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长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-041长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于“15精工债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）对本公司2015年公司债券（代码：122413，简称：15精工债）进行了跟踪评级。
2016年6月12日，评级机构新世纪资信出具了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：维持本期公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
新世纪资信出具的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—005通化东宝药业股份有限公司
关于药品进入国家医保目录（2017年版）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，根据国家人力资源和社会保障部《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》【人社部发〔2017〕15号】，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司）主要产品重组人胰岛素和普通胰岛素预混产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，医保分类由乙类变成甲类。具体情况见下表：
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|序号|医保编号|药品名称|通用名称|商品名称|剂型|规格|2017医保分类（甲或乙）|2009医保分类（甲或乙）|是否为独家品种|药品主要基本情况|
|1|106|普通胰岛素预混|精蛋白重组人胰岛素混合注射液（40/60）|甘舒霖40R笔芯|注射剂|3ml:300单位|甲类（新进入）|-|是|适应症：需用胰岛素治疗的糖尿病；注册分类：生物制品7类|
|2|||30/70混合重组人胰岛素注射液|甘舒霖30R|注射剂|10ml:400单位|甲类|乙类|否|适应症：1型或2型糖尿病；注册分类：生物制品4类|
|3||||||3ml:300单位（笔芯）|||||
|4|||50/50混合重组人胰岛素注射液|甘舒霖50R笔芯|注射剂|3ml:300单位|甲类|乙类|否|适应症：1型或2型糖尿病；注册分类：生物制品15类|

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|5|100|重组人胰岛素|重组人胰岛素注射液|甘舒霖R|注射剂|10ml:400单位|甲类|乙类|否|适应症：1型或2型糖尿病；注册分类：生物制品2类|
|6||||||3ml:300单位（笔芯）||||适应症：1型或2型糖尿病；注册分类：生物制品2类|

公司主要产品同类市场情况说明：
公司主要聚焦糖尿病市场，上述胰岛素系列产品销售是公司深耕糖尿病市场的基石。公司目前在中国人胰岛素市场占有率达到20%以上,仅次于丹麦诺和诺德公司。2015年度公司人胰岛素实现营业收入13.73亿元,占公司营业收入比重
82.30%。
此次公司核心产品人胰岛素系列产品从乙类变成甲类，将提升公司产品竞争力，提升面对高价格胰岛素类似物的竞争能力，为公司今后的销售和长远发展产生重大作用，但对公司的影响暂无法估计，短期不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年二月二十五日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 编号：临 2017-017成都前锋电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更使公司本年度税金及附加增加 469,429.68元，管理费用减少 469,429.68元，不影响公司当期损益，不涉及以前年度追溯调整。
2017年 3月 18日，公司八届十一次董事会全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会（2016）22号）的规定，‚全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费‛。针对该项会计政策变更，本公司采用未来适用法，即从 2016年 5月 1日起原管理费用中列报的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费，在税金及附加科目列报，对于 2016年 5月 1日之前原列报科目不进行追溯调整，相应的原‚营业税金及附加‛科目名称调整为‚税金及附加‛。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对本公司的影响为：本年度税金及附加增加 469,429.68元，管理费用减少 469,429.68元。
除此之外，本公司无需披露的会计政策变更事宜。
三、独立董事意见
公司独立董事张小灵、李小军发表了同意的独立意见。认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，能够公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。
四、监事会意见
2017年 3月 18日，公司八届十次监事会全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。
五、会计师事务所意见
审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于成都前锋电子股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》，认为公司对 2016年度会计政策变更的会计处理原则及方法符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
六、备查文件
（一）公司八届十一次董事会次决议。
（二）公司独立董事意见。
（三）公司八届十次监事会。
（四）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于成都前锋电子股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-070
上海市天宸股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2015年 12月 17日接到公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）的通知，仲盛虹桥于 2015年12月17日由其关联公司上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”，为仲盛虹桥一致行动人）通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 12月 17日，仲盛虹桥由其关联公司成元投资通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,548,600股，约占本公司股份总额的0.34%。
本次增持前，成元投资持有本公司股份 14,696,531股，仲盛虹桥持有本公司股份 114,816,776股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 129,513,307股，约占本公司股份总额的28.29%。
本次增持后，成元投资持有本公司股份 16,245,131股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 131,061,907股，约占本公司股份总额的28.63%。
二、2015年12月10日，公司发布了《公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2015-064），本次增持系公司控股股东及其一致行动人履行上述公告中关于增持本公司股份的相关
