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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—059江苏百川高科新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知的要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第四届董事会第二十八会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-001深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2017年1月6日下午2:00-3:00（星期五）；
网络投票时间：2017年1月5日—1月6日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月5日15:00至1月6日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
6.会议的通知：公司于2016年12月22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司有表决权股份330,699,276股，占公司股份总数的30.9202%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份330,685,276股，占公司总股本的30.9189%；参加网
络投票的股东2人，代表公司有表决权股份14,000股，占公司总股本的0.0013%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）3人，所持股份合计14,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于发起设立并购基金的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意8,000股；反对6,000股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,693,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对6,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意8,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的57.4468%；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.5532%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
二、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案符合《公司章程》及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
我们一致同意公司2016年度利润分配预案。
三、《关于 2016年度董事薪酬的确认及 2017年度董事薪酬方案的议案》的独立意见
经审议，我们认为：2016年度，公司董事勤勉尽职，严格执行董事会、股东大会各项决议，所取得的薪酬是恰当的，与其岗位贡献、承担责任和公司整体经营业绩挂钩的，能够充分调动公司董事的工作积极性；且均履行了相关程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。2017年度董事薪酬方案合理可行。
我们一致同意公司2016年度董事薪酬及2017年度董事薪酬方案。
四、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审议，我们认为：董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
五、关于《募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审议，我们认为：董事会编制的《募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》(2017-032号)符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于提名董事候选人的独立意见
经审阅候选人履历等材料，我们认为提名张绪涵先生作为公司第二届董事会董事候选人系在充分了解提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，张绪涵先生具备董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》中规定的禁止任职的情形。我们一致同意提名张绪涵先生为公司第二届董事会董事候选人。
七、关于聘任副总经理及变更财务总监的独立意见
公司董事会聘任李衍钢先生为公司副总经理，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。李衍钢先生具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；同意聘任李衍钢先生作为公司副总经理。
公司董事会聘任王秀河先生为公司财务总监，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。王秀河先生具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；同意聘任王秀河先生作为公司财务总监。
八、关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
经审议，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，能够满足公司所需的财务审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计。本次选聘不存在损害公司及股东利益的情况，程序合法合规、符合《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定。
我们一致同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
吴震 许治
廖开际
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-034广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2019年8月21日上午10：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
一、本次会议审议情况
1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-033
湖南凯美特气体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更日期：2017年6月12日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
（三）变更原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2017年7月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2017年7月26日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-110恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向中国工商银行成都盐市口支行申请人民币6,500.00万元（大写：陆仟伍佰万元整）的授信额度，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供连带责任担保。
本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年9月21日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2017年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2017年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||10||||股东大会召开4次|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数|
|张龙平|独立董事|3|0|0|否|0|

1、2017年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2017年10月26日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2|2017年11月17日|1、关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|3|2017年12月07日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见2、关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信
息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，在2017年任职时间内，未召开过相关专门委员会会议。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张龙平在2017年度履行职责情况汇报。2018年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司
加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张龙平2018年4月19日
2017年度独立董事述职报告签字页
独立董事：__________2018年04月19日
华泰联合证券有限责任公司
关于上海润欣科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1.3亿元。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值管理制度》及第二届董事会第十四次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
许楠 张鹏
华泰联合证券有限责任公司(公章)2017年1月4日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-028号华塑控股股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份被冻结的基本情况
2018年 3月 16日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）持有的199,205,920股股权被濮阳市华龙区人民法院司法冻结。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|司法冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|
|西藏麦田创业投资有限公司|199,205,920|199,205,920|100%|濮阳市华龙区人民法院|2018年3月15日|

截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据外，公司并未收到其他方就此事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。
二、控股股东股份累计被司法冻结的情况
西藏麦田持有公司股份199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，西藏麦田所持股份累计被司法冻结 199,205,920股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的24.13%。
三、控股股东股份被司法冻结的影响及风险提示
公司将与控股股东保持沟通，关注上述事项的进展情况，督促相关方及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月十七日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-014光正集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2016年4月11日以公司章程指定的方式向各位监事送达，会议于2016年4月22日在会议通知中指定的地点召开。应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席黄磊先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年年度报告》详见 2016年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2015年年度报告摘要》详见 2016年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年度监事会工作报告》详见 2016年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度利润分配的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
光正集团股份有限公司
六、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会审议后认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
备查文件：
1、光正集团股份有限公司第三届监事第七次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对2014年半年度报告等事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014半年度对外担保及关联方资金往来情况、期货套保交易事项等有关事项发表独立意见如下：一、对公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期末，公司累计对外担保总额为6035万元，占公司上年度经审计净资产的2.97%，没有超过公司上年度经审计净资产的50%，不存在逾期担保情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关联方存在资金往来的情况，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。
二、对公司2014年半年度期货套保交易事项的独立意见
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2014年半年度报告等有关事项的独立意见签名页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一四年八月二十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-074广东英联包装股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：192.41% -213.80%|盈利：1,402.15万元|
||盈利：4,100 万元–4,400万元||

