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证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－100新光圆成股份有限公司
关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、
资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月 31日、11月 16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月 1日、6月29日、7月29日、8月 29日、9月 28日、10月 28日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088）。
截至目前，公司违规事项的进展情况如下：
1、已对担保文件的效力进行核查，对于不具备法律效力的担保文件，公司将采取法律措施提请司法机关对担保效力做出认定；
2、公司委派专人积极与相关债权人进行沟通、协商解决方案，要求解除相关担保义务，或者要求控股股东及其关联人提供反担保。鉴于控股股东因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若公司为控股股东担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向控股股东追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决；
的借贷纠纷案在金华市中级人民法院开庭审理，尚未判决，其他已经披露的重大案件暂未开庭。的借贷纠纷案在金华市中级人民法院开庭审理，尚未判决，其他已经披露的重大案件暂未开庭。
4、倘若相关人民法院判令公司承担责任且公司实际给付的，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度保障公司和投资者的利益。
5、公司于3月28日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》：因公司未按规定披露对外担保及大股东占用资金等事项，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于3月 30日对外披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-022）。
6、公司于4月3日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别向金华市中级人民法院申请重整。公司已于4月4日对外披露《关于控股股东及其全资子公司申请重整的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于4月28日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别收到浙江省金华市中级人民法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，分别裁定受理了控股股东及其下属3家子公司的破产重整申请并已根据法律程序指定管理人。公司已于4月30日对外披露《关于法院裁定对公司控股股东及其全资子公司进行重整的公告》（公告编号：2019-048）。
公司控股股东于5月21日披露了《关于新光控股集团有限公司及下属三家子公司债权申报等相关事宜的公告》，就债权申报及第一次债权人会议等相关事宜进行了说明。
2019年8月21日，公司控股股东召开了第一次债权人会议。在此次会议上，依据破产重整管理人提交给金华市人民法院和债权人的《关于提请债权人会议核查债权的报告》，公司申报的债权进展如下：
公司申报债权2,167,470,389.45元，其中待确认债权1,773,434,389.45元，待确认的原因：管理人认为公司申报的债权情况复杂，事实情况有待进一步核查。不确认债权 394,036,000.00元，不确认的原因：主债权人已申报相应债权，同时公司也对其债务人的求偿权申报了债权，管理人认为属于重复申报。
2019年11月 23日，公司控股股东召开了第二次债权人会议，表决通过了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》，拟以共益债务形式新增借款，所借款项用于归还公司以解决违规占用资金问题。详见公司于11月28日对外披露的《关于控股股东第二次债权人会议决议的公告》（公告编号：2019-099）。
7、经公司自查，本月无新增未履行内部审批程序的资金占用和对外担保事项，截至本公告日，公司资金占用总额为14.54亿元，违规担保总额为30.57亿元。
公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2017年第四次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会 2017年第四次临时会议的相关材料后，就本次会议审议的公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要发表独立意见如下：
1、公司本期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司本期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
3、本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4、公司实施本期员工持股计划，有利于提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。
公司董事会中与本期员工持股计划有关联的董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第七号：员工持股计划》等相关规定回避表决。因此，我们认为公司实施本期员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，一致同意公司实施本期员工持股计划，并同意将本期员工持股计划的有关内容提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017年第四次临时会议相关事项的独立意见签字页）
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李莹 金晓峰 李永盛
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配预案及新任独立董事候选人提名的独立意见
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第六届董事会第二十次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》发表意见如下：
公司2014年度利润分配预案是根据公司的实际情况提出的，符合上述法规、规范性文件和《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的有关规定，体现了对投资者的合理投资回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、关于新任独立董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第二十次会议审议的新任独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审阅个人履历等相关资料，本次提名的新任独立董事候选人覃桂生先生、毕焱女士，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，并已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
2、本次独立董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意上述候选人提名并将其提交公司股东大会审议（根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。
独立董事：赵宗哲、管洲
巫志声、龙哲
二O一五年六月三十日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于使用暂时闲置募集资金
购买银行保本理财产品的
独立意见
“ ”
杭州先锋电子技术股份有限公司
(以下简称
公司
)根
据《中华人民共和 “ ”
国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》
)、的有关规定拟使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
我们作为公司的独立董事,已对提交给公司第二届董事会二十次会议审议的《关于使用暂时闲雷募集资金购买银行保本理财产品的议案》进行了审阅,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定,现
发表独立意见如下
:
公司使用不超过
