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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-80
中国天楹股份有限公司
关于收到投资许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司United
Expert InvestmentLimited公司（以下简称“联萃公司”）近日分别收到越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：5437216182）和清化省人民委员会计划与投资厅发出投资许可证（项目编号：5440774532），公司分别获得越南富寿省扶宁县站坦社和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂的投资
许可，现将相关情况公告如下：
一、投资许可项目的情况说明：
1、富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂项目主要情况：
（1）投资项目名称：富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂建设
（2）项目目标：建设生活垃圾处理发电厂以处理富寿省生活垃圾，排除生活垃圾对环境造成的污染，改善景观，创造就业机会，为富寿省社会经济发展做出贡献。
（3）投资规模：1000吨/天，分成两期，第一期：500吨/天，第二期：500吨/天。
（4）项目所在地：富寿省扶宁县站坦社
（5）投资总额：两期的总投资额为9000万美金(折合越南盾为20511亿越南盾)，第一期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾），第二期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）。
（6）项目运行时间：50年
（7）项目实施主体：该项目由公司控股子公司联萃公司和瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比
95%，瓯越资源与环境股份有限公司占比5%。
（8）签发单位：越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅
2、清化省秉山市社东山坊集中生活固废处理投资项目主要情况：
（1）投资项目名称：生活垃圾焚烧发电厂
（2）项目目标：建设生活垃圾焚烧发电厂以收集热量发电以及采用惰性废物作为建设材料；其目的是为了改善生活环境，为劳动者创造就业机遇，增加国家预算收入，实现可持续发展。
（3）项目规模：生活固废处理量为1000吨/日夜，分为两期；第一期：500吨/日夜；第二期：500吨/日夜。
（4）项目所实施地址：清化省秉山市社东山坊
（5）投资总额：两期的总投资额为9000万美金(折合越南盾为20511亿越南盾)，第一期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）,第二期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）。
（6）项目运行时间：50年
（7）项目实施主体：该项目由公司控股子公司联萃公司和AE3T股份公司设立的合资公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比80%，AE3T股份公司占比20%。
（8）签发单位：越南社会主义共和国清化省人民委员会计划与投资厅
二、交易双方基本情况
1、United Expert Investment Limited公司
公司名称：United Expert Investment Limited
营业执照编号：1945863
注册资本：10美元
法定代表人：曹德标
总部地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British VirginIslands（英国）
股东构成：公司全资子公司 Europe TianYingBVBA（欧洲天楹有限公司）占比70%；PERFECT WAVE HOLDINGSLIMITED（美涛控股有限公司）占比30%。
2、瓯越资源与环境股份有限公司
公司名称：瓯越资源与环境股份有限公司
营业执照编号：0107804821
注册资本：80亿越南盾
法定代表人：阮春源
总部地址：河内市黄梅郡大金坊金江路120/42/5，8号
经营范围：环境保护工程，建筑物建设，开采、处理与提供水资源，污水排水与处理，收集、处理销毁无害及有害垃圾，批发食品、饮料、大米、布料及其他家用品，批发电子、通讯设备与零备件，综合性批发等。
3、AE3T股份公司
公司名称：AE3T股份公司
营业执照编号：0101337923
注册资本：2500亿越南盾（贰仟伍佰亿越南盾）
法定代表人：郑亭兴
总部地址：河内市巴亭郡电边府坊山西路6A楼
经营范围：环境保护工程，批发农业机械、设备和机械零部件，建设工程，安装电气系统、给排水系统、暖气设备和空调，处置污染及其他废物管理活动，广告行业，生产食品，加工食品，生产家禽、家畜的饲料及水产制品等。
4、富寿省人民委员会计划与投资厅和清化省人民委员会计划与投资厅
越南富寿省人民委员会计划与投资厅和清化省人民委员会计划与投资厅均
为越南社会主义共和国政府机构。
公司、联萃公司与越南富寿省人民委员会计划与投资厅、清化省人民委员会计划与投资厅及瓯越资源与环境股份有限公司、AE3T股份公司均不存在关联关系。
三、投资许可项目对公司的影响
越南富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂项目和清化省秉山市社
东山坊生活垃圾焚烧发电厂项目投资许可证的取得，为公司打开国际市场奠定了坚实的基础，为公司在环保领域的开拓增添新辉，进一步巩固了公司在环保行业的竞争优势，项目的顺利实施对公司未来年度经营业绩将产生积极影响。本次投
资许可证的取得不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，公司虽已收到《投资许可证》，但尚未与交易对方签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、越南富寿省人民委员会计划与投资厅《投资许可证》
2、越南清化省人民委员会计划与投资厅《投资许可证》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年9月20日
江苏南方轴承股份有限公司
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）相关文件要求，公司董事会制定了《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、公司未来三年（2018—2020年）的具体股东回报规划
（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（二）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。
（四）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。
相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
太平洋证券股份有限公司
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
终止重大资产重组事项
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二○一六年六月
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“本财务顾问”）作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”、“上市公司”、“公司”）以现金购买或应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权（“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，在获悉华泽钴镍终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年3月1日，华泽钴镍发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，筹划重大资产重组事项，即公司拟以现金购买或应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司进行股票停牌。
