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中信建投证券股份有限公司
关于广州市香雪制药股份有限公司
控股子公司对外投资暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”、“公司”）首发公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，就香雪制药控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”）对外投资事项及其性质进行了核查，核查结果及核查意见如下：
一、沪谯药业本次对外投资概述
为构建中药饮片电子商务交易平台，沪谯药业拟与亳州市宝利丰置业有限责任公司（以下简称“宝利丰”）共同出资设立香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司（名称暂定，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）：
1、合资公司的出资方式
合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中沪谯药业以自有资金出资人民币2,250万元，占合资公司注册资本的75%；宝利丰现金出资750万元，占合资公司注册资本的25%。
2、合资公司基本情况
公司名称：香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：亳州市工业园区
经营范围：中药饮片交易平台；电子商务；技术推广服务；旅游信息服务；
文化技术交流；会议及展出服务（以上服务涉及前置许可的凭许可证经营）。
以上信息均最终以工商登记为准。
（1）合资公司设董事会，董事会成员 5人，其中，沪谯药业委派3名董事，宝利丰委派2名董事。董事会设董事长1名，董事长由沪谯药业委派的董事担任。
（2）合资公司设监事会，监事会成员 3人，沪谯药业和宝利丰各委派1人，职工代表推选1人，监事会设监事会主席一名，由沪谯药业委派的监事担任。
（3）合资公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。合资公司总经理由沪谯药业推荐，董事会聘任；合资公司财务总监由沪谯药业推荐，董事会聘任。
二、本次对外投资构成关联交易
（一）关联关系说明
宝利丰的股东是曾宪福和李景林两位自然人，同时曾宪福任职沪谯药业，是沪谯药业的监事、副总经理，故宝利丰和曾宪福均为沪谯药业的关联方。沪谯药业该次对外投资行为构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、亳州市宝利丰置业有限责任公司
（1）宝利丰基本情况
公司名称：亳州市宝利丰置业有限责任公司
营业执照注册号：341600000064886
住所：亳州市谯城区光明西路御花园 20号楼-111
法定代表人：曾宪福
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：房地产开发销售；旅游项目开发、投资。
经营期限：2012年11月19日至2062年11月18日
财务状况：截止 2013年 12月 31日，宝利丰总资产 5,031.05万元，净资产 5,031.05万元，2013年度实现营业收入 0万元，净利润 30.83万元。（以上财务数据未经审计）
（2）宝利丰股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|
|曾宪福|3,500|
|李景林|1,500|

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|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
||5,000|

2、曾宪福，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号35052619751004****。
本科学历。1995年9月--1999年7月，上海大学数学系信息工程专业学习；1999年9月---2001年6月，担任上海齿科医疗器械厂信息部经理；2001年7月--2008年9月，担任飞利浦上海公司IT工程师、经理；2010年至今，先后担任沪谯药业副总经理，常务副总经理。2010年至今，担任沪谯药业监事。
3、2013年年初至本报告出具之日沪谯药业与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至本报告出具之日，除沪谯药业向曾宪福支付薪酬外，沪谯药业与关联法人宝利丰和关联自然人曾宪福不存在关联交易。
三、本次对外投资不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
四、相关审批程序
（一）董事会审批情况
公司于2014年3月28日召开第六届董事会第五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。依据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该项投资金额未达到股东会审批权限，无须提交公司股东会进行审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司与亳州市宝利丰置业有限责任公司共同出资设立“香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司”的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次关联交易事项合理，履行程序完备。本次对外投资设合资公司有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事事前认可和独立意见
公司事前就本次对外投资涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料
并进行了必要的沟通。独立董事认真审核相关资料后，同意将该议案提交董事会
审议。
公司独立董事认为：亳州市沪谯药业有限公司和亳州市宝利丰置业有限责任公司共同出资设立香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司事项经沪谯药业股东会和公司第六届董事会第五次会议通过，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为，符合公司和股东的利益。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
五、保荐机构核查意见
香雪制药控股子公司沪谯药业本次对外投资暨关联交易事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议决议审议通过。独立董事也就此发表了同意意见。
沪谯药业本次对外投资成立合资公司，是香雪制药探索中药饮片行业新的商业模式，实现长远发展的战略延伸，是落实公司与亳州市政府合作建设现代中药饮片产业园全球中药饮片电子商务交易平台项目的重要举措，对公司创新业务模式、扩展盈利空间具有积极意义。
由于本投资项目目前尚处于建设初期，投资建设的电子商务平台并未取得实质性进展，且该领域属于公司初次介入，在管理及运营上仍需要一定时间的探索。
保荐机构提醒投资者关注本次项目投资在人才、技术、管理经验等方面可能存在的风险。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
陈友新 冯烜
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2014年3月28日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-49
安徽省司尔特肥业股份有限公司
控股股东及实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月 10日，公司收到控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）及实际控制人金国清先生减持股份的告知函，宁国农资于2014年11月6日至2014年11月7日期间通过大宗交易减持本公司无限售条件流通股股份 1,450万股，占公司总股本的4.90%；金国清先生于 2014年11月7日通过大宗交易减持本公司无限售条件流通股股份 400万股，占公司总股本的1.35%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、2014年11月 6日至 2014年 11月7日期间股东减持股份情况
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||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（万股）||（%）|
|宁国农资||大宗交易||2014/11/06||11.57||1,410||4.76||
|||||2014/11/07||11.67||40||0.14||
|金国清||大宗交易||2014/11/07||11.67||400||1.35||
|合 计||||-||-||1,850||6.25||

