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上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会于 2016年 8月 11日在浙江省海盐县百步镇金范路 8号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份61,751,600股，占公司股份总数的70.4670%。其中：中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）为1名，代表有表决权的股份 100股，占公司股份总数的 0.0001%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计7人，代表有表决权股份 285,200股，占公司总股本的0.3255%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意61,979,800股，占有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 57,000股，占有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 0股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 228,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.0210%；反对57,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.9790%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意61,979,800股，占有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 57,000股，占有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 0股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 228,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.0210%；反对57,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.9790%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限
公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
北京必创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]761号文核准。
经发行人与保荐机构（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商决定本次发行数量为 1,700万股。本次发行将于 2017年6月7日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：10.75元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 6月 7日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应根据 2017年6月9日（T+2日）公告的《北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，
中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、本次发行后发行人股票拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
四、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年6月5日（T-2日）披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
五、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“仪器仪表制造业”（行业分类代码C40），截至 2017年 6月 2日（T-3日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 48.4倍。本次发行价格10.75元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
六、发行人本次募投项目的计划投入募集资金规模为 15,423.11万元。按本次发行价格10.75元/股计算的发行人预计募集资金总额为18,275万元，扣除发行人承担的发行相关费用约 2,851.89万元后，预计募集资金净额为 15,423.11万元，不超过募集资金投资项目的总投资金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
七、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
八、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
九、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
十、请投资者务必关注投资风险，本次发行中如出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因：
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
3、中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行
人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
十一、如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
十二、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
十三、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
十四、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
十五、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京必创科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司 2017年6月6日
福建三木集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十九次会议发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规
定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持
实事求是的原则，我们对第八届董事会第三十九次会议的相关事项发表如下独
立意见：
一、关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的独立意见
我们认为:本次对外担保为对全资子公司福建三木建设发展有限公司提供
担保，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司
为参股子公司福建三木建设发展有限公司提供担保。
二、关于推举第九届董事会和监事会候选人的独立意见
在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况
的基础上，我们就提名三木集团第九届董事会董事候选人和第九届监事会监事
候选人事项发表如下意见：
1、上述董事和监事候选人的任职资格合法。经审阅公司第九届董事、
监事候选人个人简历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的不宜担
任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。上述
人员最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公
司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。
2、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。
3、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求。
（本页无正文，为《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次会议发表的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
苏锡嘉
王林
陈雄
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-153海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2386号）核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）非公开发行人民币普通股（A股）12,431,626股，每股发行价格 20.11元，募集资金总额 249,999,998.86元，扣除发行费用 18,014,247.79元，实际募集资金净额为人民币231,985,751.07元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月4日出具了信会师报字[2015]第310934号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中信银行股份有限公司三亚分行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专项账户，并于 2015年12月17日与专户银行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015－149）。
三、募集资金专项账户注销情况
截至本公告日，公司在中信银行股份有限公司三亚分行开立的募集资金专用账户（账号：8115801012800006212）资金已按照本次募集资金用途支出完毕，
包括：使用募集资金231,985,751.07元向三亚新大兴园林生态有限公司增资，使
用募集资金3,014,247.79元支付除广发证券承销费之外的发行费用，利息结余已转至公司基本户，该募集资金专用账户不再使用。为方便募集资金的管理与使用，公司已办理了该募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专用账户注销后，公司与中信银行股份有限公司三亚分行及广发证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-142立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2019年11月15日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的授予激励对象主体资格合法、有效，符合股东大会授权，并已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事会确定2019年11月 15日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。监事会对授予对象名单进行了核实，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效、满足获授权股权激励计划的条件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2019年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由275,186,658元增加至281,056,658元，公司的股本总数将由 275,186,658股增加至 281,056,658股，公司章程将对应修订。经公司监事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2019年 11月15日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-056
天壕节能科技股份有限公司
关于向北京天壕环保科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外增资概述
2015年7月9日，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节能”）与自然人陈耀都、卢海军签订了《北京天壕环保科技有限公司增资协议书》，公司、陈耀都和卢海军将以现金对天壕环保进行增资，本次增资后，公司持有天壕环保的股份由50%增加至60.35%。
本次增资事项已经在2015年7月9日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需提交股东大会批准。
本次增资扩股事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
陈耀都先生，男，1957年生。现任天壕环保总经理。卢海军先生，男，1963年生。陈耀都先生、卢海军先生与公司均不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的基本信息
企业名称：北京天壕环保科技有限公司
成立时间：2014年04月28日
注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼908
注册资本：2,000万元
法定代表人：闫冰
主营业务：脱硫脱销除尘工程和技术服务等
天壕环保主营业务为烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包服务，是公司在环保领域打造的重要业务平台，其核心股东及管理团队源自清华大学烟气净化核心技术团队，具有多年烟气治理相关技术研发和项目实施经验。天壕环保将依托上市公司的综合资源优势，共同为客户提供节能环保一站式综合解决方案。
（二）天壕环保增资前后股权结构
增资前：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本|股权比例|
|天壕节能|1,000|50%|
|陈耀都|1,000|50%|
|卢海军|0|0%|
|合计|2,000|100%|

