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证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-057上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司参与发起设立华商云信用保险股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年5月17日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）与万丰奥特控股集团有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司等签订了《发起人协议书》（以下简称“原协议”），网络科技子公司作为发起人使用不超过人民币 40,000万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹，以下简称“华商云信保”）。具体内容详见公司于 2016年 5月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2016-032）。
二、进展情况
原协议签订后，全体发起人及时将申请筹建所需文件提交筹备组，筹备组积极对接中国保监会，做好申报文件材料的准备工作。在筹建过程中，为进一步优化华商云信保的股权结构，更好地发挥各股东在华商云信保设立运营中的作用，对华商云信保的发起人及持股比例进行优化调整，引入物产中大集团股份有限公司作为新发起人，并对组织架构作相应调整。2016年9月12日，全体发起人再次签订《发起人协议》（以下简称“新协议”）。具体调整如下：
1、发起人调整
（1）原发起人认购股份数、认缴股款项及持股比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购股份数||认缴股款项||持股比例|
||序号||发起人全称|||||||
||||||（万股）||（人民币万元）||（%）|
|1||万丰奥特控股集团有限公司||40,000||40,000||20||
|2||上海二三四五网络科技有限公司||40,000||40,000||20||
|3||永兴特种不锈钢股份有限公司||36,000||36,000||18||
|4||浙江荣大招标有限公司||26,000||26,000||13||
|5||义乌市国有资本运营中心||20,000||20,000||10||
|6||中颐财务咨询股份有限公司||20,000||20,000||10||
|7||精功集团有限公司||16,000||16,000||8||
|8||上海吉贝克信息技术有限公司||2,000||2,000||1||
|合计||||200,000||200,000||100||

（2）现发起人认购股份数、认缴股款项及持股比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购股份数||认缴股款项||持股比例|
||序号||发起人全称|||||||
||||||（万股）||（人民币万元）||（%）|
|1||万丰奥特控股集团有限公司||40,000||40,000||20||
|2||上海二三四五网络科技有限公司||40,000||40,000||20||
|3||物产中大集团股份有限公司||40,000||40,000||20||
|4||永兴特种不锈钢股份有限公司||36,000||36,000||18||
|5||浙江荣大招标有限公司||27,000||27,000||13.5||
|6||中颐财务咨询股份有限公司||11,000||11,000||5.5||
|7||义乌市国有资本运营中心||6,000||6,000||3||
|合计||||200,000||200,000||100||

注：网络科技子公司的认购股份数、认缴股款项及持股比例不变。
（3）调整后新增的发起人基本情况
物产中大集团股份有限公司
住所：杭州市环城西路56号
法定代表人：王挺革
2、组织架构设置调整
组织架构设置调整主要为董事会设置调整。
原协议约定：公司设董事会，由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立董事。
新协议约定：公司设董事会，由9名董事组成，包括3名执行董事、4名非执行董事和2名独立董事。
网络科技子公司仍维持向华商云信保推荐一名非执行董事不变。
三、对上市公司的影响
本次发起人的调整，不影响网络科技子公司对华商云信保的投资情况，网络科技子公司仍认购华商云信保40,000万股，预计占华商云信保总股本的比例不超过20%。
四、对外投资的风险分析
由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会等有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
五、其他说明
目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审批程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 9月14日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-030债券代码：128055 债券简称：长青转 2
江苏长青农化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年7月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月2日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，现场参会董事6名，独立董事王韧女士以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为落实江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）与荆门化工循环产业园管理委员会签订的投资合作协议，公司拟以自有资金 30,000.00万元在荆门化工循环产业园投资设立全资子公司，用于购置500亩工业用地并建设农药原
药、制剂及其它化工项目，总投资约15亿元，分期实施。公司在荆门化工循环产业园投资建设农药原药、制剂及其它化工项目，是积极贯彻落实《农药工业“十三五”发展规划》提出的农药产业发展要求，符合国家优化农药行业产业布局的要求。将有利于公司进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能，提升盈利能力，巩固和提高本公司现有的市场地位，使企业获得持续快速发展的动力。
《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于2019年7月17日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为公司发展需要，公司对现行的《对外投资管理制度》进行了修订。
《对外投资管理制度》（2019年7月16日修订）刊登于2019年7月17日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2017-0 20
青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年6月20日（星期二）下午15:00。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年6月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月19日15：
00至 2017年6月20日 15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东青岛高新区宝源路北首）。
（5）召集人：公司第二届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数51,001,300股，占公司有表决权股份总数的75.0019%。其中：
①通过现场投票的股东3人，代表股份数51,000,000股，占公司有表决权
股份总数的75%；
②通过网络投票的股东3人，代表股份数1,300股，占公司有表决权股份
总数的0.0019%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数2,551,300股，占公司有表决权股份总数的3.7519％。其中：
①通过现场投票的股东1人，代表股份数2,550,000股，占公司有表决权股份总数的3.7500%。
②通过网络投票的股东 3人，代表股份数 1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
2.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 2,550,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9647％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0353％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意51,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2017年 6月21日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-071泰亚鞋业股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日接到公司股东林诗奕先生的通知，林诗奕先生于2014年9月22日，将其持有的本公司
