证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-052
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年10月13日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2014年10月11日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任Ruhland先生为公司总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司章程的规定，经公司董事长于德翔先生提名，公司董事会聘请思格弗里德•罗兰德（Dr. SiegfriedRuhland）博士为公司总裁，任期截止期至2017年3月1日。
罗兰德博士简历：思格弗里德•罗兰德（Dr. SiegfriedRuhland）博士，1963年出生，德国国籍，毕业于德国三所“精英大学”之一的慕尼黑工业大学，电气和信息技术学院电磁兼容专业博士。罗兰德博士曾在通用电气高压试验室及检测实验室等从事研发等相关工作10余年，在阿海珐输配电集团担任一次配电研发总监8年，2007年加入西门子公司，先后担任西门子公司充气柜销售经理，上海西门子开关有限公司总经理，西门子东北亚区高级副总裁，分管中国大陆、香港和台湾区中低压业务。2013年起负责西门子中压和系统业务的全球销售。
罗兰德博士在电力配电领域从业25年，积淀了丰富的理论和实践经验，尤其在研发、制造、销售和国际化管理领域。为表彰罗兰德博士对上海市电气领域及城市基础设施领域的突出贡献，2011年10月上海市政府授予罗兰德博士“白玉兰
奖”。
罗兰德博士2014年9月初正式加入青岛特锐德的高管团队；加入特锐德前，罗兰德博士已辞去在其他公司的全部职务。
罗兰德博士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
罗兰德博士主要工作内容如下：
1、建立一个让特锐德可以持续发展的生产、质量、管理体系，对该体系的定位为：
（1）通过该体系，使产品品质达到西门子、ABB、施耐德同等水平；
（2）该体系确保特锐德在国内同行业效率最高、成本最低；
（3）该体系能够满足或适应百亿级的企业规模；
（4）该体系能够管理超过30家子公司、管理员工超过一万人，实现特锐德集团化的企业管理；
（5）打造能够管理国际化企业的管理体系和企业文化。
2、提升特锐德的研发能力和流程到国际水平。
3、在担任总裁的时间里，每年设计和建议关键绩效指标。
公司独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“青岛特锐德电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见”。
二、审议通过《关于屈东明先生职务调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会第一次会议于2012年7月27日聘任屈东明先生为公司总经理，任期截止公司第二届董事会届满。现根据公司发展需要，根据公司章程“第一百二十五条公司设总裁一名，并可根据需要设执行总裁一名，由董事会聘任或者解聘”的规定，经董事长提名，公司董事会聘请屈东明先生出任公司执行总裁，因此屈东明先生辞去原公司总经理职务，出任公司执行总裁，自本次董事会决议之日起生效。
屈东明先生简历：屈东明先生，38岁，中共党员。1999年毕业于河北工业大
学，清华大学EMBA，曾任河北省电力公司华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任、青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总裁，青岛德锐投资有限公司董事。屈先生持有公司股份15,345,000股，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为8.14%，除此之外，屈东明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
屈东明先生将主要协助公司总裁Ruhland先生行使其总裁职权，并在人力资源管理、财务管理、成本管理、后勤体系、服务体系、培训体系等方面作为公司第一负责人行使职权。
公司独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“青岛特锐德电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见”。
三、审议通过《关于刘立中先生职务调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会第一次会议于2012年7月27日聘任刘立中先生为公司副总经理，任期截止公司第二届董事会届满。根据公司副董事长、副总经理刘立中先生的申请，由于身体原因，刘立中先生申请辞去公司副经理职务。辞去副总经理职务后，刘立中先生仍然担任公司副董事长职务，履行副董事长职责，加强在公司战略规划、资本并购等方面的工作。
四、审议通过《关于公司职务名称统一调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司章程“第一百二十五条公司设总裁一名，并可根据需要设执行总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或者解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”的规定，公司拟统一调整公司高级管理人员职务名称，原“副总经理”统一调整为“副总裁”，自本次董事会决议之日起生效。
五、审议通过《关于聘任崔群先生为公司副总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司发展的需要，经公司总裁罗兰德博士提名，公司董事会聘任崔群先生为公司副总裁，任期自本董事会决议生效之日起，任期截止期与公司董事会任期一致。
崔群先生简历：崔群先生，45岁，中国民主同盟会会员、中共党员。1991年毕业于中国海洋大学，曾任北京慧点科技有限公司华东区总经理、青岛光谷联合发展有限公司执行总经理，2014年6月加入特锐德，全面负责汽车充电业务。
崔群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“青岛特锐德电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见”。
六、审议通过《关于实施国际化战略的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了更好的开拓国外市场业务，公司拟实施国际化推进战略，建立特殊的股权体系吸引国家化人才、打造特锐德国际化平台。特锐德将在香港成立“特锐德控股有限公司”（简称“香港特锐德”，主要用于研发适用于国外市场的新型产品及国际认证、国际市场推广、各个分支机构的建设运营及目标企业并购），作为特锐德海外市场的“出海口”。公司将控股香港特锐德，其他股权将分配给拥有国际化电力设备营销经验，且非常熟悉当地市场的外籍人士及专业人员；获得香港特锐德股权的外籍人士须在特锐德具有产品优势的国家（例如加拿大、澳大利、非洲、南美、中亚、中东等）设立当地公司，当地公司由外籍人士控股、香港特锐德参股。通过这样一个特殊的股权结构设计，吸引国际优秀人才，把国际化经理人转化成当地公司老板和香港特锐德股东，用平台的理念释放资源，强强联合、优势互补，多方共赢，打造特锐德国际化大平台。与此同时，公司聘请来自德国西门子集团的德国籍罗兰德博士任特锐德总裁，拟用2－3年的时间，建立特锐德可持续增长的国际化管理体系。通过特锐德国际化平台及管理体系，特锐德目标
是到2017年在10个国家和地区成立10家以上当地化公司，形成200人以上的营销团队，建立国际化大平台，力争3到5年时间，特锐德国际化销售合同突破10亿人民币。
详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“特锐德国际化战略”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2014年10月13日