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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-20河南双汇投资发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2018年 7月 28日向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。
2、会议于 2018年 8月 6日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。
3、会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举监事的议案。
鉴于公司第六届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会须进行换届。
经公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司推荐，监事会提名，公司第七届监事会股东代表监事候选人为胡运功先生、胡育红女士、李向辉先生。公司职工代表大会选举张晓辉先生、闫永杰先生为公司第七届监事会职工代表监事。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议，并将采用累积投票制对每位股
东代表监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会二 0一八年八月七日
附：股东代表监事候选人简历
胡运功先生，1969年出生，大专文化，中共党员，工程师，经济师，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司公司管理中心副主任、总经办主任、稽查中心主任，现任本公司监事会主席。
胡运功先生持有本公司 7,500股股票，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。
曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司审计处审计员、审计监察部副主任；现任本公司审计中心主任，本公司监事。
胡育红女士未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李向辉先生，1982年出生，大专文化，中共党员，曾任漯河双汇肉业有限公司车间副主任，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司稽查中心副主任，现任本公司稽查中心主任，本公司监事。
李向辉先生持有本公司 3,300股股票，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事简历
张晓辉先生，1975年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇罐头食品股份有限公司质检员、漯河华意食品有限公司检验
班组组长，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司质检处副处长、处长，现任本公司品质管理中心主任、本公司监事。
张晓辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
闫永杰先生，1972年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理，现任本公司安全环保中心主任，本公司监事。
闫永杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理事宜发表如下独立意见：
本次会议审议的北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《经理人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。
尤源先生、解海中先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其聘任的结果。
独立董事： 周放生 钟峻 卫捷
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-014
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司将于 2018年 5月 8日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长余春明先生、总经理余超彪先生，独立董事曲凯先生，副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理、财务总监汪红时女士，保荐代表人高震先生等人。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年四月二十日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-088
华仁药业股份有限公司
关于筹划重大资产收购暨股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项。
拟收购青岛创兴投资管理有限公司全资子公司青岛华仁太医药业有限公司（以下简称“太医药业”）100%股权。太医药业是以生产中药固体制剂为主，优秀西药为辅的现代综合型制药企业，具备了生产溶液剂、片剂、胶囊剂等二十多个剂型以及中药提取为一体的多剂型发展的综合生产能力。公司具有自主知识产权的中药新药蒲元和胃胶囊等一百多个品种。目前该公司总资产规模约8亿元。交易价格将根据中介机构的审计、评估结果确定。公司计划通过收购太医药业提升医药产业的核心竞争力。
该事项存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成异常波动。经公司申请，公司股票将于2015年8月27日开市起停牌，预计2015年9月7日复牌。
截至目前公司控股股东华仁世纪集团有限公司共计持有的公司股票
28,003.148万股，已质押25,923.1万股，质押比例为92.57%，其中质押给齐鲁证券有限公司的7,240万股股份已触及融资警戒线。华仁世纪集团有限公司上述股权质押未进行配资及高杠杆融资，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
顾地科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第1140号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
顾地科技股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第1140号顾地科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年3月26日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：顾地科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
【此页无正文】
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪俊
二○一四年三月二十六日 中国注册会计师：陈海艳
顾地科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用利息|2013年偿还累计发生金额|||占用形成原因|占用性质|
|||||||||||||2013年期末|||
|||||||||||||占用资金余|||
|||||||||||||额|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||||||
|小计|||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||
|小计|||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||
|小计|||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|河南顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||19.20|||19.20|||保证金|非经营性往来|
|||||||||||||0.00|||
||河南顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||3,393.91|3,303.76||13.48|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||6,684.19|||
||马鞍山顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||2,452.76|2,506.75||1,227.07|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||3,732.44|||
||邯郸顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||2,265.45|6,216.45||2,237.91|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||6,243.99|||
||重庆顾地塑胶电器有限公司||子公司||其他应收款||6,207.40|6,048.13||9,378.55|||募集及内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||2,876.98|||
||甘肃顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||667.73|7,165.42|156.92|5,461.59|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||2,528.48|||
|||||||||5.09|||||保证金|非经营性往来|
|||邯郸顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||||||5.09|||
||北京顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||1,927.67|262.63|75.74|169.21|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||2,096.83|||
