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证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-030号汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年 7月 15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由万迪女士提议召开。会议通知于2016年7月11日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举郭立志先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，个人简历请见附件。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会2016年7月15日
附件：个人简历
郭立志先生，中国国籍，1981年 6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2006年11月就职于华厦国际投资集团，担任工业设计师；
2006年12月至2009年11月就职于深圳市百迪宝电子有限公司，担任工业设计主管；2009年 12月至 2012年 1月就职于深圳国威电子有限公司，历任手机事业部设计主管、设计总监；2012年2月至2014年4月就职于深圳市世纪之星电子有限公司，历任设计总监、副总经理；2014年 5月进入汇中仪表股份有限公司，历任生产供应部部长助理、生产供应部部长。郭立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-017成都三泰控股集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 2月27日收到公司职工代表监事张晓女士的书面辞职报告，张晓女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职，辞职后将不在公司担任职务。
张晓女士在公司担任职工代表监事期间勤勉尽责，公司对张晓女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
张晓女士辞职将导致公司职工代表监事比例低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须补选一名职工代表监事。公司于2017年2月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，姚旭松先生当选为公司职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。截至本公告日，姚旭松先生持有公司股份2,050股。姚旭松先生简历附后。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
附：姚旭松简历
姚旭松：男，出生于1976年，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008年进入公司，2015年至今任公司信息部经理。
截至本公告日，姚旭松先生持有公司股票2,050股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号： 2014-017
深圳市广聚能源股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市广聚能源股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日上午10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。与会股东及股东授权代表1人，代表股份304,171,468股，占公司总股本528,000,000股的57.61%。会议由董事长张桂泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师现场见证了本次会议。
本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2014年4月29日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票方式，表决通过了以下议案:
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
3、《2013年度财务决算报告》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
4、《2013年度利润分配及分红派息方案》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
5、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
6、《关于申请贷款综合授信额度的议案》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
7、《关于公司2014年度内部财务资助的议案》
表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
8、《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》表决结果为：同意通过该项议案的股数为 304,171,468股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
有关议案内容详见 2014年 4月 29日在中国证券报及巨潮资讯网披露的2014-011号《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次大会经广东星辰律师事务所陈达、安大为律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）星辰律师事务所关于本公司2013年年度股东大会的法律意见书；
（三）本次会议提案；
（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十一日
华泰联合证券有限责任公司
关于杭州长川科技股份有限公司
本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。长川科技拟通过发行股份的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司以及上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的杭州长新投资管理有限公司（以下简称“长新投资”）90%的股份。
根据国务院、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，本独立财务顾问审阅了与本次重组相关的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次重组是否摊薄即期回报及填补回报安排的相关措施进行了核查并发表核查意见如下：
一、本次交易对每股收益的影响
根据长川科技2017年度审计报告、2018年1-9月财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告，本次重组完成前后公司每股收益情况如下：
单位：元/股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-9月||||2017年度|||
||项目|||||||||
||||备考数||实际数||备考数||实际数|
|基本每股收益||0.39||0.22||0.32||0.38||
|稀释每股收益||0.39||0.22||0.32||0.38||

注：2018年上市公司进行分红派息，以往年度每股收益已按此调整。
根据上市公司财务报告、按本次交易完成后架构编制的上市公司备考审阅报
告，本次交易前，上市公司2018年1-9月的基本每股收益为0.22元/股，本次交易完成后，上市公司备考财务报表 2018年 1-9月的基本每股收益为 0.39元/股。
公司最近一期的每股收益均得到增强，本次交易后预计不存在上市公司最近一期每股收益被摊薄的情况。
二、本次交易的必要性和合理性
长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等，目前公司主要产品包括测试机和分选机。长新投资持有的核心资产 Semiconductor Technologies& Instruments PteLtd.（以下简称“STI”）是研发和生产为芯片以及 wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。2D/3D高精度光学检测技术（AOI）是STI的核心竞争力。公司拥有超过150项专利技术。
STI的主要产品有转塔式测编一体机、平移式测编一体机、膜框架测编一体机和晶圆光学检测机。其中转塔式测编一体机主要用于传统的封装终检市场，有引脚的芯片及无引线封装市场。平移式测编一体机主要用于BGA、QFN和有引线封装等先进封装市场。膜框架测编一体机主要用于晶圆级封装终检市场。晶圆光学检测机主要用于晶圆制造及封装过程中的检查市场。
上市公司与STI在产品、销售渠道、研发技术具有高度的协同，符合上市公司未来发展战略布局。
三、拟采取的防范风险保障措施
根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，相关主体拟采取如下措施：
（一）上市公司控股股东、实际控制人承诺如下：
1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益，切实履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人做出相关处罚或采取相关监管措施。
（二）公司全体董事、监事、高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出以下承诺：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、自本承诺出具之日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会做出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，承诺将按照中国证监会的最新规定做出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关纪律管理措施。
四、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行审慎核查后认为：上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此说明。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-114山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第六届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开的第六届董事会第二十九次、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-102梦网荣信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网集团”）于近日接到控股股东余文胜先生函告，获悉其所持有的梦网集团部分股份被解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次解除质押占|
||||||解除质押||质押登记||解除质押|||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||其所持股份比例|
||||||股数(股)||日期||登记日期|||||
||||实际控||||||||||（%）|
||||制人|||||||||||
