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证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-016百川能源股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年1月11日起停牌。停牌期间，公司与有关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年1月25日发布了《百川能源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定其所属行业为能源服务行业企业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。
（一）公司积极与有关各方就本次标的资产涉及的相关事项进行沟通，截至目前尚未与交易对方签订正式重组框架协议。
（二）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年2月13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2015年第二次临时股东大会会议材料
二〇一五年十一月二十六日
2015年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2015年11月26日上午10：00；
2．网络投票时间为：自2015年11月26日至2015年11月26日（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。）
现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼 7楼708会议室
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主持人：董事长凡剑
会议议程：
一、公司董事长凡剑先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况二、审议议案：关于增补公司第七届董事会董事的议案
三、股东发言
四、董事对股东提出问题进行答复和说明
五、推举两名股东代表参加计票和监票
六、股东及股东代表对议题进行投票表决
七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
八、董事长凡剑先生宣读公司2015年第二次临时股东大会决议
九、律师宣读法律意见书
十、会议结束
2015年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
目 录
云南云维股份有限公司股东大会（现场会议）会场纪律 ..........................1关于增补公司第七届董事会董事的议案 ......................错误！未定义书签。
2015年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司股东大会（现场会议）会场纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。
以上会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司2015年11月26日
2015年第二次临时股东大会会议材料
议案：
云南云维股份有限公司
关于增补公司第七届董事会董事的议案
报告人：副总经理、董事会秘书李斌各位股东：
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年11月9日收到董事谢敏先生的辞职报告，谢敏先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于2015年11月10日召开了第七届董事会第十次会议，同意谢敏先生辞去董事职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，公司董事会提名增补缪和星先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对被提名的董事候选人员缪和星先生进行了资格审查，认为缪和星先生符合董事任职资格，同意董事会将被提名人缪和星先生提请公司股东大会进行选举，公司独立董事发表了独立意见，认为缪和星先生具备担任公司董事候选人所应具备的能力，同意公司董事会对董事候选人缪和星先生的提名。
缪和星先生简历
缪和星：男，汉族，中共党员，1978年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士在读，会计师、注册会计师。1997年 7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务负责人、副总经理，云南大为恒远化工有限公司董事长。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会2015年11月26日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司现任独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议的聘任公司总经理事项，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
姬亚忠先生作为董事长提名的总经理候选人，其任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。姬亚忠先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。我们同意聘任姬亚忠先生担任公司总经理。
独立董事：孙加锋 罗韵轩
二〇一六年十月十八日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－029山东博汇纸业股份有限公司
关于签署对外担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东天源热电有限公司、江苏海力化工有限公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：包含本次担保，公司实际为山东天源热电有限公司提供的担保金额为人民币20,000万元；实际为江苏海力化工有限公司提供的担保金额为人民币 30,000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》、《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》及其他议案，详情请见公司于2015年5月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的2015-028号公告。
截至本公告之日，公司已完成上述担保合同的签署工作。
二、担保合同的主要内容
1、公司、山东博汇集团有限公司及杨延良与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”）签署《保证合同》，公司、山东博汇集团有限公司及杨延良共同为康富租赁向山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）提供的金额为 20,000万元的融资租赁（售后回租）业务提供连带责任保证担保，主要合同内容如
下：
（1）主合同：天源热电与康富租赁签署的《融资租赁合同（售后回租）》（编号为：KFHZ2015-7002号），康富租赁向天源热电提供 20,000万元的融资租赁（售后回租）业务。
（2）保证范围：天源热电在主合同项下应向康富租赁履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金、逾期利息、违约金、赔偿金、其他应付款项（包括但不限于康富租赁为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费用、康富租赁控制或处置租赁物的费用等），如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。
（3）保证方式：为天源热电在主合同项下的全部义务和债务承担不可撤销连带责任保证。
（4）保证期间：自主合同履行期限届满之日起两年止。
