证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-100
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，（公告编号：2018-99，以下简称“《通知》”），因工作人员疏忽，该《通知》中“附件一、参加网络投票的具体操作流程”内容不完整，以及“附件二、授权委托书”的表格格式不规范，现补充调整说明如下：
一、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
更正前：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365149
2、投票简称：量子投票
3、表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
更正后：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365149
2、投票简称：量子投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如第1项提案，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、附件二：《授权委托书》
更正前：
附件二：
授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》|√||||
|1.01|选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|√||||
|2.01|选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事|√||||
|3.00|《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》|√||||
|3.01|选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√||||
|非累积投票提案||||||
|4.00|《关于第四届董事会董事津贴的议案》|√||||
|5.00|《关于第四届监事会监事津贴的议案》|√||||
|6.00|《关于聘请2018年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|8.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|10．00|《关于修订<对外投资管理办法>的议案》|√|
|11.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；|√|
|12.00|《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》|√|
|13.00|《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》|√|

说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
更正后：
附件二：
授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||

||||
|-|-|-|
|累积投票提案||填报投给候选人的选举票数|
|1.00|《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数 4 人|
|1.01|选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数 3 人|
|2.01|选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》|应选人数 2人|
|3.01|选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于第四届董事会董事津贴的议案》|√|
|5.00|《关于第四届监事会监事津贴的议案》|√|
|6.00|《关于聘请2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|10．00|《关于修订<对外投资管理办法>的议案》|√|
|11.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；|√|
|12.00|《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》|√|
|13.00|《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》|√|

说明：
1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案3选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。
2、对于非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，其他符号无效。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容外，公司上述公告其他内容不变。公司已对公告中相应内容做相应调整，详见 2018年 7月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会