证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-024
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018年 3月 5日14：00
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 657,842,008股，占
上市公司总股份的59.7787％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 657,230,108股，占上市公司总股份的59.7231％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 611,900股，占上市公司总股份的0.0556％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,462,701股，占上市公司总股份的0.1329％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 850,801股，占上市公司总股份的0.0773％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 611,900股，占上市公司总股份的0.0556％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00公司 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00公司 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00公司 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 2017年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意 657,272,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9134％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 892,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.0310％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8204％。
表决结果：通过。
议案 5.00公司 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意 657,281,708股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9148％；反对 560,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0852％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 902,401股，占出席会议中小股东所持股份的61.6942％；
反对 560,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.3058％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00公司 2017年度利润分配方案
总表决情况：
同意 657,281,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9148％；反对 560,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0852％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 902,401股，占出席会议中小股东所持股份的61.6942％；
反对 560,300股，占出席会议中小股东所持股份的38.3058％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00关于 2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）
向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00关于 2018年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案
总表决情况：
同意 657,271,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9133％；反对 558,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 892,601股，占出席会议中小股东所持股份的61.0242％；
反对 558,100股，占出席会议中小股东所持股份的38.1554％；弃权
12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8204％。
表决结果：通过。
议案 9.00关于公司 2018年度取得开发用地总体授权的议案
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买低风险型银行类理财产品的议案
总表决情况：
同意 657,272,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9134％；反对 570,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0866％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 892,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.0310％；
反对 570,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9690％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 657,284,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9152％；反对 558,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701股，占出席会议中小股东所持股份的61.8514％；
反对 558,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2017年度股东大会决议；
2、关于2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 3月 6日