证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-015广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月29日（星期五）召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2016年4月28日至2016年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。
5、会议地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室
6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2016年4月25日（星期一）
8、出席对象：
（1）截止2016年4月25日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2016年3月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2、本次股东大会议案
（1）《2015年董事会工作报告》
独立董事将在公司2015年年度股东大会作述职报告。
（2）《2015年监事会工作报告》
（3）《2015年财务决算报告》
（4）《2015年度利润分配的预案》
（5）《2015年年度报告全文》及其摘要
（6）《关于2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
（7）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
（8）《关于补选非独立董事的议案》
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（10）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（12）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（13）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016年4月28日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；
2、登记地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365482。
2、投票简称：“万孚投票”。
3、投票时间：2016年 4月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“万孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|全部议案|100.00|
|议案1|《2015 年董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2015 年监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2015 年财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2015年度利润分配的预案》|4.00|
|议案5|《2015年年度报告全文》及其摘要|5.00|
|议案6|《关于 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》|6.00|
|议案7|《关于续聘2016年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于补选非独立董事的议案》|8.00|
|议案9|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|9.00|
|议案10|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|10.00|
|议案11|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》|11.00|
|议案12|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|12.00|
|议案13|《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年4月28日下午15:00，结束时间为2016年4月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：陈斌，联系电话：020-32215701，传真：020-32215701，邮箱：stock@wondfo.com.cn。
3、联系地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8号广州万孚生物技术股份有
限公司证券事务部。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议。
附件：
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年3月25日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席广州万孚生物技术股份有限公司 2015年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|
|议 案|赞成|反对|弃权|
|1、《2015 年董事会工作报告》||||
|2、《2015 年监事会工作报告》||||
|3、《2015 年财务决算报告》||||
|4、《2015 年度利润分配的预案》||||
|5、《2015 年年度报告全文》及其摘要||||
|6、《关于 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》||||
|7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》||||
|8、《关于补选非独立董事的议案》||||
|9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||||
|10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》||||
|11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》||||
|13、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数:
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2016年月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
广州万孚生物技术股份有限公司
2015年度股东大会参会回执
广州万孚生物技术股份有限公司：
截至2016年4月25日15点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300482），现登记参加2015年度股东大会。
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|-|-|
|姓名/名称|股东账户号码|
|身份证号码/营业执照号码|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人/法定代表人参会|备注|