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苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事宜的独立意见
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，本次会议审议了《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》等七项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年半年度利润分配预案发表如下意见：
2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,894,500.96元，母公司实现净利润 21,634,917.20元，按 2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配 108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。
为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止 2016年 6月 30日总股本 80,000,000股为基数，每 10股派发现金股利人民币 6元（含税），共计派发现金股利 48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定。
我们认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司的股东回报规划，符合公司实际
经营情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年半年度利润分配预案。
二、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
我们认为姚跃文先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对姚跃文先生的聘任表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
冯颖
顾建平
钱志昂
二〇一六年八月八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-125
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年10月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次审议并通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于会计政策变更的议案》，变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：以财政部2014年颁布或修订的《企业会计准则》规定的起始日，即2014年7月1日起开始执行。
2、会计政策变更的原因
财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，其中：
（1）对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行会计处理。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|调整前金额(元)|调整后金额(元)|
|将在母公司核算的对陕西北美基因股份有限公司和哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司的长期股权投资净额，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|长期股权投资|5,081,465.70|0.00|
||可供出售金融资产|0.00|5,081,465.70|

2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对2013年度的财务报表的列报项目调整如下：
（1）合并报表 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日调整项目|调整前|调整金额|调整后|
|交易性金融资产|270,000,000.00|-270,000,000.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|270,000,000.00|270,000,000.00|
|长期待摊费用|2,344,977.47|-741,377.64|1,603,599.83|
|预付账款|117,822,397.51|-52,019,990.96|65,802,406.55|
|一年内到期的非流动资产|0.00|6,525,625.64|6,525,625.64|
|其他非流动资产|0.00|46,235,742.96|46,235,742.96|
|递延收益|0.00|15,367,833.33|15,367,833.33|
|其他非流动负债|15,367,833.33|-15,367,833.33|0.00|

（2）母公司报表 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日调整项目|调整前|调整金额|调整后|
|交易性金融资产|240,000,000.00|-240,000,000.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|240,000,000.00|240,000,000.00|
|长期待摊费用|2,313,727.45|-716,377.68|1,597,349.77|
|预付账款|87,423,660.96|-51,721,658.78|35,702,002.18|
|一年内到期的非流动资产|0.00|6,358,125.68|6,358,125.68|
|其他非流动资产|0.00|46,079,910.78|46,079,910.78|
|递延收益|0.00|13,781,833.33|13,781,833.33|
|其他非流动负债|13,781,833.33|-13,781,833.33|0.00|

3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第
9号—职工薪酬》，明确了有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告工福利的分类、确认和计量。该会计政策的变更对公司2013年度的财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，并对控制的定义进行了修改。该会计政策的变更对公司 2013年度的财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。执行新的会计政策对公司2013年度的财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不会对公司2013年度合并和母公司财务报表的总资产、负债、净资产、净利润产生影响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。
六、其他说明
本次调整事项未经审计人员审计。公司将于 2014年年报审计时，经会计师事务所审计后再行公告。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日备查文件:
1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易
的独立意见
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)拟向宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)出售公司持有的广东宜华房地产开发有限公司(以下简称“广东宜华”)100%股权、梅州市宜华房地产开发有限公司(以下简称“梅州宜华”)100%股权、汕头市荣信投资有限公司(以下简称“汕头荣信”)100%股权(因宜华集团系公司控股股东，该笔交易构成关联交易)；同时，公司拟以现金购买西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏大同”)持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)100%的股权，公司拟以现金购买北京爱马仕投资管理有限公司(以下简称“爱马仕”)、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华瑞天富”)、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司(以下简称“爱奥乐”)100%的股权(以下合称“本次重大资产重组”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宜华健康医疗股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第六届董事会第二十四次会议并参与投票表决，审阅了公司本次重组的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、本次交易构成重大资产重组。公司第六届董事会第二十四次会议审议、披露的本次交易方案及其程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《宜华健康医疗股份有限公司
