Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600801 900933证券简称：华新水泥华新B股公告编号：2017-008
华新水泥股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷大道国际企业中心 5号楼公司武汉业务中心 1楼4号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告|√|√|
|4|公司2016 年度利润分配预案|√|√|
|5|关于续聘会计师事务所的议案|√|√|
|6|关于发行中期票据的议案|√|√|
|7|关于选举Martin Kriegner 先生为公司第八届董事会|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
||董事的议案|||
|8|关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案|√|√|

本次股东大会还将听取公司独立董事 2016年度工作报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 8经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，其它议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已分别 2016年 12月 3日、 2017年3月24日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：李叶青先生、刘凤山先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600801|华新水泥|2017/4/12|－|
|Ｂ股|900933|华新B股|2017/4/17|2017/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证
进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及
持股凭证进行登记；(授权委托书见附件1)
（二）具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
（三）外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
（四）公司证券部于2017年4月19日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00， 4月20日上午 9:00-11:30办理出席会议登记手续；
（五）拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
（二）联系方法：
地址：湖北省武汉市洪山区光谷大道国际企业中心5号楼公司武汉业务中心
联系人：彭普新先生、许万丰先生
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2017年3月24日
附件1：
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4
月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告||||
|4|公司2016年度利润分配预案||||
|5|关于续聘会计师事务所的议案||||
|6|关于发行中期票据的议案||||
|7|关于选举Martin Kriegner先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|8|关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-014青海春天药用资源科技股份有限公司关于
控股子公司在成都购买办公用房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●我公司控股子公司将使用自有资金购买四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼2101、2102、2107和2108号房产作办公用途，建筑面积合计1617.85平方米（以产权证面积为准），每平方米均价13,800元，总价合计共2232.633万元，房款加印花税等税费合计共2314.78993万元
●公司于2016年3月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司在成都购买办公用房产的议案》
●本次交易不属于关联交易、未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次购买房产无需提交公司股东大会审议批准
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）将使用自有资金向四川新希望房地产开发有限公司购买四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼2101、2102、2107和2108号房产（以下统称“该房产”）作办公用途。该房产建筑面积合计1617.85平方米（以产权证面积为准），每平方米均价13,800元，总价合计共2232.633万元，房款加印花税等税费合计共2314.78993万元。
2、我公司于2016年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司在成都购买办公用房产的议案》，我公司董事会并授权公司管理层办理与本次购买资产相关的一切手续，包括但不限于合同的谈判、签署、相关款项和税费的缴纳、产权证书的办理等。
3、本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍，也不存在人员安置、土地租赁等情况，交
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-014易完成后不会产生关联交易、不会出现与关联人产生同业竞争及损害我公司人员、资产、财务、业务等独立性的情况。
5、本次交易在《公司章程》规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
1、名称：四川新希望房地产开发有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、成立日期：1997年5月7日
4、住所：四川成都市人民南路四段新希望集团
5、法定代表人：罗修竹
6、注册资本：壹拾陆亿元
7、经营范围：在成都市范围内从事房地产开发、经营、租赁业务
8、该公司与我公司及春天药用在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：四川省成都市武侯区人民南路四段45号1栋1单元21楼新希望大厦项目中的第1座21层2101、2102、2107和2108号房
2、标的类别：商业
3、购买面积：建筑面积合计1617.85平方米（以产权证面积为准）
4、定价情况：由双方按照市场价格进行协商后定价，每平方米均价13,800元，总价合计共2232.633万元，房款加印花税等税费合计共2314.78993万元。该价格公开、公允、公平，不存在损害我公司及投资者利益的情况。
5、标的状态：该房产于2010年竣工交付，房屋已通过综合验收，产权清晰，截止本公告披露日不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司管理层将根据董事会决议及授权与交易对方签署有关的协议，根据协议的规定支付有关的款项、税费，并依据国家法律法规的要求办理所有房产的交接手续。我公司将根据本事项进展情况及时发布进展公告。
五、本次购买房产的目的和对公司的影响
春天药用本次购买房产作办公用，有利于公司未来业务的开拓、提高办公环境质
量，不会对公司日常生产经营产生不利影响。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-014特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年3月22日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2018-031
