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证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号2016-007
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年 8月 10日、2016年 8月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 7月 26日在指定信息披露媒体披露的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、部分下游行业需求周期性波动风险
电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，呈现一定的周期性。公司作为全球电极箔的主要生产厂商之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
2、主要原材料价格波动的风险
最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为28.05%、29.23%和28.44%，每公斤低压电子光箔的平均采购价格分别为31.65元、30.73元和30.08元，采购价格较为稳定。但因电子光箔占成本的比重较高，如果主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。
3、募投资金投资项目市场风险
本次募集资金投资项目之一为新建 20条低压腐蚀箔生产线项目，该项目建成投产后，公司低压腐蚀箔的产能将会增加770万平米，总产能达到1,500多万平米。该募投项目是在考虑国家产业政策、市场发展趋势并且经过充分的可行性论证基础上做出的，项目实施将大大缓解公司低压腐蚀箔的产能瓶颈，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。若未来公司在项目实施过程中，市场环境出现较大变化或市场拓展未能实现预期目标，将导致募投项目无法达到预期收益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-073
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
福建众和股份有限公司董事会关于
本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买四川国理锂材料有限公司98.76%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权。同时，公司拟向博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、厦门建极资本管理有限公司、莆田市汇金贸易有限公司、昝爱军、邓燕、蒋涛发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过87,000万元，不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、2015年8月13日，公司于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-057），因筹划重大事项，公司股票自 2015年 8月 13日上午开市时起停牌。
2015年 8月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-058），确定前述重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于 2015年 8月20日开市起继续停牌。
2、股票继续停牌期间，公司按照相关规定发布进展公告，分别于2015年8
月 27日、2015年 9月 7日、2015年 9月 14日披露了《关于发行股份购买资产
事项的继续停牌公告》（公告编号为：2015-062、2015-063、2015-064）。
3、2015年9月18日，公司已与其中三家标的企业的相关方签订了交易《意向书》，并就交易方案等事宜展开了具体商谈。鉴于收购资产事项的前述进展情况，公司申请股票于2015年9月18日开市起继续停牌，承诺争取累计停牌时间不超过三个月，并披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-065）】
4、2015年 9月 23日，公司进一步披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-066），对公司本次收购资产事项的进展情况及继续停牌期间工作安排进行了详细披露。
5、停牌期满继续停牌期间，公司按照相关规定发布进展公告，分别于 2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日披露的《关于发行股份购买资产事项的继续停牌公告》（公告编号为：2015-069、2015-071、2015-072、2015-074、2015-076、2015-077、2015-079）。
6、2015年11月17日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项进展情况的公告》（公告编号：2015-080）
7、2015年11月20日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-083）、《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。
8、2015年 12月 1日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项进展情况的公告》（公告编号：2015-085）
9、2015年 12月 5日，公司披露了《关于对重大资产重组问询函回复的公告》（公告编号：2015-086）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2015-088）及《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）等文件。公司股票于2015年12月7日开市起复牌。
编号分别为：2015-092、2016-004、2016-007、2016-022、2016-032）。
（二）关于本次重组的程序
I、预案阶段
1、股票停牌期间，公司积极推进与标的企业相关方的商务谈判，联系确定本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与中介机构对本次交易方案进行论证，与相关交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其他有关文件。
3、2015年 11月 18日、19日，公司与交易对方分别签署《关于发行股份购买资产协议》以及与认购对象分别签署《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》。
4、2015年11月19日，公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
5、2015年11月19日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。
6、公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
II、报告书阶段
1、鉴于公司放弃收购四川恒鼎实业有限公司持有的四川国理1.24%股权及评估审计基准日调整等问题，2016年5月18日，公司与四川国理98.76%股权股东重新签订了《发行股份购买资产协议》，与四川兴晟股东签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》。
2、鉴于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整，募集配套资金金额由原来的不超过90,000万元调整为不超过87,000万元，认购对象莆田市汇金贸易有限公司认购金额为原来的 36,000万元调整为 33,000万元，2016年 5月 18日，公司与莆田市汇金贸易有限公司重新签订了《2015年度发行股份购买资产并募集配套资金附生效条件之股份认购合同》。
《福建众和股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等相关议案。
4、2016年 5月 19日，公司独立董事就本次报告书相关事项发表了独立意见。
5、公司聘请的独立财务顾问就本次交易报告书出具了核查意见。
6、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
福建众和股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—013
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年3月31日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2014年3月31日至4月4日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、董事会批准 J09项目，总投资为24.16亿元人民币（含前期已批准的 6.12亿元人民币），并提交股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
