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广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
2016珠德律（意）字第（031）号致：远光软件股份有限公司
受远光软件股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师、乔守东律师(下称“本律师”)见证公司召开2016年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、会议通知
2016年 7月 20日，公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《远光软件股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
2、提示性公告
2016年8月1日，公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登《远光软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2016年 8月 5日下午14：30时在广东省珠海市港湾大道科技一路 3号公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
本次股东大会网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年8月5日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016年 8月 4日15：00至2016年8月5日15：00。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第五届董事会第三十一会议确定的股权登记日，截至 2016年 7月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共 57人，代表股份数170,641,734股，占公司总股数的28.8840％。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了下列议案：
1、《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
该项议案同意票数 170,222,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7541%；反对票378,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2218％；弃权票41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
2、《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
该项议案同意票数 170,222,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7541%；反对票 418,982股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权票 700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0004％。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
该项议案同意票数 170,210,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7470%；反对票390,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2288％；弃权票41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会审议及表决的三项议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，均为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
（此页无正文，为《广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东德赛律师事务所（盖章）
负责人：
王先东
经办律师：
易朝蓬
经办律师：
乔守东
签署日期：2016年8月5日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾鸣，作为北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京科锐配电自动化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京科锐配电自动化股份有限公司或其附属企业、北京科锐配电自动化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
北京科锐
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
北京科锐
管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京科锐配电自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京科锐配电自动化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
北京科锐
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_15_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
北京科锐
曾鸣 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
曾鸣
日期：二○一六年四月十五日
北京当升材料科技股份有限公司
与
大唐电信投资有限公司
之
附条件生效的
非公开发行股份认购协议之补充协议
本《北京当升材料科技股份有限公司与大唐电信投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）由以下双方于2015年 4月 21日订立于北京市。
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“当升科技”）
住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
法定代表人：李建忠
注册号：110106002954200
乙方：大唐电信投资有限公司（以下称为“认购人”）
住所：北京市海淀区永嘉北路6号5幢215室
法定代表人：朱训青
注册号：110000009851757
2015年 4月 7日，甲、乙双方签订了《北京当升材料科技股份有限公司与大唐电信投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），经双方协商一致，现就双方签订的《股份认购协议》的有关事宜达成如下补充协议：
第一条《股份认购协议》2.1条修改为：
“认购人认购数量为不超过 68万股，股票面值为人民币 1元。如果中国证监会、发行人董事会、股东大会对发行股票数量做出调整的，认购人认购数量按比例调整。”
第二条《股份认购协议》3.1条修改为：
“双方同意根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
根据前述规定，发行人本次非公开发行股票的每股价格为17.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日
至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)”
第三条《股份认购协议》3.3条修改为：
“认购人认购本次非公开发行股份的认购款总金额为 1,219.24万元（发行价格17.93元×认购股数68万股）。”
第四条本补充协议的生效及终止
4.1本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《股份认购协议》生效之日同时生效。
4.2若《股份认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
第五条其他约定
5.1本补充协议是《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，应当与《股份认购协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《股份认购协议》中的条款执行。
5.2本协议一式八份，具有同等法律效力，协议双方各持二份，其余用作上报材料时使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京当升材料科技股份有限公司与大唐电信投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的签署页）
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（公章）：
法定代表人（或授权代表）（签署）：李建忠
乙方：大唐电信投资有限公司（盖章）：
授权代表（签署）：朱训青
2015年 4月 21日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-043浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用1,000万元人民币闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次已到期赎回理财产品情况
公司于2018年2月13日使用1,000万元人民币闲置募集资金购买了由上海浦东发展银行股份有限公司发行的“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”。具体内容详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。该理财产品已于近日到期赎回，赎回本金 1,000万元人民币，取得理财收益117,541.67元人民币。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年5月16日|2018年8月14日|4.75%|

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、相关审批程序
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、投资风险及风险控制措施
公司子公司本次购买的理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。因此，短期实际收益仅为预期收益。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施对本次购买的理财产品情况进行及时分析和跟踪：
1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为31,000万元（含本次购买的理财产品）。具体情况如下：
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|28,000|2017年10月13日|2018年2月7日|4.25%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,000|2017年10月19日|2018年1月17日|4.15%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款2018年JG219期|保证收益型|3,000|2018年1月19日|2018年7月19日|4.80%|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年2月9日|2018年3月16日|3.85%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19035期|保本浮动收益、封闭式|26,000|2018年2月9日|2018年5月25日|4.55%|无|

