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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2017-69
中国天楹股份有限公司
关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次关联交易概述
为了更好地巩固公司在行业内地位，与环保行业优质企业共谋合作，以贯彻公司长期发展战略同时实现价值增值，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 8.5亿元人民币参与投资设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”），详见公司 2016年 5月 24日和 2016年 6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 12月 7日，公司收到华禹基金通知，其控制的 Firion Investments,S.L.U.近期完成对 Urbaser公司100%股权的收购，并于 2016年 12月 7日完成交割。具体内容详见 2016年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立的中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）对外投资进展公告》。
鉴于公司拟发行股份并支付现金购买华禹基金及其他主体所持江苏德展投资有限公司100%股权（以下简称“重大资产重组”），根据本次重大资产重组安排，为避免重组完成后上市公司通过华禹基金持有自身股份（即交叉持股），公司拟在征得华禹基金其他合伙人一致同意后先行从华禹基金退伙，退伙程序及具体安排由公司与华禹基金其他合伙人另行协商。鉴于华禹基金尚未产生基金收益，本
次公司提前退伙拟由华禹基金按照公司原始出资额85,000万元退还财产份额，公
司尚需与华禹基金其他合伙人进一步协商后签署《退伙协议》。，
公司董事长严圣军先生及董事茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有中节能华禹基金管理有限公司28%股份，且严圣军先生担任中节能华禹基金管理有限公司董事，中节能华禹基金管理有限公司系华禹基金普通合伙人及管理人，因此本次退出华禹基金的事项构成关联交易。
2017年8月30日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的议案》。其中关联董事严圣军、茅洪菊均回避表决，独立董事就本次退伙事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、华禹基金基本情况
（一）基本信息
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|企业名称|中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）|
|成立日期|2016年6月24日|
|合伙期限|2016年6月24日至2021年6月23日|
|企业性质|有限合伙企业|
|主要经营场所|镇江市新区大港港南路401号|
|执行事务合伙人|中节能华禹基金管理有限公司（代表：王浩东）|
|统一社会信用代码|91321100MA1MNLLU09|
|经营范围|实业投资、创业投资、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询。(不得开展吸收公众存款、设立资金池、代客理财等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）股权结构
截止本公告日，华禹基金的股权结构如下所示：
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||序号||合伙人||认缴出资额（万元）||出资比例||合伙人性质|
|1||中节能华禹基金管理有限公司||1,000||0.1695%||普通合伙人||
|2||中节能资本控股有限公司||30,000||5.0847%||有限合伙人||
|3||江苏大港股份有限公司||10,000||1.6949%||有限合伙人||
|4||镇江高新创业投资有限公司||20,000||3.3898%||有限合伙人||
|5||鹰潭市信银建辉投资有限||45,000||7.6271%||有限合伙人||

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||合伙企业||||
|6|中航信托股份有限公司|104,000|17.6271%|有限合伙人|
|7|西安投资控股有限公司|5,000|0.8475%|有限合伙人|
|8|中合中小企业融资担保股份有限公司|20,000|3.3898%|有限合伙人|
|9|华融国际信托有限责任公司|240,000|40.6780%|有限合伙人|
|10|建银国际资本管理（天津）有限公司|30,000|5.0847%|有限合伙人|
|11|中国天楹股份有限公司|85,000|14.4068%|有限合伙人|
|合计||590,000|100.00%||

三、退伙目的
鉴于公司拟发行股份并支付现金购买华禹基金及其他主体所持江苏德展投资有限公司100%股权，根据本次重大资产重组安排，为避免重组完成后上市公司通过华禹基金持有自身股份，公司拟在征得华禹基金其他合伙人一致同意后先行从华禹基金退伙，本次公司提前退伙拟由华禹基金按照公司原始出资额85,000万元退还财产份额，公司尚待与华禹基金其他合伙人进一步协商后签署《退伙协议》。
四、退伙对本公司的影响
公司董事会认为：本次退出华禹基金符合公司重大资产重组的实际情况，本次交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了如下独立意见：“1、鉴于公司拟发行股份并支付现金购买中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）及其他主体所持江苏德展投资有限公司100%股权，公司拟在征得华禹基金其他合伙人一致同意后先行从华禹基金退伙，本次公司提前退伙拟由华禹基金按照公司原始出资额 85,000万元退还财产份额，公司尚待与华禹基金其他合伙人进一步协商后签署《退伙协议》。本次退出符合公司重大资产重组实际情况，且有利于公司减轻资金压力、节约融资成本
及公司长远发展，符合公司及全体股东利益。
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。”
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的事前认可意见和独立意见
3、第六届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
独立董事事前认可意见独立董事关于调整 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司提交的《关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案》等相关资料进行了认真的事前审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
经核查，关于公司2016年度调整2016年度日常关联交易预计属于公司生产经营和发展所必需的，调整部分的关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于调整2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一六年八月二十二日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-023
