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证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-013
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告本公司及子公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司及子公司收益，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品，为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
单个投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币 30,000万元资金为公司及子公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
(七）信息披露
公司及子公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2019年4月12日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，均同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、独立董事意见
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司及子公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司及子公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-060深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第九次临时会议于 2017年8月25日上午以通讯方式召开。本次会议于2017年8月22日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
因此，我们保证公司 2017年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况。相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-111
广东鸿图科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162809号），中国证监会依法对本公司提交的《广东鸿图科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准和中华人民共和国商务部反垄断局审查，本次交易能否取得上述核准和通过审查，以及最终取得上述核准和通过审查的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十次会议审议的相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事（李峻峰先生担任公司及广州百花香料股份有限公司独立董事，作为关联独立董事回避），我们对公司第九届董事会第二十次会议审议的《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》发表了事前认可意见。
在董事会审议该议案前，公司向我们提交了相关资料，根据公司提交的资料，我们认为：
公司本次终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议相关关联交易议案时应履行回避表决程序。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：王丽娟、黄强
二〇一九年九月十五日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-044
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）的通知，荣安集团将其用于质押式回购交易的部分股份进行了购回交易，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|8,000|2018/06/07|2019/06/05|申万宏源证券有限公司|5.24%|
|荣安集团股份有限公司|是|14,000|2018/06/08|2019/06/05|申万宏源证券有限公司|9.17%|
|合计|-|22,000||||14.42%|

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次部分股权解除质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为90900万股，占该公司所持本公司股份的59.57%，占本公司总股份的28.55%；荣安集团及其一致行动人所持本公司股权累计质押股数为 123,235股，占荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份的49.87%，占本公司总股份的38.71%。
二、备查文件
1、相关机构出具的证明文件。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年六月七日
海洋王照明科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
报告人：邹玲
各位股东及股东代表：
本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2016年工作中，根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规制度等，本着勤勉、尽责的工作原则，了解公司生产、发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人参加了公司董事会会议4次，其中现场出席2次，通讯出席2次。列席2016股东大会1次，参加审计委员会会议3次和薪酬与考核委员会会议1次，无缺席、委托出席情况。报告期内，本人认真审议了所有议案，行使了表决权，全部投了赞成票。
二、参与公司经营决策和管理工作的情况
2016年持续关注公司经营环境变化和公司治理、运营情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径了解公司生产经营状况，在董事会决策过程中，本人与其他与公司高管积极沟通，以确保公司管理规范。为董事会做出正确决策发挥作用。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
对公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议的《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等进行认真审议，并发表独立意见。对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于2015
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于制定<员工购房借款规定>的议案》等议案进行
的议案》、《关于聘任公司董事的议案》等议案进行认真审议，并就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见。
四、董事会专门委员会工作的情况
本人作为董事会审计委员会委员,报告期内就公司审议通过的《关于2015年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2015年度财务报告的议案》、《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2016年第一季度财务报告的议案》、《关于2016年半年度财务报告的议案》、《关于2016年第三季度财务报告的议案》积极参与讨论并投了赞成票。作为薪酬委员会委员，对审议通过的《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度绩效考核的意见》投了赞成票。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
（1)为切实履行独立董事职责，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，切实提高对公司和全体投资者的保护能力。
（2)报告期内，对于需经董事会审议的议案，均对公司提供的材料进行了认真审核。为保护全体投资者利益、推动公司健康发展提供了有力保障。
报告期内，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
六、联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：jxcd818@126.com。
2017年度，本人将继续按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：
（邹玲）
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-039号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分
派方案已获2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会
审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股
本总额未发生变化,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,169,516,948股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年6月14日
2、除权除息日为：2018年6月15日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****965|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|2|08*****107|宏立投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月6日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询机构：公司董秘办
2、咨询地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
3、咨询联系人：康春华、王萍萍
4、咨询电话：0592-7896162
5、传真电话：0592-7896162
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年六月七日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-050众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日接到股东石亚君先生有关办理股权质押延期的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押延期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:13)|用途|
|石亚君|否|348,000|2017-6-6|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|1.47%|融资(cid:13)|
|石亚君|否|2,100,000|2018-6-6|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|8.85%|融资|
|石亚君|否|3,000,000|2018-8-2|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|12.64%|融资|

