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广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-052广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于 2019年 5月 7日以通讯方式发出，会议于 2019年 5月 13日上午9：30以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东天龙油墨集团股份有限公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见请投资者查阅公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 5月 30日（周四）下午14：30时于公司四楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议以上三个议案。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
新大洲控股股份有限公司第八届董事会第九次会议文件之四：
公司董事会向赵序宏先生的致敬辞
1988年是许多企业家难以忘怀的一年。在海南经济特区的创业大潮中，赵序宏先生带领新大洲初创团队南下海口市桂林洋经济开发区，创立了新大洲控股及其前身海南琼港轻骑摩托车开发有限公司。
这一群致力于开拓奋进、实业报国的年轻人从六百台摩托车起家，一步一个脚印，在祖国的南端开拓出一片广袤的沃土，开启了中国摩托车界的一段传奇。1992年公司进行股份制改造，设立股份有限公司，并于 1994年成功在深圳证券交易所挂牌上市，驶上资本市场的快车道； 2001年，新大洲实现了与日本本田的强强联合，设立合资公司，开启了企业发展的新篇章；2006年，新大洲控股跨入煤炭行业，为公司寻找到坚实稳定的利润增长点；2013年，公司进军航空和游艇行业，通过转型高端制造产业实现集团的多元化经营，并已初现成果。
二十八年来，历经国内外经济环境的跌宕起伏，伴随着摩托车行业洗牌的潮起潮落，新大洲的旗帜始终屹立不倒，在摩托车制造领域长期保持领先地位，从一个“草根”企业，成长为一个具有一定社会知名度，具备良好的信用和口碑的上市公司。
赵序宏先生信守“精品智慧、共同成长”的信念和弘扬“以人为本”的家园文化，始终铭记企业的社会责任，企业吸引了近万名员工就业，累计缴纳税收近百亿元，为国内外 1500多万个摩托车用户提供了产品和服务，并使新大洲成为行业内人才培育的大学校。以赵序
宏先生为代表的诚信为本的儒商文化在始终贯穿于公司的行为中。
在本次重大资产重组过程中，作为新大洲控股股份有限公司实际控制人的赵序宏先生从全体股东、管理层和员工的利益出发，高瞻远瞩、审时度势，主动寻求企业转型。基于对宏观经济形势和中国牛肉产业发展前景的审慎判断，以及对以陈阳友董事长为代表的恒阳牛业经营团队的充分认可，赵序宏先生最终决定以转让上市公司第一大股东股权的方式，主动放弃实际控制人的身份，并主动辞任公司董事长的职位，借此引入恒阳牛业的优质资产，为公司的经营带来了全新的助力，必将进一步提升公司的投资价值，为全体股东带来更好的投资回报。
纵观二十八年的风雨历程，赵序宏先生引领员工不断攻坚克难，创造辉煌，在新大洲留下了深刻的烙印。对于他用毕生精力创立的新大洲事业，以及如今为了公司更加美好的未来做出的贡献，全体董事会成员给予高度的评价，并致以崇高的敬意。饮水思源，新大洲控股事业的后继者必将不负其殷切期望，励精图治、永续发展，共同创造更加辉煌的明天。
二〇一六年六月一日
深南金科股份有限公司
独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十六次会议事项发表如下意见：
本次董事会解聘闫梓女士副总经理职务，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意本议案的通过。
独立董事： 沈维涛 叶兰昌
深南金科股份有限公司
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-017
中冶美利纸业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年3月28日收到公司副总经理夏伟先生提
交的书面辞职报告，夏伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职
务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达
董事会之日生效。辞职生效后，夏伟先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对夏伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一四年三月二十九日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-105深圳市全新好股份有限公司
关于与马达加斯加大陆矿业有限公司签订《保证合同》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日披露了《深圳市全新好股份有限公司关于相关诉讼及仲裁案件的公告》，公司涉及吴海萌、谢楚安的四起诉讼仲裁案件，上述案件涉及当事人之一练卫飞先生承诺提供其本人（或第三人）名下足额财产向公司提供担保，以便解决案件之担保措施。
若练卫飞本人未能尽快解决上述案件，给公司造成任何损失，公司有权处置练卫飞本人（或第三人）提供的担保物，练卫飞本人无条件承担给公司造成的全部经济损失。
随后，公司即要求练卫飞先生及相关方尽快落实担保措施。
近日，经相关方协商确认，马达加斯加大陆矿业有限公司（以下简称“大陆矿业”或“保证人”）与公司签订了《Mainland Mining LTD S.A.R.L.U与深圳市全新好股份有限公司之保证合同》（以下简称“《保证合同》”）。大陆矿业就相关诉讼仲裁案件同意向公司提供不可撤销的连带责任保证。《保证合同》主要内容如下：
保证人：Mainland Mining LTDS.A.R.L.U（马达加斯加大陆矿业有限公司）拥有马达加斯加东海岸850公里长的超大型锆钛砂矿的探矿权、采矿权及相关权属（已经取得符合该国法律要求的必要权证）。
被保证人：深圳市全新好股份有限公司
担保范围：
（1）被担保的债务：全新好因与吴海萌的民间借贷纠纷（案号分别为（2017）粤0304民初585号、SHEN DX20170235号、SHEN DX20170236号），以及与谢楚安的民间借贷纠纷（案号为（2016）深仲受字第 2123号），可能致使全新好遭受的损失，包括但不限于争议解决过程中发生的相关费用（包含律师费、仲裁费、诉讼费等），不利判决或裁决要求全新好承担的责任，以及对全新好的其
他不利影响等。
（2）全新好为实现免遭被担保的债务的影响而向保证人或其他相关人士或机构主张权利而发生的所有费用或开支，包括但不限于全新好依据本合同行使任何权益、权利而发生的所有费用，例如诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。
保证期间
自被担保的债务实际发生之日起两年，如果被担保的债务持续发生，则自被担保的债务首次发生之日起至自被担保的债务发生完毕之日起两年。如被保证人要求保证人延长保证期限，保证人有义务根据被保证人的要求展期。
保证责任
1、为全新好的利益，保证人特此同意，无论任何情形，一旦全新好要求保证人履行保证责任，保证人应立即无条件地按照全新好的要求履行，保证责任的履行方式包括但不限于：
（1）为维护全新好免受被担保的债务影响，向全新好预先支付足额的风险预备金；及
（2）向全新好支付足额款项，以弥补被担保的债务以及为实现本合同项下的权益而发生的费用或支出对全新好的不利影响。
2、全新好获得的保证人支付的款项按以下顺序清偿：（全新好有权变更下列顺序）
（1）保证人根据法律规定和本合同约定应向全新好承担的违约责任（如有）；
（2）全新好为实现本合同项下的权益而发生的费用或支出；及
（3）被担保的债务。
违约责任
1、保证人违反本合同任一约定或违反任何义务，或明确表示或以其行为表明将不履行本合同项下的任一义务的，或保证人违反其在本合同的陈述、保证或承诺的，被保证人可书面通知保证人纠正其违约行为，如果保证人于被保证人发出上述通知之日起【5】个工作日内仍未对违约行为予以纠正，则被保证人有权单独或一并行使下述权利：
