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辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-042辽宁奥克化学股份有限公司
关于公司员工持股计划实施进展
暨控股股东终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护公司投资人的利益和响应维护资本市场稳定的倡议，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”或“公司”）实施了第一期员工持股计划，并取得进展；与此同时，公司控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”或“控股股东”）决定终止已公告的减持计划。现将相关情况公告如下：
一、关于奥克股份第一期员工持股计划实施进展情况
1、公司于2015年5月27日召开第三届董事会第十四次会议、2015年6月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，员工持股计划设立后委托广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）管理并全额认购广发资管设立的“广发原驰·奥克股份1号定向资产管理计划”，员工持股计划总份额不超过3,000万份，资金总额不超过3,000万元人民币。《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容请详见公司于 2015年 5月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、2015年7月8日下午，“广发原驰·奥克股份1号定向资产管理计划”以大宗交易方式受让控股股东奥克集团定向转让的公司股票，购买公司股票数量为2,751,400股，购买价格为5.27元/股，交易金额14,499,878元。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告截至目前，公司第一期员工持股计划实施过半。剩余部分公司将全部以二级市场增持的方式适时买入公司股票。后续实施进展公司将及时披露。
二、关于控股股东终止减持计划的情况
2015年7月9日公司收到控股股东奥克集团的《关于终止减持计划的告知函》，具体公告如下：
为促进公司员工持股计划实施和满足集团并购重组资金需求，奥克集团委托公司于2015年7月1日披露《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》，计划未来6个月内减持不超过20,217,600股公司股票，即不超过公司总股本的3%。
截至7月8日，奥克集团以大宗交易方式向公司第一期员工持股计划定向转让本公司股票2,751,400股，占公司总股本的0.41%。
鉴于目前证券市场出现的特殊情况，为了维护公司投资人的利益和响应维护资本市场稳定的倡议，7月9日，奥克集团通过函件方式告知公司，决定终止后续减持计划，并承诺未来6个月内不再减持公司股票。具体情况如下：
（一）股东股票转让计划实施情况
1、股东转让股份情况
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|股东名称|转让方式|期间|均价（元/股）|股数（股）|比例（%）|
|奥克集团股份公司|大宗交易|2015年7月8日|5.27|2,751,400|0.41|

自公司披露奥克集团《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》之日起，奥克集团除通过上述一笔大宗交易向奥克股份员工持股计划定向转让股票以外，控股股东无其他减持公司股票行为。根据证监会7月8日晚间发布的[2015]18号公告，控股股东奥克集团决定终止后续减持计划，并承诺未来6个月内不再减持公
司股票。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告2、股东本次转让前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|奥克集团股份公司|合计持有股份|373,137,098|55.37%|370,385,698|54.96%|
||其中：无限售条件股份|373,137,098|55.37%|370,385,698|54.96%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

（二）其他相关说明
1、奥克集团本次股票转让计划实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2、奥克集团未在相关文件中作出最低转让价格的承诺。
3、奥克集团为公司控股股东，本次股票转让计划完成以后，奥克集团持有公司370,385,698股，占公司总股本的54.96%，仍为公司控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
4、奥克集团决定终止原减持计划的余额部分，原公告的减持计划自奥克集团发出告知函之日起结束。奥克集团承诺自本公告之日起6个月内不再减持公司股票。
三、备查文件
1、奥克集团出具的《关于终止减持计划的告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0073浙江星星科技股份有限公司
关于控股孙公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
2016年7月5日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股孙公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）以其拥有的部分生产设备以售后回租的方式与优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优尼斯”）开展融资租赁业务，融资金额为 120,967,200元，融资期限为 4年。全体独立董事已对该项交易发表了同意的独立意见。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该融资租赁事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
交易对方：优尼斯融资租赁（上海）有限公司
注册号：310000400756075
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 132室
法定代表人：董彦宏
注册资本：5,000万美元
成立日期：2015年1月6日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：锐鼎制工合法拥有的部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：深圳市锐鼎制工科技有限公司；
4、资产价值：人民币120,967,200元（含税）。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：生产设备；
2、融资金额：人民币120,967,200元；
3、租赁方式：售后回租；
4、租赁期限：48个月；
5、每期租金：2,564,212.5元；
6、租金总额：123,082,200元；
7、租金支付方式：按月支付；
8、担保方式：回租协议项下的租赁物提供动产抵押；
9、设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于优尼斯，租赁期届满，公司以留购价423元购回租赁资产所有权。
五、本次融资租赁的目的及影响
锐鼎制工为公司控股孙公司，本次利用部分生产设备开展售后回租业务进行融资，将有利于拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化债务结构，使锐鼎制工获得生产经营需要的长期资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响锐鼎制工生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况；不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
南京海辰药业股份有限公司
关联交易决策制度
第一章 总则
第一条为规范公司的关联交易行为，根据《公司法》、《企业会计准则第 36号——关联方披露》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本关联交易决策制度（以下称“本制度”）。
第二条本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。
第三条公司关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）公开、公正、公平的原则；
