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浙江上风实业股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月19日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室；
3.召开方式：现场投票结合网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：经与会董事推举，会议由董事于叶舟先生主持；
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7.出席的总体情况：
（1）参加本次临时会议的股东及股东代理人共计 22人,代表股份
214,398,038股,占上市公司有表决权总股份44.2127％。其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人为 4人，代表股份 191,881,356股，占上市公司有表决权总股份的39.5693％；参加网络系统进行网络投票的股东及股东代理人为18人，代表股份22,516,682股，占上市公司有表决权总股份4.6433％；
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；
（3）公司高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年度担保额度的议案》；
此项议案的表决情况：同意 214,386,938股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的99.9948%；反对 11,100股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意34,450,026股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的99.9678%；反对 11,100股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
此议案为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2016年委托贷款关联交易协议的议案》；
本议案为公司的日常关联交易，主要系公司与控股股东盈峰投资控股集团有限公司。关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生分别持有公司股票156,296,924股、23,039,988股，均已回避表决。
此项议案的表决情况：同意35,050,026股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的99.9683%；反对 11,100股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0.0317%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意34,450,026股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的99.9678%；反对 11,100股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
3、审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》。
此项议案的表决情况：同意 214,386,938股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的99.9948%；反对 11,100股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意34,450,026股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的99.9678%；反对 11,100股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
此议案为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科二〇一六年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一六年第二次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一六年第二次临时股东大会法
律意见书。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2016年2月20日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017024
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自2016年12月20日13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016120）。2016年12月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）；2016年12月30日，公司与交易对方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》。根据《股权转让框架协议书》约定，交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买资产，触发重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年 1月4日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司 2017年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年1月11日、2017年1月18日、 2017年 1月 20日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》及《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号分别为：2017003、2017005、2017006、2017007、2017008、2017009、2017012、2017013、2017015、2017022）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年3月8日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-162上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于变更投资者关系联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步加强公司投资者关系管理工作，方便与投资者咨询和沟通，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 12月9日起统一投资者关系联系方式，统一后的联系方式具体如下：
联系电话：021-60975620
传 真：021-60975620
邮 箱：investor@kq300061.com
联系地址：上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期 C5
邮 编：201203
证券事务代表原电话021-58598866-1218，传真021-58598535，邮箱licx@conantoptical.com同时废止。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年12月6日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-136广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019年 11月 4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 10月31日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。因此，我们同意公司本次开展外汇衍生性商品交易业务。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2019-132）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-133）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐069神雾环保技术股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 23日收到公司第二届董事会董事贺辉先生的书面辞职报告，贺辉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、江西隆福矿业有限公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自 2015年 7月 23日送达公司董事会时生效。
贺辉先生未持有公司股份。
根据《公司法》等有关规定，贺辉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据公司《章程》的规定，公司董事会应由 9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。
在此，公司谨向贺辉先生在担任董事、总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-014海伦钢琴股份有限公司
关于全资子公司签署技术委托合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）已于2014年11月17日披露了《关于拟投资设立全资子公司的公告》，公司在北京设立了全资子公司北京海伦网络信息科技有限公司。近日北京海伦网络信息科技有限公司（以下简称“甲方”）与北京华慧信通科技有限责任公司（以下简称“乙方”）签订了技术开发（委托）合同（以下简称“合同”或“本合同”），现将合同的主要内容公告如下：
一、合同主体、项目名称、项目期限
1、甲方（委托方）基本情况：
公司名称：北京海伦网络信息科技有限公司
住所地：北京市海淀区西土城路十号北邮科技大厦 6030
法定代表人：陈海伦
2、乙方（受托方）基本情况：
公司名称：北京华慧信通科技有限责任公司
法定代表人：李金华
3、项目名称：基于Android平台的智能乐谱系统委托研究与开发
甲方基于乙方在电子信息领域深厚的技术积累和研究实力，委托乙方研究基于 Android平台的智能乐谱系统委托研究与开发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、
充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
4、项目期限：2015年4月至2017年4月
二、合作研究开发项目的要求
1、技术目标：本项目是甲方委托乙方，利用乙方的人才和技术优势，乙方根据甲方的研发任务计划时间表，研究开发智能乐谱系统以及相关配套软件。
2、技术方法和路线：软件设计实现。
3、技术资料及协作事项：
乙方提供的项目时间安排应与甲方的研发任务计划时间表相对应，若两者产生冲突，以甲方研发任务计划时间表约定时间为准；需要电子化的乐谱资源及其指法信息、视频音频资源；音源板卡需要的音源信息；需要向智能乐谱系统输入、接收智能乐谱系统输出的外围软硬件（包括音源主板、功放板、键盘板、面板控制板等）；海伦钢琴教育的教材、教学内容、方式和教学方法等教学资源和信息。甲方按照事先确定的钢琴型号购买供研发使用的钢琴一架及其相关配件，并负责该设备的售后服务以及技术支持。
