证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-085广东英联包装股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
3、本次临时股东大会审议的提案一、提案四属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年12月26日至12月27日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 12月 26日下午 15:00至2017年12月27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8人，代表有效表决权的股份144,000,601股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7人，代表有效表决权的股份144,000,000股，占公司股份总数的75%。
（2）通过网络投票的股东 1人，代表有效表决权的股份 601股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份601股。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中提案1需逐项表决，提案1及提案4需特别决议审议通过，结果如下：
1、逐项审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
期》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.06《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.07《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.08《限制性股票激励计划的会计处理》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。
1.09《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.10《公司与激励对象的其他权利义务》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.11《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.12《限制性股票的回购注销》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
总表决情况：同意 144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对 601股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日