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股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-007关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2015年3月26日收到公司独立董事张国庆先生递交的辞职报告，张国庆先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。
张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对张国庆先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事。
公司于2015年3月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事，需经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事景旭先生、张国庆先生、王耕女士就补选杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事发表同意意见。
杨天钧先生，1943年9月出生，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司(香港上市公司)、新钢股份(新余钢铁股份有限公司)、酒钢宏兴(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司)独立董事。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对更换独立董事事项发表的独立意见详见2015年3月28日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-104号债券代码：123268 债券简称：15中信建
中信建投证券股份有限公司
2015年第一期永续次级债券
发行人不行使续期选择权的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月6日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布了《中信建投证券股份有限公司 2015年第一期永续次级债券发行人不行使续期选择权的公告》（详见2019年12月6日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《中信建投证券股份有限公司非公开发行 2015年第一期永续次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关中信建投证券股份有限公司 2015年第一期永续次级债券（债券代码：123268，债券简称：15中信建，以下简称“本期债券”）发行人续期选择权的条款约定如下：本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求发行人赎回本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布续期选择权行使公告。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2015年1月19日完成本期债券的发行工作，2020年1月19日为本期债券第5个计息年度付息日，即第1个重定价周期末。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第1个重定价周期末前的第30个交易日，决定是否行使发行人续期选择权。
公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2020年 1月 20日（因2020年1月19日为休息日，故顺延至其后第1个工作日）将本期债券全额兑付。
公司将根据相关业务规则，做好本期债券的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-010浙江大丰实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日召开第二届六次董事会和第二届监事会五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年7月11日，公司使用闲置募集资金25,000万元购买了“蕴通财富·日增利 184天”理财产品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-009）。
截止本公告日，上述产品已到期赎回，收回本金人民币 25,000万元，取得收益人民币 541.92万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内，公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告披露日，公司在之前十二个月内以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为0元（不含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海医药集团股份有限公司
2014
年年度股东大会的法律意见书
致：上海医药集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日前于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东，另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开股东周年大会的通知。并已于2015年5月22日再次发布召开本次股东大会的通知。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2015年5月29日13：00在上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 155名，代表股份 1,674,156,158股，占公司股份总数的62.26%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票和网络投票
国浩律师（上海）事务所 法律意见书的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2017-017
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017年8月21日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2017年8月25日以通讯方式召开。会议由主席刘波主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，结合公司2017年半年度的整体情况，编制了公司 2017半年度报告及其摘要。
二、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部新颁布或修订的会计准则。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会2017年8月25日
浙江航民股份有限公司
投资者接待日活动会议纪要
一、本次会议由董事会秘书李军晓先生主持。
二、董事会秘书李军晓先生宣布公司投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司其他参会人员董事高天相、财务负责人沈利文。并希望本次活动能够成为公司一个“密切交流、促进工作”的窗口，为投资者提供一个“回应关切、建言献策”的平台，但也提醒注意“公开场合不要问内幕交易的问题”，沟通时一起把握好“尺度”。
三、公司财务负责人沈利文女士简要介绍2016年度业绩以及2017年一季度生产经营情况。
四、参会者就所关心的问题与公司管理层沟通交流。
问题1：在环保压力影响下，介绍下公司一季度的变化情况
答：公司2017年第一季度报告已于上周公告，从整体来看，今年一季度确实面临较大的生产经营压力，一方面是煤炭成本较高，而去年一季度煤炭价格处于近几年的底部；另一方面公司油改气项目，按照省政府要求 17年油锅炉必须关掉，春节施工便利，增加了假期天数；第三，春节开工后，较去年相比，市场恢复的比较慢。由于上述因素影响，公司 2017年一季度业绩略有增加，印染板块毛利水平基本稳定，但热电板块毛利下滑较多。目前，公司生产经营平稳，市场订单增加。
问题2：目前订单好转程度及对染费提价有何帮助？
答：印染行业有淡旺季之分，目前市场逐步好转，订单增加。影响染费价格因素有多种，包括产品成本、品种结构变化、市场供求状况等。在产量一定的情况下，关键在产品品质上下功夫，未来还是努力往产品的中高端方向走。
问题3：公司 2017年会有哪些变化？
答：17年，公司按照“稳量提质”的经营方针，努力推进各项工作。目前，
公司扩张产能受到一定限制。就现有规模看，10亿多米的产能，体量不能说小，关键要在品质上下功夫。随着社会购买能力的增强，中高端产品的消费量也会增加，公司通过加强技术创新、产品研发等工作，调整优化产品结构，努力抢占中高端市场。
问题4：对 2016年年报中提到的经营计划作一下解释
