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北京市康达律师事务所
关于
山东龙泉管道工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0530号
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及山东龙泉管道工程股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2017年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年 11月 2日召开的 2017年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 天津TIANJIN 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE 苏州SUZHOU|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2017年10月18日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次会议召开15日以前以公告方式通知全体股东，公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2017年 11月 2日下午 14:30在山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长刘长杰先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 1日下午 15:00至 2017年11月2日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项与会议通知内容一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
出席本次会议的股东及股东代理人共 17名，代表公司有表决权的股份共计 169,024,913股，占公司有表决权股份总数的35.4660%。其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共16名，代表公司有表决权的股份169,023,913股，占公司有表决权股份总数的35.4658%；根据深圳证券信息有限公司提供的信息，参与本次会议网络投票的股东共计1名，代表公司有表决权的股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
经核查，出席本次会议的股东为 2017年 10月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场书面投票与网络投票相结合的方式进行表决。对涉及中小投资者利益的议案，本次会议采用了中小投资者单独计票的方式。
现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与深圳证券交易所交易系统网络投票结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
1.1选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事
1.2选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表
法律意见书决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：朱 瑶
_____________
刘旭旭
二O一七年十一月二日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-047浙江爱仕达电器股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 22日收到公司独立董事黄智先生的书面辞任报告。黄智先生因个人原因，请求辞去其担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
黄智先生的辞任将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，黄智先生的辞任将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，黄智先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。
黄智先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-038珠海英搏尔电气股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东魏标先生的通知，魏标先生近日办理了部分股份解除质押的业务。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||||解除质|||||||||
||股东||||||质押||质押|||||
||||一大股东||||||||质权人||质押占其|
||||||押股数|||||||||
||名称||及一致行||||开始日期||解除日||||所持股份|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|魏标||是||100,000||2017年9月21日||2019年12月13日||海通证券股份有限公司||2.22%||
|合计||/||100,000||/||/||/||2.22%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，魏标先生共持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的
5.95%；本次办理股份解除质押登记手续后，魏标先生累计质押其持有的公司股份800,000股，占其持有公司股份的17.78%，占公司股份总数的1.06%。
截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例：27.96%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二○一九年十二月十六日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-090浙江田中精机股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年10月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江田中精机股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监事会2018年10月30日
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（王盛军）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2018年度共召开5次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会 5次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|2|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月24日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，本人
对《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计
的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2020年度）的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额
度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》等事项发表了独立意见。
2、2018年8月9日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议
案》、《关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》等事项发表了独立意见。
