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核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于御家汇股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对御家汇本次拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2018〕163号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币21.23元，共计募集
资金84,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为78,248.01万元。上
述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具天职业字〔2018〕3102号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储
管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。
二、投资概况
（一）投资目的
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
核查意见关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以充分利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）授权理财期限
自第一届董事会2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年4月25日）起12个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安
全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、
汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投
资品种。上述保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
核查意见3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会
报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公
司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资
金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，有利
于提升股东回报。
五、实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协
议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
六、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，决议有效期自第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过之日（2019年 4月 25日）起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会 2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自第一届董事会2019年第一次定期会
核查意见议审议通过之日（2019年 4月 25日）起 12个月内有效，使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同意由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：公司在确保募集资金项目正常进行、不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，使用部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益。该议案未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的一年内的保本型理财产品。
七、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本保荐机构对本次御家汇使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
龙伟 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-050
江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议。
1、会议通知的时间和方式：2019年6月25日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2019年6月28日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室
4、会议召开方式：电话会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
根据公司当前实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，具体情况如下：
募集资金用途
本次调整前：
本次募集资金总额不超过人民币91,113.27万元（含91,113.27万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|55,136.00|
|23,000.00|
|19,000.00|
|97,136.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次调整后：
本次募集资金总额不超过人民币77,013.27万元（含77,013.27万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|55,136.00|
|23,000.00|

||
|-|
|4,900.00|
|83,036.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》董事会对此项议题进行了讨论和表决。
本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃
权票 0票。
3、审议通过《关于<公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于<公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）>的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意对公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行修订，具体情况详见公司同日披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，
弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》，
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可函尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向李巍屹、李巍岩、李继昌、王敬芝、李巍峰发行股份及支付现金购买其合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司100%的股权；同时向符合条件的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次交易完成以后，尤洛卡公司将突破煤矿行业市场，进入军工领域，执行上市公司“产品转型、行业转型”的发展战略，通过本次重组注入盈利状况前景良好的优质资产，将改善上市公司盈利状况，以抵消煤炭行业形势持续恶化给上市公司带来的不利影响，维护上市公司全体股东利益。
2、我们对《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次重组标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
江霞
马训波
