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中农立华生物科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，中农立华生物科技股份有限公司（简称“中农立华”、“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2017年度，公司整体销售收入和净利润均保持平稳增长，全年主营业务收入 35.03亿元，同比增长3.09%；净利润 8969.28万元，同比增长6.38%，较好地完成了全年任务，具体情况如下：
多策并举抵御市场疲软，制剂业务与上年基本持平。公司通过聚焦关键作物，大力推广“中农花果三宝”、“中农蘸根三宝”、“中农护花三宝”等中农作物解决方案，大量开展基层推广会议，促进了相关产品销售增长；通过聚焦据点县网络建设，使得核心经销商、零售商销售数量出现了大幅增长；同时，还积极引进新产品资源增加产品线，扩大销售规模。
产品操作“抓大放小”，原药业务继续保持领先。公司原药业务加大力度实施大单品上量策略，以利润为导向，产品结构向杀虫剂、杀菌剂倾斜，原药业务较上年同期有显著增长。此外，“中农立华原药”品牌影响力继续扩大，中农立华原药价格指数和微信公众号的关注人数持续增长，巩固了市场风向标地位。
合作伙伴增加，联销业务保持稳定增长。公司联销业务继续保持稳定发展势头，主要合作伙伴除德国巴斯夫（Baden Aniline and SodaFactory）、瑞士先正达（Syngenta）、美国陶氏（Dow ChemicalCompany）和爱利思达（ArystaCorporation）外，新增合作伙伴安道麦（Adama）。
排除万难，成功登陆资本市场。2017年10月，公司首次公开发行股票并上市获中国证监会审核通过。公司于 2017年 11月 7日发行人民币普通股（A股） 33,333,400股，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 12.47元，募集资金总额为人民币 415,667,498.00元，本次募集资金将全部用于“农药流通服务业务营运资金”项目。公司股票于同年 11月 16日在上海证券交易所上市（股票代码：603970）。
顺利完成政策性项目。超额完成 2017年国家储备农药和中央救灾农药储备任务；顺利完成内蒙古马铃薯种薯社会化服务项目；有序推进“中国农资”现代农业服务中心项目建设并全部投入运营；新建九三现代农业服务中心。此外，公司还向黑龙江九三农场种植大户提供了全程药械一体化服务。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开董事会6次，具体审议情况如下：
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|召开时间|
|2017年2月22日|

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|-|
|2017年5月3日|
|2017年8月4日|

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|2017年8月8日|
|2017年8月22日|
|2017年10月26日|

