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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-87深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十六次会议于 2016年 11月 8日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 10月 28日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10名，实到董事 10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第七届董事局2016年第二次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。
经公司慎重考虑和研究，根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事局的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
修改前：
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 21,288.21万股。在该上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承
销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
修改后：
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 16,661.43万股。在该上限范围内，具体发行数量将根据股东大会授权由公司董事局与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
修改前：
（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 195,000万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|尾矿资源综合回收及环境治理开发项目||71,726|68,000|
|2|新材料方向|高性能复合金属材料项目|38,150|29,000|
|||高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目|22,608|16,000|
|||新材料研发中心项目|5,000|5,000|
|3|有色金属商品报价及线上交易平台建设项目||19,500|19,000|
|4|补充流动资金||58,000|58,000|
|合计|||214,983|195,000|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的
利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、
备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
修改后：
（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 152,452.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|尾矿资源综合回收及环境治理开发项目||71,726.29|60,701.00|
|2|新材料方向|高性能复合金属材料项目|38,149.51|26,328.00|
|||高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目|22,607.60|15,096.00|
|||新材料研发中心项目|5,000.00|4,592.00|
|3|补充流动资金||45,735.00|45,735.00|
|合计|||183,218.40|152,452.00|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2016年 11月 9日
国金证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司对外担保事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永利股份对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外担保概述
永利股份因经营及业务发展需要，拟向宁波银行上海分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信额度 1.2亿元，期限 1年，永利股份全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
注册资本：45,344.7801万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年1月10日
营业期限：2002年1月10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（二）主要财务数据（单体报表数据）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
||2,382,483,751.17|||
||149,836,199.83|||
||2,232,647,551.34|||
|项目||2017年1-9月（未经审计）|2016年度（经审计）|
||305,041,430.37|||
||18,116,501.78|||
||16,274,893.25|||

（三）担保方与永利股份的关系
永利股份持有永利输送100%股权，永利输送为永利股份全资子公司。
三、对外担保主要内容
1、担保金额：1.2亿元；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具之日，永利股份对子公司提供的担保总额为 17,259.15万元（担保额以外币为单位的，按2017年10月31日的汇率折算），占永利股份2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的6.88%。
截至本核查意见出具之日，子公司为永利股份提供的担保总额为 51,975.73万元（担保额以外币为单位的，按 2017年 10月 31日的汇率折算），占永利股份2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的20.70%。
截至本核查意见出具之日，永利股份下属子公司之间互相提供的担保总额为20,843.70万元（担保额度以外币为单位的，按2017年10月31日的汇率折算），占永利股份2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的8.30%。
不存在永利股份及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保。
2、永利输送本次拟对永利股份提供担保总额 1.2亿元，占永利股份 2016
年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的4.78%，上述担保事项生效
后，永利股份及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 102,078.57万元，占2016年12月31日永利股份经审计的归属于母公司所有者权益的40.66%。
五、董事会意见
永利股份第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》；永利股份独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：公司具有稳定的偿债能力，此次被担保的综合授信额度为1.2亿元，永利输送作为公司全资子公司为公司此次申请银行综合授信提供连带责任保证担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
六、独立董事的独立意见
永利股份独立董事对永利输送为永利股份提供担保的事项发表了明确同意的独立意见：公司具有稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次永利输送为公司的银行综合授信提供担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：永利股份具有良好的发展前景和稳定的偿债能力，永利输送作为永利股份的全资子公司为其申请银行综合授信提供担保，本次担保风险可控，不会对永利股份及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。永利输送为永利股份提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _______________
付焱鑫 姚文良
国金证券股份有限公司 2017年11月27日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
经核查，朱明虬先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，朱明虬先生仍继续担任公司董事职务，未导致公司董事会成员人数发生变化，不会影响公司经营管理工作的正常进行。
二、关于聘任公司董事长的独立意见
经审核任丁先生的任职资格及相关工作背景，我们认为董事会聘任的第四届董事会董事长具备履行职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形，符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。任丁先生亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司聘任董事长的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任任丁先生为公司第四届董事会董事长。
三、关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的独立意见
经审核李子木先生的任职资格及相关工作背景，我们认为董事会聘任的董事会秘书兼副总经理具备履行职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形，符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。李子木先生亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。李子木先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司聘任董事会秘书兼副总经理的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任李子木先生为公司第四届董事会董事会秘书兼副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
代旭：
张陶勇：
钟林卡：
2019年 11月6日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2017年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，公司董事会召开会议11次，本人在报告期内自上任后参加了4次会议，其中现场出席会议3次，以通讯方式参加1次。公司召开了7次股东大会，本人在报告期内自上任后参加了1次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2017年08月30日，在公司召开的第五届董事会第二十七次会议上，针对关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、关于公司对外担保情况发表独立意见。
2、2017年09月22日，在公司召开的第五届董事会第二十八次会议上，针对聘任公司副总经理兼董事会秘书发表独立意见。
3、2017年09月29日，在公司召开的第五届董事会第二十九次会议上，针对会计差错更正发表独立意见。
重大资产重组收购资产 2016年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告、重大资产重组收购资产减值测试报告、拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金、拟聘请中兴财光华担任 2017年度审计机构、公司会计政策变更的独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司关联交易、对外提供担保、对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2017年年报审计相关情况进行沟通，发挥了独立董事监督作用。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2017年无提议召开董事会会议的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：常文光
