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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-088
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第二十次会议通知于2015年8月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年8月27日在公司会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期调整后的授予对象名单进行了审核，认为：鉴于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期 3名激励对象放弃或取消行权，其中严伟群、邵国兴因个人资金原因放弃本期行权，叶卫军因已离职取消本次及后续尚未进入行权期的股票期权，根据《公司股票期权激励计划》，相关人员不再符合公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
本次调整的程序符合相关法律法规的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的激励对象名单进行核查，认为《浙江亚厦装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》规定的首次授予第四个行权期已满足行权条件，可行权的15名激励对象行权资格合法有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划首次授予的第四个行权期内行权。
《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期调整后的授予对象名单进行了审核，认为：鉴于公司股票期权激励对象有3名激励对象谢天、余正阳、李彤因个人资金原因放弃行权，根据《公司股票期权激励计划（修订案）》，相关人员不再符合公司股票期权激励计划预留股票期权授予的第三个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
本次调整的程序符合相关法律法规的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的激励对象名单进行核查，认为《浙江亚厦装饰股份有限公司首期股票期权激励计
划（修订稿）》规定的预留股票期权授予第三个行权期已满足行权条件，可行权的 11名激励对象行权资格合法有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划预留股票期权授予的第三个行权期内行权。
《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十七日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-008深圳王子新材料股份有限公司
关于对二级子公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务整合及架构调整规划，公司正在将原有包装业务相关的资产、负债等剥离到子公司，为继续推进上述架构调整，公司拟以位于深圳市龙华区奋进路4号的国有建设土地使用权及建筑物的账面净值向二级子公司深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“创想环球”）进行增资。其中，账面净值中的 200万元计入创想环球的实收资本，其他计入创想环球的资本公积。增资完成后，创想环球的注册资本将从100万元增加至300万元。
2、本次对外投资审批情况
本次增资事项已经公司 2018年 2月 2日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。本次增资事项为公司业务整合及架构调整的组成部分，已经公司2016年度股东大会批准授权。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况：
1、公司名称：深圳市创想环球贸易有限公司
2、住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-3）3、法定代表人：王武军
4、注册资本：100万人民币
5、经营范围：国内贸易，货物及技术进出口。
6、主要财务指标：
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|-|-|-|
|项目|2017 年 9月 30 日（未经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|33,479,350.88|6,563,185.34|
|负债总额|32,066,908.35|5,142,839.97|
|净资产|1,412,442.53|1,420,345.37|
|营业收入|6,404,392.75|9,953,049.18|
|净利润|-7,902.84|383,959.54|

7、创想环球增资前后股权结构：
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|股东名称|增资前股权结构|增资后股权结构|
|深圳栢兴科技有限公司|100%|33.33%|
|深圳王子新材料股份有限公司|0%|66.67%|

深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）为公司的全资子公司，本次增资前，公司通过全资子公司栢兴科技持有创想环球100%股权；本次增资后，公司将直接持有创想环球66.67%股权，通过全资子公司栢兴科技持有创想环球33.33%股权，公司直接和间接合计持有创想环球100%股权。增资后，公司的合并报表范围未发生变化。
（二）增资方式及资产内容
本次拟以土地使用权和建筑物等非货币资产对创想环球进行增资，该部分资产截至 2018年 1月 31日的账面净值为 8,513,507.89元。本次用于增资的资产内容如下：
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|资产|账面净值（元）（未经审计，截至2018 年1月31日）|
|土地使用权|2,988,622.96|
|建筑物|5,524,884.93|
|合计|8,513,507.89|

