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广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-030
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限
公司部分股权事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 31日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2015-020）及《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的公告》（公告编号2016-021）。前述公告涉及的事项为本公司拟参与横琴国际商品交易中心有限公司（以下简称“标的企业”）股东珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控集团”）、珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴投资”）于 2016年 3月 9日在珠海产权交易中心有限责任公司（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让股权的竞标，珠海金控集团与大横琴投资分别持有标的企业15%（对应认缴出资额人民币1,500万元）及8%（对应认缴出资额人民币800万元）的股权。2016年4月22日，公司通过产权交易中心分别以人民币 29.7405万元和人民币 15.8616万元的价格成功竞得上述股权。依据上述中标结果，公司将于近日与珠海金控集团及大横琴投资分别签署《产权交易合同》。
（二）公司于 2016年 3月 31日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的议案》。
公司本次参与竞拍无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告二、交易对方的基本情况
（一）珠海金融投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440400052401412R
企业类型：有限责任公司
住所：横琴金融产业服务基地5号楼
法定代表人：李光宁
注册资本：395,200万元
主营业务：投资与资产管理。
主要股东：珠海华发集团有限公司、珠海格力集团有限公司、珠海市免税企业集团有限公司、珠海公交巴士有限公司。
（二）珠海大横琴投资有限公司
统一社会信用代码：91440400688630990W
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：珠海市横琴红旗村天河街30号东楼251室
法定代表人：胡嘉
注册资本：10,000万元
主营业务：项目投资及投资管理；基础设施项目投资、建设；房地产开发（凭资质证经营）；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：珠海市横琴新区管理委员会
珠海金控集团、大横琴投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告三、交易标的基本情况
（一）标的企业概况
统一社会信用代码：91440400090162678P
名称：横琴国际商品交易中心有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝兴路 118号1栋219-95室
法定代表人：张书军
成立日期：2014年01月03日
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：为商品现货批发、零售等相关业务提供电子交易平台服务；商品现货合约的交易结算和交割服务；为市场参与人提供信息、技术和培训服务（以上不含设立前须经经营审批的项目）。
（二）股权结构
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|股东名称|注册资本（人民币/万元）||持股比例|
||认缴出资|实缴出资||
|广东蓉胜超微线材股份有限公司|4,150|0|41.5%|
|珠海金润丰投资有限公司|2,300|0|23%|
|珠海金融投资控股集团有限公司|1,500|0|15%|
|珠海大横琴投资有限公司|800|0|8%|
|张书军|1,000|0|10%|
|王成|250|0|2.5%|
|合计|10,000|0|100%|

本次参与竞拍的标的企业股权不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不存在涉及该转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（三）主要财务数据及评估情况
标的企业成立至今，各方股东均未实缴出资，且目前无实际运营，仅产生部
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告分开办费用。根据产权交易中心公开信息，标的企业截止2015年12月31日经审计的总资产为0.9803万元，总负债为0.9803万元，净资产为0万元。
根据产权交易中心公开信息，广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具了财兴资评字（2016）第005号《评估报告书》，标的企业股东全部权益于评估基准日2015年12月31日的市场价值为人民币198.27万元。该评估报告已经珠海国资委核准备案。
（四）对于本次交易事项，标的企业的其他股东均已出具书面承诺，同意本次交易并同时放弃行使股东优先购买权，本公司仍保留了行使股东优先购买权的权利。
四、交易协议的主要内容
（一）公司分别以人民币 29.7405万元和人民币15.8616万元的价格受让珠海金控集团、大横琴投资持有的标的企业15%、8%的股权（对应标的企业认缴出资额分别为1,500万元及800万元），公司将在股权转让协议生效后的 5个工作日内，将股权转让款一次性汇入产权交易中心指定的结算账户。
（二）本次股权转让完成后，公司将按出资比例及章程规定分享利润与分担责任。
（三）评估基准日前有未披露的资产及债权，由转让方享有；有未披露的债务，公司在标的进行工商变更登记之日起的两年内发现的，有权要求转让方承担。
（四）评估基准日至标的企业完成工商变更登记前标的企业的经营损益，经审计后，如盈利，则由原股东按原转让股份比例享有，如亏损，则由转让方按持股比例向公司补足，但转让价款不作调整。
（五）股权交易过程中所产生的交易费用，及合同签署后的股权变更工商登记等过户税、费，由公司承担；双方按照法律法规规定各自承担其行使权利或履行义务过程中产生的其他费用。
（六）公司将以自有资金支付本次交易价款。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告五、竞价情况
2016年4月22日，公司已完成对珠海金控集团、大横琴投资于2016年3月9日在产权交易中心公开挂牌转让股权的竞标，珠海金控集团、大横琴投资分别持有标的企业15%（对应认缴出资额 1,500万元）及8%（对应认缴出资额800万元）的股权。公司通过产权交易中心分别以人民币29.7405万元和人民币15.8616万元的价格成功竞得上述股权。
本次股权公开挂牌竞价完成后，产权交易中心为公司出具了编号为：ZHAEEC16-050CZ、ZHAEEC16-051CZ的《中标通知书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-118号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第一百零四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一百零四次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第一百零四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-037东北证券股份有限公司
股权解除质押及股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 29日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”，持有本公司股份 600,973,954股，占总股本的30.71%）通知，亚泰集团已将质押给中国工商银行股份有限公司长春二道支行的我公司股份100,000,000股（占公司总股本的5.11%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。
