Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-062
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票及募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 71,732,673股，发行价格为人民币 11.11元/股，本次新增股份已于 2014年 12月 9日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 796,949,997.03元，扣除发行费用人民币 15,600,000.00元，募集资金净额为人民币 781,349,997.03元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》。
二、公司的募集资金三方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关法律、法规规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行、中国银行股份有限公司佳木斯分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）主要内容约定如下：
（一）公司在上述两家银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专
户”），专户开立和存储情况如下：
1、公司在中国建设银行股份有限公司佳木斯分行开设的募集资金专项账户，账户为 2300 1685 1510 59799999，截止2014年12月19日，专户余额为：
333,949,997.03元人民币。该专户仅用于苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产
基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中国银行股份有限公司佳木斯分行开设的募集资金专项账户，账户为 175 197 888888，截止2014年12月19日，专户余额为450,000,000.00元人民币。该专户仅用于天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构定期对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人曾双静、朱家凤可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。除非经公司书面同意，开户银行和保荐机构对所得有关公司的保密资料及信息，应严守秘密,不得以任何方式向社会公众公开。
(五)开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
(六)公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
(七)保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司和开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(九)监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束后失效。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
关于对怀集登云汽配股份有限公司
2015年度财务报告出具保留意见审计报告的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对怀集登云汽配股份有限公司
2015年度财务报告出具保留意见审计报告的
专项说明
XYZH/2016SZA20382深圳证券交易所：
我们接受委托，对怀集登云汽配股份有限公司（以下简称怀集登云汽配公司）2015年度财务报表进行了审计并出具了XYZH/2016SZA20346号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中导致保留意见的事项段的内容
如财务报表附注六、30及33所述，怀集登云汽配公司确认的三包索赔费用及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备，对此我们无法获取充分、适当的审计证据确认三包索赔费用的归属期间、完整性及应收账款计提的坏帐准备是否充分及适当。
二、出具保留意见审计报告的依据和理由
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号—在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但是认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。由于我们目前无法获取对怀集登云汽配公司确认的三包索赔费用及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备认定所需的充分、适当的审计证据，故我们对怀集登云汽配公司 2015年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
三、保留事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
由于我们目前无法获取对怀集登云汽配公司确认的三包索赔费用(2015年5,800,986.87元,2014年1,760,835.14元)及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备(2015年计提 14,821,636.17元)认定所需的充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项对怀集登云汽配公司 2015年度财务状况和经营成果的影响；同时，我们认为上述事项对怀集登云汽配公司 2015年度财务状况和经营成果的影响并不具有广泛性。
四、保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定
由于我们目前无法获取对怀集登云汽配公司确认的三包索赔费用及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备认定所需的充分、适当的审计证据，故我们没有发现上述保留意见涉及事项的会计处理存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定。
五、使用目的
本专项说明仅供怀集登云汽配公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-055苏州胜利精密制造科技股份有限公司
投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通过了《关于收购苏州市智诚光学科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司以不超过4,438万元现金受让苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）13.52%股权，并同意公司出资3,000万元对智诚光学进行增资，其中461.67万元为注册资本，出资金额超过注册资本的款项 2,538.33万元人民币计入资本公积。授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
详细内容见2014年8月29日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的对外投资公告（公告编号：2014-052）。
二、进展公告内容
2014年9月9日公司与智诚光学各股东经过友好协商，共同签署了《股权转让及增资协议》，其主要内容如下：
甲方：沈益平
乙方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
丙方：王汉仓、桑海玲、桑海燕、陆祥元、苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）
1.股权转让
1.1甲方将所持有的智诚光学的13.52％股权（下称“标的股权”）作价 4438万元人民币转让给乙方，丙方均放弃对标的股权的优先购买权。
方于2014年9月12日前将股权转让款支付给甲方。
1.3甲方保证转让给乙方的标的股权为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。
1.4股权转让完成后（以工商变更登记为准），乙方按照所持有的股权享有权利并承担义务。
1.5智诚光学应在股权转让完成后3个工作日内向乙方签发出资证明书。
2.增资
2.1上述股权转让完成后，乙方出资人民币 3000万元对智诚光学进行增资，其中 461.67万元用于增加智诚光学的注册资本（占增资后智诚光学股权比例的15.24%），其余2538.33万元转为智诚光学的资本公积金。增资后，智诚光学注册资本为人民币3029.89万元，乙方将作为持有智诚光学26.70%股权的股东，甲方及丙方将作为合计持有智诚光学73.30%股权的股东。
2.2乙方以现金方式认缴智诚光学增加的注册资本，并于智诚光学通过增资股东会决议之日起3个工作日内将全部认缴增资款项汇入智诚光学指定账户，智诚光学应在收到上述增资款项后 3个工作日内向乙方出具已收到增资款项的证明并向乙方签发出资证明书、并办理工商变更登记。
