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国信证券股份有限公司
关于浙江洁美电子科技股份有限公司
关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度
新增日常关联交易预计的核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）2017年公开发行股票并上市的保荐机构，对公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）负责实施的公司募集资金投资项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”已经进入运行状态，根据原纸生产线的相关要求，需要对外购买日常生产所需的蒸汽能源。洁美电材所在地安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。因此，洁美电材需要向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源。
2017年8月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》，该议案对公司全资子公司洁美电材2017年下半年日常关联交易作出了预计：2017年下半年度公司全资子公司洁美电材与临港热电预计关联采购金额不超过700万元。
上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作为基础预计的数据，洁美电材实施的公司募集资金投资项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”投产后，经过四个月的调试，项目调试进度比预计更为顺利，投产节奏更快，因此蒸汽使用量超出了预计的700万元。
2017年11月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司全
资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度调增日常关联交易事项的议案》，在当初预计的 700万元额度上调高 500万元，即预计下半年洁美电材从关联企业临港热电的蒸汽采购额不超过1,200万元。
关联董事方隽云、方隽彦回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司全资子公司洁美电材向关联方临港热电购买蒸汽等日常生产所需的能源，原预计 2017年下半年新增日常关联交易金额共计不超过 700万元，现调增 500万元，即预计2017年下半年新增日常关联交易金额共计不超过 1,200万元。
二、关联方和关联关系
（一）安吉临港热电有限公司
洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）。
1、基本情况
企业名称：安吉临港热电有限公司
统一社会信用代码：913305233278945363
公司类型：一人有限公司（私营法人独资）
法定代表人：方隽云
注册资本：伍仟万元整（人民币）
成立日期：2015年5月26日
住所：浙江省安吉县安吉临港经济区
经营范围：热电生产销售；粉煤灰、石膏销售。
主要财务数据（2017年6月末/2017年半年度，未经审计）：总资产9,612.93万元，净资产4,829.40万元，主营业务收入0万元，净利润-89.36万元。
2、与公司的关联关系
安吉临港热电有限公司系公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。
3、履约能力分析
安吉临港热电有限公司系公司控股股东浙江元龙投资管理有限公司根据安吉县
安吉临港经济区发展现状，经过可行性研究论证后实施的区域热电供应项目。临港热
电公司引进了先进的锅炉设备并采用高标准的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易的交易标的主要为公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度新增向临港热电采购蒸汽等原纸生产所需的能源，交易价格以市场同期同类能源产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于 2017年 11月再次就上述交易涉及的金额进行了确认。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司 2017年下半年新增与临港热电公司日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）公司实施片式电子元器件薄型载带项目前考察过其他开发区供热情况，认为供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关联关系的企业运营对于在煤价大幅波动的情况下平衡热量供需双方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保障热源供给的稳定性与持久性。
五、独立董事意见
公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，与其他开发区相比，由控股股东运营供热企业，可以使供热企业的利益与用热企业的利益实现捆绑，有利于在煤价大幅波动下平衡供需双方之间的矛盾，实现供热用热的稳定和持续。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调增全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易的预计。
六、国信证券的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经洁美科技第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议、公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限
公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017年下半年度新增日常
关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
钟德颂 任绍忠
国信证券股份有限公司
年 月 日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们本着实事求是的态度对 2016年年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为人民币12,530,937.01元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金 1,253,093.70元，本年度可供分配利润为 11,277,843.31元。加上母公司期初未分配利润 123,004,415.07元，2016年末母公司可供分配利润为134,282,258.38元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本 80,000,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配不超过8,000,000元，剩余未分配利润结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增不超过56,000,000元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 80,000,000股变更为
136,000,000股。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们一致同意该利润分配预案。
三、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，几年来一直为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2016年度内部控制的自我评价报告和内部控制规则落实自查表都客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于确定公司董事候选人的独立意见
我们对公司第四届董事非独立董事候选人谭帼英女士、王坚先生、罗一帜先生、谭惠忠先生、卢峰先生、王凌女士，独立董事候选人陈忠逸先生、李卫宁先生、葛勇先生进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。
未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司上述议案并同意将此议案提交公司 2016年年度股东大会审议并选举。
独立董事：陈忠逸、梁肖珍、黄培论二〇一七年四月十一日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-023
立昂技术股份有限公司
关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及公司全资子公司于 2018年度拟向包括但不限于北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行等金融机构申请银行授信，总额不超过人民币4.1亿元，期限不超过 1年。银行授信的具体额度、授信期限、授信业务类型，以公司、子公司与银行签订的相关合同为准。
具体计划如下：
1、公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 5000万元的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司提供担保，追加法人王刚提供连带责任担保。
2、公司拟由子公司新疆立昂极视信息技术有限公司向乌鲁木齐银行开发区支行申请1000万元流动资金贷款，本次授信拟由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。
3、公司拟由子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司向乌鲁木齐银行开发区支行申请1000万元流动资金贷款，本次授信拟由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。
4、公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 8000万元的综合授信，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由法人王刚提供连带责任担保。
本次授信拟由立昂技术股份有限公司提供担保，追加法人王刚提供连带责任保证担保。
6、公司拟以固定资产抵押和股东股权质押方式，向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请流动资金贷款7000万元，并追加法人王刚提供连带责任保证。
7、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由法人王刚提供连带责任保证。
8、公司拟向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 4500万元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司提供担保，追加法人王刚提供连带责任保证担保。
9、公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 3000万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次授信拟由法人王刚提供连带保证责任。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，进行动态优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及公司全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为：公司向银行申请综合授信，基于经营发展的需要，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次公司 2018年度向银行申请综合授信额度的事项，并提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年4月24日
独立财务顾问承诺函
本公司接受委托，担任徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。本独立财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
太平洋证券股份有限公司2015年7月26日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-055苏州锦富技术股份有限公司
关于第一大股东变更暨股票完成过户登记手续的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”或“锦富技术”)于 2019年 4月 15日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-035）及相应权益变动报告，富国平先生将其直接持有的锦富技术无限售流通 A股 118,118,460股股份（占公司总股本的10.80%）转让给泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）（以下简称“智成投资”），杨小蔚女士将其持有的锦富技术无限售流通 A股 91,845,000股股份（占公司总股本的8.39%）转让给智成投资。
2019年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
智成投资于2019年4月出具了《股份锁定承诺》：“自标的股份登记过户至本基金名下之日起的12个月内，本基金不对外转让持有的标的股份（包括本基金基于持有标的股份，而在前述期间因上市公司实施送股、资本公积金转增而新增的股份）。”
本次协议转让完成后，公司的股份性质变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|-|数量|比例|
|一、有限售条件股份|29,162,419|2.67%|209,963,460|239,125,879|21.86%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|1,064,952,993|97.33%|-209,963,460|854,989,533|78.14%|
|三、股份总数|1,094,115,412|100%|0|1,094,115,412|100%|