同时，亚泰集团将所持有的公司股份 100,000,000股（占公司总股本的5.11%）质押给中国工商银行股份有限公司长春二道支行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押期限自 2016年 3月 29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。
截至目前，亚泰集团累计质押本公司股份 600,973,954股，其中流通 A股 392,661,826股,首发后机构类限售股208,312,128股,合计占公司总股本的30.71%。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）拟购买珠海泰坦新动力电子有限公司100%的股权（构成重大资产重组）（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为先导智能本次交易的独立财务顾问，对先导智能本次交易前 12个月内购买、出售资产情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、先导智能本次交易前12个月内购买、出售重大资产情况
先导智能本次交易前12个月内购买重大资产情况如下：
根据 2016年 1月 12日召开的第二届董事会第十次会议，公司以 7,400万元人民币的价格收购江苏苏阳建设有限公司位于无锡市国家高新技术产业开发区88-A号地块上的新洲路18号厂房及该厂房下和周围相应占有的土地使用权。
除上述资产交易外，先导智能本次交易前12个月内不存在购买、出售重大资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，民生证券认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，先导智能本次交易前12个月内购买、出售资产与本次交易收购的资产不属于同一交易方所有或者控制，且不属于相同或者相近的业务范围，因此无须纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见》之签署页）
财务顾问项目主办人：
叶云华 臧宝玉
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-128
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事
开展股票质押式回购交易及购回事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于近日接到公司持股5%以上股东西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）、董事孙陶然的通知：西藏耀旺、孙陶然将其所持有的部分公司股票办理了质押式回购交易及购回交易，具体情况如下：
一、本次股票质押及解除质押的基本情况
1.股票质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙陶然|否|3,000,000|2018 年 10 月15日|2018年11月23日|华泰证券(上海)资产管理有限公司|3.72%|补 充 质押|

2、股票解除质押情况
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|股东名称|解除质押股数|初期交易日|实际购回日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|孙陶然|1,000|2015年10月28日|2018年10月15日|华泰证券股份有限公司|0.00%|
|孙陶然|10,729,000|2015年10月28日|2018年10月17日|华泰证券股份有限公司|13.31%|
|西藏耀旺网络科技有限公司|1,840,000|2018年1月9日|2018年10月17日|华泰证券股份有限公司|0.96%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，西藏耀旺持有公司股份191,695,111股，占公司股份总数的8.78%；其中处于质押状态的股份为165,600,000股，占公司总股本的7.59%。
截至本公告披露日，孙陶然持有公司股份 80,636,314股，占公司股份总数的3.70%；其中处于质押状态的股份为 54,820,000股，占公司总股本的2.51%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-008
成都三泰控股集团股份有限公司
关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次增资对公司的影响将视维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！
一、对外投资概述
2017年 1月 17日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,000万元，向维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）增资。增资完成后，维度金融注册资本由 3,000万元变为 6,000万元，公司继续持有维度金融100%股权。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：维度金融外包服务（苏州）有限公司
2、注册资本：人民币3,000万元
3、成立时间：2011年7月14日
4、法人代表：补建
5、注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室
6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；
计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理。
7、增资前后股本变动表
单位：人民币万元
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|股东名称|增资前股本|持股比例（%）|增资后股本|持股比例（%）|
|成都三泰控股集团股份有限公司|3,000|100|6,000|100|

8、投资标的财务数据情况
单位：人民币元
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|项目|2016/9/30（未审计）|2015/12/31（经审计）|
|资产总额|343,135,889.53|362,703,543.84|
|负债总额|280,027,128.17|299,396,185.41|
|净资产|63,108,761.36|63,307,358.43|
|项目|2016年1-9月（未审计）|2015年1-12月（经审计）|

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|营业收入|282,176,128.65|372,742,593.51|
|利润总额|291,450.01|9,560,106.86|
|净利润|-198,597.07|3,970,894.51|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资基于满足全资子公司维度金融业务发展需求，符合公司发展战略规划，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。
本次增资对公司的影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-062广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年5月18日开市起停牌。2015年5月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。停牌期间，公司分别于2015年5月23日、2015年5月30日、2015年 6月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌进展公告》。
经与有关各方论证和协商，公司正在筹划非公开发行股票事项。截至本公告日，公司正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）继续停牌。
