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证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—016
安阳钢铁股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2015年3月20日向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于 2015年 3月 30日在安钢会展中心召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由公司董事长李涛先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：1、审议并通过《公司 2014年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《公司 2014年度利润分配预案》议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润 28,529,657.07元，加上 2013年未分配利润-404,484,424.86元，本年可供投资者分配利润-375,954,767.79元。
公司 2014年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2014年 12月 31日的未分配利润-375,954,767.79元待以后年度实现利润弥补。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《公司 2014年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《公司 2014年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过《公司 2014年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议并通过《公司 2015年度日常关联交易》议案。
审议该议案时，公司关联董事李涛、李存牢、张怀宾回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议并通过《公司独立董事 2014年度述职报告》议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议并通过《公司董事会审计委员会 2014年度履职报告》议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议并通过《公司独立董事 2015年度津贴预案》议案。
公司独立董事 2015年度津贴为 3万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议并通过《公司聘请会计师事务所及酬金预案》议案。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，年审酬金 120万元人民币。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议并通过《公司 2014年度履行社会责任报告》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议并通过《公司 2014年度内部控制评价报告》议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述1、2、3、5、6、7、9、10项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017-006西南证券股份有限公司
2017年1月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2017年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2017年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2017年 1月|
|营业收入|11,025.20|
|净利润|1,020.53|
||2017年 1月 31日|
|净资产|1,887,075.82|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2015-061债券代码：125818 债券简称：15华远债
华远地产股份有限公司
2015年非公开发行公司债券
完成发行的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海证券交易所《关于华远地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】1447号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券一次性发行，根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第 113号）等有关规定，本期债券符合挂牌转让条件。
本次债券发行规模为 15亿元，期限为 3年期，票面利率5.73%，已于 2015年 9月 18日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本次债券发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：华远地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券，债券简称为“15华远债”，债券代码为“125818”。
2、发行总额：本次债券票面总额为人民币15亿元。
3、债券期限：本次债券发行期限为3年期。
5、债券票面利率：5.73%。
6、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
7、发行价格：按面值平价发行。
8、起息日：2015年9月17日。
10、付息日：2016年至2018年每年的9月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日：2018年 9月 17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-068云南云天化股份有限公司
关于认购子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“重庆纽米”）拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 4,000.00万股，其中，公司拟认购股份 1,500.00万股。（重庆纽米是新三板挂牌企业，有关重庆纽米本次定向增发股票事宜，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)进行查阅。）
2.投资金额：公司拟以预计不低于 3.50元/股的发行价格认购股份 1,500.00万股。
3.特别风险提示:本次对外投资存在行业竞争、产业政策、技术等风险。
一、对外投资概述
为进一步增强竞争能力，扩大业务规模，提升市场占有率，公司子公司重庆纽米拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 4,000.00万股，其中，公司拟以预计不低于 3.50元/股的发行价格认购股份 1,500.00万股。根据国务院国资委、财政部第 32号令《企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次定向增发价格以重庆纽米实际每股净资
产的评估值为基准，通过在产权交易机构挂牌交易的最终成交竞价为实际增发价格。重庆纽米本次定向增发所募集资金主要用于向其全资子公司昆明云天化纽米科技有限公司（以下简称“昆明纽米”）增加资本金及为新建2×3000万㎡/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目（湿法）提供前期项目启动资金。
2016年 8月 24日,公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司认购重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票》的议案。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司
注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22号
法定代表人：刘和兴
