长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG& JINGGONG STEEL BUILDING（GROUP） CO.,LTD
2015年第二次临时股东大会会议材料
股票代码：600496 股票简称：精工钢构
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2015年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年 7月 29日下午14：30
现场会议地点：上海市徐汇区田州路 159号莲花大厦15楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 7月 29日至 2015年7月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
二、宣读公司 2015年度第二次临时股东大会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
1、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于购买公司上海管理总部办公楼暨关联交易的议案》；
5、审议《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）；
6.01选举方朝阳为公司第六届董事会董事；
6.02选举孙关富为公司第六届董事会董事；
6.03选举钱卫军为公司第六届董事会董事；
6.04选举裘建华为公司第六届董事会董事；
6.05选举陈国栋为公司第六届董事会董事；
6.06选举宋长安为公司第六届董事会董事；
长江精工钢结构（集团）股份有限公司7、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）；
7.01选举金雪军为公司第六届董事会董事（独立董事）；
7.02选举邵春阳为公司第六届董事会董事（独立董事）；
7.03选举章武江为公司第六届董事会董事（独立董事）；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）
8.01选举齐三六为公司第六届监事会监事；
8.02选举刘中华为公司第六届监事会监事
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果；
七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、宣读大会决议及其公告；
十、大会主持人宣布会议结束。
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2015年第二次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司 2015年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
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2015年第二次临时股东大会议案之一
关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
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||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||浙江精工钢结构集团有限公司||中国银行股份有限公司柯桥支行||40,700 万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函、信用证等；续保10,000 万元，新增担保30,700万元；连带责任担保。||
|2||金刚幕墙集团有限公司||中国银行股份有限公司广州东山支行||18,000 万元人民币||工程类保函等；新增担保；连带责任担保。||

二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。
截至2014年 12月 31日，总资产443,026.11万元、净资产93,299.48万元（上述数据均经审计）。
金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何卫良，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其100%股份。截至 2014年 12月 31日，总资产 127,501.98万元、净资产 31,379.98万元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通
长江精工钢结构（集团）股份有限公司过之日起生效。上述 1-2项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会2015年度第三次临时会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：
公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。同意应部分所控制企业的要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将上述议案提交给公司最近一次召开的股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 4月 30日，公司的实际对外融资担保金额累计为 133,920.80万元，加上本次新担保金额 58,700万元，合计192,620.82万元，占公司最近一期经审计净资产的57.14%。
公司所担保企业均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。
本议案已经公司第五届董事会2015年度第三次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
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2015年第二次临时股东大会议案之二
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督委员会《上市公司章程指引》的相关规定及公司实际经营情况，公司现拟修订公司章程如下条款：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币68,656.6 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 151,044.52万元。|
|第十八条 公司成立时向发起人发行 7000 万股股份；2002 年 2 月 7日，经中国证券监督管理委员会批准发行普通股 4000万股股份；2006年6月 7日，向全体股东每10 股转增5股股份，共计转增5500万股股份；2006 年 9 月 28 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股6500 万股；2008 年 6 月 20 日，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加 11500 万股；2009 年 11月10日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 4200万股，实施后总股本为 38700 万股；2011 年 4月 13 日，向全体股东每 10 股转增5 股股份，共计转增 19350 万股，实施后总股本为 58050 万股；2011年 12 月 12 日，公司首期股权激励|第十八条 公司成立时向发起人发行 7000 万股股份；2002年2月7日，经中国证券监督管理委员会批准发行普通股 4000万股股份；2006年6月7日，向全体股东每 10股转增5股股份，共计转增5500 万股股份；2006年9月28日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股6500万股；2008 年6月20日，向全体股东每10股送2股、转增 3股，共计增加11500万股；2009年 11月10日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 4200万股，实施后总股本为38700 万股；2011年4 月 13 日，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共计转增 19350 万股，实施后总股本为58050 万股；2011 年 12 月 12 日，公司首期股权激励计划第一次行权，行权股数共计606.6万股，行权完成后公司股本为 58656.6万股。2014年10月28日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 10000 万股，实|

