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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—005
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2015年11月19日，公司将账户内的9,000万元转为大额存单方式存放，并于2016年2月19日到期，获得利息收益348,750元。具体内容详见公司于2015年11月21日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大肉食品股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2015-064）。2016年2月19日，公司将账户内的9,000万元继续转为大额存单方式存放，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|378020100200060153||2016-2-19||9000万元||三个月||1.55%||2016-2-19||2016-5-19||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将9000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2016-22四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于增加 2016年第二次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2016年 1月 15日召开，决议于 2016年 2月 2日召开公司 2016年第二次临时股东大会。《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-06），已于 2016年 1月 16日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、本次增加临时提案的情况说明
2016年 1月 21日，公司董事会收到公司控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇集团”）《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会临时提案的函》：“鉴于贵公司胡先林先生与罗雄飞先生均因个人工作安排需要已辞去贵公司董事职务，金宇集团推荐胡明先生与胡智奇先生为公司第八届董事会董事候选人，并提议将《关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案》和《关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案》作为临时提案，提交贵公司 2016年第二次临时股东大会审议”（董事会候选人简历详见附件）。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2016-22案并书面提交召集人。
截至本公告发布之日，金宇集团持有公司股份 30,026,000股，占公司总股本的23.51%。上述临时提案在股东大会召开 10日前提出并送达公司 2016年第二次临时股东大会召集人公司董事会。经公司董事会审核，金宇集团提出的增加 2016年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、独立董事关于董事候选人的独立意见
经核查，金宇集团推荐的董事候选人胡明先生与胡智奇先生的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，该等候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于独立判断，我们认为金宇集团提交的临时提案中推荐的董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
四、对 2016年第二次临时股东大会通知的调整情况
（一）会议审议事项调整为：
1、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷 1,000万元的议案》；
2、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续贷 1,500万元的议案》；
3、《四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4,500万元贷款展期半年的议案》；
4、《关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案》；
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2016-225、《关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案》。
（二）其它情况说明
除上述增加临时提案外，公司董事会于 2016年 1月 16日发布的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知》详见公司于 2016年 1月 22日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-23）。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二 0一六年一月二十二日
证券名称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2016-22附件：
胡明先生简历
胡明先生，男，汉族，四川成都人，1965年 7月出生，研究生学历。历任：成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇（集团）通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇（集团）通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理。2006年 1月至 2008年 12月担任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司副总经理，2009年 1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁。
胡明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡明先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
胡智奇先生简历
胡智奇先生，男，汉族，1988年 3月出生，四川成都人，大专学历，2013年 3月-2015年 4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年 4月至今任四川金宇汽车城（集团）股份有限公司总经理助理和财务总监助理。
胡智奇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡智奇先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
证券代码：000606 证券简称：*ST明胶 公告编号：2016-033青海明胶股份有限公司
关于2016年第一季度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2016年第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》，由于工作人员疏忽，上述公告中涉及“前10名无限售条件股东持股情况表”内容有误，现补充更正披露如下：更正前
1、前 10名无限售条件股东持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|天津泰达科技投资股份有限公司|59,422,000|||
|||人民币普通股|59,422,000|
|青海四维信用担保有限公司|36,150,000|人民币普通股|36,150,000|
|西宁城市投资管理有限公司|18,150,000|人民币普通股|18,150,000|
|全国社保基金四一三组合|10,021,294|人民币普通股|10,021,294|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|6,938,001|||
|||人民币普通股|6,938,001|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|5,000,050|||
|||人民币普通股|5,000,050|
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|4,482,004|||
|||人民币普通股|4,482,004|

|||||
|-|-|-|-|
|科威特政府投资局|4,248,400|人民币普通股|4,248,400|
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|4,000,000|||
|||人民币普通股|4,000,000|
|沈国英|3,414,821|人民币普通股|3,414,821|

