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海通证券股份有限公司
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对三丰智能本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及意见具体如下：
一、三丰智能首次公开发行股票募集资金情况
三丰智能经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1698号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，本次新股发行价格为每股人民币25.50元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币38,250万元，本次募集资金净额为 33,769.75万元。
公司本次募集资金投资金额为19,500万元，本次超募资金总额为 14,269.75万元。
以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具的大信验字[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认。
公司分别在交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。
二、三丰智能前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，三丰智能于2014年1月10日召开第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事
会同意使用部分闲置的募集资金 3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月。截至 2014年 7月 8日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 3,300万元归还至公司募集资金专用帐户。
三、三丰智能本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司于2014年7月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
公司将严格按照中国证监会关于《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所关于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等规定，规范使用该部分资金。使用期限到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，海通证券对三丰智能本次以闲置募集资金补充流动资金的事宜无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
张刚 韩龙
海通证券股份有限公司年 月 日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于参与设立产业基金暨关联交易的独立意见
2018年11月28日，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于参与新设产业基金向宁夏恒丰投资的议案》。作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议，并对有关情况进行了详细了解。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就董事会审议的《关于参与新设产业基金向宁夏恒丰投资的议案》发表如下独立意见：
1、我们认为公司与关联方纺织之光共同投资新设产业基金，各方均以等价货币形式出资，且为推动公司纺织机械设备销售而发生的，属于正常的商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：陈晋蓉、牛红军、虞世全2018年11月29日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-004上海科泰电源股份有限公司
关于控股股东科泰控股减持股份
暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日收到公司控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）关于减持股份的告知函。科泰控股于 2019年 3月 13日以集中竞价方式减持公司无限售流通股180.01万股，占公司总股本的0.5625%。具体情况如下：一、本次股份减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|减持股数（万股）||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||||||
|||||||||||（%）|
|科泰控股有限公司||集中竞价||2019年3月13日||8.71||180.01|0.5625%||
|||合计||——||——||180.01|0.5625%||

其中，科泰控股从上次披露权益变动公告后累计减持比例为0.5625%（以上累计减持比例已包含本次披露的减持情况）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东||||||
||股份性质|||||
|名称||股数|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本|
|||(万股)|||比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科泰控股有限公司|合计持有股份|11,904.00|37.2000%|11,723.99|36.6375%|
||其中：无限售条件股份|11,904.00|37.2000%|11,723.99|36.6375%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、从上次披露权益变动报告后的累计持股变动情况
自上次披露权益变动报告以来，科泰控股的持股变动情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||交易||交易股数||交易比例|||||
||||交易方式||交易期间||||||||出让方||受让方|
||号||||||均价||（万股）||（%）|||||
|1||大宗交易||2017年7月27日||12.14||300.00||0.9375%||科泰控股||姚瑛||
|2||大宗交易||2017年7月28日||12.60||180.00||0.5625%||||||
|3||集中竞价||2017年9月27日||16.05||10.76||0.0336%||||——||
|4||集中竞价||2017年9月28日||15.61||183.11||0.5722%||||——||
|5||集中竞价||2017年9月29日||15.62||126.13||0.3942%||||——||
|6||大宗交易||2018年11月8日||6.27||300.00||0.9375%||||许乃强||
|7||集中竞价||2018年12月3日||7.52||115.18||0.3599%||||——||
|8||集中竞价||2018年12月4日||7.51||50.00||0.1563%||||——||
|9||集中竞价||2018年12月5日||7.60||103.52||0.3235%||||——||
|10||集中竞价||2018年12月6日||7.47||51.30||0.1603%||||——||
|11||集中竞价||2019年3月13日||8.71||180.01||0.5625%||||——||
|合计||||——||——||1,600.01||5.0000%||——||——||

注：1、姚瑛为科泰控股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹，按照《上市公司收购管理办法》中关于一致行动人的认定标准，姚瑛与科泰控股被认定为一致行动人。
2、上述持股变动情况中，第一项、第二项为一致行动人内部的持股变动行为。
自上次披露权益变动报告以来，按科泰控股单体进行统计，累计变动数量为1,600.01万股，变动比例为5%；按一致行动人进行合计计算，累计变动数量为1,120.01万股，变动比例为3.5%。
3、第六项交易中的受让方许乃强先生为公司董事、总裁。
三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次交易后，科泰控股仍为公司控股股东，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、相关主体将按照《上市公司收购管理办法》的要求，在一致行动人合计持股变动达到或超过5%时披露权益变动报告，履行相关信息披露义务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 3月 14日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-028
