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法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
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北京市中伦律师事务所
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：北京高能时代环境技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，
法律意见书不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第三届董事会第五十八次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2019年4月10日在指定媒体发布了《北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2019年4月30日下午14:30时在公司会议室召开。本次股东大会由半数以上董事共同推举的陈望明先生主持。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范
法律意见书性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计44人，代表股份217,996,403股，占公司股份总数的32.6775%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共7名，所持有表决权的股份总数为208,010,423股，占公司股份总数的31.1807%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《公司2018年年度报告（正文及其摘要）》；
2.《公司2018年度利润分配预案》；
3.《公司2018年度董事会工作报告》；
4.《公司2018年度监事会工作报告》；
5.《公司2018年度财务决算报告》；
6.《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7.《关于2019年向银行申请综合授信的议案》；
8.《关于2019年度对外担保预计的议案》；
9.《关于日常关联交易预计的议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，关联股东已回避第9项议案表决，对议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
法律意见书范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京高能时代环境技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
杨怡然
年 月 日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-059瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期现已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，公司于2018年 9月25日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举吴彦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
同意选举吴彦女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，并与经公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会2018年9月26日
附件：
吴彦简历
吴彦，女，1973年11月出生，1996年毕业于华中理工大学财务专业，本科学历。2001年3月至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部。
截至本公告日，吴彦女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-011
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司 2017年度日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易尚需要提交股东大会审议。
本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）（含子公司）发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2017年2月28日，公司召开董事会2017年第二次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生回避了表决。
2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2017年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司 2017年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司 2017年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、公司2017年日常经营性关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预计金额|
||||||||发行股份收||||原有资产|||
||||||||||预计金额与实||||与实际发|
||关联交||关联||2016年预||购资产完成||||2016年实|||
||||||||||际发生金额差||||生金额差|
||易类别||人||计金额||后2016年实||||际发生金|||
||||||||||异较大的原因||||异较大的|
||||||||际发生金额||||额|||
||||||||||||||原因|
|销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备||航天时代||不超过100,000||275，400.43||主要因为公司2016年完成了发行股份购买控股股东资产的工作，新进入上市公司的资产带来了日常经营性关联交易的大幅增加。||89,369.50||没有超过预计范围||

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备|航天时代|不超过350,000|不超过28%|24,199.33|275，400.43|23.85%|2016年公司完成了发行股份购买控股股东资产工作，新进入上市公司的单位带来了较|

