Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-148海南瑞泽新型建材股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
5、本次临时股东大会审议的议案 1属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2018年12月13日 14:30
网络投票时间：2018年12月12日-2018年12月13日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 12月 12日 15:00-2018年12月13日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2018年12月10日
3．会议召开地点：公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 21名，所持（代表）股份数 352,376,328股，占公司有表决权股份总数的32.9138%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 8名，所持（代表）股份数 348,586,704股，占公司有表决权股份总数的32.5599%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计13名，代表有效表决权的股份数 3,789,624股，占公司股本总额的0.3540%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》
本议案已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意352,297,028股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9775%；
反对78,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0224%；弃权400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,477,028股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2596%；反对 78,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7317%；弃权400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
2、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7,384,028股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.9375%；
反对78,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.0572%；弃权400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,477,028股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2596%；反对 78,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7317%；弃权400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人合计持有的 344,913,000股已回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司二〇一八年十二月十三日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-117债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 28日收到公司董事长、董事邱茂期先生及董事陈晓东先生、程加兵先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：
1、邱茂期先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍担任公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）董事、总经理职务及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司董事、总经理职务。
2、陈晓东先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理等职务，辞职后仍担任公司全资子公司福建天广消防有限公司董事、副总经理职务。
3、程加兵先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任中茂园林副总经理职务。
邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
截至本公告日，邱茂期先生持有公司股份 8931.5868万股，程加兵先生持有公司股份 892.4834万股，陈晓东先生未持有公司股份。邱茂期先生及程加兵先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。
邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生的辞职将导致公司董事人数少于《中华人民共和国公司法》规定的董事会成员法定最低人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述董事的辞职报
告将自公司股东大会选举出新任董事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
陈晓东先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
国浩律师（北京）事务所
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国浩京律字[2017]第0208号致：北京思特奇信息技术股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2017年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2016年年度股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月3日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长吴飞舟先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 14名，所持表决权的股份总数为 42,697,700.00股，占公司有表决权股份总数的63.3309%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间
通过网络投票平台进行表决的股东共14名，所持表决权的股份总数为55,200.00股，占公司有表决权股份总数的0.0819%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
负责人： 经办律师：
刘继 孟庆慧
年 月 日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-008深圳科士达科技股份有限公司
关于广东科士达工业科技有限公司投资建设
