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证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-009南京医药股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南京产权交易中心公开挂牌转让所持有的公司参股子公司北京智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57%股权（以下简称“标的股权”）。
●标的股权资产评估价值为8,346.23万元（人民币，下同），最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。
标的股权挂牌价格将根据最终评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有智博高科股权。
●本次股权资产转让相关议案已经公司于2015年1月15-16日召开的第六届董事会临时会议审议通过。（同意6票、反对0票、弃权0票）。
●本次股权资产转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次股权资产转让事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、为收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦主营业务发展，公司拟在南京产权交易中心公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。
2、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权项目评估报告》【天兴评报字（2014）第0677号】，标的股权评估价值为8,346.23万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。标的股权挂牌价格将根据最终评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持有智博高科股权。
3、2015年 1月 15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》（同意 6票、反对 0票、弃权0票）。
4、根据标的股权资产评估价值，交易完成后预计增加公司2015年度合并报表权益净利润约3,000万元，占公司最近一期经审计净利润的50%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3(三)的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，满足公司主营业务流动资金需求，董事会提请股东大会审议并授权董事会在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定标的股权受让方及受让价格。
二、交易双方基本情况
1、转让方：南京医药股份有限公司
2、受让方：公司拟在南京产权交易中心公开挂牌征集受让方。
三、交易标的基本情况
1、智博高科基本情况
北京智博高科生物技术有限公司成立于 2002年 12月 16日，注册于北京市房山区燕山东流水工业区，法定代表人何金耿，注册资本人民币875万元，其中公司出资 249.98万元，占注册资本的28.57%；北京东方志和医药投资管理中心（有限合伙）出资156万元，占注册资本的17.83%；誉铭富通投资管理（北京）有限公司出资84万元，占注册资本的9.6%；林玉平出资 75.4万元，占注册资本的8.62%；张计民出资 115.05万元，占注册资本的13.15%；国蓓出资 13.04万元，非专利技术出资40万元，占注册资本的6.06%；刘晟出资52万元，占注册资本的5.94%；王建刚出资 9.78万元，非专利技术出资 30万元，占注册资本的4.55%；林春平出资9.78万元，非专利技术出资30万元，占注册资本的4.55%；
曹海出资9.97万元，占注册资本的1.14%。
经营范围为许可经营项目：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；
Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；
预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输。一般经营项目：百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租；兴办各类企业项目投资开发；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
2、智博高科资产状况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京智博高科生物技术有限公司净资产审计报告》【中兴华专审字[2014]JS0134号】，截至2014年3月 31日，智博高科经审计后资产总额为 16,112.93万元，负债总额为 2,792.06万元，净资产为 13,320.87万元，2013年实现净利润 1,108.52万元，2014年 1-3月实现净利润为759.61万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权项目评估报告》【天兴评报字（2014）第 0677号】，以 2014年 3月 31日为评估基准日，标的股权账面值为 13,320.87×28.57%=3,805.77 万元，以成本法评估值为15,224.23×28.57%=4,349.56万元，以收益法评估值为29,213.26×28.57%=8,346.23万元。本次评估最终采用收益法评估结果。
3、智博高科近三年又一期经营情况
单位：万元
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|项目|2011年|2012年|2013年|2014年 1-3月|
|营业收入|4,247.14|6,450.43|7,419.92|2,103.21|
|利润总额|974.33|1,833.73|1,315.97|902.93|
|净利润|821.71|1,547.29|1,108.52|759.61|

4、公司公开挂牌转让的标的股权无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
5、智博高科为公司参股子公司，本次股权转让若交易完成不会导致公司合
并报表范围发生变化。
四、交易价格及定价依据
1、本次标的股权挂牌价格将根据最终评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定，切实保证交易的公允性。
2、本次标的股权受让方将通过公开征集方式产生。
五、本次交易对公司经营的影响
1、公司转让标的股权有利于公司收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦主营业务发展。
2、根据标的股权资产评估价值，交易完成后预计增加公司2015年度合并报表权益净利润约3,000万元。
六、备查文件
1、南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议；
2、《北京智博高科生物技术有限公司审计报告》；
