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证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-025上海润欣科技股份有限公司
关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合
授信和借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过 1亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：润欣勤增科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地址：香港新界上水彩晖街6号珍宝广场1楼
4、法定股本：19,596.75万港元
5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售。
6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司。
7、股权结构：公司持有润欣勤增100%股权。
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||序号||股东名称||出资金额（万港币）||持股比例（%）|
|1||上海润欣科技股份有限公司||19,596.75||100.00||
|合计||||19,596.75||100.00||

8、最近两年经审计的主要财务指标
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|||2018年12月31日||2017年12月31日|
|||/2018年度||/2017年度）|
|||（单位：万港币）||（单位：万港币）|
|资产总额|86,533.87||71,016.44||
|负债总额|40,290.47||39,647.96||
|净资产总额|46,243.40||31,368.48||
|营业收入|145,745.27||158,412.72||
|利润总额|2,709.05||2,220.50||
|净利润|2,447.06||1,860.01||

9、润欣勤增资产负债率为46.56%。
三、担保协议的主要内容
公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为，被担保方润欣勤增出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意
为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1亿美元（或等值
的其它货币）的担保。
（二）独立董事意见
本次担保有利于支持润欣勤增获得日常运营资金所需银行授信、借款及资金支持，有利于保障其业务发展需要。润欣勤增的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本次担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关法律法规和公司规范性文件的规定，为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项不对上市公司独立性构成影响，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益。本次为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
（三）监事会意见
监事会认为：公司为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 12月 31日，公司已为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保合计 5,718.51万美元。
本次担保事宜经股东大会审议通过后，公司为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保总额为不超过 1亿美元（或等值的其它货币），占公司最近一期经审计净资产（截至 2018年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为72,815.92万元人民币）的比例约为92.47%。
除上述担保之外，公司及其全资子公司无其他对外担保的情况，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《第三届董事会第七次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独
立意见》；
3、经与会监事签署的《第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-018深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)。
公司于2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌。
2015年11月20日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续筹划发行股份购买资产事项，并继续向深圳证券交易所申请公司股票停牌，公司股票将最晚于2016年2月10日复牌。公司于2015年11月21日披露了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-059）。2015年12月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》。
停牌期间，公司已按照相关规定至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
号：重大资产重组相关事项》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核,公司股票继续停牌。
预案披露后，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司董事会下发了《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的发行股份购买资产问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第5号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈回复，具体内容详见公司于2016年1月22日披露的《深圳日海通讯技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月22日开市起复牌。
现根据相关规定将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的进展情况
目前，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次发行股份购买资产相关的各项后续工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。
二、特别提示
1、公司于2016年1月11日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件中对本次发行股份购买资产可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次发行股份购买资产事项的工作进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-063龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2019年8月 20日（周二）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年8月10日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告（全文及其摘要）》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2019年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会 2019年8月 20日
广州航新航空科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|王寿钦|副总经理|2.00|3.51%|0.02%|
|龙朝晖|财务总监|2.00|3.51%|0.02%|
|核心骨干人员41人||42.30|74.21%|0.32%|
|预留股份||10.70|18.77%|0.08%|
|合计||57.00|100.00%|0.43%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心骨干人员名单
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|序号|姓名||职务||
|1|许张||核心管理人员||
|2|高瞻||核心管理人员||
|3|刘昆||核心管理人员||
|4|王洋||核心管理人员||
|5||刘会军|核心管理人员||
|6||方文栋||核心管理人员|
|7||彭湘华||核心管理人员|
|8|何丽芬||核心管理人员||
|9|陈志群||核心管理人员||
|10|王剑||核心管理人员||
|11|叶洪克||核心管理人员||
|12||周赞|核心管理人员||
|13||李长震|核心管理人员||

