Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－020
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第三次临时会议于 2014年 9月 17日召开。应出席会议董事 9名，实际出席 9名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
因公司原董事长肖国普先生到龄退休，公司董事会选举董事蓝青松先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任职务，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-170债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月14日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第一次会议通知。本次会议于2018年9月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由推举的监事会临时召集人王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王少艮先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、备查文件
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会2018年9月19日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第二十八次会议
相关事项的独立意见
广汇能源股份有限公司（以下称“公司”）董事会第七届第二十八次会议于2019年12月2日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于 2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的独立意见
经核查，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件已成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权。
本次股权激励计划解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，董事会审议时关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次公司限制性股票的解除限售和股票期权的行权安排。
二、关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的独立意见
鉴于公司已实施完成2018年度利润分配方案，根据《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关规定，公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格符合
《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，公司董事会在审议相
关议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本次激励计划等相关规定，同意公司董事会对2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
三、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见
鉴于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中有40名激励对象因离职、退休、病逝等原因不再符合本次激励计划解除限售/行权条件；有3名激励对象因上一年度个人绩效考核结果为不称职，不符合本次激励计划第一个解除限售/行权条件，故公司决定回购注销以上人员已获授但尚未解除限售的限制性股票38.4万股，决定注销以上人员已获授但尚未行权的股票期权486.10万份。上述回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关制度的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。
独立董事：
胡本源马凤云孙积安潘晓燕二○一九年十二月二日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2016-042
中电电机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日收到公司控股股东王建凯先生股份质押的通知，相关情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、王建凯先生于 2016年 12月 12日、12月 14日，分别将其持有的公司 2,250,000股和 5,620,000股在国联证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押股份占公司总股本的9.84%。
2、本次质押的股份为限售流通股，质押期限为2年。
3、截至本公告日，王建凯先生持有公司股份21,600,000股，占公司总股本的27.00%。本次质押后，王建凯先生累计质押其持有的公司股份总数为 7,870,000股，占其持有公司股份总数的36.44%，占公司总股本的9.84%。
（二）控股股东的质押情况
1、资金用途
王建凯先生本次股份质押主要为个人资金需求。
2、资金偿还能力及相关安排
针对本次融入资金的到期兑付，王建凯先生的还款来源包括投资收益、股份红利等，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。
3、可能引发的风险及应对措施
待回购期间，公司股票价格若下跌等导致履约保障不足，触及预警线、平仓线的，王建凯先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2019-009
科博达技术股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的的议案》。现将相关事宜公告如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司首次公开发行工作中聘用的外部审计机构，具备证券、期货相关业务审计资格。在聘任期间，众华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，切实履行了审计机构应尽职责，维护了股东的合法权益。
为确保公司 2019年度审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请众华为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。拟支付众华 2019年度审计费共计人民币125万元。
公司独立董事发表意见认为：
1.众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的要求。
2.本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘请程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意聘请其为公司 2019年度财
务审计机构，聘期一年。
本次聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-062
广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|306,312,134|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8905|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑洪伟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事朱渝梅女士、吴张先生、蔡穗声先生、独立董事顾乃康先生、朱列玉先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席齐秋琼女士，监事韩巍先生、陆伟华女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先生出席了会议，公司董事、党委书记、副总经理黄静女士及公司副总经理甘耀华先生、潘晓军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|306,059,134|99.9405|182,200|0.0595|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|306,309,934|99.9992|2,200|0.0008|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案|40,587,531|99.5530|182,200|0.4470|0|0.0000|
|2|关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案|40,767,531|99.9946|2,200|0.0054|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易事项，关联股东答恒诚先生（系公司董事、总经理，广州天晨房地产开发有限公司董事，持有表决权股份）回避表决。
2、议案 1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案 2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
律师：何彩霞、李伟忠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-096四川国栋建设股份有限公司
关于资产转让过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》，同意将位于成都市青羊区西御街 77号的国信大厦内公司持有的房屋资产转让给四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”），公司将采用以该房屋资产出资设立全资子公司，并转让该公司股权的形式完成转让。2016年7月29日，公司以上述拟转让房屋资产出资设立了成都市民鸣科技有限公司，公司与国栋集团签署股权转让协议后，已全额收到国栋集团支付的股权转让款项12,100万元。
近日，公司关于成都市民鸣科技有限公司股权转让事项的工商变更已经办理完毕。
成都市青羊区市场监督管理局出具了《准予变更（备案）登记通知书》并核发了新的营业执照，将股东由四川国栋建设股份有限公司变更为四川国栋建设集团有限公司。至此，此次资产转让过户手续办理完毕。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2016年12月29日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-048中国冶金科工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第四次会议于 2019年 8月 30日在中冶大厦召开。公司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2019年半年度报告的议案》
1.同意《关于中国中冶2019年半年度报告的议案》。
2.公司半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2019年上半年度财务报告的议案》
1.同意《中国中冶 2019年上半年度财务报告》。
2.公司 2019年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
三、通过《关于 A股募集资金专项报告的议案》
1.同意《中国中冶关于 A股募集资金 2019年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
2.公司按照法律法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，
不存在违规使用A股募集资金的情形。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会 2019年8月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-042债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
2019年第三季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2019年1-9月，公司新增房地产储备4个，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||出让面积||||
|序号|城市||地块名称||容积率|权益比例|竞得时间|
|||||（平方米）||||
|||锡国土（经）2019-7XDG-2017-44号地块||||||
|1|无锡|||89189.10|1.0<R≤1.8-2.0|100%||
||||||||第二季度|
|2|南京||NO.2019G17 号地块|15872.26|1.76（综合）|100%||
|3|南京||NO.新区2019G07 号地块|69782.75|1.01≤R≤1.5|51%||
|4|苏州||苏地2019-WG-27号地块|16275.00|1＜R≤1.2|100%|9月18日|
|合计||||191119.11|--|--|--|