3、《南京医药股份有限公司拟转让持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权项目评估报告》；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2015年1月17日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-047四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 8日以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
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|由于公司对双流国栋五星级酒店验收转固事项和纤维板生产线技改期间是|
|否计提折旧事项的判断和会计处理与2015年年报审计会计师的认定不同，导致|
|公司2015 年半年报和第三季度财务报表中资产负债表、利润表相关科目数据与|
|2015年财务审计报告不一致，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对发现|
|的会计差错进行了追溯更正。|
|公司董事会和管理层认真分析了本次更正事项的性质及原因，认为公司本次|
|会计差错的产生主要原因是：|
|1、公司双流国栋五星级酒店因尚未办理规划、竣工和消防验收，卫生许可|
|证和酒店特种行业许可证等手续也无法办理，酒店无法投入运营。因此基于后续|
|可能存在的大额投入或改进的不确定性，公司对该酒店未进行验收转固。|

2、公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司投资建设的22万立方米/年纤维板生产线设备因消防技改而停产；双流 65万立方米纤维板生产线设备因国家环保部对人造板生产过程排放和产品环保要求的提高和为解决产能瓶颈而对生产线进行了技改，公司对上述生产线技改停产期间未予计提折旧。
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|公司财务部对上述事项的判断和会计处理和2015年年报审计的会计师认定|
|不同，导致公司 2015 年半年报和第三季度财务报表中资产负债表、利润表相关|
|科目数据与 2015年财务审计报告出现不一致。出现上述问题后，公司高度重视，|
|对财务信息进行全面梳理，补充加强会计力量，加强对财务人员专业培训，公司|
|将在以后的工作中进一步加强会计核算工作和与会计师的沟通，确保财务信息的|
|真实准确。|
|公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》|
|的有关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。|
|表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。|

独立董事王渊宝先生、陈维亮先生和梁长彬先生对本次董事会《关于公司前期会计差错的议案》发表独立意见如下：
公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规，调整更正未损害股东的利益，同意对本次会计差错进行更正。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2016年8月9日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-023
江苏凤凰置业投资股份有限公司
全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）为原告。
涉案的金额：南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤公司”）22.69%的股权及与该股权相关的权益。
是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼不会对公司利润产生不利影响。由于本案尚未开庭审理，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响，最终影响以法院审理结果以及年度审计结果为准。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）作为本次诉讼的原告于2019年7月11日向南京市中级人民法院递交了民事起诉状等立案材料，事由为“凤凰置业诉上海泰龙房地产发展有限公司（以下简称“泰龙公司”）股权确认纠纷一案”。
1、案件各方当事人
原告：江苏凤凰置业有限公司
住所地：南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼
被告：上海泰龙房地产发展有限公司
住所地：上海市浦东新区龙阳路1629号三楼
2、原告的诉讼请求
（1）确认原告为南京龙凤投资置业有限公司的唯一股东，确认被告所持有的南京龙凤投资置业有限公司22.69%股权归原告所有，并判令被告协助原告办理股权变更登记手续；
（2）判令被告承担本案全部诉讼费用。
3、事实与理由
截止诉前，龙凤公司共有两名股东，其中原告（江苏凤凰置业有限公司）持有龙凤公司77.31%股权，被告（上海泰龙房地产发展有限公司）持有龙凤公司
22.69%股权。
原、被告以及其他各方于2010年10月达成协议（以下简称“2010年协议”），约定：“如果龙凤公司的A、C地块被政府收回，则龙凤公司向泰龙公司支付的上述财务费用0.97亿元直接冲抵其对龙凤公司的出资9100万元，泰龙公司在龙凤公司的所有权益即告丧失，龙凤公司所有损益皆有凤凰置业公司独家承担和享有。”2018年，龙凤公司名下持有的南京新街口铁管巷A、C两宗地块，因规划调整已被政府收回。
原告已按照2010年协议约定履行了相关义务，被告持有的龙凤公司22.69%
股权应当由原告承担和享有。原告多次函告被告，希望被告遵守约定，尽快协助将龙凤公司22.69%的股权变更至原告名下，但被告一直以各种理由推脱。原告为维护自身合法权益诉至南京市中级人民法院。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
凤凰置业自取得龙凤公司77.31%股权起至2017年末，均按照对龙凤公司在工商登记的持股比例77.31%计算归属于凤凰置业的所有者权益。2018年，龙凤公司名下的铁管巷A、C地块被政府收回并收到土地补偿款，由于被告未按要求协助原告办理股权变更手续且该事项涉及金额巨大，凤凰置业自2018年起仍按照77.31%的持股比例计算对龙凤公司的所有者权益。故该诉讼暂不会对公司利润产生不利影响。
由于本案尚未开庭审理，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响，最终影响以法院审理结果以及年度审计结果为准。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、备查文件
1、江苏凤凰置业有限公司民事起诉状
2、南京市中级人民法院受理案件通知书
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2019年7月13日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-008
泰豪科技股份有限公司关于拟对
全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●增资标的名称：泰豪国际投资有限公司
●增资金额：4,000万美元
●增资方式：现金
一、本次增资概述
1、本次增资基本情况
