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上海华信证券有限责任公司关于
浙江嘉化能源化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的核查意见
上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就嘉化能源 2017年第七届董事会第二十七次会议审议的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号）核准，嘉化能源获准非公开发行不超过 186,858,316股新股（经2105年度、2016年度利润分配后，本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过 190,197,513股）。本次发行实际发行数量为 187,708,351股，发行对象为 6名，发行价格为 9.58元/股，募集资金总额为179,824.60万元，扣除发行费用1,544.60万元后的募集资金净额为 178,280.00万元。2017年 7月 6日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字【2017】第ZA15541号）验证，确认本次募集资金已到账。
公司分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行及中国工商银行股份有限公司平湖支行开设募集资金专用账户。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并与保荐机构上海华信证券有限责任公司及上述五家开户银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 182,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资|96,380.00|96,380.00|
|2|年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目|12,000.00|10,100.00|
|3|年产16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目|12,050.00|11,800.00|
|4|烟气超低排放改造项目|15,000.00|15,000.00|
|5|补充流动资金|45,000.00|45,000.00|
|合计||180,430.00|178,280.00|

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程
1、签订合同。根据募集资金投资项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由采购部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，并在签订合同时予以明确。先期已签订合同但未明确支付方式的，确认是否可以采用银行承兑汇票支付。
2、办理支付。具体办理支付时，由采购部等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部以银行承兑汇票安排支付，并建立应付票据台账。
3、等额置换。财务部根据要求按季编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，
并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付
的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转出等额资金到公司一般结算账户。
4、银行承兑汇票的结算。对外支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户资金。
四、对公司的影响
由于公司产品在销售过程中应收票据数额较大，为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制。公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，加快消化公司自购货方收取的银行承兑汇票，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
(以下无正文)
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-039债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：昆山世茂华东商城开发有限公司；
本次担保金额不超过人民币4亿元（含4亿元）；
本次担保前，公司对外担保余额：人民币31.85亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）全资子公司昆山世茂华东商城开发有限公司（以下简称“昆山华东商城”）拟将持有的昆山世茂华东商城物业抵押给金融机构,以该抵押向金融机构申请金额不超过人民币4亿元的借款，公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司拟为上述借款提供不超过人民币4亿元的借款担保。
2019年7月1日，公司第八届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司全资子公司“昆山华东商城”将持有的昆山世茂华东商城物业抵押给金融机构,以该抵押向金融机构申请金额不超过人民币4亿元的借款，并由公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司为上述借款提供不超过人民币4亿元的借款担
保。
上述担保事项无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
昆山世茂华东商城开发有限公司，成立于 2005年8月24日，法定代表人为刘赛飞，注册资本为15,000万元，经营范围为商业房地产及其配套设施的开发、建设、销售、出租；物业管理；百货销售；停车场管理服务；自有房屋租赁；
房屋中介服务；市场营销策划；销售针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、皮革制品、儿童玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、体育用品、办公用品、工艺美术品、五金交电、电子产品、家具装饰、装潢材料、机械电器设备、金属材料。。
最近一年及一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元
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|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 3月 31日(未经审计）|
|总资产|84,226.81|83,683.73|
|负债总额|54,761.79|53,667.00|
|营业收入|5,069.59|1,448.68|
|净资产|29,465.02|30,016.72|
|净利润|1,405.85|551.70|

三、有关担保主要内容
为促进公司全资子公司昆山华东商城项目经营的持续稳定发展，提高其经营和盈利能力，根据华东商城项目的经营资金需求，昆山华东商城拟将持有的昆山世茂华东商城物业抵押给金融机构,以该抵押向金融机构申请金额不超过人民币4亿元的借款，公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司拟为上述借款提供不超过人民币4亿元的借款担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司的项目经营，
确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 47.84亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币31.85亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年7月2日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-023西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年10月25日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于 2018年 10月 19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过关于全资孙公司拟签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》的议案；
