Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2019-022江苏长电科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司拟于 2018年度计提商誉减值准备 36,577.86万元。现将具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备的基本情况
2015年公司联合国家集成电路产业基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购设立于新加坡的STATS ChipPAC Pte.Ltd.(以下简称“星科金朋”)的全部股份。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该项收购于2015年8月完成，形成初始商誉 235,097.90万元。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。企业所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。受汇兑差额调整影响，经审计师核复后的2017年12月31日公司商誉账面价值为 251,066.69万元。
公司聘请了具有证券期货从业资格的北京亚太联华资产评估有限公司进行相关资产评估，参照评估公司出具的资产评估报告，公司综合考虑星科金朋在 2018年度的实际经营状况及未来预期，对并购星科金朋形成的商誉进行了减值测试。公司采用收益法测算了资产组的可收回金额，基于谨慎性原则，在进行减
值测试时，公司基于历史经营业绩、行业水平及对市场发展的预期，预测了未来期间的现金流量，并计算了相关资产组的可收回金额。经减值测试，资产组的可收回金额低于账面价值，故本期计提商誉减值准备 36,577.86万元。截止 2018年 12月 31日综合汇兑差异额调整影响经审计师核复后的商誉账面价值为227,130.16万元。
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备 36,577.86万元，该项减值损失计入公司 2018年度损益，导致公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少36,577.86万元。
三、审计委员审核意见
我们认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，我们同意公司本次计提商誉减值准备，并同意将《关于计提商誉减值准备的议案》提交董事会及股东大会审议。
四、独立董事意见
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，聘请具有从业资格的独立第三方评估机构对海外并购形成的商誉进行减值测试，参考测试结果，基于谨慎性原则计提减值准备。本次计提减值准备，符合公司资产实际情况，符合会计准则。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意将《关于计提商誉减值准备的议案》提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备事项。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二〇一九年四月二十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2015年8月25日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2015年6月30日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命招商銀行股份有限公司許世清 沈施加美聯席公司秘書2015年8月13日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-051老百姓大药房连锁股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东之一湖南老百姓医药投资管理有限公司（以下简称“医药投资”）的通知：为补充流动资金，医药投资与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）签订了《质押合同》，将其持有的本公司 17,500,000股限售流通股（占其持有公司股份总数的21.54%，占公司总股本的6.55%）质押给招商银行，初始交易日为 2017年 10月 30日，购回交易日为2021年10月30日。
医药投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在实质性资金偿还风险，股权质押不会引起医药投资对其所持公司股份的表决权的转移。
根据质押协议约定，本次交易设定预警线、补仓线及平仓线，一旦触发，医药投资将采取补充保证金或补充质押标的证券的方式应对上述风险。
截至本公告发布之日，医药投资共持有本公司股份81,235,578股，均为限售流通股，占公司总股本的30.43%。医药投资累计质押股份总数为69,941,100股，占其持有公司股份总数的86.10%，占公司总股本的26.20%。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-102西宁特殊钢股份有限公司关于
转让全资子公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易进展情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易转让所持有的都兰西钢矿业开发有限公司（以下简称“都兰矿业”）100%股权。内容详见公司于2016年11月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的公告》（临2016-090号）。
本次交易在青海省产权交易市场公开挂牌征集股权受让方期间吸引了两家企业参与竞买。经过12轮竞价，最终甘肃中新房国创实业有限公司（以下简称“国创实业公司”）于2016年12月8日以人民币24,000万元竞得都兰矿业100%的股权。
2016年12月12日，公司与国创实业公司签署了《股权转让协议》。
截至2016年12月13日，公司已收到本次交易的全部股权转让价款并取得青海省产权交易市场出具的《产权交易凭证》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受让方基本情况
1.公司名称：甘肃中新房国创实业有限公司
公司性质：有限责任公司
成立时间：2008年05月15日
注册地址：嘉峪关市嘉北工业园区
法定代表人：潘国祥
注册资本：伍亿元整
统一社会信用代码：91620200670844771K
经营范围：环保工程；环保设备的批发零售；铁合金的冶炼；铸造件的生产、批发；金属材料、机械设备、化工产品、电气设备、机电产品、通讯材料（以上不含国家限制经营的项目）、钢材、不锈钢、建筑材料、耐火材料、保温材料、装潢材料、电线电缆、仪器仪表的批发零售；矿产品（易制毒、国家专营专控产品除外）的加工、批发、零售；
计算机、软件及辅助设备的批发零售及售后服务；劳务服务（涉及许可项目的凭取得的有效许可证件从事经营活动）；装卸搬运；玫瑰的种植；
农业技术的开发、咨询；风电、光电能源的开发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.国创实业公司不存在与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、出售股权对公司的影响
本次交易事项预计将实现母公司税前股权投资收益 13,060万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有都兰矿业任何股权。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 12月 14日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-008
