Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-026
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年度权益分派及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。具体内容详见公司于2019年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。
1、公司2018年度股东大会审议通过的利润分配及公积金转增股本方案为：以 2018年 12月 31日总股本 383,525,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.0元（含税），共计38,352,518.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增191,762,592股；不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2018年度股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本383,525,184股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 383,525,184股，分红后总股本增至575,287,776股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月14日，除权除息日为：2019年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年6月17日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****908|中国中钢股份有限公司|
|2|08*****023|中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司|
|3|08*****068|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|
|4|08*****214|中国冶金矿业有限公司|
|5|08*****073|中钢集团鞍山热能研究院有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 5日至登记日：2019年 6
月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、流通股的起始交易
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年6月17日。
七、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||变动前股份|转增股份|变动后股份|占总股本比例|
|一、无限售条件流通股份|319,642,737|159,821,369|479,464,106|83.34%|
|二、有限售条件流通股份|63,882,447|31,941,223|95,823,670|16.66%|
|三、总股本|383,525,184|191,762,592|575,287,776|100%|

八、相关参数调整
本次实施（送）转股后，按新股本575,287,776股摊薄计算，2018年度每股净收益为0.2126元（每股净收益=净利润/最新总股本）。
九、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
咨询联系人：罗恒、陈健
咨询电话：0555-5200209
传真电话：0555-5200222
十、备查文件
1．公司2018年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-080深圳齐心集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月29日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的具体内容刊载于2018年6月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购股份相关事项已经公司于 2018年 7月 16日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，《2018年第二次临时股东大会决议公告》的具体内容刊载于2018年7月17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，在不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内，以不超过人民币12元/股（含12元/股）的价格实施本次回购股份方案。若按回购资金总额上限人民币5亿元、回购价格上限12元/股进行测算，预计可回购股份数量为41,666,667股，回购股份比例约占本公司总股本的6.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提升每股收益水平。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年7月17日至2018年8月30日，每日8:30-11:00、13:30-17:00
http://www.qx.com联系人：罗江龙胡锐
办公电话：0755-83002400
传真号码：0755-83002300
电子邮箱：stock@qx.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2014年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：史惠祥、张建平、潘晓虹
二〇一四年四月七日
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于2017年3月6日在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第十七次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度母公司实现净利润18,830,998.49元，提取法定盈余公积金1,883,099.85元，前期滚存未分配利润186,594,159.23元，本期可供股东分配利润203,542,057.87元；2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润18,008,085.38元。根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2016年度的利润分配预案为：以公司总股本
360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.11元（含税）。
我们认为，公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2016年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审
计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘任其为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
四、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司对外担保情况如下：
经公司2016年第一次临时股东大会及第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的议案》，根据公司与春天融和全体股东于2016年5月13日签署的《山东共达电声股份有限公司与西安曲江春天融和影视文化有限责任公司全体股东之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》以及共达电声与北京乐华全体股东于2016年5月13日签署的《山东共达电声股份有限公司与北京乐华圆娱文化传播股份有限公司全体股东之非公开发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买春天融和100%股权及北京乐华100%股权，交易对价总额为4,120,000,000元（下称“本次交易”）。本次交易完成后，春天融和及北京乐华将成为共达电声的全资子公司。在春天融和、北京乐华全部股权交割之日前，公司同意在符合深交所对上市公司的各项监管规则、《山东共达电声股份有限公司章程》规定以及其他相关法律法规、规范性文件及监管部门的要求的前提下，同意为春天融和及北京乐华银行授信、借款、融资提供连带责任担保，担保总额度不超
