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股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-087中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇一九年度第八次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2019年度第8次会议通知于2019年10月 18日以书面形式发出，会议于2019年 10月 24日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，审议通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）的议案》：
1、同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司的控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称:“中集产城”）作为发行主体，在中国银行间市场交易商协会注册发行非公开定向融资工具（PPN，以下简称“本次债券发行”）。发行方案如下：
1）注册及发行额度：拟不超过人民币20亿元。
2）融资期限：拟不超过3年。
3）发行对象：中国银行间市场专项机构投资人和经过遴选特定机构投资人。
4）发行方式：非公开定向发行。
5）资金用途：用于中集产城及其子公司补充经营性流动资金、偿还银行借款、项目建设支出以及中国银行间市场交易商协会规定允许的其他支出。
6）还本付息安排：拟成功发行后按年付息，到期一次性归还本金及最后一年利息。
拟使用项目销售回款或发行新的债券、票据及其他金融产品来偿付本次发行的本金和利息。
7）发行时间：根据中集产城资金需求及市场情况择机发行。
8）综合融资成本：综合融资成本由票面利率及发行服务费用组成。其中，票面利率视发行时市场情况而定；发行服务费用包括北京金融资产交易所簿记建档费、上海清算所付息兑付服务费等，以及中介机构服务费用等。
上述具体发行方案，将以中国银行间市场交易商协会审批结果为准。
2、在本公司股东大会批准的授权范围内，本公司董事会提请股东大会授权中集产城办理与本次债券发行有关的事宜，包括但不限于：
1）确定或调整本次发行的具体金额、期限、票面利率、发行对象、承销方式及发行时机等，以及其他具体发行方案的相关内容；
2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册手续；
4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5）办理与本次发行相关的其它事宜；
6）上述授权期限自本公司股东大会批准本次发行的议案之日起至被授权事项办理完毕之日止。
同意将上述事宜提请本公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2019年度第8次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）的独立董事，基于独立判断的立场，就终止重大资产重组的事项发表独立意见如下：
关于对终止重大资产重组事项的独立意见
金力泰重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，公司与所聘请的中介机构对本次重大资产重组事项进行了认真的调研与论证工作，且交易双方就本次交易事项进行了多轮商讨，但始终未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为了切实保护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司董事会拟终止推进本次重大资产重组事项。
我们认为：公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后，经交易各方协商一致做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：张立、董树荣、赵一平2018年7月23日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐043神雾环保技术股份有限公司
关于《关于深交所 2016年度年报问询函的回复》的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于深交所2016年度年报问询函的回复》（以下简称“《问询函回复》”）。经事后核实，发现《问询函回复》部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
《问询函回复》第27页，问题3—（3）回复
更正前：
（一）中磁资产简介
中磁资产为一人有限责任公司，股东为徐康翔，持股比例100%。徐康翔与海亮集团有限公司具有长期深厚的渊源和合作背景。海亮集团是以有色金属、地产建设、农业食品、环境保护、基础教育、产业金融为主体的国际化大型民营企业集团，位列“2016中国企业 500强”第 108位、“2016中国制造业企业 500强”第 38位、“2016中国民营企业 500强”第 13位。中磁资产具有较强的资金实力保障本项目投资。
更正后：
（一）中磁资产简介
中磁资产为一人有限责任公司，股东为徐康翔，持股比例100%。中磁资产成立于 2015年 9月，主要从事投资管理业务，重点关注节能环保、医药、房地产等行业的发展和投资机遇。中磁资产具有较强的资金实力保障本项目投资。经进一步了解，中磁资产与海亮集团有限公司不存在任何关系，亦未就包头博发项
目签署任何法律文件。
除上述更正内容外，《问询函回复》其他内容保持不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-006海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年10月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-116），公司股东银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）计划自2017年11月8日起未来6个月内减持其持有的本公司股份不超过 25,000,000股，即不超过当前公司总股本的1.9978%，具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。因银联商务减持计划的时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东减持股份情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减 持 数 量（股）|减 持 价 格（元/股）|减持数量占海联金汇公司总股本的比例|
|银联商务股份有限公司|2017年11月8日-2018年2月7日|530,072|11.67-12.09均价11.96|0.04%|

股东本次减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减 持 前 持有 数 量（股）|减持前持有股份占海联金汇公司总股本的比例|减持后持有 数 量（股）|减持后持有股份占海联金汇公司总股本的比例|
|银联商务股份有限公司|94,030,072|7.51%|93,500,000|7.47%|

银联商务本次减持股份的实施（包括减持期间和减持价格）符合此前披露的减持计划，待减持计划实施完毕后将进一步披露相关信息。
二、其他相关说明
1、银联商务不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、银联商务本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、银联商务的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
4、银联商务持有本公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形。
