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北京神州泰岳软件股份有限公司
关于控股子公司对外融资的独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司控股子公司——北京裂变科技有限公司（简称“裂变科技”）对外融资事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
同意裂变科技与与天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）（简称“奇睿天成”）、中投中财（昆山）游戏产业二期投资合伙企业（有限合伙）（简称“中投中财”）、北京天神互动科技有限公司（简称“天神互动”）等相关各方共同签订《关于北京裂变科技有限公司之投资协议》。主要内容如下：
投资者——奇睿天成、中投中财和天神互动；裂变科技现有股东——北京泰岳智桥信息技术有限公司（简称“泰岳智桥”）、天津优创裂变科技发展合伙企业（有限合伙）（简称“优创裂变”）、王玉辉；裂变科技管理层——刘玎、任杰。
投资者拟以人民币1800万元和人民币280万的对价受让泰岳智桥和优创裂变向其转让的裂变科技7.66%和1.19%的股权（合计8.85%的股权），在前述股权转让完成后投资者再向裂变科技增加出资人民币9220万元，获得裂变科技23.2%的股权。
前述转股和增资完成后，投资者将合计持有裂变科技30%的股权。神州泰岳控股子公司——泰岳智桥持有裂变科技的股权比例从65%下降为26%。
裂变科技系互联网视频娱乐业务，具有投入规模大、周期长等特点，且与上市公司现有主营业务相关性不大，属于公司创新孵化业务。本次对外融资，一定程度上解决了其未来发展资金的需求，且属于溢价融资，遵循了市场化原则，虽然交易完成后降低了公司对裂变科技的持股比例，但是溢价融资后裂变科技的净资产增厚较大，上市公司的原始投资获得了较大增值，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
因此,我们同意控股子公司裂变科技对外进行融资。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于控股子公司对外融资的独立董事专项意见签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年 月 日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长的独立意见
1、本次选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、经审查，王贵银先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经审阅王贵银先生的个人履历，认为其具备履行副董事长职责所需的相关专业知识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求。
因此，公司独立董事一致同意提名王贵银先生为公司第四届董事会副董事
长，任期自公司第四届董事会第二十三次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________
刘桂良 朱智伟 李进一
2019年03月22日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-015亿帆医药股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2019年 3月 21日以邮件的方式发出通知，于 2019年 04月 01日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司董事会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本届监事会提名许国汉、张连春为公司第七届监事会监事候选人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，上述监事任期三年，从股东大会审议通过之日起至本届监事会到期之日。上述监事候选人简历详见附件。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会会议审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可
充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于<亿帆医药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《亿帆医药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司充分调动公司高级管理人员、核心研发技术人员、核心管理人员及核心业务人员等董事会认定需要激励的其他人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。
（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于确定<亿帆医药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
《公司第六届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年04月02日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
1、许国汉先生
中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。
未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、张连春女士
中国国籍，1974年11月出生，本科学历，工程师。2014年10月至今任公司监事。曾任公司总经理助理、公司副总经理、公司审计总监、临安市安全生产监督管理局任综合科科长。
未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-100张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年10月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2015年前三季度的经营管理情况，并编制了《2015年第三季度报告》。董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2015年第三季度报告》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
报告期内，公司实现营业收入 89,958.63万元，同比下降41.83%，营业利润 1,688.09万元，同比下降91.51%，归属母公司所有者的净利润 2,466.81万元，同比下降86.39%。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
鉴于公司目前的经营情况，为体现公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，增强管理者的责任心与紧迫感，由董事会办公室提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自2015年10月起对部分董事薪酬作如下调整：
邬品芳，董事长，年薪总额由85万元调整为76.5万元，其中基本年薪 61.92万元，绩效年薪14.58万元。
黄锋，副董事长兼总经理，年薪总额由80万元调整为72万元，其中基本年薪58.32万元，绩效年薪13.68万元。
绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
鉴于公司目前的经营情况，为体现公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，增强管理者的责任心与紧迫感，由总经理提议,并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自2015年10月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整:
蒙卫华，副总经理，年薪总额由75万元调整为67.656万元，其中基本年薪53.136万元，绩效年薪14.52万元。
殷劲松，副总经理，年薪总额由50万元调整为45万元，其中基本年薪 36.48万元，绩效年薪8.52万元。
张建忠，副总经理，年薪总额由 45万元调整为 40.5万元，其中基本年薪32.88万元，绩效年薪7.62万元。
姜琰，副总经理，年薪总额由55万元调整为49.5万元，其中基本年薪 40.08万元，绩效年薪9.42万元。
周建林，副总经理，年薪总额由 52万元调整为 46.8万元，其中基本年薪37.92万元，绩效年薪8.88万元。
张波，副总经理，年薪总额由 58万元调整为 36.1万元，其中基本年薪28.3876万元，绩效年薪7.7124万元。
高尚流，副总经理，年薪总额由50万元调整为45万元，其中基本年薪 36.48
万元，绩效年薪8.52万元。
杨平，财务总监，年薪总额由40万元调整为45万元，其中基本年薪36.48万元，绩效年薪8.52万元。
绩效考核的发放按董事会效益考核方案执行。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年10月23日
东港股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-034东港股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|东港股份|股票代码||002117|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|齐利国||阮永城||
|电话|0531-88904590||0531-88904590||
|传真|0531-82672218||0531-82672218||
|电子信箱|Qi-liguo@tungkong.com.cn||Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|696,155,828.08|628,459,544.23|10.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|97,276,146.69|92,100,045.47|5.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||94,854,503.21|87,568,894.12|8.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-75,181,386.68|-57,914,162.59|-29.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.2674|0.2532|5.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2674|0.2532|5.61%|
|加权平均净资产收益率|6.82%|7.02%|-0.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,922,687,927.56|2,028,819,935.77|-5.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,401,306,700.93|1,413,163,838.44|-0.84%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|17,422||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的|质押或冻结情况|

