Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-008
天津环球磁卡股份有限公司
关于出售太极园房产交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活资产，2014年 12月 8日与天津经济技术开发区华北租赁公司（以下简称“华北租赁”）签署了出售太极园房产的《房屋买卖协议》，交易价格为人民币 125,000,000.00元（壹亿贰仟伍佰万元整）。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于 2014年 12月 8日召开第七届董事会第八次会议审议通过出售太极园房产的议案；2014年 12月 24日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。内容详见 2014年 12月 9日、12月 25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的临时公告（公告编号临14-029、临 14-033号）。
二、交易履行情况
公司于 2015年 3月 24日收到太极园房产交易款人民币 125,000,000.00元（壹亿贰仟伍佰万元整）。截止本公告日，关于出售太极园房产的交易已经全部履行完毕。
三、出售资产对公司的影响
公司本次处置的房产为闲置资产，此交易完成后有利于改善公司现金流，提高经营业绩，符合公司及全体股东的利益。该交易预计可实现利润 6500万元左右，具体数字以注册会计师审计后的数字为准。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
长园集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的对外担保事项进行了认真审核，现将有关情况说明并发表意见如下：
我们认为:公司为控股子公司提供担保是根据控股子公司实际经营情况和信用状况做出的，是为了满足控股子公司生产经营和资金合理利用的需要；公司提供担保的对象是公司的控股子公司，能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定和公司关于对外担保的相关规定，其决策程序合法有效，并及时相关的信息披露义务，没有损害股东的利益，符合企业长期发展需要，对公司及全体股东是公平的。
（此页无正文）
（此页为独立董事关于公司对外担保的独立意见的签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一六年十月二十一日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-043南威软件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 66,000万元的可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次可转换公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-012
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）参股的亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”）首次公开发行股票于 2018年 5月 9日在上海证券交易所上市交易。
公司持有亚普股份 15,255万股股份，占该公司发行前总股本的33.90%。亚普股份首次公开发行股票完成后，总股本为 51,000万股，公司占该公司发行后总股本的29.91%，该部分股权自亚普股份上市之日起 36个月内不得转让。
亚普股份首次公开发行股票上市后，公司仍对其采用长期股权投资的权益法进行核算。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 5月 10日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-063浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及摘要
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期将于 2018年9月12日届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事 4
名、独立董事3名。经公司董事会研究决定，并由董事会提名委员会审查通过，第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生、刘为女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
（二）提名刘启亮先生、侯江涛先生、王力群先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 9月 11日召开 2018年第三次临时股东大会，会议通知
详见同日发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司2018年8月21日
附：董事候选人简历
非独立董事候选人简历
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|燕东来：男，中国国籍，1984 年 2 月出生，本科学历。曾在山东天恒信会|
|计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”|
|成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼|
|浙江分公司总经理，现任浙江祥源文化股份有限公司董事长。|
|封国昌：男，中国国籍，1973 年 6 月出生，香港中文大学高级会计专业硕|
|士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力|
|电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职，现任浙江祥源文|
|化股份有限公司常务副总经理。|
|王衡：男，中国国籍，1986年1月出生，中共党员，本科学历。曾获“合|
|肥市五一劳动奖章”荣誉称号。历任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、|
|行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职，现任浙江祥源文化股份有|
|限公司董事、董事会秘书、副总经理。|
|刘为：女，中国国籍，1972年8月出生，本科学历，会计师。曾任四川省|
|华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，|
|四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总|
|经理。|

独立董事候选人简历
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|刘启亮：男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，华中科技|
|大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2010年至 2014年|
|担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事，2011年10月至 2014年10|
|月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，2006年7月至 2014年|
|10月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。2014年11 月至今担|
|任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。|
|侯江涛：男，中国国籍，1974 年出生，汉族，上海财经大学经济学学士，|
|香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理|
|部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评|
|估有限公司总裁助理兼市场总监等，现任天健工程咨询有限公司上海分公司执行|
|副总经理。|
|王力群: 男，中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，本科学历，高|
|级经济师。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司|
|总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司|
|董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008 年10月1日至今，任上海磐石投|
|资有限公司董事长。现任上海润欣科技股份有限公司董事，中国永达汽车服务控|
|股有限公司非执行董事，上海交运集团股份有限公司独立董事，华谊兄弟传媒股|
|份有限公司独立董事、鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。|
兴业证券股份有限公司
