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国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司 2017年现场检查工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件||||
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867||||
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188||||
|现场检查人员姓名：戚科仁、甘宁、丁江波、江浩|||||
|现场检查对应期间：2017年4月1日至2018年3月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月8日-4月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

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|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入项目,核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料,比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于创业软件股份有限公司 2017年现场检查工作报告》签章页）
保荐代表人签名：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-069山西永东化工股份有限公司
关于获得政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据运城市人民政府《关于加快推进企业挂牌和上市工作的实施意见》（运政发[2015]17号）文件精神和运城市人民政府金融工作办公室《关于拨付全市上市挂牌企业奖励资金的请示》，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）获得财政奖励资金100万元，截至本公告日，上述资金已全部拨付至公司银行账户。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述政府奖励资金将作为营业外收入计入当期损益，预计不会对公司 2016年度业绩产生重大影响。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
上海市广发律师事务所
关于
上海巴安水务股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划所涉
首期限制性股票与股票期权授予事项的
法律意见
办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层
邮政编码：200120电话：021-58358011传真：021-58358012
网址：http://www.gffirm.com电子信箱：gf@gffirm.com
上海市广发律师事务所
关于上海巴安水务股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权
授予事项的法律意见
致：上海巴安水务股份有限公司
上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予相关事项，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（上述三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规以及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划必备的法律文件，随同其他申报材料上报，并依法承担相应的法律责任。本法律意见书仅供实施本次股
权激励计划之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就本次股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予相关事项出具如下法律意见。
一、关于首期限制性股票与股票期权授予相关事项的批准和授权
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《上海巴安水务股份有限公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及《上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《股权激励考核管理办法》”），并提交公司第三届董事会第二次会议审议。2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》、《股权激励考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》等议案。
2、2016年6月14日，公司独立董事对《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
3、2016年6月14日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》、《股权激励考核管理办法》，并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
4、2016年6月30日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<上海巴安水务股份有限公司2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海巴安水务股份有限公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
予相关事项的议案》，确定本次激励计划所涉首期限制性股票与股票期权的授予日为2016年7月20日。独立董事对本次限制性股票与股票期权授予相关事项发表独立意见，同意本次限制性股票与股票期权的授予日为 2016年7月20日，并同意向符合条件的 4名激励对象授予 62.2万股限制性股票；向符合条件的 36名激励对象授予443.3万份股票期权。
6、2016年7月20日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并分别对 4名限制性股票激励对象、36名股票期权激励对象进行了核查，认为前述激励对象的主体资格合法、有效，已满足《股权激励计划（草案）》规定的获授条件。
本次股权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票与股票期权授予登记等事项。
二、关于首期限制性股票与股票期权的授予日
2016年6月30日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票与股票期权的授予日。
2016年7月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划所涉首期限制性股票与股票期权的授予日为 2016年7月20日。
根据本所律师的核查，董事会确定的授予日系交易日，且不属于以下期间：（1）定期报告公布前30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。
本所认为，公司本次股权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《股权激
励计划（草案）》的规定。
三、关于首期限制性股票与股票期权授予条件的满足
1、根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划的激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
