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证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2016-011江西洪城水业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月28日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市灌婴路99号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|140,665,132|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事邓建新、万义辉、胡江华，独立董事邓波因其他公务未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事刘顺保因其他公务未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书付方俊先生和江西华邦律师事务所胡海若律师、罗小平律师出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,727,634|94.78|1,361,600|5.22|0|0.00|

2、议案名称：《关于确认募集资金投向优先顺序的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,727,634|94.78|161,600|0.61|1,200,000|4.61|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1､议案 2为关联交易议案,关联股东南昌水业集团有限责任公司均回避表决。
二、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：胡海若、罗小平
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司2016年1月29日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-061
桃李面包股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管
理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1892号）。批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 22,658,888股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：桃李面包股份有限公司
联系人：张银安
电话：024-22817166
电子邮箱：sydmb_zhangya@163.com
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833686、010-60838368
电子邮箱：project_tl@citics.com
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2017年 11月 8日
中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 928号文核准，中国铝业股份
有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币150亿元公司债券，可分期发行。中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）发行
结果公告（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模不超过人民币20亿元
（含20亿元）。本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采取网下面向合
格投资者簿记建档的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2019年9月5日结束，19中铝G4实际发行金
额10亿元，债券票面利率为3.50%，19中铝G5未发行。
特此公告。
（本页无正文，为《中国铝业股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国铝业股份有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号： 2019-040大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日收到上海证券交易所上市监管一部下发的《关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（上证公函【2019】1082号，以下简称“问询函”）。
公司收到《问询函》后，已将函件转发给相关股东并积极组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。公司已于2019年8月1日、8月3日、8月7日、8月14日分别披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-035、2019-036、2019-038、2019-039）。目前，由于《问询函》中涉及的相关问题的回复需进一步核查落实和完善，预计相关工作无法在2019
年8月21日前完成，将延期至2019年8月24日前回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇一九年八月二十日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-048广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司获得 GMP证书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近日，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司 （以下简称“山西广誉远”）收||||
|到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP 证书》，现将相关情况公告如下：||||
|一、GMP 证书相关情况||||
|企业名称：山西广誉远国药有限公司||||
|地址：山西省晋中市太谷县新建路 171 号||||
|认证范围：丸剂（蜜丸、丸剂二车间）||||
|有效期至：2022 年9月26 日||||
|证书编号：SX20170204||||
|二、生产线、计划生产品种及设计产能||||
|序号|生产线|年产能|主要生产品种|
|1|丸剂二车间|900万丸|安宫牛黄丸、牛黄清心丸|

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|三、主要生产品种的市场情况||||||
|序号|主要生产品种|剂型|功能主治|其他主要生产企业|市场同类产品情况|
|1|安宫牛黄丸|丸剂|清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。|北京同仁堂股份有限公司、广州中一药业有限公司、九芝堂股份有限公司、天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂等。|国内共有 123 家企业取得了安宫牛黄丸药品注册批件，药物综合数据库（PDB）显示，2015年度该产品可统计总生产量为888.56万丸。山西广誉远2016年生产该产品34.33万丸，销售30.78万丸，实现销售收入11782万元。|

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|2|牛黄清心丸|丸剂|清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐、癫痫。|北京同仁堂股份有限公司、天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂、国药集团冯了性（佛山）药业有限公司等。|国内共有75家企业取得了传统牛黄清心丸药品注册批件，药物综合数据库（PDB）显示，2015年度该 产 品 可 统 计 总 生 产 量 为12737.38万丸。山西广誉远2016年生产该产品 99.97 万丸，销售104.22万丸，实现销售收入4080万元。|

注：1、由于药物综合数据库（PDB）2016年度数据尚未更新，故公司选用2015年度数据进行对比。
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|2、该数据来源中的统计结果可能不尽完善，仅作参考。|
|四、对上市公司的影响|
|本次《药品 GMP 证书》的获得，进一步优化了山西广誉远丸剂生产线，实现了丸|
|剂产品定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸的同时生产，使各丸剂产品的生产产能较2016|
|年均得以大幅提升，其中定坤丹提高52%，安宫牛黄丸、牛黄清心丸提高 550%，为公|
|司2017 年经营目标的达成进一步提供了生产保障。|

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2014-023债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月19日在公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
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|现场出席会议的股东及授权代表人数|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|463,246,526|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.31|
|通过网络投票出席会议的股东人数|7|
|所持有表决权的股份数（股）|186,830|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.02|

会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出
席股东大会有表决权股份总数的比例如下：
1、《公司2013年年度报告》全文及摘要
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,306,166|99.97%|29,190|0.01%|98,000|0.02%|通过|

