Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
一、本次交易整体方案概述
根据东方能源第六届董事会第十五次会议及第六届董事会第十七次会议的决议、议案、会议记录、通知等会议资料，以及《重组报告书》《发行股份购买资产协议》等相关文件，本次交易中，东方能源拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能资本、国改基金、中豪置业合计持有的资本控股100.00%股权（资本控股持有国家电投财务24%股权、国家电投保险经纪100%股权、百瑞信托50.24%股权、先融期货44.20%股份、永诚保险6.57%股份），本次交易不涉及募集配套资金。本次交易完成以后，资本控股将成为上市公司的全资子公司。
二、本次交易已经获得的批准和授权
（一）政府部门备案与批准
2019年 7月 8日，国务院国资委《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0017GZWB2019017）对标的资产评估报告予以备案。
2019年8月8日，国务院国资委《关于国家电投集团东方新能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2019]375号）原则同意本次重组总体方案。
（二）上市公司的批准和授权
2019年4月8日，东方能源第六届董事会第十五次会议审议通过《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等与本次交易相关的议案。
2019年7月8日，东方能源第六届董事会第十七次会议审议通过《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》等与本次交易相关的议案。
2019年8月28日，东方能源2019年第二次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（三）资本控股的批准和授权
2019年5月31日，资本控股2019年度第二次股东会议审议通过《关于以所持有的资本控股股权认购东方能源非公开发行股份的议案》，同意全体股东将其分别持有的全部公司股权转让给东方能源，东方能源以发行股份方式支付对价，各股东之间放弃优先受让权。
（四）交易对方的批准和授权
2019年 3月 25日，国家电投董事会执行委员会 2019年第 5次会议同意资本控股全部股东权益作价 145亿元（资产评估预估值）；东方能源以 3.58元/股的价格发行股份 4,050,279,329股，以前述发行的股份作为对价购买资本控股全部股权，上报国务院国资委和中国证监会审批或核准。最终资产评估值、发行价格和发行股份数以国务院国资委和中国证监会批复或核准的为准。
2019年 5月 29日，南网资本董事会同意就本次交易放弃各股东之间优先受让权，将其持有的资本控股15%股权置换为东方能源股份，价格为 3.53元/股，最终交易价格及支付对价以国务院国资委、中国证监会等有权机构审批完成后最终确定。
2019年 5月 23日，云能资本第二届董事会第六十三次临时会议决议同意以所持有的资本控股股权认购东方能源非公开发行股份，将持有的资本控股15%股权转让给东方能源，交易价格以经国务院国资委备案的评估价格为基础确定，东方能源以发行股份方式支付对价。
2018年11月22日，国改基金的执行事务合伙人暨基金管理人上海国盛资本管理有限公司投资决策委员会第三次会议决议同意参与资本控股增发，未来通过注入国家电投下属A股上市公司，以发行股份购买股权或者现金收购实现退出。
2019年，中豪置业股东会决议同意将其持有的资本控股2.46%股权转让给东方能源，交易价格以经国务院国资委备案的评估价值为基础确定，东方能源以发行股份方式支付对价。
（五）中国证监会的核准
2019年 12月 4日，中国证监会《关于核准国家电投集团东方新能源股份有限公司向国家电力投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2660号）核准本次交易相关事宜。
经核查，本所认为，本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》约定的全部生效先决条件已得到满足，本次交易可以实施。
三、标的资产过户情况
根据资本控股提供的工商变更登记资料及北京市市场监督管理局于 2019年 12月20日核发的统一社会信用代码为 91110000717832162P的《营业执照》并经核查，资本控股已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完毕工商变更登记手续，资本控股变更为东方能源的全资子公司。
综上，本所认为，本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至东方能源的法律义务。
四、本次交易后续事项
根据《重组报告书》《发行股份购买资产协议》等本次交易相关文件及相关法律法规的规定，本次交易相关后续事项主要如下：
（一）东方能源尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深交所办理该等股份的上市事宜；
（二）东方能源尚需向工商主管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续；
（三）东方能源尚需聘请具有证券、期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期间损益进行专项审计，并按照约定进行处理；
（四）本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议及其就本次交易作出的相关承诺等事项；
（五）东方能源尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深交所的相关规定履行信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所认为：
1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至东方能源的法律义务；
3、相关方尚需办理本法律意见书“四、本次交易后续事项”所述的后续事项。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，后附签章页）
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-065深圳市奋达科技股份有限公司
关于监事减持计划时间过半的进展公告
股东郭雪松、黄汉龙、曾秀清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月7日披露了《监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-041，以下简称“《预披露公告》”），截至目前，公司监事股份减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、已披露的监事减持计划的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|拟减持股数上限（股）|拟减持数上限占总股本比例|减持方式|减持期间|减持价格|股票来源|减持原因|
|1|郭雪松|470,000|0.0228%|集中竞价交易|自股份减持计划公告披露之日起 15个交易日后的6 个月内|根据减持时的市场价格确定|奋达科技首次公开发行前已发行的股份|个人资金需求|
|2|黄汉龙|1,370,000|0.0664%||||||
|3|曾秀清|920,000|0.0446%||||||
|合计|---|2,760,000|0.1338%|---|---|---|---|---|

二、本次减持计划的实施进展情况
截至本公告日，公司监事郭雪松先生通过集中竞价交易方式减持了 300,000
股，监事黄汉龙先生通过集中竞价交易方式减持了700,000股，具体情况参见于 2019年9月 11日、9月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事减持股份的进展公告》，监事曾秀清女士未减持公司股份。
三、其他事项
公司将继续关注上述监事减持股份计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019年10月 15日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-073
韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司通知，获悉上海罗颉思投资管理有限公司将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海罗颉思投资管理有限公司|是|13,171,000|2017-09-04|办理解除质押登记手续为止|中国银河证券股份有限公司|1.92%|项目投资|
|合 计||13,171,000||||1.92%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海罗颉思投资管理有限公司以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份数量为687,552,476股，占公司总股本的比例为56.48%。本次合计质押13,171,000
股，占其所持有公司股份的1.92%，占公司总股本的1.08%；除本次质押外，上
