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证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2019-052
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、董事会会议召开情况|
|博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议|
|通知于 2019年7月16日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 7月26日以现场|
|方式召开。会议应到董事9人，现场实到董事 7人（独立董事侯浩杰因个人原因|
|未能出席本次会议，委托独立董事汪莉代为出席并签署相关文件；独立董事李树|
|华因公务出差未能出席本次会议，委托独立董事汪莉代为出席并签署相关文件），|
|会议有效表决票数 9票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。公司董事会秘书、|
|高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件|
|和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。|
|二、董事会会议审议情况|

(一)审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度报告及摘要》董事会认为：公司出具的2019年半年度报告及摘要符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反应了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二)审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度财务报告》董事会认为：公司出具的2019年半年度财务报告符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(三)审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实的反映了公司募集资金实际使用情况，报告符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等法律法规和公司制度的有关规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(四)审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
董事会认为：公司对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等法律法规及公司制度的有关规定。
董事吴章华、邱攀峰、齐海玉为本次激励对象，对本议案回避表决。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
(五)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行相应的变更，变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司实际
情况，其决策程序亦符合有关法律法规及公司制度的有关规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-018浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2018年4月3日9时至2018年4月4日16时30分
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事陈星照先生作为征集人，就公司拟于2018年4月11日召开的 2018年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人独立董事陈星照未持有公司股票，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。
陈星照先生简历如下：
陈星照先生，现任公司独立董事，中国国籍，1979年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001年 7至 2008月 12月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009年1月至2011年8月，在天健会计师事务所任审计部经理；2011年9月至2015年9月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015年10月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。2016年12月30日至今担任德宏股份独立董事。
独立董事陈星照认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2018年4月11日14时
网络投票起止时间：自2018年4月11日至2018年4月11日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室
（三）会议议案
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|议案序号|议案名称|
|1|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要|
|2|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|

三、征集方案
（一）征集对象
截止2018年4月2日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2018年4月3日9时至2018年4月4日16时30分。
（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，上述复印件须加盖法人股东公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件，上述复印件须经自然人股东签字。
3、委托人应在征集时间内将授权委托书及相关文件通过专人投递或邮寄的方式送达以下地址，以接收或信函寄达的时间为准。
地址：浙江省湖州市南太湖大道 1888号
收件人：德宏股份证券部
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮编：313000
4、委托人重复授权委托征集人的，以其最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以征集人最后接收的授权委托书为有效。
5、委托人授权委托征集人后，可于现场会议登记时间截止前以书面方式撤销对征集人的授权委托。
征集人：陈星照2018年3月15日
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事陈星照先生作为本人/本公司的代理人出席浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
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|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要||||
|2|浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2018年第一次临时股东大会结束。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-043债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项收到中国证监会
