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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-030北京星网宇达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年2月25日通过邮件向各位监事发出，会议于
2017年3月7日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
同意将该议案提交股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了
专项核查意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2016年年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告>的议案》。
公司2016年度实现营业收入27,740.76万元，较上期增加4,028.80万元；
实现营业利润 6,527.33万元，较上期增加 813.33万元。面对 2017年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
同意将该议案提交股东大会审议。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升、李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保,不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用不超过2.5亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
公司 2016年度利润分配预案如下：以公司截至 2月 25日的总股本 76,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共分配利润15,200,000.00元。以总股本76,000,000股为基数，拟向全体股东每 10股转增 10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 76,000,000股变更为152,000,000股。
同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
10、 以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司监事的津贴标准为：人民币 1万元/每人/年,按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币 5万元/每人/年,按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬:实施年薪制，公司将根据行业状况及 2017年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：
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|序号|职务|姓名|税前薪酬（万元）|
|1|董事长|迟家升|50|
|2|副董事长|李国盛|46|
|3|总经理|徐烨烽|45|

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|序号|职务|姓名|税前薪酬（万元）|
|4|董事|张云祥|0|
|5|董事会秘书、副总经理|张志良|40|
|6|财务总监|刘玉双|40|

同意将该议案提交股东大会审议。
11、 以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2017年度审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期1年。
同意将该议案提交股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2017年3月8日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-068深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年12月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2018年 12月 21日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069）。
因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
转让部分应收账款暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于全资子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。
因董事长周世平先生为本次关联交易的关联方，董事胡玉芳女士为周世平先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余 3名董事参与表决。独立董事对上述子公司增资事项发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事事前认可意见》；
3、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事独立意见》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十二日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-066
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月5日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。会议通知于2018年6月2日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）系公司子公司，注册资本人民币 10,000万元。公司持有物灵智能50%股权，宁波梅山保税港区物灵联盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“物灵联盟”）持有物灵智能50%股权。
为充分调动物灵智能核心团队的积极性，公司拟向宁波梅山保税港区物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“物灵英豪”）转让物灵智能1%股权，物灵联盟放弃优先受让权。
同时，为扩大规模，增强业务能力，物灵智能拟与深圳博雍智动未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博雍智动”）签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议》，由博雍智动向物灵智能增资人民币 15,000万元，公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。
上述调整完成后，物灵智能注册资本将增加至 14,285.7143万元，股权结构变更为：公司持股34.30%，物灵英豪持股0.70%，物灵联盟持股35.00%，博雍智动持股30.00%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 6月 25日 14:30于公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-157
光启技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 11月 23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017年 11月 28日上午 10时在深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》
为落实公司与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》约定合作的事项，探索军贸领域军民融合深度发展的新机制、新办法，促进公司在装备进出口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展，公司拟与深圳中京华宇集团有限公司、中京军融控股有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科生命科学有限公司（四家公司以下合并简称“中京”）共同投资设立深圳中京光启防务科技有限公司（以下简称“合资公司”）（具体以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
合资公司注册资本人民币 10000万元，公司出资人民币 5000万元，出资比例为50%，中京共出资人民币5000万元，合并出资比例为50%。
本次对外投资具体内容详见 2017年11月29日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》（公告编号：
2017-158）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与亚非控股有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》
为落实公司与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》约定合作的事项，探索军贸领域军民融合深度发展的新机制、新办法，促进公司在装备进口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展和对外合作交流，公司拟与亚非控股有限公司（以下简称“亚非”）、中国北斗卫星资源控股集团有限公司（以下简称“中国北斗”）合资成立中京光启防务科技（香港）有限公司（以下简称“香港合资公司”）（具体以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
香港合资公司拟发行股份总数为12000万股，股本总额为港币12000万元。
该公司发行的股本由公司及亚非、中国北斗作为股东按以下比例持有：
1.光启技术持有6000万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的50%)；
2.亚非持有3600万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的30%)；
3.中国北斗持有2400万股普通股股份(占该公司全部已发行股本的20%)。
本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等有关管理部门审批或备案后方可实施。
本次对外投资具体内容详见 2017年11月29日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立中京光启防务科技（香港）有限公司的公告》（公告编号：2017-159）。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—040尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第三次会议于2019年 8月27日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年 8月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
与会董事认为《2019年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】 6号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）和 2019年 5月 16日发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号）。
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|变更前采用的会计政策|变更后采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】6 号、财会【2019】8 号、财会【2019】9 号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
同意将 2019年度财务报告审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合
伙）。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-042）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件
1、第四届董事会2019年第三次会议决议；
2、独立董事关于2019年上半年度相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年8月 27日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-134露笑科技股份有限公司
关于子公司法定代表人变更完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、浙江露笑电子线材有限公司完成法定代表人变更
公司于近日收到全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）关于法定代表人变更登记手续的通知。经诸暨市市场监督管理局核准，法定代表人由鲁小均变更为吴少英。电子线材营业执照主要信息如下：
名称：浙江露笑电子线材有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂
法定代表人：吴少英
注册资本：捌仟万元整
经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、浙江露通机电有限公司完成法定代表人变更及增加经营范围
公司于2015年9月22日在公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订<浙江露通机电有限公司附条件生效的资产购买协议>并提前实施的议案》，（详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-125）。因此，公司全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）需增加相应经营范围。
公司近日收到露通机电关于法定代表人变更登记手续及因购买设备涉及增
加相应经营范围的通知。经诸暨市市场监督管理局核准，法定代表人由鲁小均变更为吴少英；变更前的经营范围：制造、销售：电机及发动机组专用零件、微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
露通机电营业执照主要信息如下：
名称：浙江露通机电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：诸暨市江藻镇渔江村皋埂
法定代表人：吴少英
注册资本：玖仟万元整
经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器件及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、诸暨露笑特种线有限公司完成法定代表人变更
公司于近日收到控股子公司诸暨露笑特种线有限公司（以下简称“特种线”）关于法定代表人变更登记手续的通知。经绍兴市市场监督管理局核准，法定代表人由李伯英变更为李陈永。特种线营业执照主要信息如下：
名称：诸暨露笑特种线有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：浙江省诸暨市店口镇露笑路
法定代表人：李陈永
注册资本：陆佰壹拾贰万贰仟肆佰美元
经营范围：生产、销售：漆包线、汽车配件、发动机配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-046常州强力电子新材料股份有限公司
关于举行2015年年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2016年5月11日（星期三）15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2015年年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次2015年年度业绩说明会的公司成员有：董事长钱晓春先生、总经理李军先生、独立董事程贵孙先生、副总经理兼董事会秘书管瑞卿女士、财务总监刘绮霞女士、保荐代表人钟玻先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-030蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生及柯宗贵先生通知，柯宗庆先生及柯宗贵先生分别将所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，另外，柯宗庆先生将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|11,840,000|2017年3月27日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|6.65%|个人融资|
|柯宗贵|是|15,980,000|2017年3月28日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|8.93%|个人融资|
|柯宗贵|是|8,000,000|2017年3月28日|至办理解除质押登记手续之日止|长江证券股份有限公司|4.47%|个人融资|
|合计|-|35,820,000|-|-|-|-|-|

