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证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-036青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第十八次(临时)会议于 2015年 7月 6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 7月 14日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于<青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议并通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，在存续期内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-048青海明胶股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蔡永峰先生的书面辞职报告。蔡永峰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
蔡永峰先生未持有公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于蔡永峰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，蔡永峰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在补选的独立董事就任前，蔡永峰先生仍按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对蔡永峰先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年十一月十日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-060
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1802号）该批复具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过2,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年8月 26日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-086赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东厉达先生、江苏赛摩科技有限公司（以下简称“赛摩科技”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|厉达|是|2,379.9998|2017-2-6|2019-10-22|中信证券股份有限公司|15.62%|4.42%|
|||194|2018-2-6|||1.27%|0.36%|
|||612.4957|2019-2-13|||4.02%|1.14%|
|赛摩科技|是|2,668.1667|2017-9-5|2019-10-21|华泰证券股份有限公司|75.41%|4.95%|
|||870|2018-6-21|||24.59%|1.61%|
|合计|-|6,724.6622|-|-|-|-|12.48%|

注：公司股东厉达先生于2017年2月6日在中信证券股份有限公司办理其所持公司股份1,600万股质押业务，公司于2017年7月12日实施完毕2016年度利润分配方案，以2016年12
月31日总股本296,855,618股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)；同时以
资本公积向全体股东每10股转增8股，上述质押股份增至2,880万股。后续厉达先生分别于
万股解除质押，该笔质押剩余2,379.9998万股。具体内容详见公司于2019年2月16日、2019年6月29日、2019年8月13日在巨潮资讯网发布的相关公告。厉达先生于2018年2月6日在中信证券股份有限公司办理其所持公司股份800万股补充质押业务，后续厉达先生于2019年5月9日将上述补充质押的800万股中的606万股解除质押，剩余194万股。具体内容详见公司于2018年2月10日、2019年5月14日在巨潮资讯网发布的相关公告。厉达先生于2019年2月13日在中信证券股份有限公司办理其所持公司股份700万股补充质押业务，具体内容详见公司于2019年2月16日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本次厉达先生将上述2017年2月6日、2018年2月6日剩余质押股份及2019年2月13日补充质押股份中的中的612.4957万股，合计3,186.4955万股股份解除质押。
公司股东赛摩科技于2017年9月5日在华泰证券股份有限公司办理其所持公司股份3,350万股质押业务，后续赛摩科技于2019年4月18日将上述质押的3,350万股中的681.8333万股解除质押，剩余2,668.1667万股。具体内容详见公司于2017年9月8日、2019年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。赛摩科技于2018年6月21日在华泰证券股份有限公司办理其所持公司股份870万股补充质押业务，具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本次赛摩科技将上述2017年9月5日剩余质押股份及2018年6月23日补充质押合计
3,538.1667万股股份解除质押。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，厉达先生直接持有公司股份数量15,234.9018万股，占公司总股本的28.27%，其所持有公司股份累计被质押的数量为9,227.5042万股，占其持有公司股份的60.57%，占公司总股本的17.12%。赛摩科技直接持有公司股份数量 3,538.1667万股，占公司总股本的6.57%，其所持有公司股份累计被质押的数量为0股，占其持有公司股份的0%，占公司总股本的0%。
厉达先生的一致行动人厉冉先生直接持有公司股份数量4,592.7万股，占公司总股本的8.52%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 4,585.9999万股，占其持有公司股份的99.85%，占公司总股本的8.51%。一致行动人王茜女士直接持有公司股份数量3,061.8万股，占公司总股本的5.68%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 3,061.8万股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的5.68%。
厉达先生及其一致行动人合计持有公司股份26,427.5685万股，占公司总股本的49.04%。截至本公告披露日，厉达先生及其一致行动人累计质押的公司股份数为 16,875.3041万股，占其合计持有公司股份总数的63.85%，占公司总股本的31.32%。
厉达先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，厉达先
生及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018015
北京盛通印刷股份有限公司
关于持股5%以上股东暨董事长增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日对外披露了《关于持股5%以上股东暨董事长增持计划的提示性公告》（公告编号：2017078），公告称贾春林先生将使用自有资金或自筹资金在公告日起的六个月内通过二级市场买入的方式增持不超过公司总股本2%的股份。2018年1月8日，公司对外披露了《关于持股5%以上股东暨董事长增持计划的进展公告》（公告编号：2018001），公告称贾春琳先生累计增持公司股份3,284,838股，增持股份达到公司总股本的1%。
截至2018年2月7日，贾春琳先生累计增持公司股份5,561,838股，增持股份为公司总股本的1.72%。2018年3月8日，公司收到贾春琳先生通知，告知其已履行增持承诺，暨本次增持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、增持主体