公司发行的公司债不停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十二日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-022|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及其它相关议案。相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 3月 30日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第18号，以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函的问题逐项落实并准备回复材料。待公司完成重组问询函回复并经深圳证券交易所同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-052
TCL集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年4月12日以邮件形式发出通知，并于 2019年4月23日以传真表决方式召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
二、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于本公司会计政策变更的公告》。
三、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”回购价格的议案》。
根据《TCL集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。在解除限售日，如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购。
根据上述规定，公司须对限制性股票之回购价格进行调整。
年年度股东大会决议，以公司总股本13,549,648,507股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。除权除息日为2018年5月31日。
2019年 4月 10日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，根据 2018年年度股东大会决议，以可参与利润分配的公司股本13,402,888,507股为基数（总股本 13,549,648,507股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000股），拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。除权除息日为2019年4月18日。
基于上述两次权益分派方案实施后，本次回购价格及数量调整方法如下：
派息P＝P -V
0
其中：P为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后 0
的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
综上，公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”回购价格调整如下：
P＝P -V=1.83-（0.1+0.1）=1.63元/股
0
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整限制性股票回购价格事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
四、会议以 2票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于审议TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》。公司监事毛天祥先生为公司第二期全球合伙人计划的参与人，回避本议案的表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要》。
本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 2票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。公司监事毛天祥先生为公司第二期全球合伙人计划的参与人，回避本议案的表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股
份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。
本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。
六、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于审议 TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要》。
本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。
七、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《TCL集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理
办法》。
本议案将提交本公司 2019年第三次临时股东大会审议。
八、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于核查2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2019年4月23日
国浩律师（上海）事务所
关 于
对北讯集团股份有限公司收到深圳证券交易所关注函
相关事宜
之
专项法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
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二零一八年十一月
国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于对北讯集团股份有限公司收到深圳证券交易所关注函相关事宜
之
专项法律意见书
致：北讯集团股份有限公司
第一部分引言
一、出具法律意见书的依据
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受北讯集团股份有限公司
的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对深圳证券交易所中小板公司管理部于2018
年 10月 18日出具的中小板关注函[2018]第 361号《关于对北讯集团股份有限
公司的关注函》（以下简称“《关注函》”）所涉及的相关法律问题进行核查并出
具专项法律意见书。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明，仅供
核查北讯集团股份有限公司《关注函》所涉及相关法律问题之目的使用，未经
本所书面同意不得用于其他任何目的。
二、法律意见书所涉相关定义与简称
在本法律意见书中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释，
否则下列简称分别对应含义如下：
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|公司、上市公司、北讯集团|指|北讯集团股份有限公司|
|《关注函》|指|深圳证券交易所中小板公司管理部于 2018 年 10 月 18 日出具的中小板关注函[2018]第 361 号《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》|

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书
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|本所|指|国浩律师（上海）事务所|
|国浩律师、本所律师|指|本所为出具本法律意见书所指派的经办律师，即在本法律意见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师|
