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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-020
深圳市金新农饲料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月27日（星期四）上午10:00
2、召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 3人，代表股份100,775,286股，占公司有表决权股份总数的71.47%。
四、议案审议表决情况
会议以记名投票、现场表决方式审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于“广东金新农年产 23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》
表决结果为：同意100,775,286股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
2、会议审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》
表决结果为：同意100,775,286股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
3、会议审议通过了《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情
况的议案》
本议案为关联交易的议案，没有关联股东出席本次会议，出席会议的无关联股东对此议案进行了表决。
表决结果为：同意100,775,286股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师现场见证并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
六、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2014年第二次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月二十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2014-009
西安天和防务技术股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014}835号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股,每股面值1元,每股发行价格为24.05元,募集资金总额72,150.00万元，扣除发行费用7,855.45万元后，募集资金净额64,294.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月2日对公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验（2014）2-18号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2014年9月29日，分别与中信银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截止2014年9月25日募集资金专项帐户的开立及存储情况如下：
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|项目|开户银行|资金用途|帐号|金额（万元）|
|募集资金专户一|中信银行西安高新技术开发区支行|连续波雷达系统系列产品建设项目|7251310182600183611|36,767.79|

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|募集资金专户二|中国民生银行西安高新开发区支行|军民两用防务技术研发中心建设项目|691185545|16,595.934554|
|募集资金专户三|中信银行西安科技路支行|补充主营业务相关日常营运资金|7252410182600178131|11,943.01|

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权中信证券指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照
孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自公司、募集资金专户存储银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-041华斯控股股份有限公司前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2017年 8月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》中预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 948.87万元至 1,293.92万元，变动幅度为10%至50%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：80% - 90%|盈利：862.61万元|
||盈利：1552.70万元–1638.96万元||

注：公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过50％，鼓励不超过30％。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1．报告期内，由于公司主营业务发展良好，主营业务收入及利润有所
增长。
2．公司响应京津冀协调发展政策，承接北京产业转移，公司产业链布局中的毛皮交易市场和华斯产业园收入有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以
公司正式披露的2017年第三季度报告为准。
华斯控股股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019－016浙江精功科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，《2018年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年5月15日（星期三）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司一楼会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2019年 5月 14日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:30）与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：夏青华金超
联系电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
四、公司参与人员
董事长金越顺先生、董事兼总经理吴海祥先生、副总经理兼财务负责人黄伟明先生、副总经理兼董事会秘书夏青华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-010山东地矿股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据经营发展的实际需要，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）借款人民币5.7亿元用于补充流动资金、优化债务结构和偿还银行借款，借款期限为一年（上述借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算），借款利率由双方协商确定为年利率6.85%。
地矿集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2015年 2月 3日召开第八届董事会第四次会议并审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方的基本情况介绍
（一）公司基本情况
1、名称：山东地矿集团有限公司
2、营业执照注册号：370000000002318
3、企业性质：有限责任公司（国有绝对控股）
4、注册资本：人民币30,000万元
5、法定代表人：刘长春
6、住所：济南市历山路74号
7、成立日期：2010年10月19日
