证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—032方大炭素新材料科技股份有限公司
预计2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易不需要提交股东大会审议。
●本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
1、公司于2015年4月23日召开第五届十三次董事会审议通过了该关联交易议案，关联董事回避了表决。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对2015年度日常关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见：公司2015年度预估的日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定。公司董事会在审议公司预计日常关联交易时，关联董事回避了表决，审议程序合法，符合有关法律、法规的规定，未有损害股东和公司利益的情形。
二、前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|上年预计金额（含税）|上年实际发生金额（含税）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|销售产品-炭素制品等|方大特钢科技股份有限公司|1400|881||
|销售产品-炭素制品等|九江萍钢钢铁股份有限公司等江西萍钢子公司|1800|1023||
|销售商品-铁矿砂、|江西萍钢实业有限公司及|34300|1127|因市场实际情况，关联|

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|富粉等|其子公司如九江萍钢等|||方需求量减少。|
|销售产品-铁精矿粉等|辽宁方大集团国贸有限公司|4600|536|因市场实际情况，关联方需求量减少。|
|采购石油焦等原料|辽宁方大集团国贸有限公司|3800|838|根据生产经营变动情况，结合原材料供给的价格变动等因素，调整采购计划。|
|供应冶炼精煤|沈阳炼焦煤气有限公司|27000|19950|市场原因，关联方需求缩减，关联方交易减少。|
|采购原材料|沈阳炼焦煤气有限公司|400|46.7||

三、本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额（含税）|上年实际发生金额（含税）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|销售产品-炭素制品等|方大特钢科技股份有限公司|1200|881||
|销售产品-炭素制品等|江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等|1000|1023||
|销售产品--焦煤等|沈阳炼焦煤气有限公司|3000|19950|市场原因，关联方需求缩减。|

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|销售产品-铁精粉等|辽宁方大集团国贸有限公司|5200|536|基于平等互利，正常生产经营购销需要，子公司莱河矿业拓展销售渠道。|
|销售商品-铁精粉等|江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等|5000|1127|结合关联方经营状况，预计需求上升。|
|采购石油焦等原料|辽宁方大集团国贸有限公司|3300|838|结合原材料供应市场情况，拓宽公司采购渠道，保障公司及子公司生产所需的原料供应。|

四、关联方介绍及关联关系
1、沈阳炼焦煤气有限公司
沈阳炼焦煤气有限公司是方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁
方大集团实业有限公司的全资子公司。
注册地址：沈阳经济技术开发区开发北二号路1号
注册资本：壹亿零壹拾叁万伍仟玖佰元
成立日期：1989年4月22日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：煤气、粗苯、煤焦油生产，普通货运；化工产品（不含危险化学品）制造、焦炭制造；火车加帘，通用零部件，金属结构件，煤气设备
及配件加工，金属材料，建筑材料，水暖器材、热水（非饮用水）；钢材、铁精矿粉销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。
截止2014年12月31日，沈阳炼焦煤气有限公司总资产108,990.38万元；净资产44,997.02万元；2014年实现营业收入104,656.76万元，实现净利润
-6607.7万元（上述数据未经审计）。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的间接控股子公司，辽宁方大集团实业有限公司通过江西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢62.72%的股权。
注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号
注册资本：拾叁亿贰仟陆佰零玖万贰仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。
截止 2014年 12月 31日，方大特钢科技股份有限公司总资产928，745.33万元；净资产320,318.61万元；2014年实现营业收入1,150,930.35万元，实现净利润59,867.87万元。
3、江西萍钢实业股份有限公司
辽宁方大集团实业有限公司及其全资子公司江西方大钢铁集团有限公司均
为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”）股东。其中：辽宁方大持股8.482%，江西方大钢铁集团有限公司持股21.425%。主要全资子公司：萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等。
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号1219室
注册资本：伍拾亿贰仟零叁拾叁万肆仟贰佰贰拾叁园整
成立日期：1999年11月29日
公司类型：股份有限公司（非上市）
主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工；金属制品的生产、销售（以
上生产项限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营、自有房屋租赁等。
截止2014年12月31日，江西萍钢实业股份有限公司总资产2,769,833.3万
元；净资产830,502.72万元；2014年实现营业收入2,912,993.78万元，实现净
利润18,347.85万元。
4、辽宁方大集团国贸有限公司
辽宁方大集团国贸有限公司是方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司。
注册地点：抚顺经济开发区高湾经济区铁路南二号路25号
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2006年5月18日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材（木材除外）、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；
技术咨询服务、技术培训。自营和代理种类商品和及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营废旧金属等。
截止2014年12月31日，辽宁方大集团国贸有限公司总资产83,040.24万元；
净资产16,634.62万元；2014年实现营业收入172,260.74万元，实现净利润116.38万元。
上述沈阳炼焦煤气有限公司、方大特钢科技股份有限公司、九江萍钢钢铁股份有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西萍钢实业股份有限公司等依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，具备履约能力。
五、关联交易和主要内容
1、公司生产的炭素制品可作为方大特钢和江西萍钢及其子公司如:萍乡萍
钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等子公
司的原辅料，基于购销双方正常生产经营需要，公司预计2015年向方大特钢和
江西萍钢及其子公司销售炭素制品等约为1200万元和1000万元（含税），并采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。
煤等原料，，预计2015年金额约为含税3000万元，遵循公平合理、自愿互利的原则，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的购销合同执行。
3、公司子公司抚顺莱河矿业有限公司向辽宁方大集团国贸有限公司销售铁精粉等产品，预计2015年交易金额约为含税5200万元，按照本公司关联交易管
理制度的规定，本公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。
4、子公司北京方大炭素科技有限公司为拓展商贸领域，预计向江西萍钢实业有限公司及其子公司如萍乡萍钢钢铁铁有限公司等销售铁精粉等，含税交易
金额约为5000万元（含税）。
5、公司及子公司抚顺炭素有限责任公司和合肥炭素有限责任公司等2015年预计向辽宁方大集团国贸有限公司采购石油焦等原料，关联交易金额增加约为
含税3300万元。
（二）定价政策和定价依据
关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司与关联方双方正常生产经营购销需要。
不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公
司和中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、本公司2015年第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会