Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—079
深圳市全新好股份有限公司
关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064、2019-065），公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的两起民间借贷纠纷案件（受案号：（2019）深国仲受 3032号、（2019）深国仲受 3033号）。根据深圳国际仲裁院审理的上述两起民间借贷纠纷案，申请人谢楚安向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）请求财产保全，公司作为被申请人之一，福田法院根据仲裁案件申请人的申请，裁定查封、扣押或冻结公司相关银行账户及财产（详见公司分别于2019年8月27日、9月3日公司披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-068、2019-075））。
一、涉及谢楚安之仲裁案件（案号：（2019）深国仲受 3032号、（2019）深国仲受 3033号）进展情况
2019年 9月 17日，公司收到案号为（2019）深国仲受 3032号-4、（2019）深国仲受3033号-4的《仲裁通知书》及《仲裁申请书》等相关法律文书。两案均为原公司实际控制人练卫飞利用其控制公司的便利，以公司作担保向自然人谢楚安借款，该担保未经公司任何审议程序，公司时任董事会、管理层对此毫不知情。后因练卫飞未能及时清偿相关本金和利息，导致谢楚安向深圳国际仲裁院提起两起仲裁申请，两份《仲裁申请书》主要内容分别如下：
（2019）深国仲受 3032号仲裁案件《仲裁申请书》主要内容：
申请人：谢楚安
第一被申请人：练卫飞
第二被申请人：深圳市全新好股份有限公司
案由：民间借贷纠纷
请求事项：
1、裁决三被申请人偿还借款本金人民币1000万元。
2、裁决三被申请人支付未支付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金（暂计至2019年5月13日止欠付的逾期付款违约金为人民币1100.9589万元）。
3、裁决三被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因律师费采取前期支付一部分，后期风险代理的形式，律师费暂计至2019年5月13日止为人民币110.0479万元）。
4、裁决三被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的诉讼保全担保费人民币1.5万元。
5、裁决三被申请人承担本案的财产保全费用人民币5000元。
6、裁决三被申请人承担本案的全部仲裁费用。
（2019）深国仲受 3033号仲裁案件《仲裁申请书》主要内容：
申请人：谢楚安
第一被申请人：练卫飞
第二被申请人：深圳市全新好股份有限公司
第三被申请人：林辉云
案由：民间借贷纠纷
请求事项：
1、裁决三被申请人偿还借款本金人民币2700万元。
2、裁决三被申请人支付未付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金（暂计至2019年5月13日止欠付的逾期付款违约金为人民币3026.2726万元）。
3、裁决三被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因律师费采取前期支付一部分，后期风险代理的形式，律师费暂计至2019年5月13日止为人民币301.3136万元）。
5、裁决三被申请人承担本案的财产保全费用人民币5000元。
6、裁决三被申请人承担本案的全部仲裁费用。
前述案件除前期已披露冻结情况外，经自查，公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）14.94%股权，对应股权数额 2990万元因前述“（2019）深国仲受3033号仲裁案件”被冻结（公司在该合伙企业的出资情况为：认缴2990万元，实缴0元），执行通知书文号：（2019）粤0304财保2344号。
二、对公司的影响
前述仲裁案件及涉及的查封冻结情况暂未对公司正常经营管理造成影响，公司将密切关注该事项进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、涉及谢楚安其他相关案件进展情况
涉及谢楚安（2016）深仲受字第 2123号仲裁案件公司已收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》（2019）粤03执335号，法院对该案做出结案裁定。（详见公司于 2019年 8月 23日披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-067））
目前公司未收到任何涉及该案件被司法冻结情况的法律文书，法院做出结案裁定后，相关资产解除查封冻结工作正在办理中。公司将密切关注该事项进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、特别提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
荣盛房地产发展股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003] 56号）和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2016年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表以下独立意见：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：程玉民、王力、齐凌峰
二〇一六年八月二日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－008
紫光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，公司及相关各方正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-036启迪桑德环境资源股份有限公司
关于控股子公司河南恒昌贵金属有限公司
2016年度套期保值计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）于2016年3月31日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司河南恒昌贵金属有限公司2016年度套期保值计划的议案》，同意公司控股子公司河南恒昌贵金属有限公司（以下简称“恒昌公司”）开展白银及黄金期货品种的套期保值业务，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、套期保值的目的及必要性
恒昌公司主要经营业务为废旧电器拆解及回收利用，工业危废回收利用和拆解及提炼的贵金属冶炼产品生产和销售。由于现阶段国内有色金属产品市场价格波动较大，恒昌公司的产品和主要原料价格与黄金、白银等贵金属市场价格直接相关，贵金属价格波动对公司产品售价、原料采购成本产生直接而重大的影响，在很大程度上决定着生产成本和效益。为了稳定恒昌公司的主营业务经营，更好地规避黄金、白银价格涨跌给其生产经营带来的风险，公司同意恒昌公司选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值交易，以规避生产经营中的商品价格风险，将其生产原材料采购成本和白银、黄金产品销售价格风险以及产品贸易中的价格风险控制在适度范围内，保证经营业绩的相对稳定。
二、期货品种
恒昌公司拟开展的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所交易的与该公司经营业务相关的白银和黄金期货品种。
三、期货套期保值的额度及开展方式
1、依据公司2016年度套期保值计划，2016年度需使用套期保值保证金不超过人民币
1,500万元。根据恒昌公司原材料购买、产品销售所需和相关产品价格，公司拟于2016年度实施的套期保值数量为：年度套期保值白银约300吨，黄金约100公斤。
2、期货业务的决策和执行：公司有关内部决策机构负责期货业务的决策和批准；公司及子公司涉及到的套期保值业务由恒昌公司严格依据公司制度负责具体执行操作，负责授权范围内的业务执行和风险控制措施。
3、如恒昌公司拟投入的期货套期保值资金量超过上述范围的，应将拟增加期货套期保值投入金额的具体实施方案提交公司董事会审议批准后方可实施。
四、套期保值风险分析
恒昌公司进行商品期货套期保值业务遵循以锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
1、市场发生系统性风险；
2、价格预测发生方向性错误；
3、期货价格与现货价格走势背离等。
（二）资金风险
期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
五、风险控制措施
（一）将套期保值业务与恒昌公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：恒昌公司2016年粗银加工销售业务的期货套期保值累计投入需占用套保资金不超过人民币1,500万元，如拟投入粗银的期货套期保值资金量超过上述范围的，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司
