证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-016成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次股东大会特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
4、本次股东大会在审议股权激励相关议案时，参与2019年限制性股票激励计划的关联股东进行了回避表决；
5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）单独计票；
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2019年3月14日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事刘一平先生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年3月15日（星期五）下午15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 3月14日下午3:00至2019年3月15日下午3:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份77,686,177股，占公司股份总数的66.2767%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份77,667,187股，占公司股份总数的66.2605%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份 18,990股，占公司股份总数的0.0162%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 13,869,732股，占公司总股份的11.8327％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份13,850,742股，占公司总股份的11.8165％。通过网络投票的股东4人，代表股份18,990股，占公司总股份的0.0162％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本次股东大会在审议股权激励相关议案时，参与 2019年限制性股票激励计划的关联股东需回避表决。本次会议的所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2019年3月14日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事刘一平先生。
具体表决情况如下；
将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
总表决情况：
同意 77,667,187股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9756%；反对18,990股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 13,850,742股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8631%；反对 18,990股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1369%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
经非关联股东表决，同意 73,448,287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.5449%；反对18,990股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
经非关联股东表决，同意9,631,842股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8032%；反对18,990股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1968%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
3、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
经非关联股东表决，同意 73,448,287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.5449%；反对18,990股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
经非关联股东表决，同意9,631,842股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8032%；反对18,990股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1968%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
经非关联股东表决，同意 73,448,287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.5449%；反对18,990股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
经非关联股东表决，同意9,631,842股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8032%；反对18,990股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1968%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙
人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年3月15日