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证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2014-015
辽宁时代万恒股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|一、每股派发现金红利0.025元（含税）|
|扣税前每股现金红利0.025元；扣税后个人股东（包括证券投资基金）每股现金红利0.02375元；|
|扣税后合格境外机构投资者(“QFII”)股东每股现金红利0.0225元。|
|二、股权登记日：2014年5月21日|
|三、除息日：2014年5月22日|
|四、现金红利发放日：2014年5月28日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
2014年4月10日召开的公司2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》。决议公告刊登在2014年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
二、分红派息方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年5月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分红派息以2013年末总股本180,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发股利4,505,000.00元。
(四)每股税前红利金额：0.025元。
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|（五）扣税说明：|
|（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差|
|别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得|
|税，每股派发现金红利0.02375元；如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得|

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|公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所|
|得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，实际税负|
|为10%；持股期限超过1 年的，实际税负为5%。|
|个人股东（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上|
|海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从|
|个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任|
|公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关|
|申报缴纳。|
|（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于|
|2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关|
|问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派|
|发现金红利0.0225元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待|
|遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。|
|（3）对于持有公司股份的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税|
|前每股人民币0.025元。|

三、分红派息具体实施日期
(一)股权登记日：2014年5月21日
(二)除息日：2014年5月22日
(三)现金红利发放日：2014年5月28日
四、分派对象
截止2014年5月21日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（1）辽宁时代万恒控股集团有限公司、辽宁粮油进出口股份有限公司、辽宁利盟国有资产经营有限公司的红利由公司自行发放。
（2）无限售条件的流通股（除辽宁时代万恒控股集团有限公司、辽宁粮油进出口股份有限公司、辽宁利盟国有资产经营有限公司外）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，在红利发放日前一个交易日将已办理指定交易的投资者应得红利金额通过资金清算系统划付给指定证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由登记公
司保管，待投资者办理指定交易经登记公司确认后，登记公司即将该投资者尚未领取的现金红利划付
给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、有关咨询办法
咨询部门：本公司财务部
地址：大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼
联系电话：0411-82357755
传真：0411-82798000
七、备查文件目录
辽宁时代万恒股份有限公司2013年年度股东大会决议
辽宁时代万恒股份有限公司日期：2014年5月16日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-012长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月2日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2018年3月27日以邮件和专人送达等方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
公司第三届监事会第十二次会议决议
独立董事对申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
健康元药业集团 提示性公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-100债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
控股子公司丽珠集团筹划非公开发行 A股股票等事项的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）筹划非公开发行A股股票。2015年11月2日，丽珠集团召开了第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于丽珠集团符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于丽珠集团非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见丽珠集团2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告（丽珠集团公告编号：2015-82）。
一、丽珠集团非公开发行相关事项
丽珠集团本次非公开发行A股股票相关议案涉及关联交易事项，关联董事朱保国、邱庆丰、钟山回避表决，由非关联董事表决。根据丽珠集团相关董事会决议其本次非公开发行A股股票主要内容如下：
1、丽珠集团发行股票的种类和面值
丽珠集团本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值为人民币 1.00元。
2、发行数量
丽珠集团本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币145,782万元。最终发行数量由丽珠集团股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若在定价基准日至发行日期间，因丽珠集团派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起丽珠集团股本变动的，本次非公开发行A股股票的数量上限将作相应调整。
3、发行方式及发行时间
健康元药业集团 提示性公告丽珠集团本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后6个月内向特定对象发行股票。
4、发行对象及认购方式
丽珠集团本次发行的股票全部采用现金认购方式。
丽珠集团本次发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
丽珠集团本次非公开发行拟发行对象与丽珠集团不存在关联关系。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
5、定价方式与发行价格
丽珠集团本次发行的定价基准日为丽珠集团审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日，即2015年12月22日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日丽珠集团股票均价的90%。视市场情况和成功完成发行需要，丽珠集团可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行A股股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行A股股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
在定价基准日至本次发行日期间，丽珠集团如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