二、解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|10,430,000|2016年4月7日|2017年3月28日|国泰君安证券股份有限公司|5.86%|
|合计|-|10,430,000|-|-|-|5.86%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股本的15.23%；本次进行股票质押式回购交易后，柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押157,994,384股，占其持有本公司股份总数的88.26%，占本公司总股本的13.44%。
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股本的15.14%；本次进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押后，柯宗庆先生将其持有的本公司股份累计质押 156,354,384股，占其持有本公司股份总数的87.86%，占本公司总股本的13.30%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-050
积成电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
截至2017年6月26日，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2017年6月22日、2017年6月23日和2017年6月26日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2017年第一季度报告中预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-50%，截至本公告日，该经营业绩预计不存在需要修正或者调整的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月26日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-011广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第二次会议于 2019年 4月 3日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2019年 4月 9日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司的战略规划及经营班子职责调整，对公司组织架构进
行如下调整：
1、新增董事会办公室，原“证券事务部”、“审计部”不再与
“投资发展事业部”、“监察审计中心”合署办公；
2、原“监察审计中心”更名为“安全企管中心”；
3、原“综合管理（党群）中心”更名为“综合党群中心”。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
第二届董事会第二十六次决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-039
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年6月16日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 6月 11日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于为公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信提供担保的议案》
同意公司全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司向深圳市同心小额再贷款有限公司申请流动资金贷款业务，额度不超过人民币1亿元，期限为一年，公司对该合作额度提供连带责任担保。
《关于为公司全资子公司申请授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-103
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人姚卜文先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，姚卜文先生计划自本公告之日起六个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场适时增持公司股份，现将有关情况公告如
下：
一、增持人及增持计划
增持人：姚卜文先生。
增持计划：自本公告之日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统以不高于 30元/股的价格，使用不超过人民币1亿元适时增持公司股份。
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，姚卜文先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
三、增持人基本情况
姚卜文先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告发布之日，直接持有公司 49,276,944股股份，占公司总股本的34.85%。
四、其他说明
2、本次增持公司股份前，姚卜文先生直接持有公司 49,276,944股股份，占公司总股本的34.85%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。
公司将根据本次增持计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-101冠福控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年 8月 25日上午 10:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集和主持，会议通知已于2016年8月23日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会已审议通过了本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易及调整募集配套资金方案等相关事项。
经公司研究，根据 2016年第一次临时股东大会决议的授权，公司监事会同意董事会调减本次配套募集资金用于标的公司区域运营中心及配套物流园区建设项目、“塑米城”信息系统建设项目的投资额。调整后，标的公司区域运营中心及配套物流园区建设项目、“塑米城”信息系统建设项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由标的公司自筹解决，具体调整如下：
（一）募集配套资金方案调整情况
1、募集配套资金总额
调整前为：
本次募集配套资金总额不超过 699,983,088元，主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目，具体投入金额如下表所示：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资总额|拟以募集资金投入额|
|1|支付本次交易现金对价|277,093,088|277,093,088|
|2|支付中介机构费用|30,000,000|30,000,000|
|3|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000|352,990,000|
|4|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000|39,900,000|
|合计||699,983,088|699,983,088|

