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北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-056北京光线传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年9月20日15:00在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
公司 2017年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份220,116,184股，占上市公司总股份的7.5033％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份210,871,476股，占上市公司总股份的7.1881％。
北京光线传媒股份有限公司通过网络投票的股东 22人，代表股份 9,244,708股，占上市公司总股份的0.3151％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份220,116,184股，占上市公司总股份的7.5033％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份210,871,476股，占上市公司总股份的7.1881％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 9,244,708股，占上市公司总股份的0.3151％。
三、议案审议与表决情况
1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 220,092,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对 21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 220,092,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对 21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0095％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。
公司控股股东上海光线投资控股有限公司持有公司 1,292,661,896股股份，此次股东大会回避表决。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：刘斯亮、李洁
北京光线传媒股份有限公司定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 12月 21日召开，本次会议拟审议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》等。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
经审查，公司本次聘请会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司执业经验和能力，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，符合公司2018年度财务审计和内控鉴证的要求；大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年为公司提供审计及其他服务过程中尽职尽责，并表现出了良好的业务水平，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，而且对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司2018年度审计机构的能力。
为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意将继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
黄仕和 岑 勉 黄贻帅
江苏爱康科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）本次拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波宜则100%的股权，同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；
2、本次交易各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息；
3、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料；
4、双方达成初步意向后立即签署合作框架协议，申请公司证券停牌；
5、公司证券停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报；
6、公司证券停牌后，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署《保密协议》。根据《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密材料。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
公司和交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-047南京越博动力系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更由公司董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下称“《修订通知》”，对一般企业财务报表格式进行了修订。2017
年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第二届董事会第四次会议审议通过之
日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《修订通知》的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付
款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）
的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事经审核后认为，公司本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同时对公司财务报表不产生重大影响。因此，一致同意本次变更会计政策。
公司监事会经审核后认为，公司本次会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利
益的情况。
四、备查文件
1、
《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、
《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于变更公司会计政策的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-007青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 3亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于 2014年11月12日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及其他相关公告。
