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山东海化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡元木，作为山东海化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东海化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公
司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东海化股份有限公司或其附属企业、山东海化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东海化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山东海化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 24次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
胡元木郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡元木
日期： 2014年 11月 18日
华仁药业股份有限公司
独立董事关于提名、选举第六届董事会独立董事的独立意见作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着认真、负责的态度，对相关事项发表如下独立意见：
关于提名、选举第六届董事会独立董事的独立意见；
经审阅本次董事会的相关文件及冯根福先生、张天西先生及贺大林先生的个人履历、专业背景、工作经验等相关资料，我们一致认为冯根福先生、张天西先生及贺大林先生均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。公司董事会对董事的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名并选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生担任第六届董事会独立董事，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
公司董事会本次选举独立董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举及聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：
姚立、郭建南、宋鸿鹏
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-062华天酒店集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期（2018 年1月-6月）|上年同期（2017年1月-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,000 万元–13,000万元|亏损：9,753.38 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.15 元–0.13元|亏损：0.10元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年半年度较上年同期亏损增加，主要是受公司灰汤置业、张家界华天等财务费用停止资本化的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-109北京恒泰实达科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2019年 11月18日14：00
地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室。
方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年11月 17日 15:00至2019年11月 18日15:00期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份 83,620,016股，占上市公司总股份的26.6568％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份83,613,816股，占上市公司总股份的26.6548％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案1.00关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案
公司关联股东景治军已履行回避表决程序。
总表决情况：
同意83,613,816股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9926％；反对6,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0074％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
2、律师姓名：杨占武、杨霄
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 11月 18日
国海证券股份有限公司关于
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐机构简称：金通灵|
|保荐代表人姓名：林举|联系电话：021-63906118|
|保荐代表人姓名：唐彬|联系电话：021-63906118|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。对公司信息披露文件均及时审阅，包括：定期报告，三会公告文件及其他公告事项文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已建立健全了《募集资金管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询公司募集资金专户资金变动情况，获取相应对账单。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年4月19日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股东及董监高的行为规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他 （包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|2、股东一致行动承诺|是|不适用|
|3、对公司 2016 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4、股份增持承诺|是|不适用|
|关于 2017 年 12 月披露的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》涉及的相关承诺|-|-|
|5、关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争的承诺函|是|不适用|
|7、关于减少和规范关联交易的承诺函|是|不适用|
|8、关于无违法违规的承诺函|是|不适用|
|9、关于保持上市公司独立性的承诺函|是|不适用|
|10、关于不减持上市公司股份的承诺函|是|不适用|
|11、关于不存在泄露本次交易内幕消息及利用本次交易信息进行内幕交易的承诺函|是|不适用|
|12、关于保持上市公司控制权的承诺函|是|不适用|
|13、关于本次重大资产重组原则性意见的声明|是|不适用|
|14、关于填补被摊薄即期回报的承诺函|是|不适用|
|15、关于本次重大资产重组相关事项的承诺函|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年5月19日，保荐机构收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《限制业务活动、责令增加内部合规检查次数事先告知书》（机构部函〔2017〕1260号）。2017 年7月28日，保荐机构收到证监会《关于对国海证券股份有限公司采取限制业务活动、责令处分有关责任人员并增加内部合规检查次数措施的决定》（〔2017〕63号）。针对上述情况，保荐机构组织开展了全面自查自纠，从合规管理、风险控制、制度建设和员工职业道德风险管理等方面进行整改优化。对于监管部门指出的问题，保荐机构将深刻反思，举一反三，严格按照监管要求继续深入整改完善，推动合规、风控、内控对人员、机构、业务、产品的全覆盖，推进稳定、健康、可持续发展。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏金通灵流体机械科技股份公司2017年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
林举 唐彬
国海证券股份有限公司（盖章）2018年月 日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-027
