Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2017 - 54中节能太阳能股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第二十五次会议审议通过召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月11日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2017年12月10日——2017年12月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日9:30－11:30，13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月10日15:00——2017年12月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2017年12月4日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二层会议室。
二、会议审议事项
《关于部分股东变更承诺的议案》
本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，关联股东中国节能环保集团公司、深圳市中节投华禹投资有限公司将回避表决。
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见本公司于 2017年 11月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-52）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-53）及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于部分股东变更承诺的议案》||√||

四、现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年12月7日（星期四）：上午9：00－11：00，
下午14：00－17：00。
3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编100082。
4、联系方式：
联系电话：（010）62211360
传 真：（010）62247128
联系人：黄中化
5、注意事项：
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
经公司董事签字的《第八届董事会第二十五次会议决议》。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360591
2、投票简称：太阳投票
3、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日下午3：00，结束时间为2017年12月11日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会具体审议议案的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于部分股东变更承诺的议案》|√||||

说明：
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
（1）公司本次审议终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌事项的董事会召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，表决过程及结果合法、有效。
（2）公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（3）本次非公开发行募集资金用途符合相关法律、法规、规范性文件的规定，公司计划通过本次非公开发行股份进一步完善公司在车联网领域的布局，在巩固现有业务优势的同时进一步拓展车联网业务领域，深化业务布局，加快公司业务转型，提升公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘长华
宋靖雁
邱靖之
苏州安洁科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权；同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%，且不超过 152,000万元，用于支付本次交易现金对价部分、支付交易相关费用及威博精密的消费电子金属精密结构件建设项目（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月，上市公司发生的资产交易行为包括：
1、2015年10月公司向台湾安洁增资。
公司于 2015年 10月 28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁 300万美元，公司持有其80%的股权，原股东吕正南先生出资 4.89万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁40.46万美元，持有其10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资 3.00万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生累计出资台湾安洁9.04万美元，持有其3.21%的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。公司于 2016年 6月 3日披露了《关于控股子公司台湾安洁电子股份有限公司完成工商变更登记的公告》，台湾安洁完成股权变更登记工作。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且与本次交易无关。
2、公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资。
公司于2016年12月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的议案》，公司下
属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为 5,656万元。同时为扩大格范五金的经营规模，适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。格范五金于2017年1月完成工商变更登记。
本次股权转让及增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且与本次交易无关。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州安洁科技股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
苏州安洁科技股份有限公司二〇一七年三月二十一日
江西世龙实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（蔡启孝）
作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对报告期内董事会的各项议案进行了调查了解并认真地审阅，在会议期间，认真地听取其他董事的意见，并提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议，审慎表决。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开 6次董事会，本人亲自出席了 6次董事会，无缺席现象。对提交董事会审议的各项议案规范、合理地行使表决权，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，公司召开了1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司日常关联交易预计
和聘任会计师事务所进行了事前许可，对相关事项发表了独立意见，详情如下：
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|时间|发表独立意见事项|董事会届次|独立意见类型|
|2017年4月20日|关于《公司董事会换届选举》的独立意见|第三届董事会第二十次会议|同意|
||关于《公司2016年度利润分配方案》的独立意见||同意|
||关于《公司2017年度预计日常关联交易议案》的独立意见||同意|
||关于《公司续聘会计师事务所议案》的独立意见||同意|
||关于《2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见||同意|
||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意|
||关于《公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品和使用闲置自有资金投资保本理财产品》独立意见||同意|
|2017年5月11日|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》独立意见|第四届董事会第一次会议|同意|
|2017年5月31日|《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》独立意见|第四届董事会第二次会议|同意|
|2017年8月22日|关于《2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|第四届董事会第三次会议|同意|
||关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司的治理结构及经营管理调查情况
2017年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验。本人多次到公司履行尽职调查义务，深入了解公司的发展及经营情况，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，及时知悉企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，同时监督和核查董事、高管的履职情况、公司内部控制等制度的建设及执行情况等；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，在董事会的规范运作方面起了积极作用。
（二）公司信息披露情况的监督
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（三）提出有效专业性建议
本人根据自己的专业经验，在公司治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了相关建议，积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观，切实维护公司和中小股东的合法权益。
四、专业委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，2017年组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，认真审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司薪酬执行情况进行了必要的监督；对公司的生产经营情况进行了审计监督,出席了1次审计委员会会议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
五、其他事项
2017年，本人作为公司独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
六、联系方式
独立董事姓名：蔡启孝
电子邮箱：ahawcai@foxmail.com
2018年，本人将积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能作用，为公司的科学决策和风险防范提供及时和更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护全体股东的合法权益。
独立董事：____________
蔡启孝
2018年4月19日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-012江南模塑科技股份有限公司
关于公司 2016年度证券投资的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深交所的相关规定，公司编制了《模塑科技2016年度证券投资情况的专项说明》。
一、报告期证券投资概述
2016年4月5日，江南模塑科技股份有限公司通过二级市场减持“江南转债”46.435万张，减持总金额为5909.1119万元，本次减持后江南模塑科技股份有限公司不再持有“江南转债”。
2016年9月7日，公司通过证券交易系统以大宗交易方式减持所持有的【江南水务】无限售条件流通股股份5,000,000股，减持价格为10.27元/股。
2016年12月23日，公司通过证券交易系统以大宗交易方式减持所持有的【江南水务】无限售条件流通股股份4,000,000股，减持价格为7.40元/股。
二、报告期证券投资情况：
单位：万元
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|证券品种|证券代码|证券简称|本期购买金额|本期出售金额|报告期投资收益|
|境内外股票|601199|江南水务|0|8095|7257.48|
|可转债|113010|江南转债|4643.5|5909.11|1266.64|
|合计|||4643.5|14004.11|8524.12|