章程及有关制度的规定进行审批后方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（三）公司建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了前中后台的业务闭环的内控体系及风控体系。
1、前台风控措施：一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量，并在保值方案中列明现货风险敞口数据；二是定期编制保值方案，所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上；三是建立授权机制，并形成岗位有效分离互相监督；四是期货人员需具备专业知识。
2、中台风控措施：一是每日联合会议，产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议；二是交易痕迹依流程多层次审阅确认，形成交易、结算、财务三方核对。
3、后台风控措施：一是期货自查，进行月度综述报告、季度总结；二是由风控部门进行每月风险评估报告、每季度期货套期保值合规审计报告；三是总部监管部门跟踪方案执行情况。
（四）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司现有的《商品期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（六）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年四月五日
一汽轿车股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人（王爱群）自担任一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开了6次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王爱群|6|6|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6次，反对票0次，弃权票0次。
作为独立董事，本人亲自出席公司召开的6次董事会会议，积极列席公司股东大会，主动获取并了解做出决策所需的情况和资料，在召开董事会会议前仔细审阅会议文件及相关材料，会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议与意见，对提高公司董事会的决策水平起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2016年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2016 年3月30日|公司预计 2016 年日常关联交易金额、公司 2015 年度内部控制自我评价、公司2015年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务、对一汽财务有限公司|同意|

||||
|-|-|-|
||的风险评估报告、续聘财务审计机构、续聘内控审计机构、前期会计差错更正、与中国一汽签订《商标使用许可合同》补充协议||
|2016 年6月3日|关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案|同意|
|2016 年8月26日|一汽财务有限公司的风险评估报告、提名付炳锋先生、汪玉春先生为董事候选人|同意|
|2016 年11月18日|关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，积极关注公司高级管理人员履职情况和报酬情况以及绩效考核情况,认为公司高级管理人员2016度薪酬符合相关制度和方案,符合公司的经营业绩和个人绩效。
作为审计与风险控制委员会委员，以《董事会审计委员会议事规则》为指导，持续关注2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，审阅公司定期报告相关事项，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，及时与审计会计师进行沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场考察的情况
2016年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、为了更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续按照法律、法规的规定和要求，积极参与，审慎、认真、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，努力提高董事会、董事会专门委员会决策的合理性、合法性、科学性，切实维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。
独立董事：王爱群
二○一七年三月三十日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-071
江苏三六五网络股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与主业发展相关的重大事项，鉴于相关事项尚在筹划中，存在不确定性，因此根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三六五网；
股票代码：300295）自2014年11月24日（星期一）上午开市起停牌。且发布了《江苏三六五网络股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-070），详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
因主业发展需要，公司正在筹划非公开发行股票事项，相关准备工作尚未完成，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年11月28日
证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2017-086
山西蓝焰控股股份有限公司
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 254,037,755股，占公司总股本 967,502,660股的26.26%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2017年 12月 29日。
一、本次解除限售股份的基本情况
公司2016年6月17日召开第五届董事会第二十八次会议及2016年 7月 8日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的议案》（公告编号 2016-052及2016-070）。根据本次交易的相关协议，公司以所持有的截至 2016年 1月 31日合法拥有的除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行资产置
换，并向晋煤集团发行 262,870,153股公司股票及支付现金 50,000
万元购买资产置换的差额部分，置出资产由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”）承接，煤气化集团向晋煤集团支付 124,620,029股公司存量股票作为承接置出资产的支付对价；
同时，公司采用锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”）和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）于 2016年 6月 17日签署了《太原煤气化股份有限公司国有股份转让协议》，并于 2016年 7月 1日签署了《关于太原煤气化股份有限公司国有股份转让协议之补充协议》。
本次重大资产重组方案及股份协议转让事项已分别经中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批复同意。2016
年 12月 31日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2016-098），煤气化集团向晋煤集团转让 124,620,029股公司股票已完成证券过户登记，晋煤集团承诺自该等股份完成过户登记之日起 12个月不进行转让。此外，煤气化集团作为晋煤集团的一致行动人，承诺其持有的剩余上市公司股票自本次交易完成之日起 12个月不转让。
二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|相关承诺内容|承诺的履行情况|
|1|山西晋城无烟煤矿业集|煤气化集团向晋煤集团协议转让其持有的124,620,029股上市公司存量|晋煤集团严格履行了上述承诺事|

|||||
|-|-|-|-|
||团有限责任公司|股票作为承接置出资产的对价，晋煤集团通过本次股份转让获得的上市公司股份自本次交易完成之日起 12个月不转让。|项，不存在违背该承诺的情形，截至本公告日，已履行完毕。|
|2|太原煤炭气化（集团）有限责任公司|煤气化集团向晋煤集团协议转让上述股票后，还持有 129,417,726股上市公司股票，作为晋煤集团的一致行动人，煤气化集团持有的剩余上市公司股票（129,417,726 股）自本次交易完成之日起12 个月不转让。|煤气化集团严格履行了上述承诺事项，不存在违背该承诺的情形，截至本公告日，已履行完毕。|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2017年 12月 29日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 254,037,755股，占公司总股本 967,502,660股的26.26%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司|387,490,182|124,620,029|12.88%|0|