公司于2016年3月3日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日及2016年3月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年3月31日，由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，涉及多个相关主体的沟通工作，且拟置入的资产规模较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成，公司申请延期复牌，并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司于2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日及2016年4月27日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月5日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，相关中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并发布了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告公告》。
公司于2016年5月12日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月17日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。由于本次重大资
产重组工作量大且复杂，经审慎评估，公司预计无法按照原承诺在2016年6月2
日前披露重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，公司拟申请自2016年6月3日开市起公司股票继续停牌，并预计自停牌首日起累计不超过6个月。该议案尚需经股东大会审议通过后实施。
公司于2016年5月19日、2016年5月26日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月2日，公司发布了《2016年第三次临时股东大会决议公告》，股东大会表决未通过《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
2016年6月3日，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票继续停牌的的公告》。
二、本次重大资产重组终止的原因
2016年6月2日，华泽钴镍召开股东大会并审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。该事项系关联交易事项，表决时关联股东王辉、王涛回避表决。
表决结果：同意8,949,565股，占有效投票的8.47%；反对95,018,848股，占有效投票的89.97%；弃权1,644,860股，占有效投票的1.56%。其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况：同意8,949,565股，占持有5%股份以下有效投票的17.22%；反对41,364,684股，占持有5%股份以下有效投票的79.61%；弃权1,644,860股，占持有5%股份以下有效投票的3.17%。
该议案为特别表决事项，表决结果同意票未达到出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上，该提案未获表决通过。
因此，华泽钴镍终止本次重大资产重组。
三、独立财务顾问对于该事项核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
华泽钴镍本次重大资产重组事项停牌期间披露的本次重大资产重组信息真
实，重大重组事项终止的原因合理，符合本独立财务顾问从交易各方了解到的客观事实。华泽钴镍终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管
理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于成都华泽钴镍材料股份有限公司终止本次重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
太平洋证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-070广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日接到全资子公司汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）的通知：因经营与业务发展需要，力根纺织已将其公司名称及经营范围进行了变更，相关的工商变更手续已办理完毕，并于近日取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息公告如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|企业名称|汕头市力根纺织有限公司|汕头市英联金属科技有限公司|
|经营范围|生产、销售：针纺织品，锦纶，化纤产品，服装，内衣，花边，包装制品，金属材料；经编，织布；销售：五金，交电，电子元件，通信设备，音响设备，针织机械设备及配件，普通机械设备及配件，建筑材料，文化用品，日用百货，化妆品，工艺美术品；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|制造、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除上述变更事项，其他登记内容未作变更。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规的要求，对道恩股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》进行了审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
道恩股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，道恩股份编制了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，道恩股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了公司三会会议相关资料、公司章程、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度；查看了内部审计部门、审计委员会、相关中介机构出具的报告等相关资料；与公司董事、监事、高管人员及财务部、内部审计部门沟通等方式，结合相关法规要求，对道恩股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：道恩股份现行内部控制制度的制度和执行符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。在所有重大方面保持了与企业业务经营管理
相关的有效的内部控制。道恩股份编制的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2018年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页）保荐代表人：
王伟 方平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年4月22日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-054
罗牛山股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年9月25日对罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另
行公告。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-065郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）部分股权解除质押和再质押的通知，具体情况如下：
2015年8月19日，河南华晶将其原质押给上海海通证券资产管理有限公司的本公司无限售流通股61,000,000股（占公司总股本的9.00%，占其持有公司股份总数的24.74%）解除质押；并于2015年8月20日将本公司无限售流通股36,600,000股（占公司总股本的5.40%，占其持有公司股份总数的14.84%）继续质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于河南华晶融资，前述相关手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年8月20日起至河南华晶办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，河南华晶共持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的36.37%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的本公司股份155,400,000股，占本公司总股本的22.92%，占其持有本公司股份总数的63.02%。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-30深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2015年 8月 21日下午 5:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室以现场形式召开。会议通知于 2015年 8月 11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司 2015年半年度报告》及其摘要
