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广东惠伦晶体科技股份有限公司
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2016年度董事会报告
一、2016年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、2016年 1月 29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。
2、2016年3月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过：
（1）《关于选举肖健为公司独立董事的议案》；
（2）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（3）《关于选举王军为公司董事的议案》；
（4）《关于2016年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》；
（5）《关于修订公司章程的议案》；
（6）《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》；
3、2016年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了：
（1）《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于2015年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
（4）《关于2015年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2015年度利润分配的议案》；
（6）《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
（8）《关于 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》；
（9）《关于2016年第一季度报告的议案》；
（10）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》；
（11）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
（12）《关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；
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（13）《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。
4、2016年8月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过：
（1）《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
（2）《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、2016年10月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》。
6、2016年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
7、2016年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调增 2016年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
二、2016年公司经营回顾
2016年，全球经济金融形势复杂多变，国内宏观经济也进入低增速的新常态，客户需求放缓，市场竞争日益激烈。面对国内外经济下行和市场竞争的压力，公司坚持立足行业前沿技术，以市场为导向，紧紧把握电子元器件产品结构向片式小型化调整的方向，努力开发新产品并缩小与世界先进厂商的差距，把进一步提高生产自动化率和产品品良率作为提升经营业绩的重要抓手，确保了主营业务的平稳发展，在公司管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司实现了稳健经营，由于宏观经济环境及下游消费类电子市场不景气，2016年公司业绩与上年同期相比有所下降。
报告期内，公司实现营业收入36,979.74万元，比上年减少11.20%；实现利润总额2,894.95万元，比上年减少38.23%；实现净利润2,874.79万元，比上年减少30.51%；归属于上市公司股东的净利润2,874.79万元，比上年减少30.51%。
净利润减少的主要原因是：1、由于市场环境的变化及人民币贬值的影响，公司营业收入较上年同比减少11.20%，而营业成本较上年只减少了4.87%；2、期间费
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用同比有19.89%的减少，但在金额上不及收入减少。
（一）产品结构情况
报告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入31,727.69万元，较上年同期减少12.26%，SMD产品销售收入占营业收入的比例由上年同期的86.84%降低至85.80%，下降了1.04个百分点。温度补偿式晶体元器件TCXO业已实现量产，并已开始投入市场。
（二）销售市场情况
拓展国内市场取得一定进展。长期以来，公司来自境外的销售收入占比较大，2012年至2015年的境外销售收入占营业收入比重分别是96.31%、92.40%、92.39%和89.19%。2016年，公司继续加大对国内市场的拓展，境内销售收入同比增长37.57%，相应境外销售收入占营业收入比重降至83.25%。
（三）技术研发情况
公司始终秉持科技创新为根的理念，研发投入进一步加大，本报告期，公司研发费用为2,695.75万元，占营业收入的7.29%。一方面，继续加强产品小型化、高精度等方向的研究力度；另一方面，则逐步着手TCXO等振荡器器件产品的技术研发。
（四）公司管理情况
日常管理方面，为提高运作效率、降低成本、保障质量、提升形象，将管理进一步规范化、制度化，公司持续在全体员工中大力推行6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）现场管理制度。极力强化自动化管理基础建设，根据本公司生产特点实施安排工业4.0自动化人机组合。另外，人员管理方面，加强员工招聘、培训、激励、考核等环节的工作力度。
三、2017年工作计划
在国际市场呈现疲软的大环境下，公司 2017年度整体经营方向依然以表面贴装式压电石英晶体元器件系列产品的研发、生产和销售为主，加大研发力度开发当前市场急需的表面贴装石英晶体SMD1612系列产品规格和SMD1210型号及其他型号的各类型产品，努力开发新型温度补偿振荡器等。并积极开拓国际及国内
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市场，以满足市场需求为目标，以技术开发为保障，加强成本精细化管理，保障公司业绩不出现大的波动，并做好新产品开发的储备，以应对未来市场需求。
在经营方向上，公司将用好资本市场融资平台作用，在产业链的横向及纵向整合上将积极寻求目标，切实做好相关资本运作工作，整合资源实现股东利益最大化。
研发方面，在SMD产品研发上持续加大研发投入，做好新产品SMD1612系列产品和SMD1210及器件产品开发及技术储备。
生产方面，进一步提升生产技术水平，努力挖潜改造，大力采用新技术新工艺，保障设备运营效率，提高生产直通率，降低生产成本以获取最大利润。
销售方面，加大国际与国内市场开发力度，以满足客户需求为第一目标，以品质为保障，加强自主品牌建设。
管理方面，持续贯彻6S管理，以贯彻6S管理为起点，科学分工细化工作职责，强化内部管理，实现精细化管理，提升管理效能。
董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度的管理和监督，促进公司业务不断发展，保护股东利益。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2018-035
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年6月12日上午9时30分以现场方式在公司37楼会议室召开，会议通知于 2018年 6月 8日以邮件、传真等方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金33,000万元用于暂时补充流动资金。
公司独立董事对此发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-031江苏金智科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的公司2017年度权益分配方案为：以公司现有总股本237,802,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利35,670,435.60元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本237,802,904股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-031个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****688|江苏金智集团有限公司|
