Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于修改《董事会议事规则》的议案
2013年 8月 1日，我公司收到陕西银监局《关于陕西省国际信托股份有限公司修改〈公司章程〉的批复》（陕银监复[2013]43号），陕西银监局同意我公司 2013年第 2次临时股东大会审议通过的《公司章程》。《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，需要依此进行修改，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》相关内容作如下修改，本次修改已经 2014年 3月 20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，拟提交股东大会审议。
附件：《董事会议事规则》修改情况一览表
《董事会议事规则》修改情况一览表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|备注|
|1|第三条 董事会会议的内容……（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员；决定其报酬事项和奖惩事项；……|第三条 董事会会议的内容……（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师等高级管理人员；决定其报酬事项和奖惩事项；……|删除“总工程师”。|
|2|第三条 董事会会议的内容……（二十）公司在|第三条 董事会会议的内容……（二十）公司在|将“董事长办公会”修改为“总裁办公会”。|

|||||
|-|-|-|-|
||12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算的原则适用上述规定，已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述第“2—5”项中，未同时具备两个条件（如超比例，但未超绝对额；或相反）的交易，由董事会授权董事长办公会议审议。指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。……|12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算的原则适用上述规定，已按规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述第“2—5”项中，未同时具备两个条件（如超比例，但未超绝对额；或相反）的交易，由董事会授权总裁办公会审议。指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。……||
|3|第三条 董事会会议的内容……（二十一）董事长办公会提请决策的信托项目，及依照法律、中国银监会规定和信托文件规定应由董事会审议的其他信托项目。……|第三条 董事会会议的内容……（二十一）总裁办公会或总裁提请决策的信托项目，及依照法律、中国银监会规定和信托文件规定应由董事会审议的其他信托项目。……|将“董事长办公会”修改为“总裁办公会或总裁”。|
|4|第五条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，行政管理部应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书初审形成会议提案后交董事长审定。……|第五条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，综合办公室应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书初审形成会议提案后送董事长审定。……|将“行政管理部”修改为“综合办公室”。|

|||||
|-|-|-|-|
|5|第九条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，行政管理部需将经董事长签发过的会议通知分别提前 10 日、3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及需要列席会议的高级管理人员、监管部门。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。……|第九条 会议通知召开董事会定期会议和临时会议，综合办公室需将经董事长签发过的会议通知分别提前 10 日、3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及需要列席会议的高级管理人员、监管部门。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。……|将“行政管理部”修改为“综合办公室”。|
|6|第十七条 发表意见……董事可以在会前向公司行政管理部、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。|第十七条 发表意见……董事可以在会前向公司综合办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。|将“行政管理部”修改为“综合办公室”。|
|7|第二十七条 会议记录董事会秘书应当安排行政管理部工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：|第二十七条 会议记录董事会秘书应当安排综合办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：|将“行政管理部”修改为“综合办公室”。|