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|-|-|-|-|-|
|14||巫如玲||核心管理人员|
|15||陈灵娟||核心管理人员|
|16|杨华辉|||核心管理人员|
|17|梁绍富|||核心管理人员|
|18|周超|||核心管理人员|
|19|韩露|||核心管理人员|
|20|陈波|||核心管理人员、核心技术人员|
|21|李永浩||核心技术人员||
|22|马高||核心技术人员||
|23|饶金桥||核心技术人员||
|24|钟勤||核心技术人员||
|25|吴焕群||核心技术人员||
|26|曾权||核心技术人员||
|27|王军||核心技术人员||
|28||陈桂东|核心技术人员||
|29|唐安阳||核心技术人员||
|30|唐海勇||核心技术人员||
|31|皮增地||核心技术人员||
|32|王振皆||核心技术人员||
|33|杨志亮||核心技术人员||
|34|曾志华||核心技术人员||
|35|牟弘|||核心技术人员|
|36|黄雪明|||核心技术人员|
|37|谭颖锋|||核心技术人员|
|38|王鹏|||核心技术人员|
|39|槐涛涛|||核心技术人员|
|40|冼瑞芬|||核心技术人员|
|41|朱科亚|||核心技术人员|
云南铝业股份有限公司监事会
关于对公司会计政策变更的审核意见
根据中国证监会及深交所相关规定的要求，我们作为云南铝业股份有限公司的监事，对公司第六届监事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真核查，审核意见如下：
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。
张自义 姚斌 王琳 李学军 周 勇
云南铝业股份有限公司监事会 2014年 4月 27日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-029青岛海立美达股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议对本公司章程进行了修订，具体如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为30,123万元|第六条 公司注册资本为30,000万元|
|第十九条 公司股份总数为30,123万股，公司的股本结构为：普通股30,123万股。|第十九条 公司股份总数为 30,000 万股，公司的股本结构为：普通股30,000万股。|

公司章程其他条款不变。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-051重庆三峡油漆股份有限公司
2015年第八次（七届第十三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2015年第八次（七届第十三次）董事会于2015年11月4日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2015年 10月 30日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
审议并通过公司《关于签订战略合作协议暨对外投资的议案》。
2015年 11月 4日，公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司（以下简称“天晖昌宇”）签署了《重庆三峡油漆股份有限公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议》。天晖昌宇拟将其持有的南江县四通矿业有限公司（以下简称“四通公司”）10%的股权转让给本公司，公司同意受让。本协议生效后 12个月内，若四通公司取得采矿权许可证，双方再据此签署正式股权转让协议，天晖昌宇将按照本公司决定将四通公司10%股权转让给本公司。鉴于目前天晖昌宇控制的四通公司已在四川省国土资源厅备案石墨矿储量为 5,035万吨，四通公司100%股权评估值为人民币 31.52亿元，双
方同意按人民币 30亿元作为作价基数，同意战略合作协议所涉及的四通公司10%股权及其对应的股权转让价格为人民币 3亿元。
天晖昌宇持有四通公司100%股权，四通公司拥有四川省南江县尖山石墨矿的探矿权（探矿权许可证号：T51120081102018225），已在四川省南江县尖山探明和确认的鳞片状石墨矿资源第一期储量 5,035万吨，矿体延伸勘查后估计储量近亿吨。
公司拟与天晖昌宇在石墨材料方面建立全面深化的战略合作关系，以满足公司的产业升级要求，提高并实现企业的可持续发展需求，为进一步响应国家产业号召和实现股东利益最大化奠定坚实的战略基础。石墨产业作为国家可持续发展“新常态”的重要战略新产业，或为渝三峡带来长远发展的新机遇，推进并深化产业创新与升级，更好地实现企业的发展价值、投资价值和社会价值。
双方在充分商议后，基于各自战略发展需要，本着优化资源配置，实现优势互补的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，就四通公司尖山石墨矿之相关合作和长远发展建立战略合作关系。
本次战略合作协议所涉及的四通公司10%股权及其对应的股权转让价格为人民币3亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对四通公
司最近一年及一期的财务数据进行了审计；同时聘请具有证券、期货评估业务资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对公司拟收购天晖昌宇持有的四通公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益在2015年9月30日的市场价值进行了评估，经综合分析后以收益法确定评估值。董事会认为，公司对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论是合理的、恰当的。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对公司签订战略合作协议暨对外投资事项发表了同意的独立意见。
公司本次签订战略合作协议暨对外投资的详细内容详见本公司同日刊登的《关于签订战略合作协议暨对外投资的公告》（公告编号2015-050）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 11月 5日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-071洽洽食品股份有限公司
关于控股股东股份减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的《股份减持告知函》。其在2018年11月13日至2018年12月3日期间通过可交换债券自愿换股、二级市场竞价交易减持其历年通过竞价交易增持股份方式共计导致其持有的公司
无限售流通股减少6,232,526股，占公司总股本的1.23%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数|占总股本比例（%）|
|华泰集团|“16华泰01”自愿换股注1|2018年11月13日至12月3日|18.75|3,445,326|0.68|
|华泰集团|二级市场减持注2|2018年11月28日|18.63|612,800|0.12|
|华泰集团|二级市场减持注2|2018年11月29日|18.60|198,900|0.04|
|华泰集团|二级市场减持注2|2018年11月30日|18.63|69,600|0.01|
|华泰|二级市场减|2018年12月3日|19.20|1,905,900|0.38|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集团|持注2|||||
|合计|/|/|/|6,232,526|1.23|

