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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-028
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月12日 15点00分
召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月12日
至2017年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和 2017年第二次临时股东大会会议材料详见 2017年 5月27日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：解宗光先生、刘力先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603508|思维列控|2017/6/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为 2017年6月9日上午9：00—11：30，下午14:00—16:30。
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控 2017年第二次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
(三)登记地点
河南省郑州市高新区科学大道 97号河南思维自动化设备股份有限公司董事
会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：450001联系方式：0371—60671678
传真：0371-60671552联系人：刘冬梅
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年5月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
曙光信息产业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《上海证券交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，现就公司会计政策变更事项发表如下意见：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策不影响公司当期净利润，不涉及以前年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-045
恒为科技（上海）股份有限公司
关于公司高级管理人员因误操作违规减持公司股份及
致歉的公告
本公司高级管理人员会及全体高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 6月 28日收到高级管理人员黄明伟先生关于违规减持公司股份的情况说明及致歉函。黄明伟先生于2019年3月21日披露的减持计划公告中承诺本次减持其所持有的股份不超过240,000股，因操作失误，截至2019年6月28日收盘，黄明伟先生减持数量共计 243,682股，超过计划减持数量 3,682股。本次减持行为构成违规减持，现就有关事项披露如下：
一、高级管理人员违规减持公司股份的情况
1、本次减持计划前的持股情况
本次减持计划前高级管理人员黄明伟先生持有公司非限售股股份978,698股，2019年3月21日，公司披露了高级管理人员黄明伟先生拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过240,000股，占公司总股本的0.1682%。（详见公告编号2019-012）
2、本次违规减持的具体情况
公司于 2019年 6月 28日收到黄明伟先生的减持情况说明中称，截至当日，其通过集中竞价方式实际减持的股份数量为243,682股，占其所直接持有公司股份的24.8986%，本次实际减持数量与计划减持数量存在差异。黄明伟先生称出现前述情况的原因是：在实施减持操作前，获知其本次减持数量不可超过其所持公司股份总数的25%，并应符合已披露的减持计划。因理解偏差，误认为仅需在不超过其所持公司股份数量25%的范围内完成减持即可，并在 6月 27日已达到
本次减持计划股数之后，继续多减持了3,682股公司股票，该部分股票的成交均价为28.32元/股。因此黄明伟先生因误操作导致超出承诺减持计划数量的行为构成违规减持。
黄明伟先生发现上述误操作后，及时主动通知本公司，并出具了本次违规减持的情况说明及致歉函。
3、本次减持后的持股情况
截至 2019年 6月 28日收盘时，黄明伟先生当前持有公司股份数量 735,016股，占公司总股本的0.5150%，均为非限售流通股。黄明伟先生实施本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
二、本事项的处理情况及黄明伟先生的声明及承诺
1、公司获知上述违规减持行为后，要求相关人员定期学习《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及高级管理人员、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、等相关法律、法规和规范性文件，进一步加强对证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
2、黄明伟先生已认识到本次违规事项的严重性并进行了深刻反省，承诺自本公告之日起6个月内不减持公司股份。
三、致歉声明
黄明伟先生就本次违规事件致歉如下：
本人就本次误操作行为向公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意，本人今后会加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理、谨慎操作，防止此类事件的再次发生。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2019-019
江苏悦达投资股份有限公司
关于 2018年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月8日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600805|悦达投资|2019/5/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股权登记日 2019年5月3日，因2019年“五一”劳动节放假安排调整，该日期被安排为法定休假日，现股权登记日变更为 2019年4月30日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2019年5月8日15点00分
召开地点：公司总部 13楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月8日
投票时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600805|悦达投资|2019/4/30|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年年度报告》|√|
|4|《关于2018 年度财务决算的议案》|√|
|5|《关于2018 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于续聘 2019年度会计师事务所的议案》|√|
|7|《关于2018 年度董事薪酬考核情况的议案》|√|
|8|《关于2018 年度监事薪酬考核情况的议案》|√|
|9|《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》|√|
|10|《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》|√|

