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北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2018年第一次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170510号致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所肖秀君律师、谷亚韬律师对公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
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北京德恒律师事务所 2018年第一次临时股东大会的法律意见
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2018年1月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
2. 2018年 1月 19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2018年 2月 6日下午 14:00在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月5日15：00至2018年2月6日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，所持股份为 68,391,736股，占公司有表决权股份总数的34.1959%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共14名，代表股份73,809,703股，占公司有表决权股份总数的36.9049%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
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本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
同意：142,201,439股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意：142,201,439股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2018年第一次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
肖秀君
谷亚韬
二○一八年二月六日
关于对安徽辉隆农资集团股份有限公
司的 2015年度年报问询函中有关财务
事项的说明
大华核字[2016]003138号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的
2015年度年报问询函中有关财务事项的说明
目 录 页次一、 关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的 1-5
关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的
2015年度年报问询函中有关财务事项的说明
大华核字[2016]003138号深圳证券交易所：
由安徽辉隆农资集团股份有限公司转来的《深圳证券交易所关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2016】第 188号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函所提及的安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉隆股份）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：
一、问询函1、报告期末，你公司向贵阳中盟磷业有限公司提供的委托贷款本金余额为 2亿元，2015年 12月 4日你公司公告该笔委托贷款出现逾期并将还款日期延长至 2016年 6月 3日；你公司向安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供的委托贷款本金余额为 1.5亿元，该公司资产负债率为88%（2015年 11月 30日数据）。请你公司补充说明上述委托贷款对象目前的资信状况，上述委托贷款是否存在不能回收的风险，并请年审会计师发表专业意见。
回复：
1、根据辉隆股份 2013年第三次临时股东大会和 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司分别向贵州中盟磷业有限公司（原名为
大华核字[2016]003138号问询函有关财务事项的说明贵阳中盟磷业有限公司）和安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供了金额为 20,000万元和 15,000万元的委托贷款。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|贷款金额（万元）|贷款利率|贷款期限|委贷银行|
|20,000|13%|24个月|兴业银行|
|15,000|15%|36个月|中国银行|

*注1：安徽新中远化工科技有限公司系贵州中盟磷业有限公司的全资子公司。
*注2：朱登友、姜灵夫妇持有安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司66.54%的股份。
根据辉隆股份 2015年 12月 3日的董事会公告，鉴于贵州中盟磷业有限公司正在整合资产，筹集资金需要一定的时间，经双方沟通协商，其 2015年 12月 3日到期的 20,000万元委托贷款本金，由贵州中盟磷业有限公司承诺于 2016年 6月 3日前归还，并按现行利率支付利息。
2、我们获取了截止 2016年 3月 31日，贵州中盟磷业有限公司和安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司的财务报表，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年3月31日|
|资产总额|220,136.75|
|负债总额|179,048.93|

大华核字[2016]003138号问询函有关财务事项的说明
|||
|-|-|
|净资产|41,087.83|
|项 目|2016年1-3月|
|营业收入|3,331.69|
|营业利润|-1,184.48|
|净利润|-1,095.63|
|项目|2016年3月31日|
|资产总额|117,566.65|
|负债总额|107,766.59|
|净资产|9,800.05|
|项 目|2016年1-3月|
|营业收入|775.81|
|营业利润|-1,198.91|
|净利润|-1,021.41|

截止 2016年 3月 31日，安徽新中远化工科技有限公司财务报表的具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年3月31日|
|资产总额|54,003.31|
|负债总额|30,578.24|
|净资产|23,425.07|
|项 目|2016年1-3月|
|营业收入|7,992.16|
|营业利润|-1,763.02|
|净利润|-1,257.05|

