Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-027
吉林电力股份有限公司
2013年年报关于补充披露利润分配
相关事项的公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于 2014年 3月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》要求，现将公司 2013年度利润分配相关事项专项补充说明如下：一、分红政策的制定及执行情况说明
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的有关规定，公司结合实际情况，已制定利润分配制度（包括优先采取现金分红政策），并明确利润分配的决策机制及监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经2012年8月13日第三次临时股东大会审议批准（详见公司2012年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的公告）。
公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红
政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求；
分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备；现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序合规、透明；独立董事的职责明确，能发挥应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
二、公司 2013年度利润分配情况说明
根据《公司章程》的相关规定，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。2013年度公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为 4,262万元，将全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本年度公司利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表意见认为符合公司实际情况，同意本报告期盈利用于弥补以前年度亏损，拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本；
同意将该利润分配预案提交公司 2013年度股东大会审议。
公司将根据上述内容对公司 2013年年报进行补充披露，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
2014年 4月 11日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-057胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日实施 2017年度权益分配方案，以公司总股本 427,615,542股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，转增后公司总股本由 427,615,542股增加至 769,707,975股，注册资本由427,615,542元人民币增加至769,707,975元人民币。
公司分别于 2018年 8月 27日召开第二届董事会第三十七次会议、2018年11月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
注册资本：柒亿陆仟玖佰柒拾万柒仟玖佰柒拾伍元人民币
成立日期：2006年07月28日
营业期限：长期
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-015山东地矿股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||31,764.56||40,903.57||-22.34%||
|营业利润||-2,466.27||17,096.15||-114.43%||
|利润总额||-2,295.27||17,006.71||-113.50%||
|归属于上市公司股东的净利润||-3,127.42||12,677.49||-124.67%||
|每股收益（元）||-0.066||0.27||-124.44%||
|加权平均净资产收益率(%)||-2.98%||12.68%||-15.66%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||331,194.46||177,691.39||86.39%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||103,226.62||106,346.98||-2.93%||
|股本||472,709,345||472,709,345||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.1837||2.2497||-2.93%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主要产品铁精粉产销量与去年同期比较有所增加，但铁精粉
市场销售价格持续严重下滑，同时公司因银行贷款融资增加，财务费用增幅较大，
导致公司报告期内亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月28日发布了《2014年度业绩预告公告》（公告编号：2015-006），预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2500万元-3300万元，本次业绩快报与2014年业绩预报公告不存在差异。
四、其他相关说明
公司将于2015年4月28日披露公司2014年年度报告，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-022深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料于2016年3月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席代燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2015年度工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会2015年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
2015年末，公司总资产 4,402,455,936.96元，较年初下降1.31%；归属于上市公司股东的净资产 1,918,428,231.22元，较年初下降0.54%。2015年全年实现营业收入 2,869,246,806.59元，较上年同期增长18.14%；实现营业利润 -25,855,119.81元，较上年同期下降160.82%；归属于母公司所有者的净利润-28,947,583.17元，较上年同期下降339.09%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度公司不进行利润分配的议案》。
经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-28,947,583.17元，其中，母公司 2015年实现净利润-39,293,401.20元，截至2015年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为
291,993,915.66元。
鉴于 2015年度每股收益低于 0.1元，且母公司当年未实现盈利，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
