Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2017-039
江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告披露日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）监事许丽娟女士持有本公司股份 212.78万股，占公司总股本比例为0.37%；副总经理周多刚先生持有本公司股份 622.5万股，占公司总股本比例为1.08%；公司副总经理尚俊平先生持有本公司股份 384万股，占公司总股本比例为0.67%。三人合计持有公司无限售条件流通股 1219.28万股，占公司总股本的2.12%。
●减持计划的主要内容：许丽娟女士本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过38万股（占总股本0.07%，占其持有股份17.86%）；周多刚先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 155.625万股（占总股本0.27%，占其持有股份25%）；尚俊平先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过96万股（占总股本0.17%，占其持有股份25%）。若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其分别持有公司股份总数的25%。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
公司于2017年8月23日收到公司监事许丽娟女士、副总经理周多刚先生、尚俊平先生的《关于拟减持亚邦股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:许丽娟、周多刚、尚俊平；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|许丽娟|监事|2,127,800|0.37%|首次公开发行前持有及2015年度利润分配（每10股转增10股）|
|周多刚|副总经理|6,225,000|1.08%|首次公开发行前持有及2015年度利润分配（每10股转增10股）|
|尚俊平|副总经理|3,840,000|0.67%|首次公开发行前持有及2015年度利润分配（每10股转增10股）|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份情况：
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|股东名称|变动前持股数（股）|变动数（股）|变动价格（元/股）|变动后持股数（股）|变动时间|变动原因|
|许丽娟|25,600,000|-300,000|15.80|2,260,000|2016年6月1日|二级市场买卖|
||2,260,000|-32,200|20.38|2,227,800|2016年7月15日|二级市场买卖|
||2,227,800|-50,000|19.61|2,177,800|2016年11月29日|二级市场买卖|
||2,177,800|-50,000|18.52|2,127,800|2017年2月24日|二级市场买卖|
|周多刚|6,400,000|-175,000|17.62|6,225,000|2016年5月17日|二级市场买卖|

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|尚俊平|5,120,000|-1,280,000|14.18|3,840,000|2016年2月4日|二级市场买卖|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：
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|股东名称|本次拟计划减持数量（股）|拟计划减持股份占公司总股本的比例|拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例|
|许丽娟|不超过380,000|不超过0.07%|不超过17.86%|
|周多刚|不超过1,556,250|不超过0.27%|不超过25%|
|尚俊平|不超过960,000|不超过0.17%|不超过25%|
|合计|不超过2,896,250|不超过0.51%|-|

2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生应停止减持公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。
5、减持的股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（1）在本人任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。
（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。
许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）许丽娟女士、周多刚先生、尚俊平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年8月 24日
亿阳信通股份有限公司
独立董事对公司 2014年度对外担保情况的独立意见
我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发
[2005]120号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的要求，同时，本着认真负责、实事求是的态度，对公司2014年相关事项的执行情况进行了审查，作出如下专项说明和独立意见：
一、公司对外担保情况专项说明
2014年度，公司共计有 1项对外担保事项：对哈尔滨光宇电源
股份有限公司提供 15000万元的连带责任担保。
报告期内，公司对外担保总额合计 15000万元，无逾期担保情况。
二、独立意见
经审核，我们认为上述担保符合公司整体经营发展需要，担保事项经董事会、股东大会审议批准，决策程序合法、有效，不存在违规情形。
同时，公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：林金桐、毕永义、叶晓峰、冷荣泉
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年 2月 12日
600233大杨创世 临时公告第2016-51号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-51大连大杨创世股份有限公司
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 13日，大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号），批复内容如下：
一、核准你公司本次重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司发行1,443,961,053股股份、向杭州阿里创业投资有限公司发行 272,020,725股股份、向上海云峰新创股权投资中心（有限合伙）发行 181,347,150股股份、向喻会蛟发行 109,547,645股股份、向张小娟发行 78,615,657股股份、向上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）发行45,336,787股股份、向上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）发行45,336,787股股份、向上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）发行 45,336,787股份、向上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）发行45,336,787股股份、
二、核准你公司非公开发行不超过 224,390,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2016-51号公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2016年9月14日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-005安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕836号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为 944,000,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,003,777.58元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月25日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字〔2015〕第 2700号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截止2015年6月16日募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户|账户名称|账号|金额（单位：元）|备 注||
|开户行||||||
|中国工商银行|安徽迎驾贡酒股份有限公司|1314055029300029416|615,583,777.58||优质酒陈酿老|
|股份有限公司|||||熟及配套设施|
|霍山支行|||||技术改造项目|
|徽商银行股份|安徽迎驾贡酒股份有限公司|1761301021000503713|180,000,000.00|营销网络建设项目|营销网络建设|
|有限公司六安|||||项目|
|霍山支行||||||
|中国银行股份|安徽迎驾贡酒股份有限公司|178233346128|87,420,000.00|企业技术中心建设项目||
|有限公司霍山||||||
|支行||||||