|2|太原煤炭气化（集团）有限责任公司|129,417,726|129,417,726|13.38%|71,160,000|
||合 计||254,037,755|26.26%||

四、本次解除限售前后的股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|707,793,415|73.16%|-254,037,755|453,755,660|46.90%|
|1、国有法人持股|608,059,689|62.85%|-254,037,755|354,021,934|36.59%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2、境内一般法人持股|99,733,726|10.31%|－|99,733,726|10.31%|
|二、无限售条件的流通股|259,709,245|26.84%|254,037,755|513,747,000|53.10%|
|1．人民币普通股|259,709,245|26.84%|254,037,755|513,747,000|53.10%|
|三、股份总数|967,502,660|100%|-|967,502,660|100%|

五、独立财务顾问招商证券核查意见
经核查，招商证券认为：持有蓝焰控股有限售条件股份的晋煤集团和煤气化集团已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具之日，蓝焰控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；招商证券对蓝焰控股本次限售股份上市流通无异议。
六、其他事项
本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。
七、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司
重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》
2、限售股份明细表；
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-051上海润欣科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的第 2项议案为特别决议事项，必须经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举公司董事、副总经理、
董事会秘书庞军先生主持。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年8月24日-2016年8月25日
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2016年8月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年8月24日下午15：00至2016年8月25日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开地点：上海市松江区三新北路 900弄 610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室
6、会议召开合法性、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 11人，代表有表决权的股份 66,908,600股，占公司有表决权股份总数的55.7572%。
2、参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7人，代表有表决权的股份66,906,100股，占公司有表决权股份总数的55.7551%。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4人，代表有表决权的股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份 11,324,600股，占公司有表决权股份总数的9.4372％。
5、公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及通力律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的第2项议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》表决结果：同意66,907,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 11,323,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9859％；反对 1,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
表决结果：同意66,907,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；
反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 11,323,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9859％；反对 1,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年8月25日
四川雅化实业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-62四川雅化实业集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|雅化集团|股票代码||002497|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|翟雄鹰||郑璐||
|电话|028-85325316||028-85325316||
|传真|028-85325316||028-85325316||
|电子信箱|zxy@scyahua.com||zl@scyahua.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|648,723,541.54|707,113,303.48|-8.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|72,692,027.47|118,053,615.67|-38.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||66,389,192.42|115,476,929.87|-42.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,217,541.03|95,973,057.75|-65.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.0757|0.1230|-38.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0757|0.1230|-38.46%|
|加权平均净资产收益率|3.33%|5.72%|-2.39%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,938,318,533.99|2,910,939,229.14|0.94%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,184,585,004.03|2,160,866,047.71|1.10%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|112,155|
|前10名普通股股东持股情况||

四川雅化实业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|郑戎|境内自然人|14.70%|141,119,340|132,389,504|||
|张婷|境内自然人|3.69%|35,400,000|0|||
|王崇盛|境内自然人|2.25%|21,647,956|21,647,956|||
|樊建民|境内自然人|2.14%|20,503,868|20,503,868|||
|刘平凯|境内自然人|1.54%|14,800,072|14,800,000|||
|阳晓林|境内自然人|1.53%|14,700,070|0|||
|杜鹃|境内自然人|1.43%|13,719,076|13,719,056|||
|何伟良|境内自然人|1.42%|13,625,414|12,578,560|||
|姚雅育|境内自然人|1.33%|12,752,766|12,752,766|||
|董斌|境内自然人|1.15%|11,057,842|11,057,132|||
|||1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||与其他前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||||
