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国泰君安证券股份有限公司
关于松辽汽车股份有限公司持续督导现场核查报告
（2015年度）
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1347号）核准，松辽汽车股份有限公司（以下简称“松辽汽车”或“公司”）于 2015年 8月以6.48元/股的价格非公开发行600,308,500股A股。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任松辽汽车本次非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对松辽汽车的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2016年2月18日至3月1日对松辽汽车进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、现场检查基本情况
保荐代表人：张宁、丁颖华
现场检查时间：2016年2月18日—2016年3月1日
现场检查人员：张宁、朱方文、鲁佳斐、应佳、张希朦
现场检查手段：保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间“三会”文件及相关材料，募集资金对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于松辽汽车现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；公司的独立性；公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；经营状况；承诺履行情况；收
购资产业绩实现情况等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了松辽汽车的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了松辽汽车会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场核查，保荐机构认为：松辽汽车根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定及不断完善和丰富为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。松辽汽车公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场核查，保荐机构认为：松辽汽车已披露的公告与实际情况一致，披露的内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅募集资金专户存储三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账，抽查大额募集资金支付凭证；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场核查，保荐机构认为：募集资金已投入承诺投资项目，未使用募集资金存放在公司募集资金专户内。发行人募集资金严格按照非公开发行预案披露的用途使用。发行人募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形。发行人不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经现场核查，保荐机构认为：松辽汽车已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外担保、对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为：公司自本次非公开发行股票完成以来，业绩不存在大幅波动的情况，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）承诺履行情况
公司公告的承诺事项均正常履行中，不存在违反承诺的情况。
（八）收购资产业绩实现情况
本次非公开发行收购的资产为江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）100%股权及上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）100%股权。
根据交易各方签署的盈利预测与利润补偿协议及补充协议，耀莱影城的盈利承诺方承诺耀莱影城 2015年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 2.20亿元，实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 224,532,063.32元，业绩承诺完成率为102.06%；都玩网络的盈利承诺方承诺都玩网络2015年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于1.32亿元，实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为135,934,170.16元，业绩承诺完成率为102.98%。
保荐机构认为：耀莱影城和都玩网络的盈利承诺方已完成了 2015年业绩承诺。
（八）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构本次现场核查工作中，松辽汽车积极提供所需文件资料，安排现场检查人员与松辽汽车高管访谈，以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便
利。
六、现场核查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
松辽汽车公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
以下无正文。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-075
鹏欣环球资源股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专用账户的议案》。具体内容详见公司于2018年6月29日在上海证券交易所网站披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于新增设立募集资金专用账户的公告》（临2018-073）。近日，募集资金专户存储三方监管协议已签署完成，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号）文批准，以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司发行了人民币普通股 201,183,431股新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 8.45元。本次发行募集资金总额 1,699,999,991.95元，扣除发行费用共计 13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为 1,686,861,776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2017]第230003号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
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|-|
|为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指|
|引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市|
|公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，|

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|-|
|公司在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户，专门用|
|于募集资金专项存储和使用。2018年6月29 日，公司及公司全资子公司上海鹏|
|欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）、北京银行股份有限公司上海分|
|行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签|
|订了《募集资金专户存储三方监管协议》。|

本次新增设立的募集资金专用账户的具体情况如下：
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|账户名|开户行|账号|存放金额（元）|专户用途|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|北京银行股份有限公司上海分行营业部|20000037860800101169499|0|用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目|

上述专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
注：上述专户存放金额为截至2018年6月29日的余额。鹏欣矿投为公司全资子公司。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
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|甲方一：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“甲方一”）|
|甲方二：上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“甲方二”）|
|乙方：北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）|
|丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙|
|方”）|
|甲方一、甲方二统称“甲方”。|

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲方、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其开立及存放资金情况如下：
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|账户名|开户行|账号|专户用途|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|北京银行股份有限公司上海分行营业部|20000037860800101169499|用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目|

上述专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺参照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金管理事项履行独立财务顾问职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蔡明、刘树芳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者未向丙方通知本协议第六条所列专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方或乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙方、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方一备用。
四、备查文件
1.《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-011上海爱建集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月18日起连续停牌。相关公告已于2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2016年3月29日，公司第六届董事会第24次会议审议通过了《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》及非公开发行股票相关事项。公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据相关规定，公司将于2016年4月6日利用上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。具体情况请阅本日公司公告的“关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告”。
根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，申请公司股票复牌。
提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2016年3月31日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-020
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月28日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-014）。
一、购买理财产品概况
（一）《中国光大银行股份有限公司合肥分行结构性存款合同》
公司2017年7月19日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、本息付款保证：中国光大银行股份有限公司合肥分行保证本金的安全，并及时支付相关收益
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币1000万元
5、起息日：2017年7月19日
6、到期日：2018年1月19日
7、年利率：4.2%
8、资金来源：闲置募集资金；
9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
1、公司2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年10月27日至2016年12月26日到期，本次参与结构性存款的本金
30,000,000.00元及理财收益130,684.93元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年10月27日至2016
年12月28日到期，本次参与结构性存款的本金50,000,000.00元及理财收益
254,794.52元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
3、公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年11
月4日至2016年12月29日到期，本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益42,191.78元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益
与预期收益不存在重大差异。
30,000,000.00元及理财收益170,136.99元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
5、公司2017年4月1日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2017年4月1日至2017年7月1日到期，本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益194,465.75元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
五、备查文件
公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订的《结构性存款合同》
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-009号中航航空高科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司第八届董事会 2017年第三次会议通知于 2017年 4月 6日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017年 4月 17日下午 3点在北京中航复材公司一号科研楼 1102会议室召开。应到董事 9人，实到董事 8人：公司董事戴圣龙先生因公务委托董事张军先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的 2017-011号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》；
为拓展航空高端标准件研发制造领域，不断做强做大公司主业，经公司办公会研究决定，本公司拟出资 4500万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称：中航工业制造所)及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司（公司名称最终以工商注册为准）。
航空连接技术公司将充分发挥中航工业制造所在航空连接技术和装配技术的优势，以航空高端连接技术产品和服务为主线，打造科研生产一体化的航空连
接技术专业公司，以满足国内航空航天等高技术领域对高端连接技术、先进装配技术产品和服务日益增长的需求，同时为投资者获得投资回报。
公司将在所有投资方落实并正式签署出资协议后详细披露“对外投资暨关联交易公告”。
公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见，认为：该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。
此议案涉及关联交易，关联董事李志强先生、周训文先生、张军先生回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-012号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-013号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、董事会决定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会，内容详见同日披露的2017-014号股东大会通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号：2015-050江苏省交通规划设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
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公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨（跌）幅偏离值累计达到20%的，属于股票交易异常波动。
●
经公司自查并向第一大股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月3日、7月6日、7月7日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司的发起人股东为 195名自然人，股权结构分散，第一大股东持股比例为5.3127%，无控股股东和实际控制人。公司经向第一大股东明图章先生函证确认，公司及第一大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-007
上海金桥信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 16日、6月 17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
