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江苏维尔利环保科技股份有限公司
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2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司董事会议、参与公司重大决策项目的讨论、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况。监事会认为公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的行为。
一、监事会运作情况
2014年公司监事会共召开五次监事会议，会议内容为：
（一）2014年 3月 6日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2013年度利润分配的议案》
《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》
《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
《关于使用剩余超募资金利息增资仁和惠明的议案》
《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
《关于公司现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司100%股权并募
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集配套资金的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
《关于本次交易不构成关联交易的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
《关于签署附条件生效的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》
《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
（二）2014年4月21日在常州新北区公司会议室召开了二届监事会第十二次会议，本次会议以传真方式召开，参会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司2014年第一季度报告全文的议案》。
（三）2014年4月29日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于调整股权激励计划未达解锁条件的限制性股票的回购价格的议案》。
（四）2014年8月22日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。
（五）2014年 10月 23日在常州新北区公司会议室召开二届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》
《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永久
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补充流动资金的议案》》
《关于注销公司首次公开发行股票的募集资金专户的议案》
《关于注销公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》
二、 公司依法运作情况
2014年，监事会成员共列席了6次董事会，2次股东大会。监事会认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，对公司内部控制管理制度和体制进行了完善和改进，企业各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、 检查公司财务的情况
2014年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了全面严格监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况运行良好；公司的财务报告真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果;尤其是公司各定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况。
四、 募集资金使用情况
报告期内，监事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，对公司募集资金使用情况进行了监督与检查，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，超募资金的使用计划审批程序符合中国证监会、深交所所制定的有关法律法规的要求。
五、 资产交易情况
2014年，公司实施完成了现金及发行股份收购杭能环境100%股权并募集配套资金事项。杭能环境专业从事沼气工程的研发、设计、设备制造和工程总承包，与公司同属于节能环保行业。公司与杭能环境在市场开拓、客户、工艺技术方面均有互补性，本次收购事项的实施完成，进一步提升了公司持续经营能力和盈利
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能力，同时进一步提高了公司市场拓展能力、产品竞争能力、持续发展能力，增强公司的抗风险能力，对公司的业务范围延伸及长远战略部署具有重要意义。公司监事通过召开会议及参与相关事项董事会的召开，对此事项进行了审核，并此事项的发表了相关意见，出具相关决议，严格监控。
六、关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。
七、审计报告
监事会认真审议了公司 2014年度报告，发表了专项核查意见。经核查，监事会认为董事会编制和审核 2014年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的信永中和会计师事务所对公司进行了审计并出具标准审计报告，报告内容真实有效。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司 2014年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并报送相关监管部门，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，履行自己的职责，进一步加强对公司的监督，促进公司的规范运作。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会二〇一五年三月十二日
西安晨曦航空科技股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事,在2016年度工作中我严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席2016年董事会会议的情况
2016年公司召开了七次董事会，本人均亲自参加了会议,并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。
2、列席2016年股东大会会议的情况
2016年公司召开了3次股东大会，本人均亲自列席了会议。
二、发表独立意见情况
1、参加公司第二届董事会第四次会议，基于独立判断立场，对《关于2015年年度公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪资明细的议案》发表意见如下：“我们认为在报告期内，公司董监高薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定，符合国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
2、参加公司第二届董事会第七次会议，基于独立判断立场，对《关于西安晨曦航空科技股份有限公司〈2015年度利润分配预案〉》发表意见如下：
“我们认为公司 2015年度利润分配预案履行了必要的法律程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了平等、合理的原则，不存在损害公司及其它股东合法
利益的情形。”
3、参加公司第二届董事会第七次会议，基于独立判断立场，对《关于向股东北京航天星控科技有限公司借款的议案》发表意见如下：
“我们认为公司发生的关联交易均建立在协议双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。”
三、董事会各专门委员会的工作情况
（1）、审计委员会的履职情况
董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：
①第二届董事会审计委员会第三次会议于 2016年 2月 7日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2015年年度审计报告的议案》。
②第二届董事会审计委员会第四次会议于2016年5月20日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2015年度内部审计工作报告的议案》。
③第二届董事会审计委员会第五次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2016年中期审计报告的议案》。
④第二届董事会审计委员会第六次会议于 2016年 10月 25日在公司会议室召开，审议通过《关于审议<西安晨曦航空科技股份有限公司审阅报告>初稿的议案》。
⑤第二届董事会审计委员会第七次会议于 2016年 12月 05日在公司会议室召开，审议通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》;审议通过《关于提名续聘公司2016年度审计机构的议案》。
（2）、提名委员会履职情况
提名委员会按照《提名委员会工作细则》认真履行职责，认真讨论和安排 2016年度提名委员会相关工作，报告期内，提名委员会共召开了2次会议。
