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证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-035贵州泰永长征技术股份有限公司
关于本次调整重大资产购买暨关联交易方案
不构成重大调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以支付现金的方式购买重庆源通电器设备制造有限责任公司65%的股权。（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年3月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及本次交易的相关议案。
2019年 4月 7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案中标的公司业绩补偿安排进行了调整，具体如下：
一、本次交易方案调整的具体内容
（一）原方案中关于盈利预测补偿的相关安排：
1、业绩承诺
泰永科技承诺：标的公司2018年、2019年、2020年及2021年的净利润（经泰永长征认可的会计师事务所审计的标的公司实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于 600万元、1,200万元、1,500万元、1,800万元，利润承诺期间合计承诺净利润数不得低于5,100万元。
2、业绩补偿
利润承诺期届满，若标的公司在业绩承诺期间累计实现净利润低于承诺净利润数，则泰永科技应当以现金向上市公司承担业绩补偿义务，补偿金额计算公式如下：
应补偿现金总额=（承诺净利润数－累计实际净利润数）÷承诺净利润数×标的股权交易价格
如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值。
（二）调整后的关于业绩补偿的相关安排：
1、业绩承诺
（1）协议双方一致同意，本次交易的利润承诺期间为 2018年度、2019年度、2020年度及2021年度。
（2）泰永科技承诺，标的公司在利润承诺期间每年实现的净利润均不低于以下承诺数（以下简称为“承诺净利润数”）：
2018年实现的净利润不低于600万元（即2018年度承诺净利润数）；
2019年实现的净利润不低于1,200万元（即2019年度承诺净利润数）；
2020年实现的净利润不低于1,500万元（即2020年度承诺净利润数）；
2021年实现的净利润不低于1,800万元（即2021年度承诺净利润数）；
（3）“净利润”指经上市公司认可的会计师事务所审计的标的公司实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
2、业绩补偿
（1）在利润承诺期间，由上市公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所在每年的年度审计时对标的公司进行审计，并对标的公司实现的净利润数与当年度承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算及出具《专项审核报告》。
上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所应当在标的公司就
本次交易取得工商登记管理部门核发的新《营业执照》之日（即交割日）起两个月内出具2018年度《专项审核报告》，在利润承诺期剩余年度，会计师事务所应当在上市公司年度报告公告时分别出具 2019年度、2020年度及 2021年度《专项审核报告》。
（2）根据上述《专项审核报告》，在利润承诺期间内任一会计年度，若标的公司截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则泰永科技作为业绩补偿主体，应当在接到上市公司书面通知后 20个工作日内以现金向上市公司承担业绩补偿义务。
（3）泰永科技根据约定向上市公司进行现金补偿时，每年的补偿金额计算公式如下：
当期补偿现金总额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格－累计已补偿金额
如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。
二、本次重组方案调整不构成重大调整的标准
根据中国证监会于2015年 9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
“1.关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2.关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3.关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次对交易方案中关于本次交易利润承诺补偿安排的调整，系对标的公司业绩补偿计算方式和补偿时点的变更，未导致交易对象发生变化，未对标的资产进行变更，本次交易不涉及配套募集资金，因此，根据前述规定，本次交易方案调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。
三、本次方案调整履行的相关程序
2019年 4月 7日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案中标的公司业绩补偿安排进行了调整，公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本次调整后的重组方案尚需经公司股东大会审议通过。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-115梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知及会议材料于2018年11月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年11月26日以通讯方式进行表决。
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
因个人原因，李稷文先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，李稷文先生将不在公司担任职务。
经董事长兼总经理余文胜先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任朱雯雯女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
附件：聘任高级管理人员简历
朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学法律硕士，2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。
朱雯雯女士目前持有公司股票61,600股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2015-029东北电气发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”，“上市公司”）因筹划重大资产重组事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）自2015年11月30日开市时起停牌，公司已于2015年11月27日发布了《关于筹划重大资产重组的A股股票交易停牌公告》（详见指定信息披露媒体，公告编号：2015-020号）。公司原预计最晚于2015年12月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在停牌首日起累计不超过3个月的时间内，即在2016年2月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：苏州青创贸易集团有限公司股东