2、经向公司控股股东或实际控制人发函询问，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未
获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年6月 17日
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-005广州通达汽车电气股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次（临时）会议的通知。
公司第三届董监会第四次（临时）会议于 2019年12月2日上午11:00以现场方式在广州市白云区聚龙工业区 14号楼 4层公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账户，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超过人民币 8.28亿元（含 8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。具体内容以公司与银行签订的相关协议为准。相关内容详见与本公告同日刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2019-004）。
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2019-005经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。因此，监事会同意公司将最高额度不超过人民币 8.28亿元（含 8.28亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放相关事宜。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司监事会2019年12月4日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—047中航航空电子系统股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 9月 1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171745号）。中国证监会依法对公司提交的《中航航空电子系统股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2017年 9月 5日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-001永艺家具股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）解除部分股权质押通知：永艺控股原质押给招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简称“招商银行”）的非限售流通股 27,350,000股解除质押，占公司总股本的比例为9.04%，本次业务已由招商银行于2018年12月28日办理了相关手续。
截至本公告出具日，永艺控股直接持有公司股份 77,812,500股，占公司总股本的比例为25.71%，其中累计质押公司股份数为30,850,000股，占其持股总数的比例为39.65%，占公司总股本的比例为10.19%；永艺控股通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）间接持有公司 31,289,048股，占公司总股本的比例为10.34%；尚诚永盛持有公司股份 49,218,750股，占公司总股本的比例为16.26%，其中累计质押公司股份数为 33,300,000股，占其持股总数的比例为67.66%，占公司总股本的比例为11.00%。
（2018年12月18日，公司离职激励对象已获授但尚未解锁的 357,190股限制性股票已回购并注销完成，公司总股本变更为302,687,600股，以上占总股本的比例已相应变更。）
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-259华夏幸福关于与怀来县人民政府签订《关于整体合作开发建设管理的协议》扩区（北区）补充协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：整体合作开发建设管理协议的补充协议
2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经本公司董事会审议通过之日起生效。
3.委托期限：50年，自2010年开始计算（与《关于整体合作开发建设管理的协议》委托期限一致）。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与怀来县人民政府于2010年3月就怀来县人民政府委托区域的开发建设管理事宜签署了《关于整体合作开发建设管理的协议》（以下简称“《补充协议》”）及《关于整体合作开发建设管理的协议的专项结算补充协议》（以下简称“《结算协议》”，以上协议简称“原协议”），涉及公司接受怀来县人民政府委托对约121平方公里委托区域进行开发建设，公司独资设立项目公司，由项目公司继承上述协议中公司的权利义务，怀来鼎兴投资开发有限公司为依据上述协议设立的项目公司。
（详见公司2011年8月30日于指定媒体公告的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》）
公司于2016年10月19日召开第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于签订<关于整体合作开发建设管理的协议>扩区（北区）补充协议的议案》,同意公司与怀来县人民政府签署《关于签订<关于整体合作开发建设管理的协议>扩区（北区）补充协议》（以下简称“本协议”）。
二、合同签署方
甲方：怀来县人民政府
乙方：怀来鼎兴投资开发有限公司
三、主要合同条款
甲方另将新增约定区域纳入委托区域，并在新增委托区域内与乙方合作建设开发怀来影视文旅新城。甲乙双方经友好协商一致，就以下合作事项达成补充协议：
(一)新增委托开发范围
1.除原协议约定的委托区域外，甲方另将位于怀来县狼山乡的约定区域作为新增委托区域（以下简称“新增委托区域”）纳入委托区域，并将新增委托区域的开发事项与乙方进行合作。新增委托区域总占地面积约1.57平方公里，四至为东至三营村东，西至狼山村、四营村东，南至110国道，北至京新高速，面积以实际测量为准。
2.新增委托区域内可出让建设用地的出地率应不低于70%，可出让建设用地中的住宅开发用地比例应不低于40%。
(二)合作模式
除上述约定外，新增委托区域开发建设的委托事项、委托期限、委托费用、结算方式、还款资金来源、支付方式、结算流程等相关事宜按照原协议约定执行。
(三)特别约定
1.双方同意，在本协议签订之前，新增委托区域内甲方或甲方行政区内其它政府机构或单位与任何第三方签订的包括但不限于新农村建设、区域整体开发、房地产开发或项目招商的相关协议，除已完成土地出让的或已进行实质性推进的项目（简称“原有项目”）外，其余均由甲方按照乙方开发要求和进度对上述协议进行解除，并对第三方进行清退，相关项目或第三方退出或转让时乙方在同等条件下享有优先受让权。原有项目若后续转让或退出时，为保证区域整体开发效果，甲方承诺积极与原有项目方协商，争取由乙方享有同等条件下的优先受让权并进行统一开发建设。
2.双方同意，在本协议签订之后，甲方不在新增委托区域内单方与乙方之外的
任何第三方签订项目开发或建设协议。
3.双方同意，甲乙双方将共同招商，打造怀来影视文旅新城。乙方负责在新增委托区域范围内开发建设、运营管理影视文化旅游产业及配套项目。
4.本补充协议签订后的次年起，甲方每年为新增委托区域落实不少于1,500亩的建设开发用地规模及指标，其中住宅开发用地规模及指标不少于供地总规模及指标的40%。
5.产业发展服务费用对应的固定资产投资额系指入区项目的固定资产、在建工程、无形资产（土地使用权、商标、专利技术等）、土地房屋租赁、设备以及与落地投资有关往来科目的所有投资。
四、合同履行对上市公司的影响
1.该合同履行对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2.本补充协议的签署可扩大公司在怀来区域的区域范围，将有利于巩固公司在京津冀城市圈的产业新城发展格局，符合公司发展战略。
五、合同履行的风险分析
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第八十八次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2017-062
东方集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月10日14点00分
召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 20层视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月10日
至2017年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额和发行价格|√|
|2.03|债券品种及期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式、还本付息方式|√|
|2.05|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.06|担保情况|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|承销方式|√|
|2.09|挂牌转让或上市安排|√|
|2.10|公司资信情况及偿债保障措施|√|
|2.11|决议有效期|√|

||||
|-|-|-|
|3|《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》|√|
|4|《关于修订公司章程部分条款的议案》|√|