搜于特集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月7日收到公司股东广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）通知，兴原投资已将其持有公司的 44,000,000股无限售流通股（共计占公司股份总数的4.24%，占兴原投资所持公司股份的19.05%）与兴业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴原投资|一致行动人|44,000,000|2016年3月4日|2017年3月6日|兴业证券股份有限公司|19.05%|融资|
|合计|——|44,000,000|——|——|——|——|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，兴原投资共持有公司230,970,294股股份，占公司总股份的22.28%，其中累计质押股份 111,620,000股，占公司总股份的10.76%，占兴原投资所持公司股份的48.33%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-007
上海科华生物工程股份有限公司
关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18召开第六届董事会第三十一次会议，同意公司根据自身实际情况，向银行等金融机构为公司申请总额度不超过8亿元人民币（含本数）和等值美元500万元的综合授信额度，本决议有效期为12个月，在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长或其授权代表代表公司与金融机构签署有关法律文件；上述授信额度中有6亿元人民币为集团授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展”）和控股子公司 TechnogeneticsS.r.l.（以下简称“TGS”）分别在人民币25,000万元和1,500万元的限额内使用上述授信额度。关于本次申请银行授信和对子公司担保的具体情况如下：
一、公司向银行申请的授信额度情况
公司向如下各家银行申请不超过等值人民币8亿元和等值美元500万元的综合授信额度：
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|银行|授信额度（万元）|备注|
|中国银行上海徐汇支行|人民币20,000|集团综合授信|
|交通银行上海漕河泾支行|人民币20,000|集团综合授信|
|中信银行上海分行|人民币20,000|集团综合授信|
|民生银行上海外滩支行|人民币15,000|集团综合授信|
|招商银行上海张杨支行|人民币 5,000|集团综合授信|
|花旗银行（中国）有限公司上海分行|美元500|与套期保值相关的衍生产品交易的结算前风险|

以上申请的授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一
年，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、
保函等，融资担保方式为信用，具体以实际签署的合同为准。上述授信额度中有8亿元人民币为集团授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由企业发展和TGS分别在人民币25,000万元和1,500万元的限额内使用上述授信额度。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、向子公司提供担保情况
因全资子公司企业发展和控股企业TGS的业务需要，根据公司《章程》等规章制度，公司拟为企业发展和TGS分别提供总额不超过25,000万元（含本数）和1,500万元（含本数）人民币的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次给予的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。
（一）为企业发展提供不超过25,000万元（含本数）人民币的担保
1、被担保人基本情况
企业发展系本公司全资子公司，主要从事医疗仪器和诊断试剂代理业务，注册资本为2,500.72万元，目前是SYSMEX在中国最大的代理商。截止2016年12月31日，企业发展合并报表总资产39,067.04万元，净资产30,139.36万元；2016年全年实现营业收入35,681.42万元，净利润2,475.14万元。
截止目前,企业发展已开立未兑付的美元信用证已全部于2017年4月17日之前到期兑付。预计2017年根据业务需要还将新开立进口信用证约人民币20,000万元。此外，企业发展2017年拟加强对供应商信用管理，以及将拓展集采等新业务模式，对银行授信有一定需求。综上，企业发展本年度需要的银行授信额度为不超过人民币25,000万元。
2、管理层意见
公司管理层认为，企业发展作为代理公司对资金有较大需求，虽然其本身注册资本金有限，但有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；本公司作为企业发展的全资控股股东，对其拥有完全的业务、财务控制能力，本公司为企业发展提供担保风险较小、可控性强。
本公司要求企业发展积极应对业务拓展的需求，加强对其下属投资企业及分支机构的管理，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将库存及应收账款的风险有效降低；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。
（二）为TGS提供不超过等值人民币1,500万元（含本数）的担保
1、 被担保人基本情况：
TGS为本公司持有80%股权的控股企业，注册在意大利洛迪，主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、制造和销售，注册资本为130万欧元。截止2016年12月31日，总资产2,363.20万欧元，净资产330.41万欧元；2016年全年实现营业收入1,687.56万欧元，净利润-62.43万欧元。
TGS根据自身经营计划和置换原有贷款的资金需要，拟申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元由本公司为其提供担保。
2、管理层意见
公司管理层认为，TGS具备国际先进的体外诊断试剂和全自动发光仪相关技术，尤其在优生优育和自身免疫性疾病方面具备领先优势，在欧洲市场具备一定的营销网络资源，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险；
本公司作为TGS的控股股东，对其提供相应的担保支持，以帮助其将业务持续发展。
本公司要求TGS积极拓展欧洲市场，加强应收账款的管理，合理筹划研发支出，努力提高资金利用效率；同时，本公司将继续通过财务部、审计部、法务部等内控部门加强对企业发展的业务监督和风险控制，保障经营安全和资金安全。
本公司管理层同意，TGS申请600万欧元的银行授信额度，其中：400万欧元以其自身信用、应收账款保理和不动产抵押担保，200万欧元（不超过等值人民币1,500万元）由本公司为其提供担保。
三、担保协议和信用证担保书等文本的签署
董事会授权本公司董事长全权代表本公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。
四、本公司对外担保数量及逾期担保的数额
