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奥特佳新能源科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书修订说明公告
本公司于 2016年 2月 6日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
根据审核期间中国证券监督管理委员会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
1、本次交易已获得中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，并获得中国证监会核准，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易已获得中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，并获得中国证监会核准，在重大风险提示等处删去能否获得中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过的风险。
2、补充披露了上市公司、交易标的截至2015年12月31日经审计的财务数据和备考数据。
3、在报告书“重大事项提示六、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量/（二）发行股份的定价方式和价格/2、募集配套资金所涉发行股份的定价、定价依据以及调价机制”及“第一章本次交易概况/第三节本次交易的具体方案（/二）具体内容”中补充披露了“募集配套资金的调价安排及履行程序”和“募集配套资金发行底价调整机制的合规性”。
4、在报告书“第二章交易各方基本情况/三、其他事项说明”中补充披露了“牡丹江华通、中静创投、国盛华兴不属于私募投资基金”。
6、在报告书“第三章交易标的的基本情况/七、富通空调资产权属情况”中补充披露了“瑕疵房产情况”和“对本次交易及交易完成后上市公司不构成影响”。
7、在报告书“第四章标的资产评估作价及定价公允性/五、收益法具体评估程序实施过程和情况/（一）主营业务收入的预测”及“第四章标的资产评估作价及定价公允性/五、收益法具体评估程序实施过程和情况/（十八）企业自由净现金流的预测”中补充披露了“收益法评估中，2016年营业收入增资预测的合理性分析”、“收益法评估中，稳定期永续增长率的确定依据及合理性分析”。
8、在报告书“第五章本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况/二、本次发行具体方案/（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格”中补充披露了“本次发行股份购买资产的市场参考价的选择符合相关法律法规的规定”和“发行价格的确定依据”。
9、在报告书“第五章本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况/六、本次募集配套资金的合规性和必要性分析/（二）本次募集配套资金投资项目具体分析”中补充披露了“募投项目进展”、“项目实施计划3年符合上述备案相关规定”、“上述项目不需要取得行业主管部门的审批或备案程序”、“上述募投项目交易完成后与上市公司主业存在协同效应”。
10、在报告书“第五章本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况/第六节本次募集配套资金的合规性和必要性分析/（五）本次募集配套资金其他事项”中补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施。
11、在报告书“第八章管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（二）富通空调核心竞争力及行业地位”中补充披露了“富通空调市场占有率近三年的变化情况及未来变化趋势”和“富通空调与其他竞争对手的区别及其核心竞争力”。
主要原因，相关不利影响已经有所缓解或消除，富通空调未来持续盈利具有稳定性”。
13、在报告书“第八章管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司影响分析/（五）因本次交易导致标的公司客户和供应商流失的风险以及应对措施”中补充披露了、“本次交易导致主要客户流失的风险分析及应对措施”、“本次交易导致主要供应商流失的风险分析及应对措施”。
14、在报告书“第十章关联交易及同业竞争/一、本次交易前关联交易情况/（二）报告期内标的公司的关联交易情况”中补充披露了“采购价格公允性分析”。
15、在报告书“第十二章其他重要事项/九、未违反上市公司上次重组和非公开发行时的相关承诺”中补充披露了“未违反2015年5月重组时的相关承诺”、“未违反 2015年 9月非公开发行时的相关承诺”，“第十二章其他重要事项”，原有报告书内容相应顺延。
16、在报告书中“第十二章其他重要事项/五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露了本次交易前西藏天佑投资有限公司持有上市公司股份数量及比例。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2016年 月 日
深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（于海涌）
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本人经2018年8月23日第二届董事会第三十四次会议同意、2018年 9月 11日 2018年第六次临时股东大会批准聘任为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年度工作中，本人谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。
现就本人2018年度履职期间工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
履职期间，公司召开了 6次董事会，本人出席会议 6次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
履职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2018年9月11日至12月31日经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、公司于2018年9月11日召开公司第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2018年9月28日召开公司第三届董事会第二次会议，本人就《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2018年10月29日召开公司第三届董事会第三次会议，本人就《关于变更会计政策的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2018年 12月 25日召开公司第三届董事会第六次会议（临时），本人就《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬考核委员会召集人及提名委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务；按照公司提名委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。履职期间，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查情况
履职期间，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望 2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事：于海涌
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-135恺英网络股份有限公司
关于公司董事长接受公安机关调查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年10月 25日收到公司董事长金锋先生家属送交的《通知函》，称金锋先生因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕。
