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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－049万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于 2016年 7月 14日将其持有的本公司无限售条件的流通股 15,470,000股（占本公司总股本的3.15％）质押给申万宏源证券有限公司，为其贷款提供质押担保。
2017年 5月 22日，本公司接到万泽集团的通知，获悉万泽集团在 2017年 5月 19日将其持有的本公司无限售条件的流通股 1,000,000股（占本公司总股本的0.20％）增加质押给申万宏源证券有限公司。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至 2017年 5月 15日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。目前万泽集团质押股份余额 200,023,775股，占本公司总股本的40.67％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 5月 22日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-135山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、公司持股5%以上大股东李勋先生函告，获悉振东集团、李勋先生将其所持有本公司的股份进行了质押融资，质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|7,720,000|2016-12-07|9999-01-01|中国农业银行股份有限公司长治县支行|3.39%|融资|
|李勋|否|10,610,000|2016-12-07|2018-03-07|西南证券股份有限公司|17.99%|个人原因|
|合 计||18,330,000||||21.38%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占本公司总股本的43.79%，其中质押股份 184,240,000股，占振东集团持有本公司股份总数的80.95%，占公司总股本的35.45%。
李勋先生共持有本公司 58,987,477股股份，占本公司总股本的11.35%，其中质押股份 35,310,000股，占李勋先生持有本公司股份总数的59.86%，占公司总股本的6.79%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 12月 8日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-045浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年4月24日上午以通讯形式召开。公司于2016年4月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，关联董事施正堂回避了表决。
《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
会议决议证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-010太阳鸟游艇股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举胡庆毛先生为公司第三届监事会职工代表监事。
胡庆毛先生将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
公司监事会对罗宪先生在公司第二届监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会 2015年1月29日
会议决议附件：
简 历
胡庆毛：中国国籍，1965年出生，大学本科文化，1983年入伍，长期在广州军区部队担任军政职务，中校军衔，2007年退役，先后于湖南美联通通信网络维护公司益阳分公司任安全专员、益阳市华林实业发展有限公司任总经办主任，2013年3月，于太阳鸟游艇股份有限公司总裁办担任督导专员一职至今。
截至公告日，胡庆毛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第四届第二十次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见
经核查，公司第四届董事会独立董事候选人宋长发先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等有关规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
本次选举独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
综合以上，我们同意将上述独立董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：刘榕、徐士英2019年 10月8日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-071广东海大集团股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月7日召开的第三届董事会第四次会议及2013年12月25日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自该议案经公司股东大会审议通过之日开始最长不超过12个月。具体内容详见2013年12月10
日及2013年12月26日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告编号为2013-071《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及公告编号为2013-076《2013年第四次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司在规定期限使用了部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。2014年11月4日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二○一四年十一月六日
证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2018-095神雾节能股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次拍卖成功，公司控制权不会发生变更，对公司生产经营管理不产生重要影响。
本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）通过查询“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）获悉，公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有的公司 1,380,000股限售流通股（占神雾集团所持公司股份的0.43%，占公司股份总数的0.22%）已于 2019年11月 10日10时至2019年11月11日10时在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖，拍卖公告详情参见公司于2019年11月 9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-094）。现将本次拍卖进展情况公告如下：
一、拍卖主要内容