章程》的规定。
二、《宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与宜华集团及达孜赛勒康、爱奥乐的全体股东签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次重组方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
三、公司聘请湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)承担本次交易的评估工作：
(一)本次评估机构具备独立性
公司聘请众联评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。众联评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。众联评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
(二)本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
(三)评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对广东宜华、梅州宜华、汕头荣信、爱奥乐和达孜赛勒康的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了对广东宜华、梅州宜华和汕头荣信采用资产基础法进行评估，把评估值作为本次评估结果；对爱奥乐和达孜赛勒康采用收益法进行评估，把评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
(四)本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
四、本次重组的相关议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《宜华健康医疗股份有限公司章程》的相关规定。本次重组相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
五、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的独立意见》之签章页)
独立董事签字：
夏成才 谭燕 郭维
宜华健康医疗股份有限公司
2015年12月11日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-89内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生
一般责任安全事故的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 22日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的交易标的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿 SJ1的施工单位（浙江中矿建设集团驻银漫矿业三区项目部）发生一起一般责任安全生产事故【相关信息详见公司2016年6月27日、7月28日及8月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生一般责任安全事故的公告》（公告编号：2016－69）、《兴业矿业：关于本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生一般责任安全事故的进展情况公告》（公告编号：2016－79）及《兴业矿业：关于本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生一般责任安全事故的进展情况公告》（公告编号：2016－86）】。
近日，公司从银漫矿业获悉：8月 19日，银漫矿业收到西乌旗政府下发给西乌旗安监局的《关于同意浙江中矿建设集团驻西乌旗银漫矿业三区项目部“6.22”冒顶致一人死亡事故调查报告的批复》（西政字【2016】202号）：原则同意结案；同意事故调查组对事故发生原因、事故类别和事故性质的认定；给予银漫矿业40万元人民币的行政罚款，银漫矿业矿长、分管安全副矿长、安环部部长及项目经理、项目部生产副经理等人被分别给予警告或1万元—6.6万元不等的处罚。银漫矿业已于8月19日向西乌旗财政局上缴了40万元行政罚款。
公司将根据上述处理结论，配合中介机构继续推进本次重大资产重组的相关工作，及时申请恢复本次行政许可项目的审查。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
备查文件目录
1、关于同意浙江中矿建设集团驻西乌旗银漫矿业三区项目部“6.22”冒顶致一人死亡事故调查报告的批复（西政字[2016]202号）；
2、关于上报《浙江中矿建设集团驻西乌旗银漫矿业三区项目部“6.22”冒顶致一人死亡调查报告》的报告（西安监字[2016]34号）；
3、西乌旗财政局开具的银漫矿业缴款收据。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司创业板非公开发行股票的独立意见
本次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》等相关议案，我们认为相关审议程序及内容符合法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，因此同意相关审议事项。
全体独立董事一致认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的资格和各项条件。公司本次创业板非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司业务开拓，提升公司综合竞争能力和资金实力，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外投资设立控股子公司澄江博世科环境治理有限公司的独立意见
全体独立董事一致认为：澄江博世科为公司与澄江县人民政府授权主体共同出资设立的 PPP项目公司，负责澄江县城镇供排水及垃圾收集处置 PPP项目，该项目的实施将进一步提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设、固废处置领域内的行业市场地位，全面提升公司环保全产业链的核心竞争优势。因此同意公司本次对外投资。
三、关于公司对外投资设立海外全资子公司的独立意见
全体独立董事一致认为：海外市场业务拓展是公司战略布局的重要一环，印
尼是制浆造纸出口大国，对于清洁生产、环境污染治理有着较大需求，公司本次在印尼对外投资设立海外全资子公司，有利于公司将技术与产品输出海外，同时积累海外项目实施经验，为进一步开拓海外市场奠定良好基础，符合公司长远规划。因此同意公司本次对外投资。
四、关于公司对外投资设立全资子公司广西博测检测技术有限公司的独立意见
全体独立董事一致认为：拟设立的子公司博测检测的经营范围暂定为环境影响监测、建设项目竣工环境保护验收、企事业单位污染物排放监测、生态调查、公共场所卫生检测与卫生学评价、辐射检测、食品检测、以及化工原料及产品质量的检测等，依托母公司的现有资源，充分发挥子公司分析检测技术优势，积极对外拓展监测、检测业务，打通公司检测、环评、设计咨询、工程实施、投融资运营的全产业链，符合公司战略发展延伸需要。因此同意公司本次对外投资。
五、关于公司对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司，符合公司战略发展规划，有利于公司进一步拓展业务范围，提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设等方面的全产业链核心竞争优势。因此同意公司本次对外投资。
独立董事：覃解生、徐全华、雷福厚2016年6月29日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-37
福建三木集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2014年8月21日14:30；
（2）网络投票时间为：2014年8月20日—2014年8月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年 8月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第七届董事会；
