Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-108青岛天能重工股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年10月 15日（星期二）下午 14:00时；
2、网络投票时间：2019年 10月14日-2019年10月 15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 14日15：00至 2019年10月 15日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2019年10月9日（星期三）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
大会的通知。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 106,549,425股，占上市公司总股份的47.3515%；其中，通过现场投票的股东4人，代表股份 106,543,125股，占上市公司总股份的47.3487%；通过网络投票的股东1人，代表股份 6,300股，占上市公司总股份的0.0028%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 6,300股，占上市公司总股份的0.0028%；其中，通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东1人，代表股份 6,300股，占上市公司总股份的0.0028%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：1、审议《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,543,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9941%；反对 6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；反对 6,300股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖丁伟
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司 2019年 10月15日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-039江苏中旗科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-041广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知及会议资料于 2014年 5月 23日以邮件方式发出，会议于 2014年 5月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事10人，参加表决董事10人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、《关于变更公司董事长的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
因公司战略及经营发展的需要，公司董事长侯勋田先生申请辞去董事长的职务，依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。侯勋田先生辞去董事长后，继续担任公司董事、总经理。
公司董事会一致同意赖宁昌先生当选为公司董事长，任期至第六届董事会届满。同时担任公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续。
2、《关于变更公司董事会战略委员会主任委员的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
公司董事会一致同意赖宁昌先生当选为战略委员会主任委员，任期至第六届董事会战略委员会届满为止。
调整后的董事会战略委员会：共由5名董事组成，赖宁昌先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为公司董事侯勋田先生、马恺先生、郭家华先生及郭学进先生，其中郭学进先生为独立董事。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年5月27日
附：赖宁昌先生简历
赖宁昌，男，博士。2000年 12月起任广州东凌实业集团有限公司董事、总经理，现任董事长、总经理；2001年 10月起任东凌集团有限公司董事、总裁，现任董事长、总裁；曾任广州植之元油脂有限公司董事长、执行董事、广州植之元油脂实业有限公司董事长，2009年 6月起任广州植之元油脂实业有限公司董事；2004年 9月起任广州华南粮食交易中心有限公司执行董事；2002年 4月起任广州汇崃商业有限公司执行董事、经理；2007年 11月起任本公司董事，2014年5月27日起任本公司董事长。
赖宁昌先生是本公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-091
广东长青（集团）股份有限公司
关于满城区纸制品加工区热电联产项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广东长青(集团)满城热电有限公司（以下简称“满城热电”）投资、建设和运营的河北省满城区纸制品加工区热电联产项目（以下简称“本项目”），机组供热部分已于2018年中满足长期稳定运行的条件（公告编号：2018-062）。通过运行调整和系统技改，机组供电部分于近期通过72+24小时试运行，基本满足长期稳定运行的条件。
本项目营收和利润的增加将对公司2018年业绩带来积极影响。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年11月8日
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
对第七届第八次董事会相关事项的独立意见
本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，对公司第七届董事会第八次会议审议《关于参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》发表独立意见如下：
公司本次参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），主要目的在于充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步开拓公司对其他领域的投资能力，减少业务单一带来的经营风险，推动公司积极稳健地实现持续、健康、快速发展。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，整个过程遵守了国家有关法律、法规及规章的规定，不存在损害公司广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
2016年 7月 10日
苏州天孚光通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
根据《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人苏州天孚光通信股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司于2015年2月12日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了苏州天孚光通信股份有限公司网上按市值申购定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|648 848 048 248 448 609|
|末“4”位数|7676|
|末“5”位数|28060 78060 44070|
|末“6”位数|160703 360703 560703 760703 960703 834594 334594|
|末“7”位数|3901906 0820291 2256886|