2、《公司2013年度董事会工作报告》
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,331,856|99.98%|0|0.00%|101,500|0.02%|通过|

3、《公司2013年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,279,816|99.97%|0|0.00%|153,540|0.03%|通过|

4、《公司2013年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,279,816|99.97%|0|0.00%|153,540|0.03%|通过|

5、《公司2013年度利润分配方案》
鉴于公司2013年度出现较大亏损，公司2013年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,250,626|99.96%|117,690|0.03%|65,040|0.01%|通过|

6、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|463,279,816|99.97%|0|0.00%|153,540|0.03%|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄晓晶律师进行见证并出具法律意见书【(2014)闽天衡律见字第0503号】：公司本次股东大会现场会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，真实有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
2014年5月19日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-096海南航空股份有限公司
关于控股子公司以自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）2015年10月29日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超过 28亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。详见公司于 2015年 10月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》刊登的《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》（2015－081）。公司已于 2015年 12月 3日、8日分别公告控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）使用 2亿元人民币和 5亿元人民币的自有闲置资金购买了上海浦东发展银行发行的保证收益型理财产品（详见公告临2015-087、临2015-095）。
近日长安航空使用 5亿元人民币的自有闲置资金购买了上海浦东发展银行发行的保证收益型理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
收益起算日：2015年12月9日
期限：182天
到期日：2016年6月8日
认购本金：人民币伍亿元整
收益率：3.5%（年率）
二、购买理财产品对公司的影响
海南航空临时公告公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
自2015年10月29日公司董事会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》起至本公告日，公司（含控股子公司）已累计使用闲置资金购买理财产品 12亿元人民币，未超过董事会审议金额。截至本公告日，公司（含控股子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计38.5亿元人民币，其中26.5亿元人民币已到期收回，12亿元人民币将于2016年6月到期。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举吴丹毛先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）的议案》、《关于聘任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）的议案》、《关于聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京万通地产股份有限公司的独立董事，基于我们客观、独立判断，就上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司选举董事候选人和聘任高级管理人员的独立意见
1、公司董事会此次对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为王忆会先生、吴丹毛先生具有较高的专业素养和丰富的实践工作经验，具备履职所需的任职资格及专业能力，符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会有关董事任职资格的条件。我们一致同意选举王忆会先生、吴丹毛先生为公司董事，并同意提交股东大会审议。
（常务副总经理）；聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）。
二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见
1、本次回购股份符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次股份回购的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配，维护公司与广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展。
3、公司本次回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，有利于将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
4、公司本次回购股份的资金总额上限不超过5亿元（含），下限不低于2.5亿元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
5、本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
作为公司独立董事，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项。
北京万通地产股份有限公司董事会独立董事：殷雄、荣健、李路路2019年12月30日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2019-079
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司高级管理人员
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，公司高级管理人员唐美凤、赵丽丽合计持有浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）1,526,196股，减持后占本公司总股本比例为0.75%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 5月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2019-033），披露当日公司股本总额为 145,938,960股。2019年 6月 5日，经公积金转增股本，公司股本总额增加至 204,314,544股。
唐美凤于 2019年 6月 18日-2019年 8月 29日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 382,704股,占公司目前总股本的0.18%；赵丽丽于 2019年 6月 18日-2019年 8月30日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 126,000股,占公司目前总股本的0.06%。截止本公告披露日，唐美凤、赵丽丽本次减持计划实施完毕，《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2019-033）中全部人员减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|唐美凤|董事、监事、高级管理人员|1,530,900|0.75%|IPO前取得：1,530,900股|
|赵丽丽|董事、监事、高级管理人员|504,000|0.25%|其他方式取得：504,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|唐美凤|382,704|0.18%|2019/6/18～2019/8/29|集 中 竞价交易|11.34－14.57|5,436,743.92|已完成|1,148,196|0.56%|
