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法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西河池化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2016）第 535-2号致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄炼、梁定君律师（以下简称“本律师”）对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式
法律意见书召开，召开会议的通知已于 2016年 10月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。2016年 11月 7日，召集人通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2016年11月9日14时30分在公司本部三楼会议室召开，由公司副董事长安楚玉先生主持；通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日深圳证券交易所股票交易日的
9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月8日15:00至2016年11月9日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份124,493,589股，占本次会议股权登记日公司股份总数的42.3362%。
经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2016年11月4日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
法律意见书出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共6人，代表有表决权的股份2,525，301股，占本次会议股权登记日公司股份总数0.8588%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案：
1、《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 127,018,890股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,525，301股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会
法律意见书议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 127,018,890股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,525，301股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 127,013,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对 1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 2,520,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7901％；反对 1000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0396％；弃权 4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1703％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：黄炼
负责人：黄炼 梁定君
二〇一六年十一月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-009号深圳万润科技股份有限公司
关于公司出租部分房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司出租部分房产的议案》。为提高公司资产的使用效率，董事会同意公司将自有房产万润大厦对外出租。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出租事项尚需提交公司股东大会批准。
二、交易对方基本情况
1、承租方：展和维顺（深圳）物业管理有限公司
注册地址：深圳市光明区马田街道上石家社区石家18号 5009
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2018年12月17日
法定代表人：江照明
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有房屋租赁；
投资咨询；国内贸易。
股权结构：展和物业管理（深圳）有限公司持股51%、深圳市维顺投资有限公司持股49%。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、担保方：展和物业管理（深圳）有限公司
注册地址：深圳市光明新区公明街道上石家18号5005
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年05月11日
法定代表人：麦贵康
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有房屋租赁；
房地产营销策划；投资咨询（不含证券、保险、期货、金融等需前置审批的项目）；
国内贸易。
鉴于承租方为新设立的独立运营及管理本租赁房产项目的公司，为保证房屋租赁合同持续有效地履行，其控股股东展和物业管理（深圳）有限公司向公司出具《担保函》，承诺对展和维顺（深圳）物业管理有限公司就租赁合同的履行及合同项下的义务和因违约导致的所有债务承担不可撤销的连带担保责任，保证期间为债务到期之日起二年，为本租赁合同的履行提供了有效保障。
三、合同的主要内容
公司与展和维顺（深圳）物业管理有限公司（以下简称“维顺物业”）签订的《房屋租赁合同》主要内容如下：
1、出租房产：万润大厦，位于深圳市光明区光桥路西侧、汇业路南侧。
2、租赁面积：总建筑面积60683.89平方米，其中：计容积率面积 43536.21平方米，不计容面积17147.68平方米。
3、出租用途：该房产作政府部门或商业机构办公的商业用途使用，除双方另有约定外，维顺物业不得任意改变其用途。
4、租赁期限：10年。免租期为8个月，免租期到期后即进入起租期。免租期起算前提为公司将水、电、消防、围墙等基本设施已经完善，公司将租赁物交付维顺物业且双方签署《房屋交付时物品清单及状态明细表》后当天开始起算；
若公司没有在合同约定的免租期起算时间完善基本设施，则免租起算日期和起租日期均相应顺延。
5、租金计算及支付安排
5.1以万润大厦计容积率面积计算，每月每平方米40元（含税），即每月租金为人民币1741448.40元整（大写：壹佰柒拾肆万壹仟肆佰肆拾捌元肆角）。
