Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-017
广东奥马电器股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月7日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于 2016年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2017-015）。2017年 3月 13日公司披露《关于调整 2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-016），公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.5（含税）；同时每 10股送红股 10股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增18股。
公司于近日接到深圳证券交易所《关于对广东奥马电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第101号）（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的事项，公司董事会就相关问询事项进行回复（其中《问询函》第3问为基于上述调整后分配预案进行回复），回复情况如下：
1、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；
回复说明：
（1）利润分配预案的筹划过程及保密情况：
利润分配预案，全体董事承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定，勿泄露分配提案相关内容，并禁止交易公司股票。同时向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。公司根据信息披露相关规定于 2017年 3月 6日深圳证券交易所股市收市后，以直通车方式提交披露了《关于 2016年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2017-015），保证了信息披露的及时性、公开性。截至目前，公司未发现有信息泄露和违规交易的情况。
（2）内幕信息知情人买卖股票的自查报告
公司《关于 2016年度利润分配的预披露公告》的内幕信息知情人主要涉及控股股东、实际控制人赵国栋先生；持股5%以上的股东蔡拾贰先生；董事饶康达先生、权秀洁女士、刘展成先生；独立董事黄才华先生、张松柏先生、朱玉杰先生，董事会秘书何石琼先生、证券事务代表周江海先生共计 10人。公告披露之后，公司对上述人员及其直系亲属在送配预案披露前一个月的股份变动情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。
2、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；
回复说明：
公司本次2016年度利润分配预案披露前三个月内不存在投资者调研情况。
3、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配范围；
回复说明：
截至 2016年 9月 30日，公司资本公积-股本溢价 451,01.36万元，未分配利润 124,569.89万元；母公司资本公积-股本溢价 451,01.36万元,未分配利润93,295.70万元。根据公司披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-009），公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为 29,804.49万元。
本次利润分配预案披露之日公司总股本为 226,953,652股，鉴于公司于 201
6年4月11日完成了公司股票期权激励计划向57名激励对象授予499.5万份股票期权的登记工作，若第一个行权期行权条件完成后，第一个行权期（2017年3月 18日至 2018年 3月 17日）将可行权 1,498,500股期权。综上，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过228,452,152股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准）。
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.5（含税）；同时每10股送红股10股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增18股。按照预计总股本的上限，转增后公司总股本将不超过868,118,178股，预计派发现金红利不超过人民币57,113,038.00元，资本公积-股本溢价减少不超过41,121.39万元，未分配利润减少不超过28，556.52万元，在可供分配范围之内。
综上测算，公司本次利润分配预案未超出公司可分配范围。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复说明：
公司不存在其他应予说明的事项。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-060江苏江淮动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据相关规定本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
1、财政部于2014年1月26日起相继修订并新颁布了《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2014年6月20日修订并颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后的财务报告
中按照该准则要求对金融工具进行列报。
3、2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，并自公布之日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部规定，公司自2014年7月1日起执行修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该会计政策的变更对公司合并财务报表的影响如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日|||
||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益 (+/-)|
|江苏银行股份有限公司|-45,096|+45,096|无影响|
|盐城市信托投资有限公司|-12,000|+12,000|无影响|
|巴里坤县农村信用联社营业部|-400,000|+400,000|无影响|
|合计|-457,096|+457,096|无影响|

本次调整仅对公司合并财务报表 2013年末的长期股权投资和可供出售金融资产科目产生影响，对2013年末的资产总额、负债总额、所有者权益合计及2013年度净利润不产生影响。
2、其他各项会计政策的变更对公司 2013年度及本年度财务报表无重大影响。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-074万通智控科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
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|万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于|
|2019年8月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019|
|年 8 月 2 日已通过书面、电话方式发出。本次会议应出席董事七人，实际出|
|席董事七人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列|
|席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性|
|文件及《公司章程》的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，修订了《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见2019年8月8日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年8月 23日召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、《万通智控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-32广东韶钢松山股份有限公司
关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司
购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”或“韶钢松山”）拟协议购买公司全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称：“宝特韶关”）的棒材二线、炼钢产线、检测相关资产以及负债，以4月末账面价值10.19亿元人民币作为交易对价，相关业务及人员也同时转入公司。宝特韶关注册资本13.72亿元维持不变。
2.公司持有宝特韶关100%股权，该交易事项不构成关联交易。
3.本次交易经公司第七届董事会 2018年第五次临时会议审议通过，拟转让负债已取得债权人同意，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、交易对方公司基本情况
1.交易对方公司基本情况
公司名称：宝钢特钢韶关有限公司
住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
注册资本：13.72亿元
法定代表人：程晓文
公司类型：有限责任公司
设立时间：2015年11月25日
经营范围：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。
2.股权结构：
单位：万元
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|-|
|出资额|
|137,200|
|137,200|

