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证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-031
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）第四届董事会第十一次会议提议，公司定于 2018年 4月 11日召开 2017年年度股东大会，详见公司于2018年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
二、新增临时议案的情况
公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2018年 3月 28日，公司收到控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）提交的《关于公司 2017年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将前述议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，宝德控股直接持有公司 72,713,262股股票，占公司股份总数的27.86%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017年年度股东大会审议，作为公司 2017年年度股东大会的第 13项议案。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见同日在巨潮资讯网披露的
《关于增加 2017年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，除本次增加议案以外，股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
三、备查文件
《关于公司2017年年度股东大会增加临时议案的函》
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-12中润资源投资股份有限公司
关于公司复牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）相关质押的公司股票于2月8日收盘价跌破平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月9日开市时停牌，停牌时间不超过5个交易日。（具体内容请详见公司2018年2月10日的《关于公司停牌的公告》）
截止2月22日，申请停牌期已满，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）于2018年2月23日开市时复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-074号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会通知已于2016年12月12日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月27日（星期二）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：张云
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份163,223,892股，占公司总股份的43.3199％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数163,112,442
股，占公司股份总数的43.2903％；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共10人，代表有表决权的股份数111,450股，占公司股份总数的0.0296％。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份数304,779股，占公司股份总数的0.0809％。
本次会议由董事会召集，总经理、董事张云主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意163,186,592股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9771％；反对35,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0218％；
弃权1,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。该议案以特别决议方式获得有效通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意267,479股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的87.7616％；反对35,600股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的11.6806％；弃权1,700股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
0.5578％。
2、审议并通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：同意163,157,842股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9595％；反对63,550股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0389％；
弃权2,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。该议案以特
别决议方式获得有效通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意238,729股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的78.3286％；反对63,550股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的20.8512％；弃权2,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
0.8203％。
3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意163,157,142股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9591％；反对63,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0390％；
弃权3,050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意238,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的78.0989％；反对63,700股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的20.9004％；弃权3,050股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
1.0007％。
4、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意163,157,142股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9591％；反对64,250股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0394％；
弃权2,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。该议案以特别决议方式获得有效通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意238,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的78.0989％；反对64,250股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的21.0808％；弃权2,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
0.8203％。
5、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意163,142,892股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9504％；反对78,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0481％；
