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深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议关于聘任公司董事会秘书的议案进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司董事会秘书候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据各位候选人的个人履历，未发现黄家兵先生有《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事会秘书的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未受到中国证监会的行政处罚和贵所的公开谴责或通报批评，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意聘任黄家兵先生为公司董事会秘书。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-031湖北盛天网络技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月24日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年4月24日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计9人，代表股份数121,916,425股，占公司有表决权股份总数的50.7985%。
2．出席现场会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表总计6人，代表股份数121,805,625股，占公司有表决权股份总数的50.7523%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数110,800股，占公司有表决权股份总数的0.0462%。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%；弃权4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%。
3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%。
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%。
5.审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%。
7.审议通过了《股东分红回报规划（2019-2024）》
表决结果：同意121,912,425股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9967%；反对4,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,206,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8191%；反对4,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1809%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2019年4月24日
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于会计师事务所出具的 2017年度带与持续经营相关的
重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明
一、本次审计报告强调事项情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，公司2017年市场销售大幅下降,发生净亏损18,763.03万元，净资产出现负数,已资不抵债，同时银行借款5,945.56万元逾期未归还,流动负债远远高于流动资产,营运资金极度短缺,偿债能力薄弱，表明存在可能导致对皇台酒业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施
公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，争取撤销退市风险警示，2018年公司将把“双保目标”（保净利润为正、保净资产为正）作为首要任务，努力持续增强公司的盈利能力和持续经营能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。拟采取如下措施：
1、2018年生产经营工作，一是把握消费升级的趋势，着眼于消费升级的社会浪潮，智造顺应时代的产品和服务，二是以新产品、中高端产品来重新激活市场，以“皇台牌”皇台文化酒切入中高端市场，以“凉州牌”系列消费类白酒切
入中低端市场。全面落实与高诚企业集团的战略合作，共同建立经销商网络、线上线下联动的营销体系，协作完成生产、供应、销售环节的相关工作，完成已签订的 1.484亿元的六款皇台文化酒销售合同。提升公司产品在本地市场的销量，形成协同效应，销售舞龙头，全面恢复并释放公司产能，步入产销两旺的良性发展轨道，实现全年扭亏为盈。
2、实施全方位的降本增效。以最低运营成本保障为基础，实施全方位的成本改善。在保证产销衔接的基础上，以销量提升促成本降低。加强全面预算管理和成本管控，开源节流，严格控制各项费用支出，降低运营成本，实现营业收入稳步增长，保障现金流量净额趋于流畅。
3、继续推进对外投资深圳中幼教育的重大资产重组事项，培养新的经济增长点，提升盈利能力与可持续经营能力。
4、本公司大股东上海厚丰投资有限公司已出具承诺函，将一如既往的支持公司的生产经营，并在其力所能及的条件下给予公司支持，包括但不限于财务支持。
5、协助公安机关加快公司成品酒亏空一案的调查进程，采取一切有效措施，将公司损失降到最低。
6、深化公司治理和内控管理。公司已对内部组织架构进行了调整，经营性业务将全部由下属子公司完成，股份公司层面主要发挥决策、投资、监督的职能，避免以往董事会与经营层高度重叠带来的弊端，为此，将继续推进将酒业资产下沉到两个全资公司的工作，完成不动产产权过户等手续。公司已聘任了内部审计部负责人，并配备了专职内审人员，全面开展内部审计及内控督导工作。同时，针对暴露的存货盘亏等内部控制缺陷进行彻底整改，全面修订和完善内控制度和
内控体系，导入现代化管理工具，加强并落实内控制度的执行力，使内部控制有效运行。
7、加强各层级人员的培训。一是针对董监高人员的法律、法规、部门规章、规范性文件等的学习和培训，加强董监高人员履职能力、规范运作意识和能力。
二是针对全员的内控制度及内控执行力的培训，把董监高人员纳入培训对象。三是针对各部门和专业人员的业务培训。
董事会认为，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了未来发展战略及 2018年经营计划和经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的推出和产品结构调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
特此说明
