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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-47五矿发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2018年 9月 18日以现场方式召开。会议通知于 2018年 9月 5日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 5名，实际出席会议监事 5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举闫立军先生担任本公司监事会主席职务。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一八年九月十九日
附件：闫立军先生简历
附件：
闫立军先生简历
闫立军先生：1961年1月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近五年来曾任中国冶金科工集团有限公司企业文化部(党群工作部)副部长，中国冶金科工股份有限公司企业文化部、党群工作部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，五矿稀土股份有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2018-010
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于聘请审计机构及审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于 2018年4月26日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了关于聘请审计机构及审计费用的议案。
本公司2017年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。“立信会计师事务所”为本公司提供审计服务的年限已6年，在为本公司的审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年报审计工作。
结合公司 2018年财务审计工作的实际需要，建议继续聘任“立信会计师事务所”为公司 2018年度审计机构。目前、上海神奇制药投资管理股份有限公司所属子公司四个，需审计的核算主体十七个（包括母公司、四个子公司、八个孙公司、四个独立核算(生产厂)的非法人分支机构），2017年审计费用 148万元（其中：财务审计110万元，内部控制审计38万元），公司董事会同意拟续聘其在 2018年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，授权总经理决定审计费用，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构及审计费用事项发表独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2017年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权总经理决定审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海大屯能源股份有限公司章程》的有关规定，本人作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对提交公司第六届董事会第十次会议讨论的《关于转让龙东煤矿资产及负债权的议案》进行了认真审议，详细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1．转让龙东煤矿资产及负债，符合国家煤炭去产能政策，有助于推动公司煤炭产业优化整合和提质增效，提升公司资产流动性，降低财务费用，改善公司的财务状况和经营成果。
2．会前公司就本议案征求了我们的意见，我们同意提交董事会审议。
3．因本次转让涉及关联交易，在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
4．根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，本次关联交易议案需提交公司股东大会审议批准。在股东大会上，与交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
综上所述，本人同意上述关联交易事项。
独立董事（签字）：
袁永达 谢桂英
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，就公司对外担保、董事高级管理人员薪酬、关联交易等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见:
一、对公司对外担保的独立意见
2017年度，公司对外提供的各项担保，其程序符合《公司章程》、证监发［2003］56号及证监发［2005］120号文件的相关规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。
公司或下属控股子公司为经销商提供银行贷款（授信）担保，可以进一步稳定并拓展公司染料市场，不存在损害股东的利益，其程序符合《公司章程》、证监发［2003］56号及证监发［2005］120号文件的相关规定，不存在违反法律法规规定担保的情况。
二、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
对公司2017年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为： 2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，建议对达到业绩考核目标的高级管理人员给予更多的激励。
三、关于预计 2018年度日常性关联交易的独立意见
公司预计2018年与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性，因此其交易行为是合理的。最后，上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司与各关联方不存在任何依赖关系。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于支付会计师事务所 2017年度报酬及聘请 2018年度审计机构的独立意见
公司在决定会计师事务所2017年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，公司 2017年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率超过30%。我们同意公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
(下接独立董事签署页)
陕西黑猫焦化股份有限公司独立Ι事
关于公司第四届萤事会第一次会议审议相关亭项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立童事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我
们作为陕西黑猫焦化股 “ ”
份有限公司(以下简称公司)的独立童事,基于独立、认真、谨慎的原则立场 ,-次
对公司第四届童事会第 会议审议的相关事项发表独立意见如下
:
一、关于聘任公司高级管理人员的事项
1、
本次童事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范,符
合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。聘任程序合法有效,不
存在损害股东和公司利益的情形。
2、
根据公司提供的有关资料,经过审阅童事会拟聘任总经理、生产副总经理、财务总监、总工程师、童事会秘书的简历和相关资料,充
分了解其教育背景、工作经历等情况后,我们认为,本
