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证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—020黄山金马股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的背景及原因
2014年 1月至 7月，国家财政部发布了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等 8项会计准则。除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（修订）在 2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。
2、本次会计政策变更的内容
本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：
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|准则名称|会计政策变更的内容|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额（增加+/减少-）|
|《企业会计准则第30|根据该准则规定，将递延收益在财|递延收益|11,027,500.00|

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|号——财务报表列报（2014年修订）》|务报表科目单独披露|其他非流动负债|-11,027,500.00|
|《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）|根据该准则规定，将企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能列示到可供出售金融资产|可供出售金融资产|658,400.00|
|||长期股权投资|-658,400.00|
|《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）|根据该准则规定，将可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失列示到其他综合收益|其他综合收益|270,205.22|
|||资本公积|-270,205.22|

二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行新会计准则的情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、长期股权投资、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露。
2、由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013及 2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
三、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公
司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-037神州数码集团股份有限公司
关于股东减持股票的预披露公告
王晓岩、中信建投基金管理有限公司代表中信建投基金定增16号资产管理计
划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
王晓岩先生持有神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份64,603,000股（占本公司总股本比例9.88%），王晓岩先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过13,081,408股（不超过公司总股本比例2%）；
中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划（以下简称“中信建投基金”）持有公司股份 29,609,700股（占本公司总股本比例4.53%），中信建投基金为公司控股股东郭为先生的一致行动人，中信建投基金计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过13,081,408股（不超过公司总股本比例2%）。
公司近日收到股东王晓岩、中信建投基金管理有限公司的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股总数量（股）|占公司总股本比例|
|王晓岩|64,603,000|9.88%|

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|-|-|-|
|中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划|29,609,700|4.53%|

二、本次减持计划的主要内容
1、具体减持计划
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|股东名称|减持原因|股份来源|拟减持数量|占总股本比例|
|王晓岩|个人资金需要|非公开发行|不超过13,081,408股|不超过2%|
|中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增 16号资产管理计划|投资人资金需要|非公开发行|不超过13,081,408股|不超过2%|

