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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-123恺英网络股份有限公司
2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、高比例送转预案的基本情况
1、高比例送转预案的具体内容
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|提议人：公司董事会||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本 （股）|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|拟以截至2017年6月30日公司总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利71,750,587.80元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增717,505,878股。|||
|提示|若董事会审议高送转预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“每10股派发现金红利1元（含税）、以资本公积金每10股转增10股”的原则进行调整。|||

本次现金分红拟使用71,750,587.80元人民币，未超过公司可供分配的利润总
额；资本公积拟使用717,505,878元，未超过公司可供分配的资本公积余额。
2、高比例送转预案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。
3、高比例送转预案与公司成长性的匹配性
报告期内归属于上市公司股东的净利润为41,384.79万元，与去年同期相比增长幅度为68.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
38,000.33万元，与去年同期相比增长幅度为72.34%。基于公司2017年上半年的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露公告日前6个月持股变动情况
1）公司持股5%以上股东在本公告披露前6个月内的减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|赵勇|大宗交易及集中竞价交易|2017年1月16日-2017年6月8日|24,816,132|3.46|
|海通开元投资有限公司|大宗交易及集中竞价交易|2017年3月15日-2017年8月21日|33,649,800|4.69|

及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由717,505,878股变为1,435,011,756股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准），预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
若董事会审议高送转预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“每10股派发现金红利1元（含税）、以资本公积金每10股转增10股”的原则进行调整。
2、本次利润分配预案披露前6个月内存在限售股已解禁情况：
（1）赵勇持有的首发后个人类限售股股份累计24,816,132股，已于2017年1月16日及2017年3月31日解除限售上市流通；截至本公告披露日，赵勇持有的
24,816,132股已全部减持完毕。
（2）经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的首发后机构类限售股股份累计5,940,000股，已于2017年1月16日及2017年5月5日解除限售上市流通；截至本公告披露日，经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的5,940,000股已全部减持完毕。
（3）海通开元投资有限公司持有的首发后机构类限售股股份累计
44,549,988股，已于2017年2月28日及2017年5月17日解除限售上市流通。截至本公告披露日，海通开元投资有限公司持有的44,549,988股，目前已经减持
33,649,800股，剩余10,900,188股尚未减持。
3、本次利润分配预案披露后6个月内存在限售股解禁或限售期即将届满的情形：
公司股东王政在2016年承诺利润实现后，累计可解禁其持有的公司首发后个人类限售股股份13,677,850股；
方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第二十次会议审议通过，并同意将《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交股东大会审议，独立董事也就该预案发表了事前认可意见及独立意见。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 8月25日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-049
广东世荣兆业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）与北京绿茵阁商贸有限公司（以下简称“绿茵阁”）原合资设立了北京世荣兆业投资管理有限公司（以下简称“世荣投资”），以从事项目开发合作。现为了使项目合作能够更加顺利地进行，世荣控股拟与绿茵阁改变合作方式，该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
一、合作背景
公司于2013年7月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》，同意世荣控股与绿茵阁设立合资公司（即“世荣投资”），共同进行项目开发合作。
2013年8月，合资公司“世荣投资”成立，世荣投资注册资本为人民币 1000万元，其中，世荣控股出资510万元，占51%的股权，绿茵阁出资490万元，占49%的股权。
二、变更方案
首先，世荣控股与绿茵阁签署《股权转让协议》，以 490万元的价格收购绿茵阁持有的世荣投资49%股权，收购完成后，绿茵阁不再持有世荣投资股权，世荣投资成为世荣控股的全资子公司；
其次，世荣控股与绿茵阁控股股东（100%持股）张爱军先生签署《股权转让协议》，以 5.1万元的价格收购其持有的绿茵阁51%股权，收购完成后，世荣控股成为绿茵阁控股股东；
经上述变更后，绿茵阁取代世荣投资，成为项目合作的主体。
变更方案如下图所示：
合作方式变更前 合作方式变更后
北京世荣兆业
张爱军
控股有限公司
100% 100%
北京绿茵阁商 北京世荣兆业 北京世荣兆业投资
张爱军 51%
贸有限公司 控股有限公司 管理有限公司
49% 51% 49%
北京世荣兆业投资 北京绿茵阁商
管理有限公司 贸有限公司
三、交易对手方介绍
公司交易对手方为绿茵阁（详细情况见“交易标的介绍”）及其股东自然人张爱军先生。
四、交易标的介绍
1、世荣投资
世荣投资成立于 2013年 8月 12日，经营范围为：“投资管理；资产管理；
销售五金产品（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、建筑材料、机械设备；
设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；承办展览展示”。
公司法定代表人为郑泽涛先生，公司住所为北京市大兴区黄村镇天堂河纬四路南北京城南物业管理有限公司1幢平房。
世荣投资主要财务数据：
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|科目名称|金额（元）||
||截至2013-12-31（经审计）|截至2014-06-30（未经审计）|
|一、资产总计|9,992,623.12|18,836,565.72|
|二、负债总计|0.00|8,810,301.43|
|三、净资产|9,992,623.12|10,026,264.29|

2、绿茵阁
绿茵阁成立于2010年8月5日，注册资本10万元人民币，经营范围为：“销
售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）”。公司法定代表人及控股股东（100%持股）为张爱军先生，公司住所为北京市海淀区四季青镇巨山村回迁小区院东侧。
