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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-020
一汽轿车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2015年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第十六次会议于2015年4月29日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际以通讯表决方式出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2015年第一季度报告
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）关于聘任管欣先生为公司独立董事候选人的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任管欣先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据管欣先生的个人简历及相关材料，我们对管欣先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-020
及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名管欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
4、管欣先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人管欣先生详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。
（三）关于聘任王爱群女士为公司独立董事候选人的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任王爱群女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据王爱群女士的个人简历及相关材料，我们对王爱群女士的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名王爱群女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
4、王爱群女士出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人王爱群女士详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。
三、备查文件
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-020
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一五年四月三十日
附件:独立董事候选人简历
管欣先生：1961年出生，汉族，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，国际汽车性能期刊杂志编委等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王爱群女士：1964年出生，汉族，管理学博士，中国注册会计师（证券期货从业资格），国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-046
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌，并根据规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
招商局集团正在积极研究及制订本次重大资产重组的相关方案，推动集团地产板块的整合工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案并向相关部门征求意见。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A沙隆达B 公告编号：2017－32号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017年 4月 24日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 4月 14日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
1.《2017年第一季度报告》。（详见同日公告）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.《关于与关联方昊华工程有限公司签署 6000吨/年固废焚烧项目 EPC总承包工程合同的议案》。
随着公司老厂区搬迁以及新产品逐步实现工业化生产，预计未来固体废弃物产生量主要包括：污水处理厂产生的活性污泥约 4000t/a，农药生产过程中产生精馏残渣约1000t/a，废弃包装材料约1000t/a。为确保公司现有生产装置的稳定运行，为今后发展奠定基础。公司拟在沙隆达化工新区建设 6000吨/年固体废弃物焚烧装置，以满足新环保法提出的要求，解决当前及今后固体废弃物处置问题。
为加快该项目建设，公司通过国内公开招投标方式，最终确定昊华工程有限公司为中标方，故公司拟与其签署该项目 EPC总承包工程合同，合同价款 2710万元。
本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017-33号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案
表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见（详见同日公告）。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2017年4月24日
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人李挥作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李挥|8|6|2|0|0|否|

本人履行了独立董事的勤勉尽责的职责。在参加会议前，均详细研究和调查董事会上的各项议案，在会议上，本人对各项议案均发表意见，并就各项议案进行表决。
2016年度，公司共召开了 3次股东大会，本人亲自列席了 2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2016年8月25日|第二届第七次|1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2、关于补选独立董事的独立意见。|同意|
|2016年10月26日|第二届第八次|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2016年12月26日|第二届第九次|关于部分变更募投项目实施地点的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，主持召开了2次薪酬与考核委员会会议；作为提名委员会的主任委员，主持召开了1次提名委员会会议；
作为审计委员会委员，参加了3次审计委员会会议。
本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3.监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4.积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议召开临时股东大会的情况。
3.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：李挥2017年4月10日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-138
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2018年9月12日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年9月17日（星期一）在光明新区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。与会监事共同推举杨华林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举杨华林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
