Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B公告编号：2016—010
海南珠江控股股份有限公司
关于债务逾期未能偿还的进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2014年9月12日公司通过海南助业投资管理有限公司与出资人吕耿英签订了《抵押借款合同》，借款人民币2700万元，期限一年，月利率为1.1%,并以海口市珠江广场裙楼第五层东侧共计3942.83㎡的商业房产作为抵押。该笔借款于2015年9月 12日到期，因公司资金紧张未能按期偿还（详见 2015年 9月 30日《关于债务逾期未能偿还的风险提示公告》，公告编号：2015-017号）。
二、公司于2015年4月2日公司通过海南助业投资管理有限公司与出资人张华签订了《抵押借款合同》（合同编号：借字2015第0402号），借款人民币 20,285,440.00元，期限7个月，月利率为1.1%，并以海口市珠江广场帝豪大厦29层(建筑面积1344㎡)、海口市龙昆北路 2号龙珠大厦 22层（建筑面积 792.2㎡）、海口市龙昆北路 2号龙珠大厦21层（建筑面积792.2㎡）、海口市龙昆北路2号龙珠大厦地下室（建筑面积 2638.75㎡）、海口市龙昆北路 2号珠江广场地下室（建筑面积 6856.72㎡）等办公用房产和地下车库作为抵押。现该笔借款于2015年11月2日到期,截止2015年11月5日，公司已归还上述部分借款375万元整，尚余16,535,440.00元借款本金待偿还。（详见2015年11月5日《关于债务逾期未能偿还的风险提示公告》，公告编号：2015-024号）。
三、经与上述债权人协商，上述债务展期至 2016年 3月 30日，同时债权人变更为施序云、蒲丁、呙中丽、李明、王晓宁、张华等，公司已归还上述借款本金共计19,204,800.00元，截止公告日，公司尚欠上述债权人借款本金24,330,640.00元。
四、公司于 2015年 1月 12日通过海南助业投资管理有限公司作为贷款管理人与出资人马笑楠签订了《抵押借款合同》，借款1014万元，期限一年，到期日为 2016年1月12日。并以海口市珠江广场裙楼第五层西侧2046㎡的商业房产（房产证号：海口市房权证海房字第17815号）、海口市龙昆北路2号龙珠大厦三楼东北边 730.22㎡房产（房产证号：海口市房权证海房字第 HK222268号）作为抵押。公司已归还借款本金 590万元，并变更抵押物为海口市龙昆北路 2号龙珠大厦三楼东北边 730.22
㎡房产（房产证号：海口市房权证海房字第HK222268号）。尚余424万元本金逾期未偿还。
五、公司与出资人王红英 2015年 6月 9日签订《抵押借款合同》，借款人民币550万元，该借款直接用于归还马笑楠借款550万元，同时将原抵押在马笑楠名下的海口市珠江广场裙楼第五层西侧 2046㎡的商业房产（房产证号：海口市房权证海房字第17815号）置换抵押到王红英名下。上述合同于2016年1月12日到期后双方同意展期到2016年4月12日。截止2016年3月30日，我公司尚欠出资人王红英借款本金550万元。
截止公告日，本公司逾期债务共计 34,070,640.00元待偿还。逾期债务占本公司总资产的2.1%，占净资产的218.9%。
近日，我公司接到海南省海口市公安局给我公司下达的《查封决定书》，因上述借款的贷款管理人海南助业投资管理有限公司因涉嫌非法吸存已被海口市公安局立案调查，海口市公安局已于2016年2月4日起（2016年3月25日通知我司领取《查封决定书》）将上述抵押房产进行了查封，并要求我公司配合公安机关进行调查取证，我公司与上述各位出资人及海南助业投资管理有限公司共同签署的相关借款合同均作为涉案事项并案调查。我公司有义务全力配合公安机关进行各项调查取证工作，由于海南助业投资管理有限公司已涉嫌经济犯罪，与其相关的所有债权债务关系都属于公安机关调查取证定案的范围，为积极履行法人义务，我公司已通知各位债权人，自公安机关立案调查之日起，公司将暂停履行上述合同权利和义务，等待公检法机关裁定后按司法程序来履行相应的义务。
风险提示：由于海南助业投资管理有限公司已涉嫌刑事犯罪，案件的调查审理可能持续较长时间，公司上述已抵押的房产均被公安机关查封，公司须等待司法审结后才能履行债务人义务，期间可能出现诸多不确定因素导致抵押房产被司法拍卖后的经济损失，目前尚无法预计损失程度。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
海南珠江控股份有限公司
董事会
永清环保股份有限公司
关于第四届董事会 2018年第九次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2018年第九次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
公司董事会拟聘任申晓东先生为公司总经理，拟聘任王峰女士为公司董事会秘书（兼副总经理）。经查阅上述高级管理人员的个人简历，我们认为：申晓东先生、王峰女士均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会拟聘任的公司总经理、董事会秘书，其提名和审议程序均符合有关法律法规和《永清环保股份有限公司公司章程》的规定，提名和审议程序合法、有效。
独立董事：袁定江、洪源、曹越
永清环保股份有限公司
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-002
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年1月4日以邮件形式告知各位监事，会议于2019年1月9日上午11：00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意注销公司注销2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权，注销行权期未行权的股票期权数量为36万股。
独立董事对本议案发表了相关意见。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期
权的公告》(公告编号：2019-003)、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
二、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权
益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，依法予以注销并减少注册资本。
2、拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为公司已发行的A股股份。
本次拟回购股份的资金总额：不低于2,900万元，不超过3,000万元。
本次拟回购股份的数量和占公司总股本的比例：在回购资金总额不低于
2,900万元（含）且不超过3,000万元（含）、回购股份价格不超过12.09元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计本次可回购股份数量不低于2,481,389股，不低于公司目前已发行总股本的0.38%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次拟回购股份价格为不超过人民币12.09元/股（含），实际回购价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
6、拟回购的实施期限
本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