行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日收到公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于近日下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号）（以下简称“通知书”），主要内容如下：中国证监会依法对摩根士丹利华鑫证券推荐的《新城控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要摩根士丹利华鑫证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-006号
唐山三友化工股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,369,492.63||1,269,535.07||7.87||
|营业利润|53,184.50||63,199.84||-15.85||
|利润总额|52,816.55||64,242.51||-17.79||
|归属于上市公司股东的净利润|41,334.78||47,715.10||-13.37||
|基本每股收益（元）|0.2234||0.2579||-13.38||
||6.63%||8.09%||减少1.46个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|2,031,484.20||2,002,594.17||1.44||
|归属于上市公司股东的所有者权益|635,046.44||608,897.98||4.29||
|股 本(万股)|185,038.55||185,038.55||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.43||3.29||4.26||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司预计实现营业收入同比增长7.87%、利润总额同比下降
17.79%，归属于上市公司股东的净利润同比下降13.37%。变动原因如下：
1、收入增长主要得益于两方面：一随着供应格局的改善、环保政策影响，粘胶短纤市场较2014年有所回暖，公司主导产品粘胶短纤维量价齐涨。另一方面青海五彩碱业自2014年7月正式投产以来运行平稳，2015年正常经营期长于2014年，营业收入同比增加。
2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比减少主要由以下因素造成：一受市场因素影响公司产品纯碱、PVC、熔剂灰石价格较同期下降；二受人民币持续贬值因素影响公司汇兑损失同比大幅增加；三主导产品销量增加销售费用同比增加，职工薪酬及技术开发费同比增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-032上海新黄浦置业股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月28日收到公司股东中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）《关于股份质押的告知函》，中崇投资将其持有的新黄浦部分股票进行了质押，现将有关情况公告如下：
一、本次质押基本情况
2018年 8月 24日，中崇投资将持有的 650,000股质押给中信证券股份有限公司，占新黄浦总股本的0.10%。
截至本公告日，中崇投资共持有新黄浦股票 30,363,341股，占新黄浦总股本的4.51%，本次质押后中崇投资已累计质押 29,550,000股，占中崇投资所持新黄浦股份的97.32%，占新黄浦总股本的4.39%。剩余未质押的股数为 813,341股，均为无限售流通股。
二、质押目的
中崇投资本次质押股票是对前期股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、资金偿还能力及相关安排
中崇投资具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间。若新黄浦股价波动到预警线，中崇投资将积极采取应对措施，包括但不限于追加保证金、提前还款等。
四、中崇投资及其一致行动人质押情况
截至本公告日，中崇投资及其一致行动人上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙），共持有新黄浦股票150,036,111股，占新黄浦总股本的22.28%；
合计已质押的股票数量为29,550,000股，占中崇投资及其一致行动人上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）共持有新黄浦股票的19.70%，占新黄浦总股本的4.39％。剩余未质押股份120,486,111股，均为无限售流通股。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-023中国长江电力股份有限公司
2017年葛洲坝电站购售电合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型:葛洲坝电量购售电合同。
合同生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
合同履行期限：自 2017年 1月 1日至合同双方义务履行完毕时止。
对上市公司当期业绩的影响：本合同对公司当期业绩有积极影响。
一、合同签订情况
2017年 5月 31日，中国长江电力股份有限公司作为售电方，与购电方国家电网公司华中分部签订了《2017年度葛洲坝电站购售电
合同》。
根据合同约定，2017年度年合同电量为 170.00亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]2623号文件精神
执行。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2017年度年合同电量为 170.00亿千瓦时。合同电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]2623号文件精神执行。
（二）合同对方当事人情况。
合同对方当事人为国家电网公司华中分部。国家电网公司华中分部系一家电网经营企业，在湖北省工商行政管理局登记注册，在国家电网公司经营范围内受托承担电力购销及所辖区域内省级公司之间
的电力交易和调度，住所为湖北省武汉市徐东路 47号，法定代表人丁广鑫。
三、合同主要条款
1、合同金额：2017年度年合同电量为 170.00亿千瓦时。合同
电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]2623号文件精神
执行。
2、结算方式：上网电量以月为结算周期。
3、履行期限：自 2017年 1月 1日 0:00时至合同双方义务履行完毕时止。
4、违约责任：任何一方违反本合同约定条款视为违约，合同非违约方有权要求违约方赔偿因违约造成的直接经济损失。
5、争议解决方式：凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成，合同任何一方可依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
6、合同生效条件和时间：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
7、合同签署时间和地点：2017年 5月 31日在武汉签订。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）预计本合同的签订将对本年度的经营业绩产生积极影响。
