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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-012
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 13日、2019年 2月 19日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2018-041）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2019-003）；经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）批复同意，公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）拟以公开征集受让方方式转让所持的公司无限售条件流通股 79,971,900股，占公司总股本的19.99%。
2019年3月28日，公司收到萧山国资告知函，本次公开征集期间内（自 2019年2月19日至2019年3月4日），仅有杭州广发科技有限公司（以下简称“广发科技”）提交投标文件等报名材料，并缴纳人民币1.2亿元作为交易的保证金。
萧山国资于2019年3月28日召开评审会议，确定广发科技符合本次公开征集受让方条件。后续萧山国资将按照公开征集相关程序规定，推进本次股份转让相关事宜。
一、拟受让方基本情况介绍
1、基本工商登记信息
名称：杭州广发科技有限公司
统一社会信用代码：91330109762006169N
类型：有限责任公司（自然人控股或控股）
住所：萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号C-120
法定代表人：廖杰远
注册资本：壹拾亿元整
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
实缴资本：78,100万元
成立日期：2004年05月14日
经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件，计算机网络技术，计算机信息技术，计算机系统集成；服务：经济信息咨询（除商品中介）；销售：第一类、二类、三类医疗器械，食品，日用百货，国家政策允许上市的食用农产品，化妆品，通讯设备,母婴用品，家居用品；设计、制作、代理：国内广告；利用自有的
guahaoe.com;guahao.com;guahao.cn网站发布网络广告；经营性互联网文化服务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本(万元)|出资比例|
|廖杰远|21,879.00|21.88%|
|许瑾|221.00|0.22%|
|西藏健云创业投资有限公司|77,900.00|77.90%|
|合计|100,000.00|100.00%|

根据杭州萧审会计师事务所有限公司出具杭萧审变验【2018】0032号验资报告，截至2018年11月23日杭州广发科技有限公司实收资本 78,100万元。
二、风险提示
萧山国资尚未与广发科技签署股份转让协议，本次股份转让事项仍存在不确定性；股份转让协议签署后，萧山国资将按照规定程序逐级上报，在获得浙江省国资委批准后方可正式实施，是否能够获得浙江省国资委的批准、何时获得批准以及本次股份转让是否能够实施存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-067桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-019号），同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于 273天的不超过 3亿元，在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2017年 6月 12日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金 4,800万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“蕴通财富-日增利 35天”保证收益型理财产品，投资到期日2017年7月18日，具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-059）。
公司于 2017年 7月 18日赎回上述到期理财产品，赎回本金 4,800万元，实际年化收益率为4.5%，获得理财收益人民币207,123.29元。
益型理财产品，投资到期日2017年7月18日，具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-059）。
公司于 2017年 7月 18日赎回上述到期理财产品，赎回本金 1,400万元，实际年化收益率为4.5%，获得理财收益人民币60,410.96元。
二、截止本公告日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-042
长江出版传媒股份有限公司
关于全资子公司收到仲裁裁决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本案件所处的仲裁阶段：终局裁决
2、长江出版传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）所处的当事人地位：公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店集团”）为本案被申请人，中太建设集团股份有限公司（以下简称“中太建设”）为本案申请人
3、涉案的金额：本案裁决被申请人支付工程款 49,991,797.75元（新华书店集团已按两次中间裁决支付申请人 2,500万元）、利息 14,116,107.27元；第一次鉴定费 550,000元、第二次鉴定费 550,000元、仲裁费 453,070元、反请求仲裁费 63,600元；
4、是否会对上市公司损益产生负面影响:
该事项对当年利润的影响为 14,228,676.37元，主要为应付工程款按剩余可使用年限应计提的折旧以及逾期利息。
一、本次重大仲裁的基本情况：
建设就位于武汉市硚口区湖北省新华书店图书分拣中心二期（综合楼）室内装修工程，签订《湖北省建设工程施工合同》，合同对工程承包范围、工期、质量、工程价款及支付、合同价格调整等均做约定。因工程款结算和支付问题，申请人于 2013年 12月 25日向武汉市仲裁委员会提出仲裁申请，请求如下：
（一）被申请人向申请人支付工程价款 70,045,876.55元，并赔偿利息损失，利息损失算至 2014年 3月 31日，计 25,670,644.45元；
（二）被申请人承担本案的全部仲裁费用（含可能发生的鉴定费用等）。
新华书店集团于 2014年 1月 27日向武汉市仲裁委员会提出仲裁反请求申请书，反请求如下：
（一）申请人向被申请人支付各项违约金计 175万元；
（二）申请人赔偿被申请人因申请人迟延交付房屋致使被申请人不能按期使用房屋造成的经济损失 360万元；
（三）申请人立即向被申请人提交经监理验收合格的竣工验收资料，以便被申请人组织竣工验收；
（四）申请人承担本案全部仲裁费用。
二、本案仲裁裁决情况
公司于近期收到武汉市仲裁委员会裁决书（2013）武仲裁字第 0001653号，裁决结果如下：
（一）被申请人向申请人支付欠付的工程款人民币 49,991,797.75
元（该欠付的工程款被申请人已按两次中间裁决支付申请人 2,500万元）；
（二）被申请人向申请人赔偿利息损失人民币14,116,107.27元（利息从 2011年 12月 20日暂计算至裁决日 2016年 10月 20日，2016年 10月 21日至工程款实际清偿之日止的利息按银行同期贷款利率继续计算）；
（三）驳回申请人的其他本请求；
（四）驳回被申请人的反请求；
（五）第一次鉴定费用人民币 550,000元由申请人承担50%即 275,000元，被申请人承担50%即 275,000元，已由双方当事人各自预付。第二次鉴定费用人民币 550,000元由申请人承担50%即 275,000元，被申请人承担50%即 275,000元，该鉴定费用由被申请人预付。
（六）本案本请求仲裁费人民币 453,070元，由申请人承担40%即 181,228元，由被申请人承担60%即 271,842元；本案反请求仲裁费人民币 63,600元，由被申请人承担。因本请求仲裁费已由申请人预交，反请求仲裁费已由被申请人预交，故被申请人应将其承担的本请求仲裁费连同上列第（一）、（二）项裁决未履行金额，冲抵申请人应承担的第二次鉴定费用后共计人民币39,104,747.02元于本裁决书送达次日起 15日内一并支付给申请人。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效（2016年 10月 20日）。
三、本次仲裁结果对公司本年度利润或期后利润的影响
该事项对当年利润的影响为 14,228,676.37元，主要为应付工程款按剩余可使用年限应计提的折旧以及逾期利息。