|赵丽丽|126,000|0.06%|2019/6/18～2019/8/30|集 中 竞价交易|13.50－16.28|1,753,034|已完成|378,000|0.19%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
唐美凤于2019年8月2日因误操作在半年报窗口期内通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票1,000股，占公司总股本的0.000489%，成交均价为11.34元/股。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于高级管理人员因误操作违规减持公司股票及致歉的公告》（公告编号：临2019-065）。
除上述情况以外，本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2019/8/31
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2014-059
西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：长安财富资产管理有限公司
委托资产金额：20,000万元
投资类型：专项资产管理计划
委托期限：12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金20,000万元购买长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安资产”）发行的“长安资产·共赢2号专项资产管理计划”理财产品。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对本次交易协议主体长安资产的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、名称：长安财富资产管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海市虹口区广纪路738号2幢428室
4、主要办公地点：上海市浦东新区民生路1199弄1号证大五道口金融大厦6层
5、法定代表人：黄陈
6、注册资本：5,000万元
7、主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
8、主要股东或实际控制人：长安基金管理有限公司
9、长安资产主要业务最近三年发展状况：
长安资产成立于 2012年 12月，是全国第四家、华东地区第一家获得中国证券监督管理委员会批准设立的基金管理公司子公司；截至 2014年9月底，长安资产管理产品123个，资产总规模超过 400亿元，涉及FOT/FOF、证券投资等多个业务类型。
10、长安资产与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系。
11、长安资产最近一年主要财务指标：
长安资产经审计的 2013年财务报表显示，其总资产6,347.90万元，净资产
5,266.76万元，营业收入1,502.46万元，利润总额271.05万元，净利润271.05万元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：自有资金；
2、委托理财金额：20,000万元；
3、委托理财期限：12个月；
4、预计年化收益率：8%；
5、收益方式：按季付息。
（二）产品说明
本理财产品募集资金用于投向盐城市联鑫钢铁有限公司用于购置生产经营所需的设备。
四、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买专项资产管理计划理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加收益。
五、风险控制分析
1、存在的风险：
融资方自身的经营、财务状况和偿债能力都将直接影响到本资产管理计划资产委托人的投资收益。若融资方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响
专项资产管理计划投资资金的按时收回。
2、防范措施
实际融资方盐城市联鑫钢铁有限公司自然人股东谢锦官、陈居用、王元挺、谢吉祥提供个人无限连带责任担保和法人股东华创江苏投资有限公司提供无限连带责任担保。
经过对盐城市联鑫钢铁有限公司近三年财务状况的分析，发现其具备较强的偿债能力，毛利率维持在合理水平，盈利能力比较稳定，经营活动净现金流较好。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第五十二次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟购买长安资产·共赢2号专项资产管理计划的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司利用自有资金购买该资产管理计划理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截至本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为24150万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二○一四年十二月十七日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-008
上海润达医疗科技股份有限公司
为全资子公司上海康祥卫生器材有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海康祥卫生器材有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元，已实际为其提供的担保余额为3,500万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年6月11日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款2000万元提供担保的议案》：公司将为全资子公司上海康祥卫生器材有限公司在上海农商银行金山支行(以下简称“农商银行”)人民币 2,000万元流动资金借款提供连带责任保证保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海康祥卫生器材有限公司
注册地点：浦东新区向城路58号15A室
法定代表人：叶柏平
经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海康祥卫生器材有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2014年 12月 31日，上海康祥卫生器材有限公司资产总额 10,082.08万元，资产净额3,073.9万元；2014年度实现营业收入11,513.54万元，净利润：280.41万元。（以上数据经审计）
截至 2015年 3月 31日，上海康祥卫生器材有限公司资产总额 9,891.99万元，资产净额2,261.05万元；2015年1-3月实现营业收入2,505.25万元，净利润：60.68万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币2,000万元
保证方式：公司与上海惠中医疗科技有限公司共同承担连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
保证担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用
四、董事会意见
本次担保事项已经公司 2015年 6月 11日召开的第二届董事会十七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
根据公司2014年年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过人民币 8亿元的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过人民币6.5亿元所涉及的担保及银行借款事宜。截至本次董事会召开之日，公司及下属各子公司 2015年度已向合作银行申请并获批 4.198亿的
综合授信额度，实际的贷款金额为 3.542亿。本次授信后尚未超过 2014年度股东大会的授权范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为15,980万元，公司对控股子公司提供的担保总额为15,980万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的33.60%，无逾期担保。
六、备查文件
1、上海农商银行金山支行保证合同
2、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会十七次会议决议
3、上海康祥卫生器材有限公司营业执照
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年6月12日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-028安徽水利开发股份有限公司
