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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-029浙江海利得新材料股份有限公司
关于在越南投资成立子公司暨实施
年产 11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
本项目为公司在越南差别化涤纶工业长丝生产基地一期项目，拟在越南设立全资子公司，在西宁省福东工业园新征土地33公顷，新建纺丝车间、仓库等建（构）筑物建筑面积107706平方米，购置固相聚合装置、差别化涤纶工业长丝生产线等生产设备，以及纺丝等配套设备、自动化成品立体仓库及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。
本次对外投资事项尚需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：海利得（越南）有限公司
注册资本：8,000万美元
注册地址：越南西宁省福东工业园
企业类型：有限责任公司
经营范围：涤纶工业长丝、聚酯切片、涤纶帘子布的研究开发、生产、销售
（上述公司名称、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门核准为准）
三、项目建设情况
1、项目名称：浙江海利得新材料股份有限公司在越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目
2、实施主体：拟在越南成立子公司海利得（越南）有限公司组织实施
3、建设地点：越南西宁省福东工业园
4、建设内容：本项目为公司在越南建设的差别化涤纶工业长丝一期项目，拟在西宁省福东工业园新征土地33公顷，新建纺丝车间、仓库等建（构）筑物，建筑面积107706平方米，购置固相聚合装置、差别化涤纶工业长丝生产线等生产设备，以及纺丝等配套设备、自动化成品立体仓库及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。
5、建设规模：年产差别化涤纶工业长丝11万吨的生产能力
6、投资估算：项目总投资为15,500万美元。其中，固定资产投资14,980万美元，含新增建设投资14,315.94万美元，新增建设期利息664.06万美元；新增铺底流动资金520万美元。
7、资金来源：该项目为公司自筹资金项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8、实施的可行性概述：（1）本项目符合我国境外投资政策，有助于充分发挥越南投资优势，在推动越南产业升级的同时，增强我国化纤工业国际竞争力；
有利于企业加速国际化进程，抢抓市场高成长机遇，努力创造良好的经济效益，项目实施是必要的。
（2）公司是专业生产差别化涤纶工业长丝的企业，拥有国内先进的研发生产团队、生产工艺和生产线，现有年生产涤纶工业长丝210000吨的生产能力。本项目可依托公司专业技术、管理人员储备及化纤产业优势，因此管理、技术和市场有保障。
9、经济效益分析：本项目总投资为15,500万美元，其中新增建设投资总额估算为14,315.94万美元，建设期利息664.06万美元，铺底流动资金为520万美元。
项目正常年可实现营业收入21,270.35万美元，利润总额3,170.8万美元，税后内部收益率18.06%，投资回收期5.95年。项目经济效益良好。
特别提醒：上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表
公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、
经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性。
四、项目实施的背景及必要性
国家积极实施“一带一路”经济带建设和国际产能合作，推动“走出去”发展战略，为我国企业海外布局发展创造了良好的政策环境和发展机遇。“十三五”期间，中国政府将继续鼓励中国企业“走出去”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》明确将推动对外投资与国内产业发展彼此促进，“走出去”和“引进来”相辅相成，以充分利用两个市场的优势共同发展。深入推进化工等行业开展国际产能和装备制造合作，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动装备、技术、标准、服务走出去。
同时，国家对民营企业“走出去”给予大力支持，符合条件的企业从事国家鼓励的境外投资、资源开发和工程承包业务给予信贷支持。
本项目为公司越南投资项目，一方面有利于公司通过国际产能合作进行生产力及优质资源全球配置，利用越南地区要素成本优势，提升企业在高端涤纶工业丝领域的规模实力，加快推进企业的国际化进程；另一方面，项目是贯彻落实国家鼓励具备一定实力的民营企业实施有效对外投资的体现，此次投资项目的成功实施，有利于我国化纤工业深度融入全球产业链、价值链和物流链，也为我国相关企业进行海外化纤制造项目投资提供借鉴。
五、项目实施存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
1、国别风险
近年来,中越关系保持良好发展。两国领导人提出“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”十六字方针和“好邻居、好伙伴、好同志、好朋友”四好精神，在此基础上,发展两国全面战略合作伙伴关系。如果南中国海局势恶化，对项目可能产生一定的政治风险。公司将密切关注两国政治、经济发展动态并与中国驻越南使领馆等机构保持密切的沟通，及时发现潜在的国别风险并迅速做出分析和反应。
2、市场风险
公司在全球涤纶工业丝市场前景看好的驱动下，充分把握市场机遇，以技术优势带动产业化发展，并最终形成市场优势。与此同时通过国际产能合作进行生
产力跨国布局及优质资源全球配置，与国内产业转型升级产生良性互动，将迅速在国内外行业竞争中脱颖而出，市场风险较小。
3、外汇风险
由于本项目是境外投资项目，项目投资资金按美元结算，近期美元汇率波动较大，存在潜在汇率风险。在境外投资外汇支持方面，国家外汇管理局已经取消境外投资外汇风险审查和汇回利润保证金制度。因此，项目面临较好的政策环境，但仍应高度重视防范汇率风险。
（二）对公司的影响
本次在越南投资设立海利得（越南）有限公司，充分利用公司在技术、品牌、产能规模等行业领先优势，有利于将公司实现产能全球优化调整，充分利用好资产，进一步占领海外市场。同时，进一步完善公司海外战略布局，提升全球涤纶工业长丝市场综合竞争实力，增强企业发展后劲，从而进一步提升企业价值。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-026暴风集团股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
对外担保公告 共 5 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-100
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向河北银行股份有限公司广安街支行申请的不超过10,000万元综合授信即将到期。
由于公司经营需要，经与贷款行协商，华素制药在原有担保及抵押形式不变的条件下，继续向河北银行股份有限公司石家庄分行（以下简称：河北银行）申请新的综合授信，授信额度10,000万元，授信期限不超过2年。
公司同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，本公司继续将位于北京市海淀区中关村大街 18号五层部分综合用房房地产（建筑面积 5,028.58平方米，分摊土地面积为 563.73平方米）抵押给河北银行。经北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行评估后并出具《康正评字 2019-1-0658-F01DYGJ1号评估报告》，确定该房地产于价值时点 2019年 11月5日的评估总价值为人民币17,140万元。
就上述担保事宜，华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
对外担保公告 共 5 页公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；
货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。
华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药2018年12月31日主要财务指标：
资产总额：1,394,852,721.80元
负债总额： 643,423,373.18元
