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股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-003青岛国恩科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-001）。2016年1月5日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部的问询函（中小板问询函【2016】第3号）。
根据问询函要求，公司董事会首先对内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查，根据自查结果显示，以上人员均未在所述期间买卖公司股票。在认真自查基础上，结合公司情况，对 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案补充说明如下：
1、结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素，详细分析该分配方案的理由、方案的合理性，方案与公司业绩是否相互匹配；
分配方案的理由、与公司业绩是否匹配：
公司主营业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售。2015年6月30日上市后，公司充分利用募集资金，加快募投项目的建设。2015年7月24日，公司发布公告，募集资金投资项目实现部分投产，缓解了公司产能不足的压力，实现了产量的进一步提升。与此同时，公司上市后，凭借产能及知名度的提升，进一步加大业务拓展力度，努力开拓了海尔、九阳、小米、乐视等客户，部分客户实现批量供货，为公司打开了新的增长空间。
根据已公告的2015年三季度报告，公司1-9月实现营业收入53,196.05万元，同比增长6.85%；归属于母公司股东的净利润4,801.41万元，同比增长13.51%。
公司预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长5.00%至
30.00%，变动区间为 6,594.76万元至 8,164.94万元（上述数据已在公司 2015年第三季度报告中披露）。
公司于2015年6月30日上市，目前股本总额为8,000万股，其中流通股为 2,000万股。公司与行业内同等规模上市公司相比，存在股本总额、可流通股份数量、股东数量较集中等现象。基于此，控股股东王爱国先生结合公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，本着有利于公司长远发展，最大限度防止重要信息泄露等原则，提前提出了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
方案的合理性：
根据《公司章程》和《青岛国恩科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014－2016年度）》（在公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效），公司将在足额预留法定公积金、任意公积金后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%；在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。本次控股股东提出的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合上述规定的要求。
截至 2015年 9月 30日，公司的资本公积为 38,594.66万元，每股资本公积4.82元，未分配利润20,493.49万元，货币资金16,305.84万元。本次利润分配方案转增股本金额未超过资本公积金额，同时公司具备发放现金股利所需的现金储备，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，方案切实可行。
综上所述，该方案具备合理性、可行性，符合《公司章程》的股东回报要求，符合相关法律法规的规定。
2、本次利润分配方案的决策过程以及信息披露的及时性；
决策过程：公司控股股东王爱国先生于 2016年 1月 4日下午收市后向公司董事会提交了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》，公司董事会收到该提案后，立即以现场方式召集公司董事王爱国先生、纪先尚先生、周兴先生、李宗好先生、陈广龙先生对
该预案进行讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上。经过讨论研究，各位董事一致认为：公司控股股东王爱国先生提议的公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
信息披露的及时性：公司董事会根据信息披露制度相关规定，于 2016年 1月 4日收市后以直通车方式提交披露了《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-001），保证了信息披露的及时性、公开性。
3、补充说明上市公司信息保密和防范内幕交易的方面所采取的措施，本次利润分配方案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；
本利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案预披露前三个月内公司现场接待投资者调研情况如下：
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||调研类型||调研单位及人员||时间||地点||公司接待人员|
|特定对象调研||西南证券（张汪强）||2015.11.6 10:30||公司会议室||王爱国、刘燕||
|特定对象调研||东方证券（倪吉）||2015.11.11 10:30||公司会议室||王爱国、刘燕||
|特定对象调研||银河基金（张瑞）创金合信（龚超）||2015.11.11 13:30||公司会议室||王爱国、刘燕||
|特定对象调研||中金公司（李璇）||2015.12.22 10:30||公司会议室||王爱国、刘燕||
|特定对象调研||西南证券（张汪强）宝盈基金（陈金伟）||2015.12.22 13:30||公司会议室||王爱国、刘燕||

公司在以上投资者调研活动中，就公司依法可以披露的经营管理信息、已公开披露的重大事项、公司发展战略进行了沟通，且与各调研机构签署了相关承诺书。公司未以任何形式发布或泄露未公开重大信息。
4、你公司认为应予说明的其他事项。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，
具体2015年利润分配及资本公积金转增股本预案须待公司2015年年度审计报告
出具后，提交董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年1月9日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司担保事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就公司为湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）贷款提供追加担保事项发表如下独立意见。
2011年因年产1000吨维生素B项目建设需要，惠生公司向中国农业银行股 6
份有限公司咸宁南大街支行申请固定资产项目贷款5000万元，应惠生公司申请，本公司于2011年9月20日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于为湖北惠生药业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》：同意本公司为惠生公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申办不超过 2500万元的固定资产项目贷款提供担保。根据董事会决议，本公司于2011年9月21日与中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行签订了关于为惠生公司 2500万元固定资产项目贷款提供担保的协议,担保方式为连带责任保证，担保期限为五年。
2013年因本公司受让京汇药业部分股权并增资，惠生公司的股东出资比例发生变更：本公司的出资比例由50%变更为87.50%、京汇药业的出资比例由40%变更为4.17、和谐药业的出资比例由10%变更为8.33%，中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行要求本公司按照新的出资比例为上述项目贷款提供追加担保。为此，公司召开七届八次董事会审议《关于为湖北惠生药业有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案》，该议案提议董事会同意本公司为惠生公司在中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行的项目贷款提供追加担保 1875万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至 2017年 5月 23日。在董事会会议召开之前，公司就该项担保事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会会议审议的为孟州公司融资租赁业务所提供的担保），占 2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：本公司对惠生公司的担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
特此说明。
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年4月11日
独立董事签名：
西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票
网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 5月31日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年5月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 5月 31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 5月 30日（T+1日）上午在深圳市福田区
红荔西路上步工业区 203栋 2楼主持了西安环球印务股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|1270 6270 7187|
|末“5”位数：|54631 79631 04631 29631|
|末“6”位数：|524739 024739|
|末“7”位数：|6532129 8532129 0532129 2532129 4532129 2003374 7003374|
|末“8”位数：|31590882 51590882 71590882 91590882 11590882 22278584 72278584|