公司将在履行完成相关审批程序后，将公司的土地使用权和建筑物有关的已
签订的协议、合同及承诺等相关资料的主体一并变更为创想环球。
本次增资实质为母子公司之间的资产划转。在划转过程中，如因出现无法划
转情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产范围或划转方案进行调整
的，公司董事会将对本次划转的资产范围或划转方案进行相应调整。
本次用于增资的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资有利于顺利推进公司业务整合及架构调整事宜，符合公司战略发展规划。
2、本次增资尚需取得相关部门的批准，能否获批及获得批准的时间具有不确定性，能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。
3、本次增资后，创想环球的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。
4、本次增资系公司向二级子公司增资，系公司及子公司内部业务和资源整合，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年2月5日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定。
我们一致认为公司具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、关于二次调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次二次调整后的公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，符合公司实际情况及发展战略，有利于增强公司核心竞争力、提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的合法权益。
我们一致同意公司本次二次调整后的公开发行可转换公司债券方案。
三、关于公司二次修订公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司本次二次修订的公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的合法权益。
我们一致同意公司本次修订的公开发行可转换公司债券预案。
四、关于公司二次修订公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司编制的《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》对项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
我们一致同意公司本次二次修订的发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告。
五、关于二次调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施的独立意见
公司本次二次调整的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的分析及相关填补措施合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。
我们一致同意公司二次调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析及拟采取的措施。
六、关于对外提供担保的独立意见
经认真查核，我们认为本次担保事项是公司正常生产经营及公司正常股权收购所需，风险可控，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。同意本次担保事项。
根据公司 2019年第三次临时股东大会的授权，公司此次调整公开发行可转换公司债券方案的相关议案仅需提交董事会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司审议本次对外担保的相关议案仅需提交董事会审议。本次关于调整公开发行可转换公司债券方案及对外提供担保相关议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
桂建芳 何建国
刘运国
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-029苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
2018年1-3月业绩预告情况：
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|项目|2018 年一季度（2018年1月-3月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.46% ～ 46.6%|盈利：648万元|
||盈利：800万元 ～ 950万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，公司净利润与上年同期相比增长。主要原因为内生增长叠加合并范围增加。一、公司努力开拓市场，优化产品矩阵，收入取得较大幅度增加。二、合并范围增加，一季度瑞红变为全资子公司，阳恒纳入合并报表范围。
需要特别说明的是，在供给侧结构性改革大背景下，公司原材料价格有较快
上涨，对公司毛利率形成较大下行压力，公司会进一步加强内部管理，提高产品竞争力。
预计本报告期公司归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为 320-400万元（未扣除所得税影响），上年度同期归属于上市公司股东的非经常性损益金额为158万（未扣除所得税影响）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—88厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第八届监事会 2014年度第八次会议通知于 2014年 12月 3日以电子邮件形式发出。会议于 2014年 12月 12日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人,监事史林先生因公在外，委托监事郭正和先生代为行使表决权。会议由监事会主席郭正和先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于会计估计变更的议案。（同意票：5票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2014年 12月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《关于会计估计变更的公告》，刊载于 2014年12月 13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第八届监事会2014年度第八次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会2014年12月12日
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-72号高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2016年 8月 20日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 8月 25日（星期四）上午 9:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 B座 9层会议室。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘请 2016年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，为公司提供 2016年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为 1年，报酬为人民币 90万元。截至目前，该会计师事务所已为本公司提供了 8年审计服务。公司独立董事已发表了
认可的意见。
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年八月二十六日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-025浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月28日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司（简称“和济公司”）的通知，和济公司更名为桐乡和济颐养院有限公司，经营范围由投资养老服务业变更为养老服
务，并已取得桐乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更事项仅涉及名称及经营范围，其他原登记事项不变。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告
（2018年度）
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）重大资产重组的独立财务顾问，就天神娱乐2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
2016年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3080号）核准，公司非公开发行不超过31,936,371股新股募集配套资金，公司2016年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由不超过31,936,371股调整为不超过89,961,220股，发行价格由不低于65.38元/股调整为不低于23.21元/股。
本次发行最终发行数量为44,980,611股，最终发行价格为每股23.21元人民币，募集资金总额为1,043,999,981.31元，扣除应付光大证券股份有限公司的相关发行费用后划付至公司募集资金专户的余额为1,013,079,981.31元（含利息收入）。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-1号）和《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-2号）验证确认。
2、募集资金使用及节余情况
2017年，根据公司与本次交易交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了356,000,000.00
元现金对价。
2018年，根据公司与本次交易交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了657,205,251.75元现金对价。
截至2018年12月31日，已累计投入1,013,205,251.75元募集资金用于支付现金对价，2017年度及2018年度募集资金存放专项账户收到银行存款利息共计人民币242,490.71元，截至2018年12月31日，募集资金专项账户余额117,220.27元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开展了以下工作：
公司与浙商银行股份有限公司天津分行及独立财务顾问光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司2016年发行股份及支付现金收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司96.36%股权、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2018年12月31日，公司本次募集资金存放专项账户的余额如下：
|||
|-|-|
|银行账号|账户性质|
|1100000010120100465232|一般户|

