Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-121
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于全资子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）于 2018年 12月 28日做出 2018年第二次股东决议，同意高鸿鼎恒对截至 2018年11月30日的累计未分配利润进行分配。
截至 2018年 11月 30日高鸿鼎恒未分配利润为 21,745万元。本次分配利润为人民币 5,200万元，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有高鸿鼎恒100%股权，可取得现金分红人民币5,200万元。
根据高鸿鼎恒股东决议，将5,200万元分红款计入高鸿股份母公司2018年度的投资收益，对高鸿股份合并报表无影响。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年12月28日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1194号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的道明光学公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为道明光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解道明光学公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对道明光学公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了道明光学公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月十五日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 03数源科技股份有限公司第七届董事会第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
2018年 4月 18日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开第七届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于 4月 8日以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二．董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：一.通过《数源科技股份有限公司对外担保实施的议案》。
根据2014年7月16日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元。根据贷款互保的要求,同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保,金额不超过40,500万元,担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。
(该项决议公告参见2014年7月17日中国证监会指定互联网：
http://www.cninfo.com.cn《数源科技：2014年第一次临时股东大会决议公告》。
现同意根据股东大会上述的授权额度及授权期限内，实施为西湖电子集团有限公司（债务人）向杭州银行股份有限公司官巷口分行（债权银行）进行融资提供连带责任保证担保，其中：融资品种为流动资金贷款，担保主债务本金人民币壹亿伍仟万元整，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
截止目前，公司已审批在有效期内为西湖电子集团有限公司担保的额度为 6.05亿元，已使用 3.5亿元。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
三．备查文件
1．第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2019-17深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于确定回购股份具体用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开公司第八届董事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于确定回购股份具体用途的议案》。现将有关情况公告如下：
一、回购股份基本情况
||
|-|
|公司于2018年12月8日、2018年12月25日分别召开了第八届董事会2018|
|年第十三次临时会议及第八届监事会2018年第六次临时会议、2018年第二次临|
|时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》，并|
|于2019 年1月29日披露了《回购报告书》。|
|公司拟使用公司自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行|
|社会公众股份，包括 A 股和 B 股。本次回购总金额不低于人民币 20,000 万元，|
|不超过人民币 30,000万元，其中 A股回购金额不低于人民币 10,000万元，不超|
|过人民币 20,000 万元；B 股回购金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币|
|10,000 万元。本次回购A股股份价格为不高于人民币 8.9元/股，本次回购B股|
|股份价格为不高于等值人民币 3.5 元/股（按港币计价回购价格上限为港币 4元/|
|股）。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、|
|用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形，公司董事会将根据证券市场|
|变化确定股份回购的实际实施进度，若公司未能实施上述用途中的一项或多项，|
|未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。具体内容详见公司在《证|
|券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。|
|二、回购股份具体用途的确定|

根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》
实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确具体用途情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种具体用途拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。
经公司第八届董事会 2019年第五次临时会议审议通过，公司明确回购股份具体用途及数量如下：
1、本次回购的 A股股份全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，回购金额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元；
||
|-|
|若公司存在因员工持股计划或股权激励计划未能经董事会和股东大会等决|
|策机构审议通过或激励对象放弃认购股份等情况，导致员工持股计划和股权激励|
|计划未能实施或回购股份无法全部授出，其未授出的股份将在履行相应审议披露|
|程序后全部予以注销，公司注册资本将相应减少。|

2、本次回购的 B股股份全部用于依法注销减少注册资本，回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
特别提示：考虑到本次回购股份事项仍在进行中，且上述员工持股计划或股权激励计划的相关方案具有不确定性，如有调整，公司董事会将依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）严格履行程序并进行公告。
