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证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-023
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年3月23日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
《 2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《 2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司 2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2017年度利润分配预案的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
（四）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。
公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《 2017年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于 2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
经核查，监事会认为：公司《内控规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。
《 2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于 2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-030号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2019年 3月 29日以书面、电子邮件方式发出，2019年 4月 3日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于拟设立购房尾款资产支持专向计划四期进行融资的议案》；
为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款的资产证券化工作，并通过设立专项计划发行资产支持证券进行融资，拟设立的购房尾款资产支持专项计划四期方案内容如下：
1、原始权益人：荣盛房地产发展股份有限公司。
2、专项计划管理人：国融证券股份有限公司。
3、基础资产：指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。
4、发行规模：发行总规模不超过人民币 20.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售（发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。
5、发行期限：本次专项计划期限不超过 3年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。
6、发行利率：发行利率按专项计划设立时的市场利率确定，以专项计划《认购协议》的约定为准。
7、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
8、资金用途：补充公司营运资金、偿还公司借款。
9、还款来源：以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人及截留补足承诺人承担补足义务。
10、增信方式：公司承诺对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务；当基础资产产生的现金流发生截留情况时，由公司在购房尾款归集日按照截留金额进行补足。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》；
购房尾款资产支持专项计划四期需由公司提供差额支付及截留补足承诺，即在基础资产未来现金流不足以支付专项计划优先级本息时，须由公司进行差额补足；当基础资产产生的现金流发生截留情况时，由公司在购房尾款归集日按照截留金额进行补足。公司需向国融证券股份有限公司（计划管理人）出具/签署《差额补足承诺函》及《截留补足承诺函》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
差额支付及截留补足承诺事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
三、《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；
在购房尾款资产支持专项计划四期项下，给予董事长耿建明先生或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划具体事务的一般性授权，授权范围包括但不限于：确定具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比、期限、挂牌上市场所；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；决定聘请中介机构，协助公司办理与本次发行资产支持证券有关的事宜；如监管部门、交易场所对本次发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行资产支持证券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
四、《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司（以下简称“荣图盛展”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 280,000万元，担保期限不超过 72个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于荣图盛展资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
五、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 11,100万元，担保期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
六、《关于召开公司 2019年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2019年 4月 19日以现场会议方式召开公司 2019年度第二次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃 0票。
具体内容详见刊登于 2019年 4月 4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月三日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-030襄阳汽车轴承股份有限公司
五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二十九次会议于 2015年 7月 12日在公司办公楼二楼圆桌会议室召开，会议通知于 2015年 7月 8日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事（其中三名独立董事）组成，经公司控股股东三环集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华、张雷、何一心为公司第六届董事会非独立董事候选人，傅孝思、高文进、汤金云为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独
立董事的表决分别进行。在公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事职务。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年8月5日（星期三）下午14：00在湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室召开2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年七月十二日
附件：
董事候选人简历
高少兵
男，汉族，1956年12月出生，湖北枣阳人，本科学历，高级经济师，高级政工师。1974年 9月参加工作，历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，党委组织部部长，劳资处处长，襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任襄轴集团公司党委书记、董事长；襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
梅汉生
男，1962年 3月生，中共党员，大学本科学历，1984年 7月毕业于清华大学汽车工程系发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经理，现任三环集团公司总经理、董事、党委副书记；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁宏亮