|||
|-|-|
|……|……|

0 2014年 3月 20日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-118深圳大通实业股份有限公司
关于公司董事辞任及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到夏东明先生、张世兴先生的辞职报告。
夏东明先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去董事职务后公司另有安排。
截至本公告披露日，夏东明先生持有公司股份数量为 3,872.87万股，占公司总股本的7.41%。根据相关规定，夏东明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，夏东明先生的辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018年10月18日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，提名黄艳红女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至与本届董事会任期届满时止。黄艳红女士简历详见附件。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事张世兴先生因任期届满，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及委员主任职务，辞职后，张世兴先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张世兴先生未持有本公司股票。根据相关规定，独立董事张世兴先生的辞任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，张世兴先生的辞职报告将在公司召开股东大会投票选举出新任独立董事后生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018年 10月 18日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，提名樊培银先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。樊培银先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可进行股东大会审议。樊培银先生简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对夏东明先生、张世兴先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年10月18日
附简历：
1、黄艳红，女，1978年生。曾任杭州之江国际广告有限公司销售总监，浙报
传媒旗下全资子公司浙江竞合传媒有限公司销售总监。现任公司子公司浙江
视科文化传播有限公司总经理。
黄艳红女士持有公司股份2,023,031股，占公司总股本的0.39%，与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
2、樊培银,男，1965年生，拥有独立董事资格证书。吉林农业大学本科及研
究生，日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目
前同时担任东方铁塔、伟隆阀门、国林环保、日辰食品的独立董事。另外，
担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。
樊培银先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在
不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 编号：2014-058南方泵业股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）分别于 2014年10月17日和11月3日召开第二届董事会第十九次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司成立员工持股计划，委托兴业全球基金管理有限公司管理并全额认购兴业全球基金管理有限公司设立的兴全—南泵(分级)特定多客户资产管理计划的B类份额，兴全—南泵(分级)特定多客户资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。
截至2014年11月19日，兴全—南泵(分级)特定多客户资产管理计划于2014年 11月 4日-2014年 11月 19日期间通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易的方式购买南方泵业股票共计5,619,584股，占公司总股本的比例为2.14%，购买均价为24.41元。截至本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2014年11月21日至2015年11月20日。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董事会
2014年11月21日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-066号川化股份有限公司
关于部分生产装置恢复生产公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日披露了《公司关于生产装置暂时停产的公告》（公告编号 2014-057号），暂停生产期间，公司一直密切关注市场行情和产品价格走势，研究最优化生产运行模式和运行方案，并积极做好复产各项准备工作。
根据目前市场行情，经公司研究决定恢复公司制酸厂一硝酸、二硝铵装置生产。2014年 11月 18日，公司组织对制酸厂一硝酸、二硝铵装置进行了化工投料，并于 2014年 11月 20日生产出合格产品。
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十二日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-47
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日、2017年4月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会于
2016年9月30日核发的证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的文件要求，以及公司及控股子公司的发展需要，公司对《公司章程》中相关内容进行了修订，内容详见2017年3月31日及4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：
2017-32）及《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-42）。
近日，公司已完成工商变更并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
统一社会信用代码：913500006110085113
住所：福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋
法定代表人：黄奕豪
注册资本：53911.123300万人民币
成立日期：1996年11月11日
营业期限：1996年11月11日至长期
经营范围：互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的开发、生产、销售；自有产品租赁；网络技术及相关的互联网服务；软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务；IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通信及终端设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售;音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、销售；安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、销售；安全技术防范系统集成业务及咨询服务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；仓储服务、供应链管理及相关配套服务；自有房屋租赁及物业管理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事 会2017年5月19日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-10-071深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于有关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”），关注到证券时报e公司等公共媒体于2018年10月23日晚间报道了《深圳部分民企已拿到援助资金，这17家企业是首批驰援对象》的文章，并被其他财经媒体转载，在网络上传播。报道称首批资金已经发放，已有部分上市公司拿到援助资金，深圳市高新投保证担保有限公司负责对接包括兴森科技在内的首批17家公司。目前公司及公司控股股东邱醒亚先生已与深圳市国资委进行了对接洽谈，但截止本说明公告发布之日，暂无最新进展情况，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年 10月 24日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019082深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，补充流动资金，公司拟向深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）申请总额不超过（含）人民币10,000万元的委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟向高新投担保公司申请办理委托贷款业务，高新投担保公司将委托北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）对公司发放委托贷款，融资额度不超过（含）人民币10,000万元，期限不超过12个月。
本事项已经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过。本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）深圳市高新投保证担保有限公司
成立日期：2010年08月 10日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张中华
注册资本：人民币 300,000万元
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-24单元
经营范围：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务。
（二）北京银行股份有限公司
成立日期：1996年1月29日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张东宁
注册资本：人民币 2,114,298.4272万元
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；
办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与高新投担保公司、北京银行均不存在关联关系。
三、本次委托贷款主要内容
1、委托人：深圳市高新投保证担保有限公司
2、贷款人：北京银行股份有限公司
4、授信额度：不超过（含）人民币10,000万元
5、委托借款期限：不超过 12个月
6、担保方式：公司实际控制人饶陆华先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
具体融资方案以公司与高新投担保公司签订的协议为准。
四、授权事项
为了保证公司本次委托贷款融资事宜顺利进行，董事会授权公司总裁（或授权人）签署相应的委托贷款协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。
五、交易的目的和对公司的影响
公司此次通过委托贷款融资符合公司生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年六月四日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-066杭州联络互动信息科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）于2016年4月25日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-076青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||本次解除质||占其所|||||||||
||股东||大股东或第||||||占公司总||||质押解除|||
||||||押股份数量||持股份||||起始日||||质权人|
||名称||一大股东及||||||股本比例||||日|||
||||||（股）||比例|||||||||
||||一致行动人|||||||||||||
|德锐投资||是||43,364,200||10.54%||4.35%||2016年11月17日||2019年11月14日||中信证券股份有限公司||
|德锐投资||是||15,390,838||3.74%||1.54%||2016年11月17日||2019年11月15日||广发证券资产管理（广东）有限公司||
|合 计||||58,755,038||14.28%||5.89%||--||--||--||

