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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-016福安药业（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理，具体内容如下：
一、现金管理的额度和资金来源
现金管理的资金来源为：公司及子公司暂时闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流。
现金管理的额度为：现金管理计划的额度不超过人民币50,000万元，在计划额度内，可循环滚动使用。
二、现金管理的期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
三、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品进行现金管理，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
四、风险控制
1、审批程序：公司董事会审议、独立董事、监事会发表明确同意意见。
2、日常风险控制
（1）、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
（3）、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
（4）、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、本次现金管理计划履行的审议程序
2017年3月30日，公司第三届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意使用暂时闲置自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本次现金管理计划发表了如下独立意见：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司对闲置资金进行现金管理，不影响投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司实施上述现金管理计划。
2017年3月30日，公司第三届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，监事会认为：本次现金管理计划不影响公司投资计划正常进行，不存在变相改变资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用和公司收益，同意公司实施上述现金管理计划。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议
（三）独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-022深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019年 8月 23日在位于重庆市南岸区南山街道崇文路 247号的重庆半山花园度假酒店会议室召开，会议通知和议案于2019年8月13日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事12人，实际参加会议董事10人，其中，独立董事杜文君因工作原因请假、书面授权委托独立董事蒋大兴代为出席本次董事会并表决，董事刘丽梅因工作原因请假、书面授权委托董事赖德明代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度财务报告的议案》
《公司 2019年半年度财务报告》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2019年半年度报告》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-024）刊载于 2019年 8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于截至 2019年 6月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《关于截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于重庆莱宝科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》鉴于公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）现有的银行授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意重庆莱宝向下列商业银行分别申请综合授信额度：
1、同意重庆莱宝向中国工商银行重庆两江分行申请 5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。
2、同意重庆莱宝向中国银行重庆云汉路支行申请 2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。
3、同意重庆莱宝向中国建设银行重庆两江分行申请 5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部新颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年8月27日《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司 2019年半年度投资者保护工作专项报告的议案》
《公司 2019年半年度投资者保护工作专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
为保持公司董事会完成换届改选后管理层的有效衔接和正常运作，同意对原《公司董事会提名委员会议事规则》（第一次修订稿）第十一条做部分修订，其他条款仍保持不变。修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-001创意信息技术股份有限公司
第四届董事会2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第九次临时会议通知。本次会议于2018年12月29日上午9:30在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
1、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》。
为满足公司董事会日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，根据公司持股25.78%的股东陆文斌先生的提名，经审阅黎静先生的个人履历等资料，认为该候选人具备担任公司董事职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，任期自公司股东大会选举其成为公司董事至本届董事会任期届满之日止。
本议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员辞职并选举公司董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。
2、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、
法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。
3、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号同时废止。
由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
4、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》。
经审议，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司《募集资金管理办法》内容进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。
5、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
经审议，同意公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、
监事及高级管理人员2019年度薪酬的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。
6、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额1亿元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。
7、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司为提高自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额3亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2018年第九次临时会议的独立意见》。
8、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 1月 18日下午14:00，在公司会议室召开 2019年第一
