Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017—005
广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第八届董事会。
公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了提请 2017年第一次临时股东大会审议的相关议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2017年 2月 8日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2017年 2月 7日至 2月 8日
其中，互联网投票系统投票时间：2017年 2月 7日下午 15:00至 2017年 2月 8日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2017年 2月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截至本次股东大会的股权登记日即 2017年 2月 3日（星期五）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案；
（二）关于调整公司高级管理人员2011—2020年目标薪酬规划的议案；
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2017年 1月 24日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的公告。
上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2017年 2月 7日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）网络投票程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：“韶能投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案内容|议案编码|
|总议案|所有议案|100|

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|议案1|关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于调整公司高级管理人员2011—2020年目标薪酬规划的议案|2.00|

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效表决为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 2月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 2月 8
日（现场股东大会结束当日）下午 15:00期间。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
（一）参加现场会议的股东的费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
六、备查文件
公司第八届董事会第十三次临时会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2017年 2月 3日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|总议案|所有议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案|同意|反对|弃权|
|议案2|关于调整公司高级管理人员 2011—2020 年目标薪酬规划的议案|同意|反对|弃权|

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-095号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东，截止本公告日,其持有本公司41,102.9689万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.45%。2017年5月24日，太和先机将其持有的本公司10,500万股有限售条件流通股股份质押给东证融汇证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资，质押开始日为2017年5月24日，质押到期日为2018年8月23日。该事项具体内容详见本公司2017年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告》（2017-035号）。上述股份质押期间，本公司于2018年6月27日实施完成了2017年年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派实施完成后，太和先机上述质押股份相应由10,500万股增加至13,650万股。
2018年8月23日，本公司接到太和先机关于办理部分股份解除质押的通知，太和先机于 2018年 8月 22日将上述质押给东证融汇证券资产管理有限公司的
13,650万股有限售条件流通股股份办理了股票质押购回交易，并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票质押解除手续，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|136,500,000|2017年5月24日|2018年8月22日|东证融汇证券资产管理有限公司|33.21%|

二、控股股东股份累计质押情况
上述股份质押解除后，太和先机持有的本公司 41,102.9689万股有限售条
件流通股股份累计被质押股份 26,152.9688万股，质押的股份数占本公司总股
本的11.10%，占太和先机所持本公司股份的63.63%。
本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制本公司
54,102.9689万股股份，占本公司总股本的22.97%。太和先机本次质押解除后，谢勇先生控制的上述54,102.9689万股股份中，累计被质押股份 39,152.9688
万股，占本公司总股本的16.62%，占谢勇先生所控制本公司股份的72.37%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表；
2.太和先机关于办理部分股份解除质押的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-023
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度权益分派方案已获2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,448,332股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月5日，除权除息日为：2017年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****583|上海紫竹高新区（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月5
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市闵行区虹中路263号咨询联系人：张峰
咨询电话：021-64656465 传真电话：021-64659671
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇一七年五月二十五日
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
使用自有资金投资理财的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用自有资金投资理财进行了核查，具体内容如下：
一、本次拟使用自有资金投资理财的基本情况
1、投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和控股子公司合理利用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2、投资额度：最高不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过10亿元。
3、投资期限：公司和控股子公司根据资金使用计划确定投资期限。本议案有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
4、资金来源：全部为自有资金。
5、资金投向：主要投向安全度较高的理财产品、国债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等。
本次投资事项不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）本次投资的产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。
（2）公司和控股子公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响，投资理财事项存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
公司将严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度规范，同时加强市场分析和调研，严控投资风险，保障投资收益最大化和投资风险可控性。具体拟采取以下措施：
（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金投资理财，不会影响公司和控股子公司业务的开展及公司的日常经营运作。公司和控股子公司通过合理利用自有资金投资理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次投资理财事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司和控股子公司本次使用自有资金投资理财的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司运用自有资金投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金投资理财事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会同意本次使用自有资金投资理财事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果和独立董事意见、监事会意见，了解本次投资理财产品的基本情况，与相关管理人员就投资理财产品的实施流程、风险控制措施进行沟通等，保荐机构认为：
中科金财《关于使用自有资金投资理财的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，保荐机构对中科金财使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用自有资金投资理财的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-082江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东减少所持公司股份比例的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月10日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称“康得集团”）通知，康得集团自2014年9月1日至9月9日，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司
无限售流通股1,200万股，占公司总股本的1.26%。
本次减持后，康得集团持有公司股份243,017,757股，占公司总股本的
25.55%，仍为公司控股股东，钟玉先生为公司实际控制人。具体情况如下：
一、股东持股比例减少情况
1、康得集团持股比例减少情况对照表（股）
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|时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数|比例|
|9月1日|大宗交易|26.00|6,000,000|0.63%|
|9月9日|大宗交易|26.00|6,000,000|0.63%|
|合 计||12,000,000||1.26%|

