Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2017-103
深圳市洲明科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
根据财政部于2017年5月10日公开发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号-政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1
日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，比较数据不予调整。
3、变更的内容
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司在编制2017年半年度报告时执行新准则，将营业外收入中收到与企业日常活动相关的政府补助152.45万元计入“其他收益”项目。
4、变更的审批程序
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三十三次次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更对公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2017年8月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意公司本次对会计政策进行变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》的要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，一致同意《关于变更会计政策的议案》。
五、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》文件要求进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-005湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东刘祥华先生、邓铁山先生的通知，刘祥华先生、邓铁山先生所持有的公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股权被冻结的基本情况
1、股东股权被冻结的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|刘祥华|是|51,600,381|2018年1月5日|深圳市福田区人民法院|96.30%|
|邓铁山|是|11,856,000|2018年1月5日|深圳市福田区人民法院|100%|

2018年1月5日，刘祥华先生持有的公司51,600,381股股份及邓铁山先生持有的公司11,856,000股股份被深圳市福田区人民法院司法冻结。上述股份被司法冻结系刘祥华先生、邓铁山先生为一笔3,000万元（叁仟万元）的贷款共同承担连带担保责任所致。
2、股东股份累计被冻结的情况
刘祥华先生直接及间接持有公司股票53,583,500股，占公司总股本的14.83%，上述冻结的51,600,381股股份占公司总股本的14.28%。截止本公告日，刘祥华先生累计冻结了51,600,381股公司股份，占公司总股本的14.28%。
邓铁山先生直接及间接持有公司股票11,856,000股，占公司总股本的3.28%，上
述冻结的11,856,000股股份占公司总股本的3.28%。截止本公告日，邓铁山先生累计冻
结了11,856,000股公司股份，占公司总股本的3.28%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、刘祥华先生、邓铁山先生关于股权被冻结的通知。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月一十二日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-6
关于更换公司股权分置改革持续督导保荐代表人
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到中国银河证券股份有限公司《关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的函》，主要内容为：中国银河证券股份有限公司受聘担任我公
司股权分置改革的保荐机构，委派张涛担任股权分置改革保荐代表人。因张涛
离职，该公司另行委派张悦接替张涛对我公司股权分置改革的持续督导工作。
我公司的股权分置改革保荐代表人变更为张悦。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-112深圳赤湾港航股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司总经理刘彬先生、副总经理赵朝雄先生、副总经理兼董事会秘书王永立先生、副总经理林聪先生和财务总监姚胜兰女士提交的书面辞呈。考虑到本公司发行股份购买香港上市公司招商局港口控股有限公司的股份后，本公司将统筹招商局港口控股有限公司及下属公司的经营管理，本公司相关管理人员工作发生变动，基于此，刘彬先生申请辞去公司总经理职务，王永立先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，赵朝雄先生和林聪先生申请辞去公司副总经理职务，姚胜兰女士申请辞去公司财务总监职务。刘彬先生、赵朝雄先生、王永立先生、林聪先生和姚胜兰女士将在公司的控股子公司担任其他职务。
截止本公告披露日，赵朝雄先生持有公司股份 64,954股，王永立先生持有公司股份 4,985股，姚胜兰女士持有公司股份 26,000股，刘彬先生和林聪先生未持有公司股票。赵朝雄先生、王永立先生和姚胜兰女士不再担任公司高级管理人员职务后，其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并考虑公司维持日常运作需要，上述刘彬先生的辞呈和王永立先生辞去董事会秘书的辞呈，待公司新任总经理及董事会秘书获聘后生效，王永立先生辞去公司副总经理的辞呈以及其他高级管理人员的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，公司将根据有关规定尽快完成高
级管理人员的聘任工作。
在此，公司董事会对刘彬先生、赵朝雄先生、王永立先生、林聪先生和姚胜兰女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-038盛达矿业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年 6月 19日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 19日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 18日下午 15:00至 2015年 6月 19日下午15:00。
3、现场会议召开地点：兰州市城关区旅游大厦 2号楼 9楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长朱胜利先生。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人共 20人，代表股份数 279,309,039股，占公司总股本 504,988,667股的55.31%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 278,920,102股，占公司总股本 504,988,667股的55.23%；参加网络投票的股东共 17人，代表股份数 388,937股，占公司总股本 504,988,667股的0.08%。
公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、议案审议表决情况
审议通过了《关于公司收购和信贷部分股权并对其增资扩股的议案》。
表决情况：同意 279,166,315股，反对 141,124股，弃权 1,600股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。
（二）律师姓名：韩国聘律师、贺耀辉律师。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》（二）《甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－09天津经纬电材股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资成立全资子公司概述
（一）投资基本情况
为了开拓新的业务领域，完善投资结构，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司在天津市津南区成立一家全资子公司，注册资本为1000万元人民币，公司持有其100%股权，主要从事研发、生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输变电设备等（经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）。
（二）审议情况
2014年2月19日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责全资子公司成立事宜。
