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证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2018-060无锡威唐工业技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
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|亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|

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|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.58% -17.91%|盈利：7,209.16万元|
||盈利：7,900万元–8,500万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动为：
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|项 目|本报告期（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41.09% -23.77%|盈利：2,885.91万元|
||盈利：1,700万元–2,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期实现增长,主要系公司按照经营计划有序推进各项工作，加强管理，控制成本支出，从而实现公司业绩的平稳增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为460万元至500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年10月11日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019－020
万向钱潮股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年8月27日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2019年4月30日发布了发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财
务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式，对原有会计政策相关内容进行相应调整。
2、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。
3、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求
所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
（二）会计政策变更的时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计
准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
1.本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定执行。
2.本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1.本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于 2019年 4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定执行。
2、本次变更后，公司将执行财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会
〔2019〕9号)、于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而
产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发
行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本
的金额。
本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）非货币性资产交换准则和债务重组准则的修订对公司没有重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则，对会计政策进行变更，符合相关相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
北京宇信科技集团股份有限公司
总经理工作细则
二零一九年四月
第一章总则
第一条为明确北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规和
《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本
细则。
第二章总经理领导班子的职责和分工
第二条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任
公司总经理，公司监事不得兼任总经理。
第三条存在《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公
司的总经理。
第四条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解
聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条总经理列席董事会会议，非董事的总经理在董事会上没有表决权。
第七条公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。
第八条总经理可以在任期届满前提出辞职，但须提前一个月向公司董事
会提出辞职的理由。
公司解聘总经理，由董事长提出解聘理由，董事会决定是否解聘。
公司与总经理之间的劳务合同有特殊规定的，从其规定。
第九条公司设副总经理、财务总监等其他高级管理人员岗位。副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第十条公司副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的生产经营管
理工作，并对总经理负责。
第十一条财务总监组织领导公司的财务管理、预算管理、会计核算和会
计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经
理负责。
第三章总经理执行委员会
第十二条 总经理执行委员会（以下称“执委会”）是总经理下属的常设
机构，履行总经理办公会的职责，对总经理负责，是公司为贯彻、落实总经理
制定的公司经营计划，商讨、决定公司经营管理执行过程中的重大问题而设立
的经营管理机构。
执委会有权决定的内容包括但不限于：
（一）组织实施董事会决议；
（二）拟定公司年度经营计划方案和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
（四）拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
（五）拟订公司的年度预算和决算草案；
（六）制定公司除应董事会决定之外的职工工资、福利标准和以公司名义
的各类奖惩事项；
（七）《公司章程》规定的人员任免事项；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）为执行董事会决议和日常经营管理工作，总经理认为应当交付执委
会讨论研究的其他事项。
第十三条 执委会设委员5-9人，由公司高级副总裁组成，由总经理提出
任命理由并决定是否任命。
第十四条 公司执委会下设创新转型及产品管理委员会、交付与服务管理
委员会、销售与市场管理委员会（以下合称“各管委会”），由总经理任命，由
公司高级副总裁及中层管理人员组成。
第十五条 各管委会职责及工作内容，执委会的会议组织办法、实施细则
等参见附则《北京宇信科技集团股份有限公司总经理执行委员会工作细则》。
第四章公司资金、资产的运用和重大合同的签订
第十六条总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司
章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事会的决议，在《公司章程》或董事会授
予的范围内行使职权。
第十七条总经理及其他高级管理人员在实施公司资金、资产运用时，必
须根据董事会决议和公司资金和资产管理制度进行。
总经理及其他高级管理人员在未取得董事会的同意和超越董事会授权范围
的情况下，进行投资、资金给付、处置资产等行为，造成公司损失的，应向公
司承担赔偿责任，并依法承担其他法律责任。
第十八条经公司董事长授权，总经理可代表公司签署应由公司法定代表
人签署的重大合同。
第十九条在公司资金、资产的运用，及签订重大合同事项方面，总经理
具有以下权限：
（一）审批除应由股东大会、董事会审批的重大合同；
（二）决定工程款项支付；
（三）决定对外投资款项的支付；
（四）决定资金内部调度；
（五）批准日常费用报销；
