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股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-059
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中任思龙先生，刘宏光先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质 押到 期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任思龙|是|8,720,000|2016年5月24日|至 申请 解除 质押 登记 为止|上海光大证券资产管理有限公司|32.06%|个人财务需求|
|任思龙|是|7,280,000|2016年5月24日|至 申请 解除 质押 登记 为止|上海光大证券资产管理有限公司|26.77%|个人财务需求|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘宏光|是|2,880,000|2016年5月25日|至 申请 解除 质押 登记 为止|兴业证券股份有限公司|19.47%|个人财务需求|
|合计|-|18,880,000|-|-|-|44.96%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 4月 18日任思龙先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 2,500,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-043《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2016年 5月 17日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后任思龙先生该部分股份由 2,500,000股调整为 5,000,000股，现上述股份已解除质押，并于2016年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
2015年 11月 4日刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 2,076,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2015-101《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2016年 5月 17日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后刘宏光先生该部分股份由2,076,000股调整为4,152,000股，现上述股份已解除质押，并于2016年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，任思龙先生共持有本公司股份 27,195,982股，占公司总股本的10.51%，本次质押股份 16,000,000股，占公司总股本的6.18%，本次解除质押股份5,000,000股，占公司总股本的1.93%，累计质押股份 20,000,000股，占公司总股本的7.73%。
截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份 14,794,500股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 2,880,000股，占公司总股本的1.11%，本次解
除质押股份 4,152,000股，占公司总股本的1.60%，累计质押股份 10,500,000
股，占公司总股本的4.06%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-100宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司关于将其所持有的公司部分股票进行质押的告知函，现将有关情况说明如下：
一、股东股份被质押的基本情况
近日,宜华集团将持有公司股份 9,600,000股质押给中信证券股份有限公司,并办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占宜华集团所持公司股份总数的5.78%，占公司总股本的2.14%。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宜华集团持有公司股份 166,035,045股，占公司总股本的37.08%，其中处于质押状态的股份累计数为 112,070,000股，占公司总股本的25.03%。
三、备查文件
1、宜华集团告知函；
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2015—036
新乡化纤股份有限公司关于 2015年度上半年
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[644]号）核准，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）198,019,801.00股，发行价格为每股 3.03元。截止 2014年 8月 15日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）198,019,801.00股，募集资金总额60,000.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,965.50万元后，实际募集资金净额为人民币 58,034.50万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第16-00006号的验资报告。
2014年度，募集资金项目投入金额合计44,066.61万元。公司2014年度募集资金实际存放与使用情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2015]第16-00005号的审核报告。长江证券承销保荐有限公司出具了《关于新乡化纤股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
2015年度上半年，募集资金项目投入金额合计7,858.37万元。截止2015年6月30日，本公司募集资金项目累计投入金额51,924.98万元，募集资金银行账户余额为6,384.28万元（含募集资金产生利息收入274.76万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新乡化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2014年8月29日经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国银行股份有限公司新乡北站支行于2014年8月20日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
2014年9月12日经新乡化纤股份有限公司第八届四次董事会决议，审议通过了公司将暂不使用部分的A股募集资金转为定期存款的议案，具体金额、期限、利率如下：
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|金额|期限|
|5000万元|6个月|
|6000万元|3个月|

定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。
该项定期存款只增加此笔资金在保存期间的利息，不改变资金使用用途。上述两笔定期存款已分别于2014年12月和2015年3月到期，全部资金和利息已转回募集资金专用账户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
新乡化纤股份有限公司董事会2015年8月17日
附表：募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额||||58,034.50||本年度投入募集资金总额|||||7858.37||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||51924.98||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产2*2万吨超柔软氨纶纤维一期项目|否|58,034.50|58,034.50|58,034.50|7,858.37|51,924.98|6,109.52|89.74%|2015年6月|638.92|是|否|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截止2014年8月27日前期投入金额37,009.04万元，用募集资金置换前期预先投入资金27,870.42万元，并经大信专审字【2014】第16-00006号审核。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-038深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年6月 18日（星期四）上午开市起停牌。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年六月十八日
关于重大事项停牌公告 第 1页共 1页
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-079
苏州安洁科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，通知于2019年6月10日发出，2019年6月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举卞绣花女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一九年六月二十一日
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告附件：简历
卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年 2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。
卞绣花女士直接持有公司股份160,497股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-002苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
上述员工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元，交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-071
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月
26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170928号）（以下简称“反
馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《广东溢多利生物科技股份有限公司
创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要
公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证
监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要
求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，
具体内容详见2017年7月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回
复》。公司将在上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈
意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准
以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十五日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-028江苏雷利电机股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 9日收到公司控股股东常州雷利投资有限公司（以下简称“雷利投资”）提交的《关于江苏雷利 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东常州雷利投资有限公司||||
