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北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张黎明，作为北方华锦化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北方华锦化学工业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：_________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或
者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否 □不适用
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-056
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理邓子长先生的书面辞职报告。因公司生产经营规模不断发展，为集中精力更好地履行董事长职责，促进公司管理水平进一步提升，邓子长先生决定辞去公司总经理的职务。邓子长先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
邓子长先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，邓子长先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在新的总经理聘任产生之前，董事长邓子长先生继续履行总经理职责。
截至本公告日，邓子长先生直接持有公司股票 69,732,435股，公司控股股东、实际控制人邓子长先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，担任公司董事长兼总经理的邓子长先生还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总额的25％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的公司股份。截至目前，邓子长先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
公司及公司董事会对邓子长先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
经公司2014年7月21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长邓子长先生提名，董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见，同意聘任公司董事、副总经理邓子权先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。（邓子权先生简历详见附件）
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
附件：
邓子权先生简历
邓子权先生：男，出生于1968年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，MBA。
曾任深圳市长方照明工业有限公司董事、副总经理，现任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事、副总经理。邓子权先生为本公司实际控制人之一，与其他董事邓子长先生、邓子华先生、邓子贤先生是兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告日，邓子权先生直接持有本公司股份 43,991,218股，占公司总股本的16.13%。邓子权先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2016-116
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东侯毅先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其个人直接所持股份比例|解除质押理由|
|侯毅|是|529|2016-6-14|2016-11-28|华融证券股份有限公司|5.29%|提前归还借款|
|合计||529||||5.29%||

2、公司控股股东股份累计被质押的情况
侯毅先生直接及间接持有公司股份 10,300万股，占公司总股本27.58%。
截至本公告披露日，侯毅先生累计共质押其所直接持有的公司股份 7,100万股，占其个人直接所持股份总数的71%，占公司股份总数的19.01%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-006神宇通信科技股份公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“神宇股份”)董事会于近日收到董事吴章龙先生的书面辞职报告。吴章龙先生因个人原因请求辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴章龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司不存在因董事辞职而导致公司现有董事会成员低于法定最低人数的情况，也不会影响董事会的正常运作。
公司董事会对吴章龙先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会2017年2月24日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-39温氏食品集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为确保公司持续高效发展，提升公司专业化管理水平和工作效率，公司决定将营销公司划归养猪事业部管理。
调整后组织架构图见附件。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
温氏食品集团股份有限公司附件：组织架构图
股东大会
监事会
董事会
战略委员会
提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
总裁
大
养 养
华
禽 猪
农
事 事
事
温
氏
肇
庆
南
牧
财
业
部
业
部
业
部
行
政
管
财
务
（
共
享
中
人
力
资
（
温
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学
战
略
投
证
券
事
审
计
监
运
营
信
息
中
研究（技术中采购中理 部 源 资 务 察 部 院投 乳 设
务
部
心
部
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心 心 心资
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公
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司
公 司 司
司
湖南长高高压开关集团股份公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得买卖本公司股票。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易|

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||方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过证券交易所集中竞价交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销该部分股份；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销该部分股份，并向工商登记管理部门申请办理有关注册资本变更登记。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于该条第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十三条第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或注销。属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第九十六条第一款|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事的任期适用本章程第五章第二节的具体规定。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解|董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。|

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||除其职务。……|……|
