Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-001江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于暂停推进 30MW光伏电站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司（以下简称“呼和浩特投资开发集团”或“对方”）于2015年5月21日在金坛签订了《投资合作框架协议》（以下简称“协议”），双方拟在内蒙古呼和浩特市境内合作投资设立 30MW电站项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 200,000,000元，其中公司出资人民币100,000,000元，占项目公司注册资本的50%，呼和浩特投资开发集团出资人民币100,000,000，占项目公司注册资本的50%。（详见公司于 2015年 5月 23日披露的《关于启动 30MW光伏电站项目投资的公告》（2015-050））。
协议签订后，公司在约定期限内将合作保证金与投资款打入双方共同指定账户，双方依照内蒙古沙尔沁镇的光伏电站建设规划，共同办理电站建设所需土地租赁等事宜，并且向当地发改委申请将光伏电站项目的投资主体由呼和浩特投资开发集团变更为双方共同组建的项目公司。
由于项目投资主体变更事宜未能通过发改委批准，导致项目公司未能组建， 30MW电站项目不能以合作的形式继续推进。为了保证投资款项的安全，公司决定暂停 30MW光伏电站项目投资，并要求对方及时将公司支付的合作保证金与投资款退至公司指定账户。
截止 2015年 12月 31日，本公司支付的合作保证金与投资款已全部退回，未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年1月4日
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第二十六次会议有关事项发表如下独立意见：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
同意。
3、经审阅上述 9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交 2014年第二次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
江树人 郭健生 李昌莲
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-028
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月21日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第九次会议通知已于 2016
年4月10日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告
全文》。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-056
博爱新开源制药股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2015年 8月 21日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月17日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：一、《2015年半年度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为博爱新开源制药股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的
2015年半年度报告，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的博爱新开源制药股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
详情参见同日公告的《博爱新开源制药股份有限公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
本议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-111松德智慧装备股份有限公司
关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）日常营运资金的需要，拓宽公司资金来源渠道，公司拟向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）申请贷款不超过10,000万元，期限不超过一年，借款年利率为5.0025%。
2、公司以持有位于中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围、不动产单元号为442000 118901 GB00847W00000000、面积为54,620.50平方米的土地；重庆市渝北区唐家沱组团C分区C3-25-1号宗地、宗地编号为YB-9-17、面积为
73,303.10平方米的工业用地作抵押；以公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保；以大宇精雕截至本借款合同签署之日、借款合同签署之日起至上述借款结清之日因对外销售货物及提供服务产生的所有应收账款提供质押。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，佛山公控系公司的关联法人。公司接受佛山公控贷款并向其提供抵押构成了关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、2019年11月11日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》，其中关联董事王贵银先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。因接受财务资助而向关联方支付的利息费用作为关联交易计算金
额，未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：佛山市公用事业控股有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
4、法定代表人：叶剑明
5、公司注册资本：160,000万元
6、统一社会信用代码：914406007912391561
7、公司股东：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。
8、公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施等其他项目的投资和管理。
9、主要财务指标：
单位：元人民币
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|项 目|2018年 12 月 31日|2019 年9 月 30日|
|资产总额|31,116,011,433.25|35,997,486,549.82|
|负债总额|18,606,458,991.11|22,610,271,561.17|
|所有者权益总计|12,509,552,442.14|13,387,214,988.65|
|项 目|2018 年 1-12 月|2019年 1-9月|
|营业收入|11,716,345,190.09|11,136,985,931.64|
|利润总额|1,128,359,107.78|1,193,961,598.31|
|净利润|817,477,507.66|906,321,331.33|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年第三季度财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币10,000万元；
2、借款用途：补充日常营运资金、偿还贷款；
3、借款期限：不超过一年；
4、借贷款利率：5.0025%；
5、抵押物及担保：位于中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围、不动产
单元号为 442000 118901 GB00847W00000000、面积为 54,620.50平方
米的土地；重庆市渝北区唐家沱组团C分区 C3-25-1号宗地、宗地编号为YB-9-17、面积为 73,303.10平方米的工业用地作抵押；大宇精雕为上述借款提供全额连带责任保证担保；以大宇精雕截至本借款合同签署之日、借款合同签署之日起至上述借款结清之日因对外销售货物及提供服务产生的所有应收账款提供质押。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则。
