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证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-81
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2018年8月21日，本公司召开第六届董事会第六次会议，决定于2018年9月7日召开2018年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2018年9月7日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2018年9月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日15:00-2018年9月7日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年9月3日（星期一）
（七）出席对象：
1．截止2018年9月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有
效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2018年9月6日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2018年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第五次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2018年第五次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量：股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月6日下午3:00，结束时间为2018年9月7日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－58新疆北新路桥集团股份有限公司
关于项目投资人中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）被确定为合川双槐至钱塘高速公路项目投资人第一中标候选人，公示期为 2019年 11月20日至2019年11月22日。
2.截至目前，公司尚未收到中标通知书，且投资合川双槐至钱塘高速公路项目尚需经过公司董事会、股东大会审议，项目最终实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）于 2019年 11月 20日发布了《合川双槐至钱塘高速公路项目投资人招标的中标候选人公示》，本公司被确定为合川双槐至钱塘高速公路项目（以下简称“本项目”、“项目”）投资人第一中标候选人，现将本次中标公示有关情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：合川双槐至钱塘高速公路项目
2.项目编号：50000120191024001010101
3.招标人：重庆市合川区人民政府。本公司与招标人不存在关联关系。
4.第一中标候选人：新疆北新路桥集团股份有限公司
5.拟中标价：项目估算投资32.49亿元。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－587.公示时间：2019年11月 20日至 2019年 11月22日
8.项目概况：项目起于文平与渝广高速相接，形成三路枢纽互通实现交通转换，预留合川至华蓥高速公路接线条件；路线终点在三元设枢纽互通与 G75兰海高速公路相接，预留向西延伸条件接合璧津高速北延线形成四路枢纽互通。主要控制点：文平枢纽互通、三元枢纽互通、渠江大桥、涞滩互通、双龙湖互通、龙市互通。
项目路线全长28.989公里。桥梁总长5456米/10座，其中特大桥2116米/1座，大中桥 3340米/9座，桥隧比18.82%；路基土石方 297.48万立方米，其中土方32.7231万立方米，石方 264.7596万立方米；排水防护工 24.0633万立方米。
设互通5座。
项目全线采用设计速度 100公里/小时，双向四车道高速公路标准建设，路基宽度26米。
二、风险及影响提示
截至目前，本公司尚未收到中标通知书，且该投资事项尚需经过公司董事会、股东大会审议，并正式签署投资协议及其他相关协议后，方可正式实施，对公司业绩影响尚存不确定性，公司将及时披露本项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-012安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署孟津县生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，双方在框架协议书签署之日后还需进行沟通并详细约定。框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
2、框架协议书只是框架性、意向性约定。本次生活垃圾焚烧发电项目投资总额3亿元人民币，框架协议所签订的金额与实际投入金额可能存在差异，具体以项目申请核准报告为准。
3、公司将根据本公告所述项目后续签订的正式协议以及项目涉及金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，对该协议相关后续事项进展情况及时进行披露及履行相应审议程序。
一、协议签署概况
洛阳市孟津县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）根据国家有关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上达成合作意向，于近日签订了《孟津县生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议》，协议商定就乙方在孟津县独资设立项目公司负责以招商引资模式投资建设孟津县生活垃圾焚烧发电项目事宜。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：孟津县住房和城乡建设局
孟津县住房和城乡建设局是经孟津县人民政府授权的政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司（股票简称“盛运环保”股票代码“300090”），注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本：1,319,952,922.00元。经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、双方最近三个会计年度发生的购销金额
最近三年会计年度公司未与签署甲方发生购销事项。
4、履约能力分析：孟津县住房和城乡建设局为政府机构，具备较强的履约能力。
5、关联关系：公司与其不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）投资规模
本项目建设规模为600吨/日，配套2×300吨/日焚烧炉和1台12兆瓦汽轮发电机组。
项目投资总额为3亿元，建设期为 20个月（自取得开工许可证之日起计）。
（二）项目用地
由甲方规划选址，具备“五通一平”条件的项目建设用地约60亩。
（三）双方的权利义务
1、甲方的权利义务
（1）本协议生效后30日，甲方与乙方或项目公司签订《孟津县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”），特许期为30年（不含建设期）。
（2）自投入运营之日起，甲方负责将所辖区域内的生活垃圾免费运送至乙方指定地点。甲方按实际运送的垃圾量向乙方付垃圾处理补贴费58元/吨；垃圾保底量为350吨/日，若当月运送日均垃圾量低于保底量时，按保底量结算垃圾处理补贴费。
（3）如遇原材料及物价大幅调整或国家政策重大调整时，双方另行协商调整垃圾处理补贴费。
2、乙方的权利义务
（1）与甲方签订《特许经营协议》后，即筹建项目公司，并开展相关前期工作。
（2）工程设计、建设必须符合国家有关规定，经政府相关部门批准后施工。
工程竣工后，经政府有关部门验收并投入运营；项目公司实行自主经营、自负盈亏。
（3）待项目投产后，接受甲方运往项目公司的生活垃圾。
四、协议对公司的影响
本协议的签署，将对公司生活垃圾焚烧发电业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极影响。在本项目正式投入商业运营后将为公司带来可观的利润，有利于促进公司未来长远、持续的发展。
公司通过该项目的实施，从长期看，将为公司持续稳健发展奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力，同时，将为公司在固废处理领域积累更多丰富经验，为公司占领广阔的国内外市场打下更为坚实的基础。
五、重大风险提示
本协议为合作框架协议，具体合作事宜需双方另行签订《特许经营协议》等相关合作合同，具体合作的内容和进度尚存在不确定性。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，对该合作事宜的进展情况履行相应审议决策程序并进行及时的披露。
