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证券代码: 300257证券简称:开山股份
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江开山压缩机股份有限公司董事会现就提名束鹏程为浙江开山压缩机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江开山压缩机股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江开山压缩机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
未取得，需通过培训取得。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江开山压缩机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江开山压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江开山压缩机股份有限公司或其附属企业、浙江开山压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江开山压缩机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江开山压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江开山压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
束鹏程年龄为75岁，其他无。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江开山压缩机股份有限公司董事会
日期：2015-04-29
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-102
广州市鸿利光电股份有限公司关于收到中国证监会
《不予核准广州市鸿利光电股份有限公司向安茂领等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准广州市鸿利光电股份有限公司向安茂领等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可｛2014｝1035号）文件。中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年 9月 1日举行 2014年第 44次并购重组委会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行审核，审核结果公司已于 2014年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2014-085）。
并购重组委认为，标的资产股权变更及其披露不清晰，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 73号）第十条第（四）项的规定。并购重组委会议以投票方式对方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。
按照《决定》要求，本公司董事会将于收到上述决定之日起十日内就是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。经确认，公司董事会决定终止以发行股份和支付现金相结合的方式向安茂领等自然人收购其所持有的斯迈得100%股权的重组事项，改为全部以现金方式收购。
相关决议公告详见公司于 2014年 10月 14日披露的《关于以现金方式收购深圳
市斯迈得光电子有限公司100%股权的公告》（公告编号:2014-104）。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-081鸿达兴业股份有限公司
关于控股股东和实际控制人作出提振市场信心承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于7月14日接到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）和实际控制人周奕丰先生
的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司
持续、健康、稳定发展，维护广大投资者的利益，鸿达兴业集团有限公司及实
际控制人作出如下承诺：
一、主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市异常波动时期，不减持
公司股票。
二、择机增持公司股票，保持上市公司股价稳定。
三、在适当的条件下，推动公司实施股权激励或员工持股计划。
四、一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一步增强核心竞
争力，督促公司不断提高投资者回报水平。
截止本公告披露之日，鸿达兴业集团持有公司 359,437,833股股份，占公
司股份总数的41.69%，最近十二个月内鸿达兴业集团未减持公司股份。上述承诺充分体现了公司控股股东和实际控制人对公司未来发展的信心，以及维护资
本市场稳定、传递股市正能量的决心。
公司董事会将督促控股股东和实际控制人严格遵守上述承诺。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
天津津滨发展股份有限公司
《公司章程》修正案
（本制度经公司2019年 8月29日召开的第七届董事会 2019年第四次通讯会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）
鉴于中国证监会 2019年对《上市公司章程指引》进行了修订，公司董事会提请对《公司章程》部分条款按照新指引要求进行修订，并结合公司实际经营情况对部分条款进行调整，具体情况如下：
公司章程修改对照表
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|修订前|修订后|
|第三条公司于 1998 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股 70,000,000 股（每股面值 1元），其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为70,000,000 股，于1999年4月22 日在深圳证券交易所上市。|第三条公司于1998 年 12月 9日经中国证券监督管理委员会证监管字【1998】308 号文件批复同意，向社会公开发行人民币普通股，并于1999年4月22 日在深圳证券交易所上市。|
|第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：房地产开发。法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。|第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围为：房地产开发；食品销售；对外贸易经营。法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。|
|第二十五条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准|第二十五条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本|

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|后，可以购回本公司的股票：（一）为减少公司注册资本而注销股份；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|公司的股份：（一）为减少公司注册资本而注销股份；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。|
|第二十六条公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十六条公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十七条公司因公司章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）|第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）|

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|项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当于一年内转让给职工。|项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第一百一十四条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总|第一百一十四条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|

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|数的二分之一。公司董事会不设职工代表董事。|公司董事会不设职工代表董事。|
|第一百七十二条董事会按照股东大会的有关决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专业委员会实施细则由董事会制定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第一百七十二条董事会按照股东大会的有关决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专业委员会实施细则由董事会制定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百九十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百九十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

天津津滨发展股份有限公司
董事会
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）拟通过向西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“北京乐华”）全体股东非公开发行股份及支付现金的方式，收购前述全体股东所持春天融和100%股权及北京乐华100%
股权（以下简称“本次交易”）；同时，公司拟向山东共达投资有限公司（以下简称“共达投资”）、葫芦（深圳）影视投资有限公司、三生（深圳）资本管理有限公司、霍尔果斯双熙影视投资有限公司、喀什八达股权投资基金管理有限公司、红树湾价值优选证券投资基金、共青城聚泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）及天津华天盈和文化传媒合伙企业（有限合伙）等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次交易合称“本次重组”）。
本次交易行为构成重大资产重组。
一、关于本次交易的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了本次重组的相关材料，并基于我们的独立判断，对本次重组事项发表独立意见如下：
1、我们对公司本次重组事项的相关材料进行了仔细审阅，《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。本次提交公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次董事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序，会议形成的决议合法有效。
3.、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的监管规则，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次配套融资的认购对象中，共达投资系公司第一大股东潍坊高科电子有限公司的全资子公司，华天盈和之执行事务合伙人为公司董事王永刚；本次交易对方中，喀什星光文化之有限合伙人潍坊高科电子有限公司持有其45.01%的财产份额；前述主体均为公司的关联方。本次重组完成后，交易对方杨伟、杜华持有公司股份比例均在5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联方。本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易相关议案时，关联董事应进行回避，审议程序须符合关联交易的有关规定。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。
5、本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）为具有证券业务资格的专业评估机构。卓信大华及经办评估师与公司、春天融和、北京乐华及其各自股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
6、本次交易及相关事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合公司和全体股东的利益，独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次交易评估相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的本次重组方案
