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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-130深圳金信诺高新技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2019年12月 13日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月12日下午15:00—2019年12月 13日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10栋B座 27楼会议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 8人，代表股份 267,505,988股，占上市公司有表决权股份总数的46.3773％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份266,328,893股，占上市公司有
表决权股份总数的46.1732％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,177,095股，占上市公司有表决权股份总数的0.2041％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,208,635股，占上市公司有表决权股份总数的0.2095％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 31,540股，占上市公司有表决权股份总数的0.0055％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,177,095股，占上市公司有表决权股份总数的0.2041％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 267,505,988股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,635股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
2、审议通过《关于拟变更公司董事的议案》
总表决情况：
同意 267,444,788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9771％；
反对 61,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,147,435股，占出席会议中小股东所持股份的94.9364％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 221,251,142股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9862％；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权 30,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意1,178,095股，占出席会议中小股东所持股份的97.4732％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5268％
该议案涉及关联事项，股东赣州发展投资控股集团有限责任公司对此议案进行了回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-058
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第三十六次会议于 2016年 6月 28日14：00点在公司会议室召开，会议通知于2016年6月24日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司蜀汉路支行申请期限为一年，敞口额度不超过人民币 8000万元的综合授信业务，并由吉峰农机控股子公司凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司以及公司董事长王新明先生提供连带责任担保。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据本公司2015年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年6月28日为授予日，授予122名激励对象800万份股票期权。预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。
董事长王新明先生、副董事长骆峰先生、董事刘波先生系参与本次股票期权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《吉峰农机连锁股份有限公司关于公司2016年股票期权激励计划首次授予的公告》。
本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权、3票回避获得通过。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司第一期股权激励计划第三个行权期行权相关事项
的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2017年3月29日召开第二届董事会第二十次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第一期股权激励计划第三个行权期行权相关事项发表独立意见如下：
1、经核查《股票期权激励计划》规定的第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，514名激励对象主体资格合法、有效。
2、公司的股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在第一期股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-074
恒康医疗集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年6月12日发出会议通知，于2015年6月15日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事程华梅召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定投资收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司在不超过16亿元额度内使用闲置募集资金进行现金管理。
此议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：
恒康医疗集团股份有限公司
1、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定。
2、对公司截止2015年6月5日预先投入的募集资金投资项目的自筹资金情况，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2015】62030018号《关于恒康医疗以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确认，同意公司使用募集资金52,634.29万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》。
为保障公司监事会的正常运行，经与会监事认真审议，同意选举程华梅女士担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会任期届满。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
监事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-064号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自 2018年 5月 30日开市起开始停牌。公司分别于 2018年 5月 31日、6月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2018-061号）、《重大资产重组进展公告》（2018-062号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动中介机构开展相关尽职调查工作。
鉴于重组相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：000820 股票简称：ST节能 公告编号：2019-051
神雾节能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
一致行动人股东保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划概述