（二）本合同对本公司的业务独立性不构成影响，公司按国家规定向国家电网公司售电，不会因为履行合同而对合同方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
由于本年度来水和设备运行状况较好，履行合同的风险很小。
六、备查文件
1、合同文本《2017年度葛洲坝电站购售电合同》。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 5月 31日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2019-058广州好莱客创意家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,384,624|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.4678|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事李新航先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案决议有效期的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,384,624|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,384,624|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》|619,824|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》|619,824|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2019年7月23日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-052中安消股份有限公司
关于下属公司完成名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中安消股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要，并经香港特别行政区公司注册处核准，公司下属子公司香港中安消国际控股有限公司及香港中安消技术有限公司完成名称变更登记手续，具体如下：
一、香港中安消国际控股有限公司
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||变更前|变更后|
|中文名称|香港中安消国际控股有限公司|中安消国际控股有限公司|
|英文名称|China Anso(HK) CO., Limited|China Security & Fire InternationalHoldings Limited|

二、香港中安消技术有限公司
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||变更前|变更后|
|中文名称|香港中安消技术有限公司|中安消技术（香港）有限公司|
|英文名称|China Anso Technical(HK) Co.,Limited|China Security & FireTechnology(HK)Co., Limited|

除上述事项外，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—006江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于出售投资性房地产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：控股子公司江苏春兰电子商务有限公司（以下简称“春兰商务公司”）经南京永盾房地产经纪有限公司居间介绍，将位于南京市鼓楼区中山北路 49号第 11层、18层的房产出售给刘延超、王希、王宝芹，转让价格为人民币1936万元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项尚须提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为盘活资产，改善资产结构，公司控股子公司春兰商务公司决定将位于南京市鼓楼区中山北路49号第11层、18层房产予以出售，并聘请江苏华信资产评估有限公司对该房产进行了评估，评估值为2097.03万元。近日，经南京永盾房地产经纪有限公司居间介绍，春兰商务公司拟与购买方刘延超、王希、王宝芹签署《南京市房地产买卖居间合同》及补充协议出售上述房产，根据双方协商，转让价格确定为人民币1936万元。
本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司3位独立董事滕晓梅女士、王荣朝先生、谢竹云先生一致同意该项议案并发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项尚须提交公司股东大会审议。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成
重大资产重组，不存在损害上市公司和全体股东的合法权益的情形。
二、交易对方情况介绍
购买方：刘延超
身份证号：32092219******1159
购买方：王希
身份证号：32010319******004X
购买方：王宝芹
身份证号：32100219******552X
三、交易标的基本情况
（一）拟出售投资性房地产基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|建筑物名称|结构|建成年月|建筑面积（米2）|账面价值（万元）||评估价值（万元）|
|||||||原值|净值||
|1|宁房权证鼓变 字 第601728号|南京市鼓楼区中山北路49号第11层|混钢|2000年|1073.95|1447.03|609.20|1040.23|
|2|宁房权证鼓变 字 第601726号|南京市鼓楼区中山北路49号第18层|混钢|2000年|1030.42|||1056.80|
|合计|||||2104.37|1447.03|609.20|2097.03|

注：上述房产第11层为自用，第18层处于出租状态。
（二）权属情况说明
上述拟出售房地产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易评估情况
公司委托江苏华信资产评估有限公司对该出售房产进行了评估，采用了市场法和收益法评估，最终选用收益法的评估结果，该出售房产于评估基准日 2016年 9月15日的评估价值计人民币2097.03万元。具体详见《江苏春兰电子商务有限公司
拟转让其持有的位于南京市鼓楼区中山北路49号第11、18层房地产评估项目资产
评估报告》（苏华评报字[2016]第260号）。
五、交易合同的主要内容及履约安排
（一）协议各方
甲方（售房方）：江苏春兰电子商务有限公司
乙方（购房方）：刘延超、王希、王宝芹
丙方（居间方）：南京永盾房地产经纪有限公司
（二）成交价格及付款方式
1、成交价格：壹仟玖佰叁拾陆万元整
2、付款方式：
（1）协议签订当日乙方向甲方支付定金200万元整；
（2）甲方履行审批流程并取得同意出售决议书后即进行网签《南京市存量房买卖合同》，网签当日乙方向甲方支付购房总价款的50%，计968万元整（含已支付的定金200万元）。
（3）乙方于办理过户手续当日向甲方支付购房款918万元整。
（4）在该房产取得新的不动产权证后三日内，乙方支付甲方剩余购房款50万元整，甲乙双方办理物业交割手续并结清本房产水电费、物业费、房租等相关费用。
确认无误后，双方签订房屋交接书。
3、买卖双方各自承担应缴纳的各项税费。
4、租赁收益确认
该房产18层存在租赁关系，租金结算日为房地产交易中心办理过户当日，即结算日之前（不含当日）的租赁收益归甲方享有，结算日之后（含当日）的租赁收益归乙方享有。
5、违约责任
甲、乙方任何一方违约必须向守约方支付该房屋总成交价百分之二十违约金。
