Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表如下独立意见：
1、被担保的对象为公司的全资子公司，本次贷款主要为拓展公司重庆供应链平行进口汽车业务及贸易执行，满足资金需求，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为全资子公司重庆联智供应链管理有限公司向
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行申请贷款提供担保的事项。
二、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
本次补选非独立董事的提名、选举及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
通过对该非独立董事候选人的个人履历及相关资料进行认真审查后，我们认为该候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事之情形，符
合《公司法》及其他法律法规关于董事任职资格的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
因此，我们同意公司补选耿昊先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
独立董事发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格；
3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司聘任耿昊先生为公司总裁；聘任姚勤先生为公司联席总裁。
四、关于变更部分超募资金用途的独立意见
公司变更部分超募资金投资项目，拟建设“西南供应链基地项目”，符合公司发展战略，有利于满足公司的经营发展需要，提升超募资金使用效率，提高公司经营效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分超募资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分超募资金投资项目，建设“西南供应链基地项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于继续推行本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
1、本议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将继续推进本次交易的议案提交公司董事会审议。
2、公司董事会在审议议案时，董事会召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、公司本次交易有利于公司优化业务及产品结构的提升，是公司未来战略
发展方向，我们认为继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。
综上，公司董事会决定继续推进本次交易，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵一飞 赵子夜 李林海
2018年10月22日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见独立董事对公司拟投资新疆视讯传媒有限责任公司
暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华数传媒控股股份有限公司章程》的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于公司拟投资新疆视讯传媒有限责任公司暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该项议案时，公司董事会遵循了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理规则》、《关联交易决策规则》的有关规定，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事对投资新疆视讯传媒有限责任公司暨关联交易事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
蔡惠明：
韩灵丽：
俞乐平：
葛进平：
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”或“公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买王再添、陈金梅、陈清岳、邱晓敏、吴福荣、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的公司”或“鹭路兴”）合计60%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”）。
本次交易前，蒙草抗旱未持有鹭路兴的股权；本次交易完成后，蒙草抗旱将持有鹭路兴60%的股权。本次发行股份购买资产的交易作价为 27,300.00万元。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于公司拟进行的上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
2015年 12月 12日，公司发布关于筹划发行股份购买资产的停牌公告：公司初步确认筹划事项为资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年12月14日上午开市起停牌。
公司原承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，但由于本次交易事项的相关准备工作尚未全部完成，本次交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期至不超过2016年2月15日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的
重大资产重组预案（或报告书）。
停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，并每五个交易日公司发布了关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告。
公司与交易对方就本次交易相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司证券停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
2016年1月26日，公司与本次交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
2016年1月26日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
2016年1月26日，公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限公司对本次发行股份及支付现金购买资产出具了《独立财务顾问报告》，法律顾问北京市君合律师事务所对本次发行股份及支付现金购买资产出具了《法律意见书》。
公司独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交本公司董事会审议。
2016年1月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金方案等相关议案。独立董事对本次交易的有关事项发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司及董事会全体成员承诺并保证本次交易事项内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体成员对本次交易内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向有关部门提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页。）内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-58河北建投能源投资股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会于 2015年 11月 12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 13名，代表股份 1,279,956,345股，占公司有表决权股份总数的71.4410%，其中：参加网络投票的股东 8名，代表股份 2,695,595股，占公司有表决权股份总数的0.1505%；持有公司5%以下股份的股东 12名，代表股份 78,565,990股，占公司有表决权股份总数的4.3852%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、王廷良先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：杨洪池先生、陈平先生、刘俊平先生。