关于福建省青山纸业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）2015年非公开发行人民币普通股（A股）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对青山纸业本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解禁前股份概况
本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]879号《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》，2016年 9月公司以 2.95元/股价格分别向福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、方怀月、沈利红、崔中兴、刘首轼等共7家特定投资者发行711,864,405股人民币普通股。前述7名投资者所认购的 711,864,405股限售股份上市流通时间为2019年9月30日。
本次非公开发行新股已于2016年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年9月30日。
2、本次解除限售股份数量为 925,423,727股，占公司股本总额的40.13%；
于解禁日实际可上市流通股份数量为 925,423,727股，占公司股本总额的40.13%（注：2019年6月，公司以2018年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股）。
3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|福建省轻纺（控股）有限责任公司|132,203,389|5.73%|132,203,389|0|
|2|福建省能源集团有限责任公司|220,338,982|9.56%|220,338,982|0|
|3|中信建投基金管理有限公司|132,203,389|5.73%|132,203,389|0|
|4|方怀月|132,203,390|5.73%|132,203,390|0|
|5|沈利红|132,203,390|5.73%|132,203,390|0|
|6|崔中兴|132,203,390|5.73%|132,203,390|0|
|7|刘首轼|44,067,797|1.91%|44,067,797|0|
|合计||925,423,727|40.13%|925,423,727|0|

注：2019年6月，公司以2018年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次可上市流通限售股持有人为福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、方怀月、沈利红、崔中兴、刘首轼。上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起 36个月内不转让其持有的青山纸业的股份。
经核查，本次申请解除股份禁售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形；本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司非经营性资金占用情况，公司不存在对该等限售股东违规担保情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭丽华 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司年 月 日
法律意见书上海融孚律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
2017年6月15日致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2017年6月15日在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2016年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德
法律意见书规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2017年4月28日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室召开的公司第六届董事会第十八次会议决议召开，公司董事会已于2017年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会于2017年6月15日下午14:00在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.现场参加本次股东大会的股东、股东授权代表及通过网络投票的股东共计 18名，代表股份数 751,911,936股，占公司股份总数的54.5607%，参会股东均为股权登记日（2016年6月9日）下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
法律意见书和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的七项议案进行了审议，并听取《公司独立董事2016年度述职报告》。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下议案：
1.《公司2016年度董事会报告》；
2.《公司2016年度监事会报告》；
3.《公司2016年度财务决算报告》；
4.《关于公司2016年度利润分配的议案》；
5.《公司2017年度日常关联交易相关情况的议案》；
6.《关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的框架议案》；
7.《关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规
法律意见书范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所（公章）
经办律师：________________
张伟律师
________________
黄逸凡律师
日期：2017年6月15日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-106号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日接到控股股东之一致行动人李春安先生关于其所持有公司股份质押的通知，具体情况如下：
李春安先生于 2017年 10月 9日将其持有的 30,000,000股无限售流通股在申万宏源证券有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限182天，质押股份数量占本公告日公司总股本的1.5%，上述相关质押登记手续已办理完毕。
李春安先生本次股份质押主要用于资金周转。李春安先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓以及公司实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警线时，李春安先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李春安先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
截至本公告日，李春安先生持有公司 218,699,560股，占公司本公告日总股本的10.96%。此次股份质押后，李春安先生累计质押公司股份数量为 80,000,000股，占其持股总数的36.58%，占公司本公告日总股本的4.01%。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年十月十一日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-014南都物业服务股份有限公司
关于变更董事会秘书并聘任公司高级管理人员和聘任证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到阙建华先生的书面辞任报告，请求辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，拟聘任赵磊先生为公司董事会秘书兼任副总经理职务；经公司总经理提名，拟聘任郑琪女士为公司证券事务代表。经第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵磊先生为公司董事会秘书兼任副总经理职务，聘任郑琪女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。
二、独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：赵磊先生具备履行公司董事会秘书及副总经理职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验。郑琪女士具备了履行职责所必须的专业知识和管理经验。赵磊先生及郑琪女士具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求，均已获得上海证券交易所的《董事会秘书资格证》，符合公司董事会秘书的任职资格，且未发现有《公司法》和公司《章程》规定不适宜担任公司董事会秘书及证券事务代表的情况；经了解，赵磊先生和郑琪女士的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事会秘书及证券事务代表的职务。
