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安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015年 9月 30日内部控制评价报告
安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年9月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、芜湖港务有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、淮南铁路运输分公司、裕溪口煤码头分公司、裕溪口煤炭交易市场公司、中安信电子商务公司等全部公司子分公司及控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理方面：组织架构、发展战略、内部监督、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程方面：资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制管理手册》及内部控制评价实施办法，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：
当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现
财务报告中出现大于公司年度税前利润的5%的错报时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：
当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的5%，但大于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：
对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：
是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过1000万元时，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过300万元，但未达到1000万元时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺
陷。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.一般缺陷及整改情况
经过自我评测，公司在资金活动、销售业务、合同管理及环境保护等方面存在一般执行缺陷5个，但不影响公司整体控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，内部控制评价小组已及时向董事会及经理层进行了汇报，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。经过整改，上述所发现的内部控制缺陷均得到了改进和完善。
4.前期重大缺陷整改情况
（1）前期重大缺陷
根据上述财务报告及非财务报告的重大缺陷认定缺陷，公司2014年度存在财务报告内部控制缺陷3个、非财务报告重大缺陷1个。
财务报告具体重大缺陷为：
1）2014年9月，皖江物流公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物流公司”）出现重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且已出现债务逾期情形和重大坏账风险。淮矿物流公司对于债权未能采取有效的担保、抵押、质押等措施，对应收款项进行风险全覆盖，导致巨额债权出现重大坏账风险。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-008内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）关注到有媒体报道“传伊利股份董事长被带走协助调查”等相关信息。
二、澄清声明
媒体所报道的公司相关信息不实，市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十七日
浙商证券股份有限公司
关于浙江京华激光科技股份有限公司
2018年度持续督导报告
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“京华激光”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1722号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,278万股，每股发行价格 16.04元，募集资金总额36,539.12万元，扣除发行费用后的净额为33,152.33万元。公司股票已于2017年10月25日在上海证券交易所上市。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江京华激光科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对京华激光进行首次公开发行股票持续督导工作，持续督导期为2017年10月25日至2019年12月31日。现就2018年度持续督导工作总结如下：
一、持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|
|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|

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|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|
|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|
|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|
|督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董|

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|事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|

二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对京华激光 2018年持续督导期间的公开信息披露文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、募集资金存放和使用、现金管理等相关报告等，进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行相关程序进行了检查。
经核查，浙商证券认为，京华激光已披露的公告与实际情况一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》相关规定。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会和上交所报告的事项。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江京华激光科技股份有限公司2018年度持续督导报告》之签章页）
保荐代表人：
项骏 孙小丽
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-047山东鲁抗医药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邹城工业园区管理委员会下发的《关于拨付企业发展扶持资金的通知》（邹工园管发[2018]75号）。现将相关内容公告如下：
单位：元 币种：人民币
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|时间|单位|项目|金额|与资产/收益相关|政府批文名称|拨款单位名称|
|2018/12/11|山东鲁抗医药股份有限公司|发展扶持资金|12,200,000|与收益相关|邹工园管发[2018]75号邹城工业园区管委会关于拨付企业发展扶持资金的通知|邹城工业园区管理委员会财政局|

二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号——政府补助》的相关规定，上述资金作为其他收益计入公司当期损益，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。上述补助的取得将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二 0一八年十二月十三日
广东科达洁能股份有限公司独立董事关于
