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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-024
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、北京分公司：
（1）公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司北京分公司。
（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
（3）营业场所:北京市朝阳区八里庄东里一号院莱锦创意产业园CN-03。
（4）拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
（5）分公司负责人：李云卿
2、上海分公司：
（1）公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司上海分公司。
（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
（3）营业场所:上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12层。
（4）拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
（5）分公司负责人：李云卿
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年2月24日
海通证券股份有限公司
关于上海实业发展股份有限公司
非公开发行股票持续督导之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间：2018年 4月||

海通证券股份有限公司（下称“海通证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2017年 12月 31日。目前持续督导期已经届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路 689号海通证券大厦|
|主要办公地址|上海市广东路 689号海通证券大厦|
|法定代表人|周杰|
|保荐代表人及联系人|刘昊、缪佳易|

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|联系电话|021-23219000|

三、上市公司的基本情况
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|上市公司名称|上海实业发展股份有限公司|
|证券代码|600748|
|注册资本|1,844,562,892元|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1085号华申大厦六楼|
|主要办公地址|上海市淮海中路98号金钟广场 20层|
|法定代表人|曾明|
|实际控制人|上海市国有资产监督管理委员会|
|联系人|张梦珣|
|联系电话|021-53858686|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2016年1月|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
海通证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露
义务，审阅信息披露文件；督导公司募集资金使用，检查公司募集资金专户存储
制度建立情况，查询募集资金专户，持续关注发行人募集资金的使用、投资项目
的实施等承诺事项；督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度等事项；督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时和有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对上实发展履行保荐工作职责期间，上实发展能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。上实发展能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料或相关文件等，向本保荐机构提供的材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上实发展在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调上实发展的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐阶段和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构均能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作，与本保荐机构保持了良好沟通。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，上实发展已披露的公告与实际情况一致，披露内容真实、准确、完整，不存在重大应披露而未披露事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-006号
Grand Metropolitan International Holdings Limited
要约收购四川水井坊股份有限公司股份的
第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次要约收购有效期为 2019年3月 5日至2019年4月3日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前 3个交易日（即 2019年4月1日、4月 2日和4月3日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”、“公司”）于2019年3月1日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。Grand Metropolitan International HoldingsLimited（以下简称“收购人”）自2019年3月5日起要约收购公司48,854,570股股票。
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为水井坊，所涉及的要约收购的股份为除四川成都水井坊集团有限公司及 Diageo Highlands HoldingB.V.以外的水井坊其他股东所持公司的部分股份，具体情况如下：
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|被收购公司|四川水井坊股份有限公司|
|被收购公司股票简称|水井坊|
|被收购公司股票代码|600779|
|被收购股份的种类|无限售条件的流通股|
|预定收购的股份数量|48,854,570 股|
|占被收购公司总股本的比例|10.00%|
|支付方式|现金支付|
|要约价格|45.00 元/股|

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。
二、要约收购的目的
本次要约收购的目的旨在提高 Diageoplc（“帝亚吉欧”）对水井坊的持股比例，巩固控股权，不以终止水井坊上市地位为目的。
本次要约收购前，收购人直接和间接合计持有水井坊 293,127,418股股份，占水井坊总股本的60.00%。
本次要约收购完成后，收购人及其关联方最多合并持有水井坊70.00%的股份（341,981,988股），水井坊将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
三、要约收购期限
本次要约收购有效期为 2019年3月5日至2019年4月3日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前 3个交易日（即 2019年4月1日、4月2日和4月3日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码：706054
要约收购的支付方式：现金支付
要约收购价格：45.00元/股
要约收购有效期：2019年 3月 5日至 2019年 4月 3日要约收购有效期限内，公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：1、股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个交易日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。在要约期届满前 3个交易日（即 2019年4月1日、4月2日和4月3日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
6、公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
五、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于 2019年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-047
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第八次会议。会议通知已于2015年7月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长骆亚君召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于推举公司第三届董事会部分董事候选人的议案》
1.1、《关于推举李广胜先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.2、《关于推举姜向东先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.3、《关于推举杨德鑫先生为第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表如下意见：
公司董事会关于董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
经审阅上述3名董事候选人的履历等资料，我们认为3名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件。并同意将公司第三届董事会第八次会议通过的董事候选人名单提交公司 2015年度第二次临时股东大会选举。
董事候选人简历附后
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
2.1、《关于聘任梁晓明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2、《关于聘任李广文先生为公司副总经理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表如下意见：