|余文胜||是||13,000,000||2016年9月6日||2018年10月17日||长城证券股份有限公司||7.93||
|余文胜||是||175,000||2017年5月24日||2018年10月17日||长城证券股份有限公司||0.11||
|余文胜||是||525,000||2017年5月24日||2018年10月17日||长城证券股份有限公司||0.32||
|余文胜||是||3,000,000||2017年7月19日||2018年10月17日||长城证券股份有限公司||1.83||
|合计||--||16,700,000||--||--||--||10.18||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||本次质||
||第一大|||||押占其||
|||质押|质押开始|质押到期||||
|股东名称|股东及||||质权人|所持股|用途|
|||股数(股)|日期|日||||
||实际控|||||份比例||
||制人|||||（%）||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|余文胜|是|5,220,000|2018年10月18日|2019年10月17日|深圳市中小担小额贷款有限公司|3.18|融资|
|余文胜|是|5,220,000|2018年10月18日|2019年10月17日|深圳市中小担小额贷款有限公司|3.18|融资|
|余文胜|是|3,130,000|2018年10月18日|2019年10月17日|深圳市中小担小额贷款有限公司|1.91|融资|
|余文胜|是|3,130,000|2018年10月18日|2019年10月17日|深圳市中小担小额贷款有限公司|1.91|融资|
|合 计|-|16,700,000|-|-|-|10.18|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余文胜先生持有公司股份163,978,375股，占公司总股本的20.23%，其所持有公司股份累计被质押162,474,855股，占公司总股本的20.04%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、余文胜先生出具的《告知函》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
江西求正沃德律师事务所
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2017年 4月 6日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、本次会议的召集、召开程序
2、2017年 3月 20日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会于 2017年 3月 21日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。
4、本次会议于 2017年 4月 6日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由公司董事长李良彬先生主持。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议的人员资格
1、股东及股东代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议的公司股东共计 6人，182994920股，占公司有表决权股份总数的24.312%。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 7人，所持有表决权的股份总数 39900股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。
本次会议有一名股东委托代理人出席。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东均为截至 2017年 3月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次会议的议案
本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：
1、审议《关于拟在上海购置研发中心及公共租赁住房的议案》；
2、审议《关于对参股子公司澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为全资子公司日常经营性采购提供担保的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。
五、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。
2、公司本次会议推举的 2名股东代表、1名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：刘克赞
（盖章）
负责人：刘卫东 邹津
签署日期：2017年 4月 6日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-042
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于股权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年 11月 23日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，公司自主行权安排如下：
一、首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年11月23日至2016年11月18日。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。截止至本公告日，本次股票期权激励计划第二个行权期自主行权事宜的审批手续已办理完毕。
二、公司期权代码：037633；期权简称：梦洁JLC1；行权价格：2.38元。
本次期权行权涉及人数共113人，期权可行权期数共为4期，本次行权为第2期行权。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额为7,366,077股。
三、可行权日
激励对象可以自授权日起满 24个月后开始行权，可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：
1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出尚未行权的股票期权不得行权。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
四、公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一五年十二月三日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-050爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议于 2016年 6月 8日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 6月 3日以邮件方式送达，会议应到董事 7人，实到董事 7人，关联董事李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生回避了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的议案》
鉴于公司《 2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的授予数量和激励对象进行了调整。
调整后，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量由2008.99万股调整为2005.9万股，激励对象人数由 1585名调整为1557名。
根据公司2015年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生属于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 4票同意、 0票反对、 0票弃权， 3票回避获得通过。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、公司《 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年 5月 31日召开的 2015年度股东大会授权，董事会认为公司 2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 6月 8日为授予日，向1557名激励对象授予2005.9万股的限制性股票。
李力先生、郭宏伟先生和韩忠先生属于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，在董事会审议本议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以 4票同意、 0票反对、 0票弃权， 3票回避获得通过。
《关于调整 2016年限制性股票激励计划首次授予部分授予数量和激励对象名单的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年六月八日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018- 38号
湖北沙隆达股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,446,553,582股为基数，向全体股东每10股派0.63元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.567元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.63元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（请见下述注释）；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收； B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 0.567元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.63元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
[注释：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.126元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.063元；持股超过1年的，不需补缴税款。]特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程规定（按照股东大会决议日后第一个工作日），即2018年6月29日的中国人民银行公布的人民
币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8431）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2018年8月14日，除权除息日为：2018年8月15日。
本次权益分派B股最后交易日为：2018年8月14日，除权除息日为：2018年8月15日，股权登记日为：2018年8月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2018年8月17日（最后交易日为2018年 8月 14日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年8月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2018年8月17日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2018年8月17日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08 *****652|中国化工农化有限公司|
