证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-071债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量共计1,560,225股，占本次回购前公司总股本330,368,675股的0.4632%，涉及人数为52人（其中4名激励对象同时持有首次和预留两次授予的限制性股票）。
2、首次授予部分本次回购注销的已授予未解锁的限制性股票数量为 1,344,000股，占回购前公司总股本330,368,675股的0.4068%，涉及人数为36人，限制性股票授予日为2014年7月 11日，限制性股票的回购价格为5.11元/股。
3、预留授予部分本次回购注销的已授予未解锁的限制性股票数量为 216,225股，占回购前公司总股本330,368,675股的0.0654%，涉及人数为20人，限制性股票授予日为2015年5月4日，限制性股票的回购价格为7.8967元/股。
4、上述股份已于2019年 07月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。
一、公司股权激励计划简述及实施情况
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划，向 48名激励对象定向发行新股480.00万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
根据中国证监会的反馈意见，公司于2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-028）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司于 2014年 6月 27日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
2、2014年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》,确定首次授予日为 2014年 7月 11日，在本次授予限制性股票与股票期权的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，本次实际授予的激励对象由48名调整为46名，实际授予的限制性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权授予人数与数量不变，授予人数仍为 19人，授予数量仍为 144万份。公司于 2014年 7月 15日披露了《克明面业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2014-045）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2014年 7月 25日，公司披露了《克明面业股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2014-46），完成了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次股票期权与限制性股票的授予登记工作，向 19名激励对象授予股票期权 144.00万份，向 46名激励对象授予限制性股票数量 282.00万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司同意注销周煜（4人中仅周煜授予了股票期权）已获授的全部期权共计 30,000份，回购注销上述 4人已获授但未解锁的限制性股票 155,000股。另有，因股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的282,000份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股限制性股票。
5、2015年5月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于对向激励对象授予预留股权期权及限制性股票的议案》，确定公司预留股票期权和限制性股票激励计划授予日为 5月 4日。同意向 12名激励对象授予股票期权16.00万份，授予价格为46.60元/份，同意向22名激励对象授予限制性股票 31.33万股，授予价格为 23.69元/股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、2015年 6月 12日，公司披露了《关于股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-056），2015年6月13日，公司披露了《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2015-057），公司向12名激励对象授予股票期权16.00万份，向22名激励对象授予限制性股票数量31.33万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、2016年 1月 24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销俞勇已获授的全部期权 10,000份，回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
足成为激励对象的条件，公司完成注销俞勇已获授的全部期权 10,000份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、2016年5月3日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2016-057），因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司已注销俞勇已获授的全部限制性股票 15,000股。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、2016年 5月 4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，股票期权首次授予数量由 112.8万份调整为 338.4万份；股票期权预留部分授予数量由 15万份调整为 45万份。首次授予股票期权的行权价格由 31.05元/份调整为 10.0167元/份；预留部分授予股票期权的行权价格由46.6元/份调整为15.2元/份。限制性股票首次授予数量由213.2万股调整为639.6万股；限制性股票预留部分授予数量由30.83万股调整为92.49万股。首次授予的限制性股票的回购价格由 15.33元/股调整为 5.11元/股；预留部分授予的限制性股票的回购价格由 23.69元/股调整为7.8967元/股。
11、2016年5月18日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期自主行权的公告》，公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为15.2元/份；可行权人员为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共计 11人，可行权数量为11.25万份，行权期限为自2016年5月4日至2017年5月3日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、2016年 7月 4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，同意对 42名激励对象 159.9万股限制性股票进行解锁和对18名激励对象84.6万份股票期权进行行权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、2016年 7月 8日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的公告》，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权的行权价格为 10.0167元/份；
可行权人员为陈克忠、陈晖、王勇、晏德军、陈宏、张瑶、张军辉等7人以及中层管理人员、核心技术（业务）人员11人，可行权数量为84.6万份，行权期限为自 2016年 7月 11日至 2017年 7月 10日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、2016年7月25日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票涉及激励对象人数为 42人，数量为 159.9万股，上市流通日为 2016年 7月 28日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、2016年 12月 19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销晏德军已获授但未行权的股票期权27万份，回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票 67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票 67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、2017年4月27日，公司披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：017-044），因原激励对象范伏珍已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成回购注销范伏珍已获授但未行权的股票期权90,000份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、2017年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》。由于 2015年度业绩未达股权激励行权/解锁条件，公司决定回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股,同时，激励对象将返还所获得的收益8,130,601.55元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、2017年 8月 2日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年 7月 11日起至 2017年 7月 10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年 5月 4日起至 2017年 5月3日止）已到期，公司拟注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权 24,350份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、2017年 8月 2日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。
