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股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-081债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
《详式权益变动报告书》补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赛轮金宇”）于 2017年 11月 25日披露了《赛轮金宇集团股份有限公司详式权益变动报告书》（新华联控股有限公司）（以下简称《权益变动报告书》）。2017年 12月 1日，公司收到新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）发来的《关于新华联控股对详式权益变动报告书进行补充说明的函》，对上述《权益变动报告书》进行补充说明如下：
一、《权益变动报告书》中“第三节权益变动目的”之“二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划”
原披露内容为：
“信息披露义务人已于 2017年 7月 11日披露了《关于增持赛轮金宇股份的计划》，目前已通过二级市场增持 47,286,578股，尚未达到已公布增持计划上限。
除本次股份增持外，不排除在未来12个月内继续增持赛轮金宇股份的可能。届时，信息披露义务人将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。”
现补充修改为：
“本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人合计持有赛轮金宇股份的比例为12.96%。
信息披露义务人已于 2017年 7月 11日披露了《关于增持赛轮金宇股份的计划》，拟自上述公告披露之日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持股份，增持比例占赛轮金宇已发行股份总数的1%-4.5%，截至目前已通过二级市场增持 47,286,578股，占本次非公开发行后已发行股份总数的1.75%，距增持计划上限尚差2.75%。信息披露义务人未来将继续履行上述增持计划。增持计划完成后，信息披露义务人及一致行动人持有赛轮金宇股份的比例将拟增至15.71%。
届时，信息披露义务人将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。
除上述股份增持外，信息披露义务人未来12个月内没有拟增持赛轮金宇股份的计划。”
二、《权益变动报告书》中“第六节后续计划”
原披露内容为：
“一、未来十二个月内上市公司主营业务的调整计划
新华联控股将继续支持上市公司主营业务的发展。截至本报告书签署日，新华联控股暂无未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划。
二、未来十二个月对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
截至本报告书签署日，新华联控股暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果今后信息披露义务人提出上述计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，履行法定程序及信息披露义务。
三、对上市公司董事、监事或高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日，新华联控股暂无对上市公司董事、监事或高级管理人员聘用做重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
四、对上市公司章程进行修改的计划
根据赛轮金宇 2016年 3月 26日公告的非公开发行普通股股票预案，本次非公开发行完成后，赛轮金宇将根据发行结果修改公司章程所记载的注册资本、股本规模等相关条款，并办理工商变更登记。
本次发行股份购买资产交易完成交割程序后，赛轮金宇将根据发行结果修改公司章程所记载的注册资本、股本规模等相关条款，并办理工商变更登记。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日，新华联控股暂无对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
六、对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告书签署日，新华联控股暂无调整上市公司现有分红政策的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，新华联控股暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。”现补充修改为：
“一、未来十二个月内上市公司主营业务的调整计划
新华联控股将继续支持上市公司主营业务的发展。截至本报告书签署日，新华联控股没有在未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划。
二、未来十二个月对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
截至本报告书签署日，新华联控股没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行并购重组的具体方案与计划。
三、对上市公司董事、监事或高级管理人员的调整计划
截至本报告书签署日，新华联控股有对上市公司董事、监事或高级管理人员聘用做重大调整的计划。
本次权益变动完成后，为适应行业环境变化及有利于上市公司和全体股东利益，信息披露义务人将根据《公司法》和上市公司章程等有关规定，将依法行使股东权利，提出 1名董事会成员及 1名上市公司高级管理人员人选的推荐建议，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。届时，上市公司将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
董事、监事及高级管理人员候选人必须符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识，并且具有相应的工作经验和能力。
四、对上市公司章程进行修改的计划
根据赛轮金宇 2016年 3月 26日公告的非公开发行普通股股票预案，本次非公开发行完成后，赛轮金宇将根据发行结果修改公司章程所记载的注册资本、股
本规模等相关条款，并办理工商变更登记。
本次发行股份购买资产交易完成交割程序后，赛轮金宇将根据发行结果修改公司章程所记载的注册资本、股本规模等相关条款，并办理工商变更登记。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日，新华联控股没有对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
六、对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告书签署日，新华联控股没有调整上市公司现有分红政策的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，新华联控股没有其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。”上述补充说明的具体内容详见公司于 2017年 12月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮金宇集团股份有限公司详式权益变动报告书》（新华联控股有限公司修订版）。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—070南京钢铁股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第 126号〕）、《上海证券交易所关于股权激励计划股票期权自主行权相关事项的通知》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）关于股票期权自主行权的相关规定，结合南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告的披露计划，现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下：
一、公司 2017年股票期权激励计划第二个行权期为 2019年 4月 15日至2020年4月13日。
二、本次限制行权的期间为 2019年7月28日至2019年8月26日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
沈阳金山能源股份有限公司
关于计提减值准备的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司计提减值准备的议案》，发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提减值准备。