2、康得集团本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|康得集团|合计持有股份|255,017,757|26.83%|243,017,757|25.55%|
||其中：无限售条件股份|255,017,757|26.83%|243,017,757|25.55%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、现控股股东、实际控制人承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
3、康得集团原作出的股份锁定承诺如下：
（1）康得集团在公司IPO《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起36个月内不减持公司股份；
（2）康得集团于2012年7月25日承诺：其通过深交所系统大宗交易方式增持公司385.618万股，占当时总股本1.19%；康得集团计划在未来12个月内不再增持公司的股份；
（3）康得集团于2013年7月22日承诺：控股股东自2013年9月5日起按计划（2013年7月23日-2014年7月23日）合计增持不低于100万股公司股份、不超过900万股的公司股份，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
康得集团本次减持不违反其作出的上述股份锁定承诺。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2014年9月10日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2015-041
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2015年4月27日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知”，会议于2015年5月8日下午4点以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》
公司第九届董事会非独立董事吴岩先生、陈克俊先生、于伟先生、袁义祥先生、李佰校先生、杜坚毅先生等六人已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会的审议意见，现提名杨新红女士、宋昊先生、屈丽女士、廖晓春先生、赵景云先生、张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（各候选人简历附后），具体如下：（1）提名杨新红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）提名宋昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）提名屈丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（4）提名廖晓春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（5）提名赵景云先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（6）提名张瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述被提名的非独立董事候选人尚需公司 2015年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第九届董事会非独立董事。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。
本次所提名的候选人任期至第九届董事会任期届满。
（二）审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
聘任王晶晶先生为本公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。（简历附后）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任樊娜女士为本公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议并通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2015年5月25日在沈阳召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
董事候选人简历
杨新红女士：1967年7月出生，大学本科。历任黑龙江省七台河矿务局科长、黑龙江七台河翰林书店总经理。现任北京乾坤翰林文化传播有限公司董事长。杨新红女士持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋昊先生：1972年10月出生，牛津大学MBA。曾任北京新东方学校教师，现任北京海淀区万国培训学校校董。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
屈丽女士：1973年2月出生，中共党员，管理学学士。历任辽宁省机械进出口公司会计、辽宁省机械(集团)股份有限公司会计、财务部副部长、财务部部长、副总会计师。现任辽宁省机械(集团)股份有限公司总会计师兼合金投资监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖晓春先生：1963年12月出生，中共党员，EMBA。历任南昌市农行、省农行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009年至今任中航信托财富管理中心、稽核审计部部门总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵景云先生：1956年5月出生，大学本科。历任沈阳铁路局锦州分局机关行政干部、海南华云实业开发有限公司董事长。现任贵阳乌当春满园饮食服务有限公司董事长、北京千和资本投资管理有限公司执行董事兼经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张瑜女士：1970年2月出生，金融学专业本科。历任招商银行支行行长、银通传媒副总裁、金瑞格基金创始人、金瑞格担保董事长。现任千和资本总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员候选人简历
王晶晶先生：1982年9月出生，中国政法大学法学博士，财政部财政科学研究所经济学硕士，天津大学工学学士。现任深圳招银国金投资有限公司总裁、万向钱潮（000559）独立董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
樊娜女士：1983年12月出生，管理科学与工程研究生，中共党员。曾任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所高级审计员，赛特集团有限公司财务总监助理、高级财务经理。自2014年起任北京千和资本投资管理有限公司财务总监。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017-006
鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月17日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2017年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长王景坤先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。
独立董事已发表独立意见，内容详见 2017年 1月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-112
中嘉博创信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持比例达1%
暨减持数量过半的公告
持股5%以上股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2019年11月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告（》公告编号:2019-102）。持有本公司股份26,445,783股(占本公司总股本比例3.95%)的股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(简称“上海峰幽”)，计划以集中竞价和大宗交易方式减持股份合计不超过26,445,783股（占公司总股本比例3.95%）。
2019年 12月 10日，公司收到第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）的一致行动人上海峰幽的《股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至2019年12月10日，上海峰幽通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份1,454.22万股，减持股份比例已达公司股份总数的1%，且减持计划股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海峰幽|大宗交易|2019-12-06|7.83|5,990,000|0.89|
||大宗交易|2019-12-09|7.88|6,010,000|0.90|
||集中竞价|2019-12-10|8.92|2,542,200|0.38|
||合 计|--|--|14,542,200|2.17|