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2019年1
月15日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号
2019-005）。合计持有本公司股份35,930,341股（占本公司总股本的5.64%）的一致行动人股东文菁华、曹雅群及张寿清（以下简称“一致行动人”）计划在本减持计划披露之日3个月内减持本公司股份合计不超过19,117,356股（不超过公司总股本的3%），其中，通过集中竞价方式减持合计不超过6,372,452股，不超过神雾节能总股本的1%；通过大宗交易方式减持合计不超过12,744,904股，不超过神雾节能总股本的2%。如通过大宗交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起三个交易日后进行；如通过证券交易所集中竞价方式进行减持，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
2019年3月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-026）。一致行动人在2018年1月31日至2019年3月20日期间，通过大宗交易和集中竞价方式共减持其持有的公司无限售流通股31,862,168股，占公司总股本的4.9999%。截至2019年3月20日，一致行动人合计持有公司股份
34,919,741股，占公司总股本的5.48%。
二、减持情况
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||减持姓日期名|减持方式|成交均价(元)|减持数量（股）|占总股本比例|
|曹雅群|2019.4.10|集中竞价|7.53|1,261,200|0.1979%|
||2019.4.12|集中竞价|7.13|100|0.00001%|
|张寿清|2019,4.2|集中竞价|6.815|794,000|0.1246%|
||2019.4.4|集中竞价|7.117|1,000,000|0.1569%|
|合计||||3,055,300|0.4795%|

三、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|文菁华|23,884,856|3.75%|23,884,856|3.748142%|
|曹雅群|6,317,485|0.99%|5,056,185|0.793444%|
|张寿清|4,717,400|0.74%|2,923,400|0.458756%|
|合计|34,919,741|5.48%|31,864,441|5.000342%|

四、其他相关情况说明
1、一致行动人的股份减持遵守了上市公司股东减持股份的相关规定。
2、一致行动人减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，
3、一致行动人不属于公司控股股东，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营，本次减持后，一致行动人仍是合计持有公司5%以上股份的股东。
4、一致行动人所持公司股份已分别于2017年9月8日及2017年9月22
日解除限售并上市流通，本次减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
五、备查文件
《告知函》
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-003株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成股份性质变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月4日发布了《关于控股股东及其一致行动人追加股份限售承诺公告》（公告编号：2014-002）。基于对公司未来发展的信心，公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及其全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司承诺在2015年1月2日前不减持所持有的公司股份。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第20号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕股份性质变更手续，并于 2014年1月 8日收到结算公司出具的关于完成股份性质变更的材料。本次追加承诺股份性质变更前后的股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|21,283,157|6.40|95,696,743|28.76|
|03首发后机构类限售股|0|0|74,413,586|22.36|
|04高管锁定股|21,283,157|6.40|21,283,157|6.40|
|二、无限售流通股|311,516,843|93.60|237,103,257|71.24|
|其中未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|332,800,000|100.00|332,800,000|100.00|

特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
财信国兴地产发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务,通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状况,
进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司和全体股东的合法权益。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了6次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：
1、2018年 2月11，以现场表决的方式召开了第九届监事会第十四次会议。审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年年度报告及摘要》、《公司 2017年度利润分配方案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。
2、2018年 4月 27日，以通讯表决的方式召开了第九届监事会
第十五次会议。审议通过了《公司 2018年度一季报》。
第十六次会议。审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。
4、2018年 10月 15日，以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二次临时会议。审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
5、2018年 11月 16日，以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十七次会议。审议通过了《关于公司放弃 2018年收购重庆中置物业发展有限公司100%股权的议案》、《关于公司放弃 2018年收购重庆市弘信投资有限公司100%股权的议案》、《关于公司放弃 2018年收购重庆财信恒力置业有限公司100%股权的议案》、《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》。
6、2018年 12月 12日，以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十八次会议。审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。
（二）监事会履行职责情况
1、通过定期召开监事会会议、列席现场董事会会议及股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，掌握公司生产经营、财务活动。
2、监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
（三）监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为：公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、公司监事会通过对公司2018年度内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
（3）2018年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
3、公司财务情况：报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为财务报告全面、客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司2018年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见
