Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015—026号
山东金晶科技股份有限公司
为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额 8000万元，期限 2年，由本公司提供信用担保
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至2015年6月30日本公司对外担保总额48503.22万元
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本公司于2015年7月21日召开六届三次董事会，审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，本次担保金额 8000万元，期限 2年，由本公司提供信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司，注册资本： 136911.681万元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：主要从事纯碱的生产销售
5、截至 2015年 3月 31日，公司资产总计 303,388.93万元，净资产 143,560.58万元，2015年 1-3月，营业收入 34,417.24万元，净利润 3,833.49万元。
三、与本公司的关系
该公司为本公司的全资子公司，本公司持股100%，本公司为支持其发展，同意为上述贷款提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 6月 30日，本公司对外担保总额 48503.22万元，其中对子公司的担保总额 48503.22万元。公司不存在逾期担保。
五、备查文件目录
1、金晶科技六届三次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司 2015年 3月 31日财务报表（未经审计）
3、山东海天生物化工有限公司营业执照
山东金晶科技股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北振华化学股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1893号）核准，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股6.13元，募集资金总额为人民币337,150,000.00元，扣除发行费用人民币 35,273,807.51元，本次募集资金净额为人民币 301,876,192.49元。公司股票已于2016年9月13日在上海证券交易所上市。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为振华股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对振华股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对振华股份上市以来的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2017年12月14日至2017年12月20日通过与振华股份高管等有关人员访谈、考察经营场所、查阅相关资料等方式对振华股份进行了现场检查，现场检查人员为方东风、庄海东，现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了振华股份公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理办法等相关公司治理和内部控制制度，查阅了报告期内公司董事会、股东大会、监事会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规。经现场检查，保荐机构认为：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程规定，会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认；公司制订的各项内部控制制度合理，风险评估和控制措施得到有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司 2017年 1月 1日以来公告的所有信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行对比和分析。经现场核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构核查了公司与控股股东、实际控制人及其关联方的交易及资金往来情况，并对公司高管进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形。
（四）募集资金使用情况
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，2016年 10月 21日，经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司将节余募集资金 5,174,254.08元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。截至 2016年 12月
31日，公司募集资金账户已全部销户，无余额。详情请参见《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司章程、内部控制制度相关文件、重大交易决策制度、董事会、股东大会决议和信息披露相关文件，对公司高管进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务资料，对公司高管进行了访谈，并对公司的经营场所进行检查，现场检查了公司的经营活动。经现场检查，保荐机构认为：公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司目前主营业务持续发展，请公司在日常经营中，进一步优化公司业务结构、融资结构、提升公司持续盈利能力。另外，作为公司生产铬盐产品的主要原材料之一，铬铁矿应用领域广泛，价格因此易受到经济周期、政策变化及供需关系的影响而产生波动。保荐机构特别提请公司时刻关注铬铁矿市场价格的走势以及相关产业供需的变化，从而控制经营风险，维护好与上游供应商的合作关系，提高公司的经营抗风险能力。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项；
本次现场检查未发现振华股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，公司领导和相关部门人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：上市以来，振华股份在公司治理、内部控制等方面已建立了合法合规的相关制度并有效执行；公司信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司2017年持续督导现场检查报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘机械设备有限公司采购设备暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则（2014修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就第二届董事会第十九次会议审议的有关公司使用募集资金发表核查意见如下：
一、关于采购装甑机器人酿酒生产线暨关联交易事项
为加快推进实施酿酒机械化及酒质提升技改工程，今世缘酒业需采购四套装甑机器人酿酒生产线，并组织了公开招标。在统一标准、统一配置、统一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务和实际制作经验等情况，今世缘酒业按照合理低价原则，确定江苏聚缘机械设备有限公司为中标人，拟与其签订《装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同》。交易主要情况如下：
1、工程名称：装甑机器人酿酒生产线制作安装工程
2、合同拟定价款：人民币1390万元（大写：壹仟叁佰玖拾万元整）
3、合同内容：装甑机器人酿酒生产线四套
4、设备交付使用工期：120天
5、工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