资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。
（二）股权结构
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|序号||股东||持股比例|
|1|山东省潍坊基础工程公司||14.61%||
|2|山东省鲁南地质工程勘察院||13.97%||
|3|山东省深基建设工程总公司||11.72%||
|4|山东省威海基础工程公司||10.60%||
|5|山东省烟台地质工程勘察院||9.87%||
|6|山东岩土工程公司||9.00%||
|7|山东省地矿工程勘察院||8.39%||
|8|山东临沂地矿实业总公司||5.62%||
|9|日照岩土工程勘察院||4.50%||
|10|山东省地矿测绘院||4.50%||
|11|山东省鲁北地质工程勘察院||3.85%||
|12|济南华地置业有限公司||2.25%||
|13|山东省地矿工程集团有限公司||1.12%||
||合 计||100.00%||

（三）一年一期财务数据：
金额单位：人民币万元
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|项目||2013年12月31日（经审计）||2014年6月30日（经审计）|
|资产总额|429,687.44||512,585.94||
|负债总额|152,728.35||227,318.45||
|净资产|276,959.09||285,267.49||
|项目||2013年1-12月（经审计）||2014年1-6月（经审计）|
|营业收入|40,933.86||19,332.20||
|净利润|13,695.34||184,503.96||

(四)关联关系情况说明
地矿集团为公司的控股股东，直接持有公司23.92%的股权，（一致行动人山东省地矿测绘院持有公司3.20%股权，地矿集团和山东省地矿测绘院合计持有公司27.12%股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，地矿集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款为公司向控股股东借款人民币5.7亿元，借款期限为1年，本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算，借款利率按照双方协商确定为年利率6.85%。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）借款标的：公司向地矿集团申请借款
（二）借款总额：人民币5.7亿元
（三）借款期限：期限1年（本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算）
（四）借款利率：双方协商确定为年利率6.85%
（五）还款方式：合同期限届满后，公司一次性偿还借入本金及最后一次利息，公司提前还款的，应提前5个工作日书面通知地矿集团，拆借利息按照实际拆借期限计算。
五、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易用于补充公司流动资金，优化公司债务结构和偿还银行贷款，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、本次关联交易审议程序和独立董事意见
公司于 2015年 2月 3日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决，其他 4名董事一致同意本次关联交易议案。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，独立董事意见如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，我们对本次关联交易进行了事前审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
除本次交易外，截止公告日，公司与地矿集团之间发生的关联交易累计额为 1.5亿元，均为公司向地矿集团借款，其中 5000万元为公司于 2014年 7月向地矿集团借款，期限三个月，利率为6.16%，2014年10月已归还本金及利息，10000万元为公司于2014年12月通过委托贷款向地矿集团借款，期限为6个月，利率为7.9%，将于2015年6月归还。
九、备查文件
（一）公司第八届董事第四次会议决议
（二）独立董事意见
（三）《借款合同》
（四）山东地矿集团有限公司营业执照（复印件）
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-17债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2015年 5月 26日以书面形式发出，会议于 2015年 6月 5日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第六届董事会任期至 2015年 6月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《专门委员会工作制度》等有关规定，经本公司第六届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意提名杨志茂先生、朱凤廉女士、张丹丹女士、曾坤林先生、张海梅女士、刘伟文先生为公司第七届董事会董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名谢军先生、张敬义先生、姚作为先生为第七届董事会独立董事候选人（以上董事、独立董事候选人将于本公司 2014年度股东大会上以累积投票方式选举表决，董事、独立
董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布的公告）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
二、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于2015年6月30日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2014年度股东大会，2014年度股东大会召开的具体情况详见本公司同日公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
附件一
董事候选人简历
杨志茂，男，52岁，本科学历，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事、董事长；现任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事长，上海胜鹏投资管理有限公司执行董事兼经理，东莞证券股份有限公司董事。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系，杨志茂先生直接持有本公司股份 6600万股（占公司总股本的7.37%），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱凤廉，女，51岁，本科学历，曾任东莞市新世纪英才学校执行董事；现任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事、公司总经理，中山证券有限责任公司董事，东莞证券股份有限公司董事，广东博信投资控股股份有限公司董事长，东莞市新世纪英才学校董事长。其与本公司及本公司控股股东之间存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张丹丹，女，46岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，中山证券有限责任公司董事，上海胜鹏投资管理有限公司监事，华联期货有限公司董事，广东博信投资控股股份有限公司董事。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾坤林，男，57岁，本科学历。曾任东莞市新世纪英才学校执行董事，现任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事、董事会办公室主任，东莞市新世纪科教拓展有限公司董事。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张海梅，女，48岁，大专学历。曾任冠富（清远）化纤厂有限公司财务部副经理，广东锦龙发展股份有限公司财务部经理、总经理助理；现任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事、财务总监，东莞证券股份有限公司监事。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘伟文，男，47岁，法学硕士。曾任广东省清远市德晟投资集团有限公司董事、副董事长；现任广东锦龙发展股份有限公司副总经理。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
