Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京清新环境技术股份有限公司
董事会关于公司 2016年员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定的说明
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（草案）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订，现对有关规定进行如下说明：
一、关于公司实施本次员工持股计划的主体资格
公司系根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规设立并合法存续的上市公司，不存在按照法律、法规、规范性文件或公司章程的规定需要终止的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格。
二、关于本次员工持股计划的实质性条件
1、公司实施本次员工持股计划已按照法律、法规的规定履行了现阶段相应的程序，并将真实、准确、完整、及时地实施信息披露。公司及公司员工等相关人员未利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
2、参与公司本次员工持股计划的对象均为公司或公司子公司员工，公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司的员工持股计划。
3、公司本次员工持股计划的参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
4、员工均通过其薪酬等合法资金参与本次持股计划。
6、公司已与资产管理机构签署资产管理协议，明确了当事人的权利义务，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。公司员工持股计划资产管理机构具备从事相关业务的资质。
7、公司已通过职工代表大会充分就员工持股计划征求员工意见，公司董事会、监事会审议通过了员工持股计划，独立董事亦就公司员工持股计划事宜发表了独立意见。
8、公司已聘请律师事务所就员工持股计划事宜出具法律意见书，并将于审议员工持股计划股东大会前公告法律意见书。
综上，公司具备实施本次员工持股计划的各项条件，公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
北京清新环境技术股份有限公司董事会2016年4月24日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-031天津利安隆新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 25%|盈利：3,048.49万元|
||盈利：3,200.92万元–3,810.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长5%-25%，主要原因是：（1）受益于公司品牌影响力持续增强，以及涂料、工程塑料、氨纶等下游高分子材料行业的需求持续增加，公司一季度销量保持稳定增长；（2）受益于公司部分产能在2017年下半年达产，以及公司营业效率的稳定提升，公司产能保持稳中有升的态势。
公司预计 2018年第一季度非经常性损益净额约为36.4万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-004
利欧集团股份有限公司
关于控股子公司浙江大农实业股份有限公司
获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 16日接到公司控股子公司浙江大农实业股份有限公司（以下简称“大农实业”）的通知，大农实业于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意浙江大农实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】81号）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意大农实业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因大农实业申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管，大农实业将按照相关规定办理挂牌手续。
大农实业主要从事清洗和植保机械的研发、生产和销售业务，注册资本 5,369万元，法定代表人为王洪仁。目前，公司持有大农实业股份 3,758.30万股，持股比例为70%。
大农实业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，有利于大农实业进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2015年1月19日
深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议拟审议《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等涉及重大资产重组的相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）发表事先认可意见如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，具备可操作性。
2、公司本次发行股份的定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，交易各方协商确定，不会损害公司及全体股东利益。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案提交公司第三届董事会第二十九次会议进行审议。
（本页无正文，为《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二O一六年十月十二日
武汉理工光科股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。
现将 2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董||本报告期应出席||亲自出席||委托出||缺席|是否连续两次未|
|事姓名||董事会次数||次数||席次数||次数|亲自参加会议|
||4||4||0||0|||

列席股东大会次数 3次
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详
细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2016年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
在2016年2月5日召开的公司第五届董事会第八次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于聘任公司 2016年审计机构的议案》，本人认为：中审众环会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。为保持审计工作的连续性，同意继续聘任该所为公司2016年度的审计机构。
经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于审议公司2015年关联交易的议案》，本人认为：公司 2015年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显示公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。