五、交易的目的和对公司的影响
本次借款用于补充日常营运资金、偿还贷款，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
截至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与佛山公控累计已发生关联交易金额为115.06万元。前两次关联交易具体内容详见公司于2019年6月25日、2019年10月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
2、独立董事的独立意见
通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事王贵银先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 11月11日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-075四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 26日召开了公司第三届董事会第二次会议及公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年10月26日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于
董事会聘任高级管理人员的独立意见
独立董事认为，公司董事会聘任徐朋业为公司总经理；根据总经理提名聘任刘诚、张超英、傅江、杨文刚为公司副总经理；聘任李俊山为公司财务总监；聘任马晓荣为公司第八届董事会秘书等，经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。
独立董事（签 字）：
李岳军 、刘海洁 、范存艳
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2016-07康佳集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、为了满足公司现有业务发展的需要，并降低融资成本，本公司第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》，会议同意公司 2016年度向华侨城集团公司申请额度不超过 50亿元人民币的委托贷款，具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款，并可在50亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。会议同意此次委托贷款的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，该交易涉及公司一年内需要向华侨城集团公司支付的利息额不超过2亿元人民币。
对于上述委托贷款额度，公司将根据实际资金需求，在合理衡量资金成本后，审慎确定实际贷款额度。
2、本次交易对方为华侨城集团公司，华侨城集团公司及其下属控股子公司目前合计持有本公司29.99%的股份，为本公司第一大股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。
3、本公司董事局于 2016年 3月 2日（星期三）召开的第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》，公司共有7名董事，7名董事出席会议。董事局会议对该关联交易进行表决时，除关联董事刘凤喜先生、陈跃华先生、何海滨先生回避表决外，其余 4名董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本公司独立董事孙盛典先生、肖祖核先生、张述华先生事前认可了此次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事孙盛典先生、肖祖核先生、张述华先生发表了同意的独立意见：认为该关联交易有利于公司降低融资成本；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，不存在违反法律、法规规定的情形；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、陈跃华先生、何海滨先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易，该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；同意董事局的表决结果。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、华侨城集团公司是经国务院批准成立的大型国有企业，属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业之一，成立于1985年11月11日，华侨城集团公司的主要信息如下：
企业性质：全民；法人代表：段先念；注册地：广东省深圳市南山区华侨城；
注册资本：63亿元人民币；税务登记证号码：440300190346175；主营业务：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口，开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
2、根据未审报表，华侨城集团公司2015年1-9月份总资产为1269.05亿元，营业收入为 314.46亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 7.84亿元，经营活动产生的现金流量净额为 95.69亿元。华侨城集团公司经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2016年，华侨城集团公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
3、华侨城集团公司及其下属控股子公司目前合计持有本公司29.99%的股份，为本公司第一大股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华侨城集团公司为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为本公司2016年度向华侨城集团公司申请额度不超过50亿元人民币的委托贷款，具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款，并可在50亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。会议同意此次委托贷款的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，该交易涉及公司一年内需要向华侨城集团公司支付的利息额不超过2亿元人民币。
四、关联交易的定价政策及定价依据
此次委托贷款的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，有利于公司降低融资成本。
五、关联交易协议的主要内容
（一）委托贷款额度：本公司2016年度向华侨城集团公司申请额度不超过 50亿元人民币的委托贷款，具体使用时将根据业务需要分次、分时段提取贷款，并可在50亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。
（二）委托贷款用途：补充流动资金。
（三）委托贷款利率：此次委托贷款的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。计、结息方式为按月计息。
六、交易目的和对本公司的影响
公司向华侨城集团公司申请委托贷款额度的利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，有利于公司降低融资成本。
七、当年年初至披露日与华侨城集团公司累计已发生的各类关联交易的总金
额
2016年年初至披露日与华侨城集团公司及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为740万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本公司独立董事孙盛典先生、肖祖核先生、张述华先生事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论。
董事局会议审核通过后，公司独立董事孙盛典先生、肖祖核先生、张述华先生发表了同意的独立意见：认为该关联交易有利于公司降低融资成本；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，不存在违反法律、法规规定的情形；在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、陈跃华先生、何海滨先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易，该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；同意董事局的表决结果。