2018年1-9月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2019年7-9月：公司无新开工面积，上年同期商品房新开工面积4.89万平方米；无竣工面积，上年同期亦无竣工面积。
2019年1-9月：公司商品房新开工面积29.39万平方米，上年同期商品房新开工面积25.07万平方米；竣工面积为6.25万平方米，上年同期无竣工面积。
三、房地产项目销售情况
2019年7-9月，公司商品房合同销售面积5.63万平方米，上年同期商品房
合同销售面积 10.87万平方米，较上年同期减少48.21%；商品房合同销售金额10.51亿元，上年同期商品房合同销售金额19.96亿元，较上年同期减少47.34%。
2019年 1-9月，公司商品房合同销售面积 15.37万平方米，上年同期商品房合同销售面积 13.97万平方米，较上年同期增加10.02%；商品房合同销售金额 28.80亿元，上年同期商品房合同销售金额 26.86亿元，较上年同期增加7.22%。
四、出租物业情况
2019年7-9月，公司的租赁收入为 1378.50万元；2019年1-9月，公司的租赁收入为3976.63万元。
鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年10月18日
股票简称：贵航股份 股票代码：600523 公告编号： 2017-009贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王炜嘉先生递交的辞呈。因个人原因，王炜嘉先生向公司监事会提出辞去公司监事职务。截至本公告日，王炜嘉先生未持有公司股份。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，王炜嘉先生为非职工代表监事。根据《公司法》、公司《章程》规定，因王炜嘉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王炜嘉先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，王炜嘉先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对王炜嘉先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
为保证监事会工作的顺利开展，公司股东贵阳市工业投资（集团）有限公司提名推荐杨靖先生为公司第五届监事会股东代表监事候选
人（简历附后）。2017年3月13日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司第五届监事会增补杨靖先生为监事候选人的议
案》，同意提名杨靖先生为公司第五届监事会监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
附件：
监事候选人杨靖先生简历
杨靖，男，汉族，1989年 9月出生，贵州开阳人，2011年 7月贵州大学财务管理专业本科毕业，管理学学士。现任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理部会计。2011年 7月至 2013年 3月任宣威供电有限公司职工；2014年 7月至 2015年 7月任贵阳市美的房地产发展有限公司财务部费用会计；2015年 7月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司会计。
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2017-068
兖州煤业股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）财务部门按中国会计准则初步测算，本公司预计 2017年上半年实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约440%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（按中国会计准则计算）
（一）归属于母公司股东的净利润：5.92亿元。
（二）每股收益：0.1205元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2017年上半年较上年同期业绩大幅提升，主要是由于：①受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，商品煤销售价格同比大幅上涨；②受益于新建矿井陆续投入商业生产，自产煤销量同比增幅明显。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-039
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2017年度业绩预减更正公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2018年1月31日披露了2017年年度业绩预减公告，
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少16,796.16万元，同比减少71.45%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少10,213.91万元，同比减少41.42%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
