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证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-08-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月 5日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）的通知，正海集团于 2014年 6月 4日将其持有的本公司部分无限售流通股质押给恒丰银行烟台银河支行，用于融资申请。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2014年 6月 4日，正海集团将其持有的本公司无限售条件流通股 12,000,000股质押给恒丰银行烟台银河支行，用于融资申请，质押期限自 2014年6月4日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记手续已于2014年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，正海集团共持有本公司股份 165,276,000股，占公司总股本的68.865%；本次质押股份 12,000,000股，占其持有本公司股份总数的7.26%，占公司总股本的5%；正海集团累计质押股份12,000,000股，占其持有本公司股份总数的7.26%，占公司总股本的5%。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年6月5日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2015-15湖南辰州矿业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资概述
1.湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金对全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）增资1.50亿元人民币，增资完成后，黄金洞矿业注册资本由28,880万元人民币增加至43,880万元人民币，仍为公司的全资子公司。
2.公司第三届董事会第二十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资湖南黄金洞矿业有限责任公司的议案》。本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3.本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、黄金洞矿业的基本情况
黄金洞矿业成立于2001年12月20日，注册地址为湖南省平江县黄金洞乡，注册资本28,880万元人民币，为公司全资子公司，经营范围：金矿采选；其他矿产品脱砷；黄金、白银、铜、砷、硫的冶炼、加工；矿山采、选、冶工艺工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务；汽车运输及维修；矿山机械修造。
2014年，黄金洞矿业实现销售收入43,222.33万元，实现净利润4,304.75万元。2015年1-3月份，黄金洞矿业实现销售收入7,740.60万元，实现净利润-35.74万元（未经审计）。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的是为了促进黄金洞矿业生产经营活动的顺利开展，增资款主要用于基本建设投资需要和补充流动资金。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次增资对资产重组业绩承诺的影响
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项中交易对方湖南黄金集
团有限责任公司对业绩的承诺为：如本次交易在2015年完成，则标的资产在2014年、2015年、2016年、2017年累计的扣除非经常性损益后的净利润之和不低于
35,538万元，否则黄金集团将根据《利润补偿协议》、《补充协议（二）》对公司进行补偿。
公司本次增资主要用于扩大黄金洞矿业及其下属子公司的生产规模，上述业绩承诺已充分考虑了增资扩产的因素，本次增资不会对资产重组业绩承诺构成影响。
五、备查文件
《公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-039深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年5月
17日停牌一天，并于2017年5月18日开市起复牌；
2、公司股票自2017年5月18日开市起撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST宇顺”变更为“宇顺电子”；证券代码不变，仍为002289；股票交易的日涨跌
幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2016年5月3日开市起被实行退市风险警示，证券简称由“宇顺电子”变更为“*ST宇顺”，证券代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司申请股票交易撤销退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第205135号《深圳市宇顺电子股份有限公司审计报告》，公司2016年度实现的营业收入为1,301,227,665.93元，归属于上市公司股东的净利润为29,854,961.77元，归属于上市公司股东的所有者权益为598,514,503.75元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。经核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，公司于2017年4月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公司股票交易撤销退
市风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险
警示的申请。
三、公司2016年度为消除退市风险的具体措施
1、公司于2013年收购了深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）原股东持有的100%股权，因未完成相关业绩承诺，原股东林萌及其一致行动人需向公司进行业绩补偿。据此，报告期内，林萌向公司支付了业绩补偿款378,045,519.28元，并根据《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的相关约定，支付了违约金24,572,958.75元。上述业绩补偿款及违约金计入公司2016年度非经常性损益。
2、受整个经济环境的影响，公司全资子公司雅视科技的生产经营情况持续恶化导致其持续亏损。为了保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司在报告期内完成了对雅视科技100%股权的出售。
3、公司通过加强精益管理，挖潜增效、技改创新，充分调动和运用现有资源和产能，努力开拓市场，提升经营业绩。
四、关于对2016年年报问询函的回复
公司于2017年4月20日披露了2016年年度报告，深圳证券交易所中小板公司管理部下发了《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第66号）。公司对该问询函进行了回复说明，详见公司于2017年5月16日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告》（公告编号：2017-038）。
五、深圳证券交易所审核情况
2017年5月16日，深圳证券交易所审核同意本公司股票交易撤销退市风险警示特别处理的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2017年5月17日停牌一天，2017年5月18日开市起复牌。公司证券简称自2017
年5月18日开市起由“*ST宇顺”变更为“宇顺电子”，证券代码“002289”保
持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-008东莞铭普光磁股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 19日收到公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生提交的《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生||||
