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证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-083山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、交易基本情况
为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划在产权交易中心公开挂牌转让其所持控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）60%股权。
公司将在产权交易中心以挂牌交易方式进行本次股权出售程序，通过竞价方式选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。若本次转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业的股权。
本次转让海鸣矿业尚未确定具体受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。
2、会议审议情况
公司第九届董事会第二次临时会议于2019年8月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，董事会授权公司管理层负责办理本次股权转让相关的业务。
根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次公开挂牌转让控股子公司股权，无需股东大会审议。本次交易暂无受让方，暂不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定受让方，公司将根据转让进展，及时披露受让方基本情况。
四、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：海城海鸣矿业有限责任公司
2、住所：海城市牌楼镇杨家店村627甲号
3、公司性质：其他有限责任公司
4、法定代表人：常风伟
5、注册资本：人民币24,000万元
6、成立日期：2012年11月06日
7、经营范围：菱镁矿地下开采；菱镁石、滑石加工和销售，经营货物及技术进出口；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）8、本次交易前后股东及持股比例：因为受让方尚未确定，目前公司依旧持股60%，辽宁北海实业（集团）有限公司持股30%，寿光市恒泰企业投资有限公司持股10%。若转让完成后，公司将不再持有海鸣矿业股权。
9、海鸣矿业为非失信被执行人。
（二）标的公司最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年6 月30日|
|资产总额|188,274.93|238,537.54|
|负债总额|153,558.96|200,544.39|
|所有者权益合计|34,715.97|37,993.16|
|项目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|42,159.96|19,649.76|
|营业利润|13,884.26|3,773.52|
|净利润|12,200.82|3,093.57|

注：上述财务数据均已经瑞华会计师事务所审计。
（三）标的公司评估情况说明
山东正源和信资产评估有限公司出具了评估基准日为 2019年 6月 30日的鲁正信评报字(2019)第 0108号资产评估报告，对海鸣矿业股东权益价值采用资产基础法进行了评估，得出全部股东权益价值为人民币 70,048.94万元,具体评估结论
如下:
资产评估结果汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|25,577.62|27,288.15|1,710.53|6.69|
|2|非流动资产|212,959.92|243,305.17|30,345.25|14.25|
|3|固定资产|55,287.85|56,064.80|776.95|1.41|
|4|在建工程|106,482.74|106,482.74|-|-|
|5|无形资产|20,506.46|50,074.76|29,568.30|144.19|
|6|长期待摊费用|317.68|317.68|-|-|
|7|递延所得税资产|61.06|61.06|-|-|
|8|其他非流动资产|30,304.13|30,304.13|-|-|
|9|资产总计|238,537.54|270,593.32|32,055.78|13.44|
|10|流动负债|195,326.84|195,326.84|-|-|
|11|非流动负债|5,217.55|5,217.55|-|-|
|12|负债合计|200,544.39|200,544.39|-|-|
|13|净资产（所有者权益）|37,993.16|70,048.94|32,055.78|84.37|

（四）标的资产其他情况
公司持有的标的股权不存在质押、抵押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务，也未被任何有权机构采取查封等强制性措施，亦无重大诉讼事项。
五、交易协议的主要内容
公司本次股权转让将采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的转让价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。
六、涉及收购资产的其他安排
本次股权转让事项，受让方需一并承接公司对海鸣矿业合计人民币152,767万元的债权及相应产生的利息。除此之外，本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。
七、本次交易对公司的影响
公司本次出售所持海鸣矿业60%股权，有利于公司整合资源，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，提质增效。出售股权及债权所得可增加公司现金流，对公司财务状况和经营成果带来积极影响。出售成功后，海鸣矿业将不在纳入公司合并报表范围。
本次出售股权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于交易
对象尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，请投资者
注意投资风险。
八、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议》
2、审计报告、资产评估报告
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十九会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意
见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、程传龙先生、孟祥萌女士6名非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。
因此，我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对王需如先生、BAIJIE（白杰）先生、程文龙先生3名独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述独立董事候选人符合上
市公司董事的任职资格，其中王需如先生为会计专业人士。我们未发现独立董事候选人有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事应有的独立性、资格和能力。
截止目前，独立董事候选人王需如先生已经取得独立董事资格证书，BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生尚未取得独立董事资格证书，BAIJIE（白杰）先生、程文龙先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的独立意见
经审核，我们认为：公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案是充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营，有利于公司长远健康的发展，薪酬方案合理有效。我们一致同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
王爱群 阮毅 孟鸿
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-88
创新医疗管理股份有限公司关于
股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日接到公司股东、董事长兼总裁陈海军先生（陈海军先生系公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的一致行动人）关于部分限售流通股（即高管锁定股）解除质押的通知，具体情况如下：
