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股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2016-001新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于公司第一大股东完成增持公司股票计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 8日，公司接到第一大股东新疆独山子天利实业总公司（以下简称“天利实业”）的通知，天利实业通过证券公司资产管理方式增持公司股票的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次股票增持计划
公司于 2015年7月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于第一大股东增持公司股票计划的公告》（临2015-014号），天利实业计划在未来六个月内（自 2015年 7月 9日起）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，计划增持金额不少于800万元人民币。
二、本次增持完成情况
2016年1月4日-2016年1月8日，天利实业通过证券公司资产管理计划增持公司无限售条件流通股股份125.81万股，增持总金额为800万元。
本次增持前，天利实业持有的公司无限售条件流通股股份121,271,388股，占公司总股本的20.98%。本次增持后，天利实业持有公司无限售条件流通股股份为122,529,488股，占本公司总股本比例为21.19%。
三、天利实业承诺：本次通过证券公司资产管理计划增持的股票在增持完毕后六个月内不减持。
四、本次增持符合《证券法》、上海证券交易所业务规则及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）等法律、法规相关规定。本公司将持续关注天利实业所持股份变动的有关情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年一月十一日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第七届董事会第十二次会议议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
1.本次关联交易符合公司的长远发展战略，有利于公司尽早解决与永光制药潜在的同业竞争。
2.鉴于公司具备托管经验和基础，并且公司已派遣董事参与永光制药的公司治理与经营决策，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。
3.本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
综上所述，我们同意本次交易。
独立董事： 周晓苏万国华俞雄
2018年 10月 19日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-030
广东世运电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到股东无锡天翼正元投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡天翼”）出具的《关于减持所持广东世运电路科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。计划自
2018年5月23日起至2018年11月22日内减持其持有的本公司无限售条件流通股股份不超过 11,895,216.5股,上述内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《广东世运电路科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-025）。
公司接到无锡天翼通知，无锡天翼于2018年5月23日至5月25日通过上海证券交易所以集中竞价方式减持其持有的本公司无限售条件流通股3,739,900股，占公司总股本的0.9308%。本次减持完成后无锡天翼持有本公司股份数20,050,533股，占公司总股本的4.99%，不再为持有本公司5%以上股份股东。具体情况如下：一、 本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人的情况
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320200561804148R
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：无锡惠山经济开发区政和大道189号
执行事务合伙人：刘丹
成立日期：2010年9月10日
合伙期限：2010年9月10日至2030年9月08日
经营范围：创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|占总股本比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|
|无锡天翼|3,739,900|0.9308%|2018/5/23～2018/5/25|集中竞价交易|15.94 -16.83|

（三）本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持 股 数 量（股）|占总股本比例|持 股 数 量（股）|占总股本比例|
|无锡天翼|无限售条件流动股|23,790,433|5.9210%|20,050,533|4.99%|

