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股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-014金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第二次会议通知，于2017年3月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年3月28日上午10时，在华晨集团111会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席董事12名，李卓委托哈刚、刘同富委托刘宏、邢如飞委托叶正华、杨波委托刘宏、东风委托叶正华，出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
2016年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《2016年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
公司2016年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
经众华会计师事务所审计，公司 2016年度归属于公司股东的净利润-20,842万元，基本每股收益-0.19元，加年初未分配利润-23.26亿元，本年度可供股东分配利润-25.34亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2017-016号公告。
6、审议通过了《关于2017年度新增贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2017-017号公告。
7、审议通过了《关于控股子公司2017年度投资计划的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2017-018号公告。
8、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2016年财务报告审计机构，聘期一年。2017年度财务审计费不超过200万元，公司不承担其差旅费用。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度内部控制审计机构，聘期一年。2017年度内部控制审计费不超过70万元，公司不承担其差旅费用。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于“非标准审计意见”说明的议案》。
众华会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事
项段的无保留意见的审计报告。
董事会认为，对众华会计师事务所出具的2016年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
12、听取了《2016年独立董事述职报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2016年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。
13、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
公司全资子公司沈阳金杯汽车物资总公司出资对锦州华金汽车
销售服务有限公司增资112.24万元，出资方式为现金，增资后持股比例为51%。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
同意公司2017年4月25日召开2016年度股东大会，审议上述需要
提交股东大会审议的各项议案。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2017-019号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-016债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)
本次担保金额：最高不超过950万美元
本次是否有反担保：无
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2950万美元授信提供连带责任担保，担保金额不超过950万美元，担保期限不超过两年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南海矿国际贸易有限公司（为海南矿业全资子公司）
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001
法定代表人：郭风芳
经营范围：钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有
色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。
注册资本：人民币一亿元。
海矿国贸为公司的全资子公司，截止2017年12月31日（经审计），海矿国贸总资产34,484.19万元，总负责20,103.36万元，资产负债率58.29%，主营业务收入
144,439.98万元，净利润为5,125.78万元。截止到2018年9月30日（未经审计），海矿国贸总资产18,448.87万元，总负债8,436.53万元，资产负债率44.73%，主营业务收入15,303.85万元，净利润-918.75万元。
三、担保协议的主要内容
公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2019年3月13日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-058重庆建工集团股份有限公司
关于联合签订凉山州“绿色家园”建设项目
（EPC）合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：设计-采购-施工总承包（EPC）合同
合同价格：暂定价 829,425,300元（币种人民币，下同）
对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2018年 3月 12日，公司与西昌大地勘察设计有限公司（以下简称“大地勘察”）组建的联合体中标凉山州“绿色家园”戒毒（康复）建设项目设计-采购-施工总承包（EPC）项目（以下简称“项目”）。
2018年 7月 17日，联合体收到与发包人凉山州绿色家园管理委员会签订的该项目合同，现将合同具体情况公告如下：
一、合同标的及当事人情况
（一）合同标的情况
工程名称：凉山州“绿色家园”戒毒（康复）建设项目设计-采购-施工总承包（EPC）
工程地点：四川省凉山州盐源县下海乡绿色家园园区内
建设内容：包括社区功能用房建设、产业园区设施建设、市政基础设施建设、公共设施建设等。
建设规模：1.戒毒(康复)社区建筑面积约17万平方米；2.产业园
区一期设施建筑面积24.76万平方米；3.戒毒(康复)园区市政道路建设约5.5公里、高压输电线路约10.8公里、5000吨/天污水处理厂及配套管网、建设850平方米消防站（队）一座；4.凉山禁毒戒毒教育用房1万平方米、凉山州公安战训基地分部一期用房7500平方米；5.其它相关附属设施建设。
（二）合同当事人情况
发包人：凉山州绿色家园管理委员会
承包人：重庆建工集团股份有限公司（牵头人）
西昌大地勘察设计有限公司（联合体成员）
公司作为牵头人，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，以及项目的总承包实施；
大地勘察作为联合体成员，负责合同实施阶段的勘察工作。
二、合同主要条款
（一）合同价格：暂定价 829,425,300元
（二）付款方式：预付款加月进度方式结算
