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证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－029云南云维股份有限公司第八届董事会
第十次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年9月17日在云维公司办公楼708会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长周先田先生主持会议。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》；
公司董事会近日收到董事周先田先生、朱颖先生、袁国欣先生的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事及董事会其他职务，董事会同意提名增补以下人员为公司第八届董事会董事候选人：提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人；
本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举增补第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的预案》；
公司拟于2019年10月10日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大
会，审议《公司关于增补公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2019年9月18日
附件：
1．罗永隆先生简历：
罗永隆：男，汉族，中共党员，1964年 4月出生，大学学历。1983年 8月参加工作，曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记，云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理，云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理，第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长，现任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。
2．张万聪先生简历：
张万聪：男，汉族，中共党员，1972年 9月出生，大学学历，高级经济师、高级会计师。1995年 7月参加工作，曾任云南铜业营销有限公司财务部经理、云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务部会计主管、审计部副主任（主持工作）、证券部主任、证券部副主任、财务部主任，云南铜业（集团）有限公司审计部副主任，云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副主任，昆明旭然石化有限公司副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略投资部副总经理、投资管理中心副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。
3．谢瑾女士简历：
谢瑾：女，汉族，1979年 5月出生，大专学历。2000年 7月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。
4．滕卫恒先生简历：
滕卫恒：男，汉族，1982年 1月出生，硕士研究生学历。2007年 9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人俞竣华，已充分了解并同意由提名人杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会提名为杭州福斯特光伏材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭州福斯特光伏材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在杭州福斯特光伏材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
安徽天禾律师事务所
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
的法律意见书
天律证字2016第00384号
致：安徽雷鸣科化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李刚、邬成桂律师（以下简称“天禾律师”）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司2016年8月5日第六届董事会第十六次会议决议，公司于2016年8月6日在上海证券交易所网站公告了关于召开2016年第二次临时股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
（二）公司本次股东大会于 2016年 8月 29日上午9：00在公司二楼会议
室召开，会议由公司董事长张治海先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共14人，共代表公司股份85,867,542股，占公司股份总数的32.67%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。
（二）出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、股东大会会议资料及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
1、公司拟将 4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第1项议案实
行对中小投资者单独计票。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案。本次股东大会表决结果如下：
1、公司拟将 4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案
表决结果：同意 85,717,542股，占出席会议有表决权股份的99.83%；
反对 150,000股；弃权 0股。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文，签字页附后）
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临2017-027
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押及解除质押的具体情况
2017年10月 23日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）通知，2017年 10月 23日，辅仁集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，将质押给郑州银行股份有限公司农业路支行的无限售流通股 10,000,000股及质押给中国农业发展银行开封市分行营业部的无限售流通股3,000,000股解除质押。上述解除质押的股份占公司总股本比例为7.32%。
同日，辅仁药业集团有限公司将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000股质押郑州银行股份有限公司农业路支行，并将所持有的本公司无限售流通股 3,000,000股质押给中国农业发展银行开封市分行营业部。上述质押的股份占公司总股本比例为7.32%，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止本公告日，辅仁集团持有本公司股份 48,100,024股，占本公司总股本比例为27.08%。本次质押完成后，辅仁集团质押股份余额 48,100,000股，占其所持本公司股份比例为100.00%，占公司总股本比例为27.08%。
二、控股股东的质押情况
辅仁集团本次股份解除质押与再质押融资业务主要是为了满足流动资金需要。辅仁集团资信状况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，辅仁集团将采取包括提供补充担保、提前还款等措施应对上述风险。
上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-068深圳歌力思服饰股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”或“歌力思”）就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1.不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
2.对本人的职务消费行为进行约束；
3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5.若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、公司控股股东、实际控制人对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报措施的承诺