是客观、公正的。
4、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，没有损害公司利益的情况。
2019年，监事会将继续依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。
特此报告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2019年 4月 24日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十四次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、《关于实施2015年度利润分配方案后调整2016年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的议案》的独立意见
经审核，我们认为：鉴于2016年4月22日公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定，公司对2016年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和首次授予价格进行了调整，该等调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司2016年限制性股票激励计划》中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
二、《关于对2016年限制性股票激励计划激励对象名单调整的议案》的独立意见
经审核，我们认为：调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
三、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
我们对公司向激励对象授予限制性股票有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为 2016年 4月 29日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励限制性股票的取得与授予》（2015年6月 26日修订）以及《公司 2016年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。同时，公司和激励对象均满足《公司 2016年限制性股票激励计划》的授予条件，激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们同意以2016年4月29日为授予日向激励对象授予限制性股票。
四、《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》的独立意见
经审核，我们认为：1、北京优逸文公关策划有限公司（下称“优逸文”）筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌符合公司中长期发展战略规划，有利于优逸文进一步完善法人治理结构，建立有效的激励机制，稳定和吸引优秀人才以进一步做大做强公关、会奖等业务。
2、优逸文筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不影响上市公司的控股股东地位且对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。
我们同意优逸文筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
公司独立董事：姜付秀、杨宏浩、孙云2016年 4月29日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-029
恒信东方文化股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017年度报告》、《2017年度报告
摘要》。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况，公司《2017年度报告》定于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-013广州广电计量检测股份有限公司
关于公司及全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电计量检测股份有限公司及全资子公司于近日取得由国家知识产权局授予的三项专利证书，具体情况如下：
（一）一种磁影响测试桌子
专利类型：实用新型专利
发明人：朱研、吴斌、王成林、李庆颖
专利号：ZL 2018 2 1871816.1
专利申请日：2018年11月 13日
专利权人：广州广电计量检测股份有限公司
授权公告日：2019年11月 1日
授权公告号：CN 209563744 U
专利权期限：自申请日起算十年
（二）一种电源线缆串扰耦合测试系统
专利类型：实用新型专利
发明人：张珏、刘恩博、李庆颖
专利号：ZL 2018 2 1680756.5
专利申请日：2018年10月 16日
专利权人：广州广电计量检测股份有限公司
授权公告日：2019年11月 1日
授权公告号：CN 209570642 U
专利权期限：自申请日起算十年
（三）起爆传感器（1530）
专利类型：外观设计专利
设计人：沈海燕、王广西
专利号：ZL 2018 3 0716327.8
专利申请日：2018年12月 11日
专利权人：广州山锋测控技术有限公司
授权公告日：2019年7月2日
授权公告号：CN 305239980 S
专利权期限：自申请日起算十年
上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，不断丰富公司先进技术储备，进一步完善公司知识产权保护体系，从而提升公司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司董 事 会2019年 11月29日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-046中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司
拟收购 JOINGEAR LIMITED股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中文在线教育集团有限公司（以下简称“教育集团”）拟与JOINGEARLIMITED（一家英属维京群岛法律下设立的 BVI公司）的实际控制人马肖风签署《股权转让协议》，教育集团拟以860万美元自有资金收购马肖风持有的JOINGEAR LIMITED11.66%的股权。2015年12月9日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后，教育集团以2,300万美元投资取得JOINGEAR LIMITED38.33%的股权， JOINGEARLIMITED使用上述资金收购ATAInc.（Cayman）31.68%股权，即教育集团间接持有ATAInc.（Cayman）12.14%的股权，上述交易已交割完毕。
本次股权收购完成后，教育集团将持有 JOINGEAR LIMITED49.99%的股权，JOINGEAR LIMITED持有 ATAInc.（Cayman）40.2%的股权，即教育集团将间接持有ATAInc.（Cayman）总计20.09%股权。
及相关法律、法规的规定，本次对外投资尚需公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况介绍
马肖风：ATAInc.（Cayman）公司董事长兼首席执行官、实际控制人， JOINGEARLIMITED公司实际控制人。
三、投资标的基本情况
ATAInc.（Cayman）（以下简称“ATA”）是中国领先的考试与评测服务机构，其于2008年在纳斯达克上市（代码：ATAI）。
ATA主营业务包括考试运营服务、在线学习服务，所涉及行业包括教育辅助服务行业和在线教育行业。
成立时间：2006年9月22日
住址：开曼群岛大开曼岛 KY1-1111板球广场哈钦斯车道 2681信箱
授权资本：500万美元
根据审计机构毕马威会计师事务所（KPMG）出具的2015年年度审计报告，ATA最近两年的主要财务数据（合并报表数据）如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年3月31日|2016年3月31日|
|总资产|455,244,300|470,461,130|
|总负债|77,921,892|76,230,542|
|净资产|377,322,408|394,230,588|
|项目|2014年4月1日-2015年3月31日|2015年4月1日-2016年3月31日|
|营业收入|350,157,824|417,139,969|
|毛利润|177,618,564|209,122,761|
|净利润|23,055,720|26,051,187|

四、本次交易的主要内容
1、双方同意，教育集团以现金支付方式购买马肖风持有 JOINGEAR
LIMITED11.66%的股权，本次交易完成后，教育集团将间接持有 ATA Inc.
