股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-0013号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年4月15日在公司407会议室召开。会议的通知及议案已经于2015年4月3
日以书面等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长杨俊斌先生主持。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
一、《2014年度总经理工作报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度报告》之“第四节董事会报告”。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
三、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》
《公司2014年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
四、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
五、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1755号《审计报告》，公司2014年度实现营业收入1,834,814,561.09元,净利润
39,804,404.18元。
按照母公司2014年度实现的净利润37,746,541.60元为基数,提取10%法定盈余公积金3,774,654.16元，加上以前年度滚存未分配利润280,579,033.36元，截止2014年12月31日止累计可供股东分配的利润为314,550,920.80元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司拟以完成首次公开发行后的总股本121,340,000股为基数，每10股分配现金红利0.6元（含税），共计为7,280,400.00元，不送红股，不以公积金转增股本。。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
六、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
七、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
八、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2015年度计划向相关银行申请合计不超过人民币286,050万元综合授信额度。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司巢湖支行|25,250|
|2|中国农业银行股份有限公司巢湖市支行|12,000|
|3|中国建设银行股份有限公司巢湖市分行|16,000|
|4|中国银行股份有限公司巢湖分行|12,000|
|5|徽商银行巢湖支行|20,000|
|6|华夏银行股份有限公司合肥分行|6,000|
|7|兴业银行股份有限公司巢湖支行|45,000|
|8|招商银行股份有限公司合肥卫岗支行|12,000|
|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|15,000|
|10|交通银行股份有限公司巢湖分行|25,000|
|11|上海浦东发展银行合肥分行|40,000|
|12|芜湖扬子农村商业银行|12,800|
|13|中信银行股份有限公司合肥分行|25,000|
|14|平安银行股份有限公司深圳分行|10,000|
|15|合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行|10,000|
|合计||286,050|

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。
为确保融资需求，同意提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生，在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。授权期限自2014年度股东大会审议批准之日起至2015年度股东大会召开之日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
九、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财
务审计机构的议案》
同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十、《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意公司2015年度董事、高级管理人员薪酬标准。内容详巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十一、《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司于 2015年 2月 17在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司在上市后三个月内应在《公司章程》中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
现将《安徽富煌钢构股份有限公司章程》进行相应修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3034万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3034万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所上市。公司股票被终止上市后（主动退市除外）,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易；公司不对公司章程中的前款规定作任何修改。|
|第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。|第一百零六条 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。|

修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十二、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十五、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
十六、《关于注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司的议案》
同意根据公司业务计划的安排，注销安徽富煌钢构股份有限公司芜湖分公司。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十七、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
安徽富煌钢构股份有限公司董事会