Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-107云南云天化股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 12月 13日 9点 00分
召开地点：公司总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 12月 13日
至 2018年 12月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事李红斌先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励相关事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临时 2018-108号公告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3|关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于新增2018 年度日常关联交易的议案|√|
|5|关于新增对子公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通
过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临
十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2018-098号公告。
2、特别决议议案：1、2、3、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2018/12/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
2.会议联系方式：
电话号码：0871-64327177传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云徐刚军
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月13日召开的贵公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|3|关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案||||
|4|关于新增2018 年度日常关联交易的议案||||
|5|关于新增对子公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-047厦门金牌厨柜股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||78,529.32||64,293.99||22.14%||
|营业总收入|||||||
||7,905.32||7,143.92||10.66%||
|营业利润|||||||
||7,990.61||7,171.38||11.42%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|6,988.02||6,129.81||14.00%||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|3,779.23||3,620.77||4.38%||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||1.05||0.91||15.38%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.90%||6.71%||0.19%||
|加权平均净资产收益率|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||188,191.82||185,344.85||1.54%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|98,052.42||98,269.96||-0.22%||
|有者权益|||||||
||6,721.59||6,750.00||-0.42%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|14.59||14.56||0.21%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
1、报告期内，公司实现营业总收入 7.85亿元，同比上年增长22.14%，公司经营业绩增长主要原因是公司零售业务保持基本平稳，大宗业务、桔家衣柜业务增长迅速，经营业绩实现稳步增长。
2、报告期内，公司海外业务、桔家木门、智能家居、整装业务仍在拓展阶段，前期费用投入较大，尚未获得明显的效益，同时受订单结构影响，公司实现利润总额7,990.61万元，同比上年增长11.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,988.02万元，同比上年增长14.00%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明
不适用
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2019年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-027上海宝信软件股份有限公司
关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2013年非公开发行 A股募集资金投资建设宝之云 IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目。截止 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期已建设完成并结项，中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施。
宝之云 IDC一期项目总投资 53,650万元，拟投入募集资金 51,804.68万元。在建设过程中，公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用；同时，募集资金存放期间产生了利息收入。截至 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期项目已累计投入募集资金 38,957.48万元，工程尾款 5,447.61万元，节余募集资金 7,970.11万元（含利息）。
经测算，中小企业信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该项目的募集资金金额。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩，第七届董事会第十六次会议审议拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并提交 2015年第二次临时股东大会审议。详情如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203号文核准，公司向特定
上海宝信软件股份有限公司公告对象非公开发行 2,321.4285万股 A股，每股面值 1元（人民币，下同），每股发行价格 28.00元，募集资金总额 649,999,980.00元，扣除中介机构费和其他发行费用后的募集资金净额为 632,696,765.71元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于 2014年 3月 5日出具了瑞华验字[2014]31130001号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》。
根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。
