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山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项事前认可的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项进行了事前认可，发表独立意见如下：
1、公司拟使用自有资金作为有限合伙人对凯瑞协同基金以现金方式认缴出资额8,100万元，是基于公司整体战略布局考虑的需要，通过参与认购凯瑞协同基金份额，借助凯瑞协同基金的专业投资经验及资源优势，拓宽项目渠道，提升投资收益，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、本次交易公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；
3、本次关联交易事项尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易中涉及的关联董事在表决时均回避表决，程序合法，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项事前认可的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2018年 6月 8日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-123
招商局地产控股股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并募集配套资金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2015年12月 7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商地产”）于本公告日同日刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2015年 12月 8日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2015年12月7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
鉴于本次涉及 B转 A事项，流程复杂，为能够同时完成招商地产 A股和 B股转换为招商局蛇口控股A股股份，并同时完成股份初始登记，招商地产B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后，公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成，招商局蛇口控股A股股票上市后，相对应的市值将会在存续公司体现。请投资者知悉。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司A股现金选择权股权登记日为2015年12月7日，B股现金选择权最后交易日为2015年12月7日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产目标股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的招商地产现金选择权目标股东可以其所持有的招商地产 A股股票按照 23.79元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，招商地产 B股股票按照 19.46港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。
截至2015年12月1日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，招商地产A股股票收盘价为35.94元/股，现金选择权价格为23.79元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 23.79元/股的行权价格获得现金对价。招商地产 B股股票的收盘价为31.75港元/股，现金选择权价格为19.46港元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 19.46港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外招商地产全体投资者。
招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换
方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2015年 11月 28日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文、本公司于本公告日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、关于募集配套资金
在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共 8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过 125亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。
关于本次募集配套资金的详细情况，请阅读本公司于 2015年 11月 28日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文。
四、本交易日为本公司股票的倒数第五个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-52新希望六和股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第四十五次会议于 2019年 5月 31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于在广西新建年出栏 50万头商品猪项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在广西崇左新建年出栏 50万头生猪养殖项目：该场规模为 300头公猪站，3,000头祖代及扩繁场，18,000头父母代猪场，180,000头存栏自育肥场，总投资 83,926万元，其中固定资产投资 65,026万元（具体情况详见附件)。
（二）审议并通过了“关于在河北新建年出栏 50万头商品猪项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在河北省石家庄市新建年出栏 50万头生猪养殖项目；该场规模为 300头公猪站，3,000头祖代及扩繁场，18,000头父母代猪场， 180,000头存栏自育肥场，总投资 81,796万元，其中固定资产投资62，896万元（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关于在陕西新建两个年出栏 30万头商品猪项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定在陕西省渭南市新建两个年出栏 30万头商品猪项目（具体情况详见附件)。
（四）审议并通过了“关于建设肉鸡养殖场项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，公司决定在山东省无棣县新建肉鸡养殖场。该项目总投资1,883.99万元，其中，固定资产及附属设施投资1,803.99万元，流动资金 80万元（具体情况详见附件)。
（五）审议并通过了“关于租赁饲料厂项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，
优化公司在国内的投资布局，经调研论证，公司决定在贵州和辽宁以轻资产运作的方式租赁饲料厂开展饲料生产加工及销售业务（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年六月一日
附件：拟投资项目：
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|序号|项目名称|公司投资规模（万元）|项目情况简述|
|1|广西新建年出栏50万头商品猪项目|83,926|项目名称：广西宁明年出栏50万头生猪产业项目项目建设地点：广西崇左宁明县项目投资主体：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年9月-2020年5月项目投资总额：总投资 83,926 万元，其中固定资产投资 65,026 万元，生物性资产和流动资金投资 18,900 万元项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪50万头项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到50万头|
|2|河北新建年出栏50万头商品猪项目|81,796|项目名称：河北深泽年出栏50万头生猪产业项目项目建设地点：河北省石家庄市深泽县项目投资主体：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年7月-2020年5月项目投资总额：总投资 81,796 万元，其中固定资产投资 62,896 万元，生物性资产和流动资金投资 18,900 万元项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪50万头项目效益：该项目年出栏合格商品猪可以达到50万头|