|第一百二十二条|……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|……（七） 拟订公司需由股东大会审议批准的重大资产收购、兼并、出售、置换的方案，重大关联交易、担保、贷款方案，合并、分立、解散及变更公司形式的方案，以及因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案；（八）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……（十七）公司董事会设立审计委员会，并根据公司实际需要分别设立战略、提名、薪酬与考核委员会等专门委 员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 超过股|

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|||东大会授权范围的事项，应当提交股东大 会审议。（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百四十条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本修正案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-044关于公司全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
（一）基本情况
收购方：南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源公司”）
交易对方：安徽国祯生态科技有限公司（以下简称“安徽国祯”）
项目名称：国祯生态灵璧生物质热电联产项目
项目规模：2×150吨高温高压生物质汽锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组及附属设备
交易事项：为进一步落实公司的“两张网（工业互联网+能源互联网）”战略布局，拓展业务规模，促进公司快速发展，科远智慧全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司计划以自有资金购买安徽国祯生态科技有限公司所持有的灵璧
国祯生物质热电有限公司70%股权，并后续以部分变更用途的募集资金投资建设能源互联网智慧应用灵璧示范项目。项目位于安徽省宿州市灵璧县经济开发区北部园区。项目计划装机2×150吨/小时高温高压循环流化床锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组。项目已完成除施工许可证外的所有前期文件批复及施工准备工
作，目前政府已经受理施工许可证的办理，预计2019年12月底前能够取得。
智慧能源公司以收购基准日2019年10月31日灵璧国祯生物质热电有限公司
净资产20,566,726.9元的70%，即14,396,708.83元收购安徽国祯生态科技有限公司原持有灵璧国祯生物质热电有限公司的70%股权。
（二）是否构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条：上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告
期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比
例达到50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。
本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议决议审议通过了《关于公司全资子公司进行股权收购及投资建设能源互联网智慧应用灵璧示范项目的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方的情况
名称：安徽国祯生态科技有限公司
住所：阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园A1
栋办公楼7楼
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李永华
实际控制人：李永华
注册资本：11250万
统一信用社会代码：91341200MA2MTFTR57
主营业务：建设、运营生物质发电、热电厂;电力销售;生物质发电、热电厂的总承包、改造、检修;烟气净化工程总承包;利用草木灰生产、销售土壤调理剂、土壤修复剂、生态有机肥;复肥生产、销售;集中供热工程的运营、供热管网建设、暖通工程的总承包;收购、装卸、储存、销售各类生物质原材料,提供与生产相关其他类物质、货物仓储;基于生物质新材料的开发、研究和应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：灵璧国祯生物质热电有限公司
2、交易标的类别：股权
3、交易标的所在地：安徽省宿州市灵璧县
（二）交易标的资产权属情况
交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）项目可行性分析
新能源是国家能源发展战略的重要组成部分，该项目符合国家和地方的能源产业政策，此外达到节约矿物能源，有利于环境保护，进一步优化能源和电力结构，充分利用生物质能源，变废为宝，本工程建成后，每年可提供清洁能源约
240GWh，相当于年节约标煤量约6.82万吨，具有较好的节能效益。且机组每年能对外提供212.62万GJ的工业热负荷，相当于年节约标煤量约8.4万吨。
（四）项目经济效益分析
项目建成后，上网电价为750元/MWh（政策价），热价为180元/t（含税）
的条件下，按正算收益进行计算，内部收益率为19.29%，投资回收期6.2年，净现值41,646.83万元。本项目投产后，有利于公司在多能互补、分布式能源、微网、能源互联网领域的市场开拓，有利于带动公司智慧电厂相关产品的销售，有利于充分发挥公司各子业务间的协同效应，有利于提升公司在能源互联网领域的服务能力和业务。
四、定价情况
本次交易不构成关联交易，交易定价符合市场公允价格标准。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可
能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，本次投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的审慎决
策，符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
《南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-12-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 8日开市起停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2014年12月8日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事意见书
神州高铁技术股份有限公司第十一届董事会于2015年4月28日召开第九次会议，审议了《关于公司会计估计变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》。现对上述事项发表意见如下：
一、关于公司会计估计变更
重大资产重组实施完成后，北京新联铁科技股份有限公司成为公司全资子公司，公司的资产、主营业务及股权结构等发生重大变化。为了客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟变更应收款项及固定资产累计折旧等会计估计。
我们认为，公司上述会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议该事项时，决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。鉴于此，同意《关于公司会计估计变更的议案》。
二、关于使用部分闲置募集资金理财
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司拟自本次董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该1.2亿元额度在期限内可滚动使用。授权北京新联铁科技股份有限公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
我们认为，本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品的决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》。在保障资金安全的前提下，公司在12个月内滚动使用额度不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：徐进、张卫华、祝祖强二〇一五年四月二十九日
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议所审议的关于聘任颜亚奇先生为公司总经理，聘任何颉先生为公司董事会秘书，聘任何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、吴攀道先生为公司副总经理，聘任庄万福女士为公司财务总监的事项发表如下独立意见：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任颜亚奇先生为公司总经理，聘任何颉先生为公司董事会秘书，聘任何颉先生、牟兴勇先生、何鹏先生、吴攀道为公司副总经理，聘任庄万福女士为公司财务总监。
（以下为签署页，无正文）
（此页无正文，系四川国光农化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见的签字页）
全体独立董事：
杨光亮： 周洁敏：