减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定；
减持方式：集中竞价方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2、股东承诺及履行情况
本次拟减持事项不存在违反相关承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、王晓岩、中信建投基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在一定的不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
王晓岩、中信建投基金管理有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年四月三日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-075四川金石东方新材料设备股份有限公司关于公司暂
不召集召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会暂不召集召开股东大会，待深圳证券交易所审核通过后再召集召开股东大会，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-059
上海康达化工新材料股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日接到公司实际控制人陆企亭先生的一致行动人储文斌先生、徐洪珊先生将其所持有的公司部分股权进行质押融资的通知。
储文斌先生将其所持有的公司股份6,000,000股（高管锁定股）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，占公司股份总数的3%。上述质押已于2015年 11月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
徐洪珊先生将其持有的公司股份7,000,000股（其中5,500,000股为高管锁定股，1,500,000股为无限售流通股）质押给光大证券股份有限公司，占公司股份总数的3.5%。上述质押已于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告发出之日，储文斌先生和徐洪珊先生作为公司实际控制人陆企亭先生的一致行动人合计质押的公司股份数为 13,000,000股，占公司股份总数的6.5%。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-123旺能环境股份有限公司
关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司许昌旺能环保能源有限公司（以下简称“许昌旺能”）因投资、建设许昌市垃圾焚烧发电厂的需要，向中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行（以下简称“农业银行”）申请人民币2亿元的固定资产借款，总借款期限为十二年。近日，许昌旺能和农业银行签署了《借款合同》，借款金额为人民币2亿元，由本公司对该笔借款提供连带责任保证担保。
公司于2018年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计2018年度对下属项目公司提供担保额度的议案》，同意2018年度为下属项目公司提供总额不超过41.79亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证。
详细信息见公司于 2018年 4月 27日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《2018年度对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-42）。此次担保额度在该授权范围内。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：许昌旺能环保能源有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年12月29日
核准日期：2018年06月04日
法定代表人：张波
注册资本：32,900万元
注册地址：许昌市魏都区七里店街道办事处一楼东侧
主营业务：垃圾处理技术服务，垃圾焚烧发电技术服务。
与本公司关系：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100％，为上市公司的全资孙公司。
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
旺能环境股份有限公司
100%
浙江旺能环保有限公司
100%
许昌旺能环保能源有限公司
3、主要财务状况
鉴于许昌旺能目前还在建设期，尚未开始运营，目前没有收入，截止2018年11月30日，许昌旺能总资产为31,374.65万元，净资产为10,561.16万元，净利润为-146.77万元，负债总额为20,813.49万元，资产负债率为66.34%。（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
担保内容：债权人农业银行按主合同与债务人许昌旺能形成的债权。
被担保的主债权种类：固定资产借款。
本金数额：人民币2亿元。
保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：合同生效之日起至主合同项下项目竣工验收之日止。
四、董事会意见
公司全资下属公司许昌旺能申请银行贷款，并由公司对其贷款进行担保，是根据许昌垃圾焚烧发电项目工程进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。许昌旺能为公司全资项目公司，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于许昌项目建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对外提供的担保的情形。本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为17.36亿元，占公司最近一期经审计（2017年度）总资产49.25亿元的35.25%、占净资产33.27亿元的52.18%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年12月17日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-068
中山大洋电机股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况和整改措施
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年6月27日
成都华神集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都华神集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，在2014年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年，公司第十届董事会共召开了8次董事会，我亲自参会8次。作为公司独立董事，我对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司第十届董事会第一次会议于2014年4月18日召开，作为公司独立董事，我对聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、此次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、各位高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
（二）公司第十届董事会第四次会议于2014年8月22日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对控股股
东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核后认为：截至2014
年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；
公司未发生违规担保事项。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，我们还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
我作为董事会提名委员会召集人，2014年未召开提名委员会会议。
在 2014年，我没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
成都华神集团股份有限公司独立董事：刘志强二〇一五年四月十五日
浙江大立科技股份有限公司监事会
对相关事项的专项意见
一、关于变更会计政策的专项意见
本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
监事：崔亚民陈贺申屠红毅二〇一八年四月十二日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-065天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年9月11日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2018年9月21日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯方式出席会议5名）。董事刘清、叶泉、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会
秘书、财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李新民、叶泉回避表决。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》、《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。
2、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》、《关于开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年9月21日 2
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-043深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2015年 8月 4日以传真和邮件方式送达。会议于 2015年 8月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，亲自出席董事4名（独立董事范晴女士因工作原因无法出席现场会议，以书面形式委托独立董事王苏生先生代为出席并行使所有议案的表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》。
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 8月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者注意查询。
2、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
所的议案》，同意提交公司股东大会审议。
同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，聘期为1年，审计费用为50万元。
公司独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《关于聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 8月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 8月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-106天马微电子股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 12月 6日召开的 2017年第 68次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 7日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-009张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日收到公司董事吴佳梁先生递交的书面辞职报告。吴佳梁先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞去董事职务后吴佳梁先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，吴佳梁先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,吴佳梁先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，吴佳梁先生辞去董事职务不会影响公司董事会正常运作，吴佳梁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由 9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对吴佳梁先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-037天水华天科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年9月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 72人，代表公司有表决权股份
669,436,594股，占公司股份总数2,131,112,944股的31.4125%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表公司有表决权股份560,078,037股，占公司股份总数的26.2810%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 65人，代表公司有表决权股份109,358,557股，占公司股份总数的 5.1315%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共71人，代表公司有表决权股份 128,569,201股，占公司股份总数的6.0330%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购UNISEM (M) BERHAD公司股份暨关联交易的议案》。
关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司 540,867,393股股份，为公司控股股东，在进行此项议案表决时回避表决。
同意128,569,101股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占公司出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 128,569,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司与马来西亚联合要约人签订<合作协议>的议案》。
同意660,515,474股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.6674％；反对 100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,921,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占公司出席会议有表决权股份总数的1.3326％。
3、审议通过了《关于公司与公司控股股东签订<关于UNISEM (M) BERHAD之联合要约合作协议>的议案》。
关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司 540,867,393股股份，为公司控股股东，在进行此项议案表决时回避表决。
同意119,648,081股，占公司出席会议有表决权股份总数的93.0612％；反对 100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权 8,921,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占公司出席会议有表决权股份总数的6.9387％。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,648,081股，占出席会议中小股东所持股份的93.0612％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；
弃权 8,921,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占出席会议中小股东所持股份的6.9387％。
4、审议通过了《关于UNISEM (M) BERHAD会计政策与企业会计准则差异情况表<鉴证报告>的议案》。
同意660,515,474股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.6674％；反对 100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,921,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占公司出席会议有表决权股份总数的1.3326％。
5、审议通过了《关于向金融机构进行融资事项的议案》。
同意660,515,474股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.6674％；反对 100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,921,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占公司出席会议有表决权股份总数的
1.3326％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次自愿全面要约相关事宜的议案》。
同意660,504,474股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.6657％；反对 100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 8,932,020股（其中，因未投票默认弃权 8,921,020股），占公司出席会议有表决权股份总数的1.3343％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师王峰、郏芸芸对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○一八年九月二十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-062深圳市金新农饲料股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对公司有重大影响的资产收购，此次拟收购标的为下游种猪养殖企业，标的公司总资产约
22,300万元，净资产约8,000万元，具体合作方式双方尚在洽谈中，该事项可能对公司股价产生较大影响。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，经公司申请，公司股票（股票简称：金新农，股票代码：002548）自2015年7月8日开市起停牌，本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年七月七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-068
深圳诺普信农化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》171909号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会核准,公司将根据中国证
监会审核进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-097恒泰艾普集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2018年 2月 7日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-016），于2018年2月8日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2018-017），公司实际控制人孙庚文先生计划自2018年2月8日起12个月内增持公司股份，根据资本市场情况，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股数不低于 500万股（包含 500万股），累计增持数量不超过 5000万股（即不超过本公告披露日公司总股本的7.0149%）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人孙庚文先生关于增持公司股份计划完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|孙庚文|竞价交易|2018/2/14|3,319,100|5.92|0.4657%|
|孙庚文|竞价交易|2018/3/7|119,300|6.35|0.0167%|
|孙庚文|竞价交易|2018/3/8|1,935,100|6.42|0.2715%|