|提议理由：鉴于公司目前经营状况稳定、发展前景良好，资本公积金及未分配利润较为充裕，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配原则的情况下，对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|4.00|4|
|分配总额|公司以截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 185,162,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），派发现金股利74,064,800.00 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积每 10股转增4股，转增股本 74,064,800股，转增股本后公司总股本变更为259,226,800 股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

二、提案审议程序
公司董事会接到控股股东《关于江苏雷利2018年度利润分配及资本公积转
增股本预案的提案及承诺》后，召集全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：经研究讨论，全体董事一致认为，该预案与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。同时，该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、承诺情况
1、雷利投资承诺在江苏雷利股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票；
2、全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
四、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前 6个月及后 6个月内，均不存在限售股解禁的情形。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司2018年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
五、备查文件
1、常州雷利投资有限公司关于江苏雷利 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；
2、江苏雷利电机股份有限公司全体董事关于对常州雷利投资有限公司提交的《关于江苏雷利2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》的确认意见及承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-049江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年8月31日（周四）下午2：00起（会期半天）；
（2）网络投票时间：2017年8月30日—8月31日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 31日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 30日下午 3:00至 2017年 8月31日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共6人，代表有表决权股份数为125,524,380股，占公司有表决权股份总数的31.3260％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权股份数为119,190,010股，占公司有表决权股份总数的29.7452％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共3人，代表有表决权股份数为9,320,271股，占公司有表决权股份总数的2.3260％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份数为2,985,901股，占公司有表决权股份总数的0.7452％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果为：同意125,524,380股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,320,271股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年9月1日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED北京华宇软件股份有限公司关于陈京念等
对置入资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会证监许可
[2015]2231号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》，于2015年进行了重大资产重组。重组方案如下：
根据华宇软件与沧州地铁物资有限公司及陈京念签署的《发行股份及支付现金购买资
产协议》，华宇软件通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买沧州地
铁物资有限公司及陈京念持有的华宇金信软件（北京）有限公司（以下简称“华宇金信”）
49%股权。根据上海东洲资产评估有限公司于 2015年 4月 28日出具的沪东洲资评报字
【2015】第0232231号）《企业价值评估报告书》，华宇金信的股权权益于评估基准日2015
年3月31日的评估价值37,700万元，在上海东洲资产评估有限公司作出的标的资产的评
估价值基础上，经交易各方友好协商，华宇金信49%股权的股权作价为18,375万元。
本次交易中，华宇软件以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的75%，即
13,781.25万元，发行的股票数量合计 4,895,647股；以现金方式向各交易对方支付转让
价款的25%，即 4,593.75万元。本次交易的发股价格定价基准日为华宇软件第五届董事
会第二十五次会议决议公告日。经交易各方协商并综合考虑华宇软件全体股东的利益，本
次华宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均确定为董事会决议公告日前
20个交易日股票交易均价，即 56.02元/股。2015年 4月 16日，华宇软件 2014年年度
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED股东大会审议通过了 2014年度利润分配方案，公司以 2014年末总股本 149,954,550为
基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。2015年4月23日，华宇软件根据《创业板信息披露业务备忘录第
6号》对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：华宇软件以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.98657元人民币（含税），同
时以资本公积金向全体股东每10股转增9.8657股，共计转增149,954,536股。2015年4
月28日，上述利润分配方案实施完成，华宇软件总股本增加至301,950,377股。因此，
按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为
28.15元/股。发行数量4,895,647股。具体支付金额及发行股数如下表所示：（单位：万元、
股）
交易对方 持有华宇金信股权比例交易对价 现金支付 股票支付
陈京念 31.85% 13,294.31 3,323.58 3,542,001
沧州地铁 17.15% 5,080.69 1,270.17 1,353,646
合计 49.00% 18,375.00 4,593.75 4,895,647
2015年4月29日，华宇软件召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了本次发
行股份及支付现金购买资产的相关议案；2015年5月20日，华宇软件召开2015年第一
次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。 2015年 8
月 20日，本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会
2015年第 69次工作会议审核并获得无条件通过。2015年 10月 9日，本公司收到中国
证监会证监许可[2015]2231号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
在本次重大资产重组中，陈京念等对置入资产 2016年度业绩曾作出承诺。业绩承诺
内容如下：
业绩承诺方（即陈京念和沧州地铁）共同向华宇软件承诺：业绩补偿期内，华宇金信
每年度实现的经华宇软件聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合
并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）
2015年度、2016年度、2017年度分别不低于人民币3,000万元、3,600万元、4,320万
元。
一、公司或相关资产2016年业绩与业绩承诺的实现情况
华宇金信2016年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2017年3月15日出具
了标准审计报告，报告文号为致同审字（2017）第510ZC2945号。经审计的华宇金信2016
年度实现扣除非经常性损益后的净利润为3,693.99万元，实现了业绩承诺。
二、业绩承诺实现情况说明的批准
本差异说明业经本公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月15日批准。
北京华宇软件股份有限公司
二○一七年三月十五日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-26
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月11日(星期三)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在中山市西区彩虹大道 136号公司二楼会议室召开 2014年度第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开的日期和时间：2014年6月11日(星期三)上午10:00。
4、股权登记日：2014年6月6日（星期五）
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
7、会议出席对象：
（1）截止 2014年 6月 6日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
上述议案经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、现场会议的登记办法
1、登记时间：2014年 6月 9日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）
2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136号四楼董事会办公室）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0760-87885678、0760-87885196
传真号码：0760-87885677
联系人：张海军、邹晶晶
通讯地址：中山市西区彩虹大道 136号
邮政编码：528411
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议及第二届监事会第十八次会议决议；
2、授权委托书及参会回执。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年5月24日
附件1
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止 2014年 6月 6日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2014年 6月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—20兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：
