Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-079
三湘印象股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月15日召开第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2018年10月16日披露《第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号2018-074）。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，本次股东大会的股权登记日为2018年10月24日。具体内容详见2018年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》（公告编号2018-075）根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数
量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月15日）登记
在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|上海三湘投资控股有限公司|280,630,218|20.46|
|2|黄辉|174,408,302|12.72|
|3|黄卫枝|151,609,659|11.06|
|4|Impression Creative Inc.|90,103,846|6.57|
|5|上海观印向投资中心（有限合伙）|56,050,000|4.09|
|6|钜洲资产管理（上海）有限公司|38,461,538|2.80|
|7|李建光|30,769,231|2.24|
|8|芮永祥|30,150,000|2.20|

|||||
|-|-|-|-|
|9|上海中鹰投资管理有限公司|30,000,000|2.19|
|10|兴业全球基金－上海银行－兴全定增111号特定多客户资产管理计划|27,453,846|2.00|

二、公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年10月24日）登
记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|上海三湘投资控股有限公司|283,082,018|20.64|
|2|黄辉|174,408,302|12.72|
|3|黄卫枝|151,609,659|11.06|
|4|Impression Creative Inc.|90,103,846|6.57|
|5|上海观印向投资中心（有限合伙）|56,050,000|4.09|
|6|钜洲资产管理（上海）有限公司|38,461,538|2.80|
|7|李建光|30,769,231|2.24|
|8|芮永祥|30,150,000|2.20|
|9|上海中鹰投资管理有限公司|30,000,000|2.19|
|10|兴业全球基金－上海银行－兴全定增 111 号特定多客户资产管理计划|27,453,846|2.00|

三、备查文件
2018年10月15日及2018年10月24日公司股东名册。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年10月27日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
章程修改对照表
二○一七年八月
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
章程修改对照表
（2017年 8月修订）
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|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币14,500万元。|第六条 公司注册资本为人民币36,250万元。|
|第十九条 公司股份总数为 14,500 万股,全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为36,250万股,全部为普通股。|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会2017年8月 9日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）005号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，即：2014年8月21日至2015年2月20日，到期将归还至募集资金专用账户（详细内容于2014年8月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
2015年1月20日，公司已将1,100.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田支行；账号：44201503500052527414），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已归还完毕。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二 O一五年一月二十一日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-012苏州锦富技术股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：苏州锦富技术股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd.
3、变更后的英文简称：Jinfu Technology
4、变更后的证券简称：锦富技术
5、变更日期：2017年2月23日
6、公司证券代码不变，仍为 300128
一、公司名称及证券简称变更的说明
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”、“公司”），原名苏州锦富新材料股份有限公司，于2016年9月27日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议及于2016年10月13日召开2016年第四次(临时)股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》；
于 2016年 12月 13日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议及于 2016年 12月 29日召开 2016年第五次(临时)股东大会，审议通过了《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“苏州锦富新材料股份有限公司”变更为“苏州锦富技术股份有限公司”；英文名称由 “SUZHOU JINFU NEW MATERIAL CO.,LTD.”变更为“Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.”；英文简称由“JINFU NEWMATERIAL”变更为“JinfuTechnology”；
公司证券简称由“锦富新材”变更为“锦富技术”，公司的证券代码（证券代码：300128）不变。具体内容详见公司 2016年 9月 28日及于 2016年 12月 14日在
中国证监会指定之创业板信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
名称：苏州锦富技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：9132000075966171X9
住所：江苏省苏州工业园区江浦路39号
法定代表人：富国平
注册资本：47943.7057万元
成立日期：2004年03月29日
营业期限：2004年03月29日至长期
经营范围：智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、蓝宝石衬底图案化产品；企业管理及咨询；加工各种高性能复合材料、高分子材料，提供自产产品的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发；从事上述商品和技术的进出口业务。