控股股东宁国农资本次减持前持有公司 13,970万股股份，占公司股份总数的47.20%；金国清先生系本公司实际控制人，且系宁国农资董事长，其与宁国农资构成一致行动关系；本次减持前，金国清先生持有公司 1,628万股股份（其中高管锁定股 1,221万股，无限售流通股 407万股）。截止 2014年11月7日收盘，宁国农资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条
件流通股共计1,450万股，占本公司总股本的4.90%。公司实际控制人金国清
先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股共计
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
400万股，占司尔特总股本的1.35%。以上股东累计减持股份比例为6.25%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|宁国农资||合计持有股份||13,970||47.20||12,520||42.30||
|||其中：无限售条件股份||13,970||47.20||12,520||42.30||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|金国清||合计持有股份||1,628||5.50||1,228||4.15||
|||其中：无限售条件股份||407||1.38||7||0.02||
|||有限售条件股份||1,221||4.13||1,221||4.13||

本次减持完成后，控股股东宁国农资仍持有公司股份总数为12,520万股，占公司总股本的42.30%；实际控制人金国清先生仍持有公司股份总数为1,228万股，占公司总股本的4.15%。
二、股份锁定承诺履行情况
1、控股股东宁国农资承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
2、实际控制人金国清先生承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。
三、其他相关说明
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过二级市场交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、控股股东与实际控制人《简式权益变动报告书》详见公司于 2014年11月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、相关股东减持情况告知函；
2．深交所要求的其他文件。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2014年11月10日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会次数及投票情况
2013年，在本人任职期间（2013年7月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职期间召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|4|4|4|0|0|

2013年，在本人任职期间，公司暂未召开股东大会。
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。
（一）2013年7月9日，就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
经审阅相关人员个人履历、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，同意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任吴兴群先生、姚健康先生担任公司副总经理，
同意聘任林云福先生担任公司财务总监，同意聘任吴兴群先生担任公司董事会秘书。
（二）2013年 8月 20日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司关联方资
金占用和对外担保情况的专项说明发表如下独立意见：
1）经核查，公司 2013年上半年为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国农业银行厦门湖里支行、中国银行厦门湖里支行申请授信额度提供最高额担保，加上2013年前发生但尚未履行完毕的担保合同，2013年上半年公司主要担保情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保主体|担保对象|授信银行|担保类型|审议批准的担保额度|担保发生额|担保余额|债务是否逾期|授信期限|担保期限|是否履行完毕|签署时间|
|福建七匹狼实业股份有限公司|厦门七匹狼服装营销有限公司|工行厦门松柏支行|最高额担保|35,000|-|-|否|2012.10.19-2015.10.18|两年|否|2012.10.11|
|||兴业银行厦门分行||10,000|-|-|否|2012.11.23-2013.11.22|两年|否|2012.11.23|
|||中国农业银行厦门湖里支行||10,000|492|492|否|2012.5.1-2013.04.30|两年|否|2012.04.30|
|||中国农业银行厦门湖里支行||10,000|356|356|否|2013.5.1-2014.4.30|两年|否|2013.04.30|
|||中国银行厦门湖里支行||30,000|610|610|否|2012.6.13-2013.2.13|两年|否|2012.06.13|
|||中国银行厦门湖里支行||20,000|155|155|否|2013.5.17-2014.3.28|两年|否|2013.05.17|
|合计||||65,000|1,613|1,613||||||

