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股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-080
华仪电气股份有限公司
关于控股股东注册资本增加及股权结构变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）有关注册资本及股权结构变动的通知，现将有关事项公告如下：
一、控股股东注册资本及股权结构变动基本情况
近日，华仪集团股东陈道荣先生、陈孟列先生（陈道荣之子）、陈孟德先生（陈道荣之子）、陈琴娜女士（陈道荣之女）合计向华仪集团增资人民币 8.80亿元，华仪集团注册资本由人民币1.20亿元增加至人民币10亿元。
变更前后，华仪集团股东情况如下表:
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变更前||||增资||变更后|||
||序号||股东姓名||出资额||||金额||认缴出资额|||
||||||||比例||||||比例|
||||||（万元）||||（万元）||（万元）|||
|1||陈道荣||8,791||73.25%||72,000||80,791||80.79%||
|2||陈孟列||870||7.25%||8,000||8,870||8.87%||
|3||陈孟德||488||4.07%||5,000||5,488||5.49%||
|4||陈琴娜||115||0.96%||3,000||3,115||3.12%||
|5||赵爱娥||233||1.94%||||233||0.23%||
|6||陈帮奎||360||3.00%||||360||0.36%||
|7||范志实||320||2.67%||||320||0.32%||
|8||郑斐珠||270||2.25%||||270||0.27%||
|9||张建新||60||0.50%||||60||0.06%||
|10||王曼克||60||0.50%||||60||0.06%||
|11||孔海燕||60||0.50%||||60||0.06%||
|12||祝存春||123||1.03%||||123||0.12%||
|13||吴中文||30||0.25%||||30||0.03%||
|14||方晓敏||220||1.83%||||220||0.22%||
||合计|||12,000||100.00%||88,000||100,000||100.00%||

上述变更事项已在乐清市市场监督管理局办理注册资本及股东变更登记手
续。
二、本次股权结构变动情况
1、本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
2、本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
三、对公司的影响
本次华仪集团股权结构变动完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍为华仪集团和陈道荣先生，本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-055
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司杭州北辰京华臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：杭州北辰京华臵业有限公司
本次担保金额：人民币55,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第七十八次会议审议通过。
一、担保情况概述：
杭州北辰京华臵业有限公司（以下简称“北辰京华”）及长城证券股份有
限公司（以下简称“长城证券”）于近日与晋城银行股份有限公司（以下简称
“晋城银行”）签署了《委托贷款借款合同》，长城证券以其拥有的合法资金
委托晋城银行向北辰京华发放贷款人民币伍亿伍仟万元（人民币55,000万元），该笔资金使用期限为3年。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日与晋城银行签
署《保证合同》，为前述《委托贷款借款合同》项下的全部债务提供无条件、
不可撤销的连带责任保证担保，担保债权金额为人民币55,000万元，担保期间
为自北辰京华履行债务期限届满之日起2年。
本公司第七届董事会第七十八次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2016年 5月
25日召开的 2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事项无须
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：杭州北辰京华臵业有限公司
注册地点：萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1002-5室
法定代表人：郭立明
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：房地产开发、房屋租赁。
担保人与被担保人的关系：本公司持有北辰京华100%股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：北辰京华于2016年5月30日新设立，截至2015年 12月31
日，尚未发生实际业务。截至2016年9月30日，北辰京华未
经审计总资产 62,170.84万元，总负债 57,167.30万元，净资
产5,003.54万元，净利润3.54万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与晋城银行签署《保证合同》主要内容如下：
1.担保方式：本公司为前述《委托贷款借款合同》项下的全部债务提供
无条件、不可撤销的连带责任保证担保；
2.担保期间：自北辰京华履行债务期限届满之日起2年；
3.担保金额：人民币55,000万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为442,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为39.30%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 442,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为39.30%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年11月18日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-009商赢环球股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”）股票于2016年2月22日、2月23日、2月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查，同时向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。公司申请股票于2016年2月25日起停牌,并尽快披露相关核查结果暨复牌公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关信息以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的信息为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年2月25日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2016-057
