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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司向中粮置地管理有限公司申请 5.5亿元借款的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司向中粮置地管理有限公司申请5.5亿元借款的关联交易发表独立意见：
1、对于本次关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议独立董事关于公司向中粮置地管理有限公司申请5.5亿元借款的关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-010北京四维图新科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2017年 1月 17日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]22号《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准实施重大资产重组，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）100%的股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次重大资产重组形成商誉 304,289.95万元。
2018年，受中美贸易战及国内乘用车销量下降特别是轿车销量下降的影响，杰发科技的 IVI芯片销量未能达到预期；同时，IVI新款芯片、MCU芯片及 TPMS芯片研发投入比预期要高，研发周期较预期略长，综合导致当年收入及利润均未能达成目标。公司计划未来持续投入芯片新产品研发，并加快新芯片产品推广与上市工作。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杰发科技 2018年度归属于母公司股东的净利润为 19,906.12万元，经营业绩低于预期,杰发科技资产组（包含商誉）出现减值迹象。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了北京中同华资产评估有限公司以截至 2018年 12月 31日为评估基准日，对所涉及的杰发科技股东的全部权益价值进行估值，并于 2019年 2月 22日出具了《北京四维图新科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的北京四维图新科技股份有限公司收购合肥杰发科技有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第 030076号），评估报告所载 2018年 12月 31日杰发科技100%股东权益评估结果为 331,701.00万元。评估结果低于资产组账面价值，为谨慎起见，公司拟对商誉计提减值准备。
公司上述计提商誉减值准备事项，经由 2019年 2月 26日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、资产可收回金额的计算过程
公司在对包含商誉的杰发科技资产组进行减值测试时，按以下步骤处理：
首先,对不包含商誉的杰发科技资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，结果为未发生减值损失；
然后,再对包含商誉的杰发科技资产组进行减值测试，比较包含商誉的杰发科技资产组的账面价值与其可收回金额，发现包含商誉的杰发科技资产组的可收回金额低于其账面价值，于是就其差额确认减值损失，减值损失金额抵减资产组中商誉的账面价值。
三、计提商誉减值准备的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|账面价值|资产可回收金额（评估值）|本期计提商誉减值准备金额|本次计提商誉减值准备的依据|计提原因|
|420,290.17万元|331,701.00万元|88,589.17万元|具有证券资格的评估公司出具的资产评估报告|根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备|

四、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备 88,589.17万元，相应减少公司 2018年度利润总额。本次计提完成后，因收购杰发科技形成的商誉余额为 215,700.78万元。本次计提商誉减值准备事宜将在公司 2018年年度报告中反映。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
同时因杰发科技经营业绩低于其业绩承诺，根据公司与杰发科
技、雷凌科技、高新创投、杰康投资、杰浩投资、杰朗投资、杰晟投
资、世昌环球、广嘉有限、 WaysingVentures、 Waysing Holdings
及 CREATIVE TALENT签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润
补偿协议》约定，交易对方需向公司进行业绩补偿，根据补偿协议计算，交易对方需支付的现金补偿金额合计为 61,592.18万元（未经审计），考虑补偿后，本次商誉减值、业绩补偿事项合计导致 2018年度合并报表利润总额减少 26,996.99万元（未经审计），具体财务数据以公司经审计后正式披露的 2018年年度报告为准。
五、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会审计委员会认为：本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允的反映了截至 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
七、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。
八、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
九、其他说明
因研发和量产进度达不到预期，同时受乘用车销量整体下滑等原因的影响，公司重大资产重组标的公司杰发科技 2018年未能实现业绩承诺，公司在此郑重向广大投资者诚挚道歉。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响，公司将督促补偿义务人按照《利润补偿协议》的约定，及时履行补偿责任。同时，公司将继续加强集团内部战略资源整合，充分发挥协同效应。强化公司的运营能力，加大研发力度和产品布局，提升公司整体竞争力及风险防控能力，从而保障中小股东的合法权益。
十、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、资产评估报告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板非公开发行股票之会计师事务所更名及签字注册会计师变更的专项说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）是无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）非公开发行股票项目的财务审计机构。本所原名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），因工作需要，将名称变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”，相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。雪浪环境已于 2016年 11月 2日对会计师事务所更名事项予以了公告。
本所原指派梁筱芳、金益平作为签字注册会计师为雪浪环境提供审计（核）服务，截止本说明签署日，本次非公开发行股票的过程中，本所已出具并由梁筱芳、金益平作为签字注册会计师签署如下审计（核）报告、鉴证报告等相关文件：
1、无锡雪浪环境科技股份有限公司 2014年度审计报告（CHW证审字【2015】0140号）；
审字【2016】0300号）；
3、无锡雪浪环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告（CHW证专字【2016】第 0054号）；
4、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的
回复。
因签字注册会计师梁筱芳、金益平已经连续为雪浪环境提供审计服务满五年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年。因此，本所指派陈志、周红宇负责雪浪环境审计工作，并担任签字注册会计师。
对于上述情况，本所特做如下说明：
（1）本所确认此前出具的上述审计（核）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。
特此说明。
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一七年 月 日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-005
海南康芝药业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项（员工持股计划），目前正在积极推进中，相关情况如下：
为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力，充分调动员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划。
一、本次员工持股计划的规模：全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源：将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得（不通过上市公司定向增发认购）。
三、员工持股计划持有人范围：公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-018厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交 2018年度股东大会审议。
现将该预案的有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||
|-|-|
||公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生|
|提议人||
||鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法|
|提议理由||

