西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2017年年度股东大会的议程
【会议时间】：2018年5月11日（星期五）下午14：45
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2018年5月11日14：45由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要》
2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案》
3、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年报审计机构和内控审计机构的议案》
4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告》
5、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告》
6、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案》7、审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》
11.00、关于选举董事的议案
11.01、关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案
11.02、关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案
11.03、关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料11.04、关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案
11.05、关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案
11.06、关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01、关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.02、关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.03、关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案
13.00、关于选举监事的议案
13.01、关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案
13.02、关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案
四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会2018年4月28日
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要》
各位股东：
西藏城市发展投资股份有限公司 2017年年度报告及摘要已经编写完成，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司 2017年年度报告》、《西藏城市发展投资股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案》
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2017年年度审计报告》确认，截止 2017年度母公司累计可分配利润为160,120,683.02元。2017年利润分配预案为：拟以利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），预计共分配利润8,196,607.44元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
2017年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2018年公司资金需求主要包括三方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。预计未来一年资金需求为50-60亿元，为实现2018年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2018年内共计到期借款本金为12.28亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司2017年度的利润分配预案。
公司独立董事对利润分配预案发表独立意见：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司2017年度的现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料3、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年报审计机构和内控审计机构的议案》
各位股东：
根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 85万元-95万元之间确立其 2018年年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在45万元-55万元之间确立其2018年内控审计报酬。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告》
各位股东：
西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017年工作报告已编写完毕，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料5、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告》
各位股东：
西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2017年工作报告已编写完毕，具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料6、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案》各位股东：
公司根据自身情况及行业一般水平，自 2018年 1月 1日起，对公司董事、监事薪酬标准如下：
一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。
二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。
三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。
五、公司职工监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，公司监事长、非职工监事不在上市公司领取薪酬。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料7、审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
各位股东：
公司编制了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-013号《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料8、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位股东：
为合理利用募集资金和提高资金使用效益，公司将在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-014号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料9、审议《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
各位股东：
为了充分利用公司的闲置资金，提高资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟利用最高额度不超过 10亿的闲置资金进行委托理财或定期存单管理，投资类型包括结构性存款或购买保本型理财产品或用于定期存单，委托理财期限自股东大会批准之日起两年，并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料10、审议《关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》
各位股东：
全资子公司上海北方广富林置业有限公司拟为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-016号《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司对外担保的公告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料11.00、审议《关于选举董事的议案》
11.01、审议《关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案》
11.02、审议《关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案》
11.03、审议《关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案》
11.04、审议《关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案》
11.05、审议《关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案》
11.06、审议《关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案》
上述董事简历详见 2018年 4月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料12.00、审议《关于选举独立董事的议案》
12.01、审议《关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案》12.02、审议《关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
12.03、审议《关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案》上述董事简历详见 2018年 4月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会资料13.00、审议《关于选举监事的议案》
13.01、审议《关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案》
13.02、审议《关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案》
上述监事简历详见 2018年 4月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
请各位股东审议。