同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司（以下简称“廊坊至善”）与陕西津秦园林绿化工程有限公司（以下简称“陕西津秦”）签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》，由廊坊至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山庄景观提升项目工程。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临
2018-024号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-018号人福医药集团股份公司
关于拟发行超短期融资券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请的具体方案如下：
一、计划注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。
二、超短期融资券发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、发行超短期融资券的目的
发行超短期融资券募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
四、超短期融资券发行期限
公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。
五、超短期融资券发行方式
公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、超短期融资券发行利率
公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、需提请股东大会授权事项
公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
公司超短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年四月十二日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：__紫金礦業集團股份有限公司______
股份代號：__2899______ 呈交日期：__2014年11月7日_____
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：________每股人民幣0.1元的普通股（H股）________________
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)__2014年10月31日___|H 股:5,842,052,000A 股:15,803,803,650總股數:21,645,855,650|||||
|2014年9月15日H股股份購回但尚未註銷|H股4,284,000|H股: 0.0733%總股數: 0.0198%||||
|2014年9月18日H股股份購回但尚未註銷|H股7,080,000|H股: 0.1212%總股數: 0.0327%||||
|2014年9月19日H股股份購回但尚未註銷|H股2,344,000|H股: 0.0401%總股數: 0.0108%||||
|2014年9月22日H股股份購回但尚未註銷|H股4,264,000|H股: 0.0730%總股數: 0.0197%||||

適用於主板上市發行人
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|2014年10月28日H股股份購回但尚未註銷|H股22,876,000|H股: 0.3916%總股數: 0.1057%|
|2014年11月6日H股股份購回但尚未註銷|H股7,900,000|H股: 0.1352%總股數: 0.0365%|
|(註3)2014年11月7日H 股股份購回|H股4,294,000|H股: 0.0735%總股數: 0.0198%|
|於下列日期結束時的結存(註8)__2014年11月7日__|H 股:5,842,052,000A 股:15,803,803,650總股數:21,645,855,650||

I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
適用於主板上市發行人「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)2014年 4,294,000 於交易所 1.94 1.94 8,330,36011月7日 H股
4,294,000
合共 H股 8,330,360 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)____53,042,000H股 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 _________0.2450%百分比
(53,042,000 x 100 )
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21,645,855,650
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為___2014年4月12日___的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_____陳景河_________________________________
(姓名)
職銜：______董事長_________________________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-064
渤海汽车系统股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.051元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年5月21日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 950,515,518股为基数，每股派发现金红利0.051元（含税），共计派发现金红利48,476,291.42元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司及滨州市国有资产经营有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（2）除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.051元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.051元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0459元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0459元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0459元。
（5）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.051元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569号
传真：0543-8203962
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系电话：0543-8203960
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-048南威软件股份有限公司
关于控股股东承诺全额认购可配售股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日收到公司控股股东吴志雄先生出具的《关于全额认购南威软件股份有限公司配股可配售股份的承诺函》，吴志雄先生承诺将以现金方式全额认购本次配股方案其可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
控股股东的上述认购承诺需待配股方案获公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
美子北京歌4ft有
銭屯祝岡第股紛有限公司_
ヨト径菅性資金占用及其他美瑛
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資金往来的寺項説明
