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证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-014浙江世宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2015年 3月 27日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年3月12日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，董事楼润正、周锦荣、张洪智、郭孔辉以通讯表决方式参会。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2014年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2014年度审计报告于 2015年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《浙江世宝 2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2014年度报告及年度报告摘要于 2015年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2015年3月30日的《证券时报》。
另外，公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2015年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《浙江世宝 2014年度董事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2014年度董事会工作报告已列载于公司2014年度报告第四节：董事会报告。
（四）审议《浙江世宝 2014年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2014年度审计报告，母公司未分配利润为 37,132,758.38元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2014年末总股本315,857,855股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2014年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2015年 3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《浙江世宝 2014年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2014年度公司治理报告已列载于公司2014年度报告第八节：公司治理。
（六）审议《浙江世宝 2015年度董事及监事的薪酬方案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意浙江世宝 2015年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，任期自 2014年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2015年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登在 2015年 3月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见详情于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2015年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《浙江世宝 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2014年度内部控制评价报告于 2015年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，相关意见详情于 2015年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议《浙江世宝 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2015年 3月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议《浙江世宝 2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2014年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-144深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于2015年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、视频及通讯方式于 2015年 12月 11日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》
监事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司以自筹资金3.9亿港币（约合人民币3.23亿元）受让Silver ParagonLimited持有的中国信贷股权1.5亿股。
本次股权受让不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》
监事会同意公司2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于 2016年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2016年对资金进行综合管理的议案》
监事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于2016年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币18亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2016年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-027 TCL集团股份有限公司
2014年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份上市流通数量为124,553,388股，占公司总股本的1.02%。
2、本次限售股份上市流通日为2017年5月2日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕201号”文核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以非公开发行方式，向 8名特定投资者发行了 917,324,357股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”），发行价格为 2.18元/股。2014年 4月 23日，公司完成本次发行的股份登记托管工作；2014年 4月30日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，李东生先生认购的124,553,388股自2014年4月30日起限售期为36个月，其余7名认购对象认购的792,770,969股自2014年4月30日起限售期为12个月。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序|限售股份持有人名||承诺履行情|
|||承诺内容||
|号|称||况|
|||2014年非公开发行A股所获股份自上市首日起三十六个月内不进||
|1|李东生||履行完毕|
|||行转让||

三、本次解除限售股份具体情况
1、本次解除限售股份上市流通日为2017年5月2日。
2、本次解除限售股份明细如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次解除限售股||本次解除限售|本次解除限售股份上市流通时间|
|||限售股|||||||||
|||||持有限售股|本次解除限售||份数占无限售条||股份数占公司||
|序号||份持有|||||||||
|||||份数（股）|的数量（股）||件股份的比例||总股本的比例||
|||人名称|||||||||
||||||||（％）||（％）||
|||||||||||2017年5月2日|
|1||李东生||124,553,388|124,553,388||1.38||1.02||
||-||124,553,388||124,553,388|1.38||1.02|||

四、本次解除限售后公司股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
|项目|||||
||数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件股份|3,212,325,038|26.30%|3,212,325,038|26.30%|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|1,244,019,136|10.19%|1,244,019,136|10.19%|
|3、其他内资持股|1,608,122,763|13.17%|1,483,569,375|12.15%|
|其中：境内非国有法人持股|1,483,569,375|12.15%|1,483,569,375|12.15%|
|境内自然人持股|124,553,388|1.02%|0|0|
|4、外资持股|||||
|其中：境外法人持股|||||
|境外自然人持股|||||
|5、高管股份|360,183,139|2.95%|484,736,527|3.96%|
|二、无限售条件股份|9,001,356,704|73.70%|9,001,356,704|73.70%|
|1、人民币普通股|9,001,356,704|73.70%|9,001,356,704|73.70%|
|2、境内上市的外资股|||||
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|三、股份总数|12,213,681,742|100.00%|12,213,681,742|100.00%|

五、其他事项
本次申请解除限售股份的限售期满，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在
非公开发行中的承诺，在限售期限内没有转让本公司股票的行为。
本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司
也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构核查意见的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
中信证券经核查认为，TCL集团本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、中信证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年4月27日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第196号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表共 10人，代表股份数为294,379,288股，占公司有表决权股份总数的42.1804%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份数为 294,167,388股，占公司有表决权股份总数的42.1500%；网络投票股东为2人，代表股份数为211,900股，占公司有表决权股份总数的0.0304%。辉隆股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》，上述提案由辉隆股份第四届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》；
表决结果：同意 294,379,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果为：同意1,013,150股，占出席会议中小股东所持股份的100％;反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-059海南神农基因科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告及摘要于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 8月 26日，公司第 5届董事会第 28次会议审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-004
巨轮股份有限公司
关于为控股子公司 Northeast Tire Molds,Inc.
