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证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-060宜宾天原集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2014年 10月 27日召开了第 6届董事会第 17次会议，审议通过了《关于 2014年度新增对外担保额度的议案》。
鉴于公司实际生产经营情况对资金的需求以及银行综合授信条
件的调整，拟新增以下授信担保：
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|担保单位|被担保单位|银行名称|金额（万元）|担保方式|
|宜宾天原集团股份有限公司|宜宾海丰和锐有限公司|浙商银行股份有限公司|2,000.00|保证担保|
|大关天达化工有限公司|宜宾海丰和锐有限公司|农业银行股份有限公司|15,000.00|抵押担保|
|合计|||17,000.00||

以上担保事项，公司将提交 2014年第四次临时股东大会审议。
担保的具体条款以与各银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保子公司的基本情况介绍
1、宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）。
海丰和锐是本公司的控股子公司，成立于 2006年 3月 6日，注册资本 212832万元，其中本公司持有其99.82%股权，法定代表人罗
云。经营范围：化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。
（二）、被担保子公司财务指标
单位：万元
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|项目|2013年12月31日财务指标|2014年6月30日主要财务指标|
|资产总额|650,397.38|716,957.97|
|负债总额|324,277.51|387,307.48|
|贷款总额|173,820.00|171,970.00|
|流动负债总额|290,690.04|346,317.60|
|净资产|326,119.87|329,650.49|
|项目|2013年1-12月主要经营指标|2014年1-6月主要经营指标|
|营业收入|349,135.36|144,507.28|
|利润总额|17,596 .76|3,883.17|
|净利润|14,971.66|3,530.61|

三、董事会意见
为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营，公司第六届董事会第 17次会议同意为海丰和锐公司提供担保。董事会认为，海丰和锐公司是公司产业链的重要组成部分，资产质量优良，经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 356,742.82万元，占公司最近一期经审计净资产的90.14%，其中：为子公司担保的金额为 264,448.36万元；子公司的之间的担保金额为 8,200.00万元；为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保 80,000.00万元;为参股公司伊犁南岗化工有限责任公司提供担保 4,094.46万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保 373,472.82万元，占
公司最近一期经审计净资产的94.44%，占公司最近一期经审计总资产的26.66%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件：天原集团第 6届董事会第 17次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-009天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月26日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年1月23日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2016年1月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，并刊登于2016年1月27日的巨潮资讯网。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-099浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损（2019年 1-6月实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,053.37万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措交举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
来，公司深入贯彻“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，牢记初心使命，强化责任担当，围绕全年“创量增收”的目标，抓住行业发展的大机遇，坚定立足主业，大力推进三大主营业务，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效，实现了产销量的大幅提升，2019年半年度经营业绩创同期历史新高。
2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,405.48万元，较上年同期上升183.31%，实现营业利润 8,058.86万元，较上年同期上升8995.28%，实现利润总额 8,052.41万元，较上年同期上升9324.22%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,053.37万元，较上年同期上升10079.27%；
2019年以来，公司已披露的中标或签订的重大合同（单笔标的金额达 3,000万元或公司认为拟将产生重大影响的合同）如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|合同状态|金额|披露日|
|1|上海市轨道交通 14 号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~ 桂桥路站（含））项目|中标|4,584.82|2019 年4月22 日|
|2||签订|1,444.00|2019 年9月10 日|
||台二发电风粉在线监测与调整改造采购合同||||
|3|浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目厂外热网配|中标|5,732.41|2019 年9月11 日|
||套工程EPC总承包预制成品保温管及相关附件||||
|4||中标|4,180.28|2019 年9月20 日|
||坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装||||
|合 计||--|15,941.51|--|

2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。
同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，计划在行业上游及其他业务积极拓展，寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，开展投资并购，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