除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司本报告期末的净资产比例为0.36%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司，资信状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。
2）2013年上半年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
三、对公司进行现场调查的情况
会成员，我主动了解公司历史沿革、未来战略发展脉络等方面的问题，就公司新一届管理层候选人、2014年公司战略规划等问题与公司进行了积极沟通，并提出意见。2013年，我通过查阅相关文件、与相关人员进行座谈、现场调研等方式与公司进行沟通，累计调查时间为6天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务的责任，2013年持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、公司存在的问题及建议
公司账上现金充裕，但是目前现金管理模式较为单一，在利率整体走高的大背景下看，公司资金利用效率还有待提高。建议拓宽现金管理渠道，健全固定收益类产品信息库，发展与公司风险管控能力相匹配的项目发掘、投资能力。
六、本人联系方式及其他
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、本人联系方式：zlzheng@xmu.edu.cn
特此报告！
独立董事：郑振龙2014年4月3日
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015修订）》、《江西富祥药业股份有限公司独立董事工作制度》、《江西富祥药业股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议关于实施股权激励的会议文件（包括《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）进行了认真审核，并就公司本次股权激励计划发表如下独立意见：
根据《创业板信息披露业务备忘录第9号》之规定：在限制性股票授予条件成就后30日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，我们认为，公司已于 2016年4月26日披露了2015年年度报告，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，因此确定以2016年5月16日为授予日，授予227名激励对象312万股限制性股票。该授予日符合相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规，相关关联董事回避了表决。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年5月 16日，并同意向符合授予条件的227名激励对象授予312万股限制性股票。
（此页无正文，为《江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘洪 李燕 符念平
年 月 日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-040西藏高争民爆股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年 8月 5日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019年 8月 15日上午 11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由半数以上监事推荐旺堆先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事仔细核查了《2019年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执
行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2019年 8月 15日
2018年度权益分派实施公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-034神宇通信科技股份公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过，本次权益分派距离2018年度股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.230000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.115000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月22日；
除权除息日为：2019年5月23日。
2018年度权益分派实施公告
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|02*****320|任凤娟|
|2|02*****684|汤晓楠|
|3|02*****057|汤建康|
|4|08*****399|江阴市港汇投资有限公司|
|5|08*****400|江阴市博宇投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月 14日至登记日：2019年5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市东外环路275号
咨询联系人：殷刘碗
咨询电话：0510-86279909
2018年度权益分派实施公告
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六、备查文件
1、神宇通信科技股份公司2018年度股东大会决议
2、神宇通信科技股份公司第三届董事会第十八次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年五月十六日
神雾节能股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见
根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，现对神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开的第九届董事会第四次临时会议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司部分时任董事终止增持计划的议案
公司原董事长宋彬、原副董事长吴智勇、原董事兼总经理雷华先生的增持计划承诺自 2018年 1月 20日公告披露之日起 12个月内以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份，增持金额不低于人民币4亿元，资金来源为自有或自筹。但截至目前，上述人员尚未实施任何增持行为。
宋彬、吴智勇、雷华三人于近日将增持事项的沟通函送达公司董事会。由于神雾集团的流动性危机，公司存在对其三人欠薪的情形，因此宋彬、吴智勇、雷华三人的资金也较为紧张，不具备履行增持承诺的资金实力，因此申请放弃原次增持计划，终止此前关于增持公司股票不低于4亿元的承诺。
独立董事认为上述人员未能按期履行增持承诺，且并未实施任何增持行为，不符合维护中小股东利益的原则，所以发表发对的独立意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾节能股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次
临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
骆公志 邓德强 张杰
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-057深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月 25日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立一家全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广东省康达尔农牧有限公司（暂定名）
2、注册资本：10,000万元
3、股权结构：公司持有100%股权
4、经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜屠宰；生肉制品销售；食品加工；农业；
冷链物流；投资兴办实业（具体项目另行申报）；农业技术推广服务；农产品销售；农业科技服务、技术推广、项目开发（具体项目另行申报）。
（注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
公司投资设立全资子公司作为农业平台公司，用于整合农业资源及投资建设区域性标准化畜禽养殖加工基地，优化农业产业链，提升公司产能和综合竞争力。
本次对外投资事项符合公司发展战略，有利于促进公司产业链的优化。公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、可能存在的风险
本次对外投资是公司在综合考虑各方面因素的基础上实施的战略布局。全资子公司作为新设立公司，今后可能面临公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。
四、备查文件
公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-100
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 10月 13日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2015年 10月8日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司股东代表监事侯松平女士主持。本次会议应到监事 3人，实到 3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
同意选举监事侯松平女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起三年（简历附后）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
经认真核查，监事会认为公司符合非公开发行公司债券的资格和条件。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
经审核，监事会认为公司本次非公开发行公司债券的方案符合相关法律法规的规定，同意此次发行公司债券的方案。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
经审核，监事会同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行的有关事宜。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
经审核，监事会认为本次非公开发行公司债券的偿债保障措施符合法律法规的规定，而且有助于保护公司和股东的利益，同意上述偿债保障措施。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一五年十月十三日附件：监事会主席简历
侯松平女士，中国国籍，1949年出生，无永久境外居留权，民盟盟员，大学本科，中级编辑；1987年 6月-1993年 12月任河南新郑县县志总编室编辑；
1993年 12月-2006年 10月任新郑市工商联副会长、会长，2007年退休。现任雏鹰农牧监事会主席。侯松平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市大富科技股份有限公司
2016年度独立董事履职情况报告
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司现任独立董事为卢秉恒先生、刘尔奎先生。其中，卢秉恒先生为薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员；刘尔奎先生为审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。
二、独立董事参加会议情况
1、报告期内公司独立董事出席董事会、股东大会情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席董||出席董事会会议次数||||||是否连续两||任职期间|||
||||||||||||||||出席股东|
||独立董事||事会会议次||||||||次未亲自出||召开股东大|||
||||||亲自出席||委托出席||||||||大会次数|
||||数||||||缺席次数||席会议||会次数|||
||||||次数||次数|||||||||
|刘尔奎||10||10||0||0||否||5||5||
|卢秉恒||13||13||1||0||否||5||3||