东港股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||量|普通股数量|股份状态|数量|
|香港喜多来集团有限公司|境外法人|20.09%|73,066,767||||
|北京中嘉华信息技术有限公司|境内非国有法人|11.04%|40,147,200||||
|济南发展国有工业资产经营有限公司|国有法人|9.09%|33,062,400||||
||||||冻结|3,320,469|
|浪潮电子信息产业股份有限公司|境内非国有法人|4.01%|14,572,175||冻结|4,743,529|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.89%|6,863,800||||
|全国社保基金一一四组合|其他|1.40%|5,107,056||||
|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|其他|1.35%|4,903,015||||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|其他|1.24%|4,500,000||||
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|其他|1.10%|4,009,947||||
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|其他|1.10%|4,000,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司克服了宏观经济环境所带来的困难，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。
通过不断提升印刷品技术的含量，增加产品附加值，拓展市场空间，实现产品升级，保持了经营业绩的持续增长。在此基础上，公司根据信息技术发展趋势，持续推进技术服务类业务，电子发票、新渠道彩票销售和档案存储等新业务获得了良好发展。公司由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业的战略规划实施顺利，取得了预期效果。同时，公司持续改进销售管理模式，通过多种方式提升销售人员工作积极性，并严格控制各项管理流程，加强对成本费用的控制，从而保证公司业绩得到稳步提升。
报告期内，公司实现营业总收入6.96亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,727.61万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,485.45万元，分别比去年同期增长10.77%、5.62%和8.32%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
东港股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，本公司在南京市独资设立南京东港瑞宏信息技术有限公司，因此导致合并范围增加。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
东港股份有限公司
法定代表人：王爱先
2016年7月19日
证券代码：000967 公告编号：2019-036号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盈峰环境”）于2019年4月19日披露了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030），现补充更正披露如下：
一、补充事项涉及的具体内容
1、变更募集资金投向的金额：盈峰环境科技集团股份有限公司拟将剩余募集资金17,807.86万元（含暂时用于补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金及理财收益和利息收入等收益）永久补充流动资金。
2、募集资金的基本情况：盈峰环境经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2017]1938号”文核准，公司于2018年1月非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）73,856,975股，每股面值1.00元，每股发行价格8.53元，募集资金总额为人民币629,999,996.75元，扣除发行费用后，募集资金净额609,135,855.85元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2017]517号验资报告验证。公司开设专户存储上述募集资金。
3、本次变更募集资金用途基本情况：公司拟变更环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发的部分募集资金用途，以及建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金用途，合计变更募集资金总金额17,807.86万元（含暂时用于补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金及理财收益和利息收入等），占总募集资金净额的29.23%。
证券代码：000967 公告编号：2019-036号闲置募集资金及理财收益和利息收入等)，本次拟变更用途金额为12,958.28万元。
5、环境生态预警综合信息监控系统研发项目：截至2019年4月18日，该项目累计投入募集资金1,214.00万元，募集资金余额4,823.48万元（含暂时用于补充流动资金的3,000万元闲置募集资金及理财收益和利息收入等），本次拟变更用途金额为4,823.48万元。
6、建设寿县生活垃圾焚烧发电项目的节余募集资金：截至2019年4月18日，该项目原计划投入募集资金22,000万元，实际投入募集资金22,000万元，募集资金专户由闲置募集资金产生的理财收益、利息收入等余额为26.10万元，本次拟变更用途金额为26.10万元。
7、终止募投项目的原因：2018年公司以非公开发行股份的方式，以152.5亿元购买了长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权。
中联环境是国内环卫装备领域的龙头企业，2018年中联环境实现销售80.21亿元，净利润11.73亿元，成为公司核心的业务。收购完成后，公司的发展战略将进行调整，重点发展环卫装备及环卫服务一体化业务。为了聚焦核心主业，公司决定终止原有的募集资金继续投入到环境监测全国运营中心升级及新建项目和环境生态预警综合信息监控系统项目，并计划将该部分募集资金永久补充流动资金。
二、更正事项涉及的具体内容
更正前:
截至2019年4月18日，公司募集资金投资项目进展情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目实施主||计划投资总||拟使用募集||累计投入金||投入进|
||||项目名称|||||||||||
||号||||体||额||资金||额||度|
|1||建设寿县生活垃圾焚烧发电项目||寿县绿色东方新能源有限责任公司||25,005.92||22,000.00||22,000.00||100.00%||
|2||环境监测全国运营中心升级及新建项目||宇星科技发展（深圳）有限公司||25,293.00||23,000.00||10,090.86||43.87%||
|3||环境生态预警综合信息监控系统||宇星科技发展（深圳）有||6,197.00||6,000.00||1,214.00||20.23%||

