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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-028蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171978号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并于 2018年 3月 7日对反馈意见的回复进行了公开披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。
现根据中国证监会的进一步反馈，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了细化和修订，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江康盛股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票聘请的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”或“保荐机构”）对康盛股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品进行了认真、审慎调查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]82号），公司非公开发行股份150,000,000股，每股面值1元，发行价格6.65元/股，募集资金997,500,000.00元，扣除发行费用18,896,226.40元后，募集资金净额为978,603,773.60元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了验证，并于2015年3月25日出具了《验资报告》（天健验[2015]65号）。
二、本次使用闲置募集资金保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（期限不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币6亿元（含），在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
4、实施方式
授权公司法定代表人自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公
司投资理财产品及其相应的损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期（期限不超过12个月）的保本型理财产品，不得用于购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30
号：风险投资》所涉及的品种。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金使用的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更高的投资回报。
五、独立董事意见
本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响公司募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司使用总额不超过6亿元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
康盛股份本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本预定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体
股东利益；康盛股份本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品使用期限不超过12个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐规则指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意康盛股份实施本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
叶强 方欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月15日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-10 Wafangdian Bearing Company Limited
Estimated performance for 2014
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. The estimated performance for the current period
1.Performancepeirod：January 1,2014 to December 31,2014.
2. Estimated performance:■Losses □ turn losses into gains□ increase compared with last peirod□ Decline compared with last period
||||
|-|-|-|
|Items|Current period|Last period|
|Net profit owned to theshareholders of listing company|Losses: From 105 to 125 million Yuan|Gains: 2.02million Yuan.|
|Basic gains on per share|Losses: From 0.26 to 0.31 Yuan.|Gains：0.01Yuan|

 II.The audited situation
The estimated performance for the current period is unaudited
III.Statement for performance change
1. The sale income decrease with about 90 million Yuan affected by sale price continues to decline. 2. The assets impairment loss newly increases with about 57 million Yuan.
3. The labor cost increases due to labor shortages
IV. Other relative statement
The estimated performance is the preliminary data, the detail will be disclosed in annual report of 2014. The specified media for it is Securities Times,Hong Kong Commercial Newspaper and the website is
http://www.cninfo.com.cn.The company's information will be disclosed in line with relative laws and
regulation,please pay attention to the investment risk.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
January 14, 2015
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈培堃作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|12|12|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年03月13日，第二届董事会第十四次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（2）关于2014年度内部控制自我评估报告的议案；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；
（5）关于公司2014年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案；
（7）关于募投项目延期的议案；
（8）公司关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案。
2、2015年 03月 20日，公司召开第二届董事会第十五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于向激励对象授予限制性股票的议案；
（2）关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
3、2015年 04月 02日，公司召开第二届董事会第十六次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于对公司《限制性股票激励计划》进行调整的议案。
4、2015年 04月 17日，公司召开第二届董事会第十七次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。
5、2015年 08月 21日，公司召开第二届董事会第二十次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
6、2015年 10月 19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于续聘公司2015年度审计机构事宜的独立意见；
（2）关于变更部分募集资金用途的独立意见。
7、2015年 12月 16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于调增2015年度日常关联交易预计金额的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
陈培堃
2016年4月8日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-005
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资孙公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司东莞市森普实业有限公司于近日取得由广东省食品药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：电子血压计
型号、规格：ePW-19B、ePW-19H、ePA-46B、ePA-46B4、ePA-46H、PA-54、 PA-52
注册证编号：粤械注准20182200088
注册证有效期：2018年1月18日至2023年1月17日
注册分类：Ⅱ类
产品用途：适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。
原注册证编号：粤食药监械(准)字2013第2201279号
上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在智能物联监测领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-076无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2019年5月29日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2019-069），公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）取得了深圳证券交易所《关于拉萨欣导创业投资有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞ 278号），深圳证券交易所对欣导投资申请发行总额不超过 13亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。
近日，公司收到欣导投资的通知，欣导投资因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的 6,852万股公司股份办理了股权质押手续，用于对 2019年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|欣导投资|是|68,520,000|2019年6月26日|质权人申请解除质押登记日|中信证券股份有限公司|25.00%|用于发行可交换公司债券|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-076截止本公告披露日，欣导投资持有公司股份274,080,861股，占公司总股本的31.09%；本次质押股份68,520,000股，占其持有公司股份总数的25.00%，占公司总股本的7.77%；累计质押公司股份124,520,000股，占其持有公司股份总数的45.43%，占公司总股本的14.12%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于拉萨欣导创业投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2019﹞278号）。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对七届一次董事会有关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2014年 5月 23日召开的山东新能泰山发电股份有限公司七届一次董事会会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
一、关于董事会聘任高级管理人员的意见
1、根据公司提供的司增勤先生、初军先生、任宝玺、张荣海先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、根据我们所能了解的情况，认为：司增勤先生、初军先生、任宝玺先生、张荣海先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。
二、关于预计日常关联交易的提案
1、我们认为本项提案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效；
2、我们认为：西周矿业公司向关联方销售煤炭属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要，交易安排合理。关联董事在董事会审议上述关联交易提案时均回避表决，符合公平、公正、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
独立董事：李玉明 刘庆林 王乐锦 王凤荣
2014年 5月 23日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-018中山公用事业集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016年 3月 25日（星期五）在公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<战略委员会 2015年度履职情况报告>的议案》；
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度独立董事述职报告》，公
司独立董事将在 2015年年度股东大会上进行述职；
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,484,429,654.74元。经审计， 2015年度母公司实现净利润为 1,371,764,369.10元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金 137,176,436.91元后，母公司本年未分配利润为 1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利润 2,579,069,385.91元，减去母公司分配的 2014年度利润 233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股东分配的利润为 3,580,052,353.60元。
公司拟以 2015年末总股本 1,475,111,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 3,137,518,948.30元结转以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
公司 2015年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月
内实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）；
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》；
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015年度审计工作的评价报告》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年预算
执行和 2016年度财务预算报告>的议案》；
十一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2015年日常关联交易超出预计>的议案》，关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决，公司独立董事对公司 2015年日常关联交易超出预计的事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2015年度日常关联交易超出预计的公告》（公告编号：2016-021）；
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2016年预计日常关联交易事项>的议案》，关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决，公司独立董事对公司2016年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-022）；
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于中港客运拟挂牌新三板事项的议案》,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股公司中港客运联营有限公
司拟挂牌新三板的公告》（公告编号：2016-023）；
十五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》，公司拟于 2016年 4月 19日（星期二）下午 3:00在中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2015年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-024）。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
广东汕头超声电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
2、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
4、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险；
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
范法律风险。
4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
2014年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司|被保荐公司简称：华天科技|
|保荐代表人姓名：盖建飞|联系电话：18601388632|
|保荐代表人姓名：郁俊松|联系电话：13636699063|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，及时审阅华天科技可能涉及信息披露的相关文件，对上市公司的信息披露文件进行事前审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|保荐代表人通过查阅公司各项制度文件、抽查募集资金管理和使用、关联交易等凭证进行核查，公司有效执行|