三、2018年度募集资金的实际使用情况
本次非公开发行股份募集资金使用情况对照表如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,013,079,981.31|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注）|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|1,013,079,981.31|1,013,079,981.31|657,205,251.75|1,013,205,251.75|100.01|不适用|196,286,181.68|否|
||1,013,079,981.31|1,013,079,981.31|657,205,251.75|1,013,205,251.75|100.01||196,286,181.68||

超募资金投向
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至2018年12月31日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：本年度实现的效益为幻想悦游与合润传媒全年扣非归母净利润。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的+资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
天神娱乐 2018年度募集资金的使用和存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，未发现违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2018年度）》的签字盖章页）独立财务顾问主办人：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2019年4月
内部控制审计报告
大信审字[2014]第3-00021号山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政
中国·北京 中国注册会计师：吴之星
二○一四年三月四日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-019北京东土科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%且权益变动的
提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次权益变动不涉及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于2018年3月16日收到公司持股5%以上自然人股东常青的通知，常青通过深圳证券交易所大宗交易方式于2018年3月13日—2018年3月15日期间累计减持公司股票4,339,600股，减持数量占公司总股本的0.83948%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|常青|大宗交易|2018年3月13日|17.78|1,200,000|0.2321%|
|常青|大宗交易|2018年3月14日|16.79|2,308,000|0.4465%|
|常青|大宗交易|2018年3月15日|16.55|831,600|0.1609%|
|合计||||4,339,600|0.83948%|

除本次披露的减持外，公司股东常青通过深圳证券交易所大宗交易方式于2016年12月7日减持公司股票1,000,00股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|常青|大宗交易|2016年12月7日|17.91|1,000,000|0.1934%|

截至公告披露日，公司股东常青累计减持公司股份5,339,600股，占公司总股本的比例1.03%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|常青|流通股股数|16,152,549|3.12%|11,812,949|2.285176%|
||限售股股数|14,033,903|2.71%|14,033,903|2.714813%|
||合计|30,186,452|5.83%|25,846,852|4.999989%|