兰州黄河企业股份有限公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会）。
2.股东大会的召集人:
公司第九届董事会第十六次会议于2017年7月27日召开，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2017年8月15日（星期二）下午2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月15日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月14日下午3:00至2017年8月15日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2017年8月10日(星期四)。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》。
公司第九届董事会第十六次会议已于2017年7月27日审议通过了上述预案，具体内容已刊载于2017年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记事项：
（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2017年8月11日（上午8:30～11:30；下午2:00～5:00）
（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部
传真：0931-8449005 邮编：730030
2.会议联系方式：
联系人：魏福新呼星 联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005
地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部
3.其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
1、董事会九届十六次会议决议及公告；
2、董事会九届十六次会议会议记录；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：黄河投票
3．填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年8月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月14日下午3:00，结束时间为2017年8月15日下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2017年8月15日召开的兰州黄河企业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》|√||||

说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法定代表人)：
委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股份数量和性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：
附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-050福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2014年 11月 28日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2014年 11月 21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在本公司控股股东三钢集团分别担任董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务，上述三人为关联董事。本次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《关于调整 2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、鉴于厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸集团”)持有本公司2.74%的股份，且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、流通事业部总经理职务，高少镛先生为关联董事。根据现行的法律、法规，公司与厦门国贸集团之间发生的交易构成关联交易。在关联董事高少镛先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 6位无关联关系董事审议通过《关于调整 2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
六、本公司的控股股东是三钢集团，三钢集团的控股股东是福建省冶金(控
股)有限责任公司（以下简称“冶金控股”）。根据现行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在三钢集团、冶金控股担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务，上述三人为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《关于调整 2014年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2014年度公司日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、由于福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称“罗源闽光”）是公司的控股股东三钢集团于 2014年 8月独资设立的全资子公司，三钢集团持有罗源闽光100%的股权；福建台明铸管科技股份有限公司（以下简称“台明铸管”）是公司的控股股东三钢集团于 2014年 6月投资设立的股份有限公司，三钢集团持有台明铸管21.25%的股份，台明铸管是三钢集团的参股公司。根据现行的法律、法规，公司与罗源闽光、台明铸管之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生、曾兴富先生在本公司控股股东三钢集团分别担任董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务，上述三人为关联董事。本次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事审议通过《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于新增 2014年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-070上海悦心健康集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月28日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月27日15:00时—2018年12月28日15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事宋源诚先生
本次股东大会由董事宋源诚先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 30名，代表股份 482,597,430
股，占公司有表决权股份总数的56.4079％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表29名，代表股份482,596,830股，占公司有表决权股份总数的56.4078％；
通过网络投票的股东1名，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 28名，代表股份 21,194,272股，占公司有表决权股份总数的2.4773％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表27名，代表股份21,193,672股，占公司有表决权股份总数的2.4772％；通过网络投票的中小股东 1名，代表股份 600股，占公司有表决权股份总数0.0001％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》；
表决结果：482,596,830股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,193,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%；600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权。
2、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：482,596,830股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,193,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的99.9972%；600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权。
3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：482,596,830股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,193,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%；600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权。
4、审议通过《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：482,596,830股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,193,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%；600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权。
公司第六届董事会聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、审议通过《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：482,596,830股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,193,672股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%；600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%；0股弃权。
公司第六届监事会聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（三）关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的提案 1至提案 3为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权 2/3以上通过；提案4、5为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的提案1、2涉及股权激励事项，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、陈说律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018008
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2018年1月14日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年 1月19日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司根据自身业务发展及长期规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
详情见公司2018年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会