公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司、实际控制人夏国新、胡咏梅为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，对公司及全体股东作出如下承诺： “1.承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2.承诺切实履行歌力思制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给歌力思或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对歌力思或者投资者的补偿责
任。”
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2017年7月18日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2016-030四川成渝高速公路股份有限公司
关于签订2016年公司债券（第一期）
资金账户监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川成渝高速公路股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1484号核准，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币 10亿元的公司债券。本次公司债券采取分期发行的方式。
公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币5亿元。本期债券的发行工作已于 2016年 6月 20日结束，实际发行规模为人民币 10亿元，最终票面利率为3.48%，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 99,600万元，已于2016年6月21日到账。
二、《资金账户监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2016年6月24日与中国农业银行股份有限公司成都市锦江支行（以下简称“开
户银行”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）资金账户监管协议》（以下简称“协议”）。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储金额|
|中国农业银行股份有限公司成都市锦江支行|22802201040004230|人民币99,600 万元|

三、《资金账户监管协议》的主要内容
（一）公司指定资金账户（账号：22802201040004230，开户行：中国农业银行股份有限公司成都市锦江支行）（以下简称“资金账户”）作为本期债券募集资金的收款账户；
（二）公司应当按照中国证监会、证券交易所等主管机关批准或备案文件中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向国泰君安履行信息披露义务；
（三）公司应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日之前的第3个交易日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额；若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的第3个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，开户银行应敦促公司立刻划拨足额资金，并不迟于上述情况出现后的次日上午 10点前通知国泰君安；
（四）开户银行在任何一笔资金出入资金账户时，均应出具资金入账、资金支出的相关单据，并根据公司的要求提交原件或复印件；在国泰君安要求查阅的情况下，开户银行应向国泰君安提供公司资金账户的出入金单据；
（五）开户银行应当按照本协议的约定，全面、及时、善意地履行协议中的职责和义务，对资金账户中的款项进行监管，以维护公司和债券持有人的利益；
（六）在本协议存续期内，若因任何原因出现资金账户被查封、销户、冻结
及其他情形而不能履约划转现金款项的，开户银行有义务及时通知公司和国泰君
安；
（七）开户银行应配合公司和国泰君安对资金账户的检查；
（八）未经公司和国泰君安同意，开户银行不得自行提取、划转、处置或者允许他人提取、划转、处置资金账户中的资金，包括公司有未付的银行结算手续费或公司对开户银行存在其他负债时，开户银行亦无权提取、划转、处置资金账户中的资金；
（九）协议在各方签章后生效，于公司发行的公司债券本息偿还义务全部履行完毕之日终止；在协议有效期内，三方不得任意解除本协议，协议的解除必须经三方协商一致；变更资金账户开户银行的，由新的资金账户开户银行继承协议下开户银行的权利义务，与公司及国泰君安签署新的《资金账户监管协议》；变更债券受托管理人的，由新的债券受托管理人继承本协议下国泰君安的权利义务，与公司及开户银行签署新的《资金账户监管协议》；任何一方擅自终止或解除本协议的，应承担违约责任；
（十）因不可抗力导致本协议的目的无法实现的，协议任一方均有权中止履行本协议而无需承担任何违约责任，但遭受不可抗力的一方应负责尽快通知另外两方，以避免损失的进一步扩大；在不可抗力事由消失后，三方应协商继续履行或终止本协议；
（十一）一方违约行为导致另一方或两方的协议目的部分或全部无法实现的，即为根本违约，守约方有权解除本合同并要求违约方赔偿守约方的实际经济损失、法律诉讼费用和律师服务费用等。
四、报备文件
《四川成渝高速公路股份有限公司 2016年公司债券（第一期）资金账户监管协议》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-055中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于2016年8月22日以通讯表决方式召开，公司董事会由6名董事组成，3名关联董事回避表决，应参与表决董事3人，实际参与表决董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案（决议编号：2016-15）。
公司董事会同意向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月24日起继续停牌一个月。由于本次重大资产重组涉及关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事蔡顺明、是飞舟、蒋振华回避表决。
关于本议案具体公告内容详见2016年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。公司独立董事根据相关规定对公司重大资产重组继续停牌发表了事前认可及独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2016年 8月 24日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-04中体产业集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018年第三次临时会议于 2018年2月9日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于提名王卫东先生为董事候选人的议案》，同意提名王卫东先生为公司第七届董事会董事候选人。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
董事候选人简历请详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2018-05）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
附：王卫东先生简历
王卫东，男，1962年9月出生，中共党员，高级经济师。北京体育学院教育学学士、中国政法大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。历任北京体育大学处长、北京体育大学竞技体校党总支书记、副校长（主持工作）、北京华体实业总公司总经理、国家体育总局机关服务中心副主任、华体集团有限公司总裁、国家体育总局奥运场馆和国家队训练设施建设办公室副主任、国家体育总局体育彩票管理中心主任。现任国家体育总局经济司司长。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-050上海北特科技股份有限公司
重大资产重组申请继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在进行重大资产重组，公司股票已于2017年8月17日停牌，详情请见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）2017年8月17日的《重大事项停牌公告》、8月24日的《重大事项停牌公告》、2017年8月31日《重大资产重组停牌公告》、2017年9月7日《重大资产重组继续停牌公告》、2017年9月14日《重大资产重组继续停牌公告》。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年8月17日起连续停牌不超过一个月。
因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自2017年9月18日起不超过1个月。
一、重组框架介绍
（一）标的资产
