Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-066
维维食品饮料股份有限公司
关于湖南省怡清源茶叶有限公司业绩补偿事宜的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年10月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于湖南省怡清源茶叶有限公司业绩补偿事宜的议案》，具体内容公告如下：
2013年 12月 24日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司维维创新投资有限公司拟收购湖南省怡清源茶业有限公司51%股权的议案》，并于同日签订了《股权转让协议》，协议约定了利润保障和追加股权转让款之条款：转让方（简伯华）向受让方（维维创新投资有限公司）保证和承诺：目标公司（湖南省怡清源茶业有限公司）2013年度、2014年度、2015年度的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，以下简称“净利润”）将分别不低于人民币壹仟捌佰万元（￥18,000,000.00）、人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、人民币贰仟贰佰万元（￥22,000,000.00）（以下简称“目标净利润”）。如目标公司 2013年度、2014年度、2015年度中任何一个会计年度的实际净利润未达到目标净利润，则在受让方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具审计报告后三十（30）日内，转让方应以现金形式向目标公司补足相应会计年度的利润差额，即该会计年度目标净利润减去实际净利润的余额。
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，湖南省怡清源茶业有限公司（以下简称“怡清源”）2013年度实际净利润为19,853,003.08元；2014年度实际净利润为21，680，022.80元，均超过了约定的目标净利润，不需补足利润差额。立信会计师事务所有限公司于 2016年 3月 10日出具的信会师报字[2016]111316号审计报告显示怡清源2015年度实际净利润为 -16,110,776.96元，根据协议约定，受让方简伯华应于 2016年4月10日前向怡清源补足利润差额38,110,776.96元。
2016年 3月 10日立信会计师事务所有限公司出具审计报告后,公司相关人员就业绩补偿事宜与简伯华进行了多次积极的商谈，但在2016年4月10日前未能达成一致意见，2016年 8月 2日三方才签署了《关于股权转让第四条的履行协议》，具体的补偿方式及履行期限如下：
甲方：维维创新投资有限公司
乙方：简伯华
丙方：湖南省怡清源茶业有限公司
（一）以下各项，乙方简伯华保证在本协议签订生效后60日内办理完毕：
1、乙方持有的占长沙怡之源投资中心（有限合伙）（以下简称怡之源）15%的股权，折算为占丙方7.21%的股权后转让给甲方，乙方不再持有怡之源股权，怡之源在丙方持有的股权比例相应减少。按双方认可的银信资产评估有限公司银信财报字（2016）第031号《评估报告》，上述转让股权作价994.26万元（13790万元X7.21%）。转让款扣除乙方依法应缴税费后，由甲方直接支付给丙方，用于抵减乙方对丙方的上述欠款。
2、乙方存放在丙方的价值约 100万元的茶叶，按照乙方从丙方购买时的价格计价，直接转给丙方，用于抵减乙方对丙方的上述欠款。
3、乙方将其持有的徐州群智电子商务股份有限公司的股权（10%，80万股），作价80万元转让给丙方，用于抵减乙方对丙方的上述欠款。
具体履行情况如下：
（1）为了补偿业绩承诺，简伯华和颜益龙、邓学武、谢琪、王健军、罗迪安、康晓玲、王治华、周静等作为怡之源的合伙人向创新公司转让了怡之源持有的部分怡清源股权。具体情况如下：
简伯华是怡之源的合伙人，其投资占怡之源的15%，怡之源占怡清源48.09%的股权，简伯华折算为持有怡清源7.21%的股权,本次其持有怡清源7.21%的股权全部转让,转让对价为9,942,600.00元；颜益龙、邓学武、谢琪、王健军、罗迪安、康晓玲、王治华、周静等八名自然人也是怡之源的合伙人，八名自然人投资占怡之源的28.74%，怡之源占怡清源48.09%的股权，折算为持有怡清源13.82%的股权，本次转让了其持有的怡清源0.74%的股权，转让对价为 1,011,000.00元；简伯华为实现业绩承诺补偿，同意将间接持有的怡清源股权转让对价支付给
怡清源，同时怡之源的其他合伙人颜益龙、邓学武、谢琪、王健军、罗迪安、康晓玲、王治华、周静亦自愿将间接持有的部分怡清源股权转让对价代简伯华作为业绩补偿支付给怡清源，故公司一并将上述股权转让对价支付给怡清源，符合2013年股权转让时简伯华作出的业绩补偿承诺。
（2）2016年12月29日创新公司支付股权对价人民币 1,869万元，占交易价款的78.38%，期后 2017年 1月 16日和 2017年 2月 6日分别支付股权对价余款人民币515万元。
（3）根据银信资产评估有限公司银信财报字（2016）第031号《评估报告》，将怡清源公司股东全部权益作价人民币 13,790万元，简伯华间接持有7.21%股权作价人民币994.26万元，怡之源其他合伙人颜益龙、邓学武、谢琪、王健军、罗迪安、康晓玲、王治华、周静等亦自愿将股权转让款人民币101.10万元代简伯华补偿业绩承诺，两者合计人民币1,095.36万元。其中税款金额人民币 151万元，明细如下：
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|-|-|-|-|
|缴款人|个人所得税|印花税|合计|
|简伯华|1,344,385.74|4,971.30|1,349,357.04|
|颜益龙|37,677.02|114.90|37,791.92|
|邓学武|37,677.02|114.90|37,791.92|
|谢琪|30,101.64|91.80|30,193.44|
|王健军|15,050.82|45.90|15,096.72|
|康晓玲|15,050.82|45.90|15,096.72|
|罗迪安|15,050.82|45.90|15,096.72|
|王治华|3,915.38|23.10|3,938.48|
|周静|3,915.38|23.10|3,938.48|
|合计|1,502,824.64|5,476.80|1,508,301.44|

