证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-015无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月28日下午14：00
网络投票时间：2019年5月27日-2019年5月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年5月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2019年5月27日下午15：00至2019年5月28日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|12|328559653|32.5645|34|42625007|4.2247|46|371184660|36.7892|
|B 股|76|78430025|7.7734|3|13600|0.0013|79|78443625|7.7748|
|总体|88|406989678|40.3379|37|42638607|4.2260|125|449628285|44.5640|

2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。其中，议案9为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1、公司2018年度董事会工作报告
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371030160 99.9584 154500 0.0416 0 0.0000B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449460785 99.9627 167500 0.0373 0 0.0000|
|其中：中小股东 102453215 99.8368 167500 0.1632 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

2、公司2018年度监事会工作报告
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371030160 99.9584 132500 0.0357 22000 0.0059B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449460785 99.9627 145500 0.0324 22000 0.0049|
|其中：中小股东 102453215 99.8368 145500 0.1418 22000 0.0214|
|表决结果: 通过|

3、公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371030360 99.9584 132300 0.0356 22000 0.0059B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449460985 99.9628 145300 0.0323 22000 0.0049|
|其中：中小股东 102453415 99.8370 145300 0.1416 22000 0.0214|
|表决结果: 通过|

4、公司2018年度财务决算报告
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371052160 99.9643 132500 0.0357 0 0.0000B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449482785 99.9676 145500 0.0324 0 0.0000|
|其中：中小股东 102475215 99.8582 145500 0.1418 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

5、公司2018年度利润分配预案
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371037460 99.9603 141200 0.0380 6000 0.0016B股 78443025 99.9992 600 0.0008 0 0.0000|
|表决汇总 449480485 99.9671 141800 0.0315 6000 0.0013|
|其中：中小股东 102472915 99.8560 141800 0.1382 6000 0.0058|
|表决结果: 通过|

6、公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
关联股东 ROBERT BOSCH GMBH已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 250832656 98.0106 132700 0.0519 4958704 1.9376B股 50849825 99.9744 13000 0.0256 0 0.0000|
|表决汇总 301682481 98.3362 145700 0.0475 4958704 1.6163|
|其中：中小股东 97516311 95.0260 145700 0.1420 4958704 4.8321|
|表决结果: 通过|

7、公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 370940225 99.9341 244435 0.0659 0 0.0000B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449370850 99.9427 257435 0.0573 0 0.0000|
|其中：中小股东 102363280 99.7491 257435 0.2509 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

8、公司聘请2019年度内控评价审计机构的议案
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 371052160 99.9643 132500 0.0357 0 0.0000B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 449482785 99.9676 145500 0.0324 0 0.0000|
|其中：中小股东 102475215 99.8582 145500 0.1418 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

9、关于修改公司章程的议案
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|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 368951020 99.3982 2233640 0.6018 0 0.0000B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000|
|表决汇总 447381645 99.5003 2246640 0.4997 0 0.0000|
|其中：中小股东 100374075 97.8107 2246640 2.1893 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、郭亮
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2018年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日