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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-075开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额： 20,000.00万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和 2016年度股东大会决议，2017年 11月 16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2017116号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 20,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自 2017年 11月 16日至 2018年 11月 15日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和 2016年度股东大会审议通过，在公司 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 136,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 70,000.00万元，委托贷款剩余额度 66,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78万元，负债总额 357,052.88万元（其中贷款总额 275,760.00万元，流动负债 242,407.53万元），净资产 166,027.90万元，该公司 2016年处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79万元，净利润 197.79万元。截至 2017年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 547,627.33万元，负债总额 386,857.65万元（其中贷款总额 225,640.00万元，流动负债 278,166.32万元），净资产 160,769.68万元，该公司 2017
年初己二酸项目转入正式生产，2017年 1-9月营业收入 112,777.46万元，利润总额-5,289.56万元，净利润-5,287.24万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 271,839.50万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年十一月十八日
天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中安消股份有限公司（现已更名为“中安科股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人 2019年 2月 22日出具的上市公司公告（2019-010），近日，发行人就控股股东（即深圳市中恒汇志投资有限公司）48,691,587股补偿股份权益纠纷案向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，对深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“被告一”）、国金证券股份有限公司（以下简称“被告二”）、杭州广瀚星华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“被告三”）、深圳前海海印商业保理有限公司（以下简称“被告四”）、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行（以下简称“被告五”）、崔炜（以下简称“被告六”）及宋楠楠（以下简称“被告七”）提起诉讼。
本次涉案金额为48,691,587股股份。（暂按2018年12月11日收盘价格 2.21元/股计算，价值总为 107,608,407.27元）
本次诉讼案件的事实、请求的内容及其理由请见发行人公告（2019-010）。
因案件尚未开庭审理，发行人暂无法判断对发行人本期利润或期后利润的影响。
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-009福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2016年 2月 15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 2月 26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人（董事钱明飞先生因公出差委托董事郑平先生），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、《公司 2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、《公司 2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、《公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、《公司 2015年年度审计报告》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2015年年度审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、《公司 2015年年度报告全文及摘要》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2014年年度报告全文》及《火炬电子 2014年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、《关于公司 2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交东大会审议；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润 108,279,337.28元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2015年实际可供股东分配利润为 97,451,403.55元，截至 2015年 12月 31日累计可供分配利润 570,009,320.62元。考虑到公司处于成长期，以及对日常流动资金的需求，现拟以总股本 16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利 33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
7、《关于 2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于 2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘请会计师事务所的公告》
9、《关于制定公司 2016年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
2016年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长蔡明通先生 2016年年薪总额不超过 66万元(含税)，董事 2016年度津贴为人民币 8万元整（不含税），PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
10、《关于制定公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》；
2016年度公司高管的薪酬标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生 2016年年薪总额不超过 100万元；董事兼副总经理郑平先生不超过 70万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过 60万元；副总经理陈培阳先生不超过 70万元；董事会秘书陈世宗先生不超过 45万元；财务总监李海松先生不超过45万元。前述2016年年薪总额均为税前薪资。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
11、《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2015年度内部控制评价报告》。
12、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交东大会审议；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：除关联董事蔡明通和蔡劲军回避表决外，7票赞成，0
票反对，0票弃权，结果为通过。
13、《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
14、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司前次募集使用情况专项报告的公告》。