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-084中科创达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300496，证券简称：中科创达）股票连续三个交易日（2017年 9月 1日、2017年9月4日、2017年9月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司
董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-099苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年 7月 14日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与江西迪比科股份有限公司股东曾金辉签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议>的议案》，同意公司投资人民币20,000.00万元对江西迪比科股份有限公司（以下简称“江西迪比科”）进行增资扩股，其中 1,500.00万元计入江西迪比科实收资本，18,500.00万元计入江西迪比科资本公积。具体内容详见刊登于 2016年 7月 16日《证券时报》和 2016年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-090的公告。
二、交易进展情况
本次增资完成后，江西迪比科的注册资本增加至7,500.00万元，公司持有江西迪比科20%的股权。近日，公司收到江西迪比科的通知：江西迪比科已在抚州市市场和质量监督管理局办理完成了注册资本变更的工商登记手续，并领取了变更后的《营业执照》，相关工商变更登记情况如下：
变更前的注册资本：6000万元
变更后的注册资本：7500万元
除上述事项外，营业执照其他记载事项未变更。
三、备查文件
1、变更后的《江西迪比科股份有限公司营业执照》；
2、抚州市市场和质量监督管理局《公司变更通知书》。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-036江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月13日召开职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举王咸荣先生、翟小晶先生为公司第二届监事会职工代表监事，王咸荣先生、翟小晶先生个人简历详见附件。
王咸荣先生、翟小晶先生与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。第二届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会2019年5月13日
附件：王咸荣先生和翟小晶先生个人简历
王咸荣先生：1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，医师。
曾任江苏新象股份有限公司卫生所所长，南通爱普医疗器械有限公司副总经理。2016年5月15日至2019年5月13日任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
翟小晶先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任双维伊士曼纤维有限公司设备维修工程师，安徽容知日新科技股份有限公司诊断工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司工艺工程师。2018年1月11日至今任本公司技术部副经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-100无锡和晶科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年4月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年4月28日开市起继续停牌（详见公司于2015年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-036号公告）。2015年 5月 15日、6月16日、7月21日、8月21日，经公司向深圳证券交易所申请，先后发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过2015年10月22日（详见公司先后于2015年5月15日、6月16日、7月21日、8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2015-042号、2015-052号、2015-066号、2015-077公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 10月 20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《和晶科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>(深证上「2015」231号)》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 10月 22日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《重组办法》相关规定，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于本
无锡和晶科技股份有限公司公告文件次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议相关事项；公司股东大会审议通过本次交易方案；中国证监会核准本次方案等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年10月20日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-002怀集登云汽配股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 31日披露的《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》中预计 2015年 1-12月净利润变动区间为-3000万元至-2500万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -3500 万元– -3000 万元|盈利： 1862.45 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1.重点客户卡特彼勒在三季度未能实现大批量供货，国内现有主机配套客户的订单仍处于下滑趋势，现有生产线在经过升级改造后对小批量维修订单的保障能力有所下降，基于以上原因，预计全年仍处于亏损状态。
2.在产销规模受限的情况下，固定成本的单位分摊增加，毛利率同比出现
下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-040
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015年 10月 8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
2016年4月26日,公司使用暂时闲置募集资金8000万元购买招商银行理财产品，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的2.40%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：招商银行公司理财之CBS智能投资理财计划
2、发行人：招商银行
3、币种：人民币
债券，以及资金拆借、信托计划、券商资产管理计划（投资于券商收益凭证等资产）及其他金融资产。
5、购买理财产品金额：捌仟万元（RMB80,000,000.00元）
6、产品类型：保本浮动收益型
7、预期年化收益率：最高3.90%
8、产品成立日：2016年4月26日
9、产品到期日：2016年10月21日
10、期限：178天
11、本金及理财收益支付：到期一次性支付
12、资金来源：暂时闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
14、风险提示：本理财计划保障本金不保证理财收益。在资产组合无法正常处置的情况下，须根据资产实际出让或处分情况来计算投资者应得本金及收益；在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下，收益将全部损失。招商银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除托管费、销售费等相关费用后，本理财计划预期最高到期年化收益率为3.90%。