京投发展股份有限公司
2016年前三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计2016年前三季度经营业绩与上年同期相
比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润9,800万元左右。
（三）本期业绩预盈系根据经营情况初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-12,881.97万元。
（二）基本每股收益：-0.174元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本报告期公司部分房地产项目销售结转毛利率较上年同期增幅较大，其次公司融资成本降低，财务费用较上年同期有所下降，且公司收回债权同时收取的资金占用费增加也导致财务费用大幅下降。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-044瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事长、总经理高磊先生，董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年7月13日
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于与关联方签署供用热合同的独立董事意见
2016年 11月 15日
2016年供热季即将开始，本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（“佳源兴创”）佳源兴创公司拟与关联方天津地铁资源投资有限公司（“地铁资源”），与关联方天津乐城置业有限公司（“乐城置业）及天津元易诚商业运营管理有限公司（以下简称“元易诚公司”）签订供用热合同，向其提供供热服务。根据上市规则，上述交易构成关联交易。
经过认真的审查，我们认为上述关联交易是佳源兴创公司于特许经营期内与用户之间的正常业务。供热费用仍按照供热服务单价和计费面积核算，供热期限自 2016年 11月 15日起至 2017年 3月 15日止。按照天津市供热条例，供热服务单价仍按40元/平方米执行，适用该集中能源站服务区域内所有使用热能的用户。上述关联交易供热合同是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
高宗泽 王翔飞 郭永清
重庆百货大楼股份有限公司
长期资产减值准备管理办法
（经公司第六届三十八次董事会审议通过）
第一条为加强企业财务管理，统一和规范长期资产减值准备计提的标准和程序，根据国家《企业会计准则》及其他有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属分、子公司（以下简称企业）。
第三条长期资产包括投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用等与公司经营管理相关的使用寿命超过一年的资产。
第四条长期资产减值，是指长期资产的可收回金额低于其账面价值。除了特别规定外，包括单项长期资产和资产组。资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。
第五条 企业应当在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。
第六条存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：
（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（二）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（三）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而
影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（五）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。对于近一年内有关店计划的门店，其长期资产存在减值迹象，应在年末进行减值测试。
（六）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
存在以下两种情况的门店表明其存在减值迹象，必须进行减值测试：
1、开业两年以上，年平均亏损超过 1000万的门店的长期资产。
2、超额亏损门店亏损绝对值达到 5000万元由企业专项认定。
（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
第七条资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
第八条可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
第九条出现以下情况，公司应聘请专业的评估机构对其应减值测试的长期资产的可收回金额出具评估报告，已确定可收回金额的准确性：
（一）公司无法估计可收回金额的准确性，需要借助专家的工作。
（二）公司估计的单项资产或资产组的减值金额超过 500万元，应聘请专业机构对其可收回金额的估计数据进行复核。
第十条资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
第十一条长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
第十二条 长期资产减值准备的计提由各企业资产使用部门或资产主管部门根据本办法的规定组织进行,计提时应填写减值准备审批表，由各主管部门审核后报经理办公会或董事会批准。
第十三条本办法自 2015年 12月 1日起执行。
重庆百货大楼股份有限公司
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-028山西省国新能源股份有限公司
关于子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司发行资产证券化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月8日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司发行金额不超过6亿元燃气收费收益权资产证券化项目的议案》，具体情况如下：
为盘活山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）存量资产，进一步拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查，山西煤层气符合公开发行资产证券化产品的各项规定，符合申请发行资产证券化产品的有关条件与要求。公司董事会同意山西煤层气注册并择机发行不超过人民币6亿元的资产证券化产品，具体情况如下：
一、专项计划概述
本次拟进行资产证券化的基础资产为山西煤层气旗下入池分公司因从事燃
气经营业务在特定期间内的燃气收费收益权。为避免歧义，“燃气收费收益权”包括但不限于：城网燃气收费收益权、城网接驳费收费收益权、特定加气站燃气收费收益权等；“入池分公司”包括但不限于：垣曲分公司、曲沃分公司、屯留分公司、长治县分公司等。融资总规模不超过6亿元，期限不超过6年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产
