股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）009号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1662号文)核准，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元。
其中，公司公开发行新股共募集人民币390,020,400.00元，扣除各项发行费用人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元，上述资金于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具XYZH/2013A8037号验资报告。光洋股份已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金项目及使用情况
本次首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司2010年年度股东大会审
议通过，计划投资用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|募集资金投资额|项目备案|
|汽车精密轴承建设项目|30,620.40|苏发改工业发[2011]876号|
|技术中心建设项目|4,468.00|常发改备[2011]5号|
|合计|35,088.40||

截至2014年1月16日，公司募集资金专户余额为36,285.29万元（包含未扣除之发行费用1,202.90万元）。
2014年2月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,237.25万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。
（一）投资额度
公司使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元。
（二）投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。本次投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。
（三）投资期限
自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（五）本次以闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序
本方案已经第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）出具了相关的核查意见，尚需获得公司2014年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
三、对公司的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
五、董事会决议情况
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元。
本决议尚需获得公司2014年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内。
六、监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元。
本决议尚需获得公司2014年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内。
七、独立董事意见
经认真审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司董事会本次审议的《关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构齐鲁证券认为：
1、光洋股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；光洋股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，齐鲁证券同意光洋股份本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的计划。
九、备查文件
1、常州光洋股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、常州光洋股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
3、常州光洋股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见；
4、齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
常州光洋轴承股份有限公司董事会