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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-090英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
上述内容详见公司于 2019年 9月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、使用闲置自有资金购买理财产品情况
2019年9月 30日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与温州银行丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温州银行企业客户欣荣金存款业务申请书（暨协议书）》。联宜电机以人民币 8,000万元闲置募集资金办理存款业务，存款利率4.50%/年，存款期限 3年（支持分期多次提前支取），计划6个月赎回。
公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司全资子公司联宜电机使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|共赢利率结构 22371 期人民币结构性存款产品（保本浮动收益、封闭式）|5,000|2018-10-16|2019-01-16|自有资金|是|
|温州银行润泽财惠存业务|15,000|2018-10-16|2019-04-16|自有资金|是|

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|共赢利率结构 22634 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-11-02|2019-05-08|自有资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|8,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 24147 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-01-17|2019-04-17|自有资金|是|
|单位结构性存款882038 号|1,150|2018-12-14|2019-06-12|自有资金|是|
|挂钩Shibor利率人民币存款产品|6,000|2019-03-21|2020-03-21|自有资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|8,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|存款业务|5,000|2019-04-17|2019-10-17|自有资金|否|
|存款业务|15,000|2019-04-19|2019-08-19|自有资金|是|
|存款业务|4,000|2019-05-09|2019-11-09|自有资金|否|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|
|存款业务|4,000|2019-08-22|2020-02-22|自有资金|否|
|存款业务|6,000|2019-09-18|2022-09-18|自有资金|否|

六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
（二）《温州银行企业客户欣荣金存款业务申请书（暨协议书）》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
瑞华核字[2015]37050001号
目 录
·····································1··、·········专····项····审·····核····报····告······ 1················································2···、·········附····表········ ··············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于烟台万润精细化工股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]37050001号烟台万润精细化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是烟台万润公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计烟台万润公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 1
现不一致。
为了更好地理解烟台万润公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供烟台万润精细化工股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月十八日
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|烟台万海舟化工有限公司|联营企业|应收账款及其他会计科目||151.79|151.79|-|销售原材料、提供劳务|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|151.79|151.79|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台九目化学制品有限公司|全资子公司|其他应收款|2,000.00|17.00|2,017.00|-|借款及利息|非经营性占用|
||烟台万润药业有限公司|全资子公司|其他应收款|0.07|1,354.26|1,354.33|-|借款及利息等|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|2,000.07|1,371.26|3,371.33|-|——|——|
|总 计|——|——|——|2,000.07|1,523.05|3,523.12|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 3
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-184
恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2018年 12月 10日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于 2018年 12月 14日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司以现金方式购买浙江恒逸物流100%股权、宁波恒逸物流100%股权暨关联交易的议案》
为加快实施公司“石化+物流”的产业布局，同时降低公司内部原料及产品的运输成本，为公司主业发展提供更为便捷的物流服务，进一步减少关联交易，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司以现金方式购买浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）持有的浙江恒逸物流有限公司100%股权和宁波恒逸物流有限公司100%股权。在参考中联资产评估集团有限公司确定的评估结果后，交易双方协商确定，上述交易的转让价格最终按照 13,127万元执行。
由于公司董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，副董事长、副总裁邱奕博先生同时为恒逸集团股东且属于公司实际控制人邱建林先生关系密切的家庭成
员，董事、总裁楼翔先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）、（三）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条，方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 12月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议所审议事项的事前认可函》、《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《关于子公司以现金方式购买浙江恒逸物流100%股权、宁波恒逸物流100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-186）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于制订<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公司制订《恒逸石化股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于 2018年 12月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