2015年 10月 21日，陈海军先生将其所持公司股份中的 700万股限售流通股（即高管锁定股）质押给中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行。公司已于2015年10月23日披露了上述股份质押相关事项。
2016年 12月 15日，公司接到陈海军先生的通知，其向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行质押的本公司700万股限售流通股（即高管锁定股）已于2016年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为1.53%。
截止2016年12月15日，公司陈海军先生共持有本公司股份22,225,300股，占公司总股本的比例为4.86%；本次解除质押后，陈海军先生累积质押的公司股份数额为 330万股，占其所持公司股份总数的14.85%，占公司总股本的比例为0.72%。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0082浙江星星科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份82,036,179股（占本公司总股本比例8.48%）的股东毛肖林先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（2018年9月5日至2019年3月4日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过15,000,000股（占公司总股本1.55%，其中通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%）。
2018年8月14日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东、副董事长毛肖林先生提交的《关于计划减持浙江星星科技股份有限公司股份的通知》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
1、股东名称：毛肖林，现任公司副董事长。
2、持股情况：持有公司股份82,036,179股，占公司总股本的8.48%。其中：限售股份（高管锁定股）64,879,633股、无限售条件流通股17,156,546股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司2013年重大资产重组收购深圳市深越光电技术有限公司所发行股份、资本公积金转增股本获得的股份。
公司总股本的1.55%。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（2018年9月5日至2019年3月4日）。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，减持人员将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易等方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
毛肖林在公司2013年重大资产重组收购深圳市深越光电技术有限公司100%股份的《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》做出关于股份限售承诺：“本人因本次交易所获得的星星科技股份自股票上市之日起36个月内不转让。”
毛肖林先生在公司任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司高级管理人员声明和承诺书》等有关规定履行。
截至本公告日，毛肖林先生严格履行上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情形，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、毛肖林先生提交的《关于计划减持浙江星星科技股份有限公司股份的通知》。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-064快乐购物股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月19日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年 9月 18日 15:00至 9月 19日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 9月18日15:00至9月19日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年9月12日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 67人、代表股份数248,790,220股，占公司股份总数的 62.0424%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人、代表股份数234,750,397股，占公司股份总数的58.5412%。参加本次股东大会网络投票的股东 62人、代表股份14,039,823股，占公司股份总数的3.5012%。
本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司需回避表决。
本议案出席股东大会有效表决股份数为53,468,788股。表决结果为：同意53,446,263股，占出席会议有表决权股份总数99.9579％；反对22,525股，占出席会议有表决权股份总数0.0421%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意21,245,454股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.8941%；反对22,525股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1059%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
议案二《关于修改公司章程的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为248,790,220股。表决结果为：同意
248,777,895股，占出席会议有表决权股份总数99.9951％；反对7,325股，占出席会议有表决权股份总数0.0029%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0020％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意21,255,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9421%；反对7,325股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0344%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0235%。
三、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-105北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年11月19日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月9日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》
为践行公司中长期战略发展规划，提升全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）经营能力，改善全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）融资环境，进一步加强公司系统服务于恒大地产集团的综合能力，公司拟向广东嘉寓转让四川嘉寓100%股权。
上述事项公司与广东嘉寓签订了《股权转让协议》，约定：公司同意向广东嘉寓以现金 0元人民币转让其所持有的四川嘉寓100%股权。此次股权转让完成后，广东嘉寓持有四川嘉寓100%股权，四川嘉寓成为广东嘉寓全资子公司。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》，公告编号：2017-106。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》
由于嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）已与威县政府签
订200MW的户用光伏业务战略合作协议，需要扩大银行融资额度。广东嘉寓及四川嘉寓完成相关股权转让后，将重点开拓公司大客户业务，拓展市场份额。公司拟通过提供担保，增强前述子公司的融资能力。签署担保协议权限的有效期为自股东大会通过之日起一年内，具体担保对象和提供担保额度如下表：
