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宜兴王子制陶有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZC50072号
关于宜兴王子制陶有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
本所函件编号：信会师报字[2018]第ZC50072号宜兴王子制陶有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的宜兴王子制陶有限公司(以下简称“王子制陶”)管理层编制的《宜兴王子制陶有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
王子制陶管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《宜兴王子制陶有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《宜兴王子制陶有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《宜兴王子制陶有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
专项审核报告
我们认为，王子制陶《宜兴王子制陶有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了王子制陶 2017年度业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：裘小燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘国荣
中国·上海 二 O一八年四月十五日
专项审核报告
宜兴王子制陶有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
宜兴王子制陶有限公司
2017年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，宜兴王子制陶有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“王子制陶”），编制了自2017年1月1日起至2017年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2017年 5月 5日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）与 CHEN YIQIU签订了《股权转让协议》，国瓷材料使用现金 68,800万元收购由 CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股权，收购完成后，王子制陶将成为国瓷材料的全资子公司。经2017年5月5日召开的第三届第十二次董事会决议、2017年5月22日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的议案》等相关议案。
中通诚资产评估有限公司对本次交易标的公司王子制陶截止2016年12月31日资产进行了评估，并出具了中通苏评报字〔2017〕第45号《山东国瓷功能材料股份有限公司拟以现金方式收购宜兴王子制陶有限公司股东100%股权事宜所涉及该公司股东全部权益项目资产评估报告》。根据评估报告，王子制陶评估基准日 2016年 12月31日股东全部权益的评估价值为69,000万元，交易双方商定交易对价为68,800万元。
2017年5月27日王子制陶完成工商注册变更，股权登记变更为国瓷材料持有100%股权。
二、业绩承诺实现情况
(一)业绩承诺情况
国瓷材料在进行重大资产重组时，交易双方于2017年5月5日签署《业绩承诺补偿协议》。CHEN YIQIU承诺本公司2017年度与2018年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 7,200万元与 8,600万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
说明第1页
宜兴王子制陶有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
如果在协议约定的业绩承诺期间内，本公司实际实现的净利润低于 CHEN YI QIU的业绩承诺，则CHEN YIQIU应对国瓷材料进行补偿：
当期应补偿总金额=截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数。
(二)业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宜兴王子制陶有限公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第50076号审计报告，经审计本公司2017年度实现净利润72,479,669.82元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率净利润 72,000,000.00 72,479,669.82 479,669.82 100.67%减：非经常性损益 --- 365,843.32 --- ---扣除非经常性损益的净利润 72,000,000.00 72,113,826.50 113,826.50 100.16%(三)业绩承诺结论
截止2017年12月31日，本公司2017年度业绩承诺已实现。
宜兴王子制陶有限公司（盖章）
二〇一八年四月十五日
说明第2页
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，就公司 2016年半年度相关事项进行了审议和讨论，出具独立意见如下：
一、关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的意见
经对公司在 2016年半年度的关联方资金往来情况和对外担保情况进行详细核查，我们认为：公司 2016年半年度不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；2016年半年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的意见
我们认为：公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事：
伍刚 胡子骐 周斌
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-17号
重庆三圣实业股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期增长：0%-20%||盈利：3,439.24万元||
|公司股东的|||||
||盈利：3,439.24 万元-4,127.09万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要产品价格调整及医药板块收入比重增加；公司在非洲埃塞俄比亚投资建设的医药项目于2018年12月投产运营，实现经营性收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-139山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司项目投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充公告事项概述：
