Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-140成都运达科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 613,700股，占公司总股本的0.1346%；实际可上市流通数量为 613,700股，占公司总股本的0.1346%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2017年10月 10日
一、首次公开发行前已发行股份概况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运达科技”）首次公开发行前股本为84,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号文）的核准，公司在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，并于2015年4月23日在在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后，公司总股本为112,000,000股。
2016年5月17日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，以总股本112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，本次权益分派股权登记日为2016年5月27日。本次权益分派方案实施前，公司总股本为112,000,000股，实施后总股本增至224,000,000股。
2017年1月12日，公司召开2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年3月3日，公司完成向首批激励对象105人授予限制性股票401万股登记工作，授予股份的上市日期为2017年3月7日。本次限制性股票
激励计划实施前，公司总股本为224,000,000股，实施后总股本增至 228,010,000股。
2017年4月28日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案，以总股本228,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，本次权益分派股权登记日为2017年5月17日。本次权益分派方案实施前，公司总股本为228,010,000股，实施后总股本增至456,020,000股。。
截至本公告日，公司总股本为456,020,000股，尚未解除限售的股份数量为254,266,580股，占公司总股本的55.76%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东龚南平在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、在锁定期满后两年内，本人拟减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格不低于发行价；公司如上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。
3、持股意向相关承诺：
在锁定期满后，本人拟减持运达科技股票的，将确保符合《公司法》等相关法律法规、公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。
在锁定期满后两年内，本人拟减持运达科技股票时，减持价格不低于发行价。
运达科技如上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
承诺不因本人在运达科技担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。
承诺如果本人未履行上述减持意向承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年10月10日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为613,700股，占公司总股本的0.1346%；实际可上市流通数量为613,700股，占公司总股本的0.1346%
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计1名。具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|龚南平|613,700|613,700|613,700|股东龚南平曾任公司董事职务。2015年9月30日，龚南平向公司董事会提交了书面辞职报告。因龚南平在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，根据其承诺自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
||||||的公司股份。离职后，其首次公开发行前已持有的公司股份锁定期为：2015年9月30日至2017年3月31日。|
|合计||613,700|613,700|613,700||

四、保荐机构的核查意见
经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查认为：运达科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意运达科技本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-062北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 8月 23日审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月10日14:00。
（2）网络投票时间：2018年 9月 9日 15:00至 2018年 9月 10日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 9月 9日 15:00至 2018年 9月10日15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至2018年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
9、股权登记日：2018年9月5日。
二、会议审议事项
1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
以上议案内容详见2018年8月24日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年9月6日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年8月 24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议 案|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|√||||

注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-017美尚生态景观股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司（以下简称“古庄现代”）系美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与无锡长安古庄生态农业发展有限公司合资成立的控股子公司，公司出资850万元，持有古庄现代85%股权。为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，在与合资方友好协商后，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销古庄现代。
本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司
2、注册地址：无锡惠山经济开发区堰新路318号526室-1（开发区）
3、注册资本：1000万元整
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：2015年06月29日
6、股东及出资额：公司出资 850万元，占注册资本的85%，合资方无锡长安古庄生态农业发展有限公司出资150万元，占注册资本的15%。
三、注销控股子公司对公司的影响
注销古庄现代有利于优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率。公司合并报表范围将相应发生变化，古庄现代将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他事项
公司董事会将授权管理层负责办理古庄现代的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年2月16日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-096|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019年 10月 15日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第九次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 1日上午9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月 31日 15:00至2019年 11月1日 15:00的任意时间；现场会议于2019年11月1日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份总数250,510,669股，占公司总股本的31.5274%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份250,490,769股；参加网络投票的股东4人，所持股份19,900股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计527,032股，占公司股份总数的0.0663%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》
本议案经第五届董事会第一次会议审议通过。
表决结果：同意250,490,769股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对 19,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 507,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2024%；反对 19,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李勇虎、莫钧翔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第九次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第九次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-071浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2016年7月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年7月8日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称《限制性股票激励计划》)的相关规定，公司决定将已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计20万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会2016年7月9日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-157厦门弘信电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》，同意公司用自有资金9,500万元向全资子公司厦门弘宇科光电有限公司（以下简称“弘宇科”）增资，增资完成后弘宇科的注册资本为壹亿元。同时拟同步变更弘宇科公司名称及经营范围。具体内容详见公司于 2018年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-148）。