独立董事对本议案发表了相关意见。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号：2019-004)、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-005
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年 3月 12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016年 3月 17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的1,940万元人民币普通股（A股）股票于 2016年3月3日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,820
万股增加至7,760万股，注册资本由人民币5,820万元增加至7,760万元。
现根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，拟对公司上市后适用的《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》作进一步修改和补充（详见《成都新易盛通信技术股份有限公司章程修订对照表》）。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年公司第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议
案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意公司使用募集资金 42,238,318.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 16,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用不超过 16,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 9,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。并同意
将相关议案提交至公司 2016年第二次临时股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会 2016年3月17日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：临 2015-033江西赣锋锂业股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后
调整发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述1、2014年 6月 5日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赣锋锂业”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日均为赣锋锂业第三届董事会第七次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价，即 31.48元/股。
公司以询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象募集配套资金的发行价格不低于董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易
均价的90%，即不低于 28.33元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格亦做相应调整。
2、2014年 5月 8日，本公司 2013年度股东大会审议通过了《2013年度权益分配预案》，以现有总股本 178,250,275股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，并于 2014年 7月 4日完成权益分派。相应的，本次发行股份购买资产发行价格由 31.48元/股调整为 15.66元/股，本次发行股份募集配套资金发行底价由 28.33元/股调整为 14.10元/股。
3、2014年 9月 26日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。本次发行股份购买资产发行价格为 15.66元/股，向交易对方李万春、胡叶梅发行股份数量为 16,404,852股。本次发行股份募集配套资金发行底价为 14.10元/股，拟募集配套资金总额不超过 120,000,000元，配套融资发行数量不超过 8,510,638股。
4、2014年 10月 17日，本公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案。
5、2015年 5月 19日，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015年第 38次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
二、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况
2015年 5月 8日，本公司 2014年度股东大会审议通过了《2014年度权益分配预案》，以现有总股本 356,500,550股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元（含税），并于 2015年 6月 5日完成权益分派。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整如下：
本次发行股份购买资产的发行价格由 15.66元/股调整为 15.57元/股，向交易对方李万春、胡叶梅发行股份数量由 16,404,852股调整为 16,499,678股。
本次募集配套资金的发行底价由 14.10元/股调整为 14.01元/股，本次募集配套资金总额不超过 120,000,000元，配套融资发行数量由原来的不超过 8,510,638股调整为不超过 8,565,310股。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2015年 6月 6日
宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购宁波双林汽车部件投资有限公司（下称“双林投资”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本合伙企业作为本次交易的交易对方，本合伙企业做出如下公开承诺：
本合伙企业保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
本合伙企业保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本合伙企业承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺！
(以下无正文)
（本页无正文，为《宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）2017年9月15日
吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事
关于对全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，认真审阅相关文件，并对相关情况作仔细了解，经审慎分析，现对公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的
