证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-006利达光电股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度根据日常生产经营的需要，拟与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方、与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方、公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 63,712.85万元，2016年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为21,893.83万元。
根据目前公司生产经营发展状况，2017年公司预计向关联人采购货物总额不超过 8,060万元，向关联人销售货物总额不超过 14,030万元，接受关联人提供的劳务不超过 210万元，向关联人提供租赁 125.79万元，接受关联人提供租赁 397.06万元，接受关联人资产转让不超过 410万元，自关联人处贷款不超过20,000万元，在关联人处存放资金不超过20,000万元，支付关联人利息不超过300万元，收取关联人利息不超过150万元，支付担保费不超过30万元。
2016年度，公司向上述关联人采购货物总额为 5552.07万元，向关联人销售货物总额为10172.73万元，接受关联人提供的劳务 167.39万元，向关联人提供租赁 125.79万元，接受关联人提供租赁 397.05万元，接受关联人资产转让270.76万元，接受关联人贷款4,000万元，在关联人处存放资金987.91万元，支付关联人利息 99.76万元，收取关联人利息 92.07万元，支付关联人担保费28.3万元。
该日常关联交易预计事项已经2017年3月21日召开的公司第四届董事会第
五次会议审议通过，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎、肖连丰在审议相关
议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
金额：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类||2017年预|截至披露日已|2016年发|
||关联人||||
|别||计金额|发生金额|生额|
||成都光明光电股份有限公司|5500|195.32|3500.21|
||成都光明派特贵金属有限公司|100||1.34|
||日本清水产业株式会社|300|17.79|152.38|
||南阳市金坤光电仪器有限责任公司|1500|160.33|1294.88|
||南阳南方智能光电有限公司|100||410.19|
||南阳中光学机电装备公司|150||64.55|
|向关联人采|||||
||北京天源清水科贸有限公司|100|2.66|17.15|
|购货物|||||
||北京石晶光电科技股份有限公司|100|1.69||
||河南中富康数显有限公司|50||2.92|
||富胜光电科技（上海）有限公司|20|2.85|1.98|
||武汉长江光电有限公司|100|1.36|15.07|
||中国兵器工业第五九研究所|40|12.52|91.4|
||小计|8060|394.52|5552.07|
||日本清水产业株式会社|1400|90.11|502.96|
||南阳市金坤光电仪器有限责任公司|1000|102.86|743.52|
||南阳南方智能光电有限公司|1500|85.69|1411.43|
||南阳中光学机电装备公司|20|||
||河南中光学集团有限公司|4500|113.91|3345.97|
||北京天源清水科贸有限公司|5000|159.35|3908.64|
|向关联人销|||||
||河南中富康数显有限公司|150|3.73|141.97|
|售货物|||||
||成都光明光电股份有限公司|100||2.81|
||成都光明光学元件有限公司|10|0.55|6.32|
||武汉长江光电有限公司|100|18.7|93.29|
||湖北华中光电科技有限公司|100||3.85|
||中国兵器装备研究院|150||11.97|
||小计|14030|574.90|10172.73|
||南阳中光学机电装备公司|120|16.07|113.01|
||河南中光学集团有限公司|50|8.67|38.58|
|接受关联人|||||
||天源清水光学（上海）有限公司|30||14.95|
|提供的劳务|||||
||南阳中原智能电梯有限公司|10||0.85|
||小计|210|24.74|167.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
||河南中光学集团有限公司|4.14|0.69|4.14|
|向关联人提|||||
||南阳南方智能光电有限公司|121.65|20.28|121.65|
|供租赁|||||
||小计|125.79|20.97|125.79|
||河南中光学集团有限公司|168.82|28.14|168.82|
|接受关联人|||||
||富胜光电科技（上海）有限公司|228.24|38.04|228.23|
|提供租赁|||||
||小计|397.06|66.18|397.05|
||河南中光学集团有限公司|10|||
|接受关联人|北京天源清水科贸有限公司|300||225.64|
|资产转让|日本清水产业株式会社|100||45.12|
||小 计|410|0|270.76|
|自关联人处|兵器装备集团财务有限责任公司|20000|4000|4000|
|贷款|小计|20000|4000|4000|
|在关联人处|兵器装备集团财务有限责任公司|20000|1915.63|987.91|
|存放资金|小计|20000|1915.63|987.91|
||兵器装备集团财务有限责任公司|300|43.5|99.76|
|支付利息|||||
||小计|300|43.5|99.76|
||兵器装备集团财务有限责任公司|150|7.7|92.07|
|收取利息|||||
||小计|150|7.7|92.07|
||中国南方工业集团公司|30||28.3|
|支付担保费|||||
||小计|30|0|28.3|
||合计|63712.85|7048.14|21893.83|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际发|||
|||2016年实|||实际发生||