注册资本：17,600万元人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及新能源器件的研发、生产、销售，货物进出口。重庆纽米是新三板挂牌企业，公司是其控股股东及实际控制人，截至本公告日，公司持有重庆纽米83.64%的股权。
重庆纽米 2016年 6月末拥有总资产 94,726.31万元，净资产 19,326.06万元，资产负债率79.60%，2016年 1至 6月实现利润总额 896.88万元，净利润 748.38万元。
（二）具体投资项目情况：
1.向昆明纽米进行增资。
昆明纽米成立于 2013年 4月，注册资本 6,000万元。截至 2016年
3月 31日，昆明纽米已完成投资 29,056.35万元，预计项目完成建设时，总投资将达 33,000万元。本次募集资金部分用于向昆明纽米进行增资，保证2*1500万㎡/年高性能锂电池微孔隔膜建设项目建设顺利完成，使产能逐步释放，支持其持续健康发展。
2.重庆纽米2×3000万m2/年高性能锂离子电池微孔隔膜项目。
重庆纽米拟在重庆长寿区经济技术开发区新建两条 3000万 m2/年的隔膜生产线及厂房，配套辅助厂房及库房。项目总投资 28,131万元，其中建设投资 25,435万元；建设期利息 327万元；全额流动资金 2,368万元。建设工期为 1.5年，该项目达产后预计年销售收入 22,692万元，年净利润 4,189万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，能进一步提升控股子公司重庆纽米干法及湿法锂离子电池隔膜的生产能力，满足客户的市场需求；增强重庆纽米的资本实力，从而提升资产规模和盈利能力，同时，进一步巩固和提升公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，实现可持续发展。
四、本次对外投资可能存在的风险
1.随着锂离子电池隔膜行业的不断成熟，新增产能的不断扩大，市场竞争日趋激烈。
2.国际品牌企业加大本土化经营力度，以及国内企业加大投资力度，可能导致品牌知名度和技术优势的缺失。
云南云天化股份有限公司
董事会
2016年 8月 26日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-066中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1103号）核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票 313,807,530股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1元，发行价格人民币 4.78元/股，募集资金总额人民币 1,499,999,993.40元，扣除发行费用人民币 28,810,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,471,189,993.40元。上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就本次发行募集资金到账事项出具了京永验字[2014]第 21030号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）就本次发行募集资金的监管，与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行（以下简称“专户银行”）于 2014年 12月
6日分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次发行募集资金专户开立情况如下：
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|户名|开户行|银行账号|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|65101560064561870000|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|南京银行股份有限公司北京分行|05060120030001939|
|中信国安葡萄酒业股份有限公司|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行|0000020040110061631336|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
1、公司已在专户银行开设募集资金专项账户，该等账户仅用于公司接受和分配募集资金、或相关监管协议指定募投项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投证券承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导职责，进行持续督导工作。
中信建投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人张耀坤、王建设可以
在专户银行营业时间内随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；
专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行因过错连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信建投证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中信建投证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二 0一四年十二月十九日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2015-068号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十八次会议通知及材料于2015年11月27日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年11月30日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于非公开发行公司债券（第二期）的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于非公开发行公司债券（第二期）的议案》。
2、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。
3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》。
4、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。
5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。
7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》。
8、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司 2016年日常关联交易事项的议案》。
9、《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》。
10、《关于公司下属企业签订合作开发协议的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业签订合作开发协议的议案》。
11、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。
12、《关于公司下属公司融资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司融资的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2015年12月2日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-048湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-088号公告）
2018年 5月 30日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行（以下简称“招商银行长沙分行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，决定使用闲置自有资金 6,000万元办理结构性存款产品业务，主要内容如下：
一、结构性存款产品具体要素
产品类型：保本浮动收益型
产品名称：招商银行结构性存款CCS00167