本次投资事项不涉及关联交易，并在董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
公司名称：天津经纬电气有限公司（暂定名）
拟定注册资本：1000万元人民币
拟定注册地：天津市津南区
拟定经营范围：主要从事研发、生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输变电设备等
公司类型：有限责任公司
上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、出资方式、资金来源
公司出资方式为货币出资，资金来源于公司自有资金。
四、投资成立全资子公司的目的和对本公司的影响
公司成立该全资子公司主要是为了研发输变电网领域使用的新材料、新技术，以及生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输变电设备等，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。
本次投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、人才优势和内控体系，在全资子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
天津经纬电材股份有限公司
董事会
股票简称：安控科技 股票代码：300370债券简称：16安控债 债券代码：112460北京安控科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
签署日期：二〇一六年十一月
重要声明
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。
第一章 本期公司债券概况
一、公司债券发行核准情况
2016年9月26日，经中国证监会证监许可[2016]2132号文核准，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”、“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
二、本期债券发行的基本情况及主要发行条款
1、发行主体：北京安控科技股份有限公司。
2、债券名称：北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。本次债券简称为“16安控债”，债券代码为“112460”。
3、发行规模：本次债券发行总规模为3亿元。
4、债券期限：本次债券期限为 5年，附第 3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率及其确定方式、定价流程：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定；债券利率具体定价流程详见发行公告。
本次债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年度的付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其
持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。
8、票面金额：每一张债券票面金额100元。
9、发行价格：本次债券按面值平价发行。
10、发行方式、发行对象与配售规则：发行方式为一次发行；本次债券将采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
11、募集资金专项账户：发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银行账户，专项账户专款专用，专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
12、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
13、起息日：本次债券的起息日为2016年10月24日。
14、利息登记日：本次债券的利息登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。如遇法定节假日或休息日，则提前至法定节假日或休息日前的最后一个交易日。
15、付息日：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
16、计息期限：本次债券计息期限为2016年10月24日至2021年10月23日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016年 10月24日至2019年10月23日。
17、兑付日：本次债券的兑付日为 2021年 10月 24日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 10月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
18、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
19、债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记载。
20、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AA+。
21、担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
22、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
23、承销方式：本次债券由西部证券担任承销商，以余额包销的方式承销。
24、拟上市交易所：深圳证券交易所。
25、募集资金用途：本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司（含下属子公司）银行借款及补充公司（含下属子公司）流动资金。
26、质押式回购：本公司主体信用评级为AA-，没有达到质押式回购交易的基本条件。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第二章 本期债券重大事项
因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级等级由AA+上调为AAA，鹏元资信评估有限公司出具了鹏信评【2016】跟踪第【1127】号信用等级通知书，决定上调北京安控科技股份有限公司2016年10月24日发行的北京安控科技股份有
限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债项级别为AAA。
目前公司各项业务经营状况正常，不存在异常情况。
西部证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
西部证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有
人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系
人。
联系人：田海良
联系电话：010-68086722
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京安控科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
年 月 日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2018年第十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2018年第十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任金圣奇先生为公司财务负责人的独立意见
本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们在充分了解财务负责人候选人资格条件、任职能力等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董事会2018年第十四次会议《关于更换公司财务负责人的议案》，发表如下意见：
1、本次聘任金圣奇先生为公司财务负责人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，金圣奇先生具备履行财务负责人职责所必需的资格与能力，未发现金圣奇先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司财务负责人的情形；
3、本次聘任公司财务负责人未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任金圣奇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2018年第十四次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-50安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016年 8月 30日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》
