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上海市广发律师事务所
关于上海天永智能装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海天永智能装备股份有限公司
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于 2019年 11月 20日在上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500号召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、周理君律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议决议召集。公司已于2019年11月5日在上海证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海天永智能装备股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 20日 14时 00分在上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2019年11月13日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 75,387,181股，占公司有表决权股份总数的69.7513%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为 75,312,960股，占公司有表决权股份总数的69.6826%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 74,221
股，占公司有表决权股份总数的0.0687%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为74,321股，占公司有表决权股份总数的0.0688%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2019年 11月 13日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长荣俊林主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意75,377,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；
反对10,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,221股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.4103%；反对 10,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.5897%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意75,377,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；
反对10,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,221股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.4103%；反对 10,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.5897%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2014-012延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 5月 5日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2014年 5月 16日下午 13时在公司三楼会议室召开。公司新当选的第六届董事会董事9人，出席会议的董事9人。
实际参加表决的董事9人，公司部分监事会成员及高管人员列席会议。与会全体董事共同推举郑艳民先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举郑艳民先生为公司董事长、选举崔文根先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）经公司提名委员会提名，聘任郑艳民先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）根据董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）根据总经理的提名，聘任许志强先生、李华悦先生为公司副总经理、金昌寿先生为公司总工程师、李支农女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事冯茹梅女士、卢相君先生、崔雪梅女士就选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验，具备任职资格。
（五）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：郑艳民
委员：修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅
（2）董事会审计委员会：
主任委员：卢相君
委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅
（3）董事会提名委员会：
主任委员：崔雪梅
委员：修刚、董晓峰、卢相君、冯茹梅
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：冯茹梅
委员：郑艳民、许志强、卢相君、崔雪梅
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
简历：
1、郑艳民先生，1971年出生，高级经济师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司热电分厂厂长、副总经理、常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事长、总经理。
2、崔文根先生，1964年出生，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长兼证券事务代表、财务总监、常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。
3、许志强先生，1963年出生，高级工程师，曾任延边晨鸣纸业有限公司总经理助理、延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理、延边双鹿化纤有限公司总经理。
4、李华悦先生，1964年出生，高级工程帅，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司销售部长、延边石岘白麓纸业销售有限公司总经理；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。
5、金昌寿先生， 1964年出生，高级工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司生产管理部副部长、部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司总工程师。
6、李支农女士，1963年出生，高级统计师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部长、审计部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监、延边双鹿化纤有限公司副总经理兼财务总监。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－022债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
2014年对外担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于 2014年 4月 17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了《云南云维股份有限公司2014年对外担保公告》（临2014－020号公告），根据《临时公告格式指引——第六号上市公司为他人提供担保公告》的相关规定，现补充公告如下：
重要内容提示：
●被担保方均为公司控股子公司，不提供反担保；
●公司无逾期对外担保。
一、补充披露被担保人的财务状况
1．云南大为制焦有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 851,161.28万元，负债总额 782,880.27万元，流动负债总额 622,742.84万元，资产净额68,281.02万元；2013年实现营业收入595,319.10万元，净利润-15,293.06万元。
2．曲靖大为焦化制供气有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 251,289.16万元，负债总额 205,492.00万元，流动负债总额 179,112.00万元，资产净额45,797.16万元；2013年实现营业收入144,926.71万元，净利润8,010.73万元。
3．云南云维化工精制有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 81,406.24万元，负债总额 84,013.26万元，流动负债总额 61,913.98万元，资产净额-2,607.01万元；2013
