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回复函
贵州红星发展股份有限公司：
你公司 2016年 5月 16日发来的《问询函》已收悉，现回复如下：经我司自查并向你司实际控制人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会问询，目前，我司及你司实际控制人未与万达商业进行磋商谋求借壳上市、收购公司控股权的事宜，我司不存在媒体报道中所述你司控制权变更事宜。
此函。
青岛红星化工集团有限责任公司 2016年 5月 16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-014
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议是否有否决提案的情况:否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月8日上午9:30在兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|176,101,857|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.70|

二、提案审议和表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|议案一|《甘肃刚泰控股（集团）|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|

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||股份有限公司<2013 年年度报告>及<2013 年年度报告摘要>》||||||||
|议案二|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案三|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案四|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案五|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年度财务决算报告》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案六|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案七|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任2014 年度审计机构的议案》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案八|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014 年－2016年股东回报规划》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案九|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014 年日常关联交易预计的议案》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案十|《甘肃刚泰控股（集团）|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司审计委员会履职报告》||||||||
|议案十一|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与使用的专项报告》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|
|议案十二|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》|176,101,857|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）向公司开具的 251,000.00万元商业承兑汇票与八钢公司下属的拟置入资产等值部分进行置换，公司与八钢公司进行资产置换后，拟置出的应收票据资产作价不足的差额部分，由公司向八钢公司支付现金方式补足（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法规、规范性文件等相关规定，上述交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《重组管理办法》、《上市规则》等法规、规范性文件及《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会现对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性及合规性说明
《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-043），经公司申请，公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年8月18日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-045）；
2017年8月25日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-046）；
2017年9月1日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-054）2017年9月8日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-055）；
2017年9月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议审议通过《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2017年9月14日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及上海证券交易所相关规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自 2017年 9月 14日起公司股票继续停牌。2017年9月25日，公司收到上海证券交易所《关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2217号）（以下简称“《问询函》”），按照《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了回复，于2017年9月30日发布《公司对上海证券交易所<关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》(公告编号：临2017-065)，对本次重大资产重组涉及的相关文件进行了修订和补充披露。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日开市起复牌交易。
2、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与该等中介机构签署了保密协议。
3、公司股票停牌期间，公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案和正式的交易方案。
5、就上海证券交易所对本次交易所提出的《问询函》，公司及时进行了回复。
6、2017年 9月 13日，公司与君信融资租赁（上海）有限公司、八钢公司签订了附生效条件的《八钢设备售后回租项目原<售后回租租赁合同>终止协议及新<售后回租租赁合同>磋商协议》；2017年 9月 13日，公司与八钢公司签订了附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议》、《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》、《宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与新疆八一钢铁股份有限公司关于COREX技术的许可协议》。2017年11月3日，公司与八钢公司签订了附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》。
7、2017年 9月 13日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案，公司独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。2017年 11月 3日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。
8、公司聘请的独立财务顾问就本次交易方案出具了核查意见。
9、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）本次交易已取得中国宝武钢铁集团有限公司的同意，本次重组置入资产和置出资产评估报告的评估结果已经中国宝武钢铁集团有限公司备案[2017年11月1日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-069）]；
（2）本次交易已取得八钢公司内部决策机构审议通过；
（3）本次交易涉及的职工安置方案已取得八钢公司职工代表大会审议通过；
（3）本次交易方案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过；
（4）本次交易方案已经公司第六届监事会第六次、第六届监事会第八次会议审议通过。
公司及交易对方已就本次交易相关事宜取得了现阶段所必需的授权和批准。
本次交易方案尚需公司股东大会审议通过；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等法律、法规的规定，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对所提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为：公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行了本次重大资产重组现阶段必需的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2017年11月3日
（本页无正文，为《新疆八一钢铁股份有限公司董事会关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签字页）
董事会签字：
沈东新 肖国栋 魏成文
张志刚 黄星武 胡劲松
孙卫红 邱四平 张新吉