2、公司、山东博汇集团有限公司、杨延良、李秀荣、杨振兴及刘鹏与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）签署《保证合同》，公司、山东博汇集团有限公司、杨延良、李秀荣、杨振兴及刘鹏共同为华融租赁向江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）提供的金额为30,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，主要合同内容如下：
（1）主合同：江苏海力与华融租赁签署的《融资租赁合同》（编号为：华融租赁（15）回字第1503683100号），华融租赁向江苏海力提供 30,000万元的融资租赁业务。
（2）保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及华融租赁为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费用和其他费用；如因主合同无效而导致的江苏海力应向华融租赁承担的全部债务，包括但不限于：主合同项下本金返还、利息支付、租赁物交付、损失赔偿及华融租赁为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费用和其他费用等。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：至主合同履行期届满后两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额 50,000万元；子公司对本公司提供担保余额为人民币40,000.00万元；公司对子公司提供的担保余额
为人民币168,970.05万元、欧元9,000万元、美元4,000万元，合计担保余额为人民币258,970.05万元、欧元9,000万元、美元4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的88.77%。
截止本公告之日，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、担保合同。
2、股东大会决议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年六月十二日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2019-028北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月31日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的一致行动人、公司董事长兼总裁潘利斌先生《关于股份解除质押的通知》，现将相关事项公告如下：
一、潘利斌先生股票质押情况概述
2016年6月21日，潘利斌先生将其持有的公司1,000万股股份质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司2016年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。
二、潘利斌先生部分股份解除质押情况
2019年5月30日，上述质押股份中的460万股股票办理了股份解除质押手续。
三、潘利斌先生股份累计质押情况
截至2019年5月30日，潘利斌先生共持有公司2,300万股股份，占公司总股本的4.95%；已累计质押的股份总数为1,840万股，占其本人持有公司股份总数的80%，占公司总股本的3.96%。
四、潘利斌及其一致行动人股份累计质押情况
截至2019年5月30日，潘利斌先生及其一致行动人朱蓉娟女士、彭韬先生、广西国发投资集团有限公司合计持有公司20,500.35万股股份，
占公司总股本的44.14%；已累计质押的股份总数为15,639万股，占其持有公司股份总数的76.29%，占公司总股本的33.68%。
截至2019年5月30日，控股股东朱蓉娟女士持有公司132,160,542股股份，占公司总股本的28.46%，已质押的股份数为8,819万股，占其本人持有公司股份总额的66.73%，占公司总股本的18.99%。实际控制人朱蓉娟女士、彭韬先生直接持有公司股份合计154,675,142股，占公司总股本的33.31%；累计质押的股份为11,070万股，占公司总股本的23.84%，占其持有公司股份总额的71.57%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019年 6月 1日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-042
浙江广厦股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.077元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 871,789,092股为基数，每股派发现金红利0.077元（含税），共计派发现金红利 67,127,760.08元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、卢振华所持有的公司全部股份及楼忠福、楼明所持有的公司部分股份。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定：
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司在派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.077元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，
由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中
国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0693元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他法人股东及机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.077元。
五、有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-87974176
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会 2019年7月4日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-007法兰泰克重工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：山东乐舱网国际物流股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，简称“乐舱网”，代码“838349”）增资发行新股。
●投资金额：乐舱网增资发行股份240万股，总金额960万元。
●特别风险提示：本次乐舱网增资发行股份可能存在因认购不足而导致发行失败的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2017年2月27日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）与山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“乐舱网”）签订《股票发行认购协议书》。根据协议约定，法兰泰克将认购乐舱网增资发行股份240万股，投资总金额960万元。
2、董事会审议情况
2017年2月27日，公司第二届董事会第九次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与认购山东乐舱网国际物流股份有限公司发行股份的议案》，同意公司参与认购乐舱网发行股份事宜。本次投资无需经股东大会审议，无需经政府有关部门的批准，经公司董事会审议通过后即可实施。
3、公司本次参与认购乐舱网发行股份不构成关联交易，亦不构成重大资产
重组。
二、投资协议主体的基本情况
山东乐舱网国际物流股份有限公司已于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“乐舱网”，证券代码“838349”。乐舱网主营业务突出，具有持续经营能力，且治理机制健全，合法规范经营，具备必要的履约能力。
乐舱网基本情况如下：
