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北京金诚同达律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2014年 12月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了会议通知，通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会于 2015年 1月 16日上午9：30在保定市天威西路 2222号公司会议室如期举行，会议由公司董事长边海青先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
际参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 114人，代表股份数 921,843,839股，占公司总股本1,534,607,067股的60.07%；其中参加现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份907,197,985股，占公司总股本的59.12%；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的社会公众股股东人数110人，代表股份14,645,854股，占公司总股本的0.95%。
此外，公司的董事、监事和部分高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据会议通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。
现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知中列明的下述议案：
（1）审议《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》，具体表决结果为：
同意920,920,753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.90%；反对 787,585股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；弃权135,501股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 55,023,952股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.35%；反对 787,585股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.41%；弃权135,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.24%。
（2）审议《关于公司2015年在关联公司存贷款的议案》，具体表决结果为：本议案为关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决，回避表决票数为902,197,376股。同意18,718,477股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.28%；
反对787,585股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.01%；
弃权140,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.71%。
其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 18,718,477股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的95.28%；反对 787,585股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的4.01%；弃权140,401股，占出席参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.71%。
（3）审议《关于应收账款资产证券化融资项目的议案》，具体表决结果为：同意920,915,853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.90%；反对 787,585股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；弃权140,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 55,019,052股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.34%；反对 787,585股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.41%；弃权140,401股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.25%。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页无正文,为
《北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司⒛15年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页
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经办律师
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⒛15年1月16日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-061厦门华侨电子股份有限公司
关于股东股票质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“本公司、公司”）于 2017年 6月 16日接到公司股东王春芳先生的通知，王春芳先生将其持有的本公司无限售条件流通股 26,170,000股股份进行了质押，现将有关情况说明如下：
(一)、股份质押的具体情况
王春芳先生将其持有的本公司无限售条件流通股 26,170,000股股份质押给自然人李勇明，质押登记日为 2017年 6月 15日，相关质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，王春芳先生共持有公司股份26,170,000股，占公司股份总数的5.00%。
累计质押股份 26,170,000股，占公司股份总数的5.00%。
截至本公告日，王春芳及其一致行动人赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲合计持有公司股份 132,634,942股，占公司股份总数的25.35%，累计质押股份132,534,942股，占公司股份总数的25.33%。
（二）、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
本次股份质押系王春芳先生为其控股公司厦门当代控股集团有限公司（“当代控股”）向质权人李勇明的借款提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
当代控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次交易不设履约保障比例平仓值，若当代控股未能按时偿还债务可能引发质权人对质押股份的处置行为。
以上风险引发时，将采取自筹资金提前还款等方式防止股票被处置风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2018-103
中持水务股份有限公司
关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。具体情况如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 7月 24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同日，公司第二届监事会第十五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2018年7月25日，公司通过公司网站(www.zchb-water.net)对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年7月25日起至2018年8月6日止，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。
二、关于终止实施2018年限制性股票激励计划的情况说明
公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。
经公司2018年12月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，决定终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