5、主持人：兰隽董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东24人，代表股份85,851,010股，占公司总股份的18.4420％。参会股东全部通过网络进行投票。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议：
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
同意 84,133,701股，占出席会议所有股东所持股份的97.9997％；反对1,306,698股，占出席会议所有股东所持股份的1.5221％；弃权410,611股（其中，因未投票默认弃权410,611股），占出席会议所有股东所持股份的0.4783％。
2、审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
同意 84,116,201股，占出席会议所有股东所持股份的97.9793％；反对 1,734,809股，占出席会议所有股东所持股份的2.0207％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
同意 84,133,701股，占出席会议所有股东所持股份的97.9997％；反对1,306,698股，占出席会议所有股东所持股份的1.5221％；弃权410,611股（其中，因未投票默认弃权410,611股），占出席会议所有股东所持股份的0.4783％。
4、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
同意 84,133,701股，占出席会议所有股东所持股份的97.9997％；反对1,306,698股，占出席会议所有股东所持股份的1.5221％；弃权410,611股（其中，因未投票默认弃权410,611股），占出席会议所有股东所持股份的0.4783％。
5、审议通过《关于福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决结果如下：
同意 84,133,701股，占出席会议所有股东所持股份的97.9997％；反对1,306,698股，占出席会议所有股东所持股份的1.5221％；弃权410,611股（其中，因未投票默认弃权410,611股），占出席会议所有股东所持股份的0.4783％。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师、林涵律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-040
绿康生化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）股票连续 3个交易日（2019年 5月16日、2019年 5月17日、2019年5月20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
绿康生化股份有限公司董事会
二零一九年五月二十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-094惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人兼董事长朱坤华先生（以下简称“增持人”）的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，朱坤华先生计划自本公告日起六个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人兼董事长朱坤华先生。
增持计划：朱坤华先生计划自本公告日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过朱坤华先生个人、朱坤华先生控制的企业或其一致行动人（以下简称“增持计划实施人”）账户或法律允许的其他方式（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票）在二级市场增持硕贝德股份，增持金额不低于1亿元且不超过3亿元。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，增持人拟实施本次增持计划。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、增持人承诺
增持人承诺：增持计划实施人在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持公司股份。
五、其他说明
1、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-001
苏州固锝电子股份有限公司
关于股东股份变动比例达到百分之五的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份变动情况
润福贸易有限公司（以下简称“润福贸易”）为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“本公司”）第二大股东，根据2011年11月24日披露的简式权益变动报告书，润福贸易持有苏州固锝58,097,234股,占苏州固锝股本总额
398,400,000股的14.58%。
截止2013年12月31日，润福贸易通过深圳证券交易所系统累计减持比例占总股本的5.12%，减持后持有苏州固锝股份68,844,096股，占苏州固锝股本总额
727,971,487股的9.46%。
具体变动情况如下表所示:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|持股数量（股）|减持数量（股）|公司股本总额（股）|持股比例|备注|
|2011年11月24日|58,097,234||398,400,000|14.58%||
|2011年12月1日||1,000,000|398,400,000|14.33%|大宗交易|
|2011年12月9日|57,097,234||401,699,790|14.21%|公司完成股权激励第一个行权期相关股份的登记 手 续 ， 共 计 行 权3,299,790股|
|2012年3月21日||4,600,000|401,699,790|13.07%|大宗交易|
|2012年4月27日|94,495,021||723,059,622|13.07%|苏州固锝实施2011年度权益分配方案,以资本|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||公积金向全体股东每10股转增8股|
|2012年7月3日至2012年9月14日||4,796,578|723,059,622|12.41%|大宗交易、集合竞价|
|2013年3月14日||20,600,000|723,059,622|9.56%|润福贸易将其持有的本公司无限售条件流通股20,600,000股股份进行约定购回式证券交易|
|2013年3月27日与2013年7月25日|69,098,443||727,971,487|9.49%|苏州固锝分别进行了股权激励第二个行权期的两次行权，共计行权4,911,865股|
|2013年12月31日||254,347|727,971,487|9.46%|集合竞价|

二、其他相关说明
1、润福贸易本次减持不存在遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情形。
2、润福贸易本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本公司不存在需遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。
4、润福贸易在未来12个月有可能根据法律法规的规定及证券市场状况继续减少其在苏州固锝所持股份。
有关本次权益变动具体情况参见2014年1月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州固锝电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年一月二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-033索菲亚家居股份有限公司
关于公司控股子公司取得《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》，同意与华鹤集团有限公司合资成立索菲亚华鹤门窗有限公司（以下简称“合资公司”，最终以工商行政管理机关核准为准）。上述议案已获得公司2016年度股东大会审议通过。详细情况可详阅公司分别于2017年3月27日和4月14日刊登在巨潮资讯网的《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2017-023）和《关于2016年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-030）。
近日，公司获知合资公司已经取得齐齐哈尔市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：索菲亚华鹤门业有限公司
类型：有限责任公司
住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号
