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证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-005江苏美思德化学股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2018年 04月 07日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作将适当延期，公司董事会各专门委员会的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
公司董事会、监事会换届选举或聘任工作完成前，公司第二届董事会、监事会成员及现任高级管理人员将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常生产运营。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会2018年 04月04日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－026大同煤业股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018年 12月 5日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于放弃参股公司增资权的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2018-027号《大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－035辽宁成大股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年5月7日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举高武女士为公司第九届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会2018年5月8日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-039无锡阿科力科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于 2019年 6月届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 6月 3日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举潘萍女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。潘萍女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
潘萍女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并按照《公司法》及《公司章程》等相关规定行使职权。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2019年6月5日
附件：职工代表监事简历
潘萍，女，1983年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007年 7月至 2011年 8月担任公司技术部实验员，2011年 8月至今担任公司质检部经理，现任公司监事。
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2014-028中纺投资发展股份有限公司
重大资产重组进展暨股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因重大资产重组事宜，于 2014年 7月 21日发布了《中纺投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并分别于 2014年 8月 19日与 9月 17日发布了《中纺投资发展股份有限公司关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，现公司申请自 2014年 10月 20日起继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
本公司接国家开发投资公司通知，本次重大资产重组具体重组方案正在与有关各方研究完善过程中。截至本公告日，重大资产重组所涉及的审计、评估现场工作已经结束，重组方案制定工作已基本完成，需要履行必要的审批程序，国家开发投资公司正继续与有关各方研究完善重大资产重组方案，重组方案的具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作：
在公司股票停牌期间，国家开发投资公司积极推进本次重大资产重组有关工作，与有关各方沟通、论证方案，推进本次重大资产重组各项工作。目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作，重大资产重组方案的制定工作已基本完成，正与相关部门沟通中。
同时，公司严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
三、延期复牌的原因：
由于本次重大资产重组事项涉及资产与对象范围较广、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组方案。因此，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，特申请延期复牌。
在继续停牌期间，国家开发投资公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续组织中介机构对重组方案进一步完善和优化，继续推进相关协议的拟定和相关报批和审议程序。公司将根据重大资产重组进展情况，履行信息披露义务。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
2014年 10月 20日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017—026号武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年6月15日以书面方式通知各位董事，会议于2017年6月16日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）关于推举副总经理代为履行总经理职务的议案
公司董事会于2017年6月15日收到总经理周强先生的书面辞职申请。周强先生由于工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周强先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司正常经营及运作，现推举公司董事、副总经理张勇先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于董事会各专门委员会委员调整的议案
因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，现对各专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员：黄思、周强、王静、汪胜、杨开
主任委员：黄思
2、审计委员会委员：汪胜、陶涛、杨开、周强、凃立俊
主任委员：汪胜
3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、黄思、周强
主任委员：陶涛
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、黄思、周强
主任委员：杨开
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2017年6月17日
附张勇先生简历：
张勇，1976年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；
武汉市排水发展有限公司总经理；现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临2016-031
云南景谷林业股份有限公司关于
股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度经审计的净利润为负值，2015年预计净利润为负值，如公司2015年度经审计后的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险再次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计将亏损。（具体详见2016年1月29日发布的编号为：临2016－010《2015年度业绩预亏公告》）。