次童事会聘任的总经理、生产副总经理、财务总监、总工程师、萤事会秘书具备担任相应职务的能力,未
发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级眢理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的恃形,任职资格符合
《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
3、
同意公司萤事会聘任张林兴为总经理,聘任梁小忠为生产副总经理,聘任刘芬燕为财务总监,聘任王彩凤为总工程师,聘任何晓明为童事会秘书。
二、关于公司高级管理人员薪酬的事项
同意公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制,税
前年薪标准如下
:
〈l)总经理:20万
元人民币/年
(2)生
产副总经理:15万
元人民币/年
(3〉
总工程师:15万
元人民币/年
(4)财
务总监:15万
元人民币/年
(5)童
事会秘书:15万
元人民币/年
以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再迸行调垄变动。
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(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立童事关于公司第四届童事-次
会第 会议审议相关事项的独立意见签署页
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独立童事(签
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证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-081
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2018年 10月 12日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元回购部分社会公众股份，用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途。回购价格不高于8.8元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》；
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据相关规定，制定及调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本次回购方案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
公司将于2018年10月31日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-026南京纺织品进出口股份有限公司
关于单项计提坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于2016年10月28日召开第八届十次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》，同意公司对与江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）之间买卖合同纠纷案涉及的应收款项2146.11万元单项全额计提坏账准备。现将有关事项公告如下：
一、本次计提坏账准备情况
2015年 9月至 2016年 2月，公司与弘业股份陆续签订了编号为NBD0453HY15-S01至NBD0453HY15-S07的七份销售合同，公司按时履行了全部七份销售合同项下的交货义务，但仅收到前四份销售合同项下货款，弘业股份未能按时支付剩余三份销售合同项下货款，且在公司催款后，弘业股份书面明确表示不再履行剩余三份销售合同项下付款义务。
针对上述合同纠纷，2016年 4月，公司向南京市鼓楼区人民法院提起民事诉讼。2016年 7月，南京市鼓楼区人民法院作出一审裁定，鉴于案涉销售合同的订立存在经济犯罪嫌疑，弘业股份相关业务人员已被公安机关立案侦查，驳回公司起诉，全案移送公安机关侦查。
公司对南京市鼓楼区人民法院一审裁定不服，向南京市中级人民法院提起上诉。2016年 10月，南京市中级人民法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。
以上详见公司于2016年4月27日、7月23日、10月11日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。
根据诉讼进展情况，依照《企业会计准则》和公司会计政策，基于会计谨慎性原则，公司对诉讼涉及的应收款项2146.11万元单项全额计提坏账准备。
二、本次计提坏账准备对利润的影响
公司本次对上述应收款项计提坏账准备，将增加资产减值损失并减少公司本期利润2146.11万元。该数据未经审计，最终以公司本年度报告中经审计数据为准。公司仍将通过司法途径积极追索上述应收款项，维护上市公司权益。
三、董事会关于本次计提坏账准备的说明
董事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，根据诉讼进展情况，对上述应收款项计提坏账准备，符合会计谨慎性原则，本次坏账计提的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、独立董事关于本次计提坏账准备的独立意见
独立董事认为：公司本次根据诉讼进展情况对相关应收款项单项计提坏账准备，遵循会计谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同时我们也督促公司继续通过司法途径积极追索相关应收款项，维护上市公司和全体股东利益。
五、监事会关于本次计提坏账准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意本次计提坏账准备事项。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-038海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海南海胶闽星农业科技有限公司
●本次担保金额：提供总额度不超过人民币1,746万元的融资担保
●本次担保是否有反担保：无
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）持有海南海胶闽星农业科技有限公司（以下简称“闽星公司”）45%股权。闽星公司因发展需要，计划融资人民币 3,880万元，根据《海南橡胶对外担保制度》规定，公司按照持股比例为闽星公司提供担保，担保金额为1,746万元。
二、被担保人情况
公司名称：海南海胶闽星农业科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人：吴永文
注册资本金：5,000万元
成立日期：2015年3月5日
经营范围：高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农业项目开发，优质农产品在网络的推广和销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，闽星公司总资产5,890万元，净资产4,863万元，资产负债率17%，2017年度实现营业收入 0万元，净利润-92万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，闽星公司总资产 6,271万元，净资产 4,792万元，资产负债率23%，2018年第一季度实现营业收入 0万元，净利润-71万元。（以上数据未经审计）。
闽星公司为公司全资子公司农业公司的参股公司，农业公司持有闽星公司45%股权，不纳入公司合并财务报表范围。闽星公司是公司的联营企业，与公司之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联关系情形，本次担保不构成关联交易。
三、担保的主要内容