弃权2,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。
其中，中小投资者表决情况为：同意223,779股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的73.4234％；反对78,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的25.7564％；弃权2,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、陈圆
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年12月27日
股票代码：000776 股票简称：广发证券
债券代码：112520 债券简称：17广发 01债券代码：112556 债券简称：17广发 02国信证券股份有限公司关于
广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17广发01”）、广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17广发02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至2017年8月31日累计新增借款超过2016年末净资产20%的情况报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2016年末净资产的20%
截至2016年12月31日，发行人经审计的净资产为813.53亿元，借款余额为1,586.03亿元。截至2017年8月31日，发行人借款余额为1,769.27亿元，累计新增借款金额183.24亿元，累计新增借款占2016年末净资产比例为22.52%，超过20%。
二、发行人合并口径新增借款的分类情况
（一）银行贷款
截至2017年8月31日，发行人银行贷款余额较2016年末增加3.88亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.48%，主要系增加长期借款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2017年 8月31日，发行人债券余额较 2016年末减少 18.91亿元，变动数额占上年末净资产比例为-2.32%，主要系赎回和兑付证券公司次级债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2017年8月31日，发行人其他借款余额较2016年末增加198.27亿元，变动数额占上年末净资产比例为24.37%，主要系新增卖出回购金融资产款。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
国信证券作为“17广发01”和“17广发02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
截至2017年8月31日，发行人2017年新增借款超过2016年末净资产的
20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券将持续密切关注“17广发01”和“17广发02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—039
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）自2015年6月8日（星期一）上午开市起停牌，待上述事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
在股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时刊登重大事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司的公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月九日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-100广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016年 11月 7日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016年 11月 11日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经过多年的布局与发展，公司开始从一家传统经济型企业往平台型企业转型，目前，“生态景观＋绿色环保＋智慧民生”平台布局已成雏形，为配合公司战略发展需求，董事会同意将公司中文证券简称由“普邦园林”变更为“普邦股份”，英文证券简称由“PB LANDSCAPE”变更为“PBHOLDINGS”。
《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2016-101）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司变更证券简称的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要，董事会同意向中信银行广州分行，申请综合授信额度人民币不超过 22,000万元，期限三年。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
宜宾天原集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号文）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号文）等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划。
一、本规划制定的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2017—2019年）将坚持以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、2017-2019年具体股东回报规划
（一）分配方式：未来三年，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）分配周期：未来三年（2017-2019年）公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。
（三）分配比例：根据法律法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件时，2017-2019年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
（四）差别化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，独立董事还应当对此发表独立意见。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司股东回报规划每三年制订一次。
2、公司股东回报规划预案由公司董事会根据公司战略发展目标，实际经营情况，盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
3、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-002北京君正集成电路股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40 % —65%|盈利：4,787.56万元|
||盈利：约为2,872.54万元—1,675.65万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2013年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在智能可穿戴设备领域进行了重点的市场推广，公司新产品实现了量产销售，并成功应用于智能可穿戴设备市场。由于报告期内该市场尚未形成大批量销售，而原有产品在平板电脑、智能手机等移动互联网终端产品市场的销售同比下降较大，导致公司销售收入同比出现下降。同时，报告期内公司非经常性损益金额约为1,300万元，去年同期金额为4,014万元。
综合上述等因素，2013年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一四年一月八日
证券简称：罗莱家纺 证券代码：002293 公告编号：2015-019关于全资子公司与上海艾瑞资产管理有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司全资子公司南通罗莱商务咨询有限公司（以下简称“子公司”或“甲方”）与上海艾瑞资产管理有限公司（以下简称“艾瑞”或“乙方”）于2015年4月27日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”、“框架协议”），具体情况如下：一、协议风险提示
