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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-044安徽皖通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项以下简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，即自 2019年 1月 1日起开始执行新金融工具准则。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具准则，主要变更内容如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为
金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类）；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综
合收益。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司对会计政策的变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第七次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-114号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知，会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司全资子公司金科集团苏州房地产开发有限公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在公司历次股东大会审议通过累计预计对该公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对其增加 30,000万元的融资担保额度，具体情况见下表：
（单位：万元）
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|被担保公司名称|本年度累计预计担保额度|已公告担保发生额|本次预计新增担保额度|本年度剩余担保额度|

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|金科集团苏州房地产开发有限公司|191,000|41,000|30,000|180,000|

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
为了满足公司参股公司项目建设及资金需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司对参股公司提供财务资助余额不超过36.3亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月6日（周三）14时30分，在公司会议室召开2017年第八次临时股东大会，股权登记日为2017年8月29日（周二）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-096
浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）于2017年 12月 8日收到公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，吴宏亮先生计划自 2017年 12月 11日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，吴宏亮先生拟实施本次增持计划，以更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、增持人基本情况
吴宏亮先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告发布之日，直接持有公司149,167,640股股份，占公司总股本的37.29%。
3、增持计划
吴宏亮先生拟自 2017年 12月 11日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额不低于 3,000万元，
累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
吴宏亮先生增持所需的资金来源为自筹资金。
二、其他说明
1、吴宏亮先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持公司股份前，吴宏亮先生直接持有公司149,167,640股股份，占公司总股本的37.29%，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
4、公司将继续关注吴宏亮先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一七年十二月八日
恒逸石化股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于新增 2014年度日常关联交易的议案》，同时审阅了《关于会计政策变更的议案》，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、《关于新增2014年度日常关联交易的议案》
公司与逸盛大化石化有限公司发生的关联交易是出于充分发挥公司平台经营优势，实现资源优化配置需要，属于正常的商业交易行为。公司与海南逸盛石化有限公司发生的关联交易则是出于充分利用控股子公司浙江逸盛石化有限公司在PX原料采购上的议价优势，并增加海南逸盛石化有限公司生产PTA产品所需PX原料来源的稳定性需要，属于双方达成的互惠互利交易行为。本次调整符合国家相关法律法规的要求，上述关联交易有利于巩固公司产业链一体化优势，保障公司日常稳定经营；关联交易事项各方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；新增 2014年度日常关联交易的程序合法、有效，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，并符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
二、《关于会计政策变更的议案》
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意本公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二O一四年十月二十七日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-053深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 7月 20日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于2018年7月25日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A栋 12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市金溢科技股份有限公司 2018年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2018-054）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-053表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018年半年度实际存放与使用情况。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会2018年7月26日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-022鲁西化工集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014年 8月 15日上午在公司六楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:同意票 5票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-022广东安居宝数码科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月2日（星期三）下午 3:00至 5:00在全景网举办 2017年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张波先生，副总经理、董事会秘书黄伟宁先生，财务总监黄光明先生，独立董事王丽娟女士，西南证券股份有限公司保荐代表人唐异先生，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年4月 23日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-037
浙江金固股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金固股份，证券代码：002488）自2015年5月28日开市起停牌。公司于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）。
截至本公告日，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 6月 4日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-010
