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物产中拓股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人物产中拓股份有限公司董事会现就提名高凤龙先生为物产中拓股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任物产中拓股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合物产中拓股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在物产中拓股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有物产中拓股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有物产中拓股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在物产中拓股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为物产中拓股份有限公司或其附属企业、物产中拓股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与物产中拓股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内
外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括物产中拓股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在物产中拓股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次，未出席/次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 /次，未出席会议 /次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：物产中拓股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2015年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议
案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于公司2014年度利润分预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，基于独立的判断，现就公司第五届董事会第五次会议审议通过的2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需。我们同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将该方案提交公司
2014年年度股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
王蕊
2015年4月25日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2017年度内履职情况报告如下：一、出席会议的情况
2017年度公司共召开了11次董事会会议和3次股东大会会议，本人任期届满于第四届董事会第一次会议审议通过后离任，任职期间本人亲自出席了公司董事会会议4次。
2017年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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|-|-|-|-|-|
|||||意见|
|序号|日期|会议|事项||
|||||类型|
||||一、审议《关于对外投资设立二级全资子公司||
|||第三届董事|的议案》||
||2017-03-|会第三十二|二、审议通过《关于签订中青宝与宝腾互联全||
|1||||同意|
||01|次（临时）会|体股东签订盈利预测补偿协议的补充协议的||
|||议|议案》||
||||一、审议《2016年度董事会工作报告》||
|||第三届董事|二、审议《公司2016年度报告及摘要》||
||2017-03-||||
|2|||三、审议《公司2016年度经审计财务决算报告》|同意|
||21|会第三十三|||
||||四、审议《关于公司<2016年度内部控制自我||
||||评价报告>的议案》||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||次会议|五、审议《公司 2016年度利润分配预案的议||
||||案》||
||||六、审议《关于公司<2016年度募集资金存放||
||||与使用情况专项报告>的议案》||
||||七、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的||
||||议案》||
||||八、审议《关于2016年度关联交易及2017年度||
||||日常关联交易计划的议案》||
||||九、审议《关于计提资产减值准备的议案》||
||||十、审议《关于对子公司长期股权投资计提减||
||||值准备的议案》||
||||十一、审议《关于公司及子公司2017年度向银||
||||行申请综合授信额度的议案》||
||||十二、审议《关于选举公司第四届董事会董事||
||||候选人的议案》||
||||十三、审议《公司董事津贴标准的议案》||
||||十四、审议《关于召开2016年年度股东大会的||
||||议案》||
||||一、审议《关于取消2016 年度股东大会〈选||
||||举黎伟先生为第四届董事会独立董事〉的议||
||||案》||
|||第三届董事|二、审议《关于取消2016 年度股东大会〈选||
||2017-03-|会第三十四|||
|3|||举周立先生为第四届董事会独立董事〉的议|同意|
||31|次（临时）会|||
|||议|案》||
||||三、审议《关于增加第四届董事会独立董事候||
||||选人的议案》||
|||第三届董事|||
||2017-04-||一、审议《公司2017年第一季度报告》||
|4||会第三十五||同意|
||21||||
|||次会议|||

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2017年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为提名委员会的主任委员，2017年任职期内共召集召开了2次提名委
员会会议，审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》，审议《关于取
消2016年度股东大会〈选举黎伟先生为第四届董事会独立董事〉的议案》，审议《关
于取消2016年度股东大会〈选举周立先生为第四届董事会独立董事〉的议案》，审议《关于增加第四届董事会独立董事候选人的议案》切实履行提名委员会委员的职责，确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，2017年任职期内共出席1次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2017年度董事及监事薪酬标准，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的履行了职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、公司内部治理规范运作方面的汇报并与公司董事会秘书兼财务总监许岳明先生、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；
日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露情况的监督。作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。作为本公司独立董事，在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、关联交易等情况进行深入了解。日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力和思想意识。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人于2017年4月任期届满离任，不再担任中青宝独立董事、董事会各相关专门委员会相关职务。任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：黎伟2018年3月20日
珠海赛隆药业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1.公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更。
2.本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为珠海赛隆药业股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见之签署页）
独立董事签名：
___________________ ____________________
张维 袁自强
____________________
徐杰
珠海赛隆药业股份有限公司 2019年10月 24日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专审字[2014]1032号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 7日签发了中准审字[2014]1068号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2013年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：
1、通化金马药业集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩波
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一四年三月七日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