||||
|-|-|-|
|合计|5,373,500|0.7539%|

2、本次增持前后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持计划实施前持有股份||增持计划实施后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|孙庚文|105,981,637|14.8689%|111,355,137|15.6228%|

二、本次增持计划的合规性
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
三、其他相关说明
1、孙庚文先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，此次增持取得股票自最后一笔买入起6个月内，不转让持有的公司股份。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次增持计划已经实施完成，且公司已依据规定及时履行了信息披露义务。
四、备查文件
控股股东、实际控制人孙庚文先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-037易食集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司（证劵简称：易食股份，股票代码：000796）股票连续两个交易日（2015年5月5日、2015年5月6日）内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且连续两个交易日内累计换手率超过20%；根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
1、经公司核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、本公司于2015年4月16日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，同时，2015年4月18日披露《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产重组复牌公告》等相关公告。目前公司本次重大资产重组相关工作正在正常进行中。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、上述重大资产重组具体内容详见 2015年 4月 18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的易食股份第七届董事会第二十三次会议决议公告及重大资产重组暨关联交易报告书等公告。
2、上述重大资产重组相关议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，相关决议公告于 2015年 5月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易食集团股份有限公司董事会 2015年5月7日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-002广州集泰化工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“集泰股份”）于 2019年1月11日收到政府补助资金人民币552.66万元，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收到补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|集泰股份|广州开发区经济和信息化局|集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目|2019年1月11日|银行收款|552.66|粤经信技改[2015]439号|其他收益|与收益相关|否|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次补助类型为与收益相关的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
补助计入其他收益的金额为人民币552.66万元，预计会增加公司2018年度利润总额人民币 552.66万元。最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年1月11日
苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-029
苏州安洁科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2019年 3月 11日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，因公司经营发展需要，经董事会提名委员会提名审核，董事会同意聘任计惠先生担任公司副总经理兼财务负责人职务，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
计惠先生简历：
计惠先生，1976年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级会计师、中国注册会计师非执业会员、江苏省首届会计领军人才。2008年 10月-2013年 8月，担任江苏亨通光电股份有限公司高级财务经理；2013年 8月-2018年4月，担任江苏常铝铝业股份有限公司财务总监；2018年5月进入苏州安洁科技股份有限公司财务部任职。
截至目前，计惠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒。计惠先生其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第 3.2.4条等有关规定。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-74广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第三十七次临时会议通知，会议于 2014年 10月 27日上午 10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《关于广东海印集团股份有限公司之全资控股子公司广州市海印又一城商务有限公司共同发起设立战略转型投资基金并签署框架协议的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的2014-75号《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州市海印又一城商务有限公司共
同发起设立战略转型投资基金的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于广东海印集团股份有限公司共同发起成立“中
广东海印集团股份有限公司公告（2014）邮消费金融有限公司”的议案》。
为顺应商业的发展趋势和市场的最新需求，公司加速实施转型升级战略，围绕主业以及核心定位不断地优化现有的商业模式，适时开展多元化的盈利模式，优化业务结构，强化公司竞争力，谋求更为广阔的发展空间。为此，公司拟作为一般发起人，认缴出资人民币3500万元，与中国邮政储蓄银行股份有限公司等人共同设立“中邮消费金融有限公司”（暂定名，最终以审批机关核准的名称为准），占中邮消费金融有限公司注册资本总额的3.5%。详情如下：
（一）发起人及注册资本
中邮消费金融有限公司投资总额及注册资本均为10亿元，各发起人及认缴出资额情况如下表：
单位：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发起人||认缴出资额||股权占比|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司||6亿元||60%||
|星展银行有限公司||1.2亿元||12%||
|渤海国际信托有限公司||1.1亿元||11%||
|拉卡拉网络技术有限公司||0.5亿元||5%||
|广州市广百股份有限公司||0.5亿元||5%||
|广东海印集团股份有限公司||0.35亿元||3.5%||
|广东三正集团有限公司||0.35亿元||3.5%||