第二十次会议 信贷业务的议案》；
2.审议并通过《关于中农立华在中国农业发展银行办理商业贷款业务的议案》；
3.审议并通过《关于审议<中农立华2017年第三季度财务报表>的议案》。
（二）专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，董事会各专门委员会严格按照法律法规、规章制度的相关规定，认真开展工作、勤勉履行职责，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。
（三）股东大会决议执行情况
董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《2017年度独立董事述职报告》。
三、2018年董事会工作计划
（一）认真贯彻落实股东大会决议及提出的各项工作要求。
（二）继续完善法人治理结构，维护好投资者关系，做好信息披露工作。
（三）继续加强党建工作和团队建设，为公司持续发展提供坚强助力。
（四）加强渠道网络建设，优化产品结构，丰富关键作物解决方案，全力打造明星产品品牌。
（五）继续推进全球登记，不断扩大海外市场销售规模。
（七）完善内控体系，加快去库存，减少资金占压，降低财务风险。
中农立华生物科技股份有限公司二〇一八年四月二十三日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-055读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018年 10月 24日以通讯方式召开了第十八次会议。公司现有董事 8人，实际参会董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（临2018-057）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于会计报表格式调整的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于会计报表格式调整的公告》（临2018-058）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临2018-059）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
会议同意于 2018年 11月 15日召开公司 2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，我们作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会2016年第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
我们认为公司本次重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次交易”）：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
2、本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易事项进行了审查，并发表了事前认可意见。参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
3、公司编制的《公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与交易对方签订的相关协议，符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
二、关于调整关联方逾期账款及日常关联交易协议违约金费率的独立意见
我们认为《关于调整关联方逾期账款及日常关联交易协议违约金费率的议案》的决策及表决程序合法、合规，有助于上市公司解决关联交易占款问题；违约金费率按同期银行贷款利率计算符合市场化原则，价格公允，符合交易双方的真实意愿，不存在侵害上市公司利益的情形。此事项将提交上市公司股东大会非关联股东审议表决，并在股东大会审议通过后实施，相关程序符合法律法规的规定，有利于保护中小投资者利益。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所
关于烟台园城黄金股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
锦天城法律意见书 园城黄金上海市锦天城律师事务所
关于烟台园城黄金股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会的法律意见书
致：烟台园城黄金股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派胡愔子律师、钟洋律师出席公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《烟台园城黄金股份有限公司章程》发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一．本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《烟台园城黄金股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东大会。会议通知包括会议基本情况（会议召开时间、股权登记日、会议召开地点及召开方式）、会议内容、会议出席对象、会议登记办法及时间等。
锦天城法律意见书 园城黄金本次股东大会于2014年5月26日上午9：00在烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室召开。
本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开十五日前发布，本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二．关于出席本次股东大会人员及召集人的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份6,684.405万股，占公司总股本的比例为29.81%，均为 2014年 5月 21日收盘后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的股东代理人。以本人身份出席的股东均出示了本人身份证明和持股凭证，委托代理人出席的股东其代理人均出示了授权委托书、持股凭证及代理人本人身份证明。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事及其他高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经验证，本所律师认为上述出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
三．本次股东大会有股东提出临时议案
公司董事会于 2014年 5月 14日收到单独持有公司29.66%股份的股东园城实业集团有限公司书面提交的《关于提请增加烟台园城黄金股份有限公司2014年第四次临时股东大会议案的通知》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会认为，新增提案内容符合股东大会审议权限，同意将上述临时议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议，公司董事会于 2014年 5月 16日在上海证券交易所网站刊登了《烟台园城黄金股份有限公司关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。
本所律师认为，园城实业集团有限公司作为单独持有公司29.66%股份的股东在本次股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交公司董事会，公司董事会在
锦天城法律意见书 园城黄金收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，前述公司股东提出临时议案的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四．本次股东大会的表决程序
本次股东大会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行表决，采取记名方式就议案进行投票表决，由公司工作人员进行记票，2名监事代表、2名股东代表及本所律师监督计票过程，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会表决议案共4项，具体如下：
1、审议公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案；
2、审议关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案；
3、审议公司《关于预计公司 2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案；
4、审议公司拟与园城实业签订《房屋抵债协议》的议案。
本次股东大会审议的 4项议案与会议通知中的拟议议案一致，本次股东大会审议的所有议案均获本次股东大会通过，其中园城实业集团有限公司作为关联股东回避了对上述第3项、第4项议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五．结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-065号包头北方创业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月13日起停牌。2015年4月25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》；2015年5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年6月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资
产重组进展暨继续停牌公告》；2015年7月27日，公司发布了《包头北方创
业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年8月27日，公
司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。
2015年9月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重
