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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—010福建福日电子股份有限公司
第五届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 1月 24日以书面文件或邮件形式送达，并于 2014年 1月 28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000万股股票的议案》
同意本公司 2014年度通过深圳证券交易所交易系统（包括大宗交易转让）减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技（集团）股份有限公司股票走势决定。该事项提请股东大会授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且需要在获得有权部门的批准后实施。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司临时公告（编号：临2014-011）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2014年 1月 29日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－009
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟继续为全资子公司宁波
海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额
不超过 5,000万美元，截至本公告披露日，公司累计为其担保总额 3,050万美
元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）2012年 4月召开的 2011年度股东大会，审议通过了《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，根据公司实际，为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。截止 2013年 12月 31日，公司为新加坡公司提供了总额 3,050万美元的融资保函担保，其中 1,750万美元融资保函担保期限自 2011年 8月 9日起至 2014年 8月 8日止，1,300万美元融资保函担保期限自 2013年 6月 21日起至 2014年 6月 20日止。
2014年 3月 26日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，公司拟继续为新加坡公司的融资提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：10 ANSONROAD 20-06 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE
法定代表人：管雄文
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截至 2013年 12月 31日，新加坡公司总资产 3,860.50万美元，净资产 736.89万美元，资产负债率80.91%。
三、担保协议的主要内容
继续担保协议尚未签署，待签署后本公司将及时披露。
四、董事会意见
本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其进一步拓展其贸易业务，加快公司国际运输步伐。为此，公司董事会提请公司股东大会批准该担保事项，并授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为宁波海运集团有限公司担保余额为人民币 17,800万元，占公司最近一次经审计净资产的9.23%；为宁波海运（新加坡）有限公司担保余额为 3,050万美元，占公司最近一次经审计净资产的9.64%。上述担保余额合计为人民币 36,395.55万元，占公司最近一次经审计净资产的18.87%。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会二○一四年三月二十九日报备文件：
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—009新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
原高级管理人员张成君先生减持股份计划实施结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原高级管理人员张成君先生持有公司股份2,000,000股，均为无限售条件流通股，占公司总股份的0.30%。
●减持计划的主要内容：张成君先生本次拟减持股份不超过500,000股，即不超过其所持有股份的25%，亦不超过公司总股本的0.076%；减持期间为自2017年7月27日起15个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份；减持价格为7至15元/股；本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
●减持计划的实施结果：截至本公告日，上述减持计划实施期限届满，张成君先生未减持公司股份，仍持有公司股份2,000,000股，均为无限售条件流通股，占公司总股份的0.30%，张成君先生减持股份计划已经实施完毕。
公司于2018年2月22日收到公司股东及原高级管理人员张成君先生减持计划结束的通知，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称《实施细则》）及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，现将该减持计划的实施结果公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东及原高级管理人员名称：张成君；
（二）股东及原高级管理人员持股数量、持股比例、所持股份来源：公司首次公开发行A股股票上市前持有公司1,000,000股，该限售股限售期已于2016年5月18日届满均为无限售条件流通股；2016年7月，因公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案（每10股转增10股派1.8元）实施，前述股份变更为2,000,000股，均为无限售条件流通股，截至本公告日，张成君先生合计持有公司无限售条件流通股2,000,000股，占公司已发行股份总数的0.30%；
（三）股东及原高级管理人员过去十二个月内减持公司股份情况：自公司首次公开发行A股股票至今，张成君先生未增减持公司股份，符合上市公司股东减持股份的相关规定。
二、减持计划的主要内容
自2017年7月27日起15个交易日后的6个月内，张成君先生拟通过大宗交易或集中竞价交易方式合计减持不超过500,000股，即不超过其所持有股份的25%，亦不超过公司总股本的0.076%；减持价格为7至15元/股；减持计划及进展情况具体详见公司分别于2017年7月27日、2017年12月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司高级管理人员张成君先生减持股份计划的公告》（公告引号：2017—041）、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司高级管理人员张成君先生减持股份进展公告》（公告引号：2017—064）。
三、减持计划的实施结果
（一）股东实施减持计划结果