二、如公司2015年度经审计后的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2015年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理。
三、公司2015年度的具体经营数据详见《云南景谷林业股份有限公司2015
年年度报告》，年报预约披露日期为2016年4月29日。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、中国证券报发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二◯一六年四月二十三日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-023
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于重大资产重组暨非公开发行股票事项复牌
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因新奥生态控股股份有限公司筹划重大资产重组暨非公开发行股票事项，公司于2016年3月8日发布了《新奥生态控股股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-005），并于2016年3月15日、发布了《新奥生态控股股份有限公司重大资产重组暨筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2016-006）、3月22日发布了《新奥生态控股股份有限公司重大资产重组暨筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：临2016-008）、3月29日发布了《新奥生态控股股份有限公司重大资产重组暨筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：临2016-016）。
2016年3月22日公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了本次资产重组暨非公开发行相关的议案，同日与交易对方 Robust Nation
Investments Limited签署附生效条件的《United Faith Ventures Limited股权转让协议》，与非公开发行股票认购对象新毅控股有限公司、Dynamic Moon
Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）分别签署了附生效条件的股份认购协议(本次重大资产购买报告书草案、非公开发行预案及其他相关配套文件详见公司于2016年3月24日在上海证券交易所披露的相关公告)。
2016年3月31日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函》（上证公函[2016]0302号）后，积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，形成《新奥生态控股股份有限公司关于上海交易所<问询函>
的回复报告》，并对公司重大资产购买草案及草案摘要进行了修订及补充，详见2016年4月6日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司关于上海证券交易所<关于对新奥生态控股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2016-018）以及《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）、《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》（修订稿）、《国信证券股份有限公司关于上海证券交易所<关于对新奥生态控股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函>之核查意见》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书信息披露问询函的回复意见》、《中联资产评估集团有限公司关于<关于对新奥生态控股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函>评估相关问题的答复》。
经向上海证券交易所申请，公司股票将自2016年4月6日开市起复牌。根据重大资产重组的总体安排，公司本次重大资产重组暨非公开发行事项还需通过公司股东大会审议通过，并获得相关有权部门的备案。上述核准、备案能否通过或通过的时间均存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-059
北京首创股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月1日 9点30分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店2号楼2212会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月1日
至2019年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司注册发行 2019年超短期融资券的议案|√|
|2|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|3.00|关于公司公开发行公司债券的议案|√|
|3.01|发行规模|√|
|3.02|票面金额和发行价格|√|
|3.03|发行对象及向公司股东配售安排|√|
|3.04|品种及债券期限|√|
|3.05|债券利率及付息方式|√|
|3.06|发行方式|√|
|3.07|担保事项|√|
|3.08|募集资金用途|√|
|3.09|上市安排|√|
|3.10|公司资信情况及偿债保障措施|√|
|3.11|承销方式|√|
|3.12|决议有效期|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年 6月 24日在上海证券交易所网站刊登。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2019/6/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年6月27日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。
3、邮政编码：100044。
4、联系电话：010-68356169。
5、联系传真：010-68356197。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2019年6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月1日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司注册发行 2019 年超短期融资券的议案||||
|2|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|3.00|关于公司公开发行公司债券的议案||||
|3.01|发行规模||||
|3.02|票面金额和发行价格||||
|3.03|发行对象及向公司股东配售安排||||
|3.04|品种及债券期限||||
|3.05|债券利率及付息方式||||
|3.06|发行方式||||
|3.07|担保事项||||
|3.08|募集资金用途||||
|3.09|上市安排||||
|3.10|公司资信情况及偿债保障措施||||
|3.11|承销方式||||

|||
|-|-|
|3.12|决议有效期|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-008
华仪电气股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2018年2月2日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月2日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年2月2日
浙江华友钴业股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合资公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真阅读了与《关于对外投资设立合资公司的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