|关联交|||2016年预计金额|生额占||披露日期|
||关联人|际发生金|||额与预计||
|易类别||||同类业||及索引|
|||额|||金额差异||
|||||务比例|||
||成都光明光电股份有限公司|3500.21|5650.00|11.50%|-38.05%||
||成都光明派特贵金属有限公司|1.34|100.00|0.00%|-98.66%||
|||||||2016年|
||日本清水产业株式会社|152.38|300.00|0.50%|-49.21%||
|||||||12月28|
||南阳市金坤光电仪器有限责任||||||
|||||4.26%|-13.67%|日巨潮|
||公司|1294.88|1500.00||||
|||||||资讯网|
||南阳南方智能光电有限公司|410.19|600.00|1.35%|-31.64%||
|向关联||||||公司《关|
||南阳中光学机电装备公司|64.55|150.00|0.21%|-56.97%||
|人采购||||||于调整|
||北京天源清水科贸有限公司|17.15|100.00|0.06%|-82.85%||
|货物||||||2016年|
||北京石晶光电科技股份有限公||||||
||||||-100.00%|度日常|
||司|0.00|100.00||||
|||||||关联交|
||河南中富康数显有限公司|2.92|60.00|0.01%|-95.13%||
|||||||易预计|
||富胜光电科技（上海）有限公||||||
|||||0.01%|-90.10%|的公告》|
||司|1.98|20.00||||
||武汉长江光电有限公司|15.07|100.00|0.05%|-84.93%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||中国兵器工业第五九研究所|91.40|110.00||0.30%|-16.91%|
||小计|5552.07|8790.00||18.25%|-36.84%|
||日本清水产业株式会社|502.96|1400.00||0.61%|-64.07%|
||南阳市金坤光电仪器有限责任||||||
||||||0.90%|-25.65%|
||公司|743.52|1000.00||||
||南阳南方智能光电有限公司|1411.43|1500.00||1.71%|-5.90%|
||南阳中光学机电装备公司|0.00|20.00|||-100.00%|
||河南中光学集团有限公司|3345.97|4500.00|4.06%||-25.65%|
|向关联|||||||
||北京天源清水科贸有限公司|3908.64|5000.00|4.74%||-21.83%|
|人销售|||||||
||河南中富康数显有限公司|141.97|150.00|0.17%||-5.35%|
|货物|||||||
||成都光明光电股份有限公司|2.81|500.00|0.00%||-99.44%|
||成都光明光学元件有限公司|6.32|7.00|0.01%||-9.71%|
||武汉长江光电有限公司|93.29|100.00|0.11%||-6.71%|
||湖北华中光电科技有限公司|3.85|0.00|0.00%||100.00%|
||中国兵器装备研究院|11.97|30.00|0.01%||-60.10%|
||小计|10172.73|14207.00|12.34%||-28.40%|
||南阳中光学机电装备公司|113.01|100.00|12.08%||13.01%|
|接受关|河南中光学集团有限公司|38.58|50.00|4.12%||-22.84%|
|联人提|天源清水光学（上海）有限公|||1.60%|||
|||||||-50.17%|
|供的劳|司|14.95|30.00||||
|务|南阳中原智能电梯有限公司|0.85|10.00|0.09%||-91.50%|
||小计|167.39|190.00|17.89%||-11.90%|
|向关联|河南中光学集团有限公司|4.14|4.35|3.29%||-4.83%|
|人提供|南阳南方智能光电有限公司|121.65|127.73|96.71%||-4.76%|
|租赁|小计|125.79|132.08|100.00%||-4.76%|
||河南中光学集团有限公司|168.82|177.26|42.52%||-4.76%|
|接受关|||||||
||富胜光电科技（上海）有限公|||57.48%|||
|联人提||||||0.00%|
||司|228.23|228.24||||
|供租赁|||||||
||小计|397.05|405.50|100.00%||-2.08%|
||河南中光学集团有限公司|0.00|10.00|||-100.00%|
|接受关|||||||
||北京天源清水科贸有限公司|225.64|400.00|6.31%||-43.59%|
|联人资|||||||
||日本清水产业株式会社|45.12|100.00|1.26%||-54.88%|
|产转让|||||||
||小 计|270.76|510.00|7.57%||-46.91%|
|自关联|兵器装备集团财务有限责任公|||57.14%|||
|||||||-73.33%|
|人处贷|司|4000.00|15000.00||||
|款|小计|4000.00|15000.00|57.14%||-73.33%|
|在关联|兵器装备集团财务有限责任公|||8.70%|||
|||||||-93.41%|
|人处存|司|987.91|15000.00||||
|放资金|小计|987.91|15000.00|8.70%||-93.41%|
||兵器装备集团财务有限责任公|||25.50%|||
|支付利||||||-66.75%|
||司|99.76|300.00||||
|息|||||||
||小计|99.76|300.00|25.50%||-66.75%|
||兵器装备集团财务有限责任公|||65.96%|||
|收取利||||||-7.93%|
||司|92.07|100.00||||
|息|||||||
||小计|92.07|100.00|65.96%||-7.93%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|支付担|中国南方工业集团公司|28.30|30.00||-5.67%|
|保费|小计|28.30|30.00|100.00%|-5.67%|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）成都光明光电股份有限公司
住所：中国四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