增资后：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本|股权比例|
|天壕节能|2,333|60.35%|
|陈耀都|1,133|29.31%|
|卢海军|400|10.35%|
|合计|3,866|100%|

（三）天壕环保主要财务指标情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年1季度||||0|-132.79|-133.74|
|2015年3月31日|3276.06|1179.97|2096.10||||
|2014年度||||3450.36|839.78|629.83|
|2014年12月31日|4000.13|1770.30|2229.83||||

提示：2014年财务数据经过审计，2015年财务数据未经审计。
四、增资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：天壕节能科技股份有限公司
乙方：陈耀都
丙方：卢海军
（二）增资方案
本次增资采用现金出资，新增注册资本为1,866万元，增资价格为每一元注册资本出资1.5元，三方共计出资2,799万元。本次增资完成后，天壕环保股东会由甲方、乙方、丙方三方组成，增资后的天壕环保股权结构如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前注册资本|本次新增注册资本|增资后注册资本|增资后股权比例|本次实际出资金额|
|甲方|1,000|1,333|2,333|60.35%|1,999.5|
|乙方|1,000|133|1,133|29.31%|199.5|
|丙方|0|400|400|10.35%|600|
|合计|2,000|1,866|3,866|100%|2,799|

（三）公司治理
本次增资后，不改变天壕环保的治理结构和人员组成。
（四）相关手续的办理
甲、乙、丙三方同意，自增资完成后，为保证各方的利益，以及天壕环保的快速发展，将对天壕环保的公司章程进行修改，并在 10个工作日内办理完成修改股东名册、工商变更登记等相关手续。
五、增资的目的及存在的风险
（一）增资的目的
随着环保标准的不断提高，大气治理领域存在巨大的发展空间。天壕环保作为上市公司在环保领域的重要平台，拥有核心技术优势，未来发展前景十分广阔。
本次增资的资金将主要用于天壕环保后续项目建设支出以及市场开发、技术升级
等方面的投入。天壕环保拟以喷淋散射塔核心技术为依托，在东北、西北、华东、
华中、华南、西南加大市场推广力度，迅速布局，扩大市场份额，努力成为工业锅炉烟气治理领军者；另外，天壕环保将依托自身核心技术及上市公司的综合资源优势，拟在2015年底进入燃煤火电市场。
（二）存在的风险
核心技术失密的风险。合资公司成立后拥有先进的烟气净化技术，并已经取得了实用新型专利。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，但合资公司仍面临因发明专利不能取得或专利技术被模仿、技术失密的风险，如此将可能影响合资公司的技术优势，对合资公司的发展造成不利影响。
六、备查文件
（一）《第二届董事会第二十次会议决议》
（二）《北京天壕环保科技有限公司增资协议书》
天壕节能科技股份有限公司董事会
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-007
陕西兴化化学股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约-230%～-200%|盈利：1074.34万元|
||亏损：约-1400万元～-1080万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年 1-3月份(以下简称“报告期”)归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因为：报告期内受市场因素的影响，主导产品硝酸铵销售量价齐降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-027万马科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第一届董事会第二十次会议，根据董事长盛涛先生的提名，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任贺洪强先生为董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为，贺洪强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任董事会秘书的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
贺洪强先生的联系方式：
电话：0571-63755003
传真：0571-63755239
邮箱：wmhehongqiang@wanmagroup.com
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会2018年4月24日
贺洪强先生简历：
贺洪强先生，男，1987年生。重庆大学硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。具有中国注册会计师、美国注册管理会计师、基金从业资格、董事会秘书从业资格。2011年7月至2013年3月，就职于潍柴动力股份有限公司潍坊总部财务部；2013年4月至2016年4月，于潍柴动力股份有限公司上海运营中心任财务部财务经理；2016年5月至2018年3月，于万马集团杭州骐骥投资管理有限公司任高级投资经理；2017年2月至今，任苏州聚复高分子材料有限公司监事。
截至公告日，贺洪强先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-117号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份或现金方式收购医药行业某资产的事项，为维护广大投资者的合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）已于2016年11月24日（星期四）开市起停牌，公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-111号）。停牌期间，公司于2016年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-113号）。
停牌期间，公司确认上述筹划事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月7日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-116号）。
截至本公告披露日,公司及相关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，鉴于该事项仍存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年12月14日（星期三）开市起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披
露一次相关事项进展情况。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年12月13日
深圳友讯达科技股份有限公司
章程修订对照表
根据深圳证券交易所出具的《关于深圳友讯达科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票于 2017年 4月 26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，并结合公司的实际需求，现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订，新增相关内容作为第四条、第一百六十八条，原《公司章程（草案）》条款序号相应顺延。具体修订内容说明如下：
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|序号|修改前的《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|--|第四条 公司于2017年3月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票2,500万股，于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条公司注册资本为：人民币7,500万元|第七条公司注册资本为：人民币10,000万元|
|3|第十二条公司的经营范围：电子产品、通讯产品的销售；电力无线自动抄表系统、远端监控系统的销售；计算机软、硬件的技术开发；智能电表、智能水表、智能气表、智能热表的研发、销售；智能仪表信息采集系统软件研发和系统集成；无线物联网核心网络及外延设备的研发、销售；无线物联网的软件研发和系统集成；电力配网设备、计量自动化系统及相关设备、低压成套设|第十三条公司的经营范围：无线传感网络的研发、生产、销售；基础传感器研发、生产、销售；无线通讯设备及系统研发生产、销售；民用计量信息采集及管理设备的研发、生产、销售；配电自动化设备及监测系统的研发、生产、销售；制造许可范围内民用计量器具的研发、生产、销售；测量仪器仪表及测试检验装置、通信设备检验系统及装置、电动汽车充/换电设备检定装置的研发、生产、销售；射频识别系统及设备、图像识别系统|