23,000,000股股份（占公司股份总数的13.01%）与兴业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。（上述股权质押公告已于2014年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。林诗奕先生已于2015年10月16日将上述股票解除质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东林诗奕先生持有本公司股份34,000,000股，占公司股份总数的19.23%。本次解除质押后，林诗奕先生无本公司股份质押情况。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年10月17日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-019无锡和晶科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：和晶科技、代码：300279）自2018年2月2日开市起停牌（具体内容详见公司于2018年2月2日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）；2018年2月8日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》；2018年 2月 22日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 23日开市起复牌（具体内容详见公司于 2018年 2月 23日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司于 2018年 3月 8日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，与交易对方及独立财务顾问东方花旗证券有限公司等相关中介机构就具体交易方案等重大资产重组相关事项进行商讨、论证。
本次重大资产重组事项推进期间，公司将采取严格的保密措施及制度，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
中信证券股份有限公司
关于
上海莱士血液制品股份有限公司重大资产重组暨关联交易
项目独立财务顾问主办人调整的说明
中国证券监督管理委员会及相关证券监督管理部门、上海莱士血液制品股份有限公司：
2013年，中信证券股份有限公司（简称“本公司”）接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）的委托，指派樊长勇和张惠芳作为上海莱士收购郑州邦和生物药业有限公司（以下简称“邦和药业”）的重大资产重组暨关联交易项目（简称“邦和药业收购项目”）的财务顾问主办人负责履行项目财务顾问职责。截至目前，邦和药业收购项目已顺利实现资产交割和新增股份上市，正在持续督导期中。
2014年，本公司接受上海莱士的委托，指派张惠芳和黄江宁作为上海莱士收购同路生物制药有限公司（以下简称“同路生物”）的重大资产重组暨关联交易项目（简称“同路生物收购项目”）的财务顾问主办人负责履行项目财务顾问职责。截至目前，同路生物收购项目已顺利实现资产交割和新增股份上市，正在持续督导期中。
现因张惠芳已不在本公司任职，樊长勇正在办理离职手续,无法继续作为上述两个项目的项目主办人履行相应职责，本公司现决定樊长勇和张惠芳不再担任邦和药业收购项目的项目主办人，黄江宁、游筱璐接替担任该项目的主办人；张惠芳不再担任同路生物收购项目的项目主办人，游筱璐接替担任该项目的主办人。
上述调整不影响本公司对上述两起上海莱士重大资产重组暨关联交易项目发表的结论意见，对上述两起上海莱士重大资产重组暨关联交易项目事宜不构成障碍。
特此说明。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司重大资产重组暨关联交易项目独立财务顾问主办人调整的说明》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-078华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华自集团|是|1,819|2019年7月1日|2019年7月24日|中信银行股份有限公司长沙分行|18.22%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的38.11%；华自集团本次解除质押公司股份 18,190,000股，占其持有公司股份总数的18.22%，占公司股份总数的6.94%；本次办理股票解除质押后，华自集团累计质押其持有的公司股份 67,900,200股，占其持有公司股份总数的68.01%，占公司股份总数的25.92%；华自集团尚余31,931,998股未质押。
公司控股股东一致行动人、公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生持股及质押情况如下：黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870股，占公司总股本的1.24%，已累计质押 1,930,000股，占其所持本公司股份的59.19%，占公司总股
本的0.74%；汪晓兵先生直接持有公司股份2,282,608股，占公司总股本的0.87%，
汪晓兵先生持有的公司股份不存在质押的情形。华自集团、黄文宝先生、汪晓兵
先生合计累计质押股份 69,830,200股，占其合计持有公司股份总数的66.27%，占公司总股本的26.66%。
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东华自集团仍处于质押状态的股份不存在平仓风险，上述部分股份解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年7月25日
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年度控股股东及其他关
1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第110ZA2702号中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA3955号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，泰山石油编制了本专项说明所附的泰山石油股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰山石油公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计泰山石油 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰山石油实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度泰山石油控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：刘志增
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国·北京 二Ｏ一九年三月二十八日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）||2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额|占用形成原因|||
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|现大股东及其附属企业||||||||||||||
|小计||||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||||
|小计||||||||||||||
|总计||||||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）||2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额||2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质||
|大股东及其附属企业|中国石化销售有限公司山东石油分公司|控股股东分公司|应收账款|||||36,637.22|||IC 卡业务款项结算|经营性往来||
|||||||36,637.22||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||||
|总计||||||||||||||
|||||||36,637.22|||36,637.22|||||

本表已于2019年3月28日获第九届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人:崔富来 公司会计机构负责人：许新
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-024
