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北京市天元律师事务所
关于金谷源控股股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第339号致：金谷源控股股份有限公司
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 5月 26日在格尔木市昆仑南路 15-02号 14楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《金谷源控股股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年5月11日，公司第七届董事会第七次临时会议做出决议召集本次股东大会，并2017年5月11日于通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月26日下午14：30在格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室召开，由公司副董事长曹邦俊先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2017年 5月 26日 9:30-11:30和13：00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年5月 25日下午15:00至 2017年5月 26日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 48人，共计持有公司有表决权股份 1,579,137,387股，占公司股份总数的76.2047%，其中：1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,577,701,987股，占公司股份总数的76.1354%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计43人，共计持有公司有表决权股份数1,435,400股，占公司股份总数的0.0693%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计 44人，代表公司有表决权股份数 35,432,152股，占公司股份总数的1.7099%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<拟回购注销发行股票购买资产部分股票>的议案》
表决情况：同意35,206,852股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.3641%；反对225,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6359%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意35,206,852股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.3641%；反对225,300股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.6359%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联事项，相关关联股东回避表决；本议案为特别表决议案，需出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于金谷源控股股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-011深圳市齐心文具股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2014年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2014年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2013年度财务决算报告》；
2013年，公司实现营业收入1,677,618,826.50元，较去年同期增长14.63%，实现营业利润 28,888,408.57元，较去年同期降幅64.42%，归属于上市公司股东的净利润 27,605,378.34元，较去年同期降幅60.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,182,005.95元，较去年同期降幅63.69%。
经认真审核，监事会认为：公司 2013年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 27,605,378.34元，以母公司 2013年度实现净利润
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-011 13,514,183.96元为基数，提取10%法定公积金 1,351,418.40元，加年初未分配利润 245,550,730.16元后， 2013年度实际可供股东分配利润为 250,036,495.78元。
鉴于公司2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。
监事会认为：以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，同意该利润分配预案。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2013年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
公司《2013年年度报告全文》登载于 2014年 4月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号2014-013）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2013年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
公司《2013年度内部控制评价报告》登载于 2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-0116、审议并通过了《董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本专项报告登载于 2014年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-012。
7、审议并通过了《关于续聘 2014年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了《2014年第一季度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
公司《2014年第一季度报告全文》登载于 2014年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一度度报告摘要》（公告编号2014-014）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《公司2013年年度报告及摘要》签字原件；
3、《2014年第一季度报告》签字原件。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司监事会
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-011二○一四年四月二十五日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-003新乡化纤股份有限公司
关于执行新企业会计准则变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第
九届董事会第四次会议审议通过了《关于执行新企业会计准则变更公司会计政
策的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行；
2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述准则规定，经公司董事会审批，公司将执行新的企业会计政策。
（一）变更的日期
依照《企业会计准则第42号》和《企业会计准则第16号》的规定的施行
日期执行。
（二）变更的原因
公司本次会计政策变更是为了执行财政部关于企业会计准则的最新规定而
进行的相应调整。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财
政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的
《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的相关规定执
行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》（财会【2017】13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更涉及的内容
根据上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，公司对相关会计政策做出相应变更，具体内容如下：
1、在合并利润表和利润表中增加列示持续经营损益和终止经营损益。
2、与公司日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，在合并利润表与利润表中单独列报
该项目。
3、取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金
和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
（二）本次会计政策变更的影响分析
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未
来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政
府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对公司以往数
据进行追溯调整。
在本报告期内合并利润表和利润表中增加列示持续经营损益和终止经营损