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2017年 11月3日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-27债券代码：126014债券简称：08国电债
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司
关于归还闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年4月25日召开的七届八次董事会审议通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司为提高可转债募集资金使用效率，将部分闲置的可转债闲置募集资金不超过120,000万元暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月（请详见2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的公告）。公司实际补充流动资金数额为120,000万元。
根据公司七届八次董事会决议，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。
截至2014年4月24日，公司已将暂时用于补充流动资金的120,000
万元募集资金逐步、全额返还至募集资金专户。2013年4月25日至今，公司已根据募投项目的资金需求，将已归还至募集资金专户中的76,082.57万元募集资金逐步划拨至募投项目使用。截至2014年4月24日，公司募集资金专户的余额为439,991,941.83元（含利息）。
公司已将上述事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 4月 25日
招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，对拓普集团使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]323号），公司公开发行股票 12,910万股，每股发行价格为 11.37元。公司本次募集资金 1,467,867,000.00元，扣除发行费用 75,889,495.56元后，募集资金净额为1,391,977,504.44元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第610154号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金投入（万元）||批复文件|
|1||年产260 万套汽车减震器项目||85,527.00||甬发改审批[2012]85号||
|2||年产80万套汽车隔音件项目||43,626.00||宁开政项[2012]27号||
|3||补充流动资金||(cid:13)10,100.00||-||
|合计||||139,253.00||-||

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）前次补充流动资金及归还情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，公司拟使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。该部分募集资金已于 2017年 3月28日归还至募集资金专户。
（二）本次补充流动资金情况
公司基于现有生产经营需求及财务状况，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、根据拓普集团本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划，该笔暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔暂时闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
本保荐机构对本次拓普集团使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签字)：王玲玲 刘宪广
招商证券股份有限公司 2017年 3月 29日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-051海南航空控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日收到上海证券交易所发来的上证公函【2019】0769号《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2019年5月 25日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对海南航空控股股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：临2019-049）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及事项较多，需进一步核实、补充和完善，同时需年审会计师发表意见，公司于 2019年 6月 3日向上海证券交易所申请，延期至2019年6月11日前回复披露。经上海证券交易所批准，公司将最晚于 2019年6月11日前进行《问询函》回复。
公司将积极协调各方推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请
临时公告广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2018-024
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年度第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月8日 10点00分
召开地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的方式和用途|√|
|1.02|回购股份的价格、定价原则|√|
|1.03|股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额|√|
|1.04|回购的资金来源|√|
|1.05|回购股份的期限|√|
|1.06|回购有关决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，详见 2018年10月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告。本次临时股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600557|康缘药业|2018/11/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年11月5日（星期一），上午9:00-11:30，下午
13:30--15:00。
2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、其他事项
本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2018年10月23日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的方式和用途||||
|1.02|回购股份的价格、定价原则||||
|1.03|股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额||||
|1.04|回购的资金来源||||
|1.05|回购股份的期限||||
|1.06|回购有关决议的有效期||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2015-15三联商社股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 17日，以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知，并于 4月 24日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事 7人，实际参会 7人，会议由董事长何阳青先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015年第一季度报告的议案》；
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》，详见公司刊登于同日的《2015年第一季度报告》全文及正文。
2、审议《关于设立分公司的议案》。
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意设立三联商社股份有限公司邹平分公司，从事家电零售业务。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-002债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知。本次会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程辛钱先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
出席会议的 4位独立董事对聘任公司总经理的议案发表了同意聘任的独立意见。
附件：程辛钱先生简历
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
程辛钱先生简历
程辛钱先生，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。
中德证券有限责任公司
关于无锡市太极实业股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”、“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对太极实业拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号）批准，公司向无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划、无锡创业投资集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司和苏州国际发展集团有限公司非公开发行人民币普通股 414,859,436股，募集资金总额为人民币 2,065,999,991.28元，扣除含税承销费人民币 9,854,819.96元，公司募集资金专户收到募集资金人民币 2,056,145,171.32元，另扣除其他含税发行费用人民币 4,191,095.40元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,051,954,075.92元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2017年 1月 13日出具了“苏公W[2017]B007号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金投向如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|