本次增持的实施主体为贾春琳先生及其委托设立的西藏信托有限公司－西藏信托－沪金3号集合资金信托计划（以下称“信托计划”）。截止本公告日，贾春琳先生直接增持公司股份1,618,800股，通过信托计划增持公司股份3,943,038股，累计增持公司股份5,561,838股。贾春琳先生直接和间接持有公司45,615,962股，占公司总股本的14.08%。贾春琳先生及其一致行动人合计持有公司股票77,538,962股，占公司总股本的23.93%。
二、增持计划的具体情况
的责任，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展；
2.增持方式：二级市场买入（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）；
3.增持股份数量及比例：截至本公告日，累计增持股份数量为5,561,838股，增持比例为公司总股本的1.72%；
4.增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金；
5.本次增持计划的实施期限：自承诺增持日起六个月内；
6.贾春琳先生承诺在本次增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。同时，在增持期间严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。
7、本次增持计划实施完成后，不排除继续增持公司股票的可能。
三、本次增持计划合法合规性的说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定。
四、其他事项说明
本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年3月9日
公司2014年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－038北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要已于 2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年8月25日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2018-020
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见
我们作为大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于2018年 8月15日召开的第八届董事会第八次会议审议事项，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况，以及关于计提资产减值等发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。
二、关于锻造生产线部分资产计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次对固定资产锻造生产线部分资产进行减值处理，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：
侯德根 朱正洪 傅柏树
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
2015年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：溢多利（300381）|
|保荐代表人姓名：王刚|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：陆文昶|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行定期核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4、公司及其控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回老股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|5、公司及公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺|是|不适用|
|6、公司持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、公司控股股东和实际控制人有关员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司2015年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王刚 陆文昶
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-081号光一科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份被司法拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中登系统查询，同时收到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）及实际控制人龙昌明先生通知：
光一投资及龙昌明先生因债务违约事宜，所持公司部分股份共计 10,904,331股，被台州市路桥区人民法院司法拍卖。现将拍卖情况公告如下：一、拍卖主要内容：
2019年 10月 15日，光一投资所持股份被司法拍卖 5,820,056股，占总股本的1.42%，截至本公告日，光一投资所持股份数量 82,111,559股，持股比例19.97%；龙昌明先生所持股份被司法拍卖5,084,275股，占总股本的1.24%，截至本公告日，龙昌明先生所持股份数量 23,729,075股，持股比例5.77%。光一投资及龙昌明先生上述股份的拍卖价款分别为3,181.50万元和2,800.00万元，于2019年10月 22在中登系统查询到已完成股份转让。
二、其他说明
1截止本公告日，公司生产经营正常，上述拍卖事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2本次股权变更不影响上市公司的实际控制权，同期公司也披露了“光一科技股份有限公司简式权益变动报告”。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-047
湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月28日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司于2017年首次公开发行人民币普通股2,324万股，发行价格为每股人民币8.36元，募集资金总额为19,428.64万元，扣除发行费用3,163.35万元，本次募集资金净额为16,265.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 29日出具了“天职业字[2017]18716号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司对上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目实施进度情况
经公司第四届董事会第九次会议及 2017年年度股东大会决议，公司根据首次公开发行股票募集资金情况及公司实际发展需求，从节省投资成本的角度出发，对部分募集资金投资项目的实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总体规模。
截至2018年9月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
金额单位：万元
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|序号|募投项目名称|募集资金承诺投资金额（调整前）|募集资金承诺投资金额（调整后）|累计投入募集资金金额|
|1|专有云平台技术升级改造项目|3,994.44|3,994.44|792.52|
|2|大数据平台技术升级及应用研发项目|4,670.23|4,670.23|965.04|
|3|研发中心项目|4,807.72|3,405.83|320.98|
|4|营销网络建设项目|2,792.90|4,194.79|919.10|
|合计||16,265.29|16,265.29|2,997.64|

三、部分募投项目延期的具体情况和原因
1、部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
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|序号|募投项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|1|专有云平台技术升级改造项目|2019年6月30日|2020年6月30日|