公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给日信证券。
6.公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知日信证券，同时提供专户的支出清单。
7.日信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。日信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8.募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合日信证券调查专户情形的，公司可以主动或在日信证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
9.日信证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、日信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2017-015中公高科养护科技股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增资的子公司名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）
增资金额：中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金使用计划的安排，拟使用募集资金10,000万元对全资子公司霸州公司进行增资。
特别风险提示:本次增资事宜尚需提交股东大会审议。
一、本次增资事宜概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行不超过 1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用合计3,799.89万元，实际募集资金净额为人民币22,254.27万元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2017年9月18日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司使用募集资金人民币 5,061.16万元置换募投项目预先已投入的自筹资金。截止2017年11月23日，此次置换事宜已完成，募集资金余额为 17,193.10万元。
（二）募投项目概况
根据公司披露的《中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|备案情况|环评情况|
|公路智能养护技术应用开发中心项目|37,420.45|22,254.27|3年|霸开投资备字[2015]026号|霸环管[2015]B0126-1号|

（三）本次增资具体计划
根据公路智能养护技术应用开发中心项目建设进度安排，公司已在霸州进行开工建设，现需支付相关工程款。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）（上证公字〔2013〕13号）》有关规定，公司拟用上述募集资金人民币10,000万元对霸州公司增资，上述增资款中的 3,700万元计入实收资本，6,300万元计入资本公积。本次增资完成后，霸州公司注册资本为 4,000万元，实收资本为4,000万元。增资完成后上述增资款将全部用于公路智能养护技术应用开发中心项目，不得挪作他用。
（四）2017年11月28日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案》，独立董事对该议案出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、本次增资标公司的基本情况
企业名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧
注册资本：300万人民币
法定代表人：赵延东
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、机电一体化装备、软件及计算机产品、电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有霸州公司100%股权。
主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年12月31日，霸州公司总资产48,460,824.15元，净资产2,257,621.82元，2016年度实现营业收入0元，净利润-738,499.45元。
本次增资完成后，霸州公司注册资本为4,000万元，实收资本为4,000万元（3,700万元计入实收资本，6,300万元计入资本公积）。增资款将全部用于公路智能养护技术应用开发中心项目。
三、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司霸州公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募集资金投资项目的顺利建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排。
同时符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项存储与使用管理制度》等相关法律法规的规定。
同意公司使用募集资金10,000万元向霸州公司增资。
特此公告
中公高科养护科技股份有限公司董事会2017年11月28日
国信证券股份有限公司关于
汕头东风印刷股份有限公司关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与东风股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）与朗日集团控股有限公司（以下简称“朗日集团”）于2014年7月30日签署了《汕头可逸塑胶有限公司股权转让协议》，鑫瑞科技以6,750万元收购朗日集团持有的汕头可逸塑胶有限公司（以下简称“可逸塑胶”）30%股权。
2、关联方基本情况
由于朗日集团实际控制人黄启明系公司董事黄炳贤之子，朗日集团持有可逸塑胶30%股权，故鑫瑞科技向朗日收购其持有30%股权事宜构成关联交易。
3、定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，交易价格以江苏苏亚金诚会计师事务所（普通有限合伙）审计的截至2014年6月30日的净资产值、江苏中天资产评估事务所有
限公司以2014年6月30日为基准日的评估值为基础，经双方协商确定本次收购可逸塑胶30%股权交易对价为6,750万元人民币。
三、关联交易履行的程序
公司于2014年7月30日召开第二届董事会第三次会议，在关联董事黄炳文、黄佳儿、黄炳贤、黄炳泉回避表决的情况下，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
该议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司收购汕头可逸塑胶有限公司30%股权暨关联交易的议案》。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
吴风来 张远航
国信证券股份有限公司2014年7月30日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—042莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2019年8月14日发出会议通知，于2019年8月19日以通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 6人，实际表决董事 6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨投资设立全
资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于实施莲花健康新区建设项目一期工程暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于终止投资常山睿健山茶油产业投资管理合伙企业的议案》
公司于第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立常山睿健山
茶油产业投资管理合伙企业暨关联交易的议案》，目前尚未实施，现根据公司实际情况，决定终止投资常山睿健山茶油产业投资管理合伙企业。
五、审议通过了《关于注销全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任朱捷先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。
（简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
附件：朱捷先生简历
朱捷，男，出生于1968年 10月，河南项城人，中共党员，专科学历。
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：瑞斯康达科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2018日9月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第三届董事会第二十六次会议决议公告；
3.公司于2018日9月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第三届监事会第十六次会议决议公告；
