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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-38恒立实业发展集团股份有限公司
控股股东部分股权拍卖公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股权拍卖不会造成公司实际控制人的变更。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日午间收到公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“深圳傲盛霞”）的告知函：因涉及罗如丽借款担保纠纷一案,深圳市罗湖区人民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司 8700万限售流通股中的 3000万股。2014年 3月3日深圳市罗湖区人民法院委托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股 160O万股,该 1600万股己被深圳金清华股权投资基金有限公司拍得,但因涉及法院执行费等,罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于 2014年 9月 3日拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股 65万股,占深圳傲盛霞持有我公司股份总数的0.92%，占本公司总股本的0.15%。具体拍卖公告见拍卖公司在人民法院诉讼资产网发布的拍卖公告(网址:http://www.rmfysszc.gov.cn/statichtml/rm_xmdetail/135098.shtml?dh=3)，该65万股的拍卖深圳傲盛霞未获得司法部门以及拍卖公司的书面通知。
截止本公告日，深圳傲盛霞共持有本公司股份7100万股，占本公司总股本的16.69%，如果此次拍卖成功，则深圳傲盛霞持有本公司股份数将降至7035万股，占本公司总股本的16.54%。因深圳傲盛霞及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，如拍卖成功，深圳傲盛霞及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股，占本公司总股本的20.31%，本公司实际控制人不会发生变化，仍为朱镇辉先生。
本公司将及时披露事项进展情况，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年8月25日
福建广生堂药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（平其能）
2017年度，本人（平其能）任福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的任期为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 20日。2017年 12月20日，公司完成董事会换届选举，本人届满离任。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期的任职期内，公司共召开 11次董事会会议和 5次股东大会，我均亲自出席会议。在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2017年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
同时，公司对于我的工作给予了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在 2017年 3月 17日召开的第二届董事会第二十六次会议上，就 2016年度内部控制有效性、董事、高管 2016年薪酬确认及 2017年薪酬方案、2016
年度关联交易公允性、续聘公司2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放及使用情况、206年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、2016年度公司对外担保情况、变更公司会计政策等事项发表了同意的独立意见；
2、在 2017年 7月 25日召开的第二届董事会第二十八次会议上，就关于公司2017年非公开发行A股股票方案相关事项、关于公司前次募集资金使用情况、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告、关于变更董事事项、关于聘任总经理、董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见；
3、在2017年8月14日召开的第二届董事会第二十九次会议上，就关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于 2017年上半年公司对外担保情况、关于2017年上半年公司关联交易情况、关于2017年上半年募集资金年度存放与使用情况、关于变更会计政策事项、关于回购注销部分限制性股票事项、关于聘任内部审计负责人事项发表了同意的独立意见；
4、在 2017年 9月 15日召开的第二届董事会第三十一次会议上，就关于授权江苏中兴药业商标使用许可事项发表了同意的独立意见；
5、在2017年11月30日召开的第二届董事会第三十三次会议上，就关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了同意的独立意见；
6、在 2017年 12月 6日召开的第二届董事会第三十四次会议上，就提名李卫民先生为第三届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届战略委员会委员、第二届审计委员会委员。按照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审议委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2017年主要履职情况如下：
1、参加并主持提名委员会召开 5次会议，审核了公司董事候选人、高级管理人员候选人及内部审计负责人候选人的任职资格等，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加薪酬与考核委员会召开的1次会议，就《董事、高管2016年薪酬确认以及2017年薪酬方案》、《关于<2016年度薪酬与考核委员会工作报告>的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
3、参加战略委员会召开的1次会议，认真听取了公司2017年年度研发、生产、销售和资本运作等计划，并深入讨论了 2017年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。
4、参加审计委员会召开的6次会议，分别对公司2016年度审前财务报表进行了审计并对会计师的审计工作安排、审计风险控制、重要性水平等进行讨论和分析，同意将公司的未审报表提交会计师审计；对公司 2016年度审定报表进行了审阅，确认会计师审定的报表，对 2017年一季度、半年度、三季度的未审财务报表进行确认；还听取了内部审计2016年度工作总结、2016年度审计工作计划以及内部审计部门对公司一季度、半年度、三季度、四季度财务报表的审核情况、对公司内部控制制度执行审计的情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的医药专业角度，对公司的药品生产、研发等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司盈利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事：平其能