在2016年11月25日召开的公司第五届董事会第十一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，本人认为：为提高公司暂时闲置的募集资金及自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司拟使用不超过 10,000万元的闲置募集资金及不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，本人参加了该委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2016年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2016年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
本人在2016年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2016年度的信息披露工作。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
述职人：何对燕
证券代码：002125 公司简称：湘潭电化 公告编号：2015-004湘潭电化科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1448号）文核准，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）已完成相关标的资产过户，以及公司向交易对方非公开发行股份的登记和上市申请工作。
现将本次交易过程中，相关方作出的各项承诺公告如下：
一、交易对方所作承诺
1、关于股份锁定承诺
交易对方湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）就本次交易实施完毕后取得的上市公司股份的锁定期承诺如下：“本公司通过本次交易取得的湘潭电化的股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不得
转让。”
截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
2、避免同业竞争承诺
为保证在未来切实避免可能的同业竞争，有效维护上市公司和公众股东的权益，做大做强湘潭电化城市污水集中处理业务，2014年2月7日，振湘国投就避免同业竞争承诺如下：
“1）在业务发展定位上，本公司承诺在本次收购完成后将确保湘潭电化作为集团污水处理业务的专业发展平台。在作为湘潭电化的间接控股股东期间，本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。
2）在作为湘潭电化的间接控股股东期间，如果本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化。
3）本公司及本公司控制的其它企业将不利用对湘潭电化的控股权从事或参与任何有损于湘潭电化及其股东利益的行为。”
截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
3、关于办理剩余权属证书的承诺
鉴于湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）拥有的主厂区部分用地（具体为配电间、沉砂池、污泥脱水间土地）、唐兴桥污水提升泵站用地、韶山东路污水提升泵站用地及其附属房产尚未取得权属证书，振湘国投已作出承诺：
振湘国投将负责主导并积极协助污水处理公司办理并取得上述全部土地及
房屋的权属证书，办毕期限为不迟于本次重组取得中国证券监督管理委员会核准意见并实施完毕后的十二个月内；
如在上述承诺办毕期限内污水处理公司仍无法取得相应土地、房屋的权属证书，振湘国投将在上述承诺办毕期限到期后30个工作日内按照本次重组资产评估报告（开元评报字[2014]1-023号）载明的评估价值，一次性、无条件地以货币方式向湘潭电化作出补偿；如后续办毕上述权属证书，则由湘潭电化在办毕上述权属证书后30个工作日内将补偿款以货币方式退还；
在上述土地取得土地使用权证时，若污水处理公司在评估基准日以后办理土地使用权证的相关费用（含土地出让金）与其在评估基准日的账面价值之和大于上述土地的市场公允价值，则差额部分由振湘国投以货币方式向湘潭电化作出补偿；
如因上述土地、房屋的权属问题给湘潭电化或污水处理公司的生产运营造成损失，振湘国投将于实际发生损失认定之日起30个工作日内就湘潭电化或污水处理公司实际遭受的损失以现金的方式无条件给予全额赔偿。
截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
4、关于办理权属证书相关费用的承诺
在评估基准日后，污水处理公司取得了潭国用（2014）第19S01753号、潭国用（2014）第19S01754号、潭九国用（2014）第A01025号三块土地的权属证书，并取得了潭房权证雨湖区字第2014016940号、潭房权证雨湖区字第
2014016952号、潭房权证雨湖区字第2014016953号、潭房权证雨湖区字第
2014016954号四幢房屋的产权证书，为此，污水处理公司支付了一定费用。
对此，振湘国投承诺如下：
1）对已经取得权属证书的三块土地（潭国用（2014）第19S01753号、潭国用（2014）第19S01754号、潭九国用（2014）第A01025号），除土地出让金以外，2014年3月31日以后污水处理公司办理上述土地使用权证的费用由振湘国投承担。
2）2014年3月31日以后为办理本次重组相关的房屋产权证书而支付的全部费用由振湘国投承担。
截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
5、提供材料真实性、准确性、完整性承诺
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《规定》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，振湘国投作出如下承诺：
“本公司保证为本次湘潭电化资产重组事项所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”
截至本公告日，承诺人无违反上述承诺的情况。
6、污水处理公司股权质押的承诺
振湘国投承诺：在本次交易实施期间，不质押污水处理公司股权。
截至本公告日，该承诺已履行完毕，承诺方无违反上述承诺的情况。
二、交易对方的控股股东所作承诺
1、避免同业竞争承诺
为保证在未来切实避免可能产生的潜在同业竞争，有效维护上市公司和公众股东的权益，做大做强湘潭电化城市污水集中处理业务，2014年2月7日，振湘国投的控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司已就避免同业竞争作出如下
承诺：
“1)本公司已立项的《湘潭市河东污水处理厂扩建工程》项目和《湘潭市河东第二污水处理厂工程》项目，目前均未开工建设；在本次收购完成且上述项目建成投产后，本公司将采用包括但不限于委托经营管理、租赁等方式与湘潭电化或污水处理公司签署相关协议以避免同业竞争，确保上市公司具有充分的主动
权、决策权且获得公允对价。
在上述项目具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件时，若上市公司有意收购，本公司承诺将按公允、合法的方式将上述项目资产注入上市公司，若上市公司无意收购，本公司承诺将上述项目资产转让给无关联第三方。
2)在业务发展定位上，本公司承诺在本次收购完成后将确保湘潭电化作为集团污水处理业务的专业发展平台。在作为湘潭电化的间接控股股东期间，本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。如果本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化。
3)本公司及本公司控制的其它企业将不利用对湘潭电化的控股权从事或参
与任何有损于湘潭电化及其股东利益的行为。”
截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
三、污水处理公司所作承诺
1、不为第三方提供担保的承诺
污水处理公司承诺：在湘潭电化本次发行股份购买资产事项实施期间，不对外提供担保。