《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象中蒋孝安、张海潮等12人因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计24.65万股，公司监事会同意取消上述12人放弃认购的全部限制性股票。
监事会认为：公司本次对2016年限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对《安徽中鼎密封件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草
案）》所涉首期激励对象名单进行核查后认为：
公司首次授予激励对象由603人调整为591人，首次授予的限制性股票数量由1890.3万股调整为1865.65万股。预留部分的限制性股票数量不变，为109.7万股。
获授限制性股票的591名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划草案）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意激励对象按照《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。同意拟授予公司预留激励对象的109.70万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
详见同日公告的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日公告的《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-076深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东与中科汇通
权益变动进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）分别于 2018年1月 25日、2018年4月 8日、2018年9月 20日与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》、《股份转让协议的补充协议二》，中科汇通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份，即 99,986,315股无限售流通股份，占公司总股本的29.85%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为 11.04元/股，合计转让价款 1,103,848,917.60元。本次股份转让的过户登记手续已于2018年 5月3日办理完毕。
深圳盘古已向中科汇通支付部分股份转让款 7.1亿元，剩余3.93848918亿元未付。2019年 12月10日，各方就贸仲 1096号裁决履行事宜达成和解，签署《债务和解协议》及《债务解决协议》，具体内容详见公司于 2019年 12月 12日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东与中科汇通权益变动进展的公告》。
二、权益变动进展
公司于2019年 12月23日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉中科汇通于 2019年 12月 23日收到杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）支付的 279,658,000.00元，杭州金投支付的款项用以抵消深圳盘古应付给中科汇通的同等股份转让款。
三、其他说明及风险提示
截至本公告披露日，深圳盘古尚有114,190,918元股份转让尾款及逾期违约金未支付，深圳盘古及其担保方与中科汇通签署的《债务和解协议》及《债务解决协议》约定了股份解除质押及款项支付等安排，具体内容详见公司于 2019年12月 12日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东与中科汇通权益变动进展的公告》。
2、深圳盘古及其担保方能否按《债务和解协议》及《债务解决协议》约定履行义务尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
权益变动双方发来的《告知函》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-074
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161598号）（下称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及中介机构将按照上述通知书的要求积极准备，在规定期限内及时将回复材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十三日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-087芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年11月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2018年12月3日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的议案》
本公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“三七文创”）和公司子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署《关于开展战略合作及设立股权投资基金之合作框架协议》（以下简称“三七广证框架协议”）。根据三七广证框架协议，三七文创、西藏泰富与广证创投达成战略投资意向，拟共同发起成立“三七广证基金”，三七文创、西藏泰富与广证创投以及其他机构将共同发起设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七广证合伙”）。本次三七广证合伙总认缴规模为人民币1亿元，公司子公司三七文创作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过500万元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过4,000万元。
公司围绕以游戏为核心进行文化创意产业链相关布局，通过外延式投资并购发展整合了大量与行业相关的游戏、动漫、VR内容及产品资源，已形成了一定的文化创意产业链布局。
广证创投为广州证券股份有限公司的全资子公司，其业务主要聚焦于股权投资、并购基金、产业基金领域，致力于协助上市公司、产业龙头、新兴企业开展产业整合、转型升级，在多层次的资本服务过程中挖掘投资机遇。
董事会认为公司本次牵手广证创投，公司将与广证创投发挥各自优势，扎根于互联网及科技文化相关领域，助力发展广州互联网及科技文化企业，在获取投资收益、分享快速发展
的互联网及科技文化产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，推进三七互娱打造成为领先的文创企业。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续等。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于子公司拟对外投资暨参与设立三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-088）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的议案》
本公司子公司西藏泰富拟与天津金星创业投资有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、上海幻电信息科技有限公司、上海游素投资管理有限公司、深圳市创梦天地科技有限公司、江苏光一投资管理有限责任公司、广州迅富计算机软件有限公司、北京优格华恒资本管理有限公司签署《苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优格华欣合伙”）。本次优格华欣合伙总认缴规模为人民币 1.29亿元，公司子公司西藏泰富作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元。
公司与以上8家机构的合作，在获取投资收益、分享快速发展的互联网及文化创意产业回报的同时，促进与公司网络游戏业务的联动协同，助力三七互娱打造成为领先的文创企业。
董事会认为本次投资有利于进一步推进公司文创产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在文创产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。因此同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署协议，协助办理注册登记等手续。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于子公司拟参与投资苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-089）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》
