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国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司
关于部分超募资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司部分超募资金投资项目延期情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票10,000,000股，发行价为每股人民币 35.00元，募集资金总额为 350,000,000.00元。坐扣应付主承销商国信证券股份有限公司承销费和保荐费 25,180,000.00元后的募集资金为 324,820,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 9月 30日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州德胜支行开立的账号为 1202022829900001524的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 7,216,410.48元后，公司本次募集资金净额 317,603,589.52元，其中超募资金209,583,589.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕413号《验资报告》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|智能化VAR3光平台项目|4,759.00|4,759.00|

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|2|数字视频联网监控技术研发中心建设项目|3,512.00|3,512.00|
|3|销售与技术服务区域中心建设项目|2,531.00|2,531.00|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|-||

二、部分超募资金投资项目延期的情况
（一）超募资金已使用情况
2011年10月27日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金1,750万元用于归还银行贷款。
2011年11月24日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金2,400万元永久性补充流动资金。
2012年8月15日，根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定调整“销售与技术服务区域中心建设项目”的场地建设，各区域中心的办公场地由租赁调整为购买，并以超募资金追加投资1,322万元。
2012年8月15日，根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》，使用超募资金 10,000万元投资《高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目》。
2013年3月18日公司第一届董事会第二十次会议审议通了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,100万元永久性补充流动资金。
（二）本次超募资金投资项目延期的具体情况
决议并经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,000万元投资《高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目》。
截止2014年9月30日，上述超募资金投资项目的实际建设进度如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|募集资金计划投资总额|募集资金实际使用金额|截止期末投资进度|原预计达到可使用状态时间|
|高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目|19,000.00|10,000.00|8,221.02|43.27%|2014年12月31日|

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对超募资金投资项目的进度进行延期，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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|项目名称|调整前达到预计可使用状态时间|调整后达到预计可使用状态时间|
|高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目|2014年12月31日|2016年6月30日|

三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，杭州中威电子股份有限公司本次调整“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”的投资进度是根据公司实际的发展情况作出的决定，本次调整不改变项目的投资总额和建设规模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次部分超募资金投资项目延期已经中威电子第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第十次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见。该事项尚需公司股东大会审议通过。本保荐机构同意中威电子本次部分超募资金投资项目延期。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司关于部分超募资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王颖 汪怡
国信证券股份有限公司 2014年10月27日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-10江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议，于 2017年 3月 2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 3月 6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席张斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》。
监事会认为：公司本次变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目是根据公司发展需要作出的，新项目经过了充分的论证，是可行的，本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益。公司本次变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目经第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并拟提交股东大会审议。公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》。
2、审议通过《关于向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的议案》，同意2票、反对0票、弃权0票，监事张斌先生回避。
增资江苏国泰财务有限公司（“财务公司”）是公司本次重大资产重组配套融资募集资金投资项目之一。现公司拟实施该募集资金投资项目，公司以募集资金 80,000万元、江苏国泰国际集团有限公司以现金 20,000万元按 1元/每元出资的
价格同比例对财务公司增资，本次增资完成后，财务公司注册资本为150,000万元，公司和江苏国泰国际集团有限公司在财务公司的出资比例不变，即公司持股80%，江苏国泰国际集团有限公司持股20%。
监事会认为：此次增资控股子公司财务公司的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次用募集资金 80,000万元增资财务公司，符合重组报告书募集资金投资项目之“增资江苏国泰财务有限公司”的相关安排，不损害公司股东特别是中小股东的合法权益。公司本次增资财务公司经第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见。监事会同意《关于向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的议案》。
3、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
2、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司变更部分募投项目的核查意见
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用募集资金向控股子公司江苏国泰财务有限公司增资的核查意见
4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一七年三月八日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第五届董事会第六十四次会议拟审议关于公司与关联公司共同投资暨关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