前提下，使用不超过人民币6500万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
独立董事：
刘权 常秋萍 吕桂霞
二○一五年四月二十八日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-080江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份减持计划完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日，公司根据收到的《上海同华创业投资股份有限公司关于股份减持计划的告知函》，公开披露股东上海同华创业投资股份有限公司计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过4,825,920股（占本公司总股本的3.00%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起2个交易日之后进行，减持计划结束日期为2017年9月30日，任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2017年9月30日，任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。（公告编号：2017-051）。
近日公司收到股东上海同华创业投资股份有限公司（以下简称“上海同华”）出具的《股东股份减持计划完成的告知函》，上海同华大宗交易减持计划已完成减持311.9486万股，减持比例1.94%；竞价交易计划已完成减持8.05万股，减持比例0.05%。
截止本公告披露日，上海同华本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，上述减持计划已实施完毕。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|大宗交易|2017年6月23日|21.37|166.03|1.03%|
|||2017年6月23日|21.37|75.00|0.47%|
|||2017年8月25日|23.60|20.8886|0.13%|
|||2017年8月25日|23.60|40|0.25%|
|||2017年8月28日|23.60|10.03|0.06%|
||大宗交易方式减持合计：|||311.9486|1.94%|
||竞价交易|2017年8月28日|24.78|8.05|0.05%|
||竞价交易方式减持合计：|||8.05|0.05%|
|总 计：||||319.9986|1.99%|

2、本次减持计划时间内股东及其一致行动人减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前持有股份||本次减持计划实施后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|合计持有股份|24,334,300|15.13%|21,134,314|13.14%|
||其中：无限售条件股份|24,334,300|15.13%|21,134,314|13.14%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|翟立|合计持有股份|842,000|0.52%|842,000|0.52%|
||其中：无限售条件股份|842,000|0.52%|842,000|0.52%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|股东及其一致行动人合计持有情况|合计持有股份|25,176,300|15.65%|21,976,314|13.66%|
||其中：无限售条件股份|25,176,300|15.65%|21,976,314|13.66%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定；
日，上海同华实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、截止目前，上海同华及其一致行动人合计持股2,197.6314万股，占公司总股本的13.66%，仍为公司持股5%以上股东；
4、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
《股东股份减持计划完成的告知函》；
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-71湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购资产事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了停牌事项进展公告。
公司于8月12日发布了《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》，承诺争取最晚在2015年9月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。
公司于8月19日、8月26日、9月2日、9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了继续停牌后的关于发行股份收购资产事项进展公告。
目前本次重大并购重组相关尽职调查、审计、评估等工作仍在积极推进，公司还在与相关标的企业就并购重组事项进行积极磋商沟通。本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等相关领域，公司拟发行股份收购资产并募集配套资金，整体方案尚在论证完善中。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
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|公告。|
|特此公告|

湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-073江西赣锋锂业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2016年 10月 16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2016年 10月 21日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议:
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》；
公司监事会对公司 2016年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2016年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年第三季度报告全文及正文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临 2016-074赣锋锂业 2016年第三季度报告正文详见同日《证券时报》、《证券日报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第四期股权激励限制性股票解锁的议案》；
对第四期股权激励限制性股票激励对象解锁名单进行核查后，监事会认为：公司 111名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票第四个解锁期的解锁条件，同意公司为股权激励计划限制性股票激励对象办理第四期解锁手续。
临 2016-075赣锋锂业董事会关于第四期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第四期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。