截至本公告日，减持期已届满，张成君先生未实施减持，仍持有公司股份2,000,000股，均为无限售条件流通股，占公司总股份的0.30%。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致
自2017年7月27日起15个交易日后的6个月内，张成君先生拟通过大宗交易或集中竞
价交易方式合计减持不超过500,000股。未超出减持计划中减持数量范围，本次实际减持情况与此前披露的计划、承诺一致。
（三）未实施减持的原因
张成君先生在本次减持计划实施期间，综合考虑二级市场股票价格情况和个人资金需求情况，未进行股份减持。
四、其他事项说明
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）张成君先生不是公司的控股股东、实际控制人或持股5%以上的股东，其减持计划的实施与否不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（三）张成君先生已于2017年12月29日辞去公司总工程师职位，不再担任公司任何职务，详见公司于2017年12月30日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司高级管理人员辞职的公告》（公告索引号:2017-074）。根据上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《公司董事、监事、高级人员所持有公司股份及其变动管理制度》，张成君先生自2017年12月29日至2018年6月29日期间，不再转让其所持本公司股份。张成君先生任期已于2018年1月24日届满，根据《实施细则》相关规定任期届满后的6个月内转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2015-001号松辽汽车股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步预算，预计 2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属上市公司股东的净利润为-4,800万元左右。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-27,312,736.33元；
（二）每股收益：-0.12元。
三、本次业绩预亏的主要原因
2014年度，公司汽车车身零部件生产与销售及整车生产配套服务的主营业务仍处于停滞状态，公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司的营业收入较上一年度也大幅度减少，导致公司2014年年度业绩出现亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准；
（二）因公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值和最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，公司股票将在公司 2014年年度报告披露后被实施警示存在终止上市风险的风险警示（简称“退市风险警示”）。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会 2015年1月17日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1336）
更換公司秘書
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈龔興峰先生（「龔先生」）已被委任為公司秘書，其將與現任的另一公司秘書莫明慧女士（「莫女士」）共同履行公司秘書的職責。
董事會茲宣佈龔先生於2016年12月20日獲委任為公司秘書，其將與本公司現任的另一公司秘書莫女士共同履行公司秘書的職責。
龔先生自2010年9月起擔任本公司總精算師，並於2016年10月28日召開的第六屆董事會第六次會議獲委任為本公司副總裁兼董事會秘書，龔先生作為董事會秘書的任職資格尚待中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）核准。龔先生目前分管精算部及董事會辦公室。自1999年1月加入本公司以來，龔先生於2013年2月至2016年10月擔任總裁助理，2007年2月至2010年9月擔任新華資產管理股份有限公司投資業務負責人，2003年9月至2007年1月擔任首席精算師，2002年6月至2003年9月擔任客戶服務部總經理，2002年1月至2002年5月任核保核賠部副總經理，1999年1月至2000年9月任精算部總經理助理等職。2000年9月至2001年12月，龔先生在英國的蘇黎世保險公司工作並接受培訓。在加入本公司之前，龔先生於1996年1月至1998年12月先後任中國人民銀行以及中國保監會主任科員。龔先生擁有北京市高級專業技術資格評審委員會授予的高級經濟師和中國保監會授予的中國精算師職稱，於1996年獲得中央財經大學經濟學碩士學位，並於2011年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。
由於龔先生尚未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條所載的資格或有關經驗，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請，並獲香港聯交所批准，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。豁免期間為自龔先生獲委任之日（2016年12月20日）起計三年，龔先生於豁免期間將獲得莫女士協助以履行作為公司秘書的職務，倘莫女士不再向龔先生提供協助，該豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期間結束時通知香港聯交所進行重新評估，並預期豁免期結束之後，本公司能夠說明龔先生在獲得莫女士的協助後，已滿足上市規則第3.28條的要求，因此毋須進一步申請豁免。除此之外，對於有關本公司持續遵守上市規則及香港適用法律法規的事項上，龔先生將由本公司聘任的香港法律顧問提供協助。
莫女士為凱譽香港有限公司之董事。莫女士擁有逾20年之專業及內部上市公司秘書工作經驗，並自2011年擔任本公司聯席公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。
本公司原公司秘書朱迎先生（「朱先生」）不再擔任公司秘書，朱先生將繼續擔任本公司總裁助理、首席風險官（暨合規負責人）及審計責任人。董事會對朱先生於公司秘書任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司萬峰
董事長
中國北京，2016年12月20日
於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民、DACEY JohnRobert和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-020山东华鹏玻璃股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●募集资金暂时补充流动资金的金额：7,000万元。
●募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号）核准，共发行新股17,656,950股，每股发行价格为35.68元，募集资金总额为629,999,976.00元，扣除发行费用
