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股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014—008安徽六国化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 25日在公司第一会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|132971744|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.49|

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长陈嘉生先生主持。
公司在任董事 8人，董事长陈嘉生、董事方劲松共 2人出席会议；
公司在任监事 3人，监事黄明强出席会议，董事会秘书出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公
司《章程》的规定。
二、 提案审议情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《2013年利润分配预案》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润为 74,229,039.59元，董事会拟定以公司 2013年 12月 31日总股本 521,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元(含税)，共派发现金红利 52,160,000元。
5、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
6、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。同意 132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对 0股，弃权 0股。
安徽天禾律师事务所张大林、费林森律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
三、备查文件
1、安徽六国化工股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、《关于安徽六国化工股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会二零一四年四月二十六日
潍坊亚星化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
（2019年 12月 16日）
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料潍坊亚星化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议：2019年12月16日14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 12月 16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年12月16日9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2019年12月9日（星期一）
五、会议登记时间：2019年12月10日（星期二）上午9:00～11:00，下午14:00～ 16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）宣读议案
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于补充增加日常关联交易额度的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
一、变更会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019年度审计机构，公司就不再续聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。
瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
主要经营场所：上海市静安区威海路 755号25层
成立日期： 2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。已在全国各地设有 17家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 370名，从业人数 1100余人，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
请各位股东审议。
二〇一九年十二月十六日
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料股东大会议案二：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于补充增加日常关联交易额度的议案
各位股东：
一、关联交易概述
2019年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为 25,000万元。该议案已经于2019年6月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。
该项日常关联交易有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加 3,200万元，即 2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。该议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
山东成泰控股有限公司法定代表人：王志强
注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2013年6月25日
注册资本：壹亿元整
经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，成泰控股总资产34.99亿元，净资产14.05亿元，2018年度营业收入35.44亿元，实现净利润2.54亿元（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
成泰控股原为公司控股股东，持有公司13.56%的股份，后通过转让其间接持有的公司13.20%的股份后，不再为公司控股股东，具体如下：
1、成泰控股通过深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）”）及深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）”）等四家合伙企业间接持有公司13.20%的股份。
2、成泰控股直接持有公司0.36%的股份
2019年7月12日，成泰控股签署相关协议，将其所有的上述第 1项四家合伙企业的财产份额转让给潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍坊裕耀”）及潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关手续办理完成后，成泰控股已不再为公司的控股股东。2019年7月19日，成泰控股完成了工商变更，其控股股东变更为王志强，公司法定代表人变更为王志强。
虽然成泰控股已不再是公司控股股东，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，截至本公告披露日，成泰控股及其控股子公司仍为公司关联法人，公司与成泰控股及其控股子公司发生的交易仍为关联交易。
三、以上关联交易定价政策
成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于
潍坊亚星化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。
四、关联交易对本公司的影响
成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。
请各位股东审议。
二〇一九年十二月十六日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-065陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2017年 12月 27日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-105债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更影响：仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等财务指标产生实质性影响。
一、概述
（一）会计政策变更概述
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”），在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，对合并财务报表格式进行了修订，对《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
《修订通知》要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）会计政策变更的审议情况
