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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-052
深圳达实智能股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成
暨承诺不减持的公告
股东贾虹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到贾虹女士发来的《减持计划实施进展情况告知函》及《承诺函》，截至 2019年8月 6日，贾虹女士减持股份计划已实施完成，并承诺未来 6个月内不减持其所持有的无限售流通股。
公司于 2019年 3月13日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-011），贾虹女士拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持不超过 11,790,000股股票，占公司总股本的0.62%。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持区间|减持数量|减持价格|减持数量占公司总股本比例|
|贾虹|集中竞价|2019年4月19日-2019年 8月6 日|11,790,000|3.84 元/股|0.62%|

贾虹女士减持的股份全部来源于在公司非公开发行中认购的股份及以资本
公积转增股本获得的股份。
2.股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|贾虹|无限售条件股份|11,798,491|0.62%|8,491|0.00%|
||有限售条件股份|89,525,025|4.71%|89,525,025|4.71%|
||合计持有股份|101,323,516|5.33%|89,533,516|4.71%|

二、本次减持的其他相关情况
1.贾虹女士减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2.截至公告披露日，贾虹女士对本公司的股份减持计划已实施完成。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务；
3.本次减持后，贾虹女士不再为公司持股5%以上股东，详情参见公司于 2019年 7月 27日披露的《关于股东减持股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（公告编号2019-049）及《简式权益变动报告书》。
三、关于承诺不减持的情况
贾虹女士自本承诺出具之日起6个月内（即至 2020年2月 7日）不减持其所持有的无限售流通股。
四、备查文件
2.《承诺函》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司（以下简称“同信证券”）100%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下合称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅了公司董事会提供的《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件后，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为公司审议本次重组而召开的第三届第十八次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即人民币40元/股，并根据公司2014年度资本公积金转增及利润分配除权除息的结果调整为人民币 28.53元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。
本次募集配套资金的股份发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：1)不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。前述定价方式符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
事会会议召开前或同时签署补充协议进一步明确，本次交易标的资产的定价原则符合相关法律法规的规定。除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及其股东均没有现实的及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。我们认为，公司本次发行股份购买资产事宜的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产公开、公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
4、本次重组方案及公司签订的《发行股份购买资产协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和监管机构颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
5、本次重组尚需公司董事会、股东大会、交易对方国资主管部门、中国证监会西藏监管局及中国证监会等有关监管机构审批，前述审批事项已在《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中如实详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
6、公司本次重组购买的标的资产为同信证券100%股份。同信证券不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。交易对方合法、完整地持有该等股份，除西藏投资持有的同信证券18,000万股股份存在质押外，标的资产不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形。针对上述股份质押事项，西藏投资已明确承诺在本次重组相关的第二次董事会召开前解除股份质押。股份质押解除后，该部分股份的交割过户或者转移不存在法律障碍。
7、本次重组的相关事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次重组将有利于公司进一步提升公司综合竞争实力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
基于上述，我们同意本次重组的总体安排。
独立董事：颜学海李增泉江泊二〇一五年四月十五日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-010江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-089深圳市兆新能源股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、会计政策变更日期
根据前述规定，公司自2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
董事会认为：根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策的意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
恒锋信息科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行认真审议并发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，根据公司激励计划的相关规定，以上1人已不具备激励对象资格，公司决定对该1
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。董事会根据股东大会的授权对公司授予的限制性股票回购数量及价格进行调整。调整后，公司本次回购注销的限制性股票数量为13,622股，回购价格约为6.15元/股。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律的规定。
作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述1人已获授但尚未解除限售的13,622股限制性股票。
二、关于变更 2019年度审计机构的独立意见
独立董事经审议一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计的要求。公司本次变更2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。综上所述，我们同意聘用致同会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
三、关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
独立董事经审议一致认为：公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。该制度符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有助于进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈汉民 赵景文 邹涛
北京国枫律师事务所
关于山鼎设计股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0490号
致：山鼎设计股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2017年 8月 15日召开的公司第二届董事会第二十八次会议决定召开。公司董事会于 2017年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1：《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、于股权登记日2017年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2017年8月31日下午14:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表有表决权股份59,475,000股，占公司有表决权股份总数的71.4844%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 31日9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 30日 15:00至 2017年 8月31日15:00期间的任意时间。
公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|59,475,000|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年八月三十一日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山鼎设计股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
曹亚娟
二〇一七年八月三十一日
汤臣倍健股份有限公司 2015年年度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-012汤臣倍健股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年年度报告全文及摘要已于 2016年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年2月26日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》于2016年2月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—076
山东龙大肉食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长纪鹏斌
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份326,093,700
股，占上市公司总股份的73.3190％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票出席会议的股东 3人，代表股份 326,064,000股，占上市公司总股份的73.3123％。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 2人，代表股份 29,700股，占上市公司总股份的0.0067％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 2人，代表股份 29,700股，占上市公司总股份的0.0067％。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 326,093,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 326,093,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意 326,093,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临036
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于维护公司股价稳定工作方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，天津一汽夏利汽车股份有限公司及持股5%以上的股东将积极采取以下措施，维护公司股价。
1、公司控股股东中国第一汽车股份有限公司已于2015年7月9日给公司发来《关于拟增持股份的通知》，公司已于 2015年 7月 10日披露了《关于公司控股股东拟增持股份的公告》。
2、公司第二大股东天津百利机械装备集团有限公司已于2015年7月8日给公司发来《关于拟增持天津一汽夏利汽车股份有限公司股份的函》，公司已于2015年7月9日披露了《关于公司股东拟增持公司股票的公告》。
上述公告内容详见2015年7月9日和7月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.
