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证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-025
广汇汽车服务股份公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998号广汇宝信大厦9楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,304,585,966|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.4109|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,474,648,865|99.9954|158,970|0.0046|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,105,828,266|96.8474|0|0.0000|198,757,700|3.1526|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案|970,348,924|99.9836|158,970|0.0164|0|0.0000|
|2|关于调整公司第六届董事会董事的议案|1,034,738,712|83.8866|0|0.0000|198,757,700|16.1134|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
(1)上述第1、2项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
(2)上述第1项议案关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（3）对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：钱珍、顾雨清
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇汽车服务股份公司2018年4月14日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-106烟台新潮实业股份有限公司
关于签署协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）与山东嘉华盛裕创业
投资有限公司（以下简称“嘉华盛裕”）于2015年11月25日签署了《关于烟台
大地房地产开发有限公司对山东银和怡海房地产开发有限公司及烟台银和怡海
山庄房地产开发有限公司债务的协议书》，对公司与嘉华盛裕签署的《〈关于
烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议〉的补充协议》项下烟台大地房
地产开发有限公司与山东银和怡海房地产开发有限公司及烟台银和怡海山庄房
地产开发有限公司之间往来款项的处置事宜达成一致意见。
2015年11月25日，公司与嘉华盛裕签署了《关于烟台大地房地产开发有限公司对山东银和怡海房地产开发有限公司及烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司债务的协议书》（以下简称《协议书》）。《协议书》的主要内容如下：
一、鉴于双方于 2015年 10月 20日签订了《关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议》（以下简称《资产转让协议》）、双方于 2015年 11月 9日签订了《〈关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议〉的补充协议》（以下简称《资产转让协议的补充协议》），因此，双方就《资产转让协议的补充协议》项下烟台大地房地产开发有限公司（以下简称“大地房地产”）与山东银和怡海房地产开发有限公司及烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司之间往来款项的处置事宜达成一致意见。
二、双方确认于2015年7月31日，大地房地产应付山东银和怡海房地产开发有限公司借款余额 3,517.51万元、应付烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司借款余额13,980.29万元。
三、双方确定，前述大地房地产对山东银和怡海房地产开发有限公司、烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司不进行债权债务主体转移，仍由大地房地产承担相应债务。
四、嘉华盛裕承诺：在嘉华盛裕成为大地房地产的股东后，负责落实大地房地产向山东银和怡海房地产开发有限公司、烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司还款事项，对两家公司向大地房地产主张债权无异议。
五、嘉华盛裕向公司保证，在其成为大地房地产股东后，如大地房地产拒绝向山东银和怡海房地产开发有限公司、烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司履行还款义务导致公司间接受到损失，则嘉华盛裕应当按其所持大地房地产股权比例向公司予以赔偿。
六、本协议经双方签订后成立，与《资产转让协议》和《资产转让协议的补充协议》同时生效。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十一月二十七日
安徽承义律师事务所
关于时代出版传媒股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第179号致：时代出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就时代出版召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由时代出版第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份数 319,094,155股，均为截至 2015年 11月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的时代出版股东。时代出版董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》、《关于修改公司<章程>部分条款的
议案》、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案》。上述提案分别由时代出版第五届董事会和第五届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有时代出版5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以累积投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》：1、以319,065,255个表决权同意，选举王民先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、以319,065,255个表决权同意，选举田海明先生为公司第六届董事会非独立董事；
3、以319,065,255个表决权同意，选举程春雷先生为公司第六届董事会非独立董事；
4、以319,065,255个表决权同意，选举林清发先生为公司第六届董事会非独立董事；
5、以319,065,255个表决权同意，选举吴寿兵先生为公司第六届董事会非独立董事；
6、以319,065,255个表决权同意，选举王兵先生为公司第六届董事会非独立
董事；
7、以319,065,255个表决权同意，选举刘永坚先生为公司第六届董事会独立董事；
8、以 319,065,255个表决权同意，选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事；
9、以 319,065,255个表决权同意，选举汪莉女士为公司第六届董事会独立董事；
10、以319,065,255个表决权同意，选举樊宏先生为公司第六届董事会独立董事。
(二)以累积投票方式审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》：
1、以319,065,255个表决权同意，选举郑可先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
2、以319,065,255个表决权同意，选举黄和平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
(三)以319,094,155股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。
(四)以319,094,155股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
(五)以319,094,155股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-55
大参林医药集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司综合楼 209会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|357,823,481|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.4536|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会
议，由董事长柯云峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》、《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘景荣先生出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|357,823,481|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》|43,242,098|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票的议案：议案1，均已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘晓光、王凯
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《大参林医药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；；
2、《北京市金杜律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
大参林医药集团股份有限公司2018年8月28日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-008浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于 2016年 4月 28日以邮件、电话等形式发出，于 2016年 5月 6日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：此次公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账时间至募集资金置换预先投入自筹资
