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证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-086南京药石科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月22日（星期四）以现场会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2019年8月12日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。
本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司2019年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司 2019年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司在 2019年半年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
4、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定及公
司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
5、审议通过了《关于核查<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会审议本次限制性股票激励计划前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意本次会计政策变更。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计
政策变更的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-021汉王科技股份有限公司控股股东股票质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、控股股东股票质押及提前回购的基本情况
1、本次控股股东股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘迎建|是|2,480,000|2016年7月12日|2017年7月11日|山西证券股份有限公司|5.16%|融资|
|刘迎建|是|1,360,000|2016年7月12日|2017年7月11日|中国银河证券股份有限公司|2.83%|融资|
|合 计||3,840,000||||7.99%||

2、控股股东前期股票质押回购交易之提前回购的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|备注|
|刘迎建|是|6,400,000|2015年9月7日|2016年6月23日|山西证券股份有限公司|13.32%|提前回购①|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘迎建|是|2,000,000|2015年12月10日|2016年7月13日|山西证券股份有限公司|4.16%|提前回购②|
|合 计||8,400,000||||17.48%||

注①：具体内容详见2015年9月9日公司在巨潮资讯网刊登的2015-049号公告。
注②：具体内容详见2015年12月14日公司在巨潮资讯网刊登的2015-060号公告。
3、控股股东股票累计质押的情况
截至本公告日，刘迎建先生共持有本公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.43%。其所持有上市公司股票累计质押 3,840,000股，占公司总股本的1.79%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
汉王科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司 关于完美环球本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见国信证券股份有限公司
关于
完美环球娱乐股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一六年一月
国信证券股份有限公司 关于完美环球本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”、“上市公司”)本次重大资产重组之独立财务顾问,现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(深证上【2013】323号)及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求,就完美环球本次重大资产重组的相关事项发表如下意见:
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易标的上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）主营业务为网络游戏的开发、发行和运营。
依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I64互联网和相关服务”。完美世界的经营范围为：网络技术服务；网络游戏研发；软件开发；
从事货物及技术进出口业务；百货、服装、饰品、文化用品的销售；利用互联网经营游戏产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务）；实业投资、项目投资、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
综上，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业。
国信证券股份有限公司 关于完美环球本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司的主营业务为电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。公司主营业务发展良好，营业收入快速增长。
标的公司完美世界致力于网络游戏的开发、发行和运营。
本次交易完成后，完美环球将拥有影视剧的投资、艺人经纪和网络游戏两类业务，两者具有较强的业务协同效应，进一步改善公司收入结构，强化公司盈利能力，实现快速发展。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（2）本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，石河子快乐永久股权投资有限公司直接持有上市公司25.06%的股份，为本公司的第一大股东，池宇峰持有石河子快乐永久股权投资有限公司90%的股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份的情况下，池宇峰预计将控制公司52.91%的股份；在考虑配套募集资金发行股份且配套融资全额募集的情况下，池宇峰将控制公司57.77%的股份。因此，本次交易完成后，池宇峰仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳上市。
本次交易不符合《重组管理办法》第十二条、《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》等文件关于借壳重组的条件，未构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的
国信证券股份有限公司 关于完美环球本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见上海完美世界网络技术有限公司100%的股权；同时，上市公司拟采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金扣除发行费用后全部用于影视剧投资、游戏的研发运营与代理等项目。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“电子信息”行业和企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
国信证券股份有限公司 关于完美环球本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美环球娱乐股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
蔡军强 马凯
国信证券股份有限公司2016年1月6日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-019中航三鑫股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为了确保各项经营指标的顺利完成，满足公司发展的资金需求，支持各子公司开展日常经营筹资活动，公司计划在 2016年为子公司提供融资担保额度不超过人民币39.33亿元。担保所对应融资主要用于承接幕墙工程、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。
二、被担保人基本情况
（一）海南中航特玻材料有限公司
公司名称：海南中航特玻材料有限公司（简称“海南中航特玻”）
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
海南中航特玻是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，海南中航特玻总资产 325,609.40万元，净资产 66,772.85万元，2015年营业总收入70,277.31万元，利润总额-52,751.39万元。
（二）深圳市三鑫幕墙工程有限公司
公司名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司（简称“三鑫幕墙”）
注册地址：深圳市南山区粤海路粤海工业村（深圳动漫园）1-2栋701-709
注册资本：14,286万元
法定代表人：张桂先
经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术开发、设计及施工安装，承担建筑幕墙工程。
三鑫幕墙是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，三鑫幕墙总资产 189,120.52万元，净资产 19,149.51万元，2015年营业总收入 274,036.32万元，利润总额2,164.66万元。
（三）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