我们同意公司董事会聘任梁晓明先生、李广文先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的规定。
经审阅上述2名高级管理人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。
副总经理简历附后
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
董事候选人及副总经理简历：
1、李广胜先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，曾任重庆信步投资有限公司董事长,系四川明星电缆股份有限公司实际控制人李广元先生之兄。
2、杨德鑫先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任安徽华星电缆集团有限公司总工程师、副总经理，四川明星电缆股份有限公司副总经理，河南科信电缆有限公司总经理。
3、姜向东先生，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任深圳富士康科技集团IT系统管理部门主管，四川明星电缆有限公司信息电子管理部部长，现任四川明星电缆股份有限公司董事会秘书兼财务总监，持有四川明星电缆股份有限公司187.5万股。
4、梁晓明先生，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾任四川明星电缆有限公司副总经理兼西南营销片区总监，现任四川明星电缆股份有限公司西北营销片区总监。
5、李广文先生，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现任四川明星电缆股份有限公司总经理助理兼西南营销片区总监。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-013柳州钢铁股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月15日下午起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2015年6月15日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1330）
更改香港H股股份過戶登記處地址
綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自二零一九年七月十一日起，本公司的香港H
股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（「H股股 183 22
份過戶登記處」）的地址將由香港皇后大道東 號合和中心 樓更改為：香港皇后大道東183號
合和中心54樓
H
股股份過戶登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。
承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司董事長
直軍
中國，深圳
二零一九年七月十日
於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。
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僅供識別
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015—028
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2015年4月3日收到公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“恒鑫铜业”）关于减持的告知函，具体如下：
恒鑫铜业原持有鑫科材料股份 323,018,455股，占鑫科材料总股本的20.66%。
2015年4月1日至2015年4月2日，恒鑫铜业通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股份 15,460,200股，占鑫科材料总股本的0.99%。
2015年 4月 2日，恒鑫铜业通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股份 32,000,000股，占鑫科材料总股本的2.05%。
2015年 4月 3日，恒鑫铜业通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售持有的鑫科材料无限售条件流通股股份 30,500,000股，占鑫科材料总股本的1.95%。
截止2015年4月3日收盘，恒鑫铜业累计减持77,960,200股，占鑫科材料总股本的4.99%。本次减持后恒鑫铜业仍持有鑫科材料股份245,058,255股，占
鑫科材料总股本的15.67%。
二、所涉及后续事项
1、本次控股股东减持股份不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、本次控股股东减持股份不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年4月4日
烟台新潮实业股份有限公司
2013年度董事会审计委员会工作报告
作为烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，2013年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。以下是董事会审计委员会在2013年度履行职责的具体情况：
一、召开或出席会议情况
1、2013年度公司董事会审计委员会共计召开会议 5次，3名董事会审计委员会委员均出席了2013年度的全部董事会审计委员会会议。
2、2013年度董事会审计委员会委员出席了公司 2012年度报告审计过程中与注册会计师的沟通会。
二、董事会审计委员会履职情况
1、董事会审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规
根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会至少每个季度召开一次会议，每次会议均由董事会审计委员会主任委员柳喜军先生主持，审议了公司2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和 2013年第三季度报告等事项，会议表决结果均为全票同意通过，每次会议均有与会委员签字认可的会议记录。
2、董事会审计委员会履行了其应尽的职责
2013年度，公司董事会审计委员会分别履行了下列职责：
（1）提议继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2013年度的审计机构，并提交公司董事会审议。
（2）分别审议通过了2012年度报告（含2012年度审计报告）、2013年第一季度报告、2013年半年度报告和2013年第三季度报告，并分别同意将上述定期报告提交至董事会审议。
（3）审议通过了《公司董事会审计委员会对 2012年度审计工作的书面报告》。
（4）履行了《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定的年报审计职责，
积极与注册会计师就年报审计事项进行沟通。
（5）在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会委员严格履行了保密义务；董事会审计委员会委员在年度报告编制和审议期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会审计委员会在年报审计过程中所做的具体工作
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司董事会审计委员会在公司 2012年度审计工作中发挥了重要的作用，按照中国证监会《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前及进场后都做了大量细致的工作，具体如下：
1、审计进场前的准备工作
2012年11月21日至2012年11月30日，上海众华沪银会计师事务所有限公司组成四人预审小组在公司进行了为期十天的现场预审。
2013年 3月 1日，上海众华沪银会计师事务所有限公司给审计委员会发来对公司 2012年度审计的“年审工作安排”。经审计委员会与公司财务部沟通、并与上海众华沪银会计师事务所有限公司协商后，确定公司 2012年度审计工作的进场时间为2013年3月6日。
在注册会计师进场前，我们审计委员会于2013年3月5日召开了临时会议，审阅了公司编制的未经审计的 2012年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关财务资料，并通过询问相关人员、查阅公司股东大会、董事会、监事会的书面资料及其他相关的财务资料，以便对公司财务状况进行全面的了解。经审议，审计委员会认为：公司所有交易均已记录入帐，交易事项真实、资料完整，未发现公司有违规的情况或其他异常情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意以公司编制的上述报表为基础提交上海众华沪银会计师事务所有限公司进行审计。
2、审计过程中的辅助工作
2013年 3月 6日，上海众华沪银会计师事务所有限公司正式进场审计，对公司展开全面的审计工作。在审计过程中，审计委员会委员与注册会计师就审计过程中的相关事项及公司 2012年度发生的重要事项进行了专门交流和沟通。
3、审计报告的审阅
2013年4月15日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。审计委员会委员对上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告进行了认真审阅后，认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司派出的审计小组能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行，审计时间充分合理，审计人员的配置、执业资格和能力都能胜任本次审计工作；出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正的反映了公司截止 2012年 12月 31日的财务状况和 2012年度的经营成果及现金流量，同意将上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》提交公司董事会审议。
四、其他工作
1、审核公司财务信息披露情况
2013年度，公司能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《公司信息披露事务管理制度》相关规定履行财务信息披露义务。
2、审查监督公司内控制度及实施
2013年度，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。
同时，为进一步加强和规范公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，公司建立了比较完善的内部控制体系，日常能按照相关的流程进行规范运作。