截至2014年6月30日绿茵阁主要财务数据（经审计）：
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|科目名称|金额（元）|
|一、资产总计|5,044,494.78|
|二、应收款项总额|0.00|
|三、负债总计|4,943,952.07|
|四、或有事项涉及总额|0.00|
|五、净资产|100,542.71|
|六、营业收入|1,575,080.19|
|七、营业利润|603.01|
|八、净利润|542.71|

五、对公司的影响
本次变更合作方式是为了使项目合作能够更加顺利地进行，是根据实际情况对同一投资事项的变通推进，同时，公司对项目合作的控股权亦未发生变更，对保障公司的利益以及提高对外投资工作的效率均具有积极影响。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-031国民技术股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年5月13日以通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分提案的议案》
公司于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，并提交公司 2018年度股东大会审议。
由于个别议案考虑不充分，基于更加审慎的考虑，董事会同意取消关于 2018年度股东大会第七项议案《关于调整控股子公司股权收购对价并签署补充协议的议案》，不再将其提交2018年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月十三日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十八次次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-038辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年8月21日以通讯表决的方式举行。会议通知于2016年8月11日以通讯和电子邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事长谭文华先生主持，经与会监事投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
鉴于公司第三届监事会任期届满，同意提名金连海先生、刘伟先生为第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。（前述非职工代表监事候选人的简历详见附件）
第四届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十八次次会议决议公告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》已于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登 2016年半年度报告披露提示性公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
同意公司向金融机构申请最高额不超过1亿元的综合授信额度，子公司奥克化学扬州有限公司向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，前述额度均不包括公司2015年度股东大会已审批通过的授信额度。有效期自公司2016年第一次临时股东大会批准之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
为提高流动资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及子公司为提高流动资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、奥克化学扬州有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）和浙商银行股份有限公司开展总额不超过6亿元的资产池业务，其中包括不超过2亿元的综合授信额度，开展期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起三年有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
为满足公司与全资子公司奥克化学扬州有限公司经营发展所需，公司拟为奥克化学扬州有限公司提供不超过3亿元的担保额度，奥克化学扬州有限公司为公司提供不超过1亿元的担保额度，前述额度均不包括公司股东大会审批通过的其他担保额度，公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自 2016年第一次临时股东大会批准
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十八次次会议决议公告之日起至2016年度股东大会召开之日。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为奥克化学扬州有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一六年八月二十二日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十八次次会议决议公告附件：
非职工监事候选人简历
1、金连海先生，中国国籍，无境外永久居留权。金连海先生出生于 1967
年，工商管理硕士，工程师。曾任锦州奥克阳光新材料有限公司副总经理，2016
年1月至今，任奥克集团股份公司投融资事业部总经理。金连海先生通过公司
的控股股东奥克集团股份公司间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
2、刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘伟先生出生于1962年，
大专学历，会计师。曾任辽宁庆阳特种化工有限公司会计员、主管会计、审计
员、审计主任、北化集团特约审计员、辽宁省内部审计协会理事（兼），2015
年4月至今，辽宁奥克化学股份有限公司审计部部长。刘伟先生通过公司员工
持股计划持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没
有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-098深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议，会议审议了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川
支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司和公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
2、公司名称：重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通”）
注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5幢
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年04月03日
经营范围：供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；酒具、工艺品、电器批发（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
重庆怡亚通目前注册资本为人民币2亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
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|-|
|截止2016年12月31日，重庆怡亚通的总资产为 7,874.50 万元，净资产为|
|740.39万元，总负债为7,134.12 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万元，|