凡在网上申购苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,432个，每个中签号码只能认购 500股苏州天孚光通信股份有限公司本次发行的 A股股票。
发行人：苏州天孚光通信股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-037债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于副总经理俞青先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到副总经理俞青先生辞呈，由于工作变动原因，辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，俞青先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。俞青先生辞职后不再担任公司其他职务，未持有公司股票。
俞青先生在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司及董事会对俞青先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-103
赞宇科技集团股份有限公司
关于子公司竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、竞拍情况概述
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河南赞宇科技有限公司（以下简称“河南赞宇”）根据鹤壁市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告【鹤自然告字（2019）4号】的要求，于2019年12月 17日参与HT2019-32号宝园路北侧、石化路南侧、宝山大道西侧的国有建设用地使
用权竞价，以10,790万元竞得摘牌，河南赞宇于 2019年 12月18日与鹤壁市公共资源交易中心签订了《成交确定书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，公司连续十二个月内累计成交金额未达到最近一期经审计净资产的10%，本次土地竞拍事项在董事长审批权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
1、出让方名称：鹤壁市自然资源和规划局
2、地块挂牌号：HT2019-32
3、用地位置：宝园路北侧、石化路南侧、宝山大道西侧
4、面积：
总面积：448127.452㎡ 净地：398741.468㎡ 道路：49385.984㎡
5、规划设计主要指标
用途：工业 容积率：≥0.6 建筑密度：≥30% 绿地率：≤15%
7、成交价格：10,790万元
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
河南赞宇本次竞拍取得上述土地使用权，主要用于赞宇科技中原日化生态产业园项目的建设，符合公司的长远规划和战略布局，符合全体股东的利益。
本次购买该土地资金为河南赞宇自有资金，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司将根据竞拍事项的进展情况，积极推进有关事项的落实。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《成交确认书》
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月 20日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-023东方网力科技股份有限公司
关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日接到公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生的通知，其于 2018年 2月 6日至 3月 14日期间，分别以集中竞价的方式通过二级市场直接或间接增持了公司股份（其中，间接增持仅指刘光先生通过北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划增持公司股份），现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
2017年7月17日，公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生作出增持公司股份的计划，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元，并承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
二、本次增持股份的基本情况
1、增持方：刘光先生委托设立的北方信托盛世景新策略 9号单一资金信托计划，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生；
2、增持目的：鉴于公司主营业务继续保持良好增长态势，收入结构和客户结构持续优化，各业务板块发展势头良好，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值，为切实维护广大投资者利益，公司控股股东及部分董事、高级管理人员实施增持，旨在更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展；
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票；
4、本次增持情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||占公司|
||序|||||||||||||||
||||||||||增持股数||增持价格||增持金额||总股本|
||||增持方||增持方式||增持时间|||||||||
||号||||||||（股）||（元/股）||（元）||比例|
||||||||||||||||（%）|
|1||北方信托盛世景新策略9号单一资金信托计划||集中竞价||2018/2/6||4,489,600||13.97||62,721,206.73||0.5250||
|||||集中竞价||2018/2/7||241,500||13.38||3,230,399.64||0.0282||
|||||集中竞价||2018/2/9||1,888,200||13.60||25,676,312.00||0.2208||
|2||赵永军||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|3||张新跃||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|4||冯程||集中竞价||2018/3/14||10,000||16.50||165,000.00||0.0012||
|合 计||||||||6,649,300||-||92,122,918.37||0.7776||

三、增持前后股份变动情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||增持前||||增持后|||
||||股东名称||持股方式|||||||||
||号||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||刘光||直接持股||217,540,701||25.44%||217,540,701||25.44%||
|2||北方信托盛世景新策略9号||控股股东间接持股||15,011,924||1.76%||21,631,224||2.53%||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||增持前||||增持后|||
||||股东名称||持股方式|||||||||
||号||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|||单一资金信托计划||||||||||||
|3||赵永军||直接持股||3,423,175||0.40%||3,433,175||0.40%||
|4||张新跃||直接持股||1,913,951||0.22%||1,923,951||0.22%||