二、公司名称和证券简称变更原因的说明
通过最近几年的发展及实施并购重组，公司业务范围从最初的光电显示薄膜器件加工生产与销售，逐步拓展进入了产业链下游的背光模组及电子检测治具领域。但随着公司所属电子行业成熟度的提高、市场竞争的不断加剧以及人力成本的不断上升，公司光电显示薄膜器件及液晶显示模组业务的毛利率水平逐年走低，公司传统业务的生存与发展急需注入新的技术元素。为此，公司及时优化发展战略，在努力保持上市公司原有业务正常发展的情况下探索布局新的业务与技术领域，助推公司的转型与升级。
近年来，通过参股苏州格瑞丰纳米科技有限公司及相应的协议安排，公司进入了石墨烯粉体制备及其应用领域；通过参股 CLEARINK DISPLAYS,INC及相应的协议安排，公司进入到创新型反射显示技术的研发及其应用领域；通过收购南通
旗云科技有限公司，公司进入互联网数据中心服务（IDC）领域；通过参股北京算云联科科技有限公司及相应的协议安排，公司进入智能家居业务领域；通过在美国加利福尼亚州设立研发中心，公司专注开展对 VR及 AR软硬件技术、高速 WIFI技术、云计算技术、分布式存储技术、半导体新材料技术及其它新材料技术的研究。
随着公司在这些新的技术领域的拓展，公司目前的名称已经不能全面、准确地反映公司现在及未来的业务内容及特点。鉴于原来的证券简称“锦富新材”已经不能全面地涵盖公司的主营业务，为更好地体现公司的战略布局与业务核心特征，使公司未来的经营范围和发展方向相适应，故决定对公司名称、英文简称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年2月23日起，公司启用新的证券简称“锦富技术”，新的英文简称“JinfuTechnology”，公司证券代码不变，仍为“300128”。
四、备查文件
1、变更后的《营业执照》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-074江苏润邦重工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月9日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（详见同日于指定媒体披露的《第三届监事会第二十九次会议决议公告》）。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
经第三届监事会第二十九次会议审议通过，提名汤敏、徐永华为第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见同日于指定媒体披露的《关于选举职工代表监事的公告》）共同组成公司第四届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-091中粮地产（集团）股份有限公司
关于为公司控股子公司成都鹏鼎置业有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都鹏鼎置业有限责任公司（以下简称“成都鹏鼎”）与中国农业银行股份有限公司成都成华支行（以下简称“农业银行”）于近日签订了固定资产借款合同，成都鹏鼎向农业银行申请人民币6亿元借款，用于成都中粮珑悦锦云项目开发建设等借款合同约定的用途。公司与农业银行于近日签订了最高额保证合同，为成都鹏鼎与农业银行按最高额保证合同中关于被担保的主债权及最高额条款的约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保。成都鹏鼎其他股东提供同等条件的担保。成都鹏鼎向公司提供反担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对控股子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为成都鹏鼎置业有限责任公司提供 10亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对成都鹏鼎的担保余额为 0亿元，可用额度为 10亿元；本次担保生效后，公司对成都鹏鼎的担保余额为6亿元，可用额度为4亿元。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
三、被担保人基本情况
成都鹏鼎置业有限责任公司注册时间为 2017年 7月 24日，注册地点为成都市成华区东三环路二段龙潭工业园航天路6号，注册资本为2,000万，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发。公司持有该公司50%股权，深圳瑞诚嘉益投资合伙企业（有限合伙）持有其50%股权。该公司为我司合并报表范围内子公司。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
成都鹏鼎置业有限责任公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年3月31日||2017年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|总资产|1,659,041,115.63||1,552,532,027.97||
|总负债|1,586,079,501.14||1,476,134,998.11||
|银行贷款余额|1,100,000,000.00||1,100,000,000.00||
|流动负债余额|486,079,501.14||1,476,134,998.11||
|净资产|72,961,614.49||76,397,029.86||
|||2018年1-3月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|0||0||
|利润总额|-3,435,415.37||-32,179,389.80||
|净利润|-3,435,415.37||-23,602,970.14||

四、担保协议的主要内容
公司与农业银行签订最高额保证合同，为成都鹏鼎与农业银行按最高额保证合同的约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保。
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保本金金额：6亿元。
3、担保范围：最高额保证合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行
债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，公司承担保证责任。
4、担保期限：
公司的保证期间为固定资产借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
农业银行与成都鹏鼎就固定资产借款合同债务履行期限达成展期协议的，公司继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律法规规定或者固定资产借款合同约定的事项，导致固定资产借款合同债权被农业银行宣布提前到期的，保证期间自农业银行确定的固定资产借款合同债权提前到期之日起二年。
五、董事会意见
1、本次公司为成都鹏鼎向农业银行申请的 6亿元借款提供最高额保证担保是为了促进其生产经营发展，满足成都中粮珑悦锦云项目开发的需要。
2、公司持有成都鹏鼎50%股权，成都鹏鼎属于公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。成都鹏鼎其他股东提供同等条件的担保。成都鹏鼎向公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,538,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为232.09%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,538,870万元。不存在公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保的情形。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、反担保保证合同
