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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-139深圳市沃尔核材股份有限公司
公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出了风险提示并提出了应对措施。为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对相关事项作出了承诺。
一、公司全体董事和高级管理人员承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、控股股东及实际控制人相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及实际控制人承诺如下：
严格遵守法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-007浙江大东南股份有限公司
停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、停牌事项
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”或“集团公司”）质押给浙商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司的股票接近或达到警戒线及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大东南，股票代码：002263）自 2016年 1月27日 13:00起停牌。
二、其他事项
截至本公告日，公司控股股东大东南集团直接持有公司股份 249,545,876股，占公司总股本的26.57%。大东南集团用于质押融资的股份为 245,290,008股，占公司总股本的比例为 26.12%；大东南集团用于约定式购回的股份数为46， 480,000股，占公司总股本的比例为4.95%。公司控股股东质押股权后未进行配资和高杠杆融资。
大东南集团股份质押的基本情况：
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|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|警戒线|平仓线|用途|
|1578万股|2015.12.31|2016.12.30|浙商证券|6.3%|5.8|5.3|约定式购回补充流动资金|
|3070万股|2015.12.22|2016.12.22|浙商证券|12.3%|5.8|5.3|约定式购回补充流动资金|

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|1652万股|2016.01.06|2016.07.06|长城证券|6.7%|6.2|5.5|质押融资补充流动资金|
|6300万股|合计|||||||

公司控股股东浙江大东南集团有限公司将采取积极措施：筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后，公司争取在五个交易日内复牌。
公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-073
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）控股子公司 PolymetrixAG（以下简称“Polymetrix”）与 Indorama PetrochemLimited（以下简称“IndoramaPetrochem”）签署了《瓶片级PETSSP项目合同》，合同金额为 610万欧元，约合4,760万元人民币,占公司 2017年度经审计营业收入的16.23%。现将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升以及国际形势巨大变化等因素造成预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、如发生逾期交货、产品质量达不到合同要求等，将面临赔偿违约金的风险。
3、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：Indorama Petrochem Limited
地址：45/9 MOO 4 Road Number-36, Tambol Nikompatana, Amphur Nikompatana, Rayong 21180, Thailand
公司主要情况：Indorama PetrochemLimited隶属于泰国聚酯产品生产公司
（Indorama Polymers Public CompanyLtd.），是新加坡Indorama集团下属企业。新加坡Indorama集团是一家世界级的化学品巨头，生产包括聚乙烯、聚丙烯、氮肥、磷肥、聚酯、聚酯原料、纺织品和医用手套。主要产品聚烯烃是西非最大供应商，化肥是撒哈拉及南美洲最大供应商。泰国Indorama聚酯产品生产公司在全球30多个国家拥有超过70个生产基地，员工16000余人，2017年销售收入达84亿美金。是世界上最大的聚酯产品
生产商，也是最大的聚酯原料生产商之一。过去 3年内 Indorama Petrochem与
Polymetrix共合作了2个项目，合同总金额为245万欧元。公司及 Polymetrix与
Indorama Petrochem不存在关联关系。
三、合同的主要内容
合同名称：瓶片级PET SSP项目合同
合同主要内容：日产550吨瓶片级PET生产线建设，替代原Zimmer技术建设的工厂，终端产品全部出口日本，质量要求及食品安全等级高。
合同价格：610万欧元，约合 4,760万元人民币
签订时间：2018年7月
结算方式：按工程进度支付
合同生效：双方签字生效
合同履行期限：预计合同完成日期为 2019年 8月
违约责任：如产能不能达到合同要求，卖方应向卖方赔付最高不超过合同总金额的5%赔偿金；如产品质量达不到合同要求，卖方应向买方支付不超过合同总额5％的违约金。
四、合同对公司的影响
（一）项目的签署标志着Polymetrix继续保持在聚酯瓶片SSP领域的高市场占有率。
Polymetrix食品级SSP技术是唯一通过可口可乐食品安全认证的技术，在高品质PET瓶片领域具备明显优势。这也是Indorama选择Polymetrix技术的原因，也表明了公司聚酯瓶片SSP技术的世界领先地位。
（二）项目的签署也延续了Polymetrix与国际PET巨头的长期良好合作关系。泰国Indorama聚酯公司是世界最大的聚酯产品生产商，其中PET瓶片和工业丝生产规模世界领先。泰国Indorama聚酯公司作为Polymetrix重要的全球业务合作伙伴，三年内第三次合作，对Polymetrix未来业务发展至关重要。
（三）本合同金额 610万欧元，约合 4,760万元人民币，占 Polymetrix2017年度营业收入的55.7%，对 Polymetrix 未来业务发展至关重要。公司持有 Polymetrix80%股权，本合同成功实施将对公司未来 1-2年的业绩产生积极影响。
（四）本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因
履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于控股子公司的日常经营合同，控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-51海马汽车集团股份有限公司监事会
九届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会九届四次会议于 2015年 11月 13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事 3人。其中，2名监事现场出席，胡建采用通讯方式表决。
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 29,000万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2015年 11月 14日
证券代码: 002885证券简称:京泉华
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人张立品现就提名李茁英为深圳市京泉华科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：张立品
日期：2018-04-19
沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第二十五次会议相关事项的独立意见
沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2019年 2月 28日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于为控股股东担保的独董意见
本着共同发展、互保互利的原则，我们同意公司为沈机集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意根据上述规定将《关于为控股股东担保的议案》提交股东大会进行审议。
二、关于公司 2019年度日常关联交易的独立意见
公司根据业务开展情况对 2019年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，
遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。
三、关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易的独董意见
优装备与设计研究院对交易价格进行合理测算,主要以研发过程拟所发生的费用为测算依据。关联股东没有因其身份而不当得利，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
独立董事：钟田丽 张黎明 李卓
二〇一九年二月二十八日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就拟提交公司第二届董事会第十九次会议审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)的相关方案及相关文件进行了认真了解和核查。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要,没有发现存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意将关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并同时募集配套资金的相关方案及相关议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
独立董事：江泊、俞建春、郑培敏2016年4月12日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-109
广东长青（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划浙江某项目的并购事宜，以及湖南某项目的投资事宜，上述事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》对于重大事项的相关规定。上述事项具有较大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日上午开市起停牌（股票简称：长青集团，股票代码：002616）。待相关事项披露后复牌。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-106
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号）核准，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“越秀金控”）向广州恒运企业集团股份有限公司等 6名交易对方非公开发行的股票数量合计为 443,755,472股，向广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）非公开发行股份募集配套资金不超过 52,800.00万元。
公司向广州越企发行人民币普通股（A股）85,298,869股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 6.19元/股，募集资金总额人民币 527,999,999.11元，扣除承销费人民币 26,000,000.00元，余额人民币 501,999,999.11元，已于 2018年 10月 18日全部存入越秀金控募集资金专户，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 10月 19日对上述募集资金进行验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2018GZA20378）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，公司与创兴银行有限公司广州天河支行和华泰联合证券有限责任公司于 2018年 10月 24日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
甲方：广州越秀金融控股集团股份有限公司
乙方：创兴银行有限公司广州天河支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8903053520001701，截止 2018年 10月 18日，专户余额为 501,999,999.11元。该专户仅用于甲方支付本次交易的现金对价及支付中介机构费用、项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张冠峰、吴雯敏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。
丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日且丙方督导期结束（2019年 12月 31日）后失效。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-095
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于披露2019年第三季度报告的提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2019年 10月24日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于
广东大华农动物保健品股份有限公司2014年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：大华农|
|保荐代表人姓名：朱权炼|联系电话：020-85509449|
|保荐代表人姓名：孙坚|联系电话：021-68407436|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司基本建立各项制度，需建立问责管理制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查阅寄送的银行对账单。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司治理和内部控制方面发现的问题：公司内部管理人员有明确分工，问责管理在公司章程、投资者投诉管理制度等内部管理制度中体现，但公司并未建立明确的问责管理制度。拟采取的整改措施：要求公司建立内部问责管理制度并尽快通过董事会审议实施。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数||
|（2）培训日期||
|（3）培训的主要内容||
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|报告期内，信息披露比较规范。|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|报告期内，三会运作规范。|无|
|3．“三会”运作|公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设有效执行。|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用与公开披露信息相符|无|
|6.关联交易|严格按照关联交易相关决策程序执行|无|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能积极、负责地配合保荐工作。|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．大华农实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于|是||

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|避免同业竞争的承诺||
|2．199 名自然人股东，持有大华农股份的董事、监事、高级管理人员及其关联方严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|
|3．大华农实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于避免、减少关联交易的承诺|是|
|4、大华农原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于如果主管税务部门要求补缴公司因享受所得税优惠政策而少缴的税款，对需补缴的税款和相关费用承担连带责任的承诺|是|
|5、大华农原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于社保补缴义务的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司2014年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 朱权炼___________
孙坚___________
招商证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-008号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日的第四届董事会第十六次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，确定股权激励计划的授予日为2014年1月7日，本次共授予限制性股票5,130,000股。本次授予的限制性股票已于 2014年 1月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于 2014年 1月 17日在深圳证券交易所上市【详见 2014年 1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2014-006号）】。