注：本文中“元”均指“人民币元”。
二、本次业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司发展态势良好，募投项目产能陆续释放，产销规模进一步扩大，产品结构进一步完善。
2、2018年下半年收购的广东满贯包装有限公司为公司整体经营业绩带来积极贡献。
3、税务政策变化（增值税税率下降和出口退税率提高）和汇率变化等外部
环境因素对公司经营业绩产生正面影响。
四、其他情况说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司 2019年半年度具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
关于湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第十六次会议审议事项的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于对外提供担保的议案》发表以下独立意见：
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的参股公司。现应借款银行要求，本次银行向参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于进一步提高参股公司的生产经营能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为参股公司提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-086
江苏怡达化学股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年 9月30日
□
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-85%至-65%|盈利3432.46 万元|
||盈利514.87 万元—1201.36 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告中的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内国际国内经济形势复杂多变，尤其受化工行业安全环保整治，产业转型升级等政策的影响，下游行业需求放缓，市场竞争加剧，公司产品销量出现下滑；同时公司生产用主要原材料价格与去年同期相比波动较大，公司产品销售价格也跟随波动，使得销售收入和销售毛利有所下降。全资子公司吉林怡达两个募投项目报告期内仍处于试生产阶段，但达产达效还需要时间，而且由于公用工程的磨合重组，对吉林生产装置进行停产整合，产品产销量下降较大，导致单位产品固定成本增加，再加上泰兴怡达环氧丙烷项目建设期间费用有所增加。由于
上述多方因素叠加，造成公司前三季度业绩与去年同期相比下滑较大。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响预计为344万元左右。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。
2、本期业绩具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-70
重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年10月21日以专人送达或邮件的方式发出会议通知，10月24日10:00以通讯方式召开。
应参加会议的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。详见证监会指定信息披露网站《重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第三季度报告》全文。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。详见证监会指定信息披露网站2014-72号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-046北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于参股公司深圳市五洲龙汽车有限公司改制完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 1日发布了公告，公司持有48%股份的参股公司深圳市五洲龙汽车有限公司（以下简称“深圳五洲龙”）根据自身发展需要，计划在港交所发行股票并上市，详见公司于 2016年 4月 1日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2016-015）。
深圳五洲龙已于 2016年 9月 9日完成股份制改制，企业名称变更为“深圳市五洲龙汽车股份有限公司”，公司仍持有其48%的股权。
目前公司正按计划推进深圳五洲龙IPO工作。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-066上海莱士血液制品股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及科瑞天诚一致行动人科瑞集团有限公司（“科瑞集团”），基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，积极响应中国证监会关于稳定资本市场的指导精神及“中小企业板首50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划自2015年7月6日起12个月内，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司的部分股份，科瑞天诚已于2015年7月6日起通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了本公司的部分股份（详见公司于2015年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-059号公告）。现将增持进展情况公告如下：
一、增持人
1、科瑞天诚投资控股有限公司
2、科瑞集团有限公司，为科瑞天诚控股股东。
二、增持目的及计划
科瑞天诚及科瑞集团增持公司股份，是基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，积极响应中国证监会关于稳定资本市场的指导精神及“中小企业板首50家公司《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》”，以实际行动参与维护资本市场稳定。
科瑞天诚及科瑞集团计划自2015年7月6日起12个月内，根据中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份比例不超过本公司总股本的2.00%（含此次增持股份在内），合计增持金额不超过20.00亿元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
三、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式在二级市场增持公司股份。
四、增持数量、价格及比例：
1、本次增持计划实施前，科瑞天诚持有本公司股份436,177,568股，占公司股份总额的31.65%，为公司的控股股东。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|成交均价（元/股）|成交总额（元）|
|2015/7/6|2,829,882|0.210%|70.767|200,262,943.83|
|2015/7/7|877,537|0.064%|67.141|58,918,283.87|
|2015/7/8|586,000|0.043%|69.320|40,621,520.00|
|2015/7/9|28,546|0.002%|77.790|2,220,593.34|
|2015/7/10|112,887|0.008%|85.600|9,663,127.20|
|2015/7/14|600,000|0.044%|84.050|50,430,000.00|
|2015/7/15|226,900|0.016%|81.161|18,415,491.00|
|2015/7/16|50,000|0.004%|84.500|4,225,000.00|
|2015/7/17|589,757|0.043%|86.049|50,747,813.62|
|合计|5,901,509|0.428%|-|435,504,772.86|

