Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
审计委员会对2016年外部审计工作的总结报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“会计师事务所”）为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请的2016
年度审计的审计机构，该会计师事务所在从事本公司2016年度审计服务工作中，遵行独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成年度各项审计任务，现将该会计师事务所从事2016年度公司审计工作总结如下：
一、基本情况
致同与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2016年度财务审计的费用为60万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。公司董事会审计委员会通过与致同的持续沟通，要求致同根据相关规定，组成审计工作组，确保审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
二、独立性评价
致同所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何
现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，致同及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、主要审计工作
致同主要是对公司和宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司、 REFOND(HONG KONG)INVESTMENT DEVELOPMENTLIMITED、常州利瑞光电有限公司、深圳市玲涛光电科技有限公司、浙江瑞丰光电有限公司、深圳市中科创激光技术有限公司、深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司、东莞市瑞视光电有限公司等九家子公司及浙江明度电子有限公司一家孙公司的财务状况和年度经
营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，年度审计结束后，致同以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。对公司董事会编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》是否符合
《募集资金年度使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，对公司截至2016年12月31日止募集资金存放与使用情况是否与实际情况相符发表意见。
四、审计工作评价
审计委员会认为：致同作为公司2016年度审计机构，在2016年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2016年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。
五、关于年报审计工作
为做好公司2016年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部就重要会计问题和重要审计事项与会计师事务所进行了持续的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
审计委员会审议了公司审计部2016年12月19日提交的《会计师事务所2016
年度审计工作计划》后，于2016年12月19日就上述审计工作计划与会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2016年度审计工作的顺利完成。会计师事务所审计人员10人按照上述审计工作计划约定，于2016年12月19日进场审计。现场审计结束后，项目负责人就会计估计运用、会计政策变更以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为稳妥的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：
①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
②合并报表的编制情况和相关披露事项是否真实，资料是否完整；
③财务部对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部
要求的遵守情况；
④公司内部会计控制制度的设计以及执行是否完整有效；
⑤重大期后事项的检查及其披露是否完整；
⑥公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。
六、关于下年度聘任会计师事务所的建议
审计委员会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保证公司2017年度审计工作的稳健和连续性，提请公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会审计委员会
2017年3月27日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－070
安徽精诚铜业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、公司中文名称由“安徽精诚铜业股份有限公司”更名为“安徽楚江科技新材料股份有限公司”。
2、公司英文名称由“Anhui Jingcheng Copper ShareCO.,LTD.”更名为 “Anhui Truchum Advanced Materials and TechnologyCo.,Ltd.”。
3、公司证券简称由“精诚铜业”变更为“楚江新材”。
4、公司证券英文简称由“JingchengCopper”变更为“TRUCHUM”。
5、公司证券代码不变，仍为“002171”。
6、变更后公司证券简称启用日期：2015年 7月 21日。
一、公司名称及证券简称变更的说明
安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称由“安徽精诚铜业股份有限公司”变更为“安徽楚江科技新材料股份有限公司”，英文名称由“Anhui Jingcheng Copper ShareCO.,LTD.”变更为
“Anhui Truchum Advanced Materials and TechnologyCo.,Ltd.”。具体内容详见2015年7月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2015年第2次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-066）。2015年7月17日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：340000000041699）。鉴于公司名称已完成工商变更，公司证券简称也相应变更。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
鉴于公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的芜湖楚江合金铜材有限公司100%股权、安徽森海高新电材有限公司100%股权、芜湖楚江物流有限公司100%股权和芜湖双源管业有限公司70%股权的重大资产重组事项已顺利完成，从而实现了安徽楚江投资集团有限公司旗下金属材料加工业务整体上市。公司主营业务范围由铜合金板带材为主，扩大为涵盖了铜合金板带材、铜合金棒线材、电工材料、精密焊管及精密光亮带钢加工等金属基材料行业。同时，基于公司以“再生资源立企、科技强企、管理兴企”为经营理念，坚持以科学技术作为第一生产力，提升公司在材料行业的综合实力，不断开发新应用领域和拓展发展空间，加大行业整合和并购力度，提升公司在材料行业的综合实力，将公司打造成为国际先进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者的战略指导思想进一步明确。