七、备查文件
1、《孟津县生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议》。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-040号
河北汇金机电股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，2016年2月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
公司对本次非公开发行股票的审批情况、募投项目的具体建设内容、运营模式、盈利模式、上海棠宝的股权结构等内容进行了补充和说明。2016年 4月 20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并披露了《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
现将具体修订情况公告如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|重大事项提示|重大事项提示|修订本次非公开发行的审批情况|
|||修订未来三年股东分红回报规划已经取得的审批情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|八、本次非公开发行的审批程序|修订本次非公开发行的审批情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、社区智能终端产品工程建设项目|增加项目具体建设内容和资金用途|
|||增加项目的运营模式和盈利模式|
|||增加社区智能终端与自动售货机的异同|

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|-|-|-|
|||修订项目涉及报批事项|
||三、棠宝智慧社区项目|修订了项目概况|
|||增加项目实施主体的股权结构及其关系|
|||增加项目实施地点|
|||增加项目具体建设内容和资金用途|
|||增加项目的运营模式和盈利模式|
|||增加项目的募集资金投入方式、收益回报来源及保障措施|
|||修订项目涉及报批事项|
||六、募集资金投资项目涉及报批事项情况|修订项目涉及报批事项|
|第三节 董事会关于本次发行对于公司影响的讨论和分析|六、本次股票发行相关的风险说明|增加募投项目风险|
|第四节 发行人的股利分配情况|一、公司现行的股利分配政策|修订本次非公开发行的审批情况|
||二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况|根据2015年报修订最近三年利润分配情况|
||三、未来三年股东分红回报规划|未来三年股东分红回报规划已经取得的审批情况|
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施|根据2015年报修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响|
|||增加本次摊薄即期回报的情况的风险提示|
|||增加本次非公开发行的必要性和合理性|
|||修订本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|

特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
2016年04月20日
天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《办法》”）等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于2018年10月31日在北京贵都酒店召开的2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年10月16日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2018年
第四次临时股东大会的通知》。《通知》就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。公司本次股东大会由公司董事会根据2018年10月15日召开的第九届董事会第三十二次会议决议召集。
经本所律师审查，会议公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。会议公告日期距本次股东大会的召开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于2018年10月31日下午3时在北京贵都酒店召开，会议由公司董事长周悦刚先生主持。会议召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 14人，所代表的股份为1,471,907,715股，占公司股份总数的79.0277％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。
根据现场会议投票和网络投票结果，各项议案最终表决结果如下：
1、《关于增补公司董事的议案》
同意票数：1,471,907,715股，占出席会议有效表决权股份总数的股100.00%；反对票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%，本项议案获得通过；
2、《关于拟发行中期票据的议案》
同意票数：1,471,907,715股，占出席会议有效表决权股份总数的股100.00%；反对票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票数：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%，本项议案获得通过。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
（以下无正文）
（本页为签署页，无正文）
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一八年十月三十一日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-027
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
佛山华新包装股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司，华新（佛山）彩色印刷有限公司、佛山红塔丽颜材料科技有限公司、昆山佛彩包装印刷有限公司和浙江红塔仁恒包装科技有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理及组织结构、发展战略、社会责任、企业文化、信息系统、内部信息传递、人力资源、财务管理（含资金管理和财务报告管理）、全面预算、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、委外管理、工程项目、研究与开发、生产管理(含质量管理和安全管理)、合同及法务管理、投融资管理、行政管理、关联方管理、内部审计管理等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、采购业务、销售业务、投融资管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并报表资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并报表资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过合并报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括:
①司董事、监事和高级管理人员舞弊;
②公布的财务报告存在重大错报,影响其真实性、完整性、公允性,公司予以更正;
③册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
④司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
①控制环境无效;
②公司制定的会计政策违反了企业会计准则;
③公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度;
④未建立反舞弊程序和控制措施;
⑤于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施;
⑥对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接财产损失金额小于合并报表资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额超过合并报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重大缺陷:
①重大事项缺乏合法决策程序;
②缺乏决策程序或决策程序不规范,导致出现重大失误;
③违犯国家法律、法规、规章或规范性文件,受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚;