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，补选李连平先生为公司第七届董事会董事，得票数 1,279,750,447票，得票比例99.9839%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数 75,664,497票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3069%。李连平先生当选公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 11月 12日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－043银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2015年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称：公司)于 2015年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司 2015年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开2015年度股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会 2016年第六次临时会议审议通过，公司决定召开2015年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月30日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 6月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 6月 29日 15:00至 2016年 6月30日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重
复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《2015年年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会2015年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2015年度工作报告》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；
以上议案详见 2016年 4月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届十六次会议决议公告》和《公司监事会第九届九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2016年6月27日—28日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
六、备查文件
1、公司董事会第九届十六次会议决议、2016年第六次临时会议决议；
2、公司监事会第九届九次会议决议。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年6月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511
2、投票简称：烯碳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应委托价格|
|总议案||100.00元|
|议案一|《2015年年度报告及摘要》|1.00元|
|议案二|《公司董事会2015年度工作报告》|2.00元|
|议案三|《公司监事会2015年度工作报告》|3.00元|
|议案四|《关于公司2015年度财务决算报告》|4.00元|
|议案五|《关于公司2015年度利润分配预案》|5.00元|

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为 2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2015
年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
委托人签署：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-036江苏三友集团股份有限公司
关于召开 2013年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日（星期五）下午15：00时－17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆尔穗先生；副董事长、总经理盛东林先生；独立董事田进先生；财务负责人张松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-012广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月15日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司通知，广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东金皮宝投资有限公司|是|1,000,000|2016年1月14日|2016年12月2日|中信证券股份有限公司|7.58%|融资|
|合计|-|1,000,000|-|-|-|7.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000
股，占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押11,650,000股，占其所持公司股份的88.26%，占公司总股本的1.51%。
二、备查文件
中信证券股份有限公司出具的《股票质押回购业务交易资金对账单》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2014-12武汉三特索道集团股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计总部审计,但未经会计师事务所审计，本次公告数据或与年度报告披露的情况存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入（万元）|34,279.54|36,983.24|-7.31%|
|营业利润（万元）|6,706.80|9,160.19|-26.78%|
|利润总额（万元）|6,579.96|9,130.83|-27.94%|
|归属于上市公司股东的净利润 （万元）|3,008.99|5,521.15|-45.50%|
|基本每股收益（元）|0.25|0.46|-45.65%|
|加权平均净资产收益率|5.51%|11.14%|-5.63%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（万元）|166,972.43|141,977.96|17.60%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|57,524.18|53,134.89|8.26%|
|股本（万股）|12,000|12,000|0|
|每股净资产（元）|4.79|4.43|8.13%|

注：上述数据以公司合并报表数填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度归属于上市公司股东的净利润同比下降45.50%，主要原因包括：
1.主要盈利来源华山索道公司 2013年度对公司的利润贡献下降。原因是华山景区 2013年新开一条索道，其分流影响使华山索道公司 2013年度实现的净利润下降比例较大；同时，公司享有华山索道公司的利润分配比例自 2013年度起从95%降为75%。
2.崇阳隽水河公司 2012年 9月开业，因尚在市场培育期，2013年度亏损增大。
3.千岛湖索道公司 2012年度给公司贡献利润 237.08万元，2013年度因主要观景点梅峰索道升级改造产生亏损。
三、与前次业绩预计差异情况说明
本次业绩快报披露的净利润增减幅度在 2013年第三季度报告披露的年度业绩预计范围内，不存在重大差异。
四、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计总部负责人签字的内部审计报告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014年 2月 25日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L030凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年4月13日发出通知，定于2017年4月20日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
为拓展业务区域和改善业务结构，迅速扩大公司经营规模，打造公司新的盈利增长点，全面增强公司盈利能力，公司拟在深圳市投资设立深圳市宝煜峰科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为。
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|-|
|具体内容详见公司 2017 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全|
|资子公司的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于对外投资|
|设立全资子公司的独立意见》。|

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

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|2017 年 4 月 21 日|
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-194深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于 2016年 12月 21日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2016年12月19日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；
