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证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－011吉林敖东药业集团股份有限公司
关于回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本预案实施尚需履行下列批准程序，提醒广大投资者注意投资风险。
召开股东大会审议本次回购的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》的相关规定，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）拟定了回购公司股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
为增强投资者信心，进一步完善公司的长效激励机制，公司拟将回购股份用作员工持股计划。
二、回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。
三、回购股份的价格
（一）价格
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 35元/股（[0－35]元/股）。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
（二）回购期内分红送转的价格调整方法
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（一）回购股份的种类
境内上市人民币普通股（A股）。
（二）回购股份占总股本的比例
公司回购股份规模不超过公司已发行总股本的2.5%。
（三）回购股份的数量
目前公司总股本为 894,438,433股，若全额回购2.5%，预计可
回购股份不超过 22,360,960股（本预案中数字可能因四舍五入原因导致尾数差异，下同），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
（一）拟用于回购资金总额上限
回购的资金总额预计为不超过人民币 5亿元。
（二）拟用于回购资金来源
资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过 6个月，如果在此期限内回购资金总额（回购专用证券账户剩余资金不足购买 100股股票视为达到回购的资金总额）或回购
股份规模两者之一达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
七、回购股份的用途
本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，根据《公司法》等相关法律、法规，公司将按照规定将本次所回购的股份在一年内过户给员工持股计划，相关股份过户前不具有表决权、利润分配权。公司及时制订员工持股计划方案并提交公司董事会和股东大会审议。
公司将根据员工持股计划及股份回购的实际实施情况，假设由于员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施或未能全部实施，公司将按照相关法律、法规将未过户至员工持股计划的回购股份予以注销。
八、预计回购后公司股权的变动情况（单位：股）
1、如果本公司最终回购股份数量 22,360,960股，并假设全部用于实施员工持股计划而锁定全部回购股份，则回购后公司总股本 894,438,433股，回购及实施员工持股计划后的公司股权变动如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前数量|比例|最大回购数量实施员工持股|回购股份实施员工持股计划完成后数量|比例|
|有限售股份|87,508,947|9.78%|+22,360,960|109,869,907|12.28%|
|无限售股份|806,929,486|90.22%|-22,360,960|784,568,526|87.72%|
|总股本|894,438,433|100.00%|0|894,438,433|100.00％|

2、如果本公司最终回购股份数量 22,360,960股，并假设由于员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部回购股份，则回购后公司总股本 872,077,473股，回购及注销后的公司股权变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前数量|比例|最大回购数量|回购注销完成后数量|比例|
|有限售股份|87,508,947|9.78%|0|87,508,947|10.03%|
|无限售股份|806,929,486|90.22%|-22,360,960|784,568,526|89.97%|
|总股本|894,438,433|100.00%|-22,360,960|872,077,473|100.00％|