（Cayman）20.09%的股权。
2、以ATA2015年年度审计报告为依据，经双方协商确定，本次股权转让总价款为860万美元。
3、股权转让协议自公司股东大会通过之后生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
1、本次投资可以充分发挥标的公司在在线教育行业经验、品牌效应以及营销渠道等方面的优势，拓宽公司在教育行业的销售渠道，扩大公司服务的辐射范围，增强公司教育产品的推广能力，加速公司的国际化布局。
2、本次投资有助于推进公司的在线教育平台建设，提升公司整体营销服务水平和品牌形象，进一步增强公司的综合实力，符合公司中长期经营发展战略。
3、由于ATA2015年业绩情况良好，营业收入、净利润呈现稳步增长的态势，公司决定追加投资。
六、风险提示
1、业务协同风险
标的公司 ATA的资产和业务大部分在境内，但其在境外上市，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在较大差异，因此，本次交易后的协同能否提高双方业务协同发展，达到投资预期尚存在不确定性。
针对上述风险，公司将通过咨询专业机构、专业人士等途径进一步了解、学习当地的政策法规；同时进一步完善并加强双发业务的协同性，保障投资标的在管理模式、经营方针、发展战略等方面与公司保持一致性，促进投资标的持续、健康发展。
2、业绩风险
目前在线教育行业市场化程度高，竞争激烈，未来若投资标的在经营策略选择、客户资源开发等方面不能适应市场变化，可能会在市场竞争中处于不利地位，导致营业收入下降，达不到此次投资的预期效果。
针对上述风险，公司将充分发挥投资标的的品牌效应及渠道优势，同时深入了解客户需求，进一步完善产品结构，促进投资标的健康、高效运营，提升公司产品的市场占有率。
本次股权转让协议尚未签署，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、履行的审批程序情况
1、本次对外投资事项经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
2、本次对外投资事项，已获得独立董事的事先认可，并发表同意本次对外投资的独立意见。独立董事认为：董事会审议本次对外投事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资具备合理性，董事会在审议本议案时，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合中文在线全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-038高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 4月 17日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2015年 4月 13日以电子邮件的形式发出，全体董事一致同意会议于2015年4月17日召开。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展的需要，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请人民币 10,000万元综合授信额度，期限为一年。具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体
材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”、“公司”）2014年度非公开发行股票并在创业板上市（以下简称“非公开发行股票”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就上海新阳第三届董事会第三次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、上海新阳非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]127号）核准，上海新阳于 2016年 3月非公开发行人民币普通股（A股）10,721,944股，每股发行价格为人民币 27.98元，募集资金总额为 299,999,993.12元，扣除各项发行费用人民币 7,896,226.28元后，募集资金净额为人民币292,103,766.84元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 25日出具众会字（2016）第 3065号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、上海新阳非公开发行股票募集资金投资项目
根据《上海新阳半导体材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
本次发行的募集资金总额不超过30,000万元（含30,000万元），扣除发行费用后拟以对上海新昇增资的形式投入上海新昇，用于集成电路制造用 300mm硅片技术研发与产业化项目。
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|本次募集资金投入金额（万元）|
|集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目|180,000.00|30,000.00|

截至 2014年 9月 3日，公司已将首发节余募集资金 8,997.92万元及自有资金2.08万元合计9,000万元，作为注册资本投入上海新昇。
本次募集资金项目实施主体为公司参股子公司上海新昇，公司将以募集资金对上海新昇增资的形式投入。上海新昇其余股东同意上海新阳本次增资，增资价格为每股1元，其他股东拟将同时进行增资，如届时不增资，则其所持上海新昇股权比例相应稀释。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次董事会召开后至非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
上海新阳本次非公开发行股票募集资金投资项目已经上海临港地区开发建设管理委员会《上海市企业投资项目备案意见号》（沪临地管委备[2015]36号）、上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局《关于集成电路制造用300毫米硅片技术研发与产业化项目环境影响报告书的审批意见》（沪浦环保许评[2015]1376号）和上海市商务委员会《市商务委关于原则同意上海新阳半导体材料股份有限公司通过非公开发行定向增发的方式增资扩股的批复》（沪商外资批[2014]4830号）批准，并经公司股东大会决议通过了本次募集资金投资项目的议案。
根据预案，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位之后以募集资金置换上述先行投入资金。