近日，弘宇科已完成了增资、更名及变更经营范围的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照的基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91350200699916548Q
2、名称：厦门弘信智能科技有限公司
3、类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2一号楼二楼
5、法定代表人：王毅
7、成立日期：2010年3月12日
8、经营期限：自2010年3月12日至2030年3月11日
9、经营范围：印制电路板制造；光电子器件及其他电子制造。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临007重庆新世纪游轮股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及附件的回复说明修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160003号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2016年2月16日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步细化和修订，具体详见公司同日披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>及附件的回复说明（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2016年2月25日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第六届董事会第一次会议关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司第六届董事会聘任林欣先生为总经理、董事会秘书；
同意公司第六届董事会聘任王新红女士、谢晓光先生、翟秀娟女士为公司副总经理；
同意公司第六届董事会聘任郑帅先生为公司财务总监。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事的独立意见（此页无正文，为独立董事对聘任高级管理人员的独立意见的签署页）
独立董事签署：
邱连强 王贵强 王桂华 焦世斗
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十六日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-062宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。公司于 2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日和 2016年 6月 1日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2016年4月13日、2016年6月8日、2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年5月13日、2016年8月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
公司于2016年5月24日发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟发行股份及支付现金收购本公司实际控制人卢先锋控制的香港四明投资有限公司（四明投资）100%股权。四明投资已于 2016年3月收购了澳大利亚The VanDiemen’s LandCompany（以下简称 VDL公司）主要经营性资产和业务。公司拟在发行股份及支付现金收购四明投资股权的同时配套融资。
公司将通过本次并购，拥有澳大利亚最优质的奶源，在不减少原奶供应的同时，增加鲜奶业务，拓展业务渠道，将澳大利亚鲜奶直接原装进口销售给国内消
费群体，为上市公司增加牛奶业务。
公司将实现上市公司主营业务的双向并行发展，从而进一步拓宽上市公司的发展前景和盈利能力，实现上市公司股东的利益最大化。
在公司股票停牌期间，公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。由于本次收购标的资产为境外资产，涉及到跨境审计、评估等事项，具体收购方案需进一步论证、完善，鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-078新疆准东石油技术股份有限公司
关于设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”）于 2015年9月21日分别发布了《关于设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-073）、《关于设立产业并购基金的补充公告》（公告编号：2015-076），由公司与四川融熙投资有限公司（简称“融熙投资”）共同投资在深圳设立深圳市前海准油基金管理有限公司（简称“前海准油”)。待前海准油成立后，由前海准油作为普通合伙人（GP），公司和融熙投资作为有限合伙人（LP），共同出资成立准油能源金融股权投资有限合伙企业（即并购基金，名称将以工商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台。
2015年 10月 19日公司接到通知：前海准油已在深圳市市场监督管理局登记注册，取得相关注册文件，主要信息如下：
1、公司名称：深圳市前海准油基金管理有限公司
2、统一社会信用号：914403003587595720
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；信息咨询（不含限制项目）。
5、主体类型：有限责任公司
6、成立时间：2015年10月 16日
新疆准东石油技术股份有限公司
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次并购基金设立及后续进展情况。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-066南方中金环境股份有限公司
关于对《2016年股票期权激励计划》涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于 2018年 7月 12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2016年股票期权激励计划简述
1、2016年10月22日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象发表了核查意见。根据激励计划相关内容，公司拟向733名激励对象授予股票期权38,811,050份，期权行权价格为27.84元/份。
2、2016年 11月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会确定股票期权授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
3、2016年11月21日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划进行调整的议案》及《关于向 2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定将激励对象由 733人调整为 729人，授予股票期权数量由 38,811,050份调整为38,699,450份；同时，同意公司向调整后的729名激励对象合计授予 38,699,450
份股票期权，期权行权价格为 27.84元/份，并确认股票期权授予日为 2016年11月21日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对729名激励对象合计授予38,699,450份股票期权的登记工作。公司期权简称：中金JLC2，期权代码036235。
5、2017年11月6日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2016年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及的期权数量调整为69,659,010份，行权价格调整为15.42元/份。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2018年7月12日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及的期权数量调整为103,023,360份，行权价格调整为9.606/份。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整事由及调整方法
经公司2018年6月8日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于 2017年度利润分配预案的议案》，公司于 2018年 7月 2日公告了 2017年度利润分配方案，公司2017年度权益分派方案为：以2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
鉴于上述利润分配方案的实施，根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，及公司《2016年股票期权激励计划》的规定，公司拟对激励计划所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，具体调整如下：
（1）已授予且尚未行权的股票期权数量 Q
Q=Q*（1+N）=64,389,600*（1+0.6）=103,023,360份；
0
（2）已授予且尚未行权的股票期权的行权价格 P
P=(P-V)/(1+N)=(15.42-0.05)/(1+0.6)=9.606元/份。
0
（其中 Q为调整后的数量，Q为调整前的数量；P为调整后的价格，P为调 0 0
整前的价格；V为每股的派息额，N为每股资本公积转增的股本）
综上，公司 2016年股票期权激励计划涉及的期权数量调整为 103,023,360份，行权价格调整为9.606元/份。
三、独立董事独立意见
公司本次对2016年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得公司2016年第一次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
四、律师意见