关于公司房地产业务相关事项的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）拟进行 A股非公开发行。根据本次非公开发行需要，公司对自2011年1月1日起至2014年12月31日止期间内（以下简称“报告期”）涉房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售及哄抬房价等重大违法违规问题已进行了自查，于 2015年 2月4日出具《安徽水利开发股份有限公司关于报告期内涉房地产业务是否存在炒地及闲置用地等重大违法违规问题的专项自查报告》和《安徽水利开发股份有限公司关于报告期内涉房地产业务是否存在捂盘惜售、哄抬房价等重大违法违规问题的专项自查报告》，并经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，且于 2015年 2月 10日在《上海证券报》、《证券日报》和指定的信息披露网站上进行了公开披露。
本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东安徽省水利建筑工程总公司及间接控股股东安徽建工集团有限公司就公司房地产业务自查相关事项出具了承诺:如因安徽水利及其从事房地产业务的相关子公司存在未披露的炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给安徽水利及其投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
A股证券代码：600610A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-088
B股证券代码：900906B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工监事黄新浩辞去职工监事职务（详见公司于 2018年 12月 29日披露的《关于职工监事辞职的公告》，公告编号：2018-129），公司职工监事空缺。2019年 12月 23日，公司全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司工会委员会召开职工代表大会，选举李权为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满之日止。职工监事李权简历如下：
李权，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，注册安全工程师、中级化工工程师。历任江苏开磷瑞阳化工股份有限公司溧阳事业部安全环保经理、生产部副经理，赤峰瑞阳化工有限公司生产部经理、生产副总经理。
李权先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；李权先生没有持有本公司股份；李权先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十四日
中海油田服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年十二月十八日河北燕郊
2019年第一次临时股东大会
议案目录
2019年第一次临时股东大会议案 ...................................................................... 3议案一审议及批准关于修订 2017-2019年框架协议中 2019年年度持续关联交易额度的议案 ...................................................................................... 3议案二审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案 ....................... 4议案三审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE美元贷款并由本公司为其提供担保的议案 ...................................................................... 5议案四审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案 .................................................................................................................. 6议案五审议及批准关于境外子公司2020年发行美元债券的议案 ..... 7
2019年第一次临时股东大会议案
议案一
审议及批准关于修订 2017-2019年框架协议中 2019年年度持续关联交易额度的议案
各位股东：
由于年内国家加大国内勘探开发力度等原因，公司存在与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）2019年年度持续关联交易油田服务项的关联交易额突破原有股东大会批准的 230.95亿人民币上限的可能。经公司 2019年 10月 30日召开的 2019年董事会第四次会议审议通过，为确保公司合规经营、保障 2019年度公司日常生产运营，综合A、H两地监管规则，公司拟与中国海油签署2017-2019年框架协议的补充协议，以修订公司与中国海油 2019年年度持续关联交易年度上限额度，现提请股东大会审议批准。
有关详情请参见公司于 2019年 10月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《关于签署<综合服务框架协议之补充协议>暨调整日常关联交易年度预计金额的公告》。
中海油田服务股份有限公司董事会
议案二
审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案
各位股东：
公司与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）所签的 2017-2019年日常关联交易的框架协议将于 2019年年底到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同中国海油签订新的为期三年（2020-2022年）的关联交易框架协议（以下称“该协议”），该协议及公司拟定的未来三年的日常关联交易上限已通过公司 2019年 10月 30日召开的 2019年董事会第四次会议审议，将提请股东大会批准才能生效。
有关上述关联交易的具体情况详见本公司于 2019年 10月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《2020-2022年日常关联交易公告》。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
议案三
审议及批准关于境外子公司COSL Middle EastFZE美元贷款并由本公司为其提供担保的议案
各位股东：
为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司拟在年内获取商业银行美元流动贷款，根据银行要求，同时进一步降低融资成本，公司拟为该笔贷款提供担保支持。
综上，经公司 2019年 10月 30日召开的 2019年董事会第四次会议审议通过，公司拟以全资子公司 COSL Middle East FZE作为借款人向银行办理 4亿美元循环贷款，同时本公司为其提供担保，并授权董事会秘书按规定进行披露。鉴于 COSL Middle East FZE的资产负债率超过70%等原因，公司为其提供担保须经股东大会批准。同时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次循环贷款担保事宜；
在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理美元循环贷款及担保事宜（包括但不限于选定贷款银行、确定利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
议案四
审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案
各位股东：
为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司境外子公司拟在 2020年发行美元债券。经公司 2019年 10月 30日召开的 2019年董事会第四次会议审议通过，本公司拟为境外全资子公司（包括资产负债率超过70%的主体）作为债券发行人发行的不超过8亿美元的境外美元债券提供担保,并授权董事会秘书按规定进行披露。同时，提请股东大会批准上述担保并授权董事会在股东大会批准后办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜（包括但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
议案五
审议及批准关于境外子公司 2020年发行美元债券的议案
各位股东：
为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公司境外子公司拟在 2020年发行美元债券。经公司 2019年 10月 30日召开的 2019年董事会第四次会议审议通过，拟由本公司境外全资子公司作为发行人在 2020年发行不超过 8亿美元的境外美元债券,并授权董事会秘书按规定进行披露。现提请股东大会批准上述发债并授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券相关的具体事宜；