截至目前,本公司本次担保前的累计对外担保余额为150万元人民币。无逾期担保的情形。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-056珠海中富实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日召开第九届董事会 2016年第八次会议，审议通过了《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司 2015年 10月 30日召开的第九届董事会 2015年第九次会议、2015年 11月 16日召开的 2015年第六次临时股东大会、2016年 1月 26日召开的第九届董事会 2016年第三次会议审议通过的公司非公开发行股票的相关事项，具体内容详见公司于 2016年 4月 29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016-052）。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于撤回珠海中富实业股份有限公司非公开发行申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]285号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司 2015年 11月 27日提交的《珠海中富实业股份有限公司 2015年非公开发行
股票申请报告》的行政许可申请的审查。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 5月 13日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-044西安国际医学投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年 6月 1日（星期五）14:30
网络投票时间为：2018年 5月 31日——2018年 6月 1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 6月 1日 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 5月 31日 15:00至 2018年 6月 1日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B座 7F会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 18人，持有公司股份 577,870,044股，占公司股份总额的29.3179％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 11人，代表股
份 577,846,144股，占公司有表决权股份总数的29.3167%；参加网络
投票的股东 7人，代表股份 23,900股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：
（一）关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
本次换届选举公司非独立董事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制。
经出席会议所有股东投票选举，史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：
1、史今，同意 577,864,658股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,551,292股；
2、王爱萍，同意 577,859,658股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,292股；
3、曹鹤玲，同意 577,851,148股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,537,782股；
4、刘旭，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股；
5、刘瑞轩，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股；
6、孙文国，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股。
（二）关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案
本次换届选举公司独立董事，根据《公司章程》的规定采用累积投票制，公司已将第十届董事会独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所备案审核，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
经到会股东投票选举，杨乃定、常晓波、李富有当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：1、杨乃定，同意 577,859,657股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,291股；
2、常晓波，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股；
3、李富有，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股。
公司第十届董事会独立董事师萍女士、张宝通先生因任期届满离任，公司董事会对师萍女士、张宝通先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心地感谢。
（三）关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案
本次股东大会采用累积投票制选举曹建安、王志峰、李凯为公司第十届监事会股东代表监事，与公司员工民主选举产生的监事孙义宽、廖勇共同组成公司第十届监事会，任期自当选之日起三年。具体表决结果如下：
1、曹建安，同意 577,859,658股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,292股；
2、王志峰，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282股；
3、李凯，同意 577,859,648股；其中中小投资者（除单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 20,546,282
股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会 2018年 6月 2日
附：
第十届监事会职工监事简历
孙义宽，男，1971年 3月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司总裁助理、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。孙义宽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙义宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
