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证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-074
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十九次会议于 2018年 9月 6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年2月12日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投公司”）上报了申请材料。
2、2018年6月22日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
3、2018年7月5日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
意公司按照有关规定实施股权激励。
5、2018年7月6日起至2018年7月16日，公司在内部网站公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
6、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
二、本次激励计划行权价格调整情况
1、调整原因
公司于2018年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，该议案于 2018年 4月 20日经公司 2017年度股东大会审议通过。公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2018年5月18日实施完毕。根据公司 2018年股票期权激励计划的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
2、行权价格的调整
根据 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照激励计划的规定，在本公司2017年度权益分派方案实施后，对股票期权行权价格进行相应的调整。
调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价
格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：
股票期权的行权价格= 17.52- 0.04=17.48（元）
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《股票期权激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，对本次股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由17.52元/股调整为17.48元/股。本次调整程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监事会同意调整本次股票期权激励计划的行权价格。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司 2017年年度利润分配预案及《股票期权激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，本次股票期权激励计划的行权价格由 17.52元/股调整为 17.48元/股，符合相关法律法规和《股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对于 2018年股票期权激励计划行权价格的调整。
五、律师结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司具备实施本次激励计划的主体资格，公司本次授予及股票期权行权价格调整等事项已取得必要的批准和授权，就本次激励计划公司在现阶段已经履行了信息披露义务，本次授予符合《公司法》、《证劵法》、《管理办法》、《试行办法》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；
2、第七届监事会第十四次会议决议公告；
3、独立董事关于公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见；
意见书。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-123深圳市大富科技股份有限公司
关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会主席孟文莉女士的书面辞职报告，孟文莉女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。孟文莉女士原定任期为2016年4月20日至2019年4月19日，截至本公告披露日，孟文莉女士未持有公司股票。
孟文莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，孟文莉女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，孟文莉女士将按照相关法律、法规的规定，继续履行监事以及监事会主席的职责。孟文莉女士在担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营和发展做出了重要贡献，公司监事会对孟文莉女士所作的贡献表示衷心感谢。
公司监事会提名郭涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历如下：
郭涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学无线电物理专业硕士。
2009年7月至2010年4月，任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师；2010年5月至2018年8月，历任北京配天技术有限公司系统部经理、副总工程师、深圳市配天智造装备股份有限公司董事总工程师；现任深圳市大富科技股份有限公司新技术研究院院长。
郭涛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郭涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-030美年大健康产业控股股份有限公司
关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开公司第六届董事会第二十八次（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并拟聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年07月18日
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务
资质：具备证券、期货相关业务许可证
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任天健事务所为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2017年 4月 25日召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议，分别审议并通过了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2017年度审计机构，并将该议案提请公司股东大会审议。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议；
2、公司第六届监事会第十次（临时）会议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；
4、独立董事对公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年四月二十五日
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
（一）监事会工作情况
报告期内，监事会共召开15次临时会议，具体如下：
1、公司三届监事会第八次会议于 2016年 2月 22日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司三届监事会第九次会议于2016年3月3日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》、《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《关于公司与交易对方签署北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产协议的议案》、《关于公司与交易对方签署业绩承诺和补偿协议的议案》、《关于公司与郭信平签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于同意郭信平免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
3、公司三届监事会第十次会议于2016年3月9日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于选举第三届监事会主席的议案》。
4、公司三届监事会第十一次会议于2016年3月18日召开，会议审议并通过了如下议案：《监事会2015年度工作报告》、《公司2015年年度报告》及其摘要、《董
事会2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、公司三届监事会第十二次会议于2016年3月31日召开，会议审议并通过了如下议案：《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》。
6、公司三届监事会第十三次会议于 2016年 4月 19日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司2016年第一季度报告》。
7、公司三届监事会第十四次会议于2016年5月5日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》。
8、公司三届监事会第十五次会议于 2016年 6月 27日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案》。
9、公司三届监事会第十六次会议于 2016年 8月 12日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司2016年半年度报告》及其摘要。
10、公司三届监事会第十七次会议于2016年9月12日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
11、公司三届监事会第十八次会议于2016年9月27日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于以募集资金向广州吉欧电子科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司子公司广州吉欧电子科技有限公司投资成立全资子公司实施部分募集资金投资项目的议案》、《关于向广州思拓力测绘科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案》。
12、公司三届监事会第十九次会议于2016年9月28日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于选举第三届监事会主席的议案》。
13、公司三届监事会第二十次会议于 2016年 10月 14日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
14、公司三届监事会第二十一次会议于 2016年 10月 27日召开，会议审议并通过了如下议案：《公司 2016年第三季度报告》及其摘要、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
15、公司三届监事会第二十二次会议于 2016年 11月 29日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。
（二）监事会对 2016年工作的独立意见
2016年，公司监事会继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，报告期未发现相关违法、违规现象，具体情况如下：
1、依法运作情况：公司已经建立了完整的内部控制制度，公司治理结构较为完善，决策程序符合有关法规规定。
公司董事、总经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过检查公司财务情况，监事会认为公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、截至 2016年底公司及控股子公司与关联公司发生的日常关联交易金额未超出预计范围。
4、公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确地反映了公司2016年度内部控制的实际情况。
5、根据有关法规要求，公司已经建立了内幕知情人的相关管理制度，法规及相关公司制度在2016年度实施情况良好，未发生内幕交易的情况。
合众思壮监事会
2017.3.22
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-096
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变更。
2、股东刘明达本次权益变动后不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司接到股东刘明达先生通知，刘明达先生 2016年 10月 19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了公司股份，具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘明达|大宗交易|2016 年10月19日|34.38|253.5200|2.3540%|
||合 计|||253.5200|2.3540%|