2019年10月28日，公司召开第三届董事会第四十一次及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。表决情况：全体董事（7名）表决同意，全体监事（3名）表决同意。
本议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）附件中的合并财务报表格式相比，合并财务报表格式的主要变动如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
3、本次报表格式对2019年第三季度报表年初受影响的具体列报项目及金额调整于 2019年 8月 23日《关于会计政策变更的公告》进行公告（公告编号：2019-088）。
（二）变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关要求进行编制财务报表，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及进行的合理变更，符合财政部相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事宜。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年10月28日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-052青岛海尔股份有限公司
关于举行 2014年投资者网上集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，青岛海尔股份有限公司将于2014年9月26日（星期五）14:00-16:00举行投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm），点击“青岛海尔”相关链接，参与公司本次活动。
公司董事会秘书、财务负责人等届时将出席本次说明会，与投资者网上交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2017-020青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2017年5月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
本次会议审议并通过了“关于变更董事会秘书的议案”，鉴于王东波因个人身体原因辞去董事会秘书职务，并不在公司任其他职务；公司董事会经研究决定，同意王东波的辞职申请，感谢其任职期间为公司所作贡献，并同意聘任夏峰先生为公司董事会秘书（简历如下），任期与本届董事会一致。
夏峰先生，管理学硕士，于2004年7月取得上海证券交易所第 25期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2010年8月-2017年3月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017年3月-2017年5月任海信集团有限公司战略发展部部长。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-036
上海飞科电器股份有限公司
关于参加2017年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年11月3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海飞科电器股份有限公司董 事 会
格力地产股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第六十五次会议审议的相关事项发表以下意见：
一、关于公司首期员工持股计划存续期展期的独立意见
公司首期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
二、关于公司第二期员工持股计划存续期展期的独立意见
公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
独立董事：刘兴祥、袁彬、方军雄
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2018-017
杭州天目山药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|29,988,328|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.6252|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由副董事长祝政先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人；董事周亚敏因工作原因委托副董事长祝政代为出席；其他董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事汪勇因工作原因委托监事谈婧代为出席；
其他监事因工作原因未出席；
3、董事会秘书的出席情况；副总经理汪培钧、耿敏、程海波列席会议，总经理助理翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,988,328|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》|100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案1获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、毛亚慧
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、天目药业2018年第二次临时股东大会决议；
2、天目药业2018年第二次临时股东大会见证的法律意见书。
杭州天目山药业股份有限公司2018年3月27日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-30五矿发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2016年 8月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月 18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2016年半年度财务报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《公司2016年半年度计提资产减值准备的专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2016年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备 52,498,270.07元，计提存货跌价准备 8,731,269.63元，公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为
减少利润 61,229,539.70元。
（三）《关于审议公司<2016年半年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《五矿发展股份有限公司 2016年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于修订公司<对外担保管理办法>部分条款的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-062
北京兆易创新科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座三层第五会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,193,837|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.5217|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长朱一明先生、副董事长舒清明先生因公务原因不能主持本次股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由刘洋董事主持。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，董事朱一明、舒清明、陈武朝因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事田雨、王林因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,191,177|99.9981|2,660|0.0019|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,191,177|99.9981|2,660|0.0019|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,191,177|99.9981|2,660|0.0019|0|0.0000|

4、议案名称：《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,191,177|99.9981|2,660|0.0019|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票 激 励 计 划（草案）>及其摘要的议案》|20,351,261|99.9869|2,660|0.0131|0|0.0000|
