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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-029浙江仙通橡塑股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3元(含税)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/17|－|2019/5/20|2019/5/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月6日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 270,720,000股为基数，每股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利81,216,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/17|－|2019/5/20|2019/5/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东李起富、金桂云、邵学军的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司在派发股息红利时，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过一年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.3元；对于持股期限在一年以内（含一年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.3元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划
付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在一个月以内（含一个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通（如有）投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发；扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行。公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27元。
（5）其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利 0.3元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：浙江仙通证券事务部
联系电话：0576-87684158
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-054
江苏综艺股份有限公司
2016年半年度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司光伏电站业务2016年半年度主要经营数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|区域|装机容量(MW)|发电量(Kwh)|上网电量(Kwh)|结算电量(Kwh)|上网电价（元/KWH）注|
|意大利|29.11|15,588,074.00|15,588,074.00|15,588,074.00|0.94-1.92|
|保加利亚|16.9|10,476,799.00|10,476,799.00|10,476,799.00|1.77|
|罗马尼亚|12.5|7,497,239.00|7,497,239.00|7,497,239.00|0.38|
|德国|3.178|1,647,600.00|1,647,600.00|1,647,600.00|1.93|
|美国|19|13,822,502.00|13,822,502.00|13,822,502.00|2.31|
|新疆·|20|9,119,300.00|9,119,300.00|9,119,300.00|1.00|

注：上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成，每个单体电站项目的价格均不相同。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年八月二十日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2016-002
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年 4月 22日下午 13时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名，许红明监事因公务出差未能出席会议，委托监事会主席刘玉生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘玉生先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.2015年度财务决算报告；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.2015年度利润分配预案；
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现的母公司净利润 174,486,842.34元,提取10%的法定盈余公积
17,448,684.23元，可供分配利润 157,038,158.11元。拟以公司 2015年末总股本 1,315,878,571股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.63元（含税），共计 82,900,349.97元，剩余未分配利润 74,137,808.14元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.2015年年度报告及摘要；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司 2015年年度报告及摘要后认为：
（1）公司 2015年年度报告及摘要公允地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015年度财务报告真实、准确、客观公正。
（2）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5.2015年度内部控制评价报告；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.关于 2016年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.2015年度社会责任报告；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8.2016年度第一季度报告及摘要；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司 2016年第一季度报告及摘要后认为：
（1） 2016年第一季度报告及摘要公允的反映了 2016年第一季度财务状况和经营成果。
（2）公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2016年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（3）未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
9.关于更换公司监事的议案；
因工作调整，许红明先生不再担任本公司监事，本公司股东招商局华建公路投资有限公司推荐潘烨先生为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。(内容详见本次一并披露的临 2016-006号公告)
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
上述第1、2、3、4、6、9项议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2016年 4月 22日
报备文件：
第二届监事会第六次会议决议。
证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2016-035
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于董事会审议变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：合锻智能