||
|-|
|除确定本次回购股份的具体用途外，公司于2019年1月 29日披露的《回购|
|报告书》（公告编号:2019-06）其他事项未发生变化。本次确定回购股份用途事|
|项无需提交公司股东大会审议。|

特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
我们认为，本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对各全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司极地信息、华晨影视、捷成优联申请银行授信提供担保，担保金额分别为人民币500万元、2,000万元和1,000万元。
独立董事：王正德袁君马明2014年5月22日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-14江西赣能股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 15日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告》。
根据中国证监会江西监管局的要求，现就前次披露的公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展，公告如下：
一、公司及相关主体未履行完毕的承诺内容
（一）公司实施股权分置改革时控股股东关于建议赣能股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。
该承诺尚未履行。
（二）公司实施重大资产重组时控股股东关于避免同业竞争的承诺：为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。
江投集团已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关联关系的第三方。
东津发电的股权转让尚未实施。
二、承诺履行情况进展
公司控股股东已就上述承诺的履行方案形成了若干初步意向，并报有关国有资产监管部门，目前，相关监管部门正对履行方案进行研究论证。待上述承诺的解决办法确定后，公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—011二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2016年 2月 3日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2016年 1月 29日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了关于签订三方监管协议的议案
同意公司全资子公司及孙公司为募投项目实施主体的与银行、券商签署募集资金账户三方监管协议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）。
2.审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
同意公司拟使用最高额度不超过 7亿元人民币的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）。
3.审议通过了关于公司全资孙公司向 Old Dominion National Bank投资的议案
同意公司全资孙公司iTalk Global Communications Inc.投资120万美金购买 Old Dominion NationalBank普通股，获得其约4.9%的股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
4.审议通过了关于修订《公司章程》的议案
公司此前由于进行了非公开发行和向被激励对象授予 10万股限制性股票导致公司股本变动，因此修订公司章程，同意公司总股份数量由736,685,173股变更为 798,420,393股，公司注册资本由 736,685,173元人民币变更为798,420,393元人民币。具体修订条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟壹佰柒拾叁元（736,685,173 元）。|第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元（798,420,393元）。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为736,685,173 股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为798,420,393股，均为普通股。|

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
此议案尚需提交2016年第一次临时股东大会特别决议审议。
5.审议通过了关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2016年2月23日召开股东大会审议修改公司章程等事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）。
三、备查文件
1.二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
2.《关于签订三方监管协议的公告》（2016-013）
3.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-014）
4.《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-015）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-029深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月10日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”，持有公司股份数为 381,113,512股，占公司总股本的38.12%）的通知，怡亚通控股将持有公司的15,800,000股股权质押，具体情况如下：
怡亚通控股将持有公司 15,800,000股股权质押给国信证券股份有限公司，占公司股本总额的1.58%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2015年 3月 9日起至质权人申请解除质押登记为止。
截至目前，怡亚通控股累计质押的股份占其所持公司股份的47.96%（公司已于 2014年 3月 22日、2014年 5月 29日、2014年 7月 1日和 2014年 11月29日对怡亚通投资控股股权质押事宜进行了公告，公告编号分别为：2014-025、2014-054、2014-058、2014-148），占公司股本总额的18.28%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-104深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2015年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 24日召开的 2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。
本公司于 2015年 6月 5日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP121号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。
2015年 7月 14日，公司发行了 2015年度第二期超短期融资券（简称 “15赤湾港SCP002”，代码：011599451），发行规模为人民币 1亿元，期限为 154天，票面利率为3.55％。
