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证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017【-061】北京长久物流股份有限公司
关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司北京顺义支行
委托理财金额：人民币20,000万元
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财期限：33天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司于2017年9月26日与交通银行股份有限公司北京顺义支行签署《交通银行‘蕴通财富·日增利 31天’理财产品协议》，公司使用 20,000万元人民币购买了交通银行股份有限公司发行的交通银行“蕴通财富·日增利 33天” 2171174056号保证收益型理财产品，产品期限从 2017年 9月 27日起，周期 33天。
公司本次投资委托理财产品旨在合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，降低财务费用，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2017年4月14日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》。在确保资金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下，公司根据自身经营情况和资金状况，拟利用不超过人民币4亿元的闲置资金进行阶段性委托理财，仅投资具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为交通银行股份有限公司北京顺义支行，交易对方与本公司均不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司使用闲置自有资金 20,000万元人民币购买的交通银行股份有限公司发行的交通银行“蕴通财富·日增利33天”2171174056号保证收益型理财产品，产品期限从 2017年 9月 27日起，周期 33天，预期年化收益率4.30%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。托管费率：0.05%/年，产品到期后收取；投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品合同的约定，在扣除托管费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益。如产品投资运作所得未达到按预期年化收益率计算的投资收益，银行将不收取投资管理费，产品投资运作所得超过按预期年化收益率计算的投资收益的部分，作为银行投资管理费归银行所有。
（二）产品说明
交通银行“蕴通财富·日增利 33天” 2171174056号理财产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。除协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在产品到期日前第10个工作日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365。
（三）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（四）风险控制分析
2171174056号理财产品，为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益，产品风险评级为极低风险产品（1R），风险可控。
2、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金安全。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）独立董事意见
公司第二届董事会二十二次会议审议通过《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置资金进行短期委托理财。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金所购买委托理财本金余额为 34,300万元人民币（详见本公司2017-057号公告）。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年9月27日
格力地产股份有限公司独立董事
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2015年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构事宜发表如下意见：
一、公司2014年度财务报表及内部控制审计报告是由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报表及内部控制审计机构。
二、同意公司 2015年度财务报表及内部控制的审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。
三、公司本次聘任财务报表及内部控制审计机构不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：徐卫东、郭国庆、黄燕飞
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2019—040淮北矿业控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2019年 8月 8日以通讯方式召开，应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、公司 2019年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2019年半年度报告进行了严格地审核，认为：
1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2019年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；
3.未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《公司 2019年半年度报告》《公司 2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公
司当期财务报告产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-041）。
三、关于确认 2019年度日常关联交易超额部分及调整 2019年度部分日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于确认 2019年度日常关联交易超额部分及调整 2019年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-042）。
四、公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司监事会核查后认为：
1.公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；
2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.监事会对《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》没有异议。
表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2019年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-043）。
五、关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案
公司决定对本次发行的募集资金投资项目中偿还公司债务金额由 70,000.00万元调减为 69,940.00万元，本次募集资金总额相应由“不超过 275,800.00万元（含发行费用）”调减为“不超过 275,740.00万元（含发行费用）”。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》（公告编号：临2019-044）。
六、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）的议案
根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司决定对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于公司公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2019-045）及《公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）。
