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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-012基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
经公司自查，公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2017年12月25日，公司通过中国工商银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，具体详见公司于2017年12月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-057）。公司已于2018年01月29日到期赎回上述理财产品，收回本金1,500.00万元，获得理财收益4.602740万元，上述本金及利息款项已于2018年01月30日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中国工商银行股份有限公司南京大厂支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500.00|人民币|35天|2017年12月26日|2018年01月29日|1,500.00|3.2%|4.602740|

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构17901期人民币结构性理财产品-C170T0101|保本浮动收益型|5,200.00|人民币|4.25%~4.65%|6个月|2017年9月5日|2017年9月8日|2018年3月14日|
|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝462号|保本保证收益型|5,000.00|人民币|4.85%|129天|2017年10月19日|2017年10月20日|2018年2月26日|
|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝463号|保本保证收益型|2,000.00|人民币|5.00%|178天|2017年10月19日|2017年10月20日|2018年4月16日|
|兴业银行股份有限公司南京六合支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式|4,200.00|人民币|4.8%|3个月|2017年12月5日|2017年12月6日|2018年3月6日|
|上海浦东发展银行股份有限|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|保证收益型|13,800.00|人民币|4.35%|3个月|2017年12月5|2017年12月6|2018年3月6日|

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|公司南京分行|固定持有期JG902期理财产品||||||日|日||
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行聚宝财富宝溢融A3机构51理财产品|保本浮动收益型|4,800.00|人民币|4.35%|91天|2017年12月19日|2017年12月20日|2018年3月21日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX20171387】理财产品|保证收益型|1,200.00|人民币|3.00~4.20%|69天|2017年12月20日|2017年12月21日|2018年2月28日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品|保证收益型|3,300|人民币|4.6%|90天|2018年1月11日|2018年1月12日|2018年4月12日|
|合计|/|/|39,500.00|/|/|/|/|/|/|

三、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确认，公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为39,500.00万元，已累计产生的收益为314.073722万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为1,500万元。
四、备查文件
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品赎回凭证。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2018年01月30日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-005号中储发展股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届三十六次董事会会议通知于2018年1月23日以电子文件方式发出，会议于2018年2月2日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》
由于公司第二大股东 CLH 12 (HK)Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司副总裁的申请。经研究，同意卫光先生辞去公司副总裁职务。
（由于公司内部制度改革，已将公司“副总经理”职务名称变更为“副总裁”）详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副总裁辞职的公告》（临 2018-006号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司第二大股东 CLH 12 (HK)Limited（“普洛斯”）推荐，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任王炜阳先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满。
（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年2月3日
附简历：
王炜阳，男，1965年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理。现任中储发展股份有限公司副总裁。
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号： 2019-052
新疆百花村股份有限公司第七届
董事会第七次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事 10人，董事田萍女士因个人原因未能参会，委托董事吕政田先生代为参会并表决；
会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司 2019年中期报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于更换公司部分董事的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
四、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议通过。
五、审议《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
中电广通股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
“ ”
中电广通股份有限公司(以
下简称 公司
)拟
对第七届董事会换届并进行第八届董事会选举。公司第七届独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,对公司第七届董事会第十九次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见
:
1、
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、
