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天津广宇发展股份有限公司
2018年度（7-12月）独立董事述职报告
(冯 科)
本人于 2018年 6月 24日被选聘为天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律、法规以及相关规定，认真履行职责。在 2018年度工作中，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2018年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人出席公司召开的董事会 7次。在参加各次董事会时，均能够本着严谨的态度对各项议案进行研究、核查。
公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。本人参加董事会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席董事会情况|||||||||||||
||||应参加董||现场出席||以通讯方式||委托出||||是否连续两次|
||独立董事姓名||||||||||缺席次数|||
||||事会次数||次数||参加次数||席次数||||未亲自参会|
|冯科||7||0||7||0||0||否||

2018年，根据董事会议案和有关工作开展情况，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出过异议。
除参加董事会外，本人始终与公司管理层保持着密切沟通，就有关问题向公司进行问询，持续关注公司的发展动态。
本人列席了公司 2018年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，在认真了解公司 2018年经营情况的基础上，本人根据专业知识作出独立、客观的判断，本人对公司相关的议案发表的独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||||意见|
||||会议名称||事项|||
||意见时间||||||类型|
|2018年7月10日||第九届董事会第二十九次会议||关于为全资子公司提供融资担保的独立董事意见||同意||
|||||关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的独立董事意见||同意||
|||||关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见||同意||
|2018年9月5日||第九届董事会第三十一次会议||关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于公司拟与都城伟业集团有限公司签订《委托经营管理合同》暨关联交易的独立董事意见||同意||
|||||关于为全资子公司提供融资担保的独立董事意见||同意||
|2018年10月15日||第九届董事会第三十二次会议||关于聘任张坤杰先生为公司董事会秘书的独立董事意见||同意||
|||||关于补选张建义先生为公司职工董事的独立董事意见||同意||
|||||关于增补公司董事的独立董事意见||同意||
|||||关于拟发行中期票据的独立董事意见||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||||意见|
||||会议名称||事项|||
||意见时间||||||类型|
|2018年10月29日||第九届董事会第三十三次会议||关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见||同意||
|2018年11月30日||第九届董事第三十四次会议||关于聘任年度财务审计机构的独立董事意见||同意||
|||||关于聘任年度内部控制审计机构的独立董事意见||同意||
|2018年12月14日||第九届董事会第三十五次会议||关于与鲁能集团有限公司续签《委托经营管理合同》暨关联交易的独立意见||同意||
|||||关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见||同意||

三、任职董事会专门委员会工作情况
任职期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会、审计委员会、战略委员会委员，对公司董事候选人、高管等人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核，并积极审阅了董事会审计委员会各项议案，对公司关联交易、反担保事项、托管协议签署、年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价、选聘履行了相应的义务。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
任职期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。在工作中保持
充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履职情况的汇报。
2019年，本人将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展提供更多更好的建议，将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的交流与沟通，促使公司董事会科学决策水平不断提升，促进公司经营业绩不断提高，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：冯科
2019年 4月 24日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-057汉王科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为 2017年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议提议召开。
3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定
4.会议时间
现场会议时间：2017年 12月 25日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2017年 12月 24日（星期日）至 2017年 12月 25日（星期一）
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 25日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年 12月 24日下午 15:00至 2017年 12月 25日下午 15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7.出席会议对象
1）截止 2017年 12月 15日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1.审议关于减少注册资本及修订公司章程的议案；
详细内容请参见公司 2017年 10月 26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于减少注册资本及修订公司章程的议案|√|

四、会议登记等事项
1.登记时间：2017年 12月 19日（星期三），上午 9:00-11:00，下午 1:30 -4:30
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦三层
3.登记方法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件2）；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 12月 19日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：朱德永周英瑜
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：362362
2.投票简称：汉王投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准（本次股东大会不设总议案）。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 12月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2017年 12月 24日15:00，结束时间为 2017年 12月 25日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于减少注册资本及修订公司章程的议案||||

委托人（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-059深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年 10月24日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于 2019年10月 28日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟使用募集资金 10,000万元对募投项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”实施主体，即公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）进行增资，本次增资完成后，常州捷佳创注册资本由人民币 11,000万元增加至 21,000万元，增资资金将专项用于“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司在销售过程中向采用融资租赁结算的客户提供担保可进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保，可进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会2019年 10月28日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-060
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年9月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年9月18日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会议应到董事8名，实到8名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈静女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意陈静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）同意潘声旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）同意兰永松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）同意傅平达先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）同意肖凌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）同意顾鼐米先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名董秀琴女士、宋执环先生、赵亚娟女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事詹宜巨先生、詹伟哉先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对詹宜巨先生、詹伟哉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）同意宋执环先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）同意赵亚娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的独立性和客观性及更好地满足公司未来业务发展的需求，公司决定变更会计师事务所。公司本次变更会计师事务所已与天健进行了充分的沟通，天健知悉本事项并确认无异议。
根据相关规定，公司审计委员会提名大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2018年度审计机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见、公司监事会对该议案发表了审核意见，均同意本次变更会计师事务所事项。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及公司经营的实际情
况，拟对《公司章程》进行修改和补充，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程(2018年9月)》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 10月 12日在广东省东莞市塘厦镇田沙路 7号广东朗科智能电气有限公司 6层会议室召开 2018年第三次临时股东大会，公司《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》2、《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-192深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二|
|次会议通知于 2019 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 31|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。|
|本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨|
|论后，一致通过如下决议：|