对外担保公告 共 5 页其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：627,879,361.38元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：749,976,772.69元
营业收入：722,724,173.40元
利润总额： 80,088,148.76元
净利润： 66,013,201.50元
资产负债率：46.13%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2018年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至2019年9月30日主要财务指标：
资产总额：1,538,840,264.25元
负债总额： 668,413,625.01元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：548,708,584.90元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：870,165,734.23元
营业收入：628,063,580.57元
利润总额： 130,872,120.38元
净利润： 120,188,961.54元
资产负债率：43.44%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2019年9月30日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押及连带责任保证担保；
对外担保公告 共 5 页担保期限：自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：10,000万元综合授信。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 98,758.23万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为58.47%和28.00%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 97,180.00万元。
截至2019年10月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
对外担保公告 共 5 页截至2019年10月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药2018年度审计报告及截至 2019年9月30日财务报表；
3、华素制药《反担保函》；
4、北京康正宏基评估有限公司出具的《康正评字 2019-1-0658-F01DYGJ1号评估报告》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十一月十三日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-006
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生分别与中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司办理了股票质押业务，现将有关情况说明如下：
公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司无限售条件流通股6,100,000股质押给中信建投证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日2017年1月16日，约定回购交易日为2018年1月15日；将其持有的本公司有限售条件流通股 67,000,000股质押给中信证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日2017年1月16日，约定回购交易日为2018年1月15日。上述股票质押已于2017年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司 256,118,300股股份，占本公司总股本的31.45%，其中，无限售条件流通股 52,268,300股，高管锁定股为203,850,000。截至本公告日,李军先生质押股份净额为 134,420,000股，占其持有本公司股份总额的52.48%，占公司总股本的16.50%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年1月18日
深圳市新国都股份有限公司 2019年第四次临时股东大会证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-161深圳市新国都股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2019年 12月19日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座 20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘祥先生
6、出席、列席人员：公司全部董事、公司全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司2019年第四次临时股东大会于 2019年12月 19日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座 20楼，深圳市新国都股份
有限公司会议室召开。
深圳市新国都股份有限公司 2019年第四次临时股东大会1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 194,038,017股，占上市公司总股份的39.7154％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份177,806,453股，占上市公司总股份的36.3931％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 16,231,564股，占上市公司总股份的3.3223％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 16,611,960股，占上市公司总股份的3.4001％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份380,396股，占上市公司总股份的0.0779％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 16,231,564股，占上市公司总股份的3.3223％。
公司全部董事、全部监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00关于转让控股子公司股权的议案
总表决情况：
同意 194,038,017股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,611,960股，占出席会议中小股东有效表决股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份的0.0000％。
深圳市新国都股份有限公司 2019年第四次临时股东大会四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、樊恩夏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》结论如下：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会对审议议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-064
浙江步森服饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司2017年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年7月18日14:00在公司会议室召开。
通过深圳证券交易所系统投票时间为：2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00期间的任意时间。董事长陈建飞先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计1人，代表股份41,800,000股，占上市公司总股份的29.86％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共1人，代表股份41,800,000股，占上市公司总股份的29.86％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为需要股东大会特别决议通过的提案，本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5.审议通过了《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6.审议通过了《关于修订<监事会会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,800,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.见证律师姓名：卢胜强、姚轶丹
