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证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-39湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因中国兵器工业集团公司拟筹划与湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）相关的重大事项，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）已于 2015年 6月 15日开市起停牌，公司于 2015年 6月 15日发布了《重大事项停牌公告》，于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、 2015年 7月 7日发布了《重大事项停牌进展公告》。
目前，经确认该重大事项为中国兵器工业集团公司筹划与上市公司有关的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自 2015年 7月 14日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 8月 13日前按照《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 8月 13日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2015年 7月 14日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-008
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司2017年度报告及摘要已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-011山东宝莫生物化工股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划重大合作项目，经公司申请，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。公司分别于2015年1月7日、2015年1月13日、2015年1月20日发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》。经公司确认本次筹划事项为重大资产重组后，于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年2月3日、2015年2月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年2月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年2月26日、2015年3月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。因正在筹划本次重大资产重组事项，公司股票于2015年3月12日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次
该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-051深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）自2017年9月8日开市起停牌。公司于2017年9月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，分别于 9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月 13日发布了《重大资产重组进展公告》，于9月30日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-069
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 7月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2016年 7月 18日以电子邮件方式送达全体董事。其中董事王志先生、独立董事武世民先生以通讯方式参加会议，会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《大理河畔人家立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币1348万元。签订了《北宫立体停车库项
目承揽合同》，合同价格人民币1529万元。合同价格合计人民币2877万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-121天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持股5%以上的股东陈进先生函告，获悉陈进先生将所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈进|否|298,995|2018年9月14日|2019年5月30日|国联证券股份有限公司|0.83|股票质押式回购补充质押|
|陈进|否|690,716|2018年9月14日|2019年5月30日|国联证券股份有限公司|1.93|股票质押式回购补充质押|
|陈进|否|54,117|2018年9月14日|2019年5月30日|国联证券股份有限公司|0.15|股票质押式回购补充质押|
|小计|-|1,043,828|-|-|-|2.91|-|

注：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈进先生持有公司股份 35,861,566股，占公司股份总数
（290,656,742股）的12.34%；陈进先生累计质押股份 31,168,128股，占其持有
公司股份总数的86.91%，占公司股份总数的10.72%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。陈进先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险尚在可控范围内。
公司将持续关注5%以上股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十七日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-049
江苏东源电器集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人李缜先生的通知：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的坚定信心，李缜先生计划在未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人李缜先生
二、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，本次增持有利于增强投资者的信心及公司长期稳健的发展。
三、增持计划：公司实际控制人李缜先生拟自公司股票复牌后6个月内，增持公司股票金额不低于5000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
四、增持方式：李缜先生将根据股票二级市场实际情况，在未来
六个月内增持或通过证券公司、基金公司资产管理计划增持本公司股票，增持方式包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易、参与公司定增等一种或多种方式增持本公司股票。
五、后续承诺：李缜先生承诺本次增持后六个月内不减持本次增持的股份。
六、其他需要说明的情况：
1、本次增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）的规定。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2014-061江苏中联电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年10月29日起实行重大资产重组特别停牌；2014年11月25日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2014年11月28日起继续停牌。停牌期间，公司根据规定每五个交易日发布了一次进展情况公告。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—123
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 1月 26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），之后公司根据深交所相关规则每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
针对收购海南港澳资讯产业股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，公司于2016年6月22日发布了《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-119）和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组提交的相关文件进行审核，因此公司股票自 2016年 6月 22日起继续停牌，公司将在完成深圳证券交易所对本次重大资产重组预案提出相关问询的回复后，向深交所申请并另行通知复牌。在此期间公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