6、限售期
本次丽珠集团投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，十二个月的限售期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
健康元药业集团 提示性公告7、上市地点
限售期届满后，丽珠集团本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金用途和数量
丽珠集团本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 145,782万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
总投资额 募集资金投资金额序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级
1 45,000 45,000
项目
对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研
2 30,600 30,600
发与产业化建设项目”
3 长效微球技术研发平台建设项目 30,182 30,182
4 补充流动资金及偿还银行贷款 40,000 40,000
合计 145,782 145,782
注：“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”总投资额为60,000万元，丽珠集团拟通过本次非公开发行A股股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资30,600万元，健康元按原股权比例对丽珠单抗同比例进行增资。
丽珠集团本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，丽珠集团将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由丽珠集团以自有资金或通过其他融资方式解决。
若丽珠集团在本次发行募集资金到位之前根据丽珠集团经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
9、本次非公开发行前丽珠集团滚存未分配利润的归属
丽珠集团本次非公开发行前丽珠集团的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
10、决议有效期限
丽珠集团本次非公开发行A股股票的决议自丽珠集团股东大会审议通过之日起 12
健康元药业集团 提示性公告个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
丽珠集团本次非公开发行A股股票的有关事宜经丽珠集团股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本公司及相关持丽珠集团股份的子公司将对丽珠集团于 2015年12月21日召开的关于丽珠集团本次非公开发行A股股票的股东大会中涉及关联交易事项的议案回避表决。
二、本公司向丽珠单抗增资事项
丽珠集团前述募投项目拟中对珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（简称：丽珠单抗）增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”，丽珠集团拟通过本次非公开发行股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资，本公司按原股权比例49%对丽珠单抗进行同比例增资。本公司与丽珠集团已于2015年11月2日签订《丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的框架协议》：本公司和丽珠集团共同以现金方式向丽珠单抗增资总金额人民币60,000万元，本公司投资29,400万元，其中4,900万元认缴新增注册资本，其余24,500万元计入资本公积；丽珠集团投资30,600万元，其中5,100万元认缴新增注册资本，其余25,500万元计入资本公积。增资完成后，丽珠单抗注册资本由人民币50,000万元变更为人民币 60,000万元，本公司出资人民币 29,400万元，占比49%，丽珠集团出资人民币 30,600万元，占比51%。
鉴于本次本公司增资金额连续十二个月内累计未达到公司最近经审计净资产的10%，依据《健康元药业集团股份有限公司章程》规定，无需提交本公司董事会审议，授权公司经营管理层审查批准即可。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年十一月三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-006
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|2|关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案|√|
|3|关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案|√|
|4|关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|5|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见 2018年1月 13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、3、5
3、对中小投资者单独计票的议案：2-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2018/1/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2018年 1月26日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2018年 1月 26日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会 2018年1月13日附件1：授权委托书
 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月
29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案||||
|2|关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案||||
|3|关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的议案||||
|4|关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|5|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-010上海翔港包装科技股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日，在公司基本面未发生重大变化的情况下，股票交易异动明显，在6个交易日中，有3个交易日涨停，并2次达到异常波动标准。公司本着负责任的态度，特别提醒投资者，关注本次异常波动公告所提及相关风险，理性投资，避免因股价波动造成损失。
截止本公告披露日，公司目前的经营情况、经营业绩及内外部经营环境未发生重大变化。不存在新增其他应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司目前经营情况正常。根据统计，公司目前市盈率为70.31，高于包装印刷行业可比上市公司中位值57.26，存在一定风险。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2018年2月1日、2018年2月2日，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。为保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年2月5日起停牌。
经公司进一步自查并书面向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露
日，确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
公司相关核查工作已经完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年2月6日开市时起复牌。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年2月1日、2018年2月2日，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。
公司就相关情况进行自查。为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2018年2月5日开市时起停牌。
二、公司停牌期间关注并核查的相关情况
1.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前亦不存在应披
露而未披露的重大信息；
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.经公司自查，公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
5.经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险。公司相关风险提示如下：
1.公司当前市盈率高于行业平均水平
公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品生产企业提供全方位的包装印刷服务。经统计，该行业动态市盈率的中位值为57.26，公司截止本公告日的市盈率为70.31。公司当前市盈率高于行业水平，存在一定风险。公司提醒投资者在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.公司的主营业务毛利率呈逐年下降趋势