3、加强自身学习
2013年度，董事会审计委员会委员能够积极参加相关法律法规的培训学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步提高了董事会审计委员会委员的履职能力，为公司规范发展发挥董事会审计委员会应有的作用。
2014年，公司董事会审计委员会将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及相关法律法规的规定和要求，认真履行自己的职责。
特此报告。
公司董事会审计委员会
柳喜军、马海涛、邢建敏
二O一四年三月十七日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 编号：临2014-001中国软件与技术服务股份有限公司
关于公司及子公司被认定为 2013-2014年度
国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,本公司及全资子公司长城计算机软件与系统有限公司获得《国家规划布局内重点软件企业证书》，经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，公司及长城计算机软件与系统有限公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。这是公司第十一次蝉联该项认证。按照相关税收优惠政策，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。本公司及长城计算机软件与系统有限公司将向当地税务部门申请落实上述税收优惠政策。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2013年12月31日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2016-033中信证券股份有限公司公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《深圳证监局关于核准李放证券公司监事会主席任职资格的批复》（深证局许可字[2016]62号，以下简称“批复”），李放先生（简历详见公司2015年年度报告）的证券公司监事会主席任职资格（资格编码为：ND160026）已获批。
自批复签发之日（2016年7月20日）起，李放先生正式出任公司监事会主席，其任期与公司第六届监事会任期一致（相关信息请参见公司第六届监事会第一次会议决议公告，2016年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
特此公告。
中信证券股份有限公司监事会2016年7月21日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-004证券代码：155014 证券简称：18铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2019年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年3月29日11:30～12:00在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。
会议由监事会主席石玉明先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年度财务决算报告
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（二）关于对董事会编制的公司《2018年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（三）关于对公司《2018年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则要求，对公司《2018年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2018年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2018年度履行社会责任的状况。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（四）关于对公司《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2018年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（五）关于对公司董事会预计2019年度日常关联交易议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2019年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（六）关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议
案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（七）关于推举赵肃芬女士为公司监事候选人的议案
公司监事会主席石玉明先生因工作变动原因，申请于本次监事会会议结束后辞去公司监事和监事会主席职务，监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名，推举赵肃芬女士为公司非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司2018年年度股东大会审议。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
（八）2018年度监事会工作报告
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司 2018年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
7、监事会对公司《2018年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2018年度履行社会责任的状况。
8、监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2019年3月29
附件：监事候选人简历
赵肃芬，女，1964年 6月出生，大学本科学历，高级会计师。2006年 1月至 2012年 5月历任中铁快运公司计划财务部项目经理、高级项目经理，中铁快运北京分公司总会计师、副总经理，中铁快运公司审计部部长、财务部主任；2012年 5月至 2013年 3月任铁道部财务司企业财务处处长；2013年 3月至 2018年11月任中国铁路总公司办公厅（党组办公室）财务处处长；2018年11月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2016－038号
福建实达集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2016年4月20日起停牌。2016年5月5日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2016年5月5日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方可能包括独立第三方、公司控股股东或其关联方，具体交易对方尚未确定。
（二）交易方式
本公司初步计划本次重大资产重组方案为现金购买、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体方案仍在论证中。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产可能包括通信设备制造业、软件信息技术服务业公司的股权，具体资产范围尚未确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
本公司及有关各方正在积极研究、论证重大资产重组方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作，具体重组方案、标的资产范围、交易对方等尚在论证、沟通中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估工作正在进行当中，重
大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，因此，公司无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 6日期继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2019-089中信证券股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项通知的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：中信证券，股票代码：600030）将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年10月23日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司续聘 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构事项进行说明并发表如下独立意见：
一、审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2019年3月28日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会2019年第一次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事会审议》的议案（同意 5票，反对、弃权 0票），同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事会审议；
3、2019年 3月 28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意 8票，反对、弃权 0票），同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；
4、本议案尚需公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币370万元额度内决定公司2019年度财务及内部控制审计费用总额。
二、独立董事意见：
我们认为：公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工
作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供 2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司独立董事武滨李文明胡志刚