（六）决定除总经理及其他高级管理人员以外人员的工资奖金发放。
第五章总经理报告制度
第二十条总经理就公司经营管理中的重大事项向董事会、监事会提出报
告。总经理应对报告真实性、准确性承担责任。
第六章附则
第二十一条本工作细则未尽事项，按国家有关法律、法规，以及《公司
章程》的有关规定执行。
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
北京宇信科技集团股份有限公司2019年4月23日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-008江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司出资成功认购金元证券股份有限公司部分新增股份存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）将出资不超过5亿元人民币参与金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)增资计划。
本次金元证券增资是通过产权交易机构公开征集意向投资方，拟募集资金30亿元人民币，认购股份数总额不超过13.9亿股，股份认购参照荷兰式招标模式，意向投资方的认购价格不得低于1.97元/股。为体现公平，维护公司及全体股东的利益，本次公司参与申报的认购价格等内容将在之后的进展公告中予以披露。
2、董事会审议表决情况
公司于2017年3月10日召开第六届董事会第二十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成公司的关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、金元证券股份有限公司是经中国证监会批准的一家综合类证券公司，成立于2002年8月，企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)；住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼；法定代表人：王作义；注册资本：321,083.71万元人民币；经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务，代销金融产品。
公司与金元证券不存在关联关系。
2、增资前后的股权结构：
增资完成前金元证券的股东数为2家，其中首都机场集团公司持股比例
95.56%、海口市创新产业投资有限公司持股比例4.44%。
增资完成后金元证券的股东数将不少于5家，其中原股东首都机场集团公司和海口市创新产业投资有限公司持股比例合计70%，新进股东持股比例合计
30%。
3、最近一年又一期的主要财务指标：
截止2015年12月31日，金元证券母公司财务报表的资产总额
1,633,499.00万元，负债总额1,146,775.21万元，所有者权益486,723.79万元，2015年度实现营业收入161,410.17万元，营业利润77,633.80万元，净利润56,538.24万元。
截止2015年12月31日，金元证券合并财务报表的资产总额1,779,908.41万元，负债总额1,277,415.39万元，所有者权益502,493.02万元，2015年度实现营业收入192,090.13万元，营业利润85,547.68万元，归属于母公司股东的净利润58,474.29万元。
截止2016年11月30日，金元证券母公司财务报表的资产总额
1,411,173.74万元，负债总额907,385.55万元，所有者权益503,788.19万元，2016年1-11月实现营业收入68,502.51万元，营业利润22,732.24万元，净利润17,191.74万元。
以上2015年12月31日财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48060025号《审计报告》；2016年11月30日财务数据摘自北京产权交易所发布“金元证券股份有限公司增资项目”。
三、对外投资的主要内容
金元证券通过北京产权交易所发布“金元证券股份有限公司增资项目”公开征集意向投资方，拟募集资金30亿元人民币，认购股份数总额不超过13.9亿股，对应增资后30%股权，征集投资方数量不少于3个，募集资金用于增加资本金，补充营运资金，扩大业务规模。认购股份方式及价格确定：
1、经确认成为符合条件的意向投资方，其报价不低于 1.97元/股；2、融资方按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则确定投资方；3、如认购的股份数合计数额小于或等于13.9亿股，则按照各意向投资方认购的股份数全额认购，根据排序结果显示的最后一名的意向投资方所报的认购价格作为增资价
格；4、如认购的股份数合计数额大于13.9亿股，则以认购的股份数合计数额首次达到13.5亿股（含）以上的认购价格作为本次增资的价格，根据排序结果，对该认购价格所对应的意向投资方(含)之前的各意向投资方认购的股份数全额
认购，最终认购的股份数合计不超过13.9亿股。
公司将出资不超过5亿元人民币参与金元证券增资计划，本次公司参与申报的认购价格等内容将在之后的进展公告中予以披露。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资入股金元证券将有助于公司拓展金融股权方面投资，有利于扩大投资收益来源，增加新的利润增长点。本次公司将以自有资金出资，对公司正常经营不会产生重大影响。
本次股份认购参照荷兰式招标模式，且最终投资人资格需要取得监管部门审批通过，因此公司能否入围最终投资人名单，并成功认购金元证券部分新增股份存在不确定性；在投资成功的情况下，受到宏观经济、证券市场周期性变化、行业竞争等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2017年3月 10日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-049深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年7月31日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年8月3日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事2名，非独立董事邵健伟先生、张小麒先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于参与设立产业投资基金的议案》
同意公司与深圳市怀真资产管理有限公司（以下简称“怀真资管”）共同发起设立产业投资基金（以下简称“产业基金”），暂定名为“怀真今天国际机器视觉产业投资基金”（具体以工商核准登记为准），用于推动公司智慧物流和智能制造领域机器视觉技术的发展。
产业基金的总规模为人民币2亿元，所有出资以现金方式分期缴付，产业基金首期募集规模为人民币5,000万元。公司作为产业基金的有限合伙人，认缴出资人民币8,000万元，占产业基金出资总额的40%，首期出资人民币2,000万元。
智慧物流·智能制造系统提供商具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
南方风机股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东：
本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制
度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法
权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发表了
独立意见，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范
运作为出发点，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好
地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2016年度履行职责情况报
告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共召开董事会会议7次，股东大会1次。其中，本人亲自出席了公司召开的1次股东大会，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席了7次董事会会议，没有委托或缺席的情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，公司2016年度董事会会议和股东大会的召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定要求，合法有效，本人经过对董事会上的各项议案认真审议后，认为这些议案及公司其他事项没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
本人2016年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，积极发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见的
具体情况如下：
1、2016年1月27日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对公司单项计提资产减值准备事项发表了独立意见。
