Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
木林森股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
本次重组木林森拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）100%的股权，交易金额不超过400,000万元；同时募集配套资金不超过125,500万元。其中：
（一）拟向特定对象义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）、和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的明芯光电100%的股权，其中以现金方式支付明芯光电交易对价的31.35%，不超过125,400万元；以发行股份的方式支付明芯光电交易对价的68.65%，不超过274,600万元，总计发行股份数不超过96,249,561股；
（二）拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过
125,500万元，用于义乌LED照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
木林森向全体交易对方发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功
实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，本公司将自筹解决。
本次重组完成后，木林森将持有明芯光电100%的股权，明芯光电将成为木林森的全资子公司。
本次重组构成重大资产重组，构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年9月8日修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《木林森股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.公司股票自2016年7月15日起正式停牌，2016年7月15日，公司发布《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，公司股票自2015年7月15日下午13:00起停牌。
2.2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
3.2016年8月10日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期停牌至2016年9月15日。
4.2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9
月7日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
5.2016年9月12日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
6.2016年9月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票延期停牌至2016年10月17日。
7．2016年9月20日、2016年9月27日、2016年10月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
8．2016年10月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会，决议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即公司预计将于2017年1月13日（含当日）前申请股票复牌。
10.2016年10月22日、2016年11月5日、2016年11月15日、2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
11.2017年1月7日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月13日起继续停牌，直至海外交割完成、重大资产重组预案/报告书披露并经公司董事会审议通过及交易所审核通过后再行复牌交易。
12.2017年1月12日15:00—17:00公司以网络互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会。
13.2017年1月14日、2017年1月21日、2017年2月4日、2017年2月11日、2017年2月13日、2017年2月21日、2017年2月28日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
14.2017年3月6日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨投资的合伙企业完成海外收购的公告》。
15.2017年3月14日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,申请延长停牌期限，预计披露重大资产重组预案/报告书的时间为 2017年3月31日。
16.2017年3月21日、2017年3月28日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
17.2017年3月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案，并于2017年3月31日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法
律、法规、其他规范性文件及《木林森股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《木林森股份有限公司公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《木林森股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
木林森股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-05
金谷源控股股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信事务所”）为公司 2014年年度财务审计和内控审计机构。公司已就换所事宜通知了原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在上年度年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所情况
大信事务所系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于 1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求。
前十位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位。现已形成一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队。并以其规模和实力，获得会计中介机构 10余种执业资格。
三、独立董事意见：
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。
独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。聘任会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，同意本议案提请公司股东大会表决。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所孙一飞律师、朱旭琦律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2017年3月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。2017年3月30日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公开发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式、登记地点及联系方式等，并附有参加网络投票的具体操作流程、授权委托书格式文本。
公司于 2017年 3月 30日在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。
本次股东大会现场会议于 2017年 4月 14日下午 2:30在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室召开。会议由公司董事长何宁先生主持。参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在2017年4月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东在 2017年 4月 13日下午 15:00至2017年4月14日下午15:00期间的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2017年4月7日）深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 4人，代表股份 611,317,752股，占公司有表决权股份数的59.59%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 611,251,552股，占公司有表决权股份数的59.59%；
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统的统计结果，参加网络投票的股东 2
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn人，代表股份66,200股，占公司有表决权股份数的0.0065%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
|||
|-|-|
|议案1|《关于变更会计师事务所的议案》|

