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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-106深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部会议室召开第四届监事会第二十九次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
1、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
2、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度报告及其摘要》。
3、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度财务决算报告》。
4、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
6、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司 2016年度金融衍生品交易的相关议案》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度金融衍生品交易预测公告》。
7、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司 2016年投资银行理财产品的议案》
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行
理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对
关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度购买银行低风险理财产品的公告》。
8、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
该议案需提交股东大会审议。
9、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《公司 2015年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015年度实现归属母公司净利润为 492,433,383元，加年初未分配利润 757,203,944元，减 2015年度提取盈余公积 17,432,090元。截止 2015年 12月 31日，公司实际可供分配股东的利润累计为 1,232,205,237元。公司拟定以未来实施 2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。
监事会认为：公司 2015年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2015年4月22日
创业慧康科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关参数的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，同意公司第六届董事会第二十一次会议的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业慧康科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-081上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易延期购回，具体如下：
1、股东部分股权延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|16,350,000|2017-11-6|2019-6-28|2019-9-30|上海证券|9.14%|投资需求|
|费铮翔|是|7,500,000|2018-8-21|2019-6-28|2019-9-30|上海证券|4.19%|补充质押|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司总股本的26.43%；累计质押的股份数量为107,810,000股，占其所直接持有公司股份的60.26%，占公司总股本的15.93%。樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）持有公司 46,523,517股股份，占公司总股本的6.87%，累计质押的股份数量为46,500,000股，占其所持有公司股份的99.95%，占公司总股本的6.87%。
截止本公告披露日，费铮翔先生及其一致行动人铮翔投资合计持有公司225,420,823股股份，占公司总股本的33.30%；累计质押的股份数量为154,310,000股，占其所持公司股份的68.45%，占公司总股本的22.80%。
3、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次部分股票质押式回购交易延期购回不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年7月3日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-035
珠海万力达电气股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
及其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2014年3月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》：本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）公司以除募集资金专户余额（2013年12月31日余额为2,738.85万元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买；（3）珠海赛纳将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。前述第（1）项和第（2）项交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。
上述具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，庞江华先生为公司控股股东、实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东为一致行动人汪东颖、曾阳云、李东飞。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
本次权益变动前，庞江华先生持有公司 43,185,650股股份，占公司总股本的比例为34.55%；黄文礼先生持有公司 8,855,301股股份，占公司总股本的比例为7.09%；朱新
峰先生持有公司6,907,394股股份，占公司总股本的比例为5.53%。本次权益变动后，
庞江华先生、黄文礼先生、朱新峰先生持股数不变，分别持有公司 43,185,650股、8,855,301股、6,907,394股，占公司总股本的比例分别为11.74%、2.41%、1.88%。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《珠海万力达电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年三月二十一日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-047
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常推进的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》详见 2017年 11月 4日及 2017年 11月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分结构性存款已到期赎回，并继续办理结构性存款，具体情况如下：
一、部分结构性存款到期赎回的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|实际年化收益率|实际收益（万元）|其他|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|20,000|2017年11月28 日 -2018年5月25日|闲 置募 集资金|是|4.65%|453.53|到期已赎回|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|13,000|2017年11月29 日 -2018年5月28日|闲 置募 集资金|是|4.65%|298.11|到期已赎回|

二、本次办理结构性存款的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|其他|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|21,000|2018 年 5 月25 日 -2018年8月23日|闲 置 募集资金|是|2.60%或4.70%|未到期|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|12,000|2018 年 5 月28 日 -2018年8月27日|闲 置 募集资金|是|2.60%或4.75%|未到期|

结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩。汇率区间为（7.0000,9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000，如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），根据结构性存款期限不同，则到期时结构性存款收益率为4.70%或4.75%（年化收益率）；如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.60%（年化收益率）。
三、关联关系说明
公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能
力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述
受托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款的情况
截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期的金额合计 73,000万元（含本次）；
2018年 5月 1日至 5月 28日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款累计发生额 33,000万元。
《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
2017年 12月 1日至 2018年 1月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
2018年 1月 31日至 4月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》。
七、备查文件
本次办理结构性存款的产品说明书及业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-070
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“服务网络体系建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号）核准，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,360,000.00股，每股发行价为人民币12.48元，募集资金总额人民币 229,132,800.00元，扣除发行费用人民币 25,833,982.21元，截至 2016年10月11日公司收到的募集资金净额为人民币 203,298,817.79元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第116284号验资报告。
二、募投项目资金使用及节余情况
1、结项募投项目情况
公司募投项目“服务网络体系建设项目”通过构建包含“公司总部——全国
展示服务中心——各级服务中心”的服务网络体系，形成直控式的扁平化、垂直化的服务网络体系，营建一级、二级、三级、四级服务中心。打造宽覆盖、高效率、贴近主要客户群体，反应迅速、通讯便捷、反馈良好的服务网络体系，提升公司品牌知名度、服务能力和国际化程度，确保公司中长期发展战略的成功实施。
本项目总投资5,000万元，全部使用公司首次公开发行股份募集资金。投资构成具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|类别|资金估算（万元）|
|1|场地购置投资|2,300|
|2|场地租赁费用|1,200|
|3|场地装修费用|300|
|4|办公及交通设备购置费|700|
|5|其他费用|500|
|合计||5,000|