具体内容详见公司于 2018年 12月 15日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2018-187）。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年1月3日下午14点30分在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议内容详见 2018年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-188）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-38
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-014浙江世纪华通集团股份有限公司
关于大股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）、王佶先生的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了解除质押、王佶先生将其持有的本公司部分股权进行了质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|王佶|否|65,526,722|2018年2月5日|质押人申请解除质押为止|中融国际信托有限公司|41.17%|融资|
|王佶|否|59,020,000|2018年2月8日|质押人申请解除质押为止|中融国际信托有限公司|37.08%|融资|
|合计|--|124,546,722|--|--|--|78.25%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|13,350,000|2017年2月14日|2018年1月24日|宏信证券有限责任公司|4.89%|
|合计|--|13,350,000|--|--|--|4.89%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|王佶|否|15,479,999|2016年12月28日|2018年2月2日|海通证券股份有限公司|9.73%|
|王佶|否|37,999,999|2016年12月29日|2018年2月2日|海通证券股份有限公司|23.87%|
|王佶|否|27,769,999|2017年1月4日|2018年2月7日|海通证券股份有限公司|17.45%|
|王佶|否|31,249,999|2017年1月4日|2018年2月7日|海通证券股份有限公司|19.63%|
|合计|--|112,499,996|--|--|--|70.68%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的18.71%，累计质押210,660,000股，占其所持公司股份的77.16%，占本公司总股本的14.44%；王佶先生共持有本公司股份159,165,910股，占本公司总股本的10.91%。本次质押124,546,722股，占本公司总股本的8.54%，累计质押124,546,722股，占其所持公司股份的78.25%，占本公司总股本的8.54%。如若出现平仓风险，华通控股、王佶先生将采取相应的积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一八年二月九日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-091江苏新宁现代物流股份有限公司
关于签订重大合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2014-089），现对该公告中“三、合同的主要内容”进行补充如下：
三、合同的主要内容
合同标的：联想各型号手机
合同金额：人民币147,824,474元
生效条件：经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章且经公司董事会审议通过后生效。
签订日期：2014年10月22日
款项结算：以合同约定的方式进行结算，即：本公司以三个月免息银行承兑汇票方式向联想移动通信（武汉）有限公司(以下简称“联想移动”)支付购货款，联想移动的经销商（实际客户）按照本公司向联想移动提货价格向本公司提货，联想移动在后续补货时根据合同约定的比例以销售折让的方式向本公司返款，并按照联想移动的相关政策在本公司需支付的相应货款中扣除。
其他：（1）产品销售风险由联想移动承担，联想移动保证其经销商（实际客户）以现金方式向本公司提货，并保证上述货物在本公司开具三个月免息银行承
兑汇票后三个月内销售完毕，如在第三个月末还有库存，则联想移动承诺按本公司的提货价回购或由其指定第三方购买所有库存产品。
（2）合同条款中已对双方责任和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014年10月30日
关于股份回购的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-056
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购股份指引》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
2019年1月30日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》，详情请参见公司于2019年 1月 31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（以下简称“《股份回购方案》”）（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
2019年 2月 15日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《股份回购方案》。
根据《回购管理办法》《回购补充规定》及《回购股份指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司股份回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司股份回购的实施符合《股份回购方案》及相关法律法规的要求。
关于股份回购的进展公告公司将根据市场情况，在股份回购期限内按照《股份回购方案》妥善实施股份回购计划。并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-023吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第十二次会议由董事长召集，会议通知已于2017年2月21日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2017年2月23日14时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会由董事长主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》公司拟以发行股份及支付现金方式购买南京能策投资管理有限公司（以下简称“能策投资”）及孙金良等31名自然人合计持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，且补偿义务方能策投资及孙金良就标的公司于业绩承诺期间（即 2016年度-2018年度三个完整会计年度）的承诺净利润承担业绩承诺及补偿责任（以下简称“本次购买资产”）；同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资
金”，与“本次购买资产”合称为“本次交易”或“本次重组”）。
本公司已于2016年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案，并于2016年12月23日召开2016年第四次临时股东大会审议通过公司上述董事会提交股东大会审议的相关议案。
