证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-017河南森源电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年2月15日（星期一）上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 14日下午15:00至 2016年 2月 15日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份 392,299,392股，占公司有表决权总股份795,595,488股的49.3089%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份741,400股，占公司总股份的0.0932％。
上述现场与网络出席股东共 6名，代表股份数为 393,040,792股，占公司总股份 795,595,488股的比例为49.4021%；其中中小股东3名，代表股份数为741,400股，占公司总股份795,595,488股的比例为0.0932％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）；
（1）发行方式；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具
有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（2）发行股票的种类和面值；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（3）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（4）发行数量；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（5）发行对象及认购方式；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（6）限售期安排；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（7）上市地点；
总表决情况：
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（8）定价基准日；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（9）募集资金数量和用途；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
（11）决议有效期限；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
总表决情况：
同意 393,039,392股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9996％；反对 1,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 740,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.8112％；反对1,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1888％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
2016年2月15日