J09是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。项目投产时间预计在2016年上半年。项目投资主要用于相关的工程开发费用和购置模夹具。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、董事会批准公司与江铃汽车集团公司之间的瓦良格单身公寓《房屋租赁合同》，并授权公司副总裁钟万里先生代表公司签署上述合同。
由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司的董事长，因此本交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、熊春英女士回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
4、董事会批准瓦良格单身公寓装修方案，项目总投资1580万元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
随着本公司小蓝厂区逐步投入使用，对于后续招募的、在小蓝厂区上班的外地工程师（新大学生）需优先就近安排住宿。本公司已在小蓝厂区附近选择了合适的公租房。本次投资将主要用于对租用的公寓楼进行适当装修，以满足小蓝职员未来的住宿要求。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司与江铃汽车集团公司的关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年4月9日
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0657号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年12月1日召开的第六届董事会第二十二次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年12月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2017年 12月 25日下午 14:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月24日下午15:00至2017年12月25日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数143,293,253股，占贵公司股份总数的29.7821%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，持有贵公司股份127,800股，占贵公司股份总数的0.0266%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共5人，代表有表决权股份数143,421,053股，占贵公司有表决权股份总数的29.8086%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1.审议并通过《<关于选举公司第七届董事会成员的议案>非独立董事选举》
（1）选举丁治平先生为公司第七届董事会董事；
（同意143,293,254股）
（2）选举王炜先生为公司第七届董事会董事；
（同意143,293,254股）
（3）选举李润起先生为公司第七届董事会董事；
（同意143,293,254股）
（4）选举梁月林先生为公司第七届董事会董事；
（同意143,293,254股）
（5）选举刘健翔先生为公司第七届董事会董事；
（同意143,293,260股）
（6）选举王金秋女士为公司第七届董事会董事；
（同意143,749,254股）
2.《<关于选举公司第七届董事会成员的议案>独立董事选举》
（1）选举邓峰先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意143,293,256股）
（2）选举胡本源先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意143,293,353股）
（3）选举徐世美女士为公司第七届董事会独立董事。
（同意143,521,353股）
3.《关于选举公司第七届监事会成员的议案》。
（1）选举张彦夫先生为公司第七届监事会监事；
（同意143,293,353股）
（2）选举曹世强先生为公司第七届监事会监事；
（同意143,293,353股）
（3）选举谭剑峰先生为公司第七届监事会监事。
（同意143,521,354股）
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信
息有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
姜黎
2017年12月25日
广州证券股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
对控股子公司进口设备采购提供担保的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对富瑞特装关于控股子公司进口设备采购提供担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）（公司持股70%）为快速进入中国氢能装备市场，满足市场业务需求，规划投入全新的生产线设备用于氢能产品的生产。为了保证产品质量领先、技术领先，核心设备拟采购先进国际设备，富瑞氢能拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向海外采购用于氢能装备生产的机器设备，设备总价255万美元。相关采购合同签订后，富瑞氢能支付30%预付款给苏美达，富瑞氢能收到船运单据后再行支付剩余70%的款项，公司为富瑞氢能向苏美达支付的70%余款178.50万美元（折算约人民币1,190.42万元）提供连带责任担保，富瑞氢能其余持股30%的股东为本次担保提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
张家港富瑞氢能装备有限公司
成立日期：2016年6月13日
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：人民币2000万元
经营范围：氢能源装备、氢能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询和相关技术服务；氢能源装备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 6月 30日，富瑞氢能的总资产为 2,005.67万元，负债总额为5.68万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为5.68万元），净资产为 1,999.99万元，资产负债率为0.28%，2016年 1-6月营业收入为 0.00万元，利润总额为-0.008万元，净利润为-0.008万元，（以上数据未经审计）。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司对外担保总额为 85,787.68万元人民币（其中公司对子公司担保 54,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的42.30%，占公司最近一期经审计总资产的22.30%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 86,978.10万元人民币（其中公司对子公司担保55,190.42万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的42.89%，占公司最近一期经审计总资产的22.61%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2015年 12月 31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三十五次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》，同意前述担保事项。
五、独立董事意见
针对富瑞特装对控股子公司进口设备采购提供担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为控股子公司采购生产设备事宜提供付款担保，有利于富瑞氢能生产经营活动的正常开展，富瑞氢能信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司为控股子公司进口设备采购提供担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
富瑞特装对控股子公司进口设备采购提供担保将有利于富瑞氢能生产经营活动的顺利发展，快速进入中国氢能装备市场，满足市场业务需求。
上述担保事项已经富瑞特装第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
本保荐机构同意富瑞特装对控股子公司进口设备采购提供担保事项。
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司对控股子公司进口设备采购提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张昱 汤毅鹏