3、截止 2016年 3月 31日，上述两公司的利息均已按时收回。
根据获取的委贷合同、担保合同、抵押合同、收息凭证以及截止 2016年 3月 31日的财务报表等相关资料，我们认为贵州中盟磷业有限公
司的委托贷款虽然已逾期，但公司有充分的保证措施，因此我们认为
该笔委托贷款不存在不能回收的风险。
大华核字[2016]003138号问询函有关财务事项的说明安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司的委托贷款目前尚未到期，该公司目前经营情况正常，履约情况良好，担保措施充分，因此我们亦认为其不存在不能收回的风险。
二、问询函2、报告期末，你公司对冷湖滨地钾肥有限责任公司的预付账款余额为 8,886.94万元，账龄超过 1年，未结算原因为货未到。请你公司补充说明上述预付账款的形成原因、相关货物至今未收到的原因及预计收货时间、预付账款的安全性及相关坏账计提是否充分，并请年审会计师发表专业意见。
回复：
1、截止2015年12月31日辉隆股份预付款项中对冷湖滨地钾肥有限责任公司的账面余额为8,886.95万元，账龄为1-2年。公司2014年与该公司签订了共计8.6万吨的硫酸钾采购量，当年度预付货款总额为27,330.00万元。经统计，2014年、2015年以及2016年1-5月公司实际收货量与期末预付款余额具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司采购量(万吨)|实际收货量（万吨）|
|8.6|2.18|
||4.83|
||1.14|

2、在审计中我们了解到公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司自 2010年就开展硫酸钾购销业务，是公司长期稳定的业务合作单位。
针对 2015年期末该公司预付款余额较大，且账龄超过一年，我们核查了上述预付款余额较大形成的原因以及期后收货情况（2016年 1-3月已收货 1.14万吨），预付款余额较大主要系 2014年下半年以后硫
酸钾市场价格出现较大波动，行情不稳定，经双方协商，放缓了收发
大华核字[2016]003138号问询函有关财务事项的说明货的速度，同时将尚未发货的预付款项转为了保底计息款项。目前货物仍正在陆续发运中，预计年底可发运完毕。因此我们认为该预付账款的安全性是可控的，不存在不能收回的风险，不需要计提坏账。
专此说明，请予察核。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国·北京 中国注册会计师：吴琳
二〇一六年五月三十日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-093山东瑞康医药股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月9日、12日，公司股票（证券简称：瑞康医药；证券代码：002589）连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司于2015年10月8日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》等议案。详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
目前该重大事项正在推进中，除此之外目前无未披露重大事项。
（二）近期公司未关注到公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，公司无应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2015年10月13日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-084青岛东方铁塔股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日披露了《关于控股股东、实际控制人追加承诺的公告》（公告编号：2016-077）。公司董事会受控股股东、实际控制人韩汇如先生委托，为其相关股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份性质变更登记手续。
其中，韩汇如先生追加承诺所涉及的76,480,000股公司股份，已办理完毕股份性质变更登记手续，公司已于2016年10月29日披露了《关于控股股东、实际控制人追加承诺的进展公告》（公告编号：2016-080）。
2016年11月29日，韩汇如先生将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的76,830,000股公司股份解除质押，公司已于2016年12月1日披露了《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2016-083）。近日，公司根据委托将上述解除质押的股份办理了股份性质变更登记手续，追加承诺股份锁定后，韩汇如先生持有的该76,830,000股（其中：高管锁定股份46,100,000股，无限售条件流通股份30,730,000股）股份限售截止日为2017年10月30日（由于限售截止日必须为工作日，因此限售截止日由2017年10月28日顺延至2017年10月30日）。追加承诺股份性质变更前后本公司股本结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前||本次变动（+，—）||变更后||
||数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|1,005,042,474|76.35|+30,730,000|+2.33|1,035,772,474|78.68|
|01 首发后个人类限售股|312,118,687|23.71|+76,830,000|+5.84|388,948,687|29.55|
|03 首发后机构类限售股|300,008,787|22.79|||300,008,787|22.79|
|04 高管锁定股|392,915,000|29.85|-46,100,000|-3.50|346,815,000|26.35|
|二、无限售流通股|311,355,000|23.65|-30,730,000|-2.33|280,625,000|21.32|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中未托管股数|||||||
|三、总股本|1,316,397,474|100.00|0|0|1,316,397,474|100.00|

