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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－110佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的控股子公司广东省机械进出口股份有限公司（以下简称“省机械公司”）购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等用于合捷公司南沙项目工程所需的工程材料及设备装置，交易金额不超过 650万美元（按1美元折合人民币6.4713元计算，折合不超过人民币4300万元）。
省机械公司是广新集团的控股子公司，公司、合捷公司与省机械公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
由于本次交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，公司将本次拟发生的关联交易事项提交公司董事会审议。
2015年12月29日，公司第八届董事会第四十二次会议以通讯表决方式，5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》，关联董事黄晓光先生、宋同辙先生回避表决。独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行事前认可并发表独立意见。
本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会审议通过本次关联交易事项后，合捷公司将与省机械公司签订具体的采购合同。
二、关联方情况介绍
省机械公司的基本情况如下：
1.成立时间：1994年12月；
2.注册资本：16000万元；
3.注册地址：广州市越秀区东风东路726号；
4.法定代表人：王卫；
5.经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料进口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售：出口转内销商品、燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料；批发经营煤炭；数据处理和存储服务。
6．主要股东：省机械公司是广新集团的控股子公司，广新集团持有其71.02%股权；广新集团的全资子公司广东省机械进出口集团公司持有其22.80%股权。
除上述广新集团、广东省机械进出口集团公司合计持有省机械公司93.82%股权外，省机械公司与公司及公司其他主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合捷公司的基本情况
1.成立时间：2007年7月；
2.注册资本：13500万元；
3.注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号；
4.法定代表人：柯明；
5.经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属
及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；
从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
6.股东构成：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|55%|
|2|永捷（香港）有限公司|45%|
||合计|100%|

公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。
四、本次交易的定价依据
本次交易价格是按照同行业、同类产品的市场交易价格确定，没有高于同行业、同类产品的市场交易价格，定价公允、合理。
五、涉及本次关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
六、关联交易的目的和对公司的影响
目前，合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设南沙综合物流中心、华南跨境电商园区。省机械公司多年来一直从事进出口贸易业务，具有丰富的进出口工程材料及机械设备的经验，合捷公司拟向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等工程材料及设备装置适用于上述项目的基础建设。合捷公司与省机械公司的关联交易为正常营运所需，按照市场交易价格确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
合捷公司与省机械公司已于 2015年 1月—10月期间分别签订了五份《销售合
同》，合捷公司向省机械公司购买叉车、仓库货架、自动灭火装置等设备装置，合同
金额分别为1.84万美元、2.88万美元、27.86万美元、13.33万美元、68万美元（合计金额113.91万美元，折合人民币737.15万元）。由于上述销售合同的合计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交公司董事会审议及发布临时报告。
截止本公告披露日，上述合同已履行完毕。
自2015年1月1日至本公告披露日止，除上述合捷公司向省机械公司采购设备装置已发生的关联交易总金额为737.15万元外，公司、合捷公司及其他控股子公司没有与省机械发生其他交易。
八、独立董事对关联交易事项的独立意见
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
因合捷公司在广州南沙保税物流园区投资建设南沙综合物流中心、华南跨境电商园区，省机械公司从事进出口贸易业务，合捷公司拟通过向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等工程材料及设备装置用于上述项目的基础建设，属于正常营运所需。按照市场交易价格确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。公司董事会已就本次关联交易事项履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度非公开发行 A股股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：公司对2017年度非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”条款进行调整，符合公司及全体股东的利益。公司本次董事会在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法、合规；公司本次对非公开发行股票相关文件的修订有利于本次非公开发行股票的顺利实施，且符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意公司调整2017年度非公开发行A股股票方案的相关事项。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于调整 2017年度非公开发行A股股票方案的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015012深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司追加向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向民生银行深圳景田支行申请10,000万元授信额度，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司作为额度共用人，可共用其中2,000万元授信额度。
《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司第五届董事会第十三次会议、2013年年度股东大会已审议通过的《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》及公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于子公司追加向银行申请授信额度的议案》（尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议），总计同意公司向相关银行申请不超过人民币31.80亿元的综合授信额度，各子公司向相关银行申请不超过人民币17.79
亿元的综合授信额度。
本次追加申请授信额度后：
1、公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币32.80亿元，详见下表：
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|银行名称|原授信额度（万元)|追加额度（万元)|追加后额度（万元)|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|95,000||95,000|
|平安银行股份有限公司深圳福永支行|25,000||25,000|
|中国银行股份有限公司深圳科技园支行|20,000||20,000|
|中国农业银行深圳分行|30,000||30,000|
|中国工商银行深圳市分行高新园支行|20,000||20,000|