3、公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高管人员将严格遵守中国证监会、国资委、深圳证券交易所等部门发布的有关规定，避免发生违规行为。
4、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
5、进一步加强投资者关系管理，通过深圳证券交易所“互动易”平台等多种方式，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-004
山东中际电工装备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：70% - 97%||盈利：559.40万元||
|||盈利：950 万元–1100万元||||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司与德国ES公司的战略合作效应逐步显现，销售收入较上年同期有所增长，但由于新办公、生活厂区全部启用，管理费用增加明显，致使公司营业利润减少。
报告期内，公司出售原办公场所，产生营业外收入956.42万元，对公司业绩影响较大。
报告期内，非经常性损益金额为883.55万元左右，对净利润产生了较大的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-35
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）于 2015年 3月 27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。期限为自董事会决议通过之
日起 12个月内，计划连续 12个月内累计使用资金不超过 5亿元人民币。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在 3月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品主要情况
（一）2015年 5月 29日，公司与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行签订《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》1、产品名称：“薪加薪 16号”产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 6000万元
4、投资期限：185天
5、投资起始日：2015年 5月 29日
6、投资到期日：2015年 11月 30日
7、预期收益率：4.7%（年化）
8、投资方向：投资于货币市场工具、债券等。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系
（二）2015年 6月 5日，公司与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构）》
1、产品名称：BTA对公统发 175天
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、认购金额：人民币 8000万元
4、投资期限：175天
5、投资起始日：2015年 06月 05日
6、投资到期日：2015年 11月 27日
7、预期收益率：5.0%（年化）
8、投资方向：本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
二、公司前期购买理财产品情况
1、公司于 2014年 8月 27日与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订《理财产品协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 365天期限保本浮动收益型锦州银行“7777理财”—创赢对公 043期
365天对公客户人民币理财产品。该理财产品目前尚未到期。
2、公司于 2014年 10月 13日与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 182天期限保本浮动收益型人民币结构性存款产品。该理财产品已于 2015年 4月 13日到期，获得理财收益人民币 119.67万元。
3、公司于 2014年 10月 30日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行理财产品说明书》，使用人民币 8000万元自有闲置资金购买 367天期限保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品。该理财产品目前尚未到期。
4、公司于 2014年 11月 20日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支行签订《创赢对公理财产品协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 365天期限保本浮动收益型“创赢对公 062期 365天”理财产品。该理财产品目前尚未到期。
5、公司于 2014年 11月 28日与招商银行股份有限公司沈阳分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买保本浮动收益型“招商银行点金股指赢 52249号理财计划”理财产品。该理财产品已于 2015年 3月 3日到期，获得理财收益人民币 36.04万元。
6、公司于 2015年 3月 30日与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币 6000万元自有闲置资金购买 182天期限“上海浦东发展银行利多多
对公结构性存款 2015年 JG277期”结构性存款产品。该理财产品目前尚未到期。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2015年 6月 9日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-020
广东德美精细化工股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更公司名称的说明
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第五届董事会第十七次会议，以及于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》，同意公司全称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”，简称及证券简称“德美化工”保持不变，公司股票代码002054保持不变。
公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续,并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新《营业执照》。具体登记情况如下：
1、公司名称：广东德美精细化工集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91440606707539050R
4、住所：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路
5、法定代表人：黄冠雄
6、注册资本：41923.082800万人民币
7、经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营。
8、登记日期：2017年3月30日
《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《关于组建企业集团及变更公司名称的公告》（2017-012）刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012）刊登于2017年2月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、公司名称变更原因的说明
鉴于公司拟以上市公司主体广东德美精细化工股份有限公司（更名后为：广东德美精细化工集团股份有限公司）为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建“广东德美精细化工集团”，公司决定对公司全称进行变更，简称及证券简称“德美化工”保持不变，公司股票代码002054保持不变。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一七年四月五日
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第六届董事会第十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十七次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案与公司当前的经营业绩相匹配，符合公司实际情况，体现了公司对投资者合理回报的重视。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律以及公司利润分配政策的相关规定，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
董事会出具的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
