Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-023广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生所持有的本公司股票被司法冻结及轮候冻结。
现将有关情况公告如下：
一、股东股票被冻结的基本情况
1.股东股票被司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|备注|
|汪南东|200,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.05%|司法再冻结|
||1,100,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.26%|司法再冻结|
||1,139,200|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.27%|司法再冻结|
||1,730,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.41%|司法再冻结|
||2,000,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.47%|司法再冻结|
||2,700,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.64%|司法再冻结|
||3,451,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.81%|司法再冻结|
||3,758,308|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|0.88%|司法再冻结|
||4,380,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|1.03%|司法再冻结|
||4,600,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|1.08%|司法再冻结|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|备注|
||7,340,741|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|1.73%|司法再冻结|
||7,600,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|1.79%|司法再冻结|
||12,200,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|2.87%|司法再冻结|
||18,600,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|4.38%|司法再冻结|
||25,813,510|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|6.08%|司法再冻结|
||30,000,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|7.06%|司法再冻结|
||30,000,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|7.06%|司法再冻结|
||77,000,000|2019/04/10|2022/04/09|江门市蓬江区人民法院|18.13%|司法再冻结|
|合计|233,612,759|-|||55.00%|-|

2.股东股票被轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候序号|轮候冻结执行人|轮候冻结占其所持股份比例|
|汪南东|19,111,586|2019/04/10|36个月|190410B000000077|江门市蓬江区人民法院|45.00%|

二、股东股票被冻结的情况说明
截至本公告日，除结算公司提供的数据外，公司并未收到与本次司法冻结及轮候冻结等情况相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司目前暂时无法获悉汪南东先生本次股份被司法冻结及轮候冻结的具体原因和详细内容。
三、股东股票累计被质押、被冻结的情况
汪南东先生持有公司股票 424,728,620股，占公司总股本（6,825,258,976股）的6.22%；累计质押股票400,333,798股，占其持有公司股票总数的94.26%，占公司总股本的5.87%；累计被司法冻结股票 424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%；累计被轮候冻结股票
415,885,016股，占其持有公司股票总数的97.92%，占公司总股本的6.09%。
汪南东先生及其一致行动人何丽婵女士、汪彦先生合计持有本公司股票
430,187,064股，占公司总股本的6.30%；累计质押公司股票 401,333,798股，占公司总股本的5.88%；累计被司法冻结股票 429,187,064股，占公司总股本的6.29%；累计被轮候冻结股票421,343,460股，占公司总股本6.17%。
上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不超过股东股票总数为限。
四、股东股票被冻结的影响及风险提示
汪南东先生股票被冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响，不会对公司的实际控制权产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-052
北京大北农科技集团股份有限公司
关于终止合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 11月23日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长邵根伙的通知，称正在筹划有关公司的战略合作事项，可能涉及北京市国资下属某国有企业或关联公司受让其部分股份，可能涉及公司的控制权发生变动，并于 2018年 11月 26日开始停牌，具体内容详见巨潮资讯网、证券时报于 2018年 11月 26日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2018-157）。
2018年 11月 30日，公司发布公告，公司实际控制人、董事长邵根伙与北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）开展沟通与磋商，双方签署了合作框架协议，就战略合作达成初步共识，并于2018年12月3日上午开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网、证券时报于 2018年12月3日披露的《关于筹划重大事项进展暨复牌的公告》（公告编号2018-158）。
二、终止合作原因
公司于2019年5月22日收到首农食品集团的函件，因双方在关键问题上未能达成一致，特通知终止本项目的合作谈判。
自2018年12月以来，关于合作框架协议的尽职调查与谈判工作一直在进行中，经过双方多轮磋商、谈判后仍未就关键问题达成一致。
感谢首农食品集团对公司的认可，也感谢首农食品集团对公司的帮助，未来不排除公司寻求双方可能的战略合作。
三、终止合作对公司影响
公司实际控制人、董事长邵根伙先生与首农食品集团签署的《合作框架协议》属于意向性约定，双方并未签署正式的合作协议，终止该框架协议不会对公司产生不利影响。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司 2019年 5月22日
华泰联合证券有限责任公司关于
