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证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-060河北建新化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议
案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策将按《修订通知》规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
经审核：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《修订通知》文件的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。
四、独立董事意见
经审核：公司依据《修订通知》的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事签署的《关于第四董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-044重庆莱美药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月16日刊登在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站上。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本812,241,205股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日
除权除息日为：2019年7月12日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****670|邱宇|
|2|00*****524|邱炜|
|3|08*****670|西藏莱美医药投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 1日至登记日：2019年 7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B塔楼16层
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：崔丹
联系电话：023-67300382
传真电话：023-67300381
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会关于审议通过2018年度利润分配的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-33中钢国际工程技术股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）近期接到本公司前次重大资产重组项目之财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）的通知，原承担持续督导职责的财务顾问主办人之一邵劼先生因工作变动原因，不再担任本公司前次重大资产重组项目的财务顾问主办人，瑞银证券指派张紫清先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责（履职时间自 2015年 4月起至持续督导期结束之日，即2017年12月31日止）。本次变更后，张紫清先生与原财务顾问主办人赵源先生将对公司继续履行持续督导职责。
特此公告。
附件：张紫清先生简历
张紫清，瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事，曾参与中钢国际重大资产重组、老百姓大药房 A股IPO、庞大集团 A股非公开发行、美邦服饰公司债券等项目。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-014浙江双箭橡胶股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月10日，浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）58%股权的议案》，同意将公司持有的北京约基58%股份转让给马立民先生的全资子公司——北京搏思农业科技有限公司（以下简称“搏思农业”），转让价格为人民币3.5亿元。同时，公司与北京约基的自然人股东马立民先生、马立民先生的全资子公司搏思农业、北京约基签署了《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《协议》”）。上述交易事项详见2017年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-012）。
截至2017年4月19日，搏思农业已按照《协议》约定向本公司指定银行账户支付人民币18,000万元，作为本次股份转让的履约保证金，该履约保证金于《协议》生效后转作本次股份转让款。
公司将继续密切关注上述交易事项的相关进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（122）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司签署重大合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
近日，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与河北宏创投资有限公司（以下简称“河北宏创”、“甲方”）签订了河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同（以下简称“合同”、“本合同”），合同总金额为14260.00万元人民币。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
3、重大风险及重大不确定性：由于合同工程竣工期限存在一定的不确定性及合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，提醒投资者注意风险。
4、本合同金额占公司 2014年度经审计营业收入的62.64%，预计将对公司的经营业绩产生积极的影响。
二、合同当事人介绍
1、合同当事人基本情况
公司名称：河北宏创投资有限公司
法定代表人：郑淑萍
注册资本：壹仟万元人民币
成立时间：2008年7月29日
注册地址：石家庄市新华区康乐街1号
经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，经济信息咨询、投资咨询（金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外）。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
2、本公司与交易对方不存在关联关系。
3、交易对方最近三个会计年度与公司无购销情况。
4、交易对方的履约能力分析：河北宏创资信情况良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、工程名称：河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同2、总承包合同金额
合同价格为人民币壹亿肆仟贰佰陆拾万元整（￥14260.00万元），实际合同金额按照最终装机容量进行结算。
3、工期目标：乙方应于2015年12月31日前完成20MW并网发电。
4、合同生效
合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章即行生效。乙方将工程交付甲方后，在甲方支付完毕全部竣工结算款，除有关质量保证及售后服务、保密、争议解决条款仍然生效外，其它条款即告终止。
5、合同有效期
从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
6、争议解决
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方一
致同意在石家庄仲裁委仲裁。
7、其他：合同条款中已对合同款支付、验收条件、技术文件、质量保证等条款做出了明确的规定。
四、合同的审议程序
公司与河北宏创签订上述合同系日常性经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
五、合同履行对公司的影响
1、本合同的订立是公司品牌、资质及人才队伍的优势在新能源领域的充分体现，有利于公司在新能源发电总承包项目领域的项目管理经验积累，为公司下一步在新能源领域投资、建设、运营打下坚实的基础，有利于提升公司的品牌形象、整体盈利能力和综合实力，对公司的云服务商业模式的升级具有重要意义。
2、本合同金额占公司 2014年度经审计营业收入的62.64%，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。
3、本合同对公司业务独立性不产生影响，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
六、备查文件
1、公司与河北宏创签订的合同文本。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-038江苏雅百特科技股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]102号）。详情参见公司2017年12月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2017-099）。同时，公司关注到中国证监会微信公众号“证监会发布”于2017年12月15日发布的文章《证监会严查上市公司财务造假整治市场乱象》中提到“近日，证监会查处了江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称雅百特）以虚构海外工程项目和国内外建材贸易的方式虚增业务收入，粉饰财务报表的重大信息披露违法案件。……雅百特的上述违法行为涉案金额巨大、情节严重。根据在案事实证据和相关法律规定，我会决定，对雅百特处以《证券法》规定的顶格罚款60万元，对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款，并采取终身市场禁入措施，对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。
对本案涉及中介机构涉嫌未勤勉尽责等违法行为，我会将严查到底，绝不姑息；
对本案已涉嫌构成刑事犯罪的有关事实，我会将移送司法机关进一步追究刑事责任”的新闻内容。
公司作出如下风险提示：如果公司被认定为重大信息披露违法或者后续因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易可能将被实行退市风险警示，存在暂停上市或终止上市的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-044