廖勇，男，1969年 4月生，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司行政管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。廖勇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-055欧菲光集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理谭振林先生提名，提名委员会审核，公司董事会决议聘任杨依明先生为公司副总经理（简历附后），任期自第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司再次聘任杨依明先生，是为了更好的执行公司战略，优化内部控制体系，提升运营效率，加强财务管理。自上次离任至今，杨依明先生未买卖公司股票。
公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年5月6日
附件：
杨依明先生，香港永久居留权居民，1972年生，管理学硕士，美国注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职安永会计师事务所高级经理，
TCL海外控股公司财务总监、副总经理，欧菲光集团股份有限公司副总经理、总经理，北京紫光展锐科技有限公司副总经理，深圳市卓翼科技股份有限公司常务副总经理，总经理。
杨依明先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨依明先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨依明先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-076光正集团股份有限公司
变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]40号文批准，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2013年4月25日在深圳证券交易所上市非公开发行A股4,800万股，每股发行价格为7.5元，发行募集资金总额
360,000,000.00元，扣除发行费用22,274,250.00元后，筹集资金净额为人民币337,725,750.00元。募集资金计划全部用于建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。截止2014年6月30日，公司非公开发行股票募集资金支出净额共计
51,185,629.68元，余额为230,349,662.05元。
本次变更募集资金投向涉及的总金额为该项目募投资金4,200万元，占总筹资净额的比例为12.44%。
本次变更的部分募集资金将用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司（以下简称“鑫天山”）100%股权。
此次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
2014年9月12日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于本次变更募集资金的议案。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况：
公司原投资项目为“年产十八万吨钢结构加工基地”；项目实施主体为光正集团；2013年1月16日，中国证监会核发部证监许可[2013]40号批复，核准公司非公开发行股票；筹集资金净额337,725,750.00元计划全部用于该项目建设。非
公发募集资金主要用于工业厂房、箱型、重钢、锅炉、设备钢构等；项目计划建设周期为四年，分两期投资，一期计划完成时间：2013年12月底。
2、原募投项目实际投资情况：
截至2014年6月30日，募集资金支出净额共计51,185,629.68元，余额为
230,349,662.05元，放置于公司募集资金专户中。年产十八万吨钢结构加工基地项目尚未全部完工，故未达到效益。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目计划投资3,100万元用于收购鑫天山100%股权，完成股权工商变更登记后将对鑫天山进行增资1,800万元。公司拟将原计划投入“年产十八万吨钢结构加工基地项目”的募集资金中的4,200万元用于收购鑫天山股权及增资，其余资金由公司以自有资金支付。
（二）项目可行性分析
1、托克逊县鑫天山燃气有限公司拥有托克逊县燃气30年独家经营权；辖有CNG母站一座，CNG子站-民用气合建站一座，危货品运输车队1个。主要业务有：压缩天然气的批发、零售，民用气安装以及民用气的供应。CNG母站的生产能力为每天10万方，子站的生产能力为每天2～4万方。2012年销售天然气460万方，2013年销售天然气1,100万方。
天然气项目的建设，是科技进步、能效升级、严格环保的必然趋势，符合且顺应国家能源变革的总体方向，也与世界能源发展总趋势相一致，市场前景广阔。
2.本项目为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、经营成本、输气收入。输气收入和经营成本最为敏感，其次为固定资产投资。项目要获得比较好的经济效益，公司将会制定合理的收费标准，降低成本，控制投资。
（三）项目经济效益分析
根据中国市政工程西北设计研究院有限公司出具的《托克逊县天然气工程可行性研究报告》显示：项目投产后达100%供气能力时，每年售气收入 2,342万元，年平均利润总额510.60万元，经济评价指标表：
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|序号|指 标 名 称|指标数值|行业基准数值|

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|-|-|-|-|
|序号|指 标 名 称|指标数值|行业基准数值|
|1|财务内部收益率|6.86%（所得税后）|6%|
|2|财务净现值|451.20 万元（所得税后）|≥0|
|3|投资回收期|11.41年（所得税后）|≤15年|
|4|投资利润率|11.24%|2.5 %|
|5|投资利税率|15.36%|2.5 %|

财务内部收益率盈利能力满足了行业最低要求，本项目具有盈利能力。
四、独立董事、董事会、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次募集资金投资项目的变更系结合行业特点和公司现有业务基础所作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响原募投项目“年产十八万吨钢结构加工基地项目”的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。
董事会决议：同意将非公开发行股票募集资金4,200万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司股权及增资，有利于提高资金使用效率，节约财务费用，实现最优配置和最大效益。
监事会决议：变更部分募集资金用途符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意关于部分变更募集资金用途的议案。
保荐机构核查意见：本次变更募集资金使用事宜已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，将提交公司最近一次股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；本次变更部分募集资金投资项目，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益；保荐机构同意光正集团实施本次变更募集资金部分投资项目的事宜。
