证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-014
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年2月10日和2017年3月1日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2016年股东大会的通知》和《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月3日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2017年3月2日-2017年3月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年3
月3日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年3月2日15：00至2017年3月3日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2017年2月27日（星期一）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共46名，所持（代理）股份369,283,903股，占公司总股份的68.6912％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，所持（代理）股份
368,352,815股，公司总股份的68.5180％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共31名，代表股份931,088股，占公司总股份的
0.1732％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 42人，代表股份 28,233,431股，占公司总股份的5.2518%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意369,230,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856％；
反对34,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0051％。
中小股东表决结果为：同意28,180,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8119％；反对34,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0.1208％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 17,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0673％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），姚先国先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2016年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意369,230,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856％；
反对34,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0051％。
中小股东表决结果为：同意28,180,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8119％；反对34,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1208％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 17,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0673％。
3.审议通过了《2016年年度报告》及摘要
表决结果：同意369,230,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856％；
反对34,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0051％。
中小股东表决结果为：同意28,180,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8119％；反对34,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1208％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权 17,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0673％。
4.审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意369,231,303股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858％；
反对35,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0046％。
中小股东表决结果为：同意 28,180,831股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8137％；反对35,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0.1261％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0602％。
5.审议通过了《2016年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司 2016年 12月 31日的总股本 537,600,000股为基数向全体股东 10股派发现金 9.00元人民币（含税），共计派发现金483,840,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意369,229,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.9852％；
反对 54,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0148％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果为：同意28,178,731股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8063％；反对54,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意369,230,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856％；
反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0033％。
中小股东表决结果为：同意28,180,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8119％；反对40,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1445％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0436％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年三月四日