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-093郴州市金贵银业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日获得一项政府补助，合计金额306.39万元，具体情况如下：
公司收到郴州市财政局《郴州市财政局关于下达 2014年开放型经济发展专项资金的通知》郴财外指【2015】30号通知书，郴州市财政局对公司一次性下发开放型经济发展专项资金306.39万元。
截至目前，上述 306.39万资金已全部到账，公司根据《企业会计准则》的规定，计入当期营业外收入，将对公司2015年度利润产生正面影响。
公司在2015年第三季度报告中预测2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%---30%之间，该政府补助的到账不会导致公司预测的 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间产生变化，具体的会计处理仍须以2015年年度报告确认后的结果为准。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年11月19日
歌尔股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2017年，公司监事会召开了5次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第四届监事会第三次会议于2017年3月21日召开，会议审议通过了《关于审议
公司<2017年度监事会工作报告>的议案》等8项议案。
该次决议内容刊登在2017年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、第四届监事会第四次会议于2017年4月26日召开，会议审议通过了《关于审议
<歌尔股份有限公司 2017年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2017年第一季度
报告正文>的议案》1项议案。
该次决议内容刊登在2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、第四届监事会第五次会议于2017年8月17日召开，会议审议通过了《关于审议
<歌尔股份有限公司2017年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2017年半年度报告摘要>
的议案》等3项议案。
该次决议内容刊登在2017年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、第四届监事会第六次会议于2017年10月19日召开，会议审议通过了《关于审
议<歌尔股份有限公司 2017年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2017年第三季
度报告正文>的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2017年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、第四届监事会第七次会议于2017年12月26日召开，会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
该次决议内容刊登在2017年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全
和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
监事会对公司2017年度募集资金使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。
4、关联交易情况
对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相关法律
法规。
5、内部控制自我评价报告
公司监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
歌尔股份有限公司监事会二○一八年三月二十九日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-086
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2015年 10月 23日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通
知于 2015年 10月 12日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》。
公司《2015年第三季度报告》及《2015年第三季度报告披露提示性公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2015年第三季度报告披露提
示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于拟参与竞拍湖南雪丽造纸有限公司相关资产的议案》。
根据常德市弘盛拍卖有限公司和常德市安信拍卖有限公司在《常德晚报》
发布的《湖南雪丽造纸有限公司破产资产拍卖公告》及其提供的相关资料，湖
南雪丽造纸有限公司（以下简称“湖南雪丽”）相关资产将进行公开拍卖，公
司拟参与竞拍该标的，即：位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路
建筑物、热电厂、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的其它无形资产。
湖南雪丽是一家集机制纸、纸浆、蒸汽及电力的生产与销售于一体的民营
企业，地处常德市津市市。公司2014年12月收购的湖南鸿鹰生物科技有限公
司及其子公司湖南新鸿鹰生物工程有限公司、目前正在进行收购的湖南新合新
生物医药有限公司均位于津市市，如此次竞拍成功，将有助于公司与上述子公
司之间整合配套资源、提高运营效率。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产
生影响。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十三日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-053
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2019年 12月13日以通讯方式发出，会议于2019年12月 18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事6人，董事黄力进先生因公委托董事长向志鹏先生代为行使表决权，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》；
综合考虑全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫公司”）无力缴纳采矿权价款且长期停产、经营亏损的现状，以及公司聚焦主业，终止持续亏损业务的战略决定，结合公司现有资源状况评估，董事会作出如下决定：
