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证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－044大商股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，大商股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整董事会人数并修订《公司章程》相应内容。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，公司于 2019年 7月 23日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
二、公司董事会人数构成调整前后详细情况
调整前：董事会（董事局）由13名董事组成，其中独立董事5人。
拟调整后：董事会（董事局）由15名董事组成，其中独立董事5人。
三、修订公司章程的具体内容
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|修订前：第一百零六条 董事会（董事局）由 13名董事组成，其中独立董事 5 人，设董事长（主席）1人，副董事长（副主席）1人。|修订后：第一百零六条 董事会（董事局）由15名董事组成，其中独立董事 5 人，设董事长（主席）1人，副董事长（副主席）1人。|

四、本次变更的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，保护公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。
上述事项尚需提交股东大会审议。
五、备查文件：
《大商股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》
《大商股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2019年7月24日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
（2017年修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略发展委员会成员由三名董事组成。
第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。
第七条战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，负责召集组员并作好战略发展委员会的日常辅助工作，评审小组其他成员由总经理选任。
第三章 职责权限
第八条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）了解并掌握公司经营的全面情况；
（二）了解并分析国际国内行业现状及国家相关政策；
（三）研究公司近期、中期及长期发展战略规划并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资、改革等决策提供咨询建议；
（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）审议通过发展战略专项研究报告；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提案。
第十一条战略发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略发展委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。临时会议可根据需要即时召开。
第十三条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条除另有注明外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家生效的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-015
中原证券股份有限公司第五届监事会
第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2018年3月15日以邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月29日上午在郑州中原广发金融大厦19楼会议室召开。应出席监事7人，实际出席监事7人，其中监事项思英因个人原因不能亲自出席，委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于 2017年下半年利润分配方案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》（公告编号：2018-016）。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
——政府补助》；2、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；3、《企业会计准则第 14号——收入》；4、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》；5、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》；6、《企业会计准则第24号——套期会计》；7、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的“企业会计准则”修订相关通知进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（五）审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。
（六）审议通过了《关于 2018年预计日常关联/连交易的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于 2018年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
（七）审议通过了《2017年度社会责任报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2017年度社会责任报告》。
（八）审议通过了《截至 2017年12月31日止年度之业绩公告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2017年度报告及报告摘要》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会认为：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定；年报的内容和格式符合中国证监会、上交所和联交所规定，所包含的信息
能够真实反映公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2017年度报告》。
（十）审议通过了《关于 2016年监事会主席薪酬核定的提案》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联监事鲁智礼回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（十一）审议通过了《2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（十三）审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。
13.1.推选曹宗远先生为第五届监事会监事候选人
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.2.推选张宪胜先生为第五届监事会监事候选人
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上各子议案尚需提交股东大会审议批准。
曹宗远先生、张宪胜先生的简历见本公告之附件。
（十四）审议通过了《2017年度合规报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
另外本次会议还听取了《2017年度稽核报告》和《2017年度风险管理报告》。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2018年3月30日
附件：
监事候选人曹宗远先生简历：
曹宗远，1966年 3月出生，经济学硕士学位，高级会计师。现任河南投资集团有限公司金融管理部主任。
曹先生自 1989年参加工作，先后任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员，河南省经济技术开发公司信贷员、信贷部副主任、信贷部主任、总经理助理、副总经理，河南投资集团有限公司资产管理八部临时负责人、主任，许平南高速公路有限责任公司总经理，河南投资集团有限公司资产管理二部主任、资产管理一部主任。
监事候选人张宪胜先生简历：
张宪胜，1965年7月出生，河南省委党校在职研究生学历，正高级会计师、注册会计师。现任安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长。
张先生自 1983年参加工作，先后任安钢焦化厂财务科科员、安钢集团有限公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长，安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长，安钢集团有限公司审计部部长、审计与法律事务部部长。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-07四川西昌电力股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投公司”）通知，凉山国投公司将其持有的本公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2014年3月21日，凉山国投公司将其持有的1,460万股无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为 2014年 3月 21日，购回交易日期为 2016年 3月 18日。2014年 3月 26日，凉山国投公司将其持有的 1,241.98万股无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为 2014年 3月 26日，购回交易日期为 2016年3月25日。上述质押股份占本公司总股份的7.41%。
截至本公告日，凉山国投公司持有本公司 5,403.972万股无限售条件流通股，占本公司总股份的14.82%；包括上述质押,凉山国投公司已累计质押 2,701.98万股股份，占其所持本公司股份的50.00%，占本公司总股份的7.41%。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2014年4月3日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-020
重庆路桥股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2015年 4月 24日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所审计，公司2014年实现利润总额26,465.86万元，企业所得税 1,773.92万元，实现净利润 24,691.94万元（其中，母公司实现净利润 24,698.80万元）。
公司拟订 2014年度利润分配预案为：以 2014年末股本总数
907,742,000股为基数，按每 10股派 0.82元(含税)的比例向全体股东派
发现金股利，共计派发现金股利 7,443.4844万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司 2014年度股东大会审议通过后实施。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年度报告》正文及摘要。
五、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度编制的本公司2014年度财务报告客
观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，鉴于重庆通安桥梁工程公司经营业绩难以改善，经董事会同意公司将持有的重庆通安公路桥梁工程公司50%的股份以250万元全部转让给渝涪高速公路有限公司。
2014年3月25日，公司已收到股权转让款250万元，相关工商登记手续已办理完成，截止报告期末，公司不再持有该公司股份。
本次转让重庆通安股权，没有发现损害公司权益、股东权益特别是中小股东的权益情况。
4、报告期内，公司完成了牛角沱嘉陵江大桥移交，妥善解决遗留问题。
牛角沱嘉陵江大桥于2010年12月经营期满，由于在资产的回收方式、价格，人员安置等问题上公司与市政府一直未能达成一致，大桥处置拖延了近四年，最终重庆市政府同意以评估确认的净资产为基准，确定该桥的补偿总额为1291万元，且人随资产走，收费到期至移交前人员工资、管理费、日常维护费由市财政承担。至2014年12月31日，该桥资产顺利移交重庆城市建设投资（集团）公司，相关人员的移交安置工作目前也已全部结束。
本次移交牛角沱嘉陵江大桥资产，没有发现损害公司权益、股东权益特别是中小股东的权益情况。
5、报告期内，公司关联交易审批程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
6、报告期内，信息披露工作符合监管要求，公司信息披露管理体系和业务流程能够有效运行。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2015年 4月 28日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：2016-004
关于公司获得财政补贴事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到烟台市财政局下发的成品油价格改革财政补贴资金 11,882.51万元。
上述资金已划拨到公司资金账户。根据《企业会计准则》相关规定，上述补助资金 11,882.51万元确定为营业外收入并计入公司 2016年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助资金的取得将对公司 2016年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-025东方金钰股份有限公司关于暂时无法回复
上海证券交易所问询函及工作函的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“监管一部”）下发的《关于公司控制权拟发生变更事项的问询函》（上证公函【2019】0232号，以下简称“《问询函》”，详见公司临2019-020号公告），并延期回复至2月17日。公司又于 2月12日收到监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司控制权转让相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0246号，以下简称“《工作函》”，详见公司临2019-023号公告）。同时，公司已于2月13日公告暂时终止此次股权转让事项。
截至目前，公司正就相关事项进行核实。鉴于交易对手方中国蓝田总公司针对《问询函》及《工作函》回复的相关材料目前未能提供，暂时无法回复。公司将继续督促、尽快核实并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-017
浙江正裕工业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：玉环县珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|80,006,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0035|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事颜华荣先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