因在股权激励计划实施期间，公司发生需要调整价格事宜，公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的限制性股票回购价格为5.11元/股，尚未行权的股票期权行权价格由 10.0167元/份调整为 9.8167元/份；预留部分授予的尚未解锁的限制性股票回购价格为7.8967元/股，尚未行权的股票期权行权价格由15.2元/份调整为15元/份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、2017年8月25日。公司披露了《关于股权激励计划已到期未行权的部分股票期权注销完成的公告》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年 7月 11日起至 2017年 7月 10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，公司完成注销首次授予部分所涉及的 8名激励对象第二个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期尚未行权的股票期权 24,350份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、2017年9月6日。公司披露了《关于股权激励计划部分已解禁/行权未出售股票注销完成的公告》，由于 2015年度公司业绩未达股权激励行权/解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励管理办法》相关规定，公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、2017年9月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的 72.6万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 37名激励对象已获授的未满足解锁条件的 136.2万股限制性股票；
拟注销预留授予部分所涉及的 11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的 11.25万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的 21名激励对象已获授的未满足解锁条件的 23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
权注销完成的公告》（公告编号：2017-116），因 2016年公司业绩未达股权激励行权条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成注销首次授予部分所涉及的 16名激励对象第三个行权期已获授但未满足行权条件的72.6万份股票期权，注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的11.25万份股票期权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、2017年 11月 11日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-130），因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票 3.6万股。另有，因 2016年公司业绩未达股权激励解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成回购注销首次授予部分所涉及的 37名激励对象已获授的未满足解锁条件的 136.2万股限制性股票；回购注销预留授予部分所涉及的 21名激励对象已获授的未满足解锁条件的 23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
行权条件的9.75万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的20名激励对象已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
28、2018年 9月 13日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-120），因激励对象朱伟、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成注销朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权 7.8万份；另有，因 2017年公司业绩未达股权激励行权条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成注销首次授予部分所涉及的 15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权；完成注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的 9.75万份股票期权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
29、2018年11月8日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2018-142），因激励对象龙大平、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成龙大平已获授但未解锁的限制性股票3.6万股的回购注销工作，完成胡道齐已获授但未解锁的限制性股票3万股的回购注销工作；另有，因股权激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司完成首次授予部分所涉及的 36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票的回购注销工作；
完成预留授予部分所涉及的 20名激励对象已获授的未满足解锁条件的 21.6225万股限制性股票的回购注销工作。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.625万份，回购注销杨利娟、李超等 7人已获授但未解锁的限制性股票 13.05万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的 15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的 70.2万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 32名激励对象已获授的未满足解锁条件的123.6万股限制性股票；拟注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的 7.125万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的 17名激励对象已获授的未满足解锁条件的 19.3725万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次申请回购注销首次授予部分 36名激励对象已获授未解锁的限制性股票数量为134.4万股，其中，回购注销已不符合激励对象条件的杨利娟等4人已获授未解锁的限制性股票10.8万股，回购注销32名激励对象已获授的未满足解锁条件的 123.6万股限制性股票；回购注销预留部分 20名激励对象已获授未解锁的限制性股票21.6225万股，其中，回购注销已不符合激励对象条件的李超等3人已获授未解锁的限制性股票 2.25万股，回购注销17名激励对象已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票。综上，本次申请注销的激励对象所持部分限制性股票数量与公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的议案内容无差异。
二、本次限制性股票注销的原因、数量及价格
1、本次限制性股票注销的原因
（1）公司原激励对象李超等6人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。公司原激励对象杨利娟被选举为第五届监事会非职工代表监事。《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第七章规定，“若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或权益工具的人员，则应回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票或取消激励对象尚未行权的股票期权”、“激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职，其已满足解锁/
行权条件但未行权的权益工具不得行权，也不再享受其离职日以后的股权激励”，上述六人不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的限制性股票 13.05万股。