本次减持的股份来源是认购公司 2014年非公开发行股份取得。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|上海峰幽|合计持有股份|26,445,783|3.95|11,903,583|1.78|
||其中：无限售条件股份|26,445,783|3.95|11,903,583|1.78|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上海峰幽的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、上海峰幽的本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异及违规情况。
3、公司无控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，上海峰幽减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
上海峰幽出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年12月11日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-010中航动力控制股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015年 4月 18日上午8：30时在无锡公司总部召开。本次会议于 2015年4月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事13人，亲自出席并表决董事12人，董事景旭因身体原因不能参加会议，全权委托董事李万强出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 13人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：
一、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度总经理工作报告。
二、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度董事会工作报告。
本议案需提交 2014年年度股东大会审议。详细内容见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中航动力控制股份有限公司2014年年度报告》第四节董事会报告。
三、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年年度报告及其摘要。
本议案需提交 2014年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度财务决算报告。
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司实现营业收入257,588万元，比上年度 261,213万元增长3,625万元，降幅1.39%；利润总额21,969万元，比上年度25,023万元降低了3,054万元，降幅12.2%。
本议案需提交2014年年度股东大会审议，议案内容见公司2014年年度报告
第十一节财务报告。
五、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所审计确认，母公司 2014年期初未分配利润为44,066,259.22元，本年母公司实现的净利润为 123,542,252.25元，向股东分配利润 22,911,484.32元，本年提取法定盈余公积 12,354,225.23元，母公司年末可供股东分配的利润为132,342,801.92元。
本年度向股东分配利润预案为：以公司 2014年 12月 31日总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.17元（含税），即向股东分配利润总额为19,475,919.93元，剩余未分配利润112,866,881.99元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
独立董事和监事会对 2014年度内部控制自我评价报告均发表了意见，以上意见及报告同日登载在巨潮资讯网。
七、会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于公司与关联财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他5名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航动控关于签订《金融服务协议》的公告》。
八、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告，详见同日登载在巨潮资讯网的《中航动控与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》。
九、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度经营计划。
十、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年度财务预算报告。
2015年营业收入预算为260,000万元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、会议以 5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于公司 2014年度关联交易执行情况的议案，关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他 5名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2014年度关联交易执行情况的公告》。
十二、会议以 5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案，关联董事张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生回避了表决，其他5名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议，具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的公告》。
十三、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于公司聘请 2015年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案。