以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司股权
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，对公司第六届董事会第七次会议拟审议的相关议案和文件进行了认真审阅，对公司关于以自筹资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权发表事前认可意见如下：
1、公司拟以自有资金379,918,152元收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权，因部分交易对方为公司关联人，本次交易为关联交易；
2、本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，同意将《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东科达洁能股份有限公司独立董事关于以自筹资金收购安徽科达洁能股份有限公司股权的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
年 月 日
上海菲林格尔木业股份有限公司 独立董事意见
Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd Independentdirector’s opinion上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），和公司独立董事制度等有关规定，作为上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，关于公司第四届董事会第六次会议审议的下述议案发表独立意见如下：
1、关于《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见
（1）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）关于对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年6月30日的其他任何形式的对外担保情况。
2、关于《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见
（1）公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。
（2）在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
上海菲林格尔木业股份有限公司 独立董事意见
Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd Independentdirector’s opinion公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、关于《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等相关规定的要求，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。《上海菲林格尔木业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
中国平安保险（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了《关于完善公司执行委员会决策机制和组织体系的议案》，基于独立客观判断，就本议案作出事前认可，并发表独立意见如下：
在公司执行委员会现行“执行官负责制”基础上设立联席首席执行官集体决策机制，使之成为公司一项重要的制度化组织体系，将有助于深入贯彻、持续践行“集体决策、分工负责、矩阵式管理”的经营决策机制，更高效地整合内部资源、提升协同效率、强化风险管控，健全人才培养及梯队建设体系。上述安排符合公司适应以客户为导向战略转型、适应新业务模式发展管理、强化公司风险管控和人才梯队培养的需要，是对公司现有战略及业务模式和决策机制的延续与深化，有利于加快推动公司科技转型、生态转型战略向更深、更广层次演进，提升公司对经营、管理风险的驾驭能力，实现长期可持续健康发展。公司独立董事认为，公司对上述人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，同意提交董事会审议。
独立董事：叶迪奇、黄世雄、孙东东、葛明、欧阳辉2018年12月14日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[076]招商局能源运输股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张保良先生书面辞职报告。张保良先生因工作调整变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张保良先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张保良先生辞去公司副总经理职务后，根据公司业务发展需要，公司第五届董事会第二十九次会议聘任其担任公司高级顾问。
张保良先生对公司重组上市、战略发展、船队建设、法律合规、专业技术人员培养等方面作出了杰出贡献，董事会谨对张保良先生表示衷心的感谢！
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-058
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第8次会议于2015年7月27日以邮件和短信方式发出会议通知，并于8月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气关于调整公司本次非公开发行股票方案的公
告》），同意将本议案提请股东大会审议；本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9)募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||
|2||平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目||20,000||
|3||补充流动资金及偿还银行贷款||140,000||
|合计||||250,000||

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||
|2||平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目||20,000||
|3||补充流动资金及偿还银行贷款||113,000||
|4||偿还公司债||27,000||
|合计||||250,000||

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》），同意将本议案提请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》)，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2015年8月7日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－009招商证券股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划调整非公开发行股票方案，鉴于该事项存在重大不确定
性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2014年 3月14日停牌一天。
公司承诺：公司将尽快确定并公告上述重大事项，并于2014年3月17日复牌。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年3月13日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—037号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2018年3月19日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第六届监事会第二十八次会议通知和材料；
（三）本次监事会会议于2018年3月29日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于董事2017年度履职情况的报告》。
公司监事会认为：2017年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见：
公司 2017年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
