Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014– 065广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年7月19日公告了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”，全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、更新了“第一章交易概述/一、本次交易的背景与目的”，并补充披露了上市公司的战略规划。
3、在“第二章上市公司基本情况/五、上市公司控股股东及实际控制人情况/（二）上市公司控股股东、实际控制人概况”中增加“4、实际控制人对外投资及任职情况”，补充披露了实际控制人黄嘉棣对外投资及任职情况。
4、在“第四章交易标的情况/（二）历史沿革”及“第四章交易标的情况/（五）参股、控股公司情况”中补充披露了御嘉影视及其子公司历次股权转让的原因及作价情况。
5、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（六）御嘉影视的主营业务情况/5、御嘉影视的主要影视产品”补充披露了御嘉影视及其子公司所拍摄电视剧的电视剧制作许可证取得情况。
6、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（八）主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/1、主要资产的权属状况”中补充披露了未办证房产产证办理进展情况及交易对方补充出具的承诺。
7、在“第四章交易标的情况/（五）参股、控股公司情况/6、御嘉星艺”中更新了御嘉星艺更名及经营范围变更情况。
8、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（八）主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/3、影视作品著作权”中补充披露了《我爱男闺蜜》著作权共享是否合法合规及是否可能对重组后上市公司经营稳定性产生影响的情况。
9、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（八）主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况”中增加“4、无形资产是否存在权属争议情况”补充披露了御嘉影视所持有无形资产是否存在权属争议的情况，后续小节序号依次调整。
10、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（七）最近两年一期经审计的主要财务数据”中补充披露了标的资产在报告期内利润大幅上涨的原因。
11、在“第四章交易标的情况/二、交易标的御嘉影视估值/（二）收益法评估情况/4、预测期的收益预测”中增加“（2）《我爱男闺蜜》的二轮及三轮发行情况、《幸福如此简单》、《致命计划》的拍摄进展情况”补充披露了《我爱男闺蜜》的二轮及三轮实际发行情况、《幸福如此简单》、《致命计划》的拍摄进展情况，说明2014年预测收入是否可实现。后续小节序号依次调整。
12、在“第四章交易标的情况/二、交易标的御嘉影视估值/（二）收益法评估情况/4、预测期的收益预测”中增加“（3）2015年及以后年度电视剧收入预测的可实现性”补充披露了 2015年及以后年度电视剧收入预测的可实现性情况。
后续小节序号依次调整。
13、在“第四章交易标的情况/二、交易标的御嘉影视估值/（二）收益法评估情况/4、预测期的收益预测”中增加“（5）后续年度预测成本合理性分析”补
充披露了后续年度预测成本合理性分析。后续小节序号依次调整。
14、在“第四章交易标的情况”中增加“五、其他重大事项/（一）应收账款可收回性及坏账准备计提的充分性”，补充披露了标的资产应收账款的可回收性和坏账准备计提的充分性。
15、在“第四章交易标的情况”中增加“五、其他重大事项/（二）本次交易奖励安排的会计处理方法”，补充披露了奖励安排的会计处理方法，并在“第十三章风险因素”和“重大风险提示”中补充披露了对上市公司可能造成的风险。
16、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（十一）关联方资金占用、诉讼仲裁等情况的说明/1、关联方资金占用情况”补充披露了报告期内标的资产与关联方之间的资金往来原因及交易对方出具的补充承诺。
17、在“第四章交易标的情况/一、交易标的御嘉影视基本情况/（八）主要资产的权属状况、对外担保及主要负债情况/1、主要资产的权属状况”中补充披露商标权属变更办理进展情况。
18、在“第四章交易标的情况/五、其他重要事项”中补充披露交易标的可辨认无形资产会计处理的合理性。
19、补充更新了“第五章发行股份情况/三、配套募集资金的用途及必要性/（二）配套募集资金的必要性”；
20、在“第五章发行股份情况/三、配套募集资金的用途及必要性”中补充披露了“（四）本次募集配套资金失败的补救措施”。
21、在“第八章本次交易定价的依据及公平合理性的分析/二、本次交易定价的公平合理性的分析（/二）从相对估值角度分析本次交易定价的公平合理性/3、可比交易案例的市盈率、市净率”中补充披露了与可比交易案例对比分析的情况，对比分析指标涵盖基准日前一年、基准日当年及其后三年的市盈率指标以及基准日当年的市净率指标。
22、更新了“第九章本次交易对上市公司的影响/五、本次交易完成后上
市公司对标的公司的整合”。
23、在“第十章财务会计信息/三、标的公司盈利预测主要数据”中增加“3、收入、成本预测的方法及其准确性分析”补充披露了盈利预测中收入、成本预测方法，并论证了其准确性。
24、在“第十三章风险因素/十五、核心运营、管理人员流失风险”补充披露了防范关键人员流失的措施。
25、在“第十四章其他重要事项”中增加“八、中小投资者权益保护安排”，补充披露了本次重组中小投资者权益保护措施。
26、在“第十四章其他重要事项”中补充披露了“七、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度”。
27、由于上市公司于2014年7月17日实施年度派息，以上市公司现有总股本214,000,000股为基数，向全体股东每 10股派0.5元人民币现金，故修改本次发行发行价格为13.45元/股。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防公告编号：2016-054陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郭鸿宝先生函告，获悉郭鸿宝先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|1500|2016年5月17日|办理解除质押手续为止|深圳科华资本管理有限公司|9.56%|融资|