|2|08*****445|东吴基金－宁波银行－东吴鼎利56号资产管理计划|
|3|00*****597|葛宁|
|4|08*****092|西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划|
|5|00*****283|叶留金|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号公司证券法务部
咨询联系人：李剑、李瑾
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-031咨询电话：025-52762230、025-52762205
传真电话：025-52762929
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年6月1日
深圳市惠程电气股份有限公司
2014年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年实际经营指标与2013年对比情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减差异|||
|项目||2014年实际||2013年实际|||||
|||||||金额||比例|
|营业收入|31,320.10||43,277.02||-11,956.93||-28%||
|营业成本|22,253.18||28,185.10||-5,931.92||-21%||
|营业税费|208.79||358.32||-149.53||-42%||
|销售费用|7,959.46||4,345.49||3,613.97||83%||
|管理费用|10,988.42||7,303.09||3,685.33||50%||
|财务费用|-334.93||-435.00||100.07||23%||
|营业利润|-11,791.19||2,620.77||-14,411.96||-550%||
|利润总额|-11,993.13||3,718.20||-15,711.33||-423%||
|所得税|-54.57||395.91||-450.48||-114%||
|归属于母公司|-8,885.23||3,565.91||-12,451.14||-349%||
|所有者的净利|||||||||
|润|||||||||

1.营业收入：报告期实际营业收入较上期下降28%，主要原因系电网招标竞争激烈，公司中标份额以及价格下降较快导致。
2.营业成本：报告期实际营业成本较上期下降21%，主要原因系营业收入同比下降28%，营业成本下降比例低于营业收入下降比例原因主要是公司毛利率大幅降低，成本下降的幅度小于收入下降的幅度。
3.营业税费：营业税费较上期下降42%主要原因是公司增值税较上期下降较多，从而营业税附加同比下降较多；
4.销售费用较上期同比增长83%主要原因是本期公司为了开拓新市场成立北京营销总部、华南营销中心，华东营销中心，以及公司推行经销商制度，与经销商结算的佣金同比大幅增加导致。
5.管理费用较上期同比增加50%,主要原因是子公司研发费用同比增加以及公司租赁费、中介费用增加导致。
6.财务收益较上年减少23%主要是因为公司今年为提高资金收益，购买了理财产品，理财产品收益计入投资收益，导致本期利息收入减少。
7.营业利润较上年下降550%，主要原因是受收入下滑，毛利率下降，销售、管理费用同比上升综合导致。
8.归属于母公司净利润下滑349%，主要原因是受收入下滑，毛利率下降，销售、管理费用同比上升综合导致。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年三月二日
美的集团股份有限公司监事会
关于对 2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销激励对象名单及数量的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名单及数量进行了再次确认，监事会认为：根据《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，对 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 1人及预留授予的激励对象 2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的共 33万股限制性股票将由公司回购并注销；对首次授予的激励对象1人因违反“公司红线”给公司造成严重损失被解除劳动合同原因，其已获授但尚未解除限售的共 18万股限制性股票将由公司回购并注销；对首次授予的激励对象 5人因所在单位 2017年度经营责任制考核为“一般”，上述 5名激励对象第一次解除限售期的可解限额度的35%共11.55万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购并注销；对首次授予的限制性股票激励对象 22人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 107.6334万股限制性股票将由公司回购并注销。
因此同意公司对 31名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170.1834万股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。
美的集团股份有限公司监事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-074深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第四次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于
2015年12月3日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票5张，实收5张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议，关联方董事对关联交易议案回避表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于购买深圳市机场航空货运有限公司股权的关联交易议案；
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；
以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请参见刊登在 2015年 12月 4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于购买深圳市机场航空货运有限公司股权的关联交易公告》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-076
宁波激智科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告全文。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-010
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于 2019年 2月 28日以书面方式发出，并于 2019年 3月 5日以通讯表决方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司融资租赁事项的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构，公司拟以持有的部分软件著作权与远东宏信（天津）融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 4200万元，租赁期限30个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
根据公司现阶段的实际发展需要，以自有资金1,000万元人民币在苏州设立
全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
《关于会计估计变更的公告》及公司独立董事对本议案的独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年3月5日
福建雪人股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会全体监事能按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过出席公司股东大会和列席董事会会议，了解公司的经营、生产情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将监事会主要工作报告如下：
一、监事会召开情况
报告期内，现任监事共三名，包括一名股东代表和两名职工代表，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及公司章程授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。2017年，监事会召开了 7次会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告进行审核。