合肥城建发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式向合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“交易对方”或“工业控股”）购买合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“工业科技”）100%股权，并拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对合肥城建本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证监会发布的《2019年1季度上市公司行业分类结果》，本次交易中上市公司合肥城建所属行业为“房地产业”下属的“房地产业”（分类代码：K70）。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易中标的公司工业科技所属行业为“K70房地产业”。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司及标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业
或企业。
二、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》（国发[2015]28号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号）等决策部署，证监会进一步新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等并购重组审核分道制豁免/快速通道产业。
根据中国证监会发布的《2019年1季度上市公司行业分类结果》，本次交易中上市公司合肥城建所属行业为“房地产业”下属的“房地产业”（分类代码：K70）。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易中标的公司工业科技所属行业为“K70房地产业”。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司及标的公司均不属于按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》（国发[2015]28号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号）等决策部署，证监会进一步新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等并购重组审核分道制豁免/快速通道产业。
三、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易是否属于同行业并购或上下游并购
上市公司主要业务范围包括普通商品住宅及商业地产开发等，专注于住宅开发业务。标的公司以工业地产开发、销售为主要业务方向，专注于工业地产领域。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），合肥城建与工业科技同属“房地产业”（K70）。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易类型属于同行业并购。
（二）本次交易不构成重组上市
本次交易前，兴泰集团持有公司 296,557,056股股票，持股比例为57.90%，为上市公司控股股东，实际控制人为合肥市国资委。最近 60个月，上市公司实际控制权未发生变更。
本次交易中，公司拟通过发行股份的方式收购工业控股持有工业科技100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易完成后，兴泰集团仍持有公司 296,557,056股股票，占交易完成后上市公司总股份数量（不考虑募集配套资金）比例为42.84%，仍为公司控股股东，本次交易不会导致上市公司控股股东发生变化。同时，本次交易对方工业控股实际控制人为合肥市国资委，交易完成后上市公司实际控制人仍然为合肥市国资委，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，合肥城建拟通过发行股份的方式向工业控股购买工业科技100%股权。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
祁玉谦 韩艳虎
华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
光大证券股份有限公司
关于宁波康强电子股份有限公司关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为宁波
康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）非公开发行股份的
保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，对康强电子与上海格林赛及宁波司麦司签署的协议内容进行了
审慎核查，发表如下意见：
一、关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）主要从事资产经
营，实业项目投资、贸易。宁波司麦司是公司第二大股东，目前持有公司8.52%
的股份。上海格林赛高新材料有限公司（以下简称“上海格林赛”），是公司的
参股公司，目前公司持有其45%的股份。
（二）本次关联交易的基本情况
1、与宁波司麦司的关联交易
因业务发展的需要，康强电子与宁波司麦司之间存在部分必要的关联交易。
2014年公司与宁波司麦司之间的关联交易情况为公司采购线轴、塑料盒、衬纸等
产品，合同总金额不超过700万元。
2、与上海格林赛的关联交易
因业务发展的需要，康强电子与参股子公司上海格林赛之间各存在部分必要
的关联交易，为了规范关联交易行为，2014年公司与上海格林赛之间的关联交易
为公司向上海格林赛采购GFC铜带，预计不超过3500万元；公司向上海格林赛
销售铜角料产品，不超过3000万元。
（三）交易的定价政策及定价依据
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“3.1.6董事、监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议
通过，并严格遵守公平性原则”，公司与上海格林赛及宁波司麦司进行关联交易
的议案需提交公司董事会审议。公司与上海格林赛及宁波司麦司均采取市场价格
定价作为其交易的定价政策。
根据《宁波康强电子股份有限公司与宁波普利赛思电子有限公司产品采购协
议》，双方的定价原则为：“线轴、塑料盒、垫纸价格按照市场价格采购”。
根据《宁波康强电子股份有限公司与上海格林赛高新材料有限公司产品采购
协议》，双方的定价原则为：“铜脚料的价格为上海有色网1#铜平均价；GFC
异型带价格=原材料价格＋加工费；其中原材料价格按上海有色网1#铜平均价计
算，加工费参照国内同行相关厂家的收费标准”。
二、保荐机构核查方式
保荐机构核查了公司拟与相关关联方签署的《产品采购协议》合同文本，公
司与宁波司麦司及上海格林赛采购产品的标准均参照了国内其他供应商的情况，
遵循市场原则，通过双方协商确定价格，交易价格与接近行业水平。此外，保荐
机构核查了公司与宁波司麦司及上海格林赛以前年度签署的《产品购销协议》的
执行情况，相关协议和合同均按约履行，亦与公司其他供应商的内容、定价原则、付款方式保持一致。
三、关联交易的合规性及对上市公司的影响
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司董事会审
议通过，关联董事郑康定先生、郑芳女士、曹光伟1行使了回避表决权，相关程序
1曹光伟仅需就宁波司麦司的关联交易行使回避表决。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司《关联交易管理办法》的规定，合规、有效。
上述关联交易属于公司正常经营业务，本着公开、公平、公正的市场化原则，有利于推动公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广
