证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：2015-074
武汉道博股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,164,429|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.31|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司副董事长游建鸣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，副董事长游建鸣先生出席会议，其余董事因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；
3、副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议；公司财务总监李珍玉女士列席
会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于非公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.03议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.04议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.05议案名称：债券价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.06议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.08议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.09议案名称：债券转让事宜
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%|） 票数|比例（%|） 票数|比例（%|
|A股|84,164,429|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于非公开发行公司债券的议案|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|发行规模|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.02|债券期限|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.03|债券利率及其确定方式|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.04|发行方式及发行对象|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.05|债券价格|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.06|担保情况|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|2.07|募集资金的用途|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.08|向公司股东配售的安排|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.09|债券转让事宜|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.10|偿债保障措施|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.11|决议的有效期|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|9,673,480|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别议案通过情况：
上述议案1-3属于需以特别决议通过的议案，该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
律师：刘文华律师、吴振国律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉道博股份有限公司2015年9月15日