惠州工业园第二期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的议案》。根据上述决议，公司为满足业务发展带来的产能扩张需求，并一步优化公司生产布局，公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司（以下简称“广东科士达”）拟在位于广东省惠州市仲恺高新区35号小区投资建设广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目（以下简称“本项目”），本项目包括新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,250.96平方米等，新建厂房计划用于生产公司新能源光伏及储能产品、数据中心微模块产品等。本项目投资概算为不超过25,000万元人民币，资金来源为广东科士达自有资金。
本项目建设尚需获得惠州市住房和城乡规划建设局出具的建设工程规划许可证等法律凭证，待本项目手续齐备后方可开始实施。
本次投资建设事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外
投资的相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。
2、项目实施主体：公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。
3、项目建设地点：广东省惠州市仲恺高新区35号小区，该地块使用权面积共计98,781.95平方米，地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。
4、项目建设内容：项目规划总建筑面积为81,568.20平方米，其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,250.96平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。
5、项目投资概算：不超过25,000万元人民币。
6、项目资金来源：广东科士达自有资金。
三、投资的目的和对公司的影响
为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目，项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产，有效支撑未来公司业务发展规划。
本次广东科士达投资建设惠州工业园第二期项目，建设完成后，厂房面积增加51,700平方米，公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排，这将有利于公司扩大生产规模，进一步优化生产布局并改善生产经营环境，为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。
四、存在的风险
本项目的投资金额为预估数，存在一定的不确定性。本次投资建设项目建设过程中主要面临工程风险，具体包括：项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响。针对本项风险，广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。
本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-049
合力泰科技股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十三次董事会会议于2018年7月13日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月9日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
经查阅与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2019年7月13日，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过2亿元。为充分发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，将暂时闲置的部分募集资金 2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约 840万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算），到期将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
独立董事意见：公司控股公司拟将暂时闲置的募集资金中2亿元暂时性补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12个月。经核查与供应商签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同按时履行
的情形。基于独立判断的立场，我们认为：用暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。
《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-006福建阿石创新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|23,591.79||17,463.57||35.09||
|营业利润|4,785.32||3,943.64||21.34||
|利润总额|4,754.85||4,174.11||13.91||
|归属于上市公司股东的|4,095.84||3,602.55||13.69||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.61||4.92||
|加权平均净资产收益率|15.50%||19.50%||-4.00||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|54,812.61||27,572.34||98.80||
|归属于上市公司股东的|40,790.26||20,275.37||101.18||
|所有者权益|||||||
|股 本|7,840.00||5,880.00||33.33||
|归属于上市公司股东的|5.20||3.45||50.72||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入为 23,591.79万元，较上年同期上升35.09%；营业利润为 4,785.32万元，较上年同期上升21.34%；
利润总额为 4,754.85万元，较上年同期上升13.91%；归属于上市公司股东的净利润为 4,095.84万元，较上年同期上升13.69%。影响经营业绩的因素主要有：报告期内营业总收入增加变动幅度达30%以上，主要系公司部分靶材新产品逐渐开始放量，蒸镀材料保持稳定增长；
而随着公司积极开拓市场，优化产品结构，营业收入取得较快增长的同时销售费用也有所增加；
经公司财务部门初步核算，报告期内公司财务费用增长，系一方面公司销售规模扩大增加了对营运资金的需求以及另一方面为满足公司改造和优化生产线的需要，公司新增了借款导致利息支出增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司经营稳健，财务状况良好，总资产余额为 54,812.61万元，比期初增长98.80%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为 40,790.26万元，比期初增长101.18%；报告期期末归属上升公司股东的每股净资产为 5.20元，比期初增长50.72%。总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增加变动幅度高达30%以上，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致；股本增加变动幅度高达30%以上，主要系报告期公司首次公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存
在差异。
四、其他说明
1、截止目前，公司董事会尚未就 2017年度利润分配情况进行讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 2月 27日