2、报告期内公司独立董事出席董事会专门委员会情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||审计委员会||||薪酬和考核委员会|||
||独立董事|||||||||
||||应出席会议次数||实际出席会议次数||应出席会议次数||实际出席会议次数|
|刘尔奎||3||3||0||0||
|卢秉恒||5||5||1||1||

三、独立董事发表独立意见情况
独立董事除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位
或个人的影响。对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，尤其关注董事提名、董事和
高管薪酬、关联交易、会计师事务所聘用等重大事项。对公司关联交易情况、募集资金使用
情况等发表了独立意见。在2016年度任期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议，发表独立意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2016年2月26日||第二届董事会第三十次会议||（1）聘任新一届轮值CEO||同意||
|2||2016年4月20日||第三届董事会第一次会议||（1）聘任高级管理人员（2）续聘会计师事务所||同意||
|3||2016年5月24日||第三届董事会第二次会议||（1）增加2016年度日常关联交易||同意||
|4||2016年6月28日||第三届董事会第三次会议||（1）购买自动化系统解决方案暨关联交易||同意||
|5||2016年7月14日||第三届董事会第四次会议||（1）延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项||同意||
|6||2016年8月23日||第三届董事会第五次会议||（1）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况（2）于2016年半年度募集资金存放与使用||同意||
|7||2016年10月12日||第三届董事会第六次会议||（1）使用自有技术开发“基于NPL语言的WEB服务器与3D/VR交互平台”项目暨关联交易事项||同意||
|8||2016年10月26日||第三届董事会第七次会议||（1）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项||同意||
|9||2016年11月15日||第三届董事会第八次会议||（1）全资子公司安徽省大富机电技术有限公司购买设备暨关联交易事项||同意||

