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金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-141号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金科纳帕置业有限公司（以下简称“纳帕置业”）向国民信托有限公司借款 80,000万元，期限2年，公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司控股子公司重庆中讯物业发展有限公司（以下简称“中讯物业”）向重庆国际信托股份有限公司借款 44,000万元的，期限 2年，公司为其提供连带责任保证担保。
3、公司控股子公司重庆金科汇茂房地产开发有限公司（以下简称“重庆汇茂”）向中铁信托有限责任公司借款138,000万元的，期限2年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年12月23日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2017年第一次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月19日召开第十届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2017年第四次临时股东大会审议通过；公司于2017年7月31日召开第十届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度预计新增对控
股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2017年第七次临时股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保金额在上述议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京金科纳帕置业有限公司
成立日期：2010年04月20日
注册地址：北京市昌平区小汤山镇沙顺路68号翰宏花园会所
法定代表人：谢滨阳
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为258,837.22万元，净资产为-5,019.95万元，2016年实现营业收入138,145.07万元，净利润-6,418.64万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为233,121.92万元，净资产-4,136.44万元，2017年1-6月实现营业收入36,231.34万元，净利润883.51万元。
2、公司名称：重庆中讯物业发展有限公司
成立日期：2002年06月04日
注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道62号海王星科技大厦A区8楼
法定代表人：喻林强
注册资本：2,011.79万元
主营业务范围：房地产开发；房地产信息咨询；销售建筑材料。
与本公司关系：截止协议签署日，公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为16,430.95万元，净资产为-1,331.04万元，2016年实现营业收入7,025.90万元，净利润2,889.68万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为177,723.28万元，净资产-1,148.61万元，2017年1-6月实现营业收入159.01万元，净利润182.43万元。
3、公司名称：重庆金科汇茂房地产开发有限公司
成立日期：2012年05月17日
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人：喻林强
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发。自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为278,161.77万元，净资产为9,592.24万元，2016年实现营业收入176,203.90万元，净利润13,279.83万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为646,555.66万元，净资产18,538.77万元，2017年1-6月实现营业收入38,309.41万元，净利润8,946.53万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为纳帕置业提供担保
1、担保金额：80,000万元。
2、担保期限：2年。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（二）公司为中讯物业提供担保
1、担保金额：44,000万元。
2、担保期限：2年。
3、担保方式：连带责任保证担保。
（三）公司为重庆汇茂提供担保
1、担保金额：138,000万元
2、担保期限：2年
3、担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 8月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
本公司对参股公司提供的担保余额为 84,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 3,373,224万元，合计担保余额为 3,458,024万元，占本公司最近一期经审计净资产的172.85%，占总资产的31.65%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议;
2、2017年第一次临时股东大会决议；
3、第十届董事会第三次会议决议；
4、2017年第四次临时股东大会决议；
5、第十届董事会第六次会议;
6、2017年第七次临时股东大会决议；
7、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（鲁旭波）
各位股东及代表：
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
1、报告期内，公司共计召开 10次董事会会议，召开 1次年度股东大会，6次临时股东大会。本人合计出席 10次董事会会议，0次股东大会。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如
下：
1、在 2016年 1月 7日公司第二届董事会第三十次会议上对公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议
案发表了独立意见；
2、2016年 3月 25日公司第二届董事会第三十一次会议上就关于董事会换届选举及提名董事候选人的相关议案、关于取消授予预留股票期权的相关议案发表了独立意见；
3、2016年 4月 15日公司第三届董事会第一次会议上关于公司续聘高级管理人员的相关议案发表了独立意见；
4、2016年 4月 25日公司第三届董事会第二次会议上就《关于 2015年度利润分配预案的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制鉴证报告》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2015年度绩效奖金的议案》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》等发表了独立意见；
5、在 2016年 6月 21日公司第三届第三次会议上对公司《关于确定公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2016年度关联交易预计额度的议案》发表了独立意见；
6、在 2016年 7月 29日公司第三届董事会第四次会议上对公司《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意
见；
7、在 2016年 8月 24日公司第二届董事会第五次会议上对公司《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易
情况的专项说明和独立意见》、《关于 2016年度中期利润分配预案的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》发表了专项说明和独立意
见；
8、在 2016年 9月 21日公司第三届董事会第六次会议上对公司《关于公司申请银行综合授信并提供相应担保的独立意见》发表了独立意见；
9、在 2016年 11月 14日公司第三届董事会第八次会议上对公司《关于增补选举独立董事候选人的议案》发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，维护投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、任职董事会专门委员会工作情况