根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意将公司的注册资本及实收资本由 21,400万元增至 21,913万元，并办理相关工商变更登记手续。详见2014年1月 22日刊载于巨潮资讯网的第四届董事会第十七次会议决议公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。
本次变更的登记备案事项为：
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|变更前|变更后|
|注册资本21400万元|注册资本 21913万元|
|实收资本21400万元|实收资本 21913万元|

其他登记事项未发生变化。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议有关议案在公司董事会审议前进行了事前审查，就相关议案发表意见如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签章页）
独立董事签字：
刘东 赵宇 孙玉玲
北京新雷能科技股份有限公司
年 月 日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第八届董事会第十三次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
1、广州友谊物业经营有限公司（以下简称“广州友谊物业”）将相关物业出租给广州秀颐养老有限公司（以下简称“秀颐养老公司”）系自身正常经营所需。
2、本次出租物业遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意广州友谊物业将相关物业出租给秀颐养老
公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018096
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于 2018年 9月 12日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 9月 17日(星期一)9时在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
本次董事会一致同意公司将持有的全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）100%股权转让给高国印先生。经双方协商，以鼎恒投资截至 2018年 6月 30日净资产评估值为依据,公司自愿将上述股权以 15,500.00万元人民币作为转让价格转让给高国印先生。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎恒投资的股权，鼎恒投资将不再纳入公司合并报表范围内。
详情见公司2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，详见2018年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-016深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2014年 4月 27日上午 9点 30分现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有 7人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：审议通过了《董事会工作报告》
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案二：审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案三：审议通过了《公司2014年财务决算的议案》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度合并利润表实现利润总额 -57,725,915.05元，净利润-54,959,566.24元，其中归属于母公司所有者的净利润为-49,336,423.82元。
该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案四：审议通过了《公司2014年利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度合并利润表实现利润总额 -57,725,915.05元，归属于母公司股东的净利润-54,959,566.24元。加上年初未分配利润 34,175,296.91元，期末分配利润为-14,631,654.01元。其中母公司实现利润总额为-2,296,512.13元，净利润为-2,296,512.13元。
公司正处于经营发展阶段，为保障公司长期稳定发展，经董事会研究，公司2014年度不进行利润分配。
该议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案五：审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案六：审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为我司2015年审计机构
的议案》
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案七：审议通过了《公司召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果： 7票赞成；0票反对；0票弃权。
董事会决定召开公司 2014年年度股东大会，审议议案1、2、3、4、6，具体日期另行确定。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一四年四月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-108深圳市新国都技术股份有限公司
关于二级子公司向一级子公司分配利润的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到二级子公司深圳市新国都金服技术有限公司（以下简称“金服技术”）股东决定书，根据金服技术股东决定书，金服技术拟以截止至2018年5月31日的累计未分配利润向全资股东深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）进行现金分红，分红金额为6,500万元。
金服技术为公司全资二级子公司，纳入公司合并报表范围，金服技术本次向支付公司进行分红将增加支付公司2018年财务报表净利润,不影响公司2018年财务报表净利润，不影响公司2018年合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-088天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%以上的股东姚小青先生（持股数为182,939,544股，占本公司股份总数的20.07%）的通知，收悉内容如下：
2015年1月23日，姚小青先生将其持有本公司650万股股权质押给华泰证券股份有限公司（公告编号：2015-007），质押登记日为2015年1月23日。2015年5月26日，公司实施2014年度权益分派以资本公积每10股转增5股。转增后，该笔质押为975万股。
2015年7月23日，姚小青先生将上述质押股份共计975万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股权占其所持有本公司股份的5.33%，占本公司股份总数的1.07%。
截至目前，姚小青先生已质押其持有本公司6,000万股股权（占其所持有本公司股份的32.7977%，占本公司股份总数的6.5823%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-023
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年4月27日发出（全部经电话确认），会议于2014年5月7日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
公司根据中国证监会的反馈意见对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了相应修订，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
董事会定于2014年5月23日召开2014年第一次临时股东大会，详见股东大会通知。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年五月七日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
本报告防伪编码