经核查，我们认为公司拟联合控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）的小股东将卓怡恒通的股权评估作价后与公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司联同同方信息安全技术股份有限公司在合
肥经开区投资设立公司的事项，属正常的业务合作，不存在损害公司、卓怡恒通和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将《关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六十四次会议审议。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2019年3月25日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-040东方日升新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年 3月 11日（周一）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共15名代表18名股东，代表股份281,785,135股，占公司股份总数的31.1605％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10名代表 13名股东，代表股份 279,178,465股，占公司股份总数的30.8723％；参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表股份2,606,670股，占公司股份总数的0.2883％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资公司神木市神光新能源电力有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对 1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对 1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为全资公司五莲京科光伏发电有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对 1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对 1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对 1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对
1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为全资公司东方日升（义乌）新能源有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对 1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对 1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于为全资公司乌海宁升电力开发有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 280,065,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898％；反对 1,719,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6102％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,918,374股，占出席会议中小股东所持股份的90.7742％；反对 1,719,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2258％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2019年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-030河南森源电气股份有限公司
关于中标工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到尼泊尔电力局 The Nepal Electricity Authority(NEA)发来的《中标通知书》，确认公司为电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project的中标联合体单位。
现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project2、项目标段：国际竞争性招标ICB-09：33/11kV变电站和 33kV线路设计、供货、交付、安装、测试和调试
3、中标单位（联合体）：河南森源电气股份有限公司/四川省送变电建设有限责任公司
4、中标金额：总额为 5,955,633.70美元和 702,653,988.77尼泊尔卢比（含关税和增值税，以 2019年 5月 21日汇率换算折合人民币约 8,465.37万元，具体金额以项目实际结算金额为准）
5、建设地点：尼泊尔以下地区 Bharatpur, Dhading, Hetauda, Kavre, Lagankhel, Nuwakot, Palung, Ramechhap, Dolakha, Sindhupalchok
6、工程主要内容：完成 33/11kV, 3MVA变电站 1座, 6/8MVA变电站 10座, 10/13.3/16.6MVA变电站 1座，20/24MVA变电站 1座，以及配套总长度约 226公里的 33kV输配电线路，工作范围包括设计、供货、运输、安装、测试和试运行。
7、建设周期：合同生效后 18个月
8、其他：公司将在自收到《中标通知书》之日起28天内，开具履约保函和预付款保函，并签订正式EPC合同。
二、交易对方情况介绍
尼泊尔电力局 Nepal Electricity Authority (NEA)依照1984年通过的尼泊尔电
力局法案，由前尼泊尔水资源部电力部门联合其他相关电力开发委员会于 1985年 8月 16日正式成立，是隶属尼泊尔能源部的政府企业。
尼泊尔电力局主要职责为通过对联网和独立的发电、输电和配电设施的规划、建设、运营和维护，为尼泊尔电力系统提供可靠和经济的电力。
公司与尼泊尔电力局不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与尼泊尔电力局未发生类似业务。
三、联合体成员情况介绍
1、联合体成员方名称：四川省送变电建设有限责任公司
2、法定代表人：仲应贵
3、注册资本：壹亿零玖佰零陆万元整
4、注册地址：成都市高新区西区天朗路 39号
5、经营范围：对外承包工程（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）输变电工程、通信工程、水利水电工程、建筑机电安装工程；地基基础工程、消防设施工程、隧道工程、模板脚手架工程；机电工程；电力工程；建筑工程；园林绿化工程；市政公用工程、建筑装修装饰工程；工程设计、工程咨询；专业技术服务业；金属结构制造；商品批发与零售；房地产开发经营；进出口业；租赁业；工程管理服务；技术推广服务；施工劳务作业；城市及道路照明工程；机场目视助航工程；民航空管工程及机场弱电系统工程；铁路电气化工程；电子与智能化工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；环保工程；起重设备安装工程；特种工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司与四川省送变电建设有限责任公司不存在关联关系。
四、中标联合体具体分工
公司与四川省送变电建设有限责任公司组成投标联合体进行本项目投标。联合体分工拟定如下：
1、森源电气负责项目的设计、设备采购、运输及协助四川省送变电建设有限责任公司进行项目协调工作；
2、四川省送变电建设有限责任公司负责项目实施过程中的总体管理、协调以及工程质量和进度的监督工作、负责现场施工、安装及设备调试工作。
五、中标项目对公司的影响
1、本次项目的中标是公司抓住国家“一带一路”发展机遇，贯彻走出去发展战略和“大电气”发展战略的重要成果，展示了中国企业在国际市场的竞争能力和输变配电工程总包业务方面的国际品牌形象，标志着公司在国际市场开拓方面实现了新的跨越；
2、本次项目是公司第一个中标的国际输变电 EPC工程项目，将对公司拓展国际输变配电工程总包业务产生积极的促进作用，为公司进一步开拓前景广阔的海外市场奠定良好的基础；
3、若项目顺利实施，将对公司未来业绩产生积极影响，也可为公司后续海外 EPC总包项目的开拓和实施提供更多的国际市场经验；
4、公司与尼泊尔电力局不存在关联关系，该项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该项目而对对方形成依赖。
六、风险提示
1、公司目前已收到中标通知书，尚未签署正式合同，具体合同条款尚存在不确定性；
2、本项目作为国际项目，相关合同的履行存在一定的政治风险和汇率变动风险；
3、在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
1、《项目中标通知书》；
2、《森源电气与四川省送变电建设有限责任公司联合体协议》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－120广发证券股份有限公司
