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证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－044山东江泉实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2017年6月13日（星期二）上午开市起复牌。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 24日披露了《山东江泉实业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-039），公司控股股东宁波顺辰投资有限公司正在拟筹划涉及本公司控制权变更的重大事项，本公司股票自 2017年 5月 24日下午开市起停牌，并自 2017年5月25日起连续停牌。公司于2017年6月1日披露了《山东江泉实业股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-040），公司股票自2017年6月2日起继续停牌。
公司于 2017年 6月 8日披露了《山东江泉实业股份有限公司关于控股股东签署<股份转让框架协议书>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临2017-041），公司接到控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）通知，宁波顺辰正在积极推进控股权转让相关事宜，并于 2017年 6月 8日与上海超聚金融信息服务有限公司（以下简称“上海超聚”）签署了《股份转让框架协议书》。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业 68,403,198股 A股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给上海超聚。同日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司控制权变动事项的问询函》（上证公函【2017】0718号）（以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关内容，并于2017年6月12日披露了《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2017-043）。
按照相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 6月 13日（星期二）上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二〇一七年六月十三日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-003
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第二十五次会议于 2016年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2016年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》
“十二五”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。
未来五年（2016-2020年），是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“十二五”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》（以下简称：《规划》），为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势；《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则；并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。
“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公司基础用户、点播用户和宽带用户的规模扩张；着力开拓社会信息化催生的新应
用与新服务；着力开拓产业链上（下）游的投资兼并及文化旅游产业的持续发展”。
同时，要重点实施包括，新业务与新产品的开发、视频内容集成分发平台的建设、云计算和大数据平台建设、文化产业创新、基础网络建设、企业精细化管理、网络运行维护及安全管理、高管团队建设和人才引进培养等“九大系统工程”的建设。
“十三五”期间，公司将继续以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络平台为支撑、以精细化管理与贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为已任，万众一心、拼搏进取，全力将公司打造成多元化、跨区域经营的现代多媒体大型文化传媒集团，为实现新的历史环境下公司宏伟蓝图而努力奋斗。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于公司聘任副总经理的议案》
根据公司总经理张群先生提名，董事会聘任麻卫东先生为吉视传媒股份有限公司副总经理。任期从 2016年2月 3日起至本届董事会任期届满为止。
麻卫东先生简历如下：
麻卫东，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监兼人力资源部主任。现任吉视传媒董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
三、《关于公司设立和撤销部门的议案》
为科学、合理划分公司各部门职能，公司决定设立集团客户部，撤销数据业务部（职能整体并入公司运行维护部）、企业管理部（相关职能分别并入人力资源部、党群工作部、综合行政部、运行维护部）。
集团客户部的总体职责是：负责公司全省集团类客户的营销管理、产品规划设计管理，及运营服务支持，组织重点集团客户项目的直接营销和牵头营销。其职能定位为，集团客户的营销规划管理、预算管理与销售管理；集团客户的产品调研、方案制作、产品规划与评估，以及集团客户的运营服务与支撑等。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于投资入股吉林梨树农村商业银行股份有限公司的议案》
为全面拓展和夯实公司多业“金融投资板块”，公司将与其他投资人一起，共同发起设立吉林梨树农村商业银行股份有限公司，并出资 1.25亿元，以1： 2.5溢价认购梨树农商行 5,000万股，占比10%。
本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
五、《关于投资入股长白山农村商业银行股份有限公司的议案》
长白山农村商业银行股份有限公司将于近期启动定向募股工作，公司将出资 7,500万元，以1：3溢价认购长白山农商行 2,500万股，占本次募股后总股本的10%。
本事项尚需相关部门批准后实施，公司董事会将授权经营管理层办理相关手续。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
