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恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-61
恒康医疗集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月 8日开市起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2016年 1月 20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司重大资产重组相关议案，并于 2016年 1月 22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。上述公告内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月22日起继续停牌。
2016年 2月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第1号，以
恒康医疗集团股份有限公司下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的《重大资产购买报告书（草案）》进行了审阅，提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明或出具核查意见。
收到问询函后，公司董事会积极组织相关中介机构及项目负责人共同对问询函所涉事项进行认真研读、制定工作方案及计划。因交易标的历史沿革复杂、成立时间早，且作为非企业医疗机构性质成立，涉及核查、落实确认的人员及有关部门众多，部分问题追溯的历史较为久远，需要查询大量的档案资料，其中包括当地有关部门、原股东单位等。截止本公告披露日，相关机构已完成大部分问询函涉及问题的核实查证，并根据核查及追加确认的情况，公司及各中介机构对重组文件进行了多次有针对性的修订。目前尚有个别重要问题正在进一步落实中，相关重组文件正加紧完善，还需履行相应复核程序，因此尚无法完成相关回复披露工作。
经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并争取不晚于2016年4月29日完成《问询函》回复及披露工作，在完成《问询函》回复之前公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将加快《问询函》的回复工作，并根据相关事项进展情况，至少每五个交易日披露一次进展公告。
公司公开披露的信息均以指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-007福建福晶科技股份有限公司
关于2018年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）经营业务往来，预计2018年度与其发生日常关联交易总额不超过人民币700.00万元。
本次关联交易预计已于2018年4月12日经公司第四届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
审议该议案时，在关联方物构所任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生回避表决，由其余五名非关联董事对该议案表决。
本次日常经营关联交易预计在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||关联交易||关联交易定||预计金||截至披露日||上年发|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||内容||价原则||额||已发生金额||生金额|
|向关联人销售产品、商品||物构所||销售商品||市场价格||100.00||5.17||23.80||
|向关联人提供劳务||物构所||加工费||市场价格||100.00||0.00||0.00||
|接受关联人提供的劳务||物构所||联合研发||参照市场价格协商||500.00||0.00||0.00||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|||||||||||实际发|||||
|||||||||||||实际发生|||
|||||关联||实际||||生额占|||||
|关联交易类别||关联||||||预计金||||额与预计|||
|||||交易||发生||||同类业||||披露日期及索引|
|||人||||||额||||金额差异|||
|||||内容||金额||||务比例|||||
|||||||||||||（%）|||
|||||||||||（％）|||||
|接受关联|联合||租赁||0.32||500.00||4.51%||-99.94%||详见2017年4月22||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人提供的劳务|研发|房屋|||||日巨潮资讯网披露的《关于2017年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号2017-009）|
|向关联人销 售 产品、商品|物构所|销售商品|23.80|80.00|0.05%|-70.25%||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为121000004880831876，法定代表人为曹荣，住所为福建省福州市杨桥西路 155号，开办资金为人民币 6,674.00万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》（英文版）出版。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《股票上市规则》之“10.1.3”之“（一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2018年度日常关联交易预计后，公司将根据2018年度日常生产
经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的要。有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-048上海金力泰化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场剧烈震荡，公司股价大幅下挫，面对当前形势，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，并基于对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的看好以及对公司价值的认可，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司控股股东吴国政先生拟从2015年7月9日至2016年1月8日的六个月内增持本公司股份，增持金额不少于人民币3,000万元，并承诺在完成增持后的六个月内不进行减持。
二、从即日起六个月内，公司持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时，鼓励公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增持本公司股份，以维护公司股价稳定，提振市场信心。
三、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业。公司董事会及管理层对公司的未来充满信心，坚定不移的看好公司的发展，努力强化公司核心竞争力，加快产业升级步伐，力争将公司做大做强，实现可持续的健康发展，以回报广大投资者。
四、公司将通过公司投资者热线电话、交易所互动易平台或召开投资者说明会等各种方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-028西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于日常性关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）因业务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2018年可能发生的关联交易金额不超过1,900万元人民币。
2018年4月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。关联董事寇晓康、高月静、杨亚玲对该议案进行回避表决，本关联交易尚需提交股东大会审议。
2.2018年度，预计日常关联交易类别和金额
金额:人民币/元
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计金额|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联方销售商品|西安南大环保材料科技有限公司（以下简称“西安南大环保”）|树脂生产原辅料的销售|9,000,000|0|0|
|向关联方采购商品||树脂产品|10,000,000|0|0|
|小计|-|-|19,000,000|0|0|

3.2017年日常关联交易实际发生情况
无。
二、关联方介绍及关联关系
1.基本情况
名称：西安南大环保材料科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西安市高陵区泾渭街道泾园七路
法定代表人：陈标
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
成立日期：2017年 6月 15日
经营期限：2017年 6月 15日至 2037年 6月 11日
经营范围：环保材料和设备的研发、生产、销售；环保技术的研发、技术咨询和服务；工程的咨询、设计、施工总承包及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关联关系
公司董事寇晓康、公司董事杨亚玲配偶郭福民为西安南大环保的董事，公司持有西安南大环保44%的股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容
1.公司向西安南大环保销售树脂生产原辅料；