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
公司回购部分股份作为公司拟开展的员工持股计划的股份来源，通过实施员工持股计划将股东、公司和员工三方的利益捆绑在一起，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，能够充分调动公司员工的积极性，稳定员工队伍，吸引公司发展所需人才，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，从而更好地促进公司持续、健康发展。
公司近三年来财务状况良好，资产负债率较低，2013年末、2014年末、2015年末公司的资产负债率分别为8.31%、8.06%、11.35%,公司长期偿债能力较强。此外，公司具备良好的外部筹资能力，若在股份回购期间存在新的投资需求，公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时，通过外部融资的方式满足正常的投资需求。
公司本次回购部分股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象；进一步完善公司的长效激励机制，增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现全体股东利益最大化。
本次回购实施完毕，以最高回购 22,360,960股计算，并假设第一种情况：回购股份全部用于实施员工持股计划而锁定，公司总股本 894,438,433股，公司股权分布情况符合公司上市的条件；第二种情况：由于员工持股计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部
回购股份，回购后公司总股本 872,077,472股，公司股权分布情况符
合公司上市的条件。因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
十、公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向深圳证券交易所申报。
十一、独立董事意见
详见《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于回购公司部分股份的独立意见》。
本次回购预案尚需经股东大会审议通过（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）后方可实施。如该议案获得公司股东大会批准，提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2016年 3月 28日
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司续聘2018年度审计机构事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
二六三网络通信股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）根据公司总裁、董事长提名，拟聘任李光千先生担任公司财务负责人、李波先生担任公司董事会秘书，其提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
（二）经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
（三）我们同意聘任李光千先生担任公司财务负责人、李波先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事应华江：
独立董事张 克：
独立董事金玉丹：
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014-07中原环保股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月24日，公司董事会收到董事、副总经理白天才先生的书面辞呈，因年龄原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务、副总经理职务，辞职后仍在公司工作。
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，白天才先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。
公司董事会对白天才先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告
中原环保股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-003
北京东方通科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票价格于 2014年 1月 28日、2014年 1月 29日、2014年 1月 30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将自 2014年 2月 7日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年1月30日
证券代码：002125 公司简称：湘潭电化 公告编号：2014-084湘潭电化科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于 2014年 12月 11日（星期四）开市起复牌。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014年 12月 10日召开的 2014年第 72次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：湘潭电化，股票代码：002125）于2014年12月11日开市起复牌。公司将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一四年十二月十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-059北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高管调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司常务副董事长邱玉文先生、监事会主席王平先生的辞职报告，并于 2015年 8月 7日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》、《关于变更部分监事会成员的议案》，具体如下：
一、邱玉文先生因个人原因请求辞去公司常务副董事长一职，公司同意其请辞要求。
邱玉文先生担任公司常务副董事长期间，勤勉尽责，为公司早年的产业拓展、人才培养，模式打造、近年的创业发展、新产业布局做出了巨大的贡献，本公司对邱玉文先生 20年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。邱玉文先生还将继续在公司担任高级顾问职务。
二、王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职，公司同意其请辞要求。
王平先生在东北大区创业发展、河南特区的跨越发展中做出了突出的贡献，公司并对其在任职期间的贡献表示衷心感谢。王平先生将不在公司任职。
三、公司董事会提名委员会提名张立忠先生为新的董事候选人，张立忠先生任职董事后将不再担任公司高级副总裁职务。张立忠先生的简历见附件。
四、公司控股股东邵根伙先生提名季卫国先生为新的监事候选人。季卫国先生的简历见附件。
五、以上变更事项将于公司股东大会审议通过之日起生效。董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年8月 7日
附：董事候选人简历
张立忠先生，1974年11月出生，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司高级副总裁、公司农牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。
张立忠先生持有公司 9,349,264股股份，占公司总股本的0.37%。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附：监事候选人简历
季卫国先生，1969年1月出生，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，2002年5月加入本公司，任投资发展部经理，现任北京金色农华种业股份有限公司公司副总裁。
季卫国先生持有公司20,000股股份，占公司总股本的0.0008%。季卫国先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
上海姚记扑克股份有限公司四届十三次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。天健会计师事务所对公司2017年度与控股股东及其他关联方资金占用情况出具了“天健审〔2018〕3780号”专项审计说明。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2017年度利润分配预案》发表如下独立意见：
我们对公司《2017年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司聘请2018年度会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
四、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
上海姚记扑克股份有限公司四届十三次董事会文件 独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：经核查，2017年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用和管理、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2017年度董事、高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：
2017年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，就公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的事项发表如下独立意见：
公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》制定的《未来三年（2018 -2020）股东回报规划》，充分重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2018—2020）股东回报规划》，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
上海姚记扑克股份有限公司四届十三次董事会文件 独立董事意见
七、关于公司租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司四届十三次董事会会议审议的关联交易事项发表独立意见如下:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司租赁厂房给关联方等相关事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
本次涉及租赁的关联交易有利于促进公司投资项目的发展，有利于公司获得相对稳定的租金收入；该项关联交易已经公司第四届董事会第十三次会议非关联董事审议通过，相关关联董事均已回避表决,其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；关联交易的租金价格依据市场及有关成本的测算，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
八、关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：
潘斌 殷建军 阮永平
西南证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司对控股子公司
提供财务资助延期的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西南证券”）作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》等有关规定，对安居宝此次拟向控股子公司提供财务资助延期事宜进行了核查，具体如下：
一、财务资助事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供不超过3,000万元人民币的财务资助，资助期限为2014年10月24日至2017年10月23日。
公司上述财务资助即将到期，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需
求，缓解其资金压力，公司于2017年10月19日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司将上述财务资助延期至2018年10月23日，并按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司。
本次资助延期是由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、资助对象概况
公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司
法定代表人：黄文森
实收资本：人民币3,000万元
注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路6号自编一栋四层404-406、408-415房
公司类型：有限责任公司
经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；
销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。
股权结构：
|||||||
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||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|安居宝||1,800||54.54%||
|梁广洋||384||11.64%||
|邓桂平||384||11.64%||
|黄文森||264||8%||
|罗轶||168||5.09%||
|安奥云||300||9.09%||
|合计||3,300||100%||