2019年 11月11日，神雾集团持有的公司1,380,000股限售流通股（占神雾集团所持公司股份的0.43%，占公司股份总数的0.22%）已被司法拍卖。本次拍卖成功后神雾集团持有公司股份316,210,000股，占公司总股本的49.62%。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台《网络竞价成功确认书》查询得知，深圳市皓景资产管理有限公司（以下简称“皓景资管”）通过竞买号P1971以最高价 1,745,940
元竞得上述股票。
二、对公司的影响及相关风险提示
1、本次股份拍卖前，神雾集团持有公司股份317,590,000股,占公司股份总数的49.84%；如本次拍卖成功后，神雾集团持有的公司股票数量为316,210,000股（股份性质：限售股），占公司总股本的49.62%；
本次股份拍卖前，皓景资管未持有公司股份；如本次拍卖成功后，皓景资管持有公司股份1,380,000股，占公司股份总数的0.22%。
本次拍卖不会导致公司控制权发生变更，对公司的生产经营管理不产生重要影响。
2、本次拍卖涉及股份的来源为公司2016年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股，解禁期为2019年 10月24日。因公司控股股东神雾集团在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺，承诺具体内容为：公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）分别不低于30,000万元、40,000万元、50,000万元。根据公司与神雾集团签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定以及《神雾节能关于江苏院2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》，神雾集团应当优先以其在 2016年重大资产重组中获得的全部股份向上市公司做出补偿，股份不足以补偿的部分由神雾集团以现金方式对公司补偿。截止目前该承诺尚未履行完
毕。本次拍卖完成，买受人需按其竞得股份的比例承接上述业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、买受人竞得股份的减持需遵守中国证券监督管理委员会公布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及深圳证券
交易所公布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、截止目前，除上述拍卖的股份外，神雾集团已质押股份总数为316,210,000股，占其持股总数的比例为100%，占公司总股本的比例为49.62%；累积被冻结和轮候冻结股份共计316,210,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的49.62%。上述股份存在被提起拍卖和强制处理的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
6、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
网络竞拍成功确认书
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年11月13日
上海古鳌电子科技股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对章程中的相关条款进行修订，本次具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第十三条|金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。|金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。|
|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前有股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可连选连任。|
|第一百零七条|董事会行使下列职权：(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；……(十六)法律、行政法规、部门规章、|董事会行使下列职权：(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；……(十六)法律、行政法规、部门规章、本章|

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||本章程及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|程及股东大会授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百二十六条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述修订外，其他内容无修订。
上海古鳌电子科技股份有限公司2019年4月25日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同公告
巴巴多斯当地时间 2016年 9月 19日,中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）和安徽省外经建设（集团）有限公司(以下简称“安徽外经”)与巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场管理公司签订了《巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书》（以下简称为“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
1、合同的生效条件
中国有关银行与巴巴多斯政府就本项目签订贷款协议并生效，合同即生效。
2、合同的履行期限
本项目建设期为自开工之日起不超过 21个月。
3、合同的重大风险及重大不确定性
（1）中国有关银行与巴巴多斯政府尚未就本项目签订贷款协议。
（2）合同暂定金额不超过 1.2亿美元；实际合同金额应由协议双方按照工程范围在合同专用条款谈判时计算和最终确定。
（3）合同执行过程中，可能出现汇率变化，采购成本上涨、业主支付货款不及时等风险。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
（一）业主：巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场管理公司
格兰特利亚当斯国际机场管理公司（以下简称“GAIA”），是依照巴巴多斯法律建制的组织机构，为巴巴多斯政府完全拥有，其注册地址为巴巴多斯基督教堂区格兰特利亚当斯国际机场 1号航站楼。
GAIA与本公司不存在关联关系。
（二）承包商：
1、中成进出口股份有限公司
法定代表人：刘艳；注册资本：295,980,000元；主营业务:成套设备进出口、国际承包工程、一般贸易等；注册地:北京市丰台区南四环西路 188号二区 8号楼。
2、安徽省外经建设（集团）有限公司
法定代表人：蒋庆德；注册资本：50,000,000元；主营业务：以经营国际工程承包、境外矿产资源开发、房地产开发、珠宝加工、连锁超市、连锁酒店、建材加工和温泉旅游度假等业务为主；注册地:安徽省合肥市东流路 28号。安徽外经与本公司不存在关联关系。
（三）履约能力分析
格兰特利亚当斯国际机场是巴巴多斯国唯一的国际机场，也是东加勒比地区的门户机场，旅游业是巴巴多斯的支柱产业，本项目为 GAIA和巴巴多斯政府优先支持的项目。
考虑到合同资金来源拟使用中国有关银行提供的贷款，结合业主良好信用状况及支付能力，本公司认为业主具备履约能力。
（四）最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
2013、2014和 2015年本公司与 GAIA未发生购销金额。
三、合同的主要内容
1、合同标的：巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场的改扩建。