3.财务数据
单位：元
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|-|
|2018年4月30日|
|3,789,229,710.44|
|2,506,444,641.46|
|1,282,785,068.98|
|1,320,587,364.65|
|500,468.18|
|596,303,415.67|

注：2018年4月数据未经审计；
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次购买的标的资产范围为公司全资子公司的棒材二线、炼钢产线及检测相关资产以及负债。截至2018年4月30日的资产原值17.29亿元，已计提折旧3.1亿元，资产净值14.19亿元，委托贷款1项，净值4亿元。
本次收购的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。也不存在为其他公司提供担保、财务资助以及关联方资金占用的情况。通过信用中国网站等相关网站查询，交易对手公司为非失信被执行人。
单位：元
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|-|-|-|
|项|账面原值|累计折旧|
|395|61,155,825.51|8,663,980.92|
|145|24,142,340.48|4,004,771.94|
|3603|1,643,878,603.21|297,366,554.13|
|4143|1,729,176,769.20|310,035,306.99|

（二）本次出售负债是为补充流动资金接受宝武集团广东韶关钢铁有限公司的委托贷款，借款之前已按公司程序审批，借款金额4亿元整，借款日为2017年12月19日，
到期日为2018年6月18日，已取得债权人的同意债务转移确认函。
四、交易协议的主要内容
本次交易按2018年4月30日宝特韶关的相应资产和负债账面价值10.19亿元为交易价格，在董事会审批通过后七日内签署协议，交易双方于 2018年 5月 31日 24点进行资产和债务交割，交割日前折旧由宝特韶关承担，相应减少交易额，5月1日至交割日公司租赁宝特韶关相关资产，并参照折旧额支付租赁费。
本次交易款，公司一年内支付完毕。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次资产收购后，相关业务和人员随之转入公司，员工劳动合同由宝特韶关转签公司，由公司策划组织并实施转签等事宜的具体实施。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次资产收购主要是为了有利于公司组织生产，理顺内部业务流程，减少内部交易结算，降低管理成本，节约税费，也有利于宝特韶关聚合优势资源，集中专业力量，提升特钢产销研，更好地满足客户需求及拓展现有业务，提升特钢产品市场竞争力，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升。本次交易在公司合并报表层面对公司财务状况和经营成果均不产生影响。
七、备查文件
1．公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年5月18日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-119山东赛托生物科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 26日，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2014-009
康跃科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司为公司全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司（以下简称“康跃精密”）向中国工商银行股份有限公司寿光支行申请不高于人民币8,000万元贷款综合授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额超过了单笔担保额超过公司 2013年经审计净资产10%，尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
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|-|
|1、被担保人名称：寿光市康跃精密铸件有限公司|
|成立日期：2004 年1月14日|
|注册地点：寿光市开发区（原寿光市北洛镇址）|
|法定代表人：郭晓伟|
|注册资本：5000 万元人民币|
|经营范围：研发、生产、销售：机械零部件；经营国家允许范围内的货物与|
|技术的进出口业务（以上范围不含国家限制和禁止经营项目）|
|2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）|
|3、主要财务状况|
|截至 2013 年 12 月 31 日，康跃精密资产总额 98,910,948.09 元，负债总额|
|84,809,249.91 元，净资产 14,101,698.18 元，资产负债率 85.7%，以上数据已|
|经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。|

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|-|
|截至 2014 年 7 月 31 日，康跃精密资产总额 131,252,310.68 元，负债总额|
|117,688,298.13 元，净资产13,564,012.55 元，资产负债率89.7%，以上数据未|
|经审计。|
|截至本公告日，康跃精密不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。|