调整后为：
本次募集配套资金总额不超过 495,233,088元，主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。项目投资总额与募集资金拟投资额的差额部分由标的公司自筹解决，具体投入金额如下表所示：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|投资总额|拟以募集资金投入额|拟以自筹资金投入额|
|1|支付本次交易现金对价|277,093,088|277,093,088|0|
|2|支付中介机构费用|30,000,000|30,000,000|0|
|3|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000|154,490,000|198,500,000|
|4|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000|33,650,000|6,250,000|
|合计||699,983,088|495,233,088|204,750,000|

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集配套资金发行股份数量
调整前为：
本次募集配套资金总额不超过 699,983,088元，按照 12.28元/股的发行价格
计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过57,001,880股。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期
间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
调整后为：
本次募集配套资金总额不超过 495,233,088元，按照 12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过40,328,427股。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据调整后的募集配套资金总额及发行股份数量等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
根据《相关问题与解答》的规定调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》。
公司本次调整募集配套资金方案是经过公司研究，并在股东大会授权范围所作出的调整，且本次募集配套资金方案调整中仅对募集配套资金总额及发行股份数量进行调整，不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整。
根据中国证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，公司董事会根据 2016年第一次临时股东大会授权本次调整募集配套资金方案不构成本次重组方案的重大调整。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
经公司研究，公司董事会决定对本次重组中募集配套资金方案中的募集配套资金总额及发行股份数量等内容进行调整，公司监事会同意公司董事会就上述调整编制的《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿），具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-064
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补贴的基本情况
根据深圳市宝安区科技创新局印发的《关于2017年宝安区国家认可资质检验检测实验室建设补贴等24个项目资金安排计划的通知》（深宝科【2017】64
号），深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的“深圳感光高分子材料工程实验室”获得2017年国家、省市创新平台建设配套补贴项目资金 250万元。2017年9月30日，容大公司已收到上述扶持经费。
二、获得政府补贴对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述250万元项目资金将计入公司2017年度营业外收入，对公司2017年度损益产生一定积极影响。
具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于2017年宝安区国家认可资质检验检测实验室建设补贴等24个项目资金安排计划的通知》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-045深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年 10月 18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年9月30日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会审查，同意提名范绍安先生、陈剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名范绍安先生、陈剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。
第四届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2017年10月18日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
范绍安先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，电气工程师。现任公司监事会主席、研发中心经理。
范绍安先生直接持有公司0.19%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，范绍安先生不属于“失信被执行人”。
陈剑先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2013年3月至今，历任公司营运主管、总经理助理，现任公司工程指挥中心经理。
陈剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈剑先生不属于“失信被执行人”。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
内部控制审计报告
中喜专审字【2018】第0097号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制审计报告
中喜专审字【2018】第0097号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，杰瑞股份公司于2017年12日31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））（此页无正文）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜丽艳
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：贾志博
二○一八年四月二日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-065北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由董事长召集并于2017年8月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年8月25日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-017江西赣锋锂业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式、时间和地点：
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；
现场会议时间为：2017年 2月 17日下午14：00。
网络投票时间为：2017年 2月 16日--2017年 2月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 16日下午15：00至 2017年 2月 17日下午15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2017年 2月 10日；
4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；
5、会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 15人，代表有表决权的股份 191,963,620股(中小股东代表有表决权的股份 1,335,800股)，占公司有表决权股份总数 752,695,526股的25.50%。
其中出席现场会议的股东及代理人 5人，代表有表决权的股份
190,616,120股，占公司有表决权股份总数 752,695,526股的25.321%；
通过网络投票的股东及代理人 10人，代表有表决权的股份 1,347,500股，占公司有表决权股份总数 752,695,526股的0.179%。
公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
表决结果：同意票 191,951,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 11,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0061%。
2、审议通过了《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》；
表决结果：同意票 191,951,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 11,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0061%。
3、审议通过了《关于全资子公司建设年产 1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》；
表决结果：同意票 191,951,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总
数的0%；弃权票 11,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0061%。
4、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》；
表决结果：同意票 191,951,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 11,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0061%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 1,335,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1317%；反对票 0
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票 11,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8683%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录：
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会