特此公告。
南都物业服务股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：
赵磊先生简历
赵磊先生：中国国籍，男，1977年 3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书。
郑琪女士简历
郑琪女士：中国国籍，女，1983年 4月出生，本科学历。曾任北京国纲华辰律师事务所杭州分所律师。2011年至今，就职于南都物业，历任法务经理、法务副总监。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-026福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2019年度授权经营层对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造业务发展成为以环卫装备制造、环卫服务运营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务局面。为了提高投资的效率及满足业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，授权公司经营层对外投资的相关权限。
一、授权事项的概况
针对公司业务发展需要，董事会授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元,且累计投资总额不超过人民币2.5亿元的范围内进行股权投资，包括但不限于对外投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有子公司或参股公司进行增资等。
二、本次申请对外投资额度授权的审议情况
案》。
三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险
根据环卫服务业务发展需要，在董事会审议的额度范围内授权公司经营层进行股权投资，有利于公司抢占市场先机，将公司的战略规划落实到具体项目中，进一步完善公司在环境产业链的布局，同时有利于提高投资的效率及满足业务拓展的需要。
本次授权公司经营层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次授权公司经营层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-034
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“发行人”）公开发行 25.00亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]698号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年7月31日的《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解吴江银行本次公开发行 A股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年8月1日（星期三）14：00-16：00
二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。
发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司2018年7月31日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－050
山东江泉实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于山东江泉实业股份有限公司控股权转让事项的监管工作函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日收到上海证券交易所《关于山东江泉实业股份有限公司控股权转让事项的监管工作函》（以下简称“《监管工作函》”）（上证公函【2017】0862号），根据上海证券交易所要求，现将《监管工作函》全文内容公告如下：
“山东江泉实业股份有限公司控股股东及实际控制人：
2017年7月26日晚间，公司披露控股股东宁波顺辰与上海超聚金融终止股份转让框架协议，并称控股股东仍然在筹划涉及公司控股权变更的重大事项。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，现就有关事项要求如下。
一、根据公司公告，公司前期股份转让框架协议约定，公司控股股东宁波顺辰拟将其持有公司13.37%股份作价 10.6亿转让给上海超聚金融，本次转让后，公司控股权将发生转移。转让价格15.5元/股，较停牌前一交易日收盘价溢价幅度超过100%。公告同时显示，如双方有关事项未达成一致，可解除框架协议。
股票复牌后，股价大幅上涨。现公司发布公告称，双方终止了股权转让框架协议。
上市公司控股权变动对公司及投资者影响重大，公司控股股东及实际控制人将无强制约束力的框架协议通知上市公司披露，其后又终止有关协议，其办理股权转让事项不审慎。请公司实际控制人及控股股东详细说明控股权转让的具体进程；说明在签订前述框架协议时，是否充分评估协议的可执行性，并提供事实依据；说明框架协议存在重大不确定性的情况下仍然对外披露的主要考虑；说明前期签署协议与目前终止框架协议的情况出现何种实质变化导致协议无法执行。
二、根据公司公告，公司控股股东及实际控制人拟继续筹划控股权转让事项，但未披露后续存在的不确定性风险。鉴于公司前期多次重组失败，本次控股权转让也告终止，请公司实际控制人及控股股东按照本所《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第1.4条、第4.8.1条等相关规定认真履行控股股东和实际控制人的诚信义务，审慎推进后续股权转让事项，明确保障公司生产经营平稳、公司治理稳定的具体措施，充分揭示控股权转让的不确定性风险。
公司控股股东及实际控制人应当于收到本工作函之日起三个交易日内落实本函要求，并履行信息披露义务。对于你公司及控股股东、实际控制人可能存在的相关信息披露违规行为，我部将启动纪律处分程序，严肃处理。”
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一七年七月二十七日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-048上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
关于公司签订股权购买协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 2日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让光大安石51%股权、安石资管51%股权的议案》，该议案的具体内容详见公司临 2016-046号公告。同日，公司根据该次董事会决议精神，与 EBA Investments (Advisory)Limited（中文名：光大安石投资（咨询）有限公司）签订了附条件生效的《股权购买协议》。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一六年十一月三日
证券代码：603588 证券简称:高能环境 公告编号：2017-122
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持股份进展
及部分高级管理人员增持股份的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增持计划的主要内容：公司控股股东、实际控制人李卫国先生拟自 2017年 11月 29日起 6个月内，以自有资金或自筹资金择机增持公司A股股票，增持数量（不包含前次已增持部分）不低于 1,000,000股。
●增持计划的实施进展情况：2017年 12月 1日，李卫国先生已通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司A股股份，截至本披露日，已合计增持公司A股股份 550,000股，占公司总股本的比例约为0.08%，已达到增持计划下限的55%。
●公司高级管理人员财务总监吴秀姣女士于 2017年 11月 30日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司 A股股份共 11,900股，占公司总股本的比例约为0.002%。董事会秘书张炯先生于 2017年 12月 1日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司 A股股份共 20,000股，占公司总股本的比例约为0.003%。
●风险提示：增持计划可能存在因资本市场发生变化、增持人资金未能到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
2017年 12月 1日，公司接到李卫国先生、吴秀姣女士、张炯先生通知，上述人员通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东、实际控制人李卫国先生，公司高级管理人员吴秀姣女士、张炯先生。