七、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告》（修订稿）的议案
根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司对本次公开发行可转换公司债券的可行性进行进一步的分析论证。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》（修订稿）。
八、关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》（修订稿）的议案
根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司就本次公
开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：临2019-046）。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述第五至八共4项议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司监事会2019年8月10日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2018-025
江西洪都航空工业股份有限公司
关于公司2017年度报告环境信息情况的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《洪都航空 2017年年度报告》。
现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对《洪都航空 2017年年度报告》中的“第五节重要事项/十七、积极履行社会责任的工作情况/（三）环境信息情况”内容补充披露如下：
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口分布情况|执行的污染物排放标准|超标排放情况|
|江西洪都航空工业股份有限公司|COD|有组织|总口|《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表2中二级标准≤150mg/L|无|
|||有组织|航空城总排放口|航空城污水处理厂接管标准≤250mg/L|无|
|江西洪都航空工业股份有限公司|NH-N3|有组织|总口|《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表2中二级标准≤25mg/L|无|
|||有组织|航空城总排放口|航空城污水处理厂接管标准≤30mg/L|无|
||六价铬、总镉、总铬|有组织|车间口|《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准六价铬≤0.2mg/L、总镉≤0.05mg/L、总铬≤1.0mg/L|无|
||二氧化硫、氮氧|有组织|车间口|《锅炉大气污染物排放标准》|无|

||||||
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|化物、烟尘|||（GB13271-2014）表1二氧化硫≤100mg/m3、氮氧化物≤400mg/ m3、烟尘≤30mg/ m3||
|苯系物|有组织|车间口|《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 苯≤12mg/m3、甲苯≤40mg/ m3、二甲苯≤70mg/ m3|无|
|颗粒物|有组织|车间口|《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 ≤120mg/ m3|无|
|氮氧化物|有组织|车间口|《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准 ≤200mg/ m3|无|

2017年报告期间，公司所有污染物平均浓度均不高于上述标准，均达标排放。化学需氧量（COD）累计排放量为100.8吨，不超过环保局总量要求。
2.防治污染设施的建设和运行情况
废水处理：公司现有车间废水处理设施5套，即表面处理废水站、电镀废水处理站、荧光废水处理站、化铣废水处理站、航空城 B201废水处理站，有 5个车间排放口，所有废水均处理达标后才外排。
主要工艺采用：分别采用氧化剂氧化+SBR池好氧处理+曝气式生物滤池的方式及氧化+还原+沉淀等处理工艺，确保废水在车间排放口达标排放。
烟气处理：公司锅炉于 2015年全面实施煤改气，采用天然气作燃料。喷漆废气采用水喷淋（或玻璃纤维棉）加活性炭方式进行处理。吹砂粉尘采用重力沉降+旋风除尘+水喷淋方式进行除尘。
废气处理设施均运行良好。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司在建及已经建设完成的项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了环境报告设施竣工验收。南昌航空城北区集中供热建设项目已取得南昌市环境保护局颁发的《关于江西洪都航空工业股份有限公司南昌航空城北区集中供热建设项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2017]153号）。
公司严格按照排污许可管理办法的要求，获得了排污许可证，并严格遵守相关规定。
4.突发环境事件应急预案
公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案制
度，将文件下发至各有关单位，并定期进行培训和演练，提高了公司员工处理环
境突发事件的应急能力，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。
5.环境自行监测方案
公司厂区污水总排口安装了在线监控等自行监测系统，实时监测废水排放情况。同时，委托有资质的第三方检测机构对公司污染物进行监测，监测结果显示公司各项污染物排放浓度均符合排放标准，所有污染物达标排放。
6.其他应当公开的环境信息
公司生产至今所有污染物排放都符合国家标准。
公司加强危险废物的规范化管理，根据 2017年危险废物管理计划，定期组织开展危险废物的转移和台账的建立及完善工作，确保有毒有害废物安全转移、处置。
除上述补充外，公司 2017年度报告其他内容未发生变化。上述补充不会对公司2017年度报告财务状况和经营成果造成影响。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-092
熊猫金控股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月17日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|
|3|关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案|√|
|4|关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2015年9月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2015/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2015年9月16日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年 9月2日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月17日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||
|3|关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案||||
|4|关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广发证券股份有限公司
关于海利尔药业集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及海利尔募集资金投资项目的实际资金投入状况，对海利尔使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，海利尔向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币 24.95元。募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了募集资金专户三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
经海利尔 2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会及 2015年第二次临时股东大会批准并以招股说明书的形式对外披露，海利尔首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|拟投入总额|募集资金金额|项目备案文号|