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1153号致：莱茵达体育发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、冯晟律师参加莱茵体育2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵体育2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵体育2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。并于2018年9月11日进行了提示性公告，于2018年9月12日进行了补充公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场
浙江天册/法律意见书部分召开的时间为2018年9月14日14:30；网络投票时间为：2018年9月13日— 2018年 9月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 9月 13日下午 15:00至 2018年 9月 14日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司章程>的议案》；
2.《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6.《关于转让控股子公司股权的议案》。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告、提示性公告等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止2018年9月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计12人，
浙江天册/法律意见书代表股份总数为697,997,062股，占公司总股本的54.1409%；其中：
出席现场会议的股东 6人，代表股份数为 696,257,180股，占公司总股本的54.0059%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东6人，代表股份数为1,739,882股，占公司总股本的0.1350%。
本所律师认为，莱茵体育出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的单项议题进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票。
根据表决结果，本次会议审议的议题获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵体育本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为 TCYJS2018H1153法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一八年九月十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：冯晟
签署：
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018106华邦生命健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年 4月 28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，2018年 5月 4日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018044）， 2018年5月8日，公司首次实施了回购股份，并于2018年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018046）。同时，公司分别于 2018年 6月 5日、2018年 7月 2日、2018年 8月 1日、2018年 9月 4日、2018年10月18日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018055）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018071）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018081）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018090）及《关于回购股份比例达2%的公告》（公告编号：2018094）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 45,300,879股，占公司总股本的2.2263%，最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为227,256,488.13元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年11月2日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-063成都华泽钴镍材料股份有限公司
下属子公司签署印尼项目用地合作框架协议
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要提示：陕西华泽镍钴金属有限公司与印中镍铁工业园签署的合作框架协议不具有法律效力，仅为现阶段各方对于合作事项的安排，因陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司在印尼设立的合资公司尚未成立，待其成立后，将由合资公司与印中镍铁工业园签署正式协议。
本公司于 2015年 7月 29日收到下属子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“乙方”）与印尼PT.konawe putra propertindo(印中镍铁工业园)（以下简称“甲方”，该公司董事长黄作超与本公司及下属企业、控股股东不存在任何关联关系）签署的《合作框架协议》。
一、合作方简介
印尼PT.konawe putra propertindo(印中镍铁工业园)合作方园区总规划面积5500公顷。至今共已征地707公顷，其中257公顷土地已办理好所有手续，报送在印尼中央土地部办理土地证；200公顷土地已向省土地局缴纳好测量费，即要进入政府部门测量阶段；250公顷土地已完成征地工作，正整理资料上报省政府土地局。
园区地址位于：esa Morosi Kec.Bondoala Kab.Konawe-Sultara93111。
二、协议主要内容
(一)合作目标
甲乙双方以东南苏拉维西省郭那威县（中印镍铁工业园）工业用地为合作的
切入点，甲方负责提供转让给乙方的工业用地不低于400公顷无法律瑕疵和符合工业建设准字，由乙方分期建设300万吨镍新材料项目及配套电厂、码头及公共设施。
(二)合作方式
甲方提供转让给乙方工业用地不低于400公顷，保证乙方项目建设及配套电厂、码头、冶炼厂、生活公共设施的规划建设，待条件具备时，双方拟定于 2015年9月30日签署正式的土地转让合同。
(三)双方权利和义务
乙方在甲方已批准的印中镍铁工业园征用400公顷土地，建设冶炼厂、自备电厂、自用码头及其配套的公辅设施，达成初步协议。甲、乙双方本着合作共赢的原则，对下一步工作达成如下协议
1.甲方保证乙方项目建设必须提供无任何法律瑕疵和符合工业建设规划的工业地，并提供合法的工业用地土地证。甲方负责办理好工业建厂准字与完整的合法手续，甲方确保300万吨镍新材料项目冶炼、160万千伏安电厂、工业配套用水及道路硬化、照明等（厂区的淡水资源通过水渠引入厂区指定入口；电力、饮用水供应满足项目建设临时生活办公用电、用水使用要求；土地平整达到中华人民共和国建设项目平地标准）。
2.甲方提供的海岸线必须保证乙方能完成建设 10万吨级码头的建设岸线及相应的水域工程。
