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安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司
持续督导 2019年度培训情况报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定及要求，于2019年 12月23日完成了对香山股份董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续督导专项培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训内容及人员
2019年 12月 23日，安信证券保荐代表人杨兆曦对香山股份进行了持续督导专项培训，重点讲解了上市公司回购股份实施细则，并结合相关案例进行了深入介绍。参加本次培训的人员包括香山股份的董事、监事、高级管理人员及其他部分中层以上管理人员。
二、培训成果
安信证券的本次培训得到了香山股份的积极配合，参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训，香山股份董事、监事、高级管理人员、其他参与培训的管理人员加深了对中国证监会和深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则的了解和认识，对于作为上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、其他管理人员所承担的责任和义务有了更加深刻的理解，有助于香山股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期的效果，培训反响较好。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司持续督导2019年度培训情况报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
潘祖祖 杨兆曦
安信证券股份有限公司 2019年12月 27日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-008深圳文科园林股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2016年3月17日以邮件、电话形式发出，2016年3月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《管理办法》、《深圳文科园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象修永华先生与监事鄢春梅女士为夫妻关系，关联监事鄢春梅女士在审议该议案时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象修永华先生与监事鄢春梅女士为夫妻关系，关联监事鄢春梅女士在审议该议案时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》
李从文、赵文凤夫妇作为限制性股票激励计划对象，因其直接和间接持有公司股份比例超过5%，根据《股权激励有关事项备忘录 1-3号》的规定，李从文、赵文凤夫妇作为本次股权激励计划的激励对象资格需经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，李从文、赵文凤夫妇及其一致行动人须回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》
李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为限制性股票激励计划对象，因其为公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属，根据《股权激励有关事项备忘录 1-3号》的规定，李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为本次股权激励计划的激励对象资格需经股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，李从文、赵文凤夫妇及其一致行动人须回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》
经审核，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《深圳文科园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象修永华先生与监事鄢春梅女士为夫妻关系，关联监事鄢春梅女士在审议该议案时回避表决。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市禹会区燕山路966号冠宜大厦1号楼20层|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 邮政编码：233000|

中粮生物科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2019年 9月 4日召开的公司第七届董事会 2019年第七次临时会议决议召开，中粮生化董事会于 2019年 9月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次、召集人、
会议时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、提示
性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等。
中粮生化董事会于2019年 9月 12日发布了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项、备查文件等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2019年 9月 20日下午 14点 30分在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室召开，中粮生化董事长佟毅先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2019年 9月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2019年 9月 19日下午 15:00至 2019年 9月 20日下午 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2019年 9月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 3名，代表股份 1,035,233,362股，占公司在股权登记日总股本的56.03％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东 9人，代表股份 487,500股，占上市公司总股份的0.0264％。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》。该议案属于普通决议，由公司第七届监事会 2019年第三次临时会议提交，具体内容已于2019年9月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》：赞成票 1,035,571,062股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.99%；反对票 149,800股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.01%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工
监事的议案》获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：尹现波、张小曼
二〇一九年九月二十日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-050债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）及股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）函告，获悉奥欣投资将其所持有本公司的部分股份质押，喀什东方所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|奥欣投资|是|4,550|11.60|3.68|否|否|2019年11月6日|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|为本公司融资提供担保|
|合计|-|4,550|11.60|3.68|-|-|-|-|-|-|

2、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|喀什东方|是|5,168|38.42|4.18|2018年11月5日|2019年11月6日|中国进出口银行深圳分行|
|合计||5,168|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量（万股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售数量（万股）|占未质押股份比例（%）|
|奥欣投资|39,229.04|31.73|32,705.00|83.37|26.45|0|0|0|0|
|喀什东方|13,449.74|10.88|5,800,00|43.12|4.69|0|0|0|0|
|陈五奎|2,708.64|2.19|2,188.00|80.78|1.77|0|0|0|0|
|合计|55,387.42|44.80|40,693.00|-|32.91|-|-|-|-|