2.公司向西安南大环保采购树脂产品。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向西安南大环保输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事、监事会及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
关于关联交易的事前认可意见：公司 2018年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影
响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第四次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事发表了独立意见：公司2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意将本议案提交至2017年年度股东大会审议。
2.监事会意见
公司监事会对2018年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
3.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：蓝晓科技 2018年度预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1.第三届董事会第四次决议。
2.第三届监事会第三次决议。
3.独立董事对第三届董事会第四次相关事项的独立意见。
4.平安证券股份有限公司《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-081
深圳科创新源新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降☑基本持平
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长: -9.70% — 7.67%||盈利：2,879.14万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：2,600.00万元–3,100.00万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年,公司主营业务收入较上年同期有所增长，但归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。主要原因为：
1、报告期内,在通信业务板块，受主要客户需求影响，公司通信天馈系统用防水密封材料出货量较上年同期增长显著，同时公司加大了对 5G业务领域产品及市场端的投入；在汽车业务板块，汽车行业景气度下行影响了深圳航创密封件有限公司及下属子公司的经营计划，汽车业务板块的亏损拖累了公司整体盈利能力。
2、报告期内，公司计提了与股权激励相关的费用，该部分费用的金额约为406万元。
3、报告期内，公司非经常性损益对本期净利润的影响金额约为 466万元，
主要为理财收益及收到的政府补助。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2．具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-081创维数字股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届监事会第八次会议于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事会主席鄢红波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告正文及全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年第三季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-049
四川大通燃气开发股份有限公司
关于向控股二级子公司益杰燃气提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网披露了《关于向控股二级子公司益杰燃气提供担保的公告》(公告编号：2019-048)。
现就上述公告补充公告如下：
原公告“四、董事会意见”补充后内容如下：
1、天泓燃气为公司持股比例80%的控股子公司，经营情况和资信情况良好；
益杰燃气和益广天然气均系天泓燃气的全资子公司。
2、为推进天泓燃气及其子公司各项业务的开展，天泓燃气和益广天然气为益杰燃气申请银行授信提供担保，有利于该公司在当地的市场开发和经营活动；公司董事会同意天泓燃气和益广天然气共同为益杰燃气提供担保。
3、本次担保无提供反担保情况。益杰燃气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年九月二十六日
关于本钢板材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第211263号本钢板材股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的本钢板材股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
鉴证报告第1页
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴雪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张辉策
中国·上海 二〇一五年七月二十日
鉴证报告第2页
本钢板材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
本钢板材股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2015年6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年8月21日的“证监许可[2014]880号”核准，本公司向社会公开发行面值不超过人民币 30亿元的公司债券，其中第一期发行规模为15亿元。
依据本公司《公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司向社会公开发行名称为“本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期）”，发行规模为人民币15亿元，存续期为3年，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，债券票面利率为5.17%。采取单利方式按年计息，按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。
公司募集债券资金的主要用途为：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构，偿还公司债务。
截止2015年2月10日，公司已实际公开发行债券为人民币15亿元，共募集资金人民币15亿元，扣除发行费用1,350万元（均为承销费）后的募集资金净额为人民币148,650万元。发行债券所募集资金净额人民币148,650万元已于2015年2月10日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司在本溪市农行新华支行开立的账户，已收妥入账（账户：本溪市农行新华支行，账号：06405201040023041）。
以上债券发行所募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年2月9日出具信会师报字[2015]第210076号《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债（第一期）网上申购资金的验证报告》、信会师报字[2015]第210077号《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债（第一期）网下申购资金的验证报告》，于2015年2月10日出具信会师报字[2015]第210078号《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债（第一期）募集资金总额的验证报告》。
由主承销商安信证券股份有限公司于2015年2月10日将募集资金汇入本公司下列账户，具体收款情况如下：
专报告第1页
本钢板材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
单位：人民币元
账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额
本钢板材股份有限公司本溪市农行新华支行 06405201040023041 1,486,500,000.00合计 1,486,500,000.00二、前次募集资金的实际使用情况
截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币：1,486,500,000.00元。已经全部用于偿还短期流动资金借款。
截止2015年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币：28,678.58元，其中：（1）募集资金专户累计产生的利息收入金额为人民币：28,798.58元；（2）募集资金专户手续费支出金额为人民币：120.00元。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司债券资金的使用严格按照《公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》及其他相关信息披露文件中所承诺的项目实施，不存在将资金挪作他用的情况。公司履行的相关信息披露义务，符合法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定。
公司将募集资金使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在差异。