|||
|-|-|
|被担保公司名称|担保额度（万元）|
|广东嘉寓|40,000|
|四川嘉寓|60,000|
|河北嘉寓|20,000|

以上签署担保协议权限的有效期均为经股东大会审议通过之日起 12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2017-107。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于光伏电站施工关联交易的议案》
鉴于公司与润峰电力有限公司（以下简称“润峰电力”）于2016年签署的《光伏电站系统集成、施工合作合同》（以下简称“合作合同”）取得实质进展，山东润峰集团有限公司（以下简称“润峰集团”）将不超过56MW光伏电站指标交由北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”）持有，再由嘉寓新能源交由嘉寓股份实施EPC施工。
本次交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简
称“嘉寓集团”）持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司嘉寓新能源亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易，关联董事田新甲、张初虎回避表决。
连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
151,109.67万元，（不含本次交易，其中已提交股东大会审议的金额148，980.67万元，未提交股东大会审议的金额2,129.00万元）。此次关联交易金额为3.25亿元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为3.46亿元，占2016年度经审计净资产的24.45%，经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于光伏电站系统集成、施工重大合同进展暨关联交易的公告》，公告编号：2017-108。
经表决：赞成5票；反对0票；弃权0票
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 12月 6日下午14:00，在公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会。凡截止2017年12月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二零一七年十一月十九日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-014北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年1月31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第5号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了相应的修订，本次修订的主要内容如下：
1、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“二、历史沿革”之“（一）历史沿革情况概述”之“1、设立”中补充披露 1999年“大空间内早期火灾的智能监测与联动扑救系统”非专利技术评估值大幅提高的原因及其合理性。
2、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“二、历史沿革”之“（一）历史沿革情况概述”中补充披露标的资产历次股权变动原因，并对是否存在或曾经存在股份代持的情形进行了说明。
北京辰安科技股份有限公司行了说明。
4、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“二、历史沿革”之“（一）历史沿革情况概述”之“8、首次公开发行并在创业板上市申请”中补充披露标的公司筹划上市情况及未上市原因。
5、已在预案（修订稿）“第六节本次发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的具体情况”之“（三）上市公司、标的公司的财务状况”之“5、截至 2017年 12月 31日，前次募集资金的使用进度、效益及剩余资金安排”中补充披露截至2017年12月31日，公司前次募集资金的基本情况、使用进度、效益、剩余资金安排。
6、已在预案（修订稿）“第六节本次发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的具体情况”之“（四）上市公司前次募集资金使用情况”之“6、前次募集资金使用进度”中补充披露了前次募集资金使用进度较慢的原因、募投项目是否可能发生变更。
7、已在预案（修订稿）“第六节本次发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的具体情况”之“（三）上市公司、标的公司的财务状况”中补充披露了本次配套募集资金的必要性。
8、已在预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）如配套募集资金实施完成，对上市公司股东结构的影响”中补充披露如配套募集资金实施完成，对上市公司股东结构的影响。
9、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“七、报告期内的主要财务数据”中补充披露报告期内科大立安主要资产及负债项目情况，包括往来款、专利和软件著作权等无形资产的确认、固定资产及折旧等数据。
10、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“七、报告期内的主要财务数据”中结合各类业务收入情况补充说明净利率增长较多的原因。
11、已在预案（修订稿）“第七节本次交易标的资产预估值作价及定价公允性”之“八、承诺期营业收入及净利润的预测依据、计算过程，业绩承诺的可实现性”中补充披露承诺期营业收入及净利润的预测依据、计算过程，说明业绩承诺的可实现性。
北京辰安科技股份有限公司展情况”之“（二）主营业务”之“8、守法情况及诉讼仲裁”中补充披露产生纠纷较多的原因、应收款账龄情况及坏账计提情况。
13、已在预案（修订稿）“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿安排”之“（四）业绩承诺及股份补偿的履约保障”中补充披露了业绩承诺及股份补偿的履约保障的充分性。
14、已在预案（修订稿）“第五节标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（二）主营业务”之“7、核心人员情况”中补充披露科大立安高层管理人员及核心人员任职承诺以及竞业禁止约定。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月5日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-060深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2019年 7月 26日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年7月31日下午15：00在公司D栋5楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币10，000万元（含10，000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-123北京科锐配电自动化股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、如公司董事会审议通过《2018年半年度利润分配预案》后至实施前公司总股本发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司《2018年半年度利润分配预案》尚需经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过《2018年半年度利润分配预案》，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：
一、2018年半年度利润分配预案
公司2018年1-6月实现归属于母公司普通股股东的净利润37,830,508.79元，其中，母公司实现净利润54,584,216.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金5,458,421.69元，2018年 1-6月母公司可供股东分配的利润为 49,125,795.25元，加年初母公司未分配利润226,461,379.39元，减2017年度派发的现金股利0元，2018年6月末母公司实际可供股东分配的利润为275,587,174.64元。