||佛山顾地塑胶有限公司||子公司||其他应收款||2,980.00|12,472.16||10,885.42|||内部资金周转|非经营性往来|
|||||||||||||4,566.74|||
|小计|||||||19,914.12|37,980.39|232.66|29,392.43|28,734.74||||
|总计|||||||19,914.12|37,980.39|232.66|29,392.43|||||
|||||||||||||28,734.74|||
|||||||||||||刘全中|||
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-022苏州苏试试验集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要于2019年3月29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告及经营情况，公司将于 2019年4月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理钟琼华先生、副总经理兼董事会秘书陈英女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事权小锋先生、保荐代表人张玉仁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-055山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司章程的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年08月14日上午09:30；
（2）网络投票时间：2015年08月13日—08月14日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年08月14
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年08月13日下午15:00－08月14日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年08月10日。
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、主持人：董事长邱亚夫先生。
7、会议的通知：公司于2015年07月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2015-054）。
市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数
79,159,000股，占公司有表决权股份总数的49.4744%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数79,159,000股，占公司有表决权股份总数的49.4744%；
通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为380,000股，占公司有表决权股份总数的0.2375%。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于向关联方借款的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、袁和鲁等关联自然人股东代表380,000股回避表决。
表决结果：32,021,200股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意380,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》。
同意监事会人数由5人变更为3人，并同意修改《公司章程》中关于监事会结构的相关条款。
表决结果：79,159,000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意380,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
上述议案具体内容详见2015年7月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年8月14日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司向湖北省长江产业投资集团有限公司借款的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就公司向湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘省长投集团’）借款事项发表如下独立意见。
公司根据经营与发展的实际需要，拟向省长投集团借款不超过人民币 1亿元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团履行受让广济药业15.11%股权时所作出的承诺，拟以委托贷款形式向本公司提供1亿元人民币的借款，借款期限为一年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%。在董事会会议召开之前，公司就该项借款事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：1、公司向省长投集团借款人民币1亿元，为本公司经营与发展所需流动资金及公司生物产业园的项目建设提供了资金保障，有利于优化本公司的债务结构，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利益输送的行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
特此说明。
独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-018
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过111,936,010股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：陕西炼石有色资源股份有限公司
联系人：赵兵
电话：029-33675902 传真：029-33675902
电子邮箱：ls000697@163.com
2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司
项目保荐代表人：申希强、闫明庆
联系人：中信建投证券股份有限公司资本市场部
电话：010-85130381 010-65608421
传真：010-85130542 电子邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-008宁夏银星能源股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司、银星能源或发行人）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2955号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人董事和高级管理人员承诺
公司全体董事和高级管理人员关于 2016年非公开发行摊薄
即期回报后采取填补措施的承诺：
1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5.未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
三、发行对象的承诺
本次非公开发行的发行对象第一创业证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司承诺：“所认购的由银星能源本次发行的股票，自银星能源本次非公开发行的股票上市日起锁定 12个月。”
四、保荐机构的声明
本次非公开发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对宁夏银星能源股份有限公司新
增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师的声明
本次非公开发行律师北京市天元律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读宁夏银星能源股份有限公司新增股份变动报告
及上市公告书，确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师事务所声明
本次非公开发行会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读宁夏银星能源股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告
及上市公告书与本所出具的专业报告内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的由本所出具的专业报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事会
2017年 1月 17日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-087爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-068），持本公司股份 2,262,379股（占本公司总股本比例0.149%）的公司董事、副总经理韩忠先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 500,000股（占本公司总股本比例0.033%）。
2017年7月20日，公司收到韩忠先生的《股份减持计划进展情况告知函》，减持计划完成数量已过半（420,000股），并在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号：2017-070）。
2017年8月7日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-072），持本公司股份 375,338股（占本公司总股本比例0.025%）的公司副总经理王丽华女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过
70,000股（占本公司总股本比例0.005%）。