监事会对公司 2015年上半年的经营及财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司 2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告
期间的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2015年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015年半年度报告》及其摘要。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会对《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2015年上半年度募集资金存放及使用的基本情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，同意公司将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、《公司监事会换届选举的议案》
因公司第八届监事会即将到期拟进行换届，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表出任监事１名。本届监事会同意提名林红女士、李新建先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（上述 2名监事候选人简历附后）。
上述 2名非职工监事候选人由公司 2015年第一次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司职工大会选举的 1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会非职工监事候选人简历
1、林红女士：1965年出生，硕士学历，高级会计师。历任深圳外贸土蓄产茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；
深圳外贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财部会计、副部长、部长；公司第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席。
林红女士目前持有本公司 A股股份 25,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
2、李新建先生：1972年出生，本科学历。历任深圳市城市建设开发（集团）公司计财部会计师、副部长，企业管理部部长；深圳市投资控股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业三部部长。
李新建先生目前未持有本公司股份，除在第二大股东深圳市投资控股有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-040江西三川水表股份有限公司
关于获得财政奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西鹰潭工业园区管理委员会《关于拨付江西三川水表股份有限公司财政奖励资金的通知》（鹰工园字[2014]93号），为支持企业发展，扩大企业规模，提高企业经济效益，拨付江西三川水表股份有限公司财政奖励资金800万元。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 6月 26日收到江西鹰潭工业园区管理委员会拨付的财政奖励资金800万元。该项资金占公司2013年度经审计净利润的7.93%，将会对公司2014年度利润产生一定影响。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
独立董事审核后认为：鉴于激励对象王进亮因个人原因提出离职，激励对象曾川与公司劳动合同到期，个人提出不再续签，已不符合激励条件，公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
全体独立董事一致同意公司对王进亮、曾川已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
独立董事：沈红、曹健、冯忆文二〇一九年一月十四日
（本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签名：
沈 红：
曹 健：
冯忆文：
二〇一九年一月十四日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-066浙江三花股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于 2015年 8月 4日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2015年 8月 10日（星期一）9:30在公司梅渚三花工业园办公大楼一楼1号会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席 9人，董事於树立先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式通过以下议案：
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|-|
|一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整第五|
|届董事会专门委员会的议案》。同意对第五届董事会专门委员会进行调整如下：|
|（1）战略委员会|
|主任委员：张亚波 成员：张亚波、计骅、王大勇、倪晓明、陈雨忠、张少波|
|（2）提名委员会|
|主任委员：张亚平 成员：张亚平、计骅、张亚波|
|（3）薪酬与考核委员会|
|主任委员：张亚平 成员：张亚平、计骅、於树立|
|其中审计委员会（主任委员：沈玉平 成员：沈玉平、於树立、张亚平）和执|
|行委员会（主任委员：王大勇 成员：王大勇、倪晓明、陈雨忠）均未作调整。|
|各专门委员会任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司|
|董事职务，自动失去委员资格。|

二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的议案》。
该议案的具体内容详见2015年8月11日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2015-068）。
公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和2015年下半年的资金需求情况，在确保公司生产经营持续健康发展的基础上，为进一步降低公司担保风险，公司对2015年度为控股子公司提供担保额度共计下调70,000万元。其中新增的本公司全资子公司浙江三花商贸有限公司为杭州三花微通道换热器有限公司提供担保，主要为解决该公司经营中对资金的需求问题，有利于该公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意调整本次为控股子公司提供担保事项。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》。
《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的具体内容详见2015年8月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。
《公司 2015年半年度报告》全文详见公司于 2015年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2015年半年度报告摘要》详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2015-065）。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015
年第四次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2015年 9月 10日召开公司 2015年第四次临时股东大会，通知全文详见 2015年 8月 11日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2015-069）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年8月11日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人顾维军先生，作为重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆莱美药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为重庆莱美药业股份有限公司或其附属企业、重庆莱美药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关