1、剥离公司煤炭业务，关停明鑫公司，成立明鑫公司资产清理小组对其进行资产清理，尽快将明鑫公司变现；
2、根据评估结果对明鑫公司相关资产计提减值准备并减少相关负债，合计对股东权益计提减值约 39,335.86万元，对公司合并报表的影响情况以及具体会计处理以会计师事务所审计意见为准；
3、将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会全权授权董事会实施明鑫公司变现工作，包括方案的确定，文件的签署和相关手续的办理，以及后续根据政策、外部环境、公司等情况的变化对本议案内容做出相关调整等决策。该等授权不包括根据相关法律法规和《公司章程》规定需提交股东大会审议的关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨
潮资讯网披露的《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》（2019-054）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。
同意对公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司相关无形资产、长期待摊费用计提减值准备合计8,503.80万元。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告》（2019-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十二月十九日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-047
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其质押的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|陈汉康|是|46,200,000|2016年6月24日|2017年6月7日|浙江浙商证券资产管理有限公司|26.09%|
|合计|--|46,200,000|--|--|--|26.09%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份 325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押股份249,315,608股，占公司总股本的21.94%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-065北京光环新网科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司总裁杨宇航先生、董事会秘书兼副总裁高宏女士、财务总监张利军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-022兄弟科技股份有限公司
关于新建热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）拟通过全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）在彭泽县工业园矶山工业园区新建热电联产项目。
本项目将投入 3台 130t/h高温高压锅炉＋2×B15MW背压式机组，项目建成之后，在满足兄弟医药所需电、汽的同时，承担矶山工业园区的集中供热。
本项目通过公司全资子公司兄弟医药实施，预计总投资 41,252万元，资金来源为企业自筹资金。
该对外投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资项目具体情况
1、项目名称：彭泽县工业园矶山工业园区热电联产项目
2、项目建设地点：彭泽县工业园矶山工业园区
3、项目实施主体：江西兄弟医药有限公司
4、项目建设内容：
本期工程建设规模为：3台 130 t/h的高温高压循环流化床锅炉+2台 B15MW背压式汽轮发电机组。按“统一规划、分步实施、以热定电、适度规模”的原则，结合园区热负荷发展的实际情况，分步实施本热电联产项目。
5、项目投资规划与经济效益分析：
项目总投资规划为41,252万元，其中静态投资38,250万元，静态单位投资12,750元/kW。
本项目达产后将实现年发电量 211,360兆瓦时，年供电量 172,260兆瓦时,年供汽量 121.91万吨，年均净利润5,532万元，投资回收期为8.8年。
6、项目资金来源：企业自筹资金
三、投资的必要性与合理性
矶山工业园区是江西省规划的唯一的一个生态工业区，重点发展石油化工、精细化工、
医药化工等产业。园区目前尚无热电厂，用汽单位主要依靠小型燃煤锅炉和余热锅炉提供蒸汽。随着园区工业经济的进一步发展、热负荷的不断增长，以及节能减排工作的深入推进、环境保护要求的日趋严格，公用供热设施的缺乏将成为兄弟医药乃至整个矶山工业园区发展的制约因素之一。公司新建热电联产项目将采用大容量、环保型、高效率的供热机组，扩大供热能力，替换目前众多小容量、低参数的锅炉，满足工业园区日益增长的热电负荷需求。
该项目符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策，有利于降低污染物排放、改善环境。
四、存在的风险
1、行政审批风险：项目的实施需要办理相关的行政审批手续，手续报批存在不确定性。
2、项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次热电联产项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动等因素影响，会给项目盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。
五、对公司的影响
本项目为兄弟医药生产基地建设的配套项目，本项目的实施将有效降低兄弟医药日常生产所需的电、汽成本，增强产品的市场竞争力。同时，本项目的实施实现了矶山工业园区的集中供热，从而实现园区现有小型锅炉的替换，符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策，有利于降低污染物排放、改善环境，具有良好的经济效益及社会效益。
六、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
广东粤电财务有限公司
与
广东电力发展股份有限公司
金融服务框架协议
二○一五年四月
广东粤电财务有限公司（以下简称“甲方”）为推动广东电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”）及乙方控股子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，由甲方为乙方及乙方控股子公司提供多方面、多品种的金融服务。
第一条 金融服务内容
甲方同意在满足本协议第五条的前提下，承诺为乙方提供如下内容的金融服务：
1、甲方2015年度给予乙方20亿元人民币授信额度；
2、甲方2015年度给予乙方控股子公司合计不超过150亿元（含150亿元）人民币授信额度，控股子公司名录如下：