2018年3月19日
（以下无正文，此页为福建广生堂药业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
平其能
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-068惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第二届董事会第十二次会议于2014年9月23日召开。会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）的控股子公司，目前注册资本为人民币11,960万元人民币，公司持有其52.68%股权。为有效保障其生产经营活动的正常开展,推动公司战略规划的顺利实施，公司拟使用自有资金对科阳光电进行增资，以人民币出资5,000万元认购科阳光电新增注册资本人民币5,000万元，科阳光电其他股东放弃本次增资，增资完成后持有科阳光电66.63%的股权。
根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州科阳光电科技有限公司
2、注册号：320507000120962
3、注册资本：11,960万元人民币
4、成立时间：2010年7月6日
5、企业性质：有限责任公司
6、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园
7、法定代表人：朱坤华
8、经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：
公司于2013年9月13日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了对外投资科阳光电事项，并于2013年9月30日完成工商登记变更。本公司持有科阳光电56.76%的股权，科阳光电成为公司的控股子公司。
公司于2014年5月12日召开了第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的议案》，同意惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）和惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对科阳光电增资，并于2014年6月3日完成工商登记变更。本公司持有科阳光电52.68%的股权，科阳光电仍为公司的控股子公司。
10、本次增资前后科阳光电股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增资前(人民币万元)|股权比例(%)|增资后(人民币万元)|股权比例(%)|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|6,300|52.68|11,300|66.63|
|深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,800|15.05|1,800|10.61|
|周芝福|1,460|12.21|1,460|8.61|
|苏州市澄和创业投资有限公司|1,000|8.36|1,000|5.89|
|惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）|700|5.85|700|4.13|
|刘金奶|300|2.51|300|1.77|
|周如勇|240|2.01|240|1.42|
|惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|160|1.34|160|0.94|
|合计|11,960|100.00|16,960|100.00|

本次科阳光电增资扩股完成后，公司持有科阳光电股权比例由52.68%变更为
66.63%，科阳光电仍为公司的控股子公司。
11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年6月30日|2013年12月31日|
|资产总额|15,120.23|15,000.69|
|负债总额|4,287.72|4,257.67|
|所有者权益总额|10832.51|10,743.02|

（2）利润情况
单位:万元
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|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年1-6月|2013年度|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-771.10|-260.19|
|净利润|-770.51|-262.96|

（注：上述2013年度财务数据已经审计，2014年1-6月份财务数据尚未审计）
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次增资主要目的为了满足控股子公司科阳光电因生产经营规模的扩大和发展战略有效落实而对资金的需求。
（二）对外投资对公司的影响
本次增资完成后，将进一步提升控股子公司科阳光电综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑，也对实现公司经营目标，产生积极的影响。
四、主要风险提示
市场经营与管理风险：公司虽然在移动终端天线行业具有一定的优势，但进入半导体行业时间较短，且行业的差异性导致公司的管理尚需要一定时间磨合。
如发生其他不确定因素导致市场需求、竞争格局发生重大变化，存在公司预期市场提升目标不能完全达成的风险。
前期，公司充分借鉴天线行业的成功运作模式及管理经验，发挥自身管理及客户资源优势，尽可能降低了潜在的市场经营管理风险，使项目产品快速进入市场。后续，一方面，公司与控股子公司科阳光电将建立成体系的客户资源共享机制，实现客户资源的无缝连接，提高运营效率，以降低市场经营风险；另一方面，
科阳光电亦会继续加大研发投入，保持其产品的先进性，用良好的产品品质去维
系客户，逐步创立品牌竞争力，以降低行业竞争风险。
本次投资是公司充分考虑行业相关技术、产品的先进性及广阔的市场前景基础上做出的投资决策，风险对公司而言相对可控。
五、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年9月23日
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全股权激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案））”。为保证《激励计划》（草案）的顺利实施，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本制度适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象，和未来预留授予的激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）公司人力行政中心、财务中心组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体的实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告相关工作。
（三）公司人力行政中心、财务中心负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）解除限售期内，除需满足上述激励对象获授限制性股票的条件外，仍需满足以下考核条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售。
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以 2018 年营业收入为基数，公司 2019 年营业收入增长率不低于 30%||