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|招商银行股份有限公司深圳南山支行|15,000||15,000|
|广发银行股份有限公司深圳分行|15,000||15,000|
|兴业银行深圳罗湖支行|15,000||15,000|
|中国进出口银行深圳分行|14,000||14,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行|15,000||15,000|
|中国邮政储蓄银行深圳南山区支行|10,000||10,000|
|北京银行深圳华侨城支行|10,000||10,000|
|华夏银行深圳后海支行|10,000||10,000|
|华润银行深圳分行|10,000||10,000|
|中信银行深圳南山支行|7,000||7,000|
|上海银行深圳科技园支行|7,000||7,000|
|中国民生银行深圳景田支行||10,000|10,000|
|合计|318,000|10,000|328,000|

2、各子公司向相关银行申请的总额度仍为不超过人民币17.79亿元，详见下表：
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|公司名称|银行名称|授信额度(万元)|
|四川科陆新能电气有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|10,000|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司||30,000|
|深圳市科陆能源服务有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6,000|
|深圳市科陆能源服务有限公司|上海银行深圳科技园支行|7,000|
|深圳市科陆变频器有限公司|||
|四川科陆新能电气有限公司|||
|上海东自电气有限公司|平安银行股份有限公司深圳福永支行|3,000|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国工商银行股份有限公司昆山分行|3,000|
|苏州科陆东自电气有限公司|中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行|3,000|
|润峰格尔木电力有限公司|国家开发银行股份有限公司深圳市分行|6,800|
|深圳市鸿志软件有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500|
|深圳市科陆变频器有限公司|北京银行深圳分行华侨城支行|500|
|深圳市科陆能源服务有限公司|民生银行深圳景田支行|15,000|
|宁夏旭宁新能源科技有限公司|华商银行深圳科技园支行|18,100|
|哈密源和发电有限责任公司|国家开发银行深圳分行|75,000|
|合计||177,900|

以上授信期限1年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请
最终以上述银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度总额内的其他借款事
项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件目录
公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司香港新纶融资
提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第二十四次会议《关于公司为全资子公司香港新纶融资提供担保的议案》后，现就公司为全资子公司新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶”）融资提供担保发表独立意见如下：
公司拟通过内保外贷、提供全额担保的方式，分别为全资子公司香港新纶向华侨银行香港分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请融资提供担保，担保额分别不超过1,500万美元，主要是为满足香港新纶业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。
公司独立董事同意公司为香港新纶融资提供担保。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于公司为全资子
公司香港新纶融资提供担保的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年月日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-94江苏爱康科技股份有限公司
关于投资建设山西孝义 30MW光伏电站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟对外投资建设位于山西省孝义市30MW光伏发电项目，具体情况如下：
1、本公司全资孙公司苏州中康以 286.1万元的对价收购了自然人温德军、李生琪、邵妙根持有的孝义市太子可再生能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）95.00％股权。目前工商变更手续已完成，苏州中康持有目标公司95%股权。
2、该项目公司主要从事位于山西省孝义市30MW光伏电站的开发，项目总投资不超过28110万元，目前已获得山西省发展与改革委员会《关于孝义市太子可再生能源科技有限公司30兆瓦光伏发电项目核准的批复》，项目具备开工条件。
根据项目的推进情况，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对目标公司的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
本项目投资总额超过最近一期经审计净资产的20%，根据本公司章程，该议案尚需提交股东大会表决。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|孝义市太子可再生能源科技有限公司|

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|住 所|山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村|
|法定代表人|易美怀|
|注册资本|1000万元|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2013年8月21日|
|经营范围|仅供办理太阳能发电、可再生能源开发和应用、分布式太阳能施工资质，太阳能技术推广咨询服务；光伏电站项目筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东及持股比例|苏州中康电力开发有限公司（95%）、温德军（5%）|
|企业状态|有效存续|