（1）要求保证人限期纠正违约行为；
（2）要求保证人提供新的担保；
（3）要求保证人支付违约金，违约金按保证人应付未付款项每日千分之一计算，违约金不足弥补被保证人损失的，要求保证人继续承担赔偿责任；
（4）法律法规规定、本合同约定或债权人认为必要的其他救济措施。
2、保证人违反本合同的任何约定，均视为对被保证人的违约情形。
3、如因保证人过错造成本合同无效的，保证人应在保证范围内赔偿被保证人全部损失。
4、保证人违反本合同项下的义务，应赔偿由此给被保证人造成的所有损失（包括但不限于被保证人为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的所有费用）。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-036号河南新野纺织股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的中期票据，具体情况如下：
一、发行方案
1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币 8亿元（含 8亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：本次发行中期票据的期限不超过 5年（含 5年）。根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
4、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于偿还债务及补充流动资金。
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、授权事宜
为提高本次中期票据发行效率，董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行中期票据相关事宜，具体授权如下：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事许勤芝女士为本次发行中期票据的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。
本次申请注册发行的中期票据额度为储备额度，在申请注册后，公司将根据注册有效期内的实际资金需求，结合发行时的市场环境、利率水平等因素择机发行。
三、应当履行的审议程序
本次拟发行中期票据事项尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、独立董事意见
公司发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司注册发行中期票据。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2017年7月28日
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-072深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押及解除质押，具体情况如下：一、股东股份被质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐玉锁|第一大股东|16,000,000|2018年6月6日|至申请解除质押之日止|姚天赐|9.61%|个人融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|徐玉锁|第一大股东|14,750,000|2016年6月7日|2018年 6月6日|招商证券股份有限公司|8.86%|
|||3,700,000|2017年5月15日|2018年 6月6日||2.22%|
|||20,550,000|2017年6月6日|2018年 6月6日||12.35%|

关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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|合计|--|39,000,000|--|--|--|23.43%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐玉锁先生持有公司股份 166,426,913股，占公司总股本的22.50%。本次部分股票被质押和解除质押后，徐玉锁先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 101,050,000股，占其本人所持公司股份总数的60.72%，占公司股份总数的13.66%。
二、备查文件
1、招商证券股份有限公司出具的解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：道氏技术|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：0755-82943121|
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-57601711|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行交易所和其它监管机构的相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4次|

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|（2）列席公司董事会次数|7次|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|17次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|6次|
|（2）报告事项的主要内容|1、关于下属公司香港佳纳有限公司向关联方借款的核查意见；2、关于2018年发行股份购买资产出具的相关事项核查意见；3、关于使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的核查意见；4、关于2017年度内部控制自我评价报告核查意见。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月14日|

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|（3）培训的主要内容|股份回购相关规定和规则、 可转换债券业务规则、 创业板股票上市规则、 重大违法强制退市实施办法、上市公司停复牌制度、并购重组“小额快速”及有关规则、会计监管风险提示第 8 号-商誉减值等法规和制度|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是||
|2．公司、控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|

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|3．公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿或补偿责任及股份回购（购回）的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|4、公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是||
|6、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺|是||
|7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺|是||
|8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
杨建斌 吴喻慧
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-060
利亚德光电股份有限公司
筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金16,200万元收购铭基电子技术（北京）有限公司81%股权，交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司；公司拟使用自有资金2,700万元增资控股品能光电技术（上海）有限公司55%股权，交易对手方为Primo Lite (BVI)Ltd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景投资合伙企业。
由于该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起停牌，待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年7月9日
关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司章程》以及《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2016年度利润分配预案为：以364,948,956为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。该预案综合考虑了公司当前实际发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见签署页)
独立董事签字：
苏启云 梅月欣 居学成
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-078厦门乾照光电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会所审议事项不涉及需特别决议事项。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年 11月22日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2019年11月 21日至2019年11月 22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 11月21日 15:00至2019年11月 22日 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表 147,322,298股，占公司有表决权股份总数的20.4727%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 6名，代表 334,600股，占公司有表决权股份总数的0.0465%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表103,700,000股，占公司有表决权股份总数的14.4107%；
（2）通过网络投票参会的股东共9名，代表43,622,298股，占公司有表决权股份总数的6.0620%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意147,307,598股，占有效表决权股份的99.9900%；反对 14,700股，占有效表决权股份的的0.0100%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 319,900股，占中小股东有效表决权股份的95.6067%；反对 14,700股，占中小股东有效表决权股份的4.3933%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－032云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
2.前次业绩预告情况
公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》中预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80.11%至-60.22%；2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利500万元至1,000万元。
3．修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500万元—3,000万元|盈利：2,513.6万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司业务实施进度不如预期，导致收入规模与预期大幅下降。同时报告
期内融资成本上升以及大额应收账款跨期导致公司财务费用及资产减值损失同比大幅增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-022恒泰艾普集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）2018年度报告及其摘要将于 2019年 4月 22日在中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
为使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2019年4月30日（周二）下午 15点至 17点在全景网举办 2018年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙玉芹女士、董事会秘书杨建全先生、财务总监左兴睿先生、独立董事袁淳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-042
天马微电子股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,177.10万元—22,721.38万元|盈利：9,088.55万元|
||比上年同期增长100%—150%||
|基本每股收益|盈利：约0.13-0.16元/股|盈利：0.0649元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩较去年同期大幅上涨的主要原因为：
1、近年来，公司通过提高显示产品分辨率、应用In-cell/On-cell、窄边框和广视角等技术，持续推进产品结构升级，提高产品附加值；
2、公司利用在专业显示领域业已建立的比较优势和竞争壁垒，主动把握下游应用市场的发展趋势，重点关注车载、工控、医疗等市场，
持续提升盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-019重庆莱美药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为进一步加快公司国际化进程，充分发挥全资子公司莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）在引进国外先进医疗技术的窗口作用，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金向莱美香港增资9,900万美元（约6.2亿元人民币）。本次增资完成后，莱美香港的注册资本由100万美元增加至10,000万美元。
公司第三届董事会第十六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：莱美（香港）有限公司
2、注册证编号：2106393
3、成立时间：2014年6月9日
4、地 址：香港湾仔骆克道301-307洛克中心19楼C室
5、注册资本：100万美元
6、经营范围：投资、贸易、咨询
7、增资前后的股权结构：
单位：万美元
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|-|-|-|
|股东名称|增资前|增资后|

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|-|-|-|-|-|
||出资额|比例（%）|出资额|比例（%）|
|重庆莱美药业股份有限公司|100|100|10,000|100|
|合 计|100|100|10,000|100|