（二）本次增持前，李卫国先生持有公司股份数量为147,444,572股，约占公司总股本的22.27%。吴秀姣女士持有公司股份数量为200,000股，约占公司总股本的0.03%。张炯先生持有公司股份数量为400,000股，约占公司总股本的0.06%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东、实际控制人李卫国先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟自 2017年 11月 29日起 6个月内，以自有资金或自筹资金择机增持公司A股股票，增持数量（不包含前次已增持部分）不低于 1,000,000股。详情请见公司于 2017年 12月 1日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于控股股东、实际控制人及部分监事、高级管理人员增持股份的公告》（公告编号：2017-120）。
三、增持股份实施进展情况
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|姓名|职务|增持方式|增持时间|本次增持股份数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持有股份数量（股）|增持后持股比例（%）|
|李卫国|董事长|集中竞价|2017年12月1日|550,000|12.228|147,994,572|22.35|
|吴秀姣|财务总监|集中竞价|2017年11月30日|11,900|11.833|211,900|0.03|
|张炯|董事会秘书|集中竞价|2017年12月1日|20,000|12.270|420,000|0.06|

四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因资本市场发生变化、增持人资金未能到位等因素，导致
增持计划无法实施的风险。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司控股股东、实际控制人李卫国先生承诺，增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。公司高级管理人员吴秀姣女士、张炯先生承诺，法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，李卫国先生将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2017年 12月 1日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-020浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月
15日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2019年 3月 26日在公司会议室
以现场方式召开第三届监事会第十七次会议。会议由监事会主席桂林女士召集
并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2018年年度报告及其摘要所
包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参
与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
公司2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2018年度的利
润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股
东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入 88,764.57
万元，同比增长27.99%；营业利润22,168.48万元，同比下降0.83%；归属于
母公司所有者的净利润-2,878.82万元，同比下降189.47%。
监事会认为：公司2018年度财务决算报告真实地反映了公司 2018年度的
财务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
监事会认为：本次公司制定的 2018年度拟不进行利润分配符合公司实际
经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2019年公司
及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币
15亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、
银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信
额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代
理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述
授信额度的实施期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案至2019年年
度股东大会日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等的相关规定，参考市场同类交易价格为基础，定
价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司与参股公司进行关联交易的
公告》。（公告编号：临2019-023）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
七、审议通过《关于 2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于 2019公司及子公司提供、接受关
联担保的公告》。（公告编号：临2019-024）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司募集资金 2018年度存放与实际使用情况专项报
告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司出具了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了公司《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于 2018年年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的公告》。（公告编号：临2019-025）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
九、审议通过《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，制定《2018年度内部控制评
价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
十、审议通过《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》
公司本次转让子公司股权定价公允、合理，符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。对子公司本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提固定减值准备后
能够公允地反映公司实际资产、财务状况。同意本次转让子公司股权并计提固
定资产减值准备。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于子公司股权转让暨计提固定资产
减值准备的公告》。（公告编号：临2019-026）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会|
|2019年 3月27日|
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2018-078方大特钢科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截止本公告披露日，公司股东李非文先生持有公司无限售条件流通股 105,654,896股，占公司总股本比例7.29%。
减持计划的主要内容：公司股东李非文先生计划于本公告之日起一个交易日后的六个月内减持其所持有的公司股份，减持股份数量不超过 43,496,145股（即方大特钢总股本的3%）。其中：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起一个交易日后进行，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之二。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李非文|5%以上非第一大股东|105,654,896|7.29%|协议转让取得：105,654,896股|

上述减持主体无一致行动人。李非文先生自协议转让取得股份以来无减持股份情况。
李非文先生持有公司股份105,654,896股，占公司股份总数的7.29%，其中，处于质押状态的股份总计 105,650,000股，占其所持公司股份总数的99.995%，
占公司股份总数的7.287%，李非文先生将于减持之前完成解质押。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李非文|不 超 过 ：14,498,715股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：14,498,715股|2018/10/25～2019/3/27|按市场价格|协议转让取得|自身资金需求|