||
|-|
|大的新增关联交易|

2017年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过 350,000万元，主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
航天时代，注册资本204,081.216522万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
（二）与上市公司的关联关系
航天时代是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前其同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计，2017年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过350,000万元，
(二)定价政策
1、航天类服务与产品销售按照财政部、原国防科工委、国家发改委有关
规定确定价格；
2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
（1）国家物价管理部门规定的价格；
（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。
(三)付款安排和结算方式
双方同意按照实际发生额及时进行结算，付款方应在结算完成之日起10日内付清全部价款，否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。
（四）协议自双方有权机关批准之日起生效。
四、日常关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，对公司科研生产能力的提升和资源合理使用将起到促进作用。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年3月2日
●报备文件
1、公司董事会2017年第二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司2017年日常经营性关联交易事项事前审核意见；
3、公司独立董事关于公司2017年日常经营性关联交易事项的独立意见；
4、公司董事会关联交易控制委员会 2017年第一次会议决议。
5、日常经营性关联交易框架协议。
神马实业股份有限公司独立董事关于公司
八届十八次董事会有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司八届十八次董事会有关议案发表独立意见如下
:
一、公司2015年度利润分配方案
:
公司董事会提出的⒛15年度利润分配方案合法、合规,符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,同意该利润分配方案,并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于重新确认公司⒛14年
日常关联交易发生额、⒛15年日常关联交易执行情况及⒛16年日常关联交易预计情况的议案
:
公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允;公司董事会在审议此议案时,关
联董事依照有关规定回避表决 ,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于前期会计差错更正的议案
:
公司本次会计差错更正,符合《企业会计准则28号一
会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,董事会的审议和表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同意本次会计差错更正。
四、关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案
:
本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定
,
对上市公司及全体股东是公平的,同意公司以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司,取得其51%的股权。
五、关于公司董事会换届选举的议案
:
公司第八届董事会任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及
《公司章程》的规定;本次提名的董事候选人具备相关法律法规及
《公司章程》董事任职资格的规定,提名程序合法、有效;同意董事候选人的提名;同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事(签
名):
⒛16年4月13日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-071上海城地建设股份有限公司
2019年第三季度新签合同及重大项目进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2019年第三季度新签订单情况
2019年第三季度，上海城地建设股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司新签合同数量 23个，金额约为人民币 4.00亿元，较上年同期增长约257.14%。2019年 1-9月累计新签合同数量 63个，签订金额约为人民币 9.21亿元，较上年同期增长约0.44%
前述新签合同总额中，建筑施工业务新签 19项合同，合同额约为 3.99亿元；设计咨询业务新签 4项合同，合同额约为 33.05万元。
二、截至 2019年第三季度末，公司重大项目实施进展情况
项目名称：上海龙湖颛桥项目桩基、基坑围护及临时设施
合同金额：人民币 94,381,708.00元
进展情况：截至 2019年第三季度末，累计投入 65,454,997.44元信息索引：详见 2017-015号、2017-019号、2017-049号、2018-025号、2018-047号、2018-096号、2019-012号及 2019-022号。
项目名称：上海龙湖刘行社区项目桩基及围护工程
合同金额：人民币 16,271,578.34元
进展情况：截至 2019年第三季度末，累计投入 13,732,999.61元
信息索引：详见 2018-001号、2018-012号、2018-047号、2018-096号、2019-012号及 2019-022号。
项目名称：上海龙湖奉贤南桥项目桩基及围护工程
合同金额：人民币 79,016,451.80元
进展情况：截至 2019年第三季度末，累计投入 50,111,367.38元信息索引：详见 2018-001号、2018-012号、2018-047号、2018-096号、2019-012号及 2019-022号。
项目名称：奉化国际滨海旅游健康小镇项目首期三标段灌注桩工程
合同金额：人民币 99,472,978.40元
进展情况：截至 2019年第三季度末，累计投入 32,741,542.11元信息索引：详见 2018-014号、2018-047号、2018-096号、2019-012号及 2019-022号。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2015年 4月 10日召开的第八届董事会第十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
因公司2014年度亏损且2014年年末累计可供投资者分配的利润为负数，2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本是合理的。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2014年度股东大会审议。
二、关于对聘请 2015年度财务报告审计机构的独立意见
（一）公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务报告审计机构的决定是综合考虑该所的工作表现等前提下做出的，理由充分，决定聘请会计师事务所的决策程序符合公司章程和信息披露规范等有关规定。
（二）未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现该所及该所人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现该所及该所从业人员从该项业务中获得任何不当利益。
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意将以上议案提请公司 2014年度股东大会审议。
三、关于对聘请 2015年度内控审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，并同意董事会将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于对内部控制评价报告的独立意见
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司的内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于对使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司谋取更好的投资回报；
2、公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、有保本约定的保本型理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全；
4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意董事会将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-012债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]322号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本次批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 12个月内完成首期公开发行公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。
目前公司生产经营正常，本次公开发行公司债券批文到期失效不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。
根据相关规定，公司后续若再推出发行公司债券计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2018年3月8日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临 2019-051号
罗顿发展股份有限公司
第七届监事会第十七次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年8月12日以传真、电邮及书面形式等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2019年 8月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号（半年度报告的内容与格式）》（2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）同意《关于会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。要求执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
根据上述相关准则要求，同意公司对涉及的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（临2019-053号）。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会2019年8月23日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届监事会第十七次会议（通讯表决方式）决议。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-005
三祥新材股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司为了切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权和重大事项决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）等规定，公司于 2018年 1月 17日召开了第二届董事会第二十四次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）提名委员会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的独立董事候选人，得票多者当选。（三）选举非独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）提名委员会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的独立董事候选人，得票多者当选。（三）选举非独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数|

