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贝因美婴童食品股份有限公司
2014年监事会工作报告
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2014年度的主要工作报告如下：
一、2014年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次监事会，具体内容如下：
1、2014年 2月 24日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案。
2、2014年4月7日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2014年度日常关联交易的议案》、《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》八个议案。
3、2014年 4月 24日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2014年第一季度报告》的议案。
4、2014年 6月 27日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的议案。
5、2014年 8月 22日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》两个议案。
7、2014年12月10日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于坏账核销的议案》的议案。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2014年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
公司2014年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
贝因美婴童食品股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-029上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份质押
及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东股份质押的基本情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持有本公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华服投资有限公司|是|176,100,000|2019年5月21日|2020年5月20日|中泰证券股份有限公司|13.84%|补充流动资金|
|合计|-|176,100,000|-|-|-|13.84%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
本公司于近日接到持股比例5%以上公司股东胡佳佳女士的通知，获悉胡佳佳女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。胡佳佳女士现担任公司董事长、总裁的职务，与公司控股股东华服投资为一致行动人关系。具体事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡佳佳|是|30,000,000|2018年8月1日|2019年5月9日|中信证券股份有限公司|13.33%|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|13.33%|

三、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股本2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为 820,435,954股，占公司总股本的32.65%。胡佳佳女士共持有本公司股份 225,000,000股，占公司总股本 2,512,500,000股的8.96%，其中质押股份总数为 149,999,997股，占公司总股本的5.97%。
华服投资与胡佳佳女士构成一致行动人。截止公告日，华服投资与胡佳佳女士合计持有公司股份 1,497,486,359股，占公司总股本的59.60%；华服投资与胡佳佳女士共质押公司股份 970,435,951股，占其合计持有公司股份数的比例为64.80%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年5月23日
民生证券股份有限公司
关于广东海川智能机器股份有限公司
持续督导培训情况的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）保荐的广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”或“公司”），于 2017年10月27日首次公开发行股票，并于2017年11月6日在深圳证券交易所创业板上市。民生证券作为海川智能上市后的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2018年 12月 20日对海川智能的相关人员进行了现场培训。
一、培训基本情况
2018年 12月 20日，持续督导项目组在海川智能一楼会议室实施了本次培训。培训对象为海川智能的控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券事务代表等，参加培训的人员名单如下：
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|序号|姓名|职务|
|1|郑锦康|董事长、总经理|
|2|郑贻端|董事、副总经理|
|3|郑雪芬|董事|
|4|梁俊|董事|
|5|陈春明|独立董事|
|6|关天鹉|独立董事|
|7|李风|独立董事|
|8|郑鉴垣|监事会主席|
|9|纪铁成|监事|
|10|覃晓林|监事|
|11|林锦荣|董事会秘书、财务总监、副总经理|

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|12|马国鑫|证券事务代表|

二、现场培训的主要内容
本次培训，重点向培训对象讲解了如下内容：
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》；
2、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》；
3、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》；
4、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。
实施本次现场培训前，持续督导项目组准备了培训讲义，现场培训过程中，培训对象针对感兴趣或有疑问的内容进行了咨询，现场互动较好。
三、现场培训结论
海川智能对本次培训给予了充分配合，培训对象学习态度认真，对证券市场监管法规的认识得到了提高，有助于未来公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东海川智能机器股份有限公司持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁军 秦荣庆
民生证券股份有限公司2018年12月27日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-038山河智能装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25日召开|
|第六届董事会第八会议，审议通过了《关于相关全资子公司更名并对其增资的议|
|案》。具体详见2017年4月27 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|近日，公司全资子公司山河智能特种装备有限公司在长沙市工商行政管理局|
|经济技术开发分局办理完成了工商变更登记手续，并取得了《营业执照》，主要|
|信息如下：|
|1、公司名称：山河智能特种装备有限公司|
|2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|3、统一社会信用代码：91430100097693367M|
|4、住所：长沙经济技术开发区长界北路以东、凉塘东路以北星沙产业基地山|
|河工业城一期|
|5、法定代表人：张大庆|
|6、注册资本：10000.00万人民币|
|7、成立日期：2014年04月 02日|
|8、营业期限：2014年04月 02日至2064年04月01日|
|9、经营范围：改装汽车、电车、海洋工程专用设备、消防设备及器材、通信|
|终端设备、专用仪器仪表、金属加工机械、合成材料的制造；电动车、军用机械、|
|无人（飞）机（不含民用航空器【发动机、螺旋桨】)的生产；军用机械、无人|
|（飞）机的销售；无人（飞）机技术的开发；软件开发；信息系统集成服务；节|