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 5月 11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审议通过了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司变更证券简称的议案》，一致同意证券简称由“合锻股份”变更为“合锻智能”。表决情况：赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司是国内领先的锻压机床研发生产企业之一，多年来始终专注于锻压机床产品的研发、生产和销售。公司发展长期定位为：公司在行业领先地位和现有产品的基础上，向与智能制造装备其他相关的品类衍生，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、智能化等方面的升级；将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平，逐步由单一锻压设备制造商转变成为高端智能制造装备系统服务商。
为了契合公司未来发展战略，公司决定公司证券简称由“合锻股份”变更为“合锻智能”。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
母公司作为国内综合实力较强的金属成形机床企业，所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对公司产品的市场需求。如果宏观经济形势仍不能保持良好发展态势，则公司将继续面临因经济周期而引发的业绩波动风险。
子公司中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业。随着科技的不断进步，智能检测分选装备也将在其分选效果、产品稳定性上不断提高、应用领域上不断拓展，公司产品和技术支持必须及时跟进以适应市场需求。技术的快速更新对中科光电的技术研发提出了较高要求，因此，如果中科光电不能及时更新、完善现有技术，适时研发出适应市场需求的新技术、新产品，都将会对中科光电未来的业务发展造成不利影响。
公司证券简称的变更尚待上海证券交易所核准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-017上海第一医药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：上海第一医药股份有限公司控股股东百联集团有限公司计划自 2018年 12月 24日起 6个月内，通过集中竞价交易增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的0.67%,不超过公司总股本的2%。具体内容详见 2018年 12月25日在上海证券交易所及上海证券报披露的《上海第一医药股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临2018-032）。
●增持计划进展情况：截至2019年5月 8日，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，共以自有资金 1,838.30万元，累计增持第一医药 1,758,340股，占上市公司已发行总股份的0.79%，增持均价为 10.45元/股，已超过本次增持股份数量的下限。
●相关风险提示：本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”、“第一医药”）于2019年5月8日收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的书面通知，告知截至2019年5月8日，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，共以自有资金 1,838.30万元，累计增持第一医药1,758,340股，占上市公司已发行总股份的0.79%，增持均价为10.45元/股，已超过本次增持股份数量的下限。截至2019年5月8日，百联集团共持有第一医药99,779,534股，占上市公司已发行总股份的44.73%。具体情况如下：一、增持主体基本情况
㈠增持主体：控股股东百联集团。
㈡本次增持计划实施前，百联集团持有公司股份数为98,021,194股，持股比例为43.94%。
二、增持计划主要内容
㈠增持主体：控股股东百联集团。
㈡增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
㈢增持股份的种类：A股普通股。
㈣增持股份的数量：增持比例不低于公司总股本的0.67%,不超过公司总股本的2%。
㈤增持股份的价格：百联集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定择机增持。
㈥增持股份的方式：集中竞价交易。
㈦增持股份计划的实施期限：自2018年12月24日起6个月内实施完毕。增持计
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-017划实施期间，上市公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
㈧增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
有关控股股东增持公司股份及后续增持计划的具体内容详见2018年12月25日在上海证券交易所及上海证券报披露的《上海第一医药股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临2018-032）。
三、增持计划实施进展情况
2018年12月24日至2019年3月22日期间，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金300.71万元，累计增持第一医药347,440股，占上市公司已发行总股份的0.16%。因宏观环境及证券市场变化等原因，截至2019年3月24日，本次增持计划时间过半，百联集团实际增持数量未达到区间下限的50%。（具体内容详见2019年3月26日在上海证券交易所及上海证券报披露的《上海第一医药股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：临2019-007）。
截至2019年5月8日，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，共以自有资金1,838.30万元，累计增持第一医药 1,758,340股，占上市公司已发行总股份的0.79%，增持均价为10.45元/股，已超过本次增持股份数量的下限。
截至2019年5月8日，百联集团共持有第一医药99,779,534股，占上市公司已发行总股份的44.73%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、百联集团承诺：在设定的后续增持计划实施期限内不减持其持有的该上市公司全部股份。
5、公司将持续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海第一医药股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：临 2016-060
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|其中：A 股股东人数|26|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,582,297|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持有股份总数|206,582,297|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.0936|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|47.0936|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事邓建新、胡江华、陆跃华、独立董事吴伟军因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席邱小平和监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书蔡翘先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江西洪城水业股份有限公司2016年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,582,297|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,582,297|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：江西洪城水业股份有限公司关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,237,760|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,582,297|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|166,650,531|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|37,555,504|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|2,376,262|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|194,400|100|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股|2,181,862|100|0|0|0|0|