六、涉及出售资产的其他安排
本次出售房地产事项未涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售房地产事项有利于盘活现有资产，有效回笼资金，改善资产结构，增加公司营业外收入。上述交易完成后预计产生的利润占公司上一年度经审计净利润的50%以上，且绝对值超过500万元。
八、报备文件
1、春兰股份第八届董事会第四次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、江苏春兰电子商务有限公司拟转让其持有的位于南京市鼓楼区中山北路 49号第11、18层房地产评估项目资产评估报告（苏华评报字[2016]第260号）
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
北京BEIJINGG·上海SHANGHAI·深圳SHEENZHEN·香港HONGKONG·广广州GUANGZHOUU·西安XI’AN
致：春秋航空空股份有限公公司
北京京市嘉源律律师事务务所上海海分所
关关于春秋航航空股份份有限公公司
2018年年年度股股东大会会的法律意意见书
嘉嘉源(2019)-044-089受春秋航航空股份有限限公司（以下简称“公司”）委托，，北京市嘉嘉源律师事务务所上海海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公公司 2018年年年度股东东大会，并依依据《中中华人民共共和国公司法法》（以下简简称“《公司司法》”）、《《上市公司股股东大会规规则》（以以下简称“《《股东大会规规则》”）、《《春秋航空股股份有限公公司章程》（以下简称““《公司章章程》”）及及《春秋航航空股份有限限公司股东东大会议事规规则》（以下下简称“《议议事规则则》”）的规规定，就公司司2018年年年度股东大大会的召集、召开程序序、召集人和和出席会会议人员资格、会议表表决程序等等所涉及的有有关法律问题出具见证证意见如下下：
一、股东大会的召集、召开程序序
1. 20199年4月177日，公司第第三届董事会第十五次次会议决议议召开公司22018年年年度股东大大会。本次股股东大会的的召集人为公公司董事会会。
2. 公司司于 2019年年 4月 19日日在《中国国证券报》、《上海证券券报》、《证券券时报》》、《证券日报》以及上上海证券交交易所网站（www.sse.ccom.cn）上上发出《春秋秋航空股股份有限公公司关于召开开2018年年年度股东大大会的通知》》（以下简称称“会议通知知”）。
该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记办法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2019年5月10日下午14:00在上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室举行。本次会议由公司董事长王煜先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；
股东通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月10日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计23人，代表股份601,751,812股，占公司有表决权股份总数的65.6291%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》时，关联股东进行了回避表决；在审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》、《关于公司 2019年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司2019年度对外担保预计金额的议案》、《关于聘任公司 2019年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》等五项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票；在审议《关于公司 2019年度对外担保预计金额的议案》、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》时，以特别决议方式通过。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－016中国中材国际工程股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经信永中和会计师事务所审计，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定要求，对2014年度财务报告合并会计报表范围内有关中国中材东方国际贸易有限公司、扬州中材机器制造有限公司、印度 LNVT私人有限公司三家单位相关资产计提了大额资产减值准备，具体如下：
一、计提大额资产减值准备情况概述
公司二级子公司中国中材东方国际贸易有限公司2011年从事钢贸业务，2013年因市场出现钢贸危机已全面停止该业务并清理在执行合同，东方贸易公司根据对客户及相关责任方的资产、担保、抵押、质押、诉讼进展及资产保全等的评估以及预期应收款回款程度单项单独计提坏账准备。经测试，本年需计提应收款坏账准备
210,290,670.88元。
公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2014年底停业，于2015年初决定向法院申请破产。本年末根据公司现状计提应收款坏账准备30,149,661.00元，计提存货减值准备21,831,318.18元，计提固定资产减值准备15,536,741.62元。
2013年4月，公司二级子公司中材国际香港公司以非同一控制下企业合并方式并购印度LNVT私人有限公司，收购该公司68%的股权；公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额57,764,891.11元确认为商誉，本年末公司对形成商誉的被投资单位印度LNVT未来五年经营现金流量进行预测，并综合考虑市场环境、公司规模及实际经营情况等因素，经测试，本年末LNVT股权价值119,989,823.29元，可辨认净资产价值204,996,569.28元，差额为 85,006,745.99元，其中，中材国际香港公司
按股权比例应对印度LNVT公司全额计提商誉减值准备57,764,891.11元。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
上述三项资产减值准备合计 335,573,282.79元，减少2014年度利润总额为335,573,282.79元。
三、公司董事会、监事会和独立董事意见
公司于 2015年 3月 20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，并同意将该议案提请公司 2014年年度股东大会审议。
公司董事会认为：公司2014年度计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意公司本次计提大额资产减值准备。
