Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-011号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司
为中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于 2015年2月27日下午开市起复牌。
电信维护基网（http://www.telewiki.cn:81/supplier/viewLogin.action）于近日发布《中国移动广东公司2015-2016年网络综合代维服务项目公开比选项目中选候选人公示》和《中国移动广东公司 2015-2016年日常网络调整支撑服务项目中选候选人公示》。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司广东怡创科技股份有限公司（以下简称“怡创科技”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、怡创科技中选项目的基本情况
（一）中选综合代维服务项目的基本情况
1、项目服务内容： 2015-2016年广东移动综合代维服务项目，包含基站设备及配套、室分、铁塔及天馈、传输线路、集客家宽等全专业维护业务；
2、时间范围：2015年4月1日-2017年3月31日
3、中选金额：本项目总预算为 36.9亿元，共计十五个标段，怡创科技中标预算金额7.08亿元，市场份额19.2%，排名第一；
注：标段：当一个标的工作量较大时，招标单位选取多家中标方，将标的按照工作量划分成多个标段。
（二）中选日常网络调整支撑服务项目的基本情况
1、项目服务内容：本次投标采购广东全省市公司日常网络调整支撑服务，总标的预计11.4亿元；
2、时间范围：2015年4月1日-2016年12月31日
3、中选金额
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|标包|服务区域|份额|预估金额(万元)|
|标包2|佛山、广州、清远|份额3|9645.91|
|标包5|潮州、揭阳、梅州、汕头|份额14|4004.36|
|小计|||13650.27|

注：标包：当一个标的工作量较大时，招标单位选取多家中标方，将标的按照工作量划分成多个标包，每个标包由一个或多个中标方完成。
在上述公示的标段中，怡创科技均为中标候选人。上述标段预估中选金额合计为 13650.27万元。中选份额占12%，在各中标候选人中排名第一。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国电信维护基网，招标人是中国移动通信集团广东有限公司。详细内容请查看电信维护基网，网址为：http://www.telewiki.cn:81/supplier/viewLogin.action，公示时间：2015年2月26日至2015年3月2日。
三、对公司业绩的影响
2014年2月公司成功收购怡创科技，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领
域，推进了公司高端服务业、高端装备制造业的既定发展战略。
此次公示的项目符合公司和怡创科技业务发展规划，对公司2015年和2016年在广东省移动业务的增长和进一步拓展有积极意义。若怡创科技能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司和怡创科技的稳健发展和业绩增长带来积极促进作用。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，怡创科技仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，且标段预估中选金额亦非最终签订的合同金额。
怡创科技若收到上述招标的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-078
湘潭电化科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
从2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司将按照规定执行2014年财政部发布的2、9、30、33、37、39、40、41号新会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运
用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
8、金融工具列报
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的通知（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-076上海科华生物工程股份有限公司
关于League Agent(HK)Limited协议受让公司15.35%股份全部完成过
户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司股东沙立武已与方源资本旗下League Agent（HK）Limited（以下简称“LAL公司”）于2014年8月19日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕26,311,672股公司股份过户登记手续。至此， LAL公司协议受让75,571,345股公司股份（占总股本比例为15.35%）已全部完成过户登记，有关情况如下：
一、股份协议转让概要
2014年1月20日，公司股东徐显德、沙立武、方永德、顾文霏与 LAL公司签订《股份转让协议》（“股份转让协议一”），LAL公司拟通过协议转让取得上述四名股东合计持有的49,259,673股公司股份（占总股本比例为10.01%）。
2014年1月21日，公司股东沙立武与LAL公司签订《股份转让协议》（“股份转让协议二”），LAL公司拟受让沙立武持有的剩余 26,311,672股公司股份（占总股本比例为5.34%）。
该等事项已由公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议及2014年度第一次临时股东大会审议通过，并获得商务部批准。
2014年8月19日，“股份转让协议二”所涉及的沙立武持有的 26,311,672股公司股份（占总股本比例为5.34%）已全部过户至LAL公司名下。本次过户完成后，沙立武不再持有公司股份。
二、本次过户的相关情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|过户前持股数|占总股本比例(%)|过户股数（＋，－）|占总股本比例(%)|过户后持股数|占总股本比例(%)|
|沙立武|26,311,672|5.34|-26,311,672|5.34|0|0|
|LAL 公司|49,259,673|10.01|26,311,672|5.34|75,571,345|15.35|

2014年8月19日，LAL公司协议受让沙立武持有的 26,311,672股公司股份（占总股本比例为5.34%）完成过户，过户完成后的股份性质为无限售流通股。
截止本公告日，LAL公司合计持有 75,571,345股公司股份（占总股本比例为15.35%），为公司第一大股东。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，LAL公司承诺自沙立武持有的 26,311,672股公司股份过户至其名下之日起 36个月内，其将不会以任何形式直接或间接转让，追加锁定期后的限售截止日为2017年8月18日。
三、本次过户前后股权控制情况
本次过户前，LAL公司合计持有 49,259,673股公司股份（占总股本比例为10.01%），为公司第一大股东，公司无实际控制人。本次过户后，LAL公司合计持有75,571,345股公司股份（占总股本比例为15.35%），为公司第一大股东，公司无实际控制人。
四、《权益变动报告书》的情况
LAL公司及沙立武已分别签署了详式权益变动报告书和简式权益报告书，详见公司于2014年1月27日披露的编号为2014-006、2014-007临时公告。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
永高股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（钟永成）
各位股东及股东代表：
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2014年度本人履职情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2014年度，公司董事会共召开了13次会议，其中现场参加会议9次，以通讯方式参加会议表决4次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2014年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，分别为2013年年度股东大会和2014年第一次临时股东大会，本人均亲自参加上述会议，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导
向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
|||||||||
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2014 年1月13日||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易事前认可意见||事前认可||
