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股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-099
博彦科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》，同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用累计未到期余额不超过（含）2亿元人民币的自有资金用于风险投资，适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，使用期限为3年，该额度在使用期限内可循环使用，详情请见2015年 9月 26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资事项的公告》（公告编号：2015-083）。该项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2015年11月27日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署《理财产品合约》，以自有资金 2,000万元购买广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，详细情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品概况
1、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划产品
2、产品类别：保本浮动收益型
3、投资方向：投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
4、认购金额：人民币2,000万元
6、产品收益：年化收益率为2.6%或3.8%
7、起息日：2015年11月27日
8、到期日：2016年02月25日
9、本金及收益兑付时间：理财计划到期日，广发银行向投资者归还100%理财本金和应得的理财收益，该理财本金和理财收益于到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。
10、银行工作日：理财到期日、理财收益支付日和理财本金返还日采用纽约、伦敦、北京共同的银行营业日。
（二）主要风险提示
1、理财收益风险：本理财计划保证本金，但不保证理财收益。本理财计划收益受美元兑港币的汇率走势影响，在最不利的情况下，本理财计划收益率为2.6%，因此影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为2.6%。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
9、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。
二、风险应对措施
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、公司财务部加强市场分析和调研，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
4、公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司日常经营的影响
公司当前的财务状况稳健，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。
四、其他事项说明
1、公司与广发银行之间不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。
2、本公告披露前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、博彦科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、公司与广发银行签署的《理财计划产品合同》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2015年12月2日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐019
金卡高科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月19日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》。为满足子公司 2016年生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请总额度不超过 7.5亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，预计授信情况如下：
单位：万元
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|被担保对象|公司持股比例|拟担保金额|截止2015年12月31日公司净资产|拟担保金额占公司净资产比例|
|杭州谷卡智能系统有限公司|100%|50,000|92,139.40|54.27%|
|华辰能源有限公司|90%|5,000|92,139.40|5.43%|
|石嘴山市华辰投资有限公司|60%|5,000|92,139.40|5.43%|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|通过华辰投资间接持有60%|5,000|92,139.40|5.43%|
|克州华辰能源有限公司|51%|5,000|92,139.40|5.43%|
|克州华辰车用天然气有限公司|51%|5,000|92,139.40|5.43%|
|合计||75,000|92,139.40|81.40%|

为支持子公司业务发展，公司同意为子公司融资额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相关文件。
二、被担保人基本情况
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|被担保对象|注册地|注册资本（万元）|法定代表人|公司持股比例|经营范围|
|杭州谷卡智能系统有限公司|杭州经济技术开发区金乔街158号|8,500|杨斌|100%|技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。|

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|华辰能源有限公司|杭州经济技术开发区金乔街158号|5,000|杨斌|90%|能源投资开发及技术咨询服务。|
|石嘴山市华辰投资有限公司|大武口区山水大道北、星海路西|3,600|张华|60%|商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|大武口区山水大道北、星海路西|550|张华|通过华辰投资间接持有60%|天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询|
|克州华辰能源有限公司|新疆克州阿图什市314 国 道 北 侧1423—1424公里处|650|王文夕|51%|燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、维修。|
|克州盛安车用天然气有限公司|阿图什市 314国道北1423—1424公里处|338.02|张华|51%|汽车加气|

三、被担保对象截至2015年12月31日财务状况
单位：元
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|被担保对象|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|杭州谷卡智能系统有限公司|313,798,324.77|165,317,620.95|291,567,483.29|4,069,067.63|3,158,392.65|
|华辰能源有限公司|52,514,001.07|48,941,665.70|2,031,132.69|-529,607.16|-552,643.45|
|石嘴山市华辰投资有限公司|81,164,500.91|68,449,868.03|425,000.00|2,748,738.34|2,676,724.62|
|石嘴山市石炬天然气有限公司|26,973,406.40|21,694,540.66|32,416,551.22|3,372,090.17|2,958,666.99|
|克州华辰能源有限公司|53,467,516.97|43,590,224.04|39,441,964.37|7,586,611.52|6,512,927.68|
|克州华辰车用天然气有限公司|26,046,608.36|4,888,013.79|19,899,385.02|2,865,280.87|2,445,163.71|

四、拟采取的风险防范措施
公司在为控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险和收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。同时要求少数权益股东按持股比例提供连带责任保证担保，以维护公司公平、平等的地位；或要求子公司提供足以保障公司利益的反担保。
五、担保的主要内容
为满足各子公司2016年生产经营资金需求，需经股东大会批准，本次我公司
为子公司拟为子公司或参股公司向银行申请总额度不超过7.5亿元的综合授信额
度提供连带保证责任担保，，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相