科达集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年1月25日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。
（三）公司第七届董事会第十二次会议于2015年2月5日上午9:00在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《公司 2014年度董事会工作报告》
内容详见公司同期披露的2014年年度报告“董事会报告”一节。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、《公司 2014年年报及摘要》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、《公司 2014年度财务决算报告》
内容详见公司同期披露的2014年年度报告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、《公司 2015年度财务预算报告》
内容详见公司同期披露的2014年年度报告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、《公司2014年度利润分配预案》
经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为 79,148,762.05元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金
7,914,876.20元，加2014年期初未分配利润余额218,471,289.35元，截至2014年12月31日可供股东分配的利润为289,705,175.20元。（上述数据来自母公司所有者权益变动表）。
公司的路桥基础设施建设业务具有工期长、回款慢特点，未来资金需求量较大，且公司目前正在进行资产收购行为，若收购完成则新增互联网营销业务。结合目前公司融资成本及未来资金需求，公司拟定2014年度不进行现金分红，不送红股。
针对留存的未分配利润资金，公司将主要用于在建路桥项目的施工及资产收购完成后新业务的整合和开拓。
独立董事独立意见：
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来经营情况及资金需求，公司拟定2014年度不进行利润分配。本着客观、公正、独立的原则，我们认为：为保证公司后续持续经营，公司拟定2014年度不进行利润分配的方案未违反相关法规和公司章程的规定，符合公司的发展需
要，符合全体股东的长远利益，未有损害中小投资者利益的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、《公司2014年度资本公积金转增股本预案》
截止2014年12月31日，公司的资本公积金余额 102,330,717.11元，董事会拟定2014年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、《关于公司董事、监事及高管人员 2014年度报酬的议案》
公司董事、监事及高管人员2014年度报酬方案详见公司2014年年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。
独立董事对此议案发表了“同意”的独立意见，董事会一致同意提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、《关于支付 2014年度审计机构报酬的议案》
公司 2014年度审计机构为北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)，截至目前，已完成审计工作，公司将支付其2014年度财务审计费用人民币90万元整；
支付2014年度内部控制审计费用40万元整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、《关于计提减值准备的议案》
内容详见公司同期披露的《关于计提减值准备的公告》。
独立董事意见：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
内容详见公司同期披露的内控自评报告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
按照公司章程规定，上述1-8项议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期确定后另行公告。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一五年二月六日●报备文件
科达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2018-31
兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2018年第一季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2018年3月31日的资产负债表（未经审计）及 2018年第一季度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司截至 2018年 3月 31日的资产负债表（未经审计）
编制单位:兖矿财务公司 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|期末余额|期初余额|
||||（或股东权益）|||
|资 产：|||负 债：|||
|现金及存放中央银行款项|803,512,866.43|583,953,224.77|向中央银行借款|||
|存放同业款项|5,563,025,163.09|6,656,936,954.63|同业及其他金融机构存放款项|||
|贵金属|||拆入资金|||
|拆出资金|||交易性金融负债|||
|交易性金融资产|||衍生金融负债|||
|衍生金融资产|||卖出回购金融资产款|||
|买入返售金融资产|||吸收存款|10,127,125,288.09|10,917,722,446.75|
|应收利息|||应付职工薪酬|639,935.85|598,642.21|
|发放贷款和垫款|5,552,798,572.00|5,407,926,732.00|应交税费|33,317,871.25|17,014,472.93|
|可供出售金融资产|||应付利息|865,140.26|5,461,705.55|
|持有至到期投资|||预计负债|||
|长期股权投资|||应付债券|||
|投资性房地产|||递延所得税负债|||
|固定资产|2,192,333.78|2,397,623.39|其他负债|3,995,292.35|3,597,440.25|
|无形资产|||负债合计|10,165,943,527.80|10,944,394,707.69|
|递延所得税资产|20,799,718.20|20,799,718.20|所有者权益（或股东权益）：|||
|其他资产|8,700.00||实收资本(或股本)|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
||||资本公积|||
||||减：库存股|||
||||盈余公积|108,267,302.00|108,267,302.00|
||||一般风险准备|183,052,927.12|183,052,927.12|
||||未分配利润|485,073,596.58|436,299,316.18|
||||所有者权益（或股东权益）合计|1,776,393,825.70|1,727,619,545.30|
|资产总计|11,942,337,353.50|12,672,014,252.99|负债和所有者权益（或股东权益）总计|11,942,337,353.50|12,672,014,252.99|

二、兖矿财务公司 2018年第一季度利润表（未经审计）