|的说明|||||||
|||理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，宏观经济增速继续放缓，经营环境复杂多变，民爆产品需求疲软，企业发展面临诸多挑战。公司上下齐心协力，紧紧围绕企业发展战略和年度经营目标，努力克服宏观经济下行压力持续加大和民爆产品价格放开带来的不利影响，积极推进产业转型升级，确保生产经营平稳运行。
随着国家“一带一路”战略的推进，公司将利用自身平台资源，积极拓展新疆西部、中亚各国、南美、澳大利亚等民爆市场，争取取得实质性进展，在国际民爆市场上分一杯羹。
报告期内，公司实现营业收入64,872.35万元，比上年同期下降8.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,269.2万元，比上年同期下降38.42%；实现每股收益0.0757元，比上年同期下降38.46%。
报告期末，公司资产总额为293,831.85万元，比年初增加0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为218,458.5万元，比年初增长1.1%；每股净资产为2.276元，比年初下降49.44%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
四川雅化实业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本期新设立子公司情况:
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例（%）|期末净资产|
|内蒙古柯达昌安化工有限公司|新设立的子公司|70.00|15,822,264.11|

注1、内蒙古柯达昌安化工有限公司（以下简称“柯达昌安”）系雅化柯达与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（以下简称“石宝铁矿”）、包头市嘉鑫爆破工程有限责任公司共同（以下简称“嘉鑫爆破”）出资设立的有限责任公司。公司注册地为内蒙古包头市达茂旗石宝工业园区，注册资本为2,000.00万元，其中：雅化柯达出资1,400.00万元，占注册资本的70.00%；
石宝铁矿出资400.00万元，占注册资本的20.00%；嘉鑫爆破出资200.00万元，占注册资本的10.00%；营业执照号：150223000011127。
注2、“本期净利润”为设立日至期末期间实现的净利润。
2、根据市场变化，本集团对不适应新形势发展的子公司实行关、停、并、转。2015年4月子公司绵阳市盛安爆破技术咨询有限公司（以下简称“盛安咨询”）完成清算工作并注销，2015年5月起盛安咨询不再纳入公司的合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人：高欣
2015年8月10日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-062宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017年 7月 7日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7月 14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 11人。会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。
会议表决通过了：
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017年 7月 14日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠、张卓是本次股权激励计划的激励对象，故回避表决本议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-096深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019年 11月 26日上午 11:00以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2019年 11月 21日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。本次会议由公司监事会主席王爱武先生主持。
本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议经过有效表决，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。
公司监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司 2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2019年 11月27日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-091
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁事项概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于2018年12月6日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币6,000万元，融资期限不超过36个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
公司与远东租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：远东国际租赁有限公司；
2、统一社会信用代码：91310000604624607C；
3、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；
4、法定代表人：孔繁星；
5、注册资本：181671.0922万美元；
6、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区；
7、成立日期：1991年9月13日；
8、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、融资租赁主要内容
1、租赁物：设备资产；
2、实际融资金额：不超过人民币6,000万元；
3、租赁期限：不超过36个月；
4、租赁方式：售后回租赁；
公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响
本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不
影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，不会对公
司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号：2017-127众信旅游集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1973号文核准。
本次发行人民币 7亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 7,000,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“众信转债”，债券代码为“128022”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行向原股东优先配售 5,546,010张，即 554,601,000元，占本次发行总量的79.23%；网上初始发行数量为 1,368,064张，即 136,806,400元，占本次发行总量的19.54%。
本次网上认购款项缴纳工作已于 2017年 12月 5日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司做出如下统计：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号：2017-1271、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,368,064
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：136,806,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：85,926
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,592,600
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 85,926张，包销金额为 8,592,600元，包销比例为1.23%。
2017年 12月 5日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-56839505、021-38966571