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于公司及部分全资子公司完成注册地址变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议、2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司就上述事项完成了工商登记变更手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710”变更为“深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36楼”。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项未发生变更。
同时，经公司同意，公司旗下全资子公司深圳市正达资讯技术有限公司、深圳市蓝云达智能科技有限公司、深圳市江南正鼎信息技术有限公司、深圳市优博讯软件技术有限公司、深圳市优金支付科技有限公司的注册地址也已变更为“深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36层”，并均已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-047
湖南宇晶机器股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-007）。
近日，公司在股东大会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买理财产品情况
1.公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（以下简称“工商银行”）运用部分闲置募集资金2,000万元购买结构性理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品；
（2）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（3）理财产品起息日：2019年05月15日；
（4）理财到期日：2019年8月29日；
（5）理财产品金额：人民币2,000万元；
（6）产品收益率：3.2500%；
（7）本金及收益兑付时间：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
（8）公司与工商银行无关联关系；
（9）公司本次使用 2,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的归母净资产的2.58%。
2.公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（以下简称“工商银行”）运用部分闲置募集资金2,000万元购买结构性理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品；
（2）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（3）理财产品起息日：2019年05月16日；
（4）理财到期日：2019年12月25日；
（5）理财产品金额：人民币2,000万元；
（6）产品收益率：3.3500%；
（7）本金及收益兑付时间：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
（8）公司与工商银行无关联关系；
（9）公司本次使用 2,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的归母净资产的2.58%。
3.公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（以下简称“工商银行”）运用部分闲置募集资金2,000万元购买结构性理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品；
（2）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（3）理财产品起息日：2019年05月17日；
（4）理财到期日：2019年6月24日；
（5）理财产品金额：人民币2,000万元；
（6）产品收益率：2.9500%；
（7）本金及收益兑付时间：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
（8）公司与工商银行无关联关系；
（9）公司本次使用 2,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的归母净资产的2.58%。
二、风险控制措施
资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资
标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理
财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日
常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整
体业绩水平。
四、备查文件
工商银行理财产品说明书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年5月20日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-045佳沃农业开发股份有限公司
关于公司开展保本型理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 10,000万元人民币或其他等值货币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。公司于2019年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财业务不构成关联交易,无需履行关联交易表决程序。现将有关事项说明如下：
一、理财业务概述
1、理财目的
在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、理财额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
3、额度期限
自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。
4、业务品种
短期保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业
佳沃农业开发股份有限公司银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过6个月。
5、资金来源
公司及下属公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属公司的闲置自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
二、风险控制措施
（一）风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购
佳沃农业开发股份有限公司买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司等金融机构，且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年4月25日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-01号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（股票代码：000971，股票简称：高升控股）于 2015
年 12月 31日、2016年 1月 4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏
离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
公司目前存在进展中的重大资产重组事项。公司于 2015年 12月 18日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等资产重组相关议案，具体内容参见公司于 2015年 12月 19日在指定信息披露媒体上刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。公司于 2015年 12月 25日收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 49号），根据问询函的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善，具体内容参见公司于 2015年 12月 31日在指定信息披露媒体上
刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案（修
高升控股股份有限公司订稿）》等公告。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、控股股东、第二大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间控股股东、第二大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）本次重大资产重组尚存“审批风险”等风险，具体内容请参见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第十节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”的相关内容。
（二）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
高升控股股份有限公司公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年一月四日
证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2014—033陕西省天然气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获
2014年5月15日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,016,837,350股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日，除权除息日为：2014年6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年6月30日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东代码|股东名称|