鉴于以上，公司近日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用自有资金人民币2亿元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：本产品的约定年化收益率为5.62%
5、产品期限：90天
6、产品起息日：2015年3月6日
7、产品到期日：2015年6月3日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲臵的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前12个月内公司购买理财产品的情形
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|序号|起息日|产品名称|金额|资金来源|年化收益率|期限|
|1|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1亿元|闲臵募集资金|约定年化收益率为5.2%|30天|
|2|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|2000万元|闲臵募集资金|约定年化收益率为5.3%|60天|
|3|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.3%|60天|
|4|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.7 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.4%|90天|
|5|2014 年 12月5日|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|3000万元|闲臵募集资金|预期年化收益率为3.8%|91天|
|6|2014 年 12月9日|中国农业银行“本利丰〃62 天”人民币理财产品|2000万元|自有资金|预期可实现最高年化收益率约为4.1%|62天|
|7|2015年1月6日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1亿元|闲臵募集资金|约定年化收益率为5.8%|63天|
|8|2015年2月2日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.5%|63天|
|9|2015年2月2日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|2000万|闲臵募集资金|约定年化收益率为5.5%|63天|

注：截止到2015年3月8日，公司已按照约定的期限和收益率收回第1、2、3、4、5、6项理财产品的本金及收益。
六、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
天虹商场股份有限公司独立董事
关于 A股限制性股票激励方案（第一期）修订事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了关于公司 A股限制性股票激励方案（第一期）修订事项的相关资料，在参加公司第三届董事会第十四次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司A股限制性股票激励方案（第一期）符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及3个备忘录、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施 A
股限制性股票激励方案（第一期）的主体资格。
2、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
3、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要所确定的激励对象为未间接持有公司股票的部门助理总监或商场助理总经理及以上层
级管理人员、资深专业技术人员、享受资深待遇的经理级管理人员，其符合《公司法》、公司《章程》等的有关任职资格规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》及3个备忘录、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
5、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）可以健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东
带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）不存在损害公司及全体股东的利益。
我们同意该事项，同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年六月三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-020
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年3月10日上午10点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年3月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
一、会议以5票赞成，3票反对，1票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。
（一）、董事朱晓静、Johannes Gerardus Maria Priem的反对理由：
1、本人一直以来支持在不影响公司发展战略及运营的前提下出售非运营资产，以改善公司的财务状况。考虑到豆逗工厂火灾后已停止运营，同意上市公司适时出售豆逗公司，盘活闲置资产，改善现金流，本人也多次明确表示支持公司出售豆逗工厂，但应确保交易方式及交易价格公允合理。
的可能性预计将进一步提高。同时，目前正在推进的杭州城北副中心国际商务区（良渚新城CBD）的规划也辐射豆逗工厂区域。而目前豆逗股权出售方案未充分考虑未来拆迁及预期收益，存在低估资产价值的风险。
3、鉴于豆逗工厂存在较大的拆迁可能性，交易方案中应当对潜在拆迁收益分配机制做出公允合理的约定。1月 18日董事会讨论豆逗工厂出售议案时，多名董事认为拆迁收益分配机制存在缺陷和漏洞，不利于保护上市公司及股东利益，会后董事要求公司对交易方案进行完善。本次交易方案删除了拆迁收益分配机制的相关内容，改由管理层负责未来土地潜在增值收益谈判事宜，相对 1月 18日董事会审议的交易方案而言进一步减少了对上市公司利益的保障，可能导致上市公司及股东利益受损。我们在收到本次会议议案后及时向公司提出了完善交易方案的详细修改意见（包括增加未来拆迁收益合理分配给上市公司的机制、交易价款支付、增加对竞买方履约能力审核等），但公司未能采纳董事意见。
（二）、独立董事刘晓松反对理由：
鉴于杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司（以下简称“杭州豆逗”）目前处于闲置状态，原业务已转移至上市公司内部其他子公司，且公司目前无明确计划重启该项资产的使用。因此，本人同意将杭州豆逗列入闲置资产处置范围。
杭州豆逗处于良渚遗址文化保护区范围内，虽然按照目前政府规划，杭州豆逗不存在拆迁计划，但结合已启动的“良渚古城遗址”世界文化遗产申报，及杭州城北副中心国际商务区规划推进，杭州豆逗所处地块未来可能涉及规划调整。
针对未来规划调整可能对拟处置资产价值的影响，本人建议并提交了进一步完善交易方案（包括增加明确的潜在收益分配机制、交易价款支付、增加对竞买方履约能力评估及保证等）、或视交易进程提交董事会补充审议等相关建议，以提高交易方案的完整性和可执行性，保护上市公司及全体股东利益。