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|3|陕西新建两个年出栏30万头商品猪项目|61,704|项目1名称：陕西临渭故市新建年出栏30万头商品猪项目项目建设地点：陕西省渭南市故市项目投资主体：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年6月-2019年12月项目投资总额：30,636.85万元，其中固定资产投资22,386.85万元，流动资金 8,250万元项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪30万头项目效益：年出栏30万头生猪|
||||项目2名称：陕西临渭蔺店新建年出栏30万头商品猪项目项目建设地点：陕西省渭南市蔺店镇项目投资主体：西藏新好科技有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年6月-2019年12月项目投资总额：31,067.17万元，其中固定资产投资22,817.17万元，流动资金 8,250万元项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪30万头项目效益：年出栏30万头生猪|
|4|建设肉鸡养殖场项目|1,884|项目名称：山东无棣肉鸡养殖场建设项目项目建设地点：无棣县项目投资主体：无棣六和信阳食品有限公司（公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司的全资子公司）项目建设周期：2019年7月-2019月10月项目投资总额：1,883.99万元项目资金来源：自有资金项目建设内容及规模：本项目建设总规模34万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场1个，包括10栋肉鸡舍项目效益：项目投产后预计年可提供出栏肉鸡233万羽|

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|5|租赁饲料厂项目|4,000|项目名称：纳雍新希望源生科技有限公司（暂定）项目概况：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司(出资比例 60%)拟与贵州纳雍政府下属的纳雍源生牧业股份有限公司(出资比例40%)合资成立公司（拟名：纳雍新希望源生科技有限公司）。合资公司成立后，由合资公司租赁纳雍县畜禽科技发展有限责任公司饲料厂（纳雍县畜禽科技发展有限责任公司饲料厂为国有独资公司，其股东为纳雍县国有资产管理中心），年租赁费人民币200万元注册资本：5,000万元项目地点：贵州纳雍县项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年6月-2019年8月项目投资总额：首期投资认缴3,000万元人民币，由合资双方按照股权出资比例认缴。项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：本项目拟租赁的饲料厂年设计产能为30万吨/年|
||||项目名称：沈阳新希望饲料科技有限公司（暂定）项目概况：公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司拟出资成立新公司（拟名：沈阳新希望饲料科技有限公司）。公司成立后，拟租赁沈阳鑫育隆饲料厂，年租赁费人民币200万元项目地点：沈阳项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司）项目建设周期：2019年6月-2019年8月项目投资总额：项目总投资1,000万元项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：本项目拟租赁鑫育隆饲料厂，年设计产能为20万吨/年|
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-026
广东韶能集团股份有限公司关于全资子公司韶能集团
韶关市日昇生物质发电有限公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任受周边工农关系影响，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇生物质公司”）从 2015年 6月 5日起暂时停产，公司于 2015年 6月 6日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于全资
子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司暂时停产的公
告》。目前日昇生物质公司已协调好周边工农关系，燃料供应恢复正常，已于近日恢复生产发电,机组运行状况良好。
日昇生物质公司（装机2×3万千瓦)的两台机组，分别于 2014年 4月中旬、2014年 7月初投入商业运行。2014年日昇生物质公司实现营业收入 19,321.06万元，净利润 1,598.36万元。
公司将抓好各项生产经营管理工作，确保生物质能发电厂安全稳定运行。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司追加回购部分社会公众股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对公司本次事项发表独立意见如下：
1、公司本次追加回购的资金总额最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币 3亿元额度内推出股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长，公司本次回购股份的实施，同时也有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次追加回购的资金总额最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币 3亿元额度，资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小。在回购股份价格上限12元/股的条件下，公司预计回购的股份上限为4,000万股，占公司目前总股本比例约4.64%，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从增强投资者信心、维护股东利益的角度是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：刘志坤、韩灵丽、吴晖2018年7月12日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-084江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12个月的保本型理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。授权董事长代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定媒体发布的相关公告（2019-023、2019-035）。现将公司使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司与江苏银行溧阳支行签署相关保本理财产品协议，使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买“可提前终止结构性存款”理财产品，现已到期收回，收回本金5,000万元，实际年化收益率为3.75%/年，实际
安靠智电
投资理财产品起始日 2019年 5月 10日,到期日 2019年 11月 10日，公司获得理财收益 93.80万元。
二、此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|共赢利率结构28458 期人民币结构性存款产品|10000|2019 年8月 16日|2020年3 月13日|保本浮动收益、封闭式|3.75%或4.25%|未到期|
|公司|江苏银行溧阳支行|可提前终止结构性存款|5000|2019 年5月 10日|2019年11月10日|保本非固定期限型|3.75%|收益93.80 万元，实际收益率3.75%/年|
|公司|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|共赢利率结构26152 期人民币结构性存款产品|10000|2019 年5月 10日|2019年8 月15日|保本浮动收益、封闭式|3.85%或4.35%|收益102.32万元，实际收益率3.85%/年|
|公司|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤--收益宝36号产品|15000|2018 年5月 11日|2019 年5 月8日|本金保障型收益凭证|5.25%|收益781.03万元，实际收益率5.25%/年|