20,602,355.76元，募集资金净额为609,397,620.24元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验证，并出具天圆全验字[2016]000025号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年5月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
货币单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入总额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|310,000,000.00|105,254,789.11|是|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|179,397,620.24|175,104,164.79|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|是|
|合计||609,397,620.24|400,358,953.90||

截至2017年5月31日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为
40,035.90万元，本次非公开发行股票募集资金余额为8,289.79万元（包含利息、现金管理收益），利用募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元。
三、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）前次补充流动资金及归还时间
2016年10月12日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将其归还至募集资金专户。
获得董事会授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为13,000万元。在此期间，公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。公司用于暂时补充流动资金的13,000万元募集资金将在到期日（2017年10月11日）之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目闲置募集资金7,000万元，暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资
金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
以及是否符合监管要求。
2017年6月6日，公司召开第六届董事会第第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，无需经股东大会审议通过。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
五、专项意见说明
独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
监事会意见：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
保荐机构广发证券股份有限公司意见：山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年6月6日
报备文件
（一）山东华鹏第六届董事会第十二次会议决议
（二）山东华鹏第六届监事会第九次会议决议
（三）独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（四）广发证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第二十八次会议审议《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋的议案》全部内容，并发布独立意见如下：
本次关联交易得到了我们的事前认可，我们同意将本次议案提交公司董事会审议。新疆天富集团有限责任公司的全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司由于经营需要，需租赁我公司位于石河子乡山丹湖村的三栋建筑物，此关联交易是出于公司合理的经营发展需要，合同条款公平合理，符合上市公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的事项。关联交易的内容、审批程序和过程符合有关法律、法规及本公司《公司章程》、《关联交易制度》的规定。我们同意本次关联交易。
独立董事：张奇峰、石安琴、刘忠、包强 2017年 1月 20日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-087中航资本控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向实际控制人及控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大消息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2014年 12月 24日、12月 25日、12月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、2014年 12月 20日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。目前，上述重大资产重组正在进行中。
3、经向公司控股股东中国航空工业集团公司函证确认，控股股东目前正对本公司实施重大资产重组，相关事宜已披露，除此以外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。
郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
凌源钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会文件目录
凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
会议文件之一
关于与凌源钢铁集团有限责任公司
互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，根据银行及其他金融机构（以下简称“金融机构”）的借款要求，公司拟与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币 30亿元，凌钢集团为公司提供担保的额度为不超过人民币 30亿元，互相担保的主体包含双方各自控制的公司，互保期限为三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，担保方式均为连带责任保证。
授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署《相互担保协议》，并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本议案需经公司股东大会批准。
本议案关联股东需回避表决。
凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
会议文件之二
关于调增 2016年度日常关联交易金额的议案
由于2016年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常关联交易金额超出预计较多。因此，公司需对 2016年度日常关联交易额度进行部分调增，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||2016 年 度||本次调增金||本次调增后金|