截止到2015年7月17日收盘，科瑞天诚共增持公司股份5,901,509股，占公司总股本的0.428%，增持总金额为435,504,772.86元；科瑞天诚合计持有公司股份442,079,077股，占公司总股本的32.078%。
2、科瑞集团为科瑞天诚一致行动人，本次增持计划实施前，科瑞集团未直接持有公司股份，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|成交均价（元/股）|成交总额（元）|
|2015/7/7|1,375,513|0.100%|67.554|92,921,092.40|
|2015/7/8|746,308|0.054%|70.865|52,887,448.48|
|2015/7/9|2,403|0.0002%|76.425|183,649.03|
|2015/7/10|81,500|0.006%|85.620|6,978,030.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2015/7/15|106,775|0.008%|81.200|8,670,130.00|
|2015/7/17|170,455|0.012%|86.020|14,662,623.00|
|合计|2,482,954|0.180%|-|176,302,972.91|

截止到2015年7月17日收盘，科瑞集团共增持公司股份2,482,954股，占公司总股本的0.180%，增持总金额为176,302,972.91元。
3、截止到2015年7月17日收盘，科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团共增持公司股份8,384,463股，占公司总股本的0.608%，增持总金额为611,807,745.77元。
五、科瑞天诚及科瑞集团的本次增持计划符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行报备程序和信息披露义务。
六、科瑞天诚及科瑞集团承诺
在增持期间及法定期限内不主动减持其所持有的本公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
七、其他
公司控股股东科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注控股股东科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-042
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第九次会议于
2016年11月16日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈俊、陶峰、刘路以通讯方式参加会议。公司第三届董事会第九次会议通知已于2016年11月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》
同意年产 7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期 18个月，硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目预计结余募集资金 509.50万元用于药用辅料工程技术研究中心建设项目。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
第六届董事会第二次会议决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-036
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2016年 4月 11日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 4月 21日会议在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦会议室如期召开。会议应到董事 9名，现场实到董事6名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票;董事邹晓春先生因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托张晔董事代为投票；董事翟姗姗女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2015年度董事会工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、《2015年度总裁工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2015年度财务决算报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、《2016年度财务预算报告》；
第六届董事会第二次会议决议公告 共 4页9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
五、《2015年度利润分配预案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润151,088,725.16元。根据《公司章程》第200条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2013年度出现较大数额的亏损，2015年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
故公司2015年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
六、《2015年度财务报告各项计提的方案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
七、《2015年度内部控制评价报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。
八、《2015年年度报告》及摘要；
经审计，2015年公司实现合并营业收入：1,078,026,319.58元，净利润：153,180,816.17元，其中，归属于母公司所有者的净利润 151,088,725.16元。
第六届董事会第二次会议决议公告 共 4页9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
九、关于召开2015年度股东大会的议案。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司决定召开2015年度股东大会：
（一）召集人：公司第六届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2016年5月17日（周二）下午14：00
2、网络投票时间：2016年5月16日（周一）—2016年5月17日（周二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 17日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月16日（周一）下午15:00至2016年5月17日（周二）下午15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2016年5月10日（周二）
（五）召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
（六）会议审议事项：
1、审议事项
（1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年度财务决算报告；
（4）2016年度财务预算报告；
（5）2015年度利润分配预案；
（6）2015年度财务报告各项计提的方案；
（7）《2015年年度报告》及摘要。
2、通报事项
第六届董事会第二次会议决议公告 共 4页（1）2015年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
详见同日公司《关于召开2015年度股东大会的通知》，公告编号：2016-038。
以上董事会决议事项中，第一、三至六、第八项议案需提交股东大会进行审议。
备查文件：
第六届董事会第二次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一六年四月二十一日