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关于天舟文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2018年2月9日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第三届董事会第十五次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2018年3月12日下午15:00(星期一)在湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼 6栋 33楼如期召开。本次股东大会网络投票时间为：2018年3月11日-2018年3月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月11日15:00至2018年3月12日15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2018年 3月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数165,665,612股，占公司股份总数的20.1872%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表股份数14,419,416股，占公司总股份数的1.7571%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 9名，代表股份数 180,085,028股，占公司股份总数21.9443%。其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为 1名，即湖南天鸿投资集团有限公司，其代表股份数 165,333,202股，占公司股份总数的20.1467%；单独或合计持有
公司股份低于（不含）5%股份的股东及股东代表（不包括公司董监高，以下简称
“中小投资者”或“中小股东”）为5名，中小投资者合计代表股份数 14,419,416股，占公司股份总数的1.7571%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果为：同意180,085,028股（其中，中小股东14,419,416股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股（其中，中小股东0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，中小股东0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 邓争艳
甘露
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事宜的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
经审查：2018年日常关联交易实际发生额与预计金额有差异的原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2019年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事宜的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-098上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年9月17日，上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）召开了第三届董事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在确保生产经营和资金安全的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14171期人民币理财产品
2、认购理财产品金额：人民币陆亿元整（6.00亿元）
3、产品编码：B140C0347
4、产品类型：保本浮动收益型、封闭型（中信银行承诺本金的完全保障，产品收益随投资表现变动）
5、产品期限：91天（实际收益计算天数受提前终止条款约束）
6、投资方向：国债、同业存款、同业存单、央行票据等
6、测算的年化收益率：4.50%/年
7、产品收益起计日：2014年9月19日
8、产品到期日：2014年12月19日
9、资金来源：闲置自有资金，不涉及募集资金及银行贷款。
10、提前终止权：本产品不对投资者提供提前终止权，中信银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。
12、公司本次使用 6.00亿元闲置自有资金购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的17.40%。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、产品风险揭示
1、信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
2、市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。
4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。
6、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。
7、延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，则产品存在延期清算的风险。
品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
9、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益全部损失。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司实行岗位分离操作，实行投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、本次公告过去十二个月内投资理财产品情况
截至本公告日，公司及其子公司在过去十二个月内不存在投资理财产品情况。
五、对公司日常经营活动的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型理财，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
2、监事会意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司正常经营，有利于提高资金使用效率，为投资者谋取更多的投资回报。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
七、备查文件
1、上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、上海莱士血液制品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
4、《中信银行理财产品总协议》及中信理财之信赢系列（对公）14171期人民币理财产品相关资料。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-043苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次。
会议于2017年8月18日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2017年半年度报告及其摘要》
经审议，公司监事会认为：公司编制和审核苏州恒久光电科技股份有限公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》于 2017年8月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该报告具体内容见2017年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