|||||
|-|-|-|-|
||律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|||
||送红股(股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|12.00|10|
||经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润851,477,077.83 元，提取法定盈余公积 75,103,000.00元后，当年实现的可供分配利润为 776,374,077.83 元，加期初未分配利润 1,105,347,999.17 元，减本年现金分红 238，944，000 元，年末累计可供分配利润为1,642,778,077.00 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000股为基础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），共计派发现金股利人民币359,443,200.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司股本增加至599,072,000 股。|||
|分配总额||||

|||
|-|-|
||截至本公告日公司总股本 299,546,000 股，自本公告日至|
||实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依|
|提示||
||照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的|
||原则进行调整。|

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。其中，现金分红金额占截止 2018年年末实现的公司可供分配利润的21.88%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.21%，符合《公司章程》及公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提供商，集研发、销售及服务于一体，并通过外协加工的方式，为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。公司自成立以来，一直专注于向中小型企业提供产品和服务。统一通信使企业用户无论何时何地都能以任何设备进行音频、视频及数据通讯，并通过桌面电话、视频会议系统和手机通讯软件等统一通信技术设备及软件，达到
互联互通的通信目的。
2018年度，公司实现主营业收入务 1,815,359,403.28元，较去年同期增长30.81%；营业利润 935,428,481.40元，较去年同期增长44.06%；利润总额 935,436,336.27元，较去年同期增长43.61%；归属于上市公司股东的净利润为 851,477,077.83元，较去年同期增长44.13%。
鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生提出上述利润分配及资本公积金转增股本预案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内，公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员股份尚在锁定期内，截至本公告日，公司未收到相关人员拟在未来六个月内减持公司股份的相关计划。
三、相关风险提示
司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
2、公司在高比例送转方案披露前后 6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
2、提议人、公司实际控制人、一致行动人吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生及周继伟先生承诺在公司股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年四月二十三日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-094无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月25日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知已于2015年12月18日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的公告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月二十五日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司下属公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司为子公司湖南优氏牧业科技有限公司借款提供担保、抵押事项的议案》发表如下独立意见：
被担保方为公司下属公司的全资子公司，向银行借款主要为解决其业务扩展的资金需求，皇氏集团湖南优氏乳业有限公司能有效地控制和防范风险，不会对皇氏集团湖南优氏乳业有限公司的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。
（本页无正文，为公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
蒙丽珍 许春明
梁戈夫
二〇一九年八月二十一日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-125中天金融集团股份有限公司
2017年第 5次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年 10月 10日下午14∶00
（2）网络投票时间：2017年 10月 9日至 2017年 10月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月10日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 9日下午3∶00至 2017年 10月 10日下午3∶00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2017年 9月 28日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）40人，代表有效表决权股份 2,230,854,467股，占股权登记日 2017年 9月 28日公司总股本 4,700,943,536股的47.4555%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有效表决权股份 2,228,502,976股，占股权登记日 2017年 9月 28日公司总股本 4,700,943,536股的47.4054%。
通过网络投票的股东 33人，代表股份数 2,351,491股，占股权登记日 2017年 9月 28日公司总股本 4,700,943,536股的0.0500%。
参加表决的中小投资者共 39人，代表股份数 223,776,056股，占股权登记日 2017年 9月 28日公司总股本 4,700,943,536股的4.7602%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。
1.关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。
A、表决情况：详见附表
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的2/3，该议案审议通过。
同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资50,000万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后，授权公司董事长具体办理相关事宜。具体内容详见2017年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。
议案具体表决结果详见如下附表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||||||
|||分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案|出席会议所有表决权股东|2,230,687,065|99.9925%|167,402|0.0075%|0|0.0000%|
|||中小股东表决情况|223,608,654|99.9252%|167,402|0.0748%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王凤、王冠。
3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《中天金融集团股份有限公司 2017年第 5次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2017年第 5次临时股东大会法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-009浙江省围海建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象
穿透后涉及认购主体数量的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）会同保荐机构信达证券股份有限公司以及上海市锦天城律师事务所对公司本次非公开发行股票的认购对象进行了审慎核查，现将核查情况披露如下：
公司本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人后，涉及认购主体数量如下：
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|序号|认购对象|涉及主体数量|备注|
|1|浙江围海控股集团有限公司|52|最终穿透至陈富强、陈晖、陈用辉、陈允辉、冯全宏、冯宇、付显阳、戈明亮、国才富、胡寿胜、黄立明、梁东、刘祥来、罗全民、吕甲武、马善炳、闵龙佑、钱位国、邱春方、石显宗、汪文强、王长军、王春亚、王吉茂、王掌权、吴金胜、吴良勇、谢远富、徐丽君、徐祖进、严总军、杨日友、杨贤水、姚明柳、叶文豪、殷航俊、余贤国、俞元洪、郁建红、张建林、张茂军、张明军、张新福、张志建、张子和、章虎臣、赵|

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||||宏伟、朱林、朱清涛、龚晓虎、韩艺和张文熙共计 52 名自然人。|
|2|浙江东睿资产管理有限公司|4|最终穿透至朱建良、孙田英、朱剑和黎琼阳 4名自然人。|
|3|杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）|2|最终穿透至许玉婷、毛国华 2名自然人。|
|4|杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）|3|最终穿透至邵裕发、毕浙东和叶青雯3名自然人。|
|5|上海盈保投资管理有限公司|3|最终穿透至陈少鸣、俞旺帮和高宗仁3名自然人。|
|6|李澄澄|1||
|合计||65||