2、股东股份累计质押及担保情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押及担保股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押及担保股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|德锐投资|411,370,753|41.24%|238,037,438|57.86%|23.86%|0|0%|0|0%|

截至本公告日，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。
其中，通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。
3、控股股东德锐投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-009号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2016年1月28
日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》
公司已在中国农业银行股份有限公司邹平县支行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票募集资金。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，由公司、中国农业银行股份有限公司邹平县支行、保荐承销商安信证券股份有限公司共同签字盖章的募集资金三方监管协议,共同对募集资金日常使用进行管理，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2016年新增日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年新增日常关联交易公告》。
其表决结果为：同意票6票，反对0票，弃权0票。（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）
四、审议通过了《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易公告》。
其表决结果为：同意票6票，反对0票，弃权0票。（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2016年1月28日
成都运达科技股份有限公司
2015年度管理团队年度薪酬与绩效考核办法
第一条为进一步完善公司管理团队的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条董事长对总经理进行绩效考核并制定总经理薪酬方案，薪酬与考核委员会对薪酬方案进行审议并提交董事会审定后实施。
第四条董事会授权总经理结合公司年度薪酬与绩效考核管理办法，对公司经营管理团队其他人员进行考核。总经理将经营管理团队其他人员的考核结果报董事会薪酬与考核委员会审议，并由董事会薪酬与考核委员会报经董事会审定后实施。
第五条管理团队薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况支付。
2、绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第六条薪酬确定
单位：万元
||||
|-|-|-|
|职务|基本薪酬|绩效薪酬基数|
|总经理|50|50|
|副总经理级（除总经理外的其他高级管理人员）|30-40|30-40|

绩效薪酬=公司绩效系数×个人绩效系数×绩效薪酬基数。
第九条公司绩效考核
公司绩效系数=公司绩效考核成绩/100
公司绩效考核指标构成表：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|绩效考核成绩基数|考核加分|考核减分|
|1、销售合同|30|达到目标值得 30|实际完成低于目|

|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|绩效考核成绩基数|考核加分|考核减分|
|||分，高于目标值，每超过1%，加0.5分，最多加10分|标值，每降低 1%减 0.5 分，最低分为0分。|
|2、净利润|35|达到目标值得 35分，高于目标值，每超过1%，加0.5分，最多加10分|实际完成低于目标值，每降低 1%减 0.5 分，最低分为0分。|
|3、应收账款周转率|15|达到目标值得 15分，高于目标值，每超过1%，加0.5分，最多加5分|实际完成低于目标值，每降低 1%减0.5，最低分为0分。|
|4、公司管理评价|20|由董事长根据总经理对公司的管理情况进行评价打分。满分 100，优秀（≥90分）、良好（80-89 分）、合格（60-79分）、不合格(<60 分)，该项指标得分为打分结果*20%.||

第十条个人绩效考核
个人绩效考评根据管理团队成员全年工作业绩及关键任务完成情况进行考核，总经理由董事长考核，其他人员由总经理考核。
||||
|-|-|-|
|绩效等级|绩效成绩|绩效系数|
|A|95-100|1.2|
|B|90-94|1.1|
|C|80-89|1|