上述税款已于2017年1月18日缴纳，扣除税款的剩余款项人民币944万元计入营业外收入。
（4）简伯华于2017年2月28日又提供了价值人民币109万元的怡清源茶叶来补偿承诺业绩之承诺差额，其余人民币 2,758万元简伯华承诺于 2017年12月31日前还款。
董事会同意简伯华延长业绩补偿期限至2017年12月31日；同意简伯华改变单一现金补偿的方式，可采用现金、股权、实物等多种方式折合现金补偿。
若简伯华不能按期偿还，届时公司将提起诉讼程序。
截至目前，以上事项尚无新的进展，如有进一步进展公司将及时披露。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十八日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-066潍坊亚星化学股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2015年 10月 9日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到大股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）的通知，光耀东方将其持有的本公司股票 4000万股质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易融资业务，质押期限自 2015年 9月 29日至 2016年 9月 28日。光耀东方于 2015年 9月 29日与中信建投证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》。
截止本公告日，光耀东方持有公司股票 40,000,000股，占公司总股本的12.67%，全部为无限售条件流通股。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二○一五年十月九日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-041诺德投资股份有限公司
关于增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司
●投资金额：2亿元人民币
●不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项无需提交股东大会审议通过。
一、对外投资概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力成为全球领先的锂电铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）是公司的全资子公司。目前，锂电铜箔市场需求旺盛，尤其是目前市场上能生产附加值较高的6微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电铜箔的需求，惠州电子拟新建 3000吨高精度铜箔产能，主要为生产 6微米高端产品，预计 2017年 12月完成工程建设。新建完成后，惠州电子将拥有 8000吨的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求，增强其竞争实力，有效做大企业规模，公司拟以人民币2亿元对该子公司进行现金增资。增资后，该全资子公司注册资本为4亿元。
本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
惠州电子于2015年09月22日成立，其前身为设立于1992年的联合铜箔（惠州）有限公司，为国内第一家锂电铜箔生产厂商，目前拥有产能5000吨/年，为公司全资子公司。基本情况如下：
2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺
3、注册资本：2亿元人民币
4、法定代表人：张贵斌
5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、惠州电子经营情况良好，最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|总资产|259,283,165.24|287,111,585.94|
|净资产|153,992,473.79|153,479,954.81|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|318,501,062.02|1,060,021.64|
|净利润|953,785.10|-512,518.98|

