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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-052
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2、与合肥瑞成其他股东尚未达成书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合
伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
5、暂无法发行股份购买资产
2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告，公司暂无法发行股份购买资产，交易难度进一步
增加。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-023福建圣农发展股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年6月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知于2018年6月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：一、审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名严高荣先生、张玉勋先生两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名叶蔚女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司第五届监事会组建之日起计算。
公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。
二、审议通过了《关于调整公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，该方案能有效地调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及经营效益。
监事会认为，本次调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案是基于公司董事会、监事会进行换届选举提出的。为使公司薪酬方案更好的促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，我们同意通过《关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
调整后薪酬方案如下表（公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围）：
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||职务||年度基本工资（人民币万元）||绩效奖金|
|董事长||100.00||根据当年实际工作情况确定||
|总经理||80.00||根据当年实际工作情况确定||
|副总经理||36.00-60.00||根据当年实际工作情况确定||
|财务总监||50.40||根据当年实际工作情况确定||
|董事会秘书||15.00||根据当年实际工作情况确定||

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|董事（指专职董事）|8.00|根据当年实际工作情况确定|
|监事（指专职监事）|12.00|根据当年实际工作情况确定|

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于新增公司及下属子公司 2018度日常关联交易预计的议案》，表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次新增关联交易事项，是基于公司实际经营需求提出，为保障公司持续稳定生产经营。新增关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，表决时关联董事均回避表决。
具体内容详见公司于 2018年 6月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于新增公司及下属子公司2018度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一八年六月二十九日
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
（一）公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、严高荣，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自 1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司种肉鸡场副场长、孵化厂厂长、饲料厂厂长、中坊肉鸡加工厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任公司第四届监事会主席，福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，福建省第十一届政治协商会议委员，浦城县工商业联合会（总商会）副主席，浦城县慈善总会常务副会长，中共福建圣农集团浦城公司支部委员会书记。严高荣先生现持有本公司股份2,400股。严高荣先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，严高荣先生不属于失信被执行人。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、张玉勋，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司第四届监事会股东代表监事兼品管部总监。张玉勋先生现持有本公司股份2,000股。张玉勋先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张玉勋先生不属于失信被执行人。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
（二）公司第五届监事会职工代表监事候选人简历
监事兼品管部副总监，具有丰富的肉鸡品质管理经验。叶蔚女士现持有本公司股份2,000股。叶蔚女士与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶蔚女士不属于失信被执行人。叶蔚女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-018
冰轮环境技术股份有限公司
监事会 2019第二次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司监事会2019年第二次会议（临时会议）于 2019年 3月 26日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席董大文先生召集和主持，会议通知已于 2019年 3月 19日向全体监事发出。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过2018年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司监事会2019年3月26日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-063振兴生化股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟对公司名称及证券简称进行变更，变更以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准，公司证券代码保持不变，仍为“000403”。具体拟变更情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|中文名称|振兴生化股份有限公司|南方双林生物制药股份有限公司|
|英文名称|Zhenxing Biopharmaceuticaland Chemical Co., Ltd.|Southern ShuanglinBio-pharmacy Co., LTD|
|证券简称|振兴生化|双林生物|

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政主管部门核准后方可实施。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
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|-|
|因公司控股股东变更，根据经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券|
|简称。变更后的公司名称及证券简称与现有主营业务相匹配，更加符合公司的实际|
|经营状况和未来发展需要，符合相关监管规则规定。|

