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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况和公司
对外担保情况的专项说明
中兴华报字【2014】第BJ04-001号
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2013年4月15日签发中兴华审字（2014）第 BJ02-093号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的 2013年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联资金往来和对外担保的情况汇总表(以下简称“汇总表”)。现就江苏华盛天龙光电设备股份有限公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保的情况说明如下：
1、关联方占用上市公司资金情况：
截至 2013年 12月 31日江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司与关联方的资金往来情况见附表一。
2、对外担保情况：
截至 2013年 12月 31日，江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司实际提供对外担保情况见附表二。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易及对外担保有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来和对外担保情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来和对外担保情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司与关联方的资金往来情况表
2、江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司实际提供对外担保情况表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱淑珍（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：张晓萌（签名并盖章）
中国•北京 二○一四年四月二十四日
附表一
江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司与关联方的资金往来情况表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年其末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|常州华盛恒能光电有限公司|公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理，冯金生之了冯 为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人|应收账款|5.50|300.00||305.50|厂房设备租赁|非经营占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司|公司全资子公司|其他应收款|151.76|6,066.00|6,075.68|142.08|关联方往来|非经营占用|
||新乡市华盛天龙数控设备有限公司|公司控股子公司|其他应收款|14.94|40.00||54.94|其中40万元关联方借款|非经营占用|

其中250
上海杰姆斯电子材料有限公司 公司控股子公司 其他应收款 33.53 398.16 431.69万元关联非经营占用方借款
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新乡市华盛天龙数控设备有限公司|公司控股子公司|委托贷款|1,000.00|||1,000.00|关联方委托借款|非经营占用|
||上海杰姆斯电子材料有限公司|公司控股子公司|委托贷款|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|关联方委托借款|非经营占用|
|小计||||3,200.23|||3,628.71|||
|总计||||3,200.23|8,504.16|8,075.68|3,628.71|||

主管会计工作负责
法定代表人： 会计机构负责人（会计主管人员）：人：
附表二
江苏华盛天龙光电设备股份有限和纳入合并会计报表范围内的子公司实际提供对外担保情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已履行完毕|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|上海杰姆斯电子材料有限公司|2,000.00|2013年6月25日|2014年6月24日|否|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|盛融财富投资基金（北京）有限公司|7,000.00|2013年11月22日|2014年11月21日|否|
|常州市天龙光电设备有限公司|常州市乐萌容器设备制造有限公司|800.00|2013年6月1日|2014年5月30日|否|
|上海杰姆斯电子材料有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|500.00|2013年11月11日|2014年10月24日|否|
|常州市天龙光源材料科技有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|600.00|2013年4月22日|2014年4月16日|否|
|合计||10,900.00||||
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-089山东英科医疗用品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生关于其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易提前购回业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次购回占|
||||是否为第一大股||购回股数（万|||||||||||
||股东名称||||||初始交易日||购回交易日||实际购回日||质权人||其所持股份|
||||东及一致行动人||股）|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|刘方毅||是||1,362||2019年8月14 日||2020年8月13 日||2019年9月20日||海通证券股份有限公司||16.52%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅共直接持有本公司股份 82,435,560股，占公司总股本的41.55%，其所持有的公司股份已累计质押 3,322万股，占其直接所持有本公司股份的40.30%，占公司总股本的16.74%。
三、备查文件
1、股票质押回购提前购回交易确认书；
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-025
转债代码：123011 转债简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张良森先生的书面辞职报告。
张良森先生董事职务原定任期为2018年3月19日至2021年3月19日，现因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张良森先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张良森先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。张良森先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。
张良森先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张良森先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！！
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
关于实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-008号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股票进行股票质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|24,300,000|2018-12-20|2019-12-20|华安证券股份有限公司|15.63%|个人融资|
|杨文江|是|7,595,000|2019-03-22|2021-03-15|九江银行股份有限公司广州分行|4.88%|个人融资|
