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广东德美精细化工股份有限公司
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独立董事提名人声明
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名徐滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：________
二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
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股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：________
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
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√是□否
如否，请详细说明：________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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√是□否
如否，请详细说明：________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
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如否，请详细说明：________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交
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易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东德美精细化工股份有限公司董 事 会
2015年2月9日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
经审核，公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定的要求，我们对《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了认真审查并发表以下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2015年度关联交易和2016年度预计关联交易事项的独立意见
经审核，公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范
北京易华录信息技术股份有限公司性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2016年预计发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常经营关联交易预计事项无异议。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经仔细审阅公司《2015年度利润分配预案》等相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交至2015年年度股东大会审议。
五、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
公司提出的2016年高级管理人员薪酬的方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
六、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，对公司报告期内
北京易华录信息技术股份有限公司（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12
月31日的对外担保情形。
独立董事：梁云凤 杨晓光 马朝松
二〇一六年四月六日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-073博彦科技股份有限公司
关于股票交易异动的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博彦科技，证券代码：002649）于2015年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
4、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也
未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已于2015年8月6日在巨潮资讯网披露了《公司2015年半年度报告及摘要》，报告中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%-50%，变动区间为12509.92万元-15637.4万元；截至本公告日，公司对 2015年1-9月经营业绩的预计未发生变化；公司于2015年8月18日在巨潮资讯网披露了《关于终止发行股份购买资产事项及公司股票复牌的公告》。
五、公司信息披露的指定媒体
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年8月20日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—109中嘉博创信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 18日召开的第七届董事会 2019年第十五次会议和第七届监事会 2019年第十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，具体内容详见公司于 2019年 11月 20日刊载在巨潮资讯网上的《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号：2019—105)。
2019年12月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]382号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年12月 6日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-050
北京立思辰科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。本次公司向特定投资者金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 100,842,223股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.81元，募集资金总额为人民币 1,795,999,991.63元，扣除发行费用人民币 35,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380号）对资金到位情况予以验证，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
（二）募集资金承诺的投资项目、预先投入及拟置换情况
公司募集资金承诺的投资项目、截至2016年6月28日止本公司以自筹资金预先投入募投项目及拟置换的具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日自有资||拟置换金额（万元）|
||||||募集资金承诺投资|||||
||序号||项目||||金已投入金额（万|||
||||||金额（万元）|||||
||||||||元）|||
|1||支付现金对价||56,600.00||3,000.00||3,000.00||
|2||支付重组相关费用||4,605.00||0||0||
|3||互联网教育云平台建设与运营项目||55,000.00||1,754.10||1754.10||
|4||安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目||20,000.00||0||0||
|5||智能教育机器人研发中心项目||10,000.00||0||0||
|6||补充流动资金||33,395.00||0||0||
|||合计||179,600||4,754.10||4,754.10||

二、募集资金置换先期投入的实施
公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是考虑到提高募集资金使用效率，减轻公司财务压力，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京立思辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告（致同专字[2016]110ZA3675号）》，截至2016年6月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,754.10万元。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于公司持续发展，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理且必要的。综上所述，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立财务顾问认为：
立思辰本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。
本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金置换金额已经经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月。
因此，立思辰本次调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》。本独立财务顾问同意立思辰调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额及使用募集资金置换前期已投入自筹资金。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、关于北京立思辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
5、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司关于公司调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额并使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-052
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会及 2016年度股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，根据会议决议内容，公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：
统一社会信用代码：91110000752630339B
名称：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室
法定代表人：梁学贤
注册资本：11333.704万元
成立日期：2003年7月22日
