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第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-52德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年6月8日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。自《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至本次授予期间，公司已实施完毕 2017年度利润分配方案。因此，本次限制性股票的授予价格相应调整为4.77元/股。
《激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对
第三届监事会第十二次会议决议公告象人数由 244人调整为 216人，本次限制性股票激励计划授予数量由 1950万股（其中首次授予 1752.7万股，预留 197.3万股）调整为 1935.9万股（其中首次授予1738.6万股，预留197.3万股）。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 216名激励对象均为公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
首次授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司独立董
第三届监事会第十二次会议决议公告事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
上述216名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2018年 6月 11日为首次授予日，并以 4.77元/股的价格向符合授予条件的216名激励对象授予1738.6万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-023南京药石科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会会议通知于2017年12月5日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 12月 19日--2017年 12月 20日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月20日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月19日15:00～2017年12月20日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市高新技术产业开发区学府路 10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事、董事会秘书吴希罕先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表16人，代表股份45149193股，占上市公司总股份的61.5670％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份45143593股，占上市公司总股份的61.5594％。
通过网络投票的股东6人，代表股份5600股，占上市公司总股份的0.0076％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 3647356股，占上市公司总股份的4.9736％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3641756股，占上市公司总股份的4.9660％。通过网络投票的股东6人，代表股份5600股，占上市公司总股份的0.0076％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》总表决情况：
同意 45149093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％，超过出席会议所有股东所持表决权的三分之二；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3647256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 45148693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3646856股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 45148693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3646856股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议的法律意见书。
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-039东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第三十七次会议审议同意公司为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请的总共10.44亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|新加坡东华|中信银行新加坡分行|2.04（3000万美元）|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|新加坡东华|荷兰银行新加坡分行|3.4（5000万美元）|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|3|宁波新材料|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|5|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本6,120万美金，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其控股权。截止 2018年 12月 31日，公司总资产 555,757.44万元，总负债 394,757.61万元，所有者权益 160,999.83万元，资产负债率71.03%。2018年度实现营业收入 3,038,844.33万元，实现经营利润19,225.59万元，净利润17,360.06万元。
2、东华能源（宁波）新材料有限公司（原公司名“宁波福基石化有限公司”）
成立于2012年10月25日，注册资本358,000.万元，住所为宁波大榭开发区东
港北路 6号。经营范围:丙烯、氢气的生产（详见证书编号（ZJ）WH安许证字（2018）-B-2427号安全生产许可证）；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发（以上项目在许可证有效期内经营）；聚丙烯的制造、加工；
石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2018年 12月 31日，该公司总资产 867,910.81万元，总负债 555,217.63万元，所有者权益312,693.18万元，资产负债率63.97%。2018年度实现营业收入442,166.73万元，实现经营利润40,704.10万元，净利润30,986.22万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为新加坡东华、宁波新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。新加坡东华项下银行的总金额不超过 5.44亿元人民币。宁波新材料项下银行的总金额不超过5亿元人民币。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司新加坡东华、宁波新材料向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第三十七次会议审议同意上述担保事项，2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司新加坡东华、宁波新材料向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 9.94亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 2.47亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 28.63亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为36.20亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 4.43亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 81.67亿元,占 2018年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为97.36%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司有关资料；
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 4月18日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-045债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019年 8月 19日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 8月 30日在公司办公楼一楼会议室召开。
会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-046），独立董事对本事项发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-057广东国盛金控集团股份有限公司
关于向国盛证券有限责任公司增资19亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）为支持全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）的发展，决定向国盛证券增资19亿元（以下简称本次增资）。
本次增资已经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据本公司章程的规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：国盛证券有限责任公司
公司住所：江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦)
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（《经营证券业务许可证》有效期至2019年1月25日）。
2、增资前后股权结构
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|广东国盛金控集团股份有限公司|380,332.746861|100.00|570,332.746861|100.00|
|合计|380,332.746861|100.00|570,332.746861|100.00|

3、主要财务状况（单位：万元）
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|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|资产总额|2,032,276.84|1,975,123.62|
|负债总额|1,263,227.19|1,203,149.13|
|净资产|769,049.65|771,974.49|
|项目|2016年度|2017年第一季度|
|营业收入|125,167.53|16,457.04|
|利润总额|79,593.07|4,040.68|
|净利润|61,368.65|3,051.40|