更正后
1、前 10名无限售条件股东持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|天津泰达科技投资股份有限公司|59,422,000|||
|||人民币普通股|59,422,000|
|青海四维信用担保有限公司|36,150,000|人民币普通股|36,150,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|18,896,808|||
|||人民币普通股|18,896,808|
|西宁城市投资管理有限公司|18,150,000|人民币普通股|18,150,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|6,938,001|||
|||人民币普通股|6,938,001|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|5,000,050|||
|||人民币普通股|5,000,050|
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|4,482,004|||
|||人民币普通股|4,482,004|
|科威特政府投资局|4,248,400|人民币普通股|4,248,400|
|余辉|3,020,029|人民币普通股|3,020,029|
|邬杏川|2,735,101|人民币普通股|2,735,101|

除对上述内容进行更正外，2016年第一季度报告全文及正文其余内容不变。
公司《2016年第一季度报告正文（更新后）》和《2016年第一季度报告全文（更
新后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对上述失误给投资者带来的不便深表谦意，公司将加强信息披露的审核
工作力度，提高信息披露质量。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年五月五日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014—11桂林广陆数字测控股份有限公司
关于使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称”公司”)于 2013年 5月 31日召开第四届董事会第十八次会议和 2013年 6月 18日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
[详细内容见刊登于 2013年 5月 31日的 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》]。
公司与桂林银行城中支行签订了《桂林银行人民币单位协议存款合同》，约定公司以人民币3,000万元闲置募集资金进行协定存款理财，现将相关事项公告如下：
一、主要内容
1、存款金额：3,000万元人民币
2、协议年利率：5%
3、存款起始日：2014年03月04日
4、存款期限：六个月
5、资金来源：闲置募集资金
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。
四、前次购买理财产品情况
1、公司与桂林银行城中支行签订了《桂林银行漓江理财计划 2013-12期协议书（机构）》，约定公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的18.80%。
2、公司与交通银行桂林分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，约定公司以人民币 9,700万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的36.48%。（已赎回9,000万元）
4、公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，公司以原用闲置募集资金购买的《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划》赎回 4,000万元购买该理财产品，占公司 2012年年末净资产的15.04%。（已于2014年1月15日到期终止）5、公司根据《桂林银行股份有限公司〈公司金融部产品需求申请表〉》的批准，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金进行协定理财，占公司2012年年末净资产的18.80%。（已于2014年2月22日到期终止）
6、公司与桂林银行城中支行签订的《桂林银行人民币单位协议存款合同》，公司以人民币 2,000万元闲置募集资金进行协定存款理财，占公司 2012年年末净资产的7.52%。
7、截至公告日，公司在过去十二个月内滚动使用闲置募集资金购买理财产品金额为19,700万元，累计占公司 2012年年末净资产的74.09%。（由于公司 2013年年末净资产未经审计，因此用公司 2012年年末净资产进行比较）。
五、备查文件
公司与桂林银行城中支行签订的《桂林银行人民币单位协议存款合同》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-063
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议
通知于2018年5月17日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2018年5
月24日以通讯方式召开，会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》；
2018年 5月 23日，公司实施了 2017年度利润分配方案，即“以 2017年 12月 31日公司总股本 984,926,080股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3股”。根据上述情况，同意对公司 2018年度限制性股票激励计划的限制性股票授予价格作出调整，调整后的2018年度限制性股票激励计划股票授予价格为6.94元/股。
同时鉴于拟激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述人员不再具备成为激励计划激励对象的条件。因此需对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。
由于 2017年度利润分配和部分激励对象离职或放弃获授股份，本次激励计划授予股份总数由 335.22万股调整为 428.428万股，其中首次授予激励对象由121名调整为117名；首次授予数量由269.22万股调整为342.628万股，预留授予数量由66万股调整为85.80万股。
除上述授予价格、激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。
董事朱亮先生为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
《关于调整 2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的公告》及独立董事意见详见 2018年 5月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律、法规、规范性文件及《公司 2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司 2018年度限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。确定公司 2018年度限制性股票激励计划限制性股票首次授予的授予日为2018年5月24日。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对授予名单进行了核实确认。
董事朱亮先生为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2018年 5月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的议案》；
2018年 5月 23日，公司实施了 2017年度利润分配方案，即“以 2017年 12月 31日公司总股本 984,926,080股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3股”。根据上述情况，同意对公司 2015年度限制性股票激励计划的股票回购数量、回购价格作出调整。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过了本议案。
《关于调整2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的公告》及独立董事意见详见2018年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年5月25日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第二十八次会议审议的《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
二、经过事先核实，我们认为公司及控股子公司在2015年日常生产经营中拟与关联方发生的关联交易是公司正常的生产经营需要，符合公司的业务发展需
求，并遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：武希彦 余红兵 钟扬飞2015年2月27日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016董-11福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016年 12月 1日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于 2016年 12月 6日在公司八楼会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华独立董事胡建华先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为控股子公司福州闽东大酒店有限公司向广发银行股份有限公司福州分行申请借款提供担保的议案》；
具体内容详见同日披露的《公司关于为福州闽东大酒店有限公司提供担保的公告》（2016临-50）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行方式及募集资金用途的议案》；
关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案已经公司二〇一六年第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行公司债券规模不超过人民币 6亿元，现根据公司资金使用情况和经营情况，董事会同意本次公司债券发行方式为分期发行，募集资金用途为补充流动资金。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券及非公开发行公司债券授权事宜的议案》；
