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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-063深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）2018年第四次临时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2018年6月6日下午2：00在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年6月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月5日下午15：00-2018年6月6日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共7人，所持股份
143,016,351股，占公司有表决权总股份数552,579,221的25.8816%。其中：出席现场会议的股东共2人，所持股份142,962,727股，占公司有表决权总股份数552,579,221的25.8719%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，所持股份53,624股,占公司有表决权总股份数552,579,221的0.0097%。会议采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共5人，所持股份53,624股,占公司有表决权总股份数 552,579,221的0.0097%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-063二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年6月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月5日下午15：00-2018年6月6日下午15：00期间任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董
事会议事规则>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
表决结果为：同意143,010,050股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9956%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0043%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；
其中中小股东表决情况：同意47,323股，占出席会议中小股东所持股份的88.2497%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的11.5639%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1865%；
该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 2/3同意通过。
（2）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果为：同意143,010,050股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9956%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0043%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-063其中中小股东表决情况：同意47,323股，占出席会议中小股东所持股份的88.2497%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的11.5639%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1865%；
（3）审议通过《关于追认2017年关联交易的议案》
表决结果为：同意143,010,050股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9956%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0043%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0001%；
其中中小股东表决情况：同意47,323股，占出席会议中小股东所持股份的88.2497%；反对6,201股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的11.5639%；弃权100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1865%；
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙仙冬、龙梓滔
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-063特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-062三全食品股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年 12月6日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年 12月17日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于在河南省投资“7-Eleven”便利店业务的议案》
公司在河南省开展 7-Eleven便利店业务，是基于公司对便利店业态以及郑州作为国家中心城市的长期看好。通过与SEC合作，有助于公司深度介入快速增长的便利店渠道及了解客户特性，同时加快全国鲜食供应链的开拓，进一步扩大市场规模，有利于公司长远发展，对于实现公司的战略布局具有重要意义。
《关于拟在河南省开展7-Eleven便利店业务的公告》详见2019年12月 18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-059江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议由曹坚先生召集并于2015年8月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 8月 20日上午 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司上半年度经营情况，财务情况编制了 2015半年度报告，提交董事会审议。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于 2015上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司上半年募集资金存放与使用情况编制了募集资金存放与使用情况专项报告，提交董事会审议。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年8月21日
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同该报告。
二、关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的独立意见公司将部分募投项目节余资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将部分募投项目节余资金 392.02万元永久补充流动资金。
三、关于公司 2017年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为签字页）
独立董事签字：
刘冬雪：
刘晓晶：
王立勇：
