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广东大华农动物保健品股份有限公司
独立董事刘秀梵2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席6次、委托出席1次。
通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2014年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，2014年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，在2014年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，参加薪酬与考核委员会的相关会议，对《公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权、股票期权激励计划预留期权授予相关事项进行审核，发表了专业委员会意见，对公司的薪酬及绩效考核情况进行监督，切实履行董事职责，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范公司运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为提名委员会委员，本人按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。2014年度，本人参加了1次提名委员会会议，对第三届董事会候选人进行审核并提名至董事会。
在2014年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
三、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2014年4月7日，对公司2013年度募集资金存放与使用情况、关于2013年度公司内部控制自我评价报告、2013年度公司对外担保情况、2013年度公司关联方资金占用情况、公司2013年度利润分配预案、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构、公司2013年度关联交易事项及预计2014
年度日常关联交易事项、关于调整部分募集资金投资项目实施进度等事项发表了独立意见；
（二）2014年4月21日，对公司向控股子公司提供财务资助发表了独立意见；
（三）2014年6月3日，对公司关于公司换届选举相关事项的独立意见发表了独立意见；
（四）2014年7月1日，对公司聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
（五）2014年8月25日，对公司2014年上半年度公司关联方资金占用情况、2014年上半年度公司对外担保情况、2014年半年度募集资金存放与使用、公司对控股子公司增资、终止动物保健品营销网络建设及改造项目、调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格等事项发表了独立意见；
（六）2014年10月23日，对公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资发表了独立意见；
（七）2014年11月6日，对公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权、公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2014年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事：刘秀梵
二○一五年四月二十七日
股票代码：000537 股票简称：广宇发展 公告编号：2016-050天津广宇发展股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司本及公董司事及会董全事体会成全员体保成证员信保息证披信露息的披内露容的真内实容、真准实确、、准完确整、，完没整有，虚没有假虚记假载记、载误、导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10号——重大资产重组媒体说明会》规定，天津广宇发展股份有限公司（以下简称公司）定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的我公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开，届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。
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|-|
|二、 说明会召开的时间、地点|
|1、时间：公司股票复牌前（具体时间另行通知）|
|2、现场会议地点：深圳证券交易所会议室|
|3、网上直播地点：投资者可以登录“深交所互动易”“公司声音”模块查看媒体|
|说明会直播情况（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000537）。|
|三、出席说明会的人员|
|公司控股股东代表，上市公司董事长、监事会主席、总经理、董事会秘书、财务总|
|监，乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司代表，重组标的主要高级管理人员，以及中介|
|机构代表。|
|四、参加方式|
|1、为更好地安排本次说明会、提高会议效率，请有意参加的媒体提前通过传真、|
|电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒|

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|-|
|体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016年7月8 日18：00，电子邮件|
|预约截止时间为 2016年7月8日 24：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。|
|媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，|
|前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用|
|自理。|
|2、公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问|
|题提供给公司（传真截止时间为 2016年7月8日18：00，电子邮件截止时间为 2016|
|年 7月8日24：00），公司将在公告本次媒体说明会召开情况时一并对投资者普遍关注|
|的问题进行回复。具体联系人及联系方式详见本公告第五点。|
|五、联系人及联系方式：|
|1、电话：010-85727717|
|2、传真：010－85727714|
|3、邮箱： tjgyfz@163.com|
|4、联系人：张坤杰|
|六、其他事项：|
|公司将在召开媒体说明会前发出提示性公告，公告公司媒体说明会召开具体时间、|
|地点、议程等事项。公司将于本次媒体说明会召开次一交易日通过巨潮资讯网站|
|（http://www.cninfo.com.cn）公告本次媒体说明会的召开情况及对投资者普遍关注的|
|问题进行回复。|
|特此公告。|
|天津广宇发展股份有限公司|
|董事会|
|2016年7 月6日|
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-109河南易成新能源股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）重组完成后，公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和高质量转型发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：
一、关于公司第五届董事会非独立董事候选人
公司于2019年 11月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
经公司董事提名委员会审核，同意公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提名的陈文来先生、周志民先生、万善福先生、郭选政先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司股东开封市建设投资有限公司提名的穆彬先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司股东河南投资集团有限公司提名的李磊先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。
二、关于公司第五届董事会独立董事候选人
公司于2019年 11月6日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
经公司董事会提名委员会审核，同意公司第四届董事会提名的崔屹先生、李
新海先生、张亚兵先生作为公司第五届董事会独立董事候选人
