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证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-027重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2018年7月10日，公司2018年第六次（八届十七次）董事会会议审议通过了《关于召开2018年第一次股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月26日（星期四）下午2：30。
（2）网络投票时间：2018年7月25日～2018年7月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月25日15:00-2018年7月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月19日。
7、出席对象：
（1）于2018年7月19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案：
审议公司《关于修改公司章程的议案》；
（二）议案披露情况：
上述议案经公司2018年第六次（八届十七次）董事会、2018年第三次（八届十次）监事会审议通过，议案的详细内容刊登在2018年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特别强调事项：
《关于修改公司章程的议案》属特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2018年7月19日-2018年7月26日下午2：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：彭诗淇
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：sxyljw@sina.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司2018年第六次（八届十七次）董事会决议；
2、公司2018年第三次（八届十次）监事会决议；
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年7月11日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360565
2、投票简称：三峡投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||

注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：
持有公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期限：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的意见
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届一次会议审议表决了《关于聘任高级管理人员的议案》，现就该事项发表书面意见如下：
根据公司提供的齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生、王西科先生、张伟先生、李宏伟先生、孙自学先生、李爱启先生、王洪涛先生、刘君先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。
由董事长提名，董事会决定聘任齐明胜先生为公司总经理，聘任李宏伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
由总经理提名，董事会决定聘任程乐团先生、王西科先生、张伟先生、李宏伟先生、孙自学先生、李爱启先生、王洪涛先生、刘君先生为公司副总经理，石洪新先生为公司总会计师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事:
二〇一四年四月十八日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-89山东丽鹏股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192163号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《山东丽鹏股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据工作后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-016
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于签订国有土地使用权收回补偿协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年6月17日公司第二届董事会及2014年7月2日公司2014年第一次临时股东会议审议通过《关于公司厂区搬迁事项的议案》，决定与宁国市土地收购储备中心签署《国有土地使用权收回补偿协议》，由土地储备中心回购公司拥有的位于宁国市凤形路西侧的原生产、办公与职工生活区全部用地的国有土地使用权；依照国家法律、行政法规以及地方法规、规章，收回补偿费总额为42,900万元，主要用于搬迁支出及新增固定资产等；同时，授权公司董事会依照公司搬迁的具体情况，从公司最大利益出发，相应调整公司搬迁的安排和进度，决定其他与公司搬迁有关的一切事项。2014年6月28日，公司与宁国市土地收购储备中心签署《国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称“原协议”）。
鉴于公司拆迁工作的延缓，导致土地移交及补偿款支付的相应延缓。公司与宁国市土地收购储备中心通过协商就土地使用权移交时限及剩余补偿款支付办法达成《国有土地使用权收回补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、交易对方情况
1、宁国市土地收购储备中心
宁国市土地收购储备中心主要职责：为城市建设资金的集聚而收购土地，负责对改制、破产等企业土地使用权的收购、储备、变现；负责“农转非”剩余土地的储备、流转；负责投资经营国家股分红所得部分以及土地租金的收取和再投入，根据政府要求，对土地的市场投放量进行调控。
2、宁国市土地收购储备中心与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议主要内容
宁国市土地收购储备中心（以下简称“甲方”）收回安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
（以下简称“乙方”）位于宁国市凤形路西侧的原生产、办公与职工生活区全部用地（以下简称“收回地块”）的国有土地使用权，并支付补偿费总额为人民币42900万元，主要用于搬迁支出，结余可用于新增固定资产等。截止2014年10月底，乙方共收到甲方补偿款25000万元，尚有17900万元补偿款待支付。具体支付安排如下：
1、2015年12月30日前，甲方向乙方支付收回补偿费金额为人民币5,000万元；
2、2016年6月30日前，甲方向乙方支付收回补偿费金额为人民币5,000万元；
3、2016年12月30日前，甲方向乙方支付清剩余补偿款7,900万元。
乙方在收到甲方支付的第二笔5,000万元尾款后一周内，将位于宁国市凤形路西侧的原生产、办公与职工生活区全部用地移交给甲方。
本补充协议为2014年6月28日甲、乙双方签定的《国有土地保用权收回补偿协议》的组成部分，具有同等法律效力。
四，对公司影响
因宁国市政府的城市规划和自身发展所需，公司已完成被收回土地上生产经营活动的搬迁，本次土地使用权回收不会对公司目前正常生产经营造成影响。协议约定收回土地使用权补偿款主要用于搬迁支出，结余可用于新增固定资产等。本次补充协议对原协议约定的土地移交时间、剩余补偿款支付时间进行了修订及补充，有利于公司利益的保障。
五、备查文件
1、第三届董事会2015年第四次会议决议；
2、《国有土地使用权收回补偿协议之补充协议》
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会2015年7月20日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-017
利欧集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2014年2月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2014年3月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的的公告》（公告编号：2014-018）。
二、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2014年3月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-019）。
利欧集团股份有限公司董事会2014年3月1日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017001
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年1月12日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于同意李援黎辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》
公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于委派李援黎担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》，同意委派李援黎女士担任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。2017年1月6日，李援黎女士因个人原因提出辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的职务。李援黎女士自2017年1月12日起将不再担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人，其将继续担任福建广生堂药业股份有限公司董事兼副总经理。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于聘请曹晶担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》
由于李援黎女士因个人原因提请辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人职务，经董事长李国平先生提名，并经会议审议通过，同意聘请曹晶先生担任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司更换执行董事及法定代表人的的公告》（公告编号：2017002）。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
