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证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-11湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第十一次会议于 2014年 2月 27日在公司 12楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。刘国忠先生向各位监事报告了 2013年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案： 1.《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
2.《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
3.《公司 2013年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
5.《关于预计2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
6.《关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司
2013年度股东大会审议批准。
7.《关于子公司华菱湘钢3号高炉易地大修改造项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
8.《关于子公司华菱湘钢优化热电能量系统高效节能技改项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
9.《公司 2014年固定资产投资计划》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议批准。
10.《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
11.《2013年度财务公司风险评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
二、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司2013年度报告及摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；年报的内容及格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等文件的要求；年报的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年报真实地反映了公司本年度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、目前钢铁行业经营环境压力较大，且公司以前年度亏损尚未得到弥补，2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
4、《关于预计 2014年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》和《关于子公司财务公司与华菱集团签订金融服务协议的议案》严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事回避了表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
5、子公司华菱湘钢3号高炉易地大修改造项目有利于保持铁前系统的生产稳顺、改善技术经济指标和生产效率；优化热电能量系统高效节能技改项目有利于提高能源利用效率，减少外购电量，节约运行成本，同意华菱湘钢实施这两个项目。
6、公司2014年固定资产投资计划的编制前提是保重点续建工程、严格控制新开工项目、合理安排工程结算尾款及延期支付款的支付，符合公司的实际情况，同意公司按该计划安排固定资产投资。
7、报告期内，公司已按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013年 12月 31日（以下简称“基准日”）内部控制的设计与运行的有效性进行评价，编写了《2013年度公司内部控制自我评价报告》，并且公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2014]3311号标准无保留意见的审计报告。监事会认为上述报告符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。
8、根据相关法律法规的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司子公司财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2014]3310号标准无保留意见的风险评估审核报告。监事会认为该报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
9、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会二〇一四年三月一日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-062
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于研发的车载镜头通过了国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye(摩拜尔)认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）研发的又一款车载镜头，通过了国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye(摩拜尔)的认证。至此，联创电子已有三款镜头通过了该公司的认证。
车载镜头在车载电子领域具有广泛的应用，可分为行车辅助（ADAS与主动安全系统）、驻车辅助（后视和全车环视）与车内人员监控（人脸识别），贯穿车辆行驶到泊车全过程。随着人工智能和机器视觉的发展，自动驾驶技术将迅速成熟推广，市场空间有望进一步放大。
车载镜头产业具有产品生命周期长（一般都在五年以上），毛利率较高，行业壁垒高，技术壁垒高，产品从研发到量产周期长，资质认证环节复杂、周期长，需要较雄厚的资金投入等特点。
近几年，联创电子加大投入，在车载镜头领域精耕细作。公司研制出的车内监控、前视ADAS、盲区监控等镜头已应用于Tesla（特斯拉）汽车上。公司与Mobileye、NVIDIA（英伟达）等知名方案公司形
成了战略合作，并与Valeo（法雷奥）等知名汽车电子厂商广泛开展合作。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月二十日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-060浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司管道工业签署拆迁补偿协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因国家重点工程商合杭铁路建设，需要对浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）进行整体拆迁,详见公司于2016年4月27日发布的《关于全资子公司管道工业签署整体搬迁框架协议的公告》（公告编号：2016-025）。
2016年10月19日，管道工业(乙方)与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室（甲方）就本次整体拆迁及补偿事宜达成一致意见，并签署了《拆迁补偿协议书》，现将相关情况公告如下：
一、本次拆迁基本情况
本次拆迁事宜涉及的房屋总建筑面积为83,033.78平方米，土地面积为222,724.8平方米，土地使用性质为出让的工业用地。