规定。
√是□否
二十七、包括重庆莱美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在重庆莱美药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 82次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人顾维军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：顾维军
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-065债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日接到公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生通知，王相荣先生、王壮利先生将其所持有的本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|1,000|2018-06-21|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|1.18%|补充质押|
|王壮利|是|500|2018-06-22|办理解除质押登记手续之日|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.74%|补充质押|
|合 计|-|1,500|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有公司849,837,033股，占公司总股本的15.21%；王壮利先生共持有公司股份671,863,819股，占本公司股本12.02%。截止至2018年6月22日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 691,780,000股，占其所持公司股份的81.40%，占公司总股本的12.38%；王壮利先生所持有的公司股份累计被质押
499,427,900股，占其所持公司股份的74.33%，占公司总股本的8.94%。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-095新大洲控股股份有限公司
关于以子公司资产抵押担保申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款情况概述
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年4月21日召开的第八届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于以子公司资产担保申请委托贷款的议案》，同意公司以全资子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称“新大洲实业”）所拥有的位于海南省三亚市河东区榆亚大道的新大洲三亚印象的房产（地下一层至地上二层）提供担保向北京市文化科技融资担保有限公司申请委托贷款壹亿伍仟万元整，期限6个月，该笔贷款由北京银行光明支行发放。上述贷款于2016年05月05日取得，将于2016年11月05日到期。
为补充流动资金，置换上述到期借款，本公司拟向华信信托股份有限公司（以下简称“华信信托”）申请流动资金贷款1.8亿元，期限3年。
为取得上述贷款，公司拟以全资子公司新大洲实业所拥有的位于海南省三亚市河东区榆亚大道的新大洲三亚印象的房产（地下一层至地上二层，该部分抵押物以第二顺位抵押的方式进行抵押，置换原有债务之后变更为第一顺位抵押）用于抵押担保。
本次抵押借款事项经本公司 2016年 10月 27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过后执行。依据公司章程的规定，本事项在董事会决策范围内，不需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易。
二、担保资产的基本情况
企业名称：海南新大洲实业有限责任公司
成立时间：1993年5月15日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：海口市国贸大道47号港澳申亚大厦19层
法定代表人：金将军
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：旅游项目开发及咨询，室内外装饰装修工程，建筑材料、五金工具、装饰材料的销售。
主要股东：新大洲控股股份有限公司持有100%股权。
截止2015年12月31日，新大洲实业总资产16,534.53万元，净资产3,106.38万元。2015年度实现营业收入 4,589.19万元，实现净利润370.10万元。截止2016年 9月 30日，公司总资产 16,743.99万元，净资产 2,837.90万元；2016年1～9月实现营业收入1,239.37万元，实现净利润-205.45万元。
抵押物情况：根据海南中联房地产咨询评估有限公司出具的《房地产抵押估价报告（编号：海南中联[2016]房贷(估)字第1010号）》，以2016年9月25日为估价基准日，抵押物估值情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||权属人：海南新大洲实业有限责任公司|||||
||项 目||地上一层至二层||地下一层|
|产权证号||三土房（2013）字第09202号||三土房（2013）字第09046号||
|座落||三亚市河东区榆亚大道||三亚市河东区榆亚大道||
|房屋性质||商业服务||仓储||
|建筑面积||9139.62平方米||5347.55平方米||
|产权终止日期||2050-04-19||2050-04-19||
|状态||有抵押||有抵押||
|评估价||418,320,408元||42,138,694元||
|评估总价||460,459,102元||||
|评估总价占上市公司经审计2015年12月31日总资产的9.43%。||||||

目前上述抵押物为本公司流动资金贷款提供抵押担保，金额为1.5亿元，即将到期，本公司拟向华信信托申请贷款用于补充流动资金和置换前期借款，该部分抵押物以第二顺位抵押的方式进行抵押，置换原有债务之后变更为第一顺位抵押。
上述资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
三、贷款主要内容
本公司拟以新大洲实业所拥有的位于海南省三亚市河东区榆亚大道的新大
洲三亚印象的房产（地下一层至地上二层，该部分抵押物以第二顺位抵押的方式
进行抵押，置换原有债务之后变更为第一顺位抵押）用于抵押担保向华信信托股份有限公司申请流动资金贷款1.8亿元，期限3年，贷款用途主要用于归还北京市文化科技融资担保有限公司1.5亿元委托贷款及补充流动资金。
四、董事会意见
董事会认为：本次以子公司资产抵押担保申请贷款事项，主要用途为补充公司流动资金，置换到期借款，是满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。该事项符合公允性原则，抵押担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
此次贷款不构成关联交易。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及其控股子公司的担保总额为 26,010万元，占公司最近一期经审计净资产的11.84%。
无逾期担保的情形和涉及担保的诉讼事项。
六、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.海南中联房地产咨询评估有限公司出具的房地产抵押估价报告（编号：海南中联[2016]房贷(估)字第1010号）。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年10月28日
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
经审查，我们认为本次公司全资子公司光典信息发展有限公司参与投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定回避表决，表决程序合法、合规。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。综上所述，我们同意公司全资子公司的此次对外投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年七月二十日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—104獐子岛集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：獐子岛，证券代码：002069）自2015年11月18日（星期三）开市起停牌，预计于11月27日前复牌。公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-043
