Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-041罗莱生活科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月9日（星期二）15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：董事长薛伟成先生、总裁薛伟斌先生、独立董事田志伟先生、副总裁兼董事会秘书、财务负责人田霖先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-051宁波双林汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年 7月 15日、2015年 7月 16日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20.00%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司于 2015年 7月 14日披露了《2015年半年度业绩预告》，预计的业绩：同向上升。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1．公司不存在违反信息披露的情形。
2．公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-017华夏航空股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2018年5月15日下午14:30
（2）网络投票：2018年5月14日—2018年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室
（三）会议召集人
华夏航空第一届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权代表共计 8人，代表股份277,716,620股，占上市公司总股份的69.3425％。
（1）现场出席情况：通过现场投票的股东或授权代表共计 4人，代表股份264,374,820股，占上市公司总股份的66.0112％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 4人，代表股份 13,341,800股，占上市公司总股份的3.3313％。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计4人，代表股份13,341,800股，占上市公司总股份的3.3313％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市金杜律师事务所周宁、康娅忱律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意277,711,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对5,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,336,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9588％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0412％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意277,711,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.998％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,336,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9588％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0412％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师姓名：周宁康娅忱
（二）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所关于华夏航空股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会2018年5月15日
西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议的有关事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
我们对 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项，截止报告期末，公司实际累计对外担保金额为0，不存在违规对外担保的情形，也不存在其他对外担保的情形。
二、关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的独立意见
公司及子公司北京易明海众投资管理有限公司续租关联方周战先生的房产，具有其必要性，关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则，交易价格以该地段的市场评估价计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意续租该房产。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 3000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品等，在上述额度内资金可滚动使用。
五、关于向银行申请综合授信的独立意见
经核查，本次向成都银行股份有限公司牡丹新城支行申请综合授信并用二级子公司四川维奥制药有限公司的不动产权（川【2016】彭州市不动产权第 0002687号）做抵押，该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律法规的规定，同意此次公司向银行申请授信额度的事项。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
以下无正文
（此页无正文，为第一届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
宋瑞霖 郑斌 温泉
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-010
牧原食品股份有限公司
关于员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月15日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于收盘后接到“牧原股份第三期员工持股计划管理委员会”通知，第三期员工持股计划持有的公司股票48,046,358股已全部出售完毕，占公司总股本的2.30%。
一、员工持股计划筹备及实施情况
公司分别于 2017年 6月 29日召开第二届董事会第六十次会议、2017年 7月 17日召开的 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司进行管理，本次员工持股计划主要通过二级市场购买（包含大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式购买和持有公司股票。（具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
2017年8月18日，公司披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。截至 2017年 8月 17日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买。
公司员工持股计划“华澳-牧原股份第三期员工持股集合信托计划”已通过二级市场购买（包含大宗交易以及竞价交易）的方式累计买入本公司股票26,692,421股，占公司总股本的2.30%，成交均价约为人民币29.97元/股。该计划所购买的股票锁定期为2017年8月18日至2018年8月17日。公司于2018年 7月 3日实施了 2017年度权益分派，以 2017年 12月 31日公司总股本为基数向全体股东以资本公积金每10股转增8股，转增后员工持股计划的持股数量
由26,692,421股调整为48,046,358股。
本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、员工持股计划出售情况及后续工作
截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票48,046,358股已全部出售完毕。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对信息发展拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2019年3月31日，公司募集资金使用进度如下：
单位：人民币万元原计划项目达到序 计划投入累计投入募投资进度
投资项目 预计可使用状态号 募集资金集资金总额 （%）
日期
数字档案馆信息资
1 2,669 1,710.74 64.10 2019年7月31日源管理系统项目
数字档案室信息资
2 2,469 1,869.35 75.71 2019年7月31日源管理系统项目
食品流通安全追溯
3 2,712 1,911.29 70.48 2019年7月31日档案管理软件项目
4 偿还银行贷款 6,500 6,500 100.00 2015年11月18日合计 14,350 11,991.38 - -
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,400万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司 2019年 7
月 12日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
综上，保荐机构同意信息发展使用不超过2,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页））
保荐代表人：
何庆桥 王艺祥
中山证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-034债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2018年4月15日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知。本次会议于2018年4月26日10:30在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道 1号）会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《2017年年度监事会工作报告》
《2017年年度监事会工作报告》全文刊载于 2018年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司2016年实现营业收入 58.4亿元，同比增长75.22%；归属于上市公司股东净利润 1.744亿元，同比增长0.87%。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年年度利润分配预案》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《内部控制自我评价报告》
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要，预计2018年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售不超过2亿元，与江苏郁金香客栈管理有限公司发生的酒店服务不超过600万元。董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本议案需尚提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2018年第一季度报告及摘要》
监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2018年 4月 28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2018-038）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司董事会关于＜公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞》
《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2018年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表独立意见，详见2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司 2017年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