网宿科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，并委派孔德仁先生、刘启群女士担任保荐代表人。根据相关规定，国泰君安对公司非公开发行股票的持续督导期间为自2016年3月14日至2018年12月31日止。
近日，公司收到保荐机构国泰君安的《关于更换网宿科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人孔德仁先生因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安委派秦磊先生（简历附后）接替孔德仁先生担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为：秦磊先生、刘启群女士，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年3月21日
附：秦磊先生简历
秦磊，保荐代表人，华东师范大学硕士，国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事。自2007年起从事投资银行工作，负责或参与的主要项目包括：振华重工非公开、浙富控股IPO、鹏欣资源非公开、洪都航空非公开、航发科技非公开、成飞集成非公开、吉祥航空IPO、西部黄金IPO、吉祥航空非公开、光启技术非公开、网宿科技非公开、正泰电器重大资产重组、鹏欣资源重大资产重组等。
秦磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-029湖南尔康制药股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保概述
2018年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司申请40,000万元人民币的综合授信额度，授信期间 12个月。其中，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）申请不超过 20,000万元人民币的授信额度，授信期间12个月。
2、公司全资子公司湘利来拟向长沙银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间12个月。
3、公司（含子公司）拟向中国工商银行股份有限公司申请30,000万元人民币的综合授信额度，授信期间12个月。
4、公司（含子公司）拟向中国银行股份有限公司申请23,000万元人民币的综合授信额度，授信期间12个月。其中，公司全资子公司湘利来申请不超过 8,000万元人民币的授信额度，授信期间12个月。
公司拟为子公司湖南湘利来化工有限公司本次综合授信提供连带担保，其中为湖南湘利来化工有限公司在交通银行股份有限公司申请的授信提供不超过20,000万元担保，为湖南湘利来化工有限公司在长沙银行股份有限公司申请的授信提供不超过 20,000万元的担保，为湖南湘利来化工有限公司在中国银行股份有限公司申请的授信提供不超过8,000万元的担保。担保总金额为48,000万元人民币，担保期限为12月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过该事项，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：湖南湘利来化工有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：王曜
住所：浏阳生物医药园
经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：本次为湘利来提供的担保额度为 48,000万元人民币，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为48,000万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的8.95%。
以上担保均为对子公司提供的担保，公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为湘利来提供的担保额度为 48,000万元人民币，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 48,000万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的8.95%。以上担保均为对子公司提供的担保，公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。
四、董事会意见
本次湘利来向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况。
五、独立董事意见
公司为湘利来向银行申请授信额度提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，我们同意本次担保事项。
六、监事会意见
本次为全资子公司湘利来申请授信额度提供连带责任担保，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事就该事项发布了同意的意见，该担保事项还需提交股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
请银行授信提供担保的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 2018-028山东东方海洋科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届监事会第十一次会议通知于2018年5月7日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于 2018年 5月 18日以通讯方式召开，应参加监事 5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项，没有改变原定投资内容和项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的公告》（2018-029）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2018年 5月19日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-059号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于 2017年7月19日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事 8人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿叁仟万元并购贷款的议案》
为满足支付公司收购深圳市欧普特工业材料有限公司100%股权转让款的需
要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿叁仟万元并购贷款，期限为60个月，担保方式为以公司持有的深圳市欧普特工业材料有限公司100%股权提供质押担保、公司持有的东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑3幢办公楼5套房产及惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳关假日小区2号楼38套房产提供抵押担保。
公司此次申请并购贷款，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押、房产抵押不会对公司的生产经营产生影响。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-150贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东张锦芬女士函告，获悉张锦芬女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张锦芬|非第一大股东，是一致行动人|14,000,000|2018年10月 26日|2021年1月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|13.44%|融资担保|
|合计|—|14,000,000|—|—|—|13.44%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，张锦芬女士持有本公司股份 104,151,301股，占公司总股本的7.38%。其所持有上市公司股份累计被质押