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69919号理财计划|2015-10-8|20,000|2015-10-8|2016-09-16|未到期|
|2|宁波银行|单 位 结 构 性 存 款 稳 健 型851059号|2015-10-10|10,000|2015-10-10|2016-04-11|已到期|
|3|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69980号理财计划|2015-10-12|8,000|2015-10-12|2016-04-12|已到期|
|4|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69890号理财计划|2015-10-13|10,000|2015-10-13|2016-04-12|已到期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|台州银行|台州银行保本浮动收益型“稳进账”理财计划（JGLC1521）|2015-10-13|2,000|2015-10-14|2016-04-12|已到期|
|6|招商银行|招商银行点金公司理财之景源3号20级理财计划|2016-1-22|8,075|2016-1-25|2016-4-22|已到期|
|7|招商银行|招商银行点金公司理财之景源3号21级理财计划|2016-1-22|2,000|2016-1-26|2016-4-15|已到期|
|8|宁波银行|宁波银行单位结构性存款稳健型 861032号|2016-4-14|16,000|2016-4-14|2017-4-14|未到期|
|9|招商银行|招商银行公司理财之景源2号65级理财计划|2016-4-19|6,000|2016-4-21|2016-8-19|未到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2015年10月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的要求，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第四条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第五条证券投资的资金来源为公司自有闲置资金或公司债权，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资。
第六条公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。
第七条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。控股子公司未经批准，不得进行证券投资。控股子公司如需开展证券投资，需履行相关程序并获批准后方可实施，若对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第八条公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第九条公司及控股子公司进行证券投资，应确定投资额度，该额度不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司股东大会、董事会可以在该额度范围内授权公司董事长决定、实施具体的证券投资行为。（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。）
第三章投资管理与组织实施
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十一条公司成立证券投资小组，由董事会秘书和董事会办公室负责证券投资的直接管理和具体实施，包括提出投资配置策略、额度的建议、产品内容的审核和风险评估、选择合作金融机构、制定投资计划、筹集安排资金、实施投资计划、保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
第十二条公司证券投资小组须树立稳健投资的理念，分析市场走势，对已投资的有关情况做出跟踪，随时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条证券投资操盘人员必须严格按经批准后投资方案进行操作。在执行过程中，操盘人员根据市场的变化情况需要调整方案的，应报公司董事长批准。
第十四条公司证券投资小组须对已投资的有关情况进行跟踪，每月应以书面纪要形式报告本月证券投资情况。每季度结束后 10日内，公司证券投资小组应编制公司证券投资季度报告，包括但不限于证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并抄报公司董事会秘书。
第四章账户管理及核算管理
第十五条公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第十六条公司开户、转户、销户需经董事长批准，公司开户券商应选择中国证券业协会审核的创新类或规范类券商。证券投资的资金划拨必须严格遵守公司财务制度，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户。
第十七条公司财务部门负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第十八条公司进行的证券投资完成后，证券投资负责人应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务部门作为记账凭证。
第十九条公司财务部门应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十条由于证券投资存在诸多不确定因素，公司应通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管，并会同公司证券投资负责人定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部门可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（三）公司审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计（每半年至少进行一次），充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会及董事会，确保公司资金安全。
（四）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（五）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（六）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构
进行资金的专项审计。
第二十一条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第二十二条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的《公司章程》执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后生效并实施。
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-049广东达志环保科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日收到深圳证券交易所出具的《关于对广东达志环保科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第407号，以下简称“问询函”），要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，并在2019年5月31日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构开展对问询函的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实。鉴于问询函涉及内容均需保荐机构及审计机构进行核查并发表明确意见，公司预计无法在2019年5月31日前完成上述问询函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计于2019年6月 10日前向深圳证券交易所提交问询函回复。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2019-001康得新复合材料集团股份有限公司