房屋租金每满两年，递增8%的租金，以此类推。
5.2租金每 1个月支付一次，维顺物业应于每个月付款周期提前 5个工作日支付下个月租金。首期租金于计租期前10个工作日内支付。
6、其他费用：水费、电费由维顺物业自行承担；租赁期间如有其他费用，如治安联防费、卫生清洁费、燃气费、物业管理费、经公司书面同意装修方案后
的再次装修装饰费用等，均由维顺物业承担。
7、履约保证金
7.1合同签订后 15个工作日内维顺物业应向公司缴纳五个月租金的数额作为履约保证金，即人民币 8707242.00元整（大写：捌佰柒拾万柒仟贰佰肆拾贰元整）。履约保证金不可折抵尚未支付的租金。
7.2租约到期或提前终止后，维顺物业对公司不存在应付而未付款项且不存在合同违约情形的，公司应在维顺物业交还所租房屋后 20个工作日内将履约保证金无息退还给维顺物业。
7.3公司在转让房屋所有权时，应协调受让方继续将租赁物向维顺物业出租，确保不影响维顺物业对租赁物的使用。同时，公司有权将履约保证金转由该房屋受让方保管，并协调受让方给维顺物业开具有效的履约保证金收取收据。
8、房屋交付时间和资产移交说明
公司应于 2019年 03月 01日前租赁房屋交付维顺物业使用、装修，若逾期的，除承担违约金外，免租期和起租期也相应顺延，逾期三十天的，维顺物业保留解除合同的权利。
9、违约责任
9.1公司不能按约定交付房屋的，每延迟一日应按月租金的1‰向维顺物业支付违约金；维顺物业不按时支付租金的，每延迟一日按延迟租金的1‰向公司支付违约金。
9.2公司无正当理由提前解除合同，或在租赁期限内违约将该租赁标的另行租赁给他人而影响维顺物业正常使用房屋的，公司应于维顺物业指定期限内双倍返还保证金并赔偿维顺物业总投入装修的总金额以及导致第三方的一切经济损失。
9.3、因公司过错致提前解除本合同，维顺物业已进行装修而不能拆除的，或拆除会造成装修物价值减损的，公司应向维顺物业赔偿装修的总造价及导致第三方的一切经济损失。
9.4、维顺物业非因本合同约定事由导致合同提前解除的，公司有权没收维顺物业缴纳的履约保证金。合同期内维顺物业所有固定资产的投入无偿归公司所有包含但不限于空调，绿化，安保，环卫，电力等设施。
10、生效条件及争议解决方式
10.1、合同自双方签字或者盖章后成立，经公司股东大会表决通过之后生效。
10.2、合同当事人就任何因本合同、附件或订单之条款或违约所生之争议或请求，应以友好协商方式解决。如当事人无法协商解决，则该等争议或请求应向租赁物所在地的法院提起诉讼解决。本合同之成立、生效、解释及履行，均适用中华人民共和国法律。
四、对上市公司的影响
上述出租房产目前处于闲置状态，对外出租可以有效盘活公司资产，提高资产利用率，获取稳定的租金收入，对公司当期的经营情况将产生一定积极影响。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本租赁合同尚需公司股东大会审议通过后方能生效。
2、合同履行期限较长，租金按月支付，如日后交易对方与其股东经营情况恶化，可能存在公司无法按时收款的风险，如合同在执行过程中遇相关法规政策变更或交易对方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》
2、展和维顺（深圳）物业管理有限公司与公司签署的《房屋租赁合同》及补充协议一
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会现就提名苏洋先生为上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合上海莱士血液制品股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海莱士血液制品股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海莱士血液制品股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海莱士血液制品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在上海莱士血液制品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为上海莱士血液制品股份有限公司或其附属企业、上海莱士血液制品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与上海莱士血液制品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
二十七、包括上海莱士血液制品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海莱士血液制品股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
日期：二〇一五年二月十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-008山东国瓷功能材料股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月8日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金23,300万元增资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司，同日披露了《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的公告》（公告编号2016-087），2017年1月25日，江苏天诺新材料科技股份有限公司完成了工商变更登记手续，具体信息如下：
江苏天诺新材料科技股份有限公司
1、统一社会信用代码：913211000518446256
2、名称：江苏天诺新材料科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（非上市）
4、住所：镇江市新区镇澄路90号
5、法定代表人：张曦
6、注册资本：人民币12222.2222万元整
7、成立日期：2012年8月14日
8、工商登记变更日期：2017年1月25日
9、营业期限：2012年8月14日至******