1.经财务部门再次测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少约10,307.88万元,与上年同期相比减少43.85%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少12,428.45万元，同比减少50.40%左右。
更正后的 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 13,200.01万元，较更正前的归属于上市公司股东的净利润增加约 6,488.28万元，更正后公司扣除非经常性损益后的净利润为12,233.12万元，较更正前减少约 2,214.54万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,507.89万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24,661.57万元。
（二）每股收益：0.28元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）前期预告中也已披露，北京联龙博通电子商务技术有限公司（以下简称“联龙博通”）的浮动对价对公司业绩有重大影响。根据公司 2015年 10月28日披露的《重大资产购买报告书（修订稿）》的有关约定，联龙博通截至 2017年末累计实际盈利数超过截至 2017年期末累计基本对价承诺盈利数，需要计算浮动对价。经会计师初步审定，联龙博通 2017年度扣除非经常性损益的净利润预计3,582.52万元左右（较前期预计减少 1,835.98万元），公司对联龙博通计提浮动对价，预计影响金额为-1,481.60万元左右。上述因素导致公司 2017年归属于上市公司股东的净利润较前期预告数增加约6,800万元左右。浮动对价的具体计算方法详见《重大资产购买报告书（修订稿）》。
（二）导致本次业绩预告更正的原因已在原业绩预告公告中的风险提示部分进行了风险提示。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，董事会将督促财务部门和相关人员加强与年审注册会计师的沟通，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件再次发生。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
浙江春风动力股份有限公司
2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单（授予日）一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量(万份)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|杨国春|副总经理|15.00|29.94%|0.11%|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（67人）||35.10|70.06%|0.26%|
|合计||50.10|100.00%|0.37%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位名称|
|1|滕海龙|核心管理人员|
|2|范范|核心管理人员|
|3|侯阳|核心管理人员|
|4|吕立松|核心管理人员|
|5|邵伟超|核心管理人员|
|6|徐鹏|核心管理人员|
|7|刘须洋|核心业务人员|
|8|王培栋|核心业务人员|
|9|陈征西|核心业务人员|
|10|刘建邦|核心技术人员|
|11|孙鑫|核心技术人员|
|12|廖前云|核心技术人员|
|13|胡泊|核心业务人员|
|14|周克祥|核心业务人员|
|15|徐富强|核心管理人员|
|16|刘祯辰|核心技术人员|
|17|岑时炳|核心技术人员|
|18|鲍海东|核心技术人员|
|19|杨刊|核心技术人员|
|20|刘海|核心管理人员|
|21|朱立通|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|22|蒙金力|核心技术人员|
|23|王馨浥|核心管理人员|
|24|吴伟|核心技术人员|
|25|司亚南|核心技术人员|
|26|邓玉剑|核心技术人员|
|27|王俊伟|核心技术人员|
|28|张会鹏|核心业务人员|
|29|陈家俊|核心技术人员|
|30|石鑫磊|核心技术人员|
|31|朱强|核心技术人员|
|32|陈晓|核心技术人员|
|33|章孝卿|核心技术人员|
|34|李祥|核心技术人员|
|35|杜高新|核心技术人员|
|36|周杰|核心技术人员|
|37|李通|核心技术人员|
|38|代照阳|核心技术人员|
|39|辛志罡|核心技术人员|
|40|任伟|核心技术人员|
|41|刘亮亮|核心技术人员|
|42|唐凯|核心技术人员|
|43|王佰洋|核心技术人员|
|44|别俊伟|核心技术人员|
|45|王军|核心技术人员|
|46|郭树林|核心技术人员|
|47|陆宇|核心技术人员|
|48|徐同敏|核心技术人员|
|49|吕晓莹|核心技术人员|
|50|夏志明|核心技术人员|
|51|郭树伟|核心技术人员|
|52|郑晓东|核心技术人员|
|53|马成旭|核心技术人员|
|54|金玉强|核心技术人员|
|55|胡焕|核心管理人员|
|56|李杰华|核心管理人员|
|57|贺奥莉|核心管理人员|
|58|高雁|核心管理人员|
|59|李子龙|核心管理人员|
|60|王梦白|核心管理人员|
|61|舒玉春|核心管理人员|
|62|冯星|核心管理人员|
|63|邵洪|核心管理人员|
|64|马春|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|65|张玲玲|核心管理人员|
|66|王志刚|核心技术人员|
|67|钱尼祥|核心管理人员|