|资产负债率为90.60%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡飞酒类营销有限公司（以下简称“重庆怡飞”）
注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5幢
法定代表人：张义
成立时间：2013年05月15日
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零
售（按许可证核定事项和期限从事经营）。供应链管理及信息咨询；货物进出
口业务；批发：酒具、工艺品、电器；销售：日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务，为国内劳务企业提供派遣服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
重庆怡飞目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，重庆怡飞的总资产为27,854.49万元，净资产为
6,439.28万元，总负债为21,415.21万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为76.88%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,538,880万元（或等值外币）（含第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93
万元的826.87%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的105.30%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年
度会议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》发表独立意见如下：
因公司筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司积极与主要交易对方推进本次重大资产重组相关事宜，并组织中介机构进行尽职调查。公司原预计不晚于2018年1月11日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），通过与公司管理层的沟通，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在自停牌首日起累计不超过6个月内按相关规定披露本次重大资产重组预案（或报告书）等相关信息，为保护广大投资者的利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票于2018年1月11日（星期四）开市起复牌。同时，考虑到本次交易的收购标的盈利能力较强，如本次收购完成，将有利于提升公司的盈利能力，公司拟在股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。我们认为：1、公司按照相关规定申请公司股票复牌，有利于维护全体股东尤其是中小股东利益。
2、本次交易的标的资产为成都润运文化传播有限公司100%股权，成都润运文化传播有限公司的盈利能力较强，如本次交易完成，公司未来持续盈利能力将获得大幅度提升，有利于保护上市公司全体股东尤其是广大中小股东的利益。
继续推进重大资产重组事项的议案》时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司申请股票复牌并同意公司在股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一八年一月九日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-058
深圳诺普信农化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（临时）通知于 2014年10月20日以传真和邮件方式送达。会议于 2014年10月27日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事 7名，实际表决的董事 7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2014年第三季度报告》。
详细内容请见 2014年 10月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司 2014年第三季度报告》。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及全资子公司深圳市诺普信农资销售有限公司、深圳诺普信作物科技有限公司、东莞市瑞德丰生物科技有限公司就生产经营拟向民生银行、东亚银行有限公司、东亚银行（中国）有限公司、工商银行等申请6亿元人民币、200万美元，折算人民币合计约不超过 6.13亿的综合授信业务。授信期限最高不超过三年，具体以授信合同签定之日算起。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告详细内容请见 2014年 10月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2014年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2014年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆化工提供担保的公告》。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年11月20日（星期四）召开2014年第三次临时股东大会，上述第二项至第五项议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。详细内容请见 2014年 10月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2014年第三次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-044
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2017年8月16日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议已于 2017年 8月 9日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席高怀珍女士主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
因第三届监事会任期届满,经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名丁伟先生、薛灿明先生为公司第四届监事会监事候选人。
上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2017年8月17日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-089苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于董事会补选非独立董事的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会推荐周林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经核查，本次提名的周林先生为非独立董事候选人，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
3、同意将周林先生作为非独立董事候选人提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-089（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司补选董事的独立意见签字页）
独董签字：
唐海燕 黄雄 陈和平