（二）诚实信用的原则；
（三）回避表决的原则；
（四）享有公司股东大会表决权的关联方，在股东大会上回避行使表决；
（五）董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当回避表决；
（六）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。
第四条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。公司与关联方签署的关联交易协议，应当遵循：
（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；
（二）任何人只能代表一方签署协议；
（三）关联方不得以任何方式干预公司的决定；
（四）协议的内容应明确、具体。
第五条有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。
第二章 关联方和关联关系
第六条公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联方。
（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；
（二）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的企业；
（三）持有公司5%以上股份的法人。
公司的关联自然人是指：
（一）直接或间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的个人股东；
（三）公司的董事、监事及高级管理人员；
（四）上述两款人士的亲属，包括：父母、配偶、兄弟姐妹、年满 18周岁的子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。
第八条具有以下情形之一的法人或者自然人，为公司的潜在关联方：
（一）因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，符合前述关联法人规定或关联自然人规定的；
（二）过去十二个月内，符合前述关联法人规定或关联自然人规定的。
第九条公司控制或持有50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，遵循相关法律法规和本制度的规定进行。
第十条关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
第十一条关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。
第三章 关联交易
第十二条公司关联交易是指本公司及本公司控制或持有50%以上股权的子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：
（一）购买或销售商品；
（二）购买或销售除商品以外的其他资产；
（三）提供或接受劳务；
（四）代理；
（五）租赁；
（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；
（七）担保；
（八）管理方面的合同；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）许可协议；
（十一）赠与；
（十二）债务重组；
（十三）非货币性交易；
（十四）关联双方共同投资；
（十五）法律法规认为应当属于关联交易的其他事项。
第四章 关联交易的决策程序
第十三条公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明且提交该关联方的有关资料。
第十四条关联交易决策权限：
（一）公司拟与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于 1000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易事项，此关联交易必须经公司股东大会审议批准；
（二）公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易事项或公司拟与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续 12个月内达成的关联交易累计金额）在100万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易事项，此关联交易必须经公司董事会审议批准；
（三）公司拟与关联法人达成的交易总额高于100万元且高于公司最近经审计净资产值0.5%的、与关联自然人发生的总额高于30万元的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避，该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的其他股东以特别决议投票表决是否构成关联交易和应否回避。表决前，其他股东有权要求该股东就有关情况作出说明。
第十六条股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联方的各股东应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
上述所指的特殊情况是下列情形：
（一）出席股东大会的股东只有关联股东；
（二）关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东大会并由出席股东大会的其他股东以特别决议表决通过；
（三）关联股东无法回避的其他情形。
第十七条关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议有同等法律效力。
第十八条董事会审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决：（一）董事个人与公司的关联交易；
（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；
（三）按法律、法规和本制度的规定应当回避的。
第十九条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第二十条董事会审议关联交易时，若有一名独立董事提出异议，董事会对该事项应暂缓表决，在关联交易事项表决中，若有二名或二名以上独立董事投反对票，则该议案视同未通过。
具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。
第五章 附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度经股东大会审议批准生效后实施。
南京海辰药业股份有限公司 2017年3月
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-044
江苏三六五网络股份有限公司
关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划
（2017）相关行权价格、回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）2017年度利润分配方案已经于2017年7月17日实施完毕，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》，决定根据公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关规定和股东大会授权，对首次授予和预留授予的股票期权行权价格、首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，即将首次授予的股票期权的行权价格从原来的21.68元/股调整为21.58元/股，将预留授予的股票期权的行权价格从17.13元/股调整为17.03元/股，将首次授予的限制性股票的回购价格从10.84元/股，调整为10.74元/股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划概述
2017年9月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》及相关文件，同时股东大会还授权董事会负责实施本次股权激励的相关事宜。相关信息详见公司公告（编号：2017-041、2017-057）；
2017年9月，根据股东大会授权，公司董事会进行了首次授予，并在2017年11月3日完成首次授予相关工作。相关信息详见公司公告（编号：2017-059、068、073）；首次授予包括股票期权和限制性股票，首次授予时确定的股票期权行权价格为21.68元/股，限制性股票的回购价格为10.84元/股；
并在2018年7月27日完成了登记工作。相关信息详见公司公告（编号：2018-026、036、037）；预留部分仅为股票期权，预留部分授予时确定股票期权行权价格为17.13元/股。