年实现营业收入29,090.52万元，净利润-8,892.21万元。
4．云南大为恒远化工有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 26,517.67万元，负债总额 23,514.01万元，流动负债总额 23,514.01万元，资产净额 3,003.66万元；2013年实现营业收入24,654.87万元，净利润10.86万元。
5．云南大为商贸有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 27,409.29万元，负债总额 12,858.06万元，流动负债总额 12,858.06万元，资产净额 14,551.23万元；2013年实现营业收入117,879.18万元，净利润25.31万元。
6．曲靖大为煤焦供应有限公司
截止 2013年 12月 31日，经审计的资产总额 176,325.02万元，负债总额 153,324.07万元，流动负债总额 153,324.07万元，资产净额23,000.95万元；2013年实现营业收入391,709.30万元，净利润-1,361.74万元。
7．云南云维飞虎化工有限公司
公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意与控股子公司云南大为制焦有限公司和江西省萍乡市飞虎炭黑有限公司共同投资设立该公司，注册资本 2000万元。该公司于 2014年 2月 19日正式在工商管理部门登记注册，所以报告期内尚处于筹建阶段，无财务数据。
二、其他补充说明
截止 2013年12月31日，公司对外担保累计数为186,697万元（均为公司对全资、控股子公司及其子公司提供的担保），预计至2014年年末担保累计数不超过646,968万元（全部为对公司子公司及其控股子公司提供担保）；担保方式：最高额连带责任担保；根据各子公司生产经营发展需要及其与银行商谈，确定担保期限和具体金额；本次预计的对外担保金额将提交公司 2013年度股东大会审议批准，在股东大会批准的担保额内，公司董事会根据各子公司资金实际需求和使用情况，对各子公司的担保金额进行适当调整，具体担保情况将在季度报告、中期报告和年度报告中进行详细披露，不再进行单独披露。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年4月18日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—047广州广日股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年10月27日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事 10名，现场出席董事 9名，江波独立董事因公务出差在外未能参加本次会议。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》：《2014年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：
截止 2014年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,642.20万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||承诺拟投入募集||自筹资金预先|
||序号||承诺投资项目||项目总投资额|||||
||||||||资金金额||投入金额|
|1||广日电梯研发生产基地升级改造项目||30,786.81||30,786.81||11,769.84||
|2||广日电气研发生产基地升级改造项目||10,980.99||10,980.99||1,849.56||
|3||西部工业园园区建设项目||23,318.40||17,245.28||13.20||
|4||新建年产27,000台套电梯电气配件项目||7,093.68||7,093.68||6.40||
|5||新建电梯供应链一体化服务项目||3,190.99||2,393.24||3.20||
|6||新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目||3,957.37||1,500.00||0.00||
|合计||||79,328.24||70,000.00||13,642.20||

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2014]第 410392号《关于广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。董事会同意公司以募集资金13,642.20万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》；公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。
具体内容详见 2014年 10月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2014-049)及相关公告。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》：
公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。
具体内容详见 2014年 10月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn《)广州广日股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告》（临2014-050）及相关公告。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张瑞强先生为公司副总经理的议案》：
同意聘任张瑞强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对聘任张瑞强先生为公司副总经理事宜发表了独立意见，认为其任职资格、聘任程序合法，一致同意聘任张瑞强先生为公司副总经理。
张瑞强先生简历详见附件。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任巴根先生为公司证券事务代表的议案》：
同意聘任巴根先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
附件：
张瑞强先生简历：
张瑞强，男，1957年 2月出生，高中学历，技师。历任广州电梯工业公司车队调度员、副队长、队长、运输部部长，广州广日电梯集团运输有限公司董事长兼总经理。
现任广州广日物流有限公司总经理兼党总支书记、广日物流(昆山)有限公司董事长、成都广日物流有限公司董事长、广州安速通建筑工程机械有限公司董事长。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-011
碳元科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]266号《关于核准碳元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为人民币 7.87元/股。本次募集资金总额为人民币 40,924万元，扣除发行费用人民币 5,924万元，实际募集资金净额为人民币 35,000万元。上述募集资金已于 2017年 3月 14日到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2017]B031号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储。公司募集资金运用的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资额（万元）||拟使用募集资金金额（万元）|
|1||搬迁扩建项目||29,000||29,000||
|2||研发中心项目||6,000||6,000||
|合计||||35,000||35,000||

二、本次变更实施地点的募投项目
此次变更实施地点的募投项目为“研发中心项目”，不涉及“搬迁扩建项目”项目。“研发中心项目”原实施地点为常州市武进经济开发区威世特汽车部件
（常州）有限公司（以下简称“威世特公司”）以南，现拟变更为常州市武进经
济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西。
三、变更募投项目实施地点的原因及影响
（一）研发中心项目实施地点变更的原因
“研发中心项目”原计划实施地点为常州市武进经济开发区威世特公司以南，公司已经取得土地证。因项目实施地点离开公司有一定距离，经协商，该地块由
常州西太湖科技产业园管理委员会（以下简称“西太湖管委会”）收回，同时由
西太湖管委会另行提供常州市武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以
西地块，用于公司研发中心项目建设。公司已经与西太湖管委会签订了关于募投
项目地块置换的相关协议。
（二）研发中心项目实施地点变更的影响
本次变更募投项目实施地点后，公司将收到原实缴土地款和全额契税，同时根据协议约定，新募投项目实施用地之单价仍与原土地单价保持一致，不会对公司财务状况产生额外不利影响。
研发中心项目调整后的实施地点为武进经济开发区石墨烯产业园以东、西太湖大道以西地块，和原地块相比较距离公司之距离大大缩短，由此将便于研发人员与生产、管理人员之进一步交流，也有助于进一步利用公司生产生活设施产生协同效应从而降低研发中心日常运营成本。
本次变更仅涉及募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响研发中心建设项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，本次调整不会对研发中心建设项目的推进造成实质性障碍，不存在损害股东利益的情形。
