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股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-027河南同力水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月6日(星期五)下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年5月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00。
（二）召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张伟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数为398,687,323股，占公司总股份的83.9697%。
（二）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为279,304,235股，占公司总股份的58.8257%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东 6人，代表有表决权股份总数为 119,383,088股，占公司总股份的25.1439%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：
（一）控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
表决结果为：398,674,623股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9968%；10,000股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0025%；2,700股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0007%，审议通过该承诺。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的27.4286%；
反对 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的57.1429%；弃权2,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的15.4286%。
（二）关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订版）
表决结果为：398,669,823股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9956%；10,000股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0025%；7,500股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0019%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股；反对10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 17,500股的57.1429%；弃权7,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的42.8571%。
（三）2015年度非公开发行股票预案（修订版）
表决结果为：398,672,523股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9963%；10,000股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0025%；4,800股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的0.0012%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 17500股的15.4286%；
反对 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的57.1429%；弃权4,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数17,500股的27.4286%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：袁肖磊、金叶帅
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年5月6日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-023湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于全资子公司一六九公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（以下简称：一六九公司）就湖南百弘房地产开发有限公司（以下简称：百弘房地产公司）合同纠纷一案，向湖南省娄底市娄星区人民法院（以下简称“娄底市娄星区法院”）提起民事诉讼。近日，一六九公司收到了娄底市娄星区法院于 7月 12日出具的《受理案件通知书》（2017湘 1302民初 2331号）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼双方当事人情况
原告：湖南神斧集团一六九化工有限责任公司
住所：涟源市杨市镇
法定代表人：邓安健 执行董事、总经理
被告：湖南百弘房地产开发有限公司
住所：娄底市娄星区新星南路东方豪苑 1栋 508房
法定代表人：邓君 董事长
（二）本案案情介绍
1、项目基本情况
2011年 4月，经娄底市政府同意并报省发改委批准（湘发改投资〔2011〕458号）,一六九公司独立工矿区棚户区异地改造工程正式立项。项目建设地点位于娄底市万宝新区（临湘中大
道主干道），项目规划用地 132.77亩，规划总建筑面积为 288742.47㎡，其中商用面积 23487.28㎡，地下停车场总面积 53538.73㎡。项目建设棚改住宅 1782套，其中电梯房 1476套，楼梯房 306套。项目总投资约 56000万元。
2、合同签订情况
2013年 1月 31日，原告一六九公司与被告百弘房地产公司签订了《湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造项目开发建设合同书》（以下简称：《开发建设合同》）；2014年 8月 26日，双方签订了《湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造项目开发建设合同补充协议》（以下简称《开发建设合同补充协议》）。
上述合同约定：
（1）一六九公司棚户区改造项目资金来源：A、棚改住房资金职工集资；B、政府基础设施配套资金；C、商业设施社会投入。
（2）百弘房地产公司全权负责项目开发建设，负责项目开发建设资金（含划拨土地款）和专业管理团队。一六九公司负责将土地划拨至一六九棚改项目部，成立相应机构协助百弘房地产公司开发建设并负责协调一六九公司职工认购的棚改住房、车位和车库等职工内部关系。
（3）项目建设期限为自 2013年 3月 2日起 30个月（2015年 9月到期）。
3、项目建设情况
该项目按合同约定开工建设，未能按照合同如期完工，且自 2016年 7月份以来已陷入全面停工状态。
（三）诉讼请求
1、请求法院依法判令解除原告与被告签订的《湖南神斧集团一六九化工有限责任公司棚户区改造项目开发建设合同书》及补充协议。
2、请求法院依法判令被告承担本案全部诉讼费。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响本案尚未开庭审理，同时本案涉及的是职工棚户区改造项目，并非生产经营事项，且后续处置方案和措施尚不确定，因此暂无法判断本案对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司《民事起诉状》；
2、湖南省娄底市娄星区人民法院《受理案件通知书》（2017湘 1302民初 2331号）。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-084加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2015年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第七次会议于2015年10月12日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于2015年 10月 16日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
1、关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》的议案。
监事会认为：《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟为本议案的关联监事，需对本议案回避表决，本议案有表决权人数未达到公司监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司监事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的审核意见》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2015年10月16日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-081深圳王子新材料股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月8日接到股东王武军先生通知，获悉王武军先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王武军|为控股股东王进军之兄|1,415,000|2016-11-07|2018-11-07|民生证券股份有限公司|21.44%|个人资金需求|

