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中国大连国际合作(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
中准审字[2015]1496号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）中国大连国际合作（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
（截至2014年12月31日）
目录 页次
一、内部控制审计报告 1-2
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
内部控制审计报告
中准审字[2015]1496号
中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）2014年 12
月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连国际董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大连国际于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：宋连作
中国·北京 中国注册会计师：张宇力
二○一五年四月二十一日
主题词：中国大连国际合作（集团）股份有限公司内部控制审计报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编： 100044 电话：010-88356126 Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-045比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过12个月）、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2018年7月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，现将具体情况公告如下：
一、产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2272期人民币对公结构性存款
2、产品代码：1101181772
3、产品类型：保证收益型
4、投资金额：人民币10,000万元
5、预期年化收益率：4.10%
6、投资收益起算日：2018年11月2日
该提前终止日被视为投资到期日）
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
二、风险控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。
公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|10,000|2018 年 7月30日|2018 年 10月28日|4.45%|1,100,138.89|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结|保证收益型|20,000|2018 年 7月30日|2019 年 1月26日|4.45%|未到期|

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||构性存款固定持有期JG903期|||||||
|3|上海浦东发展银行利 多 多 公 司18JG2272 期人民币对公结构性存款|保证收益型|10,000|2018 年 11月2日|2019年1月31日|4.10%|未到期|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-009南京宝色股份公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300 万元—600 万元|亏损：1,303.28万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，按照合同约定，设备交付量大幅增加，营业收入大幅增长，致使归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 54.86万元，上年同期为149.04万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-021
黑牛食品股份有限公司
关于设立合资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）。2018年1月19日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续，取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2016年9月14日、2018年1月13日、2018年1月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<合资协议>的公告》（公告编号：2016-090）、《关于签署<合资协议之补充协议（一）>的公告》(公告编号：2018-007)和《关于合资公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-011）。
2018年1月26日，公司取得昆山市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》，昆山国显光电有限公司（以下简称：国显光电）股东变更事项已经过核准，股东核准变更为：江苏维信诺显示科技有限公司、国开发展基金有限公司，变更后股权结构如下：
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|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例|
|江苏维信诺显示科技有限公司||86.39%||
|国开发展基金有限公司||13.61%||

特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-064
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第十五次会议于2017年8月14日上午10:00开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2017年8月10日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司上海一芯智能科技有限公司提供不超过 3,000万元人民币的财务资助，并为其向银行申请授信额度提供不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的连带责任保证担保，财务资助和担保事项期限均为2年。
《关于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提供担保的公告》
（公告号：2017-066）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十四日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-036江苏联发纺织股份有限公司
关于持股5%以上股东违规减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东上海港鸿投资有限公司（以下简称“上海港鸿”）在公司未预先披露减持计划的情况下，于2016年11月21日通过集中竞价的方式减持公司股票71,800股，造成违规。现就有关事项披露如下：
一、上海港鸿本次违规减持公司股票的基本情况