1,411,200,000股的1.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-082盛达矿业股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2015年 9月 23日开市起停牌。2015年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-068），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日开市起继续停牌。2015年 11月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-075）。停牌期间，公司按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见公司刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司原承诺在 3个月内，即争取最晚将在 2015年 12月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（下称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司于 2015年 12月 4日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016年 3月 18日前，按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。
在公司履行审议程序期间，公司股票将继续停牌至公司 2015年第四次临时股东大会召开日（即 2015年 12月 21日）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组交易对手方为控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）等。本次交易包括但不限于将盛达集团控制的赤峰金都矿业有限公司、内蒙古光大矿业有限责任公司的股权等以公允价格注入上市公司。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展了尽职调查、评估、审计等工作，截至本公告披露日，已完成标的资产的尽职调查，审计、评估
等工作仍在进行中。同时，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和报备，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、申请继续停牌的必要性
由于本次重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，仍需公司与相关各方进一步商讨和论证，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，公司预计不能在原定时间内（即 2015年 12月 21日前）按照相关规定披露重组方案。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2015年 12月 21日）前完成，则公司《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》将不再提交股东大会审议。
如公司相关重组工作未能在 2015年 12月 21日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 12月 22日开市起继续停牌，并承诺自 2015年 9月 23日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月，在 2016年 3月 18日前披露符合
26准则要求的重大资产重组信息并申请复牌。
如《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》未获公司股东大会审议通过，公司将发布终止重大资产重组公告并向深圳证券交易所申请股票复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重组涉及的各项工作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、本次《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决，故存在该议案股东大会不能通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而终止的风险。
2、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券日报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
公司八届十三次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
关于海能达通信股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项
审核报告
瑞华核字[2014]48090014号
目 录
一、专项审···核·······报······告·········································· ··········· 1-2
···································································二····、·····附···表···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于海能达通信股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014] 48090014号海能达通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达公司”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海能达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海能达公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现 1
不一致。
为了更好地理解海能达公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供海能达公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月一日
桑涛
中国注册会计师
徐凌
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海能达通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|北京亚洲威讯科技有限公司|实际控制人侄子控制的公司|应收账款|224.94|475.57|401.64|298.87|正常的购销|经营性往来|
||泉州灵讯电子有限公司|实际控制人侄女控制的公司|应收账款|84.77|397.98|399.16|83.59|正常的购销|经营性往来|
||广州市舟讯通讯设备有限公司|实际控制人兄长控制的公司|应收账款|51.49|-|6.82|44.67|正常的购销|经营性往来|
||泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司|实际控制人外甥控制的公司|应收账款|106.70|109.53|122.05|94.18|正常的购销|经营性往来|
||深圳市潮瀚科技有限公司|实际控制人妻子之弟弟控制的公司|应付账款|-|15.84|-|15.84|正常的购销|经营性往来|
||深圳市潮瀚科技有限公司|实际控制人妻子之弟弟控制的公司|其他应付款|2,100.00|-|1,587.42|512.58|资金往来|非经营性往来|
||深圳市好易通科技开发有限公司|实际控制人妻子之弟弟控制的公司|其他应付款|9,142.92|667.97|9,760.03|50.86|资金往来|非经营性往来|
||翁朝阳|实际控制人妻子之弟弟|其他应付款|560.16|240.99|559.17|241.98|新元收购|非经营性往来|
|小计||||12,270.98|1,907.88|12,836.29|1,342.57|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|||
|总计||||12,270.98|1,907.88|12,836.29|1,342.57|||

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-055浙江双箭橡胶股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司分别于2017年8月5日、9月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于第一期员工持股计划实施的进展公告》（公告编号：2017-043、2017-052）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕（剩余资金将用于支付优先委托人信托收益和信托费用等，不再用于购买公司股票）。