|合计|-|1500|-|-|-|9.56%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份156,878,686股，占公司总股本的31.36%。其所持有公司股份累计被质押126,909,539股，占公司总股本的25.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、股票质押合同。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-79
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于子公司
重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署《资产收益权转让合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产收益权转让情况概述
为拓宽融资渠道，满足项目建设中对资金的需求，中房地产股份有限公司子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司（以下简称“重庆中交绿城”）拟与中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“建行渝中支行”）签署《资产收益权转让合同》，将重庆中交绿城合法持有的部分存货（已支付的土地出让价款）的资产收益权转让给建行渝中支行，转让价款为人民币 156,390万元，转让期限 5年，该项资产收益权回购溢价率为6%/年。
重庆中交绿城拟以中央公园项目相应价值的土地使用权及在建工程向建行渝中支行提供抵押担保。由于重庆中交绿城目前尚未取得土地权证，经与银行友好协商，在各项手续完备后，银行先行放款，
待相应土地权证手续完成后，再与建行渝中支签订《抵押合同》，具体用作抵押的土地及在建工程情况，公司将及时进行披露。
我公司拟为重庆中交绿城本次融资事项提供连带责任担保（该担保事项将另行提交公司权力机构审议）。
我公司已于2016年6月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过该事项，本事项需提交公司股东大会审议。
二、资产收益权受让方情况介绍
名称：中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
营业场所：重庆市渝中区打铜街 14号
法定代表人：张瑞
营业范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。
外币储蓄、外币兑换。其总行在中国人民银行批准的业务范围内转授权的业务；经中国人民银行批准的其它业务等。
我公司与建设银行渝中支行无关联关系。
三、重庆中交绿城的基本情况
重庆中交绿城成立于 2016年 1月 18日，注册资本 1000万元，我公司出资100%，重庆中交绿城目前系我公司全资子公司。2016年 4月 29日，经我公司第七届董事会第十四次会议审议通过，中房地
产与关联方绿城房地产集团有限公司拟共同对重庆中交绿城进行增
资扩股，双方确认以货币资金增加重庆中交绿城注册资本 9,000万元，将重庆中交绿城增加注册资本至 10,000万元人民币。增资扩股完成后，我司持股比例为65%，绿城房地产持股比例35%。目前目前增资扩股手续尚在进行中，对本次资产收益权转让没有影响。
截止 2016年 3月 31日，重庆中交绿城资产总额 93,061.3
万元（其中存货 92,061.33万元），负债总额 92,061.33万元，净资产 999.97万元，营业收入 0万元，利润总额-0.03万元，
净利润-0.03万元。重庆中交绿城正在对重庆渝北区中央公园项目开展前期工作，目前已缴纳部分土地款，相应土地权证的办理手续正在进行中。
重庆中交绿城合法享有部分存货（已支付的土地出让价款）及其资产收益权，截止 2016年 5月，上述资产的价值为人民币 226,600
万元，重庆中交绿城以上述资产的收益权作为标的，向建行渝中支行转让该资产收益权，建行渝中支行作为理财计划受托人募集理财资金投资于本合同项下资产的资产收益权。
四、拟签署的《资产收益权转让合同》的主要内容
甲方（资产收益权买入方）：中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行
乙方（资产收益权卖出方）：重庆中交绿城房地产开发有限公司1、鉴于：
甲方拟设立“资产收益权投资理财计划”，甲方为理财计划的受托人。
乙方合法享有“重庆中交绿城房地产开发有限公司部分存货（已支付的土地出让价款）”（以下简称“本合同项下资产”）及其资产收益权,截止 2016年 5月，上述资产的价值为人民币 226,600万元。
甲方与乙方均有意向进行合作：乙方以其合法持有的本合同项下资产所享有的资产收益权作为标的，向甲方转让该资产收益权；甲方作为理财计划受托人募集理财资金投资于本合同项下资产的资产收益权，用于“支付中交绿城中央公园位于北部新区两路组团 C分区土地的土地款及归垫股东超投土地款”。
现双方经平等协商，乙方同意根据本合同的约定向甲方（作为受托人）转让其所持有的本合同项下资产的资产收益权，甲方（作为受托人）同意根据本合同的约定以理财计划资金投资于上述资产的资产收益权。
2、定义
本合同：指中交绿城与建行渝中支行拟签署的《资产收益权转让合同》。
理财计划：指建行渝中支行依据本合同设立的“资产收益权投资类理财计划”。
资产收益权：本合同所述之“支付中交绿城中央公园位于北部新区两路组团 C分区土地的土地款及归垫股东超投土地款”的全部收益。
截止 2016年 5月，上述资产的价值为人民币 226,600万元。
投资期限：指理财计划的期限，该期限为 1826天（5年）。
3、合同条款：
转让标的：
乙方将本合同项下资产收益权出让给甲方，资产收益权指合同项下资产的所有收益权，包括但不限于：合同项下资产在任何情形下的全部卖出收入；形成的派生收入；所派生股权取得的股息、红利及其在任何情形下的卖出收入等；合同项下资产和派生股权产生的其他收入；以任何方式处分本合同项下资产所产生的全部收入。
转让价款：
本合同项下的资产收益权转让价款总金额不超过人民币156,390万元。
资产收益权的实现：
自交割日起，至乙方在本合同项下的回购义务履行完毕止，乙方应要求付款人将款项支付至甲方指定的资产收益权回购资金监管账
户。
乙方回购义务的履行：
自甲方支付首期转让价款之日（即首期交割日）满 5年之日止，
乙方有义务向甲方回购被转让的本合同项下资产的资产收益权。资产收益权回购价包括回购基本价款和回购溢价款。当期回购基本价款=当期资产收益权转让价款总额。回购溢价款按季支付，回购溢价款=∑（每期资产收益权转让价款×6%÷360×核算天数）
五、交易目的和对公司的影响
重庆中交绿城本次拟签署《资产收益权转让合同》，将有助于拓宽公司融资渠道，有利于项目公司流动资金周转，为公司项目的正常开展提供资金保障。
六、备查
1、我公司第七届董事会第十八次会议决议
2、《资产收益权转让合同》
3、《抵押合同》
