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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-147债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次（临时）会议于2019年 11月7日以微信、书面、电子邮件等方式发出，并于
2019年11月 8日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人，其中股东代表监事林雪先生以通讯方式出席，其余监事现场出席，会议由监事会主席杨华林先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
2019年度外部审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——055
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年6
月 6日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》；
因董事吴志泽、吴利亚与激励对象葛奇鹏分别属于舅甥关系和表兄妹关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成
员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2017年6月7日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-062云南创新新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：创新股份，证券代码：002812)自 2017年 2月 6日开市起停牌。公司于 2017年 2月 6日和 2017年 2月 13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自 2017年 3月 6日开市起继续停牌，分别于2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日和2017年 3月 27日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌，分别于2017年3月31日、2017年4月10日、2017年4月17日、2017年4月24日和2017年5月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-050）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。2017年5月3日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2017-056）和《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-062编号：2017-057）。2017年5月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-059）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年5月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年5月3日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2017年5月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南创新新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第
27号，以下简称“重组问询函”），公司已组织独立财务顾问等中介机构就重组问询函所关注的问题开展相关工作，截至本公告日，公司尚未完成对重组问询函的回复，公司股票自2017年5月15日开市起继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所同意后，将向深圳证券交易所申请复牌。
公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月十二日
湖南大康牧业股份有限公司
监事会关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事签署：
王冰 祝立群 金祥云
2015年08月12日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-041江苏雅克科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年10月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。
《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2014年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。
公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月三十日
北京真视通科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）2,000万股人民币普通股（A股）并将在深交所中小板上市。本次发行将于 2015年 6月 18日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2015年 6月 10日（T- 6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、发行人所在行业为软件和信息技术服务业（I65），参考市盈率为中证指数有限公司发布的行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剔除最高报价后的剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行
价格 12.78元/股对应的 2014年市盈率为 22.98倍（按扣除非经常性损益
前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算），低于 2015年 6月 15日中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈率 178.83倍。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中的第一部分“初步询价结果及定价”。
5、按本次发行价格 12.78元/股，发行数量 2,000万股计算的预计募集资金总额为25,560万元，扣除发行费用新股募集资金净额约为21,762.75万元。
6、请投资者关注投资风险：若 2015年 6月 18日（T日）网下有效申购总量小于网下初始发行数量,将中止发行；若 T日出现网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的，将中止发行。若中止发行，发行人及主承销商将及时公告中止发行原因，在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、所有参与本次网下发行的投资者均不得再参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行，则网上申购部分为无效申购。单个网上投资者只能使用一个合格账户进行申购。
9、若本次发行成功，发行人实际募集资金净额约为 21,762.75万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基
于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京真视通科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2015年 6月 17日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-079北京荣之联科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东，实际控制人王东辉先生、吴敏女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始日||解除质押日|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||期||期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王东辉||是||2,210,000||2017年7月25日||2017年11月16日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||1.88%||补充质押||