大中小股东的利益，不会对公司业务独立性造成影响。
四、保荐机构及保荐代表人核查意见
保荐机构光大证券及保荐代表人核查后认为：
上述关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，定价公允、本保荐机构对该项日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波康强电子股份有限公司关联
交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于荟楠 王理
光大证券股份有限公司
2014年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-231深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司为公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年9月8日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向广元市利州区农村信用合作联社开发区信用
社申请综合授信额度，并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司拟向广元|
|市利州区农村信用合作联社开发区信用社申请总额不超过人民币 500万元的综|
|合授信额度，授信期限为二年，并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管|
|理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定|
|为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）
注册地点：成都市成华区建设路1号1层附29号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年12月11日
经营范围：供应链管理；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证，并按许可时效和范围经营）；货物进出口（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；
酒具、工艺美术品、家用电器的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川省公司目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年6月30日，四川省公司的总资产为4,340.26万元，净资产为
1,499.04万元，总负债为2,841.22万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为65.46%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广元市怡飞供应链管理有限公司（以下简称“广元怡飞”）
注册地点：广元经济技术开发区长虹工业园
法定代表人：梁先广
成立时间：2016年02月24日
经营范围：仓储服务（不含危险化学品），企业管理咨询，企业营销策划，展览展示服务；广告设计、制作、发布、代理；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、酒水、饮料、粮油制品、卫生用品、日化百货、纺织品、服务、文化、体育用品、家用电器、小五金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广元怡飞目前注册资本为人民币1,875万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年6月30日，广元怡飞的总资产为4,414.23万元，净资产为1,905.72万元，总负债为2,508.51万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为56.83%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,823,680万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十七次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,798,836.47万元（或等值外币），
系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
509.88%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—029
广东开平春晖股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（“泰通投资”）持有本公司有限售条件流通股259,036,148股，占本公司总股本16.23%。近日，公司接到泰通投资的通知，泰通投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份原质押情况
泰通投资于2016年2月3日将其持有的春晖股份股权全部办理质押手续，其中的 150,000,000股质押给长安国际信托股份有限公司，其余的 109,036,148股质押给西藏信托有限公司。质押期限为2016年2月3日质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
上述股份原质押情况详见公司于 2016年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2016-014）。
2、部分股份解除质押情况
泰通投资将上述原质押给西藏信托有限公司的 109,036,148股解除质押，相关解除质押登记手续已于2016年5月18日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成。
二、股东股份重新办理质押情况
2016年5月19日，泰通投资将持有的春晖股份 74,080,000股质押给华融证券股份有限公司，质押期限为2016年5月19日质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，泰通投资共持有本公司股份259,036,148股，占本公司总股本16.23%。其中本次办理的股权质押股份为 74,080,000股，占公司总股本的4.64%。泰通投资已累计质押公司股份 224,080,000股，占公司总股本的14.04%。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-055江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由曹坚先生召集并于 2016年 10月 18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2016年10月25日9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，其中，现场出席会议4人，朱洪章先生、苏锡嘉先生、周旭东先生、佘上能先生，刘杰先生等5人通过通讯方式参加会议并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司前三季度经营情况，财务情况编制了 2016年第三季度报告，提交董事会审议。
全体董事认为,公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016年 1-9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-015广东塔牌集团股份有限公司
关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的