公司将密切关注本裁决后续进展情况并及时进行公告。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二零一六年十一月九日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-023债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年4月3日电话、书面的方式通知了全体董事。会议于2019年4月3日，在公司会议室，以现场表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议表决，一致同意通过了以下议案：
1、《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的<公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
同意取消第二届董事会第二十七次会议上审议通过的《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交2018年年度股东大会审议。
具体内容公司将于 2019年 4月 5日另行公告，详见公司于 2019年 4月 5日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于2018年年度股东大会取消议案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于新增<公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）>的提案》
同意深圳市景鸿永泰投资控股有限公司提交的新增的《公司 2018年度利润
分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》作为临时提案，提交至公司 2018年年度股东大会审议。
董事会认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《关于调整 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-072
中国铝业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月20日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议。会议应到董事8人，有效投票人数8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：
一、审议批准了关于解聘罗建川先生公司总裁职务的议案
董事会批准解聘罗建川先生公司总裁职务。
公司全体独立董事认为，对罗建川先生的解聘程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议批准了关于聘任敖宏先生为公司总裁的议案
董事会批准聘任敖宏先生为公司总裁。
公司全体独立董事认为，敖宏先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；对敖宏先生的聘任程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于提名敖宏先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案董事会同意提名敖宏先生为公司第五届董事会执行董事候选人。
公司全体独立董事认为，敖宏先生具备履行独立董事职责的任职资格和条件；
对敖宏先生的提名程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
董事会同意将上述执行董事候选人提交公司股东大会履行选举程序。
议案表决情况：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
敖宏先生简历请见附件
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事的独立意见
中国铝业股份有限公司董事会2015年11月20日
附件：
敖宏先生简历
敖宏先生，54岁，毕业于中南大学管理科学与工程专业，博士，教授级高级工程师。敖宏先生拥有30多年的有色金属行业企业工作经验，先后担任北京有色金属研究总院党委书记、副院长并兼任有研半导体硅材料股份有限公司董事长、国瑞电子股份有限公司董事长、香港国晶微电子控股公司董事长，中国铝业公司党组成员、副总经理并先后兼任中国铝业股份有限公司监事会主席、中铝科学技术研究院院长、中国稀有稀土有限公司董事长。
永悦科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真的事前核查。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟增加使用不超过人民币
5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序，并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。
独立董事：刘见生吴越邹友思2017年9月27日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-040
江苏新日电动车股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月15日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月15日
至2018年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事章炎先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。详情请阅2018年7月31日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-041）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|2|《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|

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|-|-|-|
|3|《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第 19次会议和第四届监事会第 14次会议审议通过，详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象同时是公司股东或与激励对象存在关联关系的公司股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603787|新日股份|2018/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账
户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原
件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501号）3、登记时间：2018年8月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：王晨阳
电话：0510-88109915
传真：0510-88109915
邮箱：dongshihui@xinri.com
3、联系地址：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号
4、邮政编码：214106
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2018年7月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新日电动车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》||||
|2|《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2015-017号债券代码：122037 债券简称：09三友债
唐山三友化工股份有限公司
关于“09三友债”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司发行的“09三友债”公司债券（债券代码：122037）进行了跟踪评级。
联合评级在对本公司 2014年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2015年 5月 26日出具了《唐山三友化工股份有限公司2009年9.6亿元公司债券跟踪评级报告》，本次评级结果为：维持本公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持公司本期债券信用等级为“AA+”。
《唐山三友化工股份有限公司2009年9.6亿元公司债券跟踪评级