男，1963年生，大学学历，高级经济师。1988年8月至1990年8月在武汉钢铁公司工作，1990年 8月至 2000年 11月在湖北省机械工业厅工作，历任湖北省机械工业厅办公室副科长、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作。
现任三环集团公司副总经理、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨跃华
男，1960年生，清华大学工学学士，高级工程师。1983年8月至1998年 6月在汉阳特种汽车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，1998年 8月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司总工程师、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张雷
男，汉族，1963年3月出生，河南通许人，1983年8月参加工作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
何一心
男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年5月2010年12月任湖北三环股份有限公司董事会秘书；
现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、董事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅孝思
男，湖北英山人，1959年7月生，中共党员，高级会计师，1980年至1998年在中国船舶工业物资中南公司工作，1989年至2000年任广州广船国际股份有限公司审计部副主任、钢结构事业部副经理，2000年至2006年，任中勤万信会计师事务所高级经理、部门经理、副主任会计师，2007年至2012年，任三环集团公司总会计师。现任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、华中科技大学兼职教授、湖北省总会计师协会副会长。
高文进
男，湖北仙桃人，1961年4月生，中共党员，中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，1986年会计学硕士研究生毕业，并获管理学（会计学）硕士学位，主要研究方向会计学。曾任中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职，中国注册会计师非执业会员，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、湖北蓝鼎控股股份有限公司和湖北卫东化工股份有限公司独立董事。
汤金云
男，1953年12月出生，1970年参加工作，曾在湖北省襄阳地区煤矿、湖北省宜城铝氧厂工作，工人。曾任湖北省襄樊市机械工业供销公司科长，副经理，法律顾问，襄樊市金友机械工业物资经理，襄樊市汽车产业开发区律师事务所律师，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。现任湖北长久律师事务所（合伙制）主任。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0106林州重机集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2016年12月29日（星期四）下午14：30；
网络投票时间为：2016年12月28日—2016年12月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日15：00至2016年12月29日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长郭现生先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、出席的总体情况
1、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 24名，代表公司股份 340,587,207股，占公司有表决权股份总数的42.4840%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 16名，代表公司股份 20,902,237股，占公司有表决权股份总数的2.6073%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14名，代表公司股份 340,430,167股，占公司有表决权股份总数的42.4644%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 10名，代表公司股份 157,040股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。
会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于预计与林州重机矿业有限公司 2016年度
日常关联交易暨担保事项的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 21,501,716股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.3355%；反对 143,830股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6645%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,758,407股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.3119%；反对 143,830股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6881%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于为融资租赁客户提供回购保证延期的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、宋全启回避表决；同意 10,783,938股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.6838%；反对 143,830股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 1.3162%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,040,629股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.5878%；反对 143,830股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.4122%；弃权 0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京大成律师事务所关于公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-078中捷资源投资股份有限公司
关于《股权转让协议》履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日与承德硕达矿业有限责任公司（以下简称“硕达矿业”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司将持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司（以下简称“禧利多矿业”）100%股权转让给硕达矿业，成交价格以2016年8月31日为评估基准日的禧利多矿业经上海申威资产评估有限公司所评估出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告为基础，经双方协商一致，此次股权转让价格为人民币3.19亿元。详情请参见2016年12月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2016-107）。
公司转让禧利多矿业100%股权事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议和2016年第六次（临时）股东大会审议通过。
2016年12月27日，公司收到了硕达矿业支付的股权转让款人民币1.92亿元；
同日，禧利多矿业在内蒙古自治区突泉县市场监督管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续，变更后，硕达矿业成为禧利多矿业唯一股东。详情请参见2016年12月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于《股权转让协议》履行情况的公告》（公告编号：2016-117）。
根据协议的约定，硕达矿业应付公司的股权转让余款人民币1.27亿元须在上述股权转让的工商变更登记之日起12个月内（即2017年12月26日前）全部付清。
2017年12月8日，公司就应收股权转让余款事项向硕达矿业寄送了《催告函》；
2017年12月20日，公司委托北京德恒（杭州）律师事务所向硕达矿业寄送了《律师函》。
2017年 12月 26日下午，公司收到硕达矿业的书面《关于延期付款的说明函》（以下简称“《说明函》”），《说明函》的主要内容为“我公司已收到贵公司的《催告函》及贵公司委托北京德恒（杭州）律师事务所的《律师函》，对贵公司及委托律师事务所发函的所述事项，我公司均无异议。