关文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司为全资下属子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供的担保实际发生余额为人民币1,330.85万元，无逾期担保金额。此外，并未发生其他担保情况。
七、审核和批准程序
董事会意见：考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为，截至 2015年 12月 31日，公司累计对子公司担保实际发生余额为1,330.85万元。考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，子公司财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。我们同意公司对以上子公司提供授信担保，并同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-033青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 7.5亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于2015年4月30日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》相关内容。
鉴于以上，2015年8月7日，公司认购了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品，使用自有资金人民币5000万元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：本产品的约定年化收益率为4.45%
5、产品期限：91天
6、产品起息日：2015年8月10日
7、产品到期日：2015年11月8日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲臵的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前 12个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
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|序号|起息日|产品名称|金额|资金来源|年化收益率|期限|
|1|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.3%|60天|
|2|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.7 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.4%|90天|
|3|2014 年 12月9日|中国农业银行“本利丰〃62 天”人民币理财产品|0.2 亿元|自有资金|预期可实现最高年化收益率约为4.1%|62天|
|4|2015年2月3日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.5%|63天|
|5|2015年3月6日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约 定 年 化 收 益 率 为5.62%|90天|
|6|2015年4月9日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1亿元|自有资金|约 定 年 化 收 益 率 为5.75%|90天|
|7|2015年6月5日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约定年化收益率为4.2%|14天|

注：截止到 2015年 8月 7日，公司已按照约定的期限和收益率收回第 1-7项理财产品的本金及收益。
六、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-018特一药业集团股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杜永春先生、陈光廷先生、黄燕玲女士递交的《关于计划减持公司股份的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：一、股东的基本情况
1、股东的名称：杜永春、陈光廷、黄燕玲。
2、截至本公告日，上述股东持有公司股票情况：
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|序号|姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|持股总数占公司总股本的比例|其中||
||||||无限售流通股数量（股）|高管锁定股数量（股）|
|1|杜永春|监事会主席|90,000|0.045%|22,500|67,500|
|2|陈光廷|监事|90,000|0.045%|22,500|67,500|
|3|黄燕玲|副总经理|60,000|0.030%|15,000|45,000|
|合计|-|-|240,000|0.120%|60,000|180,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
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|序号|姓名|减持原因|减持股份来源|减持股份数量及比例|减持方式|减持时间区间|减持价格|
|1|杜永春|个人资金需求|公司首次公开发行前股份及之后以资本公积转增股本获得的股份。|减持不超过22,500股，占公司总股本比例不超过0.01125%。|集中竞价交易|自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）|视市场价格确定|
|2|陈光廷|个人资金需求|公司首次公开发行前股份及之后以资本公积转增股本获得的股份。|减持不超过22,500股，占公司总股本比例不超过0.01125%。|集中竞价交易|自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）|视市场价格确定|

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|3|黄燕玲|个人资金需求|以资本公积转增股本获得的股份。|减持不超过15,000股，占公司总股本比例不超过0.0075%。|集中竞价交易|自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）|视市场价格确定|

备注：如在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
2、股东相关承诺履行情况
（1）公司股东、高级管理人员黄燕玲；公司股东、监事杜永春；公司股东、监事陈光廷承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
（2）2015年 7月，为积极响应中国上市公司协会倡议，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，从保护全体股东的利益角度出发，杜永春、陈光廷、黄燕玲承诺：自2015年7月8日起半年内不减持公司股票。
截至本公告日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
（3）作为公司监事、高级管理人员，本次计划减持股东杜永春、陈光廷、黄燕玲承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
截止目前，杜永春、陈光廷、黄燕玲一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、股东杜永春先生、陈光廷先生、黄燕玲女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、杜永春先生、陈光廷先生、黄燕玲女士递交的《关于计划减持公司股份的告知函》特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-006百洋水产集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法合规性：根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司将于 2014年 2月 10日星期一召开 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；
5、会议召开日期和时间：2014年2月10日上午9:30；
6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；
7、股权登记日：2014年1月27日。
8、出席对象：
1）截止2014年1月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
二、会议议题
本次临时股东大会将审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛
山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。
上述议案所涉事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司登载于2014年1月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》、《百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》以及《百洋水产集团股份有限公司关于投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》。
