Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-55
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十四次会议
通知于 2017年 6月 9日以电子邮件形式发出，并于 2017年 6月 15日在常州
市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 9名，实到董事
9名，其中5名董事现场出席，黄柏达、葛晓奇、仲鸣兰、曾剑伟以通讯方式
表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司开展融资租
赁业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁
业务提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司全资子公司南京益典弘新能源有限公司下属太阳能电站项目
公司兴义市中弘新能源有限公司的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结
构，兴义中弘拟与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，与远东租赁
以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币14,000万元，融资期限为5年。公司为兴义中弘本次融资租赁业务提供连带责任担保，担保
期限自起租日起5年。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章
程》等相关规定，该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准后方
可实施。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于全资子公司为下属太阳能电站项目公司融资租赁
业务提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为完善兴义市中弘新能源有限公司的光伏电站项目建设、运维，优化公司
债务结构，兴义中弘拟与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，与远
东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币14,000
万元，融资期限为5年。南京益典弘本次为兴义中弘所申请的售后回租融资租
赁业务提供担保。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准后方可实
施。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托
贷款并提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业下属太阳能电站
项目公司--丰县耀辉新能源有限公司向新华信托股份有限公司申请8年期信托
贷款，贷款金额22,400万元。公司对本次信托贷款提供不可撤销的连带责任保
证担保。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，该议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2017年7月3日召开常州亚玛顿股份有限公司2017年第三次临时
股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第
三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-021上海汉得信息技术股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：300170，证券简称：汉得信息）股票价格于2019年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2019年3月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于引入战略投资者暨控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份的权益变动提示性公告》等相关公告。
公司控股股东、实际控制人陈迪清与范建震于 2019年 3月 1日与北京百度网讯科技有限公司签署了《北京百度网讯科技有限公司与范建震、陈迪清之股份购买协议》。陈迪清拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 23,327,767股（占公司总股本2.63%）转让给百度；范建震拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 23,327,716股（占公司总股本2.63%）转让给百度。二者合计拟以协议转让方式转让公司股份46,655,483股,占公司总股本的5.26%。截至本公告披露之日，上述协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
3、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、协议转让交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，同时本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司八届董事会第 30次会议提出的《关于美达股份第九届董事会候选人的提案》中,关于提名李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、陈玉宇、杨兴旺、杨燚为本公司第九届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：
1、合法性:经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性:提名上述人选为公司第九届董事会董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。
我们同意将董事会提出的公司第九届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：
李汉国
陈玉宇
杨燚
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-011海伦钢琴股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度报告及摘要已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详情请见中国证监会指定信息披露网站上披露的《海伦钢琴股份有限公司 2013年度报告》、《海伦股份有限公司 2013年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2014年 4月 11日(星期五) 15:00-17:00举行 2013年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、财务总监金海珍女士、董事会秘书石定靖先生、副总经理姚维岳先生、独立董事王伟良先生、保荐代表人乔岩先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2013年 3月 31日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
（一）对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
（二）对会计政策变更的独立意见
根据2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张劲松
独立董事：胡凤滨
独立董事：齐荣坤
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-058嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年12月23日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2014年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B
座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于发行中期票据的议案。
