证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-020深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第十一次会议通知。本次会议于2014年3月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事4人，分别为：孙尚传、童恩东、刘韵洁、耿建新，独立董事王武龙因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事耿建新代为出席并表决。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于2013年年度报告及摘要的议案
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2013年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2014年3月28日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事王武龙、耿建新向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。述职报告详见详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于2013年度利润分配预案的议案
公司2013年度计划不进行股利分配和公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了2013年12月31日止募集资金的使用情况。
公司保荐机构长城证券有限责任公司也出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：2013年度，大富科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的相关信息，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。本保荐机构对大富科技2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
公司保荐机构长城证券有限责任公司也出具了《内部控制自我评价报告的核查意见》，认为：大富科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；大富科技在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。大富科技对 2013年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
董事会同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“瑞华”）2013年度报告审计费用合计80万元；鉴于瑞华在公司2013年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘瑞华为公司2013年度审计机构，聘期一年。
该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，认为瑞华在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为 2013年度财务审计机构无异议。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
董事会同意向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行等银行申请的共计130,000万元的授信额度，向中信银行股份有限公司深圳前海分行申请不高于5亿元的低风险业务总额度，具体额度以各家银行最终批复为准；同意授权董事长孙尚传先生全权签署授信项下所有相关法律文件。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
为适应市场的变化，提高决策效率，在有效控制风险的情况下，董事会授权公司董事长在一定资金范围内可自行决定对外投资等事项，并对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十一、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
为适应市场的变化，提高决策效率，在有效控制风险的情况下，董事会授权公司董事长在一定资金范围内可自行决定对外投资等事项，并对公司《对外投资管理制度》中相关条款
进行修订。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十二、审议通过了关于提请召开2013年年度股东大会的议案
公司定于2014年4月18日采用现场会议方式召开2013年年度股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
会议时间：2014年4月18日(星期五)上午10:00
会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室
《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十三、审议通过了关于对外担保的议案
公司同意向合作银行申请内保外贷业务。公司向全资子公司大富科技（香港）有限公司提供不超过5,000万元人民币的内保外贷额度，期限为3年。公司为大富科技（香港）有限公司提供担保，主要是为了大富科技（香港）有限公司今后开展项目投资等事项做好资金准备。现提请董事会批准，并授权公司总经理全权签署本次担保相关法律文件。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2014年3月26日