金锋先生目前担任公司董事长，未持有本公司股票，其接受公安机关调查期间，公司董事会将尽快进行专项讨论并做出进一步的工作安排。
本次立案调查事项系针对金锋先生个人的调查，公司经营管理目前不受影响。
截至本公告发布日，公安机关的调查尚在进行过程中，公司尚未知悉案件具体情况及最终调查结论。调查期间，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-097债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞马投资|是|3,513.90|2015.6.1|——|国信证券股份有限公司|4.38%|

注：①飞马投资办理业务初始质押予国信证券股份有限公司的本公司股份为1,590万股，本公司于2016年6月、2017年7月实施了2015年度、2016年度权益分派，该质押股份在除权除息后增至3,513.90万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 801,388,899股，占本公司总股本的48.48%；累计质押股份为 678,905,500股，占其持有本公司股份的84.72%，占本公司总股本的41.07%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-069
海航投资集团股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于公司经营现状及对未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护资本市场的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，海航资本及其一致行动人计划在未来12个月内，合计增持公司股票不超过公司总股本的2%（此2%不包含海航资本及其关联方认购公司非公开发行的股份）。
一、增持方式
根据市场情况，拟通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
二、增持计划的相关承诺
1、增持人承诺本次增持股数合计不超过公司总股本的2%；
2、增持人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
三、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
四、截止本公告披露日，公司控股股东海航资本持有公司股权19.98%，尚无相关一致行动人持有公司股票。本次增持不影响本公司上市地位。
五、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十一日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的独立意
见；
经审阅相关资料：公司本次拟以总计人民币9200万元收购原股东何不知持有长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”或“目标公司”）的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。
该项增资完成后，目标公司注册资本变更为2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
我们认为：该项投资符合公司发展战略规划的要求，有利于公司加强布局航空航天高端装备制造领域，有利于推动公司可持续稳定发展，增强军工领域的利润增长点，提高公司整体盈利能力。
我们作为公司独立董事，一致同意公司该项投资，并同意公司将该事项提交股东大会审议。
二、关于变更募集资金投资项目的独立意见；
公司本次部分变更募集资金投资项目，系基于公司现有募投项目调整及未来发展布局的需要，有利于公司的长远发展；公司对新增的募投项目进行了认真的分析和论证，募投项目符合国家产业政策及相关法律、法规和规章的规定；公司本次变更募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，符合公司及股东的长远利益；公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，我们作为独立董事同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金合计11730万元用于投资取得长沙天映51%股权，本次变更后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为13833.8万元（账户累计利息也将用于建设该项目）。我们同意公司将该事项提交股东大会审议。
独立董事：付国章、刘莹、冯华
江西华伍制动器股份有限公司2018年9月28日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-064华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2017年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017年第十三次临时会议的会议通知于 2017年 7月 4日以电子邮件的方式发出。2017年 7月 7日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司追加投资的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司以现金方式对全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）追加投资 144,500.00万元，其中 44,500.00万元计入山南华闻注册资本，100,000.00万元计入山南华闻资本公积，使山南华闻注册资本由 5,500.00万元增至 50,000.00万元。
本次追加投资具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司追加投资的公告》
（公告编号：2017-065）。
（二）审议并通过《关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司与控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）之间共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀（现任国广资产副董事长）、薛国庆（现任公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司监事）、朱亮（与薛国庆、朱金玲存在关联关系）、朱金玲（现任国广资产法定代表人兼董事长）、黄永国（现任国广环球传媒控股有限公司副总裁）回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司与控股股东国广资产共同出资 3,000.00万元成立海南国文产业基金投资管理有限公司（具体名称最终以工商登记为准），其中：公司出资 1,350.00万元，持有45%股权；国广资产出资 1,650.00万元，持有55%股权。授权公司经营班子签署相关协议和办理相关手续。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月七日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-090
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于做好公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作
的告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）和保荐机构民生
证券股份有限公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《关于请做好溢多利公开发行可转换公司债券发审
委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），需要公司和民生证券股份有限
公司对有关问题作出进一步补充。
收到告知函后，公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究