④内部控制重大缺陷未得到整改;
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一,应认定为内部控制存在重要缺陷:
①决策程序存在但不够完善;
②决策程序不规范导致出现较大失误;
③违犯国家法律、法规、规章或规范性文件,受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚;
④重要业务制度或系统存在重要缺陷;
⑤内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0310号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年7月20日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于 2015年 8月 6日 15:30在山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室如期召开，由贵公司董事长司兴奎主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年8月6日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 10人，代表股份 381,484,068股，占贵公司股份总数的42.3871%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计5人，代表股份675,351股，占贵公司股份总数的0.0750%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计15名，代表股份382,159,419股，占贵公司股份总数的42.46%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
现场选举了股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对中小投资者的表决情况单独计票并
单独披露表决结果。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年8月6日
苏州安洁科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-008
苏州安洁科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日、2017年1月10日、2017年1月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-065）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：
2017-002）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-007）。
2017年1月9日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
苏州安洁科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告2017年1月18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州安洁科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第5号）（以下简称“问询函”），深圳证券交易所要求公司就《问询函》所提出的问题做出书面说明，并在2017年1月23日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后，及时组织各中介机构及交易对方等相关人员对《问询函》所提问题进行逐项落实与回复。由于《问询函》相关问题的回复涉及对部分事项和数据进一步核实、补充，需要各方进行确认和完善，因此公司预计回复工作无法在2017年1月23日之前完成。公司将积极协调各方推进回复工作，尽快提交回复文件，并待深圳证券交易所审核通过后发布《问询函》回复等相关公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-035西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事、副总经理田晓军先生持有公司股份总数 34,200,000股，占公司总股本16.90%，计划在六个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过8,550,000股，占公司总股本4.22%。公司董事、副总经理关利敏女士持有公司股份总数 5,450,000股，占公司总股本2.69%，计划在六个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过1,362,500股，占公司总股本比例0.67%。
公司监事苏碧梧女士持有公司股份总数 5,362,750股,占公司总股本2.65%，计划在六个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过1,340,688股，占公司总股本比例0.66%。
公司近日分别收到持股5%以上股东、董事、副总经理田晓军先生、公司董事、副总经理关利敏女士、监事苏碧梧女士《减持股份告知函》（以下简称“本次减持”），现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：田晓军、关利敏、苏碧梧
2、截止本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持有股份数量|持股比例|
|1|田晓军|董事、副总经理|34,200,000|16.90%|
|2|关利敏|董事、副总经理|5,450,000|2.69%|
|3|苏碧梧|监事|5,362,750|2.65%|
|合计|||45,012,750|22.24%|

二、本次减持计划的主要内容
1.田晓军先生的减持计划：
1）本次拟减持的原因：个人资金需求
2）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
3）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易
4）减持期间：计划自本公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
5）拟减持股份数量及比例：
减持股份数量合计将不超过8,550,000股，即不超过总股本的4.22%。
6）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7）本次减持与之前已披露的意向、承诺一致。
2.关利敏女士的减持计划：
1）本次拟减持的原因：个人资金需求
2）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
3）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易
4）减持期间：计划自本公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
5）拟减持股份数量及比例：
减持股份数量合计将不超过1,362,500股，即不超过总股本的0.67%。
6）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7）本次减持与之前已披露的意向、承诺一致。
3.苏碧梧女士的减持计划：
1）本次拟减持的原因：个人资金需求
2）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
3）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易
起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
5）拟减持股份数量及比例：
减持股份数量合计将不超过1,340,688股，即不超过总股本的0.66%。
6）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7）本次减持与之前已披露的意向、承诺一致。
三、其它情况说明
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，田晓军先生、关利敏女士、苏碧梧女士将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市作出的相关承诺，并履行相应的信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、本减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。田晓军先生完成本次减持后，仍为公司持股5%以上股东。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