2、募集资金使用及结余情况
截至2018年9月30日，公司募投项目“服务网络体系建设项目”已达到预定可使用状态，该项目累计投入募集资金4,418.31万元，募集资金账户结余资金589.24万元（含利息收入净额7.55万元）。实际投入和计划投入相比未出现重大差异，具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金累计投入总额|累计投入总额占承诺投资总额的比例|项目结余金额|利息收入净额|募集资金专户结余金额|
|服务网络体系建设项目|5,000|4,418.31|88.37%|581.69|7.55|589.24|

三、募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、
节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置
资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购和场地装修成本。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司“服务网络体系建设项目”已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟将上述募投项目结余资金589.24万元（含截至 2018年9月30日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“服务网络体系建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 10月 29日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。因此，同意对“服务网络体系建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
鉴于公司募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”已实施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，因此我们一致同意该事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上海古鳌电子科技股份有限公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对上海古鳌电子科技股份有限公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、国海证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-053江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年10月 25日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2019年10月 15日上午以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名表决方式形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
与会董事认为，公司《2019年第三季度报告》能够真实、准确地反映2019年第三季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于制订<风险管理制度>的议案》
与会董事认为，为进一步促进公司规范运作，建立有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保障公司安全、稳健、持续发展，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（[2018]29号）的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《风险管理制度》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《风险管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
与会董事经研究，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事经研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日起（即 2019年12月 19日起）12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》
与会董事认为，鉴于公司副总经理罗喜平同志已到退休年龄，同意解聘其公司副总经理职务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司副总经理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事前认可意见；
4、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2019年10月28日
股票代码：000958 股票简称：*ST东热公告编号：2014-009
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议（公告编号：2014-007，详见 3月 21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网）、公司定于 2014年 4月 17日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方热电股份有限公司 2013年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 4月 17日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年4月16日下午15:00至2014年4月17日15:00期间的任意时
间。
（3）提示公告：公司将于2014年4月14日发布提示性公告。
3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理： (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票表决结果为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
5、出席对象：（1）截止 2014年 4月 11日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议议程及审议事项
（一）会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告正文和摘要》
5、审议《2013年年度利润分配预案》
6、审议《2014年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避
表决）
7、审议《关于向金融机构贷款的议案》
8、审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）
除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）本公司独立董事将在 2013年度股东大会上进行述职。（该述职作为 2013年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份
证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市场与股权管理部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于 4月 16日下午 5时）。
3、登记地点：石家庄市建华南大街 161号东方热电大楼 710室公司资本市场与股权管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 17日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|《2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《2013年监事会工作报告》|2.00元|
|3|《2013年年度报告正文和摘要》|3.00元|
|4|《2013年年度财务决算报告》|4.00元|
|5|《2013年年度利润分配预案》|5.00元|
|6|《2014年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）|6.00元|
|7|《关于向金融机构贷款的议案》|7.00元|
|8|《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）|8.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014
年 4月 16日 15:00至 2014年 4月 17日 15:00期间的任意时间。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85053924
联系人：徐会桥程琳
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司 2013年度股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于
楚天科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2018年度日常关联交易预计进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：
一、2018年度预计日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）根据公司生产经营情况和安排，2018年度公司及控股子公司预计需与公司关联方湖南方盛制药股份有限公司及其控股子公司、Romaco及其控股子公司发生日常关联交易。
公司于2018年3月20日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘曙萍回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。
基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
2、2018年预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计金额（人民币万元）|截至披露日已发生金额|同类交易2017年发生金额|
|向关联方销售设备|湖南方盛制药股份有限公司及其控股子公司|西林瓶洗烘灌封联动线等|2,700|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联方采购设备|Romaco 及其控股子公司|采购压片机、流化床、泡罩机等|4,000|0|0|
|向关联方销售设备|Romaco 及其控股子公司|水剂类制药装备等|1,000|0|0|

二、关联方介绍及关联关系
（一）湖南方盛制药股份有限公司
1、关联方基本情况
|||
|-|-|
|名称|湖南方盛制药股份有限公司|
|住所|长沙市河西麓谷麓天路19号|
|法定代表人|张庆华|
|注册资本|43,093.6470万人民币|
|类型|股份有限公司(上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|1997年10月13日|
|经营范围|酊剂（外用、含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营；教学用模型及教具的生产、销售；中药材经营；市场营销策划服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