||||关联人|||||||
||别||||预计金额||额||额|
|向关联人购买材料||凌源钢铁集团有限责任公司||487,316.50||45,600.00||532,916.50||
|向关联人购买动力||凌源钢铁集团有限责任公司||79,696.80||7,300.00||86,996.80||
|向关联人购买热力||凌源钢铁集团有限责任公司||36,090.20||7,100.00||43,190.20||
|接受关联人提供的劳务||凌源钢铁集团有限责任公司||8,240.00||||8,240.00||
|||凌源钢铁运输有限责任公司||4,743.00||400.00||5,143.00||
|向关联方租赁资产、土地、会议室等||凌源钢铁集团有限责任公司||1,345.00||||1,345.00||
|向关联人销售材料||凌源钢铁集团有限责任公司||316,856.93||42,400.00||359,256.93||
|向关联人提||凌源钢铁集团有限责任||44,745.44||800.00||45,545.44||

凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
|||||
|-|-|-|-|
||公司|||
|向关联人出租房屋等|凌源钢铁集团有限责任公司|168|168.00|

公司本次调增2016年度日常关联交易金额主要是由于2016年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
本议案需经公司股东大会批准。
本议案关联股东需回避表决。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-042
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 受托方：宁波银行新碶支行
 投资产品金额：人民币5,000万元
 投资类型：结构性存款
 投资期限：33天
一、购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日使用人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金在宁波银行新碶支行进行结构性存款。进行该笔结构性存款的募集资金系公司于 2018年 7月 26日在兴业银行宁波分行购买的为期 55天金额为 8,000万元的结构性存款到期后的部分暂时闲置募集资金。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
本型理财产品于总额度为不超过120,000万元。上述2项议案的授权期限均自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上股东大会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2018年4月20日、6月25日、7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、本次进行结构性存款及受托方的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预计年化收益率|
|宁波拓普集团股份公司|宁波银行新碶支行|募集资金|结构性存款|5,000|33天|3.95%|

公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。
三、结构性存款的主要内容
（一）基本情况说明
本次结构性存款为保本浮动收益型产品，受托方保证到期归还本金。
（二）风险控制分析
本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款，风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司2018年4月20日披露
于上海证券交易所网站的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
四、 截至本公告日，公司累计使用募集资金委托理财（含结构性存款）的本金余额为 87,000万元（含本次）。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年9月21日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2018-041
福建海峡环保集团股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)（以下简称“瑞力投资”）持有福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“公司”）无限售条件流通股 27,000,000股,占公司现有总股本的6%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份自2018年2月22日起解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：2018年 2月 23日，公司披露了《福建海峡环保集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-010），瑞力投资拟在减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过9,000,000股，即不超过公司现有总股本的2%。减持价格根据减持实施时的二级市场股票交易价格确定。
减持计划的进展情况：截至本公告披露之日，瑞力投资减持计划时间过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票2,071,000股，占公司现有总股本的0.4602%。本次减持计划尚未实施完毕。
2018年6月15日，公司收到公司股东瑞力投资发来的《股份减持计划实施情况告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)|5%以上非第一大股东|27,000,000|6%|IPO前取得：27,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)|2,071,000|0.46%|2018/5/21 ～2018/5/23|集中竞价交易|10.50-11.27|22,312,600.76|24,929,000|5.54%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
瑞力投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
瑞力投资实施减持计划期间，公司将督促在其减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
在本次股份减持计划实施期间内，瑞力投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：临 2016-050新疆百花村股份有限公司关于收到
上海证券交易所 2015年报事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月25日公司收到上海证券交易所上证公函【2016】0281号《关于对新疆百花村股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》，对于问询函所提问题，公司将尽快核查完毕，如实进行披露，现将函件全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告