经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料
,
未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,各
候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
综上,同意提名李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、顾奋玲女士、徐正伟先生为公司第八届董事会董事候选人,其中顾奋玲女士、徐正伟先生为独立董事候选人,并
将上述名单提交公司股东大会选举。
(以下无正文,为
独立董事签字页
)
秦 勇
∷
顾奋玲
∞-年∷1⒉月3⒍目∷∷∷
Ⅱ
国金证券股份有限公司
关于江苏丽岛新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对丽岛新材拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，发行价格为每股9.59元，募集资金总额为人民币500,789,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币420,000,000.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
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|-|
|项目总投资额（万元）|
|38,000|
|2,800|
|1,200|

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|项目总投资额（万元）|
|42,000|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2018年3月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事明确发表了意见，认为公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司拟使用部分闲
置的募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，
到期将归还公司募集资金专户。公司独立董事同意该议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________ _________________
杨路 周文颖
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-039
银川新华百货商业集团股份有限公司
收到开源证券股份有限公司关于上海宝银创赢投资
管理有限公司未履行相关承诺的声明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及其一致行动人向公司发来的开源证券股份有限公司关于上海宝银未履行相关承诺的声明（该声明全文公司已披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》）。
2016年 2月 3日，上海宝银与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《持续督导协议书》，聘请开源证券为其收购新华百货提供持续督导服务。在公司收到的声明中，开源证券提示了如下重点内容：
1、2015年12月15日，收购人上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人签署了《银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书（2015年12月15日修订）》（以下简称“收购报告书”），根据收购报告书，收购人关于“是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成”声明如下：
截至本收购报告书签署日，收购人暂无在未来 12个月内调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划。
2016年3月29日收购人确认提出《关于罢免股份公司董事会董事的议案》、《关于重新选举股份公司董事的议案》、《关于罢免股份公司董事长的议案》等临时议案，存在未履行其关于“是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成”的公开承诺的情形。
发行股票所募集资金的用途等议案前，应及时通知财务顾问，但收购人提出上述临时议案前未就上述事宜与本财务顾问进行协商及书面沟通，未向本财务顾问报告传送关于上述临时提案的书面资料。
2016年3月30日下午，经本财务顾问进行日常沟通及主动询问，收购人向本财务顾问提供了关于上述临时议案的相关电子资料。本财务顾问查阅上述临时议案的相关资料后，就收购人提出的罢免及重新选举董事、罢免董事长等事宜向收购人提出了异议。
3、鉴于收购人提请的关于撤销上市公司2016年第一次临时股东大会会议决议全部议案的诉讼事项尚在审理之中且上市公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的调整后的非公开股票发行方案已上报中国证监会并被登记受理，本财务顾问认为收购人于2016年3月29日提出调整非公开发行方案并要求认购上市公司股份将对上市公司产生重大影响，存在不合理的情形。
对于上述声明提示重点内容，本公司敬请广大投资者予以重点关注，并注意投资风险，谨慎、理性投资！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-029
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知和会议议案。会议于 2014年 8月 15日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 10名，实际表决的董事 10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议并通过《关于公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年8月15日
独立董事提名人声明
提名人中国船舶重工集团公司，现提名张友棠为中电广通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意担任中电广通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中电广通股份有限公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
直接或间接持有上市公司己发行股份
1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属：
在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、被提名人无下列不良纪录：
近三年曾被中国证监会行政处罚；
处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中电广通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中电广通股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位／具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验
本提名人己根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：
F
ANGDA PARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳 Shenzhen
http://www.fangdalaw.com
中国上海市南京西路1266号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com恒隆广场一期32楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166