三、本次对外投资的目的和对公司的影响
2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。截至本报告出具日，公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站176.33MW。近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件，公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持有的规模，公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。
该项目拟进行30MW光伏电站项目的投资建设，计划在2014年底完成项目主体建设，力争早日并网。按公司内部测算，本项目预计总投资不超过28110万元，运行期 20年。项目所在地山西省孝义市位于光伏发电三类资源区，按相关政策规定，标杆上网电价为1元/度，项目建成后，预计年均发电约 4294.3万度，年均电费收入约4294.3万元。
四、风险提示
1、本次对外投资的资金来源为公司自筹，因对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；
2、该项目建设完成后，公司的电站运营规模将会进一步增大，对公司的管
理、运营能力将形成一定的挑战；
3、该项目预计2014年底完成主体工程，但何时能并网发电尚存在不确定性；
4、该项目标杆上网电价为1元/度，但仍存在电价补贴不能及时到位，影响项目现金流的风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二○一四年九月二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-079思美传媒股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 9月 8日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2016年 9月 3日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，现场参加董事 9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。关联董事张国昀回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定以及公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照有关规定为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次符合解锁条件的激励对象共66人，可申请解锁的限制性股票数量为240.30万股，占限制性股票总数的26.97%，占公司目前总股本的0.84%。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年9月10日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---009
东北制药集团股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括东北制药集团股份有限公司及3家主要子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的104.04%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的118.90%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款、采购与付款、生产与存货、固定资产、研发管理、资金管理、财务报告编制、费用管理、投资管理、税务管理、信息披露、人力资源、IT一般控制；重点关注的高风险领域主要包括运营风险、战略风险、市场风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
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|财务报告相关|影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|对报表的影响|潜在导致财务损失或会计报表错报|小于合并财务报表营业收入的0.2%|大于或等于合并财务报表营业收入的0.2%|大于或等于合并财务报表营业收入的1%|
||影响重要账户、列报及其相关认定|否|是|是|
|错报可能|发生频次|偶尔|一般频率|重复发生|

（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考
虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（1）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经
济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
（2）定性标准
公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，波及面广；
⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一四年三月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-062号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年5月8日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2017年4月27日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》
公司于2017年2月27日编制了前次募集资金使用情况报告，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2017）160008号的前次募集资金使用情况的鉴证报告。因公司董事会根据中国证监会的要求于2017年5月2日重新编制了前次募集资金使用情况报告，在原报告的基础上补充了前次募投项目达到预定可使用状态的日期和前次募投项目各年的预计效益和实际效益情况。并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2017）160092号）。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会经审议认为：《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
公司监事会经审议，同意通过公司就本次非公开发行股票事宜与认购方宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）（以下简称“厚扬启航”）、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏盛开源”）签署的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议之补充协议》，该协议将在本次非公开发行以及协议依法获得公司董事会和股东大会批准、本次非公开发行依法获得中国证监会核准后生效并实施。
《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于审议公司本次非公开发行股票所涉及新建门店选址的议案》依据公司发展规划，为进一步完善公司在云南、贵州全省各市县的市场营销网络布局，将使用本次非公开发行股票融资中的15,730.00万元在云南省、贵州省新建340家直营连锁门店，其中云南326家、贵州14家，项目采取边开店、边运营的方式，建设周期为12个月。现已完成门店选址，将以明细清单的方式将选址清单呈报中国证监会。预选址门店所涉及区域及数量如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|省份|地市|门店数|省份|地市|门店数|
|云南省|保山市|16|云南|普洱市|13|
||楚雄州|25||曲靖市|50|
||大理州|13||文山州|12|
||德宏州|6||西双版纳州|10|
||迪庆州|1||玉溪市|25|
||红河州|21||昭通市|29|
||昆明市|76|贵州省|遵义市|8|
||丽江市|6||黔东南州|2|

