Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-11
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司2016年第一次临时股东大会修改了《公司章程》，第一百零六条修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括三名独立董事，一名职工代表董事。”，本公司第七届董事会成员人数由8名变更为9名，需补选一位非独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，本公司第二大股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）提名钱鹏飞先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人。经本公司董事会资格审查，本公司于2016年1月18日召开第七届董事会二○一六年第二次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，同意提名钱鹏飞先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交本公司2016年第二次临时股东大会表决选举。
如钱鹏飞先生被选举为本公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。钱鹏飞先生简历详见附件。
本公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
董事候选人：钱鹏飞先生
简历如下：
男，1984年出生，毕业于北京工商大学信息管理专业及北京大学市场营销专业，获学士学位及硕士学位。曾任职德勤华永会计师事务所审计（高科技及教育领域）。近五年工作经历：2010年3月-至今昆吾九鼎投资管理有限公司任职，2012年-2014年任消费服务投资部负责人，现任昆吾九鼎消费服务基金董事总经理，并担任天行九鼎投资管理公司总经理、国金黄金股份有限公司董事。
钱鹏飞先生通过苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）间接持有本公司249,252股股票。与本公司持股5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）存在关联关系。除此之外，钱鹏飞先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，钱鹏飞先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，钱鹏飞先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-074海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士于2018年 8月 27日办理了 2017年 7月 25日质押给中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行的其直接持有的本公司高管锁定股 1,760万股的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例7.88%。
截至 2018年 8月 27日，范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 101,500,000股，占公司总股本的9.40%，占其直接持有的公司股份总数的45.42%。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
上市公司名称：探路者控股集团股份有保荐机构名称：广发证券股份有限公司
限公司
保荐代表人姓名：郭国 联系电话：020-87555888-8494
保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-87555888-8525
培训实施人员姓名：郭国、谭旭
参加培训人员：上市公司全体董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员
培训时间：2018年12月20日
培训对应期间： 2018年度
培训主要内容：上市公司再融资、并购重组新规及规范运作要点分享
一、培训基本情况
2018年 12月 20日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对探路者控股集团股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司再融资、并购重组新规及规范运作要点分享等。公司主要董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构本次培训内容主要包括：（1）再融资及并购重组新规；（2）股份回购；（3）买卖本公司股票注意事项；（4）募集资金管理；（5）信息披露。
三、培训效果
通过本次培训，加强了董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司再融资、并购重组新规及规范运作等相关规定的理解，培训取得了良好效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 谭旭
广发证券股份有限公司2018年12月28日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-10
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币840万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后实施。
2017年12月25日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》，会议对此项议案表决时，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决，非关联董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：胡政
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2014年-2016年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币 13, 800万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币 13,200万元）；
累计发生公益支出为人民币 12,800万元，开展公益项目 68项（其中 43项持续周期超过一年），管理成本为人民币331.41万元。
2016年度，招商局慈善基金会的主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|营业收入（万元）|净利润（万元）|期末净资产（万元）|
|5,515|非公募基金会（非盈利性质）|6,259.7994|

3、关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币840万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。
四、交易目的和影响
肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。
为提高捐赠公益资金的使用效率，公司将以自有资金向招商局慈善基金会捐款840万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。
六、独立董事事前认可与独立意见
本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路做为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。
招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
招商公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对深交所关注函[2017]第 186号的第三项回复发表专项意见：
1、公司根据交易所的提问，认真分析了蓝天本部梅园项目、龙岗地产新鸿花园地下车库、顺德金紫广场项目、惠东公司虹海湾二期三期项目、东莞宜久山水江南项目等 12个主要标的资产的项目情况、同区域可比交易价格等方面，作价公允、合理。
2、公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对相关公司做了专业评估，并出具评估核查意见。公司回复内容以评估核查意见为依据，符合相关流程。
独立董事：
陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇
东旭蓝天新能源股份有限公司二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-113北京碧水源科技股份有限公司
关于增加2016年第三次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2016年 12月 26日（星期一）上午9：30以现场与网络相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