杨华林先生的简历详见附件。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的
情形，同意公司本次担保事项。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一八年九月十七日
附件一：杨华林先生的简历
杨华林：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。
杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司4,954,219股股份，占公司总股本的1.3019%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于日常性关联交易事项的议案》，议案主要内容为：因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称“富煌电科”）签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》,约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目，三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程，阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务,交易金额合计为人民币8,244,000.00元。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规章制度及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，现就该议案发表事前认可意见如下：
我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第二十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年12月7日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—032号昆明云内动力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）于 2018年 7月 2日召开了2018年第四次董事会临时会议，会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市铭特科技有限公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次投资概述
1、本次交易的基本情况
深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）系公司的全资子公司，注册资本 3,000万元人民币。随着铭特科技业务的不断拓展，加之铭特科技现办公场所租赁合同即将到期，到期后合同方不再续租。为了满足业务拓展及日常办公需要，公司拟以自有资金向铭特科技增资10,000万元，用于铭特科技购买办公场所，不足部分由铭特科技自行解决。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 7月 2日召开的 2018年第四次董事会临时会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市铭特科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、出资方式
公司使用自有资金以现金方式向铭特科技增资。
2、标的公司基本情况
（1）基本情况
统一社会信用代码：91440300771601509H
公司名称：深圳市铭特科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：贾跃峰
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2005年01月06日
住 所：深圳市南山区高新园北区航天微电机大厦科研楼四楼南侧
经营范围：电子、通讯、计算机软硬件、机电一体化技术的技术开发及相关产品的销售及技术服务、咨询；智能卡读写器的生产；智能显示终端和智能自助终端的生产；
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
（2）公司以自有资金对铭特科技单方面增资，本次增资完成后，铭特科技仍为公司的全资子公司，其注册资本由3,000万元增至13,000万元。
（3）铭特科技最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2018 年 3月 31日（未经审计）|2017年 12月 31日|
|项目|||
||321,723,078.66|318,569,039.14|
|总资产|||
||165,782,028.18|169,426,834.54|
|总负债|||
||155,941,050.48|149,142,204.60|
|净资产|||
||2018 年 1-3月（未经审计）|2017年度|
|项目|||
||19,500,283.52|101,989,090.17|
|营业收入|||
||6,798,845.88|62,177,331.61|
|净利润|||
|经营活动产生的现金流量净|15,802,528.42|39,022,811.56|
|额|||

（4）其他
经公司核查，铭特科技不是失信责任主体。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
增资款主要用于铭特科技购买办公场所，本次增资可以显著改善铭特科技的办公环境，满足业务拓展及日常办公需求，有利于提升公司形象，增强员工对企业的归属感，吸引更多的优秀人才，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展的需要。
本次增资的资金来源为公司自有资金，且本次增资完成后铭特科技仍为公司的全资子公司，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
1、董事会授权公司经营班子办理本次增资事宜。
2、铭特科技购买办公场所最终金额超过10,000万元部分由铭特科技自行解决，本公司不再进行增资或提供借款。
3、本次增资完成后，铭特科技经营班子将结合铭特科技资金情况及员工实际情况选择办公场所购买地点，待最终确定并提交公司董事会审议后方可购买，具体购买情况公司将另行公告。
五、备查文件
1、公司2018年第四次董事会临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-007桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司借款事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月22日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司向桂林新城投资开发集团有限公司借款的议案》。
因桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT融资项目（以下简称“BT项目”）建设需要，桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）与BT项目业主单位桂林新城投资开发集团有限公司（以下简称“桂林新城投资”）签订借款协议，莱茵投资向桂林新城投资借款2亿元用于BT项目建设。
现将具体情况公告如下：
一、协议双方介绍
1.甲方（出借人）：桂林新城投资开发集团有限公司（曾用名：桂林市临桂新区城市建设投资有限公司）；
住所：临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城原会所；
法定代表人：覃正东；
注册资金：人民币90,000万元；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：城市基础设施建设项目、房地产开发项目、旅游业项目、文化传媒项目、工商业项目、物流项目的融资、投资、建设、管理，投资收益的管理和再投资，股权管理，资产的重组、转让、兼并、租赁、拍卖与收购，资产托管，债权经营，市政公用工程建设管理，土地一级开发，国内各类广告的设计、制作、代理、发布，通信设备租赁。
桂林莱茵生物科技股份有限公司2.乙方（借款人）：桂林莱茵投资有限公司；
3.关联关系说明：
桂林新城投资开发集团有限公司与我公司及全资子公司莱茵投资皆不存在关联关系。
4.履约能力分析：
桂林新城投资开发集团有限公司是桂林市政府授权临桂新区管理委员会出资设立的、具有独立法人资格的国有独资公司，信用状况及支付能力良好，履约能力有一定的保障。