向银行申请授信额度开立融资性保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展美国市场，提升公司产品与服务的国际竞争力，巨轮股份有限公司（下称：公司）控股子公司 Northeast TireMolds,Inc.（以下简称“NE公司”）拟向中国境外商业银行申请不超过 350万美元的授信额度。公司拟在中国境内商业银行申请开立融资性保函为该授信额度提供担保，担保期限为1年。公司间接持有NE公司75%的股权。
本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
上述担保事项已经 2015年 1月 6日公司第五届董事会第十一次会议审议通过，取得全体董事的一致同意。独立董事为该议案发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：Northeast Tire Molds,Inc.
2、注册地点：美国俄亥俄州
3、成立日期：1976年
4、授权签字人：洪泽斌
5、注册资本：9120美元
6、经营范围:轮胎模具的研发、加工与销售等。
7、被担保人与上市公司关联关系：被担保人NE公司为本公司间接控股的境
外子公司。
（二）财务情况
截至2014年9月30日止，NE公司资产总额366.43万美元，负债总额78.40万美元，净资产 288.03万美元。NE公司上一财年（2013年 10月 1日至 2014年9月30日）营业收入248.32万美元，利润总额-76.88万美元，净利润-67.46万美元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：额度不超过 350万美元。
3、担保期限：1年。
4、反担保人：无。
本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：NE公司系公司的控股子公司，公司作为其控股股东有必要为其发展提供保证；公司为其提供担保有利于子公司筹措资金，保证正常生产经营及发展需要,符合公司和Northeast TireMolds,Inc.的需要。
公司独立董事已对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次担保符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，不存在重大风险。
NE公司系公司的控股子公司，本次担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保额度累计 20,005.70万元（含本次担保且其中美元兑人民币折算汇率按1：6.119）、对外担保实际发生额累计 15,722.40万元（不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保），分别占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的11.21%和8.81%，其中：公司已审批的为子公司提供的担保额度累计数以及相应的担保实际发生额分别为 7,954.70万元和3,671.40万元。
截止本公告披露日，公司对外担保余额 3,671.40万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的2.06%，均系为全资子公司提供的担保。公司不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、保荐人意见；
3、独立董事关于担保事项发表的独立意见。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年一月七日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-032南方中金环境股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于2016年5月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司宜兴南方中金环境治理有限公司（名称以工商登记为准）。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，宜兴南方中金环境治理有限公司完成了工商登记手续，并取得了宜兴市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将本次工商登记情况公告如下：
统一社会信用代码：91320282MA1ML03Y0D
名称：宜兴南方中金环境治理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宜兴市周铁镇徐渎村
法定代表人：钱盘生
注册资本：15000万元整
成立日期：2016年05月17日
营业期限：2016年05月17日至长期
经营范围：污泥无害化处理，蓝藻治理；炭吸附材料、藻粉的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年5月23日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-016常州天晟新材料股份有限公司关于
对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153837号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-057
江苏三六五网络股份有限公司
关于终止第二期、第三期员工持股计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划经2015
年3月6日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经2015年7月7日公司2015年第二次临时股东大会修订完善；第一期员工持股计划已在2015年完成必要手续并已正常实施。
根据《江苏三六五网络股份有限公司员工持股持股计划（修订稿）》，原计划2017年初启动第二期计划，但由于条件发生变化，且公司拟实施股权激励计划，因此经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定不再实施员工持股计划的第二期以及第三期，且，除已实施的第一期员工持股计划继续按计划实施外，自2016年11月18日起该员工持股持股计划中各方权利和义务相应终止，原四位共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智对员工持股计划第二、三期无偿赠予股票（或股票收益权）的承诺也相应撤销和终止。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议和《江苏三六五网络股份有限公司员工持股持股计划（修订稿）》相关条款约定,第二、三期员工持股计划的实施、终止权限已授权给董事会，本次终止不需要再提交股东大会审议。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年11月24日