说明：因为惠州电子停产改造，一季度利润为负。
7、本次增资完成后，惠州电子仍为公司的全资子公司。
三、本次增资子公司的目的和对公司的影响
1、本次增资子公司的目的
为了满足全资子公司惠州电子后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币 2亿元对该子公司进行增资。
2、本次增资对公司的影响
本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了锂电铜箔行业的快速发展，有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－052辽宁成大股份有限公司
关于控股股东承诺增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月13日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东辽宁成大集团有限公司（以下简称“成大集团”）《关于增持辽宁成大股份的承诺》，具体内容如下：
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，成大集团承诺出资不超过一亿元人民币增持公司股份，具体增持数量和比例待完成后将及时通知。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-062新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 10月 19日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2018年第三季度报告》。
2、审议通过公司2018年第三季度报告书面核查意见。
公司监事会对公司 2018年第三季度报告进行了认真仔细的审核，认为：公司 2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司监事会
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2017-038福建龙净环保股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2017年7月14日收到福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的《简式权益变动报告书》。阳光集团委托设立了陕国投·阳光财富1号证券投资集合资金信托计划和西藏信托-莱沃18号集合资金信托计划，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入龙净环保股票。截止2017年7月13日，上述两个信托计划累计增持龙净环保普通股30,284,857股，占上市公司总股本的2.83%。
本次权益变动后，阳光集团持有的上市公司权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|东正投资|183,525,140|17.17|183,525,140|17.17|
|阳光财富1号信托计划|||10,770,273|1.01|
|莱沃18号信托计划|||19,514,584|1.83|
|合计|183,525,140|17.17|213,809,997|20.00|

||
|-|
|其中，东正投资由阳光集团及其控股子公司西藏新阳光环保科技有限公司持|
|有100%的股权，阳光财富 1号信托计划和莱沃 18号信托计划为阳光集团委托设|
|立的信托计划。|

二、信息披露义务人基本情况
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|-|-|
|公司名称|福建阳光集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|成立时间|2002年2月6日|
|法定代表人|吴洁|
|注册资本|716,000万元|
|经营期限|2002年2月6日至长期|
|注册地址|福建省福州市马尾区罗星街道登龙路 99号|
|办公地址|福建省福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 47层|
|经营范围|计算机软硬件的研发；对信息技术服务业、教育业、房地产业的投资；企业管理咨询服务；机械设备、建材、室内装饰材料、电梯、矿产品、焦炭、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化肥、润滑油、燃料油、塑料制品、橡胶制品、饲料、煤炭的销售；对外贸易；批发兼零售预包装食品；批发兼零售乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；黄金销售（不含黄金交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|统一社会信用代码|91350000735658436D|
|主要股东|吴洁、阳光城控股集团有限公司、林雪莺|
|联系电话|0591-86276998|