2、上海新阳使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自本次非公开发行股票经 2014年 9月 4日公司第二届董事会第十六次会议审议后，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项累计合计人民币10,000万元，作为注册资本投入公司参股子公司上海新昇。
公司拟以 10,000万元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金
10,000万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上海新阳以自筹资金预先投入上述
募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《上海新阳半导体材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2016]第3305号）。
3、内部决策程序
上海新阳第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
上海新阳第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
上海新阳本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。上海新阳上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意上海新阳实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
包建祥 张海东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年3月31日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-080安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2018年 8月 8日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2018年 8月 14日上午 9:00在公司会议室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告》。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-112债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年7月3日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年7月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于参与澳大利亚悉尼联邦大街9-25号地块竞拍的议案》
为实施国家“一带一路”发展战略，拓展公司境外房地产开发业务，同意子公司悉尼武夷润德有限责任公司（以下简称“武夷润德”）参与澳大利亚悉尼联邦大街9-25号地块竞拍。地块位于澳大利亚悉尼联邦大街9-25号悉尼中央商务区；项目用地面积791平方米，容积率13.66，建筑高度139米，建筑面积13,969.59平方米，计容建筑面积10,805.59平方米；用途为住宅、酒店公寓和商场等。
武夷润德注册资本为100澳元，公司子公司中国武夷（澳大利亚）投资有限责任公司持有武夷润德70%股权，澳大利亚润德开发有限责任公司持有武夷润德30%股权。该公司经营范围为城市开发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程，物业管理、投资咨询服务、建材销售、劳务技术咨询等。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、《关于中国银行股份有限公司福建省分行12亿元授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构（下称授信银行）融资，具体如下：（一）董事会同意公司在2017年7月13日至2018年6月4日期间内与授信银行签订授信额度协议及/或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币别：人民币或等值外币）120,000万元。上述币种仅仅是一种计量单位，公司可以以其他货币形式使用。货币的折算，按授信银行适用的方法或规定办理。
（二）上述融资，公司可用于向授信银行叙做(包括但不限于)借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。具体授信品种由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。
（三）董事会同时同意公司与授信银行签订授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议
（包括其项下的各单项授信合同）及/或其他融资合同的变更、补充协议。
（四）上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定，不必另行经董事会同意或批准。
（五）董事会同意公司将可以用于抵押或质押的公司资产或财产抵押及/或质押给授信银行，以担保公司对授信银行的债务的优先偿还。
（六）公司的法定代表人或其授权的人代表公司全权办理该融资和担保事宜，其与授信银行签署的融资合同（协议）、担保(保证或抵押或质押等)合同和一切与融资和担保有关的文件(包括该等文件的变更、补充协议)，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
必要时，公司法定代表人或其授权的人有权委托或转委托他人履行其职责。受托或受转托的人的行为视为公司法定代表人的行为，其法律后果和法律责任由公司承担。
我等出席会议(或签署本文件)的董事(及/或董事代理人)证实：出席董事会本次会议(或签署本文件)的董事(及/或董事代理人)达到公司章程所规定的人数；本次会议的召集和举行程序(或本文件的签署)、本决议的作出和内容等符合适用于公司的一切法律、法规和公司章程、规章的规定；上述决定是真实和合法有效的。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-047金融街控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司金融街重庆置业有限公司下属全资子公司金融街重庆融拓置业有限公司（以下简称“重庆融拓置业”）拟将所属项目金融街重庆公司融景中心项目写字楼B座19层、20层、21层出售给北京华利佳合实业有限公司（以下简称“华利佳合公司”），交易总价款为5,990.9万元。
2、公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司持有华利佳合公司85%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华利佳合公司属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、2018年7月5日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以3票同意、 4票回避表决、0票弃权、0票反对审议通过了《关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案》，批准重庆融拓置业将金融街重庆公司融景中心项目写字楼 B座 19层、20层、21层出售给华利佳合公司，交易总价款为5,990.9万元。