对第四期股权激励预留限制性股票激励对象解锁名单进行核查后，监事会认为：公司 23名预留限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划预留限制性股票第四个解锁期的解锁条件，同意公司为股权激励预留限制性股票激励对象办理第四期解锁手续。
临 2016-075赣锋锂业董事会关于第四期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-071
江苏法尔胜股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）投资标的名称：法尔胜阜宁金属制品有限公司、江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江苏法尔胜金属线缆销售有限公司
（2）本次对外投资已经公司第八届第十二次董事会会议审议通过。
一、对外投资概述
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 5000万元人民币设立法尔胜阜宁金属制品有限公司、以自有资金出资 5000万元人民币设立江苏法尔胜精细钢绳有限公司、以自有资金出资 5000万元人民币设立江苏法尔胜金属线缆销售有限公司。
2、本次对外投资已于 2015年 12月 25日经公司第八届董事会第十二次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）法尔胜阜宁金属制品有限公司
1、公司名称：法尔胜阜宁金属制品有限公司
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：阜宁经济开发区黄河路2号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：董东
6、主营业务：钢丝、钢丝绳的生产、销售。
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资 5000万元。
（二）江苏法尔胜精细钢绳有限公司
1、公司名称：江苏法尔胜精细钢绳有限公司
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：江阴市临港街道润华路1号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：董东
6、主营业务：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售；钢材的销售。
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资 5000万元。
（三）江苏法尔胜金属线缆销售有限公司
1、公司名称：江苏法尔胜金属线缆销售有限公司
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：江阴市澄江中路165号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：董东
6、主营业务：金属丝绳及其制造、普通机械、电线电缆、电子产品、新型合金材料、五金产品的销售、制造；钢材的销售；悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售；对外技术服务和咨询。
7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，以现金方式出资 5000
万元。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、法尔胜阜宁金属制品有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂的整体资产装入法尔胜阜宁金属制品有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂；
2、江苏法尔胜精细钢绳有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司的整体资产装入江苏法尔胜精细钢绳有限公司，而后注销江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司；
3、此次设立法尔胜阜宁金属制品有限公司、江苏法尔胜精细钢绳有限公司、江苏法尔胜金属线缆销售有限公司三家全资子公司，注销江苏法尔胜股份有限公司阜宁金属制品厂和江苏法尔胜股份有限公司精细钢绳分公司是为了理顺产权关系、适应公司内部结构调整、明确经营责任，有利于公司未来发展。
四、备查文件目录
江苏法尔胜股份有限公司第八届第十二次董事会会议决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年12月26日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-087贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第十五次会议通知于2019年9月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 9月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、刘胜安、张海波、胡北忠、佘雨航、朱家骅，合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请融资的议案》
因经营活动需要，公司拟向兴业银行贵阳分行申请额度不超过2亿元人民币的融资贷款。融资方式、融资期限、融资金额及融资时间以本公司与银行签订的相关合同为准（包括但不限于《借款合同》、《银行承兑汇票开立合同》等）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2019年 9月27日
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2019年第五次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第五次临时会议于2019年8月2日（星期五）上午以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就下述议案发表独立意见如下：
一、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人履历信息，我们认为袁仁军先生、丁建国先生、张端清先生、高伟程先生、李斌先生、滕振宇先生均具备上市公司董事的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况均符合上市公司董事的职责要求。上述候选人未发现有《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票制选举产生第七届董事会成员。
二、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
经审阅公司第七届董事会独立董事候选人履历信息，我们认为许永斌先生、陈三联先生、高凤龙先生均具备独立董事的任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况均符合独立董事的职责要求。上
述候选人未发现有《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票制选举产生第七届董事会成员。
三、《关于公司与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