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称“新东投”）通过协议转让方式将所持有的公司81,494,850股无限售流通股份（占上市公司发行总股本的9.331%）转让给苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”,“重组方”）。股份转让完成后，新东投将不再持有公司无限售流通股份，苏州青创将成为公司第一大股东。同时，新东投和苏州青创正在讨论涉及公司的重大资产重组事项，苏州青创拟通过资产置换方式，将上市公司输变电资产置出，苏州青创向上市公司置入资产。
目前，股份转让双方正在办理关于股份转让的过户登记手续。同时，上市公司拟将附属子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的股权投资等资产出售，置入资产等相关事宜目前正在积极筹划中。
二、重组工作进展情况
1、中介机构尽职调查
截至本公告发布日，重组方聘请的财务顾问、审计机构、法律顾问等中介机构正在进行详细的尽职调查及审计工作。
2、交易对方沟通谈判
公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的原则、方式等，相关细节正在进一步商谈中。
3、交易方案研究论证
中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
4、内幕信息自查
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，各内幕信息知情人已经对其买卖公司股票的情况进行了自查。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
关于本次资产重组事项，交易各方仍在协商沟通、细化、完善本次交易具体方案涉及的相关事项，相关方案尚未全部完成，交易事项仍具有不确定性，预计相关工作仍需一定时间，无法在公司原预计的时间2015年12月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。为确保本次重大资产重组工作申报信息披露资料的真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请延期复牌。
四、承诺
如公司在2016年2月29日前仍未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再停牌筹划重大资产重组。继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-048
三盛智慧教育科技股份有限公司
关于控股股东质押式回购股份办理购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 26日，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”）的质押式回购股份办理购回的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）|是|20,692,527股|2018年1月15日|2019年6月26日|东兴证券股份有限公司|20.33%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，卓丰投资共持有本公司 101,800,318股，占本公司总股份的27.20%，累计被质押 63,677,791股份，占其所持本公司股份的62.55%，占本公司总股份的17.01%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务提前购回委托单》及《业务确认单》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年六月二十六日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-030
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人拟减持股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 26日收到公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士的通知，通知称拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的本公司股份。具体情况如下：
一、持股情况
本公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士合计持有本公司股份11,680万股，占本公司总股份的67.9860%。其中本公司实际控制人黄天火先生持有本公司股份 7,341.6万股，占本公司总股份（17,180万股）的42.7334%；本公司一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士分别持有本公司股份 1,847.2万股、1,847.2万股、644万股，合计持有本公司股份4,338.4万股，占本公司总股份（17,180万股）的25.2526%。
二、减持计划
1、减持股东：本公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士。
2、减持目的：本公司上述股东减持股份，一是为了优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，使二级市场股票价格更好的体现公司真实价值，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升，二是满足个人资金需要。
3、减持时间：2014年5月30日至2014年11月29日。
5%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：深圳证券交易系统或大宗交易系统
三、其他事项
1、承诺履行情况：
（1）、公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，公司股票在证券交易所上市，自公司股票上市之日起36个月内（即自2011年4月28日至2014年4月28日止），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）、股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，股东黄天火先生仍为本公司实际控制人。
3、本公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其亦不存在任何担保的情形；且最近一年内，实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士未受到过交易所公开谴责或两次以上通报批评处分，本公司股票亦未被实施退市风险警示等情况。
四、备查文件
实际控制人及其一致行动人拟减持股份的确认函。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年5月27日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司担保事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就公司为广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）融资租赁业务提供担保事项发表如下独立意见。