|||||2,380,000||2017年7月25日||2017年11月30日||||2.02%||||
|||||1,740,000||2017年7月26日||2017年10月17日||||1.48%||||
|||||1,740,000||2017年7月26日||2017年10月19日||||1.48%||||
|||||1,910,000||2017年7月26日||2017年10月12日||||1.62%||||
|||||1,920,000||2017年7月26日||2017年10月10日||||1.63%||||
|||合计||11,900,000||--||--||||10.12%||||
|吴敏||是||1,360,000||2017年7月25日||2017年8月3日||中 信 建投 证 券股 份 有限公司||1.87%||补充质押||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份117,608,893股，占公司股份总数的18.50%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为104,247,100股，占其所持有公司股份总数的88.64%，占公司股份总数的16.40%。
截至本公告披露日，吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司股份总数的11.44%，吴敏女士累计质押所持公司股份数量为36,504,000股，占其所持有公司股份总数的50.17%，占公司股份总数的5.74%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-073神州学人集团股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年5月5日开始停牌。2014年6月3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2014年7月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2014年8月5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2014年9月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，申请继续停牌。停牌期间，公司充分关注重组事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。
2014年9月3日，本公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他相关议案，并于2014年9月20日披露上述决议及《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
根据相关规定，经申请，本公司股票自2014年9月22日起复牌交易。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-055
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司签署合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合作协议书仅为交易双方合作初步意向，本合作协议书的最终落实以公司参加该项目的公开招投标并中标为前提条件。该项目是否由我公司中标具有不确定性。
2、本合作协议由公司与陕西省渭南市澄城县人民政府签署，该项目具体事宜尚待落实和确定。
2、本合作协议书最终实施价格按照中标价及政府评审结果结算，因此项目成交价存在不确定性。如公司中标，该项目正式合同需提交董事会审议并由公司与澄城县中医医院（澄城县人民医院）另行签署。
3、本项目建设资金中70%的资金由公司提供买方银团信贷融资额度解决，公司为此买方信贷业务提供担保，因此项目的实施存在如澄城县中医医院不能按期偿还贷款本息引起的公司对外担保风险。
4、本项目存在澄城县中医医院（澄城县人民医院）根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
一、合作协议书的签署概况
陕西省渭南市澄城县人民政府（以下简称“澄城县人民政府”或“甲方”）于2015年5月25日就有关“陕西省渭南市澄城县中医医院（澄城县人民医院）新院建设项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《陕西省渭南市澄城县中医医院（澄城县人民医院）整体迁建建设
项目合作协议书》（以下简称“本协议”）。
二、合作方的情况介绍
本协议书的交易对方为陕西省渭南市澄城县人民政府，澄城县人民政府是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的地方人民政府。
公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
三、合作协议书的主要内容
（一）项目名称
澄城县人民政府全权委托公司及其子公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资建设模式进行澄城县中医医院（澄城县人民医院）新院建设项目的建设及医疗设备的配置（以下简称“该项目”）；
（二）项目内容
含医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备及信息化平台等。
（三）项目投资金额
总投资约为人民币大写叁亿元整（￥300,000,000.00元）。
（四）资金安排
本项目，澄城县人民政府和澄城县中医医院（澄城县人民医院）自筹资金30%，其余70%由公司提供买方银团信贷融资额度。
（五）项目工期
项目工期为18个月。
（六）其他约定
1、为使该项目的款项能够按时得到偿还，不造成乙方风险，甲方承诺为该医院项目提供贷款偿还拨款和贷款贴息并由渭南市澄城县财政局提供相关还款承诺和担保文件予以乙方及乙方合作银行，甲方将乙方提供的该项目银团贷款还款列入渭南市澄城县未来五年的财政开支预算，澄城县中医医院（澄城县人民医院）出具分年度还款资金安排给予乙方，并按还款计划按时偿还融资款项。
正式合同，并开工建设。
四、合作协议书履行对上市公司的影响
（一）该项目争取于2016年12月前竣工并交付使用，合同的成交价最终以中标价及评审价结算为准，工程框算年均合同金额占本公司2014年度经审计的营业收入的17.14%，如该项目能正式履行，将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。
（二）为控制坏账及对外担保风险，甲方承诺为该医院项目提供贷款偿还拨款和贷款贴息并由渭南市澄城县财政局提供相关还款承诺和担保文件，并将该项目银团贷款还款列入渭南市澄城县未来五年的财政开支预算，因此公司已将该项目的风险控制到了最低水平。
（三）本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。
五、合同双方履约能力的分析
（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析
公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户为各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来，主营业务由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。
综上，董事会认为，公司具备了履行本合同的能力。
（二）陕西省渭南市澄城县人民政府
省202线、106线交汇。全县总面积1121平方公里，总人口40万左右。2014年，澄城县全年实现生产总值85.3亿元，增长10%；地方财政收入突破4.02亿元，增长12.1%。
2、澄城县中医医院（澄城县人民医院）始建于1980年，是一所以中医为主、中西医结合，集医疗、教学、科研、保健于一体的县级综合性医院。澄城县中医医院（澄城县人民医院）先后被确定为“新农合定点医院”、“医保定点医院”、“农村孕产妇免费分娩定点医院”、各大商业保险“定点医院”,荣获“爱心医院”、“爱婴医院”、“平安医院”称号。2013年被命名为二级甲等中医医院，是全县中医药指导中心。目前，澄城县中医医院（澄城县人民医院）建筑面积5921平方米，拥有职工近160左右人。