三、独立董事意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》
等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益及实际经营情
况，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大
会审议。
四、其他事项说明
本次拟变更公司名称及证券简称事项尚需获得股东大会审议批准，并需向工商行政主管部门办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-083搜于特集团股份有限公司
关于扩大公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、扩大经营范围情况
根据公司经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“货物及技术进出口”，具体情况如下：
变更前：销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；
互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；商务信息咨询；
信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资租赁；投资管理；资产管理；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；
互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；商务信息咨询；
信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资租赁；投资管理；资产管理；供应链管理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理部门核准登记的内容为准）
二、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年 9月18日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会对第五届监事会第八次会议相关事项的专项意见
一、对公司2017年年度报告及其摘要的专项意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司2017年度利润分配预案的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。
三、对公司《2017年度内部控制评价报告》的意见
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
四、对会计政策变更的意见
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的最新修订的会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第八次会议的专项意见》之签署页）
监事：
刘由材 程杨 肖访
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易
的事前认可意见
本人作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第三届董事第六次会议的《关于批准公司 2015年度日常关联交易的议案》。
公司预计在 2015年度与相关的关联方的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，有关交易构成关联交易。车成聚董事、于东和董事、周洪秀董事因在交易对方或交易对方的控股股东任董事，故为关联董事，应回避本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
上述关联交易符合公司经营发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事车成聚、于东和、周洪秀应按规定予以回避。
独立董事:郭宝华 陈俊发 孟芳
顾地科技股份有限公司监事会对董事会
《关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》的意见
一、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了（勤信鉴字【2015】第1021号）的《内部控制鉴证报告》，该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。
导致否定意见的事项内容如下：
“(一)顾地科技控股股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金 15,721.06万元，产生利息 665.06万元，顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内部控制运行失效。
(二)公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部分非全资子公司销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序，与之相关的内部控制运行失效。”
二、监事会对内部控制鉴证报告中否定意见事项的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对 2014年度的内部自我评价报告、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并出具的《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可内部控制审计报告的否定意见事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层按照第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于控股股东资金占用的整改报告》中所提出的整改措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，消除否定意见事项段提及的内容，切实维护中小投资者的利益。
顾地科技股份有限公司监事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-148债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
2012年公司债券（第一期）偿债专户存入部分资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年公司债券（第一期）（简称：12中富01；代码：112087），募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%，该期公司债于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。
2015年5月28日，公司未能按期全额支付本金，仅支付本金人民币20,650万元，占本期债券应付本金的35%，尚余38,350万元未支付。
公司于今日向开立在交通银行股份有限公司珠海分行的公司债偿债专户存
入资金20,110万元，截至目前，公司债偿债专户资金余额为239,541,225.14元。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-073
深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年8月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月1日下午 14:50
（2）网络投票时间：2014年8月 31日至 2014年9月 1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 1日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 8月 31日下午15：00至 2014年 9月 1日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 60人，代表股份 94,317,356股，占公司有表决权股份总数的66.8918%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 93,693,615股，占公司有表决权股份总数的 66.4494%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 59人，代表股份 623,741股，占公司有表决权股份总数的0.4424%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、会议以特别决议审议通过了《关于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意94,317,356股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意623,741股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的0%。
表决结果为：同意94,233,856股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9115%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
弃权83,500股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0885%。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意540,241股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的86.6130%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权83,500股（其中，因未投票默认弃权83,500股），占出席会议的中小投资者的有效表权决股份的
13.3870%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2014年第四次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-069
鸿博股份有限公司
关于重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟收购一家国内特种票据印制公司（以下简称“标的公司”）的控股权。目前，公司已就收购事项与标的公司实际控制人签署了《保密协议》，近期公司将聘请中介机构对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。
标的公司的实际控制人与本公司、本公司实际控制人无关联关系，不存在关联交易。经公司初步核查，本次收购事项属于须经股东大会审议的重大事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次收购事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
鸿博股份有限公司二〇一五年十月九日
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的事前认可函根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易事项的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅，我们认为本次关联交易的文件完备，本次交易符合公司战略发展需要，遵循了公开、公正、公平原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2018年12月7日
江苏大港股份有限公司
独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，认真审阅了六届十九次董事会《关于补选公司非独立董事的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次董事会提名第六届董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
因此，我们一致同意非独立董事候选人谢恒福、景学宝的提名，并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
陈留平 邹雪城 芈永梅
二○一七年三月十四日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-056中原内配集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟在玉林投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广西玉林投资设立全资子公司，从事气缸套及相关内燃机零部件产品的制造、经销、科研等经营活动。具体内容详见2015年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟在玉林投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-032）。
2015年8月19日，公司收到玉林市工商行政管理局于2015年8月10日颁发的《营业执照》（注册号：450900000133024），完成工商注册登记手续。相关信息如下：
名称：中原内配集团广西有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：玉林市玉柴产业新城玉川路两侧
法定代表人：薛德龙
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2015年8月10日
经营范围：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及相关内燃机配件、设备的设计、研发、制造、销售、技术服务；经营与本企业相关的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口、边境贸易业务；仓储物流业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-056深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月1日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第六次会议通知。会议于2019年7月4日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司以 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额（即 8,394.19万股）为基数，对全体股东每 10股派发现金红利 2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。以上利润分配方案已实施完毕，公司总股本由83,941,900股增加至142,701,230股，注册资本也相应由83,941,900元人民币增加至142,701,230元人民币。根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
