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中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年招商银行存贷款关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”）发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，对公司2017年度在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）存贷款关联交易的相关情况进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司在招商银行开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务；
2、公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
（二）公司董事会审议情况
1、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
2、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
招商银行成立于1987年，总部位于深圳，注册资本为 252亿元，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。根据招商银行 2015年年度报告显示，截至2015年12月31日，招商银行资产规模为54,750亿元，净资产 3,618亿元，存款总额 35,717亿元，贷款和垫款总额为 28,243亿元，2015年招商银行营业收入为2,015亿元，归属于母公司净利润577亿元。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。
公司2017年在招商银行存款与信贷的限额如下：
2017年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币 260亿元；
2017年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币 160亿元。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、关联交易对上市公司的影响
招商银行是最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
五、中信证券、招商证券的核查意见
中信证券、招商证券对上述关联交易的内容、方式、必要性、定价依据的公允性、履行的审批程序进行了核查，认为：
1、公司在招商银行存贷款关联交易的事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，4名关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来均回避了表决；
2、公司独立董事就公司在招商银行存贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定；
3、公司在招商银行存贷款关联交易的事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及招商蛇口《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。该等关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，未损害公司及公司非关联股东的利益，也不会对相关关联方形成依赖。
综上所述，中信证券、招商证券对公司2017年在招商银行的存贷款关联交易无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年招商银行存贷款关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张锦胜吴仁军
中信证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年招商银行存贷款关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王大为刘光虎
招商证券股份有限公司年月日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
持续督导 2018年培训情况的报告
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”或“公司”）首次公开发行股票并于2015年5月14日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定曾军灵、颜利燕担任保荐代表人，持续督导的期间为 2015年 5月 14日至 2018年 12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2018年 8月对耐威科技董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告
如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2018年8月22日
2、授课人员：宿昳梵
3、参加培训人员：耐威科技董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员
4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义
5、培训主题：创业板上市公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为
二、培训主要内容
培训依据：与创业板上市公司公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市公司收购管理办
法》等法律法规，对董事、监事和高级管理人员买卖上市公司股票的规范流程进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易、超比例增减持及违反承诺减持等违规交易行为进行了重点分析，同时对近期发生的重大违规交易案例进行了剖析，并结合耐威科技的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。
三、本次培训的效果
通过本次培训，耐威科技董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员加强了关于股票买卖行为规范的认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面所应承担的责任和义务，达到了预期目标，取得了较好的效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司持续督导2018年培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司2018年8月23日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项进行了认真核查，并发表事前认可意见：
关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟聘请会计师事务所有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
独立董事：程鑫 邝志云 李东方
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－048海宁中国皮革城股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180339号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海宁中国皮革城股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-10-29
深圳新都酒店股份有限公司
关于股东协议转让股份提示性公告的更正公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 23日，公司披露了公司股东融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托股份有限公司发出《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号2015-10-23-01）及《简式权益变动报告书》。
2015年 10月 28日，公司收到上述股东发出的《关于对公司股东股份转让事宜相关信息进行更正的函》，上述股东因笔误原因提请公司对 2015年 10月23日披露的《关于股东协议转让股份的提示性公告》中以下内容进行更正：
更正前：
2015年 10月 22日，公司收到了融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司与意向收购方指定机构广东易简投资有限公司签署的《股权转让协议》，收购三家股东持有的本公司全部股份，收购完成后，广东易简投资有限公司将持有本公司31,748,319股，占本公司股份比例的9.64%。
更正后：
