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证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-051哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2018年10月15日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。
2、会议于2018年10月25日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于 2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
根据公司的战略规划要求和实际发展情况，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，经总经理提议，公司决定对组织机构进行调整。调整后的组织机构图详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于公司组织机构调整的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2018年度的审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意续聘中审众环为公司2018年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2018年 11月 13日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的具体要求对公司会计政策进行变更：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年10月25日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江森马服饰股份有限公司终止超募资金投资项目
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中国银河证券”）作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对森马服饰本次终止超募资金投资项目的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】254号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 7,000万股，发行价格为每股人民币 67.00元，募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元，扣除发行费用159,187,000.00元后，募集资金净额为人民币4,530,813,000.00元，其中超额募集资金共计 2,474,646,600.00元。
上述募集资金情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（信会师报字【2011】第10674号）。
二、超募资金的使用情况
公司2011年3月31日第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金9亿元永久性补充公司流动资金。
公司 2012年 8月 6日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意使用超募资金2.5亿元建设森马天津仓储物流基地项目，并通过增资公司全资子公司-森马（天津）物流
投资有限公司实施该项投资。
公司 2013年 12月 18日第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 7亿元永久性补充流动资金。
公司2015年3月13日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金7亿元永久性补充流动资金。2015年度，公司使用超募资金永久性补充流动资金36,608.00万元。
截至 2015年 12月 31日，公司超募资金累计使用金额为 207,771.45万元，其中，永久性补充公司流动资金累计196,608.00万元，建设天津仓储物流基地项目11,163.45万元。
此外，公司 2013年 12月 18日第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金、使用不超过9亿元超募资金购买保本型理财产品。截至2015年12月31日，公司使用募集资金购买的保本型理财产品余额为64,900.00万元，其中超募资金购买理财产品余额54,900.00万元。
三、本次拟终止的超募资金投资项目的说明
（一）超募资金投资项目计划、实际投资及进展情况
为适应公司快速发展需要，提高供应链运作效率与反应能力，公司 2012年8月6日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意公司使用超募资金 25,000万元，向全资子公司“森马（天津）物流投资有限公司”增资，由其建设公司森马天津仓储物流基地项目。项目建设期 3年，分二期建设完成，首期投资金额为 12,000万元，主要用于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二次增资金额为13,000万元。
截至2015年12月31日，超募资金投资项目实际投资及进展情况如下表：单位：万元
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|项目情况|超募资金承诺投资总额(1)|首期投资总额(2)|截至期末累计投入金额(3)|截至期末第一期投资进度(%)(4)＝(3)/(2)|截至期末总投资进度(%)(5)＝(3)/(1)|
|天津物流基地项目|25,000.00|12,000.00|11,163.45|93.03|44.65|

（二）终止超募资金投资项目的原因
目前，公司天津仓储物流基地项目第一期建设已按计划完成并投入使用，截至 2015年 12月 31日，投资额为 11,163.45万元，达总计划的44.65%。公司目前拥有温州、上海、天津三大仓储物流基地，并正在建设嘉兴仓储物流产业园，已经形成了以温州和上海为中心的辐射全国的仓储物流配送体系，能够满足公司业务发展需要。因此，公司决定不再开展天津仓储物流基地第二期项目建设。
综上所述，为避免投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益最大化，公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的原则，经慎重考虑，公司拟终止天津仓储物流基地项目。
（三）尚未使用的超募集资金使用计划
截至 2015年 12月 31日，天津仓储物流基地项目剩余募集资金及利息共计 14,096.50万元，公司决定继续存放于募集资金专户，并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出使用安排并及时公告。
（四）终止实施募投项目对公司生产经营的影响
本次终止实施“天津仓储物流基地项目”是公司根据实际情况所作出的谨慎决策，终止该项目不会对公司现有业务的正常经营产生重大不利影响。公司终止实施该项目后，有利于避免投资风险，更好的维护公司与投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
四、审议情况
本次终止超募资金投资项目的情况已经公司第三届董事会第十八会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。独立董事发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证和相关合同、信息披露文件，访谈相关人员等对公司本次拟终止超募资金投资项目的情况进行了核查，经核查后认为：
发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。
2、公司本次终止超募资金投资项目符合募投项目的实际情况和生产经营及发展的需要，不会对公司现有业务的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次终止超募资金投资项目“天津仓储物流基地项目”。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司终止超募资金投资项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谭志琪 陈金荣
中国银河证券股份有限公司年 月 日
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|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
金茂凯德律师事务所
关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年5月20日上午在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派周铭律师、顾文伟律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2014年 5月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》，会议通知包括会议召开基本情况（会议召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、股权登记日、参加对象）、会议审议事项、参与现场会议股东的登记方法等事项。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会经过半数董事推举由公司董事顾燕芳主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数为67,242,620股，占公司股本总额的39.0542%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会的表决程序
经审核，本次股东大会以现场投票表决方式审议并履行了全部议程。
本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会经统计后的表决结果如下：
以67,242,620股赞成，占出席会议有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。
上述议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