万邦德新材股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%股份（以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”），公司董事会对本次重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出审慎判断，认为：
公司及公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员，交易对方、为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员等符合《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第十三条规定的主体均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近三年因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
万邦德新材股份有限公司董事会年月日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-022威创集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月16日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233号公司会议室现场召开了第四届监事会第十九次会议，会议通知已于 2019年 4月 4日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郑德珵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。
本议案将提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
本议案将提交股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
本议案将提交股东大会审议。《2018年度财务决算报告》相关数据详见公
司《2018年年度报告》全文。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，同意公司根据《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对第三期未达解锁条件的4,141,974股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.547元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案将提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度合并归属于公司所有者的净利润为 158,445,671.29元，其中母公司的净利润为 536,922,167.03元，加年初未分配利润 573,820,224.06元，减去 2018年度提取的盈余公积 53,692,216.70元、对股东的分配39,145,334.88元后，公司2018年度可供分配的利润为 1,017,904,839.51元。
公司于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 5,730,220股，占公司总股本的0.63%，其中最高成交价为5.48元/股，最低成交价 4.95
元/股,累计支付的总金额为29,993,479.88元（不含交易费用）。
因此，公司以集中竞价方式回购股份视同现金分红的金额为 29,993,479.88元。
综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，公司决定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018年度未分配利润滚存至下一年度。本次利润分
配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议，《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对金色摇篮完成业绩承诺的管理团队实施奖励的议案》。
公司本次实施超额奖励是根据《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的收购协议》及审计结果确定并履行的，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，不会损害公司和其他股东的合法利益。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会2019年4月18日
浙江京新药业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016067浙江京新药业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|京新药业|股票代码||002020|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐小明||张波||
|电话|0575－86176531||0575－86176531||
|传真|0575－86096898||0575－86096898||
|电子信箱|stock@jingxinpharm.com||stock@jingxinpharm.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|892,059,976.06|694,380,867.21|28.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|138,312,611.98|95,044,153.75|45.52%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|127,500,516.75|89,846,180.38|41.91%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|79,962,929.16|56,312,720.72|42.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.2164|0.3318|-34.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2164|0.3318|-34.78%|
