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广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所
关于广东金莱特电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东金莱特电器股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派李建辉律师、周陈义律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司召开的 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
（1）贵公司于 2015年 11月 12日刊载的《广东金莱特电器股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
（2）贵公司于 2015年 11月 12日刊载的《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
（3）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
2、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2015年11月12日刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议召开地点、会议审议的议案、现场会议登记方法（包括登记方式、登记时间、登记地点及授权委托书送达地点、注意事项）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015年 11月 30日（星期一）下午 1:30在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司二楼会议室如期召开；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统
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投票时间为：2015年 11月 30日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00；
互联网投票系统投票时间为：2015年11月29日15:00至2015年11月30日下午15:00。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、经贵公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由孙莹先生主持。经核查，主持人资格合法有效。
经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2015年11月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份数 25,877,720股，占贵公司股份总数的13.8606%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 4人，代表贵公司股份数58,800股，占贵公司股份总数的0.0315%。
综上所述，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8人，代表贵公司股份数 25,936,520股，占贵公司股份总数的13.8921%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
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（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果。具体为：
《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 25,936,520股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,536,520股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书一式三份。
广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
此页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页
北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：谭清
经办律师：李建辉 周陈义
2015年11月30日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-023浙江跃岭股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月31日（周五） 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长林仙明先生、总经理林斌先生、董事会秘书兼财务总监卢岳嵩先生、独立董事扈斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-068
广东通宇通讯股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月12日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，确定的授予日符合相关规定，律师事务所出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量调整和限制性股票授予事项的法律意见书》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年10月28日。
2、授予价格：29.53元/股。
3、授予数量：79万股。
4、授予人数：65人。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。
6、激励对象名单及授予情况：
月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》一致。
本次激励计划授予的激励对象名单及实际授予情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票||占授予限制性|占目前总股|
||类型||||||
||||数量（万股）||股票的比例|本的比例|
|公司（含子公司）中层管理人员、核心业务（技术）人员等共65人||79|||||
||||||80%|0.35%|
|预留 股票||19.75|||||
||||||20%|0.09%|
|合计||98.75||100%|||
|||||||0.44%|

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过5年。
激励对象自限制性股票授予上市之日起 12个月内为锁定期。激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。
锁定期内，激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由公司回购注销。
授予限制性股票的解锁安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占首|
||解锁安排||解锁时间||次授予部分限制|
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予股份上市之日起满 12 个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止||30%||
|第二次解锁||自授予股份上市之日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止||30%||

||||
|-|-|-|
|第三次解锁|自授予股份上市之日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|40%|

二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月22日出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]48380016号），对公司截至2016年11月22日止的新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2016年11月22日，激励对象的出资款为人民币 23,328,700.00元，其中新增注册资本人民币 790,000元，余额计人民币 22,538,700.00元转入资本公积。变更后的累计注册资本人民币225,790,000.00元，股本人民币225,790,000.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2016年10月28日，授予股份的上市日期为 2016年12月5日。
四、股本结构变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||增减|||||
|||数量||比例||（+、-）||数量||比例|
|一、有限售条件股份|180,000,000||80%||790,000||180,790,000||80.07%||
|二、无限售条件股份|45,000,000||20%||0||45,000,000||19.93%||
|三、总股本|225,000,000||100.00%||790,000||225,790,000||100.00%||

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 225,790,000股摊薄计算，2015年度每股收益为1.0959元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 225,000,000股增加至225,790,000股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。
公司控股股东、实际控制人吴中林和时桂清在本次授予登记完成前直接持有公司股份 147,334,083股，占公司总股本的65.48%；在本次授予登记完成后，吴中林和时桂清直接持有公司股份 147,334,083股，占公司总股本的
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6个月买卖公司股票的情况说明
公司本次股权激励计划的授予激励对象中不包含独立董事、监事、非独立董事及高级管理人员，不存在参与激励的董事、高级管理人员在本次限制性股票授予日前6个月买卖公司股票的情况说明。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-086斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2015年 11月 6日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司董事会同意将北京银行燕莎支行募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户，并注销北京银行燕莎支行专户。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司募集资金银行专户的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
董事会定于2015年11月25日（星期三）下午13：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2015
年第二次临时股东大会。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2015-97号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于独立董事到期继续履职的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事樊行健先生于 2009年 12月 21日起担任独立董事职务，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务，并于 2015年 12月21日年满六年。
鉴于樊行健先生到期离职将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，樊行健先生离职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，樊行健先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
樊行健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对樊行健先生作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年12月21日
神州数码信息服务股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过）
为优进一步化治理结构、提高工作效率及执行力，实现公司战略目标，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，公司拟对章程中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一百一十六条 董事会由10名董事组成，其中独立董事为4人。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。||第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。||