注：上述数据摘自国盛证券2016年度及2017年第一季度财务报表，该等报表系国盛证券按照《企业会计准则——合并财务报表》及其应用指南关于证券公司财务报表格式和附注的规定编制，其中2016年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年数据未经审计。
4、本次增资资金来源于本公司自有资金。
三、本公司尚未与国盛证券签署增资协议。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
增加国盛证券运营资金，提升其资本金规模，增强抗风险能力。
2、存在的风险
本次交易风险主要为国盛证券对增资款的运用风险，包括国盛证券运用增资款组织实施有关项目过程中，对市场的研判与市场背离造成项目损失的风险、对项目研判失误或管理不当造成损失的风险以及其他资金运用风险等。
3、本次增资对公司的影响
本次增资有利于提升国盛证券净资本水平，增强国盛证券抗风险能力，并为其业务拓展提供资金支持。由于国盛证券为本公司重要子公司，如国盛证券经营得当，本次增资将对本公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
《广东国盛金控集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
东北证券股份有限公司
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：普利特|
|保荐代表人姓名：吕晓斌|联系电话：010-68570712|
|保荐代表人姓名：赵明|联系电话：010-68570712|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年 12月25日|
|（3）培训的主要内容|1、对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行了|

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||分析与解读；2、上市公司信息披露规范，包括披露要求、关联交易、应披露的交易等；3、对培训对象比较关心的问题进行了现场解答与沟通，并提请公司进一步关注董事、监事、高级管理人员及股东行为规范的建设，杜绝违规买卖公司股票行为。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|公司存在报告期业绩下滑的情形，主要系毛利率下滑以及期间费用增幅较大导致营业利润下降所致。在公司上游化工原材料价格涨幅明显以及汽车产销量呈下降趋势的双重不利影响下，保荐机构建议，公司应当结合行业发展趋势和公司实际情况合理制定经营策略，加强经营管理，防范经营风险，并及时做好信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|（一）首次公开发行时所作承诺1、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、周武、李结、李宏、张鹰于 2009 年 12 月 18日承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后 6个月内，不转让其所持有的发行人股份。2、周文于2009年12月18日承诺：上海普利特复合材料股份有限公司：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会[证监发（2003）56 号]文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人及本人控制的关联方不得要|是|不适用|

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|-|
|求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。3、周文于2009年12月18日承诺：若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按 15%企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额，本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。4、周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城、何忠孝、李结、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平于 2009 年 12 月 18 日承诺：我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺，若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。（二）再融资时所作承诺池驰于 2017 年 12 月 11 日承诺：非公开发行的股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让。|

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|-|
|（三）其他对公司中小股东所作承诺周文于 2017 年 09 月 08 日承诺：增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
吕晓斌 赵明
东北证券股份有限公司年 月 日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
章程修订对照表
公司现已完成 2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月16日出具了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]17875号），审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从20,360.20万元人民币变更为20,419.60万元人民币，同时根据业务发展需要增加经营范围，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：
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||修订前公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条|公司注册资本为人民币 20,360.20万元。|公司注册资本为人民币 20,419.60 万元。|
|第十三条|公司的经营范围：研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；移动通信、网络通讯、路由交换、存储及服务器等相关共性技术及产品的研发、测试；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868 号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。|公司的经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、生产、销售塑胶产品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。|
|第十九条|公司的股份总额为20,360.20 万股，全部为普通股|公司的股份总额为 20,419.60 万股，全部为普通股。|

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第一次会议相关议案，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅李曾敏先生、姬忆先生、张斌先生、冯玮先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第 146条规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
综上，我们同意公司董事会聘任李曾敏先生为公司总经理、聘任姬忆先生为公司副总经理、聘任张斌先生为公司副总经理、聘任冯玮先生为公司财务总监。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、公司提名及聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅张斌先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第 146条规定的不适合担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
综上，我们同意公司董事会聘任张斌先生为公司董事会秘书。
独立董事：李定清、赵万一、朱恂
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-022山东国瓷功能材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会2018年3月21日发布的《并购重组委2018年第14次会议审核结果公告》，山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)获有条件通过，审核意见为“请申请人进一步说明本次交易募集配套资金的必要性与合理性，请独立财务顾问核查并发表明确意见。”根据本次并购重组委审核意见，公司对重组报告书进行了相应补充、修订和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：
在报告书“第六节本次交易中发行股份的情况”之“三、前次募集资金的使用情况”之“（二）前次募集资金的使用情况”；“四、本次募集资金的使用情况”之“（二）数字化口腔中心项目”、“（三）义齿精密部件加工中心”及“（四）本次募集配套资金的合理性和必要性”补充披露了本次交易募集配套资金的必要性与合理性。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-001石家庄常山纺织股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、根据《石家庄市财政局关于下达 2014年工业企业技术改造专项资金的通知》（石财企[2014]35号），石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到新型纺纱技术改造项目贷款贴息 963万元。
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定，公司将上述贷款贴息分两部分处理。对利息资本化的部分，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益；对已计入财务费用的部分，确认为非资产相关的政府补助，计入营业外收入。
二、根据《石家庄市人民政府关于中心城区工业企业搬迁改造和产业升级的实施意见》（石政发〔2014〕14号），公司于近期收到搬迁支持政策资金 5170万元。
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定，公司将其先计入递延收益，在搬迁损失发生时，再按应予以补偿的金额，从递延收益转入营业外收入。
以上两项资金的获得将对公司 2014年度利润产生积极影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-030深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
高级管理人员吴云虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-061），财务总监兼董事会秘书吴云虹女士计划在该公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，根据减持时的市场价格，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过41,750股。
二、股份减持计划进展情况
公司于2019年6月11日收到吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截止2019年6月11日，吴云虹女士上述股份减持计划期限已届满，减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|吴云虹|股权激励及权益分派|集中竞价交易|2018-12-28|10.18|10,000|0.0045%|
||||2019-01-28|11.18|10,000|0.0045%|
||||2019-06-10|11.71|5000|0.0023%|
||||2019-06-11|12.10|5000|0.0023%|
|合计|-|-|-|-|30,000|0.0136%|