根据法律、法规、规范性文件及中国证监会的相关监管要求，在公司审议本次交易的股东大会授权范围内，公司拟就本次交易整体方案项下的募集配套资金及其相关具体安排进行调整，并进行逐项的审议表决，具体如下：
1、本次交易整体方案的调整
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股份并募集配套资金，其中本次购买资产方案保持不变，本次募集配套资金具体情况如下：
调整前为：
在本次购买资产的同时，金冠电气拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集不超过 50,000万元的配套资金，配套资金规模未超过金冠电气以发行股份方式购买标的资产之交易金额的100%。
本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提条件；但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提，如果本次募集配套资金方案出现未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额的情形，金冠电气将以自有资金或自筹资金支付不足部分的交易费用及现金对价。
调整后为：
在本次购买资产的同时，金冠电气拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集不超过49,747.40万元的配套资金，配套资金规模未超过金冠电气以发行股份方式购买标的资产之交易金额的100%。
本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提条件；但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提，如果本次募集配套资金方案出现未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额的情形，金冠电气将以自有资金或自筹资金支付不足部分的交易费用及现金对价。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、本次募集配套资金金额调整
调整前为：
本次募集配套资金的总额不超过 50,000万元，该等资金总额未超过金冠电气以发行股份方式购买标的资产之交易金额的100%。
调整后为：
本次募集配套资金的总额不超过 49,747.40万元，该等资金总额未超过金冠电气以发行股份方式购买标的资产之交易金额的100%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、本次募集配套资金用途调整
调整前为：
本次募集配套资金扣除本次交易费用后将优先用于支付现金对价，其余用于投入标的公司项目建设，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目|募集资金投资额（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|38,400.00|
|2|支付中介机构服务等交易费用|1,950.00|
|3|标的公司充电桩产业化制造项目（一期）|9,650.00|
|合计||50,000.00|

本次募集配套资金用于支付现金对价及中介费用的不足部分将由金冠电气通过自筹解决。
调整后为：
本次募集配套资金扣除本次交易费用后将优先用于支付现金对价，其余用于投入标的公司项目建设，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目|募集资金投资额（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|38,400.00|
|2|支付中介机构服务等交易费用|1,950.00|

||||
|-|-|-|
|3|标的公司充电桩产业化制造项目（一期）|9,397.40|
|合计||49,747.40|

本次募集配套资金用于支付现金对价及中介费用的不足部分将由金冠电气通过自筹解决。
除上述调整事项以外，本次交易其他安排维持不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
（二）审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。根据中国证券监督管理委员会于 2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次调整募集配套资金方案事项无须提交公司股东大会再次审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
根据中国证监会一次反馈意见及本次募集配套资金方案调整事项，同意公司对《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要进行修订。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2017年向招商银行股份有限公司长春分行申
请授信融资额度的议案》
鉴于业务经营的需要，2017年度吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司长春分行申请授信融资最高额度不超过人民币 15,000万元的综合授信，其中包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证、法人帐户透支等事项。为此，公司董事会授权公司董事长徐海江先生在上述融资总额度及期间内全权办理授信及借款有关合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体借款等手续。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事在全面了解相关情况后，就公司本次董事会相关审议事项提交了事前认可文件并发表了独立意见。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-028证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55% - 71%|盈利：16,275万元|
||盈利：4,800万元–7,300万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0284元–0.0431元|盈利：0.0963元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
深圳宝安国际机场启用新航站楼运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长，使得业绩大幅下降。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-102债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于补充披露 2015年第二次临时股东大会中小股东表决情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日召开了|
|2015年第二次临时股东大会，公司于6月11日披露了本次股东大会决议，现补充|
|披露本次股东大会中小股东表决情况，补充后的股东大会决议详见“巨潮资讯网”|
|（http://www.cninfo.com.cn/）|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一五年六月十一日|
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-109|

北京华宇软件股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”））2019年 6月 12日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2187号）核准，公司于 2019年4月9日非公开发行人民币普通股55,938,493股，每股面值人民币1.00元，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为人民币 1,054,999,977.98元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、律师费及验资费等费用12,303,443.75元（不含税）后，实际募集资金净额为1,042,696,534.23元。