说明：目前，韩汇如先生持有的公司其余256,190,000股（其中：高管锁定股份215,190,000股，无限售条件流通股份41,000,000股）涉及追加承诺的股份尚处于冻结状态，不办理追加限售业务，冻结部分股份若在承诺限售期内获得解冻，韩汇如先生仍会遵守在2017年10月30日之前不转让的承诺并及时办理相应的限售手续。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—01厦门信达股份有限公司
2015年度第十期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 4日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2014—47）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP13号），接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。
2015年 12月 31日，公司发行 2015年度第十期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|厦门信达股份有限公司 2015年度第十期超短期融资券|短期融资券简称|15信达SCP010|
|代码|011598157|期限|180天|
|起息日|2016年1 月4 日|兑付日|2016年7 月2日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.00%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-024融捷股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案2、议案3、议案7
和议案8为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。议案7为关联事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹女士需对议案7回避表决。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份有限公司董事会召集，现场股东大会于2018年5月25日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年5月25日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；互联网投票时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13人，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 12人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 76,659,218股，占公司有表决权总股份 259,655,203股的 29.52%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份 76,651,218股，占公司有表决权总股份 259,655,203股的 29.52%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 1人，代表有表决权股份 8,000股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.0031%。
3、公司全部董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部
高级管理人员列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会。
融捷股份有限公司公告（2018）二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：
1、审议《2017年度财务决算报告》
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况： 592,176股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100%； 0股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%；
0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
3、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况： 592,176股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100%； 0股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%；
0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
4、审议《2017年度董事会工作报告》
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
融捷股份有限公司公告（2018）有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议《2017年度报告》全文及摘要
表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2017年度业绩承诺补偿数额的议案》
表决结果： 15,249,226股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况： 592,176股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100%； 0股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%；
0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
8、审议《关于制定未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》表决结果： 76,659,218股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%； 0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%； 0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
融捷股份有限公司公告（2018）中小股东表决情况： 592,176股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100%； 0股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0%；
0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所吴斯羿律师和罗芝律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-081福建三元达通讯股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 9月 22日在深圳市福田区益田路 1006号益田创新科技园 19栋 7楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司转让保理应收账款债权的议案》；
为盘活账面资产，加速资金周转，提高资金使用效率，同意公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司将其合法拥有的部分保理应收账款债权及其附属性权益转让给长安财富资产管理有限公司，转让应收账款账面原值为人民币37,409,119.36元，转让价格为29,900,000元。
具体内容详见公司于2017年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司转让保理应收账款债权进行融资的公告》（公告编号：2017-082）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、《保理应收账款债权转让合同》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年九月二十三日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-010广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2018年1月31日下午以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月20日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
2014年度权益分派实施公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-029道明光学股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,671,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为138,671,000股，分红后总股本增至277,342,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月16日，除权除息日为：2015年4月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
2014年度权益分派实施公告
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月17日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次转增前||本次转增（股）|本次转增后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|8,278,125|5.97|8,278,125|16,556,250|5.97|
|高管锁定股份|8,278,125|5.97|8,278,125|16,556,250|5.97|
|二、无限售条件股份|130,392,875|94.03|130,392,875|260,785,750|94.03|
|人民币普通股|130,392,875|94.03|130,392,875|260,785,750|94.03|
|三、股份总数|138,671,000|100.00|138,671,000|277,342,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本277,342,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.10元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号
道明光学股份有限公司证券部
咨询联系人：尤敏卫、钱婷婷
咨询电话：0579-87321111
2014年度权益分派实施公告
传真电话：0579-87312889
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-18深圳市国际企业股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年3月25日（星期三）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；
5、主持人：郑康豪董事长。
本公司于 2015年 3月 10日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一五年第二次临时股东大会通知》，并按规定刊登了提示性公告。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 55人，代表股份28,258,404股；占本公司有表决权股份总数的10.6603%。其中A股股东及股东代理人共 41人，代表股份 2,446,411股，占本公司 A股股东表决权股份总数的1.7101%。B股股东及股东代理人共 14人，代表股份 25,811,993股，占本公司B股表决权股份总数的21.1529%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份
26,103,653股；占本公司有表决权股份总数的9.8474%。其中A股股东及股东代理人共 3人，代表股份 291,900股，占本公司 A股股东表决权股份总数的0.2040%。B股股东及股东代理人共 13人，代表股份 25,811,753股，占本公司B股表决权股份总数的21.1527%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东39人，代表股份2,154,751股，占本公司有表决权股份总数的0.8129%。通过网络投票的 A股股东 38人，代表股份 2,154,511股，占本公司 A股表决权份总数1.5061%;通过网络投票的 B股股东 1人，代表股份 240 股，占本公司 B 股表决权份总数 0.0002%。
三、提案审议和表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决意见|||||||表决结果|
||分类|赞成||反对||弃权|||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|关于审议《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》的议案|A股|2,446,411|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||B股|25,236,773|97.7715%|575,220|2.2285%|0|0.0000%||
||合计|27,683,184|97.9644%|575,220|2.0356%|0|0.0000%||