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||人民币结构性理财产品|||||||
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年2月13日|2018年5月14日|4.65%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年3月30日|2018年7月16日|4.60%|无|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年5月16日|2018年8月14日|4.75%|无|

七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品说明书及业务凭证。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
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|股票代码：002766 股票简称：索菱股份 公告编号：2015-001号|
|深圳市索菱实业股份有限公司|
|上市首日风险提示公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|重要提示：|
|经深圳证券交易所《关于深圳市索菱实业股份有限公司人民币普通股股票|
|上市的通知》（深证上[2015]261号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在|
|深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：“索菱股份”，股票代码：|
|“002766”，本次公开发行的4,580万股股票将于2015年 6月11日上市交易。|
|本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价|
|值理念，避免盲目炒作。|
|现将有关事项提示如下：|
|一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在|
|未披露重大事项。|
|二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，|
|公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。|
|公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。|
|三、公司最近一期财务报表审计截止日为2014年12月31日。公司2015|
|年第一季度的财务报表未经审计，但已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审|
|阅，并出具了瑞华阅字〔2015〕48270001号《审阅报告》。|
|2015年1-3月，公司实现营业收入18,102.28万元，净利润1,519.99万|
|元，营业收入较上年同期增长1.42%，净利润较上年同期增长7.38%。|
|预计2015年1-6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较上年同期变动|
|幅度在0%至10%之间。上述数据仅为根据截至 2015年5月份公司经营情况而做|
|出的初步估计，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。|
|本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：|

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|一、市场竞争风险|
|汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。近年来，随|
|着新竞争者的不断涌入，以及原有竞争对手通过行业整合不断扩大经营规模、挤|
|占市场份额，公司的市场地位受到一定的挑战。|
|公司目前在技术、研发、品牌、业务模式、品质、管理等方面仍具备相对优|
|势，产品结构不断优化，主营业务收入保持稳定。然而，考虑到公司现阶段业务|
|仍然集中在后装市场，若公司不能全面提升产品竞争力，4S店业务、经销商业|
|务和海外出口业务受到国内外宏观经济和市场环境变化的影响导致公司后装市|
|场份额出现下滑；现阶段公司已与部分整车生产和销售企业建立合作关系，2014|
|年起前装业务大幅增长，若未来公司前装业务拓展不如预期，已有的前装车型业|
|务受到市场需求影响出现下滑；仍将可能导致公司业绩存在下滑的风险。|
|二、净利润下滑的风险|
|2012年、2013年及2014年，公司归属于母公司股东的净利润分别为|
|6,669.33万元、6,226.48万元和6,450.61万元，净利润基本保持稳定，2014|
|年较2013年略有上涨。|
|2013年，公司通过合理的成本控制，实现本期主营业务毛利率小幅上升。|
|另一方面，期间内公司为满足业务发展的需要，主动降低了海外低毛利率产品的|
|销售量，导致本期营业收入较上期下滑8.44%。营业收入的下滑对该期净利润产|
|生了一定程度的不利影响，当年净利润较上年下滑6.64%。2014年，公司加大了|
|海外市场的开拓力度，海外销售业务量有所回升，本期营业收入较上期增长|
|3.31%。此外，公司在高产品附加值的智能化CID系统的销售占比也有所提升，|
|2014年公司主营业务毛利率较上年小幅上涨1.04%，由此带动本期公司净利润较|
|上年增长3.60%。|
|未来公司仍将持续加大市场开拓力度、严抓成本控制能力并将不断提升在高|
|毛利产品上的研发投入，以保证公司盈利能力的稳定。但由于本公司所面对的市|
|场环境及产品需求复杂多变，公司未来业绩仍将存在下滑的风险。|
|三、产品被替代的风险|
|汽车导航产品可以分为两大类，即具备导航功能的CID系统和消费电子导航|
|设备，消费电子导航设备又可以分为PND（Portable Navigation Devices，便|
|携式导航设备）和GPS手机两类。PND产品具有进入门槛低、生产工艺简单等特|
|点，相比CID系统，PND产品功能较为单一，但价格低廉。此外，随着导航芯片|
|的不断微型化，部分手机已基本具备导航功能。|

