证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-003西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事会第七次会议于2015年1月30日召开，会议决议于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议时间：2015年3月2日（星期一）下午14：00；
网络投票时间：2015年3月1日－3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；
6、出席对象：
（1）2015年2月17日（星期二）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。审议议案1时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。
议案2须以特别决议方式审议。
三、会议登记办法
1、登记时间：
2015年2月26日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室董事会办公室。
信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室董事会办公室信函上请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。
邮编：100101
传真：010-64987324
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票
2、投票时间：2015年3月2日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
在投票当日，“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案|1.00|
|议案2|关于修订《公司章程》的议案|2.00|
|议案3|关于修订《西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法》的议案|3.00|
|议案4|关于修订《西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度》的议案|4.00|

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|-|-|-|
|议案5|关于修订《西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则》的议案|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：冯平、李阳
联系电话：010-64972881
四、授权委托书（格式附后）
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；||||
|4|《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》||||
|5|《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年月日附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。