Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-045浙江爱仕达电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 18日（星期五）下午 13:00
（2）网络投票时间：2018年5月17日－2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 13名，代表有表决权的股份184，592,102股，占公司股份总数的52.3156%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东授权代表共 6名，代表股份 184,319,102股，占上市公司总股份的53.2368%。通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份273,000股，占公司总股份的0.0789%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9名，代表股份 15,472,602股，占上市公司总股份的4.4689%。其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表有表决权的股份15,199,602股，占公司总股份的4.3901%。通过网络投票的中小投资者7名，代表有表决权股份273,000股，占公司总股份的0.0789%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过《2017年度报告全文及摘要》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
同意 184,484,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9418％；反对 107,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0582％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意15,365,102股，占出席会议中小股东所持股份的99.3052%；反对107,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6948%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意15,375,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.3718%；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意15,375,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.3718%；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意184,494,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对97,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意15,375,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.3718%；反对97,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0527%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
此提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所金海燕、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-078山东美晨科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015年6月8日（周一）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年6月7日至6月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年6月7
日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张磊先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4名，代表股份120,270,514股，占公司股份总数的46.1360%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
合计参加本次股东大会的股东人数为4名，代表股份120,270,514股，占公司股份总数的46.1360%。
（3）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为1人，代表股份3,065,890股，占公司股份总数的1.1760%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意120,270,514股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,065,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》；
总表决情况：
同意120,270,514股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总
数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,065,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
3、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
总表决情况：
同意120,270,514股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,065,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎、凌浩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-073成都华泽钴镍材料股份有限公司
全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司为
陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）2013年 12月 26日向建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行借款 60000万元人民币，用于补充流动资金（该业务为银行授信，截止日期为2015年12月6日），该笔贷款由公司全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）以其采矿权提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
陕西华泽镍钴金属有限公司系本公司全资子公司，成立于2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路1号都市之门A座14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至 2017年 9月 11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|陕西华泽主要财务指标：截止 2015年6月30日，公司下属子公司陕西华泽本部|
|总资产 419,404.65万元，负债总额 286,745.66万元，资产负债率 68.36%。|

三、担保协议的主要内容
1、担保范围：（1）贷款本金、贷款利息费用；（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间按约定应支付的加息。
2、担保类型和期限：此担保为抵押担保，期限为自 2013年 12月 26日起贷款划出之日起至贷款还清之日止。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为 70,300万元，子公司及孙公司之间的担保总额为66,000万元(包括本次担保相应的金额)，公司及子公司、孙公司互相担保为 136,300万元（扣除共同担保 6000万元后），占公司 2015年 6月 30日合并报表的总资产的22%。