法定代表人：付齐江
注册资本：伍亿肆仟陆佰玖拾叁万捌仟捌佰圆整
成立日期：2017年04月14日
营业期限：2017年04月14日至2037年04月13日
经营范围：门、窗、墙板、阳光房制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-136湖南大康牧业股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）分别于2015年10月08日、2015年10月09日、2015年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了的《关于公司收到法院应诉通知书和民事起诉状的公告》、《关于应诉事项的进展公告》、《关于签署<和解协议>的公告》（公告编号：2014-102、104、122）。
2015年 12月 30日，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）下发的《民事裁定书》，并及时转发给公司。杭州中院经审查认为：“浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）申请撤回起诉，符合法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款，《诉讼费用缴纳办法》第十五条、第十八条之规定，裁定如下：准许原告浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）撤回起诉。案件受理费 374,426元，减半收取187,213元，财产保全申请费 5,000元，均由原告浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）负担。”
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-099江苏新宁现代物流股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据昆山市经济和信息化委员会《关于下达 2016年昆山市转型升级创新发展（工业经济）第二批专项资金的通知》（昆经信〔2016〕144号），江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到昆山市财政局拨付的转型升级创新发展（工业经济）专项资金人民币11,266,112元。
公司将按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，将上述专项资金确认为与收益相关的2016年度营业外收入，具体会计处理将以会计师事务所审计结果为准。上述补助资金的获得预计对公司2016年度业绩会产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-011
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 4月 24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018年 4月 12日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3人，实到 3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》、已经刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2017年度利润分配和公积金转增预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配和公积金转增预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规
则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
（八）审议通过了《关于 2018年度委托理财计划的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-007
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年3月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年3月14日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换募集资金投资项目部分设备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案相关内容详见《关于更换募投项目部分设备的公告》；《关于更换募投项目部分设备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体上的公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2014年3月 18日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-61天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月 10日、 5月 17日、5月 24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于5月31日、6月7日、6月16日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59)。
因本次筹划事项（即发行股份购买国电光伏有限公司90%股权并配套融资事项）涉及的问题需进行大量的协调、沟通和确认工作，相关方案的内容仍在进一步商讨、论证和完善中。截至本公告日，公司以及相关各方正在积极推进各项工作的开展，除公司已在指定信息披露媒体披露的进展外，本次筹划事项尚未有其他需披露的重大事项。公司将在相关工作完成后及时召开董事会审议本次筹划事项所涉议案并及时披露此类进展、尽快恢复股票交易。
为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票获准继续停牌，继续停牌期间，公司将至少每五个交易日对筹划事项的进展情况进行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-087浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2015年12月1日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-002
南方风机股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）因与新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）、新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“吉瑞祥科技”）、新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“丝路联众”）、吉祥股权转让纠纷事项，向佛山市中级人民法院提起诉讼。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、原告：广东南风投资有限公司
2、被告：吉瑞祥能源、吉瑞祥科技、丝路联众、吉祥
第三人：广东中惠集团有限公司（以下简称“中惠公司”）
3、诉讼请求：判令被告吉瑞祥能源向原告支付股权转让款6580万元及自2018年7月1日起至实际清偿之日止的违约金（按照每月2%的标准计算，暂计至2018年12月25日，违约金为780.83万元）；请求判令被告吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥对吉瑞祥能源上述债务承担连带清偿责任；诉讼费用由四被告共同承担。
4、事实与理由：南风投资于2018年5月与吉瑞祥科技、中惠公司、吉祥、吉瑞祥能源及丝路联众签订《新疆丝路联众新能源有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），根据股权转让协议约定，吉瑞祥能源应在2018年6月30日前向南风投资支付6,580万元股权转让款，但吉瑞祥能源至今未依约支付，吉瑞祥科技、吉祥、丝路联众未承担保证责任，构成严重违约。为维护自身合法权益，依法向法院提起诉讼。
二、本次诉讼判决或裁决情况
公司已向佛山市中级人民法院提出财产保全申请，请求法院对被告的财产采取诉讼财产保全措施。
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案件进展情况及时履行信息披露义务。
三、其他应披露而未披露的诉讼或仲裁事项