股东刘明达及其一致行动人本次减持前持股比例超过5%,自公司上市起累计减持比例为-2.35%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘明达|合计持有股份|792|7.3539%|538.4800|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|792|7.3539%|538.4800|4.9999%|

二、其他相关说明
1、股东刘明达本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、
法规、规章、业务规则的规定。不存在违规情况。
3、股东刘明达非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；本次减持后，刘明达不再是公司持股5%以上股东。
4．本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5.敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、刘明达关于股份减持情况的函；
2．《山东鲁亿通智能电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)的保荐人，我们对公司拟提交第五届董事会第三次临时会议的《关于使用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行审阅，发表意见如下：
一、根据公司董事会说明，在本次募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,390.08万
元，系本次非公开增发A股方案中披露的募集资金投资范围。
二、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【川华信专（2015）374号】，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会说明一致。
三、本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
我们认为：公司预先投入募集资金投资项目6,390.08万元系公司本次非公开增发A股方案中披露的募集资金投资范围，以6,390.08万
元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,390.08万元符合相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》之签章页）保荐代表人：江敬良
保荐代表人：刘光虎
招商证券股份有限公司
二〇一五年十二月十九日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-040）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
根据目前的工作进展，本次重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年5月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年5月14日起继续停牌不超过1个月。
关于本次重组具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告，并请关注公司后续发布的重组进展公告。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，主要包括：
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|序号|披露日期|公告编号|披露名称|
|1|2016年9月14日|2016-022|关于筹划重大事项停牌的公告|
|2|2016年9月30日|2016-025|关于筹划重大资产重组事项停牌的公告|
|3|2016年10月10日|2016-0262016-027|第七届董事会第三十一次会议决议公告关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
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|4|2016年10月14日|2016-028|关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告|
|5|2016年11月14日|2016-0382016-039|1、第七届董事会第三十三次会议决议公告2、关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告|
|6|2016年12月13日|2016-0462016-047|1、2016年第一次临时股东大会决议公告2、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|
|7|2017年3月11日|2017-012|关于投资者网上说明会召开情况的公告|
|8|2017年3月14日|2017-013|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|9|2017年4月14日|2017-024|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|10|2017年4月21日|2017-027|关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告|
|11|2017年5月13日|2017-036|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|12|2017年6月14日|2017-041|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|13|2017年7月14日|2017-048|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|14|2017年8月12日|2017-053|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|15|2017年9月14日|2017-062|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|16|2017年10月14日|2017-069|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|17|2017年11月14日|2017-079|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|18|2017年12月14日|2017-084|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|19|2017年12月30日|2017-088|关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告|
|20|2018年1月13日|2018-003|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|21|2018年2月14日|2018-008|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|22|2018年3月14日|2018-013|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|23|2018年4月14日|2018-025|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|