2.5亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理1、
财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司在任一
时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过2.5亿元⊙在保障募集资金安全的情况下,购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行短期理财产品
,
有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,增加现金管理收益;公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触
,
不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形⊙
2、
本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于使用暂时闲雷募集资金购买银行保本理财产品的独立意见》之签字页
)
徐文光
:
郑云瑞
:
王玉杰 乙莎
:王 J)冫
zO15年7月16冂
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-064厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司收到阿里巴巴需求意向函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司“云基”发展战略，为客户提供全方位的定制化解决方案，积极与大型互联网公司及金融客户接洽，现公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）发出的《JN12数据中心项目需求意向函》及JN12《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求意向函》（以下统称“意向函”），现将相关事项公告如下：
一、需求意向函主要内容如下：
1、项目建设内容：随着阿里巴巴集团业务的高速发展，其拟与公司合作建设数据中心。根据上述意向函，此次阿里巴巴意向与公司在国内合作建设JN12数据中心。公司作为建设项目管理方，对项目园区、机房楼建设、验收、报批报验等进行全过程管理。
2、交付验收周期：此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起18个月内交付，具体验收交付条件、通过时间最终以合同实际约定为准。
3、合同签约服务期：10年（自数据中心机电交付日起）。
4、项目建设运营模式：根据项目需求意向函附加的建设项目管理委托需求确认函，公司为建设项目管理方，项目土建部分由公司代阿里巴巴组织实施施工建设。数据中心基础设施相关的专用系统（含设备，例如柴油发电机组、冷却系统、不间断电源、机柜等）由公司投资、建设和运营并持有产权，公司同时负责提供云数据中心托管服务。
二、本事项对公司的影响
时有利于加强公司与阿里巴巴之间的战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。
2、公司拥有的技术、人员、资金等资源能够保证该项目的履行，公司将积极推进本次数据中心项目的按期交付。根据公司业务模式，数据中心项目需先期资金投入，对公司未来一定时间内可能产生较大的资金压力。
3、此次需求意向函涉及数据中心项目建设期历时较长。由于需求意向函涉及项目尚未建成交付使用，故不会对公司2018年业绩产生显著影响，后期随着项目的交付使用对业绩的影响才能逐渐显现。后期产生的收入及利润将根据项目交付时间及进展情况在10年运营服务期内分期确认。
三、风险提示
1、无法签署正式合同的风险
此次需求意向函为阿里巴巴向公司发出的意向性需求，目前该需求仅为阿里巴巴单方面意向要约，公司尚未与其签订正式的数据中心合作协议。后续公司将在收到意向函后启动项目建设工作，并积极与阿里巴巴就项目具体事宜进行协商，尽快落实项目各项文件的签署。
2、项目建设风险
因数据中心建设周期较长，且受项目所在地电力设备及其它配套资源的实施进度影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况；且项目竣工后需相关行政主管部门及客户验收通过后方能交付，参照历史项目经验，项目验收的时间进度也存在一定不确定性，若项目无法通过验收将导致数据中心交付使用时间延后，或有可能影响公司当期经营业绩。
3、项目融资风险
根据公司业务模式，数据中心项目需先期资金投入，对公司未来一定时间内可能产生较大的资金压力；且为保证项目顺利进行，在项目建设过程中需持续资金投入，若公司后续融资进度无法匹配项目进展，将对公司项目正常实施产生影响。
4、项目决策风险
公司将根据该项目后续实际签订的合作协议金额提交公司董事会/股东大会审议通过后方能正式实施，若无法顺利通过审议，将对项目后续运作产生直接影
响。公司将根据双方合作进展及公司实际投资进度履行审批程序并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-027
北京合纵科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况简介
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：合纵科技，证券代码：300477）交易价格于2018年03月02日、03月05日、03月06日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息；
4、公司目前正在筹划的重大事项涉及现金购买资产，拟以现金收购刘泽刚、韦强及张仁增持有的宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波纵源”）的出资份额。交易对方刘泽刚先生为公司控股股东、实际控制人及董事长、韦强先生为公司实际控制人、董事及总经理、张仁增为公司实际控制人及董事，此次交易构成关联交易。此次收购刘泽刚、韦强及张仁增持有的宁波源纵出资份额后，公司对宁波源纵的出资比例将上升至56.83%，成为宁波源纵的实际控制人。公司正与有关各方积极磋商本次重大资产重组的交易方案，并将根据进展情况按照规定及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述正在筹划的重大事项外，公司没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2月27日在巨潮资讯网披露了《2017年度业绩快报》。公司2017年实现营业总收入211,048.46万元，较上年同期增长67.24%；归属于上市公司股东的净利润为14,034.16万元，较上年同期增长59.85%。报告期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润均较同期实现大幅增长，一方面是公司新签订销售合同稳定增长；一方面是本报告期收购湖南雅城新材料有限公司和江苏鹏创电力设计有限公司,并于2017年8月份开始纳入合并报表导致。本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。截至本公告披露日，以上2017年度财务数据于2018年1月29日披露的《2017年度业绩预告》不存在较大差异；公司未发现实际情况与2017
年度业绩预告和业绩快报存在较大差异。
3、目前宁波源纵持有天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）50.25%的股权（天津茂联为公司参与设立的新能源产业基金“宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）”的对外投资公司）。天津茂联目前盈利能力较低，赞比亚冶炼厂是否可以按照计划投产有待落实；本次重大资产组的相关交易条件尚在协商中，目前仅处于方案论证和磋商阶段,尚存在不确定性。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-015