本所认为，本次股权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予事项符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划（草案）》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所认为，本次股权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予事项已经取得了必要的批准和授权，授权日的确定、授予条件等事项均符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划所涉首期限制性股票与股票期权授予事项的法律意见》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-108宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年10月19日下午16：00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年10月9日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司编制和审核《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十二次会议决议》；
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
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|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-116|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于召开 2017 年第七次临时股东大会的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年8月19日披露了《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》，公司定于2017年9
月5日召开2017年第七次临时股东大会。（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年9月5日（周二）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第七次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年8月18日召开第十届董事会第三十次（临时）会议，决议定于2017年9月5日召开2017年第七次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月5日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年9月4日-2017年9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月4日
15:00至2017年9月5日15:00期间的任意时间。
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年8月30日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》。
上述议案详见于2017年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案||√||

四、现场会议登记方法
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年8月31日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年9月1日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第七次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2017年第七次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年9月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-011北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年11月11日、2013年11月27日召开第二届董事会第三十七次会议、2013年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，由新设立的控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端项目的建设，工程项目完成后，利用焦炉副产的焦炉煤气作为原料，年产2亿Nm3LNG并进行市场推广和销售等运营管理。项目总投资约为60,905万元（详情请参阅2013年11月11日公司公告的《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的公告》（公告编号：2013-073）。
在项目建设实施过程中，由于设备选型变化、用地地质条件较差、财务成本较高等原因，导致本项目在设备投资、工程建设、利息支出以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。鉴于以上情况，三聚家景根据项目实施的具体情况对2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的投资概算进行了修订，拟将该项目计划总投资额由原约60,905万元，调整为约73,586万元，增加投资预算约12,681万元，三聚家景将以自筹资金的方式解决。
本次调整投资预算的事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，但尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司本次调整投资预算不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端项目建设进度
三聚家景2亿Nm3/年焦炉气制LNG工程项目建设进展顺利，目前土建已全部结束，设备安装已基本完成并进入调试阶段。安全试生产备案、消防工程竣工验收和环保试生产等前期手续正在办理中。预计2015年二季度将进行试生产；销售终端加气站将根据政府整体规划逐步确定，目前已基本确定三个加气站。截至2014年12月31日，项目已累计投入资金约3.9亿元。
三、调整投资预算的主要原因
三聚家景2亿Nm3/年焦炉煤气制LNG项目在初期编制可行性研究报告时，编制人员对阿拉善盟地区的自然地理条件及气象条件了解不够，工艺要求及费用估算均未依据内蒙阿盟地区本地实际情况进行编制，而建设过程中实际施工情况及施工环境远比原有方案复杂；建设过程中借款利息增加导致预算增加。具体如下：1、内蒙阿盟地区寒冷的气候条件对设备、设施的防冻、防凝要求较高，机械设备及各种管件、阀门、仪表等设施的质量要求较高，需要在低温下运行。普通质量的设备及材料在如此恶劣的自然环境下容易在生产过程中出现故障，影响正常生产，为保证以后生产的正常进行，设备及材料标准的提高增加了相关费用。
在具体施工过程中需将一些设备建在封闭式的厂房里，以便于设备在正常温度下运行，同时也便于设备的日常维护和检修，相应建筑材料费用大幅增加。
2、在选择项目建设用地方面，此土地施工条件较差，属于八级地震裂度区，地下土质疏松，地基深度增加两倍以上，导致土建费用大大增加。
3、三聚家景注册资本金相对投资所需资金缺口较大，建设期利息支出较多，导致预算增加。