|5||冯程||直接持股||1,961,405||0.23%||1,971,405||0.23%||
|合 计||||||239,851,156||28.05%||246,500,456||28.83%||

四、后续增持计划
公司董事、副总经理张晟骏先生将基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续按照已公告的增持计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况；
2、本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份；
3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化；
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-046上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 7月 15日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2016年 7月 4日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》
随着国家和地方新能源汽车产业政策的密集出台，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。捷星新能源科技（苏州）有限公司（简称“捷星新能源”）作为国内较早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，在 BMS和 Pack方面具备一定的技术优势，得到了众多汽车厂家的认可，2015年度业务实现了较好的发展。
为更好地抓住市场发展机遇，确保在行业政策明朗、市场需求快速释放阶段占据有利地位，捷星新能源拟向苏州银行申请授信额度 5,000万元，向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元，授信期限 1年。
关于苏州银行授信，由公司提供保证担保，追加捷星新能源董事
长彭华个人连带责任保证，及捷星新能源股东苏州吉亚投资咨询有限公司（简称“吉亚投资”）保证担保。作为反担保，由捷星新能源及其股东吉亚投资、鹏建国际有限公司（简称“鹏建国际”）以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
关于交通银行授信，由公司提供保证担保。作为提用前期 1亿元额度的反担保，捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责任保证；吉亚投资将其持有的捷星新能源23.46%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任；鹏建国际将持有的捷星新能源24.99%股权的50%质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任。提取剩余 1亿元额度前，吉亚投资及鹏建国际需追加质押作为反担保，分别将其持有的捷星新能源23.46%和24.99%股权的剩余50%未质押部分追加质押给公司并承担不可撤销的连带担保责任。反担保范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次担保事项的目的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发展，符合公司利益。捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担保事项。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的公告》（2016-048）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-032东旭光电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年3月31日（星期五）下午14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 3月 31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 30日下午 15:00至 2017年 3月 31日下午 15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28人，代表股份数 900,010,136股，占公司有表决权总股份的18.22%，无B股股东及股东代理人。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 899,208,636股，占公司有表决权总股份的18.20%，无B股股东及股东代理人。
通过网络投票的股东 24人，代表股份数 801,500股，占公司有表决权总股份的
0.0162%，无B股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：
《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的的议案》
（一）各议案具体表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况||||||||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例||
||同意（股）||反对（股）||||表决结果|
|议案||||||||
|议案1|899,867,136|99.98%|143,000|0.02%|0|0.000%|通过|
|A股表决情况||||||||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||
||同意（股）||反对（股）||弃权（股）||表决结果|
|议案||||||||
|议案1|899,867,136|99.98%|143,000|0.02%|0|0.000%|通过|
|B股表决情况||||||||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||
||同意（股）||反对（股）||弃权（股）||表决结果|
|议案||||||||
|议案1|0|0.000%|0|0.000%|0|0.000%||

(二)中小投资者表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况||||||||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||
||同意（股）||反对（股）||弃权（股）||表决结果|
|议案||||||||
|议案1|4,124,108|96.65%|143,000|3.35%|0|0.000%|通过|

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名：梁峰葛磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-037中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 8月 1日以现场与通讯方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，其中，董事陈澄委托董事陈少忠投票表决，独立董事唐林林委托独立董事曾会明投票表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场与通讯两种投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
审议《关于与国通信托有限责任公司签订信托贷款合同的议案》