具体内容如下：
1、2017年 1月 19日，公司召开第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司二轻安装融资提供担保的议案》。
2、2017年 2月 23日，公司召开第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司长诺重工融资提供担保的议案》。
案》。
4、2017年6月7日，公司召开第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》。
5、2017年 7月 14日，公司召开第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6、2017年 8月 25日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于新增 2017年度日常关联交易事项的议案》。
7、2017年10月26日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》、《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；
公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度等有关规定的情况。公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理工作等进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，财务内控制度健全，财务报告无虚假记载或重大遗漏。公司 2017年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，经审阅公司在 2017年的关联交易协议、审计报告及其他相关材料，对公司的关联交易发表如下意见：
不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（四）内部控制自我评价意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
（五）对外担保情况及关联方资金占用情况
通过对公司 2017年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
2018年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司及全体股东的合法权益！
福建雪人股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014- 66号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2014年 11月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年11月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 20日下午 15:00至 2014年 11月 21日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 21名，代表有表决股份共计 232,918,460股，约占公司股份总数的64.6996%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决股份 232,436,560股，约占公司总股份数的64.5657%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有13人，代表有表决股份数481,900股，约占公司总股份数的0.1339%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司对外投资的议案》
表决结果为：同意 232,540,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8378%；反对 377,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1622%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。该议案获审议通过。
其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况为：2,439,500股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的86.5869%；377,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的13.4131%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本次会议议案内容详见 2014年 10月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第六次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：黄青峰、罗啸威
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
木林森股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（罗元清）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职
责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法
权益。现就本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2014年，公司第二届董事会共召开了6次会议，本人以现场方式参加了所
有6次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案
材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否
真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动
与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判
断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审
议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2014年度本人对第二届董事会6次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情
况。
2、出席股东大会情况
2014年，本人出席了公司2013年度股东大会和2014年第二、四次临时股
东大会。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司
2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2014年3月22日，在公司第二届董事会第四次会议上发表了《相关事
项的独立意见》，对《关于使用募集资金永久性补充公司流动资金的议案》发
表了独立意见。
2、2014年4月28日，在公司第二届董事会第五次会议上发表了《相关事
项的独立意见》，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。。
3、2014年8月13日，在公司第二届董事会第七次会议上发表了《相关事
项的独立意见》，对《关于执行新会计准则并调整会计报表相关项目的议案》、《关于公司股东与公司往来款的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积
极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人任职期间参加了审计委员会召开的4次会议，主要开展了以下四方面
工作：
（1）审阅公司编制的2013年度及2014年半年度、三季度财务会计报表；
（2）对公司内部审计计划及报告进行审核；
（3）对聘任2014年度审计机构进行审核；
（4）关注公司与公司股东的关联交易情况。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行现场调查的情况。
现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，
内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章
程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益
的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事 2014年度述职报告签字页）
独立董事：__________
罗元清