|2|08 *****389|荆州沙隆达控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2018年8月2日至登记日2018年8月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2018年 9月 18日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
咨询联系人：郭治、王竺君
咨询电话：010-56718200传真电话：010-59246175
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-042汕头万顺包装材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）的核准，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）非公开发行人民币普通股（A股）17,664,781股，发行价格每股 26.55元，募集资金总额为 468,999,935.55元，扣除发行费用 12,066,244.63元后，募集资金净额为 456,933,690.92元。上述募集资金已于 2015年 6月 19日到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 19日出具《验资报告》（大信验字[2015]第 5-00024号）验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时为方便结算，提高使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等规定，公司和保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行于近日签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
一、公司在上述银行（以下称“专户银行”、“乙方”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
（一）甲方已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设专户，账号为2003021129200043136，截至 2015年 6月 19日，专户余额为 20,000.00万元。该专户仅用于甲方年产 240万平方米节能膜生产线建设项目、补充流动资金项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方已在中国银行股份有限公司汕头分行开设专户，账号为671765640959，截至 2015年 6月 19日，专户余额为 20,000.00万元。该专户仅用于甲方年产 240万平方米节能膜生产线建设项目、补充流动资金项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（三）甲方已在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设专户，账号为694499237，截至 2015年 6月 19日，专户余额为 59,619,936.84元。该专户仅用于甲方年产 240万平方米节能膜生产线建设项目、补充流动资金项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方,承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨光煜、张文凯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-057浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第五次会议决议召开2019年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午14:30
(二）网络投票时间为：2019年8月14日—2019年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年8月8日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》
1.01关于补选冉耕为公司非独立董事的议案
1.02关于补选袁立科为公司非独立董事的议案
上述议案已经公司 2019年 7月 30日第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容见2019年7月 31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次临时股东大会补选两名非独立董事采取累积投票表决方式，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|采用等额选举||
|1.00|《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》|应选人数（2）人|
|1.01|关于补选冉耕为公司非独立董事的议案|√|
|1.02|关于补选袁立科为公司非独立董事的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年8月12日 17:00前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2019年8月 12日8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
4、联系方式：联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
邮箱：kanygh@vip.qq.com
联系人：易国华、祝自敏
5、会期半天，费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年 7月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362012”
2.投票简称为“凯恩投票”
3.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|选举票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||采用等额选举，填报给候选人的选举票数||
|1.00|《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》|应选 2人||
|1.01|关于补选冉耕为公司非独立董事的议案|√||
|1.02|关于补选袁立科为公司非独立董事的议案|√||

注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议的相关议案及相关事项发表独立意见：一、关于拟变更公司全称及证券简称的独立意见
公司本次拟变更公司全称及证券简称能够更加充分体现公司主营业务的变化情况以及发展战略目标，符合公司和公司股东的利益。因此，我们同意公司此次拟变更公司全称及证券简称，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
缪永生 马文杰 汪立荔
股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-096可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施“久立转债”赎回事宜的第一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“久立转债”赎回日：2014年12月24日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日
根据安排，截至 2014年12月23日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“久立转债”于2014年2月25日发行，2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 9月 4日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 10月 16日至 2014年 11月 26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年12月23日收市后登记在册的所有“久立转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 12月 3日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年 12月 24日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 12月 23日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014年 12月 24日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年12月29日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014年12月31日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑杰英、寿昊添
电话：0572-2539041；0572-2539125
传真：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市中兴大道1899号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）三、其他须说明的事项
1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。
2、“久立转债”自赎回日（即2014年12月24日）起停止交易和转股。
3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014年12月1日
天津利安隆新材料股份有限公司
内部管理机构图
股东会
监事会
董事会
战略委员会 薪酬与考核 审计与风险 提名委员会 总经理 董事会秘书
委员会 控制委员会
审计部 证券部 投融资部总 利 品 人 EHS 规 计 采 营 财 汉
利安香港经 安 控 力 办 划 划 购 销 务 沽
隆（中利安理 隆 办 资 公 发 储 部 中 部 工
卫）新隆科办 研 公 源 室 展 运 心 厂
材料技有公 究 室 办 部 部
有限限公室 院
公司司
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对高级管理人员候选人的情况介绍后，基于个人独立判断，对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
一、关于高级管理人员的任职条件
经审查，黄立先生、张燕女士、王玉女士、黄建忠先生、张海涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、熊立平先生、陈丽玲女士不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合职位要求。
二、关于提名和聘任程序
公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
综上，我们同意公司董事会聘任黄立先生为总经理；聘任张燕女士为常务副总经理；聘任王玉女士为副总经理兼财务总监；黄建忠先生为总工程师；张海涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、熊立平先生为副总经理；陈丽玲女士为副总经理兼董事会秘书。
独立董事签名：喻景忠 冯果 王殊
二○一四年四月二十四日