|2|大数据平台技术升级及应用研发项目|2019年6月30日|2020年6月30日|
|3|研发中心项目|2018年12月31日|2020年6月30日|

2、部分募投项目延期的原因
公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开展情况和行业发展趋势确定的，主要项目实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等，受公司实际经营情况等多方面因素的影响，公司本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术与新产品研发力度的基础上，决定放缓对相关软硬件设施的投入，因此拟延长上述募投项目的完成时间至2020年6月30日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募
投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用
途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况和长远发展规划。公司将加强对募投项目实施进度的把控和监督，促使项目按计划顺利、高质量实施。
五、本次部分募投项目延期的相关审批程序
公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
1、独立董事审核意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司部分募投项目延期的独立意见；
4、保荐机构关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-018
天虹商场股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月15日收到公司总经理高书林先生的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去所任的公司总经理职务。辞职后，高书林先生将在公司继续担任董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，高书林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，该辞职事项不影响公司正常经营。公司将尽快按照相关程序聘任新的总经理。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年四月十八日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-061恒泰艾普集团股份有限公司
关于全资子公司西油联合签署日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）于近日和永華石油化工股份有限公司（以下简称“永华石油”）共同签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》（以下简称“服务合同”），并已经由公司第三届第二十八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、合同风险提示
1、合同期限：本合同有效期限为五年。五年合同期满后，西油联合有优先续签合同的权利。
2、合同重大风险及重大不确定性：合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
公司名称：永華石油化工股份有限公司
商业注册号：NO.955827
董事总裁：肖亮平
公司注册地: Room A, 15th Floor, Fortis Tower,77-79 Gloucester Road,Wanchai, Hong Kong
永华石油与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、履约能力分析
永华石化是依据中国香港法律注册的公司，永华石化具备在刚果（布）共和国拥有完全勘探开发权益并进行勘探开发油气资源的合法资格，业主签订和履行本合同不会违反中华人民共和国和刚果（布）共和国国家的相关法律法规。
永华石化获得的合同区域的合同和许可证是合法有效的，合同赋予永华石化在合同区域内进行油气开发的权利没有被中断或撤销。永华石化具有按照合同约定向西油联合进行支付及结算的能力。
三、全资子公司介绍
1.公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
2.注册号为：915101007854143174
3.注册地址：成都高新区天府三街69号1栋14楼1401号
4.法定代表人：牟徳刚
5.注册日期：2006年3月7日
6.注册资本：8,000万元
7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8.主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合同的主要内容
合同名称：刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同（以下简称工程合同）
合同双方
业主：永华石油化工股份有限公司
承包商：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
服务范围和内容：承包商根据合同规定的服务范围开展相关的工作，具体包括钻井、录井、和定向工程技术服务（含钻井液和下套管）等；负责提供相关设备、配件及人员，钻井至设计井深。每口井下完油层套管，测完声幅、完成井口帽（套管帽）安装，单井施工作业阶段即结束。不包括钻前工程、测井、测试和试油、井场污水垃圾及钻屑处理、钻后治理及环境恢复等服务。
承包商承诺：分两批组织 4部 40型钻机进场施工（含配置的录井和定向设备），组成4支钻井队
合同工作量：业主承诺给予承包商合同期内每365天期限里，每支井队保底工作量为刚果（布）佳柔油田8口开发井的钻井、录井、定向工作量。
合同期限：本合同有限期为五年。
签约合同价：单井钻井（含录井和定向）包干费用的基准金额为捌佰伍拾万元人民币（不含税价），基于单井包干费用，合同总价约为 136,000万元。
为了确保优质高效地完成本工程合同项下的施工任务，双方就本工程合同项下的施工作业所需材料，在永华石化母公司南方石化集团有限公司的见证下，双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则进行友好协商,西油联合将按照永华石油提供的供应商名单和材料采购清单采购相关的材料，以供本工程合同项下的施工作业使用，保证顺利的完成本工程合同规定的施工作业。
五、合同对上市公司的影响
1、该项目极大地推动了公司在国内及海外的业务开展，将对公司业绩产生积极的影响。
2、本合同的签订与履行，将进一步扩大“恒泰艾普”品牌在国际市场的知名度和影响力，为公司进一步拓展国际市场创造良好条件。
影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。
六、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
七、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司 2017年5月17日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-005好想你枣业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2014年1月17日上午 9:00
2．会议召开地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司会议室
3．会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：由半数以上董事共同推举的董事石聚领先生主持
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份数量81,947,964股，占公司有表决权股份总数的比例为55.5203%。
公司部分董事、监事和高级管理人员、河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票方式进行表决。