本次与株式会社 LG化学合资设立公司投资锂电新能源材料业务，是公司按照中长期发展战略做出的安排，是公司向锂电能源材料行业转型升级的重要举措，契合了新能源汽车大发展对锂电新能源材料快速增长的需求。本次与 LG化学合资设立公司，将有效整合公司以及 LG化学在三元前驱体、三元正极材料、汽车锂离子动力电池等方面的技术与市场渠道优势，有利于双方在锂电新能源材料产品技术研发、原材料供应、市场推广等方面展开全方位合作，共同打造具有国际竞争力的锂电新能源材料产业链。本次投资有利于公司长远发展战略的实施，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。本次投资事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
我们同意公司本次对外投资项目。
（以下无正文）
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余伟平
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工颖 签字
:
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(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于对外投资设立合资公司的独立意见
之签署页
)
独立董事签字
:
佘伟平 签字
:
董秀良 签字
:
王颖 签字
:
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日期:加年午月 日`◇
股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2014-013号
重庆港九股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2014年 3月 10日以通讯表决形式召开，应参加表决
的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2013年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持
续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大
事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设
等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断
完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关
规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董
事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东
及其他相关利益者利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状
况良好。公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2013年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况
等事项。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司
2013年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司
财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2013年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司无募集资金使用情况。公司最近
一次募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程
序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和
股东权益的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损
害公司及非关联股东利益的情形。
二、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对公司 2013年年度报告及其摘要进行了认真审核，
认为：
1、公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与 2013年年度报告及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《公司 2013年度内部控制评价报告》进行了认真
审阅并发表如下意见：
公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公
司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符
合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和
上海证券交易所的相关要求，
《公司 2013年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映
了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公
司 2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于调整公司监事会部分监事的议案》
江义军先生和魏庆渝先生分别因达到法定退休年龄和工作调整的
原因，已于2014年3月6日辞去公司监事职务，公司监事会同意增选许
丽女士和游吉宁先生为公司监事，同时对江义军先生和魏庆渝先生任监
事期间为公司发展所作贡献表示感谢。许丽女士和游吉宁先生简历附后。
由于江义军先生和魏庆渝先生的辞职将导致公司监事会成员低于法
定最低人数，根据《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，江义
军先生、魏庆渝先生仍将继续履行监事职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2014年 3月 12日
附件：
许丽女士简历
许丽，女，出生于 1963年 5月，汉族，中共党员，高级政工师，
大学本科学历。现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、
纪委书记。历任重钢綦江铁矿团委书记，共青团重庆市委研究室、共青
团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员
会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育
培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司
工会主席，重庆港务物流集团董事，重庆港九股份有限公司董事等职务。
游吉宁先生简历
游吉宁，男，出生于1972年12月，汉族，中共党员，会计师，大
学学历。现任重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部
委员、董事会董事。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务
所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产
部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重
庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公
司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司
副总经理、党总支部委员、董事会董事等职务。
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-057浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》
相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
因公司发展和业务拓展需要，拟增加公司经营范围，即在现有经营范围基础上增加“医疗器械的生产和销售”（具体以工商核准为准），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第二章第十三条：