三、出席会议的登记方法：
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（格式见附件）、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券帐户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户卡/持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年2月7日17:00前送达或传真至公司证券部，采用信函或传真形式登记的，请务必进行电话确认）。
2、登记时间：2014年2月7日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00；
3、登记地点：公司证券部。
四、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：欧顺明、李逢青；
电话：0771-3210585；
传真：0771-3212021；
地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司证券部；
2、会议费用：
与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、公司关于投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告
特此通知。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案|表决意见|||
|1|关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案|同意 □|反对 □|弃权 □|

注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、投票方法：
如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人有效证件号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-096
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第314号（以下简称“关注函”）。要求公司在 2018年 9月 6日之前将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司正在积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司无法按期完成关注函的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复。具体内容详见公司于 2018年 9月 6日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-089）。
截至目前，《关注函》涉及的部分问题仍需进一步落实和核查，工作量大，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年9月12日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-043南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第三次会议于 2018年 10月 26日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 16日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议应到监事 5人，实际出席监事 5人（其中郜翀、于光涛、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
公司监事认真审议了《南京越博动力系统股份有限公司 2018年第三季度报告》，认为公司董事会编制的《南京越博动力系统股份有限公司 2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京越博动力系统股份有限公司 2018年第三季度报告》全文，公告编号：2018-045。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-047。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2018年 10月 26日
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019—041广东嘉应制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2019年 6月 17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年 6月 28日，会议如期在广东深圳举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于取消向北京银行申请
授信贷款的议案》；
公司于 2019年 3月 7日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请合计人民币 3500万元的综合授信额度，作为公司流动资金贷款。现因公司申请授信贷款相关事项发生变动，公司拟对此次授信贷款做临时调整，且考虑授信批复效率性问题，同意公司取消此次向北京银行申请授信贷款，相关担保事宜同时撤销。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消向北京银行申请授信贷款的公告》（公告编号：2019-043）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于终止在梅州市设立全
资子公司的议案》；
因相关政策限制，拟定的公司名称不符合要求，且考虑完成公司业务分立手续繁多，相关药号批文划转复杂，同意公司终止在梅州市设立全资子公司——广
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告东嘉应制药有限公司。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止在梅州市设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于股东延期实施增持公
司股份计划的议案》；
关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了此项表决。
同意中联集信申请延期实施增持公司股份的计划，拟将本次增持计划实施期限延长12个月（即截止期限延长至2020年7月25日），除此之外，原增持计划的其他内容不变。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股东延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-045）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；
同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》深证上〔2019〕22号的相关规定，结合公司实际情况，修改公司《分红管理制度》部分条款。
独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年 7月15日（星期一）上午10:00在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第二项议案在提交董事会审议前，已经由公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
海南海药股份有限公司独立董事
关于向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司关于向台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）提供财务资助的议案，发表独立意见如下：
本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次交易的对方台州一铭是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，本次对外提供财务资助有相应的担保措施，能够覆盖本次财务资助的风险，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：雷小玲、金世明、蔡东宏
二〇一五年九月十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 -123北京东土科技股份有限公司
关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）分别于2018年10月16日、2018年11月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-094）、《关于<关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的公告>的补充公告》（公告编号：2018-095）和《关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-105）。截至2019年 10月 31日，公司公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生及公司重要股东、主要业务板块管理人员常青先生、邱克女士和薛百华先生（以下合称“倡议人”）倡议员工增持公司股票事项实施完毕，相关承诺事项履行完毕，现将具体情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