注：为2018年3月13日—2018年3月15日期间减持前后持股情况
二、股东在公司中拥有权益的权利限制情况
截至本报告书签署之日，常青所持有的部分公司股份办理了质押登记手续，质押用途为融资，质押股数为 21,248,300股。常青所持有东土科技其他股份不存在任何权益限制。
三、股东于前6个月内买卖上市公司股份的情况
自本报告书签署之日前六个月，常青买卖公司股票情况如下：
2018年3月13日，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持东土科技股票1,200,000股，减持数量占上市公司总股本的0.2321%。
2018年3月14日，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持东土科技股票2,308,000股，减持数量占上市公司总股本的0.4465%。
2018年3月15日，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持东土科技股票831,600股，减持数量占上市公司总股本的0.1609%。
四、其他相关说明
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、本次减持前，股东常青先生未披露过意向、承诺或减持计划。
3、本次减持前，股东常青先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、本次减持后，常青先生不再是公司持股5%以上股东。
五、备查文件
1、常青出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年3月16日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经核查，我们认为虞德君先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上，我们一致同意聘任虞德君先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（本页无正文，为广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
陈 燕 生 李 瑮 蛟 胡 玉 明
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-052
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，梁社增先生将其持有的 3,100万股本公司股份于 2014年 10月 14日质押给中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
截至2014年10月14日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的67.09%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.46%）。截至2014年10月14日，梁社增先生所持本公司股份共计160,000,000股处于质押状态，占公司总股本的24.76%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-021
深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1 月1日—2014年3月31日|上年同期2013年1 月1日—2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-35%|盈利2,376.45万元|
||净利润2,732.92万元-3,208.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，主导客户订单保持稳定,新客户订单不断增大，公司主营产品保持良好发展势头，销售与利润实现了较好增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，预计非经常性损益对本期业绩影响较小。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A2577/FY/2019-290国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2019年 10月 28日召开第二届董事会第十次会议，决议于 2019年11月 20日召开2019年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2019年 10月 29日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年 11月 20日下午 14:50在广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室召开，由公司董事长TAN CHOONLIM（陈春霖）先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2019年 11月 19日至 2019年11月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 19日下午15:00至2019年 11月 20日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为10名，代表公司有表决权股份数额428,164,704股，占公司有表决权股份总额的77.8481%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2019年 11月 13日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份数额427,500,100股，占公司有表决权股份总额的77.7273%。
2．参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 3名，代表公司有表决权的公司股份数额 664,604股，占公司有表决权股份总额的0.1208%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：428,164,704股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
中小投资者的表决情况：13,382,829股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
马卓檀 程 静
年 月 日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-079深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 9月 18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，公司决定使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，本次回购的资金总额为不超过人民币 10,000万元，不低于人民币 2,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 7.8元/股（含 7.8元/股），回购股份将依法注销，减少公司注册资本，回购期限为股东大会审议通过股份回购事项之日起12个月。
2018年 10月 16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。
二、回购股份的实施情况
2018年 10月 29日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-071）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司累计回购股份数量 347,400股，约占公
深圳市理邦精密仪器股份有限公司司总股本的0.06%，最高成交价为 6.12元/股，最低成交价为 5.55元/股，成交总金额为1,982,103.00元(不含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-045四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2019年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
会议于 2019年8月 23日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2019年半年度报告》和《公司 2019年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
（二）《四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
北京纬文律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2017年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》；
3.公司董事会于 2017年 2月 25日在巨潮资讯网发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年 2月 24日，公司召开第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。2017年 2月 25日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年3月14日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2017年3月13日至2017年3月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 14日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日15:00至2017年3月14日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份数为181,179,000股，占公司有表决权股份总数的13.7262%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共5名，代表股份数为17,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1.《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；
2.《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会以特别决议审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-076
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号）核准，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,360,000.00股，每股发行价为人民币12.48元，募集资金总额人民币 229,132,800.00元，扣除发行费用人民币 25,833,982.21元，截至 2016年10月11日公司收到的募集资金净额为人民币 203,298,817.79元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与中国工商银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行签订了（以下简称“建行银行”）、南京银行股份有限公司上海分行（以下简
称“南京银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司和子公司昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）、保荐机构国海证券及中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
在中国工商银行股份有限公司上海普陀支行（账号1001247229024969274）、中国建设银行股份有限公司上海光新路支行（账号31050177410000000254）、南京银行股份有限公司上海分行（账号03120120030001194）、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（账号449472669757）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
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|序号|募集资金专户开户行|账户名称|银行账号|
|1|中国工商银行股份有限公司普陀金沙江路支行|上海古鳌电子科技股份有限公司|1001247229024969274|
|2|中国建设银行股份有限公司上海市光新路支行|上海古鳌电子科技股份有限公司|31050177410000000254|
|3|南京银行股份有限公司上海普陀支行|上海古鳌电子科技股份有限公司|03120120030001194|
|4|中国银行股份有限公司上海市真北路支行（注）|上海古鳌电子科技股份有限公司|449472669757|

注：由于中国银行股份有限公司上海市真北路支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的资格，故与本公司签订《募集资金三方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司上海市嘉定支行，实际开户行为中国银行股份有限公司上海市真北路支行。
三、募集资金专项账户注销情况
（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
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|序号|募集资金专户开户行|账户名称|银行账号|
|1|南京银行股份有限公司上海普陀支行|上海古鳌电子科技股份有限公司|03120120030001194|

（二）本次注销的部分募集资金专项账户注销情况
公司于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“服务网络体系建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项公司已实施完毕。上述募集资金专项账户中的节余募集资金及结算利息人民币 522.97万元已转入公司基本户，并办理完成相关专户的注销手续。该专户注销后，公司与南京银行、保荐机构国海证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年11月14日
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第410055号广东锦龙发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦龙股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2014]第410055号广东锦龙发展股份有限公司内控审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锦龙股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
关汉荣
中国·上海 二〇一四年三月十日
信会师报字[2014]第410055号广东锦龙发展股份有限公司内控审计报告