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月01日在创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司项目投资》（公告编号2016-128）。公司之全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分
子”）致力于以领先的高分子材料加工应用技术为客户提供适应各种苛刻工业环境要求的减震和流体系统解决方案，拥有强大的研发设计和测试能力，拥有严谨的全面质量控制能力和强大的产品专业化精密制造能力，拟以自筹资金投入年产8500万件/套高分子材料制品项目，该项目总投资估算为4亿元，其中建设投资36400万元，铺底流动资金3600万元。
现根据深交所有关要求就该项目基本情况进行补充公告如下：
补充前：
二、项目的基本情况
1、项目名称：先进高分子材料制品项目
2、建设项目性质：新建
项目建设将根据市场变化情况及公司自身产能利用情况分批进行投资建设，以满足未来不断变化的市场需求，提升公司的研发和制造能力。
补充后：
二、项目的基本情况
1、项目名称：先进高分子材料制品项目
项目建设将根据市场变化情况及公司自身产能利用情况分批进行投资建设，以满足未来不断变化的市场需求，提升公司的研发和制造能力。
3、建设规模及建设内容：项目总投资4亿元，其中建设投资36400万元，铺底流动资金3600万元。主要建设连跨车间，车间共分办公区、实验区、制造区3个工作区，并根据产品规格和质量要求购置相关设备多台套。
4、产品方案：项目建成后，预计年产高分子材料制品8500万件/套。产品主要包括流体管路、橡胶减振等系列。产品目前主要应用于汽车、发动机、工程机械等领域，还可应用于铁路、建筑、家电、桥梁、航天航空、船舶等领域。
5、生产原则：
（1）该项目的目标是年产8500万件/套高分子材料制品。
（2）认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。
（3）积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。
（4）技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。
6、项目提出的背景：
高分子材料制品行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。
公司致力于以领先的高分子材料加工应用技术为客户提供适应各种苛刻工业环境要求的减震和流体系统解决方案，拥有强大的研发设计和测试能力，拥有严谨的全面质量控制能力和强大的产品专业化精密制造能力。随着公司业务量的不断提升，公司需要根据产能的利用情况，逐步扩大生产规模，以满足客户及市场份额日益增长的需求。
7、市场分析
二十世纪80年代以后，国外高分子材料制品的技术开发主要是围绕节约能
源、环境保护与生命安全这些世界范围内的课题，通过新型原材料的应用，新技术新工艺的推广和产品结构设计的改进，开发出一批全新的橡胶新产品。
该项目产品的应用领域广泛，可应用在工程机械、铁路、建筑、家电、桥梁、
汽车、航天航空、船舶等多个项目领域。工程机械行业对该项目产品的需求，主要是减振缓冲类产品，如缓冲块、缓冲垫等产品；铁路市场尽管国家对其投资规模巨大，但主要资金还是投入到基础设施及重要技术与总成的引进，相关橡胶类产品所占比例较少，行业进入的政策壁垒较高，但利润率较高；减振橡胶支座主要应用在建筑和桥梁等行业，近几年，我国对减振橡胶支座的研究有了较快的发展，相关理论研究和产品实际应用达到了一定的水准，并积累了一定的经验。随着中国的路网建设以及城市高层楼宇建设等的持续增长，对于减振橡胶支座的需求会为项目带来新的增长机遇。
另外，在高分子材料产品中，车用的各种橡胶产品需求量较大，产值也较高，广大高分子材料产品生产企业积极配合汽车工业发展的需要，大力研制开发新车型所需的新型高分子材料产品，并不断改进现有产品的性能。在汽车行业领域：橡胶减振制品包括发动机支座、悬挂构件、橡胶弹簧、驾驶室橡胶空气弹簧和碰撞橡胶防护件等。橡胶管路制品包括进气系统管路、燃油系统管路、冷却系统管路、制动系统管路、动力转向系统管路等。目前年产量超过千万根级别的专业高分子材料制造企业数量不足10家，总量仅占国内总需求的41%。
由此可以看出，高分子材料制品在工程机械、铁路、建筑、家电、桥梁、汽车等行业和领域的应用前景是广大的，这就为项目的实施提供了巨大的市场。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-07
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年2月20日以通讯方式发出会议通知，于2017年2月28日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》
关联董事迟健回避本次表决。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
该议案需公司股东大会审议，公司董事会将上述议案提交下一次股东大会审议。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-056
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于公司及子公司获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司温州宏丰合金有限公司于近日收到由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|专利类型|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日||专利期|
||号||||||||限|
|1||发明专利|贯穿式银铜复合锭块及带材的制备方法|ZL201711269221.9|2017年12月05日|温州宏丰电工合金股份有限公司|2019年5月24日|自申请日起二十年||
|2||实用新型专利|一种锌熔炉用舟皿|ZL201821526089.5|2018年09月18日|温州宏丰合金有限公司|2019年5月10日|自申请日起十年||

上述专利技术已在公司的产品中获得应用，不会对公司短期业绩产生重大影响，该专利的取得有利于公司产品的市场拓展，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，从而提升公司的核心竞争力。
截至本公告发布之日，公司共拥有有效专利89项，其中发明专利58项（国际发明专利10项）、实用新型专利 30项、外观设计专利1项。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号： 2016-027广州市爱司凯科技股份有限公司
关于暂时闲置募集资金使用方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，公司在不影响募集资金使用情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将部分暂时闲置募集资金存为定期存款并告知保荐机构。具体情况如下：
1、公司已在招商银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金专项账户： 120907413810303该专户仅用于研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|20160829|50,000,000.00|六个月|1.82%|20160829|20170228|

2、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金
