第五届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017038深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2017年 8月 18日上午 10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年8月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会任期将于2017年9月份届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东武永强先生提名武永强、彭干泉、武航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，持股3%以上股东纪树海先生提名纪树海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事简历附后）。
经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司控股股东武永强先生提名郝世明、华秀萍、施云为公司第六届董事会独
第五届董事会第三十四次会议决议公告立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。
第五届董事会独立董事姚小聪先生、谢家伟女士将于股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对姚小聪先生、谢家伟女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
当选的四名非独立董事、三名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文载于2017年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计机构。
《独立董事关于续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见》全文载于 2017年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于签署合作协议暨对外投资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步开拓智能控制器业务在国内的市场，特别是促进公司在长三角地区的发展，为长三角客户提供本地化服务，切实提高客户服务质量。公司与宁波国家高新技术产业开发区招商局签署合作协议，计划投资约6亿元人民币在宁波国
第五届董事会第三十四次会议决议公告家高新区（新材料科技城）打造拓邦华东地区运营中心，运营中心包含技术研究中心、智能控制器生产基地、销售中心及物流中心。
《关于签署合作协议暨对外投资的公告》全文载于2017年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》全文载于2017年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年9月8日下午2：30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
《深圳拓邦股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》全文载于2017年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案一、二、三、五发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于2017年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会 2017年8月 22日
第五届董事会第三十四次会议决议公告附件：董事候选人简历
1、非独立董事会候选人简历
武永强：男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长、董事长；现任公司董事长、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳拓邦新能源技术有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人。
武永强先生持有公司股份145,540,116股，占公司总股本的21.40%，为公司控股股东、实际控制人；与公司其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，武永强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
纪树海：男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司董事。
纪树海先生持有公司股份25,212,428股，占公司总股本的3.71％；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，纪树海先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
彭干泉：男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司董事、副总经理、电气事业部总经理，深圳市合信达控制系统有限公司执行董事,TOPBAND INDIA PRIVATELIMITED董事。
彭干泉先生持有公司股份3,156,358股，占公司总股本的0.46％；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司副总经理、董事会秘书兼财务总监文朝晖女士为夫妻关系，与公司其它董事、监事、高级管理
第五届董事会第三十四次会议决议公告人员不存在关联关系。
经公司查询，彭干泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
武航：男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员；现任公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师。
武航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，武航先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、独立董事候选人简历
郝世明：男，1967年出生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权；历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人、广东东方精工科技股份有限公司独立董事、深圳市中盟科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广州市香雪制药股份有限公司独立董事。郝世明先生已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。
郝世明先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，郝世明先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
华秀萍：女,1978年出生,博士，无境外永久居留权；历任中国金融四十人论坛研究员,英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者,《欧洲金融杂志》客座主编,君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。现任诺丁汉大学商学院(中国)金融学副教授、博士生导师,宁波诺丁汉大学国际金融中心副主任,普惠金融研究中心
第五届董事会第三十四次会议决议公告秘书长，快乐购物股份有限公司独立董事。华秀萍女士在资产定价,衍生品投资,数字金融,创新金融与普惠金融领域有着丰富经验。华秀萍女士已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。
华秀萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，华秀萍女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
施云：男，1978年出生，硕士研究生，高级经济师，无境外永久居留权；
历任厦门夏新电子有限公司设计工程师、采购资源部副主任、宝丽来国际贸易有限公司供应链项目经理、在美捷特（厦门）传感器件有限公司分厂厂长，现任戴尔（中国）有限公司全球供应链高管,中国物流与采购联合会采购与供应链专家，正弦（厦门）信息咨询有限公司高级顾问，上海大学需求链研究院高级顾问，厦门大学MBA论文答辩委员会主席，《中国化工采购》杂志社编委，厦门大学中国供应链管理研究中心核心专家，上海交通大学 EMBA总裁班讲师；施云先生已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。
施云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，施云先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。