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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）052号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年9月8日（星期五）下午15:00点
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日下午 15:00至9月8日下午15:00。
5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年9月4日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
二、会议审议事项
1．《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司第三届董事会第一次会议决议公告》及《关于公司2017年度中期利润分配方案》。
三、会议登记等事项
1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2017年9月7日下午4点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层证券部
联系电话：0571-89986795传真：0571-89986795
联系人：李晓日
会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1.杭州泰格医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：365347
2．投票简称：泰格投票
3.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月8日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:002.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》|√||||

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
湘潭电化科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人文永康 ，作为湘潭电化科技股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湘潭电化科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湘潭电化科技股份有限公司或其附属企业、湘潭电化科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湘潭电化科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湘潭电化科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 12次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的
情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人文永康 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权湘潭电化科技股份公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 文永康
2015年7月7日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-026浙江新和成股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第七届董事会第十一次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产的议案》，同意公司全资子司上虞新和成生物化工有限公司（以下简称“生物公司”）、浙江新和成药业有限公司（以下简称“药业公司”）以自有资金向绍兴上虞和成置业有限公司（以下简称“和成置业）购买舜和璟园的商品用房，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：绍兴上虞和成置业有限公司
注册资本：5000万元
法人代表：徐伟
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：房地产开发；商品房销售。
截至2017年12月31日，绍兴上虞和成置业有限公司所有者权益为2318.87万元，2017年1－12月份完成营业收入 0万元，净利润-268.07万元。（未经审计）
和成置业是公司控股股东新和成控股集团有限公司间接控制的公司，因生物
公司、药业公司与和成置业同受集团公司间接控制，符合《股票上市规则》 10.1.3条第二项规定的情形，从而构成关联方。
三、交易标的基本情况
|||||
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|单位名称|标 的|建筑面积（平方米）|金额（万元）|
|生物公司|舜和璟园商品房|10,564.38|6087.62|
|药业公司|舜和璟园商品房|8,253.10|4787.42|
|合计||18,817.48|10,875.04|

该商品房已经取得绍兴上虞恒大房产测绘有限公司出具的面积预测报告，最终面积以交房时房管局测绘部门出具的产权登记面积为准。
公司聘请的资产评估机构是新昌信安达资产评估有限公司，评估号是信专评字〔2018〕第036号信、专评字〔2018〕第037号，经新昌信安达资产评估有限公司评定，药业公司本次购买和成置业在上虞滨海新城舜和璟园的商品用房评估值为53,193,541.00元，生物公司本次购买和成置业在上虞滨海新城舜和璟园的商品用房评估值为67,640,203.00元。
四、定价政策及交易协议的主要内容
本次关联交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据。生物公司购买舜和璟园商品房源207套，建筑总面积为10,564.38平方米，双方约定的成交价格为60,876,181.00元。药业公司购买舜和璟园商品房源158套，建筑总面积为8,253.10平方米，双方约定的成交价格为 47,874,188.00元。
具体付款以《商品房买卖合同》约定执行。
五、交易目的
根据公司业务发展需要，为解决员工住宿需求，并进一步改善员工住宿条件，向和成置业购买住宅房。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，公司购买绍兴上虞和成置业有限公司部分房产，构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司召开董事会审议通过了上述关联交易事项，独立董事已明确发表了同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定。中信建投同意新和成上述关联交易事项。
八、截止本公告披露日，公司与和成置业累计发生的关联交易情况
2018年1月1日至本公告披露日，生物化工与和成置业累计已发生的关联交易金额为1127.28万元。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项之独立意见；
3、保荐机构核查意见；
4、购房意向书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
第二届董事会第二十四次决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-020
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 4月 12日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
公司《2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2013年年度报告》。公司独立董事韩彪、刘耀辉、张玥向董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第二届董事会第二十四次决议公告本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，2013年度母公司实现净利润86,585,579.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积 8,658,557.95元后，加上年初未分配利润 198,024,754.77元，截至 2013年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为263,740,776.33元。
公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案为：以公司目前总股本 122,400,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元人民币（含税），合计派发现金股利 18,360,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增10股，合计转增股本 122,400,000股，转增后公司总股本将增加至244,800,000股；剩余未分配利润结转以后年度。