公司于2018年10月15日收到公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生及公司重要股东、主要业务板块管理人员常青先生、邱克女士和薛百华先生向公司提交的《关于鼓励公司员工增持公司股票的倡议书》。基于对公司长期发展向好的信心，以及对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，李平先生、常青先生、邱克女士和薛百华先生联合倡议：东土科技及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东土科技；股票代码：300353）。
倡议人承诺，按照本倡议的相关实施细则，凡2018年10月16日至2018年10月 31日期间净买入的东土科技股票，且连续持有 12个月以上并连续在职的员工，若因在前述时间期间增持东土科技股票产生的亏损，倡议人将以个人资金予
以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
具体内容详见公司于2018年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-094）和《关于<关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的公告>的补充公告》（公告编号：2018-095）。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，自2018年10月16日至2018年10月31日（以下简称“增持期间”），公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有89位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票1,276,200股，增持均价8.10元/股，增持总金额为 10,339,590.87元。具体内容详见公司于 2018年 11月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及其他重要股东、公司主要业务板块管理人员向公司员工发出鼓励增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-105）。
2019年 6月 4日，公司实施了 2018年度权益分派，以公司现有总股本 516,938,160股为基数，向全体股东每10股派0.38元人民币现金（含税）。按照中国证监会及深交所的相关规则，上述增持均价相应调整为8.062元/股。
三、承诺履行情况
根据倡议书披露的具体实施细则约定：“补偿金额=（增持期间净买入股票均价-截至 2019年 10月 31日前 10个交易日股票均价）*补偿的股份数”，公司2019年10月18日至2019年10月31日股票均价为13.316元/股，高于增持期间净买入股票均价，上述参与增持公司股票并持有12个月以上的员工均处于盈利状态，未产生亏损。按照倡议人承诺约定的条件，倡议人无需向上述参与增持公司股票的员工进行补偿。因此，李平先生、常青先生、邱克女士和薛百华先生倡议员工增持公司股票事项实施完毕，相关承诺事项履行完毕。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-122上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总裁兼财务总监郭翥先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
科大智能科技股份有限公司
会专字[2018]0831号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]0831号关于科大智能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
科大智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 29日出具了会审字[2018]0829号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，科大智能编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科大智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科大智能 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科大智能实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科大智能的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为科大智能披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：科大智能科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：郑磊
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：齐利平
二○一八年三月二十九日
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|附件：||||||||||
|科大智能科技股份有限公司||||||||||
|2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：科大智能科技股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|关联自然人及其控制的法人|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|其他关联人及其附属企业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
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|小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|上市公司的子公司及其附属企业|科大智能机器人技术有限公司|全资子公司|其他应收款|50,000,000.00|613,000,000.00|618,000,000.00|45,000,000.00|－|非经营性往来|
||科大智能（合肥）科技有限公司|全资孙公司|其他应收款|－|6,000,000.00|1,000,000.00|5,000,000.00|－|非经营性往来|
||安徽科大智能物流系统有限公司|全资孙公司|其他应收款|－|1,500,000.00|1,500,000.00|－|－|非经营性往来|
||上海乾承机械设备有限公司|全资孙公司|其他应收款|－|5,000,000.00|5,000,000.00|－|－|非经营性往来|
||上海永乾工业智能装备有限公司|全资孙公司|其他应收款|－|3,000,000.00|－|3,000,000.00|－|非经营性往来|
||上海冠致工业自动化有限公司|全资子公司|其他应收款|－|105,000,000.00|105,000,000.00|－|－|非经营性往来|
||华晓精密工业（苏州）有限公司|全资子公司|其他应收款|－|45,000,000.00|－|45,000,000.00|－|非经营性往来|
|小计|－|－|－|50,000,000.00|7 78,500,000.00|7 30,500,000.00|9 8,000,000.00|－|－|
|总计|－|－|－|50,000,000.00|778,500,000.00|730,500,000.00|98,000,000.00|－|－|
|法定代表人：黄明松|||主管会计工作的负责人：穆峻柏|||||会计机构负责人：崔莉||
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-147号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于第二大股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月5日，公司接到第二大股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）函告，获悉荣盛建设持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛建设|100,000,000|2018-10-29|自申请解除质押之日起到期|中国光大银行股份有限公司沧州分行|16.67%|2.30%|—|
|合计|100,000,000|—|—|—|16.67%|2.30%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 11月 5日，荣盛建设持有公司股份 600,000,134股，占公司总股本的13.80%，其所持有公司股份累计被质押 338,000,000股，占公司总股本的7.77%。