答：公司 2016年报中披露，力争实现销售收入（简单合并）37.37亿元，实现（税前）利润7.055亿元。制定上述指标，主要考虑到市场需求复苏乏力、原辅材料上涨、环保节能标准提升等因素，尤其是绍兴地区的印染企业经过整治提升，产能释放、竞争力提高，使得市场竞争更加激烈。
问题5：请介绍下非织造布新增的一条水刺生产线情况
答：非织造布在纺织行业中属朝阳产业，公司非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目，新厂房竣工，等待有关部门验收后，安装调试设备。
问题6：2015年国内印染布 500亿产量，未来印染行业是否会大规模的转移？
答：中国是纺织大国，从2010年至2015年，受宏观形势、消费需求、环保压力等影响，产量从600多亿米收缩到500多亿米。东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的95.79%，短期看，大规模往中西部转移的可能性不大。另据中国纺织工业联合会信息，我国棉纺及针织服装已呈现加快外移现象，越南等东南亚国家继续蚕食我国国际市场份额，短期内虽不能对我国国际市场份额构成威胁，但长期看订单及产能转移影响不容忽视。因服装产业转移，对印染产业链条造成的影响，还需全面观察和评估。
问题7：公司加工费均价3元左右，在行业中处于什么水平？要提高均价最大的瓶颈是什么？
答：公司印染加工费均价3元多，中高端产品的占比逐步提升。从企业自身
看，提高染费均价，要从提升产品品质上下功夫。从外部看，染费价格的调整受到下游消费升级换代的速度、上游高端面料的开发速度等因素制约。
问题8：环保治理标准与同行业企业是否有差别？治理成本是否还会继续增加？
答：在同一地区环保治理标准都是统一的，目前环保治理的技术较为成熟，都能做到，关键看投入。公司2015年发生的排污成本9千多万，2016年排污成本1亿多，在目前的环保标准下，成本支出稳定。
问题9：分红比例能否有所提升？其它少数股东权益是否收回？
答：上市以来，公司年均现金分红比例维持在30%以上，公司将根据生产经营和项目投入等资金需求情况，合理安排资金流向，积极回报投资者。您表达的关于少数股东权益收回之诉求，公司去年做了一些工作，以挂牌价 2988万元依法受让杭钢集团持有的航民热电20%股权，增加了合并利润。2016年合并利润表中，反映的少数股东损益就达 9057万元，原来成立中外合资企业有所得税上的优惠，现在取消了，公司也会考虑股东的诉求，收回少数股东权益，能否收回取决于双方的谈判合意，具有不确定性。
问题10：公司坚持主业多年，是我们看好公司最核心的原因，公司近几年尝试了几次外延，想了解下公司外延方向，或者是战略方面的思路
答：航民从79年起家从事印染38年，以稳健经营为主，虽属传统行业，但管理层对印染行业还是充满信心。近几年来，为实现公司较好的发展，在外延拓展上进行多次尝试，尝试的过程也让公司进一步理清思路。未来，公司坚持“聚焦核心，适度多元”的战略，稳健经营，稳步发展，每年一小步，十年一大步。
关于项目投资，要反复科学论证，坚持“四可三符合”的原则，即“效益可观、技术先进可行、风险可控、能力可及”和“符合国家产业政策导向、符合当地政府的建设规划、符合公司实际情况”。投资航民，对经营管理层来讲，是一份沉甸甸的责任，要奋发有为，努力让投资者的耐心换来长期可观的回报。
问题11：公司是否考虑股权激励？
答：当前，公司激励机制与航民现状相适应，没有考虑股权激励。
问题12：热电企业供电和蒸汽模式
答：公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。
问题13：未来印染行业集中度有没有上升条件？能否介绍下近几年航民市场占有率及产能利用率情况
答：就萧山地区来看，印染行业集中度有上升机会，政府已有布局，近期了解到，萧山区将通过实施关停转迁和兼并重组等措施，到 2021年左右印染企业数量由 33家减少至 19家。公司 2016年年报中也有提到，2011年-2015年以来全国印染布产量在收缩，行业集中度逐渐得到改善，中国印染行业“地域集中度高、行业集中度低”的特点，长期将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移、企业整合”等因素影响。航民股份以目前的产能计算，仅占 2015年全国印染产量的2%。公司通过强化市场销售、调整品种结构、加强产品研发、优化生产组织等措施，争取淡季不淡、旺季更旺，近几年产能利用率稳定在90%-95%。
问题14：近来广东、福建等地印染整顿，企业关停较多，订单是否会转移过来？
答：每个地区的市场定位都有所不同，如广东那边以休闲牛仔面料为主，公司以混纺为主。区外也会有部分订单转移过来，主要考虑的是公司的质量及价格。
问题15：公司能否在高端面料上提质增效？
答：公司在中高端面料的染整加工技术上不成问题，未来要把现有的设备进一步改造提升，降低能耗，减少排放，提高效率，提高品质，以及适应快速开发
新品的需要。公司新设立的杭州航民合同精机有限公司，引进技术与管理，生产节能环保型印染设备。
问题16：绍兴地区印染企业复产对公司的影响
答：绍兴地区印染企业治理整顿后，竞争能力有所提高，产能也陆续释放，市场竞争加剧。但公司产品的中高端市场定位，争取与绍兴印染企业有所差别。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-063
广西慧金科技股份有限公司
关于
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
2019年第 37次会议审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第37次工作会议，对广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西慧金科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回
复》等相关文件。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年8月16日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-005潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
接公司实际控制人北京北大青鸟有限责任公司及第一大股东北
京东方国兴科技发展有限公司通知，公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 5日起停牌。
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。目前，公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，公司实际控制人及第一大股东与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份 7290000股于 2015年 1月 13日质押给意向重组方，占公司总股本的1.99%。
鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，公司将根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间
有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 1月 16日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-055广东科达洁能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191098号），中国证监会依法对公司提交的《广东科达洁能股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准存在不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-050
凯盛科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更公司注册资本事项
2015年经中国证券监督管理委员会核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购深圳市国显科技有限公司75.58%的股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》（以下合并简称“补偿协议”）。因重大资产重组标的资产 2017年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润未达到相关承诺数，公司根据《补偿协议》的约定，以 1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的3,165,569股本公司股票并注销。以上事项经公司第六届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过。
公司已于2018年10月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，注销完成后，公司总股本由767,049,572股变为763,884,003股。
二、修订《公司章程》事项
本次由于重大资产重组标的未能完成业绩承诺，导致注册资本变更事项，还需对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币767,049,572元。|第六条 公司注册资本为人民币763,884,003元。|