二、合同的主要内容
1.借款总额：人民币贰亿元整（小写：200,000,000.00元）。
2.借款用途：用于BT项目建设。
3.借款期限：自甲方款项汇出账户之日起，至广西壮族自治区政府债券置换资金（以下简称“置换资金”）到位时止。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于签订<桂林市政府或有债务转化为政府债务协议>的公告》。）
4.借款利率：按BT项目同期回购款利率计息，即中国人民银行三到五年期（含）贷款利率，利随本清。
5.还款方式：置换资金到达乙方账户后，乙方须首先用于归还甲方借款本息（即第一笔置换资金到达乙方账户后，乙方须于当天同步将该笔资金转入甲方账户，以此类推，直到乙方归还甲方全部借款本息）。
6.本次借款如需缴纳税费，由乙方承担。
7.违约责任：
（1）乙方确保在本合同约定还款日前归还甲方的借款本息，逾期两个月内每天按应还本息的万分之五支付利息，并承担因此引起的责任。
（2）乙方逾期两月后未还款，则视为根本违约，每逾期一天按应还款金额的万分之十向甲方支付利息。
8.如因本协议发生争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民
桂林莱茵生物科技股份有限公司法院诉讼解决。
9.本协议甲乙双方签字盖章成立，自甲方向乙方实际借出资金之日起生效。
三、对上市公司的影响
由于BT项目回购款的支付流程较长，为保证BT项目的顺利推进，双方平等协商议定本次借款事项，借款利率按BT项目同期回购款利率计息，交易公平合理。本次借款能有效解决BT项目春节前资金压力较大的实际困难，有利于推进BT项目建设，公司将按协议约定在收到置换资金后及时还款。
四、风险提示
由于前述政府债务的置换金额尚在广西壮族自治区政府审批中，置换时间需根据债券实际发行情况最终确定，因此，本次借款的具体还款日期尚存在不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险，公司将根据事项的进展情况履行法定的信息披露义务。
五、备查文件
1.公司第四届董事会二十八次会议决议；
2.借款协议书。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-006新大洲控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
会议召开时间为：2014年3月19日上午8:30时。
5．会议的召开方式：现场表决方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年3月12日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议召开地点：海南省海口市世贸北路 1号海岸壹号之佳景国际 10A03室。
二、会议审议事项
（1）审议关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案；
（2）审议关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案。
2．无特别强调事项
3．披露情况
本次会议审议提案的内容见本公司与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、本次股东大会的登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2014年3月17日和3月18日（上午9:30～11:30，下午1:30～3:30）；
会上若有股东发言，请于2014年3月18日下午3：30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3．登记地点：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A02室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：李晶先生、王焱女士
联系地址：海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室
上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
邮政编码：570125或201103
联系电话：(0898)68590005或(021)61050111
传 真：(0898)68590005或(021)61050136
电子邮箱：lijing@sundiro.com，wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
新大洲控股股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年2月22日附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2014年3月19日召开的2014年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项|赞成|反对|弃权|
|1||关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案|||||
|2||关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案|||||
|备注|||||||

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事
关于终止履行股改承诺的独立意见
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股票来源之股改承诺的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，发表独立意见如下：
1、丽江旅游原六名非流通股股东在股权分置改革时关于“预留股份作为股权激励计划股份来源”之承诺是在有关上市公司股权激励的相关法规文件出台之前作出的，承诺作出后财政部、国资委出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，证监会也相继出台《股权激励备忘录》等相关法规，上述拟以预留股份作为股权激励计划股份来源的承诺不再符合相关政策法规的要求
而难以继续履行，公司拟终止履行承诺符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在法律障碍。
2、公司董事会以9票同意、0票弃权、0票发对，并拟将该议案提交股东大会审议，决策程序合法。
3、鉴于以上原因，我们同意将此议案提交股东大会审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事魏勇、邓志民、杨桂华
2014年6月9日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－041
紫光股份有限公司
关于非公开发行股票收购华三通信技术有限公司股权
交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元。2016年4月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购华三通信技术有限公司（以下简称“香港华三”）51%的股权。公司下属香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）将作为实施主体完成上述收购。
近日，紫光国际对香港华三51%的股权收购已完成交割，香港华三已修改股东名册，将紫光国际作为持有51%股权的股东记载于其股东名册中。香港华三现有全资子公司杭州华三通信技术有限公司（H3C）、紫光华山科技有限公司、杭州昆海软件有限公司和杭州昆海信息技术有限公司，以及北京华三通信技术有限公司和天津惠普数据中心设计工程有限公司。交割完成后，公司通过紫光国际持有香港华三51%的控股权。公司于2016年5月1日起将香港华三及其上述全资子公司纳入公司合并报表范围。
特此公告。
紫光股份有限公司董事会
股票代码：002189 股票简称:中光学 公告编号:2019-052
中光学集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）拟以自有资金收购佛山普立华科技有限公司所持河南中富康数显有限公司（以下简称“中富康公司”）27.45%的股权，收购完成后中光学有限持有中富康公司的股权比例增加至60%，中富康公司纳入公司合并报表范围。同时，作为中富康公司的股东，中光学有限放弃佛山普立华科技有限公司和富准精密工业（深圳）有限公司所持中富康公司20%股权的优先购买权。上述股权转让的转让价款以中富康公司经评估后的净资产3,284.93万元为基础确定（评估基准日为2018年12月31日），收购对价为901.71万元。上述股权转让完成后，中富康公司以评估的净资产作为注册资本，注册资本变更为3,284.93万元。