二、所涉及后续事项
1、上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人无锡天翼披露简式权益报告书，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-077债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 10月 28日以现场会议形式在湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道1021号综合楼1号会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年10月17日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15人，实际参会董事 15人（其中：委托出席的董事人数 3人）。独立董事王岭先生因公无法出席，委托独立董事马恒儒先生代为出席并投票表决；董事陈国庆先生、虞国平先生因公无法出席，分别委托董事雷鸣泽先生、张涛先生代为出席并投票表决，受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于修订会计制度的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《中国核能电力股份有限公司关于修订会计制度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于公司2019年三季度报告及三季度报告正文的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司 2019年第三季度报告》和《中国核能电力股份有限公司 2019年第三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于审议<中国核电高级管理人员 2018年度绩效考核结果与2018-2019年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2019年10月30日
浙江金鹰股份有限公司
独立董事年度述职报告
2013年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定尽职、尽责行使职权，积极出席董事会会议，认真审查各项议案，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立董事意见，维护了公司和股东的利益。以下是2013年度公司独立董事履行职责的详细报告。
一、年度内公司董事会组成
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，分别为杨东辉先生、徐盛军先生和赖尚云先生，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中杨东辉先生担任战略委员会和薪酬考核委员会委员，徐盛军先生担任审计委员会和提名委员会委员，赖尚云先生担任审计委员会委员。公司董事会职责清晰，全体董事勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
二、年度内公司独立董事出席会议情况
2013年度共召开5次董事会议和1次股东大会。
杨东辉、徐盛军、赖尚云先生 2013年度应出席董事会会议 5次，杨东辉、徐盛军、赖尚云先生亲自出席会议 5次。2013年度，公司三位独立董事未对公司董事会议案及其他事项发表异议。同时，公司三位独立董事均列席了公司 2012年年度股东大会。
三、年度内独立董事发表独立意见的情况
2013年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见：
1、2013年4月16日，于公司第七届董事会第六次会议，就《关于公司 2012年日常关联交易执行情况及 2013年日常关联交易预计事项》、《关于公司 2012年度利润分配预案》、《关于公司计提资产减值准备》、《关于公司对外担保情况的
专项说明》、《关于聘任会计师事务所》发表了专项说明和独立意见。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露质量。
我们持续关注公司信息披露情况，认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2013年度公司的信息披露真实、准确、完整。
2、将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中
一方面对于需经董事会审议的议案，我们认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。
五、在公司 2013年度报告审计中的履职尽责
作为公司的独立董事，我们在公司 2013年度审计过程中认真履行了相关责任和义务。年审机构进场前，我们审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司的财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计，同时听取年审会计师关于审计工作的时间安排和相关审计重点；在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展，督促其在约定时限内提交审计报告；在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司的财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体经营情况。
六、其他工作：
1、2013年度内无独立董事提议召开董事会的情况；
2、2013年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度内无独立董事聘请外部机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们继续按照法律法规和公司章程的规定和要求开展工作，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-040号四川水井坊股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
1、公司2019年半年度酒类产品按销售渠道：
单位：万元币种：人民币
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|渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量（千升）|上期销售量（千升）|
|新渠道及团购|16,720.86|12,955.40|417.54|397.81|
|批发代理|147,874.79|118,122.52|3,745.91|3,012.29|
|其他|4,359.95|2,452.92|4,665.84|2,235.57|
|合计|168,955.60|133,530.84|8,829.29|5,645.67|

注：其他包含基酒销售。
2、2019年半年度酒类产品按区域情况：
单位：万元币种：人民币
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|区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比（%）|本期销售量（千升）|上期销售量（千升）|本期占比（%）|
|北区|23,320.93|16,586.77|13.80|608.06|423.99|6.89|
|东区|46,845.12|39,174.92|27.73|1,191.21|1,033.91|13.49|
|南区|18,639.60|14,916.75|11.03|417.12|345.08|4.72|
|中区|29,234.35|20,607.10|17.30|787.28|544.81|8.92|
|西区|29,013.59|25,758.62|17.17|702.86|610.30|7.96|
|新渠道|16,487.65|12,713.27|9.76|413.70|393.79|4.69|
|出口|1,054.41|1,320.49|0.62|43.22|58.22|0.49|
|其他|4,359.95|2,452.92|2.58|4,665.84|2,235.57|52.85|
|合计|168,955.60|133,530.84|100.00|8,829.29|5,645.67|100.00|

注：其他包含基酒销售。
3、2019年半年度酒类产品经销商情况
单位:个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|北区|9||-|
|东区|6||-|
|南区|5||-|
|中区|6||-|
|西区|6||-|
|新渠道|19|1|-|
|合计|51|1|-|

4、2019年半年度酒类产品收入及成本分析
单位：万元币种：人民币
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|划分类型|营业收入|同比（%）|营业成本|同比（%）|毛利率（%）||同比（%）|
|按产品档次||||||||
|高档|160,561.08|25.69|26,556.02|17.80|83.46||1.11|
|中档|4,034.57|21.13|1,761.99|17.81|56.33||1.24|
|低档|4,359.95|77.75|1,727.53|53.60|60.38||6.23|
|小计|168,955.60|/|30,045.54|/|/||/|
|按销售渠道||||||||
|新渠道及团购|16,720.86|29.06|3,233.05|1.18||80.66|5.32|
|批发代理|147,874.79|25.19|25,084.96|20.35||83.04|0.69|
|其他|4,359.95|77.75|1,727.53|53.60||60.38|6.23|
|小计|168,955.60|/|30,045.54|/||/|/|
|按地区分部||||||||
|省内|16,020.70|20.01|4,131.64|9.15||74.21|2.56|
|省外|151,880.49|27.78|25,515.04|22.31||83.20|0.75|
|出口|1,054.41|-20.15|398.86|-22.70||62.17|1.25|
|小计|168,955.60|/|30,045.54|/||/|/|