目前的《关于出售全资子公司股权的议案》在未对上述潜在收益进行明确约定的情况下，由董事会授权公司经营层与潜在交易对手洽谈处理未来土地潜在增值等收益事宜，本人认为资产处置方案的主要内容存在缺失、无法判断授权公司经营层处置的合理性。
（三）、副董事长何晓华弃权理由：
本人认为管理层提交的方案仍然不够完善。
《关于拟出售全资子公司股权的公告》刊登在 2018年 3月 14日《证券时
报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-79通化金马药业集团股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、此次向公司控股股东借款的用途是为补充公司日常经营短期资金和对外投资需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。
2、借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%，借款期限为不超过6个月。
一、关联交易概述
本公司为补充公司日常经营短期资金和对外投资需要，向公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）借款 1亿元，借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%，借款期限为不超过6个月，可提前还款，利随本清。本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会2016年第八次临时会议以6票同意、3票回避、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，关联董事李建国先生、昝宝石先生、黄德龙先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：北京晋商联盟投资管理有限公司
注册号：91110102740083593T
住 所：京市西城区马连道东街2号13号楼地下一层B-01室
法定代表人：李建国
注册资本：32000万元
关联关系：本公司控股股东
经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理（不含金融资产）；项目投资。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京晋商为本公司控股股东，目前持有本公司股份 444,293,544股，占公司总股本的45.97%。2015年度经审计的营业收入为 20315万元、净利润为-3098万元，净资产为138495万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司向控股股东借款人民币1亿元，借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%，借款期限为不超过6个月。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币1亿元；
2、借款期限：不超过6个月；
3、借款年利率：4.35%；
4、还款方式：到期一次性还本付息。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款有利于补充公司日常经营短期资金和对外投资需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。
六、独立董事对关联交易的独立意见
1、事前认可意见
为补充公司流动资金和对外投资需要，控股股东为公司提供资金支持有利于公司发展，公司本次向控股股东借款的行为构成关联交易，并同意将《关于向控股股东借款的议案》提交董事会审议。
2、独立意见
公司向控股股东北京晋商借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们认为，公司本次向控股股东借款，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流动资金和对外投资需要，是控股股东对公司发展的大力支持。我们同意公司向控股股东借款人民币1亿元的关联交易事项。
本关联交易须提交股东大会审议。
七、备查文件
1．第八届董事会2016年第八次临时会议决议；
2．独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3．独立董事关于关联交易的独立意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-006贵州轮胎股份有限公司
关于签订《房屋征收货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、房屋征收情况概述
根据云岩区人民政府《关于三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目“三纵一横”1号路规划红线范围内房屋征收的决定》（云府发［2016］37号），因在贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目范围内实施“三纵一横”1号路建设，需要对贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“乙方”）老厂区（贵阳市云岩区百花大道41号）靠金坡路一侧规划红线范围内的生产用房进行征收。
依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目“三纵一横”1号路规划红线范围内国有土地上房屋征收补偿方案》及《补助方案》、《奖励方案》（以下统称“《方案》”）的相关规定和要求，2016年3月26日，公司与本次房屋征收部门云岩区国有土地上房屋征收管理局（以下简称“甲方”）签订了《房屋征收货币补偿协议》。
本次房屋征收系政府公共建设的需要，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被征收房屋的基本情况
1、被征收房屋位置：云岩区百花大道41号公司老厂区靠金坡路一侧。
2、被征收房屋面积：经委托贵州众志天和房地产评估公司实地测绘和本公司现场参与复核认可，地上建筑物（房屋）实测建筑总面积为69,943.37平方米，其中：
（1）持有产权证面积为：50,250.01平方米。
（2）需进行合法性认定建筑物（房屋）面积为：13,185.44平方米。
（3）经双方协商不作房屋合法性认定的工程胎钢构成品半封闭仓库及生产储运功能设备设施高架房（以下简称“钢构成品仓库”）建筑面积为：6,507.92平方米。
3、被征收房屋账面价值：
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|-|-|-|
|房屋类别|账面原值（元）|截止2016年2月末账面净值（元）|
|持有产权证房屋|39,878,903.85|18,937,876.74|
|需进行合法性认定建筑物（房屋）|6,573,829.38|2,572,164.08|
|钢构成品仓库|3,459,479.58|1,631,399.41|
|合计|49,912,212.81|23,141,440.23|

4、被征收房屋权属：贵州轮胎股份有限公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
三、补偿协议的主要内容
1、征收补偿方式：货币补偿。
2、被征收建筑物（房屋）补偿分步计算方式及相关补偿协议的签订：
（1）本协议补偿金额仅是对乙方持有产权证建筑面积 50,250.01平方米建筑物（房屋）的补偿，甲方按评估价+30%上浮+搬家费+临时安置补助费合并补偿（停产停业经营所得损失、设备搬迁费用及损失、物资转运费用、装修、附属设施等，待完成评估后另立协议或补充协议计算补偿）。
（2）对无证建筑物（房屋）部分，由乙方申请，甲方按相关政策规定进行合法性认定并按合法建筑进行评估，按照前述征收相关《方案》，另行签订补偿协议计算补偿。
（3）经甲乙双方协商对不作房屋合法性认定的“钢构成品仓库”，只按“成本法”结合市场询价评估，另行签订补偿协议计算补偿。
3、甲方支付乙方征收补偿款总计：285,086,602.89元。