最近3年（2013年-2015年），公司累计现金分红624.00万元，为该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的53.20%。公司2015年度分配方案符合《公司章程》确定的分红政策。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《 2015年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-025江苏亿通高科技股份有限公司
2014年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年01月01日至2014年6月30日
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0.88%-9.84%|盈利：892.19万元|
||盈利：900万元--980万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年半年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要是随着三网融合的推进实施和广电网络数字化改造的实施，公司下一代有线电视网络设备产品实现销售收入与去年同期相比增长11.94%。
2014年半年度非经常性损益对净利润的影响额预计为96万元左右。
四、其他相关说明
2、2014年半度业绩具体的财务数据将在2014年半度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—130大连天神娱乐股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）近日收到北京仲裁委员会《裁决书》，关于东证融汇资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）与天神娱乐、朱晔合同纠纷，本案在北京仲裁委员会的审理已完结。仲裁相关情况公告如下：
一、前期关于诉讼、仲裁信息
2017年7月 31日，东证融汇与公司之子公司北京乾坤翰海资本管理有限公司及其他合伙人签署了《深圳浦睿投资中心（有限合伙）合伙协议》，东证融汇出资认购了深圳浦睿投资中心（有限合伙）的中间级有限合伙份额，并与公司和朱晔分别签订了《合伙权益回购协议》和《保证合同》。
东证融汇认为，公司应当履行回购义务并支付回购价款，朱晔应当对前述回购义务承担连带保证责任，且公司和朱晔已出现《合伙权益回购协议》和《保证合同》约定回购情形，但公司和朱晔未履行回购义务。东证融汇向北京仲裁委员会提出仲裁申请。
关于东证融汇与天神娱乐、朱晔的合同纠纷，公司已于2019年 5月 25日、和2019年10月 29日披露了《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼进展的公告》。
详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、有关本案的进展情况
关于东证融汇与天神娱乐、朱晔的合同纠纷，北京仲裁委员会仲裁庭作出如下裁决：
（一）天神娱乐向东证融汇支付回购价款[回购价款=78500000元×(1+10.3%×自2019年 6月26日起至实际支付之日止的天数÷365)]；
（二）天神娱乐向东证融汇支付自 2018年 12月 7日起至 2019年 6月 25日止的违约金 5161643.84元，以及自 2019年 6月 26日起至回购款实际清偿之日止，以 78500000元为基数，按照年利率12%的标准计算的违约金；
（三）朱晔对上述第(一)、(二)项中天神娱乐应向东证融汇支付的款项承担连带清偿责任；
（四）天神娱乐和朱晔向东证融汇支付律师费100000元；
（五）本案仲裁费 418713.91元(已由东证融汇全额预交)，全部由天神娱乐和朱晔承担，天神娱乐和朱晔应当直接向东证融汇支付其代为垫付的仲裁费 418713.91元；
（六）驳回东证融汇的其他仲裁请求。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2018年审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认，不影响公司本期利润。根据仲裁结果公司需向东证融汇支付的律师费、仲裁费将在本期确认，相应减少公司本期利润。
其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 12月18日
关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长远的、可持续的发展角度出发，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和融资环境等方面，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展；
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
4、利润分配政策连续、稳定；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润；
6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
7、坚持公开透明的信息披露原则。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。
2、分配周期：未来三年（2014-2016年）公司原则上以年度利润分配为主；
如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。
3、公司利润分配的最低现金分红比例：在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
4、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-022
山东三维石化工程股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划并购事项，并购标的是一家与公司业务存在较强互补性的专业技术服务类公司，该事项可能涉及重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 10日开市起停牌。公司分别于 2016年 5月 10日、2016年 5月 17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-017、2016-021）。
截止目前，公司及相关方仍在就该并购事项进行商谈，相关论证工作正积极推进和开展，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三维工程，证券代码：002469）自2016年5月24日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2016年5月23日
成都云图控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
武希彦
2016年，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的独立作用，全面了解公司生产经营和发展情况，参与公司重大事项的决策，切实维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。
鉴于公司第三届董事会任期届满，经公司2015年年度股东大会审议通过，本人自2016年3月25日起不再担任公司独立董事，同时辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。现将本人2016年在职期间（2016年1月1日-2016年3月25日）的履职情况报告如下：
一、参会情况
（一）2016年度，公司第三届董事会共召开2次会议，本人作为第三届董事会独立董事出席会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|武希彦|独立董事|2|1|1|0|0|

本人在职期间均亲自参加了公司召开的各次董事会，无委托其他独立董事代为表决的情况。本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨，本人对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查，会议期间积极参与各项议案的讨论，结合自身知识背景，就相关事项提出专业意见并审慎表决，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。董事会决议符合公司整体利益，未损害股东特别是中小股东的利益，故本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票，未提出异议。