关联交易公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 10日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理各项存款和结算业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12亿元，适用期限为 2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。
2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
3、2019年 3月 10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，其中关联董事钟朝晖回避了表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
4、该关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
住所：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：梅县区
法定代表人：宁远喜
注册资本：200000万元人民币
注册号：91441400MA4WQATR8C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数量（亿股）|持股比例|
|1|广东宝丽华新能源股份有限公司|6.00|30.00%|
|2|广东塔牌集团股份有限公司|4.00|20.00%|
|3|广东喜之郎集团有限公司|3.98|19.90%|
|4|广东超华科技股份有限公司|3.52|17.60%|
|5|广东温氏食品集团股份有限公司|2.50|12.50%|
|合计||20.00|100%|

梅州客商银行于 2017年 6月注册成立，2018年度实现营业收入 19,846.51万元，净利润 5,009.37万元，净资产209,494.63万元。
公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，拟定在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。
四、交易的主要内容及定价依据
公司预计在梅州客商银行办理存款和结算业务，公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币 12亿元。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，公司按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止3月11日，公司在梅州客商银行存款余额为54,202.09万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：公司在梅州客商银行办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风险相对可控，本
次交易有助于公司日常经营业务的正常开展。
公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事同意将本议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
1、该项交易风险可控，且有助于公司日常经营业务的正常开展。
2、该项关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、董事会在对该议案进行表决时，关联董事钟朝晖按规定进行了回避表决，审议程序合法合规。
基于上述理由，独立董事同意将《关于在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，提交公司2018年年度股东大会进行审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月10日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-006
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开第五届董事会第41次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节||修订内容|
|重大事项提示||1、更新了本次非公开发行股票方案的审批情况；2、更新了本次发行对象的认购情况；3、更新了本次非公开发行股票的数量；4、更新了本次非公开发行的发行价格；5、更新了本次募集资金使用计划。|
|第一章本次非公开发行股票方案概要|二、发行对象及认购方式|更新了认购对象的认购情况。|
||四、发行股份的价 格 及 定 价 原则、发行数量、限售期|更新了发行数量。|
||五、本次募集资金投资项目|更新了本次募集资金使用计划。|
||六、本次发行是否构成关联交易|更新了本次非公开发行涉及关联交易事项的审批情况。|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了本次发行前后公司控股股东的持股情况。|
||八、本次发行方案尚需呈报批准|更新了本次非公开发行股票方案的审批情况。|

||||
|-|-|-|
||的程序||
|第二章董事会前确定的发行对象基本情况|二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要|增加了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关内容。|
|第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|更新了本次募集资金使用计划。|
||二、本次募集资金投资项目的可行性分析|删除了原募集资金投资项目“蒙巴萨郑和世贸中心项目”的可行性分析。|
|第四章董事会关于本次发行对公司影响的分析|一、公司业务、章程、股东结构、高管人员的结构变化|更新了本次发行对股本结构的影响；|
|第六章本次非公开发行股票摊薄即期回报分析|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|1、更新了财务指标计算主要假设和说明；2、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。|
||三、董事会选择本次融资的必要性和合理性|删除了原募集资金投资项目“蒙巴萨郑和世贸中心项目”的可行性分析。|

《中国武夷实业股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007）。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-004号深圳万润科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2018年1月16日15:00；网络投票时间：2018年 1月 15日—2018年 1月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李志江
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数347,063,000股，占公司股份总数的41.9266%；公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共5名，代表有表决权的股份数4,741,200股，占公司股份总数的0.5728%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数347,062,100股，占公司股份总数的41.9265%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数900股，占公司股份总数的0.0001%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：
