证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-013上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年3月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年3月25日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度总经理工作报告》的议案。
公司董事会认真听取了总经理陆巍先生的《2015年度总经理工作报告》，对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2015年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2015年度的各项工作。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度董事会工作报告》的议案。
《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事杨栩先生、邹菁女士、文东华先生向董事会递交了独立董事
2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
公司《2015年年度报告》和《独立董事2015年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度财务决算报告》的议案。
经审计，2015年公司实现营业收入72,698.05万元，实现扣除非经常性损益后的净利润11,071.34万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016
年度财务预算报告》的议案。
2016年，公司力争全年销售收入95,641.03万元，比上年增加22,942.98万元，增长约31.56%，净利润13,527.08万元，比上年增加2,272.66万元，增长约20.19%。
详见同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度财务预算报告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度利润分配方案》的议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2016）第 320ZA0027号审计报告确认，2015年实现归属于上市公司股东的净利润为112,544,189.00元,母公司财务报表的净利润为107,810,167.53元。
据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
本年度利润分配方案拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元人民币（含税），共分配21,600,000元。
本次拟分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会成员一致认为《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-016）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
7、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度内部控制评价报告》的议案。
公司独立董事及监事会分别就该议案出具了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网。
8、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年年度报告全文及摘要》的议案。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-015），详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
9、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016
年度公司日常关联交易预计》的议案，关联董事徐洪珊先生回避表决。
本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事及监事会分别就该议案出具了同意意见，《关于2016年度公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-017），具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
10、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《续聘2016年度财务审计机构》的议案。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。
独立董事就该议案出具了独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2015年度报告相关事项的独立意见》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
11、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。
公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。议案内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2016-018号）。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
12、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《注销奉贤分公司》的议案。
议案内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于注销奉贤分公司的公告》（公告编号：2016-019
号）。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
13、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2015年年度股东大会》的议案。
公司董事会同意于2016年4月22日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区庆达路655号4楼培训教室，召开2015年年度股东大会，会期半天。通知内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-020）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日