田晓军先生、关利敏女士、苏碧梧女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-032关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为天虹商场股份有限公司
2014年度外部审计及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2014年度外部审计机构，并聘请其为内部控制审计机构，期限为一年。
2013年度服务期间，大华较好完成了对公司2013年度的财务、内部控制审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于大华优秀的审计服务经验和能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，公司将续聘大华为公司2014年度外部审计机构进行2014年度财务报表的审计工作，费用为97万元人民币；同时，聘请大华对公司2014年度内部控制进行审计，费用为40万元人民币。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天虹商场独立董事关于公司聘请外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见》、《天虹商场独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年四月九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-042北京荣之联科技股份有限公司
关于《第三届董事会第十四次会议决议公告》及《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第十四次会议决议公告》与《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。经事后核查，由于工作人员疏忽导致公告内容中的部分数据有误，现对披露的部分内容予以更正如下：
1、原《第三届董事会第十四次会议决议公告》“二、审议情况（一）审议通过《关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》”
更正前：本次符合解锁条件的激励对象共计136人，可申请解锁的限制性股票数量为129.348万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的27.43%，占公司目前股本总额的0.32%。
更正后：本次符合解锁条件的激励对象共计136人，可申请解锁的限制性股票数量为 124.4445万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的26.39%，占公司目前股本总额的0.31%。
2、原《第三届董事会第十四次会议决议公告》“二、审议情况（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》”
更正前：由于公司拟选举霍向琦先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高思华先生、李全先生为公司第三届董事会独立董事，根据中国证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，对《公司章程》部分条款进行修订。修订如下：
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|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|修改后的条款内容|
|第一百零九条|董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，并设董事长、副董事长各一人。|董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事，并设董事长、副董事长各一人。|

更正后：由于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，致使公司股本减少，现对《公司章程》注册资本及股本作出相应修改。
由于公司拟选举霍向琦先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高思华先生、李全先生为公司第三届董事会独立董事，根据中国证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
修订如下：
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|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|修改后的条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币399,629,107元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币399,225,707元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|
|第十八条|公 司 股 份 总 数 为 399,629,107 股 ，399,629,107股均为普通股，公司无其他种类股份。|公司股份总数为399,225,707股，399,225,707股均为普通股，公司无其他种类股份。|
|第一百零九条|董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，并设董事长、副董事长各一人。|董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事，并设董事长、副董事长各一人。|

3、原《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》“特别提示”
更正前：本次限制性股票实际可上市流通的数量为 141.45万股，占目前公司总股本比例为0.35%；
更正后：本次限制性股票实际可上市流通的数量为 124.4445万股，占目前
公司总股本比例为0.31%。
4、原《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》“三、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量”
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|首次获授的限制性股票数量(万股)||本次可解锁限制性股票数量(万股)|剩余未解锁的限制性股票数量(万股)|
|吴烜|高级副总裁、CTO|25||7.5|17.5|
|彭俊林|副总裁|20||6|14|
|丁洪震|副总裁|18||5.4|12.6|
|罗力承|副总裁|16||4.8|11.2|
|史卫华|副总裁|4.66||1.398|3.262|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（131人）||||104.25|243.25|
||||387.84|||
|合计||471.5||129.348|301.812|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|首次获授的限制性股票数量(万股)||本次可解锁限制性股票数量(万股)|剩余未解锁的限制性股票数量(万股)|
|吴烜|高级副总裁、CTO|25||7.5|17.5|
|彭俊林|副总裁|20||6|14|
|丁洪震|副总裁|18||5.4|12.6|
|罗力承|副总裁|16||4.8|11.2|
|史卫华|副总裁|4.66||1.398|3.262|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（131人）||||99.3465|231.8085|
||||331.155|||
|合计||414.815||124.4445|290.3705|

除上述更正外，原《第三届董事会第十四次会议决议公告》与《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》中其他事项保持不变，更正后的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司
二〇一五年五月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-091
广东奥马电器股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2017年8月24日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2017年8月28日上午 9:30在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制的 2017年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15
号）相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2017年8月28日