2、2016年4月25日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2015年度内部控制自我评价报告、公司续聘2016年度审计机构、2015年度募集资金存放与使用、2015年度利润分配的预案、《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的制定、公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
3、2016年6月1日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对全资子公司为公司申请授信融资提供担保事项发表了独立意见。
4、2016年6月15日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司签署土地征收及拆迁补偿协议事项发表了独立意见。
5、2016年8月19日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对公司2016年半年度内控股股东及其关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况、
2016年半年度募集资金存放与使用、募集资金项目延期事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，按照专门委员会实施细则的有关要求，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见。本年度主要履行了以下职责：
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
胡志勇
二〇一七年四月二十日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-102浙江金洲管道科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金洲管道；证券代码：002443）交易价格于2015年12月1日、12月2日、12月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计也不会发生重大变化。
4、公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司第一大股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有卖出公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年11月25日披露了《关于终止发行股份购买资产暨股票复牌的公告》，因与交易对方就标的公司估值、被收购股权的交易价格、业绩承诺、补偿条款等核心内容未能全部达成一致意见，导致发行股份购买资产事项无法如期推进。继续推进将面临诸多不确定性因素，为维护全体股东及公司利益，经公司综合考量、审慎考虑，公司决定终止筹划以发行股份购买资产方式收购杨亦春持有的中科声相（天津）科技有限公司60%以上股权。终止本次发行股份购买资产事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺：自公司终止筹划本次发行股份购买资产事项暨公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划发行股份购买资产事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、2015年10月20日，公司披露《2015年第三季度报告》，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,412.36万元～11,765.45万元，与上年同期相比变动幅度为20%～50%。截止本公告披露日，上述业绩预测情况无需修正。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-025河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年3月30日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十八次会议的通知。本次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年
度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年
度财务决算报告》。
截止 2017年 12月 31日，公司合并资产总计 246,587.43万元，负债合计82,876.80万元，归属于上市公司所有者权益合计 151,111.07万元。
2017年度，公司合并营业总收入 166,420.92万元，比上年度上升2.26%；
实现营业利润1,375.95万元，同比下降84.42%；归属于上市公司股东的净利润1,202.68万元，比上年度下降85.63%。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2017年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年
度内部控制评价报告》。
公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年
度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现归属母公司股东的净利润为12,026,763.11元，加期初未分配利润376,101,544.01元，减去上年度已分配 21,345,347.55元，提取10%法定盈余公积金 1,169,502.12元后,期末可供全体股东分配的利润为365,613,457.45元。
本次利润分配预案为：本次拟以 2017年 12月 31日总股本 429,141,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《前次募
集资金使用情况专项报告》。
《前次募集资金使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于本
次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期
回报措施（修订稿）的预案的议案》。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并对具体的填补回报措施进行了修订。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。
《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。
《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-003宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2016年 4月 20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经2016年5月19日召开的 2015年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财品的公告》（公告编号：2016-013）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额10,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2017年第 4238期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率（扣除各项费用后）：2.90%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：40天
7、认购开始日：2017年03月28日
8、产品起息日：2017年03月29日
9、产品到期日：2017年05月08日
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
12、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
13、购买理财产品金额：10,000万元
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
15、公司与农业银行不存在关联关系
16、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”
的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管
理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额108,600万元(含本次 10,000万元)，其中累计已到期金额为91,800万元，已到期产品累计收益 4,023,426.95元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2017年第4238期对公定制人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、公司2015年度股东大会会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-096号