福建广生堂药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年1月13日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-074天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|169.75|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.80%|
|||132.75|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.62%|
|||142.50|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.67%|
|||133.50|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.63%|
|||172|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.81%|
|||172|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.81%|
|||172|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.81%|

天津红日药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
||86|2013年7月3日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.40%|
||129.50|2014年5月16日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.61%|
||124|2014年5月16日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.58%|
||111|2014年5月16日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.52%|
||55.50|2014年5月16日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.26%|
||165.25|2015年5月25日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.78%|
||158|2015年5月25日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.74%|
||141.50|2015年5月25日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.67%|
||70.75|2015年5月25日|2016年8月30日|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.33%|
|合 计|2,136.00|--|--|--|10.04%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份212,714,165股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押171,990,191股，占其所持有本公司股份的80.86%，占公司总股本的17.13%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年九月一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-018中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 6日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司部分股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|15,300,000|2018年2月5日|36月|上海市松江区人民法院|0.69%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于上海市松江区人民法院司法轮候冻结中弘卓业部分股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原因，尽快通报给本公司。公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展
情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 2月 6日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—144债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月29日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2019年8月8日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为129人，可解除限售的限制性股票数量为375.85万股，占目前公司股本总额的0.15%。
公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见，江西华邦律师事务所就公司本次解锁的相关事项出具了法律意见书。
《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于 2019年8月9日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-146号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-023唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2014第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第七十一次会议
决议，公司决定于2014年6月6日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间：2014年6月6日上午9：30
2.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议的召集人：公司董事会
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
6.出席对象：
（1）截至2014年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司会议室
二、会议审议事项
审议公司《关于出售陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案》
以上议案相关内容已刊登于2014年4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-022）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡，委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人股东账户卡。法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、法人股东的营业执照（复印件），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人单位股东账户卡和法人股东的营业执照（复印件）进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年6月5日（8：00—16：30）
3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室
4.表决权人登记和表决时提交文件的要求：
(1)个人股东：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证和股东账户卡。委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托授权人股东账户卡；
(2)法人股股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东的营业执照（复印件）和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法人股东的营业执照（复印件）和股东账户卡。
四、其他事项
1.会议联系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233号
(2)联系人：沈伟斌、李银凤
(3)联系电话：0315—3244005
(4)传真：0315—3244005
(5)电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3.会议期限：半天。
五、备查文件
唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
附授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于出售陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
附注：
⒈如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
⒉股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数；
⒊授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-54深圳中恒华发股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟挂牌转让公司债权，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在一定的不确定性。
2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易履行相应的程序。
一、交易情况概述
为进一步优化公司资金结构，改善财务状况，深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市积方投资有限公司（以下简称“积方公司”）2017年 1月 5日至 2018年 1月 4日前占用我公司房屋所支付的赔偿金（以下简称“债权”或“场地占用费”）予以公开出售，详细情况如下：