2.3甲方及丙方均放弃对本次增资优先认缴出资的权利。
3.章程修改
本协议各方一致同意根据本协议内容召开相关股东会，并对智诚光学章程进行相应修改。
4.陈述与保证
各方保证已获得签署和履行本协议的授权、批准和认可，具有签署本协议的权利能力和行为能力，各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
5.协议的终止
5.1如出现下列任何情况，乙方有权在通知甲方或丙方后终止本协议，并要求甲方或丙方承担相应责任：
件，导致本次股权转让或增资事实上的不可能性。
5.1.2如甲方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的（股权转让或增资）无法实现；
5.1.3如出现了任何甲方或丙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
5.2乙方选择终止本协议的，甲方及丙方应当承担下列相应责任：
5.2.1甲方应当退回股权转让款；
5.2.2甲方、丙方将乙方增加的出资款退回给甲方，或甲方/丙方按照乙方实际出资款购买乙方所持有的全部或部分股权；
5.2.3甲方或丙方按照上述约定承担责任的，乙方同意配合办理股权变更登记。
6.其他约定
6.1丙方中任一方的行为均视为是丙方的整体行为，丙方中任一方均对丙方中其他方的行为互相承担连带责任。
6.2各方为办理工商变更登记可另分别签署简式的股权转让协议或增资协议，但各方的权利义务以本协议为准。
三、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2014-052）。
3、股权转让及增资协议。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018-061华昌达智能装备集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）、控股股东颜华与武汉国创资本投资有限公司（以下简称“武汉国创”）的债务纠纷诉讼案件，本公司已分别于2017年12月8日、2017年12月19日、2018年2月 1日、2018年 3月 23日、2018年 4月 9日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2017-108、2017-111、2018-014、2018-030、2018-035），对上述案件进行了披露。现将上述诉讼案件进展情况公告如下：
二、诉讼最新进展情况
2018年4月9日公司披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-035）中，关于武汉国创债务纠纷一案，申请人湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“湖北天乾”）向武汉中院提出因武汉国创与湖北天乾签订《债权转让协议》，约定武汉国创将其对本案享有的债权及相应担保权利全部转让至湖北天乾，故请求将本案原告变更为湖北天乾。武汉中院经审查裁定准许湖北天乾替代武汉国创作为本案原告参加诉讼。
近日，公司收到了武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）签发的（2018）鄂01民初14号之二民事裁定书。
武汉中院经审查裁定如下：驳回原告湖北天乾资产管理有限公司的起诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经内部核查，本公司与武汉国创不存在任何欠款或担保事项。经公司初步审核，相关借款合同、补充协议等材料及有关盖章均系伪造。
根据目前情况，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准，公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书》（案号（2018）鄂 01民初14号之二）
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-019
苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-07
甘肃皇台酒业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
甘肃皇台酒业股份有限公司于 2014年 3月 9日以电话和邮件方式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2014年3月19日上午在本公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到11名，其中：董事卢鸿毅、刘峰、刘静及公司独立董事以通讯方式表决；董事吴生元、李学继、李沪英、俞军以现场方式表决，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长吴生元先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2013年实现净利润为-29,305,314.30元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司 2013年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
6、审议通过了《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》；
希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续九年被聘为本公司的财务
甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司 2014年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费40万元，内控审计费用30万元。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
8、审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；
根据公司控股子公司——浙江皇台酒业有限公司为日常经营向银行申请授信的需要，公司拟同意为该子公司在中信银行股份有限公司杭州桐庐支行申请的综合授信 2500万元提供连带责任担保。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
该议案为会议通知发出后的新增提案。
9、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
上述第1、3、4、5、6、8项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票；
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-062天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌是由及工作安排
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
鉴于上市公司本年度按计划剥离工业地产业务后，拟通过进行产业整合及部分产业转型促进公司可持续发展，公司拟筹划收购上海融玺创业投资管理有限公司100%股权，同时募集配套资金，拓展金融业务领域。本次重大资产重组拟由国泰君安证券股份有限公司担任独立财务顾问。
鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2015年11月24日开市起停牌。
公司预计停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年12月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组草案。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年12月24日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前公司向交易所申请延期复牌，公司承诺自停牌之日起累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议
程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请。
2、深交所要求的其他文件。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会 2015年11月23日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-016
北京银信长远科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”、“公司”或“发行人”）本次配股方案已经 2017年 7月 27日第三届董事会第十次会议和 2017年 8月 14日 2017年第一次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2017年第 57次会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准。
