股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2014-010
宁波富达股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
重要提示
1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、本次会议没有被否决或修改的议案。
3、本次会议没有新议案提交表决。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 4月25日在宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）环球厅以现场方式召开。会议通知于 2014年 3月 21日以公告形式发出。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庄立峰先生主持。出席会议的股东及授权代理人共 4人，代表有表决权的股份 113,229.42万股，占公司有表决权股份总数的78.35%。公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
经与会股东认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议并表决通过了公司 2013年度董事会工作报告
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议并表决通过了公司 2013年度监事会工作报告
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议并表决通过了公司 2013年《年度报告》及《年报摘要》
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议并表决通过了公司2013年度财务决算报告
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议并表决通过了公司 2013年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 406,542,890.73元，母公司实现净利润 221,938,987.07元，减提取法定盈余公积22,193,898.71元，加上年初未分配利润余额 539,533,543.98元，减去实施上年度分红应付普通股股利 144,524,107.10元，年末母公司合计可供股东分配的利润 594,754,525.24元。公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配金额为 173,428,928.52元，结余421,325,596.72元结转下期。本年度不进行资本公积金转增。
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议并表决通过了关于公司2014年度对外担保计划的议案
2014年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币19.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币12.00亿元，单笔担保金额不超过人民币 8.00亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
上述担保额度自报经 2013年年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2014年年度股东大会通过新的担保计划止。
上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议并表决通过了关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
为满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向控股股东宁波城建投资控股有限公司及其控股子公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
自 2013年年度股东大会通过之日至 2014年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过 60亿元，借款最高余额不超过 45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。
2013年1月1日—2013年 12月31日，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额16.80亿元，期末余额25.10亿元。
本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2014年年度股东大会召开日为止。
本议案涉及关联交易，关联股东宁波城投回避表决后，同意2,014.57万股，占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议并表决通过了关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
为提高公司决策效率，优化开发产品结构，促进公司稳健发展，公司董事会提请股东大会授予董事会累计总额不超过50亿元的土地投标或竞买事项的决策权。
本议案如获股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层具体执行。上述授权额度自报经 2013年年度股东大会审议通过后生效，有效期到 2014年年度股东大会通过新的授权止。
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
九、审议并表决通过了关于聘任会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经大股东提议，并征得钱逢胜、陈农、袁志刚三名独立董事和董事会审计委员会同意，拟聘任立信中联会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计单位和内控审计单位，年度审计费为 80万元人民币和25万元人民币。
同意113,229.42万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
十、审议并表决通过了公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案
由于公司七届董事会至 2014年 4月 14日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。2013年年度股东大会采用累积投票法选举产生了八届董事会独立董事、董事，选举情况如下：
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|姓名|类别|得票数（万股）|
|庄立峰|董事|113,229.42|
|马林霞|董事|113,229.42|
|梅旭辉|董事|113,229.42|
|王兵团|董事|113,229.42|
|袁志刚|独立董事|113,229.42|
|童全康|独立董事|113,229.42|
|孙猛|独立董事|113,229.42|

十一、审议并表决通过了公司八届监事会监事候选人的议案
由于公司七届监事会至 2014年 4月 14日任期届满，根据《公司法》、《上市公司
治理准则》及《公司章程》的规定，必须依法换届。2013年年度股东大会采用累积投
票法选举产生了八届监事会监事，选举情况如下：
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|姓名|类别|得票数（万股）|
|周 杰|非职工代表监事|113,229.42|
|宋飒英|非职工代表监事|113,229.42|
|葛超美|非职工代表监事|113,229.42|

另，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举，叶晋盛、钟启明为公司八届监事会职工代表监事。（简历附后）
会议还听取了独立董事年度述职报告。
公司聘请北京国枫凯文律师事务所出席本次年度股东大会，由臧欣律师、史雪飞律师对本次年度股东大会有关事项出具了法律意见书。北京国枫凯文律师事务所认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告
宁波富达股份有限公司
2014年4月25日