3、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月三日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—073江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）关于其持有的本公司股份股权质押的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，云意科技将其所持有的本公司无限售流通股1,600.00万股质押给莱商银行股份有限公司徐州铜山支行，为其融资提供质押担保，质押期限自2015年10月28日起至办理解除质押登记手续之日止。上述股权质押相关手续已于2015年10月30日办理完毕。
截至本公告日，公司控股股东云意科技共持有公司股份10,425.76万股，占本公司总股本的52.13%。云意科技本次办理股权质押登记手续股份总数为1,600.00万股，占其持有公司股份总数的15.35%，占公司总股本的8.00%。截至本公告日，云意科技累计质押股份2,665.00万股，占其持有公司股份总数的25.56%，占公司总股本的13.33%。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年十一月二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-043北京清新环境技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的预案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定的要求，客观公正、独立地为公司提供审计服务。按照新审计准则制订了详细的审计计划，执行了充分必要的审计程序，出具的审计报告能充分的反映公司的财务状况及经营成果，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，按照审计委员会确定的工作安排及时完成了审计工作；出具了标准无保留意见的审计报告，审计结论符合公司的实际情况。
考虑到公司目前总资产规模及未来发展规划，同时还可能存在对审计工作要求时间紧及地域跨度大等情况，为更有效实现对公司及外地分、子公司的审计服务工作，2016年审计费用拟授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。
公司独立董事对续聘公司2016年度审计机构发表了独立意见。
上述议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年四月二十四日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-072
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向银行申请金额为不超过人民币4.5亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付公司收购标的资产陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）股权的部分对价款，同时授权公司董事长吴贤良先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。具体情况如下：2017年7月27日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》，公司拟以支付现金方式受让龙门教育合计49.22%股权同时取得龙门教育51.849%股份的表决权，详细情况见公司披露于巨潮资讯网的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）》等相关公告。
现考虑到公司发展战略规划，公司拟向银行申请金额为不超过人民币 4.5亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付公司收购龙门教育股权的部分对价款。公司拟以持有的龙门教育部分股权为此次申请贷款提供质押担保，并以公司部分自有土地房产提供抵押担保，具体贷款银行、贷款额度、贷款利率、担保、抵押的金额与期限等以实际办理及银行审批结果为准。
二、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款授信不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押、房产抵押不会对公司的生产经营产生影响。
三、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：本次申请并购贷款事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请并购贷款，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-034山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的补充公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于公司同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的公告》（公告编号：2017-032），详情请见披露于巨潮资讯网的公告。
为使广大投资者能充分了解本次签署的合作协议内容，公司补充披露相关内容，请投资者认真阅读原公告及本次补充公告，注意投资风险。
补充披露内容如下：
二、交易对方基本情况
补充披露内容：歌伦资本与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；歌伦资本没有以直接或间接形式持有本公司股份。
三、《战略合作备忘录》主要内容
补充披露内容：本战略合作备忘录是原则性约定，其他具体合作内容
尚未协商确定，待双方协商其他合作内容后，公司将及时履行信息披露义
务。
歌伦资本与本公司目前没有共同设立投资基金的计划，本公司与歌伦资本不存在其他未披露的协议。如果公司与歌伦资本今后有共同设立投资基金的计划，将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行信息披露义务。
六、风险提示
补充披露内容：本战略合作备忘录仅作为推进本次合作的战略性协议，是双方长期合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施由双方根据本战略合作备忘录的约定另行签署相关的具体协议。
战略合作备忘录中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。
特此公告
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－028浙江精功科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2014年 5月 12日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开的通知，并于2014年5月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由过半数监事推选监事杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司第五届监事会主席的议案》。
会议改选杜新英女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日至本届监事会任期届满，即至2015年8月29日止。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司五届十四次监事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
2014年5月17日
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
公司董事会在审议 2016年度日常关联交易执行情况时，关联董事肖永明、肖瑶、马福强回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。
