证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-092华自科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2017年8月15日以电话、电子邮件的形式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年8月25日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 6人，董事何宇飞、邓海军,独立董事桂卫华以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《华自科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要于2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司第二届董事会审计委员会审查通过，经第二届监事会第十七次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规定的要求，公司董事会出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司第二届董事会审计委员会审查通过，经第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄文宝先生、汪晓兵先生、白云女士、颜勇先生、佘朋鲋先生、袁江锋先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名黄文宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名汪晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
3、提名白云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名颜勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名佘朋鲋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名袁江锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历等具体内容详见公司2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名凌志雄先生、柴艺娜女士、曾祥君先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名凌志雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名柴艺娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名曾祥君先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历等具体内容详见公司2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬框架方案议案》
为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第三届董事、监事薪酬框架方案如下：
在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。
公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年（含税），由公司按月发放。
在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。
独立董事和外部董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司报销。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，经第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司对会计政策进行变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案经公司第二届董事会审计委员会审查通过，经第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于2017年9月14日召开公
司2017年第四次临时股东大会，具体内容详见2017年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年8月28日