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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-075广州迪森热能技术股份有限公司
关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 27日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将公司股权激励计划首次授予股票期权的行权价格调整为13.15元。具体情况如下：
一、公司股权激励计划概述
1、2014年8月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证监会。2014年9月26日公司接到通知，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，2014年9月29日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提议召开公司
2014年第二次临时股东大会的议案》，公司随即发出股东大会召开通知，审议本次股权激励计划相关议案。
4、2014年10月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2014年10月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
6、2014年11月18日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作。
7、2015年 2月 12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
8、2015年 5月 11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
9、2015年 5月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、调整事由及调整方式
1、调整事由
2015年 3月 20日公司召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》，以2014年12月31日总股本 316,274,876股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税）。该分配方案于 2015年5月19日实施完毕。
2、调整方式
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若在激励对象行权前，公司资金公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，公司应对未行权的股票期权的行权价格进行调整。派息的调整公式为：P＝P-V（其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为 0 0
调整后的行权价格）。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司股权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。根据 2014年度利润分配方案，每股的派息额V=0.06元，本次调整前行权价格 P为 13.21元，故，本次调整后的行权价格 P为 13.15元。
0
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会对本次股权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
四、独立董事意见
公司本次对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。一致同意对本次股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
五、律师意见
迪森股份本次调整股票期权行权价格目前已取得必要的授权和批准；相关调整程序、调整方法和调整结果符合《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《广州迪森热能技术股份有限公司章程》及《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所《关于广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书》；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015年5月28日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-059汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，本协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议，具体合作事项以双方另行签署的具体业务合同为准。本协议的签订对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步拓展公司未来业务发展空间。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2018年 12月25日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与恒大地产集团上海盛建置业有限公司（以下简称“乙方”）签署了《战略合作框架协议》。本着平等自愿、互惠互利的原则，甲乙双方就设计领域的业务合作达成初步合作意向。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：恒大地产集团上海盛建置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310110691623222M
住所：上海市杨浦区武东路 198号1301-1室
法定代表人：杨松涛
注册资本：80,000万元人民币
成立日期：2009年 7月21日
经营范围：房地产开发经营,室内装饰,制冷空调设备安装,园艺工程,实业投资、投资管理及咨询(以上除股权投资和股权投资管理,不得从事经纪),房地产咨询、商务咨询(以上不得从事经纪),物业管理,企业形象策划,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司不存在关联关系。最近三个会计年度与公司发生的合同金额共计27,455万元。
（三）签订协议需履行的审议决策程序
本协议为双方设计领域业务合作的意向性协议，属于与公司主营业务相关的日常经营性合同，经双方签字盖章后生效。根据《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据该事项的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和规定，履行相关的信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：汉嘉设计集团股份有限公司
乙方：恒大地产集团上海盛建置业有限公司
（二）合作原则及内容
1、基于甲方的设计优势，双方建立规划、方案、施工图、园林、智能化、幕墙、照明、岩土、人防、节能设计等多领域的业务合作；
水工程、桥梁工程）、能源等多领域的专项设计业务合作；
3、在满足恒大集团相关设计要求的前提下，双方计划在未来四年内进行约10亿元的设计业务合作。具体业务视项目情况另行商定。
（三）其他约定
1、本协议为战略合作框架协议，具体合作事项由甲、乙双方根据项目推进进度另行协商并签署正式的《项目设计合同》。
2、本协议一式肆份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
三、对公司的影响
1、对公司业绩的影响
本协议为战略框架协议，对公司 2018年度的财务状况不构成重大影响，但对公司未来四年的业绩有积极推动作用。
2、对公司经营的影响
本协议的签署，使双方成为重要的战略合作伙伴，将进一步促进双方业务的持续深化合作。同时，有助于进一步提升公司设计业务发展空间，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，推动公司未来业务发展。
四、重大风险提示
上述协议仅为战略框架协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果。协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，后续具体业务合作协议的签订存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：2018-101江西赣锋锂业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同已对生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均具备履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、外汇等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。
2、本合同将在未来五年（双方协商确认后可展期三年）履行并确认收入，对公司未来五年的经营业绩产生积极影响，对公司 2018年度的财务状况和经营成果影响较小。