公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、关于未能及时披露信息的说明
该笔担保业务发生于2013年12月26日，陕西华泽和平安鑫海履行了内部必要的审批程序。公司于2014年1月10日恢复上市后，因该笔贷款已经取得。
经公司自查，按照信息披露的要求进行补充公告，对于未能及时披露该笔银行授信及贷款，向投资者致以歉意。
公司将加强信息披露管理，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
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|特此公告|

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016-30
江苏友利投资控股股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月9日接到控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，因该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自2016年10月10日开市起停牌，公司于2016年10月10日发布了《重大事项停牌公告》（2016-28）。
停牌期间，公司控股股东江苏双良科技有限公司就其持有的友利控股股权转让事宜与相关交易对手进行了积极的沟通和协商，目前该事项仍存在不确定性。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年10月17日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-079重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年9月17日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于 2016年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于认购 Athenex,Inc.可转债的议案》
同意公司全资子公司莱美（香港）有限公司与 Athenex,Inc.签订《Convertible LoanAgreement》，同意其以自有资金1,000万美元认购Athenex,Inc.发行的可转债。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于全资子公司认购Athenex,Inc.可转债的公告》。
二、审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向中国进出口银行重庆分行申请流动资金贷款授信不超过1.9亿元人民币，期限不超过 24个月，用于公司及控股子公司日常经营管理资金支出。
公司、四川禾正制药有限责任公司及湖南康源制药有限公司以各自拥有的所属土地和房屋产权做抵押担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-044郑州华晶金刚石股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日收到公司实际控制人郭留希先生的通知，鉴于近期公司股价的非理性下跌，郭留希先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划自 2018年 6月 21日起 6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持计划
1、增持人：公司实际控制人郭留希先生。
2、本次增持前，郭留希先生直接持有公司股份185,264,103股，占公司总股本的15.37%；通过河南华晶超硬材料股份有限公司间接持有公司股份 246,600,000股，占公司总股本的20.46%；合计持有公司股份占公司总股本的35.83%。
3、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持计划。
4、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
5、本次拟增持股份的价格：不高于人民币 14.00元/股。
6、本次拟增持金额：拟累计增持金额不低于人民币 5,000万元，且不超过人民币10,000万元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
7、本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份所需资金为郭留希先生自有及自筹资金。
8、增持期间：自2018年6月21日起6个月内；增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时，本次增持股份不会在敏感期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、本次增持主体的承诺
实际控制人郭留希先生承诺：在增持实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注实际控制人增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 6月 21日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
我们认为，公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》等相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司聘请大华会计师事务所担任公司2018年度审计机构。
二、关于公司开展融资租赁业务的独立意见
我们认为，公司本次与远东国际租赁有限公司开展融资租赁交易，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构。本次进行融资租赁交易不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司开展融资租赁业务。
独立董事签名：谢春璞何彦峰
二〇一八年十二月六日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2018—174
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于应对“非洲猪瘟”疫情相关情况的说明（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、国内最新“非洲猪瘟”疫情介绍
10月15日，农业农村部新闻办公室发布最新非洲猪瘟疫情公告，辽宁省锦州市、盘锦市发生3起非洲猪瘟疫情。确诊辽宁省锦州市北镇市、盘锦市大洼区的3个养殖场户发生非洲猪瘟疫情。其中，锦州市北镇市某养殖场存栏生猪19938头，发病221头，死亡221头；盘锦市大洼区王家街道曙光村某养殖户存栏生猪 1571头，发病 109头，死亡 109头；盘锦市大洼区王家街道王家村某养殖户存栏生猪270头，发病129头，死亡129头。目前，上述疫情均已得到有效处置。
二、公司情况说明
（一）公司猪场情况说明
1、公司在辽宁省内猪场情况说明
公司在辽宁省共有3家猪场，地址分别位于辽宁省盘山县石新镇、辽宁省义县头台乡、辽宁省建平县小塘镇，3家猪场 2018年 1-9月出栏生猪总计 16.4万头，占公司2018年1-9月生猪出栏总数的4.2%。与出现疫情的锦州市北镇市、盘锦市大洼区距离较远，不属于“非洲猪瘟”疫病区域和疫病受威胁区域。猪场各项生产经营正常，未受“非洲猪瘟”疫情影响。
2、公司在其他省份的猪场情况说明
公司其他省份猪场的生产经营情况亦未受到“非洲猪瘟”疫情影响，均正常开展经营活动。
（二）应对措施
公司高度关注“非洲猪瘟”疫情动态，关注疫情对生猪市场的影响，做好各项预防工作，主要措施如下：
1、高度关注“非洲猪瘟”疫情最新动态，建立重大疫病疫情日报机制，为及时应对疫情变化做好准备工作；
2、向下辖各猪场做好政策宣导，加强猪只健康状况的每日监控，配合国家有关检验检疫及疫病防疫主管机关做好疫病监测和报告工作；
3、严厉执行公司生物安全制度，场内实行封场制度，无特殊事情下，猪场内工作人员不得出场；
4、严格控制非猪场人员及车辆进出；人员、车辆、物资（包括生活物资、饲料等生产物资）等进出场执行严格的检查和封闭消毒制度；