|1|08*****577|陕西燃气集团有限公司|
|2|08*****304|西部信托有限公司|
|3|08*****115|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|
|4|08*****317|陕西秦龙电力股份有限公司|
|5|08*****325|陕西华山创业科技开发有限责任公司|

五、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室 咨询联系人：刘曜维
咨询电话： 029-86156198 传真电话： 029-86156196
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-049
北京东方园林生态股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
3、本次股东大会两项议案对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年4月28日下午2:00
（2）网络投票时间：2015年4月27日至4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长李东辉先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托人共8人，所持有表决权的股份总数为579,264,355股，占公司总股本的57.4261%。
通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份1,236,300股，占公司总股本的0.1226％。
综上，参加本次股东大会的股东人数为17人，代表股份580,500,655股，占总股本的57.5487%。
其中，中小股东人数为15人，代表股份2,409,479股，占总股本的0.2389%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为580,500,655票。同意票为580,472,555票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9952%；
反对票为0票；弃权票为28,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,381,379股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.4102%；反对股数为0股；弃权股数为28,100股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0048%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为580,500,655票。同意票为580,500,655票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；
反对票为0票；弃权票为0票。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,409,479股，占出席会议所有股东
及股东代表所持表决权股份总数的0.4151%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所金奂佶律师、薛天天律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
五、备查文件
1、北京东方园林生态股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林生态股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-048浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司于2014年3月21日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于注销控股子公司浙江凯晟锂电有限公司的议案》，决定对控股子公司浙江凯晟锂电有限公司进行清算并注销，详情请查阅刊登于 2014年 3月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2014年12月15日，浙江凯晟锂电有限公司完成了注销登记手续。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2014年12月17日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-125协鑫能源科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的议案》。同意 2019年度公司（含全资及控股下属公司）向融资机构申请总额度 234.15亿元人民币综合授信，同时对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保及反担保，及全资及控股下属公司对公司融资事项提供担保，合计担保金额不超过 204.15亿元人民币。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。
具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《关于 2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-041）
上述担保事项已经公司于2019年6月 18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、对外担保进展情况
称“嘉兴协鑫”）与鑫源租赁开展的租赁本金为 6,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保，担保范围为鑫源租赁基于融资租赁合同对协鑫智慧能源与嘉兴协鑫所享有的全部债权，担保期间为2019年 11月27日至2022年11月 25日。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 6,000万元。
2、2019年 12月 9日，公司及公司控股子公司协鑫智慧能源分别与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司及协鑫智慧能源为国电中山燃气发电有限公司（以下简称“国电中山”）申请 30,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年 12月9日至 2024年 12月9日期间国电中山在人民币30,000万元授信额度内与兴业银行中山分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币0元。
3、2019年 12月 9日，公司控股子公司协鑫智慧能源与中国工商银行股份有限公司凯里分行（以下简称“工商银行凯里分行”）签署了《保证合同》，约定协鑫智慧能源为雷山县天雷风电有限公司（以下简称“雷山风电”）向工商银行凯里分行申请 24,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年 12月9日至 2034年 12月9日期间雷山风电在人民币 24,000万元授信额度内与工商银行凯里分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币0元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
截至本公告披露日，公司对外提供（不包括对子公司的担保）的担保总额为 50,000万元，担保余额为36,160.11万元。
2、公司对子公司的担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为 36,000万元，担保余额为
6,000万元。
3、子公司对子公司的担保情况
截至本公告披露日，子公司对子公司的担保总额为 1,405,815.64万元，担保余额为 825,465万元。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 1,491,815.64万元，占 2018年度经审计合并报表净资产的比例为2792.90%，占 2018年度备考合并报表净资产的比例为368.82%，占 2019年9月 30日合并报表净资产的比例为316.98%。公司及其控股子公司累计对外担保余额为867,625.11万元。
公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年 12月25日
高新兴科技集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定，公司董事会现对《股东大会议事规则》作相应修改。本次修订的《股东大会议事规则》为草案，尚须提交股东大会审议。
以下为《股东大会议事规则》修订对照表：
《股东大会议事规则》修订对照表
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|条款|修改前|修改后|
|第十九条|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十条|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-017北京博晖创新光电技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届监事会第一次会议于 2017年 5月 17日上午在公司召开，会议通知于 2017年 5月 5日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第六届监事会的各项工作顺利开展，选举杜江虹女士为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》