九、备查文件目录
（一）董事局决议。
（二）经独立董事签字确认的独立董事事前声明和发表的独立意见。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一六年三月二日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-070
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司无锡海特铝业有限公司与
中海石油气电集团有限责任公司签署《合作协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）全资子公司无锡海特铝业有限公司（以下简称“海特铝业”或“乙方”）与中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”或“甲方”）就高技术船舶科研项目“大型LNG绕管式换热器研制”进行合作，旨在打破国外技术垄断，提升我国能源的装备水平，摆脱大型液化装置关键设备完全依赖国外的情况，并为中国的能源安全提供技术保障。
2、由气电集团牵头、海特铝业参与的“大型 LNG绕管式换热器研制”项目目前已获得国家工业和信息化部、财政部的立项批复。
3、本协议存在项目组织、在LNG领域技术的产业化和市场拓展等风险。
一、协议签署情况
海特铝业与气电集团双方就高技术船舶科研项目“大型LNG绕管式换热器研制”相关事项完成了《合作协议书》的签署。协议于2014年11月4日生效，合作期限从协议生效之日起至2016年12月31日。
本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
名称：中海石油气电集团有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环北路甲2号京信大厦
法定代表人：王中安
注册资本：1562140.800119万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2002年12月04日
经营范围：投资及投资管理；组织和管理以下经营项目：石油天然气〔含液化天然气（LNG）〕、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询；石油天然气〔含液化天然气（LNG）〕工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；
石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询；自营和代理液化天然气（LNG）及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务。
2、气电集团与公司及海特铝业不存在关联关系。
3、这是双方首次发生类似业务。
4、履约能力分析：中海石油气电集团有限责任公司为中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司，统一经营和管理中国海油气电板块的业务。气电集团立足于自主技术创新，采用世界先进的技术和科学的管理方法，积极打造多元化的资源池，以液化天然气及相关业务为核心，以现有接收站和管网为基础，积极建设中国沿海天然气大动脉，致力于为中国沿海地区提供持续、可靠、充足的清洁能源。气电集团荣获 2013年度世界 LNG行业杰出贡献奖，成为迄今为止首家获得该奖项的中国公司，进一步奠定了气电集团在中国LNG行业的领军者地位，增强了气电集团在全球 LNG行业的影响力（详见气电集团网站http://www.cnoocgas.com）。经分析，气电集团应具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、高技术船舶科研项目“大型 LNG绕管式换热器研制”由气电集团牵头，海特铝业主要参加以下研究内容：
1）铝制换热管选型、研制（参与）；
3）制定LNG绕管式换热器行业标准（参与）。
2、甲方同意海特铝业为中国海油本次 LNG绕管式换热器用铝换热管指定供应商，研发适用于陆上和海上天然气液化装置的LNG绕管式换热器铝换热管，海特铝业参与编制相关的行业用铝换热管标准。
3、海特铝业将投入该项目的科研经费为578万元，其中，海特铝业自筹 438万元，国家拨款140万元。甲方负责乙方申请国家拨款140万元的手续办理。
4、合作期限：从本协议生效之日起至2016年12月31日。
5、在合作期内，双方不得透露项目研制方案给第三方。
四、协议目的、对公司的影响和风险提示
1、协议目的
“大型LNG绕管式换热器”是陆上和海上天然气液化装置的关键核心设备，主要应用于陆上天然气液化工厂以及海上 LNG-FPSO装置等。本次合作目的是研发应用于南海 LNG-FPSO装置及气电集团潜在海外大型天然气液化工厂用 LNG绕管式换热器。目前，该技术由 APCI和 LINDE公司垄断，且其专利费、设计费极高，并与液化技术捆绑销售，这使得我国自主研发的大型天然气液化工艺无法配套国外LNG绕管式换热器。国产LNG绕管式换热器技术尚不成熟，客观上限制了我国大型天然气液化技术的发展。为打破国外技术垄断，自主研发大型 LNG绕管式换热器，将提升我国能源和装备水平，摆脱大型液化装置关键设备完全依赖国外的情况，并为中国的能源安全提供技术保障。
2、对公司的影响
公司及子公司海特铝业财务状况良好、资金充裕，研发、产业化、市场拓展所需的人力资源有保障，拥有与相关产品可靠、成熟的研发和生产技术，拥有“江苏省热交换器用铝合金新材料工程技术研究中心”，产能具有一定的调整弹性，因此海特铝业具备履行合同的优良能力。为保证合同正常履行，公司和海特铝业将按照技术研发项目的管理要求，加强研发管理和团队建设，积极推进“大型LNG绕管式换热器的研制”项目的技术研发及产业应用，确保科研经费按计划投入，积极与对方及其所派的行业专家深入合作，充分发挥双方团队互补优势，同时大力进行产业化和市场拓展。
由于研发投入、技术的产业化和产业应用需要一定的周期，因此本协议在近
期特别是本期对公司及子公司海特铝业的经营业绩不会产生重大影响。长期而
言，随着研发的投入、技术的产业化、产品的推广获得实质性突破，该产品不仅面向中海石油气电集团有限责任公司，也可以满足全球其他LNG系统制造厂商的需求，从而开拓公司铝挤压材应用的新市场，为公司带来较大的投资收益，从而形成公司新的利润增长点。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而使公司对协议对方当事人形成依赖。
3、风险提示
本协议存在项目组织、在LNG领域技术的产业化和市场拓展等风险，这些风险包括但不限于：
1）本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险；
2）所涉及技术和产品在 LNG领域还处于技术产业化、市场推广阶段，市场对于公司的产品和技术的认可需要一定周期，具有较大的不确定性；
3）项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险；
4）受不可抗力影响造成的风险。
公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他
由气电集团牵头、海特铝业参与的“大型LNG绕管式换热器研制”项目目前已获得国家工业和信息化部、财政部的立项批复。
六、附件
1、双方签署的《合作协议书》。
2、《工业和信息化部财政部关于大型LNG绕管式换热器研制等项目立项的批复》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-046宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股将其所持公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|680万股|2019年7月23日|2022年7月23日|交通银行股份有限公司宁波鄞中分行|1.57%|为其子公司银行借款提供担保|

2、股东股份累计质押情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份432,363,593股，占公司总股本39.22%。
其所持公司股份累计被质押289,200,000股，占公司总股本26.23%，占其所持公司股份66.89%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份380,500,000股，占公司总股本34.51%，占其所持公司股份61.51%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-056山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年7月8日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年7月11日上午以现场和通讯相结合表决方式召开；