注：按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒，“低档”包含基酒销售。
按地区分部：“省内”包含基酒销售。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-012浙江新化化工股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用2019年首次公开发行股票募集资金2,000万元对全资子公司建德市新化综合服务有限公司进行增资，2,000万元均计入注册资本。具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。
建德市新化综合服务有限公司现已完成工商变更登记手续，并取得建德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：建德市新化综合服务有限公司
统一社会信用代码：9133018272007610XN
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：建德市洋溪街道新安江路909号
法定代表人：包江峰
注册资本：贰仟壹佰万元整
成立时间：2000年03月30日
营业期限：2000年03月30日至永久
经营范围：制造：废混合酸加工以及本厂产品包装物；销售：本企业自产复合肥及废旧物资。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营动]**特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-038重庆燃气集团股份有限公司
关于控股股东签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 19日，公司控股股东重庆市能源投资集团公司(以下简称“重庆能投”)与 ENGIE集团签订了《关于推动和开发分布式能源项目的战略合作协议》。现将协议涉及公司的主要事项公告如下：一、协议中与公司有关的主要内容
1.重庆能投和 ENGIE集团同意对旗下合资公司“中法能源服务有限责任公司”进行第一次增资两亿元人民币，旨在加强股权结构（即由原 ENGIE持股5%、公司持股95%，变更为 ENGIE持股40%、公司持股60%），且继续推进弹子石 CBD项目和陈家桥医院项目的发展，并致力于在中国开发更多的新项目。
未来中法能源服务有限责任公司的投资额确认为十亿元人民币。
二、协议的签署对公司的影响
公司控股子公司中法能源服务有限责任公司作为重庆能投旗下发展分布式能源业务的主要平台，有利于借助本次战略协议的签署，增强其资本实力和可持续发展能力，完善公司在分布式能源业务方面的战略布局。
对于该协议下涉及公司的具体合作项目，公司将按照相关规定履行决策程序，并按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露。
三、风险提示
本协议仅是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施尚需相关方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
金鼎英杰律师事务所
Jin Ding Partners
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江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏恒瑞医药股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏恒瑞医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘向明、张秋子律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2014年年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2015年 3月 27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于 2015年5月5日召开公司2014年年度股东大会，并于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由公司副董事长蒋新华先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|78|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|792,418,906|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.65|

本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东（股东代理人）及网络投票的股东对列入股东大会的提案进行了逐项表决，分别审议通过了以下决议：
1、 公司2014年度董事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

2、 公司2014年度监事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

3、 公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

4、 公司2014年度财务决算报告
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

5、 公司2014年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

6、 关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,396,583|99.74|0|0.00|2,022,323|0.25|

7、 公司章程修正案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,449,385|99.75|0|0.00|1,969,521|0.24|

8、 关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|790,430,434|99.74|0|0.00|1,988,472|0.25|

本次股东大会还听取了《2014年度独立董事述职报告》。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页无正文，为《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》签字页）
江苏金鼎英杰律师事务所 经办律师：刘向明律师
负责人：车捷律师 张秋子律师
二零一五年五月五日
中纺投资发展股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，作为中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了本次重大资产出售的相关评估资料后，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构的独立性
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）评估承担本次重大资产出售的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估为具备证券业务资格的专业评估机构。除因本次聘请外，中联资产评估与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估报告的假设前提系按照国家有关法律法规的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定出售资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据。本次评估采用资产基础法和收益法两种方法对出售资产进行了评估。根据两种方法的适用性及出售资产的具体情况，评估结论采用资产基础法的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
出售资产的交易价格以经有权国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估值为参考依据，经交易双方协商确定，出售资产的交易价格公允。
综上，公司本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中纺投资发展股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
2015年 6月 23日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-116杰克缝纫机股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年 7月 1日至 11月 13日，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）及其下属全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）及浙江众邦机电科技有限公司（以下简称“浙江众邦”）累计收到政府补助资金人民币 2,568.13万元（未经审计），具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|累计发生额（万元）|与资产相关/与收益相关|收到补助的公司|
|2017年省工业与信息化发展财政专项资金第一批|50.00|与收益相关|杰克股份|
|2016年度省级商务促进资金|6.20|与收益相关|杰克股份|
|2016年度市级外经贸资金|46.27|与收益相关|杰克股份|
|2016年椒江区科学技术局专利授权奖|21.30|与收益相关|杰克股份|
|2016年台州市发明专利补助|8.00|与收益相关|杰克股份|
|浙江省第三批“三名”培训试点企业专项资金|500.00|与资产相关|杰克股份|
|年产30万台智能节能工业缝纫机建设项目（二期）|595.00|与资产相关|杰克股份|
|2016年度椒江区金融业发展专项资金|100.00|与收益相关|杰克股份|
|收到土地使用税返还|35.05|与收益相关|拓卡奔马|
|省级研发中心认定|20.00|与收益相关|拓卡奔马|