邮政编码：200040 传真 Fax: 86-21-5298-5599
文号 Ref.: 14CF158
32/F, Tower 1, Plaza 66
1266 Nanjing West Road
Shanghai 200040, PRC
上海市方达律师事务所
关于
上海宝信软件股份有限公司
2014年第二次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2014年7月16日致：上海宝信软件股份有限公司
根据上海宝信软件股份有限公司（以下称“宝信软件”或“公司”）的委托，上海市方达律师事务所（以下称“本所”）就宝信软件 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《上海宝信软件股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对宝信软件提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向宝信软件有关人员进行了询问。
上海宝信软件股份有限公司 方达律师事务所2014年7月16日
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在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到宝信软件如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖宝信软件或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供宝信软件为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本所律师对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于2014年7月16日下午2点在上海宝山区友谊路1016号公司108会议室召开，同时，宝信软件于2014年7月16日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《上海宝信软件股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》已于 2014年 6月 27日刊登于证监会指定信息披露网站 www.sse.com.cn以及中国证券报、上海证券报及香港商报上，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章
上海宝信软件股份有限公司 方达律师事务所2014年7月16日
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程》。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东(包括股东代理人)共计 38名（其中，A股股东及股东代理人 5名，B股股东及股东代理人 33名），代表有表决权的股份数共计209054531股（其中，A股股份数共计204527724股，B股股份数共计4526807股），占公司股份总数的57.41%。根据上证所信息网络有限公司向宝信软件提供的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票表决的股东共计 7名（其中，A股股东 5名，B股股东 2名），代表有表决权的股份数共计 174409股（其中，A股股份数共计 162609股，B股股份数共计 11800股），占公司股份总数的0.05%。
本次股东大会的召集人为宝信软件董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括宝信软件的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了《关于与上海移动签订重大合同的议案》和《关于投资建设云之宝IDC二期项目的议案》，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
上述两项议案经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会（包括现场出席会议的股东和网络投票的股东）的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
上海宝信软件股份有限公司 方达律师事务所2014年7月16日
第4页
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--039山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票实施退市风险警示的起始日为：2016年 5月 3日。
实施退市风险警示后股票简称为“*ST山水”；股票代码为
“600234”；股票价格的日涨跌幅限制为“5%”。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
鉴于山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润分别为
-10913965.51元（人民币，下同）和-16,108,904.92元，已连续两个
会计年度为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--039始日
1、股票种类：Ａ股
2、股票简称：由“山水文化”变更为“*ST山水”
3、股票代码：仍为“600234”
4、实行退市风险警示的起始日：2016年 5月 3日
公司股票于年度报告披露当日（4月 29日）停牌一天，自 5月 3日复牌之日起（4月 30日、5月 1日、5月 2日分别是法定公休日和节假日），上海证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的适用情形
公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，股票将在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）的特别处理。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2016年 4月 29日停牌一天，2016年 5月 3日起实施退市风险警
示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。提示实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施公司股票交易被实行退市风险警示后，公司将面临更多不确定
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--039性因素和更大的经营压力。公司董事会对此认为：
尽管近年来公司董事会一直在积极寻求各种可能的途径和合作方，使公司摆脱困境，解决持续经营能力问题，但由于公司历史遗留问题较多，加之股东频繁变更，公司相继采取的各种脱困措施均未达到预期目标，多年来公司仅靠租金收入维持。
2016年，公司将在保持平稳运营的基础上提高租金收入，并对已设立的子公司重新进行评估和整合，即对未开展实质性业务且不符合公司后续发展方向的子公司进行清理；希望通过积极整合优质资产，清理历史债务，使公司甩掉沉重的历史包袱并逐步恢复融资能力，寻求更好的发展机会，谋求企业可持续发展，进一步提升公司的盈利能力。此外，公司被实施退市风险警示的特别处理后，公司将强化风险意识，提高规范化运作水平，进一步完善法人治理结构和现代企业管理制度，梳理并优化内部管理和业务流程，通过开展内部审计和内控自我评价等工作，进一步提升规范化管理水平，有效防范经营风险；
同时，监管层及中小投资者等各方对公司的关注度将会进一步提高，也对公司信息披露和投资者关系管理工作提出了更高的要求。公司将继续严格遵照相关法律法规和规范性文件的规定，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务，做好投资者关系管理和重大信息保密工作，加强与监管机构的沟通与汇报，努力维护良好的上市公司形象。
五、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司
2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将被暂停上市。公司