2019年4月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2019]000123号），确认本次发行的认购资金到位。2019年 4月 9日，民生证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2019年 4月 9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2019]000124号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
根据《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”），本次向特定投资者非公开发行股票募
集资金在扣除发行费用后将用于“华宇新一代法律 AI平台建设项目”、“华宇安
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”、“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”和“补充流动资金项目”。公司已在《预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作了如下安排：“本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004352号《北京华宇软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。截至 2019年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为 8,480.40万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|华宇新一代法律AI平台建设项目|55,100.00|54,000.00|5,978.26|5,978.26|
|2|华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目|15,600.00|15,000.00|1,966.52|1,966.52|
|3|基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目|5,000.00|4,900.00|535.62|535.62|
|4|补充流动资金|31,600.00|31,600.00|-|-|
|合 计||107,300.00|105,500.00|8,480.40|8,480.40|

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
三、本次置换事项审核意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集
资金投资项目的自筹资金8,480.40万元。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED（二）独立董事意见
独立董事经审议认为：公司本次以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会意见
2019年 6月 12日，公司第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金8,480.40万元。
（四）会计师事务所鉴证结论
我们认为，华宇软件公司编制的截止 2019年 4月 30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华宇软件公司截止 2019年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED保荐机构对华宇软件本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、会计师事务所鉴证报告；
5、保荐机构意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-033债券代码：112525 债券简称：17盾安01
浙江盾安人工环境股份有限公司关于行使
“17盾安01”发行人赎回选择权的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
赎回登记日：2019年5月23日
赎回资金到账日：2019年5月24日
债券赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）
债券赎回数量：人民币 50,000万元
赎回登记日次一交易日起，“17盾安01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“17盾安01”将在深圳证券交易所摘牌。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年 5月24日发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “17盾安01”或“本期债券”）至 2019年 5月 23日将期满两年。根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司将于本期债券第二个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“17盾安01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112525
3、债券简称：17盾安01
4、发行规模：人民币50,000万元
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：本期债券期限为3年期，其中第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券票面利率为6.8%，在债券存续期限前2年保持不变；
如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。
9、起息日：本期债券的起息日为2017年5月24日
10、付息日：本期债券存续期间，自2018年至2020年每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
11、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、到期日：本期债券的到期日为2020年5月24日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年5月24日。
13、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2017年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回登记日、赎回资金到账日、债券赎回日
1、赎回登记日：2019年5月23日。
2、赎回资金到账日：2019年5月24日。
3、债券赎回日/摘牌日：2019年5月24日。
三、本期赎回实施方案
1、赎回对象：本次赎回对象为2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人。凡在2019年5月23日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”的全部持有人享有获得本次赎回全部本金及利息的权利。
2、赎回价格：人民币106.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资风险。
3、本次赎回债券享有2018年5月24日至2019年5月23日期间利息，按照公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“17盾安01”票面利率为6.80%，每手“17盾安01”（面值人民币1,000元）派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币68.00元。
4、付款方式：公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的赎回工作。
依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本期债券赎回资金到账日2个交易日前，公司会将本期债券的赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券登记备付金账中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，《关于境外机构投资境内
