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证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-057贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月23日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了2017年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年半年度报告全文及摘要于2017年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年8月24日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-004|

北京华宇软件股份有限公司
关于股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、持有北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）21,818,961股股份（占公司总股本比例2.8681%）的董事任涛先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 4,500,000股（占公司总股本比例0.5915%）；
2、持有公司4,279,784股股份（占本公司总股本比例0.5626%）的股东王秀花女士计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1,000,000股（占公司总股本比例0.1315%）；
3、持有公司9,522,756股股份（占公司总股本比例1.2518%）的董事、副总经理赵晓明先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1,000,000股（占公司总股本比例0.1315%）；
4、持有公司 321,633股股份（占本公司总股本比例0.0423%）的财务总监、副总经理王琰先生计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 80,000股（占公司总股本比例0.0105%）；
5、持有公司 298,713股股份（占公司总股本比例0.0393%）的人力资源总监邢立君女士计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过70,000股（占公司总股本比例0.0092%）。
一、股东的基本情况
任涛先生系公司董事。截至本报告日，任涛先生直接持有公司股份 21,818,961股，占公司总股本的2.8681%。
王秀花女士系公司股东，作为董事、总经理吕宾先生的直系亲属，将按照董事、高级管理人员的相关规定对其股份进行管理。截至本公告日，王秀花女士及其一致行动人吕宾先生，合计持股7,390,176股，占公司总股本的0.9714%。
赵晓明先生系公司董事、副总经理。截至本公告日，赵晓明先生直接持有公司股份9,522,756股，占公司总股本的1.2518%。
王琰先生系公司财务总监、副总经理。截至本公告日，王琰先生直接持有公司
股份321,633股，占公司总股本的0.0423%。
邢立君女士系公司人力资源总监。截至本公告日，邢立君女士直接持有公司股
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED份298,713股，占公司总股本的0.0393%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持股东名称：任涛、王秀花、赵晓明、王琰、邢立君；
2、减持原因：个人资金需求；
3、拟减持股份数量：
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|股东姓名|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量不超过公司总股本比例|
|任涛|4,500,000|0.5915%|
|王秀花|1,000,000|0.1315%|
|赵晓明|1,000,000|0.1315%|
|王琰|80,000|0.0105%|
|邢立君|70,000|0.0092%|
|合计|6,650,000|0.8742%|

4、减持股份来源：任涛先生、王秀花女士、赵晓明先生减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。王琰先生、邢立君女士减持的股份来源为公司限制性股票激励计划所授予股份。
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持方式：大宗交易或集中竞价方式；
7、减持价格：视市场价格确定。
8、上述股东过去十二个月内未减持其所持有的公司股份。
（二）截至本公告日，上述股东承诺履行情况
1、任涛先生、赵晓明先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、王秀花女士作为吕宾先生的直系亲属，承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
3、王琰先生及邢立君女士，承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公
司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED股票总数的比例不超过百分之五十。
截至本公告日，上述股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划实施期间，任涛先生、王秀花女士、赵晓明先生、王琰先生、邢立君女士将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、任涛先生关于股份减持计划的书面文件；
2、王秀花女士关于股份减持计划的书面文件；
3、赵晓明先生关于股份减持计划的书面文件；
4、王琰先生关于股份减持计划的书面文件；
5、邢立君女士关于股份减持计划的书面文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-016全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于2017年3月21日（星期二）下午16:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。由于本次重大资产重组事项申请停牌时间即将到期，结合重组事项进展需紧急召开公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》并申请复牌，故公司董事会办公室于2017年3月20日以电话方式向全体董事进行了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长万坚军、董事刘玉明，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。公司董事会秘书孙光庆、监事会主席喻进列席了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
自筹划本次重大资产重组以来，公司、中介机构及交易对方积极推进项目进程。但经过多次沟通与磋商，交易双方在核心交易条款上存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问广发证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 3月 23日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-072珠海港股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，并结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款作出如下修订：
一、修订内容
修订前：第一百五十四条公司利润分配政策：
（一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）公司的利润分配形式和比例：可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
在公司盈利、资金充裕且无重大投资计划的情况下，坚持现金分红为主的原则，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；
若公司经营业绩增长快速，董事局可以在满足上述现金股利分配之余，根据公司股本规模增长的需要，提出股票股利分配预案。
（三）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
（四）公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事意见并经公司董事局审议后提交公司股东大会批准。
（五）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十四条公司利润分配政策：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事局可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
公司利润分配政策（包含现金分红）的制定的论证与决策程序应当充分考虑独立董事和社会公众投资者的意见。利润分配政策的制订由董事局向股东大会提出，独立董事应此发表独立意见。
监事会应对董事局和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%(含20%)，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、不动产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。
公司董事局应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在制定现金分红具体方案时，董事局应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事局审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事局在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。公司董事局在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，修改程序同利润分配政策的制定程序。并由董事局提交
议案通过股东大会进行表决。
上述事项已经公司于2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 12月 6日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-011天广消防股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|693,788,322.86|572,387,754.09|21.21%|
|营业利润|138,476,814.56|104,577,884.15|32.42%|