1、担保类型：连带责任担保。
2、担保期限：自闽星公司实际取得银行贷款之日起三年内。
3、担保额度：人民币1,746万元。
四、董事会意见
公司于2018年6月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《海南橡胶关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例为闽星公司提供融资担保。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：
根据《海南橡胶对外担保制度》规定，公司按照持股比例为参股公司闽星公司提供担保，是为了满足闽星公司发展需要开展的正常商业行为，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为闽星公司提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为155,912.34万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.04%，全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、闽星公司的营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-004号
洲际油气股份有限公司
关于公司通过伊拉克石油部油气田作业资质
审批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 7日，伊拉克石油部宣布了通过东部陆上和海上油气田作业资质审批的公司名单，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）正式成为在伊拉克拥有油气田作业资质的油气公司。
本次通过资质审批的共有 5家公司，除洲际油气外，其他公司分别来自阿联酋、美国和俄罗斯。至此，在全球范围内经伊拉克石油部认可、获得伊拉克境内油气田作业资质的油气公司共有 26家，洲际油气是唯一一家通过伊拉克石油部审批的国内民营A股上市公司。
伊拉克石油部油气田作业资质审批，在油气公司的运营管理能力、作业技术能力、以及财务、商务、法律操作能力和健康、环保、安全保障能力等方面，均有严格的标准界定。本次伊拉克油气田作业资质的获得，是海外资源国政府对洲际油气的作业运营能力等多方面综合实力的肯定。
公司将按照伊拉克石油部发布的时间节点对相关油气田资产进行审慎评估，并结合海外资源国投资环境和公司实际情况谨慎决策。如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－040号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2015年 8月 16日以传真和送达方式发出，会议于 2015年 8月 26日上午 11时在公司 12楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 3人，委托出席 2人（监事张曲锋先生因公出差书面委托监事罗运伟先生，监事夏守忠先生因公出差书面委托监事彭冬曲先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了《关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第七届监事会第八次会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-029常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年7月13日、7月14日和7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；
经公司征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月13日、7月14日和7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经征询公司管理层，截至目前，公司生产经营情况正常，除正在推进的非公开发行股票事项外（详见2014年11月28日披露的《非公开发行股票预案》）不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站，本公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人吉林华微电子股份有限公司董事会，现提名盛守青为吉林华微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任吉林华微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与吉林华微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡
廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括吉林华微电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在吉林华微电子股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：吉林华微电子股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-011灵康药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 31日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2018年5月10日公司实施完成2017年度利润分配方案，公司总股本由 260,000,000股增至364,000,000股。同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规及《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》注册资本、回购股份等部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|章节条款|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币26,000万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币36,400 万元。|
|第十八条|2015 年 5 月 8 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 65,000,000股，公司的股份总数增至 260,000,000股。公 司 目 前 的 股 份 总 数 为260,000,000 股。|2015 年 5 月 8 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 65,000,000股 ， 公 司 的 股 份 总 数 增 至260,000,000股。经过历次股本变动，公司目前的股份总数为 364,000,000 股。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公|公司有下列情形之一，可以收购本公司股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；|

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||司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，应不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：|