二、协议主要内容
（一）拆迁补偿价格
1、甲方支付乙方总补偿款为人民币贰亿玖仟万零壹仟伍佰壹拾肆元（¥290,001,514），该征收总补偿款包含征收评估及相关政策规定的企业征收中的搬迁、过渡、停产停业损失和奖励等所有费用。
2、根据2016年4月份签订的《关于浙江金洲管道工业有限公司整体拆迁的框架协议》,乙方已收到6,000万元拆迁预付款，所以本次甲方实际需支付拆迁补偿款为人民币230,001,514元。
（二）拆迁进度安排
1、本协议签订后，乙方负责处理本次拆迁各项善后事宜，原有债权、债务、税、费、人员安置及其它所有权利、义务和由此衍生的其它责任仍由乙方享受和承担，均与甲方无关。原属乙方所有的土地使用权和地面构筑物产权均
归属甲方，并由甲方行使支配权。
2、乙方必须抓紧完成堆场的搬迁及腾空，确保2016年11月10日前完成位于堆场的15个墩位的补堪工作。在补堪工作完成的同时，提供必要的施工条件，配合中铁十七局在该15个墩位进场施工。
3、乙方抓紧启动异地新建厂房的建设。同时，抓紧完成原厂区商合杭铁路红线内及影响施工的厂房的搬迁及腾空，力争其他墩位在2017年2月20日完成补堪工作，具备进场施工条件。
（三）拆迁补偿款支付
1、本协议签订后一个月内甲方支付1亿元。
2、待位于堆场的15个墩位在中铁十七局进场施工后甲方支付6,000万元。
3、待乙方将所有厂房及土地腾空移交甲方并配合甲方将相关产权证注销后，甲方将余款70,001,514元一次性支付。
三、对公司的影响
管道工业就本次整体拆迁及补偿事宜与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室进行积极磋商，并争取到较好的补偿条件和补偿金额，有效的维护了公司全体股东的合法权益。
本次拆迁补偿协议履行后，将对公司本年度资产总额、净资产、净利润等
主要财务指标产生积极影响。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会
计处理，具体以公司审计机构的审计结果为准。
四、风险提示
1、本次拆迁补偿协议书的签署，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《拆迁补偿协议书》。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2016年10月19日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第三十九次会议的相关事项发表独立意见如下：一、独立董事对 2016年半年度利润分配预案的独立意见
作为独立董事，我们认为：本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等规定，本次利润分配符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的短期利益和长期利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、独立董事对提名董事的的独立意见
1、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，合法、有效；
2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、独立董事关于董事薪酬的独立意见
公司董事薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司第六届董事会董事薪酬方案。
四、独立董事关于公司2016半年度对外担保情况和资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2016半年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
（一）对外担保情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议批准了对控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）拟向银行申请的5.5亿元综合授信额度提供担保事项。截止至2016年6月30日，公司已为达实租赁向银行申请的3.4亿元借款提供了担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款银行|借款金额|借款时间|担保方式|期限|是否到期|
|东亚银行深圳分行|4000万元|2015.06.17|连带责任担保|一年|是|
|兴业银行深圳分行|5000万元|2015.07.09|连带责任担保|一年|否|
|北京银行深圳分行|5000万元|2015.09.02|连带责任担保|一年|否|
|北京银行深圳分行|10000万元|2015.10.30|连带责任担保|三年|否|
|建设银行深圳分行|10000万元|2015.12.22|连带责任担保|三年|否|

2、报告期内，公司第五届董事会第三十七次会议批准了为深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）拟向银行申请 6.4亿元长期贷款提供连带责任保证。截止至2016年6月30日，该笔担保尚未签订合同，未实际发生。
3、报告期内，公司第五届董事会第三十七次会议批准了为达实租赁向银行
申请 6亿元综合授信额度提供连带责任保证，额度有效期为一年。截止至2016
年6月30日，该笔担保尚未签订合同，未实际发生。
除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（二）控股股东及关联方占用资金情况
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用资金情况。
长江证券承销保荐有限公司
关于鞍山七彩化学股份有限公司实际控制人为公司
申请银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对七彩化学实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、关联交易事项概述
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开了第五届董事会第十三次会议，同意公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请最高额不超过1亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准，公司免于支付担保费用。
本次交易构成与公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），股东分别为徐惠祥先生、徐恕先生、臧婕女士，其中，徐恕先生与徐惠祥先生为父子关系；徐惠祥先生与臧婕女士为夫妻关系。徐惠祥、臧婕、徐恕签署了《一致行动人协议》，三人为公司实际控制人。
3、徐惠祥先生间接持有公司15,830,375股，臧婕女士间接持有公司4,203,237.50股、直接持有公司9,746,800股，二人合计持有公司29,780,413股，占公司总股本27.92%。
4、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元，公司免于支付担保费用。具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次担保金额）。
六、履行的相关决策程序
1、董事会审议程序
公司于2019年9月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请最高额不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，关联董事徐惠祥依法进行了回避表决。
2、监事会审议程序
公司于2019年9月25日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司
实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
3、独立董事事前认可意见