15、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的公告》。
16、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
17、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的公告》
报告（修订版）的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》
19、《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开 2015年度股东大会通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-36广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理廖智先生提交的辞职信。廖智先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，廖智先生的辞职信自送达董事会之日起生效。
公司董事会对廖智先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！
2019年6月19日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理（代）焦明先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事就董事会聘任王锋先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：
我们对王锋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为王锋先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意董事会聘任王锋先生为公司副总经理。
附：王锋先生简历
王锋，男，1981年 4月出生，土家族，毕业于北京大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业，博士研究生学历，理学博士，中共党员。2015年12月获评为新华社年度感动中国十大网络人物。曾任共青团北京市宣武区委员会书记助理，广西壮族自治区科技厅成果管理与科学技术普及处主任科员、副调研员（自治区科技厅驻柳州市融水县香粉乡大方村“美丽广西•清洁乡村”工作队员，挂任香粉乡党委副书记)，共青团广西区委办公室副调研员、副主任，共青团广西区委城市青年工作部副部长，广西百色市凌云县县委常委、宣传部长、副县长，广西投资集团有限公司办公室副主任、战略发展部副总经理。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2019年6月20日
通化葡萄酒股份有限公司
媒体质疑信息管理制度
第一条为了及时、快速、妥善处理涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的媒体质疑，维护公司形象，保护投资者合法权益，促进资本市场健康发展，进一步做好通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）信息披露工作，增强媒体质疑信息的快速反应机制，根据《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称：“吉林证监局”）吉证监发【2013】256号《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称媒体质疑信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在报纸、期刊、电视、广播电台和网络传媒等媒体上对公司的报道、传闻等。
第三条媒体质疑信息工作的责任人
（一）公司董事会秘书为媒体质疑信息工作的直接负责人；
（二）公司各部门的负责人是本公司关于媒体质疑信息报告第一责任人，负责向证券部或董事会秘书报告信息。
第四条媒体质疑信息工作的责任部门
（一）公司证券部是该项工作的直接责任部门；
（二）公司在证券部设置专职网络舆情监督员，负责及时关注、收集媒体上对公司的报道、传闻等信息。必须做到：
1、第一时间发现。定期搜索、浏览各大财经网站的公司新闻、论坛等，监控舆情；
2、第一时间通知。专职网络舆情监督员在收集到相关舆情后，第一时间通知董事会秘书。
第五条媒体质疑信息的报告流程
（一）知悉媒体质疑信息并作出快速反应
公司各部门相关负责人或证券部专职人员在知悉本制度所述媒体质疑信息后可直接报告董事会秘书或公司证券部负责人。
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向董事长报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3、若发现媒体质疑信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向吉林证监局报告。
第六条媒体质疑信息的处理流程
（一）相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书对所涉事项，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大合同等事项，作出快速反应，及时处理。并采取：
1、通过向经理层、股东或实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认真核实，取得经理层、股东及其实际控制人确认是否存在影响公司股票交易价格的重大事项的回复函；
2、在核实的基础上，及时作出正面回应，提出信息披露预案；
3、如需履行会议审定程序应立即报告董事长或监事会召集人，并按公司章程规定及时向全体董事、监事发出会议通知，按期召开会议；
（1）在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务，按信息保密相关的规章、制度执行；
（2）董事会秘书组织证券部人员，按照董事会、监事会的会议规定程序召开会议，并进行会议决议及相关信息的披露。主动依法披露相关事项或予以澄清，消除市场的不良影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
（二）涉及公司的媒体质疑信息被主要媒体报道、转载，并可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响时，公司应该采取以下措施：
1、及时、主动自查；
2、在第一时间与上海证券交易所沟通，提供信息传播的证据，并及时发布澄清公告。
披露的澄清公告包括下列内容：
（1）媒体传播的信息内容及其来源；
（2）媒体传播的信息涉及事项的真实情况；
（3）有助于说明问题实质的其他内容。
3、必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。
第七条充分利用投资者关系互动平台，化解危机
（一）公司在进行相关媒体质疑信息核查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证在第一时间站出来说话，向投资者表达：一是媒体的关注引起了公司的重视；二
是事件正在调查中，调查结果将及时公布。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（二）在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复和妥善处理各类媒体的质疑，切实防止影响社会稳定事件的发生。
（三）对媒体的重大质疑切忌不予理睬和切忌没有下文。要不断地告诉投资者公司在做什么，事情的进展情况。以稳定投资者情绪，使热点逐渐降温，以达到解决问题的目的。
第八条加强对媒体质疑信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将媒体质疑的发现和处理情况及时报告吉林证监局。
第九条由公司证券部专职人员负责建立媒体信息管理档案，将文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展等情况记录在案，并整理归档备查。
第十条本制度所称“第一时间”是指信息报告义务人获知应报告信息的24小时内。
第十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致时，从其规定。
第十三条本制度经董事会审议批准后执行，修改时亦同。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
上海广泽食品科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定，作为上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第九届董事会第十七次会议，在认真审阅了本次董事会会议审议的相关议案文件后，发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的独立意见
鉴于目前非公开发行股份募集资金尚未到位，采取自行融资方式以满足公司业务发展需求的方式，符合目前公司实际和行业发展特点。为公司全资子公司提供担保，不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们同意公司为全资子公司所申请授信额度提供担保。
