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深圳市零七股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈亮 ，作为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市零七股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十一、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十二、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十三、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十四、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十五、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十六、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十一、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十二、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十三、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十四、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十五、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十六、包括深圳市零七股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市零七股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十七、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十八、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
二十九、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十一、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十二、本人任职不存在违反《证券分析师行为准则行为》规定。
三十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人陈亮郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 陈亮
日期：2014年3月28日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－157深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）于2015年7月10日召开第二届董事会2015年第九次会议、第二届监事会2015年第九次会议审议通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见公司于2015年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2015年第九次会议决议公告》（公告编号：2015－124）、《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》（公告编号：2015－125）、《第二届监事会2015年第九次会议决议公告》（公告编号：2015－126）。
二、进展情况
2015年9月16日，合资公司取得了四川省绵阳市游仙区食品药品和工商质监管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，相关信息如下：
1、注册号：510704000055792
2、名称：绵阳金信诺环通电子技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：郑军
5、注册资本：500万元人民币
6、成立日期：2015年9月16日
7、住所：绵阳市游仙经济开发区凯越路1号
8、营业期限至：2035年9月15日
9、经营范围：电线、电缆加工，OEM、ODM服务及电子产品外包。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（人民币万元）|出资比例（%）|
|1|四川省科学城环通电器总公司|170|34|
|2|深圳金信诺高新技术股份有限公司|300|60|
|3|四川久远特种高分子材料技术有限公司|30|6|
|合计||500|100|

三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年09月17日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-038
方大锦化化工科技股份有限公司
关于向关联方提供借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组项目，至本公司披露之时本公司此次重大资产重组项目正在报中国证监会审批当中。
2、鉴于以上，公司认为本次重大资产重组项目拟收购的标的公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）及标的公司股东均已构成公司的关联方。
一、对外财务资助的概述
本次交易为公司向关联方威科电子提供 3000万元借款、向关联方长沙韶光提供4000万元借款，合计提供财务资助金额7000万元，根据相关规定，上述交易已构成向关联方提供财务资助。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
吴志坚和刘春彦二名独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事章武江先生表示由于辞去方大化工独立董事之职，不参加本次议案表决，不出席本次会议。
二、对外财务资助的具体情况
（一）威科电子模块（深圳）有限公司
1、基本情况：注册号：91440300618839684R
住所：深圳市南山区蛇口街道蛇口工业七路沿山道
2、最近一期财务情况：
单位：万元
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|-|
|2016年1-5月|
|13690|
|8453|
|38.25%|
|10518|
|3024|

注：数据来源为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]4766号审计报告。
3、向其提供借款金额：人民币3000万元。
4、借款期间为12个月（自借款实际发放至乙方账户之日起算）。
5、利率与利息：借款利息参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇人民银行调整贷款利率则做相应调整。
6、还款保证：对于威科电子上述借款本息的偿还义务，刘国庆同意承担连带保证还款责任并以所持威科电子全部股权向公司提供质押担保直至威科电子通过本次重组成为本公司的子公司之日或威科电子向本公司偿还了全部借款本金及利息之日。
7、协议约定借款资金用途：经营用。
（二）长沙韶光半导体有限公司的相关情况
1、基本情况：注册号：914301217580426182
住所：长沙县榔梨镇东升路以北综合市场2栋
2、最近一期财务情况：
单位：万元
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
||
|-|
|2016年1-11月|
|27098|
|16732|
|38.25%|
|20491|
|5437|

注：数据来源为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会密审[2016]004号审计报告。
3、向其提供借款金额：人民币4000万元。
4、借款期间为12个月（自借款实际发放至乙方账户之日起算）。
5、利率与利息：借款利息参照人民银行同期一年期人民币贷款利率并上浮20%计算，如遇人民银行调整贷款利率则做相应调整。
6、还款保证：对于长沙韶光上述借款本息的偿还义务，张亚同意承担连带保证还款责任并以所持长沙韶光全部股权向本公司提供质押担保直至长沙韶光通过本次重组成为本公司的子公司之日或长沙韶光方向本公司偿还了全部借款本金及利息之日。
7、协议约定借款资金用途：经营用。
三、交易目的和对本公司的影响：提案董事所提提案称公司重大资产重组至今已经历时 14个月的时间。期间，股份公司、标的公司、相关交易对方及各中介机构均付出了大量的精力和成本推进本次重组，力争使公司在现有化工主业基础上增加军工电子业务，拓宽业务及盈利点，为公司、股东创造更大的回报。
四、审议情况
2017年4月22日、23日公司董事会传真收到了赵梦、吴志坚、李强、刘春彦4位董事联名提交的《关于召开方大锦化化工科技股份有限公司临时董事会审议借款事项的提案》及其附件合作协议。提案要求召开临时董事会，审议提案所述借款事项。根据《董事会议事规则》的相关规定，呈4位提案董事之要求公司董事会于2017年4月23日以通讯方式召开会议，会前没有董事披露其关联关系，均参与了表决，未出现董事回避表决情况。
董事长闫奎兴、副董事长孙贵臣先生在表决时投了反对票。两项议案的表
决结果均为6票同意，2票反对，0票弃权，获得通过。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
独立董事章武江先生表示由于辞去方大化工独立董事之职，不参加本次议案表决，不出席本次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本公司独立董事吴志坚、刘春彦同意将提案提交董事会会议进行审议。