2015年 10月 22日，公司收到了融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托股份有限公司与意向收购方广东易简投资有限公司签署的《股份转让协议》，收购三家股东持有的本公司全部股份，收购完成后，广东易简投资有限公司将持有本公司31,748,319股，占本公司股份比例的9.64%。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人2015年10月28日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-065
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表邵英齐先生提交的辞职报告。由于个人原因，邵英齐先生申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，邵英齐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邵英齐先生未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。
公司董事会向邵英齐先生在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢！
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：002047 证券简称： 宝鹰股份公告编号：2018-030深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2018年度公司为子公司向银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》，同意公司2018年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币100亿元的综合授信或融资额度提供担保。
拟发生担保额具体内容如下：
1、拟为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称“宝鹰建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币 80亿元的综合授信或融资额度提供担保。
2、拟为宝鹰建设之全资子公司宝鹰国际建设投资有限公司(下称“宝鹰国际建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保。
3、在不超过人民币 100亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。
上述担保事项需提交公司 2017年度股东大会审议。担保期限以本公司向银行出具的担保书约定的保证责任期间为准，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过上述事项之日起，
授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
成立日期：1994年4月11日
注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心2604-05单元
法定代表人：古少波
注册资本：68,000万元
经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；新型建筑装饰材料的设计、研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况：本公司直接持有其99.76%股权；并通过公司全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司持有其0.24%股权。系公司合并控股100%之全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，该公司总资产688,337.52万元，净资产243,930.72万元，负债总额444,406.80万元，资产负债率64.56%。2017年实现营业收入 520,231.61万元，净利润 38,826.80万元。
2、宝鹰国际建设投资有限公司
成立日期：2015年7月8日
住所：香港新界火炭坳背湾街26-28号火炭工业中心1405房
法定代表人：古朴
注册资本：10000万港币
经营范围：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务；投资实业；投资咨询、企业管理咨询。
股东情况：宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，该公司总资产34,486.03万元，净资产4,638.72万元，负债总额29,847.31万元，资产负债率86.55%。2017年实现营业收入 32,498.59万元，净利润 2,785.45万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层办理上述担保相关手续，签署担保协议及相关文件。
为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，公司将严格按出资比例对上述范围内控股子公司提供担保；如有超比例担保时，被担保公司的其他股东需提供反担保。
五、独立董事意见
经核查，公司本次拟为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业
务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为 217,308.22万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的58.27%。
鉴于中建南方作为公司的控股子公司期间，因经营发展需要，截止2017年12月 29日对其完成股权转让公司累计为其提供授信担保金额为 33,835万元，本次股权转让完成后，该等担保已成为公司的对外担保。截止本公告披露日，公司为中建南方担保累计余额为 28,460万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.63%。
除上述公司对子公司担保，包括中建南方担保事项外，无其他对外担保事项；
公司及各级子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议；
2．公司第六届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年4月19日
太极计算机股份有限公司
非日常经营交易事项决策管理办法
（2014年1月修订）
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司下列非日常经营交易事项的决策：
(一) 购买或出售资产(不包括含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)；
(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；
(三) 提供财务资助；
(四) 提供担保；
(五) 租入或租出资产；
(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
(七) 赠与或受赠资产；
(八) 债权或债务重组；
(九) 研究与开发项目的转移；
(十) 签订许可协议；
(十一)其他除日常经营交易以外的交易行为。
第三条公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本办法规定。
第四条公司非日常经营交易事项达到下列标准之一的，应当及时披露：
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过 1000
万元；
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
(四)交易成交的金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
第五条公司进行任何非日常经营交易事项，所涉及的交易标的未达到第四条所规定的任一标准，由总裁审批决定。
第六条公司进行任何非日常经营交易事项，所涉及的交易标的达到第四条所规定的任一标准，由总裁办公会讨论通过后，提交董事会讨论决定。董事会对非日常经营交易事项做出决议，由全体董事的过半数通过，方可有效。
第七条公司发生的非日常经营交易事项（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
股东大会对非日常经营交易事项做出决议，应经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数通过，但对公司一年内收购或出售资产金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
如果公司发生的某项非日常经营交易仅达到第七条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司经向深
圳证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
第八条本办法第四条、第七条指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条公司与同一交易方同时发生本办法第二条第2项、第3项以外的各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及的指标中较高者计算决策标准。
