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苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见
2018年 3月 28日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《公司2017年度利润分配的议案》、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》及《公司2017年度报告及摘要》，作为公司的独立董事，我们根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见：经审阅第三届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等相关人员履历资料，未发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
公司第三届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海交易所和公司章程的有关规定。
我们同意董事会选举舒志高为公司第三届董事会董事长；同意公司董事会聘任邹利明为公司总经理；同意公司董事会聘任刘建同、李树林、王骋、庄会涛、裘伟斌为公司副总经理；同意公司董事会聘任李树林为公司总工程师；同意公司董事会聘任王骋为公司董事会秘书；同意公司董事会聘任邹利明为公司财务总
监。
二、关于《公司2017年度利润分配的议案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《公司2017年度利润分配的议案》：经审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 29,234,621.44元，每股收益 0.1406元。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，以公司总股本208,000,000股为基数，按照每股派发现金股利0.10元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为20,800,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为71.15%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。
我们认为该利润分配议案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司的实际情况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。我们认为：公司募集资金的存放和使用在其他方面符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定。我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。我们认为：公司拟以部分募集资金5,000万元用于永久补充流动资金，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，我们同意该议案。
五、《美子銭聘立信会汁姉事努所(特殊普通合伏)力公司2018年度申it机杓的波案》的独立意見
本次董事会会波申波井通述了《美子数聘立信会it姉事勢所(特殊普通合伏
)力公司2018年度申汁机杓的波案》。我イ|]汰力立信会汁姉事分所(特殊普通合伏
)在与公司合作的几年里,工作汰真芦違,有良好的取立精神,較好地履行了双方並努豹定事中規定的責任和文勢。我イ|]同意該波案。該波案尚需提交股木大会申波。
六、美子《公司2017年度扱告及摘要》中“第五市
重要事項"之
“三、扱告期内資金被占用情況及清欠逃展情況"的
独立意見
本次董事会会波申波井通這了《公司2017年度報告及摘要》。公司在 2017年3月前友生与美咲方資金折借吋未能履行相美的申批程序,未及吋逃行公告。
公司径自査友現后立Rp予以整改,已責成相美部及責任人在規定的吋国内牧回1可
了被占用的資金及相庄含税利息井対相美責任人逃行了処罰,対美咲方♯径菅性資金占用情況出具了寺項悦明井予2017年4月15日公告,江亦iI監局和上海交易所己対相美責任人倣了相庄監管措施和犯律赴分。2016年度扱告之后,公司切共提升内控執行力度,未友生癸似事件。我イ|]汰力:公司董事会対渉及事項的悦明是完整、准碗、真共且符合実際情況的。我イ継袋督促公司董事会和管理|]1宅
晨釈板推逃相美工作,切共繊押声大投資者利益。
独立董事:李
文莉、張腔、甘培忠ブ辞砒雛4ユ
AttЛ
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于宁波均胜电子股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：宁波均胜电子股份有限公司
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年5月23日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2018年 5月 2日，持有公司33.56%股份的股东均胜集团有限公司向公司董事会提出临时提案并书面提交，增加临时提案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。公司董事会同意将上述临时提案提交 2017年年度股东大会审议，并于 2017年5月3日发布了《关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》。
2018年 5月 15日，公司发布《关于 2017年年度股东大会的延期公告》，由于工作安排等原因，公司决定将2017年年度股东大会延期至2018年5月23日召开，股权登记日不变仍为2018年5月14日。
公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月23日上午在浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼召开。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计40名，代表公司股份 344,200,241股，占公司股份总数的36.2587%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年度监事会工作报告；
3、2017年年度报告及摘要；
4、2017年度财务决算报告；
5、2017年度利润分配方案；
6、关于预测2018年度日常关联交易的议案；
7、关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书最高额不超过200亿元综合授信额度的议案；
9、关于为全资子公司Joyson EuropeGmbH提供担保的议案；
10、关于为子公司提供担保的议案；
11、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
12、关于公司注册地址变更的议案；
13、关于修订《公司章程》的议案；
14、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案：
14.1拟回购股份的种类；
14.2拟回购股份的方式；
14.3拟回购股份的数量或金额；
14.4拟回购股份的价格；
14.5拟用于回购的资金来源；
14.6回购股份的期限；
14.7决议的有效期。
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告、增加临时提案的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；以上议案均已对中小投资者表决情况单独计票，其中第14项议案经逐项表决；第13、14、15项议案经特别决议表决通过；第6项议案经关联股东回避表决；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于宁波均胜电子股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
李强
经办律师：
——————————孙立 律师
——————————张培培 律师
关于重庆水务集团股份有限公司会计政策变更的监事会意见
重庆水务集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会发表意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
公司监事（签名）：
（张承胜） （黄嘉颕）
（申鹏） （王大农）
重庆水务集团股份有限公司监事会 2015年 4月 1日
中粮屯河股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅第七届董事会相关材料的基础上，对公司第七届董事会第十一次会议审议的四项议案发表独立意见如下：
一、《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》；
本次控股股东完善解决同业竞争承诺事项的审议、决策程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。对原作出的解决同业竞争承诺的进一步优化，变更后的承诺明确了解决期限，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东的利益。
同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
二、《关于更换公司独立董事的议案》；
独立董事候选人葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司独立董事所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第 147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
同意提名葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于变更募集资金用途的议案》；
