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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-042深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议、第三届监事会 2018年第四次会议审议通过了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》和《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》的议案，一致同意公司使用闲置自有资金开展总额度不超过3,000万美元的外汇衍生品投资业务，上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司全球化战略的不断推进，国际业务日益增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；未按照《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》规定由董事会或股东大会审议通过，不得进行杠杆交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉
深圳市理邦精密仪器股份有限公司期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 3,000万美元的外汇衍生品交易业务，自公司董事会批准之日起一年内有效，不存在直接或者间接使用募集资金从事该投资的情况。
上述投资额度自董事会审批通过后12个月内灵活滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务中心负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操
深圳市理邦精密仪器股份有限公司作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法规，规避可能产生的法律风险。
5、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、审批程序
2018年 7月 31日，公司召开第三届董事会 2018年第四次会议及第三届监事会 2018年第四次会议，董事会审议通过了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》和《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》的议案，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了一致同意的意见，并获得了监事会的一致审议通过，履行了必要的审批程序。
六、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
公司开展外汇衍生品投资是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
深圳市理邦精密仪器股份有限公司动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，且公司拟使用的资金量与公司国际业务收入规模相匹配。同时，公司已制订了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审批通过之日起一年内有效。
八、监事会意见
监事会审核后认为：
鉴于公司外贸业务的销售额比较高，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良的影响，公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，公司监事会同意《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》的议案。
九、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第四次会议决议
2、公司第三届监事会2018年第四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见
4、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
深圳市联建光电股份有限公司及控股股东、实际控制人
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
就深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”）本次拟发行股份及支付现金购买深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股权、山西华瀚文化传播有限公司100%股权、上海励唐营销管理有限公司100%股权及北京远洋林格文化传媒有限公司100%股权，并募集配套资金之相关事宜，本公司、控股股东及实际控制人刘虎军、熊瑾玉特此作出如下声明及承诺：
1.保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.承诺对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
刘虎军（签字）：_______________
熊瑾玉（签字）：_______________
深圳市联建光电股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-98
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 112,963,681股，占公司股份总数的8.36%。
2、本次解除限售股份的股东共计 7名。
3、本次限售股份可上市流通日为 2018年7月 27日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况
2017年 6月 2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294号），公司向上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、华宝投资有限公司、安徽中安资本管理有限公司、宏信证券有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司 7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）112,963,681股，募集资金总额745,560,294.60元。
上述新增股份已于2017年7月26日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年7月27日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称（承诺方）|承诺及追加承诺内容|履行情况|
|1|上海并购股权投资基金合伙企|本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||||严格履行|
||业（有限合伙）|发行新增股份上市之日起12个月||
|2|贵州铁路人保壹期壹号股权投|本公司认购本次发行股份的锁定期为本次|严格履行|

|||||
|-|-|-|-|
||资基金中心（有限合伙）|发行新增股份上市之日起12个月||
|3||本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||大成基金管理有限公司||严格履行|
|||发行新增股份上市之日起12个月||
|4||本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||华宝投资有限公司||严格履行|
|||发行新增股份上市之日起12个月||
|5||本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||安徽中安资本管理有限公司||严格履行|
|||发行新增股份上市之日起12个月||
|6||本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||宏信证券有限责任公司||严格履行|
|||发行新增股份上市之日起12个月||
|7||本公司认购本次发行股份的锁定期为本次||
||汇安基金管理有限责任公司||严格履行|
|||发行新增股份上市之日起12个月||

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2018年7月27日。
2、本次解除限售股份数量为112,963,681股，占公司股份总数的8.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计7名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次申请解除限|质押的股份|
||序号||限售股份持有人名称||||||
||||||总数（股）||售数量（股）|数量（股）|
|1||上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）||15,151,515||15,151,515||-|
|2||贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）||15,000,000||15,000,000||-|
|3||大成基金管理有限公司||11,515,151||11,515,151||-|
|4||华宝投资有限公司||15,151,515||15,151,515||-|
|5||安徽中安资本管理有限公司||12,121,212||12,121,212||-|
|6||宏信证券有限责任公司||22,727,272||22,727,272||-|
|7||汇安基金管理有限责任公司||21,297,016||21,297,016||-|
|合计||||112,963,681||112,963,681||-|

四、股份变动情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次限售股份解除限售前||||本次变动||||本次限售股份解除限售后|||
|||||||增加数量||减少数量|||||
|||数量（股）||比例||||||数量（股）||比例|
|||||||（股）||（股）|||||
|一、限售流通股|183,395,602||13.57%||-||112,963,681||70,425,921||5.21%||
|高管锁定股|70,425,921||5.21%||-||-||70,425,921||5.21%||
