证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-070恒泰艾普集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议通知于2018年4月21日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018年 5月 10日--2018年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年5月10日15：00至2018年5月11日15：00的任意时间。
现场会议于2018年5月11日下午14:00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。
2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 12人，代表有表决权的股份120,272,313股，占公司股本总额的16.8739%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份1,179,900股，占公司股本总额的0.1655%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份 119,184,413股，占公司股本总额的16.7213%。其中，出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权的股份 92,000股，占公司股本总额的0.0129%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份1,087,900股，占公司股本总额的0.1526%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 7人，代表有表决权的股份 1,087,900股，占公司股本总额的0.1526%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
(一)审议通过了《关于公司董事会 2017年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(二)审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(三)审议通过了《关于审核<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(四)审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2017年度财务会计报告的议案》具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,076,100股；反对11,800股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,260,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,168,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.9999%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(五)审议通过了《关于公司 2017年度不进行利润分配的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(六)审议通过了《关于审核公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(七)审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(八)审议通过了《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(九)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案需以特别决议通过。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十)审议通过了《关于上海公司拟向上海银行申请授信额度的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,076,100股；反对11,800股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,260,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,168,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.9999%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十一)审议通过了《关于 2018年度公司及子公司申请金融机构授信及担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意476,700股；反对611,200股；弃权0股。
合计表决结果:同意 119,661,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.4918%；反对 611,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意568,700股，占出席会议中小股东所持股份的48.1990%；反对611,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.8010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十二)审议通过了《关于川油设计2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿方案的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,076,100股；反对11,800股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,260,513股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9902%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,168,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.9999%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十三)审议通过了《关于回购注销川油设计 2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》
本议案需以特别决议通过。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,076,100股；反对11,800股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,260,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,168,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.9999%；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
(十四)审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意119,184,413股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意1,073,600股；反对14,300股；弃权0股。
合计表决结果:同意 120,258,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意1,165,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对14,300
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《恒泰艾普集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年5月11日