693555520337号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕8-224号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的渝三峡公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供渝三峡公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为渝三峡公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解渝三峡公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|重庆新峡涂装防腐工程有限公司（原重庆渝漆涂装防腐工程有限公|同受控股股东控制|其他应收款||47.31||47.31||代收代付五险一金|
|司）重庆市渝漆物业发展有限公司|同受控股股东控制|其他应收款||27.07||27.07||代收代付五险一金|
|||||74.38||74.38|||
|||||74.38||74.38|||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆新峡涂装防腐工程有限公司（原重庆渝漆涂装防腐工程有限公|同受控股股东控制|应收账款|75.09|40.56||86.89|28.76|销售货物|
|司）重庆长寿捷圆化工有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.08|22.17||22.25||销售货物|
|重庆农药化工（集团）有限公司|同受控股股东控制|应收账款|1.10||||1.10|销售货物|
|重庆紫光化工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.20||||0.20|销售货物|
|重庆长化捷丰机械安装有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.03||||0.03|销售货物|
|重庆建峰化工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款||1.69||1.10|0.59|销售货物|
|新疆渝三峡涂料化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,873.80|893.35||643.35|2,123.80|提供资金等|
|重庆渝三峡建筑涂料有限公司|全资子公司|其他应收款|311.46|253.30||564.75||提供资金等|
|成都渝三峡油漆有限公司|全资子公司|其他应收款|4.06|714.54||718.60||提供资金等|
||||2,265.82|1,925.62||2,036.95|2,154.48||

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对渝三峡公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，渝三峡公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了渝三峡公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一六年四月二十八日
T&P天阳律师事务所 德展健康2016年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一六年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 64号
天阳律师事务所
二 O一六年十二月
T&P天阳律师事务所 德展健康2016年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一六年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 64号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、冶桂萍律师出席公司2016年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2016年12月3日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的现场会议的届次和召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、股权登记日、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2016年 12月 19日下午14：30时在农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 200号）如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
T&P天阳律师事务所 德展健康2016年第五次临时股东大会为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2016年第五次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数20人，代表股份数为 1,074,838,742股，占公司总股本的80.0527％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 6人，代表股份1,074,302,341股，占公司总股本的80.0127%；
（2）参加网络投票的股东人数为 14人，代表股份 536,401股，占公司总股本的0.0399%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司2016年第五次临时股东大会董事、监事、高管签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下9项议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、《关于制定公司董事和监事津贴的议案》；
4、《关于改聘会计师事务所的议案》；
T&P天阳律师事务所 德展健康2016年第五次临时股东大会5、《关于修订<董事会议事规则度>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则度>的议案》；
7、《关于修订<投资管理制度>的议案》；
8、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
经查验《德展大健康股份有限公司2016年第五次临时股东大会表决表》、《德展大健康股份有限公司 2016年第五次临时股东大会议案表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，以上第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过，第2项至第9项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 德展健康2016年第五次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
冶桂萍
二零一六年十二月十九日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-105号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于韩邦海先生辞去董事等职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到韩邦海先生提交的辞职报告。因工作需要，韩邦海先生辞去公司副董事长、董事及审计委员会委员职务。韩邦海先生辞去公司副董事长、董事及审计委员会委员职务后，仍在公司任职，公司其他任命及分管工作职能均不改变。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩邦海先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
韩邦海先生辞去董事等职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。
公司董事会将按照相关法定程序，完成董事补选工作；本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，董事会将增补一名审计委员会委员。公司将根据相关进展，及时履行信息披露义务。
公司董事会对韩邦海先生在担任副董事长、董事、审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示感谢！
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年 10月18日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-21华工科技产业股份有限公司
关于续聘公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务和内部控制审计机构，聘期一年。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其2019年度审计费用。
该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司审计机构的事前认可意见及独立意见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一九年三月二十七日