：
作为公司独立董事，我们已事先详细了解公司第六届董事会 2017年第一次临时会议拟审议事项并做了充分沟通，我们对本次会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
经过认真核查，我们认为：由于本次公开发行可转换公司债券的保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）的自身原因，未来审核时间进程可能存在一定不确定性，以及公司对融资方式调整的考虑，为维护广大投资者的利益，公司董事会决定撤回本次公开发行可转换公司债券相关申报材料，未来再择机重新申报；关于公司拟在郑州购买研发与金融投资办公场地一事是公司合理利用国家政策信息、郑州区位优势和公司自身经营情况拟做出的相关决定，符合公司长远发展利益。上述事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于申请撤回公司本次公开发行可转换公司债券文件的议案》和《关于公司拟在郑州购买研发与金融投资办公场地的议案》提交公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议。
（以下无正文，为该事前认可意见签字页）
河南黄河旋风股份有限公司独立董事：成先平、范乐天、高文生2017年2月21日
（本页无正文，为河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2017年第一次临时会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
成先平 范乐天 高文生
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于2019年7月23日召开的公司第七届董事会第六十五次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第七届董事会第六十五次会议审议的《关于为参股公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘志远 张志铭 黄速建
姗姗 I RI
公开一证券事务与风险管理部＼1-1份1/1页-2O18O311二中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于公司 2018年日常经营性关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国
东方红卫星股份有限公司（简称：公司）的独立董事，对公司第八届
董事会第二次会议中《关于公司 2018年日常经营性关联交易的议案》进行了审议。我们认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原
则；该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联
股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。
独立董事（签字）:
铡
洲
乏产象
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-047厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事邹晓瑜女士于2017年8月7日因个人原因提出离职并申请辞去职工代表监事一职。
公司监事会对邹晓瑜女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2017年8月8日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于为控股股东提供担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《洲际油气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场,我们认真审阅了公司第十一届董事会第四十四次会议资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，对本次公司向广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）的事项发表独立意见如下：
1、公司控股股东广西正和为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保，目前为公司提供的尚在有效期内的担保金额累计 11.4亿元人民币。因此，本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为广西正和的银行贷款等融资方式提供担保。
2、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，且被担保对象广西正和对公司提供了反担保，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司本次为广西正和提供担保的事项构成关联交易，该关联交易事项符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。
综上，我们同意本次公司为控股股东广西正和提供担保的相关事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于为控股股东提供担保的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
汤世生 江榕 屈文洲
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-17北京京能电力股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 4月 9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》现将相关情况公告如下：
因工作需要，刘海峡先生不再担任公司董事长和法定代表人。
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，选举董事耿养谋先生为公司董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
耿养谋，男，1962年 10月出生，中央党校研究生工商管理硕士，教授级高级工程师，历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，现任北京京能电力股份有限公司党总支书记、董事长。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公
司100%股权暨关联交易的事前认可意见