公司本次部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不影响募集资金项目正常进行，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司将部分募集资金永久补充流动资金。
四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 6亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：赵玉吉、邱四平、张伟民
二0一四年六月六日
胞和磨我5日
第八届！
监事会2019年;r�!七H次会i议i在i汕能源公司本次增资，并放弃本次对天池能源的增资权。
若铁路建设所需资本金（QJi23,万0美7元5）全部由天地能源股东向其增资
解决，公司拟放弃本次对天地能源公司同比例增资权，公司放弃的同比例增资
金额为3,12.28万7美元；若铁路建设所需资本金（即23,万0美7元5〉全部由特
变电工向天池能源公司增资，1曾资后特变电工对天池能源公司的持股比例为
89.42%，公司对天池能源公司的持股比例为10.58%。
公司放弃本次对天地能源公司的同比例增资权不会对公司正常生产经营活
动和财务状况产生重大影响。
因此恳请您给予本公司拟关联交易进行事前认可！
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-077转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
2017年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况：
根据财务部门初步测算，预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为176,000万元—181,000万元，比上年同期相比增长908%—937%。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17,458.4万元。
（二）每股收益：0.023元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，工程机械行业高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，公司混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械等设备
销售额均较去年同期大幅增长。
公司更加注重经营质量管理与经营风险防范，公司财务结构优化、产品总体盈利水平提升、期间费用总体费率下降、利息支出减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
我们作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚信和勤勉的态度，积极认真出席公司董事会和股东大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关要求，现将 2014年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
公司现任独立董事三名，是董事会人数的三分之一，且均为金融、会计、投资和法律专业的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5家，且不存在影响独立性的情况。
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|姓名|工作单位（职务）|在本公司担任独立董事情况|
|张玲|湖南大学工商管理学院财务管理系教授、湖南大学产业金融研究院副院长|现任|
|罗维平|上海协力（长沙）律师事务所高级合伙人、副主任|现任|
|屈茂辉|湖南大学法学院教授|现任|

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|郑立新|德摩资本有限公司董事长|20140526离任|
|徐壮城|深圳市卡金亚珠宝有限公司董事长|20140526离任|

二、独立董事年度履职概况
2014年我们认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了董事会会议。经董事会决策的重大事项，我们均仔细审阅相关资料及听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见和建议。
出席参加董事会情况：
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|张玲|15|15|15|0|0|否|
|罗维平|15|15|15|0|0|否|
|屈茂辉|15|15|15|0|0|否|
|郑立新|3|3|3|0|0|否|
|徐壮城|3|3|3|0|0|否|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
2014年度公司未发生重大关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
截止 2014年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，所有担保均为对控股子公司的担保。公司在实施上述
担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有
关规定，执行对外担保的有关决策程序，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，截止 2014年 12月 31日，公司不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）业绩预报及业绩快报的情况
报告期内，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。
（五）聘任或者更换会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所
（六）现金分红及其他投资者回报情况
为进一步保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），我们针对公司 2014年度利润分配预案发表了独立意见：我们认为公司的利润分配预案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害股东利益的情况。
（七）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。能够有效的保护投资者特别是
中小投资者的权益。
（八）公司及股东承诺履行情况
经查阅相关文件，我们认为：公司、控股股东及实际控制人均能严格遵守并履行在报告期内或持续到报告期内的相关承诺事项。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司努力加强内部控制建设，公司现有的内部控制体系及制度在生产经营环节发挥了较好的控制和防范作用，能够得到较为有效的执行。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平，公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
体股东合法权益。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事张玲罗维平屈茂辉二 0一五年四月十三日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-027
上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月10日以通讯方式发出，会议于 2018年3月15日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
会议同意公司向中信银行股份有限公司上海淮海路支行申请不超过人民币2亿元的综合授信、向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请不超过人民币1亿元的综合授信，具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，并最终以银行实际审批的金额为准。
公司控股股东段佩璋先生将为本次向兴业银行申请的银行授信提供连带责任担保。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的详细情况请详见公司于 2018年 3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告号：临2018-028）。
（二）审议通过了《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》
会议同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司（以下简称“梅尔卡巴”）签署《电视连续剧<推手>联合投资合作协议》，公司将联合投资电视剧《推手》的制作和发行，公司本次投资金额不超过人民币 2,800万元，第一期投资金额为人民币1,000万元。投资期限届满后，公司将以实际投资金额为基数、按15%/年的收益率获取固定投资收益。
本次联合投资的交易对手梅尔卡巴的控股股东新疆愚恒影业集团为公司控股股东段佩璋先生间接控制的企业，公司本次与梅尔卡巴签署《电视连续剧<推手>联合投资合作协议》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决。
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权 0票
本议案无需提交股东大会审议。
关于本议案的详细情况请详见公司于 2018年 3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于签署联合投资合作协议暨关联交易的公告》（公告号：临2018-029）。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
關於召開董事會會議的通知
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2019年10月30日（星期三）召開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至2019年9月30日止九個月期間的第三季度業績等事宜。