公司于 2016年 6月实施完成了 2015年度权益分派方案，以总股本 412,375,938股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.029762元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增9.920703股。公司决定对限制性股票的首期授予数量及回购价格进行相应调整，即首期授予数量由 327万股调整为 651.407万股；回购价格由授予价格7.82元/股调整为3.9240702元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-017三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司首期限制性股票激励计划授予对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛已离职，根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象唐茜、王纳贤、赖胜彬、高沛所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 71,714股（原获授股数为 36,000股，经2015年度权益分派后变更为71,714股）进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司首期限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，现同意 80名激励对象获授的 1,932,707股（原获授股数中首期解锁数量为 970,200股，经 2015年度权益分派后变更为 1,932,707股）限制性股票解锁。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（李非）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2014年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、超募资金使用、内控评价和各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2014年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了4次董事会会议，股东大会3次。我实际参加董事会会议4次，列席股东大会2次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第二届董事会第十五次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于对公司续聘 2014 年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|||
||||关于广州索菲亚家具制品有限公司向Establishments Sogal Fabrication 供应五金配件关联交易的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于确认如何处理已死亡的激励对象已获授的限制性股票的议案|||
||||关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案|||
||||关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案|||
||||关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案|||
||第二届董事会第十七次会议||控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明|||
||||关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的独立意见|||
||||关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|||
||||关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案|||
||第二届董事会第十八次会议||关于华中生产基地一期投资计划的独立董事意见|||

三、保护投资者权益方面所做的工作
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还通过积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任董事会薪酬和考核委员会召集人，同时兼任公司董事会战略委员会委员，2014年度履职情况如下：2014年度共参加董事会战略委员会会议数次，董事会薪酬与考核委员会1次，对公司进行橱柜合资项目、华中生产基地设立及投资计划、股权激励后续事项等发表了意见。
五、其他事项
在 2014年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2015年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
独立董事：李非
报告日期：2015年 3月 24日
业绩补偿协议之补充协议
本补充协议由下述双方于 2014年 8月 27日在中华人民共和国北京签署：
甲方：北京威卡威汽车零部件股份有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其法定住所为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号。
乙方：秦皇岛方华机械科技有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定住所为秦皇岛经济技术开发区海河道2号。
甲方及乙方合称“双方”或“各方”。
鉴于：
1、甲方拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式收购秦皇岛方华机械科技有限公司持有的秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）49%的股权（以下简称“标的资产”），并已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于业绩补偿的相关要求，双方已就上述标的资产自本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕当年）实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润与利润预测数的差异之补偿达成协议，并于2014年5月签署了《业绩补偿协议》。
3、经协商一致，甲乙双方同意对上述《业绩补偿协议》的部分条款进行修改。根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则达成如下条款，双方共同恪守。
如无特别说明，本补充协议所用简称与《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》中定义一致。
1、《业绩补偿协议》第2.2条原为：“双方同意，在业绩补偿期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则甲方有权以 1元的总价格回购乙方因本次发行而持有的一定数量的甲方股票以进行业绩补偿。具体计算如下：
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×认购股份总数－已补偿股份数量。（注：“认购股份总数”为2,000万股）
假如甲方在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：
按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，按零取值，即已补偿的股份不冲回”。
甲乙双方同意将上述《业绩补偿协议》第 2.2条进行修订，修订后的条款如下：
“双方同意，在业绩补偿期间，如秦皇岛威卡威当年扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润未达到当年的利润预测数，则甲方有权以 1元的总价格回购乙方因本次发行而持有的一定数量的甲方股票以进行业绩补偿。具体计算如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×标的资产交易价格－已补偿金额。
（注：标的资产交易价格为18,405.75万元）
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格（注：本次发行股份购买资产的发行价格为8.25元/股），如果乙方所持无转让限制的甲方股票数量少于当期应补偿股份数量，则乙方需就差额部分以现金方式进行补偿，当期应补偿现金金额=当期应补偿金额-乙方已补偿股份数量×本次交易的股份发行价格。
假如甲方在承诺年度实施转增或送股分配的，则当期应补偿股份数量相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，按零取值，即已补偿的股
份不冲回”。
2、《业绩补偿协议》第2.3条原为：“在业绩补偿期间届满时，甲方将对标的资产进行资产减值测试，如期末减值额/标的资产作价大于补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则乙方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内业绩补偿协议已补偿股份总数”。
甲乙双方同意将上述《业绩补偿协议》第 2.3条进行修订，修订后的条款如下：
“在业绩补偿期间届满时，甲方将对标的资产进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则乙方将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。乙方补偿的方式为：先以乙方本次交易取得的甲方股票进行补偿，对于以股票不足补偿的部分，乙方再以现金方式进行补偿，所需补偿的股票数量或现金金额的计算方式参见本协议第2.2条。
期末减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。由会计师对减值测试出具专项审核意见”。
3、除了本补充协议第 1条、第 2条所述修改以外，原《业绩补偿协议》的其他条款继续有效。
4、除本补充协议其他条款另有规定外，本补充协议项下任何一方违反其于本补充协议中作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。
5、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。甲方和乙方之间产生于本补充协议或与本补充协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，任何一方有权向本补充协议签署地人民法院起诉。
6、本补充协议经甲方、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，与《发行股份及支付现金购买资产协议》同时生效。
7、本补充协议正本六份，由双方各执一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份正本具有同等法律效力。
（以下无正文，仅为签署页）
（此页无正文，仅为北京威卡威汽车零部件股份有限公司与秦皇岛方华机械科技有限公司《业绩补偿协议之补充协议》签署页）
甲方：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方：秦皇岛方华机械科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：