||||
|-|-|-|
|绩效等级|绩效成绩|绩效系数|
|D|70-79|0.6|
|E|60-69|0.4|
|F|59 分及以下|0|

当总经理由董事长兼任时，总经理薪酬方案按照董事长薪酬方案执行。
第十一条解释、修订和废止
本办法的解释、修订和废止权归公司董事会。
第十二条生效
本办法经公司董事会审议通过后开始生效。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-024天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于天津市东丽区林业生态建设PPP项目预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了天津市东丽区林业生态建设PPP项目（以下简称“项目”）的投标，该项目实施机构为天津市东丽区农业经济委员会，代理机构为北京泛华国金工程咨询有限公司。
根据天津市政府采购网（http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/）2019年3月22日发布的《天津市东丽区林业生态建设PPP项目采购预中标结果公示》，公司为本项目的中标人，本项目估算总投资为98,156万元。
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：天津市东丽区林业生态建设PPP项目
2、预中标社会资本方：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
3、项目运作方式：BOT（建设-运营-移交）方式
4、项目地址：天津市东丽区
5、项目规模：东丽区林业生态建设，本项目共包含 21个子工程，其中，工程（包括挖方倒方、填垫素土和种植土、购置树苗、修建配套服务设施、水利灌溉设施等），建设工程其他（包括工程咨询、项目管理费、测绘、监理、招标代理服务、造价咨询、竣工验收、财务审计等）拆迁及清表等。
6、投资估算：本项目工程估算总投资98,156万元。其中，工程费用（包括挖方倒方、填垫素土和种植土、购置树苗、修建配套服务设施、水利灌溉设施及在建项目东丽区2019年度造林绿化工程（第一批）费用21171.8068万元等）约
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-0247、合作期限：项目合作期为15年，其中建设期1年，运营期14年。建设期起算时间应按照建设方交地时间起算，运营期自正式运营日起算。
8、中标社会资本方预中标条件：
（1）建安费下浮率为5%；
（2）可用性服务费的折现率为6%
（3）运营期合理利润率为6.98%
二、项目履行对公司的影响
1、项目的履行不影响公司业务的独立性,若公司能收到中标通知书，后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的资金。
2、2019年3月22日发布的《天津市东丽区林业生态建设PPP项目采购预中标结果公示》，公示期为5个工作日，由于目前该项目处于预中标公示期阶段，公司能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-017贤丰控股股份有限公司
关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的议案》，现将相关事项公告如下：
1．根据公司、控股子公司（及其下属各级子公司）生产经营的资金需要，公司拟以房屋建筑物、土地使用权等自有资产作为抵押物申请融资；公司合并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）拟以房屋建筑物、土地使用权、机器设备等自有资产作为抵押物申请融资。融资总额度不超过人民币7亿元，期限不超过5年（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和审批情况在上述授权范围内确定）。
2．截至 2017年 12月 31日，公司、合并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）合计拟申请抵押资产的账面总价值为18,315.71万元，占公司最近一期经审计总资产的11.37%。抵押资产金额以中介机构评估报告为准，具体抵押比例、贷款金额、期限、利率等相关事项以公司签订的合同为准。
3．上述事项经董事会审议通过，需提交股东大会审议，公司拟授权董事长在上述额度范围内签署相关法律文件。
本次公司、合并报表范围内的控股子公司以自有资产抵押申请融资事项，是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10)85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于山东弘宇农机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东弘宇农机股份有限公司
北京市君合律师事务所受山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第二届董事会第八次会议决议以及 2017年 8月 29日在巨潮资讯网站上刊载的《山东弘宇农机股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期间的任意时间。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2017年9月13日下午15:00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号公司五楼会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长于晓卿先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 46名，代表贵公司有表决权股份 46,363,528股，占贵公司有表决权股份总数的69.54%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2017年9月4日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。
3.根据贵公司第二届董事会第八次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《弘宇股份2017年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
46,363,528股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及其关联方）表决情况：2,784,654股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-30天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2015年 4月 7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。
公司关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生对此议案回避表决。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于投资组建合资公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建合资公司的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年4月7日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号 2018-023
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）拟以自有资金 2,000万元人民币在贵州省出资设立全资子公司贵州天融信大数据技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“贵州天融信”）。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
企业名称：贵州天融信大数据技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：网络及大数据技术；软件开发；计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口（以工商行政主管部门核定的经营范围为准）。
2、出资方式
天融信网络拟以自有资金2,000万元人民币出资设立贵州天融信。
3、贵州天融信出资金额、出资方式及股权比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资金额|||||
||序号||股东名称||||出资方式||股权比例|
||||||（人民币万元）|||||
|1.||天融信网络||2,000||货币||100%||
|合计||||2,000||-||100%||