2、资助对象财务数据情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2017 年9月30日|2016 年12月31日|
|资产总额||14,605.39|12,112.74|
|负债总额||10,041.82|7,790.31|
|净资产||4,563.57|4,322.43|
||项目|2017 年1-9月|2016 年12月|
|营业收入||6,035.11|9,845.65|
|净利润||241.14|504.38|

注：2017年9月30日财务数据尚未经审计。
三、审议程序
公司于2017年10月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司将上述财务资助延期至2018年10月23日，并按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司。全体独立董事对该事项发表了同意意见。
相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、奥迪安属于公司的控股子公司，公司持有其54.54%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，公司会在提供资助的同时，加强对奥迪安的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。因此，上述财务资助风险较小。
2、公司本次为奥迪安提供3,000万元的财务资助延期一年，奥迪安按照同期银行贷款利率向公司支付资金占用费，定价公允。
3、上述财务资助资金有利于解决其生产经营及发展的资金需求，促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局。本次财务资助延期能为奥迪安开展业务和日常运营提供支持，降低公司整体财务费用支出。因此，公司向奥迪安提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
4、公司本次为奥迪安提供财务资助延期事项已分别经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
保荐机构对安居宝本次向奥迪安提供财务资助延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司对控股子公司提供财务资助延期的核查意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司 2017年 10月19日
广发证券股份有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金
购买低风险保本型理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”、“广发证券”)作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”或“公司”）2014年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对景峰医药使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》》(证监许可〔2014〕 1228号)核准，景峰医药由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年 2月向特定投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为人民币 889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 873,140,258.84元。上述资金于 2015年 2月 12日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 110431号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|募集资金期初余额|111,859,931.97|
|减：1、募集资金投资项目|38,279,586.87|
|2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金|-|
|3、募集资金临时补充流动资金|400,000,000.00|
|加：1、利息收入扣除手续费|465,002.76|
|2、归还前次临时补充的流动资金|400,000,000.00|
|募集资金期末余额|74,045,347.86|

考虑目前项目使用募集资金的情况，以及临时性补充公司流动资金后续归还等情况，部分募集资金在未来一段时间内将处于闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金（闲置自有资金及闲置募集资金），在不影响公司正常经营及募投项目正常实施的情况下，利用闲置资金进行低风险保本短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金和1亿元闲置募集资金进行低风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司资金使用效率，增加收益。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司用于短期保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金。
四、对公司的影响分析
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，也不会影响募投项目的正常实施。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
尽管保本型银行理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
（二）理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事长报告。
（四）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、独立财务顾问核查意见
经核查,广发证券认为:景峰医药本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。景峰医药本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品事宜经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。广发证券对景峰医药本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有闲置资金购买低风险保本型理财产品事项无异议。
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法证券简称：卫星石化 证券代码：002648浙江卫星石化股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
二○一六年九月
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法浙江卫星石化股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心业务人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法律、法规及规范性文件的规定和公司实际情况，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象，包括浙江卫星石化股份有限公司在职的董事、高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法2、公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源中心、财务中心等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核程序
1、公司人力资源中心、财务中心等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源中心、财务中心等相关部门将对业务（技术）骨干人员的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源中心、财务中心等相关部门将对高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票获授或解锁日前一会计年度。
2、考核次数
在限制性股票激励计划期间的会计年度中，每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度限制性股票的解锁份额根据公司层面、激励对象个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法度考核指标具体如下：
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|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|相比2015年，2016年扭亏为盈，净利润不低于1亿元|
|第二次解锁|相比2016年，2017年净利润增长率不低于50%|
|第三次解锁|相比2016年，2018年净利润增长率不低于100%|