|首发后限售股|112,963,681||8.36%||-||112,963,681||-||-||
|二、无限售流通股|1,168,125,821||86.43%||112,963,681||||1,281,095,502||94.79%||
|三、总股本|1,351,521,423||100%||-||-||1,351,521,423||100%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中国天楹2017年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-067
吉峰农机连锁股份有限公司
关于关联股东签订合作协议成立股权投资基金管理公司
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）于2016年7月13日公告了《关于关联股东拟合作发起设立股权投资基金管理公司的公告》（公告编号：2016-061），关联股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南神宇”或“甲方”）与交易对手方基石股权投资基金管理（成都）有限公司（以下简称“基石投资”或“乙方”）、成都航源致诚企业管理咨询有限公司（以下简称“航源致诚”或“丙方”）签订了合作协议，并完成了成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）注册登记的相关事宜，具体情况如下：
一、合作协议主要内容
1、公司设立目的
各方有意借助设立并购基金有效推进吉峰农机的战略发展，在现有主业的基础上推动外延式扩张与战略升级，通过合作设立并购基金，三方致力于建立、发展和保持长期的战略合作关系，以充分发挥双方的优势，实现共赢。
2、注册资本、出资方式和比例
公司注册资本为1000万元人民币，设立时由发起人认缴，并以认缴出资额比例承担相关责任和行使权利，各发起人均以货币（人民币）方式对公司出资。
（1）各方发起人的认缴出资额及其占注册资本的比例如下：
甲方：认缴出资额为510万元，占注册资本的51％；乙方：认缴出资额为100万元，占注册资本的10％；丙方：认缴出资额为390万元，占注册资本的39％。
3、发起人声明和保证
（1）各发起人是根据中国法律合法成立并有效存续的公司或企业，以及符合相关法律要求的自然人，依法有权签署本协议。
（2）每个发起人将根据公司设立的审批机关、工商行政登记机关和各个中介机构的要求，签署文件、提供资料及其他一切必要的协助。
（3）公司发起成立后，基金管理公司自身不得对外担保、借款和融资，且公司应及时分配公司每年红利。
4、股东会、董事会、监事、总经理
（1）公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会按照《公司法》和公司章程行使职权。
（2）公司设董事会，由五名董事组成：甲方三人、乙方一人、丙方一人。公司董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。
（3）公司不设监事会，只设监事二人，由公司股东会选举产生；监事任期为每届三年，届满可连选连任。
（4）公司设总经理一人，负责公司日常经营管理。总经理由丙方提名，由董事会聘任和解聘。
（5）公司可根据经营需要设置副总经理，分管不同业务方向。副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘。
二、工商登记基本情况
基金管理公司于近期完成了注册登记的相关事宜，并于2016年7月15日完成工商注册手续，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91510100MA61WR5Y7P，营业执照具体内容如下：
名称：成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心C区法定代表人：崔宗标
注册资本：1000万元整
成立日期：2016年7月15日
营业期限：2016年7月15日至3999年1月1日
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等融活动)。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-084江苏宏达新材料股份有限公司
关于聘请高管、更换内审负责人及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于 2015年7月1日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请财务负责人的议案》、《关于更换内审负责人的议案》、《关于补选董事的议案》等议案。
1、聘请何百祥先生为总经理
何百祥先生现为公司副总经理，具有丰富的硅橡胶业务管理经验，具备了相应的任职条件和职业素质。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘请何百祥先生担任公司总经理，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
何百祥先生简历：
男，1970年 1月出生，中国国籍，无境外居留权。1994年起在本公司工作，曾任公司销售部经理。2004年起至今，任公司控股子公司东莞新东方科技有限公司总经理。何百祥先生为公司现任副总经理。何百祥先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、聘请孙红梅女士为财务负责人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会聘请孙红梅女士担任公司财务负责人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
孙红梅女士简历：
女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾在扬中江州工艺品有限公司担任财务主管及主办会计，曾任公司内审部门负责人。孙红梅女士未
持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、聘请张德顺先生为内审负责人
孙红梅女士因工作内容调整不再担任公司内审负责人，现董事会聘请张德顺先生担任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张德顺先生简历：
男，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。张德顺先生先后在镇江市配电设备厂，扬中市江城服饰有限公司工作，2003年3月起在本公司财务部工作。张德顺先生为公司现任监事。张德顺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
4、补选何百祥先生为第四届董事会非独立董事候选人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名何百祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。如何百祥先生被选为董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该项议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年七月二日
宁夏东方钽业股份有限公司
关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所
审计工作的报告
中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）对宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。年度审计结束后，中天运对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在中天运审计期间，公司审计委员会和相关部门人员进行了跟踪配合。现将中天运对公司本年度的审计情况总结如下：
一、基本情况
中天运与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，公司与中天运签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2013年度审计的费用为不超过 54.5万元人民币。
中天运会计师事务所年度预审工作于 2013年 11月 18日开始至 2013年 12月 31日结束，期间现场审阅了包括但不限于公司会计凭证及其它相关资料。历经一个月的审计，完成了预审阶段规定的程序。
二、关于对年审注册会计师独立性的评价
根据审计委员会调查了解及中天运会计师事务所的声明，我们未发现中天运会计师事务所及其职业人员存在影响独立性的情形。
宁夏东方钽业股份有限公司
董事会审计委员会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-064
深圳市证通电子股份有限公司关于向合格投资者
公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2035号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年九月九日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-044号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
一、募集资金情况
经中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号）核准，四通新材于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）48,725,211（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为人民币 10.59元，募集资金总额为人民币 515,999,984.49元，扣除发行费用后募集资金不含税净额为人民币490,607,484.96元。以上募资已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月3日出具的会验字[2019]3436号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度
不超过4.6亿元的闲置募集资金，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资主体
投资主体包括公司及公司全资下属公司。
（五）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等。