为了补充公司日常运作所需流动资金，公司同意国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）以其发行的“国通信托•中南文化集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）募集的金额预计为人民币贰亿元整（以实际募集金额为准）的信托资金向本公司发放信托贷款，信托计划拟分多期且分类发行，国通信托拟分笔且分类向公司发放信托贷款，各笔信托贷款的期限和利率具体均以国通信托实际发放的各笔信托贷款的贷款期限和利率为准。就信托贷款融资事项，同意本公司与国通信托签署《信托贷款合同》及相关附属合同，本公司为《信托贷款合同》办理公证手续。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年 8月 3日
江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“宝利国际”或“公司”）拟向包括其控股股东、实际控制人周德洪先生在内的不超过5名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
我们作为宝利国际的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司章程的规定，现就公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的本次发行相关议案发表事前认可意见如下：
一、公司控股股东、实际控制人周德洪先生参与认购公司本次发行的股票，构成关联交易事项。周德洪先生参与认购公司本次发行的股票，体现了控股股东、实际控制人对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
二、本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。
三、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
基于上述，我们认为公司本次发行涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们认可该项关联交易，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-066
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019年 11月 2日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2019年 11月 12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公开发行公司债券专项审计机构的议案》
根据公司 2018年第四次临时股东大会授权，董事会有权决定并聘请参与本次发行的审计机构。为确保公司本次公开发行公司债券的顺利推进，经审慎研究，充分沟通、协调和综合评估，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2018年度审计报告用于本次公开发行公司债券的申报。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司公开发行公司债券专项审计机构的要求。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年 11月13日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-083乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 39%--42%|114,344.28万元|
||盈利： 158,938.55万元-162,368.88万元||

其中，2019年第三季度（2019年 7-9月）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年7月1日—2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%--40%|33,365.78万元|
||盈利：43,375.51万元-46,712.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务总体延续上半年的增长态势。医疗器械原有业务继续保持稳定增长，新上市的生物可吸收支架(NeoVas)自 3月下旬实现销售以来贡献新业绩增长；原料药业务国内外需求旺盛、业绩显著增长；制剂业务在国家集采开始后受到一定影响，医疗机构的营销增长有所放缓，但OTC渠道的
成长较为显著，整体制剂业务保持了相对稳定的增长。预计 2019年第三季度归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有30%至40%之间的增长；进而预计前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有35%至38%之间的增长。
2、2019年 1-9月期间，预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润的贡献约为 27,000.00万元，与上年同期的16,310.86万元相比亦有明显增加。
综合上述公司主营业务产生的净利润以及非经常性损益的贡献，预计报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润区间为 158,938.55万元–162,368.88万元，相比上年同期有39%至42%之间的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年十月十四日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-092天广中茂股份有限公司
关于股东部分股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售股份数量为36,960万股，占公司股本总额比例的23.7256%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2016年11月28日，但鉴于本次解除限售的全部股份将继续以高管锁定股予以锁定，该等股份暂不可上市流通。
一、本次股东部分股份解除限售概况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈秀玉持有公司28,600万股股份，其中27,720万股股份系其主动追加限售承诺的首发后个人类限售股，该等股份将于2016年11月28日解除限售。但鉴于陈秀玉原系公司董事长并于2016年7月12日离任，其持有的公司股份在离任后的6个月内予以全部锁定。陈秀玉本次解除限售的27,720万股公司股份将变更为高管锁定股继续予以锁定，暂不可上市流通。
公司股东陈文团持有公司9,240万股股份，全部系其主动追加限售承诺的首发后个人类限售股，该等股份将于2016年11月28日解除限售。但鉴于陈文团原系公司董事兼副总经理并于2016年7月12日离任，其持有的公司股份在离任后的6
个月内予以全部锁定。陈文团本次解除限售的9,240万股公司股份将变更为高管锁定股继续予以锁定，暂不可上市流通。
二、股东作出的股份限售承诺及履行情况
1、时任公司董事长的陈秀玉及董事兼副总经理的陈文团承诺在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。
2、股东陈秀玉及陈文团承诺自2013年11月26日起36个月内(2013年11月26
日至2016年11月25日)减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的25%，即陈秀玉减持不超过4,200万股，陈文团减持不超过1,400万股（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，陈秀玉及陈文团超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。
3、股东陈秀玉及陈文团严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、股东陈秀玉及陈文团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为上述股东提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年11月28日，但鉴于本次解除限售的全部股份将继续以高管锁定股予以锁定，该等股份暂不可上市流通。