2、议案名称：《公司 2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

3、议案名称：《公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

4、议案名称：《公司 2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

5、议案名称：《公司 2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

7、议案名称：《公司董事2017年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

8、议案名称：《公司监事2017年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

9、议案名称：《公司 2017年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,003,300|99.9962|3,000|0.0038|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，已经出席本次股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程
的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江正裕工业股份有限公司2017年3月28日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-107债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司）于 2015年 8月19日收到公司总经理李健先生、常务副总经理张孟邻先生，副总经理陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生的辞职函。由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟邻先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生提出辞去在公司担任的副总经理职务。以上高级管理人员的辞职函送达公司董事会时生效。
公司将于2015年8月21日召开董事会选聘新的公司经理层成员！
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-062四川广安爱众股份有限公司
关于厚源集团回购公司持有爱众矿业70%股权完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于厚源集团回购公司持有爱众矿业70%股权的议案》，会议同意公司按照《四川厚源矿业集团有限公司与四川广安爱众股份有限公司关于煤炭生产经营之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）的约定，执行由四川厚源矿业集团有限公司（以下简称“厚源集团”）回购公司持有的四川爱众矿业有限责任公司70%股权事宜。具体方式是：厚源集团委托成都道奇投资管理有限公司（以下简称“道奇投资管理”）以 9706.67万元的价格进行回购，相关股权回购价款已于 2015年 6月 30日全部支付完毕。
截止公告日，道奇投资管理已受托完成回购公司持有的四川爱众矿业有限责任公司70%股权回购事宜。四川爱众矿业有限责任公司工商过户变更手续已经四川省宜宾市筠连县工商行政管理局登记变更完毕，变更后公司不再为四川爱众矿业有限责任公司股东。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年10月12日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-094
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。上述事项具体内容详见公司于2018年2月8日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。
公司于 2018年 2月 12日、2018年 8月 16日、2018年 12月 5日从募集资金账户分批转出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年2月11日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 48,000.00万元分批归还至募集资金专用账户，上述事项具体内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。
截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金2,000.00万元按时归还至募集资金专户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。经公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年8月17日
华西证券股份有限公司
关于四川振静股份有限公司
2017年度持续督导之现场检查报告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 2130号文”核准，四川振静股份有限公司（以下简称“振静股份”、“公司”）于2017年12月18日首次公开发行人民币普通股 6,000.00万股，发行价为每股人民币 5.58元，募集资金总额为人民币 33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53万元后，公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为振静股份首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责振静股份的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，华西证券于 2018年 4月 10日至 13日对振静股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
华西证券于 2018年 4月 10日至 13日对振静股份进行了持续督导期间的现场检查。现场检查人员包括李杨、王亚东、费云舒。
保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对振静股份高管及相关部门负责人进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于振静股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披
露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；振静股份的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了振静股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了振静股份会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
核查意见：
经现场核查，保荐机构认为：振静股份根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，公司制定了《内部审计制度》，规定了内部审计部门职责。
振静股份公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经与发行人确认，保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财
务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司董事会秘书和财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，振静股份 2017年以来经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转，公司主营业务的市场前景，行业经营环境未发生重大不利变化，公司本身经营情况稳定，具备持续经营能力和持续盈利能力。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场核查未发现振静股份存在应按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，振静股份积极提供所需文件资料，安排检查人员与振静股份高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
会计师、律师等相关中介机构配合情况良好。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
振静股份在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川振静股份有限公司 2017年持续督导之现场检查报告》之签字签章页）
保荐代表人： 邵伟才 李杨
华西证券股份有限公司
2018年4月19日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-095内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）股份538,535,826股，占公司总股本的8.83%，所持公司股份累计质押数量（含本次）210,200,000股，占其持股总数的39.03%。
公司于2019年11月13日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|呼和浩特投资有限责任公司|否|40,000,000|否|否|2019年11月12日|2019年11月22日|内蒙古金融资产管理有限公司|7.43|0.66|生产经营|
|合计|/|40,000,000|/|/|/|/|/|7.43|0.66|/|