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2017年 6月 15日召开公司第六届董事会第二十五次会议，会议将审议《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司向我们提供了拟提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们对该议案进行了事前审核，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016--007
通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第五次会议于二○一六年四月二十一日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式通过如下决议：
1、2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
2、2015年度财务决算报告
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
3、2015年年度利润分配预案；
经中准会计师事务所审计确认，公司2014年度净利润为2,248,290.86元，加年初未分配利润-272,834,919.30元，本年度可供股东分配的利润为-270,586,628.44元。
公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2014年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
4、2015年年度报告及摘要；
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
我们审阅了公司《2015年年度报告及摘要》，我们同意《2015年年度报告及摘要》的内容。根据《上市公司治理准则》等有关文件规定，我们监事会发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2015年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十三日
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
关于梦舟股份股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）因计划披露重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600255.SH）自 2018年 2月 5日上午开市起停牌。现就公司此次停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准事宜作出说明如下：
梦舟股份因筹划重大事项，公司股票自 2018年 2月 5日起停牌。在本次停牌前 20个交易日期间（2018年 1月 8日至 2016年 2月 2日）梦舟股份股票价格涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）和工业金属（申万）指数（801055.SI）涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|梦舟股份收盘价（元/股）|上证综指（000001.SH）|工业金属（申万）指数（801055.SI）|
|停牌前第二十一个交易日（2018年1月5日）|3.74|3,391.75|1,716.56|
|停牌前第一个交易日（2018年2月2日）|3.16|3,462.08|1,675.73|
|涨跌幅|-15.51%|2.07%|-2.38%|

梦舟股份在上述期间内下跌幅度为15.51%，考虑同期上证综指（000001.SH）上涨2.07%因素后，下跌幅度为17.58%；剔除同期工业金属（申万）指数（801055.SI）下跌2.38%因素后，下跌幅度为13.13%。剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，梦舟股份股票价格在本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无异常波动。
经核查，本独立财务顾问认为：剔除上证综指和同行业板块因素影响，梦舟股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（本页无正文，为《安徽梦舟实业股份有限公司董事会关于梦舟股份股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的说明》之签章页）
安徽梦舟实业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－005江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第十四次临时会议于 2018年 1月 19日（星期五）上午 10:00在公司十二楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》。
同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为
人民币叁亿元整的贷款提供连带责任担保。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一八年一月二十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：995）
持續關連交易
董事會宣佈，寧宣杭建設指揮部與現代交通公司於2015年3月27日訂立採購協議，根據採購協議，寧宣杭建設指揮部同意委託現代交通公司作為供應商就安徽省寧宣杭高速公路狸橋至宣城段路基工程提供鋼材。
現代交通公司為安徽高速集團之全資附屬公司，安徽高速集團現為本公司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約31.63%的股權。根據上市規則第14A章，安徽高速集團為本公司之關連人士，現代交通公司為安徽高速集團之聯繫人，因此採購協議構成本集團的持續關連交易。
由於適用於採購協議的上市規則所規定之百分比率（利潤百份比除外）按年計算均超過0.1%但不超逾5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此採購協議毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關申報、公告及年度審核的規定。
– 1–
採購協議
日期： 2015年3月27日
協議方：
(1)寧宣杭建設指揮部，隸屬寧宣杭高速公路公司（本公司之附屬公司），寧宣杭高速公路公司為根據中國法律註冊成立的公司，由本公司及宣城市交通建設有限公司分別持有70%及30%的股權；及
(2)現代交通公司，根據中國法律註冊成立的公司及安徽高速集團之附屬公司，根據上市規則為本公司的關連人士。
協議事項
根據採購協議，寧宣杭建設指揮部為完成安徽省寧宣杭高速公路狸橋至宣城段路基工程，接受現代交通公司對安徽省寧宣杭高速公路狸橋至宣城段路基工程鋼材水泥採購的投標書，並指定現代交通公司作為供貨商。