2、本次可解除限售股份数量为36,960万股，为公司首发后个人类限售股，占公司股本总额比例的23.7256%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、股份解除限售具体情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|
|陈秀玉|28,600|27,720|
|陈文团|9,240|9,240|
||37,840|36,960|

注1：陈秀玉所持限售股份总数28,600万股中的27,720万股为首发后个人类限售股，880万股为高管锁定股。陈秀玉原系公司董事长并于2016年7月12日离任，其持有的公司股份在离任后的6个月内予以全部锁定。陈秀玉本次解除限售的27,720万股公司股份将变更为高管锁定股继续予以锁定，暂不可上市流通。陈秀玉本次解除限售的27,720万股股份中有5,500万股处于质押状态。
注2：陈文团原系公司董事兼副总经理并于2016年7月12日离任，其持有的公司股份在离任后的6个月内予以全部锁定。陈文团本次解除限售的9,240万股公司股份将变更为高管锁定股继续予以锁定，暂不可上市流通。陈文团本次解除限售的9,240万股股份中有8,800万股
处于质押状态。
四、股本结构变动情况
||||
|-|-|-|
|本次变动前|||
|股份数量（股）|比例|股份数量（股）|
|932,184,504|59.84%|932,184,504|
|778,755,978|49.99%|409,155,978|
|144,481,341|9.27%|144,481,341|
|8,947,185|0.57%|378,547,185|
|625,623,431|40.16%|625,623,431|
|1,557,807,935|100.00%|1,557,807,935|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017010债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2017年 4月 1日以传真和电子邮件的形式发出，2017年 4月 12日通过现场会议的方式召开，董事董晓明先生委托彭云辉女士出席会议并代为行使表决权,本次会议 12名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
一、议案审议情况：
(一)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
(二)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（三）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（四）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并会计报表实现净利润 566,868,339.22元，母公司实现净利润 476,233,593.19元，扣除提取法定盈余公积金 47,623,359.32元，再加上年初母公司未分配利润506,576,447.32元，扣除2015年股利分配406,975,537.00元，母公司可用于股东分配的利润为528,211,144.19元。
鉴于 2016年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（五）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》、《2016年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（六）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（八）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（九）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金项目的公告》。
本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。
（十）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
二、备案文件
1、华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、《四川明欣药业有限责任公司四川明欣药业生产基地项目可行性研究报告》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
北京中同华资产评估有限公司
关于北京四维图新科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度业绩承诺实现情况的说明和致歉
一、重大资产重组基本情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“四维图新”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技（合肥）有限公司（现用名“合肥杰发科技有限公司”，以下简称杰发科技）全体股东所持有的杰发科技100%的股权。本次杰发科技100%股权作价 387,510.00万元，其中公司以新发行股份支付 33,050.67万元、以现金支付 354,459.33万元。同时，公司拟通过锁价方式向深圳市腾讯产业投资基金有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、天安财产保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、林芝锦华投资管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、龙华启富投资有限责任公司和上银瑞金——四维图新 1号资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，发行价格为 25.59元，不低于本次发行股份的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，发行股份数量为不超过148,495,499股。公司2015年度派息、转股方案实施后，发行价格由 25.59元/股调整为 17.02元/股，发行股份数量相应调整为不超过 223,266,740股。
2017年1月17日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号），核准公司重大资产重组。
2017年3月2日，公司完成标的资产100%股权的过户手续及相关工商登记，取得合肥市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913401000803315542的《营业执照》。
证券向公司指定账户划转了本次发行的认股资金。同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017BJA70066《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017年 3月 10日，公司实际收到本次发行认购资金总额共计人民币 3,351,630,000.00元，扣除承销费及其他发行费用 24,534,341.75元后，募集资金净额为3,327,095,658.25元。其中新增注册资本（股本）为人民币 196,923,025.00元，资本公积为人民币 3,130,172,633.25元。
2017年3月15日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市日为2017年3月23日。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方于 2016年5月13日签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，杰发科技 2016年度至 2018年度的预测净利润分别为 18,665.07万元、22,798.51万元和 30,290.37万元，三年累计预测净利润为 71,753.94万元。
公司与交易对方约定，如果杰发科技2016至2018年三年实际累计实现的税后净利润（以下简称“三年累计实现净利润”）与三年累计预测净利润存在差异，则股权转让现金对价按照下述方法和原则进行调整：