王武军先生于2016年11月7日将其持有的本公司股份1,415,000股质押给民生证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2016年11月7日，到期购回日为2018年11月7日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王武军先生持有本公司股份 6,600,000股，均为首发前个人类限售股，占公司总股本的8.25%；其中，处于质押状态的股份累计为6,600,000股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的8.25%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-005上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“金仕达卫宁”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）文件的要求，对公司实际控制人、股东、关联方及公司等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至2013年12月31日，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
为了更好地保护发行人及其他股东的利益，避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人周炜、王英夫妇于 2009年 6月 8日出具了避免同业竞争的承诺函。
公司上市前其他持有公司股份5%以上的自然人股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师等 5人，于 2009年 6月 8日也出具了避免同业竞争的承诺函。
承诺内容为：
营上对金仕达卫宁及子公司构成竞争的业务，目前未拥有与金仕达卫宁及子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与金仕达卫宁及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业具有实际控制权的公司）不以任何形式直接或间接的从事与金仕达卫宁及其子公司业务相同或相似的业务。
3、如金仕达卫宁或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与金仕达卫宁及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在金仕达卫宁或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
4、在金仕达卫宁或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人不利用控股股东、实际控制人的地位，占用金仕达卫宁及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与金仕达卫宁及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害金仕达卫宁和其他股东的合法权益。
其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
二、发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺
2009年 6月 8日，公司控股股东周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格执行中国证监会【证监发（2003） 56号】文的有关规定的承诺函》，承诺如下：
在本人作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，并承诺如下：
1、本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。
2、本人及本人所控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。
3、本人及本人所控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人所控制的关联方使用，包括：
（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人所控制的关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人所控制的关联方提供委托贷款；
（3）委托本人及本人所控制的关联方进行投资活动；
（4）为本人及本人所控制的关联方开具没有真实交易背景的商
业承兑汇票；
（5）代本人及本人所控制的关联方偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
三、首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2011年8月18日至2014年8月18日
承诺履行情况：严格履行承诺
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事、高级管理人员的股份减持的规定执行。
承诺期限：任职期间及离职后
承诺履行情况：严格履行承诺
四、主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺
周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项，出具了《承诺书》，承诺如果税务机关认定发行人需要补交2004年至2008年度已享受减免的企业所得税税款，则该等需要补交的税款将由承诺人周炜、刘宁、王英
按照其持有的发行人的股权比例共同承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
五、公司关于不进行高风险投资的承诺
2013年 11月 28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 4,000万元永久补充流动资金。该事项已经公司2013年12月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
公司承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
承诺期限：2013年 12月 16日至 2014年 12月 16日
承诺履行情况：严格履行承诺
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-077深圳英飞拓科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）拟收购北京普菲特广告有限公司（以下简称“普菲特”）100%股权（以下简称“本次收购”），拟与普菲特股东（以下简称“交易对方”）就正式收购协议及细节进一步谈判协商，并于2016年9月7日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-076），现将上述公告补充披露如下：
一、涉及关联交易的事项
（一）为推进本次收购的顺利实施及解决公司的部分收购资金需求，公司实际控制人刘肇怀先生拟向公司提供借款（以下简称“本次借款”），主要用于公司支付本次收购的部分价款。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次借款构成关联交易。
（二）公司拟于与普菲特股东签订的正式协议中约定，在公司支付本次收购对价后一定期限内，普菲特股东须购买英飞拓股票。
在交易对方按约履行正式协议的前提下，刘肇怀先生拟承诺同意安排自己或刘肇怀先生控制的JHL INFINITELLC名下的英飞拓股票按照交易对方购买英飞拓股票交易日前收盘价的9折的价格出售予交易对方。前述安排旨在促使交易对方持有公司股票，与广大中小投资者利益保持一致，支持公司长期发展。
本次收购的潜在后续安排导致交易对方承担相应的购买英飞拓股票义务可
能导致交易对方从实际控制人刘肇先生或/及其控股主体处购买英飞拓股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“第十章关联交易”之“第一节关联交易及关联人”第10.1.1条的规定，关联交易包括“其他通过约定可能造成资源
或者义务转移的事项”。本次收购的上述潜在后续安排构成潜在的关联交易。
二、关联方基本情况
刘肇怀先生系公司实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司
314,542,800股股份，占公司总股本的30.17%，并通过JHL INFINITE LLC间接控制公司321,235,200股股份，合计控制公司 635,778,000股股份，占公司
总股本的60.98%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，刘肇怀先生为公司的关联自然人。
JHL INFINITELLC持有公司321,235,200股股份，系实际控制人刘肇怀先生控制的企业。刘肇怀先生为 JHL INFINITELLC的唯一股东和 JHL INFINITE LLC100%投票权的拥有者，刘肇怀先生为 JHL INFINITELLC的实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，JHL INFINITELLC为公司的关联法人。
三、关联交易事项须履行的程序
本次收购及本次借款相关关联交易事项须独立董事事前认可并经董事会审
议通过，关联董事刘肇怀、张衍锋须回避表决，独立董事、监事会均须发表明确同意意见。本次收购及本次借款相关关联交易事项在履行了必要的审批程序后尚须提供公司股东大会审议，与上述关联交易事项有利害关系的关联方股东将对相关议案回避表决。
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定规范公司的行为，对上述关联交易事项履行必要的审批及信息披露程序。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-007
江苏云意电气股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司2016年年度报告及摘要已于2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-110江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置自有资金投资不超过 12个月的保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。