独立董事签字：李国运、李永建、张文品
二〇一五年三月三十一日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2018-001中海油田服务股份有限公司
2017年年度业绩预盈的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利3,300万元人民币左右。
2.理财产品收益、政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回以及延迟交付船舶之补偿款等非经常性损益事项影响金额为51,600万元人民币左右。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损48,300万元人民币左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 3,300万元人民币左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损48,300万元人民币左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净亏损1,145,619万元人民币。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1,167,122万元人民币。
（二）每股亏损2.40元人民币。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
2017年公司预计经营利润较上年（剔除资产减值准备后）有较大幅度增加，得益于公司装备的使用率和油田技术服务工作量均有不同程度的提升和增加、部分业务的服务价格有一定程度的调整，以及公司大力实施降本增效措施、不断优化成本结构等因素。
对比同期，2016年公司计提固定资产和商誉等资产减值准备827,271万元人民币。
（二）非经营性损益的影响
2017年公司非经常性收益预计增加归属于上市公司股东的净利润51,600万元人民币左右，主要包括公司理财产品收益、政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回以及延迟交付船舶之补偿款等。
2016年公司理财产品收益和政府补助等非经常性收益21,503万元人民币。对比同期，非经常性损益增加主要是单独进行减值测试的应收款项减值准备本年转回、公司收到延迟交付船舶之补偿款及取得的政府补助对当期损益影响增加等。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-018
上海天永智能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2017－016
山东江泉实业股份有限公司
关于公司股票撤销实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
撤销退市风险警示的起始日：2017年2月23日。
●
公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST江泉”变更为“江泉实业”，股票代码“600212”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“*ST江泉”变更为“江泉实业”。
（二）股票代码仍为“600212”。
（三）撤销退市风险警示的起始日：2017年2月23日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
公司 2016年度财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至 2016年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 74,182.31万元，2016年度实现营业收入 26,169.68万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,455.11万元。
公司《2016年年度报告》已经 2017年 2月 13日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，并于2017年2月14日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和 13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，公司 2016年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，经公司八届三十一次董事会会议审议通过，公司于 2017年 2月 13日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
具体内容详见公司于2017年2月14日在指定信息披露媒体披露的《关于申请撤
销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2017-014）。
上海证券交易所于2017年2月21日同意撤销对本公司实施的退市风险警示。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条等相关规定，公司股票应于2017年2月22日停牌1天（因公司目前正筹划实施重大资产重组事项，公司股票处于停牌状态），将于 2017年 2月 23日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项
公司 2016年度虽然实现盈利，但公司主营业务作为钢铁、焦化产业链上的重要环节，尤其是电力生产所需的煤气燃料来自于上游钢铁、焦化企业，受市场行情波动影响，可能存在原料供应不足及价格波动的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-057湘潭电机股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日接到本公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）关于将其持有的公司部分无限售条件流通股质押的通知，现将有关情况公告如下：
2016年9月，湘电集团将其持有的公司32,190,000无限售流通股（占公司总股份数的3.4%）质押给华融证券股份有限公司，进行股票权利质押融资业务，本次交易的初始交易日为2016年9月28日，购回交易日为2018年9月26日。
湘电集团本次股份质押主要用于补充流动资金和生产经营的需
要，其还款来源包括营业收入、营业利润、股份红利等。湘电集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，湘电集团共持有本公司股份总计为 317,212,264股，占本公司总股本的 33.54%。其中已累计质押了公司 158,590,000股，占公司总股本的16.77%。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-009山东钢铁股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 3月 31日上午 10:00
●股权登记日：2014年 3月 27日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会；
（二）股东大会召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2014年 3月 31日上午10：00；
（四）会议的表决方式：现场投票方式；
（五）会议地点：山东钢铁股份有限公司办公楼四楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于修订《公司章程》的议案|是|

上述议案详细内容见 2014年3月 13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）凡在 2014年 3月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年3月28日（星期五）上午9:00至下午16:00。
（二）登记方式：拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2014年3月28日）。
（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部
五、其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-67676889、67606881
2、传 真：0531-67606881
3、联系人：于家慧、李 丽
4、邮 编：250101