|1|象山25MW光伏发电项目|18,000.00|18,000.00|
|2|巩义一期40MW光伏发电项目|35,051.00|35,051.00|
|3|乌兰察布50MW光伏发电项目|43,675.00|43,675.00|
|4|红牧二期30MW光伏发电项目|30,124.41|10,816.00|
|5|九十九泉20MW光伏发电项目|21,885.65|9,121.00|
|6|巴音二期35MW光伏发电项目|40,044.83|17,703.00|
|7|胜利20MW光伏发电项目|23,809.52|8,004.00|
|8|巴拉贡10MW光伏发电项目|12,789.15|4,353.00|
|9|高新技术工程中心|61,100.00|20,000.00|
|10|补充标的公司运营资金|43,277.00|43,277.00|
|合计|||210,000.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
截至2017年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 685,198,027.69元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2017年3月30日以自筹资金预先投入金额（元）|拟以募集资金置换金额（元）|
|1|象山25MW光伏发电项目|40,718,692.76|40,718,692.76|
|2|巩义一期40MW光伏发电项目|107,792,479.63|107,792,479.63|
|3|红牧二期30MW光伏发电项目|105,924,628.54|105,924,628.54|
|4|九十九泉20MW光伏发电项目|81,047,823.60|81,047,823.60|
|5|巴音二期35MW光伏发电项目|162,356,275.63|162,356,275.63|
|6|胜利20MW光伏发电项目|19,792,819.81|19,792,819.81|
|7|巴拉贡10MW光伏发电项目|29,957,573.06|29,957,573.06|
|8|高新技术工程中心|137,607,734.66|137,607,734.66|
|合计||685,198,027.69|685,198,027.69|

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月31日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1200号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验。公司本次拟使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币 685,198,027.69元。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的相关审批程序
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
太极实业本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，本独立财务顾问同意太极实业使用募集资金人民币685,198,027.69元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张永毅 罗民
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-013西宁特殊钢股份有限公司
六届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三十八次会议通知于 2016年 1月 14日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 1月 25日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》公司非公开发行股票事宜已经第六届董事会第二十五次会议、第三十六次会议以及 2015年第三次临时股东大会审议通过。根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对本次非公开发行方案的发行对象、发行数量、募集资金总额作出一定调整。
本议案为关联交易议案，关联董事杨忠、郭海荣、王大军、黄斌、彭加霖、陈列回避表决。经逐项表决，本议案表决结果具体如下：
1、对发行对象的调整
原认购对象国华人寿保险股份有限公司终止本次认购；本次非公开发行股票的发行对象由 9名变更为 8名。即其余 8名发行对象不变，仍为青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙）、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、对发行股票数量的调整
因国华人寿保险股份有限公司终止本次认购，本次非公开发行股票数量由100,389.90万股调整为90,389.90万股。青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙）、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司 8名认购对象各自认购的股份数量不变。
最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、对募集资金数额的调整
本次发行所募集资金由 578,245.824万元（含发行费用），变更为 520,645.824万元（含发行费用），募集资金的用途不变，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金总额调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行相应修订。
本议案为关联交易议案，关联董事杨忠、郭海荣、王大军、黄斌、彭加霖、陈列回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于 2016年 1月 26日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（临 2016-016号）。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，董事会同意对经公司第六届董事会第二十五次会议、第三十六次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 26日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案论证分析报告
的议案》
因公司本次非公开发行股票方案发生调整，董事会同意对经公司第六
届董事会第二十五次会议、第三十六次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 26日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司 2015年度非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
五、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购合同终止协议的议案》
根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司董事会同意终止与国华人寿保险股份有限公司签订的《附生效条件的股份认购合同》，双方在协商一致的基础上，签订《附生效条件的股份认购合同终止协议》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 26日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司签订<附生效条件的股份认购合同终止协议>的公告》（临 2016-017号）。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 1月 25日
独立董事提名人声明
提名人招商银行股份有限公司董事会，现提名梁锦松为招商银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任招商银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与招商银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括招商银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在招商银行股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：招商银行股份有限公司董事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-019海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2016年度业绩及利润分配说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 25日下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开了“海南橡胶 2016年度业绩及利润分配说明会”，就投资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。
现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
海南橡胶 2016年度业绩及利润分配说明会于 2017年 4月 25日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司董事长刘大卫先生、财务总监许华山女士、董事会秘书/副总裁董敬军先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司通过“上证E互动“网络平台就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：
问题1：请详细说明 2016年不进行利润分配的理由？请问公司增发方案什么时候才能正式执行？
公司回复：1、公司一贯重视对投资者的回报。鉴于公司正在实施非公开发行股票，现已通过中国证监会发行审核。根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。