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|计划第一次行权，行权股数共计606.6 万股，行权完成后公司股本为 58656.6 万股。2014 年 10 月 28日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 10000 万股，实施后总股本为 68656.6万股。|施后总股本为68656.6万股。2015年 5 月 22日，向全体股东每 10 股转增 12 股股份，共计转增 82387.92 万股，实施后总股本为151044.52 万股。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为68,656.6 万股，全部为普通股|第十九条 公司股份总数为 151,044.52 万股，全部为普通股|
|第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百一十九条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。|第一百一十九条 董事会由9名董事组成，设董事长 1 人，执行董事长 1 人。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。本章程所称执行董事长同《公司法》中副董事长具有相同的含义。注|
|第一百四十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师为公司高级管理人员。|第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设联席总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师为公司高级管理人员。本章程所称高级管理人员所指总裁、联席总裁、副总裁同《公司法》第二百一十六条规定的高级管理人员所指经理、副总经理|

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|具有相同的含义。|

以上议案已经公司第五届董事会2015年度第四次临时会议、公司第五届董事会2015年度第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
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2015年第二次临时股东大会议案之三
关于修订《股东大会议事规则》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第二十九条 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第二十九条 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第四十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第四十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有|

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||偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

以上议案已经公司第五届董事会2015年度第四次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
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2015年第二次临时股东大会议案之四
关于购买公司上海管理总部办公楼暨关联交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、情况概述
近年来，公司在上海的业务规模不断扩大，目前已拥有下属 7家控股公司分散于徐汇区的莲花大厦、长宁区的维多利亚广场、松江区的诺派建筑工厂等办公场地。由于办公场所分散，各子公司、部门间的工作交流成本高、管理成本高。
此外，随着公司员工的不断增多，现有办公场所已饱和，公司已在莲花大厦和维多利亚广场又租赁了一些楼层。为解决上述问题，更好的整合公司资源，树立企业形象，公司拟购买新的办公楼作为上海的管理总部，实现集中办公，满足员工不断增长的职场需求。资金方面，公司计划通过出售包括上述办公楼在内的房产的方式，实现置换（公司自 2014年起已陆续出售了部分房产）。
公司拟购买的办公楼为“莘庄商务区16A-01A北地块项目第2幢第20层至第27层办公楼”，总面积约 13,719.12平方米（最后按实测面积为准）。该办公楼位于上海闵行区政府重点规划的莘庄商务区，所属区域拥有配套的城市综合体，临近地铁，并已建成多条高架道路，交通便利。该办公楼为5A甲级写字楼，是绿色环保的现代智能化办公楼，上述楼层为该办公楼中位置最好、建筑高度最高的办公楼层。
该楼宇由浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设”）及下属实际控制的项目公司中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“项目公司”）负责开发建设。根据周边同等级同类装修标准的办公楼价格进行对比，确定单价为3.5万元/平方米。根据上述面积计算，交易总金额为 480,169,200元（最后价格将根据实测面积调整）。上述办公楼正在预售中，预计交房时间为2016年6月30日。为此，公司将与精工建设签订《办公楼分割销售框架协议》（以下简称“协议”）。
因精工建设本公司控股股东管理层所控制企业——中建信集团控股有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司所控制的公司，故上述事项构成关联交易。
二、关联方介绍
