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http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-024深圳齐心集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
一）会计政策变更的原因
1财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2.2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二）会计政策变更的时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
三）变更前公司采用的会计政策
1.本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
2.本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
四）变更后公司采用的会计政策
1.本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。
2.本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
http://www.qx.com释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，调整内容主要包括：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10.公司根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整；
11.公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二）财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
http://www.qx.com险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益和公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-163上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于股东部分股权质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）的通知，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易延期购回，具体如下：
1、股东部分股权延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|和顺投资|否|26,377,558|20.91%|3.40%|否|否|2017-10-11|2020-3-11|国泰君安证券|股 权类 投资|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|和顺投资|126,145,193|18.64%|61,737,558|48.94%|9.12%|35,360,000|57.27%|15,098,078|23.44%|
|刘涛|22,808,946|3.37%|0|0.00%|0.00%|0|0|15,032,872|65.91%|
|合计|148,954,139|22.00%|61,737,558|41.45%|9.12%|35,360,000|57.27%|30,130,950|34.55%|

3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年 12月12日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-093
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月12日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 5,000万元认购该行发行的“兴业银行金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 4款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体内容详见公司于 2015年 5月 15日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-039)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 10月 30日到期赎回，赎回的本金 5,000万元及收益 1,265,753.42元已全部收回至公司募集资金专户。
2015年 5月12日，公司子公司深圳市中天实业有限公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订理财产品协议及相关文件，中天公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“兴业银行金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 4款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体内容详见公司于 2015年 5月15日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-040)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年10月30日到期赎回，赎回的本金3,000万元及收益759,452.05元已全部收回至中天公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十四次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十四次（临时）会议相关议案发表独立意见如下：
1、公司董事会召集召开、审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，决议合法有效。
2、在审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于利润补偿款支付安排的议案》时，关联董事袁定江、廖翠猛、张秀宽已回避表决。
3、我们同意业绩承诺对象按照《关于利润补偿款支付安排的协议》约定时间节点向公司分期支付利润补偿款。《关于利润补偿款支付安排的协议》的相关约定符合公平原则，具有现实层面的合理性，兼顾了公司发展的客观情况和长期发展需要，有利于鼓励核心管理团队与公司长期共赢发展，可有效发挥核心管理团队的积极性和主动性，推动公司持续健康发展，维护公司全体股东权益。
4、本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述议案时需回避表决。
独立董事：任天飞
庞守林
吴新民
唐红
陈超
二○一九年九月十一日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-027
华数传媒控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任卓越先生为公司副总裁的议案》。根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任卓越先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
卓越先生个人简历如下：
卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任 PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。
卓越先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事认为卓越先生具备担任高级管理人员的资格，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任卓越先生为公司副总裁。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-88
四川创意信息技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月28日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举陆文斌先生、王晓伟先生、王晓明先生、雷厉先生、杜广湘先生、周学军先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张小松先生、辜明安先生、邹燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017年第四次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年11月29日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-73
