中南红文化集团股份有限公司
独立董事胡晓明年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，除了对 2018年半年度报告议案投了弃权票，其它所有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年，公司共召开了4次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018年10月24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司提名委名会主任委员、审计委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于2019年1月14日向董事会提交辞职报告，鉴于本人辞职后导致公
司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，在新任独立董事就任前，本人仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：胡晓明_________
2019年4月30日
中南红文化集团股份有限公司
独立董事唐林林年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（二）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，除了对 2018年半年度报告议案投了弃权票，其它所有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年，公司共召开了4次股东大会，本人参加了3次。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018年10月24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：唐林林_________
2019年4月30日
中南红文化集团股份有限公司
独立董事曾会明年度述职报告
各位董事：
作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（三）出席董事会会议情况
1、第三届董事会本年度共召开 8次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，除了对 2018年半年度报告议案投了弃权票，其它所有议案均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年，公司共召开了4次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立
意见：
2018年4月25日，对第三届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘》、《关于关联交易》和《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于公司应收款项会计估计变更》、《关于公司会计政策变更》发表了相关独立意见。
2018年5月14日，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了相关事前认可意见及独立意见。
2018年6月4日，对第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿股份的议案》发表了相关独立意见。
2018年6月22日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了相关独立意见。
2018年8月27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的有关事项，半年度报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》发表了相关独立意见。
2018年10月18日，对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了相关独立意见。
2018年10月24日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、履行职责情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：曾会明_________
2019年4月30日