减持股份前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|吴云虹|合计持有股份|167,000|0.0757%|137,000|0.0621%|
||其中：无限售条件股份|41,750|0.0189%|19,250|0.0087%|
||有限售条件股份|125,250|0.0568%|117,750|0.0534%|

三、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施期间，吴云虹女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年6月11日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2019-022
关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押
向银行申请 4500万元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）二级控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简称“湖北丰乐”）拟以其土地、房屋、设备等作抵押，向当地银行申请 4,500万元综合授信额度，用于补充生产经营所需流动资金，有效期限为自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日。公司董事会授权湖北丰乐负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷
款。
公司于 2019年 4月 16日召开五届五十八次董事会审议通过了
《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4500万元综合授信额度的议案》，表决结果：6名董事一致同意，该议案需通过股
东大会审议。
二、湖北丰乐基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司，
企业性质：其他有限责任公司
住所：钟祥市胡集镇桥垱村一组
成立日期：2017年 02月 16日
法定代表人：胡华海
注册资本：柒仟万圆整
主要经营范围：过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥制造销售，钙镁磷肥、磷精矿粉制造与销售，铝矾土、膨润土制造与销售，不再分装的农药、种子销售，磷矿石、化肥、农业机械销售，过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥、磷矿石、钙镁磷肥、磷精矿粉、铝矾土、膨润土运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|安徽丰乐农化有限责任公司|3,555.00|51.00%|
|湖北楚丰化工有限公司|3,445.00|49.00%|
||7,000.00|100.00%|

最近一年主要财务指标：
2018年 12月 31日，湖北丰乐总资产 19,971万元，负债总额 11,463万元,净资产 8,507万元,资产负债率为57.4%。2018年度，实现营业收入 25,419万元，净利润 929万元。
2、抵押资产情况
坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥垱村，不动产权号为鄂（2016）钟祥市不动产权第 0000926号、钟国用（2008）第 95168-1-2号、钟国用（2015）第 179号、鄂（2017）钟祥市不动产权 00006072号、0006074号、0005973号的土地、房屋及湖北丰乐固定资产及设备，账面价值共计 75,771,361.16元。
三、独立董事意见
为了满足控股子公司湖北丰乐的生产经营和对流动资金的需要，
以其持有的相关土地、房屋、设备等作为抵押，向银行申请 4,500万元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意本次综合授信额度的申请，并将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、公司对子公司担保及授信情况
2019年度，公司累计为子公司的担保为人民币 41,000万元（其中为丰乐农化担保额度为30,000万元、为丰乐香料担保额度为11,000万元）；本次同意湖北丰乐以资产抵押融资额度 4,500万元，担保及
抵押融资合计占公司 2018年度经审计总资产的18.63%，净资产的
28.87%。截至公告日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在子公司对外担保的情形。
五、备查文件
1、五届五十八次董事会会议决议；
2、独立董事对五届五十八次董事会相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-111康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告（编号：2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109）。
2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年 9月 5日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。
截至本公告日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年9月27日开市起继续停牌。
在此期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年9月26日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-004蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
2017年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度，并根据实际经营需要适时、适量支用资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，具体以签署的合同内容为准。上述综合授信或融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额不超该额度、并以公司从银行等金融机构实际支用资金总额为准。
公司拟为上述累计不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体合同为准。
公司待该议案通过后授权委托公司法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，法定代表人或其指定的授权代理人按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-075
长江证券股份有限公司
2019年 10月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2019年10月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1．数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐）、长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称长江资管）个别财务报表数据，非合并报表数据。
2．相关财务数据为初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2019年10月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2019 年 10月||2019 年 1-10 月||2019年 10 月31 日|
||营业总收入|净利润|营业总收入|净利润|净资产|
|长江证券（母公司）|29,115.04|6,676.95|508,982.87|199,431.47|2,689,391.99|
|长江保荐|8,157.88|3,043.24|40,517.53|12,533.31|51,097.59|
|长江资管|2,324.40|976.28|34,974.83|12,612.06|144,918.64|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-023
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
2017年度日常关联交易超出预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司于 2017年 4月 6日召开董事会七届七十二次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，四名关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该议案。预计 2017年度公司关联方深圳市能源集团有限公司（以下简称：深能集团）和珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）在公司控股子公司深圳市能源集团有限公司（以下简称：财务公司）的存款预计金额为人民币 3.80亿元（详见《2017年度日常关联交易预计公告》<公告编号：2017-022>）。
2017年实际发生的关联交易情况如下表：
单位：亿元
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|关 联 交 易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（本金峰值及利息）|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|吸收存款|深能集团|吸收存款|3.20|2.80|73.56|14.29|
||珠海洪湾|吸收存款|1.15|1.00|26.44|15.00|
||小计||4.35|3.80|100.00|14.47|