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|公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：人民币元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京常青藤联创投资管理有限公司|第一大股东|其他应付款|||-1,546,520.55|60,000,000.00|-61,546,520.55|非经营性占用|往来借款|
|小计|||||-|-1,546,520.55||- 61,546,520.55|||
|上市公司的子公司及其附属企业|通化神源药业有限公司|子公司|其他应收款||240,670.15|||240,670.15|经营性占用|采购货物|
||通化神源药业有限公司|子公司|其他应收款|-15,488,802.00|15,669,210.12||180,408.12|0.00|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-15,488,802.00|15,909,880.27||180,408.12|240,670.15|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|通化市永信投资有限责任公司|第二大股东|其他应付款|-15,898,280.02|25,942,299.20||185,529,516.38|-175,485,497.20|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-15,898,280.02|25,942,299.20||185,529,516.38|-175,485,497.20|||
|总计||||- 31,387,082.02|41,852,179.47||185,709,924.50|-236,791,347.60|||
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郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2017年 3月 10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三晖电气”A股 2,000万股，保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 15,845,160户，有效申购股数为 152,128,477,000股，配号总数为 304,256,954个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000304256954。本次网上定价发行的中签率为0.0131467825%，有效申购倍数为 7,606.42385倍。
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 3月 13日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 3月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 3月 14日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 14日（T+2日）公告的《郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：郑州三晖电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年 3月 13日
广东格林律师事务所
关于广州友谊集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书
致：广州友谊集团股份有限公司
广东格林律师事务所（以下简称“本所”）受广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派苏斌律师、黄日雄律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律、行政法规和规范性文件的规定，对贵公司提供的以下文件和有关事实进行了核查和验证，包括且不限于：
A、《公司章程》；
B、公司 2014年 8月 12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》；
C、本次股东大会会议文件；
D、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
E、本次股东大会议案及相关资料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 8月 12日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，以公告形式通知召开股东大会。
经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议审议事项、会议出席人员资格、登记办法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《上市公司股东大会规则》有关规定对有关议案的内容进行了充分的披露。公告刊登 2014年第一次临时股东大会通知日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2014年 8月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年 8月 26日 15:00至 2014年 8月 27日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 27日 14:30时在广州市越秀区环市东路 369号公司友谊商业大厦 15楼多功能会议厅召开，由公司董事长房向前先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对出席会议的公司国家股、法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对个人股股东个人身份证明、股东账户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会的股东及股东代理人共35人，代表公司股份187,255,176股，占公司股份总数的52.17%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13位，代表公司股份 186,748,750股，占公司股份总数的52.03%。出席本次股东大会的股东的姓名/名称、持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东及
股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票的规定时间内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行有效表决的股东及股东代理人共计为 22位，代表公司股份 506,426股，占公司有表决权总股份的0.14%。
3、出席本次股东大会的除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师均出席了本次股东大会现场会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
上述议案均属于《公司章程》所规定的特别决议范畴，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获出席本次股东大会及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过，符合《公司法》及《公司章程》关于特别决议的规定，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等效力。
广东格林律师事务所
负责人： 潘滔
经办律师： 苏斌 、黄日雄
2014年 8月 27日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-001威创集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日、2017年 12月 28日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-075）
根据募集资金暂时闲置情况，公司于 2018年 1月 3日向平安银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“平安银行”）购买了保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况概述
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品简码：AGS180003
3、发行机构：平安银行股份有限公司
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、理财本金：人民币4.50亿元
6、预计年化收益率：4.50%
7、理财期限：90天（成立日 2018年 1月 3日，到期日 2018年 4月 3日）8、投资范围：产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或
货币市场工具。
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联性说明：公司与平安银行无关联关系。
二、理财产品合约主要内容
1、合约签署时间：2018年1月3日。
2、理财产品收益为未扣税收益，公司应根据国家规定自行纳税。如根据有关法律规定或税务机关要求，平安银行有权代扣代缴。
3、合约的生效：自合约双方在合约确认书加盖印章、且平安银行成功扣划公司指定资金账户中的认购理财产品资金后生效。
4、因监管政策变化、自然灾害、意外事故、战争、系统故障、通讯故障等不可控制的因素，导致平安银行无法履行合约的有关义务，平安银行不承担责任，但应在条件允许的情况下通知公司，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买的理财产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
2、风险控制措施
公司将及时跟踪、分析理财产品的投向，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，除本次公告购买的上述理财产品外，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
六、备查文件
《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-093债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2019年 11月 20日以邮件形式发出会议通知，于 2019年 11月 26日上午11：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经核查认为：
