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证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-076深圳美丽生态股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2018年6月22日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）发来的由亿利智慧能源科技（安徽）有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标人：福建省隧道工程有限公司。
2、中标项目名称：阜阳市电厂余热利用城市集中供热（一期）。
3、中标金额：约 24,855.32万元人民币，最终以结算审计部门审核的金额为准。
4、工期：120日历天。
二、中标项目概况
公司控股公司隧道公司近日收到亿利智慧能源科技（安徽）有限公司发来的《中标通知书》，确认隧道公司为阜阳市电厂余热利用城市集中供热（一期）工程的中标单位，该项目位于安徽省阜阳市，由阜阳市颍泉区发改委核准审批，中标范围为：阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程(一期）工程施工总承包，施工总承包的土建、设备供货、及安装等的施工、竣工及保修工作。一次管网中管径 DN1200约2*9公里、DN1000约2*3公里、DN400约2*4公里，主支干线全部采用无补偿安装直埋敷设。中标金额约24,855.32万元人民币，最终以结算审计部门审核的金额为准，项目工期为120日历天。
三、交易对方情况介绍
中供热项目管网投资建设及运营、电力供应及项目投资建设运营。注册资金为人民币1亿元，是一家拥有专业的技术人才和管理团队，有专门的维护维修队伍，可提供设计、施工、运营、维护全方位的服务高科技企业。
2、亿利智慧能源科技（安徽）有限公司与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与该公司未发生过类似业务。
四、风险提示
目前隧道公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，项目成交金额、履行条款等内容均以正式合同文本为准。公司于2018年2月收购隧道公司51%股权后，由于出现资金困难，截至目前收购款尚未支付，现正在协商解决，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》；
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年6月22日
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2014年10月15日召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》；
5.《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第十六次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2014年10月15日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司副董事长祁泽民先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月 15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年10月14日下午3:00至2014年10月15日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2014年10月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表有表决权的股份为2,011,613,259股，占公司股份总数的74.01%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份1,987,205,484股，占公司股份总数的73.11%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表有表决权股份24,407,775股，占公司股份总数的0.90%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于为控股子公司提供担保的议案
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
二〇一四年十月十五日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-085
浙江田中精机股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.2018年前三季度（1月1日至9月30日）的业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：314.63% -344.00%|盈利：2,315.30万元|
||盈利：9,600万元–10,280万元||

其中，2018年第三季度（7月1日至9月30日）的业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,645.18万元–6,325.18万元|盈利：802.37万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.与上年同期相比，公司净利润大幅增长，主要系公司产品销售增长所致。
2.2018年 1-9月，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为550万元。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为 345.69万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2. 2018年前三季度的具体经营数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-011债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于 2016年 2月 25日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2016年 2月 20日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司 2015年非公开发行股票预案的议案》。
《2015年非公开发行股票预案（修订版）》详见 2016年 2月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事
宜范围内，无需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
《关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2016年 2月 26日
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：新天科技|
|保荐代表人姓名：金涛|联系电话：021-23219539|
|保荐代表人姓名：李文杰|联系电话：021-23219617|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018.12.26|
|（3）培训的主要内容|停复牌业务规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与新天科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。若新天科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与新天科技新的业务领域相同或相似的业务活动。如若本人控制的单位出现与新天科技有直接竞争的经营业务情况时，新天科技可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到新天科技经营。本人承诺不以新天科技实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害新天科技其他股东的权益。如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致新天科技的权益受到损害的，则本人同意向新天科技承担相应的损害赔偿责任。|是|不适用|