截至 2015年 3月 31日止，募集资金存储情况如下：
宝之云 IDC一期项目募集资金专户余额 13,417.73万元，其中利息收入 570.62万元；中小企业信息化软件产品项目募集资金专户余额 5,162.35万元，其中利息收入 235.27万元。
三、募集资金投资项目简介及实施情况
本次募集资金投资宝之云 IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目。
宝之云 IDC一期利用闲置工业建筑，经结构改建和升级，购置供电、冷却等设备，设置消防、安保、智能化监控子系统，建设容纳 4,000个机
上海宝信软件股份有限公司公告柜的大型IDC，为客户提供 IT设备托管的 IDC外包服务。
中小企业信息化软件产品项目利用公司在大型钢铁冶炼企业 MES软件上的技术优势和市场优势，向钢铁行业产业链中上下游企业以及与钢铁相关行业延伸。项目研发完成后，公司将形成针对冶金制造领域中小规模企业、现代服务型钢材加工贸易一体化及大宗原料商品贸易流通领域的中小规模企业的信息化管理软件产品。
宝之云 IDC一期项目于 2014年 9月达到预定可使用状态，目前已结项。
中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施，预计 2015年 12月达到预定可使用状态。
四、募集资金使用及节余情况
根据 2013年非公开发行 A股预案及募集资金净额，宝之云 IDC一期项目拟投入募集资金 51,804.68万元。截至 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期项目已累计投入募集资金 38,957.48万元，工程尾款 5,447.61万元，节余募集资金 7,970.11万元（含利息）。
该项目拟投入募集资金产生节余的主要原因系在建设过程中，公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用；同时，募集资金存放期间产生了利息收入。
五、节余募集资金永久补充流动资金的必要性
经测算，2013年非公开发行 A股募集资金投资的另一个项目中小企业信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该项目的募集资金金额。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，
上海宝信软件股份有限公司公告进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
六、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构浙商证券认为：公司本次以节余募集资金 7,970.11万元（含利息）用于永久性补充流动资的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金尚需公司股东大会审议通过。
保荐机构对以非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
1、公司拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）7,970.11万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩；
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
3、同意部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
上海宝信软件股份有限公司公告公司拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）7,970.11万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩。
同意部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-022号天津中新药业集团股份有限公司
2014年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2014年7月18日发出会议通知，并于 2014年 7月 28日以通讯方式召开了 2014年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公开挂牌转让参股子公司天津百特医疗用品有限公司30%股权的议案（详细内容请参见附件）。
二、鉴于公司 2013年度股东大会通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设专业委员会人员进行相应调整：
1、审计委员会组成名单，陈德仁独立董事任主席，卓侨兴独立董事、高学敏独立董事任委员。
2、战略委员会组成名单，王志强董事任主席，张建津董事、马贵中董事、徐道情董事、高学敏独立董事任委员。
3、提名委员会组成名单，高学敏独立董事任主席，卓侨兴独立董事、马贵中董事任委员。
4、薪酬与考核委员会组成名单，卓侨兴独立董事任主席，陈德仁独立董事、张建津董事任委员。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 7月 29日
附件：
关于公开挂牌转让参股子公司天津百特医疗用品
有限公司30%股权的议案
一、交易概述：
公司拟以在天津产权交易中心挂牌拍卖的形式转让公司所持有的天津百特医疗用品有限公司（以下简称“天津百特”）30%股权。
该事项需提交 2014年 7月 28日召开的公司 2014年第七次董事会会议审议批准。
二、交易标的的基本情况：
1、交易标的的名称：天津百特医疗用品有限公司30%股权
2、注册地点：天津市北辰区铁东路
3、法定代表人：王志强
4、经营范围：化学药品制剂的生产，销售及相关的技术服务咨询。目前，该公司主要生产葡萄糖，盐水等软袋输液产品。
5、主要股东情况：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|天津中新药业集团股份有限公司|30%|
|2|百特（中国）投资有限公司|70%|
||合计|100%|

6、最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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||2013年 12月 31日|2014 年 6月 30日|
|资产总额|32,918|27,572|
|负债总额|27,500|23,118|
|资产净额|5,418|4,454|
||2013年 1月—12月|2014 年 1月—6月|
|营业收入|11,040|9,566|

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|净利润|762|-965|

7、交易标的的评估情况：
本次股权转让的标的由北京中同华资产评估有限公司进行评估，并出具《资产评估报告》。资产评估值 6,512.85万元，乘以公司持股比例30%，公司所持股分的评估值为 1,953.86万元。公司对其的账面投资成本约为 3,813万元。
三、交易的形式：
公司拟将所持有的天津百特30%股权在天津产权交易中心公开挂牌拍卖。
四、交易的定价原则：
本次交易的挂牌价格将在资产评估结果上溢价确定。北京中同华资产评估有限公司为本次交易项目出具了《资产评估报告》，公司所持股分的评估值为1,953.86万元，公司对其的账面投资成本约为3,813万元。因此，公司最终拟定的挂牌价格为不低于 8,000万元人民币。
五、转让股权的原因：
1、外方股东拟对天津百特进行巨额投资项目，新投资项目与我公司的主业发展方向不相符。外方股东拟对天津百特追加巨额投资，支持其新建腹膜透析液生产线项目，预计新投资额将达到6－6.5亿元人民币，我公司按30%持股比例需投资约 2亿元人民币。由于新项目投产后只能为广州百特做委托加工，利润率过低，收益有限，且投资回报期达 15.9年。因此，公司拟不参加本次追加投资。
2、天津百特亏损持续加大，资金周转困难。由于半自动化新生产线原材料成本较高、生产制造成本大等原因，天津百特已连续两年