公司 2015年度第二期超短期融资券已于 2015年 12月 17日到期，公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息，该超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站 (www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十一日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-028
浙江传化股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 457,106,595股新股，截止 2015年 11月 23日止，公司根据发行方案实际向特定投资者非公开发行新股 446,954,310股，每股发行价格为 9.85元。本次募集资金总额为 4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计74,550,287.67元，公司本次募集资金净额为 4,327,949,665.83元。2015年11月 24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》，鉴于本次募投项目由公司子公司传化物流以及其下属子公司分别实施，为了便于募投项目顺利实施，公司拟将上述募集资金分批增资传化物流，并由其根据实体公路港网络建设项目的实施主体及募集资金投入金额再分别以增资或借款的形式为相关项目实施主体提供项目建设资金。公司计划首期向传化物流增资 160,000万元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2016年 3月 28日，公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定主要内容如下：
甲方：传化物流集团有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：浙江传化股份有限公司（以下简称“丁方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为201000137282293。截至2016年3月22日，专户余额为1,600,000,000元。
该专户资金仅用于甲方实体公路港网络建设项目（包括杭州传化公路港项目、泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、青岛传化公路港项目）、O2O物流网络平台升级项目募集资金的存储和使用。
二、甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制定的募集资金管理制度进行管理。
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的工作人员鲁佳斐、黄央及项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币
（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方及乙方银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，乙方应及时以传真方式通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份。向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年3月29日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
控股股东增持公司股份的法律意见书
致：银河电子集团投资有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”）控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订，以下简称“《收购管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就银河电子集团增持公司股份的相关事宜（以下简称“本次增持”）出具本法律意见书。
在出具本《法律意见书》之前，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司及银河电子集团承诺，其已向本所提供的与本法律意见书有关的全部事实文件，均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本法律意见书仅供本次增持事项之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
4、本所律师同意将本法律意见书作为本次增持的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次增持有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
海润律师事务所 法律意见书银河电子集团成立于1993年8月20日，现时持有苏州市张家港工商行政管理局核发的注册号为 320582000067832的营业执照，住所为塘桥镇人民东路 9号，法定代表人顾革新，注册资本为人民币5,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人控股），经营范围为对信息产业、软件产业、广播电视行业、机械行业、生物工程、医疗文教行业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子元器件、集成电路、建筑材料购销。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，银河电子集团依法有效存续，不存在法律、法规及其公司章程规定的终止、解散事由。
2、符合《收购管理办法》第六条的情形
根据银河电子集团的说明及本所律师核查，银河电子集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近三年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上所述，本所律师认为，银河电子集团为依法设立并有效存续的企业法人，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的主体资格。
二、本次增持情况
1、本次增持前的持股情况
本次增持前，银河电子集团持有银河电子股份数量为196,800,000股，占其总股本的34.58%。
2、本次增持股份计划
根据银河电子于2015年7月10日发布的《关于控股股东及董监高股份增持计划的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，银河电子集团计划未来6个月内通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份且所涉及资金1000万元。
海润律师事务所 法律意见书3、本次增持实施情况
2015年8月27日，银河电子集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份120,000股，成交均价约为16.04元/股，占公司总股本的0.02%。
2015年 9月 1日，银河电子集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份180,000股，成交均价约为16.16元/股，占公司总股本的0.03%。
2015年 9月 2日，银河电子集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份335,700股，成交均价约为15.44元/股，占公司总股本的0.06%。
银河电子集团确认，截止本法律意见书出具日，本次增持已实施完成。
4、本次增持后持股情况
本次增持实施完毕后，银河电子集团持有公司股份197,435,700股，占公司总股本的34.69%。银河电子集团承诺，本次增持的银河电子股票 6个月内不减持。
三、本次增持符合免于向中国证监会提出豁免要约申请情形
根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；相关投资者可以免于按照第六十三条第一款的规定向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