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
孙一飞
（盖章）
经办律师：
朱旭琦
年 月 日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-003南通江海电容器股份有限公司
关于投资设立合营公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2017年1月11日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）与上海星力环境科技有限公司（以下简称“星力环境”）、湖南省正源储能材料与器件研究所（以下简称“正源储能”）签署了《合资经营协议》，三方共同出资设立宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟），经营“铝碳复合电极箔”建设项目。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议于2017年1月11日以现场表决的方式召
开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《公司与星力环境、正源储能共同出资设立宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟），经营“铝碳复合电极箔”建设项目》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准
4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
1、上海星力环境科技有限公司
社会统一信用代码：9131011257915522X1
注册资本：100万元人民币
住所：上海市闵行区元江路5500号第一幢B354室
法定代表人：焦露萍
成立日期：2011年7月20日
经营范围：从事环境科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，环境监测服务，环境保护与治理咨询服务，投资咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），会务服务，建筑工程、环保工程（工程类项目凭许可资质经营），室内外装潢及设计，水电安装，机械设备、制冷设备安装、维修（除专控），机械设备租赁，管道配件、阀门、泵、钢材、建筑材料、轴承、电子元器件、五金交电、机电产品、环保设备、工程机械设备及配件的销售。[依法徐经批准的项目，经相关部门批准后方可开着经营活动]
截止2015年12月31日，星力环境总资产683,000元、净资产262,000元、营业收入176,000元、总利润52,000元。
公司与力星环境不存在关联关系。
2、湖南省正源储能材料与器件研究所
住所：湖南省长沙市高新技术产业开发区延农创业大厦 202号
法人代表：李荐；
开办资金：10万元；
性质：民办非企业单位
业务主管单位：湖南省科学技术厅
业务范围：各种储能器件、组件、材料及应用产品和技术的研究、开发与应用，监测与评价，培训与推广服务。
公司与正源储能不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟）。
2、经营范围：以铝碳复合电极箔材料为主营业务，包括电池等行业用材料。
（以工商登记核准为准）。
3、注册资本：人民币2,000万元。
4、登记注册地址：江苏省南通市通州高新区。
5、法定代表人：焦露萍。
6、合资期限：10年。
投资标的基本情况以工商行政主管机关最终登记结果为准。
四、股份认购协议的基本内容
1、协议签订时间:2017年1月11日
2、各方拟出资额、出资方式、出资期限
南通江海电容器股份有限公司拟出资780万元，认购股份公司780万股，占股份公司股本总额的39%；出资方式为现金出资，出资应在本协议签订后 15日内全部到位；
上海星力环境科技有限公司拟出资1,020万元，认购股份公司1,020万股，占股份公司股本总额的51%；出资方式为现金出资，出资应在本协议签订后2年内全部到位。出资期分为两期，第一期：出资40%在新公司成立后15日内到位，
第二期：出资60%在2018年12月10日前到位。
湖南省正源储能材料与器件研究所拟出资200万元，认购股份公司200万股，占股份公司股本总额的10%；出资方式为现金出资，出资应在本协议签订后 20日内全部到位。
2、经营项目
股份公司成立后，立即启动“铝碳复合电极箔”项目的相关报建手续，项目预计总投资金额为人民币2,000万元。
3、管理结构
股份公司设董事会，董事会由五人组成，江海股份委派1名董事，力星环境委派3名董事，正源储能委派1名董事。董事会设董事长1名，董事长由力星环境委派的董事担任，不设副董事长。董事任期三年，连选可以连任；股份公司设监事会，江海股份有权委派一名监事；具体事宜由《公司章程》另行约定。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、资金来源安排
本公司本次股份认购的资金全部来源于自有资金。
2、开发碳箔项目是五年前江海股份为解决高分子固体电容器生产成本高和周期受制于日本供应商的问题而投入的研发项目。经过两年试生产证明，碳箔产品技术先进，质量可控，成本优势明显。由于客户都是同行企业，为扩大生产实现共赢，把股权出售给专业材料制造商是非常必要的，对稳定和提高公司高分子固体电容器的材料供应和品质保障及发挥成本优势仍然是有利的。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次交易符合公司发展战略，为扩大生产实现共赢，把股权出售给专业材料制造商是非常必要的，符合公司全体股东的长期利益。
2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序，交易价格合理。
综上，我们同意《公司与星力环境、正源储能共同出资设立宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟），经营“铝碳复合电极箔”建设项目》。
七、查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
2、《合资经营协议》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会二○一七年一月十二日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-013四川日机密封件股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）《公司章程》、《募集资金管理办法》等的相关规定，公司及全资子公司四川桑尼机械有限责任公司与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）签订了募集资金监管协议，协议的主要条款如下：
一、公司在开户银行开设募集资金专项账户，将募集资金存放于该专户，该专户仅用于公司募集资金投资项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
专户情况如下：
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|募集资金专户一|开户人|日机密封|
||开户行|中国工商银行股份有限公司成都滨江支行|
||账号|4402265429100009829|
||金额|70,028,166.63元（截至2015年6月30日）|
||用途|高参数机械密封扩能技术改造项目|
|募集资金专户二|开户人|四川桑尼机械有限责任公司|
||开户行|中国工商银行股份有限公司成都滨江支行|
||账号|4402265429100009953|
||金额|68,893,245.31元（截至2015年6月30日）|
||用途|机械密封和特种泵生产基地项目|
|募集资金专户三|开户人|日机密封|
||开户行|成都银行股份有限公司武侯支行|

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|账号|1001300000413752|
|金额|271,156,212.40元（截至2015年6月30日）|
|用途|机械密封和特种泵生产基地项目|