5、银联商务本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注银联商务减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促银联商务严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
银联商务股份有限公司签署的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-11巴士在线股份有限公司
关于延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月23日发布《关于核查重大事项的停牌公告》(公告编号：2018-08)。内容详见2018年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年1月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对巴士在线股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第24号，以下简称“《关注函》”)。要求公司对《关注函》中事项认真核查并补充披露，并在2018年1月26日前将有关说明材料报送深交所。
因目前相关核查工作仍在进行中，为保证信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，公司将在相关工作完成后，尽快回复深交所《关注函》并对外披露。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-087渤海金控投资股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会及2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于2017年3月4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-033、2017-034、2017-051号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过 260亿元人民币及 35亿美元，授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）融资业务顺利开展，公司于 2017年 4月 26日与厦门国际银行在北京签订了《存单质押合同》，公司以在厦门国际银行的存款为香港渤海 1.99亿美元贷款（以美元兑人民币汇率1：6.8931计算折合人民币约 13.72亿元）提供质押担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度1,943,779.04万元（不含本次担保金额）。本次公司为香港渤海提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元人民币及35亿美元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：香港渤海租赁资产管理有限公司;
2.英文名称：Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Corp.,Limited；
3.成立日期：2009年10月27日；
4.注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;5.注册资本：2,886,617,379美元；
6.公司类型：有限责任公司；
7.主要经营范围：股权投资、资产管理；
8.股权结构：天津渤海持股100%。
三、《存单质押合同》的主要内容
1、担保方式：以14.53亿元存款质押担保；
2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务清偿完毕止；
3、担保金额：1.99亿美元；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过 260亿元人民币及 35亿美元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港渤海提供上述质押担保系支持香港渤海业务发展。本次担保有助于增强香港渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进香港渤海业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前 12个月内,公司累计担保总额约为 9,460,196.75万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 868,347.02万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8931计算折合人民币332,936.73万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.4945
计算折合人民币181,142.07万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,090,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8931计算折合人民币7,516,417.71万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为9,597,369.44万元，占2016年度公司经审计总资产约44.30%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 868,347.02万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、68,200万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8931计算折合人民币470,109.42万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.4945计算折合人民币181,142.07万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,090,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8931计算折合人民币7,516,417.71万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
湖南江南红箭股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000021号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
湖南江南红箭股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页 次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000021号湖南江南红箭股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南江南红箭股份有限公司（以下简称江南红箭公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-089苏州安洁科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2019年 8月 10日以书面、电子邮件等方式发出，2019年8月20日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司（以下简称“捷凯科技”），吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威博精密依法继承。
《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》
为满足深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”）的发展及日常营运
苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告资金需要，公司拟以自筹资金对深圳安洁增资1,000万元人民币，本次增资完成后，深圳安洁注册资本由2,000万元增加至3,000万元。
《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》
公司拟向苏州威斯东山电子技术有限公司（简称“威斯东山”）增资 1,000万元人民币用于新设威斯东山子公司苏州威洁通讯科技有限公司（暂定名，最终核准名称以工商管理部门核定的为准，以下简称“威洁通讯”），本次增资完成后，威斯东山的注册资本由 10,000万元增加至 11,000万元，增资完成后安洁科技出资仍占威斯东山注册资本的100%。
《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》；
3、《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》；
4、《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-121星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数||质押开始日|||||||||
|||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|||||（股）||期|||||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|陈雁升|是||4,500,000||2017-11-20||2018-3-20||中信证券股份有限公司||1.10%||个人融资需求||
|合计|-||4,500,000||-||-||-||1.10%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份257,130,450股，占公司总股本的20.67%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2015-027
松德机械股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司2015年第一季度报告于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
博深工具股份有限公司
2018年度财务预算方案
特别提示：公司 2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
各位股东：
根据博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经营工作安排，编制2018年财务预算方案如下：
一、2018年度主要经营成果指标
1．预算收入
2018年预算合并营业收入118,721万元，其中国内贸易营业收入86,653万元，国际贸易营业收入32,068万元。较2017年实际分别增长100.54%、204.31%、4.37%。
2．预算利润
2018年预算合并利润总额14,546万元，归属于母公司股东的净利润 12,427万元，较2017年实际分别增长158.04%、143.29%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,051万元，较2017年实际增长743.65%。
预算合并销售毛利率29.35%，期间费用比率16.07%，销售净利率10.47%。
销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较2017年实际分别增长-3.39、-10.48、1.84个百分点。
二、2018年度预计财务状况
截止2018年12月31日，公司预计资产总额263,193万元，负债总额47,816万元，所有者权益总额215,377万元。较上年同期分别增加27,826万元、-11,821万元、39,646万元，增长比率分别为11.82%、-19.82%、22.56%。
三、2018年资金筹集及使用情况
2018年预计经营活动产生的现金净流量 10,334万元。比 2017年实际增加 6,507万元。2018年，公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金13,279万元，较2017年实际增加8,532万元。
以上方案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提请公司 2017年度股东大会审议批准。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号: 2018-045广发证券股份有限公司
关于汤晓东副总经理任职资格获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开的第九届董事会第九次会议聘任汤晓东先生担任公司副总经理。近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准汤晓东证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（广东证监许可〔2018〕14号），核准了汤晓东先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格。至此，汤晓东先生正式履行公司副总经理职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一八年七月三十一日
证券简称：华兰生物 证券代码：002007 公告编号：2014-047华兰生物工程股份有限公司
关于参股子公司单克隆抗体药物研发进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
风险提示：单克隆抗体药物临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发临床试验批件。期间审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。基因公司三个单克隆抗体药物临床研究获得受理，对近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
9月22日，公司参股子公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）收到国家食品药品监督管理总局下发的“重组抗淋巴细胞瘤（CD20）单抗注射液（利妥昔单抗）”及“重组抗血管内皮生长因子（VEGF）单抗注射液（贝伐单抗）”药品注册申请受理通知书。
截止目前，基因公司“注射用重组抗人表皮生长因子受体2（HER2）单抗（曲妥珠单抗）”、“重组抗淋巴细胞瘤（CD20）单抗注射液（利妥昔单抗）”及“重组抗血管内皮生长因子（VEGF）单抗注射液（贝伐单抗）”三个单克隆抗
体药物申报临床研究并被受理。上述三个单克隆抗体药物申请临床研究获得受理，表明上述三个单克隆抗体药物已完成临床前研究，进入注册申报程序。根据国家药品注册相关法规规定，上述三个单克隆抗体药物获得临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发药物临床试验批件。期间审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发药物临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二○一四年九月二十三日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-061潜能恒信能源技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）7月19日、7月
22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
董事会对公司进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（二）其他事项关注