报告》已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请查阅。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-002
桃李面包股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）送达的《关于更换保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人王治鉴先生已离职，中信证券现委派保荐代表人牛振松先生接替工作，担任公司本次非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为梁勇先生、牛振松先生，持续督导期限至2018年12月31日。
特此公告。
附件：保荐代表人牛振松先生简历
桃李面包股份有限公司董事会 2018年1月4日
保荐代表人牛振松先生简历
牛振松先生现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾先后作为主要项目成员或项目负责人，负责或参与了澳柯玛、青岛软控、青岛金王、歌尔声学、理工监测、海南橡胶、振东制药、九牧王、桃李面包、安正时尚等企业的A股IPO，桃李面包非公开发行、华远地产借壳上市等项目。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2013年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事王丽然女士、董事毕冬冬先生、杜永朝先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合相关规定。
二、审计委员会2013年度会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了五次会议，具体召开情况如下：
1、2013年 3月 15日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，会议通过《公司2012年度报告》正文及摘要等11项议案。
2、2013年 4月 22日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》。
3、2013年7月5日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过《公司关联人名单》。
4、2013年 8月 17日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，会议通过《公司2013年半年度报告》。
5、2013年10月11日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，会议通过《公司2013年第三季度报告》。
三、审计委员会2013年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
2、在2013年度报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司2013年度的生产经营成果，同意以此报表为基础开展2013年度的审计工作。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计调整后的公司 2013年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量，同意将此财务会计报表提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、公司审计委员会共召开了两次针对年报审计的工作会议，对2013年公司审计工作进行了全面的监督。审计委员会与公司独立董事认真审阅了公司 2013年度审计工作安排、年报审计范围、审计方法等相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排。
公司年审注册会计师进场后，审计委员会依据审计完成进度跟踪会计师事务所审计进展情况，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。
在年审注册会计师出具了初步审查意见后，审计委员会、独立董事召开会议，与年审注册会计师就审计过程中确定的重大事项进行了沟通。
2、审计委员会审查了负责公司2013年度财务报告审计的会计师事务所的独立性和专业性，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计年度工作计划，报告期内督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促进了公司内部审计工作有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了《公司2013年内部控制评价报告》和审计机构出具的《公
司2013年内部控制审计报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会与独立董事就年度审计工作召开了两次沟通会，与外部审计机构就审计事项进行了沟通，督促内部审计和财务部门积极配合年报审计工作，保证了公司年报审计工作的顺利完成。
四、总体评价
2013年度，董事会审计委员会依据相关规定，恪尽职守、尽职尽责，充分履行了审计委员会的工作职责。2014年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，不断健全和完善公司内部审计工作，促进公司内部控制体系的有效运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会
二○一四年三月十五日
上海丰华(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议文件
《上海丰华(集团)股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》
各位董事：
作为上海丰华(集团)股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2013年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
现将我们在 2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘斌，男，汉族，1962年 4月生，管理学博士，中国注册会计师，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司独立董事(曾担任广东TCL通讯设备股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事)，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。
刘斌先生现任重庆大学经济与工商管理学院教授。1997年12月至1998年2月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008年12月至2009年6月美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。
赵骅，男，生于1964年，博士研究生毕业，重庆大学经济与工商管理学院企业管理专业教师、教授、博士生导师。近十年在CSSCI及以上级别杂志发表文章38篇，承担省部级及以上课题12项，企业委托课题23项，获省部级二等奖2项三等奖3项。现任重庆大学教授，重庆百货集团股份有限公司独立董事。
涂永红，女,汉族，1966年10月生，中共党员，教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993年 4月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005年 8月-2006年8月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。
我们三位独立董事不存在任何影响其与公司独立性的关系。
上海丰华(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议文件
二、独立董事年度履职概况
2013年度，公司第七届董事会共召开 9次会议，我们全体独立董事除刘斌先生因公务原因委托出席一次董事会议外，均亲自出席了每次会议。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了相关支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运行情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