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就大禹节水使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经中国证监会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979号）核准，公司 2016年非公开发行人民币普通股 40,344,275股，发行价格为 17.88元/股，募集资金总额为 721,355,637.00元，扣除发行费用后募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计未来 12个月内仍有部分资金闲置。为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、补充流动资金的合理性和必要性
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩；按同期一年期银行贷款基准利率
4.35%计算，可为公司节约财务费用 348万元。且本次募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金具有合理性及必要性。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
大禹节水第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事发表了明确同意的意见。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
大禹节水本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。大禹节水本次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，节约财务费用，缓解业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
保荐机构对大禹节水本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马锋 王红兵
保荐机构：中国银河证券股份有限公司2018年3月29日
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-006
中信海洋直升机股份有限公司
关于职工代表会议选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）职工代表会议于 2014年 1月14日在深圳南山区南海大道深圳直升机场公司第一会议室召开。
参加会议的职工代表共67人。经无记名投票，以67票同意选举井学军为
公司第五届监事会职工监事，与于2014年1月23日召开的公司2014年第一次临
时股东大会选举的非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五
届监事会任期一致。井学军基本情况如下：
井学军，男，42岁，中共党员，大学本科学历，军事学学士学位。中国
国籍，无国外永久居留权。曾任公司飞行部标准室主任、航空安全监察部飞
行运行监督主任、航空安全监察部副经理、经理，公司安全总监，公司第四
届监事会职工监事。现任公司职工监事、公司安全总监兼航空安全监察部经
理。
井学军先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
备查文件：中信海洋直升机股份有限公司关于第五届监事会职工监事选举结果的报告
中信海洋直升机股份有限公司监事会
二〇一四年一月十七日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-030
珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事4人，董凡、郭学锐、崔松宁、杨柏、周凌宏等5人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第二次会议通知已于2017年4月7日以书面送达的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
在本次会议上，2016年独立董事帅心涛、温志浩和李荣昌分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会对公司2016年年度报告及摘要发表了明确审核意见。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
公司监事会对《2016年度财务决算报告》进行了审议。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2016年年度公司利润分配预案如下：
以公司最新总股本416,604,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利83,320,800.00元。
公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。
公司《关于2016年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见；
公司保荐机构中航证券有限公司、公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该报告出具了专项核查意见及鉴证报告。
公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见及出具的报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
公司监事会发表了审核意见。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过了《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司根据限制性股票激励实际情况，对《公司章程》中有关公司注册资本与总股本进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
12、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟定于2017年5月25日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2016年年度股东大会。
《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-015东方财富信息股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约-74.84%—-34.59%|盈利：19,875.65万元|