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|呼和浩特投资有限责任公司|538,535,826|8.83|170,200,000|210,200,000|39.03|3.45|0|0|0|0|
|合计|538,535,826|8.83|170,200,000|210,200,000|39.03|3.45|0|0|0|0|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十四日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-064常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于向浙江力驰雷奥环保科技有限公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与浙江力驰雷奥环保科技有限公司（以下简称“力驰雷奥”）其他股东向力驰雷奥共同增资人民币 2800万元。其中，公司出资1512万元。
本次增资未构成关联交易。
本次增资未构成重大资产重组。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于本次增资的议案，本次增资属董事会权限，无需提交股东大会审议。
一、增资情况概述
为进一步推动力驰雷奥的业务发展，完善其产品线，增强其综合竞争能力，公司拟与力驰雷奥其他股东按股权比例向力驰雷奥共同增资人民币2800万元，增资完成后，力驰雷奥的注册资本由 1000万元增加至 3800万元。
各股东出资金额：
股东常州腾龙汽车零部件股份有限公司，占注册资本的54%，本次认缴出资额为 1512万元；
股东钟亚锋，占注册资本的22.5%，本次认缴出资额为 630万元，；
股东潘华，占注册资本的10%，本次认缴出资额为 280万元；
股东林雪平，占注册资本的9%，本次认缴出资额为 252万元；
股东洪子林，占注册资本的4.5%，本次认缴出资额为 126万元；
本次增资未构成关联交易，本次增资亦未构成重大资产重组。
本次增资资金来源为公司自有资金，2017年 12月 28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于本次增资的议案，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的企业的基本情况
1、名称：浙江力驰雷奥环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：913310006970219867
3、类型：有限责任公司
4、住所：浙江省台州市温岭市城西街道下岙村（温岭市大山机械有限公司内）
5、法定代表人：蒋学真
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2009年11月11日
8、营业期限：2009年11月11日至长期
9、经营范围：环境保护专用设备研发，汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有力驰雷奥54%股权，力驰雷奥最近一年又一期的主要财务数据如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年12月31日|2017年9月30日|
|总资产|82,078,394.13|87,997,600.23|
|净资产|35,280,244.54|52,890,832.70|
|财务指标|2016年1月1日—12月31日|2017年1月1日—9月30日|
|营业收入|73,303,201.00|61,713,900.13|
|净利润|18,572,570.32|16,675,292.13|

