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证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-077万兴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对会计政策进行相应变更。将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司 2018年 10月 22日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-0774、变更审批程序
2018年 10月 22日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”
3、所有者权益变动表
“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”简化为“设
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-077定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件，对财务报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
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|独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务|
|报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。|
|本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公|
|允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形|
|因此，独立董事一致同意本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《万兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《万兴科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《万兴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议事项的独立意见》。
特此公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-077万兴科技股份有限公司董事会
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2017年11月3日召开的第二届董事会第四十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：一、对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
经核查，我们认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
因首次授予部分激励对象邱建先生、钟诚先生离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对前述 2名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计 22,400股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计792,591.55元；因预留授予部分激励对象冯琬茹女士离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的3,000股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金101,655.53元。
本次回购注销的限制性股票数量共计 25,400股，涉及激励对象 3名，回购资金总额为894,247.08元，均为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
二、关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见
公司本次调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单及授予权益数量是由于拟授予股票期权的 4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，是在原方案范围内正常调整，不会对授予方案造成实质性变化。
公司本次调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《四川迅游网
络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于本次激励计划调整的相关规定和股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意对 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
唐国琼 朱玉杰 赵军
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-079
湘潭电化科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司于 2014年 10月 27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任沈圆圆女士为公司证券事务代表。公司董事会秘书汪咏梅女士不再兼任证券事务代表。
沈圆圆女士简历：1989年出生，专科学历。2011年 9月进入本公司工作，先后在公司环保分厂、质检品管部、董事会工作部工作。2014年 7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。
沈圆圆女士联系方式：
电话：0731-55544048 传真：0731-55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com 通讯地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号
邮编：411131
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年10月28日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-081
四川迈克生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的规定，经公司董事长唐勇先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任史炜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）
本次董事会召开前，公司已按相关规定将史炜女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
1、联系电话：028-87825789
2、联系传真：028-87825764
3、电子邮箱：zqb@maccura.com
4、通信地址：成都市高新区百川路16号；
5、邮政编码：611731
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一六年十一月四日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-081
史炜女士简历
史炜女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000年起任职于迈克科技公司，历任公司监事。
史炜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，史炜女士持有本公司股份1,473,420股，占总股本0.26%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月8日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金购买低风险理财产品的独立意见
经仔细审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司目前财务状况稳健，自有资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
全 泽 佟成生 钟 刚
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-130通鼎互联信息股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2017年 11月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》,并于2017年12月2日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间
现场会议召开时间为：2017年12月4日 14:00
网络投票时间为：2017年12月3日至2017年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月3日下午15:00—2017年12月4日下午15:00中的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士
7、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份568,535,280股，占公司股本总额的45.0607%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份565,290,679股，占公司股本总额的44.8036%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份
3,244,601股，占公司股本总额的0.2572%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意568,514,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对21,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意3,223,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3466%；
反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6534%；
弃权0股。
（二）《关于对子公司增加融资担保额度的议案》
表决结果：
同意565,314,079股，占出席会议有表决权股份总数的99.4334%；
反对3,221,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.5666%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7212%；
反对3,221,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.2788%；
弃权0股。
（三）《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
表决结果：
同意565,314,079股，占出席会议有表决权股份总数的99.4334%；
反对3,221,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.5666%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7212%；
反对3,221,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.2788%；
弃权0股。
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|四、律师见证情况|
|本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并|
|出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法|
|规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有|
|效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等|
|法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。|
|五、备查文件|
|1、2017年第三次临时股东大会决议；|