综上所述，陕西省渭南市澄城县人民政府具有了履行本合同的能力。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《陕西省渭南市澄城县中医医院（澄城县人民医院）整体迁建建设项目合作协议书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董 事 会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-038深圳市艾比森光电股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第三届监事会第十九次会议，审计通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举毛佳女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。毛佳女士的简历详见附件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年4月9日
附件：毛佳女士简历
毛佳女士：女，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京工业大学化学工程与工艺专业，本科学历。曾先后就职于中山大桥化工集团有限公司、辅讯光电工业(昆山)有限公司、亚旗集团。2012年3月入职本公司。现任深圳市艾比森光电股份有限公司第三届监事会主席，并担任公司总裁办秘书。
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-002深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得两项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利权人|专利类别|专利名称|专利号|申请日|证书号|
|1|公司|发明专利|螺旋式输送清洗工艺|ZL201310152816.1|2013年04月27日|第2322598号|
|2|公司|发明专利|一种螺旋输送干燥工艺|ZL201310152119.6|2013年04月27日|第2322457号|

以上两项专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 1月13日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-001美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过 80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 11月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。
一、本次办理结构性存款到期赎回的情况
2018年11月15日，公司控股子公司长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）在平安银行宁波分行营业部办理了结构性存款，成立日为 2018年 11月 15日，到期日为2019年1月14日。具体内容详见公司2018年11月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-103）。
长沙美盈森于 2019年 1月 14日赎回上述结构性存款产品，赎回本金 4,000万元，取得理财收益263,013.70元。上述本金及理财收益均已于赎回当天到账。
二、公告前十二个月办理结构性存款的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计66,800万元。具体情况如下：
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
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||序||购买||银行名||||产品类||||||预期年化||金额|
||||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||号||主体||称||||型||||||收益率||(万元)|
|1||成都美盈森||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构23070期人民币结构性存款产品（C180U0170）||保本浮动收益、封闭式||2018.11.30||2019.06.03||4.00%或4.40%||5,000||
|2||长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品（TGG183729）||保本浮动收益型||2018.11.15||2019.02.13||4.10%||6,000||
|3||佛山美盈森||农业银行深圳宝安支行||“汇利丰”2018年第5611期对公定制人民币结构性存款产品||保本浮动收益型||2018.11.9||2019.2.13||3.65%或3.60%||8,000||
|4||||兴业银行深圳分行||单位结构性存款||保本浮动收益型||2018.11.5||2019.2.3（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）||详见相关公告,公告编号：2018-100||13,000||
|5||||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181476)||保本浮动收益型||2018.10.26||2019.1.28||3.8%或1.32%||5,000||
|6||湖南美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181477)||保本浮动收益型||2018.10.26||2019.1.28||3.8%或1.32%||9,000||
|7||苏州智谷||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款185352||保本浮动型||2018.10.18||2019.1.22||3.90%||7,500||
|8||||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||
|9||安徽美盈森||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款185351||保本浮动型||2018.10.18||2019.1.22||3.90%||3,300||
||合计|||||||----||----||----||----||66,800||

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及公司子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计3,000万元。具体情况如下：
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||购买||银行||||||||||预期年化||金额|
||||||产品名称||产品类型||成立日||到期日|||||
||主体||名称||||||||||收益率||(万元)|
|中大绿谷||民生银行深圳分行||挂钩利率结构性存款（SDGA180707）||保本浮动收益型||2018.11.29||2019.03.01||4.05%||3,000||

三、备查文件
结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-020
北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议通知于2016年8月12日以电子邮件、传真等方式发出。
2.本次董事会于 2016年 8月 23日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3.本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司更换独立董事的议案》公司董事会收到独立董事张翼先生的书面辞职申请，张翼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关职务，辞职后张翼先生将不再担任公司任何职务,张翼先生辞任独立董事，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。
经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，拟推举刘志忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事候选人简历详见备查文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．以 5票赞成、0票反对、1票弃权通过《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》
同意公司对外投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司（以工商注册登记核
准为准，以下简称“能联科技”），能联科技注册资本5000万元，股权结构如下：