亏损，累计亏损已达 5000万元，2014年预计亏损 1900万元。天津
百特的资本结构趋于恶化，流动负债远远大于流动资产，短期偿债能力差，资产负债率已超过80%，造成天津百特的财务风险较高。
3、产品市场前景不乐观。由于基础输液基本上都是国家基本药物目录品种，且国内同行业药厂的技术水平的不断提高，国家对外资企业的优质优价政策已经逐步取消，大输液价格或者会进一步降低，为此百特大输液需要和国内同类大输液企业进行招标比质比价比规模。天津百特的产品基本上只能是维持原有的市场，很难扩展市场。
六、对公司的影响：
1、由于天津百特处于持续亏损状态，对其股权的转让不会影响公司的收益情况，甚至是减少一个亏损点。
2、公司溢价转让天津百特的股权，使公司获得一定的收益，同时，有利于补充公司的流动资金，用于投资于回报率更高的项目。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-043中材节能股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项。公司于2017年9月14日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的议案》。
一、本次筹划发行股份及支付现金购买资产等有关事项的基本情况
（一）筹划发行股份及支付现金购买资产有关事项背景、原因
公司原筹划通过本次交易加强烟气超低排放及能源清洁燃烧综合利用业务发展的优势资源配置，与现有节能装备业务板块实现优势互补，打造新的节能环保产业发展平台，扩展公司在节能环保行业的主营业务领域，同时加强对节能装备业务板块的战略管控力度；并通过这种适度相关多元的产业化发展，推进公司工业节能业务及区域能源综合利用和管理能力的发展，培育新的利润增长点，进一步提升公司的持续盈利能力。
（二）本次筹划发行股份及支付现金购买资产及可能涉及募集配套资金事项框架
1、交易对方和标的资产情况
本次交易的交易标的为浙江百能科技有限公司（以下简称“百能科技”）控股权和南通万达锅炉有限公司（以下简称“南通锅炉”）少数股权。
2、交易方式
本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产，可能涉及募集配套资金事项。本次交易完成后，不会导致本公司控制权发生变更，也不构成借壳上市。
3、标的资产的行业类型
本次交易的标的资产所属行业类型为节能环保行业。其中：百能科技主要从
事烟气超低排放和能源综合利用等业务；南通锅炉主营业务为节能环保锅炉的制造及销售等。
二、公司在推进发行股份及支付现金购买资产等有关事项期间所做的主要工作
（一）推动发行股份及支付现金购买资产等有关事项所做的工作
公司股票自停牌以来，公司积极与各相关交易对方磋商、论证本次交易的相关事项，就具体交易方案内容等持续进行深入研究商谈，同时聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，督促各中介机构按计划持续推进相关工作。并根据上海证券交易所的相关规定及时披露本次交易的进展情况。
（二）已履行的信息披露义务
公司因筹划或涉及发行股份购买资产并配套募集资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并分别于2017年6月27日、2017年7月4日发布了《中材节能股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020））及《中材节能股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-022）。
公司经与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年7月11日发布《中材节能股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023），预计公司股票自2017年6月27日起停牌不超过一个月。
由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司及有关各方需就相关事项继续深入协商，并充分论证交易方案，因此，经申请，公司股票自2017年7月27日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月，并于2017年7月27日，发布了《中材节能股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。
股票停牌期间，公司均按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等上海证券交易所的相关规定按时披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》。
三、终止筹划发行股份及支付现金购买资产等有关事项的原因
（一）南通锅炉交易对方涉及人数较多，公司虽全力沟通、协商，但部分关键条款各方仍无法达成一致意见。
（二）受上述因素影响，本次交易谈判、相关事项落实解决的时间较长且无法预计，百能科技实际控制人（交易对方之一）考虑或因此增加不确定性风险，建议公司以现金支付的方式完成百能科技控股权收购。
鉴于上述原因，公司无法按预定方案、时间完成本次交易，为了更好地维护上市公司全体股东利益，经审慎考虑并与交易各方协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项。
四、承诺
公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司将于2017年9月15日召开终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项的投资者说明会，说明会召开之后，公司将及时申请股票复牌，在取得上海证券交易所同意的情况下，公司计划在披露投资者说明会召开情况公告的同时股票申请复牌。
公司董事会对终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项给投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来给予公司关注与支持的广大投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年9月15日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-046号内蒙古君正能源化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2014年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2014年11月6日在上海证券交易所网站披露了《内蒙君正2014年第一次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年11月13日（星期四）13:00
2、网络投票时间：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00
（二）现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
（三）出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|35|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,524,223,261|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.42|

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|-|-|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）|29|
|所持有表决权的股份数（股）|1,338,780|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.07|

（四）会议主持及表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事及高级管理人员出席会议情况