经本所律师核查，本次增持前后，银河电子集团持有银河电子股份比例从34.58%增加至34.69%，不影响银河电子的上市地位，本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定的免于提出豁免要约申请的条件。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，银河电子集团依法设立并有效存续，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形；本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。
本法律意见书一式贰份，经本所盖章及本所律师签字后具有同等法律效力。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所 经办律师（签字）：
（盖章）
负责人：（签字） 黄浩：
袁学良： 冯玫：
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-033恒锋信息科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2017年 8月 11日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于 2017年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会成员一致认为：2017年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，公司监事会成员一致同意：公司向相关银行申请综合授信额度人民币 25,000万元，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司
监事会
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-035海南珠江控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年6月7日通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-034）。因工作人员录入失误，在上述公告中“公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况”中出现了以下错误：
1、第一位股东名称“北京市万发房地产开发股份有限公司”，应更正为“北京市万发房地产开发有限责任公司”。
2、将股东“姚丽媛”的“持股数”误写成“22,005,600”，应更正为“2,005,600”。
现将更正后的股东持股情况（2016年4月29日）披露如下：
公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东总数|35603|||||||||||
||前十名股东持股情况||||||||||||
||股东名称|||股东性质||持股比||持股总数||持有有限售条件||质押或冻结的|
|||||||例(%)||||股份数量||股份数量|
|北京市万发房地产开发有限责任公司|||国有法人||26.36||112,479,478||0||0||
|LI LEON ZHAN WEI|||境外自然人||2.63||11,215,043||0||0||
|YAO XIU GUANG|||境外自然人||2.31||9，850，128||0||0||
|重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾壹号集合资金信托|||基金、理财产品等||1.83||7,827,463||0||0||
|陈华南|||境内自然人||0.66||2,802,117||0||0||
|许震|||境内自然人||0.58||2,462,300||0||0||
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|||基金、理财产品等||0.55||2,343,818||0||0||
|姚丽媛|||境外自然人||0.47||2,005,600||0||0||
|张晓霞|||境内自然人||0.46||1,949,250||0||0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－上善神州牧 5 号证券投资基金||基金、理财产品等|||0.42|1,795,300|0|0|
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
|北京市万发房地产开发有限责任公司|||112,479,478||||人民币普通股||
|LI LEON ZHAN WEI|||11,215,043||||境内上市外资股||
|YAO XIU GUANG|||9，850，128||||境内上市外资股||
|重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾壹号集合资金信托|||7,827,463||||人民币普通股||
|陈华南|||2,802,117||||人民币普通股||
|许震|||2,462,300||||人民币普通股||
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|||2,343,818||||人民币普通股||
|姚丽媛|||2,005,600||||境内上市外资股||
|张晓霞|||1,949,250||||境内上市外资股||
|北京神州牧投资基金管理有限公司－上善神州牧5号证券投资基金|||1,795,300||||人民币普通股||

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！特此更正。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年六月八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-018索菲亚家居股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年3月20日（星期一）下午 15:00至 17:00时在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事谭跃先生、财务总监陈明先生、董事会秘书潘雯姗女士以及保荐代表人李慧红女士。
敬请广大投资者积极参与。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
湖南三德科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第九会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
鉴于公司当前稳健的经营状况和对未来发展的信心，综合考虑未分配利润余额、股本规模、业务发展需要等因素，为优化公司股本结构、积极回报公司股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税）人民币，共派发现金红利人民币2000万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
作为公司的独立董事，经了解公司经营情况、现金流情况，现就公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展。我们同意将该议案提请股东大会审议。
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，经审核，我们认为《湖南三德科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。我们一致同意《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
三、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及如下独立意见：