4、由于项目建设过程中的设备选型变化和一些不可预见的因素，公司对于大型基础设施建设的项目管理能力、预算能力等还需进一步提高。
四、调整投资预算的主要内容
根据项目建设实际情况，经过详细测算，拟决定调整LNG项目建设投资预算，
北京三聚环保新材料股份有限公司具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目||公告投资估算||预计投资预算||增减变动金额|
|1|工程费用||43,765||48,397||4,632||
|2|工程建设其他费用||5,488||9,229||3,741||
|3|生产预备费用||3,624||3,624||-||
|4|销售终端加气站||3,600||3,600||-||
|5|建设期利息||1,692||6,000||4,308||
|6|流动资金||2,736||2,736||-||
|合计|||60,905||73,586||12,681||

1、工程费用调整情况说明
结合内蒙古阿拉善当地地理环境和气候状况对工艺技术条件的要求，三聚家景进行了工艺路线调整，相应设备及材料标准的提高；实际施工过程中，由于用地地质条件较差，项目建设用地质量差，导致施工过程中前期土地平整及回填费用大幅度增加，另外内蒙地区寒冷的气候条件使其施工过程难度加大，造成建筑材料费用、安装费用、工程相关费用有所增加。因此，工程建设费用预算增加约4,632万元。
2、工程建设其他费用
由于地质、地区气候等原因，造成设备调试等费用增加，煤化工行业的特殊性造成人工成本测算差异较大，导致工程建设其他费用增大，预算增加约3,741万元。
3、原预算中建设期贷款利息1,692万元，在实际建设过程中，由于资本金与建设资金相差较大，贷款金额较大，导致建设期实际贷款利息将超出预算。因此，建设期贷款利息增加预算4,308万元。
五、调整投资预算对公司的影响
根据原可研报告，项目原计划总投资约6.09亿元，税前财务内部收益率（全
部投资）28.30%，投资回收期5.62年。三聚家景根据实际情况对项目进行重新测
北京三聚环保新材料股份有限公司算以后，项目计划总投资约7.35亿元，增加投资约1.26亿元，税前财务内部收益率（全部投资）和投资回收期分别为23.49%和6.91年。根据三聚家景的测算，虽然项目投资增加，项目投资回收期有所延长，但是由于该项目技术先进、成熟、可靠，市场前景好，生产成本较低，在国内同行业中具有绝对的优势，三聚家景将在运营期内加强项目管理，尽快释放产能，不断提升项目的综合盈利能力，使投资尽可能快地收回。
六、独立董事意见
公司独立董事郭民岗、杨文彪、韩小京、申宝剑一致认为：公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司负责实施建设的LNG工程项目建设过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差、向非金融机构借款等原因，导致本项目设备投资、工程建设以及建设期利息等与工程相关的费用相比原可行性研究报告均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。
本次公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司调整LNG工程项目投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2014年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-039秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年6月7日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年6月4日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-144
格林美股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年10月24日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在荆门格林美园区会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月14日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文
及正文》。
公司监事会对2017年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
格林美股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201960
中兴通讯股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月29日，中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任丁建中先生（简历请见附录）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日（即2022年3月29日）止。公司独立非执行董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容请见与本公告同日发布的《第八届董事会第七次会议决议公告》。
丁建中先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，丁建中先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
丁建中先生联系方式如下：
办公电话：+86 755 26770282
办公传真：+86 755 26770286
电子邮箱：IR@zte.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年7月29日
附录：董事会秘书简历
丁建中，男，1976年出生，管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师非执业会员。丁先生于 2003年加入本公司，2003年至 2019年3月历任本公司本部事业部财务负责人、成本战略办公室负责人、工程服务经营部财务负责人、工程商务部副部长、商务中心副主任、财经管理部财经二部部长、供应链采购三部部长、工程服务经营部工程外包部主任；2019年4月至今，任本公司财务体系证券部主任。丁先生拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。丁先生未持有本公司股份，丁先生为本公司2017年股票期权激励计划的激励对象，目前持有A股股票期权3.316万份。
丁先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-035郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东、实际控制人所持股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）、实际控制人郭留希先生所持公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||||||||||||本次冻结|
||||第一大股||轮候冻结|||||||||
||股东名称||||||委托日期||轮候期限||轮候机关||占其所持|
||||东及一致||股数（股）|||||||||
||||||||||||||股份比例|
||||行动人|||||||||||
|河南华晶超硬材料股份有限公司||是||145,057,077||2019年6月11日||36个月||河南省郑州市中级人民法院||92.33%||
|郭留希||是||185,264,103||2019年6月11日||36个月||||100.00%||