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|-|-|-|
||备的销售；经营进出口业务。^电力无线自动抄表系统、远端监控系统的生产；智能电表、智能水表、智能气表、智能热表的生产；无线物联网核心网络及外延设备的生产；电力配网设备、计量自动化系统及相关设备、低压成套设备的生产。公司经营范围以经工商核准登记的为准。|及设备的研发、生产、销售；低压成套设备的研发、生产、销售；软件系统开发、系统集成研发、销售；智能移动设备、手持终端的研发、生产、销售；电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统的研发、生产、销售；物联网系统及产品的研发、生产、销售；智慧城市系统开发、配套设备的研发、生产、销售；卫星定位导航装置、北斗通信装置的研发、生产、销售；新能源、微电网系统产品的研发、生产、销售；经营进出口业务；电力安装工程施工、公用事业产品安装工程施工；技术咨询与技术服务；公民用自动化监控设备及系统的研发、生产、销售；公司经营范围以经工商核准登记的为准。|
|4|第十八条 公 司 股 份 总 数 为7,500万股。|第十九条 公司股份总数为10,000万股，均为普通股。其中，首次公开发行股份前已发行的股份为 7,500万股，占总股本的 75%，首次向社会公众公开发行的股份为2,500 万股，占总股本的25%。|
|5|第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司会议室或会议通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络投票方式为股东参加股|第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司会议室或会议通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议，提供网络或法律、|

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|-|-|-|
||东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|法规允许的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|
|6|第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。|第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如股东未按照本条及本章程第六十二条之规定出具授权委托书的，公司有权认为该授权无效，公司有权拒绝该代理人参加股东大会。|
|7|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。|