截止2016年11月20日，上海港鸿持有公司股份18,436,000股，占公司总股本的5.695%。2016年11月21日，上海港鸿因资金需要,通过集中竞价方式减持公司71,800股无限售条件流通股，占公司总股本的0.022%，减持均价为18.38元/股,减持金额为132万元。减持后，上海港鸿持有公司股份18,364,200股，占公司总股本的5.673%。
上海港鸿上述通过集中竞价的方式减持公司股票71,800股的行为，违反了中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》中第八条“上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划”的规定，造成违规。
二、本次事件的处理
上海港鸿一直以来严格遵循上市规则规范运作，由于相关人员对新政策的熟悉及把握不够，导致出现违规行为。上海港鸿已深刻认识到本次事件影响的严重性，并就本次违规减持行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
违规非上海港鸿的本意行为，为了弥补过错，减少对上市公司及投资者的影响，上海港鸿承诺：
1、自此次违规减持之日起，未来6个月内不再减持本公司股票；
和深交所的相关规定要求，严格执行；
3、今后将加强对证监会、深交所等监管部门出台的法律法规的学习，严格要求，确保今后不再触犯任何违规行为。
公司方面也将进一步从严做好法律法规的传递和培训工作，加强对大股东、董监高及其关联人规范运作的监管，认真履行信息披露义务，杜绝一切违法违规事项的发生。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一六年十一月二十九日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-11北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2014年1月20日以现场方式召开。会议通知已于2014年1月10日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由刘小麟先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意选举刘小麟先生为公司第三届监事会主席。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司监事会二○一四年一月二十日
刘小麟先生简历：
刘小麟先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院任职、在西门子（中国）有限公司任职，现任公司第二届监事会监事、志新桥店、北四环店、月坛店法定代表人。
刘小麟先生持有公司股份56万股。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-036北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于 2016年 6月 2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经确认，拟筹划事项达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺争取于 2016年 7月 4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 7月 4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资
产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年六月十七日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-086深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及监事终止减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 9日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希旭投资”），以及公司监事李建军女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。公司控股股东、实际控制人之一王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资计划自 2017年 7月 3日至 2017年 12月 31日期间内，以大宗交易和集中竞价交易方式减持数量不超过 9,280,000股公司股份。公司监事李建军女士计划在上述期间内减持数量不超过 35,156股公司股份，因公司监事李建军女士是通过希旭投资间接持有公司股份，其减持是通过希旭投资进行减持，希旭投资的计划减持数量包含李建军女士的计划减持股数。具体详见2017年6月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及董监高减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-048）。
2017年 12月 26日，公司收到王丽珊女士、李琛女士、希旭投资及李建军女士《关于终止股份减持计划的告知函》，截至本公告日，上述人员的减持计划已经提前终止。现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资，以及公司监事李建军女士均未通过任何方式减持公司股份。
二、减持计划终止情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一王丽珊女士、李琛女士及其
一致行动人希旭投资，以及公司监事李建军女士的减持计划已提前终止。上述人员在本减持计划范围内，不再减持公司股份。
三、其他相关说明
1、上述股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次终止减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、截至本公告日，公司控股股东李漫铁先生、李跃宗先生、王丽珊女士、李琛女士、杰得投资、希旭投资合计持有公司股份 186,931,449股，占公司股份总数的53.48%。
三、备查文件
1、王丽珊女士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》；
2、李琛女士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》；
3、希旭投资出具的《关于终止股份减持计划的告知函》；
4、李建军女士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
安安徽徽华华茂茂纺纺织织股股份份有有限限公公司司
（（上上市市公公司司））
与与
邱邱建建林林、、倪倪晨晨
（（业业绩绩承承诺诺人人））
之之
关关于于大大丰丰海海聆聆梦梦家家纺纺有有限限公公司司的的盈盈利利预预测测补补偿偿协协议议
之之补补充充协协议议
（（华华茂茂22001155--重重组组补补--000011--11号号））
二零一五年【 12】月
本补充协议由以下各方于2015年【 12】月【 29】日（以下简称“签署日”）签订于【安庆】。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||甲方：上市公司|||||
|名称：|||安徽华茂纺织股份有限公司|||
|住所：|||安徽省安庆市纺织南路 80号|||
|法定代表人：|||詹灵芝|||
||乙方：业绩承诺人|||||
|序号||姓名/名称||身份证号码/注册号|住所/主要经营场所|
|1||邱建林||320926196509270412|南京市白下区洪武路 359 号东楼3103室|
|2||倪晨||320926197010090425|南京市白下区洪武路 359 号东楼3103室|