（二）2016年度，本人在职期间亲自列席公司召开的2015年年度股东大会，听取现场股东对公司发展的意见和建议，以便更好地履行独立董事职责，推进公
司可持续发展。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人在职期间与其他独立董事共同对公司经营活动情况进行了监督和核查，并就重要事项发表独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2016.3.3|第三届董事会第四十三次会议|关于公司《2015年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于预计2016年度日常关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年在职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，与其他董事、监事、高管和相关人员探讨交流，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理等情况，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行独立董事的监督与指导职能，维护公司和中小股东的合法权益。
四、专门委员会任职情况
2016年在职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在董事会专门委员会的工作情况如下：
（一）参与董事会战略委员会的工作情况。作为战略委员会的委员，本人严
格按照公司相关规定开展工作，与其他委员共同分析公司所处行业的发展趋势，
探讨公司未来发展战略和投资计划，为公司出谋划策。并对公司重大投资方案、重大资本运作和资产经营项目进行审查。本年度，本人参加了1次战略委员会会议，审议了《关于控股子公司收购广西益盐堂健康盐有限公司参股股东15%股权的议案》并进行表决。
（二）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照委员会的工作细则开展工作，审查董事、高管的薪酬方案，监督公司薪酬政策执行情况，并对公司完善绩效考核体系提出意见和建议。本年度，本人主持了1次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》并进行表决。
（三）参与董事会审计委员会的工作情况。作为审计委员会的委员，本年度本人参加了2次审计委员会会议，审查公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，对公司内部控制制度、财务报表、募集资金存放与使用、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。
（四）参与董事会提名委员会的工作情况。作为提名委员会成员，本人结合公司实际情况，积极参与公司董事、高管当选条件、选任程序和任职期限的研究，并对董事和高管的资格进行审查，确保公司董事和高管的资格符合相关要求。本年度，董事会提名委员会召开了2次会议，本人均亲自参加，审议了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》并进行表决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，独立、客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，深入了解公司的生产经营、财务法律状况和内部控制制度的完善和执行情况，按时参加公司董事会会议，认真审阅各项议案，做出独立、公正地判断，客观发表自己的意见和观点，切实保护社会公众股东的利益。
（二）监督公司信息披露
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东特别是中小股东平等地获取信息，切实维护社会公众股东的合法权益。
（三）监督董事、监事履职情况
本人严格审查公司董事、高管任免程序，监督董事、高管履职情况，有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和社会公众股东的利益。
（四）提高自身履职能力
为保证独立董事发挥应有的作用，本人及时跟踪和了解监管政策的变化，加强对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的学习，不断提高自身的履职能力，加强对公司和社会公众股东权益的保护能力，为公司的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议。
六、其它事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yunduo_yang@163.com
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人任职期间给予的配合与支持，表示衷心的感谢！希望新的一年，公司经营更加稳健、运作更加规范，争取以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：武希彦
2017年4月28日
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2019-003
中国广核电力股份有限公司
境内同步披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 26日在深圳证券交易所上市交易，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，本公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告《翌日披露报表》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会2019年8月26日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國廣核電力股份有限公司
股份代號：1816(H股), 3816(A股) 呈交日期：2019年8月26日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第 13.25A條作出披露，必須填妥 I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥 II部。
證券詳情：普通股 (H股及 A股)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註 6 及 7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註 4 、6 及 7)|每股發行價(註 1 及 7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註 7)|
|於下列日期開始時的結存(註 2)2019 年7 月31 日|45,448,750,000股普通 股(包括11,163,625,000股H 股及34,285,125,000股內資股)|||||
|(註 3)於2019年8月26日，中國廣核電力股份有限公司之全部34,285,125,000股內資股被轉換為相同數量的A股股份，且另外發行總計5,049,861,100股A股股份。|5,049,861,100股A 股|約 11.11%|人民幣 2.49|港幣2.130元 (2019 年8月 23日 H 股收市價)|不適用|

適用於主板上市發行人
||||
|-|-|-|
|股份購回|不適用|不適用|
|於下列日期結束時的結存(註 8)2019 年8 月26 日|50,498,611,100股普通股(包括11,163,625,000股H 股及34,285,125,000股現有內資股轉換之A 股及5,049,861,100股 A 股）||