编制单位:兖矿财务公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|73,275,309.32|51,642,364.47|
|利息净收入|73,833,749.06|51,514,876.77|
|利息收入|97,566,884.14|68,518,368.32|
|利息支出|23,733,135.08|17,003,491.55|
|手续费及佣金净收入|856,944.82|339,827.08|
|手续费及佣金收入|871,351.92|347,683.68|
|手续费及佣金支出|14,407.10|7,856.60|
|投资收益（损失以“-”号填列）|||
|其中：对联营公司和合营公司的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-1,415,384.56|-212,339.38|
|其他业务收入|||
|二、营业支出|8,242,935.45|4,464,619.08|
|营业税金及附加|558,602.22|457,627.78|
|业务及管理费|3,934,333.23|3,981,991.30|
|资产减值损失|3,750,000.00||
|其他业务成本||25,000.00|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|65,032,373.87|47,177,745.39|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|65,032,373.87|47,177,745.39|
|减：所得税费用|16,258,093.47|11,794,436.35|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|48,774,280.40|35,383,309.04|

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
关于中国东方红卫星股份有限公司
会计政策变更议案的专项说明
中国东方红卫星股份有限公司：
我们阅读了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的议案》（以下简称“议案”)，基于议案所提供的信息，我们没有注意到议案中关于金融工具会计政策的相关说明及分析与《企业会计准则第
22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017] 7
号）、《企业会计准则第
23号一金融资产转移》（财会〔2017] 8
号）、《企业会计准则第 24号一套期会计》（财会〔2017]9号）、《企业会计准则第 37
号一金融工具列报》（财会〔2017] 14
号）的相关规定存在不一致的情况。我们并未对议案所载信息执行任何鉴证程序。
本专项说明仅作为贵公司提出会计政策变更议案之目的使用，不得用作任何其他目的。
大华会计，
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-045
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东上海橙子投资中心（有限合伙）（以下简称“橙子投资”）持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）5,012,470股股份，占公司总股本的6.43%。
减持计划的主要内容:自2018年5月24日（橙子投资减持计划公告日）起15个交易日后的3个月内，橙子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股股份,即不超过公司总股本的1%；且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露之日，橙子投资减持计划时间过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票194,030股，占公司现有总股本的0.25%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海橙子投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|4,005,000|6.68%|IPO前取得：4,005,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海橙子投资中心（有限合伙）|194,030|0.25%|2018/6/14～2018/7/29|集中竞价交易|20.19-22.54|4,389,055.30|5,012,470|6.43%|

说明：
公司于2018年6月25日以资本公积金转增股本，以公司总股本60,000,000股为基数，资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，转增后公司总股本增加至78,000,000股。
橙子投资于公司转增股本前，减持公司股份10,000股。后橙子投资因公司转增股本使该部分股份被动增加至13,000股。公司转增股本后，橙子投资继续减持公司股份181,030股，上述两部分构成橙子投资截止目前累计减持股份数量 194,030股。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
||
|-|
|本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持|
|续经营产生影响。|

（五）本所要求的其他事项
||
|-|
|公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况，督促其合法合规减持，|
|并及时履行信息披露义务。|

三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持存在不确定性风险，橙子投资可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
2、橙子投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、橙子投资在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会2018年7月31日
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
上海金茂凯德律师事务所
关于上海新华传媒股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：上海新华传媒股份有限公司
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年6月24日下午在上海市漕溪北路331号中金国际广场 A楼 8层大会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李俊律师、王荣菁律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海新华传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前二十日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司常务副董事长陈剑峰先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 17人，代表股份 548,875,608股，占公司总股本的52.5296%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2016年4月29日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海新华传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的