|||||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的独立意见||同意||
|2||2014 年2月10日||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|3||2014 年4月10日||独立董事对相关事项的事前认可意见||事前认可||
|||||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|4||2014 年6月24日||关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|5||2014 年7月18日||独立董事对公司董事会换届选举的独立意见||同意||
|6||2014 年8月8日||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|7||2014 年8月22日||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|8||2014年12月29日||关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，
对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2014年度，本人对每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履
行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、加强学习提升履职能力
本人十分重视持续提高自身履职能力，2014年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、其他工作
1、公司2014年年报工作情况
2014年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，了解公司募投项目的进展情况，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2014年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，对公司近期经营情况有了更深入的了解。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2014年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报编制及披露要求，本人持续关注公司2014年年报审计工作的进程，对审计过程中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2014年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会主任委员主持召开了四次季度工作会议。一季度会议审议通过了《审计部2013年工作报告暨2014年工作计划》、
《关于内部控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2013年度报告及其摘要》等事项；二季度会议审议通过了《2014年二季度工作总结暨 2014年三季度工作计划》、《募集资金存放及使用报告》等事项并对半年度财务报告的相关注意事项进行了强调；三季度会议审议通过了《2014年三季度工作总结暨2014年四季度工作计划》、《募集资金存放与使用的报告》和《永高股份有限公司领导干部离任审计管理制度》等事项；四季度会议审议通过了《2014年四季度工作总结暨2015年度第一季度工作计划》、《审计部2015年度工作计划》、《募集资金存放与使用的报告》等事项并对年度财务报告审计的相关注意事项进行了强调。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2014年度本人参加了一次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，对公司拟在上海市浦东新区成立全资子公司“上海永高管道销售有限公司”进行研究并提出建议，强化决策的科学性。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，2014年度本人共参加了一次会议，审议通过了《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2013年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
3、其他方面情况
2014年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配
合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2015年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。本人联系方式为：
Email:zyccpa@126.com。
独立董事：钟永成
2015年4月21日
江阴海达橡塑股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-059江阴海达橡塑股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年8月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171676号），中国证监会依法对公司提交的《江阴海达橡塑股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产及募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-76河北常山生化药业股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月10日、2015年8月5日召开第二届董事会第十七次会议与 2015年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了公司《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要
的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划”进行管理。兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算。根据《河北常山生化药业股份有限公司员工持股计划（草案）》，本员工持股计划锁定期满后，持有人代表可授权管理机构在持有计划存续期内出售本计划所购买的常山药业股票。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
2015年9月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》。截至2015年9月30日，员工持股计划管理人上海兴全睿众资产管理有限公司通过二级市场竞价交易的方式，共计买入常山药业股票7,535,857股，占公司总股本的1.60%，购买均价为12.96元/股。
员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年9月30日至2016年9月30日。
根据2015年度股东大会决议，公司于2016年4月20日实施了2015年年度
权益分派方案，以公司现有总股本471,046,750股为基数，向全体股东每10股派0.53元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，转增后公司总股本增加至847,884,150股。2016年8月，公司非公开发行股票已实施完成，截至本公告披露日，公司股份总数为934,966,878股，“兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划”持有常山药业股票13,564,543股，占公司总股本1.45%。
二、员工持股计划减持安排
本员工持股计划锁定期届满后将根据市场情况通过大宗交易等法律法规许
可的方式出售“兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划”持有的全部公
司股份。
三、员工持股计划的存续期、终止、延长和变更
1、本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
4、在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，对公司董事会换届、提名董事候选人发表如下独立意见：
1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布
的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、公司第四届董事会第二十六次会议审议了关于公司董事会换届选举的相关议案，
审议程序合法有效。
3、经核查，第五届董事会非独立董事候选人柳灵运先生、张敬泽先生、哈岸英先生、范仁平先生、赵铁成先生、李骞先生、独立董事候选人王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》董事任
职资格相关条款规定。
4、第五届董事会独立董事候选人王力先生、黄玖立先生、吴春芳女士的独立董事候
选人任职资格符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。王力先生已取得中国证
券监督管理委员会颁发的上市公司独立董事培训相关证书、黄玖立先生、吴春芳女士已取