I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第 13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第 13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第 13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月
報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
．「發行股份」應理解為「購回股份」；及
．「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
．「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
．「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
．「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
交易日 購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額(註) 付出最高價(元) (元) (元)不適用 不適用合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)不適用 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比 不適用% ( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為 的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所，另一家證券交易所(列明交易所名稱)以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：蔣達進
(姓名)
職銜 ：董事會秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—215债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日 17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于 2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-086
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］110号）核准，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）向公司实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A股股票23,357,663股，发行价格为6.85元/股，募集资金总额为人民币159,999,991.55元，扣除本次发行费用人民币1,050,000.00元，实际募集资金净额为人民币 158,949,991.55元。该项募集资金于2016年6月8日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验。
鉴于上述事宜，为保护投资者的权益，规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与交通银行股份有限公司徐州分行（以下简称“专户银行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订了《募集资金三方监管协议》。
二、新设募集资金三方监管账户情况
公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
323899991010003034033。截止2016年6月 8日，专户余额为157,689,991.55元。该专户仅用于公司发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。募集资金存放期限为自 2016年6月8日起至募集资金使用完毕之日止。
三、募集资金三方监管协议主要条款
1、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、申万宏源作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源根据中国证监会、深圳证券交易所规定定期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权申万宏源指定的财务顾问主办人孙永波、刘磊可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币700万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及专户银行应及时以传真方式通知申万宏源，同时提供专户的支出清单。
6、申万宏源有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。申万宏源更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》的要求向公司、专户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
7、专户银行连续三次未及时向申万宏源出具对账单或向申万宏源通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司、专户银行、申万宏源三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且申万宏源督导期结束后失效。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年六月二十七日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-015浙江苏泊尔股份有限公司
关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2018年3月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）以1元/股回购注销限制性股票共计43,650股。该回购注销事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关内容公告如下：
一、2017年限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据
鉴于2017年限制性股票激励对象蔡才德、董新及张银根因个人原因发生离职，根据2017年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第三条第（四）款的规定，对其尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格1元/股予以回购注销（占其获授的限制性股票总量的90%），拟回购注销的限制性股票共计43,650股。
调整后，2017年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务||第一个解除限售|||
||||||因离职回购注销|剩余未解除限售|
||||尚未解除限售的|期可解除限售限|||
||||||的限制性股票|限制性股票数量|
||||限制性股票（股）|制性股票（股）|||
||||||（股）|（股）|
|1|苏明瑞|总经理|260,000|26,000||234,000|
|2|徐波|财务总监|160,000|16,000||144,000|
|3|叶继德|副总经理、董事会秘书|||||
||||70,000|7,000||63,000|
|4|其他激励人员||3,384,000|338,400|43,650|3,001,950|
|6|合计||3,874,000|387,400|43,650|3,442,950|

综上，公司拟以1元/股的价格对43,650股限制性股票予以回购注销。
二、回购股份的相关说明
|||||
|-|-|-|-|
||内容||说明|
|回购股票种类||02 股权激励限售股||
|回购股票数量（股）||43,650||