海罗颉思投资管理有限公司已质押109,640,873股。截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持有公司股份累计被质押为122,811,873股，占其持有公司股份总数的17.86%，占公司总股本的比例为10.09%。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
上海罗颉思投资管理有限公司目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致实际控制权发生变更的实质性因素。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2017）第321ZA0020号），经审计的2016年度上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为115,307.09万元，高于2016年度业绩承诺金额113,039万元，完成率102.01%。本公司置入资产2016年度的业绩达到补偿义务人的承诺数，交易对方对韵达货运2016年度的业绩承诺已经实现。本次重组后，韵达货运预期运营状况良好且持续发展，如未来发生盈利能力下降情形，导致盈利补偿期内未达到承诺数，上海罗颉思投资管理有限公司将在预期触发股份补偿义务时，及时采取积极有效措施确保其可按时依约履行股份补偿义务，并严格遵守权益披露的相关规定，及时依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司股权质押回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2018-007宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
一、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
1.现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.现金管理期限
自公司股东大会审议通过并公告之日起 12个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
3.投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4.投资决策程序
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
5.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第九会议决议。
2、宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
3、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见。
4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-098深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2019年 10月 25日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2019年 10月 22日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-100）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-101）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
同意全资子公司西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）向西安银行申请授信额度1,100万元，期限为一年，并由西安绿一自有房产为其向西安银
行申请的授信额度提供担保，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足日常经营周转需求。
同意授权西安绿一法定代表人陈波先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2019-102）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更审计机构的议案》
根据公司未来发展和总体审计需要，同意将审计机构变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于变更审计机构的公告》（公告编号：2019-103）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-008成都利君实业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于 2014年 4月 10日召开公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年 4月 10日（星期四）上午 10:00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为 2014年 4月 3日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；公司第二届董事会第十一次会议决议公告及公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告详见 2014年 3月 22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2014年 4月 8日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:00－5:00
2、登记地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、其他事项
1、会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85370138
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路 5号
邮政编码：610045
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件：
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案||||

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-015贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月13日14时在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已于2018年4月9日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
由于市场环境和相关要求发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。
监事会认为：经核查，终止本次公开发行可转换债券的事项不会对公司经营造成实质性影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，公司审议该事项时，程序符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-140
北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163105号），中国证监会依法对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提出书面回复意见。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163105号）的具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2017年度控股股东及其
1
他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第110ZA0818号中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“中兴商业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第110ZA1639号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，中兴商业公司编制了本专项说明所附的中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中兴商业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中兴商业公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中兴商业公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度中兴商业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中兴商业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十一日