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|股东名称/姓名|出资方式|出资额（万元）|持股比例|
|北京恒泰实达科技股份有限公司|货币|2600|52%|
|丁涌|货币|850|17%|
|昕和投资股份有限公司|货币|750|15%|
|卢山|货币|300|6%|
|杨静|货币|200|4%|
|陈建辉|货币|125|2.5%|
|郭熙军|货币|125|2.5%|
|钟长岭|货币|50|1%|
|合计|货币|5000|100%|

丁涌先生现任公司高级管理人员，本次与公司共同投资设立能联科技构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议并一致通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。经审议，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
4．以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司 2016年半年度报告及报告摘要的议案》
经审议，《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016年 9月 13日召开公司 2016年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议
3.独立董事候选人简历
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014– 69獐子岛集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）加工事业一部总经理冯志刚先生因个人原因，于2014年7月14日向公司董事会递交了辞职报告。冯志刚先生的辞职申请自送达董事会时生效，冯志刚先生辞职后，将不在公司任职。
公司董事会对冯志刚先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-047合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2014年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2014年7月3日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 8名，其中董事高健先生因工作出差未亲自出席本次董事会，授权委托董事李伟先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举刘体斌先生为公司第八届董事会董事长，选举李进先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立公司第八届董事会下属各专门委员会的议案》
鉴于公司第八届董事会已完成换届，同意设立公司第八届董事会下属各专门委员会如下：
（1）战略委员会
主任委员：刘体斌
委员：李进、李伟、寇化梦、吴定刚、高健、任佳
（2）审计委员会
主任委员：干胜道
委员：寇化梦、路应金、任佳
（3）提名委员会
主任委员：任佳
委员：刘体斌、干胜道、路应金
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：路应金
委员：李进、干胜道、任佳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营发展需要，并考虑到公司管理层工作的连续性，同意续聘李伟先生为公司总裁；根据公司总裁提名，同意续聘刘宏伟先生为公司常务副总裁，同意续聘廖涛先生、邓孝辉先生、钟明先生为公司副总裁，同意续聘张晓龙先生为公司财务总监（财务负责人）；同意续聘李霞女士为公司董事会秘书。
本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
附：高级管理人员简历如下：
李伟，男，汉族，四川铜梁人，中共党员，1973年2月生，助理经济师，大学本科学历,中国科学技术大学EMBA在读。历任四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司总经理，长虹电器(中国)营销公司东南经营管理中心总经理、四川长虹空调有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总裁。李伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至 2014年 7月 3日，李伟先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，李伟先生持有本公司A股股票374,900股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宏伟，男，美籍华人，1963年 7月生，美国宾州里海大学（LehighUniversity）应用力学博士。曾任职于美国宾州 Kulicke and SoffaIndustries、加州 Tessera TechnologyCorporation、加州硅谷英特尔公司（IntelCorporation）。现任本公司常务副总裁。截至 2014年 7月 3日，刘宏伟先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，刘宏伟先生持有本公司B股股票441,092股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖涛，男，汉族，四川仁寿人，中共党员，1970年9月生，工程师，大学本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司塑料厂技术主管、四川长虹电器股份有限公司经营管理部项目经理、广东长虹电子有限公司工程部部长、四川长虹空调有限公司副总经理等。现任本公司副总裁。截至 2014年 7月 3日，廖涛先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，廖涛先生持有本公司A股股票151,500股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓孝辉，男，汉族，四川省射洪人，1969年10月生，大专学历，四川省高等商业专科学校会计专业毕业。1991年 7月进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任四川长虹股份有限公司销售分公司经理、大区销售总监（总经理）、营销管理部副部长、市场平台部部长、市场服务中心总经理等。现任本公司副总裁。
截至 2014年 7月 3日，邓孝辉先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，邓孝辉先生持有本公司A股股票219,300股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟明，男，汉族，四川眉山人，中共党员，1972年11月生，高级工程师，工学博士学历，曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等。现任本公司副总裁。钟明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至 2014年 7月 3日，钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，钟明先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晓龙，男，汉族，陕西咸阳人，1976年2月生，会计师，大学本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管、四川长虹电器股份有限公司审计部营销审计项目经理、广东长虹电子有限公司财务部部长、四川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监等职务。现任本公司财务总监（财务负责人）。截至2014年7月3日，张晓龙先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，张晓龙先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李霞，女，汉族，四川省邛崃人，中共党员，1980年 10月生，硕士研究生，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。2006年 7月进入四川长虹电器股份有限公司工作，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任本公司董事会秘书。截至 2014年 7月 3日，李霞女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，李霞女士持有本公司A股股票202,800股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-065