此议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会第二十四次决议公告公司《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于会计师事务所从事公司 2013年度审计工作总结的报告》
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
综合考虑天健会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期至公司2015年度股东大会时止。
此议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2014年日常关联交易计划》
公司《2014年日常关联交易计划公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、保荐机构分别对此计划发表了同意意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
关联董事钟百胜、段乃琦、孙志平、胡永峰、金燕、乔海回避表决。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》同意公司全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司因经营需要，向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3,000万的授信额度，期限为一年，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见中国证监会指
第二届董事会第二十四次决议公告定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原限制性股票激励对象彭捷获授公司限制性股票100,000股，经第二届董事会第二十次会议审议通过，彭捷所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件成就，故第一期 30,000股已解锁并于 2013年 10月 14日上市流通。现彭捷因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将彭捷已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000股全部进行回购注销。鉴于公司2013年6月实施利润分配，以每10股派1元人民币现金（含税），因此本次回购注销价格为 7.04元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由12,240万股变更为12,233万股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务管理制度》《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司会计政策、会
第二届董事会第二十四次决议公告计估计变更及会计差错管理制度》
《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
公司《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月15日上午10:00在深圳福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦五楼会议室召开 2013年年度股东大会。详细内容请见刊于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-028海南钧达汽车饰件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2018年 4月 16日、2018年 4月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营状况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 3月 24日披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，2017年度实现营业收入 1,152,752,612.25元，比上年增加24.96%，净利润67,442,620.82元，比上年增加20.97%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2019-060广州广电运通金融电子股份有限公司关于参股公司广电计量
首次公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月12日，经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第 130次发审委会议审核，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）首次公开发行股票申请获通过。
截至本公告披露日，公司持有广电计量3,059.44万股股份，占其首次公开发行股票前总股份的12.34%。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2019年9月16日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－39深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月26日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在董事会决议的额度和有效期内，2014年 5月 7日、6月 30日、 7月 4日公司合计使用闲置募集资金人民币 4.3亿元购买银行保本型理财产品（详见公司于 2014年 5月 13日、7月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。
其中：
1、公司于 2014年 5月 7日使用闲置募集资金人民币 3,000万元向兴业银行购买保本理财产品“人民币常规机构理财计划”。
截至 2014年 8月 6日，该产品已到期，获得理财收益人民币 388,931.51元。
2、公司于 2014年 7月 4日使用闲置募集资金人民币 1亿元向广发银行购买保本理财产品“‘广赢安薪’高端保证收益型（A款）人民币理财计划”。
截至2014年8月4日，该产品已到期，获得理财收益人民币
356,712.33元。
鉴于上述银行保本理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金人民币2亿元购买以下银行保本理财产品：
1、向深圳农村商业银行购买人民币1亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：通赢计划—货币保本增利系列理财产品第45期（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：人民币10,000万元
（4）投资期限：115天
（5）起息日：2014年6月6日
（6）到期日：2014年9月29日
（7）最高预期年化收益率：4.5%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与深圳农村商业银行股份有限公司无关联关系。
2、向兴业银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划
（2）产品类型：保本固定收益型
（3）认购金额：人民币5,000万元
（4）投资期限：93天
（5）起息日：2014年8月11日
（6）到期日：2014年11月12日
（7）参考年化净收益率：5.35%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
3、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
（2）产品类型：保证收益型产品
（3）认购金额：人民币5,000万元
（4）投资期限：92天
（5）理财起始日：2014年8月6日
（6）理财到期日：2014年11月6日
（7）预期收益率：4.8%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-003东莞宏远工业区股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩：□亏损；□扭亏为盈；□同向上升；√同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年度）|上年同期（2016年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万元至6000万元|盈利：19716.65万元|
||比上年同期下降：-84.78% 至-69.57%||
|基本每股收益|盈利：约0.0482 元~0.0963元|盈利：0.3166元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度业绩预计与上年同期相比同向下降，主要是因为房地产业务在 2017年度对合营企业万科置地“翡丽山”项目确认的投资收益与去年同期相比大幅减少，另外受限于房地产调控政策收