|杨文江|是|7,595,000|2019-03-25|2021-03-15|九江银行股份有限公司广州分行|4.88%|个人融资|
|合计|--|39,490,000|--|--|--|25.39%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。其中处于质押状态的公司股份39,490,000股，占其所持公司股份总数的25.39%，占公司总股本的5.19%。
二、备查文件
1、股票质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年03月26日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-046苏交科集团股份有限公司
关于投资 EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年7月17日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的议案》、《关于授权王军华代表公司签署本次投资相关协议的议案》。同日，公司与西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.（以下简称“标的公司”或“EPTISA”）及其股东SAFER INVESTMENTSS.à.R.L.、EPTISATECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN, S.A.以及8名管理层股东共同签署了《EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.投资协议》(以下简称“《投资协议》”)等文件。根据《投资协议》的约定，公司以现金方式向标的公司增资1600万欧元，增资完成后公司将持有标的公司90%股份。
并且，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司将在以下约定时间内购入剩余股份中的9.4896%的股份：自2016年12月1日至2017年12月1日期间，以约53万欧元购入非活跃管理层股东持有的0.6965%股份；自本次交易交割日两年期限届满后一年内，以不超过700万欧元购入SAFER INVESTMENTSS.à.R.L（以下简称“SAFER”）持有的6.5680%股份；自本次交易交割日四年期限届满后一年内，以约220万欧元购入活跃管理层股东持有的2.2251%股份。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的公告》（公告编号：2016-071、2016-072）。
西班牙时间2016年8月31日，公司收购EPTISA90%股份完成交割，交割完成后公司持有EPTISA90%股份，并于北京时间2016年9月2日披露了《关于收购
EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.90%股份进展暨完成交割的公告》（公告编号：2016-090）。
西班牙时间2017年1月16日，公司收购EPTISA0.6965%股份完成交割，交割完成后公司持有EPTISA90.6965%股份，并于北京时间2017年1月17日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2017-003）。
西班牙时间2018年9月18日，公司收购EPTISA3.2840%股份(6.5680%股份之一半)完成交割，交割完成后公司持有EPTISA93.9805%股份，并于北京时间2018年9月20日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2018-057）。
北京时间2018年10月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）将应收子公司EPTISA的2,200万欧元债权通过债转股方式转变为对EPTISA的投资款，以债权账面值定价，并参考EPTISA2018年8月31日净资产值，按1:1比例进行债转股，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。
本次增资完成后，苏交科国际对EPTISA持股比例由93.9805%变更为98.3815%，SAFER对EPTISA持股比例由3.2840%变更为0.8830%，活跃管理层股东对EPTISA持股比例由2.2251%变更为0.5984%股份。具体内容详见公司于2018年10月8日披露的《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.增资的公告》（公告编号：2018-061）。
二、本次购入EPTISA原股东SAFER持有的0.8830%股份完成交割
西班牙时间2019年9月18日，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司以2,166,270.78欧元购入SAFER持有的EPTISA剩余0.8830%股份，并按西班牙法律要求完成了相关公证手续。本次交易具体明细如下：
|||||
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|交易对方|转让股份数（股）|转让股份比例|交易对价（欧元）|
|SAFER INVESTMENTS S.à.R.L|583, 824|0.8830%|2,166,270.78|

本次股份交割完成后，公司持有EPTISA99.2645%股份。
三、风险提示
公司将按照《投资协议》在约定的时间内完成EPTISA其余0.5984%股份的购入，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-068
金轮蓝海股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）分别于 2018年2月11日、2018年2月28日召开的第四届董事会2018年第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2018年2月13日、2018年3月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2018年 6月 27日，公司员工持股计划“广发原驰•金轮股份 1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票 2,896,325股，占公司总股本的1.65%，成交总金额 55,316,632.35元，成交均价 19.0989元/股。具体买入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018.3.15|集中竞价|363,600|21.9857|7,993,996.00|
|2018.3.16|集中竞价|181,901|21.8782|3,979,674.85|
|2018.3.19|集中竞价|72,700|21.9999|1,599,395.00|
|2018.4.26|集中竞价|443,679|19.5337|8,666,685.50|
|2018.4.27|集中竞价|103,608|19.2953|1,999,149.32|
|2018.5.2|集中竞价|165,037|18.1589|2,996,895.70|

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|-|-|-|-|-|
|2018.5.3|集中竞价|6,700|18.0000|120,600.00|
|2018.5.23|集中竞价|256,400|19.4994|4,999,634.00|
|2018.5.30|集中竞价|318,700|18.8218|5998495.00|
|2018.6.15|集中竞价|264,900|18.8608|4,996,238.00|
|2018.6.19|集中竞价|286,000|17.4719|4,996,976.00|
|2018.6.21|集中竞价|433,100|16.0907|6,968,892.98|
|合计||2,896,325|19.0989|55,316,632.35|

公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-018
浙富控股集团股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9日下午
15:00—17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，董事、副总裁、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士，独立董事谢峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2018年4月26日
股票代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-6湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十六次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月19日发出。会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于提名任茂辉先生为公司股东代表监事的议案》。