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年1月13日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2017年 1月 12日-2017年 1月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2017年1月6日（星期五）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 11人，代表公司股份数 202,742,001股，占公司股份总数的49.8437%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数202,731,301股，占公司股份总数的49.8411%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 4人，代表公司股份数10,700股，占公司股份总数的0.0026%。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共9人，所持股份合计43,885,800股，占公司股份总数的10.7892%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意202,736,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意43,879,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月十三日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-005安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第三个行权期股票期权予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期股票期权予以注销的议案》，因公司首期股票期权激励计划第三个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权予以注销，共计注销股票期权数量为539.4万份。至此，公司首期股票期权激励计划相对应的股票期权巳全部注销。
一、股权激励计划的简述
公司第二届董事会十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案，于2012
年1月6日进行首期股票期权授予并办理登记手续。
公司于2013年1月4日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预留部分股票期权不进行授予的议案》，公司决定预留部分股票期权不进行授予，预留股票期权数量为180万份，占公司股票期权激励计划总量的9.04%，占公司总股本的0.67%。首期向101位激励对象授予的1812万份股票期权不变。
公司于2013年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销的议案》，因首期股票期权激
励计划第一个行权期行权条件没有达到，决定注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量；以及因激励对象（鲁进、周海水）离职，决定注销上述人员未行权的股票期权14万份。共计注销股票期权数量为733.2万份。
公司于2014年3月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的议案》，因公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件没有达到，同意按首期股票期权激励计划（草案修订稿）的相关规定对《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中的部分股票期权进行注销，共计注销股票期权数量为 539.4万份。
二、本期股票期权注销的情况说明
公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）第三个行权期行权条件为：以2010年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2014年度归属于上市公司股东净利润增长率不低150%（含）；2014年度加权平均净资产收益率不低于13.1%。（以上净资产收益率和净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益前的净利润二者孰低者作为计算依据）。
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年扣除非经常性损益后的净利润为125,747,954.10元，加权平均净资产收益率为5.47%，公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件没有达到。根据公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）规定：公司注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量，合计539.4万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。
四、监事会相关意见
因公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件没有达到，公司监事会同意按首期股票期权激励计划（草案修订稿）的相关规定对《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中的部分股票期权进行注销。
五、独立董事相关意见
经核查，公司董事会关于首期股票期权激励计划第三个行权期股票期权予以注销的决议，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中的部分股票期权进行注销。
六、安徽天禾律师事务所出具法律意见书
安徽天禾律师事务所经核查后认为，公司本次股票期权注销已按照相关规定履行了必要的法律程序，公司本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次股票期权注销尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
4、安徽天禾律师事务所出具的[2011]皖天律证字第195-6号法律意见书
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（康熙雄）
各位股东及股东代表：
本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2018年任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的医疗行业专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的三个专门委员会——战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展工作。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1.2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况：2018年任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，并且认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年任职期间的董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
议，本人列席了 1次，亲自出席了公司 2018年第一次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|议案|
|2018年1月15日|第四届董事会第十二次会议|《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》|
|2018年4月24日|第四届董事会第十三次会议|《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于对2017年度关联交易事项进行确认的议案》、《关于2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于2017年计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》《关于修改公司章程的议案》|
|2018年8月27日|第四届董事会第十四会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
|2018年10月23日|第四届董事会第十五次会议|《关于变更会计政策的议案》|
|2018年12月14日|第四届董事会第十六次会议|《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》、《关于修改公司章程的议案》|

三、专业委员会履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会的委员，在2018年任职期间主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会专门委员会委员，切实履行了独立董事职责，为规范公司运作提出了独立意见，健全公司内控管理制度，结合公司实际运营情况，为公
司未来发展战略提出合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。
3．本人作为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会的委员，2018年任职期间积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督促管理层规范公司运作，健全内控。
