证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-40
广东银禧科技股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一四年第二次临时股东大会于2014年7月15日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年6月27日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共4名，代表股份88,207,165股，占公司总股份数44.1036%；其中出席现场会议股东及股东代表共 3名，代表股份 88,125,000股，占公司股份总数的44.0625%，参加网络投票的股东及股东代表共 1名，代表股份 82,165股，占公司股份总数的0.0411%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举李昊、罗丹风为公司第三届监事会监事，与职工代表监事叶建中先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自第
二届监事会任期届满之次日（即2014年7月21日）起计算，任期三年。表决结果如下：
（1）选举李昊先生为公司第三届监事会股东代表监事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（2）选举罗丹风女士为公司第三届监事会股东代表监事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
以上监事的简历详见2014年6月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议的公告》。
2、审议通过了《关于减少董事会成员人数的议案》；
现场表决情况：同意88,125,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意0股；反对82,165股；弃权0股。
表决结果：同意88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；反对82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
现场表决情况：同意88,125,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意0股；反对82,165股；弃权0股。
表决结果：同意88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；反对82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
现场表决情况：同意88,125,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意0股；反对82,165股；弃权0股。
表决结果：同意88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；反对82,165股,占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）；
本议案采用累积投票制的方式选举谭颂斌、周娟、林登灿、黄敬东为公司第三届董事会董事（非独立董事）。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之次日（即2014年7月21日)起计算，任期三年。表决结果如下：
（1）选举谭颂斌先生为公司第三届董事会非独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数 0股；弃权股数 82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数 0股；弃权股数 82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（2）选举周娟女士为公司第三届董事会非独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（3）选举林登灿先生为公司第三届董事会非独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（4）选举黄敬东先生为公司第三届董事会非独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
以上董事的简历详见2014年6月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议的公告》。
6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）；
本议案采用累积投票制的方式选举李新春、张志勇、易奉菊为公司第三届董事会董事（独立董事）。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之次日（即2014年7月21日)起计算，任期三年。表决结果如下：
（1）选举李新春先生为公司第三届董事会独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（2）选举张志勇先生为公司第三届董事会独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
（3）选举易奉菊女士为公司第三届董事会独立董事。
现场表决结果：同意股数88,125,000股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数0股，反对股数0股，弃权股数82,165股。
表决结果：同意股数88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；
反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。其中中小投资者表决情况为：同意股数7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对股数0股；弃权股数82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%。
以上董事的简历详见2014年6月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议的公告》。
7、审议通过了《关于新一届董事会独立董事津贴的议案》；
现场表决情况：同意88,125,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意0股；反对82,165股；弃权0股。
表决结果：同意88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；反对82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权0股。
8、审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
现场表决情况：同意88,125,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意0股；反对82,165股；弃权0股。
表决结果：同意88,125,000股，占本次参与表决权股份总数99.9068%；反对 82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意7,500,000股，占本次参与表决权股份总数8.5027%；反对82,165股，占本次参与表决权股份总数0.0932%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年7月15日