|占限制性股票总数量的比例||1.02%||

浙江苏泊尔股份有限公司
|||
|-|-|
|占总股本比例|0.005%|
|回购单价（元）|1|
|回购资金总额（元）|43,650|
|资金来源|自有资金|

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购|本次变动后||
||数量|比例（%）|注销数量|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|276,642,576|33.68%|43,650|276,598,926|33.68%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|5,274,986|0.64%|43,650|5,231,336|0.64%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|5,274,986|0.64%|43,650|5,231,336|0.64%|
|4、外资持股|271,367,590|33.04%||271,367,590|33.04%|
|其中：境外法人持股|271,367,590|33.04%||271,367,590|33.04%|
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|544,645,034|66.32%||544,645,034|66.32%|
|1、人民币普通股|544,645,034|66.32%||544,645,034|66.32%|
|三、股份总数|821,287,610|100%|43,650|821,243,960|100%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后认为：
根据2017年限制性股票激励计划的规定，限制性股票激励对象蔡才德、董新及张银根发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对三名激励对象剩余未达成解除限售条件的限制性股票以1元/股的价格予以回购注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，并对回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象人员名单进行核查后，监事会同意公司根据 2017年限制性股票激励计划回购注销限制性股票43,650股并将该事项提交公司股东大会审议。监事会一致认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及《上市公司股权激励管理办法》的规定。
七、律师法律意见书结论性意见
浙江苏泊尔股份有限公司苏泊尔本次解除限售及本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范行为文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次回购注销已经履行了相关的程序，为合法有效，本次回购注销事项尚需公司股东大会审议通过。公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》等法律规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-077深圳中国农大科技股份有限公司
关于股东股份解除部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 27日，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）函告，获悉中科汇通于2018年5月16日质押给张家港市南丰农村小额贷款有限公司的本公司 8,397,600股股份已部分办理了解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中科汇通|否|3,000,000|2018年5月16日|2018年12月26日|张家港市南丰农村小额贷款有限公司|35.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中科汇通共持有本公司股份 8,397,600股，占公司总股本（83,976,684股）的10.00%。中科汇通所持有的本公司股份累计被质押5,397,600股，占其持有本公司股份的64.28%，占公司总股本的6.43%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-177
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）京仲案字第1600号仲裁案
《开庭通知》及《组庭通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于今日收到北京仲裁委员会送达的关于（2018）京仲案字第1600号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》，现将有关事项公告如下：
一、有关本案的背景情况概述
公司于2017年7月21日召开了第六届董事会第三次临时会议，通过了《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，拟以现金33,803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司（以下简称“博易智软”）56.3401%的股权。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》，拟以现金25,524.91万元收购博易智软43.1154%的股权。2017年10月，公司以人民币3,050,079元收购徐晓东持有的博易智软0.5447%股份，公司与博易智软各股东分别签订了《关于博易智软（北京）技术股份有限公司股权转让之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。上述交易完成后，公司将持有博易智软100%股权。具体内容详见《关于收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软（北京）技术股份有限公司的公告》（公告编号：2017-098）及《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的公告》（公告编号：2017-106）。
项下的付款义务，特通知公司解除《股权转让协议》，同时上述股东保留追究公司在《股权转让协议》项下违约责任的权利。
2018年5月30日，博易智软股东北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦和赢”）就与公司于2017年8月9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月12日对该案件予以受理。具体内容详见公司于2018年8月14日披露的<关于收到（2018）京仲案字第1600号仲裁案《答辩通知》的公告>（公告编号：公告编号：2018-144）。
二、《开庭通知》、《组庭通知》具体内容
北京仲裁委员会定于 2018年 10月 25日在其第七仲裁厅开庭审理本案。本案指定高雅巍担任首席仲裁员，与申请人浦和赢选定的仲裁员许德峰，被申请人天马股份选定的仲裁员詹昊组成仲裁庭。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名程骁为宏润建设集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宏润建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宏润建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宏润建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宏润建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宏润建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2016-03-15