关于监事徐信忠先生任职资格获得核准的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日召开的 2015年第一次临时股东大会选举徐信忠先生担任公司第八届监事会监事。近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准徐信忠证券公司监事任职资格的批复》（广东证监许可〔2015〕32号），核准了徐信忠先生的证券公司监事任职资格。至此，徐信忠先生正式履行公司监事职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一五年七月三十日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-057
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年6月16日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-030）。
此前，公司因筹划重大事项，公司股票已于2015年5月18日起停牌。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），并分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-023、2015-026、2015-028）。
公司于2015年7月14日、2015年8月11日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-041、2015-047）。
截止本公告出具日，本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚未完成，交易各方对一些细节还还需进一步商讨，公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。根据相关规定，公司股票自 2015年 9月 1日起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次该事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-080广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141333号）。中国证监会依法对公司提交的《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年十一月三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-015
北京东方通科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|19,413.76||18,021.23||7.73||
|营业利润|2,977.36||2,483.64||19.88||
|利润总额|6,266.58||4,844.04||29.37||
|归属于上市公司股东的净利润|5,711.60||4,547.59||25.60||
|基本每股收益（元/股）|1.1222||1.0106||11.04||
|加权平均净资产收益率|17.48%||25.37%||-7.89||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|97,075.83||29,608.33||227.87||
|归属于上市公司股东的所有者权益|78,129.89||20,198.93||286.80||
|股本（万股）|5,761.02||4,500.00||28.02||
|归属于上市公司股东的每股净资产|13.5618||4.4887||202.13||
|（元/股）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，因公司业务拓展同时加强经营管理及成本费用管控，公司营业
总收入和利润总额呈现稳步增长的态势，全年实现营业总收入 19,413.76万元，
北京东方通科技股份有限公司同比增长7.73%；营业利润2,977.36万元，同比增长19.88%；利润总额 6,266.58万元，同比增长29.37%；归属于上市公司股东的净利润 5,711.60万元，同比增长25.60%。
2014年度内，因公司首次公开发行股票，以及因并购业务发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司期末股本较上年末增长28.02%。同时，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均大幅增长。期末总资产为 97,075.83万元，同比增长227.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为78,129.89万元，同比增长286.80%。
三、是否与前次业绩预计存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2015年 1月 16日于巨潮资讯网披露的 2014年业绩预告中的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-115露笑科技股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月31日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长鲁永先生的通知，针对近期股票市场的非理性波动，对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在公司控股股东露笑集团计划在未来6个月内计划增持不超过公司已发行总股份数2%的股份基础上（详见公司于2015年7月11日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-088），公司董事长鲁永先生拟继续增持公司股票。现将相关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：董事长鲁永先生。
2、增持期限：自本公告之日起一个月内（即2015年9月1日至2015年9月30日）。
3、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、通过定向资产管理计划等）择机增持公司股份，累计增持比例总金额不超过1,000万元人民币。
4、增持资金来源：自筹资金。
5、增持前持股比例：本次增持计划实施前，鲁永先生持有公司股份总数为 8,520,000股，占公司现有总股本的4.73%。
二、增持人承诺
鲁永先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
三、其他事项说明
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-014北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、现场会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年4月17日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号 3号楼 4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份129,782,709股，占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、网络投票情况
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况：通过网络投票的股东1名，代表股份55,386股，占公司总股本的0.0254%。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
北京科锐
会议同意公司对《公司章程》进行修订，并同意授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。
《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司于2014年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经出席会议的股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 129,838,095票。同意票为129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
2、审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于曾嵘先生已于2014年3月27日因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，会议同意补选李桂年先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 129,838,095票。同意票为129,838,095票，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师出席了本次临时股东大会，并出具了结论性意见：公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京科锐
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一四年四月十七日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-029完美世界股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年5月19日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司《重大资产重组标的资产减值测试报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十八次会议决议；