截至本公告日，该承诺已履行完毕，承诺方无违反上述承诺的情况。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年一月二十二日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-053北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2018年第二次定期会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月5日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第二次定期会议的通知，并于8月16日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员参与了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：
（1）审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
与会董事经过审议，认为：公司编制2018年半年度报告的程序符合相关法律、法规和公司制度的规定。《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反应了公司的经营情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
与会董事经过审议，认为：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容与公司募集资金实际使用情况相符，不存在虚假性记载及重大遗漏。公司募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金使用和存放的相关规定，也符合公司关于募集资金相关管理制度。
公司独立董事对本议案相关情况发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
与会董事经过审议，认为：“基于SOA架构的金融渠道和业务平台 Starring6项目”、“企业数据管理及应用软件包iMOIA项目”、“统一客户服务平台 UCSP项目”及“IT运维服务体系建设项目”的延期符合募集资金投资项目的实际进展情况。本次募投项目延期是对募投资金的使用情况作出的调整，不属于改变募集资金用途的情况，也不存在变相改变募集资金用途的情况。本次延期符合公司长期发展规划，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
公司独立董事对本议案相关情况发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（4）审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
与会董事同意公司于2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议》;
2.《独立董事关于第二届董事会 2018年第二次定期会议相关事项的独立意见》;
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2018年8月16日
东兴证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
关于浙江江山化工股份有限公司股票价格波动情况的独立
财务顾问核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾
问”）作为浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅情况进行了核查：
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“公司”，股票简称：江山化工，股票代码：002061）于2017年2月3日起因筹划重大资产重组申请停牌。公司本次停牌日前一交易日收盘价格为8.96元/股，停牌前第21个交易日
（2016年12月28日）收盘价为8.72元/股。停牌前20个交易日（2016年12
月29日至2017年1月26日），期间涨幅为2.75%。同期，深证综指（399106.SZ）自1972.35点跌至1,917.32点，涨幅为-2.79%；江山化工属于化工行业，此期间 Wind证监会化学制品指数（883123.WI）从3,250.85点跌至3,145.98点，涨幅
-3.23%。
经核查，独立财务顾问认为：
公司股价在上述期间内波动幅度为上涨2.75%，扣除同期深证综指上涨
-2.79%因素后，上涨幅度为5.54%；扣除同期证监会化学制品指数上涨-3.23%因素后，上涨幅度为5.98%。据此，公司股价在重大资产重组停牌前20个交易日
内累计涨幅未超过20%。无异常波动情况，不适用《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关规定。
（本页无正文，为东兴证券股份有限公司《关于浙江江山化工股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王璟 张伟
东兴证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为浙商证券股份有限公司《关于浙江江山化工股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
万峻 郭峰
浙商证券股份有限公司年月日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳诺普信农化股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第五届董事会第一次会议(临时)决议，决定于2018年8月21日(星期二)下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2018年8月21日(星期二)下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月20日15:00至2018年8月21日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共5人，代表公司股份数396,869,930股，占公司股份总数的43.4176%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于为控股经销商诺泽农向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 396,871,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对票11,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意8,893,370股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8753%；反对 11,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：通过
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 396,871,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对票11,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意8,893,370股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8753%；反对 11,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
王城宾
2018年8月21日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-061广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司沂水长青环保能源有限公司（以下简称“沂水长青”）通知，其在沂水县市场监督管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：变更前：
营业期限 :2008年7月11日至2018年7月10日
变更后：