|利润总额|140,346,891.52|106,141,244.51|32.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|119,700,969.75|91,071,969.37|31.44%|
|基本每股收益|0.28|0.23|21.74%|
|加权平均净资产收益率|9.95%|10.53%|减少0.58个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,820,480,236.72|997,088,999.41|82.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,499,012,656.20|907,414,412.27|65.20%|
|股本|456,441,189.00|400,000,000.00|14.11%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.28|2.27|44.49%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014年度，公司实现营业收入69，378.83万元，同比增长21.21%；营业利润 13,847.68万元，同比增长32.42%；利润总额 14,034.69万元，同比增长32.23%；归属于上市公司股东的净利润11,970.10万元，同比增长31.44%。变动的主要原因：一、报告期内，产品销售与工程业务规模均保持稳定增长，其中，产品销售收入同比增长20%，工程业务收入同比增长29%；二、报告期内，包括福建泉州市消防安全工程有限责任公司及新发起设立的南安市天邦小额贷款股份有限公司在内的合营公司所产生的投资收益同比去年增幅较大；三、报告期内，溢价转让全资子公司内蒙古正伟工程有限公司100%股权获得投资收益；四、报告期内，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品获得收益。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产182,048.02万元，同比增长82.58%；归属于上市公司股东的所有者权益149,901.27万元，同比增长65.20%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.28元，同比增长44.49%；公司股本45,644.12万元，同比增长14.11%。总资产及所有者权益变动的主要原因：一、报告期内产品销售与工程业务规模增长所产生的盈余增加；二、报告期内非公开发行股票增加了募集资金；三、报告期内新增银行借款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩描述为：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度介于25%至55%之间。本次业绩快报所披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长31.44%，与前次业绩预计无差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2019-072中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2019年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 12月 6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2019年第十次临时会议的书面通知。会议于2019年 12月10日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
公司七届董事会2019年第十次临时会议决议。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司
董事会
宁波美康生物科技股份有限公司
2016年度董事、监事薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围为公司董事及监事。
第三条公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
第四条公司薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章管理机构
第五条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第六条本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财务部协助实施。
第七条薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
第八条公司董事、监事津贴：
1、独立董事津贴为5万元/年。
2、外部董事、监事不领取津贴。
3、内部董事、监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事津贴。
第四章其他
第九条董事及监事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十一条新入职的董事、监事定薪：
（一）内部晋升：参照第八条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十二条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十三条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-019宁波慈星股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月19日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2013年度报告全文及年报摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于2013年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-005
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年1月10日召开的第五届董事会第十六次临时会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》，具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方：宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）。
(二)买方信贷申请额度：人民币贰仟万元整(￥20,000,000.00元)。
（三）额度用途：公司客户本次向宁波银行申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司采购医疗设备配套的资金需求。
（四）贷款申请人：肇东市人民医院。
（五）贷款期限：3年。
（六）额度有效期：12个月。
（七）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（八）担保额度：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）。
（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司作为保证人为客户向宁波银行申请的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入贷款15%的保证金；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（十）担保期限：最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
（十一）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（十二）其他：
1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；
2、本次担保是对公司客户本次向宁波银行申请的买方信贷业务信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；
3、肇东市人民政府同意肇东市人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息由肇东市财政偿还；
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
客户名称：肇东市人民医院
注册地址：肇东市正阳八道街
法定代表人：李吉顺
注册资本：人民币8,339.9万元
主营业务：医疗与护理、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、医学教学、乡村医生培训、卫生技术人员继续教育。
主要财务状况：截止2016年9月30日，肇东市人民医院资产总额为10,749.23万元，负债总额为2,010.02万元，净资产为8,739.21万元，资产负债率18.70%，医疗收入（含财政补助收入）11,077.31万元,结余1,047.55万元。
肇东市人民医院为事业单位，与公司无关联关系。
三、担保风险评估
（一）上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
（二）公司为其担保的对象为经营及财务状况良好的公立医院，且肇东市人民政府同意肇东市人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息由肇东市财政偿还，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
（三）公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
（四）公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为100,386.49万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的34.44%、净资产的68.88%，无逾期担保。其中：对外担保累计额度为71,914.29万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的24.67%、净资产的49.34%；
对子公司担保额度为28,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的9.77%、净资产的19.54%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为86,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的29.97%，净资产的59.33%。
五、独立董事意见
基于医建业务需要，公司为客户肇东市人民医院向宁波银行申请人民币贰仟万元整买方信贷额度项下授信提供人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）最高额连带责任保证。