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|2. 公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：公司 2007年 12月以前未为员工缴纳基本医疗保险和生育保险，2007 年 3 月以前未为员工缴纳住房公积金，但公司所在地的社会保障部门和主管公积金管理中心未要求公司限期补缴任何社会保险费和住房公积金。就此，公司控股股东费战波、费占军已出具承诺：如公司及其子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金，本人将对此承担责任，并无条件、连带的按本承诺函出具时承诺人间彼此持股比例全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失"。|是|不适用|
|3.公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：双方同意作为一致行动人，在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：(1)行使董事会、股东会/股东大会的表决权；(2)向董事会、股东会/股东大会行使提案权；(3)行使董事、监事候选人提名权；(4)保证所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。|是|不适用|
|4.公司控股股东关联人李健（现公司董事）承诺：在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；在费战波和费占军申报离职后半年内，不转让本人所直接或者间接持有的公司股份。|是|不适用|
|5.担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东费战波、费占军、王钧、李建伟、林安秀、宋红亮承诺：任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。|是|不适用|
|6. 公司董事、高级管理人员费战波、费占军、王钧、李健、迟国敬、林安秀、李建伟、杨冬玲、徐文亮承诺：(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|是|不适用|
|7.公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：(1)本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-046
伊戈尔电气股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次继续使用部分募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用募集资金6,270万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
1、2018年05月10日，公司与中国农业银行股份有限公司吉安县支行签订了相关理财协议：
产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：无固定期限，可随时赎回
产品起息日：2018年05月10日
预期年化收益率：2.05%-3.05%
认购金额：4,270万元
2、2018年05月11日，公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签订了相关理财协议：
产品名称：“汇利丰”2018年第 4769期对公定制人民币结构性存款产品产品类型：保本浮动收益型
产品期限：40天
产品起息日：2018年05月11日
产品到期日：2018年06月20日
预期年化收益率：1.50%-3.80%
认购金额：2,000万元
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司吉安县支行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年1月19日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.762亿元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计收益率|备注|
|招商银行股份有限公司佛山城南支行|否|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001528|结构性存款|2900万元|2018年1月24日|2018年4月24日|1.35%-4.09%|到期赎回|
|中国建设银行股份有限公司佛山桂东支行|否|“乾元-众盈DJ”保本型2018年第32期人民币理财产品|保本浮动收益型产品|1亿元|2018年1月29日|2018年4月27日|3.99%|到期赎回|
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018年第4206期对公定制人|保本浮动收益型产|1亿元|2018年01月31日|2018年05月02日|1.50%-4.00%|到期赎回|

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|||民币结构性存款产品|品||||||
|招商银行股份有限公司佛山城南支行|否|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001662|结构性存款|2900万元|2018年4月25日|2018年7月24日|1.35%-3.82%||
|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|否|“金钥匙•本利丰”2018年第1057 期人民币理财产品|保本保证收益型|1450万元|2018年04月27日|2018年08月07日|3.70%||
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018 年第4713 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型产品|7000万元|2018年05月04日|2018年08月02日|1.50%-4.00%||
|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|否|“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|4270万元|2018年05月10日|可随时赎回|2.05%-3.05%|本次新增|
|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|否|“汇利丰”2018 年第4769 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2000万元|2018年05月11日|2018年06月20日|1.50%-3.80%|本次新增|

八、备查文件
1.相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。
2.伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
远程电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-030远程电缆股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|远程电缆|股票代码||002692|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金恺||金恺||
|电话|0510-80777896||0510-80777896||
|传真|0510-80777896||0510-80777896||
|电子信箱|newyuancheng@yccable.cn||newyuancheng@yccable.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,139,243,954.67|1,068,468,547.27|6.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|51,041,501.64|67,605,040.87|-24.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||51,150,042.47|67,460,299.42|-24.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-231,401,790.05|-110,359,070.85|109.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.1564|0.2071|-24.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1564|0.2071|-24.48%|
|加权平均净资产收益率|4.11%|5.85%|-1.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,728,511,393.34|2,511,728,637.93|8.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,240,739,709.68|1,215,812,608.04|2.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,528||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