谢军，男，45岁，会计学博士、教授，华南理工大学工商管理学院会计系教授，曾任职于华南师范大学经济与管理学院会计学专业硕士研究生导师组组长，2014年 2月起任职于华南理工大学工商管理学院，担任会计系教授、学术委员、MPAcc项目主任，现兼任广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事，中山证券有限责任公
司独立董事，南方风机股份有限公司独立董事，广东塑料交易所股份有限公司独立董事，广东省审计学会理事，中国会计学会高级会员。
其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张敬义，男，49岁，MBA硕士，曾任中国银行广东省分行培训处科员、副科长，中国银行汕头市分行龙湖支行副行长，中国银行广东省分行人事教育处科长，中国银行广州市白云支行副行长，现任长沙银行股份有限公司广州分行副行长，广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事，中山证券有限责任公司独立董事。其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚作为，男，51岁，管理学博士，曾任亚洲（澳门）国际公开大学高级工商管理（MBA）班硕士生导师，现任广东行政学院经济管理学教授、硕士生导师，广东省社会责任研究会常务理事，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，广东万家乐股份有限公司独立董事，南方风机股份有限公司独立董事。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-051
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第二十一次会议于 2019年 6月 3日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年5月22日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于王辉先生辞去公司总裁职务的议案》
公司董事会于近日收到王辉先生递交的书面辞职报告，根据公司战略调整及业务发展需要，王辉先生申请辞去公司总裁职务。根据公司《总裁工作细则》的相关规定，王辉先生的辞职申请须经董事会审议通过方可生效。董事会充分尊重王辉先生的意愿，接受其辞职申请。王辉先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司第四届董事会副董事长、董事、战略委员会委员职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦昕先生为公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于华婷女士不再担任公司董事，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名窦昕先生担任公司第四届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 6月 19日下午 3点在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦 113会议室召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年6月3日
附件
非独立董事会候选人、新任高级管理人员简历
窦昕先生，中国国籍，1983年生，2008年毕业于北京师范大学文学院，大语文课程体系开创者。2009-2014年联合创办北京高思教育集团，担任董事、副总裁。2014-2015年担任北京巨人教育集团董事、高级副总裁。现任公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁。
截至本公告日，窦昕先生持有公司股票43,416,337股。窦昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；窦昕先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，窦昕先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-003
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）日常经营需要，公司拟为华英新塘向南京银行股份有限公司杭州萧山支行、萧山农商银行新塘支行合计申请不超过人民币 1.12亿元授信额度事宜提供不超过人民币 1.12亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2019年 1月 22日公司第六届董事会第二十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华英新塘基本信息
（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
（3）住所：萧山区新塘街道西许村
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
3、新塘羽绒最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|1,357,203,201.47|1,618,137,519.49|
|负债总额|720,861,217.61|1,035,490,917.65|
|净资产|636,341,983.86|582,646,601.84|

【注】：上述数据未经审计。
2018年三季度期末，华英新塘资产负债率为63.99%；2018年期末，华英新塘资产负债率为53.11%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对银行授信额
度的使用情况，针对本次拟担保事宜，华英新塘股东萧山新塘羽绒
出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘资产优良、经营稳健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，且萧山新塘羽绒出具了《反担保承诺书》。公司为华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额 91850万元人民币，占最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的
36.88%。
除对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-019浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2019年 4月 6日以书面或电话的形式送达。会议于 2019年 4月 11日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司名称拟进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第四条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
监事会经审查同意以上章程条款的修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年4月）》具体内容登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见登载于 2019年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019年 4月 12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-055安徽安利材料科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）接到公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）将其所持有的本公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将具体内容公告如下：