经依法登记，公司的经营范围是：滴眼剂、大容量注射剂、口服溶液剂、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、栓剂、颗粒剂（含头孢菌素类）、原料药、冲洗剂、合剂的生产（凭许可证经营）；胶囊剂、片剂、颗粒剂类保健食品生产（凭许可证经营）；包装装潢、其他印刷品印刷（限浙江莎普爱思药业股份有限公司印刷部经营），从事各类商品及技术的进出口业务，化妆品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商核准为准)。
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围是：滴眼剂、大容量注射剂、口服溶液剂、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、栓剂、颗粒剂（含头孢菌素
类）、原料药、冲洗剂、合剂的生产（凭许可证经营）；胶囊剂、片剂、颗粒剂类保健食品生产（凭许可证经营）；包装装潢、其他印刷品印刷（限浙江莎普爱思药业股份有限公司印刷部经营），从事各类商品及技术的进出口业务，化妆品、日用百货的销售，医疗器械的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商核准为准)。
其余未修正部分继续有效。
同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过方可实施。
修订后的全文请见公司于 2017年 9月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2017年9月修订）》。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2017-020华润万东医疗装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利 0.15元
每股转增股份 0.40股

相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/1|－|2017/6/2|2017/6/5|2017/6/2|


差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年5月5日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 386,297,285股为
基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.40股，共计派发现金红利 57,944,592.75元，转增 154,518,914股，本次分配后总股本为 540,816,199股。
三、相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/1|－|2017/6/2|2017/6/5|2017/6/2|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元。个人股东及证券投资基金在股
权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，
由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中
登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有有限售条件流通股的自然人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.15元。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|39,977,285|15,990,914|55,968,199|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|346,320,000|138,528,000|484,848,000|
|1、 A股|346,320,000|138,528,000|484,848,000|
|三、股份总数|386,297,285|154,518,914|540,816,199|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 540,816,199股摊薄计算的 2016年度每股收益为 0.132元。
七、有关咨询办法
如有疑问请咨询公司董事会办公室
联系部门：万东医疗董事会办公室
联系电话：010-84569688
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
西安宏盛科技发展股份有限公司
董事会审计委员会关于2018年度工作的总结报告
2018年度，西安宏盛科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了八次会议：
1、2018年1月25日，审计委员会召开2018年度第一次会议，听取了公司财务总监曾庆云女士关于2017年度财务状况的汇报,审计委员会与年审会计师进行沟通，听取年审会计师介绍了2017年度业绩预亏及营业收入高于1,000万元的情况、审计范围、审计安排和总体审计策略，讨论公司面临的主要问题以及审计中应关注的重点内容，经过沟通和审议，审计委员会一致确认了2017年度业绩预增公告内容，并确定了公司年审中需关注的事项。
核。会议之后还审议讨论了 2017年度内部控制评价及审计报告
和 2018年第一季度报告，审计委员会认为 2017年度内部控制评价及审计报告真实反映了公司 2017年度内部控制的实际情况， 2018年第一季度报告真实反映了公司 2018年第一季度的实际情况，同意将上述报告提交董事会审核。
3、2018年 8月 29日，审计委员会召开 2018年度第三次会议，听取了公司财务总监曾庆云女士关于 2018年半年度财务会计报告和 2018年半年度报告的汇报,经过沟通和审议，审计委员会一致确认了2018年半年度财务会计报告和2018年半年度报告
内容，并同意提交董事会予以审议。
4、2018年 10月 8日，审计委员会召开 2018年度第四次会议，对公司提交的拟于第九届董事会第二十二次会议审议的《全资子公司拟签订<嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同>暨关联交易的议案》进行了审阅，董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。
5、2018年 10月 24日，审计委员会召开 2018年度第五次会议，听取了公司财务总监曾庆云女士关于 2018年三季度财务会计报告和 2018年三季度报告的汇报,经过沟通和审议，审计委员会一致确认了2018年三季度财务会计报告和2018年三季度报告内容，并同意提交董事会予以审议。
同>的议案》进行了审阅，董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。
7、2018年 11月 29日，审计委员会召开 2018年度第七次会议，对公司提交的拟于第九届董事会第二十五次会议审议的《关于全资孙公司签订<廊坊凤河国际高尔夫球场水系水质提升工程合同>暨关联交易的议案》和《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》进行了审阅，董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易及变更 2018年度审计机构的事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。
8、2018年12月13日，审计委员会召开2018年度第八次会议，对公司提交的拟于第九届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》进行了审阅，审计委员会一致同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
二、审计委员会履职情况
1、2017年度报告审计工作
按照中国证监会要求，在公司审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）会计师正式进场前，审计委员会与年审会计师进行了沟通，听取公司财务总监的汇报和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计总体策略与计划。在审计过程中，审计委员会与年审会计师积极沟通，督促年审会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作。审计委员会与年审会计师对审计过程中的重大事项进行沟通。经过审核、沟通和审议，审计委员会同意将2017年度审计报告提交董事会审
核。
2、定期报告审计工作
报告期内，审计委员会还就公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告及2018年第三季度报告进行了审议，并同意提交董事会予以审议。
3、关联交易审计工作