的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，对关于本次交易评估相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的评估机构卓信大华为具有证券业务资格的专业评估机构。卓信大华及经办评估师与公司、春天融和、北京乐华及其各自股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2.评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。卓信大华采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了市场法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日所表现的的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《山东共达电声股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
张宏 古群 盛杰民
年 月 日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第101号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）的委托，指派司慧、蒋宝强律师（以下简称“本律师”）就金禾实业召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会由金禾实业第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的金禾实业股东和股东代表共 17名，持有金禾实业285,487,523股，均为截至2017年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会提案由金禾实业第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东
大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会的表决结果为：以285,487,523股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对,0股弃权的表决结果审议通过《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
中小投资者表决结果为：同意6,769,241股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
蒋宝强
二○一七年五月三十一日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）21号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年5月4日以书面、电子邮件或电话等方式通知所有董事召开第二届董事会第八次会议。会议于 2014年 5月 9日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别是朱红玉女士、任立军先生、陈杰先生、隆端华女士、樊行健先生、宋量先生、魏远先生。公司监事李正荣先生、贺嘉先生、万海燕女士；公司董事会秘书陈新文先生、财务负责人黄冀湘先生列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由朱红玉女士主持，审议并通过如下议案：
一、关于补选公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案
经过审议，董事会同意补选陈杰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与现任董事会任期一致。
陈杰先生简历详见公司于2014年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
拟使用部分超募资金永久性补充流动资金。公司董事会认为：本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，公司保荐机构西部证券股
份有限公司出具了相应的核查意见。
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的详细内容见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
三、关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2014年05年28日（星期三）下午15：00在公司四楼会议室召开2014年度第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-111贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2019年8月9日以电子邮件等方式发出，会议于2019年8月 20日上午 11:30在上海市徐汇区东安路 562号 22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策一方面是根据2019年4月财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】 6号）的相关规定进行的合理调整，另一方面是为了使公司产品成本核算更加精确而对产品成本中公共费用的分配范围及分摊标准进行的变更。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-112）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-113），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-114）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司2019年半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-115）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）银行贷款提供担保是为了解决子公司的融资问题，海天医
药作为公司重要的上市品种再研究和中药新药研发平台，公司为海天医药提供担保，不仅不会对公司的正常业务和发展造成不良影响，在提升海天医药的融资、研发能力后，有利于增强公司未来市场竞争力，进一步提升公司现有产品市场份额，有利于公司长远发展。公司审议该事项的审核程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司为海天医药银行贷款提供担保。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-116）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于继续回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为：公司继续回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，有利于进一步提升公司的市场竞争力，促进公司长期、快速、健康发展。本次继续回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意继续回购公司股份的方案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2019-117）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2016-059浙江世纪华通集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所对公司的重组问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 28日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第90号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，同时对《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。
现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司二〇一六年九月三十日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-057
中捷缝纫机股份有限公司
2014年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2014年 6月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第四次（临时）股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年7月10日（周四）下午13:30—15:30
网络投票时间为：2014年 7月 9日—7月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30—11:30，下13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15:00—2014年7月10日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
股份综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第四届董事会
（五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 23名，代表股份共计295,804,929股，占公司股份总数的43.01%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 1名，代表股份共计
293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计 22名，代表股份共计2,010,932股，占公司股份总数的0.29%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意股份为295,797,589股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99%；反对股份为 2,340股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0008%；弃权股份为5,000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0017%。
（二）审议讨论《关于变更公司注册名称的议案》
表决结果：同意股份为295,802,589股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99；反对股份为2,340股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0008%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（三）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股份为295,797,589股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99%；反对股份为 7,340股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0025%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（四）审议讨论《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》（各候选人简历刊载于2014年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
对该议案实行累积投票制，表决结果如下：
（1）公司第五届董事会董事候选人马建成先生；
表决结果：同意股份为 294,020,096股,占出席会议有表决权股份数的99.40%。
（2）公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生；
表决结果：同意股份为 294,020,096股,占出席会议有表决权股份数的99.40%。
（3）公司第五届董事会董事候选人潘陈勇先生；
表决结果：同意股份为 294,020,096股,占出席会议有表决权股份数的99.40%。
（4）公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生；
表决结果：同意股份为 294,020,096股,占出席会议有表决权股份数的99.40%。
（五）审议讨论《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》（各候选人简历刊载于2014年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
对该议案实行累积投票制，表决结果如下：
（1）公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生；
