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北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书北京市京都律师事务所大连分所
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
召开二○一三年度股东大会之
法律意见书
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、王丽颖出席公司二〇一三年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第二届董事会第二十三次会议通过关于召开 2013年度股东大会的决议。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书（二）公司董事会于 2014年 4月 16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，并于 2014年 4月17日在上述期刊网站上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知的更正公告》定于2014年 5月9日上午9：00在公司六楼会议室召开2013年度股东大会。
（三）本次股东大会于2014年5月9日上午9:00在公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 10人，代表股份数 111,758,255股，占公司有表决权股份总数的66.7134%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份数109,950,100股，占公司有表决权股份总数的65.6340%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有 5人，代表股份数 1,808,155股，占公司有表决权股份总数的1.0794%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人出席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于 2014年 4月 16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在2014年5月5日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在2014年 5月7日（上午8∶30—11∶00至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《江苏飞力达国际物流股
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，参加现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数109,950,100股，占公司有表决权股份总数的65.6340%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有 5人，代表股份数 1,808,155股，占公司有表决权股份总数的1.0794%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1．通过《公司2013年度董事会工作报告》；
2．通过《公司2013年度监事会工作报告》；
3．通过《公司2013年度报告及摘要》；
4．通过《公司2013年度财务决算报告》；
5．通过《公司2013年度利润分配的预案》；
6．通过《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
7．通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8．通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9．通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10．通过《关于第二届董事会换届选举的议案》；
11．通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书案》；
12．通过《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》；
13．通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书[此页无正文，为北京市京都律师事务所大连分所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一三年度股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
王秀宏 王丽颖
签署时间：二○一四年五月九日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-032苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于二〇一八年八月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇一八年八月二十八日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
公司 2018年半年度报告摘要请参见 2018-033号公告。公司 2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。
决议将郑州分公司注册地址变更至郑州市郑东新区东风南路东金水东路北交汇处绿地新都会8层805、806。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
关于签订《股权转让协议书》暨对外投资的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-021新开普电子股份有限公司
关于签订《股权转让协议书》暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”、“公司”、“乙方”）于2016年2月23日与河南云数信息技术有限公司（以下简称“河南云数”、“甲方”）签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。河南云数为许昌市居民一卡通运营有限公司（以下简称“运营公司”、“目标公司”）的股东，持有目标公司100%的股权（对应认缴出资额为 100万元，实缴出资额 100万元）。根据《协议》约定，河南云数拟将其持有的目标公司的30%股权（对应认缴出资额为 30万元，实缴出资额30万元）转让给公司，标的股权的转让价格为人民币30万元，公司同意使用自有资金按此价格购买标的股权。
2、本次对外投资事项及金额在董事会对董事长的授权范围内，无需提交董事会审批。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况
名称：河南云数信息技术有限公司
法定代表人：陈文利
注册资本：1,000万元
成立日期：2012年1月13日
住所：许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼1号楼707室
河南云数及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
关于签订《股权转让协议书》暨对外投资的公告三、交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：许昌市居民一卡通运营有限公司
注册地址：许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼一号楼709室
注册资本：100万元
法定代表人：高伟民
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一卡通系统设备技术研发与技术服务；一卡通系统、设备、终端机具的投放、运营、维护；一卡通卡片的设计、发布、制作和相关服务；一卡通版面和终端设备广告的设计和发布；软件和信息技术服务。
成立日期：2015年7月28日
2、本次股权转让前后的股权结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权变更前||||股权变更后||||