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--039董事会提醒广大投资者注意投资风险。
六、公司董事会提醒投资者重点关注的事项
尽管公司董事会在 2016年将采取积极措施改善公司的持续经营能力，但由于自身历史遗留问题以及市场环境等因素，实现扭亏仍存在重大不确定性，因此提醒广大投资者关注公司股票可能被暂停上市的风险。
七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：公司股票实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0351-4040922
传真号码：0351-4039403
电子邮箱：tljt600234@163.com
邮政编码：030001
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年四月二十九日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-023
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的董事决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）河南东方银星投资股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 4月 2日以邮件和电话方式向全体董事发出本次董事会会议通知、议案等会议资料。
（三）本次董事会会议于 2018年 4月 4日以通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议的主持人为董事长梁衍锋先生，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌,公司股票于 2018年 4月 9日起继续停牌，预计停牌时间自首次停牌日2018年2月5日起不超过三个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、本次重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2018年2月5日起停牌，并于2018年2月10日进入重大资产重组程序。
为进一步推进公司发展战略的实施，实现多元化发展，增加新的利润增长点，提升公司综合竞争实力，更好的保护上市公司中小股东利益，公司进行筹划本次重大资产重组事宜。
3、重组框架介绍
（1）交易对方
本次重大资产重组初步确定主要交易对方为香港瑞闽投资有限公司（英文名称HONGKONG RUIMIN INVESTMENT CO.,LIMITED，以下简称“瑞闽投资”），交易标的为瑞闽投资持有起帆投资的40%股权。
（2）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式为现金购买资产。
（3）标的资产情况
起帆投资主要业务为地产类投资。
四、重组期间所做的主要工作
（1）推进重大资产重组所做的工作
自公司重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，努力推进重大资产重组的各项工作。
公司积极组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问于3月8日进场工作，以 2017年 12月 31日为评估基准日对原拟定现金购买的重组标的宁波中凯润贸易有限公司（以下简称“中凯润”）进行审计、评估等工作。通过初步尽调审计评估，根据2017年《企业会计准则第14号——收入》对收入确认会计准则的最新修订，公司原拟定现金购买重组标的中凯润的主要财务指标出现较大变更，导致本次交易不构成重大资产重组。鉴于中凯润业务及资源有助于公司未来发展,上述条件的变化不影响公司对本次交易的继续推进，公司将对具体交易方案与交易对方进一步协商确定。
为进一步推进公司发展战略的实施，实现多元化发展，增加新的利润增长点，提升公司综合竞争实力，更好的保护上市公司中小股东利益，公司拟继续推进重大资产重组事宜，并将重组标的资产更改为起帆投资有限公司（英文名称 Initial Point InvestmentLimited，以下简称“起帆投资”）40%的股权。
截至本报告日，相关方积极准备本次重大资产重组事项相关材料，各中介机构对本次重大资产重组涉及的事项进行深入探讨分析，公司、交易对方、各中介机构就重组相关细节积极沟通和协商，持续研究和论证重组方案。
公司在筹划本次重大资产重组期间，认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，按照规定发布重大资产重组进展公告。
（2）已履行的信息披露义务情况
2018年 2月 5日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）披露了公司因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 5日起全天停牌，并于 2018年2月6日起继续停牌。
2018年2月10日起进入重大资产重组程序，并发布了《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年2月13日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2018-011）。
2018年 2月 24日披露重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号：2018-012）。
2018年 3月 2日披露重大资产重组继续停牌公告（公告编号：2018-016），公司股票自3月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，同时披露了《河南东方银星投资股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议公告》（公告编号2018-017）。
2018年 3月 10日披露了重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号2018-018）。
2018年3月17日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-019）。
2018年3月24日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-021）。
2018年3月31日披露了重大资产重组停牌进展暨更换重组标的的公告（公告编号2018-022）
停牌期间，公司按规定发布了重大资产重组进展情况。
五、继续停牌的必要性和理由
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大，相关各方
对重组方案仍需进一步协商和完善。因此，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，公司股票拟自 2018年 4月 9日起继续停牌。
六、下一步推进重组各项工作的时间安排
继续停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
七、必要的风险提示
继续停牌期间，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-031债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险以及对公司主要财务指标的潜在影响
2011年度-2013年度，公司基本每股收益分别为0.16元/股、0.17元/股和 0.11元/股；加权平均净资产收益率分别为11.31%、9.55%和5.65%。本次非公开发行股票的数量不超过 448,717,949股，按此计算，本次非公开发行完成后公司发行在外总股数将由 2,435,295,988股至多变为2,884,013,937股，股本和净资产规模将出现较大幅增加。
由于募集资金使用至产生效益需要一定周期，期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果 2014年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的风险。