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|公司的主要产品为CID系统，除具备车载导航功能外，还具备信息、智能、|
|汽车移动网络、行车安全、娱乐等多项功能，与其他导航产品相比，其功能更为|
|全面。尽管如此，部分消费者仍将出于成本或偏好方面的考虑，更为青睐便携式|
|导航产品或具备导航功能的手机，导致该部分产品占据一部分汽车导航产品的市|
|场份额，对公司收入和发展前景产生一定程度的影响。|
|四、公司主要客户销售收入变动的风险|
|公司部分4S店客户和国内经销商客户业务量受到自身因素和外部因素的影|
|响，在2013年和2014年存在一定程度的波动。然而，公司现阶段客户储备较多，|
|并不存在对单一客户的重大依赖，能够一定程度的降低单一客户业务波动对公司|
|整体业绩的影响，然而仍然不能完全排除未来出现主要客户销售收入大幅下滑对|
|公司盈利水平可能产生的不利影响。|
|五、公司首次公开发行股票后即期回报将被摊薄的风险|
|公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将|
|大幅增长。但由于募集资金投资项目的建设及产能的完全释放需要一定时间，公|
|司每股收益和净资产收益率等指标将下降，公司投资者即期回报将被摊薄。|
|上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投|
|资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险|
|的描述。|
|特此公告！|
|深圳市索菱实业股份有限公司司董事会|
|2015年6月10日|
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-052
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 46次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 46次会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月22日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2018年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2018年 8月 29日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司关于
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就亿纬锂能为全资子公司申请银行授信提供担保的事项，进行审慎尽职调查，发表如下意见：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉新材料”）的生产经营需要，金泉新材料拟向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元人民币的银行综合授信、拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请不超过2.5亿元人民币的银行综合授信，公司拟为上述两项授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
上述担保尚未签署合同。本次对全资子公司提供担保已经公司第三届董事会第二十九次会议以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对金泉新材料的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：湖北金泉新材料有限责任公司
住所：荆门高新区荆南大道68号
成立日期：2012年07月04日
法定代表人：刘金成
注册资本：1.2亿元人民币
经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专
项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务。
与公司的关系：金泉新材料是公司的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|157,711,295.71|68,897,805.37|
|负债总额|48,194,930.52|36,360,907.74|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|38,989,295.11|30,004,115.37|
|净资产|109,516,365.19|32,536,897.63|
|项目|2015年度|2014年度|
|营业收入|23,800,569.66|0.00|
|利润总额|-5,020,532.44|-4,603,584.96|
|净利润|-5,020,532.44|-4,603,584.96|

以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：12个月
3、担保金额：不超过4亿元人民币
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币0元（不含本次担保）。公司无逾期担保和违规担保的情况。
五、公司所履行的审批程序
（一）董事会意见
1、公司为金泉新材料申请银行授信提供担保，有利于进一步扩大金泉新材料的业务规模，提高其盈利能力和综合竞争力，符合公司整体利益。
2、公司为金泉新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相关规定相违背的情形。
3、本次担保不存在反担保。
（二）独立董事意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进
行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对金泉新材料的担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见，该担保事项还须提交股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。
因此，保荐机构对亿纬锂能董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭威
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-060
上海永利带业股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司股东姜峰先生（现任公司副总裁）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 峰|否|3,000,000|2018 年 8月 7日|2019 年 3月15日|兴业证券股份有限公司|8.57%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
因公司实施 2016年度及 2017年度权益分派方案，分别以 2016年末总股本及2017年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，姜峰先生于2017年3月15日被质押的股份由3,500,000股增加至 11,340,000股。
截至公告披露日，姜峰先生持有公司股份 34,990,452股，占公司总股本的4.29%。本次补充质押的股份为3,000,000股，占其持股总数的8.57%，占公司总股本的0.37%。本次补充质押办理完成后，姜峰先生累计被质押的股份为 14,340,000股，占其持股总数的40.98%，占公司总股本的1.76%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押事项为姜峰先生为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至公告披露日，姜峰先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，姜峰先生将采取包括但不
限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，
并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易补充质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-052成都运达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
（1）运达集团持有股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|运 达集团|是|3,470,000|2019/5/14|2019/11/11|东北证券股份有限公司|1.51%|融资需求|