||
|-|
|同时，收购明亚保险经纪有限公司部分或全部股权事项尚具有较大不确定|
|性，敬请广大投资者注意投资风险。|

此外，因原公司控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”）和原公司实际控制人练卫飞先生涉及部分诉讼案件的对方当事人已申请强制执行，广州博融和练卫飞先生持有的公司股份可能被拍卖或处置，有可能导致公司实际控制人再次变更，从而增加本次重大资产重组工作的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于2016年度公司日常关联交易预计的事前认可意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年度公司与关联方上海大洋新材料科技有限公司发生的销售业务与我们进行了事前沟通，我们已就2016年度公司日常关联交易事项查阅相关材料，认真审核了《2016年度公司日常关联交易预计》的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立性，现对此事项发表事前认可如下：
关于《2016年度公司日常关联交易预计》的议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价
格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将《2016年度公司日常关联交易预计》的议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事徐洪珊先生需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于2016年度公司日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
杨栩 邹菁 文东华
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-044
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）函告，获悉蓝英自控将所持有本公司的部分股份办理了补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈阳蓝英自动控制有限公司|是|601万股|2017年8月14日|2018年2月9日|长江证券股份有限公司|5.28%|补 充质押|
|合计||601万股||||5.28%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蓝英自控持有本公司股份数量为11,392.5万股，占本公司总股本42.19%；其中，累计被质押的数量为9,401万股，占本公司总股本的34.82%，占其持有本公司股份数量的82.52%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-028青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2016年度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司2016年度报告已于2017年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年 4月 17日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—035山东鲁阳股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2015年 5月 9日以电话方式通知全体监事，并于 2015年 5月 12日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事郝建祥先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式进行表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议关于选举第八届监事会主席的议案
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
经与会监事认真审议，一致选举王侃先生担任公司第八届监事会主席，任期从监事会批准之日起至第八届监事会任期届满为止。
附：王侃先生个人简历
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会 2015年 5月 14日
附件：
1、王侃先生个人简历
王侃，男，1979年 10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，自 1998年 3月始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务，自 2013年 4月至 2015年 4月任本公司财务总监。
王侃先生持有本公司股票 5,000股，与本公司第一大股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其他持有本公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
朗源股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
一、开展商品期货套期保值业务的必要性
公司的主要产品为农产品，而农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营。开展套期保值业务，可以规避农产品市场价格大幅波动的风险，降低终端市场价格波动对公司的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品。
2、拟投入金额
公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币 10,000万元，可以在额度内循环使用。
3、业务期间
自董事会审议通过之日起一年内。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、开展商品期货套期保值业务的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；
4、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的品种范围、组织机构、审批权限、业务流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
五、开展商品期货套期保值业务对公司的影响
公司进行商品期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。
六、结论
公司进行商品期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的经营是有利的。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
安徽山河药用辅料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议审议的议案，发表如下独立意见：
一、独立董事就《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表的独立意见：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2015年 8月 1日公司第二届董事会任期满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共 9人，其中非独立董事候选人为：尹正龙、潘立生、朱堂东、胡浩、陶峰、刘路；独立董事候选人为：陈俊、李健、安广实。我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3、上述 9名（包括 3名独立董事候选人）董事候选人的提名，被提名人任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》经董事会审议通过且独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
二、关于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》发表的独立意见：公司董事会拟定的独董薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，并经过薪酬与考核委员会审核通过。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签署：
宋民宪 周建平 安广实
年 月 日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-055
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司股票自 2014年 3月 5日起开始停牌，停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，重组方案已初步确定，现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日
诚志股份有限公司独立董事
对子公司与专业机构合作投资暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经认真审阅相关资料后，我们认为：本次使用自有资金与专业机构合作投资，符合公司中长期发展战略，有利于做大做强公司的医疗健康业务，关联交易遵循市场化原则，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对子公司与专业机构合作投资