公司 2016年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，且严格按照董事会及股东会决议执行，符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
我们同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《金谷源控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-31瓦房店轴承股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
今日，本公司监事会收到张兴海先生的书面辞呈，张兴海先生因工作原因，特向监事会申请辞去公司监事会主席、监事职位。公司监事会对张兴海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。张兴海先生辞去公司监事之后将继续在本公司工作，具体工作公司另行安排。
特此公告！
瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
二零一五年八月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 133吉林电力股份有限公司
关于与关联方共同设立
新能源产业基金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司出资不超过 4亿元，以有限合伙人身份与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司共同设立规模不超过 20亿元的新能源产业基金。产业基金拟投资项目将主要用于新能源和配售电等项目。
关联人回避事宜：本次关联交易经公司第七届董事会第五次会议审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
交易对上市公司的影响：公司与关联方共同设立该基金符合公司的发展战略和投资方向，可增强公司新能源和配售电等项目投资、建设和运营的能力，加速促进公司战略转型，提升公司综合竞争力和盈利水平。
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第五次会议批准，同意公司出资不超过4亿元，以有限合伙人身份与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司（以下简称“融和基金公司”）共同设立规模不超过20亿元的新能源产业基金，并授权公司签署相关协议和办理相关手续。
2、鉴于本次设立的产业基金管理人为融和基金公司，系由公司控股股东国家电力投资集团公司所属国家电投资本控股有限公司控
股设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成公司与国家电投集团公司的关联交易。
3．公司董事会在审议该事项时，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和李铁先生履行了回避表决义务，其他非关联董事一致同意《关于吉电股份与关联方共同设立新能源产业基金的议案》。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A栋 201室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：汪恒海
注册资本金：壹亿元整
纳税人识别号：440300326545051
营业范围：受托管理股权投资基金、资产管理、股权投资、投资顾问等。
主要股东：融和基金公司成立于 2015年 2月，是国家电投唯一的产业基金平台，为国家电投集团资本控股有限公司45%，百瑞信托有限责任公司30%，深圳市前海资本管理有限公司25%。
2．2015年末，融和基金公司营业总收入 55万元，净利润 19万
元。截止 2016年 9月 30日，融和基金资产总计 1.11亿元，负债 0.02亿元，所有者权益 1.08亿元。
3．融和基金公司与吉电股份同受国家电力投资集团公司控制，构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为助力公司提前锁定、孵化和培育新能源项目以及配电网项目，推动公司新能源发展战略目标实现和配电网项目的建设，公司拟与融和基金公司共同设立规模不超过 20亿元的新能源产业基金（以下简称“产业基金”）。
产业基金规模拟定不超过 20亿元，其中融和基金公司向市场投资者募集资金不超过 16亿元，公司拟以有限合伙身份出资不超过 4亿元。产业基金存续期3+2年，产业基金以有限合伙制的形式设立。
即：有限合伙人（出资人）以其认缴的出资额为限承担有限责任，普通合伙人（基金管理人）承担无限连带责任。产业基金拟聘请融和基金公司担任基金管理人，负责基金日常管理。
四、关联交易目的和影响
1、优先获得国家电投及外部市场的优质项目。对国家电投成熟的优质项目，可优先获得投资机会。对外部市场新的项目可创新投资方式，提前锁定优质项目。
2、增强公司新能源和配售电等项目的投资、建设和运营能力。
依托融合基金市场化的投资管理理念，科学选定优质项目。发挥国家电投电力管理技术优势，提升项目造价控制能力、质量管理和生产运营管理水平，加速优质项目释放效益。
3、助力公司战略转型加速落地。新能源产业基金得到国家电投大力支持，运作成功后，优质项目将逐步进入吉电股份，对公司战略转型将起到积极的推动作用。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与该关联人未发生过关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为：公司和融和基金公司共同设立新能源产业基金，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司的利益。由融和基金公司作为基金管理人的行为属于关联交易，所涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次设立产业基金的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
七、备查文件
1．第七届董事会第五次会议决议；
2．独立董事关于公司与关联方共同设立产业基金的事前认可和独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十一月十四日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-081
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 80号），公司已就年报问询函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司向深交所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于对 2017年年报的问询函（中小板年报问询函【2018】第80号）的回复》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-080华灿光电股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司 2016年半年度报告及摘要于 2016年 8月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年8月13日
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会 2016年度工作报告
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作。现将2016年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了四次会议，情况如下：
1、2016年2月21日，公司第九届监事会第十二次会议以现场方式召开，会议审议通过了《第九届监事会2015年度工作报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度审计报告》、《2015年年度报告》及其摘要、《2016年度日常关联交易计划》、《2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于
