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证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-098
三力士股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于2016年11月3日与交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行签署了《交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》，相关情况如下：
一、本次对外投资合同的主要内容
该协议具体情况如下：
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|序号|受托方|资金来源|投资标的名称|投资金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|三力士|自有闲置资金|交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议|5000|2016年11月4日|2016年12月14日|40|3.2|

二、该对外投资的审批程序
公司第五届董事会第二十三次会议于2016年6月20日召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。根据《公司章程》的规定：董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的10%（含10%）。公司 2015年度归属于上市公司股东的净资产为1,426,457,881.60元。本次投资的理财产品金额不超过1.42亿元（含本数），且不属于《风险投资管理制度》中规定的风险投资范围，故公司本次投资事项已经董事会审议通过，无须提交股东大会审批。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、进行理财产品投资的目的
在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及相关项目建设有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益，增强公司盈利
能力。
（1）尽管公司进行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
3、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、投资的内部控制
1、董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本型（含保本浮动收益型）。
2、公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况。
五、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|资金来源|投资标的名称|投资金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|三力士|自有闲置资金|交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年6月24日|2016年8月3日|40|3.4|
|2|||中国农业银行“汇利丰”2016年第4436期对公定制人民币结构性存款产品|9000|2016年6月24日|2016年8月3日|40|3.1|
|3|||中国农业银行“安心·62天”人民币理财产品|9000|2016年8月5日|2016年10月6日|62|3.5|
|4|||交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年8月10日|2016年9月19日|40|3.2|
|5|||交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年9月22日|2016年11月1日|40|3.2|
|6|||中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品|9000|2016年10月10日|2017年1月10日|90|3.5|