1、本次预留授予的限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。
3、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
4、董事会确定的预留限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京千方科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。
综上，监事会同意公司以2019年11月26日为预留限制性股票的授予日，向184名激励对象授予限制性股票439.40万股。
该议案具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2019年11月 27日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-024三全食品股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2017年度网上业绩说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务总监李娜女士、独立董事臧冬斌先生、董事会秘书李鸿凯先生、保荐代表人李玉坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-093西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效，2014年前三季度实现利润总额844.48万元，已实现扭亏为盈。
目前，公司所有项目进度均符合计划时间的安排，公司将合理配置各项资源，妥善推进后续工作，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-065
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生函告，获悉刘伟所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘伟|是|318万股|2016-05-23|2017-05-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.50%|
|合计|——|318万股|——|——|——|1.50%|

2、解除质押股份的基本情况
公司控股股东刘伟先生将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的318万股无限售流通股（高管锁定股）【占其持有公司股份的1.50%，占公司总股本的0.47%，原质押公告详见2016年5月25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（2016-076）】解除质押，解除质押登记手续已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截止2017年5月23日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公
司总股本的31.04%；其累计质押公司股份202,211,215股，占其所持公司股份的
95.41%，占公司总股本的29.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-002号
重庆三圣特种建材股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|1,270,806,393.35||1 ,173,970,224.95||8.25%||
|营业利润|118,700,698.76||109,128,810.96||8.77%||
|利润总额|119,593,604.77||121,438,231.33||-1.52%||
|归属于上市公司股东的|101,063,981.70||102,549,383.24||-1.45%||
|净利润|||||||
||100,241,347.91||92,086,375.93||8.86%||
|扣除非经常性损益后归|||||||
|属上市公司股东净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.40||1.42||-1.41%||
||15.96%||18.80%||-2.84%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总资产|1,452,335,693.20||1,287,276,035.26||12.82%||
|归属于上市公司股东的|682,306,789.58||593,951,856.12||14.88%||
|所有者权益|||||||
|股本|72,000,000.00||72,000,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的|9.48||8.25||14.91%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
2014年，公司商品混凝土及外加剂业务随产能扩大增长，公司营业收入及利润同比均稳步增长。2014年度实现营业总收入127,080.64万元，较上年同期增长8.25%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 10,024.13万元，较上年同期增长8.86%。
2、财务状况说明
2014年末，公司资产及权益规模增长，主要是公司盈利增加留存收益影响所致。报告期末，公司总资产145,233.57万元，较上年度期末同比增长12.82%；
归属于上市公司股东的所有者权益 68,230.68万元，较上年度期末同比增长14.88%；归属于上市公司股东的每股净资产9.48元/股，较上年度期末同比增长14.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2016-37
民生控股股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《民生控股股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-35），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2016年 9月 9日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2016年 9月 26日（周一）14:45。
2、网络投票时间为：2016年 9月 25日—2016年 9月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 9月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 25日 15:00至 2016年 9月 26日 15:00的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年9月19日；提示性公告日期：2016年9
月20日。
（五）出席对象：
1、截至 2016年 9月 19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层 1号会议室。
二、会议审议事项
《关于购买信托产品暨关联交易议案》
说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过（具体内容详见 2016年 9月 10日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟购买中国民生信托∙至信 219号亿利资源集合资金信托计划的关联交易公告》）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2016年 9月 19日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间：2016年 9月 20日到 2016年 9月 23日，9:00-12:00，13:00-17:30。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A座 15层公司董事会监事会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020 010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360416。
2.投票简称：民生投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于购买信托产品暨关联交易议案》||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）为方便股东投票，本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于购买信托产品暨关联交易议案》||||

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-074歌尔声学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
自2014年1月26日起，中华人民共和国财政部陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部要求，除企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第 37号-金融工具列报》要求对金融工具进行列报外，其余 7项准则于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则具体规定的起始日期进行执行。其余未
变更部分仍按照财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则和有关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于 2014年 12月 18日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
在目前执行新会计准则过程中，上述会计政策变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的事前审查意见及独立意见。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日