支持证券不超过5亿元，由符合条件的投资者认购。本次专项计划的实施不构成重大资产重组，不构成关联交易，不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
基础资产为山西煤层气因建设并合法运营特定加气站、城市管网而享有的特定期间内特定金额的燃气收费收益权及其附属权益。
（二）交易结构
山西煤层气聘请华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）担任专项计划的管理人，聘请东方花旗证券有限公司作为财务顾问。华泰资管向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买山西煤层气所拥有的基础资产，拟购买的金额为不超过人民币5亿元（以专项计划实际成立时的规模为准）。
山西煤层气将根据专项计划文件约定同意为专项计划承担差额支付义务，对专项计划优先级资产支持证券于回售选择期内承担回购义务，并承担专项计划存续期内原始权益人、资产服务机构支出的全部基础资产运营成本及税费。本期专项计划中山西煤层气承担的差额支付义务及回售选择期内对优先级资产支持证
券回购义务由山西省国新能源发展集团有限公司提供担保。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模暂定为不超过人民币6亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），发行期限不超过6年。其中，优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由山西煤层气认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整确定。优先级资产支持证券的票面利率将根据发行时的市场利率水平确定。
三、专项计划中介机构情况
（一）计划管理人
华泰资管现持有中国证监会于2016年10月20日核发的《经营证券业务许可证》(编号:000000000266),批准华泰资管从事经营范围为:证券资产管理、公开募集证券投资基金管理,符合《证券法》第一百二十八条、《监管条例》第十七条、第四十五条及《管理规定》第二条的规定。
华泰资管基本情况如下：
法定代表人：崔春
成立日期：2014年10月16日
注册资本：人民币260,000.00万元整
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层
（二）其他中介服务机构
为保障本次专项计划顺利设立发行，通过以东方花旗证券有限公司作为财务顾问牵头组织的各中介机构为本次专项计划的顺利发行提供法务。
四、授权事项
为保证山西煤层气高效、有序地完成本次专项计划发行，公司董事会依法授权山西煤层气董事长或其授权的人士在董事会审议通过的框架与原则下：
1、依据国家法律、法规和监管部门的有关规定和政策及公司董事会决议，制定并调整本次专项计划的交易结构以及相关交易方案细节，办理向证券交易所申请本次专项计划的挂牌交易事宜；
2、根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划发行有关的各项文件；
3、如监管部门、证券交易所对本次专项计划发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项
外，对本次专项计划的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
4、办理与本次专项计划发行相关的其他一切事宜；
5、董事会同意授权山西煤层气董事长及其授权人士具体处理与本次专项计划有关的事务。上述获授权人士有权根据公司董事会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次专项计划有关的上述事宜。授权期限为自董事会决议通过之日起至专项计划结束之日止。
五、专项计划对公司的影响
山西煤层气通过与专业机构合作，开展资产证券化业务，可以盘活山西煤层气存量资产、拓宽山西煤层气融资渠道，并及时回收流动资金，提升山西煤层气资金的使用效率，将会促使山西煤层气更加快速发展。
六、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种获取资金的方式，可成为山西煤层气现有资金获取方式的有益补充；
2、资产证券化可以转变为流动性较高的现金资产，达到盘活存量资产的目的；
3、资产证券化能有效降低资金成本，减少企业受银行信贷政策影响。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2018年5月9日
博迈科海洋工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定，我们作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务和内控审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项审计报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
综上所述，我们同意将续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
航天信息股份有限公司
独立董事候选人声明
本人朱利民，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为航天信息股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱利民
宁波永新光学股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《宁波永新光学股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事宜
公司本次使用总金额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上所述，我们同意公司使用总金额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金事宜
本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金距募集资金到账时间未超过6个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目出具了鉴证报
告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金7,633.29万元。
（以下无正文）
(本页无正文,为《宁波永新光学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页
)
独立董事签字
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马思甜
:
程厚博
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李钢
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宁波永新光学股份有限公司2018年9月18日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-015中信证券股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2015年2月2日发出书面会议通知，2015年2月12日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