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|-|-|-|-|
|临海市提升企业技术创新能力建设|20.00|与收益相关|拓卡奔马|
|知识产权创造运用—专利授权部分|16.30|与收益相关|拓卡奔马|
|知识产权创造运用—企业新产品开发部分|6.00|与收益相关|拓卡奔马|
|收到经信局节能专项补助|3.00|与收益相关|拓卡奔马|
|软件产品退税|730.60|与收益相关|拓卡奔马|
|收土地使用税退还|11.53|与收益相关|拓卡奔马|
|知识产权创造运用—专利授权部分|0.80|与收益相关|浙江众邦|
|科技创新驱动—科技合作部分|1.93|与收益相关|浙江众邦|
|收到经信局节能专项补助|6.05|与收益相关|浙江众邦|
|软件产品退税|390.10|与收益相关|浙江众邦|
|合计|2,568.13|||

截止 2017年 11月 13日，本次公告的政补助收入中，增值税软件退税金额为 1,120.70万元，扣除增值税软件退税，确认的政府补助占本公司最近一期经审计报表净利润的6.55%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助的取得会对公司 2017年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 11月 13日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-042辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东王仲涛先生解除股权质押的通知，具体情况如下：
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|-|-|
|股东名称|王仲涛|
|本次解质股份|8,140,000 股|
|占其所持股份比例|17.46%|
|占公司总股本比例|0.88%|
|解质时间|2019年11 月14日|
|持股数量|46,625,229 股|
|持股比例|5.06%|
|剩余被质押股份数量|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0|

