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丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为
不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及
其全体股东的利益。
六、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
独立董事：徐焱军、杨斌、郭国庆、俞雄、王小军 2014年12月16日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-010德艺文化创意集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司2018年年度报告于2019年4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 16日
中信建投证券股份有限公司
关于宁德时代新能源科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：宁德时代|
|保荐代表人姓名：郭瑛英|联系电话：010-85130650|
|保荐代表人姓名：宋双喜|联系电话：010-85130265|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，已阅相关文件|
|（2）列席公司董事会次数|0次，已阅相关文件|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已阅相关文件|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，拟下半年开展培训工作|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2016年7月，公司及普莱德其他原股东与东方精工签订相关协议，约定东方精工以发行股份及支付现金方式收购普莱德全体股东所持股份，公司及普莱德其他原股东对普莱德2016-2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润进行了业绩承诺，并对2019年末普莱德股权减值测试进行了补偿承诺。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为东方精工的年审会计师，于2019年 4月15日出具《广东东方精工科技股份有限公司审计报告及财务报表（2018年01 月01日至|

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|2018年12月31日止）》（信会师报字[2019]第ZI10144号）、《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10148号），其认为普莱德2018年度净利润为-2.19亿元、2018年度扣非后净利润为-2.17亿元，且东方精工对收购普莱德100%股权所形成的商誉计提减值准备38.48亿元。但截至目前，东方精工与普莱德管理层尚未就普莱德的财务数据达成一致，相关方对利润补偿事宜存在争议，公司认为东方精工公告的普莱德2018 年度业绩不符合实际情况，基于可获取之信息及谨慎性原则于2018 年度预计有关金融负债31,424.75万元。2019年7 月1日，公司收到由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会送达的《SHDX20190182号利益补偿协议争议案仲裁通知》（（2019）中国贸仲京（沪）字第014060号）及仲裁申请书等仲裁材料，东方精工作为仲裁申请人提起仲裁，请求发行人及普莱德其他原股东支付利润补偿金额（其中普莱德原股东应优先以其持有的东方精工股票进行抵偿，不足部分以现金方式补足）。目前，上述仲裁案件尚未开庭审理，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。但不排除公司可能需履行一定的利润补偿责任，进而影响公司业绩，公司最终应履行的利润补偿责任存在不确定性。|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
郭瑛英 宋双喜
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-121中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 25日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 24日下午 15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
6、出席本次会议的股东、股东代表共32人，代表股份51,467,215股，占上市公司总股份的42.8893％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 2人，代表股份 30,875,753股，占上市公司总股份的25.7298％。通过网络投票的股东、股东代表30人，代表股份20,591,462股，占上市公司总股份的17.1596％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 30人，代表股份 20,591,462股，占上市公司总股份的17.1596％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
本议案涉及的关联股东童之磊、上海文睿投资有限公司已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意20,590,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；
反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 20,590,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得通过。
资 JOINGEARLIMITED股权的议案》；
表决结果：同意51,466,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；
反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 20,590,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得通过。
3.审议通过了《关于公司为境外全资子公司中文在线教育集团有限公司提供内保外贷的议案》。
表决结果：同意51,466,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；
反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 20,590,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师娄爱东、赵子妍见证，认为：中文在线 2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2015年第七次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-024浙江双箭橡胶股份有限公司
关于完成收购澳大利亚 International Conveyor Products PtyLimited60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购澳大利亚International Conveyor Products Pty
Limited60%股权的议案》，同意公司以2,437,337.60澳元收购M＆L Wilson
Investmenta PtyLimited、T＆S Hunt PtyLimited、LydnaWilson持有的
International Conveyor Products PtyLimited60%股权（具体详见2015年11
月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购澳大利亚International
