证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-058北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年9月10日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦公司九层会议室召开。本次会议由曹忻军先生召集和主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经研究讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举杨振华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。现提请选举各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：
1、审计委员会
审计委员会由刘俊彦先生、王慧女士、陈洪顺先生组成，其中独立董事刘俊
彦先生为主任委员（会议召集人）。
2、战略委员会
战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、石慧斌先生组成，其中董事长杨振华先生为主任委员（会议召集人）。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由石慧斌先生、刘俊彦先生、曹忻军先生组成，其中独立董事石慧斌先生为主任委员（会议召集人）。
4、提名委员会
提名委员会由杨振华先生、石慧斌先生、王慧女士组成，其中独立董事王慧女士为主任委员（会议召集人）。
以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意续聘杨振华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任曹忻军先生、王守言先生、岳路先生、许莉女士、
熊长艳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邓世光先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意续聘许莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
附件：第三届董事会候选人简历
杨振华，男，中国籍，无境外居留权，1964年出生，1990年毕业于中国传媒大学电视与工程系信号与系统专业，获得硕士学位。1997年至2002年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总工程师，2002年至2007年就职于北京飞利信博世科技有限公司任总经理，2007年至2008年就职于北京飞利信科技有限公司任总经理，2008年至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任总经理。
截止公告日，杨振华先生直接持有公司股份19.87%（50,070,000股），是公司实际控制人之一，杨振华先生与曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为一致行动人。杨振华先生不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
曹忻军，男，中国籍，无境外居留权，1971年出生，1993年毕业于北京工商大学电气技术专业，获得学士学位。1997年至2001年就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师，2001年至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司
任总经理，2008年至2014年9月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事长；2014年9月10日起，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理。
截止公告日，曹忻军先生直接持有公司股份9.19%（23,160,000股），是公司实际控制人之一，曹忻军先生与杨振华先生、陈洪顺先生、王守言先生为一致行动人。曹忻军先生不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
陈洪顺，男，中国籍，无境外居留权，1954年出生，1983年毕业于北京机械工程学院机械制造专业。1997年至2008年就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理，2008年至2009年就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理，2009年至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司任总经理。
截止公告日，陈洪顺先生直接持有公司股份6.51（16,410,000股），是公司实际控制人之一，陈洪顺先生与杨振华先生、曹忻军先生、王守言先生为一致行动人。陈洪顺先生不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
王守言，男，中国籍，2010年 9月获得加拿大永久居留权，1968年出生，1994年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，获得硕士学位。1997年至2001年就职于北京飞利信电子技术有限公司任总经理，2001年 1月至 2001年 12月就职于南天电子信息产业股份公司任部门技术总监，2002年1月至2002年9月就职于宇电威达科技有限公司任技术总监，2002年9月至2008年8月就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理，2008年 8月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理。
截止公告日，王守言先生直接持有公司股份4.52%（11,400,000股），是公司实际控制人之一，王守言先生与杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生为一致行动人。王守言先生不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，1999年毕业于北京工业大学机械专业，获得学士学位。1999年 7月至 1999年 11月，就职于北京明达影视科技公司任程序员；1999年 12月至 2003年 7月，就职于北京医商网任技术总监，2003年8月至2006年5月就职于华美博弈公司任项目总监，2006年6月至2008年8月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008年8月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理。
截止公告日，岳路先生直接持有公司股份0.52%（1,305,000股），不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
许莉，女，中国籍，无境外居留权，1972年出生，2005年毕业于北京工业大学工业工程专业,获得硕士学位。1999-2002年，就职于北京金益康新技术有限公司任大客户经理；2003-2008年，就职于北京飞利信科技有限公司任市场部经理；2008年至2010年，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理；2010年至2014年9月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任副总经理、财务总监、董事会秘书。
截止公告日，许莉女士持有公司股份0.56%（1,420,000股），许莉女士不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
熊长艳，男，中国籍，无境外居留权，1969年出生，1997年毕业于上海交通大学自动化专业与工商管理专业，获得硕士学位。1991年至1994年，就职于襄阳轴承厂任技术员；1997年至2002年，就职于上海通华自动化工程有限公司任部门经理；2002年至2014年，就职于同方股份有限公司任事业部总经理；2014年9月入职北京飞利信科技股份有限公司。
熊长艳先生未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
邓世光，男，中国籍，无境外居留权，1976年出生，2007年毕业于北京工业大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。1997年至1999年，在浙江省温州军分区服役；2000年至2002年，就职于北京车桥科技开发有限公司任会计；
于北京纽斯特秘书财务有限公司任主管会计；2006年至2009年，就职于北京五联方圆会计师事务所任项目经理；2009年至2011年，就职于北京永拓会计师事务所任项目经理；2011年至2013年，就职于致同会计师事务所，任项目经理；
2013年至今，就职于北京飞利信电子技术有限公司任总会计师。
邓世光先生未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
石慧斌，男，中国籍，无境外居留权，1961年出生，1996年毕业于中国社会科学院商业经济专业，获得硕士学位。1997年至2001年，就职于湖南中医药大学任讲师；2001年至2011年，就职于北京清华城市规划设计研究院声学设计研究所任所长；2001年至今就职于北京清华同衡规划设计研究院建筑声学与室内设计研究所任所长。
石慧斌先生未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
王慧，女，中国籍，无境外居留权，1958年出生，1992年毕业于北京大学国际经济法专业，获得法学博士学位。1992年至今，就职于北京大学法学院任副教授。
王慧女士未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
刘俊彦，男，中国籍，无境外居留权，1966年出生，2001年毕业于中国人民大学会计学专业，获得博士学位。1997年至今就职于中国人民大学任副教授。
刘俊彦先生未持有公司股份，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。