无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-125无锡和晶科技股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会的“议案一”至“议案十三”均以特别决议形式通过；
4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月27日在无锡市新区汉江路 5号 1号楼 5楼公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，相关会议通知已于 2015年 11月 12日以公告方式通知全体股东。出席本次会议的股东及股东代表共24名，持有或代表的股份数为 81,476,511股，占公司总股本的61.19%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 9名，持有或代表的股份数为77,232,174股，占公司总股本的58.00%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 15名，持有或代表的股份数为4,244,337股，占公司总股本的3.19%。
本次会议由董事长陈柏林先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
无锡和晶科技股份有限公司公告文件出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
2.1交易对方
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.2交易标的
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.3交易方式
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.4作价依据及交易作价
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.5期间损益归属
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件 2.6交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行方案：
2.7.1发行的种类和面值
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件 2.7.2发行方式及发行对象
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.3定价原则及发行价格
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.4发行数量
无锡和晶科技股份有限公司公告文件表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.5锁定期安排
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.6补偿期限及业绩承诺
表决情况：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.7上市地点
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.8募集配套资金用途
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.7.10本次发行决议有效期
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
无锡和晶科技股份有限公司公告文件四十三条相关规定的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议并通过了《关于公司与上银基金管理公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议并通过了《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议并通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
出席本次会议的关联股东陈柏林先生、徐宏斌先生、王大鹏先生回避表决。
表决情况：
同意44,691,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议并通过了《关于公司对外投资暨对北京环宇万维科技有限公司增资的议案》
表决情况：
同意81,476,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意4,244,337股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意4,244,937股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年11月27日