2016年按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会
分别就公司期权行权等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
六、综述
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效
的配合和支持。2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：鲁旭波
二○一七年四月二十六日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-015贵州轮胎股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更2017年第二次临时股东大会决议《关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案》的投资主体。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2018年4月19日下午2:30
网络投票时间：2018年4月18日至2018年4月19日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00期间的任意时间。
2、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2018年 4月 4日、2018年 4月 14日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共53名，代表股份202,161,333股，占公司有表决权总股份的26.0697%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份199,839,270股，占公司有表决权总股份的25.7703%。
通过网络投票的股东 49名，代表股份 2,322,063股，占公司有表决权总股份的0.2994%。
8、公司 5名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于变更越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案
表决情况：同意200,364,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1112%；反对 1,796,863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8888%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,871,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的68.2978%；反对 1,796,863股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.7022%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案
表决情况：同意200,438,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1479%；反对 1,722,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8521%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,945,276股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的69.6069%；反对 1,722,663股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.3931%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意200,351,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1048%；反对 1,809,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8952%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,858,176股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的68.0702%；反对 1,809,763股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.9298%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月二十日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-090
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 10月22日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年 10月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2019年第三季度报告全文及其正文的程序符合相关法律、行政法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台中宠食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司 2019年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-090
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会
2019年10月 23日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-046现代投资股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产项目
变更签字律师的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南人和人律师事务所（以下简称“人和人”）作为现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重大资产重组”）的审计机构，原指派李小峰、成胜男作为签字律师提供专项法律顾问服务。
在本次重大资产重组实施过程中，原签字律师成胜男因离职，不再负责本次重大资产重组项目，人和人指派执业律师张杰负责本次重大资产重组审计工作，本次重大资产重组签字律师变更为张杰、李小峰。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产项目变更签字律师
的说明》《湖南人和人律师事务所关于现代投资股份有限公司重大资产重组申请材料变更签字注册律师承诺函》及《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目变更签字律师的核查意见》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-072北京万向新元科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注意到有部分媒体刊登了《销售依赖关联交易新元科技拟收购标的新增业务遭质疑》报道，2017年9月19日召开的中国证监会并购重组委工作会议有条件审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,报道称有投资者对于本次收购的标的公司清投智能(北京)科技股份有限公司(下称"清投智能")业务存在以下质疑：
1、关联方系唯一客户
宁波雪乐山体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）是智能滑雪机唯一客户，在清投智能今年上半年前五大客户中，雪乐山位列第二。雪乐山股东中有清投智能实际控制人、董事长、总经理王展持有40.86%股权的北京坚果三期股权投资合伙企业(有限合伙)。重组报告书中未将雪乐山做为关联方披露。
2、外协单位开始申请专利
2016年 12月 30日，外协厂商天津鑫地申请一项名为“多轴柔性滑雪训练机”的专利，于今年 8月 4日获得专利批文。该专利发明人为赵梓旭、祁振中、张忠民。
3、新增业务被审核关注
