Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2019-82号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月3日、2019年1月21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。2019年4月 10日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对公司本次回购方案的部分内容进行调整，明确回购股份的具体用途及对应额度。本次回购股份方案的具体内容请见公司于 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
2019年11月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13，017,624股，占公司总股本的比例为0.43%，购买的最高价为9.17元/股、最低价为8.66元/股，已支付的总金额为11,623.27万元（不含交易费用）。截至2019年11月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 84,399,399股，占公司总股本的比例为2.80%，购买的最高价为9.17元/股、最低价为7.60元/股，已支付的总金额为71,579.62万元（不含交易费用）。
公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年12月3日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-042浙江天成自控股份有限公司
关于关于暂不召开公司临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2018年度非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票等事项相关的议案。
本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目涉及海外股权资产的收购和增资，公司正在积极推进相关尽职调查和审计评估工作。公司董事会将根据工作进展情况，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股票的相关议案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-009
中房置业股份有限公司
第八届监事会二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2018年 4月 11日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开；
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（五）本次监事会由李明颐女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2017年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2017年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2017年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《监事会对董事会关于2017年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2018年第一季度报告》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2018年第一季度报告进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制2018年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会2018年4月19日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-032
上海家化联合股份有限公司
关于行权价格调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2014年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2014年董事长长期奖励方案》第十章“奖励方案的调整方法与调整程序”中规定：
（二）行权价格的调整方法
若在行权前上海家化有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
2、缩股
P＝P0÷n
3、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。
4、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；
n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（三）奖励方案调整的程序
公司股东大会授权公司董事会依据本奖励方案所列明的原因调整股票增值权数量和行权价格。
2016年7月7日公司完成2015年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.99元。因此按照上述调整方法，公司五届十四次董事会授出的公司 2014年董事长长期奖励方案首期股票增值权的行权价格原为33.28元／份，现调整为32.29元／份（33.28-0.99）；公司六届二次董事会授出的公司 2014年董事长长期奖励方案第三期股票增值权的行权价格原为 31.07元／份，现调整为30.08元／份（31.07-0.99）。
根据公司六届二次董事会有关决议，公司五届二十三次董事会授出的董事长长期奖励方案第二期股票增值权不予生效，不存在行权价格调整。
二、公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第五部分中规定：
股票期权行权价格的调整方法
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、缩股
P＝P0÷ n
其中：P0为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
3、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
4、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
5、增发
公司在增发新股的情况下，股票期权价格不做调整。
2016年7月7日公司完成2015年度利润分配之派息方案，向股权登记日在册的全体股东每股派息 0.99元，因此按照上述调整方法，董事会授予的股票期权的行权价格原为41.43元，现调整为40.44元（41.43-0.99）。
上述事项已经公司六届六次董事会审议通过。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的
事前认可意见
（二0一四年五月十二日）
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“浦东金桥”或者“公司”）将于2014年5月13日召开第七届董事会第二十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）>的议案》、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）>的议案》、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，在全面了解公司拟非公开发行 A股股票向控股股东上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）购买其持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“联发公司”）39.6%的股权，并对外募集资金的交易情况后，认定该等交易事项构成关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（以下为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2017-042
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月10日 14点00分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月10日
至2017年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|选举李立群先生为公司董事的议案|√|
|2|选举李勇先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2017年第八次董事会、2017年第五次监事会审议通过，相关公告于 2017年8月25日、2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2017/9/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2017年9月7日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2017年 10月 9日 12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2017年10月9日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2017年 10月 9日 12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2017年10月9日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路 17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传 真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|选举李立群先生为公司董事的议案||||