1、本协议经子公司与艾瑞签署后生效。
2、子公司拟出资成立之有限合伙企业各潜在出资人是否达成一致协议，实额认缴出资及有限合伙企业成立后的经营及投资收益均存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议合作对方情况介绍
1、协议对方基本情况
公司名称：上海艾瑞资产管理有限公司
注册地址：上海市闵行区颛兴东路1277弄63号楼108室
法定代表人：杨伟庆
注册资本：1000.0万人民币
成立日期：2015年2月6日
经营范围：资产管理，投资管理，企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务）（咨询类项目除经纪），金融信息服务（金融业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、艾瑞与子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作基础
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“罗莱”）作为中国家用纺织品行业的龙头企业，具备强大的研发、设计、生产、产业链整合的能力和常年领先的市场占有率，以及行业领先的线上线下销售网络。为将自身优势与互联网、移动互联网等产业充分结合，拟参与艾瑞的关联公司作为普通合伙人的互联网投资基金的募集，并适时进行跟投。在此过程中，不断学习互联网思维，与互联网打造战略资源协同，实现“互联网+”。甲方是罗莱家纺股份有限公司的全资控股子公司，专门从事于寻找有价值的投资项目，推进公司项目投资及并购重组工作。
iResearch艾瑞咨询集团（以下简称“艾瑞”）是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，深入研究和了解消费者行为，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的国际知名专业机构。作为新经济领域的行业专家，通过优质的研究咨询服务及可量化的数据产品，提高客户对中国新经济的认知水平、盈利能力和综合竞争力。艾瑞具有广泛而深度的品牌影响力，客户几乎覆盖中国所有主要的互联网公司、90%的互联网广告代理公司、主要的电子商务企业、主流的投资银行及互联网对冲基金等。在阿里巴巴等多个著名互联网公司的IPO上市报告中，艾瑞是主要的第三方数据服务提供方。艾瑞发布的互联网产业及用户数据被各大媒体引用，在多个领域已经树立数据标准。
（二）合作内容
甲乙双方拟合作成立互联网投资基金。
暂定名称：上海艾之瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
注册地址：上海市闵行区颛兴东路1227弄63号105室
认缴出资额：人民币3亿（RMB300,000,000）
经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询
执行事务合伙人：上海艾瑞资产管理有限公司
通过艾瑞在互联网、移动互联网方面的研究分析能力和资源整合优势，精准投资于互联网、移动互联网的优秀企业并助力其快速发展，同时通过多样化的退出渠道和资本运作，使基金投资人享有理想的回报。投资标的所属的领域包括不限于P2P互联网金融、移动医疗、跨境电商、汽车后服、基金理财、网络租车等。
（三）合作方式
互联网投资基金以有限合伙的形式设立，由乙方作为普通合伙人，甲方作为有限合伙人，甲方拟认缴6000万元。其他有限合伙人包括但不限于国内顶级风险投资公司及著名互联网企业。双方一致同意，尽快推进该基金的设立事宜。
以此为契机，罗莱与艾瑞开展更为深入的战略合作，包括但不限于：
1、艾瑞利用自身互联网大数据资讯挖掘与分析研究能力，为罗莱在实现互联网+的过程中发展的自有业务，以及对互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、移动医疗、大数据等行业的项目进行投资时提供咨询顾问；
2、根据罗莱的发展需要，艾瑞介绍并促成相关互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、移动医疗、大数据等行业的优秀公司与罗莱进行深入合作或实现投资入股；
3、艾瑞对罗莱现在或未来投资、合资设立或其他形式开展战略合作的从事互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、移动医疗、大数据等业务的公司提供深度咨询、战略发展建议和资源整合，助力其快速、健康、顺利发展。
（四）项目跟投
鉴于罗莱的电商销售渠道和行业整合能力，在达到双方另行协商确定且其他合伙人共同认可的相关前提条件后，罗莱将与其他有限合伙人同样享有跟投权。双方同意就跟投权的设置、运行会同其他有限合伙人作进一步的讨论，并形成协议。实现跟投的项目，罗莱承诺与艾瑞合作，实现战略资源协同，促使其快速增长。
（五）保密
双方根据本协议向其提供的信息、资料承担严格的保密义务。除政策和法律有规定之外，未经双方一致同意，任何一方不得以任何形式向第三方披露。
四、协议对公司的影响
艾瑞在互联网、移动互联网方面拥有出色的研究分析能力和资源整合优势，而罗莱家纺在二十多年运营中积累的大量用户数据，以及现已初步建成的大数据基础设施设备，双方建立战略合作关系，把握新一代互联网产业的重大发展机遇，结合移动互联技术、大数据与云计算技术，精准投资于互联网、移动互联网的优秀企业并助力其快速发展。
将有利于促进罗莱自身不断壮大，增强综合实力。
五、协议的审议程序
1、本协议已经公司董事长审批，并无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、子公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
《合作协议书》
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-006广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股子公司广州橙果重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州橙果广告有限公司（以下简称“广州橙果”）系广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）之控股子公司，股权结构如下：天龙集团持有60%股权，王文娟持有27%股权，张曦持有13%股权。近日广州橙果发生重大事项，影响其持续经营，现将具体情况公告如下：
一、广州橙果的经营现状
因净利润持续下滑，扭亏无力，广州橙果进行了裁员，已经接近停业状态。
预计2017年度广州橙果净利润约为-1,000万元，对公司合并利润的影响约为-600万元（未经审计）。
在合并报表层面，广州橙果商誉的账面余额为1,081.49万元，该部分商誉存在减值迹象。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司预计应计提的商誉减值准备约为1,080万元（未经审计），将计入公司2017年度损益，相应减少公司2017年度净利润。
二、王文娟诉广州橙果解散
2018年1月10日，公司收到广州市天河区人民法院出具的《传票》（案号（2017）粤0106民初25822号），通知公司王文娟对广州橙果提起诉讼，要求司法强制解散广州橙果，并要求天龙集团、张曦作为第三人应诉。广州市天河区人民法院已受理该案件并将于2018年3月14日开庭审理。
三、其他事项进展
公司于2017年10月31日向肇庆市高要区人民法院对王文娟、张曦提起诉讼，依据天龙集团与王文娟、张曦于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》的相关内容，要求王文娟向公司退还股权转让款13,785,727.45元、张曦向公司退还股权转让款6,637,572.47元。（详见公司2017年11月2日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的公告》（2017-068））
由于张曦向肇庆市高要区人民法院提出了管辖权异议，该异议被驳回后张曦再上诉至肇庆市中级人民法院。肇庆市中级人民法院尚未出具管辖权的裁定结果。
四、风险提示
1、广州橙果本年度发生亏损和商誉减值准备的计提将影响公司2017年度的归属于上市公司股东的净利润。
2、广州橙果目前接近停业状态，可能不具备持续经营能力。
3、王文娟诉广州橙果要求公司解散一案，若王文娟胜诉，广州橙果将被司法强制解散。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-033索菲亚家居股份有限公司
关于控股股东补充质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东江淦钧先生及柯建生先生将其所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次补充|||
||||是否为第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开||解除质||||质押占其|||