营业期限：2003年7月22日至长期
经营范围：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；
物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－024银基烯碳新材料股份有限公司董事会
第九届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届九次会议于 2015年 5月 22日以通讯方式召开，于 2015年 5月 12日以通讯方式发出通知。
应到会董事 8人，实际到会董事 8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。此议案需提交公司股东大会审议通过。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一五年五月二十二日
广发证券股份有限公司
关于福建纳川管材科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对纳川股份开展套期保值业务事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来纳川贸易的业务稳步增长，进出口贸易额逐年增加，进而带来了日益增长的外汇结算需求。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）及其下属全资子公司纳川（香港）投资发展有限公司（以下简称“纳川香港”）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
纳川股份于 2017年 8月 3日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。自公司董事会审议通过之日起12个月内纳川贸易及纳川香港开展累计金额不超过等值人民币7.5亿元的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：
纳川贸易及纳川香港开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币等。纳川贸易及纳川香港进行的外汇套期保值业务品种具体包括一般远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务、利率互换等业务；
根据公司资产规模及业务需求情况，纳川贸易及纳川香港累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币7.5亿元。本事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
投入资金：自有资金，不涉及募集资金；
3、期限及授权：
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；
4、交易对方：
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
纳川贸易及纳川香港进行外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险，锁定融资成本为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率及利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、纳川贸易及纳川香港开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率及利率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额和融资金额进行交易；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
3、为避免汇率及利率大幅波动风险，公司会加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，与融资金额相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；
5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
纳川贸易及纳川香港开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。纳川贸易及纳川香港开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意纳川贸易及纳川香港自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过等值人民币7.5亿元的外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
纳川贸易及纳川香港开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，纳川贸易及纳川香港运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。纳川贸易及纳川香港本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司上述使用自有资金利用银行外汇市场开展外汇套期保值业务，有利于锁定公司的经营成本，控制经营风险，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
___________ ____________
李晓芳 许一忠
广发证券股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-147深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”） 2018年 8月 23日因正在筹划重大事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于 2018年 8月 23日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 8月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－145），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，该事项正在积极推进中，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）继续停牌，公司就该事项的累计停牌期限不超过 10个交易日，停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）041号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月11日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2015年5月6日（星期三）2014年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午15:00-16:00
3、接待地点：杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：李晓日，电话：0571-89986795。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。
监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：
1．公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程的相关规定规范运作。
2．公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行使权力，没有超越股东大会所授权限现象。
3．大信会计师事务所出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
4．公司董事会、管理层在粘胶纤维市场波动的形势下，着重抓好营销工作，加大营销力度，开发适销对路的产品，加大管理力度，保证了公司生产经营的稳定，公司经营业绩实现较大幅度增长。
5．公司各项关联交易以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。
6．公司所投资项目的建设组织合理。
7．公司所争取的财政补贴资金按时到位，为公司的持续发展提供了支持。
8．报告期内公司董事、高级管理人员，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
9．报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的配偶在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
10．监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2016年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会对公司 2016年度工作表示满意，今后监事会将一如既往地遵守法律法规，履行本公司章程所赋予的职责，维护股东利益和公司利益。
新乡化纤股份有限公司监事会2017年3月21日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-067杭州星帅尔电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》，公司已于2019年7月5日向8名激励对象授予49万股限制性股票，相关股份已于2019年7月25日登记完成并上市，公司注册资本由人民币11,667.802万元变更为人民币11,716.802万元，《公司章程》部分条款也相应进行修改。
截至目前，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成了本次注册资本及《公司章程》的工商变更登记手续，并于近日取得了新的营业执照，新的营业执照登记信息如下：
1、公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913301007161431629
4、住所：杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）
5、法定代表人：楼月根
6、注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾陆万捌仟零贰拾元
7、成立日期：2002年 05月15日
8、营业期限：2002年 05月15日至长期
9、经营范围：生产：继电器，厨房电子设备，片式元器件，敏感元器件，变频控制器，密封接线插座。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-081深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2015年10月12日开市起停牌，并于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-080）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年10月19日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
附件一
广东鸿特精密技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东鸿特精密技术(台山）有限公司|子公司|其他应收款|3,206.32|14,901.93|3,320.00|14,788.25|往来款|经营性往来|