2016年12月16日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司股东何愿平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述一项议案以临时提案方式直接提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，何愿平先生持有本公司股份134,603,877股，占公司总股本的比例为4.31%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所创业板《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，并将作为 2016年第三次临时股东大会的第 6项议案。
因上述临时提案的增加，原 2016年第三次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-014广东太安堂药业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为21,425.29万元—25,151.43万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：18,630.69万元|
||盈利：20,493.76万元—24219.90万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司的医药电商业务和连锁药店业务投入加大，医药电商业务的平台扣费和电商快递费等销售费用增加较大，连锁药店业务的管理费用增加较大，导致本报告期公司预计的净利润增长幅度有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-023广东万家乐股份有限公司
关于有关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本公司全资子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）向施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）购买顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的重大资产重组项目中，交易双方于 2013年 5月 30日签署了《补偿协议》，双方协定：自本次重大资产购买实施完成日起连续 3个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年），在每一会计年度结束后，如经本公司年审注册会计师审计的该年度顺特设备综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，则施耐德东南亚应就综合无形资产纯收益的实际数与预测数的差额中对应顺特设备10%股权的部分对顺特电气进行补偿。
根据《补偿协议》，施耐德东南亚应在本公司年报披露后并且收到顺特电气书面补偿通知日三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定账户。
经大华会计师事务所审核，顺特设备 2013年度综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，按照《补偿协议》中约定的计算方式，施耐德东南亚应补偿顺特电气人民币10.87万元。
顺特电气于2014年5月14日向施耐德东南亚发出书面补偿通知，施耐德东南亚已于近日将2013年度的补偿款10.87万元汇入顺特电气指定账户。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年七月二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-021安徽荃银高科种业股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（临时会议）于 2014年 4月 23日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 4月 17日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
《公司 2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司 2014年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2014年 4月 24日的《证券时报》。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意制定并执行公司《对外提供财务资助管理制度》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：002530 第三届董事会第七次会议江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》、《对外担保制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、截至本报告期末，公司对外担保余额为0元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、对现金分红利润分配预案的独立意见
公司董事会提议的2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 8,040,000.00元。
结合当前经济环境、行业形势以及公司2014年度的实际经营结果，我们认为：公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和
证券代码：002530 第三届董事会第七次会议保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于募集资金2014年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2015年度预计日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，在公司第三届董事会第七次会议召开前审阅了公司日常关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查。经审核，我们认为：2015年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述预计日常关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事，同意《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。
六、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构无异议。
证券代码：002530 第三届董事会第七次会议七、关于公司2014年度高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司高级管理人员2014年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2014年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2014年度薪酬方案。
独立董事签字：
周友梅 成志明 朱东
2015年3月14日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-078江苏舜天船舶股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日与环球海事有限公司或其指定方（以下简称“买方”）签订了 4艘 2350箱集装箱船的《船舶建造合同》（以下简称“合同”）。
上述事项详见公司于 2014年 3月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大合同公告》（公告编号：2014-019）。
二、合同的进展情况
上述 4艘 2350箱集装箱船的合同签订后，买方积极寻求渠道解决融资问题，以启动船舶建造。由于航运市场持续低迷，买方至今仍未能解决融资问题。故此，公司与买方经友好协商，于 2015年 5月 12日签署协议，同意取消合同，合同双方或其他方均不需承担任何损失赔偿责任。
上述事项对公司 2015年及后期利润没有影响。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二○一五年五月十三日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—074二六三网络通信股份有限公司
关于公司股东持股变动的公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《二六三网络通信股份有限公司关于公司股东持股变动的公告》（公告编号2016-073），由于工作人员疏忽致遗漏部分内容，现更正如下：
更正前：