一、合同签署概况
2018年 9月 28日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司 ”）及全资子公司赣锋国际与 Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft.（以下简称“德国宝马”）签订《战略合作协议》，约定在未来五年（双方协商确认后可展期三年），由公司及赣锋国际向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品，具体数量和产品品种按客户要求发货，价格依据市场价格变化调整。
二、交易对手介绍
德国宝马是一家德国上市公司，德国证券交易所代码为 ISINDE0005190003（普通股）、ISIN:DE0005190037（优先股），成立于 1916年，注册地址为 Petuelring 130, Munich,Germany，主营业务为
汽车、发动机及相关附件产品的生产销售等。截至本公告披露日，德国宝马集团的注册资本为 6.576亿欧元，其主要控股股东 Stefan Quandt和 Susanne Klatten分别持有25.83%和20.94%的股权。
德国宝马与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
最近一个会计年度，德国宝马与公司未发生购销业务。
德国宝马是全球知名高端品牌汽车制造公司，其实力雄厚，经营状况、信用状况及支付能力良好，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：锂化工产品
2、合同标的销售数量及价格：具体数量和产品品种按客户要求发货，价格依据市场价格变化调整
3、合同生效时间：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字之日起生效
4、合同履行期限：未来五年（双方协商确认后可展期三年）
四、对上市公司的影响
本合同为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同的能力。
本合同的签订可使公司与德国宝马建立长期的战略合作关系，有利于提升公司的持续盈利能力，有利于公司长远发展。
本合同将在未来五年（双方协商确认后可展期三年）履行并确认收入，对公司未来五年的经营业绩产生积极影响，对公司 2018年度的财务状况和经营成果影响较小。
本合同的履行对公司业务的独立性无影响。公司与交易对方不存
在任何关联关系。
五、风险提示
本合同已对生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均具备履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、外汇等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告
中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-002
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天梯志鸿教育科技有限责任公司（以下简称“天梯志鸿”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711005958，发证日期：2017年12月6日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次系天梯志鸿原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，天梯志鸿自通过高新技术企业认定起连续三年（2017年至2019年）可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。鉴于天梯志鸿2017年应纳税所得额需弥补以前年度亏损，以上税收优惠政策不影响天梯志鸿2017年度的相关财务数据。
三、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711005958）
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-133雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十七次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 10月 15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“[2018]15号文件”），结合公司的实际情况，公司拟变更相应的会计政策。
本次会计政策变更是根据财政部发布的[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会因此影响和损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
公司于 2015年对养殖模式升级改造，将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。其中：公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。
从 2017年下半年以来，随着金融监管不断加强，国家去杠杆的推进，在一定程度上减少了企业的融资渠道，带来融资紧缩，从而导致社会融资规模的大幅下降。合作社建设资金主要来源为金融机构融资，由于资金没有及时到位，为了不影响整体工程进展，公司及子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司先借款给合作社用于养殖场建设及相关业务。待融资到位后，合作社将归还借款。合作社的主要收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司提供的借款，风险较小，能够保障公司的利益。
经公司自查，2017年至 2018年 9月 30日，公司及子公司合计为合作社提供财务资助119,870.91万元。
为维护公司全体股东利益，公司要求被资助方增加增信措施，并督促其尽早归还公司资金，保障公司利益。
该事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2018年 11月 12日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会上述第三项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2017]第0588号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2017年9月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2017年第七次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 8人，共持有本公司股份 136,630,483股，占公司总股本的44.8358%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进
行表决的股东共 2人，持有本公司股份 1,677,962股,占公司股份总数的0.5506％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
刘泽刚先生现任公司董事长同时为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，刘泽刚先生及其一致行动人为公司的关联自然人，本次公司于关联自然人共同对外投资构成关联交易。出席本次会议的关联股东刘泽刚、韦强、张仁增、高星已对该议案回避表决，故本次股东大会有效表决的股份总数7,225,680股。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-089
中利科技集团股份有限公司
关于2014年向银行增加申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第三届董事会第四次会议于 2014年 10月29日审议通过了《关于2014年向银行增加申请综合授信额度的议案》。2014年度公司拟向以下银行申请增加授信额度：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（亿元人民币）|
|1|华夏银行股份有限公司常熟支行|1|
||合计|1|

公司 2014年初已向各家银行申请的授信额度为人民币 47亿元整（详见公司公告2014-005），加上上述向银行申请的授信额度共为人民币 48亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。
此议案需提请股东大会审议通过。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
董事会
山西三维集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人安燕晨，作为山西三维集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
安燕晨本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：安燕晨（签署）
日期：2018-08-03
