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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-061
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司控股股东终止协议转让部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2019年6月27日收到公司控股股东、实际控制人郭信平先生的通知，郭信平先生与北京市海淀区国有资本经营管理中心协商达成一致，于2019年6月27日签署了《关于北京合众思壮科技股份有限公司股份转让协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），现就相关事项公告如下：
一、股份转让基本情况
2019年2月28日，控股股东、实际控制人郭信平先生与北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀国资”）签署了《股份转让协议》，约定郭信平先生将其持有的合众思壮37,257,911股股份（占合众思壮总股本的5%）转让给海淀国资。具体内容详见公司 2019年 3月 1日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-016）。
二、解除协议的主要内容
（一）协议双方
转让方：郭信平
受让方：北京市海淀区国有资本经营管理中心
（二）主要内容
鉴于：双方于2019年2月28日签署《关于北京合众思壮科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“原协议”），约定在生效条件成就后，转让方将其所持北京合众思壮科技股份有限公司37,257,911股股份（占上市公司总股东的5%，以下简称“标的股份”）转让给受让方。截至本协议签署之日，受让方就前述标的股份受让及原协议事宜尚未获得国资监管部门的批复文件，原协议生效条件未成就，因此，双方经协商，拟解除原协议。
1、双方同意，双方于 2019年 2月 28日签署的《关于北京合众思壮科技股份有限公司股份转让协议》自本协议生效之日起解除。
2、原协议的解除系双方充分沟通的结果，双方本着相互谅解，对原协议的解除互不追究违约责任或其他责任。
3、原协议解除后，双方应当相互配合，按照上市公司监管相关规定履行相应的信息披露义务。
4、因本协议的内容或本协议的履行，双方出现争议的，应当首先通过协商解决；协商不成的，任一方均有权向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
5、本协议经转让方或其授权代表（若由授权代表签署本协议的，相应授权书应为作为本协议附件）签署，并经受让方法定代表人或授权代表（若由授权代表签署本协议的，相应授权书应为作为本协议附件）签署并加盖公司公章之日起生效。
三、本次解除协议对公司的影响
本次终止部分股份转让事项不会影响上市公司目前的日常经营状况和财务状况，不会对上市公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《关于北京合众思壮科技股份有限公司股份转让协议之解除协议》
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-112江苏爱康科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本报告期中，计入其他收益的政府补助金额 2,138,822.83元，冲减相关费用的政府补助金额0元，计入营业外收支的政府补助金额0元。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部修订的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)及《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
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|序号|姓名|职务|发行前（截止2018年3月5日）||发行后（截止2018年3月12日）||
||||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|1|詹立雄|董事长、总经理|90,890,400|26.54%|118,157,520|26. 73%|
|2|林静颖|董事、副总经理、董事会秘书|23,400|0.01%|30,420|0.01%|
|3|俞熔|董事|0|0|0|0|
|4|樊行健|独立董事|0|0|0|0|
|5|鲍卉芳|独立董事|0|0|0|0|
|6|任伟娜|监事|0|0|0|0|
|7|张鹏娴|监事|0|0|0|0|
|8|李志海|监事|0|0|0|0|
|9|李洪刚|副总经理|335,450|0.10%|436,085|0.10%|
|10|袁皓|副总经理、财务总监|0|0|0|0|
|合计|||91,249,250|26.64%|118,624,025|26.83%|

北京银信长远科技股份有限公司2018年3月22日
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意本次使用部分闲置募集资暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事： 蔡江南 丁国其 陈威如
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-067
太空智造股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2018年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《经审计的 2017年度财务报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披
太空智造股份有限公司 公告露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交 2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017年年度报告及年度报告摘要》的议案。
经审议监事会认为：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交 2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2017年度利润分配方案》的议案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,789,194.80元，2017年度末合并报表累计可供股东分配的利润为14,652,372.24元。
考虑到公司2017年的经营情况，和公司未来发展需要，2017年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
与会监事一致认为：公司拟定的 2017年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交 2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》的议案。
与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
太空智造股份有限公司 公告本议案尚须提交 2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名高丽萍女士、赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件，任期自 2017年度股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
根据提名结果，第六届监事会非职工代表监事路颖先生将不再担任公司监事职务，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
本议案尚须提交 2017年度股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易金额预计的议案》
2018年度因日常经营需要，公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易。预计 2018年度公司拟向恒元板业采购商品的关联交易金额不超过1,800万元，向恒元板业销售商品的金额不超过 200万元；2018年度合计关联交易金额预计不超过2,000万元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
太空智造股份有限公司 公告具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
太空智造股份有限公司监事会
太空智造股份有限公司 公告附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。
截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、赵欢先生：1970年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1999年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理，1999年开始在太空智造股份有限公司工作，2004年至今担任公司董事，其中 2005年至 2010年 9月期间兼任公司董事会秘书。2010年 1月至 2012年 4月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第 9届政协委员。
截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司0.22%的股份，为自然人股东樊立配偶之弟，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－098山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日、2017年9月5日和2017年9月30日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号、2017-094号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰
铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽精诚铜业股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽精诚铜业股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽精诚铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张俊、高蕾律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014年 8月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2014年7月16日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