||
|-|
|东|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|江西洪城水业股份有限公司2016 年半年度利润分配方案|39,931,766|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订《公司章程》部分条款的议案|39,931,766|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，特别决议由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 3为关联交易议案,关联股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所。
律师：胡海若、罗小平
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司 2016年9月9日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-035中国汽车工程研究院股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：
一、背景情况
公司自2017年开始聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定及中国通用技术（集团）控股有限责任公司的要求，公司结合自身业务发展和属地化管理需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2019年度审计机构，拟选聘天职国际为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计80万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司已就更换会计师事务所事项与现任审计事务所中天运进行了事前沟通，征得其理解和支持。中天运审计团队在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司对中天运审计团队两年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及为推进公司会计信息质量提高和管理提升所作出的贡献表示由衷感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：911101085923425568
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域5、执行事务合伙人：邱靖之
6、成立日期：2012年03月05日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；
软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、变更会计师事务所履行程序
1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意聘任天职国际作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由中天运变更为天职国际，并提交股东大会审议。
3、独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核天职国际的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我
们同意《关于变更会计师事务所的议案》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-013
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司关于
召开 2014年第二次股东大会（临时会议）通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
公司董事会决定召开2014年第二次股东大会（临时会议），现将会议有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：2014年6月25日 上午9:30
(二)、会议地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
二、会议议程及审议的议案如下：
《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施 2013年度奖励及拟定 2014年度奖励方案的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体 2014年 6月 19日下午 3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件 1)
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2014年6月 23日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
五、其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市方浜中路 269号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.联系人：邱建敏、周梧栋
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
上海豫园旅游商城股份有限公司
二O一四年六月六日
附件:授权委托书格式
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 6月 25日召开的贵公司 2014年第二次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施 2013 年度奖励及拟定 2014 年度奖励方案的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014—003
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》（皖证监函字[2014]号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺履行情况进行了认真严格的专项自查，截止目前未发现有承诺主体违反承诺的情形。现将公司及相关方承诺履行情况进行专项披露如下：
一、截至目前，公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关方未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项。
2012年 11月底，公司成功重组湖南西部民爆股份有限公司（以下简称“西部民爆”），在本次重大资产重组过程中，本公司交易对方西部民爆作出了相关承诺事项，具体内容如下：
1、西部民爆关于盈利预测补偿的承诺
2012年 5月28日，公司与西部民爆签订了《换股吸收合并盈利补偿协议》，西部民爆承诺：若本次吸收合并方案在 2012年实施完毕，则自该年度起三年内（即2012年、2013年、2014年，以下简称“补偿测算期间”），标的资产在该三
年度内实际扣除非经常损益净利润不低于《资产评估报告书》预测的该三年度内扣除非经常损益的净利润，即 2012年、2013年和2014年净利润分别不低于