2018年，公司通过杭州义通投资合伙企业（有限合伙）参股了江西祥盛环保科技有限公司，自公司投资以来该公司经营情况稳定，行业地位不断提升，业绩体现符合投资预期；2019年 9月 9日，公司董事会决议通过将义通投资所持有的祥盛环保25%的股权转让给浙江华沃投资管理有限公司，该交易若顺利实现将有利于盘活公司资金，实现公司整体利益最大化。详见公司于 2019年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的公告》（公告编号：2019-090）。
2019年 5月，公司参股了上海舜华新能源系统有限公司（以下简称“舜华新能源”），该公司为加氢站投资建设领域的标杆性企业，在氢能技术领域已深耕 15载。随后，2019年 8月，公司与舜华新能源及浙江省新能源投资集团股份有限公司签署了《浙江浙能舜华新能源装备制造项目投资合作意向书》，拟合资设立新能源装备公司开发油、氢、电综合能源站核心装备，用于配套建设综合能源站核心装备及系统生产项目，旨在构建先进、清洁、安全、高效的氢能源产业生态系统。该次投资是公司继增资舜华新能源后在氢能源领域的进一步深入布局，与浙能投资的合作标志着公司在氢能源产业发展中开始迈出实质性的一步。氢能作为国家大力发展的终极清洁能源，氢能产业作为国家重点发展的战略性新兴产业，公司认为未来该产业前景极为可观。详见公司分别于 2019年 5月 15日、8月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟向上海舜华新能源系统有限公司增资的公告》（公告编号：2019-053）、《关于签订投资合作意向书的公告》（公告编号：2019-080）。
综合上述，公司将牢牢把握行业发展大机遇，做好主业营销拓展，提升项目管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，积极优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争全年业绩突破历史水平，实现新高。
公司对长期关注和支持开尔新材发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，并表示诚挚的歉意。公司将根据业绩具体实现情况及信息披露相关要求，及时履
行披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0579-82888566
传真：0579-82886066
邮箱：stock@zjke.com
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-002
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十四次会议于 2018年 1月 2日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署<股权购买协议>的议案》
公司正筹划重大资产购买，拟收购 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司，简称“MMRO”）100%股份。本次交易采用“锁箱机制”进行定价，双方约定在交割日买方基于“锁箱日”（2017年 9月 30日）账目应向全部卖方支付的固定收购总价为 4,317.0405万
欧元，同时加上自 2017年 11月 30日至交割日期间以收购价格为基数计算的对应利息，并减去标的公司在在锁箱日至交割日期间发生的“价值溢出额”（如有）及其对应的年化1.5%的利息金额。MMRO成立于 2002年，是一家爱沙尼亚航空维修公司，主营业务包括：航空基地维修，航线维修，航材销售与租赁，发动机销售、租赁和管理，内饰设计和生产业务，飞机拆解等业务。为推进项目进展，监事会同意公司与 BALTCAP PRIVATE EQUITY FUNDL.P.（Baltcap私募基金有限公司）、SASMEX INVESTMENTSLIMITED（Sasmex投资有限公司）、 TIARAVIA SERVICESLIMITED（Tiaravia服务有限公司）、TIGRIACO TRADINGLIMITED（Tigriaco贸易有限公司）、NAPANTACO MANAGEMENTLIMITED（Napantaco管理有限公司）就本次交易事项签署《股权购买协议》。
根据中国与境外法律规定，本次收购行为尚需公司董事会、股东大会对本次重大资产购买的具体方案予以审议通过，及中国与境外相关监管部门的备案审批和登记。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、广州航新航空科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一八年一月三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-023山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2018年2月19日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年2月26日上午以通讯方式召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可［2017］2275号文）核准，公司已于2018年2月12日成功完成配股发行工作。根据总体申购情况，最终确定配售 85,911,706股，募集资金总额 597,945,473.76元，扣除发行费用 16,167,250.14元后，募集资金净额为 581,778,223.62元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司设立以下募集资金专用账户：
（1）兴业银行股份有限公司聊城分行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：377610100100107775
将用于存放“高性能橡胶助剂生产”项目募集资金；
（2）华夏银行股份有限公司聊城东昌支行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：12751000001757176
将用于存放“高性能橡胶助剂生产”项目募集资金。
（3）中国民生银行股份有限公司济南分行
户名：山东阳谷华泰化工股份有限公司
账户号：609202770
将用于存放“补充流动资金”项目募集资金。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于签订配股募集资金三方监管协议的议案》
公司经与保荐机构东北证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司聊城分行、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行、中国民生银行股份有限公司济南分行协商，在上述银行设立配股募集资金专用账户，并签订募集资金三方监管协议。
详情请见与本公告同日公布于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订配股募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-055江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2018年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》；
报告期内，公司实现营业收入7,871,881.22元，较上年同期减少88.20%；