Conveyor Products PtyLimited部分股权的公告》（公告编号：2015-050））。
2016年3月31日，公司接到澳大利亚International Conveyor Products PtyLimited的通知，上述股权转让手续已办理完成。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-025海航投资集团股份有限公司
关于 2017年度向关联方借款预计额度的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为充分利用关联方的优势资源，为公司业务的开展提供充分资金保障，结合公司经营与发展需要，本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”）2017年度拟申请关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）及其子公司为本公司及子公司提供不超过 20亿元人民币或等值外币的借款，借款期限不超过 12个月，借款利率不超过6%/年，借款用途用于满足公司扩大经营规模或补充流动资金需求。提请股东大会授权公司经营层在关联方借款限额内办理具体审批及签约手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次向关联方申请借款交易授权期限自 2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。
海航实业实际控制人为海南省慈航公益基金会，与公司为同一实际控制人。
本次交易构成关联交易。
公司于2017年4月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》。关联董事于波先生、赵权先生、戴美欧先生回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东回避本议案的表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：海航实业集团有限公司
成立日期：2011年4月14日
注册资本：1,357,974.08万元
注册地址：北京市朝阳区建国路108号18层A区
法定代表人：黄琪珺
主营业务：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
股权结构：海航集团有限公司持有海航实业100%股权。
财务数据：截至 2016年 9月 30日。海航实业未经审计的总资产为 14,907,881.12万元，净资产为 4,711,641.97万元。2016年 1月—9月实现营业收入594,390.31万元，净利润24,757.19万元。
截至2016年12月31日。海航实业未经审计的总资产24,239,379.81万元，净资产14,162,353.27万元，营业收入1,166,866.80万元，净利润 114,102.86万元。
（二）与公司关联关系
海航实业实际控制人为海南省慈航公益基金会，与公司为同一实际控制人。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司必要时可向关联方海航实业集团有限公司及子公司申请不超过 20亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过 12个月，借款利率不超过6%/年，借款金额在总授权借款额度限额内可循环使用，借款用途用于满足公司扩大经营规模或补充流动资金需求。
四、交易的定价政策及定价依据
参考市场利率确定借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则。
五、交易目的和对公司的影响
公司及子公司在为满足经营发展之需要时申请关联方短期资金有偿支持，有利于提高公司的资金筹措安排能力、有益于公司整体战略目标的实现。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
（1）本次关联交易系公司及子公司在为满足经营发展之需要时申请关联方短期资金有偿支持，有利于提高公司的资金筹措安排能力、有益于公司整体战略
目标的实现。
（2）该项交易以参考市场利率确定借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-035完美世界股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 7月 3日以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2019年 6月 28日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《股票期权激励计划》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
（二）审议通过《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件，公司首期股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司的 67名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2019年7月3日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－37内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，股票市场出现了大幅的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）将采取以下措施，积极应对市场变化：
一、公司控股股东兴业集团及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会证监会公告[2015]18号及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神：1、从即日起6个月内，公司控股股东兴业集团及公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持本公司股票；
2、鉴于公司股票（证券代码：000426，证券简称“兴业矿业”）尚处于停牌状态，股票复牌后，公司控股股东兴业集团及公司董事、监事、高级管理人员将择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票且6个月内不减持通过前述方式购得的股票。
二、公司积极响应中国上市公司协会倡议
为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司承诺：
2、进一步深化创新发展，专注经营，将资金、技术、管理等优势资源向优质项目倾斜，并积极参与地区及行业资源整合，不断提升公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平；
3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2018-044杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司“）于近日收到控股股东浙江中泰钢业集团有限公司的通知，获悉将其所持有的部分公司股份质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江中泰钢业集团有限公司|是|13,105,882|2018年9月12日|办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|10.00%|发行可交换私募债券|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，浙江中泰钢业集团有限公司持有公司股份 131,058,825股，占公司股份总数的52.60%,为公司控股股东；其累计质押股份数为13,105,882股，占其持有公司股份总数的10.00%，占公司股份总数的5.26%。
三、其他情况说明
本次股票质押不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年9月12日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（孙建强）