紧，且公司本期房地产可售项目少，故公司业绩同比出现下降。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司 2017年度业绩具体财务数据以公司未来披露的 2017年度报告为准。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2018年 1月 15日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的审
核意见：
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所中小
企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2015年度内
部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
二．关于2015年年度报告及其摘要的审核意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法
规、文件要求，监事会全体成员就公司2015年年度报告发表专项审核意见如
下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三．关于报废老旧设备的审核意见：
经审核，监事会认为：公司及公司的全资孙公司贵阳顺络迅达电子有限公
司处置一批报废的老旧设备处置损益共计人民币 611,748.00元。该批老旧设备通过设备维修已无法达到使用要求或已无改造价值。董事会关于报废老旧设备
的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公
司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。
四．关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见：
经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和
管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用
不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
经审核，监事会认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏。
五．关于 2015年度关联交易统计及 2016年度日常关联交易预计的审核意
见：
经核查，监事会认为：公司2015年度已发生及2016年度拟发生的日常关
联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
六．关于 2015年度利润分配的审核意见：
经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公
司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、
合理性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
七.关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的审核意见：
公司董事会综合了公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部
融资环境等因素，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机
制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定制定了《未来三
年（2015-2017年）股东回报规划》。
经核查，监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，且综
合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报，有利于公司长远和可持续
发展。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十五日
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一六年二月二十五日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-032深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于 2016年 6月6日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2016年6月3日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议。
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；（详细内容见同日公告2016-033）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司因筹划重大事项，公司股票于 2016年 3月 24日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016年 4月 8日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年 4月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007）。2016年 5月 7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022），经公司申请，公司股票继续停牌。
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即在 2016年 6月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2016年 6月 22日召开临
时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》（2016年5月27日发布）的有关规定，公司停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。待公司股
东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并
预计自停牌首日起不超过6个月的时间内，即在2016年9月23日前按照《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求
披露重大资产重组信息。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中国农大科技股份有限公司独立董事关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌有关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司目前主营业务为医药和房地产双主营业务，为实现公司未来发展规划
与目标，提升公司医药业务的核心竞争优势，公司本次将剥离房地产业务，促
进公司集中资源大力发展医药业务。
为保障本次重组工作的顺利进行，公司与交易各方达成框架协议的主要内
容如下：
1.关于北京国农置业有限公司股权转让之框架协议书
甲方：深圳中国农大科技股份有限公司（“转让方“）
乙方：深圳市世杰东方投资有限公司（“受让方”）
丙方：北京国农置业有限公司（“标的公司”）
本次交易标的股权为转让方持有的北京国农置业有限公司99%股权。经各方
协商确定，受让方以现金方式支付股权转让款。本次交易对价由双方参考具有
证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结构协商确定。受让方委托第三
方对其在正式转让协议项下的合同义务的履行提供无限连带责任担保。双方协
商确定，标的股权自转让基准日至交割日前过渡期间的损益归属于转让方。
2.国农科技与安徽恒星制药有限公司及其股东之投资框架协议书
甲方：深圳中国农大科技股份有限公司（“投资者”）。
乙方：本次投资前，目标公司在工商登记机关登记之股东。目标公司控股
股东为刘经星。
丙方：安徽恒星制药有限公司（“目标公司”）。
经各方协商确定，投资者以现金增资目标公司和收购目标公司股东所持目
标公司部分股权相结合的方式进行投资。上述增资和股权转让完成后，投资者
合计持有目标公司51%股权。
另目标公司股东承诺，目标公司核心管理团队及核心技术人员已与目标公
司签订合同期限为3年以上的劳动合同。目标公司的核心员工和核心技术人员已签订保密协议和竞业禁止协议，承诺离职后2年内，不得在目标公司以外，从事药品研发、生产、销售业务；不在拥有药品研发、生产、销售相同或相似业务
的公司任职或担任任何形式的顾问。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中国农大科技股份有限公司独立董事关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌有关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的议案》；（详细内容见同日公告2016-034）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一六年六月七日