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东陈晨先生的《简式权益变动报告书》。陈晨先生于2016年3月29日通过证券交易所集中竞价交易共计减持公司股票10,000股。具体情况如下：
一、减持前后的持股情况
公司于2015年实施非公开发行股票计划，非公开发行股票共计61,635,220股，因上述新增股份登记上市，而陈晨先生持股数量未发生变化，导致陈晨先生持股比例由5.29%被动下降至4.88%，从而陈晨先生已不是公司持股5%以上股东。
上述公司已于2015年3月14日及2015年12月28日分别公告了《关于公司非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》和《新增股份变动及上市报告书》,其中对陈晨先生被动稀释为5%以下股东均进行了公示说明。
陈晨先生此次股份变动属于主动减持，按相关规定予以公告。陈晨先生在此次减持前持有公司股票共计38,957,900股，持股比例4.88%，此次减持后持有公司共计38,947,900股，持股比例4.88%。
更正后：
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东陈晨先生
的《简式权益变动报告书》。陈晨先生于2016年3月29日、2016年7月7日分别通过证券交易所集中竞价交易减持公司股票10,000股和357,900股，以上共计减持367,900股。具体情况如下：
一、减持前后的持股情况
公司于2015年实施非公开发行股票计划，非公开发行股票共计61,635,220股，因上述新增股份登记上市，而陈晨先生持股数量未发生变化，导致陈晨先生持股比例由5.29%被动下降至4.88%，从而陈晨先生已不是公司持股5%以上股东。
上述公司已于2015年3月14日及2015年12月28日分别公告了《关于公司非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》和《新增股份变动及上市报告书》,其中对陈晨先生被动稀释为5%以下股东均进行了公示说明。
陈晨先生前述股份变动属于主动减持，按相关规定予以公告。陈晨先生在前述减持前持有公司股票共计38,957,900股，持股比例4.88%，前述减持后至本公告公告日持有公司共计38,590,000股，持股比例4.84%。
除上述更正内容外，《关于公司股东持股变动的公告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-049欣旺达电子股份有限公司
关于欣旺达2014年非公开发行公司债券（第一期）
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）正在筹划重大事项，欣旺达2014年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：14欣旺01，债券代码：112216）已于2015年7月6日上午开市起停牌，并已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌公告》。
公司拟与一家国内知名移动互联网企业共同出资设立一家合资公司，合资公司的主营范围：智能制造自动化整体解决方案。之后会进行一系列相关行业及产品的收购。以上设立合资公司及收购的金额经初步测算不低于人民币2亿元，但最终金额将依据相关评估、审计报告进行调整并最终确认。根据目前的进度，公司预计不晚于2015年7月24日复牌。
鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，欣旺达2014年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：14欣旺01，债券代码：112216）将继续停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-099宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 10月 31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于会议召开十日之前以通讯的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司现金收购苏州机床电器厂有限公司100%股权的议案》
经审议，苏州机床电器厂有限公司（以下简称“苏州机床厂”）成立于 1980年 12月，公司位于苏州工业园区，地理位置优越，其品牌“华佳”“双塔”在八十年代为国内低压电器行业中一流品牌，知名度较高，目前主营产品为断路器、接触器、继电器 ROHS产品（汇流排等）。苏州机床厂的产品作为智能制造及工业自动化的重要零部件，公司为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时加快推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，拟实施本次收购，本次收购符合公司战略目标，有利于公司的业务发展，实现战略发展目标。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司与交易对方、标的公司签署附条件生效的<关于苏州机床电器厂有限公司之股权收购协议>的议案》
本次交易，公司需与交易对方、标的公司签署附条件生效的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司与颜明、陆扬、任荣桂关于苏州机床电器厂有限公司之股权收购协议》（以下简称“协议”），协议主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司现金收购苏州机床电器厂有限公司100%股权的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司的议案》
经审议，公司结合现有的销售服务网点，适时推出工业品线上服务，整合工业品销售、仓储、物流、配送的网络布局，打造供应链服务，建成专属工业品的服务体系。为推进公司销售新模式的建立，公司拟筹资1亿元人民币投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-042广州珠江啤酒股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补
助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施
行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号
—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准
则第16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15
号）。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第16号——政
府补助》（财会〔2017〕15号），适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交
易。公司执行该规定的主要影响如下：
1、财务报表列报
根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，对于与企业
日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，冲减相关成本费用。
根据变更后的会计政策，公司 2017年上半年将有 665.80万元政府补助冲减
299.33万元营业成本和 366.47万元管理费用。该变更对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对
财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报
表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、备查文件
第四届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
南京公用十届二次董事会材料
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断立场，本人对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的意见
1、专项说明
（1）公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）公司严格控制对外担保事项，截止2018年6月30日，公司实际对外担保余额为400万元，占公司报告期末净资产（未经审计）的0.16%，其中对控股子公司的实际担保余额为400万元。
2、独立意见
（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
（2）公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
南京公用十届二次董事会材料
二、关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的意见
本次股权转让完成后，将有助于南京中北友好国际旅行社有限公司借助南京旅游集团有限责任公司旗下资源更好的发展，符合公司和全体股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益；公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次股权出售事宜。