|加权平均净资产收益率|6.07%|6.57%|-0.50%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
||3,093,025,828.39|2,939,892,050.55||
|总资产（元）|||5.21%|
||2,304,855,994.81|2,216,881,980.29||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||3.97%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|23,139|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江京新药业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||普通股数量|股份状态|数量|
|吕钢|境内自然人|23.16%|148,018,996|117,826,776|质押|103,514,400|
|京新控股集团有限公司|境内非国有法人|5.72%|36,540,354|13,515,230|质押|36,335,230|
|吕岳英|境内自然人|5.10%|32,597,488||质押|25,860,000|
|吕力平|境内自然人|3.13%|20,000,000||质押|10,000,000|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|其他|2.34%|14,955,916||||
|张雄|境内自然人|2.21%|14,152,680|14,152,680|质押|2,020,000|
|倪正华|境内自然人|1.81%|11,571,608|11,571,608|||
|上海国际集团资产管理有限公司|国有法人|1.60%|10,258,278||||
|平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品|其他|1.40%|8,960,406||||
|全国社保基金一一零组合|其他|1.31%|8,356,264||||
|||公司控股股东吕钢先生直接持有京新控股集团有限公司51%的股权，为京新控|||||
|||股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外公司未知上述股东之间是|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||
|||中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
面对医药行业的机遇与挑战，2016年公司以“做大成品药，做强原料药”为方针，做好医疗健康、医疗器械产业布局。提高在研产品市场价值，提高产品技术水平，加强核心产品培养，开拓国际高端市场；通过创新和持续改善提高公司的整体管理水平；提高员工、客户的满意度；加强人力资源的管理。持续推进文化建设，实现公司规范、快速发展。
报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长，特别是公司医药化工产品保持了较快的增长与医疗器材收入的增加。公司实现营业总收入89,206.00万元，比上年同期增长了
28.47%，主要是由于公司化工医药产品实现收入75,366.66万元，同比增长10.09%，同时2015
年12月并购的深圳市巨烽显示科技有限公司销售医用器材产品实现收入12,698.77万元。
浙江京新药业股份有限公司2016年半年度报告摘要报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为15,211.20万元、16,188.50万元和13,990.24万元，比上年同期增长了45.32%、45.87%和47.20%。
营业利润增长的主要原因是营业收入增长及毛利率上升；净利润增长的主要原因是营业利润同比增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江京新药业股份有限公司董事长：吕钢
二O一六年八月十七日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-045
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌，并根据规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
招商局集团正在积极研究及制订本次重大资产重组的相关方案，推动集团地产板块的整合工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案并向相关部门征求意见。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-055号广州海格通信集团股份有限公司
关于获得《民用航空空中交通通信导航监视设备
使用许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国民用航空局颁发的 4个型号《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》（以下简称”使用许可证”），现就有关情况公告如下：
一、使用许可证基本信息
1、设备生产厂家：广州海格通信集团股份有限公司
设备类型：甚高频地空通信电台（便携式）
设备型号及产地：EXP53中国
证书编号：Z-C-VHF-EXP53-HAIGE
有效期至：2022年3月26日
发证机关：中国民用航空局
2、设备生产厂家：广州海格通信集团股份有限公司
设备类型：高频地空通信电台
设备型号及产地：PRC100中国
证书编号：Z-C-HF-PRC100-HAIGE
有效期至：2022年3月26日
发证机关：中国民用航空局
3、设备生产厂家：广州海格通信集团股份有限公司
设备类型：高频地空通信电台
设备型号及产地：PRC400中国
证书编号：Z-C-HF-PRC400-HAIGE
有效期至：2022年3月26日
发证机关：中国民用航空局
4、设备生产厂家：广州海格通信集团股份有限公司
设备类型：高频地空通信电台
设备型号及产地：PRC1000中国
证书编号：Z-C-HF-PRC1000-HAIGE
有效期至：2022年3月26日
发证机关：中国民用航空局
二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，聚焦“无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大业务。
借助中国民用航空局推动空管技术设备国产化进程这一契机，公司在做好传统主营市场的同时布局泛航空产业，积极实施“军民融合”战略，推进空管技术设备国产化。
