证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-26
福建闽东电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
2、现场会议召开时间： 2014年 9月 12日(星期五)下午 14:30分。
3、网络投票时间：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至 2014年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东（代理人）10人、代表股份 198808130股，占公司有表决权股份总数的53.2998%。
其中，现场出席情况：股东（代理人）2人、代表股份 198471000股、占公司有表决权股份总数的53.2094％；
网络出席情况：股东（代理人）8人,代表股份 337130股，占公司总股份的0.0904％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员,福建创元律师事务所律师郭政、刘荣海出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 198808130股，同意 198494830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8424%；反对 313300股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1576%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 198471000股，同意198471000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 337130股，同意 23830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数7.0685%；反对313300股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数92.9315%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
2、审议《关于选举叶宏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 198808130股，同意 198494830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8424%；反对 313300股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1576%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 198471000股，同意198471000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 337130股，同意 23830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数7.0685%；反对313300股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数92.9315%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
3、审议《关于选举陈丽芳女士为公司第五届监事会监事的议案》；
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 198808130股，同意 198494830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8424%；反对 313300股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1576%；弃权 0股，占出席本次股
东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 198471000股，同意198471000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 337130股，同意 23830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数7.0685%；反对313300股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数92.9315%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
4、审议《关于聘请2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 198808130股，同意 198494830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8424%；反对 313300股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1576%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 198471000股，同意198471000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 337130股，同意 23830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数7.0685%；反对313300股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数92.9315%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
5、审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》。
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 198808130股，同意 198494830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8424%；反对 313300股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1576%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 198471000股，同意198471000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 337130股，同意 23830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数7.0685%；反对313300股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数92.9315%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、刘荣海
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届监事会第十四次会议决议；
4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书（[2014]闽创见字第 05021-24号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 9月 12日