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证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-029北京数码视讯科技股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满暨增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“数码科技”或“公司”) 于 2018 年|
|6 月 21 日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：|
|2018-046），于2018年6月22 日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的补充公|
|告》（公告编号：2018-047），于 2018 年 10 月 31 日披露了《关于控股股东增持|
|公司股份的进展公告》（公告编号：2018-062），于 2018 年 12 月 20 日披露了关|
|于《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》。详情请查阅上述公告内容。|

上述股份增持计划于 2019年 6月 15日到期届满，郑海涛先生已增持公司股票 100,000股，占公司总股本的0.0007%，增持金额 343,428元，增持计划完成。
详情如下：
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|一、增持情况|
|1、增持人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑海涛先生。|
|2、增持目的：郑海涛先生本次增持基于对公司未来发展的信心及长远投资价|
|值的认可，同时为了维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护|
|广大投资者利益。|
|3、增持方式：以自有资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入|
|4、累计增持股票情况|

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|股东名称|增持日期|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|郑海涛|2018-6-19|竞价交易|3.48|87300|0.0061|
||2018-10-29|竞价交易|3.12|12700|0.0009|
|合计|-|-|-|100000|0.0007|

5、累计增持前后持股变化
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|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|郑海涛|214438518|14.9583%|214538518|14.9652%|

证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-029
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|二、其他事项说明|
|1、郑海涛先生的增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等|
|法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定。|
|2、郑海涛先生的增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公|
|司上市地位。|
|3、郑海涛先生将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，|
|不在敏感期买卖公司股份。|
|特此公告。|

北京数码视讯科技股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司使用募集资金
对子公司进行增资的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用募集资金向全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）、联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）进行增资行为进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2968号核准，公司由主承销商天风证券采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.96元，募集资金总额为人民币
1,119,359,930.64元，扣除与发行有关的费用人民币 22,990,302.37元，联化科技实际募集资金净额为人民币1,096,369,628.27元，其中计入实收资本人民币
70,135,334.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 1,026,234,294.27元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“信会师报字[2017]第110002号”《验资报告》。
根据联化科技2016年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施主体|
|1|年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目|58,235.7|56,000|台州联化|
|2|年产1,000吨LH-1技改项目|30,070|30,000|盐城联化|
|3|年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目|17,980|16,000|盐城联化|
|4|补充流动资金|-|7,636.96|-|

年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨 AMTB医药中间体项目、年产1,000吨LH-1技改项目和年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目的
实施主体分别为台州联化和盐城联化。为保证募投项目的顺利实施，公司拟以增
资将募集资金注入项目实施主体公司。
本次拟以增资方式注入台州联化资金为5.6亿元，其中5.5046亿元用于增加注册资本，954万元用于增加资本公积。增资实施前台州联化的注册资本为2.5122亿元，增资完成后的注册资本为8.0168亿元，增加资本公积954万元。
本次拟以增资方式注入盐城联化资金为4.6亿元，其中4.5亿元用于增加注册资本，1000万元用于增加资本公积。增资实施前盐城联化的注册资本为 1.1118亿元，增资完成后盐城联化的注册资本为5.6118亿元，增加资本公积1000万元。
本次注入的资金将全部用于年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目、年产1,000吨LH-1技改项目和年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目的实施和建设。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）台州联化
中文名称：联化科技（台州）有限公司
法定代表人：潘强彪
设立日期：2010年4月12日
注册地址：临海头门港新区东海第八大道3号
注册资本：251,220,000元
经营范围：精细化工产品中间体制造（危化品生产凭有效许可证经营，内容详见《安全生产许可证》）；货物进出口、技术进出口。
台州联化为法人独资有限责任公司，股东为联化科技。
（二）盐城联化
中文名称：联化科技（盐城）有限公司
法定代表人：张贤桂
设立日期：2011年6月21日
注册地址：响水县陈家港化工园区
注册资本：111,180,000元
经营范围：年产800吨DFPA、年产400吨PCA、年产 150吨（折百）PBA、
300t/aA-NBE生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）；化工工艺研究开发及化工工程设计；化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联化科技直接和间接持有盐城联化100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资全部用于年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目、年产1,000吨LH-1技改项目和年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目的实施和建设，符合公司2016年第二次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子公司进行注资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了增资的相关
议案，独立董事发表了同意意见。
五、本次增资后对募集资金的管理
台州联化已与台州银行、保荐机构签订《三方监管协议》，并开设募集资金专用银行账户；盐城联化已分别与台州银行和中国农业银行、保荐机构签订《三方监管协议》，并开设募集资金专用银行账户。台州联化、盐城联化均将通过专用账户进行募集资金的存管和使用，并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用该部分募集资金。
六、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资事项已经履行了必要的审批程序，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过增资的相关议案，独立董事发表了同意意见。本次增资符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意联化科技使用募集资金向全资子公司台州联化、盐城联化增资的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司使用募集资金对子公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周新宇 黄立凡
天风证券股份有限公司2017年3月26日
新疆准东石油技术股份有限公司专项审计报告
关于对新疆准东石油技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13783号新疆准东石油技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新疆准东石油技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新疆准东石油技术股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：韩频
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王法亮
中国·上海 二 O一七年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件:
新疆准东石油技术股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新疆准东石油技术股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2 0 1 6 年度占用累计 发 生 金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|创越能源集团有限公司（注）|同一实际控制人控制|其他应收款||810,000.00||810,000.00||代垫款项|非经营性往来|
|小计|||||810,000.00||810,000.00||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|哈密市坤铭矿业有限责任公司|公司实际控制人担任该公司董事|应收账款|720,000.00||||720,000.00|出售材料款|经营性往来|
||创越能源集团有限公司|同一实际控制人控制|其他应收款|10,479,420.98|367,380.97||10,752,430.47|94,371.48|放弃收购违约金、房租|经营性往来|