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-068上海飞凯光电材料股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年8月28日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”）与塔赫（上海）新材料科技有限公司（以下简称“上海塔赫”）签订《房屋租赁合同》，向上海塔赫租赁其位于上海市静安区的物业用于部分职能部门日常办公，租赁期限为三年（自 2017年 9月 1日起至 2020年 8月 31日止），每年租金为人民币2,460,278.85元。
2、上海塔赫系TAHOE INVESTMENTLIMITED（以下简称“TAHOE”）的全资子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理 JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2017年 8月 28日，公司召开第三届董事会第四次会议，在关联董事 JINSHAN ZHANG先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就本次交易事项发表了独立意见。
4、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
产重组。
二、关联方基本情况
塔赫（上海）新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3D6X7X
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-12室
法定代表人：JINSHAN ZHANG
注册资本：510万人民币
成立日期：2016年06月15日
营业期限：2016年06月15日至2046年06月14日
经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖代理），并提供相关配套服务，商务信息咨询、企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：上海塔赫系 TAHOE的全资子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权，JINSHAN ZHANG先生为上海塔赫的实际控制人。
上海塔赫主要财务数据（未经审计）
单位：万元
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|-|
|2017年7月31日/2017年1-7月|
|-859.26|
|-|
|-777.74|

三、交易标的的基本情况
所有权人：塔赫（上海）新材料科技有限公司
地点：上海市江场路10号中环协信中心1001-1003室
面积：1,531.93平方米
四、《房屋租赁合同》的主要内容
1、出租人：塔赫（上海）新材料科技有限公司
承租人：上海飞凯光电材料股份有限公司
2、租赁标的：上海市江场路10号中环协信中心1001-1003室，房屋建筑面积总计1,531.93平方米。
3、租赁期限：自 2017年9月1日起至2020年8月31日止
免租期：出租人同意，承租人自承租之日起三个月为装修免租期，具体指2017年9月1日至2017年11月30日。若因合理原因导致免租期需要延长，经双方协商一致，可适当延长。
4、租金、管理费及缴纳期限：每年租金为人民币 2,460,278.85元。承租人必须按期按时向出租人缴付房屋租金，物业管理费及车位管理费。于合同约定的免租期结束后五个工作日内，缴付三个月租金。每满三个月，在满三个月后的五个工作日缴付后三个月的租金。
5、本协议经双方签字或盖章之日起生效。
五、本次交易的定价依据
本次关联交易的房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易主要为了满足部分职能部门日常办公地点的需求。本次交易价
格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，本次关联交易有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，公司以人民币600万元向上海塔赫转让所持有的参股企业安徽新荣久农业科技有限公司的股权，前述关联交易事项于 2017年 3月 22日经第三届董事会第一次会议审议通过；公司向上海塔赫申请总额不超过 10,000万元的借款额度，前述关联交易事项于 2017年 7月 27日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。除此之外，无其他关联交易。
八、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司与上海塔赫签署《房屋租赁合同》,向上海塔赫租赁其位于上海市静安区的物业用于部分职能部门日常办公。关联董事JINSHAN ZHANG先生回避表决。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（二）监事会审议情况
2017年8月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。监事会经核查认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。
（三）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事独立意见
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易的租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，定价公允合理，有利于公司的进一步发展，符合公司长远规划，不存在损害公司及股东权益的情形，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述飞凯材料房屋租赁暨关联交易的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易履行了必要的法律程序，并拟以公允的价格执行关联交易。本保荐机构对飞凯材料向上海塔赫租赁房屋暨关联交易的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事发表的事前认可意见
4、独立董事发表的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-031东沣科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年11月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年 11月 14日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。公司于2018年12月6日首次实施了回购，2018年 12月 7日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-070）。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日公告截止上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司自2018年12月6日实施首次回购起至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的股份数量为 28,307,783股，占公司总股本的4.01%，其中，最高成交价为1.18港元/股，最低成交价为1.09港元/股，支付的总金额为32,095,614.32港元（不含交易费用）。
详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|回购日期|回购数量|最高价格(港元)|最低价格(港元)|回购金额(港元)|占总股本比例|索引|
|2018.12.6|6,586,658|1.14|1.11|7,449,626.48|0.93%|《关于首次回购公司股份的公告》2018-070|
|2018.12.20|12,864,055|1.14|1.09|14,529,142.54|1.82%|《关于回购公司股份比例达到总|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股本2%的公告》2018-075|