|提议理由：基于对公司长期战略的认可和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，在符合公司章程及利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.50|5|
|分配总额|拟以公司现有总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金700万元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本将增加至210,000,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益和
合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内
（1）一致行动人深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,400,000股。
（2）长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份1,015,300股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内
（1）提议人目前持有公司的股份为首发限售股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内仍处于限售期内，无减持计划。
（2）一致行动人深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年10月11日进行了减持计划的预披露公告，计划预披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,600,000股（占本公司总股本比例为4%）。截止本公告日，合计已减持公司股份1,400,000股。
（3）长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日进行了减持计划的预披露公告，计划预披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞
价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。截止本公告日，已减持公司股份1,015,300股。
三、风险提示
1、公司在利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内存在限售股已解禁的情形，公司部分股东因首次公开发行A股股票上市而持有的限售股股份于2018年10月8日解禁并上市流通，具体内容详见2018年9月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司在接到控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，随即以现场和通讯相结合的方式由过半以上董事对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，参与讨论的全体董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投同意票。
2、提议人公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生承诺在股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投同意票。
3、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长杨先进先生签字的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司过半数以上董事关于对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案投同意票的承诺。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年2月20日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表以下事前认可和独立意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对 2017年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，是根据公司 2018年年度权益分派实施情况而进行的，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，履行的决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司对 2017年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整的事项。
二、关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的独立意见
由于公司原激励对象周威等 5人因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计40,500股，回购价格6.699元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
三、关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议
条件成就的独立意见
公司层面2018年度业绩已达到考核目标，授予的 2名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划预留授予限制性股票第一个限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为2名激励对象办理第一个解除限售期的54万股预留限制性股票的解除限售手续。
四、关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，我们对全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保事项表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为：公司本次为惠州超频三融资租赁业务提供担保，系出于经营发展补充子公司中长期流动资金的需要，且对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，有利于公司的长远发展；公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士为本次融资租赁业务提供连带责任保证，支持了公司的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
五、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议
我们认为：公司子公司炯达能源、智慧科技经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司此次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-027新疆天顺供应链股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 4月 9日北京时间 15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年3月30日以电子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事2名，监事赵素菲女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
2.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行
情况。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017
年度内部控制评价报告》。
3.审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》
经审核，监事会认为公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动正常有序的开展，并且公司内部控制规则得到了有效地执行。公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司内部控制体系的落实情况，客观的评价了公司内部控制的有效性。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务情况与经营成果。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