二、公司、四川桑尼机械有限责任公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人李学军、胡洪波可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具专户对账单，并抄送国金证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、四川桑尼机械有限责任公司、开户银行、国金证券法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
特此公告。
四川日机密封件公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-093浙江双环传动机械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公开发行可转换公司债券发行申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171316号）（以下简称“反馈意见”）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-119北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2015年12月30日上午11点在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年12月25日以邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席谢涛先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的议案
监事会认为公司《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》具体内容同日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过；谢涛回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司股票期权激励计划（2015年度）（草案）的激励对象
名单》的议案
监事会对《公司股票期权激励计划（2015年度）（草案）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行认真核实，认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司股票期权激励计划的激励对象名单》具体内容同日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过；谢涛回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（2015年）》的议案
经审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法（2015年）》。
该办法将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2015年12月30日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-119海联金汇科技股份有限公司
2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年12月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000 万元–18,000 万元（该预测区间暂未包含商誉减值影响额）|盈利：13,323.92万元|

风险提示：结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素，公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象，但因截至目前相关商誉减值测试工作尚在进行中，上述预计的 2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、金融科技板块：2019年以来，为培养金融科技板块产业长期竞争能力，公司在金融科技板块持续推进业务转型升级、产品创新赋能，在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进行研发，导致公司报告期内研发费用增加较大；公司自2018年5月起陆续从银行等金融机构聘请了大量金融背景的高管、业务和技术人员，快速组建团队、积极进行业务创新，这造成报告期内人工成本及费用同期相比增幅较大；报告期中，
因公司部分创新业务金融增值服务出现较大减值损失，公司进行适时调整，对金
融科技各业务线重新梳理、整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，并对
相关业务团队进行调整，这对报告期利润影响较大；根据公司最新部署，继续加大对第三方支付及数字科技业务的投入力度，但因受市场竞争加剧及行业发展形势等因素影响，相关业务回报周期不达预期；与上年同期相比，投资类收益明显减少。以上，整体导致公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。
2、智能制造板块：今年以来，国际环境复杂，经济下行压力大，公司制造板块所在汽车行业下滑超过预期，市场竞争异常激烈。受上述因素影响，公司智能制造板块整体较去年盈利下降；在市场竞争加剧的环境下，为持续保证公司产品市场竞争力及市场份额，公司从长远利益出发，在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用，较上年增幅较大。以上，整体导致公司智能制造板块业务经营业绩同比出现下滑。
四、其他说明及风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；具体财务数据公司将在2019年度报告中详细披露。
2、公司因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉在2019年度存在较大的大额减值迹象，但因商誉减值测试工作尚未完成，本次预计的 2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-037沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届第十一次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于 2016年 8月 12日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
公司《2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-034）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-035）详见公司公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》
公司上市后品牌影响力得到提升，公司的规范性对外商务谈判中得到更多的认同，客观上使公司有更多机会进住一流商圈的一流商场；一流商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有的募投的部分店面的地点、方式和实施时间进行调整，同时，拟授权董事会针对一流商圈中店铺租赁信息灵活组织募投项目实施：
1、本次将原募投项目中“茂业国际商业地产 10家合作店（店中店）”变更拆分为全国范围内的多商圈的多个直营店的项目。公司保证变更后直营店的营业面积总和及铺货量不因本次实施方式变更而减少，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；授权公司董事会根据上述城市一流商圈中一流店铺资源出现的时机，灵活安排募集资金投资项目的实施时间。
2、拟授权董事会在有利于募集资金尽快产生效益的前提下，按照上述方案实施方式，暨以原计划店面营业面积为依据可对店铺进行拆分，在暂时无法租赁到独立店铺或原计划的店中店时可将专卖旗舰店变更为多个专卖旗舰店或店中店，可将一个大的店中店拆分成多个店中店，公司保证变更后直营店的营业面积总和及铺货量不因本次实施方式变更而减少，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；
3.拟授权公司董事会根据上述地区一流商圈中一流店铺资源出现的时机，灵活安排募集资金投资项目的实施时间，但全部项目仍在2年内实施完毕。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，公司第三届监事会第九次会议对此议案进行了表决，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》
根据控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司经营发展需要，2016年拟增加银行贷款业务，公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保，具体情况如：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度|
|1|中国银行股份有限公司深圳分行|由1亿调整为2亿|
|2|招商银行股份有限公司深圳分行|由6000万调整为1亿|
|3|江苏银行股份有限公司|1亿|
|4|浙商银行股份有限公司深圳分行|1亿|
|5|北京银行股份有限公司深圳分行|1亿|