专项账户：82210155300001216该专户仅用于
CTP设备生产建设项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将暂时闲置的部分募集资金
转为定期存款，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|20160829|86,963,617.18|六个月|1.82%|20160829|20170228|

3、公司已在兴业银行股份有限公司广州越秀支行开立募集资金专项账户： 391120100100134614该专户仅用于营销服务网络建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将暂时闲置的部分募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|20160829|31,999,900.00|一个月|1.55%|20160829|20160929|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
务。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
王浩晖 易建军 黄德汉
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-38
常熟瑞特电气股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获 2017年 5月 11日召开的 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年5月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.050000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月13日；除权除息日为：2017
年 6月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****182|龚瑞良|
|2|08*****210|苏州瑞特投资有限公司|
|3|08*****225|苏州开瑞投资企业（有限合伙）|
|4|02*****657|俞秋华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 01日至登记日：2017年 6月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询地址：常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号
咨询联系人：王东、伍宏发
咨询电话：0512—52345677
传真电话：0512—52348186
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-046宁波东力股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于取得公司发行的新股
本次权益变动尚需经公司再次召开董事会审议通过、股东大会批准和中国证监会核准
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化
一、本次权益变动基本情况
为实现上市公司转型和多元化发展，提升公司综合竞争力，增强公司的持续盈利能力，宁波东力股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买富裕仓储（深圳）有限公司（下称“富裕仓储”）、宋济隆等12名交易对方合计持有的深圳市年富供应链有限公司100%股权，同时拟向宋济隆等3名特定对象募集配套资金（下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。具体方案以公司董事会审议并公告的《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。
本次交易完成前，宋济隆及其一致行动人合计持有公司股份 185,341,300股，持股比例为41.59%；富裕仓储未持有公司股份。
本次交易完成后，公司总股本将增至不超过740,187,422股，宋济隆及其一致行动人持股数量为 241,117,262股，但持股比例被稀释，其持有上市公司32.58%的股份；
富裕仓储成为公司的第二大股东，其持有公司股份的比例为17.37%。
本次交易不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
宋济隆及一致行动人和富裕仓储的简式权益变动报告书，公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次重大资产重组能否获得公司董事会、股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年六月十五日
华润锦华股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
华润锦华股份有限公司于2014年10月9日召开第八届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》,并将在深交所审核无异议后提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司的独立董事现发表独立董事意见如下：
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况后，我们认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司
董事的资格；
二、符合华润锦华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》所要求的独立性。
公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
华冠雄
叶永茂
肖军
二〇一四年十月九日
天津鹏翎胶管股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，对《公司章程》以下条款进行修订，修改对照如下:
原《公司章程》条款
第五条公司住所：天津市大港区葛万公路1703号。邮政编码：300270
修订后的《公司章程》条款
第五条公司住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-043转债代码：123006 债券简称：东财转债
东方财富信息股份有限公司可转换公司债券摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“东财转债”赎回日：2019年5月13日
2、“东财转债”摘牌日：2019年5月21日
一、债券赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]2106号”文核准，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券（债券简称：东财转债，债券代码：123006，以下简称“可转债”或“东财转债”）。“东财转债”于 2018年 1月29日起在深圳证券交易所上市交易，于2018年6月26日起进入转股期。