|本法律意见书|指|《国浩律师（上海）事务所关于对北讯集团股份有限公司收到深圳证券交易所关注函相关事宜之专项法律意见书》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《股票上市规则（2018年修订）》|指|《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》|
|元|指|人民币元|
|中国|指|中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区|

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书
第二部分正文
《关注函》问题3：请你公司结合上述事项及生产经营具体情况，自查你
公司是否触碰《股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条第（二）款规定的情形，
如是，请董事会根据《股票上市规则（2018年修订）》13.3.3条的规定发表意见
并披露。请律师就上述事项发表专业意见。
回复：
本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对《关注函》
上述问题所涉及的文件和事实进行查验，并就查验结果出具如下专项意见：
（一）《股票上市规则（2018年修订）》的相关规定
《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条规定：“上市公司出现下列情
形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：
（1）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
（2）公司主要银行账号被冻结；
（3）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
（4）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供
担保且情形严重的；
（5）本所认定的其他情形。”
（二）公司及其下属公司银行账户被冻结的情况
根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，公司及其下属公司因债权债
务纠纷导致其部分银行账户被冻结。根据公司2018年10月18日及2018年11
月 10日发布的《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：
2018-135）、《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：
2018-151）及公司的书面说明，截至2018年10月18日，公司及下属公司已被
冻结银行账户共计 27个，占公司总银行账户数量的16.67%。截止 2018年 11
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月12日，公司及下属公司新增被冻结账户16个，解封冻结账户1个。
根据公司出具的书面说明，截至2018年11月12日，公司及下属公司合计
被冻结银行账户数共计42个（包括5个基本户、31个一般结算账户、5个专用
账户和 1个监管户），占公司总计银行账户数量 162个的25.93%。被冻结银行
账户中包含20个公司常用结算账户，占公司常用结算账户数量58个的34.48%。
根据公司出具的书面说明及公司《2017年年度报告》，截至 2018年 11月
12日，公司及下属公司被申请冻结金额合计为人民币 1,306,394,041.99元，占
公司最近一期经审计净资产的21.46%，实际冻结金额为人民币 55,184,038.60
元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%，占公司最近一期经审计营业收入
的2.63%。被冻结的可用资金余额为 5,518.40万元，占公司账面可用资金余额
5,867.60万元的94.05%。自 2018年 1月 1日至 2018年 11月 12日期间，被冻
结账户发生的流水笔数为12,198笔，占公司全部银行账户流水笔数的53.85%。
根据公司出具的书面说明，上述银行账户冻结情况在一定程度上影响公司
及下属公司的日常付款结算，公司被冻结账户占全体账户数量的比例较低，目
前公司仍有大量可用银行账户以替代以上被冻结账户，因此本次被冻结银行账
户不属于公司主要银行账户。且公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关
到期债务共同制定偿还计划或展期方案。
（三）综上所述，本所律师认为：
从公司被冻结银行账户数量占全体账户数量的比例、公司可用于替代被冻
结账户的银行账户数量、公司实际被冻结金额占公司最近一期经审计净资产和
营业收入的比例及被冻结账户流水占公司全部银行账户流水的比例等因素综合
考虑，截至2018年11月12日，公司及其下属公司的账户冻结情形尚未对公司
的正常生产经营活动造成重大影响。公司上述被冻结的账户不属于公司的主要
账户，公司目前尚不存在《股票上市规则》第 13.3.1条第（二）款“公司主要
银行账号被冻结”的情况。但随着账户冻结时间延续及公司其他账户可能被进
一步冻结，公司债务偿还能力可能进一步恶化并对公司的正常运行、经营管理
等造成实质性影响，最终可能导致公司发生《股票上市规则》第13.3.1条第（二）
款规定的情形。
（以下无正文）
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第三部分签署页
本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于对北讯集团股份有限公司
收到深圳证券交易所关注函相关事宜之专项法律意见书》之签署页。
本法律意见书于二〇一八年十一月十三日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 孙 般
_______________
史佳佳
二〇一八年十一月十三日
关于广东锦龙发展股份有限公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对2019年上半年关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
（一）公司报告期内不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（二）公司报告期内不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在其他对外担保的情形，也没有为控股子公司提供担保的情形。
（三）公司不存在以前年度发生并延续至报告期末的违规对外担保情形。
（四）公司报告期以前及报告期内在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二○一九年八月三十日
汤臣倍健股份有限公司 2019年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-081汤臣倍健股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月24日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》。公司《2019年第三季度报告》于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-086成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日披露了《关于控股子公司收到中选通知书的公告》（公告编号：2016-079），公司控股子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“宏达公司”）收到云南中城燃气有限公司（以下简称“云南中城”）的《中选通知书》，正式确定宏达公司为“云南中城燃气有限公司关于水富至昭通天然气输送管道项目”中选人。近日，宏达公司与云南中城签订了《水富至昭通天然气输送管道项目总承包合同》（以下简称“本合同”、“合同”），合同暂定金额为人民币22100.00万元（大写：贰亿贰仟壹佰万元）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。
2、合同的履行期限：合同工期为监理方出具开工令后150天内完成承包范围内的全部工程，因天气原因导致停工的工期顺延。
3、合同的重大风险及重大不确定性：（1）合同的履行存在受复杂地理环境、极端天气气候及不可抗力因素影响造成的风险；（2）合同款支付主要取决于项目投资款项及时到位以及项目工程的实施进度，对此合同对双方相关违约行为所应承担的责任加以了明确约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
