股票代码：300089 股票简称：长城集团 公告编号：2014-076广东长城集团股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月29日（周一），上午9:30；
（2）网络投票时间：2014年9月28日至29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东长城集团股份有限公司会议室
3、会议召集人：广东长城集团股份有限公司第二届董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2014年9月22日。
6、会议出席对象：
（1）截止 2014年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）；
2、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
3、逐项审议《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举蔡廷祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
②审议关于董事会换届选举的议案——选举吴淡珠女士为公司第三届董事会非独立董事；
③审议关于董事会换届选举的议案——选举任锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
④审议关于董事会换届选举的议案——选举高洪星先生为公司第三届董事会非独立董事；
4、逐项审议《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事；
②审议关于董事会换届选举的议案——选举贠庆怀先生为公司第三届董事会独立董事；
③审议关于董事会换届选举的议案——选举周林先生为公司第三届董事会独立董事；
5、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）。
①审议关于监事会换届选举的议案——选举谢建歆先生为公司第三届监事会股东代表监事；
②审议关于监事会换届选举的议案——选举郑舜玲女士为公司第三届监事会股东代表监事；
相关议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn进行了披露。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
第1项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
第3项-5项议案采用累积投票制，并按以下程序进行：
上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）符合条件的法人股东之法定代表人，须持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。
（2）符合条件的自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东长城集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2014年9月28日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件）必须出示原件。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365089。
2.投票简称：“长城投票”。
3.投票时间：2014年9月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，对3-5项议案的子议案仍须进行表决），本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|总议案|议案1、议案2|100.00|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|2.00|
|议案3|《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×4）|累积投票制|
|3.1|选举蔡廷祥先生为公司第三届董事会非独立董事|3.01|
|3.2|选举吴淡珠女士为公司第三届董事会非独立董事|3.02|
|3.3|选举任锋先生为公司第三届董事会非独立董事|3.03|
|3.4|选举高洪星先生为公司第三届董事会非独立董事|3.04|
|议案4|《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）|累积投票制|
|4.1|选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事|4.01|
|4.2|选举贠庆怀先生为公司第三届董事会独立董事|4.02|
|4.3|选举周林先生为公司第三届董事会独立董事|4.03|
|议案5|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|5.1|选举谢建歆先生为公司第三届监事会股东代表监事|5.01|
|5.2|选举郑舜玲女士为公司第三届监事会股东代表监事|5.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人
的选举票数。
议案1-2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

议案3-5投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|对候选人 A投X1票||X1股||
|对候选人 B投X2票||X2股||
|„||„||
|合计||该股东持有的表决权总数||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 9月 28日15：00，结束时间为2014年9月29日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“长城集团2014年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
（1）联系人： 任锋 王樱
电话：0768-2931898 0755-36988132
传真：0768-2931162 0755-36988180
2、现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
广东长城集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
附件：授权委托书
广东长城集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东长城集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|议 案 名 称|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案 1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|议案2|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》||||
|议案3|《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》|同意票数|||
|3.1|选举蔡廷祥先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|3.2|选举吴淡珠女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|3.3|选举任锋先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|3.4|选举高洪星先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|议案4|《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》|同意票数|||
|4.1|选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事||||
|4.2|选举贠庆怀先生为公司第三届董事会独立董事||||
|4.3|选举周林先生为公司第三届董事会独立董事||||
|议案5|《关于公司监事会换届选举的议案》|同意票数|||
|5.1|选举谢建歆先生为公司第三届监事会股东代表监事||||
|5.2|选举郑舜玲女士为公司第三届监事会股东代表监事||||

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：