潜能恒信能源技术股份有限公司2、2019年7月15日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》、《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》。（具体内容详见公司于2019年7月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）3、2019年7月16日潜能恒信刊登巨潮资讯网上《关于拟签署战略合作协议的公告》，潜能恒信拟与山东海洋能源有限公司签订了《战略合作协议》，本次拟签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、关于转让渤海05/31合同区部分收益权的风险
东方地球物理公司研究院出具的《渤海05-31合同区CFD1-2构造和CFD2-4构造油气资源潜力评价》、北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告
《NorthernOffshore,Ltd.拟受让SMART OIL INVESTMENTLTD持有的<中国渤海05/31合同区石油合同及修改协议>合同权益部分收益权市场价值项目资产评估
报告》（天兴矿评字[2019]第0848号）仅是根据05/31合同区目前勘探结果做出的预测。根据石油合同的约定，在合同区内如有任何石油发现，作业者向联合管理委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，并提交总体开发方案，储量报告、《环境影响报告书》、总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准。作业者将根据中国政府主管部门批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中
潜能恒信能源技术股份有限公司国海油将与智慧石油签订补充开发协议。
目前智慧石油正在进行已发现油藏储量申报前的一系列准备工作，包括开展已发现油藏的储量计算和经济评价研究工作、编制OIP储量报告方案，并展开ODP概念开发方案研究工作。合同区商业价值尚未最终确定，合同区地质储量、开发方案、与中国海油签订补充开发协议、合同区进入开发生产阶段仍存在不确定性。
公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海05/31合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
（1）智慧石油承担渤海05/31合同区100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
（2）渤海05/31合同区除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
（3）渤海05/31合同区勘探期整体时间较长，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
（4）勘探成功，也存在后续经营的风险
根据合同，智慧石油成为渤海05/31合同区勘探、开发、生产作业的作业者。
智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
2、关于对外投资设立参股公司并购买资产的风险
本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、作业安全风险、经济周期风险及法律纠纷风险。潜能恒信将协同参股公司按照企业制度等规范操
作，不断完善科学的风控管理体系，加强对投资、管理运营过程的监督，从制度
潜能恒信能源技术股份有限公司层面对经营中可能面临的风险进行事先防范规避。
3、上述转让渤海05/31合同区部分收益权及对外投资并购买资产事宜尚需经2019年第二次临时股东大会审议，此次转让部分收益权及对外投资并购买资产尚事宜存在不确定性，公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务及相关程序。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-069中山大学达安基因股份有限公司
第五届监事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届监事会2014年第六次临时会议于2014年10月22日以邮件的形式发出会议通知，并于 2014年 10月 27日（星期一）上午11∶00在广州市高新区科学城香山路 19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持，公司监事5名，参加表决的监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》。根据《证券法》第68条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司2014年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月28日《证券时报》（公告编号：2014-070）。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于建立创业平台，探索多层次员工激励机制的预案》。
监事会认为公司建立创业平台，同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制符合公司的战略发展要求和业务规划目标。因此，同意公司根据战
略发展要求和业务规划目标，积极探索经营管理层、核心技术人员和业务骨干采取多种有效方式持股的方案。
本预案尚须提交2014年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。
监事会认为公司中止高级管理人员年度效益收入奖励，同时将根据企业战略发展目标和业务规划要求，积极探索建立对经营管理层、核心技术人员和业务骨干实施多层次员工持股方案的激励机制是根据公司所处的行业发展和竞争环境，结合实际经营情况决定的，在新兴领域，鼓励员工和公司合作，积极创业创新，并且开放公司平台，吸引社会资源加盟公司，有利于解决公司目前所面临的技术、运营和管理方面的难题，推动公司的持续、健康和快速的发展。因此，同意公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。
本预案尚须提交2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
监事会
2014年10月27日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-027
湖北富邦科技股份有限公司
关于会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照企业会计准则、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2015年度的财务报表的前期会计差错进行了更正，具体内容如下：
一、前期差错更正的原因及内容
公司之全资孙公司荷兰富邦于2015年8月与HNC HoldingB.V.签署了《买卖协议》，根据《买卖协议》约定，公司拟收购 Holland NovochemB.V.（以下简称“标的公司”）100%股权，交易分四次进行，其中第一次收购比例为55%，第一次收购完成后，2016年、2017年和2018年分别收购15%的剩余股权。公司于 2015年 9月完成标的公司第一次55%股权的收购，公司将55%股权的交易对价与账面可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉，未将剩余45%的股份支付对价金额与账面净资产的差额确认为当期商誉。
鉴于收购标的公司100%股权是公司真实的意思表示，且是不可撤销的，且初次收购55%的股权的交易对价与后续45%的交易对价是相关联的（如果买方放弃四次交易中的任何一次，卖方有权利以原价回购已经出售给买方的股份），公司认为该交易属于“一揽子交易”，应参照一揽子交易进行会计处理，即按照100%权益纳入合并报表范围，并据此确认商誉。公司对此会计差错采用追溯重述法进行了调整。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