股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，关联股东对关联议案回避表决，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共24人，代表股份550,560,354股，占公司总股份的52.6909%。
本次股东大会审议并通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度经常性关联交易的议案》、《关于聘请审计机构的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案》。
其中，《关于2016年度经常性关联交易的议案》、《关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司关联股东回避表决，经出席本次股东大会非关联股东所持表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于2016年6月24日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
(本无于页关所务事,师为金律德《凯茂
司公限有份股媒传华新海 2015书见意律法的会大东股度年年 签之》页署
)
所务事师律德凯茂金
道昌李
师律办
王荣菁
四川西昌电力股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西昌电力股份有限公司章程》、《四川西昌电力股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为四川西 “ ”
昌电力股份有限公司(以
下简称 公司)的独立董事,对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下
:
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中
,
能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性
,
同意续聘信永中和会计师事务所
(特
殊普通合伙)为公司2017年度财务审计与内控审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
乡彳乡只独立董事 丬 彳孑Wt召
: 砰
1):·
⒛17年8月28日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-026苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年4月30日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的监事 3人，实到监事 3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》
本次会议审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于本次重组预计不构成重大资产重组的议案》
经测算，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计将不构成上市公司重大资产重组。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2017-009
湖北仰帆控股股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司核实，并向控股股东及实际控股人书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。
●经公司申请，公司股票将于2017年1月16日开市起复牌。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2017年1月9日、10日、11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会核实，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经公司自查及向公司控股股东武汉新一代科技有限公司及实际控制人（蔡守平先生）函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向浙江恒顺投资有限公司和上海天纪投资有限公司核实，在股票交易异常波动期间，浙江恒顺投资有限公司和上海天纪投资有限公司除已披露的持股情况外，不存在买卖上市公司股票的情况。
5、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司股票复牌时间
公司已完成股票交易异常波动核查工作，并披露了相关临时公告，经公司申请，公司股票将于2017年1月16日开市起复牌。
五、风险提示
公司于2017年1月3披露了立案调查事项进展情况（详见交易所网站
2017-001号公告），如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票将停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-048号光明乳业股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划有关资产注入的重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
一、资产注入重大事项进展情况
（一）拟收购股权概况
本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称“荷斯坦牧业”）拟向本公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权、天津市今日健康乳业有限公司30%股权；荷斯坦牧业拟向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。
截止2015年3月31日，上述拟收购股权的评估值如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|拟收购股权评估值（万元）|
|1|上海鼎健饲料有限公司 100%股权|552.57|
|2|天津市今日健康乳业有限公司 30%股权|4,198.92|
|3|上海冠牛经贸有限公司 100%股权|745.39|
|合计||5,496.88|

上述拟收购股权的评估结果已履行相应国资备案程序。
（二）拟收购资产概况
荷斯坦牧业拟向牛奶集团下属济南申发牧业有限公司、上海牛奶集团至江鲜奶有限公司、上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司、上海申星奶牛场、上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司、上海新乳奶牛有限公司、上海牛奶五四奶牛场有限公司、上海牛奶集团东海奶牛场有限公司、上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司、上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司、上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司、大丰鼎旺饲料有限公司、大丰金丰奶牛养殖有限公司等企业收购其奶牛养殖业务相关资产，具体包括存货、生物性资产、奶牛养殖涉及的生产设备等资产。
截止2015年3月31日，上述拟收购资产的评估值如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|拟收购资产评估值（万元）|
|1|济南申发牧业有限公司|9,988.75|
|2|上海牛奶集团至江鲜奶有限公司|2,191.23|
|3|上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司|1,604.70|