吴志坚独立意见：
公司向长沙韶光、威科电子提供借款，有利于继续推动重组乃至公司的转型升级。根据重组报告等文件显示，本次借款方系军工电子产品生产企业，在国家实施军民融合战略的背景下，两家企业具有良好的资产质量和广阔的市场前景，自身经营正常，盈利有可靠保障，债务偿还能力较强。同时，根据资产评估结果，本次借款单位的股东提供担保的股权价值远远大于相应借款本息，现有借款及担保安排能够保证公司借款资金安全与到期回收，我同意将本次借款事项提供董事会审议。
刘春彦独立意见：
由于公司启动本次重组时间已经较长，且如本次重组能顺利完成，将有利于公司在现有化工主业基础上增加军工电子业务，进一步提升公司盈利水平。公司向长沙韶光、威科电子提供借款将有利于继续有效推动本次重组顺利开展。根据本次重组报告等文件显示，本次借款方长沙韶光和威科电子均系军工电子产品生产企业，在国家大力扶持国产军工电子行业、提倡进一步军民融合的政策背景下，两家公司均具有良好的资产质量、广阔的市场前景且公司经营情况正常、盈利情况良好，均具有较充足的偿债能力。此外，根据资产评估结果，本次借款单位的股东提供担保的股权价值远远大于相应借款本息金额，现有借款及担保安排能够保证公司借款资金安全与到期回收，我同意将本次借款事项提供董事会审议。
五、备查文件目录
1、2017年4月23日第七届董事会临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-049安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017年 10月19日下午14:30在上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座18楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，现场表决董事7名。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其摘要的议案》
《摘要》内容详见 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-051号公告；《全文》内容刊登在2017年10月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，补选王世雄先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略决策委员会
召集人：李勇
委员：王世雄、赵克斌、杨达卿（独董）、刘正东（独董）、
2、薪酬与考核委员会
召集人：刘正东（独董）
委员：李勇、王世雄、孙勇（独董）、杨达卿（独董）
3、审计委员会
召集人：孙勇（独董）
委员：李勇、唐啸波、刘正东（独董）、杨达卿（独董）
4、提名委员会
召集人：杨达卿（独董）
委员：李勇、赵克斌、孙勇（独董）、刘正东（独董）
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外融资的议案》
公司因业务发展和日常经营需要，拟向光大兴陇信托有限责任公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过3亿元人民币。以上融资额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体金额，融资利率、种类以签订的融资合同为准。
具体内容详见 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-052号公告。
（四）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》
为集中资源，聚焦发力，进一步夯实主营业务发展基础，优化产业布局，助力公司发展战略的实施，公司拟以人民币1.7亿元，向上海华信国际集团股权投
资基金管理有限公司（以下简称“华信基金管理”）出售公司控股子公司洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%的股权。
华信基金管理系公司控股股东上海华信国际集团有限公司全资子公司，因此上述交易构成关联交易。董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-053号公告。
（五）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）办理的流动资金贷款即将到期，为保证华信保理业务开展的资金需求，华信保理拟继续向海南银行申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币 40,000万元，期限为一年，由山东华信石油控股有限公司提供担保。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司为海南银行的股东，海南银行为华信保理的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-054号公告。
（六）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 11月 7日（星期二）下午14：00在上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座18楼会议室召开2017年第四次临时股东大会，内容详见 2017年10月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-055号公告。
独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2017年 10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日（星期五）起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》），并于 2016年 5月 7日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，股票于 2016年 5月 9日起继续停牌。
截至本公告日止，公司及相关各方正在积极推进资产重组的各项相关工作，相关尽职调查、审计等工作正在有序进行，具体方案的相关内容尚需进一步完善。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 -051
北京东土科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额5000万元（人民币，以下皆同），租赁期限3年。
公司于 2018年 6月 14日召开第四届董事会第三十次会议，以同意 6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：181671.0922万美元
6、成立日期：1991年9月13日
7、统一社会信用代码：91310000604624607C
以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司名下软件著作权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：北京东土科技股份有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、租赁标的：公司名下软件著作权
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：3年
6、增信方式：无
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司开展融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次开展融资租赁业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—064
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2015年 5月 28日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2015年 7月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案。2015年 8月 12日公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。经公司申请，2015年 9月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌，并承诺最晚将在 2015年 11月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司本次重大资产重组为：公司拟发行股份向武汉信用投资集团股份有限公司、武汉信用风险管理有限公司（以下简称“标的公司”）购买其拥有的担保、信贷、征信等业务的相关资产。
停牌期间，公司与相关各方进行了积极有效的沟通，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，紧张、有序地组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问
等各项工作。截至目前，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司开展的审计、评估、法律等方面的第一阶段工作基本结束；相关文件正在进行相应的制作，公司重大资产重组工作正在积极推动中。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-029四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十二次会议通知于 2014年 5月 30日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014年 6月 10日10：30以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司正根据深圳证券交易所相关披露要求，准备披露文件，具体详见后期公告。