1、2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、2017年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；
4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并发表如下审核意见：
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放、使用及管理情况。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计；
2、公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（十）以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：
本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东及其控股子公司续签《提供融资及担保协议》。
（十一）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 49.14万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（十二）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。公司第六届监事会提名王小英女士、常珩女士为第七届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述议案第（一）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会向我们提交的《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》等相关资料，基于我们的独立判断，现就该述事项发表独立意见如下：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划不抵触；使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。
独立董事同意公司对合计不超过 33,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。
（此页无正文，为《山西省国新能源股份有限公司独立董事关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见》签署页）独立董事：朱少平 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-135天津松江股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津松江集团有限公司通过平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行向公司关联方滨海团泊新城（天津）控股有限公司申请借款，金额为人民币叁仟万元整，借款期限为三个月，借款年利率为8.5%。
滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室
法定代表人：黄长江
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；
土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
最近一年主要财务指标：截至2016年12月31日，滨海团泊新城（天津）控股有限公司资产总计18,658,620,224.88元，负债合计为16,172,543,175.13元，2016年度营业收入为1,312,763,753.57元，净利润为825,285,698.73元，上述财务数
据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计。
三、关联交易的主要内容
借款金额：人民币叁仟万元整；借款期限：三个月；借款利率：借款利率执行年利率8.5%，借款逾期执行年利率12.75%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于流动资金周转，对公司无不利影响。
五、该关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016年年度股东大会均审议通过了《关于授权 2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临2017-034、2017-038、2017-049号公告。授权2017年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前一日止。
本次向关联方申请借款金额为人民币叁仟万元整，在该议案审议通过的额度范围内。截至2017年11月15日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币壹亿叁仟万元整（含本次）。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－009债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●目前，公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年1月22日、1月23日、1月24日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司自查情况
公司于2018年8月31日披露了《关于公司控股股东永泰集团有限公司金融机构债权人委员会成立的公告》（编号：临2018－154）。永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）积极寻求金融机构债权人对永泰集团及其下属企业开展救助帮扶。目前债委会主席团选聘的会计师事务所、律师事务所、财务顾问等中介机构尽职调查现场工作已结束，中介机构正在汇总相关情况，永泰集团和公司正与债委会及其他债权人保持沟通，包括公司在内的永泰集团债务重组方案正在协商之中。
公司于2018年8月23日披露了《关于控股股东永泰集团有限公司与北京能源集团有限责任公司签署<战略重组合作意向协议>的公告》（编号：临2018－144）。
目前北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）选聘的审计、评估、法律、财务顾问等中介机构对包括公司在内的永泰集团及其下属企业现场尽调工作已基本结束，中介机构正在汇总尽调数据，永泰集团和公司正与京能集团保持沟通，并按程序推进相关工作。
为妥善处理永泰集团及下属企业债务问题，公司争取政府支持。公司已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持，在建电厂获地方政府增资支持。公司煤矿所在地山西矿区当地政府成立处置公司债务违约领导小组，有效保证了煤炭企业持续、稳定生产。公司所属企业华瀛石油化工有限公司正就房产税、城镇土地使用税向主管税务机关申请减免。
公司于2019年1月12日披露了《关于所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿获得划定矿区范围批复的公告》（编号：临2019－005），公司所属陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“亿华矿业”，公司控股70%）于2019年1月11日收到陕西省自然资源厅下发的《关于划定海则滩煤矿矿区范围的批复》（陕自然资矿采划[2018]6号），亿华矿业可在取得本批复后3个月内，到登记管理机关签订采矿权出让合同，资产价值将得到提升。
目前，公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况。
除上述涉及公司的债务重组和战略重组事项，以及公司已对外公告的重大事项外，经公司自查，目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的信息。
2、向公司控股股东及实际控制人核实情况
经向公司控股股东永泰集团、公司实际控制人王广西先生核实，除涉及包括公司在内的永泰集团债务重组和战略重组事项，以及目前公司已对外披露的重大事项外，公司控股股东及实际控制人目前不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认：除前述第二部分涉及的披露事项外，目前公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十九次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅李森柏先生、俞坚先生、刘捷先生的履历等相关资料，均具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意聘任李森柏先生、俞坚先生、刘捷先生为公司副总经理。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
