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湖北回天新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则湖北回天新材料股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2007年7月12日2007年第二次董事会审议通过，2009年7月5日第四届第九次董事会修订，2010年，2010年10月 27日第五届董事会第七次会议修订，2019年8月7日第八届董事会第四次会议修订）
第一章总则
第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，特制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章任职资格
第三条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
第四条董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）董事会秘书须经过证券交易所组织的专业培训和资格考核合格后，由董事会委任；
（四）有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；
（五）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；
（七）董事会秘书不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；
（八）董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。因特殊情况需由其他
湖北回天新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则人员担任公司董事会秘书的，应经深交所同意。
第三章职责
第五条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第六条董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向上市地交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复上市地交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市地交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向上市地交易所报告；
（八）法律法规、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
董事会秘书在履行职务时应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章任免程序
第八条董事会秘书由公司董事长提名，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任，报证券交易所及中国证监会备案并公告；对于没有合格证书的，经证券交易所认可后由董事会聘任。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则第九条公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书。内容包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人的董事会秘书资格证书（复印件）；
（四）董事会的聘任书或者相关董事会决议；
（五）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。董事会秘书应当保证证券交易所可以随时与其联系；
（六）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
第十条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现违反本细则第四条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本细则、证券交易所其他相关规定和公司章程，给公司或者股东投资者造成重大损失的；
（五）董事会认定的其他情形。
第十一条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，不得无故将其解聘。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
第十二条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十三条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当另外委任一名董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则第五章考核与奖惩
第十四条董事会秘书的工作由董事会或薪酬与考核委员会考核。考核包括但不限于以下几个方面：
（一）是否依照法律、法规的要求及时、准确地完成了定期报告及其他临时信息的披露；
（二）是否按法定程序筹备、组织召开了董事会和股东大会；
（三）是否完成证监会、交易所等证券管理机构布置的工作；
（四）对董事会工作的建议情况以及董事会安排的其他工作执行情况；
（五）交易所年度评价及奖惩情况。
第十五条董事会或薪酬与考核委员会根据考核情况，分别对董事会秘书提出以下奖励意见：（一）公司通报表扬；
（二）物质奖励。
第十六条董事会秘书有本细则第十条规定情形之一的，公司董事会将根据情节给予董事会秘书以下处分：
（一）责令改正；
（二）内部通报批评；
（三）经济处罚；
（四）根据交易所建议进行相应处罚。
第十七条董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。
第十八条董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。
第六章附则
第十九条本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第二十条本细则由董事会负责修订和解释，董事会批准后生效。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-069
欣旺达电子股份有限公司
关于参股公司街电科技获得投资者增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2017年5月3日，天津西瑞尔信息工程有限公司（以下简称“天津西瑞尔”）、成都聚美优品科技有限公司（以下简称“成都聚美优品”）、深圳街电科技有限公司（以下简称“街电科技”或“公司”）、湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“海翼股份”）、深圳海翼远志管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“海翼远志”）、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）、和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称“成长二期合伙企业”）、深圳市螺旋通盈科技管理有限责任公司（以下简称“螺旋通盈科技”）、上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联新行恒合伙企业”）、杨锦方、杨俊、史君签署了《天津西瑞尔信息工程有限公司对深圳街电科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》）。