||广东鸿特精密技术(台山）有限公司|子公司|应收账款|53.18|609.29|501.06|161.41|货款|经营性往来|
||广东鸿特精密技术(台山）有限公司|子公司|预付账款|15,886.89|32,796.76|37,545.98|11,137.67|货款|经营性往来|
||广东鸿特精密技术肇庆有限公司|子公司|其他应收款|-|4.81|-|4.81|往来款|经营性往来|
||广东鸿特精密技术肇庆有限公司|子公司|应收账款|-|132.91|-|132.91|货款|经营性往来|
|小计||||19,146.39|48,445.69|41,367.04|26,225.05|||
|总计||||19,146.39|48,445.69|41,367.04|26,225.05|||

附件二
广东鸿特精密技术股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广东鸿特精密技术股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|期末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－043浙江大立科技股份有限公司关于
董事会秘书变更联系方式的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满。公司于 2017年 11月 10日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任范奇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
董事会秘书范奇先生的联系方式如下：
办公电话：0571-86695638
联系传真：0571-86695649
邮箱：fanqi@dali-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨康路639号
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一七年十一月十一日
西安通源石油科技股份有限公司监事会关于
第六届监事会第十八次会议相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司向激励对象授予预留部分限制性股票的价格调整事宜进行了核查，并发表审核意见如下：
1、公司对预留部分限制性股票授予价格的调整是由于预留部分限制性股票完成授予的股份登记工作之前，公司以派送现金红利的方式实施了 2017年度的权益分派，该调整原因符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》第八章的相关规定。
2、公司此次对预留部分限制性股票授予价格的调整完全按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》第八章的相关规定的方法进行。
3、同意公司董事会以调整后3.58元/股的价格，向55名激励对象授予预留部分的200万股限制性股票。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-078上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 29日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》已于2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2019年10月30日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-023深圳英飞拓科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日披露了《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次发行股份购买资产相关的公告，公司股票（证券代码：002528，证券简称：英飞拓）于2015年2月13日开市起复牌。2015年3月14日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产进展情况公告》（公告编号：2015-016）。现就本次发行股份及支付现金购买资产相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、发行股份及支付现金购买资产进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，公司最近一年的备考财务报告及其审计报告正在按计划有序准备中。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产报告书等相关议案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次发行股份及支付现金购买资产最新进展公告。
二、特别提示
本次发行股份及支付现金购买资产的生效条件是本次交易获得公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准及取得上述批准、核准时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
目前尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
天齐锂业股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票之激励对象名单天齐锂业股份有限公司向激励对象授予预
留限制性股票之激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予预留限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|核心技术（业务）骨干||70.80|61.90%|0.07%|

二、核心技术（业务）骨干名单（按姓氏拼音排序）
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|安明艳|核心技术（业务）骨干|
|2|蔡俊德|核心技术（业务）骨干|
|3|陈福怀|核心技术（业务）骨干|
|4|陈锐|核心技术（业务）骨干|
|5|谌科源|核心技术（业务）骨干|
|6|费琼|核心技术（业务）骨干|
|7|符秀玉|核心技术（业务）骨干|
|8|高洁|核心技术（业务）骨干|
|9|何伟|核心技术（业务）骨干|
|10|黄健|核心技术（业务）骨干|
|11|李果|核心技术（业务）骨干|
|12|凌瑜|核心技术（业务）骨干|
|13|刘波|核心技术（业务）骨干|
|14|刘卫东|核心技术（业务）骨干|
|15|倪鸿德|核心技术（业务）骨干|

天齐锂业股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票之激励对象名单 16 聂海江 核心技术（业务）骨干
||||
|-|-|-|
|17|乔建国|核心技术（业务）骨干|
|18|陶星伟|核心技术（业务）骨干|
|19|田茂坤|核心技术（业务）骨干|
|20|童武华|核心技术（业务）骨干|
|21|吴远波|核心技术（业务）骨干|
|22|熊春辉|核心技术（业务）骨干|
|23|徐川|核心技术（业务）骨干|
|24|薛平|核心技术（业务）骨干|
|25|余强|核心技术（业务）骨干|
|26|张炳元|核心技术（业务）骨干|
|27|张勇1|核心技术（业务）骨干|
|28|张勇2|核心技术（业务）骨干|
|29|张争争|核心技术（业务）骨干|
华创证券有限责任公司
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”或“保
荐机构”）作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”
或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等要求，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核
查，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
美芝股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控
制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控
制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：美芝股份《内部控制规则落实自查表》系按照深
圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现就公司第六届董事会第四十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整部分募集资金投资项目投资内容的独立意见
我们认为：公司本次调整募集资金投资项目投资内容，是基于实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，符合公司未来发展的战略要求，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投资内容。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：孔小文、熊守美、朱义坤、梁国锋
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-103蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押登记手续及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|4,042,600|2019年 9月 17 日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|2.45%|补充质押|
|柯宗庆|是|1,787,397|2019年 9月 17 日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|1.08%|补充质押|
|柯宗庆|是|5,189,998|2019年 9月 17 日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|3.14%|补充质押|
|合计|-|11,019,995|-|-|-|6.68%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|5,829,997|2017 年 12月 11 日|2019 年 9月 16 日|中信证券股份有限公司|3.53%|
|柯宗庆|是|79,998|2017 年 12月 11 日|2019 年 9月 16 日|中信证券股份有限公司|0.05%|
|柯宗庆|是|3,000,000|2018 年 6月 20 日|2019 年 9月 16 日|中信证券股份有限公司|1.82%|
|柯宗庆|是|2,110,000|2018 年 10月 16 日|2019 年 9月 16 日|中信证券股份有限公司|1.28%|
|合计|-|11,019,995|-|-|-|6.68%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司股份165,065,353股，占本公司总股本的13.21%；柯宗庆先生累计质押股份161,798,387股，占其持有本公司股份总数的98.02%，占本公司总股本的12.95%。（截至2019年9月17日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至1,249,729,624股。）
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会