证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-030
长沙通程控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||重要提示|
|1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。||
||一、会议的召开情况|
|1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2016年度股东大会2、现场会议召开时间：2017年6 月23日（星期五）下午2：303、网络投票时间：2017 年 6 月 22 日—6 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月23日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 22 日下午 3:00 至2017年6月23日下午3:00的任意时间。4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心5、召开方式：现场投票与网络投票相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长周兆达先生8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定||
||二、会议的出席情况|
|1、股东（代理人）42人、代表股份 263,063,532股、占公司有表决权总股份 48.39％。其中，现场出席情况：股东（代理人）11人、代表股份241,485,256股、占公司有表决权股份总数的 44.42％；网络出席情况：股东（代理人）31 人、代表股份 21,578,276 股、占公司有表决权股份总数的 3.97％；||

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|2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。||
||四、提案审议和表决情况|
|公司2016年度股东大会审议的议案中第 9项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。本次股东大会具体审议情况如下：（一）审议《公司2016年度报告》。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 263,063,532股，同意 262,393,852股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7454%；反对662,980股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2520%；弃权6700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.0026%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,421,368 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.9685%；反对 662,980 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 3.0011%；弃权 6700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权0.0304%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（二）审议《公司2016年度董事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 263,063,532股，同意 262,353,352股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.7300%；反对 710,180 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2700%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,380,868 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 96.7852%；反对 710,180 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 3.2148%；弃权0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。||

（三）审议《公司2016年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,380,652股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7404%；反对 682,880股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,408,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9088%；反对 682,880股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.0912%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）审议《公司2016年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,380,652股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7404%；反对 682,880股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2596%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,408,168股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.9088%；反对 682,880股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.0912%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
五、审议《公司2016年度利润分配方案》
公司 2016年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2016年末公司总股本 543,582,655为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,038,352股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6103%；反对 1,025,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.3897%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 21,065,868股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.3593%；反对 1,025,180股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权4.6407%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
六、审议《公司关于聘请2017年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,427,852股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7584%；反对 632,680股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2405%；弃权 3,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,455,368股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.1225%；反对 632,680股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.8639%；弃权 3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0136%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
七、审议《公司关于聘请2017年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币10万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,409,052股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7512%；反对651,480股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2477%；弃权3， 000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,436,568股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.0374%；反对 651,480股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.9490%；弃权 3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0136%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2017年公司拟向15家银行申请总额不超过26.03亿元人民币的综合授信额度，
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,409,052股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7512%；反对651,480股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2477%；弃权3， 000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,436,568股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.0374%；反对 651,480股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.9490%；弃权 3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0136%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意260,402,352股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7487%；反对 658,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2502%；弃权 3,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,429,868股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.0070%；反对 658,180股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.9794%；弃权 3,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0136%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
修改后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。
十、审议《关于董事会换届选举的议案》（该议案采取累积投票制）
（一）选举周兆达先生为公司第六届董事会非独立董事
意261,886,962股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5527%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,914,478股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.6740%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）选举周拥泽先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,868,164股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5456%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,895,680股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.5889%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（三）选举郭虎清先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,741,165股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8797%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,774,681股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权98.5679%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）选举柳植先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,960,674股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5808%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,988,190股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.0077%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（五）选举杨格艺女士为公司第六届董事会非独立董事
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,985,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.9959%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（六）选举章棉水先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意262,000,569股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5959。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,028,085股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.1883%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（七）选举肖序先生为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,920,968股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5657%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,948,484股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.8279%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（八）选举肖建雄先生为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,964,165股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5821%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,991,681股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.0235%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（九）选举刘星薇女士为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,986,466股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5906%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 21,013,982股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.1244%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
上述经 2016年度股东大会审议通过的公司 6名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
十一、审议《关于监事会换届选举的议案》（该议案采取累积投票制）
（一）选举唐建成先生为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,938,661股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5724%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,966,177股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.9080%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）选举陶青女士为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,943,068股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5741%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 20,970,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权94.9280%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（三）选举欧阳硕娃女士为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股，同意261,986,560股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5906%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,014,076股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.1248%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
上述经 2016年度股东大会审议通过的公司 3名股东监事及经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
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||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名： 刘佩 谢灵芝3.结论性意见：公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2016年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。||
||六、备查文件|
|1、公司2016年度股东大会会议资料；2、公司2016年度股东大会决议；2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。||

长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一七年六月二十三日