3.甲方先期为乙方征用第一期建设用地 200公顷及海岸线不少于 500米宽的水域岸线供乙方建设使用。具体地理位置由甲、乙双方于 2015年 8月底前确定。
4.甲方协助乙方办理在园区建厂的相关准字及所属国家、省、县、镇、村项目审批及相关审批事项。
5.甲方负责为乙方提供良好的生产及生活环境，协调与当地政府及村民的合作，保证乙方在工业园区建设及生产正常运行。
6.甲方协助乙方在工业园区的环评及环境保护等方面的准字批准，以使乙方完成工程建设及生产正常进行。
8.乙方购买甲方土地的价格及付款方式另行商议。
三、协议有效期
本合作框架协议有效期1年，自签订之日起计算。
四、关联方承继协议
甲乙双方均有权利且有义务通过其自身或者关联方行使本合作框架协议项下有法律效力的权利和履行有约束力的义务，并且甲乙双方通过关联方履行本合同合作框架协议下的义务或行使权利，均视为各方行为。
根据公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司已与关联方陕西星王投资控股有限公司签署的《关于共同投资设立合资公司并筹资建设印尼镍基新材料基地之合作协议》，《合作框架协议》的履约主体需由陕西华泽镍钴金属有限公司变更为双方在印尼设立的合资公司。
五、合作风险提示
本合作框架协议仅为现阶段各方对于合作事项的安排，最终的合作方式和各方的权利义务，以各方最终签署的法律文件为准。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，根据项目实际进展情况，按照相关法律法规要求严格履行相关审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽镍钴材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－073号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日披露了《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（公告编码：2015-059）。
公司于2015年8月6日收到公司董事、高级管理人员鄢建兵先生的通知，鄢建兵先生于2015年8月6日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前直接|||||||本次增持||增持后直接|||
||||||||||增持前直接||本次增持|）||||||增持后直接|
||增持人||职务||增持时间||持股数量|||||||金额（元/||持股数量|||
||||||||||持股占比||数量（股|||||||持股占比|
||||||||（股）|||||||股）||（股）|||
|鄢建兵||董事、高级管理人员||2015 年 8月6日||12,032,560||10.8695%||1,900|||69.898||12,034,460||10.8712%||

二、增持目的：
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，增强投资者信心，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，故做出上述增持决定。
三、其他说明：
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、鄢建兵先生承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年8月7日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-007深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2019年 3月 21日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于 2019年 3月 25日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售盛讯达科技大厦的议案》
经审核，监事会同意公司将位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区的盛讯达科技大厦（房地产证编号为6000625731，宗地号为G04409-0133）转让给深圳市赛为智能股份有限公司，转让价款为人民币叁亿叁仟万元整（小写￥330,000,000元）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十五日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2015年5月15日在公司会议室（深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室）召开。会议通知于2015年5月10日以专人送达或电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长马飞先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于确认最近三年公司与关联方交易情况的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于制定深圳市飞荣达科技股份有限公司章程(草案)的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于增加部分法人治理文件的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策及股东回报规划的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于审议深圳市飞荣达科技股份有限公司 2012至2014年度审计报告等相关事项的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于提请召开深圳市飞荣达科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（以下空白无正文）
（此页无正文，为深圳市飞荣达科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议签字页）
与会董事签字：
马飞 黄青 李来风
倪刚 王连洲 杨高宇
邱焕文
年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-002
广东水电二局股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 1月 11日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-002
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 218,915,873股，占公司股本总额的36.4173%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 218,902,873股，占公司股本总额的36.4151%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 13,000股，占公司股本总额的0.0022%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0059%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,915,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-002
（二）关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,903,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
2.表决结果：通过。