公司对上述会计差错采用追溯重述法进行了调整，调增 2015年末商誉 263,704,063.53元，调增 2015年末其他应付款 284,644,974.48元，调减 2015年末其他综合收益1,636,460.13元，调增2015年末未分配利润2,834,970.48元，调减 2015年末少数股东权益 22,139,421.30元，调增 2015年度归属于母公司所有者的净利润 2,834,970.48元，调减 2015年度归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额1,636,460.13元。
前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2015年12月31日合并资产负债表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|104,277,111.5040,714,317.31-2,405,736.81251,179,643.5031,290,871.84|263,704,063.53284,644,974.48-1,636,460.132,834,970.48-22,139,421.30|

注：追溯调整后，合并日 2015年 9月 30日商誉欧元金额为 51,863,397.09欧元，2015年12月31日外币报表折算后商誉人民币金额为367,981,175.03元。
其他综合收益系外币报表折算差额的影响。
2、2015年度合并利润表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|63,585,882.59-2,386,175.04|2,834,970.48-1,636,460.13|

三、前期差错更正履行的程序
本次前期差错更正事项经第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需2016年年度股东大会审议通过。
四、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的独立意见
1、董事会意见
公司董事会认为:本次公司会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提高公
司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
2、监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
3、独立董事意见
我们认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
五、其他说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具众环专字（2017）010145号专项审核报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2017年度证券投资情况的说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对 2017年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2011年8月23日，公司召开的七届八次董事会审议通过了《公司进行证券投资业务的议案》，同意公司及控股子公司利用不超过 30,000万元暂时闲置自有资金择机从事证券投资，投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。授权公司经营班子具体实施。具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于进行证券投资业务的公告》。
2017年度公允价值变动损益-3,306,887.07元人民币，处置交易性金融资产、可供出售金融资产的投资收益-5,796,705.32元人民币，股息收入1,997,419.89元人民币。
二、报告期末，交易性金融资产证券投资及损益情况
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||||||||计入|||||||
|||||||||本|本|||||
||||||||权益|||||||
|||||||||期|期|||||
||||||||的累|||||||
|证券品|证券代|证券简||会计计量|期初账面|本期公允价||购|出|||会计核算科|资金|
||||最初投资成本||||计公|||报告期损益|期末账面价值|||
|种|码|称||模式|价值|值变动损益||买|售|||目|来源|
||||||||允价|||||||
|||||||||金|金|||||
||||||||值变|||||||
|||||||||额|额|||||
||||||||动|||||||
|境内外||中国石||公允价值|57,906,87|-3,210,116.9||||-2,117,597.4||交易性金融|自有|
||00857||99,608,451.00||||||||51,023,752.14|||
|股票||油股份||计量|8.32|1||||7||资产|资金|
|境内外||中信股||公允价值|9,929,040.|||||||交易性金融|自有|
||00267||15,988,593.66|||156,336.91||||451,639.83|9,429,028.92|||
|股票||份||计量|20|||||||资产|资金|
|||中遠海||||||||||||
|境内外||控 (前||公允价值|3,636,175.|1,719,705.5||||1,719,705.5||交易性金融|自有|
||01919||9,699,783.60||||||||5,053,056.69|||
|股票||稱:中国||计量|55|1||||1||资产|资金|
|||远洋)||||||||||||
|境内外||太平洋||公允价值|7,191,845.|-2,119,233.0||||-1,673,151.8||交易性金融|自有|
||00543||20,679,522.36||||||||4,681,078.14|||
|股票||网络||计量|40|8||||7||资产|资金|
|境内外||中國再||公允价值|1,185,044.|||||||交易性金融|自有|
||01508||1,624,989.60|||-37,488.46||||-6,516.56|1,071,298.16|||
|股票||保險||计量|31|||||||资产|资金|
|境内外||中煤能||公允价值|987,536.9|||||||交易性金融|自有|
||01898||2,731,612.41|||-39,084.19||||-28,615.39|885,225.32|||
|股票||源||计量|6|||||||资产|资金|
|境内外|00905|環球大|116,959.13|公允价值|17,675.48|-7,921.07||||-7,921.07|8,894.03|交易性金融|自有|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票||通投資||计量||||||||资产|资金|
|||(前稱:||||||||||||
|||慧德投||||||||||||
|||資)||||||||||||
|境内外||輝山乳||公允价值|6,327,303.|-5,286,357.2||||-5,286,357.2||交易性金融|自有|
||06863||3,241,202.25|||||||||||
|股票||業||计量|25|6||||6||资产|资金|
|境内外||奇峰国||公允价值||||||||可供出售金|自由|
||01228||16,366,922.00|||||||||||
|股票||际||计量||||||||融资产|资金|
||||||87,181,49|-8,824,158.5||0.0|0.0|-6,948,814.2||||
|合计|||153,691,114.01|--|||0.00||||72,152,333.40|--|--|
||||||9.47|5||0|0|8||||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