暨关联交易的事前认可意见》之签字页】
张 蕊
吕本富
朱大旗
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-054深圳科创新源新材料股份有限公司
关于股东减持比例达到1%暨减持计划数量过半的进展公告公司股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）于 2019年 4月 2日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-031）。公司股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“映雪夜锦”）计划在自该公告发布之日起 15个交易日后 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过1,784,307股的本公司股份（占本公司总股本比例的2%）。
其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到股东映雪夜锦出具的《股份减持计划数量过半告知函》。映雪夜锦于2019年4月26日至2019年5月10日之间，以集中竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股 892,100股，累计达到公司总股本的1%。
截至本公告披露日，映雪夜锦本次减持计划的减持数量已过半。
根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。根据上述规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：映雪夜锦本次减持股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2019年04月26日|27.04|67,200|0.075%|
||集中竞价|2019年05月07日|24.90|229,900|0.258%|
||集中竞价|2019年05月08日|24.74|121,700|0.136%|
||集中竞价|2019年05月09日|24.56|144,800|0.162%|
||集中竞价|2019年05月10日|25.11|328,500|0.368%|
||合 计|—|25.06|892,100|1.000%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|4,528,000|5.08%|3,635,900|4.08%|
||其中：无限售条件股份|4,528,000|5.08%|3,635,900|4.08%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为89,215,391股。
（2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、股东映雪夜锦本次减持行为未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；未违反映雪夜锦在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、股东映雪夜锦此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公
告披露之日，本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、本次股份减持为股东映雪夜锦的正常减持行为。股东映雪夜锦不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、本次减持后，映雪夜锦持有公司股份比例降至4.08%。股东映雪夜锦预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划数量过半告知函》；
2、深交所规定的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-055烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自6月3日开市起停牌。2015年6月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-044），公司股票自2015年7月3日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年9月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在沟通和协商，推动解决尽职调查过程中发现的问题。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-013河南华英农业发展股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|255,250.90||185,749.95||37.42%||
|营业利润|5,829.34||-2,357.37||347.28%||
|利润总额|11,130.76||1,782.74||524.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|9,133.33||1,748.27||422.42%||
|基本每股收益（元）|0.171||0.041||317.07%||
|加权平均净资产收益率|4.70%||1.19%||3.51%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|618,416.55||496,352.19||24.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|240,921.12||147,979.16||62.81%||
|股本|53,429.11||42,580.00||25.48%||
||4.509||3.475||29.75%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，主要产品销售价格有所上涨，费用控制成效显著，加之投资
杭州新塘羽绒项目，经营业绩较上年有所上升。
2016年度，营业利润5,829.34万元，较上年同期上升347.28%；利润总额11,130.76万元，较上年同期上升524.36%；归属于上市公司股东的净利润9,133.33万元，较上年同期上升422.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩预告修正公告归属于母公司净利润盈利9000-9800万元，根据公司2016年度初步财务结果，业绩快报归属于母公司净利润9,133.33万元，在业绩预告修正公告披露的盈利范围之内。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
关于全资子公司备案发行短期融资凭证的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-016
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于全资子公司备案发行短期融资凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”或“发行人”）为补充营运资金，拟在前海股权交易中心备案发行短期融资凭证，公司于 2014年 4月9日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司备案发行短期融资凭证的议案》，同意融易行在前海股权交易中心备案发行短期融资凭证最高额度为20,000万元，具体情况如下：
一、发行方案及授权事宜
1、产品名称
深圳市前海融易行小额贷款有限公司短期融资凭证。
2、发行规模
发行规模不超过人民币20,000万元（含20,000万元）。
3、发行方式
短融凭证采用非公开定向发行的方式。
4、短融凭证期限
12个月。
5、还本付息的方式：
关于全资子公司备案发行短期融资凭证的公告短融凭证本金到期一次性偿还，采用单利计息、不计复利的付息方式，利息每月支付。
6、短融凭证利率及其确定方式
短融凭证利率将以非公开方式向包括公司股东深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司在内的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人自主确定。短融凭证的利率在短融凭证存续期内固定不变。
7、担保情况
（无）
8、申请备案
同意融易行公司向前海股权交易中心申请备案并完成发行。
9、登记、挂牌
同意短融凭证发行后向前海股权交易中心提出短融凭证登记、挂牌申请。
10、发行方式及发行对象
短融凭证将以非公开方式向包括公司股东深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司在内的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
11、募集资金用途
短融凭证资金扣除发行费用后用于补充营运资金。
12、偿债保障措施
短融凭证不能按期支付利息或兑付本息时，将采取限制股息分配和股东利润分配，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金，主要责任人不得调离等措施。
13、授权经营管理层，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理发行的相关事宜，包括但不限于：