2、本次配股简称：银信 A1配；配股代码：380231；配股价格：5.90元/股。
3、本次配股缴款起止日期：2018年 3月 6日（R+1日）至 2018年 3月12日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
4、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2018年3月6日-2018年3月12日）公司股票停牌，2018年3月13日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，本公司股票继续停牌，2018年 3月 14日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
5、本次发行的配股提示性公告已于 2018年 3月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
7、本公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读于 2018年3月1日（R-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2018年 3月 5日（股权登记日，R日）深交所收市后的银信科技总股本342,509,550股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为102,752,865股。配售股份不足 1股的，按深交所、中国结算深圳分公司的有关规定，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。
4、银信科技控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东詹立雄出具了《关于全额认购北京银信长远科技股份有限公司可配股份的承诺》，承诺将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、募集资金数量及用途：本次配股预计募集资金数额（包含发行费用）不超过 6.0641亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于中小企业云运维服务管理平台项目、智能一体化运维管理系统项目及补充流动资金。
6、配股价格：本次配股价格为5.90元/股。
7、发行对象：截止股权登记日 2018年 3月 5日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有银信科技股份的全体股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2018年3月1日|刊登《配股提示性公告》，刊载《配股说明书》、《配股发行公告》及《网上路演公告》|正常交易|
|R-1日|2018年3月2日|网上路演|正常交易|
|R日|2018年3月5日|配股股权登记日|正常交易|
|R+1日-R+5日|2018年3月6日至2018年3月12日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2018年3月13日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2018年3月14日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年 3月 6日（R+1日）起至 2018年 3月 12日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
本次配股简称“银信A1配”，代码“380231”，配股价5.90元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.30）。可认购数量不足 1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零股处理办法处理，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请投资者仔细查看“银信A1配”
可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过
该股东可配数量限额。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提醒投资者注意。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
|||
|-|-|
|名称：|北京银信长远科技股份有限公司|
|办公地址：|北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层|
|法定代表人：|詹立雄|
|董事会秘书：|林静颖|
|电话：|010-82629666-转505、890|
|传真：|010-82621118|

2、保荐机构（主承销商）：
|||
|-|-|
|保荐机构（主承销商）：|东方花旗证券有限公司|
|住所：|上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层|
|法定代表人：|马骥|
|联系人：|股权资本市场部|
|电话：|021-23153805|
|传真：|021-23153500|

特此公告。
发行人：北京银信长远科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2018年3月7日
吉林永大集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年第三季度
资本公积金转增股本预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《吉林永大集团股份有限公司章程》的有关规定，作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司 2015年第三季度资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们经过深入调研，出于公司长远战略发展考虑，我们对公司2015年第三季度资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：
为了更好的回报广大投资者，公司董事会根据公司实际情况，经过审慎研究讨论，结合公司持股5%以上股东上海恣颖实业有限公司提议的公司2015年第三季度资本公积金转增股本预案为：公司计划以总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增420,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（经审计），转增后公司总股本将增加至840,000,000股。
我们认为:该资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意该资本公积金转增股本预案，并请董事会将上述预案提请公司股东大会审议。
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年第三季度资本公积金转增股本预案的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
张炜、韩波、吴铁华
二〇一五年十一月三十日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-038深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策及会计估计变更情况概述
（一）会计政策变更
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），该项会计准则自2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策予以相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）会计估计变更
1、根据《企业会计准则》附录对应收款项坏账准备计提政策进行补充完善。
原计提坏账准备的应收款项包括：应收账款、其他应收款等，现根据实际执行情况变更为：计提坏账准备的应收款项包括：应收账款、其他应收款、预付账款等。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过 50 万元的应收账款、预付账款和单项金额超过5万元的其他应收款视为重大预付款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

二、会计政策和会计估计变更对公司的影响
（一）会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报，新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，变更本项会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响。对 2016年度合并财务报表相关损益项目的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并财务报表||母公司财务报表||