（1）工程项目发包方与公司及宏达公司均不存在关联关系，其基本情况如下：
发包方名称：云南中城燃气有限公司
法定代表人：王永军
注册资本：贰亿伍仟捌佰万元整
住所：云南省昭通市水富县云富街道办事处育才路
经营范围：天然气管道投资及经营，工业用天然气销售，天然气供气项目开发及咨询，油气田应用技术开发及咨询。
（2）工程项目承包方宏达公司为公司控股子公司，公司持有该公司85.28%的股权，其基本情况如下：
承包人名称：四川宏达石油天然气工程有限公司
法定代表人：车静涛
注册资本：伍仟万元整
住所：成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号
经营范围：石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；燃气生产和供应业；热力生产和供应；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；
工程管理服务；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。
2、发包方云南中城最近三个会计年度与公司未发生交易或业务往来。
3、履约能力分析：发包方云南中城为国有控股公司，履约能力良好。
三、合同主要内容
1、合同名称：《水富至昭通天然气输送管道项目总承包合同》
2、合同暂定金额：人民币（大写）贰亿贰仟壹佰万元（￥22100.00万元）
3、合同标的：（1）施工图设计；（2）线路工程：凉风凹接口-昭阳配气站围墙外接口，连接两点之间沿途所有可能涵盖的天然气输气管道工程全部内容（包括但不限于所有材料采购及运输、截断阀室、特殊地段、所有单体及附属设施在内），长度暂定154km，以实际施工长度作为结算长度；（3）站场及阀室工程：凉风凹接口-昭阳配气站配套的中和、蛤蟆溪、火地分输阀室、昭阳配气站的设备材料采购、运输、安装施工。
程进度款、试压验收款、竣工验收款、工程保修款支付；站场及阀室工程按预付款、试压验收款、竣工验收款、工程保修款支付。
5、合同签署、生效：本合同已于2016年11月12日由双方法定代表人的委托代理人签字并加盖公章后生效。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作了明确约定。
四、合同对上市公司的影响
此次合同暂定金额为人民币2.21亿元，占 2015年公司经审计营业收入总额的19.85%。
本合同签订及顺利实施，将使公司在清洁能源全产业链的战略布局转化为新的业务领域和增长点，使公司新增多方面的盈利能力和市场竞争力，从而对公司未来经营业绩存在积极影响，该合同的履行不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因宏达公司履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况。
2、备查文件：宏达公司与云南中城签订的《水富至昭通天然气输送管道项目总承包合同》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-027广东文化长城集团股份有限公司
关于举办 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 6日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡廷祥先生，董事、副总经理、董事会秘书任锋先生，副总经理、财务总监罗晨鹏先生，独立董事贠庆怀先生，广发证券股份有限公司保荐代表人陈慎思先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
江苏中超电缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会秘书、公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、营销总监的事项发表如下独立意见：
1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任人本人的同意。公司董事长、副董事长、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、营销总监等不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第三届董事会第一次会议选举董事长和副董事长以及聘任董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、营销总监等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。综上所述，我们同意公司第三届董事会第一次会议选举杨飞担任董事长、俞雷担任副董事长；聘任潘志娟为董事会秘书；聘任张乃明为总经理；
聘任吴鸣良、霍振平、吴菡、肖誉、赵汉军为副总经理；聘任潘志娟为财务总监；
聘任王彩霞为总工程师；聘任尹小燕为总经济师；聘任蒋建良为营销总监。上述选举和聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们认为公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会
董事长、副董事长以及聘任董事会秘书、公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、营销总监的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根
本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：鲁桐 史勤 叶永福二〇一四年七月三日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-038证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司2013年度分红派息方案已经2014年4月23日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、利润分配方案
公司2013年度分红派息方案为：以公司2013年度权益分派股权登记日当天的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.35元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度【注1】。
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金等每 10股派 0.315元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金等股息红利税实行差别化税率征收，即先按每 10股派0.3325元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注2】；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为 2014年 5月 29日，除息日为 2014年 5月 30日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司（除持有本公司非公开发行的 250,560,000股法人配售股份外）全体股东。
四、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****915|深圳市机场（集团）有限公司|

五、调整相关参数
公司于 2011年 7月 15日发行了 20亿元可转换公司债券，2012年 1月 16日公司可转债进入转股期。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于公司可转债转股价格的调整办法，在本次发行之后，当公司进行分红派息时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派息：P=Po-D；
其中：Po为初始转股价，D为每股派息，P为调整后转股价。
根据公式，公司 2013年度分红派息实施后，即 2014年 5月 30日起，公司可转债转股价格调整为5.54元/股。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室
咨询联系人：董事会办公室
咨询电话：0755-23456331
传真电话：0755-23456327
