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证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-005
龙星化工股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
拟投资标的名称：环石环境技术有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）
公司性质：有限责任公司
注册资金：10,000万元人民币
一，对外投资概述
公司拟与新疆金宇鑫新材料有限公司共同出资 10,000万元人民币设立环石环境技术有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准），本公司出资比例为55%。
根据《公司章程》规定，本次对外投资议案已提交公司第三届董事会 2016年第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。
二，投资方简介
公司名称：新疆金宇鑫新材料有限公司
法定代表人：王建华
企业性质：有限责任公司
注册资本：4169.1085万元
住所：新疆乌鲁木齐经济开发区喀什西路499号龙海综合楼
营业范围包括：投资咨询及服务、商务咨询、经济信息咨询；资产管理、实业投资、商业投资；矿产品及钢铁渣、冶金渣、矿渣微粉生产、销售；建材、砖的生产、销售；混凝土、砂浆生产、销售；新型建材及化工材料的研发、生产、销售；
新疆金宇鑫新材料有限公司从混凝土技术开发起步逐渐发展成为包括绿色高性能混凝土、砂石骨料及再生建材、装备研发制造、循环经济产业板块的专业经济体。2015年底，金宇鑫集团拥有 2个全资子公司,1个控股子公司、1个分公司、1个合资公司，目前已在河南郑州开展了与建筑材料生产、研发和垃圾处理的相关业务。
新疆金宇鑫新材料有限公司在绿色高性能混凝土、再生建材原料及建材制品、循环经济装备研发制造、建筑垃圾资源化处置利用、生活垃圾资源化处置利用等领域获得了多项应用技术和产业化成套技术成果及国家专利。
三、投资标的情况
合资公司名称：环石环境技术有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）（以下简称“环石环境”）
合资公司性质：有限公司
合资公司注册资本：人民币10,000万元
注册地：河南郑州
出资情况：本公司以自有资金出资。新疆金宇鑫新材料有限公司以其所拥有的与建筑材料生产、研发和垃圾处理业务相关的经审计评估后的净资产出资。审计评估后的净资产超出认缴注册资本的部分由合资公司以现金方式购买；不足认缴注册资本的部分由金宇鑫用其他资产或现金进行补足。除非双方此后另外商定调整，甲乙双方的出资应于合资公司设立之日起30天内缴足。
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|-|-|-|
|出资股东|出资比例|注册资本(万元)|
|龙星化工|55%|5,500|
|金宇鑫|45%|4,500|
|合计|100%|10,000|

经营范围（以法定登记机关核准为准）：固体废弃物（建筑垃圾、生活垃圾、医疗危废、电子废弃物、废旧轮胎等）项目的投资、开发、建设；固体废弃物工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；固体废弃物成套设备的设计、制作、销售、安装、调试及与之相关技术的研究开发、技术咨询、技术服务；允许营业的相关商品、技术的进出口业务；
四、合资协议主要内容
1、本次合作采取共同投资设立合资公司方式进行。
2、合资公司成立后，金宇鑫承诺将在郑州与建筑垃圾处理相关的业务和核心团队成员（包括研发人员）全部转移至合资公司。金宇鑫及其控制的其他企业不再在当地从事与合资公司相同或相似的业务。
3、合资公司成立后，金宇鑫将与建筑垃圾处理业务有关的全部知识产权或技术（无论是否申请了知识产权登记、是否作为出资投入合资公司）均授权合资公司无偿使用。
4、双方共同加强合资公司的管理，加大产品研发和市场开拓力度，使合资公司在建筑垃圾处理技术方面继续保持国内领先水平。
五、对本公司的影响
近年来，炭黑行业产能过剩，竞争加剧，公司毛利率水平逐年降低。虽然 2015年公司供应、生产、销售均平衡和稳定，但是由于成本与售价倒挂，仍难以挽回主营业务大幅度亏损的局面。公司董事会认为，炭黑行业短期内仍将维持现状，企业经营环境不会迅速改善，寻求主业之外的利润支撑是符合股东利益的选择。
公司本次与新疆金宇鑫新材料有限公司拟共同设立的合资公司将置入的资产在建筑垃圾资源化利用方面具有国内领先水平及成套设备制造技术，随着城市发展对环保要求的逐渐提高，上述技术具有广阔的应用市场，能够产生良好的经济效益。双方共同参与该公司的经营管理，预期将有较好的投资回报。
六、对外投资风险
技术领先性是企业生存和发展的基础，本次投资主要面临现有技术因继续完善滞后于同行业其他企业而被超越的风险，同时面临技术研发投入不足导致技术发展乏力及市场开拓不利的风险。合资公司将加强核心团队的建设，增强研发能力，保持行业领先水平。
特此公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一六年一月二十五日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-042朗新科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对东旭光电本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2270号文核准，东旭光电本次非公开发行普通股（A股）1,173,020,525股,每股发行价为人民币6.82元,募集资金总额为7,999,999,980.50元；扣除发行费用后,募集资金净额为7,940,523,244.49元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日出具了中兴财光华审验字（2015）第05007号《验资报告》,对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
二、使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资计划为:“本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向：
|||||||||
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||||||总投资额||拟使用本次募集资金量|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目||311,550.00||300,000.00||
|2||收购旭飞光电100%股权||177,410.41||177,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|3|收购旭新光电100%股权|198,639.68|198,000.00|
|4|补充流动资金|125,000.00|125,000.00|
|合计||812,600.09|800,000.00|

总投资额与拟使用本次募集资金量差额部分由公司以自有资金投入。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”
截至2015年12月24日,公司已经在东旭（昆山）显示材料有限公司（本次募投项目“第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目”的实施主体）第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目上投入自筹资金10,708.42万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东旭光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第05037号）,认为东旭光电编制的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明已按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东旭光电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为:东旭光电本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经东旭光电第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核,履行了必要的法律程序。募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到帐
时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本保荐机构同意东旭光电实施本次募集资金置换事项。
(以下无正文)
（本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名：黄澎
何进
西南证券股份有限公司2015年12月29日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经审阅相关资料，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，我们发表以下独立意见：
公司本次收购控股子公司少数股权事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；
本次关联交易事项聘请了具有资产评估资格和证券从业资格的中介机构进行评估，相关机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益；
本次收购控股子公司少数股权事项符合公司既定的发展战略，有利于公司整合内部资源，提高运营效率，提升企业综合竞争力；
公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次收购控股子公司少数股权事项还需得到股东大会的审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的独立意见的签字页）