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资 金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资 金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|中兴云购科技发展有限公司|子公司|其他应收款|13,000,000.00|354,992.00|13,354,992.00|资 金拆借|非经营性往来|
||抚顺中兴时代广场商业有限公司|子公司|其他应收款|3,555,389.66|444,368.63|3,999,758.29|资 金拆借|非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|总计||||16,555,389.66|799,360.63|17,354,750.29|||

本表已于2018年3月21日获第六届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人：徐晓勇 主管会计工作的公司负责人:朱会君 公司会计机构负责人：韩艳云
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-055东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月2日 下午14：50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年5月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》；
2、审议《关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届十五次、八届十六次董事会会议审议通过，详见2017年5月5日、5月18日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。
议案1为关联交易，关联股东东旭集团有限公司及其一致行动人将在该议案审议过程中进行回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案||√||
|2.00||关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为2017年5月31日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2017年5月31日上午9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届十五次董事会决议；
八届十六次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2017年5月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案||√||
|2.00||关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月1日下午15：00，结束时间为2017年 6月2日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案||√|||||
|2.00||关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-048牧原食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】40号文批准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“牧原食品”、“公司”）向社会公开发行股票6,050万股，其中公司公开发行新股3,000万股，公司股东公开发售3,050万股，发行价格为人民币24.07元/股，募集资金总额722,100,000.00元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币54,278,836.86元，募集资金净额为人民币667,821,163.14元，已经中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告验证。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2014年2月21日，牧原股份、邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓州牧原”）连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国农业发展银行内乡县支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
二、募集资金使用情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|项目核准文号|
|1|牧原食品股份有限公司建设邓州市牧原养殖有限公司“年出栏80万头生猪产业化项目”|66,716.04万元|宛发改外经[2011]102号|

截止到2014年6月30日止，公司实际使用募集资金金额为41,607.47万元，募集资金专户余额合计为募集资金账户余额25,890.19万元，其中利息102.73万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币10,000万元（占公司本次募集资金净额的14.97%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的情况说明
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约565万元（按同期银行存贷款利率差、10,000万元募集资金使用12个月计算）。公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
（二）公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内，亦不进行证券投资等风险投资。
五、独立董事意见
独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，履行了相关审批程序；公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。独立董事同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、监事会意见
监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
七、保荐机构意见
保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下核查意见：
经核查，招商证券股份有限公司认为：牧原股份拟使用不超过10,000万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；牧原股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定；
牧原股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对牧原股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-061广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）部分股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2018年4月23日/24日，正业实业将所持有的本公司部分股份757.01万股（占公司总股本的3.84%）用于办理前期股权质押的补充质押，相关股份质押登记手续已办理完毕。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|2,000,000|2018年4月23日|2018年9月12日|五矿证券有限公司|2.20%|
|正业实业|是|1,000,000|2018年4月23日|2018年11月7日|五矿证券有限公司|1.10%|
|正业实业|是|2,000,000|2018年4月24日|2018年7月5日|中信证券股份有限公司|2.20%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|正业实业|是|2,570,100|2018年4月24日|2018年9月15日|五矿证券有限公司|2.82%|

二、股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，正业实业持有本公司股份91,115,417股，占公司总股本的46.23%；累计质押股份数77,572,634股，占其持有本公司股份总数的85.14%，占本公司总股份的39.36%。
正业实业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司申请银行综合授信并提供相应担保的独立意见