2016年度聘请会计师事务所的议案》。
2、2016年4月25日，公司第九届监事会第十三次会议以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《2016年第一季度报告》、《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。
3、2016年7月22日，公司第九届监事会第十四次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4、2016年10月26日，公司第九届监事会第十五次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面
事项进行了认真监督与检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：2016年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定，董事会及管理层认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履职过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会通过审议公司2016年度各期财务报告，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。
监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定，没有发现募集资金使用存在违规行为。公司董事会出具的《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
（1）、报告期内，公司转让了持有的武汉华科三维科技有限公司100%股份，转让手续已全部完成；公司董事会审议通过了转让持有的武汉新威奇科技有限公司全部39.66%股权，目前公司正在履行相关审批手续。以上出售资产事项均以中介机构出具的评估报告为定价依据，未有损害公司及其他股东利益的行为。
（2）、报告期内公司完成了发行股份购买资产的重大资产重组，整个重组过程，公司均委托中介机构对重组事项进行核查，重组事项均以中介机构出具的相
关报告为定价依据，未有损害公司及其他股东利益的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司2016年度发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
6、对外担保及关联方占用资金情况
2016年度公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2016年度公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。
7、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会通过对公司 2016年度内部控制自我评价报告的认真审核，监事会认为：公司内部控制体系健全，内部控制制度合理，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，充分有效的发挥了公司内部控制活动的监督作用。公司2016年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司在筹划发行股份及支付现金购买资产事项中，严格执行了内幕信息保密制度并开展了对相关内幕知情人自查，根据中国登记结算公司查询的结果，相关内幕知情人不存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
2017年，监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的规范与可持
续发展。2017年的主要工作为：
1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
3、通过对公司财务以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，防范经营风险，维护公司和股东的利益。
武汉华中数控股份有限公司监事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-076江苏德威新材料股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第2960504号
发明名称：耐高温辐照无卤阻燃汽车线料及其制备方法
专利号：ZL 2016 1 0160696.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年03月21日
授权公告日：2018年06月15日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
本产品是一种耐高温辐照无卤阻燃汽车线料，产品耐高温，具有优异的耐磨、耐水、耐溶剂、阻燃等性能，适用于德标、美标、日标汽车线的绝缘层挤出。本产品低烟无卤。该产品已投入小批量生产。目前无法估计该专利产品对公司2018年生产经营和业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-009希努尔男装股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大希努遗尔漏
。
特别提示：
1、本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||102,934.14||125,920.02||-18.25%||
|营业利润||-6,671.91||7,626.45||-187.48%||
|利润总额||-6,140.88||8,987.31||-168.33%||
|归属于上市公司股东的净利润||-4,614.63||7,139.11||-164.64%||
|基本每股收益（元）||-0.14||0.22||-163.64%||
|加权平均净资产收益率||-2.33%||3.59%||-5.92%||
||项目||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||271,483.57||279,303.33||-2.80%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||194,643.16||200,537.79||-2.94%||
|股 本||32,000.00||32,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.08||6.27||-3.03%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入102,934.14万元，较上年同期125,920.02万元减
少18.25%，营业利润-6,671.91万元，较上年同期7,626.45万元减少187.48%；归属
于上市公司股东的净利润-4,614.63万元，较上年同期7,139.11万元减少164.64%。主
要原因是：受宏观经济影响，终端消费持续低迷，导致公司销售收入减少；公司
销售促销增加、人工成本上涨以及团体定制接单价格下降等因素，导致公司毛利率下降。
2、财务状况说明
截至2014年12月31日，公司资产总额271,483.57万元，同比减少2.80%；所有者权益194,643.16万元，同比减少2.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元至4,800万元，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为亏损4,614.63万元，与前次预告不存在差异。
四、其他说明
1、公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为-4,614.63万元，如公司2014年度经审计的净利润为负值，公司将亏损。根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定，深圳证券交易所将在公司2014年年度报告披露之日对公司2013年1月发行的4亿元2012年公司债券（第一期）（债券简称：12希努01，债券代码：112146）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示。