（三）质量标准：设计质量符合国家现行设计规范要求；施工质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；勘察质量符合国家现行勘察规范要求。
（四）合同工期：730日历天
（五）合同生效条件和时间：合同经双方签字盖章后生效
三、合同履行对上市公司影响
（一）合同的履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而对合同对方形成依赖。
四、备查文件
（一）联合体协议书
（二）中标通知书
（三）凉山州“绿色家园”戒毒（康复）建设项目设计-采购-施工总承包（EPC）合同
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2016-84
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年11月2日收到公司2015年重大资产重组的独立财务顾问红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知》，公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人史哲元先生因工作变动无法继续履行持续督导职责。经红塔证券研究决定，委派蔡微微先生代替史哲元先生担任公司持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为吴样女士、蔡微微先生。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 11月 4日
附件：蔡微微先生简历
蔡微微先生，法律硕士，拥有法律职业资格证书，拥有多年的律师事务所执业经验。曾负责或参与江苏润和软件IPO、硕贝德重大资产重组、伟乐科技、奥迪威、架桥投资新三板挂牌推荐等项目。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-057号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月18日收到董事王青先生的书面辞职报告，因个人原因，王青先生申请辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王青先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年7月20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一八年十月二十九日（星期一）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月之第三季季度業績及有關公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司主席
賀江川
中國，北京，二零一八年十月十六日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-014
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月15日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2014年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司2016年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
八、审议并通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2016年4月16日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-035国泰君安证券股份有限公司
关于董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准林发成证券公司董事任职资格的批复》（沪证监许可[2018]44号），林发成先生取得证券公司董事任职资格。
根据公司2017年年度股东大会决议，自任职资格核准之日起，林发成先生担任公司第五届董事会董事。
特此公告。
附件：林发成董事简历
国泰君安证券股份有限公司董事会 2018年5月31日
附件：
林发成董事简历
林发成先生，1977年 1月生，复旦大学经济学硕士，高级审计师。1997年 7月至 2013年 5月在深圳市审计局工作，历任商业审计处科员、经济责任审计专业局审计二处副主任科员、金融审计处主任科员、财政审计处副处长；2013年 5月至 2017年 9月担任深圳市城市建设开发（集团）有限公司董事、财务总监；2017年9月至今担任深圳市投资控股有限公司审计部部长。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-044安徽四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善公司治理相统一，根据相关规定并结合实际情况，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|增加第十条，其后逐条顺延。|第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|2|增加第一百二十六条，其后逐条顺延。|第一百二十六条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。|
|3|增加第十二章“党组织”，其后章节顺延。|第十二章“党组织”第二百二十条 公司设立党组织。党组织设书记 1 名，党组织书记原则上由董事长担任，设主抓企业党建工作的专职副书记 1名，其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立党的纪律检查组织。第二百二十一条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，|

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|-|
|落实党中央、国务院重大战略决策，落实中国电子科技集团公司党组以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织对董事会、总经理提名的人选以及中层管理人员进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。中国电子科技集团公司党组以及上级党组织另有规定的，按照其规定执行。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持党的纪律检查组织切实履行监督责任。|

本次修订尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年11月23日
山东博汇纸业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料山东博汇纸业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2018年8月22日下午2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年8月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2018年8月22日9:15-15:00。
二、股权登记日：2018年8月14日
三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长李刚先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长李刚先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年中期利润分配预案》|√|

6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