4、研发成果交付：乙方完成的研究开发成果须通过甲方的实际应用测试验收，乙方向甲方交付的技术成果，应是能够按照技术描述进行产品批量生产并经甲方验收的技术成果，乙方应确保技术成果的合理性、真实性和可操作性，甲方验收阶段有权要求技术成果相关参数作调整。
三、研发开发费用
1、研究开发经费和报酬总额为人民币596.3万元；
2、研发开发经费由甲方按研发进度分期支付给乙方。
四、保密义务
1、甲方：
1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）:乙方提供给甲方的所有资料和
技术。
1.2涉密人员范围:全体工作人员。
1.3保密期限：十年。
1.4泄密责任：承担违约责任。
2、乙方：
2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）:甲方提供给乙方的所有资料和技术；基于本协议约定已经开发完成的技术成果、数据。
2.2涉密人员范围:全体工作人员。
2.3保密期限：十年。
2.4泄密责任：承担违约责任。
五、知识产权
1、双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果包括但不限于任何专利、专利申请权、著作权、商业秘密及技术或其他的知识产权归甲方所有。在双方都同意的情况下向第三方转让相关研究开发成果所获得的经济效益双方共享。
2、甲方有权利用乙方按照本协议约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归甲方所有。
3、乙方保证向甲方交付的最终技术成果不存在侵犯第三方知识产权权利情形，包括不得侵犯他人商标权、专利权及著作权（版权）以及我国法律规定的其他知识产权权利及关邻权利，第三方包括权利人及授权许可人。
4、如涉及乙方向甲方交付的最终技术成果，被第三方投诉或起诉知识产权侵权并要求甲方承担赔偿责任或其他责任的，乙方应当承担甲方因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉、应对成本（含诉讼费、律师费）等。同时，视为乙方违反本协议，应当向甲方退还研究开发经费及赔偿甲方由此造成的损失。
5、乙方在遇到可能涉及侵犯第三方知识产权情形，包括接受到权利人警告或调查时，应当及时告知甲方，以便甲方作出提前应对和减少损失。
6、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果、论文、文件上写明技术成果完成者的权利和取得相关荣誉证书、奖励的权利。
六、合同履行的风险分析
1、双方确定，出现因发生不可抗力或技术风险情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
2、甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任，每延期一日甲方应当支付合同总金额的3‰的违约金。逾期超过30天不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除协议，甲方应当返还技术资料和技术成果，补交应付的报酬。无正当理由甲方逾期二个月不接受工作成果的，乙方有权向协议外第三方转让或变卖工作成果；
3、乙方未按计划实施研究开发工作，延期提交验收成果，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施，每延期一日乙方应当支付合同总金额的3‰的违约金。乙方逾期30天未交付验收成果，甲方有权解除协议，并有权核验项目经费使用情况，乙方应当返还甲方已支付而未发生费用的研发费用和报酬；
4、因发生不可抗力或技术风险致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。
七、备查文件
与北京华慧信通科技有限责任公司签署的技术开发（委托）合同；
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-097
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 5日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“智赢系列(对公)15209期人民币结构性理财产品”，具体内容详见公司于 2015年 8月 7日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-059)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年11月6日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益247,808.22元已全部收回至公司募集资金专户。
2015年 8月10日，公司与光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“结构性存款”，具体内容详见公司于 2015年 8月 11日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-063)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年11月10日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益262,500元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-003上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会决议及2018年8月17日召开的第六届董事会第二十八次会议决议，公司完成了2017年限制性股票激励计划（预留部分）的授予工作，授予预留限制性股票728万股，上市日期为 2018年 9月 12日。公司股本总数由 4,435,684,822股增至 4,442,964,822股，公司注册资本由4,435,684,822元增至 4,442,964,822元。
公司已于近日完成了上述注册资本变更的工商变更登记及相应的公司《章程》备案等手续，并领取了新的工商营业执照。
本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为444,296.4822万元整，其他原登记事项不变。
公司的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000607203699D
名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市徐汇区宜山路 700号85幢6楼
法定代表人：陈于冰
注册资本：人民币444,296.4822万元整
成立日期：1989年4月7日
营业期限：1989年4月7日至不约定期限
经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企
业包括本企业控股的成员企业，信息服务业（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2019年 1月19日
广发证券股份有限公司
关于鸿利智汇集团股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
保荐机构名称：广发证券股份有限公司 培训对象：鸿利智汇集团股份有限公司
保荐代表人姓名：赵虎 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：章琴 联系电话：020-87557566
培训实施人员：赵虎
参加培训人员：鸿利智汇董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员
培训时间：2016年12月28日
培训对应期间：2016年
培训主要内容：上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解
一、培训基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为鸿利智汇集团股份有限
公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016年12月28日对鸿利智汇部分董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审
等相关人员进行了持续督导专项培训。
二、培训内容简介
实施本次现场培训前，广发证券编制了培训讲义，并提前要求鸿利智汇参
与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，广发证券讲解了上市公司并购
重组业务相关法规体系、并购重组业务流程要点、并购重组主要交易模式及并
购重组关注要点，同时就目前监管部门对上市公司并购重组审核的监管动态进
行了介绍。现场培训后，广发证券向鸿利智汇提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训效果
参与培训的董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员通
过对并购重组法律法规体系、业务流程及关注要点等的学习，了解了上市公司
并购重组的基本要求、审核重点及最新监管动态，将有助于提升公司后续资本
运作的前瞻性及合规性。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于鸿利智汇集团股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
___________ ____________
赵虎 章琴
广发证券股份有限公司 2016年12月28日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-013天舟文化股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2014年3月22日召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召开时间：2014年3月22日下午3：00
5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼会议室
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年3月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《2013年度报告及其摘要》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关联交易管理办法》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于制定<公司股东回报规划>的议案》
相关议案的具体内容已于2014年2月28日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、会议登记事项
1、登记时间：2014年3月18、19、20日（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址:长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2014年3月20日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。
四、会务联系：
1、联系人：姜玲、胡岳
2、联系部门：董事会秘书处
3、联系电话：0731-85565647
4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505
5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室
6、邮政编码：410016
五、其他
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司
2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________ __________
受托人（签名）：___________受托人身份证号码：_______ _________