三、本次权益变动后信息披露义务人增加上市公司股份的计划
阳光集团在未来12个月内，将继续增持龙净环保股份。届时信息披露义务人将严格按照《公司法》、《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。根据《上市公司收购
管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《龙净环保简式权益变动报告书》。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券简称：大参林 证券代码：603233 公告编号：2019-018大参林医药集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”或“发行人”）公开发行 100,000.00万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年4月1日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解大参林本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年4月2日（星期二）14:00－16:00
二、网上路演网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：大参林医药集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年4月1日
（此页无正文，为《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：大参林医药集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-029证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司股票临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因市场传闻吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股权有被收购的可能，公司目前正在积极核查。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年9月9日临时停牌一天，2014年9月10日将继续停牌一天。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn正式公告为准。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-026
湘潭电机股份有限公司
控股子公司项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“长泵公司”）于 2014年 6月 30日接到山东诚信工程建设监理有限公司的中标通知书。山东电力工程咨询院有限公司/山东鲁电国际贸易有限公司确定长泵公司为国核压水堆示范工程常规岛及其 BOP工程预招标循环水泵设备中标单位，中标金额为 10154.7万元。长泵公司接到上述中标通知后，将按照招标文件的规定及时提交履约担保，并签署相应的合同协议书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一四年七月二日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-041
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月22日 14点30分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月22日
至2016年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|3|关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过10000 万元并购贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并通过，详见本公司 2016年6月7日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600405|动力源|2016/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2016年 6月 16日、17日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时
六、 其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：胡一元、王泽川、刘欣
6、联系电话：010-83681321
7、电子邮箱：hyy@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会 2016年6月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月22日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|3|关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 10000万元并购贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-046上海畅联国际物流股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月31日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2019年7月22日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本368,666,700股为基数，每股派发现金红利0.15
元（含税），共计派发现金红利55,300,005.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东以及股东上海仪电（集团）有限公司、上海外高桥保税区联合发展有限公司、东航金控有限责任公司、嘉融投资有限公司、上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利0.15元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代公司向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利为0.135元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.135元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：021－20895888
传真：021－58691924
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-058
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年11月9日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对 0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司股票自 2017年 11月 10日起继续停牌，停牌时间自 2017年 11月 10日起不超过一个月。公司将根据相关规定向上海证券交易所提出公司股票继续停牌申请，公司独立董事发表了独立意见。
一、筹划重大资产重组背景、原因
移动互联网和电子商务、电子政务、电子发票、电子合同、物联网、信息安全的快速发展，直接推动了网络应用的普及和网络安全需求的增长。作为唯一具备法律层面认可保障的数字证书及电子签名市场的需求也在快速增长，电子证书的颁发量增长明显。作为从事协同管理和移动办公软件领域的专业企业，公司为进一步增强竞争优势，拓展产品与服务领域，提升服务能力和盈利能力，正积极参与围绕数字认证服务展开的资本合作与业务，推动信息安全及身份认证行业的发展，扩展协同管理软件服务范围，争取获得可观的投资回报和社会效益。
二、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易主要交易对方为第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，交易对方为上海市信息投资股份有限公司、上海电信实业（集团）有
限公司、上海联和投资有限公司、中国银联股份有限公司。
（二）标的资产的具体情况
本次交易拟购买的资产初步确定为上海市数字证书认证中心有限公司增资
项目的部分股权，上海市数字证书认证中心有限公司的主营业务属于《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2017)“I56软件和信息技术服务业”的相关资产。
（三）交易方式及其对公司的影响
本次交易的交易方式为支付现金购买上海市数字证书认证中心有限公司增
资项目的部分股权。
三、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行推进。
公司已聘请本次重大资产重组项目的财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为北京德恒（杭州）律师事务所，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为坤元资产评估有限公司，并已组织各中介机构开展重大资产重组的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
四、申请延期复牌的具体原因说明
截至本公告日，公司与交易方正在积极沟通、推进本次交易的相关事项，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，故公司申请股票继续停牌。
五、继续停牌时间
公司股票自 2017年11月10日起继续停牌不超过30日。公司将继续协调各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，公告重大资产重组预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
2、以同意9票、反对 0票、弃权0票，审议并通过了《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了 2007年限制性股票激励计划授予登记工作，向激励对象定向发行公司A股普通股股票259.99万股，注册资本由 6,667万元增加至 6,926.99万元，于 2017年 9月 30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验（2017）6-67号《验资报告》，于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。
公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014—041山西安泰集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：本次会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开了第八届董事会二○一四年第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述新会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》准则。根据该准则的规定，本公司规范对子公司、合营企
业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22号——金融工具确认的计量》的规范范围。
对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
(1)合并报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|可供出售金融资产|0.00|156,620,000.00|156,620,000.00|
|长期股权投资|198,364,747.51|-156,620,000.00|41,744,747.51|

(2)母公司报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|可供出售金融资产|0.00|4,000,000.00|4,000,000.00|
|长期股权投资|1,227,254,776.05|-4,000,000.00|1,223,254,776.05|