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-034东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司聘任第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事程发良先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，程发良先生辞去公司第三届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占比例低于法定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，提请董事会聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会选举通过至第三届董事会届满之日。
2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司聘任第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。公司独立董事对聘任独立董事候选人发表了明确意见，同意聘任张国军先生为公司第三届董事会独立董事。上述独立董事候选人在其有关材料经公司报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
附：独立董事候选人张国军先生简历
张国军先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，中共党员，教授。张国军先生1999年11月至今在华中科技大学机械学院先后担任教师、副教授、教授、博士生导师职务；2006年至今任制造装备数字化国家工程研究中心副主任；2008年11月至今任广东华中科技大学工业技术研究院常务副院长；
2011年12月至今任广东省制造装备数字化重点实验室主任；2010年3月至2014年6月担任广东易事特电源股份有限公司董事会独立董事；2014年4月至今任东莞松湖华科产业孵化有限公司董事长。
张国军先生曾先后获得国家科技进步二等奖、机械工业科学技术一等奖、教育部科技进步一等奖、长江学者特聘教授、“新世纪优秀人才支持计划”获得者以及南粤百杰人才和东莞市荣誉市民。
张国军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-050号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司42家门店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2016年11月14日召开第三届董事会第七次临时会议，决定收购四川贝尔康大药房连锁有限公司42家门店资产及存货，并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川贝尔康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》，公告号[2016-145号]。
截至本公告日，目前已按协议约定完成符合条件的标的37家门店铺面租赁合同改签，并取得新的营业执照。剩余5家门店正在办理交接手续中。
特此公告!
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-036
广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、监事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第一次会议的通知。
（二）公司第九届监事会第一次会议于 2017年 7月 5日在公司 18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。
（四）会议由欧德全先生主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
《关于选举广东韶能集团股份有限公司第九届监事会主席
的议案》
全体监事一致同意推选欧德全先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会 2017年 7月 5日
附：欧德全简历
欧德全：男,56岁,本科学历,政工师。历任湖南省常
宁县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主
任，公司办公室主任、总经理助理，公司副总经理。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-020北京真视通科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 28日在公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年半年度业绩快报》，由于工作人员疏忽，在计算“基本每股收益”时，没有根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均，直接运用期末股本总额计算，导致数据计算有误，现更正如下：
《2015年半年度业绩快报》披露的主要财务数据和指标中基本每股收益：更正前：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||0.38||0.42||-9.52%|||
|基本每股收益（元）||||||||

更正后：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||0.50||0.42||19.05%|||
|基本每股收益（元）||||||||

除上述更正内容之外，公司《2015年半年度业绩快报》公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
今后公司会加强相关人员培训，进一步提高信息披露质量。
北京真视通科技股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—078
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年9月14日以邮件方式发出，会议于2018年9月21日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号，以下简称“《重组问询函》”），公司召集本次交易的各中介机构及相关各方，就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析并回复，对2018年8月31日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出修订，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于
云南罗平锌电股份有限公司
非公开发行股票的
专项核查意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的专项核查意见北京德恒律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的
专项核查意见
德恒D201512083126310241KM-6号致：云南罗平锌电股份有限公司
本所根据与发行人签订的《专项法律顾问协议》，接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问，并根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《编报规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次非公开发行股票出具了《北京德恒律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）、《北京德恒律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）及相关补充法律意见。
根据中国证监会的有关要求，本所就本次非公开发行中涉及的资产评估报告
更新的情况进行了核查，现依据国家有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，在进行了充分核查验证的基础上，发表如下核查意见。
如无特别说明，《法律意见》及《律师工作报告》中的声明和释义均适用本核查意见。
一、评估报告更新原因和基本情况
（一）发行人于2015年12月23日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关事项。本次非公开发行募集资金总额不超过人民币86,147.47万元，扣除发行费用后，拟投入如下项目：