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|乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人，得票多者当选。（四）在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。（五）股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。|乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人，得票多者当选。（四）在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。（五）股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。|

此修改尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-031浙江盛洋科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年8月 14日
（二）股东大会召开的地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市人民东路 1416号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,217,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.45|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，温烨女士因公事未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,217,000|99.99|100|0.01|0|0|

2、议案名称：关于提名单立平先生为独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,217,000|99.99|100|0.01|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于提名监事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于提名范红女士为监事候选人的议案|59,217,000|99.99|是|
|3.02|关于提名陆雅萍女士为监事候选人的议案|59,217,000|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于提名单立平先生为独立董事候选人的议案|9,265,000|99.99|100|0.01|0|0|

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|-|-|-|-|
|3.01|关于提名范红女士为监事候选人的议案|9,265,000|99.99|
|3.02|关于提名陆雅萍女士为监事候选人的议案|9,265,000|99.99|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案均属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李赫李包产
2、律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备案文件目录
1、《浙江盛洋科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
浙江盛洋科技股份有限公司2015年 8月17日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 013武汉健民药业集团股份有限公司
关于完成名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2015 年 3 月 3 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关|
|于变更公司名称的议案 》,详见 2015 年 3 月 4 日上海证券报、中国证|
|券报、证券时报、上海证券交易所网站公司《2015 年第一次临时股东大|
|会决议公告》。|
|日前,公司已在武汉市工商行政管理局完成名称变更，并领取新的|
|企业法人营业执照和企业集团登记证。公司名称由“武汉健民药业集团|
|股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”；以母公司为核|
|心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”，集团简|
|称为：健民集团。|

特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十三日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-016
亚振家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2019年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-052
安徽应流机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年十二月十七日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-082号
洲际油气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产购买
预案信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月10日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对洲际油气股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2475号），（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2018年 9月 11日对外披露的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露问询函的公
告》上海证券交易所要求公司在 2018年9月 17日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对预案做相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照上海证券交易所的进行回复准备及撰写工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，故无法在 2018年9月17日前完成回复工作，经与上海证券交易所沟通，公司将于2018年9月19日对外披露对《问询函》有关内容的回复。
延期回复《问询函》期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
股票代码：600605 股票简称：汇通能源 公告编号：临2019-048上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东要约收购期满暨股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 24日公告了《上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书》，控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称“收购人”）向公司除收购人以外的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为30,942,560股，占上市公司总股本的21.00%，要约收购价格为 12.50元/股，要约收购期限为 2019年 7月 26日至 2019年 8月26日。
目前，要约收购期限届满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经申请，公司股票于2019年8月27日停牌一天。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会2019年8月27日
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|-|
|东方集团股份有限公司|
|2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法|
|为保证东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权激励|
|计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，|
|激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉|
|地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根|
|据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激|
|励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《东方集团股份有限公司章程》、《东|
|方集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）|
|的规定，特制定《东方集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管|
|理办法》（以下简称“本办法”）。|
|一、考核目的|
|进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激|
|励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战|
|略和经营目标的实现。|
|二、考核原则|
|考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的|
|业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而|
|提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。|
|三、考核范围|
|本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司|
|董事、高级管理人员、公司其他管理层、公司中层管理人员及核心业务人员、子|
|公司管理层、子公司中层管理人员等。|
|四、考核机构|

||
|-|
|（一）由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作，并负责对|
|董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。|
|（二）公司股东大会负责本办法的审批。|
|五、考核指标及标准|
|（一）公司层面业绩考核要求|