产品风险：低
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.投资及收益币种：人民币
认购金额：6,000万元
资金来源：闲置自有资金
产品收益率：年利率1.35%—4.80%
起息日：2018年5月30日
到期日：2018年8月31日
关联关系说明：与公司无关联关系
二、协议主要内容
甲方：方盛制药
乙方：招商银行长沙分行
1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。
2、在存款到期日及之后，存款人可获取全部本金及保底利息。同时，乙方按照规定，向甲方支付浮动利息。结构性存款到期日为节假日的，支取必须顺延至节假日后进行，到期日至支取日期间按照支取日挂牌的活期存款利率计息。
3、甲方支取结构性存款时，应以转账方式将存款转入其原转存账户，不得将结构性存款账户用于结算或从结构性存款账户中提取现金。如果原转存账户已销户的，应将资金转入存款人的基本账户。
4、争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼或向仲裁委员申请仲裁。
5、本协议经甲乙双方签署（甲方加盖公章视为签署，乙方加盖公章视为签署），且甲方的存款本金在产品说明书约定的起息日前（含起息日当日）成功足额划转至甲方结构性存款账户的情况下，本协议在产品说明书约定的起息日生效。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过对暂时闲置资金进行管理，可以获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况（单位：万元）
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|资金类型|产品类型|购买金额|购买期限|收益合计|公告编号|
|闲置自有资金|结构性存款|4,000|20170926-起息日后第35天终止|14.58|2017-0922017-097|
||结构性存款|5,000|20170927-20171011|6.71|2017-0922017-093|
||结构性存款|6,000|20170927-20171027|19.23|2017-0922017-096|
|已到期的理财与现金管理资金合计||15,000|尚未到期的理财与现金管理资金合计||0|

六、备查文件
《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-078安通控股股份有限公司
关于 2017年度第一期短期融资券到期兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日成功发行了公司 2017年度第一期短期融资券，发行金额为人民币 5亿元，期限为 1年，单位面值 100元，发行利率为6.30%，兑付日为 2018年 10月 12日，具体内容详见公司于 2017年 10月 13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于 2017年度第一期短期融资券发行完成的公告》(公告编号：2017-065）。
2018年10月12日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币53,150万元。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2018年10月13日
证券编号：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-039关于调整募集资金项目之《连锁超市拓展项目》
部分门店实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金项目之一《连锁超市拓展项目》概述
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，以及2013年8月24日公告的《关于调整募集资金项目之<连锁超市拓展项目>部分门店实施地点的公告》（临-2013-028），公司将使用5838万元募集资金投资于连锁超市拓展项目中2家门店的购买。
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|序号|门店|面积（m2）|投资额（万元）|
|1|甬江|4000|3494|
|2|濮院|3300|2344|

二、调整《连锁超市拓展项目》部分门店实施地点的原因
因受商业环境变化因素，公司《连锁超市拓展项目》原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力，加快资金使用效率，最大程度提升股东利益，公司对无法继续实施的募投门店——濮院店，进行了实施地点调整。
三、本次调整募投项目实施地点具体方案
为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，根据公司第一届董事会十三次会议及公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会根据市场形势的变化和公司的实际情况，对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点、实施方式进行灵活调整的议案，调整公司《连锁超市拓展项目》中 1家购买门店的实施地点，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原门店|原面积（m2）|原投资额（万元）|调整后门店|调整原因|签约或交付情况|调整后面积（m2）|调整后投资额（万元）|
|1|濮院（购买）|3300|2344|溪口（购买）|原购买项目取消|已签订商品房认购协议|2400|2344|

注：如调整后投资额不足的，由公司自有资金补足。
四、保荐机构意见
经核查，海通证券认为：三江购物本次部分募集资金投资项目实施地点变更，履行了相关的审批程序，未改变公司募集资金的用途和投向，实施主体、实施方式、募集资金投入金额未发生变化。海通证券同意三江购物本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议；
2.海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-022威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日接到
公司控股股东、实际控制人王珍海先生关于股权质押解除的通知，具体事项如
下：
一、本次股权解除质押情况
王珍海先生于2017年5月22日将其持有的本公司有限售条件流通股
8,730,000股质押给中泰证券股份有限公司，用于通过股票质押式回购业务进
行融资（详见编号为2017-035号的公司公告）。现上述质押股8,730,000股于2018年5月22日解除质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成。
二、股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，王珍海先生持有公司股份108,468,020股，占公司总
股本的47.23%。本次解除质押后，王珍海先生仍质押公司股份 69,369,000股，占其持股总数比例的63.95%，占公司总股本的30.21%。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2017-059
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
2017年8月7日，同济堂控股将其持有的公司10,000,000股有限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.69%，占同济堂控股持有公司股份456,600,927股的2.19%）质押给万向信托有限公司，初始交易日为2017年8月7日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份456,600,927股（均为有限售条件股份），占公司总股本的31.72%。同济堂控股本次质押10,000,000股，累计质押公司股份366,300,000股，占其持有公司股份的80.22%，占公司总股本的25.44%。
三、股份质押的目的
同济堂控股本次股份质押主要用于融资周转。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押借款的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，同济堂控股将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年8月9日