六、参加培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2018年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
康熙雄
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-040
浙江万里扬股份有限公司
关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年6月14日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万融融资租赁有限公司（以下简称“万融融资租赁”）与公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）签署了《股权转让协议》，万融融资租赁以人民币 1790万元的价格将其持有的杭州万汇通置业有限公司（以下简称“杭州万汇通”）39%的股权（人民币390万元的出资额，以下简称“目标股权”）全部转让给万里扬集团。根据金华金辰资产评估有限公司出具的《杭州万汇通置业有限公司拟股权转让涉及股东全部权益价值评估项目资产评估报告
书》（金辰评报(2017)第 44号），杭州万汇通置业有限公司拟股权转让涉及在评估基准日2016年12月31日股东全部权益价值评估值为人民币45,855,577.75元，双方同意以该评估值作为定价依据，折算成目标股权价值为 17,883,675.32元，经协商后确定本次股权转让最终交易价格为人民币1790万元。
交易完成后，万融融资租赁不再持有杭州万汇通的股权，杭州万汇通为万里扬集团的控股子公司，公司不会与万里扬集团产生同业竞争。
万里扬集团持有公司28.45%的股份，为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
了《关于全资子公司对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清、吴月华回避表决，表决结果为7票同意、 0票反对、0票弃权。独立董事卢颐丰、程光明、刘伟进行事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：万里扬集团有限公司
公司住所：金华市白龙桥洞溪
注册资本：人民币80000万元
法定代表人：黄河清
成立时间：2003年6月13日
经营范围：国家法律法规及政策允许的投资业务；电子元件、机械设备生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；信息咨询服务（互联网信息服务除外），仓储服务。
万里扬集团持有公司28.45%的股份，为公司第一大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联人，形成关联关系。
万里扬集团最近一年的主要财务数据（经审计）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年12月31日|
|资产总额|1,215,012.50|
|负债总额|677,548.04|
|净资产|537,464.46|
||2016年度|
|营业收入|375,539.66|
|净利润|60,760.84|

三、关联交易标的公司基本情况
公司名称：杭州万汇通置业有限公司
公司住所：杭州市转塘街道创意路2号3A-503
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：吴月华
成立时间：2014年1月14日
经营范围：之江地区转塘单元G-C2-24地块的房地产开发、经营。
杭州万汇通最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年5月31日|
|资产总额|26,317.78|30,077.83|
|负债总额|25,709.77|29,795.36|
|净资产|608.01|282.47|
||2016年度|2017 年1-5月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-201.18|-325.54|

本次股权转让前，杭州万汇通的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|万里扬集团有限公司|410|41|
|2|浙江万融融资租赁有限公司|390|39|
|3|杭州美通家居集团有限公司|200|20|
||合 计|1000|100.00|

本次股权转让完成后，杭州万汇通的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|万里扬集团有限公司|800|80|
|2|杭州美通家居集团有限公司|200|20|
||合 计|1000|100.00|

本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。其他股东放弃优先受让权。
公司及万融融资租赁不存在为杭州万汇通提供担保以及委托杭州万汇通理财的情况。
四、股权转让协议的主要内容
1、交易标的
本次交易标的为杭州万汇通置业有限公司39%股权（以下简称“交易标的”）。
2、交易价格及定价依据
根据金华金辰资产评估有限公司出具的《杭州万汇通置业有限公司拟股权转让涉及股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（金辰评报(2017)第44号），杭州万汇通置业有限公司拟股权转让涉及在评估基准日 2016年 12月 31日股东全部权益价值评估值为人民币 45,855,577.75元，双方同意以该评估值作为定价依据，折算成目标股权价值为 17,883,675.32元，经协商后确定本次股权最终交易价格为人民币1790万元。
3、自《股权转让协议》生效之日起20个工作日内支付900万元，剩余款项于2017年12月31日前完成支付。
4、协议双方按照法律法规等的规定各自承担与本协议有关的所有法定税费。
5、《股权转让协议》由双方签字盖章后成立，经双方相应的权力机构审议批准后生效。
五、本次交易对公司的影响
近年来，公司先后收购了吉利汽车的乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，并实施完成了收购奇瑞汽车下属芜湖奇瑞变速箱有限公司的重大资产重组事项。公司在巩固发展商用车变速器业务的基础上，大力发展乘用车变速器特别是自动变速器业务，并快速进军汽车内饰行业，公司的产品结构不断丰富和完善，资产规模、盈利能力以及核心竞争力得到了快速提升。
本次交易有助于公司进一步清晰产业结构，推动公司集中精力专注于汽车零部件主业的经营发展，不断深化资源整合，大力发展优势产业，有效提升公司的
盈利能力，推动公司健康持续发展。
六、独立董事意见
1、本次交易有助于公司集中精力和资源专注发展汽车零部件主业，进一步提升发展质量。
2、本次交易价格由双方依据评估结果协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
因此，同意全资子公司万融融资租赁将其所持杭州万汇通39%股权转让给万里扬集团的关联交易事项。
七、2017年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与万里扬集团未发生其他关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事意见；
4、《资产评估报告书》；
5、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-039
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）签署了合作备忘录。除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。
本次重组较为复杂，交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-058崇义章源钨业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据赣州市人民政府办公厅《关于转发市工信委等部门<赣州市稀土钨深加工及应用产品奖励暂行办法>的通知》（赣市府办字【2017】141号），和江西省赣州市财政局《关于下达2017年第四季度、2018年第一季度稀土钨深加工及应用产品市级奖励资金的通知》（赣市财建字【2018】62号）的规定，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）近日收到政府补助资金合计 880.70万元，其中公司收到政府补助资金 687.74万元，赣州澳克泰收到政府补助资金 192.96万元，该项政府补助资金已全部拨付到位。该项政府补助资金与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司将本次政府补助确认为与收益相关的政府补助。
2．补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助与收益相关，计入当期损益，确认为“其他收益”。