清投智能新增开展的两项业务智能机器人和智能滑雪机相关预测营业收入大幅增长及维持高毛利率的依据及可实现性在证监会并购重组委工作会议上也
受到了关注。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、关联方系唯一客户
雪乐山成立于2016年11月30日，注册资本1,000万元，法定代表人陈剑。
王展控制的北京坚果三期持有雪乐山股权比例<5%，其投资系财务投资，未担任雪乐山任何职务，对雪乐山无控制权，亦不存在代持情形，雪乐山并非清投智能的关联方。
雪乐山控股子公司中雪乐山（北京）体育文化有限公司（以下简称“雪乐山北京”）由于清投智能的董秘王小飞的配偶过去12个月担任其法定代表人（2017年3月离任），王小飞、王展曾投资雪乐山北京，并于2017年3月退出，被认定为清投智能关联方。雪乐山销售合同中最终客户为清投智能关联方的雪乐山北京的只有2台，其他最终客户并非清投智能关联方，且销售价格与其他终端客户一致，价格公允。清投智能与雪乐山销售合同中关于最终客户为雪乐山北京的销售合同经过了清投智能董事会、股东大会审议程序，价格为市场价，并予以公告，没有损害中小股东利益。雪乐山与清投智能之间签署的合同是按雪乐山开店预期进度进行签署、供货的，合同真实有效，不存在虚假交易和操纵标的公司业绩的情形。
2、外协单位开始申请专利
天津鑫地机械设备有限公司（以下简称“天津鑫地”）作为清投智能智能滑雪机的外协厂商，在未与清投智能事先沟通的情况下，运用清投智能的技术于2016年底向专利局申请，并于2017年8月7日取得“多轴柔性滑雪训练机”专利（申请号/专利号：CN201621483896.4），发明人为赵梓旭、祁振中、张忠民。
该等专利主要特征主要为智能滑雪机的整体硬件设备，包括框架、雪毯传送带、一侧的台阶通道、一侧的输送通道等，不包括操作滑雪机运行的软件系统。
该等专利项下的整体硬件设备为清投智能智能滑雪机的主要硬件设备部件，由清投智能自主研发设计。
经清投智能与天津鑫地沟通，天津鑫地同意放弃上述专利权并正在无偿转让该专利权至清投智能。在无偿转让完成之前，天津鑫地不得将上述专利用于任何其他目的，也不得在该等专利上设置许可、质押等任何权利限制，并承诺不泄露清投智能的任何商业秘密，否则将承担法律责任。
3、新增业务被审核关注
针对中国证监会上市公司并购重组审核委员会提出的“请申请人补充披露标的资产智能滑雪机、电力巡检机器人两项新增业务相关预测营业收入大幅增长及维持高毛利率的依据及可实现性”，公司以及有关各方认真讨论及核查，并已予以回复。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月29日公告的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
三、必要的提示
公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-024号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2017年4月28日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年4月18日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议了以下事项：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购资产的议案》
为了提升公司盈利水平，加快公司战略转型，丰富公司的产业链，同意公司以自有资金人民币5,350万元收购合肥君达高科信息技术有限公司53.5%股权。
《关于收购资产的公告》（公告编号：2017-025号）刊登于2017年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了同意该交易事项的独立意见。
本次资产收购事项不构成关联交易及重大资产重组，在公司董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-022山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日和5月12日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020）；2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已经确定独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构；目前正在进行现场尽职调查、审计和评估工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年5月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-151债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《并购重组委2019年第69次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年12月 17日上午9:00召开 2019年第 69次并购重组委工作会议，对苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：晶瑞股份，股票代码：300655）及可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031）将自 2019年 12月 17日（星期二）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年 12月16日
苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-08-02苏州扬子江新型材料股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|扬子新材|股票代码||002652|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金跃国||侯玉婷||
|办公地址|苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号||苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号||
|电话|0512-68327201||0512-68327201||
|电子信箱|jyg@yzjnm.com||jojo_yth@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,110,613,005.46|1,385,069,689.04|-19.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,648,613.33|37,069,196.33|-57.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,698,314.67|35,968,747.75|-56.36%|
|益的净利润（元）||||

苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-192,254,080.20|83,656,678.67|-329.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.031|0.072|-56.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.031|0.072|-56.94%|
|加权平均净资产收益率|2.09%|4.97%|-2.88%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,108,979,297.48|2,810,798,588.14|10.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|762,996,187.12|736,153,939.25|3.65%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||20,858|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|30.00%||153,600,000|0||||
||||||||质押|153,600,000|
|胡卫林|境内自然人|16.40%||83,960,320|62,970,240||质押|81,600,000|
|泸溪勤硕来投资有限公司|境内非国有法人|7.50%||38,400,000|0||||
||||||||质押|38,399,999|
|蔡旭艳|境内自然人|4.87%||24,960,000|0||||