目前，由于我公司资金周转暂时较为紧张，我公司暂无法按照合同约定的期限也无法在 2017年 12月 31日前履行付款义务，我公司正在通过处置其它资产包括但不限于其他筹措资金措施，待筹齐资金后及时付给贵公司。
故，我公司特向贵公司申请延长最后付款期限至2018年4月15日，我公司也将积极努力在此期限前尽早付清尾款，恳请贵公司给予理解和支持”。
针对上述情况，公司将就此事项保持积极的沟通和密切的关注。
若硕达矿业能够在承诺的最后付款期限2018年4月15前付清尾款，公司将在 2018年度转回对该笔其他应收款计提的坏账准备金额人民币 1,270万元，增加公司 2018年度净利润人民币 952.50万元；若对方未能完全履行承诺，且在 2018年 12月 31日前仍未全额支付，将按照公司的其他应收款坏账计提政策，按照账龄分析法在2018年度增加提取坏账准备金额不超过人民币2,540万元。
公司将密切关注硕达矿业履行情况，如对方未能按期履约，公司将采取包括但不限于启动法律程序等措施进行追讨，最大程度地保障公司利益。
公司将根据付款事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年12月27日
东吴证券股份有限公司
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赢时胜使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项意见：一、赢时胜募集资金情况
（一）赢时胜首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过深圳证券交易所交易系统于2014年1月16日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,385万股（其中公开发行新股1,035万股，公开发售老股350万股），本次新股发行价格为人民币21.58元。截至2014年1月21日，公司共募集资金22,335.30万元，扣除各项发行费用3,051.64万元，实际募集资金净额为人民币19,283.66万元，承诺投资项目金额19,281.15万元，超募资金2.51万元。
上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]第1637号《验资报告》验证。截至本意见出具日，赢时胜首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（二）赢时胜非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]319号”核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）36,666,666股，每股发行价格人民币56.88元，共计募集资金总额为人民币2,085,599,962.08元，扣除发行费用人民币
57,924,607.09元（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费等）后的募集资金净额为2,027,675,354.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]第8484号《验资报告》验证。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金45,000万元暂时补充公司的流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审核和批准程序
2016年 7月 1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时补充流动资金。
2016年7月1日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事对公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见：同意公司使用部分闲置募集资金45,000万元暂时补充流动资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司2016年7月1日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-028一汽轿车股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长秦焕明先生提交的书面辞职报告。秦焕明先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，秦焕明先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请将在公司选举新任董事填补其缺额后方可生效，在此之前，秦焕明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对秦焕明先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一七年六月八日
广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2014年7月25日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|108 608 094|
|末“四”位数：|5996 7996 9996 1996 3996 7969 2969|
|末“五”位数：|86466 06466 26466 46466 66466 67715 17715|
|末“六”位数：|561813 061813|
|末“七”位数：|5407436 7407436 9407436 1407436 3407436 32249145724914 8224914 0724914|

凡参与网上定价发行申购广东台城制药股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股广东台城制药股份有限公司股票。
发行人：广东台城制药股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2014年7月28日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德公告编号：2014-001
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日——2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：4205万元|
||盈利：3574万元–4205万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因为：
1、募集资金存款减少导致利息收入同比大幅下降；
2、公司产品制造成本中，直接材料成本同比有所上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计；
2、公司2013年非经常性损益金额约 70万元，对净利润没有重大影响；
3、2013年业绩具体数据将在本公司 2013年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-020债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知，并于2019年3月16日在公司八里店工业园行政大楼三楼 301会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告
全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度财务决算的议案》。
公司 2018年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔 2019〕 678号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2018年决算情况：实现营业收入 406,306万元，比上年上升43.4%；主营业务收入385,026万元，比上年上升44.3%；净利润30,816万元，比上年上升139.4%；归属于上市公司股东的净利润30,364万元，比上年上升126.9%。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 277,953,183.05元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 27,795,318.31元；加之以前年度未分配利润805,810,758.34元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,055,968,623.08元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2018年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每 10股派发现金股利 3元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存
