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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-014成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币10亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2017年8月2日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称“济生堂”）、成都康弘医药贸易有限公司（以下简称“成都康贸”）、成都弘达药业有限公司（以下简称“弘达药业”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）中国银行理财产品的主要内容
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|所属银行||中国银行彭州支行|
|1|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|2|产品代码|【CNYAQKF】|

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|3|产品类型|保证收益型|||
|4|认购金额|济生堂认购人民币2,000万元整|成都康贸认购人民币8,500万元整|弘达药业认购人民币5,500万元整|
|5|收益起算日|2018年4月11日|||
|6|到期日|2018年6月28日|||
|7|产品收益率|3.30%/年|||
|8|资金来源|自有资金|||
|9|关联关系说明|济生堂、成都康贸、弘达药业与中国银行彭州支行无关联关系|||

10、风险揭示
10.1市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
10.2流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
10.3信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
10.4提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
10.5政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
10.6信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因
投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其
他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而
错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
10.7其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计9.52亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中国银行双流安福街支行|保证收益型|5,800|2018年1月10日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,400|2018年1月5日|2019年1月4日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|20,000|2018年1月12日|2018年4月12日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|15,000|2018年1月11日|2018年5月2日|未到期|未到期|
|成都银行双流支行|保本浮动收益型|10,000|2018年1月12日|2018年7月12日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|11,000|2018年1月25日|2018年4月27日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保证收益型|2,000|2018年2月27日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年3月9日|2018年6月25日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|2,000|2018年4月11日|2018年6月28日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|8,500|2018年4月11日|2018年6月28日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|5,500|2018年4月11日|2018年6月28日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品及会计政策变更的独立意见；
3、中国银行保本理财-人民币按期开放理财产品说明书及认购/赎回委托书、理财产品说明书、协议书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年4月12日
南方风机股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东：
本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事
工作制度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东
的合法权益不受损害。在2014年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发
表了独立意见，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司
规范运作为出发点，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，
较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2014年度履行职责情
况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度公司共计召开了4次股东大会，11次董事会，本人亲自出席了任期内的1次股东大会，因个人原因未能出席公司2013年度股东大会和2014年第二次临时股东大会，已提前以书面方式向会议召集人请假；亲自出席了7次董事会，没有委托出席或缺席的情况(经2014年7月21日公司股东大会换届选举，本人不再担任公司独立董事)，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，公司2014年度董事会会议和股东大会的召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定要求，合法有效，本人经过对董事会上的各项议案认真审议后，认为这些议案及公司其他事项没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况如下：
1、2014年4月17日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对2013年度公司对外担保及关联方资金占用情况、《2013年度内部控制的自我评价报
告》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度利润分配预案》发表了独立意见。
2、2014年6月19日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对公司为控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司向中信银行股份有限公司佛山
分行申请总额不超过人民币7,820万元整的综合授信提供连带责任担保的事项发表了独立意见。
3、2014年7月3日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，按照专门委员会实施细则的有关要求，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见。本年度主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度的规定，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：
唐金龙
二○一五年四月二十三日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议将审议的《关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
公司向大股东申请借款是为满足公司日常经营的资金需求，能够拓宽公司的融资渠道，有利于公司经营发展，属于合理的交易行为，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-011胜宏科技（惠州）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况。
2019年1月9日公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。由于公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整，调整后公司 2018年限制性股票激励计划拟授予的激励对象人数及股份数量均发生变化，因此公司对《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容作了部分修订，于2019年2月21日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等事项，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2019年3月10日至2019年3月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数额 360,034,198股，占公司有表决权总股份数的46.7754%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数额360,034,198股，占公司有表决权总股份数的46.7754%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 0人，代表有表决权的股份数额 0股，占公司有表决权总股份数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
