证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2019-038
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度利润分配预案|√|
|5|2018 年度报告及其摘要|√|
|6|关于2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|7|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|8|关于与关联方签订日常关联交易协议的议案|√|
|9|关于2019 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于2019 年度担保计划的议案|√|
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案|√|
|12|关于向全资或控股子公司提供借款的议案|√|
|13|关于修订《公司章程》的议案|√|

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|-|-|-|
|14|关于修订《公司股东大会工作条例》的议案|√|
|15|关于修订《公司董事会工作条例》的议案|√|
|16|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至第12项议案已经公司第七届董事第二十一次会议或公司第七届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2019年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》；
上述第 13至第 16项议案已经公司第七届董事第二十三次会议或公司第七届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2019年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第13项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第4项议案、第7项议案、第8项议案、第 9项议案、第 10项议案、第 11项议案、第 12项议案、第 13项议案、第 16项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案、第 9项议案
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司、富春有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600126|杭钢股份|2019/6/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准选择。网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2、登记时间：2019年6月19日—2019年6月21日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3、登记地点:浙江省杭州市上城区雷霆路 58号冠盛大厦 21层杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路 58号冠盛大厦 21层杭州钢铁股份有限公司证券部
3、联系电话：0571－88132917
4、联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310008
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|2018年度报告及其摘要||||
|6|关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|7|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|8|关于与关联方签订日常关联交易协议的议案||||
|9|关于2019年度日常关联交易的议案||||
|10|关于2019年度担保计划的议案||||
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案||||

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|12|关于向全资或控股子公司提供借款的议案|
|13|关于修订《公司章程》的议案|
|14|关于修订《公司股东大会工作条例》的议案|
|15|关于修订《公司董事会工作条例》的议案|
|16|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。