三、 担保的主要内容
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|本公司将与中国工商银行股份有限公司寿光支行签署相关担保协议，为康跃|
|精密向中国工商银行股份有限公司寿光支行申请的项目贷款综合授信 8,000 万|
|元提供担保，担保期限为五年，担保方式为连带责任担保。|
|本次担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保期限将以银行核准额|
|度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。|

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保8000万元（含本次担保），|
|不存在逾期担保的情形。|

五、 备查文件
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|1、公司第二届董事会第九次会议决议|
|2、公司第二届监事会第四次会议决议|
|3、独立董事发表的独立意见|

特此公告
康跃科技股份有限公司董事会二O一四年九月二日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-091
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司可转债申请的
决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准温州宏丰电工合金股份有限公司可转债申请的决定》（证监许可[2019]2581号）的文件。
中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称“发审委”）于 2019年 10月25日举行2019年第 157次工作会议，依法对公司的可转债申请进行了审核。
发审委会议以投票方式对公司的可转债申请进行了表决，同意票数未达到5票，申请未获通过。根据《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第 100号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第134号）等有关规定，现依法对公司的可转债申请作出不予核准的决定。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-060
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年11月18日在证券时报及巨潮资讯网上披露了《关于签订<福建东南花都置业有限公司股权转让合同书>的公告》；于 2017年 11月 21日披露了《关于为福建东南花都置业有限公司提供财务资助的公告》。上述公告中提及的持有福建东南花都置业有限公司40%股权的“另一股东方”为厦门国贸集团股份有限公司。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十一月二十二日
通鼎互联信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林金桐，作为通鼎互联信息股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
林金桐本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林金桐（签署）
日期：2017-06-19
关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建新大陆电脑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
福建新大陆电脑股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占
1-2
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第350ZA0085号福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
我们接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新大陆股份公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第350ZA0055号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，新大陆股份公司编制了本专项说明所附的福建新大陆电脑股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新大陆股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计新大陆股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新大陆股份公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度新大陆股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新大陆股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年三月二十三日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|福建新大陆电脑股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建新大陆通信科技股份有限公司|控股股东的附属企业|预付款项|0.00|4,400.00|0.00|0.00|4,400.00|注1|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|福建新大陆支付技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1,856.92|4,577.25|0.00|1,163.06|5,271.12|往来款|非经营性往来|
||福建新大陆自动识别技术有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|5,261.43|0.00|5,261.43|0.00|往来款|非经营性往来|
||福建新大陆地产有限公司|控股子公司|其他应收款|5,000.00|8,153.76|265.52|0.00|13,419.28|借款和利息|非经营性往来|
||江苏新大陆科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|0.70|0.00|0.70|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||江苏智联天地科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|978.25|0.00|978.25|0.00|往来款|非经营性往来|
||北京新大陆智慧物联网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|0.30|0.00|0.30|0.00|代垫费用款|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||福建新大陆物业服务有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|3.63|0.00|3.63|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||北京亚大通讯网络有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.00|2.37|0.00|2.37|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||福州八闽通信息服务有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|0.30|0.00|0.30|0.00|代垫费用款|非经营性往来|
||北京新大陆国兴数码科技有限公司|全资子公司|其他应收款|75.73|319.69|0.00|0.30|395.12|往来款|非经营性往来|
||上海优啦金融信息服务有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|185.93|0.00|0.00|185.93|代垫费用款|非经营性往来|
||北京新大陆联众数码科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.00|548.60|0.00|24.09|524.51|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00||非经营性往来|
|||||||||0.00||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||0.00||非经营性往来|
|||||||||0.00||非经营性往来|
|总计|-|-|-|6,932.65|24,432.21|265.52|7,434.42|24,195.96||-|
|本表已于2016年03月23日获第六届董事会第十二次会议批准。|||||||||||
|注1：2015年12月28日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）与福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信”或“目标公司”）的股东福建新大陆通信科技股份有限公司（以下简称“新大陆通信”）签订了《股权转让协议》。根据转让协议，公司拟以自有资金收购新大陆通信持有的弘卓通信100%股权，转让价格为 4,400万元，截至 2015年 12月 31日 4,400万元股权转让款已支付完毕。本次股权转让完成后，弘卓通信将成为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，截至本报告日，股权转让手续已办理完毕。|||||||||||
|公司法定代表人：胡钢 主管会计工作的公司负责人:徐志凌 公司会计机构负责人：徐志凌|||||||||||
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-054太阳鸟游艇股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．2015年年度利润分配方案经公司2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过：以公司总股本285,166,318股为基数，每10股现金分红0.2元（含税），合计派发现金股利 5,703,326.36元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 285,166,318股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日，除权除息日为：2016年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：湖南沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼证券部办公室咨询联系人：夏亦才刘璐
咨询电话：0737-2732399
传真电话：0737-2854608
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议公告。
2、公司2015年年度股东大会决议公告
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-031幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 26日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2017-025）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 310,506,712股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 310,506,712股，分红后总股本增至 372,608,054股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为 2017年 6月 9日，除权除息日为 2017年 6月 12日，本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 12日（星期一）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****852|江苏省广播电视集团有限公司|
|2|08*****868|江苏广电创业投资有限公司|