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
此次投资设立全资子公司贵州天融信，符合公司整体战略目标，将深化公司在网络安全以及大数据领域的战略布局，有利于公司充分利用区域政策等优势资源，进一步拓宽天融信的网络安全及大数据业务市场范围，扩大公司在贵州省的影响力。
2、存在的风险
此次对外投资完成后，贵州天融信在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-014
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2015年4月20日（星期一）上午9：30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
3、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度利润分配预案》；
根据公司未来发展的需要，结合目前的经营现状、资金状况，同意公司 2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
7、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的，本次会计政策变更能够公允的反映公司的财务状况和经营成果。
8、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-035
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于股权激励计划首期和预留股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》、《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》和《关于股权激励计划预留第四个行权期不符合行权条件的议案》，同意对21名符合行权条件的激励对象尚未行权的首期第四期股票期权和前三个行权期尚未注销的股票期权合计9,795,037份全部予以注销；同意对14名激励对象不符合行权条件的预留第四期股票期权和前三个行权期尚未注销的股票期权合计851,080份全部予以注销。详见2016年5
月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事项的公告》和《关于股权激励计划预留第四个行权期不符合行权条件暨第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事
项的公告》。
近日，公司向中国登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2016年5月25日，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜，公司股权激励计划首期和预留股票期权全部实施完毕。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-047
吉林电力股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2014年 7月 25日以书面送达方式发出。
2、2014年 7月 31日上午，在公司三楼第二会议室召开。
3、会议应到监事五人，实到监事三人。监事会主席李厚新因工作关系无法出席本次会议；监事邱荣生因工作关系无法出席本次会议。
4、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
吉电股份关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的议案
会议以三票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案》。具体详见公司 2014年 8月 1日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一四年七月三十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-085
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-069），公司持股5%以上股东东营奥远工贸有限责任公司（以下简称“东营奥远”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份不超过6,400,000股，占本公司总股本的0.997%。
公司分别于2018年11月10日及11月14日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于持股5%以上股东减持数量过半的公告》（公告编号：2018-083），对前述减持计划实施进展情况作了说明。
近日，收到公司股东东营奥远《关于股份减持计划届满实施情况的告知函》，东营奥远披露的股份减持计划中设定的时间区间已届满，减持计划已实施完毕，现将具体实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占总股本的比例|
|东营奥远工贸有限责任|竞价交易|2018年10月25日|16.65|273,100|0.0425%|
|||2018年10月26日|16.54|187,800|0.0292%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|2018年10月29日|16.60|42,100|0.0066%|
||2018年10月30日|16.51|2,000|0.0003%|
||2018年10月31日|16.59|395,200|0.0615%|
||2018年11月01日|16.92|283,500|0.0441%|
||2018年11月02日|17.34|551,100|0.0858%|
||2018年11月05日|17.86|264,100|0.0411%|
||2018年11月07日|17.56|21,908|0.0034%|
||2018年11月08日|17.22|4,400|0.0007%|
||2018年11月09日|17.11|462,900|0.0721%|
||2018年11月12日|17.39|1,043,700|0.1625%|
||2018年11月14日|17.55|239,300|0.0373%|
||2018年11月16日|17.92|33,700|0.0052%|
||2018年12月14日|17.71|106,400|0.0166%|
||合计：||3,911,208|0.61%|

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：东营奥远本次竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|东营奥远|合计持有股份|43,369,440|6.75%|39,458,232|6.14%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工贸有限责任公司|其中：无限售条件股份|43,369,440|6.75%|39,458,232|6.14%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，东营奥远严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已完成。
3、截至本公告披露日，东营奥远持有公司股份39,458,232股，占公司总股本的6.14%，仍为公司5%以上股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
东营奥远出具的《关于股份减持计划届满实施情况的告知函》。
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-005
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十五次会议于2018年1月5日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于2017年12月29日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
二、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
公司将使用募集资金对募投项目实施主体，即公司全资子公司进行增资，增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。
《关于使用募集资金对子公司增资的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好，期限不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
四、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
一致同意公司以现金方式向全资子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司
(以下简称“乌苏赛木”)增资9000万元人民币，增资金额计入乌苏赛木的注册
资本，本次增资完成后，乌苏赛木的注册资本由3000万元人民币增至1.2亿元
人民币。
《关于向全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在公司 2018年第一次临时股东大会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会