湛江电力有限公司、广东粤嘉电力有限公司、广东韶关粤江发电有限责任公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、广东粤电湛江风力发电有限公司、广东粤电虎门发电有限公司、广东粤电安信检修安装有限公司、湛江中粤能源有限公司、广东粤电博贺煤电有限公司、广东粤电花都天然气热电有限公司、广东粤电大埔发电有限公司、广东省风力发电有限公司、深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、广东红海湾发电有限公司、广东惠州平海发电厂有限公司、湛江宇恒电力有限公司、广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司、广东粤电徐闻风力发电有限公司、广东粤电雷州风力发电有限公司、广东粤电电白风电有限公司、广东粤电曲
界风力发电有限公司、临沧云投粤电水电开发有限公司。
3、吸收乙方不超过10亿元人民币日均存款余额；
4、吸收乙方控股子公司合计不超过60亿元人民币日均
存款余额；
5、为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；
6、为乙方及乙方控股子公司提供甲方业务范围内的金融服务。
第二条 金融服务原则
甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业
务时，承诺遵守以下原则:
1、存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执
行;
2、贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应
不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
4、确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。
第三条保密原则
甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。
第四条合作保障
乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷
业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。
甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
第五条 其他
本框架协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。
本框架协议由甲乙双方协商签订，自甲乙双方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。未尽事宜，双方适时签订补充协议，以资恪守。
本框架协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份。
本协议有效期限为壹年。如一方提出终止本协议，须由双方协商后确定。
甲方：广东粤电财务有限公司
有权签字人：
日期：
乙方：广东电力发展股份有限公司
有权签字人：
日期：
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-015江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东沈洁女士、张兴国先生股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：一、沈洁女士股权质押情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈洁|公司第一大股东为沈洁及其一致行动人北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）|682万股|2018年2月12日|2019年1月31日|光大证券股份有限公司|36.64%|资金需求|
|合 计||682万股||||36.64%||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至2018年2月12日，沈洁女士共计持有本公司股份1,861.2409万股，占本公司总股本的11.57%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的36.64%，占公司总股本的4.24%。截至2018年2月12日，沈洁女士累计质押股份1,532万股，占其持有公司总
股数的82.31%，占公司总股本的9.52%。
公司股东沈洁女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、张兴国先生股权质押情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张兴国|否|449.20万股|2018年2月13日|2019年2月13日|光大证券股份有限公司|25%|资金需求|
|张兴国|否|135.95万股|2018年2月13日|2019年2月13日|光大证券股份有限公司|7.57%|资金需求|
|合 计||585.15万股||||32.57%||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至2018年2月13日，张兴国先生共计持有本公司股份1,796.80万股，占本公司总股本的11.17%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的32.57%，占公司总股本的3.64%。截至2018年2月13日，张兴国先生累计质押股份1,796.80万股，占其持有公司总股数的100%，占公司总股本的11.17%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东张兴国先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、股权解除质押情况
限公司，质押开始日期为2017年2月17日，质押到期日为2018年2月17日。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-004）。
2018年2月13日，沈洁女士因资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为850万股。
截至2018年2月13日，沈洁女士共计持有本公司股份1,861.2409万股，占本公司总股本的11.57%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的45.67%，占公司总股本的5.28%，解除股份质押后，沈洁女士累计质押股份682万股，占其持有公司总股数的36.64%，占公司总股本的4.24%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016-126杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2016年12月3日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 12月 8日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2016年 12月 9日公告《关于参股设立公募基金管理公司进展的公告》（公告编号：2016-127）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-101四川中光防雷科技股份有限公司