成立日期：1981年10月8日
法定代表人：李小春
注册资本：527,841,046元
经营范围：制造、加工光学玻璃及光学元件、光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料；铂族金属的提炼加工；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；从事与本公司生产经营相关的进出口；自有已建厂房和机械设备租赁（不含融资租赁）；提供以上项目的研发技术服务、ERP信息技术服务、光电技术咨询服务、对外测试业务及其他商务服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）
财务状况：截至 2016年 12月 31日，成都光明光电股份有限公司总资产为229,627万元，净资产为151,465万元；2016年度主营业务收入为138,266万元，净利润为-9,714万元（以上数据未经审计）。
（2）成都光明光学元件有限公司
住所：四川省成都市新都区工业东区黄鹤路339号
成立日期：2001年10月15日
法定代表人：李小春
注册资本：2901.75万元
经营范围：制造、加工光学元器件、光电子元器件；经营光学元器件所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件业务；以及经营上述项目的进出口业务
（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展
经营活动）。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，成都光明光学元件有限公司总资产为 13,474万元，净资产为 10,691万元；2016年度营业收入为 20,659万元，净利润为1,316万元（以上数据未经审计）。
（3）成都光明派特贵金属有限公司
住所：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
成立日期：2004年4月9日
法定代表人：李作州
注册资本：10160.06万人民币
经营范围：贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁；
货物及技术进出口；提供贵金属技术咨询服务、贵金属研发技术服务、对外测试业务及其他商务服务（国家法律法规限制、禁止经营的除外；涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，成都光明派特贵金属有限公司总资产为21,418万元；净资产为17,442万元；2016年度实现营业收入39,626万元；
净利润731万元（以上数据未经审计）。
（4）河南中光学集团有限公司
住所：南阳市工业南路508号
法定代表人：王志亮
注册资本：50,000,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：光学元件、镜头、投影机、大屏幕及各类光电显示设备，计算机软件及计算机信息系统集成、光电仪器、光伏模组及系统、电子产品、电力设备、二三类机电设备、仓储器材、化工产品（不含危化品）及相关产品和零部件的设计、生产、销售、安装和售后服务；安全技术防范工程设计、施工、维修三级；
电梯、专用车辆销售；从事货物和技术进出口业务（国家限制或禁止公司经营的项目和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，中光学集团资产总额为 220,994.77万元，净资产 76,899.94万元， 2016年度实现营业收入 176,618.94万元，实现净利润2,967.74万元（以上数据未经审计）。
（5）南阳南方智能光电有限公司
成立日期：2006年9月6日
住所：河南省南阳市高新区光电产业园区梨园路中光学集团新区
法定代表人：陈鲁平
注册资本：353,000,000日元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：设计、生产、销售DLP光学引擎、数码相机、镜头、视频展台及其它相关产品、并提供服务（国家限制或禁止的项目除外）
财务状况：截至 2016年 12月 31日，南阳南方智能光电有限公司总资产为7,381.44万元；净资产为1,305.95万元；2016年度营业收入为12,114.93万元，净利润为76.11万元（以上数据未经审计）。
（6）南阳中光学机电装备有限公司
成立日期：2005年6月15日
住所：南阳市北京路908号、1218号
法定代表人：王志亮
注册资本：40,000,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：光学设备、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件；望远镜及光电仪器；
金属表面处理和热处理加工；铝塑及非金属类管材；矿用产品；铝合金铸件；电力用器材和相关产品等生产和售后服务（国家有专项规定的除外）；从事货物和技术进出品业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进口的货物和技术除外。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，南阳中光学机电装备有限公司总资产 268,283,322.65元，净资产 15,211,760.31元；2016年度营业收入167,794,855.53元，净利润802,563.02元。（以上数据未经审计）
（7）河南中富康数显有限公司
成立日期：2012年3月14日
住所：南阳光电产业集聚区龙升大道
法定代表人：王志亮
注册资本：100,000,000元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产、销售投影机；各类型照相机及零配件，电子激光制造机，
望远镜及其附件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手机及配件，新型打印装置及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件，光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准及零配件等的销售。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，河南中富康数显有限公司总资产 121,566,425.31元，净资产 33,020,608.61元；2016年度实现营业收入280,831,926.57元，净利润-6,920,109.59元（以上数据未经审计）。
