Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-043浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到公司财务总监郭敏先生提交的书面辞职报告，郭敏先生因工作原因，请求辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，郭敏先生将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，郭敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向郭敏先生在担任公司财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2019年 4月 26日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任周万标为公司财务总监的议案》，公司董事会聘任周万标先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。
特此公告。
周万标，男，生于 1982年 6月，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民大学。曾先后供职于普华永道会计师事务所、中国华源生命科贸有限公司、中科华航检测技术有限公司、华成燃气公司、中植企业集团。现任公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-019南京越博动力系统股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 14日，南京越博动力系统股份有限公公司（以下简称：“公司”）在公司会议室召开 2018年第一次职工代表大会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经全体参会职工代表认真讨论、民主表决后一致同意，选举于光涛、孙玲玲为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司职工代表大会 2018年 6月 14日
附：公司第二届监事会职工代表监事简历
于光涛，男，1978年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016年入职本公司，现任总经理助理、规划与建设部总监。
孙玲玲，女，1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于耀文电子工业（中国）有限公司、统宝光电有限公司、南京力迅汽车零部件有限公司、南京奥联汽车电子电器有限公司，2014年入职本公司，现任本公司职工代表监事、总经理助理、质量总监。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-069
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次募集资金现金管理情况
1、兴业银行人民币结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币1,000.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029791
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年7月8日至2019年10月8日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
2、兴业银行人民币结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币2,000.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029791
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年7月8日至2019年7月22日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
3、兴业银行人民币结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币2,000.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029820
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年7月8日至2019年7月15日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币21,300.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（1000万）
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（2000万）
3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（2000万）
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年7月10日
民生证券股份有限公司
关于北京真视通科技股份有限公司
2017年度日常关联交易执行情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或者“保荐机构”）作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“真视通”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对真视通2017年度日常关联交易执行情况进行了核查，核查情况如下：
一、2017年度日常关联交易执行情况
经公司2017年4月5日召开的第二届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况汇总及2017年度关联交易预计的议案》,预计公司在2017年度内,拟与关联方中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币500万元，确认收入金额不超过人民币500万元。2017年实际签署合同金额为201万元，实际确认营业收入金额为459.08万元，本年确认的收入中主要为以前年度签订的租赁合同，租赁期限三年，所以本年新签合同金额与营业收入金额存在差异，2017年度实际发生金额未超出原预计范围。
二、关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利
益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本次2017年日常关联交易是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。并且2017年度发生的关联交
易占公司销售收入的比重很低，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及其股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、独立董事意见
我们对2017年度公司关联交易情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。上述议案无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了上述关联交易的公司会议资料，对该事项的合理性、合规性及必要性进行了核查。
保荐机构认为：本次真视通与中信证券进行的上述 2017年关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定。上述关联交易定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李慧红 王琳
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201568
中兴通讯股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年11月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第二十六次会议的通知》。2015年11月23日，公司第六届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事2名，监事许维艳女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事常青先生行使表决权；监事周会东先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事常青先生行使表决权。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于深圳市中兴微电子技术有限公司引进战略投资者的议案》，决议内容如下：
1、同意公司引进国家集成电路产业投资基金股份有限公司增资入股深圳市中兴微电子技术有限公司，并签署《增资协议》和《股东协议》以及与本次增资交易相关的所有文件（“本次交易文件”）；
2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生，或侯为贵先生授权的有权签字人代表公司签署本次交易文件，以及履行为执行本次交易文件和完成交割所需履行的其他职责；
3、同意公司作为深圳市中兴微电子技术有限公司的股东，为促成本次交易最终达成，放弃对深圳市中兴微电子技术有限公司增发24%股权的优先购买权，并授权公司法定代表人侯为贵先生，或侯为贵先生授权的有权签字人代表公司签
署有关文件。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为结合深圳市中兴微电子技术有限公司（以下简称“微电子”）所处发展阶段、行业估值水平、微电子过往业绩及引入的战略投资者的资质等因素考虑，本次增资对微电子股权定价在合理区间范围内，本次增资不存在损害公司或公司股东利益的情况，且该事项审议程序符合相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》的要求。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2015年11月24日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-002烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年1月12日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司董事会决定于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00。