为进一步促进泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展海外市场业务，公司拟对公司全资子公司泰豪国际投资有限公司（以下简称“泰豪国际”）增资 4,000万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》，同意公司对泰豪国际增资 4,000万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购，并同意授权泰豪国际董事会1,000万美元以内（含1,000万美元）对外投资单个项目的决策权限。
根据《公司章程》的规定，本次增资事项不需提交股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
公司名称：泰豪国际投资有限公司
注册资本：1,000万美元
住所：英属维尔京群岛
经营范围：国际范围内的并购、投资、融资、贸易等。
截至 2014年12月31日，泰豪国际经审计的总资产为人民币524.45万元，净资产为人民币 30.32万元，营业收入为人民币 9,226.04万元，净利润为人民币 23.85万元。截至 2015年 9月 30日，泰豪国际未经审计的总资产为人民币474.09万元，净资产为人民币 26.12万元，营业收入为人民币4,125.21万元，净利润为人民币-4.20万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，泰豪国际的注册资本由1000万美元增加至5000万美元，泰豪国际仍为公司的全资子公司，本次增资符合公司战略发展，有利于进一步加强公司对符合战略发展的产业链项目的海外并购。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-065债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）于|
|2019年 4月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公|
|开增发A股股票（以下简称“公开增发项目”）的申请文件，并于 2019 年4月|
|22日取得《中国证监会行政许可申请受理单》。本次公开增发项目聘请的审计|
|机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）因在执行其他上|
|市公司审计业务中涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，使公司公开增|
|发项目中止审核。于 2019年7 月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简|
|称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190809|
|号）|

公司于 2019年 8月 20日向中国证监会提交了恢复审查的申请。2019年 9月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（190809号），中国证监会依法对公司和保荐机构安信证券股份有限公司同时提交的恢复审核的申请文件进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次公开增发股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2014-024
江苏中天科技股份有限公司关于重大项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏中天科技股份有限公司（简称中天科技，证券代码600522）取得了厄瓜多尔国家电网公司500KV输变电项目特种导线和复合架空地线（OPGW）的供货合同，合同总金额约 1.6亿元人民币，供货期从 2014年下半年开始持续到 2015年中期；同期签署了苏丹尼罗河州输变电项目导线供货合同，合同总金额约0.9亿元人民币，供货期为2014年10月份。
中天科技自主研发的铝合金芯铝绞线（ACAR）是节能型导线，具有重量轻、低直流电阻、低传输损耗、低腐蚀的优点，可应用在沿海和重污染地区，在海外应用范围广泛。本次厄瓜多尔项目是其国内首条500KV输变电线路，总装机容量为1920MW，将承担厄瓜多尔在建的两个最大规模水电站的发电输送任务。
中天科技是国内最早研发节能型导线产品的制造商，品种齐全，多次为国内、国际重大工程供货。以上重大项目的承接，依托中天科技先进的生产、检测设备，及公司导线研究所强有力技术支撑，对合金材料、生产工艺、导线适应性等多课题研究，确保电力线路的安全运营。
另，2014年第二季度，中天科技取得了中国国家电网、南方电网7.6亿元人民币订单，其中特种导线0.9亿元人民币；国际销售方面，除厄瓜多尔、苏丹项目外，还与埃塞俄比亚、印尼、马来西亚、缅甸等国家电网公司签订了导线供货合同，合同金额累计约4000万美金。
随着国家电网对两型三新和全寿命周期管理理念的深入推广，以及中天科技品牌在国际市场认识度的提升，2014年，中天科技特种导线业务将在国内、国际市场快速增长。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2014年 6月4日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016--020
山东江泉实业股份有限公司
关于出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月29日，公司八届二十次董事会审议通过了《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的议案》（详见公司于2016年3月1日披露的《山东江泉实业股份有限公司八届二十次董事会决议公告》及《山东江泉实业股份有限公司关于出售资产的公告》）。2016年3月16日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见公司于2016年3月17日披露的《山东江泉实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》）
现就上述资产出售事项的进展情况公告如下：
1、按照山东江泉实业股份有限公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及负债转让协议》中第二条2.2款的约定，双方一致同意，根据转让标的自2015年12月31日至交割日期间的实际净资产变动值协商确定转让价款的调
整。本次出售资产实际转让价格按照山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第000189号专项审计报告中的净资产确定为
119,149,468.88元。
2、截止本公告日，公司已收到了山东维罗纳新型节能建材有限公司支付的转让价款的首付款人民币61,502,816.44元。
3、双方按照协议约定的交割日，签署了《资产交割确认书》，确认已完成了交易标的的交割。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-068
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资助对象：杭州宏盛中弘新能源有限公司（以下简称“杭州宏盛”）。
●资助金额：不超过1,000万元人民币。
●资助期限：不超过12个月。
●关联方：杭州中弘新能源科技有限公司（以下简称“杭州中弘”）。
●至本次关联交易为止，过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次财务资助属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、财务资助暨关联交易事项概述