|2018.12.27|4,994,970|1.18|1.12|5,697,753.10|0.71%|关于回购公司股份比例达到总股本3%的公告《2018-076》|
|2018.12.28|532,100|1.14|1.14|606,594.00|0.08%|《关于回购公司股份比例达到总股本4%的公告》2019-006|
|2019.1.29|3,330,000|1,16|1.14|3,812,498.20|0.47%||
|合计|28,307,783|||32,095,614.32|4.01%||

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-005债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议于2019年1月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2019年1月11日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
基于正常生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及过去十二个月内曾为公司董事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购、融资租赁等日常关联交易，合计预计总额度 100,950.00万元，2018年 1-12月同类交易实际发生总金额为 23,009.96万元，2018年 1-12月实际发生金额未
经审计。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事袁源女士为爱康实业副总裁，董事易美怀女士为能源工程的董事，邹承慧先生、袁源女士、易美怀女士为本次交易事项的关联董事。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源、易美怀回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。关联股东邹承慧先生及爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》
为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。根据规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新的企业会计准则。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 30日下午召开 2019年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五十四次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-030深圳莱宝高科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持所持本公司股份计划实施完毕的公告
董事兼总经理李绍宗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”或“本公司”）于 2019年9月27日披露了《关于部分高级管理人员减持所持本公司股份预披露公告》（公告编号：2019-026），持有本公司股份的本公司董事兼总经理李绍宗先生计划自2019年 11月1日至2019年 12月31日期间，以集中竞价交易方式减持所持本公司 311,648股股份（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整）。
本公司于 2019年11月 4日收到李绍宗先生提交的《关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截止2019年 11月1日，本次减持股份计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月 27日发布）》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持莱宝高科股份情况
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||股东||||||减持均价||减持价格区间||减持股数||减持比例|
||||减持方式||减持期间|||||||||
||名称||||||（元/股）||（元/股）||（股）||（%）|
|李绍宗||集中竞价交易||2019年11月 1日||8.17||8.04 ~ 8.18||311,648||0.04%||

注：上表中“减持均价”、“减持比例”数据因四舍五入导致计算结果的尾数存在微小差异。
股东减持股份来源：莱宝高科首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比||||占总股本比例|
||名称||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||(%)|
|李绍宗||合计持有股份||1,246,593||0.18||934,945||0.13||
|||其中：无限售条件股份||311,648||0.04||0||0.00||
|||有限售条件股份||934,945||0.13||934,945||0.13||

注1：截至本公告日，李绍宗所持莱宝高科股份已全部解除限售，上表中“有限售条件股份”为高管锁定股；
注2：上表中“占总股本比例”数据因四舍五入而导致计算结果的尾数存在微小差异。
二、其他相关说明
1、李绍宗本次减持股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、李绍宗本次减持股份与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，李绍宗本次减持股份在前期已披露的减持计划范围内。
3、李绍宗不属于莱宝高科的控股股东或实际控制人，本次减持股份不会导致莱宝高科的控制权发生变化，不会对莱宝高科的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
董事兼总经理李绍宗先生向本公司提交的《关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2019年11月5日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-164|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-127号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东收到中国证监会处罚决定书及致歉
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月27日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”或“本公司”）收到股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）及深圳市联泰房地产有限公司（以下简称“深圳联泰”）《关于收到中国证监会处罚决定书及公开致歉的函》，告知公司上述股东于近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]63号）（以下简称处罚决定书）。现将有关情况公告如下：
一、处罚决定书的主要内容
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，中国证监会对深圳联泰、南昌联泰违法减持中洲控股股份的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，深圳联泰、南昌联泰存在以下违法事实：
深圳联泰、南昌联泰为持有中洲控股股份5%以上的股东和一致行动人。联泰集团通过其全资子公司联泰投资持有深圳联泰80.5%的股份，联泰集团直接持有南昌联泰68%的股份。
深圳联泰、南昌联泰的实际控制人为联泰集团。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条“如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（二）投资者受同一主体控制”的规定，深圳联泰、南昌联泰系一致行动人。
