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北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十八次会议审议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
公司向关联方黑龙江大北农及其分子公司销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品，系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
独立董事：冯玉军、陈磊2016年6月30日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-006浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人孙毅先生拟计划自2018年2月2日起6个月内，拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元；增持比例不低于当前公司总股本的0.5%，不超过公司当前总股本的3%。
一、增持人
公司控股股东、实际控制人孙毅先生。
二、增持目的
基于对公司持续稳健发展的坚定信心及公司价值的认可，坚信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实维护广大投资者权益，特别是中小股东利益，孙毅先生拟增持公司股票。
三、增持计划、期间及方式
自2018年2月2日起未来6个月内（2018年2月2日至2018年8月2日），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中竞价和大宗交易等方式，本次增持所需资金来源于孙毅先生的自有资金。
四、其他说明
1、控股股东、实际控制人孙毅先生增持公司股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-131北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2017年 7月 11日上午 10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年7月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事审议同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向中融信托申请信托贷款的议案》
同意公司向中融国际信托有限公司申请总额为人民币 20,000万元的信托贷款，仅限用于日常经营所需流动资金，贷款期限为一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司法定代表人钟葱先生将与上述融资机构签署融资事项下的有关法律文件。以上融资额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。上述公司融资额度尚在公司2017年度融资计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向中融信托申请信托贷款的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年7月12日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，独立董事认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在担任公司2017年度各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。
续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李成 李玉萍二〇一八年十一月十五日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于签订《互保协议》暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司关于签订《互保协议》暨关联交易的事项，发表独立董事意见如下：
1、本次关联担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
3、与万方集团的互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的稳步发展，符合关联交易规则，没有损害上市公司及其他股东的利益。
综上所述，我们同意《关于审议签订<互保协议>暨关联交易的预案》，并同意将此预案提交股东大会审议。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事崔德文、王诚军、王国强 2014年10月27日
七届四次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-029北方国际合作股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届四次董事会会议通知已于2018年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年4月20日在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事8名，实际到会董事6名，魏合田董事委托郝峰董事表决，何佳独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《2018年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：七届四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—23厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第四次会议通知于 2019年 3月 18日以电子邮件方式发出，并于 2019年 3月 21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司股权的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司公开挂牌转让南平建设集团信达供应链有限公司49%股权，挂牌底价不低于3,136.00万元。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019年 3月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司股权的公告》，刊载于2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的议案》。
投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司及控股子公司二〇一九年度预计与控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额为15,000万元。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019年 3月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、吴晓强先生、陈舸先生回避了本议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司二〇一九年度日常关联交易预计发生额的公告》，刊载于 2019年 3月 22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司设立光电信息事业部的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为实现公司电子信息板块财务风险、经营风险的集中管控，提升专业化管理水平，同意公司设立光电信息事业部，全面负责光电、物联、研究院、安防等高科制造板块的经营管理。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第四次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-022甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2019年3月15日第三届董事会第七次会议、2019年4月9日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营和资金安全的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，公司使用额度合计不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过12个月，投资期限自公司2018年年度股东大会通过之日起 12个月内。具体内容详见公司 2019年 3月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了兴业银行兰州分行理财产品，相关事项具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品金额：人民币 2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、实际理财天数：30天
5、预期年化收益率：3.52%
7、产品到期日：2019年5月17日
8、资金来源：公司自有资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行兰州分行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；
（2）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；
投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准情况
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构华龙证券股份有限公司已发表同意意见。本次购买银行结构性存款产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、此前十二个月内公司进行现金管理情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年华收益率|是否赎回|收益（元）|
|兰州银行雁宁支行|兰州银行百合理财共赢系列2011号对公理财产品（产品代码：2018A2011）|2,000|保本浮动收益型|2018年02月02日|2018年05月10日|4.20%|是|223，232.87|
|兴业银行兰州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（IM-新客专属）|1,500|保本开放式理财产品|2018年07月04日|2018年08月3日|4.70%|是|61,808.22|
|兴业银行兰州分行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2018年07月18日|2018年10月16日|4.50%|是|111,380.55|
|兴业银行兰州分行|兴业银行企业金融结构性存款|1,500|保本浮动收益型|2018年08月07日|2018年11月05日|4.34%|是|160,635.21|
|兴业银行兰州分行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|2018年12月16日|3.71%|是|61,058.63|
|兴业银行兰州分行|兴业银行企业金融结构性存款|2,000|保本浮动收益型|2019年1月10日|2019年4月10日|4.07%|是|200,534.79|