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|石亚君|否|1,100,000|2018-8-6|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|4.63%|融资|
|石亚君|否|2,400,000|2018-8-8|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|10.11%|融资|
|石亚君|否|1,300,000|2018-8-9|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|5.48%|融资|
|石亚君|否|1,100,000|2018-10-18|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|4.63%|融资|
|石亚君|否|300,000|2018-12-19|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|1.26%|融资|
|石亚君|否|400,000|2018-12-25|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|1.69%|融资|
|石亚君|否|200,000|2018-12-26|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|0.84%|融资|
|石亚君|否|1,300,000|2018-12-27|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|5.48%|融资|

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|石亚君|否|819,619|2019-01-29|2019-6-6|2020-6-6|中泰证券股份有限公司|3.45%|融资|
|合计||14,367,619|||||60.53%||

原质押及解质押情况：石亚君先生于2017年6月6日、2018年8月6日分别质押给中泰证券股份有限公司无限售流通股12,348,000股（占公司股份总数的3.79%）、4,100,000股（占公司股份总数的1.26%），于2019年4月2日分别将其中的12,000,000股、3,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
其余原质押情况：石亚君先生于2018年6月6日、2018年8月2日、2018年8月8日、2018年8月9日、2018年10月18日、2018年12月19日、2018年12月 25日、2018年12月26日、2018年12月27日、2019年1月29日将其所持有的无限售流通股2,100,000股、3,000,000股、2,400,000股、1,300,000股、1,100,000股、 300,000股、400,000股、200,000股、1,300,000股、819,619股公司股份补充质押给中泰证券股份有限公司，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。
现石亚君先生将前述质押给中泰证券股份有限公司的14,367,619股公司股份办理了质押延期业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述质押数量为权益分配后的股份数。
2、累计股权质押情况
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份23,737,351股，占公司股份总数的7.28%；其处于质押状态的股份数量为14,367,619股，占其持有公司股份总数的
60.53%，占公司总股本的4.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、石亚君先生办理客户延期购回申请书。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-033欣旺达电子股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者全面深入的了解公司情况，欣旺达电子股份有限公司（以
下简称“公司”）定于2017年3月13日（星期一）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2016年度业绩说明会。本次年度业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理王威先生、副
总经理项海标先生、副总经理梁锐先生、财务总监肖光昱先生、董事会秘书王
继宝先生、独立董事柳木华先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-035
江苏大港股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概况
2017年 10月 19日和 2017年 11月 7日公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与海峡石油化工控股有限公司（以下简称“海峡石油化工”）、GSR GO Scale Capital Advisors,Ltd.（以下简称“技术授权公司”“GSR”）的股东 GREEN CONCEPT GLOBALLIMITED、SONNY WU共同投资设立AESC（中国）投资有限公司（中外合资公司，以下简称“AESC中国”“合资公司”）（暂定，具体名称以工商核准登记为准），注册资本30亿元。公司以现金出资15.3亿元，占合资公司注册资本的51%；海峡石油化工以现金出资8.7亿元，占合资公司注册资本的29%；技术授权公司股东以技术授权公司全部股权出资6亿元（须由各方共同认定的具有专业资质评估机构的评估价格为准。评估价不足6亿元的部分由技术授权公司股东以货币出资补足，若评估价超过6亿元则作价6亿元），占合资公司注册资本的20%，其中技术授权公司股东 GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED以技术授权公司股权出资 2.96亿元，占合资公司注册资本的9.87%；技术授权公司股东SONNYWU以技术授权公司股权出资3.04亿元，占合资公司注册资本的10.13%。
AESC中国设立后的运作模式：日产公司与金沙江创业投资管理有限公司（简称“金沙江资本”）于 2017年 8月达成并签订最终买卖协议，金沙江资本收购包括日产旗下电池子公司汽车能源供应公司（简称AESC）和日产位于美国和英国的电池生产业务、以及部分日产位于日本的电池开发和工程业务。金沙江资本