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄印电先生进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日接到公司股东黄印电先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
黄印电先生为获取个人投资所需资金，将其持有的本公司 13,500,000股限售股股票（占公司股份总数的7.86%）与国泰君安证券股份有限公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易，并委托国泰君安证券股份有限公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报。由于放款原因，该笔交易分3次办理，具体情况如下：
1、黄印电先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2014年3月14日，回购交易日为 2015年 3月 12日，质押股票数量 405万股（占公司股份总数的2.36%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、黄印电先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2014年3月18日，回购交易日为 2015年 9月 16日，质押股票数量 459万股（占公司股份总数的2.67%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、黄印电先生本次质押式回购第三次办理初始交易日为2014年3月19日，回购交易日为 2015年 9月 16日，质押股票数量 486万股（占公司股份总数的2.83%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
本次质押式回购已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，黄印电先生共持有公司有限售条件的流通股 18,472,000股，占公司总股本的10.75%，其中处于质押状态的股份为13,500,000股，占公司总股本的7.86%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-013深圳市奋达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.会议通知的公告于2016年1月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：2016年2月24日（星期三）14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 8名，代表有表决权的股份 324,810,078股，占公司总股本的52.5949%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份324,776,078股，占公司总股本的52.5894%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权股份数 34,000股，占公司有表决权股份总数的0.0055％。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表有表决权的股份数为34,000股，占公司股份总数的0.0055％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
选举谢玉平为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。谢玉平的当选不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 324,810,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球倪小平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.公司2016年第一次临时股东大会决议；
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一六年二月廿五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-112
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中樊剑军先生和任思荣女士将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊剑军|是|9,500,000|2018年11月16日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|21.40%|个人财务需求|
|任思荣|是|9,025,000|2018年11月14日|至申请解除质押登记为止|东吴证券股份有限公司|22.91%|个人财务需求|
|任思荣|是|9,025,000|2018年11月14日|至申请解除质押登记为止|东吴证券股份有限公司|22.91%|个人财务需求|
|合计|-|27,550,000|-|-|-|32.89%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 11月 21日樊剑军先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股
（详见公告2016-110《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后樊剑军先生原质押部分股份由1,840,000股调整为3,680,000股。2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 5股，转增后樊剑军先生该部分股份由3,680,000股调整为5,520,000股，现上述股份已解除质押，并于2018年11月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 5,520,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份 9,500,000股，占公司总股本的1.21%，本次解除质押股份5,520,000股，占公司总股本的0.70%，累计质押股份25,962,000股，占其持有公司股份的58.49%，占公司总股本的3.31%。
截至本公告披露日，任思荣女士共持有本公司股份 39,386,406股，占公司总股本的5.02%，本次质押股份 18,050,000股，占公司总股本的2.30%，累计质押股份 26,270,000股，占其持有公司股份的66.70%，占公司总股本的3.35%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-04
山东新华制药股份有限公司
关于华鲁控股集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2019年1月14日，山东新华制药股份有限公司(“公司”)接到实际控制人华鲁控股集团有限公司(以下简称“华鲁控股”)的通知，华鲁控股收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免华鲁控股集团有限公司要约收购山东新华制药股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2019]42号)，主要内容如下：
一、核准豁免华鲁控股因吸收合并而增持山东新华制药股份有限公司204,864,092股股份，导致合计控制该公司218,550,092股股份，占该公司总股本的35.8%而应履行的要约收购义务。
二、华鲁控股应当按照规定及时履行信息披露义务。
三、华鲁控股应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
四、华鲁控股在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证券监督管理委员会。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
对外信息报送和使用管理制度上海金仕达卫宁软件股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。
第二章对外信息报送的管理及流程
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送
的，公司应拒绝报送。
第五条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
对外信息报送和使用管理制度息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合法性负责；
2、公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示函(见附件二)，并要求对方接收人员签署回执(见附件三)，回执中应列明使用报送信息的人员情况；
3、公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档备查，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第六条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第七条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第八条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信
息，除非与公司同时披露该信息。
第三章责任追究及处罚
第九条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向上海市证监局和深圳证券交易所报告并公告。
第十条公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位和个人遵守本制度的相关条款。如公司内部部门或人员违反本制度规定对外报送信