（3）、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2次会议，主要内容是：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
（4）、战略与投资委员会履职情况
战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司的发展明确了正确的方向。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人作为公司独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司日常生产经营情况和财务状况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人在 2016年度尽职尽责的履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对相关材料进行认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他
有关事项等做出了客观、公正的判断。
时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和股东的利益。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事王兴治
2017年4月25日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对照表
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|原条款内容|修改后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币46,876.9116万元。|第六条 公司注册资本为人民币100,265.1301万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。城市园林绿化壹级（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）公司可以根据国内外市场变化、业务|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。城市园林绿化壹级（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）公司可以根据国内外市场变化、业务|

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|发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为46,876.9116万股，每股面值人民币壹元。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为100,265.1301 万股，每股面值人民币壹元。|

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十六日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-004山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型人民币理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-057)。
2018年1月22日,公司与山东龙口农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙口农商银行”）签订协议，以闲置募集资金1,500.00万元人民币购买“富民－丰润共盈”2018年2期保本浮动收益型理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品名称：龙口农商银行“富民－丰润共盈”2018年2期。
2、理财产品认购金额：1,500.00万元人民币。
3、投资期限：208天(产品起始日与产品到期日或提前终止日之间实际天数,算头不算尾)。
4、产品起始日：2018年01月25日。
5、产品到期日：2018年08月21日（实际产品期限受制于提前终止条款）。
6、理财产品类型：保本浮动收益型。
7、预期收益率（年化）：4%-4.5%(扣除相关产品费用后)。
（1）、本产品单独构成一个理财计划，理财计划下募集资金由我行统一进行投资和管理；
（2）、理财计划下募集资金的投资范围：资产管理计划。
9、到期兑付：本理财产品到期后一次性归还本金、支付收益。龙口农商银行于产品到期日后的3个工作日内，将理财本金及收益划入指定或双方约定账户。遇非银行工作日时顺延。
10、提前终止权：龙口农商银行有权视情况提前终止本理财产品，并于提前终止日前5个工作日发布相关信息公告。同时，在以下情形发生时，我行有权宣告产品发行失败：募集资金未达到约定募集起点；在本期产品起始日资金利率急速下行，且理财产品投资收益扣除托管费用后，不足以覆盖我行提供给客户的测算收益，我行将终止产品发行，同时将客户认购款项进行返还，期间不计付利息；投资者无权提前终止本理财产品；其他必要情形。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、公司与龙口农商银行无关联关系。
二、产品风险提示
1、政策风险：如在产品运作期间，国家宏观政策或相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的损失或降低。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于本期产品将面临一定的利率风险。
3、流动性风险：封闭式产品采用到期一次性兑付的形式，在存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、延期风险：如因基础资产或不可抗力等因素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
5、提前终止风险：在本期理财产品存续期内，我行有权在特定情况下提前终止。
6、管理风险：投资管理人、托管人等受管理水平及能力等因素的限制，可能会影响本理财计划的投资收益。
7、其他风险：如不可抗力等因素导致的投资失利情形。
三、公司采取的风险控制措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于 2017年 12月 27日使用闲置募集资金 3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 395期”人民币理财产品，2018年 06月 27日到期。
2、公司于 2017年 12月 29日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 90天”理财产品，2018年 04月 02日到期。
3、公司于 2018年 1月 19日使用闲置募集资金 2,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“薪加薪16号”人民币理财计划。2018年04月19日到期。
六、备查文件
1、龙口农商银行理财产品说明书；
2、龙口农商银行风险揭示及客户权益须知。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-030号本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于 2019年 4月 28日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8号公司五楼会议室召开。本次会议于 2019年 4月 18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8名，实到董事6名。公司董事王长江先生、王以胜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2018年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2018年末公司计提各项资产减值准备为 250,950,147.60元。其中计提应收款项坏账准备 130,820,892.46元；存货跌价准备 15,988,747.40元；
固定资产减值准备 91,510,264.98元；在建工程减值准备 2,620,134.13元，投资性房地产减值准备5,910,108.63元，可供出售金融资产减值准备 4,100,000.00元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司 2019年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司 2019年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》。
九、审议通过《公司 2019年一季度报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于拟签订征收补偿协议的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于拟签订征收补偿协议的公告》。
十二、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-042号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年5月17日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。
公司董事会办公室于2019年5月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
1、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期可解除限售的议案》。
公司及本次拟解限激励对象的各项考核指标均满足《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在上述规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效。