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|-|
|能技术推广服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；在互联网从事以下|
|经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年八月十七日
南京宝色股份公司独立董事
关于公司为控股股东全资子公司
提供担保暨关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司2017年1月24日拟召开第三届董事会第十六次会议审议的议案《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对该议案发表如下事前认可意见：
本次宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）贷款于公司开始筹划转让其100%股权事项之前申请，并于股权转让事宜交割完成后获审批，原则上宝色设备应变更担保人，但如果变更担保人，贷款申请将需要重新走银行审核流程，且审核流程较长。为了保证宝色设备的正常运营，公司拟继续为宝色设备提供总额 2,000万元人民币的贷款担保，期限为 12个月，自公司股东大会批准后公司与相关银行签订担保协议之日起计算。
宝钛集团有限公司已针对本次担保向公司提供合法有效的反担保，可有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议此项关联交易时，关联董事应依法回避表决。
我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于公司为控股股东全
资子公司提供担保暨关联交易的事前认可》的签字页）
独立董事：
曾庆军 蒋建华 赵彬
二○一七年一月二十三日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A关于延长天马微电子股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 20亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可【2018】1740号文核准。
根据《天马微电子股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 3月 4日（T-1日）13:30-15:30以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 3月 4日17:00。
特此公告。
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-030深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议以现场方式于2019年5月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年 5月 20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次限制性股票激励计划的实施有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意实施 2019年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能确保公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，同时能进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。同意实施本考核管理办法。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于核实<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在股东大会审议本激励计划前 5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”已经实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，推动公司业务更好地发展，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金 26,045,456.24元用于永久补充公司流动资金，同时对存放募集资金的前述募集资金投资项目募集资金专户予以注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十七日
佛山华新包装股份有限公司
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对公司聘任副总经理事宜发表独立意见如下：
经审阅李飞先生的简历，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，不存在因失信而不得担任高级管理人员的情况，不属于失信被执行人；公司副总经理的推荐、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任程序合法合规；李飞先生熟悉公司业务及行业情况，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合所聘岗位的职责要求。
基于上述理由，我们同意聘任李飞先生为公司副总经理。
独立董事：张文京许长龙李军2019年6月25日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-096
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于获得专项资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司近期获得 2016年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展）支持，情况如下：
根据《财政部商务部关于印发<外经贸发展专项资金管理办法>的通知》（财企〔2014〕36号）、《财政部商务部关于 2016年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行〔2016〕212号）和《市商务委、市财政局关于印发<2016年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展）实施细则>的通知》（沪商贸发〔2017〕28号）等文件要求，上海市商务委完成了 2016年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展）项目的申报和审核工作，拟对201个项目予以支持并公示（网址：http://www.scofcom.gov.cn/zxxxgk/242903.htm）。
根据公示内容，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司申请的外贸产品创新和研发设计及外贸产品品牌培育和推介宣传项目被列为支持项目并获得3，562，918.00元专项资金支持。
截止公告日，公司已收到该笔专项资金。根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定,上述专项资金属于与收益相关的政府补助。公司将上述专项资金作为营业外收入，计入2017年度当期损益。该专项资金将对公司2017年度利润产生正面影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-030
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权交易进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司以人民币11,220.00万元的价格向深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）购买其所持深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）的51%股权；同意部分变更募集项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”和“研发中心建设项目”的募集资金用途，将上述两个项目的募集资金合计人民币6,200.00万元用于向柏士泰支付“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”的首期股权转让款。具体内容详见公司于2017年3月14日和2017年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、股权转让情况
依据公司于2017年3月13日与柏士泰及瑞柏泰实际控制人蔡敏女士签署的《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）约定，公司于2017年3月31日向柏士泰支付了第一期股权转让款陆仟伍佰万元（RMB65,000,000.00），其中，公司使用募集资金支付了陆仟贰佰万元（RMB62,000,000.00），使用自有资金支付了叁佰万元（RMB3,000,000.00）。2017年 3月 31日公司收到了柏士泰出具的《到账确认书》和瑞柏泰出具的《股东持股证明书》。