表决结果：同意 28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公
司、朱国强先生回避表决。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股权激励相关事宜的议案》；
表决结果：同意 360,034,198股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 28,311,973股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：宋幸幸、刘中祥；
3、法律意见书的结论性意见：信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2019年3月11日
股票代码：000922 股票简称：*ST佳电 公告编号：2018-077哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月8日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）的通知，获悉建龙集团持有公司的股份部分解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份部分解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|原质押股数（股）|本次解质押股数（股）|质押开始日期|质权人|解除质押日期|
|建龙集团|否|3,180,000|3,180,000|2017年12月26日|抚顺银行股份有限公司新抚支行|2018年 8月7日|
|||12,150,000|1,710,000|2017年12月27日|抚顺银行股份有限公司北站支行|2018年 8月7日|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，建龙集团持有公司 35,774,110股股份，占公司总股本的7.30%，其所持有本公司的股份累计被质押30,730,000股，占公司总股本的6.27%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司 2015年度所有会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
（一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。
根据公司章程及监事会议事规则的规定，监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司全部按照规定，完整、及时报告监事会，或由监事会审议，或由监事会发表意见。除此以外，监事会成员可以获得大量的决议信息和生产经营信息，公司创造条件监事可充分获得机会列席股东会、董事会，监事经常列席经营层会议，包括总经理办公会、季度年度总结会、专题会议、研讨会议等。因此，监事会获得公司信息和资料的渠道是多元的、充分的。公司制度确保了监事会对公司重大事项的知情权，也保证了对重大违规事项的知情权。公司三名监事的工作密切联系于公司的经营活动中，联系方式（电话、手机、邮箱）全部公开透明，可随时接收信息以及接受举报。在实际执行中，2015年度未发现重大违规行为的举报事项。
（二）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 10次会议，其中 2次现场会议，8次传真表决，
会议情况如下：
1、2015年3月19日以现场会议方式召开了第四届监事会第十七次会议，审议公司2014年年度报告及相关事项；本次会议的相关内容于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
2、2015年4月29日以传真表决方式召开了第四届届监事会第十八次会议，审议通过了 2015年第一季度报告全文及正文、2015年限制性股票激励计划（草案）及摘要、2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于核查《2015年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案，本次会议的相关内容于2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
3、2015年 6月 9日以传真表决方式召开了第四届监事会第十九次会议，审议关于调整 2015年限制性股票激励计划相关事项的议案和关于向激励对象授予限制性股票的议案；本次会议的相关内容于2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
4、2015年6月23日以传真表决方式召开了第四届届监事会第二十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本次会议的相关内容于 2015年 6月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
5、2015年8月18日以现场会议方式召开了第四届监事会第二十一次会议，审议 2015年半年度报告全文及摘要和关于监事会换届选举的议案；本次会议的相关内容于 2015年 8月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
6、2015年 9月 8日以传真表决方式召开了第五届监事会第一次会议，审议关于选举公司监事会主席的议案；本次会议的相关内容于 2015年 9月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
7、2015年9月18日以传真表决方式召开了第五届监事会第二次会议，审议中核华原钛白股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要；本次会议的相关内容于 2015年 9月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
8、2015年10月8日以传真表决方式召开了第五届监事会第三次会议，审议关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案；本次会议的相关内容于 2015年 10月 10
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
9、2015年 10月 22日以传真表决方式召开了第五届监事会第四次会议，审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；本次会议的相关内容于 2015年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
10、2015年10月29日以传真表决方式召开了第五届监事会第五次会议，审议中核华原钛白股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文；因本次监事会仅审议《公司2015年第三季度报告全文及正文》1项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次监事会决议公告。
（三）监事会列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部3次董事会现场会议和8次股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。
二、监事会对 2015年度有关事项发表意见情况
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，公司董事会的各项工作，符合国家的法律、法规及公司章程的规定。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审核了公司2014年度报告和2015年度一季度报告、半年度报告及三季度报告，认为公司上述报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司2014、2015年年度的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会 2016年度工作重点
继续强化履行法定职责，加强日常监督职能，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。
2015年3月27日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-043三诺生物传感股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%至0%|盈利：16,810.29万元|
||盈利：11,767.20万元－16,810.29万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年上半年度收到软件产品增值税退税的政府补助资金2,318.48万元，与2018年同期相比减少680.73万元。
2、2018年1月，公司完成收购三诺健康管理有限公司64.98%股份，在合并日对原持有的35.02%股权按公允价值重新计量，确认了股权增值部分的投资收
益2,314.32万元。
全资子公司美国Trividia HealthInc.受市场环境及国际销售等因素影响，2019年上半年度处于经营亏损状态；
4、扣除上述1-3项因素影响，母公司净利润较去年同期继续保持稳定增长。
5、2019年半年度公司非经常性损益预计为600万元至900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司《2019年半年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-48债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权