公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次符合解除限售条件的激励对象共计 96人，可解除限售的限制性股票数量为419.6万股，占公司目前总股本430,400,000股的0.9749%。同意公司为其办理相应解除限售手续。
公司关联董事李辉先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见2019年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
因《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》中的激励对象黄楷先生已离职，根据《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对 2018年限制性股票激励计划激励对象黄楷先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1万股进行回购注销。根据相关规定,该议案尚需提交最近一次股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见2019年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、国浩律师（成都）事务所《关于四川川润股份有限公司2018年股权激励计划授予第一个限售期可解除限售条件成就的法律意见书》
4、国浩律师（成都）事务所《关于公司2018年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销事项的法律意见书》
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2019年5月20日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－018深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与设立合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（暂定名,最终名称以工商部门核准为准）。该合伙企业主要专注于投资新能源、新材料行业等优秀企业，同时为投资企业提供担保等方式支持所投资企业发展。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币14,700万元，亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币15,300
万元，富佳基业作为普通合伙人拟出资人民币300万元。详细内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
二、进展情况介绍
近日，公司与亿汇创业、富佳基业签署了《深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），并完成了工商登记手续，现已取得深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》,具体情况如下:
1、统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7
2、企业名称：深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：人民币2.02亿元
6、执行事务合伙人：深圳富佳基业资产管理有限公司（委派代表：秦飞）7、成立日期：2018年01月24日
8、经营范围：科技信息咨询；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
9、合伙企业出资情况：
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|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|出资方式|认缴出资数额（万元）|出资比例|合伙性质|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|货币|9,800|48.51%|有限合伙人|
|深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）|货币|10,200|50.50%|有限合伙人|
|深圳富佳基业资产管理有限公司|货币|200|0.99%|普通合伙人|
|合计||20,200|100.00%|-|

三、对公司的影响
1、公司经董事会和股东大会审议批准的参与设立合伙企业的投资额度为人民币14,700万元，本次参与投资合伙企业的额度为人民币9,800万元，未超过公司会议审批的额度。后续公司、亿汇创业及富佳基业将根据合伙企业投资项目的具体情况在审批额度范围内对合伙企业进行增资，增资后各方持股比例将保持不变。
2、公司通过参与设立合伙企业布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。合伙企业投资周期较长，公司预计本次投资对公司2018年度的经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-036江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团正在筹划本公司非公开发行股票募集资金购买中国石化集团实际控制的石油机械制造业务相关资产事宜（“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，江钻股份按照股改承诺将建成中石化石油钻采机械制造基地。截至目前，中国石化集团仍在继续筹划本公司本次非公开发行的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 7日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待本次非公开发行的相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 8月 6日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-045海波重型工程科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2019年 8月 12日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年8月 16日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议由董事长张海波先生召集和主持。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2020年9月3日。
独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期延期至前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延期至2020年9月3日。
独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2019年 9月 3日召开公司 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事意见
我们作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，现对 2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的要求，我们对2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并就有关情况说明如下:
1、公司严格遵守《通知》的规定和要求，截止2014年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用公司资金情况。
2、公司没有向其他任何公司及公司的控股子公司提供担保，公司对外担保总额也不存在超过公司最近一个会计年度会计报表净资
产的50%。
我们认为：公司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
独立董事：张忠、张亚兵
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-22
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票的重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：甘肃电投，股票代码000791）自2014年7月30日开市起停牌，于2014年7月30日披露了《重大事项停牌公告》，并于2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日分别披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。
停牌期间，公司以及相关各方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，截止本公告日，公司及相关各方对该重大事项的沟通和论证工作尚未全部完成。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为切实保护中小投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年8月27日开市起继续停牌。