4.公司于2018年9月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东、股东代表和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第二十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年9月26日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于2018年10月12日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年10月12日下午14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开，会议由公司董事长高磊主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东、股东代表和股东代理人的持股证明、凭证资料等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东、股东代表和股东代理人共计14名，代表公司202,956,965股份，占股权登记日公司股份总数的48.2019%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及
法律意见书本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会逐项审议通过了如下议案：
（1）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（以下为本法律意见书签署页，无正文）
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2018-070
淮北矿业控股股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司独立董事辞职的事项
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”或“公司”）董事会于近日收到独立董事费蕙蓉女士的书面辞职报告。费蕙蓉女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，费蕙蓉女士将不再担任公司任何职务。
鉴于公司独立董事费蕙蓉女士辞职，将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，费蕙蓉女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，费蕙蓉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
费蕙蓉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对费蕙蓉女士在任期间所做出的工作表示衷心感谢！二、关于补选公司独立董事的事项
公司于2018年11月6日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），刘志迎先生当选后将接任费蕙蓉女士原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《淮北矿业独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》。
刘志迎先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。刘志迎先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《淮北矿业独立董事提名人声明》
2、《淮北矿业独立董事候选人声明》
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2018年11月8日附件：独立董事候选人简历
刘志迎，男，汉族，1964年 11月生，管理学博士，教授，博士生导师。1986年6月至2009年12月，历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授；2010
年1月至今，任中国科学技术大学教授。兼任工商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技术大学管理学院案例中心主任。中国区域经济学会常务理事，中国技术经济学会理事，中国案例研究委员会委员，安徽城市经济学会副会长，安徽省战略发展研究会副会长，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-080中国交通建设股份有限公司
关于子公司一航局提供对外担保的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人：中交第一航务工程局有限公司
被担保人：中交河海工程有限公司
担保金额：2.1亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
截至 2019年 6月 30日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为满足其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海）日常生产经营需要，提供金额为 2.1亿元的银行授信担保，期限2年（简称本次担保）。
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
二、被担保人的基本情况
中交河海成立于2017年3月，注册资本60,000万元人民币，由一航局与河海科技工程集团有限公司共同设立，其中一航局持有中交河海70%的股权，河海科技工程集团有限公司持有该公司30%的股权。中交河海的经营范围为：水利水电、河海疏浚、航道整治、港池开挖、围堤造地、港口码头、土石方工程施工；
建筑、环境工程、基础处理、水环境治理、土壤修复工程及园林绿化施工；给排水设备、环保工程设备、水处理工程成套设备、水泵电控设备的设计(以上经营范围涉及国家专项的办理许可后方可经营)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务情况：截止2019年6月30日，中交河海未经审计总资产为11,269万元，负债合计150万元，股东权益为 11,119万元，净利润为-604万元。
三、担保协议的主要内容
一航局为中交河海依照持股比例70%提供银行授信担保，担保金额为2.1亿元，担保期限为2年。
四、董事会意见
本公司董事会审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，同意中交一航局为中交河海提供担保。
本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2019年10月18日
武汉国药科技股份有限公司专项审计说明
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立信会计师事务所(特贿普通含伙) BDON ACⅢsHu1uN PAN cERTlFlED PUBllCACCOuNTANTs LLPIBDo淆
地址:上海市南京东路61新号黄浦金融大厦4楼
No61NaI刂ingDn°g Road,shanglai New Huanbcpu邮编:⒛00⒓
Financial 4TtohwcF△loor200002
电话:⒆⒈“391l“ Tc⒈ 86-21-63391166
传真:ω 1-“392558 Fax8∶6-2613ˉ392558
关于对武汉国药科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2o1141]““第号武汉国药科技股份有限公司全体股东:
“
我们审计了后附的武汉国药科技股份有限公司(以下简称贵公 ”
司)⒛13年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 “ ”
(以下简称汇j表总)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一
、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[⒛∞]56)号及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取诀于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体歹刂报。
专项审计说明第1页
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IBD立o信会计师淆事务所(特殊普通含伙)
BDONACsⅢH VP ALNUⅢECDERPTUlB日LlCACCOUNTANTs1LP地址;上海市南京东路61新号黄浦金融大厦4楼
No61Nallling,lDl【g Road,sha1igllai New Huangpu邮编:⒛00∞ FinanoiavlerT,o4、tll Floor200002电话;伲⒈83911弱 Tc⒈ 86-21-63391166
传真:⒓1ˉ8392558 Fax:86-21-63392558
J季焉我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了基础。
=遭=羡三、专项审计意见
我们认为,贵公司2013度年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专顼审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是武汉国药科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供武汉国药科技股份有限公司
⒛13年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。
本段内容不影响己发表的审计意见。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
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中国上海 二0一四年三月十九日
专项审计说明第2页
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证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－002湖南海利化工股份有限公司