||序号||股东姓名/名称||||||||||
||||||出资额（万元）||持股比例（%）||出资额（万元|）||持股比例（%）|
|1||河南云数||100||100.00||70|||70.00||
|2||新开普||--||--||30|||30.00||
||合计|||100||100.00||100|||100.00||

四、《股权转让协议》的主要内容
1、河南云数同意将登记在其名下的目标公司30%的股权（对应的认缴出资额为人民币30万元，实缴出资额为30万元，以下称“标的股权”）转让给公司，标的股权的转让价格为人民币叁拾万元（以下称“股权转让款”），公司同意按此价格购买标的股权。
2、双方一致同意，公司应在本次股权转让的工商变更登记办理完成后 10日内一次性向河南云数支付股权转让款。
3、双方一致同意按各自实缴的出资比例分取红利并分担亏损；双方以各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任。
4、河南云数已经为目标公司从许昌市人民政府获得“许昌市居民一卡通经
营”的授权；保证目标公司可无偿使用“许昌市居民一卡通平台”获取的各类数
关于签订《股权转让协议书》暨对外投资的公告据并由河南云数负责取得目标公司该等无偿使用的相关许可；免费为目标公司提供安装居民一卡通平台系统、相关业务子系统、APP等所需的软硬件平台及环境；
负责为目标公司争取在许昌智慧城市建设中更多项目的运营权。
5、新开普免费为目标公司提供并安装居民一卡通平台系统，功能满足目标公司的需要，免费为目标公司开放相关接口；免费为目标公司提供居民一卡通的APP及APP的相关接口。
6、目标公司设董事会，董事会设董事三名，其中河南云数委派两名，新开普委派一名，新开普董事拥有一票否决权。监事一名，由新开普委派。
目标公司的董事长（法人代表）由河南云数选派，并根据目标公司章程的相关规定选举和任命。总经理、技术、运营岗位由新开普选派人员担任，新开普派财务人员参与管理财务相关事宜，新开普定期对目标公司进行审计。其他岗位根据需要待定。
五、本次交易的资金来源
本次交易的资金全部来源于公司自有资金。
六、本次交易对公司的影响
通过本次股权转让，公司参股许昌市居民一卡通运营有限公司有利于公司拓展城市一卡通业务，积累城市一卡通管理运营经验。同时，为公司近百家城市公交及城市一卡通用户转变业务模式与赢利模式打下良好基础，并对公司现有校园、企业、城市、园区、社区产品平台及终端拓宽了市场，为公司在开展城市领域移动互联网运营开拓新局面。
七、备查文件
《股权转让协议》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-027陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）变更后公司所采用的会计政策
公司将根据上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（三）变更日期
依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”和“应收股利”项目合并列示为“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；
4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”项目中的研发费用重分类至“研发费用”项目单独列示；
10、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司执行本次财务报务格式变更，对可比期间数据进行追溯调整，对公司总资产、净资产及净利润不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对会计政策变更相关事项审查后，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-038苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）已于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。停牌期间，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月17日、2017年3月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012），于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018、
2017-019），于2017年5月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033），具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年5月16日，第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。近日，公司已与标的公司实际控制人签署了《关于陕西龙门教育科技股份有限公司股份收购事宜的框架协议》，本协议已经第三届董事会第六次临时会议审议通过。鉴于本次重大资产重组程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-53北京湘鄂情集团股份有限公司
退还控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（简称“克州湘鄂情”）承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。财务资助资金期限为3至12个月。若财务资助到期后公司仍不具备归还条件，公司控股股东及一致行动人将再无偿延长财务资助期限1至9个月。
自2013年12月20日至本次公告日，公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助7,500万元人民币，具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|资助方|资助时间|资助金额（万元）|
|1|孟凯|2013-12-20|2,500|
|2|孟凯|2014-1-8|2,000|
|3|克州湘鄂情投资控股有限公司|2014-1-16|1,000|
|4|克州湘鄂情投资控股有限公司|2014-3-7|2,000|
|合计|—|—|7,500|

由于公司目前经营情况稳定，现金流状况转好，公司已经具备退还控股股东及一致行动人部分财务资助金的条件。鉴于孟凯先生于 2013年 12月 20日第一笔财务资助的 2500万元资金期限已满三个月承诺期限。在公司 2014年 3月 27日退还孟凯先生1500万元财务资助金的基础上,2014年4月4日,公司将继续退还孟凯先生1000万元财务资助金。
公司对控股股东及其一致行动人的财务资助表示感谢，公司将持续督促控股
股东及其一致行动人严格履行承诺。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年四月八日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-007软控股份有限公司
关于对子公司增资及设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的议案》，同意公司和青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）自然人股东以自有资金同比例对青岛科捷增资，将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,000万元。截至公告日，上述增资事项未实际执行，目前青岛科捷注册资本仍为1,000万元。
根据公司业务发展需要，本次公司拟对全资子公司青岛科捷进行增资，将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000万元。同时，拟将青岛科捷更名为青岛科捷自动化科技有限公司（以下简称“科捷自动化科技”）（名称以工商行政管理部门核准为准）。
2、青岛科捷与自然人陶喜冰于2014年12月11日签订《股权转让协议》，以自有资金直接收购陶喜冰所持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）0.1%的股权，交易总额为10万元人民币，上述交易已完成。截至公告日，青岛科捷持有科捷机器人100%的股权。
