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保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十一次会议及2015年度经营相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于 2015年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2015年度公司与禹城市农村商业银行股份有限公司关联交易事项，定价公允，不存在损害全体股东利益行为。
2015年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理办法》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实。
经核查，报告期内，公司未签署重大对外担保合同，亦不存在延续到报告期的各项对外担保事项。
四、关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司董事会对内部控制制度进行了补充和完善，各项内
部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。
报告期内，公司未发生担保事项，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、关于董事会 2015年度利润分配方案的独立意见
根据公司的长远发展战略，结合公司 2016年的经营计划，为保证公司可持续发展，公司董事会建议本次以 2015年 12月 31日的公司总股本 369,256,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.60元（含税）。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，符合公司章程、利润分配政策、《股东回报规划（2015年度-2017年度）》的规定，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的 2015年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经与公司财务部、证券部、相关银行、保荐机构沟通，并核查了相关资料，我们认为截止2015年12月31日，公司在使用闲置募集资金进行现金管理方面，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合法律法规及公司章程的相关规定。
八、关于预计 2016年度日常关联交易的的独立意见
一直以来，公司与农商行在金融业务方面均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行广泛合作，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。农商行作为公司的关联法人，通过其稳健且宽广的金融平台，向公司提供了全面周到、细致无忧的金融服务。通过与农商行的合作，公司资金的管理水平得到有效提高，
符合公司实现股东利益最大化及长期规划发展的经营目标。基于上述意见，同意公司2016年度关联交易预计。
九、关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立
意见
1、公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司现金管理与日常经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
2、公司于 2016年 2月 24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生关联交易。
十、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过1.8亿元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
十二、关于继续开展套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定《套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
2016年2月24日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年7月23日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年7月8日在《证券时
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，于 2015年 7月 18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年7月23日下午1:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2015年7月 22日~7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 23日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 22日下午 3:00至 2015年 7月 23日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份339,233,252股，占公司股份总数的53.3180%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数5名，代表股份4,655,900股，占公司股份总数的0.7318%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于选举非独立董事的议案》；
（1）选举王伟先生为公司董事；
（2）选举朱明先生为公司董事；
（3）选举黄飞鹏先生为公司董事；
2、《关于选举顾维军先生为公司独立董事的议案》；
（1）选举顾维军先生为公司独立董事；
3、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书5、《关于修改<子公司管理制度>的议案》；
6、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的提示性公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；
会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————唐银锋 律师
——————————鄯颖 律师
二〇一五年七月二十三日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-091上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）受理21名原告起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的《应诉通知书》，现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：王宁等21名自然人
被告：顺灏股份
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资损失、佣金、印花税和利息损失合计2,538,897.91元；
（2）判令被告承担本案诉讼费费。
（二）本案的主要事实与原告陈述的理由
2016年7月27日，因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”、“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），公司被中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。
原告作为投资者，因被告信息披露违法违规一事受到损失，被告未按规定及时披露信息的违法行为依法应当给予原告赔偿。原告购买证券的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为维护原告的合法权益，向法院提起民事诉讼，请法院予以支持。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院寄发的前述《民事起诉状》后，公司正与律师积极商讨应诉方案。
对于部分投资者起诉公司“证券虚假陈述责任纠纷案”案中可能发生的赔偿，公司将按原告诉讼请求金额的80%计提预计负债，且公司将以原控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；同时，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资集团有限公司将为公司承担兜底补偿责任，确保公司不因此事项遭受任何经济损失。
对于公司与投资者之间的证券虚假陈述纠纷案，公司对法院已经作出的部分终审判决，已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审该部分案件的裁定，并裁定中止执行原审判决。
公司将持续关注公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-021新疆浩源天然气股份有限公司
关于公司股票交易可能被实行其他风险警示情形
