Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
物产中拓股份有限公司
第五届董事会2016年第一次临时会议
独立董事意见书
物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、对关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为：公司能严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
二、关于确认新增业务相关会计估计的议案发表的独立意见
我们认为，因控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司以第三方保证的形式与银行共同开展汽车消费信贷业务及融资租赁业务，属于公司新业务，所涉及新增的相关会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
三、关于解除托管浙江省物产集团有限公司间接持有的湖南中
南鑫邦置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的议案因公司控股股东变更，托管事项的股权关联情况发生变化，我们同意公司解除对中南公司和中海公司49%股权的托管，本次解除托管的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决，其中委托费用等是根据平等自愿的原则，基于《委托管理协议》，并经过委托方和受托方友好协商确定，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
独立董事：吕洪仁、黄政云
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-085天舟文化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月12日15:00
（2）网络投票时间为：2015年11月11日—2015年11月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月11日下午15:00至2015年
11月12日15:00之间的任意时间。
栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份总数 162,684,753股，占公司股份总数的38.5188%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份 162,579,013股，占公司股份总数的38.4938%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份 105,740股，占公司股份总数的0.0250%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案及表决情况
（一）以特别决议审议并通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
经审议，同意公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定，变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，并授权公司办公室办理相关工商变更登记手续。具体请详见2015年10月27日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《对外投资管理制度》。
表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《重大投资及财务决策制度》。
表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《关联交易管理办法》。
表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、张劲宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年第三次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证劵代码：002546 证劵简称：新联电子 公告编号：2015-024南京新联电子股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
南京新联电子股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票连续二个交易日（2015年5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、2015年5月28日，公司披露了《关于控股股东减持股份的公告》，公司控股股东南京新联创业园管理有限公司于 2015年 5月 26日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计 1,127万股，具体内容详见公司公告（公告编号：2015-023）。
公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会2015年5月29日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-018广州天赐高新材料股份有限公司
关于年产 6000吨液体六氟磷酸锂募投项目进入试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用 4,900万元募集资金投资建设的6,000t/a液体六氟磷酸锂项目（下称“该项目”）进展情况如下：
一、项目基本情况
详见 2014年 11月 3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2014年非公开发行股票预案（修订案）》。
二、项目建设及进度安排
该项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条件，公司已于近日完成向当地主管部门递交试生产备案文件，该项目已进入试生产阶段。
三、对公司的影响
该生产装置为公司实现量产液体六氟磷酸锂的重要投资项目，后续如果运行稳定，公司折合固体的六氟磷酸锂产能将达到 4000吨/年,将有力地保证公司电解液规模扩大对核心原材料电解质六氟磷酸锂的持续需求。公司电解液和电解质一体化的核心竞争优势将进一步增强，随着规模和成本优势的释放，盈利能力将得到一定程度的提升。
四、风险提示
由于下游新能源汽车产业的驱动，六氟磷酸锂市场需求急剧扩大，在前期产能供不应求的情况下，国内六氟磷酸锂生产厂家增多，产能也在加快释放，未来
天赐材料（002709）可能会导致市场竞争加剧，价格走低和盈利水平下降等风险。
公司目前披露的信息均以登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-031海南双成药业股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体
说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-070
东华软件股份公司
第五届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知和会议议案于 2015年 5月 15日以电子邮件的方式发出，会议于 2015年 5月 25日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事 10人，实到 10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立苏州东华软件科技有限公司的议案》。
同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立苏州东华软件科技有限公司，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2015-071）。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》。
同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立东华软件（绵阳）有限公司，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-072）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年 8月 24日第三届董事会第十三次会议审议的相关议案和 2015年半年度相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
经核查，截至 2015年 6月 30日公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||0||0|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2014/8/29|||
||||2014年08月||连带责任||||
|||||10,000||至|否|是|
||||29日||保证||||
|||||||2016/8/29|||
||2015年|||||2014/9/16|||
||||2014年09月||连带责任||||
