齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见：
为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：
单位:万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度||实际发生||||是否||
|担保对象||担保||实际担|担保类|担保||为关|
||相关公告||日期（协议||||履行||
|名称||额度||保金额|型|期||联方|
||披露日期||签署日）||||完毕||
|||||||||担保|
|||0||0|||||
|||||报告期内对外担|||||
|报告期内审批的对外|||||||||
|||0||保实际发生额合||0|||
|担保额度合计（A1）|||||||||
|||||计（A2）|||||
|||||报告期末实际对|||||
|报告期末已审批的对|||||||||
|||0||外担保余额合计||0|||
|外担保额度合计（A3）|||||||||
|||||（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度||实际发生||||是否||
|担保对象||担保||实际担|担保类|担保||为关|
||相关公告||日期（协议||||履行||
|名称||额度||保金额|型|期||联方|
||披露日期||签署日）||||完毕||
|||||||||担保|
|淄博欧木|||||||||
||||2014 年02||一般保||||
|特种纸业||2,000||2,000||一年|是|是|
||||月 24日||证||||
|有限公司|||||||||
|淄博欧木|||||||||
||||2014 年02||一般保||||
|特种纸业||3,000||3,000||一年|是|是|
||||月 24日||证||||
|有限公司|||||||||
|淄博欧木|||||||||
||||2014 年03||一般保||||
|特种纸业||5,000||5,000||一年|是|是|
||||月 12日||证||||
|有限公司|||||||||
|淄博欧木|||||||||
||||2014 年03||一般保||||
|特种纸业||3,000||3,000||一年|是|是|
||||月 21日||证||||
|有限公司|||||||||
|淄博欧木||6,000|2014 年03|6,000|一般保|一年|是|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特种纸业||月 26日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年05||一般保||||
|特种纸业|5,000||5,000||一年|是|是|
|||月 09日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年05||一般保||||
|特种纸业|3,000||3,000||一年|是|是|
|||月 29日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年06||一般保||||
|特种纸业|2,000||2,000||一年|是|是|
|||月 11日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年06||一般保||||
|特种纸业|3,000||3,000||一年|是|是|
|||月 23日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年06||一般保||||
|特种纸业|3,500||3,500||一年|是|是|
|||月 25日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年09||一般保||||
|特种纸业|5,500||5,500||一年|是|是|
|||月 01日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年09||一般保||||
|特种纸业|5,000||5,000||一年|是|是|
|||月 17日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2014 年10||一般保||||
|特种纸业|2,000||2,000||一年|是|是|
|||月 08日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年3月||一般保||||
|特种纸业|5,000||5,000||一年|否|是|
|||9 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年4月||一般保||||
|特种纸业|3,000||3,000||一年|否|是|
|||1 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年6月||一般保||||
|特种纸业|5,000||5,000||一年|否|是|
|||17 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年3月||一般保||||
|特种纸业|6,000||6,000||一年|否|是|
|||27 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年7月||一般保||||
|特种纸业|3,500||3,500||一年|否|是|
|||2 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年9月||一般保||||
|特种纸业|5,500||5,500||一年|否|是|
|||16 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木|5,000|2015年9月|5,000|一般保|一年|否|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特种纸业||28 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年3月||一般保||||
|特种纸业|3,000||3,000||一年|否|是|
|||20 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年3月||一般保||||
|特种纸业|2,000||2,000||一年|否|是|
|||20 日||证||||
|有限公司||||||||
|淄博欧木||||||||
|||2015年9月||一般保||||
|特种纸业|2,000||2,000||一年|否|是|
|||29 日||证||||
|有限公司||||||||
||||报告期内对子公|||||
|报告期内审批对子公||||||||
||100,000||司担保实际发生||40,000|||
|司担保额度合计（B1）||||||||
||||额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对|||报告期末对子公|||||
|子公司担保额度合计|40,000||司实际担保余额||40,000|||
|（B3）|||合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||||||
||||报告期内担保实|||||
|报告期内审批担保额||||||||
||100,000||际发生额合计||40,000|||
|度合计（A1+B1）||||||||
||||（A2+B2）|||||
||||报告期末实际担|||||
|报告期末已审批的担||||||||
||40,000||保余额合计||40,000|||
|保额度合计（A3+B3）||||||||
||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产||||||||
||||11.94%|||||
|的比例||||||||
|其中：||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保||||||||
||||0|||||
|的金额（C）||||||||
|直接或间接为资产负债率超过 70%的被担||||||||
||||0|||||
|保对象提供的债务担保金额（D）||||||||
|担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）|||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||
||||无|||||
|（如有）||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||无|||||

上述为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
除以上，报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关
联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
路清： 房立棠： 路莹：