三、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》。
安靠智电
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 11月 12日
国泰君安证券股份有限公司
关于东北制药集团股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐公司指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东北制药本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查，情况如下：
一、东北制药非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]591号”《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东北制药向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票140,845,070股，发行价格为7.81元/股，募集资金总额1,099,999,996.70元，扣除发行费用共计29,310,000.00元，本次发行募集资金净额为1,070,689,996.70元。
上述募集资金已于 2014年 7月 2日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”）验证，并出具了瑞华验字[2014]21080001号《验资报告》。
根据公司第五届董事会第四十次会议《东北制药集团股份有限公司非公开发行股票预案》，本次募集资金到位后将投入以下 7个项目，预计募集资金总额110,000.00万元，具体项目如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|卡前列甲酯建设工程|12,942.00|
|2|磷霉素系列产品建设工程|17,755.00|
|3|左卡尼汀系列产品建设工程|14,386.00|
|4|FDA认证及新版GMP改造项目|15,420.00|

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|5|金刚烷胺/硫糖铝建设工程|11,429.00|
|6|黄连素及中间体胡椒环建设工程|14,068.00|
|7|偿还银行贷款|24,000.00|
|合计||110,000.00|

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，东北制药将根据股东大会授权，根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2014年7月31日，发行人第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》。截止 2014年 8月 31日，公司将募集资金中 2.4亿元“偿还银行贷款”的专项资金用于偿还公司下属全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司在盛京银行沈阳市万泉支行总额 2.5亿元的流动资金贷款。
二、本次置换事项履行的内部决策程序情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经东北制药第六届董事会
第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
瑞华对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并于2014年9月日出具了《关于东北制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为东北制药股份管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板规范运作指引》的有关要求，在所有重大方面反映了贵公司截至2014年8月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司董事会文件及瑞华出具的“瑞华专审字[2014]21080003号”《关于东北制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截止 2014年 8月 31日止，东北制药以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币31,971.78万元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|截至2014年8月31日止募集资金预先投入金额（万元）|

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|1|卡前列甲酯建设工程|1,479.51|
|2|磷霉素系列产品建设工程|14,087.59|
|3|左卡尼汀系列产品建设工程|7,060.34|
|4|FDA认证及新版GMP改造项目|3,141.34|
|5|金刚烷胺/硫糖铝建设工程|6,202.04|
|6|黄连素及中间体胡椒环建设工程|0.96|
|7|偿还银行贷款||
|合计||31,971.78|

四、保荐机构意见
东北制药以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，并经监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
东北制药本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害东北制药股东利益的情况。该事项符合深圳证券交易所《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。本保荐机构对东北制药以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《国泰君安证券股份有限公司关于东北制药集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
唐伟徐可任
国泰君安证券股份有限公司年月日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司不存在为控股股东、控股股东的子公司或附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在为全资子公司以外企业或个人担保的情况；公司对全资子公司的担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度的规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
特此意见。
独立董事：金自学、任少波、谭国春
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于2017年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2018]G18001590025号
目 录
关于 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明……………………………………………… 1-2附件：广东奥飞数据科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 3
关于 2017年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2018]G18001590025号广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G18001590013号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，奥飞数据编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥飞数据的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与奥飞数据的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对奥飞数据关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解奥飞数据2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供奥飞数据向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送奥飞数据年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东奥飞数据科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：邓小勤
中国 广州 二〇一八年四月十六日
附件：
广东奥飞数据科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东奥飞数据科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|总计|-|-|-|||||||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项（关于聘请 2018年构度财务审计机构的议案）发表如下事前认可意见：
我们认为，公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
年 月 日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-021江西富祥药业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单个投资产品的期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品或结构性存款。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施程序及方式
本事项经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。
实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经审查：我们认为公司本次拟使用额度不超过30,000万元人民币的自有资金购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品符合《公司章程》等相关规定，公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司资金使用效率，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年4月19日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-068
利民化工股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月15日、2015年 8月 3日召开第二届董事会第二十六次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<利民化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。【有关公告具体内容刊载于2015年7月16日、2015年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的要求，于 2015年 9月 2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司员工持股计划实施的进展公告》，现再将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将遵照相关法律法规的规定，对其实施进展情况持续进行披露。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-004
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年11月15日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-046），经公司申请，公司股票于 2014年 11月 17日开市起停牌；
公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号2014-047）,公司股票继续停牌。
2014年 11月 27日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2014年11月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-048），经公司申请，公司股票继续停牌。
公司分别于 2014年 12月 5日、2014年 12月 12日、2014年 12月 19日、2015年1月6日、2015年1月13日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》。（公告编号：2014-050、2014-051、2014-052、2015-001、2015-003）。
公司于 2014年 12月 26日发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-053）
截至本公告日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作；目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-018无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉张晨阳先生将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|550万股|2016 年 4月5日|2017年4月5日|海 通 证券 股 份有 限 公司|28.80%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司19,098,181股股份，占本公司总股本的14.34%，其中已累计质押股份14,400,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的75.40%，占本公司股份总数的10.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2016年4月6日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-66湖北回天新材料股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年9月 30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2019年 1 月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：20 %～50%|盈利：11,033.64 万元|
||盈利：13,240.37 万元～16,550.46 万元||
|项 目|本报告期（2019年 7 月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：50.19 %～225.04%|盈利：1,893.13 万元|
||盈利：2,843.33 万元～6,153.42 万元||