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山东钢铁股份有限公司 2014年 3月 31日召开的 2014年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托股数： 委托日期： 年 月 日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—061
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知及会议材料于2014年12月15日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议于2014年12月24日上午在公司715会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
监事会认为，《南京钢铁股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本次实施员工持股计划的相关决策程序合法、有效，员工持股计划有利于公司的持续发展，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，不会损害公司及全体股东利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》
监事会认真审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为，董事会编制《南京钢铁股份有限公司截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、法规、规范性文件相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十六日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2019-068号重庆市迪马实业股份有限公司
关于子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年6月25日，公司控股子公司西安东卓置业有限公司（以下简称：“东卓置业”）参与陕西省西安市中级人民法院司法拍卖网络平台的公开拍卖活动，成功竞得陕西省西安市未央区未央湖度假村住宅土地使用权【土地编号：
WY6-8-2】。
一、项目简介
陕西省西安市未央区未央湖度假村住宅土地使用权【土地编号：WY6-8-2】位于西安市未央区未央湖度假村，土地使用权面积42,350.8平方米，规划用途为二类住宅用地，规划总建筑面积65,240平方米，拍卖成交价格48,200万元。
二、后续事项
根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》以及陕西省西安市中级人民法院司法拍卖网络平台的公开拍卖活动相关程序规定，东卓置业于2019年6月25日取得《网络竞价成功确认书》。东卓置业将依照标的土地使用权《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的网拍成交款项，按规定签署《拍卖成交确认书》并办理相关手续。公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一九年六月二十五日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-042维科技术股份有限公司
关于持股5%以上股东增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以●
上股东宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司（以下简称“增持人”）计划自2018年12月25日至2019年6月24日通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金在不高于7元/股的前提下，拟增持公司维科技术股票不低于60万股且不超过300万股。增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
增持计划的实施情况：宁波工业投资集团有限公司通过集中竞价交易，于●
2018年12月25日至2019年6月10日，合计增持580,744股，占公司总股本的0.13%。
截至本公告日，宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司共持有公司股份37,366,194股，占公司总股本的8.47%。
截止本公告日，增持人增持超过计划数量区间下限50%，本次增持计划尚未实施完毕。
风险提示：股份增持计划实施可能存在因股票价格持续超出增持计划披露的●
价格区间、资本市场发生变化、增持人资金未能到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司持股5%以上股东宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司计划于2018年12月25日至2019年6月24日通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）以自有资金在不高于7元/股的前提下，拟增持公司维科技术股票不低于60万股且不超过300万股。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于持股
5%以上股东计划增持公司股份的公告》，公告编号：2018-122。宁波工业投资集团有限公司通过集中竞价交易，于2018年12月25日至2019年6月10日，合计增持580,744股，占公司总股本的0.13%。截至本公告日，宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司共持有公司股份37,366,194股，占公司总股本的8.47%，增持人增持超过计划数量区间下限50%，本次增持计划尚未实施完毕。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：持股5%以上股东宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司。公司董事徐伟宁，现任宁波工业投资集团有限公司党委副书记。公司监事戴劲松，现任宁波工业投资集团有限公司监察审计部经理。
2、本次增持计划前宁波工业投资集团有限公司持有本公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.25%，宁波工业投资集团有限公司的全资子公司宁波市工业投资有限责任公司持有公司股份35,685,450股，占公司总股本的8.09%，宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司共持有公司股份36,785,450股，占公司总股本的8.34%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对维科技术发展前景的认可。
2、本次拟增持股份的种类：维科技术（600152）A股股票。
3、本次拟增持股份的数量：宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司拟以自有资金合计增持公司股票不低于60万股且不超过300万股。
4、本次拟增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）。
5、本次拟增持股份的价格：不高于7元/股。增持人将基于对维科技术股票价值的合理判断，并根据维科技术股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、本次增持股份计划的实施期限：自2018年12月25日至2019年6月24日。增持计划实施期间，维科技术股票如果因筹划重大事项连续停牌 10个交易
日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施进展情况
宁波工业投资集团有限公司通过集中竞价交易，于2018年12月25日增持维科技术50,000股，2019年6月6日增持60,000股，2019年6月10日增持470,744股，合计增持维科技术580,744股，占公司总股本的0.13%。本次增持后宁波工业投资集团有限公司及其一致行动人宁波市工业投资有限责任公司共持有公司股份37,366,194股，占公司总股本的8.47%。截至本公告日，增持人增持超过计划数量区间下限50%，本次增持计划尚未实施完毕。
四、增持计划实施的不确定风险
股份增持计划实施可能存在因股票价格持续超出增持计划披露的价格区间、资本市场发生变化、增持人资金未能到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他说明
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