的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司 2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司行业经营情况
1.产能利用情况。受煤化工行业产能过剩、下游需求低迷的影响，公司主营产品焦炭、尿素销售收入明显下滑，毛利呈现负值。同时，主要产品的生产量较去年同期并未减少。请补充披露焦炭、尿素、煤炭等主要产品的产能规模，2015年产能实际利用情况及同比增减变化和变化原因，并结合行业政策和经营环境，以及公司“提产能”的生产经营目标，分析披露未来扩大产能的可行性、具体计划和相关风险。
2.坏账准备计提比例的合理性。账龄法下，公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例为：账龄 1年以内5%，1-2年10%，2-3年15%，3-5年20%， 5年以上50%。请结合报告期末应收款项的性质、金额、可收回性，并与同行业可比公司的账龄政策进行比较，说明公司的坏账计提政策是否适当，计提的坏账准备是否充分以及是否符合公司及行业的实际情况。请公司年审会计师发表意见。
二、关于公司财务会计处理
3.减值损失计提的合理性。报告期内，公司对天然物产的采矿权计提了 1.42亿的减值损失。同时，公司正在进行的重大资产重组涉及天然物产100%股权的置出。根据评估结果，天然物产的采矿权评估增值。请补充披露：（1）天然物产采矿权减值迹象的出现时点，以及计提依据；（2）对同一标的，计提减值又评估增值的合理性，并在此基础上分别说明减值计提和评估的公允性。请公司年审会计师和重组评估师发表意见。
4.股权转让收益确认的依据。报告期内，公司处置广州新拓公司股权转让事项，实现投资收益 606万元。公司已于 2004年收到广州德正支付的全部股权转让款 2,858万元，但因履行担保责任股权被法院查封，无法转让。此后，广州新拓于 2010年被注销，公司担保责任也于 2013年全部免除。请补充披露公司未在标的股权被注销或者担保责任被免除时确认收益，而将转让收益计入 2015年的依据，并说明是否构成会计差错需要追溯调整。请公司年审会计师发表意见。
5.在建工程转固。截止报告期末，公司在建工程中，大黄山矿区勘查及治理项目、煤气总负荷利用项目填平补齐技术改造工程的完工进度达到99%。其中，大黄山项目 2014年的完工进度就达到了95%，煤气总负荷项目 2014年已达到试生产状态。请补充披露：（1）上述工程项目是否已达到预定可使用状态，未转入固定资产确认的依据；（2）上述项目最近两年进展缓慢的原因，是否存在减值风险。请年审会计师发表意见。
三、其他
6.请按照《格式准则第 2号》的要求，补充披露公司内部控制的相关情况。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。请你公司于 2016年 4月 1日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-030甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于受让控股子公司管理层股权
暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让控股子公司敦煌种业果蔬制品有限公司（以下简称“果蔬制品公司”）管理层持有15%股权，上述股权受让价格合计为 888.67万元，本次受让股权完成后，公司持有果蔬制品公司100%股权。
●果蔬制品公司为公司控股子公司，因其管理团队持股15%，根据《上交所关联交易实施指引）》第十条（五）项之规定，果蔬制品管理层为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
●本次股权交易事项已经公司于2017年9月18日召开的七届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
●本次拟受让股权已经北京中科华资产评估有限公司评估。
●公司过去十二个月未与果蔬制品发生关联交易事项，本次股权交易不构成重大资产重组。
一、本次关联交易的主要内容
公司五届六次董事会通过了《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》，2013-2016年股权激励期间，果蔬制品公司四年累计实现净利润 1,183.91万元，超过股权激励方案行权利润指标 859.63万元，实现超额净利润 324.28万元，达到了股权激励行权条
件，对果蔬制品公司经营管理核心团队兑现了激励股权，并变更了工商注册登记。股权激励实施完毕后，果蔬制品公司经营管理核心人员毛志军、黄军平、程丽娟、王文昌等十二人共计持有果蔬制品公司 502.5万股股份（占该公司总股本的15%）。
为进一步推进果蔬制品公司未来发展战略实施，敦煌种业拟以果蔬制品公司为主体，通过换股吸收方式择机收购国内其他番茄粉生产线，进一步扩大产能，提升果蔬制品公司在番茄粉行业的竞争优势。
为确保换股吸收收购番茄粉生产线事项顺利推进，果蔬制品公司管理团队也有转让其持有全部股份的诉求，根据果蔬制品公司股权激励有关股权回购的约定，公司拟受让果蔬制品公司管理层团队全部股权。
二、关联方介绍
果蔬制品公司经营管理核心人员共计持有果蔬制品公司 502.5万股股份，占总股本的15%，为公司的关联自然人。
股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方姓名|职务|持股数（万股）|持股比例（%）|
|毛志军|果蔬制品公司总经理|374.1|11.16|
|黄军平|果蔬制品公司副经理|42.8|1.28|
|程丽娟|果蔬制品公司副经理|42.8|1.28|
|王文昌|果蔬制品公司财务总监|42.8|1.28|
|合计||502.5|15|

毛志军持股 374.1万股中，个人持股 288.5万股，代持其他激励对象（部分负责人）股份 85.6万股。
三、本次关联交易应当履行的审议程序
2017年 9月 18日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于受让控股子公司管理层股权暨关联交易的议案》，关联董事张绍平先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司受让控股子公司管理层持有的股份涉及关联交易，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，董事会审议关联交易的表决程序合法、合规。我们一致同意公司受让控股子公司管理层股权关联交易的议案。
四、定价依据及公允性
公司于 2017年 8月委托北京中科华资产评估有限公司对果蔬制
品公司净资产进行了全面评估，评估基准日为 2017年 6月 30日。根
据评估结果：评估后的净资产为 6,581.43万元，每股净资产为 1.965元。
参考评估净资产 1.965元/股，公司拟以九折价 1.7685元/股受让果蔬制品公司管理层股份 502.50万股，受让总价款约为 888.67万元。个人所得税约 77.234万元，由公司代扣代缴。受让股权完成后，果蔬制品公司成为敦煌种业全资子公司。
本次股权转让遵循了公平、自愿的交易原则，不存在损害公司和其他股东利益情形。
五、关联交易对公司的影响
本次股权转让以果蔬制品公司资产评估值九折定价，较注册资本 1元/股溢价部分 386.17万元，对公司本期损益不产生直接影响。
六、备查文件
1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司七届董事会第二次临时会议决议》；
2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司七届监事会第二次临时会议决议》；
