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威龙葡萄酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
（股票代码：603779）
二〇一六年六月三十日
威龙葡萄酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。
三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
威龙葡萄酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议基本情况及议程
一、会议基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的召开时间和地点:
召开时间：2016年6月30日下午14点00分
召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月30日至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）会议的出席对象:
1、2016年6月22日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况
（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式
（三）推举现场会议的监票人、计票人
（四）与会股东及股东代表听取议案
1、审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果
（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要（八）主持人宣布会议结束
会议议案
议案一：《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
自 2014年 4月 20日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》至今，国内葡萄酒市场环境发生了较大的变化.为了应对市场变化，增强公司盈利及抵御市场风险的能力，公司拟根据生产经营情况，对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，根据轻重缓急拟用于以下4个项目：
1、1.8万亩有机葡萄种植项目；
2、偿还银行贷款；
3、营销网络建设项目；
4、4万吨有机葡萄酒生产项目。
本议案已于 2016年6月12日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议并进行表决。
议案二：《关于修订公司相关制度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司决定对《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
本议案已于 2016年6月12日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议并进行表决。
备查文件：
《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》
议案三：《关于修改公司章程的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司生产经营需要，依据《公司法》、《公司章程》的规定，现将公司现行有效的《公司章程》作出如下修改：
一、原章程第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、战略发展总监、生产总监、采购总监、技术总监、营销总监、行政总监、审计稽核总监、企管总监等。
修改为：第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监等。
二、原章程第一百三十二条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、战略发展总监、生产总监、采购总监、技术总监、营销总监、行政总监、审计稽核总监、企管总监等为公司高级管理人员。
修改为：第一百三十二条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监等为公司高级管理人员。
三、原章程第一百七十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不
得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
修改为：第一百七十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
本议案已于 2016年6月12日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议并进行表决。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
莱克电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人莱克电气股份有限公司董事会,现提名刘凤委为莱克电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并
己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任莱克电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与莱克电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
:
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直
接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份
sO/O以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包
括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括莱克电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在莱克电气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师、会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
:莱
提名人 克电气
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供
短期借款事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案进行了审查，董事会已向我们提供了《借款合同》范本、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的财务报告等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
1、本次公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的事宜构成关联交易；
2、该事项已经公司 2015年 2月 13日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，在表决过程中关联董事焦云先生、焦贵金先生、常万昌先生、宋希祥先生、焦岩岩女士已回避表决，我们认为该事项的审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
3、董事会审议通过后，公司将与龙煤天泰公司签署《借款合同》，本次提供短期借款给龙煤天泰公司将支付公司资金占用费率，本次关联交易事项没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意本次关联交易事项。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款事
项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一五年二月十三日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-111可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于土地收储的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十六次会议审议通过，公司与上海市静安区土地储备中心签署了《国有土地使用权收储合同》，就公司持有的位于静安区汶水路 400号、汶水路 450号国有土地使用权由上海市静安区土地储备中心收购储备事宜达成协议。关于本次收储的详细情况，请参见本公司于 2019年 12月 28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气关于土地收储的公告》。
截至 2019年 12月 27日，公司已完成汶水路 400号、450号房地产的移交工作，并且已经收到全部收储合同款共计 157632万元，本次交易已经全部完成。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
股票代码：600728 股票简称：佳都科技 公告编号：2018-145佳都新太科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“佳都转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1970号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“佳都转债”，债券代码为“110050”。
本次发行的可转债规模为87,472.30万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足87,472.30万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018年 12月 19日（T日）结束，配售结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|申购数量（手）|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原无限售条件股东|122,609|122,609|122,609,000|