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2017)第0329号(第一页，共二页)顺丰控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2017)第0329号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ————————林崇云
中国•上海市 注册会计师
————————2017年3月9日
华军
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2016—004广东开平春晖股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 12月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3039号文），核准公司非公开发行不超过 1,009,036,000股新股。本次新股发行价格为每股人民币 3.32元，募集资金总额为人民币 3,349,999,520.00元，扣除各项发行费用人民币 44,745,283.02元后，实际募集资金净额为人民币 3,305,254,236.98元，
以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于 2016年 1月 8日出具的大华验字【2016】第000029号验资报告验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司分别与浙商证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“浙商证券”）、广州农村商业银行股份有限公司白云支行、招商银行股份有限公司深圳分行（以下统称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：一、公司已在上述两家专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、公司已在招商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，账号为755928361610308，截至 2016年 1月 7日，专户余额为
1,500,000,000.00元。该专户仅用于公司向 Tong Dai GroupLimited（以下简称“通达集团”）支付收购其持有的 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权的部分股权转让款，不得用作其他用途。
2、公司已在广州农村商业银行股份有限公司白云支行下属的棠景支行开设募集资金专项账户，账号为03151208000000790，截止2016年1月8日，专户余额为1,809,499,520.00元。该专户中，18亿元仅用于公司向Tong Dai GroupLimited（“通达集团”）支付收购其持有的 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited100%股权的部分股权转让款；剩余 9,499,520.00元仅用于甲方补充流动资金，不得用作其他用途。
二、公司如以存单方式存放募集资金，承诺在存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知浙商证券。公司存单不得质押。
三、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
四、浙商证券作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。浙商证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金使用管理办法》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
五、公司授权浙商证券指定的保荐代表人孙小丽、苏永法可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具专户银行对账单，并抄送浙商证券。专户银行应保证对账单内容的真实、准确、完整。
七、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。
八、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，由专户银行自行通知募集资金存储银行。浙商证券应按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
九、若专户银行连续三次未及时向浙商证券出具对账单，或未按照协议的约定向浙商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，公司或浙商证券均有权单方面终止协议并注销专户。
十、协议自公司、专户银行、浙商证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、因协议引起的或与协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时生效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局裁决，对各方具有约束力。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2016年1月11日
华泰联合证券有限责任公司关于
高伟达软件股份有限公司
持续督导期 2016年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及高伟达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对高伟达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2016年 12月 27日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对高伟达董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2016年 12月 27日，培训小组通过采取现场授课及自学相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点结合相关案例，介绍了上市公司规范运作、信息披露、股份交易行为规范等相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券高伟达持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本
次培训人员为贾鹏（保荐代表人）、左宝祥（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员以及财务部和董秘办相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，高伟达董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、股份交易行为规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升高伟达的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司持续督导期2016年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
贾鹏 吴学孔
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年12月29日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-025优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司对部份理财产品进行了赎回，同时购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型理财产品2017 年第358期|5000|2017/5/26|2017/8/16|保本浮动收益型|3.8%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会
议、第二届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有|“乾元-养颐四方”|5000|2016/11/23|2017/2/21|保本浮动收益型|3.1%|本金和收益已收回|

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|限公司昆山高新区支行||||||||
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利”S 款|4000|2016/11/23|随时可取,最晚不超过董事会审定期限。|保本浮动收益型|1.65%至2.95%浮动|本金和收益已收回|