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|临沧市|19||黔西南州|4|
|怒江州|4|总计||340|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2017年5月8日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-107东旭光电科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东旭光电”）、公司全资子公司福州东旭光电科技有限公司（以下简称“福州东旭”）与日本国日本电气硝子株式会社（以下简称“日本NEG”），根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，经友好协商签订了《合资经营企业福州旭福光电科技有限公司合资合同》（以下简称<合资合同>），共同出资成立福州旭福光电科技有限公司（以下简称“旭福光电”），并保证该公司顺利加工并销售平板显示器用液晶玻璃基板。
2016年9月13日，董事长根据《公司章程》的相关规定，批准了上述《合资合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：日本电气硝子株式会社
2、注册国：日本
3、地址：滋贺县大津市晴岚二丁目7番1号
4、法定代表人：松本元春（职务：代表取缔役、国籍：日本国）
5、控制关系：尼普洛株式会社持有日本电气硝子株式会社13.73%的股权，为日本电气硝子株式会社的第一大股东。
6、与公司关系：与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、标的名称：福州旭福光电科技有限公司
2、标的住所：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼109室297区间(福清市新厝镇新江路9号)。
4、经营范围：G8.5TFT-LCD用玻璃的加工、销售、同种产品的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以审批机关批准的内容为准）。
四、合资合同的其他主要条款
（一）合资当事人
1、甲方：
（1）甲1：东旭光电科技股份有限公司
地址：中国河北省石家庄市高新区黄河大道9号
法人代表：李兆廷（职务：董事长、国籍：中国）
（2）甲2：福州东旭光电科技有限公司
地址：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼109室072区间
法定代表人：王建强（职务：董事长、国籍：中国）
2、乙方：日本电气硝子株式会社
地址：滋贺县大津市晴岚二丁目7番1号
法定代表人：松本元春（职务：代表取缔役、国籍：日本国）
（二）合资公司的投资总额及出资方式
1、合资公司项目投资总额：约70,000万元人民币。
2、合资公司出资方式及出资比例：
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|出资金额（人民币，万元）|出资方式|
|2,400|现金出资|
|12,000|现金出资|
|9,600|现金出资|
|24,000|—|

3、资金来源：公司自筹。
（三）合资公司的董事会、经营机构及监事
1、董事会：合资公司董事会由 5名董事会组成，其中甲 2委派 3名，乙方委派2名。董事会是合资公司的最高权力机构。设董事长1名，由甲2委派的董事担任，任期3年。设副董事长1名，由乙方委派的董事担任。董事任期3年，
可连任，次数不限。
的日常经营管理业务。设总经理、副总经理各1名，任期3年，可连任，次数不限。由甲2提名总经理，乙方提名副总经理，董事会予以委任。
3、监事：合资公司设监事 2名，由甲 2和乙方各委派 1名。任期 3年，可连任。
（四）利润分配
1、合资公司按照中国的法律、法规，根据董事会的决议，可从税后利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金（简称“三项基金”）。无利润的年度不提取三项基金。
2、合资公司以扣除企业所得税等税款及三项基金后的利润为限，按照实际的出资比例向合资当事人进行分配，分配为一年一次，以人民币支付分配利润。
（五）其他
合资期限为合资公司成立之日起15年。
五、对外投资的目的及对公司的影响
公司、福州东旭与日本 NEG公司共同投资设立旭福光电，意在配合福州东旭 G8.5TFT-LCD玻璃基板产品的加工及销售。上述项目的建设实施有助于公司加速 G8.5TFT-LCD玻璃基板市场投放，抢占产业发展制高点，壮大公司玻璃基板产业的整体实力。
由于合资公司的设立还需取得未被国家反垄断法予以禁止的审查决定，且相关玻璃加工产线需经历一定的建设周期，产品尚需通过下游客户必要的认证，该项目近期不会对公司经营业绩构成实质的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将根据上述投资事项的后续进展情况及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《合资经营企业福州旭福光电科技有限公司合资合同》。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-131深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、关于为国通信托•世联小贷1号财产权信托项目提供担保的概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟通过国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）作为受托人设立“国通信托•世联小贷 1号财产权信托”（以发行时的最终名称为准，以下简称“本次信托”或“财产权信托”），并通过发行财产权信托进行融资。
公司拟与国通信托签署《国通信托•世联小贷 1号财产权信托差额支付承诺函》（以下简称“差额支付承诺函”），拟为财产权信托的相关税费、费用及优先级信托单位本金及预期收益提供差额补足义务，上述承诺函下的担保责任金额预计不超过人民币10,750万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
2、关于为世联小贷转让信贷资产提供担保的概述
公司拟与广越启昇、上海兴铭和拓源金融（以下简称“受让方”）分别签署《信贷资产购买承诺函》（以下简称“购买承诺函”），承诺自受让方支付全额的受让价款之日起5个工作日内，如世联小贷未行使优先购买权，则受让方有权向公司发出购买要求，要求公司将信贷资产全额购买。公司不得拒绝该要求，并承诺在收到受让方购买要求后一日内，将按照受让价款支付至受让方指定账户。上述购买承诺函下的担保责任金额预计不超过人民币200,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
以上《差额支付承诺函》《购买承诺函》合计担保金额不超过210,750万元，其生效必需经董事会审议通过，由于公司2016年度股东大会审议通过《关于2017
年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，上述担保事项在2017年度相关担保额度以内，因此无需再经过股东大会或政府有关部门批准。
公司于 2017年 12月 19日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》，包含以上《差额支付承诺函》《购买承诺函》的担保额度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人称：深圳市世联小额贷款有限公司
2.注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元
3.法定代表人：周晓华
4.注册资本：150,000万元
5.成立日期：2007年4月12日
6.经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
7.主要财务状况: (单位：万元)
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|指标名称/期间|2016年12月31日/2016年度（已经审计）|2017 年9月30日/2017 年1-9月(未经审计)|
|流动资产|96,275.96|378,903.35|
|资产总额|97,425.71|380,044.30|
|流动负债|14,327.63|285,515.49|
|其中：银行贷款总额|-|30,000|
|负债总额|14,327.63|285,515.49|
|净资产|83,098.07|94,528.81|
|营业收入|42,675.67|44,359.22|
|利润总额|20,418.06|15,684.47|
|净利润|13,915.28|11,430.74|