公司于2017年8月31日收到公司董事及副总经理韩忠先生、副总经理王丽华女士的《股份减持计划完成告知函》，截至本公告日，韩忠先生已减持本公司股份420,000股，不再继续减持，已完成其减持计划；王丽华女士于2017年8月30日减持本公司股份70,000股，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|
|韩忠|集中竞价交易|2017年7月20日|22.17-22.57|420,000|
|王丽华|集中竞价交易|2017年8月30日|22.90-23.36|70,000|

2、减持前后持股情况
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|股东名称|减持前||减持后||
||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|韩忠|2,262,379|0.149%|1,842,379|0.121%|
|王丽华|375,338|0.025%|305,338|0.020%|

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，韩忠先生、王丽华女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、韩忠先生、王丽华女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
韩忠先生、王丽华女士出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-092
深圳市赢合科技股份有限公司
关于深圳控股子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 24日召开了 2015年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于对外投资暨在深圳设立控股子公司的议案》，公司计划与自然人于建忠先生共同出资人民币1000万元设立深圳市慧合智能科技有限公司（以下简称深圳慧合），公司于 2015年 11月 8日发布了《关于对外投资暨在深圳设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-070），详情请参见巨潮资讯网。
近日，深圳慧合在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
名称：深圳市慧合智能科技有限公司
统一社会信用代码：914403003595021545
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区赢合产业园 1栋 1-2层、2栋 1-3层
法定代表人：于建忠
成立日期：2015年12月10日
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年十二月十一日
国金证券股份有限公司
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
向大股东借款暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”、“公司”、“本公司”）本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对弘高创意向大股东借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
1、为了支持上市公司的日常经营，大股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）向金融机构借款20,000.00万元，并转借给北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”、“公司”或“本公司”）全资子公司北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”），用于补充流动资金，公司对该项借款无相应抵押。
2、弘高慧目目前持有本公司126,295,812.00股，占公司总股份的30.60%，为公司控股股东，本次弘高设计向弘高慧目借款构成关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称：北京弘高慧目投资有限公司
2、成立时间：1997年8月13日
3、注册资本：1,962.884044万元
4、法定代表人：何宁
5、注册地址：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼 109室
三、借款合同具体事项如下
1、借款金额：不超过人民币20,000万元
2、借款期限：一年
3、借款利息：按弘高慧目向金融机构借款年利息8.3%固定利息方式计息。
4、借款用途：用于补充弘高设计日常经营需要的流动资金
5、结息方式：到期还本付息
四、本次所履行的程序
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款暨关联交易的议案》，同意上述借款暨关联交易行为，关联董事何宁，甄建涛回避表决。该议案尚需经股东大会审议通过。
公司独立董事对上述借款暨关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
本次关联交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，本次交
易尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。
六、监事会意见
本次公司向股东借款行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司稳健发展，提高公司的运营效率，整体降低公
司的运营成本，不存在向大股东输送利益，不存在损害投资者利益的情况。同意公司100%控股子公司北京弘高建筑装饰工程设计有限公司向股东借款。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述借款暨关联交易行为符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
上述借款暨关联交易行为已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行了必要的审议程序，保荐机构对本次向大股东借款暨关联交易无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司向大股东借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-039上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）于2014年8月14日与上海农商银行签订了合同，运用存放于仪器仪表公司募集资金账户上的闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财丰硕2014061期人民币理财产品。详见公司于2014年8月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-030）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付本金600万元及投资收益74,942.47元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一
年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）该1,000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2014年11月24日，仪器仪表公司与上海农商银行签订了合同，运用闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M14015期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、产品名称：“鑫意”理财恒通M14015期人民币理财产品；
2、产品代码：BM14015；
3、产品类型：保证收益型理财产品；
4、投资人：机构投资者；
5、产品期限：101天；
6、投资金额：600万元；
7、产品起始日：2014年11月25日；
8、预期年化收益率：4.50%；
9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
10、公司与上海农商银行无关联关系；
11、风险提示：该理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。
投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、违约风险、延期风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|已到期|51,287.67|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|已到期|75,452.05|闲置募集资金|

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|4|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|
|5|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|
|6|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|已到期|74,942.47|闲置募集资金|
|7|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|
|8|2014-037|2014.11.4|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|9|本次|本次|600|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、上海农商银行收款通知；
2、上海农商银行理财产品协议书
。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十六日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-064
东方网力科技股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购动力盈科实业（深圳）有限公司100%的股权事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