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|2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一七年十二月四日|
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-038武汉高德红外股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高德红外；证券代码：002414）自2015年5月13日开市起停牌。
公司于2015年5月13日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-013），分别于2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6
月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展公告》，并于2015年7月9日披露了《武汉高德红外股份有限公司重大事项停牌进展的说明公告》（公告编号:2015-030）具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司本次筹划的重大事项为：非公开发行股份募集资金用于投资新建项目、收购某企业、补充流动资金，筹划员工持股计划等事项。停牌期间，公司及相关各方就上述重大事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。截至本公告披露日，公司正在全力推进各项工作，具体进展情况如下：
1、本次发行引进的战略投资者需要履行相应审批程序，上述程序目前尚未完全履行完毕；
构的报告已基本定稿，公司与拟收购企业对相关协议的具体条款也已基本敲定；
3、拟收购企业事项须在董事会召开前获得其行业主管部门的同意意见。公司已将相关文件上报行业主管部门并与其保持密切沟通、积极反馈相关情况，以尽早获得同意意见。
经公司申请，公司股票将自2015年8月19日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—090印纪娱乐传媒股份有限公司
关于终止购买房产暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止购买房产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，公司拟通过现金收购方式购买公司控股股东肖文革名下的房产（以下简称“该房产”）作为公司办公场所。2018年 7月 6日，公司发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》。
结合公司财务和经营情况，经过公司审慎考虑，决定终止购买该房产，并与控股股东肖文革签订《房屋买卖合同之终止协议》。
2018年7月25日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止购买房产的议案》，关联董事肖文革回避表决，全体独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
二、终止协议的主要内容
出卖人：肖文革
买受人：印纪娱乐传媒股份有限公司
双方签署了《房屋买卖合同》（下称“原合同”），约定出卖人将坐落于北京市朝阳区朝外大街26号4层B0501、B0502、B0503、B0504的房屋出售给买受
人；
现双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，就原合同的终止事宜达成一致，特订立本协议如下条款，以供双方共同遵守：
1、双方确认，原合同于本协议签署之日终止。
2、出卖人应于本协议签署之日起 30日内向买受人返还首期房价款人民币660万元（大写陆佰陆拾万元整）。
3、双方在此一致同意并确认，除本协议第 2条约定的事项外，在原合同终止后，双方就原合同互不负有任何义务或责任，一方不得就原合同的权利、义务对另一方提出任何主张、索赔或其他权利要求。
三、关于本次购买房产的进展及终止购买房产对公司的影响
截至目前，公司已经向公司控股股东肖文革支付了购买该房产的660万元首付款，本次终止购买房产后肖文革将按照约定退还此笔首付款。
本次终止购买房产是结合了公司财务和经营情况的审慎考虑，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见；
3、房屋买卖合同之终止协议。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-031
湖北富邦科技股份有限公司
关于续聘公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、续聘概述
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014、2015、2016年度审计机构，自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。
二、会议审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
（二）独立董事事前认可意见
经核查，我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（三）独立董事意见
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中，
计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本事项经董事会审议通过后，还需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融
资提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司董事会 2017年第二次临时会议审议的为全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）项目建设融资提供担保事项发表如下意见：
公司本次为天然气公司项目建设融资提供担保，是为解决泸西-弥勒-开远支线项目建设资金需求，推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。天然气公司为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司为全资子公司天然气公司项目建设融资提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,对公司第三届董事会第三次会议审议的公司对外投资事项发表如下独立意见:
1、公司已经建立了《重大投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,形成了《公司收购山东鸿昌通信工程有限公司之可行性研究报告》，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资行为完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议购买菏泽开发区永成通讯工程有限公司持有的山东鸿昌通信工程有限公司股份的事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次收购完成后，公司将与山东鸿昌紧密合作，借助山东鸿昌在通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务能力，以及山东、河北等地的优势客户资源，实现双方的业务整合和协同发展，共筑智慧城市战略发展平台，以进一步提升公司在智慧城市的竞争能力及经营业绩，确保公司持续发展。
独立董事：
张钦宇 孟向阳 周台
深圳市迪威视讯股份有限公司 2014年7月 3日
众业达电气股份有限公司
独立董事关于 2017年限制性股票首次授予事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司第四届董事会第四次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现发表如下独立意见：
1、本次授予限制性股票的授予日为2017年9月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2017年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司董事会 9名董事中的 1名关联董事王宝玉已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
我们一致同意公司本次限制性股票激励计划以2017年9月27日为首次授予日，向首次授予的74名激励对象授予限制性股票 4,291,000股。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于 2017年限制性股票首次授予事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
2017年9月27日
公司2017年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－086北京合康新能科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 10月27日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-076北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于拟变更注册地址的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）因生产经营需要，拟变更公司注册地址。公司2019年9月 11日召开的第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更原因
公司在积极推进光热发电、氢燃料电池相关产业等新能源业务的开发，公司国内光热发电项目主要集中在甘肃、青海、新疆、内蒙等地，甘肃具有很好的区位优势，迁址甘肃后可以对这些区域光热发电项目形成更好的辐射并有效降低生产和运输成本。此外，地方政府及当地金融机构对公司迁址甘肃后将给与大力支持，甘肃金融控股集团有限公司同意公司迁址完成后，给公司累计提供不少于 50亿的融资担保支持用于首航节能在甘肃项目的建设，第一笔 3亿元贷款正通过委贷的方式推进，公司已于2019年 9月 3日披露该委托贷款公告。综上，首航节能迁址甘肃后，能得到甘肃省的政策、项目支持以及资金扶持，有利于公司生产经营更好的开展。
二、变更情况
拟迁址前注册地址：北京市大兴区榆顺路 2号 3号楼 208室，邮政编码：102602。
拟迁址后注册地址情况：公司计划迁址甘肃，初步拟定于迁址甘肃省兰州市兰州新区或甘肃省酒泉玉门市等（注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准），待明确具体地址后，公司将另行公告。
有关迁址相关事宜，公司将根据证监会、深圳证券交易所及其它国家相关机构要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 9月11日
国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“正邦科技”）2016年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（“国信证券”）依据正邦科技的实际情况，认真核查正邦科技内部控制制度的制定和运行情况，对正邦科技填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、对公司内控规则落实情况的核查工作
正邦科技根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《上市公司内部控制规则落实自查表》。
国信证券指派担任正邦科技持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：正邦科技编制的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司 2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年 月 日
万通智控科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘海宁，作为万通智控科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘海宁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘海宁（签署）
日期：2018-07-23
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-157广东明家联合移动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更董事会成员人数的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2016年9月12日，公司召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，决定以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次权益分派方案已于 2016年 9月 26日实施完毕，转增后公司总股本为 637,481,024股。公司原注册资本为318,740,512元，变更后的注册资本为 637,481,024元。
二、修改《公司章程》部分条款
第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更董事会成员人数的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本拟由318,740,512元变更为637,481,024元，董事会由9名董事组成调整为由7名董事组成，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本为人民币318,740,512 元。|第五条 公司注册资本为人民币637,481,024元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为318,740,512 股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为637,481,024股，全部为普通股。|
|第一百一十四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一名。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及|第一百一十四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一名。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及|

