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证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-047深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于向全资孙公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）的唯一股东，陕西拓日为定边拓日现代农业有限公司（以下简称“定边现代农业”）的唯一股东，经公司与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）协商，就 2014年 12月已执行的定边50MW光伏地面电站售后回租项目相关担保条件进行调整。
现公司同意就定边现代农业与国银租赁之间开展的定边 50MW光伏地面电站售后回租项目项下定边现代农业的剩余债务向国银租赁提供连带责任保证担保，并签署保证合同等相关文件。以上担保事项已经在2017年8月10日召开的第四届董事会第十五次会议上审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。（截至 2017年 7月 31日，剩余租赁本金为人民币 22,500万元，租赁期限至 2024年12月3日，租赁利息、提前终止损失金、违约金等债务明细以国金租【2014】租字第（B-031）号《融资租赁合同》等项目合同的约定为准。）
公司本次担保事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:定边拓日现代农业有限公司
与公司关系：全资孙公司
统一社会信用代码：916108250648189605
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟玖佰万元人民币
住所：陕西省榆林市定边县定边镇纪念塔巷内
法定代表人：陈五奎
成立日期：2013年04月01日
经营范围：现代农业、光伏电站、太阳能路灯、太阳能热水器工程服务
定边拓日现代农业有限公司2016年度及2017年3月31日的财务数据如下：
单位：万元
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||项目||2016 年 12月 31 日（经审计）||2017 年 3月 31 日（未经审议）|
|总资产||44,462||41,318||
|净资产||16,210||16,469||
|负债||28,252||24,850||
||项目||2016 年度||2017 年 1-3 月|
|营业收入||5,320||1,214||
|利润总额||1,603||259||
|净利润||1,603||259||

三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2、被担保方:定边拓日现代农业有限公司
3、担保金额：定边现代农业与国银租赁之间开展的定边50MW光伏地面电站售后回租项目项下定边现代农业的剩余债务（截至2017年7月31日，剩余租赁本金为人民币22,500万元，租赁期限至2024年12月3日）。租赁利息、提前终止损失金、违约金等债务明细以国金租【2014】租字第（B-031）号《融资租赁合同》等项目合同的约定为准。该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，深圳市拓日新能源科技股份有限公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司持股定边拓日现代农业有限公司100%的股权，深圳市拓日新能源科技股份有限公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对定边拓日现代农业有限公司的担保不会影响
公司的正常经营，且定边拓日现代农业有限公司的贷款为日常经营所需，符合公
司整体发展战略需要，同意公司为其提供担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本次担保公告披露前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为人民币13,200万元，占公司2016年经审计净资产的4.88％。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为35,700万元，占公司2016年度经审计净资产的13.20%。
本公司不存在对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-116神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就戴尔（中国）有限公司与子公司广州神州数码信息科技有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，主债权发生期间为2018年8月8日至2021年8月7日，担保金额上限为15亿元人民币，提供连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期届满之日起6个月；公司近期就汉口银行股份有限公司营业部与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，主债权发生期间为2018年9月21日至2019年9月21日，担保金额为人民币 6.05亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、广州神州数码信息科技有限公司
成立时间：2011年1月19日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247号九层
法定代表人：李岩
注册资本：32559.50万元人民币
主营业务：计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|418,215.33||263,461.31||
|短期借款|24,400.00||43,785.42||
|流动负债合计|354,627.95||198,003.94||
|负债合计|357,047.95||199,983.94||
|净资产|61,167.38||63,477.37||
|营业收入|939,984.15||358,194.36||
|利润总额|4,295.32||2,633.74||
|净利润|3,931.12||2,309.99||

截止2018年6月30日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为26.35亿元；负债总额20.00亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率75.91%。
2、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（音像制品出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；
销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017 年12月31日||2018年6 月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|1,010,310.20||918,855.20||
|短期借款|173,909.72||190,322.80||
|流动负债合计|827,265.16||727,144.89||
|负债合计|827,265.16||727,144.89||
|净资产|183,045.04||191,710.31||
|营业收入|2,155,975.34||1,056,304.36||
|利润总额|43,290.01||11,799.16||
|净利润|38,002.62||8,665.26||