第十条交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为第四条、第七条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。
第十一条公司进行的交易涉及第二条所列的“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连续 12个月内累计计算，经累计达到第四条或第七条标准的，适用第四条或第七条规定。
已按照第四条或第七条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本办法第六条、第七条规定的决策程序。已按照第六条、第七条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司的控股子公司进行本办法第二条所列的交易行为，视同公司自身的行为，适用本办法的规定。
第十四条公司讨论本办法所规定的交易事项时，如有必要，可聘请有关项目专家、财务专家和法律专家进行方案论证。
第十五条公司任何部门、任何机构以及个人违反本办法规定，在公司非日常经营交易事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十六条本办法与法律法规、中国证监会的有关规定、《上市规则》以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、《上市规则》以及《公司章程》执行。
第十七条本办法自股东大会通过之日起生效。
第十八条本办法由董事会负责解释。
太极计算机股份有限公司
2014年1月10日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-031珠海华金资本股份有限公司
关于投资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
2017年4月18日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）与瑞元资本管理有限公司（以下简称“瑞元资本”）共同出资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阿尔法二号”），基金总规模为人民币 50.01亿元，其中：铧盈投资作为普通合伙人认缴出资100万元，占认缴出资比例约为0.02%，瑞元资本作为有限合伙人认缴出资50亿元，占认缴出资比例约为99.98%。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2017-021号）。
二、对外投资进展情况
2018年5月25日，公司接到下属子公司铧盈投资通知，就阿尔法二号的管理费费率、认缴总规模、收益分配机制、份额转让等事项，全体合伙人协商一致，形成决议如下：
1、调整管理费费率
合伙企业的管理费按合伙企业全体合伙人实缴出资总额的2%/年计算。现全体合伙人均同意将管理费费率调整为1.5%/年，管理费计算公式不变，即自 2018年 5月25日起，管理费按合伙企业全体合伙人实缴出资总额的1.5%/年计算。
2、调减认缴总规模
现合伙企业的总认缴规模为 50.01亿元，全体合伙人同意将瑞元资本管理有限公司的持有份额的88%（即未实缴出资部分，认缴额度 44亿元）进行减资处理，处
理完成后本合伙企业的总规模变更为6.01亿元，且认缴份额均已完成实际出资。
3、调整收益分配机制
合伙企业原收益分配机制为：
本合伙企业在支付合伙费用和管理费后的可分配利润按以下顺序进行分配：
（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；
（2）返还普通合伙人之累计实缴资本；
（3）在返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本之后，向有限合伙人进行收益分配直至达到有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率（按照自有限合伙人各期实缴出资到账日起计算至分配时点为止，全体合伙人同意根据合伙企业各期具体投资的项目另行确立有限合伙人各期实缴出资的门槛收益率，前述收益分配及门槛收益率的确定不构成本合伙企业对有限合伙人的收益保证或承诺）；
（4）经上述分配后仍有余额的，由普通合伙人享有。
现合伙企业收益分配调整为：
本合伙企业在支付合伙费用和管理费后的可分配利润按以下顺序进行分配：
(1)返还有限合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人，直至所有有限合伙人均收回其全部实缴出资；
(2)返还普通合伙人之累计实缴资本：合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照普通合伙人的实缴出资比例分配给普通合伙人，直至普通合伙人均收回其全部实缴出资；
(3)支付全体合伙人优先回报：在返还所有合伙人累计实缴资本后，100%向全体合伙人进行分配，直至各合伙人之实缴资本实现8%的年度复合利率（按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止）；
(4)完成上述分配后的余额，80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。
4、转让实缴份额
全体合伙人同意有限合伙人瑞元资本管理有限公司将其持有的实缴出资份额全部转让给珠海铧创股权投资管理有限公司，由珠海铧创股权投资管理有限公司作为新有限合伙人。
综上所述，四项决议实施完成后，本合伙企业的股权结构为下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人|认缴出资|实缴出资|份额比例|
|珠海铧盈投资有限公司|人民币 100万元|人民币100万元|0.17%|
|珠海铧创股权投资管理有限公司|人民币 60,000万元|人民币60,000 万元|99.83%|
|合计|人民币 60,100万元|人民币60,100 万元||

三、新合伙人的基本情况
公司名称：珠海铧创股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440400564595062L
注册资本：人民币1,500万元
成立日期：2010年11月26日
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层601C单元
法定代表人：谢伟
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：基金投资、投资管理、股权投资、创业投资。
股东信息：珠海华发集团有限公司100%持股。
主要财务数据：截止2017年12月31日（经审计），总资产183,552.2万元，净资产28,469.88万元，营业收入0元，净利润21,581.47万元；
截止2018年3月31日（非经审计），总资产183,567.52万元，净资产27,385.07万元，营业收入0元，净利润-1,084.81万元。
四、交易性质及对上市公司的影响
1、铧盈投资为本公司的全资子公司，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）下属的全资公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金控91.07%股权；本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；本公司副董事长谢
伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市
人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深圳证券交易所《股票上
市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2、根据公司《章程》等规定，本次关联交易不需提交董事会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
3、按重新签署的协议约定，铧盈投资作为阿尔法二号的基金管理人，将按全体有限合伙人实缴出资总额的1.5%/年收取管理费。最终管理费收入将取决于实际实缴到位的资金规模及资金的退出时间等，请广大投资者注意投资风险。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方珠海铧创股权投资管理有限公司及关联方发生关联交易累计约为2,995万元。
六、备查文件
1、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议；
2、珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年5月26日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公开发行公司债券的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司公开发行公司债券相关事项发表以下独立意见：
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
_____________ _____________ _____________
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－044号中联重科股份有限公司