本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司达到业绩考核指标作为激励对象在各行权期的行权条件之一。
各年度业绩考核指标如下表所示：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为基数，2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比2017年增长不低于40%|
|第二个行权期|以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比2017年增长不低于50%|
|第三个行权期|以2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为基数，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润比2017年增长不低于60%|

注：上述各年净利润已包含股票期权的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。
公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，均由公司注销。
||
|-|
|股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公|
|司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均|
|由公司注销。|
|（二）个人层面绩效考核要求|

在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核办法》及相关规定，对激励
对象进行年度绩效考核，依照激励对象的绩效综合考核评分结果确定其绩效考核等级对应的行权比例，个人当年实际行权额度＝行权比例系数×个人当年计划行权额度。
励对象的绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A+、A、B、C、D五个评分等级，各级别对应的行权比例如下表所示：
||||
|-|-|-|
|考核分数(S)|考核等级|行权比例系数|
|S≥95|A+|100%|
|90≤S<95|A||
|85≤S<90|B||
|60≤S<85|C||
|S<60|D|不予行权|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A+）/（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
||
|-|
|若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照股票期权激励计划规定的比例|
|分批次行权，当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核“不达标”，则|
|公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，并由公司|
|统一注销。|
|六、考核期间与次数|
|（一）考核期间|
|各个行权期对应的业绩考核年度。|
|（二）考核次数|
|股票期权激励计划期间每年度一次。|
|七、考核程序|

||
|-|
|公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果|
|并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。|
|八、考核结果的反馈及应用|
|1、被考核者有权了解自己的考核结果，绩效管理小组应当在考核结束后五|
|个工作日内向被考核者通知考核结果；|
|2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向绩|
|效管理组提出申诉，绩效管理小组及薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核|
|结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；|
|3、考核结果作为股票期权行权的依据。|
|九、考核结果归档|
|1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。|
|2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新|
|记录，须考核记录员签字。|
|3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部|
|负责统一销毁。|
|十、附则|
|本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实|
|施。|
|东方集团股份有限公司|
|2018年 2月12日|
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设黄山西海山庄 A区升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：黄山西海山庄A区升级改造项目
投资金额：总投资约1,480万元人民币
一、投资情况概述
公司于2016年1月28日召开的六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设黄山西海山庄 A区升级改造项目的议案》，决定自筹资金 1,480万元实施西海山庄A区升级改造项目。
二、投资标的基本情况
西海山庄系公司下属企业，位于黄山西海景区西海饭店附近。西海山庄于2003年建成并投入运营，目前A区客房（约100间）及相关设施设备严重老化，不能满足现在的接待要求。为促进公司可持续发展，更好适应满足市场需求，提升游客满意度，树立精品酒店品牌形象，公司自筹资金 1480万元对西海山庄 A区进行升级改造。本次改造建筑面积 3575.6平方米。该项目具体情况以规划设计为准，目前正按计划有序推进中。
三、本项目投资对上市公司的影响
本项目完成后，将会进一步提升公司的服务品质，提高游客满意度。经测算，项目建设期约半年，项目建成运营后，预计年均可增加营业收入331万元，投资回收期约5.5年。
四、投资风险分析
公司将尽量把工期安排在旅游淡季对其进行停业改造，同时进一步加强系统管理，减小项目的市场风险。本项目建设涉及环境保护等相关政策，公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016年1月29日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-034
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2018年3月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年4月3日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为公司对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于2018年4月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告
编号：临2018-033）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第五次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一八年四月四日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-014号四川西部资源控股股份有限公司
2018年 3月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2018年3月份产销数据快报如下：
单位：辆
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|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|0|1|-100|0|1|-100|
|中型客车|0|15|-100|0|15|-100|
|大型客车|0|20|-100|0|26|-100|
|合计|0|36|-100|0|42|-100|
|销售量|||||||
|轻型客车|0|0|-|0|0|-|
|中型客车|0|11|-100|0|11|-100|
|大型客车|0|1|-100|0|1|-100|
|合计|0|12|-100|0|12|-100|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年4月17日