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|其配偶和直系亲属不得担任公司监事。|其配偶和直系亲属不得担任公司监事。|

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-138克明面业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，并将该议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议，具体内容详见2018年10月23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股份事项的公告》（公告编号：2018－132）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 10月 19日）及 2018年第七次临时股东大会股权登记日（即 2018年10月31日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 10月 19日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|南县克明食品集团有限公司|147,870,000|44.33|
|2|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托|16,177,731|4.85|
|3|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划|15,092,530|4.52|
|4|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金|6,412,115|1.92|

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|-|-|-|-|
|5|中国华电集团财务有限公司|5,483,177|1.64|
|6|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|4,734,235|1.42|
|7|津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）|4,639,056|1.39|
|8|陈源芝|4,415,500|1.32|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|3,618,600|1.08|
|10|宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|3,096,309|0.93|

二、股东大会股权登记日（即 2018年 10月 31日）登记在册的前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|南县克明食品集团有限公司|147,870,000|44.33|
|2|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托|16,177,731|4.85|
|3|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划|15,092,530|4.52|
|4|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金|6,412,115|1.92|
|5|中国华电集团财务有限公司|5,483,177|1.64|
|6|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|4,734,235|1.42|
|7|津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）|4,639,056|1.39|
|8|陈源芝|4,415,500|1.32|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|3,618,600|1.08|
|10|宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|3,096,309|0.93|

特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-91宜华健康医疗股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于同意为控股子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源公司”）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请35,000万元贷款提供担保，期限十年。
公司本次担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人名称：亲和源集团有限公司
统一社会信用代码:91310000772878884W
注册资本：人民币20000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区康桥东路1号
法定代表人：奚志勇
成立日期：2005年3月23日
经营范围：经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权机构：宜华健康持股58.33%、上海亲和源置业有限公司持股30%、奚志
勇持股11.67%
与上市公司关系：亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源公司”）为公司控股子公司。亲和源公司的信誉、经营状况良好。
最近一年资产、负债和经营情况（经审计）
（1）资产负债情况
金额单位：人民币万元
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|年度|资产总额|负债总额|净资产|
|2015年 12 月 31日|85,219.38|83,483.99|1,735.39|