4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（2）本次股份质押融资用于满足本公司生产经营相关需求。
（3）以 2019年 11月6日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
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|时段|到期的质押股份累计数量（万股）|占控股股东及其一致行动人所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|对应融资余额（万元）|
|未来半年内|7,599|13.70|6.15|15,000|
|未来一年内|36,693|66.14|29.68|68,000|

（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（5）本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（6）控股股东及其一致行动人资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
本公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时
履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日召开第三届董事会第三次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：岳修峰、徐志珍、张旗
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-048重庆三峡油漆股份有限公司
2019年第七次（八届二十九次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第七次（八届二十九次）董事会于2019年9月10日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2019年 8月 30日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》
为积极响应成都市政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造的号召，本公司拟在联交所公开挂牌转让所持有的成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）100%股权。以资产基础法评估确定的评估值，截止评估基准日2019年5月31日，成都渝三峡股东全部权益的市场价值为人民币6,471.24万元。在成都渝三峡土地使用权性质变更为出让住宅、住宅兼商业用地且自主改造假设条件下，对成都渝三峡股东全部权益价值进行了测算；经测算，截止2019年5月31日，在上述假设条件下，股东全部权益的测算价值为人民币24,545.30万元。公司以评估值和测算价值为参考，确定本次交易公
开挂牌价格为人民币24,546万元，交易价格按公开挂牌竞价结果确定，并授权公司董事长全权办理与本次挂牌转让相关事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次公开挂牌转让成都渝三峡100%股权之评估报告已完成备案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号2019-050）。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年9月26日（星期四）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，提请股东大会审议关于公开挂牌转让成都渝三峡100%股权的议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-051）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 9月 11日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-058
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。同意公司为子公司东莞市金材五金有限公司（下称“金材五金”）向银行申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
因子公司金材五金生产订单需求增加，为了补充其日常经营流动资金和生产产能扩充的需要，进一步增强其业务拓展能力和资金实力，公司拟为金材五金综合授信业务提供担保。具体如下：
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|担保方|被担保方|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保类型|
|鸿利智汇|金材五金|建设银行东莞市大岭山支行|不超过3,000万元|自主债务合同履行期届满后两年|连带责任担保|

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视金材五金运营资金的实际需求来确定。根据《公司章程》及相关制度规定，公司独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市金材五金有限公司
2、成立日期：2013年1月14日
3、住 所：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园
4、法定代表人：林丽彪
6、经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司存在的关系：公司持有金材五金49%股权，东莞市良友五金制品有限公司持有金材五金51%股权。（良友五金为公司全资子公司）
8、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|项 目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|176,567,149.20|138,892,675.23|
|负债总额|107,645,813.79|77,905,214.06|
|所有者权益|68,921,335.41|60,987,461.17|
|负债和所有者权益总计|176,567,149.20|138,892,675.23|
|项 目|2017年1-3月|2016年度|
|营业收入|23,745,391.52|99,581,599.19|
|营业利润|9,051,737.85|38,869,375.27|
|净利润|8,055,233.59|33,297,910.66|
|注：2016度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环深审字（2017）0017号审计，2017年一季度财务数据未经审计。|||