③现场会议召开时间为2017年2月9日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2017年2月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路烟台龙源电力技术股份有限公司本部会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于选举董事的议案。
选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。
上述议案内容，请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的《第三届董事会第十三次会议决议》。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2017年2月7日（星期二）9:00-11:30、
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：365105。
投票简称：龙源投票。
2议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于选举董事的议案：选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会无累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案 1||关于选举董事的议案|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4.本表复印有效；
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-050
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年5月11日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2016年5月17日下午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司董事会通过对公司实际情况以及相关事项进行认真自查论证以后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的要求和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
与会监事审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体
方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。本次交易中，本次交易的交易对方与公司及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格，参照具有证券期货从业资格的资产评估机构沃克森出具的资产评估报告所载评估值由交易各方协商确定。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为41.41元/股，不低于定价基准日（公司第三届董事会第八次会议决议公告日）前 60个交易日公司股票交易均价的百分之九十（最终发行价格尚需经公司股东大会和中国证监会批准）。
综上所述，本次发行股份购买标的资产的价格以其资产评估值为基础由公司与交易对方协商确定；本次交易发行的股份，按照法律、法规和规范性文件的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公证的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2016年05月17日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于副董事长辞职事项的独立意见
经核查，杨世宁先生由于工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。杨世宁先生辞职后将继续在公司担任其他职务。
杨世宁先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
我们认为杨世宁先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
二、关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的独立意见1、本次董事会的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定；
2、经我们对董事候选人周发展先生的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和
丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；
3、我们同意将《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议并选举。
三、关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的独立意见
经核查，本次使用募集资金对成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）的增资不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。
四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月。募集资金使用与披露的募投项目实施计划一致,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
2019年 3月 15日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-54广东海印集团股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购互联网金融行业的第三方公司，经公司申请，公司股票已自 2015年 7月 3日开市起停牌（详见公司于 2015年 7月 4日披露的 2015-48号《重大事项停牌的公告》），并于 2015年 7月 10日披露 2015-50号《重大事项继续停牌的公告》。
截止本公告日，各方正在全力推进本次收购事项。鉴于该收购事项具有重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票大幅波动，经公司申请，公司股票（证券简称：海印股份，证券代码：000861）自 2015年 7月 17日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－04
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,000 万元–13,000万元|盈利：10,568.33万元|
||比上年同期上升：4.08% - 23.01%||
|基本每股收益|盈利：约0.114 元 – 0.134元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，面对复杂多变的国内外经济环境，市场竞争激烈，大宗原材料价格同比上涨，人工成本上升等诸多困难和挑战，公司上下努力拼搏，攻坚克难，全面贯彻落实“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，努力开源节流，推动产品结构调整，积极拓展市场，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，且合盈房地产项目本年度内开始结算收入，2018年度归属于上市公司股东的净利润比2017年同期有所上升。
四、其他相关说明
关于公司2018年1-12月的具体财务数据，公司将在 2018年年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十九日
北方国际合作股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于
房地产业务专项自查相关事项的承诺函
北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》和《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的规定，北方国际对其在报告期内（2015年 1月 1日-2018年 3月 31日）的房地产开发项目是否存在闲置用地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行专项自查，并出具《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告》。北方国际全体董事、监事及高级管理人员现承诺如下：
上述自查报告已按照上述相关规定的要求如实披露了北方国际及控制的公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，如北方国际存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形，给北方国际和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
王一彤 魏合田 原军
谢兴国 鲍恩斯 何佳
张晓明 余道春 郝峰
日期：2018年7月4日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
全体监事签名：
倪静 马红艳 罗乐
日期：2018年7月4日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函》之签署页）
除董事以外的高级管理人员签名：
赵志勇 杜晓东 单钧
王晓冰 王新庆 严家建
郭永春
日期：2018年7月4日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-164
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日有三项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|
|2015-12-31|2018-11-16|ZL201511013222.8|公司|发明|20年|
|2015-08-06|2018-11-16|ZL201510476173.5|公司|发明|20年|
|2015-10-22|2018-11-16|ZL201510687703.0|公司|发明|20年|

上述发明专利所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
旺能环境股份有限公司
委托理财管理制度