证券代码：000967 公告编号：2019-036号
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||研发|限公司|||||
|4|补充流动资金|盈峰环境|12,000.00|12,000.00|10,018.00|83.48%|
|合计|||68,495.92|63,000.00|43,322.86|68.77%|

更正后：
截至2019年4月18日，公司募集资金投资项目进展情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目实施主||计划投资总||拟使用募集||累计投入金||投入进|
||||项目名称|||||||||||
||号||||体||额||资金||额||度|
|1||建设寿县生活垃圾焚烧发电项目||寿县绿色东方新能源有限责任公司||25,005.92||22,000.00||22,000.00||100.00%||
|2||环境监测全国运营中心升级及新建项目||宇星科技发展（深圳）有限公司||25,293.00||23,000.00||10,090.86||43.87%||
|3||环境生态预警综合信息监控系统研发||宇星科技发展（深圳）有限公司||6,197.00||6,000.00||1,214.00||20.23%||
|4||补充流动资金||盈峰环境||12,000.00||12,000.00||12,000.00||100.00%||
|合计||||||68,495.92||63,000.00||45,304.86||71.91%||

除上述补充更正事项外，《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》的其他内容不变。更新后的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-083重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)于 2018年10月23日获悉股东东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）对其所持涪陵榨菜部分股份办理了解押，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解押原因|本次解押占其所持股份比例|
|东兆长泰|否|2,000,000|2018年2月8日|2018年10月18日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|经营需要|16.1436%|
|合计||2,000,000|||||16.1436%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，本次解押股份已减持620,000股，东兆长泰仍持有本公司股份 11,768,800股，占本公司总股本的1.4909%，其中 10,388,800股处于质押状态，占东兆长泰所持本公司股份的88.2741%，占本公司总股本的1.3161%。
东兆长泰持有北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）51%股权,北京一建持有北京建工一建工程建设有限公司100%股权，三者构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。截止本公告披露日，三者合计持有本公司股份
47,386,064股，占本公司总股本的6.0031%，其中 45,153,328股处于质押状态，占
三者合计持有本公司股份总数的95.2882%，占本公司总股本的5.7203%。
三、备查文件
登记结算公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－078新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、 5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月 8日、6月15日、6月23日、6月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072）。
容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核时间为自2018年7月2日起不超过10个交易日。目前，深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》中利润分配政策条款的事前认可意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们作为山东威达机械股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》发表如下事前认可意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金分红政策，以及对利润分配的形式及优先顺序、公司现金分红的比例、公司发放股票股利的条件、利润分配政策的制定和修改程序、利润分配具体方案决策程序与机制、利润分配的监督约束机制做出了进一步制度性安排，能够有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，本次内容修改符合中国证监会有关规定及公司实际情况，同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次临时会议审议。
独立董事： 于成廷 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-008石家庄常山北明科技股份有限公司
关于部分股东承诺限售期满后六个月内
不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于|
|2018 年 2 月 7 日收到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公|
|司以及北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）、北京万峰嘉华|
|投资管理中心（有限合伙）、李锋先生、应华江先生（以下简称|
|“五位承诺人”）提交的《承诺书》，现将有关情况公告如下：|
|自石家庄常山纺织股份有限公司向北明软件有限公司（以下|
|简称“北明软件”）47 名股东发行股份并购买北明软件 100%|
|股权交易结束时，五位承诺人认购的石家庄常山纺织股份有限公|
|司 327,970,332 股股份（2016 年度利润分配方案实施后股份数|
|为 426,361,431 股），占公司总股本的 25.78 %（以下简称“对|
|价股份”），自对价股份上市之日（2015 年 6 月 5 日）起 36|
|个月内且依据《石家庄常山纺织股份有限公司与北京北明伟业控|
|股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）、北京万|
|峰嘉华投资管理中心（有限合伙）等 47 名认购人之发行股份购|
|买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定履行完毕利润补偿义|
|务之前不得转让。|