二、本次调整的事由及调整方法
1、调整事由
2018年5月25日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案为：以2017年末公司总股本192996000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）；2018年7月17日公司实施完成了上述2017年度利润分配方案。
2、调整方法
根据公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格和限制性股票的回购进行相应的调整；其中
股票期权行权价格调整公式为：
派息：
P＝P -V
0
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
限制性股票回购价格调整公式为：
派息：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格 0
因此，根据股东大会授权及相关规定，公司董事会决定对首次授予和预留授予的股票期权行权价格、首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，即将首次授予的股票期权（期权简称：三六JLC1期权代码：036266）的行权价格从原来的21.68元/股调整为21.58元/股，，将首次授予的限制性股票的回购价格从10.84元/股，调整为10.74元/股。将预留授予的股票期权（期权简称：三六JLC2
期权代码：036296）的行权价格从17.13元/股调整为17.03元/股。（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。
三、本次调整相关审议程序
2018年8月24日，公司第三届董事会第三十三次会议、公司第三届监事会第十九次会议均审议通过了《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》；根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的决议，本次调整在董事会审议权限及股东会授权范围内，不需提交股东大会审议。
本次调整经董事会审议通过后，尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理相关变更登记手续。
四、独立董事意见
独立董事经审议后认为：公司董事会在2017年度利润分配方案实施后，根据公司《股票期权及限制性激励计划（2017）》对已授予尚未行权（或解锁）的股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意进行本次调整。
五、监事会意见
监事会经审议认为，本次调整是因公司实施2017年度利润分配方案后正常的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的相关规定和授权，同意对本次激励计划已授予尚未行权的股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格根据激励计划的有关规定进行相应的调整。
六、律师意见
本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，首次授予和预留授予的股票期权行权价格、首次授予的限制性股票的回购价格的调整均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划调整事项合法有效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（南京）事务所《关于江苏三六五网络股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）调整事项的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-058
宁波理工监测科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：理工监测，股票代码：002322）正在筹划重大收购事项，公司股票自2014年9月23日开市起停牌，并于2014年9月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-054）。
截至本公告日，该重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-099号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份被质押和部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东罗华东先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押和部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗华东|是|845|2016-10-10|解除质押登记手续之日|英大证券有限责任公司|18.81%|个人资金需求|
|合计||845||||18.81%||

2、股东部分股份本次解除质押的情况
罗华东先生于 2016年 10月 10日对前期在英大证券有限责任公司质押的部分股份办理了部分解除质押手续，具体如下：
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|股东名称|原质押数量（万股）|质押开始日期|本次解除质押数量（万股）|继续质押数量（万股）|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|罗华东|620|2016年3月16日|299|321|6.65%|
|罗华东|100|2016年4月12日|25|75|0.56%|
|罗华东|140|2016年7月6日|33|107|0.73%|
|合计：|860||357|503|7.95%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗华东先生持有公司股份 44,930,976股，占公司总股本的17.83%。
其中本次解除质押股份3,570,000股，占其所持公司股份的7.95%，占公司总股份的1.42%。本次质押股份8,450,000股，占其持有公司股份总数的18.81%，占公司总股份的3.35%；
累计质押股份29,480,000股，占其持有公司股份总数的65.61%，占公司总股份的11.70%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－058中航电测仪器股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
由于公司正在核实相关情况，尚不清楚是否存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，不能按时发出股价异动的公告，为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票停牌。
公司股票将于2014年12月9日开市起停牌，待公司完成相关情况核实并披露股价异动公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
百洋水产集团股份有限公司独立董事
关于公司终止公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《百洋水产集团股份有限公司章程》、《百洋水产集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于终止<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（认购非公开发行股票方式）>的议案》进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过《关于终止<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（认购非公开发行股票方式）>的议案》，终止公司第一期员工持股计划的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
2、公司终止本次员工持股计划，符合公司实际情况。
综上，我们同意终止公司第一期员工持股计划。
（以下无正文，为本次独立意见签署页）
（本页无正文，为百洋水产集团股份有限公司独立董事关于公司终止公司第
一期员工持股计划的独立意见签署页）
独立董事签名：
胡国强 刘小玲