六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-066北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2019年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第四届董事会 2019年第四次会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及其摘要已于 2019年8月 15日刊登在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会 2019年 8月15日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，对公司关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易事项在董事会前知晓并予以初审，基于独立、客观、公正的立场，对拟提交董事会审议的该项关联交易事项发表事前认可意见：
公司出售参股公司昆明生达制药有限公司股权，不影响公司的正常经营，定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立董事关于
出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的事前认可意见》签字页)
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广东全通教育股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘杰）
各位股东及股东代表：
本人作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。本人应参加8次董事会，实际参加8次董事会，以现场或通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2014年2月23日公司第二届董事会第四次会议，本人对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表了独立意见。
项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》和2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。
3、2014年7月5日公司第二届董事会第七次会议，本人对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、2014年7月16日公司第二届董事会第八次临时会议，本人对《关于投资设立教育产业并购基金的议案》发表了独立意见。
5、2014年8月7日公司第二届董事会第九次会议，本人对《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2014年10月23日公司第二届董事会第十次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，本人担任公司董事会战略委员会委员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见；对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，请审议。
独立董事：刘杰
山东共达电声股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）关于本次资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
截至本说明出具之日，上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
山东共达电声股份有限公司2016年10月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－034万泽实业股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月完成重大资产置换。本次重大资产置换完成后，公司的主营业务由原来的房地产开发与销售变更为微生态制剂、高温合金的研发、生产及销售，其中微生态制剂的营业收入比重将超过50%。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会网站披露的《2019年 1季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业变更为：医药制造业（C27），具体情况如下：
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|项目|变更前||变更后||
|行业分类|行业大类名称|行业代码|行业大类名称|行业代码|
||房地产业|K70|医药制造业|C27|

特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2019年 4月 23日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-029浙江日发精密机械股份有限公司
关于减少高嘉国际资本金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少高嘉国际资本金的议案》，根据公司全资子公司意大利 Colgar InternationalSrl（中文名称：高嘉国际机床有限公司，以下简称“高嘉国际”）目前的运营规模，公司拟减少高嘉国际的资本金。但鉴于高嘉国际目前尚有资本金未缴足，根据意大利相关法律法规的相关规定，公司须先补足资本金，再对其进行减资。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司于 2015年 10月 22日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资并提供担保的议案》，同意公司以自有资金 1欧元收购天水星火机床有限责任公司（以下简称“天水星火”）直接和间接持有的高嘉国际100%股权。收购完成后，由高嘉国际申请750万欧元的融资贷款（其中450万欧元用于收购高嘉 SPA的资产及相关的中介和税费，300万欧元用于日常经营），公司为高嘉国际的前述贷款提供符合融资方要求的担保。（详见公司于 2015年 10月 24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资并提供担保的公告》）。
二、对外投资的进展情况
1、鉴于高嘉国际目前的业务规模，公司拟对高嘉国际进行减少资本金194.8万欧元。减资完成后，高嘉国际资本金将减至121万欧元。公司将严格按照当地法律的规定，履行减资的相关程序。
鉴于截至公告披露日，高嘉国际尚有194.8万欧元资本金未缴足。根据意大利相关法律法规的相关规定，公司须补足高嘉国际资本金额，才能对其进行减资。
因此，公司在完成减资前，须补足前述资本金194.8万欧元。
2、补足资本金来源为公司自有资金。
3、根据公司制度的相关规定，该项无需股东大会批准。
三、对公司的影响及风险
1、高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规定先补足资本金并减资的事项，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。
2、高嘉国际的减资及补足资本金，需根据意大利相关法规要求履行工商部门的报备手续。公司将督促高嘉国际尽快完成相关手续的办理。
四、相关审核及批准程序
本次减少高嘉国际资本金事项经公司第五届董事会第三十次会议和第五届
监事会第二十六次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确意见，具体如下：1、监事会意见
监事会认为高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规定先补足资本金并减资的事项，符合当地法律法规及经营发展规模需要，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意减少高嘉国际资本金的议案。
2、独立董事意见
独立董事认为公司先补足高嘉国际资本金并减资的事项，符合意大利法律法规的相关规定及实际发展规模，对公司生产经营不会造成负面影响，也未损害公司股东利益，是公司审慎考虑并经过相关审核批准程序的结果。因此，同意减少高嘉国际资本金的议案。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年五月二十三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-12
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润4,001万元转增注册资本，完成增资后，江苏税软注册资本由 1,000万元增加至 5,001万元。相关公告详见2018年1月31日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
近期，江苏税软完成了增资，注册资本由 1,000万元变更为 5,001万元，并办理完成工商注册资本变更登记手续，取得了由无锡市新吴区市场监督管理局新换发的营业执照，营业执照信息如下：
公司名称：江苏税软软件科技有限公司
统一社会信用代码：91320213586657279T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡新区震泽路18号无锡（国家）软件园鲸鱼座A座5楼
法定代表人：韦玉荣
注册资本：5001万元整
成立日期：2011年 11月 29日
核准日期：2018年03月01日
经营范围：软件的开发、销售；培训服务（不含发证）；计算机硬件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2015-18
创维数字股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票（代码：000810）自2015
年4月21日开市起停牌。
公司将尽快确定相关事项，并预计最晚于 2015年 4月 28日公告相关事项并复牌。
特此公告
创维数字股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-003海波重型工程科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币10.04元，募集资金总额为25,702.40万元，扣除发行费用总额人民币 2,936.76万元后，公司募集资金净额为人民币22，765.64万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年7月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第
711829号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构长江证券承销保荐股份有限公司（以下简称“长江证券”）、兴业银行武汉分行中北支行、招商银行武汉分行首义支行、中信银行武汉分行梨园支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|金额(万元)|募集资金用途|
|公司|兴业银行武汉分行中北支行|416170100100039022|2,237|企业技术中心建设|
|公司|招商银行武汉分行首义支行|127902199010208|8,729.4|补充流动资金|
|公司|中信银行武汉分|8111501011600193229|12,636|桥梁钢结构生|

|||
|-|-|