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||„„(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|„„（十六）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第七十七条|下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；„„(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；„„（七）公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；(八)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百零八条|董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；„„(十六)法律、行政法规、部门规|董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„(七)拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|

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|章或本章程授予的其他职权。|„„（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司 2019年2月2日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-002江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年4月23日、4月24日、4月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年4月 23日、4月 24日、4月 25日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临 2015-011湖北武昌鱼股份有限公司
关于对解除重组标的公司增资事项问询函回复的订正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”），2015年4月15日公告的《湖北武昌鱼股份有限公司关于对解除重组目标公司增资事项问询函回复的提
示性公告》由于工作人员的疏忽出现数字错误，现订正公告如下：
原公告:
2014年 4月13日经重组目标公司大股东华普投资通知，获悉重组目标公司股东之一京通海将其持有的10.26%目标公司全部股权,在 2014年 4月 13日转让给了目标公司股东之一世欣鼎成的兄弟公司世欣资产（上述两家公司的实际控制人均为北京供销总社）,重组增加交易对象，导致重组方案发生重大变更。
现订正:
2015年 4月 13日接重组目标公司大股东华普投资通知，获悉重组目标公司股东之一京通海将其持有的10.26%目标公司全部股权,在 2015年 4月 13日转让给了目标公司股东之一世欣鼎成的兄弟公司世欣资产（上述两家公司的实际控制人均为北京供销总社）,重组增加交易对象，导致重组方案发生重大变更。
特此公告，由此引起的不便，敬请投资者谅解。
原公告：
(二)预付增资款到账后，黔锦矿业的使用情况如下：
黔锦矿业主要使用如下：选厂建设约208万元；租赁冶炼厂设备维护、更
新费用、租金及保证金等 3470万元；预付收购矿山保证金 2950万元，矿山标准化建设136万元等方面。
现订正：
(二)预付增资款到账后，黔锦矿业的使用情况如下：
黔锦矿业主要使用如下：选厂建设约208万元；租赁冶炼厂设备维护、更新费用、租金及保证金等 3470万元；预付收购矿山保证金 3450万元，矿山标准化建设136万元等方面。
特此公告，由此引起的不便，敬请投资者谅解。
湖北武昌鱼股份有限公司
二0一五年四月十五日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—004
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●风险提示：
本笔质押无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
一、股份解除质押及重新质押情况
本公司于近日接公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）通知，鲁锦集团将所持有本公司1500万股解除质押并重新质押，具体事项如下：
1、本次股权质押的目的是为鲁锦集团（本公司控股股东）向青岛农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供质押担保，本笔质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
2、2016年 1月 8日，鲁锦集团将其原质押给青岛农村商业银行股份有限公司市南支行的本公司 1500万股无限售流通股予以解除质押，于 2016年 1月 11日重新质押给青岛农村商业银行股份有限公司市南支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除和重新登记手续。本次解除质押和重新质押的股份数为1500万股，占公司总股本（37599.2296万股）的3.99%。
本次重新质押股份，质押期限三年。
二、控股股东的股权质押情况
鲁锦集团共持有本公司无限售流通股份19171.8252万股，占公司总股本的50.99%。截至本公告日，鲁锦集团共质押本公司股份19090.13万股，占鲁锦集团持有公司股份数的99.57%，占公司总股本的50.77%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-043唐山港集团股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年10月28日接到控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）通知，唐港实业正在策划本公司发行股份购买资产事项，可能涉及重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月29日起停牌。
唐山港口实业集团有限公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2015年10月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
須予披露的交易
認購理財產品
於2018年1月10日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議，據此，本公司以現金人民幣500,000,000元（相當於約港幣600,000,000元）向交通銀行認購了理財產品。
由於其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
董事會謹此宣佈，於2018年1月10日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議，據此，本公司以現金人民幣500,000,000元（相當於約港幣600,000,000元）向交通銀行認購了理財產品。
– 1–
理財產品協議
理財產品協議的主要條款概要載列如下：
理財產品協議日期
2018年1月10日
認購事項日期
2018年1月11日
訂約方
(a)本公司；及
(b)交通銀行。
據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，交通銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
理財產品名稱
「蘊通財富•日增利49天定製版」
收益類型
保證收益型
認購金額
人民幣500,000,000元（相當於約港幣600,000,000元）
投資期限
自2018年1月11日起49天
預期年投資收益率
4.80%
– 2–
認購事項的原因及裨益
為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司在不影響正常生產經營的情況下，合理利用其閒置資金購買金融機構發行的保本型短期理財產品。