次临时股东大会，审议如下议题：
（1）《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（3）《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-045
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王冉先生、梁芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。王冉先生主要负责采购和运营的管理工作，梁芳女士主要负责财务管理工作。公司独立董事就该事项发表了独立意见。王冉先生、梁芳女士简介详见附件。
王冉先生的简历如下：
王冉先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、广告学学士学位。
王冉先生2008年至2013年1月先后任广东省广告股份有限公司之文案策划、策划指导兼客户副总监、高级策划指导兼客户总监，2013年2月至2017年2月任省广合众（北京）国际传媒广告有限公司之机构副总经理兼数字营销中心总经理，2017年4月加入本公司负责采购和运营。
王冉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
梁芳女士的简历如下：
梁芳女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生、哲学硕士学位，高级会计师。梁芳女士1994年-1996年任中国石油天然气总公司审计局干部；1997年-1999年任审计署驻西安特派员办事处审计师；1999年-2003年任北京安必盛会计师事务所部门经理；2003年－2008年任中国华力控股集团有限责任公司财务与审计部经理、总会计师；2008年-2017年3月先后任中国航油集团所属北京承天倍达过滤技术有限公司财务总监，集团审计部副总经理，中国航空油料有限责任公司审
计与风险管控部总经理，2017年3月内退；2017年4月加入本公司，负责公司财务部门工作。
梁芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-042江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2018年10月24日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月12日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-042统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 288,601,686股，占公司股份总数的39.6941%。参与本次股东大会网络投票的股东共 4名，代表有表决权的股份 4,314,400股，占公司股份总数的0.5934%。
2、公司第六届董事会、监事会成员及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-0421、审议通过《关于增补公司监事的议案》；
表决结果：同意 292,845,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对 70,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,269,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.3823％；反对 70,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：李攀峰、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一八年十一月十三日
关于对浙江华峰氨纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610083号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江华峰氨纶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江华峰氨纶股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨金晓
中国·上海 二 O一四年三月二十七日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
附件 上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
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||辽宁华峰化工有|上市公司子|其他应收|-|||||往来|非经营性|

专项审计说明第4页
附属企业 限公司 公司 款 213,524,500.00 191,000,000.00 22,524,500.00 往来
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||华峰重庆氨纶有限公司|上市公司子公司|其他应付款|-|92,971,440.00|67,362,910.76|25,608,529.24|往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||

企业法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：潘基础 会计机构负责人：孙洁
专项审计说明第5页
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-093广东达志环保科技股份有限公司
关于公司变更财务报表格式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》，本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次财务报表格式变更概述
根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对会计政策进行相应变更。由于公司属于尚未执行新金融工具准则和新收入准则的非金融企业，按照《修订通知》的要求相应变更财务报表格式。
二、本次财务报表格式变更的具体情况及其对公司的影响
（一）变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）执行变更对公司的影响
因执行财政部《修订通知》，公司本次会计政策变更仅涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。
四、监事会、独立董事意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的
相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。
（二）独立董事意见
本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。
本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次财务报表格式变更。
五、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-135东方日升新能源股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到控股股东林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第||||||||||本次解除|
||东||一大股东||解除质押||质押开始日||解除质押日||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名||及一致行||股数||期||期||||所持股份|
||称||动人||||||||||比例（%）|
|林海峰||是||13,000,000||2018.12.20||2019.9.18||安信证券股份有限公司||4.94||
|合计||——||13,000,000||——||——||——||4.94||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,林海峰先生共持有本公司263,147,261股股份，占本公司总股本的29.19%；林海峰先生累计质押148,195,254股股份，占林海峰先生持有本公司股份总数的56.32%，占本公司总股本的16.44%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-078长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，于2015年7月7日下午开市起临时停牌。2015年10月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065），确认本次重大事项涉及重大资产重组，亦构成关联交易。公司分别于2015年10月27
日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-069、2015-072），并于2015年11月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公