和逐项回复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司、
公司关于<关于请做好溢多利公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的
函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及若获得核准的最终时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-114美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司重大合同中标公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“本公司”）之全资子公司江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）于近期参与了莒县第三批矿山生态治理修复工程投资、设计、施工一体化项目的投标，根据日照市公共资源交易中心莒县分中心（http://ggzyjy.rizhao.gov.cn/jxwz/）于2019年9月11日发布的中标公示，绿之源（联合体成员）与莒县土地发展集团有限公司（联合体牵头人）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）组成的联合体中标“莒县第三批矿山生态治理修复工程投资、设计、施工一体化项目”（以下简称“本项目”）。具体情况如下：一、本项目的主要情况
1、项目名称：莒县第三批矿山生态治理修复工程投资、设计、施工一体化项目
2、招标人：莒县自然资源和规划局
3、招标代理机构：山东正昊工程造价有限公司
4、中标联合体单位：莒县土地发展集团有限公司（联合体牵头人）与江苏绿之源生态建设有限公司（联合体成员）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）组成的联合体。
5、建设内容：对莒县长岭镇、浮来山镇、刘官庄镇、龙山镇、桑园镇、小店镇、夏庄镇、招贤镇等废弃矿山进行地质环境生态治理修复，消除矿坑及周边环境地质灾害隐患和视觉污染，根据矿坑现状实施相应的整治工程，包括矿坑边坡修筑、矿区整平、土地整理、土地复垦、治理区绿化等内容。
7、工期：勘察设计在3个月内完成，施工工期在17个月内完成
8、公示媒体：日照市公共资源交易中心莒县分中心
9、公示期限：3天
二、联合体成员基本情况及职责分工
绿之源（联合体成员）与莒县土地发展集团有限公司（联合体牵头人）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）签订了《联合体协议书》，各方自愿组成联合体，共同参与莒县第三批矿山生态治理修复工程投资、设计、施工一体化项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工。
1、联合体成员基本情况
（1）莒县土地发展集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：山东省日照市莒县城阳街道振兴东路59号
法定代表人：唐雪峰
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2016年 07月05日
营业期限：2016年 07月05日至 2036年 07月04日
经营范围：实施县级土地储备开发及出让，矿山开发、矿产品销售；土地整理复垦、矿山恢复治理；城乡建设用地增减挂钩；土地综合整治、废弃工矿用地复垦；房屋建筑工程施工；
不动产评估测绘服务、不动产交易中介服务；地热勘探服务；新能源产业开发；投融资业务；
电脑图文制作设计服务、企业形象策划服务，广告设计、制作、发布代理；工业地产及房地产开发、销售租赁、物业管理；公路工程，市政工程，桥梁工程施工等基础设施建设；五金、建材销售；农业综合开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）江西省天久地矿建设工程院
类型：全民所有制
住所：江西省鹰潭市月湖区梅园大道16号
法定代表人：吴美仁
注册资本：4,060万元人民币
成立日期：2003年 06月16日
营业期限：2011年 08月02日至
经营范围：地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、设计、施工；土地复垦工程规划设计、土地规划、土地整治；地基基础工程、市政公用工程施工、公路与桥梁施工、园林绿化、建筑施工劳务、设备租赁；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程物探、土工试验、找水成井、工程勘察劳务；工程测量、大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、不动产登记代理；地质矿产勘查、地质技术咨询服务；
土壤与地下水调查评价、监测；土壤环境修复、生态环境修复、水体环境修复；环保工程设计、环保工程施工；与地质环境和地质矿产有关的水文地质、工程地质、环境地质勘查评价及钻探、测绘、勘察等技术咨询服务***（以上凡涉及许可证或专项审批的，凭相关有效证件经营）（3）山东元鸿勘测规划设计有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：济南市历下区山大路201号天业科技商务大厦3-318室
法定代表人：徐东雷
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2009年 04月09日
营业期限：2009年 04月09日至
经营范围：测绘技术开发；喷绘；房地产信息咨询；土地利用总体规划、土地开发复垦整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整理工程规划及其他土地专项规划的编制、设计、论证、咨询；土地勘测；动漫设计；软件设计、开发与销售；应用软件服务；网络技术、计算机技术开发；计算机系统集成；农业、林业技术开发；水利水电工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、联合体成员职责分工
联合体牵头人莒县土地发展集团有限公司负责本项目的组织、协调、治理调度工作；绿之源负责项目投资及施工工作；江西省天久地矿建设工程院负责矿山治理设计方案编制及专家评审工作；山东元鸿勘测规划设计有限公司负责土地整治、规划、设计等方案编制、土地指标入库及其它相关工作。
三、中标事项对公司的影响
响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将进一步加强公司在矿山修复细分行业的领先优势，也将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司及全资子公司绿之源与招标人莒县自然资源和规划局不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年9月 11日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-121
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票(证券简称：东凌粮油，证券代码：000893)于 2015年 8月 27日（星期四）上午开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务。先后于2015年9月7日、2015年9月12日、2015年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广州东凌粮油股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-088），2015年 9月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广州东凌粮油股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-093）。2015年 10月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广州东凌粮油股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-111）。
2015年10月16日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见于公司 2015年 10月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产出售预案披露后公司股票将继续停牌，
