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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-035惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日召开第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的议案》,同意惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）以人民币出资人民币700万元认购苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）新增注册资本人民币700万元，增资完成后持有科阳光电5.85%的股权；惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以人民币出资人民币160万元认购科阳光电新增注册资本人民币160万元，增资完成后持有科阳光电1.34%的股权,具体内容详见公司于2014年05月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的公告》，公告编号：2014-031。
近日，科阳光电已经完成相关工商变更登记手续，并取得了苏州市相城工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
名称：苏州科阳光电科技有限公司
注册号：320507000120962
住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园
法人代表姓名：朱坤华
公司类型：有限责任公司
注册资本：11,960万元人民币
实收资本：11,960万元人民币
经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年06月06日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－023
南京港股份有限公司
第五届董事会2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016
年第三次会议于2016年4月15日发出通知，于2016年4月22日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度报告及其摘要》（《2015年度报告》于 2016年 4月 26日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 2015年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理 2015年度工作报告》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年
第一季度报告全文及其正文》（《2016年第一季度报告全文》于 2016年4月26日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《正文》于 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2015年薪酬方案的议案》。
董事总经理年薪确定为 31.13万元。职工监事、其他高管人员的薪酬按照总经理年薪的80%测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京港股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2016年 4月 26日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》）。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议通过。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度利润分配预案的议案》。
公司 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 245,872,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计派发现金股利 4,917,440元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议通过。
九、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》，关联董事向平原回避表决。
对外担保事项公告详见公司同日披露的 2016-028号公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司同日披露的 2016-029号公告。
特此公告
南京港股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-021山东日科化学股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（“日科橡塑”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过人民币 10,000万元、兴业银行股份有限公司滨州分行申请总金额不超过5,000万元、中国建设银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过5,000万元的综合授信业务，公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币20,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东日科橡塑科技有限公司
2、公司住所：沾化县城明珠工业园
3、法定代表人：赵东日
4、注册资本：7,120万元
5、经营范围：次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM、氯化聚乙烯（CPE）生产、销售；销售（不储存）ACR产品中801系列产品、901系列产品、抗冲料系列产品以及AMB产品中的透明AMB产品、不透明AMB产品；
备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与本公司关系：公司持有日科橡塑100％股权
7、最近一年的财务数据
截止 2015年 12月 31日，日科橡塑总资产为 356,716,760.39元，净资产为150,071,289.50元，营业收入为537,909,040.13元，净利润为20,948,349.99元。(以上数据已经审计)
三、担保协议的主要内容
公司本次为日科橡塑申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据日科橡塑与各银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保有利于促进日科橡塑正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，日科橡塑为公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对日科橡塑提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。
我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 20,000万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为日科橡塑提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 20,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为15.16%，全部为公司对全资子公司日科橡塑提供的担保。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-112
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。批复主要内容如下：
一、核准你公司向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行1,841,756股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的联系人及联系方式如下：
1.发行人：烟台东诚药业集团股份有限公司
联系人：白星华、王永辉
联系电话：0535-6371119 传真:0535-6371119。
电子邮箱：stock@dcb-group.com
2.独立财务顾问：民生证券股份有限公司
联系人：民生证券资本市场部
联系电话：010-85120190；电子邮箱：zbscb@mszq.com。
提示：请有认购意向的投资者在发送认购意向函后及时电话确认。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-062深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-014）。公司持股5%以上股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司（以下简称“因纽特”，原名“南京因纽特软件有限公司”）计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过2,736,000股（占本公司总股本比例2.5637%）。