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：由于公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）占用
公司资金，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易
可能被实行其他风险警示情形的风险。
一、公司股票交易可能被实行其他风险警示情形的原因
1.控股股东的关联方
公司董事长周举东先生直接持有新疆浩源28.5%的股份，同时还持有盛威实业50.98%的股份，和阿克苏众和投资管理有限公司（以下简称“众和投资”）55.45%的股份。盛威实业和众和投资都是新疆浩源的股东，分别持有公司22.5%和3.75%的股份。周举东先生通过直接和间接方式控制公司54.75%股份的表决权，是公司的控股股东和实际控制人。友邦数贸成立于 2017年 1月，实际出资人是盛威实业。
2.控股股东关联方占用公司资金情况
公司于2017年6月至11月期间分5笔向友邦数贸以预付材料款的名义付出资金共计1.7亿元，于2017年12月全部收回，并于2018年3月13日收到利息240.38万元。
2018年 1月至 2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3笔向友邦数贸拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，其余3.3亿元尚未归还。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-021 3.控股股东关联方还款计划
控股股东关联方友邦数贸已承诺还款计划如下：2018年4月30日前归还1亿元，2018年 5月 31日前归还 1亿元，2018年 6月 30日前归还 1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在 2018年 6月之前偿还全部本息。
二、风险提示
根据控股股东关联方友邦数贸的还款计划，预计在1个月内无法向公司还清全部欠款。依据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》13.3.1、13.3.2和13.3.4条的规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示情形的风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-021华兰生物工程股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于2017年4月28日公告的《2017年第一季度报告
全文》中披露：预计2017年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为
49,238.06万元至55,392.82万元,同比增长20%—35%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:0%—15%|盈利:41,031.72万元|
||盈利：41,031.72万元至47,186.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司报告期血液制品中部分产品受市场等因素影响，销售不及预期；
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-010立讯精密工业股份有限公司
关于连接器生产募投项目实施情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳立讯精密工业股份有限公司（现更名为“立讯精密工业股份有限公司”，以下简称“公司”或“立讯精密”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2010] 1127号】核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,380万股，发行价格为每股人民币 28.80元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第80834号《验资报告》验证确认。
二、连接器生产募投项目实施情况
1、原募投项目的披露内容
按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项目。
其中“连接器生产项目”主要为公司连接器组件产品提供配套的接插件，产品应用于电脑、消费电子、通讯、汽车领域，投资总额为 1.2亿元，其中建筑工程 1,800万元，设备投入6,480万元，铺底流动资金3,720万元，建设期为15个月。
2、连接器生产募投项目的实施情况
华东是全球智能移动终端、3C、汽车组件产品的重点生产地区，在长三角地带建设生产基地一直是公司的战略构想。2011年上半年公司收购昆山联滔电子有限公
司（简称“昆山联滔”）后在华东初步建立了根基。为充分发挥公司体系内各个生产单位的集群效应，公司将连接器项目变更为在昆山设立子公司的形式继续实施。
2011年 9月 26日，立讯精密第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，2011年 10月 18日立讯精密2011年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2011年 10月25日，公司在江苏省昆山市锦溪镇注册成立了全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”），具体信息详见公司2011年11月4日《对外投资进展公告》（公告编号：2011-045）。原连接器生产项目变更为由昆山立讯作为实施主体。
2011年11月，昆山立讯购买了土地和厂房作为连接器生产项目的实施场所（详见立讯精密《收购资产提示性公告》，公告编号：2011-050），经过改造和装修，该场所于2012年8月正式投入使用。昆山立讯同步进行连接器项目的生产线建设，于 2013年下半年建成达产，该募投项目的实施进度有所延迟。
3、连接器生产募投项目的经营状况分析
公司在国内上市后，通过并购、新设等方式进行了较大规模的产业扩张，行业影响力大幅提高，已经与多个国际知名智能移动终端商建立了合作关系，并进入了国际领先汽车零部件厂商的供应链体系。
昆山立讯所实施的连接器项目原定位于主要为公司内部提供配套，随着上市后公司整体实力的不断提升和国际知名客户资源的积累，公司将昆山立讯的连接器产品调整为以供应外部客户为主，并重点发展汽车连接器等高端产品，使昆山立讯发展成为汽车连接器等高端产品的生产基地。为此，在昆山立讯的厂房建设和设备投入上进行了更大的投入，截至 2013年末，昆山立讯的固定资产原值为 1.27亿元（已经审计），高于原募投项目计划投资额。
汽车连接器等高端产品的行业准入门槛较高，虽生产设备和核心工艺环节与电脑连接器、消费电子连接器等有较多相同之处，但由于会涉及交通、人身安全，客户一般对供应商的准入设置了较为严格的条件，供应商资质认定周期一般在 1年以上；汽车连接器往往具有前期研发投入大、生命周期长、订单稳定的特点，昆山立
讯在2012年度、2013年度的研发费用分别达到 1425.00万和1,888.62万，占相应年度的营业收入比重均达到了12%以上，对当期净利润造成了较大影响。2013年以来，昆山立讯在汽车连接器领域的开拓逐见成效，陆续获得近十家排名在全球前五十位的汽车零部件厂商的供应商资格，正在开发的项目近50个，并已经向其中的5家厂商供货，预计2014年起前期研发的产品贡献将逐步体现。随着前期研发产品逐步投入量产，昆山立讯的汽车连接器业务将呈持续稳定的增长。
在电子产品中，车用连接器所发挥的作用甚至要大于某些核心平台，连接器技术的发展直接决定了电子产品的超薄、超轻化。一般汽车需要用到的连接器种类有近百种，单一车型所使用的连接器约有数百个之多，据估计，每辆汽车预计使用到600~1,000个电子连接器。根据中电元协电接插元件分会的数据，2012年中国车用连接器规模在连接器所有应用市场中排位第一，占整体市场的26%。国际主要汽车电子企业等纷纷加强对中国市场的投入和布局。公司十分看好容量巨大的汽车连接器市场，汽车行业是公司继智能终端、通讯之后发展的的又一重点开发的产品应用领域，汽车连接器及组件的发展为公司的业务打开了新的广阔成长空间。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2014年03月03日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-027九阳股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第九次会议于 2018年 4月 28日以 OA和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018年 5月 4日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事黄淑玲、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年5月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-029号《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事意见和《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
《 2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2018—061深圳市桑达实业股份有限公司