预计停牌时间自本次重大资产出售预案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者注意。
本次交易尚需经过公司股东大会的批准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-054
天邦食品股份有限公司
关于调整 2018年度公司对外担保部分担保对象的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保调整情况概述
1、前次公司对外担保的审议情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第六届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意为下属全资子公司广东天邦饲料科技有限公司（以下简称“广东天邦”）或其合作伙伴提供担保，额度不超过2,000万元。
2、本次调整担保对象的情况说明
广东天邦经营所处工业区随着佛山市日新月异的城市化进程已经成为新兴
人居中心，不再适宜继续从事饲料生产经营，因而公司转让广东天邦饲料科技有限公司100%股权。公司已于2018年6月28日完成广东天邦的工商变更。
公司现已重新注册新的全资子公司“佛山天邦饲料科技有限公司”（以下简称“佛山天邦”），准备建设成为现代化的特种水产饲料厂，佛山天邦将承继并拓展原广东天邦的业务。因此公司拟将为广东天邦提供的担保授信调整至佛山天邦，具体调整如下：
原担保对象：广东天邦或其优质合作伙伴
调整后的担保对象：佛山天邦或其优质合作伙伴
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||调整后|
|||前次审议的|截至目前|本次调整担||
||||||担保额|
|担保方|被担保方|担保额度（万|担保余额|保额度||
||||||度（万|
|||元）|（万元）|（万元）||
||||||元）|
|天邦股份食|广东天邦饲料科技有|||||
|||2,000|0.00|-2,000|0.00|
|品有限公司|限公司或其合作伙伴|||||
|天邦食品股|佛山天邦饲料科技有|||||
|||0.00|0.00|2,000|2,000|
|份有限公司|限公司或其合作伙伴|||||

除上述调整事项外，其他担保事项不变。
二、调整后担保对象的基本情况
被担保人名称：佛山天邦饲料科技有限公司
法定代表人：苏礼荣
注册资本：人民币2,000万元
统一社会信用代码：91440605MA51LR7G0J
成立日期：2018年4月28日
经营范围：其他饲料加工；农林牧渔技术推广服务；畜牧渔业饲料批发；技术进出口
住所：佛山市南海区狮山镇工业园C区骏业南路18号
股东结构：公司100%控股
三、担保事项的主要内容
担保方式：连带保证担保责任
担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。
四、董事会审议情况
公司于2018年7月2日召开第六届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2018年度公司对外担保部分担保对象的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次
担保对象的调整不影响原有的担保授信额度，公司担保总额仍为38.45亿元，占
公司最近一期（2017年度）经审计净资产的126.9%，因而此次调整无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-043贤丰控股股份有限公司
关于并购基金投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金概况
贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）于 2017年 4月 6日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，并于2017年4月24日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金认缴出资 29,997万元，作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“惠富基金”）。2017年4月 24日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）合伙协议》。2017年 6月，惠富基金完成备案。
公司于 2017年 11月 9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》，并于 2017年 11月 27日经公司 2017年第六次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金认缴出资 28,999万元，作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“信德基金”）。2017年 11月 27日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）合伙协议》。2018年1月，信德基金完成备案。
2017年，惠富基金与信德基金共同对外投资天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”）17.14%的股权，已于2017年期间支付完全部股权对价款并完成股权交割。
上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、
11月 28日、2018年 1月 5日、6月 15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：2017-034）、《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-042）《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-068）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-145）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-151）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于对深圳证券交易所 2017年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-029）。
二、基金投资进展情况
近日，公司收到丰盈基金通知，为推动下属公司SNKCorporation（JP）（由天津卡乐全资子公司上海喆元文化传媒有限公司全资子公司 Ledo Millennium Co.,Ltd.持股93.9%）在韩国证券交易所上市，天津卡乐对子公司进行了股权架构重组，Ledo Millennium Co.,Ltd.按天津卡乐股东的持股比例向各股东指定的境外主体转让SNKCorporation（JP）股份。公司作为惠富基金、信德基金的有限合伙人，指定全资子公司蓉胜（香港）有限公司承接SNKCorporation（JP）股份。本次股权架构重组完成后，蓉胜（香港）有限公司持有 SNK Corporation（JP）24,177股股份，占其当前总股本的14.391%。
截至公告日，SNKCorporation（JP）已向韩国证券交易所提交上市申请及相关文件，目前正等待韩国证券交易所反馈。
后续公司将就该事项与丰盈基金等各方签署协议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
SNK上市受理函。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-020包头东宝生物技术股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了