取得商标续展注册证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家工商行政管理总局商标局颁发的两项商标续展注册证明，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称（用图表示）|注册号|类别|商标权人|有效期|
|1||第856534号|第9类|中光防雷|至2026年7月20日|
|2||第946828号|第9类|中光防雷|至2027年2月13日|

上述商标续展注册证明的取得，有利于加强公司注册商标的保护，进一步完善知识产权保护体系；有利于提高公司品牌和市场知名度，增强公司核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-145广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于成立全资孙公司奥飞硅谷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司拟以自有资金4.5亿元人民币出资成立全资子公司广州奥飞硅谷文化发展有限公司（以下简称“奥飞硅谷”），企业名称尚未经工商局预先核准。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、名称：广州奥飞文化传播有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
4、法定代表人：蔡东青
5、注册资本：2亿元人民币
6、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
三、投资标的的基本情况
拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：1、名称：广州奥飞硅谷文化发展有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2033房
4、法定代表人：蔡东青
5、注册资本：4.5亿元人民币
6、拟申请的经营范围：文艺创作服务，艺术创作服务等
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为成立全资孙公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司拟在广州市开发区中新知识城建设奥飞动漫硅谷（奥飞动漫文化创意产业园），成立广州奥飞硅谷文化发展有限公司是为了承接项目建设相关工作。
本次成立全资孙公司奥飞硅谷对公司不存在重大影响。
2、存在的风险
由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-079江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 24日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018年 8月 14日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7名，实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度摘要》详见2018年 8月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司名称变更的议案》
《关于变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，本议案需提交股东大会审议。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年09月14日召开公司2018年第三次临时股东大会，《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-145
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 16日召开第三届董事会第十一次会议，于2019年 10月9日召开了 2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》，同意并授权董事会向公司 2019年限制性股票激励对象授予限制性股票，此次限制性股票激励计划授予完成后公司总股本将变更为 281,056,658股。
公司于2019年 11月15日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2019年 11月 15日，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本由 275,186,658元增加至 281,056,658元，公司的股本总数由275,186,658股增加至281,056,658股。
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|原公司章程|修订后的公司章程|
|1|1.06 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民275,186,658 元。|1.06 条 公司 注册 资 本为 人 民 币281,056,658 元。|
|2|3.04 条 公司股份总数为 275,186,658股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|3.04 条 公司股份总数为281,056,658股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
上述章程修订事宜已经2019年10月9日召开的公司2019年第六次临时股
东大会三分之二以上股东同意并授权于董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-016
关于公司以自有资金向全资子公司
武汉力源（香港）信息技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组》。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（以下简称“香港力源”）业务发展规划，公司计划以自有资金向全资子公司香港力源增资490万美元，增资完成后，香港力源注册资本由10万美元增加至500万美元。
2、本次增资审批程序
2018年4月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港力源增资490万美元。本次增值金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资主体情况
本次增资主体为本公司，无其他增资主体。
三、增资标的公司基本情况
1、公司名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司
3、执行董事：陈福鸿
4、注册资本：100,000.00美元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2008年4月21日
7、经营范围：电子产品、数码产品、电子元器件的销售
8、股权结构：本公司持有香港力源100%的股权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资目的