上述序号为1、2、3、4、5的理财产品均已到期，并如约收回本金和收益。
序号为6的理财产品正在履约中。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事就第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
中兵红箭股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（于 2017年 7月 20日经公司第九届董事会第四十次会议审议通过）第一章总则
第一条 为进一步规范中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓和豁免事项，加强信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“国家秘密”根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家安全保密法律、法规、规范性文件的有关规定确定。
第三条 本制度所称“商业秘密”根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律、法规、规范性文件的有关规定确定。
第四条 公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照本制度和公司的《信息披露与投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人管理登记制度》等相关信息披露制度执行。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情况，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能会导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司应当向深圳证券交易所申请豁免按本规则披露或者履行相关义务。
第六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，公司应当向深圳证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第七条 公司应当严格执行国家保密法律法规，按照国家保密行政管理部门、国防科技工业行业主管部门、的各项保密管理规定，严格执行各项保密制度，采取各类保密措施，确保在加强信息披露的同时，严守国家秘密。
第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第八条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司各部门在向董事会秘书提交拟披露信息的资料或议案前，应履行公司保密审查程序。部门负责人或定密责任人应当明确所提交议案或资料是否涉及国家秘密或商业秘密。
第十条 公司保密管理部门应逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定。公司信息披露的涉及国家秘密或商业秘密，应及时告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核。
第十一条 经董事会秘书审核，可以对特定信息做暂缓、豁免信息披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长确认。
第三章责任与处罚
第十二条 公司相关信息披露负责人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，致公司信息披露违规，或
给公司造成不良影响或损失的，公司应根据《信息披露与投资者关系管理制度》追究相关人员的责任。
第四章附则
第十三条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定执行。
第十四条 本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会制定，经董事会通过后生效，修改亦同。
第十六条 本制度作为公司《信息披露与投资者关系管理制度》的补充，由董事会负责解释，其修订应经董事会批准方可生效。
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十一次会议相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2019年06月10日上午9：30在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于控股股东承诺变更的议案》的独立意见
公司第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》。
我们就相关事项进行了审慎核查，综合目前公司以及证券市场的实际情况，发表如下意见：
1、独立董事杨贞瑜先生认为：
承诺方努力通过多种渠道搜寻和接触了部分优质资产，同时与资产重组涉及相关方进行了多次沟通与协调，结合公司经营现状，继续由承诺主体推动资产重组更有利于维护公司及广大投资者的利益。同意《关于控股股东承诺变更的议案》。
2、独立董事王杰先生认为：
1）就上次提出的三点建议控股股东并没有做出任何相应调整，只是强调其重组如何困难；2）控股股东延期重组时间太长，没有详细延期重组计划和方案；没有对上市公司及中小股东造成的影响和损害进行补偿；没有给董事会相关授权进行重组。
独立董事：杨贞瑜 王杰二〇一九年六月十日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
3、公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次交易其他相关事项的独立意见
1、公司符合实施重组的各项法定条件。
3、本次交易方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意编制《西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要。
4、本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，根据《创业板上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
5、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。
6、《西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
7、本次交易系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
8、本次交易尚须获得公司股东大会批准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司实施本次交易并同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-003
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
第第六六届届监监事事会会第第九九次次会会议议决决议议公公告告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第九次会议于2014年1月23日上午11：30在本公司会议厅召开。会议由监事会主席温晓丹女士主持，全体监事会成员共3人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了第六届监事会第五至第八次共四次监事会会议。
1、2013年2月1日，第六届监事会第五次会议在本公司会议厅召开。
会议审议通过以下议案：
（1）公司2012年度监事会工作报告；
（2）公司2012年年度报告及其摘要；
（3）公司2012年度财务决算及利润分配预案；
（4）公司2012年度内部控制自我评价报告。
2、2013年4月26日，第六届监事会第六次会议在公司会议厅召开。
会议审议通过以下议案：
（1）公司2013年第一季度报告；
（2）公司董事会秘书2012年度履职报告。
3、2013年7月25日，第六届监事会第七次会议在公司会议厅召开。
会议审议通过以下议案：公司2013年半年度报告及其摘要。
4、2013年10月14日，第六届监事会第八次会议在公司会议厅召开。
会议审议通过以下议案：公司2013年第三季度报告。
（二）监督独立意见
监事会全体成员列席或出席了 2013年度公司第六届董事会历次会议和公司 2013年度召开的历次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。公司监事会对2013年度有关事项发表以下独立意见：
1、公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金使用情况发生。
4、报告期内，公司资产转让交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
总之，监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、公司2013年年度报告及其摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）、广东证监局和深交所的有关规定，公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
1、公司2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、公司2013年度财务决算及利润分配预案
2013年度，公司实现净利润 1,107,336,299.44元，母公司实现净利润 603,630,937.15元，提取法定盈余公积金 60,363,093.72元，加年初未分配利润 609,688,640.33元，减去已分配股利 258,991,875.00元，可供股东分配的利润为893,964,608.76元。
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2013年末总股本 1,726,612,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计分配利润517,983,750.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
四、公司2013年度内部控制自我评价报告
根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会已经审阅了公司的2013年度内部控制自我评价报告。
公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
监事会对董事会自我评价报告没有异议。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
上述议案中，第一、二、三项议案，须提交2013年度股东大会审议。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-066天广消防股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天广消防；
证券代码：002509）于2015年 7月27日和2015年7月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 7月 11日披露了《天广消防股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》，为维护公司股价稳定，公司控股股东、董事长陈秀玉女士及第二大股东、董事、副总经理陈文团先生拟分别筹集不低于 1,000万元和200万元的资金通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，从公司股票复牌之日起十二个月内增持公司股票的数量不超过公司总股本的2%和1%，并承诺在增持公司股票期间及完成增持后的 6个月内不减持公司股票。相关公告内容详见巨潮资讯网。
2、公司于2015年7月18日披露了《天广消防股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》，公司拟向广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）全体股东发行股份购买其持有的中茂园林100%股权及向电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）全体股东发行股份购买其持有的中茂生物100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及补充中茂园林营运资金事项已获得公司股东大会审批通过，并于2015年7月27日获得中国证监会正式受理。相关公告详见巨潮资讯网。
3、公司于2015年7月25日披露了《天广消防股份有限公司复牌公告》，公
司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《天广兴业消防产业投资基金合作意向书》，就设立产业投资基金的初步合作方案达成相关意向，具体公告内容详见巨潮资讯网。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、截止本公告日，公司大股东陈秀玉女士及陈文团先生尚未增持公司股票，公司将根据其未来增持公司股票的具体情况按照有关规定履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《天广消防股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》所披露的本次重大资产重组的风险因素。
4、公司与兴业银行合作设立产业投资基金事宜尚未确定具体方案并提交公司董事会审议，该事项尚存在不确定性。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-068北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2016年 6月 28日 15:00在公司 319会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 6月 15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一六年六月二十八日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017017广州智光电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 9月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
广东智光用电投资有限公司于近日与广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了财富赢产品协议书，以人民币4,500万元暂时闲置募集资金购买华兴银行理财产品，具体事宜如下：
（1）产品名称：财富盈HXCFY2017032101；
（2）产品编号：HXCFY2017032101；
（3）本金及收益：本财富盈产品收益类型为保本浮动收益类，广东华兴银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除相关费用后，本财富盈产品预期最低到期年化收益率为 0%；本财富盈产品的超额收益部分来源于委托招商银行投资于衍生品市场中的收益，预期最高到期年化收益率为4.4%；
（4）计息基础：实际理财天数/365；
（5）付息日及收益支付：到期一次性支付，在产品到期日向客户偿付全部人民币本金，并按照规定向客户支付收益；
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（6）理财期限：63天；
（7）产品成立日：2017年3月21日；
（8）产品到期日：2017年5月23日；
（9）购买理财产品金额：人民币4,500万元；
（10）资金来源：暂时闲置的募集资金；
（11）关联关系说明：公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为广东华兴银行股份有限公司的股东，持股比例为1.6%。
二、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
三、风险应对措施
1、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告五、近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|4,000万元|根据存续天数，最高3.15%|2016年4月1日|在第四届董事会第十六次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|5.64亿元|根据存续天数，最高3.15%|2016年9月29日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本|3,600万元|首期2.55%，之后各期由平安银行公布|2016年9月29日|2016年10月28日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2016110303|保本浮动收益|1亿元|最高3.2%|2016年11月3日|2017年2月28日|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,600万元|最高2.5%|2016年11月8日|2016年11月22日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|2,000万元|根据存续天数，最高2.95%|2016年11月8日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,000万元|最高4.3%|2016年11月29日|2017年1月24日|
|平安银|卓越计划|保本浮|4,800万|最高3.4%|2016年|2017年3月17|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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|行广州信源支行|滚动型保本人民币公司理财产品|动收益|元||12月23日|日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2016122601|保本浮动收益|5,000万元|最高3.7%|2016年12月26日|2017年2月7日|
|平安银行广州信源支行|平安银行顶尖计划2号保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,000万元|最高3.25%|2017年1月25日|2017年4月19日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2017020804|保本浮动收益|5,000万元|最高3.6%|2017年2月8日|2017年3月15日|
|广东华兴银行广州分行|映山红理财保本2号167期|保本浮动收益|1亿元|最高4.2%|2017年3月2日|2017年4月11日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2017031702|保本浮动收益|5,100万元|最高4.4%|2017年3月17日|2017年5月17日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2017032101|保本浮动收益|4,500万元|最高4.4%|2017年3月21日|2017年5月23日|

