证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）057号
浙江永贵电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月22日14点在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2014年9月21日-2014年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30–11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生主持，公司现有董事7人，出席本次会议5人。公司现有监事3人，出席本次会议2人；公司部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14人，代表公司有表决权的股份 110,856,995股，占公司有表决权股份总数的 72.3279%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份 110,760,000股，占公司有表决权股份总数的 72.2646%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6人，代表公司有表决权的
股份96,995股，占公司有表决权股份总数的 0.0633％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
关联股东范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司回避表决。
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.2标的资产
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.3标的资产定价原则及交易价格
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.4现金支付
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5发行股份
2.1.5.1发行股份种类和面值
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5.2发行对象及发行方式
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5.3定价基准日和发行价格
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5.4发行数量
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股
份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5.5锁定期安排
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.5.6上市地点
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.6过渡期损益
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股
份总数的 0%。
2.1.7滚存利润分配
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.8盈利预测补偿及业绩奖励
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.9资产交割和违约责任
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.1.10决议有效期
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2发行股份募集配套资金
关联股东范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司回避表决。
2.2.1股票发行种类和面值
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.2定价基准日及发行价格
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.3发行数量
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.4配套募集资金用途
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.5锁定期安排
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.6上市地点
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股
份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
2.2.7决议有效期
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
3、审议通过《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
4、审议通过《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占
中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司本次资产重组构成关联交易的议案》
关联股东范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司回避表决。
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关联股东范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司回避表决。
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司与北京博得交通设备股份有限公司股东签署附生效条件的<浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反
对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司与范纪军、范正军、长城证券有限责任公司签署附生效条件<股份认购协议>及其补充协议的议案》
关联股东范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司回避表决。
表决结果：同意3,606,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 100%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
11、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
12、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
登记的议案》
表决结果：同意110,856,995股，占出席会议且有表决资格股份总数的100%；反对 0股，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,606,995股，占中小投资者有表决权股份总数的 100%，占出席会议且有表决资格股份总数的 3.2537%；反对 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%；
弃权 0股，占中小投资者有表决权股份总数的 0%，占出席会议且有表决资格股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师王侃、倪金丹现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会