近日，公司收到因纽特出具的《简式权益变动报告书》，截至本公告日，因纽特持有本公司股份 5,335,910股，占本公司总股本的4.9999%，持股比例低于5.0000%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将因纽特权益变动情况公告如下：
一、股东本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|因纽特|集中竞价交易|2019年7月1日|97.42|355,400|0.3330%|
|||2019年7月2日|97.40|249,239|0.2335%|
|||2019年7月5日|94.21|234,951|0.2202%|
|||2019年7月8日|94.43|64,800|0.0607%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年7月15日|95.23|153,800|0.1441%|
||2019年10月10日|100.20|3,000|0.0028%|
||2019年10月14日|107.39|270,100|0.2531%|
||2019年10月31日|104.25|39,600|0.0371%|
||2019年11月4日|104.57|133,200|0.1248%|
|合计|||1,504,090|1.4094%|

注：1、本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成；
||
|-|
|2、因纽特本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份和2017年度|
|利润分配中资本公积金转增的股份。|

（二）股东本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
|||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|因纽特|合计持股数量|6,840,000|6.4093%|5,335,910|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|6,840,000|6.4093%|5,335,910|4.9999%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|

二、股东承诺履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，因纽特就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）自锁定期满之日起十二个月内，累计减持公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的40%，减持价格不低于发行价格；自锁定期满之日起二十四个月内，累计减持公司股份总数不超过股票上市之日所持有公司股份总额的80%。
减持价格：将不低于首次公开发行股票时的发行价。上述两年期限届满后，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理）的价格进行减持。
减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证
券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。
信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。其减持公司股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反以上承诺进行减持的，其自愿将减持所得收益上缴公司。
（3）遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、截至本公告日，因纽特严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
本次权益变动不存在与上述承诺不一致的情况。
三、其他相关说明
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|-|
|1、因纽特本次权益变动已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，因|
|纽特减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未|
|超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕；|
|2、因纽特本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理|
|结构及持续经营产生影响；|
|3、因纽特本次权益变动未违反《中华人民共和证券法》、《深圳证券交易|
|所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及|
|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规|
|定；|
|4、因纽特本次权益变动后所持有公司股份占公司总股本的4.9999%，不再|
|是公司持股5%以上的股东，因纽特已履行权益变动报告义务，上述权益变动具|
|体情况详见2019年11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简|
|式权益变动报告书》；|

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|-|
|5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促因纽特严格遵守相|
|关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性|
|投资。|

四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于设立全资子公司的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-27
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司业务发展的需要，出资人民币20,000万在广西设立广西芭田生态农业科技有限公司（以下简称“广西芭田”）全资子公司。
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资全资子公司的金额没有达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。
本次对外投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资主体：深圳市芭田生态工程股份有限公司以自有资金出资 20,000万，占其100%的股权。
公司名称：广西芭田生态农业科技有限公司
注册地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区科园大道
注册号：450000000073749
法定代表人：杨勇藩
公司性质：有限责任公司
注册资本：贰亿圆整
出资方式：自有资金
经营范围：农业科技的技术研发，技术咨询，技术服务；农业种植；化肥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于设立全资子公司的公告
（一）对外投资的目的
本次设立全资子公司是在国家相关的惠农土地政策变革背景下，促进农田集约用地，推动高效农业进程，创新生态农业模式。设立全资子公司将更加有利于发挥区域优势，增强创新实力，优化产业布局，扩宽市场渠道，符合公司长期战略规划和业务发展的需要。
（二）存在的风险
1、政策风险：公司运营目的的实现会因国家惠农土地政策的变化而存在不确定性。
2、竞争风险：由于国家惠农土地政策前景看好，以后可能会有更多企业参与进来，加剧市场竞争风险，同时该全资子公司目前尚处于设立初期，经营和收益均存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
公司投入运营后，公司产业链会得到优化，公司的综合竞争力和抵御风险的能力将会得到提高。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年八月十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─018山西漳泽电力股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 2014年公司实际关联交易总额为 280,504.58万元，比预算 334,316万元减少 53,811.42万元，减幅16.1%。主要原因是关联采购 195,947.79万元，比预算 249,441万元减少 53,493.21万元。下降的主要原因是本期燃煤采购价格及数量比预算降低所致。
2. 2015年公司关联交易总额预计为 303,706万元，其中：关联采购 232,534万元；关联销售 71,172万元。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人采购燃料|大同煤矿集团有限责任公司|229,000|183,221|41.39|
|向关联人购水|河津电厂供水有限责任公司|3,534|3,694|100|
|向关联人销售电力|山西华泽铝电有限公司|59,933|72,744|8.40|
|向关联人提供劳务（运行服务）|山西华泽铝电有限公司|1,078|1,441|100|
|向关联人销售热力|大同煤矿集团有限责任公司|10,161|10,322|42.90|

