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独立董事 丁健
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况和表决情况
2017年度公司共召开了 9次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会情况|||||股东大会情况|
|独立董|应参加董事|||通讯方式|现场出席股东|
|||现场出席次数||||
|事姓名|会次数|||参加次数|大会次数|
|||1 次现|4 次授权委|||
|丁健|9|||4|0|
|||场出席|托出席|||

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第十九次会议对《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见。
2、在 2017年 3月 31日召开的第六届董事会第二十次会议对《关于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I期临床试验资料的关联交易议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日召开的第六届董事会第二十一次会议对《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》、《关于投资深圳市医易康云信息技术有限公司并共同组建医疗协同云平台的关联交易议案》发表了独立意见。
4、在2017年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议对
《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》、《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》发表了独立意见，并作出了
2016年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见。
5、在 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议对《关于接受景泽生物技术转让相关产品暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
6、在 2017年 8月 10日召开的第六届董事会第二十四次会议对《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司参与设立专项基金暨本公司为专项基金资金提供担保的议案》发表了独立意见，并作出了 2017上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、在 2017年 12月 28日召开的第七届董事会第一次会议上对选举叶湘武先生为董事长、聘任叶湘武先生为公司总裁、聘任简卫光先生为常务副总裁、聘任刘莉敏女士为公司副总裁、马贤鹏先生为公司副总裁兼总工程师、聘任丛树芬女士为公司副总裁兼公司总会计师即财务负责人，聘任张军国先生为公司人力资源总监，聘任欧阳艳丽女士为董事会秘书事项发表了独立意见。
三、日常工作
2017年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2017年度参与专门委员会工作情况
2017年，本人作为公司董事会提名委员会委员，积极组织参与董事会提名委员会的工作，对公司高管的提名等提供了专业意见。
本人参加了公司提名委员会会议 3次，审议了提名董事候选人、新一届董事会及高级管理人员的候选人等议案，对候选人的教育背景、职业经历及专业技能等综合情况进行了调查和了解，以确保所有提名人选均符合任职资格，切实履行了职责，发挥了提名委员会的作用。
本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2016、2017年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共参加
了 4次审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：丁健
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－109
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-6
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2014年 1月 15日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2014年1月5日以书面、短信方式发出。公司应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席李仁清主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、同意董事会《关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案》
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
二、同意董事会《关于审议 2014年度对经营班子奖惩激励的议案》
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
三、同意董事会《关于成立万年健康实业分公司的议案》
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
二○一四年一月十七日
云南能源投资股份有限公司监事会议事规则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）三名以上监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第三条在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，证券部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券部应当发出召开监事会临时会议的通知。
证券部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报
告。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条会议通知应当至少包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八条监事会会议以现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传
至证券部。监事不应当只写明投反对票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第九条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要
求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的
意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十二条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条监事会或证券部工作人员应当对现场会议做好记录。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会或证券部应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十六条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议记录作为公司档案至少保存 10年。
第十八条本规则未尽事宜，参照《公司董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-011
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润都股份，证券代码：002923）第三届监事会第四次会议于2018年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2018年1月25日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下进
行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效
率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相
抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长
不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内有效。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-002深圳市联建光电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65.42%～92.25%|盈利：22,367.20万元|