一、《关于设立全资子公司开展证券金融服务业务的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
1、同意公司设立全资子公司，从事行政管理人、交易结算代理、跨境运营、综合运营、操作基地等相关金融机构的登记托管结算运营服务；
2、该全资子公司暂定名为“中信证券金融服务有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）”，授权公司经营管理层办理相关手续；
3、公司对该全资子公司的初始投资额为人民币1亿元。
二、《关于新设分公司的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
1、授权公司经营管理层在条件成熟时，根据公司实际情况，在公司《章程》规定的董事会对外投资权限范围内，在合适区域设立新的分公司，分公司在公司第五届董事会第二十五次会议的授权范围内以及监管机构核准的经营范围内开展业务；
2、授权公司经营管理层办理新设分公司的相关手续；
3、每家新设分公司运营资金不超过人民币500万元（含500万元）。
三、《关于设立战略客户部的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
同意公司设立战略客户部。战略客户部作为公司对接服务战略客户的部门，负责挖掘客户需求，制订客户服务策略，为客户提供全方位服务。
四、《关于聘任首席风险官的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
同意公司聘任蔡坚先生为首席风险官，蔡坚先生将在取得深圳证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格后，出任公司首席风险官。
此前，公司第五届董事会提名委员会2015年第一次会议对蔡坚先生的任职条件进行了审查，同意向公司董事会推荐蔡坚先生为公司首席风险官。公司独立董事认为公司董事会聘任首席风险官的相关程序符合法律法规和公司《章程》的规定，同意提名蔡坚先生为公司首席风险官。
蔡坚先生简历如下：
蔡坚先生，现年55岁，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），曾于 1984年至1987年期间担任清华大学工程力学系教师；于1994年至2001年期间担任施乐公司（XeroxCorporation）产品研发部门的高级技术专家；于 2001年至 2003年期间担任施乐（Xerox）风险投资公司金融项目经理，负责对高科技公司的风险投资和管理；于2004年至2005年期间担任摩根大通（JP MorganChase）—华盛顿互助银行副总裁，负责市场风险、信用风险和操作风险的经济资本项目管理；于 2005年至 2013年期间担任瑞银投资银行（UBS InvestmentBank）执行总经理，负责对冲基金和私募（PE）基金类交易对手的交易和融资风险管理。蔡坚先生于2013年加入公司，现任公司风险管理部行政负责人、董事总经理。蔡坚先生分别于1984年获得清华大学工程力学硕士学位，1994年获得美国明尼苏达大学化学工程博士学位，并于2000年获得美国罗切斯特大学金融专业工商管理硕士学位（MBA）。
五、《关于审议公司<反洗钱管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2015年2月12日
金宇生物技术股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟以集中竞价交易方式回购股份相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具备可行性、必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次拟用于回购股份的资金总额区间合理，资金来源为自有资金,本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
3、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，拟将回购股份用于实施股权激励，有利于提升公司整体价值，健全管理团队持股的长期激励与约束机制，推进公司长远发展，确保公司长期经营目标的实现，增强投资者对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益。
综上，公司独立董事认为公司本次回购股份事项合法、合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司以集中竞价交易方式回购股份的相关事项并同意该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-022江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物上市许可的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）的子公司 Cadiasun Pharma GmbH近日收到英国药品和健康产品管理局核准签发的批准信，批准公司硫酸氢伊伐布雷定片在英国的上市申请。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：硫酸氢伊伐布雷定片
剂型：片剂
规格：（1）5mg；
（2）7.5mg。
申请事项：上市
申请人：Cadiasun Pharma GmbH
受理编号：（1）NL/H/4206/001/DC；
（2）NL/H/4206/002/DC。
注册编号：（1）PL42069/0007-0001；
（2）PL42069/0008-0001。
2、药品的其他相关情况
2017年 11月，Cadiasun Pharma GmbH通过非集中审批程序（DCP）向英国药品和健康产品管理局递交的上市申请获受理。该药品主要用于对β受体阻滞药有禁忌或不能耐受的正常窦性节律的慢性稳定型心绞痛的对症治疗，通过选择性抑制负责控制窦房结自动去极化和调节心率的If通道发挥作用。
伊伐布雷定片最初以盐酸盐的形式做成片剂，由 Servier LaboratoriesLimited（施维雅）开发，药品名为 Ivabradine Hydrochloride Film-coatedTablets，商品名为Corlentor、Procoralan。该药品最早于2005年在欧洲上市，
目前已在中国、美国、欧洲上市。
经查询，欧洲有同类产品 IvabradineAnpharm、IvabradineAccord等已获批。国内目前仅有Les LaboratoiresServier（施维雅）的盐酸伊伐布雷定片上市销售。我公司开发的是晶型单一且稳定的伊伐布雷定硫酸氢盐，国内外尚无硫酸氢伊伐布雷定片上市销售。
经查询IMS数据库，2017年度盐酸伊伐布雷定片全球销售额约为4.7亿美元，欧洲销售额约为2.6亿美元，中国销售额约为150万美元。
截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为4409万元人民币。
二、风险提示
本次硫酸氢伊伐布雷定片获得英国的药物上市许可标志着恒瑞医药具备了在英国市场销售该药品的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2014—005江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于上市公司及股东、关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）要求，公司对近年来上市公司及股东、关联方承诺履行情况进行了自查。截止目前，公司及公司股东和公司的关联方承诺履行情况良好，不存在超期未履行的承诺事项。公司及公司股东、关联方正在履行的承诺情况如下：