股票代码：002496 公司简称：ST辉丰 公告编号 2018-120债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东仲汉根先生函告，获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东本次股份解除质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次解质||本次解质|
||||||||质押开始日|||||||||
||股东||第一大|||||||||||||
||||||解除质押股数||||解质押日期||质权人||押占其所||押占公司|
||||股东及||||期（逐笔列|||||||||
||名称||||||||||||持股份比||总股份比|
||||一致行||||示）|||||||||
||||||||||||||例||例|
||||动人|||||||||||||
|仲汉根||控股股东||24,090,000||2017年12月4日||2018年10月10日||华泰证券||3.78%||1.60%||
|合计||||24,090,000||-||-||-||3.78%||1.60%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东仲汉根先生持有公司股份 636,631,953股，占公司总股本的42.23%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 423,150,000股，占其持有公司股份总数的66.47%，占公司总股本的28.07%。
三、备查文件
1、部分购回交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2016-031江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年6月24日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第三次临时会议的通知。会议于2016年月6月29日以通讯表决的方式召开,会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。
公司拟使用募集资金向苏州鱼跃医疗科技有限公司增资66,673.92万元，本次增资完成后，苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本由34,000万元增加至100,673.92万元，公司持有其100%的股权。
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
二、审议并通过了《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司
非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。
公司将使用募集资金向苏州医疗用品厂有限公司增资18,440.18万元，本次增资完成后，苏州医疗用品厂有限公司注册资本由3,838万元增加至22,278.18万元，公司持有其100%的股权。
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自有资金的议案》公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金2,642.82万元置换预先投入的自筹资金。
表决结果:会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过。
四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为180,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于通知存款、定期存款、国债或银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。授权公司经营管理层自股东大会审议通过之日起12个月内具体办理实施，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议等。
本项表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会二〇一六年六月三十日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-033
兰州佛慈制药股份有限公司
关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、投资项目基本情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据总体发展战略规划及市场需求等情况，为进一步提高经营效益，提升公司核心竞争力，同时响应国家相关产业政策，拟投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目位于定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总投资约 1.69亿元。
项目实施主体为甘肃佛慈药源产业发展有限公司，是公司的全资子公司，2015年6月成立，位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区，注册资本4,800万元，主要经营范围为中药材种植、养殖、收购、销售；中药材的检测检验，种植技术的研发、推广、转让、服务、咨询；药材的仓储及库存管理；农副土特产品的收购、销售。
2、董事会审议情况
公司 2016年 6月 8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设甘肃佛慈天然药物产业园项目的议案》。
根据《公司章程》规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
中心、货场等，是集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与规范经营为一体的综合性现代化天然药物产业园项目。
项目建成后，整体技术水平将达到国内先进水平，形成年处理中药材 10000吨的生产能力，建成省内一流的中药材及饮片生产配送中心，同时建立专业的检测中心并申报甘肃省首家中药材及饮片第三方检测平台。
2、项目建设地点：项目位于甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源工业园，总占地面积131.4336亩，总建筑面积53095.64㎡。
3、项目建设周期:项目总建设期为2年。
4、项目投资估算:项目预计投资总额为1.69亿元，其中固定资产投资 1.55亿元，铺底流动资金0.14亿元。
5、项目资金来源:项目所需资金主要为自有资金和银行借款等。
6、经济效益分析:项目建成投产后，预计实现年销售收入约4.5亿元，年净利润约0.98亿元。
三、项目实施的目的及对公司的影响
渭源县是党参、当归等甘肃道地中药材的传统产区，具有地理环境优势、基地优势、加工运销优势、政策优势等产业发展优势。项目建设符合产业发展规划和产业链发展要求，对开发地方中药材优势资源，推动现代中药产业化，促进地区工业化进程和县域经济结构调整具有重要意义。通过发展中药材及饮片精深加工，增加原料产品附加值，发挥陇药龙头企业在带动中药产业化发展中开拓市场、引导基地、加工增值、科技创新、标准化生产等方面的主导作用，提高公司在地产药材和中药饮片等方面的经营收入。承接国家中药标准化项目，开展甘肃道地药材种植标准化、生产规范化、终端产品高值化关键技术研究，推动甘肃道地药材全产业链开发。
项目实施将促进公司加快地产特色中药材种植、仓储、加工、配送、经营全产业链一体化建设，全面提高公司中药产业发展规模和水平，提升公司综合竞争力和可持续发展能力，将对公司经营状况及未来发展产生深远影响。本项目建设期两年，不会对公司2016年度的经营业绩产生重大影响。
四、项目实施的风险
随着市场供给增加，公司将面临同类产品竞争激烈、市场价格变化、促销手段同质化等市场风险。
2、GMP认证风险：项目建成后须进行GMP认证，因此可能存在不能如期通过新版GMP认证的风险。
3、经营管理风险：项目建成投产后，在人才、营销、配送、成本管控等方面存在一定的经营管理风险。
五、备查文件
兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-45
潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2015年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年8月25日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表
决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司提交的2015年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，
公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2015年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日