计划进一步加大研发投入，扩大美国、英国和日本的产能，同时在中国和欧洲新建工厂，以使AESC能服务于中国高速增长的电动车电池市场。AESC中国设立后， AESC中国将出资 20亿元、金沙江资本及其引荐的第三方出资 40亿元以上共同成立一个60亿元以上的动力电池产业基金，名称暂定为AESC中国动力电池产业基金有限公司（以下简称“电池产业基金”）。电池产业基金与金沙江资本及其引荐的第三方共同投资设立AESC镇江项目公司，注册资本24亿元人民币，其中：电池产业基金以货币出资 20.4亿元人民币，金沙江资本及其引荐的第三方以货币出资 3.6亿元人民币。AESC镇江项目公司投资建设年产 20GWH三元锂电池及研发基地项目。具体内容详见 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨复牌公告》。
二、终止本次对外投资事项的原因
自董事会、股东大会审议通过本次对外投资议案后，公司积极与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBALLIMITED、SONNYWU进行沟通，但由于涉及到法律、外管、国资审批等因素，境内投资备案、许可等手续迟迟未能取得。同时未能就出资时间、交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，对外投资正式协议尚未签订，AESC（中国）投资有限公司尚未成立。
近日公司获悉，在金沙江资本通知其没有足够的资金进行交易之后，日产汽车已正式宣布取消了向金沙江资本出售电池业务单元 Automative EnergySupply（AESC）的交易。公司认为公司参与设立 AESC中国是以金沙江资本收购包括日产旗下电池子公司汽车能源供应公司（简称AESC）和日产位于美国和英国的电池生产业务、以及部分日产位于日本的电池开发和工程业务为基础，运用日产 AESC电池技术，进行锂电池生产基地的投资，服务于中国高速增长的电动车电池市场。现日产汽车取消了与金沙江资本上述收购交易，公司认为与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBALLIMITED、SONNYWU合作设立AESC中国已无法实现本次合作的目的，经全面风险评估后，认为目前继续推进上述对外投资事宜有较大的不确定性，拟终止上述对外投资事宜。
公司于 2018年 7月 5日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于终止对外投资的议案》，公司董事会认为继续推进本次对外投资存在重大障碍，为了保护上市公司及股东的利益，决定终止本次对外投资，并处理善后事宜。
三、终止本次对外投资对公司的影响
截止本公告日，公司与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBALLIMITED、SONNYWU尚未签订正式合作协议，AESC（中国）投资有限公司尚未注册成立。
终止上述对外投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益以及股东权益产生影响，不会损害公司及股东的利益。
公司董事会对本次对外投资事项终止给投资者带来的不便深表歉意，同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司健康、快速、持续发展。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-095厦门乾照光电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，以下等同）使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。
详细情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3．投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4．投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源
公司闲置自有资金。
6．投资实施
经董事会、监事会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）公司投资的银行理财产品均属于短期低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型投资品种。同时董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1．公司使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常经营运作资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、其他
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、监事会意见
2015年12月8日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，认为公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、独立董事的独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行
银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过50,000万元（含）闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议；
2．第三届监事会第七次会议决议；
3．独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年12月8日
江苏南方轴承股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2019-034
江苏南方轴承股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南方轴承|股票代码||002553|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|顾君黎||顾君黎||
||江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号||江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号||
|办公地址|||||
|电话|0519-67893573||0519-67893573||
|电子信箱|junli.gu@nf-bearings.com||junli.gu@nf-bearings.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|190,618,373.14|197,574,016.13|-3.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,759,268.64|83,179,754.25|-66.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||22,542,617.33|32,379,765.23|-30.38%|
|益的净利润（元）||||