2、《关于四川化工控股（集团）有限责任公司为公司融资租赁提供担保的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司正根据深圳证券交易所相关披露要求，准备披露文件，具体详见后期公告。
三、备查文件
泸天化股份有限公司五届二十二次董事会决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2014年 6月 10日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-032江苏通达动力科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、2017年 4月 11日，公司董事会收到天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）《关于增加江苏通达动力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》作为新增临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会一并审议。公司于2017年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 2017年第一次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2017-028）。
3、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月21日下午3:00
网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21
日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00-2017年4月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017年4月17日
6、现场会议主持人：言骅董事长
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35人，代表公司有表决权的股份数为72,346,852股，占公司股份总数的43.8200%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 21人，代表公司有表决权的股份数为71,316,358股，占公司股份总数的43.1959%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计14人，代表公司有表决权的股份数为1,030,494股，占公司股份总数的0.6242%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 29人，代表公司有表决权的股份数为14,306,196股，占公司股份总数的8.6652%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、文亦佳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意22,823,952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8998%；反对22,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1002%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,283,296股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8399%；反对 22,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1601%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联方控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（拥有表决权股份数量为 49,500,000股，占本公司总股数的29.9818%）已对该项议案回避表决，其持有的股份未计入该项议案有效表决股份总数。
2、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。
表决结果：同意72,323,952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9683%；反对3,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；
弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0272%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,283,296股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8399%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0224%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 19,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1377%。
特别说明：
1、上述议案1涉及关联交易，关联股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（拥有表决权股份数量为49,500,000股，占本公司总股数的29.9818%）已对上述议案回避表决，其持有的股份未计入上述议案有效表决股份总数。
2、上述所有议案均为普通议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：顾峰、文亦佳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏通达动力科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-009深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日召开了公司第三届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘刚先生为公司第三届副总经理兼董事会秘书，聘任林伟健先生为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满之日止。同时公司董事长张华农先生不再代行董事会秘书的职责。
刘刚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将刘刚先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核无异议。（刘刚先生的简历附后）
林伟健先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。（林伟健先生的简历附后）
公司董事会秘书与证券事务代表的联系方式如下：
1、副总经理兼董事会秘书（刘刚先生）联系方式：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：ares@vision-batt.com
邮编：：518120
地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
2、证券事务代表（林伟健先生）联系方式：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：yangjian@vision-batt.com
邮编：518120
地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
附件一：董事会秘书刘刚先生、证券事务代表林伟健先生简历
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年1月5日
附件一：
董事会秘书简历
刘刚先生：生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历， 2008年 3月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010年通过国家司法考试，获得法律职业资格证书。2012年10月任总裁助理，2015年 6月兼任公司法务。
截至本公告日，刘刚先生通过员工持股计划持有公司股票约 15,241股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未直接持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表简历
林伟健先生：生于1991年7月，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，已于 2017年 3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年8月加入公司，担任证券事务代表。
截至本公告日，林伟健先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