关于全资子公司备案发行短期融资凭证的公告（一）依据国家法律法规及监管部门的有关规定和公司董事会决议，根据公司和市场的实际情况，决定发行的具体发行方式，以及修订、调整发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、短融凭证期限、利率或其他确定方式、发行时机，是否分期发行及各期发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和短融凭证申请转让等与发行方案相关的一切事宜；
（二）聘请协助发行机构，办理发行的申报事宜，以及在发行完成后办理发行的申请转让事宜；
（三）为发行选择短融凭证受托管理人，签署《短融凭证受托管理协议》以及制定《短融凭证持有人会议规则》；
（四）为发行设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；
（五）负责具体实施和执行短融凭证发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关部门的要求制作、修改、报送发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
（六）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展发行的相关工作；
（七）全权负责办理与发行及申请转让有关的其他事项；
（八）本授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。
14、授权经营管理层，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付发行的短融凭证的本息时，可根据有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
关于全资子公司备案发行短期融资凭证的公告（3）采取限制股息分配措施，以保障短融凭证本息按时兑付；
（4）其他规定的措施。
15、决议有效期
本决议有效期为12个月，自董事会审议通过本议案之日起算。
二、其他说明
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司备案发行短期融资凭证的议案》，本事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本事项须经前海股权交易中心批准及接受发行备案后方可实施。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2018-018
深圳市金新农科技股份有限公司
关于董事长、总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生关于增持公司股份的通知，基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的信心，陈俊海先生于2018年2月9日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份4万股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|职务|增持时间|增持股数（股）|均价（元）|占总股本比例|
|陈俊海|董事长兼总经理|2018年2月9日|40,000|9.01|0.0105%|

二、增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前||增持数量（股）|增持后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|陈俊海|15,232,629|4.0000%|40,000|15,272,629|4.0105%|

本次增持后，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。
四、其他说明
1、本次增持体现了公司董事长兼总经理陈俊海先生对公司发展前景及未来持续稳定的发展充满信心。
2、陈俊海先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年二月十三日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
行使“水晶转债”提前赎回权利的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年度公开发行可转债的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次行使水晶光电可转债（以下简称“水晶转债”）提前赎回权利的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、“水晶转债”的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1752号）核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券（债券简称：水晶转债，债券代码：128020），每张面值100元，发行总额118,000万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793号”文同意，“水晶转债”于2017年12月12日起在深交所挂牌交易，并于2018年5月23日进入转股期，转股起止日期为2018年5月23日至2023年11月16日。
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“水晶转债”的初始转股价格为29.90元/股。
因公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本118万股，自2017年12月8日起，“水晶转债”的转股价格调整为29.87元/股；因公司实施了2017年年度权益分派，“水晶转债”的转股价格于2018年5月23日起调整为22.90元/股；公司经第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》，“水晶转债”的转股价格于2018年11月6日起向下修正为16.00元/股；因公司实施了2018年年度权益分派，“水晶转债”的转股价格于2019年7月24日起调整为12.23元/股。以上内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：（2018）005号、（2018）025号、（2019）059号）和《关于向下修正“水晶转债”转股价格的公告》（公告编号：（2018）077号）。
二、《募集说明书》关于“水晶转债”有条件赎回的条款
公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
“在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365。
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”三、本次触发“水晶转债”赎回的情形
公司股票自2019年12月9日至2019年12月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格12.23元/股的130%（即15.90元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。
2019年12月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：水晶光电本次行使“水晶转债”提前赎回权的条件已成就，上述事项已经水晶光电第五届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对水晶光电本次行使“水晶转债”提前赎回权无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司行使“水晶转债”提前赎回权利的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
四川科伦药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年配股相关事项的独立意见
1、公司本次配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将公司关于2019年度配股相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2019-2021）》的独立意见
公司《未来三年股东回报规划（2019-2021）》系根据公司当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼顾股东回报和公司可持续发展所确定的合理分配方案；该规划积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议《未来三年股东回报规划（2019-2021）》的表决程序合法合规，表决结果合法有效，我们同意该规划并同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于公司同业竞争事项的独立意见
公司的业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争。为维护公司及公司其他股东的合法利益，公司控股股东已出具了避免与公司同业竞争的承诺函，并严格履行相关承诺内容，公司避免同业竞争的各项措施均有效实施。
五、关于公司关联交易事项的独立意见
东的利益。
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－163岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年8月17日以邮件通知方式发出，会议于2018年8月21日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十一日