根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司董事会提出公司2018年半年度利润分配预案如下：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。
因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生预留限制性股票授予完成或回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致总股本发生变化的情形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年半年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的 2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，符合公司股
东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、其他说明
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的议案》，同意公司向 44名激励对象授予115.2624万股预留限制性股票。公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将9名已离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）432,820股进行回购注销。因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生预留限制性股票授予完成或已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成导致总股本发生变化的情形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615公告编号：2015-67
湖北金环股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015年 8月 5日以通讯方式召开，会议通知于2015年 7月 27日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资进行锅炉脱硝技术改造项目的议案》。
公司高度重视环境保护工作，坚持达标排放，走可持续发展道路。
为承担应尽的社会责任，同时确保公司可持续发展，根据国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局发布的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定，经公司董事会讨论，决定投资进行锅炉脱硝技术改造。
项目计划总投资 500万元，主要是根据公司实际运行情况，对所属动力厂三台锅炉逐台进行脱硝改造，采用 SNCR技术脱硝。项目计划完工时间为 2015年 12月底。资金筹措方式：根据公司实际情况，以自有资金和包括银行贷款方式在内的各种方式进行融资。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司2018年度公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表意见如下：
（一）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方资金占用情况与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》一致。不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金情况，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金等情况。
（二）关于公司对外担保情况发表的独立意见
1、公司2018年度不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、除了公司为子公司提供担保之外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日的对外担保事项。
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。
二、对 2018年度关联交易情况发表的独立意见
经认真审查相关资料后对公司关联交易发表意见：公司遵守了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在影响公司生产经营的独立性的情形，未发现通过交易转移利益的情况。
三、关于 2018年度利润分配预案发表的独立意见
公司2018年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的运营状况和长远发展规划,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意公司2018年度利润分配预案,并请董事会提请公司2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，作为公司独立董事，我们对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、对 2018年度董事、高管薪酬发表的独立意见
我们对《2018年度董事薪酬》、《2018年度高级管理人员薪酬》的议案进行认真审核，现发表独立意见如下：公司董事和高级管理人员 2018年度的薪酬总额的确定均严格按照公司相关制度进行。薪酬的确定与公司经营情况相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。并且，关联董事对相关议案回避表决，上述议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
我们同意《2018年度高级管理人员薪酬》，并同意将《2018年度董事薪酬》的议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司核销资产事项发表的独立意见
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会审议《关于公司核销资产的议案》时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
七、关于同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具减值测试报告发表
的独立意见
我们对公司第五届董事会第二十次会议拟审议的《关于同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具减值测试报告》的议案进行了事前审核，并同意将其提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。
2016年，公司发行股份并支付现金购买北京天融信科技股份有限公司(现更名为北京天融信科技有限公司，下称“天融信”)100%股权。根据公司与交易对手方签订的相关协议，在补偿期届满后六个月内，公司应当聘请会计师事务所对天融信进行减值测试，并出具专项审核意见。经认真审议，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，公司已经连续三年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具天融信业绩承诺完成情况专项审核报告的审计机构。我们一致同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对天融信进行减值测试及出具专项审核意见。并将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更发表的独立意见
本次会计政策变更，是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘伟、刘少周、冯海涛
二〇一九年四月二十八日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所赵婧芸律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2019年12月 10日 9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 10日 9:30至11:30、13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年12月09日15:00至2019年 12月 10日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件以及深圳证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计36人,代表公司有表决权的股份数为343,845,745股,占公司有表决权股份总数的67.3991%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布,关联股东对相关议案回避表决。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为 2019年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为2019年第三次临时股东大会之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