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|-|-|
||了相关规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单，此外2014年度共进行2次现场核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2014年列席股东大会 1次|
|（2）列席公司董事会次数|事前审阅了有关文件，列席会议1次|
|（3）列席公司监事会次数|事前审阅了有关文件，列席会议1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2014年度共进行 2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|2014年度现场检查报告已按照深交所相关规定报送。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2014年度现场检查未发现问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次，还有一次现场检查报告|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014年12 月30日|
|（3）培训的主要内容|培训的主要内容包括：目前制度下股东买卖股份及信息披露的合规要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

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|2．实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司2014年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
盖建飞 郁俊松
第一创业摩根大通证券有限责任公司2015年 月 日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-36泸州老窖股份有限公司
关于黄顺福董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据四川省国资委川国资[2014]127号文《关于认真做好省国有重要骨干企业领导人员兼职（任职）规范工作的通知》要求，2014年10月13日，黄顺福董事向公司董事会发出书面辞呈，该辞呈已于10月17日送达，根据公司《章程》，该辞呈自送达之日起生效。公司董事会对黄顺福先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
黄顺福先生未持有公司股份。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-069
北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1.股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|光线控股|是|61,000,000|2016/12/28|2017/11/8|中信建投证券股份有限公司|4.72%|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司总股本的44.06%。本次解除质押股份61,000,000股，占其持有公司股份总数的4.72%，占公司股份总数的2.08%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 760,560,140股，占其持有公司
股份总数的58.84%，占公司股份总数的25.93%。
北京光线传媒股份有限公司三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月九日
江苏中超电缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的有关规定，我们作为江苏中超电缆股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了公司董
事会提供的本次非公开发行股票相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、
评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构独立性及胜任能力
公司聘任的评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司，其具有有
关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富
的业务经验，能胜任本次评估工作。沃克森（北京）国际资产评估有限公司及
其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联
关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用
惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存
在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对无锡市恒汇电缆有限公司的
股东全部权益价值进行了评估，采用资产基础法对江苏长峰电缆有限公司、河
南虹峰电缆股份有限公司、江苏上鸿润合金复合材料有限公司的股东全部权益
价值进行了评估。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采
用资产基础法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股票部分
募集资金用于收购股权行为下确定评估基准日的公允价值，为公司本次交易提
供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地
反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关
性。
4、评估定价的公允性
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正
性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2014年9月30日评估对象
的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易
以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东
的利益。
本次非公开发行股份发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不
存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次非公开发行的发行价格为不低
于11.78元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第三届董事会第五次会议决
议公告日）前二十个交易日的股票交易均价的90%（计算方式为：定价基准日
前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量
*90%），具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象
申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日
期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。公司本次股份发行价格的
确定符合《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，定价合理。
二、作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《江苏中超电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，我们在谨慎阅读了公司《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事
的议案》后，在充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景的基础
上，对本次会议审议的《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事的议
案》发表如下独立意见：
2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条
规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未
曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。我们同意公司董事会提名委员会提名吴燕女士为第
三届董事会独立董事候选人。
独立董事：叶永福鲁桐史勤二〇一五年二月十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-064合力泰科技股份有限公司
关于董事股份减持计划期限届满的公告
董事文开福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于 2019年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-013），公司股东文开福计划自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过115,642,300股（含）股份，占公司总股本的3.71%。
截至 2019年11月 3日，上述股份减持计划期限已届满。根据文开福先生通知，目前已累积减持 33,696,492股，占公司目前总股本3,116,416,220股的1.08%。截至本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|文开福|集中竞价|2019/06/26|5.72|4,762,800|0.15%|
|文开福|集中竞价|2019/06/27|5.74|18,386,892|0.59%|
|文开福|集中竞价|2019/08/27|5.63|6,677,600|0.21%|
|文开福|集中竞价|2019/08/29|5.53|1,270,000|0.04%|
|文开福|集中竞价|2019/10/30|5.41|2,599,200|0.08%|
|合计||||33,696,492|1.08%|