实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票自 2019年5月16日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）已于2019年5月9日、5月10日、5月11日、5月14日及5月15日刊登《云南白药集团股份有限公司关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告》（公告编号：2019-35、2019-39、2019-41、2019-44、2019-46）。根据上述公告，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000538）自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、现金选择权的派发与实施
云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日（2019年5月22日-2019年5月28日之间的交易日）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给上市公司。
截至2019年5月15日，即本公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为80.00元/股，现金选择权价格为63.21元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情，应阅读公司于 2019年 5月 9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。
二、连续停牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000538）自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2013年公司共计召开4次股东大会，7次董事会。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|7|5|2|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|4|4|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，并对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
（1）在 2013年 4月 17日召开的公司第 4届董事会第 20次会议中，本人对公司2012年度相关事项发表了独立意见，包括：2012年度公司依法运作情况、关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保和股权以及资产置换情况、收购和出售资产情况、募集资金年度存放与使用情况、2012年年度报告
和 2012年度审计报告、2012年度利润分配预案、2012年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况、公司2012年度内部控制自我评价报告等事项。
（2）在2013年4月19日召开的公司第4届董事会第21次会议中，本人分别对《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》、《关于部分募投项目完成时间调整的议案》、《关于使用部分超募资金对贵州新中一种业股份有限公司增资的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于使用自有资金对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司增资的议案》发表了独立意见。
（3）在 2013年 5月 17日召开的公司第 5届董事会第 1次会议中，本人对关于公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（4）在2013年8月5日召开的公司第5届董事会第2次会议中，本人分别对《关于使用部分超募资金投资设立参股子公司的议案》发表了独立意见。
（5）在 2013年 8月 23日召开的公司第 5届董事会第 3次会议中，本人对公司 2013年半年度的相关事项发表了独立意见，包括：控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易及公司投资建设海南南繁种业高技术产业基地等事项。
（6）在2013年10月25日召开的公司第5届董事会第4次会议中，本人对《关于投资设立小额贷款公司的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任薪酬与考核委员会召集人，并兼任战略发展委员会委员。2013年，本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的薪酬与考核提出合理性意见。另外，作为战略发展委员会的委员，本人积极参与公司长期发展战略规划和重大投资决策等研究工作，并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况和募投项目建设进展情况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况和募投项目实施情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2013年积极召集并主持薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全
面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照各级监管部门颁布的法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，充分运用自身的专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：吕品图
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
深圳市彩虹精细化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和公司内部控制的评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制的缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制的缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、工程项目、全面预算、业务外包、内外部信息与沟通、对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、对子公司的管理等方面。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大经营决策、对外投资、财务报告、信息披露、内幕信息知情人登记备案等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司内部控制缺陷从定性标准和定量标准两个方面认定。
1、公司对财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
——控制环境无效。
——董事、监事和高级管理人员舞弊。
——外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。
——审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
——其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
②重要缺陷的判断标准：
内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平但给公司造成不利影响、引起董事会、监事会和管理层重视的错报、漏报。
③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
资产总额错报 错报≥资产总额2%
所有者权益错报 错报≥所有者权益总额2%
②符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
资产总额错报 资产总额1%≤错报＜资产总额2%
所有者权益错报 所有者权益总额1%≤错报＜所有者权益总额2%③符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
资产总额错报 错报＜资产总额1%
所有者权益错报 错报＜所有者权益总额1%
2、公司对非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①出现以下情形的，认定为重大缺陷：
——企业决策程序不科学。
——违犯国家法律、法规，如环境污染。
——管理人员或技术人员纷纷流失。
——媒体负面新闻频现。
——内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
——重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
②出现以下情形的，认定为重要缺陷：
——企业履行其社会责任不到位（如员工的职业病没有得到较好的防治、安全生产不达标等）；
——员工对公司的认同度不高(如员工的离职率较高、工龄在三年以上的员工比率下降)；
——其他影响公司经营、公司形象的制度缺陷。
③一般缺陷为除上述情形外的其他情形。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币1000万元（含1000万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500万元（含 500万元）至 1000万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500万元以下 200万元以上,或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事长：陈永弟
二○一六年三月八日