(cid:631)
致同会it卿事努所(特殊普通合供
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本表己子2019年4月19日荻第二届董事会第四十六次会政批准。
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证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-007
广西柳州医药股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
●本协议的履行对公司2018年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）与广西壮族自治区桂东人民医院签订《战略合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上，经过友好协商，就开展院内现代医药物流延伸服务项目达成共识。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：广西壮族自治区桂东人民医院
类型：三级乙等医院
法定代表人：孔勇
与上市公司关系：无关联关系
广西壮族自治区桂东人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的三级综合医院。医院技术力量雄厚、设备齐全，以心、肝、肾、神经、肿瘤、核医学科为特色专科。
（二）协议签署的时间、地点、方式
略合作协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司分别于 2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行股票相关的事项。本次非公开发行股票的募集资金项目中的“医院供应链延伸服务项目一期”拟在广西壮族自治区内 15-20家三甲医院和 30-50家二甲医院实施。公司与广西壮族自治区桂东人民医院签署的战略合作协议是“医院供应链延伸服务项目一期”的内容之一，无需另行提交董事会和股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：广西壮族自治区桂东人民医院
乙方：广西柳州医药股份有限公司
（一）本项目实施内容
为实施本项目，乙方为甲方提供的服务内容包括：
1、提供药品及医疗器械供应链管理平台建设和院内现代物流体系建设；
2、通过软件系统研发和药库电子标签应用，实现药库供应链智能化管理；
3、依据医院的需求提供门诊药房、急诊药房智能化管理解决方案；
4、通过软件系统研发和智能化设施设备的投入，实现药品智能化管理；
5、医疗器械、耗材智能化管理，SPD中心解决方案；
6、与实施本项目相关的其他服务。
（二）项目实施标准
本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准或行业标准执行。
（三）项目资产及权属
不限于机器设备等），所有权均归乙方，项目合作期限届满，乙方有权处置用于本项目的所有有形资产。
2、双方同意乙方在实施本项目过程中形成的知识产权全部归乙方所有，乙方可以将该等知识产权用于其他项目，本合同有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件，不必另行支付其他费用。
3、本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的，该知识产权归原权利人所有，双方均不得侵犯第三人知识产权。
4、本项目实施过程中，甲乙双方共同确认和编制本项目资产清单（包括有形和无形资产），并建立资产台账，在合作期限内定期对资产进行定期盘点，并及时登记资产变化情况。
（四）配送服务
双方同意在合作期限内，乙方享有优先配送权，即双方按照国家政策要求，在符合法律、行政法规等规范性文件的前提下，确保乙方在同类药械、同等价格的情况下，享有优先配送权。
（五）生效及合作期限
1、本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。
2、本项目合作期限为五年，合作期限内乙方按约定完成本项目，并向甲方提供配送服务。
（六）甲方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，甲方享有以下权利：
（1）对乙方实施本项目出具的方案享有建议权；
（2）对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议；
（3）合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产；
（4）本协议约定的其他权利。
（1）按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据，并保证所提供资料、信息和数据的真实性、准确性和完整性；
（2）为乙方实施本项目提供必要的条件，包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件；
（3）在合作期限内，妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产，由于甲方不当使用造成乙方资产发生毁损的，甲方应及时负责维修或赔偿；
（4）在项目合作中给予乙方信息对接方面的支持，包括无偿提供信息端口和相关支持，协调软件供应商与乙方技术人员的对接等；
（5）本协议约定的其他义务。
（七）乙方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，乙方享有以下权利：
（1）获取实施本项目所需的必要资料、信息和数据；
（2）自行设计本项目方案，并负责本项目的实施；
（3）本协议约定的其他权利。
2、本协议生效后及履行过程中，乙方承担以下义务：
（1）对甲方提供的资料、信息和数据保密；
（2）谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物；
（3）系统上线运行后对甲方员工进行必要培训；
（4）在合同期内向甲方提供技术支持，解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍。
（八）违约责任
2、一方违反本协议约定，未能全面履行本协议，或在本协议履行过程中造成另一方其他损失的，违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失，双方另有约定的除外。
（九）保密条款
1、双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密，未经信息披露方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、任何一方基于法律法规规定、政府部门或其他有权机关要求而披露本协议内容或本协议履行的相关事项，均不构成违反保密约定。
（十）本协议未尽事宜，双方可另行协商；对本协议的任何修改和补充，均须以书面进行，并由双方签署后生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系，提升客户粘性。同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势，以创新服务方式提升公司的市场竞争力，实现战略转型——即由传统单一的配送商逐步转向综合性医药物流服务供应商，以有效应对医药流通行业未来的“服务竞争”趋势。
四、重大风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
2、本协议有关具体合作项目需协议双方进一步协商，具体的实施内容、项目进度与实施效果存在一定的不确定性。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-031安徽全柴动力股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 29日，公司收到上海证券交易所监管一部《关于对安徽全柴动力股份有限公司募集资金使用相关事项的问询函》（上证公函[2016]0795号）。根据问询函要求，公司就相关问题进行了审慎核查，并答复如下：
问题一：按照相关规定，公司以募集资金购买理财产品不应影响募投项目计划的实施，请说明公司购买理财产品时是否足够谨慎，是否违反了中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
答复：2016年 5月底，低耗能低排放商用车柴油机建设项目的最后一批进口卧式加工中心设备入境，公司开始办理进口设备免税申请，按照公司以前年度办理进口设备免税申请程序，该免税申请一般自设备入境日起两个月以内，即 7月底之前办理完成，为此，公司原计划于 2016年 7月初上缴进口设备增值税款，也是按照此计划时点对闲置募集资金进行现金管理。现由于进口设备相关手续办理进度有所变化，且对应项目的最近一期闲置募集资金现金管理尚未到期，影响了募集资金投资项目计划的正常进行。为避免对募投项目计划的进一步影响，公司六届十八次董事会通过决议，拟暂时用流动资金垫付