一、使用闲置自有资金购买理财产品部分到期收回情况
2018年 6月 8日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000万元购买“共赢利率结构 20314期人民币结构性存款产品”理财产品，2018年 12月 11日到期收回，收回本金 4,000万元，实际年化收益率为4.55%/年,实际投资理财产品起始日 2018年 6月 8日,到期日 2018年 12月 11日，公司获得理财收益 92.75万元。
二、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托方|关联关系|产品名称|理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|

安靠智电
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|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年8月4日|2018年2月5日|保本非固定期限型|4.30%|收益64.95万元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|收益182.65万元，实际收益率4.90%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|收益49.54万元，实际收益率4.10%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢利率结构20024期人民币结构性理财产品|10000|2018年5月11日|2019年5月10日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或5.05%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|5000|2018年5月16日|2018年11月16日|保本非固定期限型|4.40%|收益110.15万元，实际收益率4.40%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20314期人民币结构性存款产品|4000|2018年6月8日|2018年12月11日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%|收益92.75万元，实际收益率4.55%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20387 期人民币结构性存款产品|1000|2018年 6月15日|2018年12月19日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|5000|2018年11月20日|2019年5 月10日|保本非固定期限型|4.00%|未到期|

安靠智电
三、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 13日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-124杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2018年10月26日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年10月29日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、经董事会讨论，审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、经董事会讨论，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。
同意以募集资金5,000万元对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资，其中50万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由8,000万元增加至8,050万元，其余4,950万元计入瑞东机械的资本公积。
本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018年 10月 30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-011
郑州三晖电气股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本80,000,000为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税)，共计派发现金股利1,600万元。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度审计报告，本公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 40,078,055.64元，按10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 11,815,014.24元， 2016年度母公司可供分配的利润为 145,412,573.38元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2016年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），不送红股，不转增，合计派发现金股利16,000,000.00元。未分配利润滚存至以后年度分配。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《现金分红管理制度》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《郑州三晖电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次（临时）会议
相关事项的事前认可和独立意见
我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就公司第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项进行了认真审查并发表如下意见：
一、关于关联交易的事前认可意见和独立意见
就湘西中青文化科技拟以345万的价格将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给湖南梦回凤凰文化科技的关联交易事项，公司事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将该笔关联交易提交公司董事会审议，并同意本次关联交易。
独立董事签字：
王一江 梅月欣 李军
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司常务副总经理的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第九次会议审议通过的聘任公司常务副总经理事宜发表如下独立意见：
1、公司高级管理人员的任职资格合法。经审阅蒙芋博先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形，。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见签字页）独立董事（签名）：何云 李新卫 杨永忠
二〇一七年八月十六日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-014福建圣农发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何秀荣先生的书面辞职报告。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函〔2015〕11号）和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等文件要求，何秀荣先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务，何秀荣先生辞职后不再在公司担任任何职务。
何秀荣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，何秀荣先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额
后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，何秀荣先生将继续履行其独立董事职责。
何秀荣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对何秀荣先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-035
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于取得定点通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海车联”）于近日收到北京汽车新能源汽车有限公司（以下简称“北汽新能源”）采购管理部发来的《定点通知书》，上海车联已被北汽新能源选定为C10、C11项目零部件的供应商。
《定点通知书》授权上海车联立即启动必要的工作，与北汽新能源讨论制定开发计划及样件准备计划，并以《定点通知书》为依据与北汽新能源的相关部门确认技术信息，签订相关技术开发协议，后续向北汽新能源供应支持手机互联功能的低成本导航系统,以及智能座舱仪表娱乐系统总成(包括全数字液晶仪表,主驾和副驾双屏娱乐系统及多屏功能互动)等产品。
《“十三五”汽车工业发展规划意见》中明确提出要积极发展智能网联汽车，目标是具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到10%，并为智能网联汽车的全面推广建立基础。公司的智能中控系统集成软硬件于一体，是实现人与车、车与车以及车与后台之间信息交互共享的重要平台，是智能网联汽车的重要组件。
后续上海车联将按照北汽新能源的要求，积极做好产品的开发、生产及供应工作。由于供应产品的时间和数量受市场变化的影响较大，该事项对公司短期的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-074湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2018年09月06日14:30时