公司现任全体董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第四届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第五届董事会董事全部选举产生之日止。
公司第四届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第四届全体董事在任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示最衷心感谢。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月六日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-036深圳市奥拓电子股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度低于人民币50,000万元的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。该资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、投资稳健型理财产品概况
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。不
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章/第一节/风险投资规定的风险投资。
（四）投资期限
自本次董事会决议通过之日起一年以内。
（五）资金来源
用于本公告所述投资的资金来源为公司自有闲置资金。未经相关审议，公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。
二、内控制度
（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。
（三）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。
五、独立董事意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并且该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。
六、监事会意见
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-044上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 6月 12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 6月 6日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资的议案》为加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进公司综合效益提升，公司拟对参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资。具体情况如下：
本次增资金额为 1350万元，全部为自有资金。此次增资完成后新阳硅密（上海）半导体技术有限公司注册资本由 2000万元增至 5000万元，公司对其持股比例保持不变。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于对 2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》
公司现任总经理方书农先生于2011年7月至2015年10月任爱普生表面工程技术(镇江)有限公司（以下简称“镇江爱普生”）法定代表人、总经理。2015
年11月2日，2015年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，选举方书农先生为公司第三届董事会非独立董事。2015年 11月 2日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任方书农先生为公司总经理的议案》，同意聘任方书农先生为总经理。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，对公司内控管理工作进行自查，补充确认公司与爱普生表面工程技术(镇江)有限公司的关联交易。公司与镇江爱普生 2016年度合计发生日常关联交易金额为8,072,017.09元，该笔交易未纳入2016年度的日常关联交易预计范围内。公司与镇江爱普生发生的日常关联交易为向关联方销售设备和化学品。
本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2017年6月13日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-058佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月26日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。《2017年第三季度报告》已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
深圳市兆新能源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况及投票情况
2017年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||15||股东大会召开次数|5|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|7|8|0|0|5||

2017年，本人对经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。
二、发表独立意见情况
2017年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2017年1月13日|第四届董事会第十六次会议|《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事先认可及独立意见》|
|2|2017年2月10日|第四届董事会第十七次会议|《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表的独立意见》|
|3|2017年4月10日|第四届董事会|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|

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|-|-|-|-|
|||第十八次会议|《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
||||《关于公司为合并范围内子公司提供担保的独立意见》|
|4|2017年5月16日|第四届董事会第二十次会议|《关于回购注销剩余股票期权与限制性股票暨股权激励计划终止的独立意见》|
||||《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|5|2017年7月17日|第四届董事会第二十一次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|6|2017年8月18日|第四届董事会第二十三次会议|《关于申请公司股票继续停牌的的独立意见》|
||||《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的独立意见》|
||||《关于补选公司独立董事的独立意见》|
|7|2017年8月21日|第四届董事会第二十四次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于变更会计政策的独立意见》|
|8|2017年11月3日|第四届董事会第二十八次会议|《关于终止重大资产重组事项发表的独立意见》|
|9|2017年11月27日|第四届董事会第二十九次会议|《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的独立意见》|
||||《关于聘请2017年度审计机构的独立意见》|
|10|2017年12月18日|第四届董事会第三十次会议|《关于变更部分募集资金专户发表的独立意见》|

三、对公司进行现场调研的情况
2017年，本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、董事会决议执行、董监高履职及各项重大事项等情况，积极利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员就公司经营情况、内部控制情况、新能源业务开拓进展情况、重大资产重组、重大对外投资等事项进行了沟通、交流，及时掌握公司的运行动态，确保公司稳健经营、规范运作，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特
别是有关利润分配、关联交易、对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等