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年3月 23日
恒康医疗恒康医疗集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。
一、2014年度监事会工作情况
公司第三届监事会由李鑫、程华梅、杨婷三位监事组成，报告期内监事会对公司财务状况、董事高管等履职，财务状况，董事会及股东大会决议执行情况、重大投融资等进行了监督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。
二、2014年度监事会会议召开情况
2014年度，公司监事会共召开 6次会议，会议情况及决议内容如下：1、公司第三届监事会第八次会议于 2014年 1月 26日召开，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》、《2013年度公司内部控制自我评价报告》，该次会议决议公告刊登于 2014年 1月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒康医疗了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，该次会议议公告刊登于 2014年 3月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司第三届监事会第十次会议于 2014年 4月 22日召开，会议审议通过了《关于公司 2014年度一季度报告的议案》，该次会议决议公告刊登于 2014年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司第三届监事会第十一次会议于 2014年 8月 20日召开，会议审议通过了《公司 2014年度半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票与特定对象签订附条件生效的股票认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认公司与宋丽华等人签署关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议及其补充协议的议案》该次会议决议公告刊登于 2014年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司第三届监事会第十二次会议于 2014年 10月 29日召开，会议审议通过了《关于公司 2014年度三季度报告的议案》，该次会议决议公告刊登于 2014年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒康医疗过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》、《关于公司与喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》，该次会议决议公告刊登于 2014年 11月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对相关事项的意见
1、公司依法运作情况
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会规则》、等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，公司监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，同时不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范。财务报告真实、客观和公允地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。 会计师事务所就公
恒康医疗司财务务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公允、客观、合法的。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司董事会根据相关法律法规和证券监管部门的规章，结合公司发展之现状，建立健全了内部控制体系，并得到有效的执行。监事会认为“（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等文件，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关联交易情况
监事会对公司 2014年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2014年与甘肃晋云商贸有限公司发生的日常关联交易金额为 万元。监事会认为： 2014年度公司发生的日常关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允。不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。
5、对外担保
经核查，报告期内，公司未发生公司或公司控股子公司对外违规担保的情形。
6、关联方资金往来
经核查，报告期内，控股股东及其关联方，不存在非经营性占用公司资金的
恒康医疗情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。
7、内幕信息知情人管理制度的情况
公司按照《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人的登记工作，并按要求及时向深圳证券交易所提交内幕信息知情人名单。定期报告披露窗口期，公司证券事务代表向公司董事、监事和高级管理人员在定期报告前 30日，业绩快报和业绩预告公告前 10日，信息披露后 2个交易日以及其他重大事项披露等时间窗口期内均进行提示。
监事会认为，没有发现公司人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
四、2015年监事会工作安排
公司监事会将紧紧围绕 2015年生产经营目标任务，履行监督职责，特别注重监督公司重大经营管理决策的落实。对公司发展中暴露的对生产经营有危害的因素，提出合理建议，促进公司稳定健康发展。
1、按照《公司章程》有关规定，进一步促进公司法人治理结构规范运行水平。关注董事、监事、高级管理人员的道德、职业修养。
2、基于公司发展战略，监事会将针对生产经营现状，采用常规化监督工作模式，促进公司规范运作。
3、加强监事会建设。注重提高公司监事业务素质水平。监事会将积极参加证监局、交易所的各项业务培训活动，加强专业知识学习，增强业务技能，提高监督水平。
综上所述，2015年度，公司监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司
恒康医疗及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能，促进公司健康稳步发展。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
江苏华昌化工股份有限公司再融资
持续督导培训情况报告（2016年度）
根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2016年9月28日对保荐对象进行了2016年度的持续督导培训工作。
培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员
培训地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼
主讲人：汤金海
培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司资本运作及证券市场新规交流等。
培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状及证监会、交易所新规交流；
介绍IPO、并购重组有关情况并对最新的重组办法、减持新规、停复牌等文件进行解读。
培训的第二部分内容为上市公司资本运作概况，主要介绍资本运作的含义、主要模式、流程等。
培训的第三部分内容为上市公司资本运作案例分析。
培训的第四部分内容为对策建议。
要求相关人员学习和理解的重点文件包括：1、《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》、《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》、《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存
在拟置出资产情形的相关问题与解答》、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定》、《关于进一步规范发行审核权力运行的若干意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关文件。
（2016年度）》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
汤金海 王 磊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-011新大洲控股股份有限公司
关于对全资子公司上海新大洲投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
本公司拟对全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）增资，增资金额为 20,000万元。增资完成后，新大洲投资注册资金由 10,000万元增至30,000万元。
上述事项已于 2017年 1月 18日经本公司第八届董事会 2017年第二次临时会议审议通过。本事项经本公司董事会批准后执行，无须本公司股东大会或政府有关部门的批准。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海新大洲投资有限公司的基本情况
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层E区457室
法定代表人：赵序宏
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，创意服务，停车场管理服务，第三方物流服务（不得从事运输），公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，仓储服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：本公司持有100%股权
新大洲投资成立于2011年5月，是本公司对外投资平台，先后投资于煤炭、电动车、游艇、物流、食品等产业。公司主要财务指标如下：（金额单位：万元）
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||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|79,350.26|84,363.29|
|负债总额|62,327.71|68,462.73|
|应收款项总额|8,457.02|8,023.72|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|10,546.56|12,217.42|
||2016年1～9月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|32,702.22|39,961.73|
|营业利润|1,620.88|-1,451.81|
|净利润|693.26|-1,947.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,391.09|21,887.04|