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司杭州宏盛提供财务资助，解决杭州宏盛日常经营的短期资金缺口，公司作为出借人与杭州宏盛签订《借款协议》，向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款，年利率为银行同期贷款利率上浮10%，使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。杭州中弘以及杭州中弘的关联方周洪达、范庆虎、王金宏共同为借款提供连带保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》之相关规定，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2019年 12月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
二、关联方的基本情况
（一）关联方关系介绍
杭州中弘持有公司控股子公司杭州宏盛24.5%股权，为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人关联方。
（二）关联人基本情况
1、关联方名称：杭州中弘新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330183MA28T7NP6P
类型：有限责任公司
法定代表人：周燊
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2017年05月25日
营业期限：2017年05月25日至长期
住所：浙江省杭州市富阳区富春街道双城路89号
经营范围：新能源产品、空分设备、环保设备、污水处理技术、油泥处理技术、轻烃类产品、氢能技术的技术研发，技术服务，技术咨询，技术成果转让；空分设备、环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
截至 2019年 11月 30日，杭州中弘资产总额为78.82万元、资产净额为-6.37元；营业收入0.00万元、净利润-1.63万元（上述数据未经审计）。
三、关联交易的基本情况
本次财务资助对象杭州宏盛为公司控股子公司，系公司与杭州中弘共同投资的公
司，注册资本4000万元人民币，公司持有杭州宏盛75.5%股权，杭州中弘持有杭州宏盛24.5%股权。杭州宏盛成立于2017年08月08日，住所为浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心17012室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、气体分离技术、低温液化与储运技术、油气开采技术、化工技术、节能与环保技术；制造、销售：新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、环保设备（涉及许可证的凭证经营）；承接：电气设备安装工程、环保工程（凭资质经营）；服务：承接建筑总承包和专业承包企业分包的劳务作业；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）杭州宏盛主要从事新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器的制造与销售。
近年来，杭州宏盛的业务增长较快，短期内对流动资金需求较大，为解决其生产经营短期资金缺口，公司拟使用自有资金向杭州宏盛提供财务资助，具体情况如下：1、借款金额及期限：公司拟向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的财务资助，使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。
2、资金来源：公司自有资金。
3、借款利息：年利率为银行同期借款利率上浮10%。
4、借款的归还：一次性归还本息。
5、资金用途：用于杭州宏盛主营业务正常经营相关的采购、交付投标保证金及支付运营相关费用。
6、公司董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
7、保证担保：杭州中弘以及杭州中弘的关联方周洪达、范庆虎、王金宏共同为借款提供连带保证担保。担保范围为借款协议所涉借款的本息及公司为追回借款的所有花费包括但不限于诉讼费用、律师费用等。担保期限为借款期限届满后满3年。
杭州中弘为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人关联方，未按持股比例向杭州宏盛提供财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。
本次公司拟向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的财务资助，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无须提交股东大会审议。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次交易目的
公司向控股子公司杭州宏盛提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目的是为了解决其生产经营短期资金缺口，以支持其业务发展。
2、本次交易对上市公司的影响
杭州宏盛为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司本次向杭州宏盛提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为在不影响公司正常经营的情况下，向杭州宏盛提供有限度的财务资助，以缓解其生产经营短期资金缺口情况，有助于其业务的正常发展。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2019年 12月28日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-024上海龙宇燃油股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知，于2014年6月19日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》
为开拓公司现有业务，公司拟开展转口转卖贸易业务，利用大宗商品流动性好的特点，改变公司原有单一国内贸易的局面，丰富公司贸易结构与方式，增强盈利能力，降低经营风险。
为提高决策效率，保障业务顺利开展，现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会，就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等（包括但不限于）相关事项做出决议，签署银行所需业务开展有关文件。
本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2018—010
河南安彩高科股份有限公司
关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律规范的要求结合公司实际情况，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。公司拟对《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南安彩高科股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，对具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况对照表
