深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-030
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2019年 3月 7日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
3、会议的召开合法、合规：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2019年4月2日下午2:30，会期半天。
网络投票时间：2019年 4月 1日至 2019年 4月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00。
5、会议召开的方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系
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统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月26日（星期二）。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》；
8、《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》。
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。
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三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》||
|3.00|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|《关于2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|5.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》|√|
|8.00|《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 3月 29日、2019年 4月 1日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。
2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定
代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
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记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：罗小娜
联系部门：董事会办公室
电 话：0755-86312975，0755-23535411
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
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董事会
2019年 3月7日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362334
2、投票简称：“英威投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
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2018年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于2018年年度报告及摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》|√||||
|8.00|《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
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委托书有效期限： 委托日期：年月日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。