（三）截止披露日公司关联交易总额为 61,662万元。其中：关联采购 43,560万元；关联销售 18,102万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.大同煤矿集团有限责任公司
1）基本情况
业务性质：工业企业。
主要产品及服务：煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等。
法定代表人：张有喜。
注册地址：大同市新平旺。
注册资本：1,703,464.16万元。
总资产：1,913.73亿元，净资产 390.84亿元（2013年末数据）
2013年度实现营业收入 1,992.81亿元，利润总额 5.51亿元，归属于母公司股东净利润-16.43亿元。
2）与公司的关联关系：股东。
3）公司 2015年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：239,161万元。
2.河津电厂供水有限责任公司
1）基本情况
业务性质：工业企业。
主要产品及服务：电厂生产用水供应。
法定代表人：郭起旺。
注册地址：山西省河津市。
注册资本：1,760.50万元。
总资产：3,965.73万元，净资产：2,929.03万元。
本年度实现主营业务收入 3,694.31万元，利润总额 545.93万元，净利润 408.35万元。
2）与公司的关联关系：子公司（公司持股比例67%）。
3）公司 2015年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3,534万元。
3.山西华泽铝电有限公司
1）基本情况
业务性质：工业企业
主营范围：电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售
法定代表人：冀树军
注册地址：山西省河津市
注册资本：150,000万元
总资产：577,896.16万元，净资产：128,550.14万元。
本年度实现营业收入 415,258.05万元，净利润-24,317元。
2）与公司的关联关系：参股公司（公司持股比例40%）
3）公司 2015年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：61,011万元。
（二）履约能力分析
以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守签署的合
同、协议的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并
及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）采购货物
本公司所属发电公司组织生产时，向大同煤矿集团有限责任公司采购燃料，采购价格参照市场价格双方协议制定。
本公司所属发电分公司向控股公司河津电厂供水有限责任公司采购生产用水，采购价格参照市场价格双方协议制定。
（二）销售货物
2014年本公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）签订《山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》，受托经营华泽公司 2台发电机组的生产运行，华泽公司包销 2台发电机组的所有电力产品。合同规定燃煤费用按实际供电量、标煤率及结算期内的单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6：7进行分摊，上述两台机组本年共售电 48.02亿千瓦时，受托管理机组实现售电收入 72,744万元。
山西漳电大唐热电有限公司及山西漳电大唐塔山发电有限公司向大同煤矿集团有限责任公司销售热力，价格按照山西省物价局批复价格执行。
（三）提供劳务
公司”）签订《2×300MW发电机组 2014年委托管理合同》，受托经营华泽公司 2台发电机组的生产运行，本公司按照售电量收取管理服务费，本年实现管理服务收入 1,441万元。
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，参照市场交易价格双方协议制定，或按照市场同类业务的交易价格协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）在销售电力时发生关联交易，主要是华泽铝电借助公司管理大机组人力、技术和管理优势，委托公司运行自备发电机组的关联交易。
（二）在采购燃煤时发生关联交易，主要是利用同煤集团充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理位置优势、区域优势及集约规模优势，以减少电煤运输费用，向其采购燃煤的关联交易。
（三）在用水时发生关联交易，河津电厂供水有限责任公司是专供河津发电分公司发电用水的控股子公司，能保证公司发电用水的需求。
（四）在接受劳务方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源，为公司提供优质服务，实现资源共享、优势互补，有利于降低公司运营成本和经济效益的提高。
综上所述，本公司上述关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和
经营成果，具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算
方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司与关联供应单位均签定合同、协议，并根据市场行情适时签定补充协议。
六、独立董事意见
1.公司独立董事秦联晋先生、李玉敏先生、施光耀先生和秦庆华先生事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意将《关于 2015年度日常关联交易的预案》提交公司第七届十七次董事会会议审议。
2.公司独立董事在审议该项预案时发表了独立意见：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，
关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经
营成本，提高公司盈利能力。
七、备查文件
1.七届十七次董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-056
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2017年 6月 27日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2017年 7月 7日上午10：30在广东省深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处海王星辰大厦18F公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意关于取消二〇一七年第二次临时股东大会的议案。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年7月10日之公司公告（公告编号：2017-056）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－023洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 19日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-26成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十一次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018
年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂 B
厂资产暨关联交易的议案》。
同意公司下属成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）向成都环境投资集团有限公司购买成都市自来水六厂B厂（以下简称“水六厂B厂”）资产。水六厂B厂标的资产转让价格为评估值加相关税费。水六厂B厂标的资产的评估价值为34,676万元，相关税
费暂估为2520万元（最终以税务机关收取金额为准），转让价格暂估
为37,196万元。交易产生的税费由双方各自依法承担。本次交易为现金收购，资金来源为自筹资金。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-27）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李本文先生及李玉春女士回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司5亿元贷款提供担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-28）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司7亿元贷款提供担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-29）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二
次临时股东大会，现场会议于2018年8月3日（星期五）下午14:30召
开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-30）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