||||股东及一致行||||||||质权人||||用途|
||姓名||||（股）||始日期||押日期||||所持股份|||
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||比例|||
|江淦钧||公司控股股东、实际控制人、董事长||5,000,000||2018年8月6日||2019年4月4日||瑞元资本管理有限公司||2.67%||补充质押||
|柯建生||公司控股股东、实际控制人、董事、总经理||5,000,000||2018年8月6日||||||2.82%||补充质押||
||合计||-||10,000,000||-||-||-||-||-|

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
（1）截止至公告日，江淦钧先生共持有本公司股份187,063,600股，占公司股份总数的20.26%，累计质押股份数为20,000,000股，占其所持公司股份的比例为10.69%，占公司总股本的2.17%。
（2）截止至公告日，柯建生先生共持有本公司股份177,124,000股，占公司股份总数的
19.18%，累计质押股份数为20,000,000股，占其所持公司股份的比例为11.29%，占公司总股本的2.17%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押、冻结状态的情况。江淦钧先生以及柯建生先生本次股份质押是对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排；江淦钧先生、柯建生先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
京永专字（2019）第310258号广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了京永审字（2019）第110019号《审计报告》。
金刚玻璃编制了本专项说明所附的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》（以下简称“影响消除说明”）。
编制和对外披露影响消除说明，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚玻璃的责任。我们的责任是在执行审核程序的基础上，对影响消除说明发表审核意见。我们对影响消除说明所载内容与对金刚玻璃 2018年度财务报表所审核的会计资料和审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解金刚玻璃的 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项，本专项说明应当与《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》一并阅读。
本专项说明是根据中国证券监督管理委员会的有关规定出具的，未经本所书面同意，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与本所和执行本业务
的注册会计师无关。
附：广东金刚玻璃科技股份有限公司关于 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕润波
中国·北京 中国注册会计师：徐玉超
二〇一九年六月六日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于 2018年度审计报告无法表示意见
所涉及事项的重大影响消除的说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”或“会计师”）于 2019年 4月 30日对广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”或“公司”）2018年财务报表出具了无法表示意见的《审计报告》（京永审字（2019）第 110019号）。公司董事会现就 2018年审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响消除进行说明如下：
一、2018年度无法表示意见的审计报告内容
（一）金刚玻璃于 2019年 1月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字 190031号）。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对金刚玻璃立案调查。由于立案调查尚未有最终结论，北京永拓无法判断立案调查结果对金刚玻璃财务报表的影响程度。
（二）金刚玻璃存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况，在审计中北京永拓无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据以确认交易的真实性，无法判断金刚玻璃关联方和关联交易披露的完整性和准确性。
二、2018年度无法表示意见事项影响消除情况
（一）公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作。
按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，并于2019年6月6日出具了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
（二）近几年，受国内外环境不景气及金融去杠杆等政策影响，公司大股
东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）出现短期资金流动性
困难的情况，在面临金融机构和证券公司的还贷、补仓及利息支付等压力时，
大股东及公司相关人员没有严格按照内控制度的相关规定履行审批程序，发生
了非经营性占用上市公司资金行为。该行为违反了上市公司治理规则及相关监
管规定，拉萨金刚已深刻意识到占用上市公司资金的严重性，对此致以最诚挚
的歉意并已在全力解决。公司在发现拉萨金刚非经营性资金占用后，亦积极督
促拉萨金刚还款。截止目前，拉萨金刚还款情况具体如下：
1、公司在2019年1至6月累计收到拉萨金刚直接还款14,885,000.00元；
2、拉萨金刚委托浙江迪秀贸易有限公司、常州途仁贸易有限公司、丽水市
圣益商贸有限公司在2019年4月15日前向公司指定银行账户还款。
其中浙江迪秀贸易有限公司已于2019年4月9日、2019年4月10日合计向广东金刚特种玻璃工程有限公司账户汇款 125,000,000.00元；常州途仁贸易有限公司已于 2019年 4月 10日向广东金刚特种玻璃工程有限公司账户汇款 40,000,000.00元；丽水市圣益商贸有限公司已于 2019年 4月 10日向广东金刚特种玻璃工程有限公司账户汇款合计 25,000,000.00元，以上款项合计
190,000,000.00元。
(备注：广东金刚特种玻璃工程有限公司为广东金刚玻璃科技股份有限公
司的全资子公司。)
截至本公告披露日，拉萨金刚已归还其全部占用资金。公司其他应收款-拉萨金刚账面余额为-23,723.08元。
（三）针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，
公司进行了如下整改：
1、公司财务部将重新梳理并优化业务流程节点及财务审批权限，修订完善
财务相关内控制度；加强财务信息化，审批、权限和规则基本实现系统控制；
建立大额交易常规核查机制，交易金额在 500万以上的交易全面复查；进一步加强交易审核，审核业务的合法合规；
2、公司审计部和财务部将建立常态的沟通协调机制。公司将进一步强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪。
3、公司将设立直通独立董事、内审部门和监事会的举报通道，形成监督压力，进一步加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，防范相关人员逾越内部控制的行为发生。
4、公司将重新梳理并发布公司合同、印章、公文等管理制度，上线信息披露审批流程。后续，随着公司业务的发展和规模的不断扩大，以及国内证券市场的变化，公司将进一步修订和完善内部控制管理制度，并强化执行。
基于上述情况，2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2019-019
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”、“本公司”）于2019年4月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|章程条目|原章程内容|修改后内容|
|目录|......第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务、会计、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任......|......第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 党建工作第九章 财务、会计、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任......|