本次股权转让完成后，智成投资持有锦富技术209,963,460股限售股份，占公司总股本的比例为19.19%，成为公司的第一大股东。后续智成投资及其实际控制人能否最终取得对上市公司的控制权尚存在不确定性。
公司将根据相关事项的后续实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对启迪设计部分募投项目延期的情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]88号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币20.91元，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]110136号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额（万元）|预计完成时间|
|1|设计服务网络建设项目|6,439.00|2019年02月04日|
|2|绿色建筑设计研发中心建设项目|6,413.45|2019年02月04日|
|3|轨道交通综合体设计中心建设项目|2,223.00|2018年02月04日|
|4|云管理信息化平台建设项目|1,979.00|2017年02月04日|
|5|建筑设计中心改造项目|10,725.89|2017年08月04日|
|合计||27,780.34||

二、募集资金实际使用情况
截至2017年3月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额（万元）|累计投入金额|投资进度（%）|
|1|设计服务网络建设项目|6,439.00|1.00|0.02%|
|2|绿色建筑设计研发中心建设项目|6,413.45|338.28|5.27%|
|3|轨道交通综合体设计中心建设项目|2,223.00|647.59|29.13%|
|4|云管理信息化平台建设项目|1,979.00|1,243.20|62.82%|
|5|收购深圳毕路德51%股权、收购北京毕路德51%股权（注①）|10,725.89|10,608.00|98.90%|
|合计||27,780.34|12,838.07||

注①：原“建筑设计中心改造项目”已变更为“收购深圳毕路德51%股权、收购北京毕路德51%股权”，详见公司于2016年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明
1、本次部分募投项目延期的具体内容
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计完成时间|调整后完成时间|
|1|设计服务网络建设项目|2019年02月04日|不变|
|2|绿色建筑设计研发中心建设项目|2019年02月04日|不变|
|3|轨道交通综合体设计中心建设项目|2018年02月04日|不变|
|4|云管理信息化平台建设项目|2017年02月04日|2018年12月31日|
|5|收购深圳毕路德51%股权、收购北京毕路德51%股权|--|不变|