债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
五、相关机构
1、发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：姚新义
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园
联系人：江冰
联系电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310053
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座9层
联系人：沈建军、徐文龙
联系电话：010-50838997
传真：010-57601770
邮政编码：100140
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－037安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押及解除质押的情况
1、本次控股股东股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|楚江集团|是|44,520,000|2019年4月24日|至申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|3.72%|10.31%|融资|
|合计|—|44,520,000|—|—|—|3.72%|10.31%|—|

2、本次控股股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|39,600,000|2017年5月4日|2019年4月25日|国元证券股份有限公司|3.31%|9.17%|
|||506,000|2017年8月 16日|2019年4月25日||0.04%|0.12%|
|||3,900,000|2018年5月4日|2019年4月25日||0.33%|0.90%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,200,000|2018 年10 月15日|2019年4月25日||0.77%|2.13%|
|合计|—|53,206,000|—|—|—|4.44%|12.32%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的36.06%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000股，占公司总股本的0.86%,占其所持公司股份总数的2.40%。
本次部分股份质押及解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为257,450,000股，占公司总股本的21.50%,占其所持公司股份总数的59.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-034南京华东电子信息科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日——2014年 6月 30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约500万元|亏损：4902.90万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0139元|亏损： 0.1365元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润约为 500万元，同比扭亏为盈，同比增加利润约 5400万元，主要原因是：
（一）市场需求转暖，公司加强主营业务管控，收入和利润大幅改善
1、触控显示业务特别是电容屏产品市场需求旺盛，报告期营业收入同比上升约 5000万元，利润同比大幅上升；
2、晶体产业整合成效显著，特别是统一管理后营业成本及固定费用大幅下降，本期营业外收入有较大增长，盈利改善，利润同比增
加约 1900万元；
3、磁电业务市场需求回暖，公司加强了对该业务板块的管理，
效益改善明显。
（二）前期资产债务结构调整、产业重组整合在本报告期产生后续综合效益
1、2013年对华日公司股权处置，资产、债务整合后，本期公
司合并报表同比减少固定费用（含折旧）及财务费用约 2000万元；
2、2013年对磁电业务下属参控股公司的整合、处置，减少了
亏损源，本期同比减少亏损约 400万元。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2014年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2014年 7月 12日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-016
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 4月 15日下午 16时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年4月9日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2015年第一季度报告》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2015年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司原第三届董事会独立董事于广学先生因个人原因请辞独立董事职务；经 2014年年度股东大会审议通过，增补何素英女士为第三届董事会独立董事。经董事长提名、董事会选举通过，对公司第三届董事会专门委员会人员组成调整如下：
1、提名委员会
召集人：李中军（独立董事） 委员：韩文君（独立董事）、叶澄海
2、薪酬与考核委员会
召集人：何素英（独立董事） 委员：李中军（独立董事）、Kevin Sing Ye3、审计委员会
召集人：韩文君（独立董事） 委员：何素英（独立董事）、Kevin Sing Ye（各专门委员会委员简历详见 2013年 8月 20日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十八次会议决议公告》，以及2015年3月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第七次会议决议公告》。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2014-039
九芝堂股份有限公司
关于投资者问询 2013年度报告事项及回复情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年4月19日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》,向投资者公开征集有关 2013年度报告事项的问询。公司现将 2014年 4月 21日至 2014年 4月 25日投资者通过邮件、传真和互动易等方式关注的主要问题整理并说明如下:
一、投资者问询与公司回复情况
1、2013年年报公司产品分类中，中成药、西成药、生物药主要是指什么产品？
答：中成药主要指本公司生产的驴胶补血颗粒、浓缩丸系列等；西成药主要是指子公司湖南九芝堂医药有限公司外购的各类药品；生物药主要是指子公司湖南斯奇生物制药有限公司生产的斯奇康注射液。
2、2013年第一大客户为华润湖南医药有限公司，2012年是长沙双鹤医药有限责任公司，且上海雷允上药业有限公司药品销售分公司已消失，请问原因？答：长沙双鹤医药有限责任公司更名为华润湖南医药有限公司；上海雷允上药业有限公司药品销售分公司2013年的销售额与2012年基本持平。
3、公司年报中投资性房地产增加 500多万元，具体是什么原因？
答：投资性房地产增加的原因系将原控股子公司湖南星辉塑业有限公司转让前已过户给本公司的土地资产用于经营租出，该土地资产以前在固定资产及无形资产中核算。
4、2013年年报说到“公司探索大健康产业”“获得4个单元食品生产许可”，请说明情况。
答：2013年年度报告中提及的食品生产许可包括速溶茶类、代用茶、固体
饮料类、压片糖果。目前公司已注册“怡伴”商标作为公司大健康类产品的主商标，大健康事业正持续不断的向前推进。
二、风险提示
1、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为巨潮资讯网。
2、本公告中如有涉及未来计划前瞻性的陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年5月5日