||盈利：约5,000.00 万元–13,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司立足于一站式互联网金融服务大平台的战略定位，基于拥有的海量用户的核心优势，在2015年成功实现流量变现后，从公司长远战略出发，为拓展更大用户规模，公司采取了主动降低基金第三方销售申购费率等措施，金融电子商务服务业务收入同比预计出现一定幅度下降。受2015年度预收收入增长的影响，报告期内确认的金融数据服务业务收入同比预计实现较大幅度增长。报告期内，互联网广告服务业务同比预计实现较好增长。报告期内，同比新增西藏同信证券股份有限公司（以下简称“同信证券”）证券服务业务相关收入，可比口径证券服务业务相关收入，较上年同期略有下降。
综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入同比预计实现
较大幅度增长。
2.同信证券原自营业务股票持仓，由于受报告期内资本市场大幅波动的影
响，预计将出现较大幅度公允价值变动损失，对公司一季度的经营业绩将产生较大幅度影响。
3.报告期内，公司立足于一站式互联网金融服务大平台的整体战略定位，继续加强战略投入,同时，同比新增同信证券相关费用开支。报告期内，相关费用开支等同比预计增幅较大,公司营业总成本同比预计大幅增长。
由于营业总收入同比预计增长幅度小于营业总成本同比预计增长幅度，同时同信证券原自营业务，预计将出现较大幅度公允价值变动损失，报告期公司实现的归属于上市公司股东的净利润，预计同比将出现较大幅度下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预测算的结果,未经审计机构审计。
2.本次业绩预告披露的公司 2016年第一季度业绩，是基于国内资本市场当前背景下预测的结果，具有较大的不确定性，2016年第一季度业绩具体数据，将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-006北京安控科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2014年11月27日上午开市起停牌；
于2014年12月8日发布了《北京安控科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 12月 9日上午开市起继续停牌。公司分别于 2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2014年 12月 30日、2015年 1月 13日、2015年 1月 27日发布了《重大资产重组进展公告》；2015年1月7日发布了《重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。
公司原计划争取于 2015年 2月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年2月6日上午开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前已初步完成了重组事项所涉及的相关资产的审计、评估的现场工作，开始进入重大资产重组所需相关文件的准备和整理阶段，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司最迟于 2015年 2月 26日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌
申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年2月3日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-054上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年6月10日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第二次会议于2017年6月20日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第三十次会议、第三十一次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关事宜。因中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）拟放弃认购公司本次非公开发行的股票，公司本次非公开发行的发行对象、发行数量及募集资金数额进行相应调整：
（1）公司本次非公开发行股票的发行对象调整为：北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）。
（2）公司本次非公开发行股票的数量由原来的不超过106,266,903股调整为不超过67,065,492股
（3）公司本次非公开发行股票的募集资金数额将由不超过人民币133,364.96万元调整为不超过人民币83,496.54万元。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，公司非公开发行股票预案亦拟同步进行调整，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《非公
开发行股票预案（四次修订稿）》。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的发行对象中，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东且公司董事马京明同时担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上发行对象构成本公司的关联方。
因此，本次非公开发行构成关联交易，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次董事会审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
5、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，同意公司对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行调整，相关主体关于非公开发行股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺不变。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》
同意公司与中车金证投资有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
同意公司与北京市基础设施投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，具体内容详
见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