“东财转债”期限为发行之日起六年，即自 2017年 12月 20日至 2023年 12月 20日。票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%。“东财转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2017年 12月 20日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司股票（股票简称：东方财富，股票代码：300059）自 2019年 2月 18日至2019年3月29日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（11.36元/股）的130%（14.77元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“东财转债”。
二、债券赎回安排
1、“东财转债”于2019年3月29日触发有条件赎回。
2、赎回登记日：2019年5月10日
3、停止交易日：2019年5月13日
4、停止转股日：2019年5月13日
5、赎回日：2019年5月13日
6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2019年5月16日
7、投资者赎回款到账日：2019年5月20日
8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年4月1日至2019年4月8日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2019年4月2日至2019年5月10日发布了14次关于“东财转债”的赎回实施公告，通知“东财转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“东财转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“东财转债”继续流通或交易，“东财转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月21日起，公司发行的“东财转债”（债券代码：123006）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构
截至2019年5月10日收市，公司的股本结构为：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减||||||||
|||（2018年6月25日）|||||||||（2019年5月10日）|||
|股份性质||||||||||||||
||||||||高管锁定股变动|||||||
|||股数||比例||可转债转股|||小计||股数||比例|
|一、限售条|1,014,770,556||19.64%||||8,901,438|8,901,438||1,023,671,994||18.36%||
|件流通股||||||||||||||
|二、无限售|4,153,374,609||80.36%||406,631,237||-8,901,438|397,729,799||4,551,104,408||81.64%||
|条件流通股||||||||||||||
||5,168,145,165||100.00%||406,631,237|||406,631,237||5,574,776,402||100.00%||
|三、总股本||||||||||||||

五、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：021-54660526
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-06浙江永太科技股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司于2015年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(编号：2015-05），因工作人员疏忽,公告中预留限制性股票的解锁时间表述错误,现予以更正:
原公告内容：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
预留部分的限制性股票自预留授予日起满12个月后分二期解锁，具体安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜||50%||
|第二次解锁||自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜||50%||

现更正为：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
预留部分的限制性股票自预留授予日起满12个月后分二期解锁，具体安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜||50%||
|第二次解锁||自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜||50%||

除上述更正外，原公告其他内容无变更，更正后的公告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—008江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月19日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201336000101，发证时间：2013年12月10日，有效期：三年。
目前本公司企业所得税率为25%，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15％的税率征收企业所得税。
以上税收优惠政策并不影响公司对2013年度经营业绩的预计，预计 2013
年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长比例仍为2013年第三季度报告
中预计的10%-30%。
最终公司是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年三月二十日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019001深圳拓邦股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018年11月29日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 1,020,000股，占公司总股本比例的0.1001%，最高成交价为人民币 4.05元/股，最低成交价为人民币 3.98元/股，支付总金额为人民币4,101,632.50元（不含交易费用）。
公司后续会继续根据相关法律法规及《回购股份报告书》的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-029
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|1745.5|2015 年8月4日|2018 年8月3日|海通证券股份有限公司|68.45%|融资|
|||124.5|2015 年8月7日|2018 年8月6日|海通证券股份有限公司|4.88%|融资|
|||180|2016年4月18日|2018 年7月18日|海通证券股份有限公司|7.06%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||450|2016年7月4日|2019年4月14日|华夏银行股份有限公司杭州余杭支行|17.65%|融资|