吉利：____________
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-071
上海金力泰化工股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-069）。
公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司（以下简称“宁夏华锦”）基于对公司主业市场的长期看好，并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，拟计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份，增持公司股份的比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。增持完成后，宁夏华锦实际可支配不超过29.54%的公司股份所对应的表决权，增持股份计划的实施期限为自 2018年6月14日起12个月内（2018年6月14日至 2019年6月13日）。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。
公司于今日接到宁夏华锦的通知，宁夏华锦于2018年6月22日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|增持方||增持数量||成 交 均|占公司总|
|||增持日期||成交金额（元）|||
|称|式||（股）||价（元/|股本的比|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股）||例|
|宁夏华|集中竞价|2018-6-22|2,010,000|10,115,117.75|5.0324||0.43%||
|锦|||||||||
|合计|||2,010,000|10,115,117.75|5.0324||0.43%||

2、累计增持股份的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||成 交 均|占公司总股本的比例|
|股 东 名||增 持 方||||增持数量||成交金额||||
|||||增持日期||||||||
|||||||||||价（元/||
|称||式||||（股）||（元）||||
|||||||||||股）||
|宁 夏 华|集中竞价||2018-6-22||2,010,000||10,115,117.75||5.0324||0.43%|
|锦||||||||||||
||||||2,010,000||10,115,117.75||5.0324||0.43%|
|合计||||||||||||

3、本次增持前后持股变化的情况
本次增持前，宁夏华锦持有公司70,551,000股股份，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司 91,925,442股股份（占公司总股本的19.54%）所对应的表决权。本次增持后，宁夏华锦直接持有公司 72,561,000股股份，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司93,935,442股股份（占公司总股本的19.97%）所对应的表决权。
二、后续增持计划
宁夏华锦基于对公司主业市场的长期看好并对公司战略升级的发展前景和
企业价值充满信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利
益，本次增持后，宁夏华锦将按照公司于2018年6月13日披露的增持计划，视
二级市场情况及法律法规许可的方式择机继续增持公司股份。
三、其他说明
1、增持承诺：公司控股股东宁夏华锦承诺在增持期间及增持股份完成后 6个月内不转让所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布本次增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、公司将持续关注本次增持的实施进展情况，控股股东累计增持公司股份比例达到相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-006华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2014年3月17日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2014年3月13日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事4名，董事毛宝弟先生、刘雪松女士、王志雄先生、丁志杰先生、杨雪飞女士因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司 2013年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理 2013年度的工作表现及其工作报告均较为满意。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度董事会工作报告》。
公司 2013年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会 2013年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将
在2013年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度财务决算报告》。
2013年，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入638,715,511.60元，比上年同期增长 18.78%；实现利润总额99，454， 675.83元，比上年同期增长 14.93%；归属于上市公司股东的净利润84,232,763.30元，比上年同期增长13.88%，取得了较好的经营业绩。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年度利润分配方案》。
公司2013年度的利润分配方案为：公司拟以2014年3月4日总股本13,403万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，上述利润分配预案尚待 2013年度股东大会审议通过。
公司董事会认为：公司 2013年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司 2013年年度报告及摘要》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议批准《华斯农业开发股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，
保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2014]003160号鉴证报告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议批准《华斯农业开发股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就公司 2013年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》,大华会计师事务所有限公司对公司 2013年度内部控制进行了专项审核，并出具了大华核字[2014]003159号鉴证报告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过并决定提请股东大会审议《关于续聘公司 2014年度外部审计机构的议案》。
公司独立董事就续聘公司 2014年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度外部审计机构。
同意通过该议案并提请股东大会予以审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
九、审议批准《关于申请银行借款的议案》；
为提高资金使用效益，提高公司运营效率，公司拟向银行申请不超过4亿元人民币贷款，贷款担保方式主要为信用担保或资产抵押担保，主要用于公司采购和日常经营的资金需求。公司董事会授权总经理贺素成先生代表公司与各银行机构签署上述银行借款事项的有关法律文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十、审议通过并提请股东大会审议《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的议案》；
《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十一、审议通过并提请股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》；
《关于修改<公司章程>的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十二、审议通过并提请股东大会审议《关于变更公司董事的议案》；
《关于变更公司董事的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（十三）审议批准《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