重大事项，认真谨慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。
五、公司存在的问题与相关建议
2017年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司在继续保持传统业务稳定增长的基础上，围绕国家战略性新兴产业布局，集中优势发展新能源业务，增强市场竞争力，快速推动企业战略转型。
六、其他事项
2017年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
最后，公司相关工作人员在本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：刘善荣
二○一八年三月二十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-150银亿股份有限公司关于
全资子公司 Punch PowertrainN.V.与中车株洲电机有限公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》仅为协议双方开展合作的意向性框架文件，交易双方具体合作内容和金额尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本框架协议的签订对公司 2018年业绩无影响。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
3、公司最近三年不存在已披露签订框架协议情况。
一、框架协议概述
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Punch PowertrainN.V.（以下简称“邦奇”）与中车株洲电机有限公司（以下简称“中车株洲电机”）就共同打造新能源汽车电驱动系统达成合作意向，并于 2018年 10月 29日在湖南株洲签订《合作框架协议》（以下简称“协议”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次签订的《合作框架协议》不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、协议双方基本情况
（一）Punch PowertrainN.V.（中文名称“比利时邦奇动力总成”）邦奇为公司下属全资子公司，总部位于比利时圣特雷登，是一家独立的节能动力总成系统供应商，其不仅拥有超过 45年开发和生产无级变速器的丰富经验，且一直致力于新能源汽车的动力总成和双离合变速器等产品的研发、生产和销售。近年来，邦奇先后收购了专业新能源电子设备公司法国 Apojee公司和变速器工程技术公司德国 TEG公司等，其后又与蔚然（南京）动力科技有限公司成立合资公司专业从事纯电动变速器等新能源汽车零部件的研发生产。目前，邦奇在比利时圣特雷登设有研发中心及工厂，且在中国南京和宁波设有总装工厂，在致力于为中国自主品牌和其他国家的主机厂供应变速箱产品的同时，已拥有混合动力及纯电驱动动力总成系统等技术储备。
（二）中车株洲电机有限公司
法定代表人：周军军
注册资本：104,318万人民币
成立日期：2004年 04月 14日
住所：株洲市石峰区田心高科技园内
经营范围：交通运输装备电机、变压器、互感器、电抗器的产品及配件的研究、开发、制造和销售；风力发电机组、矿山和石油钻采炼制用防爆电气机械产品和其它电气机械产品及相关配件的研究、开发、制造、销售。
中车株洲电机是中国中车全资一级子公司，是中国轨道交通牵引电机和变压器、风力发电机、新能源汽车驱动电机的领军企业，拥有石油、矿山、电力、冶金、商用空调等领域高效电机和特种变压器的专业研制及产业化基地。同时，中车株洲电机在新能源汽车电机领域深耕细作，拥有超
过 14年的新能源汽车电机研发经验，并拥有湖南省新能源汽车电机工程技术研究中心，目前产品覆盖新能源动客车、新能源物流车和新能源乘用车三大领域。
中车株洲电机与公司不存在关联关系，且中车株洲电机最近三个会计年度与公司未发生过任何交易。
三、框架协议主要内容
甲方：Punch Powertrain N.V.
乙方：中车株洲电机有限公司
（一）合作宗旨及目标
甲乙双方将按照本框架协议约定，聚焦新能源汽车电驱动系统领域，充分发挥双方的资源和能力，形成优势互补和产业链协同效应，致力于建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同打造具有核心竞争力的新能源汽车电驱动系统。
（二）合作内容
1、产品开发和验证
甲方已推向市场的成熟电驱动产品，双方可就有意向的具体项目展开全面的技术对接，乙方采取逆向仿真的方式开发工程样机。开发的样机经过相关试验验证后形成评估报告；经双方认可后，乙方可进入批量制造阶段；除此之外，双方作为开发联合体对新能源电驱动市场、技术路线进行深入研究，对相关适用的数据进行收集、处理和分析，经过论证并确定的可能的联合开发项目，双方共同确定项目的技术方案和实施方案并开始开发工程样机，共同对工程样机持续优化。同时识别不同的客户需求，使工程样机形成系列产品。
双方应利用自身资源优势为联合开发的电驱动总成产品开拓潜在客户，针对不同客户群体，双方应共同完善和提升电驱动产品的性能，开拓更广阔的市场，并通过双方的专业知识和经验为商业应用创造有益的动力总成解决方案。
（三）合作方式
1、甲乙双方在合作初期可按照供需模式建立业务合作关系，选择EP1、EP3纯电动及 48V混合动力电机项目作为双方首度合作的切入点，该阶段的重点工作是实现三个项目的量产，为终端客户提供优质产品。
2、在甲乙双方拟合资项目确立明确市场方向后，双方将进一步加深合作关系，目标是成为高水平的新能源动力及总成企业，以高效低本的制造为起点，逐步形成研发、制造、销售等全套体系。
3、在甲乙双方合作推动的新能源乘用车电驱动市场获得较大发展后，甲乙双方可进一步探讨和实施更广范围和更深层次的合作，持续扩大市场领域，打造更具核心竞争力的产业链条。
4、双方在合作过程中达成的特别协议应具体说明其合作细节，并且在合作过程中遵守所有适用法律和法规。任何一方均无权在未经另一方事先书面批准的情况下为另一方做出任何承诺。要通过决议、做出决定或采取其他行动必须事先经过双方一致批准。
（四）期限
本协议将在双方签署后正式生效，有效期壹年，有效期满经双方同意后可予以展期。
四、协议对上市公司的影响
业，在新能源汽车电驱动方面具有深厚的技术底蕴和丰富的应用业绩；邦奇则在乘用车变速箱领域及国内市场资源方面具有独特的优势。通过本次合作，双方将充分发挥各自优势，在新能源汽车驱动系统领域获得更大的发展，实现合作共赢。今后，双方还将在生产制造等方面继续增进合作关系，进一步提升邦奇技术优势和核心竞争力，加速邦奇新能源项目的落地，巩固邦奇行业地位和品牌影响力，从而增强上市公司的盈利能力。
2、本次协议的签订不会影响公司的独立性，且有利于公司未来业绩的提升和公司可持续发展及价值体现。
五、风险提示
本框架协议属于合作双方意向性、框架性约定，后期是否能够签订正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本框架协议的签订对公司 2018年业绩无影响。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
六、其他相关说明
1、本框架协议签订前三个月，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况均未发生变动。
2、在公司发行股份收购宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组时，公司实际控制人熊续强先生、控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人熊基凯先生承诺：本次重组前直接及间接持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12个月内不以任何方式进行转让。上述承诺股份锁定期为本次重组完成后即 2017年 11月 9日起至 2018年 11月 9日，涉及锁定股份数量为 1,736,922,563股，占公司总股本的比例为43.12%。上述股份将于 2018年 11月 9日锁定期届满。
份的可能性。
七、备查文件
1、《合作框架协议》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十月三十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-004
江苏德威新材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日通过电话、邮件方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2014年1月24日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》、《江苏德威新材料股份有限公司关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、备查文件