为提高公司资金使用效率，创造收益，公司于2106年1月18日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议通过。公司及控股子公司使用自有资金 2亿元参与证券投资，期限自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2016年 12月 31日止。期间公司及控股子公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。同时在上述期间内取得良好的投资收益。
鉴于股东大会授权时间即将到期，公司拟继续使用该部分自有资金2亿元进行证券市场投资。投资期限为2017年1月1日至2017年12月31日。本议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2017年 1月 6日（周五）下午 2:30在深圳市华强北路 1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-044青岛汉缆股份有限公司股东减持股份公告
持股5%以上的股东青岛汉河集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”或“控股股东”）减持公司股份的通知,汉河集团于2016年7月19日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股35,168,900股，减持股份占公司股份总数的1.0571%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|青岛汉河集团股份有限公司|大宗交易|2016年7月19 日|3.98|35,168,900|1.0571|
||合计|--|3.98|35,168,900|1.0571|

(注：本次减持的对象为青岛汉缆股份有限公司第一期员工持股计划)
2015年 6月 25日，汉河集团通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股4,000,000股，减持股份占目前公司股份总数的0.1202%。
2016年 7月 14日，汉河集团通过通大宗交易方式减持公司无限售流通股69,081,600股，减持股份占目前公司股份总数的2.0765%。
自2015年6月19日披露《简式权益变动报告书》至今，公司控股股东、实
际控制人及其一致行动人累计减持公司股份108,250,500股，占目前公司股份总
数的3.2539%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数( 股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|青岛汉河集团股份有限公司|合计持有股份|2,249,576,916|67.6199|2,214,408,016|66.5628|
||其中：无限售条件股份|2,249,576,916|67.6199|2,214,408,016|66.5628|
||有 限 售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。本次减持后，汉河集团持有公司股份 2,214,408,016股，占公司总股本的66.5628%，仍为公司控股股东。
2、本次减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、作为公司控股股东，汉河集团本次减持未违反承诺事项：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2010年 11月 9日至 2013年 11月 8日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
（2）2015年 7月 20日后公司控股股东承诺半年不减持。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 6
月 23日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公
告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《青岛汉河集团股份有限公司出具的股份减持告知函》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-183安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司决定于2019年12月26日召开2019年第四次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2019年12月26日下午13:30开始
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年12月19日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》。
（二）披露情况
公司已于第六届董事会第四次会议审议通过了《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）于 2019年 10月21日披露的《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的公告》（公告编号：2019-150）。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年12月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：刘玉莲 联系电话：0551-64844638
邮箱：liulori@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年12月 10日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月26上午 9:15至 2019
年12月 26日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-072福建雪人股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日上午10:00以现场会议的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知已于8月9日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2016年半年度报告全文及摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2016年半年度报告全文及摘要》详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事发表的独立意见内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议并通过《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为了进一步加快公司在氢能及燃料电池电堆领域的发展，同意公司与北京华氢科技有限公司、百晓生（上海）投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明德投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立西藏雪人氢能产业投资管理有限公司。
具体情况详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据公司实际运营情况，同意公司调整募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2017年 9月 1日。独立董事、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。
具体情况详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-063深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于中止审查或延期报送重大资产重组申请材料
反馈意见书面回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140523号）（简称“《反馈意见通知书》”），要求本公司在2014年9月5日前提交反馈意见书面回复。
本公司在收到《反馈意见通知书》后，会同标的公司深圳市华力特电气股份有限公司(以下简称“华力特”)及相关中介机构进行分析讨论，对需要补充提交的材料进行了积极的准备，现有重大事项需要论证，预计无法在规定时间内完成回复材料。因此，本公司将向中国证监会提交关于中止审查或延期回复的申请。公司目前正在积极准备回复材料，待相关书面回复材料准备齐全后，本公司将及时向中国证监会申请报送。
公司本次申请及重大资产重组能否最终取得中国证监会的核准以及取得核准的时间存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。关于本公司的所有信息以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告为准。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-103福建冠福现代家用股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已于 2015年 7月 6日发布《停牌公告》（公告编号：2015-060），公司股票（股票简称：冠福股份，股票代码：002102）于 2015年 7月 6日起停牌。