3、2018年8月23日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况》等事项发表了独立意见。
4、2018年10月25日，在公司召开的第二届董事会第二十次会议上，本人对《关于变更会计政策的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，就重大事项进行审议，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司整体发展战略目标、对外投资情况提出了建设性的建议和意见，从本人专业角度对公司技术研发路线、技术创新、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
本人作为董事会审计委员会委员，对公司内部控制自评报告等进行查阅，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委
员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，利用自身专业知识和经验，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》签署页)
独立董事：
王盛军
中国中投证券有限责任公司关于
山东宝莫生物化工股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“本保荐机构”）作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，就宝莫股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1137号”文核准，公司首次公开发行股票募集资金总额 690,000,000.00元，扣除发行费用 41,008,310.00元后，募集资金净额为 648,991,690.00元。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金后，超募资金净额为人民币403,351,690元。京都天华会计师事务所有限公司对公司A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2010年 9月 6日出具了京都天华验字（2010）第 129号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况为提高募集资金使用效率，降低财务成本，本次宝莫股份拟使用5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 382万元。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，宝莫股份已作出以下承诺：
（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
（2）在使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、中国中投证券对宝莫股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况及意见
中国中投证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，了解了公司目前的生产经营实际情况，核实了公司最近12个月内的证券交易情况，超募资金使用计划的信息披露文件和董事会、监事会关于本次闲置募集资金补充流动资金的议案文件以及独立董事相关独立意见，对此次闲置募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查,发表意见如下：
1、宝莫股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
公司募集资金管理的有关规定；
3、宝莫股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次以超额募集资金暂时充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
4、中国中投证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促宝莫股份履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
本保荐机构同意公司本次使用 5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈宇涛 徐彤
中国中投证券有限责任公司2014年 月 日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-012南方泵业股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月18日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2013年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00 -17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，董事、总经理沈凤祥先生，董事、副总经理、总工赵才甫先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，独立董事许倩女士，光大证券股份有限公司保荐代表人郭护湘先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
汉王科技股份有限公司
内部审计制度
第一章总则
第一条为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条内部审计是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。
第三条被审计部门或单位包括公司各部室、公司各所属单位及相关责任人员。
第二章内部审计机构和审计人员
第四条公司设立审计部。公司审计部是由董事会下设的审计委员会领导下独立开展工作的内部审计机构和审计人员日常办事机构，内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门联署办公。公司审计部依法对本公司及所属单位的经济活动实行审计监督，并向董事会和监事会报告工作，审计部独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。
第五条审计部设审计负责人一名，负责审计部的全面工作，负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。审计部配备若干相应的审计人员，其中专职人员不少于2人，对公司各部门及所属单位必要的审计项目进行审计监督。
第七条内部审计人员应具备与其所从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉本公司的经营活动和内部控制。
第八条内部审计人员应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。
第三章审计部的职责和权限
第九条审计部的主要职责是：
1、按照《道德准则》和《内部审计准则》的要求，建立和健全公司内部审计制度，制定内部审计规程或方法；
2、对公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议；
3、对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督；
4、对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督；
5、协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；
6、办理公司董事会及有关部门委托的其他审计事项；
7、对审计事项出具内部审计报告，并向董事会及监事会报告；
8、跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告；
9、至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十条在批准的范围内，审计部有权审计所有的工作，有权接触所有记录、人员和与实施审计工作有关的部门。
第十一条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十二条审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
