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关于填补被摊薄即期回报的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-083北京北信源软件股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及其对公司主要财务指标的潜在影响
截至2015年6月30日，公司总股本为27,022.6124万股（含正在办理股份登记的前次发行股份购买资产所发行的342.6124万股股份），归属于母公司所有者权益为70,108.86万元。假设本次按上限3,500万股发行，不考虑发行费用，则本次非公开发行完成后，公司总股本将增加至30,522.6124万股，增幅12.95%，归属于母公司所有者权益将增加至 220,108.86万元，增幅213.95%，公司总股本和归属于母公司所有者权益将大幅增加。
公司 2012年、2013年、2014年和 2015年 1-6月基本每股收益分别为1.11、0.51、0.25和0.05元，加权平均净资产收益率分别为21.55%、10.96%、10.07%和1.93%。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，投产前无法为公司实现收益。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果公司现有业务未获得相应幅度的增长，公司摊薄后的即期每股收益和加权平均净资产收益率面临下降的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模；优化公司资本结构，增强公
关于填补被摊薄即期回报的公告司盈利能力；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制等措施，以填补股东回报。
（一）加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模
目前，公司主营业务以信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务为主。通过本次非公开发行股票和本次募投项目的实施，将进一步提高公司的资产规模和主营业务规模，保持在信息安全领域的领先地位。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益。
（二）优化公司资本结构，增强公司盈利能力
本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
三、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，预计本次募投项目达产后将大幅提升营业收入和净利润，但仍然需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-20国海证券股份有限公司
2018年 3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2018年 3月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2018 年 3 月|
|营业收入|157,814,899.59|
|净利润|50,310,888.41|
|期末净资产|13,505,915,041.01|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-004露笑科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月8日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王建军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月九日
附件：职工代表监事简历
王建军：中国国籍，男，1986年5月生，本科学历。2009年6月至2010年2月在中国平安绍兴分公司工作；2010年3月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司监事。
王建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，王建军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，王建军先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-036云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年6月30日以电子邮件方式发出,并于2014年7月4日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》。
同意公司使用自有资金 15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第 A058号”评估报告，云南中科鑫圆晶体材料有限公司在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,160.00元。
详细内容请见公司于 2014年 7月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-022重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购重大事项，于2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-077）；2017年12月8日公司四届二次董事会审议批准该资产收购事项为发行股份购买资产事项，公司于2017年12月11日披露了《关于筹划发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-081），根据该事项的进展情况，公司分别于2018年1月2日和2018年2月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）和《关于公司发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司分别于2017年12月18日、12月25日、2018年1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月9日、2月23日发布了《关于公司发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2018-003、2018-004、2018-006、2018-008、2018-013、2018-014）。
2018年3月1日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次交易相关的议案,并于2018年3月2日披露了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《一般风险提示暨暂不复盘公告》（公告编号：2018-017）等相关公告。
【2018】第7号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所要求公司就《问询函》涉及事项做出书面说明，并在2018年3月15日前将有关说明材料报送并对外披露。
收到问询函后，公司立即组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作，对预案等文件进行补充和完善。鉴于问询函回复涉及的相关事项较多，公司预计无法在2018年3月15日完成问询函回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，公司股票（证券简称：涪陵榨菜；证券代码：002507）于2018年3月15日开市起继续停牌，待公司向深圳证券交易所中小板公司管理部报送问询函的书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告，并按照深圳证券交易所的相关规定申请公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司及中介机构将积极推进问询函的回复工作，争取尽早完成对问询函的书面回复。同时，公司将根据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年3月15日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十四次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的独立意见
经核查，公司及公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为本次融资租赁提供连带责任担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东周亚辉先生为本次融资租赁业务提供关联担保，并将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第五十四次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年四月十二日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-030山东龙力生物科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2019年4月26日以邮件和电话方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4、会议主持人：监事会主席王燕女士。
5、列席人员：公司董事会秘书。
6、本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2018年年度报告及其摘要》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
《公司2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
《公司 2018年年度报告》于 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
《公司 2018年度监事会工作报告》，详见 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年年度报告》“监事会工作报告”。