|4|上海申星奶牛场|6,098.55|
|5|上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司|13,639.11|
|6|上海新乳奶牛有限公司|3,832.73|
|7|上海牛奶五四奶牛场有限公司|4,105.19|
|8|上海牛奶集团东海奶牛场有限公司|4,500.83|
|9|上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司|4,452.17|
|10|上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司|19,350.99|
|11|上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司|25,973.88|
|12|大丰鼎旺饲料有限公司|9,068.31|
|13|大丰金丰奶牛养殖有限公司|5,253.33|
|合计||110,059.77|

上述拟收购资产的评估结果已履行相应国资备案程序。
二、本次交易对本公司的影响
本次收购完成后，本公司下属荷斯坦牧业奶牛养殖资产业务规模将进一步拓展，有利于将本公司打造成全产业链发展的乳品行业领先企业，有利于本公司发
展优质奶源，确保食品安全以及控制成本，有利于上下游联动，促进本公司综合
实力的提升。
三、尚需履行的程序
本次收购构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，根据上述拟收购股权和资产的审计、评估结果，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易均以现金交割，不涉及发行股份。
本公司与荷斯坦牧业将在与交易对方就上述收购事项相关合同条款进行磋商谈判等相关工作完成后及时召开董事会以及股东大会审议相关议案，并及时履行信息披露义务。
上述收购事项相关合同条款磋商谈判等相关工作仍在进行中，最终是否能够完成上述收购事项仍存在不确定性。
由于上述收购事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、复牌时间
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月23日起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
光明乳业股份有限公司二零一五年七月二十二日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2017－50北京城建投资发展股份有限公司
关于 2017年第三季度房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2017年第三季度公司新增土地储备 3.8万平方米，去年同期为 9万平方米；开复工面积 369万平方米，去年同期为 384万平方米；新开工面积 11万平方米，去年同期为 35万平方米；竣工面积 11万平方米，去年同期为 67万平方米；销售面积 13万平方米，去年同期为 23万平方米；销售额 25亿元，去年同期为 37亿元。
二、商业地产出租情况
2017年第三季度公司商业地产持有面积 21.77万平方米，商业地产经营额 0.59亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-006扬州亚星客车股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计公司2018年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约2500万元到3000万元，同比减少58%到70%。
2.扣除非经常性损益事项后，预计公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约3600万元到4100万元，同比减少约85%到97%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约2500万元到3000万元，同比减少58%到70%。
2.扣除非经常性损益事项后，预计公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约3600万元到4100万元，同比减少约85%到97%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4281.84万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4225.42万元
（二）每股收益：0.19元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：1、应收账款上升、坏账计提增加；2、贷款规模上升，财务费用增加。
（二）非经常性损益的影响：主要由于公司挂牌转让所持有的北京长途汽车股权所获得收益1282万元。
四、风险提示
公司本次业绩预告内容未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月三十日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2016—044债券代码：122273 债券简称：13鲁金01
债券代码：122284 债券简称：13鲁金02
山东黄金矿业股份有限公司
关于“13鲁金01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100944
回售简称：鲁金回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2016年8月1日
回售申报有效数量：0手
回售金额：人民币0元
回售资金发放日：2016年9月5日
根据《山东黄金矿业股份有限公司关于“13鲁金01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的公告》中所设定公司债券回售条款，本公司发行的 2013年公司债券（第一期）（债券简称：13鲁金01，代码：122273）的债券持有人有权选择在回售申报日（2016年8月1日），将其所持有的全部或部分“13鲁金01”债券进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13鲁金01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为人民币0元。
2016年9月5日为本次回售申报的资金发放日，此次回售申报有效数量为 0手，回售金额为人民币0元。故无回售资金需发放。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2016年8月2日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-038
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司全资子公司使用部分节余募集资金购买理
财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过人民币3.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2018——023号）。
一、公司全资子公司广东日出东方空气能有限公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的实施情况
1．产品名称：中国中投证券安享140号收益凭证，产品代码：SDH140
2．产品类型：保本固定收益型。
3．资金用途：补充营运资金。
4．产品风险评级：中等偏低。
5．预期理财收益率：4.4%年化。
6．产品期限：2018年7月11日—2018年8月13日,33天。
7．认购金额：人民币80,000,000.00元。