截至本公告日，该重大事项仍处于磋商、审议过程中，存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年7月15日
长城证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金
和自有资金购买银行理财产品的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对拓邦股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号）核准，拓邦股份非公开发行了35,864,345股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.6元，募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币586,526,387.50元。
前述募集资金已于2016年3月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。
本次募集资金扣除发行费用后将投资于“收购深圳研控自动化科技有限公司”、“拓邦意园（运营中心）建设项目”、“补充公司流动资金”三个募投项目。
二、本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资理财产品的目的
为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司
拟使用部分闲置募集资金和自有资金适时购买流动性良好的保本型银行理财产品。
（二）投资额度
使用不超过 2.0亿元的闲置募集资金和不超过 3.0亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
自董事会、监事会审议通过后之日起12个月内有效。
（四）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
四、对拓邦股份的影响
公司本次以闲置募集资金和自有资金进行保本型银行理财产品的投资不影响其募集资金投资项目和公司正常经营的情况，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
五、保荐机构发表核查意见的依据
长城证券通过审阅拓邦股份使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金购买保本理财产品的议案文件及决议、独立董事发表的意见以及其他相关资料，访谈拓邦股份相关人员等方式，对拓邦股份本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品计划的合理性、必要性进行了核查。
六、保荐机构结论性意见
经核查，长城证券认为：
1、拓邦股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，亦不影响募集资金投资计划的正常运行、不存在损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡跃明 高俊
长城证券股份有限公司2017年 3月21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-008
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）为拓展清洁能源发电业务，本公司拟由全资孙公司阿瓦提县粤水电能源有限公司（以下简称“阿瓦提能源公司”）在新疆阿克苏地区阿瓦提县西南约23公里工业园区投资建设阿瓦提光伏发电一期30MWp项目。工程动态总投资29,735.62万元。
本公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司将根据该项目进展情况对阿瓦提能源公司进行增资，使其注册资本不高于9,000万元。
该项目已取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于南疆四地州2014年光伏发电项目建设计划的批复》（新发改能源„2014‟1970号），以及《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（编码：20140020）。
（二）2015年2月5日，本公司召开第五届董事会第十次会议，以13票赞成0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-008
二、投资主体概况
名称：阿瓦提县粤水电能源有限公司。
住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县锦秀花园 24楼 3单元 401
室。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
法定代表人：蔡勇。
注册资本：1,000万元。
经营范围：风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询。
阿瓦提能源公司为本公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）的全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，阿瓦提能源公司聘请新疆电力设计院对该项目进行可行性研究，并出具可行性研究报告。根据该可行性研究报告：
1.该工程建设地点位于新疆阿克苏地区阿瓦提县西南约23km，秋玛克村以西 8km处的荒地，规划的阿瓦提工业园区内。
地形平坦开阔，整个场地内少量发育季节性冲沟，场地海拔高度为1045m。
2.阿克苏地区太阳能资源较丰富，工程代表年总辐射量为5529.60MJ/m2〃a，在倾斜角度为35°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为6400.30MJ/m2〃a以上。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源。
3.该项目选用 250瓦多晶硅电池组件 120000块，均为固定安装，选用 500千瓦逆变器 60台。年平均发电量 3790万kW.h，年等效利用小时数为1263h。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-008
4.工程建设期为 6个月，工程静态投资 28,981.24万元，工程动态总投资 29,735.62万元，单位千瓦静态投资 9,660.41元／kw，单位千瓦动态投资 9,911.87元／kw。
5.该项目上网电价为 0.812元／kw.h(不含增值税，含增值税为 0.95元／kw.h)，全部投资财务内部收益率为8.98％(税前)，自有资金内部收益率为10.17％，投资回收期（所得税后）为 11.47年，项目资本金净利润率为13.54％，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。
2.存在的风险：国家对清洁能源发电政策的变化对该项目的投资效益有一定的影响。
3.对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源光伏发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，本公司已建成的光伏发电项目总装机 5万千瓦。
本公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年2月5日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-041
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为 2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2019年8月 26日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2019年8月 25日-2019年8月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2019年 8月 25日 15:00至 2019年 8月 26日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
7、出席对象
（1）截至 2019年 8月 21日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号，宜宾天原集团股份有限公司 213会议室。
二、会议审议事项
提案1：《关于修改公司章程的议案》
提案2：《关于补充预计 2019年度日常关联交易的议案》
提案3：《关于 2019年新增对外担保的议案》
提案4：《关于开展售后回租融资租赁的议案》
提案5：《关于开展票据池业务的议案》
本次股东大会将对提案2、3进行中小股东单独计票。
上述提案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见于 2019年 8月 10日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2.00|《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》|√|
|3.00|《关于 2019 年新增对外担保的议案》|√|
|4.00|《关于开展售后回租融资租赁的议案》|√|
|5.00|《关于开展票据池业务的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年 8月 22日-23日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联系人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月26日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见||||
||||同意|反对|弃权|回避|
|100|总议案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|||||
|2.00|《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》|√|||||
|3.00|《关于 2019年新增对外担保的议案》|√|||||
|4.00|《关于开展售后回租融资租|√|||||

||||
|-|-|-|
||赁的议案》||
|5.00|《关于开展票据池业务的议案》|√|

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）