六、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
1、股东大会会议召开时间 2016年2月19日。
2、股权登记日2016年2月5日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议将审议以下议案：
《关于作为吉林九台农村商业银行股份有限公司国有股东履行国有股东转（减）持义务的议案》
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一六年二月四日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-016上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月24日下午13:30在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文
季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任吴联银先生为公司副总裁，并确定了其2015年薪酬标准。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见,认为吴联银先生具备担任公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会聘任吴联银先生为公司副总裁。
（三）审议通过《关于调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位并由其经营OEM产品的制造与销售的议案》
调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位，由其负责公司连锁销售的运营、管理及维护以及经营OEM产品的制造与销售。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2015年4月28日附件：吴联银先生简历
吴联银先生，1974年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT集团行业咨询总监和特步集团副总裁。
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-035杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 24日，公司收到股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）向公司董事会提交的《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2014年年度股东大会临时提案的函》及《关于公司董事会换届选举的临时提案》。
就上述事项，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议。董事会人数 9人，参与表决的董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，合法有效。
公司董事会审议了《关于公司董事会换届选举的临时提案》，同意 0票，反对 9票，弃权 0票。
董事会审议并达成一致意见如下：不同意将《关于公司董事会换届选举的临时提案》提交 2014年度股东大会审议。
根据《公司章程》第九十九条，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满以前，除法定事由或章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不能无故解除其职务。而目前公司
第八届董事会任期未满，财通基金提请增加 2014年年度股东大会的《关于公司董事会换届选举的临时提案》与之相冲突，不符合《公司章程》相关规定以及《股东大会议事规则》第三十四条第（一）款“年度股东大会的临时提案内容与法律法规和公司章程的规定不相抵触。”之规定。
财通基金提请增加 2014年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的临时提案》不符合《公司章程》和《股东大会议事规则》，因此，不同意在 2014年度股东大会中增加《关于公司董事会换届选举的临时提案》。
公司董事会将遵照相关法律法规和公司章程，适时启动董事会的换届工作，履行相应的法定程序并及时进行信息披露。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—21
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于审计机构更名的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过了关于续聘 2013年度审计机构及其报酬的议案，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构。
2014年 3月 3日，公司收到中勤万信会计师事务所有限公司告知函，具体内容如下：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律法规的规定，中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，经主管部门批准，原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承继。根据法律规定，该所组织形式的变更不构成公司年报审计会计师事务所的变更。
据此，公司聘请的 2013年度审计机构更名为"中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）"。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会二 O一四年三月三日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-021江苏亚星锚链股份有限公司
股东及董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）大股东一致性行动人施建华及公司董监高陶良凤、王桂琴、张卫新、沈义成、王纪萍、吴汉岐、顾纪龙共计持有本公司A股股份47,658,494股,占总股本的4.97%,所持股份为首次公开发行前持有的股份、上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份及二级市场增持取得的股份。
减持计划的进展情况
截至 2019年 8月 5日，施建华女士通过集中竞价方式减持公司股票 2,884,800股，占公司股份总数的0.30%；张卫新先生通过集中竞价方式减持公司股票400,000股，占公司股份总数的0.04%；王纪萍女士通过集中竞价方式减持公司股票 100,000股，占公司股份总数的0.01%；陶良凤女士、王桂琴女士、吴汉岐先生、沈义成先生、顾纪龙先生尚未减持公司股票。
截至 2019年 8月 5日，本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|施建华|5%以下股东|15,168,747|1.58%|IPO前取得：6,307,222股其他方式取得：8,861,525股|