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2018年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年出席公司会议的情况
报告期内，公司董事会共召开12次会议，本人按时参加了12次董事会会议，出席了公司召开的股东大会5次。2018年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年1月23日|第三届董事会第三十次会议|对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表独立意见|同意|
|||对公司为子公司申请综合授信提供担保事项发表独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|2018年3月9日|第三届董事会第三十一次会议|对公司对外担保的事项发表独立意见|同意|
|2018年3月23日|第三届董事会第三十二次会议|对2017年年报及相关事项发表独立意见|同意|
|2018年3月30日|第三届董事会第三十三次会议|对公开发行可转换公司债券事项发表独立意见|同意|
|||对前次募集资金使用情况报告事项发表独立意见||
|||对《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》事项发表独立意见||
|||对《公司2015-2017年度内部控制评价报告》事项发表独立意见||
|2018年6月24日|第三届董事会第三十五次会议|对公司副总裁Helmut BrunoRebstock为香港子公司提供借款暨关联交易事项发表独立意见|同意|
|2018年7月17日|第三届董事会第三十七次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表独立意见|同意|
|||对公司对外担保情况事项发表独立意见||
|||对2018年半年度募集资金存放与使用事项发表独立意见||
|||对变更募集资金投资项目实施地点事项发表独立意见||
|||对公司为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况事项发表独立意见||
|2018年11月30日|第三届董事会第三十九次会议|对公司董事会换届选举事项发表独立意见|同意|
|||对债权转让暨关联交易事项发表独立意见||
|||对公司为子公司申请综合授信提供担保事项关于出售资产事项发表独立意见||
|2018年12月7日|第三届董事会第四十次会议|对公开展售后回租暨关联交易事项发表独立意见|同意|
|2018年12月11日|第三届董事会第四十一次会议|对使用闲置自有资金进行委托理财事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，亲自召集了
审计委员会会议并出席了薪酬与考核委员会会议。对 2018年度审计工作，代表审计委
员会与公司管理层、财务中心及公司聘请的山东和信会计师事务所提前进行了审计事前、事中、事后多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：
孙建强
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-37湖南长高高压开关集团股份公司
关于实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长马孝武先生及其一致行动人马晓先生和公司持股5%以上股东林林先生通知，上述三人分别将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，现将股权质押相关情况公告如下：
1、马孝武先生将其持有的本公司无限售流通股份20,000,000股质押给中信证券股份有限公司，并于2015年7月8日办理了股权质押登记手续，初始交易日期为2015年7月8日，购回交易日为2016年7月8日。
截至本公告日，马孝武先生共持有本公司股份110,639,240股，占2015年6
月30日公司总股本的21.07%；本次质押股份20,000,000股，占2015年6月30日公司总股本的3.81%；累计质押股份20,000,000股，占2015年6月30日公司总股本的
3.81%。
2、马晓先生将其持有的本公司无限售流通股份2,500,000股质押给中信证券股份有限公司，并于2015年7月8日办理了股权质押登记手续，初始交易日期为
2015年7月8日，购回交易日为2016年7月8日。
截至本公告日，马晓先生共持有本公司股份15,470,000股，占2015年6月30
日公司总股本的2.95%；本次质押股份2,500,000股，占2015年6月30日公司总股本的0.48%；累计质押股份2,500,000股，占2015年6月30日公司总股本的0.48%。
马孝武先生和马晓先生为父子关系，截止本公告日，二人共持有本公司股份126,109,240股,占公司总股本的24.02%；本次二人质押股份合计22,500,000股，
占公司总股本的4.29%；二人累计质押股份22,500,000股，占公司总股本的4.29%。
3、林林先生将其持有的本公司无限售流通股份6,000,000股质押给中信证券股份有限公司，并于2015年7月8日办理了股权质押登记手续，初始交易日期为
2015年7月8日，购回交易日为2016年7月8日。
截至本公告日，林林先生共持有本公司股份37,280,000股，占2015年6月30
日公司总股本的7.1%；本次质押股份6,000,000股，占2015年6月30日公司总股本的1.14%；累计质押股份6,000,000股，占2015年6月30日公司总股本的1.14%。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L091凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2015年8月8日开市起以重大资产收购事项停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》（公告编号：2015-L071）。期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
因公司此次重大资产收购前期准备工作尚未完成，经申请，公司股票自2015年9月9日开市时起继续停牌。公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-L082）、《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告》（公告编号：2015-L084、2015-L085、2015-L086、2015-L089、2015-L090）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项工作。本次重大资产收购标的公司的相关审计、评估等工作已基本完成，各中介机构正在履行项目的内部审核程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组（资产收购）事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-037
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常发股份，股票代码：002413）于2015年6月29日（星期一）开市起停牌。经公司确认，筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2015年7月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036），公司股票自2015年7月13日（星期一）开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-041
山东联诚精密制造股份有限公司
关于《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
合理回报股东是公司的经营宗旨。为确保股东利益，公司在实施利润分配时应综合考虑股东回报与公司持续经营、长远发展的关系，结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素积极实施科学合理的利润分配，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司规划的制定原则是保持持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的具体内容