山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会选举产生了公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议通知于 2018年 5月 2日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2018年5月8日下午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体与会监事经认真审议并表决，一致选举郭龙先生为公司第四届监事会主席,任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
郭龙先生简历附后。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监事会
附件：监事会主席简历
郭龙先生：1981年生,本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事会主席，公司党委副书记、人力资源部部长，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事等职务，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。
截止本公告披露日，郭龙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于本次
重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的声明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称为“公司”或者“深深宝”）拟通过发行股份方式购买深圳市福德国有资本运营有限公司持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、2017年 7月，收购深圳深深宝茶文化商业管理有限公司35%股权
元”即 899.50万元。本次受让股权完成后，深圳深深宝茶文化商业管理有限公司成为深圳市深深宝投资有限公司的全资子公司。
除上述交易外，截至本声明出具日，公司本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
上述交易的资产与本次重大资产重组的标的资产不属于同一或相关资产，不属于同一交易对方所有或控制。上述交易系公司业务发展需要进行，与本次重大资产重组不具有相关性，无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的声明》之盖章页）
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
云南锡业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2019年第五次临时会议相关事项的独立意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第五次临时会议于 2019年10月 29日以传真表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、对《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》的独立意见
公司对下属三家公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。公司董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次对下属三家公司的担保事项。
二、对《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次变更会计政策是基于财政部发布的财会〔2019〕8号和财会〔2019〕9号的有关规定进行的，符合财政部和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司财务情况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郑家驹、谢云山、邵卫锋、尹晓冰
二〇一九年十月三十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-095
山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2017年9月23日以电话、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2017年9月26日以现场及通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事11名，实际参加会议的董事11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。
经董事会审议，同意山东金城医集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元。其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币 300万元；
金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事段继东回避表决。
详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
提请召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。
详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事段继东回避表决。
三、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-136北京星网宇达科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”），近日接到公司副董事长李国盛先生的通知，因个人融资需要，将其持有的公司部分限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李国盛|是|13,000,000|2017年11月22日|2020年11月20日|银河证券|32.03%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生持有公司股份数为43,491,140股，占公司总股本的27.15%。其所持有公司股份累计被质押6,100,000股，占其所持公司股份的14.03%，占公司总股本的3.81%。实际控制人、副董事长李国盛先生持有公司股份数为40,585,604股，占公司总股本的25.34%。其所持有公司股份累计被质押19,855,000股，占其所持公司股份的48.92%，占公司总股本的12.40%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东迟家升先生和李国盛先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-002
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年1月9日发出，会议于2014年1月13日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》
本次关联交易提交董事会审议前经过公司独立董事的事先认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。关联董事叶明先生、叶滨先生、喻大发先生回避了本议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》。
修订后的《董监高持股及变动管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年1月28日上午10:00点召开2014年第一次临时股东大会，审议本次会议作出的第一项决议所涉及事项。有关《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-077云南恩捷新材料股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，为满足公司及子公司2019年度生产经营和业务快速发展需要，公司董事会同意在第三届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过的银行综合授信额度不超过人民币 564,400万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）基础上，再增加人民币738,500万元的银行授信额度，本次增加额度事项获批后，授信额度合计不超过人民币1,302,900万元。
公司目前经营状况良好，截至2019年3月31日公司的货币资金余额为
45,397.88万元（未经审计），贷款余额为223,586.54万元（未经审计），本次增加银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，该次授信将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