6、付款条件：合同签订生效后 10天内支付合同总价款的30%；设备安装调试完成验收合格后 7天内支付合同总价款的65%；留总价款的5%作为质量保证金，验收合格次日一年质保期满设备无质量问题支付。
7、资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金
二、关于采购稻壳蒸煮机暨关联交易事项
为满足实施酿酒机械化及酒质提升技改工程的需要，近日今世缘酒业对《稻壳蒸煮机制作安装项目》组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统一参数等要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服务等情况，今世缘酒业按照合理低价原则，确定江苏聚缘机械设备有限公司为中标人，拟与其签订《稻壳蒸煮机制作安装项目采购合同》。
交易主要情况如下：
1、工程名称：稻壳蒸煮机制作安装项目采购合同
2、合同拟定价款：人民币700万元（大写：柒佰万元整）
3、合同内容：稻壳蒸煮机制作安装 2套，包括系统设计、设备采购、设备安装、电控设计安装、系统调试、技术培训及提供配套技术资料，并提供不少于 12个月的售后免费现场技术服务。
4、工期：100天
5、工程质量标准：双方签字确认的图纸及相关标准要求
6、付款条件：合同签订后项目开工前，付合同价的20%预付款，该工程验收合格后，付总价的75%，留5%作质保金，质保期1年，质保期满后一次付清。
7、资金来源：酿酒机械化及酒质提升技改工程募集资金
三、关联方情况介绍
1、关联方关系介绍
江苏聚缘机械设备有限公司的股东分别为：今世缘集团有限公司（出资 600万元人民币，出资比例50%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元人民币，出资比例20%）、乔蓬海（出资360万元人民币，出资比例30%）。
今世缘集团有限公司为今世缘酒业控股股东，并持有今世缘酒业44.72%的股份，因此江苏聚缘机械设备有限公司与今世缘酒业存在关联关系。
2、关联方基本情况
注册号：320826000102741
名称：江苏聚缘机械设备有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2012年10月09日
法定代表人：丁卫红
注册资本：1,200万元
住所：涟水县高沟镇科技产业园
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；
软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；
酿酒机械设备租赁及维修。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。）
四、保荐机构对利用募集资金采购设备暨关联交易的核查意见
鉴于今世缘酒业之控股股东今世缘集团有限公司除持有今世缘酒业44.72%股份以外，还持有江苏聚缘机械设备有限公司机械50%的股份，因此今世缘酒业与江苏聚缘机械设备有限公司互为关联方，上述两项交易均构成关联交易。
以上用募集资金向江苏聚缘机械设备有限公司机械采购装甑机器人酿酒生产线暨关联交易事项、采购稻壳蒸煮机暨关联交易已经今世缘酒业独立董事事前认可并发表独立意见，上述事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决。国泰君安认为，本次交易有利于公司实施募集资金投资项目，项目采用招标方式进行采购，定价合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司使用募集资金向江苏聚缘机械设备有限公司采购设备暨关联交易的核查意见的签章页）
保荐代表人签字：
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司2016年5月11日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2018-052号洛阳玻璃股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
一、会计政策变更原因及时间
中国财政部自 2017年 3月 31日修订印发了企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则
第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日修订印发了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017年 7月 5日修订印发了《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕
22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财
务报告的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则和新收入准则。
本公司自 2018年 1月 1日起执行上述新金融工具准则和新收入准则，对收入、金融工具方面的会计政策相关内容进行调整，并根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号）（以下简称财务报表列报调整）编制 2018年半年报财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行新收入准则方面
本公司按照准则的规范重新评估本公司主要合同收入的确认和
计量、核算和列报等方面；经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司的收入主要为销售产品取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的产品销售合
同，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。
2、执行新金融工具准则方面
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准
则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。
本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具进行分类和计
量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益。
3、会计政策变更对公司财务列报的影响
（1）对本公司 2018年 1月 1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更前2017年12月31日余额|新收入准则影响|新金融工具准则影响|财务报表列报调整影响|
|490,712,129.45|||-490,712,129.45|
|531,850,536.95|||-531,850,536.95|
|||-15,394,947.77|1,022,562,666.40|
|90,685,860.01||-1,802,629.38||
|0||||
|||0||
|2,504,761.54||2,782,426.31||
|282,004,319.33|||13,980.58|
|13,980.58|||-13,980.58|
|139,568,673.34|||-139,568,673.34|
|572,025,989.83|||-572,025,989.83|
||||711,594,663.17|
|21,475,187.43|-21,475,187.43|||
||21,475,187.43|||
|3,418,456.33|||-3,418,456.33|
|373,590,908.16|||3,418,456.33|
|-1,338,290,605.36||-11,706,971.58||
|214,501,306.52||-2,708,179.26||

|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更前2017年12月31日余额|新收入准则影响|新金融工具准则影响|财务报表列报调整影响|
|7,469,611.05|||-7,469,611.05|
|204,327,727.83|||-204,327,727.83|
|-||-156,945.53|211,797,338.88|
|31,131,296.66||-310,594.67||
|0.00||||

|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更前2017年12月31日余额|新收入准则影响|新金融工具准则影响|财务报表列报调整影响|