截止2018年6月30日，北京神州数码有限公司资产总额为91.89亿元；负债总额72.71亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率79.14%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|戴尔（中国）有限公司||广州神州数码信息科技有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币壹拾伍亿元||连带责任保证担保||主债权届满之日起6个月||
|汉口银行股份有限公司营业部||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币陆亿零伍佰万元整||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 447.52亿元，其中担保实际占用额为193.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的579.01%；其中广州神州数码信息科技有限公司被担保总额为31.99亿元，担保实际占用额为16.3亿元；其中北京神州数码有限公司被担保总额为 91.81亿元，担保实际占用额53.78亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年九月二十七日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议做出的关于聘任钟伟先生担任公司总经理，聘任李军先生担任公司副总经理，聘任李军先生担任公司董事会秘书，聘任王天雄先生担任公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任钟伟先生担任公司总经理，聘任李军先生担任公司副总经理，聘任李军先生担任公司董事会秘书，聘任王天雄先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事：常云昆 李玉萍二〇一四年五月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于浙江金科过氧化物股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江金科过氧化物股份有限公司:
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2015年8月25日(星期二)14:00时在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室召开的2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年8月7日召开的第二届董事会第八次会议决议；
3.公司于2015年8月7日召开的第二届监事会第六次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会投票情况的统计资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始
书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2015年8月7日，公司召开第二届董事会第八次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2015年8月10日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2015年年8月25日(星期二)14:00在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室召开，网络投票的时间为2015年8月24日(星期一)15:00-2015年8月25日(星期二)15:00。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至 2015年 8月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东。
出席本次股东大会的股东共29名，代表公司76,480,250股股份，占公司在股权登记日总股份的72.1512%。其中：
出席现场会议的股东共18人，代表公司76,461,950股股份，占公司在股权登记日总股份的72.1339%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，通过网络投票系统进行投票的股东共11人，代表公司18,300股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0173%。
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的全部议案，即《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，进行了表决。
2.现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了这一议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述全部议案获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师:______________
黄任重
______________
夏侯寅初
单位负责人:_____________
王 玲
二〇一五年八月二十五日
北京首钢股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2014年 8月，公司就 2014年上半年生产经营情况及拟提交董事会会议审议的有关事项，向独立董事进行了书面汇报。作为公司独立董事(高培勇、唐荻、杨雄、樊剑)，认真阅读了公司提供的相关资料。我们认为：(1)公司与关联方(控股股东----首钢总公司及其子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；(2)截止 2014年 6月末公司无对外担保事项。
独立董事(签名)：高培勇、唐荻、杨雄、樊剑
二○一四年八月
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-078
迈克生物股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东王传英女士的通知，获悉王传英女士将其所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押交易手续，现将具体情况公告如下：一、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、持股5%以上股东股份质押基本情况
2018年 11月 19日，持股5%以上股东王传英女士将其所持部分股份 7,000,000股办理了质押式回购交易手续，占其所持公司股份总数的比例为23.14%，占公司总股本的比例为1.25%。
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传英|否|7,000,000|2018年11月19日|2019年11月19日|兴业证券股份有限公司|23.14%|个人资金需求|

2、持股5%以上股东部分股份解除质押的基本情况
2018年 11月 20日，持股5%以上股东王传英女士将其质押的部分股份 5,000,000股办理了解除质押手续，情况如下：
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-078
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传英|否|5,000,000|2017年11月20日|2018年11月20日|兴业证券股份有限公司|16.53%|个人资金需求|

注：上述股份质押的公告详见公司于2017年11月29日刊登在巨潮资讯网的“关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号：2017-102）。
二、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王传英女士持有公司股份数为 30,249,260股，占公司总股本的5.42%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为 7,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为23.14%，占公司总股本的比例为1.25%；本次办理解除质押的股份数为5,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为16.53%，占公司总股本的比例为0.90%；累计股份质押的股份数为7,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为23.14%，占公司总股本的比例为1.25%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L34阳光新业地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购华人文化有限责任公司旗下文化体育行业公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：阳光股份，股票代码：000608）自 2016年 3月 8日开市起停牌。2016年 3月 15日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-L21），公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 22日、3月 29日、4月 6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L27、2016-L30、2016-L33）。
目前，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五
个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一六年四月十二日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-109东方时代网络传媒股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方网络；证券代码：002175）交易价格于2015年11月3日、2015年11月4日、2015年11月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或也未预计发生重大变化。
4、公司及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司非公开发行股票的相关工作进展情况
公司于 2014年 9月 3日公告了公司 2014年度非公开发行股票预案（详见 2014年 9月 3日在巨潮资讯网公告的公司《2014年度非公开发行股票预案》）。
理的公告》，2015年 7月 3日发布了《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》、《关于 2014年非公开发行摊薄即期收益的风险提示性公告》、《关于本次非公开发行股票相关事项及承诺的公告》。
2015年9月10日公司发布了《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。2015年9月17日公司发布了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。截止公告日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。
7、公司2015年半年度利润分配预案的情况
2015年 8月 31日公司披露《关于推迟实施公司 2015年半年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：2015-89），对2015年半年度利润分配的相关事项进行了说明。同时，为保护广大投资者利益，公司控股股东彭朋先生承诺，将于 2015年年度报告时，按照不低于每 10股转增 20股的分配比例，重新提出分配预案，并将在审议相关年度分配预案的董事会及股东大会上投出赞成票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）相关风险请参见公司于 2015年 9月 10日披露的《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
（三）公司于2015年10月30日刊登的《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-106）中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润在 5,000万元至 6,087万元之间，根据目前生产经营情况，公司
预计2015年度实际经营业绩与上述已披露的业绩预计不存在差异。
（四）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-114号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东Qing Shao先生函告，Qing Shao先生将其质押给东吴证券股份有限公司的公司股份2,800万股办理解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|Qing Shao|否|860|2016-09-22|2017-12-25|东吴证券股份有限公司|25.02%|2016-09-26|
|||860|2016-10-17|||25.02%|2016-10-18|
|||140|2017-05-23|||4.07%|-|
|||140|2017-05-23|||4.07%|-|
|||300|2017-07-18|||8.73%|-|
|||300|2017-07-18|||8.73%|-|
|||200|2017-09-22|||5.82%|-|
|合计|-|2,800|-|-|-|81.45%|-|