独立董事： 李东 戴克勤 耿成轩
二〇一八年八月八日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-012成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并对2019年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务通过内部 OA系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：1、公司对本激励计划拟激励对象的公示情况
公司于2019年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件，并于2019年2月25日通过内部OA系统将本次拟激励对象名单及职位进行了公示。
（1）公示内容：拟激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2019年2月25日至2019年3月6日，时限达到10日
（3）公示方式：内部OA系统
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
2、公司监事会对本激励计划拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳
动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2019年3月7日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-41
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买中国交通建设集团公司旗下优质地产项目的重大事项，公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）自 2016年 2月 22日开市起停牌； 2016年 2月 29日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年 3月 29日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
目前，有关各方仍在继续研究论证重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司
指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-101浙江江山化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的《关于核准浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）对《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了补充、修订和完善。主要内容如下：
1、删除了报告书“第一章重大事项提示”之“七、本次交易尚需履行的审批程序”；
2、删除了报告书“第二章重大风险提示”之“一、本次交易被暂停、取消或终止的风险”以及“二、审批风险”；
3、在报告书“第三章本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中增加了“6、本次交易已获得中国证监会并购重组委工作会议审核通过，并获得中国证监会核准。”，删除了本次交易尚待中国证监会核准的表述；
4、在报告书“第四章交易各方基本情况”之一、上市公司基本情况之（三）上市公司最近五年控股权变动情况中对控股股东浙江省交通投资集团有限公司的注册资本进行了更新，在之“二、交易对方基本情况”之“（一）浙江交通集团”中对浙江交通集团的注册资本以及股权变动情况进行了更新；
5、在报告书“第十三章风险因素”中删除了“一、本次交易被暂停、取消或终止的风险”以及“二、审批风险”；
6、在报告书“第十六章本次交易有关中介机构情况”更新了独立财务顾问浙商证券股份有限公司的地址。
关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的修订稿详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的
公告。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
127号）的有关规定，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“本公
司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2018年4月10日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司本次
重大资产购买方案的议案》，同意本公司以现金方式购买厉善君、厉善红、厉彦
雷、厉彦霖、临沂卓大资产管理中心（有限合伙）、临沂润商资产管理中心（有
限合伙）、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司（以下简称原股东）持有的山东碧海
包装材料有限公司（以下简称山东碧海）100%股权，参照2017年12月31日山
东碧海的评估值，股权转让款为 2.6亿元。2018年 4月 12日，莒南县市场监
督管理局核准了山东碧海的股东变更，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：
91371327679247594P），截止2018年4月13日已支付全部股权转让款。
二、收购资产业绩承诺情况
根据本公司与山东碧海原股东签订的支付现金购买资产之补充协议（二），厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大资产管理中心（有限合伙）、临沂
润商资产管理中心（有限合伙）承诺山东碧海 2018年、2019年、2020年三
年累计合并报表中税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润为计算依据）不低于8,050万元人民币。
三、收购资产业绩实现情况
山东碧海 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润为 1956.61万元，完成三年业绩承诺的24.31%。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
对2016年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内（自2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内（自2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司的对外担保总额为零。
三、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
公司董事会对孙吉波先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。孙吉波先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。
我们一致同意聘任孙吉波先生为公司总经理。
四、独立董事关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
公司董事会对田保国先生、杜晟华女士的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。田保国先生、杜晟华女士均未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，都不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。我们一致同意聘任田保国先生为公司副总经理，聘任杜晟华女士为公司财务总监、董事会秘书。
五、独立董事关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型理财产品事项。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、邵国有2016年8月24日
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-059
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018年度第八次临时会议通知于 2018年 7月 25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年 8月 1日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于推荐李万军先生为公司独立董事候选人的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
黄峰先生因个人原因，拟辞去公司独立董事职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定：黄峰先生的辞职导致独立董事人数少于董事会人数 1/3且独立董事中没有会计专业人士，该辞职报告