||盈利：37,000万元～43,000万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续坚持内生式增长与外延式发展并重的发展战略。随着公司战略的稳步有效实施，公司的业务布局进一步完善，现已可为客户提供涵盖品牌公关、互动活动、互联网广告、户外广告、智能显示设备等线上线下综合营销解决方案。公司营销服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强，销售规模扩大及订单不断增加，公司业绩较上年同期大幅增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为2,100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年业绩的具体数据将在公司2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-014聚龙股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：40% - 60%||盈利：581.53万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：814.14万元–930.45万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
公司2019年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、自2018年底以来，受“国家金融标准”落地影响，各大银行需求释放，招标规模加大，产品订单增加，主营业务产生的业绩较上年同期增加。
2、公司 2019年一季度收到的软件退税款较上年同期减少 531.05万元，从
而摊薄了公司净利润水平。
3、公司 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为 117万元，主要为公司收到的项目政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2019年第一季度具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-030金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押、质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|1,100,000|2016年08月11日|2017年04月19日|中国建设银行股份有限公司乐清支行|0.346108%|融资|
|金龙集团|是|100|2016年08月29日|2017年04月19日|华融证券股份有限公司|0.000031%|融资|
|金龙集团|是|100|2016年09月13日|2017年04月19日|华融证券股份有限公司|0.000031%|融资|
|金龙集团|是|11,110,000|2017年03月24日|2017年04月19日|兴业证券股份有限公司|3.495695%|融资|
|合计||12,210,200||||3.841866%||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|2,610,000|2017年04月20日|双方办理解除质押登记手续为止|兴业证券股份有限公司|0.821221%|融资|
|合计||2,610,000||||0.821221%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为 12,210,200股，占其所持公司股份总数的3.841866%，占公司股本总额的1.499911%；本次股份质押数量为 2,610,000股，占其所持公司股份总数的0.821221%，占公司股本总额的0.320615%。本次股份解除质押及质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为 306,949,954股，占金龙集团持有本公司股份总数的96.579956%，占公司股本总额的37.705994%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-002
华联控股股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：71.63% -118.17%|盈利：3,437.61万元|
||盈利：5,900万元–7,500万元||
|基本每股收益|盈利： 0.0517-0.0658元|盈利： 0.0306元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是报告期内公司出售了部分存量房产，同时，深中冠(现更名为“神州长城”，A股股票代码：000018)于2015年内实施并完成了重大资产重组，该公司资产质量和经营状况发生根本改观，盈利能力大幅提升，致使本公司来自于该公司的投资收益较上年同期有较大幅度的增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度具体财务数据将在公司《2015年度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-053
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）15:00至17:00。
届时公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-66中钨高新材料股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）此前因实际控制人中国五矿集团公司正在筹划与公司有关的重大事项，于 2015年 8月 6日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-49），公司股票自2015年8月6日开市起停牌；公司分别于 2015年 8月 14日、21日、28日和 9月 8日发布了《中钨高新材料股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-51、52、53、64）。
中国五矿集团公司筹划与公司有关的重大事项正在推进之中，该重大事项可能涉及将相关资产注入公司。目前各项工作正在有序开展。
鉴于相关事项仍存在不确定性，为保障广大投资者的合法权益，避免公司股价异动，公司股票将自2015年9月15日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将密切关注重大事项发展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-049上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司及子公司收到财政扶持资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）收到金山区财政局提供的财政扶持资金2,255,000元，公司全资子公司上海嘉麟杰服饰有限公司(以下简称“嘉麟杰服饰”)收到金山区财政局提供的财政扶持资金3,146,000元，上述两笔财政扶持资金合计5,401,000元。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定，将上述财政扶持资金计入当期营业外收入。上述财政扶持资金预计将对公司 2016年度利润产生正面影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年9月10日
方大锦化化工科技股份有限公司公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-048关于为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司。进出口公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请额度为4,900万元综合授信。
2015年7月21日召开的公司第六届董事会临时会议，会议以同意票9票；反对票0票；弃权票0票的表决结果一致审议通过了《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》，决定以公司土地使用权及地上房屋建筑物为进出口公司向银行申请额度为4,900万元综合授信提供抵押担保。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保方介绍
1、基本情况
公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司
住所：葫芦岛市连山区化工街
法定代表人：郭建民
注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整
营业执照注册号：211400000008748
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年财务概况：
葫芦岛锦化进出口有限公司最近一年的财务概况
方大锦化化工科技股份有限公司公告
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|项目|2014年12月31日|项目|2014年度|
|总资产（万元）|13,709.34|营业收入（万元）|42,510.92|
|总负债（万元）|6,552.80|利润总额（万元）|44.65|
|流动负债（万元）|6,552.80|净利润（万元）|44.65|
|所有者权益（万元）|7,156.54|||
|资产负债率（%）|47.79|||

截止2014年12月31日进出口公司无或有事项。
3、与上市公司的关联关系：进出口公司为本公司的全资子公司，持股比例100%。
三、担保协议的主要内容
1、该协议项下，担保金额4,900万元，担保综合授信期限36个月，担保人承担担保责任的期间为自综合授信存续期及综合授信到期之日起2年。
2、本协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。
3、担保方式：此项授信担保业务公司是以本公司合法拥有的面积为98,773.10平方米，评估价值为4,108.96万元的土地使用权及其地上 33,399.31平方米，评估价值为4,191.41万元的房屋建筑物抵押进行担保。
四、董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足被担保公司进口原材料的资金需求。
2、进出口公司资产质量较好，经营业务正常，所处行业为货物进出口行业相对成熟，经济效益较好，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、本次给全资子公司提供的担保，进出口公司未出具反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止目前，包括本次会议审议的对外担保在内，上市公司及其控股子公司对外担保额度为38,800万元，实际发生对外担保为零，无逾期担保。