公司的主营业务毛利率逐年呈下降趋势，主要是受原材料纸张价格上升、公司职工人数增加和平均工资上涨、公司市场策略等因素共同导致。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料纸张价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《上海证券交易股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月6日开市时起复牌。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-008江苏亚邦染料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及非公开发行，鉴于该事项目前存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 22日开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行以上事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2016年 2月 19日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2019-035哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露
2019年次级债券(第一期)发行公告等文件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第五次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》；公司第九届董事会第六次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2018年12月18日临2018-081号公告、2019年 1月 5日临 2019-002号公告、2019年 3月 7日临 2019-011号公告、2019年3月23日临2019-017号公告）。
经上海证券交易所《关于江海证券有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2019〕626号)同意，江海证券有限公司（以下简称江海证券）获准非公开发行26亿元次级债券。
江海证券将于近日面向合格投资者非公开发行2019年次级债券（第一期）。
根据债券发行相关规定，江海证券将在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券2019年次级债券（第一期）发行公告》、《江海证券 2019年次级债券（第一期）募集说明书》及《江海证券2019年次级债券（第一期）评级报告》。
上述文件将做为本公告附件同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2019年5月16日
北京华联综合超市股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”或“公司”）第七届董事会第十二次会议对《关于会计政策变更的议案》进行了审议，情况说明如下：
一、会计政策变更原因
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”）规定,执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对原会计报表列报进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（一）变更的具体内容
1、原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目；
4、原利润表列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；
5、在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
本次调整仅涉及会计科目列示的变化，不涉及对以前年度的追溯调整，对公
司当期损益、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）变更日期
根据《修订通知》，公司从 2019年中期报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。
三、审批程序
2019年8月27日公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
特此说明。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-012北京同仁堂股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第十四次会议，于 2015年 3月 20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2014年度监事会工作报告
二、2014年度财务决算报告
三、2014年度利润分配预案
四、2014年度公司内部控制自我评价报告
五、2014年度公司履行社会责任的报告
六、2014年年度报告正文及摘要
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于会计政策变更及财务信息调整的议案
监事会认为：公司本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更和财务信息调整的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
九、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审议程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，能够保证募集资金的合理使用，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述第一、二、三、六项尚需公司2014年度股东大会审议通过。
北京同仁堂股份有限公司监 事 会
二零一五年三月二十三日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2015-002号
金陵饭店股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于2015年1月7日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主
持。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会监事任期将于2015年1月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第五届监事会由三名
监事（含一名职工代表监事）组成。
公司监事会同意提名吴丽华女士、杨波女士为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），并经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
以上提名以逐项表决方式审议。
表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会确认：本
公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《注册商标使用
许可协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公
司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托经营协议>的议案》
本公司拟与控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）续签《资产委托经营协议书》，世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称"世贸楼"）1-17层进行经营管理，管理期限自2015年1月1日至2015年12月31日，世贸楼1-17层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承担，世贸公司全年向本公司支付220万元管理费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会针对上述第二项、第三项议案发表如下意见：公司与南京金陵
饭店集团有限公司及其他关联方签署的日常关联交易协议，是董事会依据公司
日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，符合公司发展战略和长
远利益。相关决策理由充分，审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形，董事会成员在上述日常关联交
易事项的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。监事会同意上述第二项、第三
项议案所涉及的日常关联交易事项。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
附：监事候选人简历
吴丽华女士：1965年1月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。2014年 6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组主管,扬州金陵西湖山庄财务部经理,金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