1.2若预留限制性股票的授予日在2017年的，则在2017-2019年的3个会计年度中，分年度对公司进行绩效考核，以达到公司净利润或净利润增长率考核指标作为激励对象当期的解锁条件。每年度考核指标具体如下：
|||
|-|-|
|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|相比2016年，2017年净利润增长率不低于50%|
|第二次解锁|相比2016年，2018年净利润增长率不低于100%|
|第三次解锁|相比2016年，2019年净利润增长率不低于150%|

注：上述净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。由本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、激励对象的个人层面业绩考核
2.1、公司人力资源中心、财务中心等相关部门或公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据如下绩效考评评价指标对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，确定考评结果：
1)职业操守指标：考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
2)职业能力指标：考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的年度工作计划，从数量、质量、成本和时限等角度设定的关键绩效指标（KPI），考核经营业绩指标和重点工作指标的完成情况。
2.2、个人绩效考评指标结构权重分配
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|评价内容|权重|综合评价得分|
|职业操守指标|30%|职业操守×30%+职业能力×15%+关键绩效×55%|
|职业能力指标|15%||
|关键绩效指标|55%||

2.3个人绩效考核评价表
原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，各考评结果对应标准系数如下：
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|考评结果（S）|S≥90|90>S≥80|80>S≥60|S<60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|0.8|0.6|0|