具体银行与金额以实际签署为准
公司承诺该事项不会构成关联交易。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2016-040详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-089
浙江正元智慧科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票 2018年 11月19日、20日连续2个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计22.97%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司于 2018年 11月 14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以公司2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
1、截至 11月 20日，公司股票已连续四个交易日涨停，收盘价格为 50.01元。公司当前市盈率为74.78（数据来源于同花顺ifind），处于同行业较高水平。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、本次资本公积金转增股本对投资者持股比例以及公司报告期内净资产收益率没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司于2018年11月14日披露了《2018年年度业绩预告》，预计公司2018年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为 4,826.60万元—5,246.00万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司2018年年度报告中披露数据为准。
5、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-049珠海港股份有限公司
关于为全资企业借款提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟向中国银行珠海分行申请金额 1.9亿元人民币、期限 60个月的借款，利率水平不低于银行同期贷款基准利率且上浮比例不高于银行同期贷款基准利率5%，电力集团以其持有的广珠发电责任有限公司（以下简称“广珠公司”）18.18%股权进行质押，并由公司为上述借款提供全额连带责任保证。
公司于 2015年 6月 18日召开第八届董事局第七十四次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人。该事项无需政府有关部门批准，因含本次担保金额在内的公司连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%，该事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海经济特区电力开发集团有限公司。注册地点：珠海市吉大景山路 92号 12楼；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币 1.5亿元；经营范围：电力项目投资及其他项目投资等。
截止 2014年底，电力集团经审计资产总额 111,055.69万元，负债总额 56,191.29万元，净资产 54,864.40万元，营业收入 137.14万元，营业利润 4,502.98万元，净利润 4,502.18万元。截止 2015年 3月 31日，电
力集团未经审计资产总额 104,796.73万元，负债总额 50,357.26万元，净资产 54,439.47万元，营业收入 1.01万元，营业利润-424.43万元，净利润-424.93万元。
三、担保及质押协议的主要内容
（一）由公司为电力集团的贷款提供全额连带责任保证；
（二）电力集团以其持有广珠公司18.18%的股权进行质押；
（三）在中国银行珠海分行开立接受并购贷款的专用账户和一般结款账户，广珠公司18.18%股权的分红款回笼到该账户。
四、董事局意见
电力集团为公司的全资企业，公司为其提供上述担保，可支持其获得项目拓展和管理运营的必要资金，助力公司电力能源板块的快速发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40,416万元，本公司对控股子公司担保总额为 213,405万元，合计担保额为 253,821万元，占本公司最近一期经审计净资产的95.99%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 6月 19日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-036
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2017年3月14日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）、《停牌进展公告》（公告编号：2017-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-024）。
2017年4月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据相关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，详见公司发布的《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-028）。截至目前，深圳证券交易所正在对本次重大资产重组相关文件进行审核中，待公司取得深圳证券交易所审核同意之后将及时履行信息披露义务并按相关规定复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-068安徽金禾实业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月2日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交2018年7月20日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司2018年7月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年7月2日）及公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年7月16日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年7月2日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽金瑞投资集团有限公司|249,687,195|44.25|
|2|香港中央结算有限公司|23,802,958|4.22|
|3|中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金|8,296,135|1.47|
|4|UBS AG|5,630,184|1.00|
|5|何新海|5,007,576|0.89|
|6|程立祥|5,005,518|0.89|

|||||
|-|-|-|-|
|7|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|4,369,087|0.77|
|8|杨迎春|3,816,050|0.68|
|9|陈仕春|3,425,644|0.61|
|10|张世居|3,418,682|0.61|

二、公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年7月16日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽金瑞投资集团有限公司|249,687,195|44.25|
|2|香港中央结算有限公司|27,441,283|4.86|
|3|中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金|8,296,135|1.47|
|4|UBS AG|5,175,456|0.92|
|5|程立祥|5,005,518|0.89|
|6|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|4,369,087|0.77|
|7|杨迎春|3,816,050|0.68|
|8|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金|3,300,000|0.58|
|9|中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金|2,571,900|0.46|
|10|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合|2,532,390|0.45|

特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
深圳市索菱实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
重组报告书与预案差异情况对比表
深圳市索菱实业股份有限公司于2016年6月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据“中国证券监督管理委员会公告（2014）53号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律法规要求编制重组报告书，并于 2016年9月12日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现对重组报告书和预案主要差异进行如下说明：
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||序号||重组报告书章节||重组预案章节||差异情况说明|
|1||第一章 重大事项提示||重大事项提示||1、重组报告书（草案）更新了标的公司的审计、评估结果，修订了本次发行股份的方案概述中的相关描述及相关数据；2、根据审计、评估结果，对判断本次交易是否构成重大资产重组、借壳上市的数据进行了修订；3、补充披露了本次交易对上市公司的影响；4、更新了本次重组需履行的程序；5、补充披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排。||
|2||第二章 重大风险提示||重大风险提示||1、更新了本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；本次交易的审批风险；商誉减值风险；2、根据审计评估结果增加了标的资产评估增值较大的风险，删除了标的资产预估增值较大的风险和标的资产财务数据与预评估值调整的风险；3、增加了交易完成后即期每股收益可能存在被摊薄的风险和标的公司税收优惠政策变动的风险。||
|3||第三章 本次交易||第一章 本次交||1、更新和补充了本次交易的背景和目||