五、备查文件
1．光正集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2．光正集团股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见；
4．广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司拟变更募集资金部分投资项目的核查意见。
光正集团股份有限公司董事会
武汉农尚环境股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,327.6836万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1710号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 2,327.6836万股，网下初始发行数量为 1,396.6336万股,占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为931.05万股，占本次发行总量的40.00%。
本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和红塔证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年9月5日(周一) 14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2016年 8月 8日登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：武汉农尚环境股份有限公司保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 2016年 9月 2日
（此页无正文，为《武汉农尚环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
武汉农尚环境股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《武汉农尚环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
红塔证券股份有限公司年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解除质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-092号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东黄红云先生的通知，获悉黄红云先生办理了部分股份解除质押事宜，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|黄红云|是|76,500,000|2017年8月2日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|13.04%|股票质押式回购到期购回|
|||8,000,000|2018年8月2日|||1.36%||

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，黄红云先生共持有公司股份586,487,279股,占公司总股本
的10.98%；黄红云先生已累计质押418,304,500股，占其所持公司股份的71.32%，占公司总股本的7.83%。
截止目前，实际控制人黄红云先生及其一致行动人合计持有公司股份1,601,515,668股，占公司总股本的29.99%。上述股东合计已累计质押900,435,929股，占其合计所持公司股份的56.22%，占公司总股本的16.86%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年八月五日
浙江东南网架股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营情况、财务状况、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司和股东的权益。现将监事会在 2018年度的主要工作报告如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|召开方式|审议议案|
|1|2018年4月11日|第六届监事会第四次会议|现场会议|1、审议《公司2017 年度监事会工作报告》2、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》3、审议《公司2017 年度财务决算报告》4、审议《公司2017 年度利润分配预案》5、审议《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》6、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》7、审议《关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》8、审议《关于会计政策变更的议案》9、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》10、审议《关于2018 年度预计日常关联交|

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|||||易的议案》11、审议《关于核销坏账的议案》|
|2|2018年4月27日|第六届监事会第五次会议|现场会议|审议《公司2018年第一季度报告全文及正文》|
|3|2018年7月3日|第六届监事会第六次会议|现场会议|审议《关于新增2018 年日常关联交易预计的议案》|
|4|2018年8月24日|第六届监事会第七次会议|现场会议|1、审议《公司2018 年半年度报告及其摘要》2、审议《关于坏账核销的议案》3、审议《关于公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》|
|5|2018年10月26日|第六届监事会第八次会议|现场会议|1、审议《关于会计政策变更的议案》2、审议《2018年第三度报告全文和正文》|
|6|2018年12月25日|第六届监事会第九次会议|现场会议|1、审议《关于调整 2018年度预计日常关联交易金额的议案》2、审议《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》3、审议《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》4、审议《关于坏账核销的议案》|

二、2018年度监事会履行监督职责情况
（一）监督公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法依规对公司2018年的决策程序、内控制度执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立较为完善的内控控制制度，公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；
公司董事、高管在履行职责时没有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真的检查和监督。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全且执行有
