证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-099
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
2017年 10月 27日，公司控股股东福建山田实业发展有限公司（持有公司 535,522,406股股份，占公司总股本的27.72%，以下简称“山田实业”）向公司董事会提交了《关于增加2017年第三次临时股东大会临时议案的告知函》，提议将第九届董事会 2017年第八次董事会审议通过的《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的【2017-097】、【2017-098】号公告。
经公司董事会审核，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股本的27.72%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，且该提案经于 2017年 10月 27日召开的第九届董事会 2017年第八次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交于 2017年11月08日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。
现将更新后的股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月8日星期三 下午2:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月8日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月7日15∶00至2017年11月8日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象:
（1）截止 2017年 11月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事薪酬的议案》
上述议案已经于公司 2017年 8月 29日召开的第九届董事会 2017年第五次会议审议通过，详见2017年8月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2017-072】号公告。
1.01《关于董事长刘平山先生薪酬的议案》
1.02《关于独立董事蔡妮娜女士薪酬的议案》
1.03《关于独立董事吴克忠先生薪酬的议案》
2、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
议案2已于公司2017年10月23日召开的第九届董事会2017年第七次会议
审议通过，详见 2017年10月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2017-092】号公告。
3、《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》
议案 3为本次股东大会新增的临时议案，该议案于 2017年 10月 27日召开的第九届董事会2017年第八次会议审议通过，详见2017年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2017-097】、【2017-098】号公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事薪酬的议案》||√作为投票对象的子议案数：（3）||
|1.01||《关于董事长刘平山先生薪酬的议案》||√||
|1.02||《关于独立董事蔡妮娜女士薪酬的议案》||√||
|1.03||《关于独立董事吴克忠先生薪酬的议案》||√||
|2.00||《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》||√||
|3.00||《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2017年11月3日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦 23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：陈曦、林炘永
联系电话：0591-87871990转100、101
传真：0591-87383288
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360592】”，投票简称为“【中福投票】”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事薪酬的议案》||√作为投票对象的子议案数：（3）||
|1.01||《关于董事长刘平山先生薪酬的议案》||√||
|1.02||《关于独立董事蔡妮娜女士薪酬的议案》||√||
|1.03||《关于独立董事吴克忠先生薪酬的议案》||√||
|2.00||《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》||√||
|3.00||《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 7日下午3：00，结束时间为2017年11月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司董事薪酬的议案》|√作为投票对象的子议案数：（3）||||
|1.01|《关于董事长刘平山先生薪酬的议案》|√||||
|1.02|《关于独立董事蔡妮娜女士薪酬的议案》|√||||
|1.03|《关于独立董事吴克忠先生薪酬的议案》|√||||
|2.00|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》|√||||
|3.00|《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》|√||||

注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，
三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理
人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日