|3|08*****620|江苏广传广播传媒有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 2日至登记日：2017年 6
月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变动情况股本结构|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例|资本公积金转增股本（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|232,876,712|75%|46,576,007|279,452,719|75%|
|二、无限售条件股份|77,630,000|25%|15,525,335|93,155,335|25%|
|三、股本总计|310,506,712|100%|62,101,342|372,608,054|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 372,608,054股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.3019元。
八、有关咨询办法：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：南京市中山路348号中信大厦17楼
咨询联系人：赖业军、于强
咨询电话：025-83188552
传真电话：025-83188552
九、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、登记公司确认此次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-100
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司大连泰达环保提供 5,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》，期限 36个月，融资金额 5,500万元。公司为该笔融资提供保证担保，并以所持有的渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）1,000万股股权提供质押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为大连泰达环保提供担保的额度为 54,000万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为 17,250万元，本次担保后余额为22,750万元，可用担保额度为31,250万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：大连泰达环保有限公司
2.成立日期：2009年08月20日
3.注册地点：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
4.法定代表人：宋逍
5.注册资本：25,000万元整
6.主营业务：对环保类项目的建设及运营管理：对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
7.股权结构图：
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天津泰达环保有限公司||100%|大连泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||大连泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
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||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||60,000.00||56,163.46||
|负债总额||28,649.76||23,411.07||
|流动负债总额||16,557.62||14,593.74||
|银行贷款总额||26,000.00||19,250.00||
|净资产||31,350.24||32,752.39||
||-||2017年1月~9月||2018年1月~9月|
|营业收入||8,881.85||8,965.22||
|利润总额||3,536.94||4,102.80||
|净利润||3,215.18||3,094.63||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，大连泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）大连泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与远东租赁签署《保证合同》
1.担保范围：本担保合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
保证人同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对租赁合
同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，
保证人仍然对变更后的该租赁合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加承租人应支付的租金金额和/或变动承租人应支付租金期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于银民银行贷款利率变动而引起的租金变动除外。承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权力的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：保证担保。
4.担保期限：期限三年。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
（二）公司与远东租赁签订《质押合同》
1.担保范围：承租人根据主合同应履行的支付任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项的义务；在主合同不生效、无效、被撤销或被解除的情况下承租人应当承担的返还财产及赔偿损失的责任；主合同被司法机关认定的法律关系项下承租人对远东租赁的任何支付义务或责任；质权人因维持和/或实现本合同规定之质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：质押担保。
4.担保期限：自合同签署之日起至承租人在主合同项下的全部债务履行期届满之日起满两年的期间。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
5.担保标的：公司合法持有的渤海证券1,000万股股权。该担保标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司于2018年7月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 1日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-040蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
证书号：第2903105号
发明名称：一种表面具有蓝色结晶釉层的陶瓷及其制备方法
专利号：ZL 2015 1 0239488.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年5月12日
专利权人：蒙娜丽莎集团股份有限公司
授权公告日：2018年4月27日
专利权期限：自申请日起二十年
上述发明专利为公司自主研发，并陆续在公司产品生产中应用，该专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-46号
北大医药股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2014年7月10日以电子邮件的方式发出，会议于2014年7月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9位，实际参加董事 9位，会议由董事长李国军先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的议案》
北大医药股份有限公司拟与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北京北大医疗产业基金管理有限公司和心安（北京）医疗投资咨询有限公司在北京市签订《北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医药、北大医疗产业基金、心安医疗之战略合作协议》，具体内容详见公司公告2014-47号。
北大医药董事长与北大医疗产业基金法定代表人皆为李国军，且北大医学部与北大医药同受北京大学控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联董事李国军、易崇勤、黄平、赵永凯回避表决，5名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避4票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（内容详见公司公告2014-48号）
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-114棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于公司申请委托贷款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、委托贷款基本情况
（一）交易基本情况
公司于2019年5月17日经第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“豫资城乡公司”）申请总额度不超过（含）人民币13,300万元的委托贷款，用款期限不超过（含）一年。
2019年6月5日，公司向豫资城乡公司申请委托贷款13,300万元，豫资城乡公司通过中国民生银行股份有限公司郑州分行向公司发放了该笔贷款。2019年11月28日，公司已将上述借款归还。
现公司因经营需要，拟向豫资城乡公司在上述审批委托贷款额度内，继续申请总额不超过（含）人民币13,300万元的委托贷款，并通过中国民生银行股份有限公司郑州分行向公司发放，累计借款余额在任一时点不超过（含）人民币13,300万元，拟借款期限累计不超过（含）一年,利率不超过（含）8%，并授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的委托贷款协议等书面文件。
本次委托贷款委托方豫资城乡公司与公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”）均是中原豫资投资控股集团有限公司100%持股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，豫资城乡公司是公司的关联方，本次委托贷款构成关联交易。
（二）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本工商信息
名称：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司
成立日期：2014年3月10日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：秦建斌
注册资本：人民币300,000万元
注册地址：郑州市金水区经三路27号
经营范围：城乡基础设施开发,养老服务(不含为老年人提供集中居住和照料服务),农业开发,公共服务设施建设开发。
股权结构：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司为中原豫资投资控股集团有限公司100%持股企业。
关联关系：豫资城乡公司与公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司均是中原豫资投资控股集团有限公司100%持股的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，豫资城乡公司是公司的关联方。
（二）关联方财务数据
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|-|-|-|
||2019 年9月 30日（合并口径）|2018 年12 月31 日（合并口径）|
|总资产（万元）|14,150,305.28|12,577,885.17|
|净资产（万元）|3,601,209.66|3,491,582.05|
||2019 年1—9 月（合并口径）|2018 年（合并口径）|
|营业收入（万元）|163,287.19|88,518.01|
|净利润（万元）|-10,204.16|18,069.12|