5.审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、等相关法律、法规的规定。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
6.审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2017年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7.审议通过了《2017年年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及报告摘要的程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2017年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月11日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。《2017年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
8.审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
9.审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司对2018年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018
年度日常关联交易预计公告》。
10.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2018年4月11日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-015】金河生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2014年 3月 7日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2014年 3月 17日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事 3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期已届满，公司监事会提名王志广先生、姚建雄先生为第三届监事会股东代表监事候选人（监事会股东代表监事候选人简历见附件）。
公司职工代表大会已选举郑留计先生为公司第三届监事会职工代表监事。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2014-012）。
新一届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监事会
附件：
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
王志广先生：1964年出生，本科学历，注册会计师。1985年参加工作，历任内蒙古粮食学校财会企管教研室副主任、内蒙古兴益联合会计师事务所副所
长、内蒙古亿阳汽车销售服务有限公司总会计师、内蒙古岱海保护建设发展有限公司计划财务部经理。2005年加入本公司先后担任财务总监助理、董事会办公室主任、第二届监事会主席。
王志广先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚建雄先生：1970年 10月出生，大专学历。1986年参加工作，1988年加入本公司先后担任总经理办公室副主任、总经理办公室主任、公关部经理和总经理助理兼董事会办公室主任。
姚建雄先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-053广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”）全资子公司珠海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844000489，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。
珠海鹏辉本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，珠海鹏辉自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2018年-2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
珠海鹏辉2018年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响 2018年度的相关财务数据。通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年5月17日
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-017浙江钱江摩托股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 26日召开的第六届董事会第十八次会议、
2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于利用自
有闲置资金开展委托理财业务的议案》，为提高公司资金使用效率，
增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营
运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提
下，同意公司利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委
托理财业务，包括投资银行理财产品、产业基金等。委托理财使用金
额不超过人民币 5亿元，可滚动使用。具体情况详见 2017年 4月 27
日、2017年 5月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十八次会议决议公
告》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《2016年度
股东大会决议公告》。
2018年 4月 11日，公司与下列银行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|交通银行|“蕴通财富·日增利”系列人民|5,600|2018年4月12|2018年6月14日|保证收益型|4.60%|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
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|-|-|
|币理财产品|日|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》已经公司第
六届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过，上述购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东
大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、为降低委托理财风险，保障资金安全：
（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任
等。
（2）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少
公司损失。
3、受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部门负责人必须在知晓事件的第一时
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
间报告分管领导和总经理，同时告知董事会秘书，并及时采取有效措
施。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审核公司的相关投资活
动。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金
适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购
买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得
一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为