表决结果：有效表决票4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。任茂辉先生简历附后。
监事会对议案发表的意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2018年1月22日
附股东代表监事候选人简历：
任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，1985年4月加入中国共产党， 1985年7月参加工作，中央党校法律专业毕业，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
河南通达电缆股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（夏敏仁）
各位股东、股东代表：
2014年3月，我受聘为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人 2016年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司 2016年历次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2016年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||现场出席||以通讯方式||委托出席||是否连续两次未|
|||召开次数|||||||||
|||||次数||出席次数||次数||亲自出席会议|
|董事会|13||13||0||0||否||
|股东大会|4||4||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2016年3月23日，就关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度财务审计机构的事前认可意见。在公司第三届董事会第二十次会议
上，发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见、关于对2015年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见、关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见及关于收购成都航飞航空机械设备
制造有限公司股权的独立意见。
（二）2016年5月31日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，发表了关于聘任高级管理人员的独立意见。
（三）2016年6月8日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，发表了关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
（四）2016年8月15日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见、关于调整部分募集资金项目实施进度的独立意见及关于转让子公司股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见。
（五）2016年8月22日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，发表了关于增补第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于对调整预留限制性股票数量的意见、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。
（六）2016年10月24日，就关于本次非公开发行涉及关联交易发表了事前认可意见，在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了关于公司非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见、关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。
（七）2016年12月29日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了关于终止转让郑州万富小额贷款有限公司股权暨关联交易事项的事前认可及独立
意见、关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司股权的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2016年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在2014年3月24日召开的第三届董事会第一次会议中当选薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，对委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
在此，衷心感谢公司及相关人员在 2016年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，以专业所长，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：xiaminren@csc.com.cn。
签字页）
独立董事（夏敏仁）：
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-22
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次（临时）会议通知及文件于2019年6月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年6月14日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于自查控股股东资金占用等事项进展情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案关联董事肖永明、肖瑶回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（三）审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2018年度股东大会延期召开暨增加临时提案的通知》公司原定于2019年6月24日下午14:30召开2018年度股东大会。因公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司提出临时提案，公司将2018年股东大会召开日期延期至2019年6月26日上午10:00。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-04042鼎捷软件股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年4月11日、4月12日、4月15日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关情况向主要股东、相关人员进行了核实，现说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年4月4日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》（公告编号：2019-04038），于2019年4月8日披露了《风险提示公告》（公告编号：2019-04039），于 4月 9日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》（公告编号：2019-04040），向广大投资者提示风险。
3、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、经自查，公司的基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月十五日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-012河北建新化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 18日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》，为提高公司闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，同意使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体相关内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司股东大会、董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司提请股东大会授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、独立董事的意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