3.本次会议由董事长程少博先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
审议《关于向中粮信托有限责任公司申请借款的议案》
根据公司实际情况和项目建设情况，公司拟向中粮信托有限责任公司申请一亿元的 GMP项目建设资金借款，期限两年，年利率7.5%。
公司控股股东、实际控制人程少博先生将持有的416万股公司股票质押
给中粮信托有限责任公司并提供个人保证为本次借款担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联董事程少博先生回避表决。
三、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-024新华都购物广场股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2018年3月22日（星期四）14：30
网络投票时间：2018年3月21日-3月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 21日下午 15:00至 2018年 3月 22日下午15:00的任意时间。
（2）会议召集人：公司第四届董事会；
（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼 7层公司会议室；
（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；
（6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容详见2018年3月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表人数共为 7人，代表股份数量为265,239,887股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.7458％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份数量为196,783,499股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的28.7458％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东共计 2人，代表股份数量为 68,456,388股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的10.0000％。
（3）出席本次会议的中小投资者 2人，代表股份数量为 1,325,972股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.1937％。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意票1,719,772股，反对票0股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1,325,972股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》表决结果为：同意票265,239,887股，反对票0股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1,325,972股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意票265,239,887股，反对票0股，弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1,325,972股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所郝卿律师、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-035
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成《公司章程》备案登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据此次临时股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2014年12月16日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理修改后《公司章程》的备案登记手续，并于同日收到《江苏省徐州工商行政管理局公司备案通知书》，告知本公司的《公司章程》已经江苏省徐州工商行政管理局备案。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年12月16日
北京国枫凯文律师事务所
关于江苏云意电气股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0097号
致：江苏云意电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 3月 21日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等网站公开发布了《江苏云意电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，并于 2014年 4月 19日发布了《关于召开 2013年年度股东大会提示性公告》。该等通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人、网络投票的方式等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2014年4月24日14:00在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长付红玲女士主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 4人，代表股份 71,500,000股，占贵公司股份总数的71.50%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 6人，代表股份 20,000股，占贵公司股份总数的0.02%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计10名，代表股份71,520,000股，占贵公司股份总数的71.52%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决。现场选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经查验，上述第7项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2014年 4月 24日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-077吉药控股集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）拟向中国农业银行股份有限公司梅河口市支行申请综合授信不超过人民币 1.6亿元的贷款，期限为 1年；金宝药业拟向吉林浑江农村商业银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币0.5亿元的贷款，期限为2年，公司为满足金宝药业日常经营和业务发展资金需要，拟为上述综合授信提供连带责任保证。
公司于2018年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为金宝药业申请综合授信业务提供连带责任保证。
上述担保需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。
2、被担保方财务状况
截止 2017年 12月 31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333万元，负债总额 104,047万元,净资产119,286万元,营业收入50,715万元，利润总额23,371万元，净利润19,037万元。（经审计）