控股股东安利投资与国元证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议约定，安利投资将其持有的本公司限售流通股共 2,490,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国元证券股份有限公司，合同约定初始交易日为 2015年 11月5日，购回交易日为2017年11月4日，具体购回交易日以实际交易日为准。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，安利投资共持有本公司限售流通股 47,520,000股，占本公司总股本的21.90%。其中本次质押2,490,000股，占安利投资持有本公司股份总数的5.24%，占公司总股本的1.15%。本次股票质押后，安利投资持有的质押股份数累计为 7,588,000股，占其持有本公司股份总数的15.97%，占本公司总股本的3.59%。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2017-043
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议会议通知于 2017年 11月 17日以邮件方式发出，并于 2017年
11月 28日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长高帆召集并主持。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟于董事会决议通过之日起对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；且采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的的财务报表产生影响。
董事会认为：公司此次对应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，能够更加客观反映个别报表的财务状况。
《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更》
的公告详见巨潮网：（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的独立
意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于公司向中国银行西藏自治区拉萨支行重新申请抵押担保贷款的议案》
公司与中国银行西藏自治区分行拉萨经济技术开发区支行2016年12月1日签订《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行西藏自治区分行拉萨经济技术开发区支行贷款1000万元用于采购原材料，贷款期限一年，用公司依法享有的土地使用权和房产作为抵押担保，抵押期限为1年，并签订了《抵押合同》。上述贷款将于2017年12月1日到期。
根据公司经营状况及资金运转情况，现提请重新向中国银行西藏自治区分行拉萨经济技术开发区支行申请上述贷款合同和抵押合同，抵押期限与贷款期限均为一年。合同其他条款不变。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、西藏易明西雅医药科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的独立意见。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－001
紫光股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2016年1月11日收到公司副董事长、总裁齐联先生的书面辞职报告，齐联先生因另有任用申请辞去公司副董事长、董事和总裁职务。齐联先生的辞职不会导致公司第六届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，齐联先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效，齐联先生不再担任公司副董事长、董事和总裁职务。在新任总裁聘任前，公司董事长赵伟国先生将代行总裁职责。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2016年 1月 12日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-054江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2019年8月26日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名，会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》；
报告期内，公司实现营业收入11,105,775.38元，较上年同期增加41.08%；
营业利润-4,858,644.58元，较上年同期减少亏损80.81%；归属于母公司股东净利润-3,864,001.53元，较上年同期减少亏损81.93%。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2019年半年度财务报告》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》财务报告部分。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）修订财务报表格式，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》财务报告部分之“重要会计政策变更”
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2019年8月26日
湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或
“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对扬子新材编制的2013年度《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下：
经现场检查、资料查阅及沟通访谈，保荐机构认为，公司已制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关规定编制2013年度《内部控制规则落实自查表》，该自查表描述事项真实、准确、完整。保荐机构对扬子新材2013年度《内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
________________________ ________________________
胡文晟 过琥岗
湘财证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-082
康跃科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，康跃科技股份有限公司（“公司”）全资子公司河北羿珩科技有限责任公司（“羿珩科技”）从国家知识产权局获悉，羿珩科技有2项专利获得授权，羿珩科技全资子公司江苏启澜激光科技有限公司（“启澜激光”）有1项实用新型专利获得授权，具体情况如下：
1、电池串传输自动翻转出料系统
专利类型：发明专利
专利号： ZL 2016 1 0562830.2
专利权人：河北羿珩科技有限责任公司
专利申请日：2016年07月18日
授权公告日：2017年12月19日
专利权期限：自申请日起20年
2、电池片分流辅设入料系统
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2016 2 0930126.3
专利权人：河北羿珩科技有限责任公司
专利申请日：2016年08月24日
授权公告日：2017年12月05日
专利权期限：自申请日起10年
上述取得的专利属于光伏设备领域，与羿珩科技主要技术直接相关，将应用于羿珩科技主要产品的生产。
3、便携式梯形槽划伤检测仪器
专利类型：实用新型专利
专利号： ZL 2016 2 1422991.3
专利权人：江苏启澜激光科技有限公司
专利申请日：2016年12月23日
授权公告日：2017年12月22日
专利权期限：自申请日起10年
上述取得的专利属于高铁检测设备领域，与启澜激光主要技术直接相关，将应用于启澜激光主要产品的生产。