注：2016年财务数据已经天健会计师事务所审计，2017年 1-9月财务数据
未经审计。
三、本次增资对上市公司的影响
1、将增加力驰雷奥资本规模，改善其资产负债结构,增资资金用途主要为适时进行相关产业链企业并购，及补充流动资金，以完善其产品线，增强其整体竞争能力和业务拓展能力，该项增资符合公司整体发展的需要。
2、本次系力驰雷奥全体股东按股权比例共同增资，增资完成后各股东所持股权比例不变，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、本次增资的风险分析
1、市场风险
随着中国汽车市场的快速发展，汽车消费需求的多样化，整车制造企业加快了新车型的推出速度，这对汽车零部件企业产品开发、技术积累、质量控制等提出了更高要求。同时，行业内原有竞争者和新进入竞争者加大资金、技术方面的投入也会加剧整个行业的竞争程度。尽管目前力驰雷奥已经在市场上有一定地位，在细分行业具有较强的竞争能力，未来市场在面临日趋激烈竞争的情况下仍存在一定的不确定性。公司将从人才、市场、技术、资本等多方面入手，推动力驰雷奥不断提升在市场中的竞争能力。
2、未来盈利能力风险
随着国内汽车市场各汽车品牌之间的价格竞争日趋激烈，汽车主机厂出于降低成本需要对零部件供应商降价要求以及国内劳动力成本持续上升、原材料价格波动等对企业盈利形成双向挤压，以及国家汽车排放法规政策的变化等均对力驰雷奥的未来盈利形成一定风险。力驰雷奥将通过扩大产品线、产品创新来扩大销售，并通过技术改造和工艺改进等方式消化成本压力，力争保持和提升较好的盈利水平。
五、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-086杭州天目山药业股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2014年 12月 18日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让杭州天目北斗生物制药有限公司股权的议案》
同意以人民币 200万元的价格向罗阳华和李小青先生转让杭州天目北斗生物制药有限公司100%股权。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二 0一四年十二月十八日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-051德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 12月 25日上午在乌鲁木齐市黑龙江路 51号公司会议室四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席4人，董事范伟成先生、李玉虎先生、吕永权先生、甄振邦先生通讯表决）。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署<公司碾子沟片区项目征收与补偿框架协议书>的议案》。
根据表决结果，同意公司与沙依巴克区老城区改造提升建设工程指挥部办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司就公司位于碾子沟征收片区内的房屋、土地及附属物（除温德堡外）等资产的征收补偿事项签署框架性协议，并尽快就本次征收补偿事项的具体细节达成正式合同报送公司董事会、股东大会进行审议。
有关本次签署的框架性协议的主要内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于签署<公司碾子沟片区项目征收与补偿框架协议书>的公告》（公告编号：2017-052）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年12月27日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-045
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP335号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司发行短期融资券注册金额为 9亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首次发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司于近日发行2014年第一期短期融资券（简称“14张江高科CP001”），本次募集资金已于 2014年 10月 14日划入公司指定账户。该期融资券发行额为 5亿元人民币，期限为 365天，发行利率为4.9％。
本期短期融资券募集资金主要用于偿还公司本部及合并范围下属子公司银行借款。
本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2014年10月16日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-031天地源股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
被担保人名称：陕西东方加德建设开发有限公司
·
本次担保数量：30亿元
·
本次无反担保措施
·
对外担保累计数量：547,170万元
·
截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
2014年6月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“中建投-天地源西安房地产投资集合信托计划”的议案》，同意公司在不超过30亿元的限额内，为本次融资提供最高额连带责任保证担保。