公司承诺，自股东大会通过终止2018年限制性股票激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
三、终止实施 2018年限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、终止实施 2018年限制性股票激励计划审批程序
1、2018年 12月 28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相关法律意见书。
审议通过。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为:公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。
经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
六、独立董事意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止，并提交公司股东大会审议。
七、法律意见书结论性意见
计划（草案）》的有关规定；
2、本次股权激励计划终止事项不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定；
3、本次股权激励计划终止事项已履行了现阶段所应履行的程序，尚需公司股东大会审议批准，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司终止实施2018年限制性股票激励计划的独立意见；
4、北京市嘉源律师事务所关于中持水务股份有限公司终止实施 2018年限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－057号福建实达集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月27日、6月28日、6月29日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
●公司已采取书面方式向公司控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）和实际控制人景百孚先生进行函证。除了已披露的公司终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项（详见公司公告
2018-050号、2018-051号）以外，公司董事会、控股股东及实际控制人确认不存在公司应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2018年6月27日、6月28日、6月29日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经公司书面向公司控股股东北京昂展、实际控制人景百孚先生进行函证。现将有关情况说明如下：（一）公司近期经营情况稳定，内外部环境均未发生重大变化。
（二）截止目前，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本公司前
述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明
公司董事会确认，除了上述事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-143鹏欣环球资源股份有限公司关于
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 8,449,704股
本次限售股上市流通日期为2018年1月2日
一、本次限售股上市类型
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2016年12月26日收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号），核准公司向上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发行192,733,727股股份、向成建铃发行 8,449,704股股份购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）49.82%的股权，同时，核准公司向西藏智冠投资管理有限公司（以下简称“西藏智冠”）、上海逸合投资管理有限公司（以下简称“逸合投资”）、西藏风格投资管理有限公司（以下简称“西藏风格”）非公开发行共计201,183,431股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成因本次交易向鹏欣集团和成建铃合计发行的 201,183,431股股份的登记托管手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中鹏欣集团认购的 192,733,727股股份锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 36个月；成建铃认购的 8,449,704股股份锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月。
股份为有限售条件流通股，锁定期均为自办理完毕股份登记手续之日起36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本为1,881,366,862股，截至本公告日，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
2017年 5月 19日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关事项的议案，公司拟实施限制性股票激励计划，并授权董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划的授予日，并为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜。2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 12名激励对象授予 1,000万股限制性股票。上述限制性股票已于 2017年 9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数变更为 1,891,366,862股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为成建铃。
成建铃作为本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方，承诺：
“1、本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起 12个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行；
2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行结束后，上述交易对方由于公司派股、公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。”
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
五、中介机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次限售股
上市流通的有关事项进行了核查，认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，鹏欣资源对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源对鹏欣资源本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 8,449,704股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月2日（2017年12月30日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日）；
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|成建铃|8,449,704|0.45%|8,449,704|0|
|合计||8,449,704|0.45%|8,449,704|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内法人持有股份|393,917,158|0|393,917,158|
||2、境内自然人持有股份|18,449,704|-8,449,704|10,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|412,366,862|-8,449,704|403,917,158|
|无限售条件的流通股份|A股|1,479,000,000|8,449,704|1,487,449,704|
||无限售条件的流通股份合计|1,479,000,000|8,449,704|1,487,449,704|