五、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书于2014年5月20日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
周铭
顾文伟
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于公司预计向全资子公司提供担保事项发表的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为独立董事，经审核，基于独立判断的立场，对以下相关事项发表如下独立意见：
公司本次担保是为了满足公司生产经营需要而做出的决定，有利于提升全资子公司的履约能力，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次向全资子公司提供担保。
独立董事（签名）：李淳
柳木华
屈文洲
张百哲
签署时间：2016年4月26日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-18
深圳市农产品股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|173,665.07||164,824.66||5.36%||
|营业利润|485.54||8,582.16||-94.34%||
|利润总额|13,425.19||23,131.42||-41.96%||
|归属于上市公司股东的|2,055.51||8,437.70||-75.64%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0121||0.0497||-75.65%||
|加权平均净资产收益率|0.42%||1.72%||下降1.3个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,613,148.03||1,380,515.82||16.85%||
|归属于上市公司股东的|481,118.66||488,957.39||-1.60%||
|所有者权益|||||||
|股本|169,696.41||169,696.41||--||
|归属于上市公司股东的|2.84||2.88||-1.39%||
|每股净资产（元）|||||||

||
|-|
|注：上述本报告期和上年同期基本每股收益均以公司总股本 1,696,964,131 股为计|
|算依据。|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、公司筹建期控股子公司南方物流公司 2014年 9月购置土地，本报告期财务费用同比大幅增加；如剔除南方物流公司因素，公司农产品批发市场核心业务总体经营情况稳健。
2、上年同期公司布吉市场城市更新项目获得布吉大市场冷库拆迁补偿收益，本报告期无大额资产处置收益。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比下降原因，参见本项目（一）所述内容。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
经公司董事长、总裁、财务总监、财务中心总经理签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十五日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－013
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即 2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年10月13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018-112)；2018年10月24日刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产被司法拍卖的进
展公告》(公告编号：2018-114)。
公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。
公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-057
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十九会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月11日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十九次会议于2016年7月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。因公司董事长王跃林先生在国外出差，会议由公司副董事长王有治先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2015年7月20日公司召开的第三届董事会第八次会议及2015年8月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案及相关议案自股东大会审议通过之日起十二个月
内有效，目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将2015年第
一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》决议有效期延长十二个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发
行A股股票相关事宜有效期的议案》；
关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据2015年第一次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长十二个月。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月1日14:30在成都硅宝科技股份有限公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，具体详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-033四川迅游网络科技股份有限公司
关于通过CMMI3级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了 CMMI3级评估认证。
CMMI（Capability Maturity ModelIntegration）即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发与研制，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件。CMMI体系是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。
公司本次通过 CMMI3级评估认证，标志着公司在软件工程服务和过程管理能力方面与国际主流模式进一步接轨，研发能力达到了行业的先进水平。
公司本次通过CMMI3级评估认证短期内不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-155
北京东方园林生态股份有限公司
关于变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；城市市容管理；水污染治理；其他环境治理。
变更后的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；城市市容管理；水污染治理；其他环境治理；租赁服务。
上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
上述变更事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-089
广东道氏技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东道氏技术股份有限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1836号）核准，具体内容详见公司于 2018年 11月 14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-086）。
公司收到核准批文后积极开展标的资产交割工作，截止目前，本次交易之标的资产广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%股权及青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%股权已经完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司现持有佳纳能源和青岛昊鑫100%股权。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2018年 11月 16日，佳纳能源就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得英德市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：914418007545493583），本次变更完成后，本次交易对手广东远为投资有限公司及新华联控股有限公司持有的佳纳能源49%股权已经过户至公司名下，现公司持
有佳纳能源100%股权，佳纳能源成为公司的全资子公司。
2018年 11月 20日，青岛昊鑫就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得平度市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91370283591284139C），本次变更完成后，本次交易对手王连臣、董安钢及魏晨持有的青岛昊鑫45%股权已经过户至公司名下，现公司持有青岛昊鑫100%股权，青岛昊鑫成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、 公司尚需就向广东远为投资有限公司等 4名交易对方发行 61,414,390股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、 公司尚需向交易对方魏晨支付购买资产的现金对价1,800万元；
3、 公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续；