中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，就碧水源第三届董事会第三十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，情况如下：
一、碧水源非公开发行 A股股票募集资金情况
碧水源于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准出具的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1608号）。本次非公开发行价格为每股42.16元，募集资金总额为 6,231,273,085.20元，扣除发行费用 44,303,437.14元后，募集资金净额为6,186,969,648.06元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字【2015】第 1-00140号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、募集资金使用计划
《北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票预案》中载明的募集资金投资项目及使用计划为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||项目投资总||募集资金|
||||项目类型||项目名称|||||
||号||||||额||拟投入金额|
|1||BT||珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）||72,059.90||72,059.90||
|2||||甘泉堡工业园区污水处理工程项目||73,000.00||36,208.58||
|3||||吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程||32,400.00||32,400.00||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||项目投资总||募集资金|
||||项目类型||项目名称||||||
||号|||||||额||拟投入金额|
|4||||烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目|||59,322.45||14,957.72||
|5||||南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目|||20,800.00||19,200.00||
|6||BOT||北京市门头沟区第二再生水厂工程项目|||58,020.42||58,020.42||
|7||||北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目|||29,561.86||29,561.86||
|8||||顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）|||9,843.65||9,843.65||
|9||||乌苏水源建设项目|||96,262.00||70,000.00||
|10||EPC+TOT（BTOT）||太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目|||109,600.00||109,600.00||
|11||||正定新区污水处理厂（一期）工程项目|||42,463.00||22,463.00||
|12||PPP||丰水地面水厂一期工程特许经营项目||原水工程项目|9,416.00||4,613.84||
|13||||||净水工程项目|53,974.00||43,179.20||
|14||||南阳高新区光电产业园污水处理厂项目|||17,762.70||17,762.70||
|15||补充流动资金||-|||83,256.44||83,256.44||
|合计|||||||767,742.42||623,127.31||

募集资金自2015年8月4日验资完成至今，公司均按照有关规定履行手续。截至2015年8月30日，募集资金账户余额为357,431.65万元。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过10亿元，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为 4,600万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、碧水源关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐代表人及保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 王晓辉
中信证券股份有限公司二〇一五年九月二十三日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-036浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2018年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，陈敏监事因公出差，书面委托杜雪芳监事代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2018年4月26日。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年财务决算报告》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度利润分配预案》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。
监事会意见：经审核，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，
保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江帝龙文化发展股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年第一季度报告》。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会2018年4月26日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—057印纪娱乐传媒股份有限公司关于
关于筹划重大资产重组停牌申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况和延期复牌原因
2018年2月23日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项涉及重大资产重组。
2018年 3月 2日、3月 9日、3月 16日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2018年3月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2018年3月23日开市起继续停牌。
2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2018年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2018年4月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2018年4月23日开市起继续停牌。
发布了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》，公司股票自 2018年 5月2日开市起继续停牌。
2018年5月8日、2018年5月15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。2018年 5月 15日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2018年 5月 22日、2018年 5月 29日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司就收购镜尚传媒事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》、《股权收购意向协议》和《发行股份购买资产框架协议》，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经营性资产分布较广，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2018年 6月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
二、申请延期复牌和后续工作计划
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，公司向交易所申请公司股票 2018年 6月 4日开市起继续停牌至2018年7月2日。
继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程和各项工作，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟购买镜尚传媒100%的股权,镜尚传媒属于广告传媒行业，本次交易的交易对方为镜尚传媒的股东，交易对方与公司无关联关系。
2、交易标的的基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：5000万人民币元
法定代表人：王长生
经营范围：文化艺术交流活动策划,市场营销策划,会务服务,礼仪服务,企业管理咨询,从事计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品的销售,从事货物与技术的进出口业务,各类广告的设计、制作、代理、发布。
3、交易标的的股权结构及控制关系
（1）交易标的的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例（%）|
|王长生||51||
|徐家云||49||
|合计||100||

（2）交易标的的控制关系
同“交易标的的股权结构”。
4、交易标的的主要财务指标
交易标的2017年的主要财务指标为：营业收入 11,623.43万元；净利润
5,302.80万元；总资产27,285.11万元；净资产11,694.71万元。
上述财务指标未经审计。
目标公司的整体价值最终应当以具有证券从业资格的资产评估机构在基准日确认的评估值为依据，交易价格最终以评估报告确认的评估值为基础并经各方协商一致确定。
6、交易具体情况
公司拟通过发行股份购买资产方式完成交易，本次交易不涉及出售资产、资产置换或其他重组方式。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
7、与本次交易对方的沟通、协商进展
截至本公告披露之日，公司就收购镜尚传媒事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》、《股权收购意向协议》和《发行股份购买资产框架协议》，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案及核心条款等。
8、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，法律顾问为北京达辉律师事务所，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，相关中介的各项工作正在积极推进之中。
9、本次交易涉及的有关部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准。
四、必要风险提示
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年6月2日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-067深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（定期）会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件方式送达全体董事，公司于2018年8月20日发出增加议案的变更通知，于2018年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名,其中白彦春、田含光、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度财务报告》
《2018年半年度财务报告》详见《2018年半年度报告》第十节。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2018年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见。