|江苏中基|01月22|90,000||2,000||至|否|是|
||||16日||保证||||
||日|||||2015/7/15|||
|||||||2014/11/5|||
||||2014年11月||连带责任||||
|||||10,000||至|否|是|
||||05日||保证||||
|||||||2015/11/4|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2014/11/19|||
||||2014年11月||连带责任||||
|||||8,000||至|否|是|
||||19日||保证||||
|||||||2015/11/19|||
|||||||2014/12/10|||
||||2014年12月||连带责任||||
|||||4,000||至|否|是|
||||10日||保证||||
|||||||2015/7/15|||
||||2015年01月||连带责任|2015/1/6至|||
|||||3,000|||否|是|
||||06日||保证|2015/7/15|||
|||||||2015/1/13|||
||||2015年01月||连带责任||||
|||||3,000||至|否|是|
||||13日||保证||||
|||||||2015/7/15|||
|||||||2015/3/27|||
||||2015年03月||连带责任||||
|||||1,889.67||至|否|是|
||||27日||保证||||
|||||||2015/9/23|||
||||2015年04月||连带责任|2015/4/1至|||
|||||3,000|||否|是|
||||01日||保证|2016/3/31|||
||||2015年05月||连带责任|2015/5/11|||
|||||2,519.56|||否|是|
||||11日||保证|至2015/8/9|||
|||||||2015/5/13|||
||||2015年05月||连带责任||||
|||||3,000||至|否|是|
||||13日||保证||||
|||||||2015/11/13|||
||||2015年06月||连带责任|2015/6/8至|||
|||||2,000|||否|是|
||||08日||保证|2016/6/7|||
|||||||2015/6/19|||
||||2015年06月||连带责任||||
|||||3,640||至|否|是|
||||19日||保证||||
|||||||2015/12/19|||
||2015年||||||||
||||||连带责任||||
|香港万顺|01月22|20,000||0||||是|
||||||保证||||
||日||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2015年||||||||
|江苏中基对江|||||||||
||01月22|12,000||0||||是|
|苏华丰担保|||||||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|江苏中基对香|||||||||
||01月22|30,000||0||||是|
|港中基担保|||||||||
||日||||||||
|报告期末实际对外担保余||||占公司净资产的比例|||||
|||0||||0|||
|额合计（不含子公司）||||（%）|||||
|报告期末实际对外担保余||||占公司净资产的比例|||||
|||56,049.23||||25.06%|||
|额合计（含子公司）||||（%）|||||

独立董事认为：
（一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月 30日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）公司已制定《对外担保决策制度》，报告期内，公司认真贯彻执行有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《对外担保决策制度》等规定，严格控制、披露对外担保风险；无违规对外担保情况，无以前年度累计至报告期内的违规对外担保情况；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
（三）公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《关于 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
独立董事认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一五年八月二十四日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-56
山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日接到控股股东孙世尧先生通知，孙世尧先生通过深圳证券交易所与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、孙世尧先生同中信证券就1,700万股公司股票进行期限为12个月的股票质押回购业务。
2、孙世尧先生于2014年11月18日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、孙世尧先生共持有公司股份4,320万股，占公司总股本22.57%，本次质押的1,700万股占公司总股本的8.88%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份4,260万股，占公司总股本的22.26%。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
河南恒星科技股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们现对《公司限制性股票激励计划(草案)》发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事、高级管理人员、公司核心技术（业务、财务）人员、中层管理人员等具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司实际控制人谢保军之弟谢保万担任公司常务副总经理职务，谢保军之弟谢进宝担任公司副总经理职务，均对公司的战略发展方向、经营发展和业绩增长起着举足轻重的作用，但该二人目前均未持有公司股份。故认为谢保万、谢进宝作为被激励对象合理、有效。
安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
7、公司董事会中的关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
8、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意委托独立董事白忠祥先生作为征集人就公司股东大会审议股权激励计划相关议案时向
公司全体股东征集投票权。
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第四届董
事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》签章使用。]
独立董事：
王莉婷 白忠祥 郭志宏 赵志英
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-029河北建新化工股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
河北建新化工股份有限公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 26日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年年度权益分配方案为：以 2016年 1月 31日公司总股本 542,826,046股为基数，按每 10股派发现金红利 0.3元人民币（含税）。
本次权益分派实施距离股东大会通过 2015年年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
因公司首次股票期权激励计划第二期行权时间为2015年12月11日至2016年12月5日，截至本公告日，第二期累计行权4,217,739股，自2016年1月31日至本公告日，公司总股本542,826,046股增加至543,711,028股，按照“公司现金分红总额不变”的原则，将2015年年度权益分派方案调整为：
以公司现有总股本543,711,028股为基数，每10股派发现金0.299512元人民币（含税）。
调整后的权益分派事宜如下：
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本543,711,028股为基数,向全体股东每10股派0.299512元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每10股派0.269561元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派0.299512元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.059902元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.029951元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月17日，除权除息日为：2016年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****499|朱守琛|