上述使用许可证的获取，是公司继2015年12月取得甚高频地空通信电台（EXP5300、EXP5300T、EXP5300R）三个正式使用许可证以来又一重大进展。
民航是高度开放、国际化的行业。民用航空空中交通通信导航监视设备的使用许可，需要首先取得临时使用许可证，在得到可靠性验证后，方能取得正式使用许可证。只有取得正式使用许可证，才具备在中国民航销售的资格，而后进军国际市场。公司7个型号使用许可证的取得，是改革开放以来我国电子装备工业长足进步的直接体现。
公司是目前国内外唯一一家拥有3个型号的高频地空通信电台和1个型号的甚高频
地空通信电台（便携式）正式使用许可证、国内第一个拥有3个型号的甚高频地空通信电台正式使用许可证的空管技术设备生产厂家，彰显公司在民用航空通信导航监视领域的业务布局和拓展取得阶段性成果，符合公司的业务发展规划，对公司泛航空领域的业务增长具有积极意义。公司将紧跟国家一带一路政策，积极推进民航国产设备的国际化应用。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年05月12日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-163
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于大股东收到中国证券监督管理委员会安徽监管局
《关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）大股东开晓胜于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定》（〔2018〕20号）的行政监管措施决定书，现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书主要内容
开晓胜作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司大股东兼实际控制人，2018年5月4日，安徽证监局对开晓胜采取了责令改正的行政监管措施，2018年6月6日上市公司全文对外公告了开晓胜做出的《关于改正措施的方案》。其中，方案就“偿还关联方占用上市公司资金”做出还款计划安排：“2018年6月底前，关联方公司偿还3亿元-5亿元资金给上市公司，关联方公司不能按时归还资金的情况下，开晓胜按期履行代偿义务”。根据上市公司7月7日对外披露的《关于清欠解保进展情况的公告》，截止公告日，关联方公司安徽盛运重工机械有限责任公司用经营性货款清偿了2298.10万元资金，其他关联方暂未清偿公司资金，开晓胜也未代为清偿。
开晓胜在未出现相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因情况下，超期未履行承诺。根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）规定，安徽证监局决定对开晓胜采取监管谈话的行政监管措施，要求开晓胜于2018年7月17日下午3时携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）223室接受监管谈话。
如果对安徽证监局监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起60日内向安徽证监局提出行政复议申请，也可以在收到此决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司说明
公司前期已经多次督促开晓胜先生履行承诺。公司将配合安徽证监局的要求，督促开晓胜积极履行承诺，加强整改，充分维护上市公司以及中小股东的利益。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的行政监管措施决定书《关于对开晓胜采取监管谈话措施的决定》（〔2018〕20号）
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年7月14日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-029
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2008年12月13日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）与公司关联方高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）签订《房地产租赁合同》，约定江苏高创将其位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188号部分厂房出租给金坛瑞凌使用，租赁面积为 4,000平方米，月租金总额为人民币 1.6万元，租期自2008年12月15日起至2013年12月14日止。定价依据为市场价，价格公允。
目前，金坛瑞凌与江苏高创签订的《房地产租赁合同》已到期。为保障金坛瑞凌生产经营的正常运行，公司全资子公司金坛瑞凌拟与江苏高创签订《厂房租赁合同》。约定由金坛瑞凌承租江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188号部分厂房，租赁面积 4,000平方米，租赁期限自 2014年 6月 17日起至 2015年6月16日止。
公司根据目前该地区的厂房租赁定价情况及关联方厂房的配套情况，与关联方协商，确定租赁价格为10元/平方米/月。本次交易按租赁面积 4,000平方米计算，月租金为人民币4万元。本次关联交易合同期限为自签订之日起一年，总金额为人民币 48万元，租赁合同拟于公司第二届董事会第十四次会议审议通过后签订。
江苏高创法定代表人、执行董事系公司现任董事会秘书邱文女士，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易
缔造世界一流焊接专家金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《公司章程》规定，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易已由公司于2014年6月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易总金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方及关联关系基本情况
1、关联方介绍
高创亚洲（江苏）科技有限公司
公司名称：高创亚洲（江苏）科技有限公司
注册地址：金坛市社头镇工业集中区社罗南路
法定代表人：邱文
注册资本：400万美元
经营范围：高效焊装生产设备的研究、开发、制造，销售自产产品；自有厂房出租。
主要股东：高创亚洲科技有限公司持有100%股权。
2、关联关系