4,933.33万元、5,591.03万元和6,059.88万元。在本次交易完成后，若在补偿测算期间（即2012年、2013年和2014年）任一年度标的资产实现的实际扣除非经常损益的净利润数低于该年度净利润承诺数，则西部民爆方承诺就不足部分以股份补偿的方式进行盈利补偿。
截至本公告披露日，西部民爆正在按照承诺严格履行。
2、解决同业竞争的承诺
为充分保护上市公司的利益，2012年1月20日，西部民爆作出避免同业竞争的承诺：
吴干建等173名自然人在直接或间接持有雷鸣科化股份或在以西部民爆现有资产成立的经济实体（及其投资成立的其他经济实体）工作期间，除直接或间接持有雷鸣科化股份外，不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事民用爆炸物品的生产、销售、炸药用瓦楞纸箱包装等业务，也不直接或间接投资于从事上述业务的经济实体。
截至本公告披露日，西部民爆正在按照承诺严格履行。
3、西部民爆关于股份限售的承诺
2012年 5月28日，西部民爆承诺因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份自上市之日起36个月内不转让该等股份（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，换股股东担任原西部民爆资产对应主体（指以该等资产另行设立的雷鸣科化子公司）董事、监事、高级管理人员的，每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。
截至本公告披露日，西部民爆正在按照承诺严格履行。
4、西部民爆关于不谋求雷鸣科化控制权的承诺
2012年 8月28日，西部民爆承诺：（1）、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求雷鸣科化董事、监事席位和管理层职位，也不单独或联合推荐或选举其他人担任上市公司的董事、监事或高管职位。（2）、本次吸收合并完成后，交
易对方不谋求对雷鸣科化单独或联合的控股权，不采取一致行动，在雷鸣科化股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向雷鸣科化其他股东征集在股东大会上的投票权。（3）、本次吸收合并完成后，交易对方及其一致行动人未经提前 30日通知雷鸣科化并经雷鸣科化书面同意，不通过增持、协议、合作、关联方关系等任何途径扩大对上市公司股份的控制比例；交易对方及其一致行动人违反该承诺获得雷鸣科化股份
的，将按雷鸣科化要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。（4）、因本次吸收合并而获得的雷鸣科化股份自登记日起三年内，交易对方承诺不行使所持雷鸣科化股份的表决权。
截至本公告披露日，西部民爆正在按照承诺严格履行。
公司将继续关注并检查公司及相关方履行承诺事项的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2014年2月14日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2016-010
上海同济科技实业股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司上海同济建设有限公司近日收到嘉兴市嘉源生态环境有限
公司发出的《嘉兴市建设工程中标通知书》，确定同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司与上海同济建设有限公司联合体中标“嘉兴市城东再生水厂一期工程——湿地及活水公园 EPC总承包项目”。本项目合同价格9636万元，合同工期459日历天。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司二〇一六年三月二十六日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-079债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 11月 6日和 2019年 11月 29日召开六届三十二次董事会和六届三十三次董事会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并分别于11月7日和11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定，公司对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1.公司对激励对象的公示情况
公司分别于2019年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《宁波热电股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《宁波热电股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《宁波热电股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，于2019年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《宁波热
电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要、《宁波热电股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》（以下简称“《激励对象名单》”），并于 2019年11月30日至2019年12月24日在公司网站对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可向公司监事会提出意见。
截至 2019年12月24日，在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。
2.公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
监事会根据《股权激励管理办法》、《上海证券交易股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《宁波热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入公司《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》、《股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。
2.激励对象不存在《股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4.本次激励计划激励对象均为与公司或其子公司存在聘用或劳动关系的业务骨干、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司《激励对象名单》的人员均符合有关法律、法规以及规范性文件所规定的条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2015—057
杭州钢铁股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票于2015年10月19日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-016日月重工股份有限公司
全资子公司宁波日星铸业有限公司完成增资并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开了第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》，并经 2017年 2月 13日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。公司以募集资金净额中计人民币 60,693万元对宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）进行增资，其中增加注册资本人民币 10,000万元，其余部分计入资本公积。增资完成后，日星铸业注册资本变更为人民币 35,000万元，日星铸业仍为公司持股100%的全资子公司。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《日月重工股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，公告编号为2017-006。
近日，公司全资子公司日星铸业已经完成工商变更登记并取得了象山县市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
公司名称：宁波日星铸业有限公司
统一社会信用代码：91330225768536806J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省象山县黄避岙乡大林