8．资金来源：公司闲置募集资金。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用节余募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下，使用部分节余募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日（含本次理财），公司使用节余募集资金购买理财产品累计余额3.34亿元人民币，详细情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|认购金额(万元）|预期收益率|产品期限|
|1|江苏苏宁银行挂钩美元3MLibor不触碰3个月结构性存款|6000|5.20%|2018/4/26至2018/7/25,91天|
|2|江苏苏宁银行挂钩美元3MLibor不触碰3个月结构性存款|7400|4.80%|2018/5/25至2018/8/27,94天|
|4|中国中投证券安享140号收益凭证|8000|4.40%|2018/7/11至2018/8/13,33天|
|5|厦门国际银行赢庆系列代客理财产品2018230期|12000|5.20%|2018/4/17至2018/7/17,91天|
|合计||33400|—|—|

特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于公司向关联方提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案》发表以下独立意见：
本次被担保的对象山西压缩天然气集团有限公司(以下简称“压缩气公司”)为公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）和全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）的联营公司，被担保方向国新能源集团申请贷款系因满足其自身业务发展的资金需求，且信誉和经营情况良好。本次山西天然气就被担保对象的贷款按其持股比例向国新能源集团提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意此项议案，且同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
丁宝山 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-007石家庄科林电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 2.5亿元，并在十二个月内滚存使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月2日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
一、近日，使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况公司于2017年12月22日使用闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 93天期第 1号”收益凭证类理财产品，金额为人民币6,500万元，到期日为2018年3月27日，上述内容详见公司于2017年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号2017-045）。上述理财产品已于 2018年 3月 27日到期，公司已收回本金 6,500万元，并收到理财收益846,573.19元，与预期收益不存在重大差异。
公司于2017年12月25日使用闲置募集资金购买了中银国际证券有限责任公司“中银证券锦鲤-收益宝 B115号”收益凭证类理财产品，金额为人民币 5,500万元，到期日为2018年3月27日，上述内容详见公司于2017年12月25日在上
海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号2017-045）。上述理财产品已于 2018年 3月 27日到期，公司已收回本金 5,500万元，并收到理财收益 699,863.49元，与预期收益不存在重大差异。
公司于2017年12月27日使用闲置募集资金购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2017年第398期收益凭证”收益凭证类理财产品，金额为人民币2,500万元，到期日为2018年3月26日，上述内容详见公司于 2017年 12月 27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2017-046）。上述理财产品已于 2018年 3月 26日到期，公司已收回本金2,500万元，并收到理财收益329,178.08元，与预期收益不存在重大差异。
公司于2018年1月3日使用闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司石家庄分行“兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）”银行类理财产品，金额为人民币500万元，到期日为2018年2月5日，上述内容详见公司于2018年1月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-001）。上述理财产品已于 2018年 2月5日到期，公司已收回本金500万元，并收到理财收益19,726.03元，与预期收益不存在重大差异。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）购买国泰君安证券理财产品
2018年3月27日，公司向国泰君安证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：
1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2018年第172期收益凭证
2、预期年化收益率：4.75%
3、起息日：2018年03月28日
4、到期日：2018年06月27日
5、理财期限：92天
6、金额：人民币1,000万元
7、产品类型：本金保障型
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系
（二）购买海通证券理财产品
2018年3月28日，公司向海通证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：
产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版64天期第3号预期年化收益率：4.65%
起息日：2018年03月29日
到期日：2018年05月31日
理财期限：64天
金额：人民币3,500万元
产品类型：本金保障型
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系
（三）购买中银国际证券理财产品
2018年3月28日，公司向中银国际证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：
产品名称：中银证券锦鲤-收益宝B145号
预期年化收益率：5.20%
起息日：2018年03月29日
到期日：2018年06月27日
理财期限：90天
金额：人民币3,000万元
产品类型：本金保障型
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中银国际证券股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币53,000万元投资保本型理财产品，已累计赎回人民币45,500万元，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币7,500万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日