益，合并利润表与利润表列报中将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营
业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，上述变更仅对财务
报表项目列示产生影响，对公司本报告期的损益、总资产、净资产等不构成实
质影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会关于本次会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是执行财政部制定的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》而对公司会计政策作出的相应合理调整，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）独立董事意见
1.公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的会计准则进行的相应
变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。
2.公司本次会计政策变更不会对公司2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
3.公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订、颁布的会计准则进行的相
应合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财
务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本
次会计政策变更。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-048福建众和股份有限公司
关于筹划重大资产重组的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）。经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
目前，相关中介机构正在开展尽职调查、审计等业务前期工作。经申请，公司股票于2017年6月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十三日
续聘会计师事务所独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的关于续聘 2016年度财务报告及内控报告审计机构事宜发表独立意见如下：
公司2015年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。
我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内控报告审计机构。
此议案需提交股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一六年四月二十二日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-007深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
暨继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
一、本次银行理财产品及结构性存款产品到期收回情况
（一）公司与浦发银行签订理财产品协议情况
根据上述决议，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，以部分闲置募集资金1,000万元人民币认购了浦发银行保证收益型理财产品。
具体内容详见公司于2017年 7月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-044）。
（二）公司与上海银行签订理财产品协议情况
根据上述决议，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了相关结构性存款协议，以部分闲置募集资金5,000万元人民币购买了上海银行的结构性存款产品。
具体内容详见公司于2017年 7月 28日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2017-046）。
（三）公司与民生银行签订理财产品协议情况
根据上述决议，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品协议书》，以部分闲置募集资金1,000万元人民币认购了民生银行的短期保本浮动收益型理财产品。
具体内容详见公司于2017年 8月 4日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-052）。
上述理财产品已于近日到期并完成办结手续，到期收回情况如下：
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|受托方|产品名称|起息日|产品期限|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|2017 年 7月 19日|180天|4.05%|1,000 .00|1,000.00|19.91|
|上海银行股份有限公司深圳分行|上海银行“稳进”2号第SD21706M049A期结构性存款产品|2017 年 7月25日|182天|4.25%|5,000.00|5,000 .00|105.96|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17)|2017 年 8月 2日|184天|4.0%|1,000.00|1,000.00|21.47|

二、本次购买理财产品及结构性存款产品的基本情况
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|受托方|产品名称|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|金额（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG904期|保证收益型|2018 年 1月 30日|2019 年 1月 25日|360天|4.35%|500 .00|
|上海银行股份有限公司深圳分行|上海银行“稳进”2号第SD21806M012B期结构性存款产品|保本浮动收益型产品|2018 年 2月 1日|2018 年 8月 2日|182天|4.5%|5,000.00|

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|-|
|三、投资风险及风险控制措施|
|1、投资风险|
|尽管公司本次认购的理财产品与结构性存款产品属于低风险投资品种，但金|
|融市场受宏观经济的影响较大，本次购买的产品可能存在市场风险、流动性风险、|
|信用风险及合同提示的其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，|
|短期理财收益具有不确定性。|
|2、风险控制措施|
|公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对本次购买的|
|理财产品与结构性存款产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品|
|与结构性存款产品属于低风险投资品种，在上述银行产品期间，公司与该银行保|
|持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。|
|本次购买的理财产品与结构性存款产品由董事会授权董事长在额度范围内行使|
|决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。|

四、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
五、截止本公告日前购买银行结构性存款及理财产品
截至本公告日，公司过去12个月内累计购买理财产品及结构性存款产品所使用的募集资金均已到期全部收回（除本次使用的5,500万元外），累计取得投资收益约为208.99万元人民币，未超过公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》规定的投资理财产品的金额范围和投资期限。
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|-|
|六、备查文件|

1、公司与浦发银行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》及其附件；
2、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议》及其附件。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年二月三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-035
北京旋极信息技术股份有限公司
关于举行 2018年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要于2019年4月27日披露。为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司定于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00举行2018年年度网上业绩说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“旋极信息投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“旋极信息投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“旋极信息投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
拟出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈江涛先生，董事、副总经理蔡厚富先生，独立董事李景辉女士，总经理谢军伟先生，副总经理、董