北京德恒律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的专项核查意见单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投资额|
|1|收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权|45,009.00|45,009.00|
|2|含锌渣综合回收系统技术改造工程|19,186.40|15,338.47|
|3|补充流动资金|-|25,800.00|
|合计||-|86,147.47|

其中，天健兴业以2015年6月30日为基准日，对宏泰矿业进行了评估并出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2015）第0964号）、《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿采矿权评估报告书》（天兴矿评字[2015]第0041号）（以下简称“原评估报告”）；之后又以2015年9月30日为基准日，出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2016）第0011号）、《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿采矿权评估报告书》（天兴矿评字[2016]第0003号）。
（二）由于原评估报告已超过一年的有效期，天健兴业以2016年6月30日为基准日，对宏泰矿业进行了重新评估并出具了《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2016）第1082号）、《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿采矿权评估报告
书》（天兴矿评字[2016]第0028号）（以下简称“新评估报告”）。新评估报告中宏泰矿业股东全部权益评估值为49,724.93万元，高于原评估报告的评估结果45,526.14万元。
二、评估报告备案情况
发行人本次非公开发行股票募集资金拟收购宏泰矿业100%股权项目涉及国有企业收购非国有单位的资产，根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资
委令第12号）的规定，原评估报告已于2015年10月29日经曲靖市国资委备案
（备案编号：2015-02）。
北京德恒律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的专项核查意见由于新评估报告仅是对原评估报告超过有效期而进行的更新，不涉及新的经济行为，因此，新评估报告未经曲靖市国资委重新备案。
三、核查意见
综上，本所律师认为，作为本次发行拟收购标的资产定价依据的原评估报告
已经曲靖市国资委备案，且本次发行已于 2016年 9月 7日经中国证监会发行审核委员会审核通过。新评估报告仅是对原评估报告评估结果的更新，不影响本次发行拟收购标的资产的交易价格，且不涉及新的经济行为，新评估报告的评估结果高于原评估报告评估结果，亦未损害发行人中小股东的利益，因此，新评估报告无需再经曲靖市国资委重新备案。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的专项核查意见（此页为《北京德恒律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的专项核查意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
承办律师：
伍志旭
承办律师：
王晓东
二0一六年十月二十八日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-06杭州中恒电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|891,630,511.01||841,829,703.51||5.92%||
|营业利润|143,059,986.04||116,019,866.34||23.31%||
|利润总额|161,373,986.10||131,934,596.35||22.31%||
|归属于上市公司股东的净|||||||
|||160,772,256.42||143,478,328.20||12.05%|
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.30||0.27||11.11%||
|加权平均净资产收益率|10.10%||13.54%||-3.44%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,651,089,529.02||1,636,435,441.42||62.00%||
|归属于上市公司股东的所|2,335,545,709.39||1,183,320,409.58||97.37%||
|有者权益|||||||
|股本|563,564,960.00||523,242,380.00||7.71%||
|归属于上市公司股东的每|4.14||2.26||83.19%||
|股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，实现营业收入89,163.05万元，同比增长5.92%；本年利润总
额16,137.40万元，同比上升22.31%；归属于上市公司股东的净利润16,077.23
万元，同比增长12.05%；主要原因为：
○
1公司营业收入稳步增长，新能源汽车充电业务增长迅速；
○
2在国家全面推动能源互联网发展环境下，2016年，公司积极推进能源互联网产业生态的落地，继续加大对公司云平台的投入，实现平台上各子模块的落地（如：储能模块），真正成为知能、用能综合智慧能源服务商，使得公司费用开支有所增加。
2.本报告期末，公司总资产为265,108.95万元，较期初增长62.00%，主要原因为公司非公开发行股票取得募集资金所致。
3.本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益233,554.57万元，较期初增长97.37%，主要原因为公司非公开发行股票所致。
4.本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产4.14元，较期初上升83.19%，主要原因为公司非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩，与公司披露的2016年度业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-024张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2019年4月29日召开公司2018年年度股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2018年年度股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第二十二次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2019年4月29日(星期一)上午10:30
网络投票日期和时间：2019年4月28日-2019年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2019年4月22日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2019年4月22日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告全文及摘要》|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2019年4月23日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年3月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2018年年度股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年年度报告全文及摘要》|√||||
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；