截至本公告日，Qing Shao先生共持有公司34,375,000股股份注，占公司总股本的8.09%。QingShao先生前述持有的公司股份不存在被质押的情况。
注：QingShao先生已于2017年11月24日签署《股份转让协议》，拟将其持有的2,750万股公司股份通过协议转让的方式转让给重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）。截止本公告日，上述股份协议转让事宜正在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年12月26日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司内审部负责人辞职的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-54
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司内审部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月2日收到内审部负责人（即“内部审计部部长”）谢凤妹女士提交的辞职报告，谢凤妹女士因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务。辞职后，谢凤妹女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢凤妹女士的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审部负责人。
公司董事会对谢凤妹女士在担任公司内审部负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年十一月三日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-156北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告
中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为704.06万元。
北京太空板业股份有限公司 公告降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第八届董事会第二十八次会议审议的《公司章程修正案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司本次对《公司章程》相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，审批权限和表决程序合法合规，未损害中小投资者合法权益。我们同意公司本次对《公司章程》的修订并提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 苏锡嘉__________
上海市锦天城（北京）律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
致：好利来（中国）电子科技股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”）接受好利来
（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大
会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规、规章、规范性文件以及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格，召集人资格，会议表决程序、表决结果等有关
事宜出具法律意见。
锦天城律师依据对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解
和对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况发表
法律意见。
锦天城律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
锦天城同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并
对本法律意见中的内容承担责任。
锦天城律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经锦天城律师查验，公司董事会于2016年7月12日在《证券日报》、
《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），
对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、审议事项、登记
办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄舒婷主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年7月27日（星期三）15:00，
在福建省厦门市翔安区舫山东二路 829号六楼会议室召开；网络投票的时间
为 2016年 7月 26日至 2016年 7月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 27日9：30至11：30、13：
00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年7月26日15:00至2016年7月27日15：00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的《会议通知》已于股东大会召开15日前以公告
方式发出，会议实际召开的时间、地点、方式与公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 4人，代表公司
股份49,734,900股，占公司有表决权股份总数的74.5874%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，代
表公司股份49,734,900股，占公司有表决权股份总数74.5874%；根据深圳证
券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东 0人，代表
公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师到场参加了本
次会议。
锦天城律师认为，出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接
到股东提出的新议案。
经现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，
且逐项进行了表决，并在按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行了计
票、监票后，当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及
表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事及独立董事的议案》
1.1选举黄舒婷女士为第二届董事会董事。同意：49,734,900票，当选。
1.2选举郑倩龄女士为第二届董事会董事。同意：49,734,900票，当选。
1.3选举赖伟星先生为第二届董事会董事。同意：49,734,900票，当选。
1.4选举杨力先生为第二届董事会董事。同意：49,734,900票，当选。
1.5选举肖伟先生为第二届董事会独立董事。同意：49,734,900票，当
选。
1.6选举韩辉先生为第二届董事会独立董事。同意：49,734,900票，当
选。
1.7选举欧郁雪女士为第二届董事会独立董事。同意：49,734,900票，
当选。
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举苏毅镇先生为第三届监事会股东代表监事。同意：49,734,900
票，当选。
2.2选举林雪娇女士为第三届监事会股东代表监事。同意：49,734,900
票，当选。
3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》
表决结果：49,734,900股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权；该议案获得通过。
根据锦天城律师的查验，本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中
列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改或对未列明的事项进行表决的
情形。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席
会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
（本页为《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子
科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签章页，无正
文。）
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|-|
|上海市锦天城（北京）律师事务所（盖章）|
|负责人：傅 东 辉|
|见证律师（签字）：|
|谭 昆 仑：|
|刘 婧：|
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-097北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉林拥军先生将其所持有的公司部分股份解除了质押，并将部分股份进行了延期质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|林拥军|否|1,339,200|2018-05-21|2019-11-21|中泰证券股份有限公司|4.71%|质押合约到期|
|合计|-|1,339,200|-|-|-|4.71%|-|