营业期限 :2008年7月11日至长期
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-063广东达安项目管理股份有限公司
关于完成河源分公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于在湖南、江苏等地设立分公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-044）。
近日，河源分公司已完成工商注册登记手续，并取得由河源市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91441602MA4X4F8U3U
名 称：广东达安项目管理股份有限公司河源分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：河源市越王大道与永和东路交汇处广晟中源广场华怡苑 5栋（推广名：华达万福基金中银大厦）9层01号单元
负责人：黄彬峰
成立日期：2017年09月15日
营业期限：长期
经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-093广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期将于2018年11月5日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（股东代表监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名第六届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人在本公告发布之日至 2018年 10月 10日 17:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。
（二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-093监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
（四）在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的文件
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-093（一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；
2、股东证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在 2018年 10月 10日17：00时前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系人：陈巍、王芳
联系电话：020-34808178
联系传真：020-34808171
联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
邮政编码：511400
八、附件
1、广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届监事会监事候选人提名表。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2018年09月28日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-093广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届监事会
监事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|被提名的股东代表监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|□ 是 □否（请在相应类别前打“√”）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件）||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日||||
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-092
浙江万里扬股份有限公司
关于董事、财务总监辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监吴妙贞女士提交的书面辞职报告，吴妙贞女士因个人原因申请辞去董
事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述董事辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
吴妙贞女士在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对吴妙贞女士担任董事、财务总监职务期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2014-042浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|禾欣股份|股票代码||002343|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张颜慧||俞慧淑||
|电话|0573－82228188||0573－82228698||
|传真|0573－82228696||0573－82228696||
|电子信箱|hxjt@hexin-puleather.com||yuhs716@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|753,634,582.47|675,814,132.77|11.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,771,665.42|36,840,030.90|-13.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||30,794,738.70|35,495,987.87|-13.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-6,899,581.60|38,008,392.36|-118.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.1604|0.1859|-13.72%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1604|0.1859|-13.72%|
|加权平均净资产收益率|2.66%|3.05%|-0.39%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,783,245,804.55|1,810,395,092.22|-1.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,169,152,669.23|1,179,675,594.35|-0.89%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,807||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|沈云平|境内自然人|11.46%|22,700,000|17,025,000|||
|朱善忠|境内自然人|7.07%|14,006,250|14,006,250|||
|丁德林|境内自然人|4.99%|9,880,200|0|||
|徐味乐|境内自然人|4.34%|8,598,750|0|||
|庞健|境内自然人|4.27%|8,450,050|8,320,050|||
|叶又青|境内自然人|3.95%|7,832,000|0|||
|陈云标|境内自然人|3.87%|7,675,650|7,675,650|质押|7,500,000|