|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017 年第267 期理财产品|5000|2017/2/22|2017/5/25|保本浮动收益型|3.8%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 A 提升92 天”|4000|2017/3/13|2017/6/13|保证收益型|3.4%||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、公司与建设银行购买“乾元”保本型人民币理财产品风险揭示书；
2、公司与建设银行购买“乾元”保本型人民币理财产品协议书。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-002
三湘印象股份有限公司第六届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017年 1月 9日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2017年1月10日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事8人，实到董事8人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改三湘印象股份有限公司章程的议案》
公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体情况详见公司于2017年1月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《三湘印象股份有限公司章程修正案》。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2013年收购上海中鹰置业有限公司99%股权相关承
诺事项履行情况的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告天职业字[2014]7716号、[2015]9610号、[2016]11530号及[2017]251号，中鹰置业2013年6月30日至2016年12月31日累计完成净利润667,570,009.73元。
公司 2013年收购上海中鹰置业有限公司99%股权的相关承诺事项履行情况详见公司于2017年1月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2013年收购上海中鹰置业有限公司99%股权相关承诺事项履行情况的公告》（公告编号：2017-003）；上海海朋律师事务所发表了法律意见并出具了《关于三湘印象股份有限公司购买上海中鹰置业有限公司99%股权交易项下协议及承诺履行情况的法律意见书》。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于上海中鹰置业有限公司评估报告的议案》
公司委托的具有证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对中鹰置业以 2016年 12月 31日为基准日的股权价值进行了评估，并出具了《三湘印象股份有限公司拟转让股权涉及的上海中鹰置业有限公司股东部分权益评估报告》（沃克森评报字【2017】第0018号）。
公司董事会对上述评估报告进行了审议。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于出售上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联交易的议案》
公司拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权，具体情况详见公司于 2017年1月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于出售资产暨关
联交易公告》（公告编号：2017-004）。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，同意上述事项。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 1月 26日召开 2017年第一次临时股东大会，具体情况详见公司2017年1月11日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/及《证券时报》、《中国证券报》的《2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第三十五次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、2017年第一次临时股东大会的通知；
4、关于2013年收购上海中鹰置业有限公司99%股权相关承诺事项履行情况的公告；
5、关于出售资产暨关联交易公告；
6、审计报告、评估报告、独立财务顾问核查意见。
三湘印象股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-050北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017年10月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
公司《2017年第三季度报告》全文详见公司 2017年 10月27日刊登在巨潮资讯网的公告。
董事会认为：北京康拓红外技术股份有限公司《2017年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
公司为降低保证金存款比率（100%降至30%），特在中国光大银行北京中关村支行增加授信额度500万人民币，使公司在光大银行北京中关村支行银行授信额度由 2,000万人民币增加至 2,500万人民币，用于办理投标保函及履约保函业务。授信期限一年。
董事会授权公司董事长赵大鹏先生全权代表公司签署相关法律文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》
《关于签署技术开发（委托）合同暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关联交易公告。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了同意意见，保荐机构对本次关联交易事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事赵大鹏先生、彭涛先生、李虎先生、李杰先生回避表决。
表决结果：赞同票5票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年10月26日
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2015-013
广东嘉应制药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2015年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2015年4月22日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席罗炳河先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2014年度利润分配预案。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2014年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
公司第三届监事会任期已满，公司拟聘任股东提名的蔡日强先生、陈晓燕女士为公司监事。蔡日强、陈晓燕的简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议。审议通过后将与职工代表大会选举产生的廖胜梅女士共同组成公司第四届监事会。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告备查文件：
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一五年四月二十二日附件：
蔡日强的简历
蔡日强，男，57岁，硕士学历。2003年至今在本公司工作，曾担任总经理、副总经理职务，2006年至今担任公司办公室副主任。蔡日强先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈晓燕的简历
陈晓燕，女，29岁，本科学历。2008年至今在本公司工作，曾担任公司证券部工作人员、内部审计机构负责人，现为公司证券事务代表，2011年9月至今担任公司监事职务。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-70
通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2016年6月3日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2016年6月7日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案
经审核，监事会认为，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低圣泰生物财务费用。同时，圣泰生物已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2016年6月7日