证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-025华北制药股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2016年 3月 18日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月22日召开。应参会董事11名，实际参会董事 11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
会议选举杨海静先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
会议选举刘文富先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
三、关于选举公司第九届董事会四个专门委员会委员的议案
会议确定公司第九届董事会战略（投资决策）委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：
1、战略（投资决策）委员会：主任委员为杨海静先生，成员为独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事刘文富先生。
2、审计委员会：主任委员为独立董事李江涛先生，成员为独立董事金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、和董事魏岭先生。
3、提名与薪酬考核委员会：主任委员为独立董事王金庭先生，成员为独立董事王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事杨海静先生、刘桂同先生。
4、关联交易审核委员会：主任委员为独立董事王慧女士，成员为独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、李江涛先生。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
四、关于聘任公司总经理的议案
经董事长杨海静先生提名，会议同意聘任刘文富先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案
经总经理刘文富先生提名，会议同意聘任魏青杰先生、刘桂同先生、高任龙先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生为公司副总经理，聘任王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人，聘任李喜柱先生为公司总经济师，聘任张廷德先生为总法律顾问。（上述人员简历附后）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任杨静女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
附个人简历：
杨海静先生，1971年 1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团财务有限责任公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席,河北航空公司监事会副主席，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书、副董事长。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公司董事，公司董事长、党委常委。
刘文富先生，1962年 8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，公司计算机中心主任，先泰公司总经理，公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司副董事长，公司副董事长、总经理、党委常委。
魏青杰先生，1969年 6月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。
曾任公司 115车间副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限责任公司总经理、分党委书记，新制剂分厂厂长。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。
刘桂同先生，1965年 8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程
师。曾任公司 101车间主任，102车间主任，公司副总经理兼 101车间、 102车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记；华北制药先泰公司执行董事、总经理、党委书记。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理、党委常委，华北制药先泰公司执行董事、党委书记。
高任龙先生，1967年 4月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任华日公司副总经理，102车间副主任、主任，公司质量技术处处长，华北制药集团有限责任公司企业管理部部长，公司企业管理处处长、总质量师、生产运营处处长。现任公司副总经理、华北制药集团有限责任公司党委常委、国药物流有限责任公司董事。
常志山先生，1971年 10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，公司综合工作部（董事会办公室）部长。现任公司董事会秘书、综合工作部部长。
佟杰先生，回族，1968年 5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任公司 107车间技术员，华北制药集团有限责任公司党委办公室秘书、主任助理，爱诺公司党支部副书记兼工会主席，华北制药集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司党委副书记、工会主席、人力资源部（党委组织部）部长。现任公司副总经理。
周名胜先生，1968年 8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，
高级经济师。曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主任、企业管理部部长，冀中能源集团有限责任公司驻华北制药集团有限责任公司调研组成员。现任公司总经济师。
王立鑫先生，1972年 10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。
曾任河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员，河北金能集团产权与资本运营部主任科员，冀中能源集团产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任，公司副总会计师兼财务部部长。
现任公司总会计师、财务负责人。
李喜柱先生，1961年 9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任峰峰矿务局工程处副总经济师兼计划科长，峰峰矿务局工程处副处长，河北纵横工程有限公司副总经理，河北纵横工程有限公司副总经理兼河北大兴建设工程有限公司总经理、党委副书记，河北纵横工程有限公司总经理，锡盟查干淖尔矿筹建处处长，峰峰集团教育培训中心校长、培训处处长、党校第一副校长。现任公司总经理助理、河北华北制药华恒药业有限公司董事长。
张廷德先生，1964年 3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。
曾任华北制药厂质量检验处助理工程师、公司党委组织部部长助理、105制剂车间党总支书记、培训中心党组织书记、法律事务部部长。现任公司副总经济师、法律审计部部长、石家庄仲裁委员会仲裁员、石家庄市长安区人民法院陪审员。
杨静女士，1981年 2月出生，英国普茨茅斯大学金融决策分析专业硕
士，中级会计师，中级经济师。曾任华北制药股份有限公司财务部产权管理主管，公司综合工作部（董事会办公室）投资者关系管理主管。现任董事会办公室投资者关系管理科长。