在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签署相关法律文件等）。
现提请股东大会审议批准。
中海油田服务股份有限公司董事会
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-022
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月27日 14点30分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月27日
至2016年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案|√|
|3|关于修订公司配股预案（修订稿）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议并通过，详见本公司2016年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：以上全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600405|动力源|2016/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2016年 4月 21日、22日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时
六、 其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、王泽川
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会 2016年4月11日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月27日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司配股发行方案决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案||||
|3|关于修订公司配股预案（修订稿）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-155
山东新潮能源股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,060,222,284|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.17|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次股东大会。
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,060,221,324|99.9999|0|0.00|960|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案|324,848,935|99.9997|0|0.00|960|0.0003|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、唐凌
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司2016年12月31日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度对外担保的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》等的要求，作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司2016年度对外担保事项进行专项说明，并发表如下独立意见
公司对外担保情况说明及独立董事意见：
截至 2016年 12月 31日，公司不存在为控股股东提供担保的情况，也没有任何对外担保。
公司能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与《股票上市规则》规定相违背的情形。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、罗维平、余世春二〇一七年四月七日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-102深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第七次临时董事会会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2019年10月24日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2019年10月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期
利益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2019-104）。
（二）审议通过《公司<2019年第三季度报告>及其正文》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-030
金诚信矿业管理股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：金诺矿山设备有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
投资金额：以现金、实物和土地使用权进行出资，不超过人民币 6500万元，持有标的公司51%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
风险提示：受宏观经济政策、行业环境等多方面因素影响，该对外投资项目存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司投资设立子公司的议案》，根据公司发展战略，为进一步拓展公司产业链，完善公司产业布局，同意公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下简称“湖北金诚信”）与NormetOy（以下简称“挪曼尔特”）或其指定关联方合资设立金诺矿山设备有限公司，并由该公司制造、销售多功能服务车等地下矿山机械设备。公司拟以不超过人民币6500万元（含现金、实物和土地使用权）进行出资，持股比例为51%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的有关规定，本对外投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会进行审议。
二、合作方基本情况
挪曼尔特是一家根据芬兰共和国法律成立的公司，其注册地址为 Ahmolantie 6, FIN-74510 Peltosalmi,Finland，是地下矿山和隧道建设特种设备以及与该设备及其他设备一同使用的化学品的全球供应商。
法定代表授权代表姓名：Robin Lindahl
职务：总裁与首席执行官
国籍：芬兰
挪曼尔特拟出资情况：拟出资金额不超过 6245万元人民币，出资方式为现金和知识产权，持股比例为49%。
除本公司此前从挪曼尔特采购矿山地下设备外，挪曼尔特与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况概要
1.公司名称：金诺矿山设备有限公司（暂定，具体名称以工商部门核准的名称为准）。
2.注册资本：不超过12,745万元人民币。
3.注册地址：湖北省大冶市（具体以当地主管部门登记为准）。
4.出资形式：现金、实物、土地使用权及知识产权。
5.经营范围：制造矿用机械产品、矿用机械设备、矿用车辆及销售其自产产品、进口相关部件、出口自产产品和相关部件、提供保修服务（具体以当地主管部门核准的经营范围为准)。
（二）董事会、监事及管理层人员安排
本公司正在与诺曼尔特就具体的合资事项进行谈判，并将根据谈判结果及时公告标的公司董事会、监事及管理层等人员的具体安排。
（三）与上市公司关联关系及其他利益关系的说明
拟设立的标的公司与本公司不存在关联关系，与上市公司不存在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。
四、对外投资协议情况
本公司正在与诺曼尔特就合资协议及其他相关法律文件进行谈判，待合资协议及相关文件最终确定后，本公司将及时公告协议主要内容。
五、对上市公司的影响
公司与挪曼尔特共同投资设立金诺矿山设备有限公司（暂定名称）并由该标的公司从事多功能服务车等地下矿山机械设备制造、销售业务，符合公司的长期发展规划，有利于进一步拓展公司矿山产业链一体化的管控及服务能力，完善公司产业布局，推动公司持续稳定健康发展。
本次投资资金来源为自有资金，短期内对公司经营业绩和财务状况无较大影响。
六、风险分析
（一）受客观因素影响，拟投资标的公司未能设立的风险。
（二）受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，该对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。
公司将根据合资协议的谈判情况及该投资项目的其他后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年4月25日