浙江春风动力股份有限公司2019年11月19日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－094招商证券股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月15日在广东省深圳市以现场结合电话方式召开。
本次会议由霍达董事长召集，因霍达董事长另有重要公务，经半数以上董事推选，由执行董事熊剑涛主持。本次会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人，其中，霍达董事长委托熊剑涛董事出席并表决，黄坚董事委托王大雄董事出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并同意将以下议案提交公司股东大会审议：
1.关于审议《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中共中央、国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划
信息披露工作指引》以及其他适用的法律及监管规定及《公司章程》等制定的《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，并在公司实施员工持股计划。
公司董事长霍达、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
2.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的全部事项，包括但不限于：
（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公司的具体情况，制定本次员工持股计划的具体方案，包括但不限于确定参与对象的人数、参与对象的资格、资金来源、计划规模、标的股票数量及价格、存续期、锁定期、管理模式等事项；
（2）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对本次员工持股计划的相关事项进行相应调整，并办理本次员工持股计划的相关事项，包括审议员工持股计划的变更、延期、终止（含提前终止）等；
（3）根据有关规定全权办理与本次员工持股计划所需各项审批事宜，包括但不限于办理核准、备案、注册登记、申报手续等，以及相关材料的制作、修改、报送、签署等工作，并按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行信息披露；
（4）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，确定本次员工持股计划的资产管理机构和托管机构，协助公司执行本次员工持股计划；
（5）办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（6）办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜；
（7）授权董事会在获得以上所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及公司章程另有规定外，将上述第（3）至第（5）项的授权事项转授予公司经营管理层按照相关制度和工作流程办理。
股东大会授权董事会办理的上述事项，需经员工持股计划持有人会议审议的，应提交持有人会议或其授权的管理委员会审议。
上述授权自公司股东大会审议通过本次员工持股计划之日起至本计划清算完成之日止。
公司董事长霍达、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
3.关于提名高宏先生为董事候选人的议案
同意提名高宏先生为公司第六届董事会董事候选人。
高宏先生简历详见附件。
表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。
（二）会议审议通过了以下议案：
1.关于择期召开股东大会的议案
同意召集召开公司临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。
表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。
2.关于公司 2019年度公益捐赠额度的议案
同意公司 2019年度公益捐赠额度为 300万元，全额捐赠给“深圳市招商证券公益基金会”。
表决情况：14票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年10月15日附件：高宏先生简历
附件：高宏先生简历
高宏先生，1968年2月生，中国国籍。
高先生拥有金融保险及科技企业工作经验，其经验包括：自 2019年 2月起担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；自 2017年11月起担任招商局金融科技有限公司总经理；自 2017年 2月起担任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理（首席技术官（CTO））；自 2017年 2月至 2019年 2月担任招商局金融集团有限公司首席技术官（CTO）。自2010年6月至2017年1月先后担任富德生命人寿股份有限公司信息技术中心总经理，富德生命人寿股份有限公司总经理助理、创新拓展部总经理（兼）并自2015年7月至2017年1月担任富德保险控股股份有限公司总经理助理；自2005年3月至2010年6月先后担任中国保险(控股)有限公司信息管理部副总经理(主持工作)、集团共享服务中心助理总经理；自2001年8月至2005年3月担任太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理；自 1993年 11月至 2001年 8月，先后担任中国平安保险公司电脑部工程师、电脑部业务主任、精算资讯部工程师，寿险电脑部软件开发室主任、总经理助理，吉林分公司总经理助理；自 1992年 8月至 1993年 11月担任中电软件技术开发公司工程师；自1989年8月至1992年8月担任南京724研究所第一工程分部助理工程师。
高先生于 1989年 7月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科理学学士学位。
除上述披露信息之外，高先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东无关联关系，未持有招商证券的股份权益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2013-016
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无修改、增加、否决议案的情况；
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开方式：现场会议结合网络投票
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年4月28日（周一）下午2:00开始
（2）网络投票时间：2014年4月28日上海证券交易所全天交易时间
3、现场会议地点：北京市海淀区善缘街一号立方庭 2-230室
（二）股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计55人，所持有表决权的股份总数184,135,869股，占公司有表决权股份总数的65.00%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名，所持有表决权的股份总数183,664,501股，占公司有表决权股份总数的64.83%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共47人，所持有表决权的股份总数471,368股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
（三）其他人员出席情况
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周新兵出席会议；公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵美光先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提审议案及表决情况
经全体参与本次会议的股东及股东代表表决，通过了以下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,049,869|54,600|31,400|99.95%|否|