公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委
托理财的情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|1|中信银行温岭支行|结构性存款|5,000|2017年9月7日|2017年10月9日|保本结构化理财|3.8%|是|166,575.34|
|2|中信银行温岭支行|结构性存款|1,300|2017年9月8日|2017年10月11日|保本结构化理财|3.7%|是|43,487.67|
|3|工商银行温岭|SXE16BEX法人理财产品|6,500|2017年10月9|2017年11月6|保本浮动收益|3.1%|是|160,095.89|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
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||支行|||日|日|||||
|4|工商银行温岭支行|SXE17BEX法人理财产品|3,200|2017年10月10日|2017年11月6日|保本浮动收益|3.1%|是|78,816.44|
|5|浙江温岭农村商业银行|农商行丰收曙光理财产品|3,200|2017年10月26日|2017年11月30日|保本浮动收益|4.3%|是|131,945.21|
|6|中信银行温岭支行|中信理财之共赢利率结构18784期人民币结构性理财产品|6,000|2018年1月12日|2018年3月23日|保本浮动收益|4.57%|是|496,097.18|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
五、备查文件
1、《2016年度股东大会会议决议》；
2、《第六届董事会第十八次会议会议决议》；
3、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》；
4、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
5、《委托理财管理制度》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 4月 12日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-020威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下称“本次会议”）通知于2017年3月11日以电话、邮件等方式发出，于2017年3月14日上午9：30在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免股东履行承诺的议案》；
监事会认为：豁免股东履行相关承诺是符合现阶段实际情况的，有利于维护公司及全体股东的利益。本次豁免公司股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，关联监事广兴政回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于豁免股东履行承诺的公告》（公告编号：2017-021）。
2、审议通过《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
经研究定于2017年3月30日召开2017年度第一次临时股东大会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临007号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下:
2013年11月29日，公司收到上海原龙通知，其将持有的公司有限售条件流通股份4,701万股质押给华润深国投信托有限公司（详见公司2013年11月30日披露的《关于公司控股股东部分股权质押的公告》2013-临035号公告）。
在质押期间，2014年5月15日，公司实施完成2013年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2015年4月24日，公司实施完成2014年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。据上，上述质押股份数量由4,701万股增至15,043.20万股。
2016年1月26日，上海原龙持有上述质押股份的5,014.40万股有限售条件流通股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份47,395.31万股，其中累计质押
23,397.80万股，占其所持公司股份的49.37%，占公司总股本的23.84%。
二、备查文件
证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-015中颖电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行，根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，对相关业务和列表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-015布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年3月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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||会计政策变更的内容和原因||审批程序||备注|
|根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。||2018年3月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过||根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。||
|财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订||2018年3月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过||此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入124,004.61元，调减营业外支出180,306.12元，调减资产处置收益56,301.51元。||

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，变更后的公
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-015司会计政策符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、中颖电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、中颖电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
3、中颖电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
新时代证券股份有限公司
关于广东猛狮电源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项完成后
上市公司实际控制人构成情况之独立财务顾问核查意见
一、方案概述
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）拟以66,000.00万元的价格向屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、杜宣、张妮、百富通、天正集团等17名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳
市华力特电气股份有限公司（以下简称“华力特”）100%股权。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）
二、本次发行股份前后上市公司股权结构
本次交易公司拟向屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、中世融川、力瑞投资、百富通发行5,115.3624万股。本次交易完成前后公司的股权结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|
|沪美公司|9,273.4400|33.41%|9,273.4400|28.21%|
|易德优势|2,934.8000|10.57%|2,934.8000|8.93%|
|陈乐伍|2,818.0600|10.15%|2,818.0600|8.57%|
