证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0116浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月 6日14:00
网络投票时间：2019年12月 5日—2019年 12月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 12月 5日下午15:00至 2019年12月 6日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年 12月2日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01选举刘建勋为公司第四届董事会非独立董事
4.02选举潘清寿为公司第四届董事会非独立董事
4.03选举朱林为公司第四届董事会非独立董事
4.04选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事
4.05选举李伟敏为公司第四届董事会非独立董事
5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01选举俞毅为公司第四届董事会独立董事
5.02选举管云德为公司第四届董事会独立董事
5.03选举毛英莉为公司第四届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01选举张绍怀为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02选举李娟为公司第四届监事会非职工代表监事
提案1在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案4、提案5、提案6需采用累积投票方式进行投票，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√|
|累积投票提案|提案4、提案5、提案6 为等额选举||
|4.00|《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数（5）人|
|4.01|选举刘建勋为公司第四届董事会非独立董事|√|
|4.02|选举潘清寿为公司第四届董事会非独立董事|√|
|4.03|选举朱林为公司第四届董事会非独立董事|√|
|4.04|选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事|√|
|4.05|选举李伟敏为公司第四届董事会非独立董事|√|
|5.00|《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|5.01|选举俞毅为公司第四届董事会独立董事|√|
|5.02|选举管云德为公司第四届董事会独立董事|√|
|5.03|选举毛英莉为公司第四届董事会独立董事|√|
|6.00|《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|6.01|选举张绍怀为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|6.02|选举李娟为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 12月 3日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 12月3日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会 2019年11月 21日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案（提案1-3），填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（提案4-6），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案4，有5位候选人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
②选举独立董事（提案5，有3位候选人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③选举非职工代表监事（提案6，有2位候选人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中
任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月5日15:00，结束时间为 2019年12月 6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|4.00|《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数（5）人||||
|4.01|选举刘建勋为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|4.02|选举潘清寿为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|4.03|选举朱林为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|4.04|选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|4.05|选举李伟敏为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|5.00|《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人||||
|5.01|选举俞毅为公司第四届董事会独立董事|√||||
|5.02|选举管云德为公司第四届董事会独立董事|√||||
|5.03|选举毛英莉为公司第四届董事会独立董事|√||||

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|6.00|关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案|应选人数（2）人|
|6.01|选举张绍怀为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|6.02|选举李娟为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

注：
1、对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
4、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|