四、独立董事提出的异议事项内容及异议理由
2016年度，独立董事没有对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，独立董事对公司及其子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
在公司2016年度审计过程中，独立董事认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，专门召开了 5次沟通会议，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在
年报中的监督作用。
六、保护投资者权益方面所作的其他工作。
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
七、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-024
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2017年4月19日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3210号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]87号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.82元，募集资金总额为人民币370,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币54,286,200.00元，实际募集资金净额为人民币316,213,800.00元。上述募集资金于2017年1月23日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“天职业字[2017]1353号”《验资报告》。
公司已将募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||承诺募集资金|
||序号||项目名称||项目总投资额|||
||||||||投资额|
|1||电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目||20,934.65||20,934.65||
|2||电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目||4,286.73||4,286.73||
|3||补充流动资金||6,400.00||6,400.00||
|合计||||31,621.38||31,621.38||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,003.91万元。募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||承诺募集资||已预先投入||拟置换的|
||序号||募集资金投资项目||项目总投资|||||||
||||||||金投资额||的金额||金额|
|1||电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目||20,934.65||20,934.65||6,374.20||6,374.20||
|2||电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目||4,286.73||4,286.73||629.71||629.71||
|3||补充流动资金||6,400.00||6,400.00||0||0||
|合计||||31,621.38||31,621.38||7003.91||7003.91||

公司已在发行申请文件《深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于置换先期投入的自筹资金。”截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计7,003.91万元，本次拟以募集资金7,003.91万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《深
圳市飞荣达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（天职业字[2017]9746号）。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会、监事会审议情况
2017年4月19日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。董事会、监事会一致同意公司7,003.91万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司发展和全体股东利益的需要。其置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金7,003.91万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审核意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（1）、飞荣达使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
（2）、飞荣达使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
（3）、飞荣达本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
（4）、飞荣达本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国金证券同意飞荣达使用募集资金 7,003.91万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议相关事项的监事会审核意见》；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市飞荣达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]9746号）；
6、《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年4月19日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于会计估计变更的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司依照我国有关会计准则等相关会计与税务法规的规定，结合公司的实际情况，将自有研发软件类无形资产的摊销年限由2年变更为5年，此次变更自有研发软件类无形资产摊销年限，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了公司会计政策的谨慎性原则，使公司的自有研发软件类无形资产摊销年限与实际使用寿命保持一致，变更后的会计估计政策能够更准确地反映公司财务状况。董事会审议、表决本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意本次会计估计变更。
（本页以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于会计估计变更的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于会计估计变更的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
谢德仁先生
董云庭先生
王 浩先生
2014年4月23日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-044
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）是综合物联网解决方案提供商，主要产品包括“物联网解决方案、RFID产品、工业机器人装备”。得益于物联网应用场景的大范围拓展，一芯智能物联网业务发展迅速。
为更好地把握物联网解决方案在资产管理领域的应用落地，打造标杆方案，一芯智能通过重庆市南岸区政府招商引资的方式，于2019年3月22日与海圣（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资 1,000万元设立重庆芯坤智能科技有限公司（以下简称“重庆芯坤”），其中，一芯智能以自有资金出资 510万元，占有51%的股权。
重庆芯坤作为重庆市“跨越数字鸿沟”项目的合作公司，借助重庆市政府大力推动“跨越数字鸿沟”项目，打造全国重要智能终端产品制造基地的机遇，通过与重庆市各品牌电脑企业的合作，并成为其在“跨越数字鸿沟”项目的总代理商的形式，推动一芯智能资产管理解决方案在电脑销售行业的应用落地，最终实现电脑销售全流程跟踪和溯源，同时形成向其他行业应用拓展的示范效应。目前，重庆芯坤已开始为华硕电脑（上海）有限公司、宏碁（重庆）有限公司等商业渠道产品提供销售及其他技术服务，业务在有序拓展中。
一、提供对外担保情况概述
鉴于重庆芯坤良好的业务发展前景，为满足重庆芯坤业务拓展的需要，公司同意为其在与业务合作方在采购货物或者服务的业务过程中提供担保，担保金额不超过人民币15,000万元，担保期限为2年。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：重庆芯坤智能科技有限公司
2、成立日期：2019年03月22日
3、住所：重庆市南岸区茶园新城区世纪大道99号B栋1层
4、法定代表人：苏爱民
5、注册资本：人民币 1,000万元
6、经营范围：从事智能科技、物联网科技、电子科技、机械科技、消防科技、计算机软件技术、通讯技术、管道工程技术、线路工程技术、智能制造科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、集成电路装备、电子产品（不含电子出版物）、工业机器人及成套系统、自动智能化设备、电子设备及气动元器件的研发、设计、销售；
计算机系统集成；建筑工程设计及施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东构成及与公司的关系：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|上海一芯智能科技有限公司|510|51%|
|海圣（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）|490|49%|
|合计|1,000|100%|