|||0.00||
|5,062,801.26|||-5,062,801.26|
||||5,062,801.26|
|7,813,062.37|-7,813,062.37|||
||7,813,062.37|||
|472,432.69|||-472,432.69|
|465,380,879.74|||472,432.69|
|-1,396,267,053.32||-467,540.20||

（2）财政部财会[2018]15号文件对本公司 2017年半年度合并
利润表项目影响列示如下：
单位：元
|||
|-|-|
|调整前金额|调整金额|
|73,954,816.29|-28,683,561.88|
||28,683,561.88|

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
本公司于2018年8月29日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司
本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会审议后认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；
2、公司 2018年第四次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
宁波韵升股份有限公司
审计委员会 2016年度履职报告
报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的权利和义务，认真履行职责，完成了本职工作。
审计委员会目前由3名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行内部控制的监督、检查与评价职能，提出内部控制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控制度建设与执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。
报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会3次，通讯表决审议事项4项。对定期报告、担保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。
审计委员会建立健全了《审计委员会关于审议年度财务报告的工作规程》。
报告期内，两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促注册会计师严格按照审计工作计划，在预定时间内完成审计任务。
审计委员会本着勤勉尽责的原则，在公司 2016年年报审计中履行了如下工作职责：
1、认真审阅了公司 2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。
2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的财务报表，并出具了审阅意见。
3、在年审注册会计师进场后，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。
4、年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2016年度财务报表，并形成书面审议意见。
通过审计委员会的日常履职，保证董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。
特此报告。
宁波韵升股份有限公司审计委员会2017年3月29日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2018-035号河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议。本次会议应出席的监事 7名，实际出席的监事 6名，其中监事李宗庆先生因其他公务未能出席；职工监事程伟先生因其他公务未能亲自出席会议，全权委托职工监事谷奇先生代行其职权。与会监事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于<河南大有能源股份有限公司 2018年第三季度报告及其正文>的议案》。公司 2018年第三季度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果为：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-024号中国农业银行股份有限公司
关于董事任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行黄振中任职资格的批复》（银监复[2017]306号）。根据相关规定，黄振中先生自 2017年 9月 25日起就任本行独立非执行董事，以及董事会提名与薪
酬委员会、风险管理委员会、美国区域机构风险委员会、关联交易控制委员会委员。
黄振中先生的简历请参见本行2017年5月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2017年 10月 9日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-032
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月4日 14点30分
召开地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼 107会议室（宁波市北仑区黄山西路 215号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月4日
至2016年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2015年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于向银行申请授信额度并授权董事会办理相关事项的议案|√|
|5|关于续聘2016年度财务审计机构的议案|√|
|6|关于2015年度利润分配的议案|√|
|7|关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|8|关于确认公司2015年度关联交易事项的议案|√|
|9|关于预计公司2016年度日常性关联交易事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2016年 4月 15日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及2016年6月7日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：邬建树
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601689|拓普集团|2016/6/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2016年7月3日17点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
宁波市北仑区黄山西路215号公司总部11楼董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：宁波市北仑区黄山西路 215号
宁波拓普集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话： 0574-86800850
联系人：王明臻、龚玉超
传真： 0574-86800877
邮政编码：315800
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会 2016年6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月4日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2015年度财务决算报告的议案||||
|4|关于向银行申请授信额度并授权董事会办理相关事项的议案||||
|5|关于续聘2016年度财务审计机构的议案||||
|6|关于2015年度利润分配的议案||||
|7|关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案||||
|8|关于确认公司2015年度关联交易事项的议案||||