董事（包括獨立非執行董事）認為理財產品協議的條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。
有關本集團及交通銀行的資料
本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機零部件、叉車及礦用卡車等。
交通銀行是一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行。交通銀行主要從事提供銀行及相關金融服務。
上市規則的涵義
由於其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「交通銀行」 交通銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行
「董事會」 本公司董事會
– 3–
「本公司」 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」 本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「港幣」 港幣，香港法定貨幣
「香港」 中國香港特別行政區
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「百分比率」 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義（適用於交易）
「中國」 中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」 人民幣，中國法定貨幣
「股東」 本公司的股東
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「認購事項」 本公司根據理財產品協議以現金人民幣500,000,000元（相當於約港幣600,000,000元）向交通銀行認購的理財產品
– 4–
「理財產品」 本公司認購的由交通銀行發售的理財產品「理財產品協議」 本公司與交通銀行於2018年1月10日就認購事項訂立的理財產品協議
「%」 百分比
就本公告而言，使用以下匯率：
人民幣1.00元=港幣1.20元
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
2018年1月11日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、王二龍先生（副董事長）及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
– 5–
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2015－046号云南城投置业股份有限公司关于
公司为下属参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：云南城投华商之家投资开发有限公司（下称“华商之家”）
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为华商之家融资6.5亿元提供全额连带责任保证担保；截至目前，公司未对华商之家提供担保。
3、截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
华商之家目前的股权结构为：公司持有华商之家40%的股权；云南百年置业房地产开发有限公司（下称“百年置业”）及云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁”）分别持有华商之家35%及25%的股权。
为满足项目开发建设资金需求，华商之家拟办理信托贷款6.5亿元，贷款期限2年，增信措施为：华商之家以“滇池湖滨半岛商务中心项目”土地使用权及在建工程提供抵押担保；公司提供全额连带责任保证担保。作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，百年置业及云岭天籁向公司提供连带责任保证担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2015年8月21日召开第七届董事会第二十五次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，同意公司为华商之家融资6.5亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限2年。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2015-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事长许雷先生在华商之家任董事长职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。公司本次为华商之家提供全额连带责任保证担保在公司2015年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过后，公司将签订相关协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
名称：云南城投华商之家投资开发有限公司
住所：昆明市西山区日新中路 360号凯旋大厦18层
法定代表人：许雷
注册资本：贰亿元正
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年12月03日
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册方可经营；行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截至 2014年12月31日（经审计），华商之家资产总额为 4,211,476,329.27元，净资产值为336,040,894.32元。
截至 2015年6月30日（未经审计），华商之家资产总额为4,688,403,904.80元，净资产值为 313,730,845.74元。
三、董事会意见
为确保华商之家运作项目的顺利推进，公司董事会同意公司为华商之家融资6.5亿元提供全额连带责任保证担保。公司独立董事认真审议了本次关联交易事项，发表独立意见如下：为保证华商之家顺利获得资金支持，公司为其融资6.5亿元提供全额连带责任保证担保；作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，百年置业及云岭天籁向公司提供连带责任保证担保，本次交易风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响；本次关联交易已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为110.95亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的275.26%；公司对控股子公司提供担保总额约为80.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的200.14%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-040
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“音飞储存”）第二届监事会第十五次会议于2017年7月17日以现场会议方式召开，会议通知于2017年7月12日以通讯方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
经认真审议《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意实施主体在募集资金进入专项账户前使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，目前募集资金转入专项账户前用于流动资金的募集资金已全部归还，使用期限未超过12个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会2017年7月17日