代表董事會中國光大銀行股份有限公司董事長
李曉鵬
中國
•
北京
2019年10月18日
於本公告日期，本公司執行董事為盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、師永彥先生、王小林先生、竇洪權先生及何海濱先生；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-021
安徽应流机电股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月12日
会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月29日披露了公司《2013年年度报告》，具体内容详见2014年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2014年5月12日 15:30-17:00
召开地点：网络互动，公司拟通过上证路演中心召开本次说明会
三、公司出席说明会的人员
董事长兼总经理 杜应流先生
董事、副总经理、董事会秘书 林欣先生
财务总监 钟为义先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年5月9日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系
公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在2014年5月12日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：孟燕
联系电话：0551-63737776
联系传真：0551-63737880
联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一四年五月七日
安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议若干事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第二届董事会第四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》、《利润分配预案》及相关资料进行了审阅和核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司以自筹资金投入募集资金投资项目的情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司以募集资金人民币63,325.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见
根据公司披露的募集资金投资计划，公司拟对募投项目实施主体安徽迎驾酒业销售有限公司进行增资，用于营销网络建设募投项目，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意使用募集资金人民币 18,000万元向全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司增资，用于营销网络建设募投项目。
三、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的独立意见
公司拟使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金投资结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品。
四、关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金投资于短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
因此，我们同意公司拟使用不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于短期理财产品，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
五、关于利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按照合并口径，2014年度归属于母公司所有者利润为 486,556,453.60元，提取法定盈余公积金 36,439,033.18元，加上以前年度未分配利润 803,591,151.76元（已扣除派发 2013年度现金股利 151,200,000.00元），可供股东分配的利润为1,253,708,572.18元。公司拟实施利润分配方案，以总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配利润 320,000,000.00元，剩余933,708,572.18元未分配利润待以后年度分配。
经核实，我们认为，公司董事会拟订的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来的可持续性发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2019-042转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.221元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/24|2019/5/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月9日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本326,167,583股为基数，每股派发现
金红利 0.221元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
72,083,035.84元，转增130,467,033股，本次分配后总股本为456,634,616股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/24|2019/5/23|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东伍超群、伍建勇的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
①对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.221元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.221元，待个人转让股票时，中国结算
上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户
中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
②对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.1989元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
③对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.221元。
（2）有限售条件的流通股
①对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.1989元。
②对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.221元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|4,388,440|1,755,376|6,143,816|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|321,779,143|128,711,657|450,490,800|
|1、 A股|321,779,143|128,711,657|450,490,800|
|三、股份总数|326,167,583|130,467,033|456,634,616|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额456,634,616股摊薄计算的2018年度每股收益为0.5256
元。
七、 有关咨询办法
眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业董事会办公室
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-38568229
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2019年5月17日
东兴证券股份有限公司
关于
无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保
能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一八年四月
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对上市公司吸收合并及支付现金购买资产2017年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺范围
本次交易各方同意以评估价值作为标的资产的定价参考依据，其中：对国联环保持有利港电力8.74%股权、利港发电8.74%股份、约克设备20%股权、江阴热电50%股权、益达能源50%股权采取股利折现法进行评估并以评估价值作为该等股权的定价参考依据；对国联环保持有的惠联热电67.5%股权、国联环科65%股权、新联热力65%股权，对锡联国际持有的惠联热电25%股权，对锡洲国际持有的友联热电25%股份采用收益法进行评估并以其评估价值作为该等股权的定价参考依据。
根据《评估报告》，业绩承诺资产的评估价值合计为 227,434.00万元，经相关各方协商确定，业绩承诺资产的交易价格为227,434.00万元。
（二）业绩承诺金额