远程电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|杨小明|境内自然人|29.05%|94,830,665|94,830,665|||
|俞国平|境内自然人|21.25%|69,372,000|69,372,000|质押|46,700,000|
|徐福荣|境内自然人|16.25%|53,046,000|53,046,000|质押|14,000,000|
|陈国祥|境内自然人|1.15%|3,742,771||||
|薛元洪|境内自然人|0.73%|2,394,000||||
|李志强|境内自然人|0.51%|1,674,000|1,255,500|||
|张巧琼|境内自然人|0.47%|1,530,000||||
|彭涛|境内自然人|0.26%|858,906||||
|林刚|境内自然人|0.16%|522,300||||
|庄熙林|境内自然人|0.12%|387,700||||
|||公司上述限售股股东之间不存在关联关系，限售股股东杨小明是无限售流通股股东薛元洪|||||
|上述股东关联关系或一致行动||的姐夫，除此以外，公司未知前3名有限售流通股股东和前7名无限售流通股股东之间以|||||
|的说明||及前7名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持|||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司前10大流通股东名册中，有华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股4,028,113股，持股比例3.73%；光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股1,825,769股，持股比例1.69%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股488,183股，持股比例0.45%。将上述三个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排名后，公司前10名股东持股情况如上表所示。其中，陈国祥、张巧琼为客户信用交易担保账户中的股东，其持有本公司股票均通过投资者信用账户持有。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济增长继续面临下行压力，电线电缆行业整体面临需求放缓局面，行业竞争态势进一步加剧。报告期内，公司按照年初制定的全年经营目标和发展规划，着力于市场开拓、研发创新、内控管理及人才团队建设，全面推进销售、生产、内部管理等各项精细化管理工作的深入开展，持续强化了内部审计和招投标管理职能，并严格控制各项费用的支出。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，全力减少了整体经济环境和行业增长疲软的不利影响，报告期内实现营业收入113,924.40万元，同比增长6.62%，归属于上市公司股东的净利润5,104.15万元。
远程电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年同期相比本年（期）新增合并单位2家，原因为
2013年8月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的议案》，以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2013）第536号评估报告确认的净资产评估值30,671.35万元为基础，以16,093万元的价格受让江苏扬动55%股权。2013年8月30日，江苏扬动办妥工商变更登记手续。
2014年1月26日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》，公司以北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2014]第0033号评估报告确认的净资产评估值16,579.87万元为基础，以9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%的股权，2014年1月28日，苏南电缆已办妥工商变更登记手续。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
远程电缆股份有限公司董事长：杨小明2014年8月20日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号:2017 -017债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于调整第三期限制性股票激励计划
首次授予名单及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 9日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》，具体情况如下：
一、公司激励计划审批程序简述
1、2017年1月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年1月24日起至2017年2月7日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年2月9日披露了《监事会关于激励名单审核意见和公示情况的说明》。
3、2017年2月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》及其相关事项的议案，并于2017年2月15日披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
二、激励计划授予对象、授予数量进行调整的情况
1、关于激励对象名单的调整
首次授予的311名激励对象中，因公司董事李庆平、副总经理刘文苑在授予日2017年3月9日前六个月内存在卖出公司股票的情形，根据《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，公司将暂缓向上述激励对象授予限制性股票合计140万股，待相关条件满足后，公司将再次召开董事会审议上述两名激励对象限制性股票的授予事宜；15名激励对象因离职或个人原因放弃认购限制性股票；综上，本次公司首次授予的激励对象人数由311名变更为294名，调整后的激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《第三期限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因公司董事李庆平、副总经理刘文苑在授予日2017年3月9日前六个月内存在卖出公司股票的情形，公司暂缓向其授予限制性股票合计140万股；且因15名激励对象离职或个人原因相应放弃认购限制性股票数合计15万股；调整后，授予的限制性股票数量由4700万股变更为4545万股。
本次激励计划实际授予激励对象共294人，授予限制性股票共4545万股。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司第三期限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
八、监事会、独立董事、律师及财务顾问的核实意见
（一）监事会意见
因公司董事李庆平、副总经理刘文苑在授予日2017年3月9日前六个月内存在卖出公司股票的情形，公司暂缓向其授予限制性股票合计 140万股；且因 15名激励对象离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票数合计 15万股。综上，本次公司首次授予的激励对象人数由311名变更为294名，首次授予的限制性股票数量由4700万股变更为4545万股。
经核查，监事会认为：本次调整符合公司《第三期限制性股票激励计划（草
案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（二）独立董事的独立意见
经核查，公司本次调整第三期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划首次授予名单及数量进行相应的调整。
（三）律师的法律意见
本所律师认为，本次股权激励计划的激励对象、授予数量的上述调整符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第三期股票激励计划》的规定。
（四）财务顾问的核查意见
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单以及首次授予的限制性股票数量作出了调整。经核查后，独立财务顾问认为上述调整符合《管理办法》及公司第三期限制性股票激励计划的相关规定，并履行的必要的程序。
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议
2、第四届监事会第四次会议
3、独立董事对股权激励相关事项的独立意见
4、律师意见
5、财务顾问意见
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-067浙江日发精密机械股份有限公司
关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2479号”文核准，非公开发行人民币普通股45,392,646股，每股发行价格为人民币22.03元，募集资金总额为999,999,991.38元，扣除各项发行费用27,745,392.65元后，实际募集资金净额972,254,598.73元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2015]497号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开户银行中国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。具体事项如下：
一、募集资金专项账户情况
公司本次非公开发行股票募集资金净额为972,254,598.73元。具体专户存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|项目|金额（元）|帐号|
|1|中国银行股份有限公司新昌支行|航空零部件加工建设项目|400,000,000.00|383170000523|
|2|中国农业银行股份有限公司|航空零部件加工建设项目|118,580,000.00|19525201040108409|