孟州公司为解决流动资金短缺问题，拟以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。
应远东租赁要求及孟州公司申请，为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金、保障其2014年度经营目标的实现，本公司拟为孟州公司开展不超过 2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。在董事会会议召开之前，公司就该项担保事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司为孟州公司不超过2000万元的融资租赁业务提供担保，是为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，有利于该项目的正常运营，孟州公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
特此说明。
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年4月11日
独立董事签名：
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项经过协商，发表独立意见如下：
公司本次使用超募资金 16,000万元永久性补充流动资金，将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意使用超募资金 16,000万元永久性补充流动资金，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二○○一一四四年年六六月月十十九九日日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-78深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 5日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十二月五日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-58
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2014年 11月 27日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第一次临时会议，2014年 11月 22日公司向 9名董事传真或直接送达了《关于召开第六届董事会第一次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2014年 11月 27日20：00，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于子公司签署加油站租赁合同的议案》，同意全资子公司新疆中油化工集团有限公司与新疆明鼎贸易有限公司
签署《加油站租赁合同》，将所属的乌鲁木齐金达来化工有限公司加油站、吐鲁番市长盛石油有限责任公司加油站、托克逊石油有限责任公司加油站、昌吉星方石油有限责任公司、中油化工奇台加油站、中油化工苏州西路加油站租赁给明鼎贸易公司经营，租期 10年，前 5年租金 900万元，后 5年的年租金上浮5%为 945万元/每年。内容见当日公告。
本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第六届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-055深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 6月 3日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年5月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
（一）会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（修订案）及其摘要的议案》。
公司于2016年5月16日召开2015年年度股东大会审议通过了关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案以及关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。
为了顺利实施本次员工持股计划，结合公司实际情况，经员工持股计划各持有人的一致同意，公司拟对本次员工持股计划部分内容进行调整，根据公司 2015年年度股东大会的授权，董事会本次调整员工持股计划无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（修订案）》及《第一期员工持股计划（修订案）摘要》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
关联董事赵勇、周毓拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。
（二）会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。
为规范公司员工持股计划的实施，董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（修订案）》的规定，制定了此办法。
关联董事赵勇、周毓拟参与本次员工持股计划，回避表决本议案。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年六月三日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-013
山东同大海岛新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2018年第一季度报告》将于 2018年 4月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-097苏州东山精密制造股份有限公司
关于收购 MULTEK业务单元事项收到《企业境外投资证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向纳斯达克上市公司 FlexLtd.收购其下属的 PCB制造业务相关主体，合称为Multek，具体包括位于珠海的五家生产主体（下述1-5）、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体（下述6-7）、位于英属维尔京群岛和香港的四家控股主体（下述8至11）：
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|序号|公司全称|注册地|
|1|珠海斗门超毅电子有限公司|珠海|
|2|超毅科技（珠海）有限公司|珠海|
|3|珠海斗门超毅实业有限公司|珠海|
|4|珠海硕鸿电路板有限公司|珠海|
|5|德丽科技（珠海）有限公司|珠海|
|6|Multek Technologies Limited|毛里求斯|
|7|Multek Hong Kong Limited|香港|
|8|Astron Group Limited|香港|
|9|Vastbright PCB （Holding） Limited|香港|
|10|The Dii Group （BVI） Co. Limited|英属维尔京群岛|
|11|The Dii Group Asia Limited|香港|

2018年6月12日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。
