Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-02深圳中恒华发股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）的通知，获悉武汉中恒集团与招商证券资产管理有限公司办理了股份质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押基本情况
武汉中恒集团于 2015年12月31日将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为 2016年 12月 31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至 2017年 6月 30日。
武汉中恒集团于 2016年2月1日将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为 2016年 12月 31日。
武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至实际解除质押手续止。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押原回购日|质押延期回购日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武汉中恒集团|是|88,750,047|2015年12月31日|2016年12月31日|2017年6月30日|招商证券资产管理有限公司|76.19%|集团及其子公司项目运营周转|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|武汉中恒集团|是|27,349,953|2016年2月1日|2016年12月31日|实际解除质押手续止|招商证券资产管理有限公司|23.48%|融资|
|合 计||116,100,000|||||99.67%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，武汉中恒集团持有本公司 116,489,894股，占公司总股本的41.14%，累计质押本公司股份 116,100,000股，占公司总股本41%；累计司法冻结 116,489,894股，占公司总股本的41.14%。
二、备查文件
股份质押登记证明
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年 1月 17日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-093珠海健帆生物科技股份有限公司
关于原5%以上股东减持计划实施结果暨减持计划到期公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到公司原持股5%以上股东珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海红杉”）出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，并于当日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于原5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-038）。其计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过16,025,051股公司股份，占公司当时总股本的3.838%，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，珠海红杉股份减持计划期间届满，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将珠海红杉减持计划的实施结果情况公告如下：
一、减持计划实施进展情况
珠海红杉减持股份全部来源于公司首次公开发行股票并上市前已发行并已解除限售条件的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）|集中竞价|2018年5月7日至5月31日|45.46|1,250,900|0.300%|
||集中竞价|2018年6月1日至6月30日|42.78|1,810,502|0.434%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2018年7月1日至7月31日|46.11|1,095,549|0.262%|
||集中竞价|2018年8月1日至8月31日|44.00|1,253,700|0.300%|
||集中竞价|2018年9月1日至9月30日|44.00|11,800|0.003%|
||集中竞价|2018年10月1日至10月31日|43.56|1,765,600|0.423%|
||集中竞价|2018年11月1日至11月7日|44.59|1,000,000|0.239%|
|合计|-|-|-|8,188,051|1.961%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）|无限售条件股份|16,025,051|3.838%|7,837,000|1.877%|

二、其他说明
1、珠海红杉本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，珠海红杉减持股份总数未超过减持计划中披露的减持股数，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
1、《关于健帆生物股份减持计划实施结果的告知函》。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-031深圳市银之杰科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）于2015年4月2日（星期四）开市起停牌。公司于2015年4月9日、4月16日、4月23日、4月30日、5月8日分别发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
目前，公司本次非公开发行股票募集资金项目的可行性论证、制定非公开发行股票预案等相关工作进展正常。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项的相关议案。由于本次非公开发行股票项目事项的具体方案及相关程序工作尚未完成，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-017
松德机械股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月6日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长郭景松先生、总经理贺志磐先生、独立董事刘桂良女士、财务负责人胡卫华先生、董事会秘书胡炳明先生、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐代表人刘宁斌先生等。敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014—022山东鲁阳股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 28日，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-015），由于工作人员疏忽，造成公告内容遗露，由此对投资者造成不便，深表歉意。根据深圳证券交易所信息披露相关规定，现将内容补充如下：
一、原公告：“2、审议《公司2013年度报告及摘要》”
需补充披露：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、原公告：“7、审议《关于监事会换届的议案》”
需补充披露内容如下：
公司监事会声明，第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第八届监事会非职工代表监事候选人简历：
（一）毕研海先生
毕研海，男，1962年11月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992年9月至2011年3月曾任本公司董事，2007年4月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事，2011年4月至今任本公司监事会主席。
毕研海先生持有本公司股票 2,574,315股，占公司总股本的1.10%，与本公司控股
股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
（二）王霞女士
王霞，女，1973年1月生，本科学历，自2007年曾任本公司会计、财务部副经理、督查室主任等职务，2011年4月至今任本公司监事。
王霞女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王霞女士从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会二0一四年三月二十九日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-063江苏润和软件股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》于2016年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事
项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年5月13日
杭州集智机电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月28日在公司会议室召开，会议于2015年7月12日以书面、电子邮件方式向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共 13人，代表的股份为3600万股，占公司总股份的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第二届董事会召集，董事长楼荣伟主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期的议案》
表决结果：3600万股同意、0股反对、0股弃权。
2、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜延长有效期的议案》
表决结果：3600万股同意、0股反对、0股弃权。
3、审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：王秩龙、蔡海静分别获得 3600万票，当选为第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会相同，自本次股东大会通过之日起生效。
