证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-015青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、召开会议的基本情况|
|1.股东大会届次：2017年年度股东大会。|
|2.股东大会的召集人：董事会，2018年4月19日公司第四届董事会第十四次会|
|议审议通过召开公司 2017年年度股东大会的决议。|
|3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大|
|会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。|
|4.会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2018年 5月23日（星期三）下午 14:30；|
|（2）网络投票时间：2018年5月22日－2018年5月 23日。|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月|
|23日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统|
|投票的具体时间为：2018年5月22日 15:00至2018年5月 23日15:00期间的任意|
|时间。|
|5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相|
|结合的方式。|
|（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委|
|托他人出席现场会议。|

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|（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：|
|//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投|
|票时间内通过上述系统行使表决权。|
|公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投|
|票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|6.会议的股权登记日：2018年5月17日（星期四）|
|7.出席对象：|
|（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；|
|于股权登记日 2018年5月17日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公|
|司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代|
|理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。|
|（2）公司董事、监事和高级管理人员；|
|（3）公司聘请的律师；|
|（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。|

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。
二、会议审议事项
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|1、《2017年度董事会工作报告》；|
|2、《2017年度监事会工作报告》；|
|3、《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》；|
|4、《2017年年度报告及摘要》；|
|5、《2017年度利润分配预案》；|
|6、《关于续聘 2018年度审计机构及确认2017年度审计费用的议案》；|
|7、《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；|
|8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；|

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|以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第四届监事|
|会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公|
|告。|
|其中议案5、6、8项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。|
|上述议案 5需以特别决议审议，即需经出席2017年年度股东大会的股东（包括|
|股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。|
|根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中|
|小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他|
|股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份|
|的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。|
|上述议案 5、6、8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。|
|公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和徐茂顺先生将在会上做公司独立董事年|
|度述职报告。|
|三、提案编码|

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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》|√|
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√|

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|6.00|《关于续聘2018年度审计机构及确认 2017年度审计费用的议案》|√|
|7.00|《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|8.00|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|√|

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|四、会议登记方法|
|1、登记手续：|
|（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或|
|证明进行登记；|
|（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、|
|代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的|
|有效证件或证明进行登记；|
|（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、|
|法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会|
|议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、|
|代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的|
|有效证件或证明登记；|
|（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记|
|表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2018年5月22 日16:00 前送达公司董|
|事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628号青岛汉缆股份有限公司证券部，|
|邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。|
|2、登记时间： 2018年5月22日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶|
|00 。|
|3、登记地点及联系方式：|
|地址：青岛崂山九水东路 628号青岛汉缆股份有限公司证券部|
|电话：0532-8817462 传真：0532-8817759|

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|联系人：王正庄 张大伟|
|五、股东参与网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附|
|件一。|
|六、其他事项|
|1、会议联系方式：|
|地址：青岛崂山九水东路 628号青岛汉缆股份有限公司证券部|
|电话：0532-8817462 传真：0532-8817759|
|联系人：王正庄 张大伟|
|2、与会人员的食宿及交通等费用自理。|
|七、备查文件|
|1．公司第四届董事会第十四次会议决议。|
|2. 公司第四届监事会第六次会议决议。|
|附件一：青岛汉缆股份有限公司2017年年度股东大会网络投票操作流程|
|附件二：青岛汉缆股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书|
|附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表|
|青岛汉缆股份有限公司|
|董事会|
|2018年 4 月19日|

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|附件1：|
|参加网络投票的具体操作流程|

一．网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
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|3.填报表决意见或选举票数。|
|填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。|
|4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。|
|股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提|
|案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他|
|未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表|
|决，则以总议案的表决意见为准。|
|二. 通过深交所交易系统投票的程序|

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|1.投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。|
|2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）|
|下午 3：00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。|

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|2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络|
|服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”|
|或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统|
|http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|

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|3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在|
|规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|

附件2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》|√||||
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于续聘2018年度审计机构及确认2017年度审计费用的议案》|√||||
|7.00|《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|8.00|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|√||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：2018年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
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|姓名/名称|身份证号/营业执照|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|