第十三条审计部有权根据董事会及审计委员会的要求，灵活安排审计项目的范围、深度和时间，对发现的重大风险，有权向董事会及审计委员会报告。
第十四条审计部有权调审或就地审查、查阅各部门所有与审计项目有关的文件资料等，被审计部门或单位必须如实提供，不得拒绝、隐瞒。
第十五条审计部有权参加公司有关经营、财务管理决策、工程建设、对外投资、重大合同等事项的会议。
第十六条审计部有权向有关部门和人员进行调查，并索取证明材料；有权对审计涉及的有关事项进行调查，索取有关文件、证明材料；有权对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等；有关部门和个人必须积极配合，不得设置障碍。
第十七条审计部对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为，有权及时向董事会及审计委员会反映。
第十八条审计部有权对审计工作中出现的重大问题及时向董事会及审计委员会反映。
第十九条审计部有权提出改进管理、提高效益的建议以及纠正违反财经法规行为的意见。
第四章内部审计工作程序
第二十条内部审计人员在审计过程中，应充分考虑重要性与审计风险的问题。
第二十一条内部审计人员应在考虑组织风险、管理需要及审计资源的基础上，制定审计计划，对审计工作做出合理安排。
审计通知书，并做好必要的审计准备工作。
第二十三条内部审计人员应深入调查、了解被审计部门或单位的情况，采用抽样审计等方法，对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试。
第二十四条内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法，获取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和建议。
第二十五条内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。
在计算机信息系统下进行审计，不应改变审计计划确定的目标和范围。
第二十六条内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据，记录于审计工作底稿。
第五章审计报告
第二十七条内部审计人员应在实施必要的审计程序后，按照《内部审计具体准则——审计报告》的要求出具审计报告，审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据，做到客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则。
第二十八条审计报告应说明审计目的、范围、提出结论和建议。
第二十九条审计负责人应在实施必要的审计程序后，编制审计报告，并向被审计部门或单位征求反馈意见。
第三十条被审计部门或单位对审计报告持有异议的，审计负责人及相关人员应进行研究、核实，必要时应修改审计报告。
第三十一条审计报告经过必要的修改后，应连同被审计部门或单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核。
第三十二条审计部应将审计报告提交董事会及审计委员会，并要求被审计部门或单位在规定的期限内落实纠正措施。
第六章审计工作管理
第三十四条审计部负责人职责：
1、按照有关法律、法规和公司的要求，起草内部审计制度、审计项目的审计标准，制定审计工作手册。
2、制定年度审计计划，根据年度计划开展专项及临时审计工作，出具审计报告；
3、审查集团及各子公司经营情况，识别内控风险，优化控制流程；
4、审查集团及各子公司对外披露财务报表，确保报表合法性、真实性、有效性，出具各季度内部审计报告；
5、审查募集资金相关情况，出具季度募集资金存放及使用情况审计报告；
6、审查集团及各子公司预算执行情况，向审计委员会报告相关经营效率和效果；
7、审查集团内部控制执行情况，出具上市公司内部控制评价报告。
8、审查集团对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易及信息披露事务等事项。
9、应积极建立健全内部审计机构，配备内部审计人员。
第三十五条审计部其他专职人员的职责：
1、按照工作计划协助开展审计工作，收集审计信息，编制工作底稿，草拟审计报告；
2、协助监督审查集团各子公司经营业务活动、完善内部控制、提出合理化建议；
3、参与相关项目的调研、数据收集及分析；
4、维护、整理、归档审计部相关备查文件。
第三十七条公司对审计工作认真负责成绩显著的审计人员，给予表彰或奖励；对玩忽职守，泄露机密，以权谋私的审计人员，给予特定的处分。
第七章附则
第三十八条本制度由董事会负责解释和修订。
第三十九条本制度经公司第五届董事会第十五次（临时）会议批准，于 2019年12月 20日实施。
汉王科技股份有限公司
董事会
株洲天桥起重机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZB12101号
关于对株洲天桥起重机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB12101号株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由天桥起重管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第 1页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，天桥起重 2018年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是天桥起重为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供天桥起重 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯万奇
中国·上海 中国注册会计师：刘红志
二〇一九年四月十七日
专项审计说明第 2页
株洲天桥起重机股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南泰尔汀起重科技有限公司|孙公司|其他流动资产|-|12,262.00|||12,262.00|商品销售|经常性往来|
||株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司|子公司|应收账款|398,197.46|||398,197.46||商品销售|经常性往来|
||株洲优瑞科有色装备有限公司|子公司|应收账款|3,785,331.69|11,207,494.17||9,470,651.86|5,522,174.00|商品销售|经常性往来|
||杭州华新机电工程有限公司|子公司|应收账款|967,110.00||||967,110.00|商品销售|经常性往来|
||株洲天桥起重配件制造有限公司|子公司|应收账款|-|22,787,127.22||10,000,000.00|12,787,127.22|商品销售|经常性往来|
||株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司|子公司|其他应收款||2,006.26|||2,006.26|代扣社保|经常性往来|
||株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司|子公司|其他应收款||75,768.00|||75,768.00|代扣社保|经常性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|杭州国电机械设计研究院有限公司|华电电力科学研究院子公司|应收票据|18,851,107.23|||15,910,167.23|2,940,940.00|商品销售|经常性往来|
||杭州国电机械设计研究院有限公司|华电电力科学研究院子公司|应收账款|17,026,000.00|568,000.00||10,506,800.00|7,087,200.00|商品销售|经常性往来|
|总计||||41,027,746.38|34,652,657.65||46,285,816.55|29,394,587.48|||

公司法定代表人：肖建平 主管会计工作的公司负责人：范文生 公司会计机构负责人：周姣
关联方资金占用情况表第 1页
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-069债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