（2）首次授予部分第五个解锁期及预留授予部分第四个解锁期的业绩考核条件未达成
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第三章规定，首次授予部分第五个解锁期及预留授予部分第四个解锁期的业绩考核条件为：
以 2013年为基准年，2018年营业收入增长率不低于160%；以 2013年为基准年，2018年净利润增长率不低于100%。以上2018年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。
除此之外，限制性股票锁定期（或等待期）内，属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年合并报表中营业收入2,856,262,934.15元，以2013年营业收入1,224,769,367.11元为基数，2018年营业收入增长率为133.21%，低于160%，未达到股权激励计划规定的解锁期解锁条件。
2、本次回购注销数量
（1）首次授予部分
①2014年7月11日，公司决定向46名激励对象授予限制性股票282万股，其中杨利娟等4人获授公司限制性股票18万股。
②2015年4月28日，因4名原激励对象不再满足成为激励对象的条件，及首次授予部分第一个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定合计回购注销已获
授未解锁的限制性股票68.8万股。至此，首次授予部分42名激励对象获授的限制性股票剩余213.2万股。其中杨利娟等4人总共被注销已获授未解锁的限制性股票3.6万股，剩余限制性股票14.4万股。
③2016年 5月 4日，因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，首次授予的限制性股票数量由213.2万股调整为639.6万股。其中杨利娟等4人的限制性股票由14.4万股调整为43.2万股。
④2016年 7月 4日，董事会认为股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的条件已满足，同意对 42名激励对象 159.9万股限制性股票进行解锁。至此，首次授予部分限制性股票剩余479.7万股，其中杨利娟等4人共解锁的限制性股票10.8万股，剩余限制性股票32.4万股。
⑤2016年 12月 19日，因 4名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销 4名原激励对象已获授未解锁的限制性股票 67.5万股，至此，首次授予部分38名激励对象获授的限制性股票剩余 412.2万股。
⑥2017年9月12日，因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因股权激励计划首次授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定回购注销首次授予部分所涉及的 37名激励对象已获授的未满足解锁条件的 136.2万股限制性股票。至此，首次授予部分 37名激励对象获授的限制性股票剩余 272.4万股。其中杨利娟等 4人被注销已获授未解锁的限制性股票 10.8万股，剩余限制性股票21.6万股。
⑦2018年6月28日，因激励对象龙大平、朱伟已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销龙大平已获授未解锁的所有限制性股票 3.6万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第四个解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销首次授予部分所涉及的 36名激励对象已获授的未满足解
锁条件的 134.4万股限制性股票。至此，首次授予部分 36名激励对象获授的限制性股票剩余134.4万股。其中杨利娟等4人被注销已获授未解锁的限制性股票10.8万股，剩余限制性股票10.8万股。
本次需要回购并注销原激励对象杨利娟等 4人已获授未解锁的所有限制性股票10.8万股，及首次授予部分32名激励对象第五个解锁期已获授的未满足解锁条件的123.6万股限制性股票。
（2）预留授予部分
①2015年5月4日，公司决定向22名激励对象授予限制性股票31.33万股。
其中李超等3人获授公司限制性股票3万股。
②2016年1月24日，因1名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购并注销已获授未解锁的限制性股票0.5万股。至此，预留授予部分21名激励对象获授的限制性股票剩余30.83万股。
③2016年 5月 4日，因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，预留授予的限制性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。其中李超等3人获授的限制性股票由3万股调整为9万股。
④2016年5月18日，董事会认为股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁的条件已满足，同意对 21名激励对象 23.1225万股限制性股票进行解锁。
至此，预留授予部分限制性股票剩余69.3675万股。其中李超等3人共解锁限制性股票2.25万股，剩余限制性股票6.75万股。
⑤2017年9月12日，因股权激励计划预留授予部分第二个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定回购注销预留授予部分所涉及的 21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。至此，预留授予部分限制性股票剩余46.245万股，股票期权剩余22.5万份。其中李超等3人被注销已获授未解锁的限制性股票2.25万股，剩余限制性股票4.5万股。
⑥2018年6月28日，因激励对象胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的
条件，公司决定回购注销胡道齐已获授但未解锁的限制性股票3万股；另有，因股权激励计划预留授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销预留授予部分所涉及的 20名激励对象已获授的未满足解锁条件的 21.6225万股限制性股票。至此，预留授予部分 20名激励对象获授的限制性股票剩余 21.6225万股。其中李超等 3人被注销已获授未解锁的限制性股票 2.25万股，剩余限制性股票2.25万股。
本次需要回购并注销原激励对象李超等 3人已获授未解锁的所有限制性股票2.25万股，及预留授予部分 17名激励对象第四个解锁期已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票。
3、回购价格
公司于 2014年 7月 11日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为15.33元/股；公司于2015年5月4日向激励对象预留授予限制性股票的授予价格为23.69元/股。
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销价格的调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P P/(1n)其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股 0 0
本、派送股票红利、股票拆细的比率；为调整后的回购价格。
P
（2）派息
P PV其中：P为调整前的授予价格；
V
为每股的派息额；P为调整后的 0 0
回购价格。
基于激励对象限制性股票应取得的年度现金分红目前未实际派发给其本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，
故回购价格将不因派息进行调整。
授予日至本公告披露日，公司仅在2016年4月实施2015年度权益分派方案时发生了资本公积金转增股本的情形：以资本公积金向全体股东每10股转增20股。因此，首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格分别调整为：
①首次授予限制性股票回购价格调整为：15.33/(1+2)=5.11元/股；
②预留授予限制性股票回购价格调整为：23.69/(1+2)=7.8967元/股。
三、限制性股票回购注销的完成情况
公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 8,575,303.96元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2019年6月11日公司减少注册资本及股本的情况进行了审验并出具天健验〔2019〕2-20号验资报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年07月11日完成办理。
四、本次注销后股本结构变动表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总额由 330,368,675股减少至328,808,450股，股本变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购注销前||本次回购数量（股）|回购注销后||
||数量|比例%||数量|比例%|
|一、限售流通股|5,910,929|1.79|1,560,225|4,350,704|1.32|
|1、股权激励限售股|1,560,225|0.47|1,560,225|0|0.00|
|2、高管锁定股|4,350,704|1.32|0|4,350,704|1.32|
|二、无限售流通股|324,457,746|98.21|0|324,457,746|98.68|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0.00|
|三、股份总数|330,368,675|100.00|1,560,225|328,808,450|100.00|

注：以上百分比结构为四舍五入保留两位小数
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年07月13日