关于福建省青山纸业股份有限公司
2018年年度股东大会的
法 律 意 见
福建至理律师事务所
地址:中
国福州市湖东路152号中山太厦25层邮政编码:35OOOs
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福建至理律师事务所
关于福建省青山纸业股份有限公司
2018年年度股东太会的法律意见书
闽理非诉字
(2019)第075号致:福建省青山纸业股份有限公司
“ ”
福建至理律师事务所
(以下简称本所)接受福建省青山纸业股份有限公司(以下简称
“公司”
)之委托,指派林涵、魏吓虹律师出席公司⒛18年年度股东太会
(以下简称
“本次太会”
),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》
)、
《上市公司股东太会规则(2016年
修订
)》
(以下简称《上市公司股东太会规则》
)、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订
)》
(以下简称《网络投票实施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福建省青山纸业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。
对于本法律意见书,本所律师特作如下声明
:
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》1。
和
《律师事务所证券法律业务执业规则(试行
)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则9进行了充分的核查验证9保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整9所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重太遗漏,并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次太会会议资料以及其他相关资料(包括但不限于公司第八届董事会第二十七次会议决议及公告、第八届监事会第二十六次会议决议及公告、《关于召开⒛18年年度股东太会的通知》、本次太会股权登记日的股东名册和
《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负责。
对于出席现场会议的公司股东
(或股东代理人)在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料,其真实性、有效性应当由股东
(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名
(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。
公司股东
(或股东代理人)通过上海证券交易所上市公司股东太会网络4。
投票系统
(包括交易系统投票平台、互联网投票平台》参加网络投票的操作行为均视为股东自已的行为9股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东太会网络投票系统进行网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
按照
《上市公司股东太会规则》的要求,本所律师在本法律意见书中仅5。
对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见,本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次太会的决议一并公告。
6。
基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下 :-、本次太会的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十七次会议于⒛19年4月19日作出了关于召开本次太会的决议,公司董事会于zO19年4月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2018年年度股东太会的通知》。
本次太会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次太会现场会议于⒛19年5月15日下午在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室召开,由公司董事长张小强先生主持。公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为:(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东太会召开当日的交易时间段9即
9∶
9:30△⒈SO和13:0O-15:0Q;(纷通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东太会召开当日的 15-15:00。
9∶
本所律师认为,本次太会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东太会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次太会召集入和出席会议人员的资格
(一)本次太会由公司董事会召集。本所律师认为,本次太会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次太会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东
(或股东代理入,下同)共18入1。 9代表股份819,969,463股,占公司股份总数(1,7739706,005股)的比例为猸。2⒛
1%。
其中:(1)出席现场会议的股东共4人,代表股份310,957,688股
9占公司股份总数的比例为 5315%;(zl根据上证所信息网络有限公司在本次太17。
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共
14人,代表股份
509”
011,775股,占公司股份总数的比例为
28。
6976%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司董事、监事和总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦出2。
席了本次大会。
本所律师认为,上述出席会议入员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次太会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议
:
(一)表决通过《2018年度董事会工作报告》9表决结果为:同意81998狃9563股,占出席会议股东所持表决权的
99。
9847‰反对
124,900股,占出席会议股东所持表决权的
0153%;无弃权票。
0。
(二)表决通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为:同意819” 7839563股,占出席会议股东所持表决权的99.9773%;反对
185,900股9占出席会议股东所持表决权的0.0227%;无弃权票。
(三)表
决通过《独立董事2018年度述职报告》9表决结果为:同意819,8狃9563股,占出席会议股东所持表决权的
99。
9847%;反对124,900股9占出席会议股东所持表决权的
0153%;无弃权票。
0。
(四)表决通过《2018年度报告全文及摘要》,表决结果为:同意819,8狃9563股,占出席会议股东所持表决权的
gg。
9847%;反对1249900股9占出席会议股东所持表决权的
0153%;无弃权票。
0。
(五)表决通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为:同意8199844,563股,占出席会议股东所持表决权的gg。
9847%;反对124,900股,占出席会议股东所持表决权的
0153%;无弃权票。
0。
(六)表决通过《⒛18年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,表决结果为:同意819,7749猸
3股,占出席会议股东所持表决权的
99。
9762%;反对195,000股,占出席会议股东所持表决权的02⒛%;无
弃权票。
0。
(七)表决通过《关于授权向金融机构申请⒛19年度综合授信额度的议案》 ,表决结果为:同意819,8狃,563股,占出席会议股东所持表决权的
99。
9847%;反对124,900股,占出席会议股东所持表决权的0153%;无弃权票。
0。
(丿
决通过
《关于提请股东太会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业
`)表
务的议案》9表决结果为;同意819,775,463股,占
出席会议股东所持表决权的9763%;反对1949000股,占出席会议股东所持表决权的0237%;无弃权票。
99。 0。
(九)表决通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意 819,784,563股,占
出席会议股东所持表决权的
99。
9774%;反
对
124,900股,占
出席会议股东所持表决权的
0152%;弃
权
GO,000股,占
出席会议股东所持表决权的0。
0.0074%。
(十)在关联股东福建省能源集团有限责任公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决的情况下,由出席会议的非关联股东表决通过《关于zO19年日常关联交易预计的议案》9表决结果为:同意340,758,550股,占
出席会议非关联股东所持表决权的
99。
阢31%%;反对194,000股,占出席会议非关联股东所持表决权的0Q05Gg%;无弃权票。
(十一)表决通过《关于聘请⒛19年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》9表决结果为:同意81997759463股,占出席会议股东所持表决权的9763%;反对194,000股9占出席会议股东所持表决权的怩37%;无弃权票。
99。 0。
(十二)表决通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》 ,表决结果为:同意8199714,463股,占出席会议股东所持表决权的
9689%;99。
反对255,OO0股,占出席会议股东所持表决权的0311%;无弃权票。
0。
本所律师认为,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述9本所律师认为,本次太会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东太会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定9本次太会
召集人和出席会议入员均具有合法资格9本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份,副本若干份9具有同等法律效力。
特此致书
!
(本页以下无正文
)
(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司⒛18年年度股东大会的法律意见书》之签署页
)
襻
f
旬
经办律师
:
魏吓虹
匍肛勤狮浈麸:驯幽哕
刘建生
二○一九年五月十五日