截止2018年3月31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为248,534万元，负债总额 126,144万元,净资产 122,390万元,营业收入 9,137万元，利润总额3,771万元，净利润3,104万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）拟与中国农业银行股份有限公司梅河口市支行签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：不超过人民币1.6亿元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
（二）拟与吉林浑江农村商业银行股份有限公司签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：不超过人民币0.5亿元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：2年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保均需股东大会审议通过后方可实施。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上
述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 2.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.78%，本次担保为公司对全资子公司金宝药业的担保。
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币13.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.69%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业及孙公司吉林金宝医药营销有限公司和吉林利君康源药业有限公司的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司
使用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）首发上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品事项进行了审慎的核查，核查结果如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司使用不超过人民币 8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获2018年度股东大会会议通过之日起至2019年度股东大会会议召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
6、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大
会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告
期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、审议程序
公司及其子公司本次运用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项已经公
司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对此发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其子公司使用不超过8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
五、保荐机构的核查意见
公司使用总额度不超过人民币 8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次投资事项是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下提出的，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘元高 汪刚友
国融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-193号泰禾集团股份有限公司
2017年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月22日下午3:00；
网络投票时间为：2017年9月21日—9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 21日下午 3:00至 2017年 9月 22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄其森先生主持
6、股权登记日：2017年9月18日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表有表决权股份总数为655,394,029股，占总股本的52.6653%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 655,374,629股，占公司股份总数的52.6638%；参加网络投票的股东及股东代表共 4人，代表股
份19,400股，占公司股份总数的0.0016%。
公司全体董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果为：同意655,393,229股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,992,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》。
表决结果为：同意655,393,229股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,992,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》。
表决结果为：同意655,393,229股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,992,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意655,393,229股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,992,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-048宏达高科控股股份有限公司
关于子公司完成工商变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）因生产经营需要，于近日办理了工商变更备案手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的备案通知书（[2014]第6334050号），具体备案事项如下：
备案前经营范围：
一般经营项目：软件的技术开发与销售（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁业务；国内贸易；电子产品、五金产品、电脑产品及周边产品的购销。许可经营项目：Ⅲ类 6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；三类医用医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件、医用磁共振设备、医用X射线设备的购销；手术室、急救室、诊疗室设备及器具的购销。
备案后经营范围：
一般经营项目：软件的技术开发与销售（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁业务；国内贸易；电子产品、五金产品、电脑产品及周边产品的购销。许可经营项目：Ⅱ类 6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6840体外诊断试剂、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；三类医用医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件、医用磁共振设备、医用 X射线设备的购销；手术室、急救室、诊疗室设备及器具的购销。
备案前监事：姚春贤（监事）
备案后监事：周纪文（监事）
备案前审批项目：建设项目环境影响审查批复；医疗器械经营企业许可证；
《医疗器械经营企业许可证》；医疗器械生产企业许可证；
备案后审批项目：医疗器械生产企业许可证；《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；医疗器械经营企业许可证；《建设项目环境影响审查批复》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年七月十七日