过3亿元人民币，担保期限为自担保合同签署日起至12月内，担保方式为连带责任担保，春天融和及北京乐华以应收账款为公司提供反担保。除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的担保事项。
独立董事：
盛杰民：
古群：
张宏：
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-044中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份
被动减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的告知函，获悉因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业为其非控股股东融资业务提供担保所质押的平潭发展部分股份，可能被质权人厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）实施违约处置而导致被动减持。
（详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《关于公司控股股东所持部分股份可能被动减持的预披露公告》）。
公司于2019年6月10日收到控股股东山田实业的通知，获悉山田实业通过查询股票交易系统并经托管券商兴业证券股份有限公司确认，得知山田实业于2019年6月3日-6日被动减持共计15,900,000股，成交金额共计 55,373,116.23元。具体情况如下：
一、本次被动减持股份情况
1、本次被动减持基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|福建山田实业发展有限公司|集中竞价交易|2019.06.03|3.62|440|0.2278|
|||2019.06.04|3.48|400|0.2071|
|||2019.06.05|3.45|400|0.2071|
|||2019.06.06|3.35|350|0.1812|
||合 计|--|--|1,590|0.8231|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|福建山田实业发展有限公司|合计持有股份|52,586.5906|27.22|50,996.5906|26.40|
||其中：无限售条件股份|52,586.5906|27.22|50,996.5906|26.40|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、山田实业质押的部分我司股份存在被质权人实施违约处置而导致继续被动减持的可能。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并已函告质权人及提醒各方严格遵守《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。后续进展情况，山田实业将及时告知公司并履行信息披露义务。
2、本次减持为被动减持，山田实业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。目前公司日常经营及生产活动正常，本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、截止本公告披露日，山田实业未曾做出过最低减持价格的承诺，不存在应履行而未履行的承诺。
公司将持续关注该事项的进展情况，督促山田实业及有关各方严格遵守减持相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
山田实业出具的《告知函》
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－019南京新联电子股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2016年3月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：2016年3月15日-2016年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日下午15:00至2016年3月16日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年3月10日
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权的股份总数149,535,650股，占公司有表决权的股份总数的59.34%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共24名，代表有表决权的股份
326,750股，占公司股份总数的0.13%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权的股份总数为1,685,650股，占公司股份总数的0.67％。中小投资者指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果为：同意149,533,050股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,683,050股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,682,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.82%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.18%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,682,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.82%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。
4、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,682,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.82%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意149,535,250股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权400股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,685,250股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%；弃权400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.02%。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意1,682,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.82%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2016年3月17日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-017债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新
区恺信房地产开发有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司在广州产权交易所公开挂牌转让其持有的惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司（以下简称“恺信公司”）80%股权，挂牌转让公告于 2016年 12月 28日在广州产权交易所网站公告，项目编号G316GD2000197，挂牌价格 422.48万元。
为增加公司项目储备，扩大经营规模，经审慎调研，我公司于 2016年 1月 25日召开第七届第三十五次董事会审议通过了《中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司股权的议案》，授权经营管理层与广州市飞骏物流有限公司联合参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司80%股权（我司
51%，飞骏物流29%）。本次交易最终交易价格以实际成交价格为准。