议案内容见本公司同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第四十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年12月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2014年 12月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于发行中期票据的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 22日下午3：00，结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于发行中期票据的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________2014年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-014
克明面业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
||
|-|
|克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014|
|年3月11日上午以现场会议的方式召开，本次会议于2014年3月1日以电话及|
|电子邮件形式发出通知，会议由董事长陈克明召集并主持，应出席董事9人，实|
|际出席董事8人，其中董事黄劲松因工作原因无法出席，书面委托董事晏德军出|
|席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。|

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要》详见《巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
内容：具体详见《公司2013年年度报告》中董事会报告章节。
公司独立董事段新宇、李新首、刘永乐、孟素荷向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
内容：审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入1,224,769,367.11元，利润总额105,939,638.33元，归属于母公司净利润
87,132,277.10元，报告期末总资产989,865,308.06元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日总股本83,080,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税),派送现金股利
合计人民币41,540,000元,占2013年度归属上市公司净利润的47.67%，占累计可分配利润的25.79%，利润分配后,剩余未分配利润转下一年度。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
内容：具体详见《2013年度内部控制评价报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：详见公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议《关于授权办理融资相关事宜的议案》
内容：同意公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币3亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。
在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
内容：详见《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况为:6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖回避表决。
（十二）审议《关于修订公司章程的议案》
内容：详见《公司章程修订对照表》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议《关于制订公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
内容：详见《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
内容如下:
1、董事薪酬标准调整情况：独立董事津贴标准不变，为6万元/年（含税）。
董事长的薪酬标准调整前为15万元/年（含税），调整后为20万元/年（含税）。
在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准
领取薪酬，不另领取董事薪酬及津贴。不兼任公司高级管理人员但在公司担任其他职务的董事，薪酬标准不低于独立董事津贴，同时按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬及津贴。
2、监事薪酬标准调整情况：在公司担任其他职务的监事，薪酬标准不低于独立董事津贴，同时按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬及津贴。
3、高级管理人员薪酬调整情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在本公司职务|调整前薪酬（含税）|调整后薪酬（含税）|
|陈克忠|总经理|15万元|20万元|
|晏德军|财务总监、董事会秘书|15万元|20万元|
|陈 晖|副总经理|12万元|15万元|
|陈 宏|副总经理|12万元|15万元|
|张 瑶|副总经理|12万元|15万元|

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
内容：详见《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖回避表决。
（十六）审议《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
内容：同意召开2013年年度股东大会，股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
以上第1、2、5、7、8、10、11、12、13、14、15项议案尚需股东大会批准
通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-011
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“永清环保”或“公司”）董事会于 2017年3月31日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会2017年第一次临时会议的通知，会议于2017年4月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。
会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）为公司参股公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘能源”）银行贷款提供担保。
浦湘能源是公司参股公司，目前负责投资开展长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目的相关业务。浦湘能源注册资本4亿元，注册地点在湖南省长沙市，湖南军信环保集团有限公司出资80%、上海浦东环保股份有限公司出资10%、永清环保出资10%，总计投资资本额为 7.78亿元，项目总投资计划为 25.28亿元。本次浦湘能源拟向银行申请贷款17.39亿元，公司按照10%的持股比例为本次贷款提供担保，预计担保金额约 1.739亿元。（因目前尚未与贷款机构签订担保协议，最终担保金额将以实际签署的协议为准）。授权公司董事长在董事会本次批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。
因公司董事、副总经理冯延林先生担任浦湘能源董事，因此本次交易构成关
联交易，关联董事冯延林先生回避表决。本议案将提交公司股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 4月 21日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，其中现场会议于4月21日在公司会议室举行，会议的网络投票时间按照有关规则执行。
详细情况请见公司 2017年4月6日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-076
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年 5月 21日、2018年 5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年6月22日、2018年6月29日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年7月6日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月六日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-050