本次科捷自动化科技拟对其全资子公司科捷机器人进行增资，将其注册资本由人民币10,000万元增至人民币11,200万元。
元投资出资3,000万元人民币，占科捷物流科技注册资本的30%。
（二）公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资及设立孙公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
（三）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。
二、其他投资主体介绍
公司名称：青岛易元投资有限公司
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：李志华
企业住所：青岛市平度市明村镇田新路207号
营业执照注册号：370285230011303
实际控制人：李志华持有青岛易元投资有限公司100%股权。
经营范围：以自有资金对制造业进行投资（国家禁止或限制投资的行业除外）。
三、标的公司的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、青岛科捷自动化设备有限公司
（1）经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（2）注册资本：1,000万元人民币
（3）股东出资和出资方式：
公司持有青岛科捷100%股权，本次公司拟以现金方式出资，将其注册资本增至10,000万元人民币。增资前后，青岛科捷的股权结构不发生任何变化。
（4）主要财务数据:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|110,706,078.10|172,232,097.76|

||||
|-|-|-|
|负债总额|81,656,005.25|132,482,340.11|
|净资产|29,050,072.85|39,749,757.65|
||2013年度（经审计）|2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|87,270,101.16|59,956,302.54|
|净利润|5,345,756.38|6,074,684.80|

2、青岛科捷机器人有限公司
（1）经营范围：机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务;货物及技术的进出口(国家限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）股东出资和出资方式：
科捷自动化科技持有科捷机器人100%股权，本次科捷自动化科技拟以现金方式出资，将其注册资本增至11,200万元人民币。增资前后，科捷机器人的股权结构不发生任何变化。
（4）主要财务数据:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|20,103,247.68|64,123,226.12|
|负债总额|110,000.00|44,470,882.36|
|净资产|19,993,247.68|19,652,343.76|
||2013年度（经审计）|2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-6,752.32|-340,903.92|

3、青岛科捷物流科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）
（1）经营范围：从事自动化设备、输送设备、分拣设备、自动化控制系统、机械设备、计算机软件系统及相关配件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产制造、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务。自有资金对外投资。（以工商行政管理部门核准为准）
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）股东出资和出资方式：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|青岛科捷自动化科技有限公司|7,000|现金|70%|
|青岛易元投资有限公司|3,000|现金|30%|

四、投资合同的主要内容
公司管理层负责签订共同投资设立科捷物流科技的投资协议，明确科捷自动化科技与易元投资的相关权利和义务，包括但不限于股权比例、出资金额和方式、董监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着国内外工业化技术水平提高及智能化、互联网的日益渗透，发展机器人产业，实现工业晋级，是工业发展的大势所趋。本次公司将增资发展机器人业务，旨在加大公司在工业机器人业务领域的投入，增强公司机器人业务的研发、设计和生产能力，开拓相关领域机器人的制造及销售业务，有助于进一步提高公司在机器人业务的市场竞争力，符合公司整体发展战略。
面对当前国内外机器人市场领域的不确定性，本次投资存在工艺技术成熟度不确定、工业机器人市场需求波动、经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-103
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年11月15日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年11月10日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会即将届满，经公司股东提名，推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
会议通过的监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
在第五届监事会成员就任之前，原非职工代表监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，此次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第二十次会议决议。
（二）华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-017苏宁环球股份有限公司
关于控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《公司关于控股股东、关联方及本公司承诺履行情况的公告》。
一、公司控股股东、实际控制人在 2007年度非公开发行中作出的承诺不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求如下：
1、在本次非公开发行结束后，通过出售南京苏宁门窗制造有限公司（以下简称“苏宁门窗”）股权给第三方的方式，减少与公司之间的关联交易。
2、在本次非公开发行结束后，苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务，苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕，完善相关资质后，尽快将持有的苏浦建设100%股权转让给上市公司，届时该等关联交易也将随之减少。
3、在佛手湖度假村项目开发完毕前，若有可能将相关未开发土
地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地，则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续，并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。
上述承诺无明确的履约方式或时限，不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
二、承诺履行情况进展
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23号）的要求，须对上述承诺的内容重新规范。
公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项（均为控股股东苏宁环球集团有限公司在公司 2007年度非公开发行中做出的承诺）与控股股东进行了协商，确认相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。公司控股股东申请豁免上述承诺并提交公司董事会、股东大会审议。2013年 4月 24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014年 4月 30日