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为加强与规范旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度的有关规定,结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财需报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章管理原则
第四条公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金。不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。
第六条公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
第七条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第八条公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得用作其他用途。
第九条公司委托理财的资金应投资于固定收益或承诺保本的理财产品。
第三章审批权限及执行程序
第十条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
除获得公司董事会授权，并在授权期限、金额内的委托理财业务外，公司所有委托理财业务均需提交董事会审议。
公司以其自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的50%以下的，，且绝对金额超过人民币5,000万元的应经董事会审议批准并及时履行信息披露义务后实施；委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过人民币20,000万元的，应提交股东大会审议通过后并及时履行信息披露义务后实施。
（二）需经董事会或者股东大会审议批准的，公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的理财范围内进行投资理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，累计委托理财余额总和不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
在连续十二个月内累计计算委托理财业务的发生额达到公司董事会或股东大会审批权限的，应当按照本制度的上述规定提交公司董事会或股东大会审议。已经公司董事会或股东大会审议批准的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十一条使用闲置募集资金委托理财，需经公司董事会审议通过，同时独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见；委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过人民币 20,000万元的，还应当提交股东大会审议通过后方可实施。
第十二条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出
现异常情况，应当及时向公司董事长及董事会报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。
（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。
第十三条经董事会或者股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
如委托人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，根据投资额度权限履行审批程序。
如委托人为公司，直接由财务部进行风险投资评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十四条公司审计部门为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第十五条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后 8日内，向公司董事会办公室、审计部门及董事长报告本月委托理财情况。每季度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司董事会办公室、审计部门及董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十六条公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章核算管理
第十七条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十八条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制和信息披露
第十九条委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第二十条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十一条公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第二十二条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十三条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十四条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第六章附则
第二十五条本制度自公司董事会决议通过之日起实施。
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本条例如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月20日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求，对财务报表列示进行相应的调整变更，变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
周立群 张俊民 史岳臣
年 月 日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-13
中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第 8次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 8次会议于 2014年 4月 20日上午在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
一、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
审议并通过《关于审议〈2013年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2013年度监事会工作报告，其具体内容详见《2013年度监事会工作报告》。
此议案将提交 2013年年度股东大会审议。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于审议 2013年年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于审议 2013年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：
（一）公司 2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度等有关规定；
（二）公司 2013年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2013年度审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意将 2013年年度报告提交股东大会审议。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于审议 2013年度利润分配预案的议案
审议并通过《关于审议 2013年度利润分配预案的议案》，公司 2013年利润分配预案为：以母公司 2013年 12月 31日股本总股数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），共派发现金股利 386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为 715,849,693.01元，全部结转以后年度分配。同意将此议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、关于审议 2013年度内部控制自我评价报告的议案
审议并通过《关于审议 2013年度内部控制自我评价报告的议案》，同意出具对内控报告的意见。
公司监事会认为，公司内部控制制度建设成效明显，初步建立了符合公司现有实际情况的内控制度体系，内控制度执行有效，不存在重大缺陷，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案
审议并通过《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，本次担保的授权额度为提供母公司担保额度 700,000万元和子公司担保额度 200,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意将上述事项提请股东大会审议。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案
审议并通过《关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的议案》，全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有
限公司分别与关联方中节能（贵州）建筑能源有限公司签署了《区域能源集中供冷供暖协议》，对未来方舟项目进行区域能源集中供冷供暖配套建设的关联交易事项，遵循互惠互利原则，并参照同类产品市场价格，经双方友好协商确定交易价格。拟定的交易安排公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。本次交易有利于满足未来方舟项目国家绿色生态示范城区可再生能源利用要求；通过采用可再生能源开发利用技术，为未来方舟提供供冷、供热服务，从节能减排、社区高端配套服务、家居环境品质提升等方面全面提升未来方舟楼盘人文品质、经济价值和社会价值。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、关于修改公司章程的议案
审议并通过《关于修改公司章程的议案》，同意将此议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