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，就新泉股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 267号《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年3月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 11,955.00万股，首次公开发行后总股本为15,940.00万股，其中有限售条件流通股11,955.00万股，无限售条件流通股3,985.00万股。2017年9月19日，公司进行股权激励，授予公司激励对象 89人共计 287.00万股的限制性股票，并于 2017年 11月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记工作。股权激励事项完成后，公司总股本为 16,227.00万股，其中有限售条件流通股 12,242.00万股，无限售条件流通股 3,985.00万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东为7名自然人股东：陈志军、陶硕虎、季平、吴群、刘忠、朱良平和薛一宁。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,680.80万股，将于2018年3月19日上市流通。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
公司股东陈志军、季平、刘忠、陶硕虎、吴群、薛一宁和朱良平承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为2018年3月19日。
（二）本次解除限售的股份数量为 2,680.80万股，占公司总股本的16.52%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数为 7名，均为自然人股东。
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|
|陈志军|590.00|590.00|
|陶硕虎|480.00|480.00|
|季平|450.00|450.00|
|吴群|380.40|380.40|
|刘忠|380.40|380.40|
|朱良平|300.00|300.00|
|薛一宁|100.00|100.00|
||2,680.80|2,680.80|

四、股本变动结构表
单位：万股
||||
|-|-|-|
||本次解禁前|变动数|
|新泉投资|5,374.20|-|
|唐志华|2,900.00|-|
|唐美华|1,000.00|-|
|陈志军|590.00|-590.00|
|陶硕虎|480.00|-480.00|
|季平|450.00|-450.00|
|吴群|380.40|-380.40|
|刘忠|380.40|-380.40|

||||
|-|-|-|
|朱良平|300.00|-300.00|
|薛一宁|100.00|-100.00|
|其他有限售条件股份|287.00|-|
|有限售条件的流通股份合计|12,242.00|-2,680.80|
|无限售条件的流通股份合计|3,985.00|+2,680.80|
||16,227.00|-|

五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：新泉股份本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；新泉股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对新泉股份本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：____________ ____________
谢吴涛 韩勇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
招商银行股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
本公司董事会审计委员会由 5名委员组成，其中独立非执行董
事 3名，非执行董事 2名。审计委员会主任委员由独立非执行董事
担任，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关
经验。
审计委员会负责本公司内、外部审计的沟通、监督和核查工
作，主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督本行的内部
审计制度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评
价；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核本行的财务信息及
其披露，负责本行年度审计工作，就审计后的财务报告信息真实
性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告，提交董事会审议；
审查本行内控制度，提出完善本行内部控制的建议；审查监督本行
员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制，确保本行
公平且独立地处理举报事宜，并采取适当的行动；检查本行会计政
策、财务报告程序和财务状况等。
2018年，在监管持续趋严、经营风险不断上升的大环境下，审
计委员会贯彻学习中央金融工作会议精神，坚决落实金融监管新规
要求，促进本公司内部审计工作不断进步。审计委员会坚持以季度
例会制度为基础，以定期报告和内外部审计工作报告为抓手，持续
加强内外审计之间的沟通联系，充分发挥监督经营管理、揭示风险
和问题、改进提升管理水平的重要作用，有效履行相关职责。
审计委员会 2018年共召开 6次会议。通过上述会议持续加强与外审机构的沟通和对内部审计的垂直管理：一是定期审议业绩报
告，监督并核查财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时
性。二是开创与外部审计师的闭门沟通机制，强化外部审计的监督
作用，并要求外审机构重点加强对公贷款风险管理，从审慎角度做
到足够的风险覆盖；在内控和风险管理方面，要求外审机构通过人
工智能与数据分析加强模型验证，帮助审计计划的推进。三是定期
听取内部审计和内部控制工作报告，及时掌握内部审计发现的问
题，确保内部控制完整有效；要求重点做好流动性风险的监测和管
控，加强整改和问责工作，切实巩固第三道防线；强化对绩效考核
手段的运用，引导内审工作聚焦核心风险点；建议通过加大AI、大
数据和非现场审计、提升审计人员业务素质、加强培训等，解决审
计人员紧缺的问题。四是进一步完善对内审机构的考核机制，从考
核流程、考核标准、评价依据等方面，对现有的考核办法进行完善
和修订，强化对内审机构的垂直管理职能，鼓励内审工作从更宏
观、更积极的角度，支持和配合国家监管政策、行业发展方向等更
高的层面引领和支持全行的业务发展和管理工作。
此外，审计委员会还积极开展调研考察，并持续加强闭会期间联系
沟通，对内部审计和内部控制工作提出积极的建议和意见，持续推
动审计工作不断健全和完善。
招商银行股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年三月二十二
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-030号
彩虹显示器件股份有限公司
关于控股子公司获得财政贴息资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称合肥液晶公司）收到本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）根据财政部《关于拨付 2014年中央管理企业基本建设贷款财政贴息资金的通知》（财企[2014]99号）文件的有关安排，拨付给合肥液晶公司2014年基本建设贷款财政贴息资金1689万元，专项用于高世代TFT-LCD玻璃基板生产线项目。
中国电子已将该项资金全部划入合肥液晶公司账户。根据《企业会计准则》，该笔款项计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响。公司对上述财政贴息收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年八月十四日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-17号金健米业股份有限公司