为更好地与公司主营业务变化相适应，充分体现公司发展战略，同时突出公司集团化管理模式，统一对外形象，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年7月21日起，公司证券全称由“安徽精诚铜业股份有限公司”变更为“安徽楚江科技新材料股份有限公司”；公司证券简称由“精诚铜业”变更为“楚江新材”；公司证券英文简称由“JingchengCopper”变更为“TRUCHUM”；公司证券代码不变，仍为“002171”。
特此公告。
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
南极电商股份有限公司 2018-085 第六届监事会第三次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-085南极电商股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2018年8月17日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年8月20日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请贷款额度的公告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年八月二十日
证券简称：鲁泰A、鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2019-054鲁泰纺织股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司，于2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。
本次担保协议于2019年8月1日在新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司所在地签署，被担保人：新疆鲁泰纺织有限公司，担保金额：2亿元，期限：12个月，担保性质：连带责任担保。
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》；该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，新疆鲁泰纺织有限公司截止2019年6月30日，资产负债率为62.02%，本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的40.81%，占本公司最近一期经审计净资产的2.59%。该项担保经本公司董事会批准后，已经8月1日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：新疆鲁泰纺织有限公司，注册日期：2012年9月28日，注册地点：新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为20000万元人民币，主营业务：主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。
2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目名称|2018年|2019 年1-6月|
|资产总额|509,193,934.48|586,339,865.59|
|负债总额|288,123,962.86|363,622,518.86|
|其中：银行贷款|200,000,000.00|199,000,000.00|
|流动负债|286,373,193.02|361,891,202.04|
|或有事项涉及的总额|||
|净资产|221,069,971.62|222,717,346.73|
|营业收入|431,722,277.34|274,825,085.46|
|利润总额|-27,105,897.57|1,938,088.36|
|净利润|-23,184,679.72|1,647,375.11|
|最新的信用等级||A-|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：12个月。担保金额：2亿元人民币。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。现新疆鲁泰纺织有限公司需申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是必要的，可以保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。
2．担保事项的利益和风险：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从
公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金
而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利
益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2019年8月3日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币2亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的40.81%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股东会决议。
3、相关担保协议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-050
四川川大智胜软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]2335号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 20,334,387股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：四川川大智胜软件股份有限公司
联系人：宋万忠、吴俊杰
联系电话：028-68727816
电子邮箱：songwz@163.com、www_yyw@163.com
2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-57601812、57601820
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十九日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-002号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2019年 1月 5日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 1月 10日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“第二期股权激励计划（草案）”），第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象合计 30人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为608,400股，占公司目前股份总数的0.0726%。
《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十二次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共 16名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会决定按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述16名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,976,120股进行回购注销的处理。
其中：首次授予激励对象徐明明等 12人，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,716,120股进行回购注销的处理；预留授予激励对象张成等5人，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 260,000股进行回购注销的处理。