三、本次增资扩股方案
由本公司对新大洲投资增资 20,000万元，增资后注册资本由 10,000万元增至 30,000万元。增资完成后，本公司对新大洲投资出资额变更为 30,000万元，仍占100%的股权。本次增资，本公司以自有资金投入。
四、增资目的及对上市公司的影响
新大洲投资作为本公司发展新业务的对外投资平台，自设立至今已先后参与投资煤炭、电动车、游艇、物流、食品等产业，为公司的发展发挥了重要作用。
通过本次增资，将进一步扩大新大洲投资的对外投融资能力，对支持公司新产业的后续发展具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-51湛江国联水产开发股份有限公司
关于修订创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会整，全体成员保证公告内容真实、准确和完没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172261号）（以下简称“反馈意见”）。公司在收到《反馈意见》后，会同中介机构及时对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实，按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了回复，并及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料，公司已按照相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2018年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的相关要求以及公司最新情况，公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司2018年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
根据中国证监会的审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就同日披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
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|反馈问题|问题内容|修订情况|
|问题1|反馈问题1之（一）5、出售国发投资股权获得资金对公司募投项目的影响|补充说明公司出售国发投资股权转让款的已收回情况和预计回收计划以及未来资金使用计划。|
|问题1|反馈问题1之（二）2、公司现有固定资产规模及产能情况|补充说明公司2017年实际产能情况。|
|问题1|反馈问题1之（四）3、健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目效益测算过程及谨慎性分析|补充说明公司对虾业务综合毛利率数据。|
|问题3|反馈问题3之（一）2、公司经营业绩与行业发展状况相符|将公司外销收入数据修订为公司美国市场收入数据并修订相关内容。|