告》（公告编号：2015-075）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作；由于相关工作涉及境外投资审批、内资企业收购外商投资企业审批、外汇审批等程序，工作量大且繁琐，公司目前正积极与相关政府部门及相关各方进行沟通和协商，加快推进相关事项的进度。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于2015年11月27日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议相关议案。
停牌期间，公司将密切关注该事项的发展情况，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公
司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月26日
上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称公司）2017年第二次临时股东大会于2017年4月27日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、公司本次临时股东大会的召集和召开
1.经查，公司董事会于 2017年 4月 12日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2017年第二次临时股东大会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十五日发布。公司发出通知
的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年4月27日14:30
网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月26日15:00-2017年4月27日15:00期间的任意时间。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号公司五楼会议室
3.本次临时股东大会经董事长张海林先生授权、董事会半数以上董事推荐董事陈宏哲先生主持。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份112,286,568股，占公司股份总额325,362,386股的34.51%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份112,286,568股，占公司股份总额325,362,386股的34.51%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司股份总额325,362,386股的0%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、公司本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
审议通过《关于公司截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
该项议案的表决结果：112,286,568股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：255,568股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规
定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2017年4月27日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书签署页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
负责人：王蕾 魏华文
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-028号
广东光华科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月2日开市起停牌，并于2015年6月2日发布了《光华科技：关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021号）。停牌期间，公司分别于2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年 7月 7日发布了《光华科技：关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-022号、2015-023号、2015-024号、2015-025号、2015-026号）。
鉴于公司筹划的该事项仍处在商议过程中，存在不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：光华科技，证券代码：002741）自 2015年 7月 14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—002
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：60,000万元–70,000万元|盈利：5,903.98万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系公司对并购北京路安世纪文化发展有限公司形成的商誉计提减值准备；北京路安世纪文化发展有限公司由于所处行业的经营环境和模式发生了重大变化，导致业绩大幅下降，经过对未来经营情况的分析预测，公司管理层判断其存在商誉减值风险，但最终减值计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评
估和审计后确定。
2、报告期内，公司预计非经常性损益为890万元左右。
四、其他相关说明
本次对商誉计提的减值准备，将计入公司2018年度报告损益，影响公司归
属于上市公司股东的净利润。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具
体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-061广东文化长城集团股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（简称：文化长城、代码：300089）于2015年4月15日开市起停牌。2015年4
月30日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事宜于2015年4月30日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
2015年8月31日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年9月1日披露了《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及相关公告文件。2015年9月11日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第28号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年9月17日回复，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月18日开市起复牌。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-056
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人减持计划
减持时间过半的减持进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-033），公司控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士计划自预披露公告之日起 15个交易日后至 2018年 11月 25日以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,039,644股，即不超过公司总股本的5.15%，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
因公司于2018年5月实施了2017年年度权益分派：以2018年5月31日为股权登记日，2018年 6月 1日为除权除息日，总股本 117,230,380股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股（含税），派发现金股利人民币 0.250000元，以资本公积向全体股东每10股转增2.000000股。权益分派后，公司总股本为152,399,494股。故上述拟减持股东拟减持股票数量进行相应调整，调整后，减持计划情况如下：
控股股东姜艳女士拟减持数量不超过 7,619,974股，占公司总股本比例5.00%；控股股东一致行动人蒲云军先生拟减持数量 190,125股，占公司总股本比例0.1248%；控股股东一致行动人郝乐敏女士拟减持数量 41,438股，占公司总股本比例0.0272%。上述股东合计减持不超过7,851,537股，即不超过公司总股本的5.152%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在