关于与连云港市人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
协议类型：战略合作框架协议。
协议生效条件：自双方签字、盖章之日起生效。
特别风险提示：详见本公告第四部分“协议对公司的影响及风险提示”。
一、协议签署的概况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月19日与连云港市人民政府签署了《战略合作框架协议》，（以下简称“协议”）。经双方友好协商，决定本着“优势互补、合作共赢”的原则，在连云港市智慧城市建设方面实施战略合作。
二、协议双方
甲方：连云港市人民政府
乙方：深圳市桑达实业股份有限公司
三、协议的主要内容
连云港市提出了“以港兴市、产业强市、城乡协调发展、创新驱
动发展、绿色发展”的战略定位。公司具备智慧城市顶层设计及系统集成方面的规划和实施能力，将充分利用中国电子信息服务产业平台定位，助力连云港市产业转型升级，并且在产业合作、智慧安防、智慧环保、智慧照明、智慧交通、智慧旅游、智慧农林等项目方面开展合作。双方将依据“统筹规划，分步实施”的原则，按照连云港智慧城市建设实际需求，合作推进各智慧子系统落地建设。
四、协议对公司的影响及风险提示
协议的签订对公司的业务运营将产生积极影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架协议，待具体业务发生时，公司将根据实际进展情况,按规定履行审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与连云港市人民政府签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-132深圳赫美集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。公司分别于2019年7月4日、2019年8月5日、2019年9月5日、2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102、2019-111、2019-121、2019-126）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营活动正常。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016-045
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日公开发行可转换公司债券（简称“辉丰转债”）845万张（8.45亿元），其中：公司控股股东仲汉根、仲玉容作为一致行动人（以下简称“控股股东”）共计配售辉丰转债 1,953,731张，占本次发行总量的23.12%。
控股股东仲汉根、仲玉容于2016年5月17日通过深圳证券交易所出售其所持有的辉丰转债分别为：863,381、149,089张，合计1,012,470张，占发行总量的11.98%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》、《上海证券报》的2016-029号公告。
2016年6月23日，接公司控股股东仲汉根、仲玉容通知，2016年5月23日至2016年6月23日期间，控股股东仲汉根、仲玉容已通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的辉丰转债941,261张，占辉丰转债总量的11.14%。
本次减持后控股股东仲汉根、仲玉容持有辉丰转债数量为0张。
公司控股股东持有转债及变动明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|原持有数（张）|占发行总额比例|上次减持数（张）|上次减持后持有数（张）|占发行总额比例|本次减持张数（张）|减持后持有张数（张）|
|仲汉根|1,538,381|18.21%|863,381|675,000|7.99%|675,000|0|
|仲玉容|415,350|4.92%|149,089|266,261|3.15%|266,261|0|
|合计|1,953,731|23.12%|1,012,470|941,261|11.14%|941,261|0|

特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-094北京利德曼生化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于股权激励计划或依法注销。
回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2018年8月9日、8月10日、9月3日披露了《关于回购公司股份的报告书》（2018-075）、《关于首次回购公司股份的公告》（2018-077）、《关于回购公司股份的进展公告》（2018-089），具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计1,527,950股，占公司总股本的0.3605%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为6.020元/股，支付的总金额9,370,073.52元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会
关于计提减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会二〇一四年三月十四日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-091恒锋信息科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的2,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，到期将归还至募集资金专户，详情请见公司于2018年10月26日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018—083）。
截至2018年12月27日，公司流动资金充足，未使用募集资金用于暂时补充流动资金，故决定终止本次使用募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述募集资金的终止使用情况通知保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2018年12月29日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-026债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次（临时）会议于2019年2月27日上午11:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司 504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 2月 25日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》详见2019年2月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司计提资产减值准备事项发表的独立意见详见2019年2月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年2月28日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2013年度述职报告(卞师军)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开6次董事会会议、2次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2013年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2013年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2013年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2013年4月10日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
集资金存放与使用情况的专项报告、2012年度利润分配方案、聘任2013年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2013年4月23日，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013年第一季度关联交易等事项发表了独立意见。
4、2013年7月2日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对董事会换届选举及提名董事候选人事宜发表了独立意见。
5、2013年7月31日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2013年8月21日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会的成员，本人一直依照公司《董事会提名委员会规则》的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，2013年在公司董事会换届选举中，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2014年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2013年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 卞师军