本公司之子公司三七文创和西藏泰富拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称“三七易简合伙”）合伙份额，三七文创和西藏泰富拟签署《淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙协议》，三七文创与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）、西藏泰富与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）拟分别签署相关的《财产份额转让协议书》。
根据上述相关协议，三七文创将作为新进普通合伙人，拟通过受让原普通合伙人易简投资持有的全部基金份额的方式，以自有资金认缴出资不超过1万元参与投资三七易简合伙，易简投资将退出。另外，有限合伙人西藏泰富拟受让原有限合伙人华润信托持有三七易简合伙的全部基金份额，西藏泰富拟以自有资金认缴的出资额由10,128万元增加为不超过25,511万元，华润信托将退出。
董事会认为上述参与投资及受让的事宜有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更有效的经营管理，因此同意上述子公司参与投资及受让的事宜，并授权管理层负责具体办理本次参与投资及受让相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续等。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于子公司拟参与投资及受让淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2018-090）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-091）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2019-010
中国石油集团资本股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年修订颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。根据实施要求，公司需要变更相应会计政策。
（二）审批程序
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布的
新金融工具准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）新金融工具准则主要变化
一是金融资产分类不再依据管理层的持有意图分为四类，而是以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性；二是金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，便于更加及时、足额地计提减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是调整了非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（二）对公司的影响
根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于 2019年一季度起按新金融工具准则要求进行财务报告披露，预计新旧准则转换将使公司 2019年 1月 1日股东权益合计减少不超过1%，主要来自预期信用损失减值模型的实施。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次变更会计政策的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司会计政策变更事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2019年 4月 12日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-038湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次董事会会议审议的竞标事项因存在重大不确定性而暂缓披露，且获得了深圳证券交易所就本事项暂缓披露的许可。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 10月 26日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中现场出席的董事 6人，独立董事潘玉春以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事刘维主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与竞标 S.Kidman&Co Ltd100%股权的议案》。
根据表决结果，同意公司以不低于澳元3.5亿元且不高于澳元4亿元的自有资金或自筹资金参与竞标S.Kidman&Co Ltd100%股份。因本竞标事项尚存在重大不确定性，同意公司向深圳证券交易所申请暂缓披露事宜，待公司取得实质性进展情况后及时履行披露义务，并履行必要的决策程序。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-060号中基健康产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月16日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年8月16日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日下午15:00～8月16日下午15:00；
2、会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由董事长姚彬捷先生主持
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 18人，代表股份 345,498,004股，占本公司总股本的 44.7952%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7人，代表股份 344,818,304股，占本公司总股本的 44.7071%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 11人，代表股份 679,700股，占本公司总股本的 0.0881%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取记名投票的方式，审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》；
表决结果为：同意 226,144,700股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9516%；反对 6,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0029%；弃权 102,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0455%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,041,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8562%；反对 6,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%；弃权 102,900股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1351%。
2、审议《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》；
表决结果为：同意 245,384,004股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9536%；反对 11,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0045%；弃权 102,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0419%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,036,604股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8503%；反对 11,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0146%；
弃权 102,900股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1351%。