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,074,726|29,700|31,443|99.97%|否|

3、审议通过《2013年度财务决算报告》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,074,726|29,700|31,443|99.97%|否|

4、审议通过《2014年度财务预算方案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,074,726|29,700|31,443|99.97%|否|

5、审议通过《2013年度利润分配预案》
本年度不进行现金分红；以截止2013年12月31日总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,054,526|54,600|26,743|99.96%|是|

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|分段区间|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|持股5%以上|142,799,150|0|0|100%|
|持股1%—5%|40,865,351|0|0|100%|
|持股1%以下|390,025|54,600|26,743|82.74%|
|持股 1%以下且持股市值 50万元以下|211,300|54,600|26,743|72.72%|
|持股 1%以下且持股市值 50万元以上|178,725|0|0|100%|

6、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,074,726|29,700|31,443|99.97%|否|

7、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构及聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
公司继续聘请中审亚太为公司2014年度审计财务机构，聘期一年；聘任中审亚太为2014年度内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审亚太协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,049,826|54,600|31,443|99.95%|否|

8、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
因经营发展需要，公司经营范围由“黄金矿产品销售；对采矿业的投资与管理”变更为“黄金矿产品销售；投资与投资管理”（以工商行政管理部门最终核准内容为准）；同时对《公司章程》中关于公司经营范围的条款做相应修订。公司将向工商行政管理部门提交相关工商变更登记材料。
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|是否特别决议|
|184,074,726|29,700|31,443|99.97%|是|

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师、王飞律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-019
中国神华能源股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项的进展公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2014年2月15日披露了《关于未履行完毕承诺事项的公告》（临2014-004）。根据本公司与神华集团有限责任公司（“神华集团”）签署的《避免同业竞争协议》、本公司招股说明书相关内容，神华集团尚有部分资产未注入本公司。本公司已获委托管理神华集团的现有资产和业务的日常运营。
截至本公告日，神华集团和本公司正在按《避免同业竞争协议》、本公司 A股招股说明书相关内容及神华集团相关资产的实际运营情况持续推进规范落实承诺事项的有关工作。本公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-017
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于变更公司经营范围公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 2日宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下：
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售”。
变更后的经营范围为：电线电缆及电缆开发、制造、销售及相关的生产技术开发、网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询、输变电工程所需设备的成套供应、线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一六年三月四日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-052号沈阳金山能源股份有限公司
关于修改《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018修订）和《上市公司章程指引》（2019修订）等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改前后内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 ……营业执照号为：210100000005365（1-1）。|第二条 ……营业执照上统一社会信用代码为：91210100711107373Q。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公|

|||
|-|-|
|（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形|第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以|

|||
|-|-|
|的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职|第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过 6 年。……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董|

|||
|-|-|
|务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。|事总数的 1/2。|
|第一百一十六条 董事会行使下列职权：……超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百一十六条 董事会行使下列职权：……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百三十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年十一月十四日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-026号债券代码：150288 债券简称：18信投F2
中信建投证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第二期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年4月16日
债券付息日：2019年4月17日
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018年4月17日发行了中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2019年 4月 17日开始支付自 2018年 4月 17日至 2019年 4月 16日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中信建投证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：中信建投证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）。
（二）债券简称及代码：18信投F2（代码：150288）。
（三）发行规模：人民币40亿元。
（四）票面金额及发行价格：票面金额为100元，按面值平价发行。
（五）债券期限：本期债券期限3年。
（六）债券利率：采用固定利率形式，票面利率为5.12%。
（七）债券形式：实名制记账式。
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九）起息日：2018年4月17日。
（十）付息日：2019年至 2021年间每年的 4月 17日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
（十一）兑付日：本期债券的兑付日为2021年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
（十二）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
（十三）登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
（十四）上市时间和地点：本期债券于2018年4月23日在上海证券交易所挂牌。
二、本次付息方案
根据《中信建投证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券的票面利率为5.12%，每手本期债券（面值为人民币1,000元）派发利息为51.20元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年4月16日
（二）债券付息日：2019年4月17日
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年4月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“18信投F2”持有人。
五、付息方法
（一）本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“18信投F2”债券本金和/或利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金和/或利息。
六、关于本期公司债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。请各兑付兑息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付兑息机构
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）的规定，自 2018年 11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街 188号
联系人：刘伟、王曙亮
联系电话：010-85130691、010-85159384
传真：010-85130646
邮编：100010
（二）主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：陈曲
联系电话：010-83574504
传真：010-66568704
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会 2019年4月9日