关于5%以上股东股票解除质押和质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）接到公司5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称：“中泰创赢”）函告，获悉中泰创赢因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司办理了如下业
务：
一、股份解除质押、质押业务的基本情况
解除质押/购回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押登记日|解除质押（或购回）登记日|股数（万股）|占公司总股本|占持有股份|
|否|2017年12月25日|2019年1月2日|1,241|0.35%|4.52%|

质押：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押申请日|解除交易日|股数（万股）|占公司总股本|占持有股份|
|否|2019年1月7日|-|1,241|0.35%|4.52%|

注：1、以上股份性质为无限售条件流通股，质押期间股份予以冻结不能转让。
2、上表中质权人请见以下标注：
①中原信托有限公司；
3、截止2018年12月31日，公司总股本为：354,090.0282万股。
截至公告日，中泰创赢持有本公司股份27,436.5399万股，占总股本的
7.75%，其中质押股份为26,962.6万股，占中泰创赢持有本公司股份的98.27%，占公司总股本的7.61%。
二、备查文件
1、股份质押、解除质押的业务证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年1月9日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－050深圳市沃尔核材股份有限公司
关于开展资金总额不超过人民币
3亿元的长期股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次长期股权投资事项在后续实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、长期股权投资概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，公司拟使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票。
根据《公司章程》第一百一十条的规定，“董事会负责投资所需资金不超过公司最近经审计的净资产值30%（含30%）的投资项目，超过上述限额的，报股东大会批准。”公司2013年经审计净资产为10.32亿元，净资产的30%为3.096亿元，该事项在董事会权限内，已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
本次长期股权投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：长园集团股份有限公司
证券简称：长园集团
证券代码：600525
住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技1号厂房
企业类型：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：许晓文
注册资本：86,351.0112万元
主营业务：高分子功能材料(按深环批[2007]102457执行)、电力电缆附件按深环批[2004]11570执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987执行)的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务;塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销；进出口业务(按深贸管登证安第2000-053号执行)；普通货运;自有物业租赁；投资兴办实业(具体项目另行申报)。
股权结构：长园集团无实际控制人，第一大股东持股情况如下：
三、本次长期股权投资资金来源
本次长期股权投资资金来源为公司自筹资金。
四、本次长期股权投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次长期股权投资的目的
长园集团系公司相关行业优秀企业，本次长期股权投资与公司发展战略相符，有利于提升行业国际竞争力，具有良好的投资价值。
2、本次长期股权投资可能存在的风险
本次长期股权投资事项在后续实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。
3、本次长期股权投资对公司财务状况和经营成果的影响
本次长期股权投资目前不会对公司经营和财务状况产生显著的影响，未来对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资事项的事前认可意见
关于公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资与公司发展战略相符，我们同意公司将该事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资事项的独立意见
本次长期股权投资与公司发展战略相符，不存在侵害公司及中小股东利益的情形；表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
综上，我们同意公司开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年5月28日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－007
紫光股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议，于2017年3月16日以书面方式发出通知，于2017年3月27日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6名实到 6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于控股子公司出资设立新华三云计算技术有限公司的议案
依托新华三技术有限公司（原名为杭州华三通信技术有限公司，以下简称“新华三”）现有的云平台和技术，为进一步拓展云计算相关业务，同意公司控股子公司新华三在成都出资成立全资子公司新华三云计算技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为人民币3亿元，新华三以现金方式出资人民币3亿元，占其注册资本总额的100%，资金来源为自有资金。该公司主要从事与云计算相关的产品开发、销售与服务。（具体内容详见同日披露的《关于控股子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于控股子公司出资设立新华三信息安全技术有限公司的议案
为大力拓展公司信息安全产品业务，同意公司控股子公司新华三在合肥出资成立全资子公司新华三信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为人民币3亿元，新华三以现金方式出资人民币3亿元，占其注册资本总额的100%，资金来源为自有资金。该公司主要从事云安全产品及解决方案的研发、销售与服务。（具体内容详见同日披露的《关于控股子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于控股子公司出资设立新华三大数据技术有限公司的议案
为大力拓展公司大数据服务业务，同意公司控股子公司新华三在郑州出资成立全资子公司新华三大数据技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。
该公司拟注册资本总额为人民币 2亿元，新华三以现金方式出资人民币 2亿元，占其注册资本总额的100%，资金来源为自有资金。该公司主要从事大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务。（具体内容详见同日披露的《关于控股子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 37亿元（含人民币 37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于修改公司《内部控制管理工作规范》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