本项目内容包括：第一部分：现有的跑道道面全长加铺、东侧新建停机坪、平行滑行道 A部分加铺及修复、停机坪区域道面加铺和修复、南侧新建滑行道、Alpha滑行道加宽，其中包括的设施有：停机坪照明、助航灯光；第二部分：航站楼候机厅改扩建，其中包括的设施与设备有：消防、登机桥、自动扶梯、电梯、自带安检门的安检机。
2、交易价格：合同暂定金额不超过 1.2亿美元。实际合同金额应由协议双方按照工程范围在合同专用条款谈判时计算和最终确定。
本公司待实际合同金额确定后另行披露。
3、结算方式：美元结算。
4、签署时间：巴巴多斯当地时间 2016年 9月 19日。
5、预付款：在合同生效后 28天内，安徽外经和本公司应向 GAIA递交一份中国有关银行开具的受益人为 GAIA的银行保函，该保函金额为合同金额的20%，GAIA应支付与保函同等金额的款项作为预付款。
四、合同对上市公司的影响
1、若合同生效并正常履行，将对本公司未来年度财务状况、经营成果产生积极的影响。
2、合同对本公司业务独立性不产生影响。
五、合同的审议程序
合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、本公司将持续披露该项目的进展情况；
2、备查文件：《巴巴多斯格兰特利亚当斯国际机场改扩建项目合同协议书》
中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-077哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年11月14日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年11月 15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议关于《购买上市公司董监高责任险》的议案
根据公司章程及相关法规的规定，全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；
本议案表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201504-29华平信息技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理王昭阳先生因工作调动原因，向公司董事会辞去其担任的公司董事会董事、副总经理职务，同时也不再担任公司薪酬与考核委员会委员。辞去上述职务后，王昭阳先生仍在公司任职。
截止本公告日，王昭阳先生持有公司股份16,455,000股，占公司总股本的4.99%，除此之外，王昭阳先生不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。王昭阳先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
王昭阳先生在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对王昭阳先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名奚峰伟先生为公司董事候选人的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，提名奚峰伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员。相关公告已于2015年3月18日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
公司于2015年4月10日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于选举奚峰伟先生为公司董事的议案》，该议案生效后，奚峰伟先生正式出任公司董事、薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
奚峰伟先生简历详见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：奚峰伟先生简历
奚峰伟先生，男，1968年出生，研究生学历，律师，英国国际财务会计师，现任公司联合总裁。曾任南京大学物理系教师、卓亚律师事务所合伙人、阳光文化媒体集团副总经理、阳光卫星电视有限公司董事；奚峰伟先生于2005年5月起在公司任职，2008年1月至2015年1月担任公司董事会秘书，2013年9月至2014年7月兼任公司财务总监，2014年8月被聘为公司联合总裁。奚峰伟先生目前持有公司股份2,730,000股，持股比例为0.83%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次对全资子公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）提供担保事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、公司对全资子公司锦域纺织提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司锦域纺织提供担保。
独立董事：华冠雄 马书龙 王咏梅
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-066上海科泰电源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日在巨潮资讯网披露了《关于股东收到行政处罚事先告知书的公告》（2015-065），现对公告第二段内容更正如下：
原文为：“近日，科泰控股及其主要负责人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》。该事先告知书相关内容仅为中国证券监督管理委员会对当事人的事先告知，当事人将针对拟处罚意见提出陈述和申辩。”
更正为：“近日，科泰控股及其主要负责人严伟立先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》。该事先告知书相关内容仅为中国证券监督管理委员会对当事人的事先告知，当事人将针对拟处罚意见提出陈述和申辩。”
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 11月 4日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-037
武汉力源信息技术股份有限公司
取得中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]700号），该批复主要内容如下：
一、核准你公司向侯红亮发行 17,263,129股股份、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 5,478,504股股份、向深圳市泰岳投资有限公司发行 2,368,080股股份、向中山久丰股权投资中心（有限合伙）发行1,141,419股股份、向常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）发行 1,141,388股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会第二十四次会议及2019年半年度的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，截至2019年6月30日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2019年6月30日，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。报告期内，公司不存在损害股东利益的情形。
三、关于 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
李琪 黄涛
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
关于无法表示意见审计报告