全体独立董事认为：公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责任担保，解决了公司向银行授信额度担保问题，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益情形，同意将该事项提交董事会审议。
4、独立董事独立意见
全体独立董事认为：公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，帮助解决公司向银行借款提供担保的问题。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司范运作指引》等相关规定的要求。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责
任担保，解决了公司向银行授信额度担保问题，公司无需支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，长江保荐对七彩化学本次实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人：
王海涛 张新杨
长江证券承销保荐有限公司2019年 9月25日
股票代码：002072 股票简称：德棉股份 公告编号：2014-L017山东德棉股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2014年2月27日
（二）会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。
（三）会议召开及表决方式：
1、召开方式：现场会议。
2、表决方式：股东现场投票表决。
（四）现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心
（五）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。
（六）主持人：公司董事、副总经理、董事会秘书张彬先生
（七）本次股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份53,404,842股，占公司有表决权总股份的30.3437%。
二、提案审议情况
大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在 2014年 2月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（二）审议通过了《2013年度财务决算报告》
此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（三）审议通过了《2013年度利润分配预案》
此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（四）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
此议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（五）审议通过了《2013年度报告及摘要》
此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；《2013年度报告摘
要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（六）审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》
此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意 53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股；弃权 0股。
公司独立董事在此次年度股东大会上进行了述职。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京共和律师事务所杜国平律师、乔维律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
1、山东德棉股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京共和律师事务所关于山东德棉股份有限公司2013年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告
山东德棉股份有限公司董事会
二○一四年三月二十二日
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一六年度股东大会的法律意见书浙江玉海律师事务所
关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一六年度
股东大会的法律意见书
（2017）浙玉见证002号致:浙江华峰氨纶股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江玉海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）的委托，指派冯蒋华、陈继峰律师参加华峰氨纶二〇一六年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华峰氨纶二〇一六年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华峰氨纶本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华峰氨纶本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华峰氨纶二〇一六年度股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2017年4月26日发布的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一六年度股东大会的法律意见书9、审议《关于增补监事的议案》
以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议、监事会决议公告中列明与披露。
经审查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次股东大会出席现场会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2017年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计11名，持股数共计713969730股，占华峰氨纶总股本的42.5793%；
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共15人，持有公司股份数810900股，占华峰氨纶总股本的0.0484％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共26人（包括网络投票方式），持有公司股份数714780630股，占公司股份总数的42.6277%。
经审查，本次大会全体出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项，按公司章程规定的方式进行了投票表决，并按照规定程序进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一六年度股东大会的法律意见书根据表决结果：
1、本次股东大会所表决的议案中，普通决议事项均获到会股东所持表决权二分之一以上通过；
2、本次股东大会所表决的议案中，特别决议事项均获到会股东所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，华峰氨纶本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年五月十八日。
本法律意见书正本一份，副本一份，本所留存副本一份。