独立董事认为：公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合《宁波银行国内买方信贷业务管理办法》和《宁波银行国内买方信贷业务操作规程》的有关规定及肇东市人民政府同意肇东市人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息由肇东市财政偿还，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
国信证券股份有限公司为尚荣医疗首次及非公开发行股票并上市的保荐机
构，对尚荣医疗第五届董事会第十六次临时会议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
七、备查文件
(一)公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次临时会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见；
（四)国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-013新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年2月2日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于2015年2月11日上午10:30在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表决。公司监事王小乐先生、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书何敏先生列席会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任谭世新先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。
谭世新先生简历：男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。2002年 3月起历任天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司技术主管、种公牛站站长等职，2009年9月任公司总经理助理、育种部部长，2012年8月起任公司总经理助理、技术总监。
谭世新先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《公司高级管理人员 2015年薪酬标准》
为了充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，同意《公司高级管理人员2015年薪酬标准》：
（一）薪酬标准
1）总经理蒋炜先生：60万元人民币/年（税前）；
2）常务副总经理胡玉诚先生：50万元人民币/年（税前）；
3）副总经理刘志强先生：35万元人民币/年（税前）；
4）副总经理崔海章先生：35万元人民币/年（税前）；
5）副总经理、董事会秘书何敏先生：35万元人民币/年（税前）；
6）副总经理、技术总监谭世新先生：30万元人民币/年（税前）；
7）财务总监何波女士：35万元人民币/年（税前）。
（二）考核办法
按照公司制定的年度经营目标，公司高级管理人员年薪分为基本年薪和考核年薪。基本年薪50%按月发放，以受考核人年薪的50%作为考核工资，根据年终目标的完成比例兑现考核工资及个人目标奖励。
1）考核分值60分以下，只发基本年薪，不予兑现考核工资；
2）考核分值高于60分（含）低于85分，按比例兑现考核工资；
3）考核分值高于85分（含）低于95分，按比例兑现考核工资和个人目标奖励；
4）考核分值高于95分（含）低于100分，兑现全部考核工资和个人年度目标奖励。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
独立董事对公司高级管理人员 2015年薪酬标准发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司超额利润绩效奖励分配方案》
《公司超额利润绩效奖励分配方案》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《公司委托理财管理制度》
同意提交公司下次股东大会审议。
《公司委托理财管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
《公司关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《公司关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过3,000万元自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
《公司关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-091天茂实业集团股份有限公司
关于新理益集团有限公司履行承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、新理益集团有限公司承诺回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的情况 2013年4月18日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》：本公司与新理益集团有限公司（以下简称新理益）签订了《股权转让及回购协议》，本公司以4.89元/股的价格购买新理益持有的湘能华磊光电股份有限公司（以下简称华磊光电）3000万股股权，转让价格为人民币14670万元，2013年6月14日完成转让。
为充分保障本公司权益不受损失，本公司与新理益在《股权转让及回购协议》中对股权回购的条件、方式和价格做了明确约定。若达到回购条件，新理益将以转让价格 4.89元/股为底价，按一年期利率6%计算回购价格，回购本公司持有的华磊光电股权。（具体内容参见 2013年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》中关于回购的说明）。
二、新理益集团有限公司履行承诺的进展情况
按照《股权转让及回购协议》中回购条件约定：若华磊光电未能在 2017年 1月 1日前取得中国证券监督管理委员会核发的关于批准其首次公开发行股票的批文或其他具有同等法律效力的文件将触发回购条款。截止2016年12月26日，华磊光电未向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票或选择其他方式发行上市，也不可能在 2017年1月1日前取得中国证券监督管理委员会核发的关于批准其首次公开发行股票的批文或其他具有同等法律效力的文件，已触发回购条款。
2016年 12月 26日，公司七届十九次董事会审议通过《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。
本公司持有的华磊光电3000万股股权，截止2016年12月31日，回购总价款为17838.72万元，其中本金 14670万元，利息 3168.72万元。（具体内容参见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》）。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-087福建三钢闽光股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请，公司股票（证券简称：三钢闽光，证券代码：002110）自 2017年 7月 12日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司确认本次重大事项为发行股份购买资产（以下简称本次发行股份购买资产、本次重组或本次交易），根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称《重组办法》）等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司股票自 2017年 7月 26日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司按照规定每 5个交易日披露一次进展公告。停牌至本公告日，公司已披露关于停牌事项的公告列表如下：
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|序号|披露时间|公告编号|公告名|
|1|2017/7/12|2017-044|《重大事项停牌公告》|
|2|2017/7/19|2017-045|《重大事项停牌进展公告》|

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|3|2017/7/26|2017-046|《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》|
|4|2017/8/2|2017-049|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|5|2017/8/9|2017-051|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|6|2017/8/12|2017-052|《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》|
|7|2017/8/19|2017-054|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|8|2017/8/26|2017-058|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|9|2017/9/2|2017-059|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|10|2017/9/9|2017-061|《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》|
|11|2017/9/16|2017-065|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|12|2017/9/23|2017-068|《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满3个月后申请继续停牌的公告》|
|13|2017/9/30|2017-073|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|14|2017/10/12|2017-075|《关于筹划发行股份购买资产停牌满 3 个月继续停牌的公告》|
|15|2017/10/19|2017-076|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|16|2017/10/26|2017-078|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|17|2017/11/2|2017-082|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|
|18|2017/11/9|2017-084|《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》|

 2017年 11月 10日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他与本次重组相关的议案。公司已及时