我们在出席董事会会议前，认真阅读了公司董事会办公室报送的相关会议资料，通过了解公司生产经营情况,或与相关人员沟通后，对相关表决议案发表了明确的意见，并按照监管部门的规定对相关事项发表了独立董事书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2013年度我们对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，没有提议召开董事会或股东大会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，没有聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见:
（一）关联交易情况
2013年度，我们共审议了二项关联交易议案，分别为《关于转让都江堰丰华房地产开发有限公司100％股权的关联交易议案》和《关于收购重庆镁业科技股份有限公司50％股权的关联交易议案》，并履行了事先认可及审议后所发表的独立意见；
（二）对外担保及资金占用情况
公司报告期内没有发生对外担保的情况和为控股股东及其关联方提供担保的情况,同时公司也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见。
（三）募集资金的使用情况
上海丰华(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议文件
2013年度，本公司无募集资金的使用情况
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、2013年1月7日，独立董事对公司《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高管的议案》、《关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第七届监事会监事津贴的议案》发表了同意的独立意见；
2．2013年3月15日，独立董事对公司《关于公司高级管理人员2012年度奖金的议案》发表了同意的独立意见；
3、2013年4月21日，独立董事对公司《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见；
4、2013年 4月 21日，独立董事对公司《关于选举董事长的议案》发表了同意的独立意见；
5、2013年7月5日，独立董事对公司《关于公司董事长薪酬的议案》发表了同意的独立意见；
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按规定于2013年1月 24日进行了业绩预盈预告，我们注意到，公司的业绩预盈预告与经会计师事务所审计的年度报告没有存在差异或不一致的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2013年 10月 28日，我们对公司《关于改聘天健会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司 2012年度报告，因公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此，我们同意公司董事会提出 2012年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司及股东无违反承诺履行情况。
（九）信息披露的执行情况
根据上海证券交易所对定期报告和其他临时公告信息披露的有关要求，我们积极配合与监督本公司2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度
上海丰华(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议文件
报告和 2013年第三季度报告编制工作的开展，同时，我们也关注公司对外披露的临时公告，确保公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好披露前的保密工作。
（十）内部控制的执行
公司按照相关监管部门的要求做好相关内控工作，为 2014年全面实施内控规范打好基础。
（十一）董事会下属专门委员会的运作情况
公司董事会下属设置了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内各下属专门委员会对相关议案进行了必要的预审，运作规范。
（十二）对其他相关议案发表的独立意见：
2013年10月28日，独立董事对公司《关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案》发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了监督，深入了解公司经营管理、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。同时加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对相关法律法规、财务知识的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
上海丰华（集团）股份有限公司独立董事刘斌
赵骅
涂永红
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2014-008中国铝业股份有限公司
关于延长公司为中铝国贸香港有限公司
提供融资担保授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标，为支持中铝国贸香港有限公司（以下简称“国贸香港”）拓展国际贸易、开展海外业务，公司决定为国贸香港海内外融资提供连带责任保证担保，最高担保限额为 20亿元人民币（或等值外币）。
2012年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过该担保授权事项，2012年10月12日，公司2012年第二次临时股东大会审议并通过该担保授权事项，授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司 2012年度股东大会结束时止。2013年3月27日，公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过该担保授权延期事项，2013年 6月 27日，公司 2012年度股东大会审议并通过该担保授权延期事项，授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司 2013年度股东大会结束时止。
为确保国贸香港到期债务的顺利接续及资金平稳运转，公司决定为国贸香港到期担保债务接续提供担保，授权期限延长至公司2014年度股东大会结束时止，担保余额不超过 20亿元人民币（或等值外币）。本事项尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：中铝国贸香港有限公司
注册地点：香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室
注册资本：1000万港元
经营范围：投资和贸易
与本公司的关系：系本公司间接控制的控股公司
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|-|
|主要财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，国贸香港的资产总额为 566,698|
|万元人民币，负债总额为531,248 万元人民币，净资产为35,450 万元人民币，实|
|现净利润 14,545元人民币。|

特此公告。
备查文件：
1．中国铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
2．中铝国贸香港有限公司营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码： 600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-084
广汇汽车服务股份公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书金波先生提交的书面辞呈，因个人原因，金波先生申请辞去公司董事会秘书及总裁助理职务。金波先生辞职后将不再担任公司的任何职务，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李建平先生代为履行董事会秘书的职责。公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
公司及公司董事会对金波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年9月26日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-058中国东方航空股份有限公司
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|-|
|关于取消 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一|
|次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大|