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：孙民方、刘琴；
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二○一五年第二次临时股东大会相关会议文件；
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司二○一五年三月二十六日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-038
广东东方精工科技股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生完成增持公司股份计划的通知，现将具体情况公告如下：
一、增持计划概况
公司于2015年7月10日在指定媒体上披露了《关于公司实际控制人及董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》，公司控股股东、董事、高级管理人员和核心骨干将根据自身资金状况，自公司股票复牌之日起未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于人民币1,750万元，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股票。其中，公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生承诺合计增持金额不低于人民币1,100万元。
二、增持计划完成情况
公司股票在7月14日复牌后，公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生已于2015年7月16日完成上述增持计划中所作出的承诺部分，具体进展及披露情况如下：
2015年7月15日，公司发布了《广东东方精工科技股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-031），就增持人本次增持计划实施进展情况及其他说明事项予以公告。
2015年7月16日，公司发布了《广东东方精工科技股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员及核心骨干计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-032），就增持人本次增持计划实施进展情况及其他说明事项予以公告。
本次增持计划完成后的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|本次合计增持股份数量(股)|增 持 金 额(元)|合计增持比例(%)|增持前合计持 股 数 量(股)|增 持 前合 计 持股 比 例(%)|增持完成后所 持 股 数(股)|增 持 完成 后 占总 股 本比例(%)|
|唐灼林、唐灼棉|二级市场集中竞价方式|1,103,500|11,001,625|0.19|318,780,787|54.91|319,884,287|55.10|

三、其他情况说明
1.公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2.公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼棉先生承诺增持完成后6个月内不减持其持有公司的股份。
3.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、备查文件
北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见书
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-030深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司2017年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。公司管理层在公司股东大会通过后，将依据 2018年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年4月3日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度出席董事会会议情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|1|15|0|0|否|

2018年，公司共召开16次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1、2018年2月8日，对关于公司开展原油期货套期保值业务、关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易发表了独立意见。
度审计机构、公司会计政策变更、公司2018年度日常关联交易预计、公司2018年度内部控制评价报告、公司对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司以债转股方式增资、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款、公司聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见。
3、2018年4月23日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。
4、2018年6月14日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。
5、2018年 6月 30日，对关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格、关于本次调整不构成交易方案重大调整、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》等相关事项发表独立意见。
6、2018年8月27日，对公司2018年1-6月份的关联方资金往来、公司2018年1-6月份对外担保情况发表独立意见。
7、2018年10月12日，对公司2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信、公司取消关联交易、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请 2,000万委托贷款、公司增加公司 2018年度日常关联交易预计相关事项发表独立意见。
8、2018年10月26日，对公司会计政策变更事项发表独立意见。
9、2018年11月6日，对马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万委托贷款、公司增加2018年度日常关联交易预计、公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款等相关事项发表独立意见。
三、2018年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发
挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：何鸣元
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-069西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 12月 30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 12月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司结合公司未来发展需要并根据项目实施进展情况而做出的优化调整，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。董事会一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会认为：本次公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门的核准为准），
符合公司的经营及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符
合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》及修改后的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2020年1月 20日召开 2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年 12月30日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-107天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）的函告，获悉上海天神于 2019年12月 6日将其所持公司部分股份办理了股权质押业务，现将具体事项补充公告如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|上海天神|是|4,410|8.32%|2.48%|否|否|2019-12-06|2020-12-05|招商证券|产业投资|
|合计|-|4,410|8.32%|2.48%|-|-|-|-|-|-|

二、累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量(万股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|上海天神|53,035.2|29.81%|25,693|30,103|56.76%|16.92%|0|0|0|0|
|合计|53,035.2|29.81%|25,693|30,103|56.76%|16.92%|0|0|0|0|

三、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、上海天神未来半年内到期和一年内到期的股份质押情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押期限|质押股份数量（万股）|占其所持公司股份总数比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|半年内到期|18,812|35.47%|10.57%|40,000|
|一年内到期|30,103|56.76%|16.92%|67,000|

上海天神股权质押融资的全部款项用于企业资金需求，质押到期前，上海天神将采取包括但不限于以其自有或自筹资金偿还、重新质押或追加保证金等方式归还质押借款，上海天神具备足够的资金偿付能力。
3、公司控股股东上海天神不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；上海天神具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；上海天神不存在须履行的业绩补偿义务。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年12月 12日