三、报告期末持有证券投资情况
本报告期末本公司共持有48,150,952股无限售条件的江南水务股份及
100,442,498股有限售条件的江苏银行股份。
四、公司执行证券投资内控制度情况及风险控制措施
公司已制定《证券投资内控管理制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险，保障资金安全。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-039
骅威科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-029），公司正在筹划重大资产重组事项，2015年4月23日和2015年4月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号2015-033和2015-037），详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项进展的情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会
的法律意见
德恒D20120420244810064BJ-11号致：四川浩物机电股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一四年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1．本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见2．公司董事会于 2014年 6月 4日在《上海证券报》、中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
3．公司发布的上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
5．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．本次股东大会现场会议于 2014年 6月 19日下午 14:00在成都峨眉雪芽大酒店（成都市二环路西二段 66号府南新区路口）如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2014年 6月18日15:00至2014年6月19日15:00期间的任意时间。
经见证，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 19人，代表的股份数为 62874349股，占公司股份总数的 17.16％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 64人，代表的股份数为 16191575股，占公司股份总数的 4.42％。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
1.《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》；
2.《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》。
上述第2项议案涉及关联交易，关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司回避表决。
经见证，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________
王 丽
经办律师：
范利亚
经办律师：
李奥利
二〇一四年六月十九日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-045宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于获得第一类医疗器械备案凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市市场监督管理局核发的1个《第一类医疗器械备案凭证》，具体情况如下：
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|产品名称|手动推车|
|备案号|浙甬械备20190132号|
|备案人名称|宁波戴维医疗器械股份有限公司|
|备案人组织机构代码|91330200610257495J|
|备案人注册地址|浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|
|生产地址|浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号；浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号|
|型号/规格|TC-Ⅰ、TC-Ⅱ|
|产品描述|由推车面板、支撑架、脚轮组成。无源产品。|
|预期用途|用于医疗机构运送、移动患者用。|
|备案日期|2019年07月30日|

二、对公司的影响
以上产品备案凭证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第一类医疗器械备案凭证
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-083郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第三季度报告已于2016年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，请投资者注意查阅。
2016年10月25日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司已于2016年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年第三季度报告》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2015-054关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）依据中共慈溪市委办公室文件（慈党办[2009]52号），市委办公室、市政府办公室印发《关于工业企业效益提升工程的实施意见》的通知，收到宁波杭州湾新区财政税务局下拨的工业企业效益提升工程奖励资金合计人民币1070万元。
该补助资金将计入2015年度营业外收入，对公司年2015年度的利润有一定影响，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年六月三十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-055苏州东山精密制造股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）已于 2015年7月3日开市起停牌。
本公告发布日起将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年7月 3日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江唐德影视股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年9月22日召开的公司第三届董事会第三次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年9月23日在巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年10月10日下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室如期召开，由公司董事长吴宏亮先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共4人，代表公司股份数为160,289,156股，占公司股份总数的40.0723%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 27人，代表公司股份数为33,504,640股，占公司股份总数的8.3762%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 31人，代表股份193,793,796股，占公司股份总数的48.4485%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。
表决结果：同意45,623,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲对上述议案回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，本次股东大会对全部议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。
表决结果：同意18,623,726股，占出席会议中小股东所持股份总数的
99.9877%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0123%。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
谢若婷
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-005江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号：2014-022深圳市特力（集团）股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|重要内容提示：|
|● 被担保人：深圳市汽车工业贸易总公司，为本公司的全资控股子|
|公司，以下简称“汽车工贸”。|
|● 本次担保数量：6000 万元人民币，除本次担保外累计为其担保|
|数量：0 元人民币。|
|● 本次未有反担保。|
|● 对外担保逾期的累计数量：无。|