减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至2018年8月28日，公司控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士尚未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|姜艳|合计持有股份|50,953,200|43.46%|75,640,945|49.63%|
||其中：无限售条件股份|12,738,300|10.87%|16,559,790|10.87%|
||有限售条件股份|38,214,900|32.60%|59,081,155|38.76%|
|蒲云军|合计持有股份|585,000|0.50%|760,500|0.50%|
||其中：无限售条件股份|146,250|0.13%|190,125|0.13%|
||有限售条件股份|438,750|0.37%|570,375|0.37%|
|郝乐敏|合计持有股份|127,500|0.11%|165,750|0.11%|
||其中：无限售条件股份|127,500|0.11%|165,750|0.11%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注1：上述监事于2018年5月3日披露了减持计划预披露公告，公司于2018年5月实施了2017年年度权益分派：以2018年5月31日为股权登记日，2018年6月1日为除权除息日，总股本117,230,380股为基数。因此上表中“本次减持前持有股份”为权益分派前股份数，以总股本117,230,380股为基数；“本次减持后持有股份”为权益分派后的股份数，以总股本152,399,494股为基数。
注2：2018年7月9日，公司发布了控股股东姜艳女士的《简式权益变动报告书》以及《辽宁科隆精细化工股份有限公司权益变动提示性公告》（公告编号：2018-047），控股股东因司法裁定增持公司股份9,401,785股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、其他相关说明
身资金需求情况、资本市场情况及公司股价情况等决定本次股份减持计划的实施时间及实施数量，故本减持计划的实施及具体的减持价格、减持数量具有不确定性。特此公告。
2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3、截至本公告发布之日，控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士本次股份减持计划实施时间已过半。
4、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
5、本次减持计划实施过程中及实施完毕后，公司董事会将及时督促控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的 2018年 8月 27日《高管持股及锁定股数明细表》及《限售股份明细数据表》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-066广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任情况概述
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李丹娜女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定。李丹娜女士简历及联系方式详见附件。
二、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
附件：
李丹娜女士简历及联系方式
李丹娜，女，1992年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2014年 12月加入珠江钢琴，曾任职于公司战略投资部，现任公司证券事务部信息披露专员。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。
截止本公告日，李丹娜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人。
联系方式如下：
联系号码：020-81514020
联系传真：020-81503515
电子邮箱：ldn@prpiano.cn
联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道 38号广州珠江钢琴集团股份有限公司
深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2015年度履行职责情况报告
2015年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2015年，公司董事会共召开了 9次董事会会议，我们都亲自或委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席 2015年董事会会议的具体情况见下表：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|贺云|9|3|6|0|0|否|
|张长海|9|3|6|0|0|否|
|宋萍萍|9|1|6|2|0|否|

二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会的主任委员。提名、薪酬与考核委员会 2015年一共召开 3次会议，审议了《关于提请审核〈关于提名黄石新港港口股份有限公司副总经理人选的报告〉的提案》、《关于提请审核<深圳市盐田港股份有限公司 2014年度高级管理人员考核实施方案>的提案》、
《关于提请审核<关于 2014年度公司高级管理人员薪资结算的方案>
的提案》、《关于提请审核<关于提名深圳市中远盐田港物流有限公司董事长候选人的报告>的提案》、《关于提请审核<关于提名曹妃甸港集团股份有限公司董事、副董事长、副总经理候选人的报告>的提案》。
投资审议委员会 2015年一共召开 1次会议，审议了《关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目”议案》。审计委员会 2015年一共召开 6次会议，审阅了年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层沟通函》、审议了《2014年度内部控制自评工作方案》、《关于 2014年度财务报表及内部控制审计工作安排》、听取了《关于 2014年度经营成果、财务状况及重大项目进展情况的简要报告》、年审会计师事务所对公司 2014年度审计初步结果的汇报、《公司 2014年度财务审计报告》、《公司 2014年度内部控制审计报告》、《公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《公司 2014年度财务报表及内部控制审计工作总结报告》、审议了《公司 2014年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》、《公司 2014年财务决算》、《公司 2014年利润分配方案》、《公司 2015年度预算》、《公司 2014年年度报告》、《公司 2015年第一季度报告》、《公司 2015年半年度报告》、《公司 2015年第三季度报告》、《公司 2015年度内部控制自评工作方案》。
三、发表独立意见情况
2015年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共出具了 6次专项的独立意见，具体情况见下表：
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|序号|时间|事 项|意见类型|
|1|2015 年 4 月 16 日|关于公司内部控制评价的独立意见|均同意|
|2|2015 年 4 月 16 日|关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|3|2015 年 4 月 16 日|关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见|均同意|

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|4|2015 年 5 月 13 日|关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的独立意见|均同意|
|5|2015 年 8 月 15 日|关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|6|2015 年 11 月 19 日|关于参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目 的独立意见|均同意|

2015年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2015年 1月 16日在公司十八楼会议室，独立董事听取了公司管理层对公司 2014年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2015年 9月 25日至 28日，独立董事对公司参股公司曹妃甸港集团股份有限公司进行了实地考察和调研。
五、独立董事提出建议及采纳情况
独立董事建议公司紧抓前海蛇口自贸区及“一带一路”战略带来的机遇。公司已采纳该意见，积极研究探讨自贸区带来的投资机会与辐射效应，学习“一带一路”经济带相关政策，加大发展力度，寻求后备资源。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2016年 4月 16日