甲方及乙方在本补充协议项下单称“一方”，合称“各方”。
鉴于：
1、2015年11月19日，甲方与邱建林、倪晨签署了《关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议》（华茂2015-重组补-001号）（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），就甲方拟以发行股份并支付现金作为支付对价方式购买包括邱建林、倪晨在内的大丰海聆梦家纺有限公司（以下简称“海聆梦”）全体股东持有海聆梦的80%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的利润补偿相关事宜作出了约定。
2、根据《盈利预测补偿协议》的约定，中通诚资产评估有限公司（以下称“中通诚”）出具的《评估报告》中披露的承诺期内对应年度预测净利润（以下简称“预测净利润”）高于《盈利预测补偿协议》第3.1款乙方承诺的净利润，则乙方最终承诺的净利润应以预测净利润为准。
3、中通诚出具的《安徽华茂纺织股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的大丰海聆梦家纺有限公司80%股权资产评估报告》（中通评报字[2015]337号，以下简称“《评估报告》”），披露了海聆梦承诺期内对应年度预测净利润。
4、为了顺利推进本次重大资产重组的实施，保障上市公司投资者利益，各方一致同意对本次重大资产重组拟购买标的资产的利润补偿相关事宜进行调整。
经各方友好协商一致，现就拟购买标的资产的利润补偿相关事宜在《盈利预测
补偿协议》基础上达成本补充协议如下：
一、 承诺净利润
各方一致同意，将《盈利预测补偿协议》第三条修订及更改为：
3.1根据中通诚出具的《评估报告》，海聆梦2015年、2016年、2017年的预测
净利润数据如下：（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|2015年|2016年|2017年|
|合并报表归属于母公司所有者的净利润|5,601.13|6,722.29|8,138.26|

3.2根据上述预测净利润，邱建林、倪晨最终承诺海聆梦2015年、2016年及2017年经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于5,601.13万元、6,722.29万元及8,138.26万元。
3.3乙方承诺目标公司于承诺期内实际实现的净利润（以下简称“实际净利润”）应不低于上述对应年度的承诺净利润，并承诺就目标公司实际净利润与承诺净利润之间的差额按照本协议之约定对甲方进行补偿。
为避免歧义，本协议项下有关净利润、实际净利润、承诺净利润、预测净利润等业绩约定均以经具有相关证券期货业务资格的审计机构（以下简称“审计机构”）审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。
二、 其他
1、本补充协议由甲方的法定代表人或其授权代表与邱建林、倪晨签署，各方一致同意，本补充协议作为《盈利预测补偿协议》的组成部分，与《盈利预测补偿协议》具有同等法律效力，并与《盈利预测补偿协议》同时生效、同时终止。
2、若本补充协议条款与《盈利预补偿协议》中相关条款规定不一致时，则以本补充协议内容为准。
3、除依据本补充协议所作修改、补充外，《盈利预测补偿协议》中的其他条款继续有效，各方对《盈利预测补偿协议》中的其他约定均无异议，并保证将依约履行。
4、除非本补充协议另有约定，本补充协议中的用语及其定义、解释与《盈利预测补偿协议》中的相同用语及其定义、解释一致。
5、本补充协议一式陆份，协议各方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司与邱建林、倪晨之关于关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议》的签字页。）
安徽华茂纺织股份有限公司（盖章）
签署：__________________
姓名：__________________
职务：__________________
（此页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司与邱建林、倪晨之关于关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议》的签字页。）
乙方之一（签字）：
邱建林
身份证号码：320926196509270412
（此页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司与邱建林、倪晨之关于关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议》的签字页。）
乙方之二（签字）：
倪晨
身份证号码：320926197010090425
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-025
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 3月 13日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十二次会议的通知，2018年 3月 16日，公司第七届董事会第六十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于 2018年度融资计划的议案》。
为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，授权董事长自董事会审议通过本项议案之日起至 2018年 12月 31日止，审批我司及下属子公司在 2018年度对外融资（包括但不限于银行借款、银行委
托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其它非银行单位借款等方式）额度 2,696,250万元，融资成本年利率不超过10%。涉及担保及相关监管要求的，按照监管要求履行审批及披露程序。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》。
本议案详细情况于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-026号。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请开发贷 6.2亿元暨为其提供担保的议案》。
本议案相关担保详细情况于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-028号。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（南京）地产有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请 5亿元开发贷款暨为其提供担保的议案》。
本议案相关担保详细情况于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-028号。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》。
本议案详细情况于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-027、28号。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向渤海国际信托股
份有限公司申请信托贷款 5.5亿元暨为其提供担保的议案》。