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-082盈康生命科技股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十次（临时）会议通知。本次会议于2019年8月26日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到9人，实到9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”取得环评批复的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-011辽宁奥克化学股份有限公司
关于全资子公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”的议案》，决定由全资子公司奥克化学扬州有限公司投资建设“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”。
奥克化学扬州有限公司（现已更名为“江苏奥克化学有限公司”）已于2017年3月1日收到通知，其报送的《年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）已获得扬州市环保局《关于奥克化学扬州有限公司年产 2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目环境影响报告书的批复》（扬环审批[2017]22号）。扬州市环保局批复主要内容如下：
“在落实《报告书》提出的各项污染防治及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响可得到缓解和控制，能够满足国家环境保护相关法规和标准要求，本项目建设具有环境可行性。结合环评行政许可公式意见反馈情况，我局原则同意《报告书》评价结论。”
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年三月一号
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-109巴士在线股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年6月27日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年7月3日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于定期报告更正的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次定期报告更正符合浙江监管局下发的《关于对巴士在线股份有限公司采取责令改正措施的决定》(［2018］39号)，及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，客观、公允的反映了公司的财务状况。本次定期报告更正符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对本次定期报告更正。
内容详见2018年7月4日，刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《定期报告更正公告》（公告编号：2018-110）。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一八年七月四日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-48
华北高速公路股份有限公司关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
国电科左后旗光伏发电有限公司（以下简称：科左公司）为华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速或本公司”）控股子公司，自并网发电后运营稳定。为支持科左公司的运营和发展，本公司董事会拟同意与科左公司签订借款总额不超过1.6亿元的借款协议，期限两年，科左公司可分批提款，利率按照实际借款期限的同期贷款利率上浮10％。
公司于2015年10月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于科左公司向华北高速借款的议案，由于科左公司其他股东未能以同等出资比例向其提供财务资助，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会批准通过。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
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|1、公司名称：国电科左后旗光伏发电有限公司|
|2、成立时间：2013 年 8 月 19 日|
|3、公司注册地址：通辽市科左后旗政府综合楼（西）南二层西侧|
|4、公司注册资本：8000 万元人民币|
|5、法定代表人：何波|
|6、公司组织形式：有限责任公司|
|7、股东持股比例：华北高速持股84.31%，联合光伏（常州）投资有限公司持股|
|9.37 %，国电奈曼风电有限公司持股 6.32%|

8、公司业务范围：光伏发电，技术服务和信息咨询
（二）主要财务指标
单位：人民币万元
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|项目|2014年|2015年1-9月|
|资产总额|686,128,911.78|653,628,081.77|
|负债总额|587,531,870.71|525,411,742.99|
|应收款项总额|49,130,326.99|94,089,782.29|
|归属于母公司所有者的股东权益|98,597,041.07|128,216,338.78|
|营业收入|53,143,418.60|59,218,320.49|
|利润总额|26,583,260.64|29,619,297.71|
|归属于母公司所有者的净利润|26,583,260.64|29,619,297.71|
|经营活动产生的现金流量净额|13,033,011.24|13,741,240.77|

本公司在上一会计年度未对该资助对象提供财务资助。
（三）关联股东基本情况
联合光伏（常州）投资有限公司
注册资本：港币101,228.109万元
注册地：江苏省武进高新技术产业开发区常武南路588号常州天安数码城首期A幢404-5室
法定代表人：曾祥义
股东持股比例：New Light TechnologyLimited(为中国太阳能电力集团全资子公司），持股比例100%。
关联关系说明：本公司实际控制人招商局集团间接持有联合光伏24.04%的股份，为其实际控制人，联合常州光伏为联合光伏的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与联合常州光伏构成关联人共同投资。
三、董事会意见
公司董事会认为:光伏发电行业属于新兴能源产业，在发展过程中受到国家政策的扶持和大力推广，具有巨大发展潜能。科左公司自并网发电以来，运行情况良好,经济效益到达预期效果。本次借款能够有效解决科左公司资金缺口，保证科左公司正常运营，待科左公司光伏发电项目列入国补目录后，其运营所得收入能够满足偿债能力。
本次财务资助不会影响到公司的正常运营,同时可以支持科左公司项目的运营和发展，保证科左公司及本公司在市场中的商业信誉不受影响。本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意上述财务资助事项。
四、独立董事意见：
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
(一)光伏发电行业属于新兴能源产业，在发展过程中受到国家政策的扶持和大力推广，具有巨大发展潜能。
（二）该电站自并网发电以来，运行情况良好,经济效益到达预期效果。本次借款能够有效解决科左公司资金缺口，保证科左公司正常运营和本公司在市场中的商业信誉不受影响。
（三）经向公司管理层了解，公司有意继续增持科左公司股份。在此背景下，关联方股东无意同比例向科左公司支付借款。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的条款，发生关联方股东在对外财务资助事项中不同比例出资的现象时，该议案需提交股东大会审议。
因此，独立董事认为公司本次借款给控股子公司风险可控，同意公司向控股子公司科左公司提供借款事项，同意将该议案提交公司临时股东大会予以审议
五、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本次对外财务资助前，公司累计对外提供财务资助34,510万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.96%,于 2015年 9月 20日到期尚未归还。公司向借款的参股
公司黑龙江信通房地产开发有限公司了解到，由于受国家宏观政策调控和市场因素的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回笼，项目目前存在一定的资金缺口。公司目前正积极与其协商，要求其按照协议规定归还公司的借款。
六、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）借款合同。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