公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易超过预计的议案》，五名关联董事熊佩锦董事长、黄历新副董事长、李明董事、孟
晶董事、俞浩董事回避表决，本事项尚须提交公司股东大会审议。股东大会表决
需要回避的股东有：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股
有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应当回避表决的其它股东。
二、关联方和关联关系
（一）财务公司
1、财务公司系本公司控股子公司，注册资本为人民币 100,000万元，本公司占70%股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占20%股权，本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司占10%股权。法定代表人：周群。主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）（以上项目凭 00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。住所：深圳市福田区深南中路 2068号华能大厦32层。
2、主要财务数据：截至2017年底，财务公司未经审计总资产 1,303,164.14万元，营业收入 38,755.53万元，实现净利润 16,280.90万元，2017年末资本充足率为16.08%。
（二）深能集团
1、注册资本为人民币2.31亿元，法定代表人：熊佩锦。主营业务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、35、36、38-41楼。
3、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2017年底，深能集团未经审计总资产 293,382.45万元，总负债 152,102.10万元，净资产141,280.35万元；2017年度，实现净利润6,673.92万元，经营性现金流量净额52.63万元。
（三）珠海洪湾
1、注册资本为3.25亿元，法定代表人：林士涛。主营业务：天然气和热电联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。
住所：广东省珠海市洪湾工业区。
2、深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权，财务公司是本公司控股子公司，因此珠海洪湾和财务公司构成关联关系。
3、珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2017年底，珠海洪湾未经审计总资产 90,043.53万元，总负债 5,027.74万元，净资产 85,015.79万元；2017年度，实现净利润 3,013.82万元，经营性现金流量净额 7,527.09万元。
三、超出原因及应对措施
2017年，公司与深能集团和珠海洪湾关联交易实际金额均超出了预计金额，超出原因具体如下：
（一）珠海洪湾因发电量超预期、燃气采购单价降低、2017年收到电网公司“黑启动”奖励款等原因导致2017年经营活动现金流增加超预期。
（二）深能集团主要是因收到珠海洪湾分红款导致存款增加。
公司将严格按照监管规定，加强年度日常关联交易管理，合理预测全年日常关联交易金额，同时做好内部控制管理，健全日常关联交易监控机制，杜绝超过预计年度日常关联交易金额情况的发生。
四、关联交易内容
财务公司是中国银监会批准的非银行金融机构，吸收存款系经的经营业务范围之一。
财务公司与深能集团和珠海洪湾发生的关联交易主要为吸收存款，深能集团、
珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息参照人民银行同期基准利率按季支付。
五、关联交易对公司的影响
财务公司吸收深能集团、珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于财务公司在成员单位间开展各项金融业务。该关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，有利于提高财务公司资金规模，有助于公司降低财务成本，提高资金使用效率，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
六、审议程序
（一）本公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易超出预计的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
（二）本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交董事会七届八十六次董事会会议审议。独立董事出具独立意见认为：报告期内，财务公司与关联方发生的关联交易均为财务公司吸收存款，实际发生额为 4.35亿元，预计峰值金额3.80亿元，差异率为14.47%；该关联交易可以增加财务公司头寸，有利于提高财务公司资金规模和使用效率，且存款利率参照人民银行规定的基准利率确定，不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司的独立性不构成危害，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司2017年日常关联交易超过预计的相关事宜。
（三）本议案尚须提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日