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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-094
新天科技股份有限公司
关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“捷先数码”）于2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：捷先数码，证券代码：834690，转让方式：协议转让。
捷先数码总股本为2,000万股，公司持有捷先数码200万股，占其总股本比例为10%。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－039
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年5月28日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月22日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一五年五月二十八日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-056
宁波激智科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年8月3日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议案》
经核查，监事会认为公司董事会本次对2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的调整符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司2016年12月推出限制性股票激励计划以来，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划，并回购注销133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计630.435万股。
经核查，公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票630.435万股。
《关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司终止2016年
限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事宜的法律
意见书》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-005西藏矿业发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开2次会议，主要内容有：
（一）2017年 3月 27日，公司第六届监事会第十六次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
1、审议通过了公司监事会二○一七年度工作报告。
2、审议通过了公司二○一七年度利润分配预案。
3、审议通过了公司二○一七年度财务决算报告。
4、审议通过了公司二○一七年度报告及摘要。
5、审议通过了《公司二○一七年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
（二）2017年 8月 28日，公司第六届监事会第十七次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司二○一七年半年度工作报告及摘要。
二、日常监督情况
1、2017年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
2、2017年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
2016年公司原总经理免职、财务总监离职，2017年原公司董事长辞职，公司目前存在董事会成员不足及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的选聘人选。
5、报告期内发生的投资行为，程序合法合规有效，维护了公司及投资者的利益。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。
2018年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十二日
广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份
上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对一品红本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于一品红药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]730号）同意，一品红向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,000,000股，公司股票自 2017年 11月 16日起在深交所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 120,000,000股，首次公开发行后公司总股本为160,000,000股。
2018年 6月，公司完成 2018年第一期限制性股票激励计划，向 80名激励对象授予限制性股票 1,471,000股。第一期限制性股票股权激励计划的授予日为2018年5月24日，上市日期为2018年6月8日，公司总股本增加至161,471,000股。截至本核查意见出具日，公司有限售条件股份数量为 121,471,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况
本次申请解除股份限售的股东为西藏融创投资有限公司、深圳阳光金瑞投资有限公司、北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）共计3名股东。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份。因公司进行权益分派等导致持有公司的股份发生变化的，亦遵守上述规定。
（一）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年 11月 16日（星期五）。
（二）本次解除限售的股份数量为 7,333,333股，占公司总股本的4.54%；
本次解除限售后实际可上市流通的数量为6,333,333股，占公司总股本的3.92%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为3名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|西藏融创投资有限公司|3,600,000|3,600,000|3,600,000|
|2|深圳阳光金瑞投资有限公司|2,400,000|2,400,000|2,400,000|
|3|北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）|1,333,333|1,333,333|333,333|
|合 计||7,333,333|7,333,333|6,333,333|

注：北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持有股份数量为1,333,333股，本次解除限售股份数量为1,333,333股，其中1,000,000股处于质押状态，因此本次实际可上市流通股份数量为333,333股。上述质押股份在解除质押冻结状态后可上市流通。
（五）公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规章
的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，本保荐机构对一品红本次限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司2018年11月13日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-088欧浦智网股份有限公司
关于获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日收到国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会联合下发的《关于批准合肥国轩高科动力能源股份有限公司等628个单位设立博士后科研工作站的通知》（人社部发[2015]86号），批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。
公司本次获批设立博士后科研工作站，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，将有力推动公司与高校、科研院所的合作，有利于公司高层次人才的引进，为公司人才培养以及技术创新能力的提升创造条件，进一步增强公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。本次获批设立博士后科研工作站，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 9月 24日
关于阳光电源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于 2017年 7月 24日下午 14:00在合肥市高新区习友路 1699号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月23日15:00至2017年7月24日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计8人,代表公司有表决权的股份数为556,240,390股,占公司有表决权股份总数的38.3940%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孙文律师
余鸿律师
二○一七年七月二十四日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-040深圳市维业装饰集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对相关议案进行表决，按照规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果；