|股份总额||1,891,366,862|0|1,891,366,862|

八、上网公告附件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-026
正平路桥建设股份有限公司
关于全资子公司获得专项资金补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据海东市财政局下发的《关于下达 2016年化解过剩产能专项资金的通知》（东财建字[2016]883号）文件，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海东正平管廊设施制造有限公司于近日收到海东市财政局化解过剩产能专项资金共计人民币 130万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述 130万元专项资金为与收益相关的政府补助，将计入递延收益，对公司 2017年度损益将产生一定影响，具体会计处理仍需以会计师审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2015-067
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月6日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600234|山水文化|2015/6/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1、提案人：公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司的委托代理人林岳辉先生和徐永峰先生（公司股东具体委托代理事项详见公司临2015—058号公告以及公司于 2015年6月18日披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》）
2、提案程序说明
公司已于2015年6月19日公告了股东大会召开通知。合计持有公司18.82%表决权股份的股东公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司的委托代理人林岳辉先生和徐永峰先生（公司股东具体委托代理
事项详见公司临2015—058号公告以及公司于2015年6月18日披露的《详式权
益变动报告书》、《简式权益变动报告书》），在2015年 6月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司第七届董事会第十次临时会议已审议通过该议案并提请股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
2015年6月25日，公司董事会收到林岳辉、徐永峰以书面形式提交的《关于提请增加山西广和山水文化传播股份有限公司 2015年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请在公司2015年第一次临时股东大会中，增加一项增补李丹青先生为公司第七届董事会董事的议案。该提案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
2.除了上述增加临时提案外，于 2015年6月19日公告的原股东大会通知事项不变。
3.增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月6日14点00分
召开地点：山西省太原市迎泽大街108号三晋国际饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月6日
至2015年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于增补第七届董事会董事的议案》|√|
|1.01|《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》|√|
|1.02|《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》|√|
|2|《关于增补第七届监事会监事的议案》|√|
|3|《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补第七届董事会董事的议案》和《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》已分别经公司2015年6月18日召开的第七届董事会第九次临时会议和 2015年 6月 25日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过；《关于增补第七届监事会监事的议案》已经公司2015年6月18日召开的第七届监事会第四次临时会议审议通过。
上述事项的具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2015年 6月27日
附：授权委托书
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于增补第七届董事会董事的议案》||||
|1.01|《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》||||
|1.02|《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》||||
|2|《关于增补第七届监事会监事的议案》||||
|3|《关于增补李丹青先生为公司第七届董事会董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-079甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于 2014年 10月 9日在交通银行永昌路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品。理财产品详细情况公告如下：
一、购买交通银行理财产品的主要情况
1、产品名称：“蕴通财富·日增利”集合理财计划
2、产品类型：保本保收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：极低风险产品（1R），本评级为交通银行内部评级5、购买理财产品金额：9,000万元
6、投资范围:
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
7、该理财产品的预期年化收益率：4.6%
8、认购期限：公司于 2014年 10月 9日认购该理财产品，拟投资时间为 32天。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与交通银行兰州永昌路支行无关联关系
11、风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司结算中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期
理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十月九日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
未来三年（2015－2017年度）股东回报规划
为完善厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”、“公司”）的分红机制，积极回报投资者，公司董事会制订《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》(以下简称“本规划”)，内容如下：
一、制定原则
1.公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展规划、生产经营的资金需求、股东回报要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
2.公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，实行持续、稳定的利润分配
政策。
二、股东回报规划
1.利润分配形式：根据公司章程规定，公司利润分配可釆用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。
2.根据公司章程的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的10%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足当年现金分红比例的情况下，董事会可以同时提出股票股利分配方案。
三、制定周期和调整机制
公司董事会每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东和独立董事的意
见，或根据相关法律法规及监管部门的要求，结合具体情况，充分考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展需要，对公司正在实施的利润分配政策特别是现金分红政策作出适当的修订，以制定未来三年的股东回报规划方案，并提交公司股东大会审议。