息，将视情节轻重予以处罚；如相关部门或人员违反本制度及相关规定使用本公司的报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将要求其承担赔偿责任；如相关单位或人员利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券
的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
对外信息报送和使用管理制度第十一条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定执行。
第十二条公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行解释和修订。
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司二〇一四年四月十七日
对外信息报送和使用管理制度附件一：
上海金仕达卫宁软件股份有限公司对外信息报送审批表
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|报送信息的部门（单位）||
|接收信息单位||
|对外报送信息内容|经办人： 年 月 日|
|部门主管意见|年 月 日|
|分管副总审批|年 月 日|
|董事会秘书审批|年 月 日|

对外信息报送和使用管理制度附件二：
内幕信息保密提示函
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（“本公司”）经中国证监会证监许可
[2011]1129号批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股。经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股于2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“卫宁软件”，股票代码300253。本公司向贵单位报送的报表资料等信息,属于本公司未经披露的内幕信息,现根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等单位关于内幕信息的有关规定,贵单位和知悉上述资料信息的内幕信息知
情人员应严格遵守上述法律、法规和部门规章的相关规定,履行保密和相关义
务:
1、贵单位应严格控制本公司上述报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位接收、报送及使用上述材料的相关人员为内幕信息知情人,负有信息保密义务,相关人员在本公司相关信息未披露前,不得泄露相关信息,不
得利用所获取的信息买卖或建议他人买卖兴源过滤股票及其衍生品种。
3、贵单位获得本公司上述报送材料的人员,如因保密不当致使上述重大信息泄露,应立即通知本公司。
4、对擅自泄露本材料信息的人员,若致使公司遭受经济损失或造成不良影响,公司将依法追究其赔偿责任和法律责任。
5、我公司将贵单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案,请给予配合。
特此提示
上海金仕达卫宁软件股份有限公司年月日
对外信息报送和使用管理制度附件三：
回执
上海金仕达卫宁软件股份有限公司:
现收到贵公司报送的如下文件及相关保密提示函:
1、
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3、
4、
5、
我单位使用上述文件信息人员情况如下:
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|姓名|单位/部门|职务/岗位|身份证号码|

特此回函确认。
签收人（签字或盖章）：
联系方式：
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-069陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易拟违约处置的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郭鸿宝先生与上海证券股份有限公司（以下简称“上海证券”）之间有两笔股票质押式回购初始交易未在协议约定的期限内采取补充质押或购回措施，现已构成违约，上海证券拟启动违约处置程序，涉及的公司股份数量为80,000,000股。具体情况详见公司于2018年04月16日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于控股股东、5%以上股东股票质押式回购交易拟违约处置的风险提示性公告》。
近日，公司接到上海证券的通知，获悉上海证券已向上海市高级人民法院申请财产保全，请求对郭鸿宝先生名下在上海证券质押的坚瑞沃能（股票代码：300116）80,000,000股股票进行司法冻结，以确保上海证券的债权。上海市高级人民法院于 2018年 04月 20日做出裁定，冻结郭鸿宝先生名下相关股票。截至 2018年 04月 23日，郭鸿宝先生名下相关股票共计被上海市高级人民法院申请冻结190,172,438股。
郭鸿宝先生目前正在积极筹措资金，争取早日清偿此笔股票质押式回购业务涉及的相关债务，降低或避免本次违约处置的不利影响。郭鸿宝先生持有公司股份281,797,672股，占公司总股本的11.58%，其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“坚瑞新能源”）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源合计持有公司 586,770,976股，占公司总股本的24.04%，是公司的控股股东及实际控制人。截至本公告日，郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源累计质押/冻结 581,087,762股，占其合计持有公司股份的99.03%，占公司总股本的23.89%。
本次违约处置不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响，公司将按照证
监会、交易所的相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-052债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于“15云旅债”票面利率不调整和投资者回售
实施办法的第三次提示性公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《云南旅游股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在 2015年公司债券（债券代码：112250，以下简称“15云旅债”或“本期债券”）存续期间的第 2年末上调本期债券后 1年的票面利率。
本期债券在存续期前2年的票面利率为5.90%，在本期第2年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持5.90%不变。
2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。投资者参与回售可能带来损失，敬请投资者关注。
3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
4、回售申报日：2017年 5月 2日、2017年 5月 3日、2017年 5月 4日、 2017年5月5日和2017年5月8日。
5、回售资金到帐日：2017年6月1日。
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15云旅债”。
7、投资者回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息。
一、本期债券的基本情况
债券名称 云南旅游股份有限公司2015年公司债券
债券简称 15云旅债
债券代码 112250
发行人 云南旅游股份有限公司
发行规模 人民币4亿元
期限为3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权债券期限
和投资者回售选择权
债券利率 票面利率为5.90%
起息日 2015年6月1日
2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日，若投付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日
兑付日期为2018年6月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日 债券的兑付日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳信用级别
定，本期公司债券的信用等级为 AA
本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担担保情况 保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
主承销商、债券受
西南证券股份有限公司
托管理人
上市时间 2015年7月8日
上市地点 深圳证券交易所
登记、托管、委托
债券派息、兑付机中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
构
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率为5.90%，在债券存续期间前2年保持不变。在本期债券存续期的第2年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后1年（即2017年6月1日至2018年5月31日）的票面年利率维持为5.90%不变。
三、本期债券回售实施办法
投资者回售选择权投资者可选择不回售、部分回售或全部回售
2017年5月2日、2017年5月3日、2017年5月4日、2017年5月回售申报日
5日和2017年5月8日