|受影响的 2016 年 12 月 31日报表项目名称|影响金额|受影响的2016年12月31日报表项目名称|影响金额|
|资产处置收益|204,197.96|资产处置收益|141,032.26|
|营业外收入|-214,776.50|营业外收入|-151,610.80|
|营业外支出|-10,578.54|营业外支出|-10,578.54|

（二）会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
三、审批程序
公司于2018年4月18日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策及会计估计变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策
及会计估计变更”等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果；本次会计政策
及会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次变更能够客观、公允地反映公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，公司董事会审议本次会计政策及会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对林敏先生、王震宇先生、盛永江先生、蒋亦标先生、林海平先生、叶静女士6名非独立董事候选人及朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
3、同意林敏先生、王震宇先生、盛永江先生、蒋亦标先生、林海平先生、叶静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将公司第五届董事会候选人提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于董事会换届选举的独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-050债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于“天康转债”恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
恢复转股时间：自2018年7月4日起恢复转股。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2017年度利润分配，根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：天康转债；债券代码：128030）将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2018年7月4日起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年七月三日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－009广州市广百股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月29日（星期三）15:00-17:00时在全景网举行2016年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王华俊先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人邓华东先生，独立董事沈洪涛女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一七年三月十八日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-040广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月21日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）通知，获悉新疆惠伦将其持有的本公司 3,886万股股份向招商证券股份有限公司办理了股份质押延期购回，具体情况如下：
一、本次控股股东质押股份延期购回的基本情况
2018年9月17日，新疆惠伦将质押给招商证券股份有限公司的本公司股份3,886万股（占惠伦晶体总股本的23.09%）无限售条件流通股办理了延期购回手续，购回交易日由2018年9月17日延期至2019年3月17日。本次股份质押延期不涉及新增融资安排。新疆惠伦质押的股份目前不存在平仓风险。
二、控股股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，公司控股股东新疆惠伦持有公司股份数量为 64,359,042股，占公司总股本的比例为38.2465%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 50,860,000股，占总股本的比例为30.2245%，占其所持有本公司股份的79.0254%。
三、备查文件
1、证券质押冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
新乡化纤股份有限公司独立董事关于
公司第八届二十九次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第八届董事会第二十九次会议审议的议案等相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审核，我们认为：公司董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。邵长金先生、岳胜利先生、宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、韩书发先生、杜海波先生、卢克贞先生和楚金桥先生符合《公司法》及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。
我们一致同意邵长金先生、岳胜利先生、宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、韩书发先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意杜海波先生、卢克贞先生和楚金桥先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司2017年度第一次临时股东大会审议、选举。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第八届二十九次董事会相关事项的独立意见）
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-034湖南大康牧业股份有限公司
关于对外担保实施方式调整及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）分别于2016年 3月 14日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，决定以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行质押担保的方式，为FIAGRILPARTICIPAÇÕESS.A.（一家巴西大型农业集团，系公司本次重大资产重组交易对手方，以下简称“FIAGRILS.A.”）提供额度不超过 3300万美元的流动性支持；公司分别于 2016年 3月 21日、2016年 4月 7日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，决定以自有资金向国内一家有开具保函资格的金融机构进行质押担保的方式，为FIAGRILS.A.之子公司 FIAGRIL LTDA.（以下简称“FL”）提供额度不超过 7000万美元的流动资金贷款担保。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的提示性公告》、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-018、2016-025）。
一、本次担保进展概述
为维护公司投资者利益，确保公司资金安全并降低本次对外担保事项各方的财务费用，经与FIAGRILS.A.及其子公司FL商讨研究，公司决定对上述流动支持的担保方式进行调整，即公司以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分
行（以下简称“厦门国际”）进行质押担保的方式，为公司全资子公司大康（香港）控股有限公司（以下简称“大康香港”）提供贷款担保，大康香港在获得贷款后的资金将用于与 FIAGRILS.A.或其子公司进行的大宗农产品贸易活动，为其提供流动资金支持，FIAGRILS.A.及其子公司 FL向大康香港提供超额股权及不动产等作为抵押物。除上述实施方式调整外，涉及本次对外担保事项的金额等其它内容均未发生变化。