杨波女士：1964年 12月出生，大专，会计师。2004年 6月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。
以上 2名监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019－026
四川天一科技股份有限公司
关于与中国化工财务有限公司
签署金融服务协议的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易是公司正常日常经营所需，有利于开拓融资渠道，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
一、关联交易概述
鉴于公司已基本完成重大资产重组事宜，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中国化工财务有限公司（简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。因财务公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）的控股子公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为本公司实际控制人中国化工的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为本公司关联法人。
（二）财务公司基本情况
公司名称：中国化工财务有限公司
1.成立日期：1996年05月14日
2.住所：北京市海淀区北四环西路62号
3.法定代表人：施洁
4.注册资本：（人民币）84,122.5万元
5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.关联关系：财务公司为本公司实际控制人中国的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。
（三）财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2018年12月31日，财务公司经审计的总资产1,337,097.63万元，负债1,199,092.10万元，净资产138,005.53万元。2018年度财务公司实现营业收入18,652.38万元，净利润9,916.42万元。
除双方签署的原《金融服务协议》外，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、《金融服务协议》主要内容
（一）协议签署方
甲方：四川天一科技股份有限公司
乙方：中国化工财务有限公司
（二）服务内容
乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方及其子公司依法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开
立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将高于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于甲方在商业银行同类存款的存款利率；
3.甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币【壹拾肆亿】元整；
4.对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时甲方有权按照法律规定将乙方向甲方发放的贷款与乙方应付甲方的存款本息进行抵消；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务：
1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
（3）信贷服务：
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，额度不低于【壹拾亿】元整，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
2.乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务：
1.乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。
乙方的违约责任包括对甲方任一所属子公司的违约。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议程序
2019年4月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，其中，关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事在董事会会议召开之前，事先审阅了相关资料，基于客观公正地判断，对该关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，履行关联交易表决程序，并发表了一致同意的独立意见，公司与财务公司签订金融
服务协议有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序合法合规，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见，认为此项关联交易有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
（四）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
（一）天科股份第七届董事会第三次会议决议
（二）天科股份第七届监事会第三次会议决议
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
（四）董事会审计委员会书面审核意见
（五）《金融服务协议》
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2019-023
太原化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|167|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|32,632,093|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.2234|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赵英杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事容和平、田旺林先生因事外出未出席本次大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事黄民娴女士、赵玉平先生因公事外出未出席本次大会；
3、董事会秘书李志平先生、副总经理陈春源先生出席了本次大会，副总经理李云峰先生因公事外出未出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,348,781|89.9383|3,279,212|10.0490|4,100|0.0127|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额 部 分 及 调 整2019 年度预计日常关联交易的议案|29,348,781|89.9383|3,279,212|10.0490|4,100|0.0127|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1：关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019年度预计日常关联交易的议案，关联股东太原化学工业集团有限公司所持223,653,339股、山西太钢投资有限公司所持3,748,867股回避表决，议案通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：杨晓娜、乔泽鹏
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司2019年6月19日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2016-038中航重机股份有限公司
完成“三证合一”、登记信息和网址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，对原营业执照（注册号：520000000005018）、组织机构代码证（代码：214434146）、税务登记证（证号：520114214434146）进行了“三证合一”。
公司于近日取得了工商行政管理局颁发的营业执照，“三证合一”后公司统一社会信用代码为：91520000214434146R，由于贵阳市行政区划变更公司住所由“贵阳市小河区锦江路110号”变更为“贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路 110号”，名称、注册资本、经营范围等其余工商登记信息均未发生变更。
为了进一步提升公司互联网品牌整体形象，整合对外宣传和服务资源，统一客户服务体验，也更好地服务于中航重机的业务发展，按照中国航空工业集团公司互联网二级域名及网站建群工作计划，中航重机启动了网址变更及网站改版建设工作，在集团公司官方网站制作二级页面。改版后公司官方网址将使用中国航空工业集团公司标准二级域名地址：www.hm.avic.com，原www.avichm.com地址停止使用。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2016年7月7日
科达集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人刘春，已充分了解并同意由提名人科达股份董事会提名为科达集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日