证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-73浙江新嘉联电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2015-69)、《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的补充公告》(公告编号：2015-71)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月24日（星期四）下午13：30
网络投票时间：2015年12月23日（星期三）至2015年12月24日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月23日下午15：00至2015年12月24日下午15：00期间的任意时间。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
5、会议召集人：公司第三届董事会；
6、现场会议主持人：董事长韦中总先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 110,570,174股，占上市公司总股份的36.9078％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 98,111,642股，占上市公司总股份的32.7492％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 12,458,532股，占上市公司总股份的4.1586％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份18,444,716股，占上市公司总股份的6.1568％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,986,184股，占上市公司总股份的1.9982％。
通过网络投票的股东10人，代表股份12,458,532股，占上市公司总股份的4.1586％。
出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：
议案 1《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1.1选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
周鑫先生曾于 2014年 8月 1日离任，上市公司控股股东上海天纪投资有限公司鉴于工作需要，决定继续委派周鑫先生担任上市公司董事一职。周鑫先生离任至今，并无买卖上市公司股票情形。
1.2选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.3选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.4选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,804票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,346票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.5选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,801票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,343票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.6选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,801票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,343票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.7选举公司第四届董事会董事候选人金洪飞先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.8选举公司第四届董事会董事候选人陈银华先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
1.9选举公司第四届董事会董事候选人陈信勇先生为公司董事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
议案 2《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起计算。最近二年内公司未聘任过曾担任公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2.1选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
2.2选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
2.3选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事
表决结果：得票数 109,477,800票，占出席本次会议有效表决权股份数的99.0121%。其中中小投资者表决情况为：得票数 17,352,342票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。
楼亦雄先生、庄严先生、孙浩初先生与职工代表监事钱纪林先生、邓欢女士共同组成公司第四届监事会。
议案 3《关于修改公司章程中注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意110,453,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8949％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1051％。
中小股东总表决情况：
同意 18,328,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.3700％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6300％。
议案（3）为特别决议，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，议案获表决通过。
以上议案具体内容详见公司于2015年12月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和李燕出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日