上海徐家汇商城股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一六年三月二十九日
中国，上海
上海徐家汇商城股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2016）第0896号上海徐家汇商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2015年度的财务报表，包括2015年12月31日的公司及合并资产负债表，2015年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2016年3月29日出具了众会字(2016)第0895号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，徐家汇股份编制了后附的截至 2015年12月31日止上海徐家汇商城股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对徐家汇股份实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解 2015年度徐家汇股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为徐家汇股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海徐家汇商城股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师孙立倩
中国注册会计师庞维聆
中国，上海 二〇一六年三月二十九日
附件： 上海徐家汇商城股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－024深圳市美格智能技术股份有限公司
关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》和《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度及担保情况概述
1、公司拟向华夏银行深圳分行申请金额不超过人民币14,000万元的综合授信额度，授信期限1年。拟由公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成，及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司为该授信提供连带责任担保。
2、公司拟向光大银行深圳分行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限1年。拟由公司实际控制人王平及其配偶为该授信提供连带责任担保。
3、公司拟向花旗银行深圳分行申请金额不超过美元650万元的综合授信额度，授信期限1年。无担保。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市美格智能技术股份有限公司
2、成立日期：2007年4月5日
一、二层、第三层A
4、法定代表人：王平
5、注册资本：人民币10,667万元
6、经营范围：一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；许可经营项目：移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货运。
7、公司最近一年又一期主要财务指标数据
单位：元
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|项目|2016年12月31日/2016年度（经审计）|2017年6月30日/2017年1-6月（未经审计）|
|资产总额|473,075,742.04|712,002,270.33|
|负债总额|244,926,679.16|258,319,915.94|
|归属于母公司所有者权益|228,149,062.88|453,682,354.39|
|营业收入|479,658,113.72|248,131,551.17|
|利润总额|56,404,286.39|18,822,651.83|
|归属于母公司所有者的净利润|46,713,381.77|16,777,531.30|

三、担保事项说明
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行
签订授信合同及借款合同。本次由公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成
及西安兆格电子信息技术有限公司为公司银行授信提供的担保为连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。
四、履行的相关审批程序
1、董事会审议情况：经与会董事审议，认为本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常需求，有利于促进公司发展，董事会同意此次申请授信额度的方案。该方案在股东大会授权额度内，无需再提交股东大会审议。公司实际控制人王平及其配偶，公司股东王成及西安兆格电子信息技术有限公司为公司银行授信提供担保风险可控，符合公司整体利益，不会给公司带来财务风险及损害公司利益。董事会同意上述关联方为公司向上述银行申请授信额度提供连带责任担保。
2、独立董事意见：《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，其中关联董事王平、王成回避表决。公司关联方为公司向银行申请授信提供担保未收取费用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的的情形，也不会对公司独立性产生影响，表决程序符合有关规定。独立董事对此次担保事项均表示同意。
3、保荐机构核查意见：保荐机构东莞证券股份有限公司发表核查意见如下：关联方为公司本次申请授信额度提供连带责任担保事项已经公司董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的规定。
该关联担保由实际控制人王平及其配偶、股东王成、公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司无偿为公司申请授信额度提供连带责任担保，不存在损害非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次关联担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项，不存在累计对外担保情况，也不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见
3、东莞证券股份有限公司核查意见
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-022北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2019年 4月 9日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年4月4日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与首航节能光热技术股份有限公司股东姚志豪签订股份无偿转让协议书的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于拟向控股子公司首航光热股份有限公司增资、出售、租赁光热发电相关资产的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2016-094深圳美丽生态股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2016年1-9月业绩预计情况：
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|项 目|本报告期2016年1—9月|上年同期2015年1—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800万元～2600万元|盈利：276.59万元|
||比上年同期增长：550.78%～840.02%||
|基本每股收益|盈利：0.0220元～0.0317元|盈利：0.0047元|

（2）2016年7-9月业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7—9月|上年同期2015年7—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：365万元～520万元|盈利：114.02万元|
||比上年同期下降：420.12%～556.06%||
|基本每股收益|亏损：0.0045元～0.0063元|盈利：0.0019元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增加，主
要原因系本报告期将新增全资子公司八达园林纳入合并范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计。2016年第三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会