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|陶良凤|董事、监事、高级管理人员|7,663,631|0.80%|IPO前取得：4,875,887股其他方式取得：2,787,744股|
|王桂琴|董事、监事、高级管理人员|6,075,190|0.63%|IPO前取得：3,504,012股其他方式取得：2,571,178股|
|张卫新|董事、监事、高级管理人员|3,206,380|0.33%|IPO前取得：2,669,411股其他方式取得：536,969股|
|沈义成|董事、监事、高级管理人员|5,607,414|0.58%|IPO前取得：2,102,407股其他方式取得：3,505,007股|
|王纪萍|董事、监事、高级管理人员|4,357,780|0.45%|IPO前取得：2,912,400股其他方式取得：1,445,380股|
|吴汉岐|董事、监事、高级管理人员|1,079,352|0.11%|IPO前取得：405,010股其他方式取得：674,342股|
|顾纪龙|董事、监事、高级管理人员|4,500,000|0.49%|其他方式取得：4,500,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|施建华|2,884,800|0.30%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|6.68-7.12|19,639,787|12,283,947|1.28%|
|陶良凤|0|0%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|0-0|0|7,663,631|0.80%|

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|王桂琴|0|0%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|0-0|0|6,075,190|0.63%|
|张卫新|400,000|0.04%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|6.37 -6.45|2,563,400|2,806,380|0.29%|
|沈义成|0|0%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|0-0|0|5,607,414|0.58%|
|王纪萍|100,000|0.01%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|6.30-6.30|630,000|4,257,780|0.44%|
|吴汉岐|0|0%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|0-0|0|1,079,352|0.11%|
|顾纪龙|0|0%|2019/5/8～2019/8/5|集中竞价交易|0-0|0|4,500,000|0.49%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系股东及董事、监事、高级管理人员根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2019年8月7日
有研新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人吴琪，已充分了解并同意由提名人有研新材料股份有限公司董事会提名为有研新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任有研新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括有研新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在有研新材料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任有研新材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：吴琪
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-016银座集团股份有限公司
关于召开 2013年度现金分红说明会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2013年度现金分红说明会
●会议召开时间：2014年6月19日（星期四）上午9:30
●会议地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室
●会议形式：现场方式
一、说明会主题
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了 2013年年度报告及《2013年度利润分配预案》（分配预案详情见 2014年 3月 19日披露的《银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了让广大投资者能够更加全面、深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况，公司将以现场方式举行2013年度现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年6月19日（星期四）上午9:30
召开地点：山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室
召开形式：现场方式，公司高管将在现场与投资者进行交流
三、公司拟出席说明会的人员
公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书
四、投资者参与方式
公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议。
为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，预约时间为2014年6月16日17:00前，投资者可通过本公告后附的联系方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选
择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系电话：0531-83175518
联系传真：0531-86966666
联系人：杨松、高珊
邮编：250063
联系邮箱：600858@sina.com
六、其他事项
说明会召开后，公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司服务平台，供投资者参阅。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-018号
天士力制药集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、会议基本情况：
本次股东大会以现场方式召开。
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2014年4月19日（星期六）9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
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|1|2013年度董事会工作报告|
|2|2013年度监事会工作报告|
|3|2013年度财务决算报告|
|4|2013年度利润分配预案|
|5|2013年度报告及摘要|
|6|修订《公司章程》个别条款的议案|
|7|聘请公司 2014年度审计机构的议案|
|8|向银行申请授信额度的议案|
|9|关于申请发行短期融资券的议案|
|10|增选监事的议案|

三、会议出席对象：
1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2.截止 2014年 4月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授权委托书附后）。
四、会议登记方法：
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股
凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、
法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2014年4月15日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、巫弘罡
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天士力制药集团股份有限公司董事会
天士力制药集团股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天士力制药集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
表决票具体指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|2013年度报告及摘要||||
|6|修订《公司章程》个别条款的议案||||
|7|聘请公司2014年度审计机构的议案||||
|8|向银行申请授信额度的议案||||
|9|关于申请发行短期融资券的议案||||
|10|增选监事的议案||||

委托日期：2014年 月 日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-055北京天坛生物制品股份有限公司
关于控股子公司获得药品注册申请受理通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司于近日收到四川省食品药品监督管理局签发的《药品注册申请受理通知书》，具体情况如下：
一、概况
（一）产品介绍
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|产品名称|适应症|文件名称|首次提交临床试验申请获得受理的时间及受理号|规格|注册分类|剂型|研发投入（万元）|
|注 射用 重组 人凝 血因 子Ⅷ|甲型血友病患者出血的控制和预防；甲型血友病患者的手术预防。|四川省食品药品监督管理局《药品注册申请受理通知书》|2017 年 6 月 28日，受理号：CXSL1700070川|1000IU(4m1)/瓶|治疗用生物制品|注射剂|6147.52|

上述产品在生产、上市销售前还需履行的主要审批程序包括：开展临床试验、提交药品注册申请、通过四川省食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理总局审批后，获得生产批件。
（二）同类产品市场情况
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|-|-|-|-|
|产品名称：注射用重组人凝血因子Ⅷ||||
|国内情况：目前无国产产品上市，以下为在国内上市的进口产品||||
|生产企业名称||规格|剂型|
|Baxalta（原Baxter）||250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，1500IU/瓶|注射剂|
|Bayer HeathCare LLC||250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶||
|Pfizer Inc (原Wyeth Farma S.A)||250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，2000IU/瓶||
|国际情况：||||
|企业名称|国家|规格|剂型|
|Baxalta（原Baxter）|美国|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，1500IU/瓶，2000IU/瓶，3000IU/瓶，4000IU/瓶|注射剂|

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|-|-|-|
|Bayer HeathCareLLC|美国|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，2000IU/瓶，3000IU/瓶|
|CSL Behring|澳大利亚|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，2000IU/瓶，3000IU/瓶|
|Pfizer Inc (原WyethFarma S.A)|美国|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，2000IU/瓶|
|Novo Nordisk A/S|丹麦|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，1500IU/瓶，2000IU/瓶，3000IU/瓶|
|Biogen Idec, Inc.|美国|250IU/瓶，500IU/瓶，750 IU/瓶，1000IU/瓶，1500IU/瓶，2000IU/瓶，3000IU/瓶|
|Octapharma AB|瑞典|250IU/瓶，500IU/瓶，1000IU/瓶，2000IU/瓶|

二、风险提示
药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2017年 06月 30日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-017南京康尼机电股份有限公司
关于聘请公司 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表及内部控制的审计机构，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，公司董事会审计委员会提名聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2016-099
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|618,936,741|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.8904|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席4人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；公司总经理凌琳先生、副总经理王东升先生、副总经理李群立先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,830,141|99.9827|106,600|0.0173|0|0.0000|