1、公司基本信息
公司名称：山东乐舱网国际物流股份有限公司
证券简称：乐舱网
证券代码： 838349
股票挂牌：全国中小企业股份转让系统
统一社会信用代码：91370200766739933R
法定代表人：许昕
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|-|
|公司住所： 山东省青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦901-902 室|
|注册资本： 2,200 万元人民币|

经营范围：从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务，国际货运代理，仓储中介，公路、铁路货运代理，经济信息咨询，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；集装箱租赁、维修；计算机网络科技、计算机软件科技领域内的技术开发；供应链管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、乐舱网股东基本情况
截至2016年12月31日，乐舱网总股本22,000,000股，股东11名，其中前十
大股东明细如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|青岛集谅企业管理咨询有限公司|10,500,000|47.73%|
|2|许昕|5,744,200|26.11%|
|3|青岛博安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|3,430,000|15.59%|
|4|吕桂珍|1,265,800|5.75%|
|5|黄继承|500,000|2.27%|
|6|许晓玲|400,000|1.82%|
|7|上海添橙投资管理有限公司－添橙新三板定增一号私募基金|60,000|0.27%|
|8|上海添橙投资管理有限公司|50,000|0.23%|
|9|许沛扬|47,000|0.21%|
|10|郭庆东|2,000|0.01%|
|合计||21,999,000|99.99%|

3、乐舱网主营业务介绍
传统业务板块：冷藏箱运输及冷链管理、大件货物及特种箱运输、普通集装箱运输、货运代理(COC)及运输增值服务、集装箱租赁；
电商业务板块：线上货代服务、增值服务。
4、乐舱网财务数据（单位：人民币元）
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||2016年1-6月|2015年|2014年|
|营业收入|103,685,708.24|145,051,371.53|97,371,333.03|
|归属于挂牌公司股东的净利润|2,637,904.27|5,424,220.57|1,829,832.36|
||2016年半年度|2015年末|2014年末|
|资产总计|53,855,224.86|51,223,187.60|26,492,000.74|

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|归属于挂牌公司股东的净资产|25,041,835.33|21,993,141.59|7,936,617.79|
|总股本数|22,000,000|22,000,000|7,000,000|

5、乐舱网本次股份发行方案
乐舱网本次发行股份方案已于 2017年 1月 24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布，详见2017-016号《股票发行方案（修订后）》。
该方案主要内容如下：
发行目的：扩大公司主营业务规模，增强市场竞争力，以提升公司的盈利能力，保障公司经营的可持续发展，促进公司经营和快速发展壮大。
发行对象：新增外部投资者不超过 35名
发行价格：本次发行股票价格为每股人民币 4.00元
发行数量：本次发行股份数量不超过750.00万股（含750.00万股），预计募集资金总额不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）。
三、投资合同的主要内容
《股票发行认购协议书》主要内容如下：
乐舱网本次增资发行新股，每股面值人民币1元，发行价格4元/股。法兰泰克出资960万元认购乐舱网本次新增发行股份2,400,000股。预计持有乐舱网发行后股份比例约8.14%。协议签订后，法兰泰克将根据乐舱网同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的2017-018号《关于股票发行认购公告》的约定，在规定时间内将认购款项一次性支付给乐舱网指定账户。
因法律、法规或全国中小企业股份转让系统对融资有限制或禁止性规定而使乐舱网本次增值扩股不能实施的，乐舱网应当向法兰泰克归还已支付的认购款，同时承担法兰泰克因此而受到的所有损失，损失的赔偿不少于出资额的10%。
乐舱网本次增资扩股完成后，公司将按照《公司法》等法律法规及认购协议
书的约定享受股东权利，承担股东相应的义务。法兰泰克本次认购乐舱网股份不
约定锁定期。
四、对上市公司的影响
公司本次参与认购乐舱网发行股份，是基于对乐舱网商业模式和未来发展前景的认可，作为财务投资者，看好和支持乐舱网的发展，来实现公司资本的增值和更高回报，实现股东利益最大化。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
五、投资风险分析
1、投资标的风险
乐舱网正在向航运电商互联网企业转型，从物流行业的发展前景来看，乐舱网的业务发展方向符合行业发展规律，有着良好的市场前景。但是未来是否有足够资金支持其扩大经营网络，实现商业规划还难以确定。乐舱网对于新的业务模式仍处于探索阶段，虽取得一定成绩，但经营管理能否适应新模式还未可知，业务转型给公司带来一定的经营风险。
2、本次投资行为已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需经股东大会或监管机构审批。
3、针对上述风险拟采取的措施
公司从财务投资角度参与乐舱网股份发行，在投资前，公司已经充分了解和认可乐舱网的业务模式、发展目标、市场前景。公司董事会召开会议对本次投资活动进行了充分审议，全体董事一致同意公司进行本次投资活动，履行了必要的审批程序。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 1日
丿口匕
陕西黑猫焦化股份有限公司第四属独立茔事提名人声明
陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届独立董事提名人声明
提名人‘陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会】,现提名
【崔丕汪】、【陶树生 【贾茜,为陕西黑猫焦化股份有限公司第四届童事会独立茔事候选人,并,、
已充分了解被提名人职业专长、教育背最、工作经历、兼任职务等情况。被提名人崔丕江、陶树生、贾茜已书面同意出任陕西黑猫焦化股份有限公司第四届童事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具各独立童事任职资格,与陕西黑猫焦化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
-、
被提名人具备上市公司运作的基本知识,热悉相关法律、行政法规、规蕈及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者英他履行独立堑事职责所必需的工作经验。
被提名人【崔丕江】、【陶树生】已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定已经取得独立童事资格证书。
被提名人【贾茜】尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立童事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易-期
所举办的最近 独立童事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《中华人民共和国公司法》关于童事任职资格的规定
:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
:
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
:
(四〉中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会《保险公司独立童事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会
《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
公司第四属
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其苴系亲属、主要社会关系(苴系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等):
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
:
(三)在直接或间按持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或耆在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
:
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负贵人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任童事、监事或者高级管理人员,或耆在该业务往来单位的控股股东单位担任萤事、监事或肴高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证劳交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
(一〉近三年曾被中国证监会行政处罚
;
〈二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴贲或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立萤事期间,连续两次未出席童事会会议,或
者未亲自出席董事会会议的次数占当年童事会会议次数三分之一以上
;
〈五)曾任职独立童事期间,发表的独立意见明显与蔡实不符。
五、包括陕西黑猫焦化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在陕西黑猫焦化股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人
【贾茜】具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之
丿口巳
陕西黑猫焦化股份有限公司第四属独立堑事提名人声明
本提名人已经根据上海证券交易所〈上海证券交易所上市公司独立≡事备案及培训工作指引》对独立萤事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述产明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分 ,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
踯 厩
人(盖章≡
陕西黑猫焦 艮公司第三
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证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 028宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年5月12日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
1、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，会议选举郑坚江先生为董事长，郑雷奇先生为副董事长，任期与公司第三届董事会一致。
2、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》，会议选举郑坚江先生、闫国庆先生、李维晴先生为战略委员会委员，包新民先生、陈农先生、沈国英女士为审计委员会委员，闫国庆先生、陈农先生、郑雷奇先生为提名委员会委员，陈农先生、包新民先生、郑坚江先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。
3、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，会议聘任李维晴先生为总经理，缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。
4、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，会议聘任黄龙飞先生为副总经理，朱其炳先生为财务负责人，任期与公司第三届董事会一致。
5、会议以9票同意、0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第三届董事会一致。
议案》，会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。
7、备查文件：
《宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》
附件：受聘人员简历
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
附件：
受聘人员简历
1、李维晴先生：男，中国国籍。1972年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星科技有限公司技术部经理、生产副总经理，宁波三星仪表有限公司副总经理等职，现任宁波三星电气股份有限公司董事、总经理。
李维晴先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 60万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
2、黄龙飞先生：男，中国国籍。1973年出生，本科学历。曾任宁波三星科技有限公司市场部经理、销售副总经理，宁波三星仪表有限公司副总经理等职，现任宁波三星电气股份有限公司董事、副总经理。
黄龙飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 150万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
3、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星电气股份有限公司董事、董事会秘书。
缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份 30万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
4、朱其炳先生，男，中国国籍。1980年出生，本科学历，曾任宁波中瑞税务师事务所项目助理，宁波科信会计师事务所项目经理，奥克斯集团有限公司会计经理，宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，南昌奥克斯电气制造有限公司财务经理，欧琳集团有限公司财务总监，现任宁波三星电气股份有限公司财务负责人。
朱其炳先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
5、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星电气股份有限公司审计部经理。
郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有宁波三
星电气股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
6、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星电气股份有限公司设备工程师，现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。
彭耀辉先生目前未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 编号： 2019-053成都旭光电子股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额：4,000万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：基准利率上浮不超过10%