||||||
|-|-|-|-|-|
||新昌支行||||
|3|中国建设银行股份有限公司新昌支行|增资MCM公司|250,000,000.00|33050165663500000020|
|4|中国工商银行股份有限公司新昌支行|日发精机欧洲研究中心建设项目|50,130,000.00|1211028029201431159|
|5|浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司|日发精机研究院建设项目|153,544,598.73|20010154740007589|
|合计|||972,254,598.73||

二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
海通证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
海通证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权海通证券指定的保荐代表人曲洪东、胡连生可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；海通证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，
公司应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司可以主动或在海通证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、海通证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年十二月十四日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-001
厦门光莆电子股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1月-2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：48.27% - 72.98%|盈利：662.38万元|
||盈利：982.09万元–1145.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要原因是：
①公司 LED照明、LED封装业务保持持续稳定增长，对公司的营业收入及净利润产生了积极影响。
②公司FPC业务去年第一季度亏损，本年第一季度收入大幅增长并扭亏为盈。
③相比去年同期，本年第一季度租金收入增加，对净利润增长也作出贡献。
万元-100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2017年第一季度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-083潜能恒信能源技术股份有限公司
关于拟出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke PartnerLLC（以下简称“RPL”），智慧美洲持有合伙企业47.17%，其他合伙人持有合伙企业52.83%。合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益。具体内容详见2016年3月1日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。近日，公司收到其他合伙人邀请，在美国召开了合伙人会议。会议讨论了向潜在买家出售部分Reinecke区块油气资产权益事项。
鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于同意出售资产的议案》，同意以不低于购买价格1.5倍出售部分Reinecke区块油气资产权益，并授权公司的合伙企业公司RPL管理层洽谈关于出售Reinecke区块资产权益等事宜。
若该交易最终与潜在买家达成一致，就该部分且出售价格达到《创业板上市规则》9.3条第（五）条标准。该议案公司仍须提交股东大会审议，并根据《创业板上市规则》9.7条聘请相关评估机构进行评估。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方的基本情况
潜能恒信能源技术股份有限公司3、董事长：Richard D. Kinder
4、注册地址：美国特拉华州
5、经营范围：石油和天然气管道
6、主要股东结构
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|持股数|
|Kean Steve J.|CEO|7,554,030|
|Macdonald Deborah R.|Director|22,828|
|Mathews Denise R.|Officer|18,260|
|Sarofim Fayez S.|Director|38,397,900|
|Staff Joel V.|Director|73,765|