该议案具体内容见2017年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议
苏州恒久光电科技股份有限公司
监事会
中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（田高良）
各位股东及股东代表:
2016年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对关联交易、募集资金使用、规范运作等方面发表了独立意见。
同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。
一、报告期内工作情况回顾
在 2016年度任期内，本人共参与了 4次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||4||||
|姓名|职务|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未出席会议|
|田高良|独立董事|4|4|0|0|否|

2016年度，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2016年3月22日，对公司第五届董事会第五次会议审议的关于2015年度
募集资金存放与使用情况、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司关联
方占用公司资金情况、2015年度公司对外担保情况、2016年度公司关联交易、公
司2015年度利润分配预案和聘请公司2016年度审计机构等相关事项发表独立意
见。
（二）2016年8月25日，对公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司2016年半年度关联方资金占用情况、2016年半年度对外担保情况、2016年半年度关联交易事项和 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况等相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人通过多次现场考察、与公司年度审计机构会计师及公司财务负责人交流、查阅公司财务资料等方式，了解公司的生产经营、风险控制和财务状况，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时获悉公司各重大事项的动态，积极参加董事会会议，认真审议相关议案，忠实地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）作为董事会审计委员会主任委员，在履职期间，定期查阅公司财务数据，并就相关问题与财务负责人进行交流，提出建设性的意见和建议。
（二）为保证公司年度审计工作的顺利进行，前期就该事项与审计机构进行沟通，确定了公司2016年度审计工作的计划。在审计过程中，就相关问题与其进行深入的交流和探讨，并就审计相关事项向审计项目组作了客观、谨慎的答复。
在审计工作结束后，通过与审计机构会计师的沟通，了解公司在财务、内控等方面存在的缺陷和不足，并向公司提出建设性意见。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！独立董事:田高良
二〇一七年三月十三日
南京宝色股份公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
南京宝色股份公司（以下简称“公司））于2016年12月8日召开了第三届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司独立董事任期届满离任及补选公司独立董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事吴晓光女士现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。
根据《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蒋建华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意吴晓光女士任期届满离任并补选蒋建华女士为公司第三届独立董事候选人，同意在蒋建华女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员的职务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的独立意见
公司控股股东宝钛集团拟为公司向银行申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持公司的发展，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在对该议案进行审议时，关联董事回避表决，表决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司处置房产新增关联交易的独立意见
王建平、申克义、刘鸿彦先生作为公司高级管理人员/董事，董宝才先生为公司原高级管理人员（过去十二个月内曾担任过公司高级管理人员），本次公司向其出售房产构成关联交易。出售的房产以评估价格为准，定价方式公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议此项关联交易时，关联董事依法回避表决。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，我们一致同意公司本次处置房产新增关联交易的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于签署转让全资子公司100%股权《股权转让协议书》的独立意见
本次关联交易有利于减轻公司经营压力、改善公司盈利水平，同时是公司控股股东宝钛集团有限公司出于产业资源结构调整的需要，不存在损害公司及全体股东、特别中小股东利益的情形。
本次签署的股权转让协议作价以具有证券期货业务资质的资产评估机构出
具、并按程序完成备案的资产评估报告所列评估值为定价依据，定价方式公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会在对该项议案进行审议时，关联董事回避表决，表决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司与宝钛集团签署的《股权转让协议书》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一六年十二月八日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-32
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟终止前次非公开发行股票事项并重新筹划新的非公开发行股票方案，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格出现异常波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：锦龙股份，股票代码：000712）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌，公司预计停牌时间最长不超过5个交易日。公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。公司债券（债券代码：112207，债券简称：14锦龙债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司
