证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-044河南易成新能源股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月24日（星期三）上午 09:30
（2）网络投票时间：2019年 4月 23日-2019年 4月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2019年4月18日（星期四）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长陈文来先生
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计232人，代表公司股份126,337,484股，占公司有表决权股份总数的25.1266%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计230名，代表公司股份24,741,029股，占公司有表决权股份总数的4.9206%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份109,318,619股，占公司有表决权总股份的21.7418%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计299人，代表公司股份17,018,865股，占公司有表决权总股份的3.3848%。
8.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,539,284股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.2021%；反对4,798,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7979%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,942,829股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.6063%；反对4,798,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.3937%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2.审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,482,784股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.1574%；反对4,794,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7951%；弃权 60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,886,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.3779%；反对4,794,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.3791%；弃权 60,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2429%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.审议通过了《关于<2018年度报告及摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 120,827,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6388%；反对 544,6100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3108%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,231,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.7301%；反对5,446,100股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的22.0124%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
4.审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 120,827,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6388%；反对5,446,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3108%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,231,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.7301%；反对5,446,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0124%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5.审议通过了《关于 2018年度单项计提坏账准备的议案》；
总表决情况：
同意 120,803,184股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6194%；反对5,470,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3301%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,206,729股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.6311%；反对5,470,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.1114%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6.审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 120,755,584股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.5818%；反对5,518,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3678%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,159,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.4387%；反对5,518,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.3038%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
7.审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 120,927,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.7180%；反对5,406,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.2792%；弃权 3,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,331,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的78.1343%；反对5,406,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的21.8512%；弃权3,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0146%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
8.审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：
同意 19,983,329股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的18.9725%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2575%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,983,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.9725%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
9.审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 121,579,784股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
96.2341%；反对4,694,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7154%；弃权 63,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0504%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,983,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.7700%；反对4,694,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.9725%；弃权 63,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2575%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
10.审议通过了《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 121,607,284股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.2559%；反对4,670,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.6965%；弃权 60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 20,010,829股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.8812%；反对4,670,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.8759%；弃权 60,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2429%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
11.审议通过了《关于公司为子公司 2019年度银行授信提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 121,528,684股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.1937%；反对4,748,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7587%；弃权 60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,932,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.5635%；反对4,748,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.1936%；弃权 60,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2429%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
12.审议通过了《关于 2019年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 120,888,484股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.6869%；反对5,449,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.3131%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,292,029股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.9759%；反对5,449,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.0241%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
13.审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》；
总表决情况：
同意 121,527,984股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.1931%；反对4,749,400股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.7593%；弃权 60,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0476%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,931,529股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.5606%；反对4,749,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的19.1965%；弃权 60,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2429%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
14.审议通过了《关于取消购买河南平煤神马节能科技有限公司100%股权的议案》；
总表决情况：
同意 19,414,929股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的78.4726%；反对5,326,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的21.5274%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,414,929股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的78.4726%；反对5,326,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的21.5274%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
15.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 121,864,784股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.4597%；反对4,472,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.5403%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 20,268,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的81.9219%；反对4,472,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的18.0781%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16.审议通过了《关于制定<河南易成新能源股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》。
总表决情况：
同意 121,518,764股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的96.1858%；反对4,815,120股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的3.8113%；弃权 3,600股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 19,922,309股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.5234%；反对4,815,120股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的19.4621%；弃权3,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0146%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所朱峰、闵亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.河南易成新能源股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日