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：芭田股份，证券代码：002170）自2014年12月25日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称：12芭田债，债券代码：112149）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-050延安必康制药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 14日接到公司股东陈耀民先生的通知，获悉其将前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|陈耀民|否|1,400,000|2017年3月 14日|2019年5月13日|国泰君安|0.09%|2017年3月16日|
|合计|—|1,400,000|—|—|—|0.09%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年3月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-030）。
截至目前，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈耀民先生持有本公司股份25,179,856股，占公司总股本的1.64%。其中已累计质押股份23,760,000股，占其持有的本公司股份总数94.36%，占公司总股本的1.55%。陈耀民先生及其一致行动人上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃竹”）合计持有公司股份87,351,819股，占总股本的5.70%。上海萃竹持有本公司股份 62,171,963股，其中已累计质押股份 57,912,600股，占其持有的本公司股份总数93.15%，占公司总股本的3.78%。
三、备查文件
1、陈耀民先生出具的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
宁夏银星能源股份有限公司独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司六届三次董事会于2014年4月26日在中铝宁夏能源集团有限公司 702会议室召开。作为公司的独立董
事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，事先审核了《关于拟与中铝财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。现就上述事项发表如下独立意见：
一、中铝财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及附属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
二、双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
[2014]2048-2号《关于中铝财务有限责任公司2013年12月31日风险评估报告》充分反映了中铝财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子（分）公司提供相关金融服务；
四、公司制订的关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在中铝财务有限责任公司的存款风险，维护资金安全。
（此页无正文，为宁夏银星能源股份有限公司独立董事意见签字页）（独立董事签名：）
李宗义 高凤林
黄爱学
二 O一四年四月二十六日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-008
浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Protean HoldingsCorp（.以下简称“Protean”）于2016年6月1日签订了《浙江万安科技股份有限公司购买Protean Holdings Corp.第二次交割的D轮优先股投资条款和双方战略合作》（以下简称“投资合作协议”）。公司以2,000万美元购买Protean发行的9,950,248个D轮优先股，本次投资完成后，公司将持有Protean10.36%的股份。详见2016年6月4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订对外投资及战略合作协议的公告》（2016-048）。
公司已于2016年7月15日支付第一笔投资款1,000万美元，并取得了Protean出具的认购4,975,124股D系列优先股的股权证书。详见2016年12月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的进展公告》（2016-090）根据投资合作协议的规定，公司已于2016年12月21日支付第二笔投资款1,000万美元。近日，公司取得了Protean出具的认购4,975,124股D系列优先股的股权证书，成为ProteanD轮优先股股东，股权证书编号NumberD-6。该证书证明公司为Protean公司4,975,124股股份记录在册的持有人。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年3月2日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第六届董事会第四十三次会议审议的关于向控股股东申请委托贷款的关联交易发表独立意见如下：
公司向控股股东申请4400万元委托贷款，贷款利率为银行同期贷款基准利率，该事项有利于公司资金周转、降低财务费用，符合公司发展需要，未损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴2017年8月4日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-021
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定进行核算，并按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序：公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号 --持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司2017年度合并利润表将原列为营业外收入的非流动资产处置利得 294,128.15元，列为营业外支出的非流动资产处置损失 78,083.69元，调整为资产处置收益列报；利润表将原列为营业外收入的非流动资产处置利得 294,128.15元，列为营业外支出的非流动资产处置损失 24,407.69元，调整为资产处置收益列报。该项会计政策变更采用追溯调整法，其中，合并利润表调减上年度营业外支出 29,424.10元，调增上年度资产处置收益-29,424.10元，利润表调减上年度营业外支出29,424.10元，调增上年度资产处置收益-29,424.10元。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的资产总额、负债总额、股东权益、净利润、净现金流量均不产生影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》的规定。因此，一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核,监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-027湖南中科电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权程建新先生于2016年5月13日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为欧阳刚、程建新，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
附：程建新先生简历
程建新先生，经济学硕士、保荐代表人。自2001年至今先后在海通证券、齐鲁证券工作， 2015年加盟平安证券，具有15年投资银行行业从业经验。曾负责或参与易世达（300125）、金雷风电（300443）、回天胶业（300041）等IPO项目，山推股份（000680）配股、巨轮股份（002031）可转债、泰豪科技（600590）公开增发、发行股份购买资产、非公开发行等再融资项目的保荐和承销工作。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-025上海永利带业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派
方案已获2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 161,524,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2014年6月9日（星期一）
2、除权除息日：2014年6月10日（星期二）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月
10通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本次权益分派不涉及公司股本变动。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号