3.律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议签字页；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年七月十八日
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 11020008号
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 11020008号江苏东华测试技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年3月25日签发了“（2016）京会兴审字第11020014号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：江苏东华测试技术股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
此处加盖
北京兴华 中国注册会计师：亲笔签名
会计师事务所（特殊普通合伙） 陈善武
注师章
此处加盖
中国·北京 中国注册会计师：亲笔签名
二○一六年三月二十五日 姜丹
注师章
股份锁定期承诺函
鉴于：
一、天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）100%股权。
二、西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）拟以其合法持有的北京华盛合计100%股权作价认购本次天壕节能非公开发行的股份并取得天壕节能支付的现金对价。
三、天壕节能拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）以非公开发行方式募集配套资金，本次计划募集配套资金总额为 249,999,971元，不超过本次交易总金额的25%。其中，钟玉（以下简称“承诺人”）拟以 19,999,993元自有资金认购天壕节能1,538,461股股份，占天壕节能发行后股本总额的0.40%。
根据国家有关法律、法规的规定，为了维护天壕节能及其他股东的合法权益，为确保本次交易的顺利进行，就此次认购的天壕节能股份，承诺人承诺如下：
1.自本次非公开发行结束之日起三十六个月内，承诺人不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）承诺人在本次非公开发行中认购的天壕节能的股份，也不由天壕节能回购（因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外）；该等股份由于天壕节能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；
2.除前述锁定期约定外，承诺人承诺将按照有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《股份锁定期承诺函》签字盖章页）
承诺人：钟玉签名：_______ _____
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-051
上海新朋实业股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第三届董事会第18次临时会议审议，定于2015年10月26日在上海市青浦区华新镇华腾路 288号会议室召开 2015年第 3次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况：
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年10月26日下午14：00时。
2、网络投票时间：2015年10月25日至2015年10月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月25日下午15:00至2015年10月26日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室
（五）股权登记日：2015年10月19日。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）出席本次股东大会的对象：
权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司部门董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》
三、现场会议登记方式：
1、登记时间：2015年10月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698号）。
3、登记办法：
法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。
4、电话：021- 31166512传真：021- 31166513
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
联系人：肖文凤、顾俊
电话：021- 31166512传真：021- 31166513
邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
信函上请注明“股东大会”字样
邮政编码：201708
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二○一五年十月八日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362328
2、投票简称：新朋投票
3、投票时间：2015年 10月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“新朋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格|
|1|《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
（8）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 10月 25日下午 15:00至 2015年 10月 26日下午 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海新朋实业股份有限公司 2015年度第 3次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
1、审议《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 年 月 日 委托日期： 年月日
附注：
北京康拓红外技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我作为北京康拓红外技术股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度，公司共召开了9次董事会、3次股东大会。本人亲自出席9次董事会，并列席了2次股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司 2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|2018.1.22第三届董事会第六次会议|1.关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案2.关于公司签署《重组框架协议》的议案|同意|
|2|2018.3.28第三届董事会第七次会议|1.关于会计政策变更的议案2.关于 2017 年度利润分配预案的议案3.关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||专项报告4.关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案5.关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案6.关于 2017 年度计提资产减值准备的议案7.关于公司董监事 2017年度薪酬的议案8.关于公司高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案9.关于 2018 年度预计日常关联交易的议案10.关于变更部分募集资金投向的议案11.关于募集资金投资项目延期的议案||