1、浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，交投财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与交投财务公司之间开展存款等金融服务业务的风险可控。
2、本次交易有利于优化公司财务管理、增加融资渠道、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司、股东尤其是中小股东、非关联股东的权益，亦不影响公司独立性。本次交易符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团须回避表决。我们同意上述议案。
四、《关于<浙江省交通投资集团财务公司风险持续评估报告>的议案》
经审阅有关议案及交投财务公司提供的相关资料和财务报表，我们认为交投财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内
容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银监会严格监管。未发现交投财务公司风险管理存在重大缺陷；未发现公司与交投财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务存在潜在风险。我们认为本次风险评估报告具有公正性，同意公司在风险可控的前提下与交投财务公司开展相关金融服务业务。
在表决通过本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、《关于<公司在浙江省交通投资集团财务公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案>的议案》
为有效防范、及时控制和化解公司在交投财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定并完善了《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，本预案防范措施具体明确，具有充分性和可行性，可以有效防范、及时控制和化解公司在交投财务公司的存款风险。我们同意上述预案。
在表决通过本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
五、《公司拟为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保事项》
经审阅有关议案，我们认为，公司本次继续为参股子公司中拓融资租赁公司提供关联担保有利于保障其正常经营发展。中拓融资租赁公司控股股东浙商金控为中拓融资租赁公司提供担保额度6亿
元，按51%持股比例提供融资担保，担保公平、对等。中拓融资租赁公司以其全部资产提供反担保，担保费率定价参照市场水平协商确定，符合公平、公允的商业原则。不存在损害公司、股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。经评估中拓融资租赁公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况，我们认为本次关联担保事项风险可控。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团须回避表决。我们同意上述议案。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙2019年8月2日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-008厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年3月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年 3月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于延长公司 2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2018年非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2019年 4月 24日届满，公司实施非公开发行股票尚需一定时间，为保证本次非公开发行股票事项的顺利实施，同意公司将上述决议有效期延长十二个月，即延长至 2020年 4月24日。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。
二、审议并通过《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
鉴于公司 2018年非公开发行股票的董事会授权有效期将于 2019年 4月 24
日届满，为保证本次非公开发行股票事项的顺利实施，同意提请股东大会将本次非公开发行股票的董事会授权有效期延长为自前次有效期届满之日起十二个月，即延长至2020年4月24日。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。
三、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 4月 8日下午 14时召开 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
关于广东德美精细化工股份有限公司在托管期间
将濮阳市中炜精细化工有限公司
纳入合并报表的说明
广东德美精细化工股份有限公司
贵公司2014年8月13日与濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）及其股东苏红军先生、朱磊先生、尹明和先生签署了《委托管理协议》。
2014年8月14日贵公司第四届董事会第二十五次会议决议通过了《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》，并由 2014年 9月 1日贵公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据《委托管理协议》内容，对照《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》所规定的“控制三要素”，我们认为在贵公司投出委托贷款并接管中炜化工的经营后，已经取得对中炜化工的控制权，在托管期间应将中炜化工纳入贵公司合并报表范围。主要考虑如下：
1、拥有对被投资方的权力。在托管期间，甲方受托行使53.92%的股东权利，并全面负责被托管方的生产、经营和管理，包括决定被托管方的经营计划和投资方案，以及人事任免，并实际可以行使或控制中炜化工股东会的53.92%表决权；
在中炜化工的董事会中占多数表决权，董事会议事规则为过半数通过；重大经营决策不能绕过董事会直接提交股东会；等等。这些约定通过保证贵公司控制中炜化工股东会、董事会的多数表决权，从而拥有对被投资方的权力。
2、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。根据托管协议中的收益分配条款，就托管期限内的收益，甲方享有戊就托管期限内的收益，甲方享有戊方53.92%的股东分红权（如甲方未行使债权转股权的权利，则甲方可根据本协议第6.5条的约定，向戊方收取利息或要求戊方支付53.92%的股东分红，且应择一行使），表明贵公司通过参与中炜化工的相关活动而享有可变回报。即使最终贵公司不行使认购权而要求收取委贷本息而退出，则委贷本息本身也属于可变回报。
和可变性均属重大，故并不是中炜化工现有股东的代理人，而是基于主要责任人的地位而作出决策。