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[20"]500号
)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时
间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报
告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外
)
募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议
”
后提请股东大会批准。
公司自2OO8年上市后,最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换
公司债券等方式募集现金的情况。鉴于上述情况,公司本次非公开发行A股股票
无需编制前次募集资金使用情况报告。
上海开创国 董事会
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-013
河南东方银星投资股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润约 300万元，与上年同期的 3861.34万元相比，将减少92.23%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3861.34万元。
（二）每股收益：0.302元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2015年度发生的股权处置及资金占用费等一次性非经常性损益金额较大；2016年度没有此项收入。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2018-036云南云天化股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于 2018年 4月 16日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2018年 4月 26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。
本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司和投资者的利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长与控股股东签订的<托管协议>期限暨关联交易的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部控
制评价手册>的议案》。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司融资业务提供担保的议案》。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年第一季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-080新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年12月28日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知已于 2018年 12月 24日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》；
结果：同意 9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意选举康健先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，选举产生的公司第三届董事会专门委员会如下：
1.战略委员会
委员：董事康健、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：康健
2.提名委员会
委员：董事邵明海、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：杨祖一
3.薪酬与考核委员会
委员：董事汪欣、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：沈建文
4.审计委员会
委员：董事李保社、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：姚文英
任期均至本届董事会届满。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任总经理的议案》；
结果：同意 9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意聘任康健先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
（四）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》；
结果：同意 9票， 反对0票， 弃权0票
经总经理康健先生提名、与会董事表决，同意聘任公司副总经理及其他高级管理人员如下：
聘任姜兆新先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满；
聘任汪欣女士、邵明海先生、郭忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
聘任吕文颖女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满；
聘任周小力女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
聘任张新河先生为公总工程师，任期至本届董事会届满。
（五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018年日常关联交易预计事项的议案》。
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案，具体内容详见同日披露于上海证券交易网站的《雪峰科技关于增加2018年日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号2018—082）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018年12月29日
附：候选人员简历（排名不分先后）
康健男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，公司董事。
姜兆新男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师、常务副总经理。
汪欣女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长、公司副总经理。
邵明海男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术员、高级工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司董事、副总经理。
郭忠男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、科长、技术开发处副处长，公司炸药车间主任、公司副总经理，雪峰爆破公司常务副总经理、总经理、董事长，安顺达公司副总经理，现任雪峰爆破公司董事长。
吕文颖女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事、公司财务总监。
周小力女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长、董事会秘书。
张新河男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任公司技术质量部技术转让项目负责人、部长、工程技术研发中心副主任、主任。
杨祖一男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长，国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，目前兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。
沈建文女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授。
姚文英 女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度