得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
以上三位独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述9名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并同意将该事
项提交公司2019年度第五次临时股东大会审议。
【本页为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于董事会换届及提名董事候
选人的独立意见》的签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦军
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-029成都康弘药业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于2016年6月20日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第五届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2015－12
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月13日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东钱翠屏减持公司股份的《简式权益变动报告书》。钱翠屏于 2015年4月13日通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股份360,000股，占公司总股本的0.167%。本次减持后，钱翠屏持有本公司股份10,658,598股（其中：质押股份4,500,000股），占总股本的4.957%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|钱翠屏|集中竞价交易|2015年4月13日|15.06|360,000|0.167|
||合计||15.06|360,000|0.167|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|钱翠屏|合计持有股份|11,018,598|5.124|10,658,598|4.957|
||其中：无限售条件股份|11,018,598|5.124|10,658,598|4.957|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|–|-|–|-|

二、其他相关说明
1、钱翠屏本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人；本次减持后，钱翠屏持有本公司股份10,658,598股，占总股本的4.957%，不再属于公司持股5%以上的股东。
3、根据有关规定，钱翠屏签署了《简式权益变动报告书》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一五年四月十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-03
宜华地产股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华地产”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年1月10日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-01）。截至目前，本次交易已完成标的资产广东众安康后勤集团股份有限公司（已更名为广东众安康后勤集团有限公司）（以下简称“众安康”）的股权过户手续及相关工商变更登记，众安康已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年1月12日，众安康取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（注册号：440301103000492），众安康股东变更为宜华地产，持股比例为100%；企业类型变更为有限责任公司(法人独资)，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、后续事项
宜华地产尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向林正刚发行 68,317,398股股份、向南海成长发行 3,505,691股股份、向道基金滨发行2,524,106股股份、向林建新发行8,098,862股股份、向道基晨富发行 1,482,398股股份、向朱华发行429,268股股份、向彭杰发行429,268股股份、向邓宇光发行429,268股股份、向李红发行286,179股股份、向侯旭英发行286,179股股份、向黄微发行286,179股股份、向夏青发行286,179股股份、向阳阳发行 286,179
股股份、向孙玉香发行286,179股股份、向邓文芳发行286,179股份并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；并向南海成长、道基金滨和道基晨富分期支付现金对价；
宜华地产尚须向富阳实业发行股份 36,585,365股股份募集配套资金并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；并将募集资金用于支付现金对价及补充众安康流动资金；
宜华地产尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本等事宜的变更登记手续；
以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：
上市公司本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；上市公司已依法履行信息披露义务；上市公司本次交易购买的资产已经完成过户，未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，本次交易有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力，促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问国浩律师(广州)事务所出具了《国浩律师(广州)事务所关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
宜华地产本次重组已经取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，宜华地产已合法取得众安康100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障
碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师(广州)事务所关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-020成都云图控股股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月25日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2017年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务总监范明先生、独立董事陈维亮先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2018年4月21日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-014中山大洋电机股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将 2014年度日常关联交易事项提交公司于 2014年 3月 4日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 4日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。
公司预计 2014年因日常生产经营需要向关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不超过 1300万元（2013年度实际发生金额为1114.72万元）。公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）、预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2014年预计发生总金额|上年实际发生总金额||2014年1月1日至披露日发生金额|
||||发生金额|占同类业务比例（%）||
|购买商品|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|1300|1114.72|0.36|201.38|

二、关联方介绍和关联关系
中山大洋电机股份有限公司（一）基本情况和关联交易
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|关联关系|备注|