2、公司2014年年度报告的预约披露日期为2015年4月25日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈玉剑先生、主管会计工作的负责人张梅女士、会计机构负责人张梅女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-011安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知，于2019年2月26日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-013《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的公告》
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。因本议案尚需公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司履行决策程序，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-014《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-016《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的公告》。
关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
五、逐项审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》
关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-017《关于预计2019年度日常关联交易(一）的公告》。
六、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易(二）的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-018《关于预计2019年度日常关联交易(二）的公告》。
关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-019《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-020《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的公告》。
关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-021的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年2月28日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《<2015年半年度报告>及其摘要》等相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司控制股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发生占用公司资金的情形，不存在控股股东及关联方通过占用公司资金导致损害公司利益及广大股东权益的情形。
2、截至本报告期末，公司未发生对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2015年中期利润分配预案的独立意见
经核查，认为：公司2015年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司2015年半年度利润分配的预案。
三、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见经审核本次报告，我们一致认为：截至本报告期末，公司2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
四、关于变更部分超募资金投资项目实施地点的独立意见
我们认为：该事项是公司根据目前的实际情况，为保证公司广东生产基地的尽快建成，在不影响该项目实施的前提下进行的，是公司根据客观需要做出的谨慎决定。本次超募资金投资项目实施地点的变更，未改变募投项目实施主体，未改变募集资金的基本投向及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施。变更后将有利于提高超募资金使用率，本次超募资金投资项目实施地点的变更不会影响公司现有业务的开拓和产品的销售，不会对公司现有业务
造成不利影响，本次变更后超募资金使用计划的总额不变，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，同意公司变更上述超募资金投资项目实施地点。
五、关于公司坏账核销的独立意见
我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此，我们一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-005北京汇冠新技术股份有限公司
关于子公司业绩完成情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汇冠股份”）于2014年以发行股份及支付现金的方式收购深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称
“旺鑫精密”）92%股权。根据相关盈利预测补偿协议的约定，原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和14,000万元。经公司财务部门初步测算，旺鑫精密2016年度净利润约为12,100-12,600万元，扣除非经常性损益后的净利润约为11,400-11,900万元，预计无法完成2016年度承诺业绩。若审计完成后旺鑫精密确未完成业绩承诺，原股东需根据相关盈利预测补偿协议的约定对上市公司进行补偿。同时，公司正在开展对因收购旺鑫精密形成商誉的减值测试工作，从初步结果看，虽然旺鑫精密可能无法完成2016年度承诺业绩，但由于公司2015年末相关减值计提已考虑上述因素，因此根据商誉资产未来可回收价值的测算，公司收购旺鑫精密所形成的商誉在本报告期末不存在继续减值迹象。
公司于2016年以发行股份及支付现金的方式收购恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%股权，2016年12月30日，恒峰信息完成了工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并范围，公司自2017年1月开始合并恒峰信息的利润表。根据相关盈利预测补偿协议的约定，原股东刘胜坤、杨天骄、沈海红及广州云教峰业投资企业（有限合伙）承诺恒峰信息2016年度、2017年度和2018年度经审计的净利润（净利润指恒峰信息合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，且该净利润应扣减基于“智慧教育云计算数据中心建设与运营”所产生的一切损益）分别不低于人民币5,200万元、6,500万元和8,100万元。经公司财务部门初步测算，恒峰信息2016年度净利润约为
5,300-5,800万元，扣除非经常性损益后（智慧教育云计算数据中心2016年尚未开始建设与运营）的净利润约为5,300-5,800万元，预计可以完成2016年承诺业绩。同时，公司也已开展对因收购恒峰信息形成商誉的减值测试工作，从初步结果看，恒峰信息业务发展态势良好，该部分商誉在本报告期末不存在减值迹象。
上述旺鑫精密、恒峰信息的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体财务数据以公司2016年度报告披露的数据为准。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年一月二十五日