二、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东河南华晶持有公司股份157,105,483股，占公司总股本的13.03%；其中累计被司法冻结的股份数量为145,057,077股，占其所持公司股份总数的92.33%，占公司总股本的12.03%；累计被轮候冻结的股份数量为145,057,077股，占其所持公司股份总数的92.33%，占公司总股
本的12.03%。
郑州华晶金刚石股份有限公司
截至本公告披露日，公司实际控制人郭留希先生持有公司股份 185,264,103股，占公司总股本的15.37%；其持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 185,264,103股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的15.37%；
被轮候冻结的股份数量为 185,264,103股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股份的15.37%。
截至本公告披露日，河南华晶及郭留希先生合计持有公司股份 342,369,586股，占公司总股本的28.40%。两者合计持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为330,321,180股，占两者合计持有公司股份总数的96.48%，占公司总股本的27.40%；被轮候冻结的股份数量为330,321,180股，占两者合计持有公司股份总数的96.48%，占公司总股本的27.40%。
三、股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
1、上述轮候冻结事项未对公司的生产经营产生直接影响。公司控股股东、实际控制人两者均未收到与本次新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。
2、目前，公司及控股股东、实际控制人正在对该轮候冻结事项进行查证、核实。公司将与相关人员保持持续沟通，督促其积极沟通处理股份被冻结事项，并及时提供相关事项的进展情况。但若控股股东、实际控制人冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国结算深圳分公司证券轮候冻结数据表。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2019年 6月 14日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-19四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2018年 3月 31日，《21世纪经济报道》刊文《*ST金宇保壳“关键先生”调查：4500万“中间商”差价迷局》，质疑本公司下属智临电气与供应商上海合众存在关联关系，以及2017年度高压电极锅炉业务的真实性。
二、澄清说明
经核实，本公司就上述传闻现澄清如下：
（一）文章指出智临电气与上海合众同为合众电力装备有限公司股东，并据此认定双方存在关联关系。
本报道部分属实。
具体说明如下：
智临电气与上海合众合资设立合众电力装备有限公司（以下简称“合众电力装备”），是双方为共同开发某区域市场设立的项目公司。该公司设立时间为2017年 10月10日，主营业务为：电力设备、新能源设备、节能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装、维修；电力工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册资本 6,000万人民币元。
股权结构如下：江苏智临电气科技有限公司持股55%、上海合众锅炉有限公司持股35%，南京明昕能源有限公司持股10%。截至本公告出具日，合众电力装备实收资本0元，收入0元，尚未开展任何经营业务。因该公司由智临电气控制并不涉及资金投入，且该公司设立时本公司尚未完成对智临电气的收购，因此公司未予以披露。该事项反映出本公司在收购过渡期管理及子公司风险控制方面的欠缺，本公司将积极完善相关管理体系。
综上，智临电气与上海合众合资设立合众电力装备，但并未实际出资经营。
双方存在业务合作关系，但不存在《股票上市规则》所规定的关联关系。
（二）文章称“北控系”与上海东凡确实在去年已有合作。
本报道属实。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-19具体说明如下：
经核实，本公司股东天津富欢的子公司北控清洁热力下属的江苏北控热力有限公司曾于 2017年 10月向上海东凡采购 12MW的阿帕尼高压电极锅炉 1台，用于徐州豪绅嘉苑项目；2017年 11月从上海合众采购 12MW的 P2H高压电极锅炉 1台，用于徐州民健园项目，交易金额 269万元/台。该交易金额在双方业务量中均未达重要水平。北控作为国有控股的香港主板上市公司，有规范的采购管理制度，上述业务是其日常经营行为，既未向本公司进行安排，更不存在与供应商进行的利益倾斜安排。对照《股票上市规则》第 10.1.3条的规定，公司前十大股东及实际控制人与上海合众、上海东凡既不属于关联方关系，也不存在“可能或已造成上市公司对其利益倾斜的其他关系”。
综上，“北控系”在2017年度分别与上海东凡、上海合众存在业务合作关系。
（三）文章称“智临电气获得 4500余万元利润，无疑来自上海合众、上海东凡的供货低于市场公允价，或向沈阳飞驰销售时高于市场公允价的数额”。
针对上述报道，具体说明如下：
1、北控热力向上海合众采购的是 12MW的高压电极锅炉，每台采购的价格 269万元/台（税后约合 20万元/MW），智临电气向上海合众采购的是 40MW的高压电极锅炉，税后每 MW单价低于北控热力的采购价，主要是因为根据智临电气与上海合众签署的相关协议，智临电气取得 P2H品牌高压电极锅炉经销权的同时，不仅需按协议约定承担最低销售量与销售限价义务，及相关的存货积压与货款回收等成本与风险，还需向客户提供技术方案集成与维修等售前售后服务。
2、本公司向沈阳飞驰销售的高压电极锅炉的功率为40MW（市场公允售价约为 20MW同品牌锅炉的 1.8倍），平均单价略高于供应商最低限价，与北控热力的采购价格（税后约合 20万元/MW）接近。本公司 2017年度从上海东凡处采购的高压电极锅炉并未在当年实现销售收入，相关采购行为对 2017年度损益无重大影响。
3、本公司致函上海合众确认相关事项，上海合众回函确认如下：
“一、我司恪守品牌授权方的价格政策，并在该政策框架下与江苏智临电气科技有限公司签署经销协议并销售商品。我司销售价格按销量、付款与交货条件等不同而有差异。我司与其他客户的销售价格属商业机密，不便向贵司透露。我
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-19司确认，向贵司的销售价格高于我司成本。”
4、本公司致函本年度高压锅炉业务的客户沈阳飞驰确认相关事项，沈阳飞驰回函确认如下：
“（1）我司未收到或接受《21世纪经济报道》的任何相关采访要求。经核实，我司中层以上管理人员亦未就相关事项接受采访。文章以“销售人员”为名表达的内容均无法代表本公司真实意思；
（2）我司采购智临电气相关产品系用于 2018年的供暖改造项目，前期已与智临电气的技术团队进行了充分的方案优化论证，也经过了市场询价与商务谈判。”
综上，经函询上海合众及沈阳飞驰，双方均确认智临电气的采购、销售行为遵循了市场化原则。由于涉及商业秘密，双方未明确说明本公司的采购、销售与其向其他方销售、采购的价格的差异情况。
（四）文章称：“智临电气取得瑞典 P2H高压电极锅炉经销授权，是否是来自“北控系”撮合无法确认；”不过，上述交易达成后，*ST金宇顺利保壳，“北控系”作为重要股东，则是最大受益者。”
本报道不属实。具体说明如下：
1、北控热力虽与本公司有关联方关系，但双方是独立经营的企业。2017年11月，在智临电气已（于2017年7月）获得P2H高压电极锅炉经销权的情况下，江苏北控热力直接向上海合众采购相关产品，而未向智临电气进行采购。双方均独立按照市场化原则开展业务，不存在北控撮合“智临电气取得瑞典 P2H高压电极锅炉经销授权”的情形。