根据公司第七届董事会第十七次会议、公司2013年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过115亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
陕西东方加德建设开发有限公司（以下简称“加德建设”）系公司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）下属控股100%的子公司，成立于2013年，注册资金1亿元，法定代表人为马小峰，公司经营范围为房地产开发经营；房屋配套设施的开发；房屋销售代理等。截止 2014年 3月 31日，总资产70,620.89万元、净资产9,971.29万元、负债总额60,649.6万元，2014年1—3月
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
实现净利润-21.4万元。
三、担保协议的主要内容
1、发行方案
中建投信托拟发行总规模为不超过40亿元的集合资金信托计划，其中优先级信托计划规模不超过 30亿元,由社会合格投资人认购；劣后级信托计划规模不超过 10亿元，由西安天地源以现金及债权方式认购,优先级与劣后级信托规模之比不高于3:1。
（1）优先级信托计划
中建投信托将优先级信托资金分次通过委托贷款银行，向西安天地源下属加德建设发放合计金额不超过30亿元的委托贷款，加德建设按约定按时还本付息。信托计划资产将用于公司“丈八路项目”用地土地款的缴纳及项目开发建设等。
（2）劣后级信托计划
西安天地源以现金及债权认购劣后级信托计划，其中首期以现金认购不低于4,000万元，中建投信托将该4,000万元信托资产按照注册资本1:1的价格向加德建设增资。增资前，加德建设注册资本 1亿元，西安天地源持有100%股权；增资后，加德建设注册资本变更为 1.4亿元，其中西安天地源持有71.43%，中建投信托持有28.57%。
（3）信托股权退出
当加德建设向中建投信托归还完毕全部优先级信托资金本息后，中建投信托将持有的加德建设28.57%的股权通过向西安公司（或其指定第三方）出售等方式实现退出，加德建设成为西安天地源100%控股的子公司。
2、资金使用期限
各期信托资金续存期限不超过36个月。
3、资金成本
本次信托计划优先级信托资金先行发放的20亿元(以实际募集金额为准)前两年综合使用成本为年化12%，第三年为年化12.5%；优先级信托资金最后10亿元(以实际募集金额为准)采用浮动定价方式，具体为：在先行发放的 20亿元资金使用成本基础上，以 2014年 1月 22日人民银行公布的 1至 3年期贷款基准利率为基础，按照银行同期贷款利率增加额的2倍提高融资成本。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
劣后级信托债权不计息。
4、担保方式
（1）西安天地源在最高余额不超过 30亿元的限额内，以其持有加德建设全部股权为本次融资提供最高额质押担保。
（2）公司在最高余额不超过 30亿元的限额内，为本次融资提供最高额连带责任保证担保。
（3）加德建设获取项目《国有土地使用权证》后，在最高余额不超过 30亿元的限额内，为本次融资提供最高额抵押担保；加德建设取得开发贷款以后，以项目开发贷款涉及地块的国有建设用地使用权及在建工程为委贷银行设定第二顺位抵押。
四、董事会意见：
根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源与中建投信托合作，发起设立中建投-天地源西安房地产投资集合信托计划 40亿元。信托计划资产将用于公司“丈八路项目”用地土地款的缴纳及项目开发建设等。公司在不超过 30亿元的限额内，为本次融资提供最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为 547,170万元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
五、备查文件：
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-026上海畅联国际物流股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次权益变动属于解除一致行动关系，未导致持股数量及持股比例发生变化，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，徐峰等 42名自然人股东为一致行动关系，合计持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）限售流通股 21,003,783股，占公司总股本的5.70%。
2018年 8月 6日，公司 42名自然人股东签署了《一致行动人协议之终止协议》，协议约定：自各方签署协议之日起，各方在此不可撤销地同意并确认，一致行动人协议及其补充协议自本终止协议签署之日起终止并不再具有任何效力，各方不再根据上述协议对其他各方享有任何权利或承担任何义务。
此次权益变动将不会对 42名自然人股东的持股数及比例产生影响，42名自然人股东持股信息具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|持股数（股）|持股比例|
|1|徐峰|4,720,362|1.2804%|
|2|潘建华|926,996|0.2514%|
|3|陈文晔|1,683,230|0.4566%|
|4|茆英华|1,646,638|0.4466%|
|5|陆健|1,012,378|0.2746%|