8.信用等级：BBB
三、《差额支付承诺函》的主要内容
1.承诺人：世联行
2.资产服务机构：世联小贷
3.主要内容：为确保本次信托项下优先级受益人按照《信托受益权转让合同》及《信托单位认购投资协议》（以发行时的最终名称为准）获得的优先级信托单位的各期预期收益和本金的权利能够实现，公司愿意按照本《差额支付承诺函》的条款和条件，对财产权信托账户资金不足以支付信托相关税费、费用、优先级信托单位的各期预期收益及优先级信托单位全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务。
4.担保责任金额：预计不超过人民币10,750万元。
5.担保方式：差额补足义务。
6.保证范围：不可撤销及无条件地向受托人（代表优先级受益人）承诺对本次信托资金不足以支付本次信托相关税费、费用、优先级信托单位的各期预期收益及优先级信托单位全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务。
7.担保期限：自本承诺函生效之日起（含该日）向受托人（代表受益人）承担差额支付义务，直至优先级信托单位的本金和预期收益全部清偿完毕。
四、《购买承诺函》的主要内容
1.承诺人：世联行
2.资产服务机构：世联小贷
况下，提供购买承诺义务。
担保责任金额：预计不超过人民币200,000万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准）。
担保方式：购买义务。
保证范围：不可撤销及无条件地向受让人承诺在世联小贷不行使购买权的情况下提供购买承诺。
担保期限：自承诺函生效之日起（含该日）向受让人承担购买义务，直至受让人按照协议约定获得相应受让价款。
五、董事会意见
世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与不动产资产的联接，定位于有房及租房一族的贷款产品。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷出售上述信贷基础资产，有利于其回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。
本次担保的目的在于为本次转让提供增信措施，从而促进本次交易顺利进行。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为世联小贷提供的担保总额为人民币 210,750万元，占公司 2016年度经审计净资产的50.31%。加上本次担保金额 210,750万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币458,335万元（全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产的109.42%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外
担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
另外，公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会审议通过《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》，预计自2016年度股东大会起至 2017年度股东大会止，累计为世联小贷提供担保额度之上限为人民币500,000万元，截至本公告日前已使用的担保额度为 2,568,395,355元，本次拟使用的担保额度为2,107,500,000元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为4,675,895,355元。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议
2.公司第四届监事会第十九次会议决议
3.《国通信托•世联小贷1号财产权信托差额支付承诺函》
4.《信贷资产购买承诺函》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-050宝塔实业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：*ST宝实、证券代码：000595）于 2017年 6月 13日、6月 14日、6月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.93%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司于2017年6月13日披露2017年股权激励方案，公司将按照相关程序提交股东大会审议。除此之外，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大不利性变化；
4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：天保基建|
|保荐代表人姓名：安薇|联系电话：010-5902 6730|
|保荐代表人姓名：杨威|联系电话：010-5902 6943|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12月2日|
|（3）培训的主要内容|募集资金使用与监管要求、《上市公司收购管理办法》与《上市公司重大资产重组管理办法》修订情况|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|永赢基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳同方知网科技有限公司、招商基金管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人： 2015年3月12日
安薇
2015年3月12日
杨威
保荐机构：中德证券有限责任公司 2015年3月12日
（加盖公章）
北京国枫律师事务所
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
国枫律股字[2015]A0047号
致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于
2015年3月6日召开的2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等我国现行法律、法规和其他规范性文件和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的有关公司召开2015年第二次临时股东大会的文件，包括但不限于2015年2月13日召开的公司第二届董事会第十九次会议决议以及根据上述决议内容于2015年2月16日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）、2015年2月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司2015年第二次临时股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完
整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。在本法律意见中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他