事会秘书黄海涛女士，副总经理赵庭荣先生，副总经理周翔先生，财务负责人陈为群女士等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会非独立董事候选人
意 见
作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名陈纪明先生、孟建新先生、吕春绪先生、张健辉先生、张勤先生、邹七平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人发表意见如下：
1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征
得被提名人本人同意；
2、公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；
3、公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
4、同意将上述人选作为非独立董事候选人提交公司 2018年第一次临时股东大会选举决定。
独立董事：张克东、鲍卉芳、刘宛晨
二〇一八年七月三日
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会独立董事候选人的
意 见
作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表意见如下：
1、公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征
得被提名人本人同意；
2、公司第六届董事会独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定；
3、公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
4、同意将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2018年第一次临时股东大会选举决定。
独立董事：张克东、鲍卉芳、刘宛晨
二〇一八年七月三日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-004新疆熙菱信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续3个交易日内（2019年1月29日、2019年1月30日、2019年1月31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司于2019年1月9日披露的《2018年度业绩预告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,230万元至3,100万元，上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异，2018年度具体财务情况以公司2018年年度报告数据为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年1月31日
广西河池化工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（潘勤）
作为广西河池化工股份有限公司的独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专业委员会的作用。2018年度，本人严格审核公司董事会提交的相关事项，维护了公司和公众股股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥了自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司战略决策、审计监督、薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。现将履职情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，自担任公司第八届董事会独立董事以来，本人出席公司董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席会议次数|实际出席|委托出席|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|潘勤|6|6|0|0|否|

2018年度，本人对董事会提交的各项议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对出席会议中审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2018年 2月 26日召开的第八届董事会第二十四次会议上，对公司
关于对外担保和资金占用、年度利润分配方案、公司内部控制自我评价报
告、会计政策变更、计提资产及核销、带强调事项段无保留意见审计报告
涉及事项、公司 2017年度证券投资情况发表了独立意见。
2、2018年 8月 16日召开的第八届董事会第二十七次会议上，对半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、《关于向关联企业借款的议案》发表了独立意见。
3、2018年 12月 7日召开的第八届董事会第二十九次会议上，对公司聘任会计师事务所事项发表了独立意见。本人认为公司 2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为提名委员会委员，本人自任职以来严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行了职责，对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格与能力。
（二）作为审计委员会委员，参与制定公司年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表了审阅意见；监督公司内部控制规范工作的实施和完善；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。
（三）作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，积极履行职责，对在公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，本人认为公司严格执行了薪酬管理办法，薪酬的发放标准合规、合法，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
（一）2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策;与公司董事、高管对南松医药重组并购标的进行现场考察，并提出合理的建议。
（二）2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合
法权益。同时，本人对公司治理及经营管理方面也持续进行监督检查，在内部控制制度的完善与执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项保持与相关人员的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加各种方式的专业培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作、健康发展。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2018年度独立董事工作的支持。
独立董事：潘勤
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-027上海富瀚微电子股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派距股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,444,800股为基数，向全体股东每10股派2.520000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.268000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.520000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.504000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.252000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 25日，除权除息日为：2017年 5月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****236|杨小奇|
|2|02*****637|万建军|
|3|02*****066|陈春梅|
|4|02*****064|何辉|
|5|02*****151|龚传军|
|6|08*****087|杰智控股有限公司|
|7|08*****943|上海朗瀚投资管理有限公司|
|8|08*****965|上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 17日至登记日：2017年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法：
咨询地址：上海市闵行区吴中路1050号A座703室
咨询联系人：余滢、舒彩云
咨询电话：021-64066785 传真电话：021-64066786
六、备查文件
1、上海富瀚微电子股份有限公司 2016年度股东大会决议；
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会二Ｏ一七年五月十九日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年7月23日召开，审议通过了《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易》的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，针对该议案，我们发表独立意见如下：
1、本次交易遵循公平、公开和公正原则，参考成都中环生态大数据有限公司截至2019年6月30日的经审计账面净资产为定价依据，成都中环生态大数据有限公司100%股权的收购价格为人民币 1,000万元，交易价格合理、公允，本次交易不会损害公司及全体股东的利益。