|第二个解除限售期||以 2018 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 60%||
|第三个解除限售期||以 2018 年营业收入为基数，公司 2021 年营业收入增长率不低于 90%||

若预留部分在 2019年授予完成，则预留部分解除限售考核年度及业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在 2020年授予完成，则预留部分的解除限售考核年度 2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以 2018 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 60%||
|第二个解除限售期||以 2018 年营业收入为基数，公司 2021 年营业收入增长率不低于 90%||

若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司薪酬与绩效考核相关管理办法组织实施。
激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，个人绩效考核等级为良好及以上的前提下，才可按照规定的比例解除限售，未达解除限售条件的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
个人绩效考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|绩效考核结果|优秀|良好|不达标|
|解除比例|100%|90%|0|

3、预留部分限制性股票在授予后，相关激励对象的考核指标参照本办法执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次，其中首次授予的限制性股票考核年度为2019-2021年三个会计年度；若预留授予的限制性股票在2019年授出，则预留授予的限制性股票考核年度为2019年-2021年三个会计年度；若预留授予的限制性股票在2020年授出，则预留的限制性股票考核年度为2020-2021年两个会计年度。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象解除限售资格及解除
限售数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力行政中心、财务中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力行政中心、财务中心需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励有效性，绩效纪录不允许涂改，若需重新修改，须相关考核记录员、复核人员、审批人员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束五年后由人力行政中心负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股票大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一九年七月四日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-091广东美联新材料股份有限公司
关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的资金需求，公司关联自然人刘至寻先生自愿为公司控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）和营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）自 2019年至 2022年期间向银行申请授信融资提供连带责任保证担保，具体担保额度以上述自然人与银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
2、关联关系说明
刘至寻先生系公司重要控股子公司营创三征间接持股10%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司经审慎考虑并基于实质重于形式原则决定将刘至寻先生认定为公司的关联自然人，上述担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年 11月14日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，董事会在审议以上关联交易事项时，无关联董事需对此议案进行回避表决，公司独立董事已对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
以上交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
刘至寻先生现任公司控股子公司营创三征和营新科技董事，系公司重要控股子公司营创三征间接持股10%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司经审慎考虑并基于实质重于形式原则决定将刘至寻先生认定为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足公司控股子公司经营发展的资金需求，公司关联自然人刘至寻先生自愿为公司控股子公司营创三征和营新科技自2019年至2022年期间向银行申请授信融资提供连带责任保证担保，具体担保额度以上述自然人与银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好地满足公司控股子公司日常经营需要，补充公司控股子公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及其控股子公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
为满足公司控股子公司经营发展的资金需求，公司关联自然人刘至寻先生自愿为公司控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）和营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）自 2019年至 2022年期间向银行申请授信融资提供连带责任保证担保，具体担保额度以上述自然人与银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
董事会在审议以上关联交易事项时，无关联董事需对相关议案进行回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述关联自然人为公司控股子公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司
和全体股东的利益，不会对公司及其控股子公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意上述关联自然人为公司控股子公司营创三征和营新科技向银行申请授信融资提供连带责任保证担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，美联新材独立董事对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司及其控股子公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、东北证券关于广东美联新材料股份有限公司关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-091振兴生化股份有限公司
2015年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期减少：51.65%-43.31%|盈利：11995|