公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起12个月。
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十九日
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明浙江日发精密机械股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）、杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金；
募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司编制了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2017年 11月 23日，公司发布《关于筹划资产收购事项停牌公告》，公司因筹划资产收购事项，经公司申请，公司股票自2017年11月23日开市起停牌。
股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2、股票停牌后，公司开始对交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案，并签署了《保密协议》。
3、股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报深圳证券交易所。
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明报告书并且申请公司股票复牌，公司股票自2017年12月25日开市起继续停牌。
2018年 1月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》，因公司无法按原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
2018年1月26日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，因公司无法按原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司将在 2018年 2月 12日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司独立董事就本次董事会决议事项已发表了独立意见。
2018年1月26日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署了框架性协议。
2018年 2月 12日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
6、2018年 5月 14日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。2018年5月14日，公司与发行股份购买资产的交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》之补充协议，与业绩承诺方签订了附条件生效的《盈利补偿协议》。
7、公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司聘请的独立财务顾问已对预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程之规定，就本次交易相关事项履行了现行必须的法定程序，该等法定程序完整、合规、有效。本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》以及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规、有效，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司董事会关于重大资产重组事项履行法律程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年五月十四日
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字〔2000〕61号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通
知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司2017年半年度报告全
文及其摘要，现将有关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）
和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》的签章页。）
独立董事签字：
赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-052
山东矿机集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因拟对重组方案进行重大调整，为避免公司股票价格发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月12日开市起停牌。
2017年6月20日，公司召开第三届董事会2017年第三次临时会议，审议并通过《关于与樊英杰等3名投资者签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议
案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了重大调整，详见公司发布的第三届董事会2017年第三次会议决议文件及相关配套文件。
2017年6月26日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第36号），公司及独立财务顾问等中介机构根据问询函的内容对《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等文件进行了相应的补充及完善。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机；证券代码：002526）自2017年7月3日开市起复牌。
公司本次资产重组方案的实施尚需经公司股东大会审议批准及中国证监会
的核准，相关事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者关注上述风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关
注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月30日
北京市金杜律师事务所
关于四川迅游网络科技股份有限公司
二零一五年年度股东大会的
法律意见书
致：四川迅游网络科技股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第二届董事会第十六次会议决议及相关公告；
3.公司于2016年4月23日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2015年年度股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十六次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年4月23日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年5月13日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和股东身份证明、股票账户卡、授权委托书等凭证资料并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份62,266,448股，占公司有表决权股份总数的37.4985%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式表决了会议通知中列明的如下议案：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2015年度审计报告》；
5.《2015年年度报告全文及其摘要》；
6.《2015年度利润分配预案》；
7．《关于聘请2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》；
8.《关于董事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》；
9.《关于监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案》。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：________________
李霄
________________
冯春晓
事务所负责人：_______________
王玲