四、本规划自股东大会通过之日起生效，修改亦同。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2018-001华电能源股份有限公司
关于获得政府补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司下属电厂及控股公司近期收到部分政府补贴资金，情况如下表所示：
||||||
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|单位名称|收到的政府补贴项目名称|支付单位|批准文件|补贴金额（万元）|
|华电能源股份有限公司佳木斯热电厂|供热补贴|佳木斯市城市供热领导小组办公室|佳建呈字【2017】57号关于拨付热源供热企业2016至2017年趸售热量补贴资金的请示|656.45|
|华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂|1-6号机组脱销和除尘改造工程|齐齐哈尔市环境保护局|齐环呈[2016]27号齐齐哈尔市环境保护局关于报送2016年专项项目支出预算的请示|100|
|华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂|7、8号炉脱硝改造工程|齐齐哈尔市环境保护局|齐环呈[2016]27号齐齐哈尔市环境保护局关于报送2016年专项项目支出预算的请示|140.00|
|哈尔滨热电有限责任公司|小锅炉拆并补贴|哈尔滨市南岗区城乡建设局|哈政办规【2017】41号哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市2017年拆并淘汰燃煤小锅炉推进清洁能源使用财政资金补助管理办法的通知|137.94|
|黑龙江新世纪能源有限公司|垃圾补贴费|哈尔滨市城市管理局|哈尔滨生活垃圾焚烧发电厂特许经营合同|108.76|
|合计||||1143.15|

公司将根据《企业会计准则》的有关规定就上述补贴进行相应的会计处理，预计2017年增加利润总额772万元，具体的会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华电能源股份有限公司
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2014-46
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
国电电力发展股份有限公司
2014年第二季度可转债转股结果暨股份
变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
可转债转股情况：2014年第二季度，共有135,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为56,429股。
可转债余额情况：截至2014年6月30日，“国电转债”尚有5,498,605,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.97%。
一、可转债发行上市概况
（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码110018）；2012年2月20日，开始进入转股期，初始转股价格为2.67元/股。
（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股价格调整为2.57元/股。
（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调整为2.53元/股。
（四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月23日起转股价格调整为2.40元/股。
（五）2014年6月9日，公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年6月13日起转股价格调整为2.27元/股。
二、可转债转股情况
（一）本次转股情况
2014年第二季度，共有135,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为56,429股。其中：
1.转股价格调整前，共有127,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为52,906股。
2.转股价格调整后，共有8,000元“国电转债”转成公司股票，转股数为3,523股。
（二）累计转股及余额情况
截至2014年6月30日，“国电转债”累计共有1,395,000元转成公司股票，转股股数为540,489股。
“国电转债”尚有5,498,605,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.97%。
三、股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本变动情况如下：
（一）转股价格调整前（4月1日至6月12日）可转债转股情况
单位：股
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|股份类别|变动前|可转债转股|变动后|
|有限售条件流通股份|1,834,862,384|0|1,834,862,384|
|无限售条件流通股份|15,395,054,650|52,906|15,395,107,556|
|股份总额|17,229,917,034|52,906|17,229,969,940|

（二）转股价格调整后（6月13日至6月30日）可转债转股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前|可转债转股|变动后|
|有限售条件流通股份|1,834,862,384|0|1,834,862,384|
|无限售条件流通股份|15,395,107,556|3,523|15,395,111,079|
|股份总额|17,229,969,940|3,523|17,229,973,463|

备查文件：截至2014年6月30日“国电电力”股东名册及“国电转债”持有人名册。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线010-58682100进行咨询。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 7月 4日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-013
华仪电气股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
2017年1月19日，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）发布了《累计涉及诉讼（仲裁）公告》（公告编号：临2017-004），披露了公司或控股子公司与威顿水泥集团有限责任公司、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司等7家单位的诉讼事项，诉讼金额合计6,904,593.90元（未考虑延迟支付的利息及违约金）。
二、最新进展情况
近日，公司收到中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司拖欠公司货款案的《民事裁定书》和国电内蒙古晶阳能源有限公司拖欠公司货款案的《民事调解书》，具体情况如下：
（一）中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司拖欠公司货款案
2017年1月22日，公司收到被告中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司支付的货款273,323.90元。鉴于被告所欠货款已全部收回，公司向浙江省乐清市人民法院提出撤诉申请。
近日，公司收到浙江省乐清市人民法院（2016）浙0382民初10017号之一《民事裁定书》，具体裁定情况如下：
准许原告华仪电气撤诉。
案件受理费5,400元，减半收取计2,700元，由原告华仪电气负担。
（二）国电内蒙古晶阳能源有限公司拖欠公司货款案
2017年2月16日，公司收到浙江省乐清市人民法院（2017）浙0382民初74号《民事调解书》，经浙江省乐清市人民法院主持调解，双方自愿达成如下协议：
1、被告国电内蒙古晶阳能源有限公司自愿于2017年3月25日之前支付原告华仪电气货款726,000元，款由原、被告双方自行支付。
2、若被告国电内蒙古晶阳能源有限公司逾期支付或不完全支付，则原告有权要求被告国电内蒙古晶阳能源有限公司支付违约金（以货款726,000元减去本次调解后实际给付的款项为基数，自2014年1月12日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至实际支付之日止）。
3、本案诉讼费12,268元减半收取6,134元，由原告自行承担。
三、本次诉讼对公司损益产生的影响
鉴于部分案件尚未开庭审理、部分案件尚未执行完毕，本次诉讼对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，视案件最终判决结果和后续执行结果而定。
四、备查文件
1、浙江省乐清市人民法院（2016）浙0382民初10017号之一《民事裁定书》；