组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年9月27日起继续停牌预计不超过1个月。
停牌期间，公司及交易各方确定的交易方式为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，交易对方确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）及其下属的山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司。标的资产确定为一机集团本部相关军品及民品业务资产以及山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司分别持有的相关公司股权。
停牌以来，公司及有关各方积极研究论证资产重组交易方案，推进重组所涉及的各项工作，截至目前，交易各方已经确定重组方案，公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成尽职调查及初审初评等方面的工作。经与有关各方论证和协商，本次重组对公司构成重大资产重组。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。此外，公司或交
易对方尚未取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性同意意见。停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
鉴于本次交易涉及事项较多，在披露重组预案前，本次重大资产重组仍需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票需继续停牌。
后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组需要取得有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，全面做好重组复牌董事会召开前的各项准备工作。即确保2015年10月27日之前召开重组董事会审议重组相关事项并公告本次重组预案，如逾期未能公告重组预案，公司及相关各方将终止本次重组。
停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十七日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2017-055号
上海置信电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
 本次担保金额：人民币15,000万元
 本次担保是否有反担保：无反担保
 对外担保累计数量：截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 29,222.25万元（含本次担保），担保余额为19,000万元。
 无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗德资管”）发起设立交银施罗德资管-武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议、公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站于 2017年 10月 18日披露的《置信电气第六届董事会第十三次会议决议公告》（临2017-039号）、《置信电气关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》（临 2017-041号），以及于 2017年 11月 7日披露的《置信电气 2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-047号）。
公司现与交银施罗德资管签订《交银施罗德资管-国网武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划差额补足（保证）协议》，对专项计划资金不足以支付专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额（预期支付费用、本金、预期收益）的差额部分承担差额补足义务，差额补足总额不超过人民币 15,000万元，担保
期限至专项计划结束之日止。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见公司于 2017年 5月 19日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2016年年度股东大会决议公告》（临2017-024号）。上述担保在公司2017年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：武汉南瑞
住所：武汉市洪山区珞瑜路143号
法定代表人：蔡炜
注册资本：人民币11,500万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务、新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护与接地、电力专用车、电缆附件、电力（能）计算技术及设备、电磁兼容技术及设备、环保技术、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术、智能机器人、多功能飞行器（民用航空器除外）、无人机系列的研发、设计、生产、销售、租赁及相关技术服务；电力设备工程监理；电力工程施工及实验室建设总承包；建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包；进出口业务；对电力行业的投资；防雷工程专业设计、施工；房屋、设备租赁。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）
截至2017年11月30日，武汉南瑞资产总额 3,268,933,871.16元，负债总额2,629,260,984.08元，净资产639,672,887.08元（数据未经审计）。
武汉南瑞为公司全资子公司，公司持有武汉南瑞100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型：为武汉南瑞的专项计划托管账户内资金余额不足以支付该次分配所对应的专项计划费用及优先级资产支持证券预期付额（预期支付费用、本金、预期收益）的差额部分承担差额补足义务，但差额补足总额不超过人民币
15,000万元。
2、担保方式：保证担保
3、担保期限：至专项计划结束之日止
4、担保金额：人民币 15,000万元
5、反担保：无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为29,222.25万元（含本次担保），占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的8.33%，担保余额为19,000万元，无逾期担保。
五、备查文件
1、交银施罗德资管-国网武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划差额补足（保证）协议
2、上海置信电气股份有限公司2016年年度股东大会决议
3、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司最近一期的财务报表及营业执照复印件
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年12月13日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-059浙江九洲药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2018年7月5日、7月6日、7月9日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，截止目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年7月5日、7月6日、7月9日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境和行业政策未发生重大调整、经营成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序稳定正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大信息。
2、重大事项
公司因筹划重大资产重组事项于2018年6月5日起连续停牌，并披露了《浙江九洲药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-049）；2018年7月5日，公司发布了《浙江九洲药业股份有限公司关于终止重大资产重组暨复牌的公告》（公告编号：2018-056）；公司股票于2018年7月5日开市起复牌。
除上述已披露事项外，截至目前，公司不存在影响公司股票价格异常波动的
应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）及公司实际控制人花轩德、花莉蓉、花晓慧书面函证确认，除已披露的事项外，截止目前公司控股股东及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；且公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、2018年7月6日，公司发布了《浙江九洲药业股份有限公司关于董事长、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058），公司董事长、实际控制人花莉蓉女士计划于 2018年 7月 6日起 6个月内增持公司股份，且其承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内，不减持其所持有的公司股份。
经核实，除上述已披露事项外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2017- 010
千禾味业食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,454,400|