神州数码信息服务股份有限公司2015年12月14日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-018广东香山衡器集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：香山股份，股票代码：002870）已于2018年1月8日（星期一）开市起停牌。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月7日、2018年2月14日、2018年2月28日和2018年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）和《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的补充公告》（公告编号：2018-017）。
截至目前，各相关中介机构对交易标的的尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序开展，交易方案也在抓紧商讨、论证，相关工作尚未最终完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规
定，公司股票（证券简称：香山股份，证券代码：002870）继续停牌。停牌期间，
公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-8
七喜控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、时间：2015年4月8日
2、地点：广州市萝岗区科学大道286号11楼。
3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹
4、本次会议于2015年4月2日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席鱼丹主持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《与尚喜有限公司日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《与尚喜有限公司日常关联交易的公告》刊登于 2015年 4月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2015年度日常关联交易预计公告》刊登于 2015年 4月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会2015年4月8日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-035深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于变更公司所属行业分类的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司进行了重大资产重组,根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，依据公司置入资产近年主营业务所属行业情况，公司申请变更行业类别，具体变更情况如下：
一、公司原行业分类、变更后行业分类
公司原行业分类为“C33（金属制品业）”；
公司变更后的行业分类为：“E50（建筑装饰和其他建筑业）”。
二、公司正式启动新行业分类的日期
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2014年 6月 6日起正式启用新行业分类。
三、公司本次变更行业分类涉及的相关财务数据及说明
公司主营业务为综合建筑装饰设计与施工，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】48250012号公司2013年度审计报告，公司2013年装饰工程施工营业收入为 3,686,142,220.86元，占公司主营业务收入的99.12%。
四、备查文件
1、2014年1季度上市公司行业分类结果（中国证券监督管理委员会）
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-002鞍山森远路桥股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.业绩预告类型：□亏损 □扭亏□同向上升
□√
同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：10.00%～20.00%|8,971.27万元|
||盈利约：7,177.02万元～8,074.14万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本会计期间，公司全资子公司鞍山森远科技有限公司软件企业税收优惠处于两免三减半的减半征收期，所得税税率恢复为12.5%，而去年同期公司的企业所得税税率为0%，导致本期经营业绩出现同比下降。
降。
3、本会计期间，公司发生流动性资金借款增加导致利息支出增加。
四、其他相关说明
预计2016年非经常性损益对净利润的影响金额为 0万元—100万元之间。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
独立董事关于公司2018-2019年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司 2018-2019年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的独立意见
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年4月24日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，会议审议通过了《关于公司 2018-2019年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为独立董事，审阅了上述议案的相关材料，就对项目公司提供财务资助进行授权管理的事项发表如下意见：
公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于解决项目公司的资金短缺需求。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-032重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2017年7月1日，公司2017年第六次（八届八次）董事会会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午2：30。
（2）网络投票时间：2017年7月17日～2017年7月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月17日15:00-2017年7月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年7月11日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2017年7月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案：
审议《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。
2、议案披露情况：
上述议案经公司2017年第六次（八届八次）董事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2017年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、特别强调事项：
上述议案为关联事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。
上述议案为涉及重大资产重组议案，采用特别决议方式进行表决，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2017年7月11日-2017年7月18日下午2：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：袁奕
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：sxyljw@sina.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司2017年第六次（八届八次）董事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2017年7月3日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360565
投票简称：三峡投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|提案编码|
|1.00|《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 7月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》|√||||