2、浙江省乐清市人民法院（2017）浙0382民初74号《民事调解书》。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-074浙江伟明环保股份有限公司
关于聘任 2017年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 30日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2017年度会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。
独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年 11月30日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》发表如下意见：
本次拟提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，具体项目中标人将经评标委员会评审后确定，未发现该关联交易存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
上述与关联方发生的业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-057
天通控股股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的七届十一次董事会及 2018年 9月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,于 2018年 10月 16日披露了回购报告书，并于 2018年 10月 19日实施了首次回购。关于本次回购股份的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,176,762股，占公司目前总股本的0.82%，成交的最高价为6.13元/股、最低价为4.95元/股，累计支付的总金额为人民币45,406,860.43元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月一日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-037南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年7月3日以通讯方式发出会议通知，于2017年7月7日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》。
一、关于公司变更注册资本事项
公司于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以2016年12月31日公司总股本 100,710,000股为基数，向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 201,420,000股，转增后公司总股本将增加至 302,130,000股。2017年6月2日，公司发布了《音飞储存2016年年度权益分派实施公告》，上述转增股本方案已实施完毕。
公司于 2017年 7月 7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留部分 23.64万股限制性股票。
现拟将公司注册资本变更为 30236.64万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
二、公司变更注册资本及修订公司章程情况
鉴于公司2016年年度权益分派实施完毕及2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事宜，公司注册资本由原来的10071万元变更为30236.64万元。
故对《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
（一）原公司章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币10071万元。
现修订为：
公司注册资本为人民币30236.64万元。
（二）原公司章程第三章第十九条：
公司股份总数为10071万股，公司的股本结构为：普通股 10071万股。
现修订为：
公司股份总数为30236.64万股，公司的股本结构为：普通股 30236.64万股。
（三）其他条款不变。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-039福建火炬电子科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强战略合作，本着“精诚合作、携手共赢”的精神，经友好协商，分别与中国航天科工集团第二研究院七○六所（以下简称“七○六所”）、中国兵器工业集团第二一二研究所（以下简称“二一二所”）签订《战略合作协议》。
一、协议主要内容：
（一）合作内容：
1、双方就元器件选型和验证展开广泛合作。乙方支持甲方型号用元器件的选型，免费供样验证。验证合格后，甲方优先使用乙方产品。
2、双方合作开展进口元器件的国产化研制，新品开发及应用可靠性研究，合作开展电子元器件技术基础研究。
3、双方开展电子元器件筛选、封装业务合作，探索解决国外停产、废弃元器件的供应方式。
（二）其他约定事项
双方建立信息交流机制，定期进行产品需求、产品质量、市场动态等方面的信息交流，确保双方信息及时共享。
二、对上市公司的影响
本次合作有利于公司与合作方充分发挥各自专业领域的经验和资源优势，共享业务信息和项目资源，形成资源共享、利益共享和合作共赢。
三、备查文件
1、公司与中国航天科工集团第二研究院七○六所签署的《战略合作协议》；
2、公司与中国兵器工业集团第二一二研究所签署的《战略合作协议》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年7月12日
江西华邦律师事务所
关于江西洪城水业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江西洪城水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西洪城水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指胡海若、罗小平律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年5月17日在《上海证券报》上刊登了《江西洪城水业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事长郑克一先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东为截止2014年6月4日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及股东代理人3名，代表股份114,587,898股，占公司A股总股数的34.72%。
经本所律师验证，上述股东及其委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对以下议案进行了表决：
1、《关于增补胡江华先生为公司董事的议案》；
2、《关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案》；
3、《关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案》。
本次股东大会审议的议案与会议通知的拟审议提案一致。
本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票并当场公布表决结果。
本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
1、审议通过了《关于增补胡江华先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意114,587,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案》；；
表决结果：同意114,587,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意114,587,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会审议的所有议案均依法获得通过，表决票数符合法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-007债券代码： 122369 债券简称： 13包钢 04内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2月 6日收到董事、常务副总经理赵殿清先生的书面辞职报告。赵殿清先生由于工作原因，辞去公司董事、常务副总经理职务。
赵殿清先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司将尽快完成增补董事的相关工作。
赵殿清先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对赵殿清先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年2月7日