相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，可能会与本次发行时间窗口产生冲突。为确保本次发行顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，经第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司2016年度利润不进行利
润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度实施。2、公司定增尚在等待中国证监会的发行批文，待收到批文后方可实施。
问题2：请问海南农垦集团有限公司在未来的1年内是否有减持计划，或者说已经在减持了？
公司回复：公司目前没有收到关于大股东减持的信息。上市公司将严格按照信息披露要求对大股东减持进行披露。
问题3：请问公司每年利用间歇资金购买金融衍生品的金额都在10亿以上，这是否证明公司现金流很充分？还是说，贵管理层没有办法更好的利用资金替公司创造更高的价值，只有买金融衍生品了？
公司回复：公司间歇资金主要是公司正常经营及投资使用资金暂时富余的资金，用于投资金融衍生品主要是考虑在风险可控的前提下增加公司的资金收益。
目前公司现金流相对较好，而且银行等金融机构对公司授信评级较高，公司也在努力寻找能提升公司价值的项目。
问题4：请问贵司的塞拉利昂水稻橡胶项目现在什么进展了？
公司回复：过去几年受埃博拉病毒的严重影响，公司塞拉利昂项目客观上受到影响。
问题5：公司公布了 2016年报和 2017年一季报，其中 16年四季度开始橡胶期货市场价格开始上涨最高到2万多，请问为什么16年和17年一季度扣非后利润还是巨亏？特别是一季度市场价格维持在高位，为什么扣非后还是亏损？
公司回复：橡胶价格从 16年第四季度快速上涨，公司 2016年度第四季度的营业收入和净利润较前三季度有大幅提升，具体请参见年报分季度主要财务数据。
17年一季度橡胶价格延续16年4季度涨势但波动剧烈，给经营带来了一定困难。
问题 6:去年一季度应该也是停割期，为什么 2017年 1季度销售比去年 1季度少一半？今年一季度的成本比去年还要高？
公司回复：公司2017第一季度营业收入 15亿，比去年同期的 11.6亿增加近30%。17年一季度的成本增加主要是因为橡胶价格上升，原料价格上升导致营业成本相应增加。
问题7：另外注意到一季报中销售额增加了，可能是售价高了，但是成本也
相应提高了很多，这是为什么？一季度可能是停割期，公司在销售库存，请问公司一般准备多少库存，价格如何在报表中体现？
公司回复：一季度属于停割期，销售的产品主要是上年年末的库存产品，上年年末天胶价格有所回升，公司库存产品成本也相应提高。公司的库存主要依照公司的经营计划来安排。
问题8：“上年年末天胶价格有所回升，公司库存产品成本也相应提高。”对这句话不是很理解，公司产品成本理解为种植成本，人员成本等，和市场价格没有必然的联系，如果售价高则利润增加，对于库存产品财务上是怎么入账的？
公司回复：公司自产胶与胶工的结算办法是按照“完成上缴、剩余归己、统一收购、市价结算”原则进行，除自产胶以外的橡胶产品是按市场价格收购原料进行加工销售的，因此市场价格对公司库存产品的成本存在影响。
问题9：公司下属林业集团今年是否有上市挂牌计划，公司对此是怎么考虑的？公司回复：公司控股企业林产集团正在按照新三板相关规定培育和筹备挂牌工作，希望通过借助新三板平台为林产集团提供良好的发展契机。
问题10：贵公司股价从今年2月至今，短短两个月的时间，下跌30%，市值蒸发将近100亿元，请问，贵公司有什么应对措施？
公司回复：近期，受大盘震荡影响上市公司股价普遍出现下跌，市值减少，海南橡胶将通过加强管理，做好生产加工销售等经营工作，以取得更好的利润来回报广大投资者。
本次说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2017年4月26日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2018-109号茂业商业股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,411,487,375|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.4955|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长胡涛先生因工作安排无法参加本次股东大会，根据《公司章程》第六十六条之规定，董事长
不能主持股东大会的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。根据半数以上
董事的共同推举，由董事高宏彪先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事胡涛先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、廖南钢先生、任世驰先生、朱晓刚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事吕晓清女士、胡蓉女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书叶静女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年前三季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,411,164,451|99.9771|322,924|0.0229|0|0|

2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,407,381,964|99.7091|3,979,066|0.2819|126,345|0.0090|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|1,406,857,724|100.0000|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|4,306,727|93.0248|322,924|6.9752|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|2,406,304|97.0526|73,075|2.9474|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|1,900,423|88.3805|249,849|11.6195|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2018 年前三季度利润分配预案|4,306,727|93.0248|322,924|6.9752|0|0|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|524,240|11.3235|3,979,066|85.9474|126,345|2.7291|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：熊若凡、邹旺
2、律师鉴证结论意见：
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司2018年11月22日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-001
长江出版传媒股份有限公司
关于湖北证监局对公司采取出具警示函措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司积极应对复杂多变的市场形势，着力进行数字化转型和产业升级，并综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资者中长期利益，制定了公司 2014年度利润分配方案，还组织召开 2014年度业绩及现金分红说明会，与投资者进行了全面沟通。该方案经公司董事会、股东大会审议通过，并于 2015年实施。2016年 1月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书，主要内容为：2015年度，你公司通过并实施了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，向股东派发的现金分红占当年实现的可供分配利润总额，不符合公司章程第一百六十一条规定，违反了《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》规定，现决定对你公司予以警示。根据该决定书的要求，公司将改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，并进一步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，兼顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年 1月 6日
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于公司利润分配方案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008])5、7《关号一
于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012)]、3《7关号一
于转发证监会<关于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知)勺自通知》(鲁证监发【⒛121】8号)、《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通一
知》(鲁证监公司字【⒛12鹤】号)、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【⒛134】3号)以及根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们作为万华化学集团股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,对公司⒛14度年利润分配方案发表同意意见如下:
—
、利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定
本次利润分配方案:以⒛14年木总股本2,162,334,为7基2数0,,用可00股供股东分配的利润向全体股东每10股派发3元现金红利(含税),共计分配利润总额为648,700,416.00元 ,剩余未分配利润710,288,564,06元 结转以后年度分配。
二、利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报,尤其是现金分红方式的回报,使投资者能够分享公司的经营成果。
独立董事(签字):孟焰、沈琦、王宝桐、马林
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20153年月14日
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