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||概况|易的背景和目的|的；2、修订了本次交易方案概述中的相关描述，并根据审计、评估结果更新了方案描述的相关数据；3、更新了本次交易决策过程和批准情况；4、根据审计、评估结果，对判断本次交易是否构成重大资产重组、借壳上市的数据进行了修订；5、补充披露了本次重组对上市公司的影响。|
|||第二章 本次交易具体方案||
|4|第四章 上市公司基本情况|第三章 上市公司基本情况|1、更新了公司前十大股东及持股比例情况；2、补充披露了上市公司及其现任董事、高级管理人员守法情况。|
|5|第五章 交易对方基本情况|第四章 交易对方基本情况|1、根据最新工商登记资料，更新了交易对方、配套资金认购方的股权结构；2、补充披露了谦怀投资、中欧润隆、杭州嘉佑关于是否涉及私募投资基金备案的情况。|
|6|第六章 交易标的基本情况|第五章 交易标的基本情况|1、根据审计结果，更新了交易标的的财务相关数据及信息；2、根据标的公司最新情况更新了标的公司主要资产、经营资质等情况；3、补充披露了交易标的报告期内会计政策和相关会计处理；4、补充披露了交易标的的其他事项说明。|
|7|第七章 标的资产的评估和定价情况|第六章 标的资产的预估值情况|1、补充更新了本次交易标的的评估情况， 包括评估结果、评估目的、评估基准日、 评估方法的说明及主要参数的选择、增值原因分析等；2、补充披露了上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析和独立董事对本次资产交易评估事项的意见。|
|8|第八章 股份发行的情况|第七章 本次发行股份的定价及依据|1、根据审计、评估结果更新了方案描述的相关数据；2、补充披露本次募集配套资金的合规性和必要性分析；|

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||||3、补充披露了本次发行前后主要财务数据的变化；4、补充披露了本次发行股份前后上市公司股权结构的变化。|
|9|第九章 本次交易合同的主要内容|-|补充披露了本次交易的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》和《股份认购协议》的相关内容。|
|10|第十章 本次交易的合法、合规性分析|第八章 本次交易的合规性分析|1、更新了相关财务数据；2、补充披露了独立财务顾问和律师对本次交易符合法律法规的意见。|
|11|第十一章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析|第九章 本次重组对公司的影响分析|补充披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析、本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力分析、本次交易对上市公司影响分析等内容。|
|12|第十二章 财务会计信息|-|1、补充披露了标的公司财务报表；2、补充披露了上市公司最近一年及一期备考财务报表。|
|13|第十三章 同业竞争与关联交易|-|补充披露了同业竞争和关联交易相关内容。|
|14|第十四章 风险因素|第十章 风险因素|1、更新了本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；本次交易的审批风险；商誉减值风险；2、根据审计评估结果增加了标的资产评估增值较大的风险，删除了标的资产预估增值较大的风险和标的资产财务数据与预评估值调整的风险；3、增加了交易完成后即期每股收益可能存在被摊薄的风险和标的公司税收优惠政策变动的风险。|
|15|第十五章 其他重要事项|第十一章 保护投资者合法权益的相关安排|1、补充披露了关联方资金、资产占用及提供关联担保情况；2、补充披露了本次交易对上市公司负债结构的影响；3、补充披露了公司在最近十二个月内发生资产交易情况；4、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响；|
|||第十二章 其他重要事项||

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||||5、补充披露了本次交易完成后上市公司的利润分配政策；6、补充披露了独立董事对本次交易的独立意见。|
|16|第十六章 独立财务顾问和法律顾问对本次交易出具的结论性意见|-|补充披露了独立财务顾问、律师对本次交易出具的结论性意见|
|17|第十七章 与本次交易有关的证券服务机构|-|补充披露了本次交易的相关中介机构的信息|
|18|第十八章 上市公司及全体董事声明|第十三章 上市公司及全体董事声明|更新了上市公司及全体董事的声明|
|19|第十九章 中介机构声明|-|补充披露了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、 资产评估机构的声明与承诺|
|20|第二十章 备查文件与备查地点|-|补充披露了备查文件和备查地点|

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深圳市索菱实业股份有限公司 2016年9月12日