第一条为加强对公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖公司股票的管理。
第三条公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第四条公司董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。
第五条公司董事会秘书负责公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。
第六条公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的，应事先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询函内容包括买卖证券人员姓名、身份证号、证券账户、买卖时间、买卖数量等。
第七条董事会秘书收到《买卖公司证券问询函》后，应核查本公司信息披露及重大事项进展等情况，在两个交易日内形成同意或反对的明确意见。在收到董事会秘书的确认之前，相关人员不得擅自进行有关本公司股票的交易行为。董事会秘书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。
第八条经公司董事会秘书核查买卖行为无不当情形的，董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票后，应当在该事实发生当日内，将股份变动情况告知董事会秘书，并向公司证券部提交书面的买卖股份信息材料（包括但不限于本次交易前后持股数量，本次股份变动数量、方向、平均价格、买卖时间等）。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度公司证券部依法及时履行信息披露义务。
第九条经公司董事会秘书核查买卖行为属于不当行为的,董事会秘书应制止,并提示相关风险，相关人员不得买卖公司股票。
证券部应将前述问询函相关书面资料进行编号登记并妥善保管。
第十条若本公司董事、监事、高级管理人员发生违法违规买卖本公司股票行为，董事会秘书应在得知相关信息后并就违规行为尽快做出书面说明上报浙江省证监局备案。
第十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第十二条本制度由公司董事会负责解释，并自公司董事会审议通过之日起实施。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
二〇一六年五月
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度附件一：
买卖公司证券问询函
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会：
根据有关规定，本人拟进行本公司证券的交易。具体情况如下，请董事会予以确认。
本人身份：
（董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女）
证券类型：（股票/权证/可转债/其他）
拟交易方向：（买入/卖出）
拟交易数量：
拟交易日期：自年月日始，至年月日止
再次确认，本人已知悉《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股
份转让指导意见》等法律法规以及《股票上市规则》等交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定，并且未掌握关于公司证券的任何未经公告的股价敏感信
息。
签名：
年 月 日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－49
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案》，即授权公司经营层于2018年6月30日前以不超过人民币5.5亿元的额度购买低风险信托产品或银行理财产品(含控股子公司)，上述总额可滚动使用。现将公司根据上述股东大会决议购买的理财产品情况公告如下：
一、购买理财产品简要情况：
1、产品名称：中国工商银行法人客户 40天增利人民币理财产品
2、产品期限：持有份额40天以上，可于T日进行赎回，T日确认，赎回份额对应的本金和收益于T+1日资金到账。到账日若遇非工作日顺延至下一工作日。
T日、T+1日均为开放日。
3、产品类型：非保本浮动收益型(风险评级 PR3:风险因素可能对本金和预期收益产生一定影响)。
4、投资管理人
本产品的投资管理人为工商银行。工商银行拥有专业化的银行理财产品投资管理团队和丰富的金融市场投资经验，拥有银行间市场所有类型交易的交易资格。
本期产品所投资的信托计划受托人均经过工商银行相关制度流程选任，符合工商银行准入标准。
5、产品购买日：2017年11月7日
6、扣款起息日：2017年11月8日
该产品在扣除工商银行理财销售费、托管费等费用，并实现客户预期最高收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。
银行根据客户赎回当日持有理财产品份额及适用年化收益率按日计算收益，当客户赎回时，采取“先进先出”原则，即优先赎回最早的申购份额，并按照其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付客户收益，如遇预期收益率分段调整，封闭期内的份额以购买确认日的预期年化收益率计算，非封闭期内的份额按适用的预期年化收益率分段计算。
以下所列情景的相关数据均为假设，并不反映理财产品未来的真实表现及投资者实际可获得的理财收益，亦不构成收益承诺。
情景一：若某客户购买1000万元该产品，并于购买后的第一个工作日确认，40天封闭期结束后全部赎回，扣除托管费和销售手续费后理财产品的年化收益率若可达到3.25%，客户收益为：10000000×3.25%×40/365=35616.44（元）
情景二：若某客户购买1000万元该产品，并于购买后的第一个工作日确认，70天后全部赎回，第41日遇收益率调整为3.30%，则客户收益为：
10000000×3.25%×40/365+10000000×3.30%×30/365=62739.73（元）
情景三：若某客户购买1000万元该产品，并于购买后的第一个工作日确认，客户于一日后再次购买5000万元，于70天后赎回3000万元，则按“先进先出”的赎回原则，赎回份额中1000万份存续天数为70天，另外2000万份存续天数为69天，由于客户赎回当日持有份额大于 5000万元，客户收益为：
10000000×3.30%×70/365+20000000×3.30%×69/365=188054.79（元）
若客户于82天后赎回1000万元，则按“先进先出”的赎回原则，持有天数为82天，由于客户赎回当日持有份额小于 5000万元并大于500万元，客户收益为：10000000×3.25%×82/365=73013.70（元）
8、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币7000万元。
9、资金来源：公司自有资金。
本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工商银行审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。资产或资产组合所涉及融资人比照工商银行评级标准均在A-级（含）以上；除本说明书特别约定外，拟投资的各类债券信用评级均在AA级（含）以上、短期融资券信用评级达到A-1。
11、收益计算及支付方式：
该产品在扣除工商银行理财销售费、托管费等费用，并实现客户预期最高收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。
银行根据客户赎回当日持有理财产品份额及适用年化收益率按日计算收益，当客户赎回时，采取“先进先出”原则，即优先赎回最早的申购份额，并按照其赎回份额的实际存续天数和适用的预期年化收益率计算和支付客户收益，如遇预期收益率分段调整，封闭期内的份额以购买确认日的预期年化收益率计算，非封闭期内的份额按适用的预期年化收益率分段计算。
12、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、本次理财产品公司共出资7000万元，总金额占公司最近一期经审计的净资产的14.43%；
三、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品，风险较低或适中、期限短，购买 40天后可在工作日办理赎回手续，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
四、对公司的影响
购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