公司近日收到公司控股股东、董事长兼总裁王进军，公司第二大股东、董事兼副总裁王武军以及公司第三大股东王孝军发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。申请豁免王进军、王武军和王孝军在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定相关承诺。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。
三、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
经公司全体董事审议，同意于2019年7月22日下午14：00召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-033
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，预计无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，因此公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请停牌期限届满后继续停牌，并将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详情见公司于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。公司已安排将该议案提交于2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构仍也在持续推进关于本次重大资产重组标的公司相关评
估及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-074北京易华录信息技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-100%|盈利：3,037.62万元|
||盈利：5,467.72万元-6,075.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年前三季度经营情况良好，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加，主要原因是：智能交通及智慧城市产业发展环境持续向好，公司业务订单和储备稳步增加，公司交付能力不断提高，同时今年以来公司的销售费用、管理费用增幅得到了有效控制，上述因素均有力促进了公司前三季度业绩的快速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－059银基烯碳新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月9日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 8月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 8月 8日 15:00至 2017年 8月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司总部会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长熊茂俊先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共139名，代表有表决权股份125,851,558股，
占公司有表决权股份总数的10.8978%。其中，现场出席的股东及股东代理人为8名，代表有表决权股份120,984,383股，占公司有表决权总股份10.4764％；参与网络投票的股东为 131名，代表有表决权股份 4,867,175股，占公司有表决权股份总数的0.4215%。
公司董事长、监事、总经理和董事会秘书出席本次股东大会，北京隆安律师事务所沈阳分所吴杰律师、路妍律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《公司关于对子公司提供融资担保的议案》。
表决情况：同意 125,191,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4755％；反对 584,675股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.4646％；弃权 75,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599％。
表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：吴杰、路妍
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2017年8月9日
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度董事薪酬方案
为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司董事。
二、公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、董事的薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。
（二）未在公司担任除董事以外其他职务的董事（独立董事、董事长、副董事长除外）领取董事津贴人民币5万元（税前）。
（三）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2014年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。
（四）董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。2014年度的基本薪酬分别为60万元（税前），绩效薪酬是根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定发放的薪酬。董事长、副董事长的绩效薪酬纳入公司高级管理人员的绩效薪酬分配方案。
四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（一）薪酬收入的个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
（三）住房公积金按比例由个人支付的部分。
五、公司董事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
六、本方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司 2014年4月
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-128广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持计划
减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-081），公司持股5%以上股东汪南东先生因未按《股票质押式回购交易业务协议》约定及相关要求对股票质押回购交易履行提前购回义务，兴业证券股份有限公司及兴证证券资产管理有限公司拟对汪南东先生的质押股票进行违约处置，拟处置股份数量不超过 59,233,600股（即不超过 2019年7月 8日公司总股本6,825,258,976股的0.87%），减持期间为自公告之日起（即 2019年 7月9日）15个交易日后六个月内。
根据上述减持计划，截至 2019年 10月30日，本次减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、被动减持计划实施进展
截至 2019年10月 30日，本次被动减持计划尚未实施。汪南东先生目前持有公司股份 394,176,370股，占 2019年 10月 30日公司总股本6,847,077,440股的5.76%。
二、其他相关说明及风险提示
相关规定进行了预披露。
2.公司在与领益科技（深圳）有限公司进行重大资产重组时，公司原控股股东、实际控制人汪南东先生作出了股份锁定承诺：“在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起，即2018年 2月13日）36个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。”2019年 4月以来，因民间借贷纠纷、股票质押违约等事宜，汪南东先生所持有的公司股份多次出现被动减持的情形，已违反上述股份锁定承诺。目前，深圳证券交易所已对汪南东先生处以公开谴责的处分，中国证券监督管理委员会广东监管局已对其采取出具警示函的行政监管措施。
3.截至本公告披露日，汪南东先生预披露的被动减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其被动减持计划后续的实施进展情况，并督促相关方严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司购买理财产品额度事项的独立意见
经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一
节：风险投资》中规定的风险投资品种，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
二、关于公司使用闲置资金进行风险投资事项的独立意见
经审核，我们认为：公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见补充流动资金或归还银行贷款的情况。
公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用1亿元自有闲置资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事： 徐卫东 孟红 梁华权
签署日期：二〇一九年四月二十二日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-116天壕环境股份有限公司
关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（简称“赛诺膜”）向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，授信业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，担保主债权金额为人民币1,000万元，授信期限为1年。
公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜100%的股份，为赛诺膜的实际控股股东。
公司第三次董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期:2009年8月24日
2、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦806
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：6,270万元
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜100%股权,为赛诺膜的实际控股股东
7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年||||8,346.47|807.74|720.13|
|2016年12月31日|15,613.77|6,487.09|9,126.67||||
|2017年1-9月||||5,930.66|826.01|702.11|
|2017年9月30日|15,654.17|5,825.39|9,828.78||||

注：2016年年度财务数据已经审计，2017年第三季度财务数据未经审计,存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、授信金额：人民币1,000万元
3、担保主债权金额：人民币1,000万元
4、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
5、担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
6、担保方式：本公司提供连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为，北京赛诺膜技术有限公司是公司的全资子公司，公司为其提供担保符合实际经营管理的需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，
公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，授信业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，担保主债权金额为人民币1,000万元，授信期限为1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为87,266.49万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.23%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》，详见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）和《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-117）。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 93,823.49万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.20%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-047四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一章建伟先生告知，获悉章建伟先生所持有的公司部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章建伟|是|2,700,000股|2017年5月2日|2018年5月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|12.45%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章建伟先生持有公司股份21,694,200股，占公司总股本的9.57%。章建伟先生持有公司股份累计被质押15,652,919股，占公司总股本的6.91%。
截至本公告披露日，章建伟先生及其一致行动人袁旭先生、陈俊先生以及袁旭先生之一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份71,485,450股，占公司总股本的31.55%。前述股东所持有公司股份累计被质押 51,830,735股，占公司总股本的22.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结
明细表、持股5%以上股东每日持股变化明细。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-047特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年5月15日