|第十九条 公司成立时向发起人发行50,000,000股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44，850，000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有 2，000，000 股；发起人浙江大学持有 2，000，000 股；发起人蚌埠市|第十九条 公司成立时向发起人发行 50,000,000股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有 44，850，000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有 2，000，000 股；发起人浙江大学持有 2，000，000 股；发起人蚌埠市|

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|建设投资有限公司持有 1，000，000股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有150，000股。2002 年11月上市发行公众股 40,000,000 股，总股本为90,000,000股。2004 年6月向全体股东实施送增股本后， 总股本增加为117,000,000股。2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159，553，191股。2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786股。2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679股。2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为383,524,786 股。2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572股。|建设投资有限公司持有 1，000，000股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有 150，000 股。2002 年 11 月上市发行公众股 40,000,000 股，总股本为90,000,000 股。2004年6月向全体股东实 施 送 增 股 本 后 ， 总 股 本 增 加 为117,000,000 股。2013 年 4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为 159，553，191股。2013 年 5 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为 239,329,786股。2014 年 4 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 358,994,679股。2015 年 11 月公司完成重大资产重组，总股本增加为383,524,786 股。2017 年 6 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为 767,049,572 股。2018 年 10 月实施业绩补偿回购并注销后，总股本变更为 763,884,003股。|
|第 二 十 九 公 司 股 份 总 数 为767,049,572股，全部是普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为763,884,003股，全部是普通股。|

公司于2018年10月29日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币767,049,572元变更为人民币763,884,003元，公司总股本变更为763,884,003股，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-074喜临门家具股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）的告知函，华易投资已与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
华易投资将其持有的公司无限售条件流通股份1,230万股（占公司总股本的3.90%）与中信证券股份有限公司办理了期限为12个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2016年8月10日，约定购回日期为2017年8月9日，已由中信证券于2016年8月10日办理了相关申报手续。
截至本公告日，华易投资持有公司股份总数为11,250万股，占公司总股本的比例为35.71%，均为无限售条件流通股份。其中，华易投资累计质押股份数为6,890万股，占其所持公司股份总数的61.24%，占公司总股本的21.87%。
二、股份质押的目的
华易投资此次股份质押主要用于补充流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
华易投资资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利及其他收入等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，华易投资将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年八月一十二日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2018-009晋西车轴股份有限公司关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务。
截至公告日，公司（含子公司）前期在兵工财务申请的总额为 80,000万元的授信业务已使用21,470万元。
一、关联交易概述
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>、包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>拟向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务（其中：公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定，铁路产品公司不超过 2,500万元，），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
本次交易事项不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
1、名称：兵工财务有限责任公司
2、组织形式：有限责任公司
3、成立时间：1997年6月4日
4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
5、法定代表人：罗乾宜
6、注册资本：317,000万元
7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
8、主要股东：中国兵器工业集团有限公司
9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务 9,000万股，持股比例占2.84%。为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于 2016年与兵工财务签订了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。
10、财务情况：截至 2017年 9月 30日，兵工财务资产总额为 7,280,933万元，资产净额为 680,383万元；2017年 1-9月兵工财务实现营业收入为 91,926万元，净利润为61,747万元。
11、经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准
则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司、晋蒙公司）拟向兵工财务申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务（其中：公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定，铁路产品公司不超过2,500万元，），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。公司董事会将依据公司股东大会授权，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。
（二）定价政策
关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理流动资金贷款业务时，贷款利率按中国人民银行基准利率下浮10%执行；兵工财务为公司代开银行承兑汇票时不收取保证金，其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司向兵工财务申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年1月28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务的议案》，其中关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、潘平英、
