证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-050
湖北宜昌交运集团股份有限公司
未来三年股东分红
回报规划（2016年-2018年）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号），明确对公司股东权
益的回报，进一步细化《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，以增加股利
分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监
督，特制定本分红回报规划。
一、规划制定考虑的因素
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“宜昌交运”或“公
司”）着眼于长远的战略目标和可持续的发展，在综合分析企业经
营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，基于
公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部
融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益
的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划制定的原则
公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的
合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考虑
当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发
展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。
三、规划的制定周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规
划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，综合
分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意
愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公
司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期
间的股东分红回报计划。
（二）在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考
虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重
视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的利润
分配政策。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提
交董事会审议。
公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以
及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》
规定的条件，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、
全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、未来三年（2016-2018）股东回报规划
（一）公司利润分配的形式、比例、期间
1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
2、公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度
实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
3、公司利润分配的时间间隔：公司在符合利润分配原则和条
件的前提下，原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根
据当期的盈利规模、现金状况、发展阶段及资金需求状况，提议公
司进行中期利润分配。
4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的30%。
5、公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保
证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩
张与业绩增长相适应，可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）现金分红的具体条件
公司优先采取现金分红方式进行股利分配。公司股利分配须符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分
红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司
以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。
（三）公司利润分配政策的决策程序
在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司
持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投
资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的利润分配
政策。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提
交董事会审议。
公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方可提交
股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半
数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当
对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经
全体监事半数以上同意通过。
股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放
股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整
或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更
后的利润分配政策不违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的
规定；有关调整或变更利润分配政策的议案，由独立董事、监事会
发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席
股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定
期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，
公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东
所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（四）2016-2018年利润分配的具体安排
2016-2018年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东
现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%，且2016-2018
年公司以现金方式累计分配的利润不少于2016-2018年实现的年均
可分配利润的30%。如果在2016-2018年，公司净利润保持增长，则
公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分
配或公积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金
需求。
五、附则
（一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通
过之日起实施。
特此公告
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二零一六年八月一十八日