|其中：A 股股东持有股份总数|102,454,400|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|64.0340|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|64.0340|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长伍超群先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事许予一、唐清利、薛毅先生因公务在外，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于信永中和会计师事务所 2016年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,454,400|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于投资扩建年产 25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,454,400|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《 关 于 投资 扩 建 年产 25 万吨 酿 造 酱油、食醋生产 线 项 目的议案》|10,652,244|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚丽丹、蔡丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
千禾味业食品股份有限公司 2017年1月 24日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-061
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于处置可供出售金融资产进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
1、本公司持有可供出售金融资产华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）股份 10,000万股，占华安证券总股本的2.76%。公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，公司已累计减持华安证券股票 1800万股。截至 2018年3月6日，公司尚持有华安证券股份 8200万股，占其总股本的2.26%（参见公司 2018-006号公告）。
2、公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》,并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。截至 7月 20日，公司尚持有华安证券股份 8146万股，占其总股本的2.25%。会议同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，在不低于 5元/股的价格基础上择机处置公司尚持有的可供出售金融资产华安证券股份，授权期限为股东大会审议批准后次一交易日至可供出售金融资产全部处置完毕为止（参见公司 2018-036号公告）。
二、交易进展
三、交易产生的影响
截至 2018年 10月 29日收盘，公司尚持有华安证券 6985万股，占华安证券总股本的1.93%。上述减持所获收益将对公司2018年度业绩产生有利影响。
上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-074天津松江股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年6月30日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，李亚林董事和王艳妮董事因公缺席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司变更董事长及董事的议案》。
公司同意委派刘建华先生担任公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司董事长及董事职务，原董事长及董事孙晓宁女士不再担任。并同意对天津恒泰汇金融资租赁有限公司章程第四条公司住所条款作出修订，修订条款如下：
原章程第四条：
公司住所：天津东疆保税港区洛阳道601号(海丰物流园七区2单元-65)。
现修改为：
公司住所：天津自贸区（东疆保税港区）(海丰物流园七区2单元-65)。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司全资子公司天津松江建材有限公司变更执行董事的议案》。
公司同意委派苏桓先生担任全资子公司天津松江建材有限公司执行董事职务，原执行董事孙晓宁女士不再担任。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于调整公司部门设置的议案》
根据公司业务发展需要，公司同意撤销产品管理部。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。
公司同意控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款人民币壹亿肆仟万元，贷款期限为三个月，年利率为12%。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-012
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“歌力思”）分别于2018年9月10日召开第三届董事会第八次临时会议、2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了歌力思《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》及相关议案。2018年 10月 12日，公司在上海证券交易所网站披露了《歌力思关于以集中竞价交易方式公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-040）。
现根据规定，将回购进展情况公告如下：
截止至2019年3月1日（含当日），公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为4,278,104股，占公司目前总股份的比例为1.27%。成交的最低价格：15.01元，成交的最高价格：16.47元，支付的总金额为67,457,074.77元（不含印花税、佣金等交易费），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年3月2日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017-004南方出版传媒股份有限公司 2016年半年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/2/15|－|2017/2/16|2017/2/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2016年12月21日的2016年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本819,100,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利40,955,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/2/15|－|2017/2/16|2017/2/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东广东省出版集团有限公司
3.扣税说明
1.对于持有本公司A股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的相关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据上述规定，本公司给自然人股东（含证券投资基金）派发股息时暂不扣缴其个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系部门：南方传媒证券部
联系电话：020-37600020；传真：020-37600030
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2017-049
山东高速股份有限公司
关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：济南璞园置业有限公司
投资金额：4.5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）拟向其全资子公司济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）增资4.5亿元，用以偿还章丘公司对其提供的 4.5亿元股东借款。
（二）董事会审议情况
1、2017年10月27日，公司第五届董事会第十一次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向济南璞园置业有限公司增资的议案》，为降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其后续发展，会议同意，章丘公司用自有资金对璞园置业增资 4.5亿元。璞园置业注册资本变为5亿元，同时归还章丘公司股东借款4.5亿元。
2、公司本次增资无需提交股东大会批准。
3、本次增资不构成关联交易及重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）璞园置业概况
名 称：济南璞园置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：章丘市明水经济开发区工业四路1268号矿业工业园五楼
法定代表人：高帅
注册资本：5000万元
成立日期：2013年10月30日
经营范围：以自有资金对房地产投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理（含房屋出租）；企业管理咨询；工程招投标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工（凭资质）、市政公用工程施工（凭资质）、新型农村社区建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）璞园置业股权结构
增资后，章丘公司仍为璞园置业唯一股东，具体情况如下：
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|-|-|-|
||增资前|增资后|
|注册资本|0.5亿元|5亿元|
|股东名称|山东高速章丘置业发展有限公司|山东高速章丘置业发展有限公司|
|持股比例|100%|100%|