（1）截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对三力士股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（2）截至2018年12月31日，公司对外担保总额为0元。没有为控股股东
及其他关联方、单位或个人提供担保。
四、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司出具的各期审计报告能够客观、真实地反映公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，基本涵盖了财务及资金管理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、重大投资、信息披露等各个环节，符合公司发展需要，能有效防范各项经营风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于开展 2019年度期货套期保值业务的独立意见
公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶V带，在保证正常生产经营的前提下，公司开展天然橡胶套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。因而，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展 2019年度期货套期保值业务。
七、关于修订公司章程的独立意见
公司本次拟修订《公司章程》中的相关条款符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求；修订后的《公司章程》符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意修订公司章程。
公司董事会审议修订《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。我们同意将修订《公司章程》的相关议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认真审阅了《关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，该薪酬综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年度董事、高级管理人员的薪酬，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
九、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的独立意见
公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，该制度的制定有利于完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核机制，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事：沙建尧徐文英沈梦晖二〇一九年四月二十二日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-043四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌
的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、 2016年 3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、 2016年 4月 4日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年 4月 29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，相关内容详见 2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日、2015年 12月 23日、2015年 12月 26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定、相关协议的签署、审计、评估及方案报批等各项工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三日
成都天奥电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司第三届董事会第二十八次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》及《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决。
二、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
经审阅相关资料，我们对 2018年度实际发生的日常关联交易予以确认，认为公司 2019年度预计与关联方发生的日常性交易符合公司日常经营的发展需要，且定价公允不会对公司独立性产生影响。公司上述预计发生的关联交易合法合规，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。
三、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
经审阅相关资料，公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》遵循自愿、平等、公开、公平、公正的原则，定价公允。该关联交易有利于公司持续发展、提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响公司独立性。公司对中国电子科技财务有限公司进行了全面、客观的风险评估，相关风险处置预案能有效防范和控制风险。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。
四、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
何子述 乐军 李正国
2019年4月23日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-036
北京易华录信息技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司于2017年4月14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于2017年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-140号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 10月 13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。同意为全资子公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司(以下简称“荣盛中天”)向交通银行股份有限公司辽宁省分行融资提供连带责任担保，担保金额不超过 2.75亿元，担保期限不超过 60个月。
荣盛中天与交通银行股份有限公司辽宁省分行不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：沈阳荣盛中天房地产开发有限公司；
住所：沈阳市浑南新区三义街六号一座 23层 04号；
法定代表人：耿建明；
成立日期：2009年 12月 5日；
注册资本：145,000万元；
经营范围：门窗设计、生产、销售，园林绿化工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程设计、施工、技术咨询、技术服务，餐饮、住宿、娱乐服务，普通住宅开发。
截至 2015年 6月 30日，荣盛中天资产总额 233,487.44万元，
负债总额 63,573.79万元，资产负债率为27.23%，净资产 169,913.65万元，营业收入 82,553.79万元，净利润 4,542.11万元。
三、担保协议的主要内容
为满足沈阳紫提东郡 G28-2项目开发需要，公司全资子公司荣盛中天拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行融资不超过 2.5亿元，期限不超过 36个月，并由公司为上述融资提供连带责任担保。
本次担保金额不超过人民币 2.75亿元，保证担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，荣盛中天为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供还本付息的连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛中天的发展。随着沈阳紫提东郡 G28-2项目的不断推进，荣盛中天有足够的能力偿还本次融资借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 1,320,513万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的85.33%,上述担保均为对本公司全资或控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日