2018年第五次临时股东大会会议资料12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年八月十五日
2018年第五次临时股东大会会议资料议案之一
山东博汇纸业股份有限公司
2018年中期利润分配预案
各位股东:
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018年中期利润分配预案为：以公司最新股本1,336,844,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币 80,210,657.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
请予审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一八年八月十五日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-013
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2018年3月26日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。
公司董事黄慧馨因其他事务原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事邵吕威代为行使表决权。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》。
六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2018年度经营计划的议案》。
七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利0.1667元，派发2017年度现金股利人民币 1,131,230,091.94元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度社会责任报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
十、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2017年度全面风险管理报告》。
十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制手册>的议案》。
十二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》。
十三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
十四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
以上第一、五、六、七、十二共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-008中国交通建设股份有限公司
关于全资子公司提供对外担保的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
被担保人：中交高新科技产业发展有限公司
担保数额：1.8亿元
本次担保是否有反担保：无。
截至2018年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 81.51亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为0.68亿元，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司全资子公司中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称一公院）为中交高新科技产业发展有限公司（以下简称中交科技公司）在国家开发银行陕西分行进行 1.8亿元项目贷款融资提供担保，借款金额 1.8亿元，借款期限 10年。
中交科技公司由公司全资子公司中交西北投资发展有限公司（以下简称中交西北投资）持有70%股权，一公院持有15%股权，北京联合置业有限公司（以下简称联合置业）持有15%股权。联合置业为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）的下属公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，中交科技公司为本公司的关连附属公司。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于一公院为中交高新科技产业发展有限公司提供担保所涉关连交易的议案》，公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
中交科技公司为中交西北投资的下属公司，负责中交科技城项目的具体实施。中交科技公司现持有西安市工商行政管理局高新分局核发的统一社会信用代码为916101313111942528的《营业执照》，其基本信息如下：
1、公司类型：其他有限责任公司
2、注册资本：人民币30,000万元
3、法定代表人：赵杨东
4、注册地址：西安市高新区高新六路60号西安公路研究院17层
5、经营范围：仓储（不含危险化学品）；物流（不含危险化学品）；轨道工程的勘察、监理;工程项目管理;交通工程、市政工程、建筑工程、绿化工程、地质灾害防治工程的勘察、设计、监理、咨询、施工、技术研发、技术咨询、技术转让、工程项目投资（不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资）、工程总承包;轨道工程的设计、施工、技术咨询、技术转让;公路、铁路、桥梁、隧道及沿线设施材料的研发、生产、销售、技术服务;房地产投资（不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资）、开发、销售;房地产中介;房屋租赁；物业管理;城市综合体的投资、开发、建设、管理、运营（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；土石方工程的设计、施工;建筑材料（除木材）的研发、生产、销售、安装、技术转让；会议服务。
6、财务情况：截止 2018年 9月 30日，中交科技公司未经审计总资产为31,719.86万元，负债合计3,514.19万元，股东权益为28,205.67万元，净利润为47.25万元。
三、担保协议的主要内容
一公院作为中交科技公司的担保人，为中交科技公司在国家开发银行陕西分
行进行 1.8亿元项目贷款融资提供担保，担保金额1.8亿元，担保期限10年。
四、董事会意见
（一）公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于一公院为中交高新科技产业发展有限公司提供担保所涉关连交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）本公司独立董事就此项担保发表独立意见，认为对表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；
该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关连中小股东利益的情形。
（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 6月 30日，公司及本公司及控股子公司对外担保累计金额为81.51亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为0.68亿元，无逾期对外担保。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于对外担保的独立意见》