浙江精工建设集团有限公司于 1985年 3月 27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本5亿元人民币，该公司注册地为绍兴市袍江工业区汤公路 33号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等。截止 2014年 12月 31日，该公司总资产269,223.04万元、净资产74,720.72万元（以上数据经审计）。
三、关联交易合同内容
1、交易标的
莘庄商务区 16A-01A北地块新建办公楼项目第 2幢第 20层至第 27层精装修办公楼，总面积13,719.12平方米。
2、交易价款
上述精装修办公楼为 3.5万元/平方米（具体装修标准见协议附件），总价款为480,169,200元，该单价不因市场变化而变动，但总价会根据实测面积作调整。
3、定价标准
参照标的办公楼周边同等级别、同等条件和同等装修标准办公楼的可比市场价格。
4、付款方式和付款期限
总价款以现金方式由公司分四期支付至精工建设指定的相应账户，具体为：在协议生效后三日内，预付总价款的30%；上述办公楼主体结构验收合格后三日内支付到总价款的60%；办公楼竣工后三日内支付到总价款的90%；办公楼交付时支付剩余总价款的10%。
公司需根据精工建设要求支付到相应账户。逾期付款的，每日加付逾期金额万分之三的逾期违约金。
5、交付期限
精工建设应当在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经综合验收合格的符合本协议约定条件和标准的精装修办公楼交付给公司。若因必要的设计变更等原因导致需延期交付的，精工建设需在三十日内告知本公司，经双方协商同意后，可延期不超过 6个月。如遇不可抗力，且精工建设在不可抗力发生之日起三十日内告知公司的，除双方协商一致解除协议或变更协议外，精
长江精工钢结构（集团）股份有限公司工建设可据实延期交付。
精工建设在约定时间内逾期交付的，按日支付公司已付款项万分之三的逾期违约金。
6、交付条件
上述办公楼交付时应当符合下列条件：1）、标的办公楼已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2）、标的办公楼已取得房屋测绘报告；3）、标的办公楼符合约定的5A甲级办公楼标准和条件。
7、生效时间
本协议自双方签字或盖章之日起成立，经双方有权机关通过后生效
四、授权情况
为使购买办公楼事宜的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事长包括但不限于以下事项：①、授权其在购买办公楼时签订相关具体协议；②、其它与本次购买办公楼的相关事宜。
五、对公司的影响
1、上海作为中国的经济大都市，高校林立、拥有丰富的人才贮备，公司购买办公楼有利于为公司及子公司员工创造良好的办公环境，有利于稳定员工队伍，提升公司对人才的吸引力，打造优秀的经营及研发团队；
2、目前，各子公司在上海办公场所比较分散，不仅办公场所面积小，也不利于公司品牌宣传。购买办公楼可以有效降低公司及子公司的运营成本，促进公司及各子公司之间的协同效应；
3、交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2015年7月13日召开的第五届董事会2015年度第五次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
由于本次交易价格已超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，本次交易需
长江精工钢结构（集团）股份有限公司提交公司最近一次召开的股东大会审议。公司关联股东精工控股集团有限公司已承诺回避表决。
七、独立董事意见
公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为公司通过盘活闲置资产购买浙江精工建设集团有限公司及下属实际控制的项目公司中建信控股集团上海置业有限公司负责开发建设的办公楼，有利于为公司及子公司员工创造良好的办公环境，有利于稳定员工队伍，提升公司对人才的吸引力，打造优秀的经营及研发团队；
可以有效降低公司及子公司的运营成本，促进公司及各子公司之间的协同效应。
购买办公楼的价格参照标的写字楼周边同等级别、同等条件和同等装修标准办公楼的可比市场价格，交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
八、审计委员会意见
公司审计委员会认为购买办公楼的关联交易，价格参照标的写字楼周边同等级别、同等条件和同等装修标准办公楼的可比市场价格，交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，并严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
本议案已经公司第五届董事会2015年度第五次临时会议审议通过。现提请股东大会审议，公司关联股东精工控股集团有限公司回避表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案之五
关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||浙江精工钢结构集团有限公司||广发银行股份有限公司绍兴分行||18,000万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保15,000万元，新增担保3,000万元；连带责任担保。||
|2||金刚幕墙集团有限公司||广发银行股份有限公司广州华南支行||6,000万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。||
|3||||交通银行股份有限公司广州天河北支行||12,000万元人民币||流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等；续保；连带责任担保。||