公司将授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次增加银行授信额度事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚须提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-077云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年七月一日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-030四川环能德美科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称：深圳交易所）申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于 2015年 4月 8日（星期三）开市起停牌。公司先后于 2015年 4月 8日、2015年 4月 13日在巨潮资讯网刊登《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》。2015年 4月 22日公司确认该重大事项构成上市公司重大资产重组，在巨潮资讯网刊登《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司聘请的独立财务顾问、法律、审计、评估机构正在积极对重组事项所涉及资产展开尽职调查、审计、评估等工作，重组各项准备工作正在有序推进。鉴于该重大事项存在的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍将继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对万安科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第610027号）审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十三次会议和 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|募集资金投资金额|截至2017年6月6日募集资金已投资金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|8,999.86|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|6,820.13|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|448.23|
|补充流动资金|24,000|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026|40,268.22|

截止2017年6月6日，募集资金余额为417,577,751.60元。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2016年6月20日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
截止本核查报告出具日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会第二次会议于2017年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。本次募集资
金补充流动资金，预计可节约财务费用约826万元。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，万安科技通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
傅毅清 钟德颂
国信证券股份有限公司2017年6月12日
湖北盛天网络技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：盛天网络
2、股票代码：300494
3、首次公开发行后总股本：12,000万股
4、首次公开发行股票数量：3,000万股，发行股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：湖北盛天网络技术股份有限公司
联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼
联系人：陈爱斌
电话：027-86655050
传真：027-87498500
（二）保荐机构联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层
保荐代表人：周依黎、王世平
联系人：姚文雁、吴江、史宗汉、施小波
电话：021-38784899
传真：021-50495602
（此页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
湖北盛天网络技术股份有限公司年 月 日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-001深南电路股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018] 935号），主要内容如下：
一、原则同意公司实施限制性股票激励计划。
二、原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
三、以后年度实施股权激励计划应当报国资委备案。
本公司限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-037浙江和仁科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|磐源投资|是|4,600,000|2017年4月19日|2018年4月25日|中信证券股份有限公司|10.2154%|
|合计||4,600,000||||10.2154%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的54.11%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 35,810,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的79.52%，占公司总股本的43.0305%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细和大股东股份每日变动明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000820 证券简称：ST节能 编号：2019-050
神雾节能股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司对截至2018年末的应收款项、其他应收账款、存货和预付款项等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为：应收款项、其他应收账款、存货和预付款项，计提各项资产减值准备 512,862,138.29元，具体情况如下：资产减值明细表 单位：元
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|项目|本期增加|本期转销|
|坏账准备|294,413,722.05||
|其中：应收账款坏账准备（单项金额重大单独测试）|124,831,781.90||
|其中：应收账款坏账准备（单项金额虽不重大但单项计提坏账准备）|8,573,000.00||
|应收账款坏账准备（按账龄分析法计提坏账准备）|49,881,693.93|2,061,024.18|
|其他应收款坏账准备（按账龄分析法计提坏账准备）|98,738.84||
|预付账款坏账准备|111,028,507.38||
|存货跌价损失|218,448,416.24||

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|-|-|-|
|合计|512,862,138.29|2,061,024.18|

（一）各项资产项目计提依据及计提金额：
1、坏账准备的计提依据
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
公司将单项金额1000万元以上，或占年末应收款项余额的10%以上单项金额重大的判断依据或金额标准
（含10%）的部分确定为单项金额重大的应收款项
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后存在减单项金额重大并单项计提坏账准备
值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信的计提方法
用风险特征的应收款项组合进行减值测试。
②按组合计提坏账准备的应收款项
组合 确定组合的依据
账龄组合 账龄状态
关联方组合 关联方关系
无风险组合 按照资产类型及性质，无客观证据表明其发生了减值的应收款项组合 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 个别认定法
无风险组合 不计提坏账
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
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|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|30|
|50|
|70|
|100|

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
金额1000万以下，且有客观证据表明该应收款项的收回存在重大不单项计提坏账准备的理由
确定性
单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法 的差额确认减值损失，计提坏账准备；单独测试后不存在减值的，