江西新余国科科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅《江西新余国科科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，我们认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们同意该议案。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告，我们认为该专项报告
如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意该议案，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
经审阅公司预计2019年度日常关联交易，我们认为公司预计2019年度日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。在审议本次关联交易预计事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法，我们同意该议案，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事薪酬方案的独立意见
经审阅公司制定的董事薪酬方案，我们认为该薪酬方案符合公司经营管理的实际现状，有利于强化公司董事勤勉尽责，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审阅公司制定的高级管理人员薪酬方案，我们认为该薪酬方案符合公司经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。
六、关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第 6-00010号《审计报告》，2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 74,028,346.13元，母公司实现净利润为 70,080,281.89元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,008,028.19元后，当年实现的可供股东分配的利润为 67,020,317.94元，加上年初未分配利润 80,867,351.97元，减去2018年内已分配利润24,000,000.00元，截至2018年 12月 31日，可供股东分配的利润为 123,887,669.91元。公司资本公积金为 204,409,668.78元，其中公司股票发行溢价形成的资本公积金为 126,478,066.05元。
由于公司发展阶段属于成长期，且有重大资金支出安排，根据《公司章程》规定，现金分红在本次利润分配中所占比例应不低于20%；且根据“公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%”的规定，公司拟定 2018年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总80,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金股利为人民币 28,000,000.00元（含税）。不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
考虑到公司股本规模较小且资本公积金较为充足，公司拟以公司目前总股本 8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次转增股本
完成后，公司总股本将增加至11,200万股。
若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
我们认为，该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，我们同意该议案，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的独立意见
经审阅公司关于向股东江西钢丝厂有限责任公司支付搬迁收益暨关联交易的议案，我们认为公司向江西钢丝厂有限责任公司支付的搬迁净收益系以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告载明的评估结果为基础，没有损害公司股东及债权人的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法，我们同意该议案。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为公司在正常经营过程中与关联方发生的关联交易而产生的经营性资金往来，该等关联交易均按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定履行了必须的审核程序，合法合规。公司与控股股东及其他关联方的资金往来均严格遵守上述法律法规、规范性文件的规定，不存在违法违规的情形。
综上所述，我们认为，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司不存在对外担保。
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生 郑云瑞 朱星文
签署日期：2019年3月5日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-08-048深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划拟以现金及发行股份的方式购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月14日（星期四）开市起停牌，并在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌的进展公告》、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-029、2018-06-032、2018-06-033）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-034、2018-07-037）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-07-038）、《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-040、2018-07-041、2018-08-042）。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，组织各方积极推进本次以现金及发行股份购买资产的相关工作，公司与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜仍在进一步磋商、论证和方案制定中，公司聘请的中介机构按进度有序开展尽职调查，相关的报批工作还需要时间推进完成。鉴于公司本次筹划的以现金及发行股份购买资产事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2018年8月10日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本项目的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 8月 9日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-321深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司北京怡通余氏商贸有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过人民币 500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京怡通余氏商贸有限公司（以下简称“北京怡通余氏”）
注册地址：北京市大兴区安定镇郑福庄村委会北500米
法定代表人：余华明
成立时间：2015年6月15日
经营范围：销售服装；零售建筑材料、塑料制品、五金(不含电动自行车)、文化用品、酒店用品、家庭用品、食用农产品；经济贸易咨询；技术开发、转让；
设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术
交流活动(不含演出)；加工服装；预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)(食品经营许可证有效期至2023年06月05日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京怡通余氏目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
北京怡通余氏最近一年又一期的主要财务指标：
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|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|10,772.06|6,483.12|
|负债总额|5,551.65|1,231.14|
|净资产|5,220.41|5,251.98|
|营业收入|35,794.50|24,092.96|
|净利润|39.60|31.57|
|资产负债率|51.54%|18.99%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的