《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十三次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事袁琴、钱巍为《第二期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。
《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年1月10日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2015-012
山东神思电子技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月17日，山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2015年第五次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2015年半年度报告》及
《2015年半年度报告摘要》于2015年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
请投资者注意查阅！
特此公告。
山东神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
国信证券股份有限公司
关于广州惠威电声科技股份有限公司的
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：惠威科技|
|保荐代表人姓名：程久君|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：杜跃春|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2017 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3 次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年9月21日|
|（3）培训的主要内容|资本市场工具、中小板上市公司规范运作及信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|/|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|/|
|3．“三会”运作|无|/|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|/|
|5.募集资金存放及使用|无|/|
|6.关联交易|无|/|
|7.对外担保|无|/|
|8.收购、出售资产|无|/|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|/|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|/|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|/|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．稳定公司股价的承诺|是|/|
|2．信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|/|
|3．持股及减持意向的承诺|是|/|
|4．股份锁定的承诺|是|/|
|5．填补被摊薄即期回报的承诺|是|/|
|6．避免同业竞争的承诺|是|/|
|7．规范和减少关联交易的承诺|是|/|
|8．关于社保、住房公积金缴纳情况的承诺|是|/|
|9．关于临时建筑的承诺|是|/|

四、其他事项
截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-098
黑牛食品股份有限公司
关于《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资暨昆山国显光电有限公司改制涉及之昆山国显光电
有限公司股权评估项目评估报告》修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）于 2016年 9月14日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资暨昆山国显光电有限公司改制涉及之昆山国显光电有限公司股权评估项目评估报告》（天兴评报字[2016]第0971号，以下简称“评估报告”）。2016年6月，昆山维信诺科技有限公司以其持有的北京维信诺光电技术有限公司100%股权出资设立昆山维信诺电子有限公司，至评估基准日，昆山维信诺科技有限公司已与昆山维信诺电子有限公司就北京维信诺光电技术有限公司的股权签订股权转让协议，相关股权变动的工商变更手续于 2016年 7月 20日完成，原评估报告未将昆山维信诺电子有限公司作为国显光电的投资企业。本着实质重于形式的原则，现予以修订，将昆山维信诺电子有限公司认定为国显光电的投资企业。具体修订情况如下：
1、“一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况”之“（二）被评估单位概况”之“5．国显光电对外投资情况”修改：
原文：
“国显光电于评估基准日2016年6月30日，共拥有四家子公司，三家孙公司，均为控股公司，对外投资情况、投资结构、主要经营业务具体见下图表：
投资单位情况
|||
|-|-|
|被投资单位名称|投资日期|
|昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司|2016-03|
|昆山维信诺光电有限公司|2014-02|
|昆山维信诺显示技术有限公司|2016-06|
|北京维信诺科技有限公司|2010-10|

|||
|-|-|
|昆山维信诺科技有限公司|2016-06|
|北京维信诺光电技术有限公司|2012-04|
|九江维信诺科技有限公司|2016-04|

投资结构图
”
修改为：
“国显光电于评估基准日2016年6月30日，共拥有四家二级子公司，三家三级子公司，一家四级子公司，均为控股公司，对外投资情况、投资结构、主要经营业务具体见下图表：
投资单位情况
|||
|-|-|
|被投资单位名称|投资日期|
|昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司|2016-03|
|昆山维信诺光电有限公司|2014-02|
|昆山维信诺显示技术有限公司|2013-02|
|北京维信诺科技有限公司|2010-10|
|昆山维信诺科技有限公司|2016-04|
|昆山维信诺电子有限公司|2016-06|
|北京维信诺光电技术有限公司|2012-04|
|九江维信诺科技有限公司|2016-04|

投资结构图
……
（4-1）昆山维信诺电子有限公司（简称“昆山维信诺电子”）
昆山维信诺电子有限公司成立于 2016年 6月，主要经营业务为电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；电子产品的销售等，是由昆山维信诺科技有限公司以北京维信诺光电技术有限公司100%股权出资成立，基准日时点无实际业务，其财务状况如下：
财务状况表
金额单位：万元
项目 2016.06.30
流动资产 -
非流动资产 1,000.00
其中：长期股权投资 1,000.00
资产总计 1,000.00
流动负债 -
非流动负债 -
负债总计 -
所有者权益 1,000.00
上表中列示的财务数据，业经北京兴华会计师事务所的审计。”
2、“评估报告摘要”和“十一、特别事项说明”补充：
“2016年 6月，昆山维信诺科技有限公司以其持有的北京维信诺光电技术
有限公司100%股权出资，设立了昆山维信诺电子有限公司。至评估基准日，昆山维信诺科技有限公司与昆山维信诺电子有限公司就北京维信诺光电技术有限公司的股权签订了股权转让协议，但是尚未完成工商变更手续，相关股权变动的工商变更手续于2016年7月20日完成。在本次评估中，我们以昆山维信诺电子有限公司合法持有北京维信诺光电技术有限公司100%股权为基础，对国显光电的股权价值进行了评估。”
3、评估报告日期由 2016年 9月12日修改为 2016年9月 15日
由于昆山维信诺科技有限公司是以其持有的北京维信诺光电技术有限公司100%股权出资，设立了昆山维信诺电子有限公司，基准日时点昆山维信诺电子有限公司未有实际业务，账面仅有长投资产，因此，上述修订事项对于评估结果无任何影响。