关于公司本次公开及非公司发行公司债券的授权事项已经公司二〇一六年第二次临时股东大会审议通过，为确保高效、有序地完成本次公司债券的发行，董事会同意授权公司董事长张斌全权办理本次发行公司债券的相关事宜。包括但不限于：
（1）福建闽东电力股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发
行公司债券：
①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等。
②办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
③如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
④办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
⑤本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（2）福建闽东电力股份有限公司 2016年非公开发行公司债券：①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债
券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体募集资金用途、发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜；
②办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
③如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
④办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
⑤本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 12月 6日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-085
纳思达股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1)现场会议召开时间为：2019年9月12日（星期四）下午14:30。
2)网络投票时间为：2019年9月11日－2019年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
4、召集人：纳思达股份有限公司董事会
5、主持人：董事长汪东颖先生
6、股权登记日：2019年9月9日（星期一）
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计9人，代表股份数为699,189,166股，占公司股份总数的65.7495%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为646,355,028股，占公司股份总数60.7812%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计5人，代表公司股份数为52,834,138股，占公司股份总数的4.9684%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份数为58,133,125股，占公司股份总数的5.4667%。
其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人2人，代表公司股份数为5,298,987股，占公司股份总数的0.4983%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计5人，代表公司股份数为52,834,138股，占公司股份总数的4.9684%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于独立董事年度基础薪酬的议案》
表决结果为：同意 699,189,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 58,133,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
表决结果为：同意 699,189,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 58,133,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 697,713,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7890%；反对 1,475,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 56,657,725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4620%；反对 1,475,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5380%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于监事报酬的议案》
表决结果为：同意 699,189,166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 58,133,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 135,183,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
58,133,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：陈俊宇、杨颖
3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、纳思达股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年九月十六日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历,未发现有《公司法》第146条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。
4、经公司查询最高人民法院网，相关人员均不属于失信被执行人。
我们一致同意聘任江利雄先生担任公司总裁；同意聘任邵少敏先生、胡建超先生、廖巍华先生担任公司副总裁；同意聘任陈连勇先生担任公司总会计师；同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书。
独立董事： 姚铮 何美云 张淼洪
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-093神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议于2014年12月2日以通讯方式召开，会议通知于2014年11月28日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于修改<关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案>的议案》。
2014年11月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》（具体内容详见公司2014年11月20
日披露的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司出售资产暨关联交易公告》），并将该议案提交公司股东大会审议。2014年11月20日，公司发布了《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
原议案中拟转让资产如下：
1、大华大陆投资有限公司40.10%股权
2、广州西尔思环境科技发展有限公司46.00%股权
3、南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙）14.04%财产份额
4、中金增储（北京）投资基金有限公司10.00%股权
5、四川新生命干细胞科技股份有限公司10%股权
6、福州福发技术服务有限公司100%股权
7、福发环境科技发展有限公司5.00%股权
8、北京太极大厦使用权
9、福州市长乐金山空港工业集中区 22号、23号厂房
现鉴于中金增储（北京）投资基金有限公司最近一期的审计工作未能在2014年第二次临时股东大会召开前完成，故无法提交股东大会审议，公司董事会决定修改《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》，将原议案中子议案
“4、中金增储（北京）投资基金有限公司10.00%股权”删除，修改后的拟转让资产变更为：
1、大华大陆投资有限公司40.10%股权
2、广州西尔思环境科技发展有限公司46.00%股权
3、南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙）14.04%财产份额
4、四川新生命干细胞科技股份有限公司10%股权
5、福州福发技术服务有限公司100%股权
6、福发环境科技发展有限公司5.00%股权
7、北京太极大厦使用权
8、福州市长乐金山空港工业集中区 22号、23号厂房
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于上述议案的修改，公司同日披露了修改后的《公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-094），删除了关于转让中金增储（北京）投资基金有限公司10%股权的内容，并补充披露了部分资产的审计数据及历史沿革等内容。
同时，公司同日披露了修改后的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-095），公司本次股东大会召开时间、地点、召开方式等均不变。
公司于2014年11月20日披露的《公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-088）、《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-091）作废。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年12月2日
广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2016-025广东金莱特电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后|是||
|2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的|||
||是||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
||是||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|||