新湖中宝股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十四次会议于 2018年 6月 8日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 6月 11日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3名，实到签字监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
公司第九届监事会提名金雪军、黄立程两人为公司第十届监事
会监事候选人，两位监事候选人需提交公司股东大会审议。
公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股
东大会审议通过后，汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第
十届监事会。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司监事会 2018年 6月 12日附：监事候选人简历
金雪军，男，1958年出生，中共党员，博导，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融
系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长、本公司独立董事。
黄立程，男，1990年出生。曾任职于新湖控股有限公司投资部，现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、上海玛宝房地产开发有
限公司董事兼总经理、本公司监事。
独立董事提名人声明
提名人物州亜星客牟股分有限公司董事会,現
提名部虎味先生、朱徳堂先生、場1竹云先生力物州亜星客牟股分有限公司第七届董事会独立董事候逸人,井己充分了解被提名人駅立寺長、教育背景、工作径房、兼任取勢等情況。被提名人己事面同意出任揚州亜星客牟股分有限公司第七届董事会独立董事候逸人(参兄核独立董事候逸人声明
提名人決力,被提名人具各独立董事任取資格,与
揚州亜星客)。
牟股分有限公司之同不存在任何影的其独立性的美系,具体声明如下 :一、被提名人具各上市公司送作的基本知沢,熟悉相美法律、行政法規、規章及其他規疱性文件,具有五年以上法律、経済、財雰、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作径聡。名「虎嚇先生、朱
徳堂先生、現す竹云先生己根据《上市公司高象管理人員培り|1工作指引》及相美規定取得独立董事資格江弔。
「
二、被提名人任取資格符合下列法律、行政法規和部可規章的要
求
:
(一)《公司法》美子董事任駅資格的規定
;
(二)《公勢員法》美干公努員兼任取雰的規定
;
(三
)中央究委、中央狙須部《美子規疱中管干部辞去公取或者
退(高
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通
知》的規定
;
(四
)中央犯委、教育部、監察部《美千加張高等学校反腐侶廉
建没的意見》美子高校飯早班子成員兼任取雰的規定
;
(五
)中
国保監会《保隆公司独立董事管理暫行方法》的規定
;
(六
)其他法律、行政法規和部「
]規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属予下列情形
:
(一
)在上市公司或者其附属企立任取的人員及其宜系来属、主要社会美系(直系来属是指配偶、父母、子女等;主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、プL妃女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
)直
(二 接或同接持有上市公司己友行股分1%以上或者是上市公司前十名股末中的自然人股末及其宜系来属
;
)在
(三 直接或同接持有上市公司己友行股分5%以上的股末単位或者在上市公司前五名股末単位任取的人員及其宣系来属
:
(四
)在上市公司実際控制人及其附属企並任取的人員
;
(五)力上市公司及其控股股末或者其各自的附属企立提供財雰、法律、各洵等服雰的人員,包括提供服雰的中介机杓的項目狙全体人員、各須隻核人員、在報告上釜字的人員、合侠人及主要負責人
;
(六)在葛上市公司及其控股股末或者其各自的附属企立具有重大立雰往来的単位担任董事、盗事或者高須管理人員,或者在核立雰往来単位的控股股末単位担任董事、監事或者高象管理人員
;
(七
)最近一年内曽笙具有前六項所列挙情形的人員
;
(八
)其
他上海iIE券交易所決定不具各独立性的情形。
四、独立董事候逸人元下列不良究景
:
(一
)近三年曽被中国iI監会行政処罰
;
(二)姓千被江券交易所公升決定力不通合担任上市公司董事的期同
;
(三
)近三年曽被江券交易所公升遣責或両次以上通扱批坪
;
(四)曽任取独立董事期同,連数両次未出席董事会会波,或
者未来自出席董事会会波的次数占当年董事会会波次数三分之一以上
;(五
)曽任取独立董事期河,友
表的独立意見明塁与事実不符。
五、包括揚州亜星客牟股分有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超述五家,被提名人在物州亜星客牟股分有限公司連察任取未超辻六年。
六、被提名人班竹云先生具各較羊富的会汁寺立知沢和径聡,具各会汁学寺立副教授資格。
本提名人己径根据上海II券交易所《上海江券交易所上市公司独立董事各案及培り|1工作指引》対独立董事候逸人任取資格避行核実井碗決符合要求。
本提名人保iI上述声明真実、完整和准碗,不存在任何虚慨除述,本
或渓早成分 提名人完全明白作出虚 明可能早致的后果。
lFxi声
特此声明。
:揚
提名人 州亜星客
(蓋
被担保人情况说明
被担保人名称：上海巴士汽车租赁服务有限公司
注册地点：上海市浦东新区丽正路1628号4栋1026室
法定代表人：梁东
注册资本：34385.00万元整
经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险,自由设备租赁（不得从事金融租赁），汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
截至 2014年 12月 31日（经审计），该公司资产总额为 152286.34万元,净资产47445.66万元，流动负债总额100755.04万元，负债总额100755.04万元，银行贷款总额 15593.26元；2014年度营业收入为 90903.49万元，净利润为 4367.97万元。
截至 2015年 9月 30日（未经审计），该公司资产总额为 154840.87万元,净资产 46824.80万元，流动负债总额 99114.29万元，负债总额 99114.29万元，银行贷款总额8840元，营业收入为71081.58万元，净利润为3916.18万元。
被担保人为本公司的全资子公司。
上海强生控股股份有限公司
证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：2015-063
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开 2015年第四次股东大会(临时会议)的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次股东大会(临时会议)
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月18日13点30分
召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月18日
至2015年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举史济苗先生为公司董事的议案|√|
|2|关于沈阳豫珑城项目运营委托管理的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前10天于上交所网站披露股东大会资料
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2号议案
应回避表决的关联股东名称：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园商城|2015/8/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2015年 8月14日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市方浜中路 269号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