我们认为，贵公司在托管期间取得对中炜化工的控制权，应将中炜化工纳入贵公司合并报表范围，在编制合并报表时需将贵公司同中炜化工的交易视同与控股子公司的内部交易进行抵消处理。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年9月15日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-104
河南华英农业发展股份有限公司
关于控股股东划转担保品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于2018年10月19日接到公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英禽业总公司”）通知，具体内容如下：
因融资需要，华英禽业总公司于近日向信用担保账户划转华英农业股票9,553,334股。近期将积极通过提前还款方式来进一步提高维持担保比例，目前不存在被平仓的风险。
截止本公告披露日，华英禽业总公司持有公司股份总数为84,053,334股（均为无限售流通股份），占公司股份总数的15.73%。其中，通过信用账户持有本公司股份84,053,334股，占公司股份总数的15.73%，占其持有公司股份总数的100%。
公司将加强与华英禽业总公司的沟通，督促其做好风险防控工作和信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任林萌为公司副总经理的独立意见
经认真审阅林萌先生的简历和相关资料，我们认为：林萌先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其具备担任公司副总经理的任职条件，公司董事会提名、聘任的程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意董事会聘任林萌先生为公司副总经理。
二、关于补选第三届董事会董事的独立意见
经认真审阅林萌先生的简历和相关资料，我们认为：林萌先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名林萌为公司第三届董事会补选董事候选人。
三、关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政
策及会计估计变更》的相关规定，调整应收账款坏账准备计提比例，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计估计变更。
四、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司将部分募集资金投资项目延期是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。
因此，我们同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期。
(以下无正文)
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
周含军刘澄清 金兆秀
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-019
山西仟源制药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2014年4月15日（星期二）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开和出席情况
1.召集人：山西仟源制药股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开方式：现场投票方式
4.召开时间：2014年4月15日（星期二）上午9:30
5.召开地点：山西仟源制药股份有限公司会议室
（山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号）
6.出席对象
（1）截至股权登记日 2014年 4月 10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议的议案
1.审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》
4.审议《关于〈公司2013年度财务决算报告〉的议案》
5.审议《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》
6.审议《关于<公司更名及修改公司章程>的议案》
7、审议《关于〈2014年董事薪酬方案〉的议案》
8、审议《关于续聘2014年度会计审计机构的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见,独立董事将在
2013年度股东大会上进行述职。详细内容刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法
1.登记时间：
2014年4月11日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
登记地点：
山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号，山西仟源制药股份有限公司证券投资部。
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年4月11日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号，山西仟源制药股份有限公司证券投资部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大
会”字样，不接受电话登记。
四、会务联系及注意事项
1.联系方式
联系人：薛媛媛张莉静
联系电话：0352-6116426传真：0352-6116452
通讯地址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号，公司证券部
邮政编码：037010
2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司董事会
二○一四年三月二十二日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
山西仟源制药股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加山西仟源制药股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|弃权|反对|
|1.关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3.关于《公司2013年年度报告及年报摘要》的议案||||
|4.关于《公司2013年度财务决算报告》的议案||||
|5.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案||||
|6.关于《公司更名及修改公司章程》的议案||||
|7.关于《2013年董事薪酬方案》的议案||||
|8.关于续聘2014年度会计审计机构的议案||||

表决说明：1.股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。 2.委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人： 受托人（签字）：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、委托人:个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章
2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
3．单位委托须加盖单位公章；