履行信息披露程序，相关文件详见公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2017年 11月 13日（星期一）起将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后另行通知复牌。
本次交易尚需福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会批准、中国证券监督管理委员会核准，以及其他政府有关主管部门核准、批准或同意（若需），本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-022
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||质押到期|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日期||日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|汕头市潮鸿基投资有限公司||是||17,842,000||2017年4月17日||2018年3月9日||中银国际证券有限责任公司||7.03%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，潮鸿基投资共持有公司253,643,040股股份，占公司总股本的28.01%。其中，潮鸿基投资累计质押其所持有的公司股份101,385,910股，占公司总股本的11.20%。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-29深圳市深宝实业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||亏损：1000万元-1300万元||亏损：991.80万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||亏损：约 0.0201-0.0262元||亏损：0.0200元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）下属子公司杭州聚芳永控股有限公司由于新设子公司和新增营业场所，费用相应增加，导致亏损较上年同期有所增加；
（2）下属子公司云南普洱茶交易中心股份有限公司与上年同期相比收入下降、财务费用增长，导致亏损增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务管理部对经营情况初步测算做出，具
体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-009中电环保股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月13日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年第一季报告全文的议案》。公司2019年第一季度报告全文于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2018年4月15日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-023山东赛托生物科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本年度归属母公司股东的净利润为 126,848,545.88元，提取法定盈余公积14,634,745.78元，本期实现的可供分配利润为 112,213,800.10元，上年结转的未分配利润405,763,277.82元，2018年已采用现金分红方式分配普通股股利10,798,866.70元，年末累计可供股东分配利润为507,178,211.22元。
依据公司制定的《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》（已经2015年第一次临时股东大会审议通过），上市后三年，公司在按照《公司章程》、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后，每年向股东以现金或者股票方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。如果在上市后三年期间，公司净利润保持稳定增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。
考虑到公司处于发展阶段，日常经营资金需求较多，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司也积极回报全体投资者，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，董事会拟定如下分配预案：以截止 2018年 12月 31日公司总股本 107,988,667股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.40元人民币（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
上述分配方案符合公司制定的相关利润分配政策。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的审议程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。公司第二届监事会第十二次会议亦审议通过了上述事项。《2018年度利润分配预案》尚需提交 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：《2018年度利润分配预案》符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《山东赛托生物科技股份有限公司上市后三年利润分配规划》的规定。该利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司董事会提出的公司《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、备查文件
1.《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2.《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3.《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关内控制度的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2015年6月30日控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况和公司对外担保情况以及公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真细致地核查，基于客观、独立判断的立场，现就此事项发表相关说明和独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们就公司截至2015年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项进行了认真核查。经审核，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2015年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为0元；报告期内公司对控股子公司担保的实际发生额为 343,239万元，截至报告期末实际担保余额为 457,508万元。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们认为深圳欧菲光科技股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
三、关于2015半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司 2015半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2015半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2015年08月18日至2016年08月17日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：王红波郭晋龙曾燮榕2015年 8月14日
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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-043广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年5月15日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2017年 5月 8日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
公司根据《上市公司章程指引（2016）修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合经营活动实施情况及实际发展需要，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十四条 锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术|第十四条 锂离子电池制造；镍氢电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；太阳能发电站建设；太阳能发电站投资；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术|

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|转让服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件及其他电子器件制造；电子产品设计服务（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。|转让服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件及其他电子器件制造；电子产品设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）。|

董事会通过上述章程的修订事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理有关工商变更事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于回购部分公司股份的预案》
公司拟在2018年2月28日前以不超过35元/股的价格，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过人民币5000万元，回购股份数不超过200万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会