深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 10月 29日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2015年 10月 26日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经审核，公司2015年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年第三季度报告》全文于 2015年 10月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于委派全资子公司董事的议案》
根据《子公司管理办法》第十九条之规定，鉴于刘瑞川辞去公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司的董事职务，董事会同意公司委派杜小华担任重庆莱宝科技有限公司的董事，重庆莱宝科技有限公司董事会的其他董事人选保持不变。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于择机出售所持秦皇岛房产的议案》
鉴于公司在河北省秦皇岛市已无实体业务开展，对拥有的秦皇岛房产管理较为困难且管理成本高，为集中资金发展公司主营业务，董事会同意并授权公司管理层择机出售公司拥有的位于秦皇岛市经济技术开发区的秦皇岛和平里小区、建
筑面积共计320.10m2的6套商品房房产。
截至2015年9月30日，上述6套商品房房产的账面净值为￥45,536.46元。
如上述房产最终全部出售，考虑房屋转让需缴纳税费等因素，预计形成人民币 100万元左右的净收益，对公司经营业绩的积极影响效果有限，具体影响金额以上述房产最终出售金额及后续财务核算结果为准。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年10月31日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第二届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
1.关于公司续聘 2015年度审计机构的事前认可
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们一致同意《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：刘玉平、杨松才、张陆洋2015年4月23日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶公告 编号：2019-013浙江华峰氨纶股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会五次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年4月23日由监事会主席召集，在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及其摘：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《2019
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我
评价报告》：
经审核，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2018年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配的预案》，该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2019年4月23日
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
（2017）山慧律意见第【15】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2017年第六次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容和该等提案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2017】年【11】月【18】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2017年12月04日下午14：50】在【青岛经济技术开发区珠江路和武夷山路路口青岛广顺房地产有限公司傲海星城会议室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【九】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东的身份证明，本律师证实现场出席本次股东大会的股东共2名，共代表股份215,004,898股，占股份总数的41.1274%。
2、参加网络投票的股东
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）
统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东共 1人，共代表股份100股，占股份总数的0.00002%。
3、公司董事、监事及公司聘请的律师。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议审议提案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东以记名投票方式对提案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了提案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议了如下提案：
提案、关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案
表决结果：同意215,004,898股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该提案通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序，出席会议人员、召集人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人：冯恩杰
经办律师： 冯恩杰
薛东龙
2017年 12月 04日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-082
长城影视股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）自2014年12月9日（星期二）开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第十五次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于开展资产证券化业务的独立意见
公司开展资产证券化，为公司提供较长期的资金，增加公司长期融资的比例，优化债务结构，同时拓宽公司的融资渠道，成为公司现有融资方式的有益补充，有助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东股东大会审议。
二、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的独立意见
公司境外全资子公司拟发行境外债券，旨在为公司业务拓展、项目建设、产业并购做好充足的资金准备，本次发行境外债券有利于拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。我们同意本次发行境外债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易
的独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，未发现存在损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度，本次关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-066青岛海立美达股份有限公司关于
联动优势科技有限公司收到项目补助资金批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）于近日收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于联动优势科技有限公司下一代电子支付安全技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改（审）[2017]166号），北京市发展和改革委员会原则同意在政府投资计划中对联动优势下一代电子支付安全技术北京市工程实验室项目安排补助资金支持，项目总投资 2,165万元，北京市发展和改革委员会从市政府固定资产投资中安排补助资金649万元，主要用于购置工程化、产业化研究所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等，项目其余资金由联动优势自筹解决。