法定代表人：傅明康
注册资本：叁亿伍仟万元整
成立日期：2005年 01月 24日
营业期限：2005年 01月 24日至长期
经营范围：钢铁铸件、机械零部件制造、加工及相关技术和服务咨询；金属材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
《宁波日星铸业有限公司营业执照》
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-013转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 2月 1日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2019年1月21日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年度财务决算》
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2018年年度报告》及摘要
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》
监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润 26,368.88万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金 2,636.89万元，2018年可供分配利润总计为103,220.50万元。2018年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），预计派发现金股利15,315.52万元；母公司截止 2018年末资本公积金余额为1,739,934,989.34元，2018年资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股转增4股，预计转增340,344,940股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额、转增股数将根据股权登记日总股本确定。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2019年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》
监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司 2019-016号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2018年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会同意《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司2019-017号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会 2019年2月2日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014—53号
上海申华控股股份有限公司
关于以葆和投资股权增资东昌汽投的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资标的名称：上海东昌汽车投资有限公司
2、增资金额：38,243万元（公司以持有的上海葆和汽车投资有限公司50%股权按评估值作价）
一、 交易概述
1、经公司第九届董事会第四次会议及 2012年度临时股东大会审议通过，公司曾于 2012年以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司100%股权按评估值 38,066.84万元作价出资，上海东昌汽车投资有限公司（下称“东昌汽投”）以4亿元现金出资，共同成立上海葆和汽车投资有限公司（下称“葆和投资”），双方各占50%股权。
为了增强葆和汽车的竞争实力，扩大公司中高端汽车销售规模，公司拟以持有的葆和投资50%的股权按评估值38,243万元作价向葆和投资另一方股东东昌汽投增资。增资完成后，东昌汽投将持有葆和投资100%股权，申华控股将持有东昌汽投23.55%股权，东昌汽投原股东上海东昌投资发展有限公司(下称“东昌投资”)将持有东昌汽投51.22%的股权，原股东上海东昌广告有限公司（下称“东昌广告”）将持有东昌汽投25.23%的股权，东昌汽投注册资本将变更为13,081万元，资本公积将变更为50,162万元。
2、公司第九届董事会第二十六次临时会议于2014年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述议案并授权公司管理层具体实施公司以持有的葆和汽车的股权作价增资东昌汽投的相关手续。
3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次增资事项尚需提交公司最近一次股东大审议会批准。
二、 用于增资的资产基本情况
企业名称：上海葆和汽车投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：上海市浦东新区锦绣东路2069号1幢202室
法定代表人：汤琪
经营范围：对汽车产业的投资管理，九座以上乘用车（不含小轿车）、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业管理，汽车融物租赁。
股权结构：申华控股与东昌汽投各持有其50%股权。
财务情况：截止2013年12月31日，葆和投资经审计的资产总额为78,114.16万元，负债总额391.45万元，净资产为77,722.71万元。
评估情况：根据万隆（上海）资产评估有限公司对葆和投资截至2013年12月31日的股东权益价值出具的万隆评报字【2014】第1135号评估报告，葆和投资总资产评估值为76,877.76万元，负债总额评估值为391.45万元，净资产评估值为76,486.31万元。
三、 增资标的基本情况
企业名称：上海东昌汽车投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市浦东新区锦绣东路2069号1幢201室
注册资本：人民币壹亿元整
法定代表人：丁建祖
经营范围：对汽车产业、高新技术、工业、农业、房地产业的投资，投资管理，九座以上乘用车、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业管理，汽车租赁。
股权情况：上海东昌投资发展有限公司持有其67%股权，上海东昌广告有限公司持有其33%股权。
财务情况：截止2013年12月31日，东昌汽投经审计的资产总额为95,141.08万元，负债总额66,811.19万元，净资产为28,329.89万元。
评估情况：根据上海申威资产评估有限公司对东昌汽投截至 2013年12月31日的股东权益价值出具的沪申威评报字【2014】第0338号评估报告，东昌汽投总资产评估值为193,798.7万元，负债总额评估值为66,832.66万元，净资产评估值为126,966.04万元。
四、 增资协议主要内容
1.增资方式：经协议各方同意：对东昌汽投净资产评估价值在沪申威评报字【2014】第0338号评估报告的基础上进行调整，调整后的东昌汽投净资产评估价值为人民币124,109.55万元。
依据葆和投资净资产评估价值及东昌汽投净资产评估价值，申华控股以持有的葆和投资50%的股权，按协议约定以增资的方式，向东昌汽投出资。东昌汽投原股东东昌广告与东昌投资放弃对于东昌汽投增资的优先认购权，并同意申华控股按照前述约定
向东昌汽投增资。增资完成后，东昌汽投的注册资本及实缴注册资本变更为人民币
13,081万元，资本公积变更为人民币50,162.15万元。
2、担保：鉴于申华控股已为上海申华晨宝汽车有限公司及其下属公司的对外融资提供担保，根据增资协议约定：申华公司无需为被担保公司在协议约定的股权出资完成后新发生的融资提供担保。被担保公司新发生的融资资金及担保提供由东昌汽投负责安排。
3、生效条件：增资协议自申华控股董事会、股东大会决议或其他权利机构通过并批准协议相关事项；东昌广告、东昌投资董事会、股东会决议通过并批准协议的相关事项后生效。
五、 增资事项对公司的影响
本次增资通过调整持股结构，公司可迅速扩大整车销售规模，改善业务经济效益，是顺应国内大型汽车经销集团的发展趋势，进一步防范行业风险的需要。
六、 备查文件：
1、第九届董事会第二十六次临时会议决议；
2、上海东昌汽车投资有限公司股东权益评估报告（沪申威评报字【2014】第0338号）；
3、上海葆和汽车投资有限公司股东权益评估报告（万隆评报字【2014】第1135号）。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年10月31日