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东解除前期股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月5日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到公司控股股东山东同大集团有限公司的通知，获悉山东同大集团有限公司将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是 否 为 第一大股东|解除质押股数（股）|质 押 开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|山东同大集团有限公司|是|2370000.00|2018年5月11日|2018 年11月2日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|8.1|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为22,930,000股，占同大集团所持公司股份总数的78.58%，占公司总股本的25.82%。
二、备查文件
1、解除质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-068北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海诺牧|是|1,400|2018-05-09|质押期限至办理解除质押手续为止|桐乡市民间融资服务中心有限公司|3.94%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，上海诺牧直接持有本公司 355,287,007股股份，占本公司总股本的30.32%。
本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份总数为14,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的3.94%，占公司总股本的1.19%。上海诺牧已累计质押了174,308,033股公司股份，占公司总股本的14.87%。
二、备查文件
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-047深圳王子新材料股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过二级控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）在重庆市设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币800万元，北京金叶持有其100%股权，同时公司董事会授权北京金叶管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。
2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立三级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
名称：北京金叶高登科技有限公司
统一社会信用代码：91110102MA01BE9J92
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区西直门外大街18号楼11层1单元1237
法定代表人：程刚
注册资本：人民币1,000.00万元
成立日期：2018年04月13日
营业期限：2018年04月13日至2038年04月12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；技术进出口；销售塑料制品、化工产品（除一类易制毒品及危险品）、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、拟设立三级子公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为北京金叶自有资金。
(二)基本情况
公司名称：重庆王子金叶科技有限公司
注册地址：重庆市
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币800万元
经营范围：制造农用塑料薄膜、塑料包装材料、热收缩膜、漂盘、基质、无纺布；技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询（中介除外）；销售农用塑料薄膜、塑料包装材料、化工原料（易燃易爆品除外）、塑料制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过二级控股子公司北京金叶设立一家三级子公司，其主要经营业务为农用塑料薄膜的生产及销售。该公司的设立将有利于公司布局烟草地膜市场，进一步挖掘烟草市场潜力，拓展北京金叶的利润来源。
（二）存在的风险及对策
该三级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2019-003
福建永福电力设计股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2019年 1月 2日 9:00在公司 1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司的发展规划，同意对公司组织架构进行调整，撤销技术经济部。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 80万元（其中，财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用20万元）。
同时，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 1月 18日召开公司 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2.福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3.福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年1月2日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-101云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日、7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。根据事项进展，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于2017年7月20日、7月27日、8月3日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063；
2017-064）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-073；2017-075；
2017-080；2017-082）。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，2017年9月1日，公司董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司于2017年9月2日披露了《关于筹划重大
资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-085），于2017年9月9日、9月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-088；2017-093）。
2017年9月21日，公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2017年9月22日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-097）等相关公告。
2017年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 53号）（以下简称“《问询函》”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构正在根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行认真研究和落实、准备书面说明材料，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年9月29日