|中世融川|-|-|317.8823|0.97%|
|屠方魁|-|-|1,381.8345|4.20%|
|陈爱素|-|-|1,288.3771|3.92%|
|张成华|-|-|890.0705|2.71%|
|金穗投资|-|-|391.6310|1.19%|
|力瑞投资|-|-|284.8225|0.87%|
|杜宣|-|-|253.6701|0.77%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|
|百富通|-|-|97.9078|0.30%|
|张妮|-|-|48.9539|0.15%|
|邱华英|-|-|31.6420|0.10%|
|黄劲松|-|-|25.2335|0.08%|
|刘玉|-|-|24.0319|0.07%|
|饶光黔|-|-|21.2282|0.06%|
|周文华|-|-|21.2282|0.06%|
|廖焱琳|-|-|20.0266|0.06%|
|张婷婷|-|-|16.8223|0.05%|
|其他公众股东|12,727.1400|45.86%|12,727.1400|38.72%|
|合计|27,753.4400|100.00%|32,868.8024|100.00%|

注：沪美公司、陈乐伍、易德优势、中世融川为一致行动人。屠方魁、陈爱素与金穗投资、力瑞投资为一致行动人。
三、本次交易完成后，上市公司实际控制人构成情况
本次交易完成前，公司实际控制人为陈再喜、陈银卿夫妇及陈乐伍（统称“陈再喜家族”）。陈乐强为本公司实际控制人陈再喜和陈银卿之子、陈乐伍之弟。
本次交易完成后，陈乐强为中世融川实际控制人并通过中世融川控制公司
0.97%的股权，且陈乐强与中世融川签署有《一致行动协议》，因此，本次交易后，陈再喜及其一致行动人易德优势、陈银卿、陈乐伍及陈乐强的一致行动人中世融川合计控制猛狮科技46.68%的股权，因此，本次交易后，陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强（统称“陈再喜家族”）为上市公司实际控制人。
综上，独立财务顾问认为：本次交易后，陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强为猛狮科技的实际控制人。
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项完成后上市公司实际控制人构
成情况之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：___________ ___________
章侃 徐升
法定代表人（或授权代表）：___________
田德军
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-67宜华地产股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
8月31日，《证券市场红周刊》以《收购标的嫌疑财务造假宜华地产仍需再度澄清》为标题进行报道，文中质疑公司重大资产重组收购标的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“众安康公司”）存在财务疑点：
传闻一：“少数股东损益之乱”。媒体报道称：“众安康医疗在今年一季度实现的净利润金额为 177.26万元，以少数股东持有的15%股权不难计算出，归属于少数股东的利润份额为 26.59万元。然而问题在于，根据众安康披露的合并利润表数据显示，“少数股东损益”科目当期的发生金额却达到了29.82万元，反推之后则会得出，众安康医疗同期实现的净利润金额应高达 198.77万元。这就出现了一个疑问：众安康所披露的子公司盈利数据，与其合并报表中所体现的数据之间存在很大差异，金额至少超过20万元。”
传闻二：“存在虚增收入之嫌”。媒体报道称：“众安康在过往的两年及今年一季度财务数据中，最终的合并营业收入金额，均超过了同期母子公司营业收入的合计金额，累计的差额金额多达377.93万元。”
传闻三：“存在虚增利润之弊”。媒体报道称：“进一步推算众安康母子公司净利润数据，也可以发现其与营业收入相类似的疑点，2013年和今年一季度该公司合并净利润金额，均超过了同期母子公司各自实现的利润金额，累计差额高达132.29万元。”
针对媒体报道反映的问题，公司组织了相关中介机构进行了核查，现澄清如下：
二、有关说明
1、传闻一：“少数股东损益之乱”
答：上述传闻与众安康公司实际情况不符。公司核实情况如下：
公司在披露《宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》时，由于工作人员工作失误，在披露众安康医疗工程公司（以下简称“众安康医疗工程”）相关财务数据时，未将深圳市众安康医疗工程有限公司湛江分公司（以下简称“医疗工程湛江分公司”）的数据做合并，导致公告中的数据出现错误。公司已发布更正公告进行更正。因此媒体在计算少数股东损益时，未将医疗工程湛江分公司的利润计算进去。
（1）少数股东损益计算过程如下：众安康公司下属有4家子公司，三家全资子公司，一家控股85%的子公司----众安康医疗工程，媒体提到的少数股东损益即产生于这家控股子公司。众安康医疗工程的利润来源除众安康医疗工程本部利润之外，有部分利润来自于医疗工程湛江分公司。两年一期的少数股东损益的计算结果为：2014年第 1季度众安康医疗工程公司本部利润为1,772,578.87元，医疗工程湛江分公司的利润为215,126.81元，二者合计为1,987,705.68元，应确认的少数股东损益为：1,987,705.68*15%=298,155.85元。2013年、2012年少数股东损益均按此计算，分别为-151,862.08元及234,214.32元。
（2）媒体计算的少数股东损益过程为：以2014年1季度为例，媒体仅使用众安康工程公司的本部利润1,772,578.87元，未包括湛江分公司，因此计算结果为265,886.83元(26.59万元)。以此类推，媒体计算出的2013年、2012年少数股东损益均不正确。
综上所述，媒体所说的少数股东损益存在差异的说法与实际情况不符，应确认的少数股东损益为298,155.85元。公司已更新《宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2、传闻二：“虚增收入”
答：上述传闻与众安康公司实际情况不符，众安康公司不存在虚增收入的情况。公司核实情况如下：
媒体提及的众安康两年及今年一季度的合并收入均超过同期母子公司营业收入合计的累计金额约 377.93万元，也是因为公司在披露《宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》时，由于工作人员工作失误，在披露众安康医疗工程相关财务数据时，未将医疗工程湛江分公司的数据做合并，因此媒体在计算收入时，未将医疗工程湛江分公司的收入计算进去。相关比较数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|众安康医疗工程收入|2014年1-3月|2013年|2012年|合计|
|更正前|319.34|1721.13|4961.9|7,002.37|
|更正后|386.35|1964.54|5029.42|7,380.31|
|差异（更正后-更正前）|67.01|243.41|67.52|377.94|

综上所述，众安康公司不存在虚增收入的情况，媒体所述虚增收入的说法与与众安康公司实际情况不符。同时，公司已更新公告中相关财务数据。
3、传闻三：“虚增利润”
答：上述传闻与众安康公司实际情况不符，众安康公司不存在虚增利润的情况。公司核实情况如下：
（1）媒体所提及的众安康2013年和今年一季度合并净利润超过同期母子公各自实现净利润 132.29万元，恰是由于未将医疗工程湛江分公司的数据做并入导致的错误，相关的比较数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|众安康医疗工程净利润|2014年1-3月|2013年|合计|
|更正前|177.26|-212.03|-34.77|
|更正后|198.77|-101.24|97.53|
|差异（更正后-更正前）|21.51|110.79|132.3|

（2）出现媒体所述差异原因：公司在披露《宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》时，由于工作人员工作失误，在披露众安康医疗工程相关财务数据时，未将医疗工程湛江分公司的数据做合并，导致公告中的数据出现错误。
综上所述，众安康公司不存在虚增利润的情况，媒体所说的虚增利润的说法与众安康公司实际情况不符，公司已更新公告中相关财务数据。
三、其他说明
1、公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次重组尚需中国证监会审核批准。本次重组能否获得中国证监会核准存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
宜华地产股份有限公司董事会2014年9月2日