||盈利：5800-6800||
|基本每股收益（元/股）|盈利： 0.21-0.25|盈利：0.44|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、非经营性活动影响：上年同期公司对上海唯科生物制药有限公司的银行借款担保责任全部解除，冲回预计负债，营业外利润增加8097.21万元，
2、经营活动影响：本报告期子公司广东双林生物制药有限公司新厂正常生产经营，净利润较上年同期增加2000万元。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司2015年第三季度业绩具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-024
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人内部股权结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东邱光先生的一致行动人深圳市鸿创科技有限公司（以下简称“鸿创科技”）和深圳市理涵投资咨询有限公司（以下简称“理涵投资”）关于其内部股权结构调整的通知。
鸿创科技本次股权结构调整情况如下：鸿创科技股东邱文女士将其持有的鸿创科技10%的股权全部转让给邱光先生。本次股权结构调整后，鸿创科技股权结构变更为：邱光先生持股70%，齐雪霞女士持股30%。
理涵投资本次股权结构调整情况如下：理涵投资股东谢炳兴先生和段俊昌先生分别将其持有的理涵投资1.25%的股权全部转让给邱光先生。本次股权结构调整后，理涵投资股权结构变更为：邱光先生持股51.44%，其他12名自然人股东合计持股48.56%。
目前上述股权结构调整的变更登记手续已办理完毕。
鸿创科技和理涵投资本次股权结构调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东、实际控制人邱光先生及其一致行动人鸿创科技、理涵投资持有公司的股份未发生变化，不会对公司的生产、经营产生任何影响。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-050成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于董事兼高级管理人员增持计划实施期限届满暨实施结果的公告
本公司董事兼高级管理人员 ZHOUDAIXING（周代星）先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
●增持计划概述：
公司于2018年10月17在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事兼高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOUDAIXING（周代星）先生计划自2018年10月16日起12个月内（即自2018年10月16日起至2019年10月15日止）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统以自有资金增持规模不超过人民币3,000万元的公司股份（以下简称“本次增持计划”）。
●增持计划实施结果：
截至2019年10月15日，本次增持计划实施期限届满。自2018年10月16日起至2019年10月15日止，ZHOUDAIXING（周代星）先生累计增持公司股份447,200股，占公司总股本的0.1261%，累计增持总金额为16,414,056元（以下简称“本次增持”）。
ZHOUDAIXING（周代星）先生的本次增持在本次增持计划期间实施，严格遵守了有关买卖公司股票的相关规定及其做出的相关承诺，未进行内幕交易、敏感期交易和短线交易。未来，公司将根据ZHOUDAIXING（周代星）先生买卖公司股票的计划和上市规则等相关规定，履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体基本情况
1、增持人：公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOUDAIXING（周代星）先生。
2、本次增持实施前，ZHOUDAIXING（周代星）先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份目的：基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认
可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
2、增持资金来源和金额：以自有资金增持规模不超过人民币3,000万元的公司股份。
3、增持股份价格：根据资本市场整体趋势及公司股票价格波动情况，择机实施本次增持计划，不设每股价格区间。
4、增持计划实施期限：自2018年10月16日起至2019年10月15日止（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）。
5、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持。
6、本次增持不基于增持主体的董事、总经理的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、股份锁定安排：ZHOUDAIXING（周代星）先生承诺，在本次增持计划实施期间及在本次增持完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股票；每年转让的股票数量将严格按照相关部门规定执行并提前发布减持计划；不进行内幕交易、敏感期交易和短线交易。
三、增持计划的实施结果
截至本次增持计划实施期限届满时，ZHOUDAIXING（周代星）先生累计增持公司股份447,200股，累计增持金额为16,414,056元。
本次增持实施前，ZHOUDAIXING（周代星）先生未持有公司股份。本次增持实施后，ZHOUDAIXING（周代星）先生持有公司股份447,200股，占公司总股本的0.1261%。
四、其他相关说明
1、ZHOUDAIXING（周代星）先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所相关业务规则的规定。
2、ZHOUDAIXING（周代星）先生本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-076山东新能泰山发电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019年12月18日（星期三）14:00。
2、网络投票时间为：2019年12月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月18日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月18日9:15－15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）。
4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长温立先生（经半数以上董事推举）。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 18名，代表公司股份数量为 622,737,053股，占公司有表决权股份总数的比例为49.4828％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为 612,071,721股，占公司有表决权股份总数的比例为48.6353％；通过网络投票参与表决的股东人数为15名，代表公司股份数量为10,665,332股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8475％。
2、中小股东出席会议情况