人民币100元/张（不含利息），以10张（即面值1,000元）为一个回回售价格
售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至回售申报办法
本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）
选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售，同意继续持有“ 15云旅债”并接受上述关于不上调“15云旅债”票面利率的决定。
四、回售部分债券付款情况
回售资金到账日 2017年6月1日
回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息，利率为5.90%。每手债券面值1,000元的“15云旅债”派发利息为59.00元利息金额 （含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.10元。
发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“15云旅债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登付款方式 记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中
五、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将
被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、“15云旅债”回售的相关机构
（一）发行人
公司名称：云南旅游股份有限公司
法定代表人：王冲
办公地址：云南省昆明市白龙路世博园
联系电话：0871-65012059
传真：0871-65012141
联系人：毛新礼
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631121
传真：010-88091826
联系人：易德超
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-020深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市英龙建安（集团）有限公司（以下简称“英龙建安”）函告，获悉英龙建安所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市英龙建安（集团）有限公司|否|5,192,000股|2018-02-08|2019-02-08|国元证券股份有限公司|47.20%|用于补充英龙建安的流动资金|
|合 计|-|5,192,000股|-|-|-|47.20%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，英龙建安持有公司股份数量为 11,000,000股，占公司总股本的7.50%。英龙建安累计质押股份数量为5,192,000股，占其持有公司股份数的47.20%，占公司总股本的3.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-020特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码: 002478证券简称:常宝股份
江苏常宝钢管股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名高允斌为江苏常宝钢管股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏常宝钢管股份有限公司董事会
日期：2017-08-16
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年12月12日在公司本部四楼会议室以现场方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现就公司相关事项发表如下意见：
一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的意见
巨能伟业及连硕科技信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明其可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对海伦哲的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
乔吉海 耿成轩
朱华
海联金汇科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司日常关联交易的事前认可意见
银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）系持有海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）5%以上股份的股东，联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）系公司全资三级子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联商务及其控股股东中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）与联动商务发生的日常交易构成关联交易。根据联动商务与银联商务、中国银联实际日常业务开展情况，预计在 2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动商务与银联商务、中国银联日常关联交易情况如下：联动商务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过 27,000万元，其中，获得的营销收入不超过 1,000万元。
北京创世漫道科技有限公司（下称“创世漫道”）为茂业通信网络股份有限公司（下称“茂业通信”）全资子公司，公司董事吴鹰先生在茂业通信任董事职务，公司监事杨良刚先生在创世漫道任监事职务，联动优势系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，创世漫道与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与创世漫道日常业务开展情况，创世漫道作为联动优势短信业务的通道提供方，负责提供短信发送服务。预计在 2018年 4月 25日至 2019年 4月 24日期间，联动优势拟与创世漫道发生的前述日常关联交易金额合计不超过10,000万元。
公司董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司（下称“中诚信”）任董事职务，根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，联动优势作为中诚信数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务。预计在2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势拟与中诚信发生的前述日常关联交易金额合计不超过800万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了全资子公司日常关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，我们同意将上述日常关联交易的相关议案分别提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规的要求，对道恩股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》进行了审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
道恩股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，道恩股份编制了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，道恩股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了公司三会会议相关资料、公司章程、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度；查看了内部审计部门、审计委员会、相关中介机构出具的报告等相关资料；与公司董事、监事、高管人员及财务部、内部审计部门沟通等方式，结合相关法规要求，对道恩股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：道恩股份现行内部控制制度的制度和执行符合《企
业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。在所有重大方面保持了与企业业务经营管理相关的有效的内部控制。道恩股份编制的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2017年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页）保荐代表人：
王伟 陈辉
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-3海马汽车集团股份有限公司
关于海南银行股份有限公司获准筹建的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 13日，公司控股子公司——海马财务有限公司参与发起设立海南银行股份有限公司的筹建申请获中国银行业监督管理委员会批复（银监复[2015]26号文）。海南银行股份有限公司应自批复后 6个月内完成筹建工作，并将于筹建工作完成后申请开业。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 1月 16日