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一六年度股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江玉海律师事务所《关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一六年度股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江玉海律师事务所
承办律师：中华人民共和国执业律师
签署： 冯蒋华
签署： 陈继峰
民生证券股份有限公司
关于茂硕电源科技股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对茂硕电源 2014年度预计日常关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司根据日常经营实际需要，2013年度与参股公司深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）累积发生交易金额为 1,725,619.64元人民币（未经审计）。
根据公司 2013年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2014年拟与关联方华智测控发生的日常关联交易预计总金额不超过800万元人民币，主要是向关联方采购控制器及电子材料。
公司第三届董事会 2014年第 2次临时会议于 2014年 1月 26日召开，会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票，公司董事长、总经理顾永德先生担任华智测控董事，华智测控是茂硕电源的参股公司，茂硕电源持有其股权比例为33.91%，顾永德先生已在该议案表决过程中回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与华智测控存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易定价方||2013年总额||预计 2014 年总额|
||关联方||关联交易内容|||||||
||||||式及决策程序||（单位：元）||（单位：元）|
|华智测控||采购控制器及电子材料||市场定价||1,725,619.64||8,000,000.00||

注：上述金额未经审计
3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2014年1月1日至披露日与华智测控累计发生交易金额为 377,024.78元。
（未经审计）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
深圳华智测控技术有限公司
成立日期：2009年9月7日
地址：深圳市南山区高新南七道015号深港产学研基地大楼西座四层W408室
法定代表人：毛周明
注册资本：660万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
最近一年又一期的财务数据（单位：元）：
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||项目||2012年||2013年（未经审计）|
|流动资产||2776302.24||6670878.82||
|非流动资产||671828.33||827895.10||
|资产总计||3448130.57||7498773.92||
|负债总额||1179090.25||2850475.95||

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|-|-|-|
|净资产|2269040.32|4648297.97|
|营业收入|3944856.06|5124862.01|
|净利润|-824944.12|-120742.35|

2、与公司的关联关系
华智测控是茂硕电源的参股公司，茂硕电源持有其股权比例为33.91%；公司董事长、总经理顾永德先生担任华智测控董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，华智测控为公司的关联法人。
3、履约能力分析
华智测控依法注册成立，经营正常，财务状况和资信较好，具备充分的履约能力。
三、关联交易定价原则及定价依据
公司主要向华智测控采购控制器及电子材料，公司与华智测控之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，按照一般市场经营规则进行，与其它同类产品的客户同等对待。公司与华智测控之间的关联交易将依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益。
同时，上述关联交易占公司全年原材料采购金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会意见
公司第三届监事会 2014年第 2次临时会议于 2014年 1月 26日召开，会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，监事会意见如下：
公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上
进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
2、公司与深圳华智测控技术有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与深圳华智测控技术有限公司的日常关联交易预计事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司 2014年年度预计与关联方华智测控发生的日常关联交易系因正常生产经营之需要，已经公司第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过，并由独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司2014年度预计日常关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人(签字)：
贺 骞 汪兵
民生证券股份有限公司二〇一四年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-005深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于筹划签署战略性合作协议的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划签署战略性合作协议事项，涉及公司全资子公司融资事宜，合作方为互联网金融服务相关行业，预计交易金额将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：捷顺科技，股票代码：002609）自2018年1月31日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；如确定该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-040广东和胜工业铝材股份有限公司
2016年度利润分配实施方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年 5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2017年 5月 18日公司召开了 2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，上述股东大会决议公告已于 2016年 5月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。