参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）15名，代表公司股份数量为10,665,332股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8475％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所张淼晶律师、王智律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；
同意 97,716,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.8840％；反对 1,102,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.1160％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 9,562,532股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为89.6600％；反对1,102,800股，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份总数的比例为10.3400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。
2、《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》；
同意 621,606,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8184％；反对 1,130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1816％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 9,534,432股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为89.3965％；反对1,130,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.6035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
3、《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
同意 97,716,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.8840％；反对 1,102,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.1160％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 9,562,532股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份
总数的比例为89.6600％；反对1,102,800股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.3400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名:张淼晶律师、王智律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019- 040
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次核销应收款项情况
1、根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，为真实反映深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项进一步加大清理工作力度。
2、截至 2018年 12月 31日，公司对母公司共计人民币 353,762.75元的应收款项进行核销，具体核销情况如下：
母公司应收款项核销情况：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||应收单位名称||核销金额||核销的原因|
|川渝中烟工业有限责任公司||353,762.75||账龄较长，难以收回||
|合 计||353,762.75||-||

二、本次核销应收款项对公司的影响
本次申请核销的坏账形成的主要原因是账龄过长，属逾期3年以上的应收款项，已形成坏账损失。公司通过发催款函等多次催收方式催讨逾期应收款项，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对前述应收款项予以核销，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对
方有偿债能力将立即追索。
以上应收款项均已全额计提了坏账准备，不影响公司当期损益和财务状况。
关于坏账核销的公告
本次核销坏账符合会计准则和相关政策要求，真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次核销坏账事项。
四、备查文件
1、《第五届董事会 2019年第四次会议决议》；
2、《第五届监事会 2019年第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会2019年第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
关于坏账核销的公告
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-011巨轮股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第一次会议通知于2014年1月23日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议 2014年 1月 29日中午 1:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举陈燕亮先生为公司第五届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
截至目前，陈燕亮先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮股份有限公司
监事会
二0一四年一月三十日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-021成都天兴仪表股份有限公司
第六届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十次临时会议于 2015年 5月 30日以电子邮件方式发出通知，并于 2015年 6月 2日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 7票同意， 0票反对，0票弃权，审议并通过了如下议案：
一、《关于提名公司第七届董事会成员的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据董事长提议，经董事会提名委员会和公司独立董事审核同意，董事会决定提名文武先生、陈绪强先生、邱辉祥先生、李宝先生为公司第七届董事会董事候选人；
提名曾廷敏先生、程宏伟先生、唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
以上议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
决定于2015年6月24日(星期三)召开公司2014年度股东大会。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二 O一五年六月二日