4、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），表决结果时，已剔除张汉清、张汉伟、张汉洪、彭金萃四位股东的表决结果。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
(1)、现场会议召开时间：2017年 6月 16日（星期五）下午 15:00
（2）、网络投票时间：2017年 6月 15日—2017年 6月 16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 6月 15日下午 15:00至 6月 16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220号会议室。
3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司第三届董事会。
5、现场会议的主持人：董事长张汉清先生。
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 17人，代表有表决权股份 94,506,499股，占公司总股份数的69.4901％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份94,161,299股，占公司总股份数的69.2362％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份345,200股，占公司总股份数的0.2538％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意94,161,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.6347％；反对345,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3653％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,502,728股，占出席会议中小股东所持股份的92.8794%；反对345,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意94,161,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.6347％；反对345,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3653％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,502,728股，占出席会议中小股东所持股份的92.8794%；反对345,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东广和律师事务所高翔律师、杨萍律师现场见证，并出具了法律意见书，广东广和律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东广和律师事务所出具的《广东广和律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十七日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-078债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原董事赵卫东先生于 2019年5月因个人原因辞去公司董事，同时，公司拟免除宋颖标先生董事的职务。具体内容详见公司分别于2019年5月17日和 2019年9月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-037）和《第四届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-077）。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司控股股东王志清先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名韩光武先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对韩光武先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本次补选非独立董事事项尚需经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，补选韩光武先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年 9月17日附件：韩光武先生，汉族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、高级工程师。1989年7月—2001年 10月，任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001年 11月—2006年11月，任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006年 12月—2013年3月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；
任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013年 4月—2015年 8月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015年9月—2017年 10月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017年11月—2018年5月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。
2018年6月—2019年6月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019年8月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁。
韩光武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，韩光武先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司查询，其不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事2018年度述职报告-倪宁芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2018年度召开的11次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年1月24日公司召开第四届董事会第十二次会议，本人发表了《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（二）2018年2月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，本人发表了独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）2018年4月23日公司召开第四届董事会第十四次会议，本人发表了《独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于2017年度募集资金使用及存放情况的专项报告的独立意见》、《独立董事关于2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《独立董事关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的独立意见》、《独立董事关于公司变更会计政策的独立意见》、《独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
（四）2018年4月27日公司召开第四届董事会第十五次会议，本人发表了《独立董事关于对转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的独立意见》；
独立董事2018年度述职报告-倪宁（五）2018年7月2日公司召开第四届董事会第十六次会议，本人发表了《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》；
（六）2018年7月25日公司召开第四届董事会第十七次会议，本人发表了《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见》、《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》；
（七）2018年8月26日公司召开第四届董事会第十九次会议，本人发表了《独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《独立董事关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的独立意见》、《独立董事转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的独立意见》、《独立董事关于2018年半年度利润分配预案的独立意见》；
（八）2018年9月20日公司召开第四届董事会第二十次会议，本人发表了《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见》；
（九）2018年10月29日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
（十）2018年12月7日吴卫东先生辞去董事、董事长职务，本人发表了《独立董事关于董事长辞职的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
报告期内,本人担任公司董事会战略委员会委员。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2018年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，
独立董事2018年度述职报告-倪宁必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2018年，本人认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、联系方式
独立董事姓名：倪宁
电子邮箱：nn.rd@263.net