特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会或其他召集人
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年年度报告》||||
|4|《关于2018年度财务决算的议案》||||
|5|《关于2018年度利润分配的议案》||||
|6|《关于续聘2019 年度会计师事务所的议案》||||
|7|《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》||||
|8|《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》||||
|9|《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》||||
|10|《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-018大唐电信科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按财政部 2016年 12月 3日发布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司2016年损益及净资产产生影响。
一、概述
财政部 2016年 12月 3日发布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”根据该规定及后续解释，此项会计政策变更适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
公司相应会计科目及核算内容进行了变更。
2017年4月20日，公司第七届第十次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关情况
根据该规定，本公司的主要影响如下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
比较数据不予调整。
（二）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额
序 受影响的报表项
会计政策变更的内容和原因 影响金额
号 目名称
将“营业税金及附加”项目调整为
1 税金及附加 不适用
“税金及附加”项目。
调增税金及附加将自2016年5月1日起企业经营活 本期金额动发生的房产税、土地使用税、车 5,714,398.67
税金及附加、管理
2 船使用税、印花税从“管理费用” 元，调减管理费用费用
项目重分类至“税金及附加”项 本期金额目。 5,714,398.67
元。
将已确认收入（或利得）但尚未发
生增值税纳税义务而需于以后期间
应交税费、其他流
确认为销项税额的增值税额从“应
3 动负债、其他非流不适用
交税费”项目重分类至“其他流动
动负债
负债”（或“其他非流动负债”）
项目。
将“应交税费”科目下的“应交增 调增其他流动资值税”、“未交增值税”、“待抵 产期末余额应交税费、其他流
4 扣进项税额”、“待认证进项税 152,689,667.52
动资产
额”、“增值税留抵税额”等明细 元，调增应交税费科目的借方余额从“应交税费”项 期末余额
序 受影响的报表项
会计政策变更的内容和原因 影响金额
号 目名称
目重分类至“其他流动资产”（或 152,689,667.52
“其他非流动资产”）项目。 元。
三、董事会关于公司会计政策变更的专项说明
公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：
公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下：公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、上网公告附件
（一）董事会关于公司会计政策变更的专项说明；
（二）独立董事意见；
（三）监事会关于公司会计政策变更的专项说明。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2017年4月22日
上海建工集团股份有限公司
未来三年（2014年～2016年）股东回报规划
为了进一步完善和健全上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分配机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了公司未来三年（2014年～2016年）股东回报规划（以下简称“《规划》”），具体内容如下：
一、制定《规划》的原则
董事会制订《规划》应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视投资者的合理投资回报，充分考虑股东的意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定及履行《规划》的决策程序
公司每三年审阅一次股东回报规划，根据公司状况以及股东、独立董事、监事会的意见，对正在实施的利润分配政策做出适当和必要的调整，确定对应时段的股东回报规划。
公司可通过电话、网络媒体或当面沟通的方式广泛听取股东（特别是中小股东）对公司分配政策的意见和建议，综合考量公司股东、独立董事、监事会的意见，合理制定规划并提交公司股东大会审议通过。
公司董事会在每个会计年度结束后，依照《公司章程》、《规划》要求，结合公司年度盈利情况、现金流量状况、后续年度资金需求、股东及独立董事的意见，制定合理的分配预案，提交股东大会表决通过后实施。公司应接受股东、独立董事、监事会对分配方案制定及实施的监督。
公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配
政策的，应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
三、未来三年（2014年～2016年）具体的股东回报计划
1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司应优先考虑采取现金方式分配股利。
2、利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。
3、现金分红比例：公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配）与年度归属于公司股东的净利润之比不低于15%，但经股东大会特别决议同意不按前述比例进行分配的情形除外。公司在特殊情况下无法按上述最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
4、发放股票股利的条件：若公司增长快速，在保证足额现金分红比例及公司股本规模合理的前提下，董事会可提议采取现金股票相结合的方式分配股利。
公司派发现金、股票股利的比例应满足以下要求：
若公司无重大资金支出安排的，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；若公司有重大资金支出安排的，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%。
重大资金支出是指公司及控股的子公司未来12个月内拟对外投资、收购资
产、固定资产投资等累计支出达到或者超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%。
上海建工集团股份有限公司2014年3月5日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-061
凤凰光学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197号本公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,041,484|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结
合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事史锋先生、章威先生、刘锐先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|1.01|选举陈宗年先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|96,243,884|100.21%|是|
|1.02|选举王雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|96,142,684|100.11%|是|
|1.03|选举章威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|95,940,284|99.89%|是|
|1.04|选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|95,661,784|99.60%|是|
|1.05|选举刘锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|96,161,784|100.13%|是|
|1.06|选举范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|95,541,484|99.48%|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举杨宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人|95,940,284|99.89%|是|
|2.02|选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人|96,041,484|100.00%|是|
|2.03|选举仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人|96,142,684|100.11%|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|3.01|选举王君先生为公司第八届监事会监事候选人|96,041,484|100.00%|是|
|3.02|选举郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人|96,041,484|100.00%|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.00|关于选举董事的议案|-|-|
|1.01|选举陈宗年先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|2,531,190|108.69|
|1.02|选举王雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|2,429,990|104.35|
|1.03|选举章威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|2,227,590|95.65%|
|1.04|选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|1,949,090|83.70%|
|1.05|选举刘锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|2,449,090|105.17%|
|1.06|选举范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人|1,828,790|78.53%|
|2.00|关于选举独立董事的议案|-|-|
|2.01|选举杨宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人|2,227,590|95.65%|
|2.02|选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人|2,328,790|100.00%|
|2.03|选举仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人|2,429,990|104.35%|
|3.00|关于选举监事的议案|-|-|
|3.01|选举王君先生为公司第八届监事会监事候选人|2,328,790|100.00%|
|3.02|选举郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人|2,328,790|100.00%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凤凰光学股份有限公司2019年12月26日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-032
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|106,437,060|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.5165|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长明再远先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘东出席；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,437,060|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