三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
为了满足子公司生产经营的需要，公司拟为金材五金综合授信业务提供连带责任保证，担保对象为子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
公司本次为金材五金综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
本次为子公司金材五金综合授信提供担保行为不会对公司及其子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 52,622万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币 55,622万元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过30.45%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-113四川创意信息技术股份有限公司
关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）根据经营需要，拟向银行申请综合授信、贷款共计人民币7,600万元，并由公司为其提供连带责任保证担保。分别为：
1、向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信6,000万元，期限为一年。
2、向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行在2016年已有4,000万元的授信额度的基础上再补充申请授信额度1,000万元，期限为一年。
3、向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请600万元贷款，期限为一年。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海格蒂电力科技有限公司
统一社会信用代码：913100005574271678
公司类型：一人有限责任公司
住所：上海市奉贤区奉城镇神州路309号1栋
法定代表人：雷厉
注册资本：人民币4259.3061万元
经营范围：电力、环保、合同能源管理、信息通讯、电子机械、机电产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、电力设备、电子产品及器材的销售；计算机软硬件及配件、通讯设备及配件的销售；商务信息咨询、
投资咨询；软件开发、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存服务；节能技术推广服务；从事节能技术专业领域内技术、服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有格蒂电力100%的股权。
3、被担保人最近一年及最近一期的财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|年度（期间）|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2015 年度|42,849.70|13,360.11|29,489.59|38,237.90|6,065.26|
|2016 年1-9月|53,111.66|22,572.20|30,539.47|22,117.97|1,063.07|

4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保收益和风险评估
1、公司为全资子公司格蒂电力提供担保，有利于提高其生产经营能力，满足其经营发展对资金的需求，保障其生产经营的稳定性，有利于拓展子公司的主营业务。
2、格蒂电力经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。
3、格蒂电力雷厉、黎静拟与公司签订《担保保证合同》，分别用其全部财产为公司的上述担保提供无限连带责任反担保。
四、后续文件签署及授权执行情况
董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法
律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
五、董事会决议情况
为满足全资子公司格蒂电力生产经营的需要，公司董事会同意为格蒂电力向
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、上海农村商业银行股份有限
公司上海张江科技支行、交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请为期一年总额为7,600万元（人民币）的授信、贷款提供担保。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、主要协议内容
公司将于近期与上海浦发银行，上海农商行及交通银行，格蒂电力雷厉、黎静签署相关协议，主要内容如下：
1、公司与上海浦发银行签订担保协议，为格蒂电力申请的6,000万元综合授信提供连带责任担保，担保金额为6,000万元，担保期为一年。
2、公司与上海农商行签订担保协议，为格蒂电力申请的1000万元的授信提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，担保期限为一年。
3、公司与交通银行签订担保协议，为格蒂电力申请的 600万元贷款提供连带责任担保，担保金额为600万元，担保期限为一年。
4、雷厉、黎静与公司签订担保保证合同，为公司的7,600万元的贷款担保提供无限连带责任反担保，担保期限为自公司代格蒂电力向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为格蒂电力提供担保的金额为7,600万元，占公司最近一期经审计净资产的5.75%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为24,200万元，占公司最近一期经审计净资产的18.32%，无逾期担保情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第十一次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2016年第九次临时会议决议。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-081欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举袁会琼女士为公司第三届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。袁会琼女士简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
《关于投资设立控股子公司的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
附：
袁会琼女士简历
袁会琼，女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。
2004年03月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年02月至 2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年11月至今，任欣旺达秘书处经理。
袁会琼女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-093
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，因公司实际生产经营需要，分公司宜昌汽车客运中心站、宜昌长途汽车客运站已涉及微信公众号推广、广告位租赁、旅游景区门票代售等业务，按照工商部门及税务部门相关规定，为规范公司经营，防范财务税务风险，同意根据上述新增业务增加公司经营范围；此外，根据《公司法》及 2018年 10月 26日全国人大常委会审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》对应条款进行修订。
本次修订条款对照表如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第二章 经营宗旨和范围|第二章 经营宗旨和范围|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理（限许可证核定的类别）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理（限许可证核定的类别）；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务、旅游代理服务、旅游|