4.传 真：（021）23028573
5.邮 编：200010
6.联系人：邱建敏、周梧栋
7.
根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年 7月30日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月18日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举史济苗先生为公司董事的议案||||
|2|关于沈阳豫珑城项目运营委托管理的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600900股票简称：长江电力公告编号：2016-001
中国长江电力股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于 2015年 6月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日起停牌。
2015年 11月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并于 2015年 11月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国三峡工程报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。经上海证券交易所同意，公司股票于 2015年 11月 16日复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作已基本完成，评估报告正在上报国务院国资委审核备案，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司于 2015年 11月 16日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
关于公司第一大股东股份质押的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-058浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司，以下简称“大山公司”）通知，大山公司于近日将其持有的公司限售流通股 27,500,000股质押给云南国际信托有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记手续，质押登记日为2017年8月28日。
截止本公告日，大山公司持有本公司股份 155,034,000股，占公司总股本的26.16%；已累计质押145,000,000股，占其所持公司股份总数的93.53%，占公司总股本的24.47%。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 编号：临2016-075新疆城建（集团）股份有限公司关于延期
回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2248号）（以下简称“《问询函》”）（详见公告：临2016-073）。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐条落实和回复。由于相关问题的回复涉及对相关事项和数据进一步核实、补充，相关工作无法在2016年11月11日前完成。因此，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，对问询函相关回复进行补充、完善，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2016年11月12日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-101
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2016年 12月11日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2016年12月13日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决，审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会组成成员的议案》
董事会专门委员会委员名单调整如下：
提名委员会：
主任委员：张维
委员：杨宇、徐孟洲
战略委员会：
主任委员：王玉锁
委员：杨宇、马元彤、李遵生、金磊、李鑫钢
审计委员会：
主任委员：张维
委员：马元彤、徐孟洲
薪酬与考核委员会：
主任委员：徐孟洲
委员：杨宇、张维
关联交易审核委员会：
主任委员：张维
委员：徐孟洲、李鑫钢
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整董事津贴的议案》
公司参考同行业、同区域上市公司董事津贴水平，结合整体经济环境及公司实际情况，拟将公司董事津贴调整为 11.2万元/人/年（税前金额）。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表的独立意见详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第五次会议相关事项的独董意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于拟处置全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司的议案》新能（蚌埠）能源有限公司（简称“新能蚌埠”）主营业务为二甲醚的生产和销售，产能规模 2万吨。2015年以来，受国际原油市场价格持续走低影响，二甲醚产品销售受到抑制，新能蚌埠规模较小、产品单一，产能规模处于同行业较低水平，产品缺乏成本竞争优势，市场份额呈逐年下降趋势，新能蚌埠出现持续经营亏损。为盘活不良资产、降低公司负担，优化公司资源配置，增强公司持续发展能力和盈利能力，董事会同意公司经营层着手处置新能蚌埠股权或资产事宜。
公司拟寻找合适的交易对方，以转让全部股权或转让资产及债权、债务等方式对新能蚌埠进行处置。在基本确定交易对方并与交易对方达成初步意见后，将提请公司董事会及股东大会审议。公司将聘请相关中介机构对新能蚌埠资产进行梳理，清理现有资产债务，妥善安置在职人员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》
为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币 18亿元的永续票据、20亿元超短期融资券。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟发行永续票据及超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币3亿元的理财直接融资工具。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充公司及控股子公司营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟发行理财直接融资工具的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
六、审议《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2018-042中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2018年9月12日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年9月21日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于安人股份增发股票的议案
根据公司总体发展战略，子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称安人股份）拟增发股票不超过1200万股，发行价格不低于4元/股，募集资金不超过5400万元，用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目。