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，2019年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：倪宁
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-089杭州华星创业通信技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”、“公司”）拟与北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华星亚信”）等共同设立合伙企业，该合伙企业名称为杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）（暂定名，以最终经工商登记管理部门核准为准），其中华星创业本次投资完成后，华星创业将成为星耀智聚的有限合伙人之一，出资比例占星耀智聚总出资额的74.98%。
本次对外投资经2017年12月5日召开第四届董事会第五次会议审议通过。
本次对外投资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、普通合伙人基本情况
企业名称：北京华星亚信投资管理合伙企业
住所：北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1026
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2015年08月05日
执行事务合伙人：亚信华创（北京）资产管理有限公司
普通合伙人：亚信华创（北京）资产管理有限公司
有限合伙人：杭州华星创业通信技术股份有限公司、上海微道投资管理有限公司
经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业策划；资产管理。
三、投资标的基本情况
1、名称：杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号A座803室
3、企业类型：有限合伙企业
4、经营范围：服务：私募股权投资、实业投资、受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
5、执行事务合伙人：北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）
6、管理人：北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）
7、注册资金：人民币6000万元。
8、出资方式及进度：以货币方式出资，华星创业以自有资金进行出资，出资进度依照合伙协议约定。
9、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|出资金额|出资比例|合伙人身份|
|北京华星亚信投资管理合伙企业|1万元|0.02%|普通合伙人|
|杭州华星创业通信技术股份有限公司|4499万元|74.98%|有限合伙人|
|陈浩鑫|880万元|14.67%|有限合伙人|
|中山市思睿网络工程有限公司|380万元|6.33%|有限合伙人|
|中山市光通网络科技有限公司|120万元|2.00%|有限合伙人|
|黄浩斌|60万元|1.00%|有限合伙人|
|蔡志坚|60万元|1.00%|有限合伙人|
|合计|6000万元|100%||

10、投资方向：星耀智聚将围绕华星创业现有主业及发展方向，在通信领域进行投资和并购。
11、存续期限：星耀智聚存续期为20年。
12、入伙与退伙
新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意，并订立书面入伙协议、办理工
商登记手续。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。
在合伙企业存续期间，经全体合伙人一致同意、或发生合伙人难以继续参加合伙等合伙协议约定的事项，合伙人可以退伙。合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。
13、会计及报告：合伙企业应当严格按国家相关文件规定，接受国家有关部门的备案和监管；根据投资业务开展情况及时向合伙人各方报送投资项目材料，包括投资项目报告、季度报告、半年度报告、年度报告和重大事件报告等相关资料；组织社会中介机构进行年度专项审计，将审计报告报送合伙人各方。
14、费用承担：合伙企业承担的费用有：设立费用、管理费、各项税费、审计费等。合伙企业费用由合伙企业支付，并在所有合伙人之间根据合伙协议约定分担。
15、管理模式
全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经合计持有实缴出资总额二分之一以上的合伙人通过方可作出决议。华星创业对星耀智聚拟投资标的具有一票否决权。
16、收益分配机制
1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。
2、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人协商决定或者按照合伙协议约定的办法决定。
3、合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
17、关于是否参与星耀智聚份额认购及任职的说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在参与星耀智聚的份额认购或在该企业中任职的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司将借力专业投资机构实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利用管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
2、存在风险
鉴于并购项目具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及企业亏损的风险。公司将积极敦促企业寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
3、对公司的影响
本次参与星耀智聚主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日下午召开公司第三届董事会第十七次会议，审议《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就此事项发表独立意见如下：
针对公司向其控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，有利于国星半导体生产经营快速发展，其决策程序合法、有效。
综上，我们同意公司向控股子公司提供委托贷款的相关事项。
（此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于向控股子公司提供委托贷款的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 曾一平 蒋自安
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-046齐峰新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9
日披露了《齐峰新材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044），因公司正在与国内某企业协商设立预计投资5亿元人民币的高档装饰原纸深加工生产基地项目，对公司构成重大影响，鉴于该项目尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：齐峰新材，证券代码：002521）于2015年7月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日，待公司披露相关事项后复牌。
在股票停牌期间，公司积极与相关方进行充分沟通,双方在市场定位和出资比例方面存在分歧较大，短期内无法就合作达成一致意见，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划进程。
本次终止重大事项筹划进程，不会对公司正常运营造成不良影响，公司未来仍将在总体业务发展规划的基础上，进行优良资产的配置整合，谋求更大的业务发展空间。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将
于2015年7月15日（星期三）开市起复牌。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-36 Announcement of debt reconstruction and related trade of
Wafangdian Bearing Company Limited
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I、Overview
i. At the end of July,2015,WBC sign< Debt reconstruction agreement>with Wafangdian Bearing Group equipment technology engineering company Limited,Dalian Lianxin civil engineering construction supervisor company and other 127 cilents.After friendly consultation, this clients agree to make a concession to the daliy business debt with the company, which lead to debt reconstruction gain with amount of 4,792,905.95 Yuan.
ii. At the end of July,2015,WBC sign< Debt reconstruction agreement>with Sinotruk group Jinan bridge box co., LTD and Baoji Zhongcheng machine tool company, After friendly consultation,the company agree to make a concession to the daliy accounts receivable with the two company,which lead to debt reconstruction losses with amount of 138,947.37 Yuan.