|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|鲁江平|50万元|制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品|鲁江平（公司股东鲁楚平的哥哥）和鲁伟（鲁江平之子）投资的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与群力兴构成关联关系。|供方|

截至2013年12月31日，群力兴总资产为794.89万元，净资产为185.04万元,2013年度实现营业收入952.86万元，净利润21.31万元。（该财务数据未经审计）
（二）履约能力分析
根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，公司董事会认为群力兴具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、定价依据：采购价格=材料成本+费用+利润+税金。
2、调价原则：供需双方经协商确定价格后，在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则：
（1）对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，供需双方须严格按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；
（2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方。
（3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；
（4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过 0.1元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。
公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进
行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
(二)关联交易协议签署情况
中山大洋电机股份有限公司2014年1月7日与上述关联方签署了《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，合同有效期为一年，合同生效和交易金额以董事会批准为准。以上关联交易按照双方签署的相关协议执行。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易多数是购买生产电机用的引线组件，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、关联董事鲁楚平先生、彭惠女士回避对该议案的表决；
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2014年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第三届董事会第十三次会议审议，同时发表如下独立意见：。
群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售、电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴 2014年 1月 7日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2013年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2014年度的关联交易额为1300万元，是基于公司 2014年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴2014年度的日常关联交易。
3、保荐人对该事项发表审核意见如下：
保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券“）对 2014年度日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
（1）公司2014年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第十三会议审议通过，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士均回避表决。
（2）公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2014年度的日常关联交易。
中山大洋电机股份有限公司（3）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
（4）上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（5）上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所述，本保荐机构对大洋电机2014年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见》刊载于2014年3月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、按照《公司章程》规定，该日常关联交易事项无须经公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见；
3、保荐机构审核意见；
4、《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年3月5日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-050
思创医惠科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月18日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2018年8月28日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司2018年半年度报告全文》和《思创医惠科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。2018年半年度报告披露的提示性公告同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会同意公司对2018年半年度应收账款和其他应收款计提资产减值准备共计1,423.66万元。监事会认为：公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2018年8月30日
||
|-|
|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-039|

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股票后
持股比例低于5%的提示性公告
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|-|
|股东高文舍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|特别提示：||||||
|1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。||||||
|2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。||||||
|3、本次权益变动后，高文舍先生持有公司股份 8,584,967 股，占公司总股||||||
|本比例 4.998%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。||||||
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%||||||
|以上股东高文舍先生的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：||||||
|一、股东减持情况||||||
|1、股东减持股份情况||||||
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|高文舍|集中竞价交易|2019/6/24|15.26|118,000|0.069%|
|||2019/6/25|15.49|182,000|0.106%|
|||2019/6/26|15.17|100,000|0.058%|
|||2019/6/28|14.55|100,000|0.058%|
|||2019/7/1|14.88|300,000|0.175%|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019/7/2||15.58||10,000||0.006%||
|||合 计|||||810,000||0.472%||
|注：公司股东高文舍先生本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股|||||||||||
|份及上市后转送的股份。自2019 年6月24日至2019年7月 2日，高文舍先生|||||||||||
|通过集中竞价交易减持的次数为 6次，减持的价格区间为14.55-15.58元，累计|||||||||||
|减持810,000 股，减持比例为公司总股本的 0.472%。|||||||||||
|本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。|||||||||||