会会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年8月29日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600115|东方航空|2019/7/29|

二、 取消原因
公司 2018年非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2018年 8月 30日召开的 2018年第三次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会、2018年第一次 H股类别股东大会通过之日起十二个月内有效。公司原计划召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会、2019年第一次 H股类别股东大会对前述有效期进行延期。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十九条规定，公司在发出股东大会通知后，如出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。鉴于本次非公开发行A股及H股股票工作预计将
于前述有效期内完成，公司无需再对本次非公开发行股票决议的有效期及授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期进行延期，因此取消本次股
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019年 8月 29日召开的公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会。
公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司2019年8月26日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-042晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2017-022号）。
一、理财产品收回情况
2016年4月15日，公司与前海开源基金管理有限公司（以下简称“资产管理人”）、交通银行股份有限公司（以下简称“资产托管人”）签订《前海开源致美5号保本资产管理计划资产管理合同》及《补充协议》。公司于2016年4月18日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元认购上述资产管理计划，预计投资期限为18个月。
鉴于上述资产管理计划运作满12个月后，已实现合同约定的保本金额及预期
年化收益，符合提前到期情形，经资产管理人、资产托管人和全体资产委托人协商同意，上述资产管理计划于2017年7月25日提前终止，并于2017年7月27日完成主要清算事项。公司于2017年7月27日收回本金5,000万元，取得收益2,943,366.58元。按照合同约定，公司于2016年11月14日收到分红款300万元，上述资产管理计划累计取得收益为5,943,366.58元。
二、购买保本型理财产品的相关情况
1、公司于2017年8月3日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向太平洋证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限131天，预期年化收益率为4.80%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|太平洋证券股份有限公司|
|理财产品名称|太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享3号|
|理财产品代码|SV6500|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|131天|
|理财计划认购金额|5,000万元|
|预期年化收益率|4.80%|
|投资起始日|2017-08-03|
|产品起息日|2017-08-03|
|产品到期日|2017-12-12|
|兑付日|2017-12-13|
|提前终止|除协议另有约定外，太平洋证券、投资者均无权提前终止本产品。|
|产品募集资金用途|用于补充发行人营运资金。|

2、公司于2017年8月7日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向中银国际证券有限责任公司购买本金保障型理财产品，期限126天，预期年化收益率为4.60%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|中银国际证券有限责任公司|
|理财产品名称|中银证券锦鲤--收益宝26号|
|理财产品代码|SU8154|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|126天|
|理财计划认购金额|10,000万元|
|预期年化收益率|4.60%|
|投资起始日|2017-08-07|
|产品起息日|2017-08-09|
|产品到期日|2017-12-13|
|兑付日|2017-12-14|
|提前终止|除协议另有约定外，中银国际证券、投资者均无权提前终止本产品。|
|产品募集资金用途|补充发行人运营资金，不用于法律法规禁止的用途。|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构
保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品金额为53,000万元。
详见本公司于2016年4月22日、2016年4月29日、2016年12月30日、2017年3月7日、2017年4月21日、2017年5月17日、2017年6月7日、2017年6月22日和2017年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临 2016-029号、临 2016-068号、临 2017-013号、临 2017-024号、临 2017-028号、临2017-037号、临2017-040号、临2017-041号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年八月十日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-43石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于 2018年 7月 11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018年 7月16日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
公司 2018年限制性股票激励计划有关议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。
经此次调整后，公司授予激励对象由原 341名调整为 331名，限制性股票总量由原2,257,500股调整为2,237,500股。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年 7月16日为授予日，授予331名激励对象2,237,500股限制性股票。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，审议通过。本议案关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
同意公司将注册资本由 160,008,000元增加至 162,245,500元，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
原独立董事封朝辉先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张宏亮先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，第三届董事会独立董事候选人张宏亮先生简历详见附件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第3项和第4项议案需提交股东大会审议，因此提请于2018年8月2日下午3:00在河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
附件：
石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人张宏亮先生简历
张宏亮，独立董事，1974年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留权。2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPAcc中心执行主任，现任商学院会计系主任，商学院投资者保护研究中心执行主任，商学院党委委员，是中国成本研究会理事、中国商业经济学会理事。
截止目前，张宏亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。