安人股份成立于2000年8月，注册资本5000万元，股本总额5000万股，本公司持有其45%的股权，为其控股股东，安人股份为新三板挂牌公司（股份代码835963）。该公司主营业务专注于工商、税务、信访、社保、药监、交通以及政府综合服务等领域的呼叫中心开发、集成、运维服务。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年8月31日，净资产 8,476.69万元（折合 1.70元/股）；根据银信资产评估有限公司以 2017年 12月31日为基准日的评估，安人股份股东全部权益价值为17,200.00万元(折合3.44元/股)。
安人股份本次股票发行的对象为新增外部投资者1-3名，具体股票发行价格、数量，将在按照国有资产管理规定进场交易遴选投资者后确定。增发完成后，安人股份股本总额不超过6200万股，公司的持股数量不变，持股比例不低于36.29%。安人股份将进行董事会改组，
公司不再对安人股份控制和并表，改为采用权益法核算，预计将使公司产生约5,185.49万元的投资收益（暂以发行价4元/股和2018年8月31日的财务数据为基准测算）。本项议案不构成本公司的关联交易。
安人股份本次增发股票，拟通过募集资金助力其继续研究政务服务呼叫中心领域人工智能相关技术，开发、完善并运营人工智能基础资源及技术服务平台，布局行业、区域市场，推进服务化业务转型，利于其抓住产业机遇，主动迎接产业变革，引入多元化资源，实现快速发展，符合公司的整体利益和长远发展。
其他详情请见《中国软件出售资产公告》（临2018-043）。
本议案通过后还须提交股东大会审议。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案
董事会提议于2018年10月8日（星期一），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2018年第五次临时股东大会，审议关于安人股份增发股票的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-016贵阳银行股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 9日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东贵阳市国有资产投资管理公司（以下简称“贵阳市国资公司”）关于其股份质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
2018年 5月 9日，贵阳市国资公司将其持有的公司 39,000,000股（占公司总股本的1.70%）限售流通股质押给国开证券股份有限公司进行融资，质押期限为 2018年 5月 9日至 2021年 5月 7日（可提前还款）。
截至本公告日，贵阳市国资公司持有公司股份共计 331,097,476股,占公司总股本的14.40%。本次质押后，贵阳市国资公司累计质押股份67,860,000股，占其持股总数的20.50%，占公司总股本的2.95%。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-044上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1090号）核准，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象以非公开发行股票方式发行了153,418,700股新股，每股发行价格为29.45元，募集资金总额为人民币4,518,180,715.00元，扣除发行费用和加上相关费用中可抵扣进项税金人民币11,896,814.93元，公司本次募集资金净额为人民币4,506,283,900.07元。
募集资金已全部到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第115583号《验资报告》审验。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，于2016年8月5日公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建设银行浦东分行”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2016年7月16日公告了《关于开立募集资金专项账户的公告》，公司已在建设银行浦东分行开立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，账
户信息如下：
||||
|-|-|-|
|户 名|开户行|账号|
|上海锦江国际酒店发展股份有限公司|中国建设银行股份有限公司上海浦东分行|31050161364000002005|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在建设银行浦东分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050161364000002005，截至 2016年 7月 27日，专户余额为 4,506,880,715.00元。该专户仅用于公司“偿还银行、财务公司借款”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与建设银行浦东分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国泰君安作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国泰君安承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国泰君安可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建设银行浦东分行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安至少每半年度对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。国泰君安每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权国泰君安指定的保荐代表人徐玉龙、蒋薇可以随时到建设银行浦东分行查询、复印公司专户的资料；建设银行浦东分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建设银行浦东分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向建设银行浦东分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、建设银行浦东分行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
公司应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
7、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知建设银行浦东分行，同时按协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、建设银行浦东分行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司可以主动或在国泰君安的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、国泰君安发现公司、建设银行浦东分行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、建设银行浦东分行、国泰君安三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2016年8月6日
上海物资贸易股份有限公司
独立董事关于非标准无保留意见涉及事项的意见
公司第七届董事会第十二次会议对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告出具的带强调事项无保留意见的审计报告进行了审议。
我们认为：公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明是客观的且符合公司目前实际情况，对此我们无异议。