7、公司简要介绍
Kinder Morgan Production CompanyLLC是Kinder Morgan Inc.旗下公司，后者是北美最大的能源基建公司之一，已在纽约证券交易所上市（NYSE：KMI）。
公司运营有约85,000英里用于输送天然气、精炼石油产品、原油、凝析油、二氧化碳和其它产品的管道，以及152个用于转运和储存石油产品、乙醇极其化学品，以及包括石油焦和钢铁在内的散装产品的终端。公司的主要客户包括各大石油公司、能源生产和托运人、地方分销公司及其它行业的众多企业。
KinderMorgan与公司及控股公司不存在关联关系。
8、Kinder Morgan Inc截止2017年12月31日资产总额79,055,000,000美元，负债总额43,931,000,000美元，净资产35,124,000,000美元，2017年1月-12月营业收入13,705,000,000美元，净利润223,000,000美元，利润总额2,161,000,000美元，经营活动产生的现金流量净额4,601,000,000美元。
以上数据经普华永道国际会计事务所（PricewaterhouseCoopersLLP）审计，普华永道国际会计事务所审计具有执行证券期货相关业务资格。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的的基本情况
名称：Reinecke PartnerLLC（简称“RPL”）
投资总额：1113万美元
潜能恒信能源技术股份有限公司股权结构图
RPL主要合伙人介绍：
除智慧美洲外，RPL另有11个合伙人，其中Gardner EnergyCorporation（简称“GEC”）为另一主要合伙人，GEC出资340.62万美元，占RPL30.6%的股权，GEC是一家主要经营油气土地资源买卖的公司，同时也投资油气井勘探开发，其负责人是在油气行业工作近40年的德州老油人，早期在德州西部二叠盆地发现并拥有过一个油气田；RPL其他10个合伙人均为美国当地的油气投资公司，其每个合伙人出资占RPL的股权比例均未超过5%。
（二）、RPL最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：美元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（2017年1月-12月）|2018年9月30日（2018年1月-9月）|
|资产总额|12,288,416.85|12,631,750.00|
|负债总额|1,576,277.94|3,001,009.00|
|应收款项总额|1,338,852.49|2,170,829.00|
|或有事项涉及的总额 （包括担保、诉讼与仲裁事项）|——|——|
|净资产|10,712,138.91|9,630,741.00|
|营业收入|5,426,793.30|4,929,177.00|
|营业利润|125,684.32|504,057.00|
|净利润|125,684.32|504,057.00|
|经营活动产生的现金流量净额|812,801.02|1,016,909.44|

RPL截至2017年12月31日的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2018年前三季度财务数据未经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具
潜能恒信能源技术股份有限公司有执行证券期货相关业务资格。
（三）标的的资产情况
拟出售资产为合伙企业RPL拥有Reinecke区块70.37%资产权益中的生物礁常规老油田部分。
本次出售的标的资产权属清晰，不涉及债权部分、不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、涉及出售资产的其他安排
本次拟出售资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；交易完成后不产生关联交易；出售标的资产所得款项将用于补充公司流动资金；本次出售事项不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。
五、交易的目的和对公司的影响
本次拟出售资产为有效降低运营成本，增加利润贡献。本次拟交易符合公司整体发展战略，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，符合公司实际经营和未来发展需要。
若本次交易顺利实施，将增加公司的营运资金，更好地支持公司国内区块的勘探的推进。将对公司2018年度净利润产生有利影响。
六、独立董事意见
公司本次拟出售部分Reinecke区块油气资产权益，有效降低公司运营成本，为公司增加利润贡献。符合公司整体发展战略，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，符合公司实际经营和未来发展需要。
本次资产出售不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。交易及决策程序符合《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
潜能恒信能源技术股份有限公司综上，我们同意公司本次同意出售资产的事项。
七、风险提示
本次交易尚处于洽谈过程中，交易能否达成尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务及相关程序。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-041江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年 08月 07日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017年08月02日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人。本次会议由王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》；
经审议，董事会同意公司为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供不超过2,000万人民币的担保，为昆山新宁物流有限公司向江苏银行股份有限公司苏州支行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关担保协议签订之日起一年。
董事会认为，昆山新宁物流有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意昆山新宁物流有限公司不提供反担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
经审议，公司拟定于2017年8月23日下午14:00在昆山皇冠国际会展酒店
会议室(昆山市前进西路1277号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年08月 07日