5、加强合作养户疫病防控宣传和培训工作，检查养户疫病预防制度落实及整改情况；
6、公司高度关注江苏、浙江、安徽及黑龙江生猪市场变动情况，提前准备，降低市场风险。
公司将严格执行内部病疫防控体系，做好对“非洲猪瘟”的预防工作及应对措施，但不排除公司受周边生猪疫情频繁发生的影响，致使公司盈利能力下降的可能。公司将依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-077
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2018年10月18日通过邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年10月25日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
《公司 2018年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的进展公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
3、审议《关于转让全资子公司部分股权的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于转让全资子公司部分股权的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于增加银行授信额度的议案》
随着公司发展规模的不断扩大，公司对于银行授信额度的需求也不断增加，为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需要，公司拟再向银行申请额度不超过人民币 17,000万元的银行授信额度，用于支付收购江苏昌吉利新能源科技有限公司60.00%股权的部分并购款，贷款期限不超过 5年（自实际提款日起计算）。董事会提请股东大会授权董事长许吉锭先生全权代表公司签署相关文书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
5、审议《关于向控股子公司增加注册资本的议案》
《关于向控股子公司增加注册资本的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 11月 13日（星期二）下午 14:00在公司 2楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-59潮州三环（集团）股份有限公司
关于推迟公司首次公开发行前
已发行股份上市流通日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）目前在办理首次公开|
|发行前已发行股份（以下简称“首发限售股”）解除限售事项。因本次解除限售|
|事项涉及的股东人数多，经公司董事会研究决定，首发限售股上市流通日期暂定|
|为2015年12月8日，实际上市流通日以公司后续披露的《关于首次公开发行前|
|已发行股份上市流通的提示性公告》为准，由此给各位股东带来的不便深表歉意。|
|按照相关规定，在公司办理限售股解除限售事项期间，各位首发限售股股东|
|不得办理转托管、过户、质押以及解除质押等相关事项。如有发生上述事项，将|
|延迟本次首发限售股的上市流通时间。为保证本次解除限售事项能顺利完成，敬|
|请各位股东配合。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-067航天工业发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日接到控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）通知，其已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于航天工业发展股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2018]567号），批复的主要内容为：国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案,同意航天科工以3亿元现金参与配套融资认购。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-056湖南尔康制药股份有限公司
关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
公司所处的当事人地位：被告
新增12起证券虚假陈述责任纠纷案，涉及诉讼金额5,634,489.5元。
涉及 31起证券虚假陈述责任纠纷案原告提出变更诉讼请求的申请，其中：26名原告申请追加被告，诉讼金额未发生变更；5名原告申请变更诉讼金额，变更后诉讼金额增加1,685,249.07元。
对公司损益的影响：本次公告的诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《应诉通知书》、《变更诉讼请求申请书》、《民事裁定书》、《执行保全案件结案通知书》以及湖南省浏阳市人民法院出具的《民事裁定书》等相关法律文书，涉及新增 12起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币5,634,489.5元；涉及31起证券虚假陈述责任纠纷案原告提出变更诉讼请求的申请，其中，26名原告申请追加被告，诉讼金额未发生变更，5名原告申请变更诉讼金额，变更后诉讼金额增加1,685,249.07元；涉及2起证券虚假陈述责任纠纷案原告向法院申请对公司价值 29,914,905.46元的财产予以保全，涉及 1起合同纠纷案原告向法院申请对公司价值1,117,428.77元的财产予以保全。现将相关情况公告如下：
一、新增诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：邓国平等4名原告
被告：湖南尔康制药股份有限公司
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计1,829,751.18元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：张勇等7名原告
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计3,535,815.14元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（三）诉讼各方当事人
原告：安徽机器猫电子商务股份有限公司
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
被告三：刘爱军
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计268,923.18元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（四）主要事实与理由
2018年6月13日，公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），湖南证监局对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年6月14日披露的《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-049）。
原告共计 12名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
二、变更诉讼请求的基本情况
涉及31名原告向湖南省长沙市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》。
其中，王荣等 26名原告申请追加帅放文、刘爱军为原被告湖南尔康制药股份有限公司的共同被告，并由原被告和追加被告对原告损失承担连带赔偿责任；李健等 5名原告申请变更诉讼金额，变更后相关案件诉讼金额合计增加 1,685,249.07元。
三、诉讼进展的基本情况
（一）民事裁定基本情况
1、（2018）湘01民初3920-1号民事裁定书
申请人：曾清凤
被申请人：湖南尔康制药股份有限公司
有关纠纷的起因：因申请人与公司证券虚假陈述责任纠纷一案，申请人向湖南省长沙市中级人民法院提出财产保全申请。
诉讼或仲裁的请求：申请人请求法院对公司价值为324,783.16元的财产予以保全。
裁定结果：查封、冻结公司价值324,783.16元的财产。
2、（2019）湘01民初13-1号民事裁定书
申请人：广州珠江实业开发股份有限公司
被申请人：湖南尔康制药股份有限公司、帅放文、刘爱军