六、通过关于修改公司《内部控制缺陷认定标准》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-069
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2016年 8月 31日在公司 9层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于2016年8月26日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股
权的议案》
一致同意公司以自有资金人民币896万元收购昆山市众捷塑料机械有限
公司所持有的吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股权。
公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次股权收购相关的协议、
法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。
《关于公司收购吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司40%股权的公告》的具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-073号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参股设立合资公司暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”）于 2015年7月6日召开公司第二届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟使用自筹资金人民币 400万元与新中天环保股份有限公司（以下简称“新中天环保”）共同出资设立一家合资公司，其主营业务包括环保技术研发及工业一般废弃物、危险废弃物的收集、无害化处理及综合利用等。
公司监事张乐先生系共同出资人新中天环保的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，新中天环保属于公司的关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成重大资产重组。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。独立董事已对本次公司参股合资投资公司暨关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联方及共同投资方的基本情况
1、公司名称：新中天环保股份有限公司
3、企业类型：股份有限公司
4、法定代表人：倪刚
5、注册资本：4,996万元人民币
6、税务登记证号码：500108681496645
7、经营范围：环保“三废”治理（凭资质证书执业）及相关配套设施运营管理，从事投资业务（不得从事金融业务），环保产品、高新技术产品设计、开发，环保技术咨询服务，销售环保设备、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品），从事建筑相关业务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可以从事经营）。
8、控股股东和实际控制人：控股股东为中天环保产业（集团）有限公司，实际控制人为倪刚。
9、关联人最近一年主要财务指标：
截止 2014年 12月 31日，资产总额为 374,460,421.86元，净资产为 257,433,130.44元；2014年实现营业收入 247,535,654.39元,实现净利润 34,075,411.19元。
三、拟设立公司的基本情况
1、拟注册的公司名称：重庆天博环保有限公司（以下简称“天博环保”）
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：林辉荣
4、注册资本：600万元人民币，双方按照实际投资比例分两期以货币形式出资（每期各50%）。
5、注册地址：重庆长寿经济技术开发区精细化工一区
6、营业期限：永久
8、注册资本、出资方式、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|注册资本|出资比例|
|（1）|重庆新中天环保股份有限公司|货币|480万元|80.00%|
|（2）|重庆博腾制药科技股份有限公司|货币|120万元|20.00%|
|合计|||600万元|100.00%|

上述事项均以工商行政管理机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资总额：2,000万元人民币（其中新中天环保持有天博环保股权占80%，博腾股份持有天博环保股权占20%。）
投资总额与注册资本的差额由合资双方协商解决。
2、支付方式：以货币形式进行支付
3、组织机构
1）设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是“天博环保”的最高权力机构。
2）设立董事会，董事会成员由股东提名（其中新中天环保提名 4名，博腾股份提名1名），经股东会选举产生；不设监事会，设两名监事，由股东提名（新中天环保与博腾股份各提名 1名），经股东会选举产生；由董事会选举或聘任总经理。
3）经公司总经理徐爱武先生提名，公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过，公司拟委派曹卫东先生担任天博环保董事职务，委派方传志先生担任天博环保监事职务。
4、违约条款：如合资任何一方未按投资合同的规定，依期按数缴清出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应当按应缴未缴出资额的2%支付违约金给守约方。如逾期三个月仍未缴清，除应由违约方承担相应的违
约金外，守约方有权按合同规定终止合同，或另找合资者承担违约方在天博环保
中的权利和义务,并要求违约方赔偿损失。
5、其他重要条款：
1）需天博环保董事会决议的事项，博腾股份提名的董事享有一票否决权；
2）天博环保成功注册前的前期开办费用由新中天环保暂为垫付，待合资公司天博环保首期注册资本到位并经董事会批准后 15天内，由合资公司一次性退还给新中天环保。
3）如天博环保设施达到要求后 9个月内，新中天环保未能就天博环保处理危险废弃物获得许可的，博腾股份有权单方面解除本合同。
4)天博环保成立之后，除非经博腾股份书面同意，新中天环保在重庆范围内不再自行开展，或与第三人合作开展与天博环保业务发生竞争的业务（制药行业内同品种的溶剂回收业务）。
5）天博环保成立后，预计将与公司产生如下关联交易：
（1）博腾股份将其位于长寿经济技术开发区工厂内的溶剂回收车间（含厂房和设备）以合理价格出租给天博环保，并以合理价格提供储存、能源和检修等服务；
（2）博腾股份将其在重庆产生的所有危险废物以合理的价格交给天博环保或新中天环保控制的其它企业处置或回收利用。
上述关联交易价格的定价应遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司利益的情形。
五、本次对外投资对公司的影响及存在的风险
本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于公司未来可持续发展，有利于公司按照国家对环保的要求更好的解决在生产过程中产生的危险废弃物。“天博环保”设立后，运营筹备等需要一定时间，且公司本次投资的规模较小，预计不会对公司2015年度业绩产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至目前，公司与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为：0元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本次《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》已按有关规定提交公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过且经独立董事事前认可。公司独立董事认为：首先，共同投资设立“天博环保”符合公司长期发展战略，有利于公司未来的可持续发展，有利于公司按照国家对环保的要求更好的解决在生产过程中产生的危险废弃物。再次，本次投资方式公平、合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司参股设立合资公司暨关联交易事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年7月7日