按照股权转让协议的约定，公司提名LIUDAN女士与王滨先生担任瑞柏泰的董事，并且委派谭泽欣女士担任瑞柏泰的财务负责人。
上述股权转让事项及人员任职已经过瑞柏泰股东会审议通过。
二、工商登记情况
近日，瑞柏泰已经完成上述事项的工商变更，取得了深圳市市场监督管理局的核准，并换发了《营业执照》，具体情况如下：
名称：深圳市瑞柏泰电子有限公司
统一社会信用代码：91440300715203389Y
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼C座603A
法定代表人：蔡敏
注册资本：人民币3,000万元整
成立日期：1999年6月2日
营业期限：自1999年6月2日起至2019年6月2日止
经营范围：计算机软硬件及其配套设备的技术开发，电子产品的销售与租赁（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
董事：蔡敏（董事长）、LIUDAN（董事）、王滨（董事）
监事：周志芳
股东信息：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市优博讯科技股份有限公司|1,530|51%|
|深圳市柏士泰科技有限公司|1,470|49%|

特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-027
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月12日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会通过《关于比亚迪股份有限公司员工持股计划延期的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，与会董事同意将公司员工持股计划延期一年，由国联证券股份有限公司受托管理的“国联比亚迪1号集合资产管理计划”继续持有公司股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司员工持股计划延期的公告》。
二、《关于制定<比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会通过《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司债券还本付息管理制度》。
备查文件：第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2014-025太极计算机股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期至2012年12月31日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，招商证券对公司仍负有持续督导责任，原委派刘奇和蔡玉洁为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于近日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人蔡玉洁女士拟离职，不再适合继续履行公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派保荐代表人王玉亭先生自2014年7月1日起接替蔡玉洁女士继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘奇和王玉亭。
王玉亭先生的简历见附件。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
附件：王玉亭先生简历
王玉亭，男，1972年出生，工学硕士、保荐代表人。具有多年证券从业经历和投资银行业务经验，曾主持或参与完成了华能澜沧江资产证券化、安徽合力非公开发行、华强集团资产重组、天虹商场IPO、好想你枣业IPO、西陇化工IPO等项目。现任招商证券投资银行总部董事。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-026
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。公司分别于2017年2月13日、2月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007、2017-008）。公司于2017年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号：2017-011），并分别于2017年3月8日、2017年3月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015、2017-016）。2017年3月29日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022），2017年4月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-024）。
二、本次重大资产重组的重要进展情况及工作安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-042深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2019年5月16日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
2019年4月25日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和充分讨论，会议就本次选举职工代表监事的事宜形成以下决议：选举凌娜女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
凌娜女士将与公司 2018年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
附件：职工代表监事简历
凌娜，女，1984年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年起先后任职公司产品专员、资料管理员、配置管理工程师，现任公司配置管理工程师、职工代表监事。
截至本公告之日，凌娜女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。经查询，凌娜女士不属于失信被执行人。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-33
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2014年 8月 20日（星期三）下午 14:00时在公司本部 V6会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2014年 8月 8日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事 8名（独立董事吴玉光请假委托独立董事王宋荣代为出席并表决），公司 3名监事、4名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告全文及其摘要》的议案。
《2014年半年度报告全文》详见 2014年 8月 22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见内容详见2014年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
鉴于公司独立董事兰艳泽女士因个人原因已在任期满前辞职（详见公告编号为14-18《芭田股份：关于独立董事辞职的公告》），王宋荣先生、吴玉光先生任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，本次董事会同意提名何晴女士、王克先生、王晓玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。独立董事候选人个人简历详见附件。
本次提名公司第五届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。若提名独立董事候选人当选，董事会同意公司第五届董事会各专门委员会成员如下组成：
审计委员会由何晴女士（独立董事）、王晓玲女士（独立董事）、徐育康先生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。
提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、华建青先生三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员。