议案1《关于聘任2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意347,062,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,740,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
议案2《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意347,062,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,740,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的于筱涵律师、张韵雯律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江万里扬股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）及《浙江万里扬股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）》等与本公司员工持股计划有关的材料进行了认真的事前审查。
根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易完成后，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞股份”）将持有公司12.24%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞股份在前述情形下将视同公司的关联人，本次交易构成关联交易。
公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）和财通证券资产管理有限公司拟通过设立和管理的“财通证券资管万里扬通鼎 25号定向资产管理计划”参与认购本次募集配套资金，“财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划”委托人为公司第一期员工持股计划，该员工持股计划出资人为公司部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员，万里扬集团和“财通证券资管万里扬通鼎 25号定向资产管理计划”以现金认购上市公司本次募集配套资金发行股份构成关联交易。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易符合公司经营发展的需
要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《浙江万里扬股份有限公司 2016
年第一期员工持股计划（草案）》等相关议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2016年4月25日
第三届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-115福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年8月23日上午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决、蔡乐敏先生、方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生 6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2017年8月11日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
公司《2017年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，《2017年半年度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
全体董事、高级管理人员保证公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订及颁布《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更和调整，符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情况；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十五日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-54福建闽东电力股份有限公司
关于为霞浦浮鹰岛风电有限公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
霞浦浮鹰岛风电有限公司（以下简称“浮鹰岛公司”）为本公司的全资子公司。浮鹰岛公司负责开发的霞浦浮鹰岛风电场项目总投资为 5.3073亿元，该项目为公司本次拟非公开发行股票的募集资金项目。
为确保项目的顺利进行，浮鹰岛公司拟向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款各 21500万元，借款总金额 43000万元，期限 15年（含建设期 1.5年），利率按银行同期基准利率下浮10%，要求在项目建设期由本公司提供阶段性连带责任保证担保。
经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为浮鹰岛公司向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款提供担保，担保金额 43000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至浮鹰岛项目电力收费权质押登记之日止；若公司本次非公开发行股票获中国证监会批准，募集资金到位后将置换该项目借款，归还银行，项目借款置换结束同时上述担保责任自然终止。
该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1．霞浦浮鹰岛风电有限公司成立于2015年11月，注册资本10000万元，统一社会信用代码为：91350921MA344N7Y36，注册地址霞浦县松城街道俊贤社区山河路 106号五楼，经营范围：电力发电项目的开发建设；风力发电风电场专业运行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估咨询；电力设备、风机设备的采购、供应；对旅游业的投资；
旅游开发于服务；对新能源项目的投资和开发建设；对海上及陆地风力发电项目的投资开发，法人代表：林清团。
浮鹰岛公司为我公司全资子公司，我公司持有其100%的股权。
截至 2016年 11月 30日，浮鹰岛公司资产总额 10387.74万元，负债总额 432.95万元，净资产 9954.79万元。
三、担保协议的主要内容
浮鹰岛公司拟向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款各 21500万元，借款总金额 43000万元，期限 15年（含建设期 1.5年），利率按银行同期基准利率下浮10%。董事会同意公司为浮鹰岛公司上述项目借款提供担保，担保金额 43000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至浮鹰岛项目电力收费权质押登记之日止；若公司本次非公开发行股票获中国证监会批准，募集资金到位后将置换该项目借款，归还银行，项目借款置换结束同时上述担保责任自然终止。
四、董事会意见
董事会认为浮鹰岛公司为我公司全资子公司，截至 2016年 11月 30日，浮鹰岛公司资产总额 10387.74万元，负债总额 432.95万元，