张国平对本议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。公司独立董事出具了独立意见，认为：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务的议案。
七、备查文件
1、晋西车轴第五届董事会第二十八次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项的独立意见
5、晋西车轴董事会审计委员会书面审核意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一八年一月三十日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-002贵阳银行股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|项目|本报告期（未经审计）|上年同期（经审计）|增减变动幅度（%）|
|营业收入|124.44|101.59|22.49|
|营业利润|51.77|41.97|23.35|
|利润总额|51.83|42.52|21.90|
|归属于母公司股东的净利润|45.30|36.54|23.97|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|44.88|36.27|23.74|
|基本每股收益（元/股）|1.97|1.86|5.91|
|加权平均净资产收益率（%）|19.80|21.67|下降1.87个百分点|
||本报告期末（未经审计）|本报告期初（经审计）|增减变动幅度（%）|
|资产总额|4640.18|3722.53|24.65|
|归属于母公司股东的净资产|247.13|211.37|16.92|
|股本|22.99|22.99|0.00|

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|归属于母公司股东的每股净资产（元/股）|10.75|9.20|16.85|
|不良贷款率（%）|1.34|1.42|下降0.08个百分点|

注：1.本公告数据为合并报表数据；本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2.基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
3.根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司稳步推进各项业务，持续加强风险防控，各项主要指标保持良好。截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 4640.18亿元，较年初增加 917.65亿元，增幅24.65%。2017年度，公司实现营业收入 124.44亿元，较上年同期增加 22.85亿元，增幅22.49%；
利润总额 51.83亿元，较上年同期增加 9.31亿元，增幅21.90%；归属于母公司股东的净利润 45.30亿元，较上年同期增加 8.76亿元，增幅23.97%。基本每股收益 1.97元，较上年同期增加 0.11元；归属于母公司股东的每股净资产 10.75元，较年初增加 1.55元，增幅16.85%；2017年末，公司不良贷款率1.34%，较年初下降 0.08个百分点。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于母公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长陈宗权、行长李忠祥、主管会计工作的负责人夏玉
琳、会计机构负责人李云签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-015国新文化控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：不超过 6亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用委托理财投资类型：低风险短期理财产品
委托理财期限：单个短期理财产品的投资期限不超过 1年
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元进行低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资行为授权期限
自 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 30日止有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
本委托理财事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，
或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财主要内容
（一）基本说明
公司 2019年度计划使用不超过人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于低风险短期理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的投资期限不超过 1年，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。不投资于证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（四）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财
产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。
2、公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（五）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置流动资金投资低风险的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司以闲置自有资金投资低风险的短期理财产品。
四、委托理财余额
截至本公告日，公司持有的理财产品余额为 0.4亿元。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
惠达卫浴股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）外部董事：指非公司或公司控股股东员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）内部董事：指公司或公司控股股东员工担任并且领取薪酬的其他董事；
（四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事；
（五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事；
（六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三章原则
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）与公司长远利益相结合原则；
（三）与责、权、利相结合的原则；
（四）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第三条规定外，同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平确定。
第四章管理机构
第五条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第六条公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度。依据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关法律、法规的规定负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，且对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条公司人事部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五章董事薪酬
第八条董事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行相关职能，公司对于独立董事和不担任高管职务的外部董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东大会批准后执行。股东单位推荐委任的董事，如果其单位对所外派的董事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。
第十条对于公司专职董事长，其薪酬应参照公司高级管理人员的薪酬体系确认，其不再领取董事津贴。