公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华利佳合实业有限公司
法定代表人：张海
注册资本：13909.9万
注册地址：北京市工商行政管理局西城分局
主要办公地点：北京市西城区月坛南街32号
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101385499M
经营范围：以下限分支机构经营：住宿、餐饮服务、美容美发、洗浴；销售百货、针纺织品、五金交电；物业管理；投资及投资管理；信息咨询（不含中介服务）；婚纱摄影；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：华利佳合公司主要股东为北京金融街投资（集团）有限公司，持股比例为85%；北京市西城区服装公司集体资产管理协会持股15%。
主要财务数据：2017年度，华利佳合公司营业收入为2657.61万元，净利润为2471.56万元；截止2018年3月31日，华利佳合的资产总额为55200.59万元，负债总额为11768.09万元，净资产为43432.50万元。
2、关联关系说明
公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司持有华利佳合公司85%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华利佳合公司属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、华利佳合公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
写字楼销售价格受到区域位置、供求关系、建筑品质、周边竞品、销售规模等多种因素的综合影响。本次交易采取市场价格的计价方式，交易价格比照周边市场价格及融景中心项目近期已售写字楼价格确定，价格公允。
四、关联交易的主要内容
本次交易的合同文本是根据《重庆市城镇房地产交易管理条例》和住房与城乡建设部、国家工商行政管理总局印发《商品房买卖合同》示范文本制定，出售商品房为金融街融景中心项目写字楼B塔19-21层，建筑面积4,462.08平米，成交均价13,426.24元/㎡，交易总价款为5,990.9万元。
根据销售合同约定，华利佳合公司需在合同签订当日，一次性以现金方式向公司支付商品房价款。
五、关联交易对公司的影响
1、金融街融景中心位于重庆市江北区，介于观音桥商圈及江北嘴中央商务区之间，项目急需集团性大客户拉动本区域整体商务氛围，华利佳合公司作为集团性大客户成交将有力带动项目后期销售。
2、公司与华利佳合公司签约将有利于加快项目资金周转，提高回款速度，提升项目盈利能力。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年初至本公告披露日，公司审议通过的与该关联人（含北京金融街投资（集团）有限公司及关联人）的关联交易金额为30,215万元。
根据深交所2018年3月27日下发《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》规定，公司在连续十二个月内与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人发生关联交易金额已超过最近一期经审计净资产绝对值的5%（具体请见公司于2017年8月18日发布的《金融街控股股份有限公司与北京金融街集
团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》和2018年3月27日发布的《关联交易公告》），故本次关联交易事项属于股东大会决策权限，在董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司第八届董事会第二十二次会议召开前，独立董事事先认可该关联交易，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
2、公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，关联交易决策程序合法、有效。本次关联交易定价合理，没有损害上市公司股东利益。
八、备查文件
1．第八届董事会第二十二次会议董事会决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-034
广东万里马实业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年5月23日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 5月29日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由王鹤亭先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2020年6月14日。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会2019年5月30日
2016年半年度业绩预告修正公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-050
道明光学股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.前次预计情况：道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第一季度报告全文》中对 2016年半年度经营业绩进行了预计；2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：增长0%至50%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-25%-25%|盈利：2,416.8万元|
||盈利：1,812.6 万元–3,021万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司持续通过工艺改进和品质控制提升毛利率，并积极调整优化
公司销售架构、产品结构来提高公司微棱镜等高毛利产品销售收入；但因公司个
2016年半年度业绩预告修正公告
别对外投资的公司业绩与预期存在一定差异，出于谨慎性考虑需计提商誉减值准备，导致公司2016年半年度业绩较预期有所变动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的道歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
道明光学股份有限公司董事会2016年7月13日