（三）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,915,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,915,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-002
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、杨彬。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2017年 1月 12日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-005郴州市金贵银业股份有限公司
关于第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2017年 3月 18日以电话和专人送达的方式发出，于 3月 22日上午9：30分在公司二楼会议室以现场和和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》刊登于2017年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-039深圳市名家汇科技股份有限公司
关于对外投资暨签署《投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》，公司拟在开发区投资建设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会于2017年5月18日签订了《投资协议书》。
2、本次对外投资及《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过之后生效。
3、本次对外投资及签订的《投资协议书》对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响。
4、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
5、本次对外投资及签订的《投资协议书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”或“乙方”）与六安经济技术开发区管理委员会（以下简称为“开发区管委会”或“甲方”）就公司在六安经济技术开发区投资建设名家汇科技产业园项目展开合作，双方本着平等、自愿、互利、共赢的原则，经友好协商，达成一致意见，并于 2017年5月18日签订了《投资协议书》。
二、协议的主要内容
（一）项目投资总额
项目总投资 15亿元，其中固定资产投资不少于 8亿元。分两期投入，第一期约5亿元人民币，第二期约10亿元人民币。
（二）项目投资用地
项目总用地约 200亩，分两期建设，第一期用地规模约 80亩，第二期用地规模约120亩。
（三）项目投资主要内容
分两期建设，新建 LED研发中心和制造基地，名家汇科技华东区运营中心、新能源公司总部、工程项目管理公司总部、智慧城市研究院（和清华大学合作）、全球光环境体验馆和现代小家电生产项目等。
（四）项目建设周期
第一期项目在甲方交付土地并通过规划审批之日起 24个月内完成建设并投产；第二期项目在甲方交付土地并通过规划审批之日起 36个月内完成建设并投产。
（五）项目预期收益
项目全部竣工投产后，预计年产值达 12亿元，预计年实现入库税金不少于8000万元。（具体数据以正式投资可行性分析报告为准）
（六）甲方权利义务
1、甲方负责收储项目用地和地上建筑物及附属物，通过公开挂牌方式出售，若乙方竞买成功，并在乙方及时支付完毕全部竞买价款后，甲方适时给予乙方相应固定资产投资补助。
3、自项目公司投产当年起，甲方以项目公司足额缴纳增值税开发区留成部分的50%，企业所得税开发区留成部分的100%，连续5年由财政等额奖励给项目公司。
4、甲方承诺给六安项目公司高层管理人员（最多不得超过 9人）个人所得税奖励，其足额缴纳的个人所得税地方留成部分的100%，连续 5年由财政等额奖励给个人。
5、甲方积极协助，优先与乙方在开发区范围内开展园林绿化、道路亮化及PPP项目合作。
（七）乙方权利义务
1、乙方承诺在本协议生效之日起 30日内在开发区注册成立独立企业法人，公司注册资本不少于 5000万元，乙方确保本协议约定的权利和义务全部由新公司承担。乙方对其新成立项目公司履行本协议承担连带、不可撤销的保证责任；
保证期限为主债务期届满两年内。
2、在优惠政策期限内，未经甲方书面同意，乙方且乙方确保项目公司不得将协议约定的权利义务转让给第三方。
3、乙方承诺在开发区连续经营期不低于10年。
4、乙方在甲方投资建设的项目必须符合国家相关产业政策和安全、环保的有关规定；乙方必须依法经营，按章纳税。
5、乙方承诺杜绝建设期间拖欠劳务工资及农民工工资现象的发生，接受相关部门的监督。
三、投资标的的基本情况
根据《投资协议书》，公司拟于协议生效之日起 30日内在六安经济技术开发区注册成立独立企业法人，公司以自有资金出资，注册资本不少于5000万元，作为名家汇科技产业园项目的实施主体，负责项目的建设及运营。
四、对外投资及协议履行对上市公司的影响
公司根据自身的产业规划和发展需要，为开拓六安及周边市场，通过对六安经济技术开发区投资环境的综合考察评估，拟在开发区投资建设名家汇科技产业园项目，新建LED研发中心和制造基地，名家汇科技华东区运营中心等，充分发
挥公司市场优势，实现产业的横向和纵向延伸，巩固公司行业地位,对公司未来经营发展起到积极作用。
本次对外投资及《投资协议书》的签订对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响。
本次对外投资及《投资协议书》的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
五、重大风险提示
1、《投资协议书》是双方就项目合作达成的初步共识，名家汇科技产业园建设项目所需用地，甲方将通过公开挂牌方式出售，乙方是否竞买成功仍存在一定的不确定性。
2、本次对外投资及《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过之后生效。
3、本次对外投资及《投资协议书》中建设项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
4、未来三个月内，公司不存在控股股东所持限售股份即将解除限售情况；
不存在公司控股股东有减持公司股份的风险；公司除控股股东以外的其他持股5%以上股东所持限售股份已于2017年3月24日解除限售，不排除其有减持公司股份的情况。
六、后续进展情况的披露
未来在本次对外投资及《投资协议书》履行过程中的具体项目投资运作时，公司需根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序，提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
特此公告！
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《新开普电子股份有限公司对外担保管理制度》等制定规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内，公司关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
3、同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行了公司《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，
独立董事对相关事项的独立意见审阅了公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与实际使用的情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》以及《新开普电子股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》文件要求进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
毕会静 王玉辉
签字日期：2107年8月18日