股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-046海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十五次会议于2015年7月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2015年7月14日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到 8人，实到8人。独立董事吕品图先生因公未能出席，委托独立董事陈日进先生行使表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订<琼中迎宾馆项目工程总承包合同>的议案》。
本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司拟与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》。合同金额4.5亿元。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-047号公告。
该项议案须经公司股东大会审议。
公司独立董事对公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）拟与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》，主要为了提升海航建筑设计 EPC业务的市场占有率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
回避表决，会议程序合法有效。
我们同意海航建筑设计签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》。
二、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订<琼中迎宾馆项目施工分包合同>的议案》。
本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》。合同金额3.35亿元。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-048号公告。
该项议案须经公司股东大会审议。
公司独立董事对孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，主要为了使海航建筑设计能有效执行开展《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意海航建筑设计签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》。
三、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与关联方海南易建科技股份有限公司签订<北塔酒店智能化工程施工合同>的议案》。
本公司子公司海南望海国际大酒店有限公司与关联方海南易建科技股份有限公司签订《北塔酒店智能化工程施工合同》。合同金额510.11万元。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-049号公告。
公司独立董事对子公司海南望海国际大酒店有限公司与关联方海南易建科技股
份有限公司签订《北塔酒店智能化工程施工合同》发表如下意见：
1、经核查，海南望海国际大酒店有限公司拟与关联方海南易建科技股份有限公司签订《北塔酒店智能化工程施工合同》，主要为了尽快完成北塔酒店的建设，保证北塔酒店顺利开业，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意望海国际签订《北塔酒店智能化工程施工合同》。
四、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南海建工程管理有限公司与关联方海航航空集团有限公司签订<委托代建合作框架协议>的议案》。
为便于拓展本公司子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建类业务市场规模，本着友好共赢的合作理念，本公司子公司海建工程拟与海航航空集团有限公司签订《委托代建合作框架协议》，海建工程与海航航空集团有限公司2015年在1500万元协议额度内的合同不再提交公司审批。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-050号公告。
公司独立董事对公司子公司海建工程签订《委托代建合作框架协议》发表如下意见：
1、经核查，海建工程拟与关联方海航航空集团有限公司签订《委托代建合作框架协议》主要为了提升海建工程在代建市场的占有率，保障海建工程代建业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司子公司海建工程签订《委托代建合作框架协议》。
五、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订场地租赁合同的议案》。
海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司（以下简称：新华昊宇）本着平等互利的原则，经充分协商、就新华昊宇使用望海国际广场北广场事宜达成一致意见，拟签订立场地租赁合同。
每年租金540万元，租赁时间三年。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-051号公告。
公司独立董事对公司子公司望海国际与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订场地租赁合同发表如下意见：
1、海南望海国际商业广场有限公司与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订场地租赁合同主要为了提高公司资产利用率，租赁价格定价公允。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司子公司望海国际签订场地租赁合同。
六、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南高和房地产开发有限公司签订场地租赁合同的议案》。
海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）与关联方海南高和房地产开发有限公司（以下简称：海南高和地产）本着平等互利的原则，经充分协商、就海南高和地产使用海国际广场东侧精品楼前建售楼处事宜达成一致意见，拟签订立场地租赁合同。每年租金438万元，租赁时间一年。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-052号公告。
公司独立董事对公司子公司望海国际拟与关联方海南高和房地产开发有限公司签订场地租赁合同发表如下意见：
1、海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南高和房地产开发有限公司签订场地租赁合同主要为了提高公司资产利用率，租赁价格定价公允。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司子公司望海国际签订场地租赁合同。
七、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
公司于 2011年 10月制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求，对此前的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
该项议案须经公司股东大会审议。
八、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-053号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日