委託期間
雙方協議供貨期間為2015年4月1日至2017年3月31日止，為期2年。
鋼筋數量
根據採購協議，現代交通公司將按寧宣杭建設指揮部的每月供貨計劃向安徽省寧宣杭高速公路狸橋至宣城段路基工程施工標段的工地料場提供指定品牌的鋼材及鋼筋焊網，預計共25,239噸。
– 2–
協議費用
根據採購協議，合同價總額為人民幣88,117,810元（約107,460,743港元），乃根據報價清單所列的預計數量及單價計算。採購價款按月根據該月鋼材驗收數量結算以銀行轉賬方式向現代交通公司支付。
採購協議的協議費用乃現代交通公司參與採購協議招標的中標價格。為確保材料供應價格符合正常商業條款，本集團就公路工程所需用原材料一般透過公開投標的方式甄選材料供應商。本集團一般至少徵求三名供應商投標且投標程序必須遵守有關地方法規。本集團在投標程序中考慮的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及對本集團就投標所設條款（例如提供第三方履約擔保）的回應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；及(iii)本集團與投標人士之間的往績記錄及過往業務關係；及(iv)本集團就有關工程的財務預算。
在接受投標前，有關工程的負責人員亦會從不同渠道（包括政府公文及市場人士）了解有關原材料的市場價格，在確實協議費用在商業上屬合乎情理及與市場資料所顯示之市場範圍可相比後，負責之管理層才批准接受有關投標書及簽訂有關協議。
為確保投標程序公正，於有關交易有利益衝突的董事及員工不會參與投標中的招標及甄選過程。本集團之內部監控部門亦會不時就持續關連交易下的價格進行內部監測，並確保有關交易符合正常商業條款。
年度上限
採購協議截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日為止的財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣35,000,000元（約42,682,927港元）、人民幣50,461,920元（約61,538,927港元）及人民幣2,655,890元（約3,238,890港元），有關年度上限乃參考(1)採購協議的協議費用；(2)預期工程該有關財政年度我進度及需要的鋼材數量；(3)因工程調整而可能出現對鋼材的超額需求等因素而釐定。
– 3–
簽署採購協議的原因
寧宣杭高速公路公司主要業務為建設及經營寧宣杭高速公路安徽段，尤其是高等級公路設計、建設、監理、收費、養護、管理、技術諮詢及廣告配套服務。
現代交通公司主要從事公路交通設施的施工、安裝等服務。
採購協議乃經公開招投標，由現代交通公司中標而產生，在投標過程中，本集團考慮了本公告前述所提及的因素，而且現代交通公司為一家專業之工程公司，過往與本集團的合作經驗良好，因此決定接受現代交通公司的投標書及委託現代交通公司作為供應商就安徽省寧宣杭高速公路狸橋至宣城段路基工程提供鋼材。
經考慮上述的原因及好處，本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為採購協議之條款及年度上限乃經公平合理交易原則後達致及按照一般商務條款訂立，該等持續關連交易會依據本集團一般及正常業務過程中進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。
周仁強、李俊傑及陳大峰（作為安徽高速集團的董事或高級管理人員）在採購協議中被視為有重大利害關係，於本公司就有關採購協議的董事會決議中迴避表決權利。
上市規則之規定
現代交通公司為安徽高速集團之全資附屬公司，安徽高速集團現為本公司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約31.63%的股權。根據上市規則第14A章，安徽高速集團為本公司之關連人士，現代交通公司為安徽高速集團之聯繫人，因此採購協議構成本集團的持續關連交易。
由於適用於採購協議的上市規則所規定之百分比率（利潤百份比除外）按年計算均超過0.1%但不超逾5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此採購協議毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關申報、公告及年度審核的規定。
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於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下的涵義：
「安徽高速集團」 指 安徽省高速公路控股集團有限公司
「年度上限」 指 根據採購協議進行持續關連交易的最高年度總值「聯繫人」 指 具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」 指 本公司的董事會
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限責任公司，其境外上市股份在香港聯交所上市，及其境內普通股在中國上海證券交易所上市
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「寧宣杭建設指揮部」 指 安徽寧宣杭高速公路建設工程指揮部
「寧宣杭高速公路公司」指 安徽寧宣杭高速公路投資有限公司
「中國」 指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港，澳門特別行政區和台灣
「採購協議」 指 現代交通公司與寧宣杭建設指揮部於2015年3月27日所訂立的鋼材水泥採購協議
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
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「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「現代交通公司」 指 安徽省現代交通設施工程有限公司
「%」 指 百分比。
承董事會命
公司秘書
謝新宇
中國安徽省合肥市
2015年3月27日
截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、李俊傑、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟杰、胡濱、楊棉之及江一帆。
本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為准
除另有說明外，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.82元的換算率換算為港元。該換算並不表示所列金額經已、可能或能夠以任何特定換算率或任何換算率進行換算。
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