公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-064广州毅昌科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的（2014）穗中法民四初字第5号、第6号及第7号《民事判决书》，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）,及本公司控股子公司江苏设计谷科技有限公司、沈阳毅昌科技有限公司因与无锡金沃机床有限公司、YAMADA ZSHS(HK)LIMITED（山田株式会社（香港）有限公司）、山田机械（江苏）有限公司、金玉宏、王飞买卖合同纠纷，于2014年1月向广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起民事诉讼，广州中院受理了上述案件【案号分别为：（2014）穗中法民四初字第6号、（2014）穗中法民四初字第5号、（2014）穗中法民四初字第7号】。
关于诉讼事项的其他基本情况详见2014年5月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于诉讼
事项的公告》（公告编号：2014-017）。
二、本次诉讼进展情况
（一）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第5号《民事判决书》判决如下：
1、解除江苏设计谷科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；
2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付的货款人民币7211400元及该款利息（以人民币7211400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；
3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向江苏设计谷科技有限公司支付违约金人民币3611400元；
4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还江苏设计谷科技有限公司支付检测费用人民币80000元；
5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；
6、驳回江苏设计谷科技有限公司的其他诉讼请求；
7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。
本案本诉受理费人民币88903元，财产保全费人民币5000元，由原告江苏设计谷科技有限公司负担人民币2360元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币91543元。反诉费减半收取为人民币27046.3元，由被告无锡金沃机床有限公司负
担。
（二）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第6号《民事判决书》判决如下：
1、解除广州毅昌科技股份有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；
2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付的货款人民币4025400元及该款利息（以人民币4025400元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；
3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向广州毅昌科技股份有限公司支付违约金人民币4025400元；
4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还广州毅昌科技股份有限公司支付检测费用人民币80000元；
5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；
6、驳回广州毅昌科技股份有限公司的其他诉讼请求；
7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。
本案本诉受理费人民币70721元，财产保全费人民币5000元，由原告广州毅昌科技股份有限公司负担人民币3079元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币72642元。
反诉费减半收取为人民币24685.2元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。
（三）广东省广州市中级人民法院（2014）穗中法民四初字第7号《民事判决书》判决如下：
1、解除沈阳毅昌科技有限公司与无锡金沃机床有限公司于2013年2月19日签订的《固定资产采购合同》；
2、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付的货款人民币8320800元及该款利息（以人民币8320800元为本金，从2014年1月22日起按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至清偿之日止）；
3、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司向沈阳毅昌科技有限公司支付违约金人民币4160400元；
4、在本判决发生法律效力之日起10日内，无锡金沃机床有限公司返还沈阳毅昌科技有限公司支付检测费用人民币100000元；
5、山田机械（江苏）有限公司对无锡金沃机床有限公司上述第二项至第四项债务承担连带责任；
6、驳回沈阳毅昌科技有限公司的其他诉讼请求；
7、驳回无锡金沃机床有限公司的反诉请求。
本案本诉受理费人民币99074元，财产保全费人民币5000元，由原告沈阳毅昌科技有限公司负担人民币2291元，被告无锡金沃机床有限公司、被告山田机械（江苏）有限公司负担人民币101783元。反诉费减半收取为人民币30169元，由被告无锡金沃机床有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼事项
公司近日收到广州市萝岗区人民法院开庭传票，广东省工业设备
安装有限公司因与公司建设工程施工合同纠纷，向广州市萝岗区人民法院提起（2015）穗萝法民三初字第354号、（2015）穗萝法民三初字第355号民事诉讼。其中（2015）穗萝法民三初字第354号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付C2、C3、C4车间工程款459152.82元及利息155652.8元，诉讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担；
（2015）穗萝法民三初字第355号案件诉请广州毅昌科技股份有限公司支付B/C/D栋工程质保金1200000元，拖欠工程款利息536973元，装修工程质保金202598.54元及其利息6027元（利息计算：以202598.54元为本金，从2014年12月26日开始，按同期银行贷款利率计算。暂按5.1%利率计至2015年7月26日，利息为6027元。），诉讼费用由广州毅昌科技股份有限公司承担。现该等案件正在广州市萝岗区人民法院一审审理中。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响前述广州市中级人民法院作出的判决为一审判决，根据《民事诉讼法》第164条、第269条，境内当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉；在中华人民共和国领域内没有住所的当事人，不服第一审人民法院判决的，有权在判决书送达之日起三十日内提起上诉。截至目前，各相关当事人的上诉期间尚未届满，前述案件仍可能发生上诉二审，无法判断该判决对公司利润的影响。有关案件的进展情况公司将及时履行披露义务。
五、备查文件
1、(2014)穗中法民四初字第5号《民事判决书》
2、(2014)穗中法民四初字第6号《民事判决书》
3、(2014)穗中法民四初字第7号《民事判决书》
4、广州市萝岗区人民法院开庭传票
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-048南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司的通知，获悉其将持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏汉唐国际贸易集团有限公司|否|2,000，000|2017年4月19日|2017年7月25日|德邦证券股份有限公司|16.67%|
|合计||2,000，000||||16.67%|

截至本公告日，上述情况已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至本公告日，江苏汉唐国际贸易集团有限公司持有公司股份数量
12,000,000股，占公司股份总数的10.00%。其中质押 6,000,000股，占其持
有公司股份总数的50%，占公司股份总数的5%，尚余6,000,000股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码: 001979证券简称:招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会现就提名屈文洲为招商局蛇口工业区控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任招商局蛇口工业区控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
日期：2018-08-20
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十九次（临时）会议中《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，发表如下独立意见：
公司的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）因经营需要，拟向银行申请总额不超过 6000万元人民币的综合授信额度，期限为一年，拟由公司为蓝盾技术提供连带责任担保。
我们认为，本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
鉴于以上原因，我们同意该担保事项的实施。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年7月28日