3、审议《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见
的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
公司虽然已建立了完善的内部控制制度，但公司的内容控制在执行过程中存在严重问题，财务报告内部控制重大缺陷，监事会请董事会和管理层进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
5、审议《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
监事会认为公司2018年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的情况，公司2017年未经过正常审批流程将募集资金274,790,434.65元划转到公司其他账户，到目前为止仍未归还至对应的募集账户。监事会请公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，核实相关情况，尽快归还募集资金至原来专户，避免此类事件再次发生。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》于 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
《公司 2018年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司
的整体情况。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
7、审议《公司 2019年度财务预算报告》
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
《公司2019年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2019年经营和财务费用控制提供有力支持。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
9、审议《公司 2019年第一季度报告》
表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所为公司 2018年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉2019年第一季度财务状况的真实性。
《公司2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》于 2019年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019年第一季度报告摘要》于 2019年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第四届监事会第四次会议决议》
《公司2018年年度报告》
《公司2018年年度报告摘要》
《公司 2018年度审计报告》
《公司 2018年度监事会工作报告》
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2018年度财务决算报告》
《公司 2019年度财务预算报告》
《公司 2019年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-046吉林省金冠电气股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组项目”或“本项目”）的两家独立财务顾问之一。华泰联合委派李秋雨先生、马腾先生担任本项目的财务顾问主办人。本次重大资产重组项目已经中国证券监督管理委员会核准且完成标的资产的交割。
公司近日收到华泰联合《关于吉林省金冠电气股份有限公司重大资产重组项目财务顾问主办人变更的说明》，华泰联合原指定的财务顾问主办人李秋雨先生因工作变动不再担任本次重大资产重组项目的主办人，为了切实做好财务顾问相关工作，根据相关规定，华泰联合现委派谢慧芬女士担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。
本次变更后，公司本次重大资产重组项目独立财务顾问之一华泰联合的财务顾问主办人为马腾先生、谢慧芬女士。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年5月21日
附件：谢慧芬女士简历
谢慧芬，毕业于中山大学岭南学院，获得经济学硕士学位，现任华泰联合证券有限责任公司项目经理，曾主要参与了金冠电气重大资产重组项目和新产业 A股IPO等项目。
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－051
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 5日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司2018年第二次（临时）股东大会审议。该议案的具体情况详见 2018年11月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018－048）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及 2018年第二次（临时）股东大会股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 11月2日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
||序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|
|1||刘志坚|196,525,980|22.78|
|2||刘琪|32,000,000|3.71|
|3||徐昭|30,749,710|3.56|
|4||刘绍宏|28,800,000|3.34|
|5||李保才|22,980,000|2.66|
|6||徐卫国|20,033,604|2.32|
|7||王学良|18,997,000|2.20|
|8||闵茂群|13,133,268|1.52|
|9||谢仁国|11,043,206|1.28|
|10||贾土岗|8,762,900|1.02|

二、公司 2018年第二次（临时）股东大会股权登记日（即 2018年 11月
14日）前 10名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|
|1||刘志坚|196,525,980|22.78|
|2||刘琪|32,000,000|3.71|
|3||徐昭|30,749,710|3.56|
|4||刘绍宏|28,800,000|3.34|
|5||李保才|22,980,000|2.66|
|6||徐卫国|20,033,604|2.32|
|7||王学良|18,997,000|2.20|
|8||闵茂群|13,133,268|1.52|
|9||谢仁国|10,873,806|1.26|
|10||贾土岗|8,712,900|1.01|

特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-008中际旭创股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年1月23日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销后公司总股本由475,504,056股变更为475,455,806股，注册资本由人民币475,504,056.00元变更为475,455,806.00元，并同时对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司<章程>修正案》。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》。
为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-142
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议召开通知于2016年12月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2016年 12月 12日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、方天亮先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于向中信银行股份有限公司海口分行申请续办抵押贷款的议案》
2015年 10月 26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司海口分行申请抵押贷款的议案》，同意公司将拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道，使用面积为17,272.36平方米土地及建筑面积为3,641.58平方米的房屋【土地房屋权证号：三土房（2010）字第 04894号】、琼海瑞泽混凝土配送有限公司拥有的位于琼海市上埇墟嘉博路东侧，使用面积为 45,333.0平方米土地【国有土地使用证号：海国用（2009）字第 0946号】及建筑面积为 1,851.45平方米的房屋【房屋所有权证号：海房权证海字第 26375号】、海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司拥有的位于老城开发区颜春岭，使用面积为52,140.62平方米土地【国有土地使用证号：老城国用（2010）第1257号】作为抵押物，向中信银行股份有限公司海口分行申请流动资金贷款人民币3,000万元整，贷款期限：自贷款金额到账之日起12个月。上述贷款于2016年11月到期，
公司已于到期日前归还本次贷款。