四、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司第六届董事会第十四次会议于2015年7月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
本钢板材股份有限公司董事会
2015年7月20日
专报告第2页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 单位：人民币元募集资金总额 148,650 本年度投入募集资金总额 148,650变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 148,650变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计投入 项目达到 项目可行截至期末承本年度截至期末 截至期末投 本年度是否达承诺投资 更项目 募集资金承诺调整后投资总 金额与承诺投入金 预定可使 性是否发诺投入金额 投入 累计投入 入进度（%） 实现的到预计项目 （含部分 投资总额 额 额的差额(3)＝ 用状态 生重大变 (1) 金额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益变更） (2)-(1) 日期 化调整债务
结构，偿还 148,650 148,650 148,650 148,650 148,650 100.00 不适用 不适用不适用 不适用公司债务
合计 — 148,650 148,650 148,650 148,650 148,650 — — — —未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-040北京北陆药业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2、预计的业绩：同向向上
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：5%—20%|28,239.55万元|
||29,651.53 万元—33,887.46万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|7,196.04万元|
||盈利7,915.64万元—9,354.85万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司对比剂产品，尤其是碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液等产品的销售收入持续提升，推动公司营业收入和净利润均实现稳定增长。
2018年上半年，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为620万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年上半年度业绩的具体数据将在公司《2018年半年度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《浙江田中精机股份有限公司公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一次会议相关事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
（一）公司本次重大资产购买事项
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易事项
公司向银行申请贷款并由控股股东钱承林、藤野康成、竹田享司和竹田周司提供股权质押担保符合公司整体利益,有利于缓解公司资金压力和长远发展,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述相关事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（本页以下无正文）
(此页无正文,为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)
独立董事：杨翊杰、奚大华、徐泓2016年9月27日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-200京汉实业投资集团股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无否决或修改提案情况。
2018年12月14日，经公司控股股东（持股42.97%）京汉控股集团有限公司提议2018年第十一次临时股东大会增加临时提案《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》，公司于次日发布了《关于2018年第十一次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知》；2018年12月15日，公司通过中国证监会指定媒体发出《关于2018年第十一次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 12月 26日（星期三）下午 14:50分；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 12月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年 12月 25日下午 15:00至 2018年 12月 26日下午 15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事班均先生。
6、股权登记日：2018年 12月 19日。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 9人、代表股份数 406,875,706股、占公司股份总额的51.9368%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 405,933,100股，占公司股份总额的51.8164%；参与网络投票的股东（代理人）共有 7人，代表股份数 942,606股，占公司股份总额的0.1203%。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》
（1）表决情况：
同意 406,841,506股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9916%；反对 34,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 908,406股，占出席会议中小股东所持股份的96.3718%；反对 34,200股，占出席会议中小股东所持股份
的3.6282%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
2、审议《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》
（1）表决情况：
同意 406,841,506股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9916%；反对 34,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 908,406股，占出席会议中小股东所持股份的96.3718%；反对 34,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6282%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2、律师姓名：魏海涛律师、赵海洋律师、胡冬阳律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2018年第十一次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
长江证券股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会工作细则
（2014年8月6日经公司第七届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和考核制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立薪酬与提名委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与提名委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与提名委员会成员由三至五名董事组成。
第四条薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。
第六条薪酬与提名委员会委员任期与其董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员
资格自动失效，董事会可根据上述第三至第四条的规定增补新的委员。
第七条公司董事会秘书室和人力资源部负责薪酬与提名委员会的日常事务工作。
第三章职责权限
第八条薪酬与提名委员会的主要职责是：
（一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；
（二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
（四）研究公司的薪酬政策与方案并提出建议；
（五）公司章程规定、董事会授权的其他职责。
第九条薪酬与提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条公司高级管理人员薪酬确定的原则须报经董事会同意；
公司专职董事长的税后工资和绩效奖金为公司总裁的1.1至1.2倍；公司专职监事长的税后工资和绩效奖金标准与公司总裁相同；公司按每名外部董事每年税前20万元的标准，向其支付董事津贴；按每名股东代表监事每年税前8万元的标准，向其支付监事津贴；公司报销国有
企业派出的外部董事和监事行使董事、监事职责以及参加董事会和监事会所需的全部相关费用。
第四章议事程序
第十一条薪酬与提名委员会在研究董事和高级管理人员的选任时，程序如下：
（一）薪酬与提名委员会研究公司对董事和高级管理人员的需求情况；
（二）薪酬与提名委员会可广泛搜集合适人选；