4、 相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
5、 公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、中介机构意见
1、 独立财务顾问核查意见
道氏技术本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记事宜，向深交所申请新增股份上市事宜，向交易对方魏晨支付现金对价，向主管行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项的变更登记/备案手续，相关方需继续履行协议及承诺，根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
2、 律师意见
（一）本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；
（二）本次交易项下的标的资产过户手续均已办理完毕，该等资产过户行为合法、有效；
（三）本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的实施不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京大成律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、标的公司的股权变更证明文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年11月22日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-027现代投资股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年10月 28日上午 10点在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2014年 10月 17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、公司 2014年第三季度报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于投资怀化农村商业银行股份有限公司的议案
公司以自有货币资金 20,000万元，认购怀化农村商业银行股份有限公司 10,000万股，占股份总数的20%。
详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修订《公司总部年度目标考核及奖金分配办法》的议案
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于向银行申请贷款授信额度的议案
根据公司经营发展需要，公司向银行申请不超过人民币 30亿元贷款的综合授信额度。
授权公司董事长代表公司决策办理与上述贷款授信相关手
续，与各银行机构签署上述授信融资的相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、收费权质押及其他资产抵押、融资等具体事项，签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-007
苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年4月10日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年4月20日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2014年度财务处理事项的议案》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2014年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资
金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（2015）第112601号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议、确认。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，
《苏州固锝电子股份有限公司关于2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；认为公司2014年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2014年年度报告正文》刊登在2015年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议、确认。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司会计政策变更的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2015年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一五年四月二十二日
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-003|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
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|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300459， 证|
|券简称：浙江金科）股票连续三个交易日（2015 年 05 月 26 日、2015 年 05 月|
|27 日、2015 年 05 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券|
|交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。|

二、公司关注并核实的情况说明
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|公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动|
|问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。|
|4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项， 也不|
|存在处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司|
|股票的情形。|

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
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|规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|
|处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

四、公司认为必要的风险提示
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|经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票|
|市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。|
|本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：|
|1、公司利润下降的风险|
|2013 年以来，公司主导产品 SPC 的产能已接近饱和，产能限制对公司抵御|
|市场风险的能力产生了不利影响，2014 年度，受欧元贬值及中东局势影响，公|
|司 SPC、TAED 产品的销售收入及利润较 2013 年度下降。如果未来外部市场环境|
|继续出现不利变化，则公司利润将面临进一步下降，甚至可能发生上市当年营业|
|利润同比上年下降50%以上的风险。|
|2、SPC 产能限制的风险|
|本公司专业从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售，是全球 SPC的主要|
|生产企业之一。2013 年以来，公司 SPC 产能已接近饱和，在新产能未形成前，|
|公司市场份额和盈利能力将受到限制，在外部市场环境出现不利变化时，将导致|
|公司抵御市场风险能力的下降，从而对经营业绩产生不利影响。|
|3、市场竞争加剧的风险|
|SPC 作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛|
|使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，|
|原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能|
|导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。|
|4、新兴市场拓展风险|

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|报告期内，本公司产品主要用于出口。含氧洗衣粉在发达国家已得到广泛使|
|用，SPC产品已处于稳定增长阶段。与发达国家和地区相比，新兴市场的需求尚|
|处于启动阶段。|
|如果未来新兴市场不能得到有效拓展，将不利于公司新增产能的消化，从而|
|对公司的经营业绩造成不利影响。|
|5、汇率变动风险|
|SPC产品主要的生产及消费地在欧美地区，欧元及美元的汇率变动对 SPC市|
|场的价格体系及竞争格局存在较大影响。报告期内，人民币对美元、欧元的汇率|
|波动较大，对公司产品定价产生了较大的不利影响。|
|此外，公司产品主要用于出口，货款一般以美元或欧元结算，人民币对美元、|
|欧元的汇率波动对公司的汇率管理产生了一定影响。报告期内，汇兑损失占利润|
|总额的比例分别为 4.23%、5.17%和 13.67%，呈逐年上升的趋势，尤其是 2014|
|年，由于欧元单边大幅贬值，公司的汇兑损失较大。|
|如果未来汇率持续大幅波动，将对公司经营业绩产生不利影响。|
|有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015 年 5 月 4 日在巨潮资讯网|