专项审计说明第1页
实际控制人担任法定 非经营新疆阿蒙能源有限公司 其他应收款 2,862,226.17 2,862,226.17 垫付的收购中介费代表人的企业 性往来
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||Galaz and Company LLP|阿蒙能源控股公司的子公司|应收账款||16,805,344.52|||16,805,344.52|油田技术服务|经营性往来|
||Galaz and Company LLP|阿蒙能源控股公司的子公司|其他应收款||6,023,025.58|||6,023,025.58|工程保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|准油天山石油服务有限责任公司|子公司|其他应收款|18,221,606.00|42,154,156.00||2,448,650.00|57,927,112.00|暂借款|非经营性往来|
||准油天山石油服务有限责任公司|子公司|应收利息|||1,366,010.59||1,366,010.59|暂借款利息|非经营性往来|
||新疆准油化工有限公司|子公司|其他应收款||61,962,773.07||52,400,028.80|9,562,744.27|暂借款|非经营性往来|
||新疆准油化工有限公司|子公司|应收利息|||48,043.15||48,043.15|暂借款利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||32,283,253.15|128,122,680.14|1,414,053.74|69,273,335.44|92,546,651.59|||

注：根据公司审计委员会-审计监察部出具的“新疆准东石油技术股份有限公司关于大股东资金占用情况的自查报告”，报告期内存在公司员工借支备用金为创越能源集团有限公司代付社保费用共计81万元。截止2016年12月31日，上述款项已全部归还。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第2页
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2017-010宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年9月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年9月18日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000万元人民币的部分募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
同意公司使用不超过 15,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
二、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会2017年9月28日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-109徐州科融环境资源股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年7月11日（星期四）上午11:00。
网络投票时间：2019年7月10日至2019年7月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：徐州市经济技术开发区宝莲寺路16号。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛军亮先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
截止本次股东大会股权登记日2019年7月4日，公司总股本 712,800,000股，股东出席情况如下：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份209,242,415股，占上市公司总股份的29.3550％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份208,964,615股，占上市公司总股份的29.3160％。
通过网络投票的股东12人，代表股份277,800股，占上市公司总股份的
0.0390％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份277,800股，占上市公司总股份的0.0390％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份277,800股，占上市公司总股份的
0.0390％。
二、提案审议和表决情况
股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：
1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2
以上审议通过。
2、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对113,700股，占出席会议中小股东所持股份的40.9287％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0799％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2
以上审议通过。
3、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2
以上审议通过。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意209,110,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意146,100股，占出席会议中小股东所持股份的52.5918％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3996％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京谦彧律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司2019年度第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度第二次临时股东大会决议。
2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-055东旭蓝天新能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。董事会同意聘任王正军先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
王正军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
王正军先生联系方式：
电话号码：010-63541562
0755-82367726
电子邮箱：SZ000040@dong-xu.com
通讯地址：北京市西城区菜园街1号
邮政编码：518001
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
附件：王正军简历
王正军，男，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，中国人民解放军军事经济管理学院经济管理专业本科学历。曾任中国人民解放军某部财务助理、财务主管、国泰君安证券股份有限公司投资分析师、机构部总经理、神雾科技集团股份有限公司总经理助理、神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书、非独立董事等职。
截至本公告日，王正军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；王正军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-029利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2014年3月4日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年3月25日（星期二）2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:00-16:30
3、接待地点：浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司会议室4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：周利明；电话：0576-89986666；传真：0576-89989898。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-015上海康耐特光学股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月5日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三十二次会议。公司于2014年2月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任陈俊华先生为公司副总经理的议案》；