金的时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司
章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定。此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金后，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存
在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资
金投资方向、使用的情形，不会对募集资金的使用、安全性造成影响，不会对
募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司、全体股东的利益造成损
害。综上所述，监事会一致同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预先投入的自筹资金的事项。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用
暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金
使用效率。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
（三）审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次
使用自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-026号中国农业银行股份有限公司
关于国家审计署审计情况的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，国家审计署对中国农业银行股份有限公司（以下简称‚本行‛）2014年度资产负债损益情况进行了审计，并对有关事项进行了延伸和追溯。
审计结果表明，本行能够贯彻落实国家经济金融政策，坚持并完善‚面向‘三农’、城乡联动、融入国际、服务多元‛的发展战略，不断提升经营管理水平。同时指出，本行在财务收支、重大决策制定和执行、业务经营、风险管控和廉洁从业方面也存在一些薄弱环节，需要加以纠正和改进。
本行董事会及高级管理层高度重视国家审计署审计，认真做好审计指出问题的整改工作。审计期间，本行坚持边查边改的原则，对审计指出的问题即刻采取整改措施。审计结束后，本行多次召开专题会议，按照‚抓紧、抓实、抓到位‛的原则，全面部署整改工作、具体研究整改方案，并对整改有效性进行检查验证，扎实有效做好整改落实工作。
截至公告日，审计指出问题的整改率达到99.53%。财务
收支行为得到进一步规范，有关会计账务进行了相应调整；
涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；对相关责任人进行了相应的责任追究。对于未完成整改的问题本行将持续跟踪，加大整改力度，直至问题全部整改。针对审计指出的经营管理薄弱环节，本行将在前期优化完善相关制度流程、加强综合管理的基础上，举一反三，进一步提高规章制度的执行力、规范业务操作，增强合规经营意识，加强风险管控及廉洁从业管理。
本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及已公告的财务报表构成影响。
近期，国家审计署以《审计结果公告》的形式向社会公布对本行 2014年度资产负债损益情况审计的主要内容。请投资者予以关注。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二 O一六年六月二十九日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2016-055
凌云工业股份有限公司
关于董事长辞职及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，本公司董事长李喜增先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务，在新董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。
李喜增先生在担任董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李喜增先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!
控股股东北方凌云工业集团有限公司提名赵延成先生（简历附后）担任公司董事，任职至公司第六届董事会任期届满。根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名赵延成先生担任董事的议案需提请股东大会批准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2016年12月29日
附件：赵延成先生个人简历
赵延成，男，1965年出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业（集团）总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部，中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部，中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长，国营843厂副总经济师，西安秦川汽车有限责任公司副总经理，中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任（局长），中国兵器工业集团公司办公厅主任、办公厅（董事会办公室）主任、董事会秘书、党组纪检组成员。
上海克来机电工程自动化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为上海克来机电工程自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十六次会议有关审议事项发表如下独立意见:
1、经认真审议《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，我们认为：上述预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
3、经认真审议《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，我们认为：（1）公司 2017年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。（2）公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年公司募集资金的存放与实际使用情况。
4、经认真审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》，我们认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制了《《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。
5、经认真审议《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司根据《关于印发＜企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
的有关规定，对公司原会计政策进行相应变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。
(以下无正文)
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-030唐山三孚硅业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于2017年10月16日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合
的方式。本次董事会已于2017年10月13日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖召集并主持，本次董事会会议
应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举孙任靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第三届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、
战略发展委员会的组成人员如下：
1、审计委员会由闫丙旗、张洲军、石瑛组成，其中，闫丙旗任审计委员会
主席；
考核委员会主席。
3、提名委员会由张洲军、石瑛、董立强组成，其中张洲军任提名委员会主
席。
4、战略发展委员会由孙任靖、石瑛、万柏峰组成，其中，孙任靖任战略发
展委员会主席。
上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届
满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任万柏峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任董立强先生、么大伟先生、周连会先生为公司副总经理，任期
自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈治宏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至
第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任么大伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘默洋女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起
至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
同意聘任李泊欣女士为公司审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起
至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数100%。
以上人员简历见附件。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
附件：简历
（1）孙任靖，男，1964年12月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚钾肥有限公司执行董事。
孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司6,049万股股份，通过唐山元亨投资有限公司间接持有3,850万股股份，合计占公司总股本的65.92%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）万柏峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚运输有限公司执行董事、唐山三孚化学原料有限公司执行董事兼总经理、唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
万柏峰与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司 127
万股股份，占公司总股本的0.85%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）董立强，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任，历任公司总经理助理、副总经理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、唐山三孚钾肥有限公司总经理；现任公司董事、副总经理、唐山三孚钾肥有限公司总经理。
董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）么大伟，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司证券部部长；历任公司销售二部部长、人事企管部部长、证券事务代表、证券部部长、董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
么大伟与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）周连会，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任，历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司副总经理、总工程师、研发中心主任、高纯四氯化硅车间主任。
周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）陈治宏，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经济师；历任公司财务部长、总经济师、董事，现任公司财务负责人。
陈治宏与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任公司人事企管部副部长、证券部副部长；现任公司证券部部长、人事企管部副部长。
刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）李泊欣，女，1962年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长助理、财务部副部长，历任公司审计部副部长、审计部部长；现任公司审计部部长。
李泊欣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司5万股股份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-013
陕西航天动力高科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年 4月 8日下午13:30。
2、现场会议召开地点：西安高新产业开发区锦业路 78号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|62|
|所持有表决权的股份总数（股）|191,301,945|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.95|

5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席九人；公司在任监事七人，出席七人；董事会秘书崔积堂先生出席了会议。公司全体高管列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-013
大会审议了列入会议通知中的议案，经汇总现场记名投票和网络投票表决，通过如下决议：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|191,243745|99.97|21200|0.01|37000|0.02|通过|
|2|2013年度监事会工作报告|191,248,045|99.97|21200|0.01|32700|0.02|通过|
|3|2013年度财务决算报告|191,243,745|99.97|21200|0.01|37000|0.02|通过|
|4|2014年度预算报告|191,243,745|99.97|21200|0.01|37000|0.02|通过|
|5|2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|191,248,245|99.97|21200|0.01|32500|0.02|通过|
|6|预计公司2014年度日常经营关联交易金额的议案|41,960,005|99.87|21200|0.05|32700|0.08|通过|
|7|关于修订公司章程的议案|191,243,745|99.97|21200|0.01|3700|0.02|通过|

第五项、第七项议案属于特别决议议案，该两项议案获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份的 2/3以上通过；
会议在对第六项议案的审议和表决中涉及关联交易事项，有利害关系的关联股东西安航天科技工业公司（持有公司股份 91591696股）、西安航天发动机厂（持有公司股份 24107417股）、陕西苍松机械厂（持有公司股份 20110689股）、西安航天动力研究所（持有公司股份 13478238股）回避表决，其持有的表决权股份未计入有效表决权股份总数。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为
本次会议出具法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程
序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2014-013
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2014-003上海申达股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,951,127,793.46||6,817,471,228.96||1.96||
|营业利润|212,621,587.64||164,546,765.86||29.22||
|利润总额|255,922,529.40||217,474,148.68||17.68||
|归属于上市公司股东的|192,481,444.65||164,734,081.23||16.84||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2710||0.2319||16.86||
|加权平均净资产收益率|9.22||8.33||增加0.89个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,789,779,424.24||3,624,348,387.30||4.56||
|归属于上市公司股东的|2,148,780,928.94||2,027,323,765.89||5.99||
|所有者权益|||||||
|股 本|710,242,816.00||710,242,816.00||0||
|归属于上市公司股东的|3.03||2.85||6.32||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司在报告期内全面完成年度预算计划，各项经营活动运行正常，财务状况良好。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2014年 3月8日
南方出版传媒股份有限公司
2018年第七次临时董事会会议相关事项独立董事独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司 2018年第七次临时董事会会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见
公司第三届董事会非独立董事现因任期已届满，进行换届选举。第四届董事会非独立董事候选人提名程序合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
经充分了解谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生等六名非独立董事候选人的个人履历和工作业绩情况，六名非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，均不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，并且禁入尚未解除之现象。
根据《公司章程》的规定,公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。六名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述六名公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见
公司第三届董事会独立董事现因任期已届满，进行换届选举。第四届董事会独立董事候选人提名程序合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
经充分了解本次提名的林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生等三名独立董事的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生已根据相关规定取得独立董事资格证书。
根据《公司章程》的规定,公司董事会具有提名公司独立董事候选人的资格。三名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意上述 3名公司第四届董事会独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌
独立董事签名：
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-037
天通控股股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届六次监事会会议通知于2018年8月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018年8月13日以传真、通讯方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》