10、经营范围：煤基丙烯催化剂（MTP催化剂）及其它通用催化剂的研发生产：废旧催化剂再加工。上述经营范围不包括危险化学品的生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-052更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司于 2016年 4月 26日披露了《湖北宜化化工股份有限公司 2015年年度报告》,由于工作人员疏忽，在年度报告第八节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》的第一小节《董事、监事和高级管理人员持股变动》表中，将独立董事李守明先生的年龄 71岁由于笔误写成 52岁，现予补充更正。因此而对投资者造成的不便，公司表示诚挚的歉意。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一七年五月二十日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-068苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月5日、2017年6月10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-053）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告2017-058）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-066）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构在积极推进各项工作，目前正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年07月12日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）071号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2015年5月18日，有媒体刊登名为《“揭开妖股面纱”系列报道:京天利惊天骗局？》的相关报道，部分网站进行了转载，文中有提到公司主营业务收入下滑、公司收购上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）存在问题、部分高管离职等相关质疑。
二、关于相关报道的澄清说明
根据深圳证券交易所的要求，公司在获悉上述报道内容后，及时对相关情况进行了核实，并做澄清说明如下：
1、文中提及公司主营业绩下滑的情况。
公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，在定期报告中对公司 2014年业绩情况及业绩变化原因作出了充分披露。
2、文中提到“公司终止原募投项目实施，将剩余募集资金及其利息用于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。
公司收购上海誉好，已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》履行了相应程序，并已严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》进行了信息披露，所有程序合法合规。
3、文中对上海誉好的历史沿革提出质疑。
上海誉好原名为上海报春通信科技有限公司（以下简称“上海报春”），成立
于2004年3月，注册资金1000万元。由于上海报春当时的业务以短彩信为主营业务，为了避免同业竞争，2011年 5月，上海报春股东邝青先生、钱永美女士及钱永耀先生分别将其所持有的上海报春90%、6.6%、3.4%的股权转让至北京汉辰佳业文化传播有限公司（以下简称“汉辰佳业”）。经双方协商确定股份转让价格总计为1200万元并于2011年8月完成股权转让事宜。此次转让包含上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩保险”）的股份权益。
随着市场环境发生变化，汉辰佳业收购上海报春后并未达到预期效果，上海报春原有短彩信业务规模也自 2012年起大幅减少直至逐渐退出。与此同时，上海报春核心员工齐亚魁、杨长发等人（以下简称“创业团队”）在业务实践中发现了创新保险服务市场的重大机遇，自 2012年起不断开拓创新保险服务。在创业团队带领下，上海报春的原有主营业务完全转变，不再从事短彩信业务，彻底转型为一家以提供创新保险服务业务为主营业务的企业。
为实现更好的发展并体现创业团队的自身价值，创业团队与公司及汉辰佳业沟通股权转让事宜，一方面与汉辰佳业达成了股权转让价格为 4000万的管理层收购方案，另一方面由于公司看好上海誉好创业团队的行业经验与积累，也符合公司深耕保险行业的战略规划，而上海誉好创业团队也看好并入公司后的发展前景，双方最终达成股权转让的合作意向，因此，在上海誉好完成管理层收购后启动并完成了公司收购上海誉好80%股权的事宜。上海天彩投资管理有限公司（以下简称“天彩投资”）在创业团队管理层收购过程中短暂持有上海誉好的股权主要系为促成交易而为创业团队本次收购提供过桥作用。公司收购上海誉好部分股权不包含天彩保险的股份权益。
4、文中对公司收购上海誉好过程中涉及的定价依据、是否涉及同业竞争与关联交易提出质疑。
上海誉好 2014年度业绩情况已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的《上海誉好数据技术有限公司审计报告》（大华审字[2015]000810号）；
同时，开元资产评估有限公司出具了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司拟收购上海誉好数据技术有限公司股权项目资产评估报告书》（开元评报字[2015]008号），根据审计及评估结果，本次交易上海誉好按2014年度实现净利
润 1,087.99万元计算的全部股东权益价值为 10,298.93万元，对应市盈率约为 9.47倍，收购价格合理。同时，公司收购上海誉好的协议明确约定：出让方承诺未来3年上海誉好实现不低于3,000万净利润，并通过保留管理团队20%股东权益的方式以保障公司及中小股东权益。
公司在 2011年剥离上海报春主要是基于避免同业竞争的考虑，而汉辰佳业当年主要从事影视作品的创作、拍摄、制作及发行，其收购上海报春系考虑到上海报春具有第二类增值电信业务中的信息服务业务资质，汉辰佳业计划通过进入移动网络信息服务领域，拓宽影视作品的发行渠道，延伸公司产业链，当时转让情况真实、合规。
2013年起，上海报春已不再从事原短彩信业务，而是通过业务创新与拓展，主营航班延误险、手机碎屏险等互联网小额保险业务的技术服务，通过与保险公司合作为合作伙伴提供产品策划、业务支撑及出险理赔等技术服务工作获取业务收入，因此上海誉好在2014年12月被天彩投资收购时主营业务已无短彩信业务，与公司主营业务不存在同业竞争的问题。
公司收购上海誉好80%的股权，交易对手方为上海誉好创业团队，该5名自然人均与公司不存在雇佣关系和关联关系，因此不涉及关联交易的情形。
5、文中对上海誉好的业绩报表、经营范围、注册地址提出质疑。
上海誉好 2014年度业绩情况已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的《上海誉好数据技术有限公司审计报告》（大华审字[2015]000810号）。
上海誉好2015年一季度实现利润2,367,289.25元，完成全年承诺业绩指标近30%，合并净利润 1,893,831.40元，占公司净利润17.43%。上海誉好与多家保险公司及业务合作伙伴的合作协议作为经营开展的保障，同时还与国内知名快餐配送网站开展合作，进一步扩展了互联网保险业务范围。
上海誉好从事的创新保险服务业务并非保险经纪业务，而是通过与保险公司合作为合伙伙伴提供产品策划、业务支撑与出险理赔等技术服务获取业务收入，尽管上海誉好目前尚未申请保险经纪业务资质，但对上海誉好现有业务的开展不构成影响。