（二）2019年8月20日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购河南中富康数显有限公司部分股权并变更其注册资本的议案》。
（三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方情况介绍
（一）股权收购方
公司名称：河南中光学集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：9141130017635497XW
注册地址：南阳市工业南路508号
法定代表人：王世先
注册资本：14900.000000万
成立日期：2001年12月31日
经营范围：光学元件、镜头、投影机、大屏幕、各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、光电仪器、光伏模组及系统、电子产品、电力设备、二三类机电设备、仓储器材及相关产品和零部件的设计、生产、销售、安装和售后服务；化工产品（不含危化品）、铝塑及非金属类管材（不含危化品）生产、销售；计算机软件、电梯、专用车辆销售；金属表面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，安全技术防范工程设计、施工、维修二级；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）*
股东情况：中光学集团股份有限公司出资14900万元，持有100%股权
（二）股权转让方
公司名称：佛山普立华科技有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳合资)
统一社会信用代码：91440600617633721Q
注册地址：佛山市禅城区长虹东路32号（住所申报）
法定代表人：林春喜
注册资本：15176.403600万美元
成立日期：1990年04月30日
经营范围：生产、销售各类型照相机及零配件，电子激光制造机，望远镜及其附件，投影机及配件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手
机及配件（涉证管理商品按规定办理），新型打印装置（激光、喷墨打印机）及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件（光电子器件），光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准件及零配件，自动化设备及零配件。设立公司内部研究中心，从事所经营产品及其部件生产技术的研究和开发。在国内市场收购商品出口业务（不含配额许可证管理商品和零部件专营商品），进口公司生产研究所需原材料和零部件检测后复出口，产品售后维修服务。电子产品、汽车零配件、饰件、润滑油的批发、零售及进出口（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品按照国家有关规定办理申请），相关零配件检测服务，产品推介及展示；自有厂房出租；物业管理及相关服务；技术进口（涉及专项规定管理的项目按有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
股东情况：普立尔科技（香港）有限公司出资148,300,000美元，持有97.72%股权；新英企业有限公司出资3,464,036.27美元，持有2.28%股权。
（三）股权转让方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、收购标的基本情况
公司名称：河南中富康数显有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
统一社会信用代码：91411300592401616D
注册地址：南阳光电产业集聚区龙升大道
法定代表人：贾金富
注册资本：10000.00万人民币
实收资本：5,500万元
成立日期：2012年03月14日
经营范围：生产、销售投影机，各类型照相机及零配件，电子激光制造机，望远镜及其附件，摄像机及其附件，数字电视机及平板显示器及配件，手机及配件（涉证管理商品按规定办理），新型打印装置（激光、喷墨打印机）及配件，多媒体录制及播放器及其配件，数字音视频系统，多维立体眼镜，电子元器件（光电子器件），光电控制组件，液晶显示组件，精密镜片，精密塑料零组件，五金塑料制品，精密冲压模具，精密型腔模具，模具标准及零配件，移动通信及终端设备。设立公司内部研究中心，从事所经营产品及其部件生产技术的研究和开发。
在国内市场收购商品出口业务（不含配额许可证管理商品和零部件专营商品），进口业务生产研究所需原材料和零部件检测后复出口，产品售后维修服务*
本次股权转让前后的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东方|转让前股权结构|转让（受让）情况|转让后股权结构|
|佛山普立华科技有限公司|59.27%|-39.27%|20%|
|富准精密工业（深圳）有限公司|8.18%|-8.18%|0%|
|河南中光学集团有限公司|32.55%|27.45%|60%|
|外聘团队及核心员工团队||20%|20%|
|合计|100.00%|0.00%|100.00%|

标的公司（中富康公司）最近一年及一期的主要财务情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年7月31日|2018年12月31日|
|总资产|39,851.06|31,474.95|
|净资产|2,723.43|3,240.42|
|项目|2019年1-7月|2018年度|
|营业收入|34,283.85|63,751.38|
|净利润|-497.73|152.90|

注：2019年1-7月数据未经审计。
四、本次交易的背景、目的、对公司的影响
本次交易后，中光学有限持有中富康公司60%的股权，中富康公司外聘及核心员工团队持有中富康公司20%的股权，可进一步加强公司对中富康公司的控
制，提升中富康公司对公司的战略支撑，同时有利于进一步调动中富康公司核心
员工的积极性，有利于公司现有业务的拓展及市场竞争力的提升，符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。
本次交易完成后，中富康公司将成为中光学有限的控股子公司，亦将纳入公司合并报表范围。
五、本次交易风险分析
1.关于本次交易，公司尚未与相关方签署相关转让协议。公司将尽快与相关方签署正式协议推进该事项，能否顺利完成尚存在不确定性。
2.本次交易完成后，受自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，目标公司是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。
3.公司将持续关注本次交易事项的后续进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-106
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 10月 18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 10月 24日上午 10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11名，实际到会董事 11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》。
内容详见公司2018年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《2018年第三季度报告披露提示性公告》于2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。
内容详见公司2018年10月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－046新光圆成股份有限公司
关于2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）、义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）和建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）因经营和发展的需要，需公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为其融资提供抵押担保。