赵婧芸律师
余鸿律师
二○一九年十二月十日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（吴昆）
各位股东及股东代表：
本人作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身的作用。2017年度，公司共召开了5次董事会会议和3次股东大会会议，本人均亲自出席了历次董事会会议，对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。本人认为公司2017年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此，本人在认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人勤勉尽责，及时了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
（一）2017年1月3日在第三届董事会第一次会议上，发表了关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见。
（二）2017年4月24日在第三届董事会第二次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于公司2016年年度对外担保情况的独立意见；2、关于公司2016年年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见；3、关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见；4、关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司补选董事的独立意见。
（三）2017年8月25日在第三届董事会第三次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于公司2017年半年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见；3、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见；4、关于公司补选董事的独立意见；5、关于公司聘任财务总监的独立意见。
（四）2017年11月8日在第三届董事会第五次会议上，发表关于新聘会计师事务所的独立意见。
本人认为公司董事会2017年度审议的上述事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）信息披露方面：与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，向董事、股东披露公司经营情况，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）公司治理结构：本人与公司保持沟通，为公司治理结构的完善献计献策，提高公司规范运作水平。
（三）学习和培训方面：本人自担任公司独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，通过学习，加深了对证券法规的理解，提高了履职能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行相应职责，重点对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，审查董事及高级管理人员的任职资格，对其在任职期内是否始终能达到任职标准进行评价，保证公司董事及高级管理人员能尽职尽责地为公司及股东服务。
五、在公司进行现场调查的情况
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
六、其他工作
2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将在剩余任期内继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性建议，促进公司健康发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事——吴昆
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-059深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月27日15:00在湖南省株洲市天元区泰山路1728号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号—季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年第三季度报告全文》及及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
近年来，由于公司研发与生产能力的大幅提升，产品工艺逐渐完善，售后返修的质量问题越来越少。因此，公司目前执行的计提产品质量保证金的会计估计已不能合理反映公司产品在保修期（18个月）内售后保修风险的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司产品的售后保修情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整计提产品质量保证金的会计估计，使公司的财务信息更为客观。
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的提取产品质量保证金比例，由0.5%变为0.15%。
本次会计估计变更从2017年10月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017年的经营业绩影响为净利润预计增加约450至550万元人民币。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会
绿景控股股份有限公司
二〇一七年度监事会工作报告
2017年度，绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）监事会
按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。
（一）监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议召开及审议议题情况如下：
1、第九届监事会第十一次会议（现场方式）于 2017年 3月 16
日召开，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告》及摘要、《2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、关于计提资产减值准备的议案。
2、第九届监事会第十二次会议（通讯方式）于 2017年 4月 24
日召开，会议审议通过《2017年第一季度报告》。
3、第九届监事会第十三次会议（通讯方式）于 2017年 8月 16
日召开，会议审议通过关于公司《2017年半年度报告》及摘要。
4、第九届监事会第十四次会议（通讯方式）于 2017年 10月 17日召开，会议审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
（二）监事会对公司有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职
情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行
国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无损害公司利益的情况。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告及内部控制分别出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。
5、公司监事会通过对公司 2017年度内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
（3）2017年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
特此报告。
绿景控股股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十八日