涉及事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”）2017年度财务报告发表了无法表示意见，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2018年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》(2018年2月修订)，公司监事会对该审计报告涉及事项说明如下：
一、注册会计师对相关事项的专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）依据中国注册会计师审计准则对乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表及 2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2018年4月26日出具了信会师报字[2018]第ZB10968号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）及《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，我们对出具上述无法表示意见说明如下：
（一）出具无法表示意见的事项
导致出具无法表示意见的事项如下：
1、如附注五.（三）.1及附注五.(六).1所述，公司对预计无法偿还的除关联方以外的部分其他单项金额重大及单项金额不重大的应收账款和其他应收款计提了坏账准备。公司没有提供其计提比例的具体依据，亦没有提供上述剩余应收款项的可回收性评估的充分的证据。期末一年以上应收账款-广告款余额42,780.63万元，公司按照账龄组合计提坏账准备。
在审计过程中，我们无法就上述应收款项的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据，通过实施函证程序无法获取有效的证据，也无法对上述应收款项的
可回收性实施替代审计程序。因此我们无法确定是否有必要对相关的应收账款和其他应收款余额及坏账准备项目做出调整。
2、公司期末对无形资产计提了减值准备见附注五.(十二)。在审计的过程中，我们未能获取到充分、适当的证据对减值迹象出现的时点做出判断。此外，由于如附注二.(二)所述公司的一系列方案正在推进和实施中，尚未完成，因此我们无法对其中涉及的收入预测的合理性做出判断。
3、如附注五.（二十）.1所述，公司期末应付账款-服务商余额中包含已发生未结算的成本费用的暂估金额。公司未能就这些成本费用的暂估依据提供充分的证据。我们也未能通过实施函证、截止测试等程序获取到充分、适当的证据，无法确定是否有必要对相关的应付账款和成本费用项目做出调整。
（二）公司监事会对该事项的意见
针对事项1，公司监事会敦促管理层针对上述应收款项积极归集公司所掌握的证据，采取协商、发催款函等各项手段（含法律手段），逐一对应收款项进行催收，并根据催收情况采取相应手段。此外，公司应加强内控管理、形成有效制度和管理机制，避免类似情况的再次发生。
针对事项2，公司监事会敦促公司管理层应对无形资产减值事项积极组织评估师和会计师进行深入沟通，提升收入预测合理性。
针对事项3，公司监事会敦促公司加强内控管理，梳理收入、成本、费用等各项流程，将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，继续积极配合审计机构取得更有利的直接和间接材料证据。公司组织相关人员，加快推进与上述服务商对账、结算等工作，获取对方出具的结算单据等。
综上，公司监事会将积极督促公司消除审计机构对上述事项的疑虑，继续积极配合审计机构取得更有利的直接和间接证据。通过采取各种必要的措施，积
极维护公司和股东的合法权益。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会2018年4月26日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司授予 2017年预留限制性股票事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对关于公司授予2017年预留限制性股票的相关事项发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、董事会确定公司2017年预留限制性股票的授予日为 2017年12月29日，该授予日符合《管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、公司本次授予2017年预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》和
《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件，其作为公司2017年预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次预留限制性股票的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2017年预留限制性股票的授予日为2017年12月29日，并同意向符合条件的激励对象授予预留限制性股票。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-074北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）接到公司控股股东王东辉先生的通知，王东辉先生将其持有的15,000,000股公司高管锁定股与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行了股票质押式回购交易，并于2015年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2015年8月6日起至2016年8月5日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份90,605,262股，占公司股份总数的22.70%；其中，本次质押的股份数量为15,000,000股，占其所持公司股份总数的16.56%，占公司股份总数的3.76%；截至本公告披露日，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为39,920,000股，占其所持有公司股份总数的44.06%，占公司股份总数的10.00%。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-009债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司预中标中国移动天线集采项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年2月21日，中国移动采购与招标网公布了《中国移动2019年至2020年窄带物联网天线（第一批次）和滤波器智能天线集中采购-中标候选人公示》，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为“标包一：窄带物联网天线（第一批次）”的第一中标候选人，预计该项目采购框架金额约为2.60亿元（含税）。现将具体情况公告如下：
一、预中标项目的概况
1、项目名称：中国移动 2019年至 2020年窄带物联网天线（第一批次）和滤波器智能天线集中采购
2、项目采购单位：中国移动通信有限公司
3、预中标情况：公司为“标包一：窄带物联网天线（第一批次）”第一中标候选人
4、中标份额：21.05%
5、中标金额：根据招标的数量要求及公司的报价，2019年~2020年采购框架金额约为2.60亿元（含税），最终以实际采购订单为准。
二、对公司的影响
通信服务领域，提升公司在通信行业领域的市场影响力和竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，是公司通信板块发展战略的有效实施。