深圳联泰、南昌联泰于2015年6月12日至2015年6月17日期间，以竞价方式通过二级市场累计减持中洲控股股份4,314,758股，占中洲控股已发行股份的0.9%。2015年6月 17日，深圳联泰、南昌联泰通过大宗交易继续减持中洲控股股份22,800,000、8,400,000股，占中洲控股已发行股份的4.76%、1.76%。截至 2015年 6月 17日，深圳联泰、南昌联泰累计减持“中洲控股”35,514,758股，占中洲控股已发行股份的7.42%。深圳联泰、南昌
联泰减持股份累计达到5%时，没有在履行报告和披露义务前停止卖出中洲控股股份，深圳联泰、南昌联泰合计违反法律规定减持股份 11,590,011股，违反法律规定减持金额为279,319,265元。对上述行为直接负责的主管人员为黄婉茹，其他责任人员为颜晓辉。
此后深圳联泰、南昌联泰通过资产管理计划增持中洲控股股份，截至 2015年 7月 31日，合计增持股份15,325,492股，增持金额为314,986,500元。
以上事实，有交易流水、企业工商登记资料、公告和权益变动报告书、当事人询问笔录等证据证明，足以认定。
深圳联泰、南昌联泰超比例减持未披露和在限制转让期限内减持中洲控股股份的行为，违反了《证券法》第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当按照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定以及《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第二百零四条“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”的行为。
深圳联泰、南昌联泰在违法减持后大比例增持上市公司股份的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）第二十七第一款第（一）项条关于“主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，构成依法从轻或减轻行政处罚的情形，中国证监会酌情予以从轻处罚。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条及《行政处罚法》第二十七条第一款的规定，中国证监会决定：1、责令深圳联泰、南昌联泰改正违法行为，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。
2、对深圳联泰、南昌联泰超比例减持未披露及在限制转让期限内的减持行为予以警告，同时对其直接负责的主管人员黄婉茹和其他责任人颜晓辉予以警告。
3、对深圳联泰超比例减持未披露行为处以20万元罚款，对深圳联泰在限制转让期限内的减持行为处以230万元罚款，对深圳联泰合计罚款250万元。对南昌联泰超比例减持未披露行为处以20万元罚款，对南昌联泰在限制转让期限内的减持行为处以610万元罚款，对南昌联泰合计罚款630万元。对深圳联泰、南昌联泰超比例减持未披露行为直接负责的主管
人员黄婉茹处以20万元的罚款，对深圳联泰、南昌联泰在限制转让期限内的减持行为直接负责的主管人员黄婉茹处以10万元罚款，对黄婉茹合计罚款30万元。对深圳联泰、南昌联泰超比例减持未披露行为的其他责任人颜晓辉处以3万元的罚款，对深圳联泰、南昌联泰在限制转让期限内的减持行为的其他责任人颜晓辉处以3万元罚款，对颜晓辉合计罚款6万元。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部、账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、致歉
南昌联泰及深圳联泰就本次违规减持中洲控股股份的行为向中洲控股全体股东及广大投资者诚挚道歉。南昌联泰及深圳联泰将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范性制度的学习理解，严格按照法律法规的要求，规范股东行为、合法合规运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十八日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-026广东雄塑科技集团股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，公司 2016年度利润分配预案为：以未来实施分配议案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本次拟派现金股利共 30,400,000元，剩余未分配利润结转至下年度。
二、审议程序及相关意见说明
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况与公司股利分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定。已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事
发表了同意的独立意见，尚需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-098西安通源石油科技股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年11月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。公司拟将全资子公司延安通源石油工程技术服务有限公司（以下简称“延安通源”）60%股权以零对价转让给张野（以下简称“甲方”），甲方出资金额45万元，将直接向延安通源缴付。本次股权转让完成后公司将持有延安通源40%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司依据未来发展战略规划，为完善和提高子公司的业务功能和效率，进一步整合资源、优化资产结构、提升协同效应，拟将全资子公司延安通源60%股权以零对价转让给甲方，甲方出资金额 45万元，将直接向延安通源缴付。本次股权转让完成后公司将持有延安通源40%股权。上述交易资产不存在资产质押、抵押以及在资产上设立的其他财产权利的情况。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
张野：1975年5月31日出生，中国籍，无境外永久居留权，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：延安通源石油工程技术服务有限公司
统一社会信用代码：91610600305707111E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：陕西省延安市宝塔区凤凰办事处北大街248-7-3-6-602室
法定代表人：田毅
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2015年01月28日
营业期限：2015年01月28日至2025年01月27日
经营范围：许可经营项目：钻井、测井（不含射孔）、压裂。一般经营项目：石油工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
2、本次交易前延安通源股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|西安通源石油科技股份有限公司|100%|
|合计|100%|

3、延安通源一年及一期主要财务指标（单位：人民币万元）：
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|主要财务指标|2016 年 9月 30 日|2015 年 12月 31 日|

||||
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||（未经审计）|（已经审计）|
|资产总额|248.30|248.38|
|负债总额|232.32|232.32|
|应收款项总额|247.22|247.22|
|净资产|15.98|16.06|
|主要财务指标|2016 年 1-9 月（未经审计）|2015 年度（已经审计）|
|营业收入|0.00|249.72|
|营业利润|-0.08|-11.82|
|净利润|-0.08|-13.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-0.28|-29.22|