8、截至目前，公司尚未对莱美香港实际出资，莱美香港也未开展经营活动，无最近一年又一期的财务数据。
9、本次增资的出资方式：公司以自筹资金对莱美香港进行增资。
10、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资主要是为了充分发挥莱美香港在引进国外先进医疗技术方面的窗口作用，加快公司国际化进程，进一步提升公司核心竞争力。
2、对公司的影响
本次增资有助于增强莱美香港的资本实力，有助于适时引进国外领先医疗技术，有助于公司产品的差异化和个性化发展，通过该战略平台的构建，便于公司紧跟国际领先技术潮流，促进公司核心竞争力升级。
3、存在的风险
香港及海外地区的法律、政策体系、商业环境与内地有较大区别，这将给莱美香港的投资带来一定风险。
四、独立董事意见
针对该增资事项，公司独立董事发表独立意见如下：
本次公司对全资子公司莱美（香港）有限公司增资，有助于进一步增强莱美（香港）有限公司的资本实力，有助于充分发挥其在引进国外先进医疗技术的窗口作用，有助于适时引进国外领先医疗技术，有助于公司产品的差异化和个性化发展，通过该战略平台的构建，促进公司核心竞争力升级。本次事项不存在关联交易，亦不存在损害广大中小股东利益的情形。为此，我们同意该事项的实施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
2、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-031深圳世联行地产顾问股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
股票(证券简称:世联行,证券代码:002285)于2015年3月20日、3月23日、3
月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据深圳证券
交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控
股股东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月12日披露了《关于筹划收购深圳市云房网络科技有
限公司部分股权的提示性公告》。公司于2015年3月20日召开了第三届董事
会第三十次会议,并于2015年3月24日披露了《2014年年度报告》的系列公告，
其中包括公司《2014年度利润分配预案》。相关内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露
的事项。
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或
处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述事项（指第二部分第1条涉及的披露事项）外，
本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年3月12日披露了《关于筹划收购深圳市云房网络科技有
限公司部分股权的提示性公告》，目前公司及其合作伙伴委托中介机构对Q
房网进行尽职调查,尚未与Q房网就股权投资事宜展开进一步磋商,本次收
购事项存在重大不确定性。请投资者仔细阅读该公告的详细内容（公告编号：
2015-019），请投资者注意投资风险。
3、公司于2015年3月24日披露了《2014年年度报告》的系列公告，其中
包括《2014年年度利润分配预案》的内容，该预案需经2014年度股东大会审
议通过方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
4、公司将于2015年4月13日召开2014年度股东大会,相关会议通知已于
2015年3月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）(公告编号:2015-028)。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息
披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-082中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月22日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年10月25日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司董事认真审议了《中核华原钛白股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》详见公司2018年10月26日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-048无锡宝通科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生的函告，获悉包志方先生将其所直接持有的部分本公司股票进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押和质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始日|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||东及一致行动人||（万股）||期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
|包志方||是||642.00||2017年08月17日||2018年08月16日||华泰证券股份有限公司||6.48%||个人资金需求||

2、本次股东部分股份解除质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押|||||||||||
||||||||质押开始日||原质押到期||解除质押日||||本次解除占其|
||股东名称||大股东及一||股数||||||||质权人|||
||||||||期||日||期||||所持股份比例|
||||致行动人||（万股）|||||||||||
|包志方||是||605.00||2016年08月22日||2017年08月21日||2017年08月18日||华泰证券股份有限公司||6.11%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包志方先生直接持本公司股份90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份5,211,736股，合计持有本公司股份99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。包志方先生本次进行质押及解除质押后其拥有处于质押状态的股份数为33,380,000股，占其持有本公司股份总数的33.72%，占公司总股本的8.41%。
公司控股股东、实际控制人包志方先生仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会二〇一七年八月二十一日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-013上海安硕信息技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|220,034,640.04||204,706,918.33||7.49%||
|营业利润|30,123,022.11||44,110,118.46||-31.71%||
|利润总额|40,976,355.37||50,749,856.79||-19.26%||
|归属于上市公司股东的|38,618,734.77||46,498,486.40||-16.95%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.57||0.77||-25.97%||
|加权平均净资产收益率|9.93%||22.97%||-13.04%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|485,421,954.41||262,156,899.51||85.16%||