决定于2014年4月9日在公司会议室召开2013年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议文件》
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-032海联金汇科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下；
一、公司2018年度利润分配基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2018年度实现营业收入501,123.91万元，较同期上升25.4%，实现归属于上市公司股东的净利润13,323.92万元，较同期下降67.81%。不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,319.22万元，较同期增长2.23%，公司在严峻的经济大环境下继续保持了稳健的增长态势。根据公司《章程》规定，以公司2018年度实现的母公司净利润520,127,535.68元为基数，计提法定盈余公积52,012,753.57元后，母公司累计可供分配的利润为736,545,115.99元。截至本利润分配预案作出之日，公司股份回购专户累计回购公司股份38,019,094股。公司2018年度利润分配预案：公司拟以2018年12月31日总股本1,247,335,239股扣除本预案作出之日公司回购专户38,019,094股后的1,209,316,145股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金60,465,807.25元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
特别提示：如在本利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，本次利润分配方案的分配比例存在由于可分配总股本变化而进行调整的风险，提请各位投资者注意。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司本次分配方预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年4月15日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-047
四川科新机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会的授权，公司于2018年8月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯尚飞4人因离职，廖清苗1人因生病死亡，均已不再具备股权激励资格。公司董事会决定对上述5人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 158,954股进行回购注销，回购价格为5.09元/股，回购总金额为809,075.86元,回购资金为公司自有资金。
2018年 11月 20日，经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作。回购注销后，公司注册资本由23455.6601万元人民币变更至23439.7647万元人民币，具体内容详见公司于2018年11月20日披露在中国证监会指定的创业板信息网站上的相关公告。
根据相关规定，公司向四川省德阳市工商行政管理局申请办理相应的工商变更,并于近日收到了新换发的《企业法人营业执照》，完成了相应的工商变更登记。新的《企业法人营业执照》的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510600205366604X
名称：四川科新机电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省什邡市马祖镇
法定代表人：林祯华
注册资本：贰亿叁仟肆佰叁拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元整人民币
科技创新爱人宏业成立日期：1997年3月11日
营业期限：2006年3月2日至长期
经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2018年11月 30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-019号
四川川润股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二六次会议于2016年 3月16日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2015年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交公司2015年度股东会议审议。
四川川润股份有限公司董事会
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立董事意见
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津趣酷”）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州凯泰”）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江凯泰”）（李威、天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰以下合称“交易对方”）合计持有的北京趣酷科技有限公司（以下简称“北京趣酷”或“标的公司”）62.00%股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易行为构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第三届董事会第九次会议相关议案及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相
关事项答记者问》的相关规定，调整后的重组方案具备可行性和可操作性。
二、公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
三、公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立董事意见》之签章页）
独立董事（签名）：安广实、王烨、张洪洲
安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年2月27日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-024浙江亚太药业股份有限公司
关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于 2014年 4月 25日召开第五届董事会第三次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金人民币 4,000万元,在浙江省绍兴市滨海新城设立全资子公司。
2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述设立全资子公司事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、出资方式
公司拟使用自有资金人民币 4,000万元设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司；其中注册资本为人民币 4,000万元。
2、拟设立公司基本情况
公司名称：绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”，具体以工商登记为准）
注册资本：人民币 4,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈尧根
拟定经营范围：药品的生产与销售（尚需取得药品监管部门的事先核准）；医药相关产业项目的研究、经营进出口业务、投资与管理拟设地址：绍兴滨海新城沥海镇
上述各项以公司登记机关核定为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次公司以自有资金投资设立全资子公司绍兴雅泰药业有限公司，是基于公司发展战略的考虑，鉴于公司目前厂区拥挤，未来发展受限，公司考虑在绍兴滨海新城购置未来发展所需的土地。本次通过设立该子公司，公司将启动土地购置及新厂区建设等工作，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得持续发展的能力。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
1、公司本次投资设立全资子公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。
2、本次投资设立子公司是公司董事会基于自身长远发展所作出的审慎决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将把已有的包括 GMP管理、财务资金控制、人事管理等较为科学有效的各项内部控制制度落实至该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
五、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董 事 会
2014年 4月 26日