|年产 8,000 吨水性化制剂项目|13,300.81|13,300.81|青城发改投资备[2016]38号|

|||||
|-|-|-|-|
|年产 7,000 吨水性化制剂项目|13,049.52|13,049.52|西发改备[2016]76号|
|年产 50,000 吨水溶性肥料项目|12,860.00|12,860.00|青城发改投资函[2014]175号|
|研发中心扩建项目|2,997.80|2,997.80|青城发改投资备[2016]43号|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|25,000.00|—|
|—|67,208.13|67,208.13|—|

2017年 3月 27日，经海利尔第二届董事会第十六次会议批准，公司年产50,000吨水溶性肥料项目使用募集资金3,831.37万元置换预先投入的自筹资金；
公司研发中心扩建项目实施地点由青岛市城阳区国城路 216号变更为青岛市城阳区城阳街道西城汇社区西北 1000米处。
2017年4月18日，经海利尔2016年年度股东大会批准，公司年产8,000吨水性化制剂项目变更为山东海利尔 2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目；公司使用最高额不超过 4.5亿的闲置募集资金进行现金管理。
2017年10月10日，经海利尔第三届董事会第三次会议批准，公司使用总额不超过6,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
2017年11月3日，经海利尔第三届董事会第五次会议批准，公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2018年 1月 2日，经海利尔第三届董事会第七次会议批准，公司使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2018年 2月 9日，经海利尔第三届董事会第九次会议批准，公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至2018年2月28日，募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目|拟投入金额|
|山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目|18,200.00|

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|-|-|
|年产7,000吨水性化制剂项目|13,049.52|
|年产50,000吨水溶性肥料项目|12,860.00|
|研发中心扩建项目|2,997.80|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 8,300万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
四、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,300万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,300万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事出具了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用不超过8,300万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用8,300万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关
规定要求；
2、公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；
本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；截止本核查意见出具日，公司前次使用募集资金用于暂时补充流动资金尚未到期；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：______________________________
陈凤华詹先惠
广发证券股份有限公司年月日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 1日公告了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“报告书”）。根据中国证监会2014年11月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141443号）等文件的要求，公司对报告书进行了补充和完善。本次修订的内容主要体现在以下方面：1、本次交易已取得中国证监会的核准文件，报告书已在“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”中增加了本次交易取得上述核准的说明；
在“重大事项提示”中删除了“本次交易尚需履行的程序”；在“重大事项提示”之“九、风险因素”以及“第十三节风险因素”中删除了“本次交易的审批风险”的风险提示。
2、根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的相关议案，本次公司发行股份募资配套资金规模调整为不超过2.7亿元，报告书中涉及发行股份募资配套资金的相关内容相应进行了修订。
3、补充披露了雄风稀贵在建项目的相关审批文件、所需资金、预计收益率、在建项目对本次交易评估的影响以及是否考虑募集配套资金对本次交易价格的影响。请详见报告书“第五节本次交易涉及股份发行的情况”之“二、本次交易中的股票发行”之“（十一）募投项目基本情况”。
5、补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施。请详见报告书“第五节本次交易涉及股份发行的情况”之“二、本次交易中的股票发行”之“（十三）本次募集配套资金失败的补救措施”。
6、补充披露了标的资产差异定价对本次交易价格、本次发行股份数量及交易对方所取得股份数的影响。请详见报告书“重大事项提示”之“三、本次发行股票的价格、发行数量及现金支付情况”之“（四）标的资产差异定价”以及“第一节本次交易概述”之“五、本次发行股票的价格、发行数量及现金支付情况”之“（四）标的资产差异定价”。
7、结合上市公司近三年的投资计划等情形，补充披露了上市公司未来的战略规划，并结合战略规划补充披露了本次交易的原因及必要性。请详见报告书“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“（三）本次交易的原因及必要性分析”。
8、结合财务数据补充披露了重组后上市公司的主营业务构成，并披露了上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划、定位及发展方向。请详见报告书“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“六、上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划、定位及发展方向”。
9、补充披露了本次重组的整合计划；结合标的资产对其管理层、核心技术人员的依赖程度补充披露了本次重组后防范标的资产管理层、核心技术人员流失的相关安排。请详见报告书“第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论和分析”之“四、交易完成后公司的资产、业务整合及人员调整计划”及“五、本次重组后防范标的资产管理层、核心技术人员流失的相关安排”。
10、补充披露了报告期内历次增减资及股权转让的原因和必要性，作价合理性，历次增资及股权转让中股东之间是否存在对赌情形，并补充披露了股权变动相关各方的关联关系。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、交易标的近三年资产评估、交易、增资、改制情况”。
年增资行为是否涉及股份支付。对于涉及股份支付的增资行为，补充披露了会计处理是否符合《企业会计准则第 11号—股份支付》相关规定及对财务报告和盈利预测的影响；对于不涉及股份支付的增资行为，补充披露了不涉及股份支付的理由。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、交易标的近三年资产评估、交易、增资、改制情况”。
12、补充披露了雄风稀贵已到期或将于 2014年年内到期的业务许可证或资质情况的续展办理情况。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、交易标的主要资产情况”之“（三）生产资质情况”。
13、补充披露了本次交易对方的关联企业与标的资产可能存在竞争业务的情况，以及保护上市公司利益的措施。请详见报告书“第三节交易对方基本情况”之“五、交易对方的关联企业是否与标的资产存在竞争性业务的核查”。
14、更正了本次交易对方对外投资企业信息的情况。请详见报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”。