根据增资协议，天津西瑞尔拟向街电科技增资人民币3亿元，本次增资后，街电科技的注册资本由人民币1,133.33万元增加至人民币2,833.33万元，即天津西瑞尔的增资款中1,700万元计入街电科技注册资本，其余增资款人民币28,300万元作为溢价款计入街电科技的资本公积。现有股东（海翼股份、海翼远志、前海弘盛、成长二期合伙企业、螺旋通盈科技、联新行恒合伙企业、杨锦方、杨俊、史君合称为“现有股东”）同意天津西瑞尔按照增资协议的条款及条件对街电科技进行增资，并放弃优先认缴增资的权利。成都聚美优品同意为天津西瑞尔履行本协议项下的支付义务提供连带责任保证担保。
二、天津西瑞尔基本情况
天津西瑞尔是成都聚美优品的全资子公司。注册资本：10,195.74万元；法定代表人：戴雨森；成立时间：2013年3月22日；注册地址：天津生态城动漫中路482号创智大厦第8层办公室807-4房间；经营范围：超宽带通信设备（不含无线电广播电话发射设备及卫星地面接收设备)、无线局域网设备以及网络检测设备、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、文具用品、床上用品、家用电器、百货用品、智能家居、无人机的批发；票务代理；从事广告业务；无人机研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
欣旺达及前海弘盛与天津西瑞尔不属于关联方，本次天津西瑞尔对街电科技增资事项不构成关联交易。
三、本次天津西瑞尔增资情况
1、天津西瑞尔拟向街电科技增资人民币 3亿元，本次增资后，街电科技的注册资本由人民币1,133.33万元增加至人民币2,833.33万元，即天津西瑞尔的增资款中1,700万元计入街电科技注册资本，其余增资款人民币28,300万元作为溢价款计入街电科技的资本公积。
2、本次增资前后街电科技注册资本变动情况
单位：人民币
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|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|占比（%）|注册资本（万元）|占比（%）|
|天津西瑞尔信息工程有限公司|0|0|1,700|60|
|湖南海翼电子商务股份有限公司|521.33|46|521.33|18.4|
|深圳海翼远志管理咨询合伙企业（有限合伙）|170|15|170|6|
|深圳市前海弘盛技术有限公司|141.67|12.5|141.67|5|
|和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）|124.67|11|124.67|4.4|

||||||
|-|-|-|-|-|
|杨俊|56.67|5|56.67|2|
|上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）|51|4.5|51|1.8|
|杨锦方|34|3|34|1.2|
|深圳市螺旋通盈科技管理有限责任公司|28.33|2.5|28.33|1|
|史君|5.67|0.5|5.67|0.2|
|合计|1,133.33|100|2,833.33|100|

注：1.前海弘盛、成长二期合伙企业对街电科技第一轮增资后，螺旋通盈科技、联新行恒合伙企业、杨俊、史君通过股权收购的方式成为街电科技的股东。就街电科技上轮融资及股权收购事宜，街电科技尚在办理相关工商变更登记手续中。
2.截止公告日，前海弘盛已完成对街电科技2,500万元的增资。本轮天津西瑞尔完成增资后，前海弘盛的股权比例由12.5%变为5%。
四、本次增资对公司的影响及存在的风险
本次天津西瑞尔支付的增资款主要应用于街电科技的未来业务扩展、研发、生产、品牌宣传、资本性支出及与其拟从事主营业务相关的一般流动资金。天津西瑞尔的增资有利于促进街电科技的业务发展，有利于提高街电科技的未来市场竞争能力。
街电科技在未来发展中仍可能面临业务开拓不及预期及竞争对手快速成长、市场竞争加剧等风险。
五、备查文件
1、《天津西瑞尔信息工程有限公司对深圳街电科技有限公司之增资协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-003山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年3月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年3月5日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于制订商品期货套期保值业务管理制度的议案》
公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制订了《商品期货套期保值业务管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司将开展玉米淀粉期货套期保值业务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2019年 3月 9日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年3月9日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：鹏辉能源
（二）股票代码：300438
（三）首次公开发行后总股本：8,400万股
（四）首次公开发行股票数量:2,100万股,本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
地 址：广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号
联系人：王立新
电 话：020-39196888
传 真：020-39196767
2、保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
注册地址：北京市丰台区西四环南路55号7号楼401
保荐代表人：赵鹏、张学彦
电 话：021-20281102
传 真：021-20281101
发行人：广州鹏辉能源科技股份有限公司2015年4月23日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—044
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2018年 9月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2018年9月产、销快讯数据如下：
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|产品|产量（辆）||||||||销量（辆）||||||||