票或者现金与股票相结合的方式，并优先考虑采取现金分红方式进行利润分配。
2、公司采用现金方式进行利润分配的条件为：公司当年盈利，可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司的日常经营和可持续发展需要。公司采用股票股利进行利润分配的条件为：董事会认为公司经营发展良好且具有成长性，综合考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等合理因素，发放股票股利有利于全体股东整体利益。
3、在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。同时，公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段及具体分红比例由董事会根据证监会的有关规定和公司经营情况拟定。
如果公司符合本章程规定的现金分红条件，但董事会没有做出现金分红预案的，公司应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。
四、利润分配方案的决策程序和机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大
会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
股东大会对现金分红预案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—091中山达华智能科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7|
|月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监|
|会行政许可申请受理通知书》（151963 号），中国证监会依法对公司提交的《中山达|
|华智能科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认|
|为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会|
|核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核|
|进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017-28
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于董事长和高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第五届董事会董事长陈书勤先生、高级管理人员总工程师蒋岳平先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生的《减持公司股份的告知函》，现将《减持公司股份的告知函》及持股变动等信息公告如下：
一、减持股东所持股份的基本情况：
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|姓名|职务|总持股数（股)|持股比例|股份来源|可流通股数（股)|占公司总股本比例|
|陈书勤|董事长|342,400|0.16%|IPO前持有的股份|85,600|0.04%|
|蒋岳平|总工程师|359,920|0.17%|IPO前持有的股份|89,980|0.04%|
|王先龙|财务总监、董事会秘书|252,800|0.12%|IPO前持有的股份|63,200|0.03%|

二、本次减持计划的主要内容：
1、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
2、减持价格区间：根据减持时市场价格确定；
3、减持原因：个人财务安排；
4、交易方式：集中竞价交易；
5、拟减持数量及比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|总持股数 （股）|持股比例|股份来源|本次拟减持股数|占公司总股本比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||（股）||
|陈书勤|董事长|342,400|0.16%|IPO前持有的股份|85,600|0.04%|
|蒋岳平|总工程师|359,920|0.17%|IPO前持有的股份|89,980|0.04%|
|王先龙|财务总监、董事会秘书|252,800|0.12%|IPO前持有的股份|63,200|0.03%|

三、股东承诺及履行情况
1、陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20％进行解锁转让。
2、2008年5月22日，陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生签署《关于股份自愿锁定的承诺函》，自愿将所持股份锁定期进一步延长，承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20％进行解锁转让。
3、作为公司董事、高级管理人员，陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生承诺：每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
4、陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生均严格履行了上述承诺。
四、其他事项说明
1、陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生将可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
2、本次减持计划实施期间，陈书勤先生、蒋岳平先生、王先龙先生将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕
9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年八月二日
深圳市深粮控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们对公司 2019年上半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保
的情形。
2019年上半年度，公司对全资及控股子公司的担保发生额为人民币 10,680万元，占公司报告期末净资产的2.51％；截至本报告期末，上述担保正在履行中，担保余额为人民币 56,136万元，其中为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保余额为53,136万元。具体情况如下：单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|
|东莞市深粮物流有限公司|27,300|2015年07月13日|21,281|连带责任保证|8年|否|
|东莞市深粮物流有限公司|10,200|2016年12月21日|5,090|连带责任保证|5年|否|
|东莞市国际食品产业园开发有限公司|39,168|2018年07月27日|24,663|连带责任保证|14年|否|
|深圳市深宝华城科技有限公司|3,000|2018年07月26日|3,000|连带责任保证|1年|否|
|东莞市深粮物流有限公司|21,930|2019年01月25日|250|连带责任保证|12年|否|
|东莞市深粮粮油食品工贸有限公司|11,883|2019年04月19日|1,852|连带责任保证|8年|否|

除上述担保外，公司无其他对外担保事项。未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为：报告期内，公司对全资及控股子公司的担保是为保证公司生产经营活动的正常运作而采取的必然的、理性的措施，决策及审批程序合法、合理、公允，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
三、关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的独立意见
