证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-027沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2017年4月10日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的会议通知。2017年5月4日，公司董事会发出《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2017年5月21、22日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月22日（星期一）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计23名，代表公司有效表决权股份总数为49,553,434股，占公司有表决权股份总数的61.9418%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计21名，代表有表决权股份49,552,434股，占公司有表决权股份总数的61.9405%；通过网络有效投票的股东共2名，代表有表决权股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事王英哲先生、王志强先生、沙沂先生在本次股东大会上作了2016年度述职报告。
2、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意49,552,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,163,934股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、通过《关于补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事发表同意的独立意见
8、通过《关于补选监事的议案》；
表决结果：同意49,553,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,164,434股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2017年5月22日