本次交易不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
（一）惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司
公司名称：惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司
公司地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路 1号 1号楼 6楼
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：赵丹
公司类型：有限责任公司
组织机构代码：441300000321270
经营范围：资产管理、房地产开发经营，市政基础设施、水利设施、园区建设、园林绿化建设和管理，城市公用设施建设、维护和管养，实业投资，股权投资，农业项目投资，企业管理咨询，商务咨询服务，技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，环保工程，物业管理。
股东情况：惠州仲凯高新区投资开发有限责任公司持有其60%股权。
实际控制人：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司与我公司不存在关联关
系
（二）广州市飞骏物流有限公司
公司名称：广州市飞骏物流有限公司
公司地址：广州市天河区潭村路 348号珠江商务大厦
注册资本：500万
法定代表人：陈兆英
公司类型：有限责任公司
组织机构代码：9144010173972738X7
经营范围：道路运输
主要股东：陈兆英
广州市飞骏物流有限公司与我公司不存在关联关系
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司
公司地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园民祥路 6号四楼东侧
注册资本：300万人民币
法定代表人：殷长青
成立时间：2016年 3月 30日
公司类型：有限责任公司
组织机构代码：91441300MA4UN2YRX3
经营范围：房地产开发经营，物业管理、机动车停放服务，房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁，新技术及产品项目投资，资产管理，文化活动策划，展览展示服务，会议服务，企业形象策划，酒店业及餐饮业管理服务，国内贸易，五金交电、化工产品[危险化学品除外]、日用品、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司，持有其100%股权。
（二）评估情况
根据广州产权交易所公开信息，以 2016年 10月 31日为评估基准日，恺信公司主要评估数据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|评估值|
|资产总计（万元）|10243.55|10472.3|
|负债总计（万元）|9944.2|9944.2|
|净资产（万元）|299.35|528.09|

（三）涉及债权债务转移情况
目前转让方对标的公司有股东借款人民币 9,750万元，受让方须按其受让80%股权比例，代标的公司偿还股东借款人民币 7,800万元，以及相应比例的资金占用费。并于签订《股权交易合同》后的 3个工作日内一次性支付给转让方。受让方支付转让方款项包括股权交易价款、借款本金及资金占用费。
四、与转让相关的其它条件
根据广州产权交易所公开信息，与转让相关的其他主要条件如
下：
1.受让方须在签订《股权交易合同》后 3个工作日内一次性支付股权交易价款；
2．本次股权转让行为涉及有关税费，由转让方和受让方各自依法承担；
3．根据项目开发的需求，受让方须承诺：（1）以标的企业的名义向政府有关部门申请对标的企业土地项目的具体实施方案与规划；
（2）根据双方协商意见，执行项目后续具体开发工作。
4．目前转让方对标的公司有股东借款人民币 9,750万元，受让方须按其受让80%股权比例，代标的公司偿还股东借款人民币 7,800万元，以及相应比例的资金占用费。并于签订《股权交易合同》后的 3个工作日内一次性支付给转让方。受让方支付转让方款项包括股权交易价款、借款本金及资金占用费。
5．为保证交易的顺利进行，双方指定广州产权交易所对交易资金结算进行监管，受让方应按照上述约定的时间，将应付款额划入广州产权交易所银行帐户。广州产权交易所在收到受让方支付的全部交易价款后的 3个工作日内，将100%交易价款划至转让方指定账户。
6．意向受让方须承诺如被确认为受让方，须按照转让方提交的《股权交易合同》版本签署并履行相关合同。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次投资的目的和对公司的影响
本次交易方式为公开竞拍，存在竞拍失败的风险，且最终转让价格尚具有不确定性。
若我公司同飞骏物流成功摘牌，我司将持有项目公司51%股权。
对项目拥有控制权，有权合并项目公司财务报表。
本次交易不构成关联交易，不涉及人员安置。本次竞拍如获得成功，有利于增加公司项目储备，扩大经营规模，增强可持续经营能力，促进公司主营业务的健康发展。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-115
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2019年11月 20日发出会议通知，于2019年 11月29日以通讯表决方式召开。
2.会议应参会董事8人，实际参会董事8人。
3.会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
近日，公司董事会收到公司董事韩波先生递交的书面辞职申请，韩波先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事以及公司董事会审计委员会委员的职务，韩波先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，韩波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。韩波先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。就韩波先生任职期间为公司发展所作出的贡献，公司董事会表示衷心感谢。
经公司股东东北制药集团有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会同意补选江爱国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；江爱国先生作为非独立董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名江爱国先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于拟调整公司董事的公告》（公告编号：2019-116）。
议案二：关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-117）。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 11月30日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于四川圣达实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0019号
致：四川圣达实业股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受四川圣达实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川圣达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 3月 14日刊载的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 3月 14日刊载的《四川圣达实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.贵公司于 2014年 3月 14日刊载的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议独立董事意见书》；
4.贵公司于2014年3月14日刊载的《四川圣达实业股份有限公司董事长、董事辞职公告》；
