证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-053
万达信息股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2015年 4月1日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式通知召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2015年4月17日下午14:30，会议地点为上海闵行区
联航路1518号一楼会议室；网络投票时间为2015年4月16日-4月17日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 17日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共35名，所持有表决
权的股份数83,320,646股，占公司有表决权股份总数的16.6370%，其中单独或
合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 31名，所持有
表决权的股份数33,346,846股，占公司有表决权股份总数的6.6580%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 15名，代表有效表决权的股份
总数为19,397,444股，占公司有表决权股份总数的3.8732%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，代表有效表决权的股份总数为 63,923,202股，占公司有表决权股份总数的
12.7639%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，在进行认
真的自查论证后，公司董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项
要求及条件。
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(二)逐项审议并通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的
议案》
2.1发行股份的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股A股，每股面值为1.00元。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2发行方式
本次发行的A股股票全部采取向不超过5名特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会 2015年第四次临
时会议决议公告日。本次发行的股票价格为 51.49元/股，不低于定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交
易总量）。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应除权除息处理。
发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转
增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
两项同时进行：P1＝(P0－D)/(1＋N)
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.4发行股份的数量
本次非公开发行股票的数量不超过 67,974,363股。在该范围内，董事会提
请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发
行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.5发行对象及认购方式
本次发行对象为上海万豪投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、
太平资产管理有限公司、大成基金管理有限公司和东吴基金管理有限公司，其
中上海万豪投资有限公司拟认购9,710,624股，太平洋资产管理有限责任公司拟
认购 19,421,246股，太平资产管理有限公司拟认购 11,652,748股，大成基金管
理有限公司拟认购21,363,371股，东吴基金管理有限公司拟认购5,826,374股。
上述发行对象均以同一价格以现金认购本次非公开发行的全部股份。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.6发行股份的限售期
本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，限售期自本次发行结束并上
市之日起开始计算。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.7募集资金投向
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000万元，扣除发行费
用后，计划投入以下方面：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|健康云项目|95,000|95,000|
|2|医药云项目|75,000|75,000|
|3|保险云项目|40,000|40,000|
|4|医疗云项目|40,000|40,000|
|5|偿还银行贷款|60,000|60,000|
|6|补充流动资金|40,000|40,000|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金
需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调
整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集
资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.8发行前滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配
利润。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.9本次非公开发行股票决议的有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股股票
议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.10 上市地点
深圳证券交易所创业板。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事
会结合公司所处行业、发展战略、本次非公开发行合规性等情况，编制了本次
非公开发行股票方案的论证分析报告。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟定
了本次非公开发行A股股票预案。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(七)逐项审议并通过了《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
同意公司与上海万豪投资有限公司、太平洋资产有限责任公司、太平资产
管理有限公司、大成基金管理有限公司和东吴基金管理有限公司分别签署《附
条件生效的股份认购协议》。
7.1“与上海万豪投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
7.2“与太平洋资产管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
7.3“与太平资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
7.4“与大成基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
7.5“与东吴基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案”表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本次发行对象为上海万豪投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、
太平资产管理有限公司、大成基金管理有限公司和东吴基金管理有限公司。其
中，上海万豪投资有限公司为万达信息的控股股东，因此，根据相关法律法规、规范性文件的规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
表决结果：同意 80,563,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9968%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东史一兵先
生回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票股票相关事宜的议案》
根据公司拟非公开发行 A股股票的安排，为高效、有序地完成本次非公开
发行股票工作，提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票的
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照证券监管
部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次非公开发行
股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关
的其他事项；
2.办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于根据现行法律、法规、规范
性文件以及证券监管部门的要求，制作、修改、签署、报送、补充报送
本次非公开发行股票相关的申报材料；制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于
股份认购协议、上市协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；
按照监管要求处理与本次非公开发行相关的信息披露事宜；全权回复证
券监管部门及有关政府部门的反馈意见；
3.决定并聘请保荐机构等中介机构办理承担本次非公开发行股票的相关工
作，包括但不限于按照监管要求制作报送文件等，并决定向其支付报酬
等相关事宜；
4.办理本次非公开发行募集资金使用相关事宜，指定或设立本次非公开发行
的募集资金专项存储账户；根据有关监管部门要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5.根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章
程》相应条款，并向监管部门办理有关审批手续以及办理工商变更登记
等相关事宜；
6.在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜；
7.如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策
规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8.办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；
9.本授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(十)审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的
议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求
以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定未来三年股东回报
规划（2015年-2017年）。
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
鉴于公司股本发生变动，并结合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司经营发展需要，公
司拟对《章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理注册资本
工商变更手续及《公司章程》修订备案。
表决结果：同意 83,318,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意33,344,246股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 2,600股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、徐天源律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日