证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-125
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次临时会议于2017年11月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于2017年11月6日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司已在2017年11月17日召开的2017年第六次临时股东大会上选举组
成第六届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同
意选举陈少美先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈少美先生简历详见公司于2017
年10月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-116）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举王一飞先生、陈少美先生、周德荣先生为公司第六届董事会战略委员
会委员，其中王一飞先生为主任委员（会议召集人）。
2、审计委员会
选举朱祖银女生、李安兴先生、周德荣先生为公司第六届董事会审计委员
会委员，其中朱祖银女士为主任委员（会议召集人）。
3、提名委员会
选举王一飞先生、陈少美先生、李安兴先生为公司第六届董事会提名委员
会委员，其中王一飞先生为主任委员（会议召集人）。
4、薪酬与考核委员会
选举李安兴先生、朱祖银女士、周德荣先生为公司第六届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中李安兴先生为主任委员（会议召集人）。
上述委员任期与公司第六届董事会一致，简历详见公司于 2017年 10月
27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-116）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈少美先生
为公司总裁，任期与公司第六届董事会一致。简历详见公司于 2017年 10月
27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-116）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长陈少美先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
周德荣先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。简历详见公司
于 2017年 10月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁陈少美先生提名，董事会聘任周德荣先生为公司副总裁，聘任
李著先生为公司副总裁兼财务总监，聘任杜红方先生为公司副总裁兼研发中心
主任，聘任冯国华先生、李谏垣先生、朱杰明先生为公司副总裁，聘任丁思亮
先生为总裁助理，上述高级管理人员任期与公司第六届董事会一致。简历详见
附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于向东亚银行珠海分行申请授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请总额
不超过人民币 4300万元的综合授信额度，公司控股股东珠海市金大地投资有
限公司和实际控制人陈少美先生为该笔授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十八日
附件：
个人简历
李著先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，硕士学历。1985年7月至1987年8月任湖南财经学院助教；1989年3月至1991年 11月任珠海经济特区工业发展总公司财务部内审主管；1991年 12月至 1993年 9月任珠海经济特区通用塑料制品厂副经理；1993年 10月至 2001年 6月任珠海特区中信集团有限公司财务部经理；2002年 1月至今任公司财务总监，现任公司副总裁、财务总监。
截至公告日,李著先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
杜红方先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院研究生院动物营养与饲料科学专业，博士学历。2006年 7月至今历任公司技术服务中心部门经理、技术服务中心区域技术服务总监、总经理助理、研发中心主任；2008年9月至2009年5月任公司监事会主席。现任公司副总裁、研发中心主任。
截至公告日,杜红方先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
冯国华先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学食品工程系，本科学历，中共党员，曾获广东省质量管理协会优秀质量管理者称号。1994年7月至1999年9月历任珠海市华丰食品工业集团分公司生产副厂长、品管科科长、公司总部品管部副经理；1999年 10月至 2004年 1月历任公司研发中心工程师、分厂生产副厂长、品管部经理、生产部经理、供应部经理、总经理助理。2004年 2月至今任公司副总裁，2009年 7月起兼任内蒙古溢多利生物科技有限公司总经理。现任公司副总裁、内蒙古溢多利总经理。
截至公告日,冯国华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
李谏垣先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本岐阜大学动物营养学专业，博士学历。1984年至1987年任青海省黄南州畜牧科研所畜牧师；1988年至 1991年任青海省畜牧兽医总站畜牧师；1991至 1999年任职于青海省禽业协会；1999年至2008年留学日本，获动物营养学专业博士学位；
2007年至今任公司副总裁。现任公司副总裁。
截至公告日,李谏垣先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
朱杰明先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年 8月至 2001年 1月任溢多利有限业务经理；2001年 2月至 2009年 6月任金
大地总经理；2009年8月至今任公司副总裁。现任公司副总裁。
截至公告日,朱杰明先生未持有本公司股份，除担任控股股东珠海市金大地投资有限公司法定代表人外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事长陈少美（朱杰明为陈少美配偶的兄弟）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
丁思亮先生：中国国籍，1966年6月出生，籍贯重庆，本科学历，人力
资源管理师，1994年毕业于西南政法大学。1995年8月至1997年8月任富
士康科技集团公司人事课长；1997年 9月至 2000年 1月任奥丽侬内衣集团
公司人事行政经理；2000年 2月至 2006年 1月任万裕科技集团公司人事行
政经理；2006年 2月至 2010年 3月任大行科技有限公司人力资源总监，兼
专利授权部经理；2010年 4月至 2013年 7月任建曙房地产开发有限公司人
力资源总监，兼管理委员会主任；2013年8月至2014年10月任广东隆塬集
团投资控股有限公司人资行政中心总经理；2014年11月至2015年2月任公
司人力资源总监；现任公司总裁助理。
截至公告日,丁思亮先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。