广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内||
|幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用|
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是|
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||
||是|
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||
|款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发|是|
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||

广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||曾宪纲|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||沈健|15|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|议执行情况等进行现场检查。||陈咏梅|15|
|||源晓燕（已于2015||
||||6|
|||年5月18日离任）||

广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年04月20日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-054南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通
过，决定召开2017年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年10月17日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的
时间为2017年10月17日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月16日（周一）下午15：
00至2017年10月17日（周二）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 10月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1、《关于公司增补董事的议案》
2、《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》
（三）以上提案的具体内容详见2017年9月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-052《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次所有提案||√||
|1.00||关于公司增补董事的议案||√||
|2.00||关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案||√||

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。
四、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2017年 10月16日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2017年10月16日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见
附件1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||案编码||||||||
|100||总议案：本次所有提案||√|||||
|1.00||关于公司增补董事的议案||√|||||
|2.00||关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案||√|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2017年 月 日注：法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-014
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2015年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月19日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议
案》
结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司计划使用超募资金人民币5,600.00万元用于“网宿超清视频分发平台”项目，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备，项目周期为一年。
项目的具体内容及可行性研究报告详见公司同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》
结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司计划使用超募资金人民币8,000.00万元用于“网宿流量经营平台”项目，资金的投入主要包
括项目研发、购置软硬件设备，项目周期为1.5年。
项目的具体内容及可行性研究报告详见公司同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司使用超募资金建设网宿流量经营平台项目。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的
议案》
经监事会核查：公司及子公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
经监事会核查：公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 20,000万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置超募资金进行现金管理。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2015年1月19日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2016－007
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东刘志坚先生的通知，获悉其持有的部分公司股权已经解除质押，具体情况如下：2015年4月14日，刘志坚先生将其所持有的公司 3,020万股股份质押给海通证券股份有限公司，用于个人融资需求。2016年4月18日刘志坚先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该 3,020万股股份解除质押的手续。
刘志坚先生共持有公司股份9,826.30万股，占公司总股本的22.78%，为公司实际控制人。截至本公告日，刘志坚先生累计质押本公司股份5,503万股，占公司总股本的12.76%。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日