●本次担保还需提交公司股东大会审批
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|-|
|一、担保事项概述：|
|本公司全资子公司汽车工贸公司向上海浦东发展银行深圳分行|
|福华支行申请金额为人民币陆仟万元、期限壹拾贰个月、用途为正常|
|经营所需流动资金周转的综合授信额度，需由本公司以名下布心单身|
|宿舍楼 10 栋 46 套宿舍，布心工业区 3 号 1-5 层 5 套物业，布心工|
|业厂房 6 栋 1 层，5-6 栋 1-2 层连廊共 3 套物业，及本公司控股子公|
|司深圳市特发特力房地产有限公司以名下布心工业厂房 6 栋 6 层、7|
|栋 1 层 C、5 层 B、6 层 B、布心工业厂房连廊五栋六栋三层连廊、9|
|号单身楼 9 栋 807、818 号房共 7 套物业提供抵押担保。|

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|-|
|本公司于2014年4月24日召开第七届董事第二十次临时会议，|
|审议通过了以上议案，本议案尚需股东大会审议。|
|二、被担保人基本情况|
|被担保人名称：深圳市汽车工业贸易总公司|
|经营场所： 深圳市罗湖区人民北路永通大厦 14 楼(1400 房)|
|法定代表人：任永健|
|注册资本 ：5896 万元人民币|
|经营范围 ： 汽车( 含小轿车 )及其配件。经营在已合法取得的|
|土地使用权范围内的房地产单项开发。生产电子元器件、通讯器材|
|( 专控产品除外 )、计算机及其辅助设备（生产场所营业执照另行申|
|办）；机电设备、摩托车及零配件、进出口业务按深贸管审证字第|
|070 号外贸企业审定证书规定办。物业管理、建筑材料。|
|股东：深圳市特力（集团）股份有限公司持股 100%|
|主要财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，汽车工贸资产总额为|
|30934.88 万元，负债总额为 8652.73 万元，净资产 22282.15 万元，|
|营业利润为 3176.57 万元，净利润为 2077.30 万元。|
|三、董事会及独立董事意见|
|1、公司董事会认为：本次汽车工贸公司向银行申请授信额度，|
|其用途为正常经营所需流动资金周转，有利于汽车工贸公司的发展。|
|汽车工贸为本公司持股 100%的全资子公司，经营情况正常，本公司|
|能够对本次担保事项的风险进行控制。|