二〇一六年四月十一日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-030广东凯普生物科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东潮州市合众投资有限公司（以下简称“潮州合众”）关于股份解除质押的通知，获悉其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）的部分股份办理了解除质押登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|1|潮州合众|否|1,152,000|2018年3月19日|2019年4月30日|红塔证券|4.51%|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，潮州合众共持有公司股份25,554,000股，占公司总股本的11.75%；本次部分购回质押式回购交易，解除质押股份1,152,000股，占其所持有公司股份的4.51%，占公司总股本的0.53%；本次部分股份解除质押后，潮州合众累计质押股份12,720,000股，占其持有公司股份总数的49.78%，占公司总股本的5.85%。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-023西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2019年4月23|
|日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席|
|张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会|
|监事认真讨论，审议并通过了如下决议：|
|1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2018 年年度报告〉|
|及其摘要的议案》。|
|监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》全文及摘要的|
|编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|
|2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司 2019年第一季度报告的议案》。|
|监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的编制和|
|审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整|
|地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|
|3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018年度监|
|事会工作报告的议案》。|
|监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，|
|本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依|

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|法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理|
|人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范|
|化运作。|
|4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018年度财|
|务决算报告的议案》。|
|监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018|
|年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，决算报告真实合理。|
|5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018年度募|
|集资金存放与使用情况专项报告的议案》。|
|监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公|
|司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规|
|使用募集资金的行为。|
|6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018年度内|
|部控制自我评价报告的议案》。|
|监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，|
|符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公|
|司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控|
|制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公|
|司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之|
|适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。|
|7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。|
|监事会认为：公司2019年日常关联交易计划符合公司的经营发展需要，履|
|行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。|
|8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018年度利|
|润分配预案的议案》。|

监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国
证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，普通股利润分配预案为以 2018年 12月 31日总股本171,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），合计派发现金股利人民币 13,053,760元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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|此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，|
|未损害公司股东尤其是中小股东的利益。|
|9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途|
|及调整实施进度的议案》。|

监事会认为：本次变更募集资金用途及调整实施进度，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次变更是公司根据
实际情况而进行的必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司的长远
发展。本次变更不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在损害
股东利益的情况，同意公司变更募集资金用途及调整实施进度。
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|10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的|
|议案》。|

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|监事会|
|2019年 4月23日|
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2017-016广东省高速公路发展股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“本公司”）第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》。为提高本公司筹融资能力，提升资金使用效率，减少管理层级，实现资产的进一步整合，本公司拟吸收合并本公司全资子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）。
本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据本公司《公司章程》有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