本次重组的交易对手方为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，主要交易对方为标的资产的股权持有者。
标的方为汽车零部件行业公司。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。
本次交易完成后本公司实际控制人不会发生变更，本次交易不构成借壳上
市。
二、本次重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（一）本次重组工作进展情况
自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、截至目前，公司及相关各方就本次重组进行了多次协商，协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容，本次重组具体方案正在按既定程序进行多方确认及论证过程中。双方已对重组框架达成了初步意向。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋
商。
2、公司已初步确定本次交易的中介机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等中介机构积极开展关于本次重组的各项工作。
（二）相关政府部门前置审批情况说明
本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审
批意见。
三、继续停牌的必要性及理由
由于本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为确保公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌一个月。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一七年九月十八日
股票简称：西藏天路股票代码：600326公告编号：临2015—22号西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于 2015年 5月 8日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
经与会董事以传真形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》具体修改条款如下:
（一）原第一百零六条董事会由 9名董事组成（其中：独立董事 3名，董事 6名），设董事长 1人，副董事长 3人。每届董事会任期为三年。
现修改为：第一百零六条董事会由 9名董事组成（其中：独立董事 3名，董事 6名），设董事长 1人，副董事长1—2人。每届董事会任期为三年。
（二）原第一百一十一条董事会设董事长 1人，设副董事长 3人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：第一百一十一条董事会设董事长 1人，设副董事长 1—2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（三）原第一百五十五条公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.15元。（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000万元人民币。
现修改为：第一百五十五条公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.12元。（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000万元人民币。
详见同日发布于上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司章程》（2015年 5月修订）。
此项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日发布于上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站的《西藏天路股份有限公司未来三年（2015年～2017年）股东回报规划》。
此项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司新中标项目与续建项目需缴纳履约保证金、民工工资保证
金、开工预付款、材料预付款等。为确保各工程项目进度和资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 40,000万元人民币（肆亿元整），其中 10,000万元人民币（壹亿元整）用于公司流动资金贷款需求，30,000万元人民币（叁亿元整）用于公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司资金贷款需求，所产生的利息及相关费用均由西藏高争建材股份有限公司承担。
四、审议通过了《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会
有关事宜的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《西藏天路股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-023
重庆万里新能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月24日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，公司已于 2014年 7月将上述资金归还至公司募集资金专用账户。2014年 6月 19日，公司召开第七届董事会第二十六会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。2014年9月17日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品。
2015年 4月 23日，公司使用暂时闲置的募集资金 4000万元认购了国信证券股份有限公司保本收益凭证，详细内容如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：国信证券股份有限公司保本收益凭证.【金元90天242期】2、产品代码：S53242
4、收益率：固定收益率+浮动收益率，固定收益率5.4%。
二、其他事项
1、公司与国信证券股份有限公司无关联关系。
2、截止公告日，公司过去12个月内利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
2014年4月9日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币2500万元购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行“乾元”保本浮动收益型产品，理财产品期限为90天，预期年化收益率为4.70%。2014年4月10日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 2000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”保本浮动收益型产品，理财产品期限 90天，参考年化净收益率4.40%。
2014年 7月 22日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨 91天 006期】，理财产品期限为 91天，年化收益率为固定收益率加浮动收益率，固定收益率为4.2%。2014年 10月 23日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨 67天 043期】，理财产品期限为 67天，年化收益率为固定收益率加浮动收益率，固定收益率为4%。2014年 12月 31日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金元 91天 139期】，产品期限自2014年12月31日至2015年4月1日，年化收益率为固定收益率加浮动收益率，固定收益率为6.5%。2015年1月30日，公司使用暂时闲置的募集资金4000万元认购了浙商证券股份有限公司汇银20号固定收益凭证，产品期限 80天，固定投资收益率5.6%。上述理财产品均已到期，理财本金及收益均已如期到账。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-043上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司 2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2019年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营业务的开展以及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币10,000万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）的闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品或结构性存款的购买期限不超过3个月，并授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
一、拟购买结构性存款或理财产品的基本情况