深圳世联行地产顾问股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期（2017年）||锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司还需满足下列两个条件之一：①公司2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于6亿元；或②公司2016 年营业收入不低于 65亿元。|
|第二个解锁期（2018年）||公司需满足下列两个条件之一：①公司2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于7.2亿元；或②公司2017 年营业收入不低于 84.5亿元。|
|第三个解锁期（2019年）||公司需满足下列两个条件之一：①公司2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于8.7亿元；或②公司2018 年营业收入不低于 110亿元。|
|第四个解锁期（2020年）||公司需满足下列两个条件之一：①公司2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于10.4亿元；或②公司2019 年营业收入不低于 143亿元。|

2、个人层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||个人年度考核结果|A 档|B 档|C 档|D 档|E 档|
|个人解锁比例||100%|||0||

3、如果上市公司发行股票（含优先股）和可转债（简称再融资）、上市公司重大资产购买、出售、置换及上市公司发行股份购买资产（简称重大资产重
组），预计本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀
释每股收益低于上年度而导致公司即期回报被摊薄的，公司董事、高级管理人
员作为股权激励计划激励对象，其个人解锁比例除满足个人业绩考核要求外，
还需满足公司填补回报措施的执行情况到位的条件。
若第一、第二、第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股
票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未
达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第四个解
锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注
销。
若解锁上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解锁额度按
如下方式计算：
当年实际解锁额度＝个人当年可解锁额度×个人解锁比例。
激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。
激励对象为公司董事、高级管理人员的未满足上述第3条规定的，该激励
对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，激励对象当年未能解锁部分的限
制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划解锁期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-022号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：国有股东能否征集到符合条件的最终受让方仍存在一定的不确定性。确定最终受让方后，所签署的《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构的批准以及股份转让是否能够最终完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2019年2月19日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中基健康”）收到新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司、新疆国恒投资发展集团有限公司、新疆生产建设兵团第六师军户农场（以上三家单位合称为“国有股东”）发来的通知，其拟通过公开征集转让的方式转让其各自持有的 119,243,804股、100,000,000股、5,525,419股上市公司股份，转让价格不低于提示性公告日前 30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值。
公司分别于2019年2月20日、2019年2月22日披露了《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-013号）、《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告的更正公告》（公告编号：2019-016号）、《关于公司股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告（更新后）》（公告编号：2019-017号）。
相关事项及公开征集内容，公开征集期限为 10个交易日（即 2019年 2月 28日至2019年3月13日），公司于2018年2月28日披露了《关于国有股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2019-018号）
2019年 3月 14日，公司收到国有股东的《告知函》，鉴于 2019年 2月 28日至2019年3月13日公开征集期间，国有股东未征集到符合条件的意向受让方，国有股东决定延长本次公开征集期限，延长至2019年3月22日，其他公开征集信息不变，公司于2019年3月15日披露了《关于国有股东延长公开征集期限的公告》（公告编号：2019-020号）。
2019年 3月 25日，公司收到国有股东的通知，2019年 2月 28日至 2019年 3月 22日公开征集期间，新疆中泰（集团）有限责任公司一家意向受让方提交了《股份受让申请书》等报名材料，并支付了报名保证金。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，国有股东将对新疆中泰（集团）有限责任公司进行评审，以确定最终受让方。
国有股东能否征集到符合条件的最终受让方仍存在一定的不确定性。确定最终受让方后，所签署的《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构的批准以及股份转让是否能够最终完成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-022
安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年2月28日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举吴建明为安科瑞电气股份有限公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会成员经 2014年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举吴建明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司监事会
附件：
吴建明先生：汉族，1971年出生，毕业于南开大学微电子专业，学士学位，中级工程师。2003年 6月至今，历任上海安科瑞电气有限公司生产部副经理、江苏安科瑞电器制造有限公司总工程师；2008年 5月至今，担任江苏安科瑞电器制造有限公司监事；2009年 2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席；2009年 9月至今，兼任江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）工会主席。
截止公告日，吴建明先生持有公司 13,714,832股，持股比例为9.59%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-125华谊兄弟传媒股份有限公司
关于调整“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要内容提示：
一、专项计划概述
为促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）进一步发展，并盘活公司影院板块优质资产，公司拟发起“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”（暂定名，后续可能调整，以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
公司于2016年8月25日召开的第三届董事会第40次会议、及2016年9月 12日召开的 2016年度第五次临时股东大会审议通过《关于发起建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划的议案》。
本次专项计划的实施未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。专项计划经公司董事会、股东会审议通过后，公司将该专项计划提交监管机构审核。
二、专项计划调整安排
（一）调整方案
根据监管机构的反馈意见，公司拟对专项计划的交易结构进行调整，调整方案如下：