网络投票时间：2018年09月05日至2018年09月06日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年09月06日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年09月05日15:00至2018年09月06日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：董事长葛俊杰先生因公务无法主持本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事刘凤委先生主持了本次会议。
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份3,058,199,562股，占上市公司总股份的55.7519％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,058,012,296股，占上市公司总股份的55.7485％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 187,266股，占上市公司总股份的0.0034％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,653,390股，占上市公司总股份的0.0484％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,466,124股，占上市公司总股份的0.0450％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 187,266股，占上市公司总股份的0.0034％。
公司部分董事、监事出席了会议。湖南启元律师事务所律师周琳凯、邵帅出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《前次募集资金使用情况报告》；
总表决情况：
同意3,058,052,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对135,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意2,506,610股，占出席会议中小股东所持股份的94.4682％；反对135,080股，占出席会议中小股东所持股份的5.0908％；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4409％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周琳凯、邵帅
结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。
六、备查文件
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-091上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月4日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年7月31日以邮件通知方式通知。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
经审核，全体监事同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一七年八月四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-036北京合众思壮科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟收购天派电子（深圳）有限公司100%股权。为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于2017年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项进展公告》。2017年3月2日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月3日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》。2017年3月6日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年3月8日履行了信息披露义务。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年3月9日（星期四）开市时起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。有关各方及聘请的中介机构正在积极推动各项工作，抓紧对
筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2015－7新疆北新路桥集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的能力和经验。在担任公司 2014年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告
审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司 2015年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2015－7本事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
北京东土科技股份有限公司
独立董事王文海先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为报告期内董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王文海|14|14|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开了三次股东大会，本人未出席参加公司报告期内股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2017年3月13日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对关于会计估计变更、使用闲置募集资金进行现金管理、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的事项发表了独立意见。
2、2017年3月31日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对关于2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与实际使用情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、续聘2017年度审计机构、2016年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用的事项发表了独立意见。
3、2017年7月4日，发表《独立董事对公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金事项的独立意见》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
4、2017年8月22日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，对关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况、公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、会计政策变更的事项发表了独立意见。
5、2017年9月9日，发表《独立董事关于公开发行公司债券的独立意见》，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会
审议。
6、2017年10月20日，发表《独立董事关于部分非公开发行募投项目延期的独立意见》，同意公司部分非公开发行募投项目延期的方案。
7、2017年12月27日，发表《独立董事关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见》，同意公司为控股子公司东土军悦向北京银行申请5000万元人民币的综合授信提供100%保证担保，担保最高金额不超过人民币5000万元。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人在2017年履职情况如下：
1、提名委员会工作情况
报告期内，作为提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责，审查高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
2、战略委员会工作情况
报告期内，作为公司董事会战略委员会委员，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司所处行业及市场形势，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、本人不断加强自身学习，努力提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
王文海
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-040江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2014年7月25日以章程规定的方式发出，会议于2014年8月8日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事季奎余先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：
1、《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年8月9日