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年3月14日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票方式召开，现场会议于2014年3月31日（星期一）上午10：00在四川省成都市高新区天府大道南段 2028号石化大厦 17楼四川圣达实业股份有限公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会的现场会议由贵公司临时董事长谢树江先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2014年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份36,077,488股，占贵公司总股份数的11.81%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票方式表决通过。具体议案为：
审议关于公司董事会提名韩新亮先生出任公司第七届董事会董事的议案。
表决结果：同意36,077,488股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并统计了现场投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于四川圣达实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
钟晓敏__________________
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-084申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-082），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：*ST申科；股票代码：002633）自 2015年 10月 8日开市起停牌，以上公告内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍然需要协调、沟通和确认，中介机构也正在抓紧时间对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计及评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-040号宁夏东方钽业股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届一次监事会会议于 2014年 4月 18日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事丁建林先生主持，会议应到 5人，实到 5人。会议符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了：关于选举监事会主席的议案。
全体监事一致选举丁建林先生为公司第六届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起至 2017年 4月 17日。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2014年 4月 21日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019041内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第六次临时董事会会议的通知，会议于 2019年 6月 20日以通讯表决的方式召开。
公司现有董事 12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2019043号的《公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的 6名非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2019044号的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的 6名非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》；
2018年 12月公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2066号），该批复自下发之日起 12个月内有效，有效期将于 2019年 12月 13日到期。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的 5名非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》。
召开公司 2019年第四次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2019045号的《公司关于召开 2019年第四次临时股东大会通知》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 6月 20日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-50中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2016年 7月29日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年8月5日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于对上海沐云信息技术投资有限公司增资事项的议案。
鉴于上海沐云信息技术投资有限公司（以下简称“上海沐云”）未来将作为股份公司的战略投资平台与海外投资平台，为增强公司实力、扩大公司影响，股份公司拟以现金对上海沐云进行增资，增资规模为 29,000万元，增资完成后上海沐云注册资本变更为30,000万元。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019－028
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”、“公司”或“甲方”）渠道拓展和品牌形象提升，扩大明牌珠宝在安徽市场的业务规模和市场空间，进一步增强公司的综合实力，公司将使用自有资金与合肥星光珠宝销售有限责任公司（以下简称“合肥星光珠宝”或“乙方”）在安徽省合肥市区共同设立一家以贵金属、珠宝首饰销售为主要业务的合资公司。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的介绍
1．合资公司名称：待定
2．住所：安徽省合肥市区
3．企业类型：有限责任公司
4．注册资本：人民币4000万元
5．出资方式：为货币、实物出资。其中：明牌珠宝认缴出资额为人民币2600万元，以货币方式一次性出资2600万元，占合资公司65%的股权；合肥星光珠宝认缴出资额为人民币1400万元，其中以货币方式一次性出资100万元、以珠宝首饰存货作为实物作价出资1300万元，占合资公司35%的股权。
三、合资方介绍
（一）企业基本信息
名称：合肥星光珠宝销售有限责任公司
统一社会信用代码：91340100077200940K
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周汝
注册资本：100万元
住所：合肥市包河区马鞍山路130号万达广场
成立日期：2013年08月15日
经营范围：金银珠宝首饰、贵金属制品、工艺品、饰品、文化用品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）批发及零售；金银珠宝首饰及贵金属制品维修、保养。
（二）企业产权情况
合肥星光珠宝系星光珠宝集团股份有限公司全资子公司，实际控制人为周天杰。
（三）合肥星光珠宝与公司的关系
合肥星光珠宝关联方安徽星光珠宝有限公司（星光珠宝集团股份有限公司全资子公司）系公司重点经销客户，2018年公司向其销售商品37,202,899.16元。
除此之外，公司与合肥星光珠宝在产权、业务、资产、人员等方面均无关联关系或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、合资经营合作主要内容
（一）合作主体及背景
1．明牌珠宝系全国珠宝首饰行业内领先品牌，实力雄厚，经营稳健，公司正着力积极拓展安徽珠宝首饰市场。
星光珠宝集团股份有限公司系新三板挂牌企业（代号：836379），主营珠宝首饰的连锁销售及售后服务，其扎根安徽市场二十年，在品牌、渠道、客户和团队等方面具备了较好的市场基础。乙方合肥星光珠宝系星光珠宝集团股份有限公司全资设立的子公司。
则，按照本合同约定由甲方与乙方成立合资公司，并共同实施合资公司管理运营工作，实现安徽地区市场深入持续快速发展。
（二）合资公司概况
1．甲乙双方作为合资公司的共同发起人，共同筹资成立一家有限责任公司（下称“合资公司”），住所地拟设在安徽省合肥市区，经营范围以贵金属、珠宝首饰销售为主（具体最终以公司登记机关核准为准）。