2、项目延期的原因
“云管理信息化平台建设项目”原计划2017年2月4日达到完整上线状态，预期实现集团信息化管理体系，全面提升公司管理与服务的信息化程度，推动公司现有流程在优化配置的基础上实现流程标准化，更好的实施子公司、分公司的业务及管控，提升流程运行效率，优化资源配置。为保证该项目能达到预期管理目的，公司在完成前期调研与规划的基础上，每一阶段的系统实施都需要完成测试、
配置、上线、运行、调试等大量细致的工作，目前仍在持续开展中。为保证募集
资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对
“云管理信息化平台建设项目”延期，预计阶段性工作将在2018年12月31日完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、本次部分募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序
1、公司于2017年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
2、公司于2017年4月21日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意本次募集资金投资项目延期。
六、保荐机构核查意见
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。
本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞
张鹏
保荐机构：广发证券股份有限公司2017年 4月21日
北京国枫律师事务所
关于广东新宝电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0462号
致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年8月28日和2019年9月10日分别在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》和《广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月16日在佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边贵公司办公楼三楼会议室如期召开，由贵公司董事长郭建刚先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份554,624,473股，占贵公司股份总数的69.2007%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》。
表决结果：同意554,624,373股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
付雄师
2019年9月16日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-012
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
1、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的部分软件著作权与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币4200万元，租赁期限30个月。
2、公司与远东宏信不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、公司拟进行的融资租赁事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200号铭海中心2号楼-5、6-612-18
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：65亿元人民币
6、成立日期：2013年12月10日
7、统一社会信用代码：911201160830376339
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司部分软件著作权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：北京科蓝软件系统股份有限公司
2、出租人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
3、租赁标的：公司名下部分软件著作权
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：30个月
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权公司总经理根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融
资租赁相关手续。
五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低资金成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
六、审议情况
七、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-120深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：金信诺，股票代码：300252）自2015年07月08日开市起停牌。
公司承诺争取于2015年08月08日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年08月08日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年07月07日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-032
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（张莉）
各位股东及股东代表：
本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司召开了 8次董事会，召开股东大会 4次。本人应出席董事会 8次、实际出席 8次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
合授信担保；使用闲置自有资金进行委托理财；关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；公司2017年关联交易事项；调整公司高级管理人员；续聘公司2018年度外部审计机构；2018年度董事及高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，对公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要；公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的事项发表了独立意见。
3、2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议，对调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量；向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见。
4、2018年 7月 27日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议，对收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资；拟变更公司名称及证券简称；聘任公司副总经理；对外投资设立产业基金暨关联交易；向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票；变更会计师事务所；为控股子公司提供综合授信担保事项发表了独立意见。
6、2018年 9月 21日召开第三届董事会第二十六次会议，对全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金份额、聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
7、2018年10月15日召开第三届董事会第二十七次会议，对公司会计政策变更；
对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
8、2018年10月31日召开第三届董事会第二十八次会议，对回购公司股份事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照
《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参加提名委员会召开的各次会议，认真审查提名候选人的任职资格，切实地履行提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事：张莉二〇一九年三月十八日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-012深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东增加股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资将其所持有本公司的部分股份增加质押及股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市大富配天投资有限公司|100|2016年1月14日|2017年1月3日|中国国际金融股份有限公司|0.300%|增加质押|
||500|2016年1月14日|2017年6月10日|第一创业证券股份有限公司|1.501%|增加质押|
|合 计|600|-|-|-|1.801%|-|

2、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市大富配天投资有限公司|是|1020|2015年1月9日|2016年1月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.063%|

3、控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、截止目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人孙尚传持有本公司未质押股份合计为17,433.52万股。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
5、在符合国家相关法律法规规定的前提下，从目前市场的形势以及全体股东利益考虑，
控股股东及实际控制人积极寻找稳妥的方案降低质押率。
6、股东股份累计被质押的情况
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本的51.012%。截止目前，大富配天投资共质押公司股份23,211.30万股，占公司总股本的35.557%。
二、备查文件
1、股票质押合同。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-034青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 3日开市起停牌。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：青岛金王，证券代码：002094）自 2015年 7月 3日开市起停牌，公司债券（债券简称：12金王债，债券代码：112141）不停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-040广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为整合优势资源，开拓欧美照明市场，扩大海外销售规模，于2017年4月7日与深圳市亿特光电科技有限公司（以下简称“亿特光电”）签订了《合资协议书》，公司以自有资金出资510万元与亿特光电共同投资设立合资公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-034)。
近日，合资公司办理完成了工商注册登记相关手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，具体信息如下：
名 称：深圳市雪莱特光电科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EG0XA88
主体类型：有限责任公司
住 所：深圳市龙华区大浪街道嘉安达大厦503
法定代表人：汤浩
成立日期：2017年4月17日
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年4月18日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了 10次董事会会议，应出席会议 10次，亲自出席 9次，委托出席1次。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
（1）2015年3月19日，公司召开的第三届董事会第三次会议，本人对《公司2014
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2014年度不进行利润分配的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（2）2015年 3月 31日，公司召开的第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司拟与上海辰韬资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金事项》发表了独立意见。
（3）2015年 8月 20日，公司召开的第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司 2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司拟以不超过3,000万元购买经营性资产暨关联交易的事项》、《关于控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司租赁生产用厂房暨关联交易的事项》、《关于控股子公司对合并报表范围内企业提供财务资助事项》发表了独立意见。
（4）2015年 11月 6日，公司召开的第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项》发表了事前认可的独立意见。
（5）2015年 11月 6日，公司召开的第三届董事会第十次会议，本人对《、关于公司续聘 2015年度审计机构的事项》、《公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
（6）2015年12月25日，公司召开的第三届董事会第十二次会议，本人对《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的事项》发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》参加薪酬与考核委员会日常工作，公司薪酬与考核委员会对公司 2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的
经营业绩和个人绩效。
作为战略委员会委员，2015年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2015年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司
管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
邓雅俐（签名）：
二○一六年四月十一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016TJA10080天津经纬电材股份有限公司全体股东：
我们对后附的天津经纬电材股份有限公司(以下简称经纬电材公司)关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
经纬电材公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。
这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，经纬电材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了经纬电材公司 2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供经纬电材公司 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林国伟
中国注册会计师：陈秋霞
中国 北京 二○一六年三月十六日