公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试。
本次共计提坏账准备294,413,722.05元，其中应收账款183,286,475.83元，其他应收款98,738.84元，预付账款111,028,507.38元。
2、存货减值依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
本年度共计提存货跌价准备218,448,416.24元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提上述各项资产减值准备512,862,138.29元计入公司2018年度损益，减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润 512,862,138.29元。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月29日
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月29日
四川国光农化股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司制度、规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会2018年度主要工作和2019年度工作计划报告如下，请各位董事审议。
一、2018年主要经营指标
2018年国家加大了环保和安全监督力度，江苏环保治理攻坚、长江流域化工产业调整等政策持续影响农药原药和中间体的供给，原药价格上涨，甚至一度面临有价无货的局面。另一方面，近几年农产品价格呈现普遍、持续的低迷、销售不畅，加上冻害、水灾，农户对农资投入积极性和比例大幅降低，作物保护产品需求复苏缓慢，农化企业经营也受到了明显影响。
面对困难和挑战，公司坚持“助种植者和员工实现愿望”的企业使命，坚持植物生长调节剂战略定位，继续聚焦调节剂、水溶肥、园林养护品等优势品类，坚持“四重八字”方针，以整体解决方案为引领，坚持突出技术服务的核心作用。营业收入实现了稳定增长，财务状况稳健良好。
截止本年末，公司总资产 112,520.02万元，比上年同期的 98,551.11万元增长14.17%；负债 17,688.32万元，比上年同期的 12,929.96万元增长36.80%；股东权益94,831.70万元，比上年同期的85,621.14万元增长10.76%；实现营业收入 86,541.97万元，比上年同期的 73,732.31万元增长17.37%；利润总额 26,627.76万元，比上年同期的21,746.19万元增长22.45%；归属于上市公司股东的净利润为23,458.92万元，比上年同期的18,529.74万元增长26.60%。
二、2018年董事会工作回顾
董事会从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，积极贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，强化内部管理，积极履行社会责任，规范信息披露，提升公司治理水平。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。
（一）严格依照规定的程序召开会议，认真执行股东大会决议
2018年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的作用，全年组织召开董事会议 10次、共计审议议案 74个，组织召开股东大会 6次、审议议案 36个，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
在股东大会决议通过相关议案后，公司董事会积极实施和落实有关决议事项，主要有：实施完成 2017年度以及 2018年半年度权益分派、实施完成 2018年限制性股票激励计划的授予和登记工作；根据股东大会决议，公司组建了新一届董事会；
与审计机构及时签订了相关协议等。
（二）认真履行董事会专门委员会职责
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，提出意见及建议，供董事会决策参考。
提名委员会就提名的新一届董事会成员提名、总经理及公司其他高管的聘任进行了审查、讨论并形成了决议；审计委员会就公司内部审计工作以及聘请审计机构等事项进行评议并形成了决议；薪酬与考核委员会研究并通过了《关于<公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；战略委员会对公司老厂搬迁项目进行了研究并提出建议。
（三）独立履行职责，独立董事维护上司公司和全体股东的利益
公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，认真审阅相关议案资料并独立做出判断。一是对相关重大事项发表了独立意见，二是对重关联交易进行事前认可，三是在公司实施 2018年限制性股票激励计划时，独立董事作为征集人向公司所有股东征集了 2018年第二次临时股东大会所审议的涉及股权激励的议案的委托投票权。
同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、董事会决议执行情况进行了解检查，并提出专业的意见和建议，为维护公司和全体股东的利益发挥了应有的作用。
（四）加强内控制度建设，为公司内控管理打好基础
公司董事会把强化内控制度建设作为完善法人治理结构的重要工作来抓。为做
好内控制度建设的基础工作，2018年对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订。并根据修订后的《公司法》对公司章程关于股份回购涉及的条款进行了修改，以符合《公司法》的要求。
（五）坚持搞好投资者关系管理，增进与投资者的沟通交流
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。
二是加强与机构投资者的联系和沟通，全年共计接待特定对象调研26批次。
在接待过程中，除及时对相关调研情况进行披露外，还切实做好了未公开信息的保密工作。
三是重视和加强与中小投资者的沟通交流。
2018年4月4日公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举办了 2017年年度报告网上说明会，5月 11日参加了四川省上市公司协会举办的“2018年四川上市公司投资者网上集体接待日”活动。
公司还通过电话、传真、董秘邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台及时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题进行了客观、真实、准确的沟通和解答。
（六）做好内幕信息管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息
2018年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，披露定期报告
和临时公告共计97项，确保投资者及时了解公司重大事项。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告披露的窗口期、敏感期，严格执行保密规定，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2019年董事会工作重点
2019年我们将继续坚持创新的战略、坚持稳健的策略，继续聚焦植物生长调节剂、水溶肥和园林养护品，把国光的事业不断向前推进。
（一）坚持技术营销，不断提升技术服务能力
持续优化技术服务方式，以技术服务、技术培训促进市场运行，完善和延伸技
术培训的深度和广度，提供广泛的、精细化的一体化技术服务，不断提高产品市场占有率。
（二）持续提升公司治理水平，促进企业可持续发展
不断完善公司股东大会、董事会、监事会各项制度，规范公司内部管理机制。
充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，切实保障全体股东与公司利益的最大化。
（三）切实履行社会责任，体现社会担当
一是切实把安全和环保放在公司发展的首位，强化主体责任意识，突出目标管理，扎实做好安全生产和环境保护工作；二是积极响应“十三五”脱贫攻坚规划，推动当地产业发展。
2019年，董事会将按照既定的发展战略，一如既往的扎实工作，努力向公司全体股东交出满意答卷。
四川国光农化股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）009号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司公开发行可转换
公司债券申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券申请的决定》（证监许可[2018]9号）的文件。
中国证监会第十七届发行审核委员会（以下简称“发审委”）于 2017年 11月 6日举行第十七届发审委 2017年第 31次工作会议，依法对公司的公开发行可转换公司债券申请进行了审核。
发审委会议以投票方式对公司的公开发行可转换公司债券申请进行了表决，同意票数未达到 5票，申请未获通过。根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等有关规定，依法对公司公开发行可转换公司债券申请作出不予核准的决定。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十二日