交易对价调整公式为：调整后的交易对价=原交易对价（即 38.751亿元）×三年累计实现净利润÷三年累计预测净利润。
根据上述公式计算的对价调增金额最高不超过 6.4585亿元且不超过三年累计实现净利润扣减三年累计预测净利润的差额，调减金额最高不超过 6.4585亿元。
在交易对价调减金额经计算确定后的 60日内一次性向上市公司支付，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。
三、业绩承诺实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杰发科技业绩承诺实现情况的专项审核报告》（2019BJA70189），杰发科技2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,626.05万元，实现业绩承诺的105.15%；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,816.95万元，实现业绩承诺的91.31%；2018年度实现归属于母公司股东的净利润为19,906.12万元，实现业绩承诺的65.72%。
2016年度、2017年度和 2018年度累计实现归属于母公司所有者的净利润为 60,349.12万元，累计实现业绩承诺的84.11%。
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，如果杰发科技 2016至 2018年三年实际累计实现的税后净利润与三年预测累计税后净利润存在差异，则股权转让现金对价应按照上述协议所约定的方法进行调整。
四、杰发科技净利润未达到业绩承诺的主要原因
2016至2018年杰发科技累计实现净利润低于业绩承诺，未达承诺业绩的主要原因如下：
1、2017年度，后装 4G车机整机市场因价格竞争激烈，影响了整机厂商的生产销售积极性，导致后装4G车机整机市场发展不如预期，也影响到作为上游核心芯片供应商的杰发科技对应芯片产品的出货量及收入。杰发科技车载功率电子芯片产品，其封装工艺先进而特殊，而合作的封装厂为首次合作，由于生产工艺磨合等原因，造成初期生产不够稳定，影响了杰发科技相关产品在 2017年度的出货量及收入。
五、业绩补偿的计算和实施
杰发科技 2016年度至 2018年度累计实现归属于母公司股东的净利润为 60,349.12万元，累计实现业绩承诺的84.11%。根据《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，调整后的交易对价=原交易对价（387,510.00万元）×三年累计实现净利润（60,349.12万元）÷三年累计预测净利润（71,753.94万元）=325,917.82万元。
交易对方向公司进行现金补偿金额=原交易对价（387,510.00万元）-调整后的交易对价（325,917.82万元）=61,592.18万元，将从公司最后一期应支付给交易对方的股权转让对价款64,585.00万元中直接扣除。
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，各方于 2019年 4月 30日之前完成对股权转让现金对价调整事宜的结算，并且公司于2019年5月31日之前以现金方式将调整后的现金对价金额扣除已经支付的现金对价金额后的差额款项支付至交易对方各自指定的账户。
六、致歉声明
上市公司发行股份及支付现金购买资产的标的公司杰发科技未能实现 2018年度的业绩承诺，我们对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《北京中同华资产评估有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的说明和致歉》之盖章页）
注册资产评估师
贾瑞东 曹保桂
北京中同华资产评估有限公司2019年4月15日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-045
温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于2014年10月21日以公告方式发出2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议：2014年11月6日（星期四）下午2点30分
网络投票：2014年11月5日--2014年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月5日下午15:00至2014年11月6日下午 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司 3楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 17人，代表公司有表决权的股份 105,904,360股，占公司有表决权股份总数的76.6753%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份 97,559,900股，占公司有表决权股份总数的70.6339%；参加网络投票的股东 12人，所持股份8,344,460股，占公司有表决权股份总数的6.0414%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,006,360股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 13,006,360股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案构成关联交易，关联股东陈晓持股 87,750,000股、林萍持股 5,148,000股都进行了回避表决。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》
表决结果：同意105,894,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 12,996,360股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9231%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0%；弃权 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0769%。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意105,894,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 12,996,360股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9231%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0769%。
该项议案获得通过。
4.审议通过《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意105,894,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9906%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0094%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 12,996,360股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9231%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0769%。
该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、李嘉慧律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事及记录人签字确认并加盖董事会印章的温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 2014年11月6日