2、议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,830,141|99.9827|106,600|0.0173|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,830,141|99.9827|106,600|0.0173|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司全资子公司对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,830,141|99.9827|79,200|0.0127|27,400|0.0046|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司全资子公司对外提供反担保的议案|696,328|86.7235|79,200|9.8638|27,400|3.4127|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
需中小投资者单独计票的议案：议案 4
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟律师、陈益文律师。
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年12月26日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-027中国西电电气股份有限公司
募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019年 6月 30日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），公司向 GE Small World (Singapore) Pte Ltd（以下简称“GE新加坡”）发行 768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币 4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡支付认购资金人民币 3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 55,800,000元及法律顾问费人民币 8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币 3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币 3,302,259,470.04元。
上述资金于 2013年 8月 21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（以下简称“开户银行”）开立的账号为 3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第 60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金投资进展和使用情况
截至 2019年 6月 30日，本年度使用募集资金 37,230万元，连前累计使用募集资金人民币 330,225.95万元。详见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|用 途|本年度使用金额|截止报告期累计使用金额|备注|
|一、设立自动化合资公司|-|37,170||
|1.置换前期投入自有资金|-|18,585|《临 2013-040》号临时公告|
|2.募集资金投入|-|18,585||
|二、补充流动资金|-|255,825.95||
|三、募集资金变更营运资金|37,230|37,230|2018 年年度股东大会决议|
|合 计|-|330,225.95||

公司截至 2019年 6月 30日非公开发行募集资金使用情况，参见附表《中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金用途变更情况
根据 2019年 5月 7日的 2018年年度股东大会决议，同意将非公开募集专户资金全部转为公司营运资金。
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于 2013年 9月 18日与开户银行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
附表
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金总额：|330,225.95|||||本年度投入募集资金总额|||37,230||||
||变更用途的募集资金总额：|37,230|||||已累计投入募集资金总额|||330,225.95||||
||变更用途的募集资金总额比例：|11.27%||||||||||||
||承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺 投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|设立自动化合资公司|是|74,400|37,170|37,170|0|37,170||100||-1,658.83|否(注)||
|2|补充流动资金||255,825.95||255,825.95||255,825.95||100|||||
|3|募集资金转营运资金|||37,230|37,230|37,230|37,230||100||||见公司2019-015号公告|
||合计|—|330,225.95||330,225.95|0|330,225.95||100|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分项说明）||||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||经2013年10月25日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元（详情见公司《临2013-040》号临时公告）。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||||无||||||||

注：1.合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。
2.设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元，其中37,170已按协议约定投入，其余37,230万元依据2012年第一次临时股东大会决议将以委托贷款
的方式用于自动化合资公司的后续投入。根据2018年年度股东大会决议，同意将非公开募集资金37,230万元及利息全部转为公司营运资金。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-035
安徽雷鸣科化股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/17|－|2017/7/18|2017/7/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月31日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本300,156,330股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利30,015,633.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/17|－|2017/7/18|2017/7/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司 A股股东（除公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司外）的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.10元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资上海证券交易所上市 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.09元。
（4）对机构投资者及法人股东，公司不代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利每股0.10元。
（5）对于由公司自行派发现金红利的公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利每股0.10元。
五、 有关咨询办法
联系部门：安徽雷鸣科化股份有限公司证券部
联系地址：安徽省淮北市东山路148号
联系电话：0561-2338588
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会2017年7月11日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014-007
安徽六国化工股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会决定于 2014年 4月 25日上午 9:30在公司第一会议室召开公司 2013年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：（一）会议时间：2014年 4月 25日上午 9:30
（二）会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室（三）会议议程：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案；
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
其中上述第 2项议题业经公司五届六次监事会审议通过，决议公告刊登于 2014年 3月 29日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
（四）参加会议人员：
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘任的律师事务所人员。
（五）会议登记办法：
1．登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于 2014年 4月 24日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2．登记时间
2014年 4月 24日，上午9：00-下午5：00。
3．登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
电话：0562-3801675传真：0562-3802688
联系人：邢金俄周英
（六）注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天，与会股东食宿交通费自理。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一四年三月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席安徽六国化工股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013 年度董事会工作报告||||
|2|2013 年度监事会工作报告||||
|3|2013 年度财务决算报告||||
|4|2013 年度利润分配预案||||
|5|关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|6|关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告||||
|7|关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案||||
|8|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年____月____日
回执
截止 2014年____月____日，本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计____股，拟参加公司 2013年年度股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：