本议案详细情况于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-028号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 3月 16日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-019北京太空板业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押与质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊志先生函告，获悉樊志先生将所持本公司的部分股份进行解除质押、及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押、及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樊志|是|31,000,000股|2014年10月16日|2016年2月22日|中信证券股份有限公司|49.69%|

北京太空板业股份有限公司 公告2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊志|是|11,805,000股|2016年3月1日|2018年2月28日|天风证券股份有限公司|18.92%|融资|

截至本公告日，樊志先生共持有本公司股份 62,390,400股，占本公司总股本的25.86%。其中本次质押 11,805,000股，占其持有公司股份总数的18.92%占公司总股本的4.89%；累计质押43,195,400股，占公司总股本的17.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-063
西陇化工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“西陇化工”）因筹划定向增发事项，公司于2014年9月20日向深圳证券交易所申请股票停牌，并披露《西陇化工：重大事项停牌公告》，公司股票自2014年9月22日开市起停牌；2014年9月26日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-060），公司股票自9月29日开市起继续停牌。
本次定向增发拟引入战略投资者。目前，相关事项正在积极推进中，尚存在不确定性。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西陇化工；证券代码：002584）自2014年10月13日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网履行信息披露义务。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-123恒泰艾普集团股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
修订前：第一百一十条
“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限，应综合考虑以下计算标准予以确定：
以下交易由董事会审议通过后报股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产比例50%以上；
（二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入比例50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例50％以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产比例50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易所产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润的比例50％以上，且绝对金额超过300万元。
公司对外投资、购买或出售资产、对外抵押、委托理财等交易事项，按照前
款所规定的五个标准计算均低于前款标准的，由公司董事会审批决定。按照前款所规定的五个标准计算，达到或超过前款任一标准的，应提交公司股东大会审议。
但如公司发生的交易仅达到前款第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司经向深圳证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
除本章程第四十一条规定的担保行为应提交公司股东大会审议通过外，公司的其他对外担保行为均由董事会批准。
公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外），如交易金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5％以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。”
修订后：第一百一十条
“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司发生的交易(本条的“交易”指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 9.1条所指事项)达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
如在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则计算交易标的。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
以下交易由董事会审议通过后报股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产比例50%以上；
（二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入比例50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例50％以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产比例50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易所产生的利润占公司最近一个会计年度经审计利润的比例50％以上，且绝对金额超过300万元。
但如公司发生的交易仅达到前款第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司经向深圳证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
除本章程第四十一条规定的担保行为应提交公司股东大会审议通过外，公司的其他对外担保行为均由董事会批准。
公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外），如交易金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5％以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。”
具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
上述《关于拟修订公司章程的议案》已经2019年 12月30日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，待工商行政管理部门核准后方可实施。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-020华油惠博普科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日–2017年3月31日
2、前次业绩预告情况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）原来预计2017年第一季度业绩不存在以下情形：