||||2011年08月23日|||||||||||
|披露日期||||||||||||||

三、证券投资内控管理情况
公司及公司境外子公司投资部负责证券投资事务，公司及子公司总经理为具体负责人。公司专门制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理制度,严控风险。
参与证券投资的资金来源为公司及公司境外子公司暂时闲置的自有资金，公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，符合国家有关法律、法规的规定。
公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。
经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资管理办法》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
特此说明。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-101中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 50次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 50次会议于2016年 9月19日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016年 9月 14日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。
会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：一、关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案。
审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与中融人寿保险股份有限公司签订《投资入股协议书》，以自有资金出资 123,500万元参与
认购中融人寿保险股份有限公司 24,700万股股份，并授权董事长签署相关协议并办理与本次交易相关事项。有关具体内容详见 2016年 9月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案。
审议并通过《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与中融人寿保险股份有限公司签订《投资入股协议书》，以自有资金出资 62,830万元参与认购中融人寿保险股份有限公司 12,566万股股份，并授权董事长签署相关协议并办理与本次交易相关事项。有关具体内容详见 2016年 9月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年九月十九日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事关于公司
2018年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司 2018年度董事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2018年度董事薪酬的议案》和《关于 2018年度高管薪酬的议案》，审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意以上议案，并同意将董事薪酬事项提交公司 2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一九年四月二十五日
广东嘉应制药股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会会议召开情况
2014年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下：
（一）第三届监事会第十三次会议情况
2014年3月4日，第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；
3、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
4、关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
5、关于公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》的议案。
该次会议决议公告刊登在2014年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）第三届监事会第十四次会议情况
2014年4月4日，第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
关于公司购买土地使用权的议案。
该次会议决议公告刊登在2014年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）第三届监事会第十五次会议情况
2014年4月14日，第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
关于公司《2014年第一季度报告》的议案。
（四）第三届监事会第十六次会议情况
2014年8月20日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案；
2、关于公司《2014年半年度财务报告》的议案。
该次会议决议公告刊登在2014年8月22日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）第三届监事会第十七次会议情况
2014年10月23日，第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
关于公司《2014年第三季度报告》的议案。
（六）第三届监事会第十八次会议情况
2014年12月8日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
关于公司会计估计变更的议案。
该次会议决议公告刊登在2014年12月9日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会监督、检查情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易的情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）内部控制评价报告的审核意见
对《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2014年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
广东嘉应制药股份有限公司监事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-13-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事严纯华先生的书面辞职报告。严纯华先生因担任高校行政职务需要，申请辞去公司二届董事会独立董事职务。辞职生效后，严纯华先生将不在公司担任任何职务。
严纯华先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，严纯华先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，严纯华先生将继续履行独立董事职责。
严纯华先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
严纯华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对严纯华先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，严纯华先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会