|原有限售条件股东|544|544|544,000|
|合计|123,153|123,153|123,153,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2018年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|367,351|367,351,000|382,104|382,104,000|

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年12月21日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网下机构投资者|2,115|2,115,000|0|0|

本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 382,104手，包销金额为382,104,000元，包销比例为43.68%。
2018年 12月 25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人：佳都新太科技股份有限公司
住所：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房
联系电话：020-85550260
联系人：刘佳、王文捷
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系电话：020－87555297；020-87555292
联系人：资本市场部
发行人：佳都新太科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2018年12月25日
（此页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：佳都新太科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-027中航沈飞股份有限公司
第八届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告（编号：2019-029）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中航沈飞 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2019-030）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-031）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于中航沈飞 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司2019年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司 2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-054
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 24日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票 9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬及董事津贴的议案》：
公司于2016年6月进行了董事会换届选举，经公司股东大会审议通过后产生了公司第八届董事会。经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟对第八届董事会独立董事薪酬标准、非独立董事津贴标准确定如下：
拟将公司独立董事薪酬标准确定为人民币10万元/年（税前）；
拟将公司董事长津贴标准确定为人民币20万元/年（税前）；
拟将公司副董事长津贴标准确定为人民币15万元/年（税前）；
拟将公司非独立董事津贴标准确定为人民币12万元/年（税前）。
以上薪酬、津贴均按月发放，此前未发放的部分自本议案经股东大会审议通过后予以补足。担任公司内部管理职务的的董事津贴发放须同时遵循公司相关管理制度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2016年 8月 24日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-062杭州天目山药业股份有限公司
关于股东开展融资融券业务的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 17日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到自然人股东韩啸的通知，韩啸与招商证券股份有限公司浦东新区浦东南路证券营业部于 2014年 8月 8日开展融资融券业务，将所持本公司 7471988股无限售条件流通股（占公司总股本的 6.14%）全部转入招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
截至 2014年 8月 7日，韩啸持有本公司 7471988股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的6.14%。截至 2014年 9月 17日，招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 7592108股，占公司总股本6.23%。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月十八日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-032中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，报告期内截至 2017年 6月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 465.4亿元，其中国内合同额 239.69亿元，境外合同额 225.71亿元；累计实现营业收入 254.31亿元，以上数据未经审计。
6月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|中国化学工程第十四建设有限公司|南京化学工业园区杜圩城市生态湿地公园 PPP项目合同|8.08|
|2|中国天辰工程有限公司|格鲁吉亚 Gardabani天然气联合循环电站二期|10.78（折合人民币）|
|3|中国化学工程第六建设有限公司|越南Soai Rap 石油仓库（2和 3阶段）|5.57（折合人民币）|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一七年七月十一日
洲际油气股份有限公司董事会
对关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计
报告所涉及事项的专项说明
洲际油气股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“洲际油气”） 2018年度聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为本公司年度财务报告的审计机构。中汇向本公司提交了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（中汇会审〔2019〕2065号）。
一、审计报告中强调事项段的内容
中汇提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截至2018年12月31日，洲际油气公司较大金额的逾期借款，流动性暂时出现困难，表明存在可能导致对洲际油气公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。虽然公司拟采取如附注二（二）所述的改善措施，但改善措施能否有效实施仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的详细理由和依据
截至2018年12月31日，洲际油气公司多笔到期债务无法偿还或兑付，另外该公司多个银行账户及多个子公司股权被司法冻结。洲际油气公司制定了一系列解决目前债务问题的应对措施，但这些应对措施能否有效实施还存在重大不确定性。
鉴于已逾期的借款金额重大，上述事项或情况连同财务报表附注二（二）所述，表明存在可能导致对洲际油气公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二条第二款：“通用目的财务报表是运用持续经营假设编制的，除非管理层计划清算被审计单位、终止运营或别无其他现实的选择。特殊目的财务报表可以根据需要按照（或不按照）与持续经营假设相关的财务报告编制基础编制（例如，在特定国家或地区，持续经营假设与某些按照计税核算基础编制的财务报表无关）”。
根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与
持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见”。
鉴于洲际油气公司管理层已制定了一系列解决目前债务问题的应对措施，财务报表运用持续经营假设编制是适当的。但由于洲际油气公司 2018年度出现了债务危机等事项，致使管理层对公司持续经营能力评估后认为公司存在可能导致对洲际油气公司持续经营能力产生疑虑的不确定性，且对重大不确定性进行了充分披露。因此本所在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”段落，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露。
三、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施
公司董事会认为，中汇出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况，为保证本公司的持续经营能力，拟采取如下措施：
1、公司拟通过出售部分资产回笼资金以缓解公司短期资金压力；
2、公司积极与各金融机构沟通，进行债务重整，以获得较大额度的长期资金，从而优化债务结构，减少财务费用，化解公司财务风险。