||本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|本月数||去年同月数|同比变化|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|4,125||4,560|-9.54%|32,376||38,747|-16.44%|3,589||4,200|-14.55%|31,779||38,331|-17.09%|
|福特品牌SUV||612|1,091|-43.90%||4,614|7,468|-38.22%||621|1,033|-39.88%||4,643|7,465|-37.80%|
|JMC品牌卡车|8,032||9,210|-12.79%|73,749||74,918|-1.56%|8,300||9,324|-10.98%|73,069||75,557|-3.29%|
|JMC品牌皮卡|5,971||6,364|-6.18%|52,443||49,529|5.88%|6,065||6,525|-7.05%|51,959||49,570|4.82%|
|JMC品牌轻型客车|3,010||4,530|-33.55%|28,568||21,434|33.28%|2,991||3,872|-22.75%|29,022||20,179|43.82%|
|驭胜品牌SUV||236|1,555|-84.82%||6,073|25,037|-75.74%||210|1,374|-84.72%||6,143|25,989|-76.36%|
|重卡|138||78|76.92%|850||91|834.07%|89||17|423.53%|604||17|3452.94%|
|合计|22,124||27,388|-19.22%|198,673||217,224|-8.54%|21,865||26,345|-17.01%|197,219||217,108|-9.16%|
|整车散件出口|840||440|90.91%|6,802||4,300|58.19%|840||440|90.91%|6,802||4,300|58.19%|
|总计|22,964||27,828|-17.48%|205,475||221,524|-7.24%|22,705||26,785|-15.23%|204,021||221,408|-7.85%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年10月12日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-003中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一八年度第一次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018年度第一次会议通知于 2018年 1月 8日以书面形式发出，于 2018年 1月 15日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于集团总部组织机构调整的的决议》：
1、同意资金管理部总经理杨榕女士的辞职，辞职的生效日期自其辞职报告送达董事会之日起。董事会对杨榕女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
2、同意撤消资金管理部；同意原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部，原财务管理和资金管理的全部职能由合并后的财务管理部承接。
3、根据CEO兼总裁麦伯良先生的提名，同意聘任曾邗先生为合并后的财务管理部的总经理，任期自董事会决议日起三年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2018年度第一次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
附：曾邗先生简历
曾邗先生，1975年出生，自 2017年 3月起出任本公司财务管理部总经理。曾邗先生于 1999年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于2009-2010年兼任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代号：3899）财务部经理，自2015年起出任多家下属子公司董事，2016年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于 1996年 7月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；并于 1999年 6月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-057南通富士通微电子股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定该事项构成重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称"通富微电"，证券代码"002156")自2015年8月11日（星期二）开市起停牌。具体内容详见2015年8月12日发布的《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2015-048）、2015年 8月 18日发布的《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-049），2015年 8月25日发布的《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-055），以及2015年9月1日发布的《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-056）。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证。经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司 2015年9月 9日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-114
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2018年9月13日以及2018年9月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《关于回购公司股份的预案》、《关于回购公司股份预案的补充公告》（公告编号2018-106、2018-109以及2018-111）。公司将于2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案，本次股东大会的股权登记日为2018年9月21日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年9月12日）及公司2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年9月21日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年9月12日）登记在册的前10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持有比例（%）|