为支持控股子公司的经营和发展，公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂和建德新越提供累计总额不超过400,000万元融资总额的抵押担保，担保期限为会议审议通过之日起至公司2017年度股东大会之日止，此项议案需提交公司股东大会审议。
此次担保事项的主要内容为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保控股子公司名称||担保额度上限（万元）|
|1||浙江万厦房地产开发有限公司||200,000||
|2||义乌世茂中心发展有限公司||100,000||
|3||建德新越置业有限公司||100,000||
|||合计||400,000||

二、被担保人的基本情况
1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路3号
法定代表人：虞云新
成立时间：2003年3月26日
统一社会信用代码：913307821476442069
主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）
浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为 50000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为
100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，万厦房产总资产425,562万元，净资产138,562万元，总负债287,000万元，营业收入6,256万元，净利润-1,497万元。
截止2017年3月31日，万厦房产总资产438,624万元，净资产137,219万元，总负债301,405万元，营业收入1,755万元，净利润-1,342万元
2、公司名称：义乌世茂中心发展有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东青口工业区
法定代表人：虞云新
成立时间：2010年6月29日
统一社会信用代码：913307825575416722
主营业务：房地产开发、销售；物业服务、自有房屋租赁服务。
义乌世茂中心发展有限公司注册资本为88000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，义乌世茂总资产519,419万元，净资产233,342万元，总负债286,077万元，营业收入257,194万元，净利润150,689万元。
截止2017年3月31日,义乌世茂总资产500,291万元，净资产232,655万元，总负债267,636万元，营业收入743万元，净利润-688万元。
3、公司名称：建德新越置业有限公司
注册地点：建德市新安江街道新安路88号
法定代表人：虞云新
成立时间：2008年04月07日
统一社会信用代码：91330182673952743Q
主营业务：服务：餐饮服务（限分支机构经营）；房地产开发；五星级度假大酒店建设；服务：酒店管理、物业管理、实业投资、投资咨询（不含证券、期货咨询）、房屋租赁；以下经营范围限分支机构经营：住宿服务、会议服务、健身服务、游泳服务、美容美发、非医疗保健按摩服务、停车服务；零售：卷烟、雪茄烟,批发、零售：预包装食品、日用百货,经营进出口业务。
建德新越置业有限公司注册资本为10000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止2016年12月31日，建德新越总资产145,936万元，净资产5,058万元，总负债140,877万元，营业收入238万元，净利润-2,693万元。
截止2017年3月31日,建德新越总资产170,721万元，净资产3,914万元，总负债166,807万元，营业收入413万元，净利润-1,144万元。
三、担保协议的签署
担保期限内，上述各控股子公司在担保额度内的担保融资事项，由公司董事会授权总裁办公会审批签署具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂和建德新越提供累计总额不超过400,000万元融资总额的担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司之间的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 278,200万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产739,392.28万元的比例为37.63%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议公告；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-43
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开，公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于预计负债与公司风险密切相关，本次对折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
公司独立董事认为公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。
以上议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-072中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月7日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2019年 11月11日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2017年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理2017年股权激励计划第二个解除限售期解除限售的相关事宜。《2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事杨宇欣回避表决。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-072特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-039
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2019
年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2019年 03月 27日下午14：45；
网络投票时间：2019年 03月 26日—2019年 03月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 03月 27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 03月 26日下午15：00至 2019年 03月 27日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。
6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）10人、代表股份 697,457,418股、占公司有表决权股份总数53.2390%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 428,455,383股，占公司有表决权股份总数的比例
为32.7053%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，代表股份 269,002,035股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5337%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1.关于北京武夷信托融资方案的议案
表决情况：同意 697,402,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9922%；无反对票；弃权 54,746股，占出席会议所有股东所持表决权0.0078%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和陈健律师为本次股东大会现场见证。
律师认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司《2019年第二次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中国武夷实业股份有限公司董事会