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人：众信旅游集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年12月7日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-113东莞勤上光电股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日及2017年5月15日分别召开了第四届董事会第四次会议及2016年度股东大会，上述会议审议通过了《关于 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2017年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。公司股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。授权期限为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起一年。
《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2016年度股东大会决议公告》及《关于 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见公司于 2017年 4月 22日及 2017年 5月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、对外担保进展情况
近日，兴业银行股份有限公司深圳分行为深圳市彩易达光电有限公司（公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，以下简称“深圳彩易达”）提供 1,000万元一年期综合授信(具体以银行审批金额为准)，公司为该笔综合授信提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市彩易达光电有限公司
2、统一社会信用代码：91440300584059670H
3、成立时间：2011年10月8日
4、法定代表人：郑健
5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道三围社区索佳科技园综合大楼7层A701、A706号，朱坳第二工业区A3厂房第5层从事生产活动。
6、注册资本：3000万元
7、经营范围：LED照明产品、LED亮化产品、LED灯具、LED显示屏、电子产品的销售与研发；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^LED照明产品、LED亮化产品。
8、与公司的关系：深圳彩易达为北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，公司持有北京彩易达科技发展有限公司51%股权。
9、被担保人主要财务情况：
截止2017年6月30日，深圳彩易达资产总额9,559.26万元，负债总额5,280.55万元，净资产 4,278.71万元，营业收入 6,606.24万元，净利润 555.57万元（未经审计）。
四、担保事宜的主要内容
1、合同各方
保证人：东莞勤上光电股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
主合同债务人：深圳市彩易达光电有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、本次担保总金额：1,000万元人民币
议及2016年度股东大会的授权，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
五、公司累计对外担保金额
截至目前，公司累计对外担保总额为 9,000万元（含本次对外担保事项），占最近一期经审计的归属于公司股东净资产507,860.06万元的1.77%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年9月21日
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
河南辉煌科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-151,742,824.19元；母公司实现净利润34,424,203.26元，按10%提取法定公积金3,442,420.33元，加上以前年度未分配利润284,804,311.36元，减去已分配的现金股利 3,766,564.20元，本年度实际可供投资者分配的利润为 312,019,530.09元，资本公积期末余额为533,365,302.04元。
2017年度利润分配预案为：2017年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2017年度公司不进行利润分配的原因
1.经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度营业利润为 -124,833,559.59元、比上年同期下降287.82%，利润总额为-130,137,785.58元、比上年同期下降222.30%，归属于上市公司股东的净利润为-151,742,824.19元、比上年同期下降278.37%。
2.公司于2015年3月4日公开发行2015年公司债券（第一期），本期债券至2018年3月4日期满3年。根据公司《公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》和《公开发行 2015年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付本金和利息，约2.3亿资金须在兑付兑息日前划入中国结算深圳分公司指定的银行账户。
3.考虑公司 2018年度是公司实现新战略的关键落实之年，在扩展产业链时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，经董事会慎重讨论后，公司决定 2017年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
此外，公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》和《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
三、未分配利润的用途和计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，确保2015年公司债券（第一期）按期兑付本金和利息，满足围绕产业持续投入需要。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《河南辉煌科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经全体监事认真核查一致认为：公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《河南辉煌科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017年度利润分配预案。
特此说明。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-076神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 29日收到公司副总裁关旭星先生递交的书面辞职报告，关旭星先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，关旭星先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，关旭星先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，关旭星先生未持有公司股票。
关旭星先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对关旭星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-020江西三川水表股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2014年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月4日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，将根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》
公司《首期股权激励计划》第一次调整后的激励对象共有143人，现有激励对象胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7人在第一次调整后因个人原因离职。经核查，上述7人已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，同意取消上述7人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计16,500股，该取消授予的限制性股票16,500股将由公司收回并注销。本次调整前激励对象为143人，授予限制性股票数量为674,800股；本次调整后为136人，授予限制性股票数量为658,300股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江西三川水表股份有限公司监事会二〇一四年四月九日