报告期内，审计委员会还就公司全资子公司和全资孙公司拟签署的重大合同暨关联交易事项进行了审议，并发表了书面意
见，同意提交董事会予以审议。
公司第九届董事会第八次会议于2017年1月10日召开并选举夏立军、江溯和曾庆云三人组成公司第九届董事会审计委员会。
在2018年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会审计委员会
二零一九年四月二十日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议若干事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第五届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审阅和核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见
公司本次拟使用募集资金向控股子公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司以
募集资金人民币53,711.16万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及控股子公司拟合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币 12,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品。
独立董事：王泽霞、孙笑侠、张伟贤2018年12月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-020浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日下午13点30分在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2019年4月19日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2018年总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《公司 2018年年度报告和摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2018年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2018年利润分配的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2018年公司实现营业收入1,577,468,307.46元，营业利润 236,261,740.52元，归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元，母公司实现净利润
51,492,371.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,149,237.20元后，加上期初未分配利润186,075,020.64元，本年度可供全体股东分配的利润为169,964,703.06元。
因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 5000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4000万元,杭州乔登针织有限公司不超过 1000万元），用于购买保
本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司独立董事 2018年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十）审议通过《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动,实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2018年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《浙江健盛集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司章程》规定，经总经理提名，提名委员会审核，决定聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理，任期自聘任之日起，至公司第四届董事会任期届满止。
（十五）审议通过《公司 2019年第一季度报告全文和正文》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2019年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
（十六）审议通过《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2019年5月15日在公司六楼会议室召开2018年年度股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-042
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次董事会会议通知于2017年12月19日以书面形式发出，会议于2017年12月21日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事长及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
公司 2016年年度报告披露了公司董事、监事及高级管理人员 2016年度获得的税前报酬总额（详见 2017年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《龙溪股份2016年年度报告》）。
根据漳州市国资委及《公司董事长、经理班子年薪方案》的有关规定，公司董事长、经理班子的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，其中任期激励收入须留待任期届满后统一考核评价确定。同意将公司董事长及高级管理人员2016年度薪酬方案修订如下：
单位：万元
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|姓名|职务|任职起止时间|2016年度从本公司获得的税前报酬情况||||是否在股东单位或其他 关 联方领取薪酬（是/否）|
||||应付薪酬（1）|社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2）|其他货币性收入（注明具体项目并分列 ）（3）|合计（4）=（1）+（2）+（3）||
|曾凡沛|党委书记、董事长|1～12月|31.08|6.15|0|37.23|否|
|陈晋辉|董事、总经理|1～12月|31.08|6.00|0|37.08|否|
|陈志雄|董事、总工程师|1～12月|26.46|5.72|0|32.18|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职起止时间|2016年度从本公司获得的税前报酬情况||||是否在股东单位或其他 关 联方领取薪酬（是/否）|
||||应付薪酬（1）|社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（2）|其他货币性收入（注明具体项目并分列 ）（3）|合计（4）=（1）+（2）+（3）||
|郑长虹|董事、副总经理|1～12月|26.11|5.71|0|31.82|否|
|张逸青|副总经理|1～12月|24.84|5.61|0|30.45|否|
|康安伟|副总经理|1～12月|23.67|5.60|0|29.27|否|
|曾四新|财务总监、董事会秘书|1～12月|23.66|5.55|0|29.21|否|
|许厦生|副董事长（已离任）|1～10月|25.90|4.94|0|30.84|否|
|张泰生|党委副书记（已离任）|1～8月|15.75|3.72|0|19.47|否|
|黄继新|董事会秘书（已离任）|1～12月|24.24|5.58|0|29.82|否|
|卢金忠|副总经理（已离任）|1～9月|14.92|4.17|0|19.09|否|
|备注：1、本表披露的薪酬为公司董事长及高级管理人员报告期内应领取的税前薪酬总额（含基本年薪和绩效年薪，不包括2016 年度发放的以往年度绩效薪酬）；2、本表披露的董事长及高级管理人员的薪酬不含任期激励收入；3、除上述人员外， 其他董事、监事2016年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2016年年度报告披露的一致。||||||||

特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十一日