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|序号|承诺主体及与上市公司关系|承诺内容|
|1|江 苏 凤 凰出 版 传 媒集 团 有 限公司（控股股东）|凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。|
|2|江 苏 凤 凰出 版 传 媒集 团 有 限公司（控股股东）|在本次重大资产重组完成后，凤凰集团将尽可能减少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。|
|3|江 苏 凤 凰出 版 传 媒集 团 有 限公司（控股股东）|本次重大资产重组完成后，作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的相关规定，杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。|

凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，凤凰集团承诺如下：（一）凤凰集团与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的江苏凤凰
经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其出版传媒
4 集团有限它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相公司（控股同或相似的业务。（二）在完成本次国有股收购、资产重组和股东）
非公开发行后，凤凰集团将尽可能减少和规范与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及流通股股东的合法权益。
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|5|江 苏 凤 凰出 版 传 媒集 团 有 限公司（控股股东）|为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：1、截至2009年5月底，凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为6.76亿元。借款期限届满后，如凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。|

特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-093
北京天坛生物制品股份有限公司
关于拟购买标的资产获批设置两个单采血浆站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 26日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海生物制品研究所有限责任公司（以下简称“上海所”）关于国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）拟新设单采血浆站的通知。上海所系公司在近期筹划的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”，详情参见公司于 2017年 12月 14日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书摘要（草案）（修订稿）》）的交易对方之一，上海血制系本次重组中拟购买的标的资产之一。根据上海所的前述通知，上海血制收到云南省卫生和计划生育委员会做出的《设置单采血浆站批准书》（云卫浆准字[2017]第 01号）及《设置单采血浆站批准书》（云卫浆准字[2017]第 02号），同意上海血制分别在云南省昭通市巧家县及云南省寻甸回族彝族自治县设置单采血浆站。
截至本公告披露日，上述单采血浆站的设立事宜已经履行上海血制、上海所和中国生物技术股份有限公司的决策程序，同意上海血制设立全资子公司巧家县上生单采血浆有限公司，注册资本为人民币 2000万元，上海血制以现金出资；同意上海血制设立全资子公司寻甸县上生单采血浆有限公司，注册资本为人民币 2000万元，上海血制以现金出资。
公司将按照《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》等有关规定，在本次重组交割后尽快完成以上地区单采血浆站的
建设及相关执业许可手续的办理。上述浆站建成并通过验收后，将有利提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。
公司将根据上述事项的进展情况及时进行信息披露。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2017年 12月 26日
诚信卓越合作责任
中房股份 2018年第二次临时股东大会
法律意见书
致：中房置业股份有限公司
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 12月 12日在公司会议室召开，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议。
本所及见证律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公
诚信卓越合作责任
告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。议案经公司第八届董事会第五十次会议审议通过。
公司在本次股东大会召开前 15日已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2．本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 12日下午14：30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由副董事长杨松柏先生主持。
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
诚信卓越合作责任
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1．出席会议的人员
根据本次股东大会通知，股权登记日（2018年 12月 6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表公司股份 177,831,709股，占本公司总股本 579,194,925股的30.70％。具体如下：
⑴现场投票：股东人数 4人，代表股份数 177,776,109股，占公司股份总数的比例30.69％；
⑵网络投票：股东人数 5人，代表股份数 55,600股，占公司股份总数的比例0.01％。
出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股东资格经上证所信息网络有限公司验证。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
诚信卓越合作责任
2．会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案：
1、关于签订房产转让合同书的议案
2、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018年审计服务及审计费用的议案