承诺。公司控股股东及其一致行动人在作出相关承诺后，已累计增持本公司股份共计7,084,532股，约占本公司总股本的1.55%。本次增持符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、仲盛虹桥及成元投资承诺将在法定及相关承诺期限内不减持所持有的本公司股份。
四、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）等相关规定，持续关注仲盛虹桥及成元投资增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2015年12月18日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-043
国投电力控股股份有限公司
关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2012年度股东大会审议批准，公司于 2013年 12月 4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额 5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任”。
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司（简称“云煤化集团”）已提供连带责任反担保。
股权受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180日内（2014年12月21日前）解除本公司之担保责任，且截至2019年 6月 20日仍未完成。
根据东源曲靖与兴业金融租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号:CIBFL-2013-069-HZ，简称“《融资租赁合同》”）以及《租金调整通知书》，截至 2016年 3月 18日，债务人东源曲靖已按期足额支付《融资租赁合同》前 9期租金。之后，东源曲靖应按期向兴业金融租赁支付第10—22期租金，但由于东源曲靖无力全额偿付，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10—22期租金等东源曲靖未付款项分别为3,621.64万元、2,893.96万元、2,440.04万元、2,985.87万元、3,015.45万元、3,056.99万元、3,573.91万元、3,566.05万元、3,556.81万元、3,449.79万元、3,542.27万元、3,534.80
万元、3523.90万元。
截至2019年6月20日，国投电力代偿东源曲靖融资租赁款项共计42，761.48万元。
云南省昆明市中级人民法院于2016年8月23日受理了对云煤化集团的重整申请，并规定债权人于2016年11月4日前，向云煤化集团管理人申报债权。公司依据法律规定、云煤化集团反担保函及公司代偿后的书面追偿通知，已于 2016年11月1日赴昆明向云煤化集团管理人现场递交了债权申报文件。2017年7月3日，公司收到通知，云煤化集团重整计划经债权人会议表决通过并获昆明中院裁定批准。2018年 7月，公司向东源曲靖、东源煤业提起民事诉讼，追偿代偿款项。2019年2月23日，公司收到通知，昆明中院受理了对东源煤业的重整申请，公司于 3月 8日现场提交了相关的债权申报文件。4月 25日，公司出席了东源煤业债权人会议，会议对东源煤业重整计划草案进行了表决。
根据云煤化集团的重整计划，云煤化集团拟以现金、持有的云南云维股份有限公司（简称“云维股份”）股票及云煤化集团自身股权作为偿债资源实现对普通债权人名义100%清偿。云煤化集团管理人对普通债权清偿安排为：（1）现金清偿比例为12%；（2）以云煤化集团持有云维股份股票清偿比例为17%，抵债价格为15元/股；（3）以云煤化集团自身股权清偿比例为71%，云煤化集团自身股权是指云南省国资委无偿让渡其对云煤化集团的股东权益作为偿债资源，以每0.01%的出资比例按345万元的价格抵偿。
公司作为普通债权人，截至2019年6月20日共计收到2,446,625股云维股份股票、0.44%的云煤化集团股权、1,727.03万元现金。
后续，公司将密切跟踪东源煤业重整进展、云煤化集团重整计划执行情况，以及云维股份、云煤化集团股权价值变动情况。
公司将持续披露该事项的进展情况，提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年6月21日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
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電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于三六零安全科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：三六零安全科技股份有限公司
北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国(为本法
律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下
简称“中国”)法律执业资格的律师事务所。
本所接受三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派
律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2018年第一次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”)，并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零安全科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《三六零安全科技股份有
限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)，对本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决
结果等有关事宜的合法性进行了核查和见证。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东大会相关的文件资料的正
本、副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于公司对本所及本所律师
作出的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料(包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头证言等)均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚假或
误导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，
亦不存在应当披露而未披露的信息。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件，
随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司
为本次股东大会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人
用作任何其他目的。
本所律师依照有关法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委
员会和证券交易所发布的其他有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.股东大会的召集
本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决议召集，关于召开本次股
东大会的通知(以下简称“会议通知”)已于2018年4月27日，在《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊
登，会议通知包括本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、召开
的日期、时间和地点、投票程序、会议审议事项、出席对象、会议登记方
法等事项。
2.股东大会的召开程序
本次股东大会于2018年 5月14日13点00分，在北京日出东方凯宾斯基
酒店会议室(北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲 18号)召开，由公司董事长周
鸿祎主持。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。参加
现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并
现场行使表决权；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台进行网络投票的时间为 2018年 5月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年5月14
日9:15-15:00。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、出席股东大会人员和召集人的资格
1.出席股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 41名，共
计持有公司有表决权股份 4,797,831,320股，占公司股份总数的70.93%，
其中：
(1)根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代
表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份
4,769,577,870股，占公司股份总数的70.51%。
(2)根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在本次股东大
会确定的网络投票时间段内，通过上海证券交易所交易系统投票平
台和互联网投票平台投票的股东代表公司有表决权股份 28,253,450
股，占公司股份总数的0.42%。以上通过网络投票系统参加表决的
股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和上海证券
交易所互联网投票平台进行验证。
(3)公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份
的股东及股东代理人以外其他股东及股东代理人(以下简称“中小投
资者”)代表公司有表决权股份 679,805,574股，占公司股份总数的
10.05%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事和监事、董事
会秘书和本所律师出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席
了本次股东大会。
2.股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合
法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
1.股东大会的表决程序
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的
如下议案进行了逐项审议和表决：
(1)关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审
计机构的议案；
(2)关于公司2018年度日常关联交易预计的议案；
(3)关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案；
(4)关于公司2017年度利润分配预案的议案。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，其中，关联
股东对关联交易事项予以回避表决。
本次股东大会的现场表决投票由股东代表，与监事代表和本所律师共同负
责计票、监票。
2.股东大会的表决结果
按照《公司章程》，本次股东大会审议的上述议案为股东大会一般决议议
案。
公司对本次股东大会审议的上述议案的中小投资者表决情况单独计票并
单独披露表决结果。
根据合并现场表决和网络投票表决的结果，本次股东大会审议的全部议案
均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的二分之
一(1/2)以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁(3)份，自本所经办律师签字及本所盖章后生效，
每份正本具有同等的法律效力。
[本页以下无正文]
中信证券股份有限公司
关于中金黄金股份有限公司本次重大资产重组不根据发行价格调整机制调整发行价格之专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等相关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就本次交易涉及的价格调整相关事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、本次发行价格调整机制
1、价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。标的资产的交易作价不进行调整。
2、价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
4、触发条件
可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：
（1）向下调整
①上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二
十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格跌幅超过10%；
或
②中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格跌幅超过10%。
（2）向上调整
①上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%；
或
②中信黄金指数（CI005213.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过10%，且上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%。
5、调价基准日
调价触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为调价触发条件成就日。
若双方协商一致决定对发行价格进行调整的，则上市公司应在调价触发条件首次成就日与价格调整方案生效条件满足日孰晚起 20个交易日内召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整。
6、发行价格调整机制
在可调价期间内，上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。上市公司董
事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为：调价基准日前 20日、60日、120日上市公司股票交易均价90%的孰低值，且不得低于上市公司每股净资产。
若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，则后续不可再对发行价格进行调整。
7、发行股份数量调整
发行价格调整后，标的资产的定价不变，向各交易对方发行股份数量相应调整。
8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。
二、发行价格调整机制的触发
自 2019年 6月 28日至 2019年 8月 8日连续三十个交易日期间，上证综指（000001.SH）或中信黄金指数（CI005213.WI）有至少二十个交易日的收盘点数较上市公司本次交易首次董事会前一交易日（即 2018年 11月 22日）收盘指数涨幅超过10%；且中金黄金股价在此期间连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过10%，本次交易已于2019年8月8日满足“调价触发条件”。
