Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
苏公W[2018]E1291号江苏雷科防务科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务）《关于成都爱科特科技发展有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则并参照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露《关于成都爱科特科技发展有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是雷科防务公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对雷科防务管理层编制的《关于成都爱科特科技发展有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程
序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，雷科防务管理层编制的《关于成都爱科特科技发展有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明》已参照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了雷科防务2017年度业绩承诺的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供雷科防务2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏雷科防务科技股份有限公司关于成都爱科特科技发展有限公司2017年度承诺业绩实现情况的说明
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 2018年4月24日
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于成都爱科特科技发展有限公司
2017年度承诺业绩完成情况的说明
一、资产收购情况
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日与韩周安先生签署了《资产购买协议》，公司拟以人民币32,200万元的价格现金收购韩周安先生持有的成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“成都爱科特”）70%的股权。 2016年1月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次收购成都爱科特70%股权事宜。2016年2月1日，成都爱科特70%的股权过户至公司名下。
二、业绩承诺情况
根据《资产购买协议》约定，成都爱科特业绩承诺期三个会计年度内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数如下：
单位：万元
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|2016年度|2017年度|2018年度|
|3,600.00|4,200.00|5,000.00|

公司向韩周安先生支付全部交易价款的50%，即16,100万元将在扣除所得税后存放于双方共同确定的共管账户，专项用于韩周安先生通过二级市场、协议转让、大宗交易、增发等方式购买本公司股票（股票代码002413），并予以锁定。
韩周安先生所购买的公司股票按照2016-2018年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。解除锁定的条件如下：
（1）、业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则韩周安先生按上述约定购买的公司股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。
（2）、业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。
（3）、如果根据 2018年审计结果，三年累计净利润低于 12,800万元，则 2018年剩
余股票解锁后，韩周安先生应向标的公司按照46,000万元÷12,800万元×（12,800
万元-3年实际累计完成净利润）公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为 2018
年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。
（4）、在出具 2018年度审计报告或专项审核报告时，会计师事务所同时对标的公司进行资产减值测试，并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于承诺期限内韩周安先生的补偿额，韩周安先生应在专项意见出具后5个工作日内将已补偿金额与减值额的不足部分补偿给本公司，因不可抗力所导致的资产减值不在补偿范围内。
三、业绩承诺完成情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，成都爱科特 2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,249.22万元，完成比例101.17%，已完成2017年度的业绩承诺。相关承诺方无需向公司进行补偿。
特此说明。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—026兰州海默科技股份有限公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015] 50号）和国家工商总局等六部门关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司近日向甘肃省工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体如下：
原营业执照（注册号：120000000000719）、原组织机构代码证（证号：29661008-5）、原税务登记证（证号：620101296610085）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91620000296610085H。
“三证合一”后公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-077
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2018年8月16日上午在公司商务大厦六楼会议室召开，本次会议应出席职工代表28人，实到职工代表28人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。
经出席会议的职工代表认真审议，推选周曹兴、钱志芬出任公司第十届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
周曹兴、钱志芬将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。
表决结果：1、选举周曹兴为公司第九届监事会职工代表监事
赞成28票，反对0票，弃权0票。
2、选举钱志芬为公司第九届监事会职工代表监事
赞成28票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历如下
周曹兴：男，1968年2月出生，1986年进入本公司，曾任模塑科技总部经营管理部经理，现任沈阳名华常务副总经理。
钱志芬：女，1970年 5月出生，本科学历。1998年进入本公司，现负责研发中心技术工作。
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-064广州普邦园林股份有限公司
关于取消授予预留股票期权及
调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于2014年9月24日召开第二届董事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：一、股票期权激励计划简要说明
1、2013年 8月 7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。
4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