任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、公司2015年第二次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周仕斌先生主持。公司已于2015年2月16日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》上告知全体股东，并在深圳证券交易所网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2015年3月6
日（星期五）下午14:30。网络投票时间为：2015年3月5日至3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日下午15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、公司2015年第二次临时股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，公司2015年第二次临时股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、据本所律师核查，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共26人，代表公司股份 102783577股，占公司有表决权
股份总数49.6833%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 12人，代表股份 102195151股，占有表决权总股份的49.3989%；（2）根据深圳
证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东14人，代表股份 588426股，占有表决权总股份的0.2844%。
3、单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不含公司董事、监事、高管人员)共16人，所持股份6759865股，占公司有表决权总股份数的3.2676%。
经本所律师审核，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有
出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份。
3、据本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、公司2015年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的全部议案进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。本次会议上，1名监事代表、2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。
本次股东大会审议并通过了如下1项议案：
《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金
的议案》。
在本次股东大会进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的
情形。出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。公司2015年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
金俊
于智迪
2015年3月6日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-042天津红日药业股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动及天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）转让天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）部分股权会导致公司控制权发生变化。关于公司实际控制人的情况详见2018年6月23日披露的《关于公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-038）。
2、公司董事长姚小青先生与副董事长孙长海先生因签署《一致行动协议》，二人达成一致行动人关系。姚小青先生为公司实际控制人。
一、本次权益变动的具体情况
1、2018年6月5日，大通集团与北京高特佳资产管理有限公司（以下简称“北京高特佳”）签署了《关于天津红日药业股份有限公司之股份转让协议》；2018年 6月 21日，北京高特佳及其控制的天津星泽睿成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星泽睿成”）分别与大通集团签署了《天津大通投资集团有限公司与北京高特佳资产管理有限公司关于天津红日药业股份有限公司之股份转让协议之补充协议》和《天津大通投资集团有限公司与天津星泽睿成投资合伙企业（有限合伙）关于天津红日药业股份有限之股份转让协议》；大通集团拟向星泽睿成转让其持有公司301,105,480股股份，占公司总股本的10%。姚小青持股数量为548,818,632，持股比例为18.23%。本次股份转让后，公司董事长姚小青将成为公司第一大股东。
本次权益变动及大通集团转让红日药业部分股份前，公司控股股东为大通集团，实际控制人为李占通先生。信息披露义务人姚小青与姚晨为一致行动人，姚
天津红日药业股份有限公司晨为姚小青之子，姚小青与姚晨合计持有红日药业 596,187,528股股票，持股比例为19.80%；其中，姚小青持股数量为548,818,632，持股比例为18.23%；姚晨持股数量为47,368,896，持股比例为1.57%。
2、信息披露义务人姚小青与孙长海因签署《一致行动协议》，二人达成一致行动人关系。姚小青先生为公司实际控制人。本次权益变动及大通集团转让红日药业部分股份后，姚小青及其一致行动人孙长海、姚晨合计持有公司股份623,199,232股，占公司总股本的20.70%。
各方持有公司股份情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|持股数量（股）|
|姚小青|548,818,632|
|姚晨|47,368,896|
|孙长海|27,011,704|
||623,199,232|

二、其他相关说明
1、本次权益变动及大通集团转让红日药业部分股权会导致公司控制权发生变化。关于公司实际控制人的情况详见2018年6月23日披露的《关于公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-038）。
2、信息披露义务人姚小青已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《详式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、姚小青出具的《详式权益变动报告书》；
2、西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司二○一八年六月二十八日