证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-009深圳市佳士科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年2月10日上午10时以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室召开，会议通知已于 2015
年1月30日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主持，应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事陈树君先生由于个人原因未能出席会议，已授权委托独立董事张汉斌先生代为行使表决
权，部分监事和全部高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
一、审议《2014年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理潘磊先生提交的《2014年度总经理工作报告》，认为
2014年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况基本正常。
同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事毛蕴诗先生、陈树君先生和张汉斌先生向董事会递交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议《2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业收入58,824.10万元，较上年上升0.61%，营业利润5,883.08万元，较上年下降22.77%，利润总额6,041.43万元，较上年下降25.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,243.40万元，较上年下降24.46%。董事会认为《2014年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2014年度的财务状况和经营成果。
2014年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。《2014年审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议《2014年度报告及摘要》
董事会认为《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》全面真实地反映了公司2014年度总体经营状况，公司整体运行正常。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议《2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润92,868,521.82元，按10%计提法定盈余公积金9,286,852.18元，加上年初未分配利润221,448,851.74元，减去2014年度分配利润 44,300,000.00元，减去所有者投入和减少资本 217,483.78元，截止 2014年 12月 31日母公司可供股东分配的未分配利润为 260,513,037.60元。2014年度公司合并报表实现净利润
52,433,985.93元，截止 2014年度 12月 31日合并报表可供股东分配的未分配利润为184,662,929.36元。
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，现拟定 2014年度利润分配预案如下：拟以2014年末总股本221,500,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计拟派发现金股利11,075,000.00元，其余未分配利润结转下年。
公司董事会认为，上述分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》【天职业字[2015]1027-2号】，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议《2014年度内部控制评价报告》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》【天职业字[2015]1027-3号】，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《2014年度内部控制评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【天职业字[2015]1027－1号】无保留意见的审计报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议《关于高级管理人员2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》高级管理人员2014年度薪酬、2015年度薪酬方案依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议《关于董事和监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》在公司担任职务的董事、监事薪酬由公司支付，其余董事、监事不另外支付薪酬，独立董事津贴调整为 8万元/年。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至人民币叁亿元。
国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，审计费用为人民币 50万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议《关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策进行变更。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议《关于召开2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年3月10日（星期二）下午15:00在南山区桃园路田厦国际中心 A栋 1606-1610会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年度股东大会。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年2月10日