独立董事：
曹承宝 梁秉文 王亚雄
二〇一九年二月一日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-029
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌；2014年 4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2014年 6月 28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定已于公司 2014年 4月 8日起每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
自公司停牌以来，公司及有关各方积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作，与有关主管部门沟通，研究完善方案。截止本公告发布之日，注入上市公司的资产范围及预审计、预评估的主体工作已经基本完成，但尚有部分问题需要进一步落实和明确，并履行相关程序。
公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
截止2015年12月31日，公司严格遵守证监发[2005] 120号的要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
二、关于《2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司目前的生产经营情况，建立健全了治理结构，制定了内部控制制度，完善了内部控制体系；公司内部控制重点活动均按照相关制度的规定进行，内部控制活动合理、有效，保证了公司经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到积极作用；内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。
经审阅，我们认为公司董事会《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》符合公司内部控制实际，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，同意《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。
三、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
根据《公司法》、证监会颁发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，我们对公司2015年度利润分配预案发表如下意见：
1、公司 2015年的利润分配预案为：公司拟以 2015年末的总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金股利3,000,000.00元。
2、此次利润分配方案是公司董事会结合公司具体经营现状、现金流量情况、发展战略及未来资金需求等基础上拟定的，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意提交公司 2015年度股东大会审议。其拟定、审议程序符合相关规定。
3、经核查，此次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营计划的需求及全体股东的长远利益，无损害公司及股东利益的情形。
因此，我们对2015年度利润分配预案无异议，同意提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
四、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，本报告期内，公司严格遵守募集资金管理、使用的有关规定，符合《募集资金使用管理办法》的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,与实际披露情况不存在差异，同意《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意提请2015年度股东大会审议。
五、关于聘请公司 2016年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度财务报告审计工作期间，能够遵守职业道德，按时出具审计报告，而且所出具的报告客观公正，真实的反映公司财务状况和经营成果。考虑到立信会计师事务所具有多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2016年财务审计工作要求。
因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度
财务审计机构，聘期一年；同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
六、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2015年业绩承诺的独立意见公司与上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）及上海复榆原股东签订了《关于上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下简称“补偿协议”），共同约定上海复榆未来三年净利润预测数为“2015年不低于2,000万元，2016年不低于3,000万元，2017年不低于4,500万元”。上海复榆当期实际净利润数低于该公司净利润预测数情形的，上海复榆原股东就上海复榆实际净利润与预测净利润的差额以现金进行补偿，并在
2017年审计报告出具后1个月内统一结算。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复榆 2015年度扣除非经常性损益后的净利润为-125.13万元，未完成业绩承诺。
公司查找了上海复榆未达业绩承诺的原因，并根据协议的约定，针对上海复榆未达业绩承诺制定措施，力争2016年实现业绩目标；同时审计机构出具了专项报告。
我们认为，公司编制的《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2015年度业绩承诺情况的说明》真实的反映了上海复榆2015年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况，对此说明无异议。
七、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
1、上海复榆新材料科技有限公司为公司的全资子公司，未来发展前景良好，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。此次担保行为不会损害公司及全体股东的利益。
2、公司为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
3、公司董事会审议通过上述担保事项，本次担保事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，同意公司对上海复榆向银行借款不超过7,000万元的融资行为提供担保，并授权公司法定代表人或其授权代表办理相关手续及签署相关文件。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-012
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年4月14日上午10:00在深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层公司会议室召开。本次会议于2014年4月4日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长侯若洪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十九次会议审议通过的《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》，该修订案已经中国证监会备案无异议。《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
董事侯若洪先生、姚彩虹女士与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》。
根据中国证监会的反馈意见，公司对第二届董事会第十九次会议审议通过的《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）》的部分条款进行了修订并形成《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》。《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
董事侯若洪先生、姚彩虹女士与拟激励对象存在关联关系，已回避表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2014年4月30日召开2014年第一次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-021浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 20日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2014—051），披露了本公司为《天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP项目(一标)》的中标单位，中标金额为人民币肆亿柒仟壹佰零捌万元整（471,080,000.00元）。
2015年4月29日，公司与天台县东部产业集聚区开发建设有限公司正式签订了PPP项目合同。
合同具体情况如下：
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：天台县东部产业集聚区开发建设有限公司。
2、该项目承包方式：PPP模式。
3、该项目的计划工期：24个月。