独立董事2018年7-12月份述职报告(李晓东）深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一八年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度7-12月，公司共召开5次董事会会议，在本人任职期间应出席5次董事会会议,5次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|刘成敏|5|3|2|0|0|否|0|

2018年度7-12月，公司共召开了4次股东大会，本人任职期间共出席4次股东大会。
本人认为，2018年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，在2018年度对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2018年07月24日|1.关于聘任高级管理人员的独立意见2.对控股经销商向银行申请授信提供担保的事前认可和独立意见3. 关于为控股经销商诺泽农向银行申请授信提供担保的独立意见|同意|

独立董事2018年7-12月份述职报告(李晓东）
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|-|-|-|
|2018年8月21日|1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于调整独立董事津贴的独立意见3. 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见4. 关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的独立意见|同意|
|2018年10月25日|1.关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的独立意见2. 关于公司会计政策变更的独立意见3.关于补充公司2018年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2018年11月28日|关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的事前认可和独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的
思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
独立董事2018年7-12月份述职报告(李晓东）本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：david_li@edifier.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
李晓东
二○一九年四月二十四日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-151北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议。公司于 2016年11月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于签订<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
公司与宁波诺信睿聚投资有限责任公司的股东上海诺牧投资中心（有限合
伙）、宁波诺裕泰翔投资管理有限公司已于2016年9月29日签署了《业绩承诺与补偿协议》，现拟签订《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对《业绩承诺与补偿协议》中与本次交易业绩承诺期相关的约定进行调整。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于本次交易的备考审阅报告及相关报告的议案》
就本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信阅字[2016]第 1-00010号”《北京梅泰诺通信技术股份有限公司备考审阅报告》、德勤会计师事务所（特殊普通合伙）出具“德师报（审）字（16）第P3181号”《BLACKBIRD HYPERSONIC INVESTMENTSLTD合并财务报表及审计报告二零一六年一月一日至八月三十一日
止期间、二零一五年度及二零一四年度合并财务报表》。
议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于核查股权激励计划首次授予的预留限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁激励对象名单的议案》。
公司监事会对公司股权激励计划首次授予的预留限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁激励对象名单进行认真核查后认为：3名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000557 证券简称：﹡ST广夏 公告编号：2016-017
广夏（银川）实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：*ST广夏，证券代码：000557）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2016年 2月 23日、24日、25日连续三个交易日累计偏离值达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产事项已于 2016年 2月 2日全部实施完毕（详见 2016年 2月 2日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）；
3、公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司于 2016年 2月 5日收到《自治区物价局关于调整宁东铁路有限公司运价
及有关问题的通知》：自 2016年 1月 1日起，宁夏宁东铁路有限公司运价由 0.23元/吨公里调整为 0.19元/吨公里，不分品类执行，并对超出基本运量部分的货物实行阶梯运价；
起码里程运距由 50公里调整为 40公里。本次运价调整将对宁夏宁东铁路有限公司及本公司 2016年各期的营业收入和利润造成一定影响，但影响程度目前尚不确定（详见 2016年 2月 6日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）；
4、公司于 2016年 2月 22日向深圳证券交易所提交了《关于撤销股票交易退市风险警示的申请》。鉴于公司重大资产重组前尚留有部分经营性资产和负债未全部出售，不能完全满足《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.11条第（一）款“根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债、购买其他资产且实施完毕”的条件，公司已于 2016年 2月 24日向深圳证券交易所申请撤回了《关于撤销股票交易退市风险警示的申请》（详见 2016年 2月 23日、25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）;5、近期虽有涉及本公司的新闻报道，但不存在可能或已经对公司产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2015年年度报告预约披露日期为 2016年 4月 23日。公司 2015年度预计的营业收入约为 1,828万元，归属于上市公司股东的净利润约为 71万元。公司将在 2015年年度报告披露后，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.10条的规定，重新向深圳证券交易所申请撤销对股票交易实施的退市风险警示。因公司 2015年度财务报告尚需会计师事务所审计确认，撤销股票退市风险警示亦需报经深圳证券交易所审核批准，故存在一定不确定性；