关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范和完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2014年修订）等文件的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2014-2016）的具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
（二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%。公司利润分配必须经过审计机构审计。
此外，若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时，在满足最低现金股利分配和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配政策、方案的决策机制
1、公司年度利润分配方案由公司经营管理层、董事会根据每一会计年度公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，独立董事应对方案发表独立意见，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提
出中期利润分配方案，股东大会对中期利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、监事会应当对利润分配方案进行审议，并经全体监事过半数通过。
同时，对董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。
6、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
7、董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。
8、报告期盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
（五）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，一般进行年度分配，也可进行中期分配。
（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
五、独立董事意见
该股东回报规划在综合考虑公司经营发展情况及对投资者进行持续稳定回报的基础上，重视了现金分红，兼顾了投资者的当期和远期利益，且进一步增强了公司利润分配的透明度，符合中国证监会对上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意提交 2013年度股东大会审议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-036
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会2018年第六次临时会议通知于 2018年 6月 26日以书面方式发出，并于 2018年 7月 3日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2018年第六次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于参与共同合作投资“泰宁华府”开发项目的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司（含控股子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广阀公司”）参与肇庆星越房地产开发有限公司（以下简称“星越房地产”）位于广东省肇庆市110区端州一路西侧的“泰宁华府”房地产开发项目（以下简称“泰宁华府开发项目”）的合作投资。广阀公司本次拟投资金额为不超过人民币2.1亿元。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
监事会认为，广阀公司本次参与共同合作投资泰宁华府开发项目，有利于进一步优化公司及广阀公司的战略布局，为公司及广阀公司培育新的利润增长点，根据广阀公司与星越房地产拟签订的《共同合作投资合同》，预计合作期限为 2年，合作期限届满时广阀公司预计可实现收益不超过人民币 7,560.00万元。广阀公司参与上述共同合作投资将对公司及广阀公司财务及经营状况产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）关于增加“怡景花园”开发项目共同合作投资款项的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）于 2018年 6月 8日收到梅州佳旺房地产有限公司（以下简称“佳旺房地产”）《关于增加共同合作投资款额度的申请报告》，佳旺房地产拟向置地公司申请增加“怡景花园”房地产开发项目（以下简称“怡景花园开发项目”）共同合作投资款项额度人民币叁亿元，增加投资款项额度后置地公司向怡景花园开发项目共同合作投资款项额度将增至人民币陆亿元。
置地公司于2017年1月16日与梅州佳旺房地产有限公司签订了《共同合作投资合同》（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1）（以下简称“原合同”）,按原合同约定：置地公司向佳旺房地产出资不超过人民币叁亿元用于佳旺房地产怡景花园开发项目建设，共同合作的期限为叁拾陆个月。截至2018年5月31日，置地公司已出资19,100万元，剩余10,900万元尚未出资，出资期间，置地公司应得的合作利润均能按时收回。
现同意置地公司增加对怡景花园开发项目共同合作投资款项额度不超过人民币叁亿元。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
监事会认为，结合目前梅州地区房地产市场的情况，梅州地区房价近年来实现了较大幅度的增长，销量出现紧俏现象，怡景花园开发项目的盈利前景较为乐观，对公司及置地公司投资风险的可控性带来有利保障，为解决项目建设资金不足可能造成不良影响的实际问题，并有利于促进怡景花园开发项目早日完工并实现销售，有利于维持公司及置地公司投资规模继续增长态势，实现公司及置地公司未来持续稳定盈利。上述事项不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
因发展公司经营业务的需要，现同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 50,000万元整，最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自董事会通过之日起至 2018年 11月 15日止。该等
授信所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
同意董事会授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。
（四）关于公司实际控制人或其一致行动人等为公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 50,000万元整，为保证该等授信业务顺利推进，经协商，由公司实际控制人或其一致行动人等为公司该等授信业务提供担保，担保方式包括但不限于：由公司实际控制人或其一致行动人等提供连带责任保证担保、公司实际控制人或其一致行动人等以其控制的公司所合法拥有的、产权清晰的资产提供抵（质）押担保。公司无需对上述授信业务向公司实际控制人或其一致行动人等提供反担保。
同意董事会授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署与上述担保事项有关的法律文件。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2018年7月4日