公司本次非公开发行股份认购对象穿透至自然人后，共计 65名主体，未超过200人。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-179
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月28日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 12月 27日（星期三）至 2017年 12月 28日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司副董事长林长逵先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，合计持有股份128,044,452股，占公司股份总数的56.9086%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份128,043,852股，占公司股份总数的56.9084%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1人，代表股份600股，占公司股份总数的0.0003%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共1人，代表股份600股，占公司股份总数的0.0003%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司股份总数的0.0003%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期的议案》
总表决结果：同意 128,043,852股，占出席会议有效表决权股份数的99.9995%；反对600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的100.000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2017年第七次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2015-033
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年8月14日发出通知，2015年8月26日以通讯方式召开。会议应收到监事表决票3份，实际收到监事表决票3份。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2015年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会2015年8月27日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-056深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月9日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更财务资助事项的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、财务资助情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》，同意公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产开发公司（以下简称“武汉盘龙”）按持股比例向武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉华中”）提供不超过人民币11亿元的财务资助额度，供其支付武汉P（2018）179号土地款及运营资金。
现根据实际情况拟对前述财务资助事项进行变更，改由武汉盘龙对武汉华中提供财务资助不超过人民币15.6亿元，年化利率为9%；同时，武汉华中另一股东武汉旭熠投资实业有限公司（以下简称“武汉旭熠”）将其持有的武汉华中49%股权以及其对武汉华中享有的28,910万元债权作质押向武汉盘龙提供反担保。
上述事项经第五届董事会第二十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：武汉南山华中投资发展有限公司
成立时间：2018年11月20日
注册地址：武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层1室3号
注册资本：30,000万元
经营范围：对房地产行业的项目投资；房地产开发、装饰工程设计、施工。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东及其持股情况：公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产公司间接持有其51%的股权，武汉旭熠投资实业有限公司持有其49%的股份。
主要财务指标：
截至2019年6月30日，该公司资产总额为237,108.40万元，负债总额为207,244.79万元，净资产为29,863.61万元。2019年1-6月，公司营业收入为0万元，净利润为-136.34万元。
三、财务资助主要内容
2．财务资助用途：主要用于支付土地款、规费及经营周转。
3．财务资助期限：自第一笔借款提款日起一年，期限届满日一次性还本付息。经武汉盘龙同意，武汉华中可提前还款。
四、风险防范措施
为促进本项目顺利推进，武汉盘龙拟对武汉华中提供财务资助不超过人民币15.6亿元。本项目涉及政府还建房回购，项目风险可控；
同时，武汉旭熠将其持有的武汉华中49%股权以及其对武汉华中享有的28,910万元债权作质押向武汉盘龙提供反担保。因此，本次对外提供财务资助整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
五、董事会意见
公司本次变更财务资助事项主要是为了顺利推进武汉华中项目，武汉华中另一股东武汉旭熠投资实业有限公司将其持有的武汉华中49%股权以及其对武汉华中享有的28,910万元债权作质押向公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产开发公司提供反担保，财务资助风险可控。因此，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司本次变更财务资助事项主要是为了顺利推进武汉南山华中投资发展有限公司项目，武汉华中另一股东武汉旭熠投资实业有限公司将其持有的武汉华中49%股权以及其对武汉华中享有的 28,910万元债权作质押向公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产开发公司提供反担保，财务资助风险可控。本次变更财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
我们同意本次变更财务资助事项并将该事项提交股东大会审议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为12.2亿元（不含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-054宁德时代新能源科技股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年 7月18日（星期五）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书兼副总经理蒋理先生、财务总监郑舒先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-079
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月8日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第十六次会议通知。