2.关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300491 证券简称：通合科技公告编号：2016-007
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第二次通知已于 2016年 1月 7日以专人送达的形式送
达各位监事。
2、会议于 2016年 1月 18日下午以现场方式在公司会议室召
开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事 3人，实到监事 3人。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入高频软开关功率变换设备研制和产业化项目，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司
确定以下募集资金专用账户用于存放募集资金，开户行为中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行，账号为601618998。中德证券有限责任公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
同时董事会授权董事长马晓峰先生与上述银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二
届监事会第二次会议决议》
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司
监事会
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，
公司2013年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司提供2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
财务报告的审计机构，聘期一年；同意授权董事长根据行业标准及公司审计的
实际工作情况确定其2014年度审计费用。
我们同意将此事项提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经认真审阅《公司 2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告》，我们
发表如下独立意见：
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》，我们发表如下独
立意见：
（一）公司已结合自身经营特点，建立健全了较为完善的内部控制体系，
覆盖了公司各业务过程、操作环节和各职能部门、业务单元和控股子公司的控
制和管理，并均得以有效执行，能够满足公司经营管理和发展的需求，达到公
司内部控制目标，不存在重大缺陷。
（二）《公司 2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控
制的建设和运行情况，内部控制体系健全、合理、有效，不存在不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司 2013年度利润分配预案》，
2013年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定，此预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
五、关于公司董事2014年薪酬的独立意见
公司董事薪酬严格按照有关规定及《公司章程》执行，年度薪酬的决策程
序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
1、2013年度，公司董事薪酬能够严格按照公司薪酬制度执行，公司董事
领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、《关于公司董事2014年薪酬的议案》符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制；公司拟订的 2014年董事薪酬标
准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，有利
于公司长远发展。
我们同意《关于公司董事2014年薪酬的议案》。
六、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易，发生的日常小额关联交易为公司生产
经营必要的、合理的行为。公司关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和非关联
股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，有利于公司主营业务的发展。
七、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司 2013年度控股股东及
其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下
独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2013年 12月 24日，公司全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
因生产经营的需要，向中国农业银行塔城地区分行裕民县支行申请 700万元一
年期流动资金借款，公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该担保事项已按照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程
序。
截止2013年12月31日，除上述对子公司的担保外，公司不存在为控股
股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控
股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期
末，公司不存在任何其他对外担保情形。
八、关于对《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬管
理制度》的独立意见
公司制定的《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬管
理制度》，符合法律法规和公司章程的规定，符合公司发展实际，能够对公司董
事、监事、高级管理人员形成激励，能进一步规范公司董事、监事、高级管理
人员薪酬管理，我们同意《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人
员薪酬管理制度》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公
司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：李胜利、杨立芳、高超
二〇一四年四月十二日
立昂技术股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以2018年经营情况为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对2019年的经营情况进行预测并编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、公司2019年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。
4、国家现有贷款利率等无重大改变。
5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
6、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
7、公司2019年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响。
8、公司经营所需的原材料、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要预算指标及说明
1、公司2019年主要业务经营目标：公司预计2019年度实现营业收入
153,204.12万元，实现净利润22,787.11万元。其中各经营部门计划明细如下：金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|预计营业收入（万元）|预计净利润（万元）|
|立昂技术本部|80,000.00|5,368.83|
|杭州沃驰|38,500.00|12,779.12|
|大一互联|34,704.12|4,639.16|
|合计|153,204.12|22,787.11|

其中：立昂技术本部分部门预算如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业务类型|预计营业收入（万元）|预计净利润（万元）|
|网络建设事业部|通讯网络建设业务|13,000.00|1,900.21|
|系统集成事业部|视频监控业务|51,500.00|7,000.50|
|网络维护事业部|网络运营维护业务|9,000.00|840.50|
|智慧城市项目部|智慧城市业务|5,000.00|564.76|
|物联网事业部|IT运维、物联网业务|1,500.00|104.59|
|职能部门|||-4,322.91|
|小计||80,000.00|6,087.65|
