证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-020
光正集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开了第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年5月25日（星期一）上午10:30
网络投票时间：2015年5月24日—2015年5月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月24日15：00—2015年5月25日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通
过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。如议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
8、股权登记日：2015年5月18日（星期一）
二、本次会议出席对象
1、股权登记日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他列席人员
三、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
1.1选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举冯新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2.1选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
2.3选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事
2.4选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事
3.1选举黄磊先生为公司第三届监事会监事
3.2选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事
以上第 1项、第 2项议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，第 3项议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。【详细内容见公司2015年5月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司相关公告】。
议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
四、会议登记方法
1、登记地点：光正集团股份有限公司三楼证券部；
2、登记时间：2015年5月22日（10:00-19:00）；
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362524
4、股票投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码“362524”或投票简称“光正投票”；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决议案序号|
|1|审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；|累积投票|
|1.1|选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举冯 新先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|2|审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；|累积投票|
|2.1|选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2.4|选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事|2.04|
|3|审议《关于公司监事会换届选举的议案》。|累积投票|
|3.1|选举黄 磊先生为公司第三届监事会监事|3.01|
|3.2|选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事|3.02|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
③选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）确认投票委托完成
（6）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月24日下午15：00，结束时间为2015年5月25日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：姜勇
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部
邮编：830026
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2015年5月8日
光正集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|
|1|审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；|董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 5×持股数|
|1.1|选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.2|选举冯 新先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.3|选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.4|选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.5|选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|2|审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；|独立董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为4×持股数 (cid:10)|
|2.1|选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事|票|
|2.2|选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事|票|
|2.3|选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事|票|
|2.4|选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事|票|
|3|审议《关于公司监事会换届选举的议案》。|监事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 2×持股数 (cid:10)|
|3.1|选举黄 磊先生为公司第三届监事会监事|票|
|3.2|选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事|票|

注：以上议案均采用累积投票制，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日