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司于 2018年 11月 30日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》，同意委托中信银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称：“储翰科技”）提供的三笔委托贷款合计4,000万元，分别展期一年。前述展期的委托贷款其中一笔于 2019年 12月 12日到期，公司如期收到贷款本金，贷款利息按季收到；另外两笔将分别于 2020年 1月 12日、2020年 3月 15日到期。
董事会同意前述4,000万元委托贷款分笔到期归还后，继续委托中信银行向储翰科技分笔提供委托贷款 4,000万元，利率基准利率上浮不超过10%，按季付息，期限12个月，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2019年12月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
同意继续委托中信银行向控股子公司储翰科技分笔提供贷款4,000万元，用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过10%，期限12个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象基本情况
名 称：成都储翰科技股份有限公司
成立时间：2009年9月
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路8号
企业类型：股份公司
法定代表人：刘卫东
注册资本：10,300万元
2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股32.55%，为公司的实际控制人、王勇持股16.28%、王雅涛持股8.14%、冀明持股5.36%、张昌兵持股3.66%，前五名股东合计持股65.99%。
3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。
4、最近一年又一期的主要财务指标
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技有限公司2018年度的审计报告》（川华信审【2019】）032号）审计报告，截止2018年12月 31日,储翰科技资产总额 5.46亿元，净资产 2.40亿元，营业收入 4.61亿元，净利润919.50万元。
截止 2019年 9月 30日,储翰科技资产总额 5.75亿元，净资产 2.55亿元，营业收入3.99亿元，净利润1648.95万元。（本期数据未经审计）。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。
四、委托贷款风险及风险控制措施
公司是储翰科技的控股股东，占储翰科技董事会半数以上，可决定储翰科技的经营策略，控制企业潜在风险。储翰科技董事长、财务总监、财务部经理均由公司推荐人员担任，可对控制储翰科技的财务进行有效管理，保证公司的贷款全部用于生产经营中。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 2,000万元，无逾期委托贷款事项。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一九年十二月十三日
证券代码：600396 证券简称：*st金山 公告编号：临2019-026号沈阳金山能源股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 18日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事于学东先生的书面辞职申请，于学东先生因工作原因，申请辞去所担任的公司董事及董事会专门委员会职务。
于学东先生辞职后，公司董事会及独立董事人数仍符合相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告在送达董事会之日起生效。
公司董事会对于学东先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年六月二十日
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2017---018
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2018年6月30日，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：
一、基本概况
1、资金额度及资金来源
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,单
笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。
2、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的短期银行保本型理财产品，
3、投资期限
自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2018年6月30日。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由公司财务中心负责组织实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行保本型理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年4月22日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事
关于对公司 2016年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关文件规定,，我们本着审慎负责的态度，对公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
我们认为：
1、公司本次利润分配预案是在综合考虑了公司的经营及财务状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现公司对股东的回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-053锦州港股份有限公司
关于公司接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受锦港国际贸易发展有限公司（以下简称“锦港国贸”）向公司提供财务资助，预计财务资助上限为人民币 12亿元，可循环使用，期限为两年，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮10个BP。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，此次财务资助免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为促进公司业务发展，补充公司运营及偿还债务等资金需求，经2018年11月 20日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟接受锦港国贸向公司提供财务资助，预计财务资助资金上限为人民币 12亿元，可循环使用，期限为两年，可提前归还，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮10个BP。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，此次财务资助免于按照关联交易方式进行审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。本次交易在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：锦港国际贸易发展有限公司
公司类型：有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：刘辉