6 杨臻 609,866 0.1654%
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|-|-|-|-|
|7|周颖|1,146,548|0.3110%|
|8|秦平|695,247|0.1886%|
|9|张如铁|670,853|0.1820%|
|10|何荣定|609,866|0.1654%|
|11|杨进超|536,682|0.1456%|
|12|严忆群|500,090|0.1356%|
|13|王剑|451,301|0.1224%|
|14|杜丽芳|390,314|0.1059%|
|15|朱伟明|390,314|0.1059%|
|16|宁宝国|341,525|0.0926%|
|17|刘明|341,525|0.0926%|
|18|戴红|341,525|0.0926%|
|19|张珏|317,130|0.0860%|
|20|黄晓盛|280,538|0.0761%|
|21|沈侃|256,144|0.0695%|
|22|李意|219,552|0.0596%|
|23|翁伟琪|207,355|0.0562%|
|24|李娣|207,355|0.0562%|
|25|贾静艺|182,960|0.0496%|
|26|史玮丽|182,960|0.0496%|
|27|林一泓|182,960|0.0496%|
|28|王洋|182,960|0.0496%|
|29|杨长斌|182,960|0.0496%|
|30|刘洪斌|121,973|0.0331%|
|31|黄晓耘|121,973|0.0331%|
|32|王岳峰|121,973|0.0331%|
|33|裴建江|121,973|0.0331%|
|34|杨斐|121,973|0.0331%|
|35|谢慧雄|121,973|0.0331%|
|36|康钧|121,973|0.0331%|

37 石磊 121,973 0.0331%
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|-|-|-|-|
|38|姜雯|121,973|0.0331%|
|39|唐佩琦|121,973|0.0331%|
|40|赵苏|121,973|0.0331%|
|41|李玥|121,973|0.0331%|
|42|胡荣飞|121,973|0.0331%|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
本次权益变动具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2018年8月8日