证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-016朗姿股份有限公司
关于调整部分募投项目实施计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行股票5,000万股，每股发行价格35元，募集总金额为人民币：1,750,000,000元,扣除发行费用人民币
92,440,950元后，实际募集资金净额为人民币1,657,559,050元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第0157号）确认。
二、募投项目实施情况
1、公司首次公开发行股票招股说明书中募投项目资金安排：
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|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|营销网络建设|58,753.52|58,753.52|
|北京生产基地改扩建|13,971.76|13,971.76|
|设计展示中心建设|6,857.92|6,857.92|
|信息系统提升建设|5,516.62|5,516.62|
|合计|85,099.82|85,099.82|

2、募投项目投资计划安排：
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|建设期|||||
||第 1年|第 2年|第 3年|第 4年|
|3年|15,577.71|29,815.85|9,899.13|2,948.01|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2年|4,339.55|4,076.03|4,477.00|719.46|
|2年|6,253.42|604.50|-|-|
|3年|1,698.53|2,181.77|1,636.32|-|
|-|27,869.21|36,678.15|16,012.45|3,667.47|

（上图摘自公司招股说明书）
3、北京生产基地改扩建项目（以下简称“生产基地建设”），项目总投资
13,971.76万元，项目实施主体为朗姿股份有限公司，至今尚无实际进展。
4、营销网络建设项目实施主体为朗姿股份有限公司，项目总投资 58,753.52万元，拟进行店铺优化 29个，新建自营商场店 183个，新建自营旗舰店 3个，共计建设215个店铺。
2013年 12月 11日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络实施主体，并新增加玛丽品牌店铺45个。2013年12月19日山南玛丽更名为西藏哗叽服饰有限公司（简称：西藏哗叽）。
截止 2013年 12月 31日营销网络建设项目共建设及优化店铺 159个（含 1家旗舰店，计划2014年8月开业），共使用募集资金13,816.25万元，营销网络项目资金余额 44,937.27万元。其中 92个店铺使用部分募集资金建设，其余由自有资金垫付。
5、设计展示中心项目与信息系统提升项目进展顺利，按照计划预计今年 8月份全部完工。
三、募投项目实施计划变更原因
随着经济环境的变化，商品零售业与服装销售也受到了不同程度的影响。在此环境下，公司仍然保持主业竞争力不减，继续维持多品牌发展战略，并逐渐打造高效、智能供应链体系。公司目前实施 SAP系统、POS系统、物流 WSM系统，有力支持供应链有效畅通运行。
为提高市场竞争力，增加公司产品市场性，更好满足消费者的不同需求。公
司根据市场变化并结合公司实际发展需要，适当调整发展战略规划及组织机构，
以集中有效资金和人力资源，对朗姿股份及所属子公司各职能进行重新定位，优
化资源配臵。朗姿股份有限公司集合公司研发设计、品牌推广、整体营销、渠道拓展、行政支持等职能；各子公司集合产品生产、物流管理、国际贸易等职能，以打造成为专业化、智能化子公司管理体系，使公司整体供应链更加完善更加科学更加高效。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，结合公司募投项目进展情况，生产基地建设项目和营销网络建设项目未达到规定建设要求进度，公司拟对上述项目进行适当调整。
三、募投项目实施计划变更情况
1、生产基地建设项目。公司于2013年12月23日，朗姿股份有限公司取得国有土地使用证（京顺国用【2013出】第00172号）。该土地位于北京市顺义区马坡镇荆卷村西，土地使用权面积 76,654.4平方米；该土地用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年限为 50年，终止日期为 2063年 11月 14日。公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将生产基地建设项目实施地点移至该土地。目前，项目正在规划及报批程序中。