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-051号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是 2019年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十四次会议决定于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2019年7月1日下午14: 30
（2）网络投票时间：2019年 6月30日15:00~2019年 7月1日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 1日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年6月30日15:00~2019年7月1日15:00的任意时间。
6．股权登记日：2019年6月25日
7．出席对象：
（1）截至2019年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心
二、会议审议事项
提案1、关于申请变更为内资企业的议案
提案2、关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
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||提案||||备注|
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票提案||||||
|1.00||关于申请变更为内资企业的议案||√||
|2.00||关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2019年6月26日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司证券
事务与投资者关系部，邮编：100089
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
（二）登记时间：2019年 6月26日9:00~11:30和13:00~17:00
（三）登记地点：公司证券事务与投资者关系部
（四）会议联系方式：
联系人：杜彦英刘静
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
（五）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟投票”
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月1日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月1日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人（本公司）出席于2019年7月1日召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同|反|弃|
||||||备注||||
||提案|||||意|对|权|
||||提案名称||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于申请变更为内资企业的议案||√|||||
|2.00||关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案||√|||||

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或营业执照：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束
关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-020三变科技股份有限公司关于
继续为三门县三变小额贷款股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议同意公司和浙江省三门浦东电工电器有限公司（简称“三门浦东”）、浙江省三门县康宁化工有限公司（简称“康宁化工”）、三门县华丽医药化工有限公司（简称“华丽医药”）、杨光奎、徐世哲、卢旭日等共同为三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）拟在中国农业银行三门支行申请办理授信额度为人民币4000万元的贷款提供连带责任担保，本次担保债务本金最高余额为人民币4000万元，担保期限为二年。
上述担保事项已经2014年4月23日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。因公司的股东、董事长卢旭日先生为小额贷款公司的股东和法人代表，且该公司的另一股东陈敏先生为我公司的监事。根据《公司章程》的规定“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；
注册地址：浙江省三门县海游镇梧桐路20号总商会大厦1701室；
法人代表：卢旭日；
注册资本：8000万元；
成立日期：2009年2月6日
经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。
被担保人与本公司关联关系：本公司为该公司的主发起人，出资比例为17.25％，公司股东、董事长卢旭日先生系该公司股东、法人代表，公司监事陈敏先生系该公司股东。
被担保人最近一年又一期的财务状况：
关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告截止 2013年 12月 31日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为 14584.39万，负债总额为4181.56万，净资产为10402.83万；2013年度的营业收入为2423.90万，净利润为1558.09万。（已审计）
截止2014年3月31日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为13779.84万，负债总额为4310.75万，净资产为9469.09万；2014年1～3月营业收入为576.70万，净利润为346.25万。（未审计）
被担保人的股本结构：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例%|
|1|三变科技股份有限公司|1380.00|17.25|
|2|浙江省三门浦东电工电器有限公司|800.00|10.00|
|3|浙江省三门县康宁化工有限公司|800.00|10.00|
|4|三门华丽医药化工有限公司|800.00|10.00|
|5|戴海永|700.00|8.75|
|6|林有书|680.00|8.50|
|7|吴朝阳|680.00|8.50|
|8|罗建舞|500.00|6.25|
|9|陈敏|480.00|6.00|
|10|奚爱华|320.00|4.00|
|11|徐世哲|320.00|4.00|
|12|浙江扬戈电器有限公司|320.00|4.00|
|13|卢旭日|220.00|2.75|
||合 计|8000.00|100.00|

三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证。三变科技以自身信用为小额贷款公司提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二年。具体担保起止日期以公司与小额贷款公司另行签订的担保协议里约定的时间为准。在上述协议的期限内该贷款金额可周转使用。
四、董事会意见
本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，公司为其提供担保有利于进一步提高经济效益，符合
公司整体利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并
根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意为小额贷款公司提供本次担保。
关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告为防范本次担保的风险，由小额贷款公司的其他股东以其所拥有的该公司的股权为质押，为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月 31日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司、三门县三变小额贷款股份有限公司二家公司提供担保，担保总额为12000万元，其中为浙江省三门浦东电工电器有限公司担保8000万元，为三门县三变小额贷款股份有限公司担保4000万元。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.97%。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人2013年度审计报告、2014年一季度财务报表；
3、独立董事的独立意见；
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年4月25日