证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-023号长沙开元仪器股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于2015年03月28日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2015年04月21日下午14：30
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年04月21日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 20日15：00至 2015年 04月 21日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区开元路 172号办公楼 1楼会议厅
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、主持人：公司副董事长罗旭东先生
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10名，代表股份数为77650387股，占公司有表决权股份总数的61.63%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司表决权的股份数为 77639887股，占公司有表决权股份总数的61.62%。通过网络投票的股东2人，代表股份10500股，占公司有表决权股份总数的0.0083％。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
公司《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见 2015年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014年度报告全文》“第四节董事会报告”。
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
公司《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见 2015年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
3、审议《关于公司<2014年度报告>全文及摘要的议案》
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见 2015年 3月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
《公司 2014年度财务决算报告》详见 2015年 3月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
同意以截止 2014年 12月 31日公司总股本 126,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共计派发现金股利 1260万元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。以截止 2014年12月 31日公司总股本 126,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 126,000,000股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000股。同意修改《公司章程》中与注册资本相关的条款，及授权董事会办理工商变更相关事项。
表决结果：同意 77650387股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。
其中：网络投票表决结果为：同意10500股，占参加网络投票股东所持股份
的100％；反对 0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权 0股，占参加网络投票股东所持股份的0％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意545350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7023%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%
6、审议《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为38万元/年。
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
7、审议《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意 77642987股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9905%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权7400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0.0095%。
其中：网络投票表决结果为：同意 3100股，占参加网络投票股东所持股份的29.52％；反对0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权7400股，占参加网络投票股东所持股份的70.48％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意
537950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6928%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 7400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
8、审议《关于公司更名的议案》
同意在公司名称中增加“智能”二字，并扩大行业范围。公司名称具体变更以工商最后核准为准，同时授权董事会办理工商变更相关事宜。
表决结果：同意 77650387股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。
其中：网络投票表决结果为：同意10500股，占参加网络投票股东所持股份的100％；反对 0股，占参加网络投票股东所持股份的0％；弃权 0股，占参加网络投票股东所持股份的0％。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意545350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7023%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、刘佩律师现场见证，并出具了《关于长沙开元仪器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司 2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司2014年度股东大会决议》
2、湖南君卓律师事务所《关于长沙开元仪器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年 4月21日