（三）璞园置业主要业务近三年发展状况
璞园置业是由公司控股子公司章丘公司于 2013年出资设立的全资子公司，主要负责开发章丘上下河地块项目。截止 2017年 6月，璞园置业通过土地招拍挂方式竞得章丘上下河附近土地约751亩。
（四）截至2017年6月，章丘公司向璞园置业累计提供股东借款4.74亿元，除此之外，璞园置业与章丘公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（五）璞园置业一年又一期财务数据
单位：元
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|-|-|-|
||2016年12月 31日|2017年6 月30日|
|资产总计|900,818,618.81|1,366,897,223.00|

负债合计 900,699,629.67 1,366,878,096.33
||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|118,989.14|19,126.67|
||2016年1-12 月|2017年 1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-49,304,299.67|-99,862.47|

注：2016年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。
三、本次投资对公司的影响
本次公司控股子公司章丘公司对其全资子公司璞园置业增资，有利于降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其更好地开展自身业务。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件目录
山东高速第五届董事会第十一次会议（临时）决议
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2019-001
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
近日，本公司收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）的通知，称其股权结构已发生变动，现就具体情况公告如下：
一、关于黄酒集团国有股转持的相关情况
根据绍兴市国资委绍市国资产[2018]163号《绍兴市国资委关于黄酒集团国有股转持有关事项的通知》，通知主要内容如下：根据省政府《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》（浙政函[2018]83号）、浙江省财政厅、绍兴市政府及市财政局等相关文件及意见要求，将绍兴市国资委持有的黄酒集团国有股权的10%，即5.1%股权，以2017年12月31日为基准日，按照经审计的账面值划转给浙江省财务开发公司持有；
根据绍兴市国资委绍市国资产[2018]165号《绍兴市国资委关于黄酒集团国有股转持有关事项的通知》，通知主要内容如下：将绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）持有的黄酒集团国有股权的10%，即4.9%股权，以2017年12月31日为基准日，按照经审计的账面值划转给浙江省财务开发公司持有。
根据上述通知要求，绍兴市国资委将其持有的黄酒集团5.1%股权、交投集团将其持有的黄酒集团4.9%股权合计10%无偿划转给浙江省财务开发公司，并按照规定程序办理了股权划转有关手续，于2018年12月29日完成工商变更登记。
二、变动前后控股股东股权结构情况图表列示如下：
本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系方框图为：
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
绍兴市交通投资集团有限公司
51%
49%
中国绍兴黄酒集团有限公司
41.39%
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系方框图为：
绍兴市人民政府国有资产
浙江省财政厅
监督管理委员会
100% 100%
绍兴市交通投资 浙江省财务开发
集团有限公司 公司
45.9% 44.1% 10%
中国绍兴黄酒集团有限公司
41.39%
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
本次划转，绍兴市国资委、交投集团和省财务开发公司在本公司拥有权益的股份变动均未超过公司总股本的5%以上。
三、划转实施后股东持股情况及对公司的影响
上述控股股东股权结构的变动不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次股权划转完成后，黄酒集团仍持有公司无限售流通股334,624,117
股，占公司总股本的比例为41.39%，仍为公司控股股东；本公司实际控制人仍为绍兴市国资委。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-078四川国栋建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）已与正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）正式签署《关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》，公司已于2016年10月21日披露关于控股股东签署股份转让协议的相关公告和关于本次股份转让的简式、详式权益变动报告书。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2016年10月31日、2016年11月1日和2016年11月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2016年10月10日，公司发布《关于控股股东签署《股份转让框架协议》暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2016-70）称，公司控股股东国栋集团已于 2016年 10月 8日与正源地产签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交易文件的正式签署以完成国栋集团持有的公司标的股份解除冻结为条件。
2、2016年 10月 18日，公司收到控股股东国栋集团送达的《成都市中级人民法院（2016）川 01民初 1096-2号，民事裁定书》，就申请人（成都市第四建筑工程公司）向成都市中级人民法院提出申请要求解除对被申请人（四川国栋建设集团有限公司）部分财产的查封做出裁定，解除对国栋集团持有的公司 358,060,570股（无限售流通股）的司法冻结。
3、2016年10月21日，公司发布《关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2016-74），公司控股股东国栋集团已于2016年10月19日与正源地产签署了《四川国栋建设集团有限公司与正源房地产开发有限公司关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》，全面披露了《股份转让协议》约定的交易内容和股份转让涉及的简式、详式权益变动报告书。
4、2016年10月28日，公司发布《关于关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》（公告编号：2016-77），公司控股股东国栋集团已经办理了股票质押式回购交易提前购回业务，本次股份转让的 358,060,570无限售流通股累计质押 335,000,000股已全部解除质押。
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东及实际控制人确认其并不知悉存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的
相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2016年 11月3日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-014柳州钢铁股份有限公司
筹划重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组重大事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于2015年6月15日下午起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年6月23日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2015年6月19日
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|-|
|上海神奇制药投资管理股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会会议资料|
|二○一五年九月十五日|

