证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–007广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2015年 2月 1日召开的第六届董事会第二十九次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于 2015年 2月 1日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 11日（星期三）下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：2015年 3月 10日（星期二）至 2015年 3月 11日（星期三）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 3月 10日 15:00至 2015年 3月 11日 15:00期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年 3月 11日 9:30至11:30，13:00至15:00。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2015年 3月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：广西贵港市幸福路 100号，公司办公大楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
3、审议《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
5、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告
的议案》；
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
7、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据
（5）标的资产
（6）交易作价
（7）审计、评估基准日
（8）标的资产过渡期损益安排
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11）上市地点
（12）滚存未分配利润的处理
（13）募集资金用途
（14）业绩补偿
（15）目标资产过户及违约责任
（16）本次交易决议的有效期
10、审议《关于<广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
11、审议《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
12、审议《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业
硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
13、审议《关于修订<广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
14、审议《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
以上 1-3项议案内容详见公司刊登于 2014年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十三次董事会决议公告》；4-14项议案的内容详见公司刊登于 2015年 2月 17日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十九次董事会决议公告》、《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2015年 3月 9日-10日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360833。
2、投票简称：贵糖投票。
3、投票时间：2015年 3月 11日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
4、在投票当日，“贵糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案 9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案 9中子议案①，9.02元代表议案 9中子议案②，依此类推。
（3）股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||对所有议案表达相同意见||100.00||
|议案一||《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》||1.00||
|议案二||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》||2.00||
|议案三||《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》||3.00||
|议案四||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||4.00||
|议案五||《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》||5.00||
|议案六||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》||6.00||
|议案七||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||7.00||
|议案八||《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||8.00||
|议案九||逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||9.00||
|议案九中子议案（1）||发行股份的种类和面值||9.01||
|议案九中子议案（2）||发行方式||9.02||
|议案九中子议案（3）||发行对象和认购方式||9.03||
|议案九中子议案（4）||发行价格和定价依据||9.04||
|议案九中子议案（5）||标的资产||9.05||
|议案九中子议案（6）||交易作价||9.06||
|议案九中子议案（7）||审计、评估基准日||9.07||
|议案九中子议案（8）||标的资产过渡期损益安排||9.08||

||||
|-|-|-|
|议案九中子议案（9）|发行数量|9.09|
|议案九中子议案（10）|锁定期安排|9.10|
|议案九中子议案（11）|上市地点|9.11|
|议案九中子议案（12）|滚存未分配利润的处理|9.12|
|议案九中子议案（13）|募集资金用途|9.13|
|议案九中子议案（14）|业绩补偿|9.14|
|议案九中子议案（15）|目标资产过户及违约责任|9.15|
|议案九中子议案（16）|本次交易决议的有效期|9.16|
|议案十|《关于<广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|10.00|
|议案十一|《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》|11.00|
|议案十二|《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》|12.00|
|议案十三|《关于修订<广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|13.00|
|议案十四|《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》|14.00|

（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“贵糖股份”股票的投资者对本公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||委托价格||委托数量|
|360833||买入||1元||1股||

（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为 2股（或 3股），其他申报内容相同。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||委托价格||委托数量|
|360833||买入||1元||2股||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年 3月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 3月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵糖股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775–4201833
传 真：0775–4260833
联系人：杨正、梅娟
地址：广西贵港市幸福路 100号广西贵糖（集团）股份有限公司证券部
邮编：537102
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2015年 3月 11日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》||||
|议案二|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》||||
|议案三|《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》||||
|议案四|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
|议案五|《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》||||
|议案六|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》||||
|议案七|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||||
|议案八|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|议案九|逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联||||

|||
|-|-|
||交易方案的议案》|
|议案九中子议案（1）|发行股份的种类和面值|
|议案九中子议案（2）|发行方式|
|议案九中子议案（3）|发行对象和认购方式|
|议案九中子议案（4）|发行价格和定价依据|
|议案九中子议案（5）|标的资产|
|议案九中子议案（6）|交易作价|
|议案九中子议案（7）|审计、评估基准日|
|议案九中子议案（8）|标的资产过渡期损益安排|
|议案九中子议案（9）|发行数量|
|议案九中子议案（10）|锁定期安排|
|议案九中子议案（11）|上市地点|
|议案九中子议案（12）|滚存未分配利润的处理|
|议案九中子议案（13）|募集资金用途|
|议案九中子议案（14）|业绩补偿|
|议案九中子议案（15）|目标资产过户及违约责任|
|议案九中子议案（16）|本次交易决议的有效期|
|议案十|《关于<广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|议案十一|《关于公司与云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》|
|议案十二|《关于公司与广东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的|

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|-|-|
||议案》|
|议案十三|《关于修订<广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|
|议案十四|《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》|

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）