（8）南阳中原智能电梯有限公司
成立日期：2006年02月28日
住所：南阳市北京路1218号
法定代表人：张含宇
注册资本：200,000,000元
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：乘客电梯，载货电梯、杂货电梯、自动扶梯、自动人行道的制造、安装、改造、维修（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2016年 12月 31日，南阳中原智能电梯有限公司总资产92,774,690.83元，净资产26,406,807.10元；2016年度营业收入72,220,435.30元，净利润1,770,923.46元（以上数据未经审计）。
（9）湖北华中光电科技有限公司
成立日期：1990年04月01日
住所：孝感市长征路199号
法定代表人：尹晓峰
注册资本：10143万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：本公司生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；本公司生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与本公司生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；
摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2016年 12月 31日，总资产 98,495万元，净资产 52,032万元；2016年度主营业务收入26,356万元，净利润743万元（以上数据未经审计）。
（10）中国兵器工业第五九研究所
成立日期：1992年05月21日
住所：重庆市九龙坡区渝州路33号
法定代表人：吴护林
注册资本：4420万元
类型：全民所有制
经营范围：先进装备、先进材料及表面工程、包装工程、先进制造工艺等工程科学技术与新材料研究，信息化特种产品与金属零部件及构件、功能性复合材料制品、包装制品、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、涂料（不含危险化学品）的研发、生产及销售，环境及装备试验、测试、分析、评价、评估与技术服务以及检测设备的研发、制造、销售，特种设备及材料、工艺技术咨询、科技成果转移转化及服务，成果推广应用，房屋、设备设施租赁，从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口、技术进出口，餐饮服务（限分支机构经营），住宿（限分支机构经营），停车、洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截至 2016年 12月 31日，总资产 95,414万元，净资产 28,069万元；2016年度主营业务收入32,742万元，净利润415万元（以上数据未经审计）。
（11）武汉长江光电有限公司
成立日期：1995年03月01日
住所：武汉市盘龙城经济开发区刘店村
法定代表人：鹿盟
注册资本：12,857万元
经营范围：从事光学仪器生产制造，光机电产品制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
财务状况：截至2016年12月31日，总资产为58,871万元，净资产为16,647
万元；2016年度主营业务收入为12,785万元，净利润为9,032万元（以上数据未经审计）。
（12）北京石晶光电科技股份有限公司
住所：北京市海淀区知春路118号知春大厦A座605室
成立日期：2003年8月26日
法定代表人：魏占志
注册资本：5,650.80万元
经营范围：制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
公司类型：股份有限公司
财务状况：截至 2016年 12月 31日，北京石晶光电科技股份有限公司总资产为 14,139.03万元，净资产为 12,285.60万元，2016年度实现营业收入6,725.03万元，净利润34.83万元（以上数据未经审计）。
（13）兵器装备集团财务有限责任公司
住所：北京市海淀区车道沟十号院3号科研办公楼5层
法定代表人：李守武
注册资本：20.88亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；
（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资;（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务状况：截至2016年12月31日，财务公司合并资产总额 5,497,364.28万元、保证金 910,967.92万元及客户存款 3,734,371.57万元、净资产 452,938.24万元；2016年 1-12月份财务公司合并利润总额 115,383.60万元、净利润86,492.32万元（以上数据未经审计）。
（14）中国南方工业集团公司
法定地址：北京市西城区三里河路46号
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：唐登杰
经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；
与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,846,968万元
财务状况：截至2015年12月31日，中国南方工业集团公司资产总额3918.75亿元，净资产1241.73亿元，营业收入4386.40亿元，净利润221.72亿元。
（15）日本清水产业株式会社
法定地址：日本埼玉县川口市荣町 3丁目 10番 3号みどりビルディング 3階Ａ室
成立日期：1998年4月3日
法定代表人：肖连丰
经营范围：贸易
公司类型：有限责任公司
注册资本：4,000萬日元
财务状况：截至 2016年 3月 31日，日本清水产业株式会社总资产为 1,715,607,809日元，净资产为 667,659,859日元；主营业务收入为3,101,994,029日元，净利润为120,697,103日元。
（16）北京天源清水科贸有限公司
法定地址：北京市大兴区礼贤镇小马坊村1号
成立日期：2002年10月9日
法定代表人：肖连丰