4、公司将根据有关规定，持续关注增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二零一九年六月十一日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-042合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,003,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.252|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事谭建荣因公出差未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,003,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司向银行申请并购贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,003,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|1,003,300|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于公司向银行申请并购贷款的议案|1,003,300|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、吴光洋
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年6月1日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-065
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 10月 26日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于 2017年 10月 16日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12人，实际参会董事12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票数 12票；反对票数 0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司 2017年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票数 12票；反对票数 0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于放弃增资中核（上海）企业发展有限公司事项的后续进
展的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于放弃增资中核（上海）企业发展有限公司事项的后续进展的公告》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-036号百控股股份有限公司关于举行投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司相关高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
号百控股股份有限公司 2016年 7月 19日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-033瑞茂通供应链管理股份有限公司
股份解除质押及再次质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知，郑州瑞茂通近期将其持有的本公司4,000,000股限售流通股质押给交通银行股份有限公司宁波北仑支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
2014年5月21日，郑州瑞茂通在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其原质押给中原信托有限公司的本公司28,600,000股限售流通股办理了质押
登记解除手续。此次解除质押的股份数占公司总股本的3.28%。
同日，郑州瑞茂通将其持有的本公司55,000,000股限售流通股质押给中国银行股份有限公司洛阳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2014年5月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。此次质押的股份数占公司总股本的6.31%。
截至目前，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占本公司总股本872,223,893股的70.87%。郑州瑞茂通累计质押的股份数为562,907,718股，占公司总股本的64.54%。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-006
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A
股股票事宜已于2016年10月完成，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，安信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期限至2018年12月31日止。
目前，公司正在准备非公开发行A股股票事宜。由于发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次公司非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2017年1月20日与中信证券签订了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，中信证券已委派程杰先生、王栋先生担任公司非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次公司非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
因此，公司与安信证券签订了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于<首次公开发行股票之保荐协议>之终止协议》，终止履行持续督
导义务。公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承接，中信证券已委派程杰先生、王栋先生负责具体督导工作。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年1月21日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-040
太原狮头水泥股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
太原狮头水泥股份有限公司股票（股票简称：狮头股份，股票代码：600539）于2018年4月2日、2018年4月3日、2018年4月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 4月 2日、 2018年 4月 3日、2018年 4月 4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，近期公司经营情况、环境与行业政策没有发生重大变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
海越能源集团股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》等规定,我们作为独立董事,就公司及控股子公司日常关联交易事项发表如下事前认可意见:
在《关于公司预计日常关联交易的议案》提交本公司董事会审议前，我们依据公司相关部门提交的资料进行了调查了解。
认为：公司预计的公司及控股子公司日常关联交易为正常经营范围内之购销行为,是为保证公司生产活动的正常进行而发生的，关联交易是必要的。
公司日常关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。
我们同意公司及控股子公司预计的日常关联交易事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：强力、刘瑛、成军2019年2月19日
中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于2014年4月15日召开的二〇一四年第四次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：
1、公司的全资孙公司中海散运（香港）有限公司向公司的关联方——东方国际资产管理有限公司光租租入四艘6.4万载重吨散货船。
我们认为：
（1）中海散运（香港）有限公司向东方国际资产管理有限公司光租租入四艘6.4万载重吨散货船，可以在不增加本公司资产负债率的情况下扩大船队规模，与银行贷款相比，由于不需要提供20%首付，将降低本公司的资金压力。