一、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<2019年半年度报告
及摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告及其摘要》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》
公司监事会认为：公司终止实施2018年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止实施2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权的股票期权。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司2018年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》
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|-|
|监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变|
|更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；|
|相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东|
|利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。|

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2019年7月 31日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-028浙江仙琚制药股份有限公司
股票复牌公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 17日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），公司拟披露购买医药行业资产事项，该事项已达到需提交股东大会审议的标准。为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仙琚制药，股票代码：002332）自2017年6月19日（星期一）开市起停牌一个交易日。
公司于2017年6月19日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购意大利 Newchem公司和 Effechem公司100%股权的议案》。具体内容详见公司刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：仙琚制药，股票代码：002332）于2017年6月20日（星期二）开市起复牌。上述股权收购事项尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-009
德奥通用航空股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏省通州湾江海联动开发示
范区管委会(以下简称“通州湾管委会”)经过商讨，于2016年1月13日签订了《战略
合作框架协议》，本协议属于双方合作意愿的战略性协议，也是双方签订具体合同的重
要依据，主要情况如下：
一、协议风险提示
1、本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投
资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等
方面尚需签订正式相关合同予以明确，并履行相应的决策和披露程序，因此该事项具
有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次签订的合作协议预计不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响。
4、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、合作方简介
通州湾江海联动开发示范区(以下简称“示范区”)，位于江苏省最东端，长江入海
口北翼，规划范围主要包括南通市通州区三余镇、通州滨海新区等部分区域，面积585
平方公里，其中，陆域部分 292平方公里、海域部分 293平方公里，规划控制区总面
积 820平方公里，为江苏省重点打造的示范区之一，目的是充分发挥通州湾独特的区
位优势，打造长江下游北翼江海联动开发新平台，逐步放大南通江海联运与陆海统筹
优势，成为积极参与“一带一路”、长江经济带建设、陆海统筹改革等方面的核心区和
先导区，助推长江经济带加快发展。
通州湾管委会负责协调相关政府部门编制并具体实施示范区的总体发展规划、城
市规划、产业发展规划和其他专项规划，负责示范区的招商引资，统筹、协调、推进
示范区的开发、建设等工作。
公司与通州湾管委会不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、乙方根据甲方的总体规划，在通州湾航空产业园所在区域投资建设德奥智能飞
行器的试飞基地、运营基地和维修及飞行培训基地等项目，项目采用“整体规划、分
步实施”的原则，力求务实高效。
2、甲方积极支持乙方项目建设，并在项目报批、人才引进、科技扶持等方面给予
高效服务与帮助。
3、甲方加快航空产业园的规划建设，根据项目建设需求明确乙方发展产业的区域
位置、面积和具体投资政策。
4、乙方应尽早对上述项目的规划编制与研究，明确项目内容及推进时间节点，及
时与甲方沟通联系。
5、双方商定，建立高层不定期洽谈协商制度，并组成协调领导组，协调解决合作
过程中的相关事宜，推动各项工作顺利开展。
6、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订
具体合作协议。
7、本协议经双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后项目合作的意向
文本，不构成协议双方相互追求违约责任。
注：上述内容所述甲方为江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会，乙方为德奥
通用航空股份有限公司
四、签署协议对公司的影响
示范区依托独特的区位优势和崛起的制造业体系，着力打造国际航空运动、滨海
旅游业、现代金融业等特色产业，形成集聚发展。通用航空业务是公司未来发展的重
要战略布局和平台，这与示范区承载的国际航空运动产业是相互相承的，可以为公司
通航项目实施提供良好的外部条件。
同时，公司于江苏南通的苏通科技产业园制造基地毗邻示范区，可与示范区大力
发展的通用航空应用产业形成互补，打造“产品制造+场景应用”运营模式，实现互补、合作共赢、共同发展。
通过本次合作，一方面反映了公司于2013年8月以来开展的通用航空推进工作获
得了产业相关方的认可；另一方面通过本次合作，公司参与整合示范区的资源，积极
拓展公司在通用航空领域的发展，有利于提升公司在运营管理、人才梯队建设方面的
竞争力，加快完善通用航空运营服务产业链。
五、协议的审议程序
1、本合作协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本合作协议无需提
交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示等其他说明
1、本合作协议仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，所涉及的
工作有待于合作各方积极推进和根据有关规定履行决策审批程序，因此合作协议述及
事项的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、假设公司未来与通州湾管委会的合作能够推进，但在项目运营过程中，将不可
避免的遇到不可控的技术、市场、管理等风险因素，特别是政策、资质审批、飞行安
全、适航取证、专业人才配备等特定风险因素，以上都会导致项目的延缓甚至失败。
3、本次签订的合作协议预计不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响。
公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
关于2017年半年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-112福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
中信证券股份有限公司
关于朗新科技股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：朗新科技||||
|保荐代表人姓名：赵亮|联系电话：010-60833050||||
|保荐代表人姓名：彭捷|联系电话：010-60833022||||
|现场检查人员姓名：赵亮、刘芮辰、范鹏飞|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017 年12月18日-2017 年12月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况，查阅公司的三会资料、内部审计部门的工作记录；对公司的董事、高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：对公司董事、高级管理人员及相关人员进行访谈；核查公司内部审计部门、审计委员会的相关制度、工作计划、工作报告；取得公司内部审计部门人员构成及相关人员简历|||||