3、公司充分利用资本市场的融资功能，积极开展再融资工作，补充资本金，从而降低公司资产负债率，降低财务风险。
公司董事会将加强公司治理，提高公司持续经营能力，维护公司和股东的合法权益。在此提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
洲际油气股份有限公司
董事会
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2018-047
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发（香港）”）；
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人中远海发（香港）向渣打银行申请4亿美元内保外贷借款提供担保。截止本公告发布日，本公司对被担保人中远海发（香港）的担保余额为20.75亿美元。
3、本次是否有反担保：无。
4、逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
中远海发（香港）拟向渣打银行申请4亿美元二年期借款，方式为内保外贷，本公司为该融资提供担保。
经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人中远海发（香港）提供余额不超过 25亿美元的担保，包括存在以下情形：
（1）中远海发（香港）资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元以上；
按照2017年年度股东大会决议作出的授权,本公司董事会批准了本次中远海发（香港）的融资方案。
二、被担保人基本情况
被担保人：
1.名称：中远海运发展（香港）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港中环皇后大道中 183号 50楼
4.法定代表人：王大雄
5.注册资本：港元 1,000,000和美元 1,777,558,800
6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况：
截止 2017年 12月 31日(经审计)，被担保人资产总额为 624.71亿元人民币,净资产为 7.45亿元人民币，流动负债总额为 150.79亿元人民币，负债总额为 617.26亿元人民币，银行贷款总额为 570.30亿元人民币，资产负债率为98.81%；2017年营业收入为 79.68亿元人民币，净利润为-0.77亿元人民币。
截止2018年3月31日（未经审计），被担保人资产总额为589.20
亿元人民币，净资产为8.32亿元人民币，流动负债总额为174.68亿元
人民币，负债总额为580.88亿元人民币，银行贷款总额为523.40亿元人民币，资产负债率为98.57%；2018年1-3月份营业收入为15.53亿元人民币，净利润为0.90亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海发（香港）因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向渣打银行申请4亿美元二年期流动资金借款，该等4亿美元贷款将由本公司以内保外贷方式提供担保，即通过工商银行开立融资性保函。
四、本次担保对公司的影响
上述4亿美元借款可以为中远海发（香港）及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会审议批准的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为23.26亿美元和71.86亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.59%，净资产比例约为141.72%。
本公司累计对控股子公司担保余额21.25亿美元和54.99亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.39%，净资产比例约为122.92%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-004广汇能源股份有限公司
2015年度投资框架与融资计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年度实际新增融资总额79.72亿元人民币，占2014年初计划融资总额的79.72%；
2015年拟投资框架计划总额合计118亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
2015年度在控制公司年末资产负债率不超过62%的前提下，融资总额最高不超过65亿元人民币。其中：使用2014年节余融资额度20.28亿元，2015年新增额度44.72亿元；
本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2014年度融资情况概述
经公司第五届董事会第三十六次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司2014年度投资框架与融资计划》，确定2014年度计划融资总额最高不超过100亿元人民币。截止2014年末，公司通过银行借款、票据融资、融资租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额79.72亿元，占2014年初计划融资总额的79.72%。
二、 2015年投资框架计划
2015年，面对能源供需格局新变化，结合国内、国际能源发展的新趋势，公司充分应对市场形势，依托自身资源禀赋优势，因地制宜、抓住机遇，为确保 2015年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展，拟制定 2015年度投资框架计划与融资计划如下：
（一）总体原则：
1、保障公司 2015年正常生产经营所需资金，重点确保LNG、煤炭、甲醇和
油品等产品的生产、销售所需；
2、保障公司 2015年项目建设所需资金，重点确保原煤伴生资源加工与综合利用、红淖铁路、准东喀木斯特 40亿方/年煤制气、江苏启东 LNG物流中转基地、 LNG加注站建设和哈密淖毛湖煤矿等项目建设所需。
（二）投资框架内容：
1、哈密 1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：44亿元人民币用于哈密 1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目 2015年粉煤干馏试验装置，以及污水处理、蒸汽管线、结转工程款、蒸发池及其他费用支出。
2、红淖铁路项目：25亿元人民币
用于红淖铁路项目红柳河至淖毛湖矿区铁路工程、建设管理支出及其他费用支出。
3、天然气板块整体投资项目：15亿元人民币
用于 2015年度天然气板块整体在天然气终端建设：包括收购及新建站点设计、城市管网建设及其它费用支出。
4、准东喀木斯特 40亿方/年煤制气项目：12亿元人民币
用于准东喀木斯特年产 40亿方煤制天然气项目建设、1200万吨/年阿拉安道南矿井煤矿项目及其他费用支出。
5、煤炭板块整体投资项目： 6亿元人民币
用于煤矿地面生产系统土建、设备及其他结转，环保投资、火车快装及输煤系统、信息调度工程；哈密物流淖柳公路二期尾款、重卡维修站项目；瓜州物流新扩建项目及其他费用支出。
6、江苏启东 LNG物流中转基地：6亿元人民币
用于江苏启东 LNG物流中转基地储罐基础施工、储罐材料、储罐安装、引桥施工、码头施工、码头、引桥工艺管线卸料臂等材料采购、陆域工艺设备采购、安装、总图工程及其他费用支出。
7、广汇石油公司：3亿元人民币
用于广汇石油公司在哈萨克斯坦油气项目投资及其他费用支出。
8、哈密新能源工厂：3亿元人民币
用于哈密新能源工厂锅炉烟气脱硝技术改造、锅炉喷燃烧嘴改低氮燃烧技术改造、防止地下水污染的地下连续墙技术改造及其他费用支出。
9、其它项目投资：4亿元人民币
用于甘肃宏汇项目投资、公司整体信息化建设、宁夏中卫安装工程材料款等支出。
以上项目 2015年拟投资框架计划总额合计 118亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。
三、2015年度融资计划
参照公司 2014年度融资情况，结合公司 2015年度正常生产经营和项目建设资金需求，拟定《公司 2015年度融资计划》如下：
（一）、资金需求：
除公司自筹外，在控制公司年末资产负债率不超过62%的前提下，通过上述方式融资总额最高不超过65亿元人民币。其中：使用2014年节余融资额度20.28亿元，2015年新增额度 44.72亿元。
（二）、融资计划
1、在融资额度不变的情况下，可适度调整 2015年授信额度内的金融产品。
2、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资 35亿元；
3、通过银行间债券市场或交易所债券市场新增融资不超过 30亿元；
4、2015年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施核准生效为准。
上述融资计划为 2015年度预计总额，董事会拟提请股东大会授权公司管理层具体办理上述融资事宜，在预计总额未突破的前提下，可适度调整 2015年度各项目的实际融资额度，公司年末融资余额不超过融资计划总额度。
（三）、担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。
四、履行的内部决策程序
公司于 2015年 1月 28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-001山东大业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月2日
(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,143,572|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5690|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,138,372|99.9960|5,200|0.0040|0|0|