（2）就租赁价格，该光租租金水平按照内部管船水平计算得出的等价期租租金符合市场一般水平。
（3）根据历史租金水平及内部预测，本租船项目经营盈利的可能性很大。
（4）在本租船项目中，对方承诺，在光船租赁期满后，该四艘船舶将不用于直接经营，仍将该等船舶对外出租或出售，因此此次对方造船及本公司向其租船没有违反中国海运（集团）总公司的同业竞争承诺。
综上，我们认为，上述交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》的签字页）
独立董事：
张军先生
签字：____________
王武生先生
签字：____________
林俊来先生
签字：____________
阮永平先生
签字：____________
二〇一四年四月十五日
证券代码：博敏电子 证券简称：603936 公告编号：临2016-014博敏电子股份有限公司
关于 2016年度申请银行综合授信并由股东提供关联担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易的概述
1、申请银行综合授信额度的相关情况
根据博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，对公司2016年度的发展规模进行合理预计，公司及子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）和江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）2016年度拟向银行申请的综合授信额度如下：
公司与子公司银行综合授信及关联担保情况表
单位人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|信贷机构|2016 年拟申请额度|担保方及担保方式|其中：关联担保及担保方式|担保金额|
|1|博敏电子|广发银行股份有限公司梅州分行|8,000|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|8,000|
|||交通银行股份有限公司梅州分行|17,000|深圳博敏、徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|17,000|
|||中国银行股份有限公司梅州分行|18,000|深圳博敏、徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|18,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（连带责任保证）|||
|||招商银行股份有限公司深圳新洲支行|3,000|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|3,000|
|||中国工商银行股份有限公司梅州分行|3,000|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|3,000|
|||汇丰银行（中国）有限公司广州分行|3,000|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|3,000|
|小计|||52,000|/|/|/|
|2|深圳博敏|北京银行股份有限公司深圳分行|5,000|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|5,000|
|||招商银行股份有限公司深圳新洲支行|3,000|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平（连带责任保证）|3,000|
|||平安银行股份有限公司深圳分行|4,000|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|4,000|
|小计|||12,000|/|/|12,000|
|合计|||64,000|/|/|64,000|
|3|江苏博敏|江苏大丰农村商业银行股份有限公司|13,000|博敏电子|/|13,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行|5,000|博敏电子|/|5,000|
||兴业银行股份有限公司盐城大丰支行|18,000|博敏电子|/|18,000|
|小计||36,000|/|/|36,000|
|总计||100,000|/|/|100,000|

2、以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授权徐缓全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
3、上述综合授信事项是基于对公司及子公司目前经营情况的预计，因此，为了提高授信的灵活性，以确保公司及子公司实际生产经营的需要，公司及子公司可以在上述最高授信总额度范围内调剂使用。
4、为保障公司上述银行综合授信顺利实施，公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平拟为公司提供连带责任担保。上述关联担保均为公司股东为公司无偿提供担保。
5、关联关系：徐缓、谢小梅为公司控股股东、实际控制人，谢建中、刘燕平为公司持股5%以上股东，徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，属于公司关联自然人，因此本次交易构成关联担保。
6、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成
重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事项尚需获得股东大会的批准，关联
股东回避该议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系。
（二）关联方基本情况介绍
1、徐缓、谢小梅
徐缓、谢小梅系公司控股股东、实际控制人，徐缓先生担任公司的董事长、总经理，谢小梅女士担任公司的董事。截至本公告之日，合计持有公司股份
7,910.30万股，占公司总股本的47.27%。
2、谢建中、刘燕平
谢建中、刘燕平系公司持股5%以上股东，谢建中先生担任公司董事，刘燕平女士担任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。截至本公告之日，谢建中先生持有公司股份1,560.35万股，占公司总股本的9.32%，刘燕平女士持有公司股份1,654.35万股，占公司总股本的9.89%。
三、关联交易标的基本情况
公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平拟就公司及子公司向各银行申请的总计不超过人民币64,000万元的综合授信额度无偿提供连带责任担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司2016年度申请银行授信及担保计划系根据公司及子公司日常生产经营等主营业务发展需要制定，公司股东为公司银行授信提供担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，有利于公司正常生产经营活动，有利于提升公司市场竞争力。公司上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度预计关联担保的议案》，本议案涉及关联董事徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平，出席会议的其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：
1、程序合规性。公司于2016年4月27日召开了第二届第十六次董事会，审议通过了公司2016年度预计关联担保事项，对公司2016年度关联担保作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。该关联担保在提交董事会审议前已获得我们事前认可，我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公允性。我们认为公司2016年度预计关联担保系公司股东为公司及子公司的银行债务无偿提供担保，是公司股东对公司发展提供的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，有利于公司生产经营及主营业务的发展。
本议案尚需提交股东大会审议，关联董事回避该议案的表决。
六、上网公告附件
1、《博敏电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》
2、《博敏电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》
3、《博敏电子股份有限公司独立董事关于预计关联担保的事前认可函》
4、《博敏电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年4月27日