（六）授权有效期
自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。
（七）实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、现金管理的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
2019年4月26日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的意见。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为，公司对闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在违规改变或使用募集资金用途的情形，不存在损害股东或公司利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经营的前提下，在董事会授权的范围内对部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，中原证券股份有限公司认为：四通新材目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。四通新材使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。
因此，中原证券股份有限公司对四通新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（ ）
张汉斌
本人作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。由于本人在公司担任独立董事的任期届满，因此自2016年5月10日公司董事会换届后，不再出任公司独立董事，现将2016年5月10日前本人履职情况报告如下：一、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2016年度，公司董事会共召开6次会议，本人按时现场出席会议3次（在2016年任职期内应参加董事会次数为3次）。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅历次会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并对2016年任职期间召开的董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议、反对和弃权的情形。
在本人2016年任职期间，公司共计召开1次股东大会，本人因其它公务安排，未能出席2015年度股东大会。
（二）出席专业委员会情况
在本人任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审计委员会共召开2次会议，战略委员会共计召开1次，上述会议，本人均亲自出席，并就相关决策事项和各位与会委员认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职的履行作为专业委员会委员的职责，为公司经营的重大决策做了充分的准备工作。
本人作为第二届审计委员会召集人、第二届薪酬与考核委员会召集人，积极组织并参与会议，在2016年任职期间履职情况如下：
在2016年任职期间，本人共组织召开了2次审计委员会会议，按规定审议了公司2015年度报告及2016年第一季度报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度。
在2016年任职期间共组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于拟订第三
届董事及监事薪酬的议案》事项，对公司第三届董事及监事薪酬标准进行审议，在调动第三届董事、监事的积极性和创造性的前提下，确保公司董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司生产经营实际情况和行业水平。
本人作为专门委员会的委员认真审阅、核查相关议案，勤勉尽职的履行专业委员会委员的职责。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，在本人任职期间，对公司经营情况进行认真的了解和监督，在董事会与会期间，均认真审议各项议案，并就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年1月22日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，对《关于变更募集资金专户的议案》事项发表了独立意见。
2、2016年4月11日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、关于公司2015年度利润分配预案、关于公司2015年度内部控制评价报告的议案、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案、关于董事会换届选举的议案、关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案以及关于募集资金投资项目延期的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人任职期间，在公司经营管理层的配合下，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各委员会的期间，对公司进行了多次现场考察，对公司生产经营情况、募投项目进展、管理的完善及执行情况、信息披露情况等进行监督和核查，并积极与公司其他董事、高管、监事开展交流与沟通，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
在本人任职期间，持续关注公司的规范运作和日常经营及重大事项决策等情况，并就相关事项进行主动调查，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司生产经营状况及可能产生的经营风险，针对该情况并提出建议。对公司涉及募集资金管理与使用等重大事项进行了有效的监督和核查，确保董事会决策的科学性和客观性，切实的维护。
在任职期间，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
3、培训和学习情况
在2016年任职期间，为提高履行职责的能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
鉴于公司第二届董事会届满，今后本人不再担任公司独立董事职务及委员会委员职务。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
独立董事：
张汉斌
杭州中亚机械股份有限公司监事会
关于第三届监事会第六次会议
相关事项的书面审核意见
（2018年10月22日）
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第三届监事会第六次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
关于对外投资设立合资公司的书面审核意见
1、公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与陶进、金晓铮的合作，充分发挥协同效应，有利于公司丰富无人零售设备产品种类，促进公司无人零售行业拓展，符合公司及全体股东的利益。
2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次对外投资设立合资公司事项。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
周强华 胡西安 施高凤
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-006甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于 2017年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年3月22日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-083深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2018年第七次会议通知于 2018年 6月 21日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年6月28日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为提高公司资产整体利用效率，决定清算并注销子公司深圳市碳融科技有限公司。具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟注销子公司的公告》。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
2018年 4月 23日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以当时公司总股本 444,464,488为基数，向全体股东每 10股分 0.6元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增133,339,346股，转增后公司总股本增加至 577,803,834股。依据《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件，需对《公司章程》相关条款进行
修订。《公司章程修订情况对照表》、《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司监事会认为：此次修改公司章程符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过9200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合参股公司武汉钧恒科技有限公司经营情况，公司拟将为参股公司武汉钧
恒科技有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币1000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。武汉钧恒股东陈照华、刘鹏、彭开盛为本次担保以其持有的部分武汉钧恒股权向公司提供反担保，武汉钧恒以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为武汉钧恒提供的连带责任担保期限一致。
