证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-005
国睿科技股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2018年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因
此对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
公司的日常关联交易是公司与控股股东十四所及其控股子公司、实际控制人中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。
本次日常关联交易事项于2018年4月25日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，6位关联董事回避表决该议案。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：公司2018年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。
本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（一）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|||2017年预计|2017年实际|预计金额与实际发生金额|
|关联交易类别|关联人||||
|||金额|发生金额|差异较大的原因|

十四所及其控 与十四所技术开发及技术
向关联人购买 7,100.00 3,058.92
股子公司 服务业务不及预期
原材料、接受
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||中国电科下属其他企业|3,700.00|3,532.26||
||小计|10,800.00|6,591.18||
|向关联人销售产品、商品、提供劳务|十四所及其控股子公司|33,300.00|20,901.20|市场需求减少导致微波器件销售不及预期|
||中国电科下属其他企业|5,200.00|1,021.13|客户产品需求不及预期|
||小计|38,500.00|21,922.33||
|在关联人的财务公司存款|中国电子科技财务有限公司|不高于上一年度所有者权益的50%(84,395.80万元)|28,643.26||
|在关联人的财务公司贷款|中国电子科技财务有限公司|5,000.00|0.00|本年度公司资金较为充裕，无外部贷款|

备注：1.公司与十四所及其控股子公司2017年日常关联交易预计包括：销售轨道交通控制系统预计600万元，实际完成611万元；销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品
29000万元，实际完成16558万元；销售其他产品、提供劳务3700万元，实际完成3732万元；
2.2017年12月31日公司在中国电子科技财务有限公司(简称财务公司)的存款为
28,643.26万元，本年度公司未向财务公司贷款。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付票据贴现利息313.38万元，支付手续费3.3万元，取得存款利息收入184.09万元。
（二）2018年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|||||||本年年初|||||||
|||||||||||||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|||||||至披露日|||||||
|||||||||||占同类|||
|关联交易类别||||本次预计||与关联人||上年实际发|||||
|||关联人||||||||业务比|||
|||||金额||累计已发||生金额|||||
|||||||||||例（%）|||
|||||||生的交易|||||||
|||||||金额|||||||
|向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务|十四所及其控股子公司||7,810.00||648.06||3,058.92||4.19%||公司加强与十四所技术开发、技术服务合作||
||中国电科下属其他企业||4,070.00||743.30||3,532.26||4.83%||||
||小计||11,880.00||1,391.37||6,591.18||9.02%||||
|向关联人|十四所及其||45,724.21||6,320.74||20,901.20||18.10%||本年度公司||

销售产 控股子公司 与十四所及品、商品、 其控股子公提供劳务 司合作轨道交通工程等项目进入集中交货期，销售收入增加，本年预计收入约 2.08亿元
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||中国电科下属其他企业|3,120.00|110.33|1,021.13|0.88%|加强与中国电科下属其他企业产品合作|
||小计|48,844.21|6,431.07|21,922.33|18.99%||
|在关联人的财务公司存款|中国电子科技财务有限公司|不高于上一年度所有者权益的50%|19,788.44|28,643.26|46.79%|按照《金融服务协议》执行|
|在关联人的财务公司贷款|中国电子科技财务有限公司|5,000.00|0.00|0.00|/||

针对上述存款及贷款，相应会发生相关的利息收入及利息支出，以及因结算贴现等相关支出。交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
二、关联方及关联关系介绍
1．关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。
开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8号。经营范围：卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究，射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究和设备研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制，相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
关联关系：十四所是公司的控股股东，直接持股比例为26.48%，通过其全资子公司——国睿集团有限公司对本公司持股19.02%，合计持股45.50%，享有本公司的表决权比例是45.50%。
2．关联方名称：中国电子科技集团有限公司。
中国电子科技集团有限公司（简称中国电科，英文简称CETC）是经国务院
批准，在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业，是国务院授权的投资机构，2002年3月1日正式挂牌运营，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。目前，中国电科现有二级成员单位48家，上市公司8家，从事电子信息产业，产品广泛服务于国防、航空航天、交通、通信、政府、能源、制造、金融、生物医药等诸多领域。
中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。
关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。
3．关联方名称：中国电子科技财务有限公司
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位
共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012年，注册资本40亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。
三、关联交易定价政策
国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以实际发生的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的加成（管理费、税金加上合理利润等）确定。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。
2．中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电科之间并不发生日常关联交易，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。
3．与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会