注：本次减持计划包括集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，详见减持方式、减持期间等内容。
1、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。
其中：采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起十五个交易日后进行（即竞价交易的减持期间为 2018年 10月 25日至 2019年 3月27日），在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起一个交易日后进行（即大宗交易的减持期间为 2018年 9月 28日至 2019年 3月 27日），在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的百分之二。
2、减持期间：自公告之日起一个交易日后的六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
3、拟减持股份数量及比例：通过大宗交易减持股份数量不超过 28,997,430股，即不超过方大特钢总股本的2%；通过竞价交易减持股份数量不超过 14,498,715股，即不超过方大特钢总股本的1%。若此期间方大特钢发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持价格：根据减持时市场价格或者协商价格确定。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
李非文先生于2018年3月20日以协议转让受让方的身份向上海证券交易所
作出承诺：本次协议转让后受让方持股比例达到5%以上，或者受让方为上市公
司董事、监事和高级管理人员的，受让方承诺自本次协议转让股份过户后 6个月内不得卖出公司股份。
截至本公告日，李非文先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情况。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划的实施具有不确定性，李非文先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
(三)其他风险提示
公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2018年9月27日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-041上海申达股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第 160408号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于2016年4月1日披露的2016-016号公告。由于相关核查工作未能及时完成，经公司与各中介机构协商，公司向中国证监会申请中止审核，并于 2016年4月27日取得中国证监会出具的第160408号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，详见公司于2016年4月29日披露的2016-023号公告。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见登载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海申达股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年8月30日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2018-067
浙江三星新材股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,900,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.3115|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持,本次股东大会所采用的表决方
式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事杨阿永先生因出国未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,900,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|9,900,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,900,700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》|700|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议事项，获得出席会议非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、关联股东杨敏先生回避表决，持有股份数量为 3080.88万股，不计入上述议案的表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师鉴证结论意见：
三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江三星新材股份有限公司2108年第三次临时股东大会决议；
2、浙江三星新材股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书；
浙江三星新材股份有限公司2018年11月22日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-017
山东鲁抗医药股份有限公司
关于第二大股东原股改转增股份处置实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月27日，本公司就第二大股东中国资本（控股）有限公司（以下简称“中国资本”）股改转增股份处置事宜发布了《关于公司第二大股东股改转增股份处置有关事宜的公告》，主要内容为：经山东省国资委书面批复同意，并经本公司六届董事会第三次（临时）会议审议通过，中国资本将股改期间获得转增的26,252,698股股份（占本公司注册资本4.51%，以下简称“股改转增股份”）以非交易方式过户到华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）名下，并由本公司与华鲁控股签订协议书，明确华鲁控股在持有该部分股改转增股份期间的受益权归属本公司所有，待该部分股改转增股份依法解除限售后，由华鲁控股在本公司法定信息披露禁止买卖股份期限外通过大宗交易系统依法转让该部分股改转增股份，并将转让所得全部转归本公司所有，增加资本公积金。（具体内容详见2009年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
2011年 12月 21日，上述股改转增股份解除限售上市流通。按照上述协议要求和监管部门相关规定，自 2015年 4月 24日至 2015年 6月 5日期间，华鲁控股已通过大宗交易方式累计减持股改转增股份26,252,600股，余股98股因不具备大宗交易条件通过竞价交易系统减持。平均减持价格为 14.99元/股，扣除相关费用净得资金 39,311.71万元。截至 2015年 6月 9日，华鲁控股已将该等资金全额支付到本公司账户。
本公司认为，以上股改转增股份的处置有利于维护我国股权分置改革取得的成果，有利于维护公司和股东的合法权益，有利于公司正常生产经营活动，对公司自身及各方股东均有利。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二0一五年六月十日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-025中航直升机股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次会议于 2017年 8月 23日 16时在哈尔滨召开。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人，分别是胡晓峰、许培辉、洪波、郭念，监事张银生授权监事郭念代为出席并行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
会议由监事胡晓峰主持。
会议议程有：
1、审议《关于选举监事会主席的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举胡晓峰为公司第七届监事会主席，简历附后。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会 2017年 8月 23日
简历：
胡晓峰，男，1958年 11月出生，研究员级高级经济师，毕业于南京航空学院，在清华大学获得硕士学位。历任陕飞集团董事长、总经理、党委副书记，汉航董事长、党委副书记、总经理；中国航空工业第二集团公司飞机部部长；中国航空工业集团运输机公司筹备组副组长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记；中航工业机电公司董事、董事长；中航重机董事长。现任中国航空工业集团公司副总经济师、监事会工作三办主任，本公司第六届监事会主席。