效，资金状况良好，能有效防范经营风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能系统防范和控制各项经营风险。公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）会计政策及会计估计变更情况
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。2018年 6月 15日，财政部以财会[2017]15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）对募集资金使用的核查意见
报告期内公司圆满完成了非公开发行股票的工作，共计发行 179,870,000股普通股，发行价为每股人民币7.70元，募集资金总额人民币1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币 28,641,386.79元后，实际募集资金净额为人民币 1,356,357,613.21元。募集资金已于 2017年 9月 26日划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕379号）。
报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（七）对信息披露管理情况的核查
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
（八）对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2018年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。
浙江东南网架股份有限公司监事会2019年3月26日
证券简称：建摩B 证券代码：200054 公告编号：2017-052重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“《通知》”）规定，经核查：
1、截止 2017年 6月 30日，公司不存在中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
2、本报告期，公司对外担保余额 32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的119.23%，均为公司对全资子公司提供担保。公司接受关联方提供的担保余额合计 17,000万元,占公司最近一期经审计净资产的63.34%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设摩托车股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案》发表如下独立意见：
董事会关于对《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2017年8月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现对公司《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2017年8月24日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）及公司《独立董事工作制度》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已经成就。
2、公司和激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、本次拟获授限制性股票的激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划首次授予日为2019年7月19日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
因此，我们同意本激励计划的首次授予日确定为2019年7月19日，并同意向符合授予条件的117名激励对象授予305.96万股限制性股票。
二、关于延长公司第一期员工持股计划存续期限的独立意见
公司决定将第一期员工持股计划的存续期延长 24个月，本次员工持股计划存续期限延长事宜已经出席本次持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，公司董事会关联董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划的存续期延长 24个月，即延长至2021年8月10日。
独立董事：傅江、邱建、牟文2019年07月19日
山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，山东新华制药股份有限公司（“本公司”）监事会对本公司内部控制自我评价报告发表意见如下：本公司第八届监事会第十一次会议审议了《二零一六年度公司内部控制的自我评价报告》，我们认为本公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
山东新华制药股份有限公司监事会
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次（临时）会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次担保的被担保方为公司的全资子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、有效，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》提交公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
二、独立董事独立意见
1、关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向仍围绕公司主业与发展定位。本次变更有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳
证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
2、关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
经认真审阅本次会议关于公司 2019年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2019年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司 2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案。
4、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
经核查，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
5、关于为全资子公司综合授信项下的进口信用证业务提供连带责任保证担保的独立意见
公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2019年度拟申请银行综合授信项
下的国际信用证开证业务提供连带责任保证担保的授信额度是在公司生产经营
及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：彭雪峰、马庆泉、陈磊二〇一九年一月四日