关于员工持股计划股票出售完毕及终止的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-068山东益生种畜禽股份有限公司
关于员工持股计划股票出售完毕及终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）分别于2015年10月29日和2015年11月16日召开第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司设立并实施员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立“平安汇通益生股份员工持股特定客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式，取得并持有益生股份股票。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，截至 2016年 01月 08日，本员工持股计划在二级市场以均价 31.274元/股，合计买入 991,189股本公司股票，成交金额 30,998,444.79元；
本员工持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，即 2016年 01月 08日至 2017年 01月 07日。具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告内容。
截至本公告披露日，本员工持股计划所持的公司股票 991,189股，已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据相关规定，公司本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
关于员工持股计划股票出售完毕及终止的公告山东益生种畜禽股份有限公司董事会
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2017-027浙江华峰氨纶股份有限公司
关于 2017半年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）由于工作人员的疏忽，造成《2017年半年度报告》及其摘要中“报告期末普通股股东总数”错误，现予以更正（具体内容刊登于 2017年 8月 26日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。
原披露内容：
一、《2017年半年度报告》“第六节股份变动及股东情况”中“二、公司股东数量及持股情况”：
报告期末普通股股东总数：790,970,907
更正为：
报告期末普通股股东总数：78,218
二、《2017年半年度报告摘要》“二、公司基本情况”中“3、公司股东数量及持股情况”：
报告期末普通股股东总数：790,970,907
更正为：
报告期末普通股股东总数：78,218
除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正不会对公司 2017年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者造成不便，公司董事会深表歉意。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-19康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司 B股股票（证券简称：深康佳B；证券代码：200016）于 2015年 5月5日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、
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|监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：||
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；||
|2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的||
||2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的|
|未公开重大信息；||
|未公开重大信息；||
|3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；||
|4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存||
||4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存|
|在处于筹划阶段的重大事项；||
|在处于筹划阶段的重大事项；||
|5、经查询，公司及控股股东在公司股票交易异常波动期间未卖出公司股票；||
||5、经查询，公司及控股股东在公司股票交易异常波动期间未卖出公司股票；|
|公司控股股东通过下属公司于 2015年5月5日买入深康佳B（200016）1000股，||
|于2015年5月7日买入深康佳 B（200016）612,499股。||
|于2015年5月7日买入深康佳 B（200016）612,499股。||

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事局也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、公司认为必要的风险提示|||
|1、经自查，本公司董事局确认，公司不存在违反信息披露的情形。|||
|2、公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股|||
||2、公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股||
|份等重大事项；未来三个月内也不筹划上述事项。|||
|份等重大事项；未来三个月内也不筹划上述事项。|||
|3、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|||
|||、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||

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|-|-|
|公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请||
||公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请|
|广大投资者理性投资，注意风险。||
|广大投资者理性投资，注意风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年五月七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-001
江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2014年1月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2014年1月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事8人，出席本次会议的董事7人，董事刘焱因国外出差缺席本次会议。本次会议由董事长朱德洪先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票.
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2014年1月21日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-087证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大工程中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）之下属公司法雅生态环境集团有限公司（以下简称“法雅生态”）近期参与了五莲县 2018年城区绿化建设工程项目公开招标。项目招标人为：五莲县水务集团有限公司，根据山东省采购与招标网（网址：www.sdbidding.org.cn.）于2018年7月9日发布的信息，法雅生态为该项目的拟中标单位，具体内容公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：五莲县2018年城区绿化建设工程项目；
2、中标单位：法雅生态环境集团有限公司；
3、项目规模：本项目总投资约10296.81971万元；
4、招标范围：包括招标图纸及清单范围内的全部施工内容，施工内容包括土方、园林绿化、铺装工程、景石安装、小品、水电安装等内容；
5、计划工期：总工期147日历天。
二、交易对方情况介绍
五莲县，是山东省日照市下辖县。位于中国东部沿海山东半岛东南部，东邻青岛，北接潍坊，隶属日照市，全县总面积1443平方公里。县境属温带大陆
性季风气候，一年四季周期性变化明显，冬无严寒，夏无酷署，雨量充沛，季节性降水明显，日照充足，热能丰富，因境内秀丽的五莲山而得名。
五莲县盛产板栗、苹果、柿子、桃及其它杂果，享有“林果之乡”的美誉。
花生、黄烟、桑茧是当地的主要经济作物。境内蕴藏着具有开采价值的金、银、铜、花岗石等20多种矿产，其中花岗石储存量达 50亿立方米。生态环境优美，山清水秀，气候宜人，森林覆盖率达43％，碧水、蓝天、绿树相映，是全国生态示范县。
关联关系：招标人与公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2018年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续同类项目开拓和合作提供更多的经验。
四、风险提示
1、由于目前该项目中标情况处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据根据山东省采购与招标网（网址：www.sdbidding.org.cn.）于2018年7月 9日发布的信息，法雅园林为该项目的中标单位，公示期限 3天，公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会