公司监事会认为：本次担保符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
公司监事会认为：本次控股子公司减资符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年6月29日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-085金融街控股股份有限公司
关于获取项目国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司金融街成都置业有限公司通过参加拍卖出让活动以总价 79,444.65万元竟得成都市成华区龙潭寺 54亩宗地（地块编号：CH18（251）：2019-050）国有建设用地使用权，并收到成都市公共资源交易服务中心签章的成交确认书。
该地块位于成都市成华区龙潭街道办事处向龙村2、3组，土地用途为二类住宅用地。项目用地面积为36,442.82平方米，总计容建筑面积不超过72,885.00平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-38中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出让事宜，经公司申请，公司股票于2017年4月25日开市时停牌，具体内容详见公司于2017年4月26日、5月3日和5月10日、5月17日披露的《关于公司停牌的公告》（公告编号：2017-34）、《关于公司继续停牌的公告》（公告编号：2017-35）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-37）。
目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，公司股票自2017年5月24日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
天津利安隆新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见：
1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，在决议有效期内滚动对最高额度不超过 1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2.关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司进行增资的独立意见
全体独立董事认为：全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）为募集资金投资项目“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”的实施主体，使用部分募集资金对利安隆中卫增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的用途，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况。该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意使用部分募集资金6,390.82万元和自有资金109.18万元一并向全资子公司利安隆中卫增资6,500万元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事意见》之签署页）
独立董事：
赵康：
刘治海：
郭宪明：
天津利安隆新材料股份有限公司 2017年 3月15日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-045江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知于2018年7月7日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2.本次董事会于2018年7月17日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。
4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组，于2018年5月18日开市起停牌，由于本次重大资产重组涉及的相关法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）。
为确保重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月18日开市起继续
停牌。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》
表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-027北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于 2016年度大宗商品期货套期保值交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2016年公司拟利用自有资金继续开展大宗商品期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币8,000万元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法审议程序的说明
本次拟开展的大宗商品期货套期保值业务已经2016年4月22日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。
根据有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司拟开展的大宗商品期货套期保值业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的目的
随着国内期货市场的发展，大宗商品特别是沥青、聚酯切片（以下简称“PET”）等现货的价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司沥青、PET材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动；公司严格根据生产经营过程中对大宗商品的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时亦会按照《商品期货套期保值业务内控管理制度》，加强对大宗商品期货套期保值的风险管控。
三、拟开展的大宗商品套期保值业务概述
（PET的上游品种）。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗商品套期保值业务期限不超过1年。
3、交易对手：大宗商品生产商、期货经纪公司。
4、流动性保障安排：公司本次进行套期保值业务期间为此次董事会审议通过之日起一年以内，期货套保账户资金投入限额为人民币 8,000万元（其中沥青 6,500万元、PTA1,500万元）。期货套期保值使用公司自有资金，如投入金额超过人民币8,000万元，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
5、其他安排：公司拟开展的套期保值业务额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》。
五、套期保值业务风险及应对
1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2、流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗商品采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：由于国内大宗商品套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强制平仓风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度做出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强制平仓造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为
目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、会计处理原则
公司根据财政部发布的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会【2015】18号）等相关规定及指南，对已开展的套期业务进行相应的会计处理。
八、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有资金利用期货市场开展沥青、PTA的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。我们认为公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，同意公司 2016年度开展沥青及 PTA的期货套期保值业务，且套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币8,000万元。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述使用自有资金利用期货市场开展沥青、PTA的套期保值事项已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定；公司已根据相关规定及实际情况制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；上述套期保值事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行的，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构对公司 2016年度开展沥青及PTA的期货套期保值业务，且套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币8,000万元事项无异议。
十、备查文件
1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度大宗商品期货套期保值交易额度的核查意见。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年4月23日