3、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018年内部控制审计服务及审计费用的议案
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.关于本次会议的表决程序
本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，公司委托上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计，并当场予以公布。
2.关于本次会议的表决结果
出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东
诚信卓越合作责任
大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：
1、关于签订房产转让合同书的议案
表决结果：同意票 177,801,709股，反对票 30,000股，弃权票 0股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.98％，超过出席会议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。
其中中小投资者代表股份数 55,600股。表决结果为：同意票 25,600股，反对票 30,000股；弃权票 0股；同意票占出席会议的中小投资者所持表决权总数的46.04％。
2、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018年审计服务及审计费用的议案
表决结果：同意票 177,801,709股，反对票 30,000股，弃权票 0股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.98％，超过出席会议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。
其中中小投资者代表股份数 55,600股。表决结果为：同意票 25,600股，反对票 30,000股；弃权票 0股；同意票占出席会议的中小投资者所持表决权总数的46.04％。
3、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018年内部控制审计服务及审计费用的议案
表决结果：同意票 177,801,709股，反对票 30,000股，弃权票 0股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.98％，超过出席会议股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。
其中中小投资者代表股份数 55,600股。表决结果为：同意票 25,600股，反对票 30,000股；弃权票 0股；同意票占出席会议的中
诚信卓越合作责任
小投资者所持表决权总数的46.04％。
本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海梅林正广和股份有限公司
独立董事关于七届十九次董事会关联交易的独立意见
独立董事经审核上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司2016年预计日常经营关联交易金额的提案》，独立董事
经审议认为：日常经营性关联交易为公司和公司控股子公司正常生
产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价
格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司
独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务
的发展。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的
审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关
规定。
独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－015浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年3月25日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-016号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－088
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”、“匹凸匹”）为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 25日开市起停牌，并于 2015年 8月26日及9月1日在上海证券报以及上海证券交易所网站上披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于筹划员工持股计划事项停牌提示性公告》及《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于筹划员工持股计划事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-085、临2015-087）。
停牌期间，公司于 2015年 8月 31日收到控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）通知，近日收到荆门市国土资源局的函告《关于限期处置掇刀区关公路南侧24.43公顷闲置土地的函》，因荆门汉通名下位于掇刀区关公路南侧24.43公顷国有建设用地使用权已超过3年未进行施工，根据相关国家法令已构成闲置土地，面临被政府限期于2015年9月20日前动工建设，逾期仍未动工建设的，政府当局将提请市政府依法收回荆门汉通关于上述国有建设用地使用权的处置决定。
鉴于此，公司原定拟筹划的员工持股计划囿于荆门汉通临时收到国土资源局的催告关于对相关地块的国有土地使用权有待最终确认处置规划恐会引起社会舆论导致对拟筹划该员工持股计划有负面影响，故此公司内部获悉后已紧急成立工作小组召开会议进行研讨该国有土地使用权的处理方案及可能影响公司股价异动的不确定因素并重新衡量研判市场风险，最终议定，因目前二级市场波动较大，风险难以
预控，目前拟筹划该上述该员工持股计划不能真正惠及员工的利益。公司最终研究决定为了更好的支持资本市场稳定，增加市场流动性，维护广大中小股民的实质利益，公司拟筹划2015年度第一期员工持股计划事项因为该事项仍存在重大不确定因素，决定搁置此计划，视市场后续发展情况，经公司谨慎斟酌后再规划该计划。
为支持资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，维护投资者的交易权利，根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于 2015年 9月8日起复
牌。
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年九月七日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-049
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月26日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年8月27日