注：公司预计2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为800万元～1,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要是以美国为首的跨国企业同行，在中美贸易战环境下让出了市场份额，本公司成为了标杆客户进口替代重要选择；相比去年同期，胶粘材料产品在电子
通讯领域、轨道交通等领域增长较快，同时，在贸易战持续升级的情况下，主要
产品外贸出口业绩持续快速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年9月 24日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十五次会议选举董事长及聘任总经理事项发表独立意见如下：
1、程序合法。公司本次会议提名、选举董事长及提名、聘任总经理的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、相关人员的任职资格合法。经审阅本次会议选举的董事长及聘任的总经理的个人履历等相关材料，我们认为：公司本次会议选举的董事长及聘任的总经理不存在《中华人民共和国公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事及高级管理人员的任职资格。
综上所述，我们同意公司董事会选举温福君先生为公司董事长、聘任杨梅方先生为公司总经理。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：姜付秀杨占武赵晶
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-074中国有色金属建设股份有限公司
关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）原董事长张克利先生因工作分工调整，已辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事、战略与投资委员会主任（召集人）职务。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2017年12月26日召开第八届董事会第17次会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第八届董事会专门委员会委员进行了相应调整。
本次调整前：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略与投资委员会|张克利|王宏前、邱定蕃|
|提名委员会|邱定蕃|张向南、韩又鸿|
|薪酬与考核委员会|张继德|冯立民、李相志|
|审计委员会|李相志|武翔、张继德|