监事会认为：公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况等事项，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О一八年八月十五日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2014-019上海世茂股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2014年3月19日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会就公司2013年年度报告及摘要拟发表的意见；
监事会在对公司2013年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：1．《公司2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2013年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2013年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-040号三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事 7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意《公司 2019年第三季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名徐经长先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐经长先生经股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期与第五届董事会任期相同。徐经长先生简历详见本公告附件。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意召开临时股东大会审议相关议案，鉴于独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核，临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜将另行通知。
特此公告。
附件：独立董事候选人徐经长先生简历
三六零安全科技股份有限公司董事会2019年10月31日
附件：
独立董事候选人徐经长先生简历
徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、主任，MPAcc中心主任，EMBA中心主任；曾任中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。徐经长先生是财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级精品课程主讲人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事；现任光大证券、中化国际、中信重工、海航控股独立董事。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-104安徽新力金融股份有限公司关于公司
本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易的相关事宜。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，上市公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况分析
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]5422号《备考审阅报告》，假设本次交易于2017年期初完成，本次交易完成后上市公司2017年度和2018年1-6月的备考基本每股收益为-0.584元和0.074元，较上市公司 2017年度和 2018年 1-6月的基本每股收益为-0.640元和 0.070元有所增长，因此，本次交易不存在摊薄当期每股收益的情况。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次交易完成后，标的公司预期将为上市公司带来较高收益，有助于上市公
司每股收益的提高。但未来若上市公司或标的公司经营效益不及预期，则上市公司每股收益可能存在下降的风险。本次交易完成当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
（一）加强收购整合，提升盈利能力
本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司对标的资产的整合，力争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。
上市公司将帮助标的企业尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。
（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。
（三）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
（四）加强募集资金的管理和运用
本次交易募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关
规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（五）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。
综上，本次交易完成后，公司将努力提升管理水平，采取多种措施持续提升经营业绩；在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力。
上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。
三、公司全体董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组摊薄即期回
报采取填补措施的承诺
虽然根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期回报被摊薄的风险，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为切实保护中小投资者的合法权益，上市公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，其已对上市公司本次交易摊薄即期回报时对上市公司采取填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年11月17日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-162华夏幸福关于参与大成创新资本景新19号
专项资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：大成创新资本景新19号专项资产管理计划
投资金额：8亿元
一、对外投资概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏幸福资本管理有限公司共同出资设立的嘉兴华夏幸福贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贰号”）拟与大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）、兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行长春分行”）签署《大成创新资本景新19号专项资产管理计划资产管理合同》，涉及嘉兴贰号以自有资金8亿元认购大成创新资本景新19号专项资产管理计划（以下简称“资产管理计划”），第一期委托期限为无固定期限，最长不超过1年。大成创新为资产管理计划管理人，兴业银行长春分行为资产管理计划托管人。
（二）本次交易的审批程序
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2014年第十一次临时股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）大成创新
公司名称：大成创新资本管理有限公司
法定代表人：撒承德
注册资本：1亿元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2013年10月25日
大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限
公司。
（二）兴业银行长春分行
公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行
负责人：金林
（三）嘉兴贰号
公司名称：嘉兴华夏幸福贰号投资合伙企业（有限合伙）
出资总额：20亿元
成立日期：2014年4月24日
主要经营场所：嘉兴市广益路1319号中创电气商贸园1幢304-9室；
执行事务合伙人：华夏幸福资本管理有限公司（委派代表：程涛）；
与公司关联关系：嘉兴贰号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。
三、合同主要条款
（一）委托财产
委托财产以现金形式交付，第一期委托财产为8亿元整，委托期限为无固定期限，最长不超过1年。
（二）投资政策
委托财产主要投资于未通过证券交易所转让的股权、债权、信托受益权及其他财产权利、中国证监会认可的其他资产，投资比例为0-100%。
（三）协议各方的权利及义务
1、资产委托人
嘉兴贰号有权根据合同的规定取得其委托财产投资运作产生的收益，监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况，按照合同的规定追加或提取委托财产。
嘉兴贰号应按照本合同的规定，将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资管理和资产托管，向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉资产管理人的投资行
为，按照合同的规定缴纳资产管理业务的管理费、托管费。
2、资产管理人
大成创新应按照合同的规定对委托财产进行投资运作及管理，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产。
3、资产托管人
兴业银行长春分行应安全保管委托财产，并有权依照合同的规定及时、足额获得资产托管费。
（四）委托财产收益的分配
预计年化净收益率为6.95%/年，收益分配方式为清算时随本金一次性分配。
四、对公司的影响
嘉兴贰号在符合国家法律法规并且保证生产经营所需资金正常使用的情况
下，将自有闲置资金进行资产管理投资，对公司生产经营无重大影响。
五、对外投资的风险及控制措施
（一）投资风险
资产管理人不保证委托财产不受损失，也不保证一定盈利及最低收益，不排除该项投资收益因市场波动等受到影响。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司财务人员及时积极行使监督职权，以使资产管理人及托管人按照合同执行投资行为。
六、备查文件
1.华夏幸福第五届董事会第二十一次会议决议；
2.大成创新资本景新19号专项资产管理计划资产管理合同。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年9月30日