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
会议以现场投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意股权数总和（股）|占投票总数比例（%）|反对股权数总和（股）|占投票总数比例（%）|弃权股权数总和（股）|占投票总数比例（%）|是否通过|
|1|关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案|1,523,988,621|99.98|62,640|0.00|172,000|0.02|是|
|2|关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案|1,523,924,521|99.98|62,640|0.00|236,100|0.02|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达（北京）律师事务所的王恒、李筠怡律师进行了法律见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和结果合法、有效。
四、上网公告附件
上海市方达（北京）律师事务所关于内蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2014年11月14日
中信证券股份有限公司关于
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募
集资金进行结构性存款的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“财务顾问”）作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”、“中国动力”）发行股份购买资产并募集配套资金交易的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就中国动力第六届董事会第十五次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850号）核准，公司于 2016年 6月非公开发行普通股（A股）股票 452,425,268股（每股面值 1元），发行价格为每股29.80元，共募集资金人民币1,348,227.30万元，扣除承销费用、保荐费用及其他费用合计 10,175.33万元，募集资金净额为 1,338,051.97万元。
2016年6月23日，上述认购款项划转至公司指定的验资专户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第711787号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2017年 6月 30日，公司累计使用募集资金合计 3,230,171,115.82元，
其中使用闲置募集资金临时补充流动资金 1,589,770,000元，募集资金账户结余 10,289,962,783.24元，其中理财收入 135,599,390.82元，利息收入 4,026,059.18元，手续费支出11,237.34元。
二、募集使用情况
2016年8月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。
2016年12月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过以募集资金中用于补充流动资金部分向全资子公司河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）、淄博火炬能源有限责任公司（以下简称“淄博火炬”）、风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）、控股子公司武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）进行增资的相关议案，增资金额分别为 25,830.00万元、27,000.00万元、10,000.00万元和33,000.00万元。其中向武汉船机增资事项已经公司2016年第六次临股东大会审议通过。
2016年 12月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金 3,122.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2017年2月27日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》，在不影响投资项目建设需要的前提下，决定以总计不超过 107,941.50万元募投项目资金临时补充相应子公司的流动资金。
2017年5月23日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，在不影响投资项目建设需要的前提下，同意公司使用总计不超过 83,050万元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。
2017年8月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币600,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12个月。
三、本次使用闲置募集资金进行结构性存款的实施情况
公司拟与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行（以下简称“中信银行”）签订业务协议，以闲置募集资金 150,000万元进行结构性存款，年利率4.30%，存期90天。公司与中信银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
公司将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期内，公司将与中信银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券部将及时履行相应的信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行结构性存款，该结构性存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及审批程序
1、2017年11月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，董事会一致同意公司使用150,000万元闲置募集资金进行结构性存款。
2、2017年11月16日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，监事会一致同意公司使用150,000万元闲置募集资金进行结构性存款。
3、公司独立董事发表独立意见：“公司将部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次将部分闲置募集资金进行结构性存款，已履行必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将部分闲置募集资金进行结构性存款”。
七、财务顾问核查意见
1、公司将部分闲置募集资金进行结构性存款事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用、增加了存储收益、保护了投资者的权益。
2、公司进行结构性存款应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。在此前提下，中信证券同意中国动力使用部分闲置募集资金进行结构性存款。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的核查意见》的盖章页）