确认，公司完成了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：普邦JLC1，期权代码：037642，授予数量：1,260万份，行权价格：14.68元，授予人数：195人。
6、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的14.68元/股调整为14.57元/股。律师对该事项发表了意见。
7、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于取消授予预留股票期权的议案》，取消授予预留的133万份股票期权。
8、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 195名调整为189名，首次授予的股票期权数量由1,260万份变更为1,221万份。
二、取消授予预留股票期权
根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案）》，预留部分将于首次授予日起一年内授予包括本公司或全资子公司、控股子公司新引进或晋升的中高级人才及公司董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。鉴于经公司第二届董事会第四次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为 2013年 9月 25日，因此预留的股票期权应当在2014年9月24日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预留的133万份股票期权。
三、调整股票期权激励计划授予对象、授予数量
1、调整事由
公司股票期权激励计划首期激励对象中有六人离任，所涉及股票期权数量共计 39万份。
2、调整方法
根据公司股东大会的授权，董事会决议对首次授予股票期权的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。调整后的股票期权计划首次授予的激励对象人数由 195人变更为 189人，首次授予的股票期权数量由1,260万份变更为1,221万份。
四、调整后的股票期权具体数量
本次股票期权激励计划调整后将向激励对象授予 1,221万份股票期权，涉及的标的股票
种类为人民币A股普通股，约占本次激励计划签署时公司股本总额55,897.60万股的2.18%。
每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股普邦园林股票的权利。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：
1、根据公司股权激励计划及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在 2014年9月24日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限即将截止，而公司近期尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权对股权激励计划进行管理并实施股权激励计划所需的其他必要事宜，即同意其取消授予预留的 133万份股票期权。同时，我们认为取消授予预留部分股票期权不会对公司的经营产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
2、鉴于首期股票期权激励对象中有6人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，我们同意按规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权合计39万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从 195人调整为 189人，股票期权总数从1,260万份调整为1,221万份。
六、监事会核查意见
公司监事会核查后认为：
1、经审议，监事会认为本次取消预留股票期权的程序不存在不符合相关法律法规及公司股权激励计划规定的情况，同意公司对预留的 133万份股票期权进行取消授予。
2、经审议，监事会认为本次调整股票期权的激励对象及所涉股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。
七、律师的结论意见
北京大成律师事务所律师认为：
公司取消授予预留股票期权及本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会取消授予预留股票期权及对调整股票期权激励计划授予对象、授予数量，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。本次取消授予预留股票期权及对调整股票期权激励计划授予对象、授予数量
尚需按照《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定履行信息披露义务并办理相关
登记手续。
八、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、北京大成律师事务所《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划之调整及取消授予预留股票期权的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年九月廿四日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-074重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2017年10月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并提交2017年11月22日召开的2017年度第一次临时股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2017年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2017-062）。
二、本次披露购买理财产品的主要情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额(万元)|产品类型|起始日期|产品期限|资金来源|预期年化收益率|预期收益(万元)|关联关系|
|1|兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行|结构性存款|16,500|保本浮动收益型|2018-8-3|57天|自有资金|4.70%|121.11|无|

注：公司本次披露购买理财产品金额1.65亿元，占公司最近一期经审计合并净资
产的8.56%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2017年8月22日、9月16日、9月27日、12月7日、12月8日、12月14日、2018年1月19日、2月3日、3月30日、6月6日、 6月 27日、 8月 1日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关理财产品公告。
截止本公告日,公司利用闲置自有资金投资购买理财产品尚有11.97亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的62.08%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-40宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017年 5月 8日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
会议选举谭燕女士、夏成才先生和陈奕民先生为第七届董事会审计委员会成员，夏成才先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；
会议选举刘壮青先生、谭燕女士和夏成才先生为第七届董事会提名委员会成员，谭燕女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；
会议选举夏成才先生、郭维先生和邱海涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，郭维先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
会议选举陈奕民先生、刘壮青先生和郭维先生为第七届董事会战略委员会成员，陈奕民先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；