（本页以下无下文）
（本页无正文，为杭州集智机电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议之股东或其授权代表签署页）
出席会议的法人股东签署：
杭州集智投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
杭州士兰创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
浙江联德创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
出席会议的自然人股东签署：
楼荣伟： 吴殿美：
石小英： 杨全勇：
张加庆： 赵良梁：
陈向东： 陈旭初：
俞金球： 楼雄杰：
杭州集智机电股份有限公司
年 月 日
三力士股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，基于独立判断立场，现对第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议的相关议案及2014年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司《2014年度内部控制自我评价报告》后，发表如下独立意见：
公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公
司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为三力士股份有限公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，我们作为独立董事，本着实事求是的原则，对公司2014年度的对外担保和关联方资金
占用情况进行了认真的了解和核查，作如下说明并发表独立意见：
截至2014年12月31日，公司累计对外担保额度为0元，期末无余额。截至2014年12月31日，公司控股子公司无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
相关担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
公司已建立完善的对外担保内部控制制度，在审议对外公司担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序，及时履行了对外担保情况的信息披露义务。
（二）关联方资金占用情况
1、基本情况
我们对报告期内关联方资金占用情况进行核查和监督，具体如下：
2014年度，控股股东、实际控制人及其附属企业和关联自然人及其控制的法人和其他关联人及其附属企业和子公司及其附属企业资金占用情况均为0.00元。
2、独立意见
我们认为，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在侵占上市公司利益，及损害公司及公司股东利益的情形。
四、关于利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及公司《章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2014年利润分配预案，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于报告期内募金资金存放与使用的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于董事、高管薪酬的独立意见
董事和高管 2014年度从公司领取的薪酬符合公司所处行业及本公司的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
七、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。该议案符合相关法律法规的规定，同意提交2014年度股东大会审议。
八、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，橡胶占主营业务成本近40%。为稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟定 2015年度开展天然橡胶套期保值业务。该议案不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意提交2014年度股东大会审议。
我们同意将有关议案提交公司2014年度股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈显明 周应苗
二〇一五年四月二十二日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《股权激励制度有关问题的通知》）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司拟实施的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要和会计政策变更发表如下独立意见：
一、对股票期权激励计划的意见
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
（二）公司本次股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员，以上人员均为公司或所属分、子公司员工；不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下
列情形：
1.最近 12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》《试行办法》《股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（五）关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司核心管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为本次股票期权激励对象的条件。
二、对会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司和所有股东的利益；其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：黄磊王乐锦朱玲 2017年 12月 25日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-108三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-107）。
近日，公司向长沙市工商行政管理局提交了经营范围变更登记及《公司章程修正案》备案的申请，并取得由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：叁亿叁仟捌佰叁拾伍万伍仟肆佰叁拾贰元整
成立日期：2002年08月07日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理；预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品的销售；进口食品的零售；保健品、
关于完成工商变更登记的公告保健食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-021科大智能科技股份有限公司
2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<2018年度报告及2018年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
舜元实业发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位董事、监事以及高管人员：
本人作为舜元实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会、股东大会情况
本人于2013年8月16日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过当选为公司第九届董事会独立董事，报告期所属任职期间内，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会会议。本人亲自出席了公司召开的3次董事会会议，无缺席会议情况，每次会议召开前本人都会认真审阅董事会提案资料，会上积极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会作出科学决策起到了积极的作用，有效地维护了公司和股东的利益。本人对董事会审议的各项议案无异议，均投了赞成票；列席了公司2013年第二次临时股东大会，积极听取现场中小股东提出的意见和建议。
二、发表独立董事意见情况
（一）2013年8月16日，在第九届董事会第一次会议上，发表了如下独立意见：
1、对关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司
章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；同意聘任史浩樑先生为公司总经理，同意聘任张韵女士为公司董事会秘书,同意聘任王国军先生为公司副总经理，同意聘任
王国军先生为公司财务总监，任期三年。关于聘任金志成先生为公司证券事务代表的议案，经审阅其简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，认为金志成先生符合证券事务代表的任职资格要求，聘任的程序符合有关规定，同意聘任金志成先生为公司证券事务代表，任期三年。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够严格按照上述《通知》的规定和要求执行，截止2013年6月30日，公司除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。2013年上半年，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无违规对外担保；也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
（二）2013年11月29日，在第九届董事会第三次会议上，对公司关于聘任公司2013年度审计机构发表了独立意见如下：
经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备为公司提供审计服务的资格和能力，能够满足公司 2013年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告的审计机构。
三、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露方面的监督