江苏高创为高创亚洲科技有限公司（以下简称“高创亚洲”）的全资子公司，邱艳女士持有高创亚洲10%的股权，邱文女士持有高创亚洲90%的股权。公司董事长、实际控制人邱光先生与邱艳、邱文分别为姐弟、兄妹关系；同时，江苏高创法定代表人、执行董事邱文女士系公司现任董事会秘书。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，江苏高创为公司关联法人，本次厂房租赁交易构成关联交易。此外，公司董事邱光、齐雪霞系夫妻关系，二人均系江苏高创的关联人，因此公司董事邱光、齐雪霞就本次关联交易进行回避表决。
缔造世界一流焊接专家三、关联交易标的基本情况
房产地址：金坛市指前镇社头集镇镇东路188号
租赁面积：4,000平方米
四、关联交易定价依据
金坛瑞凌租赁江苏高创部分闲置厂房，属于正常的商业交易行为，双方以目前的市场价格签订租赁合同，定价公允合理，未损害公司利益也不存在向关联方输送利益的情形。
五、关联交易的主要内容
1、关联交易类型：厂房租赁
2、交易价格：人民币48万元。
3、租赁期限：一年，自2014年6月17日起至2015年6月16日止。
六、关联交易的目的和对公司的影响
1、关联交易的目的
本次租赁关联方厂房作为金坛瑞凌的生产经营场所，目的为保障金坛瑞凌生产经营的正常运行。此外，金坛瑞凌成立至今，已形成以当地人员为主的稳定的管理、技术团队以及其他员工队伍，本次关联交易有利于金坛瑞凌与各相关方保持良好的沟通与合作关系，降低生产经营成本，同时避免因搬迁带来的误工等损失。
2、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于金坛瑞凌的稳定运营和公司焊接配件业务的发展。
公司与关联方交易价格公允，不存在损害上市公司利益也不存在向关联方输送利益的情形。本次关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。
七、2014年年初至披露日与江苏高创累计已发生的各类关联交易的总金额江苏高创2014年年初至披露日与本公司未发生任何关联交易。
缔造世界一流焊接专家八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事吴林先生、宋天虎先生、潘秀玲女士对本次关联交易进行了事前审查并发表独立意见。
1、事前审查意见
作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是、认真负责的原则，经过认真查阅相关资料，我们认同双方协定的交易价格，定价合理、价格公允，没有损害公司及股东利益。同意将此关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
2、独立意见
（1）该交易符合公司发展的实际要求；
（2）认同双方协定的交易价格，该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情况，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形；
（3）公司董事会此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避。
公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（4）全体独立董事一致同意本次关联交易。
九、关联交易应履行的审议程序
1、2014年 6月 17日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》，其中关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
2、2014年 6月 17日，公司以现场表决的方式召开第二届监事会第十三次会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》。
缔造世界一流焊接专家3、公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次关联交易。
十、备查文件
1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳市瑞凌实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-018天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年05月12日以书面方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2017年05月18日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于免去张建津董事职务的议案》
本公司董事张建津因长期不能履行董事职务，根据《公司章程》规定免去张建津董事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2017年5月19日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-053
苏州固锝电子股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁的基本情况
2014年12月25日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到国际商会仲裁院（the
ICC International Court of Arbitration - Asia
Office）（以下简称“ICC”）的仲裁通知，通知表明ICC已经受理了FUNAI ELECTRIC (H.K.) LIMITED (HongKong)（以下简称“申请人”）公司的仲裁申请。2015年6月12日申请人律师通知仲裁庭，申请人决定撤回仲裁申请，ICC已接受，且仲裁庭将对仲裁费用的承担作出裁决。详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的2015-003、2015-043号公告。
二、本次仲裁进展情况
近日，公司收到ICC通知，仲裁员已就仲裁费用作出终局裁决。仲裁员要求仲裁双方各自承担其法律和其他费用，而46,000美元的仲裁费用(包括独任仲裁员的报酬和开支及国际商会管理费)则须由仲裁双方平均地共同承担。
三、其他尚未披露的仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁进展对公司的影响
由于ICC仲裁书中并未确认其对本案具有管辖权，因此若申请人在内地法院申请确认和执行该裁决，我们将以不具备管辖权提出抗辩。同时，公司保留一切对申请人进行法律追究及由此造成的经济损失进行追偿的权利，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日