国联集团承诺，本次交易完成后，华光股份 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度来源于业绩承诺资产的实际业绩金额不小于各年度承诺业绩金额，即2016年度不小于36,169.60万元、2017年度不小于27,404.45万元、2018年度不小于27,937.12万元、2019年度不小于27,337.53万元。
二、2017年度业绩承诺实现情况
根据天衡会计师事务所出具的天衡专字[2018]00545号《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，标的资产 2017年度业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|承诺数|差额|完成率|
|2017年净利润|35,317.50|27,404.45|7,913.05|128.88%|
|累计净利润|73,521.22|63,574.05|9,947.17|115.65%|

注：实际数和承诺数的口径均为扣除非经常性损益后由上市公司应享有的净利润。
三、东兴证券对业绩承诺实现情况的核查意见
东兴证券核查后认为：本次重大资产重组标的资产 2017年度实现的净利润超过了业绩承诺数，国联集团已实现2017年度的业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》签章页）
财务顾问主办人：
姚浩杰 覃新林
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号公告：临2018-038锦州港股份有限公司
关于设立全资子公司并对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”、“锦州港”）于2018年1月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于设立全资子公司并对外投资的议案》。
会议同意公司出资20亿元人民币成立锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”），并由锦州腾锐投资20亿元对辽宁宝来化工股份有限公司（以下简称“辽宁宝来”）进行增资，建设轻烃综合利用项目。2018年2月1日，锦州腾锐完成工商注册登记手续。2018年2月9日，锦州腾锐与辽宁宝来、辽宁宝来企业集团有限公司就锦州腾锐向辽宁宝来增资签订了《投资协议》。
上述内容详见公司于2018年1月9日、2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并拟对外投资的公告》（公告编号：临2018-003）及《关于设立全资子公司并对外投资的进展公告》（公告编号：临2018-010）。
二、对外投资进展情况
截至本公告日，公司已出资完成对锦州腾锐注册资本的缴纳，合计缴纳注册资本贰拾亿元人民币。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注资出具了验资报告。
截至本公告日，锦州腾锐已完成对辽宁宝来增资款的缴纳，合计缴纳注册资本贰拾亿元人民币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资出具了验资报告。本次增资完成后，辽宁宝来注册资本为53亿元人民币，公司全资子公司锦州腾锐认缴20亿元人民币注册资本金，持有辽宁宝来37.74%股权。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-028北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 3月 24日发布重大资产重组停牌公告进入重大资产重组停牌程序。根据上海证券交易所的相关规定，本公司已于 2015年 3月 31日、2015年 4月 7日、2015年 4月 14日、4月 21日发布编号为临 2015-023号、临 2015-024号、临 2015-025号、临2015-27号重大资产重组进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本公司本次重大资产重组的交易对方为控股股东北京首都旅游集团有限责任公司或其下属企业。
（二）交易方式
本公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为资产置换和发行股份购买资产，并发行股份配套募集资金。
（三）标的资产情况
本公司拟出售部分非酒店类资产，并收购控股股东旗下部分酒店资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本公司、交易对方与各中介机构正在论证本次重大资产重组的交
易实施路径。此外，本公司与交易对方尚就本次标的资产的定价进行磋商。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次交易涉及事项较多，本公司、交易对方及各中介机构需要更多时间进行完善，并与监管机构进行沟通和取得必要的审批。
四、申请继续停牌时间
本公司预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月24日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2018-057
债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月8日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600143|金发科技|2018/11/1|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：袁志敏
2.提案程序说明
公司已于 2018年10月22日公告了股东大会召开通知，单独持有18.79%股
份的股东袁志敏，在 2018年 10月 23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2018年 10月 23日，公司董事会收到控股股东袁志敏先生《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案》和《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
袁志敏先生持有公司股份 510,380,393股，占公司总股本的18.79%，系公司控股股东，其关于增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案。
临时提案的具体内容请查阅公司同日披露的《金发科技股份有限公司关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 10月 22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月8日14点 30分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号金发科技股份有限公司行政大楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟回购股份的价格|√|
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|√|
|3|关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案|√|
|4|关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案2已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，相
关公告已于2018年10月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 3和议案4已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，相关公告已于本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2018年10月24日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
金发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟回购股份的价格||||
|1.06|拟用于回购的资金来源||||
|1.07|回购股份的期限||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案||||
|3|关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案||||
|4|关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-036新东方新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年7月19日10时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于在山东滕州经济开发区设立全资子公司的议案》
公司董事会经多方调查考察和洽谈，决定在山东省滕州市鲁南高科技化工园区设立全资子公司，注册资本为 1亿元，经营范围为环保型食品包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新材料，公司法定代表人、执行董事为王岳法，监事周其华（详见公司 2018-037号公告）。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
根据2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2018年5月31日在册全体股东持股数为基数，在 2018年6月1日通过资本公积每 10股转增股本4股。完成转增后，公司总股本从
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-036本议案尚需提交公司股东大会审议后生效。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权0票。
特此决议！
新东方新材料股份有限公司董事会 2018年7月20日