将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，黄峰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职责。
董事会提名委员会推荐李万军先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告 共 5页定，经李万军先生授权，公司已将李万军先生的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三
个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易
所反馈意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于兑现 2017年度高管绩效工资的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
2017年度公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下，完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，现制定公司高级管理人员 2017年度绩效工资兑现方案如下：
根据公司 2017年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。
其中，公司董事长 2017年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
三、关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司决定召开 2018年第二次临时股东大会：
1、召集人：公司第六届董事会
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告 共 5页2、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 8月 17日（周五）下午14:50；
（2）网络投票时间：2018年 8月 16日（周四）—2018年 8月 17日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 8月 17日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 16日（周四）15:00至 2018年 8月 17日（周五）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2018年 8月 10日（周五）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层
6、会议审议事项：
（1）关于选举李万军先生为公司独立董事的议案；
（2）关于兑现 2017年度董事长绩效工资的议案。
详见公司同日《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-060。
备查文件：
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年八月一日
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告 共 5页
||
|-|
|附：李万军先生简历：|
|李万军，男，1964 年 2 月出生，1984 年 12 月参加工作，中共党|
|员，山西财经大学管理学硕士。中国注册会计师、中国注册税务师、|
|高级会计师。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙|
|人，专业标准部主任。|
|自参加工作以来，先后在工商银行、河北省财政厅、注册会计师|
|协会长期从事会计、审计理论研究、实务操作和注册会计师行业业务|
|监管工作。97 年起担任河北省注册会计师协会副秘书长，分管业务|
|监管、专业标准贯彻工作。主持、参与制定了谈话提醒、业务报备、|
|风险提示等行业监管制度，在全国推广，为行业监管体系创新付出努|
|力。连续 9 年担任财政部、证监会、中国注册会计师协会业务质量检|
|查组组长，对全国证券审计资格会计师事务所（含国际四大）进行业|
|务质量检查，获选优秀检查组长。|
|2005 年起，作为中国注册会计师审计准则起草组成员，参与行|
|业技术标准的制定，主持起草了“存货监盘”、“计划审计工作”等多|
|项准则，为我国注册会计师执业准则的建立和完善做出自己的贡献。|
|积极参加社会实践活动，作为中国注册会计师协会专业咨询委员会委|
|员、河北省投资理财协会财务专家委员会主任，为行业和企业提供专|
|业咨询服务。现担任长城汽车独立董事，曾担任常山股份、东方热电、|
|沧州明珠独立董事。|

李万军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李万军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
第六届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告 共 5页被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
汇中仪表股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、获授限制性股票的人员总体名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性||获授限制性股票|||
||||||||占目前股本总额|
||姓名 / 职务||股票数量||占本次授予限制性股票|||
||||||||的比例（%）|
||||（万股）||的比例（%）|||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（66人）||56.95||90.68||0.47||
|预留限制性股票||5.85||9.32||0.05||
|合计（66人）||62.80||100.00||0.52||

二、获授限制性股票的中层管理人员及核心团队名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||邱静辉||核心骨干员工||
|2||韩江艳||核心骨干员工||
|3||陈晶||核心骨干员工||
|4||刘树光||核心骨干员工||
|5||周伟川||核心骨干员工||
|6||牟德利||核心骨干员工||
|7||焦崇伟||核心骨干员工||
|8||代利国||核心骨干员工||
|9||李宝贵||核心骨干员工||
|10||郭凯||核心骨干员工||
|11||陈晓忠||核心骨干员工||
|12||陈永军||核心骨干员工||
|13||杨明||核心骨干员工||
|14||张明亮||核心骨干员工||
|15||彭玉强||核心骨干员工||
|16||刘宝磊||核心骨干员工||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|17||裴峥||核心骨干员工||
|18||张程||核心骨干员工||
|19||杜长征||核心骨干员工||
|20||崔振杰||核心骨干员工||
|21||严学智||核心骨干员工||
|22||商月||核心骨干员工||
|23||李德海||核心骨干员工||
|24||付蜨||核心骨干员工||
|25||刘会广||核心骨干员工||
|26||张超||核心骨干员工||
|27||张春东||核心骨干员工||
|28||韩彩燕||核心骨干员工||
|29||李温||核心骨干员工||
|30||郭立志||核心骨干员工||
|31||杜秋||核心骨干员工||
|32||贾印超||核心骨干员工||
|33||刘东||核心骨干员工||
|34||董贵利||核心骨干员工||
|35||刘勇||核心骨干员工||
|36||张鑫||核心骨干员工||
|37||王文博||核心骨干员工||
|38||李颖||核心骨干员工||
|39||陈双喜||核心骨干员工||
|40||靳占东||核心骨干员工||
|41||李根||核心骨干员工||
|42||马士玉||核心骨干员工||
|43||石鹤佳||核心骨干员工||
|44||张喜林||核心骨干员工||
|45||赵春光||核心骨干员工||
|46||徐彬||核心骨干员工||
|47||宋大鹏||核心骨干员工||
|48||华春玲||核心骨干员工||
|49||李德亮||核心骨干员工||
|50||万迪||核心骨干员工||
|51||王健||核心骨干员工||
|52||孔祥云||核心骨干员工||
|53||吕向斌||核心骨干员工||
|54||付昌旺||核心骨干员工||
|55||李亚林||核心骨干员工||
|56||高峰||核心骨干员工||
|57||陈征||核心骨干员工||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|58||刘炎青||核心骨干员工||
|59||张培旭||核心骨干员工||
|60||孙伟玲||核心骨干员工||
|61||吴保丰||核心骨干员工||
|62||梁学武||核心骨干员工||
|63||李立敏||核心骨干员工||
|64||陈辉||核心骨干员工||
|65||李彩霞||核心骨干员工||
|66||贾胜军||核心骨干员工||