|2|《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|20,351,261|99.9869|2,660|0.0131|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|20,351,261|99.9869|2,660|0.0131|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、张扬
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、兆易创新2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京兆易创新科技股份有限公司2018年7月12日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-29
太平洋证券股份有限公司
关于新设分公司和证券营业部开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准太平洋证券股份有限公司在西安等地设立8家分支机构的批复》（云证监许可〔2015〕8号）、《关于核准太平洋证券股份有限公司在厦门等地设立4家分支机构的批复》（云证监许可〔2015〕14号）、《关于核准太平洋证券股份有限公司在青岛等地设立 7家分支机构的批复》（云证监许可〔2015〕16号），太平洋证券股份有限公司已完成上述分支机构的设立工作，领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。
近期开业的分支机构具体信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|分支机构名称|地址|联系电话|
|1|青岛分公司|山东省青岛市东海西路 5 号甲华银大厦1902B室|0532-80971568|
|2|北京志新东路证券营业部|北京市海淀区卧虎桥甲六号工作区南65号楼602室|010-89056266|
|3|广州迎宾路证券营业部|广州市番禹区迎宾路 115 号惠信商业园5楼518单元|020-29876995|
|4|重庆金童路证券营业部|重庆市北部新区金童路11号附3号|023-63411688|
|5|重庆庆云路证券营业部|重庆市江北区庆云路16号31-06|023-67049672|
|6|长沙韶山路证券营业部|长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业N单元10层1031号|0731-82562746|
|7|南京汉中路证券营业部|江苏省南京市秦淮区汉中路 89 号金鹰国际A座10楼A1|025-86620536|
|8|汕头海滨路证券营业部|广东省汕头市金平区海滨路 55 号海逸汇景豪庭1栋802|0754-89921538|

特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
中国国际金融股份有限公司
关于号百控股股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任，号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”）拟发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据相关要求，现就号百控股本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
本次交易中，号百控股拟向中国电信集团公司(以下简称“电信集团”)、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司发行股份购买其合计持有的天翼视讯100.00%的股权；向电信集团、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）、南京光合互动股权投资中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动100.00%的股权；向电信集团、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司、杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读100.00%的股权；向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫100%的股权。
在本次交易前12个月内，号百控股发生的资产交易情况如下：
及广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)签署《关于广州云康信息科技有限公司增资协议》，约定号百控股出资3,114.45万元参与云康公司在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过1,076万元新增注册资本（占增资后标的公司35%注册资本）增资项目(项目编号:P316SH1031000)。号百控股与云康公司存在关联关系，增资事宜构成关联交易，号百控股董事会会议审议该项议案时，关联董事回避表决。上述增资事项已经号百控股董事会八届十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
经核查，本独立财务顾问认为：号百控股本次交易前12个月内除发生上述所涉交易外，未发生资产购买行为，也未发生资产出售行为。上述交易与本次交易相互独立，不存在关联的情况，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
特此说明。
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015－63中国石油化工股份有限公司
为中天合创能源有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中天合创
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为中天合创提供的本次担保金额为 170.5亿元本金及相应利息；截至本公告日，本公司未给中天合创提供其他担保
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、释义
除非本公告另有说明，以下词语应具有如下含义：
本次担保或完工担保 指 中国石化为中天合创项目融资提供项目完工担保
本公司或中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
中天合创 指 中天合创能源有限责任公司
中天合创项目 指 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目
长城能化 指 中国石化长城能源化工有限公司
中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司
申能股份 指 申能股份有限公司
满世公司 指 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司
银团 指 中国工商银行、中国建设银行、中国银行作为牵头行拟组建的融资银团
中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司
中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
《公司章程》 指 《中国石油化工股份有限公司章程》
《关联交易实施指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元 指 中国法定货币人民币元
二、本次担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
中天合创项目拟向银团申请 440亿元的项目融资，由于中天合创项目仍处在建设期，尚不具备资产抵押贷款的条件，银团要求中天合创的股东中煤能源、申能股份、满世公司及中国石化（通过长城能化间接持有中天合创38.75%的股权）按股权比例提供项目完工担保。本次担保的被担保人为中天合创，债权人为由中国工商银行、中国建设银行、中国银行作为牵头行拟组建的融资银团，本公司为中天合创提供的本次担保金额为 170.5亿元本金及相应利息。本次担保涉及的相关协议尚未正式签署。
（二）本次担保履行的内部决策程序
本公司于 2015年12月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了
《关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案》，全体董事一致同意中国石化在中天合创其他股东按照股权比例提供完工担保的情况下，为中天合创项目提供项目完工担保。
本公司的副总裁常振勇先生担任中天合创的副董事长职务，根据《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定，中天合创是中国石化的关联法人，因此，本次担保构成《上市规则》及《关联交易实施指引》下的为关联人提供担保，尚需提交中国石化股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：中天合创能源有限责任公司
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路
法定代表人：李馥友
经营范围：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；
矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。
被担保人中天合创的信用等级状况为BBB+，最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：亿元
||||
|-|-|-|
|项目|于 2014 年12月 31日（经审计）|于 2015 年 11 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|215.5|386.8|
|负债总额|86.2|227.5|
|银行贷款总额|42.0|141.4|
|流动负债总额|62.7|117.8|
|净资产|129.3|159.3|
|项目|截至2014年12月31日（经审计）|截至 2015 年 11月 30日（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|

（二）被担保人与本公司的关系
中天合创是中国石化的关联法人，截至本公告日，中天合创的股权结构如下图：
中国石化
100%
中煤能源 长城能化 申能股份 满世公司
38.75% 38.75% 12.5% 10%
中天合创
四、担保协议的主要内容
中天合创项目拟向银团申请 440亿元的项目融资，本公司按照所持（间接持有）中天合创的股权比例，为中天合创及时清偿前述项目融资提供保证担保，担保金额为170.5亿元本金及相应利息，担保期限至中天合创项目达到融资文件中规定的本次担保解除的条件时止，本次担保无反担保。
本次担保的解除条件拟定为：
（1）中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿权及土地使用权等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的上述资产已抵押给银团；
（2）项目连续 3年盈利；
（3）解除担保前，中天合创经营性现金流连续 2年为正；
（4）中天合创至少偿还银团贷款本金额的30%。
本公司尚未就本次担保事宜正式签署相关担保协议。
五、董事会意见
本次担保在提交本公司董事会审议前，已经获得本公司独立非执行董事的事前认可，本公司独立非执行董事就本次担保发表了如下独立意见：本次对外担保议案的审议过程和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外担保是为关联方提供担保，尚须提交本公司股东大会审议；本次担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背有关法律、法规及《公司章程》相关规定的情形，符合本公司实际经营需要,有利于本公司整体利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为中天合创项目融资提供
项目完工担保的议案》，本公司董事会同意中国石化在中天合创其他股东按股权比例提供完工担保的情况下，为中天合创项目提供完工担保，并将本次担保事项提呈本公司股东大会审议，本次担保金额为170.5亿元本金及相应利息，担保期限至中天合创项目达到融资文件中规定的完工担保解除的条件时止，并授权本公司财务总监签署相关文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年11月30日，本公司及控股子公司对外担保总额为39.8亿元，本公司对控股子公司提供的担保总额为224.6亿元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产（于2015年6月30日）的比例分别为0.6%及3.3%，无逾期担保。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2015年12月28日
安通控股股份有限公司独立董事
关于以子公司股权质押作为担保进行贷款
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会 2019年第四次临时会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，现就公司第六届董事会 2019年第四次临时会议以子公司股权质押作为担保进行贷款事项发表如下独立意见：
一、关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次为控股子公司提供担保，是充分考虑了公司目前的资金状况，后续借款资金到位后能够有效缓解公司目前的流动性紧张问题。本次借款、担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次借款而对债权人形成依赖，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（独立董事关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见之签字页）
独立董事：
包季鸣 储雪俭 赵雪媛
二〇一九年九月五日
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证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—019
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2016年 2月 3日以通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实参加董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于<河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》
为促进公司长期可持续发展，为建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，为充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施河南莲花健康产业股份有限公司员工持股计划。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司独立董事对本议案发表独立意见，公司监事会也对本次议案发表了审核意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议本次员工持股计划相关议案的股东大会前公告法律意见书。
董事袁启发、邢战军、曹波因参与本次员工持股计划，为关联董事回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日至员工持股计划存续期内有
效。
董事袁启发、邢战军、曹波因参与本次员工持股计划，为关联董事回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于 2016年 2月 24日（星期三）召开 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017008苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2017年 2月 24日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017年 3月 7日下午14：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》。
同意公司以现金出资方式向间接全资子公司苏州道森阀门有限公司增资
262.5万美元（折合人民币约1806万元），公司全资子公司道森控制产品公司向苏州道森阀门有限公司增资87.5万美元（折合人民币约602万元），该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2017年3月7日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2018-028北京空港科技园区股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山公司”）的通知，诺丁山公司根据相关会议决议对其工商登记信息进行了变更，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的《营业执照》，此次变更的工商登记信息为：
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|变更信息|变更前|变更后|
|法定代表人|胡文节|赵东伶|
|经理|胡文节|赵东伶|

变更后诺丁山公司相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110113663127926X
名称：北京诺丁山置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B-0334室
法定代表人：赵东伶
注册资本：1050万元
成立日期：2007年05月30日
营业期限：2007年05月30日至2027年05月29日
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房和物业管理；企业形象策划；
企业营销策划；电脑图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；公共关系策划；婚庆服务。组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；
生产计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年5月24日