2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司制度、规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2016年度主要工作和 2017年度工作计划报告
如下，请各位董事审议。
一、2016年主要经营指标
2016年，面对农产品价格走低，市场需求乏力；低温冷冻、洪涝、旱灾等自然灾害频发；国家对环保安全管控进一步加大、化肥统一征收13%增值税、农药化肥零增长方案实施等形势。公司董事会发挥核心带头作用，积极推行品牌战略、强化技术服务，继续聚焦植物生长调节剂，积极推进作物套餐和作物整体解决方案。公司实现了稳中求进。
截止 2016年 12月 31日，公司总资产 99472.25万元，比上年同期的 91013.23万元增长9.29%；总负债9880.85万元，比上年同期的7846.49万元增加了25.92%；
股东权益 89591.4万元，比上年同期的 83166.74万元增长7.72%；实现营业收入 61426.3万元，比上年同期的 60502万元增长1.53%；利润总额 16330.96万元，比上年同期的 15688.9万元增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润为 13924.66万元，比上年同期的13381.39万元增长4.05%。
二、2016年董事会工作回顾
董事会从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，积极承担社会责任，规范信息披露，不断健全和完善法人治理结构。
公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。
（一）、董事会会议召开情况
2016年度，董事会共召开了5次，共计审议议案29个。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：
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|序号|会议时间|会议届次|审议事项|
|1|2016.4.25|第三届董事会第二次会议|《关于公司2015年年度报告的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《2015|

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||||年度利润分配方案的议案》等 17项议案|
|2|2016.4.25|第三届董事会第三次会议|《2016年第一季度报告的议案》|
|3|2016.8.26|第三届董事会第四次会议|《2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项报告》的议案等6项议案|
|4|2016.10.28|第三届董事会第五次会议|《2016 年第三季度报告正文及全文的议案》、《公司向银行申请授信额度的议案》、《公司资产损失及坏账核销的议案》等3项议案|
|5|2016.12.20|第三届董事会第六次（临时）会议|《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的议案》、《关于公司资产损失及坏账核销的议案》|

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开一次股东大会。
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年年度报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》等12个议案。
在股东大会决议通过相关议案后，公司董事会积极实施和落实有关决议事项：一是，2016年5月31日公司实施了权益分派，以总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税），合计派发人民币现金7,500万元；二是，及时与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订了相关协议；三是，积极实施募投项目，截止 2016年 12月 31日，募投项目累计投入 20444.45万元。
（三）、董事会下设专业委员会的履职情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2016年度，上述各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》以及各专业委员的工作细则和职权范围积极开展工作，就相关事项进行研究、讨论，提出意见或建议，供董事会决策参考。
提名委员会共召开了 1次会议，根据公司所处行业及公司未来发展，研究了董事、总经理的选择标准。
审计委员会针对公司内部审计以及聘请审计机构共召开了4次会议。
薪酬与考核委员会召开 1次会议，研究并通过了《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理办法》。
战略委员会共召开了 1次会议，研究并通过公司经营层提出的《2017年度经营
规划》。
（四）、公司独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司有关规定认真履行职责，参与公司重大事项决策并提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项进行了认真审核并出具书面独立意见。
（五）、制度建设
公司董事会把强化内控制度建设作为完善法人治理结构的重要工作来抓。2016年，审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《理财产品管理制度》、《计提减值准备和损失处理管理制度》等制度并实施，强化了内部管理。
（六）、投资者关系
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。
二是加强与机构投资者的联系和沟通，合理安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研，全年共计接待特定对象调研9批次、36人次。
在接待过程中，除及时对相关调研情况进行披露外，还切实做好了未公开信息的保密工作。
三是重视和加强与中小投资者的沟通交流。
公司通过电话、传真、董秘邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台及时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题进行了客观、真实、准确的沟通和解答。全年通过深交所互动平台及时回复中小投资者提问 150余次，回复率100%。
2016年 5月 6日，公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举办了 2015年年度报告网上说明会，2016年 9月 27日，公司参加了四川省上市公司协会联合深圳市前海全景财经信息有限公司共同举办“2016四川辖区深交所上市公司投资者集体接待日活动”。公司通过与投资者“一对多”在线交流，共计回答投资者提问120余条。
（七）、信息披露和内幕信息管理
和临时公告共计55项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告披露的窗口期、敏感期，严格执行保密规定，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2017年董事会工作重点
2016年国家“十三五”规划、《农药工业“十三五”发展规划》和《土壤污染防治行动计划》相继发布。这些规划和计划对公司未来发展带来机遇和挑战。面对机遇和挑战，我们将继续坚持稳健的策略，以创新提升为前进动力，管理提升为基础保障，把国光的事业不断向前推进。
（一）坚持产品定位，不断提升行业竞争力
继续坚持调节剂、水溶肥和园林养护品的产品定位。以产品研发促进产品结构调整，通过技术创新，丰富产品结构；以技术服务促进产品销售，通过标准化的作物技术解决方案，不断提高产品市场占有率。
充分利用资本市场平台，提升经营业绩。
（二）强化公司法人治理结构，加强内控建设，促进企业可持续发展
不断完善公司股东大会、董事会、监事会各项管理制度，规范公司内部管理机制。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能。
进一步加强内部控制制度体系建设，提高经营管理水平和风险防范能力。
（三）持续做好信息披露管理工作
严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时第披露信息。
保证所有股东有平等的机会获得信息。
2017年，董事会将按照既定的发展战略，一如既往的扎实工作，力争向公司全体股东交出满意答卷。
报告完毕，请审议。
四川国光农化股份有限公司董事会2017年4月6日