中金环境董事会对本次股票期权激励计划所涉的股票期权数量和行权价格进行调整已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、公司章程和《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次调整履行后续信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次调整相关的变更登记手续。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
3、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整相关事项的法律意见书》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年7月13日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-035号万达电影院线股份有限公司
2016年 3月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。相关数据信息如下：
2016年 3月，公司实现票房收入（含境外）6.05亿元，观影人次 1437万人次。1-3月累计票房收入（含境外）21.86亿元，同比增长61.4%，累计观影人次 5268万人次，同比增长68.9%。截止 2016年 3月 31日，公司拥有已开业影院308家，2667块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年4月12日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳欧菲光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第十七次会议决议，决定于2016年2月19日（星期五）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年2月19日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年2月18日——2016年2月19日
通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3人，代表公司股份数355,266,720股，占公司股份总数的34.472%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人,代表公司股份总数为155,397股，占公司股份总数的0.015%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 355,422,117股，其中同意票 355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 21,506,997股，同意票 21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2.《关于修订对外投资决策制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 355,422,117股，其中同意票 355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 21,506,997股，同意票
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
3.《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份355,422,117股，其中同意票 355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 21,506,997股，同意票 21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
4.《关于非公开发行股票摊薄即期回报合填补回报措施的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 355,422,117股，其中同意票 355,422,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 21,506,997股，同意票 21,506,997股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-037
广博集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，并本议案需提交公司 2017年度股东大会予以审议。现将有关事项公告如下：
一、关于增加公司经营范围
公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体变更情况如下：变更前公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
变更后公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品
印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开犮、技术转让、技术服务、技术咨询、电子商务系统的开发及应用服务，互联网技术开发及应用平台建设和服务,数字内容服务；技术咨询、技术服务；电信业务；计算机软硬件，电子产品，通信设备的销售；广告服务；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；经营电子商务；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
二、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》作如下修订：
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|修改前条文|修改后条文|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。 文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术|

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|网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|开犮、技术转让、技术服务、技术咨询、电子商务系统的开发及应用服务，互联网技术开发及应用平台建设和服务,数字内容服务；技术咨询、技术服务；电信业务；计算机软硬件，电子产品，通信设备的销售；广告服务；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|

上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）099号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月11日接
到公司控股股东及实际控制人之一曹晓春女士的通知，曹晓春女士与财通证券股份有
限公司（以下简称“财通证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
曹晓春女士因个人资金需要将其所持有的有限售条件流通股 5,150,000股作为标
的证券，质押给财通证券，办理股票质押式回购业务，本次业务已由财通证券于2014
年12月11日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，本次交易的初始交易日为
2014年12月11日，购回交易日为2016年12月5日。
截至2014年12月11日，曹晓春女士直接持有本公司股份为20,680,320股，占
公司股份总数的9.62%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为 9,150,000股，均
为有限售条件流通股（首发前个人类限售股）；办理了股票质押式回购交易的股份占
曹晓春女士直接持有本公司股份总数的44.24%，占本公司股份总数的4.26%。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于北京真视通科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0126号
致：北京真视通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
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法律意见书在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《北京真视通科技股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年3月28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 18日下午14：30在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡小周主持。
法律意见书经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东及股东代理人 14名，均为 2018年 4月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，所持股份总数约占公司有表决权总股份的58.1426%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告,本次会议审议的事项有：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年年度财务报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6、《关于董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》；
7、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》；
8、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
法律意见书10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
11、《关于变更法定代表人的议案》；
12、《关于修改公司章程的议案》。
以上议案已经公司三届董事会第五次会议审议通过。具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通
知的公告内容相符,无新提案。
所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行。网络投票结束后,深圳证券交易所上市公司信息服务平台向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投
票和网络投票的结果并予以公布，并对中小投资者单独计票。根据表决结果，本次会议审议的12项议案均获得本次股东大会审议通过，其中前述第12项议案经本次会议以特别决议通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：郭栋
罗梦
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