|末“9”位数：|069065037|

凡参与本次网上定价发行申购西安环球印务股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45,000个，每个中签号码只能认购500股西安环球印务股份有限公司股票。
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的独立意见
公司独立董事对第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件的要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股权激励首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。因此，我们同意公司办理激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁及预留部分第二期解锁相关事宜。
二、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见公司《第二期限制性股票激励计划》原激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人因个人原因向公司提出辞职或提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股按授予价格6.8元/股予以回购注销，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
我们一致认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，未侵犯公司及
全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
三、关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的独立意见
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司根据实际使用募集资
金的情况新增募集资金专户并签署三方监管协议。本次新增募集资金专户并签署三方监管协议履行了必要的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用计划，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司本次新增募集资金专户并签署三方监管协议事宜。
四、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞 刘征兵
年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-046鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东郭松森先生于 2016年 6月 28日将其所持有的公司 11,000,000股、 1,500,000股与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）进行股票质押式回购交易,后经公司 2016年权益分派,该部分质押股份调整到 19,800,000股（占公司总股本的4.09%）、2,700,000股（占公司总股本的0.56%）。
股东郭松森先生于 2017年 6月 23日将上述 22,500,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，具体解除股份情况请参阅下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭松森|是|19,800,000|2016年6月28日|2019年6月23日|中山证券|9.31%|
||是|2,700,000|2016年6月28日|2017年6月28日|中山证券|1.27%|
|合计||22,500,000||||10.58%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郭松森先生持有公司股份212,749,742股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 82,818,000股，占其所持股份比例38.93%，占公司总股本的17.10%。
三、备查文件
1、股权融资业务购回申请表
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-65
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午2时30分
（2）网络投票时间：2019年9月16日至2019年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年9月11日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼
二、会议审议事项
1.00审议《关于选举袁益涛先生出任公司非独立董事的议案》
选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事。
上述议案相关内容详见 2019年 8月 30日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2019年第二次会议决议公告》等相关公告。
上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
三、提案编码
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||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|1.00||选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事||√||

四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、
股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的
持股凭证复印件。
（二）登记时间：2019年9月12日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼）
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联系人：寿秋丽
2、联系电话：0571-28806888
3、传真：0571-28806888
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2019年第二次会议决议。
七、授权委托书（见附件二）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年8月 30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2019年9月17日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事|√||||

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-038山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下称“公司”）2012年7月27日召开的第一届董事会2012年第四次会议、2012年8月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司签订互保协议的议案》，同意为山东谷丰源化肥有限公司（以下称“谷丰源”）签订互保协议，并于审议后签订总额为8,000万元的互保协议。《关于公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2012年7月31日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司2013年3月26日召开的第二届董事会第四次会议、2013年4月20日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订总额为7,000万元的互保协议。《关于公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2013年3月29日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
山东谷丰源生物科技集团有限公司由山东谷丰源化肥有限公司变更名称而来。综上，公司与谷丰源累计签订总额为15,000万的互保协议。
二、对外担保进展情况
2012年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订为谷丰源贷款提供5,000万元人民币连带责任保证的《最高额保证合同》（详细内容见巨潮资讯网2013年1月5日《关于与山东谷丰源化肥有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2013-001）。截止公告日，谷丰源已将其中1,000万元借款归
还。
2014年6月24日，公司与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的500万元负债提供连带责任保证。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止，保证担保的范围为：主合同项下本金人民币伍佰万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,700万元，占公司2013年度经审计净资产的32.44%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2013年度经审计净资产的
3.31%；对谷丰源累计担保总额为人民币13,200万元，占公司2013年度经审计净资产的29.13%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-015广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年2月22日，下午2:30；
网络投票时间：2016年2月21日至2016年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长庄大建先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共32人，代表股份数为59,960,511股，占公司有表决权股份总数的27.7595%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份数37,828,900股，占公司有表决权总股份总数的17.5134%；参加网络投票的股东及股东代表30人，代表股份数为22,131,611股，占公司有表决权总股份总数的10.2461%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共29人，代表股份数为844,511股，占公司有表决权股份总数的0.3910%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东（或股东代理人）审议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举罗伟广先生、杨时青先生、范波先生为公司第五届董事会非独立董事。任职期间自公司股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。表决结果如下：