|||
|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查主要手段：查阅公司信息披露制度、信息披露审批单、信息披露文件及投资者关系活动记录表，对公司董事、高级管理人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定，||

|||||
|-|-|-|-|
|访谈公司董事及高级管理人员；搜索主要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：访谈公司董事及高级管理人员，取得并查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募投项目进度情况表，抽查募集资金大额支付凭证及原始凭证。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段查看公司信息披露文件和行业研究报告，访谈公司董事、高级管理人员。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|

||||
|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段访谈公司董事、高级管理人员，查看公司股东名册及信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段取得公司相关制度文件，查阅公司公开信息披露文件。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|依照现行法律法规、公司制度和公司及市场的运行情况，本次现场检查工作中未发现企业存在需要整改的问题。|||

此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2017年持续督导现场检查报告》之签署页
保荐代表人：
赵亮 彭捷
中信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-094深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年8月20日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192244）中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年8月22日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于公司 2014年非公开发行股票方案的
论证分析报告的专项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告，发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
三、本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于公司 2014年非公开发行股票方案的论证分析报告的专项独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一四年六月二十一日
关于高级管理人员变动的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-062环能科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到公
司副总经理王吉白先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王吉白先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。王吉白先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务。王吉白先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
王吉白先生未直接持有公司股份，原定任期为2017年1月19日至2020年1月18日，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求，在2020年7月18日前，王吉白先生将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
同日公司董事会收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。唐益军先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、董事会秘书职务。
二、聘任高级管理人员情况
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任肖左才先生为公司财务总监；同意聘任唐益军先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事
关于高级管理人员变动的公告会任期一致，简历附后。
经核查，以上新任高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件；肖左才先生未持有公司股份，唐益军先生为公司第1期员工持股计划参与人，另持有公司限制性股票1,147,575股；以上新任高级管理人员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；上述人员不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
公司独立董事已就上述高级管理人员的聘任出具了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
公司董事会向王吉白先生在担任公司副总经理期间、唐益军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年7月13日
附：高级管理人员简历
肖左才，男，1965年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987年 8月至 2014年 10月在中国人民解放军第 5719工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014年 11月至 2016年 12月在中国人民解放军第 5701工厂担任总会计师职务，2017年 1月至 2017年 3月在成都航利科技集团公司担任副总经理职务，2017年 4月至今，担任环能科技股份有限公司总经理助理职务。
关于高级管理人员变动的公告肖左才先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐益军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学MBA。1993年至 1995年在中国工程物理研究院从事科研工作，1995年至 2000年任四川投资基金管理公司信息主管，2000年至2003年任四川启明星银海科技公司企业管理咨询事业部总经理，2003年至2010年任四川启明星铝业公司信息中心主任，2010年至2011年2月任四川维纳电力科技有限公司常务副总经理。
2011年3月起任公司董事会秘书、财务总监、副总经理等职。2017年1月至2017年7月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。目前为公司董事、董事会秘书。
唐益军先生为公司第 1期员工持股计划参与人，另持有公司限制性股票1,147,575股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–045皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2016年7月4日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案；
同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币3,500万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限为 2年。担保范围为主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于 2016年 7月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过10,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过10,000万元，期限为3年，按实际融资需求分笔申请用信，用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司为控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向银行申请综合授信额度不超过2,500万元提供保证担保的议案；
1．同意公司为控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过2,500万元提供担保，期限为3年。
2．上述担保为保证担保。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于 2016年 7月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于向中国农业银行南宁友爱支行申请综合授信额度 16,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1.同意公司向中国农业银行南宁友爱支行申请综合授信额度 16,000万元，期限为1年，按实际融资需求分笔申请用信，用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。
2.上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一六年七月九日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-71
通化金马药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月21日下午13:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月20日15:00—2月21日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长李建国先生
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份507,936,798股，占公司股份总数的52.5545%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份507,184,120股，占公司股份总数的52.4767％。
通过网络投票的股东共计2人，代表股份752,678股，占公司股份总数的0.0779%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
1、审议关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案
总体表决情况：同意507,892,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对43,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意21,405,361股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7958％；反对43,800股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2、选举陈启斌先生为公司第九届董事会独立董事
总体表决情况：同意507,936,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意21,449,161股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年5月21日