二〇一五年十一月三日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-057朗姿股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案于2018年9月13日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2.公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 2018年 6月 30日的公司总股本 40,000万股为基数，向全体股东按每 10股派息 1.0元（含税），共派发现金红利4000万元。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2018年10月17日；
2.除权除息日：2018年10月18日。
四、权益分派对象
截止 2018年 10月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 10月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****042|申东日|
|2|00*****721|申今花|
|3|01*****222|申炳云|
|4|08*****769|朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划|
|5|08*****569|广东逸信基金管理有限公司－逸信汇富1号朗姿股份私募投资基金|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 10月 10日至登记日：2018年 10月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券部。
2．咨询联系人：王建优 王艳秋
3．咨询电话：（010）53518800-8179
4．传真号码：（010）59297211
七、备查文件
1.朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议；
2．朗姿股份2018年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-71甘肃皇台酒业股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日 14:00至16:30。
届时公司董事长胡振平先生、董事会秘书谢维宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年 7月 13日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-025株洲天桥起重机股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月 15日下午14:30（星期五）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 4月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年 4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长成固平先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共计 33人，代表股份数为 260,198,877股，占公司有表决权股份总数的 46.29％；出席现场会议的股东及股东代表共计 12人，代表股份数为 229,857,452股，占公司有表决权股份总数的 40.89％；通过网络投票出席会议的股东共计 21人，代表股份数为 30,341,425股，占公司有表决权股份总数的 5.40％。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 260,155,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
会议审议并表决通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
2、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 260,155,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
会议审议并表决通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
3、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 260,155,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
会议审议并表决通过了《公司2015年度财务决算报告》。
4、《公司2016年度财务预算报告》
表决结果：同意 260,154,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
会议审议并表决通过了《公司2016年度财务预算报告》。
5、《公司2015年度利润分配方案》
表决结果：同意 260,198,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,841,570股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 260,155,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
会议审议并表决通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
7、《公司关于增补独立董事的议案》
表决结果：同意 260,154,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,797,270股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.44％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.56％。
会议审议并表决通过了《公司增补独立董事的议案》。
8、《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 260,154,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02％。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年 4月15日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-048
湖北宜化化工股份有限公司
关于 2017年第一季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司于 2017年 4月 27日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止 2017年 3月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2017年第一季度末对存货、应收款项等资产进行了清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
公司及下属子公司对 2017年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货及应收款项，进行清查和资产减值测试后，计提 2017年第一季度应收款项坏账损失和存货减值准备 157,612,395.93元。
明细如下表：
||
|-|
|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|
|2,611,188.43|
|155,001,207.5085,552,480.1469,448,727.36|
|157,612,395.93|

注：公司 2016年度归属于母公司净利润为-1,249,447,321.11元。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 157,612,395.93元,未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017年第一季度计提存货、应收款项减值准备 157,612,395.93元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、独立董事意见