|合计|——|2500|——|——|——|98.04%|——|

2、股东股份解除质押的基本情况
2015年 8月 3日，公司控股股东高兴集团将其持有公司的限售流通股 491万股质押给自然人严琳，用于严琳向高兴集团提供借款的质押担保，具体内容详见公司于 2015年 8月 5日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2016年7月4日，高兴集团将上述股份解除质押，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|491|2015 年8月3日|2016年7月4日|严琳|19.25%|融资|
|合计|——|491|——|——|——|19.25%|——|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 2550万股，占公司股本总额的
38.25%。累计质押其持有的公司股份 2500万股，占其持有本公司股份总数的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－48佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月 23日以电话通知及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2019年9月 26日在公司总部二楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的公告》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司二○一九年第三次临时股东大会的有关事宜》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-103江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年12月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年12月21日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司参与发起设立“内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司”的议案》。
经审议，董事会同意公司以自有资金与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）在内蒙古自治区乌兰察布市发起设立“内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司注册资本为10000万元人民币、股份总数为10000万股（全部为普通股，每股面值1元），各发起人按照 1元/股的价格认购拟设立公司成立时发行的全部股份，其中：江苏新宁现代物流股份有限公司认购拟设立公司 3600万股股份，占拟设立公司股份总数的36%；内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）（非关联方）认购拟设立公司 2900万股股份，占拟设立公司股份总数的29%；呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）（非关联方）认购拟设立公司 2000万股股份，占拟设
立公司股份总数的20%；深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）（非关联方）认购拟设立公司 1500万股股份，占拟设立公司股份总数的15%。拟设立公司主要从事担保品（不含酒类产品）第三方管理、供应链金融风险管理咨询服务、投融资担保资产（不含酒类产品）监管合作、信息技术研发应用与推广、档案管理服务、动产（不含酒类产品）管理服务（含仓库租赁、代保管、商品交易及物流配送等）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告）
董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不仅限于协助办理工商注册登记、税务登记等手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2016年12月 26日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-056郑州三晖电气股份有限公司
关于5%以上股东减持计划期满未减持的公告
持股5%以上的股东宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 30日披露了《持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-009），股东宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君润恒旭”）持有公司 9,130,435股，占公司总股本比例7.13%，计划在本公告之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持所持公司股份，减持数量合计不超过9,130,435股，占公司总股本比例7.13%。其中，任意连续 60个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续 60个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过2%。
2019年 7月 3日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2019-036）。截止 2019年7月2日，减持时间过半，君润恒旭未减持公司股份。
2019年 10月24日，公司收到君润恒旭的《股东股份减持告知函》，截止 2019年10月 22日，减持计划已期满，股东君润恒旭未减持公司股份。
一、股东减持股份情况
截至本公告日，减持计划期满，股东君润恒旭未减持公司股份。
二、其他相关说明
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
3、股东君润恒旭不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、股东君润恒旭出具的《股东股份减持告知函》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
招商财富资产管理有限公司
关于深圳证券交易所问询函的书面答复
深圳证券交易所：
贵所出具的《关于对中节能万润股份有限公司股东招商财富资产管理有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第156号）（以下简称“问询函”）已收悉，招商财富资产管理有限公司（以下简称“公司”）对贵所提出的自查事项逐项进行了认真落实，现就有关问题答复如下：
问题1：“招商财富-瑞丰向阳 1号专项资产管理计划”（以下简称“瑞丰向阳1号”）和“招商财富-招商银行-恒泰华盛1号专项资产管理计划”（以下简称“恒泰华盛 1号”）的资产委托人、投资决策人、运作方式以及你公司作为资产管理人的主要权利和义务。
答复：
1、瑞丰向阳 1号的资产委托人：优先级委托人（招商银行股份有限公司代销的零售客户）、劣后级委托人（北京瑞丰投资管理有限公司（以下简称“北京瑞丰”））。
瑞丰向阳1号的投资决策人：北京瑞丰。
瑞丰向阳1号的运作方式：公司接受瑞丰向阳1号投资顾问北京瑞丰的投资建议书参与上市公司定向增发和解禁期满减持股票。