现为满足公司日常生产经营的需要，经审议，同意公司继续以上述三处土地及房屋作为抵押物，向中信银行股份有限公司海口分行申请续办3,000万元抵押贷款，贷款期限：自贷款金额到账之日起 12个月，贷款利率：以中信银行实际审批为准，贷款用途：补充流动资金。具体抵押贷款的续办手续由管理层落实。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于为全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会同意全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司（以下简称“瑞泽再生资源”）向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款7,000万元，期限五年，贷款固定年利率4.75%，用于三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目建设；同意瑞泽再生资源以三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目的特许经营权为本次贷款提供质押担保，并同意上述贷款本息未结清前，瑞泽再生资源不进行利润分配；为支持子公司顺利开展业务，同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额7,000万元，保证期间为主债务履行期间满之次日起两年，其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜。
瑞泽再生资源是基于三亚市建筑废弃综合利用厂 PPP项目而设立的项目公司，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。
具体内容见同日披露的《关于为全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于同意公司及全资子公司与相关方签订业务合作协议的议案》
2016年 10月 25日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟向长城华西银行股份有限公司申请贷款的议案》，同意公司以拥有的 25,363.48万元应收账款、全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司以位于肇庆市金利镇金洲村委会大鸿山、龟岗的国有土地使用权及地上建筑物为担保，公司实际控制人张海林先生及其配偶提供连带责任保证担保，向长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）申请 2亿元人民币贷款。本次贷款是长城华西银行受平安证券股份有限公司（代表【平安证券睿智1号】定向资产管理计划及其委托人）的委托向公司的借款。
2016年 12月6日，公司与长城华西银行以及平安证券股份有限公司签订了《委托贷款合同》、《委托贷款抵押合同》等。其中肇庆市金岗水泥有限公司以其所有的位于肇庆市高要区金利镇金洲村委会大鸿山、龟岗的国有土地使用权 172,327.90平方米及地上18389.78平方米房产（共计18本不动产权证，不动产权证号为：粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001954号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001955号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001956号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001957号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001958号、粤[2016]肇庆高要不动产权第0001959号、粤[2016]肇庆高要不动产权第0001960号、粤[2016]肇庆高要不动产权第0001961号、粤[2016]肇庆高要不动产权第0001962号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001963号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001964号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001965号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001966号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001967号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001968号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001969号、粤[2016]肇庆高要不动产权第0001970号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001971号）为上述贷款提供抵押担保。
现长城华西银行拟将上述委托贷款合同项下的债权转让给中国长城资产管理公司海口办事处。
经本次董事会审议，同意长城华西银行将上述委托贷款合同项下的债权转让给中国长城资产管理公司海口办事处；在债权转让后，同意长城华西银行将上述债权对应的抵押权人变更给为中国长城资产管理公司海口办事处；同意公司及公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司与中国长城资产管理公司海口办事处、长城华西银行、公司实际控制人张海林先生及其配偶签订《业务合作协议》。关于《业务合作协议》的具体内容，公司将在签订后及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：一、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（2）截至2013年12月31日，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2013年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益，并请董事会将上述方案提请公司2013年年度股东大会审议。
三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规及部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完善的风险评估体系；公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大经营事项等
活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且对公司各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的各项预定目标基本实现，公司的内部控制得到有效的执行；公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
对公司续聘中天运会计师事务所为公司2014年度审计机构事宜，我们发表如下独立意见：董事会在就2014年度发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经事先告知了独立董事。中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
五、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。该议案尚需公司 2013年年度股东大会批准。
六、关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司本次规划将实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。上述规划符合审议程序及有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司董事会制定的本次规划。
七、关于修改公司章程的议案的独立意见
公司本次依照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的要求，修订
公司章程中的现金分红政策，能够保持现金分红政策的一致性、合理性、稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分保护中小投资者的合法权益；同时，为满足生产经营需要，拟增加公司经营范围。公司本次对《公司章程》相关条款的修订符合审议程序及有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案。
（此页下无正文）
此页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页：
独立董事签字：
权锡鉴：
张世兴：
樊培银：
兰州庄园牧场股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表独立意见如下：
经审核，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（此页为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页，无正文）
刘志军 赵新民 黄楚恒
兰州庄园牧场股份有限公司2019年8月5日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-060巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年10月16日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年10月26日（星期一）上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》；
公司监事会就2015年第三季度报告正文及全文发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》。
《巨力索具股份有限公司 2015年第三季度报告正文及全文》内容详见 2015年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于全资子公司拟投资集中供热站及配套管网建设项目的议案》；
内容详见2015年10月27日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2015-058号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟出让部分闲置土地使用权涉及关联交易的议案》。
内容详见2015年10月27日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2015-059号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第四届董事会各专门委员会成员调整的议案》；
公司第四届董事会原独立董事周绍朋先生因工作原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。