关于 2017年半年度应收款项坏账拟核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对应收款项进行核销。具体情况如下：一、本次拟核销及概况
1、本次拟核销坏账金额合计1,204.92万元。其中涉及应收账款50户，核销金额1,130.93万元；涉及其他应收款29户，核销金额73.99万元。
本次资产核销的主要原因是上述应收款项的债务人死亡、破产、营业执照已吊销或注销等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次坏账核销对公司财务状况的影响
公司本次坏账核销前，已经计提相应的坏账准备，故本次核销不会对公司损益造成影响。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行
为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2017年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2017年半年度应收款项坏账拟核销的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2017年8月30日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于2017年半年度应收款项坏账拟核销的议案》。
3、董事会审计委员会审议情况
公司于2017年8月30日召开董事会审计委员会2017年半年度会
议，审议通过了《关于2017年半年度应收款项坏账拟核销的议案》。
4、股东大会审议情况
因本次资产核销金额合计1,204.92万元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的50%，因此本事项无需提交股东大会审议。
五、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会关于本次应收款项坏账拟核销的说明
1、董事会说明
董事会认为：公司本次应收款项坏账拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、监事会意见
监事会认为：公司拟按照企业会计准则和有关规定进行应收款项坏账核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意《关于2017年半年
度应收款项坏账拟核销的议案》。
3、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次应收款项坏账拟核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》及《公司章程》等有关规定。同意《关于2017年半年度应收款
项坏账拟核销的议案》。
4、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2017年半年度
应收款项坏账拟核销的议案》。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、经监事签字确认的监事会意见；
5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2017年度半
年度会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十一日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-021成都市新都化工股份有限公司
关于设立投资者咨询专线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）精神，根据中国证券监督管理委员会四川监
管局《关于切实提高投资者咨询电话接听率的通知》（川证监上市[2014]13号），成都市新都化工股份有限公司特将公司设立的投资者咨询专线公告如下：
投资者咨询专线号码：028-87373422
公司将安排专人负责接听咨询电话，做好答复和记录工作，保证工作时间线路畅通。
公司今后将在定期报告中对外公布咨询电话号码，如有变更需以临时公告的形式及时进行披露。
公司将根据以上公告内容修改新都化工投资者关系管理制度，并提交下一次董事会（第三届董事会第十八次会议）审议。
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年3月10日
珠海光库科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司 2017年 3月 1日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.43元。截至2017年3月7日止，本公司共募集资金25,146万元，扣除发行费用 3,146万元，募集资金净额22,000万元。
截止2017年3月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000133号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7,900.92万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 542.96万元（其中以前年度支付本年置换金额为 507.50万元）；本年度使用募集资金 7,900.92万元。截止 2017年12月31日，募集资金余额为人民币 14,356.65万元（含利息收入及理财收益）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行（以下简称“开户银行”）开设了两个募集资金存放专用账户。并于 2017年 3月 24日与安信证券股份有限公司、开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，开户行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|44353401040011754|151,280,000.00|114,471,170.80|
|444000917018010036317|28,720,000.00|29,095,327.68|
|44353401040004940|40,000,000.00|---|
|---|220,000,000.00|143,566,498.48|

注1：截止2017年12月31日，用于购买理财产品的募集资金余额110,000,000.00元。
注2：截止2017年12月31日，用于购买理财产品的募集资金余额28,720,000.00元。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
珠海光库科技股份有限公司董事会
募集资金使用情况表
编制单位：珠海光库科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||22,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
||---|||已累计投入募集资金总额|||||
||---||||||||
||---||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|15,128.00|15,128.00|3,900.92|3,900.92|25.79%|2018年8月31日|---|否|
|否|2,872.00|2,872.00|---|---|---|2018年8月31日|---|否|
|否|4,000.00|4,000.00|4,000.00|4,000.00|100.00%|2017年4月7日|---|不适用|
|---|22,000.00|22,000.00|7,900.92|7,900.92|35.91%|---|---|---|

超募资金投向 ---
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|22,000.00|22,000.00|7,900.92|7,900.92|35.91%|---|---|---|

未达到计划进度或预计收益的情
募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目542.96万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日出具的大华核字（2017）募集资金投资项目先期投入及置001689号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。
换情况 公司2017年3月30日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，拟以募集资金542.96万元置换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于2017年4月11日实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
公司2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超尚未使用的募集资金用途及去向过12个月的银行理财产品。使用期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止2017年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为13,872万元，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-009易联众信息技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、易联众信息技术股份有限公司（证券简称：易联众；证券代码：300096；