咨询联系人：恽黎明、吴跃芳
咨询电话：021-59884061
咨询传真：021-59884157
七、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
关于土地收储事项的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-007（临）
三变科技股份有限公司
关于土地收储事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年8月21日，三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土地上(含地面上下)的全部附着物进行收储，并向公司进行补偿。详见公司2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-042（临））。
二、目前进展情况
2016年1月19日，依据相关法律法规及《十五届县政府第二十二次常务会议纪要》有关规定，公司与三门县土地储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》（三储收字【2016】01号）；与三门县旧城改造办公室签订了《老三变厂房征收和设备搬迁补偿及土地出让奖励协议书》。具体内容如下：
（一）《国有土地使用权收购合同》-
1、收购标的物：本次收购的宗地位于三门县海游街道平安路167号，属于国有出让建设用地，用途为工业用地，建设用地使用权面积：63771.30平方米，证书号为三国用（2010）003709号，建设用地四至与范围，以土地使用证记载的宗地界址图为准。
2、收购补偿金额：本合同收购补偿金额按照《十五届县政府第二十二次常务会议纪要》（[2014]7号）确认的浙江鼎诚土地评估有限公司评估价格执行，共计人民币叁仟陆佰陆拾万肆仟柒佰元（36,604,700元），该收购补偿款在土地调整用途并公开出让成交之日起六十日内，一次性支付给公司。
3、产权移交及违约责任：公司在规定期限内按要求移交产权，如不按期交付收购标的物，每逾期一天，按收购补偿总额的1‰支付违约金给三门县土地储备中心。
若三门县土地储备中心在本合同签订之日起5个月内，土地收购补偿金未支付完毕，则自本合同
关于土地收储事项的进展公告签订之日起按银行同期贷款利率支付利息；若超过6个月，则自合同签订之日起按日1‰支付费用。
(二）《老三变厂房征收和设备搬迁补偿及土地出让奖励协议书》
1、被征收房屋基本情况：被征收厂房坐落在三门县海游街道平安路167号，房屋总建筑面积52509平方米；土地使用权面积63771.30平方米（三国用（2010）第003709号）。
2、补偿金额和奖励金额：地上建筑物、构筑物补偿价格肆仟捌佰玖拾伍万捌仟元（48,958,000元），设备搬迁等其他搬迁补偿价格叁仟贰佰叁拾陆万玖佰柒拾元（32,360,970元），补偿金额合计人民币捌仟壹佰叁拾壹万捌仟玖佰柒拾元（81,318,970元），待该区块土地通过公开出让成交之日起60日内全额一次性付清。如自协议签订之日起5个月内，本协议约定的补偿金额未支付完毕，则自协议签订之日起每月支付取得银行同期贷款利率的利息；若时间超过6个月，则自协议签订之日起按日1‰计算支付费用。
奖励金额根据县政府常务会议纪要【2014】7号文件精神，为土地出让金纯收益部分60%减去贰仟伍佰万元（25,000,000元），待该区块土地通过公开出让成交之日起60日内全额一次性付清；如第一期土地出让金不足以全额支付奖励金额时，余额部分在下一期予以兑现。
三、对公司的影响
1、本次交易主要收储的为老三变的地块土地，公司的整体生产经营不受影响。收储完成后有利于改善和盘活公司存量资产，优化公司资产结构。
2、会计师处理意见：根据《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照政府补助准则进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。企业收到的除上述之外的搬迁补偿款，应当按照固定资产准则、政府补助准则等会计处理进行处理。
3、以上补偿款对公司2016年度的利润不产生影响。
4、以上补偿款的业绩影响最终须以会计师审核意见为准。
四、特别提示
1、由于土地出让的时间不确定，公司获得补偿及奖励金额的时间存在不确定性。公司将密切关
关于土地收储事项的进展公告注进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、《国有土地使用权收购合同》（三储收字【2016】01号）
2、《老三变厂房征收和设备搬迁补偿及土地出让奖励协议书》
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-117北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月19日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司银川分行申请人民币6,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为不超过1年，同时以公司及子公司名下相应的应收账款为上述授信额度提供担保，提供担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司上述担保事项。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事：周洪波、林中、林杰辉
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-031云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对云南铜业股份有限公司
（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根
据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-12潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月12日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东潮州市三江投资有限公司（以下简称“三江公司”）向公司董事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、控股股东关于2016年度利润分配预案的提议
基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑公司2016年度的盈利及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东三江公司提议公司2016年度利润分配预案为：以公司截至2016年12月31日总股本1,727,950,422股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）。
公司控股股东三江公司承诺在公司股东大会审议上述2016年度利润分配方
案时投赞成票。
二、董事会对于上述2016年度利润分配预案的意见
公司董事会收到控股股东三江公司提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司张万镇、谢灿生、黄雪云、张禧翀等四名董事对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。经讨论研究，以上四名董事达成一致意见：
控股股东三江公司向公司董事会提议的2016年度利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素提出来的，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需以经董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。
3、请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-033成都红旗连锁股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《成都红旗连锁股份有限公司关于重要事项继续停牌公告》（2016-032），现对相关事项进行补充如下：
补充内容：曹世如女士与四川发展（控股）有限责任公司正在谋划的股权合作事宜主要方向为：组建与供应链资源整合相关的合资企业，可能会对公司经营造成重大影响。
补充后的《成都红旗连锁股份有限公司关于重要事项继续停牌公告》
（2016-034）刊登于2016年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述补充外，其他内容保持不变。公司因上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-061石家庄通合电子科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经石家庄高新技术产业开发区国家税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2016年6月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于2016年9月2日收到上述软件产品增值税退税款1,043,871.55元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入营业外收入，将对公司2016年度损益产生积极影响。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年九月二日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-014苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张军先生出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司二〇一六年三月十六日