二、关于提名陈运、任松为公司第九届董事会非独立董事，提名常秋萍为公司第九届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对董事会提名董事候选人事项发表独立意见如下：
经审阅上述候选人的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上海证券交易所公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的规定。上述候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意上述董事候选人的提名事项。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构事宜发表如下意见：
经核查，利安达会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内控审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。
因此我们同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
四、关于修订《公司章程》相关条款的独立意见
鉴于现有《公司章程》中有部分内容已与公司实际情况和监管要求不符，因此董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。经审核，修订后的《公司章程》能够真实准确完整地反应公司实际，并能够符合法律法规及监管准则的要求。因此我们同意本次对《公司章程》相关条款的修改,并同意将修改后的《公司章程》提请公司股东大会审议批准。
（以下无正文）
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-039上海飞乐音响股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月2日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）接第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称：申安联合）函告：申安联合于 2017年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的飞乐音响股份中的516.1万股限售股质押给华鑫证券有限责任公司，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，申安联合持有公司股份168,442,082股，占公司总股本的16.98%，其中29,556,600股为无限售条件流通股，138,885,482股为有限售条件流通股。此次股份质押后，申安联合累计股份质押的数量为 143,582,423股，占公司总股本
的14.48%。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：603421 股票简称：鼎信通讯 公告编号：2018-046债券代码：113506 债券简称：鼎信转债
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
调整前“鼎信转债”转股价格为：21.86元/股
调整后“鼎信转债”转股价格为：21.65元/股
转股价格调整生效日期：2018年6月27日
根据青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、2018年6月6日召开的2017年年度股东大会均审议通过的《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即2018年6月26日在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税）。
公司于2018年4月16日公开发行了600万张可转换公司债券（债券简称：鼎信转债，债券代码：113506），根据公司2017年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会均审议通过的相关决议和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2018年4月11日披露于上海证券交易所网站）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0－D；
其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述约定，因公司2017年度利润分配，鼎信转债的转股价格自公司实施
2017年度利润分配时确定的除息日起，由原来的21.86元/股调整为21.65元/股。鼎信转债尚未进入转股期，调整后的转股价格于2018年6月27日生效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2014—010
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简“公司”）因2010年度、2011年度连续两年发生亏损，自2012年5月2日起，公司股票被上海证券交易所实施“退市风险警示”（*ST）特别处理。2012年末经审计的归属于上市公司股东的净利润为988.95万（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-33,678.45万元）。但截至2012年12月31日，本公司经审计的净资产为负值，依据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条有关“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值，公司股票实施退市风险警示”的规定，2013年4月26日公司发布公告，公司股票继续被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
1、公司在退市风险警示期间进行了重大资产出售及发行股份购买资产（以下简称“重大资产重组”）。
（1）2012年10月22日，中车集团出具《总经理办公会决议》通过购买本公司全部资产和负债的相关事宜。
（2）2012年10月30日，化工科学院召开院长办公会，决议通过本次以天华院有限公司100%股权认购本公司发行的股份相关事宜。
（3）2012年 11月 7日，本公司第五届董事会第三次会议审议并通过了本次重大资产重组交易预案。同日，本公司与中车集团、化工科学院签署了附条件生效的《框架协议》。
（4）2012年11月28日，化工科学院召开院长办公会，同意作为黄海股份非公开发行股份购买资产的资产出售方及股份发行对象，并与黄海股份签署《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》。
（5）2013年 1月 16日，中车集团召开总经理办公会，同意作为黄海股份重大资产出售的承接方签署《重大资产出售协议》。
（6）2013年 5月 30日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。本公司与各交易对方分别签署了如下协议：
①与中车集团签署了《重大资产出售协议》；
②与化工科学院签署了《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》。
(7)2013年6月19日，国务院国资委出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2013〕394号），原则同意本次重组的总体方案。
(8)2013年 6月 26日，本公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的方案。
2013年6月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报
告书(草案)》及相关文件，进行重大资产重组。
2013年10月28日，公司收到中国证监会《关于核准青岛黄海橡胶有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1351号），核准了公司本次重大资产重组事项。
根据中国证监会的核准批复，本次重组将本公司全部的资产和负债置出，同时置入天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）100%股权。本次重组所涉及置入资产过户已于2013年11月26日完成工商变更登记手续；本次重组所涉及置出资产已于2013年10月31日签署《交割确认书》，并于2013年12月全部过户或交付给中车集团及其指定的第三方。
2013年10月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛黄海橡胶股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易完成新增股份登记的公告》。
2013年12月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛黄海橡胶股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易相关资产交割完成的公告》。
重大资产重组相关主要事项已实施完毕。