除上述事项外，评估报告中其他内容不变。修订后的《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资暨昆山国显光电有限公司改制涉及之昆山国显光电有限公司股权评估项目评估报告》详见深圳证券交易所网站。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2017-068
中国石油集团资本股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人完成改制并更名的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中石油集团由全民所有制企业整体改制为有限责任公司（国有独资），改制后名称变更为“中国石油天然气集团有限公司”。中石油集团原有业务、资产、资质、债权、债务等均由改制后的中国石油天然气集团有限公司承继，股东、公司住所、法定代表人、经营范围等均保持不变。
经北京市工商行政管理局核准，中石油集团已办理完成工商变更登记手续，新的《营业执照》基本信息如下：
名称：中国石油天然气集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000100010433L
住所：北京市西城区六铺炕
法定代表人：王宜林
注册资本：48690000万元
成立日期：1990年 02月 09日
营业期限：2017年 12月 15日至长期
经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；
组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；
组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；
国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
上述变更完成后，本公司与控股股东、实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对本公司经营活动不构成影响。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
股票代码：002432 股票简称：九安医疗
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名张俊民先生为天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合天津九安医疗电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津九安医疗电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津九安医疗电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津九安医疗电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在天津九安医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津九安医疗电子股份有限公司或其附属企业、天津九安医疗电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与天津九安医疗电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天津九安医疗电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津九安医疗电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13_次，未出席0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津九安医疗电子股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-26量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年第一季度报告于2014年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-068青海互助青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 22日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在 2016年度合计使用不超过人民币 8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该8亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-018）。
2016年12月8日，公司以自有资金1亿元购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）“民生瑞祥4号本金保障型固定收益凭证”理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品基本信息与重要提示
|||
|-|-|
|产品名称|民生瑞祥 4号本金保障型固定收益凭证|
|产品代码|SP9978|
|产品类型|本金保障型固定收益凭证|
|发行人|民生证券股份有限公司|
|发行场所|机构间私募产品报价与服务系统|
|登记机构|中证机构间报价系统股份有限公司|
|挂钩标的|无|
|产品风险级别|低风险|
|发行对象|风险承受能力评估为低风险及以上的合格投资者|

|||
|-|-|
|发行方式|非公开发行，不超过 200人|
|募集方式|现金|
|募集资金用途|用于补充发行人营运资金，不流入股市，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。且募集资金不超出证券公司自有资金使用范围。|

2、产品要素
||||
|-|-|-|
|产品规模||10000 万元|
|产品期限||103 天|
|认购门槛||1000 万元，以1元整数倍递增|
|收益率|收益构成|收益率（年化） = 固定收益率|
||固定收益率|4.00%（年化）|
||浮动收益率|无|
|收益计算方式||投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第 3位四舍五入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数，即产品期限。|
|认购期||2016 年12月8日|
|登记日||2016 年12月9日|
|起息日||2016 年12月9日|
|到期日||2017 年3月21日|
|兑付日||2017 年3月22日如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日|
|兑付方式||到期一次还本付息|
|提前终止与转让||除本协议另有约定外，民生证券、投资者均无权提前终止本产品。|
|信息披露内容及方式||本产品销售、存续期间，发行人将及时、准确地进行|

信息披露，包括但不限于产品状态和产品信息，投资者可通过发行人指定网站或各销售机构指定方式查询。
3、购买金额：1亿元；
4、资金来源：自有资金；
5、关联关系：公司与民生证券不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对上市公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品名称|
|1|长江证券股份有限公司|本金保障型|150,000,000|2015年12月29日|2016年3月28日|长江证券收益凭证长江宝208号|
|2|中信建投证券股份有限公司|本金保障固定收益型|100,000,000|2015年12月31日|2016年2月29日|中信建投证券收益凭证“智盈宝”046期61天|
|3|中信证券股份有限公司|本金保障型收益凭证|50,000,000|2016年1月15日|2017年1月16日|中信证券2016年度第4期收益凭证|