|2|选举李勇先生为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-049武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与汉口银行股份有限公司江汉支行（以下简称“汉口银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）向汉口银行申请人民币10,000万元贷款提供担保。
①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币10,000万元，自公司2016年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人民币14,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币61,991.01万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币 189,021.55万元（含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与汉口银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司光谷环保向汉口银行申请人民币 10,000万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-049 2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2017年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2017年年度担保计划》（公告编号：临
2017-023）。
2、股东大会决议情况
2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司 2017年年度担保计划》。
上述相关内容详见2017年4月18日、5月10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人：赵清华
公司类型：股份有限公司
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。
截止2017年3月31日，未经审计总资产165,997.12万元，负债合计128,694.86万元，所有者权益 37,302.26万元。
2、机构名称：汉口银行股份有限公司江汉支行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市江汉区新华路特8号
负责人：鲍群
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0491、合同标的情况：保证最高限额为人民币10,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：汉口银行股份有限公司江汉支行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划》，同意公司 2017年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2017年年度担保计划事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-049七、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币 189,021.55万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的100.73%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的52.01%，系公司为前控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围控股子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2017年6月15日披露的《关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供质押担保的公告》（临2017-046）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；
5、汉口银行股份有限公司江汉支行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-055宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银租赁”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年8月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161870号）。中国证监会依法对富银租赁提交的《富银融资租赁（深圳）股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》行政许可申请材料进行了审查，现需富银租赁就有关问题做出书面说明和解释，并在 60个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
富银租赁及相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项进行补充说明，并请律师出具相应法律意见。公司将以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
富银租赁本次境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二O一六年八月二十三日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2016–临023林海股份有限公司
关于收到国务院国资委《关于林海股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2016年7月7日，林海股份有限公司（以下简称“公司”或“林海股份”）收到间接控股股东中国机械工业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于林海股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2016】640号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会2016年7月7日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—007
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 3月 25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2015年 3月 15日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席杜新英女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
2、审议《关于公司 2014年度财务决算报告》
监事会认为,公司 2014年度财务决算报告真实地反映了公司 2014年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
3、审议《关于公司 2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 109,935,123.34元，母公司实现净利润 94,900,914.55元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 94,900,914.55元为基数，提取10％的法定盈余公积金 9,490,091.46元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为 85,410,823.09元，加上年初未分配余额 337,289,742.77元，合计可供股东分配的利润合计为 422,700,565.86元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定2014年利润分配预案为：以 2014年年末公司总股本400,000,000股为基数，向公司全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元(含税）进行分配，合计分配现金股利 44,000,000.00元(含税），尚余378,700,565.86元作为未分配利润留存。公司 2014年度不进行资本公积金转增股本。监事会同意以董事会名义提请公司 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
4、审议《公司 2014年年度报告全文及摘要》
公司监事会经过严格审核后认为：（1）2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与公司 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司 2014年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2014年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
5、审议《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制状况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
6、审议《关于续聘 2015年度财务审计机构及支付其 2014年度审计报酬的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计和内控审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的财务审计、内控审计费用人民币80万元。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