四、需履行的外部相关批准程序
本次变更募投项目实施地点之事项需要取得发改局的项目备案和环境保护部门的环评批复。目前公司正在履行相关部门的批复程序。待完成新地点项目备案后，公司将正式投入研发中心建设。
五、关于变更部分募投项目实施地点的决策程序及核查意见
（一）董事会审议
2018年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此议案不涉及关联交易。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更募投项目“研发中心项目”实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。此变更未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司
及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司本次“研发中心项目”实施地点变更事项。
（三）监事会意见
2018年4月23日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为：本次公司变更“研发中心项目”实施地点符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件要求。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性影响。因此，监事一致同意公司“研发中心项目”实施地点变更事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券对碳元科技变更募投项目实施地点之事宜进行了核查，认为公司此次变更募投项目实施地点的相关事宜已经第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。募投实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响“研发中心项目”的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。综上，保荐机构同意碳元科技变更募投项目实施地点之事宜。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司变更部分募投项目实施地点的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-59
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 9月 4日披露了公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-58号）。现对募集资金使用情况对照表补充公告如下，具体内容详见附表。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||196,239.98||本年度投入募集资金总额|||||56,149.56||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||73,399.46||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目|-|115,000.00|115,000.00|115,000.00|1,462.34|9,787.51|-105,212.49|8.51%|2020.8.30|-|-|否|
|太极集团科技创新中心项目|-|19,775.00|19,775.00|19,775.00|0|2,092.00|-17,683.00|10.58%|2019.12.31|-|-|否|
|太极天胶原料养殖基地建设项目|-|9,900.00|9,900.00|9,900.00|2,687.22|9,519.95|-380.05|96.16%|2018.12.31.|-|-|否|
|补充流动资金及偿还银行贷款|-|55,000.00|55,000.00|55,000.00|52,000.00|52,000.00|-3,000.00|94.55%|-.|-|-|否|
|合计|-|199,675.00|199,675.00|199,675.00|56,149.56|73,399.46|-126,275.53|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因|||||1、太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目：2018 年8 月16 日,||||||||

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|（分具体募投项目）|公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。因增加实施地点，相应调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至 2020年8 月。2、太极集团科技创新中心项目：因设备需根据科研项目进展进行采购，且部分设备为进口设备，所需时间较长，预计完成时间为2019 年底。3、太极天胶原料养殖基地建设项目：公司原计划在 2017 年完成，因募集资金2018 年 1 月到位，毛驴采购工作推迟，预计在2018 年底完成。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为 172,499,042.21元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77 号），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2018 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。|

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|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2018 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。截止 2018 年6 月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 50,000 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|2018年8月16日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。|
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-053
安徽鑫科新材料股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司六届十七次董事会会议于2016年9月29日在公司总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事赖玉珍女士因公出差，委托独立董事邢会强先生代为出席会议并表决。会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，推荐冯培、常明、管征为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），并报股东大会选举。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，推荐张小平、李琦、马敬忠、王继杨、张志、郭健为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），并报股东大会选举。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于修订<公司章程>的公告》），报股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》（具体内容详见上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于重大资产重组继续停牌的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于确定召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年10月17日在公司总部会议室召开2016年第二次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年9月30日
附件一：
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事候选人简历
1、冯培，男，1963年出生，中国政法大学法学硕士，教授、律师。曾任职务于北京市广盛律师事务所，北京市天驰律师事务所；现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，中央民族大学法学院兼职教授，北京工商大学法学院硕士生实践导师，中华全国律师协会民事业务委员会委员，北京市人大常委会立法咨询专家。
2、常明，男，1972年出生，毕业于内蒙古财经学院工商管理专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
3、管征，男，1973年出生，牛津大学工商管理硕士，拥有伦敦金管局(FCA)注册登记的投资银行牌照和香港证券期货管理局(SFC)的资本市场和金融顾问牌照。曾任贝尔斯登（亚洲）投资经理，罗斯柴尔德（香港）董事，现任爱德蒙.罗斯柴尔德（伦敦）董事总经理。