|||||
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||公告名称||披露日期|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||

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|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）|2018年5月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）|2018年6月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）|2018年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）|2018年8月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-115）|2018年9月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-126）|2018年10月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-129）|2018年11月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-130）|2018年12月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-008）|2019年1月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-014）|2019年2月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-018）|2019年3月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-027）|2019年4月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-039）|2019年5月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-044）|2019年6月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-051）|2019年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-059）|2019年8月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-060）|2019年9月25日|

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
二、风险提示
根据《上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，
且依据行政处罚决定认定的事实，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办
法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-065
扬州晨化新材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期获得两项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下：
（一）发明名称：高双键含量烯丙基聚醚的一种生产方法
专利号：ZL 2015 1 0473015.4
专利证书号：第2705772号
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年08月05日
专利权人：扬州晨化新材料股份有限公司
专利权期限：20年，从专利申请日起算。
专利要点：烯丙基聚醚是合成聚醚改性聚硅氧烷、硅改性聚醚的主要原料。
聚醚改性聚硅氧烷、硅改性聚醚既具有传统的硅氧烷类产品的各项优异性能，
如耐高低温、抗老化、疏水、电绝缘、低表面张力等，同时又具有聚醚链段提
供的润滑、柔软、铺展性和乳化稳定性等特殊性质，可作为聚氨酯匀泡剂、纺
织助剂、油田破乳剂、化妆品助剂、涂料流平剂、清洁剂、消泡剂、乳化剂等。
硅改性聚醚是一种新型密封剂、粘合剂原材料。
（二）发明名称：一种固定床连续化合成聚醚胺的生产方法
专利号：ZL 2015 1 0094548.1
专利证书号：第2705934号
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年03月04日
专利权人：扬州晨化新材料股份有限公司
专利权期限：20年，从专利申请日起算。
专利要点：本发明主要用作聚脲弹性体以及环氧树脂固化剂，可广泛用于
风能叶片固化剂、聚氨酯聚脲弹性体、汽油清洗剂、水基的涂层、纺织品整理
剂及环氧增韧等领域。还可用于汽油清净分散剂、涂料、灌封材料、建筑材料、复合材料、环氧材料和胶粘剂等多个领域。
上述两项发明专利已在公司产品生产中应用，两项专利的获得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-050
四川日机密封件股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营情况，公司《2019年半年度报告》全文及其摘要于2019年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-051高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（湘证监调查字0717号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已于2018年8月 21日至 2018年 8月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084）；《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）；2018年9月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-099）；2018年 10月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-108）；2018年11月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-118）；
2018年 12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-121）；2019年 1月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-003）；2019年2月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005）；2019年3月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-011）；2019年 4月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公
告编号：2019-018）；2019年5月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-032）：2019年6月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-037）：2019年7月 22日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-041）：2019年 8月16日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-044）截至本公告发布日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