本次会议于 2016年 10月 14日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名投票的方式表决：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审核通过《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》。
经审核，监事会认为：拟将母公司活性炭业务相关的所有资产、负债、人员等划转至全资子公司南平元力活性炭有限公司，有利于进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，提升管理决策的执行效率；本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组，实质为内部投资主体的调整，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因此，同意将母公司拥有的活性炭经营业务划转至全资子公司南平元力活性炭有限公司。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审核通过《关于<福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司制定的《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，有利于促进全资子公司广州创娱网络科技有限公司的可持续发展，充分调动公司员工的积极性，提高职工凝聚力和公司竞争力，不损害公司及股东的利益；本期员工持股计划（草案）及摘要的内容，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次员工持股计划遵循自愿参与原则，审议相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。因此，同意《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一六年十月十五日
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（韩海鸥）
各位董事：
作为大连智云自动化装备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人 2014年度履行职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
本人于 2014年 4月 17日召开的 2013年度股东大会换届选举后担任公司第三届董事会独立董事职务。2014年，在本人任职期间，公司共召开了 6次董事会，其中公司现场召开会议2次，以现场结合通讯表决的临时董事会4次。本人亲自出席公司现场董事会2次，以通讯表决的方式参加董事会4次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席公司股东大会3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，在本人任职期间，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年 4月 17日，公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事出席现场会议，并发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
2、2014年 4月 23日，公司召开第三届董事会第二次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并发表了关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意
见。
3、2014年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对《关于向平安银行股份有限公司大连分行申请综合授信并提供抵押及质押担保的议案》及《关于出售固定资产的议案》发表了独立意见。
4、2014年6月3日，公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对《关于发放外部董事津贴的议案》及《关于调整独立董事报酬的议案》发表了独立意见。
5、2014年 8月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，独立董事出席了现场会议，独立董事肖捷因公出差而委托独立董事韩海鸥代为行使表决权。全体独立董事对《关于发放外部董事津贴的议案》及《关于调整独立董事报酬的议案》发表了独立意见，并发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
6、2014年10月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对《关于会计政策变更的议案》及《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
作为薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能；
作为提名委员会的召集人，召集其他委员对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善；作为审计委员会的委员，本人与其它委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用；作为技
术委员会的委员，与他委员共同对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善，关注与公司产品相关的新技术与新产品的研发与制作，提出合理化建议。
四、在公司进行现场调查的情况
2014年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下，能够更好更快地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：韩海鸥
2015年4月21日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-094金鸿控股集团股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）函告，知悉新能国际持有本公司的股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结基本情况
1．本次股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|冻结申请人/拍卖人等|
|新能国际|是|128800000|80.85%|18.93%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|2099144|1.32%|0.31%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|10000000|6.28%|1.47%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|2000000|1.26%|0.29%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|13000000|8.16%|1.91%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|3000000|1.88%|0.44%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|新能国际|是|403707|0.25%|0.06%|2019-11-29|2022-11-28|北京市第三中级人民法院|
|合计||159,302,851|100%|23.41%||||