注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注5：以上议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-068
三湘印象股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2018年 9月 9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于 2018年 9月 11日在公司 12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任聂磊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。聂磊先生简历附后。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨金花女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。杨金花女士简历附
后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
三湘印象股份有限公司董事会
2018年9月11日
附：个人简历
聂磊先生中国国籍，无境外永久居留权。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教育部公派访问学者，复旦大学管理学博士后，中国人民大学管理学博士，法学士。历任甘肃省发改委公务员，分众传媒信息技术股份有限公司全国人力资源总监，中国新电信集团有限公司新媒体营销总经理，三胞集团有限公司副总裁、文娱产业集团CEO、养老产业集团总裁,现任三湘印象股份有限公司副总裁、首席运营官。
截至目前，聂磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司高级管理人员的相关情形。
杨金花女士中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学法学专业，硕士研究生。曾任福建百应融资担保股份有限公司法务专员、厦门三维丝环保股份有限公司证券事务代表。现任三湘印象股份有限公司证券事务代表。
杨金花女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、基金从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。
截至目前，杨金花女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-028广州赛意信息科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：
2017年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司召开了5次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司第一届监事会第四次会议于2017年2月28日在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
②《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
③《公司2016年度利润分配预案》
④《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
2、公司第一届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
②《关于会计政策变更的议案》
3、公司第一届监事会第六次会议于2017年9月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于使用募集资金补充营运资金的议案》
证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-028②《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
③《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、公司第一届监事会第七次会议于2017年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《2017年第三季度报告全文》
5、公司第一届监事会第八次会议于2017年11月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
②《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
③《关于核查公司<2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
④《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督公司董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2017年度相关事项的意见
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面
监督、检查和审核，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-028不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；
公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际投入情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金存放及使用符合《募集资金使用管理办法》的规定，实际投入项目与承诺投入项目一致，使用募集资金置换先期投入自筹资金的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、收购资产情况
报告期内，公司与上海景同信息科技股份有限公司股东签署了《关于上海景同信息科技股份有限公司51%股权的收购框架协议》，公司拟以自有资金132,600,000元收购上海景同信息科技股份有限公司51%股权，最终交易价格将根据审计、评估报告并与交易对方协商确定。本次框架协议的签署程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将继续推进本次收购事项。
5、公司关联交易情况
2017年，公司与关联方美的集团及其关联方发生日常关联交易，关联交易总金额为1,565.27万元。公司发生的关联交易价格公允，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-028超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔为公司银行短期借款3,000万元提供担保，构成关联担保。该担保已于 2017年 11月 20日履行完毕，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司生产经营及持续发展。
6、对公司内部控制评价报告的意见
公司已经建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司经营管理的要求和未来发展的需要，且各项内部控制制度在实际经营环节中均得到了有效执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
广州赛意信息科技股份有限公司监 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-024
河北汇金机电股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）是公司的全资子公司，南京亚润为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款5,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）是公司的控股子公司，前海汇金为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款 10,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2016年3月 22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为上述两笔贷款提供担保，期限自公司年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京亚润科技有限公司
成立日期：2001年7月23日
注册地点：南京市江宁区经济技术开发区水长街29号
法定代表人：宋莲媛
注册资本：500万元
主营业务：装订机产品生产、销售。
与本公司关系：南京亚润为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。
被担保人财务状况：
截至2015年12月31日南京亚润科技有限公司总资产为2,568.30万元，负债总额为682.22万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为682.22万元），净资产为1,886.08万元。2015年营业收入为3,511.42万元，利润总额366.39万元，净利润282.19万元。
2、深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
成立日期：2004年7月17日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：孙景涛
注册资本：1000万元
主营业务：数据中心产品的销售
与本公司关系：公司持有前海汇金40%股权，深圳市西岸投资有限公司持有前海汇金16%股权，汪斌持有前海汇金26%股权，王为民持有前海汇金18%股权。
被担保人财务状况：
截至2015年12月31日深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司总资产为2,325.64万元，负债总额为1,480.42万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为 1,480.42万元），净资产为 845.21万元。2015年营业收入为 1,121.24万元，利润总额-131.62万元，净利润-99.32万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司及参股子公司，均为公司合并报表范围内
公司，贷款均用于各公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
南京亚润科技有限公司是公司的全资子公司，主营业务为装订机的生产销售，其业务经营处于稳定状态，预计发生借款违约的风险很小。
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司是公司的参股子公司，于 2014年7月成立，公司持有其40%的股权，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
截至目前，公司尚未签署担保协议，因此没有采取反担保措施
公司董事会认为，本次担保没有损害公司和股东的利益，同意为上述两家公司借款提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司南京亚润、前海汇金申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-036内蒙古远兴能源股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）已于 2015年 6月 15日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 6月15日、20日和27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-032）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2015-034、临2015-035）。
截止本公告日，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）于 2015年 7月 6日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-063渤海水业股份有限公司
关于拟为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过2亿元人民币，用于项目建设和日常资金周转。公司拟为上述融资事项提供连带责任保证。本公司为嘉诚环保的控股股东，占股55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青，占股45%。同时，李华青持有本公司6.41%的股份。本次融资担保事项中，李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保提供反担保。
公司于2017年8月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》规定，该担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司
2、成立日期：2005年3月11日
3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦
4、法定代表人：靳德柱
5、注册资本：11452.9517万元人民币
市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；
河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股55%。
8、嘉诚环保与本公司股权关系图：
9、主要财务指标
单位：元
||||
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||截至2016年12月31日/2016年度（经审计）|截至2017年3月31日/2017年1-3月（未经审计）|
|资产总额|1,513,062,772.86|1,579,092,687.94|
|负债总额|983,154,240.05|1,038,591,103.16|
|其中：银行贷款总额|384,000,000.00|368,500,000.00|
|流动负债总额|622,378,394.11|646,951,783.63|
|归属于母公司股东权益|493,915,783.01|504,528,059.91|
|营业收入|696,548,089.00|99,798,900.74|
|利润总额|170,755,488.47|12,686,892.24|
|归属于母公司所有者的净利润|145,401,940.47|10,612,276.90|