1、《第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-046上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次（临时）会议于2019年5月24日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年5月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2019年5月24日下午15:00，共有 7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销 2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的规定，原激励对象张厚银、林立等共计52人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2017年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2017年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为《2017年激励计划》激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2018年度第一次临时股东大会之授权，同意按照《2017年激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,269,500股，占激励对象被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.59%。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于 2017年股权激励计划第一期解锁的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-077天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东李桂华女士的通知，李桂华女士分别于2016年9月21日、9月22
日、9月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持所持公司部分无限售条件股份7,000,000股，占公司总股本的1.08%。
本次减持后，李桂华女士持有公司股份38,352,342股，占公司总股本的5.90%，仍为持有公司股份5%以上的股东，具体情况情况如下：1．股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李桂华|大宗交易|9月21日|17.84|300|0.46|
||大宗交易|9月22日|18.73|200|0.31|
||大宗交易|9月26日|18.33|200|0.31|
||合 计|-|-|700|1.08|

李桂华自公司2016年7月15日披露《简式权益变动报告书》后的累计减持股份占公司总股本的2.15%。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李桂华|合计持有股份|45,352,342|6.98|38,352,342|5.90|
||其中：无限售条件股份|20,244,255|3.12|13,244,255|2.04|
||有限售条件股份|25,108,087|3.86|25,108,087|3.86|

截至本公告披露日，李桂华所持公司股份中未有股份质押情况。
二、其他相关说明
1．上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．李桂华女士在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺；
3．李桂华女士非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；
4．敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．李桂华关于股份减持的函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-006哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）14:00
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月24日15：00至2016年1月25日15：00的任意时间。
2、会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
3、会议召开的方式
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
6、会议的合规性
本次会议符合有关法律、行政法规公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计13人，代表股份29,445,000股，占公司有表决权股份总数的64.8926%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，合计持有股份数22,640,000股，占公司有表决权股份总数的49.8953%；
通过网络投票出席会议的股东3人，合计持有股份数6,805,000股，占公司有表决权股份总数的14.9972%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人（其中现场出席1人，网络方式出席2人），合计持有股份数3,762,750股，占公司有表决权股份总数的8.2926%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市尚公律师事务所丁晓琴、蔡浦玲律师列席股东大会情况。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》
本次股东大会一累计投票方式补选刘立群先生、李海永先生为公司非独立董事。具体表决情况如下：
1.1补选刘立群先生为公司非独立董事
表决结果：同意 25,702,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2890%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权3,742,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7110%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5315%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,742,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4685%。
1.2补选李海永先生为公司非独立董事
表决结果：同意 25,702,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2890%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权3,742,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7110%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5315%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,742,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4685%。
（二）审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 29,445,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,762,750.00股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所委派丁晓琴、蔡浦玲两名律师对本次股东大会现场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司2016年第一次临时股东大会的召集召开程序的符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所法律意见书；
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-074浙江宏磊铜业股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 28日收到公司董事长戚建萍女士递交的书面辞职报告。由于接受中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施的原因，戚建萍女士申请辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时辞去公司战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，戚建萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司将按照相关规定尽快选举董事长、聘任总经理。戚建萍女士的辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。