2018年 6月 22日，公司收到了江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第N3200201800421号），本次重大资产购买已完成商务部门
的境外投资备案手续。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年6月 25日
鲁西化工集团股份有限公司
独立董事意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，现就第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案》，发表独立意见如下：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名增加郑垲先生为公司独立董事候选人。我们认为：公司独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经了解独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司独立董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意郑垲先生作为第六届董事会独立董事候选人提交 2015年第一次临时股东大会选举。
独立董事：李广源
汤 广
范红梅
二〇一五年五月二十日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-014武汉精测电子集团股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日收到公司控股股东、实际控制人彭骞先生提交的《关于 2017年度高比例送转方案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、高比例送转方案的基本情况
1、高比例送转方案的具体内容：
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|提议人：公司控股股东、实际控制人彭骞先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017年度高比例送转方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|5|5|5|
|分配总额|拟以截止2018年 1月 25日的公司总股本81,824,000股为基数，向全体股东每10 股送红股 5股（含税），派发现金股利人民币 5元（含税）。同时，以资本公积金转增股份每10股转增 5股，本次送、转股本完成后，公司总股本将增加至163,648,000 股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司主要从事平板显示检测系统的研发、生产与销售。公司主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备。多年来公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已形成光、机、电一体化能力，并具备平板显示检测全面解决方案能力。
根据公司《2017年度业绩预告》，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长62.13%-82.40%，盈利16,000万元-18,000万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,500万元左右。公司 2017年度业绩预告具体内容详见2018年1月26日披露在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-013）。
基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出的本次高比例送转方案有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次高比例送转方案预披露公告日前六个月，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生持股变动情况。
2、本次高比例送转方案披露后6个月，相关股东的减持计划：
（1）提议人目前持有公司的股份为首发限售股，在本预案披露后 6个月内仍处于限售锁定期内，不存在计划减持情况；
（2）公司董事、副总经理沈亚非先生计划在未来 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过350,000股（如减持前实施送转股，则按送转股比例调整股份数量），即不超过公司总股本的0.43%,沈亚非先生将在减持前披露具体减
持计划；
（3）持股5%以上股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）、董事（总经理）陈凯先生于 2017年 11月 29日向公司提交了《关于减持精测电子股份的告知函》，减持计划具体内容详见公司于2017年11月30日披露《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2017-083）。西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）和陈凯先生在本次高比例送转方案披露后6个月内不存在新增的减持计划；
（4）除上述人员外，提议人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次高比例送转方案披露前 6个月内公司存在限售股解禁的情形，具体内容详见 2017年 11月 21日披露在巨潮资讯网的《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-081）。
本次高比例送转方案披露后6个月内，公司存在限售股限售期即将届满的情形：公司于2017年7月13日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-048）（该公告中规定第一个解除限售期为“自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止”），若达到限制性股票的解除限售条件，第一个解除限售期将于2018年7月13日届满。在本次高比例送转方案披露后6个月内，存在限售期即将届满的情形。
3、本次分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项高比例送转方案，并承诺：在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。
2、公司控股股东、实际控制人彭骞先生承诺：在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。
3、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人签字的提案原件及相关承诺；
2、全体董事签字确认的书面文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年1月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-004北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（现持有公司股份511,744,538股，占公司现有总股本的比例为28.30%；以下简称“控股股东”或“海淀科技”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，海淀科技拟在未来6个月内择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易），具体如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：北京海淀科技发展有限公司。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、增持计划：拟在未来6个月内择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