五、监事会意见
经全体监事认真审议公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》发表如下意见:
监事会认为：公司使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
六、保荐机构的核查意见
广发证券认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项的议案经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活
动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一七年四月十八日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-003
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2017年 3月27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017年4月7日（星期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2016年度董事会工作报告》
主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2016年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事刘全胜、谢家伟、罗元清、邵瑞庆向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
2．审议通过《2016年度经营管理工作总结及2017年度工作计划》
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
3．审议通过《2016年度财务审计报告》及《2016年度内控审计报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
4．审议通过《2016年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
5．审议通过《关于2016年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2016年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备12.46万元，均为应收款项计提的坏账准备；转销及冲回减值准备0万元。2016年末，公司各项资产减值准备余额555.18万元，其中：应收款项 74.79万元，投资性房地产 28.40万元，固定资产 351.50万元，无形资产100.49万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置固定资产的账面原值为130.47万元，累计折旧为126.98万元，账面净值为3.49万元，处置收入2.85万元，处置收入缴纳增值税金及附加 0.06万元，处置净收入2.79万元，产生净损益-0.70万元。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
6．审议通过《2016年度利润分配及分红派息预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度母公司实现净利润 51,928,680.82元人民币，提取10%法定公积金计 5,192,868.08元人民币和提取10%任意公积金计 5,192,868.08元人民币后，加上前期未分配利润
543,548,504.99元人民币，本公司2016年末未分配利润余额为 585,091,449.65元人民币。
本年度分红派息预案为：以2016年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每 10股派现金 1.00元人民币（含税），共派发现金 5,280万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经公司2016年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
7．审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
8．审议通过《2017年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生回避表决。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
9．审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意11票反对0票弃权0票
上述第一、第四、第六、第九项议案需提交 2016年度股东大会审议，有关该次股东大会召开时间等具体事宜将另行通知。
独立董事对上述第五、第六、第七、第八项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
三、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十一日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-025
江苏辉丰农化股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，经自查，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至本公告日未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）关于股份锁定的承诺
全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（二）关于避免同业竞争的承诺
1、公司的控股股东、实际控制人仲汉根先生于2009年8月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、在承诺函签署之日，除辉丰股份外，本人与本人直系亲属现时未在与辉丰股份从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；
2、在本人作为辉丰股份实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与辉丰股份有相同或相近业务的公司；
3、本人承诺将不利用辉丰股份实际控制人地位，损害辉丰农化及其他股东的利益。
4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（三）、公司最近三年现金分红承诺
公司于2012年7月27日制定《公司未来三年股东回报规划
（2012-2014年）》，对现金分红等承诺如下：
1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；
2、在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年归属于母公司的可供分配利润的10%；
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
承诺期限：2012年—2014年
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
二、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－012福建龙洲运输股份有限公司
关于申请发行短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于 2013年 7月 15日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 4.5亿元的短期融资券。议案具体内容详见公司 2013年 6月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号2013-078）。
2014年 3月 19日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP95号），同意接受公司短期融资券注册，现将有关事项公告如下：
一、公司获准的短期融资券注册金额为人民币 4.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，根据短期融资券具体发行进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-038福建阿石创新材料股份有限公司
关于离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。