8、审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2017年6月20日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-006
北京光环新网科技股份有限公司
关于为子公司借款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 6日召开第二届董事会 2016年第一次会议审议通过了《关于子公司北京瑞科新网科技有限公司借款及公司提供反担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
2016年1月6日，公司出具《反担保保证书》，为公司全资子公司北京瑞科新网科技有限公司（以下简称“瑞科新网”）的2,000万元贷款提供反担保。
瑞科新网因经营需要，向以西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）为贷款主体，由北京市朝阳区发展和改革委员会认可并提供政策支持，建设银行北京朝阳支行、北京中科智融资担保有限公司（以下简称“中科智”）共同参与的“西部信托-北京朝阳中小企业贷款集合资金信托计划”申请人民币 2,000万元借款，中科智为瑞科新网上述贷款提供担保。公司应瑞科新网请求以反担保人的身份向中科智提供连带责任的反担保，同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向中科智提供连带责任的反担保，反担保金额为债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、中科智实现债权的费用等，反担保期限自反担保书生效之日起，至中科智代瑞科新网向西部信托偿还担保债务之日后两年止。
公司第二届董事会2016年第一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于子公司北京瑞科新网科技有限公司借款及公司提供反担保的议案》，关
联董事耿殿根回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被反担保人基本情况
公司名称：北京瑞科新网科技有限公司
法定代表人：耿岩
成立日期：2010年7月19日
注册资本：3000万元
注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院402楼6层601
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术推广服务、专业承包、计算机系统服务、软件设计。（其中实物出资为2100.0万元）
与公司的关系：公司全资子公司
瑞科新网最近一年又一期财务数据：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015 年 9 月 30 日（未经审计）|2014年 12月31日|
|资产总额|26,181,772.30|27,647,645.81|
|负债总额|297,534.91|214,011.80|
|净资产|25,884,237.39|27,647,645.81|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-1,549,396.62|-1,934,840.96|
|净利润|-1,549,396.62|-1,934,840.96|

瑞科新网从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；不涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
三、反担保协议的主要内容
公司2016年1月6日出具的出具《反担保保证书》的主要内容如下：
1、中科智为瑞科新网向西部信托申请的 2,000万元贷款提供担保，公司应瑞科新网请求以反担保人的身份向中科智提供反担保。
2、反担保金额：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、中科智实现债权的费用等。
3、反担保方式：连带责任保证。
4、反担保期限：自反担保书生效之日起，至中科智代债务人向债权人偿还担保债务之日后2年止。
四、董事会意见
公司本次为瑞科新网借款提供反担保，是为了满足瑞科新网业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。瑞科新网经营稳定，且公司对其具有完全的控制能力，董事会认为风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
瑞科新网为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次反担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司对外担保额度累计为2,000万元，占公司2014年度经审计净资产的2.87%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、第二届董事会2016年第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-057北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向6名认购对象发行人民币普通股63,298,106股。上述非公开发行的63,298,106股人民币普通股已于2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2015年5月27日。本次非公开发行后，公司控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）及实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐股东权益变动具体情况如下：
本次非公开发行前，公司股本总额为666,750,000股。公司实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐通过控制公司控股股东首航波纹管间接持有公司192,165,840股份；黄文佳、黄文博、黄卿乐通过控制北京首航伟业科技发展有限公司（以下简称“首航伟业”）间接控制公司63,000,000股股份。同时，黄文佳和黄卿乐分别各自直接持有公司37,275,000股及35,700,000股份。三人以直接或间接方式控制首航节能合计328,140,840股股份，占股本总额的49.21%。
2015年 5月，公司实施非公开发行股票事项，非公开发行股票 63,298,106股，公司总股本由666,750,000股增加为730,048,106股，2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续。本次发行完成后，黄文佳、黄文博、黄卿乐三人所合计控制首航节能股份总额增加为374,860,871股，占本次非公开发行后发行人总股本的51.35%。