|1|GUICHAO HUA|76,911,863|38.24|
|2|浙江尚志股权投资合伙企业（有限合伙）|15,438,200|7.68|
|3|浙江华睿泰信创业投资有限公司|14,000,000|6.96|
|4|杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）|10,056,661|5.00|
|5|浙江尚全股权投资合伙企业（有限合伙）|9,652,500|4.80|

浙江华睿海越光电产业创业投资有限
6 4,117,200 2.05公司
|||||
|-|-|-|-|
|7|杭州群英投资合伙企业（有限合伙）|4,038,283|2.01|
|8|浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）|3,070,600|1.53|
|9|杭州恒赢蚨来投资合伙企业（有限合伙）|3,005,005|1.49|
|10|戴尚镯|2,244,860|1.12|

二、公司2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年9月21日）登记在册的前10名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持有比例（%）|
|1|GUICHAO HUA|76,911,863|38.24|
|2|浙江尚志股权投资合伙企业（有限合伙）|15,219,300|7.57|
|3|浙江华睿泰信创业投资有限公司|13,970,000|6.95|
|4|杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）|10,056,661|5.00|
|5|浙江尚全股权投资合伙企业（有限合伙）|9,652,500|4.80|
|6|浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司|4,117,200|2.05|
|7|杭州群英投资合伙企业（有限合伙）|4,038,283|2.01|
|8|浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）|3,070,600|1.53|
|9|杭州恒赢蚨来投资合伙企业（有限合伙）|3,005,005|1.49|
|10|戴尚镯|2,244,860|1.12|

特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年9月25日
江苏澳洋顺昌股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏澳洋顺昌股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏澳洋顺昌股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||吕强|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|曹承宝|19|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||赵林度|11|
|||梁秉文|5|

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会2015年01月21日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-014招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年 1月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月，公司实现签约销售面积60.06万平方米，同比增加80.74%；
签约销售金额117.56亿元，同比增加77.10%。上述签约销售面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自 2017年 12月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：
苏州市科技城金融小镇项目，该项目位于苏州市高新区科技城，西至景润路绿化地、北至科鸿路，土地面积72,201.40平方米，容积率0.6；土地用途为批发零售用地、商务金融用地、住宿餐饮（宾馆）用地；土地使用年限为40年；
成交总价为17,328.00万元，公司拥有该项目40%的权益。
北京市大兴区三合庄项目，该项目位于北京市大兴区黄村镇，东至兴业大街，西至陈庄子西巷，南至规划路，北至清源西路。0202-0206、0208地块总用地面积39,491.11平方米，容积率2.5；土地用途为住宅混合公建用地；土地使用年限为居住用地70年、商业用地40年、办公用地50年；成交总价为302,500.00万元，公司拥有该项目50%的权益。
福州市马尾区滨江项目，该项目位于福州市马尾区快安板块，东至阳光世纪广场，西至胐头路，南至儒江大道，北至福马铁路。土地面积40,807.92平方米，容积率2.6；土地用途为商住用地、广场用地；土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年；成交总价为150,700.00万元，公司拥有该项目51%的权益。
济南市CBD项目，该项目位于济南市历下区CBD，东至奥体西路、南至经十东路。其中，B4地块土地面积13,262.00平方米，容积率2.86；B6地块土地面积 24,955.00平方米，容积率2.15；A1地块土地面积 33,254.00平方米，其中360米超高层地块土地面积20,267.00平方米。B4、B6土地用途为住宅用地、商业用地，A1土地用途为商业用地；土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40
年；B4地块成交金额31,731.54万元、B6地块成交金额47,704.15万元、A1地块中360米超高层地块成交金额40,779.00万元；公司拥有B4地块、B6地块95%的权益，拥有A1地块中360米超高层20%的权益。
太仓市港区项目，该项目位于江苏省太仓市港区，东至和平路、西至长江大道、南至支二路、北至光华路。土地面积42,472.28平方米，容积率2.0；土地用途为住宅用地；土地使用年限为住宅用地 70年；成交总价为 32,937.00万元，公司拥有该项目33%的权益。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-076
海航投资集团股份有限公司
关于全资子公司北京养正与上海扬子江签订房屋租赁与物
业管理合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为养老产业办公与业务运营需要，海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“北京养正”）拟与上海扬子江航空地面服务有限公司（以下简称“上海扬子江”）签订《上海扬子江国际企业广场租赁与物业管理合同》，租赁上海扬子江国际企业广场 4号楼整幢，租期15年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》规定，因本公司与上海扬子江实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，故本次交易构成关联交易。