营业利润-25,323,895.23元，较上年同期增加亏损6.15%；归属于母公司股东净利润-21,378,613.96元，较上年同期减少亏损7.02%。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2018年半年度财务报告》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年半年度报告》财务报告部分。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司核销资产的议案》。
浙江聚腾电子有限公司因停产停业资不抵债，经江山市人民法院《浙江聚腾
电子有限公司系列案件执行款简易分配方案二》执行后，公司应收浙江聚腾电子有限公司货款 372,347.20元，实际收回 19,896元，剩余 352,451.20元无法收回,352,451.20元坏账准备申请在本期核销。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于公司核销资产的公告》（公告编号：2018-057）。
此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-088亚光科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 ：40.01%～ 60.01%|盈利：5224.72万元|
||盈利： 7315万元～ 8360万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度业绩同比上升的主要原因是公司军品订单充足，收入增加。
2、2019年半年度预计非经常性损益对净利润影响金额为420万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—037中山达华智能科技股份有限公司
关于公司与控股孙公司卡友金融共同对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、2016年3月9日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次会议审议通过，同意公司与公司控股孙公司卡友金融服务（上海）有限公司共同对外投资，设立五家新公司，并授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜，资金来源为公司自有资金。
2、本次投资设立新公司的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，因无需提交股东大会审议。
二、卡友金融、新设立公司的情况介绍
（一）卡友金融情况介绍
标的名称：卡友金融服务（上海）有限公司
营业执照注册号：310115000789800
法定代表人：上官步燕
成立时间：2003年9月11日
注册资本：人民币1600.00万元整
注册地址：上海市杨浦区国定路323号1102-43室
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
股权结构：卡友支付持有其100%股权
经营范围：以服务外包方式为金融机构提供数据处理服务及后台服务，计算机软硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务，自有设备的租赁（不得从事金融租赁），会展服务，商务服务，各类广告的设计、制作。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据：截止2015年12月31日，卡友金融总资产1627.19万元，净资产1588.77万元，2016年实现营业收入32.47万元，净利润-132.79万元。（未经审计）
截止2016年1月31日，卡友金融总资产1801.85万元，净资产1455.98万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-8.42万元。（未经审计）
（二）新设立公司情况介绍（最终以工商部门注册为准）
1、厦门达华商业保理有限公司
注册资本：人民币5000万元
主要经营范围：从事商业保理业务。
2、厦门达华财务管理有限公司
注册资本：人民币1000万元
主要经营范围：从事其它未列明企业管理服务（不含须经许可审批的项目）
3、厦门达华资产管理有限公司
注册资本：人民币1000万元
主要经营范围：资产管理（法律法规另有规定除外）。
4、厦门达华金融信息服务有限公司
注册资本：人民币1000万元
主要经营范围：金融信托与管理；非金融机构支付服务；金融信息服务（不含须经许可审批的项目）。
5、厦门达华股权投资基金管理有限公司
注册资本：人民币1000万元
主要经营范围：受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务。
三、协议主要内容
1、共同投资比例、投资方式：投资比例确定为公司投资占全部投资的90%；卡友金融投资占全部投资的10%。双方投资人在注册成立后的公司中持有股权、持有股东表决权、公司解散时剩余财产分配亦按照该比例。
2、利润分配和风险负担：投资双方依照投资比例分配公司利润，以投资额为限对新设立公司承担有限责任。
3、事务管理：
（1）基本原则：公司为主，卡友金融为辅，依照新设立公司规定和新设立公司章程约定依法、合理管理。
（2）新设立公司法定代表人、新设立公司高级管理层人员主要由公司委派。
（3）新设立公司登记注册有关工作，可由卡友金融负责完成。
四、本次交易的资金来源
公司本次新设立公司的资金来源为公司的自有资金。
五、本次投资对公司的影响
公司发展的重点方向围绕着物联网行业，大力发展RFID溯源领域、公共事业（信息安全、智能交通、在线教育等）及金融领域，并在上述领域取得了一定的成果。
金融领域的发展是公司产业链价值最重要的一环，是公司实现战略意图最关键的节点，也是公司2016年度及以后年度重点发展的领域。
上述五家公司的成立，是公司在金融领域的具体实施，是公司2016年非公开募集资金募投项目的具体体现。卡友金融经过近几年的发展，已经在金融领域取得了一定的成绩，公司与卡友金融共同对外投资，将借助于卡友金融现有的市场和品牌效应，在金融领域迅速发展业务，快速向行业运营领域扩展，加强公司产品与行业市场的融合，有利于公司战略目标的实现，有利于提升公司的综合竞争力。
六、风险提示
新公司的业务是否能按照预期开展存在不确定性。
公司将根据投资收购的进展情况及时在指定信息披露媒体予以公告，请投资者关注相关后续公告。
七、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：（1）公司与控股孙公司卡友金融共同对外投资，将进一步提高公司的综合竞争力，更有利于保障公司战略的实现；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）公司本次与控股孙公司卡友金融共同对外投资的议案已经公司第二届董事会第五十七次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司与控股孙公司卡友金融共同对外投资的事项。
八、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十七次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、公司与卡友金融签署的《投资框架协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016014浙江东晶电子股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东晶电子，股票代码：002199）已于2016年4月11日（星期一）下午13：00起停牌，详见公司于2016年4月12日发布的《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016013）。
