东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-062
东莞金太阳研磨股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年10月12日（星期五）14:30时；
（2）网络投票时间：2018年10月11日—10月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部三楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会
5.会议主持人：董事长杨璐先生
东莞金太阳研磨股份有限公司公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份49,562,552股，占上市公司总股份的55.5634％。
其中：
①通过现场投票的股东7人，代表股份49,553,952股，占上市公司总股份的55.5538％。
②通过网络投票的股东 1人，代表股份 8,600股，占上市公司总股份的0.0096％。
2.中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0096％。
其中：
①通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
②通过网络投票的股东 1人，代表股份 8,600股，占上市公司总股份的0.0096％。
3.出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举杨璐先生、XIUYING HU女士、杨伟先生、刘宜彪先生、ZHENYANG先生、杜长波先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
①总表决情况：
东莞金太阳研磨股份有限公司1.01.候选人：关于选举杨璐为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％。
1.02.候选人：关于选举XIUYINGHU为第三届董事会非独立董事的议案同意股份数:49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％。
1.03.候选人：关于选举杨伟为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％。
1.04.候选人：关于选举刘宜彪为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％。
1.05.候选人：关于选举ZHENYANG为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:49,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
1.06.候选人：关于选举杜长波为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:49,553,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
②中小股东总表决情况：
1.01.候选人：关于选举杨璐为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:0股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0000％。
1.02.候选人：关于选举XIUYINGHU为第三届董事会非独立董事的议案同意股份数:0股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0000％。
1.03.候选人：关于选举杨伟为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:0股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0000％。
1.04.候选人：关于选举刘宜彪为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:0股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0000％。
1.05.候选人：关于选举ZHENYANG为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:1股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0116%。
1.06.候选人：关于选举杜长波为第三届董事会非独立董事的议案
同意股份数:8股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0930%。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举杨帆先生、胡庆先生、吴伯帆先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
东莞金太阳研磨股份有限公司①总表决情况：
2.01.候选人：关于选举杨帆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％。
2.02.候选人：关于选举胡庆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:49,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
2.03.候选人：关于选举吴伯帆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:49,553,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
②中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举杨帆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:0股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0000％。
2.02.候选人：关于选举胡庆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:1股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0116%。
2.03.候选人：关于选举吴伯帆为第三届董事会独立董事的议案
同意股份数:8股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0930%。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举黎仲泉先生、闫新亭先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
①总表决情况：
3.01.候选人：关于选举黎仲泉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:49,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
3.02.候选人：关于选举闫新亭为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:49,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％。
②中小股东总表决情况：
3.01.候选人：关于选举黎仲泉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:1股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0116%。
3.02.候选人：关于选举闫新亭为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:1股，占出席会议所有中小股东所持表决权的0.0116%。
东莞金太阳研磨股份有限公司4.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
①总表决情况：
同意49,553,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，见证律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2.经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会