2、股东股份延期质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|延期质押原因|
|林拥军|否|6,252,000|2018-12-07|2020-06-05|中泰证券股份有限公司|21.99%|质押合约到期|
|合计|-|6,252,000|-|-|-|21.99%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东林拥军先生持有公司股份28,433,357
股，占公司总股本的5.24%，累计质押股份15,481,200股，占其持有公司股份总
数的54.44%，占公司总股本的2.86%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,672,312股，占公司总股本的0.31%，累计质押股份64,800股，占其持有公司股份总数的3.87%，占公司总股本的0.01%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）共质押公司股份15,546,000股，占公司总股本的2.87%。
二、备查文件
1、购回交易委托单；
2、融入方延期购回申请书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月9日
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-029|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]864号），主要内容如下：
一、核准你公司向周一发行3,625,953股股份、向姜前发行2,978,461股股份、向秦全新发行 2,589,966股股份、向李洪春发行 2,071,973股股份、向阙元龙发行 1,683,478股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 27,136万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或
遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据相关法律法规、上述核准批复文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-028
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于增加2018年公司与厦门象屿集团有限公司
及其关联公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，预计2018年度公司与厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司发生销售产品、商品交易合计6,200万元，上述内容详见2018年4月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
根据公司与象屿集团及其下属关联公司 2018年上半年实际销售业务情况，以及对其2018年下半年销售业务的预测，公司于2018年8月23日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增加2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，拟增加日常关联交易预计金额5,000万元，关联董事陈方先生、林俊杰先生对厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易进行了回避表决。
本次新增加2018年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2018年原预计金额(万元)|2018年增加预计金额(万元)|
|向关联人销售产品、商品|厦门象屿集团有限公司及其关联公司|销售产品|6,200|5,000|

截止目前已发生3,161.25万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
企业名称：厦门象屿集团有限公司
法定代表人：张水利
注册资本：157590.83万人民币
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋 11层01单元
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
截至2018年6月30日，象屿集团总资产11,091,984.72万元，净资产 3,165,638.82万元，营业收入11,146,043.57万元，净利润94,556.99万元。(以上数据未经审计)
与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所上市规则（2018年修订）》10.1.3条（四）规定。
履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
1、事前认可意见
经审核公司《关于增加2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，
我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查公司《关于增加 2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-062云南盐化股份有限公司监事会
2016年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2016年第五次临时会议于2016年5月24日以书面及邮件形式通知全体监事，于2016年5月30日下午14：00时在公司四楼会议室召开。
会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司与云南省能源投资集团有限公司及其关联方的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司此次与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）及其关联方的关联交易是根据公司本次重大资产置换方案及公司与云南能投集团所签订的《重大资产置换协议》，有利于公司本次重大资产置换的顺利完成；同时也是基于资产交割日后公司昆明盐矿制盐装置与能投化工昆明公司氯碱装置的紧密联系，有利于共同发展；云南能投天然气发展有限公司向云南能投集团及其下属公司租赁办公场所及接受综合服务是开展工作必备条件，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
2016年6月1日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-027
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本本公公司司及及董监事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于 2016年4月18日以邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议并一致通过关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
与会监事对《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议并一致通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度财务决算报告》
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议并一致通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；
公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本
340,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利 34,002,000.00元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。
公司监事会认为：公司2015年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况和全体股东利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议并一致通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议并一致通过《2015年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司2015年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议并一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》；
公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并一致通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。。
本议案需提交 2015年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据立信会计师事务所的2016年度实际工作情况确定审计报酬。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
十、审议并一致通过关于《2016年度第一季度报告》的议案。
与会监事对《2016年度第一季度报告》进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2016年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司监事会2016年4月27日
鲁丰环保科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会 2014年第三次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对相关事项发表意见如下：
（一）关于出售子公司股权的议案发表的独立意见
本次股权转让的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意公司按照人民币 50,240万元的价格出售公司持有的鲁丰鑫恒80%的股权。
（二）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为李景民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
储民宏______________ 白凡______________
孙宝文______________ 范炼______________