公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构，开展 2015年度审计工作；拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2015年内部控制审计机构，独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以 13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于向子公司提供筹资担保的议案。
具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司对外担保公告》。
十五、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，详见同日登载在巨潮资讯网《中航动力控制股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、会议以 13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币60,000万元，使用期限不超过12个月。具体内容详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。
十七、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于2015年募投项目投资计划的议案。
十八、会议以 13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任姚华先生为公司总工程师的议案。
根据公司经营管理工作的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟聘任的姚华先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见。
同意公司聘任姚华为公司总工程师。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见同日登载在巨潮资讯网。
十九、会议以13票同意、0票反对，0票弃权审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
2014年度股东大会召开的具体情况详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开公司2014年年度股东大会的公告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-009山东矿机集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.49%～32.23%|盈利：_3781.34_万元|
||盈利： 3,800 万元至5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，国内煤机市场行情较好，公司主营业务中的煤机产品业务量增加，销售收入、利润率上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）007号
常州光洋轴承股份有限公司
关于免去吕超先生公司副总经理
及提请股东大会免去其董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理吕超因非经营性占用公司资金（详见公司2017年1月17日于巨潮资讯网发布的相关公告），根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，其已不再适合担任上市公司董事、高级管理人员，公司于2017年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》、《关于免去吕超先生公司副总经理职务的议案》，自会议通过之日起吕超先生将不再担任公司副总经理，其董事职务的免除尚需提交股东大会审议。
截至本公告日，吕超先生持有公司11,194,783股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表如下意见：
1、公司免去吕超先生公司副总经理职务的的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。
同意将《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
安道麦发布2019年前三季度净利润预测
中国北京及以色列特拉维夫，2019年10月13日–全球领先的作物保护公司安道麦股份有限公司（以下简称“公司”，深证000553）于今日发布2019年第三季度与前三季度的净利润预测。
公司预计2019年第三季度销售额将创同期历史新高，与去年同期相比，以美元计算实现高个位数增长，以人民币计算预计同比增长超过10%。第三季度强劲的营收表现有望使公司前九个月的销售额实现同比增长，并克服今年至今遭遇的种种艰难挑战，创同期历史新高。
第三季度，公司在几乎所有地区的业务均呈现有力增长，销售价格继续上调，并受益于因美元对人民币走强从而对报表金额所产生的积极影响。公司在巴西和拉美其他地区继续保持强劲增长，差异化产品组合提升了公司的市场渗透率；尽管欧洲整个区域气候干旱，但公司本季度在该地区表现出色；虽然北美今年上半年遭遇严峻的天气挑战，但第三季度市场在本种植季后半段部分复苏，公司在美国和加拿大均表现不凡；安道麦在中国国内市场继续保持差异化品牌制剂产品销售额两位数的显著增长；此外，尽管许多地区面临着因荆州基地老厂区生产运行尚不平稳导致某些高需求产品供应不足的压力，但总体增长仍然强劲；而且荆州基地老厂区也正在逐步恢复生产。
在销售额强劲增长的同时，公司产品组合进一步优化，但采购成本上涨部分抵消了上述积极因素。
尽管因荆州老厂区产品供应不足导致销售丧失，且相关停工费用计入报表，利润相应受到影响，但第三季度税息折旧及摊销前利润（下文简称“EBITDA”）预计仍将高于去年同期；同时，随着老厂区逐步恢复生产，停工费用相应减少。第三季度财务费用预计同比增加，而税项费用减少部分抵消了该影响。
公司克服今年以来在市场和供应方面遭遇的各种艰难挑战，前九个月销售额预计同比增长、创历史新高。增长的主要驱动力来自于以巴西为首的拉丁美洲与北美地区，也得益于安道麦在国内市场的品牌制剂业务增幅强有力地达到了两位数。公司继续在所有地区上调销售价格，控制生产及其他营运成本，以便缓解采购成本上涨和供应态势紧张造成的不利影响。
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|项目|
|(2018年数据为先前公告数据)|