2、议案名称：关于公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,437,060|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

3、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,437,060|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

4、议案名称：关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,421,340|99.9852%|15,720|0.0148|0|0.0000%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选第三届董事会独立董事的议案|562,349|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|2|关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案|546,629|97.2046%|15,720|2.7954%|0|0.0000%|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、李博
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019年9月6日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2017-016
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：溴代去甲斑蝥素单酸苄酯及其合成方法和应用
专利号：ZL 2014 1 0842554.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年12月30日
授权公告日：2016年09月14日
专利权人：贵州柏强制药有限公司
有效期：二十年
证书号：第2234161号
本发明涉及溴代去甲斑蝥素单酸苄酯及其合成方法和应用，属于斑蝥素衍生物领域。本发明是为不断完善提升现有技术工艺水平。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-023宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,067,984|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.02|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

2、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

3、议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

说明：公司控股股东宁波高发控股有限公司、公司股东/董事钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣均投同意票，履行了相关承诺。
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

6、议案名称：《2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

7、议案名称：《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

8、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|92,066,584|99.9985|1,400|0.0015|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2017年度董事会工作报告》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|2|《2017 年度财务决算报告》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|3|《2018 年度财务预算报告》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|4|《2017 年度利润分配预案》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|5|《关于续聘会计师事务所的议案》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|6|《2017 年年度报告》全文及摘要|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|7|《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|
|8|《2017年度监事会工作报告》|1,877,584|99.93|1,400|0.07|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6、7、8以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
律师：劳正中、余飞涛
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018年4月21日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-057号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年9月8日以通讯方式召开，应到董事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名徐慧涛先生为公司第八届董事会董事候选人。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名李建龙先生为公司第八届董事会董事候选人。
三、以5票同意，0票反对,0票弃权，审议通过召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
以上第一、二项议案将提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年9月9日
附：
徐慧涛先生简历
1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司,曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监。现任蓝润地产股份有限公司副总经理。
李建龙先生简历
1979年出生，工商管理硕士。曾就职于英特尔产品成都有限公司担任实验室工程师。现任四川蓝润实业集团有限公司产业战略研究中心经理。
审计委员会年度报告暨
对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告
审计委员会是董事会下设的专门工作机构，公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事、会计专业人士罗鸿铭先生担任。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、公司《审计委员会实施细则》，以及公司依据中国证监会相关规定于 2009年制定的公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，履行了以下工作职责：
（1）确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2014年度审计工作安排，并书面提交给各位独立董事。
（2）审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会于 2015年 1月 28日召开了审计委员会 2015年第一次会议，会议认真审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面确认意见。同时听取了公司 2014年度业务经营情况汇报。