二零一六年五月十三日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-013华斯控股股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 4号（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事马卫国先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华斯控股股份有限公司董事会2016年2月29日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，对第四届董事会第一次临时会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
为了提高公司资金使用效率，帮助法国子公司 BRANCHER KINGSWOOD缓解运营流动资金压力，结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，公司拟以自有资金对子公司提供20万欧元借款（折合美元约22万元，折合人民币约153万元），具体的借款期限和利率由借贷双方协商确定。
我们认为：公司目前资金充足，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向法国子公司提供必要的资金支持，确保了子公司有足够的发展资金，为子公司未来的发展提供了有效的保障。本次向法国子公司提供资金支持的情况不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况。本次资金支持事项不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向法国子公司提供资金支持的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意《关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-42浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2014年12月25日，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》，董事会同意以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2014]6604号审计报告，审计的截止2014年11月30日的净资产15,743.27万元为依据，将荆州市奥达纺织有限公司（以下简称“奥达纺织”）29%的股权转让给自然人沈建军先生，转让价格为人民币4,565.55万元。股权转让之后，公司持股奥达纺织22%的股权。
本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，需要提交股东大会进行审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司在一年内发生出售资产重大交易时，达到最近一期经审计总资产30%的，需要提交股东大会进行审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
深圳证券事务所股票上市规则规定：公司出售资产涉及的金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，出售股权导致合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产视为交易涉及的资产总额，2013年上市公司经审计总资产为14.75亿元，出售奥达纺织对应的资产总额为5.72亿元，占比38.78%。
公司完成本次股权转让后，奥达纺织成为公司的参股子公司，将不再纳入公司合并报表范围。
本次出售控股子公司部分股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让的受让方为沈建军先生，基本情况如下：
沈建军，男，中国国籍，1963年出生，本科学历。与本公司或本公司控股股东及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
标的资产名称：奥达纺织29%的股权
1、企业名称：荆州市奥达纺织有限公司
2、营业执照注册号码：421000000037843
3、注册资本：6551万元
4、法定代表人：朱玉宝
5、住所：湖北省荆州市江津东路特8号
6、成立日期：2001年9月26日
7、经营范围：生产、销售棉纱、棉布；出口本公司自产的纺织品，进口本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件；棉花收购、加工；房屋出租；机械加工。
8、奥达纺织股东会已通过决议，同意上述股权转让行为。奥达纺织之其他股东已同意放弃对本公司所转让股权的优先购买权。
奥达纺织最近一年又一期的财务指标情况如下（经审计）：
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|类别|2013年度|2014年11月30日|
||金额（万元）|金额（万元）|
|总资产|65,391.12|57,216.20|
|净资产|28,246.42|15,743.27|
|营业收入|25,678.69|19,328.67|
|净利润|-2,423.15|-6,422.87|

备注：以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止目前，公司持有的奥达纺织的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。公司不存在对奥达纺织提供担保、委托理财的情形，也不存在资金被其占用的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额：公司将持有的奥达纺织29%的股权，以人民币4,565.55万元的价格有偿转让给自
然人沈建军先生。
2、定价依据：以奥达纺织最近一期2014年11月30日经审计的净资产价格为基础，双方协商确定。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2014]6604号审计报告，截止2014年11月30日，奥达纺织注册资本为6,551万元，净资产为15,743.27万元，转让29%的股权，共计人民币4,565.55万元。
3、付款方式：受让方自协议生效之日起10日内向公司支付股权转让价款3,000.00万元，余款在3个月内，计算过渡期损益后一次性付清。
4、股权转让完成日：荆州市工商行政管理局对奥达纺织本次股权转让、章程修正进行变更登记、备案，且向奥达纺织换发新的营业执照；奥达纺织向沈建军出具并签发出资证明书，出资证明书应载明出资额及出资比例。
5、过渡期：过渡期系指审计基准日（2014年11月30日）起至本次股权转让完成日止的阶段。
转让股权所对应的奥达纺织在过渡期间的全部收益及亏损，由公司享有或承担。
6、协议生效条件：双方的法定代表人或授权代表在本协议书上签字并加盖公章，并且经公司股东大会审议通过后生效。
五、交易目的和对公司的影响
鉴于近年来奥达纺织连续严重亏损，为提高公司盈利能力，优化资源配置，董事会做出将所持奥达纺织29%的股权转让给沈建军先生的决议。转让后公司持有奥达纺织22%的股权，不再将其纳入公司合并报表范围。本次股权出售完成后，公司将取得人民币4,565.55万元的股权转让款，该股权转让款将投入公司主营业务发展。
六、独立董事意见
作为公司的独立董事：公司就本次股权转让事宜聘请了专业的审计机构对转让标的进行了审计，并按照审计的截止2014年11月30日的净资产值协商确定荆州市奥达纺织有限公司29%股权的转让价格。本次股权转让的价格遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东的合法权益。会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意公司本次股权转让事项。
六、监事会审核
监事会对公司转让股权事项进行了审议，并出具了如下核查意见：经核查，我们认为：公司本次转让荆州市奥达纺织有限公司29%股权遵循了客观、公平、公正的原则，以经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕6604号审计报告，截止2014年11月30日经审计的净资产15,743.27万元为依据，将荆州市奥达纺织有限公司29%的股权转让给自然人沈建军先生，转让价格为人民币4,565.55万元。交易价格合理、公允，没有损害公司及其他小股东的利益。董事会审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次股权转让事项。
八、备查文件
1、《浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
1、《浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
3、《股权转让协议》
4、《荆州市奥达纺织有限公司2014年11月审计报告》
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2014年12月25日