公司作为瑞丰向阳1号资产管理人的主要权利为：管理计划财产、获得资产管理人报酬、监督资产托管人等。
主要义务为：接受资产委托人和资产托管人的监督、接受瑞丰向阳1号投资顾问北京瑞丰的投资建议书，代表资管计划参与上市公司定向增发和解禁期满减持股票等。
2、恒泰华盛1号的资产委托人：优先级委托人（招商银行股份有限公司）、劣后级委托人（郝丹、房菲菲、黄博昊）。
恒泰华盛1号的投资决策人：恒泰华盛资产管理有限公司（以下简称“恒泰华盛”）
恒泰华盛1号的运作方式：公司接受恒泰华盛的投资建议书参与上市公司定向增发和解禁期满减持股票。
公司作为恒泰华盛1号资产管理人的主要权利为：管理计划财产、获得资产管理人报酬、监督资产托管人等。
主要义务为：接受资产委托人和资产托管人的监督、接受恒泰华盛1号投资顾问恒泰华盛的投资建议书，代表资管计划参与上市公司定向增发和解禁期满减持股票。
问题2：你公司将信息披露义务人由“招商财富资产管理有限公司”更正为“北京瑞丰投资管理有限公司、恒泰华盛资产管理有限公司”的原因、依据及合规性。
答复：
依据《上市公司收购管理办法》第十二条规定：“投资者在一个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。”
上述管理办法中规定了投资者拥有上市公司的权益包括了未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份，基于两个资管计划的投资决策人为北京瑞丰和恒泰华盛，公司遵循实质重于形式的判断逻辑更正了信息披露义务人信息。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
问题3：“瑞丰向阳 1号”和“恒泰华盛 1号”是否存在违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等相关法律法规的情形。
答复：
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：
（一）投资者之间有股权控制关系；
（二）投资者受同一主体控制；
（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；
（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；
（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排；
（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；
（七）持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；
（九）持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；
（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份；
（十二）投资者之间具有其他关联关系。
一致行动人应当合并计算其所持有的股份。投资者计算其所持有的股份，应当包括登记在其名下的股份，也包括登记在其一致行动人名下的股份。
由上，瑞丰向阳1号和恒泰华盛1号为公司担任管理人并设置投资顾问的两个资管计划，并由投资顾问下达投资建议书，进行投资决策，且两个产品的投资顾问之投资决策完全独立，不存在上述《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的构成一致行动人的情形，不构成一致行动人，根据公司的尽职调查，亦未发现上述两个资管计划投资顾问之间存在关联关系或一致行动安排。此外，公司获取了北京瑞丰出具的《招商财富-瑞丰向阳 1号专项资产管理计划无关联关系承诺函》，北京瑞丰承诺其与恒泰华盛 1号、恒泰华盛 1号的投资顾问及其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、恒泰华盛1号的劣后级委托人不存在关联关系、或一致行动关系、或利害关系。
综上，我司两个资管计划持有的万润股份比例均小于5%，两个资管计划由投资顾问担任投资决策人，且两个资管计划的投资顾问相互独立，不存在构成一致行动人的情形及其他任何关联关系，因此不构成应适用《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》规范的投资主体，不存在违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等相关法律法规的情形。
招商财富资产管理有限公司
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-28
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》于2018年3月20日公布，为进一步解读《2017年年度报告》，公司定于2018年3
月23日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天
下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理蒋仁生先生、董事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生，独立董事代表章新蓉女士，申万宏源保荐代表人占小平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年3月20日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2016-01
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年业绩预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利50-120|亏损-7206.39|
|基本每股收益（元/股）|盈利0.003至0.006|亏损-0.364|

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年度归属于上市公司股东净利润实现扭亏为盈的主要原因为：一是报告期内公司加强成本和费用管控，钢材及配套件价格下降，导致公司产品毛利率同比提高；二是公司处置可供出售金融资产及收到省级技术改造专项资金补贴的影响，导致投资收益和营业外收入同比增加。三是 2015年度公司提取坏帐准备和存货跌价减值准
备同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日
安徽中鼎密封件股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为了进一步完善和健全安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
三、未来三年（2015-2017年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和是否有重大资金支出安排等因素条件下，可按照《公司章程》规定，提出差异化现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以
下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红或年终分红方案。
4、公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
5、股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年4月8日