放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕681号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英等 4位关联董事回避表决，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2019年度财务预算为基础，公司拟定2019年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金10亿元。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》。
该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2019年度审计机构。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控
股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
该议案已经独立董事出具了意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司决定于 2019年 4月 9日 14:30时在公司三楼会议室召开公司 2018年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
2018年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-034安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得太阳能产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中国质量认证中心颁发的太阳能产品认证证书1份，取得的证书具体情况如下：
产品名称：光伏并网逆变器
证书编号：CQC16024139762
发证日期：2016年2月22日
有效期至：2020年11月6日
申请人：安科瑞电气股份有限公司
该产品是一个可以将光伏阵列产生的直流电转换为交流电并馈入电网的设备，光伏阵列可以直接接入该设备，无需汇流箱，安全可靠，最大效率高达98%，无变压器设计，轻巧美观，适合中小功率电站的使用，有利于公司分布式建筑光伏电站项目业务拓展。
该认证证书的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于扩充公司能源互联网方面的产品体系结构，形成持续创新机制，发挥公司提供解决方案的优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2016-018吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2015年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1334万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
四、其他事项
披露2015年业绩扭亏为盈暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露，2015年年度报告预计2016年4月26日发布。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-064证券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于可转换公司债券 2018年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。
联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；公司发行的“双环转债”的债券信用等级为AA。
联合评级出具的《浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》详见2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-117
金轮蓝海股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人
减持计划实施完毕的公告
本公司持股5%以上股东朱善忠先生及其一致行动人朱善兵先生、洪亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于2018年4月28日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号:2018-047），合计持有公司股份18,404,937股（占本公司总股本10.49%）的朱善忠先生、朱善兵先生、洪亮先生计划在2018年5月7日至2018年11月7日期间，通过大宗交易或集中竞价的方式减持金轮股份的股票分别不超过4,560,852股、1,511,184股、1,069,702股。具体内容详见上述公告。
2018年11月7日,公司收到朱善忠先生及其一致行动人出具的《关于减持计划完成的告知函》，获悉其减持计划期间已满，朱善忠先生、朱善兵先生、洪亮先生在减持计划期间内未实施减持，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|朱善忠|未减持|||||
|朱善兵|未减持|||||
|洪亮|未减持|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|朱善忠|合计持有股份|10,601,423|6.04%|10,601,423|6.04%|
||其中：无限售条件股份|4,560,852|2.60%|4,560,852|2.60%|
||有限售条件股份|6,040,571|3.44%|6,040,571|3.44%|
|朱善兵|合计持有股份|3,524,707|2.01%|3,524,707|2.01%|
||其中：无限售条件股份|1,511,184|0.86%|1,511,184|0.86%|
||有限售条件股份|2,013,523|1.15%|2,013,523|1.15%|
|洪亮|合计持有股份|4,278,807|2.44%|4,278,807|2.44%|
||其中：无限售条件股份|1,069,702|0.61%|1,069,702|0.61%|
||有限售条件股份|3,209,105|1.83%|3,209,105|1.83%|

二、其他相关说明
朱善忠先生及其一致行动人的本次减持计划完成情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定并及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
朱善忠先生及其一致行动人朱善兵先生、洪亮先生签署的《关于减持计划完成的告知函》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年11月8日
东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
2015年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：新宝股份||||
|保荐代表人姓名：郜泽民|联系电话：010-88091896||||
|保荐代表人姓名：郭天顺|联系电话：010-88091073||||
|现场检查人员姓名：郭天顺、章启龙、龚启明|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年1月11 日～1月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，对公司相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|（二）内部控制|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司内部审计部门工作报告、审计委员会工作报告、审计委员会会议文件，对公司相关人员进行访谈。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案。||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||

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|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等相关会议文件；核对募集资金银行账户对账单，抽查募集资金使用原始凭证等资料，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||

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|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司财务报告、同行业上市公司财务信息，跟踪行业资讯，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告、公司股东大会、董事会、监事会会议文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告，抽查大额资金往来合同及原始单据，实地走访公司主要生产、经营场所，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无。||

（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司 2015年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
郜泽民
郭天顺
保荐机构：东莞证券股份有限公司
2016年1月 15日