注册资本：31,000万元
法定代表人：刘务银
经营范围：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售,进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，蚌埠三鑫太阳能总资产 102,634.86万元，净资产 18,070.73万元，2015年营业总收入53,508.76万元，利润总额-2,608.22万元。
（四）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（简称“精美特”）
注册地址：深圳市坪山新区大工业区锦绣中路14号
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：朱正新
经营范围：玻璃深加工产品技术开发；货物及技术进出口；兴办实业（具体项目另行申报）；玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃、屏蔽电磁波玻璃、平面显示器玻璃、太阳能玻璃、玻璃家具、家用电器及家具配套玻璃、钢化玻璃；普通货运；在深圳市坪山新区大工业区兰竹东路23号设有分支机构从事生产经营活动。
精美特是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，精美特总资产
14,810.78万元，净资产 4,046.18万元，2015年营业总收入 7,941.07万元，利润总额-3,271.38万元。
（五）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
公司名称：三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（简称“三鑫幕墙产品”）
注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号
注册资本：1000万人民币元
法定代表人：朱强华
经营范围：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品在国内外市场销售。
三鑫幕墙产品是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，三鑫幕墙产品总资产9,599.18万元，净资产2,164.60万元，2015年营业总收入 13,090.07万元，利润总额223.90万元。
（六）中航三鑫（文昌）矿业有限公司
公司名称：中航三鑫（文昌）矿业有限公司（简称“小惠矿”）
注册地址：海南省文昌市翁田镇福口村
注册资本：8492.953835万
法定代表人：侯志坚
经营范围：石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务。
小惠矿是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，小惠矿总资产22,847.48万元，净资产8,092.64万元，2015年营业总收入3,633.26万元，利润总额601.43万元。
（七）海南中航特玻科技有限公司
公司名称：海南中航特玻科技有限公司（简称“海南科技公司”）
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：1000万
法定代表人：姜宏
经营范围：玻璃及其深加工生产线的设计、工程承包、技术咨询与服务；玻璃及其深加工产品的研发、生产、销售；玻璃及材料的检测与鉴定；货物及技术
的进出口业务。
海南科技公司是公司的控股子公司，截至 2015年 12月 31日，海南科技公司总资产801.35万元，净资产617.81万元，2015年营业总收入885.85万元，利润总额157.86万元。
三、担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
3、担保额度：不超过人民币39.33亿元。
4、担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过，并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
截止 2015年 12月 31日已使用担保额度为 34.09亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的265.50%。截止 2016年 03月 31日已使用担保额度为34.09亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的265.50%。若全部担保额度都使用，即已使用担保额度为 39.33亿元，则占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的306.31%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间的担保可正常履行，本议案决议有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。
本议案还需提交年度股东大会审议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-016
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2017年6月5日以书面方式向全体董事发出，会议于 2017年6月7日以现场与通讯结合方式召开，本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人,全体监事和高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意淘汰净值为人民币287,289,390.63元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2017年度的净利润产生影响。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体修订内容详见附件的《章程修订案》。
修订后的《章程》全文已于2017年6月8日在巨潮资讯网公开披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
青岛双星股份有限公司
《章程修订案》
为了贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共青岛市委组织部中共青岛市政府国资委委员会关于加快推进将党建工作要求写入公司章程的通知》的文件精神，兼顾公司经营发展需要，对公司《章程》进行了修订，主要修订内容为：
1、第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经青岛市人民政府青政字（1995）64号文批准，由青岛双星集团作为独家发起人，以募集方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3702001805418。
变更为：
第二条：公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经青岛市人民政府青政字（1995）64号文批准，由青岛双星集团作为独家发起人，以募集方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）：913702002646064362。
2、第五条公司住所：青岛市黄岛区月亮湾路1号，邮政编码：266400。
变更为：
第五条公司住所：青岛市黄岛区两河路666号，邮政编码：266400。
3、第一章总则部分增加：
第十二条根据《中国共产党章程》的规定，公司成立党的基层组织，开展党的工作，公司党组织是公司的领导核心和政治核心。坚持党的建设与国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。
4、第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。
变更为：
第一百零六条公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
5、在原《章程》第七章之后增加以下内容：
第八章党建工作
第一节党组织机构设置
第一百五十条公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共青岛双星股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共青岛双星股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第一百五十一条公司党委和纪委的书记、副书记、委员的人数、职数、任期按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十二条建立健全公司党的基层组织。根据公司产权关系、组织架构、管理模式等发展变化情况，及时设立、调整公司党的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。
第一百五十三条公司党委设相应的工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设立相应的纪检监察部门。
第一百五十四条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费专用户中列支。
第二节公司党委职权
第一百五十五条公司党组织承担党建工作主体责任，负责公司党建工作研究谋划、部署推动和督促落实。主要履行下列职责：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）研究讨论企业重大经营管理事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十六条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，实施党章和有关规定范围内的党内监督，支持、保护和促进企业的生产经营健康顺利进行；
（三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行德廉和党纪党规党风教育，增强党组织和党员拒腐防变能力；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）指导下级党组织和专职或兼职纪检委员开展工作，对本企业纪检干部进行政治、业务培训，不断提高干部素质；
（九）严把干部选拔任用关；
（十）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（十一）研究其它应由公司纪委决定的事项。
备注：因新增内容导致《章程》条款序号自动顺延的，在此不再列示。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