|披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。|
|公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公|
|司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投|
|资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|董 事 会|
|2015年5月 28日|
关于华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于华邦生命健康股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：华邦生命健康股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦生命健康股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
关于华邦生命健康股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第七届董事会第四次会议决议召集。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于 2018年 10月 31日公告了《华邦生命健康股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，贵公司关于本次股东大会的通知公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会通知中相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为 2018年 11月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2018年 11月 15日下午 15:00至 2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东及股东代理人的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份 729,915,354股，占贵公司有表决权股份总数的36.6879%；经核查出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，前述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本
关于华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计 9名，代表有表决权股份 31,901,509股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与监事代表共同进行计票、监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 761,386,363股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9435%；反对 430,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0565%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,496,509股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的98.7311%；反对 430,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的1.2689%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
关于华邦生命健康股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书表决结果：同意 761,386,363股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9435%；反对 430,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0565%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,496,509股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的98.7311%；反对 430,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的1.2689%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-044|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 4月 25日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年4月13日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2017年度监事会工作报告》中。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性称述或者重大遗漏。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2017年度财务决算报告》中。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
2017年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年母公司实现净利润 184,429,261.06元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2017年实现净利润的10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元。截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润为313,953,365.44元，公司年末资本公积余额为1,933,821,340.58元。
为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司现有总股本 1,042,954,038股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，合计转增 521,477,019股，转增后公司总股本增加至1,564,431,057股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利31,288,621.14元。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：2017年度，公司的法人治理结构趋于完善，现有内部控制制度健全、有效，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及对外投资、资产重组等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的
健康运行及经营风险的控制提供保证。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于<2018年度审计机构选聘>的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年度财务审计机构，在 2017年度严格按国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展公司财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，监事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于 2018年监事薪酬的议案》
2018年公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬管理和绩效考核制度确定，不另行发放监事津贴薪酬。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于〈2018年第一季度季度报告全文〉的议案》
公司2018年第一季度季度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2018年第一季度季度报告全文》中。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司章程修订对照表的详细内容刊登于证监会指定信息披露网站。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于 2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限
公司提供担保的议案》
本次对杭州兴源环保设备有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于 2018年度公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
本次对浙江水美环保工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于 2018年度公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》
本次对杭州中艺生态环境工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-055关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）确认，公司收到重大资产重组交易标的公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）通知，因天神互动拟披露重大事项。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 08月06日开市时起停牌，公司将尽快披露该事项的进展情况并尽快复牌。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年08月05日