嘉诚环保未进行过信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、由于嘉诚环保目前正处于快速发展时期，中标的 PPP项目陆续进入建设期，资金需求量较大，为保证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资来满足其资金需求。
2、目前，嘉诚环保已投资的部分PPP项目已进入运营期，具备偿还融资款项的能力，财务风险可控。
3、本次融资担保事项中，李华青以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司实际对外担保的总额为 89,601.14万元（不含第六届董事会第五次会议审议通过的两项担保），占上市公司最近一期经审计公司净资产的85.63%，不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年8月28日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于 2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于 2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》发表独立意见如下：
||
|-|
|公司2017年度实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、结|
|合公司的实际经营情况拟定，有利于确保公司经营目标和发展战略的实现。决策|
|程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在|
|损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。|
|我们同意2017年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励。|

（以下为独立董事意见签署页，无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一七年三月十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号： 2019-006神雾环保技术股份有限公司
关于公司控股股东持有的部分限售股被司法划转的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾环保”）于近日查询中国证券登记结算有限责任公司网站获悉，公司第一大股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）所持有的公司部分限售股已被司法划转，根据中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询显示如下：
一、司法划转的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转出股东名称|转入账户名称|划转股份数量（股）|被划转股份占公司总股本的比例|转出原因|股份性质|
|1|神雾集团股份有限公司|山西证券股份有限公司|929,415|0.09%|司法划转|限售股|

本次股份司法划转前，神雾集团持有公司股份 416,623,143股,占公司股份总数的41.25%；本次司法划转后，神雾集团持有公司股份 415,693,728股，占公司总股本的41.16%。
本次股份司法划转前，山西证券未持有公司股份；本次司法划转后，山西证券持有公司股份 929,415股，占公司股份总数的0.09%。
二、其他重要事项
1、截止目前，神雾集团持有公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。本次司法划转后，神雾集团仍持有公司股份415,693,728股，仍为公司控股股东，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
2、如果除本次司法划转外，神雾集团持有的公司其他股份被处置，可能导致公司股权不稳定，可能对公司的实际控制权和生产经营及管理造成影响
三、备查文件
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年1月23日