2014年 3月，公司全资子公司深圳中恒华发物业有限公司（以
下简称“华发物业”）与积方公司签订《深圳市房屋租赁合同书》及《租赁合同补充协议》，将名下自有物业华发大厦 1-3层部分场地出租给积方公司，但 2015年 12月起，积方公司停止缴纳一切租金及管理费。
为了维护合法权益，华发物业于 2016年 3月向深圳仲裁委员会
提交了仲裁申请，并于 2016年 11月 1日收到深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字 346号裁决书（以下简称“《裁决书》”），详见公司于
2016年 11月 8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到深圳仲裁委员会裁决书的公告》，根据《裁决书》第五项裁决：“积方公司应向公司支付截至2016年3月4日的一个月赔偿金人民币1,918,400元，以及直至被申请人实际返还全部租赁房屋之日止的赔偿金（自
2016年 3月 5日开始同样按照每月人民币 1,918,400元计算）”。
截至目前，积方公司仍未返还我司房屋。
鉴于公司已将截至 2017年 1月 4日的相关债权进行了转让，现拟公开转让 2017年 1月 5日起至 2018年 1月 4日前的场地占用费
2302.08万元（以积方公司实际所产生的占用费为准，若积方公司早于 2018年 1月 4日被清退，则公司将按比例退回多收的款项）。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易履行相应的程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本事项不需股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式转让场地占
用费，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。
三、定价依据
根据当前市场环境及公司实际情况，拟按上述债权总额的75%起拍，即 1726.56万元作为拍卖底价，以实际成交价格为准。
四、交易协议的主要内容
公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定、成交金额确定并签订资产转让协议后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。
五、对公司的影响
1、公司通过产权交易所挂牌转让债权，保证交易价格的公平合理，不会出现损害公司及广大股东利益的情形；
2、本次转让债权，有利于降低应收账款风险，加快资金回笼，提高资金的使用效率，提高本公司整体效益。
六、备查文件
董事会 2017年第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-038
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年6月4日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年6月9日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于收购厦门市快游网络科技有限公司35%股权的议案》
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015101深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月6日召开的第五届董事会第七次、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购和不超过 6,000万元自有资金买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015013）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月19日,公司使用短期闲置募集资金2000万元、短期闲置自有资金5000万元向中国农业银行股份有限公司深圳石岩支行认购共计7,000万元人民币的“中国农业银行‘本利丰.34天’人民币理财产品”。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品
2、币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、认购金额：7,000万元
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告5、预期年化收益率：3.10%/年
6、产品起息日：2015年11月20日
7、产品到期日：2015年12月24日
8、资金来源：公司短期闲置募集资金2000万元、短期闲置自有资金 5000
万元
9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家政策和相关法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险：本产品可能涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）、公司本次使用部分短期闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品是在确保公司正常运营和募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不影响
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告公司正常运营及募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）、通过适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司短期闲置募集资金和短期闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为8,000万元（含本次，其中募集资金购买2,000万元，自有资金购买6,000万元），占公司审批通过的理财额度26,000万元(其中募集资金20,000万元，自有资金6,000万元)的30.77%，占公司最近一期经审计净资产的14.44%。
五、备查文件
《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》
特此公告
深圳拓邦股份有限公司 2015年11月 23日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-042深圳市迪威视讯股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 16日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长季刚先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董
事会第十八次会议审议通过，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，梁丹妮女士的简历附后。
梁丹妮女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；梁丹妮女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；梁丹妮女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚。
公司独立董事认为：公司聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁丹妮女士的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书。
梁丹妮女士就任董事会秘书之后，季刚先生不再兼任董事会秘书职务。
梁丹妮女士联系方式如下：
电话：0755-26727427
传真：0755-26727234
电子邮箱：liangdn@dvision.cn
通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
邮政编码：518055
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2016年5月16日附件：
梁丹妮女士：1982年出生，本科学历。曾任深圳市兴德科实业有限公司总经理助理。现任深圳市迪威视讯股份有限公司证券部经理、证券事务代表。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚。
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。基于独立判断的立场，现就上述对外提供借款的事项发表独立意见如下：
为支持参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）业务发展，公司拟同意继续与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款，其中，公司按不超过持有合肥周谷堆公司的股权比例提供借款，借款金额不超过 14,400万元，借款期限 1年。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本（按季结），到期一次性支付本金。
我们认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助风险基本可控。合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇梅月欣 王丽娜
二〇一八年八月三日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-058江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
1、2016年10月31日，威望实业将其所持本公司股权36,000,000股（因公司实施 2016年年度权益分派，该笔质押股份数由36,000,000股变更为57,600,000股，占本公司股份总数的8.57%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年10月31日，期限三年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业分别于2017年11月3日、2017年11月27日、2018年1月24日、2018年2月2日、2018年2月12日、2018年10月12日增加了股份质押给中信证券股份有限公司。上述威望实业在中信证券股份有限公司开展股票质押式回购交易及增加股份质押累计109,598,700股。
2019年7月29日，威望实业提前购回上述所质押给中信证券股份有限公司的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为66,700,000股，占公司总股本的9.92%。