【注：2018年数据经审计，2019年1-9月数据未经审计】
三、关联交易主要内容
1、委托人：河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司
2、受托银行：中国民生银行股份有限公司郑州分行
3、借款人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
4、融资余额：不超过（含）人民币13,300万元
5、委托贷款期限：不超过（含）一年
6、利率：不超过（含）8%
7、保障措施：公司将提供豫资城乡公司认可的保障措施，包括但不限于自
然人连带担保，以公司相关不动产或子公司股权进行抵押或质押等形式。
本次交易尚未签署合同，具体的融资事项以签订的合同为准，公司与受托银行不存在关联关系。
四、交易的定价政策与定价依据
本次公司向关联方申请委托贷款系双方自愿协商，借款主要用于满足公司日常经营的资金需求，有利于增强公司竞争实力，对公司的持续经营能力将产生积极影响，且本次借款利率将参照市场化确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向关联方申请委托贷款系为满足公司资金的需求，能够拓宽公司的融资渠道，有利于公司发展，属于合理的交易行为，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
1、截至本公告披露之日，公司控股股东豫资保障房向公司提供的借款余额为人民币131,700万元，涉及须支付的借款利息与手续费合计约人民币7,707.61万元。公司采取了以自然人提供连带担保及以部分不动产抵押、子公司股权质押的方式对上述借款提供了相关保障措施。
2、关联方中原豫资投资控股集团有限公司于 2019年8月为公司6亿中期票据的发行提供了连带责任担保，同时由公司向中原豫资投资控股集团有限公司提供部分不动产抵押、应收账款质押的方式提供反担保。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019年 12月3日