3．补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2018年度利润总额 880.70万元。
公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4．风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．有关补助的政府批文；
2．收款凭证。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年10月10日
北京清新环境技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事桂松蕾女士
作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2018年度工作中，勤勉尽责，切实履行职务，积极参加董事会会议、主持召集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行，对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，严格遵守信息披露的各项原则和规定，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特别是中小股东利益。现将 2018年度独立董事具体履职情况报告汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开 11次董事会会议、3次股东大会。参加公司召开 11次董事会会议、1次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||会议日期||会议名称||事项内容|||
||||||||类型|
|2018年4月27日||第四届董事会第十六次会议||独立董事关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||||独立董事关于2017年度利润分配的独立意见||同意||
|||||独立董事关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可和独立意见||同意||
|||||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|||||独立董事关于高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司董事薪酬方案的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司开展融资租赁业务的独立意见||同意||
|||||独立董事关于公司向银行申请外币借款业务的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||独立董事关于公司为控股子公司提供担保的事项的独立意见|同意|
|||独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||独立董事关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的独立意见|同意|
|2018年6月11日|第四届董事会第十七次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年7月24日|第四届董事会第十八次会议|独立董事关于注销公司 2014 年股票期权激励计划已到期未行权股票期权的独立意见|同意|
|2018年8月28日|第四届董事会第二十次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2018年9月17日|第四届董事会第二十一次会议|独立董事关于终止发行股份购买资产事项发表的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第二十二次会议|独立董事对公司为控股子公司提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年11月30日|第四届董事会第二十四次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见|同意|

三、在公司进行现场办公的情况
报告期内多次到公司进行现场考察，了解公司的经营和财务状况，及时与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门、财务部、证券部、聘任的会计师等单位和人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展、提出意见建议，相关意见和建议得到公司的采纳；认真独立履行职责，基于专业知识审议各项议案，发表独立意见。现场工作时间符合规定要求。
四、年报编制沟通情况
在公司年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易等行为。
五、董事会专门委员会工作情况
作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们均按照各自的职责积极参加相应的专门委员会会议，详细审阅会议及相关材料，认真组织参与议案事项的讨论审核，
独立审慎地行使表决权，在此基础上形成各专业委员会决议，特别是在审议决策重大投资、高
级管理人员薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的科学决策效率。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露
本年度，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定监督检查公司信息披露工作、关注媒体对公司的报道，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。
2、持续关注公司规范运作和日常经营
本年度，本人听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解公司的生产经营、日常管理，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。报告期内，本人就公司的项目投资情况向公司管理层进行了解，就项目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。切实履行了独立董事应尽职责。
3、充分发挥工作中的独立性。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
七、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真、尽职地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对公司及公司全体股东负责。进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，不断推进公司法人治理结构与内部控制的完善与优化。切实维护公司、公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：桂松蕾二零一九年四月二十五日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-009山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2015年2月27日以传真及电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2015年3月 9日上午11：00在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第1会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
公司《2014年度监事会工作报告》全文刊登在 2015年 3月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核的公司2014年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2014年度财务决算报告》。
4、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为，公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
6、审议通过《关于 2014年度利润分配及公积金转增的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为，为保证公司投资者的长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。
7、审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行，决策程序合法有效，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会