中信证券股份有限公司2017年 11月16日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-031江西沃格光电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 7月 18日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事一致认为：公司拟使用总额度不超过 45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
监事会同意公司使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案获得通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司监事会2019年7月26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-075
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
减持股份计划实施前，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员白云龙先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.0502%
减持计划主要内容
白云龙先生自公告披露之日起十五个交易日后 6个月内通过集中竞价的方式减持公司股票不超过37,500股,即不超过公司总股本的0.0125%，且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。公司于 2018年7月4日发布了《部分高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-069）。
减持计划的实施结果情况
公司于近日收到《关于减持福建龙马环卫装备股份有限公司股份结果的告知函》，白云龙先生于近日通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份37,500股，占公司总股本的0.0125%。白云龙先生本次减持股份计划实施完毕，本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|白云龙|董事、监事、高级管理人员|150,000|0.0502%|其他方式取得：150,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)部分高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|白云龙|37,500|0.0125%|2018/7/25～2018/7/25|集中竞价交易|24.559－24.850|926,590|已完成|112,500|0.0376%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018/7/26
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十一月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料目 录
一、2019年第四次临时股东大会会议须知
二、2019年第四次临时股东大会会议议程
三、2019年第四次临时股东大会会议议案
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。
六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年11月20日下午14:00
会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
会议主持人：董事长赵文阁先生
一、大会主持人宣布大会开始
二、审议会议议案
1、关于为参股公司提供担保的议案
三、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
四、大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
五、股东进行书面投票表决
六、计票、监票人员现场投票统计
七、大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会董事签署会议文件
十、宣布会议结束
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料关于为参股公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保概述
（一）担保情况概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌
中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有义乌创城置业
有限公司（以下简称“创城置业”）24%的股份，创城置业持有义乌城臻置业有
限公司（以下简称“城臻置业”）100%股份，城臻置业为公司间接持有24%股
份的参股子公司。城臻置业拟向恒丰银行股份有限公司义乌支行（以下简称“恒
丰银行义乌支行”）申请总额不超过 16.3亿元的借款，公司拟按照间接持股比
例24%为城臻置业上述借款中的 3.912亿元本金及其利息等费用提供连带责任
保证担保。
融创鑫恒投资集团有限公司（以下简称“融创鑫恒”）持有创城置业51%
的股份，融创鑫恒的控股股东融创房地产集团有限公司（持有融创鑫恒100%
股权）将按照融创鑫恒所间接持有的城臻置业的股份比例，为城臻置业上述借
款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。
北京东兴联永同昌投资管理有限公司（以下简称“永同昌”）持有创城置业
25%的股份，永同昌的控股股东北京永同昌房地产开发集团有限公司（持有永
同昌58.33%股权）将按照永同昌所间接持有的城臻置业的股份比例，为城臻置
业上述借款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年11月4日召开了第八届董事会第四次会议，以9票赞成，0
票弃权，0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立
董事对本次担保事项发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
公司名称：义乌城臻置业有限公司
注册地址：浙江省义乌市稠城街道江滨中路180号（自主申报）
法定代表人：唐益平
注册资本：2000万人民币
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料成立日期：2019年3月6日
经营范围：房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：开发义乌有机更新向阳-市场片区B地块
财务数据：截至 2019年 9月 30日，城臻置业总资产为 284,680.58万元，净资产为 1,947.60万元，2019年 1-9月营业收入为 0元，净利润为-52.40万
元。
与公司关联关系：公司间接持有城臻置业24%的股权。
股东情况：创城置业持有城臻置业100%的股份。公司全资子公司商城房产
通过创城置业间接持有城臻置业24%的股份，融创鑫恒投资集团有限公司通过
创城置业间接持有城臻置业51%的股份，北京东兴联永同昌投资管理有限公司
通过创城置业间接持有城臻置业25%的股份。
三、担保主要内容
公司按间接持股比例为城臻置业的人民币16.3亿元银行贷款中的3.912亿
元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间：自该主合同约定的
债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履
行期限届满之日后两年止。
四、累计对外担保
截至2019年11月4日，公司及控股子公司累计对外担保125,818.45万元，
占公司最近一期经审计净资产的10.64%（其中按照房地产经营惯例为银行向购
房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保 30,874.74万元，公司及