薪酬与考核委员会由何晴女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、林维声先生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。
战略决策委员会由王克先生（独立董事）、黄培钊先生、冯军强先生、曹健先生四位董事组成，其中王克先生为主任委员。
提名独立董事当选后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需公司 2014年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见2014年8月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。
同意于 2014年 9月 12日在深圳市南山区高新技术园粤兴二道 10号公司本部会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会，通知公告详见 2014年 8月 22日本公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
五、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日附件：个人简历
何晴女士，汉族，1974年11月出生，研究生学历，2011年1月毕业于美国Centenary大学MBA硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，中国国籍。
2006年 8月至 2009年 8月任深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投资管理有限公司总经理助理，2009年9月至2010年8月任中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理，2008年6月至2011年6月任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2010年 3月至今任深圳市金洋电子股份有限公司（拟上市）独立董事。2011年6月至2013年4月任深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司（拟上市）独立董事。2013年 5月至今任中国有色金属有限公司独立董事。
2014年1月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。2010年8月至2012年 6月任深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理，2012年 7月至今任深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁。何晴女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董的情形。
王克先生，汉族，1956年11月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993年 9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年 9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。王克先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006年至2010年曾任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。王晓玲女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-058债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十三次会议于2019年8月30日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2019年8月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：
1、2019年半年度报告全文及摘要
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告
全文及摘要》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、关于增加 2019年日常关联交易预计的议案
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》，根据2019年上半年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计，其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加13,516.8万元，2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加1,245万元。本次追加后，公司 2019年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.59亿元和6.69亿元。关联董事张岭、曩麒、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公
司今日公告）。
3、关于变更公司会计政策的议案
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
4、2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
5、关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》，为满足公司全资孙公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司（以下简称“凯撒国旅”）的全资子公司凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司（以下简称“凯撒景鸿”）业务需求，公司董事同意就本次凯撒景鸿申请增加的BSP出票量额度，提升凯撒国旅为凯撒景鸿提供的反担保金额至 820万元。该事项尚需提交股东大会审议。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
6、关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年8月31日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-028海信科龙电器股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2016年9月1日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会 2016年 9月 1日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED海信科龍電器股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00921）
須予披露交易
認購理財產品
董事會欣然宣佈，於2016年9月1日，本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司就認購農業銀行發行，認購金額為人民幣 500,000,000元（相當於約港幣 579,710,145元）的理財產品簽訂有關理財產品及風險和客戶權益的協議。本集團利用其閒置資金以支付認購事項。
該認購事項之相關適用百分比率（定義見上市規則第 14章）超過5%但低於25%。因此，就上市規則而言，該認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章有關申報及公告但豁免尋求股東批准的規定。
董事會欣然宣佈，於2016年9月1日，本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司就認購農業銀行發行，認購金額為人民幣 500,000,000元（相當於約港幣 579,710,145元）的理財產品簽訂有關理財產品及風險和客戶權益的協議。本集團利用其閒置資金以支付認購事項。
認購事項
(1)認購日期： 2016年9月1日
(2)理財產品名稱： 中國農業銀行“安心靈動45天”人民幣理財產品
(3)參與方： (i)農業銀行（作為發行人）；及
(ii)廣東海信冰箱營銷股份有限公司（作為認購方）據董事所知、所悉及所信，農業銀行及其最終實益擁有人均非本公司之關連人士，亦為獨立於本公司及其關連
人士之第三方。
(4)理財產品類型： 非保本浮動收益型
(5)產品風險評級： 中低
(6)認購事項之本金金額： 人民幣500,000,000元（相當於約港幣579,710,145元）。
董事會認為認購事項之代價於公平的商業條款下釐定。
(7)認購貨幣： 人民幣
(8)计划持有期限： 45天