因相关事项仍在筹划中，存在较大不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-032青岛英派斯健康科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018年 5月 16日 15:00至2018年5月17日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年 5月 17日9:30至11:30，13:00至15:00。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁利荣
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9人，代表股份80,514,000股，占公司有效表决权股份总数的67.0950%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份 71,222,300股，占公司有效表决权股份总数的59.3519%。
（2）通过网络投票的股东共2人，代表股份9,291,700股，占公司有效表决权股份总数的7.7431%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份11,523,400股，占公司有效表决权股份总数的9.6082%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。
表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭恩颖律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年5月17日
关于常州千红生化制药股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定的要求，对千红制药《2013年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位及营业收入和资产比例：常州千红生化制药股份有限公司以及下属控股子公司，江苏众红生物工程创药研究院有限公司资产总额占公司合并财务报表资产总额的2.83%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的1%；湖北润红生物科技有限公司资产总额占公司合并财务报表资产总额的1.98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的1.34%；
纳入评价范围的主要业务包括：公司及控股子公司产品的研发、生产与销售等；
纳入评价范围的主要事项包括：公司及子公司内部管理、投资与担保、关联交易、物资采购与付款、产品销售与收款、新品研发立项及预算、工程立项与招投标、财务预算与合同管理、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括：重要对外投资管理、关联交易决策、对外担保决策、物资采购及工程项目招投标等监督管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
三、内部控制评价结论
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的主要核查程序
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对千红制药内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司三会会议记录、内部审计报告、2013年度内部控制评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
五、华泰联合证券核查意见
通过对千红制药内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：2013年度千红制药已具备较为完善、有效的内部控制制度，基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合其实际生产经营状况和特点，并得到了较好的实施，千红制药对2013年度内部控制的评价如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于常州千红生化制药股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
张雷 宁敖
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-040深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年10月23日在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王锦才、孙淑营、张绿、林积奖、耿利航、王继中、梁文昭以通讯表决方式参加会议。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年10月19日向各位董事发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经董事会全体成员审核,认为《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告正文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1月至9月的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告》、《深圳市卫光生
物制品股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-042）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2018年10月24日
关于公司董事长增持公司股票的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015049广州智光电气股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（下称“公司”、“智光电气”）于2015年7月3日接到公司董事长李永喜先生的通知，其于7月3日通过深圳证券交易所系统从二级市场买入公司股份839,500股，占公司总股本的0.32%，现将具体情况公告如下：
一、本次增持股票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持||||增持后持|增持后|
||||增持前持|增持数|增持均|||
|姓名|职务|股数量||||股数量|持股比|
||||股比例|量（股）|价（元）|||
|||（股）||||（股）|例|
|李永喜|董事长|4,050,000|1.52%|839,500|20.22|4,889,500|1.83%|

二、增持目的及计划
1、增持目的和计划：基于对公司未来发展前景的强烈信心，公司董事长李永喜先生在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，可能会继续通过二级市场竞价交易增持本公司股票。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统二级市场竞价交易。
三、其他事项
1、本次增持符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理
人员增持公司的股票进行管理。
关于公司董事长增持公司股票的公告3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、李永喜先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