独立董事认为：为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向民生银行申请不超过人民币壹亿元综合授信额度。公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，同意公司拟向中国民生银行股份有限公司或其指定分行机构（以下统称为“民生银行”）申请总额不超过壹亿元的综合授信并提供相应担保，授信期限为12个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过叁仟万元的额度。
二、关于增补选举独立董事候选人的独立意见
我们按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就选举于成磊先生担任公司独立董事事宜发表如下独立意见：
1、经审阅于成磊先生的学历、职业经历等履历资料，我们认为于成磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事的要求，且不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、独立董事的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
独立董事认为：于成磊先生担任独立董事的提名及聘任符合相关规定，同意于成磊先生担任公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、关于对公司《股票期权激励计划》所涉股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见
独立董事认为：公司本次对《股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
四、关于聘请 2015年度财务审计机构的独立意见
独立董事认为：公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构，聘期为壹年。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好执业能力和专业水平，同意该议案。
二○一五年六月三十日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-07
秦川机床工具集团股份公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|254,825.80||350,102.66||-27.21%||
|营业利润|-28,896.19||-5,449.06||-||
|利润总额|-22,920.34||4,370.69||-||
|归属于上市公司股东的|-23,624.15||1,927.14||-||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.3407||0.0301||-||
|加权平均净资产收益率|-8.15%||0.75%||-8.90%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|673,347.27||640,787.97||5.08%||
|归属于上市公司股东的|279,262.69||300,505.03||-7.07%||
|所有者权益|||||||
|股 本|69,337.09||69,337.09||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.03||4.33||-7.07%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况说明。
2015年，国内外经济形势错综复杂，机床工具行业持续低迷，受产业结构升级，需求进一步萎缩的影响，公司主机产品订单不足，公司2015年营业收入下降幅度较大，产品利润空间进一步压缩。面对经济下行的严峻形势，公司在“三个1/3”战略布局的指引下，以调结构，促转型，创新驱动，实现可持续发展为着力点,积极进行产品创新升级，着力加强零部件业务和现代制造服务业
两个业务板块的拓展力度等一系列措施。两个业务板块处于发展的关键时期，
但尚未达到预期目标，致使2015年度公司营业收入、经营利润下降幅度较大。
2015年 1-12月，实现营业收入 25.48亿元，比上年同期 35.01亿元下降27.21%；实现净利润-24,813.79万元，比上年同期3,811.93万元减少 28,625.72万元；实现归属于母公司净利润-23,624.15万元,比上年同期 1927.14元减少 25,551.29元；净资产收益率-8.15%，比上年同期0.75%，降低8.90%；总资产报酬率-2.58%,比上年同期1.95%，降低4.53%。
2、财务状况情况说明
截止2015年12月31日，公司资产总额为67.33亿元,负债总额为32.73亿元,所有者权益为34.60亿元,资产负债率为48.61%，资产负债率处于合理水平。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-001苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2016年12月27日在中国证监会指定|
|创业板信息披露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关|
|于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-067），现根据深圳证券交|
|易所的事后审核意见，对该公告中“特别提示”部分进行补充披露，具体内容如|
|下：|
|补充前：|
|1、本协议仅为战略合作框架协议，所涉及事项将由协议各方根据协议确定|
|的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不确|
|定性。|
|2、本协议的签订对公司本年业绩不构成重大影响。|
|补充后：|
|1、本协议仅为战略合作框架协议，所涉及事项将由协议各方根据协议确定|
|的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不确|
|定性。|
|2、本协议的签订对公司本年业绩不构成重大影响。|
|3、最近三年无披露的框架协议。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-046
昆明川金诺化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事，我们事先审议了公司第二届董事会第十六次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下：
一、关于关联交易的议案
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）与关联方苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）达成总额不超过12000万元的太阳能电池组件采购意向。本次交易的交易对手方同公司为同意控股股东控制或实施重大影响的关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、太阳能电站建设为公司未来业务拓展的主要领域，公司对于太阳能电池组件的需求是持续的。苏州盛康为本公司太阳能电池组件的主要供应商之一，履约纪录良好。本次关联交易主要为满足公司在建的光伏电站的部分需求，苏州盛康同本公司同处张家港经济开发区，地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。本次交易具有合理性。
3、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定，相关关联董事已回避表决。
4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。
5、我们认为本公司本次关联交易决策程序合法、交易价格的政策公允，我们对该项交易表示同意。
二、关于继续为苏州盛康提供担保的议案
公司继续对苏州盛康提供10000万元担保，公司累计经审批对外担保额超过 2013年末经审计净资产的50%,应当提交股东大会审议。苏州盛康是公司重要合
作伙伴，并存在互保情况，此次继续为其提供担保，在商业上存在互利性。苏州盛康 2014年半年度经营情况良好，未来存在发展机会，我们原则同意该议案，提请董事会实时关注苏州盛康的经营情况，注意债务风险。
另苏州盛康为公司的关联方，相关关联董事邹承慧、袁源、徐国辉已表决回避，会议表决程序符合相关规定。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第二届董事会第十六次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 袁淳 丁韶华
年 月 日
独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员及证券事务代表发表独立意见如下：
公司总经理刘远清先生、副总经理李希永先生、王国明先生、戴汉强先生、财务总监黄加峰先生、董事会秘书王新先生、证券事务代表邱卫东先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任上述人员。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超