截至 2018年 11月 5日，荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,238,002,970股，占公司总股本的28.47%，占上述股东所持公司
股份总数的45.68%。
二、备查文件
1、荣盛建设《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；
2、《证券质押登记证明》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十一月五日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-043浙江万安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于减持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日接到公司股东、董事、实际控制人之一陈锋通知，陈锋先生于 2016年 5月 25日、 5月 26日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持持有的公司部分无限售条件流通股7,000,000股，均价 26.91元/股，占公司总股本的1.4594%。
本次权益变动前，陈锋先生持有公司股份 30,940,000股，占公司总股本的6.4506%，其中，高管锁定股23,205,000股，无限售流通股7,735,000股。本次权益变动后，陈锋先生持有公司股份23,940,000股，占公司总股本的4.9911%，其中，高管锁定股23,205,000股，无限售流通股735,000股，陈锋先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。上述权益变动具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年5月27日
华创证券有限责任公司
关于万泽实业股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万泽股份”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对万泽股份延期复牌事项进行审慎核查，并出具专项意见如下：
一、前期信息披露情况
万泽股份因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2016年 7月 11日开市起停牌，并于 2016年 7月 12日、7月 19日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-071、2016-076）。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-077）。2016年7月30日、2016年8月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080、2016-081）；2016年8月11日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-082）；
2016年8月18日、2016年8月25日、2016年9月1日、2016年9月8日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-085、2016-086、2016-088、2016-089）；2016年9月10日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-091）；2016年9月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟收购的标的资产为江苏图南合金股份有限公司（以下简
称“图南股份”），是一家主要从事高温合金、精密合金、特种不锈等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售的民营军工企业，于2015年7月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：图南股份，证券代码：832729）。
万柏方先生目前持有图南股份39.06%股权，万金宜先生目前持有图南股份7.79%股权。万金宜先生与万柏方先生系父子关系，且已签署了一致行动人协议，两人合计持有图南股份46.85%股权，是图南股份的控股股东、实际控制人。
（二）交易具体情况
本次重大资产重组的交易方案为现金购买图南股份部分股权，并对图南股份进行现金增资。本次重大资产重组不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金。
目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计和评估工作正在进行，交易方案核心条款仍处于沟通谈判中。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
（三）目前重组工作的进展情况
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
1、公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。
2、公司与本次资产重组交易各方就本次交易方案的核心条款进行多轮论证及协商，目前，公司已与图南股份控股股东、实际控制人万柏方先生与万金宜先生以及图南股份部分其他股东袁锁军先生、万捷先生等签订《关于江苏图南合金股份有限公司之重组意向协议》，目前交易各方正在就交易方案的核心条款进行进一步沟通；
4、2016年 9月 23日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交公司 2016年第四次临时股东大会进行审议，公司独立董事对此发表明确意见。
同时，停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的停牌进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组事项涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，交易方案的核心条款亦需进一步商讨，导致公司不能在 2016年 10月 11日前按照相关规定披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障交易顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次延期复牌的时间安排
经万泽股份第九届董事会第十五次会议审议通过，公司将于 2016年 10月10日召开2016年第四次临时股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
若上述提案获得公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，公司最晚将在 2017年 1月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项，公司将发布终止筹划重大资产重组事项公告，公司股票最晚将于2017年1月11日恢复交易，同时承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项；若上述提案未获得公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，公司将在 2016年 10月 11日前发布重大资产重组报告书、预案或发布终止公告并按期复牌，若公司发布终止公告的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。继续停牌期间，万泽股份与相关各方将尽快完成各项工作。万泽股份将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信
息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
五、华创证券关于上市公司继续停牌的核查意见
经华创证券核实，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自 2016年 7月11日停牌以来，严格根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定的要求编制信息披露文件。由于本次交易中标的资产涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，与相关方的沟通工作还在持续进行中，交易方案尚需进一步商讨、论证、细化和完善。因此，预计本次交易无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于万泽股份进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止万泽股份股价异常波动，避免损害万泽股份及中小股东利益。
鉴于上述情况，华创证券认为万泽股份延期复牌的理由及时间具有合理性。
万泽股份申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。华创证券将督促万泽股份履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，争取于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于万泽实业股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
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