对《北京华录百纳影视股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的审核意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10
号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规范性文件的要求，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京华录百纳影视股份有限公司2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：
2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了完善的内部控制制度及公司规范运行的内部控制环境；保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制；保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，保证了公司内部控制重点活动执行及监督充分有效。2013
年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-070广东宜通世纪科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（证券代码：300310，证券简称：宜通世纪）已于 2015年 6月 16日（星期二）开市起停牌。2015年 7月 1日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月1日开市起继续停牌。2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司于 2015年 7月 29日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票预计延期至2015年9月16日复牌。2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截止本公告披露之日，公司正在全力推动重大资产重组各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估已经初步取得进展，重组方案的细节部分正在商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年8月25日
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-076
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011年 2月 15日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2014年12月 31日。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
2015年 6月 18日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据股东大会的授权，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券（简介见附件）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为本次非公开发行新股上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2017年 9月 8日，公司与国信证券签订了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》（以下简称“终止协议”），自协议生效之日起国信证券持续督导职责将由中信证券承接。中信证券委派保荐代表人曾劲松先生和史松祥先生（简历见附件）担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
工作。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年9月15日
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
附件：
保荐机构简介
中信证券股份有限公司于 1995年 10月 25日在北京成立。2002年 12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4亿股普通 A股股票，2003年 1月 6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011年 10月 6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。2016年，中信证券实现营业收入人民币 380亿元，实现净利润人民币 104亿元，净资产收益率7.36%，收入和净利润继续位居国内证券公司首位，各项业务继续保持市场前列。中信证券紧紧围绕服务实体经济这一中心，进一步完善融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，不断重塑并巩固核心竞争力。
保荐代表人简历
曾劲松：金融学博士，现任中信证券投资银行管理委员会总监。先后参与上海华源股份有限公司配股、广深铁路股份有限公司首次公开发行、万科企业股份有限公司可转债等项目，负责并主持云南锡业股份有限公司可转债、岳阳林纸股份有限公司配股、湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行等项目，并担任深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行、深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行、汤臣倍健股份有限公司非公开发行等项目保荐代表人。
史松祥：经济学硕士，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或参与了美的集团吸收合并美的电器整体上市项目，灵康药业、飞科电器、方邦电子、回头客 IPO项目，三峡水利、美的集团、雅戈尔、新纶科技等非公开发行项目。
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-002浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2017年 1月 20日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 1月 13日以专人送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。同意严宏斌、钱英强为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，选举采取累积投票制。经公司股东大会选举后当选为第六届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历附后）。
上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一七年一月二十一日
监事候选人简历
1、严宏斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年2月，大专学历，助理经济师，1987年8月至1993年2月任桐乡市晚村中学教师。1993年2月起先后担任桐乡橡胶制品厂、桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理，2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年1月起至2012年年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2013年1月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年11月至2016年1月兼任桐乡和济颐养院有限公司监事会召集人。
截至披露日，严宏斌先生持有本公司股份904.56万股，占公司总股本的
2.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，严宏斌先生不属于失信被执行人。
2、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2008年1月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭投资有限公司监事、桐乡和济颐养院有限公司监事。
截至披露日，钱英强先生持有本公司股份83.60万股，占公司总股本的0.20%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钱英强先生不属于失信被执行人。
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-023江西恒大高新技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
公司定于 2016年 5月 9日（15:00—17:00）（周一）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱星河先生、董事兼财务总监彭伟宏先生、副总经理兼董事会秘书唐明荣先生、独立董事李汉国先生、保荐代表人程思思女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-05-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押并继续股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司的通知：
2016年 5月 09日，上海勤硕来投资有限公司将质押给联讯证券有限责任公司的流通股中的1950万股（占公司股份总数的6.09%）办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
2016年 5月 11日，上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 1950万股质押给联讯证券有限责任公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年5月11日，购回交易日为2017年5月11日。
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为12000万股，占公司总股本的37.5%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为11650万股，占公司总股本的36.4%，为其所持有公司股份的97.08%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-05