三、不实施发行价格调整机制的原因
上市公司董事会认为通过本次交易，上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。本次交易完成后，上市公司基本每股收益提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。上市公司盈利能力在本次交易完成后将进一步提升。
因此，结合目前上市公司股价及未来走势情况，并与交易对方充分沟通，为减少本次交易的不确定性，推动本次交易的顺利完成，上市公司董事会决定不对
本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
四、不实施发行价格调整机制的影响及对于股东的保护
鉴于本次不对发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行调整，发行价格调整机制的触发对本次交易不构成影响。
通过本次重组，中国黄金集团有限公司将旗下优质铜钼矿山企业注入中金黄金，实现中金黄金在铜矿开采领域的强化；同时中金黄金从中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称“中原冶炼厂”）股权，进而实现对中原冶炼厂的全资控股。重组完成后，中金黄金进一步巩固了黄金、铜矿的开采、冶炼板块业务实力，进一步提升在黄金行业、铜行业的行业地位，进一步延伸在铜行业的产业链布局，进一步充实中金黄金的业务内涵，使中金黄金成为国内黄金行业和铜行业资源最丰富、技术最先进、产业链最完整的企业之一。另外，相关业绩承诺方也对标的公司未来经营业绩作出了相关承诺。
本次不实施发行价格调整机制有利于减少本次交易的不确定性，推动本次交易的顺利完成，有利于保护股东的合法权益。
五、不实施发行价格调整机制履行的相关程序和董事会就此决策的勤勉尽责情况
2019年8月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了相关议案，同意不实施发行价格调整机制，公司独立董事就上述审议事项发表了事前认可意见及独立意见。本次交易的发行价格调整机制已于2019年6月27日经上市公司 2018年年度股东大会审议通过后生效。根据本次交易的发行价格调整机制，上市公司应在调价触发条件首次成就日（即 2019年 8月 8日）与价格调整方案生效条件满足日（即 2019年 6月 27日）孰晚起 20个交易日内召开董事会审议是否对发行价格进行调整。
上市公司董事会勤勉、尽责地履行了职责，按照相关法律法规及规范性文件的要求，在股东大会的授权范围内，于调价机制触发后及时召开了董事会履行了
决策程序，对相关议案进行了审慎审议及评估论证并由独立董事发表了意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次不实施发行价格调整机制以及董事会履职及信息披露情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-038杭州天目山药业股份有限公司关于修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月10日召开的杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程。具体修改如下：
公司章程第四十六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3即 8人时；
修改为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；
第五十六条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改
股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
修改为：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查符合本章程第五十五条规定的，召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第九十九条董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务，除法定事由或本章程另有约定外，股东（不含原提名股东）不得提出罢免或撤换现任董事的议案。如非原提名股东强行提出罢免或更换现任董事的提案，则公司董事会或监事会有权拒绝其召开临时股东大会的请求，如上述提案在股东大会召开十日前提出，则公司董事会有权拒绝将其提案提交股东大会审议。
如该等股东自行召集和主持股东大会的，公司董事会或监事会有权以公司名义向公司所在地人民法院提起确认其召集行为及股东大会决议无效的诉讼，在人民法院依法对其召集行为及股东大会决议效力作出生效认定之前，公司董事会、监事会及高级管理管理人员有权不执行其股东大会决议。
董事任期届满，可连选连任。董事会换届时，改选的董事不得超过董事总数的五分之一（独立董事连任达到 6年的除外），违反此条规定选举的
董事不得当选。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
修改为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满以前，除法定事由或本章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不能无故解除其职务。
董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的五分之一（独立董事连任 6年的除外），违反此条规定选举的董事不得当选。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百零九条董事会由 11名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2人。
修改为：董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，副董事长1—2人。
本次修改尚需公司股东大会审议通过。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月十二日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于佳都新太科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］C0092号
致：佳都新太科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年年度股东大会(以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第四次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2017年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。上述通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月18日（星期四）下午14:30在广州天河软件园建工路4号公司会议室如期召开。由贵公司董事王立新先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份689,185,983股，占贵公司股份总数的43.11%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计4人，代表股份37,800股，占贵公司股份总数的0.0024%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《2016年度董事会工作报告》
2．《2016年度监事会工作报告》
3．《2016年年度报告正文及摘要》
4．《2016年度财务决算报告》
5．《2016年度利润分配预案》
6．《关于续聘会计师事务所及支付2016年审计报酬的议案》
7．《关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案》
