证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-063
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”或“嘉寓股份”）第四届董事会第三十二次会议于2019年12月13日以现场表决和通讯相结合方式召开。
会议通知于2019年 12月2日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司第四届董事会提名，推荐田新甲先生、张国峰先生、喻久旺先生、魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人平均年龄为40岁，以上候选人简历详见附件。
陈其泽先生、张初虎先生提出在第四届董事会任期届满后不再作为董事候选人参加本届董事会的董事选举。任职期间陈其泽先生、张初虎先生认真履行董事职责，对公司的合规运营和发展作出了突出贡献，公司董事会对其任职期间的贡献表示肯定和感谢。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。第五届董事会董事任期三年，自公
司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。
经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，公司独立董事虞晓锋先生、廖家河先生、尹秀超先生已连续担任两届独立董事，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《深圳交易所独立董事备案办法》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐王述前女士、黄圻先生、杨元科先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。
公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明并作出参加最近一次独立董事培训且取得资格证书的承诺。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。第五届董事会独立董事任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。
任职期间，虞晓锋先生、廖家河先生、尹秀超先生认真履行独立董事职责，对公司的合规运营和发展作出了突出贡献，公司董事会对其任职期间的贡献表示肯定和感谢。
经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
同意公司于2019年12月31日下午14:00，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。凡截止2019年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一九年十二月十三日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、田新甲先生简历
1984年出生，男，中国国籍，研究生学历，硕士学位。2003年9月至2007年9月在英国留学；2006年9月至2007年9月，任英国嘉寓有限公司总经理、法定代表人；2007年10月至2010年9月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司总经理、法定代表人；2010年10月至2013年10月任公司华南区域总经理；2007年9月至今任公司董事；2011年9月至2015年9月任公司副总经理；2015年9月至2016年12月任公司副董事长、总经理；2016年12月至今任公司董事长、总经理。
截止本次会议通知之日，田新甲先生未持有公司股份；与公司实际控制人田家玉先生为父子关系；与通过嘉寓新新投资（集团）股份有限公司间接持有公司29,859,770.6股股份的黄苹女士为母子关系。
田新甲先生于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张国峰先生简历
1978年出生，中国国籍，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监，2010年11月至今任本公司副总经理兼总工程师，2016年12月至今任公司董事、副总经理，擅长各类节能门窗、建筑幕墙新产品开发、生产施工技术研究与应用，是公司多项技术专利的主设计人之一。
截止本次会议通知之日，张国峰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
1979年1月出生，中国国籍，1998年7月毕业于北京汽车工业学校机械制造专业。1998年8月入职公司，历任本公司二分公司项目经理、工程部经理、二分公司工程副总，华北区域工程副总，总经理。2013年12月至今任公司副总经理，2015年2月至今任华北区域总经理。
截止本次会议通知之日，喻久旺先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、魏守满先生简历
1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年至2015年任辽宁东林瑞纳斯股份有限公司常务副总裁，2015年11月入职公司，2015年11月至2016年9月任经营管理中心总经理、2016年9月至今任大客户事业部总经理，2016年12月起任公司副总经理。2019年1月至今任华南区域总经理。
截止本次会议通知之日，魏守满先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、王述前女士简历
1966年7月出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于 1997年获得英国政府志奋领奖学金在英国坎特伯雷大学获得国际经济法硕士。王述前律师已执业 30余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常年法律顾问。
截止本次会议通知之日，王述前女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、黄圻先生简历
1954年出生，男，中国国籍，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，高级工程师，中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟-秘书长，全国铝门窗幕墙专家组-组长，全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会-副主任，住房和城乡建设部“建筑金属应用技术专家委员”会专家，住房和城乡建设部“华夏建设科学技术奖”评审委员。
1985年起在建设部中国建筑金属结构协会从事建筑门窗、铝合金门窗、建筑幕墙的行业及技术管理工作。参加了建筑钢门窗、铝合金门窗、建筑幕墙、建筑铝合金型材等多个国家标准、规范及行业标准的制定工作。
近年来参加了国内外一批大型建筑幕墙的技术评审和项目论证工作：人民大会堂改造、北京电视台、中央电视台、广州新机场、广州西塔、外交部大楼改造，凤凰北京大厦幕墙工程投标、腾讯深圳大楼陶板幕墙。
主编和参编以下国家标准和建筑工程施工规范：《铝合金门窗技术规范》、《绿色产品评价标准-门窗及配件》、《绿色产品评价标准-建筑幕墙》、《铝木复合门
窗》、《铝合金门窗》、《建筑幕墙震动台检测》、《建筑铝合金隔热型材》、《建筑用硬质塑料条》等。
截止本次会议通知之日，黄圻先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、杨元科先生简历
截止本次会议通知之日，杨元科先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。