1.1非独立董事候选人罗伟广先生
表决结果：同意 40,829,363股，占出席会议股东有表决权股份总数的68.0938%。
其中中小投资者表决结果：同意463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0548%。
1.2非独立董事候选人杨时青先生
表决结果：同意 40,828,917股，占出席会议股东有表决权股份总数的
68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 17股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0020%。
1.3非独立董事候选人范波先生
表决结果：同意 40,828,916股，占出席会议股东有表决权股份总数的68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0019%。
（二）审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举陈小卫先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事。任职期间自公司股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。表决结果如下：
2.1独立董事候选人陈小卫先生
表决结果：同意 40,828,916股，占出席会议股东有表决权股份总数的68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0019%。
2.2独立董事候选人蔡祥先生
表决结果：同意 40,828,916股，占出席会议股东有表决权股份总数的68.0930%。
其中中小投资者表决结果：同意 16股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0019%。
（三）审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》；
表决结果：同意 59,888,608股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8801%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权71,903股，
占出席会议股东有表决权股份总数的0.1199%。
其中中小投资者表决结果：同意772,608股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.4858%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权71,903股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.5142%。
（四）审议通过了《关于撤销原<关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案>并重新修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
表决结果：同意 59,921,911股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9356%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权38,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0644%。
其中中小投资者表决结果：同意805,911股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4293%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权38,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5707%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派熊洁律师、李霞律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。”五、备查文件
（一）公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年二月二十二日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年2月25日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于2014年1月23日召开了第八届董事会2014年第一次会议，会议决定于2014年2月25日召开贵公司的本次股东大会，并于2014年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告，并于2014年2月20日刊登了关于召开本
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书次股东大会的提示性公告，进行了重复性披露。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通知对网络投票方式及相关事项做出了明确说明。
本次股东大会网络投票时间为2014年2月24日至2014年2月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月24日下午15:00至2014年2月25日下午15:00期间的任意时间。
2014年2月25日，本次股东大会现场会议在珠海市保税区联峰路贵公司办公楼召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份339,329,731股，占公司股份总数的26.39%，以上股东是截止2014年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的数据，通过网络投票方式参加投票的股东 42人，代表股份 4,548,847股，占公司股份总数的0.3538％。
贵公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的提案。
四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）议案内容
根据本次股东大会通知公告的议案内容，本次股东大会审议了以下议案：
1、关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书2、关于以闲置资金进行委托理财的议案；
3、关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案。
（二）表决程序和结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1、关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案，以2,312,120股反
对，577,520股弃权，340,988,938股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.16％；
2、关于以闲置资金进行委托理财的议案，以2,748,320股反对，610,720股弃权，340,519,538股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.02％；
3、关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案，以
2,873,690股反对，288,990股弃权，340,715,898股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.08％。
精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年2月25日出具。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章签字页）
广东精诚粤衡律师事务所
负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
刘建锋律师
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-049深圳市长亮科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2015年 4月 15日向全体股东发出通知，并于2015年4月30日下午15时至16时在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东25人，所持股份23465625股，所持股份总数占公司股份总数的41.67%。其中，无表决权的关联股东0人，持有公司0股。有表决权的股东及股东代理人共 25名，代表有表决权的股份 23465625股，占公司总股本的 41.67%。出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共23人（其中代理人6人），代表公司股份20880550股，占公司有表决权股份总数的37.08%；
通过网络投票的有表决权的股东2人，代表有表决权的股份2585075股，占公司总股本的 4.59%。该会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。
二、议案审议与表决情况
表决结果：同意票 23465625股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票9796725股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的41.75%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用超募资金及其利息和部分项目节余募集资金购买深圳总部基地用房的议案》。
表决结果：同意票 23465625股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票9796725股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的41.75%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于向银行申请深圳总部基地用房购房贷款的议案》。