5、后续若李永喜先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年7月3日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-022四川中光防雷科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2016年 4月 19日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016年 4月 8日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司监事会主席康力先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了《关于公司2016年一季度报告全文的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年一季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-030浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江正元智慧科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金亚科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：金亚科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金亚科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、井泉出席公司 2015年第五次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2015年12月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2015年 12月 30日—2015年 12月 31日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00,；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 12月 30日 15:00至2015年12月31日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年12月31日上午10：00在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）如期召开，会议由公司董事长董昱坤先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所————股东大会的法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17人，代表股份 103,724,757股，占公司总股份的29.9607%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份100,597,900股，占公司总股本的29.0575%；参加网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份3,126,857股，占公司总股本的0.9032%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）审议《关于变更独立董事的议案》；
（二）审议《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：
海润律师事务所————股东大会的法律意见书 2015年 12月 30日—2015年 12月 31日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00,；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章)见证律师：(签字)
负责人：(签字)吴团结：
袁学良：井泉：
二〇一五年十二月三十一日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-100
恒康医疗集团股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东阙文彬先生的通知：阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股22,768,671股（占公司总股本3.69%）与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2014年9月5日，购回交易日为2015年9月3日,购回期限为363天。上述股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露前，阙文彬先生持有本公司无限售条件流通股
317,604,000股,占本公司总股本51.53%；此次股份质押后累计质押股份266,426,671股，占本公司总股本的43.23%。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-047
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：一、授信情况概述
为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 409,450万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：
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|银行名称|授信总额度（万元）|
|中国工商银行股份有限公司金华婺城支行|48,150|
|中国工商银行股份有限公司富源县支行|5,000|
|中国工商银行（泰国）股份有限公司|8,000|
|中国农业银行股份有限公司金华婺城支行|30,000|
|中国银行股份有限公司金华分行|70,000|
|中国建设银行股份有限公司金华分行|22,000|
|交通银行股份有限公司金华分行|63,000|
|浙商银行股份有限公司金华分行|60,000|
|中信银行股份有限公司义乌分行|34,000|
|中国进出口银行浙江省分行|25,500|

上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 9,700
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|招商银行股份有限公司金华分行|20,000|
|华夏银行股份有限公司金华分行|5,000|
|中国邮政储蓄银行金华市分行|5,000|
|金华银行股份有限公司|4,100|
|合计|409,450|

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至 2019年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、审核意见
1、董事会意见
2019年4月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过409,450万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2019年4月22日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 409,450万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年4月22日