|4|民生银行股份有限公司|保证收益型|50,000,000|2016年1月25日|2016年3月24日|非凡资产管理59天安赢第085期对公款|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|国泰君安证券股份有限公司|本金保障型|200,000,000|2016年3月4日|2017年3月1日|睿博系列尧睿八号|
|6|中信证券股份有限公司|本金保障型收益凭证|50,000,000|2016年3月11日|2016年9月12日|2016年度第9期收益凭证|
|7|民生银行股份有限公司|保证收益型|100,000,000|2016年3月25日|2016年9月26日|非凡资产管理185天安赢第092期对公款(区域定制KJ)|
|8|交通银行股份有限公司|保证收益性|100,000,000|2016年4月5日|2016年7月6日|蕴通财富·日增利新享92天|
|9|交通银行股份有限公司|保证收益性|90,000,000|2016年4月11日|2016年7月12日|蕴通财富·日增利新享92天|
|10|中国银行股份有限公司|保证收益型|80,000,000|2016年6月29日|2016年12月28日|人民币按期开放理财产品|
|11|交通银行股份有限公司|保证收益性|100,000,000|2016年7月18日|2016年10月18日|蕴通财富·日增利新享92天|
|12|交通银行股份有限公司|保本浮动收益型|80,000,000|2016年9月28日|无固定期限|“蕴通财富·日增利”S款|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司|保证收益型|100,000,000|2016年9月29日|2016年10月29日|财富班车1号|
|14|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年11月3日|2016年12月29日|中信证券2016年度第89期收益凭证|
|15|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年12月2日|2017年6月2日|中信证券2016年度第108期收益凭证|
|16|民生证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年12月9日|2017年3月21日|民生瑞祥4号本金保障型固定收益凭证|

截至公告日，公司及全资子公司过去 12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计7.1亿元，占公司最近一期(2015年12月31日)经审计合并净资产的30.38%。
五、备查文件
1、民生瑞祥4号本金保障型固定收益凭证认购协议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-068
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2017年 10月 20日以电子邮件方式发出，会议于 2017年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计差错更正的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2017年10月26日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-054
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于参加“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2016年 5月 23日（星期一）下午15：00-17：00参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
公司出席本次活动的人员有：代理总经理林阿头先生、董事会秘书韩金鹏先生及总会计师许浩荣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-066苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于2017年9月1日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知，并于
2017年9月6日在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于子公司拟
投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与内蒙古京科发电有限公司灵活性辅助调峰
项目的议案》。
经审议，监事会认为：根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算”，本项目具有一定的投资效益，投资本项目，有助于树立并强化公司在高压电极锅炉应用领域的行业地位，从而提升公司营业收入规模，增强可持续盈利能力，同意子公司友智科技投资本项目。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司计划向上海银行苏州分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为
准），授信期限为一年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。
授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以银行审批意见为准）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2017年9月6日
东华软件股份公司
独立董事李燕 2018年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2018年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议9次，本人应出席会议9次，亲自出席9次，认真履行了独立董事的职责。
2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.2018年1月9日，在公司第六届董事会第十三次会议上，发表了《<东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的独立意见》。
2.2018年4月20日，在公司第六届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司2017年相关事项的独立意见》。
3.2018年6月22日，发表了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资事项的独立意见》。
4.2018年7月31日，在公司第六届董事会第十八次会议上，发表了《关于<东华软件股份公司关于以控股子公司股份作价出资对北京东软慧聚信息技术股份有限公司增资的议案>的独立意见》。
5.2018年8月29日，在公司第六届董事会第十九次会议上，发表了《关
于<东华软件股份公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的独立意见》。
6.2018年9月4日，发表了《关于实际控制人继续延期实施增持计划的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
审计委员会：主持了5次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
薪酬与考核委员会：出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。
四、现场检查情况
2018年，除参加董事会会议外，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管
理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2.持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1.未有提议召开董事会；
2.未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有向董事会提请召开临时股东大会。
2018年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：liyancufe@126.com
独立董事：李燕二零一九年四月三十日