4、双方约定事项：
（1）甲乙双方签约后，甲方根据乙方持有产权证房屋的审计结果在15个工
作日内，按该部分被征收房屋征收补偿款总额 285,086,602.89元85%的比例支
付乙方，因乙方工厂重型设备搬迁和管网迁改存在困难，乙方应于本协议签订之日起 60天内将产权证房屋在具备整体交房条件后交付甲方，甲方在乙方交房 1周前，支付乙方本协议征收补偿款总额 285,086,602.89元的10%，乙方将有产权证房屋50,250.01平方米全部交房后，甲方在3个工作日内支付乙方有产权证房屋所余下的5%的征收补偿款。乙方负责交房，甲方自行拆除。
（2）乙方负责交房，过程中如有发生因乙方提供资料不真实或产权有争议或存在他项权引起的纠纷，由乙方自行负责。
（3）乙方承诺提交的所有资料真实、合法有效。
（4）未尽事宜双方另行协商，以补充协议方式约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
5、违约责任和纠纷解决方法：
（1）乙方需按本协议约定将有产权证已签约房屋具备交房条件（在约定期限）交甲方拆除，每逾期一日扣减本协议约定的签约奖励费 1000元，直至扣完为止；反之，乙方按约定交房时间每提前一天，甲方另奖励 1000元。
（2）如乙方提供虚假资料获得补偿的，应返还甲方已支付的按照征收补偿决定及补偿方案不应获得的补偿款。
（3）一方当事人不履行协议约定义务或因履行协议产生争议的，双方应友好协商；若协商不成，可依法向当地人民法院提起诉讼。
6、其他：涉及乙方合法性认定房屋、钢构成品库、附属设施、设备、设备搬迁及损耗、水厂、锅炉房系统、管网、停产停业损失等相关征收补偿经评估后，另立协议或以补充进行补偿。
7、本协议一式（拾）份，效力同等，其中甲乙双方执两份，余下送有关部门备案存档，本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。
四、本次房屋征收对公司的影响
1、对公司生产经营的影响：
本次被征收房屋按实际用途主要为老厂区水厂及供水系统、老锅炉房及部分供热系统、部分工程胎生产车间和部分仓库，公司需搬迁部分工程胎产能和改造水厂，并对部分供水管网、供热管网（老厂区另有一套锅炉系统，锅炉不需重建）进行改迁，因此本次征收将会对公司的生产造成一定影响，经初步评估，预计影
响公司5%左右的产能发挥。公司将尽可能加快相关设备搬迁、水厂改造及管网改迁进度,力争把影响降到最低。
2、对公司经营业绩的影响：
截止 2016年 2月 29日，本次协议补偿的持有产权证房屋的账面净值为 18,937,876.74元，协议约定的补偿总价为 285,086,602.89元，本次房屋征收将对公司经营业绩产生积极的影响。征收完成后，初步估算可增加公司税前利润 266,148,726.15亿元（仅供参考），最终对公司 2016年度业绩的影响以经审计后的年度报告为准。
公司将继续就本次房屋征收相关事项与云岩区国有土地上房屋征收管理局进行沟通，并根据进展情况及时披露相关信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局签订的《房屋征收货币补偿协议》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年三月二十九日
深南电路股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化，维护公司及全体股东的合法权益，规范经营管理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理依法行使权力，履行职责，承担义务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。
第二条本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。
第三条公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。
第四条公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员等人员。
第五条公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第六条公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法定的程序并依法公告。
第七条公司总经理机构设总经理一名，副总经理若干名，总会计师一名，总工程师一名，董事会秘书一名。
第八条总经理由董事会聘任或解聘。总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理。
第九条公司总经理、副总经理人选应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任聘任总经理、副总经理时另行确定。
第十条具有下列情形之一的，不得担任本公司总经理、副总经理：
（一）无民事行为能力或者限制行为能力的；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、副总经理在任职期间发生上述情形的，公司可以解除其职务。
第十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任本公司的高级管理人员。
第十三条公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。
第三章总经理及其他高级管理人员的职权
第十四条 公司总经理行使下列职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案。
（四）拟订公司的基本管理制度。
（五）制定公司的具体规章。
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理（或同等级别的管理者）、总会计师。
（七）提议召开董事会临时会议。
（八）公司章程或者董事会授予的其他职权。
非董事总经理应当列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。
第十五条公司副总经理、总会计师、总工程师就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。
第四章报告制度
题及对策，重大投资项目进展情况等事项。
经营中的重大问题，总经理还应及时向董事长报告。总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他事项，总经理也应及时报告。
第十七条报告可以采用口头或书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第十八条公司总经理班子进行日常经营管理采取执行委员会（以下简称“执委会”）制度形式，执委会对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权。
执委会会议分定期会议和临时会议。
第十九条执委会会议参会人员为：公司董事长和高级管理人员。
第二十条执委会会议至少于召开前一天由战略发展部通知全体参会人员，所有被通知参会人员须准时参加会议，如遇特殊情况不能参加会议的，须经总经理批准。
第二十一条执委会会议决策事项的范围包括：
（一）提交董事会审议的议案；
（二）决定提请董事会任免公司副总经理、总会计师、总工程师；
（三）《公司章程》规定或董事会认为必要的事项；
（四）日常经营管理中出现的其他需经执委会会议讨论决定的事项。
第五章附则
第二十二条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定执行。
第二十三条本工作细则所称“以上”、“以内”、“超过”含本数，“以下”不含本数。
第二十五条本工作细则经董事会审议通过后生效并实施。