(9)預期年化收益率： 费后3.55%
(10)理財產品投資範圍： 理財產品主要投資於國債、金融債、央行票據、貨幣市場工具、較高信用等級的信用債、非公開定向債務融資工具、低風險同業資金業務、掉期等可鎖定風險收益的本外幣貨幣資金市場工具，商業銀行或其他符合資質的機構發行的固定收益類投資工具、非標準化債權，以及符合監管要求的信託計畫及其他投資品種。
銀行間債券市場的國債、央行票據、金融債、回購、高等級信用債券、非公開定向債務融資工具、現金、存款，投資比例約20至40%；貨幣市場工具、投資類信託計畫、非標準化債權及其他固定收益類投資工具，投資比例約 60至80%，以上投資比例在[-10%，10%]區間內浮動。
農業銀行根據相關投資市場走勢動態調整資產組合配置。
(11)到期本金收益兌付： T日 15:00前贖回，T日到賬；T日 15:00後贖回，T+1日到賬。
認購事項之理由及益處
認購事項的款項來自本集團的自有閒置資金，將閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率，而且不會影響本集團的日常運作及主要業務發展，以及不會對本公司的中小型投資者的權益有不良影響。
董事會認為理財產品認購事項乃按一般商業條款進行，屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。
上市規則項下之涵義
認購事項之相關適用百分比率（定義見上市規則第14章）超過5%但低於25%。因此，就上市規則而言，認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章有關申報及公告但豁免尋求股東批准的規定。
有關本公司及農業銀行的資料
本公司
本公司主要從事冰箱及空調器的製造及銷售。
農業銀行
農業銀行為根據中國法律註冊成立之持牌銀行。主營業務包括向客戶提供各種公司銀行和零售銀行產品和服務，同時開展自營及代客資金業務，業務範圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險等領域。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語定義如下：
「農業銀行」 指 中國農業銀行股份有限公司；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」 指 海信科龍電器股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板及深交所上市；
「關連人士」 指 上市規則所賦予的涵義；
「董事」 指 本公司董事；
「本集團」 指 本公司及其附屬公司；
「港元」 指 港元，香港法定貨幣；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則；
「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣；
「股東」 指 本公司股東；
「深交所」 指 深圳證券交易所；
「認購事項」 指 廣東海信冰箱營銷股份有限公司以人民幣 500,000,000元（相當於約港幣 579,710,145元）作為認購金額，認購農業銀行發行的理財產品；
「理財產品」 指 由農業銀行發行之理財產品―中國農業銀行“安心靈動 45天”人民幣理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「工作日」 指 農業銀行開門營業的中國法定工作日；及
「%」 指 百分比。
除文義另有所指外，以人民幣計值的金額已按1人民幣元兌1.1594港元的匯率兌換為港元，僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換，甚至可予兌換。
承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，二零一六年九月一日。
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-002江苏力星通用钢球股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年 2月 17日、2015年 2月 25日、2015年 2月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产
生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。本公司提醒投资者再次注意以下风险因素：
（一）宏观经济波动的风险
公司所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造、轨道交通等行业。下游制造业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。近年来，全球宏观经济的恢复以及国家对重大机械装备基础件国产化的需求不断增加，为公司开拓了广阔的市场空间， 2011年至 2013年以及 2014年 1-9月，公司经营业绩稳步增长，销售收入分别为 38,900.57万元、40,538.33万元、42,411.11万元、34,733.97万元。
如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少，进而造成公司业绩下滑。
（二）原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为轴承钢，2011年至 2014年1-9月轴承钢成本占主营业务成本的比例平均约为65%，因此，轴承钢价格波动对公司产品生产成本具有一定影响。2011年至 2014年 1-9月，公司轴承钢材平均成本为8,985.69元/吨、8,370.80元/吨、8,050.48元/吨、7,600.77元/吨，呈现小幅波动。为了降低原材料价格波动对盈利能力的影响，公司注重与供应商建立长期稳定的采购关系。如公司已与宝钢特钢公司建立长期稳定的采购关系，宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足公司对轴承钢原材料的采购需求。同时，当公司市场环境发生较大变化时，双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。
另外，为应对原材料价格的波动，公司与主要客户吉凯恩集团（GKN）和斯凯孚集团（SKF）签订的销售合同均约定了针对原材料价格变动的产品价格调整条款，这在
一定程度上化解原材料价格波动对公司的影响。
尽管如此，由于公司产品价格调整与原材料采购价格波动难以保持完全同步，如
果相关原材料价格在短期内发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
（三）汇率波动风险
2011年至 2013年以及 2014年 1-9月，公司主营业务收入中海外销售分别为 17,542.94万元、18,182.45万元、18,480.84万元、13,360.72万元，分别占同期主营业务收入的45.61%、45.39%、44.52%、39.01%，且主要以美元和欧元定价结算。公司由于产品外销比例较高，人民币的持续升值将会形成公司的汇兑损失，从而导致公司财务费用增加。2011年至 2013年以及 2014年 1-9月，公司的汇兑损失分别为 289.59万元、30.68万元、116.58万元、208.18万元。
若未来人民币汇率产生较大波动，将使公司面临财务费用波动的风险，对公司的利润造成影响。此外，若未来人民币持续保持升值趋势，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品的市场竞争力产生一定的影响。
（四）本次募集资金运用风险
本次募集资金投资项目主要为“高档、精密轴承钢球扩产改造项目”和“新建滚动体技术研究中心项目”。项目的实施将进一步扩大产能，优化产品结构，提升公司的研发及生产能力，扩大公司在全球轴承钢球领域的市场份额。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研和业内专家论证的基础上，但在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的测算存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理的配套不足等方面的潜在风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年 2月 27日
百洋产业投资集团股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 29-00022号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第29-00022号百洋产业投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称百洋公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百洋公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁光美
中国 北京 中国注册会计师：曾日健
二○一六年四月十八日