（1）运达集团持有股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持股份比例|
|运 达集团|是|433,227|2016/05/16|2019/5/15|中国国际金融股份有限公司|0.19%|
|||1,800,000|2018/08/06|2019/5/15||0.78%|
|合计||2,233,227||||0.97%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份120,812,800股，占其持有的公司股份的52.50%，占公司目前总股本的26.97%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押120,812,800股，占公司目前总股本的比例为26.97%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年5月16日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-038|

广州市香雪制药股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年6月5日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄伟华女士为公司第八届监事会职工代表监事。
黄伟华女士将与公司 2018年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第八届监事会，任期截至第八届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：《黄伟华女士个人简历》
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
附件：
黄伟华女士个人简历
黄伟华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年生，大专学历，会计师。曾任广州市石油公司会计、广州市黄埔区口岸发展公司主管会计、广州建翔码头有限公司财务部经理、广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司财务部经理。
2005年11月加盟本公司，曾任本公司董事、行政总监。
截至本公告日，黄伟华女士直接持有公司股份247,484股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-065华闻传媒投资集团股份有限公司
关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司
追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现金方式对全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）追加投资 144,500.00万元，其中 44,500.00万元计入山南华闻注册资本，100,000.00万元计入山南华闻资本公积，使山南华闻注册资本由 5,500.00万元增至 50,000.00万元。本次对全资子公司追加投资无需签署对外投资合同。
（二）本次投资事项已经公司于 2017年 7月 7日召开的第七届董事会 2017年第十三次临时会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。
（三）山南华闻目前为公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）的全资子公司。在本次追加投资前，公司以 5,500.00万元的价格受让民享投资所持有的山南华闻100%股权，使得山南华闻成为公司的一级全资子公司，目前正在申请办理股权过户的工商变更手续。本次追加投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司本次以现金方式对山南华闻追加出资，资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
名称：山南华闻创业投资有限公司
住所：山南市乃东区赞唐居委会 2号 204室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张小勇
注册资本：5,500.00万元
统一社会信用代码：91542200MA6T1K9W3E
经营范围：创业投资（不得以公开方式募集资金，吸收公众存款，发放贷款，不得从事证券、期货类投资、担保业务；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；创业投资管理；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；
市场调查；其他科技推广和应用服务业；技术服务；技术转让；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山南华闻主要从事创业投资、股权投资业务，目前已投资的项目主要有：持有重庆有个表情网络科技有限公司100%股权、持有东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）5.55%股份、持有浙江草根网络科技有限公司1.0286%股权等。
山南华闻现有股东及出资情况为：公司全资子公司民享投资出资 5,500.00万元，持有其100.00%股权。目前民享投资已将其持有的山南华闻100%股权转让给公司，正在办理股权工商变更手续。
历史沿革：山南华闻于 2016年 11月 9日在山南市工商行政管理局登记注册，由民享投资独资设立，设立时的注册资本为 5,000.00万元。2017年 3月，为满足持有东海证券5%以上股东资格，民享投资对山南华闻增资 500.00万元，全部计入注册资本，山南华闻的注册资本增至 5,500.00万元，并于 2017年 3月 7日办理了工商变更登记。
截至 2016年 12月 31日，山南华闻经审计的合并财务指标如下：资产总额 4,999.23万元，负债总额 0.00万元，归属于母公司所有者权益 4,999.23万元。2016年 1-12月实现营业收入 0.00万元，利润总额-0.77万元，实现归属于母公司所有者净利润-0.77万元。
截至 2017年 3月 31日，山南华闻未经审计的合并财务指标如下：资产总额 100,062.16万元，负债总额 94,821.05万元，归属于母公司所有者权益 5,241.11万元。2017年 1-3月实现营业收入 0.00万元，利润总额-258.12万元，实现归属于母公司所有者净利润-258.12万元。
（三）本次追加投资前后山南华闻的股权结构变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次追加投资前||本次追加投资后||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|本公司|5,500.00|100.00%|50,000.00|100.00%|