独立董事对公司 2017年第一季度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 3月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2017年一季度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2017年 3月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司 2017年一季度计提资产减值准备的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-008浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和
完完整整，，并并对对公公告告中中的的虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|948,000股|2019年1月17日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|博时资本管理有限公司|1.28%|融资担保|
|合计||948,000股|--|--|--|1.28%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本总额的16.74%。累计质押其持有的本公司股份74,193,083股，占张敏先生所持公司股份的99.91%，占公司股本总额的16.73%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-029南京越博动力系统股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反应公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的2018年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项（应收账款及应收票据），计提资产减值准备共计65,296,982.74元，转回资产减值准备共计0元。具体情况如下：单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|本期转回|
|应收账款坏账准备|65,296,982.74|0|
|应收票据坏账准备|0|0|

（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为|
||单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观|
||证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未|
||发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合类型|账龄组合|
|坏账准备计提方法|账龄分析法|

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
||备|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提资产减值准备65,296,982.74元，对报告期内利润总额影响金额为65,296,982.74元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告
期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备不涉及公司关联方，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2019年4月30日
2017
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
（一）监事会会议召开情况
2017年度，公司监事会总共召开了4次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|议案|
|2017 年 3月5日|第一届监事会第八次会议|1、《关于审议<万马科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；2、《关于审议<万马科技股份有限公司2016年度报告>及其摘要的议案》；3、《关于审议<万马科技股份有限公司 2016年度财务决算报告>的议案》；4、《关于审议2016年1月1日至2016年12月31日财务报告的议案》；5、《关于万马科技股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》；7、《关于审议<万马科技股份有限公司关于与财务报表相关的内部控制有效性自我评价报告>的议案》；8、《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》。|
|2017 年 6月16日|第一届监事会第九次会议|《关于接受关联方为公司向银行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案》。|
|2017 年 7月31日|第一届监事会第十次会议|《关于审议2014年1月1日至2017年6月30日财务报告的议案》。|
|2017年10月26日|第一届监事会第十一次会议|1、《关于审议公司2017年第三季度报告全文的议案》；2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》。|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
依据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2017年度，监事会列席了历次股东大会会议，参与了公司重大决策、决定的研究讨论。监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，科学决策，勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善。
公司董事和高级管理人员履行职责时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。
监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在损害股东利益的情
况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制的意见
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
特此报告。
万马科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-066中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日（以下称“报告期内”）。
2、预计的业绩：亏损。
3、业绩预告情况表：
（1）2014年1-9月业绩预告
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 1,500万元–4,000万元|亏损：约1,333万元|
|基本每股收益|亏损：约0.011元–0.030元|亏损：0.010元|

（2）2014年7-9月业绩预告
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 4,484万元–6,984万元|亏损：约1,751万元|
|基本每股收益|盈利：约0.034元–0.053元|亏损：0.013元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内由于一季度受子公司冠捷科技主要市场之电视需求持续疲弱以及
其就TPVision转型及重组业务计划之一次性支出的影响，致使公司2014年前三
季度利润同比出现下滑。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-066号公告四、其他相关说明
1、上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2014年第三季度报告中披露的为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年十月十五日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会会议于2016年7月31日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第三届董事会第二十七次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经核查，报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
经核查，报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见之签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
签署日期：2016年7月31日