（3）书面函件督促
在会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会分别于 2015年 3月 6日和 2015年 3月 26日发出《书面督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划进度完成相关工作。
（4）再次审阅财务会计报表，形成书面意见。
2015年 4月 17日，会计师事务所按照总体审计时间安排出具了公司财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于 2015年 4月 17日召开了审计委员会 2015
年第三次会议，认真审阅了经会计师事务所出具初步审计意见后的公司财务会计报表，出具了书面确认意见。
（5）召开审计委员会年会
2015年 4月 17日，审计委员会召开年会，全票审议并通过：公司 2014年度财务会计报告；会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；审计委员会年度报告暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告。
（6）审计委员会对审计机构的总体评价
审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保证了公司各项业务工作的顺利开展，履行了规定的责任与义务，为公司出具的 2014年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计意见客观、公正。
综上所述，审计委员会建议公司继续续聘中审华寅五洲会计师事务所作为公司 2015年度审计工作的审计机构。
二〇一五年四月
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2019-030福建龙净环保股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.17元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|

差异化分红送转：否
公司2018年年度股东大会审议通过的本年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本106,905万股扣除公司回购库存股6,650,718股后的股份总数1,062,399,282股为基数，按每10股派发现金1.7元（含税），预计派发的现金红利合计180,607,877.94元（含税）。鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份,按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。
2019年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6,650,718股公司股票，已全部以非交易过户形式过户至公司第六期员工持股计划，已划转股份按每股分配金额相同的原则进行分配，分配总金额调整为181,738,500.00元。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月8日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,069,050,000股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利181,738,500.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，龙净实业集团有限公司、龙岩市国有资产投资经营有限公司、龙岩市海润投资有限公司、龙岩市电力建设发展公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算并扣缴。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含
1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年
的，暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司。中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股0.153元派发现金红利。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票("沪股通")，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.153元。
(4)对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.17元。
五、有关咨询办法
联系部门：公司股票证券管理办公室
联系电话：0597-2210288
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會成員名單與其角色及職能
長城汽車股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：
執行董事：
魏建軍先生（董事長）
劉平福先生（副董事長）
王鳳英女士（總經理）
胡克剛先生
楊志娟女士
非執行董事：
何平先生
牛軍先生
獨立非執行董事：
黃志雄先生
盧闖先生
梁上上先生
馬力輝先生
董事會已成立4個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|董事會轄下委員會董事|審計委員會|薪酬委員會|提名委員會|戰略委員會|
|魏建軍||M|M|C|
|劉平福|||||
|王鳳英||||M|
|胡克剛|||||
|楊志娟|||||
|何平|M|||M|
|牛軍|||||
|黃志雄|C||||
|盧闖|M|M||M|
|梁上上|M|C|M||
|馬力輝|M||C|M|

註：
C指相關董事會轄下委員會的主任委員（主席）
M指相關董事會轄下委員會的委員
中國保定市，2014年5月9日
*僅供識別
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-085
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢科技大厦 7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|698,449,331|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5558|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 4人，董事杨勇先生、李治洪先生、李立先生、卢应双先生、张昆华先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席董松荣先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书张小可先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,116,000|99.5206|491,902|0.4794|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案|33,000|6.2868|491,902|93.7132|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司所属或实际控制的公司之间的关联交易事项，昆明钢铁控股有限公司持有公司 595,841,429股，已回避表决。
2、上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所
律师：钱祥飞、张金方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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