相关进口设备增值税款，涉及金额约人民币 950万元（因汇率变动，待垫付日方可确定具体金额），待最近一期闲置募集资金现金管理到期后，将予以等额置换。
上述影响虽系客观原因所致，但是已引起公司高度关注，公司今后在对暂时闲置募集资金进行现金管理时，将更加谨慎，更切合实际，充分考虑各种可能因素，严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《全柴动力募集资金使用管理制度》的有关规定，充分保护公司股东的利益。
问题二：请核实该募集资金置换事项应当履行的决策程序是否到位，相关的保荐机构、独立董事、监事会、会计师是否应就该事项发表专项意见。如是，请补充披露；如否，请说明理由或依据。
答复：对照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《全柴动力募集资金使用管理制度》等相关规定，公司认为，暂时以流动资金垫付募投项目所需资金，没有变更募集资金使用用途、没有挪用募集资金、没有影响募投项目正常进行，不属于需保荐机构、独立董事、监事会及会计师事务所出具专项意见的情形。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-092号
中储发展股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，具体内容于 2019年11月23日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2020/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记地点：公司证券部
登记时间：2020年1月6日、7日（上午9：30——下午4：00）
联系人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（二）与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2019年11月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
八届二十三次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年九月
声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）受浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）委托，担任本次拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）15.68%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等相关规定及要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及各方提供的资料，对相关事项出具本专项核查意见。
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司华友钴业主营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。本次交易拟购买华友衢州15.68%股权。华友衢州为上市公司控股子公司，主营业务为钴、铜及镍产品的研发、生产、销售。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司和华友衢州所处行业均为“C32有色金属冶炼及压延加工业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
上市公司华友钴业及标的公司华友衢州所属细分领域为新能源汽车锂电池材料行业，属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新
一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的“新能源、新材料”行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”，属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；
党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的“新能源、新材料”行业或企业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易中，标的公司与上市公司同属于有色金属冶炼及压延加工业。因此，本次资产重组属于同行业并购，不属于上下游并购。
本次交易前后，华友衢州的控股股东均为大山私人股份有限公司和浙江华友控股集团有限公司，实际控制人均为谢伟通和陈雪华，本次交易未导致上市公司控股权发生变化。根据《重组管理办法》第十三条等文件关于重组上市的条件，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购，本次交易不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司华友钴业拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的华友衢州15.68%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查与本次交易相关的《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及各方提供的资料，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”，属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的“新能源、新材料”行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孟夏 张昕
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-001上海翔港包装科技股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与叶培强先生共同开展化妆品领域的业务合作，从而拓展公司的日化产业链。双方于同日签署了《投资合作协议》，拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），上海瑾亭注册资本为5,000万元，其中公司出资4,850万元，持有上海瑾亭97%的股权，叶培强先生出资150万元，持有上海瑾亭3%的股权。具体内容详见2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
近日，上述拟设立的控股子公司已完成了工商注册登记，并取得由上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310120MA1HQGB18T），最终核准登记的其他事项如下：
1、名称：上海瑾亭化妆品有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢
4、法定代表人：董婷婷
5、注册资本：人民币5,000万元整
6、成立日期：2018年12月28日
7、营业期限：2018年12月28日至长期2038年12月27日
8、经营范围：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于增补公司董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求，我们作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司增补第六届董事会董事候选人事项进行了核查与落实，现基于独立判断，发表意见如下：1、公司本次增补董事候选人的提名与表决程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定。
2、在对有关董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为公司本次所增补的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们同意增补刘常进先生、戚俊杰先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：张伟民、胡本源
吴晓蕾、马凤云