|3|2018.5.14第三届董事会第九次会议|1.对于公司拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司 100%股权和北京轩宇智能科技有限公司 100%股权并向航天投资等不超过 5名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过 79397万元事项。|同意|
|4|2018.7.30第三届董事会第十次会议|1.对公司报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见2.对公司报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018年 6 月 30 日）对外提供担保情况的说明和独立意见3.关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案4.关于公司续聘会计师事务所的议案5.关于拟变更董事的议案|同意|
|5|2018.10.24第三届董事会第十一次会议|1.关于会计政策变更的议案|同意|
|6|2018.11.14第三届董事会第十二次会议|1.关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案|同意|
|7|2018.12.28第三届董事会第十三次会议|1.对于公司拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司 100%股权和北京轩宇智能科技有限公司 100%股权并向航天投资等不超过 5名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过 82482万元事项。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会委员和薪酬与考核委员
会委员。
1．提名委员会履职情况
作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2018年度，共召开 1次提名委员会，对公司拟变更董事的议案进行审议。
2．审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2018年度公司审计工作进行了跟踪审阅， 2018年度，共召开 4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
3．薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2018年度，薪酬与考核委员会召开会议1次，对2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审查，对考核结果进行审查并发表核实意见。
四、在公司现场办公及检查情况
2018年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金的使用情况、生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产研发基地，与公司管
理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用情况及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会的情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2019年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：梁上上2019年3月11日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
专项审计说明
关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第113279号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海加冷松芝汽车空调股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二 O一六年四月十九日
专项审计说明第2页
附件 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第1页
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－21
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月17日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2014年 4月 28日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年第一季度报告》。
二、审议通过了《投资者投诉处理工作制度》
为规范公司投资者投诉处理工作程序，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护投资者合法权益，公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字【2005】52号)及中国证监会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28号）等相关规定，结合公司实际情况，制定《投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向南昌银行广州分行申请人民币 1000万元短期借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
北京东方新星石化工程股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
北京东方新星石化工程股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京东方新星石化工程股份有限公司、保定实华工程测试有限公司、北京新星实华工程检测有限公司（2016年 5月 4日已注销）和LSL&BNEC SDN BHD公司（2016年6月15日成立），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括岩土工程施工、岩土工程勘察、工程测量和工程检（监）测；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务、劳务分包、财务报告、全面预算、合同管理、子公司管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括政策风险、市场竞争风险、经营风险、原材料价格波动风险、自然灾害风险、工程质量风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要
缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：陈会利
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-004大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股权解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股权解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
近日，石波涛将其于2014年12月质押给海通证券股份有限公司的有限售条件流通股 2,655,700股(其中高管锁定股 1,895,700股，首发后个人类限售股760,000股)（详见公司公告，公告编号：2014-089）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续，本次解除质押股份占其所持股份总数的8.70%。
截至本公告日，石波涛持有公司股份30,525,153股，占公司总股本的10.45%，其中已质押的股份数为 8,137,505股，占公司总股本的2.79%，占其持有的公司股份总数的26.66%。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-049包头东宝生物技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
二O一五年十月二十七日