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议有关事项做出如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅杨璐先生的个人履历等资料，本次选举的公司第三届董事会董事长不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事长的任职资格和能力，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意选举杨璐先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅杨璐先生、杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、诸远继先生、杜燕艳女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司
东莞金太阳研磨股份有限公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意聘任杨璐先生为公司总经理，聘任杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生为公司副总经理，聘任诸远继先生为公司财务总监，聘任杜燕艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
三、关于公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见
公司提出的高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。因此，我们一致同意公司提出的薪酬方案。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨帆 胡庆 吴伯帆
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
年 月 日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-070新大洲控股股份有限公司
关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日收到控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的《关于五九集团因特殊工种人员退休问题导致两对生产矿井未能正常生产的说明》，现将有关事项公告如下：
一、事项的基本情况
自 2019年 5月 7日起，因部分特殊工种人员不能在当地政府人力资源和社会保障部门（以下简称“人社部门”）办理提前退休，引发五九集团部分职工对国家现行政策强烈不满，部分职工拒绝下井作业，造成两对生产矿井局部作业不正常，虽经多方努力，仍难以全部恢复正常生产。
经核实，原因如下：在2018年底前，五九集团始终按男年满 55周岁、女年满 45周岁申办特殊工种退休手续，其中包括企业自主招工的职工，并得到了当地人社部门的认定与批准。2018年11月，国家人力资源社会保障部下发了《关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》（人社部发[2018]73号），要求严格按照《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》（国发[1978]104号）执行，即享受特殊工种提前退休待遇的职工应是全民所有制企业职工身份。由此导致五九集团在申办 2019年特殊工种岗位职工退休时，34名企业自主招工的职工不能办理提前 5年退休手续。此政策波及 1300多名职工，由此引发职工强烈不满，部分职工拒绝下井作业。
职工认为：同为特殊工种岗位并符合累计工作年限，不应以企业性质和个人
身份的不同而区别对待，这存在严重的身份歧视。当今国家早就摒弃了按企业所有制形式确定退休待遇的制度，所有企业职工都应按照国家统一的政策享受退休待遇。
上述情况发生后，企业第一时间向当地政府及人社部门进行了报告，并成立包保组深入矿井一线对职工做思想稳定工作。地方政府和各级人社部门高度重视，已成立工作组进行研究处置，并表示将在政策范围内尽最大努力解决职工的合理诉求，但目前暂时没有明确答复。
五九集团矿区现有职工及家属近万人，是牙克石市的龙头企业和第一纳税大户，年纳税占地方财政收入的三分之一强，多年来为当地的经济建设和社会稳定做出了较大贡献。
二、对公司的影响
目前五九集团对两对矿井进行正常的安全巡视与维护，但暂时无法组织生产作业。在职工诉求得不到解决前，企业难以预计恢复生产时间，也无法预测因上述情况造成的经济损失。待上述问题得到解决并恢复生产时，五九集团将对相关情况及时进行披露。
本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，与五九集团一起确定停产损失并公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目
的鉴证报告
关于上海新时达电气股份有限公司
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目
的鉴证报告
信会师报字[2018]第10026号上海新时达电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，上海新时达电气股份有限公司（下称贵公司）董事会编制的《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求编制《以自有资金预先投入可转换公司债券募集资金募投项目》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，进行审核并发表鉴证意见。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核对募集项目资金实际支出是否超出项目投资概算、核查会计记录、核对项目合同、发票、付款凭证、现场盘点项目进度等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目》
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘云
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯晨晨
中国·上海 二〇一八年一月十七日
鉴证报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
上海新时达电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，将上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，本公司于 2017年 11月 6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用 25,920,977.29元后，实际募集资金净额为 856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。本公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、公开发行可转换公司债券募集说明书承诺募投项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投资金额 1 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目 69,312.09 67,276.25 2 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 18,938.48 18,382.22合计 88,250.57 85,658.47上述两个项目需利用募集投资额共计85,658.47万元。为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，本公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由本公司以自筹资金解决。
专项说明第1页
上海新时达电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年12月31日，本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 预先投入金额
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目 14,040.48汽车智能化柔性焊接生产线生产项目 931.58合计 14,972.07上海新时达电气股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
专项说明第2页