附：简历
张军：男，中国国籍，1972年3月出生，大专学历，注册建造师。1994年6月毕业于苏州市职业大学工民建专业，2012年毕业于上海同济大学建筑工程管理专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程三部经理，现任本公司监事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、总经理，江苏金螳螂苗艺有限公司执行董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事长、总经理。张军先生持有本公司股份45,000股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-093易联众信息技术股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公司会计政策等相关规定的要求，经审慎研究，公司拟对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账共计 14,195,578.36元，已全额计提坏账准备 14,195,578.36元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，绝大部分属逾期 4年以上的应收账款，公司与对应客户大部分已超过3年无业务往来，已形成坏账损失。
公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司的影响：公司本次核销的应收账款皆已在以前年度全额计提坏账准备，故本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次坏账核销履行的审批程序
本次坏账核销事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十
五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事对本次坏账核销的独立意见
本次坏账核销符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公司会计政策等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意公司本次坏账核销。
六、监事会对本次坏账核销的审核意见
公司本次坏账核销符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公司会计政策等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2016-049
深圳顺络电子股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的公告
根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，本公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就前述关规定落实如下：
1、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（1）主要假设
①假设宏观经济环境、本公司所处的电子元器件行业的产业政策、下游通信、消费类电子等终端市场情况没有发生重大不利变化；
②假设本次非公开发行预计于2016年9月30日完成发行，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际完成时间为准；
③假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额为113,100万元；
④假设本次预计发行数量为7,100万股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准。
⑤假设公司2016年度实现净利润与2015年持平，该等假设仅用于分析本次非公开发行对即期净资产收益率及每股收益的摊薄影响，本公司特别提醒投资者注意该假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
（2）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，以 2015年12月31日为基础，在不考虑发行费用的情况下，参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的计算方法，本次发行后公司总股本、净资产、每股净资产、每股收益、净资产收益率的变化情况为：
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|项 目|2014-12-31或2014年度|2015-12-31或2015年度|2016-12-31或2016年度模拟数|
|总股本（万股）|37,046.94|74,093.88|81,193.88|
|归属于上市公司股东的净资产（万元）|211,442.89|240,916.25|380,364.05|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|21,281.27|26,337.79|26,337.79|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.71|3.25|4.68|
|加权平均净资产收益率（%）|11.85|11.64|9.67|
|每股收益（元/股）|0.30|0.36|0.35|

注：假设于2016年9月完成发行工作（即本次非公开发行募集资金对每股收益及净资产的影响权数在2016年为3个月）；2016年12月31日归属于上市公司股东净资产以2015月12月末的模拟数据加上2016年全年实现的净利润模拟数据及预计非公开发行的融资额113,110万元计算得出。
2、本次非公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
公司根据意见要求对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，采取以下措施保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力：（1）提升产品竞争力，加强市场开拓
公司坚持“以客户为中心，发扬团队精神，不断创新，追求一流，持续提高客户满意度”的宗旨，致力于成为电子元器件解决方案提供商，通过不断丰富产品结构、拓展新兴市场领域，近几年营业规模与利润水平均呈稳定增长态势，成长性十分良好。公司将继续积极参与芯片设计公司和重点客户的早期开发，从客户应用设计源头着手，实现与客户的同步开发，通过技术创新，持续为客户提高技术领先的产品和解决方案。
在新产品的开发方面，公司已实现01005小型精密电感、新型变压器、NFC
天线、指纹解锁模组配件、穿戴式设备组件以及无线充电线圈等产品的技术突破。
在市场拓展领域，公司在巩固、扩大通信和消费电子市场的同时，亦加快对汽车
电子、新能源、工业电子和新兴电子市场的产业布局，拓宽公司产品的应用领域，增加公司市场的厚度和广度，确保公司业绩持续保持稳定增长。
（2）加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（3）不断完善公司治理机制，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（4）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理
公司已对本次发行募集资金投资项目的必要性与可行性进行了充分的分析论证，募集资金到位后，将进一步充实公司的资本实力，有效提升公司生产规模及产品的系列化程度。
公司已根据相关法规的要求，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、定期对募集资金进行内部审计，配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
3、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺本公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行了职责，致力于维护公司和全体股东的合法权益。本公司董事、高级管理人员（以下简称相关责任人）对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）公司如实施股权激励，相关责任人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，相关责任人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，相关责任人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会