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述议案1-6已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；前述议案7已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
【此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页】
负责人
张利国
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师
李鑫
陈拙
2017年5月18日
金陵饭店股份有限公司独立董事
关于南京新金陵饭店有限公司向其股东借款
的关联交易事项的事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于董事会会议前提供的《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表事前认可声明如下：本次关联交易的实施有助于满足子公司的资金需求，降低资金成本；借款利率遵循了公允性和市场化原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
因此，同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。
金陵饭店股份有限公司独立董事：
徐光华韩之俊孟兰凯茅 宁
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-003债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于 2018年 12月 28日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2019年 1月 3日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
为满足公司全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币5,000万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于对全资子公司
增加注册资本的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金使用管理办法（2019年1月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内幕信息及知情人管理制度（2019年1月修订）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2018-033
上海城投控股股份有限公司
关于子公司置地集团获得土地使用权日期的更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司于2018年10月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团获得土地使用权的公告》（公告编号：2018-032）,其中披露的签约日期有误，现更正如下：
公告原文：2018年8月14日，所属全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（简称“置地集团”）与上海市闵行区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》
现更正为：2018年10月11日，所属全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（简称“置地集团”）与上海市闵行区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》
除上述更正内容外，原公告其它内容不变，敬请投资者谅解。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一八年十月十三日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017048
苏州道森钻采设备股份有限公司
2017年三季报业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年三季报经营业绩将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为2000万元到2600万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-3,838.25万元。
（二）每股收益：-0.1845元。
三、本期业绩变动的主要原因
2016年第四季度以来，国际原油期货价格一直在50美元/桶上下波动，尽管油气价格没有很好的表现，但油气产量并没有减少，公司海外重点市场表现较好，美国本土的石油天然气活跃钻机数连连攀升且维持相对高位。
公司积极采取的技术升级、市场开拓、精益生产和6σ工作等各种措施产生的效益正在逐步发挥，实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升。
公司前三季度闲置募集资金理财收益预计计入1000万余元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-098
骆驼集团股份有限公司关于同北京菜篮子
配送公司、山东凯马汽车公司签订合作协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次签订的协议属于合作框架协议，具体的实施进度需另行约定，存在不确定性，预计对上市公司当年业绩不构成重大影响；本次合作不存在重大风险。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骆驼集团”）与北京菜篮子配送有限公司（以下简称“菜篮子配送”）、山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“山东凯马”）于2016年12月9日签订了《合作协议书》（以下简称“本协议”），各方拟在车辆采购、三电供应、融资租赁等方面开展合作。
一、合作协议书签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、北京菜篮子配送有限公司的基本情况
公司名称：北京菜篮子配送有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：吴国营
注册资本： 1000万元
注册地址：北京市丰台区银地西路9号院1幢301
经营范围：物业管理；普通货运；销售预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、针纺织品、服装、日用品、化妆品、卫生间用具、五金交电、家用电器、计算机及辅助设备、文具用品、体
育用品、工艺品、粮食、饲料；经济信息咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；种植蔬菜、水果、坚果；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；家庭服务；清洁服务；货运代理；会议服务；票务服务（不含飞机票）；劳务服务；劳务派遣；设计广告；汽车租赁（不含九座以上客车）；
机动车公共停车场管理服务；出租商业用房。
北京菜篮子配送有限公司与公司及子公司之间不存在关联关系。
2、山东凯马汽车制造有限公司的基本情况
公司名称：山东凯马汽车制造有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：董宜顺
注册资本： 38142.86万元人民币
注册地址：山东省寿光市东环路5888号
经营范围：制造、销售：农用运输车、汽车及配附件(按国家经贸委公告执行)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
山东凯马汽车制造有限公司与公司及子公司之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
本协议由公司与菜篮子配送、山东凯马于2016年12月9日在湖北省襄阳市签署。
二、合作协议书的主要内容
（一）标的物