1、资金来源：公司闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品。
3、拟购买产品期限：单个理财产品或结构性存款的购买期限不超过3个月。
4、授权金额：最高不超过人民币10,000万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）。
5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：公司在购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
7、审议程序：本次公司拟购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
8、授权实施：授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在不影响公司日常业务开展以及确保资金安全的前提下，同意公司以闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）的闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品或结构性存款的购买期限不超过3个月。
五、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》。
六、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会
议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年3月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-003风神轮胎股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司 2019年1月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年1月10日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国化工橡胶有限公司|250,711,574|44.58|
|2|河南轮胎集团有限责任公司|21,926,638|3.90|
|3|北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）|11,047,120|1.96|
|4|焦作通良资产经营有限公司|9,368,931|1.67|
|5|唐丽平|4,167,150|0.74|
|6|厦门海翼国际贸易有限公司|4,140,000|0.74|
|7|赵岩|2,723,966|0.48|
|8|焦作市国有发展投资有限公司|2,300,000|0.41|
|9|胡美顺|2,038,750|0.36|
|10|徐跃飞|2,025,600|0.36|

特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-082
大连派思燃气系统股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次因非公开发行解除限售股份数量为40,107,277股，占公司总股本9.94%。
本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2018年11月15日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 9月 8日出具的《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637号）核准，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“派思股份”）向李涛、上海擎达投资中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）5名特定对象非公开发行股票 40,107,277股，每股发行价格 13.05元，募集资金总额为人民币 532,399,964.85元。上述新增股份已于 2018年 11月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续，并于 2017年 11月 15日在上海证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 12个月，预计上市流通时间为2018年11月15日。
二、本次申请解除限售的股东作出承诺及履行情况
（一）申请解除限售股东的承诺
本次申请解除股份限售股东为：李涛、上海擎达投资中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）共5名特定对象，5名特定对象承诺：通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018年11月15日。
2、本次限售股上市流通数量为 40,107,277股，占公司股份总数的9.94%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名。
本次限售股上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次申请解除限售数量（股）|质押的股份数（股）|
|1|李涛|4,061,302|4,061,302|0|
|2|上海擎达投资中心（有限合伙）|4,674,329|4,674,329|0|
|3|太平资产管理有限公司|11,448,275|11,448,275|0|
|4|中意资产管理有限责任公司|15,325,670|15,325,670|0|
|5|常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）|4,597,701|4,597,701|0|
|合计||40,107,277|40,107,277|0|

四、股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||变动数（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件的流通股份|41,247,277|10.23|-40,107,277|1,140,000|0.28|
|无限售条件的流通股份|362,055,000|89.77|40,107,277|402,162,277|99.72|
|总计|403,302,277|100|0|403,302,277|100|

五、保荐机构核查意见
经核查，中天国富证券认为：派思股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具之日，派思股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
派思股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，中天国富证券对派思股份本次限售股份上市流通无异议。
六、其他事项
本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情形。
2、本次申请解除股份限售股东不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、非公开发行限售股份上市流通申请书
2、中天国富证券有限公司关于大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行限售股份解除限售之核查意见
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—050
河南安彩高科股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场非理性波动，公司市值大幅缩水，投资者产生了较大的损失。河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于对公司未来发展前景的信心，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，将采取系列措施维护股价稳定，现将有关情况公告如下：
一、关于控股股东增持公司股票计划
2015年 7月 9日，公司接到河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）的通知，鉴于近期A股市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，河南投资集团近期将通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式增持本公司股票。未来6个月内，河南投资集团计划增持不超过公司已发行总股份数2%的股份，增持金额不低于500万元。
二、关于董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划
公司董事、监事、高级管理人员认为，公司股价近期大幅下跌，使得目前公司的股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，计划在近期通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式购买公司股票。
三、其他说明
1.本次增持和购买行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则。