7、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2015年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
8、审议《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》
为整合公司资源，优化管理架构，减少管理环节和运行成本，提高管理效率，
提升公司的整体盈利水平，本公司拟吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司，吸收合并完成后，醉之缘酒业独立法人资格注销。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的公告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
9、审议《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2014年 12月 31日止的《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
10、审议《关于公司管理团队 2015年度薪酬考核的议案》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为,公司本次变更会计政策，是根据财政部自 2014年1月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求进行的，是符合规定的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
12、审议《公司 2014年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2014年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2014年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二○一五年三月二十五日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2015]E1187号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了维格娜丝时装股份有限公司（以下简称维格娜丝）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维格娜丝董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,维格娜丝于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一五年四月三日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-137新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第四次会议于 2015年 11月 30日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2015年 12月 3日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<新湖中宝股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案关联董事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。
详见公司公告临 2015-139号。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<新湖中宝股份有限公司 2015年股票期权激励计划考核办法>的议案》
该议案关联董事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
该议案关联董事林俊波、叶正猛、赵伟卿、黄芳回避表决。
董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
11、授权董事会办理股票期权的锁定事宜。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本公司 2015年度对控股子公司担保额度的议案》
详见公司公告临 2015-140号。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第十次临时股东大会的议案》
详见公司公告临 2015-141号。
特此公告！
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
厦门象屿股份有限公司
2018年第二次临时股东大会文件
目 录
厦门象屿股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2018年5月3日下午15:00时
网络投票时间：自2018年5月3日至2018年5月3日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：
1、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期）的议案；
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一：关于申请发行不超过 10亿元长期含权中票(可续期）的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽公司融资渠道、满足未来业务增长对资金的需求、优化融资结构和债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的长期含权中票（可续期），具体内容如下：
一、本次永续中票的发行方案
（一）注册规模：本次发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
（二）发行期限：本次拟注册债券期限为不超过“5+N”年。
（三）资金用途：本次长期含权中票（可续期）所募集的资金主要用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，可用于补充公司本部及子公司营运资金，偿还公司本部及子公司银行借款。
（四）发行利率：根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（五）发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
（六）发行的方式：本次申请发行的长期含权中票（可续期）由承销机构以余额包销的方式，在全国银行间债券市场公开发行。
（七）发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期（两年）内一次或者分次择机发行（12个月内自主发行，12个月后事前备案后发行）。
二、本次发行长期含权中票（可续期）的授权事项
为了更有效的完成本次发行工作，请股东大会授权公司经营班子办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行长期含权中票（可续期）的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行长期含权中票（可续期）的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切
事宜；聘请中介机构，办理本次长期含权中票（可续期）发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行长期含权中票（可续期）有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行长期含权中票（可续期）有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司长期含权中票（可续期）的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司 2018年5月3日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-029国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2018年4月9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于聘任肖卓远女士、唐磊先生为公司副总经理的议案，以上聘期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为肖卓远女士、唐磊先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
二、通报中共国药控股股份有限公司委员会《关于李志刚等同志职务任免的通知》，“经国药控股股份有限公司党委研究决定，任命李志刚同志为中共国药集团药业股份有限公司委员会书记，金仁力同志
为中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记，郭勇同志为国药集
团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。”
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
附件：
1、李志刚先生：出生于 1969年 3月，中共党员，博士研究生，药师。
1991年 7月至 1998年 9月担任中国大冢制药有限公司营业科科长， 1998年 10月至 2000年 5月担任海南三洋德林制药有限公司市场部部长，2000年 6月至 2002年 3月担任国药控股天津有限公司血液制品公司副经理，2002年 3月至 2003年 4月担任国药控股天津有限公司市场部部长、采购部副总监、采购中心部长，2003年 4月至 2003年 12月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2004年 1月至 2006年 5月担任国药控股天津有限公司副总经理，2006年 5月至 2008年 1月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年 1月至 2008年 5月担任国药控股股份有限公司分销事业部副总经理，2008年 5月至 2015年 5月担任国药控股国大药房有限公司总经理，2015年 5月至今担任国药集团药业股份有限公司总经理、董事。2016年 9月至 2017年 11月担任中共国药集团药业股份有限公司委员会书记，2017年 11月至 2018年 3月担任中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记， 2018年 3月至今担任中共国药集团药业股份有限公司委员会书记。