深南电路股份有限公司二〇一九年十月二十九日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-034江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议通知于2017年4月20日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年4月25日（星期二）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整（RMB50,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、备查文件
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014－065杭州初灵信息技术股份有限公司
控股股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 26日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）收到控股股东上海玄战电子有限公司(以下简称“上海玄战”)的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定至2015年4月3日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
名称：上海玄战电子有限公司
住所：嘉定区南翔镇民主街68号9幢205室
注册资本：500万元
法定代表人：洪爱金
经营范围：电子产品科技领域内的技术咨询，实业投资，投资咨询（除金融证券）。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|上海玄战电子有限公司|有限售条件股份|4690.20|58.63|上海玄战持有 4690.20万股本公司股票原于2014 年8月3日解锁，2014年7月 22日追加承诺自愿延长锁定期四个月至2014年12 月3|

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|-|
|日。现再次追加承诺自愿延长锁定期四个月，解锁时间延长至 2015年4月3日。|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
上海玄战最近十二个月内未有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
股东延长限售期承诺的主要内容：
基于对公司未来发展的信心，公司控股股东上海玄战承诺，对所持有的公司首发限售股追加锁定四个月至2015年4月3日，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|||||
|上海玄战电子有限公司|有限售条件股份|4690.20|58.63|2014年12月 3日|四个月|2015年4月3 日|无|

在上述锁定期间内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，同比例锁定。若违反承诺减持股份的所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
本公司董事会将及时督促控股股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份
的，上市公司董事会保证主动、及时要求控股股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-073棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“棕榈股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票的发行对象为包括项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司在内的8名特定对象。8名发行对象承诺：1、同意自棕榈股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托棕榈股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对棕榈生态城镇发展股份有限公司发行情况报告
暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票的律师事务所北京市康达律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读棕榈生态城镇发展股份有限公司发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读棕榈生态城镇发展股份有限公司发行情况报告
暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的《审计报告》（信会师报字[2014]第410126号、信会师报字[2015]第410231号、信会师报字[2016]第410292号）及《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10371号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人发行情况报告
暨上市公告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构声明
公司本次非公开发行股票的验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读棕榈生态城镇发展股份有限公司发行情况报告
暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的《验资报告》（信会师报字[2017]ZC10576号）和《验资报告》（信会师报字[2017]ZC10577号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告
暨上市公告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年7月6日
广东广州日报传媒股份有限公司
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《对外担保管理制度》和《独立董事工作规则》等规定和要求，我们作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，就报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做如下专项说明并发表独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来事项的独立意见
经审核：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守上述文件的规定，公司与公司的控股股东及其他关联方的资金往来均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
广东广州日报传媒股份有限公司
二、关于对外担保事项的独立意见
经审核：
(一) 报告期内，公司及其子公司未发生依据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关管理制度应履行内部审批程序的对外担保事项，未发生应履行内部审批程序的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、其他任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。
(二) 除上述情况外，公司因法院传票而获知的公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（2012年10月31日该公司名称由“上海香榭丽广告有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”，2014年6月17日,该公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，以下均简称“香榭丽”）相关诉讼所涉及的、目前其合法性存在不确定性、金额存在不确定性、尚待法院判决的担保情况如下：