本次调整后：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略与投资委员会|武翔|韩又鸿、邱定蕃|
|提名委员会|邱定蕃|王宏前、张继德|
|薪酬与考核委员会|张继德|贾振宏、李相志|
|审计委员会|李相志|冯立民、张继德|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-063大连天神娱乐股份有限公司
关于并购基金进展情况及对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况及对外投资概述
1、并购基金进展情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势，延伸产业链之战略目标，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司参与认购深圳浦睿投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟认购深圳浦睿投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳浦睿”或“并购基金”）基金份额，基金总规模不超过5亿元人民币，乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额不超过0.8亿元。（具体内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2017-049）
目前，基金已完成工商变更登记手续，基金的主要工商信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DNN7HXE
名称：深圳浦睿投资中心（有限合伙）
类型：合伙企业
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：和壹资本管理（北京）有限公司
2、对外投资概述
近日，深圳浦睿拟与东阳嗨乐影视娱乐有限公司（以下简称“嗨乐影视”或“标的公司”）相关方签署《投资协议》。深圳浦睿拟以人民币 3.84亿元受让嗨乐影视原股东井冈山市中仪传媒中心（普通合伙）（以下简称“中仪传媒”）持有的标的公司32%的股权。投资完成后，深圳浦睿占标的公司32%的股权。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-063嗨乐影视不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：井冈山市中仪传媒中心（普通合伙）
统一社会信用代码：91360881MA35YKB58L
类型：普通合伙企业
执行事务合伙人：韩奇
成立日期：2017年5月17日
主要经营场所：江西省吉安市井冈山市新城区延安路1号农业开发办幢（井冈山市国有资产经营管理有限公司内）
经营范围：企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文艺创作服务；文化经纪代理服务；组织文化艺术交流活动服务；设计、制作、发布、代理广告业务；
国内会议服务；展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中仪传媒与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、交易标的基本情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：东阳嗨乐影视娱乐有限公司
统一社会信用代码：91330783350111958E
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省浙江横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：韩奇
注册资本：6,000万人民币
成立日期：2015年07月20日
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-063及影视广告；组织策划综艺活动。
2、标的公司的经营情况
嗨乐影视拥有国内一流的编剧团队、高水准的主创及制作团队资源和领先的自主知识产权的核心软件场景技术，在满足自有影视剧制作的同时，还对外提供原创剧本、IP改编、明星定制、拍摄承制、后期制作及虚拟拍摄技术外包输出服务。未来嗨乐影视将借助自身技术、剧本等核心服务为依托，参与项目的投资和宣发等重要环节，闭合影视产业链，并向影视外围如游戏、教育、实体经济等领域辐射。
标的公司成立以来，已经参与剧本创作或改编、拍摄制作或联合投资的影视剧项目包括：《鬼吹灯》、《热血长安》、《热血学园》、《赢天下》等，其中网剧《热血长安》已于优酷独家首播，截止目前点击量已超过80亿次。
3、标的公司的财务情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZG50290号），嗨乐影视2015年度及2016年度的主要财务指标如下：
单位：元
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|项目|2016年末|2015 年末|
|资产总额|127,413,343.91|30,762,491.17|
|负债总额|69,771,857.76|6,841,912.61|
|所有者权益总额|57,641,486.15|23,920,578.56|
||2016年度|2015 年度|
|营业总收入|125,493,395.77|23,584,905.66|
|营业利润|43,411,788.36|18,563,774.08|
|利润总额|43,411,788.36|18,563,774.08|
|净利润|33,730,474.78|13,920,578.56|

四、交易标的的评估结论
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估咨询报告（中铭评咨字[2017]第16010号），评估结论为：评估基准日2016年12月31日，经采用收益法评估，东阳嗨乐影视娱乐有限公司股东全部权益在持续经营的假设前提下的投资价值为120,000万元，增值114,418.68万元，增值率2,053.03%。
五、投资协议的主要内容
1、协议主体：深圳浦睿投资中心（有限合伙）、东阳嗨乐影视娱乐有限公
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-063司及标的公司原股东等。
2、投资方案
各方同意，标的公司100%股权对价（即整体估值）为人民币12亿元（大写壹拾贰亿元整）。经各方协商确认，深圳浦睿拟以人民币3.84亿元受让嗨乐影视部分原股东持有的标的公司32%的股权。投资完成后，深圳浦睿占标的公司股权转让后注册资本的32%。
3、交易方式
深圳浦睿以现金作为对价，向转让方购买其所持有的标的公司32%股权。
4、交易协议的生效条件
协议约定，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（自然人仅需签字）之日起生效。
六、本次投资对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金深圳浦睿对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。
2、本次投资存在的风险
若未来市场竞争加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-091北京合纵科技股份有限公司
关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有
限公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营需要,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）向中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行申请办理的最高本金余额（风险敞口）不超过8000万元（币种：人民币）的信用业务或授信提供连带责任保证担保,担保期限为一年。
公司于2018年7月11日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定,上述担保还需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南雅城新材料有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：贰亿元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易
业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：全资子公司
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日/2017年度|2018年3月31日/2018年1-3月（未经审计）|
|资产总额|604,537,408.55|966,624,804.05|
|负债总额|338,496,947.82|680,964,153.86|
|净资产|266,040,460.73|285,660,650.19|
|营业收入|952,651,974.69|181,272,414.16|
|利润总额|110,505,019.43|23,132,269.60|
|净利润|93,538,596.01|19,620,189.45|

三、担保协议的主要内容
（一）拟与中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行签署的协议
1、担保方：北京合纵科技股份有限公司
2、担保金额：不超过8000万元人民币
3、担保方式：保证担保
4、担保期限：一年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。
董事会认为：公司为湖南雅城申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关法律法规的规定,且被担保对象湖南雅城为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,为湖南雅城提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,因此,为了进一步支持湖南雅城对资金的需要,董事会一致通过本次担保事项,并同意安排后续协议或文件的签署。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约为146,000万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的
89.79%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会