（三）搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人的意见；
（五）召集薪酬与提名委员会会议,根据董事和高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）薪酬与提名委员会在选举董事和拟聘新的高级管理人员前,应向董事会提交书面建议和相关材料，以便董事会审议；
（七）报中国证券监督管理委员会进行任职资格审查；
（八）根据董事会决定开展其他后续工作。
第十二条公司董事会秘书室和人力资源部负责组织、提供以下材料，供薪酬与提名委员会决策参考：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员绩效工作完成情况；
（四）其它薪酬与提名委员会要求提供的材料。
第五章议事规则
第十三条薪酬与提名委员会会议由主任委员根据需要召开，至少于会议召开前五日通知全体委员。会议由主任委员主持。
第十四条薪酬与提名委员会会议应由全体委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。薪酬与提名委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
第十五条薪酬与提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并在决议上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与提名委员会可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要,薪酬与提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条薪酬与提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条薪酬与提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书室保存。
第二十条薪酬与提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式提交公司董事会。
第二十一条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自公司董事会审议通过后执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。
第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--004422杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年11月21日以书面形式送达公司全体董事，会议于2014年11月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。
会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议《关于公司会计政策变更的议案》
根据中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》，同意对公司会计政策进行相应变更，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于公司会计政策变更的公告》及相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-043
深圳科创新源新材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告。
公司 2019年第一季度报告定于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关议案发表下列意见：
一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名栾琳女士为第三届董事会董事候选人。
对栾琳女士的专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解后，我们认为其已具备相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述非独立董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
因此，我们一致同意将该议案提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们同意聘任张洋洋先生为公司财务总监。
经审阅张洋洋先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料以及任职资格，我们认为其拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。经核查，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，张洋洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一九年五月二十四日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-137恺英网络股份有限公司
关于特定股东及其一致行动人减持计划届满的公告
特定股东冯显超先生及其一致行动人圣杯投资保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月8日披露了《关于特定股东及其一致行动人通过集中竞价方式减持的预披露公告》（公告编号：2019-039），特定股东冯显超先生及其一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的一百八十个自然日内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过43,050,352股，即不超过公司总股本比例的2%。公司于2019年7月31日披露了《关于特定股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-109）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，冯显超先生和圣杯投资应在上述预披露的减持计划实施期限届满后披露减持情况，截至目前，上述减持计划实施期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2019年10月27日，冯显超先生持股260,471,808股（占公司总股本的12.10%），圣杯投资持股41,535,728股（占公司总股本的1.93%），减持计划时间已届满，冯显超先生未减持公司股份，圣杯投资未发生主动减持。
二、其他情况说明
1、冯显超先生及圣杯投资本次减持计划实施进展情况已按照相关规定进行了预披露；冯显超先生及圣杯投资本次减持股份实施情况与此前已披露减持股份计划一致。
2、公司于2019年4月8日、2019年7月10日分别披露了《关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-042）、《关于股东被动减持公司股票的进展公告》（公告编号：2019-093）及《关于股东被动减持公司股票计划期限届满的公告》（公告编号：2019-130），圣杯投资所持部分股份因股票质押式回购业务违约，被动减持39,184,600股，占公司总股本的1.82%。
3、冯显超先生及圣杯投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的董监高持股明细表；
2、股东出具的《告知函》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年10月 29日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016- 022河南四方达超硬材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会未出现否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会（下称“本次会议”）于 2016年 5月 17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2016年 5月 16日-2016年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 16日 15:00-2016年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
本次会议召开的时间、地点和审议事项等，已于 2016年 4月 27日以公告形式发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6人，代表公司股份 193,185,552股，占公司总股本的40.38%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份193,185,552股，占公司总股本的40.38%；通过网络投票的股东及股东代表共计0人，代表公司股份0股，
占公司总股本的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东4人，代表公司股份24,200,092股，占公司总股本的5.06%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《2015年度报告全文及摘要》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
表决结果：同意193,185,552股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 24,200,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所徐颖略律师、彭玉辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2016年5月17日