该会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关情况
对于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益以及金融工具列报的相关业务及事项，公司将按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况；变更及调整有关项目能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订会计准则而进行的合理变更，决策程序符合相关规定；本次变更对公司资产、负债、损益等均不产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十四日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016—023山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出质人名称：山东鲁锦进出口集团有限公司（本公司控股股东，以下简称：鲁锦集团）质权人名称：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行
本次股权质押的种类：A股普通非限售流通股票
本次股权质押期间：
本次股权质押数量及占公司总股本的比例：本次股权质押无限售流通股数量为3009.63万股，占公司总股本（37599.2296万股）的8%
出质人的持股数量及占公司总股本的比例：鲁锦集团持有上市公司191,718,252股，占公司总股本的50.99%；
本次股权质押后累计股权质押的数量及占公司总股本的比例：累计质押总数为16715.13万股，占公司总股本的44.46%
本次股权质押的目的：为鲁锦集团向青岛农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供质押担保；
资金偿还能力及相关安排：本次股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力；
本次股权质押可能引发的风险及应对措施：无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2016年4月28日
报备文件：
（一）山东鲁锦进出口集团有限公司关于部分股份质押的通知书
（二）中国登记结算有限责任公司证券质押登记证明
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见
我们作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律和规范性文件的相关规定，现就公司第七届董事会第九次会议审议的《关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的议案》进行了审查，发表独立意见如下：
我们认为：本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意公司全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的事项。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-77北京京能电力股份有限公司
关于聘任公司其他高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 12月 28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
经公司总经理张平先生提名，董事会同意继续聘任王祥能先生为公司副总经理（正职待遇）、谷中和先生为公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
二、聘任公司董事会秘书
经公司董事长刘海峡先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
三、聘任公司证券事务代表
董事会同意聘任李溯先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
附件：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
（1）高级管理人员简历：
王祥能，男，1964年 8月出生，工程硕士学历，高级会计师。
历任北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇）。现任北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇）。
谷中和，男，1972年 7月出生，工程硕士学历，高级会计师。
历任山西漳山发电有限责任公司财务部经理、助理总经理兼财务部经理、总会计师、党委委员，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇）。
（2）董事会秘书简历：
樊俊杰，男，1970年 5月出生，大专学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师兼董事会秘书处主任、董事会秘书兼证券部主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
（3）证券事务代表简历：
李溯，男，1983年 2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。
历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管。现任北京京能电力股份有限公司证券部副主任。
证券代码：600061 证券简称：国投安信
国投安信股份有限公司
关于安信证券 2017年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2017年 8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2017年 8月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2017 年 8 月|2017 年 8 月 31 日|
|1|营业收入|48,649.32|-|
|2|净利润|17,912.62|-|
|3|净资产|-|2,312,122.56|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
国投安信股份有限公司
董事会
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-006
广东联泰环保股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于修改<广东联泰环保股份有限公司章程>的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的|

|||
|-|-|
||可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。其中，公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。|

|||
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||公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，合计将不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|
|第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司的住所或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式召开。公司还将提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十二条 ……公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第八十二条 ……公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十六条 股东大会可以在选举两名以上董事或监事时实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使|第八十六条 股东大会应当在选举董事或监事时实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|用。||
|第一百一十六条 董事会可以设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定专门委员会议事规则并予以公布。委员会成员由不少于3名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。|第一百一十六条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定专门委员会议事规则并予以公布。委员会成员由不少于3名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百二十八条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，应当审慎选择并以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。……。|第一百二十八条 董事会会议，应当由董事本人出席；董事本人因故不能出席，应当审慎选择并以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。……。|
|第一百四十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|第一百四十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会|

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|董事会秘书作为上市公司高级管|
|理人员，为履行职责有权参加相关会|
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-041
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年5月5日上午6:30时以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2016年 5月 4日以电话、邮件和传真方式通知了各位参会人员。
本次临时董事会召开原因系公司控股股东南山集团有限公司提请增加 2016年第二次临时股东大会临时提案。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
就本次重组事宜，公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）签署《业绩承诺补偿协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过修订后的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
鉴于公司与怡力电业签署《业绩承诺补偿协议》，除公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
中所列事项外，本议案增加如下事项：
8、本次重组相关补偿方案
基于目前铝行业市场行情，本次重组方案涉及的业绩承诺安排为对怡力电业资产包2016年、2017年、2018年未来三年整体业绩情况做如下承诺：
2016年5月5日，公司与怡力电业签署《业绩承诺补偿协议》，怡力电业承诺怡力电业资产包2016年度、2017年度、2018年度的预测净利润总数不低于180,000.00万元，并由具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。
如在承诺期末，怡力电业资产包累积实现净利润总额低于承诺的预测净利润总额，则怡力电业应向公司现金支付补偿。补偿金额按照如下方式计算：
补偿金额=累计净利润预测数 -累计实际净利润审计数
本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过修订后的《关于〈山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》
同意公司就本次重组事宜修订了《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。修订后的报告书（草案）全文及其摘要具体内容将在上海证券交易所网站披露。
本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2016年5月5日