2、此次中标，体现了公司在通信行业领域的专业优势以及技术优势，有利于公司加深与运营商的合作，提升公司窄带物联网天线产品的市场占有率。并且，中国移动是全球最领先的运营商之一，此次合作将为公司在全球市场的布局起到示范效应，公司将依托在通信行业多年积累的行业经验和技术优势，持续加大研发投入、储备技术人才，在海内外移动通信市场拓展更多的业务合作机会。
3、本次拟中标金额约为人民币2.60亿元（含税），占公司2017年度经审计营业收入的27.14%，该项目中标后，合同的履行会对公司2019年~2020年营销总收入和净利润增长产生积极影响。
4、采购单位为中国移动通信有限公司，履约能力较强，本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、风险提示
目前该项目结果仍处于公示期，尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-014|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于全资子公司珠海和佳康泰医疗投资有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年2月14日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-013）。
现公司已经取得由珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》，关于全资子公司珠海和佳康泰医疗投资有限公司工商登记的相关信息如下：
名称：珠海和佳康泰医疗投资有限公司
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440400MA4W774A8A
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-26457（集中办公区）
法定代表人：田秀荣
成立日期：2017年02月14日
经营范围：医疗投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理、股权投资。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2017-043】金河生物科技股份有限公司关于举行
2017年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年7月26日（星期三）下午14:30-17:00举行2017年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事、总经理谢昌贤先生、财务总监牛有山先生和董事会秘书邓一新女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-019号东莞宜安科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年度报告及摘要定于 2018年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-050浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年 9月 18日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2019年 9月 19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署<关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
公司拟与胡显春、叶标、浙江申联投资管理有限公司（以下简称“申联投资”）、胡金莲签署《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》，主要条款具体如下：
（一）补偿程序
在胡显春根据《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》第四条及第五条约定应向公司进行补偿的情况下，如胡显春未能于收到公司书面通知之日起30个工作日内足额履行补偿义务，公司有权要求申联投资、叶标、胡金莲中的任意一方履行补偿义务，申联投资、叶标、胡金莲将在收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务；如申联投资、叶标、胡金莲需处置其持有的公司股票或其他优质资产，则其应于收到公司要求其补偿的书面通知之日起20个工作日内启动股票减持或资产处置工作，并于收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务。
（二）补偿形式
申联投资、叶标、胡金莲在收到公司要求其承担连带责任对公司进行补偿的情况下，申联投资、叶标、胡金莲将以现金形式向公司进行补偿。
为保证申联投资、叶标、胡金莲的补偿能力，申联投资、叶标、胡金莲进一步承诺：申联投资、叶标、胡金莲将根据相关法律法规及政策的规定，在胡显春业绩补偿义务触发时，如申联投资、叶标、胡金莲自有或自筹资金不足以承担《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》项下的业绩补偿义务，申联投资、叶标、胡金莲将确保拥有足够数量的不存在限制或者禁止转让情形的公司股票或其他优质资产，以保证具备承担相关业绩补偿承诺的能力，并在必要时通过处置公司股票或其他资产履行业绩补偿义务。
（三）协议的生效、变更和终止
1、《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》自各方签署之日起成立，自《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》生效之日起生效。
2、如《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》被解除或被认定为无效，《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》亦应解除或失效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会二〇一九年九月二十一日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-058号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-136北京三聚环保新材料股份有限公司
关于《持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-135，以下简称“原公告”）,经事后审查发现，因工作失误导致原公告“三、相关风险提示”部分内容有误，现更正如下：
更正前：
三、相关风险提示
2、公司将督促王刚先生尽快解决质押股票违约问题，并及时披露相应进展。
更正后：
三、相关风险提示
2、公司将督促林科先生尽快解决质押股票违约问题，并及时披露相应进展。
除以上更正内容之外，《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-052博士眼镜连锁股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-12.13%—3.25%|盈利：2,600.41万元|
||盈利：2,285.00万元—2,685.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平，主要原因是：一方面公司门店数量增加，营业收入同比增长，导致利润增长；另一方面，公司计提股权激励相关的员工服务费用约518万，导致利润降低。
预计2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为596万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
关于湖南雅城新材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
天职业字[2018]12411-4号
目 录