3、公司郑重提醒投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-097甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2018年 10月 25日上午 10:00时以现场与通讯相结合的表决方式召开。
本次会议通知于 2018年 10月 13日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《公司2018年第三季度报告全文及正文》（正文公告编号：2018-105）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《关于增加委托理财额度的议案》
根据公司实际情况，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，公司在已审批通过的不超过人民币2亿元自有资金委托理财金额的基础上，拟增加不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财，合计使用不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，
能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
3、我们同意公司增加 3亿元人民币额度内（含 3亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于增加委托理财额度的公告》（公告编号：2018－099）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018－100）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
四、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
为打造低碳经济和绿色制造的生产、发展模式，同时积极引进先进工艺技术，真正实现向具有先进制造业特征和生态环保型特征的现代企业“转型升级”，公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司计划与安徽杰夏环保科技有限公司共同出资设立“安徽上峰杰夏环保科技有限公司”，利用各自优势共同投资设立合资公司，开展生活垃圾焚烧发电、水泥窑协同处置一般固废及工业废弃物等环保
投资项目的生产及经营活动。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中铜陵上峰出资人民币2,550万元，占合资公司注册资本的51%。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018－101）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、审议通过《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》
因公司经营发展需要，公司向控股股东浙江上峰控股集团有限公司租赁位于浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96号上峰控股大厦 12-15楼，租赁面积 4018.59平方米，租赁期限自 2018年 11月 01日至 2028年 10月 30日，租金按 0.8元/平方米/日计算，年租金1,173,428.00元。
本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司董事俞锋、俞小峰为关联董事，已回避表决。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于房屋租赁暨日常关联交易的公告》（公告编号：2018－102）。
表决结果：同意票 7张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
六、审议通过《关于增加证券投资额度的议案》
为进一步提高资金效率，增加投资收益，实现资金效益最大化，公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行证券投资的额度由前期的人民币 2亿元额度增加至人民币 4亿元，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，增加使用不超过人民币2亿元（含2亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。
本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制
定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于增加证券投资额度的公告》（公告编号：2018－103）。
表决结果：同意票9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
七、审议通过《关于提请召开公司2018年度第七次临时股东大会的议案》公司提议于 2018年 11月 13日下午 14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室召开公司 2018年度第七次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的《关于增加委托理财额度的议案》和《关于增加证券投资额度的议案》。
具体内容请详见于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的的《关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018－104）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年10月25日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-005
振兴生化股份有限公司2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|项 目|2013年1月1日-12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：154.81%-167.09%|盈利：3257.35|
||盈利： 8300-8700||
|基本每股收益（元/股）|盈利： 0.30-0.32|盈利：0.12|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度业绩较上年同期提升的主要原因系母公司计提预计负债较上年同期减少以及子公司山西振兴集团电业有限公司计提资产减值损失较上年同期减少，净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司2013年度业绩具体财务数据以公司披露的2013
年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-035天海融合防务装备技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于 2019年 4月 17日收到独立董事肖永平先生的书面辞职报告，肖永平先生因学校事务繁忙，无暇顾及公司事务的原因提出辞职，辞去所任第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于肖永平先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，肖永平先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，肖永平先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。肖永平先生的原定任期为 2018年 11月 30日至 2020年 1月 25日。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
截至本公告披露日，肖永平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖永平先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一九年四月十九日