（二）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2019年3月16日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：2016-071江河创建集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日14点30分
召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司所属企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|√|
|2|关于公司所属企业到境外上市方案的议案|√|
|3|关于维持独立上市地位承诺的议案|√|
|4|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经2016年12月6日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告将于2016年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601886|江河集团|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收
到时间为准）。
2、登记时间：2016年12月19日（上午10:00－11:30，下午2:00－4:30）。
3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街5号
江河创建集团股份有限公司董事会办公室
4、会议联系人：王鹏孔新颖
5、会议联系方式：
电话：（010）60411166-8808；传真：（010）60411666；邮政编码：101300六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年12月6日附件1：授权委托书
授权委托书
江河创建集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司所属企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案||||
|2|关于公司所属企业到境外上市方案的议案||||
|3|关于维持独立上市地位承诺的议案||||
|4|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案||||
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：吕品图、郑春美、向国栋
二〇一七年九月十二日
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2015-083证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于中国证监会核准豁免中国北方机车车辆工业
集团公司要约收购义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）转来的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国北方机车车辆工业集团公司要约收购中国中车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1981号），核准豁免北车集团因合并而增持本公司 7,889,406,857股股份，导致合计控制本公司15,259,580,738股股份，约占本公司总股本的55.92%而应履行的要约收购义务。
本公司将继续关注该事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-081
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间： 2016年8月11日10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间： 2016年8月11日10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
1、上市公司：公司董事长、董事会秘书、财务负责人。
2、本次重大资产重组交易对方的代表。
3、本次重大资产重组独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
1、联系人：张庶燕
2、电话： 023-61954095
3、传真： 023-61951111
4、邮箱：zqc@jinaling.com.cn
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二〇一六年八月九日
证券代码：600433 股票简称：冠豪高新 编号：2017-临002广东冠豪高新技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月 30日收到公司证券事务代表范锋鹰先生提交的辞职申请，范锋鹰先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。范锋鹰先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
范锋鹰先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对范锋鹰先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2017—022
万向德农股份有限公司
关于控股子公司北京德农种业有限公司
玉米新品种通过审定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国农业部公告第 2547号》，第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过了171个玉米新品种，其中含公司控股子公司北京德农种业有限公司自主培育的2个玉米新品种。
根据内蒙古自治区农作物品种审定委员会《关于公布 2017年内蒙古自治区农作物新品种审定结果的通知》，控股子公司北京德农种业有限公司自主培育的1个玉米新品种通过审定。
具体情况如下：
一、审定编号：国审玉20176032
品种名称：德单 129
申请者：北京德农种业有限公司
育种者：北京德农种业有限公司
品种来源：7P159×S121
特征特性：在东华北春玉米地区出苗至成熟 128天，较对照郑单 958早 2天。幼苗叶鞘紫色，花药浅紫色，花丝紫色。株型紧凑型，株高 300厘米，穗位高 119厘米，雄穗分支数9.4，成株叶片数 20片，果穗筒型，穗长 18.2厘米，穗粗 5.4厘米，秃尖 0.97厘米，穗行数 18行，行粒数37，穗轴红色，籽粒黄色、马齿型，百粒重35.4克。平均倒伏（折）率3.3%。经中国农业科学院作物科学研究所接种鉴定，抗镰孢茎腐病，中抗镰孢穗腐病、大斑病、丝黑穗病，高感灰斑病。籽粒容重788克/升，粗蛋白含量9.49%，粗脂肪含量3.65%，粗淀粉含量73.14%，赖氨酸含量0.35%。
产量表现：2014-2015年参加东华北春玉米品种区试试验，94个试点 72点
增产，22点减产，增产点率76.6%，两年平均亩产813.7千克，比对照郑单 958增产5.2%。2016年参加东华北春玉米品种生产试验，21点增产，7点减产，增产点率75.0%，平均亩产733.5千克，比对照郑单958增产5.6%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，4月下旬至5月上旬播种，亩种植密度4500株。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区，辽源市、白城市、吉林市部分地区，通化市南部，辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区，内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区，山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区，河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区，北京市春播区，天津市春播区。山西省临汾市西北丘陵地区，陕西省榆林地区、延安地区，适宜黑龙江省第一积温带等地种植。注意防治灰斑病。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业部公告第2547号》。