公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|原成员设置|||||现成员设置||||
|专门委员会||召集人||委员|专门委员会||召集人|委员|
||杨建忠||杨建忠、张 虹刘利剑、田 洪周绍朋|||杨建忠|||
|战略与发展|||||战略与发展||||
|委员会|||||委员会||||
|薪酬与考核|周绍朋||周绍朋、张 虹刘利剑||薪酬与考核|董国云|||
|委员会|||||委员会||||
||刘利剑||刘利剑、杨建忠王 杰、周绍朋田 洪|||刘利剑|||
|审计委员会|||||审计委员会||||
||田洪||田 洪、杨建国刘利剑|||田 洪|||
|提名委员会|||||提名委员会||||

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保方式申请办理综合授信业务。授信额度为叁亿元人民币，以用于补充公司营运资金，期限为一年，具体金额、期限以与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同
之日起计算。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年10月27日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-046广东东方锆业科技股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东方锆业科技股份有限公司于 2019年11月 15日披露了龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“信息披露义务人”）编制的《详式权益变动报告书》，信息披露义务人原披露内容中以下内容需予以补充，具体如下：
1、“第三节信息披露义务人权益变动目的”之“二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划”
补充前：本次交易完成后 12个月内，信息披露义务人暂无增持或处置已有权益的股份计划。未来若信息披露义务人发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
补充后：本次交易完成后 12个月内，信息披露义务人不会转让本次权益变动中所获得的股份。
信息披露义务人对本次权益变动之日起 12个月内是否进一步增持上市公司股份尚无明确计划。若后续继续增持，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义
务。
2、“第七节对上市公司的影响分析”之“二、本次权益变动后信息披露义务人与上市公司同业竞争的分析”中信息披露义务人关于解决同业竞争的承诺：
补充前：“本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业根据所控制企业的主营业务发展特点整合各企业发展方向，按照监管机构及法律法规的要求努力解决与上市公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，包括但不限于资产整合、业务托管等方式。”
补充后：“本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业保证将在未来 36个月内，按照监管机构及法律法规的要求尽一切努力解决与东方锆业及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入东方锆业，若无法注入东方锆业的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给东方锆业等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本公司及本公司控制的企业与东方锆业及其下属企业不构成实质性同业竞争。”
除上述补充外，其他内容不变。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—009深圳华强实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日召开董事会会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
（3）2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司按照财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会
计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。变更决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年3月14日
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-063武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2015年8月24日14时在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年8月21日以电子邮件的方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事尹力光先生以通讯表决的方式参加，副总经理兼董事会秘书陈志兵先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈西平先生主持。经与会监事审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要登载于证监会指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于审议<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于证监会指定的信息披露网站。
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续不存在违规使用募集资金的行为。
三、《关于投资设立中元（武汉）投资管理有限公司的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司拟使用自有资金 5,000万人民币投资设立全资子公司中元（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元投资”）（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。首期出资30%，出资人的出资期限将根据项目投资的具体需要确定。中元投资作为上市公司对外投资的专业机构，负责上市公司直投与自身投资工作。中元投资的设立有利于创新业务模式，拓展公司业务领域和投资渠道；
有利于改进上市公司投资决策机制、整合资源、提高增值服务能力；有利于更大程度的提高资金使用效率，增强抗风险能力。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十六日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-009科大智能科技股份有限公司关于
全资子公司对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为丰富和完善智能制造产业链，快速抢占消费品智能制造市场，2017年1月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）与杭州新余宏机械有限公司（以下简称“新余宏机械”）及其股东季儒茂、孙小宏、金丽芳、何宣平共同签署了《科大智能机器人技术有限公司与杭州新余宏机械有限公司、季儒茂、孙小宏、金丽芳、何宣平之股权收购协议》，科大智能机器人以自有资金3,500万元收购新余宏机械85%的股权。收购完成后，新余宏机械成为科大智能机器人控股子公司。具体内容详见公司于2017年1月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。
新余宏机械已于近日完成了股东、法定代表人等相关工商变更登记，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，新余宏机械成为公司全资子公司科大智能机器人的控股子公司，公司间接持有新余宏机械85%的股权。变更后新余宏机械营业执照基本信息如下：
公司名称：杭州新余宏机械有限公司
统一社会信用代码：91330110746348812T
注册地址：杭州余杭区瓶窑镇凤都村
法定代表人：潘进平
注册资本：人民币200万元
营业期限：2003年01月22日至2023年01月21日
科大智能科技股份有限公司经营范围：卫生巾及卫生用品等系列包装机械生产。上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营。卫生巾及卫生用品等系列包装机械销售；卫生用品原辅材料的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年二月十七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-160号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月6日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|130,810,000|2018-12-05|自申请解除质押之日起到期|厦门国际信托有限公司|8.44%|3.01%|—|
|合计|130,810,000|—|—|—|8.44%|3.01%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 12月 6日，荣盛控股持有公司股份1，550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 1,198,992,970股，占公司总股本的27.57%。
截至 2018年 12月 6日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,556,992,970股，占公司总股本的35.81%，占上述股东所持公司股份总数的57.45%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、《证券质押登记证明》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十二月七日