|2|01*****552|朱泽瑞|
|3|00*****723|黄吉芬|
|4|01*****528|刘凤旭|
|5|01*****177|陈学为|
|6|01*****479|朱秀全|
|7|01*****604|朱守涛|
|8|01*****527|马建|
|9|00*****974|高辉|

||||
|-|-|-|
|10|01*****139|王吉文|
|11|01*****581|黄吉琴|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月9日至登记日：2016年5月17日，如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国证券登记结算公司深圳分公司代派的现金不足的，一切法律责任和后果由我公司自行承担。）
六、咨询机构：
咨询地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部
咨询联系人：彭建民、刘强
咨询电话：0317-3598366
传真电话：0317-3598366
七、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一六年五月十一日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-067
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 3日 14:00至18:00。
届时公司副总裁兼董事会秘书张恩芳先生等高级管理人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2017-126号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合
格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 2.50亿元（含 2.50亿元）绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1486号文批准。
本期债券基础发行规模为 2亿元，可超额配售规模不超过 0.5亿元（含 0.5亿元）。发行价格为每张人民币 100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本次发行工作已于 2017年 9月 4日结束，实际发行规模为 2.5亿元人民币，票面利率为5.50%。
特此公告。
（本页无正文，为《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-065深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）签署《融通资本——宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。融通资本拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，公司拟向融通资本出具《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保责任金额为人民币21,780万元，担保期限为一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，宇商小贷的总资产为109,032.32万元，净资产为61,792.14万元，总负债为47,240.18万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为43.33%。
四、《担保函》的主要内容
1、担保人：怡亚通
2、计划管理人：融通资本
务承担担保责任。担保金额为 21,780万元，具体以《担保函》约定为准。担保方式：连带责任保证。担保范围：宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务。担保期限为一年，具体以《担保函》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与融通资本就专项计划的相关税金和费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金约定的差额补足义务提供及承担担保责任。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币944,990万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的298.29%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
4、《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年4月 26日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就2018年度控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
公司第四届董事会和2017年度股东大会审议通过了为全资子公司中矿香
港向建银国际资产管理有限公司申请1,500万美元借款提供担保，该笔担保是为子公司收购Tiger铜钴矿项目进行的内保外贷。该笔融资因终止收购Tiger铜钴矿项目未实际执行，担保未实际发生。公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内担保实际发生额、余额均为0元。期未对子公司的担保余额为0元。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002645号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海永利带业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2016年12月31日止）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海永利带业股份有限公司 2016年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002645号上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日签发了大华审字[2017]006229号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就永利股份编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永利股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永利股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永利股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的
大华特字[2017]002645号关联方资金占用情况的专项说明情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海永利带业股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
吕秋萍
中国注册会计师：
刘 弋
二〇一七年四月二十五日
附件：
上海永利带业股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

注：公司2016年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-14
四川双马水泥股份有限公司
关于 2016年采购石灰石关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*如无特别说明,以下货币单位均为人民币。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司生产所需的主要原材料为石灰石，公司股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。现公司与该股东签署的2015年度《石灰石采购合同》已到期，将续订2016年度《石灰石采购合同》。2016年度公司预计向拉瑞四川采购石灰石原料约91万吨，年度采购总金额约为人民币937.3万元。
公司2015年全年向拉瑞四川共采购石灰石184.83万元。
上述关联交易已经2016年3月3日举行的公司第六届董事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事高希文、洛佩兹、齐晓梅、任传芳、胡梅梅、薛金华回避了投票。
（二）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
从2016年1月1日至2016年3月5日，公司向拉瑞四川共采购约72.85万元石灰石；
二、关联人介绍和关联关系
拉法基瑞安（四川）投资有限公司
1.基本情况