江苏南方轴承股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|39,431,620.48|44,285,292.80|-10.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.0798|0.239|-66.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0798|0.239|-66.61%|
|加权平均净资产收益率|3.96%|11.74%|-7.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|811,315,480.09|803,005,088.60|1.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|680,608,506.08|722,418,958.40|-5.79%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||19,427|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|史建伟|境内自然人|39.60%||137,800,000|103,350,000||质押|37,600,000|
|史娟华|境内自然人|7.13%||24,814,000|0||质押|10,310,000|
|史维|境内自然人|2.64%||9,200,000|6,900,000||||
|许维南|境内自然人|1.32%||4,607,732|3,455,799||||
|华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划||0.97%||3,368,624|||||
|严建根||0.76%||2,654,500|||||
|陈曦||0.72%||2,507,400|||||
|史建仲||0.57%||2,000,000|||||
|徐菊素||0.48%||1,655,000|||||
|李葵初||0.45%||1,561,000|||||
|||1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维|||||||
|的说明|||||||||
|||南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲先生为史建伟先生的兄弟。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2507400股,合计持有公司股份2507400股；|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江苏南方轴承股份有限公司2019年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年1-6月份公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成，其中滚针轴承销售为120,721,745.71元，超越离合器销售为41,769,056.81元，单向滑轮总成销售23,643,753.20元，内销占62.28%，外销占37.72%，与去年同期相比销售收入基本持平，产品综合毛利率32.45%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，公司主要经营模式也未发生重大变化。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
董事会批准报送日期：2019年8月26日
证券代码:002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2018-051南宁八菱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
根据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）文件，为进一步规范会计处理，现对公司会计政策变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及时间
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了制定。自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采取的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其
后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》||
|(财会[2017]30号)要求，公司在利润表中的"营业利润"项目|受影响的报表项目名称: 资产处|
|之上单独列报"资产处置收益"项目，原在"营业外收入"和"|置收益；本期受影响的报表项目|
|营业外支出"的部分非流动资产处置损益，改为在"资产处置|金额：770.61元；上期重述金|
|收益"中列报；公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政|额:645.18元|
|策变更对合并及公司净利润和股东权益无重大影响。||
|根据《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动||
|资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，||
|公司在利润表中的"净利润"项目之下新增"持续经营净利润||
|"和"终止经营净利润"项目，分别列示持续经营损益和终止||
|经营损益；按照该准则的衔接规定，公司对2017年5月28||
|日存在的终止经营，采用未来适用法处理。该会计政策变||
|更对合并及公司净利润和股东权益无重大影响。||

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期损益不产生影响，属于合理变更。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月26日召开第五次董事会第二十次会议和第五次监事会第十
五次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第四次会议相关事项
的独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：
出于上市公司经营发展的需要，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 10,000万元整，控股股东黄松、白明垠、肖荣同意为公司提供连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元。本次担保构成关联交易。
上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2018年第四次会议审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一八年五月十一日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-075
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
根据2019年度江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，同意江苏华峰向下列合作银行申请不超过综合授信额度30000万元，并由上海华峰超纤科技股份有限公司提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|
|宁波银行股份有限公司上海分行|综合授信|连带责任担保|30000|五年|

董事会授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人尤小平先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、具体授信事宜等。
本次授信及担保事项生效后，公司2018年8月6日第三届董事会第三十次会议审议的向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信及担保事项随即失效。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次对外担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：江苏华峰超纤材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
法定代表人：尤小平
注册资本：150000万元整
成立日期：2014年7月15日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务指标
主要财务状况：截至 2019年9月 30日，营业收入为155014.04万元，净利润为8378.91万元，净资产167842.47万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、所担保债权之最高本金余额为30000万元整。
2、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3、保证方式为连带责任担保。
4、担保期限五年。
四、董事会、独立董事意见
本议案已经公司2019年12月16日第四届董事会第八次会议审议通过。与会董事认为：江苏华峰为公司的全资子公司，目前资产质量、信用状况等良好，具有偿还债务能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。
公司独立董事认为：公司为全资子公司江苏华峰提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2019年9月30日，公司实际对外担保金额为48767.08万元，均为对江苏华峰的担保。
截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“晶瑞股份”）拟以发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：
1、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
2、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：_____________李虎林
2019年7月16日
（本页无正文，为《交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：_____________徐萍
2019年7月16日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-119
当代东方投资股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年8月13日、 14日、15日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1、经核查，公司、控股股东（含一致行动人）和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、控股股东（含一致行动人）及实际控制人王春芳先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 7月 14日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018－102），预计 2018年上半年度盈利约 15,000万元，比上年同期增长约505.70%，公司 2018年半年度报告将于 2018年 8月 25日披露。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会