合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-013北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十五次会议。公司于 2018年 1月 29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金对外投资设立全资孙公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次使用募集资金对外投资设立全资孙公司相关事项。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币共计 45,970,623.33元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币45,970,623.33元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-071天马轴承集团股份有限公司
关于收到华融证券要求公司发布违约平仓公告通知函
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于今日收到华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）书面出具的《关于要求上市公司*ST天马发布违约平仓公告的通知函》（以下简称“通知函”），现将通知函原文内容公告如下：
“喀什星河创业投资有限公司及天马轴承集团股份有限公司：
我司作为融出方与融入方喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）签署的《华融证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议（A版）》（协议编号：201602171005，以下称“《业务协议》”）、《华融证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议（A版）补充协议书》（以下称“《补充协议书》”）、《股票质押式回购交易交易协议书（初始交易）》（以下称“《交易协议书》”，与《业务协议》、《补充协议书》统称为“主合同”）。质押标的：天马股份（002122），初始质押股数 3175万股，初始交易金额 19716.75万元，初始交易日期 2016年12月23日，购回交易日期2017年12月 18日。
2017年 12月 18日购回交易日到期后，喀什星河并未足额支付购回金额，导致购回交易无法按约完成，喀什星河已构成违约。截止目前，剩余质押股数为 3175万股，剩余待购回初始交易金额 15000万元及其对应的利息和违约金尚未偿还。
我司已经向法院申请拟对质押标的进行相关处置（包括不限于集中竞价、大宗交易和司法拍卖等方式），请贵司严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及深圳交易所各项交易规则的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。”
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-091
西安天和防务技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员及核心团队
增持公司股份计划实施完成的公告
公司本次增持主体保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日发布了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058），公司部分董事、高级管理人员及核心团队基于对公司既定战略及未来发展前景的信心，计划自 6月22日起的6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持金额累计不低于1,000万元人民币。公司于2018年9月21日披露了增持实施期限过半的进展公告《关于部分董事、高级管理人员及核心团队增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-075）。
公司于2018年12月20日收到公司董事张发群先生、副总经理王栓柱先生、核心团队田力先生、卢传化先生等发来的《关于公司股票增持计划实施完成的告知函》，上述人员于 2018年 6月 22日至 12月 20日通过深圳证券交易所交易系统二级市场集中竞价交易方式累计增持公司1,035,600股股份，增持金额合计10,152,678元，增持计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体情况
（一）增持主体：公司部分董事、高级管理人员及核心团队。
（二）增持金额：累计不低于1,000万元人民币。
（三）增持计划：拟自增持计划公告之日起六个月内，由增持人员通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持公司
股票。
（四）增持价格：增持计划未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持资金来源：自有资金及自筹资金。
二、增持计划的实施结果
2018年6月22日至12月20日，本次增持主体通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份 1,035,600股，占公司总股本的0.4315%，增持金额累计 10,152,678元，已完成本次增持计划。具体增持情况如下：
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||||||||||||||成交|||||
||||||||||||增持股份占|||||||
||||||增持||||增持股份||||||成交总额||增持后持股|
||增持人||姓名||||增持日期|||||||||||
||||||||||||||均价|||||
||||||||||||公司总股本|||||||
||||||方式||||数量（股）||||||（元）||数量（股）|
||||||||||||的比例（%）|||||||
||||||||||||||（元）|||||
|董事、高级 管 理人员||张发群||集中竞价||2018年6月22日至12月20日||520,400||0.2168||9.59||4,992,261||2,624,600||
|||王栓柱||||||429,500||0.1790||9.71||4,170,283||455,600||
|核心团队人员||李 超||||||26,500||0.0110||11.60||307,468||26,500||
|||卢传化||||||21,700||0.0090||11.52||249,984||21,700||
|||田 力||||||20,000||0.0083||11.52||230,400||84,800||
|||马 涛||||||17,500||0.0073||11.56||202,282||17,500||
|合计||||||||1,035,600||0.4315||9.80||10,152,678||3,230,700||

注：因集中竞价多笔成交，计算时采取四舍五入的统计方式，上述数据可能存在尾数差异。
三、其他事项说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）参与本次增持的董事、高级管理人员承诺：将严格遵守有关法律法规、规则、制度的规定，在增持股份期间及增持完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票；参与本次增持的核心团队承诺：将遵守有关法律法规的相关规定，在增持股份期间及增持完成后不利用公司内幕信息进行内幕交易。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-036吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划新的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于 2017年 3月 17日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年3月24日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第二十三次会议相关会议资料并经讨论后，独立董事对公司相关事项发表独立意见如下：
一、《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的议案》
本次公司参与风行在线63%股权的竞买是公司向互联网电视联合运营转型的战略布局，将有助于进一步夯实公司持续发展的基础，完善产业链布局，提高整体竞争力；且本次交易价格将通过公开竞买确定，不存在损害股东合法权益情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司以自有资金和募集资金参与竞买北京风行63%的股权。
二、《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》
经核查，鉴于原募集资金项目和超募资金项目均已达到预定可使用状态，如果公司成功竞得风行在线63%股权，公司拟用原募集资金项目和超募资金项目节余资金53,650.98万元支付股权交易价款。公司本次变更募集资金用途用于参与竞拍风行在线63%股权，是公司实现资源互补与整合、业务转型及战略扩张的重要措施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的整体利益及未来发展战略，不构成关联交易，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次募集资金投资项目节余资金使用计划，并提交股东大会审议。
(以下无正文)
【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一五年八月十三日