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《2013 年度财务决算报告》||||
|4|《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》||||
|5|《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》||||
|6|《2013 年度报告及其摘要》||||
|7|《关于修订<天舟文化股份有限公司募集资金管理办法>的议案》||||
|8|《关联交易管理办法》||||
|9|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|10|《关于制定<公司股东回报规划>的议案》||||

注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--038
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 9日,重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东重庆智全实业有限责任公司（以下简称“智全实业”）的通知，智全实业计划增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人
智全实业为本公司的股东，截至 2015年 7月 9日，持有本公司股票29,433,063股，持股比例为4.92%。
二、增持目的及计划
为维护市场稳定，基于对公司未来持续稳定发展前景的信心及对公司价值的认可，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，智全实业计划以自有资金不低于 3500万元人民币通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持比例不超过公司总股本的2%。
三、承诺
智全实业承诺：自2015年7月9日起六个月内不减持本公司股份。
四、其他说明
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-018英洛华科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,100万元–3,500万元|盈利：1,717.31万元|
||比上年同期增长：80.51%-103.81%||
|基本每股收益|盈利：约0.03 元|盈利：0.015元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度业绩比上年同期增长的主要原因是：公司原全资子公司太原刚玉物流工程有限公司上年同期亏损金额较大，该公司在本报告期进行股权转让后，不再纳入公司合并报表范围，减少了对公司本报告期净利润的影响；公司全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司本报告期汇兑损益及经营利润增加；公司其他子公司业务发展平稳。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将
在 2019年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 012
深圳市天地（集团）股份有限公司
2016年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年 2月 5日（星期五）下午 14:40
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年2月4日下午15:00至2016年2月5日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份 56,657,188股，占公司有表决权股份总数的40.8322%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 5人，代表股份 56,603,788股，占公司有表决权股份总数的40.7937%；通过网络投票出席会议的股东共计 3人，代表股份 53,400股，占公司有表决权股份总数的0.0385%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。
根据公司第八届董事会第二十三次临时会议决议，拟提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，内容详见2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第二十三次临时会议决议公告”。
附：姜洪文先生简历
表决结果：同意 56,657,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 60,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2016年第 1次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月六日
附：
姜洪文男中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传褀资产管理有限公司。
姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000792 证券名称：盐湖股份 编号：2018-013
债券代码：112154 债券名称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司
关于“12盐湖01”公司债券回售实施结果公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)券募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2018年1月15日、16日、17日在深圳证券交易所网站发布了《2012年公司债券(第一期)票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《2012年公司债券(第一期)票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》及《2012年公司债券(第一期)票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。债券持有人于回售登记期（2018年1月16日至 2018年 1月 18日）内可对其所持有的全部或部分“青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)”（债券简称：12盐湖01，债券代码：112154）登记回售，回售价格为债券面值100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，“12盐湖01”回售数量为23,259,425张，回售金额为2,325,942,500.00元（不含利息），已足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关银行账户。剩余托管量为26,740,575张。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-001上海润欣科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1.3亿元。本事项自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度
及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事和保荐机构意见
1、监事会意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过等值人民币 1.3亿元的外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
3、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值管理制度》及第二届董事会第十四次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-039
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年10月20日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2015年10月29日14：00在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室采用现场加通讯表决的形式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见2015年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月30日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
独立董事张国庆先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，公司股东提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-039
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。
详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015—041号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见》。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015—042号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-079深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议通知于2016年8月29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2016年8月31日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》
董事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产（神州数码集团股份有限公司，证券代码：000034，股票持有数量1,093,588）和可供出售金融资产(此项为风险投资)，具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起 24个月内有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的议案》
为了优化公司移动互联网业务战略布局，聚焦公司移动互联网业务核心板块，提高公司整体资源配置效率，董事会同意全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016年 9月 20日（星期二）下午14：00，在深圳市南山区沙河西路 3151号健兴科技大厦 C栋 8楼 A会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、经2015年8月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，由公司提供连带责任担保，全资子公司成纪药业为满足业务快速发展的需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限暂定为一年。
3、截至2016年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
郭晋龙 王菊芳 曹叠云
深圳翰宇药业股份有限公司 2016年 8月 2日