本议案已经公司第五届董事会2015年度第六次临时会议审议通过，上述担保由控股股东精工控股集团有限公司作为股东临时提案提交给公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。
截至2014年 12月 31日，总资产443,026.11万元、净资产93,299.48万元（上
长江精工钢结构（集团）股份有限公司述数据均经审计）。
金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何卫良，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其100%股份。截至 2014年 12月 31日，总资产 127,501.98万元、净资产 31,379.98万元（上述数据均经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司股东大会通过之日起生效。
上述 1-3项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。
董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会 2015年度第六次临时会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：
公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展，同意公司应部分所控制企业的要求，对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。同意将上述议案提交给公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年6月30日，公司的实际对外融资担保金额累计为155,711万元，加上本次新担保金额 18,507万元，合计 174,218万元，占公司最近一期经审计净资产的51.68%。
公司所担保企业均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。
本议案已经公司第五届董事会2015年度第六次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案之六
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
因公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会及控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生、裘建华先生、陈国栋先生、宋长安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后成为公司第六届董事会董事。
本议案已经公司第五届董事会2015年度第五次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日非独立董事候选人简历：
方朝阳：中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 EMBA，高级工程师、高级经济师。中国建筑金属结构协会副会长，浙江省青少年发展基金会副理事长，绍兴市第七届人大常委。现任公司第五届董事会董事长，公司部分控股子公司董事长、董事。方朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
孙关富：中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，高级经济师、高级工程师，中国钢结构协会副会长、中国工程建设焊接协会副理事长、浙江省对外承包商会理事、浙江慈善总会副会长，第十一届绍兴市柯桥区政协委员。历任浙江精工钢结构有限公司常务副总、总经理等职。现任本公司第五届董事会董
长江精工钢结构（集团）股份有限公司事、总经理，公司部分控股子公司董事长、董事。孙关富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
钱卫军：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，长江商学院EMBA，教授级高工，一级建造师，中国建筑金属结构协会专家组专家，中国建筑金属结构协会钢结构协会副会长，钢与混凝土组合结构协会副会长。历任浙江精工钢结构集团有限公司副总经理、精工工业建筑系统有限公司总经理等职务。现任本公司第五届董事会董事、副总经理，公司集团本级联席总经理，公司部分控股子公司董事长、董事等职。钱卫军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
裘建华：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级经济师，上海市金属结构协会副会长。曾任中国人寿保险股份有限公司绍兴市分公司科长，中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州本部总经理，中国平安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理等职。现任公司副总经理，精工工业建筑系统总经理，美建建筑系统（中国）有限公司董事长、总经理，公司部分控股子公司董事长、董事等职。裘建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
陈国栋：中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木工程系结构工程专业博士，同济大学博士后，教授级高工，中国钢结构协会空间结构分会副理事长，中国钢结构协会、中国建筑金属结构协会专家组专家，一级注册结构工程师，一级注册建造师。历任浙江精工钢结构有限公司总工程师兼总师办主任，公司副总经理、华南事业部负责人等职。现任公司副总经理、总工程师、精工国际总经理。
陈国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
宋长安：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任六安农业局黄淮海农业综合开发办公室科员、六安农业综合开发办办公室科长。现任本公司第五届董事会董事、六安市非税收入征收管理局科长。宋长安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案之七
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
因公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后成为公司第六届董事会独立董事。
本议案已经公司第五届董事会2015年度第五次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日独立董事候选人简历
金雪军：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学教授、博士生导师。
历任浙江大学对外经贸学院副院长兼经济与金融系主任、经济学院副院长兼金融系（学院）主仼（院长），现任浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学金融研究院学术委员会主仼、浙江大学应用经济研究中心主任、浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心主任，兼浙江省国际金融学会会长，浙江省高校财政金融类专业教学指导委员会主任、新湖中宝独立董事、万盛股份独立董事、伟星股份独立董事、汉鼎股份董事。金雪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
邵春阳：中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律顾问、美国盛德国际法律事务所上海办事处资深法律顾
长江精工钢结构（集团）股份有限公司问，现任君合律师事务所上海分所合伙人、主任、上海交通大学凯源法学院及华东政法大学研究生院的兼职硕士生导师。邵春阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
章武江：中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高级金融学院MBA。
历任安永华明会计师事务所审计员、毕马威咨询（中国）有限公司并购交易咨询部助理经理和并购交易咨询部经理、万盛资本高级投资经理和投资总监、凯辉资本投资总监、盘古资本并购和 PE投资副总裁，现任瑞华会计师事务所并购和企业融资合伙人。章武江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案之八
关于公司监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于公司第五届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。现公司监事会同意推荐齐三六先生、刘中华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，（简历附后）。上述监事候选人经股东大会审议通过后成为公司第六届监事会会非职工代表监事。
经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事一并组成公司第六届监事会
本议案已经公司第五届监事会2015年度第三次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2015年7月29日非职工监事候选人简历：
齐三六：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学位，管理学学士。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监。
现任精工控股集团有限公司总裁助理兼财务总监。齐三六先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
刘中华：中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学结构工程专业硕士研究生，高级工程师。2002年起工作于浙江精工钢结构有限公司、上海拜特钢结构设计有限公司。现任公司监事、公司执行总工程师。刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。