北京市天元律师事务所
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2016）第301号致：北京神州泰岳软件股份有限公司
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2016年5月27日（星期五）下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王昆律师、顾鼎鼎律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《北京神州泰岳软件股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》、《北京神州泰岳软件股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》、《北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2016年第三
次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年5月10日作出决议召集本次股东大会，并于2016年 5月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2016年5月27日（星期五）下午14:30点在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开，由公司董事长王宁先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日下午 15:00期间的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计 8名，代表公司有表决权的股份 733,856,546股，占公司股份总数的36.8658%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权的股份85,755股，占公司股份总数的0.0043%。
综上，参与公司本次股东大会表决的股东（包括网络投票方式）共 13名，代表公司有表决权的股份733,942,301股，占公司股份总数的36.8701%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东 6名（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权的股份 5,997,957股，占公司股份总数的0.3013%。
除上述公司股东外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
同意票 733,875,746股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
反对票66,555股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票结果为：同意票 5,931,402股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%；反对票66,555股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.1096%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.1选举王宁先生为第六届董事会董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
2.2选举李力先生为第六届董事会董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
2.3选举黄松浪先生为第六届董事会董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
2.4选举翟一兵先生为第六届董事会董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
2.5选举徐斯平先生为第六届董事会董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
3、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 3.1选举罗建北女士为第六届董事会独立董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
3.2选举刘铁民先生为第六届董事会独立董事
同意票 733,875,748股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,404股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
3.3选举王雪春先生为第六届董事会独立董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
3.4选举沈阳先生为第六届董事会独立董事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
4、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
4.1选举李广刚先生为第六届监事会监事
同意票 733,875,748股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,404股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
4.2选举丁彦超先生为第六届监事会监事
同意票 733,875,747股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9909%；
其中，中小投资者同意票 5,931,403股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.8904%。
表决结果：当选。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
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朱小辉
经办律师：_____________
王昆
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顾鼎鼎
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