证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－118北京立思辰科技股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2016年11月30日召开，会议决定于2016年12月16日（星期五）召开公司 2016年第七次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：北京立思辰科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午3点
（2）网络投票时间：2016年12月15日－2016年12月16日。其中：
①通过交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年 12月 15日15：00至 2016年12月16日15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
1.01选举王辉先生为第三届董事会董事的议案；
1.02选举王邦文先生为第三届董事会董事的议案；
1.03选举林亚琳女士为第三届董事会董事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
上述议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2016年11月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016年 12月 14日下午 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层证券事务部，邮编100192（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2016年12月14日9：30－15：30。
3、登记地点：北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：汪太森
电话：010-82736433
传真：010-82736055-6433（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：contact@lanxum.com
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座北京立思辰科技股份有限公司证券事务部
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年11月30日附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2016年第七次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365010。
2、投票简称：“立思投票”。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》|1.00|
|1.01|选举王辉先生为第三届董事会董事的议案|1.01|
|1.02|选举王邦文先生为第三届董事会董事的议案|1.02|
|1.03|选举林亚琳女士为第三届董事会董事的议案|1.03|

（2）填报选举票数：
公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京立思辰科技股份有限公司
2016年第七次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件三：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京立思辰科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|序号|审议事项|表决意见|
|||同意票数|
|1|《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》|/|
|1.01|选举王辉先生为第三届董事会董事的议案||
|1.02|选举王邦文先生为第三届董事会董事的议案||
|1.03|选举林亚琳女士为第三届董事会董事的议案||

表决说明：
注：选举董事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，否则无效。
（1）采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事候选人。
（2）各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年___月___日
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托
必须加盖单位公章。）