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|原条款|修订后条款|修订原因|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事选举累积投票制实施细则由董事会另行制定，报股东大会审议通过后生效。|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、非职工监事的简历和基本情况。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该选票为无效选票。（二）独立董事和非独立董事选举实行分开投票方式。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其|根据《上市 公 司治 理 准则》进行修订。|

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||所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。累积投票制实施细则由董事会另行制定，报股东大会审议通过后生效。||
|第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司股东大会改选董事时，改选的董事数额不得超过上届全体董事成员的2/3。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提出；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。董事候选人、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事候选人、监事候选人的简历和基本情况。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的3%以上的股东提出；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。董事候选人、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事候选人、监事候选人的简历和基本情况。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|根据《公司法》进行修订。|

二、《股东大会议事规则》修订请款对照表
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|原条款|修订后条款|修订原因|
|第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可|第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。|根据《上市公司治理准则》进行修|

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|以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该选票为无效选票。（二）独立董事和非独立董事选举实行分开投票方式。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。累积投票制实施细则由董事会另行制定，报股东大会审议通过后生效。|订。|

本次修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2018年3月10日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-024中远航运股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2014年 8月 12日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月22日上午09:00在广州市公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人（王威董事、林红华董事因工作原因未能参加会议，均书面委托杨挺董事参加会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过《中远航运 2014年半年度报告及摘要》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、审议通过《中远航运关于中远财务公司风险持续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2018-014深圳市共进电子股份有限公司
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|关于收购江苏苏航医疗设备有限公司股权完成工商变|
|更登记的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了关于《公司收购江苏苏航医疗设备有限公司股权并签署正式投资协议》的议案。同日，公司与相关方签订了正式的《投资协议》，详细内容见公司公告（临2018-013号）。
根据公司与相关方签订的正式《投资协议》，公司指定下属全资子公司上海市共进医疗科技有限公司（以下简称“共进医疗”）作为本次交易的实施主体，本次交易完成后，共进医疗直接持有江苏苏航医疗设备有限公司(以下简称“苏航医疗”)53.33%的股权，成为其控股股东。
近日，苏航医疗在泰兴市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》，变更完成后共进医疗直接持有苏航医疗53.33%的股权。苏航医疗相关工商登记信息如下：
公司名称：江苏苏航医疗设备有限公司
统一社会信用代码：91321283670146367A
公司类型：有限责任公司
住所：泰兴经济开发区城区工业园大生园区
法定代表人：徐正伟
注册资本：人民币 4,725万元
成立日期： 2008年1月3日
营业期限： 2008年1月3日至 2038年1月2日
经营范围：医疗器械制造、销售、安装（按医疗器械生产企业许可证所列范
围经营）；航空线缆及备件设计、制造、安装、销售；高低压电器、家用电器、五
金配件、玻璃仪器制造、销售；机械设备、五金交电、电子产品、橡胶制品、塑料制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-019新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为0元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
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|||公司购买银行理财产品的基本情况|||||||
|序号|受托方||委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|1|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行||“天山创富”理财产品|10,000|37|2016-02-02|2016-03-10|3.70|