注1：华泰集团因本次可交换债券而质押给中德证券有限责任公司所持公司股份为 27,870,000股；本次换股后，尚余质押股份 24,424,674股。
注2：本次二级市场减持股份均为前期通过二级市场竞价交易增持的部分。
（二）因2016年发行可交换债券投资人自愿换股导致持股减少情况
华泰集团于2016年 2月 26日发行了2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券代码：117016，债券简称：16华泰01，以下简称“本次可交换债券”以下简称“本期债券”）。发行规模为人民币 5.15亿元，发行期限为3年，初始换股价格为人民币20.00元/股。详见2015年12月29日、2016年3月 2日、2016年 7月 7日及 2016年 8月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（2015-072）、《关于公司控股股东发行可交换私募债券暨办理股权质押的公告》（2016-009），《关于公司控股股东股份补充质押的公告》（2016-028），《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（2016-041）。
根据约定，本期债券于 2016年8月 26日进入换股期，换股期自 2016年 8月 26日起至本次可交换债券摘牌日前一日止。换股期间，华泰集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。因公司权益分派原因，2016年 5月20日（含当日）前的换股价格20元/股，2016年5月23日（含当日）至2017年 5月 23日（含当日）的换股价格 19.5元/股，2017年 5月 24日（含当日）至2018年5月29日（含当日）的换股价格19.1元/股，2018年5月30日（含当日）后的换股价格为18.75元/股。
本次可交换债券自愿换股部分即为上述 2016年发行的可交换债券持有人行使换股权利交换的公司股票。
（三）二级市场减持控股股东历年通过二级市场集中竞价增持股份情况
2014年 11月 10日，公司接到控股股东华泰集团的通知，截至 2014年 11月 9日止，其通过二级市场累计增持公司股份 562,700股，占公司总股本的0.17%（详见巨潮资讯网上披露的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》2014-070），经2014年度权益分配转增股本（每10股转增5股）后上述股份数变为844,050股。
2016年 2月 26日，公司接到控股股东华泰集团的通知，截至 2016年 2月 26日止，其通过二级市场累计增持公司股份 5,237,873股，占公司总股本的1.033%（详见巨潮资讯网上披露的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》2016-006)。
经过上述两次二级市场集中竞价交易方式增持，控股股东累计增持公司股份数6,081,923股，占公司总股本的1.20%。
本次通过二级市场减持的2,787,200股即来源于上述控股股东通过二级市
场集中竞价增持的股份。
（四）控股股东本次减持前后的股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前股份情况||减持后股份情况||
|||股份（股）|占公司总股本比例（%）|股份（股）|占公司总股本比例（%）|
|华泰集团|合计持有股份数|253,244,423|49.95|247,011,897|48.72|
||其中：无限售流通股|253,244,423|49.95|247,011,897|48.72|

二、华泰集团此前已披露的承诺及履行情况如下：
1.公司首次公开发行时作出承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。
2.于2014年5月9日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公司
未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自首次增持之日起（2014年5月9日）算不超过六个月，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本2%（公司总股本为 338,000,000股），总股数不低于
328,966股。该承诺事项已履行完毕。
3.于2015年8月26日作出增持承诺：基于目前对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的强烈信心，华泰集团计划自公告日（2015年8月26日）起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持不超过公司总股本2%的公司股份（公司总股本为 507,000,000股）。该承诺事项已履行完毕。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次换股股东换股的价格按照《合肥华泰集团股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行；
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。本次减持后，华泰集团仍为公司控股股东；
4、华泰集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%；
5、公司将继续关注公司持股5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、华泰集团的《股份减持告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-074佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日接到公司持股5%以上股东张启发及梁可有关办理部分股权补充质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次质押占||
|||质押股数||||||
|股东名称|大股东及一||开始质押日|质押到期日|质押人|其所持股份|用途|
|||（股）||||||
||致行动人|||||比例||
|张启发|是|700,000|2018.9.12|办理解除质押登记之日|民生证券股份有限公司|5.09%|补充质押|
|合计|-|700,000|-|-||5.09%|-|
|梁可|是|300,000|2018.9.12|办理解除质押登记之日|民生证券股份有限公司|3.76%|补充质押|
|合计|-|300,000|-|-|-|3.76%|-|