法定代表人：Sylvain ChristianGARNAUD，
注册资本：5405万美元。
经营范围：（一）根据中国法律和法规的规定在国家允许外商投资的领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机
器设备、办公设备、软件和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务，（2）、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间外汇平衡，（3）、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务（4）、协助其所投资企业寻求贷款或提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，并提供相应的技术服务；（四）为投资企业及其他关联公司提供咨询服务；（五）承接外国公司的服务外包业务（包括但不限于投资方及其关联公司的服务外包业务）。
住所：四川省江油市二郎庙
拉瑞四川截至 2015年 9月 30日的总资产为 7.68亿元，净资产为 7.40亿元，2015年1月-9月全年主营业务收入113.50万元，净利润为1074.52万元。
（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
拉瑞四川为公司控股股东拉法基中国海外控股公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
公司就石灰石的原料采购与拉瑞四川已合作多年，根据历史交易情况判断，关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格，按照成本加适当的利润，约10.3元/吨。上述合同有效期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。结算方式为每月月初，合同双方进行对帐，买方在收到有效发票后三十个日历日内通过银行转帐或银行承兑汇票的方式支付货款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性
由于公司江油工厂无石灰石矿产资源，拉瑞四川拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，该合同的目的是利用拉瑞四川的资源优势和采矿条件，为公司提供长期稳定的石灰石原料，确保公司的生产运营正常。
2.关联交易的合理性
四川双马与拉瑞四川拟签订的《石灰石采购合同》定价公允，且付款条件合理，该关联交易的发生不存在损害上市公司利益的情形。同时，通过执行该合同，公司可充分利用优质、丰富的石灰石矿产资源，对于保证公司的生产经营正常进行将会起到积极的作用。
3.关联交易的持续性
不存在公司主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事通过核查认为：公司拟发生的关联交易系公司正常经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，
六、备查文件
1.第六届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-043烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日和厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际”）签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，理财产品名称：步步为赢141912期（91C），理财产品期限：91天，预期年化利率5.70%；公司于2015年1月20日和厦门国际签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务，理财产品名称：步步为赢15085期（91C），理财产品期限：91天，预期年化利率5.70%。(上述具体内容分别详见2015年1月22日、2015年1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-009、2015-013）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益805,283.34元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-090山东龙泉管道工程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163254号）。中国证监会依法对公司提交的《山东龙泉管道工程股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年十一月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-177唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2016年11月17日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年11月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》。
董事会同意全资子公司湖南唐人神肉制品有限公司吸收合并湖南唐人神西式肉制品有限公司、株洲大生冷藏有限公司。
《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-090银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年9月9日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年9月14日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式，以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。
鉴于目前交易所需的备案或审批程序尚未完成，经买卖双方协商一致，将交易截止日确定为2016年11月16日。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017－010深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第四届董事会第九次会议于 2017年 3月 13日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9人，实际参加会议并表决的董事 9人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈五奎先生主持。会议合法、有效。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过了《关于在陕西投资设立全资子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于在陕西设立全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任龚艳平女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。龚艳平女士的简历见附件。
3．审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币叁亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币壹亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
5．审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
附件：
龚艳平女士简历：
龚艳平，女，1988年7月出生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2012年2月-2013年2月任职于青岛啤酒（三水）有限公司，担任法务专员一职；2013年3月至今，在公司法务部工作，任法务经理，已通过董事会秘书资格考试并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
龚艳平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；龚艳平女士名下未持有公司股份；龚艳平女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
为了解决与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）债权债务问题，公司及子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）、硕贝德国际（香港）有限公司（以下简称“硕贝德国际”）于2017年9月22日，与 Lucky CloverLimited、吴孟、乐视移动签订了《债务重组协议》,本次债务重组涉及的总额为1,700万元。我们认为本次债务重组的目的是为了清理公司及子公司的债权债务，加快公司债权的清欠和回收，公司董事会在审议该事项时，程序合法、有效，且符合相关法律法规，不存在损害中小投资者的情况。
独立董事：李易、袁敏、李旺2017年9月22日