件销售；汽车售后服务；为汽车交咨询服务、互联网咨询服务。
易提供服务；物业管理；柜台、房 公司投资设立的子公司按照许可证或批准文屋出租；停车服务；洗车服务。 件的规定，经营旅游船及相关配套服务；经营高公司投资设立的子公司按照许速船、普通客船运输；餐饮服务、百货销售；对可证或批准文件的规定，经营旅游物流行业进行投资；供应链管理服务；仓单质押船及相关配套服务；经营高速船、货物保管；货物运输代理；组织商品的铁路运输；
普通客船运输；餐饮服务、百货销汽车及备件销售、汽车租赁服务、二手车经销；
售；对物流行业进行投资；供应链汽车全车大修服务；对旅游行业进行投资；旅游管理服务；仓单质押货物保管；货服务；网络预约出租汽车客运；港口装卸、仓储物运输代理；组织商品的铁路运输；经营；成品油仓储服务、汽油、柴油零售。
汽车及备件销售、汽车租赁服务、
二手车经销；汽车全车大修服务；
对旅游行业进行投资；旅游服务；
网络预约出租汽车客运；港口装卸、
仓储经营；成品油仓储服务、汽油、
柴油零售。
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|第三章 股份|第三章 股份|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

第二十五条公司因本章程第 第二十五条公司因本章程第二十三条第二十三条第(一)项至第(三)项的原(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应因收购本公司股份的，应当经股东当经股东大会决议。公司因本章程第（三）项、大会决议。公司依照第二十三条规第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司定收购本公司股份后，属于第(一)股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会项情形的，应当自收购之日起10日会议决议。
内注销；属于第(二)项、第(四)项 公司依照第二十三条规定收购本公司股份情形的，应当在 6个月内转让或者后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10注销。 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应公司依照第二十三条第(三)项当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、规定收购的本公司股份，不超过本第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有公司已发行股份总额的5%；用于收的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总购的资金应当从公司的税后利润中额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
支出；所收购的股份应当 1年内转 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》让给职工。 的规定履行信息披露义务。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-192号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||始日||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东||7,500,000||2018年9月20日||2018年12月1日||兴业国际信托有限公司||1.23%||补充质押||
|合计||——||7,500,000||——||——||——||1.23%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为603,172,168股，占公司总股本的48.47%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-009天津广宇发展股份有限公司
关于预计 2019年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于预计 2019年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。公司对北京海港房地产开发有限公司（以下简称“海港公司”）历史沿革等信息进行了简要披露，根据有关批复及工商登记情况,现将海港公司自成立以来历史沿革等信息补充更正如下：
北京海港房地产开发有限公司成立于1994年12月，注册资本920万美元，其中：新疆华新房地产开发总公司出资469.2万美元，持股比例为51%；(香港)海湾实业有限公司出资 441.6万美元，持股比例为48%；北京市通县综合投资公司出资9.2万美元，持股比例为1%。
2001年 12月，(香港)海湾实业有限公司将其持有的海港公司48%股权转让给海湾集团投资有限公司，转让后股权情况为：新疆华新房地产开发总公司出资 469.2万美元，持股比例为51%；海湾集团投资有限公司出资 441.6万美元，持股比例为48%；北京市通县综合投资公司出资9.2万美元，持股比例为1%。
持有的1%股权，海湾集团投资有限公司收购新疆华新房地产开发总公司持有的51%股权，变更后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资 910.8万美元，持股比例为99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资9.2万美元，持股比例为1%。
2003年12月，海湾集团投资有限公司及深圳市浩麟投资发展有限公司按持股比例增资300万美元，增资后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资 1207.8万美元，持股比例99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资 12.2万美元，持股比例为1%。
2004年 4月，深圳市浩麟投资发展有限公司将其持有的1%股权，海湾集团投资有限公司将其持有的74%股权，转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资915万美元，持股比例为75%；海湾集团投资有限公司出资 305万美元，持股比例为25%。
2008年7月，海湾集团投资有限公司将其持有的25%股权转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资 10112.75万元，持股比例为100%。
2008年 11月，英大国际信托有限责任公司注入资本金 26967.69万元，变更后海港公司实收资本为 37080.44万元，股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资26967.69万元，持股比例为72.73%；山东鲁能恒源置业有限公司出资 10112.75万元，持股比例为27.27%。
2009年 8月，山东鲁能恒源置业有限公司将其持有的27.27%股权转让给山东鲁能集团有限公司，变更后股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资 26967.69万元，持股比例为72.73%；山东鲁能集团有限公司出资10112.75万元，持股比例为27.27%。
股东，海港公司注册资本变为 80080.43万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资80080.43万元，持股比例为100%。
2012年4月，由山东鲁能集团有限公司注资30,000万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资110080.43万元，持股比例为100%。
2012年 9月，山东鲁能集团有限公司更名为鲁能集团有限公司。变更后股权情况为：鲁能集团有限公司出资110080.43万元，持股比例为100%。
2012年11月，鲁能集团有限公司将持有的100%股权划转给北京鲁能置业发展有限公司。完成划转后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资 110080.43万元，持股比例为100%。
2013年3月，由北京鲁能置业发展有限公司注资 50,000万元。变更后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资160080.43万元，持股比例为100%。
2013年 7月，北京鲁能置业发展有限公司更名为鲁能置业集团有限公司。
变更后股权情况为：鲁能置业集团有限公司出资 160080.43万元，持股比例为100%。
2014年，鲁能置业集团有限公司更名为都城伟业集团有限公司。变更后股权情况为：都城伟业集团有限公司出资160080.43万元，持股比例为100%。
由于工作人员疏忽，海港公司财务数据有误，现更正如下：
更正前：
“……
13.北京海港公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年末（经审计）|2018年11月末（未经审计）|
|净资产|600,025.27|580,733.39|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-11 月（未经审计）|
|营业收入|207,024.72|207,889.33|