本次持股比例发生变动之后，黄文佳、黄文博、黄卿乐签署的《一致行动人协议》仍在有效期内。黄文佳、黄文博、黄卿乐仍将按《一致行动协议》的约定
共同控制首航节能，公司实际控制人仍是黄文佳、黄文博、黄卿乐，未发生变更。
控股股东仍保持控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会 2015年5月 25日
湘财证券股份有限公司关于
四川九洲电器股份有限公司 2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：四川九洲|
|保荐代表人姓名：袁媛|联系电话：010-56510777|
|保荐代表人姓名：晏海国|联系电话：010-56510777|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2016年对公司进行持续督导培训|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司非公开发行股票的审核要点及关注事项|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无|无|

||
|-|
|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东九洲集团避免同业竞争的承诺|是|无|
|2.减少和规范九洲集团与公司之间的关联交易的承诺|是|无|
|3.控股股东关于上市公司独立性的承诺|是|无|
|4.公司关于2014年-2016年度现金分红的承诺|是|无|
|5.控股股东关于2014年非公开发行股票拟收购标的的业绩补偿承诺|是|无|
|6.2014年非公开发行时认购对象12个月锁定期承诺|是|无|
|7.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，2014 年非公开发行认购的股东承诺：如上市公司因本次发行新股的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，暂停转让其拥有权益的公司股份。|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
袁媛 晏海国
湘财证券股份有限公司2017年4月27日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规则以及《江苏雅百特科技股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司的独立董事，我们对公司 2016年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截止2016年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人担供担保的情况；
2、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于确定 2016年度审计费用的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意支付其 2016年度审计费用 63万元，并同意将该项议案提交公司 2016年度股东大会进行审议。
三、关于 2016年内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制
制度，我们认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司2016年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
四、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司本年度提出的利润分配方案，即考虑了公司今后发展的需要，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求。符合公司目前发展的需要，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于确认2016年度高管薪酬结果的独立意见
经对公司2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2016年度公司所披露的薪酬真实、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
2017年，公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的独立意见
本次关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对上市公司的支持，保障了
公司的战略发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律，法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易的并提交公司股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
公司于 2015年完成的重大资产重组工作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及公司各重组方在重组时所作承诺，2016年若注入资产未达到其各自的利润预测数，相关各重组方应依照约定对公司进行补偿。
我们认为：经审计，2015年度，山东雅百特科技有限公司未达到其利润预测数。受国内宏观经济形势及行业低谷期等客观因素影响，导致其业绩承诺不能如期完成，其相关各重组方依照承诺对公司进行补偿，能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
十、独立董事关于董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项
说明报告的独立意见
对于会计师事务所就2016年财务报告出具标准无保留意见加强调事项段的
审计报告涉及事项的独立意见
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报告出具了标准
无保留意见加强调事项段的审计报告，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及事项出具了专项说明。我们认为，审计报告中强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会对标准无保留意见加强调事项段的审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：涂振连、赵阿平、单少芳2017年4月28日