神奇制药2015年第一次临时股东大会会议资料
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|目 录|
|一、 上海神奇制药投资管理股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程……3|
|二、 上海神奇制药投资管理股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议须知……5|
|三、 议案：关于修订《公司章程》部分条款的议案…………………………………6|

神奇制药2015年第一次临时股东大会会议资料
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|上海神奇制药投资管理股份有限公司|||
|2015 年第一次临时股东大会会议议程|||
|会议时间： 2015 年 9月 15 日（星期二）上午 10：00时|||
|||会议地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室|
|||召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会|
|||主 持 人： 副董事长 张涛涛|
||会议议程：||
||一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份数。||
||介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员。||
||二、主持人介绍本次会议的议案||
|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。|||
||三、股东发言、提问及公司方面解答问题||
||四、推选监票人和计票人||
||五、与会股东对上述议案进行投票表决||
||六、本次股东大会休会（统计表决结果）||
||七、宣布表决结果||
||八、见证律师出具法律意见书||
||九、与会董事签署股东大会决议||
||十、主持人宣布股东大会结束||

神奇制药2015年第一次临时股东大会会议资料
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|上海神奇制药投资管理股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会会议须知|
|为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公|
|司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参|
|加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。|
|一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，|
|认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。|
|二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大|
|会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩|
|序。|
|三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。|
|四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由|
|大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30分钟以内，每位股东发言不超|
|过 2次，第一次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言不得超过 2分钟。股东发言时应|
|当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记|
|簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。|
|五、投票表决的有关事宜|
|1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以|
|其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项|
|表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在|
|表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。|
|在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，|
|退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。|
|2、计票程序：与会股东推选 1名监事作为计票人、2名股东（或股东代理人）作为|
|监票人；计票人和监票人在审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计|
|表决票，并提交大会主持人。|
|3、表决结果：本次大会审议的议案以特别决议通过。|

神奇制药2015年第一次临时股东大会会议资料
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|六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。|
|上海神奇制药投资管理股份有限公司|
|2015年第一次临时股东大会秘书处|

神奇制药2015年第一次临时股东大会会议资料
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|议案|
|关于修订《公司章程》部分条款的议案|
|各位股东：|

2015年 5月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以 2014年 12月 31日公司总股本 445,059,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利28,928,879.85元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股。
2015年6月30日，公司披露《2014年度利润分配及转增股本实施公告》，A股股权登记日为2015年7月3日，B股股权登记日为2015年7月8日，除权（除息）日为 2015年7月6日，新增无限售条件流通A股股份上市日为2015年7月7日，新增无限售条件流通 B股股份上市日为 2015年 7月 10日。本次资本公积转增股本后，公司总股本由原来的445,059,690股变为534,071,628股。
鉴于本公司总股本已发生变更，现对《公司章程》作如下修订：
本《公司章程》原第六条：公司的注册资本为人民币 445,059,690元。
现修订为：第六条：公司的注册资本为人民币534,071,628元。
本《公司章程》原第十九条公司股份总数为 445,059,690股，其中：人民币普通股（A股）为399,433,315股，人民币特种股（B股）为 45,626,375股。
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|现修订为：第十九条 公司股份总数为 534,071,628股，其中：人民币普通股（A 股）|
|为 479,319,978股，人民币特种股（B 股）为54,751,650 股。|
|请予审议。|
|二〇一五年九月十五日|