|许晓河|境内自然人|3.20%|6,337,800|0|||
|顾建慧|境内自然人|3.15%|6,240,037|6,240,037|||
|陈珠霞|境内自然人|2.37%|4,703,363|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东关联关系或一致行动未知。|||||
|的说明|||||||
|||公司自然人股东林淑珍通过普通证券账户持有公司股份492,842股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,697,717股，其合计持有公司股份4,190,559股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济增速继续放缓，合成革行业需求总体低迷，市场竞争依然激烈。报告期内，公司紧紧围绕2014年初制定的经营目标开展各项工作，积极克服各种不利因素，加大市场拓展力度，加强技术创新，深化内部管理，PU合成革主业保持了稳步发展；高端产品超纤市场需求较旺盛，取得了较好的增长；而树脂浆料产品则因为售价下降，盈利受到影响；新项目运营管理取得一定的成效，但尚未产生效益，对公司整体业绩产生负面影响。
2014年上半年实现营业收入75,363.46万元，同比上升11.52%；实现营业利润4,453.39万元，同比下降20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,177.17万元，同比下降13.76%。
报告期内，公司研发支出总额为3,148.68万元，占主营业务收入比例的4.26%。公司2014年1-6月，累计开发各类新产品、新技术52项，新产品产值率达到39.07%；申请专利5个，其中发明专利3个，实用新型2个；专利授权10个；申报市科技项目2项。公司荣获“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、“浙江省皮革行业建功立业功勋企业”荣誉称号。
在机遇与挑战并存的下半年，公司仍将以技术创新为主导，开发新产品，开拓新领域，优化管理，尽最大努力争取尽早实现新项目的扭亏为盈，提升公司业绩。
浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章）董事长（签字）：
沈云平
二〇一四年七月三十日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于受让及增资宝合金服股份涉及关联交易事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第七届董事会第七次临时会议审议的公司受让及增资宝合金服股份涉及关联交易事项进行了详细了解、认真审核，发表如下独立意见：
（一）公司本次受让及增资宝合金服股份，交易方式切实可行，符合公司长远发展需求和战略布局需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，为股东创造更多价值。
（二）公司本次受让及增资宝合金服股份所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益；本次交易定价公允，符合《公司法》等相关法规的要求，无损害股东利益的情形。
（三）公司本次受让及增资宝合金服股份及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
独立董事：
田轩、王再文、屈文洲
二〇一七年二月九日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于公司放弃控股子公司股权优先购买权
暨关联交易的事前认可意见
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事会第十三次会议将审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：公司放弃本次股权转让优先购买权，不会改变公司持有控股子公司的股权比例，对公司在控股子公司中的权益没有影响，不会对公司现有资产及经营情况产生不利影响，未损害公司及中小股东的利益，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
吕桂霞 王哲 毕焱
二〇一七年十月十二日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-053广州弘亚数控机械股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于设立子公司的议案》，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司。该投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
2、本次投资尚需商务主管部门等国家有关部门审批。
3、本次设立全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司中文名称：弘亚数控（香港）有限公司
公司英文名称：KDT MAC（HongKong）Limited
2、注册地址：香港
3、注册资本：500万港元
4、出资方式：以现金方式出资
5、出资比例：持股比例100%
6、经营范围：投资（股权投资、实业投资）、咨询、货物贸易、技术贸易、技术开发（以最终注册为准）
上述信息，以管理部门最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资设立子公司的目的
本次投资设立的公司未来将促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额。本次设立香港子公司有利于公司优化销售网络、提高公司产品技术水平，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
2、对外投资设立子公司存在的风险
境外的法律、政策、商业环境与内地存在较大区别，这将给公司设立与运营带来一定的风险。公司将通过与当地专业机构合作，积极了解当地法律政策和市场规则，通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对外投资设立子公司对公司的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年4月28日
独立董事对公司担保事项的专项说明
||
|-|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行|
|为的通知》(证监发[2005]120 号)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号—|
|—定期报告披露相关事项》（2019 年1月修订）等有关规定，我们作为鹏鼎控|
|股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体|
|股东和投资者负责的态度，通过对公司对外担保的核查，现对 2018年度对外担|
|保情况作如下专项说明：|
|1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担|
|保的审批权限、决策程序、信息披露及管理等；|
|2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《对外担保管理制度》、《公|
|司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。不存在为股东、股东的控股子公|
|司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人|
|提供担保的情况；|
|3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额|
|为0万元；|
|4、截至本专项说明出具日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而|
|承担担保责任的情形。|

独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波2019年3月29日