香港力源在香港的销售业务扩大，需要大量流动资金，为减少公司的财务费用，公司计划用自有资金对其进行增资。
2、存在的风险
本次增资后，香港力源的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，是否能取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次向香港力源增资490万美元，系公司以自有资金增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司2018年4月21日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-095深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于日照市城市公园及绿化工程PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理单位日照路达招标代理有限公司及采购单位日照市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）组成的投标联合体为“日照市城市公园及绿化工程PPP项目”的中标单位，本项目投资估算约为
89,976万元（其中10,000万元由地方财政支出，本项目社会资本方实际建设投资79,976万元）。项目实际总投资以审计的竣工决算为准。
公司已于2017年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于日照市城市公园及绿化工程PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017－077）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：日照市城市公园及绿化工程PPP项目。
2、项目性质：存量改建+新建项目
3、项目编号：WT-RZCG2017-3011
4、项目建设地点：日照市城市公园及绿化工程主要包括市民公园
（铁路公园）新建项目、海曲公园改建项目、潮石路道路绿化工程。其中，市民公园（铁路公园）新建项目位于东港区兖石铁路北侧，迎宾路南侧，临沂路至旭阳路段；海曲公园改建项目位于日照市海曲中路以南，公园路以东，海曲公园区域；潮石路道路绿化工程，起点位于东港区与市北开发区交界，终点位于市区山海路与北京路交叉口。
5、项目规模和内容：
5.1.市民公园（铁路公园）建设工程日照市市民公园（铁路公园）项目全长7公里，总用地面积约120万平方米，总建筑面积11000平方米。
市民公园主要分为海绵怡趣区、全民悦炼区、陶风留韵区、画韵凝彩区四个区域，结合海绵城市设计理念，建设生态水体、园林绿化、景观工程、活动场地、道路场地铺装，配套建设景观建筑、服务建筑及辅助用房。主要进行违章建设拆除，结合现状防洪排水沟渠，建设可蓄水、渗水、净水的生态水体景观；铺设透水步道和活动场地，结合周边道路场地竖向整理地形，对原有绿化结构进行调整完善；提升绿化景观，完善服务功能，配套建设环卫、照明、健身、休闲设施等。
5.2.海曲公园改建工程日照市海曲公园改建工程项目占地220亩，在原有公园基础上进行改造建设。项目以整合海曲公园现状资源，融入海曲文化，拓展游赏空间，提升景观品质，丰富儿童娱乐活动功能，打造集生态、文化、休闲、娱乐、健身于一体的综合性公园。
5.3.潮石路道路绿化工程日照市潮石路道路绿化工程全长15.3公里，绿化面积80万平方米，中央绿化分隔带6米，对道路两侧各23米进
行绿化，配套建设公厕、停车场、驿站等基础服务设施。
具体建设规模和内容以政府方审批备案的施工图设计文件和评审通过的工程量清单为准。
6、项目运作模式及合作期限：本项目采用“ROT+BOT”的运作模式，由项目公司承担项目的融资、建设、运营、维护及期满移交等工作。
由政府方通过向项目公司支付“可行性缺口补贴”的方式购买项目公司为维持项目可用性所需要承担的投资、运营维护服务。合同期满后项目资产及相关权利等无偿移交给政府指定机构。合作期限由项目建设期加上运营期限确定。建设期以发改委批准有效工期为准。根据财政部发布的《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金[2015]57号）的有关规定，结合项目实际情况，本项目的合作期限15年，其中建设期1年（12个月）。
7、投资估算：本项目投资估算约为89,976万元（其中10,000万元由地方财政支出，本项目社会资本方实际建设投资79,976万元）。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为日照市住房和城乡建设局，日照市位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。南北长约 82公里，东西宽约 90公里，总面积 5,358.57平方公里。日照被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”，环境非常优美，为联合国宜居城市之一。日照市是国家第八批国家级园林城市，本项目的建设对日照市的绿化和生态环境有着很大的提升，会
进一步巩固日照市国家级园林城市的各项标准，同时可以改善日照的旅游硬件环境，加快旅游基础设施建设，以适应日照市实施旅游富市战略、加快旅游业快速发展的形势。
2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目投资估算约为 89,976万元（其中 10,000万元由地方财政支出，本项目社会资本方实际建设投资 79,976万元）。该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司自愿组成投标联合体，共同参加日照市住房和城乡建设局的日照市城市公园及绿化工程PPP项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、铁汉生态为牵头方。联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同招标及实施阶段的主办、组织和协调工作。
2、联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、磋商文件等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。
3、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：
①铁汉生态负责本项目的融资、建设、运营、维护及期满移交工作；
②深圳市铁汉生态资产管理有限公司负责本项目的融资工作。
联合体合作方介绍：
深圳市铁汉生态资产管理有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：秦英；注册资本：1,000万人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司；经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；
创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待
公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年7月24日