上述专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-074浙江天宇药业股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）连续 3个交易日（2018年9月28日、2018年10月8日、2018年10月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异动情况，公司对实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司目前业绩情况：2018年 1月至 6月，公司实现营业收入 64,655.07万元，较上年同期增长了6.16%；归属于上市公司股东的净利润4,056.17万元，较上年同期下降46.18%。业绩下降的主要原因是报告期内，受全国多个化工园区停产整治，上游化工原材料涨价影响，公司产品生产成本上升；其次，上半年人民币汇率较去年同期升值，导致销售毛利率比去年同期下降。
公司在2018年半年度报告中预计公司7月至9月净利润为1,643.83万元至3,243.83万元，去年同期为3,074.66万元。
2、公司缬沙坦事件进展情况：公司于 2018年 8月 20日披露了《关于公司缬沙坦原料药相关进展的公告》，并且在公告中披露“2018年8月17日欧洲药品质量管理局(EDQM)暂停公司缬沙坦欧洲药典适应性证书（以下简称“CEP证书”），通知公司将在更新的CEP文件经EDQM评估并批准，且2018年9月公司接受EDQM的GMP现场检查结果符合欧洲GMP要求后恢复CEP证书”。
2018年 9月 5日至 2018年 9月 8日，公司临海生产场地接受了 EDQM关于缬沙坦NDMA的有因现场检查，在现场检查的末次会议上检查官给了一些观察项，并告知后续会签发正式的检查报告。截止本公告日，公司尚未收到 EDQM或其他
欧盟成员国正式的现场检查报告。
3、公司于2018年8月7日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东屠勇军先生计划自 2018年 8月 7日起的六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定集中竞价方式增持公司股份不低于100万股，具体内容详见当日于巨潮资讯网发布的公告。屠勇军先生在 2018年 9月陆续增持公司股份，合计751,375股，占总股本的0.41%，并且2018年9月28日当日增持 311,680股，详情见公司同期披露的《关于控股股东增持公司股份进展的公告》。屠勇军先生增持公司股份基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，同时为了提升投资者信心，也为了维护公司股东的利益，与本次公司股价异常波动无任何直接关联。
4、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
5、经核查，近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、经核查，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、截止本公告日，公司尚未收到EDQM或其他欧盟成员国正式的现场检查报
告，检查结果存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-085
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于控股股东及本次非公开发行的其他认购对象不存在减持情况或减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163132号）。参与本次非公开发行股份认购的公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以及其他特定对象宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司和宜昌国有资本投资控股集团有限公司就反馈意见涉及的从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，向公司出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，承诺内容如下：
“1、宜昌交运本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日（2016年 8月 18日），自定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的关联方不存在减持宜昌交运股票的行为；
持宜昌交运股票的计划；
3、本公司及本公司的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
4、本公司及本公司的关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司及本公司的关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。”特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十六日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-020国城矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次临时股东大会无否决议案的情形。
●本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
现场会议时间：2019年4月16日（星期三）下午2:30开始
网络投票时间：2019年4月15日-2019年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十届董事会
会议主持人：吴城先生
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次临时股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 8人，代表股份844,153,100股，占上市公司总股份的74.2244%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 844,021,200股，占上市公司总股份的74.2128%；通过网络投票的股东4人，代表股份131,900股，占上市公司总股份的0.0116%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及黄浩先生对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：1.《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
总表决情况：同意844,094,900股，占有效表决权股份的99.9931%；反对16,000股，占有效表决权股份的0.0019%；弃权42,200股，占有效表决权股份的0.0050%。
中小股东总表决情况：同意2,795,148股，占中小股东有效表决权股份的97.9603%；反对16,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5607%；弃权42,200股，占中小股东有效表决权股份的1.4790%。
表决结果：本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份的1/2以上同意通过。吴建元先生当选公司第十届董事会董事，任期自本决议生效之日起至本届董事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名:邹盛武、黄浩
3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖印章的临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
国城矿业股份有限公司董事会2019年4月16日
深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的独立意见
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定，发表如下独立意见：1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
2、我们同意《深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会关于公司2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：盛宝军丁海芳张文