湘潭电化科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险控制能力，促进企业的规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了《湘潭电化科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实性和完整性，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。
由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控
制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司根据《企业内部控制基本规范》等文件，结合公司自身具体情况，根据需要对组织机构和职责进行了调整，并发布《湘潭电化科技股份有限公司部门职责2017版》、《制度汇编》，同时发布工程项目、设备采购付款比例的规定、工程项目招标补充规定、分公司（分厂）内部财务管理的规定、主材取样制样、ERP管理流程等多项内控制度，修改和完善了原有制度之间的冲突和不规范，以适应公司管理的需要，使公司的内部管理制度和控制体系更趋于完善。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司和全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括生产销售电解二氧化锰、污水处理业务，主要事项包括公司发展战略、组织架构、采购业务、销售业务、技术研发、生产安全、资产管理、工程项目、产品质量信息披露管理，财务管理，质量控制和生产经营管理，关联交易管理，人力资源管理，企业文化，募集资金管理，投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相
关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的认定标准：
①公司控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
③公司更正已公布的财务报告；
④注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
⑤审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更正会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
①公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
②公司经营活动严重违反国家法律法规；
③公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2016-001深圳市朗科科技股份有限公司
关于与深圳市大乘科技股份有限公司签署《和解协议》的公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于2015年1月20日向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)递交了《民事起诉状》，起诉深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“大乘科技”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6，以下简称“99专利”）。公司于2015年1月26日收到了深圳中院送达的《诉讼费用交纳通知书》，深圳中院决定立案受理上述案件。大乘科技认为上述案件不应由深圳中院管辖，随即向深圳中院提出了管辖权异议。深圳中院裁定驳回大乘科技提出的管辖权异议申请。大乘科技向深圳中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。广东省高级人民法院裁定驳回大乘科技的上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定，即本案在深圳市中级人民法院审理。此案详情请见公司分别于2015年1月28日、2015年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉深圳市大乘科技股份有限公司侵犯公司发明专利权事项的公告》、《关于起诉深圳市大乘科技股份有限公司侵犯公司发明专利权事项进展的公告》。
公司于2015年1月29日向北京知识产权法院递交了《民事起诉状》，起诉大乘科技、北京天亿旭日商贸中心（以下简称“天亿旭日”）、北京文峰基业商贸有限公司（以下简称“文峰基业”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）。公司收到了北京知识产权法院送达的《民事案件受理通知书》，北京知识产权法院正式立案受理了上述案件。大乘科技认为上述案件不应由北京知识产权法院管辖，随即向北京知识产权法院提出了管辖权异议。北京知识产权法院裁定驳回大乘科技就上述案件提出的管辖权异议申请。大乘科技向北京知识产权法院递交上诉状，上诉于北京市高级人民法院。北京市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁
定，即本案在北京知识产权法院审理。此案详情请见公司分别于2015年2月5日、2015年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉深圳市大乘科技股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告》、《关于起诉深圳市大乘科技股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》。
2014年10月23日，大乘科技公司针对公司99专利以“权利要求书未以说明书为依据”为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会经形式审查准予受理。经口头审理后，国家知识产权局专利复审委员会于2015年3月9日发文维持专利权全部有效。大乘科技在专利复审委员会作出维持专利权全部有效的决定后，向北京知识产权法院提起行政诉讼（下称“北京行政诉讼案”，公司为案件第三方）。此案详情请见公司分别于2014年11月24日、2015年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于收到<无效宣告请求受理通知书>的公告》、《关于收到<无效宣告审查决定书>的公告》。
近日，公司与大乘科技经过友好协商达成和解，签订了《和解协议》（以下简称“协议”），协议有关情况如下：
一、协议生效时间
协议生效时间：自2016年1月4日起生效。
二、协议当事人介绍
大乘科技在深圳市设立，注册时间为2001年3月8日，注册地址为深圳市南山区高新技术产业园中区（M-10）3号厂房三楼，法定代表人贺磊，主要经营计算机软、硬件的技术开发、销售，电子仪器、仪表的购销（不含专营、专卖、专控商品）；
兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）等。
三、协议主要内容
大乘科技同意就本协议签订前涉嫌实施公司99专利的行为向公司支付和解金。
公司将在收到上述和解金后，向深圳中院和北京知识产权法院申请撤诉。大乘科技在本协议签订后，就北京行政诉讼案向北京知识产权法院申请撤诉。
本协议签订后，大乘科技需要实施公司有关专利的，由双方另行协商并签订许
可协议。
四、协议对公司的影响
公司与大乘科技签署本协议，若顺利履行，将对公司的本期经营业绩产生积极影响，公司主要业务不会对因履行该协议形成重大依赖。
五、备查文件
公司与大乘科技签署的《和解协议》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会