恒逸石化股份有限公司独立董事
对委托贷款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
公司向海南逸盛石化有限公司提供 80,000万元委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对委托贷款事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨柳勇： 陈三联：
杨柏樟：
二〇一七年九月二十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-126北京金一文化发展股份有限公司
关于注销子公司深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第六十九次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销子公司深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的议案》，同意公司注销子公司深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司（以下简称“金怡通”）。
本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
名称：深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈伟民
注册资本：人民币 2亿元
成立日期：2016年 7月 27日
经营范围：供应链管理；供应链解决方案设计；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；
投资咨询（不含限制项目）；黄金制品、珠宝的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|北京金一文化发展股份有限公司|10,000|50%|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|10,000|50%|
|合计|20,000|100%|

金怡通未实缴出资，无实质经营业务，不涉及债权债务处理等问题。
三、注销的原因及对公司的影响
鉴于金怡通未开展实际经营业务，为了优化资源配置，提高公司运营效率和资产管控能力，经公司审慎决定，拟注销该子公司。
本次注销子公司事项有利于提高公司资产管理效率，不会对公司的业绩情况及整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次注销子公司事项尚待深圳市怡亚通供应链股份有限公司审议批准后方可实施注销。
备查文件：
《第三届董事会第六十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 4月25日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-023浙江金盾风机股份有限公司
二届八次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次董事会会议的通知已于 2015年 4月12日送达各位董事。本次会议于 2015年 4月23日上午以现场表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》
董事会在审阅《2014年度总经理工作报告》后认为，2014年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”的相关内容。
同时，独立董事许连义先生、谭建荣先生和王光明先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在 2014年度股东大会上进行述职。
《2014年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
《2014年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网
站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2014年度实现净利润40,312,034.44元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的10% 4,031,203.44元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，截至2014年12
月31日，可供股东分配的利润为136,851,739.96元。
公司 2014年度的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本
8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税）人民币，共派发现金红利人民币800万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积每 10股转增 10股，共计转增 8,000万股，转增后公司总股本数为 16,000万股。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》
根据相关规定，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司2014年度募集资金存放和使用的核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》
《2014年度内部控制评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司 2014年度内部控制评价报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员2014年薪酬考核的议案》
董事会同意对公司高级管理人员2014年的薪酬考核结果。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于公司董事2014年薪酬考核的议案》
董事会同意对在公司领取薪酬的董事2014年的薪酬考核结果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审
计说明的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于 2015年 5月15日（星期五）下午14:00，在公司一楼会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年年度股东大会。
2014年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《浙江金盾风机股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-125中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2016年第六次临时会议通知于 2016年 12月 14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 12月 16日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议《关于同意子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）10亿元份额的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
新疆中弘永昌股权投资管理有限公司（以下简称“中弘永昌”）系公司间接持有的全资子公司，公司为提高资金使用效率，更好的开展房地产业务，拟同意中弘永昌出资人民币 10亿元受让北京世欣融泰投资管理有限公司持有的天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）人民币 10亿元份额（实缴出资人民币 10亿元）。
公司董事会授权公司经营层办理上述股权受让及相关全部事宜。
有关本次股权受让的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）10亿元份额的公告”（公告编号：2016-126号）。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
承诺效益实现情况的专项审核报告
勤信专字【2018】第 0254号
目 录
内 容 页次
关于承诺效益实现情况的专项审核报告 1-2
关于承诺效益实现情况的专项说明 3-4
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于承诺效益实现情况的专项审核报告
勤信专字【2018】第0254号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，在对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度的财务报表以及财务报表附注实施审计的基础上，对后附的贵公司编制的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于承诺效益实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于承诺效益实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于承诺效益实现情况的专项说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于承诺效益实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于承诺效益实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了贵公司 2017年度承诺效益实现情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。
我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李光初
二〇一八年四月二十二日 中国注册会计师：刘雪亮
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于承诺效益实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2014年 11月 13日，本公司与武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医
疗”）、长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并于 2014年 12月 30日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》，补偿协议约定在利润补偿期间，如呵尔医疗、三济生物、晶能生物的实际净利润数不足承诺净利润数，对方应以所持有的新开源股票向本公司进行业绩补偿。
2015年1月16日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产相关事宜。
2015年9月9日，中国证监会下发《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）批准，核准了本次交易。
本次公司非公开发行增加注册资本人民币5,528.24万元，由呵尔医疗全体6名股东以其持有的呵尔医疗100%股权、三济生物全体22名股东以其持有的三济生物100%股权、晶能生物全体5名股东以其持有的晶能生物100%股权及王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者以货币资金缴足。变更后的注册资本为17,048.24万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第1101号《验资报告》予以验证确认。
具体收购股权及资产的账面价值和收购价款如下： 单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产名称|账面价值|评估价值|收购比例|收购作价|
|呵尔医疗100%股权|1,740.62|26,232.25|100%|26,232.25|
|三济生物100%股权|2,557.51|20,555.62|100%|20,555.62|
|晶能生物100%股权|621.64|8,495.69|100%|8,495.69|

二、承诺效益实现情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第0452、0453、0454号《审计报告》，呵尔医疗、三济生物、晶能生物2017年度效益实现情况如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|效益承诺数（扣除非经常性损益）|实际实现效益数（扣除非经常性损益）|差异额|完成率|