同意聘任陈俊华先生为公司副总经理，主要负责公司销售和车房成镜技术。
陈俊华先生的简历如下：
陈俊华，男，加拿大国籍。1967年出生，本科学历。1989年至2000年任职于上海市化学技术监督所；2000年至 2005年任职于加拿大 TICH-CITE光学眼镜有限公司，担任经理职务。2005年至2009年任职于上海宝利徕光学眼镜有限公司，担任营运经理职务。2009年 9月起任职于公司，现任公司车房成镜事业部技术经理。
陈俊华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于成立境外事业部的议案》；
董事会同意公司成立境外事业部，董事长费铮翔先生为该事业部负责人，管理日本朝日镜片株式会社、美国康耐特镜片光学公司和墨西哥康耐特镜片光学公
司。整合现有境外资源，重点开发和拓展南美洲市场和欧洲市场，提高对境外客户的服务能力，使公司境外业务更具市场竞争力。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司以部分房产抵押向中国进出口银行借款的议案》。
董事会同意公司以自有以川大路 555号、585号 15幢房产[房地产权证：沪房地浦字（2012）第013420号，建筑面积：10287.55平方米]为抵押物，向中国进出口银行上海分行申请抵押借款。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
2014年3月5日
国金证券股份有限公司关于厦门日上集团有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：日上集团|
|保荐代表人姓名：吴亚宏|联系电话：18605929631|
|保荐代表人姓名：杨洪泳|联系电话：13515964341|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，项目组及时审阅了公司的信息披露文件，对于重要信息披露文件进行了事前审阅，对于一般信息披露文件进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，国金证券项目组已督导公司按规定建立健全了内部控制制度，公司内部控制情况良好。公司于 2016 年 4 月12 日公告了《内部控制规则落实自查表》及《关于2015年度内部控制自我评价报告》。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，2015年度公司有效执行了相关规章制度，不存在违规情形。公司于2016 年 4 月 12 日公告了国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于公司内控规则落实情况自查表的核查意见》及《国金证券股份有限公司关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募投项目进展与公告信息一致，公司于2016年4月12日公告了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，并公告了国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是，国金证券项目组已于 2015 年12 月 21 日按规定向交易所报送现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3次|
|（2）报告事项的主要内容|（1）募集资金置换预先投入的自有资金；（2）使用闲置募集资金进行现金管理；（3）使用闲置募集资金补充流动资金。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项已全部完成，不存在违法违规情形。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月3日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司重大资产重组管理办法》，国金证券项目组已于 2015 年 12月 21 日向深圳证券交易所报送了培训情况的报告。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于避免同业竞争的声明与承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
吴亚宏
杨洪泳
保荐机构（加盖公章）：国金证券股份有限公司2016年4月15日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-044江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2014年6月9日（星期一）上午9:30
2.会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议主持人：董事长王军民先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事李玖先生代为主持会议
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 6人，有表决权股份 131,108,215股，占公司股份总数 220,500,000股的59.46%。
董事李玖先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2014年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：
1.审议并通过了公司与 Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜
内容详见公司于 2014年 5月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 131,108,215股，其中赞成票 131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2.审议并通过了公司与 Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜
内容详见公司于 2014年 5月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事
会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 131,108,215股，其中赞成票 131,108,215股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2014年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二○一四年六月九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-025安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2017年 5月 27日以送达的方式发出，并于 2017年6月2日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席黄勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议公司计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-058太阳鸟游艇股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1340号）。
批复内容如下：
太阳鸟游艇股份有限公司：
你公司报送的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行14,059,092股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过3400万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的相关信息如下：
1、发行人
太阳鸟游艇股份有限公司
联系人：夏亦才、刘璐
联系电话：0737-2732399
传 真：0737-2854608
2、独立财务顾问
广州证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：020-88836606
传 真：020- 88836624
备注：《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）》及《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明》等其他中介机构报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请查阅。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年6月24日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-016银亿股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截止目前，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中；