三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次追加投资的目的
公司本次对山南华闻追加投资的目的是为了解决公司与山南华闻之间的往来款项及后续投资项目的资金来源，偿还公司向其提供的财务资助本金及利息，节约公司税费等支出，同时保持山南华闻的持续发展。
（二）本次追加投资存在的风险
山南华闻为公司全资子公司，本次追加投资不会产生新的风险。
（三）本次追加投资对公司的影响
本次追加投资后，有利于山南华闻持续稳定发展，有效降低公司相关税费。
五、备查文件
（一）山南华闻 2016年及 2017年 1-3月财务报表；
（二）山南华闻营业执照复印件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月七日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-37唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 30日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2014年8月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审议。
会议的表决方式为书面表决。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了公司在平安银行天津分行办理综合融资授信业务的议案。
为保证公司生产经营的资金需要，公司在平安银行股份有限公司天津分行办理综合融资授信额度人民币 4亿元，敞口 1亿元，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票、国内信用证，额度期限一年，授信用途为原辅材料采购。
授信敞口部分由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-095
中冶美利纸业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2014年9月29日收到公司监事黄中先生提交的
书面辞职报告，黄中先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达监事会之
日生效。辞职生效后，黄中先生不再担任公司任何职务。
公司监事会对黄中先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二 0一四年十月八日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-054
中科院成都信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-088
深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于9月 17日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 9月21日在深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事朱贤洲因个人原因请假未能出席。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于全资子公司深圳市联动文化投资有限公司入伙新余奥星投资合伙企业（有限合伙）的议案》
同意全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）作为有限合伙人以自有资金人民币2600万元入伙新余奥星投资合伙企业（有限合伙）。
本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《全资子公司深圳市联动文化投资有限公司入伙新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）的议案》
同意全资子公司联动投资作为有限合伙人以自有资金人民币1405万元入伙新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）。
本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—004
中材科技股份有限公司
关于收到中央国有资本经营预算的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部、国资委《关于下达中国中材集团有限公司2013年中央国有
资本经营预算（拨款）的通知》（财企【2013】373号），中材科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）申报的“新能源汽车动力锂电池用隔
膜产业化项目”获得 2013年中央国有资本经营预算产业升级与发展支出
10,000万元拨款。公司于1月20日收到上述拨款10,000万元。
该项目向国家有关部门的申报内容为：建设10条年产1,000万平米/条锂
电池隔膜生产线，合计年产量为 1亿平米，开发、制造锂电池用隔膜产品，
应用于电动汽车、自行车用动力锂电池及电子消费类锂电池等产品市场；项
目规划总投资约 8.88亿元，已获批国拨资金 1亿元；建设期 17个月，项目
完成后预计可实现年均销售收入73,325万元，年均利润总额 20,417万元。
该项目系符合公司产业发展战略的中长期规划项目，项目建设内容包括
已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议批准的“年产 2,000万平米锂
电池隔膜生产线”项目（详见中材科技股份有限公司投资项目公告【公告编
号：2013-032】），以及拟后续建设的8,000万平米锂电池隔膜生产线项目。
后续项目公司将择机、择地分批启动，并根据公司章程制度的规定，提
交董事会或股东大会审批。因此，该项目目前规划的投资规模、建设周期和
预计效益尚存在较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国家相关法律法规的规定，公
司收到上述项目的国拨资金，将其计入资本公积，由实际控制人中国中材集
团有限公司独享。待项目竣工验收后，根据相关法律法规，上述资本公积适
时转为注册资本。该项国拨资金预计对公司经营效益不会产生重大影响。
公司后续将会对上述事项进行跟踪，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一四年一月二十一日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇一七年度股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2018年 5月 25日召开的二〇一七年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2018年 4月 24日在指定媒体上刊登了《广
东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 5月 25日上午在广州市天河区珠江新城兴民路 222号天盈广场东塔 3001广东鸿图广州运营中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 19人，代表有表决权的股份数为 187,828,440股，占广东鸿图股份总数的52.9515%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 9人，均为 2018年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 166,234,680股，占广东鸿图股份总数的46.8639%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 10人，代表有表决权的股份数为 21,593,760股，占广东鸿图股份总数的6.0876%。
（三）广东鸿图部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 187,702,540股同意、88,200股反对、37,700股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
2、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 187,702,540股同意、72,600股反对、53,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
3、审议通过了《2017年度董事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 187,702,540股同意、88,200股反对、37,700股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
4、审议通过了《<公司 2017年年度报告>及其摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 187,702,540股同意、88,200股反对、37,700股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
5、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 187,702,540股同意、88,200股反对、37,700股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年五月二十五日