广州证券股份有限公司2016年9月26日
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条按照现代企业制度的要求，为进一步完善内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，特制订本工作细则。
第二条总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章职责及分工
第三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；
（五）拟订公司年度财务决算方案和公司资产用于抵押融资的方案；
（六）批准公司与关联自然人发生的交易金额低于 30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易；
（七）审议批准符合下列标准之一的交易行为：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产10％以下；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10％以下；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以下；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以下；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（八）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（九）决定公司各职能部门负责人的任免；
（十）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十二）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；
（十三）签发日常行政、业务等文件；
（十四）公司章程和董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第三章总经理办公例会
第四条总经理办公例会是指由总经理召集的定期办公会议。
第五条总经理办公会成员包括总经理、副总经理、财务总监、各职能部门经理。
第六条公司总经理办公会每月召开一次，由总经理主持，总经办会
成员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议的事项、以及总经理认为必要的其它事项。
第七条总经理办公例会主要目的包括：
（一）检查公司经营管理重要工作的执行进度；
（二）了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；
（三）均衡各业务单位，做出必要的计划调整；
（四）必要的人事变动；
（五）强调和指导需要优先考虑的事项；
（六）了解市场变化，做出迅速反应；
（七）分享最好的实践经验；
（八）收集数据以促进协调、管理和计划的改进。
第八条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、议题、出席人员等。
第四章议事程序和审批权限
第九条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第十条公司采用矩阵式结构，由业务部门与职能部门共同管理，两个部门主管如有意见分歧，可向上级汇报，直至总经理最终裁定、审批。
第十一条各业务中心预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内的事项的批准权限全部授予各业务中心相关负责人；超过各业务中心预算及超出授权范围的事项，经财务总监审核后报总经理签批。
第十二条人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘、
及新聘用员工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司所有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。审计部负责人调整总经理要报董事会审计委员会同意。
第十三条关联交易审批权限：批准公司与关联自然人发生的交易金额低于 30万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易。
第十四条投资款审批权限：经董事会或股东大会批准的投资项目，依照合同支付投资款，由总经理或其授权主管副总经理审批并财务总监会签，不受金额限制。
第十五条公司资产的运用权限：除公司章程明确由董事会决定的事项和权限外，总经理全权运用，其中重大事项须报董事会备案。
第十六条资产处置审批权限：公司单笔资产报损 100万元人民币（不含）以下，由总经理审批并财务总监会签，报董事会备案；年度累计报损 500万元人民币（含）以上，报董事会审批。
第十七条重大合同决策权限：
（一）日常交易合同（不包括贷款合同、担保合同）：交易金额在公司最近经审计的净资产值50%以上的由董事会批准签订；其余日常交易合同由财务总监审核后报总经理审批，其中交易金额在人民币 500万元以下的财务总监审核后报副总经理审批；
（二）投资合同、贷款合同、担保合同：由公司各决策机构依审批权限审议后签订；
（三）其它合同：由总经理批准签订，其中重大事项报董事会备案。
第十八条支付货款及期间费用的审批权限：具体程序及审批权限，由公司相关财务规定予以明确。
第十九条总经理其它审批权限
（一）年度预算内所有款项的审批；
（二）预算内短期投资；
（三）所有诉讼、仲裁及相应付款。
第五章向董事会的报告制度
第二十条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告
工作，包括但不限于：
（一）定期报告
定期报告由财务中心组织编制，在董事会的要求期限内提交。定期报告包括年报、半年报、季报、月报。
公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目进展情况；
（五）公司董事会决议执行情况；
（六）董事会要求的其它专题报告。
第二十一条董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十二条公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。如果总经理与审计委员会有意见分歧，上报董事会。
第七章附则
第二十三条本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则经董事会审议通过之日起施行，解释权属公司董事会。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码: 002337证券简称:赛象科技
天津赛象科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津赛象科技股份有限公司董事会现就提名郭卫锋为天津赛象科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津赛象科技股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天津赛象科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津赛象科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津赛象科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津赛象科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津赛象科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津赛象科技股份有限公司或其附属企业、天津赛象科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天津赛象科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天津赛象科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津赛象科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津赛象科技股份有限公司董事会
日期：2016-02-25
陕西必康制药集团控股有限公司公司债券年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
||||
|-|-|-|
|公司债券简称|代码|上市或转让的交易场所|
|15必康债|136070|上海证券交易所|

三、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||2017年（末）|2016年（末）|本年（末）比上年（末）增减（%）|
|总资产|15,340,640,382.36|13,572,718,155.76|13.03|
|归属于母公司股东的净资产|3,737,620,539.06|2,968,092,731.55|25.93|
|营业收入|4,208,826,316.78|2,405,382,587.52|74.98|