3、《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事关于公司七届董事会第二次临时会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-004上海万业企业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2015年 3月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席并参加表决董事 9名。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《公司2015年度财务预算报告》；
2015年度公司预计主营业务收入 20亿元，其中房产业务 18亿；贸易业务 2亿；预计三项费用 1.8亿元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度万业
企业实现归属于上市公司股东的净利润 40,049.43万元，母公司实现净利润 10,353.22万元，从中提取10%法定盈余公积计 1,035.32万元，提取10%任意盈余公积金计 1,035.32万元，加上年初未分配利润 76,170.76万元，本次实际可供股东分配利润为 84,453.34万元。
本年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 806,158,748股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 1.5元（含税）,预计支付 12,092.38万元，尚余未分配利润 72,360.96万元转至下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于续聘 2015年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
根据2013年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度为上市公司财务审计工作报酬为60万元。
经审计委员会提议拟续聘其为公司2015年度财务审计机构，同时提请2014年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2015年度审计工作报酬。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《关于续聘2015年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
根据 2013年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度为上市公司内控审计工作报酬为 40万元。
经审计委员会提议拟续聘其为公司 2015年度内控审计机构，同时提请
2014年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其 2015年度审计工作报酬。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《关于预计 2015年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》；
具体情况详见与本公告同时披露的临2015-006号《日常关联交易公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于预计2015年度公司及其控股子公司与中远销售策划公司的日常关联交易额度的议案》；
具体情况详见与本公告同时披露的临2015-007号《日常关联交易公告》。该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《关于公司及其控股子公司 2015年度申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营运作及项目开发需要，2015年度公司及其控股子公司拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：
1、 2015年度，公司拟向金融机构申请流动资金贷款 4亿元；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、在项目开发周期内，公司控股子公司上海万企爱佳房地产
开发有限公司拟以土地、在建工程、商业、办公房等相关资产为抵押
向金融机构申请贷款 6亿元；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、在项目开发周期内，公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以湖南西沃建设发展有限公司土地为抵押向金融机构申请项目贷款 3.5亿元；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述贷款事宜授权公司管理层办理相关手续。
十一、审议通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》；
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，经研究公司计划为下属控股子公司向金融机构借款提供担保额度如下：
1、计划与控股股东三林万业按54：46股权比例共同为控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供6亿元担保额度(其中公司提供 3.24亿元担保额度，三林万业提供 2.76亿元担保额度)；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 8亿元担保额度。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述担保事宜授权管理层办理相关手续。具体情况详见与本公告同时披露的临 2015-008号《关于计划对控股子公司提供担保额度的公告》。
十二、审议通过《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；
董事会根据公司经营情况，拟定公司 2015年度公司及其控股子公司新增土地储备额度不超过 30亿元，期限为公司 2014年度股东大会审议通过之日至 2015年度股东大会召开之前一日；同时授权法定代表人签署与此相关的各项合同、协议及其他文件；并授权管理层办理参与竞拍及其他相关具体事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十三、审议通过《关于运用自有资金进行银行理财的议案》；
同意公司使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十四、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十五、审议通过《关于全面修订<公司总经理工作细则>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十六、审议通过《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十七、审议通过《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十八、审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
以上议案一至七、议案十一至十二、议案十六至十八尚需提交股东大会审议。
此外，会上公司审计委员会做了2014年度履职报告、独立董事做了2014年度述职报告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015年 3月 27日