3、审议《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购及运输合作协议>暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 226,144,700股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9516%；反对 6,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0029%；弃权 102,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0455%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,041,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8562%；反对 6,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%；弃权 102,900股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1351%。
4、审议《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》；
表决结果为：同意 226,144,700股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9516%；反对 6,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0029%；弃权 102,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0455%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,041,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8562%；反对 6,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%；弃
权 102,900股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1351%。
表决结果为：同意 345,388,504股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9683%；反对 6,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0019%；弃权 102,900股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0298%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 76,041,104股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8562%；反对 6,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%；弃权 102,900股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1351%。
上述议案内容已分别经董事会及监事会审议通过，详见公司于2016年7月30日披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》及《第七届监事会第十次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
五、律师见证情况
本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-108北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年8月29日采取现场表决的方式召开，会议通知于2019年8月23日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会监事讨论，公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项，有利于提高资金的使用效率，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和投资者的利益，同意公司控股子公司赛莱克斯北京使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》
经与会监事讨论，认为公司本次使用2.80亿元募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向控股子公司赛莱克斯北京出资，用于募集资金投资项目建设，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意该出资事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经与会监事讨论，鉴于 2018年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意对2017年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会监事讨论，认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-063
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）的控股子公司杭州华星博鸿通信技术有限公司（以下简称“华星博鸿”）为了满足生产经营的需要向银行申请流动资金借款授信额度不超过人民币1,000万元，授信期限1年。华星创业为华星博鸿本次银行融资不超过人民币1,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为主债权届满之日起两年。
华星博鸿各股东约定按各自所占的华星博鸿的股份比例承担担保责任，华星博鸿除华星创业外的其他股东沈长校、喻锋、陈枫、江伟、王伟斌、朱美根（合计持有华星博鸿32%的股份）按持股比例为华星创业上述担保债权最高本金余额的32%（人民币320万元）提供反担保，反担保期限与华星创业担保期限一致。
2013年度资产负债率为75.81%，2014年9月30日资产负债率为68.35%。该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
以上担保计划是公司下属控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州华星博鸿通信技术有限公司
成立日期：2011年03月16日
注册地点：杭州市滨江区南环路3730号源越科技大楼3层D室
法定代表人：喻锋
注册资本：1,000万元人民币
实收资本：1,000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：为公司控股68%的子公司
主要财务状况：截至2013年12月31日，杭州华星博鸿通信技术有限公司资产总额5,090.19万元，负债总额为3,858.97万元，净资产为1,231.22万元；2013年度实现营业收入4,236.02万元，净利润326.87万元。（以上数据均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）截至2014年9月30日华星博鸿资产总额为5，996.95万元，负债总额为4,099.02万元，净资产为1,897.93万元；2014年1-9
月实现营业收入3,436.03万元，净利润166.70万元。（以上数据未审计）
三、董事会意见
1、华星博鸿经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、华星博鸿除华星创业的其他股东（共计持有华星博鸿32%的股份）按持股比例提供反担保，反担保期限与华星创业担保期限一致。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：华星博鸿经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，且除华星创业以外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内。我们一致同意公司为华星博鸿向银行融资不超过人民币1000万元提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年 10月 10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过为博鸿向银行申请借款提供不超过500万元人民币的担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年，保证方式为连带责任担保。2014年 10月 21日华星博鸿归还公司为其担保的银行借款500万元，公司对应的担保责任解除。
本次对华星博鸿向银行申请融资的担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币 16,500万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为25.10%，其中本公司对控股子公司的担保人民币15,500万元，为对外担保人民币 1,000万元。
截至2014年11月3日，公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
2、独立董事意见。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年十一月六日