2、2017年11月8日，威望实业将其所持本公司股权15,620,200股（占本公司股份总数的2.32%）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月8日，期限两年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业
分别于2018年1月22日、2018年2月1日、2018年2月7日、2018年10月12日增加了股份质押给中国银河证券股份有限公司。上述威望实业在中国银河证券股份有限公司开展股票质押式回购交易及增加股份质押累计30,120,200股。
2019年7月29日，威望实业提前购回上述所质押给中国银河证券股份有限公司的全部股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为30,120,200股，占公司总股本的4.48%。至此，威望实业上述质押给中国银河证券股份有限公司的股票已全部解除质押。
3、上述两笔解除质押的股份数合计为96,820,200股，占公司总股本的14.40%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为131,449,700股，累计质押股份数占公司总股本的19.55%，占其所持本公司股份总数的44.97%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-069东方财富信息股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了促进一站式互联网金融服务整体战略目标的实现，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟使用不超过人民币 3亿元自有资金投资第三方支付公司。本次对外投资，将进一步拓宽公司互联网财经金融服务大平台的服务范围，进一步延伸和完善服务链条。本次重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者合法权益，确保信息公平披露，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方财富，证券代码：300059）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律法规的规
定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2015-003|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十五次会议于2015年1月16日在公司六号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2015年1月12日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立重大资产重组募集配套资金专项账户的议案》公司董事会决定设立专项账户用于存放重大资产重组募集配套资金，该专项账户仅用于公司现金及发行股份购买浙江水美环保工程有限公司100%股权的现金对价的支付。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于同意签订重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议的议案》
公司董事会同意与中信建投证券股份有限公司、中国银行杭州余杭瓶窑支行签订《重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议》。《重大资产重组募集配套资金专户存储三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司生产经营和资金安排的情况，公司拟使用闲置募集资金 3000万元（占募集资金净额的9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、徐孝雅、沈少鸿、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
2015年1月16日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-058云南旅游股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2018年6月27日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，2018年7月2日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对公司全资子公司云南世博园艺有限公司实施增资的议案》。同意公司以自有资金对全资子公司云南世博园艺有限公司实施增资，增资金额为8,000万元，全部计入云南世博园艺有限公司实收资本，增资后云南世博园艺有限公司注册资本由原来的2,000万元变为10,000万元。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年7月3日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-090债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2016年12月13日上午9:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份206,057,804股，占公司有表决权股份总数的30.55％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份205,437,604股，占公司有表决权股份总数的30.45％。
通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份620,200股，占公司有表决权股份总数的0.09％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意157,853,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.65％；
反对539,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.34％；
弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；
反对539,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.42％；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。
公司股东“招商财富－招商银行－国信金控 1号专项资产管理计划”、青岛国信资本投资有限公司为本次交易的关联方，持有公司股份数为47,644,467股，对本议案回避表决。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
2、《关于淘汰部分固定资产的议案》
总表决情况：
同意205,490,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.72％；
反对546,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.27％；
弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意72,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.36％；
反对546,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.51％；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意205,497,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.73％；
反对539,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权20,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；
反对539,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.40％；
弃权20,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.14％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过.袁坤芳先生当选公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，江苏三友集团股份有限公司(以下简称“江苏三友”或“公司”)董事会对于公司与美年大健康产业（集团）股份有限公司（以下简称“美年大健康”）全体股东之间的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年3月24日，公司与美年大健康全体股东就重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜签订了《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》等协议，本公司与美年大健康全体股东间的重大资产置换及发行股份购买资产事宜共同构成重大资产重组的交易，并互为生效条件。
2、2015年3月24日，经独立董事事前认可，《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次重大资产重组方案（下称“重组方案”）相关的各项议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议并获得批准。该次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
同日，独立董事对本次重大资产重组发表了独立意见，齐鲁证券有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见，北京市天元律师事务所对本次重大资产重组出具了法律意见书。公司拟按相关规定公告董事会会议决议公告、重组方案、独立董事意见等相关文件。且本次重大资重组尚需取得如下审批或核准后才能实施，包括：
（1）江苏三友股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案；
（2）本次重大资产重组取得中国证券监督管理委员会的核准。
公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定,公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日