公司董事会对戚建萍女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-017邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月15日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014
年1月22日、1月29日先后发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年2月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2014年2月15日、2月22日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-018恒天海龙股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于2017年7月31日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第五次临时会议于2017年8月2日以通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）在中国银行股份有限公司安丘支行的贷款 3380万元即将到期（详见下表1），为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请续贷款，详情如下：
拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请3380万元的续贷款（详见表1），借款方式为博莱特以自有土地、房产、设备抵押，期限1年（2017年8月-2018年8月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
表1： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|贷款银行|贷款额|贷款期限|取得贷款的途径|备注|
|1|中国银行股份有限公司安丘支行|3380|2016.8.17-2017.8.16|自有土地、房产、设备抵押|此笔贷款3380万元即将到期，博莱特拟续贷3380万元，以博莱特自有土地、房产、设备抵押|

||||
|-|-|-|
|||借款。|
|合计|3380||

截至目前，博莱特向金融机构借款余额为7377万元，未超过公司2017年度股东大会审议的授信额度 9300万元，此次审议的借款事项经公司董事会审议后无需提交至股东大会审议。
博莱特对外借款情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2017-019）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司董事会
河南辉煌科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或者“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为辉煌科技的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司放弃此次飞天联合股权转让及增资相关优先权主要是综合考虑了公司自身情况和飞天联合的经营情况而做出的决策，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力构成重大影响。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次放弃飞天联合股权转让及增资相关优先权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 康斌生 张宇锋
日期：2018年 4月 27日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于全资子公司购买控股孙公司Tigermed-BDMInc.,部分股权的独立意见
公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司购买控股孙公司Tigermed-BDMInc.,部分股权的议案》。在审议该议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。该收购有利于公司的业务发展，交易定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东的合法权益。因此，我们同意公司全资子公司香港泰格医药科技有限公司以自有资金购买FRONTAGE LABORATORIES,INC.,持有的Tigermed-BDMInc.,45%股权。
（以下无正文）
独立董事：曾苏陈智敏郑碧筠二〇一九年七月一日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-112上海良信电器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下或简称“公司”）于2015年12月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于原激励对象孙超雄因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票13,000股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司总股本将由115,258,000股减少至
115,245,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-074武汉金运激光股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 15日在巨潮资讯网上刊登了《关于第三届董事会第七次会议决议的公告》及《关于向银行申请综合授信额度的公告》，因工作人员疏忽，公告内文字表述错误，现更正如下：
更正前：
《公司第三届董事会第七次会议决议的公告》（2015-072）及《向银行申请综合授信额度的公告》（2015-073）：“公司向汉口银行硚品支行申请综合授信额度不超过人民币 2000万元整”、“上述拟申请的授信额度是公司与汉口银行硚品支行初步协商后制订的预案，”的表述中银行支行名称有误，应为：“汉口银行硚口支行”。
上述两个公告中相对应的部分更正后为：
公司向汉口银行硚口支行申请综合授信额度不超过人民币 2000万元整，授信期限为1年。最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）
仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
上述拟申请的授信额度是公司与汉口银行硚口支行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将认真吸取教训，不断提高信息披露质量。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
独立意见独立董事关于聘任公司高级管理人员
的独立意见
2017年11月3日，中山公用事业集团股份有限公司2017年第16次临时董事会会议审议通过了《关于聘任徐化群先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会会议审议的上述聘任事项，发表如下独立意见：
一、经审阅徐化群先生的履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、徐化群先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，徐化群先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
综上，我们认为聘任徐化群先生为公司副总经理有利于公司的发展。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一七年十一月三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-049卫宁健康科技集团股份有限公司关于
对外投资深圳市医点通互联网技术股份有限公司进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会议于2015年11月9日审议通过了使用自有资金3,000万元收购深圳市医点通互联网技术股份有限公司90%的股权事项。
同时，为增强“卫宁”品牌效应，便于集团化管理，深圳市医点通互联网技术股份有限公司更名为“深圳卫宁中天软件有限公司”（以下简称“卫宁中天”）。
近日，卫宁中天完成了股权转让、名称变更等工商变更登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：深圳卫宁中天软件有限公司
统一社会信用代码：914403007691816991
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦 2003
法定代表人：徐春华
成立日期：2004年12月3日
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日