本次调整事项已经公司第五届董事会全体董事事前认可并同意，尚需提交公司最近一次董事会审议通过。为了推进公司与 FIAGRILS.A.之间的股权合作，在征得公司全体董事对本次对外担保实施方式进行调整的同意后，公司于近日完成了10,105万美元的担保实施。鉴于本次以担保方式为FIAGRILS.A.及其子公司 FL提供流动性支持的实质并未发生变化，因此本次调整事项无需提交公司股东大会审议。
本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
公司名称：大康（香港）控股有限公司
注册号：2302980
公司住所：ROOM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG
公司董事：彭继泽
注册资本：港币一万元
成立日期：2015年11月3日
股权结构：上海壹璟投资管理有限公司100%持股。
该公司为新设公司，暂无财务数据。
三、本次担保事项涉及的相关协议主要内容
（一）公司与厦门国际银行签署的担保质押合同内容
1、基本内容
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||担保总额||保证|||
||质权人||被担保人||担保人||||||债权确定期间|
||||||||（万美元）||方式|||
|厦门国际||大康香港||大康牧业||3,040||连带责任保证||2016年3月30日至2017年3月30日||
|||||||4,050||||2016年4月6日至2017年4月6日||
|||||||3,015||||2016年4月11日至2017年4月11日||
|合计||||||10,105|||--|||

2、其他重要条款
因汇率变动导致质押保证金不足以担保合同项下全部债务偿还时，公司应增加质押保证金金额，以覆盖因汇率变动导致的质押不足。
（二）大康香港与FIAGRILS.A.及相关股东签署的抵押合同内容
鉴于公司预先支付 FIAGRILS.A.及其子公司大宗农产品贸易款项，为确保公司资金安全降低风险，FIAGRILS.A.及其子公司向大康香港提供超额抵押物并签署相关的抵押合同并就抵押物进行抵押登记，抵押物包括：本票（1.2亿美元）、股权质押（FL的49%股权+ FIAGRILS.A.的21%股权）、以及四处房产。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为 21.498亿元，其中：对纽仕兰的担保为10.93亿元；对上海蒂达贸易有限公司的担保为4亿元；对大康香港的担保为10,105万美元（以汇率6.5换算成人民币为6.568亿元）。公司对子公司的实际担保总额占公司2014年度经审计净资产的37.16%。
公司及子公司不存在逾期担保的情形。
五、其他
公司将根据各担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司董事关于对外担保实施方式调整的事前认可意见》；
（二）公司与厦门国际签署的《保证金反担保质押合同》文本；
（三）大康香港与FIAGRILS.A.及相关方签署的《Equity Interests PledgeAgreement》（抵押合同）、《ContractAgrilex》（贸易合同）等文本。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2015-024广州万孚生物技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于2015年9月25日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2015年9月9日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李文美先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共6名，代表公司有表决权股
65,378,100股，占公司股份总数的74.3%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共3名，代表公司有表决权股份39,897,000股，占公司股份总数的45.34%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份25,481,100股，占公司股份总数的28.96%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共1人，代表公司有表决权股份2,296,600股，占公司股份总数的2.61%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
4.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
5.《关于补选非独立董事的议案》。
表决结果：同意票数：65,378,100股，反对票数：0股，弃权票数：0股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：2,296,600股，反对票数：0股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.51%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师郭伟康、全奋出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此决议。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2015年9月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-031号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年4月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年4月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司二级子公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司向江苏赣榆农村商业银行申请不超过6,000万元借款；同意公司二级子公司连云港市千年翠钻珠宝有限公司向江苏灌云农村商业银行申请不超过3,600万元借款，并接受公司子公司江苏千年珠宝有限公司、公司关联方李勇、王均霞及第三方提供担保。借款期限均为一年，并同意授权公司管理层负责办理相关事宜。
本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请参见2019年4月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的公告》。
二、审议通过《关于公司持股5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的议
案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。
同意公司向持股5%以上股东龙岩市汇金发展集团有限公司申请3,000万元借款并由公司控股股东苏日明及其一致行动人，狄爱玲、苏永明、苏清香提供连带责任担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次借款的相关事宜。
本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请参见2019年4月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-031广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于举行 2013年度及 2014年第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月6日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度及2014年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈礼豪先生；总经理范小平先生；副总经理、董事会秘书余玩丽女士；副总经理、财务负责人聂织锦女士；副总经理万林秋先生；独立董事陈运涛先生；保荐代表姚玉蓉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年4月 24日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的意见
山东高速路桥集团股份有限公司第七届十八次董事会审议通过了《关于补选赵晓玲女士为公司第七届董事会董事的预案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断现就该事项发表独立意见如下：
一、公司董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，未发现候选人存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
二、董事候选人的提名程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、同意提名赵晓玲女士为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事： 、 、
黄磊 王乐锦 朱玲