二、利润分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.670000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.503000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.670000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.334000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.167000元；持股超过 1年
的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 120,000,000股，分红后总股本增至 180,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 15日，除权除息日为：2017年6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年 6月 16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司全部代派的现金红利将于2017年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账号|股东名称|
|1|02*****035|李建湘|
|2|01*****735|霍润|
|3|01*****794|金炯|
|4|02*****033|黄嘉辉|
|5|02*****978|李江|
|6|02*****564|宾建存|
|7|01*****685|李清|
|8|00*****690|张良|
|9|00*****395|唐启宙|
|10|00*****509|邹红湘|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月23日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年 6月 16日。
七、股份变动情况表
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|股份类型|本次变动前|本次变动增减|本次变动后|

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||数量|比例（%）|增加|数量|比例（%）|
|有限售条件|90,000,000|75.00%|45,000,000|135,000,000|75.00%|
|无限售条件|30,000,000|25.00%|15,000,000|45,000,000|25.00%|
|股份总数|120,000,000|100.00%|60,000,000|180,000,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 180,000,000股摊薄计算，2016年年度每股净收益为0.4168元。
【备注：摊薄后的每股净收益是根据 2016年度归属于公司普通股股东的净利润 75,015,490.07元(经审计)除以本次利润分配方案实施后总股本180,000,000股计算得出。】
九、咨询办法
咨询地址：广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邹红湘、丁亮
咨询电话：0760-86893888
传真电话：0760-86283580
十、备查文件
1、《广东和胜工业铝材股份有限公司 2016年年度股东大会决议》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-029中航三鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日收到持有公司5%以上股份的股东韩平元先生的通知，韩平元先生于2016年5月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股28,000,000股，占公司总股本的3.48%。本次减持后，韩平元先生还持有公司94,150,000股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|韩平元|大宗交易|2016年5月5日|7.13元/股|2800万股|3.48%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|韩平元|合计持有股份|12,215|15.20|9,415|11.72|
||其中：无限售条件股份|6,107.50|7.60|3,307.50|4.12|
||有限售条件股份|6,107.50|7.60|6,107.50|7.60|

二、承诺及履行情况
韩平元先生曾任公司董事、副董事长，已于2015年4月15日辞去公司副董事长及董事职务,目前在公司任顾问。
韩平元先生承诺：在其任职期间每年转让股份不得超过其所持有发行人股份
总数的25%；离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数比例不超过50%。
韩平元先生本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
韩平元先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司接触限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
韩平元先生关于股份减持的告知函。
中航三鑫股份有限公司董事会二○一六年五月六日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于深圳证监局《行政监管措施决定书》的整改报告
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（﹝2015﹞30号，以下简称“《决定书》”）。
公司董事会对《决定书》中指出的问题高度重视，专门成立了以董事长何金明先生为组长，总裁蔡慧明先生、董事会秘书兼财务总监石勇先生为副组长，公司独立董事、监事、相关部门负责人为成员的整改小组，迅速组织公司证券事务部、财务中心、审计部等部门对《决定书》所指出的事项进行认真分析，总结，制定整改措施，明确整改期限、整改责任人，形成了《关于深圳证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司监事会出具了相关意见。具体内容如下：
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|一、存在问题|
|1、全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习。对公司|
|在重大事项会计核算、业绩预告信息披露和资金管控等方面存在的问题进行全面|
|梳理，切实追究相关人员责任。|
|2、夯实财务会计基础工作。应加强《企业会计准则》等相关法规的学习，|
|提升重大事项的会计核算水平，增强合规意识，确保会计核算的规范性和及时性，|
|从源头提高财务信息披露质量。|
|3、应高度重视业绩预测编制工作。分析业绩预告修正原因，查找薄弱环节，|
|完善业绩预测方法，并制定相应的管理制度，对决策过程、审批流程、风险控制|
|措施、信息披露程序、底稿保管及责任追究作出明确规定。|

统一管理机制，加强内审等部门对资金管理的日常监督检查，充分发挥内审部门的风险防范和揭示职能。
二、整改措施
1、针对前两项，公司整改小组组织相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和其他相关规定等进行学习，确保公司依照法律法规规范运作；公司财务部门组织对《企业会计准则》等相关法规进行学习，对重大事项会计核算、资金管控流程进行全面梳理。
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|公司将吸取教训，严格整改,确保会计核算的规范性和及时性，从源头提高|
|财务信息披露质量。在今后履行信息披露义务时，严格按照相关法律法规和《公|
|司信息披露管理制度》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露|
|内容真实、准确、完整。|

整改期限：已完成整改，并严格执行、持续规范。