附件二：
安徽鑫科新材料股份有限公司非独立董事候选人简历
1、张小平，男，1961年出生，博士。曾在TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团任人力资源总监等职务。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、安徽鑫科新材料股份有限公司董事、安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事。
2、李琦，女，1971年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税务师。
曾任飞尚实业集团有限公司财务管理部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事，福建东百集团监事；现任飞尚实业集团有限公司财务管理部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
3、马敬忠，男，1957年出生，研究生，高级经济师，律师。曾任国信国际担保有限公司总裁、中水汇金资产管理（北京）有限公司总裁、北京中诚大业中诚管理有限公司董事长；现任中睿汇智资本管理（北京）有限公司及中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司董事长。
4、王继杨，男，1979年出生，CIFA、会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。
曾供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞华会计事务所；现任北京中汇平安投资中心（有限合伙）总裁。
5、张志，男，1968年出生，北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司导演，中影集团二公司导演；现任北京大都新源影视文化公司导演，北京电影家协会会员、中国制片人协会会员。
6、郭健，男，1974年出生，加拿大国籍，加拿大约克大学工商管理硕士。
先后在两家加拿大银行的证券公司 (TDWATERHOUSE与 BMO NESBITT BURNS)从事市场研究及金融投资管理工作，现任加拿大金山国际资本公司首席执行官。
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-004
华新水泥股份有限公司
关于全资附属公司购买柬埔寨 CCC公司28%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：CEMENT CHAKREY TING FACTORYCO.,LTD公司28%股权
投资金额：公司全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司以现金3290万美元购买CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO., LTD公司28%股权。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、交易概述
2015年 1月 26日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“华新柬埔寨”）与 CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY,LTD（以下简称“CCR”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金2350万美元购买CCR持有的1200万股CEMENT CHAKREY TING FACTORY COLTD.,（以下简称“CCC”）股权。
2015年2月28日，华新柬埔寨与 GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD(以下简称“GCCP”)签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金587.5万美元购买GCCP持有的300万股CCC公司股权。
2015年2月6日，华新柬埔寨与FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGSLTD（以下简称“FuYang”）签订《出售及购买协议》，华新柬埔寨以现金 352.5万美元购买Fu Yang持有的180万股 CCC公司股权。
公司通过全资附属公司华新柬埔寨购买 CCC公司部分股权事宜，已于 2014年11月15-16日召开的公司第七届董事会第三十一次会议批准。
本次股权购买事宜，不需经公司股东大会和中国政府有关部门的批准，但需
获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。
公司本次股权购买事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、协议主体的基本情况
1. CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY,LTD，一家依据柬埔寨法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址为柬埔寨金边 Khan Chamkar Morn, Sangkat Boeung Keng Kang I,392街6B号；
2. GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD,一家依据文莱法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址为文莱斯里巴加湾市迦兰卡特 Britannia大厦5楼51室。
3. FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGSLTD，一家依据英属维京群岛法律合法成立并有效存续的私人公司，注册地址为英属维京群岛 TownTortola，Wickham’ s CayRoad。
董事会已对上述交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、标的基本情况
CCC公司，系一家在柬埔寨注册成立的公司，授权资本 6000万美元，实收资本为6000万美元。华新柬埔寨持有其40%的股权，为其第一大股东。
CCC公司拥有一条具备试生产条件的 3200t/d的新型干法水泥熟料生产线。
除此之外，CCC公司无其他投资项目。
四、合同的主要内容
1、华新柬埔寨与CCR公司《出售及购买协议》
协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY,LTD。
交易标的及价格：华新柬埔寨以 2350万美元现金购买 CCR公司所持有的1200万股CCC公司股权。
股权收购款支付：在协议签署之后 20个工作日内，或完成所有必需的股权转让文件后的3个工作日内，华新柬埔寨将股权对价款项存入柬埔寨第三方监管账户；在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部完成股权过户登记程序、并由第
三方中立律师就本次股权过户事宜签署无瑕疵法律意见书之后三个工作日内支付完毕股权对价款项。
2、华新柬埔寨与GCCP公司《出售及购买协议》
协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERSLTD。
交易标的及价格：华新柬埔寨以 587.5万美元现金购买 GCCP所持有的 300万股CCC公司股权。
股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后10个工作日内支付完毕股权对价款项。
3、华新柬埔寨与Fu Yang公司《出售及购买协议》
协议签署方：华新香港（柬埔寨）投资有限公司，FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGSLTD。
交易标的及价格：华新柬埔寨以352.5万美元现金购买Fu Yang公司所持有的180万股CCC公司股权。
股权收购款支付：在柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局完成股权过户登记程序之后10个工作日内支付完毕股权对价款项。
五、本次交易对公司的影响
在完成本次股权购买之后，公司间接持有CCC公司68%的股权，成为其绝对控股股东，有助于CCC公司3200t/d新型干法水泥熟料生产线项目尽快投入正常运营。
本次购买CCC公司28%的股权事项，还需获得柬埔寨发展理事会投资委员会、商业部及税务总局等部门的批准。一旦股权过户手续完成，公司将及时予以公告。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2017-067中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年 10月 15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017年 10月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2017年第三季度报告>及其正文》进行了认真审核，出
具如下书面审核意见：
1、《公司<2017年第三季度报告>及其正文》的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司<2017年第三季度报告>及其正文》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2017年前三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与《公司<2017年第