2015年 9月 16日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），10月15日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），9月23日、9月30日、10月14日、10月22日、10月29日、 11月 5日、11月 12日、11月 19日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-080、2015-081、2015-082、2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102），经公司申请，公司股票自2015年11月26日起继续停牌。
公司有两大重组事项，一是拟剥离陶瓷制造、竹木生产等重要资产；二是拟以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”的100%股权。
目前，公司与标的公司及聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序、全力推动各项工作，审计、评估等工作尚未最终完成，独立财务顾问及其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十六日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L44阳光新业地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，公司股票自 2015年 5月 25日起停牌，详见公司 2015年 5月 25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-L32）。停牌期间，公司于2015年 5月 29日、2015年 6月 5日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-L33、2015-L38）。
该事项可能涉及资产交易等事宜，目前公司正在进行方案论证，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 12日起继续停牌。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一五年六月十一日
江苏金智科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司共召开14次董事会会议、9次股东大会会议。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人于2016年4月26日经公司2016年第二次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立董事（新任），本人2016年度出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|出席董事会情况|||||列席股东大会情况||
|赵阿平|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|召开股东大会次数|列席次数|
||10|10|0|0|否|7|6|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董
事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2016年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表了如下独立意见：
1、2016年 5月 11日、2016年 5月 13日，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见，对公司非公开发行股票涉及关联交易、非公开发行股票方案等相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2、2016年6月20日，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表了独立意见：（1）关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的独立意见，同意公司董事会本次对股权激励计划所涉激励对象名单、股票期权授予数量和行权价格进行调整。
（2）关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的独立意见。同意调整后的130名激励对象在公司首期股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
3、2016年 7月 22日、2016年 7月 25日，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见，对公司非公开发行股票涉及关联交易、非公开发行股票方案的调整等相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
4、2016年 8月 26日，对公司 2016年上半年发生以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表了专项说明及独立意见。
5、2016年 10月 28日，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见，同意聘任叶留金先生为公司总经理。
6、2016年 10月 28日，对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表了独立意见，同意《关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的议案》。
7、2016年 11月 28日、2016年 11月 30日，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表了独立意见，对公司非公开发行股票涉及关联交易、非公开发行股票方案的二次调整等相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加股东大会、董事会外，对公司多次进行现场调查，累计达10天。主要工作情况如下：
1、对公司的生产经营情况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排并充分沟通审计进展情况。
2、对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、重大担保、非公开发行股票等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会的委员和第六届董事会审计委员会的主任委员，2016年度共出席了2次提名委员会会议、组织召开了2次审计委员会会议。提名委员会审议了关于选举朱华明先生为第六届董事会非独立董事的议案、关于聘任叶留金先生为公司总经理的议案。审计委员会审议了公司2016年半年度报告、2016年第三季度报告等议案。
2、持续关注公司信息披露和投资者关系管理工作
本人持续关注公司的信息披露和投资者关系管理工作，对其监督与核查。2016年度，公司共计发出公告文件146份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询电话，及时回复投资者在互动平台的问题，保证了公司与投资者交流渠道畅通。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市公司监管案例，不断提高自己的履职能力，争取为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、公司存在的问题及建议
公司自上市以来，稳步发展，各方面运作规范，形成了科学的法人治理结构，建立了一套相对完善的内部控制体系。随着公司业务规模的扩大及控股子公司的增加，建议公司在现有内控体系的基础上，继续梳理和细化各项内控制度，优化业务和管理流程，进一步健全和完善公司的内部控制体系。
七、联系方式
电子邮件：zhaoaping@wiscom.com.cn
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
赵阿平
2017年3月27日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-018
北京晓程科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月27日（星期五）下午15：00至17：00时在全景网举行 2017年年度报告网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程毅先生，独立董事王诚军先生，董事会秘书王含静女士，财务负责人周劲松女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-030启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
27日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，获悉王佳女士持有的公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王佳|是|6,000,000|2016年4月28日|2018年4月26日|中信建投证券股份有限公司|2.26%|
|合计|—|6,000,000|—|—|—|2.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王佳女士持有公司股份265,328,022股，占公司总股本的
29.59%，本次股份解除质押后，王佳女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为75,100,000股，占公司总股本的8.38%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东、实际控制人王佳女士部分股份解除质押的函告；
2、股份解除质押登记证明文件。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会