截止 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的关联方违规占用资金情况。截止 2016年 12月 31日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的其他任何形式的对外担保情况。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们审阅了公司编制的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。作为公司的独立董事，我们经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现就公司内部控制自我评价报告发表专项说明及如下独立意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、募集资金使用、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司董事会通过的《关于公司 2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》中 2017年度董事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
六、关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构的独立意见
作为公司的独立董事，经对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格等方面进行调查，现就《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》发表如下独立意见：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。因此，我们同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
七、关于2016年度计提资产减值准备及坏账核销的的独立意见
经审查，本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
（以下无正文）
(本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
何红渠 董凤忠 李英华
年 月 日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-074江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于拟处置加工产品的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 11|
|月14 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，经董事会研究决定，公司拟对|
|接收的常州天龙诉讼天龙光电合同纠纷案形成的加工产品进行处置，具体内容公|
|告如下：|
|一、本次加工产品处置概况|
|1、本次加工产品的产生|
|2019 年 8月 5 日，公司收到常州市新北区人民法院《民事判决书》（2019）|
|苏0411 民初1233 号，判决如下：|
|（1）、被告公司于本判决生效之日起十日内支付原告常州天龙加工价款|
|21,444,151.27 元及其利息损失（按照年利率6%计算，自 2012 年 1 月1 日起算|
|至实际付清之日止）。|
|（2）、被告公司于本判决生效之日起十日内至原告常州天龙提回本判决附|
|件1 所列出的完工产品、部分完工产品和在产品，但已经交付的DRF85 炉的上炉|
|体27 只、下炉体4 只、炉底板38 只、炉盖6 只，DRF95 炉上炉体63 只、下炉|
|体28 只、翻板箱20 只、炉底板30 只、炉盖22只、副室 60 只、加强板60 只，|
|DRF95D 炉炉盖、下炉体和翻板箱各3只不包括在内。|
|2、本次加工产品的价值|
|因这批加工产品系2011 年生产，目前已为市场淘汰，不具备应用或销售价|
|值。该批加工产品的材质均为不锈钢，经询价目前市场不锈钢的回收价格为每吨|
|9800～10000 元之间。|
|3、本次加工产品处置的原因|

||
|-|
|为更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，且公司厂房、库房另有用|
|途不能长期堆放该批加工产品，因此决定处置。|
|4、本次加工产品处置的金额|
|本次处置的加工产品账面金额合计2,144.42 万元万元，经公司财务部及相|
|关部门初步测算，已在公司第三季度报告中确认存货减值损失1,901.23 万元，|
|预计本次加工产品处置收入约为 243.19 万元。|
|本次交易的具体价格以实际成交价格为准。|
|5、本次加工产品处置的审批程序|
|本次加工产品处置事项已经公司2019 年 11月 14 日召开的第四届董事会第|
|十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。|
|6、本次加工产品处置的方式|
|本次加工产品计划通过公开招标方式处置，不涉及关联方，无须提交股东大|
|会审议。|
|二、本次加工产品处置对公司的影响|
|本次加工产品处置，预计将使公司2019年度净利润减少1,901.23 万元，上|
|述数据未经审计。最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据为准。|
|三、独立董事意见|
|我们认为，公司公开招标出售存货事项的审议程序合规，决策程序符合《公|
|司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。|
|经核查，公司存货确属过时淘汰产品，不再具备应用及销售的可能。本次公|
|司对存货的盘点、入账以及出售是为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现|
|金流。本次出售不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。|
|四、监事会意见|
|监事会认为，尽快与常州天龙办理存货盘点、交接手续，尽快完成入账工作；|
|公司存货确属过时淘汰产品，不再具备应用及销售的可能，本次公司出售存货是|
|为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现金流；董事会关于本次议案的审议|
|和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其|
|全体股东、特别是中小股东利益的行为。|

||
|-|
|五、备查文件|
|1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；|
|2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；|
|3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
上海百润香精香料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会任期届满，公司董事会已向本人提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司换届选举的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
3、同意公司董事会第三届董事会成员提名的候选人名单。
二、关于公司董事津贴的独立意见
1、经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于公司董事津贴的议案》，我们认为：董事津贴符合公司的实际情况，有利于提高公司董事的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。该议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