4、公司本次出售股权的交易中不涉及债权债务转移事宜。
5、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，延安通源将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在委托延安通源理财的情况，亦不存在为延安通源提供担保的情况。延安通源不存在占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
1、截至本协议签订之日，按照甲乙双方实缴出资金额计算，甲方出资金额45万元，对应延安通源股权比例为60%（以下均简称为“标的股权”），现由乙方将标的股权以零对价转让给甲方，甲方同意受让标的股权，且同意将标的股权对应的出资价款直接向延安通源缴付。
2、自本协议签订之日起，由目标公司负责向其所在地管辖的工商行政管理部门申请办理本次股权转让登记手续，甲、乙双方应全力配合提供相应变更材料。
基于本协议关于股权转让的约定，甲方登记为持有目标公司60%股权的股东且目标公司取得新颁发的《企业法人营业执照》之日为交割完成日，即视为甲方享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。交割完成日最迟不应晚于本协议生效之日起30日内。
3、目标公司不设董事会，设一名执行董事，由甲方委任，设一名监事，由
乙方委任。
4、除本协议另有约定外，本次股权转让的相关税费由各方按照适用法律法规各自分别承担，如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由各方依据公平原则予以分担。
五、本次交易的目的和对公司的影响
该标的的转让，是公司依据未来发展战略规划的统筹安排，进一步提高延安通源的运行效率，达到进一步整合资源、优化资产结构、保护投资者利益的目的，增强公司持续经营和健康发展的能力。
本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。交易完成后，延安通源将不再纳入公司合并报表范围。
六、独立董事意见
本次出售全资子公司股权系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意通过本次出售子公司股权事宜。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、股权转让协议；
3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-024沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月 31日(星期四)下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭洪生先生；公司财务总监、副总经理、董事会秘书马缨先生；公司独立董事张念哲先生；保荐代表人周巍先生。
届时欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”）持有广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）20%的股权，文化长城拟向联汛教育的其他六名股东许高镭、许高云、雷凡、彭辉、李东英和广州商融投资咨询有限公司（以下简称“广州商融”，与许高镭、许高云、雷凡、彭辉、李东英合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的联汛教育80%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第二十次会议，仔细审阅了包括《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要等在内的相关材料。基于我们的独立判断，对本次交易发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）本次交易前，公司持有联汛教育20%的股权，联汛教育系文化长城的
参股公司，系公司的关联方；根据标的资产评估值及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，不考虑公司为募集配套资金发行股份的影响，交易对方许高镭将持有文化长城5%以上的股份，广州商融为许高镭控制的企业，许高云为许高镭的胞姐。根据《上市规则》相关规定，许高镭、许高云、广州商融为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《盈利及减值补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（四）公司聘请广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请中广信承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。中广信具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对联汛教育的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评
估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（五）本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得中国证监会的核准同意。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次董事会审议的议案已获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
独立董事：朱利民、贠庆怀、周林 2016年5月23日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-013北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“科锐国际”）于2017年 8月 16日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元闲置募集资金进行现金管理。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 4,500万股，发行价格为 6.55元/股，募集资金总额29,475.00万元，扣除发行费用3,691.94万元后，募集资金净额为25,783.06万元。
上述募集资金已于 2017年 6月 2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6月 2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA20434）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
科锐国际招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金使用额|
|业务体系扩建项目|34,886.47|22,783.06|
|信息化系统升级项目|5,000.00|3,000.00|
||39,886.47|25,783.06|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。同时须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
公司拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款，决议自获董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、履行的相关决策程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次科锐国际使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，保荐机构同意科锐国际使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
3、《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2017年8月17日