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|||公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|8|第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|9|第一百一十五条董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开三日前通知全体董事。|第一百一十六条董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开二日前通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。|
|10|--|第一百六十八条 公司指定中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-032苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查。
经查，未发现不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况，现将公司及相关主体全部尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、避免同业竞争承诺
公司实际控制人高玉根、董事陈延良、徐家进、包燕青、皋雪松、曹海峰、监事陈晓明均向本公司出具了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，分别做出了包括以下内容的承诺：
1、承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活
动。
2、承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司。
3、承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。
4、承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
5、承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。
承诺时间：2010年6月8日。
承诺期限：长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
二、公司董事、监事、高级管理人员关于所持股份自愿锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。
承诺时间：2010年6月8日。
承诺期限：任职期间及离职后半年内。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
三、自愿锁定股份的承诺
基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人高玉根先生承诺：
1、将所持有的公司全部股份179,892,000股，自2013年6月8日起，追加锁定期十二个月，即锁定期延长自2013年6月8日起至2014年6月7日。
2、在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
3、在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。
承诺时间：2013年6月6日。
承诺期限：2013年6月8日起至2014年6月7日。
承诺履行情况：已按照承诺要求履行完毕,未出现违反承诺的情形。
四、公司实施股权激励计划不提供财务资助的承诺
公司在2012年实施股权激励计划时作出了如下承诺：
承诺不为公司实行的股权激励计划的激励对象依股权激励计划获取有关权益
提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺时间：2012年4月9日。
承诺期限：2012年4月9日至股权激励计划终止日。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
五、公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的承诺
公司在 2013年使用剩余募集资金永久补充流动资金时作出了如下承诺：
承诺使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
承诺时间：2013年8月27日。
承诺期限：2013年9月12日至2014年9月11日。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2014年6月27日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-017吴通控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2017年12月4日上午开市起停牌；
2017年12月11日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》；2017年12月18日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》；2017年12月25日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年 1月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2018年 1月 10日、2018年 1月17日、2018年1月24日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2018年 1月 31日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2018年2月7日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司公告。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-051苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经 2016年 4月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2015年度权益分派方案已经 2016年 4月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年4月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 119,490,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派3.000000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.200000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款：持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
a；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 119,490,000股，分红后总股本增至 179,235,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日；除权除息日为：2016年5月27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2016年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股于 2016年 5月 27日直接计入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数和本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名册|
|1|00*****237|张育政|
|2|00*****467|林建伟|
|3|00*****853|江小伟|
|4|08*****203|苏州普乐投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月19日至登记日：2016年5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为 2016年5月 27日。
七、股本变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||||||（+，-）|||||
|||数量||比例||派发红股数||数量||比例|
|一、限售流通股（或非|68,216,362||57.09%||34,108,181||102,324,543||57.09%||
|流通股）|||||||||||
|高管锁定股|750||0.00%||375||1,125||0.00%||
|首发前个人类限|64,183,162||53.71%||32,091,581||96,274,743||53.71%||
|售股|||||||||||
|首发前机构类限|4,032,450||3.37%||2,016,225||6,048,675||3.37%||
|售股|||||||||||
|二、无限售流通股|51,273,638||42.91%||25,636,819||76,910,457||42.91%||
|三、股份总数|119,490,000||100%||59,745,000||179,235,000||100%||

八、本次实施送股后，按新股本 179,235,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.60元。
九、有关咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 32号
咨询联系人：李娜、葛明
咨询电话：0512-52933702
咨询传真：0512-52334544
十、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015-09
河南思达高科技股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月11日，公司第六届董事会第二十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的现场表决方式，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。公司 2014年度需计提资产减值准备总额预计为 3100万元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本期资产减值准备计提情况
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据及方法
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对期末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，需对应收账款、预付账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
2、存货跌价准备计提依据及方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
本期末，公司对陈旧过时且市场价格大幅下降的原材料、库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3、固定资产减值计提依据及方法
期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。期末对公司所有固定资产进行全面盘点，对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致固定资产的可收回金额低于账面价值的，以相关技术、管理等部门的专业人员提供的内部或鉴定报告为依据计提固定资产减值准备。
本报告期，公司对固定资产全面盘点清查后，需计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
二、本期计提资产减值准备的金额为：预计3100万元。
资产减值准备明细表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013-12-31||本期发生额|||2014-12-31|
|项 目|||||||
||||本期增加数||本期转回数||
|一、坏帐准备|||||||
|其中：应收帐款|10826.22||1623.00||-|12449.22|
|其他应收款|6705.47||59.72||-|6765.19|
|预付帐款|1013.69||29.72||-|1043.41|
|二、存货跌价准备|2133.13|1,376.86||-||3509.99|
|三、固定资产减值准备|404.61|16.94||-||421.55|
|合 计|21083.12|3106.24||-||24189.36|

注：以上坏账减值准备均不存在关联欠款，本数据为预计数据，具体财务数据以公司正式披露的 2014年度报告为准。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2014年度计提资产减值准备预计为 3100万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提存资产减值准备对公司财务状况的影响
公司计提资产减值准备共计影响2014年度利润总额预计为3100万元。
五、独立董事意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上,需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，上述计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
2、公司第六届监事会第十五会议决议
3、独立董事意见
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会