表决结果：表决票7票，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票。
三、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》；
经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任刘壮青先生为公司总经理，任期三年。
具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》；
经公司总经理刘壮青先生的提名，聘任邱海涛先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》；
具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
附：第七届董事会董事长及高级管理人员简历
陈奕民，男，1972年 12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作，2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事长。
陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。
2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司）董事、总经理。2015年 11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016年4月起至今任公司董事、总经理。
刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭燕，女，1964年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任珠海威丝曼服饰股份有限公司，奥飞娱乐股份有限公司独立董事。
谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏成才，男，1949年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，首届中国管理会计咨询专家。1982年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现兼任安琪酵母股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇股份有限公司的独立董事。
夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭维，男，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学硕士，广东华商律师事务所高级合伙人、执业律师，广东省律师专家库成员，主要从事投融资与不动产领域的法律服务。现任深圳市福田区政府法律顾问、博士眼镜连锁股份有限公司独立董事、深圳比科斯电子股份有限公司独立董事。
郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱海涛，男，出生于 1976年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。2015年10月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖树锋，男，1974年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、
中级经济师、国际注册内部审计师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，2007年5月起，在宜华健康医疗股份有限公司审计部工作。
肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓，女，1984年10月出生，汉族，大学本科，2007年8月至2009年 9月在广东龙光集团有限公司工作， 2009年9月进入宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。
刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-074欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日收到公司监事海江先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|姓名|职务|增持时间|增持股数|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|海江|监事|2018年5月4日|27,500|18.2|500,500|0.0010%|
|肖燕松|董事会秘书、副总经理|2018年5月4日|22,900|17.914|410,233|0.0008%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|海江|2018年5月4日|1,115,100|0.0411%|27,500|1,142,600|0.0421%|
|肖燕松|2018年5月4日|1,344,100|0.0495%|22,900|1,367,000|0.0504%|

本次增持后，海江先生通过个人账户直接持有公司股票1,142,600股，肖燕松先生通过个人账户直接持有公司股票1,367,000股。
二、增持方式：
海江先生和肖燕松先生均通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
海江先生和肖燕松先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所
有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司监事海江先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-066
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第二十一次会议的会议通知于 2014年 10月 10日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2014年10月14日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于为大地和公司向华夏银行申请 1500万元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行申请期限为一年的综合授信额度人民币壹仟伍佰万元（其中流动资金贷款额度捌佰万元整、银行承兑额度柒佰万元整）提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《关于为贝特瑞公司向工商银行申请1.5亿元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款：不超过折合人民币壹亿伍仟万元的本金，及其利息、相关费用等提供担保，期限为一年。
具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过了《关于为贝特瑞公司向广发银行申请2亿元贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折合人民币贰亿元的本金，及其利息、相关费用等提供担保，期限为一年。
具体内容详见同日披露的担保公告，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年十月十五日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度预计日常关联交易的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》，公司董事会已向本人提前提交了上述议案的相关资料。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1.公司 2015年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司 2015年度预计日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事签名：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-007北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知及会议资料已于 2019年 8月 28日向公司全体监事发出，会议于 2019年8月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2019年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司监事会