联动优势建立下一代电子支付安全技术北京市工程实验室，将有助于提升联动优势在支付安全方面的技术实力，减少支付业务的欺诈风险，提升整体抗风险能力，提升客户满意度，从而提升企业竞争力。
截至目前，联动优势该项目补助资金尚未到位，公司将在本次项目补助资金实际到位后及时发布进展公告，并根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定进行相应会计处理。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-070
康得新复合材料集团股份有限公司
关于2018年度第一期超短期融资券
2019年度第二次持有人会议决议答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP001；债券代码：011800757）2019年度第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月10日在张家港市召开。该超短期融资券发行量10亿元，期限270天，发行人最新主体评级C。
本次会议由18康得新SCP001的主承销商北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）和中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）召集。
2019年4月16日，北京银行发布《康得新复合材料集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券 2019年度第二次持有人会议决议公告》，根据公告内容，会议参会情况、决议审议及表决结果如下：
一、本次会议参会情况
本次会议以现场形式召开。参加本次债券持有人会议的“18康得新SCP001”债券持有人共计 20名，合计持有“18康得新SCP001”的表决权数额 9.7亿元，占“18康得新SCP001”持有人所持表决权总额的97%，达到总表决权的三分之二以上。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，出席持有人会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额应达到总表决权的三分之二以上，会议方可生效。因此本次持有人会议已达到会议生效条件。
二、本次持有人会议议案审议情况及公司答复
本次持有人会议审计议案共计31项，康得新就《康得新复合材料集团股份
有限公司2018年度第一期超短期融资券2019年度第二次持有人会议决议公告》中获得通过的议案内容答复如下：
议案1：《关于要求参观张家港生产基地的议案》
回复：公司已于会议召开当日带领18康得新SCP001持有人实地参观张家港康得新光电材料有限公司生产基地。
议案2：《关于要求发行人及发行人控股股东相关人员出席持有人会议的议案》
回复：公司已将上述要求传达至实际控制人钟玉先生、康得新财务负责人、以及康得投资集团有限公司财务负责人。
议案3：《关于要求苏州市政府相关人员出席持有人会议的议案》
回复：公司已将上述要求传达至苏州市政府。
议案4：《关于要求张家港市政府相关人员出席持有人会议的议案》
回复：公司已将上述要求传达至张家港市政府。
议案5：《关于要求张家港保税区管委会相关人员出席持有人会议的议案》回复：公司已将上述要求传达至张家港保税区管委会。
议案6：《关于要求发行人董事长出席持有人会议的议案》
回复：公司已将上述要求传达至董事长肖鹏先生。
议案7：《关于要求披露其他相关债券持有人会议决议情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案8：《关于要求发行人披露银行账户资金流水的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案9：《关于要求发行人控股股东披露银行账户资金流水的议案》
回复：公司已将上述要求传达至控股股东康得投资集团有限公司。同时，公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案10：《关于要求披露应收账款情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案11：《关于要求披露碳纤维业务投资情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案12：《关于要求控股股东披露股票质押情况的议案》
回复：公司已将上述要求传达至控股股东康得投资集团有限公司。公司也将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案13：《关于要求披露重要资产处置及交易情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案14：《关于要求发行人终止超出一定金额支出计划的议案》
回复：已知悉。
议案15：《关于要求发行人控股股东终止超出一定金额支出计划的议案》
回复：公司会将该议案传达至控股股东康得投资集团有限公司。
议案16：《关于要求发行人实际控制人终止超出一定金额支出计划的议案》回复：公司会将该议案传达至实际控制人钟玉先生。
议案17：《关于要求张家港康得新光电材料有限公司追加增信措施的议案》回复：基于公司实际情况，目前无法满足上述要求。
议案18：《关于要求发行人追加增信措施的议案》
回复：基于公司实际情况，目前无法满足上述要求。
议案19：《关于要求张家港市城市投资发展集团有限公司追加增信措施的议案》
回复：公司会将该议案传达至张家港市城市投资发展集团有限公司。
议案20：《关于要求发行人实际控制人追加增信措施的议案》
回复：公司会将该议案传达至实际控制人钟玉先生。
议案21：《关于要求发行人董事长追加增信措施的议案》
回复：公司会将该议案传达至董事长肖鹏先生。
议案22：《关于要求发行人实际控制人出具书面承诺函的议案》
回复：公司会将该议案传达至实际控制人钟玉先生。
议案23：《关于要求发行人董事长出具书面承诺函的议案》
回复：公司会将该议案传达至董事长肖鹏先生。
议案24：《关于保留18康得新SCP001债券持有人独立聘任外部专业独立机构对发行人提起诉讼、财产保全和调查的权利的议案》
回复：已知悉。
议案25：《关于要求钟玉作相关专项说明的议案》
回复：公司会将该议案传达至实际控制人钟玉先生。
议案26：《关于提供康得新“18康得新SCP001”债券偿付落实情况的议案》回复：已知悉。
议案27：《关于提供政府纾困基金落实情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案28：《关于设立债券持有人委员会的议案》
回复：已知悉。
议案29：《关于要求披露引进战略投资者相关情况的议案》
回复：公司将在符合上市公司信息披露要求和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的前提下，做好相关披露工作。
议案30：《关于债券持有人可向法院申请发行人破产重整的议案》
回复：已知悉。
议案31：《关于要求主承销商督促发行人落实已通过议案的议案》
回复：已知悉。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年4月19日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-06-042
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会以现场投票的方式于2014年6月9日下午14:00在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表公司有表决权的股份数量为 62,349,361股，占公司总股份的27.91％。
3.公司3名董事、2名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如
下：
（一）审议通过了《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》
表决结果：同意62,349,361股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东
大会有表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》
表决结果：同意62,349,361股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签名并加盖公司印章的2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京市观韬（深圳）律师事务所法律意见书。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2014-004辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月30日收到董事任勇强先生递交的书面辞职报告，任勇强先生因工作变更原因，辞去其所担任的公司董事职务。辞职后仍担任公司纪委书记职务。
任勇强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对任勇强先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会