第一期员工持股计划 2018年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划 2018年第一次持有人会议于 2018年 1月 5日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年 1月 10日下午在长沙市公司总部六楼会议室采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到持有人 145人，实到持有人和委托代理人 109人，代表员工持股计划份额 382份（每份人民币 10万元），占公司员工持股计划总份额的76.4%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）〉（2018年1月修订）的议案》。
表决结果：同意382份；弃权0份；反对0份。
会议批准了公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年 1月修订）》，并同意将公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）（2018年 1月修订）》的议案提交公司董事会审议。
（二）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。
表决结果：同意382份；弃权0份；反对0份。
由于黄明智先生因个人原因已辞去湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）工作，不再具备公司第一期员工持股计划持有人的资格和公司第一期员工持股计划管理委员会委员资格；会议选举尹霖先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2018年1月12日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于补选公司第三届董事会成员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》及《关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司重大资产重组继续停牌事宜的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；
2、除已披露的国内标的资产外，本次重大资产重组由于涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的沟通、谈判期间较长，且涉及有关部门审批和备案，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，预计无法按原定时间复牌；
3、为尽力促成此次重组，实现公司业务转型、升级，同时为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 2月 3日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形；
4、审议本项议案时,相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见二、关于补选公司第三届董事会成员事宜的独立意见
公司增补李云卿先生、席晓唐先生为董事，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司财务总监事宜的独立意见
1、本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，范静女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司财务总监的情形，亦不存在如下情形：
最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到上海证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司财务总监的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意公司聘任范静女士为公司财务总监。
四、关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保事宜的独立意见
关于拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、公司股东郭光华、秦丽婧为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的关联事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形，该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、公司股东为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见提供担保事宜的独立意见
关于拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司、公司股东郭光华及秦丽婧为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的关联事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形，该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司、公司股东为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款事宜的独立意见1、宁波炬泰投资管理有限公司作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
2、公司第三届董事会第十九次会议审议和表决关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供财务资助7亿元之关联交易事项时，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、本次关联方向公司提供财务资助，有助于加强公司生产经营的资金保障，符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事的专项意见》签署页）独立董事签字：
吴壮志：____________ 杨朝晖：____________ 汤金样：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年1月17日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2017-097
深圳九有股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京嘉里大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|108,547,553|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱胜英女士、副董事长朱炎新先生因工作原因没有出席，经半数以上董事共同推举，由董事郭连颇先生担任本次股
东大会会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议
的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事朱胜英女士、孔汀筠女士、董事朱炎新先生、独立董事冯国樑先生、张世明先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事胡书仁先生、吕安琪女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,129,524|98.69|1,202,720|1.11|215,309|0.20|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|韩越先生|102,165,318|94.12|是|
|2.02|徐莹泱女士|102,105,314|94.07|是|
|2.03|李楠先生|102,105,310|94.07|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.04|李艳娟女士|102,086,510|94.05|是|

3、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|盛杰民先生|102,125,313|94.08|是|
|3.02|郭君磊先生|102,106,511|94.07|是|

4、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王北女士|102,106,511|94.07|是|
|4.02|徐雪晶女士|102,125,312|94.08|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案|5,392,620|79.18|1,202,720|17.66|215,309|3.16|
|2.01|韩越先生|428,414|6.29|||||
|2.02|徐莹泱女士|368,410|5.41|||||
|2.03|李楠先生|368,406|5.41|||||
|2.04|李艳娟女士|349,606|5.13|||||
|3.01|盛杰民先生|388,409|5.70|||||
|3.02|郭君磊先生|369,6|5.43|||||

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|||07||
|4.01|王北女士|369,607|5.43|
|4.02|徐雪晶女士|388,408|5.70|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股分总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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