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照激励计划的规定申请解锁当期相应比例的限制性股票。当期限制性股票未解除销售的部分，由公司回购注销。
第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、激励对象上一年度考核合格后才具备限制性股票本年度的解锁资格。
2、个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
3、考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大
的考核指标和考核结果进行修正。
浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十一条本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
浙江卫星石化股份有限公司二〇一六年九月二日
九阳股份有限公司独立董事
关于公司 2014年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
我们作为九阳股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《九阳股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，对公司拟实施的股权激励计划（草案）发表意见如下：
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定并经监事会审核，激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划（草案）的内容符合有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司没有为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者（包括核心业务骨干）和股东形成利益共同体，有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。本人认为，公司本股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
独立董事：
金志国 张翠兰 汪建成
二〇一四年六月五日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第三期限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定回避表决，由非关联董事审议表决。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、关于第三期股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和
个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未
来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡
量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次限制性激励计划的
激励作用，公司本期股权激励计划业绩指标高于上一期股权激励计划设定的业
绩考核指标，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标为：以2015年净
利润为基数，2016-2019年净利润增长率分别不低于10%、20%、35%、45%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能
够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。只有
在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能全部或部分解除限售，获得收益。
综上，我们一致认为公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面
性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激
励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。
三、公司为子公司提供担保事项的独立意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事
项目的是为满足子公司苏州汇川、经纬轨道、南京汇川的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害
公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年十月十一日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-50金叶珠宝股份有限公司关于实施 2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、由于 2013年度权益分派，本次非公开发行股票发行价格由不低于 11.98元/股调整为不低于 11.92元/股。
2、本次非公开发行股票数量调整为不超过473,920,302股（含473,920,302股）。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年2月7日、2014年 4月 28日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟以不低于 11.98元/股的价格非公开发行 A股股票数量不超过 47,500万股（含47,500万股），募集资金总额不超过 569,050万元（含569,050万元），实施收购美国油田项目以及补充公司流动资金。根据该非公开发行股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
公司于 2014年 3月 24日、2014年4月14日分别召开了第七届董事会第二十二会议及 2013年度股东大会，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，公司 2013年度利润分派方案为：拟以 2013年 12月 31日公司总股本 557,134,734为基数，用未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），剩余未分配利润全部结转至以后年度，资本公积金不转增股本。
6月5日，除权除息日为2014年6月6日。
鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
一、发行价格
根据公司第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十六次会议，公司本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为不低于11.98元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
2014年 6月 6日，公司实施 2013年度权益分派后，本次非公开发行股票的价格调整为不低于 11.92元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（11.98元/股-0.06元/股）/1
=11.92元/股
因此本次除权除息调整后的发行价格为不低于 11.92元/股。
二、发行数量
根据公司第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十六次会议，公司本次非公开发行股票的数量为不超过 47,500万股（含47,500万股）。
2014年6月6日公司完成2013年度权益分派，及2014年6月11日公司第七届董事会二十七次会议对本次非公开发行方案进行调整后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 473,920,302股（含 473,920,302股），具体计算过程如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行底价
=564,913万元/11.92(元/股)
=473,920,302股（取整）
因此本次除权除息调整后的发行数量为不超过 473,920,302股（含 473,920,302股）。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-053河南清水源科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-046），公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-001、002、003），2016年 1月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）， 2016年 1月 25日、2016年 2月 1日、2016年 2月 15日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、008、010），2016年 2月 23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-020），2016年 2月 29日、2016年 3月 7日、2016年 3月 14日、 2016年 3月 21日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022、026、031、032），2016年3月25日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034），2016年4月14日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051）。上述内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 4月 6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组的相关议案，并发布了相关公告。深圳证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事后审核。
公司于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第26号）。公司对上述函件所涉问题进行了回复，对重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见公司
于2016年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月 21日（星期四）开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二一日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-082
广东万里马实业股份有限公司
关于收到中标通知书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 22日，中国南方电网有限责任公司在其官方网站（http://www.bidding.csg.cn）上发布了《中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2017年广东电网有限责任公司）框架招标结果公示》，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）成为中国南方电网有限责任公司一般劳动防护用品采购项目（2017年广东电网有限责任公司）标的5、标的 7及标的 8的预中标单位。具体内容详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-079）。2017年10月10日，公司收到广东电网有限责任公司发来的中标通知书，现将有关情况提示如下：
一、中标项目概况
1、招标人：广东电网有限责任公司
2、中标项目：中国南方电网有限公司一般劳动防护用品采购项目（2017年广东电网有限责任公司）框架招标
3、招标编号：0002200000019440
4、中标总金额：本次招标采取框架招标方式，目前没有确定的中标总金额，最终以实际签订的采购合同以及在有效期内发生的采购量为准。
5、中标具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|中标品种|标包号|中标比例|
|标的5|1|33.49%|
|标的7|2|49.15%|
|标的8|2|20.39%|

二、交易对手方介绍
1、基本情况
单位名称：广东电网有限责任公司
注册资本：4,299,750.00万人民币
法定代表人：刘启宏
地址：广州市越秀区东风东路757号
经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。
2、公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
本项目顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响；本项目中标不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年10月11日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-068无锡威唐工业技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期于2018年11月26日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月16日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名张志兵先生、胡承兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
公司第二届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2018年11月20日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张志兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年9月出生，本科学历。2004年至2007年，任职于无锡阿尔卑斯电子有限公司；2007年，任职于苏州雅固拉国际精密工业有限公司；2007年至2010年，任职于无锡普睿斯曼电缆有限公司；2010年至今，任职于公司；
现任公司监事会主席、信息技术部经理、检具事业部经理及人力资源部总监。
截至本公告日，张志兵先生通过无锡博翱投资中心（有限合伙）间接持有公司 1,831,397股股票，占公司总股本的1.17%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
2、胡承兴先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年12月出生，本科学历。2003年至2005年，任职于东莞维升电子制品厂；2005年至2006年，任职于东莞峰川模具厂；2006年至2007年，任职于亿和（苏州）精美工业股份限公司；2008年至今，任职于公司；现任公司研发设计部总监。
截至本公告日，胡承兴先生通过无锡博翱投资中心（有限合伙）间接持有公司 699,897股股票，占公司总股本的0.45%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。