|呵尔医疗|2,415.00|2,420.77|5.77|100.24%|
|三济生物|1,920.00|2,069.28|149.28|107.77%|
|晶能生物|1,010.00|1,041.52|31.52|103.12%|

实际实现效益数不包括使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内的相应收入、成本、费用及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息，具体计算过程如下：
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|单位名称|净利润①|非经常性损益的影响②|募集产生的利息及税费的影响③|募集资金项目相应的收入、成本、费用的影响④|实际实现数⑤=①-②-③-④|
|呵尔医疗|2,486.84|32.17|8.70|25.20|2,420.77|
|三济生物|1,630.32|42.20|283.66|-764.82|2,069.28|
|晶能生物|824.40|40.04|3.00|-260.16|1,041.52|

三、结论
呵尔医疗、三济生物及晶能生物2017年度实际实现效益按照承诺情况已完成。
四、本说明的批准
本说明业经公司董事会于2018年4月22日批准报出。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二〇一八年四月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
终止重大资产重组事项的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，在获悉上市公司与交易对方拟终止本次重大资产重组事项后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，对上市公司本次重大资产重组股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、股票停牌期间上市公司所披露进展信息情况
上市公司于2017年1月23日、2017年2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。经上市公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经上市公司申请，上市公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），上市公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-008），2017年2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020），2017年3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024），2017年3月30日、2017年4月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-026、2017-036）。
2017年4月11日，上市公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司拟同意重大资产重组停牌期满延期复牌，
并提交股东大会审议。上市公司于2017年4月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）。上市公司于2017年4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）。
2017年4月20日，上市公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意重大资产重组停牌期满延期复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。上市公司于2017年4月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-047）。
上市公司于2017年4月22日、2017年4月29日、2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日、2017年7月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-053、2017-054、2017-060、2017-061、2017-068、2017-072、2017-073、2017-074、2017-076、2017-077）。
上市公司在本次重大资产重组停牌过程中，及时履行了信息披露义务，并召开董事会及股东大会就延期复牌议案进行审议，相关信息披露符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、审计、评估等相关工作。上市公司按照相关规定在本次重大资产重组事项的过程中每5个交易日披露进展公告，整理及编制本次重大资产重组涉及的相关申报材料及信息披露资料等，及时履行信息披露义务。
通过尽职调查及核查公司披露的重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问
认为，股票停牌期间上市公司所披露的进展信息是真实的。
三、终止本次重大资产重组事项的原因及其合理性
自本次交易事项筹划以来，上市公司及相关中介机构积极推进尽职调查、审计、评估等工作，组织相关各方沟通、协商交易方案，整理及编制本次交易涉及的相关申报材料及信息披露资料等。
但由于近期国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，且上市公司与标的公司北京力天无限网络科技有限公司（以下简称“力天无限”）之股东未能就交易方案的核心条款（价格和业绩承诺等）达成最终一致意见，且标的公司力天无限正在完善相关业务资质许可，预计在本次停牌期间尚不能完成相关工作，从维护公司全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，并经公司充分讨论和审慎研究论证，决定终止收购力天无限，从而终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组履行的程序
2017年7月19日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，上市公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
本次终止重大资产重组事项是经上市公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对上市公司的目前业务造成不利影响，也不会影响上市公司未来的发展战略。本次重大资产重组交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
上市将结合企业未来的发展需求，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件真实，终止本次重大资产重组原因合理。上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见》之签字盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2018-002湖南投资集团股份有限公司
2018年度第 2次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2018年度第 2次董事会会议通知于 2018年 4月 9日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2018年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 8人，实际出席会议的董事人数 8人。
4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司 2017年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2018-006、2018-007]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
2.《公司 2017年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
3.《公司 2017年度总经理业务工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
4.《公司 2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
独立董事将在公司 2017年年度股东大会上述职。
5.《公司 2017年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
6.《公司 2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 130,400,036.86元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的
10%提取法定盈余公积金 1,103,687.44元。截至报告期末可供股东分配的利润为 483,898,101.53元。拟以 2017年年末的总股本 499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税），总计派发红利 24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润 458,937,310.98元留待以后年度分配。2017年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务及内控审计工作，详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司关于聘请 2018年度审计机构的公告》[公告编号：2018-004]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
8.《公司关于会计政策变更的议案》；
决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司关于会计政策变更计提的公告》[公告编号：2018-005]，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网。
9.《公司 2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2017年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
10.《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 5月 15日召开公司 2017年年度股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》[公告编号：2018-008]。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-046中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司《2018年三季度报告》将于2018年10月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
一、独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行
了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至 2016年 6月 30日，公司未对控股股东及其他关联方提供担保。
3、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
4、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
二、对《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，经审阅公司编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：
公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对公司聘任董事会秘书事项发表如下意见：
1、经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，聘任范涛先生为公司董事会秘书。
2、根据公司提供的范涛先生的简历及其他有关材料，我们认为范
涛先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
3、第三届董事会第二十八次会议审议《关于聘任董事会秘书》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
4、作为公司独立董事，我们同意聘任范涛先生为公司董事会秘书。
独立董事：徐政、彭建春、陈彬海
二〇一六年八月十七日