目前中国证监会调查工作正在进行中，公司正积极配合调查工作。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年9月19日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-053江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到法院终审判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）送达的《民事判决书》【( 2018)闽民终960号】，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼情况概述
2017年 6月，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）就公司诉福建广润节能科技有限公司（以下简称“福建广润”或“被告”）租赁合同纠纷一案（以下简称“本案”）向福建省福州市中级人民法院提交了《民事起诉状》，并收到福州中院送达的《民事受理案件通知书》【（2017）闽 01民初632号】，具体内容详见公司于2017年6月15日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于起诉福建广润节能科技有限公司租赁合同纠纷的公告》（公告编号：2017-071）。
2017年 8月，福建广润向福州中院提交《管辖权异议上诉状》，对管辖权提出异议。福州中院下达《民事裁定书》【（2017）闽 01民初字第 632号】裁定驳回福建广润的管辖权异议申请。
2017年8月，福建广润不服福州中院【（2017）闽01民初字第632号】民事裁定书，向福建省高级人民法院提交《管辖权异议上诉状》，请求撤销【（2017）闽 01民初字第 632号】民事裁定书，将本案移送至有管辖权法院即福安市人民法院进行审理。
具体内容详见公司于 2017年 11月 21日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-140）。
2017年12月，福建省福州市中级人民法院下达《民事裁定书》【（2017）闽 01民初 632-1号】，裁定冻结福建广润的银行账户存款或查封、扣押其相应价值的财产至人民币2000万元。具体内容详见公司于2017年12月19日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于起诉福建广润节能科技有限公司租赁合同纠纷的进展公告》（公告编号：2017-152）。
2018年5月，福建省福州市中级人民法院下达《民事判决书》【(2017)闽01民初632号】，一审判决：（1）公司与福建广润签订的租赁合同及技术服务合同于 2017年 6月 19日解除；（2）福建广润向公司返还租赁合同及技术服务合同项下的余热发电站所属设施设备；（3）福建广润向公司支付尚欠租金 630万元(此后按每月150万元的标准自2017年7月起至租赁物归还之日止)，并支付逾期支付违约金(以每月尚欠租金本金为基数，自合同约定应付之日即每月月底起，按月2%计至还清之日止)；（4）驳回公司其他的诉讼请求。具体内容详见公司于 2018年 5月 5日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于起诉福建广润节能科技有限公司租赁合同纠纷的进展公告》（公告编号：2018-042）。
二、本次判决情况
根据福建省高级人民法院下达的《民事判决书》【(2018)闽民终960号】，判决结果如下：
1、驳回上诉、维持原判。
2、二审案件受理费 267,400元，由上诉人福建广润节能科技有限公司负担 141,800元，上诉人江西恒大高新技术股份有限公司负担 125,600元。
3、本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决。公司后续将依法加大本次判决执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。本次判决将对公司本期及期后利润产生积极影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
《民事判决书》【(2018)闽民终960号】
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一九年五月二十一日
广东志润律师事务所
关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司回购注销
部分限制性股票事宜的法律意见书
致：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司回购注销部分限制性股票事宜(以下简称“本次回购”)担任专项法律顾问，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)、公司相关股东大会和董事会会议文件以及本所认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本次回购的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书,本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》、《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本事宜有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。
7、本法律意见书仅供公司办理本次回购之目的使用,不得用作其他任何目的。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定出具如下法律意见：
一、本次回购的基本情况
公司原激励对象左智胜因辞职已不符合激励条件,根据公司《股权激励计划》的规定，公司决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。
二、本次回购的依据
《股权激励计划》第十三章、二、（二）条款的规定，激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销，公司原激励对象左智胜因个人原因辞职，根据《股权激励计划》的规定，其已获授但未解锁的限制性股票应由公司回购注销。
三、回购数量和回购价格的确定
左智胜作为预留部分限制性股票激励对象于授予日2015年5月13日获授公司限制性股票共计4,000股、授予价格为6.57元/股。由于自该授予日后公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司无需对尚未解锁的预留部分限制性股票的数量及回购价格做相应的调整，因此本次公司回购注销的上述离职激励对象持有的限制性股票数量及价格与授予时一致，即回购数量为4,000股，回购价格为6.57元/股。
经核查，本次回购数量和回购价格的确定符合《股权激励计划》的规定。
四、本次回购的决策权限
2015年9月21日，根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会 2015年第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
董事会根据《股权激励计划》的相关规定，拟对已离职的预留部分限制性股票激励对象左智胜已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4,000股进行回购注销，并于当日召开了第四届监事会2015年第五次会议，确认已离职的激励对象已不符合激励条件。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,000股进行回购注销。贵公司董事会有权作出本次回购的决策。
本所查验了上述会议决议文件和独立董事意见，本所律师认为，公司本计划的本次回购事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股权激励计划》的有关规定。
五、结论意见
经适当核查，本所认为贵公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及回购数量、回购价格的确定均符合《管理办法》等相关法律法规和贵公司《股权激励计划》等相关法律文件的规定；贵公司董事会有权作出本次回购的决策；贵公司仍应就本次回购履行必要的信息披露义务并根据《公司法》第178条的要求，在本次回购的董事会决议作出之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
本法律意见书正本四份。
[此页为《广东志润律师事务所关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮
胡安喜
2015年9月21日