二、审定编号：国审玉20176069
品种名称：德单 123
申请者：北京德农种业有限公司
育种者：北京德农种业有限公司
品种来源：CA24×BB31
特征特性：在黄淮海夏玉米区出苗至成熟103天，与对照郑单958相当。幼苗叶鞘紫色，花药紫色。株型紧凑型，株高 259厘米，穗位高 99厘米，成株叶片数 19.4片。花丝紫色，果穗长锥型，穗长 16.7厘米，穗粗 5.5厘米，秃尖0.60厘米，穗行数 15行，行粒数33，穗轴白色，籽粒黄色、半马齿型，百粒重35.7克。平均倒伏（折）率4.3%。经中国农业科学院作物科学研究所接种鉴定，抗腐霉茎腐病、小斑病，中抗镰孢穗腐病，感弯孢叶斑病、瘤黑粉病，高感粗缩病。籽粒容重 770克/升，粗蛋白含量9.09%，粗脂肪含量3.25%，粗淀粉含量76.34%。
产量表现：2014-2015年参加黄淮海夏玉米品种区试试验，97个试点 75点增产，22点减产，增产点率77.3%，两年平均亩产697.4千克，比对照郑单 958增产8.3%。2016年参加黄淮海夏玉米品种生产试验，37点增产，5点减产，增产点率88.1%，平均亩产663.0千克，比对照郑单958增产8.1%。
栽培技术要点：中等肥力土壤条件下，亩种植密度4500-5000株；一般土壤条件下亩种植密度4000-4500株。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区。河北省唐山市、北京市、天津市等黄淮海夏玉米区种植。注意防治弯孢叶斑病、瘤黑粉病和粗缩病。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业部公告第2547号》。
三、品种审定编号：蒙审玉2017020号
品种名称：德单 1403
申请者：北京德农种业有限公司赤峰分公司
育种者：北京德农种业有限公司
品种来源：以 A22为母本、BB45为父本杂交选育而成。母本 A22以国外杂交种为基础材料，运用系谱选择法经多代自交选育而成；父本 BB45以(昌 7-2/国外杂交种)为基础材料，运用系谱选择法经多代自交选育而成。
特征特性：出苗至成熟131天，与对照丰田6同期。幼苗叶鞘浅紫色，叶片绿色，颖壳绿色，雄穗一级分枝5-8个，花药浅紫色，花丝浅绿色，茎绿色。株型半紧凑，株高285厘米，穗位高98厘米，成株叶片数21。果穗短筒型，穗长 17.8厘米，穗粗 5.3厘米，穗行数18-20，行粒数34，单穗粒重 242克，秃尖2.0厘米，出籽率85.0%，穗轴红色。籽粒黄色、马齿型，百粒重 33.9克。接种鉴定，抗大斑病（3R），抗弯孢叶斑病（3R），抗丝黑穗病（4.8%R），抗茎腐病（7.6%R），抗玉米螟（3.2R）。籽粒容重 755克/升，粗蛋白9.39%，粗脂肪3.54%，粗淀粉74.02%，赖氨酸0.29%。
产量表现：2014年参加中晚熟组预备试验，平均亩产 943.0千克，比对照增产5.94%；2015年参加中晚熟组区域试验，平均亩产935.4千克，比组均值增产7.12%；2016年参加中晚熟组生产试验，平均亩产 858.2千克，比对照增产11.03%。
栽培技术要点：4月下旬至5月上旬播种；亩保苗4000-4500株；1000-1500千克优质农家肥作基肥，施底肥二铵20千克/亩，在拔节期施尿素20千克。
审定意见：通过审定，适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2750℃以上地区种植。
审定公告信息详见内农牧种植发（2017）138号《关于公布 2017年内蒙古自治区农作物新品种审定结果的通知》。
上述三个新品种的研发投入资金及研发时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|品种名称|研发投入资金|研发时间|
|1|德单129|300万元|6年|
|2|德单123|300万元|6年|
|3|德单1403|200万元|5年|

以上两个通过国家审定、一个通过省级审定的玉米新品种，将提升公司主营业务的竞争力。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-015
广东天安新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本146,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.2元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
本分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议
一、公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,995,985.84元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润，截至 2018年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为220,314,830.54元。
拟以公司 2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计派发现金股利 17,601,600.00元（含税），共计转增股本 58,672,000股，本次转增完成后，公司总股本变更为 205,352,000股。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议一致审议通过《公司 2018年度利润分配
预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会意见：董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2019年4月24日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事候选人声明
本人刘俊海，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“该公司”)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘俊海 2016年 8月 11日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-066西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至 2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）目前，上述事项进展如下：
一、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：广发银行股份有限公司
（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：90天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或4.2%
（6）产品成立日：2018年12月19日
（7）产品到期日：2019年03月19日
（8）资金到帐日：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
（9）购买金额：2,000万元
（10）提前终止权：本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为17,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年12月20日