以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，达到了深圳证券交易所相关规则规定的异常波动标准，公司股价上涨幅度高于创业板综合指数和 A股指数波动幅度，敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性投资。
2、微医集团（浙江）有限公司（以下简称“微医集团”）于2019年1月10日成为公司持股5%以上股东，目前公司与微医集团正在技术层面、业务流程层面进行研讨，截至本公告披露日，尚未有具体落地方案，也未形成任何具体的合作意向和协议。由于双方在技术及经营模式等方面存在较大差异，因此在充分研讨后存在不能形成落地方案，不能达成进一步深入合作的风险，敬请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
3、截至2019年1月24日，公司静态市盈率为288.54，动态市盈率为97.75。
根据证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业的TTM市盈率为38.67，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。敬请广大投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
5、公司在福建省的医保改革信息化业务正常推进中，但医保改革信息化业务在福建省外的拓展存在一定不确定性，由于公司业务发展受行业、市场应用领域和政策环境的变化影响较大，导致公司的业绩具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
6、公司已于2019年1月15日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-003），预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,500万元至2,000万元。本次业绩预告数据是公司财务中心初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将会在2018年度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司2018年度业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
8、公司郑重提醒广大投资者：公司所有重大信息均以在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
一、股票交易异常波动情况的说明
易联众信息技术股份有限公司（证券简称：易联众；证券代码：300096）股票交易价格连续三个交易日（2019年1月22日、2019年1月23日、2019年1月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2019年1月10日，公司在巨潮资讯网站上披露了《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。微医集团于2019年1月10日以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份500,000股，占公司总股本的0.116%，本次权益变动后，微医集团合计持有公司股份 21,500,000股，占公司总股本的
5.00%，成为公司持股5%以上股东。
2、2019年1月15日至2019年1月23日期间，微医集团陆续增持公司股份，截至2019年1月24日，微医集团合计持有公司股份41,200,000股，占公司总股本的9.5814%。具体内容详见公司分别于2019年1月17日、2019年1月21日、
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。
3、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会收到微医集团提议更换2名董事的意向，该事项尚需提交公司董事会审议并提交公司股东大会选举。目前公司第四届董事会共有董事11名，若微医集团提名2名董事的事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司第四届董事会将由2名微医集团提名的董事和9名公司原有的董事共同组成。该事项能否取得公司董事会及股东大会审议通过尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-046鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司董事及董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日陆续收到公司王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生的书面辞职报告。因个人原因，王景坤先生申请辞去董事兼董事长职务和战略委员会职务、张河涛先生辞去董事和提名、考核与薪酬委员会职务、韩妹芳女士辞去董事和审计委员会职务、王连永先生辞去董事职务、刘帅先生辞去董事职务、王啸先生辞去独立董事和审计委员会职务、王国强先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会职务、孙宝文先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会及战略委员会职务。王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事的辞职将会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在增补的董事会成员就任之前，公司原董事将继续履行公司董事职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。
公司及公司董事会对王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陆建新作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2014年1月-4月本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年1月-4月，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年1月-4月，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年1月-4月，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|1|1|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|1|1|0|0|否|

二、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。2014年1月-4月，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《公司独立董
事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，
规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年1月-4月，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
陆建新
2015年3月13日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于使用超募资金对全资子公司增资
并对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，就公司使用超募资金对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资并以其为主体分别在迪拜、俄罗斯投资设立全资子公司事项发表独立意见如下：
1、本次公司通过上海神开石油设备有限公司分别在迪拜、俄罗斯投资设立公司将有利于围绕全球重点油气生产区域进行产业布局，扩大海外市场的开拓渠道和力度，提升公司竞争力，积极推进公司的发展战略。
2、本次公司拟使用超募资金对上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体在迪拜、俄罗斯投资设立公司，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金投资上述项目，履行了必要的审批程序，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次增资并对外投资涉及金额在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
综上，我们同意公司使用超募资金对上海神开石油设备有限公司增资并在迪拜、俄罗斯设立公司。
特此说明
独立董事： 管彤贤 周佰修 靳庆鲁