公司于2015年7月28日召开第七届董事会第四次会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权一致同意本次关联交易事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：上海扬子江航空地面服务有限公司
注册地址：上海市长宁区临新路268弄1号
法定代表人：刘昕
注册资本：15000万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：航空地面保洁服务；机上用品（除食品）、航空服装的销售；房地产开发、经营，物业管理；计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；停车场（库）管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海扬子江股东为扬子江快运航空有限公司及上海大新华实业有限公司，与海航投资实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，因此，上海扬子江为公司关联方。
截止 2014年 12月 31日，上海扬子江经审计的总资产 463,925,350.53元，净资产110,222,798.98。2014年度其营业收入 11,171,361.42元，净利润-35,125,376.72元。
截止目前，海航投资以及子公司未与上海扬子江发生过其他关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
㈠交易标的概况
标的名称：上海扬子江国际企业广场4号楼整幢
地理位置：上海市长宁区临新路268弄
标的概况：本次承租房屋建筑面积 10,335.46平方米，房产证编号：沪房地长字（2012）第005042号。
㈡本次交易定价方式及定价依据
本次租赁交易属参考市场情况，双方协商定价，遵循了公允、合理的原则。
四、关联交易合同的主要内容
出租方（甲方）：上海扬子江航空地面服务有限公司
承租方（乙方）：北京养正投资有限公司
1、核心租赁条款
⑴租赁标的、租期及租金
本次交易租赁上海扬子江国际企业广场 4号楼整幢，该部分建筑面积 10,335.46平方米。租期为15年，自合同签订之日起6个月为装修期，装修期免租。涉及租金总额为 142786963.8元，租金每五年递增一次，递增幅度为5%：第一年至第五年月租754,488.58元；第六至十年月租792,213.01元；第十一至十五年月租833,081.14元RMB。
乙方应于本合同签订生效之日后七个工作日内，或该房屋交付之日前七个工作日内，向甲方支付租赁期首月的租金。
⑵物业管理费及其他各类费用
物业管理费标准为每月每平方米建筑面积人民币10.00元月物业管理费总计为人民币103,354.60元，物业管理费用包含：楼宇内部的消防、空调、电梯的日常维护保养以及楼宇外部公共区域的保洁、绿化、秩序维护及公共设施设备的维保。
乙方使用该房屋所发生的水、电、通讯线路、车位使用费等费用以及物业有偿服务费用的支付标准，按照物业公司公布的收费标准执行。乙方承租房屋的收费标准为水费每立方米人民币5.23元，电费为每千瓦时人民币1.43元，燃气费根据燃气公司出具的账单每月按实结算。合同期间，若乙方取得政府机关或公共事业部门对上述费用的优惠、减免等政策，则甲方同意根据政府相关政策对乙方相应的收费标准进行调整。
自租赁期首月后的次月起，乙方应于每月七日前向物业公司支付当月物业管理费。
⑶保证金
本次交易涉及保证金共计 2,573,529.54元RMB，乙方应于本合同签订后七个工作日内支付予甲方。
3、违约责任主要条款
⑴该房屋交付时存在缺陷的，甲方应自交付之日起的15个工作日内进行修复，逾期不修复的，严重影响乙方正常工作或致使乙方无法开展工作的，甲方同意减收或免收维修期间的租金或装修保证金。
⑵在合同约定的租期内，甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。
⑶在合同约定的租期内，非本合同规定的情况，甲方擅自解除本合同提前收回该房屋的，甲方向乙方支付等同于三个月租金及三个月物业管理费金额的违约金，违约金支付后本合同自动解除。
⑷在合同约定的租期内，乙方逾期支付租金、物业管理费等，经甲方或甲方指定物业管理公司两次书面催缴仍未支付的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果及损失概由乙方自行承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
目前，中国养老产业市场还处于初级阶段，市场上尚未形成知名度较高的专业养老产业品牌，涉入养老产业的各类企业对于养老产业的开发还处于探索阶段，并没有形成成熟的商业运营模式。但是，中国养老产业具有庞大的市场规模及发展空间，预计未来5－10年，将诞生一批百亿级养老品牌，随后竞争格局形成，各主力品牌市场份额将逐渐趋稳。
北京养正作为公司养老产业方向的全资子公司，本次签署 15年租赁合约，拟用于办公及养老产业运营，是公司在养老产业运营发展道路上的一项重要举措，有利于推进公司战略转型，有利于公司长远发展。本次交易定价参照当地市场情况，价格公允，符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、独立董事事先认可和独立意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
2、本次交易定价参照行业收费情况，定价公允、合理，符合市场公平原则。
3、关联董事就相关议案的表决进行了回避，并取得独立董事事先认可，交易决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事认为，公司本次交易有利于公司的经营发展，定价符合公平原则，决策程序合法合规，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-034深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2018年 4月 9日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2018年4月20日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2018年 4月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会会一致认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的《关于 2017年度财务决
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-034算报告的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》