中天城投集团股份有限公司监事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-67袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份解除质押并继续质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|5,241,090股|2016年09月05日|2017年08月07日|方正证券股份有限公司|0.42%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年9月9日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-67）。
二、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,280,000股|2017年08月04日|2018年08月03日|方正证券股份有限公司|2.96%|补充流动性资金|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押127,990,380股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、10.19%。
||
|-|
|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-37甘肃上峰水泥股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司，2014年半年度权益分派方案已获2014年9月2日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本813,619,871股为基数，向全体股东每 10股派 1.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.990元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.045元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.165元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月22日，除权除息日为：2014年9月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2014年 9月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****838|浙江上峰控股集团有限公司|
|2|08*****100|南方水泥有限公司|
|3|08*****166|铜陵有色金属集团控股有限公司|
|4|08*****541|浙江富润股份有限公司|
|5|08*****615|北京兴业玉海投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：安徽省铜陵县天门镇铜陵上峰水泥股份有限公司办公楼
咨询联系人：甘肃上峰水泥股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0562-8758037 0562-8758258
传真电话：0562-8758117
六、备查文件
公司2014年度第一次临时股东大会决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-082|

北京华宇软件股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为完善和健全北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”、“华宇软件”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《北京华宇软件股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”），制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020
年）》，主要内容如下：
一、公司股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小
股东的要求和意愿的基础上，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以
保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司股东回报规划制定原则
1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司
股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的
意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先
采取现金方式分配利润。
2、公司未来三年（2018-2020年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法
规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的具体内容
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED（一）利润分配的具体规定
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理
回报。具体规定如下：
1、公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公
司优先采取现金方式分配利润。
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。
3、公司可以进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件
1、公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，在足额预留法定公积金后，采取现金方式分配股利，每年以现
金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。
特殊情况是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支
出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%；
（2）公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的
40%；
（3）公司连续两年经营性现金流净额和投资性现金流净额之和低于连续两年
公司净利润之和的40%。
（三）差异化的现金分红政策
具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策程序与机制
1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，还应当认真研究并充分论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分
配方案发表明确的独立意见。
利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。
公司因《公司章程》第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董
事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议不进行
现金分红的利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予
以披露。
2、监事会应对拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以
上表决通过。未经监事会全体监事过半数以上表决通过的，董事会不得将该利润分
配方案提交股东大会审议。
3、股东大会审议批准利润分配方案：股东大会审议利润分配方案时，将通过
公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。
北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。
五、股东回报规划的制定周期和调整
（一）制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别
是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
（二）调整利润分配方案的决策程序
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或
者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后
的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整
利润分配政策的议案经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的
股东所持表决权的2/3以上通过。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东大会决议通过后生效。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-039重庆莱美药业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 1月—6月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：29.95% -39.23%|盈利：3,232.03万元|
||盈利：4,200万元–4,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年半年度业绩较去年同期增长的主要原因系本报告期公司特色专科类产品销售持续增长，产品结构进一步优化，公司营业收入及整体毛利率有所提升所致。
四、其他相关说明
1、公司预计2017年半年度非经常性损益对净利润的影响额约为270万元。
2、本次预告的经营业绩系公司初步测算，具体数据以公司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-048保龄宝生物股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：副总经理、董事会秘书李霞女士；财务总监温文秀女士；证券事务代表张锋锋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会