2、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是2012年9月按照中国化工集团公司的要求改制而成的一人有限责任公司，公司成立于 1958年 10月 1日，主要从事石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计；机械化工设备进出口业务。该公司在进入上市公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上。
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛天华院化学工程化学工程股份有限公司2013年度审计报告》（信会师报字[2014]第112498号），本次重组完成后，公司2013年期末经审计净资产61890万元；
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛天华院化学工程股份有限公司重组资产盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2014]第112500号），天华化工机械及自动化研究设计院有限公司2013年度实现营业收入79902万元，净利润7075.86万元，扣除非经常性损益的净利润为 4436.04万元，该公司目前主营业务经营正常。
年度、2014年度和2015年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的归属母公司的净利润（包含非经常性损益）在2013年、2014年、2015年分别达到60,545,303.09元、63,919,067.21元、70,567,533.85元；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为4,957.22万元、5,971.16万元、
6,636.00万元。公司重大资产重组完成后，盈利能力增强，经营业绩明显改善。
关于本次重大资产重组的具体情况见公司于2013年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.8条规定：“上市公司股票交易因本规则13.2.1条或者13.3.1条被实施退市风险警示的或者其他风险警示的，在风险警示期间，公司根据中国证监会相关规定进行重大资产重组且满足以下条件的，可以向本所申请撤销对其股票湿湿的退市风险警示或者其他警示：
（一）根据中国证监会有关重大资产重组规定，出售全部经营性资产和负债，同时购买其他资产且已实施完毕；
（二）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
（三）本次购入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值；
（四）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善；
（五）本所规定的其他条件。”
公司董事会认为，根据上述相关规定，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。2014年4月20日经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2016-022号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2016年10月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 11月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》
同意公司将中文名称“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司”(已经获得北京市工商行政管理局名称预核准)，英文名称“BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.”变更为“BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD.”。公司证券简称不变，仍为“北京城乡”。
公司名称变更后，原“北京城乡贸易中心股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“北京城乡商业（集团）股份有限公司”继承。
《公司章程》相应地做如下修订：
修订前：第四条
公司注册名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
英文为：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
修订后：第四条
公司注册名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司
英文为：BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
本议案需提交公司股东大会审议。
同意：7票反对：0票弃权：0票
二、审议通过《关于召开公司 2016年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 11月 24日（星期四）下午14:30，在公司第一会议室召开2016年度第一次临时股东大会，具体事项详见临时公告《关于召开公司 2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-023）。
同意：7票反对：0票弃权：0票
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018-036
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|171,601,689|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.9483|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长曾凡沛先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各
项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，其中董事李文平先生、林柳强先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，其中监事苏晔先生因公出差未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案；公司于2013年4月16日以非公开发行方式向特定投资者发行 9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元，实际募集资金金额为人民币648,809,443.41元。
截止 2018年 10月 31日，募集资金投资项目已投入金额 29,283.56万元，尚未投入金额为 35,597.39万元，募集资金账户余额（含利息及理财收益）合计 44,805.27万元。为更好实施公司发展战略，进一步提升经济效益，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以本次股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,601,689|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,601,689|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|20,219,289|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于修订公司章程的议案|20,219,289|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格
及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、
出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2018年12月6日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-003珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2019年 2月 22日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年 2月 26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于激励对象中范淑贞、王齐民因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 76,500股进行回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-007）。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票。
