证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-090南宁八菱科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月20日(星期三)下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年6月19日—2018年6月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长顾瑜女士。
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19人，代表股份178,796,582股，占公司股本总额的63.1051%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份152,120,332股，占公司股本总额的53.6899%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表股份 26,676,250股，占公司股本总额的9.4152％。
2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共10人，代表股份19,534,174股，占公司股本总额的6.8945%。
3.其他人员出席的情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席/列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，并采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案的同意股数均已超过了出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数三分之二，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
1．逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.02回购股份的价格区间
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.03用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对 0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议
有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.05回购股份的实施期限
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.06决议的有效期
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
1.07回购股份的用途
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
2．审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
总表决情况：同意178,796,582股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 19,534,174股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
上述议案具体内容详见公司分别于2018年6月5日、2018年6月6日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号:2018-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的补充公告》（公告编号:2018-082）等相关公告。
三、律师见证情况
1.律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2.见证律师：许迪律师、赵磊律师
3.结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会