住所：辽宁省大连保税区洞庭路 1号保税大厦 821A-1
成立时间：2014年03月20日
注册资本：187,600万元人民币
经营范围：国际贸易，转口贸易；煤炭、焦炭、金属材料、有色金属、贵金属、黄金、白银、建材、木材、纸浆、橡胶制品、钢材、管材、矿产品、机电设备（不含汽车）、原粮、石油制品及化工商品（不含许可经营项目）的销售等。
（二）主要财务指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日（经审计）||2018年9月30日（未经审计）|
|总资产||122,478||393,106||
|净资产||108,785||101,496||
||项目||2017年1-12月（经审计）||2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入||204,015||128,093||
|净利润||6,044||5,222||

三、关联关系及关联交易豁免情况
锦港国贸为公司持股33.33%的联营企业——锦国投大连发展有限公司（以下简称“锦国投”）的全资子公司，公司副董事长兼总裁刘辉任锦港国贸董事长兼总经理，公司监事会主席李亚良任锦港国贸监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，锦港国贸与本公司构成关联关系，本次财务资助构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》，上述财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和
披露。
四、交易协议的主要内容
锦港国贸拟向锦州港股份有限公司提供财务资助，用于公司生产运营和偿还债务等需求，资金上限不超过人民币12亿元，可循环使用，拆入资金期限两年，可提前归还，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮10个BP，公司对该项财务资助无相应抵押或担保。公司将根据实际情况，与锦港国贸签署相关协议。
五、交易目的及对公司的影响
锦港国贸的母公司锦国投定位为以资本合作为纽带，为锦州港港口主业提供融资租赁、保理、贸易、物流、信息化等相关配套服务，提升港口综合服务能力。
锦港国贸作为锦国投的全资子公司，具有较好的资金流动性，在具备财务资助实力前提下，为锦州港提供财务资助，符合其发展定位，有利于保持与锦州港间的长期合作伙伴关系，实现各方共赢。
公司接受锦港国贸财务资助资金，在当前市场融资环境下，有助于实施多渠道融资支持主业发展，降低财务融资成本，提升业绩和投资者回报。上述资金主要用于公司业务运营和偿还债务等资金需求，交易具有融资速度快、效率高的特点，是锦港国贸对公司业务发展的有力支持，不会损害本公司利益。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2018年11月21日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-27
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年5月6日发出会议通知，2014年5月12日以通讯表决形式完成会议召开并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》。
常振明董事长、朱小黄董事、窦建中董事、李庆萍董事、郭克彤董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为9票。
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意给予中国中信集团有限公司关联方企业关联授信人民币3亿元。
本行独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章关于本关联交易的独立意见函请参见附件。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
附件
中信银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见函
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）拟向中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业提供额度为3亿元人民币的关联授信。
根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为银行的独立董事，事前认真审阅了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表如下意见：1、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第三届董事会第二十六会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，有利益冲突的关联董事依法回避表决,本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
2、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。
3、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行，公平合理且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
中信银行股份有限公司独立董事
李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章
二〇一四年五月十二日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2014-034福建龙净环保股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月10日，福建龙净环保股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》（公告具体内容详见 2014年 10月 11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告）。第一期员工持股计划资金总额为34,292,811元（扣除个人所得税后）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2014年 11月 10日，公司第一期员工持股计划已在兴业证券股份有限公司厦门兴隆路营业部开立股票账户，并在招商银行股份有限公司厦门火炬支行开立证券资金托管账户。
截至2014年11月10日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-048
湖南百利工程科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）股份 27,384,000股，占公司总股本的12.23%。
减持计划的实施结果情况:成朴基金于2018年3月9日通过上海证券交易所大宗交易平台减持 2,240,000股公司股份，占公司总股本的1%；
于2018年1月9日至5月4日期间通过集中竞价方式共减持2,229,480股，占公司总股本的0.9953%。本次减持计划实施期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|27,384,000|12.23%|IPO前取得：27,384,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,229,480|0.9953%|2018/1/9～2018/5/4|集中竞价交易|29.00－35.60|71,510,703.21|已完成|32,080,328|10.23%|

注1：成朴基金于2018年3月9日通过上海证券交易所大宗交易平台减持2,240,000股公司股份，占公司总股本的1%；减持价格区间为30.44元/股，减持总金额68,185,600.00元。
注2：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本于2018年 6月 25日实施完成，转增后，成朴基金新增股份9,165,808股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2018/7/10