|广纸云|||-718.82|
|合计||80,000.00|5,368.83|

2、营业总收入根据公司主要业务的预测及市场情况分析进行预算。
3、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算；
费用预算依据以前年度实际发生，结合2019年业务的增减变化进行预算，资产减值损失预算根据期末应收款，结合2019年预计回款情况进行测算。
4、营业外收支考虑了 2019年度预计可获得的政府补助及非流动资产处置、捐赠支出等。
5、所得税优惠
1）立昂技术本部：
（1）立昂母公司继续享受西部大开发税收优惠政策，继续执行15%的所得税税率。
（2）喀什同盾依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》，继续享受免征企业所得税优惠政策。
2）杭州沃驰：
（1）杭州沃驰科技有限公司、杭州上岸网络科技有限公司高新技术企业的税收优惠期至2018年12月31日结束，公司目前正积极准备高新技术企业复审工作。自查中各项指标均能达到高新技术企业的评定要求，公司2019年度净利润依旧按高新技术企业的税收优惠政策，执行15%的所得税税率。
（2）其他子公司，按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，在2019年度预算中，继续按享受小型微利企业税收优惠政策，执行5%的所得税税率。
（1）广州大一互联网络科技有限公司、佛山明茂网络科技有限公司，享受高新技术企业的所得税执行15%优惠税率，及专项费用可加计扣除的税收优惠。
（2）广州蓝动信息科技有限公司、广州盈赢信息科技有限公司，按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，在2019年度预算中，继续按享受小型微利企业税收优惠政策，执行5%的所得税税率。
立昂技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-142
网宿科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年12月25日对网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年12月25日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。全体独立董事一致同意公司对蔡刘权已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王 进
北京国枫律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划之
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN288-7号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划之
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN288-7号
致：东江环保股份有限公司
北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”或“公司”)的委托，担任公司实施2016年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的专项法律顾问，并就公司本次激励计划回购注销本次激励计划中与公司解除劳动合同之激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项(以下简称“本次回购注销”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）、公司相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、激励对象的离职证明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或者已经存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《东江环保股份有限公司章程》发表法律意见。
2.本所及本所律师已依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3.东江环保已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整的。
4.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文件以及东江环保向本所出具的说明。
5.本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次回购注销所必备的法定文件，随其他材料一同提交深圳证券交易所予以公告。本所律师同意公司自行引用或者根据监管部门的审核要求引用本所律师出具的法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对东江环保提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准和决策程序
(一)2018年2月7日，东江环保召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《激励计划（修订稿）》的相关
规定，对激励对象周耀明等6人已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销；
(三)2018年2月7日，东江环保召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司董事会本次回购注销的程序符合相关规定，同意公司办理本次回购注销事项；
(四)2018年2月7日，东江环保独立董事就本次回购注销事宜发表了独立意见，独立董事认为公司《激励计划（修订稿）》项下激励对象周耀明等 6人与公司解除劳动合同，已不符合激励条件，公司本次回购注销符合《激励计划（修订稿）》《激励管理办法》《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定；本次回购注销不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益；全体独立董事一致同意公司本次回购注销事项。
经查验，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，尚须取得公司股东大会审议批准，且尚待履行相应的信息披露义务；同时，因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
二、本次回购注销的具体情况
(一)本次回购注销的原因
根据公司的确认、公司提供的离职证明文件并经本所律师查验，本次激励计划的激励对象周耀明、周娴、万涛、伞春新、吴玉立和金祖贵已与公司解除劳动合同。
根据《激励计划（修订稿）》的规定，激励对象职务发生变更，不符合本激励计划的激励对象范围，或已经从公司或公司的子公司、分公司离职，与公司或公司子公司、分公司彻底解除劳动合同的，经公司董事会批准，取消授予激励对象尚未解锁的限制性股票，由公司回购后注销。
据此，本所律师认为，因激励对象与公司解除劳动合同不符合激励对象条件，
经公司董事会批准后应由公司将其获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
(二)本次回购注销的数量
经查验，根据《激励计划（修订稿）》以及激励对象的实际认购情况，周耀明、周娴、万涛、伞春新、吴玉立和金祖贵于2016年11月8日获授限制性股票共计410,000股，截至本法律意见书出具日，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为287,000股。
(三)本次回购价格
根据《激励计划（修订稿）》的规定，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但需对回购价格进行调整的除外。
经查验，激励对象周耀明、周娴、万涛、伞春新、吴玉立和金祖贵获授限制性股票的授予价格为8.71元/股，回购价格为8.71元/股。
据此，本所律师认为，公司本次回购注销之回购数量及回购价格的确定符合《激励计划（修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，尚须取得公司股东大会审议批准；本次回购注销涉及的回购数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规以及《股权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购的事宜履行相应的信息披露义务，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关结算手续，且因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》的签署页）负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
熊洁
李霞
2018年2月7日
股票简称：西部牧业 股票代码：300106 公告编号：临2018—031
新疆西部牧业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部牧业股份有限公司将于 2018年 4月 13日（周五） 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长秦江先生、财务总监张予惠女士、董事会秘书梁雷先生、保荐代表人段虎先生、独立董事秦明先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日