（1）归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为负值；
（2）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（3）与上年同期相比实现扭亏为盈。
故公司未披露2017年第一季度业绩预告。
3、修正后的业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%–100%|盈利：2,775.42万元|
||盈利：4,163.13万元–5,550.84万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2017年第一季度，公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长；公司于 2016
年 7月完成了收购安东油田服务 DMCC公司40%股权的交割，2017年第一季度同
比增加了DMCC对公司投资收益的贡献；另外2016年公司延迟确认的海外EPC项目收入也于第一季度确认，从而导致公司2017年第一季度的利润水平大幅提升。
公司于2016年12月29日完成了投资安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）股份的交割，本次投资完成后，公司持有安东集团股份106,377,410股。由于安东集团股票价格在2017年第一季度降幅较大，对公司业绩造成了一定影响。若剔除本次风险投资的影响，公司预计2017年第一季度主营业务净利润较上年同期增长110%-160%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年第一季度的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年四月十五日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-013深圳丹邦科技股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到内部审计部（以下简称“审计部“）负责人蒋玉玲女士递交的书面辞职报告。蒋玉玲女士因个人原因辞去审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务，蒋玉玲女士的辞职自2016年4月20日起生效。董事会对蒋玉玲女士在担任内审部负责人期间作出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2016年04月20日公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，决定聘任陈东东先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2016年04月20日
附件：陈东东简历
陈东东，男，1983年 8月出生，毕业于咸宁学院会计专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳市永丰源实业有限公司成本会计、财务主管，深圳市矽递科技有限公司财务主管，深圳市巨鼎医疗设备有限公司财务副经理，2016年4月起在本公司任内部审计部主任。
陈东东先生未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-034华瑞电器股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
欣旺达电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（柳木华）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履职情况报告如下：一、2014年度出席董事会和股东大会会议情况
2014年度在任期间，公司共召开董事会会议6次，本人出席情况如下：
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|姓名|在任期间召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|柳木华|6|6|0|0|否|

2014年度在任期间，公司共召开股东大会3次，本人出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|柳木华|3|3|0|0|否|

本人于2014年6月13日公司第三次临时股东大会推举为公司独立董事，本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的两会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2014年发表独立董事意见情况
2014年，自加入公司董事会以来，本人作为公司独立董事，会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独立意见：
（一）在第二届董事会第二十二次会议上，对2014年半年度募集资金存放与使用情况、2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2014年半年度关联交易事项、
关于将节余募集资金永久补充流动资金、关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永
久性补充流动资金、关于董事会换届及独立董事候选人提名、第三届董事会及监事会成员薪
酬等事项发表了独立意见；
（二）在第三届董事会第一次会议上，对选举董事长及续聘公司高级管理人员、续聘董事会秘书、关于高级管理人员薪酬、关于公司与关联方共同投资设立合资公司、关于向全资子公司提供委托贷款、关于投资设立控股子公司等事项发表了独立意见；
（三）在第三届董事会第二次会议上，对关于公司会计政策变更发表了独立意见；
（四）在第三届董事会第三次会议上，对公司收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的事项发表了独立意见；
（五）在第三届董事会第四次会议上，对关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项、关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
三、专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、公司董事会战略委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司董事会提名委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作职责》、《董事会提名委员会的工作细则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。
四、在公司进行现场调查的情况
本人于2014年新加入公司董事会，为更好的履行独立董事职责，到公司厂区及新厂区进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设、董事会决议执行情况等进行询问及检查。并随时与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获得公司各重大事项进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）无提议召开董事会情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、综述
2014年，本人本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事义务。2015年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：柳木华