2019年8月 30日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-010深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1159号”文核准，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万，发行价格为 14.16元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 24,000万股增加至 32,000万股。本次发行募集资金总额为 113,280.00万元，扣除保荐承销等发行费用 6,836.26万元后的募集资金为106,443.74万元。上述募集资金于2018年8月7日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健审【2018】3-45号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划
1、投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及全资子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提
下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。
4、投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
以闲置募集资金进行现金管理属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、履行的决策程序
1、董事会审议情况
2018年8月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、独立董事意见
此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等规章的有关规定，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和正常生产经营的前提下，在股东大会授权的额度内对部分闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了保荐意见。经核查，保荐机构认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施；2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司使用不超过 7亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-013
江苏三六五网络股份有限公司
2016
年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司2016年度报告及摘要已于2017年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2017年4月15日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-074
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2019年 7月 28日以邮件形式发出会议通知，于 2019年 8月 7日 16:00在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦 B座5层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2019年8月9日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-038江苏南方轴承股份有限公司
关于对外投资参股无锡翼龙航空设备有限公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项前期公告情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡翼龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”）于2016年7月17日签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟通过法定程序暂定以5,877.55万元自有资金参股无锡翼龙36%股权。
以上详见于2016年7月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《签订参股无锡翼龙航空设备有限公司的合作意向书的公告》（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 27日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<投资协议>的议案》,批准了上述《投资协议》。
二、对外投资的进展情况
2016年7月27日，公司与无锡翼龙及无锡翼龙股东苏仁然、无锡三页书国际贸易有限公司正式签署《投资协议》，根据协议约定，公司拟于近期将自有
资金以现金方式向无锡翼龙受让股权并增资人民币5,877.55万元，其中
1,877.55万元作为股权转让款，其余作为增资。
三、增资协议的主要内容
甲方：江苏南方轴承股份有限公司
乙方：无锡翼龙航空设备有限公司
丙方：无锡翼龙航空设备有限公司的股东苏仁然、无锡三页书国际贸
易有限公司
（一）、甲方董事会通过后，甲方于2周内将投资款5,877.55万人民币（伍仟捌佰柒拾柒万伍仟伍佰元人民币）全额打入乙方指定账号。在本次股权转让完成后两年内，丙方同意继续转让股权给甲方，或甲方继续增持股份等，使甲方成为乙方控股股东，具体股比、价格另行协商。乙方若后续进行新增注册资本、可转债等任何形式的股权融资，在同等条件下，甲方有权按持股比例享有优先认购权。
入股乙方后，乙方高管任免及薪酬、供应商报价及付款计划、营销方案等重大事项，应提前通报甲方，甲方有建议权。丙方同意对乙方章程修改为：对以下事项提前制定计划，并经全体董事同意：
1、乙方对外投资额单笔达到50万元以上的；
2、乙方对外担保的；
（二）、乙方拟将在常州投资设立中国高速轮胎再制造示范基地，专门从事飞机轮胎及汽车轮胎再制造，并努力并争取超额实现以下经营目标：2016年净利润500万元、2017年净利润3,000万元，2018年净利润5,000万元。
（三）、根据甲方内控要求，乙、丙方同意：由甲方聘请财务顾问对本次投资资金使用情况进行监管，保证资金专项用于乙方技术研发、生产等。
乙方应在月度结束后15天内向甲方提供财务月报，在季度结束后30天内向甲方提供财务季报，包括资产负债表、损益表和财务状况说明书；
（四）、本次投资入股完成前，乙、丙方承诺在2019年12月31日之前尽力促使现有高管、核心技术团队保持稳定，确保业务平稳过渡，并与高管、核心技术团队签订服务期合同及竞业限制合同。服务期间及服务期后两年内，不得以任何方式（包括但不限于自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职）从事与乙方相同或类似的业务；不得从事任何可能降低标的公司竞争力的行为；不得泄露商业秘密。
（五）、如乙方违反第（三）条款，甲乙丙本次股权投资行为随时可撤销，并丙方共同连带对甲方进行现金补偿，补偿标准为本次投资金额及银行同期借款利息。
（六）、在股权转让完成日前乙方超过3000万元经营亏损、存在或潜在债务、税务等行政处罚的，均由丙方承担，给甲方造成损失的，由丙方赔偿。丙方承诺对本协议签订前或有债务及诉讼引起的后续赔偿承担共同兜底责任。
（七）、甲乙丙三方均应严格履行本约定，若违反本约定的，则违约方需赔偿守约方损失。
（八）、本协议定一式三份，三方各执一份，待各方签字或盖章并经甲方决策机构审议通过后起生效。
四、对外投资的影响
本次交易完成后，无锡翼龙将成为公司的参股子公司，本次投资不会对公