五、截止本公告发布日，公司(含控股子公司)累计购买的理财和信托产品合计51650.22万元，除此之外，无其他理财产品到期或未收回情况。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的
承诺函
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“独立财务顾问”）担任广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，光大证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的重组草案等相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈的行为。
独立财务顾问在担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签署页）
财务顾问主办人：
胡飞荣 晏学飞
光大证券股份有限公司2018年4月13日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2015-029华电能源股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届十一次董事会于 2015年 10月 29日以通讯方式召开，公司董事 9人，参加表决的董事 9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2015年三季度报告
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于更换公司部分独立董事的议案
公司独立董事陈志坚女士和孙永奎先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事职务，公司提议周立业女士和张峰龙先生为公司新任独立董事候选人，简历如下：
周立业女士，1963年出生，大学本科，注册会计师，曾任中瑞华恒信会计师事务所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人，现任瑞华会计师事务所高级合伙人。
张峰龙先生，1973年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院副总工程师，现任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院总工程师。
此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于公司人事变动的议案
根据工作需要，公司决定聘任姜青松为公司副总经理，简历如下：姜青松先生，1969年出生，研究生，高级工程师，曾任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员，华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员。
此议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
华电能源股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-019浙江诺力机械股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年日常关联交易情况及 2016年预计情况
1、2015年日常关联交易情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易类别细分|关联人|2015 年预计|2015 年实际|
|采购产品|材料采购|长兴诺力电源有限公司|50,000.00|0.00|
|销售产品|销售仓储搬运车辆|长兴诺力电源有限公司|60,000.00|41,254.70|
||销售仓储搬运车辆|山东诺力新能源科技有限公司|100,000.00|371,541.88|
||销售仓储搬运车辆|杭州诺力机械设备有限公司|14,000,000.00|10,631,550.43|
||销售仓储搬运车辆|上海诺力智能科技有限公司|/|39743.59|
|合 计|||14,210,000.00|11,084,090.60|

2、2016年预计情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易类别细分|关联人|2016 年预计|
|采购产品|材料采购|长兴诺力电源有限公司|50,000.00|
|销售产品|销售仓储搬运车辆|长兴诺力电源有限公司|50,000.00|
||销售仓储搬运车辆|山东诺力新能源科技有限公司|50,000.00|
||销售仓储搬运车辆|杭州诺力机械设备有限公司|12,000,000.00|
||销售仓储搬运车辆|上海诺力智能科技有限公司|4,000,000.00|
|合 计|||16,150,000.00|

二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况及关联关系
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|企业名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|法定代表人/负责人|
|长兴诺力控股有限公司|长兴县雉城镇金陵南路商苑南区57号三层|实业投资|其他关联方|丁毅|
|长兴诺力电源有限公司|长兴经济开发区城南工业功能区（工一路）|蓄电池生产|其它关联方|毛英|
|长兴新大力电源有限公司|长兴县雉城镇新兴工业园区|蓄电池生产|其他关联方|谭建国|
|山东诺力新能源科技有限公司|山东兖州经济开发区智源路|蓄电池及极板的生产|其它关联方|陈中牛|
|长兴诺力兴金都房地产开发有限公司|长兴县雉城镇金陵南路209号|房地产开发|其他关联方|周学军|
|杭州诺力机械设备有限公司|浙江省杭州市下城区德胜中路488号|批发、零售：机械设备、机电设备（除轿车），五金；货物进出口|其它关联方|郭晓荣|
|上海诺力智能科技有限公司|上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室|智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售。【依|控股子公司|丁韫潞|

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|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

2、履约能力分析：关联方企业具有一定的企业规模和持续生产能力，拥有独立的经营管理团队，不存在交易款项对公司形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在平等、自愿、互利、互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。
五、审议程序
1、此项关联交易经第五届董事会第二十次会议审议通过后，将提交公司 2015年年度股东大会审议，关联股东丁毅、毛英、丁韫潞、
周学军、郭晓萍、王新华将回避表决。
2、独立董事张洁、祝守新、许倩、邹峻同意上述关联交易议案,并发表独立意见认为：公司在日常经营中与部分关联方发生业务往来是正常的经营行为。
关联方具有一定的履约能力，关联交易不会形成坏账。在同等情况下，关联交易能够降低采购成本，带动生产能力。关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。
六、关联交易协议签署情况
1、根据公司与山东诺力新能源科技有限公司于 2016年 1月 5日签订的框架合同，公司与山东诺力新能源科技有限公司达成供需协议，协议期一年；
2、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2016年 1月 12日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成供需协议，协议期一年；
3、根据公司与杭州诺力机械设备有限公司于 2016年 1月 1日签订的“2016年度经销合同”，公司与杭州诺力机械设备有限公司达成年度经销协议，协议期一年；
4、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2016年 1月 5日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成采购协议，协议期一年；
七、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
4、审计委员会书面审核意见。
浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日