4、该项目的投资回报期：36个月。
5、2014年度公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：471,080,000.00元。
2、工程建设地点：天台县三合镇、坦头镇。
3、工程内容：参与园区招商引资、物业管理，负责区块范围内的土地平整（含项目投融资、土石方、给排水、市政及公共配套等工程的施工、施工期管理及质量保修期保修责任）
4、回购方式：回购期内按40%、30%、30%分三期支付完毕。
5、招标人承诺：投资回报款由浙江省天台县国有资产经营有限公司作为支付担保，以保证中标人全部债权的实现。
6、项目工程工期：24个月。
7、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司 2014年度经审计营业总收入的25.70%，合同的履行将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。天台县东部产业集聚区开发建设有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)合同协议书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-024广州视源电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在 2018年年度股东大会审议批准日起至 2019年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币 30亿元（含人民币30亿元）或等值外币。
上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司 2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
待股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
关于向银行申请综合授信额度的公告三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－057南京红太阳股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月20日获悉，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）将其所持本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|南京第一农药集团有限公司|是|2,650,000|2018-11-2|2019-9-19|上海海通证券资产管理有限公司|0.98%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南一农集团直接持有公司股份 270,534,031股，占公司总股本的46.58%。本次解除质押后，南一农集团累计质押公司股份 245,010,000股，占其直接持有公司股份总数的90.57%，占公司总股本的42.19%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、南一农集团关于部分股份解除质押的函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年九月二十一日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十九次会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交第三届董事会第三十九次会议审议的相关议案及其相关资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下：一、关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司集中优势资源聚焦于女装、医美等时尚业务板块，进一步提升公司的综合核心竞争能力和市场地位。本次交易定价遵循公允性原则，依据评估结果自愿、公平、合理确定，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，符合公司发展战略和经营目标。
鉴于本次交易对方系公司关联方，本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：王庆、刘宇
天职业字[2018]11246号张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2018年 3月 31日《张家界旅游集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是张旅集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于
内部控制鉴证报告（续）
天职业字[2018]11246号情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，张旅集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018年 3月 31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
二○一八年四月十六日
中国注册会计师： 蒲士富
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申
请银行综合授信提供担保的独立意见
经认真审核独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
徐猛
陈磊
付立家
二○一五年三月十六日
江西金力永磁科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1379号文核准。招股意向书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）。并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）的住所，供公众查阅。
本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下
1、投资者在2018年9月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年9月6日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、网下投资者应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)，于2018年9月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2018年9月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒：（1）请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板/填表样例”；（2）每位投资者有且只有一次注册机会；（3）除承诺函外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；（4）请投资者及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次提交机会；（5）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。
本次发行股票概况
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|股票种类：|人民币普通股（A股）|

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|每股面值：|1.00元|
|发行股数：|本次公开发行股票总量不超过 4,160 万股，且不低于发行后总股本的10%；不进行股东公开发售。|
|发行方式：|采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。|
|发行对象：|符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的、符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。|
|承销方式：|采用由主承销商余额包销方式|
|发行日期：|T日（网上网下申购日为2018年9月6日）,其它发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址：|江西省赣州市经济技术开发区工业园|
|发行人联系电话：|0797-8068059|
|保荐机构（主承销商）联系地址：|上海市广东路689号|
|保荐机构（主承销商）联系电话：|021-23219622、021-23219496|

发行人：江西金力永磁科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2018年8月29日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
智度科技股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-117智度科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日收到公司股东拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司（以下简称“拉萨智恒”）的《告知函》，获悉拉萨智恒近日办理了股票质押式回购交易的补充质押，相关质押手续已在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完毕。拉萨智恒是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的全资子公司，与智度集团和智度德普互为一致行动人。拉萨智恒直接持有公司股份17,112,282股，占公司总股本的1.77%；智度集团直接持有公司股份69,633,187股，占公司总股本的7.21%；智度德普直接持有公司股份442,074,873股，占公司总股本的45.78%（根据智度德普与西藏旭赢百年投资有限公司于2017年12月7日签署的股份转让协议，智度德普将其持有的63,000,000股股份转让给西藏旭赢百年投资有限公司，截至本公告日，相关股份过户程序正在办理中）。综上，拉萨智恒及其一致行动人合计持有公司股份528,820,342股，占公司总股本的54.76%。具体补充质押事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