《2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2018年年初未分配利润为 91,007,667.85元，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 33,977,157.88元，按照母公司 2018年度实现净利润 29,493,901.45元的10%提取法定盈余公积金 2,949,390.15元，再减去 2017年度已分配现金股利 13,826,223.24元后，截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 108,209,212.34元。
鉴于公司稳健的经营业绩及未来良好的发展前景并考虑到广大投资者的合
理诉求，为积极回报股东、增强股票流动性，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018年度分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本 523994108股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利 15,719,823.24元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
若董事会审议2018年度利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配的合法、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规。
该预案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议；
2、第六届监事会第十四次会议；
3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于恒康医疗集团股份有限公司 2014年
第七次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2014]第【 228】号
致：恒康医疗集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗“）的委托，指派姚海泉律师、田原律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了恒康医疗于 2014年 12月 11日召开的 2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《恒康医疗集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
恒康医疗董事会于 2014年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 4项，分别为：
1、审议《变更公司章程的议案》；
2、审议《修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于聘任公司独立董事的议案》；
4、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2014年 12月11日下午15:30在成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 11日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 10日下午 15:00至为 2014年 12月 10日下午 15:00期间内的任意时间。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：恒康医疗本次股东大会召集和召开程序符合有关
法律意见书法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计【5】人，代表股份【318,076,015】股，占恒康医疗股份总数的【51.61】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共【8】名，代表股份【2,126,217】股，占恒康医疗股份总数的【0.35】%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计【13】名，代表恒康医疗股份【320,202,232】股，占其股份总数的【51.95】%。
经核查，本次股东大会由恒康医疗董事会召集，董事长段志平先生主持进行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2014年 12月 4日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有恒康医疗股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括恒康医疗董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，恒康医疗本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第 1项议案审议《变更公司章程的议案》为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后）
法律意见书（本页为《恒康医疗集团股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
经办律师：姚海泉
田原
二 O一四年十二月十一日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-066债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告
将于2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年度经营情况，公司定于 2019年5月10日（星期五）下午14：00-16：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王双飞先生、总经理宋海农先生、副总经理兼董事会秘书李成琪先生、财务总监陈琪女士、独立董事徐全华女士、保荐机构代表胡安举先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月25日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
(周英)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人为公司第四届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2018年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2018年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2018年度出席会议情况
1、董事会
2018年度，本人应出席董事会8次，现场出席8次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职权和职责。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。
2、股东大会
2018年在本人任职公司独立董事期间参加了公司4次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
3、业绩说明会
2018年4月20日，本人参加了公司2017年度业绩网上说明会，在投资者关系互动平台回复投资者的相关问题。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2018年 4月 11日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司 2017年度利润分配、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度公司内部控制评价、2017年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬、会计政策变更等事项发表独
立意见。
（二）2018年 7月 11日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司2018年限制性股票激励计划（草案）及相关事项发表独立意见。