在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响，2014年整体收益情况较难预测，因此暂以2014年净利润与2013年持平作为基础进行模拟测算：本次发行完成后，
公司基本每股收益将下降至 0.10元/股，公司加权平均净资产收益率将下降至4.71%（假定2014年年中完成发行）。
关于测算的说明如下：
上述测算并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）优化投资回报机制
本公司将加快业务转型升级，提高市场竞争力和持续盈利能力，依托自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按照“装备一流、管理一流、效益一流”的要求，加快转型升级，着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系，打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业，提高市场竞争力和持续盈利能力。
本公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，于 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；后又根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》，结合本公司实际情况，对《公司章程》中利润分配内容进行了修改，并进一步完善了《公司章程》中利润分配制度的相关内容，强化了投资者回报机制。
此外，为进一步提升经营效益质量，本公司强化了利润考核机制。由于本公司营业收入构成中大部分是下属物流公司的贸易收入，公司自 2014年起调整了对物流公司的考核政策，取消与营业收入挂钩，实行完全的净利润指标考核，辅助以商票余额、经营性资金占用额考核，以提升经营效益质量。
（二）保障中小投资者知情权
为增强信息披露的针对性，规范公司及相关义务人的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，本公司制定了《芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》、《芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关规章制度。
同时，为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《芜湖港储运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司外部信息使用人管理制度》。上述制度对公司对外信息披露的范围及标准、流程、相关人员责任，内幕信息及知情人的范围、内幕信息登记备案流程，知情人的保密义务与责任追究等作出了明确规定，有利于保障相关敏感信息能够在依法公开披露信息前得到有效控制。
本公司通过制定《芜湖港储运股份有限公司信息披露质量控制内部管理制度》，对公告信息的编报、审核流程、信息披露重大差错、责任人认定、责任追究形式等进一步加以明确和规范。
上述公司规章制度的建立将有利于保护本公司股东的知情权，保障中小投资者的根本利益。
（三）健全中小投资者投票机制
本公司已按照监管要求和相关政策精神，积极完善中小投资者投票机制，对董事、监事选举实施累计投票制度，不存在对征集投票权有最低持股比例限制的情形。公司股东大会投票表决均实施了第三方律师现场见证制度。本公司已建立公开发行公司债券持有人会议制度，并签订相关债权受托管理协议以落实受托管理制度。未来，本公司将按照监管部门要求，建立相应的中小投资者单独计票机制。依法保障中小投资者依法行使权利。
（四）建立多元化纠纷解决机制
本公司通过颁布《芜湖港储运股份有限公司突发事件应急处理制度》，规定了公司与社会、股东、员工之间出现重大纠纷、诉讼，包括因劳动争议等引起的员工群体上访、罢工事件为运行环境类突发事件。通过深入调查、了解突发事件
详情对公司的影响程度，以最大限度地避免或消除对公司造成的不利影响。
（五）健全中小投资者赔偿机制
本公司将积极配合相关法律法规要求，进一步健全中小投资者保护及利益赔偿机制。公司还将继续加大与控股股东及实际控制人的沟通力度，督促控股股东及实际控制人在出现违规等情形下能够主动赔偿投资者。
（六）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
本次非公开发行股票的数量为不超过448,717,949股，募集资金总额为140,000万元，拟用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。上述募集资金的使用将有效降低本公司对金融机构借款需求，有利于节约公司财务费用，有利于公司经济效益持续增长和健康可持续发展。
本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-043号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年6月26日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年7月6日15:30以通讯方式召开。本次会议由董事长黄辉先生召集和主持，会议应到董事7名，实到董事7名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》
具体内容详见公司于2017年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（临2017-044号）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月24日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-045号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－021物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于职工代表董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月15日，公司董事会接到公司工会的函得知，因职工董事陈伟宝先生到龄退休，根据《公司章程》有关规定，公司第二届职代会召开联席会议选举钱丽萍女士担任公司第七届董事会职工代表董事。
钱丽萍女士的任期与公司第七届董事会的任期相同，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2015年7月17日
附：职工代表董事简历
·钱丽萍简历
钱丽萍，女，1969年12月出生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。
现任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、工会主席、纪委书记、监事；百联集团置业有限公司党委副书记、纪委书记；联华超市股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。
证券代码：600805证券简称：悦达投资公告编号：2017- 035
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 15点00分
召开地点：公司总部 13楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月14日
投票时间为：自2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2017年 10月 27日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；
提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600805|悦达投资|2017/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2017年11月10日--11月13日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。