股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-028厦门银润投资股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2015年5月19日14:00-16:00；
网络投票时间：2015年5月18日－5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月19日9:30－11:30和13：00－15： 00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日15：00-2015年5月19日15：00的任意时间。
（二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅；
（三）召开方式：采取现场投票的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：董事长张浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为
27,600,444股，占公司总股本的28.69%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份总数为20,271,744股，占公司总股本的21.07%；参加网络投票的股东共4人，代表股份总数为7,328,700股，占公司总股本的7.62%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共6人，代表股份161,900股，占本公司有表决权总股份的0.17%。
(二）其他人员出席情况
列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有张浩先生、唐安先生、陈峰先生、汤丽莉女士、杨小虎先生、王寅先生。见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
1、2014年度报告全文及报告摘要
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
2、2014年度财务决算报告
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
4、2014年度监事会工作报告
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
5、2014年度利润分配方案
2015年4月24日，第七届董事会第四十一次会议审议通过了2014年度利润分配预案，并提交2014年度股东大会审议，利润分配方案如下。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利1,966,548.91元，未分配利润为-2,458,426.74元。
鉴于截至2014年末的未分配利润为负，且公司拟筹划的重大事项涉及对外收购资产，根据公司《公司章程》的规定，决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
6、关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
经于 2015年 4月 24日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议提出，于2015年4月24日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了公司董事、薪酬方案，并提交2014年度股东大会审议，方案如下：
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||序号||职务||姓名||薪酬（月薪）|
|1||董事长||张浩||11500||
|2||董事||吴崇林||17595||
|3||董事||廖春荣||0||
|4||董事||曹玉鸥||5000||
|5||独立董事||雷星晖||6000||
|6||独立董事||王晓滨||6000||
|7||独立董事||唐安||6000||
|8||监事会主席||陈峰||7000||
|9||职工监事||刘维业||5000||
|10||监事||王新元||6000||

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，
占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加
本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
7、继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构的议案
表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈长红、黄友川。
3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司 2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会