（三）2018年 8月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人对公司 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司 2018年半年度关联交易事项、 2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金、公司调整非公开募集资金投资项目投资总额及实施进度、公司变更会计师事务所等事项发表独立意见。
（四）2018年 9月 12日，公司第四届董事会第八次会议，本人对公司向激励对象授予限制性股票等事项发表独立意见。
（五）2018年 12月 5日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司变更结余募集资金用途、对全资子公司增加注册资本等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年，本人按要求利用参加董事会的机会以及其他时间对公司实地现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项进行了检查，听取公司管理层对于公司经营状态和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时掌握公司动态。本人有意识地关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制制度建设及执行情况，与审计会计师加强沟通，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项的进展情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高保护公司和投资者利益的能力。
2、通过现场调研、与公司管理层及相关部门人员沟通等方式，积极获取公司经营情况信息，了解内部控制建设情况，熟悉公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态和重大事项进展，高度关注宏观经济环境并将个人的分析和专业意见反馈给公司，切实维护公众股东的利益。
3、关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、学习与培训情况
2018年度，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人在培训过程中，认真学习，积极讨论，详细地了解上市公司管理的各项制度要求，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：周英
2019年4月13日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2018年度述职报告签字页）独立董事：__________周英
2019年4月13日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-038内蒙古远兴能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）已于 2015年 6月 15日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 6月15日、20日、27日和7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-032）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2015-034、临2015-035、临2015-036）。
截止本公告披露日，公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。目前，公司及中介机构正在积极推进相关工作，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）于2015年7月13日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-072
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2014年10月23日以现场加通讯的方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2014年10月12日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板披露网站。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>的议案》
为了倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，从而达到更灵活地、有效的吸引人才，留住优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康的发展。根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定了员工持股计划。
公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
《员工持股计划（草案）》详见中国证监局指定创业板信息披露网站上公司发布的2014-075号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期将另行决定并及时公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-014江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）根据业务发展的需要，为加快车联网项目的建设，同时也为提高募集资金的使用效率，拟用募集资金对亿程信息全资子公司贵州亿云科技有限公司（以下简称“贵州亿云”）新增出资1500万元。
本次增资完成后，贵州亿云的注册资本由4000万元增加至5500万元，亿程信息仍持有贵州亿云100%股权。
本次增资事项经 2016年 02月 19日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本信息
公司名称：贵州亿云科技有限公司
成立时间：2015年11月12日
住所：贵州省贵阳市高新技术产业开发区长岭南路 33号天一国际广场 B座17楼
注册资本：4,000万元整
法定代表人：曾卓
公司类型：有限责任公司
经营范围：全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、经营模式）；云储存服务；智慧城市软硬件开发、应用；计算机软、硬件开发、应用、销售；系统集成与服务；全球卫星定位系统设备的设计、施工及销售；安防工程的设计、施工及器材销售；英特网信息服务业务；教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；产业投资；
经济贸易咨询；通讯产品的销售及售后服务。
2、股权结构
本次增资前，亿程信息持有贵州亿云100%的股权。增资完成后，股东出资比例保持不变。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资贵州亿云，有利于进一步促进车联网的建设与发展，有利于在大数据、云计算、项目集成方面的业务拓展，有利于在全国范围内开拓延伸车厂前装项目，有利于提高公司的综合竞争实力，进一步提升公司的盈利能力，且符合公司的中长期发展战略。
四、风险及对策
1、行业政策风险
随着中国经济增长速度逐渐放缓，车联网项目呈现缓慢平稳增长态势。虽然国家一直在大力推进汽车生产的相关扶持政策，特别是对于新能源车型的扶持力度持续增强，对促进车联网行业的发展起到了积极的促进作用，但是倘若宏观经济发展或政策发生变化，则可能减缓或降低车企对于车辆的生产规模，使经营业务经营遭受一定影响。因此，针对业务经营可能受到的影响，公司将紧密关注国
家相应行业法律法规的颁布情况，及时调整业务结构，扩大目标客户群范围，以降低潜在的行业政策风险。
2、管理风险
贵州亿云作为新成立的公司实体，当前公司研发与管理经验较为薄弱。随着公司业务规模进一步扩大，这对公司管理体系、技术研发和管理团队的组织与设置等管理运作能力提出了更高的要求，公司将加强员工培训和人才储备，为企业的后续发展做充足准备，同时加强内部协作机制建立和运行，降低管理风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016年02月19日