独立董事：陆晨、刘凤元、袁敏 2016年4月28日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018—050昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于公司控股股东部分股权补充质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 22日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中江集团|是|6,065,800|2018年6月22日|至办理解除质押登记之日止|国民信托有限公司|1.93%|补充质押|
|合计||6,065,800||||1.93%||

2、中江集团所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 280,835,800股，占其持股总数的比例为89.51%、占本公司总股本比例为64.78%。
3、其他说明
本次股票质押行为为补充质押，不会导致其实际控制权的变更。公司控股股东中
江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，中江集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年6月23日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2018-109海越能源集团股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）通知，获悉海越科技将其所持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
海越科技将其持有的本公司1,450,000股（占公司总股本的0.31%）无限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），购回交易日期为 2018年 12月 11日。本次业务已通过浙商证券办理了相关手续。
二、海越科技及一致行动人持股及股份质押情况
截至本公告日，海越科技持有本公司89,934,087股无限售条件流通股份，占本公司总股本的19.05%；累计质押股份数为75,633,887股，占海越科技持有本公司股份数的84.10%，占本公司总股本的16.02%。
截至本公告日，海越科技一致行动人海航云商投资有限公司持有本公司63,705,972股有限售条件流通股份，占本公司总股本的13.49%，累计质押股份数为63,705,972股，占其持有本公司股份数的100%，占本公司总股本的13.49%。
截至本公告日，海越科技一致行动人陕西长安航空旅游有限公司持有本公司213,100股无限售条件流通股份，占本公司总股本的比例为0.0451%，累计质押股份数为0。
截至本公告日，海越科技及一致行动人海航云商投资有限公司、陕西长安航空旅游有限公司合计持有本公司股份 153,853,159股，占本公司总股本的32.59%，累计质押股份数为139,339,859股，占其持有本公司股份总数的90.57%，占本公司总股本的29.52%。
海越科技本次质押是为了补充流动资金的需要。还款来源为其经营性现金流入，本次质押产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，海越科技将采取追加保证金等措施应对有关风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014-004
湖南海利化工股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据国家工商行政管理总局商标评审委员会商评驰字[2014]16号文通报，国家工商行政管理总局商标评审委员会认定湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）使用在商标注册商品和服务国际分类第 5类农药、杀虫剂、杀真菌剂商品上的“海利ＨＬ及图”注册商标为中国驰名商标。
公司注册商标“海利ＨＬ及图”被认定为驰名商标，将有利于公司知识产权保护，进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-005号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）于2015年1月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2015—003），披露了公司因重大资产重组，公司董事审议了股票延期复牌并于近期召开投资者说明会的议案。
应参加本次会议的董事11人，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票1票。
现就相关情况补充如下：
公司董事苏平先生（非独立董事）因信息不够，无法作出判断，对该议案投了弃权票。
公司定于2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。
见公司同日的《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015—006号）。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－017号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知于 2019年 4月 19日以传真和送达方式发出，会议于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开，应到董事 15人，实到董事 15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2019年第一季度报告的议案》。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
第八届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：华华联联矿矿业业 公公告告编编号号：：22001166--006611上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
第第九九届届董董事事会会第第十十三三次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以通讯方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席9人。
会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为，公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公司2016年半年度报告公允地反映了公司 2016年上半年度财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》
同意公司为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向交通银行申请长期贷款提供一般担保，担保金额为1.5亿元，担保期限为5年；公司全资子公司广泽乳业有限公司拟为全资子公司妙可蓝多（天津）食品科技有限公司向招商银行所申请流动资金贷款提供一般担保，担保金额为1,000万元，担保期限为1年。
关于该事项的具体内容详见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》
同意向上海证券交易所申请，将本公司证券简称由“华联矿业”变更为“广泽股份”（以交易所审核结果为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2016年8月22日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-039欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十一次会议。本次会议通知已于2019年7月17日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》并发表如下核查意见：
经核查，确认《公司 2017年限制性股票激励计划》第二个解锁期拟解锁的 747名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，主体资格合法、有效，符合第二个解锁期的相关解锁条件，同意公司按照相关规定为747名激励对象第二个解锁期的2,478,264股限制性股票办理解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会2019年7月23日