（2）经营情况
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|年度|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年 1-12月|8,989.53|-2,540.57|-2,473.58|

目前亲和源公司净利润为负，主要由于亲和源旗下新项目尚在培育期，需要较多前期投入。
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
（1）担保金额：人民币35,000万元；
（2）担保方式：公司为亲和源公司此次贷款提供连带责任保证。
（3）担保期限：借款期限十年，担保期限以主合同约定的债权确定期间届满。
四、董事会意见
亲和源公司为公司控股子公司，主要从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司。为了解决亲和源公司经营发展过程中的资金需求，亲和源向光大银行上海分行贷款35,000万元，期限十年，并以自有房产做担保，亲和源公司各股东按股权比例提供相应担保。公司董事会认为：公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担
保事项，并提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过后实施。
五、公司对外担保累计情况
截止本公告日，本公司对外实际担保总额为 112000万元，全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
六、备查文件
第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二零一六年十一月二十九日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-097奥特佳新能源科技股份有限公司
关于深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2017年12月11日收到深交所《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第681号），对此我公司高度重视，针对深交所提出的问题与相关股东进行了认真核实，现回复如下：
问题一、2017年12月8日披露实际控制人拟以自筹资金进行增持，请详细说明计划的最低增持金额，上述增持计划是否构成承诺事项，自筹资金的资金来源，包括但不限于资金提供方名称、金额、融资成本、融资期限、还款期限、还款计划、担保安排及其他重要条款，是否包含杠杆融资、结构化设计产品；
回复：
1、针对上述问题，本公司向公司实际控制人王进飞先生进行了核实，并得到书面回复。王进飞先生于2017年12月8日披露了增持计划，未来一个月内以自筹资金出资，最低增持金额不少于 5000万元，不超过 1亿元，本次增持计划构成承诺事项。
至2017年12月13日，本次增持已投入资金约2500万元。王进飞先生将本着诚信的原则，依据市场状况，积极实施本次增持计划。
2、本次增持的资金来源方为江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”（本公司控股股东，其实际控制人为王进飞先生），至 2017年11月31日，帝奥控股欠王进飞先生1.1亿元往来款项。故本次增持的资金不存在融资成本、融资期限、还款期限、还款计划及担保安排情况，更不属于杠杆融资或结构化设计产品的情况。
问题二、请梳理你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东的质押情况，说明其质押的股份是否存在平仓风险，是否进行了相应的风险提示，及拟采取的补救措施；
奥特佳新能源科技股份有限公司
回复：
1、至2017年12月13日，王进飞先生共持有奥特佳 499,838,589股，其中
480,634,622股为限售股，19,203,967股为流通股。目前共质押8笔合计493,514,560股，占持有总股份的98.73%。当公司股价下跌至警戒线时，王进飞先生与融资方商量确定，采取增加保证金的补救措施，不存在强制平仓的风险。
2、至2017年12月12日，帝奥控股共持有奥特佳 508,813,167股，均为流通股。
目前共质押18笔合计507,143,100股，占持有总股份的99.67%。当公司股价下跌至警戒线时，帝奥控股与融资方商量确定，采取增加保证金的补救措施，不存在强制平仓的风险。
3、江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司为一致行动人，其实际控制人为本公司董事长张永明先生，合计持有本公司
741,297,531股。至目前合计质押股份238,532,587股，占其持有本公司总股份的32.18%，不存在相关质押风险。
除上述股东外，公司无其他5%以上股东的股份被质押。
三、你公司认为需要说明的其他事项。
王进飞先生及帝奥控股表示，若未来其质押股份出现风险时将通过追加保证金或其他质押物等措施，避免出现任何强制平仓风险的发生。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年十二月十九日
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司2016年续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期为一年，2016年度审计费用为人民币 39.22万元，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
特此公告！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份股份有限公司独立董事对 2016年续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：_________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司2016年4月11日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-041安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 4月 15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中易增辉先生、赵梦女士和李臻先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文》刊登于 2019年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》刊登于 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2019年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 4月 26日