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 1 2017年度业绩承诺完成情况的说明 3
关于湖南雅城新材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2018]12411-4号北京合纵科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）管理层编制的《关于湖南雅城新材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
湖南雅城管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）编制《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南雅城管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，湖南雅城管理层编制的《关于湖南雅城新材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公允反映了湖南雅城 2017年度业绩完成情况。
本鉴证报告仅供北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）披露年报使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合纵科技披露年报必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年四月二十四日
中国注册会计师：
关于湖南雅城新材料有限公司 2017年度
业绩承诺完成情况的说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于2017年度完成收购湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”或“公司”或“本公司”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将湖南雅城2017年度盈利完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
（一）公司基本情况
湖南雅城于2007年7月31日经长沙市工商行政管理局批准设立，统一社会信用代码为914301006639829147，住所为宁乡经济开发区新康路，法定代表人为李智军，公司注册资本为7,667.9495万元，经营期限为30年。
公司经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；建筑材料的制造、销售；机械制造机销售；备案登记允许的进出口贸易业务。（涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（二）重大资产重组方案、审核批准及实施情况
1、重大资产重组方案简介
2016年 12月 28日，湖南雅城召开股东大会，湖南雅城全体股东一致同意，向合纵科技出售其所持有的湖南雅城100%股权2016年12月28日，合纵科技召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，合纵科技拟向湖南雅城的李智军等27位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司（以下统称“股权出让方”）发行股份及支付现金购买其持有的湖南雅城100%的股权。
同日，合纵科技与股权出让方签署《北京合纵科技股份有限公司与李智军等27位自然人、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买湖南雅城100%股权,交易金额 53,200万元，其中发行股份37,473.19万元,支付现金15,726.81万元。
本次交易作价以2016年8月31日为基准日，经具备证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行估值确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2016年8月31日为基准日
的《北京合纵科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购湖南雅城新材料股份有限公司股权项目所涉及的湖南雅城新材料股份有限公司全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第1105231号）的资产评估报告，湖南雅城100%股权估值为53,200万元。
2、本次重大资产重组相关事项的审核批准程序
2017年7月10日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）,核准合纵科技发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金事项。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2017年8月9日，湖南雅城100%股权过户至合纵科技事宜己完成了工商变更登记，获得了长沙市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914301006639829147的《营业执照》。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
经中国证券监督管理委员会核准后，合纵科技向股权出让方发行股票1,847.7888万股。
2017年8月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技截至2017年8月10日止新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]15772号验资报告。
2017年9月4日，合纵科技本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续。
二、业绩承诺情况
根据合纵科技与股权出让方签署的《北京合纵科技股份有限公司与李智军等27位自然人、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司原股东李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、孙资光、廖扬青承诺，湖南雅城2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于3,814万元、5,152万元和6,629万元。湖南雅城于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：
湖南雅城的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；
除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，承诺期内，未经上市公司同意，不得改变湖南雅城的会计政策、会计估计；
净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后的净利润并扣除本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目
“湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”所产生的影响；
以下费用不计算为湖南雅城的费用：由于会计上确认企业合并而导致的相关的折旧、摊销和减值。
三、业绩实现情况
项目 承诺数 实际数 完成率(%)
扣除非经常性损益后净利润
5,152.00 9,100.47 176.64%
四、结论
2017年度湖南雅城扣除非经常性损益后净利润金额为9,100.47万元，完成率176.64%，湖南雅城已完成本年度承诺业绩。
本说明已经湖南雅城董事会于2018年4月24日批准报出。
湖南雅城新材料有限公司二〇一八年四月二十四日