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|2019年|
|前三季度预测|

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|2018年|
|前三季度|

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|2019年|
|第三季度预测|

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|2018年|
|第三季度|

归属于上市公司股东的净利润 109– 117 398 22– 30 26（百万美元）
每股收益（美元） 0.0445– 0.0477 0.1626 0.0089– 0.0122 0.0108归属于上市公司股东的净利润 741– 797 2,542 153– 209 180（百万人民币）
每股收益（人民币） 0.3030– 0.3259 1.0392 0.0624– 0.0853 0.0734
2018年前九个月列报净利润高于今年的主要原因是一笔约2.45亿美元的一次性净收益（因欧盟委员会
批准中国化工收购先正达，公司于去年在欧洲区剥离若干种产品产生的收入及其关联影响）。此次剥离
的收益（扣除税项和交易费用）已支付给先正达，以在欧洲区换取一批具有相似性质和经济价值的产品，因此自2018年第二季度开始每季度财务报表将记入约1000万美元的非现金性摊销费用（对公司业务不会产生经济影响）。如果剔除上述产品剥离和转换的影响，2018年前九个月净利润应减少2.27亿美元，2019年同期净利润则应增加2700万美元。
如果扣除某些一次性/非现金项目的影响后（主要包括来自2011年中国化工集团收购安道麦农业解决方案有限公司的收购价格分摊的遗留的摊销），调整后的业绩结果如下：
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|调整后|

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|2019年|
|前三季度预测|

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|2018年|
|前三季度|

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|2019年|
|第三季度预测|

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|2018年|
|第三季度|

归属于上市公司股东的净利润 166– 173 197 35– 43 40（百万美元）
每股收益（美元） 0.0677– 0.0710 0.0806 0.0142– 0.0174 0.0164归属于上市公司股东的净利润 1,130– 1,186 1,272 243– 298 273（百万人民币）
每股收益（人民币） 0.4618– 0.4846 0.5200 0.0991– 0.1220 0.1117预计第三季度调整后EBITDA相较去年同期将增加至美元1.40亿到1.48亿、人民币9.81亿元至10.37亿元之间；前九个月调整后EBITDA预计在5.05亿美元到5.13亿美元之间，与去年持平；以人民币计算预计增加至34.53亿元到35.09亿元之间。
本次业绩预告作为初步估算结果，未经公司独立审计机构审计或复核。由于公司在准备其季度财务报表时将对财务数据进行调整和分析，预告数据有可能出现变化，准确具体的财务数据以公司将在2019年10月31日披露的季度财务报告为准。
##
关于安道麦
安道麦股份有限公司是全球作物保护行业的领军企业之一。公司以“创简农业”为宗旨，给农民提供高效的产品和服务，简便农民的耕作和生活，帮助农民发展。安道麦是拥有最丰富且最多元差异化优质产品线的公司之一，凭借超过 7000名员工的优秀团队与全球 100多个国家的农民深入接触，为农民提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。如需了解更多信息，请访问我们的网站www.adama.com，或通过Twitter®账户@AdamaAgri关注公司动态。
联系人：
Ben Cohen 王竺君
全球投资者关系经理 中国投资者关系经理
邮箱：ir@adama.com 邮箱：irchina@adama.com
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-046广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2019年7月5日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019
年7月1日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2019年7月5日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及有关法律法规的规定，董事会同意公司和广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资
金三方监管协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年7月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2019年7月6日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-113广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于 2019年 1月 10日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》。
同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 16,000.00万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于 2019年 1月 11日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年9月 5日，苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）使用闲置募集资金 3,500万元人民币向中国民生银行购买挂钩利率结构性存款的保本型理财产品，具体详见于2019年10月8日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-093）。公司已于2019年12月5日如期赎回上述理财产品，收回本金3,500万元人民币，共获得理财收益318,500.00元人民币。
二、截至本公告日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的情况如下：
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||序||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||号||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|1||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||8,000||保证收益型||20190115||20190221||是||283,835.62||
|2||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190118||20190418||是||456,164.38||

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-113
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||序||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||号||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|3||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||11,000||保证收益型||20190226||20190329||是||336,328.77||
|4||中国银行海盐支行||人民币挂钩型结构性存款||11,000||保证收益型||20190404||20190513||是||364,356.16||
|5||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190419||20190719||是||461,232.88||
|6||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||4,000||保本浮动收益型||20190723||20190903||是||163,397.26||
|7||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||3,500||保本浮动收益型||20190905||20191205||是||318,500.00||

截至本公告日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为 47,500万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 47,500万元，尚未到期的理财产品的总金额0万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、中国民生银行客户贷记回单。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年12月7日