股东大会法律意见书2、经深圳证券交易所信息网络有限公司确认，本次临时股东大会网络投票时间为2014年8月8日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 217,801,918股，占公司股份总数的54.6962%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 2名，所持有表决权的股份数为5,500股，占公司股份总数的0.0014%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 5名，所持有表决权股份数共计217,807,418股，占公司股份总数的54.6975%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
股东大会法律意见书四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。董事、监事的选举采取累积投票制进行，独立董事与非独立董事的表决分别进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
3、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。
（1）选举盛代华先生为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第三届董事会届满；
（2）选举王言宏先生为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第三届董事会届满；
（3）选举龚寿鹏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第三届董事会届满；
4、审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》。
选举陈林女士为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第三届监事会届满；
股东大会法律意见书5、审议通过了《关于调整 2014年度董事长重大授权的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________张晓健 张俊
_____________高蕾
二○一四年八月八日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第四届董事会第四十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独
立意见
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘金成、刘建华、艾新平、袁华刚为第五届董事会非独立董事候选人。根据上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：1、上述4名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述4名非独立董事候选人的提名。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立
意见
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，公司董事会提名雷巧萍、汤勇、王跃林为第五届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述3名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述3名独立董事候选人的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于日常关联交易预计的独立意见
公司董事会审议本次关联交易事项时，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。关联交易内容公平、合理，为公司正常经营业务所需，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
年 月 日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-021顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，于
2017年2月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年3月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会十四次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告
及其摘要》
公司监事会认为：公司的《2016年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2016年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润895,231,690.74元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金89,523,169.07元，加上年初未分配利润16,561,732.30元，扣除2016年度内实际派发的现金股利 16,344,463.80元，截止2016年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为 805,925,790.17元。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2017年 1月 31日总股本 4,183,678,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计 418,367,821.3元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够符合国家法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，为公司进行 2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《监事会议事规则》。
本议案需提交至2016年年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-042
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2014年11月10日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》
2014年10月30日，公司接到上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）来函，其核查发现公司与浦发银行于 2014年 4月 28日签订的理财产品合同中记载的产品到期日与实际购买产品的到期日不一致。具体情况详见公司于2014年11月1日对外披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品相关情况的公告》（公告编号：2014-041）。经公司与浦发银行成都分行充分协商，公司拟与浦发银行成都分行重新签订理财产品合同，除投资期限延长至 11个月零 30天，其余条款保持不变,仍然为保证收益型银行理财产品。
同意公司延长使用 1.55亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限（延长至11个月零30天），并与浦发银行成都分行重新签订理财产品合同；
同意授权公司董事长重新签署理财产品合同，总会计师负责组织实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了专项核查意见。详细内容刊载于2014年11月11日《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《关于撤销四川富临运业集团蓬溪运输有限公司蓬南分公司的议案》
为有效整合全资子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称“蓬溪公司”）管理资源，优化组织架构，提高管理质效，公司拟撤销蓬溪公司所属蓬南分公司，并对其人员、资产及业务进行整合。
同意撤销蓬南分公司，撤销后的资产及债权债务由蓬溪公司承继。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的独立意见
4、东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的核查意见
5、浦发银行成都分行出具的《告知函》
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一四年十一月十日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-085号南国置业股份有限公司
非公开发行 2015年公司债券（第二期）
2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的武汉南国置业股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2018年11月5日支付2017年11月5日至2018年11月4日期间利息以及兑付本金，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概述
1、债券名称：武汉南国置业股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第二期）2、债券简称：15南国02
3、债券代码：118424
4、发行总额：50,000万元，2017年11月5日“15南国02”回售金额为20,500万元，目前余额为29,500万元。
5、发行方式：本期债券采取向合格投资者非公开方式发行。
6、发行对象：本期债券发行对象为符合《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
7、存续期限：本期债券的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：6.35%，票面利率在其存续期限的前2年内固定不变。在存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率至6.98%，并在债券存续期后1年（2017年11月5日至2018年11月4日）维持原票面利率不变。