|哈尔滨嘉悦投资有限公司|境内非国有法人|4.69%||24,000,000|0||||
|昆山市创业投资有限公司|境内非国有法人|3.89%||19,895,733|0||||
|步江|境内自然人|0.36%||1,849,600|||||
|沈阳|境内自然人|0.34%||1,743,600|||||
|杨志刚|境内自然人|0.29%||1,476,600|||||
|许孝男|境内自然人|0.26%||1,321,799|||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的|||||||
|的说明||一致行动人的情况。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年，中国经济走过了不平凡的上半程。今年以来，全球经济增长动力减弱，保护主义抬头，影响国内经济的因素和困难挑战很多，下行压力相较于2018年有增无减，整个国内经济增速放缓。但仍可窥见改革效果逐步彰显，国内经济增长总体平稳有力。面对日益错综复杂的国内与国际政治经济环境，报告期内公司承压前行，严循战略规划，高效执行经营方针，稳健经营。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
苏州扬子江新型材料股份有限公司法定代表人：孙哲峰______________ 2019-8-22
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-058山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|35,700,000|2019-09-26|9999-09-09|中国农业银行股份有限公司长治县支行|8.21%|融资|
|合 计||35,700,000||||8.21%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 434,941,926股股份，占
本公司总股本的42.10%，其中质押股份 395,225,000股，占振东集团持有本公司股份总数的90.87%，占公司总股本的38.26%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2019年 09月 29日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－053
紫光股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2016年 5月 23日，公司 2015年度股东大会审议通过了公司 2015年度利润分配方案，具体方案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本 1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派送现金20,846,063.24元，合并未分配利润尚余 439,568,516.36元。2015年度不进行公积金转增股本。
2、公司通过非公开发行股票方式发行的836,223,162股A股股份于2016年5月6日起在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 206,080,000股增加至1,042,303,162股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2015年度权益分派方案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本 1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 6日，除权除息日为：2016年 7月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|西藏紫光通信投资有限公司|
|2|08*****935|中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划|
|3|08*****292|西藏林芝清创资产管理有限公司|
|4|08*****579|北京国研天成投资管理有限公司|
|5|08*****713|上海华信长安网络科技有限公司|
|6|08*****514|同方计算机有限公司|
|7|08*****571|西藏紫光卓远股权投资有限公司|
|8|08*****694|启迪控股股份有限公司|
|9|08*****516|清华控股有限公司|
|10|08*****452|西藏健坤爱清投资有限公司|
|11|08*****596|紫光集团有限公司|
|12|08*****601|北京紫光通信科技集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2016年6月27日至股权登记日2016年7月
金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
咨询联系人：张蔚、葛萌
咨询电话：010-62770008
传真电话：010-62770880
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2015年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-034
山东东方海洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码：002086）自 2018年 6月25日（周一）开市起停牌；
2、本次拟筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
一、前次停牌进展
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到公司控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，由于公司近期股票价格出现较大波动，集团公司持有的部分公司股票触及平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方海洋，股票代码：002086）自2018年6月15日（周五）开市起停牌。
具体详见公司于 2018年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因控股股东质押股份触及平仓线的停牌公告》（公告编号：2018-033）。
停牌期间，集团公司与公司实际控制人车轼先生已采取各种措施积极筹措资金，通过追加保证金和质押物来解除股票质押平仓风险。公司将持续关注该事项的处理进展，及时履行信息披露义务。
二、本次停牌事由和工作安排
公司目前正在筹划重大资产重组事项，标的公司为天津信鸿医疗科技股份有限公司（以下简称“信鸿医疗”），是体外诊断行业医学实验室综合服务商，公
司拟以发行股份购买资产及支付现金相结合等方式购买信鸿医疗的控股权。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、维护广大投资者的利益、避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码002086）自 2018年 6月 25日（周一）开市起停牌。
公司承诺本次停牌时间累计不超过 1个月，即承诺争取在 2018年 7月 13日前披露符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号—重大资产重组相关事项》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将充分披露事项推进情况，并向深圳证券交易所申请复牌。
三、拟进行的重大资产重组事项的主要情况
（一）标的资产相关情况
1、公司名称：天津信鸿医疗科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91120000794969146G
3、企业类型：股份有限公司
4、法定代表人：陈小雷
5、注册资本：4,000万人民币
6、成立日期：2006年11月15日
7、住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号 B4-302
8、经营范围：医疗技术开发、咨询、服务；企业管理咨询（中介除外）；
医疗器械批发（凭医疗器械许可证经营）；仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、计算机及配件批发兼零售；机械设备租赁；普通货运（普通货车道路运输活动、冷藏车道路运输活动）；医疗设备租赁；仓储服务（危险品除外）；
货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；医疗设备维修；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要交易对手方情况