二、增持目的
公司控股股东海淀科技基于对公司良好发展前景的信心及对公司价值的认可；同时，为了提升投资者信心，维护中小投资者利益。
三、其他说明
1、增持承诺：公司控股股东承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
北京三聚环保新材料股份有限公司范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布本次增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、公司将持续关注公司控股股东增持公司股份相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-11杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展情况暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划混合所有制改革，公司股票自 2015年 5月 29日起连续停牌。根据 2015年公司第一次临时股东大会关于公司股票延期复牌通过的决议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 3月 4日上午开市起复牌。
重大风险提示：
截止目前，汽轮集团本次混合所有制改革推进尚有以下不确定性事项：
1）汽轮集团参与混合所有制改革的资产和业务范围尚未确定；
2）汽轮集团国有股权出让比例、新引入投资者持股结构尚未确定；
3）混合所有制改革方案中涉及职工安置及相关权益处置事项尚需职工代表大会通过；
4）混合所有制改革方案是否能获得上级国有资产管理部门认可和相关有权管理机构审核通过尚存在不确定性。
鉴于汽轮集团混合所有制改革仍存有较大不确定性，请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东汽轮集团筹划重大事项，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
一、关于重大事项进展情况说明
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。
本次混合所有制改革的具体内容为：通过杭州市产权交易平台，公开公平公正地转让国有股权，引入战略投资者，将汽轮集团由国有独资公司，改造成为由民营资本控股、国有资本参股、经营团队和骨干持股的混合所有制企业。通过此项改革，有利于彻底解决制约企业发展的体制机制问题，从而增强企业的市场竞争能力。
由于本次混合所有制改革，涉及面非常广，政策性很强，目前杭州市国资委正在与汽轮集团就方案细节仍在进行洽谈沟通。
在停牌期间，杭州市人民政府于 2015年 8月下旬正式回复杭州市国资委，批准同意汽轮集团开展混合所有制改革。杭州市国资委确定的汽轮集团混合所有制改革者的资产评估及财务审计基准日为 2015年 4月 30日。9月份，杭州市国资委经过公开招标确认了中介机构。10月份中介机构入场对汽轮集团全部资产和财务状况进行评估和审计，整个评估工作于 2015年 12月底结束。目前，杭州市国资委正在与汽轮集团就资产剥离等重大事项进行洽谈与沟通。
二、关于重大事项后续工作情况的说明
完成本次混合所有制改革仍需开展以下工作：
（1）杭州市国资委与汽轮集团就混合所有制改革中的重大事项还需进行洽谈和沟通，形成最终的改革实施方案；
（2）杭州市国资委确定本次混合所有制改革公开转让国有股权的价格；
（3）通过杭州市产权交易平台，公开挂牌转让国有股权；
（4）汽轮集团将召开职工代表大会审议混合所有制改革方案
（5）战略投资者通过杭州市产权交易平台，竞购国有股权；
（6）杭州市国资委向上级有关部门报告汽轮集团混合所有制改革实施情况；
（7）有关部门批准确认汽轮集团混合所有制改革的结果。
三、重大事项对公司的影响
汽轮集团混合所有制改革涉及到企业体制机制的重大变革。公司是汽轮集团下属企业中规模最大的制造业控股子公司，此次混合所有制改革过程中，作为汽轮集团工业板块的核心业务和资产纳入集团参与改制的范围。因此，汽轮集团大股东及其股权结构发生重大变动后，
对公司未来的治理结构和经营机制可能产生深远影响。随着未来混合所有制改革的实施，公司可能将由国有控股的上市公司转变为民营资本控股的上市公司，在企业经营理念、战略目标、运行机制、管理体制等方面都可能面临前所未有的变化。目前公司身处异常严峻的行业环境，筹划中的混合所有制改革未来能否充分调动企业内外部各方参与者的积极性、充分激发体制转换后的内生活力、加快推进公司战略转型的进程、进一步运用资本市场资源推进公司发展等都有较大的不确定性，对公司未来的经营发展将可能产生重大影响。
四、关于公司股票复牌的安排
公司于 2015年 12月 4日召开 2015年度第一次临时股东大会，经出席的股东及股东代表通过现场及网络表决审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，根据股东大会审议结果，同意公司股票延期复牌，延期复牌时间不超过股东大会审议通过之日起三个月，即不迟于 2016年 3月 4日之前复牌。根据股东大会决议和有关上市规则，公司股票于 2016年 3月 4日上午开市起复牌。
公司股票复牌后，对汽轮集团混合所有制改革的后续推进情况，公司将依据有关规定继续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告。
五、重大事项的不确定性及相关风险提示
截止目前，汽轮集团混合所有制改革尚存在以下不确定性：
1、汽轮集团全部资产目前已完成评估，杭州市国资委正与汽轮集团就资产剥离事项进行洽谈，尚未正式确定参与此次混合所有制改革的资产和业务范围。因此，最终在产权交易市场挂牌转让的资产价格尚未确定。
2、通过本次改革，汽轮集团将由国有独资公司改造成为由民营资本控股、国有资本参股、经营团队和骨干持股的混合所有制企业，最终的股权结构和各投资方持股比例尚未确定。因此，将来完成改制的汽轮集团的公司治理结构和经营机制存在不确定性。
4、本次改革涉及汽轮集团国有股权出让及主要股东变更，混改方案能否实施需要获得上级国有资产管理部门认可及相关有权管理机构审核批准。
综上，汽轮集团混合所有制改革尚存有较大不确定性，谨请广大投资者务必注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-037
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司全资子公司上海伟星新型建材有限公司（以下简称“上海新材”）拟继续向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信业务，本次最高限额为8,000万元人民币；公司同意该项申请并为该项业务提供连带责任保证担保，担保期限为签署相关协议之日起两年，两年内该额度可循环使用。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项担保事宜无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：上海伟星新型建材有限公司
成立日期：2003年3月4日
注册地点：上海市奉贤区金汇经济园区
法定代表人：戚锦秀
注册资本：人民币3,500万元
主营业务：塑料管道制造、加工等
与公司的关联关系：公司全资子公司
主要财务状况：截至2017年12月31日，上海新材资产总额为45,842.80万元，负债总额为23,946.32万元，净资产为21,896.48万元；2017年度实现营业收入76,859.82万元，利润总额19,275.19万元，净利润16,645.96万元。以上数据业经天健会计师事务所审计。