一芯智能持有重庆芯坤51%的股权，公司持有一芯智能100%的股权，因此，
重庆芯坤为公司的控股孙公司。
（二）重庆芯坤主要财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2019 年 6月 30 日|
|资产总额||6,025,728.89||
|负债总额||2,556,434.94||
|其中：贷款总额||-||
|流动负债总额||2,556,434.94||
|资产负债率||42.43%||
|净资产||3,469,293.95||
||主要财务指标||2019 年 1-6 月|
|营业收入||11,624,361.08||
|利润总额||-30,806.05||
|净利润||-30,806.05||

注：以上财务数据未经审计。由于重庆芯坤为新设公司，净利润为负主要因相关筹建费用投入所致。
三、担保协议的主要内容
公司为重庆芯坤与业务合作方在采购货物或服务的业务过程中提供连带责任担保，担保金额不超过人民币15,000万元，担保期限为2年。
四、董事会和独立董事意见
（一）董事会意见
经公司第四届董事会第三十三次会议审议，董事会认为：
本次为控股孙公司重庆芯坤提供担保，有助于其拓展与各大品牌电脑厂商在生产、销售等环节的业务合作；有利于基于RFID的资产管理解决方案在行业的应用落地，并形成粘性；有利于公司大力发展物联网业务的战略部署；有利于解决担保对象在高速发展过程中面临的资金需求，并有效降低融资财务成本，符合本公司和担保对象的共同利益。
本次担保的对象为公司控股孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本次事项的风险处于可控范围内。鉴于担保对象的其他股东不参与日常经营管理，因此，其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提
供反担保。上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司和股东的利益。
（二）独立董事意见
公司本次为控股孙公司重庆芯坤提供连带责任担保，主要是为保障重庆芯坤生产经营的正常需求，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为，因此我们同意公司本次担保事项，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为42,500万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产比例为14.89%。实际发生对外担保总额为15,304万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为5.36%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金17,041.32万元置换公司截至2017年11月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金17,041.32万元置换公司截至2017年11月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一七年十二月二十五日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016-040山东晨鸣纸业集团股份有限公司
两地交易所同步信息披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年4月11日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年四月十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
(股份代號: 1812)
恢復Ｈ股股份買賣
山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
恢復Ｈ股股份買賣
經山東晨鳴紙業集团股份有限公司（「本公司」）申請，本公司于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)掛牌之Ｈ股股份（「Ｈ股」）已於2016年4月11日（星期一）上午九時正起短暫停牌，以待本公司發出載有關於本公司非公開發行股票事宜(「非公開發行股票事宜」)之內幕消息的公告。
本公司非公開發行股票事宜為本公司A股之新股發行，董事會将審議，現階段並未簽署任何文件落實。經作出在相關情況下有關本公司非公開發行股票事宜的合理查詢後確認，並不知悉其它任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或根據證券及期貨條例（香港法例第 571章）第 XIVA部任何須予披露的內幕消息。
因此，在諮詢香港地區及中國大陸的相關監管機構後，本公司向聯交所提出申請，於2016年4月12日（星期二）早上9時開始恢復其H股買賣。
A股及 B股繼續停牌
由於有關非公開發行股票事宜受深圳證券交易所頒佈之《深圳證券交易所股票上市規則（2015年修訂）》所規管，並經本公司申請，本公司於深圳證券交易所掛牌之A股及B股股份將維持停牌。
不確保有關非公開發行股票事宜之實行
本公司目前籌劃的非公開發行股票事宜較為煩複。非公開發行股票事宜可能會或可能不會繼續進行。本公司提醒股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
特此公告。
承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席
中國山東
二○一六年四月十一日
于本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為王效群先生及楊桂花女士；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。