本次交易主要对手方为信鸿医疗控股股东、实际控制人陈小雷、朱雪梅与沈燕等股东，最终交易对象及各交易对象的收购比例待对信鸿医疗尽职调查完成后
以另行签订的正式股权转让协议等文件为准。收购完成后，公司将成为信鸿医疗的控股股东。
（三）与交易对方沟通、协商情况
公司与信鸿医疗控股股东、实际控制人陈小雷、朱雪梅与沈燕等股东就本次重大资产重组事项签订了《收购框架协议》，主要内容如下：
1、交易方式：双方拟定，公司拟以发行股份购买资产及支付现金相结合等方式向信鸿医疗的股东购买控股权。
2、标的资产及作价：双方同意聘请具有证券业评估资格的资产评估机构对标的资产进行评估并出具评估报告。届时双方将根据上述标的资产评估报告协商确定本次交易最终交易价格并另行签署正式协议。
3、业绩承诺与补偿：交易对方同意向公司就信鸿医疗的业绩预测作出承诺。
双方拟定，信鸿医疗业绩承诺期为 2018年-2020年，如果信鸿医疗在承诺年度实现的当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应根据当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分对公司进行补偿。具体业绩承诺方案及业绩承诺未能实现时的补偿安排,以交易双方另行签署的正式交易协议为准。
同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》之相关规定，本次交易中持有信鸿医疗的股份时间在 12个月以上的交易对手，取得本次发行股份的锁定期为12个月；持有信鸿医疗的股份时间不满12个月的交易对手，取得本次发行股份的锁定期为36个月。本次交易不会导致公司控股权发生变更。
（四）上述各方与公司的关系
信鸿医疗及其控股股东、实际控制人陈小雷、朱雪梅与沈燕等股东与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
四、涉及的中介机构
为推进本次重组事项的顺利开展，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任本次重组事项的独立财务顾问，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组事项的审计机构，拟聘请上海市锦天城律师事务所为本次重组事项的法律顾问，拟聘任北京中天华资产评估有限责任公司为本次重组事项的资产评估机
构。截至本公告之日，公司及相关各方正在就本次重组事项稳步开展各项工作。
五、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作、履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
六、风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
七、备查文件
1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、《收购框架协议》；
3、关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-020杭州中泰深冷技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-18%-0%|盈利：2,032.80万元|
||盈利：1,666.90万元-2,032.80万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
报告期内公司主营业务收入结构较上年同期发生较大变化，毛利较低的产品发货较多，造成整体利润水平下滑。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为270万元到350万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-004雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月12日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 1月 5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为公司的合作第三方向河南九鼎金融租赁股份有限公司的融资提供不超过人民币 6亿元的连带责任保证;同时为公司的合作第三方向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元的授信额度提供连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。
以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年1月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表事前认可意见，并发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 1月 13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》；
同意公司 2018年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过 100亿元人民币，新增银行、非银行等机构融资规模不超过 10亿元人民币，并授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体融资手续。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张东平女士为公司副总裁的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司的发展需要，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会同意聘任张东平女士为公司副总裁，主要负责公司生猪养殖板块及相关业务。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 1月 29日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018年 1月 13日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
附件：
张东平女士，中国国籍，生于1961年11月，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。
2005年进入公司工作,历任公司第一祖代场场长、生产副总、技术总监。2012年至今任公司全资子公司雏鹰集团（新乡）有限公司总经理。
其从事畜牧技术工作30多年，连续两届担任“河南省养猪学会”副理事长。
曾多次获得省、市级科学技术进步奖，并凭借着常年积累的经验撰写专业科技论文在省级以上书刊上发表。
张东平女士未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,且不属于“失信被执行人”。
森霸传感科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项
独立意见
我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的独立意见
经审核，我们认为：该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次受让财产份额并以自有资金缴纳对应出资事项。
二、关于公司向金融机构申请综合授信额度的独立意见
经审核，我们认为：公司向金融机构申请综合授信额度是为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，符合公司的整体发展战略，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。该事项的决策程序符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次向金融机构申请综合授信额度事项。
森霸传感科技股份有限公司独立董事：董治国、仝骅2019年 6月6日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L103凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日、 2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形，不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的行政处罚最终决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司2019年10月30日