六、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年七月二十三日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2015-126
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为了积极拓展公司驾培业务及创新业务模式，2015年拟使用自有资金在宁国市投资设立全资子公司安徽易驾网络科技有限公司（以下简称“安徽易驾”），根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，安徽易驾完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
①名称：安徽易驾网络科技有限公司
②统一社会信用代码：91341881MA2MRHWY6T(1-1)
③类型：有限责任公司
④住所：安徽省宁国市经济技术开发区宜黄线
⑤法定代表人：周夏耘
⑥注册资本：伍佰万元整
⑦经营范围：计算机信息网络领域内的机动车驾驶员培训技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，机动车驾驶员培训报名（含网上报名），机动车驾驶员培训信息咨询服务，各类广告的设计、制作，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-019
兰州庄园牧场股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 3月 22日、2018年 3月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、关于 2017年度利润分配方案的预披露
以截至 2017年 12月 31日总股本 18,734万股为基数，以 2017年度实现的可供分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.73元（含税），共计分配现金 13,675,820.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司关于
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：司尔特|
|保荐代表人姓名：何光行|联系电话：0551-62207975|
|保荐代表人姓名：孙彬|联系电话：0551-62207863|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1|
|（2）列席公司股东大会次数|1|

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|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年 12月20日|
|（3）培训的主要内容|1、对 2016 年度证监会执法情况进行通报；2、大股东、董监高买卖股份的管理，详细讲述减持和限售股解禁的相关法律法规；3、对信息披露责任人的义务进行了详细介绍，并结合案例讲解了信息披露的注意事项；4、结合法律法规对内幕交易相关概念及规定进行了介绍，并通过案例讲解说明了内幕交易的法律后果；5、对与募集资金相关的法律法规进行了介绍，说明如何保证募集资金的规范使用。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司董事、监事和高级管理人员关于在职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份的承诺|是|无|
|2．宁国农资、金国清关于避免同业竞争的承诺。|是|无|

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|-|-|-|
|3．南方基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、张远捷、诺安基金管理有限公司（非公开发行对象）关于股份锁定的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：_________________________
何光行 孙彬
国元证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018125
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司设立完成并与达拉特旗人民政府
签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合作协议仅为双方进行深入合作的框架性约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确；
2、本次协议的签订暂时不能预计对公司当年及未来经营业绩的影响，需视协议双方后续具体合作的落实情况而定。若后续合作顺利实施，预计将对公司未来的业务开拓及经营业绩产生积极的影响。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资设立内蒙古恒星化学有限公司的议案》，同意公司出资人民币50,000万元设立内蒙古恒星化学有限公司（以下简称“恒星化学”或“乙方”），详见公司2018年11月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。
一、全资子公司设立情况
2018年11月21日，恒星化学获得达拉特旗市场监督管理局颁发的营业执照，详细信息如下：
1、企业名称：内蒙古恒星化学有限公司
2、统一社会信用代码：91150621MA0Q32L141
3、法定代表人：孙国顺
5、成立日期：2018年11月21日
6、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区管委会办公大楼526-4
7、经营范围：乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107胶、110胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品（不含危险品）生产、销售。
二、框架协议签订情况
2018年11月23日，恒星化学与达拉特旗人民政府（以下简称“甲方”）签订《达拉特旗人民政府内蒙古恒星化学有限公司合作框架协议》（以下简称“框架协议”），协议主要条款如下：
（一）建设项目
项目拟总投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物”项目。一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体），从取得施工许可证以后18月完工；一期达产后，开始建设二期，二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，一、二期总建设期为36个月。
（二）双方责任
1、甲方同意乙方在达拉特经济开发区新奥园区建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物”项目。项目配套5万吨金属硅加工，氯化氢制备，建设20万吨/
年甲基氯硅烷，主要产品是：混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油、含氢硅油、液体硅橡胶、107胶、硅酮密封胶、110胶、混炼胶，总能力12万吨/年；副产品包括：六甲基二硅氮烷、正硅酸乙酯、高沸硅油、含氢硅油、气相法白炭黑、二甲基一氯硅烷，总能力10,000吨/年。配套建设储运工程、辅助生产设施、研发中心、综合楼等。
接协调各方面工作，确保项目顺利实施。
3、甲方应根据目前用地情况，加快道路建设，同时，给排水、通讯等配套基础设施应与项目建设同时进行，先期完工（2019年10月底完工），并接至项目厂区红线外乙方指定的位置；保证项目在建设期间的临时用水、用电，确保乙方运营中的用电、用水、用气、污水排放等需求容量和环保容量。
4、根据乙方发展需要，甲方在乙方建设职工住宅等方面给予政策支持和最大限度的政策优惠。
5、甲方在乙方办理有关劳动用工的培训、就业、就学、落户、社会保险等方面给予支持，并享受相关优惠政策。
以上乙方拟建设项目需经乙方有权机构批准后实施；甲方的各项公用工程建设时间的节点，应根据乙方项目实际工程建设进度，提前两个月完工，确保乙方项目顺利投产。乙方应按照协议约定，按期完成所建设内容和承诺投资。
三、风险提示
本次签署的《框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《内蒙古恒星化学有限公司营业执照》；
2、《达拉特旗人民政府内蒙古恒星化学有限公司合作框架协议》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年11月24日
深南电路股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条为规范深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证监局《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（公司字[2009]48号）、《深南电路股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。
第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有从事证券、期货相关业务资格；
（三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度；
（四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（六）具有良好的社会声誉。
（七）中国证监会规定的其他条件。
第三章选聘会计师事务所的程序