2、我们同意公司董事的津贴方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润香精香料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：肖作兵） （独立董事：汤云为）
（独立董事：姚毅）
日期：2015年6月4日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-032
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励
行、麦迪协创应补偿公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、发行股份购买资产的基本情况
2015年6月12日，中国证监会出具“证监许可[2015]1224号”《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向香港协励行有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“上市公司”）向香港协励行有限公司（以下简称“香港协励行”）、厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦迪协创”，两者合称“交易对方”，交易对方与上市公司合称“交易双方”）发行股份购买资产事宜。
根据麦迪电气与香港协励行、麦迪协创签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，麦迪电气以发行股份的方式购买香港协励行、麦迪协创合计持有的麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）100%股权，其中：
1、拟向香港协励行发行62,700,964股上市公司股份，收购其持有的麦迪实业90.00%股权。
2、向麦迪协创发行 6,966,773股上市公司股份，收购其持有的麦迪实业10.00%股权。
根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字[2014]沪第0624号），截至评估基准日麦迪实业收益法下的评估价值为65,337.00万元，资产基础法下的评估价值为50,833.81万元；评估结论采用收益法评估结果，即为 65,337.00万元，该评估值较所有者权益 21,971.29万元，评估增值率为
197.37%。
经交易各方协商确定，本次交易麦迪实业100%股权作价65,000.00万元。
二、2015年度盈利预测、业绩承诺完成情况
（一）盈利预测实现情况
上市公司在收购麦迪实业的过程中对其 2014年度、2015年度盈利情况进行了预测，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对盈利预测进行审核并出具了“信会师报字[2014]第 114592号”《盈利预测审核报告》。同时，上市公司对完成重大资产重组后公司 2014年度、2015年度备考盈利情况进行了预测，立信对公司备考盈利预测进行审核并出具了“信会师报字[2014]第114594号”《备考合并盈利预测审核报告》。
根据上述盈利预测报告及致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）对上市公司 2015年度财务报表出具的“致同审字（2016）第 350ZA0012号”标准无保留意见审计报告及对标的公司 2015年度财务报表出具的“致同审字（2016）第350FC0098号”标准无保留意见审计报告，麦迪实业及上市公司2015年度实际盈利数及预测盈利数的差异情况列示如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||实际盈利数||利润预测数||差异数（注1）|利润实现比例|
||5,226.01||5,014.58||211.43|||

注1：差异数为实际盈利数减去盈利预测数。
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||实际盈利数||利润预测数||差异数（注1）|利润实现比例|
||9,475.52||9,161.05||314.47|||

注1：差异数为实际盈利数减去盈利预测数。
（二）业绩承诺实现情况
经致同会计师2016年4月8日出具的致同审字（2016）第350FC0098号
标准无保留意见审计报告。经审计的麦迪实业2015年度实现扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润48,350,990.08元，较香港协励行和麦迪协创承诺的麦迪实业 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,150万元少314.90万元，完成业绩承诺的比例为93.89%，未完成2015年度的业绩承诺。未完成业绩承诺的主要原因是由于汇率波动导致麦迪实业海外销售略有所下降，部分产品的销售预测未能完全实现。
三、2015年度应补偿股份数量及分担
根据麦迪电气与香港协励行、麦迪协创签署的相关协议，香港协励行和麦迪协创应履行合同义务，以所获得的股份对价进行赔偿，具体赔偿股份数按如下公式计算：
应补偿股份数＝（截至当期期末累积净利润承诺数—截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷业绩承诺期间内各年的净利润承诺数总和—已补偿股份数量
根据麦迪电气与香港协励行、麦迪协创签署的相关协议，香港协励行和麦迪协创应履行合同义务，进行赔偿，根据上述公式计算。
2015年度应补偿股份数=（51500000—48350990.08）×69,667,737÷（51500000+58500000+71000000）—0=1212069股
其中：香港协励行应赔偿1,090,862股，麦迪协创应赔偿 121,207股，合计补偿1,212,069股。
四、本次应补偿股份的处理方式
根据《盈利补偿协议》第三条或第四条之约定，香港协励行、麦迪协创须向麦迪电气进行股份补偿的，麦迪电气应在会计师事务所出具《盈利补偿协议》第 3.1款及第 4.1款所述之专项审核意见后 30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购香港协励行、麦迪协创应补偿的股份并注销的方案，并履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。麦迪电气就香港协励行、麦迪协创补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得麦迪电气股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，麦迪
电气将进一步要求香港协励行、麦迪协创将应补偿的股份赠送给其他股东，具体如下：
①若麦迪电气股东大会审议通过股份回购注销方案，则麦迪电气分别以人民币1元的价格回购并注销香港协励行、麦迪协创当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知香港协励行、麦迪协创。香港协励行、麦迪协创应在收到麦迪电气书面通知之日起5个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其当年须补偿的股份过户至麦迪电气董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至麦迪电气董事会设立的专门账户之后，麦迪电气将尽快办理该等股份的注销事宜。
②若上述股份回购注销事宜因未获得麦迪电气股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施，则麦迪电气将在股东大会决议公告后 5个工作日内书面通知香港协励行、麦迪协创实施股份赠送方案。香港协励行、麦迪协创应在收到麦迪电气书面通知之日起2个月内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠送给麦迪电气上述股东大会股权登记日登记在册的除香港协励行、麦迪协创之外的其他股东，除香港协励行、麦迪协创之外的其他股东按照其持有的麦迪电气股份数量占股权登记日麦迪电气扣除香港协励行、麦迪协创持有的股份数后总股本的比例获赠股份。
自香港协励行、麦迪协创应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年04月13日