|第一条|第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《中国共产党章程》 (以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。|
|第一百五十条|新增|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共北京元隆雅图文化传播股份有限公|

||||
|-|-|-|
|||司党支部。|
|第一百五十一条|新增|第一百五十一条 公司党支部书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。|
|第一百五十二条|新增|第一百五十二条 公司党支部办公室作为工作部门，同时设立工会等群众性组织。|
|第一百五十三条|新增|第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。|
|第一百五十四条|新增|第一百五十四条 公司党支部根据《党章》等党的法规履行职责：（一）保证监督党和国家的方针、政策和国家的法律法规在公司的贯彻执行；（二）发挥政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，服务中心工作，促进公司健康发展；（三）参与关系公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题的决策；（四）公司党支部对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；（五）研究其他应由公司党支部决定的事项。|
|注:1. 因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均应根据变更后的情况作出相应调整。2. 新增“党建工作”一章，原章程中第八章及后续章节根据修订后的《公司章程》在第八章“党建工作”后顺延。3. 《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。|||

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
本次修订的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-131华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2016年第七次临时股东大会议案经第七届董事会第二十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 28日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 28日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 27日15∶ 00至 2016年 12月 28日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2016年 12月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室；
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于 2016年 12月 23日发
布提示性公告。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司将回避表决。
2、披露情况：上述提案已于 2016年 12月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 12月 26日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年 12月 27日 9:00—11:30、 13:30—17:00。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：360536；投票简称为：华映投票。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年12月27日下午3:00，结束时间为2016年12月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件：
公司第七届董事会第二十一次会议决议公告（2016-126）
特此公告
附：股东参会登记表及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2016年第七次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|序号|审议议案|授权意见|
|1|《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》|□同意□反对□弃权|

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-105
北京旋极信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并根据深圳证券交易所《关于对北京旋极信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2016】第13号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160539号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160539号）、中国证监会并购重组委 2016年第 53次会议审核意见对重组报告书进行了补
充和修订，于2016年8月5日在巨潮资讯网披露了修订后的重组报告书，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会对本次重组出具的核准批文、本公司 2016年半年度报告、立信出具的“信会师报字[2016]第 750719号”审计报告以及“信会师报字[2016]第 711942号”审阅报告，本公司在 2016年 8月 5日公告的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中增加了中国证监会对本次重组的核准情况、上市公司和泰豪智能 2016年 1-6月的财务信息和相应分析以及备考财务报表和相应分析。本报告书补充和修改的主要内容如下：
2、根据上市公司2016年半年度报告以及补充出具的备考审阅报告，对本次交易对上市公司发行前后的财务数据的影响进行了补充披露，具体内容详见本重组报告书“重大事项提示”、“第一章本次交易概况”和“第十三章其他重要事项”。
3、根据上市公司2016年半年度报告，对上市公司主要财务指标进行了补充披露，具体内容详见本重组报告书“第二章上市公司的基本情况”。
4、根据交易对方2016年1-6月的财务数据，对交易对方的基本情况进行了补充披露，具体内容详见本重组报告书“第三章交易对方的基本情况”。
5、根据补充出具的泰豪智能审计报告，对泰豪智能 2016年 6月 30日的财务状况和 2016年 1-6月的经营成果进行了补充披露，具体内容详见本重组报告
书“第四章交易标的的基本情况”。
6、根据上市公司2016年半年度报告、补充出具的备考审阅报告以及补充出具的泰豪智能审计报告，对上市公司交易前的财务状况和经营成果、泰豪智能的财务分析和本次重组后的上市公司财务状况和经营成果进行了补充披露，具体内容详见本重组报告书“第九章管理层讨论与分析”和“第十章财务会计信息”。
特此说明。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年9月27日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议文件
大悦城控股集团股份有限公司
独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为大悦城控股集团股份有限公司的独立董事对公司变更会计政策事项发表独立意见：
1、财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），公司依据财政部颁布的通知相关要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
2、本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
综上所述，我们同意本次公司变更会计政策。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议文件
（本页无正文，为大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议独立董事关于公司变更会计政策的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
刘园 袁淳 王涌
二〇一九年十月三十日