公司第一届董事会非独立董事邓艳华女士、独立董事李强先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。邓艳华女士原定任期为 2015年 6月 26日至 2018年 6月 25日；李强先生原定任期为 2015年 6月 26日至 2018年 6月 25日。
公司第一届监事会主席李小芳女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。李小芳女士原定任期为 2015年 6月 26日至 2018年 6月 25日。
截至本公告披露日，邓艳华女士、李强先生均未持有公司股份。
邓艳华女士及其配偶和其他直系家属未持有公司股份；李强先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股份。邓艳华女士、李强先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项；
截至本公告披露日，李小芳女士本人直接持有公司股份 3,064,285股，其配偶、子女等直系亲属无直接或间接持有本公司股票。李小芳女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司及公司董事会、监事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 5月 18日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-236厦门三维丝环保股份有限公司
关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权
暨可能构成重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载，无误导性陈述，无重大遗漏。
风险提示：
1、公司拟通过支付现金的方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权；
各方已就前述事项签署收购意向书；本次签署的收购意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定；具体交易方案、交易条款以正式协议为准
2、根据初步判断：本次交易未构成关联交易。本次交易前，公司以46,000万元的对价取得江西祥盛51％股权，并于 2019年 10月25日完成工商变更登记备案，公司成为江西祥盛的大股东，江西祥盛成为公司子公司，公司持有江西祥盛51﹪的股权；本次江西祥盛49％股权拟作价34,300万元，前述作价系根据公司与交易对方初步协商测算所得，最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定；
江西祥盛100％股权累计成交金额将超过三维丝最近一期经审计会计年度净资产的50％，属于“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售”，应以其累计数分别计算相应数额，故此，本次交易可能构成上市公司重大资产重组；公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构开展部分前期工作，并将据实际情况决定是否继续实施本次交易
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行相应的决策、审批程序；本次交易存在未能通过决策审议进而终止交易的风险；本次交易可能存在不符合监管部门审核要求而终止的风险
5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务；公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险
2019年 11月 18日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“三维丝”、“公司”〕披露《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49％股权暨可能构成重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2019-208)，公司与杭州义通投资合伙企业(有限合伙)〔简称“杭州义通”〕、杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合伙)〔简称“杭州华沃祥盛”〕签订《收购意向书》，公司拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49﹪股权〔简称“江西祥盛”〕；现将相关进展情况公告如下：
一、交易概述
江西祥盛注册资本为4,888万元，公司、杭州义通、杭州华沃祥盛三方分别持有江西祥盛51﹪、25﹪、24﹪的股权(合计为100﹪)。经初步协商，公司拟以现金方式收购杭州义通、杭州华沃祥盛两方持有的江西祥盛25﹪、24﹪的股权，收购完成后，江西祥盛将成为公司全资子公司，公司将持有江西祥盛100﹪股权。
本次交易对方杭州义通、杭州华沃祥盛与公司不存在关联关系，非关联方，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易未构成关联交易。
公司初步判断：本次交易可能构成上市公司重大资产重组。
根据公司与交易对方的初步协商测算，江西祥盛49﹪股权拟作价34,300万元；江西祥盛49﹪股权的最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定。
本次签署的收购意向书仅为意向性约定，已履行公司内部审批手续，具体实施以各方签订的正式交易文件为准。
本次交易尚需独立董事发表关于相关事项的独立意见；本事项尚需提交董事会会议、股东大会审议表决。
本次交易为现金收购股权，不涉及上市公司发行股份购买资产，无需取得中国证监会关于本次交易的批准文件。
二、交易进展情况和相关说明
1、本次交易已签署的收购意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定；具体交易方案、交易条款以各方签署的正式协议为准。
2、根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组；公司聘请的独立财务顾问单位中国民族证券有限责任公司、法律顾问单位上海市金茂律师事务所、审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构北京卓信大华资产评估有限公司正在开展部分前期工作；公司将根据实际情况决定是否继续实施本次交易。
3、本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金及外部资金渠道等方式筹措交易所需价款，但由于所需资金量大，未来存在因公司无法筹足交易所需资金或其他原因而导致交易变化或终止的可能；且因所需资金量大，一方面会影响公司自有资金，导致公司营运资金紧张，另一方面，公司进行外部融资，可能会增加公司的财务费用。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案及相关各方是否存在关联关系等事项仍需进一步论证和沟通协商(公司将视情况进行调整)，并需履行相应的决策、审批程序；本次交易存在未能通过审议、决策及监管审批核准的风险。
5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十六日
独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审阅相关文件后审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性发表独立意见如下：
一、评估机构具有独立性
本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、目标公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提具有合理性
本次重组相关评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法和评估目的具备相关性
本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的
独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备较强的相关性。
四、评估定价具备公允性
本次重组以具有相关证券、期货从业资格的评估机构出具的并经国有资产监管部门核准的评估报告的评估结果为基础确定拟购买标的资产的交易价格，交易定价方式合理。
本次重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力；
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观、独立、公正、科学的原则，选用的参照数据、资料可靠。因此，本次重组的评估定价具备公允性。
（以下无正文）
独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见（本页无正文，系《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签字页）
独立董事：
张祥建 连向阳 万解秋