2、金仁力先生：出生于 1967年 8月，中共党员，大学本科学历，高级工程师、执业药师。1989年 7月至 1999年 7月在淮南市第六制药厂任职，曾历任生产科调度员兼水针车间技术员、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、技术科科长、总工程师、董事；
1999年 7月至今在国药集团国瑞药业有限公司历任副总经理、总工程师、董事、总经理；2012年 11月起至 2018年 3月兼任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2017年 10月至今兼任宜昌人福药业有限责任公司董事。2018年 3月至今担任中共国药集团药业股份有限公司委员会副书记。
3、郭勇先生：出生于 1968年 9月，中共党员，工商管理硕士。1990
年 7月至 1994年 12月，银川市商业局副食品科科员；1995年 1月
至 1996年 3月，银川市西夏商城经理；1996年 3月至 2002年 5月，银川市商务局办公室副主任、主任；2002年 5月至 2008年 1月，银川市商务局党委委员、副局长；2008年 1月至 2016年 1月，银川市商务局委书记、局长，银川市供销社联合社党委书记、理事会主任，银川市商务供销系统党委书记；2016年 1月至 2017年 4月，宁夏回族自治区商务厅（区经济技术合作局）副厅长（副局长）；2017年 4月至 2018年 3月，国药控股北京康辰生物医药有限公司副总经理。
2018年 3月至今担任国药集团药业股份有限公司纪律检查委员会书记。
4、肖卓远女士：出生于 1977年 11月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2002年 7月至 2003年 7月国药集团药业股份有限公司进出口部业务员；2003年 7月至 2007年 2月国药集团药业股份有限公司采购部主管；2007年 2月至 2011年 6月国药集团药业股份有限公司采购部副总监；2011年 6月至 2013年 11月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理；2013年 11月至 2014年 6月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理；
2014年 7月至今国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。
5、唐磊先生：出生于 1971年 7月，中共党员，大学本科学历、上海交通大学 MBA核心课程研修班，执业药师。1993年 8月至 1998年 8月北京第三制药厂业务员；1998年 8月至 2003年 7月国药集团药业股份有限公司商务部主管；2003年 7月至 2003年 9月国药集团国瑞药业有限公司销售总监；2003年 9月至 2003年 10月国药集团药业股份有限公司市场部经理；2003年 10月至 2004年 7月，国药集团国瑞药业有限公司副总经理；2005年 4月至 2006年 11月国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2006年 11月至 2010年 1月国药集团药业股份有限公司麻药部总监；2010年 1月至 2014年 6月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年 7月至今国药集团
药业股份有限公司总经理助理兼任麻药中心总经理。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－026华丽家族股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司于2018年5月30日披露了《华丽家族股份有限公司关于公司董事、高管增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-025），现就相关事项补充公告如下：
经与本次增持的董事、高管确认，目前无具体增持计划。给投资者带来不便敬请谅解，请投资者注意投资风险！
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-052
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月27日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在2017年度使用额度不超过50亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，资金额度可滚动使用。内容详见 2017年4月28日公开披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2017-027）。
根据上述董事会决议，公司近期使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
1、购买固定期限理财产品情况
单位：万元
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|序号|银行|理财产品名称|产品类型|开始日期|产品期限|预期收益率|购买金额|赎回金额|赎回日期|实际收益|
|1|兴业银行星沙支行|14天封闭式三一重工股份有限公司|保本浮动收益|2017-3-28|14|4.33%|50,000|50,000|2017-4-11|83.04|

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|序号|银行|理财产品名称|产品类型|开始日期|产品期限|预期收益率|购买金额|赎回金额|赎回日期|实际收益|
|2|广发银行长沙南湖路支行|“新加薪16号”（32天）|保本浮动收益|2017-5-11|32|2.6%或3.75|5,000|5,000|2017-6-12|16.44|
|3|恒丰银行长沙分行|交易型结构性存款（30天）|保本浮动收益|2017-5-24|30|3.60%|20,000|20,000|2017-6-23|59.18|
|4|兴业银行星沙支行|特定结构性存款（32天）|保本浮动收益|2017-6-1|32|4.40%|50,000|50,000|2017-7-3|192.88|
|5|江苏银行北京石景山支行|稳赢1号机构1722（42天）|保本浮动收益|2017-6-7|38|3.80%|5,000|5,000|2017-7-19|21.92|
|6|广发银行长沙南湖路支行|“薪加薪16号”104天|保本浮动收益|2017-6-14|104|2.6%或4.52%|5,000||2017-9-26||
|7|恒丰银行长沙分行|交易型结果性存款（95天）|保本浮动收益|2017-6-23|95|4.60%|20,000||2017-9-26||
|8|兴业银行星沙支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)|保本浮动收益|2017-7-3|98|4.49%|28,000||2017-10-9||
|9|恒丰银行长沙分行|交易型结构性存款（160天）|保本浮动收益|2017-7-4|160|4.60%|8,000||2017-12-11||
|10|江苏银行北京石景山支行|聚宝稳赢2号（98天）|保本浮动收益|2017-8-1|98|4.50%|20,000||2017-11-8||
|11|江苏银行北京石景山支行|聚宝稳赢2号（98天）|保本浮动收益|2017-8-1|98|4.50%|26,000||2017-11-8||
|12|江苏银行北京石景山支行|聚宝稳赢2号（98天）|保本浮动收益|2017-8-1|98|4.50%|24,000||2017-11-8||

2、购买无固定期限理财产品情况
单位：万元
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|序号|银行|理财产品名称|产品保本情况|理财期间|产品期限|预期收益率|单日最高余额|8月14日余额|实际收益|
|1|平安银行深圳红宝支行|“天天利”理财|保本浮动收益|2017-1-4至2017-8-14|T+0|2.5%-3.45%|100,000|39,100|354.42|
|2|江苏银行北京石景山支行|“天添开鑫”|保本浮动收益|2017-4-21至2017-8-14|T+0|2%-2.40%|40,400|4,998|90.97|

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|序号|银行|理财产品名称|产品保本情况|理财期间|产品期限|预期收益率|单日最高余额|8月14日余额|实际收益|
|3|兴业银行星沙支行|“兴业金雪球-优先2号”|保本浮动收益|2017-1-24至2017-6-30|T+0|3.09%|154,900|0|398.62|
|4|中信银行三一大道支行|天天快车保本理财|保本浮动收益|2017-1-2至2017-3-1|T+0|2.75%|20,700|0|44.88|

二、协议主体的基本情况
公司本次使用闲置募集资金购买投资理财产品的协议对方均为银行,公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
三、安全性及风险控制措施
公司使用自有闲置资金仅限于购买低风险理财产品，公司将及时跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至 2017年 8月 14日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的累计余额为17.5098亿元 ,2017年度累计实现收益1262.34万元；授权使用剩余额度为32.4902亿元。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日