公司控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行规模不超过人民币3亿元的永续债，是为进一步优化资债结构、拓宽融资渠道，实现公司整体利益最大化，符合公司实际发展需要。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司聘任杜建国先生为公司董事会秘书的事宜不存在违反《公司法》《公司章程》或其他相关法律法规的情况，杜建国先生亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议、表决及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任杜建国先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
赵如冰 毕为民 刘海峰
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—002
大连友谊（集团）股份有限公司
关于转让邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的进展公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为充分整合公司内部资源，对公司房地产业务进行存量结构调整，于2018年11月29日召开的第八届董事会第十六次会议，及 2018年 12月 14日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的议案》，公司拟转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）100%股权，股权转让价格合计人民币 13,798,004.88元，首宏文创商业管理（北京）有限公司（以下简称“首宏文创”）受让邯郸发兴95%股权；申海燕受让邯郸发兴5%股权。同时各方确认，首宏文创负责清偿邯郸发兴应付债务合计 606,201,995.12元，其中：邯郸发兴欠公司借款本息合计 297,012,050.68元、欠武信投资控股（深圳）股份有限公司借款本息309,189,944.44元。
上述具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《关于转让邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-035）。
二、进展情况
根据公司与交易对方之一首宏文创签署的《邯郸发兴房地产开发有限公司95%股权转让协议》约定，在该协议生效之日起六十日内，首宏文创应向公司支付股权转让价款人民币619,310,000.00元。
现由于春节假期等因素影响，首宏文创股权转让价款未全部归集到位，故截止目前暂未向公司支付股权转让价款。目前公司正在与交易对方就股权转让价款支付时间及违约责任进行协商，待上述事项确认后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年2月19日
关于湖北双环科技股份有限公司
融资租赁事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司进行售后回租融资租赁业务，作为公司独立董事，我们对此发表以下独立意见：
公司本次售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
本次融资租赁业务不构成关联交易。我们没有异议。
湖北双环科技股份有限公司独立董事:张建华
向美英
李守明
二〇一六年五月三日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见江南模塑科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司（下称“模塑集团”）、江阴精力机械有限公司（下称“精力机械”）共二名股东所持有的江阴道达汽车饰件有限公司（下称“江阴道达”）共计100%的股权。（下称“本次交易”）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《江南模塑科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司九届董事会第二十八次会议审议的《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。
我们基于独立判断的立场，经认真审阅及充分论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的交易对方模塑集团系公司的控股股东，精力机械系模塑集团的全资子公司，与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，扩大公司业务规模，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力；有利于公司增强独立性，减少关联交易及避免同业竞争；有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益。
3、本次交易的交易方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
4、本次交易的交易价格以具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估结果为依据确定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、公司已按规定履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们同意将公司本次交易的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
刘志庆：
狄瑞鹏：
年 月 日
关于 2015年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案
根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2015年实际情况，制定本方案。
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中一定比例考核后发放。
2、激励薪酬
激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。
二、基本薪酬标准
1、2015年公司的董事薪酬政策为：
独立董事的津贴为人民币 80,000元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。
2、2015年公司的监事薪酬政策为：
监事会主席的监事薪酬为240,000元/年（税前）。除监事会主席外，公司不向监事支付监事薪酬。
3、2015年公司的高级管理人员基本薪酬政策为：
总经理的基本薪酬为900,000元/年（税前），基本薪酬中的25%由薪酬与考核委员会考核后发放。
副总经理的基本薪酬为600,000元/年（税前），基本薪酬中的25%将根据月度考核结果进行发放。
总会计师、董事会秘书的基本薪酬为420,000元/年（税前），基本薪酬中的25%将根据月度考核结果进行发放。
高级管理人员分别与公司签订《绩效承诺书》。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整并重新签订
《绩效承诺书》。《绩效承诺书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。
三、激励薪酬
1、激励薪酬总额为[公司 2015年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润（合并报表口径）-业绩承诺净利润]*15%。
2、激励薪酬考核程序如下:
①薪酬与考核委员会决定总经理激励薪酬金额；
②总经理向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案;
分配方案包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、子公司负责人等核心管理层。
③董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案;
④公司人力资源部具体实施。
四、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。
湖南天一科技股份有限公司董事会2015年1月26日