2、本次交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司本次交易的表决程序合法合规。
3、我们同意公司以自有资金 1,000万元收购四川数之星河数据处理有限公司所持有的成都中环生态大数据有限公司100%的股权。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾
天津滨海能源发展股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
公司为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市[2012]62号）和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、公司未来三年（2015-2017年）将在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
1、综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的关系。
三、2015-2017年具体股东回报规划
盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2015-2017年，公司在符合条件时原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指达到以下情形之一：
（1）对外投资超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。
（2）收购或出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。
3、若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东分红回报预案和政策的决策程序
1、公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事过三分之二以上同意，并分别经公司过三分之二以上的独立董事同意，同时经监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。
4、公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。修改公司利润分配政策的议案需经全体董事过三分之二同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，同时经监事会审议通过后方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的调整应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-033深圳市同益实业股份有限公司
关于相关人员买卖公司股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日收到深圳证券交易所关于公司高层人员及相关人员二级市场买卖股票信息的通知，获悉公司监事会主席丁海田先生的亲属丁海峰先生（丁海峰先生系丁海田先生弟弟）于 2016年 12月 7日从二级市场买入公司股票 100股。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第17.1条规定，该事项存在导致公司股权分布产生不具备上市条件的风险。
针对以上情况，公司立即成立工作组讨论该事项，并采取有效措施化解上述风险。丁海峰先生所买入的公司股票已于2016年12月8日在二级市场卖出，该部分股票买入价87.86元，卖出价89.55元，共盈利169元，公司已按相关法律法规，要求丁海峰先生将所得收益上缴本公司。
目前，公司股权分布不符合上市条件的风险已经解除。公司将继续加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规章的学习，同时，公司将进一步加强对董事、监事及高级管理人员的内部培训，提高全体员工的风险意识，切实有效规范相关人员的股票买卖行为，做好风险防范与控制。
公司对本事项给投资者带来的困扰与不便，致以诚挚的歉意。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月九日
证券代码:000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-058号中冶美利纸业股份有限公司
2014年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 14,000 万元|亏损： 8,100 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.43 元/股|亏损： 0.26 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济影响，造纸行业市场行情持续低迷，订单不足，导致公司开工不足，单位产品成本上升；同时公司产品销售价格持续处于低位，导致毛利率下降、利润下降。
2、本期因出售闲置车间，支付了员工离职的经济补偿，导致管理费用增加、利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会 2014年 7月 15日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2014-53
新疆国际实业股份有限公司关于
终止筹划非公开发行股票事宜暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 10月 13日开市起复牌。
一、公司筹划非公开发行股票事项的介绍
新疆国际实业股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2014年 9月 11日下午开市起停牌，具体内容详见 2014年 9月 12日公告。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在停牌期间，公司积极与相关方、中介机构进行沟通，就本次非公开发行方案进行论证。在停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次本事项的进展及继续停牌公告，公告具体内容刊登在 2014年 9月 19日、2014年 9月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。期间，公司与中介机构签署了保密协议，同时对内幕信息知情人进行登记，并于 2014年 9月 24日报备深圳证券交易所。
三、终止筹划本次非公开发行股票事宜的原因
自停牌以来，公司与交易方、中介机构就本次非公开发行事项进行了多次沟通，鉴于本次非公开发行股票涉及资产购买，交易各方就方案尚未达成一致意见，且涉及交易对方的相关资料无法在规定时间内完成。经公司审慎研究，决定终止筹划此次非公开发行事宜。
四、公司承诺
公司承诺在终止本次非公开发行股票事项暨股票复牌之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事宜。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 10月 13日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
对于本次终止筹划非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便之处，公司深表歉意。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-036中山大学达安基因股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月29日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 28日下午15：00至 2019年 7月29日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长吴翠玲女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 12人，代表股份数量 293,218,682股，占上市公司总股份的36.7713％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量 292,583,986股，占公司总股份的36.6917%。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份132,609,088股
股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份119,611,880股
股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份387,420股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份10,702,117股
股东：程钢先生，代表公司股份14,794,102股
股东、公司董事何蕴韶代表：吴翠玲女士，代表公司股份14,479,379股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量 634,696股，占上市公司总股份的0.0796％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 8人，代表股份数量 15,816,218股，占上市公司总股份的1.9834％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
表决结果：同意 293,191,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对26,933股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意15,789,285股，占出席会议中小股东所持股份的99.8297％；反对 26,933股，占出席会议中小股东所持股份的0.1703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、陈志松先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2019年7月29日