第六条下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：
（一）董事会审计委员会；
（二）独立董事或1/3以上的董事；
（三）监事会。
第七条审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：
（一）按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；
（二）审查应聘会计师事务所的资格；
（三）根据需要对拟聘会计师事务所调研；
（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
（五）处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
（六）处理选聘会计师事务所工作的其他事项。
第八条公司可采取公开选聘、邀请选聘、单一选聘的方式选聘会计师事务所，审计委员会也可单独邀请某个具备规定资质条件的会计师事务所参加选聘。
第九条选聘会计师事务所程序：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司有关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作；
（二）审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会；
（三）董事会审核通过后报公司股东大会批准，公司及时履行信息披露；
（四）根据股东大会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
第十条审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第十一条在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会直接向董事会提案聘请会计师事务所的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十二条董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，应提交股东大会审议。
第十三条股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东大会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期一年，可以续聘。
第十四条公司应在《审计业务约定书》的规定会计师事务所各项应履行义务并在规定时间内完成审计业务，不得转包或分包给其他会计师事务所。
第十五条审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会通过后并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第四章改聘会计师事务所的特别规定
第十六条当出现以下情况时，公司应当改聘会计师事务所：
（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
（二）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年报信息；
（三）会计师事务所要求终止对公司的审计业务。
第十七条除十六条所述情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所。
第十八条审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，发表审核意见。
第十九条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第二十条董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出召开股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第二十一条公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第二十二条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章监督执行
第二十三条审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
（一）有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）《审计业务约定书》的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第二十四条审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东大会决议，解聘会计师事务所造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十五条承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）未按规定将财务审计的有关资料及时向公司审计委员会备案和报告的；
（二）与其他审计单位串通，虚假应聘的；
（三）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（四）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；
（五）其他违反本制度规定的。
第二十六条依据本章规定实施的相关处理，董事会应及时报告证券监管部门。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报股东大会审批。
第二十八条本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
深南电路股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司注销完成的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-108
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资孙公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2019年6月20日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，公司董事会同意注销全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司（以下简称“旺家旺电子”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-080）。
近日，公司收到了苏州市吴中区行政审批局的发出的《公司准予注销登记通知书》，旺家旺电子的注销登记已予以核准。截止本公告披露日，旺家旺电子的注销手续已办理完毕。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-007证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-007京东方科技集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）收到成都市高新区电子信息产业发展局下发的《成都市高新区电子信息产业发展局关于 2018年高新区电子信息产业重大项目专项资金拨付的通知》。成都市高新区电子信息产业发展局向成都京东方下发研发费用补助 1.8亿元。
截至本公告日，成都京东方已收到上述款项。
二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，该项研发补助资金符合政府补助特征，属于与收益相关的政府补助，应在当月确认为当期损益，计入其他收益，预计 2018年该事项将产生收益 1.8亿元。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对本公司财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-018海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年3月16日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月10日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能，提高经营效率及团队执行力，根据公司经营战略及年度经营计划，经研究决定，对公司组织架构进行调整，调整后公司总部一级职能部门为董事会办公室、财务总部、人力资源总部、采购中心、信息中心、审计监察部、品牌管理部、政府事务部及市场医学部。业务单元为营销系统、研发系统、各生产基地及投资公司。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司审计监察部负责人，负责公司内部审计、监察工作，任期至第三届董事会届满时止。李静女士简历见附件。
3.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来发展战略规划》。
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《未来发展战略规划》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2016年 3月 16日
附：
李静女士简历
李静，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南财经大学会计学专业，中国注册会计师，中级会计师。历任海南椰岛（集团）股份有限公司审计部主管，海南省水利电力集团有限公司审计监察部主管、财务部主管。现任公司审计监察部经理。
李静女士直接持有公司股份550股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。李静女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。