三季度报告>及其正文》编制、审议、报送的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对０票，弃权０票。
二、备查文件
《中信重工第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2017年 10月 26日
国开证券股份有限公司
关于西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
经中国证监会核准，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）首次公开发行股票并上市事宜已于2016年3月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构。2018年6月，公司拟公开发行A股可转换公司债券，聘请国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）担任公司本次公开发行可转债的保荐机构，负责本次公开发行可转债的保荐工作及持续督导工作。因中信证券的持续督导工作尚未结束，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，中信证券未完成的持续督导工作由国开证券承继。
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，国开证券对华钰矿业首次公开发行股票的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司首次公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]252号文核准《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，华钰矿业获准向社会公开发行5,200万股人民币普通股。实际发行价格为人民币7.18元/股。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》[2016]68号文批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“华钰矿业”，股票代码“601020”；
其中本次公开发行的 5,200.00万股股票于 2016年 3月 16日起上市交易，上市
后公司总股本为52,000.00万股。2016年6月和2017年6月，公司对部分中高级管理人员及核心技术人员施行了股权激励，现公司总股本为 52,591.63万股,其中有限售条件的流通股份为24,173.53万股,占总股本的45.96%。
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）承诺：
“自发行人 A股股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
在延长锁定期内，公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
本公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
本公司如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本公司未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与应上交发行人违规操作收益金额相等的部分。”
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年4月18日。
2、本次解除限售股份的数量为 23,868.00万股，占总股本的45.38%，实际可上市流通数量为23,868.00万股，占总股本的45.38%。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位：万股||||||
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本的比例|本次上市流通数量|剩余限售数量|
|1|道衡投资|23,868.00|45.38%|23,868.00|-|
||合计|23,868.00|45.38%|23,868.00|-|

4、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股|||||
|股份类型|股东名称|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|道衡投资|238,680,000|-238,680,000|-|
||股权激励计划对象|3,055,260|-|3,055,260|
||小计|241,735,260|-238,680,000|3,055,260|
|无限售条件的流通股份||284,181,040|238,680,000|522,861,040|
|总股本||525,916,300|-|525,916,300|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
华钰矿业本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对华钰矿业本次限售股份上市流通相关事项无异议。
（以下无正文）
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-005号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于全资子公司广州燃气集团有限公司提
前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2014年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。具体内容详见公司于2014年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
2015年1月21日,广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一五年一月二十三日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-040
北京京运通科技股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改，具体如下：
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|原规则条款|拟修改为|
|第二十一条 公司应当在公司住所地或章程规定的其他地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|第二十一条 公司应当在公司住所地或章程规定的其他地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数|第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以|

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||公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

本次修改股东大会议事规则需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-013际华集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 24日以书面形式向公司董事和监事发出召开第三届董事会第二次（临时）会议通知和议案，会议于2015年5月29日在公司总部机关7层会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李学成董事长主持，9名董事全部出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于《3512公司老厂区土地资产处置事宜》的议案。
同意际华三五一二皮革服装有限公司（简称 3512公司）对其现有的位于兰州市城关区北滨河东路 398号81,440.9m2土地使用权及地上建筑物、附属物进行处置。该宗土地由兰州市政府授权机构进行收储并给与补偿。总补偿价款为 11.62亿元,扣除 3512公司拟处置资产净值 8,080.51万元，预计资产处置收益约10.81亿元，以公司年终财务审计为准。授权公司经理层办理相关手续。具体情况参见公司同期披露的《际华集团股份有限公司全资子公司处置资产公告》（临 2015-014号）。
同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《修订<公司章程>事宜》的议案。根据公司发展战略和生
产经营的实际需要，公司法定代表人由董事长担任，并按照《公司法》的有关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。
同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修订具体条款可见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团 2015年第二次临时股东大会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了关于《召开2015年第二次临时股东大会的安排》的议案。
公司决定于 2015年 6月 16日召开 2015年第二次临时股东大会，股权登记日为2015年6月10日，授权公司董事会秘书筹备临时股东大会的相关事宜。关于本次临时股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-015号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日