证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-042山东共达电声股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月16日星期二上午9：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月16日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：山东共达电声股份有限公司，潍坊市坊子区凤山路68号102会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：董事长赵笃仁先生；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0425、召开方式：现场表决与网络投票。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份157,680,000股，占公司股份总数的43.8%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0003％。
合计参加本次临时股东大会的股东人数为3人，代表股份157,681,000股，占公司股份总数的43.8003%。
（三）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为2人，代表股份5,401,000万股，占公司股份总数的1.5003%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》；
该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举赵笃仁、葛相军、董晓民、杨进军、戴振平、王永刚为公司第三届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0421.1第三届董事会非独立董事候选人：赵笃仁
获得同意票数157,680,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,100股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9833%。
选举结果：当选。
1.2第三届董事会非独立董事候选人：葛相军
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
1.3第三届董事会非独立董事候选人：董晓民
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0421.4第三届董事会非独立董事候选人：杨进军
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
1.5第三届董事会非独立董事候选人：戴振平
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
1.6第三届董事会非独立董事候选人：王永刚
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0422、《关于第三届董事会独立董事选举的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举张宏女士、古群女士和盛杰民先生为公司第三届董事会独立董事。（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.1第三届董事会独立董事候选人：张宏
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
2.2第三届董事会独立董事候选人：古群
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
2.3第三届董事会独立董事候选人：盛杰民
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-042获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
3、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举王加军先生和王培森先生为公司第三届监事会股东代表监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3.1第三届监事会股东代表监事候选人：王加军
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
3.2第三届监事会股东代表监事候选人：王培森
获得同意票数157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9994%；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-042其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票数5,400,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9982%。
选举结果：当选。
4、《关于修改公司章程的议案》
同意157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；
反对0股；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00000634%。
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意157,680,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；
反对0股；弃权1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00000634%。
四、律师出具的法律意见：
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0421、《山东共达电声股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日