证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-036东北制药集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年4月27日9：30
互联网投票系统投票时间：2015年4月26日15:00—2015年4月27日15:00交易系统投票具体时间为：2015年4月27日9:30—11:30，13:00—15:002.召开地点：公司董事会会议室
3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司副董事长汲涌先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
公司独立董事林木西、姚海鑫、梁杰在本次股东大会上进行了述职。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 202,195,368股，占上市公司总股份的42.5984％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 201,251,090股，占上市公司总股份的42.3994％。通过网络投票的股东 22人，代表股份 944,278股，占上市公司总股份的0.1989％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 43,679,721股，占上市公司总股份的9.2024％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份42,735,443股，占上市公司总股份的9.0035％。通过网络投票的股东22人，代表股份944,278股，占上市公司总股份的0.1989％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行鉴证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
议案一、公司2014年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 201,359,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5865％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权491,797股（其中，因未投票默认弃权491,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2432％。
中小股东总表决情况：
同意42,843,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0859％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权491,797股（其中，因未投票默认弃权491,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1259％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二、公司2014年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
议案三、公司2014年度报告正文及报告摘要
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四、公司2014年度财务决算报告
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案六、公司2014年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案七、关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案八、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对 836,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.4135％；弃权 30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对836,078股，占出席会议中小股东所持股份的1.9141％；弃权 30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0687％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案九、关于公司确定 2015年融资总额度范围的议案
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十一、关于发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 201,329,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.5717％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.1703％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,643股，占出席会议中小股东所持股份的98.0172％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7882％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十二、关于对子公司增资的议案
其中关联股东东北制药集团有限责任公司、汲涌、吴涛进行回避表决。
总表决情况：
同意99,445,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.1366％；反对344,281股，占出席会议所有股东所持股份的0.3432％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.5202％。
中小股东总表决情况：
同意42,806,365股，占出席会议中小股东所持股份的98.0169％；反对344,281股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1948％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十三、关于核销公司资产损失的议案
总表决情况：
同意 201,328,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.5714％；反对344,881股，占出席会议所有股东所持股份的0.1706％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议所有股东所持股份的0.2581％。
中小股东总表决情况：
同意42,813,043股，占出席会议中小股东所持股份的98.0158％；反对344,881股，占出席会议中小股东所持股份的0.7896％；弃权521,797股（其中，因未投票默认弃权521,797股），占出席会议中小股东所持股份的1.1946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、候阳
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议记录
2.本次股东大会决议
3.北京德恒律师事务所关于本公司2014年度股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年四月二十七日