上海誉好成立于 2004年 3月，注册地址为上海市松江区人民南路 60号 82室，目前实际经营地址为北京市石景山区实兴大街 30号院 6号楼 3层，由于注册地址与经营地址分离，上海誉好未做注册地址的工商资料变更，该等情况不影响上海誉好的正常业务经营。
6、文中对公司部分高级管理人员离职提出质疑。
公司部分高级管理人员因个人原因于 2015年上半年辞职，公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，就上述事项履行了相应的内部程序，并已在定期报告、临时公告中对上述事项作出了充分披露。上述事项涉及的所有程序合法合规，上述高级管理人员的辞职对公司日常经营活动未产生不利影响。
三、其他说明
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，切实保障信息披露公开、公平、公正。
2、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-14号四川浩物机电股份有限公司
八届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十六次董事会会议通知于 2019年 3月 15日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019年 3月 26日在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 5人，占本公司董事总数的55.56%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；董事张洪皓先生因工作原因请假，委托董事颜广彤先生代为表决；独立董事周建先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决；独立董事张烨炜先生因工作原因请假，委托独立董事李建辉先生代为表决。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇一八年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一八年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议《二〇一八年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一八年度利润分配预案》
本公司董事会拟将 2018年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定 2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇一八年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议《二〇一八年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于对外投资设立产业基金的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详情请见本公司于同日披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-17号）。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
东旭光电科技股份有限公司
关于东旭集团财务有限公司 2018年度的风险评估报告
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号―交易和关联交易》的要求，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“本公司”）通过查验东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2018年年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
东旭集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号：00627955）、河北省工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码：91130100MA085XC83H）的非银行金融机构，依法接受银监会的监督管理。
财务公司注册资本 50亿元人民币，其中东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）出资 30亿元，东旭光电科技股份有限公司出资 20亿元。法定代表人郭轩，注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元，开业时间2017年1月。
财务公司在银监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司实行董事
会领导下的总经理负责制，下设结算业务部、金融服务部、资金管理部、财务管理部、综合管理部、信息科技部、风险管理部、审计稽核部、金融同业部九个部门。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了风险管理部负责组织开展财务公司风险管理各项工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
财务公司贷款对象仅限于东旭集团成员单位。财务公司制定了《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑及贴现业务管理办法》、《担保业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金业务管理
财务公司制定了《存款业务管理办法》、《资产负债管理办法》和《资金计划和头寸管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
财务公司暂未获批投资业务。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《审计管理办法》、《稽核管理办法》等内控审计类制度，规范审计稽核相关工作。审计稽核部的主要职责是：根据国家相关法律法规、金融政策及监管要求、财务公司经营管理需要等制定并实施审计稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正，并进行内控评价工作；按照财务公司制度，
负责业务的常规审计和专项审计。
5.信息系统管理
财务公司制定了《资金管理信息系统管理制度》和《计算机硬件设备管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
财务公司于 2017年 1月正式营业，截至 2018年 12月末，财务公司总资产规模 311.39亿元，负债 259.98亿元，所有者权益共计 51.41亿元；2018年累计利息收入12.32亿元，利息支出7.1亿元；净利润为1.3亿元。
(二)管理情况