智度科技股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
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|拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司|为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人|17,110,000|2017 年12月26日|2019年8月8 日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|99.99%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，拉萨智恒持有公司股份17,112,282股，占公司总股本的1.77%，累计质押17,110,000股，占其及其一致行动人所持有的公司股份总数的3.24%，占公司总股本的1.77%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-001贝达药业股份有限公司
关于 BPI-23314药品临床试验申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1月 3日，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》（受理号：CXHL1900001国、 CXHL1900002国、CXHL1900003国），公司申报的BPI-23314和BPI-23314片的药品临床试验（以下简称“该临床试验”）申请已获得国家药品监督管理局受理，现将具体情况公告如下：
一、该临床试验的基本情况
1、BPI-23314
受理号：CXHL1900001国
申请事项：新药申请；特殊审批程序
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
2、BPI-23314片
受理号：CXHL1900002国、CXHL1900003国
申请事项：新药申请；特殊审批程序
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、该临床试验用药的研究情况
BPI-23314是一个由贝达药业自主研发的拥有完全自主知识产权的新分子实
体化合物，是一种强效、高选择性溴结构域和末端外结构域 (Bromodomain and extra-terminal domain,BET)口服小分子抑制剂，能通过特异性抑制BET家族蛋白的功能，调控癌症相关基因的转录表达，进而影响细胞生长、增殖、凋亡等多个生理过程，最终达到抑制肿瘤生长的目标。
BET蛋白的异常表达和功能失调与多种疾病关联，作为一种极具潜力的抗肿瘤靶点，近些年得到了广泛关注和开发，截至本公告披露日，以 BET为靶点的药物均处于早期临床阶段，国内外尚无药物上市。根据国家食品药品监督管理总局发布的化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016年第 51号），BPI-23314属于“境内外均未上市的创新药”，其注册分类为化学药品1类。
三、对公司的影响及风险提示
BPI-23314的Ⅰ期临床试验拟单药用于恶性血液系统肿瘤，在临床试验申请获得受理后，若在受理缴费之日起60日内未收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心的否定或质疑意见，公司便可以按照提交的方案开展临床试验，在开展一系列临床试验并经国家药品监督管理局批准后方可上市，短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
临床试验、审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。考虑到研发周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年1月3日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下事前意见：
一、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构》的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事：梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-017北京君正集成电路股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》已于 2015年 3月 28日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2014年度经营情况，公司定于 2015年 4月 1日（星期三）下午 14:00至 16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘强先生、独立董事傅代国先生、副总经理兼财务总监张燕祥女士、副总经理兼董事会秘书张敏女士、齐鲁证券有限公司保荐代表人孔少锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-021
天奇自动化工程股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文及其摘要》经公司第七届董事会第四次会议审议通过，报告全文及其相关文件已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，摘要已刊登于2019年4月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2019年4月12日（周五） 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄斌先生、财务负责人沈保卫先生、董事会秘书费新毅女士、独立董事叶小杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-065山西同德化工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 22日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2319号）文件，具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额14,428万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2019年11月23日
江苏法尔胜股份有限公司独立董事关于
公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，阅读了公司提供的相关资料，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、报告期末，公司对外担保（含对控股子公司的担保）总额为 3000万元，占净资产69115.49万元的4.34%，对外担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
4、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项；
5、公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格按照市场公允价格，未侵害公司利益。
（签字页附后）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
程龙生 周辉 李明辉
_____________
钟节平
年 月 日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-087深圳市奋达科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年9月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年9月29日在公司办公楼311会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一七年九月三十日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于公司聘任董事会秘书的议案》及《关于公司向平安银行申请授信额度的议案》，经过审议，基于独立判断，发表以下意见：
1、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
经过认真核查后，我们认为：
韩洋女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任岗位的职责要求，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，韩洋女士不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司聘任韩洋女士为公司董事会秘书。
2、关于公司向平安银行申请授信额度的独立意见
经过认真核查后，我们认为：
公司向银行申请不超过3亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向平安银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我
们同意公司本次授信事宜。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：刘杰岑赫曾广胜
二○一六年七月十三日