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份|||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）||
|文开福|462,569,556|14.84%|428,873,064||13.76%|

二、其他说明
1、文开福先生本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露，截至本公告披露日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份。
3、文开福先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《股份减持计划届满告知函》。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-082
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年 9月 30日
2．业绩预告类型：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
2019年前三季度业绩预计情况如下:
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|-|-|-|
|项 目|2019年 1月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：204.03%-215.59%|盈利：4,325.79 万元|
||金额：-5,000.00 万元— -4,500.00 万元||

其中 2019年第三季度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 7月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：265.33%-380.50%|盈利：434.14 万元|
||金额：-1,217.75 万元— -717.75 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因公司流动资金紧张，放弃了一些客户和业务，导致营业收入下降较多，毛利额减少，从而造成营业利润出现下降；
2、报告期内，公司投资收益较上年同期有所下降，影响营业利润出现下降；
3、报告期内公司期间费用，如人员费用、房租费用等较上年同期有所增加，
而公司近期采取的组织结构调整等降费措施效果短期内尚未显现。
四、其他相关说明
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2019年 8月 13日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号：2019-074）。根据北京市第一中级人民法院于2019年8月 6日作出的民事判决书【（2019）京 01民终5625号】终审判决，判令如下：（1）判令王利峰将持有华谊嘉信的 3,310,038股股份由公司以1元回购并注销；（2）判令王利峰将持有的华谊嘉信的3,795,030股股份由公司以1元回购并注销；（3）被告王利峰补偿华谊嘉信488.47万元。
若公司于 2019年9月底前完成对王利峰持有公司股份的回购注销，预计将会增加营业外收入1,900万左右，则公司2019年第三季度实现利润情况将会相应增加；因本次回购注销需司法部门配合，能否在三季度内完成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财务数据以公司2019年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-034常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东参与认购基金份额完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东钱晓春先生的通知，钱晓春先生已完成华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏创蓝筹ETF”）份额认购。关于钱晓春先生本次华夏创蓝筹ETF认购计划的具体情况详见本公司于2019年5月14日发布的《关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告》。现将有关情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
1、股东名称：钱晓春
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
本次基金份额认购前，钱晓春先生直接持有本公司股份145,608,575股，约占本公司总股本的28.26%。
二、控股股东参与认购基金份额的具体情况
钱晓春先生于近日完成华夏创蓝筹ETF份额的认购，认购对价为钱晓春先生持有的5,152,400股本公司股份（占本公司总股本的1%），用于认购基金份额的公司股份均价为10.05元/股。用于本次基金份额认购的股份为钱晓春先生作为公司首次公开发行股票前的发起人所持股份及此部分股份因公司实施权益分配方
案所获得的股份。
本次基金份额认购完成后，钱晓春先生直接持有本公司股票140,456,175股，占公司总股本的27.26%。
三、其他相关说明
1、钱晓春先生本次基金份额认购符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、钱晓春先生本次基金份额认购不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
3、钱晓春先生本次基金份额认购与本公司于2019年5月14日发布的《关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告》中披露的基金份额认购计划一致，钱晓春先生基金份额认购计划已实施完毕。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案调整的独立意见
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）审议了关于调整南山控股发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件以及《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为南山控股的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次交易方案调整事项发表独立意见如下：
1、本次交易方案调整的相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。本次会议的召开和表决程序符合法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。出席会议的关联董事按有关规定对相关议案回避表决，会议形成的决议合法、有效。本次交易方案调整的相关议案在公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会表决。
2、本次交易方案调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案调整后仍具备可操作性。
3、本次交易方案调整为取消募集配套资金，上述调整不构成对本次交易方案的重大调整，不会损害中小股东的合法利益。
综上，我们同意公司本次交易方案调整。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一七年十一月二十七日