2、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结/拍卖等数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|新能国际|159,302,851|23.41%|159,302,851|100%|23.41%|
|合计|159,302,851|23.41%|159,302,851|100%|23.41%|

3、控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的原因
就控股股东部分股份被司法冻结的原因，新能国际向上市公司说明如下：
本次司法冻结的主要原因是：新能国际与债权人中国国储能源化工集团股份有限公司就债务偿还事项，因涉及债务的违约金、罚息的处理意见方面未能达成一致，导致本次诉讼的发生，进而对新能国际持有上市公司的部分股票采取了财产保全措施。
新能国际将继续积极推动与中国国储能源化工集团股份有限公司的谈判、沟通工作，尽快达成一致意见，新能国际不会因本次财产保全措施影响其上市公司的控股股东地位，也不会因此影响上市公司正常生产经营活动。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东及其一致行动人在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股股东及其一致行动人所持有的公司部分股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东新能国际正积极与债权人进行沟通，争取尽快解除上述股份司法冻结。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件
的要求及时履行信息披露义务。
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、股票冻结证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会 2019年 12月17日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-085
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议、并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以不超过人民币1
亿元（含1亿元）、且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至
2018年8月28日，回购价格为不超过人民币18.00元/股。
2018年9月19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
回购公司股份专用证券账户及已回购股份的注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的注销情况
2018年4月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，并自2018年2月28日至2018年8月28日通过集中竞价方式累计
回购公司股份6,275,500股，依据相关规定，自回购股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2018年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购公司股份专用证券账户及已回购股份的注销手续。
二、股份变动原因
2018年5月17日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年5月
18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
1,188,400股，并于同日披露《关于首次实施回购公司股份的公告》。
截止2018年8月28日收市，公司回购股份方案实施期限届满，公司股份回购专用账户已累计回购股份6,275,500股，约占公司总股本的0.067%，最高成交价
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 934,542,540股减少至 928,267,040股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||调整前||调整后||
|股份性质|股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|375,123,201|40.14%|375,123,201|40.41%|
|二、无限售条件流通股|559,419,339|59.86%|553,143,839|59.59%|
|三、总股本|934,542,540|100.00%|928,267,040|100.00%|

注：2018年 8月 1日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因对部分限制性股票进行了回购，公司拟注销并减少注册资本，总股本将由 934,692,540股变更为
934,542,540股；该议案于 2018年 8月 20日已经 2018年第二次临时股东大会审议
通过。
四、修改公司章程事项
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 934,542,540股减少至 928,267,040股，注册资本将发生相应变化，公司将依照有关规定履行审议程序，及时办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，并办理工商变更登记备案。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年9月20日