二、继续停牌的原因
公司原计划于2018年5月14日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项，使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善，同时因有效期要求尚需履行标的资产评估报告的国资备案程序及更新标的资产审计报告，而体量
较大尚需一定时间，因此公司预计无法在2018年5月14日前按照《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
产重组预案或报告书等相关信息。
三、预计复牌的时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年5月14日起继续停牌不超过1个月，预计将在2018年6月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
四、相关承诺
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括交易各方的方案谈判、标的资产与交易对方的尽职调查、标的资产的审计、标的资产评估报告的国资备案以及必要的监管沟通等相关工作。如相关各方就本次交易签署重组协议，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的最新规定，公司承诺，若无法在一个月内披露重大资产重组预案或报告书，且未申请延期复牌的，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的申请报告》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-82
星美联合股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人进行股票质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日接到公司实际控制人陈援先生、钟君艳女士及一致行动人浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司（以下简称“实际控制人”、“浙江欢瑞”,与欢瑞世纪[天津]资产管理合伙企业[有限合伙]、陈平、钟金章共为一致行动人，合计持有本公司限售流通股176,030,254股，占本公司总股份的21.85%）关于所持公司股份质押回购交易的通知，具体情况如下：
一、陈援先生直接持有本公司限售流通股8,813,094股，占公司总股份的1.09%，占一致行动人共持本公司股份的5.01%。
（一）2016年12月14日，陈援先生以股票质押回购方式将其所持本公司限售流通股中的8,813,094股（占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的5.01%，占本公司总股份的1.09%）质押给中信证券股份有限公司。并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，初始交易日为2016年12月14日，购回交易日为2019年12月12日。
（二）截止本公告日，陈援先生累计质押其所持有的本公司股份为8,813,094股，占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的5.01%，占本公司总股份的1.09%。
二、钟君艳女士直接持有本公司限售流通股56,638,818股，占公司总股份的7.03%，占一致行动人共持本公司股份的32.18%。
（一）2016年12月14日，钟君艳女士以股票质押回购方式将其所持本公司限售流通股中的56,638,818股（占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的32.18%，占本公司总股份的7.03%）质押给中信证券股份有限公司。并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，初始交易日为2016
年12月14日，购回交易日为2019年12月12日。
（二）截止本公告日，钟君艳女士累计质押其所持有的本公司股份为56,638,818股，占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的32.18%，占本公司总股份的7.03%。
三、浙江欢瑞直接持有本公司限售流通股49,194,111股,占公司总股份的6.11%，占一致行动人共持本公司股份的27.95%。
（一）2016年12月14日，浙江欢瑞以股票质押回购方式将其所持本公司限售流通股中的49,194,111股（占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的27.95%，占本公司总股份的6.11%）质押给中信证券股份有限公司。并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，初始交易日为2016年12月14日，购回交易日为2019年12月12日。
（二）截止本公告日，浙江欢瑞累计质押其所持有的本公司股份为49,194,111股，占其直接所持本公司股份的100.00%，占一致行动人共持本公司股份的27.95%，占本公司总股份的6.11%。
四、本公司实际控制人及浙江欢瑞本次股份质押系其自身融资提供的担保。实际控制人及浙江欢瑞资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。后续若出现平仓风险，不会导致对上市公司的实际控制权发生变更。实际控制人及浙江欢瑞将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-049渤海水业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 26日召开的第六届董事会第八次会议和 2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配、公积金转增股本的预案》，同意公司以截至 2017年 12月 31日总股本 251,899,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增4股。公司已于2018年7月11日完成上述权益分配事项，公司总股本由251,899,000股增加至352,658,600股。因此，对《公司章程》部分条款进行如下修订：
一、对“第一章总则”中第六条进行修订
原文：
第六条公司注册资本为人民币25189.9000万元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币35265.8600万元。
二、对“第三章股份”中第二十条进行修订
原文：
第二十条公司股份总数为 25189.9000万股，公司的股本结构为：普通股25189.9000万股。
修订为：
第二十条公司股份总数为 35265.8600万股，公司的股本结构为：普通股35265.8600万股。
上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年8月16日
泰亚鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002517 证券简称：泰亚股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

泰亚鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

泰亚鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||林志扬|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||黄杰|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||谢衡|11|

泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年03月26日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-077号成都天翔环境股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年外部审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好的完成了公司各项审计工作。
二、本次事项所履行的审议程序
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，保证了审计工作的持续性和完善性，维护了公司和股东利益。
本事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张力先生/女士，作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及其直系亲属不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司或其附属企业、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员;
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是□否
十四、本人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张力（签署）
日期：2016年12月 日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-070珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年12月14日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺
延。
公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(上述三备忘录以下简称“《股权激励备忘录1、2、3号》”)等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会中2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等相关法律法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议独立董事意见6、公司实施股票期权激励计划可进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有利于公司业绩的稳步提升，有利于上市公司的持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明_______________
成志明________________
张薇________________
2015年4月14日