截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。公司其他重大诉讼/仲裁事项详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月11日、2018年10月30日、2018年10月31日、2018年11月2日、2018年11月8日、2018年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，上述案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年一月七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-071债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：128015，债券简称：久其转债
调整前转股价格：人民币12.90元/股
调整后转股价格：人民币12.87元/股
转股价格调整的生效日期：2018年7月4日
公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券（债券简称：“久其转债”，债券代码：“128015”），久其转债于 2017年 6月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为12.97元/股。2017年9月27日，因公司股权激励限制性股票完成登记并上市，公司根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，将久其转债的转股价格调整为 12.90元/股。久其转债已于 2017年 12月 15日起进入转股期。
根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，久其转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利，P1为调整后转股价格。
公司已于2018年6月28日披露《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-070），公司将根据2017年度股东大会决议实施2017年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即2018年7月3日）的总股本为基数向全体股东每10股派发 0.30元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据前述方案，久其转债转股价格将调整为12.87元/股注，调整后的转股价格自 2018年7月4日（除权除息日）起生效。
【注：根据上述公式，P1=P0－D=12.90元/股-0.03元/股=12.87元/股。】
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-007
河南辉煌科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2015年第三季度报告》中预计：2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为9,900.78万元至12,871.01万元，比上年同期相比增幅为：0％-30％。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 30%|盈利：9,900.78万元|
||盈利：6,930.55 万元至9,900.78万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司业绩不达预期的主要原因为：
1、原预计在2015年度收到的增值税退税款未按期收到；
2、因公司收购的全资子公司北京国铁路阳技术有限公司2015年的业绩不达预期，导致需计提商誉减值。
四、其他相关说明
上述业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司公布的
以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－036深圳市天威视讯股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“天威视讯”）发行股份购买资产事项已于 2014年 4月 4日获得中国证券监督管理委员会的核准，具体详见公司《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2014—015）。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市天宝广播电视网络有限公司（原为深圳市天宝广播电视网络股份有限公司，以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络有限公司（原为深圳市天隆广播电视网络股份有限公司，以下简称“天隆网络”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，天宝网络和天隆网络已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）天宝网络交付及过户情况
2014年9月19日，天宝网络取得深圳市市场监督管理局重新核发的注册号为440301103096584的营业执照，深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）和深圳市宝安区国有资产监督管理委员会（以下简称“宝安区国资委”）所持有的天宝网络100%股权已过户至本公司名下，天宝网络的资产过户手续已办理完成。
（二）天隆网络交付及过户情况
2014年9月19日，天隆网络取得深圳市市场监督管理局重新核发的注册号为440301103096568的营业执照，深圳广电集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岗区国资委”）和深圳市坪山新区发展和财政局（以下
简称“坪山新区发财局”）所持有的天隆网络100%股权已过户至本公司名下，天隆网络的资产过户手续已办理完成。
二、后续事项
截至本次交易的独立财务顾问核查意见和法律顾问之法律意见书签署日，公司本次发行股份购买资产所涉及的标的资产过户手续已完成，但向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委和坪山新区发财局四个交易对方发行 75,339,231股人民币普通股尚未完成股份登记手续，公司需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，及还需向深圳市市场监督管理局办理注册资本等事项的变更登记手续。
上述后续事项的办理不存在实质性障碍，对公司发行股份购买资产的实施不构成重大影响。
三、关于本次交易实施情况的中介机构之结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司于2014年9月22日出具了《中银国际证券有限责任公司关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易事项涉及的标的资产过户程序已获得了必要的批准或核准，且符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的天宝网络100%股权、天隆网络100%股权的过户已经办理完毕，手续合法有效。
同时，上市公司正在就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，之后将向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。上述事宜不存在无法办理完成的风
险。在办理完毕上述事宜后，本次交易将实施完毕。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问国浩律师（深圳）事务所于2014年9月22日出具了《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之法律意见书》，认为：
截至本法律意见书出具之日，天威视讯本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次重组已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件；本次重组所涉及的标的资产已完成过户登记手续，过户手续合法有效，天威视讯已合法取得标的资产的所有权；交易各方约定本次重组相关事宜的相关协议均已生效，对于相关协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。
四、备查文件
1、天宝网络和天隆网络工商变更（备案）通知书；
2、中银国际证券有限责任公司关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见；
3、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司与山重融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司2019年第三次临时董事会会议审议，并发表独立意见：
上述业务审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一九年五月三十日