本次解除质押股份不用于后续质押。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临 2016-040
黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月22日，黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号），公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）事项已获得中国证监会核准（详见公司公告临2016-016#）。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《调查通知书》（黑调查字【2016】7号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，在中国证监会黑龙江监管局立案调查期间，暂行中止重大资产重组事项。待调查结束后，在符合法律法规的前提下，恢复重大资产重组工作（详见公司公告2016-024#）。
公司董事长、董事职务（详见公司公告：临2016-033#）。2016年7月9日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，选举栾友先生担任公司第五届董事会董事长（详见公司公告：临2016-034#）。公司于2016年7月12日起，恢复重大资产重组工作（详见公司公告：2016-035#）。
2016年7月17日，公司发布《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2016-036#），本次交易已完成标的资产泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，安通物流和安盛船务已成为公司的全资子公司。
2016年7月19日，公司发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，根据中登公司于2016年7月18日出具的《证券变更登记证明》。中登公司根据上市公司送达的证券变更登记数据和相关资料，已完成证券变更登记。上市公司本次发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为575,709,779股，非公开发行后上市公司股份数量为
965,709,779股。
本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每30日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-020湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议和 2016年 5月 24日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2016年12月21日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于上述情况，公司于2017年4月28日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司 2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。（上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司董事会亦确认公司 2015年年度股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司 2016年年度股东大会审议批准。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—037中国铁建股份有限公司
关于公司债券 2019年跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国铁建股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）”（债券简称“16铁建Y1”）、“中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称“18铁建Y1”）、“中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第二期）”（债券简称“18铁建Y2”）和“中国铁建股份有限公司 2018年公开发行可续期公司债券（第三期）”（债券简称“18铁建Y3”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司于 2019年 5月 22日出具了《中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）、2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持上述债项信用等级为AAA。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—037《中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）、 2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 5月 23日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2019-027号彩虹显示器件股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）于 2019年 6月 28日收到合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局《关于下发2019年度补助资金的通知》，向合肥液晶下发2019年度补助资金5900万元，用于加大研发投入以及产能和良率提升。合肥液晶已于同日收到上述款项的补助资金。
根据企业会计准则相关规定，本公司对上述补助资金在 2019年度确认为其他收益并计入当期损益，预计对本公司 2019年度利润产生积极影响。上述政府补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-032证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日收到公司保荐机构上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，公司2013年非公开发行A股股票项目的保荐代表人伍俊杰先生因工作变动将不再担任该项目的保荐代表人，华信证券委派张文奇女士（简历详见附件）接替伍俊杰先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次保荐代表人更换后，公司2013年非公开发行A股股票项目持续督导期间的保荐代表人为韩轶嵘女士和张文奇女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人的持续督导期截止2014年12月31日。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年9月27日
张文奇女士简历：
张文奇，女，硕士研究生，非执业注册会计师，9年证券投资银行从业经验，2007年通过中国证监会组织的保荐代表人胜任考试，2010年4月注册为保荐代表人。主要参与完成了亚厦股份、广田股份等首次公开发行新股项目。此外，还参与了多家公司改制和辅导等财务顾问工作。
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-017上海广电电气（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年12月15日至2018年3月30日，公司共计确认收到政府补助
2,392,787.51元。其中，与资产相关的政府补助金额为931,500.01元，与收益相关的政府补助金额为1,461,287.50元。上述内容请详见公司于2018年4月3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-006）。
2018年4月1日至2018年5月31日，公司共计确认收到政府补助6,039,009.71元。其中，与收益相关的政府补助金额为 6,039,009.71元。上述与收益相关的项目主要包括经委专项补贴等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助的取得会对公司 2018年业绩产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一八年六月二日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2017-008
江苏悦达投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,157,413|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.36|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事周亚来主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席3人，王连春、祁广亚、徐兆军、杨玉晴、解子胜因公务未出席；
2、公司在任监事 5人，出席1人，陈斌、陈春华、刘亚、曾玮因公务未出席；
3、董事会秘书葛俊兰出席；副总裁王咏柳、陈剑明因公务未列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,157,413|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
江苏悦达集团有限公司、悦达资本股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏悦达投资股份有限公司2017年3月1日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2014-026号
海南正和实业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2014年3月27日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室现场召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加董事7人。本次会议由董事长姜亮先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过《关于修改公司章程的议案》，具体如下：
《公司章程》原第十三条内容为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发、租赁、经营、管理；国内外贸易；旅游资源、旅游产品的开发、经营、服务；建筑材料生产、销售。能源基础产业投资、开发、经营；矿业投资开发、林业的投资开发经营；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营。石油的勘探、开采、运输、销售；石油相关专业设备的研发、生产及销售；石油勘探开采技术咨询及工程服务；新能源产品技术研发、生产、销售；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。（以工商部门核准登记为准）”。
现修改为：
“公司经营范围是：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；
炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；
电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；货物进出口（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理。（以工商部门核准登记为准）”。
以上议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
宁波海天精工股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，切实保护公司和投资者的利益，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要是指公司购入的能够随时变现且持有期间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债权、基金等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债权投资、股权投资和其他投资等。
公司对外投资包括但不限于下列类型：
（一）股权投资（新设企业、增资扩股及股权收购）；
（二）收购其他公司资产；
（三）股票、基金投资；
（四）债券、委托贷款及其他债权投资；
（五）金融机构委托理财；
（六）公司依法可以从事的其他投资。
第三条投资管理应遵循的基本原则：
（一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策；
（二）符合公司发展战略，有利于增强公司的竞争能力；
（三）对外投资的产权明晰，风险可控；
（四）科学论证与决策，合理配置企业资源；
（五）坚持以市场为导向，以效益为中心，促进公司稳健持续发展。
第四条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的所有对外投资行为。
第二章对外投资的组织管理机构
第五条依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定，公司股东大会、董事会在各自权限范围内对公司对外投资行使审批决策权。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条公司董事会战略委员会是公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织公司重大投资方案的分析和研究，为决策提供建议。
第七条公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出决策和修订。
第八条公司财务部负责对外投资的资金和财务管理。协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的付款手续。
第九条公司证券部应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。
第十条公司监事会、审计部、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第三章对外投资的审批权限
第十二条公司对外投资达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十三条公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第四章对外投资的转让与回收
第十五条发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十六条发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为有必要的其它情形。
第十七条对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等相关规定。
第十八条财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章对外投资的信息披露
第十九条公司的对外投资应严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定履行信息披露的义务。
第二十条公司董事会秘书负责办理对外投资信息披露事宜。
第二十一条 公司控股、参股子公司及日常管理部门应配合董事会秘书做好对外投资的信息披露工作，履行信息保密及报送的责任与义务。
第二十三条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由董事会制定，自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-112号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2015年 11月 25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015年 11月 20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司亨通光电国际有限公司增资2,980万美元，增资后亨通光电国际有限公司的注册资本将由20万美元提高到3,000万美元。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司亨通光电国际有限公司增资的公告》(2015-113)。
二、审议通过了《关于全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的议案》；
同意公司使用特种铝合金及铜深加工项目募集资金 25,900.00万元对全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资，同时引入国开发展基金有限公司对苏州亨通铜材有限公司增资2,900万元，并同意公司及苏州亨通铜材有限公司与国开发展基金有限公司签署《投资合同》。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司苏州亨通铜材有限公司增资扩股的公告》(2015-114)。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日