|2、股东本次减持前后持股情况|||||||||||
|股东名称|股份性质|||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|高文舍|合计持有股份|||9,394,967||5.470%||8,584,967||4.998%|
||其中：无限售条件股份|||9,394,967||5.470%||8,584,967||4.998%|
||有限售条件股份|||0||0.00%||0||0.00%|
|二、其他相关说明|||||||||||
|1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证|||||||||||
|监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。|||||||||||
|2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。|||||||||||
|3、本次减持的股东严格遵守了在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。|||||||||||
|4、本次减持后，高文舍先生持有公司的股份比例为 4.998%，不再是持有公|||||||||||
|司5%以上股份的股东。|||||||||||
|5、本次权益变动具体情况详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站|||||||||||
|巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。|||||||||||
|三、备查文件|||||||||||
|1、《简式权益变动报告书》。|||||||||||
|特此公告。|||||||||||
|西安晨曦航空科技股份有限公司|||||||||||

董事会
2019年 7月3日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-138棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2018年 12月 21日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2018年 12月 27日在公司会议室现场召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了满足公司2019年度公司发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，董事会同意公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 120亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁、信用证、抵押质押融资等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法人代表林从孝先生代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意将参股公司浙江新中源建设有限公司45%股权以人民币311,850,000.00元的价格转让给项士宋先生。
上述股份转让完成后，公司将不再持有浙江新中源建设有限公司的股份。
《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于全资孙公司增资扩股的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司下属全资子公司棕榈园林（香港）有限公司100%持股的子公司棕榈设计控股有限公司拟通过增资扩股形式引入战略投资者。此次增资扩股完成后，棕榈设计控股有限公司、贝尔高林国际（香港）有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
《关于全资孙公司增资扩股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年12月28日
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，现就公司第六届二十二次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
经公司第六届董事会提名委员会提议，提名车轼、赵玉山、于深基、唐积玉、车志远、唐昊涞为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司 2019年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。
二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
经公司第六届董事会提名委员会提议，提名李家强、张荣庆、徐景熙为公司第七届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司 2019年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。
（以下无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2019年 11月18日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-033河北建新化工股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日活动”的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的通知》的安排，公司将于2015年5月28日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上集体接待日活动。
届时公司总经理陈学为先生、财务总监高辉女士、董事会秘书彭建民先生以及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就2014年年报及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登陆河北上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-023南京三超新材料股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司株式会社SCD的通知，其注册地址、代表取缔役进行了变更并完成了相关登记手续。
1、变更信息如下：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|住所|横滨市港北区新横滨二丁目14番地 8欧菲斯新横滨810|广岛县东广岛西条中央八丁目6番地|
|2|代表取缔役|西城博文|邹余耀|

2、变更后登记信息如下：
除上述事项外，株式会社SCD《履历事项全部证明书》其他登记事项未发生改表：
商号：株式会社SCD
会社法人等番号：0200-01-116820
会社成立的年月日：2016年6月29日
主营业务：含有金刚石、工业用金刚石、立方晶碳化硼、蓝宝石、陶瓷等高
硬度物质的机械工具（研雪工具、切削工具、切断工具、研磨工具、耐磨工具等）的研究开发、设计、技术指导指导、技术转让、进出口及销售；高硬度材料的原料，金属以及非金属制品的进出口及销售；与前项事业内容相关的调查、研究、开发、计划、设计、技术指导，工程承接，顾问以及工程管理业务；与前述各项有附带关联的一切事业。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-028
瀛通通讯股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司拟以自有资金或自筹资金出资人民币 3,000万元，在广东省东莞市常平镇投资设立全资子公司，占注册资本的100%，同时授权管理层办理子公司设立相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：东莞市瀛洲贸易有限公司（暂定名）
注册资本：人民币 3,000万元
法定代表人：左娟妹
注册地址：广东省东莞市常平镇东部工业园工业干道 36号
经营范围：耳机成品、耳机线、数据线、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子产品、智能产品及各类电子周边产品、胶粒、工业胶水、锡丝锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料、仪器仪表、工具、治具、模具、及各种线材配件的销售和进出口；技术进出口。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、投资协议的主要内容
本次对外投资为公司以现金方式出资设立全资子公司，未签订投资协议。
四、对外投资的目的以及对公司的影响
公司投资设立东莞市瀛洲贸易有限公司将有利于公司更好地开拓外贸业务，为境外子公司提供贸易支持，帮助公司聚焦与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，
本次投资的资金全部来源于公司自有资金或自筹资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、存在的风险
子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年 4月24日