|2|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行||结构性理财产品|8,000|35|2016-02-05|2016-03-11|3.25|
|3|交通银行新疆维吾尔自治区分行||“蕴通财富.日增利S款”理财产品|5,000|25|2016-02-15|2016-03-11|2.90|

注：上述到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第十九次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置资金购买保本型理财产品。股东大会授权公司管理层视公司闲
置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起两
年内有效，即自2014年2月28日起至2016年2月27日止。公司根据当时闲置
资金的实际使用情况,将购买理财产品的闲置资金额度增至 10亿元，增加额度事项经公司第七届董事会第二十三次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年2月13日、3月1日、6月21日、7月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-004、008、029、034号公告。
鉴于上述使用闲置资金购买理财产品的授权期限已于2016年2月27日到期，根据公司闲置资金情况，本着合理利用闲置资金的原则，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司第八届董事会第五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币10亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限为 2016年 2月 28日至 2018年2月 1日。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年1月15日、2016年2月3日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2016-008、012号公告。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为乌鲁木齐市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置资金；理财期限：不超过一年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；
投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过 12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2014年2月13日、2014年6月21日、2016年 1月 15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn：临2014-004、029和临2016-008号公告。
六、截至本公告日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，未到期的本金余额为 0元。详见 2014年 4月 25日、6月 6日、 8月 2日、9月 30日、12月 10日；2015年2月 7日、4月 4日、6月 16日、9月12日；2016年1月9日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn：临2014-022、024、035、048、064号；临2015-009、022、047、069号；临2016-003号公告。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额共计0元。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2016年4月2日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－041重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司第五届监事会第四次会议于 2015年 12月 10日以书面方式通知各位监事，会议于 2015年 12月 22日在中国人寿广场 A16层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。监事会主席缪平、监事史向明、熊军红、詹忠、王翠菲现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会 2016年工作计划的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于公司新版法人授权书的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2015年 12月 22日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2019-【055】北京长久物流股份有限公司
关于全资子公司购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江长久供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江长久”）以人民币11,940,000.00元购买坐落于大庆高新区汽车产业园阳光大街东侧、安萨路南侧、规划二号街西侧、沃庆路北侧的土地使用权，宗地编号为k2019003号工业地块，宗地面积为55,761.00平方米，预计用于公司沃尔沃品牌整车、零部件及新业态仓储业务
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。
本次交易无需公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司全资子公司黑龙江长久近日与大庆市自然资源局签署完成了《国有建设用地使用权出让合同》，以自有资金人民币11,940,000.00元购买坐落于大庆高新区汽车产业园阳光大街东侧、安萨路南侧、规划二号街西侧、沃庆路北侧的土地使用权，宗地编号为k2019003号工业地块，宗地面积为55,761.00平方米，预计用于公司沃尔沃品牌整车、零部件及新业态仓储业务。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需公司董事会批准，无需提交股东大会审议，亦不存在重大法律障碍。
二、出让人：大庆市自然资源局
三、交易标的基本情况
1、土地位置：大庆高新区汽车产业园阳光大街东侧、安萨路南侧、规划二号街西侧、沃庆路北侧。
2、使用年限：50年。
3、土地用途：工业用地。
4、土地面积：伍万伍仟柒佰陆拾壹平方米(55,761.00平方米）。
四、《国有建设用地使用权出让合同》的主要条款
合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写壹仟壹佰玖拾肆万元（小写RMB：11,940,000.00元），一次性付清出让价款。受让人在按合同约定付清宗地全部出让价款后，持合同和出让价款缴纳凭证等相关证明资料，申请出让国有建设用地使用权登记。出让人同意在交付土地时宗地上应有建筑物。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次购买土地使用权，主要目的是预计用于公司沃尔沃品牌整车、零部件及新业态仓储业务，该项目的建设有助于公司主营业务发展，提升公司行业竞争力，符合公司的发展战略和长远目标。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年6月13日