|5|《东方集团股东大会议事规则（2017 年修订）》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 9月22召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年9月 23日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600811|东方集团|2017/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2017年10月9日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层董事会办公室。
4、联系人：丁辰。
5、联系电话/传真：0451-53666028。
六、 其他事项
现场出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额和发行价格||||
|2.03|债券品种及期限||||
|2.04|债券利率及确定方式、还本付息方式||||
|2.05|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.06|担保情况||||
|2.07|募集资金用途||||
|2.08|承销方式||||
|2.09|挂牌转让或上市安排||||
|2.10|公司资信情况及偿债保障措施||||
|2.11|决议有效期||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》||||
|4|《关于修订公司章程部分条款的议案》||||
|5|《东方集团股东大会议事规则（2017年修订）》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临 2018-071号罗顿发展股份有限公司
关于控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司
完成工商变更登记的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）全体股东于 2013年 2月 17日召开酒店公司股东会，选举产生了酒店公司新一届董事会和酒店股东代表监事，授权酒店公司新一届董事会确定的酒店公司代表在必要时代表酒店公司废止现有全部或部分印章并刻制、备案新印章，授权相关人员代表酒店公司办理本次工商变更登记。具体情况详见公司于2013年2月27日和2013年3月5日分别于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《罗顿发展股份有限公司关于催收专门小组工作进展的公告》（公告编号：临2013-003号）和《关于废止罗顿发展股份有限公司控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司公章及营业执照的公告》（公告编号：临2013-004号）。
2018年8月24日，公司收到酒店公司的通知，酒店公司已经完成工商变更登记工作，具体情况如下：
2018年8月24日，酒店公司已完成了董事、法定代表人、监事工商变更登记备案，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》，酒店公司法定代表人已变更为刘飞先生，董事会成员变更为刘飞先生、李维先生和高松先生，监事变更为马磊先生，同时相应变更了酒店公司章程。除上述事项外，酒店公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年8月26日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘贵彬，已充分了解并同意由提名人黑龙江省中再生资源开发有限公司提名为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称
“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：㈠《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
㈡《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
㈢中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
㈣中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
㈤中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
㈥中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
㈦其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
㈠在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
㈡直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
㈢在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者
在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
㈣在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
㈤为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
㈥在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业
务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
㈦最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
㈧其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
㈠近三年曾被中国证监会行政处罚；
㈡处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期
间；
㈢近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
㈣曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
㈤曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人（签名）：刘贵彬
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-068上海龙宇燃油股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为配合上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票拟投资项目业务发展，公司拟收购一家互联网数据中心（IDC）行业工程承包公司（以下简称“目标公司”）。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2015年7月7日紧急停牌一天，并自2015年7月8日开始连续停牌。
公司拟收购目标公司成立至今十几年，拥有多项一级资质，在国内建筑装饰行业数次获奖。前期经双方邮件、电话交流沟通，在公司对目标公司业务经营和财务状况有初步了解的基础上，公司申请本公司股票停牌，进入实质性交易接触，与目标公司就交易基本框架进行谈判。经双方多轮协商，未能就交易价格、目标公司大股东及实际控制人承诺事项等基本交易条款达成一致，公司经研究决定终止该事项。
上述事项的终止，不影响公司拟通过非公开发行股票募集资金投资建设云计算运营中心项目进展。公司将继续全力推进非公开发行股票项目，力争尽快提交公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会审批。
经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年7月13日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—036号南通科技投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、更正事项。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票连续三个交易日（2015年 6月 25日、 26日、29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计未超过20%，不属于股票交易价格异常波动的情形。但因工作人员理解错误，公司于 2015年 6月 30日发布了关于股票交易异常波动的公告（临2015-035），现予以更正。公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，履行信息披露义务。
二、《南通科技投资集团股份有限公司股票交易异常波动的公告》（临2015-035）中，公司目前生产经营正常；内外部经营环境未发生重大变化；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-022辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月31日，公司接到控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）《告知函》，通知我公司，2017年3月30日其将所持红阳能源 4200万股无限售流通股质押给盛京银行股份有限公司沈阳市红霞支行，用于流动资金周转，质押期限一年。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至目前，沈煤集团持有本公司股份 612,944,726股,占本公司总股本的46.04%，已质押的股份累计为 360,000,000股（含本次质押式回购交易股份），占公司总股本的27.04%。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年3月31日
报备文件：
（一）沈煤集团《告知函》；
（二）中登上海分公司证券质押登记证明；
（三）借款质押合同。