|9|关于预计公司2016年度日常性关联交易事项的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
中德证券有限责任公司
关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“新通联”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中德证券对新通联拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、新通联首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为 14.31元，募集资金总额为 286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用最高不超过8,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。在上述额度内，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中披露使用闲置募集资金购买理财产品的进展和执行情况。
（六）关联关系说明
公司使用闲置募集资金购买理财产品不得与理财产品发行主体存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金购买理财产品相应的损益情况。
公司财务部分别建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，在公司可控范围内，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的决策程序
公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事、监事会均明确发表了同意意见，同意公司使用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、独立董事、监事会对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
（一）独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：为提高闲置募集资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全
性、高流动性的短期保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意新通联使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
苏州道森钻采设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将2016年度的工作情况汇报如下：一、出席会议情况
公司 2016年度董事会召开了 7次、股东大会召开了 3次，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2016年度，韩学功先生应出席董事会次数 7次，亲自出席 6次；韩学功先生列席了公司2016年第一次临时股东大会。
2016年度，方新军先生应出席董事会次数2次，亲自出席2次。
2016年度，张玉虎先生应出席董事会次数7次，亲自出席7次。
2016年度，李文莉女士应出席董事会次数5次，亲自出席5次。
对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第二届董事会第十次会议上发表了“关于公司 2015年度利润分配的议案的独立意见”、“关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见”、“关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见”、“关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案的独立意见”和“关于补选一名独立董事的独立意见”；在第二届董事会第十五次会议上发表了“关于终止部分募投项目的议案的独立意见”和“关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见”。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，除参加董事会、股东大会外，独立董事专程到公司进行现场考察10人次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。
按照公司章程，韩学功先生、方新军先生（到 2016年 5月 16日止）、张玉虎先生和李文莉女士（从2016年5月17日起）分别担任了相关委员会的委员或主任委员，并全年召开九次会议提前审议相应届次董事会的有关议案，形成会议记录，进行修改后提交对应董事会进行审议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、在2016年度审计过程中，通过自查发现闲置募集资金超规模理财、控股股东和董事非经营性占用公司资金等两个违规事项，公司积极主动向监管部门汇报，并认真纠正，采取防范措施，杜绝再次发生。
2017年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我们2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：韩学功、张玉虎、李文莉二○一七年四月
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-041号
浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华海（美国）国际有限公司提供担保金额不超过 7000万元人民币，截止 2015年 6月 10日，公司累计为其提供的担保金额为20000万元人民币（不包括本次担保）。
对外担保逾期的累计数量：零
截止 2015年 6月 10日，公司及控股子公司对外担保总额为 25223.92万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.83%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2015年6月10日在公司四楼会议室召开，会议应到会董事9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》，同意为子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）拟向银行申请借款 7000万元人民币提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为 2.17%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
注册地点：2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540
法定代表人：杜军
主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。
浙江华海药业股份有限公司持有其100%股份。
2、华海（美国）2014年度财务情况：
总资产：442,957,201.85元
净资产：161,496,737.59元
营业收入：355,191,356.76元
净利润：-50,434,686.77元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：7000万元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：华海（美国）国际有限公司为公司下属全资子公司，本公司持有其100%股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售；同时，进行华海产品在美国的注册申报和FDA认证工作，加强与国外制药企业的技术与业务合作，拓展市场。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其借款提供担保，担保金额为不超过 7000万元人民币，担保期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司独立董事对本次担保进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海（美国）国际有限公司的借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 6月 10日，公司及控股子公司对外担保总额为 25223.92万元（不包括本次担保金额），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的7.83%。