2.01、议案名称：拟回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.03、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.04、议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.05、议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.06、议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

2.07、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

3、议案名称：关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,143,372|99.9998|200|0.0002|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案|398,800|98.7128|5,200|1.2872|0|0|
|2.01|拟回购股份的目的|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.02|拟回购股份的种类|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.03|拟回购股份的方式|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.04|拟回购股份的价格|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.05|拟回购股份的数量或金额|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.06|拟用于回购的资金来源|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|2.07|回购股份的实施期限|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|
|3|关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案|403,800|99.9504|200|0.0496|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-075美克国际家居用品股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月10日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表40名，实到职工代表40名，符合职工代表大会决策的有关规定。会议就公司员工持股计划事宜形成如下决议：一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划，可以提高员工的归属感、责任感、凝聚力，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，挖掘公司内部成长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力。
二、同意公司董事会拟订的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
二○一四年十月十四日
各位董事：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规以及《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了截至 2018年 12月 31日的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213号）核准，公司已于 2018年 2月 7日向社会公众发行人民币普通股（A股） 639,999,700股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.25元，募集资金总额为 3,999,998,125元，扣除发行费用 82,014,200元，本次实际募集资金净额为 3,917,983,925元。2018年 3月 1日，公司股份在上海证券交易所挂牌上市。
上述募集资金已于2018年2月13日存入公司设立的募集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字[2018]第 0137号《验资报告》。
截至2018年12月31日,上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情况，制订了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放、
使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在交通银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部以及南京银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“四家银行”）分别开立了账号为320006610018010200160、93040078801600000072、515771292965以及 0120090000000022的募集资金专户，专门用于公司首次公开发行股票募集资金的存放。公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反《募集资金管理制度》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。
三、募集资金实际使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
专此报告。
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|3,917,983,925|||||本年度投入募集资金总额|||3,917,983,925|||||
|变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|||3,917,983,925|||||
|变更用途的募集资金总额比例|-|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）||本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4）＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|充实核心资本金|不适用|3,917,983,925|3,917,983,925|3,917,983,925||3,917,983,925|3,917,983,925|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|-|3,917,983,925|3,917,983,925|3,917,983,925||3,917,983,925|3,917,983,925|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无|||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无|||||||||
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-025
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年8月10日（星期三）下午16:00在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于2016年8月2日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下一项议案：
选举吴光军先生为本公司第八届监事会主席（吴光军先生简历详见附件），任期至第八届监事会届满。根据本公司第八届高级管理人员薪酬方案，吴光军先生作为本公司监事会主席享有的年度薪酬将为人民币210,000元。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2016年 8月 10日
附件：
吴光军先生简历
吴光军先生，1966年出生，中共党员，高级政工师、高级经济师。1988年 7月毕业于湛江水产学院；1999年 7月毕业于广东省委党校经济学专业，获得硕士研究生学历。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司重工事业部党总支部副书记、人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长兼党支部书记、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；2016年 4月至今担任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-057
关于注销全资子公司
武汉原尚设备制造有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第十六次审议通过了《关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的公告》。武汉原尚设备制造有限公司（以下简称“原尚设备”）系公司的全资子公司，自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。
一、 拟注销子公司的基本情况
公司名称:武汉原尚设备制造有限公司
统一社会信用代码：91420114333444689C
注册资本：2000万元人民币
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：余军
住所：武汉市蔡甸区永安街永安大街 261号
成立日期：2015年5月4日
经营范围：物流设备制造。
股权结构：广东原尚物流股份有限公司认缴出资2000万，占注册资本的100%。
二、 注销子公司原因
截至目前公司尚未对原尚设备实际出资，原尚设备自成立以来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚设备。
三、 注销子公司对公司的影响
该子公司未开展经营活动，原尚设备注销后不会对公司业绩产生影响，不会对原尚股份的经营产生不良影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年08月09日