商赢环球股份有限公司2015年11月5日
证券代码： 600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-049金宇生物技术股份有限公司
关于第一大股东补充质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年7月9日接到本公司第一大股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）关于补充质押及解除质押的函，具体情况如下：
一、补充质押情况
生物控股将其持有的本公司无限售流通股分别质押给民生加银资产管理有限公司1,500,000股和华鑫国际信托有限公司1,500,000股，用于办理补充质押业务，质押期限分别为2018年7月4日至2019年3月22日和2018年7月5日至2019年1月17日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。生物控股本次补充质押股份数量占其持有本公司股份总数的2.45%，占本公司总股本的0.26%。
二、质押解除情况
生物控股原质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售流通股 18,000,000股（占本公司总股本的1.54%）已于 2018年 7月 6日解除质押。生物控股已办理完毕上述股票解除质押的手续,并于2018年7月9日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除证明文件。
三、股东股份质押情况
上述股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。生物控股资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、上市公司分红等。如后续出现平仓风险，生物控股将采取补充质押或补充保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定，依法
履行信息披露义务。
截至本公告日，生物控股直接持有本公司股票 122,304,000股，占本公司总股本的10.45%，其中累计质押本公司股票数量为91,755,000股，占生物控股持有本公司股份数量的75.02%，占本公司总股本的7.84%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月九日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-13陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告日，未来新的股东正在对本次重大资产重组方案进行论证，有关事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-031
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日收到上海证券交易所下发的《关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0444号，以下简称“《问询函》”）,详见于 2017年 4月 21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2017-030）。现根据《问询函》要求，回复如下：
一、2016年年报披露，公司实现营业收入 6.5亿元，同比增长17.99%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,222万元，同比增长10.37%。请公司董事会补充说明，在经营规模、业绩未见大幅提升的情况下，高比例转增股本的考虑及其合理性。
公司回复：
公司目前总股本 11,668万元，其中无限售条件流通股 2,918万元，与同业上市公司相比，公司总股本、流通股数量均为最小。
鉴于目前公司股本较小，股票流动性不强，不利于公司后续发展。公司通过本次资本公积转增扩大股本，将有利于优化股本结构，增强股票流动性；同时，客户在招标资格审查中对投标企业股本有相应限制（特别是国际市场项目），扩大股本将有利于公司突破行业资质壁垒，可以参与到更多项目的投标，从而提高
公司行业竞争力，提高公司中标率，有利于公司做大做强。因此，考虑到公司正常经营和长期发展，兼顾股东的即期利益和长远利益，在公司经营规模、业绩未见大幅提升的情况下，董事会提出了上述转增股本的预案。
截至 2016年 12月 31日，公司资本公积为 51,180.92万元，账面累计的资本公积相对充裕，具有实施每10股转增5股的条件。
二、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实公司上市后是否存在接受相关媒体、投资机构或其他机构、人士采访或调研的情况，是否存在股价敏感信息提前泄露的情况，并按规定提交内幕知情人信息。
公司回复：
依据《公司章程》对利润分配政策的相关规定：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分配利润。
公司于2017年4月9日召开总经理办公会，对公司的经营情况、财务状况、股权结构及未来发展规划进行了研究及分析，综合考虑了给予股东回报、公司持续盈利能力、公司现金流状况以及未来资金需求等因素，在征询了各位董事的意见后，集体决策形成 2016年度利润分配预案，同意提交公司第二届董事会第九次会议审议。2017年4月10日，董事会发出召开第二届董事会第九次会议的通知、议程及议案。
公司于 2017年 4月 20日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过上述议案，并提请 2016年年度股东大会审议。
详见公司于 2017年 4月 21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：临2017-027）。
独立董事发表了同意的独立意见：公司董事会拟定的《关于 2016年度利润
分配及资本公积转增股本预案的议案》符合公司实际情况，增加了公司股票在市场上的流动性，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意公司董事会拟定的公司 2016年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
在此期间，与公司持续督导机构德邦证券股份有限公司、审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问北京德和衡律师事务所项目组成员进行了交流与咨询。
公司自2016年12月22日在上海证券交易所挂牌上市后至今，严格依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》进行信息披露，不存在接受相关媒体、投资机构或其他机构、人士采访或调研的情况，不存在股价敏感信息提前泄露的情况，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关监管规定的要求，内幕知情人信息已向上海证券交易所报备。
以上为公司对《关于对青岛汇金通电力设备股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》的回复。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-039引力传媒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年6月8日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年6月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据重大资产重组相关法律、法规及规范性文件的要求以及重大资产重组的进展情况，公司依据 2018年第一次临时股东大会的授权就本次重大资产购买完善修订编制了《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要，并于本决议公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
为支持公司发展、满足公司资金需求，公司控股股东罗衍记先生拟向公司提供总额不超过人民币9,600万元的财务资助。该项财务资助资金使用期限不超过 12个月，可以提前还款，到期后，经双方协商亦可展期。本次财务资助不向公司收取利息及其他额外费用，亦无需公司提供抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通交易事项进行了审议和披露。
具体情况详见本决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年6月14日