注1：2008年1月29日，公司非公开发行购买资产的250,560,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成股权登记。
本公司2008年2月22日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。
注2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0525元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0175元；持股超过1年的，不需补缴税款。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-046天马轴承集团股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月28日，本公司披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-024），根据会计师的初步审计结果，归属于上市公司股东的净利润等财务数据有较大变化，为保障投资者权益，经公司申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）于2017年4月24日开市起临时停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注并注意风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2019-043中远海运科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，公司拟将持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“深圳一海通”）25%股权转让给东方海外（国际）有限公司下属公司 Gold Talent (HK)Limited。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日、2019年 8月 7日、2019年 9月 6日、2019年 10月 10日、2019年 11月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的关联交易公告》（编号：2019-012）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-022）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-029）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-035）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-040）。
截至目前，深圳一海通关于商委及工商的变更工作在推进中。深圳一海通变更为中外合资企业的申请已经中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会、深圳市商务局初步审核通过，深圳市商务局已将相关申请材料上报商务部审批，深圳一海通已按照商务部的初审意见补充提交了相关材料。
Gold Talent (HK) Limited已按照协议约定支付首笔股权转让款 6,617,175.00元，根据外汇监管相关规定，待深圳一海通完成商委及工商变更后，前述股权转让款方能转入公司境内资产变现账户。
公司将持续关注本次交易的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-015南京科远自动化集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月21日上午在公司董事会议室召开。会议通知于2016年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度董事会工作报告》；
《科远股份 2015年度董事会工作报告》详见公司于 2016年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事陈冬华、李东、冯辕分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度总经理工作报告》；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年年度报告》全文及摘要；
科远股份2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2016年4月25日的《证券时报》上。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度财务报告》；
报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科远股份2015年度审计报告》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润
72,884,670.51元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,288,467.05
元，加年初未分配利润191,258,670.89元，减2015年已分配利润24,480,000.00元，截至2015年12月31日止，母公司可供分配利润为232,374,874.35元。
经综合考虑，公司2015年度利润分配，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不以资本公积转增股本。
本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就该议案发表了意见，江苏公证天业会计师事务所对公司内部控制情况出具了苏公W[2016]E1418号《内部控制鉴证报告》，认为公司于 2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《科远股份 2015年度内部控制评价报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1419号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。
鉴证报告及保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据2016年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过15,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年；同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]421号文核准，公司于2016年3月非公开发行人民币普通股 3,599.1649万股新股，并于 2016年 4月 19日在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为人民币 23,999.1649万元；此外，公司拟开展智能家居相关业务，需增加公司营业执照中的经营范围。因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》；
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过7亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为1101.80万元，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1421号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文；
《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
公司定于2016年5月17日下午15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路
1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。
《科远股份关于召开2015年度股东大会的通知》请详见于2016年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2016年4月25日