经营范围：技术开发、转让、咨询；销售眼镜及原料敷料、电子光学零部件、车体设备及零部件、机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、办公用品、化工（不含化学危险品）、照相器材、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000,000.00元
财务状况：截至 2016年 12月 31日，北京天源清水科贸有限公司总资产为102,799,928.54元，净资产为-5,363,387.53元；主营业务收入为52,225,597.52元，净利润为-7,215,528.74元（以上数据未经审计）。
（17）天源清水光学（上海）有限公司
法定地址：上海市嘉定北工业区汇通路258号
成立日期：2004年10月28日
法定代表人：肖连丰
经营范围：生产树脂单体及树脂眼镜片，各种光学零部件，研磨材料，铝防护板，销售本公司自产产品并提供售后服务。
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1536.75587万人民币
财务状况：截至 2016年 12月 31日，天源清水光学（上海）有限公司总资产为 40,676,228.84元，净资产为 17,087,682.25元；2016年度主营业务收入为49,820,721.72元，净利润为-632,825.26元。
（18）富胜光电科技（上海）有限公司
法定地址：上海市嘉定工业区汇通路258号2幢201室
成立日期：2007年1月25日
法定代表人：肖连丰
经营范围：生产自动化设备，销售本公司自产产品并提供售后服务，数字照相机关键件，大屏幕彩色投影显示器用光学引擎，平板玻璃加工设备，光学镜片、光学研磨材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。
公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
注册资本：5660.6140万人民币
财务状况：截至 2016年 12月 31日，富胜光电科技（上海）有限公司总资产为55,800,025.17元，净资产为 60,488,205.14元；2016年度主营业务收入为6,298,866.78元，净利润为 357,809.71元。
（19）南阳市金坤光电仪器有限责任公司
住所：南阳市中州路254号
法定代表人：苏长军
注册资本：500,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。
财务状况：截至 2016年 12月 31日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为3,891,911.09元，净资产为 1,329,494.16元；2016年度实现营业收入 13,831,847.44元，净利润-257,885.25元（以上数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
（1）中国南方工业集团公司系公司控股股东、实际控制人；
（2）兵器装备集团财务有限责任公司、北京石晶光电科技股份有限公司、成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、成都光明派特贵金属有限公司、河南中光学集团有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备有限公司、河南中富康数显有限公司、南阳中原智能电梯有限公司、湖北华中光电科技有限公司、武汉长江光电有限公司、中国兵器装备研究院、中国兵器工业第五九研究所与本公司同受中国南方工业集团公司控制；
（3）日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学（上海）有限公司、富胜光电科技（上海）有限公司与公司股东日本清水（香港）有限公司同受一自然人控制；
（4）南阳市金坤光电仪器有限责任公司系公司股东，持有公司1.89％股份。
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
（1）《土地租赁协议》
根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自 2005年起租赁河南中光学集团有限公司 62,056.70平方米的土地，租赁费收取标准为每年18元/平方米,年租金109万元。2008年根据双方补充协议，年租赁费调增682,623.70元。自2009年起，租赁费为1,772,623.70元（含税）。
（2）《房屋租赁协议》
A、本公司将位于河南省南阳市中州路 254号第 5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，租赁期限自 2006年 7月 1日起至 2016年 6月 30日止。
2016年合同到期后，公司与河南中光学集团有限公司续签了该租赁合同，租赁期限自2016年7月1日起至2017年6月30日止。建筑面积863.19平方米，租金标准：4.2元/月/平方米，每年共计43,500.00元（含税）。
B、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积 3548平方米，租赁期限自 2014年 7月1日起。租金标准：30元/月/平方米，每年共计1,277,280.00元（含税）。
（3）《设备租赁合同》
A、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》,
本公司自 2012年 5月起租赁富胜光电科技（上海）有限公司一批设备，租赁期为10年。该批设备经评估的总价值为19,944,918.20元（不含增值税），年租金为设备评估值的9.30%，即年租金1,854,877.39元。
B、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》,本公司自 2014年 10月正式租赁富胜光电科技（上海）有限公司 10台设备，租赁期为4年，该设备每年租赁费500,000.00元（含税）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、独立董事意见
公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定，同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专项审核意见；
3、关联交易协议。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会