表决结果：同意票 23465625股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票9796725股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的41.75%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：孙伟田国昌
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东广和律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-033
湖南发展集团股份有限公司
有关情况自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，央视新闻联播节目及网络信息报道，证监会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况，目前，已对涉嫌操纵“中科云网”、“百圆裤业”、“兴民钢圈”、“山东如意”、“湖南发展”、“铁岭新城”、“宝泰隆”、“宝鼎重工”、“元力股份”、“东江环保”、“中兴商业”、“山东威达”、“宁波联合”、“远东传动”、“科泰电源”、“新海股份”、“九鼎新材”、“珠江啤酒”等
18支股票的涉案机构和个人立案调查。对此，我公司进行了自查，现澄清如下：1、本次调查是证监会对涉案机构或个人的查处。截至本公告日，我公司未收到证监会任何通知。
2、公司控股股东湖南发展投资集团有限公司及公司高级管理人员严格遵守上市规则及相关规定，没有操纵过上市公司股票交易的行为，从未与任何机构签订市值管理协议，更没有发布选择性信息配合操纵股价。截至本公告日，公司控股股东及公司高级管理人员没有被立案稽查的情况。公司坚决支持对操纵股价机构的查处，愿为资本市场的健康有序发展贡献力量。
3、公司始终坚持“依法规范经营，科学创新发展”的经营理念，将不断夯实水力发电业务基础，全力推进健康养生养老产业发展，努力提升企业经营业绩，回报广大投资者。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露渠道，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-017江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份减持计划完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月18日，公司根据收到的《南京大学资产经营有限公司关于股份减持计划的告知函》，公开披露股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过1,608,640股（占本公司总股本的1%），具体内容详见公告（公告编号：2017-084）。
截至本公告披露日，南大资产公司股份减持计划已完成减持117.74万股，减持比例0.73%，南大资产公司本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，鉴于减持计划时间区间已届满。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持计划时间区间内股东股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|南京大学资产经营有限公司|竞价交易|2017年11月10日|29.57|57.94|0.36%|
||竞价交易|2017年11月13日|29.69|17.98|0.11%|
||竞价交易|2017年11月14日|32.28|41.82|0.26%|
||合 计|||117.74|0.73%|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、本次减持计划时间区间内股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|

合计持有股份 20,105,600 12.50% 18,928,200 11.77%
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|20,105,600|12.50%|18,928,200|11.77%|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等规定；
2、南大资产公司本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，南大资产公司实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、截至本公告披露日，南大资产公司持股18,928,200股，占公司总股本的11.77%，仍为公司持股5%以上股东；
4、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-04烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第五次会议于 2016年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 4月 15日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》
经审核，监事会认为公司董事会本次对预留限制性股票授予数量的调整符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于调整公司预留限制性股票授予数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限公司预留限制性股票激励对象名单>的议案》
公司监事会对本次激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司 2014年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的人员均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《预留限制性股票激励对象名单》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件，因而监事会同意本次预留限制性股票的授予日为2016年4月21日，并同意向符合条件的58名激励对象授予114.32万股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016年4月21日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-001
福建元力活性炭股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 同向上升□同向下降√
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-50%|盈利：3,087.82万元|
||盈利：3,705.39万元–4,631.73万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司并购的广州创娱网络科技有限公司自2016年9月1日纳入合并报表范围，促进业绩增长。
2、活性炭业务和硅酸钠（白炭黑）业务保持平稳增长。
3、公司以2016年9月30日为基准日，将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司后，导致母公司未来可能无法产生足够的应纳税所得额，用以利用可抵扣暂时性差异。根据企业会计准则的规定，母公司应当减记递延所得税资产894.80万元，减少报告期利润。
4、预计2016年度非经常性损益约为-250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-104号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月20日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：副董事长唐伟、独立董事陈俊发以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李志江先生主持，公司监事蔡承荣、黄仁江、刘克利列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分现金对价的议案》。
公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的信立传媒100%股权，其中：现金对价为18,070万元，于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起 30日内支付。
信立传媒已于2018年1月11日过户至公司名下，发行股份购买资产部分已
实施完成，目前公司尚未启动配套融资事项，经与交易对方协商，董事会同意公司以自筹资金先行支付现金对价1,500万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任朱锦宇女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下：
办公地址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号
电子信箱：wanrun@mason-led.com
联系电话：0755-33378926
传 真：0755-33378925
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈凯先生（简历附后）为公司内审负责人，负责公司内部审计日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十日
附：证券事务代表及内审负责人简历
朱锦宇：女，1986年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2013年8月至2016年3月，任职于厦门三五互联科技股份有限公司证券部；2016年4月至2018年6月，任好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务代表；2018年 6月至今任职于公司证券事务部。2014年 4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
朱锦宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
陈凯：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，注册会计师、中级会计师。2011年10月至2018年5月，任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2018年5月至今任职于公司审计监察部。
陈凯先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。