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，进一步规范公司信息披露的行为，提高信息披露质量，确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了股东的合法权益。
2、经营管理方面的监督
报告期，重点关注公司及公司所属项目的运作情况，定期听取公司管理层关于生产经营情况的专题汇报，及时掌握公司动态和各项重大决策的执行情况。所有需经董事会审议决策涉及公司经营管理的重大事项，本人都会事先对公司提供
的会议资料进行认真审阅，如有疑问及时主动向有关工作人员核实情况，必要时到公司进行现场调研，以获取做出决策所需要的基础资料和信息，利用自身的专业知识，分析上述事项可能产生的经营风险，并从专业角度，提出了一些建设性意见和合理化建议。
3、公司治理方面的监督
报告期内，进一步规范公司的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本人与公司管理层保持良好沟通，全面深入了解公司生产经营活动，监督和核查涉及公司业务发展、财务管理、关联交易、内控制度建设等方面的重大事项，并就此在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
4、不断加强学习，提高履职能力
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作的相关法律法规及各项规章制度，通过不断强化自身学习，深化对相关法律法规的理解，进一步提升了维护公司和全体股东合法权益的能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：陈继祥
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-050江苏长海复合材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议通知》。2019年 8月 27日，公司第四届监事会第四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-083
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与广东省科技创业投资有限公司
提供的信息一致。
特别提示：
持有广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份14,299,549股（占公司总股本比例的11.31%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划以集中竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过252万股（占公司总股本比例的2%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广东省科技创业投资有限公司；
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，广东科创持有公司股份14,299,549股，占公司总股本比例的11.31%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身经营需要；
3、股份数量及比例：不超过252万股，不超过公司总股本比例的2%；（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的6个月内；
5、价格区间：视市场价格确定；
6、减持方式：交易所集中竞价交易和大宗交易。
（二）相关承诺及履行情况
广东科创在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
1、限售承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、减持承诺
（1）如在锁定期满后，广东科创拟减持所持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价需要及二级市场情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
（2）广东科创减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）广东科创在所持发行人的股票锁定期满后减持所持发行人股票的，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计合并报表每股净资产的100%。
（4）广东科创拟进行减持的，将在作出减持计划后，且在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。
截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
2、广东科创不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
广东省科技创业投资有限公司减持股份计划告知函。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年 10月10日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临030重庆新世纪游轮股份有限公司
关于更换公司 2014年度审计机构的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、事项概述
天健会计师事务所自 2006年起已连续多年为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，公司对天健会计师事务所多年来的优异服务表示由衷的感谢！
鉴于与天健会计师事务所的合作已经到期，为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构。
二、瑞华会计师事务所简介
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于 2013年 4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格，是目前国内规模最大、执业资格最全的会计师事务所之一。瑞华会计师事务所已经取得了“证券、期货相关业务许可证”，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
三、独立董事意见
该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事就此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
董事会在发出《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。
经了解,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计和内控审计工作要求。因此
同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十二日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2014-050江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 10月 13日申请停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》；2014年 10月 24日，公司核实该重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并申请公司股票自2014年10月24日继续停牌；2014年11月12日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，申请公司股票自 2014年11月12日起继续停牌。
截至本公告披露日，公司聘请的各相关中介机构继续在现场对本次资产重组事项的目标公司进行尽职调查、审计和评估等工作。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年11月22日
国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：和胜股份|
|保荐代表人姓名：刘瑛|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：周服山|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司2018年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|① 公司2018年1-9月营业收入为76,106.61万元，同比增长24.34%，2018年1-9月归属于上市公司股东的净利 润 为 2,596.80 万 元 ， 同 比 下 降46.00%。公司净利润水平有所下降主要是由于新投入的设备产能尚未完全释放，同时生产人员的预先储备使人工成本有所上升，且主要原材料铝锭的市场价格持续上涨，导致毛利率有所下降；② 公司2017年度股东大会、第三届董事会第一次会议分别选举、聘任了公司第三届董事会成员、第三届监事会成员及高级管理人员。由于原独立董事袁鸽成、李韩冰、徐仲南连续任职均已满六年，根据规定不再被提名为独董候选人，股东大会选举郑云鹰、杨中硕、张红成为第三届董事会独立董事。公司董监高的变化是换届选举引起，且已履行了相应程序和信息披露义务，不属于重大不利变化。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2018年12月24日|
|（3）培训的主要内容|对中小企业板上市公司回购股份、子公司规范管理相关内容进行了讲解，对近期发生的回购案例、子公司违规案例进行了剖析，并结合和胜股份的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|/|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|/|
|3．“三会”运作|无|/|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|/|
|5.募集资金存放及使用|无|/|
|6.关联交易|无|/|
|7.对外担保|无|/|
|8.收购、出售资产|无|/|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|/|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|/|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|/|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．稳定公司股价的承诺|是|/|