宁波弘讯科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会2017年第一次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会2017年第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于<宁波弘讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，发表意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及公司章程的任职资格；公司本次激励计划激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，也不存在最近 12个内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违
反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意提交公司股东大会审议。
二、业绩指标的科学性和合理性说明
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为公司层面的业绩考核指标，该指标能够准确反映公司未来的发展成果；为兼顾本激励计划的激励作用，公司经合理预测后决定以 2016年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为作为基数，2017年、2018年、及2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于5%、15%、25%的业绩要求作为激励对象能否解除限售的考核条件，上述业绩考核条件亦略高于相关类型行业的增长预期。因此，本激励计划公司层面的业绩考核指标的设定是科学且合理的。
本计划不仅设定了公司层面的业绩考核指标，同时设定了个人层面的绩效考核指标。只有在两类指标同时达成的情况下，激励对象才能解除限售，获得收益。
综上，我们认为：本计划的考核指标设定是具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象有一定的约束性，能达到本计划的实施效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第二届董事会2017
年第一次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
靳明 黄曼行 温学礼
二〇一七年三月九日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2019-005南京纺织品进出口股份有限公司
第九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届六次董事会于 2019年 4月 26日在公司 1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事苏强先生以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第九届六次董事会听取了《2018年度独立董事述职报告》，审议并通过以下议案：
一、《2018年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见同日披露的《南纺股份 2018年年度报告》《南纺股份 2018年年度报告
摘要》。
二、《2018年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）三、《2018年度财务决算报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、《2018年度利润分配预案》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司净利润为14,039.54万元，2018年末母公司累计未分配利润为-18,165.58万元。
鉴于母公司 2018年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
五、《2018年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份2018年度内部控制评价报告》。
六、《关于董事长2018年度薪酬的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事长徐德健回避了表决）
七、《2018年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）
八、《关于 2018年度核销部分资产的议案》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份关于2018年度核销部分资产的公告》。
九、《关于确定 2019年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十、《关于确定2019年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2019年度，公司计划在总额度20亿元人民币之内向金融机构申请综合授信，有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
十一、《关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份关于确定 2019年度对控股子公司担保额度的公告》。
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司2019年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。
十三、《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案》（表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票，董事长徐德健回避了表决）
详见同日披露的《南纺股份关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的公告》。
十四、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
十五、《关于召开2018年年度股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意公司于 2019年 6月 30日前召开 2018年年度股东大会，审议议案包括但不限于本次董事会和第九届四次监事会审议通过的需提交年度股东大会审议批准的事项，授权经营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。
十六、《2019年第一季度报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见同日披露的《南纺股份2019年第一季度报告》。
上述第一至四项、第六项、第十至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年4月30日