1、将原专项计划中由公司作为借款人调整为由公司下属的 10家全资影院（以下简称“影院”）作为借款人、公司作为共同借款人，公司与每一家影院对信托贷款承担连带清偿责任。
签署《信托贷款合同》，公司下属的10家全资影院共同与华宝信托签署担保金额不超过人民币 12亿元的《应收账款质押合同》，调整为由公司及每一家影院分别与华宝信托签署《信托贷款合同》，并由每一家影院分别与华宝信托签署《应收账款质押合同》。
（二）审议程序
公司第三届董事会第49次会议审议通过《关于调整“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次专项计划调整方案尚需提交公司股东大会审议。
本次专项计划调整情况经股东大会审议通过后，公司将就专项计划已签署的相关协议进行相应的变更或补充，并将调整后的专项计划提交监管机构审核。
三、调整后的专项计划情况
（一）专项计划基本情况
（1）原始权益人：华宝信托有限责任公司（作为华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划的受托人）
（2）借款人：华谊兄弟下属的10家全资影院，即北京华谊兄弟环球影院管理有限公司（含下属一家分公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院）、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院）、华谊兄弟重庆影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院）
（3）共同借款人：华谊兄弟传媒股份有限公司
（4）基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原始权益人根据《华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划信托合同》对“华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划”享有的信托受益权。
（5）发行规模：发行总规模不超过 12亿元。
（6）发行期限：专项计划五档优先级产品预期期限分别为 1年、2年、3年、3+1年和3+2年，次级资产支持证券的产品期限为 5年（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定）。
（7）发行利率：根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。
（8）发行对象：优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人；次级资产支持证券无评级，由华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司全额认购。
（9）计划管理人：中信建投证券股份有限公司。
（10）还款来源：借款人将其未来 5年的票房收入应收账款质押给华宝信托有限责任公司，并承诺以上述质押财产产生的现金收入首先作为信托贷款的还款来源。公司作为共同借款人，对信托贷款承担连带清偿责任。
（11）同意授权公司董事长、总经理根据本次专项计划的调整情况与相关主体签署所需的必要文件，同意公司经营管理层依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的相关交易细节。
（二）专项计划具体情况
（1）专项计划基础资产
资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本期专项计划的基础资产为华宝信托在专项计划设立日转让给专项计划的，由原始权益人根据《华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划信托合同》对华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划享有的信托受益权。依据穿透原则底层资产为公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司全资控股的北京华谊兄弟环球影院管理有限公司（含下属北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院）、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院）、华谊兄弟重庆影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院）未来五年经营中产生的票房收入应收账款现金
流。上述底层资产的收益稳定、整体风险较低。
（2）拟发行的资产支持证券情况
本期专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过12亿元，期限不超过5年。
拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。公司将严格依照《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》的相关规定执行发行、备案及信息披露事宜。
（三）本项目对公司的影响和存在的风险
1、本项目对公司的影响
（1）拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
（2）资产证券化可以将优质资产的未来现金流转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产的目的；
（3）资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。
2、本项目的风险分析。
该项目为新型金融项目，申请、备案及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时披露。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-103金卡智能集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 172,800股，占公司总股本的0.04%。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由429,322,633元变更为 429,149,833元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人自担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规、规章制度的要求，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2015年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|8|8|0|0|-|3|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投取赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2015年3月31日，对公司第六届董事会第七次会议审议通过的2014年度利润分配预案、2015年日常关联交易的议案、公司内部控制评价报告、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案、关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案、董事会关于会计师事务所出具的 2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明、关于会计政策变更的议案发表了独立意见，此外还对公司2014年关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见。
2、2015年7月5日，对关于注册商标使用许可的关联交易议案发表了独立意见。
3、2015年8月28日，对公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况、一汽财务有限公司风险评估报告、关于增加从中国第一汽车股份有限公司委
托贷款额度并授权总经理办理相关事宜的议案发表了独立意见。
案发表了独立意见。
5、2015年12月4日，对资产转让及股权收购相关议案、资产租赁等议案、提名董事候选人等议案发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到预先审议、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的生产经营、发展规划等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加董事会的机会听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、内部控制方面，详细听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、在2014年年度报告编制和披露过程中，本人按照中国证监会的要求，积极履行职责，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告,在审计过程中与年审注册会计师沟通审计相关情况，切实履行独立董事勤勉职责。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
李显君