证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-020广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2015年3月3日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2015年 3月 9日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《2014年度总裁工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
另，公司独立董事吴裕英、袁奇峰、杨小强向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2014年公司总资产 548,584.84万元，同比增长61.46%；期末未分配利润 85,975.00万元，同比增长53.12%；实现营业收入316,086.27万元，同比增长32.06%%；净利润39,778.84万元，同比增长30.34%；期末现金及现金等价物余额154,623.76万元，同比增长41.75%。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司2015年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2015年营业收入 420,400.00万元，同比增长33%；
营业成本 311,600.00万元，同比增长33.46%；归属于上市公司股东的净利润 52,950.00万元，同比增长33.11%。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
特别提示：本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2014年年度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司 2014年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2014年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2014年度利润分配预案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
1、利润分配方案计划
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润 397,902,340.24元，公司拟以 2014年末总股本 64,370.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共分配现金股利39,909,772.00元，并以资本公积金每10股转增股本15股，剩余未分配利润结转以后分配。
2、利润分配相关事项
公司董事长涂善忠承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到涂善忠先生关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、陈重阳五名董事及柳絮、袁奇峰、杨小强三名独立董事对其
进行了讨论，经讨论研究，上述董事一致认为：该分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金
分红不会造成公司流动资金短缺；公司于《未来三年（2014-2016年）分红回报规划》中承诺，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司计划本次分红金额 39,909,772.00元，占公司2014年度可分配利润的10.03%。
因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）分红回报规划》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司董事长的提议，需经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2014年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2014年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2014年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。
独立董事认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
保荐机构认为：普邦园林已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事《关于公司2014年年度报告
相关事项的独立意见》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司内审部门对2014年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。
保荐机构认为：普邦园林2014年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和普邦园林《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事《关于公司 2014年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2015]G14043050046号《广州普邦园林股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会对与关联方泛亚环境（国际）有限公司的全资子公司泛亚景观设计（上海）有限公司的2015年度日常关联交易额进行预计，并将提交2014年年度股东大会审议。
《2015年度日常关联交易预计的公告》、独立董事《关于公司2014年年度报告相关事项的独立意见》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于公司日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时《2015年度日常关联交易预计的公告》将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
十、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职，同意继续聘请其为公司2015年度审计机构，审计费用拟定为100万元。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作
积极性，结合公司薪酬管理制度，拟调整公司部分董事薪酬。具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|职 务|任职状态|调整前年薪（元）|
|董事长|现任|360,000|
|副董事长|现任|360,000|
|董事／总裁|现任|300,000|
|董事／设计院院长|现任|280,000|
|董事／副总裁|现任|240,000|

本议案需提交2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟调整公司高级管理人员薪酬。具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|职 务|任职状态|调整前年薪（元）|
|副总裁|现任|200,000|
|副总裁|现任|200,000|
|副总裁|现任|240,000|
|副总裁|现任|200,000|
|副总裁|现任|200,000|
|副总裁／董事会秘书|现任|240,000|
|副总裁|现任|240,000|
|财务总监|现任|200,000|

特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年三月九日