第十一条对于公司董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第六章监事薪酬
第十二条监事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职能，公司对于监事发放监事津贴，具体发放标准和发放范围由监事会审议通过后报股东大会批准执行。股东单位推荐委任的监事，如果其单位对所外派的监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
第十三条对于同时在公司担任工作职务的监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
第十四条对于公司监事出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第七章高级管理人员薪酬及绩效考核
第十五条公司高级管理人员实行年薪制，年薪由年终绩效奖金和月度工资两部分构成，其中月度工资包括基本工资、绩效工资、加班费和福利。年终绩效奖金与年度绩效考评结果挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定；月度绩效工资与个人月度绩效考评结果挂钩。
第八章薪酬的发放
第十七条公司内部董事、监事、高级管理人员的基础年薪按月平均发放。
第十八条公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪在经会计年度结束以后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年初董事会制定并经股东大会审议通过的董事、高级管理人员薪酬计划，进行评定并一次性发放。
第十九条公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第二十条公司董事、监事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放薪酬及津贴：严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；严重损害公司利益的；因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或者其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的。
第二十一条公司内部董事、监事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪酬与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条建立高级管理人员离任审计制度。在离任审计过程中，如发现其在任职期间的经营业绩不实，可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并且追究法律责任。
第九章薪酬的调整
第二十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十四条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公
司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十五条鉴于外部经营环境的变化，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬标准进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议，前述人员薪酬以董事会、股东大会审议通过后的标准实施。监事薪酬标准的调整由公司监事会审议，并经股东大会审议通过后实施。
第十章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十七条本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属公司董事会，关于监事薪酬制度相关内容的解释权归属监事会。
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《新奥生态控股股份有限公司章程》等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于调整公司下属子公司套期保值业务额度的独立意见
甲醇产品的行情波动较大，公司利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和企业贸易，有利于降低甲醇价格波动对公司经营的不利影响。
本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司下属子公司在董事会审议批准的范围内开展相关业务。
二、关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的独立意见
新能（香港）能源投资有限公司系公司全资子公司，其信誉及经营状况良好，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。
我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李鑫钢、乔钢梁、唐稼松
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2017-002
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十五次董事会会议通知于 2017年 1月 9日以书面形式发出，会议于 2017年 1月 12以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、关于参与产业并购基金的议案；
同意公司签订《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及《关于合伙协议的补充协议》，并按照协议的有关规定，以自有资金认缴出资额不超过人民币5,000万元（含 5000万元），参与厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“产业并购基金”）；平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人和执行事务合伙人，公司为有限合伙人。授权公司董事长代表公司签署与本次对外投资相关的合同、协议等文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会决议生效后的12个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十三日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－044大商股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2018年 8月 31日以书面形式发出，会议于 2018年 9月 5日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 13人，实际参加会议董事 13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
关于授权管理层参与竞买国有建设用地的议案
由于公司经营发展需要，董事会授权管理层参与竞买位于大连市中山区北部东港商务区内，港兴路以北、珠荷街以西、港浦路以南、珠莲街以东的国有土地使用权（宗地序号：大城(2018)-12号），面积约 2.55万平方米，本次竞买保证金约为 10.45亿元人民币，最终购买价格以实际竞买成交价为准。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年9月6日
深圳市共进电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第五次会议相关文件后，基于独立判断立场,对公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分授予第一个解锁期解锁条件是否满足发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、本次解锁的483名激励对象（首次授予467名、预留授予16名）不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、解锁条件满足。公司层面：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 343,097,381.91元，与 2014年度相比增长率为77.06%；扣除非经常性损益的净利润为 304,922,880.75元，与 2014年度相比增长率为66.53%；公司业绩考核达标。个人层面：公司对全体激励对象在考核年度内的工作绩效进行了考核，确认本次 483名激励对象的绩效考核结果均达到 C级以上标准，个人绩效考核达标。
4、公司关于限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
综上，我们同意公司对限制性股票激励计划首次授予第二期及预留部分授予第一期按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行解锁。