责任人：公司分管领导及董事会秘书、财务总监
2、针对第三项，公司针对业绩预告修正的原因进行了认真分析，查找出薄弱环节，制定了《业绩预测管理制度》，完善了业绩预测方法，对决策过程、审批流程、风险控制措施、信息披露程序、底稿保管及责任追究作出明确规定。
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|整改期限：已完成整改，并严格执行、持续规范。|
|责任人：公司分管领导及董事会秘书、财务总监|
|3、针对第四项，公司在下属迁安购物广场资金安全事件发生后，立即实施|
|了全公司的资金风险专项检查，开展自查自纠；强化资金的集中统一管理，营业|
|收入款实行集团高度集中，对资金支付实行区域分公司和集团集中管理，取消了|
|门店的资金支付权限，对子公司资金调拨实现系统预警；通过全面的资金风险专|
|项清查，全面梳理并检讨了流程制度等风控体系；公司审计部门同时加强对公司|
|财产和资金管理的常态化审计；加强对出纳及财务人员道德法律及公司财务管理|
|制度的教育和培训，增强团队法制意识及财务制度的执行力。|

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|整改期限：已完成整改，并严格执行、持续规范。|
|责任人：公司分管领导及董事会秘书、财务总监、审计部负责人|
|通过上述问题，公司充分认识到公司规范运作及信息披露工作的重要性。公|
|司将认真落实整改措施，积极组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法|
|律法规、规范性文件的学习，诚信守信、规范运作、尽职履责，切实按照相关要|
|求做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范,持续提高信息披露质量。|

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|人人乐连锁商业集团股份有限公司|
|二〇一五年八月二十五日|
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-075
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
（一）关于对重庆康甬置业有限公司增资6.5亿元
1、重庆康甬置业有限公司（以下简称“重庆康甬”）系公司控股子公司，成立于 2017年7月27日，注册资本壹仟万元。公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创荣安”）出资壹仟万元，占其注册资本的100%。
由于前期土地储备投入较大，重庆康甬的资产负债率一直很高。为保证未来项目开发的资金需要，充实重庆康甬的资本金，投创荣安拟以债转股和货币出资方式对其增资 6.5亿元，其中投创荣安将对重庆康甬的63,913.776万元债权转为对重庆康甬的股权，并通过货币出资方式增资 1,086.224万元。增资完成后，重庆康甬注册资本将增至 6.6亿元，由投创荣安出资6.6亿元。
2、2017年 10月 18日公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对重庆康甬置业有限公司增资的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
（二）关于对重庆市康瀚置业有限公司增资 2.6亿元
1、重庆市康瀚置业有限公司（以下简称“重庆康瀚”）系公司控股子公司，成立于2017年6月28日，注册资本壹仟万元。公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创荣安”）出资壹仟万元，占其注册资本的100%。
由于前期土地储备投入较大，重庆康瀚的资产负债率一直很高。为保证未来项目开发的资金需要，充实重庆康瀚的资本金，投创荣安拟以债转股和货币出资方式对其增资
2.6亿元，其中投创荣安将对重庆康瀚的25,344.8436万元债权转为对重庆康瀚的股权，并通过货币出资方式增资 655.1564万元。增资完成后，重庆康瀚注册资本将增至 2.7亿元，由投创荣安出资2.7亿。
2、2017年 10月 18日公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对重庆市康瀚置业有限公司增资的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、增资标的的基本情况
（一）重庆康甬置业有限公司
1、出资方式：公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司用自有资金以债转股和货币的方式出资。
2、重庆康甬置业有限公司基本情况
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李志军
注册资本：人民币壹仟万元整
住所：重庆市大渡口区春晖南路1号2－3第2层第12房
经营范围：房地产开发（凭有效资质证执业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年9月30日，重庆康甬的资产总计为65,847.07万元，负债合计64,883.78万元，所有者权益合计963.30万元，2017年1-9月，营业收入0万元，净利润-36.70万元（未经审计）。
重庆康甬开发的项目名称为林语春风（M01-4、M02-2地块），开发的地块为大渡口组团M分区M01-4、M02-2地块。该项目位于重庆市大渡口区跳蹬镇湾塘村，占地面积合计69285平方米，总计容建筑面积约193573平方米。M01-4地块容积率不得大于2.58，建筑密度不得大于30%，绿地率不得小于35%；M02-2地块容积率不得大于2.92，建筑密度不得大于30%，绿地率不得小于35%。地块性质为R2－二类居住用地。预计在 2020年可以实现销售收入和利润。
（二）重庆市康瀚置业有限公司
1、出资方式：公司控股子公司宁波投创荣安置业有限公司用自有资金以债转股和货币的方式出资。
2、重庆市康瀚置业有限公司基本情况
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李志军
注册资本：人民币壹仟万元整
住所：重庆市巴南区渝南大道71号附37号
经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）
截止2017年9月30日，重庆康瀚的资产总计为26,271.11万元，负债合计25,347.39万元，所有者权益合计923.73万元，2017年1-9月，营业收入0万元，净利润-76.27万元（未经审计）。
重庆康瀚开发的项目名称为“明月江南”，开发的地块为李家沱－鱼洞组团0分区020－3/02、020－4/02地块。该项目位于重庆市巴南区鱼洞街道鱼洞大桥南侧，占地面积合计24736平方米，总计容建筑面积约72305平方米。020－3/02地块容积率不得大于3，建筑密度不得大于40%，绿地率不得小于30%；020－4/02地块容积率不得大于2.5，建筑密度不得大于35%，绿地率不得小于30%。地块性质为R2－二类居住用地。预计在 2020年可以实现销售收入和利润。
三、增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资旨在推进项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，同时将扩大其规模，大幅度提高项目公司重庆康甬置业有限公司、重庆市康瀚置业有限公司的综合竞争实力和盈利能力。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司董事会要求项目公司重庆康甬置业有限公司、重庆市康瀚置业有限公司深入研究当地房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业在新进入城市的品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。
四、备查文件目录
1、公司第十届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一七年十月十八日