（一）表决通过《关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案》表决结果：同意 81,947,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）表决通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,947,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）表决通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 81,947,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）好想你枣业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
（二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-044杭州中瑞思创科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于 2014年 11月 6日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014年11月11日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补公司经营范围的议案》
为更好地实现公司发展战略，加快推进向公司一流的智能商用技术解决方案提供商和服务商转型，公司董事会同意增补公司经营范围，具体内容如下：
变更前：许可经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（许可证有效期限至2011年10月30日）；一般经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口。
变更后：许可经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造；一般经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，物联网的技术开发、技术咨询、技术服务、系统集成，商业、饮食、服务专用设备制造，社会公共安全设备及器材制造。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规
定，结合公司增补经营范围等实际情况，公司董事会决定对《公司章程》部分内容进行修订。
具体内容请详见公司同日发布在中国证监会指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对《公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。
具体内容请详见公司同日发布在中国证监会指定信息披露网站的《公司股东大会议事规则修订对照表》和《公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会通知的议案》公司决定于2014年11月28日，在公司五楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司经营范围的议案》等议案。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2014年11月12日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润为-11,834,843.58元，本次不提取法定公积金，本年度可供分配利润为-11,834,843.58元。母公司期初未分配利润 11,629,143.34元，减去2016年度股东分红金额 11,005,015.64元，2017年末母公司可供分配利润为-11,210,715.88元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2017年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。经统计，公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）累计分配现金 36,896,654.17元，超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司现金分红政策。
公司业务当前正处于快速发展阶段，根据公司2018年经营预算与发展规划， 2018年公司在支付并购现金对价、增资子公司促进其发展、筹划符合公司战略的其他并购、开展充电桩业务等方面存在较大的资金需求。
综上，为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司及股东的长远利益，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会慎重讨论后，公司决定 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为公司2017年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况，也符合公司分红政策，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并提请将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-036浙江双环传动机械股份有限公司
关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让
竞拍结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚特假别记提载示、：误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、竞拍股权概况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的议案》，同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍重庆机床（集团）有限责任公司（以下简称“重庆机床”）持有重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）65%的股权，并授权董事长委托专人办理本次竞拍股权的所有事宜。具体内容详见2017年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的公告》（公告编号：2017-013）。
二、竞拍结果
2017年4月6日，公司与重庆机床签订《产权交易合同》，成功拍得重庆机床持有的重庆神箭65%股权，最终成交价格为 10318.258996万元人民币，重庆神箭成为公司的控股子公司。
三、《产权交易合同》的主要内容
1、产权转让的标的
重庆机床将所拥有（持有）的重庆神箭65%股权有偿转让给本公司。
重庆机床将上述产权以人民币 10318.258996万元（大写：人民币壹亿零叁佰壹拾捌万贰仟伍佰捌拾玖元玖角陆分）转让给本公司。
3、产权转让的方式
上述产权通过重庆联合产权交易所发布转让信息征集受让方，采用挂牌协议的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。
4、产权转让涉及的企业职工安置
按照《重庆神箭汽车传动件有限责任公司改革改制职工安置方案》执行。
5、产权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法
标的公司继续继承所有债权、债务。
6、产权转让中涉及的资产处置
经双方约定，作如下处理：
本公司同意按照评估/审计报告中所列资产清单接受标的公司资产及相关的经营资料。
7、经双方约定，产权转让总价款的支付方式、期限和付款条件
产权转让总价款应在本合同生效后5个工作日一次付清。
8、产权交割事项
经双方约定，交易基准日为2016年9月30日。由交易基准日起至股权办理变更登记之日期间发生的损益，均由重庆机床承担。
9、权证的变更
经双方协商和共同配合，由双方共同完成所转让产权的权证变更手续。
10、产权转让的税收和费用
（1）产权转让中涉及的有关税收，按照相关法律法规各自缴纳。
（2）产权转让中涉及的有关费用，经双方当事人共同协商约定，由双方各自承担支付。
11、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。
四、竞拍股权对公司的影响
本次股权转让事宜有利于改善重庆神箭技改投资能力、引入优质客户资源和灵活管理体制，有利于扩大公司经营规模，对于合作双方取长补短、互惠互利，
实现“1+1>2”的协同效应，对打造出国际一流齿轮精密制造企业具有重大的经济价值与现实意义。
本次竞拍股权交易过户完成后，公司将持有重庆神箭65%股权，公司合并报表范围将发生变化。