杭州远方光电信息股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2017年度内履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年，本人参加了9次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2017年1月19日，第三届董事会第四次会议上，就公司“远方长益2号”员工持股计划相关事项及提名公司非独立董事事项发表了同意的独立意见。
2017年3月23日，第三届董事会第五次会议上，就公司选举董事会副董事长相关事项发表了同意的独立意见。
2017年4月7日，第三届董事会第六次会议上，就关于续聘会计师事务所及关于公司2017年度日常关联交易预计相关事项发表了事前认可意见及同意的独立
意见，并就公司 2016年度利润分配预案、关公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、年度募集资金存放和使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放等相关事项发表了独立意见。
2017年8月28日，第三届董事会第九次会议上，就2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放和使用情况及会计政策变更相关事项发表了同意的独立意见。
2017年9月6日，第三届董事会第十次会议上，就投资设立电磁兼容业务子公司暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员与提名委员会委员，在职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为第三届董事会战略委员会委员，报告期内根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，积极履行了相关职责，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。本年度任期内共召开了2次提名委员会会议，
具体如下:
2017年1月19日,第三届董事会提名委员会第二次会议,审议通过了《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》，经审阅公司非独立董事候选人邹建军先生、陆捷先生的个人简历，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，具备担任公司董事的资格，同意增选邹建军先生、陆捷先生为公司第三届董事会董事，并将本提案提交公司董事会及股东大会审议。
2017年3月1日,第三届董事会提名委员会第三次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意根据公司与邹建军、恒生电子等维尔科技原18方股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》选举邹建军先生为公司第三届董事会副董事长，并将本提案提交公司董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人报告期内持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
五、其他工作
2017年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展作出努力。
特此报告。
（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：冯华君
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2016-101
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的函告，获悉东方信隆、康田实业所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方信隆|一致行动人|30,750,000|2016年6月27日|2017年6月26日|兴业国际信托有限公司|5.53%|融资|
|东方信隆|一致行动人|60,750,000|2016年6月27日|2017年6月26日|兴业国际信托有限公司|10.93%|融资|
|康田实业|一致行动人|47,125,000|2016年6月28日|2016年12月28日|东兴证券股份有限公司|11.44%|融资|
|康田实业|一致行动人|47,862,500|2016年6月27日|2016年12月27日|中信证券股份有限公司|11.62%|融资|
|合计||186,487,500||||||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，阳光集团持有的公司股份为 709,136,962股（占公司总股本的比例为17.52%），累计已质押的股份数为650,378,805股（占公司总股本的比例
为16.07%）；阳光集团全资子公司东方信隆持有的公司股份为555,904,860股（占公
司总股本的比例为13.73%），累计已质押的股份数为417,190,000股（占公司总股本
的比例为10.31%）；一致行动人康田实业持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为411,773,423股（占公司总股本的比例为10.17%）。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-026广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||||押占其|||
||||||||||质押解除日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|海灏投资||是||8,150,000||2019年6月4日||至解除质押登记之日止||招商证券股份有限公司||0.90%||融资||
|合计||-||8,150,000||-||-||-||0.90%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司股份910,589,359股（均为无限售流通股），占公司总股本的57.58%，其中仍处于质押状态的股份（含本次公告质押的股份）共计65,819,000股，占公司总股本的4.16%、占其所持有公司股份总数的7.23%。
截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控
制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股票质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年六月六日
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-027厦门延江新材料股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月11日在公司会议室召开，会议由监事长林建跃召集并主持。
本次会议通知于 2018年 6月 1日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：监事林建跃、监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会进行资格审查，公司监事会提名陈颖慧女士、林祥春先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公告》
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈颖慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部。现任厦门延江新材料股份有限公司监事、珠海乾亨投资管理有限公司董事、GF Qianheng ILimited董事、广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司董事、浙江迅实科技有限公司董事。
截至公告日，陈颖慧女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、林祥春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，毕业于武汉纺织工学院。曾任厦门华纶纺织有限公司技术员、厦门升汇华纶纺织有限公司前纺车间主任、厦门千川科技有限公司（合伙创业）副总经理、福建闽华电池有限公司生产厂长。现任厦门延江新材料股份有限公司技术部经理、监事。
截至本公告日，林祥春先生通过员工持股平台兴延投资共持有公司 78,750股，占公司总股本的0.0525%。林祥春先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-081广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014年 12月 30日上午 10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年12月25日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于第二届董事会专门委员会人员调整的议案》
因公司独立董事柳晓川先生辞职，导致公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员发生变动。经公司董事长提名，选举独立董事李建辉先生为提名委员会主任委员、张方方女士为战略委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下：
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|专门委员会名称||委员会人员组成|主任委员（召集人）|
||张波、张频、张方方|||
||李建辉、杨如旺、张波|||
||李建辉、张方方、李乐霓|||
||张方方、杨如旺、张波|||

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年12月 30日