15、结合市场需求及其价格走势，补充披露了标的资产银、铋、钯销售价格预测合理性，并就银、铋、钯销售单价对评估值作敏感性分析。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的的评估情况”之“（四）收益法评估情况”。
16、结合行业的发展特点、原材料釆购的区域特点、供应商的供应情况、供应商的拓展情况、自身发展对原材料的需求，量化分析并补充披露了原材料对标的资产生产经营及未来盈利能力的影响。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“十、交易标的主营业务情况”之“（五）主要原材料和能源供应情况”。
17、补充披露了标的资产评估预测期安全和环保费用预测依据、金额及其合理性。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的的评估情况”之“（四）收益法评估情况”。
诺补偿方案的可行性”。
19、补充披露了标的公司100%股权全部转让给上市公司的具体安排以及相关合法性分析。请详见报告书“第一节本次交易概述”之“十一、本次交易中涉及标的公司100%股权转让情况及具体安排”。
20、补充披露了雄风稀贵分别与永兴县容水有色金属有限公司和礼德齐伯礼律师行之间两个诉讼进展和执行情况、两个诉讼相应的会计处理以及对本次交易的影响。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、雄风稀贵的重大诉讼、仲裁及行政处罚”。
21、补充披露了近两年国内相似的并购案例，对本次交易作价公允性作进一步分析。请详见报告书“第八节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“二、本次交易资产定价公允性分析”之“（二）从交易标的相对估值角度分析定价合理性”。
22、结合同行业可比公司情况，补充披露了报告期标的资产毛利率及评估预测期毛利率预测的合理性。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的的评估情况”之“（四）收益法评估情况”。
23、补充披露了雄风稀贵“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收”项目建设和预计按时完成投产的可能性。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的的评估情况”之“（六）在建项目生产线的建设和预计按时完成投产的可能性分析”。
24、补充披露了上市公司、标的公司 2014年业务开展情况及预测收入的可实现性。请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、交易标的的评估情况”之“（七）标的公司 2014年业务开展情况及预测收入的可实现性”，以及“第二节上市公司的基本情况”之“八、上市公司2014年预测收入的可实现性”。
25、结合历史情况，补充披露了上市公司 2014年上半年经营情况及其合理性。请详见报告书“第二节上市公司的基本情况”之“七、上市公司2014年上半年经营情况及其合理性”。
“第四节交易标的基本情况”之“五、交易标的主要资产情况”之“（三）生产资质情况”。
27、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排。请详见报告书“第十四节其他重大事项”之“十一、对中小投资者权益保护的安排”。
修订后的报告书全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
投资者在了解本次重大资产重组事项的相关信息时应以本次披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文内容为准。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求，鉴于公司第八届董事会第七次会议拟审议相关议案，我们作为公司独立董事，在认真审议相关议案文件后，发表如下独立意见：
一、关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案
被担保方内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）为公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）的参股公司，永煤矿业各股东均按持股比例为本次担保提供连带责任担保，系正常履行股东义务。永煤矿业生产经营正常，不存在重大偿债风险，故本次为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，因此，我们同意公司本次担保事项。
二、关于子公司参股企业股权变更的议案
公司下属参股公司——永煤矿业的股东内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）拟以其所持的永煤矿业10%的股权以资产划拔的方式对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团公司”）进行增资，该股份变更属于投资控股集团与羊绒集团公司内部全资母子公司间的资产重组，经交易双方协商按出资额确认作价1.1亿，未损害其他股东权益。本次交易决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2015-012债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司通过新版 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司收到由浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉的通知》（国食药监安〔2011〕101号）的规定，经现场检查和审核批准，浙江尖峰药业有限公司金西制药厂的片剂、胶囊剂、滴丸剂三条生产线已符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。证书编号：ZJ20150071；企业名称：浙江尖峰药业有限公司；地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58号；认证范围：片剂、胶囊剂、滴丸剂；证书有效期至 2020年5月21日。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2016-003上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2016年 3月 28日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项提案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2015年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2015年归属于上市公司股东的净利润为 336万元，累计未分配利润为-15338.85万元。故2015年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）听取审计委员会对 2015年度财务审计工作和内控审计工作的总结报告及聘请2016年度财务及内控审计机构的意见。
（七）审议通过《聘请2016年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。
公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，共支付审计费用37万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项议案需提交股东大会审议。
（八）听取《公司独立董事2015年度述职报告》，该项议案将提交股东大会。
（九）听取《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。
（十）审议通过《修订公司章程第五条的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该项议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议《提请召开2015年年度股东大会的议案》。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2016年4月 26日下午 14:00点，现场会议地点：广州市荔湾区流花路 73号流花君庭东座 6楼会议室。网络投票时间：2016年 4月 26日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。审议经公司第六届董事会第十二次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司2016年3月30日
报备文件
董事会决议
独立董事意见
股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2014-011厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|-|