||
|-|
|基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者的权益，|
|促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来发展战略布|
|局，五位承诺人承诺其持有的对价股份自限售期满（2018 年 6|
|月 5 日）后六个月内不减持。|
|公司董事会将督促其严格履行上述承诺，并按照《公司法》、|
|《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规|
|定，及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|石家庄常山北明科技股份有限公司董事会|
|2018 年 2 月 8 日|
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-007
嘉凯城集团股份有限公司
关于调整 2017年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年3月17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台上披露《2017年年度报告》，因公司年报编制工作时间紧且工作量大,尚有部分审计工作和审计程序未完成，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保年度报告的准确性和完整性,经公司向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告披露时间调整至 2018年 3月24日。
公司将积极配合审计机构完成相关审计工作，确保按照调整后的时间披露公司《2017年年度报告》。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-069
深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年 10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年 10月18日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-070）。
（二）审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
公司监事会同意，根据市场和公司运营等实际情况，对募投项目的实施进度进行调整。调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2019-072）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
浙江京新药业股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江京新药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第112512号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江京新药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江京新药业股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李进华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：许萍
中国·上海 二 O一五年四月十八日
专项审计说明第2页
附件：
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

专项审计说明第3页
大股东
及其附
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江京新药业进出口有限公司|子公司|应收账款|16,599,753.62|15,373,858.50||31,676,552.08|297,060.04|销售|经营性占用|
||广丰县京新药业有限公司|子公司|应收账款||1,517,243.17||1,517,243.17||销售|经营性占用|
||上虞京新药业有限公司|子公司|应收账款||36,605,260.79||36,605,260.79||销售|经营性占用|
||内蒙古京新药业有限公司|子公司|应收账款||3,362.99||3,362.99||销售|经营性占用|
||浙江京新药业进出口有限公司|子公司|其他应收款||336,458,801.00||336,458,801.00||资金周转|经营性占用|
||上海京新生物医药有限公司|子公司|其他应收款|54,630,165.03|13,192,018.67|1,830,000.00|10,050,000.00|59,602,183.70|资金周转|经营性占用|
||内蒙古京新药业有限公司|子公司|其他应收款|4,984,729.61|79,360,044.79||84,344,774.40||资金周转|经营性占用|

专项审计说明第4页
关联自
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业||||||
|总计|76,214,648.26|482,510,589.91|1,830,000.00|500,655,994.43|59,899,243.74|

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽
专项审计说明第5页
专项审计说明第6页
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-030
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任甘毅先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。甘毅先生近三年内曾任公司职工代表监事，在离任后获授公司限制性股票 6万股，除获授限制性股票外不存在其他买卖公司股票的情况。
公司独立董事已对甘毅先生的聘任事项发表了独立意见，具体详见刊登在2019年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 4月 19日
简历：
甘毅 1977年 11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学专业本科学历，人力资源管理师。曾任东莞百音电子有限公司行政主管、东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问、广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监、公司职工代表监事、南通阳鸿石化储运有限公司总经理等，现任公司副总经理、行政中心总经理、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、福建港丰能源有限公司经理等。
甘毅先生直接及间接合计持有公司股份 40.61万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人出席了公司2016年度召开的2次董事会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年度发表独立董事意见情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2016年12月13日召开的第三届董事会第二十二次会议上。发表了以下独立意见：关于对子公司提供担保的独立意见。
除前述意见之外，报告期内独立董事未对其他事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2016年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
1.审计委员会工作情况
2016年12月起，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格遵守《审计委员会工作细则》等规则制度，积极参与审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2016年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2016年年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2.战略委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会相关日常工作。定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责。
3.薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：朱莲美
二〇一七年四月二十日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事：郑振龙陈少华刘志云王志强2015年4月1日
关于上海姚记扑克股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海姚记扑克股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙琦律师、王文辉律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》和《上海姚记扑克股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2014年8月13日下午14:00在上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月13日9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 12日下午 15:00至 2014年 8月 13日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 9名,代表有表决权股份数为 131,619,348股,占公司有表决权股份总数的70.3847%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计5人,代表公司有表决权的股份数为3,020股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0016%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
表决结果为:赞成:131,622,348股,反对:20股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
2.《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》
表决结果为:赞成:131,622,348股,反对:20股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
3.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为:赞成:131,622,348股,反对:20股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
4.《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》
表决结果为:赞成:131,622,348股,反对:20股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海姚记扑克股份有限公司 2014年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孙琦律师
王文辉律师
二○一四年八月十三日