瑞华会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《2017年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经审核，监事会认为董事会拟定的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会一致认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年度募集资金存放和使用情况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2018年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 20,000万元整。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018年4月23日公布的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-0348、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会一致认为：《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2017年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的《2017年度内部自我控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2018年 4月 23日公布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：2017年度，公司不存在公司及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。瑞华会计师事务所出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-034表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-065武汉高德红外股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄立先生通知，黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为控||||||||是否为限||||||质权人|||
||||||||||||||是否为补充质押|||||||
||||股股东或||||占其所||占公司||售股（如|||||||||
||股东||||本次质押数|||||||||质押起始日||质押到|||质押|
||||第一大股||||持股份||总股本||是，注明|||||||||
||名称||||量（股）|||||||||||期日|||用途|
||||东及其一||||比例||比例||限售类|||||||||
||||致行动人||||||||型）|||||||||
|黄立||是||11,000,000||4.12%||1.17%||是，高管锁定股||否||2019年11月5日|2020年10月16日||申万宏源证券有限公司|自身生产经营||
|合计||-||11,000,000||4.12%||1.17%||-||-||-|-||-|-||

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份|||
||||||||||||占其|||||||情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||||占公司总股本比例||||||||
||股东||||持股比||||||所持|||||||||占未|
||||持股数量||||质押股份数||质押股份数|||||已质押股份限售和冻结数量||占已质押股份比例||未质押股份|||
||名称||||例||||||股份|||||||||质押|
||||||||量（股）||量（股）|||||||||限售和冻结|||
||||||||||||比例|||||||||股份|
|||||||||||||||||||数量|||
|||||||||||||||||||||比例|
|黄立||267,187,500||28.53%||116,700,000||127,700,000||47.79%||13.64%||96,400,000|75.49%||103,990,625||74.55%||
|武汉市高德电气有限公司||358,804,683||38.32%||7,897,700||7,897,700||2.20%||0.84%||0|0||0||0||
|合计||625,992,183||66.85%||124,597,700||135,597,700||21.66%||14.48%||96,400,000|75.49%||103,990,625||74.55%||

1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一九年十一月六日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-022
广东宜通世纪科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2015年1月1日-2015年3月31日）|上年同期（2014年1月1日-2014年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：7.56% ～34.45%|盈利：1,487.58万元|
||盈利：1600万元～ 2000万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务继续保持稳步增长，公司本季度业绩较去年同期上升。
另外，公司预计本季度非经常性损益约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015年3月25日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-037上海良信电器股份有限公司
关于设立海外办事机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》，根据公司业务发展需要，公司决定在美国设立海外办事机构，具体如下：
一、设立海外办事机构的目的
为深度挖掘现有海外市场的机会，不断扩大海外市场销售份额，公司拟在美国设立海外办事机构。该机构的设立有助于深入调研当地市场，快速响应客户需求，抓住区域市场快速增长的机会，同时通过当地办事机构辐射周边国家和区域，进一步补充完善公司海外战略布局，实现公司海外销售收入快速增长的整体战略。
二、设立海外办事机构的基本情况
公司在美国设立海外办事机构，其基本情况如下：
名称：上海良信电器股份有限公司美国分公司（暂定名，具体以当地登记注册的名称为准）
注册资本：无需注册资本
注册地：美国俄亥俄州哥伦布市
机构类型：分公司
业务范围：低压电器市场调研，市场开发，客户联络、服务（具体以当地相关部门核定的业务范围为准）
三、对公司的影响和存在的风险
海外办事机构的设立，对于公司加快海外市场的拓展和开发将起到积极作
用，但同时受所在国的法律法规、行业政策等影响，其设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，因此海外机构能否最终设立尚存在不确定性。
同时，所在国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在经营过程中可能需要聘请少量当地员工，因此对海外机构的管理难度相应加大，存在一定的管理风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会