截止到2015年6月10日公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一五年六月十一日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2017-012江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司股票停牌并实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2017年3月14日（周二）。
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST昌九。
股票代码为：600228，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
公司股票简称由“昌九生化”变更为“*ST昌九”。
（二）股票代码仍为“600228”。
（三）实施退市风险警示的起始日：2017年3月14日（周二）。
二、实施退市风险警示的适用情形
公司2015、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第 13.2.4条等相关规定，公司股票将于 2017年 3月 13日（周一）停牌一天，公司股票交易将于 2017年 3月 14日（周二）起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为争取撤销退市风险警示，公司2017年制定了一系列措施：
（一）坚持围绕“做精做强昌九农科，增强丙烯酰胺产业话语权”的战略目标，继续做好昌九农科的持续经营工作。
（二）继续积极稳妥地推进公司已停产的闲置资产的分类处置，总结经验，拓展新思路、新方法，把闲置资产处置与减轻债务负担、实现止亏保壳目标有机结合起来，优化资产结构，增强现金流，为公司持续经营提供保障。
（三）继续深入推进内控体系构建工作，不断完善内控制度，规范内控制度执行，优化内控监督检查，全面提升管理水平。
（四）继续寻求获得控股股东及间接控股股东的财务支持。目前，公司控股股东江西昌九化工集团有限公司100%股权已正式在江西省产权交易所公开挂牌转让，如转让成功，公司将全力支持和配合新股东为增强企业持续经营能力所采取的措施。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》14.1.1等相关规定，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
六、其他风险提示
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：李鹏
（二）联系地址：江西省南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司证券部
（三）咨询电话： 0791-88504560
（四）传真： 0791-88397931
（五）电子信箱：jxcjgf@nc.jx.cn
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2017年3月11日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-104湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日收到岳阳经济技术开发区财政局拨付的中小企业发展专项基金 590万元人民币。具体情况如下：
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|公司名称|补助项目名称|补助依据|金额|
|湖南百利工程科技股份有限公司|岳阳经济技术开发区2017年度中小企业发展专项资金|岳经开财企指[2017]32号|5,900,000 元|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，上述补助资金均属于与收益相关，将计入 2017年度营业外收入。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
科博达技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇一九年十月
目录
科博达技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《科博达技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定高级管理人员的岗位工作职责；
（二）制定高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，进行考核并提出建议；
（三）制定董事、高级管理人员的薪酬制度和薪酬标准；
（四）制定董事、高级管理人员的长期激励计划；
（五）对授予长期激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行审查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员考评的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的
完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事程序
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为例会与临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。例会于会议召开前三日(不包括开会当日)通知全体委员，临时会议于会议召开前两日(不包括开会当日)通知全体委员。经全体委员一致同意，临时会议可随时召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过。
第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效执行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
科博达技术股份有限公司董事会二〇一九年十月
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2019-042
青岛鼎信通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858号鼎信产业园 4号楼 B座1层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,779,192|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.4261|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席现场会议，半数以上董事推举董事胡四祥先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，董事长王建华先生因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛军出席了本次大会，胡四祥、范建华等高管列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,774,992|99.9987|0|0.0000|4,200|0.0013|

2、议案名称：关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,774,792|99.9986|200|0.0000|4,200|0.0014|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案|32,115,142|99.9863|200|0.0006|4,200|0.0131|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 2项议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：邸晓峰、徐玲
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛鼎信通讯股份有限公司2019年7月11日