《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司决定聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，邵凯真女士的任期与公司第四届董事会董事任期相同。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常生产经营和资金安全的前提下，公司决定使用额度不超过人民币8,000.00万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自公司董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止（即自2018年8月23日起至2020年2月19日止）。董事会授权总经理在上述投资额度、投资品种和授权期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。
《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十五日
福建众和股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2015年 4月 17日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2015年4月28日在厦门市思明区莲岳路 1号磐基酒店三楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2014年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度财务决算报告》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于 2014年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2014年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014年度共实现净利润34,835,767.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 3,483,576.77元，本年度可供分配利润为 31,352,190.93元，加上年初未分配利润 264,893,811.16元，报告期末累计可供分配利润总额为296,246,002.09元。
2014年度公司加大了锂电新能源产业发展力度，收购了厦门黄岩贸易有限公司100%股权，投资性资金支出重大，2015年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2014年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司产业发展特别是新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于向有关商业银行等金融机构申请2015年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
报告期内,公司针对未经审批临时使用闲置募集资金事项进行了整改，将转出的募集资金全部汇回募集资金专户，并加强了相关人员的学习和培训，特别针对募集资金使用、管理方面的相关法律法规进行了学习，进一步增强了规范运作意识。此外，未发现公司内部控制方面存在其它缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
12、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度社会责任报告》。
13、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿 160万 t/a采选工程扩建项目的议案》。本议案将提交公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
14、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于收购厦门黄岩贸易有限公司100%股权作价的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此决议。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2015年4月28日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-025深圳市彩虹精细化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）已于2015年 1月 5日上午开市起停牌，并于 2015年 1月 5日、2015年 1月 12日、2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日和2015年2月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
目前由于相关事项仍处于筹划过程中，依然存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）将于2015年2月16日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-158
债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2019年 10月 28日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、《2019年第三季度报告》及其正文，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票；反对0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-079江苏中南建设集团股份有限公司
关于按照规则要求应用新会计政策的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》。本次应用新会计政策事项无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次应用新会计政策的概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
根据以上规定，公司在编制财务报表时需要遵照有关要求。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，应用法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策也需要提交董事会审议，因此本次特提交董事会，希望董事会同意公司从编制2018年度报告开始应用有关新规则。
（二）应用新会计政策前后的变化
1、应用新会计政策前采取的会计政策
本次应用前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、应用新会计政策后采取的会计政策
本次应用后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表，并从 2019年 1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，其余未应用部分仍执行财政部前期颁布的各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规
定。
3、应用新会计政策日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次应用新会计政策对公司的影响
（一）应用金融工具相关会计政策
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
5、对金融工具披露要求进行相应的调整。
根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
本次应用新会计政策前后不会对公司2018年度相关财务数据产生影响。
（二）应用财务报表格式相关会计政策
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
8、利润表新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
12、现金流量表中实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本项应用新会计政策对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
三、董事会关于应用新会计政策合理性的说明
公司董事会审核后认为：公司本次应用新会计政策是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的修订，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次应用新会计政策。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次应用新会计政策符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次应用新会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次应用新会计政策。
五、独立董事意见
经核查本次应用新会计政策是公司根据财政部发布的“新金融工具准则”、“财务报表格式调整”等会计政策进行的合理变更，符合公司实际情况。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次应用新会计政策。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-029快乐购物股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年5月3日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期、时间：
现场会议：2018年4月27日（星期五）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日15:00至4月27日15:00。
3.原股东大会股权登记日：2018年4月20日（星期五）
二、股东大会延期原因
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（详见2018-027号公告）。
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）的安排，将于2018年4月26日召开工作会议审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。鉴于上述安排与股东大会原定召开时间间隔过近，为更好筹备组织股东大会，公司决定将原定于2018年4月27日召开的2018年第一次临时股东大会延期至 2018年 5月 3日。本次延期符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后股东大会召开日期、时间：
现场会议：2018年5月3日（星期四）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月2日15:00至5月3日15:00。
2.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 4月 12日刊登的公告（公告编号:2018-027）。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年4月24日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于深圳市得润电子股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“保荐人”）作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行对得润电子持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
1、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
2、保荐代表人核查情况
通过对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对《内部控制规则落实自查表》进行核查后，保荐代表人认为：1、公司董事会已按照深交所规定的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。2、公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于深圳市得润电子股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
苏飞 张玉剑
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2016年4月22日