10、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、起息日：2015年11月5日。
12、付息日：本期债券的付息日为2016年、2017年和2018年每年的11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年、2017年每年的11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
15、担保情况：本期债券无担保
16、受托管理人：华英证券有限责任公司。
17、税务提示：根据税收法规的规定缴纳债券利息所得税。
18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付方案
本期债券票面利率为6.98%，每手（面值1，000元）兑付本息金额为人民币1,069.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付本息为
1,055.84元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）每手实际取得的兑付本息为
1,062.82元。
三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
债券兑付登记日：2018年11月2日
债券到期日：2018年11月5日
债券摘牌日：2018年11月1日
兑付兑息日:2018年11月5日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截至2018年11月2日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册全体债券持有人。
五、债券兑付办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2018年11月1日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
八、咨询联系方式
发行人：
名称：南国置业股份有限公司
地址：武汉市武昌区南湖中央花园会所
联系人：王琼
电话：027-87732852
传真：027-87732888
受托管理人：
名称：华英证券有限责任公司
地址：北京市建国门外大街8号IFC大厦
联系人：刘婉汀
电话：010-58113026
托管人：
名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
电话：0755-25938043
邮政编码：518031
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
特此公告。
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|-|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|2018年10月24日|
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-003佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知已于 2015年 1月 26日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2015年 1月 30日下午 3时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。其中，独立董事李莎、田国华以通讯方式参加会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司股票已经于2015年1月23日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，现拟对公司上市后适用的《佛山市南华仪器股份有限公司章程》作进一步修改和补充，并办理相关工商变更登记手续。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案是股东大会特别决议事项，需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，为了加强募集资金存放和使用的监管，公司董事会同意在兴业银行股份有限公司佛山南海桂东支行对此次募集资金开设专项账户存储，并在募集资金到位后一个月内与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山南海桂东支行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时履行信息披露义务。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议；本议案独立董事已发表同意意见。
4、审议通过《关于修改<佛山市南华仪器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《佛山市南华仪器股份有限公司股东大会议事规则》作进一步修改和补充。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修改<佛山市南华仪器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《佛山市南华仪器股份有限公司募集资金管理制度》作进一步修改和补充。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案无需提交股东大会审议。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。
经董事会审计委员会事前审议及同意，公司独立董事事前发表同意聘请会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用为30万元。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议；本议案独立董事已发表事前认可意见。
7、审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-002哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
2015年12月31日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市与新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）签订《关于建立战略互信合作之框架协议书》（以下简称“战略框架协议”）。
本次签订协议为战略框架性协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议，后续涉及具体协议的签订将按相关规定履行相应的审批流程。
本次签订的战略框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
名称：新疆中泰化学股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
企业类型：股份有限公司(上市，国有控股，证券代码002092.SZ)
法定代表人：王洪欣
注册资本：壹拾叁亿玖仟零贰拾叁万玖仟零柒拾捌元人民币
成立日期：2001年12月18日
经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶
的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；
软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售。
博实股份与中泰化学不存在关联关系。
三、战略框架协议主要内容
（一）合作目的
根据《中国制造2025》提出的坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，双方强强联合，把“智能制造”作为“两化”深度融合的主攻方向，着力发展智能装备在中泰化学的生产应用，实现中泰化学、博实股份在智能制造领域的优势互补，力争在10年内全面实现中泰化学工业生产的自动化、智能化，共同实现振兴民族工业的美好愿景。
（二）合作原则
中泰化学、博实股份坚持长期互信合作原则、合作共赢原则、优先发展原则、互惠原则、保密性原则、诚实守信与市场化原则，建立长期稳定的互信共赢合作局面。
（三）首期合作方向
1、电石出炉作业智能成套装备
2、离子膜烧碱自动化装备
对中泰化学离子膜烧碱生产工艺后处理工段，开展关键工艺装备及自动化成套设备的研究和试验。
3、产品包装、码垛、装车等物流自动化智能装备
对中泰化学开展生产流程定制化、信息化的智能车间改造升级开展相关研究。
4、工业余热回收利用系统
针对化工企业生产过程中产生的余热，研究系统的解决方案，实现节能、减排、增效与环境保护等目的。
研究为中泰化学提供硫化氢、二氧化硫回收设备以及稀硫酸回收提纯装置提供解决方案，达到节能、减排、增效与环境保护等目的。
（四）合作机制
本协议签订生效后，双方成立联合工作实施小组，推动相关工作的实施。
1、双方主要领导负责确定整体战略合作事宜的制定和决策。
2、双方建立和完善日常沟通机制，加快智能制造2025战略的推进与实施。
3、双方业务领导为联合工作组执行负责人，负责推进落实已经确定的合作项目。
4、单项业务，可选拔一名合适的项目负责人，成立专项业务运作团队。
（五）保密及其他
1、任何一方在未获得对方书面允许的情况下，均不应向任何第三方披露、泄露或提供从合作方取得的保密资料，否则将承担相关的民事或刑事责任。
2、合作协议终止时，任何一方均应根据双方的合作协议要求，退还或销毁所掌握的有关保密信息和资料。
3、双方的保密义务不因本协议的中止、撤销、解除、终止而终止。
4、本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，双方另行商洽签订具体合作协议。
四、对公司的影响
1、战略框架协议的签订，可充分利用、发挥合作双方在各自领域的资源及优势，对公司面向《中国制造2025》战略布局与实施，有积极影响。
2、战略框架协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，不存在对协议对方产生依赖的情况。
3、战略框架协议对公司2015年业绩无影响，其有效实施对公司中长期业绩有积极正面影响。
五、风险提示
本次签订的协议为战略合作框架性协议，内容和进度存在不确定性，具体合作事宜将以另行签订的具体协议为准。公司将根据合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求履行披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
《关于建立战略互信合作之框架协议书》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一六年一月五日