有关纠纷的起因：因申请人与公司证券虚假陈述责任纠纷一案，申请人向湖南省长沙市中级人民法院提出财产保全申请。
诉讼或仲裁的请求：申请人向法院提出财产保全申请，请求法院对被申请人价值为29,590,122.3元的财产予以保全。
裁定结果：查封、冻结被申请人价值29,590,122.3元的财产。
（二）执行保全案件结案基本情况
1、（2019）湘01执保96号执行保全案件结案通知书
依据（2018）湘01民初3920-1号民事裁定书裁定结果，查封公司位于浏阳经济开发区康平路 167号的不动产，权证号为湘（2018）浏阳市不动产权第
0001218号、0001224号、0001226号、0001228号，为轮候查封，查封期限为叁年（不限制经营）。该案以部分保全的方式结案。
2、（2019）湘01执保120号执行保全案件结案通知书
依据（2019）湘01民初13-1号民事裁定书裁定结果，查封公司位于浏阳经济开发区康平路167号的不动产，权证号为湘（2018）浏阳市不动产权第 0001218号、0001224号、0001226号、0001228号，查封期限为叁年（不限制经营）。该案以保全完毕的方式结案。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明
截至本公告日，公司及控股子公司主诉的小额诉讼、仲裁案件共1起，为合同纠纷案件，金额 2,850,000元，已进入执行阶段；公司及控股子公司被诉的小额诉讼、仲裁案件共4起，金额合计1,338,228.77元，其中合同纠纷2起，金额合计 1,117,428.77元，均处于审理阶段；劳动人事纠纷 1起，金额 220,800元，处于审理阶段；股权纠纷1起，处于审理阶段。
其中，海南洪裕药业有限公司因合同纠纷，向湖南省浏阳市人民法院申请对公司价值为 1,117,428.77元的财产予以保全，公司收到湖南省浏阳市人民法院（2019）湘0181财保96号民事裁定书，已冻结公司银行存款1,117,428.77元。
截至本公告日，公司及控股公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，共有826名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为 523,694,189.043元。
上述不动产财产保全不限制经营，相关房产并不影响正常使用。公司不排除还有其他诉讼原告会申请财产保全。目前，公司生产经营情况正常，公司将积极配合、妥善处理相关诉讼。
本次公告的诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
六、备查文件
1、民事起诉状
2、应诉通知书
3、变更诉讼请求申请书
4、民事裁定书
5、执行保全案件结案通知书
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码:000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-064
长江证券股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）证券代码000783，证券简称长江证券，连续三个交易日（2014年 12月 15日、2014年 12月 16日、2014年 12月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计已达到20%以上。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查后核实：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充的情况；
2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及第一大股东青岛海尔投资发展有限公司（以下简称海尔投资）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，海尔投资未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
长江证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-074银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股权补充质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股20,110,000股|2018年 10月 8日|2018年11月16日|安信证券股份有限公司|7.11%|2.45%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股20,000,000股|2018年 9月 28日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|7.07%|2.43%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股22,000,000股|2018年 9月 28日|2018年11月29日|光大证券股份有限公司|7.77%|2.68%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股本的34.44%。沈于蓝先生本次办理股票补充质押的股份总数为62,110,000股，占其所持公司股份的21.94%，占公司总股本的7.56%。本次股权补充质押后，沈于蓝先生累计质押公司股票 277,600,000股，占其所持公司股份的98.08%，占公司总股本的33.77%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告
·
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-085宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事周永川先生递交的书面辞职报告。周永川先生因个人原因请求辞去公司监事职务，周永川先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于周永川先生在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，周永川先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
周永川先生的辞职不会影响公司监事会的正常运作，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
截止本公告日，周永川先生控制的奉化永兴投资有限公司（以下简称“永兴投资”）持有公司股份 12,312,000股，占公司总股本的3.53%。根据公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，发行人其他法人股东永兴投资承诺1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司发行上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期；3、所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的25%，减持价格不低于本次发行的发行价；4、如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。截止目前，永兴投资
严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
公司监事会、经营管理层对周永川先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2016年7月14日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-012通裕重工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2014年2月8日以
电子邮件及书面方式发出，会议于2014年2月18日上午9点以现场方式在公司五楼本会公议司室及召其开，董应事出会席全会体议人董事员八保名证，信实息际出披席露会的议内董容事八真名实，、公准司确监和事列完席整了，会没有议虚，假符记合《载公、司误法导》性、《陈公述司或章者程》重的大要遗求漏。。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的议本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与其全资子公司之间累计不超过 39,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担本保公和司签及署其担保董协事议会等全相体关人文件员，保授证权信期息限披为本露议的案内经容董真事实会审、议准通确过和之完日整起，12没个月。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-031