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|-|-|-|
|净利润|61,522.19|80,684.89|

……”
更正后：
“……
13.北京海港公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年末（经审计）|2018年11月末（未经审计）|
|净资产|132,997.86|213,682.75|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-11 月（未经审计）|
|营业收入|207,024.72|207,889.33|
|净利润|61,522.19|80,684.89|

……”
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次补充更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-028
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）分别于2016年9月29日、2016年10月17日召开第三届董事会第三十九次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本计划”或“员工持股计划”），并授权公司董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司2016年9月30日、2016年10月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、公司第二期员工持股计划概述
1、2017年3月14日，公司披露了《英飞拓：关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-028），截至2017年3月13日，公司第二期员工持股计划已通过两次大宗交易的方式（交易日前收盘价9折）受让公司实际控制人刘肇怀先生转让的公司股票并完成股票购买，共计购买本公司股票31,964,200股，占公司当时总股本的3.05%，成交均价为6.2185元/股，成交金额为人民币198,768,100.00元，剩余资金留作备付资金。本次员工持股计划购买股票符合公司《第二期员工持股计划（草案）》的约定，即资金规模不超过20,000万元。
股东和广大员工的利益，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，经慎重考虑，公司决定提前终止第二期员工持股计划。2018年9月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前终止公司第二期员工持股计划的议案》。
二、公司第二期员工持股计划出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股票31,964,200股已全部出售完毕，占公司总股本的2.67%。根据公司第二期员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于广州尚品宅配家居股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]161号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 54.35元，募集资金总额为 146,745.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 137,330.30万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，已累计使用募集资金人民币 90,643.83万元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品43,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为 373.88万元,累计收到赎回理财产品收益约为1,134.08万元，其余尚未使用的募集资金账户余额 5,194.43万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：
1、投资产品类别
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资产品额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 40,000万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。
4、实施方式
根据《公司章程》及《广州尚品宅配家居股份有限公司重大投资管理制度》规定，本次投资发生额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，未超过董事会的审批权限，无需提请股东大会审议批准。在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具
体组织实施，并建立投资台账。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品。
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、独立董事、监事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年修订)》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
蒋伟森
江荣华
招商证券股份有限公司2018年4月3日