2.本次控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺：在增持或购买公司股票后，将严格遵守国家相关法律法规的规定，六个月内不转让、不出售通过上述方式购买的本公司股份。
3.本公司将根据规定，披露河南投资集团增持股票及董事、高级管理人员购买本公司股票的具体情况，履行信息披露义务。
公司将进一步加强企业管理，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报增加公司长期价值投资的吸引力，同时加强投资者关系管
理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年7月10日
绿色动力环保集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
一、本次会计政策变更概述
为更加客观、公允地反映公司的收入、利润情况，便于公司管理层及投资者及时了解公司财务状况，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定对国家可再生能源补助电费收入确认的会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
1.执行日期
公司将于2019年1月1日起执行变更后的会计政策。
2.变更内容
根据《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号），以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，每吨生活垃圾上网电量 280度以内部分，执行全国统一垃圾发电标杆上网电价每千瓦时 0.65元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。根据《国家发改委关于完善农林生物质发电价格政策的通知》（发改价格[2010]1579号），秸秆发电项目上网电价执行国家规定的农林生物质发电项目标杆上网电价，即每千瓦时0.75元（含税）。生活垃圾焚烧发电项目标杆上网电价分基础电价、省补、国补三部分。基础电价即当地脱硫燃煤发电机组标杆上网电价；垃圾焚烧发电标杆电价高出当地脱硫燃煤发电机组标杆上网电价的部分实行两级分摊，其中，当地省级电网负担每千瓦时0.1元，即“省补”，其余部分纳入全国征收的可再生能源电价附加解决，即“国补”。秸秆焚烧发电项目标杆电价只分为基础电价和国补。
根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2012〕102号），财政部对国家可再生能源项目，按照项目并网发电时间点，定期发布纳入国补目录的申请通知，并将符合相关要求且通过审核的项目纳入国补目录，纳入目录后拨付国家可再生能源补助资金。
本公司现行的国家可再生能源补助电费收入确认会计政策为：在项目纳入国补目录且相关商品的控制权已经移交给电力部门后确认国家可再生能源补助电费收入，并一次性确认自项目运营以来的全部国家可再生能源补助电费收入。
公司拟将国家可再生能源补助电费收入确认的会计政策变更为：自项目运营之日起，发电并网并经电力部门认可，相关商品的控制权已经移交给电力部门后确认国家可再生能源补助电费收入。
3.变更原因
(1)公司尚未纳入国补目录的项目均因并网发电时间晚于申请通知所要求的并网发电时间，未来纳入目录并不存在实质性障碍。财政部历次颁布的国补目录申请通知对此前未纳入国补目录的项目规定的申报条件主要包括在发改委已核准（备案）以及并网发电时间点等。截止 2018年 9月底，本公司已运营但尚未纳入国补目录的项目有：蓟县项目、句容项目、宁河秸秆项目、宁河垃圾焚烧项目、蚌埠项目以及通州项目。以上项目均符合“2006年及以后年度获得发改委核准”条件，但并网发电时间晚于最新一批国补目录（即第七批国补目录）对并网发电时间(2016年 3月底前并网)的要求，所以尚未纳入国补目录，未来纳入目录不存在实质性障碍。
(2)现有收入确认政策，并不能合理反映公司的收入、利润情况，且在项目纳入国补目录后一次性确认自运营以来的全部国家可再生能源补助收入，会导致
当期收入、利润波动较大。
因此，变更后的会计政策更具合理性。
二、本次会计政策变更对公司的影响
变更后的会计政策执行时，将采用追溯调整法。经公司根据现有资料初步测算，变更会计政策对主要会计科目的影响为：2017年及以前年度营业收入增加人民币 5,742.84万元，2017年及以前年度净利润增加人民币 5,070.28万元， 2017年 12月 31日股东权益增加人民币 5,070.28万元,2017年 12页 31日总资产增加人民币 5,438.96万元；2018年 1-9月营业收入增加人民币 4,328.76万元，2018年 1-9月净利润增加人民币 2,871.52万元，2018年 9月 30日股东权益增加人民币7,941.80万元，2018年9月30日总资产增加人民币8,719.93万元。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2014－004号
山东金晶科技股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2014年 4月 13日以电话、电子邮件的方式发出召开五届十四次董事会的通知，会议于 2014年 4月 24日上午在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 7名，张明董事、王兵舰独立董事因公出差未能亲自出席，分别委托王刚董事长、赵文波独立董事代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
1、山东金晶科技股份有限公司 2013年度总经理工作报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、山东金晶科技股份有限公司 2013年度董事会工作报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、金晶科技 2013年度独立董事述职工作报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、山东金晶科技股份有限公司 2013年年度报告以及摘要
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、山东金晶科技股份有限公司 2013年财务决算报告
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
6、山东金晶科技股份有限公司 2013年利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度实现税后利润 43,211,831.75元，按照10%的比例计提法定盈余公积金 432,1183.18元，加年初未分配利润 451,449,985.76元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 490,340,634.33元。
由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议 2013年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年审计机构，并支付 2013年度审计费用 120万元
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
8、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用 40万元
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
9、本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案（详见临2014－006号公告）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
10、公司 2014年度日常关联交易预计的议案（详见临2014－007号公告）
关联董事王刚、孙明、邓伟回避表决
同意 6票，反对 0票，弃权 0票
11、公司 2014年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
12、董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
13、关于选举许季刚为公司独立董事候选人的议案（个人简历见附件）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
14、关于朱永强辞去公司董事的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
15、关于修改公司章程的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
16、关于召开本公司 2013年度股东大会的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2014年 4月 24日个人简历：许季刚，1978年生人，毕业于同济大学管理学及德语专业，2004年以来先后供职于埃森哲管理咨询（中国）有限公司、罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司，从事战略与管理咨询方面的工作，目前任职罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司。