2019年3月 30日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2018-027上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2016年 4月 9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币6亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为15亿元，互保期限为3年，该担保的后续进展如下：
公司控股子公司上海紫江彩印包装有限公司为紫江集团向中国农业银行闵行支行申请4,000万元人民币贷款提供抵押担保，期限为2018年8月15日至2019年8月8日，利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 43,380万元，占截止 2017年 12月 31日经审计公司净资产的10.17％；紫江集团为公司及控股子公司提供担保 1,750万元，占截止 2017年12月31日经审计公司净资产的0.41％。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2018年8月17日
北京国枫律师事务所
关于西部黄金股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0518号
致：西部黄金股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年8月30日召开的第二届董事会第十八次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《西部黄金股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《西部黄金股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托上海证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:15—下午15:00。
本次股东大会现场会议于2017年9月15日下午15:30在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共3人，代表股份总数435,964,600股，占贵公司股份总数的68.55%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共15人，持有贵公司股份140,600股，占贵公司股份总数的0.02%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的四项议案。
本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证劵交易所互联网系统进行。网络投票结束后，贵公司委托的上海证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果及贵公司现场会议的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 18人，代表股份总数436,105,200股，占贵公司股份总数的68.57%。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：
1.以累计投票的方式审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1张国华
（同意436,022,911股，占出席会议有表决权股份的99.9811%）
1.2徐存元
（同意436,019,611股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
1.3何建璋
（同意436,020,911股，占出席会议有表决权股份的99.9806%）
1.4王生彦
（同意436,019,611股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
1.5齐新营
（同意436,020,611股，占出席会议有表决权股份的99.9806%）
1.6肖飞
（同意436,021,817股，占出席会议有表决权股份的99.9808%）
1.7冯念仁（独立董事）
（同意436,019,611股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
1.8陈建国（独立董事）
（同意436,022,911股，占出席会议有表决权股份的99.9811%）
1.9杨立芳（独立董事）
（同意436,019,614股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
2.以累计投票的方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1牛新华
（同意436,022,911股，占出席会议有表决权股份的99.9811%）
2.2刘朝辉
（同意436,019,611股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
2.3朱文斌
（同意436,019,614股，占出席会议有表决权股份的99.9803%）
3.审议并通过《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》；
（同意436,020,200股，占出席会议有表决权股份的99.9805%,反对 85,000股,弃权0股。）
4.审议并通过《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》。
（同意436,020,200股，占出席会议有表决权股份的99.9805%,反对 85,000股,弃权0股。）
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证劵交易所互联网系统进行并由贵公司委托的上海证券信息有限公司提供投票结果。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于西部黄金股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
姜黎
2017年9月15日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-013掌阅科技股份有限公司
关于以募集资金臵换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币13,332.92万元，距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股发行价格4.05元，募集资金总额16,605.00万元，扣除发行费用3,272.08万元，募集资金净额 13,332.92万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 9月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48370005号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总金额|使用募集资金投资额|
|1|数字阅读资源平台升级项目|93,343.36|13,332.92|
|2|数字阅读技术平台升级项目|6,240.00|-|
|3|数字阅读海外开发项目|5,137.83|-|
|合计||104,721.19|13,332.92|

根据《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、臵换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48370030号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为70,041.28万元。公司本次拟臵换预先投入自筹资金金额13,332.92万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总金额|使用募集资金投资额|预先投入的自筹资金金额|拟置换金额|
|1|数字阅读资源平台升级项目|93,343.36|13,332.92|63,678.40|13,332.92|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|数字阅读技术平台升级项目|6,240.00|-|3,475.68|-|
|3|数字阅读海外开发项目|5,137.83|-|2,887.20|-|
|合计||104,721.19|13,332.92|70,041.28|13,332.92|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金臵换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,332.92万元臵换预先投入的自筹资金。独立董事发表了书面意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。公司本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次臵换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，并履行了规定的程序，符合有关法律、法规的规定和公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
（二）监事会意见
经审核，公司本次使用募集资金臵换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，臵换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法规的要求。公司监事会同意使用募集资金臵换预先投入的自
筹资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：掌阅科技本次以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合发行文件中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，掌阅科技上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
（四）会计师意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2017]48370030号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、上网公告文件
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
华泰联合证券有限责任公司《关于掌阅科技股份有限公司使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2017年10月28日报备文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、公司第一届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》