注：张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人及一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，张启发先生共持有公司 13,743,837股股份（占公司股份总数18.40%），已质押股份共9,571,000股，占其持有公司股份总数的69.64%；
占公司股份总数的12.82%。梁可先生共持有公司7,968,138股股份（占公司股份总数10.67%），已质押股份共5,908,000股，占其持有公司股份总数的74.15%；
占公司股份总数的7.91%。陆连锁先生共持有公司 5,002,138股股份（占公司股
份总数6.70%），已质押股份共1,360,000股，占其持有公司股份总数的27.19%；
占公司股份总数的1.82%。公司三个实际控制人共质押股份16,839,000股，占公司股份总数的22.55%。
2、张启发先生、梁可先生及陆连锁先生作为公司实际控制人所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年九月十三日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-12常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年3月31日，天恒投资与首创证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，天恒投资将其持有本公司的共计5,000,000股股票质押给首创证券有限责任公司进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于天恒投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响天恒投资对本公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2015年3月31日，回购交易日为2016年3月23日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司100,125,000股股份，占本公司总股本的50.06%，其中本次质押股份5,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的4.99%，占本公司总股本的2.5%，累积质押股份57,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的56.93%，占本公司总股本的28.5%。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-004博爱新开源制药股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月30日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于博爱新开源制药股份有限公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》具体会计准则。
财政部要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策：
变更前公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
2014年 12月 30日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2014年 7月 1日执行财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，并对财务数据进行调整。独立董事对该事项发表了独立意见。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
公司执行修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由报表项目“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法，调增三季报资产负债表中“可供出售金融资产”报表项目的期初金额5,000,000.00元，相应调减“长期股权投资”报表项目的期初金额5,000,000.00元，执行该会计政策对本公司 2013年度及三季度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等相关业务及事项方面，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及三季度经营成果、现金流量金额产生影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，执行 2014年新颁布或修订的相关会计准则，相应进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
2015年1月1日
股票代码：000950 股票简称：建峰化工 编号：2014——034
债券代码： 112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十七次会议决定于2014年9月12日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、现场会议召开时间：2014年9月 12日（星期五）14：30。
网络投票时间:2014年9月11日——2014年9月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00——2014年9月12日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）凡于2014年9月5日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可
以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
（3）公司高级管理人员列席本次会议。
7、参加会议的方式：
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见本公司于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。
三、现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2014年9月11日（星期四）；
2014年9月12日（星期五）：9：00～12：00。
3、登记地点
重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|

|||||
|-|-|-|-|
|360950|建峰投票|买入|对应申报价格|

2、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360950；
（3）输入委托价格，
情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 序号|投票简称|议案名称|委托价格（元）|
|投 票 议案一|建峰投票|《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》|1.00|

（4）输入委托数量：在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
3、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
股权登记日持有“建峰化工”A股的投资者，对公司投票议案一投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托数量|
|360950|买入|1.00 元|1股|

五、其他
1、会议联系方式
联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部
联系人:：刘亚平、刘燕 联系电话：（023）72597882、72591275
传真：（023）72591275 邮 编：408601
2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
3、授权委托书见附件。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二O一四年八月二十二日
附件：
重庆建峰化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞 成（√）|反 对（×）|弃 权（〇）|
|1|《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》||||