根据项目规划报批及建筑流程，预计本项目达到正常生产经营状态仍需要3年时间。因此，公司对该项目实施计划调整延期3年，资金使用计划与招股说明书使用计划一致，继续遵照使用可研报告中的各项指标要求执行。
同时，根据公司战略规划调整要求，子公司承担公司生产、物流职能，朗姿股份不再承担相应职能。拟对生产基地建设项目实施主体进行变更，由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司。
2、营销网络建设项目。公司营销网络建设项目实施过程中，执行店铺拓展与计划一致，但项目资金使用未达到预定进度。截止 2013年 12月 31日营销网络建设项目共建设及优化店铺 159个（含 1家旗舰店，计划 2014年 8月开业），共使用募集资金13,816.25万元，营销网络项目资金余额 44,937.27万元。
根据项目建设规划，完成整个营销网络建设项目仍需要3年时间。因此，公司对该项目实施计划调整延期 3年，资金使用计划与招股说明书使用计划一致，继续遵照使用可研报告中的各项指标要求执行。
由于公司实施多品牌战略并发展良好，在未来几年中，公司仍然积极与国际时尚品牌合作，不断引进新品牌，增加公司盈利增长点，保持多品牌集合发展。
因此，本项目建设完成之前，公司将未来引进的新品牌渠道建设统一纳入营销网络建设项目之中。
四、募投项目实施计划变更的影响
为保持首次公开发行股票招股说明书中规划项目的严肃性、一致性与项目执行的连续性，严格履行项目建设承诺，保持募集资金合理、有效、规范使用。公司对未达到预定进度的项目进行实施计划调整，并继续使用项目建设的可行性研究报告中各项指标要求，力争使募投项目按照计划实施完成。
生产基地建设项目实施计划调整后，实施主体变更为北京朗姿服饰有限公司，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不减，实施地点不变，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更募投项目符合公司的发展战略，使募集资金能够实现最优配臵和最大效益。
营销网络建设项目实施计划调整后，能够充分维护募集资金使用的有效性，方便募集资金项目的实施，促进主业有效快速发展。由于公司前期原营销网络建设项目有部分店铺已由公司使用自有资金投入，预计原承诺营销网络建设项目完成后，会有资金结余，为充分提高募集资金使用效率，统一布局销售网络，在项目实施结束前，将新引进的新品牌建设列入营销网络建设募投项目之中。这样一来，推进公司多品牌战略的实施，提升公司实力，扩大品牌影响力，新品牌培育和建设始终是公司经营发展的重要组成部分。
营销网络建设项目实施计划调整后，项目建设内容与公司未来的主营业务增长相适应，有利于公司实现协同运营，降低运营成本，实现盈利能力的进一步提升，符合公司未来发展的规划和需求。本次变更后，营销网络建设原计划数量不变、投资金额不变、实施方式不变、实施地点不变。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司对生产基地建设项目实施主体变更并对实施计划进行延期，对营销网络建设项目实施计划进行延期并拓展多品牌发展战略，募投项目用途未发生改变，都是为增强主业发展，提高市场影响力，做大做优企业而设臵的。项目变更与使用范围扩大与公司未来的主营业务增长相适应，有利于公司实现协同运营，降低运营成本，实现盈利能力的进一步提升，符合公司未来发展的规划和需求。我们同意募投项目实施变更。
2、监事会意见
监事会同意公司将生产基地建设项目实施主体由朗姿股份有限公司变更为
北京朗姿服饰有限公司，并对该项目实施计划调整延期3年。营销网络建设项目实施计划调整延期3年，并将公司发展的新品牌纳入营销网络建设之中。
3、保荐机构意见
因此，本保荐机构和保荐代表人对朗姿股份本次实施主体变更、实施进度调整计划表示无异议。同时，鉴于朗姿股份募投项目的实施主体发生改变，因此经营环境发生变化，相应的包括在环境影响评价、项目建设等具体实施方面尚存在一定的不确定性。虽然朗姿股份董事会进行了可行性分析及论证，但保荐机构及保荐代表人仍提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、平安证券有限责任公司核查意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会