证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2019-021
上海龙头（集团）股份有限公司
2 0 1 8年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555号）综合大楼二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,574,185|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.9687|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事邵峰先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书周思源先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：2018年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

4、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

5、议案名称：关于申请 2019年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

6、议案名称：关于2019年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

8、议案名称：关于日常关联交易 2018年度执行情况及 2019年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,762,288|99.9814|700|0.0186|0|0.0000|

9、议案名称：关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

10、 议案名称：关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

11、 议案名称：关于审议独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,573,485|99.9995|700|0.0005|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|王卫民先生|140,726,338|106.9559|是|
|12.02|倪国华先生|129,283,398|98.2589|是|
|12.03|周思源先生|129,283,398|98.2589|是|
|12.04|胡宏春先生|129,283,398|98.2589|是|
|12.05|邵 峰先生|129,283,398|98.2589|是|

13、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|薛俊东先生|131,571,986|99.9983|是|
|13.02|崔皓丹先生|131,571,986|99.9983|是|
|13.03|蔡再生先生|131,571,986|99.9983|是|

14、 关于监事会换届选举监事候选人的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|薛继凤女士|131,571,986|99.9983|是|
|14.02|潘彦珺先生|131,571,987|99.9983|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018年年度利润分配预案|3,762,288|99.9814|700|0.0186|0|0.0000|
|5|关于申请 2019 年度银行综合授信的议案|3,762,288|99.9814|700|0.0186|0|0.0000|
|6|关于 2019 年度为全资子公司提供担保的议案|3,762,288|99.9814|700|0.0186|0|0.0000|
|8|关于日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计的议案|3,762,288|99.9814|700|0.0186|0|0.0000|
|12.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|12.01|王卫民先生|12,915,141|343.2150|-|-|-|-|
|12.02|倪国华先生|1,472,201|39.1232|-|-|-|-|
|12.03|周思源先生|1,472,201|39.1232|-|-|-|-|
|12.04|胡宏春先生|1,472,201|39.1232|-|-|-|-|
|12.05|邵峰先生|1,472,201|39.1232|-|-|-|-|
|13.00|关于选举独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|13.01|薛俊东先生|3,760,789|99.9416|-|-|-|-|
|13.02|崔皓丹先生|3,760,789|99.9416|-|-|-|-|
|13.03|蔡再生先生|3,760,789|99.9416|-|-|-|-|
|14.00|关于选举监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|14.01|薛继凤女士|3,760,789|99.9416|-|-|-|-|

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|14.02|潘彦珺先生|3,760,790|99.9416|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案十二、十三、十四中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
2、本次股东大会议案四、五、六、八、十二、十三、十四5%以下股东表决情况已单独计票。
3、本次大会议案八有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汪旻铭、彭思佳
2、律师见证结论意见：
公司 2018年（暨第三十五次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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