（二）经营范围
中邮消费金融有限公司经营范围包括下列人民币业务：1、发放
个人消费贷款；2、接受股东境内子公司及境内股东的存款；3、向境
广东海印集团股份有限公司公告（2014）内金融机构借款；4、经批准发行金融债券；5、境内同业拆借；6、与消费金融相关的咨询、代理业务；7、代理销售与消费贷款相关的保险产品；8、固定收益类证券投资业务；9、银行业监管机构批准的其他业务。最终经营范围以审批机关批准的经营范围为准。
（三）本次对外投资对公司的影响
1、商业作为连接最终消费者与产品及服务提供商的渠道，天然与金融业息息相关，商业企业在多年经营中积累了丰富的资源优势，具备进军金融业务的基础。商业企业向上下游客户提供金融服务，有助于产业链的延伸，扩大业务规模，提高客户的粘性。
2、中邮消费金融有限公司的成立，再度拓宽了公司的业务范围，优化了公司的业务结构，并进一步推动了多元化战略的发展和实施，增强公司的抗风险能力，有助于提升公司的盈利能力。
3、借助“中邮消费金融有限公司”平台，公司将与邮储银行等众多知名优质企业形成异业联盟，实现强强联合、资源互补，将极大提升公司的品牌形象，扩大公司的市场影响力，强化公司的核心竞争力。
根据公司章程的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-054浙江亿利达风机股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授
但尚未解除限售的限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月29日召开的第三届董事会第十四次会议及于2018年11月15日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,272,750股，因此公司总股本将从 442,961,771股减至 441,689,021股。
《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见 2018年 10月 30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-031上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据2013年度股东大会决议，公司已于 2014年 5月 20日按每 10股转增 3.5股的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为255,313,890股。公司根据实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改，并授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
2014年 6月 5日，公司取得了上海工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：企业名称：上海开能环保设备股份有限公司
注册号：310115000602511
住所：上海浦东新区川大路518号
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰叁拾壹万叁仟捌佰玖拾圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外），经营进料加工及“三来一补”业务，（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年六月九日
荣丰控股集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益，公司向其支付的审计费用合理。
我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，聘期一年，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：
胡智 杨雄 臧家顺
二0一六年四月二十六日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东联创节能新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
XYZH/2016JNA40085山东联创节能新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路清
中国注册会计师：郭庆
龄
中国 北京 二○一六年五月五日
关于山东联创节能新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）核准，公司向特定投资者发行了34,431,175股股份，其中发行股份购买资产部分为向叶青发行8,694,534股股份、向王蔚发行4,069,208股股份、向宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）发行2,081,680股股份、向晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）发行1,827,953股股份。发行股份募集配套资金部分为向安信基金-宁波银行-安信基金共赢12号资产管理计划发行7,104,000股股份、向北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆101号资产管理计划发行3,552,000股股份、向中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信3号资产管理计划发行3,550,900股股份、向中信建投基金-宁波银行-中信建投基金方信4号资产管理计划发行3,550,900股股份。本次发行股份募集配套资金总额为1,228,839,760.00元，扣除保荐、承销费用后的募集资金净额为人民币1,212,839,760.00元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月13日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016JNA40063号验资报告。
二、公司配套融资使用投向
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司通过发行股份并支付现金的方式向叶青、上海柘中投资有限公司及宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）购买上海激创100%股权，向王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）及晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）购买上海麟动100%股权，报告书中披露配套募集资金用途为：“根据实际募集配套资金数额，在扣除中介费用及发行费用后优先用于偿还收购上海新合100%股权尚需支付的股权转让款及本次交易的现金对价，并按照实际需要自行调整补充流动资金”。
本次配套募集资金到位之前，联创节能可以自筹资金支付本次交易的中介机构费用。
在募集资金到位后，联创节能以募集资金置换以自筹资金已支付的中介机构费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据联创节能的实际经营情况，在本次募集资金到位之前，联创节能将以自筹资金对配套资金使用项目先行投入，待募集资金到位后以募集配套资金置换先行投入的自筹资金。
截至2016年5月5日，联创节能以自筹资金先行支付的项目包括律师费用、审计机构费用、评估机构费用等。累计以自筹资金投入额为3,630,000.00元，具体情况见下表：
单位：元
项目 截至2016年5月5日自筹资金投入额
律师费用 30,000.00评估机构费用 1,600,000.00审计机构费用 2,000,000.00合计 3,630,000.00四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会批准。
备注：本报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日出具，出具日公司名称为：山东联创节能新材料股份有限公司，2016年5月31日公司名称由“山东联创节能新材料股份有限公司”变更为“山东联创互联网传媒股份有限公司”。
山东联创互联网传媒股份有限公司2016年6月6日