|归属于母公司股东的净利润|867,032,858.73|704,995,386.04|22.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-167,694,197.91|1,357,349,365.01|-112.35|
|资产负债率（%）|74.46|77.36|-2.90|

四、重大事项
报告期内本公司未发生重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章页）
陕西必康制药集团控股有限公司 2018年 04月 15日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-032北京千方科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016年3月2日接到公司实际控制人夏曙东先生的通知，因个人融资需要，夏曙东先生将所持有的公司股份 16,400,000股质押给国金证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 3月 2日，到期购回日为 2018年2月28日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
截止本公告日，夏曙东先生直接持有公司股份159,795,204股，占公司总股本的28.94%，其此次质押股份占公司总股本的2.97%。累计质押公司股份129,300,000股，占公司总股本的23.42%，占其本人直接持有公司股份的80.92%。
夏曙东先生全资控股的北京中智汇通信息科技有限公司（以下简称“中智汇通”）共持有公司股份 41,210,228股，不存在质押的情况。中智汇通与夏曙东先生为一致行动人。
完成利润进行补偿。公司所购买资产2013年和2014年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为17,554.00万元和22,547.25万元，完成了 2013年度和 2014年度业绩承诺。公司已披露《2015年度业绩快报》，2015年实现归属于上市公司股东的净利润29,650.18万元(未经审计)。公司（包括所购买资产）运营状况良好，效益稳定，夏曙东作为参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、夏曙东先生关于质押北京千方科技股份有限公司股权的股票质押式回购交易书；
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年3月3日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
股权激励计划预留股票期权激励对象名单
一、激励对象获收的预留股票期权分配情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获收的期权数（万份）|占本次授予期权总数的比例（%）|占公司目前总股本的比例（%）|
|1|核心业务人员共20人||42|100|0.13|

二、获收股票期权的核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|贺金田|核心业务人员|
|2|吴昊|核心业务人员|
|3|谢俊惟|核心业务人员|
|4|刘存刚|核心业务人员|
|5|孟新杰|核心业务人员|
|6|赖玉旺|核心业务人员|
|7|樊友芝|核心业务人员|
|8|李晓艳|核心业务人员|
|9|裴艳庆|核心业务人员|
|10|向丽|核心业务人员|
|11|栾彩虹|核心业务人员|
|12|陈艳|核心业务人员|
|13|蔡继荣|核心业务人员|
|14|何淑芳|核心业务人员|
|15|张超红|核心业务人员|
|16|李斌|核心业务人员|
|17|高秀文|核心业务人员|
|18|孙加朋|核心业务人员|
|19|鲍灿灿|核心业务人员|
|20|汪锐|核心业务人员|

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一五年三月十五日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-025中科院成都信息技术股份有限公司
停牌核查进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价异常波动，为保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中科信息，证券代码：300678）于 2017年 9月 6日上午开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《中科院成都信息技术股份有限公司股票停牌核查的公告》（公告编号：2017-023）。停牌期间，公司就股价异常波动情况进行了必要的核查，目前核查工作仍在进行中，公司将尽快完成相关核查工作，并在披露相关结果后申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-025中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2017年 9月 13日
债券代码：112380 债券简称：16东林01
112426 16东林02
112464 16东林03
华泰联合证券有限责任公司
关于北京东方园林环境股份有限公司
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
为适应北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”）业务发展需要，东方园林将经营范围由“研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植”变更为“研究、开发、种植、销售、养护园林植物；
园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日常用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治
理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植”。
2017年 11月 27日北京东方园林环境股份有限公司第六届董事会第十七次会议和 2017年 12月 13日北京东方园林环境股份有限公司 2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。2017年12月27日，北京市工商行政管理局完成本次经营范围变化的工商登记。东方园林的公司章程已根据经营范围的变化完成了修订。
华泰联合证券作为北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人经营范围发生重大变化的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-116惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171933号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到通知书后，会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-077深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月 15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，目标公司实际完成净利润5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产 1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于2018年 1月8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于2017年12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于 2018年8月 25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份 5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十一月二十六日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-006江苏华信新材料股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海设立分公司。
根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：江苏华信新材料股份有限公司上海分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：上海市
4、经营范围：与总公司一致
5、分公司负责人：高维松
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在上海设立分公司，有效利用当地区位优势，促进公司业务更好的发展。设立分公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
设立分公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会