河北汇金机电股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：27.21%—52.65%|盈利：589.58万元|
||盈利：750万元至900万元之间||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩上升的原因是：报告期内，公司加大银行自助产品和新产品的销售，公司业务结构持续优化。同时和上年同期相比，本期增加合并上海棠棣信息科技股份有限公司等新增子公司，公司营业收入大幅度上升，上升比例超过80%。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：115万元至135万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-037
北京东方通科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月9日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过。鉴于本公司聘请的中介机构完成了对本次非公开发行收购标的北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）的审计和评估工作，本公司对前述预案进行了相关修订。
2015年 4月 17日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。现将《北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的具体修订情况公告如下：
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|-|-|-|
|预案章节||修订情况|
|特别提示||1、修订了本次非公开发行的审批情况；2、定价基准日至发行日期间上市公司实施了2014年度利润分配方案，据此相应修改了发行价格和发行数量；3、增加了拟收购标的评估情况的说明。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|补充和完善了对微智信业主要产品和核心技术的表述。|
||四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等|定价基准日至发行日期间上市公司实施了 2014年度利润分配方案，据此相应修改了发行价格、发行数量及各认购对象的认购数量。|
||十、本次非公开发行的审批程序|修订了本次非公开发行的审批情况。|
|第三节 附生效条件的股份认购协议|一、认购方式与认购股份数量|定价基准日至发行日期间上市公司实施了 2014年度利润分配方案，据此相应修改了发行数量和|

||||
|-|-|-|
|概要||各认购对象的认购数量。|
||二、认购价格|定价基准日至发行日期间上市公司实施了 2014年度利润分配方案，据此相应修改了认购价格。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、购买微智信业100%股权项目的必要性和可行性分析|1、补充和完善了对微智信业主要产品和核心技术的表述；2、补充和完善了微智信业的行业地位；3、补充和更新了微智信业主要产品及服务类别及核心技术情况；4、补充了微智信业的主要经营模式；5、补充了微智信业的经审计主要财务数据和经营业绩情况；6、补充了微智信业的员工结构；7、补充了公司与微智信业股东签署附条件生效的《股权转让协议》之补充协议的主要内容；8、补充了微智信业的评估情况。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|八、本次发行相关的风险说明|1、修订了本次非公开发行的审批情况；2、增加了拟收购标的评估情况的说明。|

北京东方通科技股份有限公司董 事 会二〇一五年四月十七日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-003广东顶固集创家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；
证券简称：顶固集创）股票交易价格连续两个交易日内（2018年10月9日、2018年10月10日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
浙江华策影视股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华策影视股份有限公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
三、关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
针对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，发行证券及其品种是必要的，股票发行方案公平、合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益，且本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的填补具体措施是可行
的。
我们对本次非公开发行股票方案的论证分析报告发表同意的独立意见。
四、关于公司本次非公开发行A股股票预案的独立意见
通过认真审阅《浙江华策影视股份有限公司非公开发行A股股票预案》，我们认为预案的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，符合股东的利益。
我们对本次非公开发行A股股票预案发表同意的独立意见。
五、关于修订公司章程的独立意见
根据中国证监会[2014]19号《上市公司章程指引（2014修订）》，结合公司发展实际情况，我们认为修订后的公司章程能更好的维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，适应公司经营运作的需要。
我们对本次修订公司章程条款发表同意的独立意见。
六、关于《公司未来三年（2014 -2016年）股东回报规划》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展的需要，我们认为《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》能有效健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加了股利分配决策透明度和可操作性，可以更好的回报股东。
我们对公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划发表同意的独立意见。
七、关于实际控制人为公司向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请人民币5亿元贷款提供担保的独立意见
本次关联交易是公司实际控制人为公司向银行申请融资提供连带保证责任的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序
合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《公司关联交易制度》等有关规定，我们对公司实施本次关联交易事项发表同意的独立意见。
独立董事：张学俊、李明月、叶雪芳2014年10月8日
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2019-002深圳市锐明技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锐明技术，证券代码：002970）于 2019年 12月19日、12月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开的重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司
《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年 12月3日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司董事会 2019年 12月 20日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临-008
山西漳泽电力股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84%～90%|盈利:41,188 万元|
|基本每股收益|盈利: 0.028 元～0.0172 元|盈利:0.18 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数下降的原因：一是受市场原因影响，发电利用小时下降导致发电量减少；二是受政策影响，自2016年1月1日起，燃煤发电机组上网电价降低每千瓦时3.33分，对市场化交易电量征收每千瓦时0.97分的工业企业结构调整专项资金；三是燃煤价格升高，导致燃煤成本增加。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2016年1-12月具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日