公司将根据上述竞拍股权交易过户等进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-108江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年11月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年11月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。
鉴于市场环境已发生变化，综合考虑公司目前的实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-038号中原大地传媒股份有限公司
关于董事配偶增持公司股份并承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 4日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）收到公司董事、副董事长王庆先生的通知，其配偶刘萍女士基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，其通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，并承诺在 2018年 12月 1日前不减持股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 6月 1日，刘萍女士通过深圳证券交易所证券交易系统
增持公司股份 4,200股，成交均价为 7.264元/股。本次增持前，刘萍女士未持有公司股份。本次增持后，刘萍女士持有公司股份 4,200股。
二、增持原因及资金来源
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，刘萍女士实施了本次增持行为。刘萍女士增持资金的来源为自筹。
三、不减持承诺
王庆先生承诺：本人配偶刘萍女士本次增持的 4,200股公司股份 2018年 12月 1日前不减持。本次增持行为符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神。
特此公告。
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|中原大地传媒股份有限公司|

董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于上市公司广东美联新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（以下简称“本次交易”）。本公司汕头市美联盈通投资有限公司作为营创三征的股东和本次交易的交易对方之一，就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本公司与上市公司就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。
二、本公司及营创三征的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
三、本公司在参与探讨与上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
四、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。
综上所述，本公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）承诺人：汕头市美联盈通投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
陈新场
年 月 日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-066浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第十三次会议及 2018年 11月 15日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2018年11月 30日，公司披露了《回购股份报告书》。2019年2月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，该议案已于 2019年 3月 15日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2019年 8月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共4,977,400股，占公司总股本的0.5567%，最高成交价为 6.60元/股，最低成交价为 4.32元/股，支付总金额为 29,981,118.50元(不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年 12月 14日至 12月 20日）公司股票累计成交量的25%为 8,384,750股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年 9月3日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
开展期货套期保值业务方案的
专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）2013年非公开发行股票保荐人及持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对潮宏基开展期货套期保值业务的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了相关董事会决议，以及公司制订的《期货套期保值业务操作管理规定》，对其拟进行套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、套期保值的目的
公司对存货中的足黄金产品进行套期保值，主要通过AU（T+D）延期交易工具等套期保值工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存足黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
三、套期保值业务的开展
由公司董事会授权总经理负责组织实施，按照公司已建立的《期货套期保值
业务操作管理规定》相关规定及流程进行操作。
四、交易品种和数量
公司的存货中足黄金产品受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易等套期保值工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。
公司将根据足黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1.套期保值期货品种：上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具及其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。
2.预计全年套保最高持仓量：不超过库存足黄金产品总重量。
五、拟投入资金及业务期间
根据公司未来12个月足黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险
控制要求，公司拟针对足黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币8000万元，所建立的期货套期保值标的以公司足黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。
授权公司总经理廖创宾先生负责实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内安排。
六、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理足黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价
损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务操作管理规定》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：潮宏基本次开展期货套期保值业务事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。
广发证券对潮宏基本次开展期货套期保值业务事项无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司开展期货套期保值业务方案的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈运兴 裴运华
广发证券股份有限公司年 月 日