粤传媒及其子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）于2014年6月17日完成对香榭丽的并购，并购完成后粤传媒持有香榭丽98.2037%的股份，新媒体公司持有香榭丽1.7963%的股份。
1.公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购前的香榭丽的担保事项：
（1）香榭丽于2016年4月28日收到上海市长宁区人民法
广东广州日报传媒股份有限公司
院传票，传票及其附件显示：“叶玫于2013年6月向郑维民借款300万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至2016年4月8日尚余借款本金及利息336万元及违约金、律师费、差旅费暂共计402万元未返还。”
（2）香榭丽于2016年4月28日收到上海市长宁区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于2013年6月向叶宏献借款300万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至2016年4月8日尚余借款本金及利息354万元及违约金、律师费、差旅费暂共计447万元未返还。”
2.公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购后的香榭丽的担保事项
香榭丽于2016年5月9日收到上海市松江区人民法院传
票，传票及其附件显示：“叶玫于2014年9月向陈旭望借款2000万元，香榭丽2014年9月与陈旭望签订保证合同，为叶玫的上述借款提供连带责任保证。截至2016年4月5日尚余借款本金1880万元及违约金暂共计2345.864万元未返还。”
上述香榭丽所涉担保事项均未经过公司审批程序，在收到法院传票前公司亦未知。上述香榭丽所涉担保事项为公司根据所掌握资料进行的统计(截至2016年7月31日)，并非最终判决结果，案件性质是否涉嫌违法违规存在不确定性，涉案金额存在不确定性，尚待司法确认。
（以下无正文）
广东广州日报传媒股份有限公司
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一六年八月二十四日
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2016-093厦门紫光学大股份有限公司
关于设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实施向教育服务产业进行战略转型,厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了在北京设立全资子公司北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）的相关议案。
2016年 11月 11日，公司完成上述子公司的设立，并收到工商登记机关核发的营业执照。经工商登记机关核准，该子公司的具体信息如下：
名称 北京紫光天芯教育科技有限公司
统一社会信用代码 91110117MA0097DE22
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦 802室；
法定代表人 金鑫
注册资本 壹仟万元整
成立日期 2016年 11月01日
营业期限 自2016年11月01日至2036年10月31日
经营范围 技术开发及推广、技术转让与咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询；企业管理咨询；家庭劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
特此公告！
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-111广东星普医学科技股份有限公司
关于股东增持股份计划公告
股东吴云女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
拟增持股份的金额：人民币1亿元-2亿元；
增持时间：自本公告披露之日起 1个月内。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日收到公司股东吴云女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，吴云女士计划自本公告披露之日起 1个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：吴云，本次增持前通过融资融券账户持有本公司股份
3,248,796股，占公司总股本的比例为0.59%；
2、在本次公告前的 12个月内不存在增持计划；
3、在本次公告前 6个月减持情况如下：累计减持 70,200股。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
近期公司股价连续出现非理性下跌，公司股东吴云女士认为不能真实体现公司价值，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，拟
通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份；
2、本次拟增持股份的金额为：人民币1亿元-2亿元；
3、本次增持计划的增持价格：未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起1个月内；
5、增持方式：集中竞价方式；
6、本次增持股份不存在锁定安排；
7、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金；
8、增持主体承诺：若公司在未来六个月内发生任何重大事项而使得本次所增持股票产生收益，则产生的收益归上市公司所有。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况并及时披露。
五、备查文件
1、增持主体关于增持计划的书面说明。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-003广东文化长城集团股份有限公司
关于公司高管被动减持的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副总经理任锋先生通知，获悉其与财达证券股份有限公司（以下简称“证券公司”）办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：任锋
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，任锋先生持有公司股票 7,492,500股，占公司总股本的1.56%。
二、本次减持计划的主要内容
1、被动减持原因：因任锋先生股票质押合约发生违约，需归还证券公司股票质押融资借款；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持日期：2019年3月31日前；
5、拟被动减持数量和比例：非高管锁定股1,332,000股，占公司总股本的0.28%；
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定；
7、截止本公告披露日，任锋先生严格遵守了关于持股方面的承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
目前任锋先生仍在积极与证券公司沟通，努力寻求补救措施，尽力降低或避
免本次可能被违约处置的不利影响。有关违约处置尚具有不确定性。本次任锋先生的被动减持不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年2月11日