待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。与此同时，公司注意到：1、银亿控股及公司实际控制人自公司本次重组停牌以来一直在积极寻找投资方，但截至本公告日，“招商银行-天山基金-安境 1号私募基金”持有的宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）出资份额的拟受让方尚未确定，若受让五洲亿泰出资份额未能在上市公司召开第二次董事会审议本次重组前完成，上市公司将终止本次交易；2、“招商银行-天山基金-安境 1号私募基金”的基金合同已到期，银亿控股及公司实际控制人就基金合同到期的后续事宜正在与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）和海通创新证券投资有限公司进行协商，招商银行和海通创新证券投资有限公司可能将五洲亿泰持有的宁波艾礼富100%股权出售给第三方，从而使得本次交易提前终止；3、公司因短期内资金周转困难，致使发行的“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”未能如期偿付应付回售款本金。为保障债权人的利益，根据《募集说明书》的相关约定，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施（详见公司 2018-178号公告），公司将根据上述约定暂缓本次重组，直至上述事项得到解决（包括但不限于清偿或债券持有人会议审议通过等方式）。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 8月 23日开市起停牌，同日公司披露了《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123）。
2018年8月27日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并披露《关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-129），公司股票自 2018年 8月 28日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
此后，公司于 2018年 9月 4日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 27号），公司已组织相关各方及中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情请见公司于 2018年 11月 20日在指定信息披露媒体上披露的《银亿股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对银亿股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件，公司股票已于 11月 20日开市起复牌，并分别于 2018年 11月 27日、 12月 04日、12月 11日、12月 18日、12月 25日、2019年 1月 3日、1月 10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-165）、《关于发行股
份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-166）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-173）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-175）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-186）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2019-001）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2019-012）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产，但不构成重大资产重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一九年一月十七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-013
深圳大通实业股份有限公司2014年年度报告业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|213,193,281.99||168,435,591.26||26.57%||
|营业利润|-56,138,678.26||11,894,330.21||-571.98%||
|利润总额|-65,292,979.33||11,800,850.49||-653.29%||
|归属于上市公司股东的净利润|-56,718,317.72||1,989,975.92||-2950.20%||
|基本每股收益（元）|-0.590||0.021||-2909.52%||
|加权平均净资产收益率|-43.36%||1.05%||-44.41||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|684,019,350.88||680,915,598.25||0.46%||
|归属于上市公司股东的所有者权|102,449,741.83||159,164,860.40||-35.63%||
|益|||||||
|股本|96,227,998.00||96,227,998.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.064656274||1.654038988||-35.63%||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年年度归属于上市公司股东净利润相比2013年年度变动的原因主要
是：1、2014年年度毛利率与13年同期基本持平，随着销售收入的增加，营业税金也同比增加。2、泗水公司未决诉讼根据一审判决计提了预计负债增加了营
业成本等支出。3、兖州公司、广顺公司的开发项目按照税务政策有关要求清算
土地增值税，增加了营业税金及附加的支出。上述事项的影响均计入本期损益。
三、其他说明
公司2014年年度业绩具体数据，敬请投资者关注公司2014年年度报告。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2015年4月14日
天泽信息产业股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买远江信息技术有限公司100%股权，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，本人作为公司的董事、高级管理人员，特作出如下郑重承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺如未来公司制定并实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司制定的有关填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《天泽信息产业股份有限公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
承诺人（签字）：
陈进 金薇 薛扬 赵竟成
吴建斌 王全胜 倪慧萍
陈智也 高丽丽 孙洁
年 月 日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-057号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年9月6日15:00—2018年9月7日15:00；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长钱木水先生。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12名，代表有表决权的股份为98,666,436股，占公司有表决权股份总数的 46.9840%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 11名，代表有表决权的股份98,021,175股，占公司有表决权股份总数的46.6768%；
2、网络投票情况
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 1名，代表有表决权的股份645,261股，占公司有表决权股份总数的0.3073%；
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共5名，代表有表决权的股份3,720,761股，占公司有表决权股份总数的 1.7718%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市广发律师事务所李伟一律师、周理君律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意98,666,436股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,720,761股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李伟一律师、周理君律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江华通医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年9月8日