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托权限：
长生生物科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作与健康发展。
一、监事会的会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
1、2015年4月18日，以现场表决方式召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：
（1）、审议《2014年度监事会工作报告》；
（2）、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
（3）、审议《2014年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（5）、审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
（6）、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
（7）、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（8）、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（9）、审议《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
（10）、审议《关于2015年第一季度报告的议案》；
2、2015年 6月 29日，以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易整体方案的议案》；
（2）、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
（3）、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组协议>的议案》；
（4）、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
（5）、《关于刘良文、虞臣潘与张洺豪签署附条件生效的<关于连云港黄海机械股份有限公司的股份转让协议>的议案》；
（6）、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
（7）、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（8）、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（9）、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
3、2015年 8月 22日，以现场表决方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
（1）、《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
5、2015年10月23日，以现场表决方式召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、《关于公司2015年度第三季度报告的议案》；
（2）、《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。
二、监事会对公司 2015年度相关事项的意见
2015年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放、使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。
3、关联交易情况
公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，
没有损害公司的利益。
4、募集资金存放和使用情况
2015年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2015年度募集资金存放与使用情况。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对董事会出具的关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
长生生物科技股份有限公司监事会
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-06
宁夏中银绒业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年3月5日(星期三)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年3月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年3月4日15：00至2014年3月5日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长马生国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）82人，代表股份386,178,154股，占公司有表决权股份总数的53.72%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表3人，代表股份数239,860,740股，占公司有表决权股份总数的33.37%，通过网络投票的股东79人、代表股份数146,317,414股，占公
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
司有表决权股份总数的20.35%。
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。
二、提案审议情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
本次大会审议的议案 1的关联股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.93%获得通过；议案 2以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.95%获得通过。
具体表决结果详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决结果|表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|通过|146,358,154|99.93|40,000|0.03|60,000|0.04|
|议案2|通过|385,986,595|99.95|40,000|0.01|151,559|0.04|

三、律师出具的法律意见
受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二0一四年三月六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-104
广东正业科技股份有限公司
关于以专利权质押担保向银行申请贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年11月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款额度的议案》，同意公司以专利权质押担保向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分公司（以下简称“浦发银行东莞分行”）申请人民币2,500万元的贷款额度。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
根据公司发展规划及资金使用安排，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款额度的议案》，同意公司以三个发明专利作为质押担保向浦发银行东莞分行申请人民币2,500万元的贷款额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次向银行申请贷款额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款额度事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对公司此次向银行申请贷款额度并提供担保事项，发表了同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
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|企业名称|上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行|
|企业类型|其他股份有限公司分公司(上市)|
|注册地址|东莞市南城区胜和路胜和广场C座1楼104、105、106号铺及C座3楼B号单元|
|法定代表人|莫沃林|

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|成立日期|2008年05月09日|
|统一社会信用代码|9144190067516082XM|
|经营范围|办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（凭有效金融许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

三、贷款及质押担保的基本情况
1、贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行；
2、贷款币种和额度：人民币 2,500万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；
3、贷款用途：补充日常经营的流动资金；
4、贷款期限：12个月，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；
5、贷款利率：5.655%，以实际签署的借款合同约定的利率为准；
6、担保措施：以公司拥有的三个发明专利作为质押担保，三个专利分别是一种板材翘曲度检测机及其检测方法（专利号：ZL201410811271.5）、一种高精度的热阻测试装置及其测试方法（专利号：ZL201410166724.3）、一种机器人手眼标定方法及装置（专利号：ZL201410437919.7）（作为质押担保的专利，以最终签署的质押合同约定的专利为准）。
7、质押担保的贷款额度：人民币2,500万元；
8、质押担保期限：1年，质押期间以实际签署的质押担保合同约定的日期为准；
9、质押担保的范围：贷款额度2,500万元及利息、违约金（包括罚息）、赔
偿金、质物保管费用及实现贷款债权和质权的费用（包括诉讼费、律师费等）；
具体贷款条款及质押担保措施，以最终签署的《借款合同》及《专利权质押合同》为准。
四、对上市公司的影响
公司本次向浦发银行东莞分行申请2,500万元人民币贷款额度是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款额度不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司向浦发银行东莞分行申请的2,500万元人民币贷款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在贷款额度及贷款期限内视公司实际经营需求确定。
五、独立董事意见
公司以所拥有的三个发明专利作为质押担保向浦发银行东莞分行申请2,500万元人民币的贷款额度是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款额度不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司此次向银行申请贷款额度的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，相关的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司以所拥有的三个发明专利作为质押担保向浦发银行东莞分行申请2,500万元人民币贷款额度。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会