|2．信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|/|
|3．持股及减持意向的承诺|是|/|
|4．股份锁定的承诺|是|/|
|5．填补被摊薄即期回报的承诺|是|/|
|6．避免同业竞争的承诺|是|/|
|7．关于社保、住房公积金缴纳情况的承诺|是|/|
|8．关于租赁房屋的承诺|是|/|

四、其他事项
截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有
限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司年 月 日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，就公司截止 2014年 6月 30日的关联方资金往来情况和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、公司关联方资金占用情况
报告期内，公司与大股东之间的日常经营性活动资金往来，资金清算及时，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况，也无其他影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。
二、对外担保情况
报告期内，公司严格按照有关规定，遵循法定程序，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司未对除子公司外的其他单位提供担保，所有对外担保行为属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张国庆
______________ ______________
杨渊德 吉利
内部控制审计报告
大信审字[2014]第2-00190号湖北广济药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：索保国
中国·北京 中国注册会计师：张岭
二○一四年四月十一日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-067
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快优质项目引进和海外业务发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金 10,000,000.08美元（约合港币 7,865.17万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资。
增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由20,333.7万港币增至28,198.87万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、投资主体介绍
本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONALLIMITED）商业登记证号：52527238-000-06-18-6
注册证书编号：1474107
成立日期：2010年6月29日
注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong
执行董事：杨健锋
注册资本：20,333.7万港币
主营业务：贸易，技术支援服务
产权及控制关系：公司持有诺泰国际100%股权。
2、增资方式及资金来源：公司以自有资金 10,000,000.08美元增资。
3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至 2017年 12月 31日，诺泰国际的资产总额为 4,952.97万元，负债总额为3,734.67万元，期末净资产1,218.31万元，营业收入4,262.61万元，利润总额 694.76万元，净利润 699.74万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；
截至 2018年 9月 30日，诺泰国际的资产总额为 22,506.03万元，负债总额为23,105.21万元，期末净资产-599.18万元，营业收入2,664.78万元，利润总额-969.97万元，净利润-969.19万元（以上数据未经审计）。
4、本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳信立泰药业股份有限公司|20,333.7万港币|100%|28,198.87万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资子公司的目的和对公司的影响
诺泰国际是公司在境外的联络窗口之一。本次使用自有资金增资诺泰国际，主要用于诺泰国际认购美国VIRACTA THERAPEUTICS,INC.新发行的C轮优先股所支付的部分投资款，引进海外优质项目。同时，公司有部分产品经过诺泰国际进行出口销售，剩余增资款将用于诺泰国际的日常运营，以进一步拓展公司海外市场。本次增资符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
本次增资金额为 10,000,000.08美元（约合港币 7,865.17万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司 2017年度经审计总资产的1.02%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、增资子公司可能存在的风险因素
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号： 2016-089深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有其他新增议案，没有变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年7月8日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年7月7日--2016年7月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1栋A座13层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长肖建学先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事林萌先生主持会议。
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人总计 523人，代表有表决权股份 57,710,413股，占公司有表决权股份总数的30.8883%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）516名，代表有表决权股份9,889,495股，占公司有表决权股份总数的5.2931％。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份48,029,418股，占公司有表决权股份总数的25.7068%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计515名，代表有表决权股份9,680,995股，占公司有表决权股份总数的5.1816％。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》
关联股东林萌及其一致行动人按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
表决结果：同意 37,376,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9751%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,880,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9060％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0940％。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规
定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
表决结果：同意 57,673,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9361%；反对 7,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0128%；弃权29,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0511%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,852,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.6269％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748％；
弃权29,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2983％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-016
天津国恒铁路控股股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天津国恒”）于 2013年 8月 26日披露了《自查阶段性结果及重大诉讼提示性公告》（公告编号：2013-046），其中公告了周远理债权转让合同纠纷案法院一审判决情况如下：1、江西国恒在本判决生效后三日内退还周远理预付款 5000万元人民币。2、天津国恒对上述退款承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 291800元，财产保全费 5000元，由江西国恒、天津国恒共同负担。
公司收到周远理债权转让合同纠纷案一审判决后提起了上诉。公司于近日收到江西省高级人民法院下达的《民事判决书》（【2013】赣民二终字第57号），判决如下：1.驳回上诉，维持原判。2.二审案件受理费 291800元，由上诉人天津国恒承担。3.本判决为终审判决。
本案承办律师认为本案的二审判决与事实不符、与法律相违、对公司不公，建议公司向最高法院提出申诉或向同级检察院抗诉，公司目前正与办案律师一起积极整理材料准备申诉或抗诉。同时，公司财务部正积极与审计机构沟通，以确定上述判决对公司账务、利润的影响，公司将根据沟通结果及时履行披露义务。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日