2、与上市公司的关联关系
公司独立董事刘曙萍女士同时兼任湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”）独立董事，方盛制药及其控股子公司构成公司及控股子公司的关联方。
3、履约能力分析
方盛制药及其控股子公司经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
（二）Romaco
1、关联方基本情况
Romaco总部位于德国巴登符腾堡州卡尔斯鲁厄市，是世界顶级医药包装机械及自动化方案提供商，属于医药装备行业世界一流品牌，主要提供的产品及服务是固体类药物的生产装备，包括粉末分装解决方案、泡罩包装解决方案、条形包装解决方案、药片挤压解决方案、药片/胶囊罐装设备等。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东长沙楚天投资有限公司同时为 Romaco的控股股东，Romaco及其控股子公司构成公司及控股子公司的关联方。
3、履约能力分析
Romaco及其控股子公司经营情况正常，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行。
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2018年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。
2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公
司独立性。
五、保荐机构意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。
保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司2018年 3月20日
江西万年青水泥股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字【2016】第 6-00018号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字【2016】第6-00018号江西万年青水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯丽娟
中国·北京 中国注册会计师：邓林义
二○一六年三月二十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐094北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2018年5月30日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年5月23日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》；
同意公司拟以自有资金不超过人民币 2亿元参与设立银河安控基础设施建设投资基金（暂定名，以下简称“产业基金”），并由银河创新资本管理有限公司（以下简称“银河创新”）担任普通合伙人。同时，授权公司董事长俞凌先生签署与本次设立产业基金相关的法律文件。
该产业基金总规模人民币 10亿元，银河创新出资额不高于总募集规模的20%，并负责通过私募方式向其他投资人进行资金募集。
本次对外投资设立产业基金，旨在遵循支持国家基础建设的基本原则上，专注城市的基础设施建设、智慧城市建设项目的投资。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
为进一步丰富公司在智慧产业的综合技术实力，扩展公司在人工智能领域的
技术和产品储备，公司拟与浙江科聪智能科技有限公司、常晓军先生在浙江省杭州市共同投资设立杭州安梅隆智能科技有限公司（以下简称“安梅隆智能”），注册资本人民币900万元，经营范围为从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品、人体特征和行为图像分析系统产品的技术开发与销售；计算机软件和计算式系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务；电子商务平台的技术研发和咨询；数据标注；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；批发计算机软硬件及辅助设备、电子产品；经营进出口业务及计算机技术培训。公司拟以自有资金方式出资人民币171万元，占安梅隆智能注册资本的19%。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。
《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-095）具体内容详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－055湖北凯龙化工集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月16日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共53人，代表股份
116,983,100股，占公司全部股份的56.0600％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份116,972,100股，占公司全部股份的56.0547%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份11,000股，占公司全部股份的0.0053%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东39人，代表股份16,477,100股，占公司全部股份的7.8961%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,972,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9906％；反对11,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,466,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9332％；反对11,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0668％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数116,972,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9906％；反对11,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于退出湖北富鼎凯龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,980,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9979％；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,474,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9848％；反对2,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,980,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9979％；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,474,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9848％；反对2,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-005江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于 2015年度业绩预告修正及
存在被实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司2014年度业绩亏损，若2015年度继续亏损，公司2015年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，敬请投资者注意投资风险。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日到2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 29日披露了 2015年第三季度报告，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,800万元至 3,800万元。
3、修正后的预计业绩：同向下降。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||亏损：6,000万元~7,000万元||亏损：3,746.44万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司原预计全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝
丰”）在2015年四季度初恢复生产，而实际在四季度末复产，影响公司预计净利
润约2,275万元。
公司原预计宁夏蓝丰按期投产后第四季度可带来净利润约525万元，由于未能及时投产，预计宁夏蓝丰四季度亏损净利润约1,750万元，合计减少公司预计净利润约2,275万元。
2、公司发行股份及支付现金购买陕西方舟制药有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项已获证监会核准，但交割完成时间较晚，标的资产未能在2015年纳入合并报表，重组费用计入2015年度，影响公司预计净利润约510万元。
3、公司对杭州醒治化工有限公司应收款坏账准备按100%计提，原预计按50%计提，影响公司预计净利润约375.7万元。
关于与杭州醒治化工有限公司合同纠纷，公司于 2014年度已按50%计提坏账准备，2015年 5月江苏省高院作出终审判决，驳回上诉，维持原判（公司胜诉）。具体内容详见2015年2月26日及5月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于计提减值准备的公告》（公告号：2015-007）、《关于诉讼进展情况的公告》（公告号：2015-041）。
从目前执行情况来看，该公司目前无可执行资产，法院可能中止执行，按财务谨慎性原则，对该笔应收款按100%计提坏账准备。影响公司预计净利润约375.7万元。
上述三项原因直接影响公司净利润约3,160.7万元。
注：以上财务数据未经审计。
四、存在被实施退市风险警示的提示
公司 2014年度归属于母公司的净利润为-3,746.44万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”第一款的规定，若2015年度公司继续亏损，公司2015年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司拟定于2016年4月26日披露2015年度报告，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日