自成立以来，财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2018年12月未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
(三)监管指标
根据中国银行业监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
1.资本充足率不得低于10%；
2.拆入资金余额不得高于资本总额；
3.担保余额不得高于资本总额；
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
6.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至2018年12月末，本公司与财务公司尚未开展贷款业务，在财务公司的存款余额为 81.2亿元。本公司作为东旭集团的重要下属公司，资产情况优良、资信情况良好，是财务公司优先发展的战略合作伙伴。针对本公司与财务公司可能及已发生的关联存、贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
（二）财务公司建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
东旭光电科技股份有限公司董事会
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2017年年度报告》及其《摘要》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议山推工程机械股份有限公司《2017年年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一八年四月十六日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-030号四川国光农化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司四川国光农资有限公司因生产经营需要向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币肆仟万元整，公司拟向其因授信而产生的债权本金总额不超过人民币肆仟万元整的一系列债权和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带责任担保。
公司于2015年8月26日以现场会议的形式召开第二届董事会第十四次会议，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，上述担保，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：四川国光农资有限公司
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜亚奇
注册资本：肆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发、零售：农药、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业技术咨询、培训。（涉及行政许可的，凭许可证并在许可证有效期内经营）
截止 2014年 12月 31日，上述被担保人主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|380,500,929.03|315,377,588.82|569,469,669.91|99,641,679.6|

三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为四川国光农资有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务开展，不会影响股东利益，担保风险可控。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公
司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司及控股子公司无对外担保及对控股子公司的担保。本次担保完成后，公司及控股子公司的累积担保总额为肆仟万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2014年度公司经审计净资产的9.69%。公司及控股子公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于 2017年半年度报告披露的有关要求，就公司 2017年上半年控股股东及其他关联方的资金占用、公司对外担保等情况发表专项说明如下：
1、报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与合营企业东莞市万科置地有限公司、与联营企业贵州鸿熙矿业有限公司的资金往来均属正常经营性资金往来。截至 2017年6月30日，公司对东莞市万科置地有限公司的长期应收款为4150万元。
2、报告期内存续的担保：公司为全资孙公司东莞市帝庭山房地产开发有限公司借款提供担保60000万元；公司为全资子公司东莞宏远水电工程有限公司借款提供担保550万元。
广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例，在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保，截至2017年6月30日止累计担保余额为人民币21,010.00万元，均为阶段性担保，阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。公司没有违规的对外担保。
独立董事：刘勇戴炳源
二0一七年八月三十日
浙江华统肉制品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（周虹）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
自担任独立董事以来，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2016年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2016年度本人对公司董事会各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
2016年，本人参加了公司全部的董事会和股东大会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周虹|8次|5次|3次|0次|0次|否|
|参加股东大会次数|||5次||||

二、发表独立意见情况
2016年3月18日，本人关于公司2016年度日常关联交易预测的事项发表了事前认可意见，认为公司所预测的关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益，关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响。同意将上述议案提交第二届董事会第十次会议审议。在审议本议案时还发表了同意的独立意见。