控股子公司对外担保总额为 94,943.71万元，公司对控股子公司提供的担保总
额为0万元，上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的2.61%、8.03%和0%）。
加上本次审议通过的担保，公司合计对外担保金额为164,938.45万元，占公司
最近一期经审计净资产的13.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼
的担保。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司二〇一九年十一月二十日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一五年五月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
苏永证字(2015)第088号致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周峰、孙宪超律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2015年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2015年5月27日下午14:30在南京中山南路1号南京中心大厦 23楼召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长杨怀珍女士主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，持有公司表决权股份78,748,591股，占公司总股本的百分之二十一点九八(21.98%)。
4、公司本次股东大会开通了上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 5月 27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月 27日9:15-15:00。根据上证所信息网络有限公司
向公司提供的信息资料，在前述网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东共计 35名，持有公司有表决权股份 34,996,142股，占公司总股本的百分之九点七六(9.76%)。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，持有公司表决权股份78,748,591股，占公司总股本的百分之二十一点九八(21.98%)。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 35名，持有公司有表决权股份 34,996,142股，占公司总股本的百分之九点七六(9.76%)。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共36名，持有公司有表决权股份113,744,733股，占公司总股本的百分
之三十一点七四(31.74%)。
本次股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
该议案的表决中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：同意 34,996,142股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
周峰
负责人：
黎民
孙宪超
二〇一五年五月二十七日
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况以及会议召开情况
公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，由 3名董事组成，其中独立董事2名。召集人由独立董事李树华先生（专业会计人士）担任，符合具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验的委员的规定。报告期内，审计委员会召开会议情况如下：
1、2018年4月18日召开了第二届董事会审计委员会2017年年度会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司会审字〔2018〕2905号<审计报告>》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司 2017年度内部控制审计报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第一季度财务报告》；
2、2018年 8月 20日召开了第二届董事会审计委员会 2018年第一次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年半年度财务报告》；
3、2018年10月22日召开了第二届董事会审计委员会2018年第二次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018年第三季度财务报表》；
4、2018年11月23日召开了第二届董事会审计委员会2018年第三次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司博迈科海洋工程管理香港有限公司增资的议案》。
二、审计委员会2018年度主要工作情况
（一）审阅公司定期财务报告
报告期内，审计委员会根据公司各期定期报告的工作时间安排，分别在公司 2017年年度财务报告、2018年第一季度、半年度、第三季度财务报告出具的事前、事中、事后就报告内容以及相关事项与公司进行了充分沟通，并对公司的定期报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确和完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则、企业会计制度及财有关规定要求。
（二）监督及评价外部审计机构工作情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司聘请的外部审计机构，其具有从事证券相关业务的资格。审计委员会对华普天健的独立性和专业性进行了评估，认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，并从聘任以来均遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计工作。
因此，报告期内经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议续聘华普天健为公司2018年度审计机构。
（三）评价公司内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅了公司 2017年度内部控制评价报告，认为报告
公允的反映了公司内部控制情况。并且公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，更加完善了公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章以及各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，公司内外部风险得到了合理控制，切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，审计委员会听取各方的意见后，积极进行相关协调工作，发现问题及时协商沟通，提高了审计效率，降低了审计成本，协助公司用最短的时间完成审计工作。
三、总体评价
报告期内，审计委员会根据相关法律法规充分的发挥了审查、监督作用，尽职尽责的履行了相应的职责,切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2019年，审计委员会将更加恪尽职守，继续充分发挥监督职能，密切关注公司财务信息、内外部审计等公司其他重大事项，并提供专业的审议意见，为公司董事会科学决策和全体股东利益提供保障。
特此报告。