法定代表人：郑任发
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：20.91亿元
成立日期：1997年1月2日
住所：广州市越秀区白云路85号
统一社会信用代码：91440000190352102M
经营范围：主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车拯救、维修、清洗。兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务。
主要会计数据：截至2016年12月31日，总资产为16,072,445,216.59元，归属于上市公司股东的净资产为 8,289,020,301.39元，2016年度营业收入为 2,825,049,808.36元，归属于上市公司股东的净利润为 1,001,205,945.39元。
（二）被合并方基本情况
公司名称：广东省佛开高速公路有限公司
法定代表人：朱战良
企业类型：有限责任公司
注册资本：11.08亿元人民币
成立日期：1996年3月12日
住所：广州市越秀区白云路83号
统一社会信用代码：917700002311243180
经营范围：经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、汽车零配件供应服务；广湛公路的九江大桥维护和管理和汽车拯救、维修（由属下分支机构经营）；销售：工业生产资料（不含金、银、汽车及危险化学品），建筑材料，百货，针、纺织品，五金、交电；停车场服务；高速公路沿线土地开发、广告经营业务；土木工程管理、机电工程管理、房建工程管理、绿化工程管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后放开开展经营活动。）
主要会计数据：截至 2016年 12月 31日，总资产为 7,038,002,346.62元，净资产为 3,951,289,017.68元，2016年度营业收入为 1,196,763,927.66元，净利润为332,872,176.45元。
三、 吸收合并的方式、范围及相关安排
本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并佛开公司的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，佛开公司的独立法人资格注销；合并完成后，佛开公司的所有资产合并入本公司，全部债权及债务由本公司承继；拟新设分公司对佛开公司的资产、负债、业务和人员进行接收管理。本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。
四、 吸收合并目的及影响
1、本次吸收合并有利于整合本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源，优化管理结构，提高营运效率，减低管理成本，符合公司的发展战略。
2、本次吸收合并按照一般性重组进行税务处理，鉴于本公司本部 2012年-2016年存在较大的未弥补税务亏损，本次吸收合并后，可产生相应的应纳税所得额进行弥补，并考虑到公司整合的影响，经初步测算，本次吸收合并将增加 2017年度归属于上市公司股东净利润约 24,029万元至 29,035万元，占 2016年度归属于上市公司股东净利润 100,120.59万元的24%-29%。上述数据是本公司经初步测算得出的结论，受所得税法关于未弥补亏损弥补时限的限制，以及盈利预测等因素变化的影响，上述测算的数据可能会发生变化。
五、备查文件
1、 公司第八届董事第八次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-091大连易世达新能源发展股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2018年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施，积极改变业绩状况，一方面以“三降一退”、严控四大流动资产为主线，做好传统业务巩固和资产结构的进一步优化；另一方面积极围绕国家产业发展战略所确定的重点领域，结合企业自身实际，积极探索企业转型发展路线。2018年上半年，公司实现营业收入9,203.76万元，同比增加103.84%；归属于上市公司股东的净利润为2,240.38万元，同比增加259.17%，实现了经营业绩的扭亏为盈。
略的攻坚工作，最大化清理历史遗留难题，紧跟宏观政策和市场变化的步伐，力争早日实现企业转型发展的新突破，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话/传真：0411-84732571
电子邮箱：east300125@dleast.cc
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-002深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司PPP项目进展暨签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”或“承包人”）于2018年4月13日披露了《关于公司收到成交通知书的公告》（公告编号2018-024），确认公司与北京新时空科技股份有限公司（以下简称“新时空”）组成的联合体为《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程 PPP项目》（以下简称“本项目”）的预成交社会资本方。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2018年6月8日，公司与青岛市黄岛区城市管理局（以下简称“发包人”）就青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程PPP项目签订了《景观照明优化提升工程PPP项目合作协议》（以下简称为“合作协议”），项目总投资金额估算为人民币 34,361万元。《合作协议》约定：自签订之日起计六个月内，若本项目未能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，甲乙双方约定变更本项目实施模式，不再以 PPP模式实施，变更为工程总承包模式实施。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司PPP项目进展暨签署<合作协议>的公告》（公告编号2018-067）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。
2、合同的履行期限：自合同双方合同权利义务履行完毕之日时止。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同的履行存在受签约方能否依约履行其义务及受不可抗力影响造成的风险；本项目施工期间，受工程项目满足施工条件时间、合同变更、不可抗力等影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收及回款的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
二、施工合同当事人介绍
1、合同当事人基本情况介绍：
发包人：青岛市黄岛区城市管理局
成立时间：2014年5月
主要职责：负责编制全区城市亮化专项规划计划并组织实施；组织实施景观照明工程和路灯设施建设及建成后移交工作，负责制定相关设施养护、维修、管理等考核标准并监督实施。负责组织编制全区海绵城市建设专项规划；对海绵城市技术措施实施专业审查及验收；负责制定相关技术要求及管理标准等。
承包人（联合体成员）：北京新时空科技股份有限公司
住所：北京市怀柔区融城北路10号院1号楼2层224
法定代表人：宫殿海
注册资本：5,079.3384万人民币
经营范围：从事智慧城市智能化控制系统、智能照明、水景喷泉、软件、计算机、舞台灯光及音响领域内的技术研发、咨询、服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；城市及道路照明工程专业承包、电子与智能化工程专业承包；照明工程设计；设计水景喷泉、喷泉设备、智慧照明控制设备、音响及舞台灯光设备；销售灯具、舞台灯光音响、机电设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；