2、本公司就是否存在“北控系”撮合的情况致函上海合众确认，上海合众回函确认：“我司曾于2017年11月向江苏北控销售 P2H高压电极锅炉 12MW 1台，我司与北控暂未有其他业务往来。我司与智临电气的业务合作关系是 2017年7月31日确认经销商关系，并非来自北控方面的撮合。”
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-19更好的回报社会和全体投资者。文章称上述交易达成后*ST金宇顺利保壳，“北控系”作为重要股东是最大受益者有误导之嫌。”
三、必要的提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
西安国际医学投资股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安国际医学投资股份有限公司的独立董事，现就公司第十一届董事会第一次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。
二、关于日常关联交易事项的独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见：此次公司及下属子公司与西安佑君医疗信息有限公司之间的日常关联交易符合公司医疗业务发展的实际需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：我们认为本次公司及下属子公司与西安佑君医疗信息有限公司之间的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理。本次关联交易不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响公司的独立性且不存在损害公司及广大股东利益的情形，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范文件的要求。
三、关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见
公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，同意继续提交公司股东大会审议。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
西安国际医学投资股份有限公司
独立董事：杨乃定 常晓波 李富有二○一八年六月一日
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式之第21号：募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2015年10月9日以“证监许可[2015]2260号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2015年11月 30日完成了非公开发行人民币普通股 6,300万股 A股的工作。截至 2015年 11月 30日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额 628,740,000.00元，扣除各项发行费用20,651,500.00元，实际募集资金净额608,088,500.00元。其中新增注册资本63,000,000.00元，增加资本公积 545,088,500.00元。
以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具瑞华验字【2015】48040031号验资报告进行审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2018年6月30日，募集资金专户余额为人民币31,511.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元币种：人民币
项目 金额 备注
1．募集资金总额 62,874.00 -
减：发行费用 2,065.15
2．实际募集资金净额总额 60,808.85 -
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,407.44 -
募投项目建设资金 2,000.00 -
使用超募资金偿还银行借款 - -
使用超募资金增加对子公司的投资 - -
使用超募资金收购股权 - -
临时补充流动资金 18,000.00 -
永久性补充流动资金 -
加：利息收入扣除手续费净额 1,109.94 -
3．募集资金专用账户年末余额 31,511.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》（以下简称“存储制度”）。根据存储制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司及保荐机构于 2015年12月28日与光大银行深圳西部支行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
经公司于 2016年 9月 23日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于新增募集资金专项存储账户的议案》，公司在广东华兴银行深圳分行营业部新开立了募集资金专户并于2017年3月与华兴银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准在光大银行深圳市西部支行及广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了专项账户，截至2018年6月30日，募集资金的明细余额如下：募集资金存储银行名称 账号 年末余额（元） 备注光大银行深圳西部支行 51910188000023639 976,554.76
广东华兴银行深圳分行营业部 805880100022521 314,136,913.27
合计 315,113,468.03
三、募集资金的实际使用情况
截至 2018年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币18,000.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年8月27日
附表：
2018年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金净额总额 60,808.85 本年度投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 12,407.44更用途的募集资金总额比例（%） 0
是否已变更
承诺投资项目和超募资 募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入截至期末投入进度（%） 项目达到 本年度实现是否达到预计项目可行性是否项目（含部分
金投向 诺投资总额总额（1） 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 预定可使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化变更）
辽宁省DVB+OTT电视
否 79,315.82 79,315.82 0.00 12,407.44 15.64 - -41.53 否 否互联网业务投资项目
合计 79,315.82 79,315.82 0.00 12,407.44 15.64 - -41.53
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设暂时不及预期，故暂时不能规模化进行 OTT的增值业务运营，从而导致募投项目未达预计收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币18,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径为“净利润”。