关联董事侯军呈、方玉友回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 3月 14日在公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-016江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和材料于 2016年 6月 4日以邮件或送达方式发出，于 2016年 6月 13日以现场与通讯方式结合的方式召开，本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陶冶先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司股权的议案》经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止2016年5月31日，苏州宝丝特涤纶有限公司，净资产3,276.41万元,25%的股权相对应的净资产为819.10万元。
批准同意公司以人民币819.10万元的总额收购谢毓清持有苏州宝丝特涤纶
有限公司25%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于收购控股子公司苏州市天地国际贸易有限公司股权的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止2015年12月31日，苏州市天地国际贸易有限公司总资产8,712.89万元，净资产8,665.45万元，10%的股权相对应的净资产866.545万元。
批准同意公司以人民币 866.545万元的总额收购顾志勇持有苏州市天地国际贸易有限公司10%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-060
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日14点30分
召开地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|关于修订《公司章程》的议案||√|
|2|关于修订《董事会议事规则》的议案||√|
|3|关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案||√|
|4|关于日常关联交易调整事项的议案||√|
|5|关于非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案||√|
|6|关于修订《监事会议事规则》的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年 8月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：第1项、第5项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第4项、第5项
涉及关联股东回避表决的议案：第4项、第5项
应回避表决的关联股东名称：深圳市康哲医药科技开发有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2016/8/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2016年8月18日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610016
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2016年8月6日附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月22日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|3|关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案||||
|4|关于日常关联交易调整事项的议案||||
|5|关于非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案||||
|6|关于修订《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京德恒（太原）律师事务所
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山煤国际能源集团股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“德恒（太原）”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2015年 9月 23日召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，德恒（太原）律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》3.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告》；
4.《山煤国际独立董事关于公司为下属子公司经坊煤业、豹子沟煤业和铺龙湾煤业向银行申请贷款提供担保的独立意见》；
5.《山煤国际独立董事关于公司为凌志达煤业融资租赁提供担保的独立意见》；
6.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》；
7.《山煤国际能源集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料》；
8.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
9.本次股东大会其他相关文件。
公司已向德恒（太原）保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向德恒（太原）披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
德恒（太原）同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经德恒（太原）同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
德恒（太原）律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二十次、二十一次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经德恒（太原）律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第二十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2015年9月23日下午15:00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室召开，该现场会议由公司董事长郭海先生主持。
2.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年9月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年9月23日上午9:15－下午15:00。
德恒（太原）认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2015年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面委托代理人均有权参加本次股东大会。
经德恒（太原）律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权的股份为1,138,692,630股，占公司股份总数的57.4385%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有表决权股份 1,138,532,430股，占公司股份总数的57.4304%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8名，代表有表决权股份160,200股，占公司股份总数的 0.0081%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及德恒（太原）律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
德恒（太原）认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
2.《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
3.《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担
保的议案》；
4.《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
基于上述，德恒（太原）认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，德恒（太原）认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）