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|2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请的 6000 万|
|元授信额度提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审|
|议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表|
|示同意该事项。|
|四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|除该笔担保外，公司累计对外担保金额为 4140 万元人民币，占|
|本公司 2013 年经审计净资产的 21.64%，公司及控股子公司对外担保|
|累计金额为 4140 万元人民币，未有逾期对外担保。|
|五、备查文件目录|
|1、第七届董事会第二十次临时会议决议；|
|2、独立董事意见；|
|特此公告。|
|深圳市特力（集团）股份有限公司|
|董事会|
|二〇一四年四月二十四日|
证券代码：000516 证券简称：开元投资公告编号：2014-047西安开元投资集团股份有限公司关于
非公开发行股票后募集资金有效使用并防范即期回报被摊薄的风险提高未来回报能力的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
一、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
二、按照承诺的用途和金额，积极、稳妥地使用募集资金，在最短时间内完成募集资金投资项目建设工作，尽早见到效益、回报投资者
在本次募投项目建设、实施过程中，公司选择了具有行业权威的
建筑设计单位及监理公司负责西安国际医学中心项目的设计与建设质量控制。公司已按照投资管理和子公司管理的相关要求制定了《投资管理制度》、《子公司管理制度》。在项目取得陕西省卫生厅、陕西省发改委等政府相关部门的许可、批准后，公司通过招投标方式确定项目施工单位、监理公司、安装单位、装修单位等，并且缜密安排项目总体施工组织规划、资金规划，在保证质量的前提下，尽快完成项目建设工作，使项目尽快投入运营并产生效益，回报投资者。
三、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东
公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》中的规定，在满足利润分配条件的情况下，积极对股东进行利润分配，增加对股东的回报。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
2014年 12月 11日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-032
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新|
|型材料（浙江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证|
|券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2016年1月26 日（星期二）开市时|
|继续停牌。公司于2016年1月 26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关|
|于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于 2016年2月|
|2日、2016年2月16日、2016 年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15|
|日、3月22日、4月6日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、|
|2016-015、2016-016、2016-029），公司于2016年2月3日披露了《第六届董|
|事会第二十二次会议决议公告》（公告编号为：2016-008），于2016年2月23|
|日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》|
|（公告编号：2016-010）。|
|2016年3月25日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，于2016年3月29日披露了《浙江凯恩特种|
|材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-027）。|

公司预计无法按照原计划在2016年4月19日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为了更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向深交所
申请公司股票自2016年4月19日开市时继续停牌，继续停牌期限不超过3个月，
并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
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|截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，||
|聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。公||
|司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集||
|资金的相关议案并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年4月13日|
深圳市全新好股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组事项的事前认可及独立意见
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日将《关于终止收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.548%股权之重大资产重组事项的议案》提交我们审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳市全新好股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司本次议案的相关材料，我们对该议案予以事前认可，并同意提交于2019年1月15日召开的公司第十届董事会第六十次（临时）会议审议。
我们对本次终止公司重大资产重组事项的议案发表独立意见如下：
因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，本次重大资产重组交易方案预计未能达到前期预判效果，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经各方讨论协商达成一致，公司董事会同意终止筹划本次重大资产重组。
我们理解公司董事会同意终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，我们同意公司终止本次重大资产重组事项，同时请公司做好与投资者的沟通工作，妥善处理后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。
本次董事会的召开及表决程序符合有关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司独立董事关于终止公司重大资产重组事项的事前认可及独立意见》之签字页）
独立董事：
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-050卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知于 2016年 5月 3日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。
根据公司《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量和行权价格等相关事项调整后，公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权激励对象为 160名，预留授予期权激励对象为 15名。首次授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 5,731,534份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 713,172份。本期首次授予期权的行权价为 3.66元，预留授予期权的行权价为 9.69元。
鉴于首次授予激励对象中有 1名人员因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定，对 44,989份已授予但不符合行权条件的股票期权予以注销。
同时，公司于 2016年 4月 18日召开 2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以 2016年 3月 24日总股本 580,306,696股为基数，向全体股东每 10股送 3股并派发现金股利人民币 0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，该权益分派方案已于 2016年 4月 27日实施完毕。
基于上述情况，根据《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司需要对激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
经调整后，首次授予期权激励对象为 159名，预留授予期权激励对象为 15名。首次授予期权数量为 7,961,163份，预留授予期权数量为 998,440份。首次授予期权行权价为 2.56元，预留授予期权行权价为 6.86元。
董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。
《关于 2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。
根据公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量和行权价格等相关事项调整后，公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象为 191名，预留授予期权激励对象为 53名。首次授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 13,426,145份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 1,875,000份。本期首次授予期权的行权价为 18.41元，预留授予
期权的行权价为 80.9元。
鉴于首次授予激励对象中有 4名人员、预留授予期权激励对象中有 5名人员因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 413,500份（其中，首次授予期权 255,000份，预留授予期权 158,500份。）已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。
同时，公司于 2016年 4月 18日召开 2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以 2016年 3月 24日总股本 580,306,696股为基数，向全体股东每 10股送 3股并派发现金股利人民币 0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，该权益分派方案已于 2016年 4月 27日实施完毕。
基于上述情况，根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司需要对激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
经调整后，首次授予期权激励对象为 187名，预留授予期权激励对象为 48名。首次授予期权数量为 18,439,603份，预留授予期权数量为 2,403,100份。首次授予期权行权价为 13.09元，预留授予期权行权价为 57.73元。
《关于 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日