表决结果：同意股份为 294,036,959股，占出席会议有表决权股份数的99.40%。
（2）公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生；
表决结果：同意股份为 294,036,959股，占出席会议有表决权股份数的99.40%。
以上董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（六）审议讨论《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》表决结果：同意股份为295,797,589股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99%；反对股份为 2,340股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0008%；弃权股份为5,000股，占现场投票及网络投票有效表决权
股份总数的0.0017%。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席会议并见证，认为:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2014年第四次（临时）股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-091
游族网络股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160884号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》要求对有关问题进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。
公司将按照反馈意见的要求，及时将上述反馈意见回复报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-014中山公用事业集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月19日（星期三）在公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2016年年度股东大会上进行述职；
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 962,677,532.98元。经审计，2016年度母公司实现净利润
为 807,336,533.80元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金 80,733,653.38元后，母公司本年未分配利润为 726,602,880.42元，加上年初母公司未分配利润3,580,052,353.60元，减去母公司分配的2015年度利润442,533,405.30元后， 2016年度母公司可供股东分配的利润为 3,864,121,828.72元。
公司拟以 2016年末总股本 1,475,111,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利 295,022,270.20元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 3,569,099,558.52元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
公司2016年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）；
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》；
七、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度审计工作的评价报告》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
八、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
九、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年预算执行和 2017年度财务预算报告>的议案》；
十、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2017年预计日常关联交易事项>的议案》，关联董事何锐驹、陆奕燎、刘雪涛、何清均回避表决，公司独立董事对公司2017年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-017）；
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
十二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<提名温振明先生为第八届董事会董事>的议案》,经公司董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名温振明先生为公司第八届董事会董事候选人（简历后附）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《调整独立董事津贴标准》的议案，独立董事谢勇、周琪、李萍回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，公司拟于2017年5月18日（星期四）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2016年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
温振明简历：
温振明，男，1967年 3月出生，中共党员，硕士研究生，曾任中山旅游集团有限公司投资部经理、总经理助理，中山旅游集团有限公司副总经理。现任中山中汇投资集团有限公司副总经理。
没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-130
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 25日收到公司董事杨建兴先生提交的书面辞职报告，杨建兴先生因个人工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杨建兴先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨建兴先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，其董事辞职报告在补选董事任职后生效。在选举产生新任董事之前，杨建兴先生仍继续履行董事的相关职责。
公司董事会对杨建兴先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年8月28日
股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2016-072
债券简称:15西部 02 债券代码:112283
西部证券股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2016年9月22日支付2015年9月22日至2016年9月21日期间的利息4.08元（含税）/张。
付息期的债权登记日为2016年9月21日，凡在2016年9月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年9月21日（含）卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
根据《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》、《西部证券股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）
可[2015]1938号”
3.债券简称：15西部02
4.债券代码：112283
5.发行人：西部证券股份有限公司
6.发行规模：人民币 25.70亿元
7.债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8.债券利率：本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为
4.08%，在债券存续期内前3年固定不变，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。采取单利按年计息，不计复利。
9.发行价格：每张人民币 100元
10.还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年9月22日一起支付。
11.起息日：2015年9月22日
12.付息日：2016年至2020年每年的9月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为自2016年至2018年每年的9月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
14.信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《西部证券股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]299号）、《西部证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合评字[2016]612号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
15.上市时间和地点：本期债券于2015年11月26日在深圳证券交易所上市交易。
16.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为4.08%，本次付息每10张“15西部02”派
发利息人民币 40.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有人取得的实际每 10张派发利息为32.64元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为36.72元。
三、债券付息债权登记日、除息日及兑息日
1.债券付息债权登记日：2016年9月21日
2.除息日：2016年9月22日
3.付息日（兑付日）：2016年9月22日
4.下一付息期起息日：2016年9月22日
5.下一付息期票面利率:4.08%
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止2016年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15西部02”公司债券持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：西部证券股份有限公司
联系地址：陕西省西安市新城区东新街 232号信托大厦
法定代表人：刘建武
联系人：黄斌
电话：029-87406171
传真：029-87406259
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
联系地址：苏州市工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：贝一飞、叶本顺
电话：0512-62938580
传真：0512-62938500
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
公司利润分配方案符合公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。为此，我们同意公司董事会提出的公司 2017年度利润分配方案，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，同意将《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
月31日募集资金的使用、管理情况。因此，我们同意《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。
四、关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
五、关于 2017年度公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
六、关于 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员 2017年度的履职情况进行了检查，董事、高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行。经认真审议，我们认为:该薪酬议案符合公司实际情况,我们同意2017年度董事、高级管理人员的薪酬议案并同意提交公司股东大会审议。
七、关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的独立意见
公司根据经营需要，将于 2017年 4月与阜新鼎宏实业有限公司签订的《借款协议》展期为 24个月，即在原借款期限到期后，该借款额度在有效期内可继续循环使用。本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司向鼎宏实业借款展期暨关联交易的事项并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______
年 月 日