2．合资公司的公司名称、注册地址、成立时间、经营期限、办公场所由双方另协商确定，具体最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
3．甲乙双方同意共同授权甲方指定人员为委托代理人，向公司登记机关办理申请合资公司名称预先核准登记和设立登记等相关手续。
（三）注册资本及出资
1．合资公司的注册资本为人民币4000万元整，出资方式为货币、珠宝首饰存货出资，其中：甲方认缴出资额为人民币2600万元，以货币方式一次性出资2600万元，占合资公司65%的股权；乙方认缴出资额为人民币1400万元，其中以货币方式一次性出资100万元、以珠宝首饰存货作为实物作价出资1300万元，占合资公司35%的股权。
2．合资公司注册登记成立之日起十个月内，乙方有权以合资公司增资方式增加其股权比例调整至42.5%，甲方予以配合，但乙方增资期间的出资方式应为货币形式。如超过上述期限，甲方有权拒绝配合执行。本条约定不适用于除乙方以外的任何第三方。
（四）合资公司组织结构
1．双方作为合资公司全体股东成立股东会，为合资公司最高权力机关，负责公司重大事项决策。
2．合资公司董事会由5名董事组成，并由股东会选举产生。甲方委派董事3人，乙方委派董事2人，董事长由甲方委派董事之一担任并兼任法定代表人、总经理，全面负责公司日常管理，双方应按此约定及公司章程召开股东会、董事会选举通过。
4．合资公司管理层由双方共同组建，具体设置和人员安排双方另行商定。
5．合资公司财务负责人、出纳由甲方委派或聘任人员担任，合资公司下属各门店会计由乙方进行安排。
（五）合资公司成立其他约定
1．为利于合资公司持续健康经营，合资公司的利润分配方案，原则上不得超过当年可分配利润的50%，按照双方实缴出资比例进行分配。
2．合资公司管理人员报酬、用工规章制度、财务与会计、审计、经营管理等规章制度，由总经理负责制订，报经董事会审核后实施。
3．合资公司员工的招收、招聘、辞退、工资、劳动福利待遇和奖惩等事项，按照国家有关劳动法律法规政策规定，经董事会研究制订劳动人事管理方案与制度。
4．合资公司不得对外担保，不得对外出借资金，但经甲乙双方书面一致同意除外。
六、本次对外投资对公司的影响
（一）公司本次与合肥星光珠宝投资合作，能够充分发挥双方优势，相互协助，紧密合作，将有利于公司渠道拓展和品牌形象的提升，扩大明牌珠宝在安徽市场的业务规模和市场空间，进一步增强公司的综合实力，提升公司的盈利能力和市场份额，并将为公司中长期业绩增长提供动力，符合公司持续发展的战略需求。
（二）公司本次对外投资的资金为自有资金，本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议
（二）《合资经营合作合同》
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2019年7月31日
仁和药业股份有限公司
2014年度证券投资情况的专项说明
为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过 1,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等。
一、报告期证券投资概述
2014年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求下，公司全年以实际不超过1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，在严格控制风险的前提下，截止2014年12月31日末，累计实现投资收益28.86万元。
二、报告期证券投资情况：单位：(人民币)元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
||||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|种|码|称|||股比例||股比例|||算科目|源|
||||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|||||||||||交易性||
|||保利地|30,597.0|||||113,610|83,013.||二级市|
|股票|600048|||10,500|2.49%|10,500|2.49%|||金融资||
|||产|0|||||.00|00||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||江西铜|-95,332.|||||9,220.0|104,552.||二级市|
|股票|600362|||500|0.12%|500|0.12%|||金融资||
|||业|00|||||0|00||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||兴业银|-105,10|||||173,250|278,355.||二级市|
|股票|601166|||10,500|2.49%|10,500|2.49%|||金融资||
|||行|5.00|||||.00|00||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||美的集|-95,600.|||||13,720.0|109,320||二级市|
|股票|000333|||500|0.12%|500|0.12%|||金融资||
|||团|00|||||0|.00||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||华闻传|919,208|||||1,022,6|103,441||二级市|
|股票|000793|||90,500|21.42%|90,500|21.42%|||金融资||
|||媒|.50|||||50.00|.50||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
||||3,448,9|||||3,275,20|-173,76||二级市|
|股票|002701|奥瑞金||160,000|37.87%|160,000|37.87%|||金融资||
||||60.00|||||0.00|0.00||场自购|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||云意电|2,341,8|||||2,125,5|-216,30||二级市|
|股票|300304|||150,000|35.50%|150,000|35.50%|||金融资||
|||气|00.00|||||00.00|0.00||场自购|
|||||||||||产||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末持有的其他证券投资|0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
||6,444,5|||||6,733,1|288,621|||
|合计||422,500|--|422,500|--|||--|--|
||28.50|||||50.00|.50|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||
||2009年10月13日|||||||||
|披露日期||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||

说明：公司 2014全年以实际不超过 1000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，截止2014年12月31日末，公司共在二级市场买卖保利地产、江西铜业、兴业证券、美的集团、华闻传媒、奥瑞金和云意电气等七支股票，持股比例分别占已投资股票金额的2.49%、0.12%、2.49%、0.12%、21.42、37.87%和35.5%。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制订有《证券投资管理办法》，规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露原则等并严格执行。
2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金。
3、为保障资金的安全性，公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。
4、公司董事长是证券投资的总负责人，董事会秘书是证券投资运作的具体负责人，财务负责人是资金运作的具体负责人。
5、公司财务部对申购资金使用的记录建立了完整健全的会计账目；证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录。
仁和药业股份有限公司董事会二0一五年四月二十三日