司2016年度经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
《投资协议》
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-026浙江方正电机股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）已于2015年4月17日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
1、接待日：2015年5月15日（星期五）2014年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30
3、接待地点：丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：牟健、舒琳嫣；电话：0578-2021217；传真：0578-2276502。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
丹东欣泰电气股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月7日召开了第三届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对会议“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
（1）公司使用闲置募集资金2000万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；
（2）本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（3）本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
独立董事同意公司使用闲置募集资金 2000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
———————— ————————
赵春年
————————
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）063号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
（本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任）
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次发行前总股本为430,038,354股，本次拟非公开发行不超过37,425,150股（含本数），募集资金不超过5亿元（含本数），发行完成后公司总股本将增至467,463,504股。
假设前提：
1、为体现发行前后的差异，假定本次非公开发行方案于2015年6月底实施完毕（本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；
2、在预测2015年净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
3、本次募集资金总额为5亿元，非公开发行股票数量为发行上限37,425,150
股，未考虑扣除发行费用的影响；
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
5、为测算比较，假定2014年期末发行前总股本已按本次权益分派后的43,003.84万股为计算基数。
基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年||2015年|||
||项目||||未考虑||考虑|
||||本次发行前|||||
||||||本次发行||本次发行|
|总股本（万股）||43,003.84||43,003.84||46,746.35||
||假设归属于母公司所有者净利润增长0%|||||||
|归属于母公司所有者的净利润(万元）||12,549.63||12,549.63||||
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）||86,354.17||98,903.80||148,903.80||
|基本每股收益（元/股）||0.29||0.29||0.28||
|加权平均净资产收益率（%）||15.44||13.55||10.67||
||假设归属于母公司所有者净利润增长20%|||||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||12,549.63||15,059.56||||
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）||86,354.17||101,413.73||151,413.73||
|基本每股收益（元/股）||0.29||0.35||0.34||
|加权平均净资产收益率（%）||15.44||16.04||12.67||
||假设归属于母公司所有者净利润增长30%|||||||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||12,549.63||16,314.52||||
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）||86,354.17||102,668.69||152,668.69||
|基本每股收益（元/股）||0.29||0.38||0.36||
|加权平均净资产收益率（%）||15.44||17.26||13.65||

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
2、期末归属于母公司的所有者权益＝上期末归属于母公司所有者的权益＋本期归属于母公司所有者的净利润＋本次非公开发行融资额；
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行前公司总股本为430,038,354股，本次拟非公开发行37,425,150股，发行完成后公司总股本将增至467,463,504股，增加8.70%。由于募集资金的绩效实现需要一定时间，本次发行完成后公司总股本的增加，短期内将导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
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|三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高|
|未来的回报能力的措施|

本次非公开发行结束、募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，从而摊薄公司即期回报。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用
公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。近年来公司一直处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时，随着业务规模的扩大，流动资金需求也在增长。为满足经营所需，公司通过本次非公开发行募集现金补充流动资金，将使公司财务状况得到改善，从而有助于进一步提升公司经营业绩，不断提升公司的核心竞争力和品牌价值，努力实现股东价值最大化。
（二）积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位
随着移动互联网、物联网、云技术、大数据等概念越来越深入人们的日常生活、颠覆人们对传统经营模式的认识，以此为基础的医疗领域也开启了一个全面的信息化、智能化的新时代。公司迎合这一时代的契合点，并凭借现有的技术平台、各服务网络点、及公司的品牌效应拟全面启动智慧医疗平台。智慧医疗平台将建立统一的、开放的、可扩展的临床试验云平台，通过临床试验的信息化管理
实现对现有临床试验服务的协同效应，优化和凝合国内的CRO产业生态圈，完善
了公司的医疗服务产业链；同时此平台还有广泛的社会意义，旨在将临床研究成
果服务于广大的患者。目前，公司拟搭建的智慧医疗云平台预设远程医学影像诊断中心、药物警戒信息化平台、乙肝人群临床管理平台、电子数据捕获系统等方面的投资。预计智慧医疗平台的全面启动未来将成为公司临床试验服务发展的一个核心竞争力并为现有业务创造协同附加的增值服务。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日