The two debt reconstruction affact the gains and looses with amount of 4,653,958.58 Yuan.
iii. Because Wafangdian Bearing Group equipment technology engineering company Limited and other 9 suppliers are the wholly-owned subsidiaries or sharing company of WBGC, the largest shareholder of WBC,thus this trade composes related transaction
iv.This trade has been reviewed and unanimously passed by the 7th meeting of the sixth session of the Board. The related director Mr.Meng Wei, Mr.Li Shi ,Mr.Chen Jiajun, avoid from the related issues, and the unrelated director, discussed and unanimously passed the proposal. The independent directors show independent opinion on this proposal.
v. The proposal will not be passed byshareholder’s meeting.
II. Introduction on the object
The the daliy account receivable and account paybale between WBC and the cilents and suppliers.III、The effect to WBC
The trade is benefit to company operation, which will not damages minorityshareholder’s interests.IV、independent opinion
The company had explained the agreement content to independent directors, each of them agree with the proposal and sign the independent opinion paper.
V、The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of Board of Directors
2. The independent director independent opinion
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2015-36 3. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the Board of Supervisors.
4. Debt reconstruction agreement.
5. Other document required by SZSE
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd
August 26, 2015
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2017-001
珠海格力电器股份有限公司
十届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年2月17日以电子邮件方式发出关于召开十届十一次董事会的通知，会议于 2017年 2月 20日以通讯方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长董明珠女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订<合作协议>暨关联交易的议案》。
公司拟与珠海银隆新能源有限公司签订《合作协议》，双方及其子、分公司利用各自产业优势，在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行合作。在同等条件下，一方优先采购对方产品，购买对方服务。以一个年度为一个周期，甲乙双方相互的优先采购和总金额不超过人民币200亿元。
董明珠作为关联董事对本议案回避表决。
（表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，回避 1票）
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信
息披露报刊（公告编号：2017-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年3月8日下午14:30在北京东城区王府井大街20号天伦王朝酒店二楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订<合作协议>暨关联交易的议案》。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－062江西华伍制动器股份有限公司
关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司
拟申请新三板挂牌的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》，芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
现将具体情况公告如下：
一、金贸流体基本情况
注册号：340222000008397（1—1）
名称：芜湖市金贸流体科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：安徽省芜湖市孙村经济开发区
法定代表人姓名：孙述全
注册资本：陆仟零捌拾捌万圆整
成立日期：2000年9月6日
营业期限：2000年9月6日至2058年12月18日
经营范围：生产和销售自主研发的科技型阀门、管件、泵、管道连接器，机械制造、维修、五金标准件、工矿机械及配件、铸造材料销售，建筑材销售。
股东情况：公司持股比例为51.22%；自然人孙述全持股比例为39.02%；自然人孙述习持股比例为9.76%。
财务情况：截至2014年12月31日，金贸流体总资产为18,460.93万元，净资产为10,268.04万元。2014年实现营业收入14,358.23万元，实现净利润1,184.59万元。
二、金贸流体拟申请在新三板挂牌的原因及目的
本次金贸流体拟申请在新三板挂牌，一方面为业务发展需要，另一方面将有利于进一步完善法人治理结构，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。金贸流体挂牌新三板后可更好地实现筹融资管理，扩大经营规模，增强行业地位。
三、金贸流体在新三板挂牌的具体方案和制度安排
金贸流体申请挂牌新三板涉及的相关内部审议程序尚未履行，上市公司将根据有关法律法规要求，在履行必要的内部程序后及时公告进展情况。
四、对上市公司影响
鉴于金贸流体与上市公司各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为：金贸流体拟申请在新三板挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
五、风险提示
金贸流体申请在新三板挂牌，目前还处于筹划阶段，除还需履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月14日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2015年5月19日召开的 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2015年 4月 24日召开的公司第九届董事会第四次会议作出决议召集。公司董事会已于2015年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2015年5月19日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2015年 5月 12日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 9人，代表股份 883,531,233股，占公司在股权登记日总股份的83.25%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《<2014年年度报告>及摘要》及《关于续聘会计师事务所的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二〇一五年五月十九日