截至2018年9月30日，上海新材资产总额为44,207.67万元，负债总额为25,252.06万元，净资产为18,955.60万元；2018年1-9月实现营业收入58,866.29万元，利润总额15,724.86万
元，净利润13,705.08万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保。
担保期限：上海新材与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署相关协议之日起两年。
担保金额：不超过人民币8,000万元，在担保期限内可循环使用。
四、董事会意见
董事会认为:公司为全资子公司上海新材在银行的综合授信业务提供担保是为了支持上海新材的经营发展；同时上海新材经营情况良好，资产质量较高，偿债能力较强，不存在与中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意为上海新材提供最高限额为8,000万元的保证担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项进行认真审查，并发表独立意见如下：
公司为上海新材提供最高限额为人民币8,000万元的保证担保属于正常的经营行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司为上海新材提供上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司对外担保额度为5,000万元；本次董事会审议通过后，对外担保总额度为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.50%，其中实际担保余额为1,251.36万元，其全部为对全资子公司提供的担保。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
2、独立董事有关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司董 事 会
2018年10月27日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
未来三年（2017—2019年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2017—2019年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2017—2019年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2017—2019年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2017—2019年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实
施，修订时亦同。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-014广西河池化工股份有限公司
关于向关联方支付担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为保证公司生产经营资金的需求，公司在2016年度拟向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费。
2、中国化工集团公司为本公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，中国化工集团公司及其子企业为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成了关联交易。
3、2016年4月7日，公司召开2015年年度董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于向关联方支付担保费的议案》，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、企业名称：中国化工集团公司
2、企业性质：全民所有制
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
4、法定代表人：任建新
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-0145、注册资本：948,240.70万元
6、经营范围：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
7、关联关系：中国化工集团公司为本公司实际控制人，与本公司构成关联关系。
8、财务状况：截止2014年12月31日，中国化工集团公司的总资产（合并）2,720.72亿元，净资产（合并）504.23亿元，2014年度实现营业收入（合并）2,576.31亿元，实现利润总额（合并）20.12亿元。
截止2015年9月30日，化工集团的总资产（合并）2922.87亿元，净资产（合并）601.12亿元，2015年1-9月实现营业收入（合并）1763.13亿元，实现利润总额（合并）17.61亿元。
三、关联交易标的基本情况
中国化工集团公司及其子企业为公司向各融资机构开展融资业务提供连带责任担保，公司向其支付担保费。
四、关联交易的定价政策和依据
根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内信用担保公司收费标准，确定年担保费率不超过0.66%。
2016年，中国化工集团公司及其子企业为公司提供总额不超过15亿元的贷款担保，公司预计将向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约500万元。
五、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在每笔借款发生时签订相关的保证合同。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-014七、交易目的和对本公司的影响
本次关联交易能够及时补充公司生产经营所需的流动资金，可促进公司业务的发展，同时担保费用定价公允合理，没有损害公司及股东利益的情况发生。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额
截止本公告披露日，公司与中国化工集团公司及其下属企业发生关联交易如下：关联方为公司借款提供担保，公司向其支付担保费0万元；
关联方向公司提供借款2.7亿元人民币，公司向其支付借款利息321.49万元。
九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：中国化工集团公司及其子企业为公司在各金融机构融资提供连带责任担保，依据市场原则公司向其支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
十、备查文件
1、公司2015年年度董事会会议决议
2、独立董事意见
广西河池化工股份有限公司董事会二O一六年四月九日
第三届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-094
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第二十三次会议于2017年8月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
本项议案需提交股东大会审议。
《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一七年八月十二日