净资产 9954.79万元，资产负债率为4.17%，低于70%，浮鹰岛公司以其自有资产为本公司的该项担保提供反担保，上述担保风险可控，因此同意公司为浮鹰岛公司向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款提供担保，担保金额 43000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至浮鹰岛项目电力收费权质押登记之日止；若公司本次非公开发行股票获中国证监会批准，募集资金到位后将置换该项目借款，归还银行，项目借款置换结束同时上述担保责任自然终止。
该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审批。
独立董事意见：
1、闽东电力全资子公司浮鹰岛公司为确保该公司负责开发的霞浦浮鹰岛风电场项目顺利进行，拟向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款各 21500万元，借款总金额 43000万元，期限 15年（含建设期 1.5年），利率按银行同期基准利率下浮10%，要求在项目建设期由本公司提供阶段性连带责任保证担保。董事会同意公司为浮鹰岛公司向中国建设银行股份有限公司霞浦支行及中国工商银行股份有限公司霞浦支行申请项目借款提供担保，担保金额 43000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至浮鹰岛项目电力收费权质押登记之日止；若公司本次非公开发行股票获中国证监会批准，募集资金到位后将置换该项目借款，归还银行，项目借款置换结束同时上述担保责任自然终止。
我们认为浮鹰岛公司为本公司的全资子公司，浮鹰岛公司其以自有资产为本公司的该项担保提供反担保，上述担保风险可控，上述项
目借款有利于更快推进霞浦浮鹰岛风电场项目建设，因此我们同意公司董事会的决定。我们提请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
3、该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%。截止该议案审议之日，公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%;若该子公司担保获得实施，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%。按《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审批。
4、公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 21日，本公司累计已审批对外担保额度为 65280.4万元占本公司最近一期经审计净资产的43.46%;本公司实际履行对外担保额度为人民币 53881.58万元，占本公司最近一期经审计净资产的35.88%。本公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。
本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016年 12月 22日
股票简称：鲁阳股份 股票代码：002088 公告编号：2014-047山东鲁阳股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：1、根据奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）、 UFX HOLDING IICORPORATION（以下简称“Unifrax”）于 2014年 4月 4日与沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签订的《股份购买协议》及《谅解备忘录》，在为批准交易文件项下交易召开的山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳股份”）股东大会召开之前，如果奇耐亚太对鲁阳股份尽职调查的结果未能得到奇耐亚太、沂源县南麻镇集体资产经营管理中心和管理层股东等各方的共同认可，则《谅解备忘录》和《股份购买协议》可由任一方单独酌定终止。
2、根据公司与Unifrax于2014年4月4日签定的《战略合作协议》，如 Unifrax和鲁阳股份未能在 2014年 5月 18日前就奇耐苏州转让文件达成一致的，或者因鲁阳股份无正当理由而未能在奇耐苏州转让文件约定的日期前完成奇耐苏州转让的，Unifrax有权终止奇耐苏州转让，并进一步解除《战略合作协议》。如果Unifrax据此解除《战略合作协议》，则《股份购买协议》可由该协议的任一方单独酌定终止。
3、根据适用法律、法规，本次股份转让尚需获得以下批准：
（1）鲁阳股份股东大会批准奇耐亚太对其进行战略投资；
（2）本次股份转让获得商务部关于外国投资者战略投资的批准及相关的反垄断批准。
山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2014年 7月 2日以电子邮件或书面通知的方式通知全体董事，并于 2014年 7月 8日在公司会议室以电话会议方式召开，以投票方式表决。会议由董事长鹿成滨先
生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人，部分监事会成员及高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会第十六次会议已经审议通过了《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》、《关于公司与 UFX HOLDING II CORPORATION签订〈战略合作协议〉避免同业竞争并构成关联交易的议案》、《关于公司与 Unifrax I LLC签订〈技术许可协议〉的议案》及《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》。为积极推进战略合作项目实施进度，基于各方认可的项目推进时间表，董事会同意公司于 2014年 8月 15日召开 2014年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年七月八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-37
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”，持有公司股份139,700,000股，占公司总股本47.20%）通知：
1、该股东为增加贷款用于补充流动资金，将其持有的4,500,000股公司无限售条件流通股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行，质押期限为2014年8月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。宁国农资已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
2、2013年 8月 23日，该股东将其持有的 27,000,000股公司有限售条件流通股质押给安徽国元信托有限责任公司，质押期限自股权质押登记生效之日（2013年 8月 26日）起，期限壹年。2014年 8月 21日，宁国农资将质押于安徽国元信托有限责任公司的上述 27,000,000股解除质押，占公司股本总数的9.12%，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
详见本公司于2013年8月27日发布的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：
2013-023）。
截至本公告日，控股股东宁国农资持有本公司 139,700,000股，占公司股本总数的47.20%，其中已质押的股份数为 39,500,000股，占公司股本总数的
13.34%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会