|行梨园支行|产基地扩建|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、长江证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和乙方应当配合长江证券的调查与查询。长江证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权长江证券指定的保荐代表人李绍成、沈佳可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长江证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送长江证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。
7、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向长江证券出具对账单或长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议
并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、乙方、长江证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》三份；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第711829号”《验资报告》。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-030
浙江江山化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年4月8日（星期五）下午 13:30
网络投票时间：2016年4月7日—2016年4月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 7日15：00至2016年4月8日15：00期间的任意时间。
2.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：公司董事长董星明先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，共计代表股份148,741,321股，占公司股本总额的32.82%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份147,836,776股，占公司股本总额的32.62%。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 11人，代表股份904,545股，占公司股本总额的0.20%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表股份6,436,011股，占公司股本总额的1.42%。
二、议案审议表决情况
（一）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，补选史习民先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意148,710,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对30,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,405,066股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.52%；反对30,945股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.48%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所卢叶苹、李诗云律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
各项决议合法有效。
四、备查文件
1.浙江江山化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2.2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年4月9日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-022深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构已出具相关核查意见，公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002、2017-003），于2017年1
月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005），于2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-007）。
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。详见公司于2017年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017
年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日、2017年4月8日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012、2017-015、2017-016、2017-017、2017-018、2017-020、2017-021）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2014-027
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日披露了《公司2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月15日（星期四）下午14:00-16:00。
二、接待地点
浙江康盛股份有限公司二楼会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号）。
三、预约方式
参与投资者请于2014年5月12日-13日（09:00-11:30；13:00-16:00），与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：鲁旭波、廖娟娟
电话：0571-64837208、0571-64836953，传真：0571-64836953
四、公司参与人员
董事长陈汉康先生、副董事长兼总经理周景春先生、财务总监高翔先生、董事会秘书鲁旭波先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券
事务部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(2015)深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
关于《第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善公司的激励机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划所遵循的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
（三）风险自担原则
员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。
二、员工持股计划的目的
1、在已实施的股权激励计划基础上，进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
2、立足于当前国内家纺行业消费不断升级的发展黄金期，进一步完善公司治理结构，健全公
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(2015)司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；
3、深化公司总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上，公司董事会认为，公司《第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-038宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2016年 4月 20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经2016年5月19日召开的 2015年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财品的公告》（公告编号：2016-013）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额7,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：中国农业银行“安心、灵动、75天”人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率（扣除各项费用后）：封闭期收益率3.6%/年；开放期收益率2.5%/年（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
4、产品风险评级：中低
5、产品类型：保本浮动收益型
6、最短持有期限：75天，即封闭期
7、产品购买日：2016年09月22日
8、产品起息日：2016年09月23日
9、产品到期日：2016年12月07日后，根据合同协议约定日期结束
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
12、购买理财产品金额： 7,000万元
13、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
14、公司与农业银行不存在关联关系
15、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响该产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售该产品，投资者将无法在约定认购期内购买该产品。
2、政策风险：该产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响该产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致该产品收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：该产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导
致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及该产品说明书有关“信息通告”的约定，发布该产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定该产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止该产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致该产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额 123,600万元(含本次 7,000万元)，其中累计已到期金额为 116,600万元，已到期产品累计收益 3,700,673.98元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“安心、灵动、75天”人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司产品理财协议》；
3、公司第五届董事会第十六次会议决议；
4、公司2015年度股东大会会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日