|归属于上市公司股东的|416,758,929.83||222,410,595.06||87.38%||
|所有者权益|||||||
|股本|68,720,000.00||60,000,000.00||14.53%||
|归属于上市公司股东的|6.13||3.71||65.23%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
上海安硕信息技术股份有限公司
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期内，公司实现营业总收入 22,003.46万元，较上年同期增长7.49%；
实现营业利润3,012.30万元，较上年同期下降31.71%；实现利润总额4,097.64万元，较上年同期下降19.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,861.87万元，较上年同期下降16.95%。利润下降的主要原因是：1、随着业务规模的扩大，公司人员增加，同时人均薪酬成本上升，2、研发费用占募投项目投资总额的比重较高，2014年募投项目按照计划进行，另有新业务处于研发期，故研发投入较上年同期增多，研发费用直接进入当期管理费用，3、上市后用于投资和审计的咨询费用有所增多。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因。
营业利润下降31.71%，主要系人员成本、研发费用等上升所致。
2014年末，公司总资产较上年年末增长85.16%；归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产较上年年末分别增长87.38%、65.23%。该等变动主要是因为2014年 1月首次公告发行股票募集资金到位使公司总资产、净资产增加所致。加权平均净资产收益率下降56.77%，主要受净资产增加影响之外还受净利润下降的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 19日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
上海安硕信息技术股份有限公司
章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2015年2月27日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-073广州杰赛科技股份有限公司
关于3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年11月7日收到公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称“中国电科七所”）提交的《关于提请公司2016年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，该函提议根据《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计[2016]209号）的要求，提议增加《关于修订公司章程的议案》作为临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。现将有关临时提案的议案内容公告如下：
一、议案内容
杰赛科技就本次重大资产重组所涉军工事项审查程序于2016年10月27日获得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的正式批复。国防科工局原则同意公司本次重大资产重组并要求公司按照《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计[2016]209号）的要求对公司《公司章程》进行修订，设立军工事项特别条款，履行法定程序报国防科工局备案。详见公司2016年11月2日登载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组所涉军工事项审查获得国防科工局正式批复的公告》（公告编号2016-070）。
据此，中国电科七所建议根据（科工计[2016]209号）文的要求对《公司章程》增加第十一章“涉及军工的特别规定”，条款内容分列第一百九十一条至第一百九十八条，现行《公司章程》第十一章、第十二章各项条款序号顺延。具体
如下：
第一百九十一条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
第一百九十二条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第一百九十三条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
第一百九十四条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可证相适应的科研生产能力。
第一百九十五条公司按照国防专利条例规定，公司对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
第一百九十六条公司修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
第一百九十七条公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十八条公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；公司董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。
以上议案内容尚待公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1．《关于提请公司2016年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-054海南海药股份有限公司
关于以自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第九届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 20亿元自有资金进行委托理财，用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财。
一、委托理财概述
1、目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、金额
使用合计不超过人民币 20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
4、方式
公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
公司董事长为第一责任人，公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司董事会、财务部、证券部。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对 2018年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
五、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率。
六、风险控制措施
公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
七、独立董事意见
公司独立董事认为:公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
八、保荐机构核查意见
上述委托理财事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进
行的，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对海南海药本次使用自有资金进行委托理财无异议。
九、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日