|2014 年2月26日，公司第八届董事会2014年第一次会议审议通过了《关|
|于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》，具体情况说明如下：|
|由于公司 2010年度、2011 年度经审计后的净利润均为负值，根据上海证|
|券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票从 2012年1月 19日起被实行退市|
|风险警示的特别处理，股票简称从“ST兴业”变更为“*ST兴业”。|
|公司 2013年度报告于2014 年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。|
|公司 2013年度财务会计报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，|
|并出具了标准无保留意见的审计报告，号码：瑞华审字[2014]第01530003号。|
|经审计，截至2013年12月31 日归属于上市公司股东的净资产为8,597,175.87|
|元，2013 年度实现营业收入46,558,889.62 元，实现归属于上市公司股东的净|
|利润123,111,178.43 元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或|
|者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在|
|重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。|
|目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；|
|不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成|
|决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决|
|策程序对外提供担保的情形。|

||
|-|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1 条之规定，|
|比照公司经审计的 2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标|
|均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券|
|交易所股票上市规则》（2013 年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其|
|他风险警示的情形。|
|鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风|
|险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日|
|内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。|
|为防止公司股票价格出现波动，公司股票于 2014年2月 28日起停牌。公司|
|将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）|
|为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会|
|2014年2月28 日|
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2018-072安徽江淮汽车集团股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司拟以总额人民币不超过5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股，每股发行价格为 10.62元，募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52元，扣除与本次发行有关费用人民币 70,092,466.50元（含税），公司实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02元。截至 2016年 8月10日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月10日出具的《验资报告》（会验字[2016]4379号）验证。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司（或公司及公司子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方（或四方）监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2017年10月16日，公司召开六届十八次董事会和六届十三次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以18亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币18亿元陆续全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年9月30日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|总投资金额|拟投入募集资金金额|累计投入募集资金金额|
|高端及纯电动轻卡建设项目|229,540.00|200,000.00|152,271.00|
|高端商用车变速器建设项目|56,523.00|50,000.00|23,075.26|
|新能源乘用车及核心零部件建设项目|237,300.00|199,734.75|157,454.80|
|合计|523,363.00|449,734.75|332,801.06|

截至2018年10月28日，公司募集资金帐户余额 100,439.39万元（含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2018年 10月 29日，公司召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户，独立董事发表了同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
五、专项意见说明
保荐机构意见：经核查，保荐机构认为，江淮汽车已归还已到期的前次用于
暂时补充流动资金的募集资金；公司本次使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，本次补充流动资金时间未超过十二个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。综上，保荐机构对江淮汽车使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
独立董事意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等相关规定，且不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施，同时还有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2018年10月30日
安徽省天然气开发股份有限公司独立董事
关于提名董事会董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的有关规定，作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，并基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真、负责的态度，就以上议案事项发表意见如下：本次董事会换届选举的程序规范符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。我们审核了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
我们认为：本次提名的非独立董事候选人贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格和能力；本次提名的独立董事候选人周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格和能力。
上述候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
综上所述，我们同意《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
（此页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事关于提名董事会董事候选人的独立意见》独立董事签字页）
独立董事签字：
周世虹 尹宗成 李洪峰 石强