设计咨询、信息咨询；照明技术外包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司与上述发包人及联合体承包人不存在任何关联关系，本次签订合同不构成关联交易。
3、最近三个会计年度公司与发包人发生购销金额：除本项目、本次合同签订外，发包人最近三个会计年度与公司未发生购销金额。
4、履约能力分析：上述发包人属于政府机构，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。
三、施工合同主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：景观照明优化提升工程
2、工程地点：青岛西海岸新区
3、工程内容：滨海大道沿海界面及纵深建筑亮化工程、激光投影亮化工程、绿地景观亮化（10个组团）、海上喷泉一期、窟窿山亮化、水膜及转播系统工程、电力安装工程、控制平台升级改造工程、媒体建筑片源制作等工程。
4、工程承包范围：本工程施工设计图纸范围内所有的工程规划设计（含方案深化、初步设计深化、施工图深化）、施工及保修。
5、合同工期：计划开工日期：2018年 4月 1日；计划竣工日期：2018年12月30日。计划工期总日历天数：273天。
6、质量保准：工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准。保修期：五年（各单项工程竣工验收合格之日分别起算）。
（二）签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：人民币（大写）叁亿玖仟捌佰陆拾万元(￥398,600,000.00元，最终结算价格以青岛西海岸新区审计局审计报告审定值为准。）
2.合同价格形式：以青岛西海岸新区审计局审计报告审定值为结算价。
3.本项目灯光亮化类工程建安工程费下浮率为19%，即滨海大道沿海界面及纵深建筑亮化、绿地景观亮化、窟窿山亮化、春节亮化参与建安工程费下浮；海上喷泉、电力安装工程、水膜及转播系统工程、控制平台升级改造工程、媒体建筑片源制作、景观设施及绿化恢复等不参与建安工程费下浮。
（三）工程付款
本工程不支付预付款。关于付款周期的约定：以年度为付款周期，分三年付款，竣工验收后第一年支付审计审定合同总价的40%、第二年支付审计审定合同总价的30%、第三年支付审计审定合同总价的30%。
项目可分项或分批验收，分项或分批进入付款期。自各单项或单批工程竣工验收后，分项或分批进入付款期，付款方式按照上述条款执行。
（四）违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定，若违约将按合同条款执行。
四、对上市公司的影响
1、本合同履行将对公司2018年度的业绩产生积极的影响。
2、本合同对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
本合同的履行占用公司的资金，合同已经明确价款支付方式，但公司仍存在不能按时回收工程款项的风险。
六、合同的审议程序
合同签署无需履行相关的审议决策程序。
七、备查文件
1、《景观照明优化提升工程建设工程施工合同》；
2、其他相关文件。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-053河北建新化工股份有限公司
更正公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日披露了公司《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《关于股票期权激励计划激励对象及期权数量调整的公告》及《北京金诚同达律师事务所关于河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中均有一处错误，现对公告中相关内容更正如下：
一、《第三届董事会第九次会议决议公告》：
第 1页“一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于对公司<股票期权激励计划>进行调整的议案》”的第“1、”项，原文为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为398.89万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
更正后为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为407.48万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
二、《第三届监事会第八次会议决议公告》：
第 1页“一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于对公司<股票期权激励计划>进行调整的议案》”的第“1、”项，原文为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为398.89万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
更正后为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为407.48万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
三、《关于股票期权激励计划激励对象及期权数量调整的公告》
第2页“二、调整事由及调整结果”的第“1、”项，原文为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为398.89万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
更正后为：
由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原 68人调整为 65人，首次授予股票期权权益总量由原 416.07万份调整为407.48万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
四、《北京金诚同达律师事务所关于河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》
正文第三页“二、本次对激励计划的调整”的“（二）本次调整的内容”的“1、对已授予的股票期权数量进行调整”第一部分，原文为：
公司第三届董事会第九次会议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》，认定3名激励对象因个人原因，不再满足成为激励对象的条件。
对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行调整。经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原68人调整为65人，首次授予股票期权权益总量由原416.07万份调整为398.89万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。经以上调整后，公司授予股票期权的权益总量
由462.3万份调整为907.42万份，其中首次授予权益总量由 407.48万份调整为814.96万份，预留部分权益总量由46.23万份调整为92.46万份。
更正后为：
公司第三届董事会第九次会议通过了《关于对公司〈股票期权激励计划〉进行调整的议案》，认定3名激励对象因个人原因，不再满足成为激励对象的条件。
对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行调整。经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原68人调整为65人，首次授予股票期权权益总量由原416.07万份调整为407.48万份，预留部分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。经以上调整后，公司授予股票期权的权益总量由462.3万份调整为907.42万份，其中首次授予权益总量由 407.48万份调整为814.96万份，预留部分权益总量由46.23万份调整为92.46万份。
对上述公告中的失误，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日