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－08
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于签署技术合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日与江苏特丰新材料科技有限公司（以下简称“江苏特丰”）签署了《技术合作协议》（以下简称“协议”），双方就联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉事宜达成一致。
本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将技术合作协议的主要内容公告如下：
一、本次合作方基本情况
江苏特丰新材料科技有限公司：
属江苏泛华化学科技有限公司控股的技术核心公司，专注二氧化钛产品的技术公司，主要从事高端应用钛白粉产品研发及第三方应用检测服务、检测技术的研发，拥有国内钛白粉行业唯一通过CNAS、CMA认证的第三方应用检测实验室。
住所：镇江市新区丁卯经十五路99号19号楼
法定代表人：倪晓光
注册资本：壹仟万元整（10,000,000.00）
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91321191689157031R
经营范围：钛白粉及建筑材料的生产、加工、销售；新材料的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料及产品的检测；设备租赁；仓储服务（危险品除外）、装卸服务。
二、合作协议的主要内容
（一）合作方式
江苏特丰以公司一款金红石型钛白粉产品为基础，研发生产一款国内领先的
高端绿色涂料用金红石型钛白粉产品。公司在协议生效至成功生产出达到本协议约定标准的产品并得到市场认可后，分次支付江苏特丰技术服务费共计人民币600万元。公司授予江苏特丰母公司江苏泛华化学科技有限公司（Inter-China ChemicalCo,Ltd.）为该产品的国内华东市场独家销售代理权和国际亚洲、非洲、美洲、澳洲市场独家销售代理权，独家销售代理权协议由公司和江苏特丰母公司江苏泛华化学科技有限公司另行签订。
（二）合作项目技术标准
1、产品定位：国际先进、国内领先的高端绿色涂料用金红石型钛白粉，低VOC排放，在一定条件下达到零VOC排放的产品。符合国家水性涂料标准，产品达到新儿童漆国标要求；
2、提供产品技术服务内容包括：目标产品设计、产品标样确定、检测方法确定与检测培训、产品技术生产转化实施、产品生产工艺规程制订、产品生产稳定性控制六方面的全流程技术服务；
3、合作研发产品达到的指标：达到指标设计和分阶段指标设计值；
4、新产品主要品质指标达到美国科慕同类钛白粉标准。详细指标值见《产品设计议案》；
（三）合作项目时间
1、合作时间为自本协议生效之日起3个月内完成第一阶段后处理调整目标，9个月内实现达标产品正常生产；
2、新产品中涉及由江苏特丰提供的专有技术，自签约之日起5年内江苏特丰在国内再授权该专有技术制造该同类产品的产能累计不得超过20万吨/年；
3、本项目采取分段实施：第一阶段进行后处理工序的全面调整；第二阶段进行后处理之前工序的全面调整优化；第三阶段进行后处理工序的再优化和系列化，使用不同的有机处理剂方案，分别解决涂料的VOC问题、高光泽涂料的极
高分散性要求和高耐候性要求的塑料制品的分散要求。
（四）技术保密
1、公司支付技术服务费后，本协议项下开发的新产品生产技术的知识产权归公司所有。
2、未经项目合作各方同意，任何一方不得将本协议内容向第三方泄露，与此同时，江苏特丰不得将本项目研发出的技术向第三方个人或团体泄密和转让，否则公司有权要求违约方将因此获得的相关收益作为违约金予以支付。
（五）技术服务费和支付方式
1、本协议技术服务费支付方式为按项目进度分次支付；
2、本协议签订生效之日起7个工作日内，公司给付江苏特丰60万元，启动项目；
3、江苏特丰认为项目实施完成达到预期目标向公司提出验收申请，公司在接到江苏特丰验收申请后15个工作日内组织项目验收，经双方书面确认产品研发成功且达到预期目标后，7个工作日内公司付清江苏特丰540万元。
（六）违约责任
1、任何一方不履行本协议约定的义务，造成本协议无法继续履行的，违约方应当向守约方赔偿损失。
2、公司未按本协议约定按时按期支付技术服务费的、江苏特丰未按本协议约定实施目标产品研发生产、或目标产品研发时间进度不符合协议约定、或产品品质指标达不到本协议要求的，违约方应当赔偿守约方全部损失，守约方还有权终止本协议，如江苏特丰违约，应当退还公司60万元项目启动资金，并自收到项目资金之日起按银行同期贷款利率支付公司利息。
三、本次合作对上市公司的影响
本次与江苏特丰开展技术合作，双方联合研究开发高端绿色涂料用金红石型
钛白粉产品，有利于提高公司产品品质，改善金红石型钛白粉产品结构，提高产品市场竞争力，满足水性涂料应用发展需求，对实现公司产品差异化战略具有积极意义。本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司不存在因履行本协议而对合作方形成依赖的情形。
四、重要风险提示
1、江苏特丰是钛白粉行业内专注钛白粉技术研究的企业，拥有高端绿色涂料用金红石型钛白粉产品生产技术，但没有经过工业化生产，产品在能否达到水性涂料应用要求等方面存在一定的风险。
2、本协议的履行有赖于合作双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在一定不确定性；在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响协议履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、技术协议的审议程序
公司于2018年3月24日召开第五届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署技术合作协议的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、双方签署的《技术合作协议》。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一八年三月二十七日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-08宜华地产股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华地产”)第六届董事会第十三次会议于 2015年 1月 21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 1月 20日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
公司收购广东众安康后勤集团有限公司100%股权及参股深圳友德医科技有限公司后，公司的经营范围已经超出了地产的范围，经过研究，公司拟增加公司经营范围，本次增加经营范围后，公司经营范围拟变更为：“医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
由于公司经营范围拟进行变更，公司《章程》第十三条条款应相应修改：
修改前：
房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；
对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
修改后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；
二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。
同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司经营范围变更相关的工商变更登记等相关事宜。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日