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品（第二次）到期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2019年 1月 30日使用闲置募集资金人民币 10,000万元向中国工商银行购买了“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型二〇一九年第 20期 A款）”（详见 2019年 2月 1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于2019年3月4日到期，理财本金 10,000万元及收益 316,438.36元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年3月7日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-002永高股份有限公司
关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2016年1月8日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的表决方式，通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2016年1月11日到约定期限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2016年1月12日到2016年8月10日止。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
2、成立日期：一九九八年五月廿二日
3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：13,000万元人民币
永高股份有限公司型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2019年6月29日）。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2015年9月30日（未经审计）|2014年12 月31日（经审计）|
|总资产（元）|279,008,825.48|286,209,570.18|
|净资产（元）|182,800,576.68|167,357,710.60|
|经营业绩|||
|项目|2015年1-9 月（未经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入（元）|283,245,098.44|396,198,045.90|
|净利润（元）|15,442,857.08|11,200,841.11|

四、董事会意见
公司董事会认为，深圳永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名，公司聘任，故风险可控。
同时，深圳永高地处华南，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整
（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为15， 000万元。公司对控股子公司提供的担保总额为 21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保 12,000万元，为广东永高塑业发展有限公
司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为
上海公元提供担保 4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产 221,007.53
永高股份有限公司万元（截止 2014年 12月 31日）的比例为9.91%。公司及控股子公司的担保总额为 36,900万元，占公司最近一期经审计的净资产 221,007.53万元的比例为16.70%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-014苏州电器科学研究院股份有限公司
关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金总额的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“电科院”）第二届董事会第十七次会议于2017年7月25日召开,逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,并于2015年8月13日召开2015年第一次临时股东大会通过了相关议案。公司于2015年7月28日披露了《2015年度非公开发行股票预案》。
根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际情况，公司于2016年2月3日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金总额的议案》,现将公司非公开发行股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：
一、原募集资金的规模和用途
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,公司原非公开发行股票募集资金金额及用途具体情况如下:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过75,000万元（含）,拟用于建设直流试验系统技术改造项目及偿还银行借款,其中直流试验系统技术改造项目拟投入募集资金38,000万元,偿还银行借款拟投入募集资金37,000万元。
二、募集资金总额调整情况
发行人根据银行借款到期情况，将本次非公开发行募集资金总额调整为53,000.00万元，缩减了偿还银行借款规模，调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项名名称|拟投入募集资金额|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|
|2|偿还银行借款|15,000.00|
|合计||53,000.00|

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,公司股东大会同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜,因此本次调整募集资金总额相关事宜无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整,公司编制了《苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》和《苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》,具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-104中达安股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策进行相应变更，按照该通知文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则和新租赁准则但未执行新收入准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
公司根据财政部《修订通知》的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、审批程序
2019年 10月 28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会 2019年10月 29日
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
七届三十六次董事会审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们已通讯方式表决出席公司于2019年9月27日召开的七届三十六次董事会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对下列事项发表了独立意见：
一、对公司《关于放弃铸锻公司股权优先购买权的议案》的独立意见
本议案经公司七届三十六次董事会审议通过。我们认为，公司放弃在本事项的交易中同等条件下行使优先购买权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决定。此次铸锻公司自然人股权转让的方式，有利于铸锻公司不断完善其股权结构，有助于铸锻公司进一步强化市场化激励机制，提升其市场竞争力，提高管理水平。拟放弃的优先认购权价值是根据第三方资产评估机构所做的评估确认，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司或公司中小股东利益的情况。
公司董事会已就此事项进行审议，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：张小燕马力宏陈丹红顾新建二〇一九年九月二十七日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-088安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，金瑞投资将其持有本公司部分股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|出质人|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|350|2018年9月3日|2020年12月10日|中国银河证券股份有限公司|1.40%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金瑞投资持有本公司股份249,687,195股，占公司总股本比例为44.25%，其中处于质押状态的股份数为92,600,000股，占其持有公司股份总数的37.09%，占本公司总股本的16.41%。
3、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东被质押的股份不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股权质押回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日