公司本次创业板非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-111东华软件股份公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十八次会议于2016年12月23日上午9：30以通讯表决方式进行，以10票同意， 0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司东华软件工程有限公司（以下简称“东华软件工程”）进行增资，新增认缴注册资本 6,100万元，本次增资完成后，东华软件工程注册资本增加到 16,100万元。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、投资主体介绍
（一）东华软件股份公司
证照号码：911100007226188818
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号15层1501
（二）北京东华合创科技有限公司
证照号码：91110108795145245W
地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
三、对外投资的基本情况
(一)投资标的基本情况：
1、公司名称：东华软件工程有限公司
2、法定代表人：吴定
3、住所：马鞍山市花山区霍里山大道北段698号软件园2栋
4、注册资本：人民币10,000万元
5、业务范围：计算机应用软件开发、服务及销售，代理软件产品销售及服务，信息系统集成和服务，计算机和网络及信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务，自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
以上各项内容以最终工商登记为准。
（二）增资前股东情况：
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|股东名称||认缴出资额 （单位：万元）||出资方式||出资比例|
|东华软件股份公司|9,900||现金||99%||
|北京东华合创科技有限公司|100||现金||1%||
|合计|10,000||||100%||

（三）增资后股东情况：
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|股东名称||认缴出资额 （单位：万元）||出资方式||出资比例|
|东华软件股份公司|15,939||现金||99%||

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|北京东华合创科技有限公司|161|现金|1%|
|合计|16,100||100%|

（四）增资款支付：
本次增资将根据东华软件工程资金需求逐步到位。
（五）主要财务指标
单位：元
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|项目||2015年度（经审计）||2016年1-9月（未经审计）|
|营业总收入|160,772,605.68||30,245,455.60||
|净利润|10,953,020.25||734,951.26||
|||2015年12月31日（经审计）||2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|286,122,562.83||309,227,886.26||
|负债|15,259,366.09||37,629,738.26||
|净资产|270,863,196.74||271,598,148.00||

四、协议的主要内容
本次投资为对全资子公司增资，不需要签订投资协议。
五、本次增资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
通过此次增资，充实了东华软件工程资本金，有助于提升东华软件工程整合资源的能力，以及加强公司在东南地区研发的能力，有利于公司持续深入布局，系统性及专业化管理，将对公司带来积极影响。
本次对外投资由公司以自筹资金直接增资，根据东华软件工程资金需求逐步投入。本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
东华软件工程增资后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
东华软件股份公司第五届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年十二月二十四日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－061岭南生态文旅股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券的募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转债公司债券预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：
1、在“重要提示”、“三、本次发行概况”、“五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”中，根据调整后的公开发行可转换公司债券方案对涉及募集资金总额、募集资金投资项目等相关内容进行修订；
2、鉴于公司 2017年年度报告已于 2018年 3月 20日公告，因此于“四、财务会计信息及管理层讨论与分析”补充了 2017年度相关的财务数据及变动分析；
3、在“六、公司利润分配情况”中，更新公司最近三年（2015年度至2017年度）的利润分配和现金分红情况；
4、在“封面”、“释义”及全文中，修改公司的名称、股票简称、公司商标等信息；
6、在第一节“五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”中，结合调整后的募集资金用途，删除补充流动资金的相关内容；
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-018号南兴装备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购
重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018年第 7次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南兴装备，证券代码：002757）自2018年2月1日开市时起复牌。
截至本公告披露日，公司尚未收到证监会的正式核准文件，待收到证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-008中航三鑫股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中航三鑫股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由五名监事组成，其中职工代表出任的监事两名。非职工代表监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年；职工监事任期自本公司相关职工代表大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东可向第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内(即2017年2月26日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、公司董事、高级管理人员在任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
13、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
五、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
(1)监事候选人推荐书(原件)；
(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件；
(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件；
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件:
(1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
(2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(盖公章)；
(3)证券账户卡复印件。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
(2)推荐人必须在 2017年 2月 26日时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：冯琳琳罗炯波
联系电话：0755-26067916
联系传真：0755-26063692
联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
邮政编码：518054
特此公告。
附件:
中航三鑫股份有限公司第六届监事会候选人推荐书
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一七年二月十六日
附件
中航三鑫股份有限公司第六届监事会候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人： （盖章/签字）二〇一七年 月 日|||||