江苏雷利电机股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。2018年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017年费用标准，与审计机构协商确定。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构。
经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
监事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事王玉春 2015年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2015年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2015年度，公司第四届董事会共召开了8次董事会会议，出席会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|王玉春|1|1|1|0|

注：2015年 12月 8日，经公司 2015年第三次临时股东大会决议批准，本人担任公司第四届董事会独立董事。2015年度在本人任期内公司召开董事会会议1次。
2015年度在本人任期内公司召开董事会会议 1次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2015年度，公司共召开了4次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。2015年度在本人任期内公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2015.12.8|第四届董事会第十一次会议|关于选举董事会相关委员会委员、聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，2015年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2015年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
2015年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众
股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力；继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行好独立董事的职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：王玉春
二〇一六年四月六日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-049
骅威科技股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2015年4月1日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-026）。因所筹划事项构成重大资产重组，公司于2015年4月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-029），公司股票于 2015年4月16日开市起继续停牌。2015年5月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-040），公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年5月28日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并于 2015年 5月 30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年五月三十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017—036
联化科技股份有限公司
关于为盐城联化提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司拟为全资子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）融资提供担保，具体事宜如下：
一、担保情况概述
公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为1.50亿元，即对盐城联化向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币1.50亿元。占公司截止2016年12月31日经审计净资产的3.45%，担保期限五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
上述担保事项已经2017年3月28日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2016年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人盐城联化成立于2011年6月21日，该公司注册资本为11,118万元。本公司直接持有其90%股份，并通过子公司江苏联化科技有限公司间接持有其10%股份，即公司直接和间接合计持有盐城联化100%股权。注册地址为响水县陈家港化工园区，法定代表人张贤
桂。
截至2016年12月31日，该公司资产总额1,047,303,174.58元，净资产78,483,202.39元；2016年营业收入143,086,531.72万元，净利润-53,369,740.54元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任
担保期限：5年
担保金额：不超过1.50亿元人民币
上述担保是公司为全资子公司盐城联化提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
鉴于对盐城联化的担保即将到期，为保证盐城联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对盐城联化提供连带责任的担保额度为1.50亿元。目前该公司经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
五、独立董事意见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为盐城联化提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保余额为29,485.50万元,占公司经审计的2016年末净资产的6.78%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为27,485.50万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为2,000万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币 25.5亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过 3亿元，对江苏联化科技有限公司担保不超过 4亿元，对联化科技（德州）有限公司担保不超过 1.5亿元，对联化科技（盐城）有限公司担保不超过 1.5亿元，对联化科技（台州）有限公司担保不超过 1.5亿元，对辽宁天予化工有限公司担保不超过 0.5亿元，对湖北郡泰医药化工有限公司担保不超过 0.5亿元，对英国子公司 Project Quartz Bidco Limited担保不超过 12亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过 1亿元），占公司经审计的 2016年末净资产的58.62%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年三月三十日