三、董事会委员会工作的情况
1、作为审计委员会召集人，本人在报告期内主要审议了公司2015年年度报告、2013-2015年财务报告及2016年1-6月财务报告、关联交易事项、2016年季度及半年度内部审计情况等事项，并积极与会计师事务所就公司审计工作进行了沟通和交流。
2、作为提名委员会委员，本人在报告期内主要审议了关于聘任公司重要管理人员等事项，并根据公司发展需要通过多种渠道积极为公司推荐高级人才。
四、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、对外投资情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及对外投资情况。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，进一步了解独立董事的义务和职责，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
2016年度本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会情况发生，也没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议更换或解聘会计师事务所情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，
积极参与董事会决策并发表独立意见。勇于承担独立董事职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《浙江华统肉制品股份有限公司2016年度独立董事述职报告（周虹）》之签字页））
独立董事：
周虹
日期：2017年4月19日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-080京汉实业投资股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了公司第九届董事会第三次会议，审议通过了关于修订非公开发行股票预案的相关议案，《京汉实业投资股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）及相关公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。敬请广大投资者注意查阅。
该《预案修订稿》的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-013
江苏雷利电机股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月3日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股,发行价格为 50.19元，募集资金总额 1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用 68,892,207.00元后，实际募集资金净额为 1,199,409,093.00元。上述募集资金于 2017年 5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。
根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元/人民币
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投资额|
|1|微特电机制造项目|22,875.24|22,875.24|
|2|节能电机及泵产品扩产项目|22,968.06|22,968.06|
|3|研发中心建设项目|8,486.50|8,486.50|
|4|家电智能化组件项目|38,752.91|38,752.91|
|5|补充流动资金|26,858.20|26,858.20|
||合计|119,940.91|119,940.91|

其中：“微特电机制造项目”实施主体是常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）；“节能电机及泵产品扩产项目”实施主体是常州市诚利电子有限公司（以下简称“诚利电子”）。
公司拟以募集资金 2,000万元人民币对宏利电机进行增资，增资完成后，宏利电机注册资本将由目前的8,408.11万元人民币增加至10,408.11万元人民币，公司持有其100%的股权。
公司拟以募集资金 3,000万元人民币对诚利电子进行增资，增资完成后，诚利电子注册资本由目前的 5,399.40万元人民币增加至 8,399.40万元人民币，增资后公司持有其股权83.93%；星空发展有限公司（以下简称“星空发展”）持有其股权16.07%。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：常州宏利电机有限公司
注册地址：常州市武进区遥观镇钱家居委钱家塘路19号
法定代表人：苏建国
注册资本：8,408.11万元
成立日期：2000年8月8日
经营范围：激光打印机（执行）敏感元器件、塑料制品（除医用塑料制品）、非金属制品模具、五金零部件、新型电子元器件、伺服电机的设计、制造，水阀的制造，销售自产产品。
宏利电机为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2016年 12月 31日，宏利电机资产总额 8,884万元，净资产 8,805万元。2016年度实现营业收入228万元，实现净利润11万元。
公司名称：常州市诚利电子有限公司
注册地址：常州新北区电子科技产业园新四路18号
法定代表人：苏建国
注册资本：670万美元
成立日期：2003年6月18日
经营范围：新型微特电机及家用电器配件的制造，伺服装置、阀门的研发、制造。
公司持有其75%的股权，星空发展持有其25%的股权。
截至 2016年 12月 31日，诚利电子资产总额 17,951万元，净资产 8,736万元。2016年度实现营业收入18,316万元，实现净利润2,531万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对宏利电机、诚利电子增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
宏利电机、诚利电子将分别开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，只能用于“微特电机制造项目”、“节能电机及泵产品扩产项目”的建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、保荐机构、开户银行将分别与宏利电机、诚利电子签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定进行实施监管。
五、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司董事会