1、本次合作标的物为4.2米纯电动KMC5042XXYEVA33D箱式700P轻卡、2.95米纯电动KMC5035XXYEVA30D厢式W01微货。
2、采购数量如下：
||||
|-|-|-|
|车辆品牌|型号|数量（辆）|
|凯马牌|4.2 米纯电动KMC5042XXYEVA33D 箱式700P轻卡|5000|

||||
|-|-|-|
|凯马牌|2.95 米纯电动KMC5035XXYEVA30D 厢式W01微货|2000|
|合 计||7000|

（二）各方义务
1、山东凯马应确保本协议第一条约定的两款纯电动物流车具有工信部公告，及被纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、《北京市示范应用纯电动专用车生产企业及产品备案信息》。
2、上述约定车型具备销售条件并且国家政策明确后，菜篮子配送应立即启动同山东凯马商务合同磋商，确定车辆具备配置、采购价格、分批交货期及交货数量，并同山东凯马签订正式《电动物流车采购合同》。
3、山东凯马在同菜篮子签订《电动物流车采购合同》同时，须同骆驼集团下属锂电、电机公司签订《产品采购协议》。
4、骆驼集团下属租赁公司同步跟进，同菜篮子配送签订《融资租赁合同》，确保项目资金供应。
5、山东凯马、骆驼集团应为供应的车辆提供整车五年或二十万公里维保。
6、菜篮子配送应向骆驼集团提供合法、有效的担保措施。
7、如因骆驼集团、山东凯马方面原因不能按期提供菜篮子配送车辆需求，由骆驼集团负责协调其他车厂车辆满足菜篮子配送方面要求。
三、对上市公司的影响
菜篮子配送是北京菜篮子集团公司的子公司，承担北京“菜篮子清净工程”，制定统一标准体系，实现新能源电动汽车配送净菜。山东凯马系车辆生产、制造厂商，具备年产汽车20万辆的生产能力。
本协议各方将基于各方的领先优势，实现产业板块的互通互融。公司将为山东凯马提供优质的锂电池、电机、电控产品；同时为北京菜篮子配送购买电动物流车提供融资租赁服务。
本协议的签署有利于公司“三电+租赁”商业模式的全面推广，促使公司动
力电池、电机、电控等产品快速切入新能源汽车各细分产业链，加速成为新能源
汽车动力综合供应商；同时将对提升公司竞争力、助力公司“五年发展战略规划”的顺利实施、提高公司综合盈利能力产生正面影响。
四、重大风险提示
本协议是合作三方关于合作事宜的原则性、框架性约定，实际执行进度需以三方另行签订的具体协议为准。本次合作不存在重大风险。
五、报备文件
《合作协议书》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2016年12月12日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-009中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月24日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年3月29日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到可使用状态，本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并在上述资金转入公司账户后办理募集
资金专项账户注销手续。
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一八年三月三十一日
贵贵贵贵州州州州红红红红星星星星发发发发展展展展股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2222000011113333年年年年度度度度
内内内内部部部部控控控控制制制制审审审审计计计计报报报报告告告告
索引号：NK-BG内部控制审计报告
中兴华内审字（2014）第SD-3-002号
贵州红星发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州红星发展股份有限公司（以下简称贵公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-064
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|700,388,422|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.7517|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事杨勇先生、董事张燕女士、独立董事龙超先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，职工监事陈琼女士因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议、财务总监张琳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《变更公司注册地址》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|700,334,922|99.9923|53,500|0.0077|0|0.0000|

2、议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|700,334,922|99.9923|53,500|0.0077|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、无需对中小投资者单独计票；
2、“关于《修改公司章程》的议案”属于特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘婷
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2019年9月27日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-037四川路桥建设股份有限公司
关于召开 2014年半年报业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2014年8月30日发布了2014年半年报。为便于广大投资者
更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）
15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络
远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董秘曹川、财务总监李继东。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司2014年9月13日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2015-132新湖中宝股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届监事会第二次会议于2015年11月 23日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2015年 11月 26日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的专项意见》
监事会审阅了关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先投
入自筹资金的相关资料，认为：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 73,443.97万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了
专项审核。
公司监事会同意公司以募集资金人民币 73,443.97元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金用于现金管理的专项意见》
监事会审阅了关于公司使用闲置募集资金用于现金管理的相关
资料，认为：
1、公司本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会 2015年 11月 27日