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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-018浙江万盛股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
2016年1月13日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003），公司终止非公开发行股票事项，拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。
2016年1月29日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票自2016年1月29日起继续停牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为某教育科技有限公司的股东（张伟等）。张伟等交易对方与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为现金购买。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产为张伟等股东所持有的某教育科技有限公司
51%-60%的股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司目前正在与相关各方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但尚未签订重组框架协议；
（二）公司本次重组项目不需要相关政府部门前置审批；
（三）公司已与中介机构达成合作意向，尚未签订正式的服务协议。分别是：审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司。
（四）公司依法履行信息披露义务情况
公司于 2015年 12月 29日披露了《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，于2016年1月6日披露了《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
公司于2016年1月13日披露了《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》，于 2016年 1月 20日、2016年1月27日分别披露了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》。
公司于2016年1月29日披露了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于 2016年 2月 5日、2016年2月 19日、2016年2月 26日分别披露了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于公司目前正与各中介机构对本次重大资产重组有关事项进行进一步沟
通、论证，且尽职调查、审计评估工作量大；公司正与交易对方就本次交易标的价款、支付方式等核心问题进一步沟通、协商，具体核心条款尚未完全确定。公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于元旦和春节假期的原因，本次交易事项的进展受到一定程度的影响。公司承诺不晚于2016年3月8日，明确交易对方及标的资产。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十二次会议的会议资料进行了认真审阅，现就《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》和《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》，发表如下事前认可意见：
经公司与关联各方协商一致，通过解除原《增资协议》，并签订经调整后的《增资协议》对原增资方案进行调整。我们认真审阅了公司提交董事会审议的本次增资方案调整相关材料，并进行了充分的论证，认为本次增资涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司子公司昆吾九鼎增资九泰基金的相关议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
独立董事：周春生向锐马思远
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-21
太平洋证券股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2014年4月28日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
公司董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的有关规定对《公司章程》部分条款进行修改，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。具体修改如下：
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|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更理由|
|第一百九十五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。|第一百九十五条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。|根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》有关要求修改|
|第一百九十六条 在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金股利分配|第一百九十六条 在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金分红的情|根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》有关要求修改|

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|的情况下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。|况下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄、股本规模和股权结构等因素，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司分配股票股利的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在利润分配时所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。||
|第一百九十七条 公司利润分配方案应当遵照有关规定，|第一百九十七条 公司利润分配方案应当遵照有关规|根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司|

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|着眼长远和可持续发展，综合分析公司经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会批准。对于公司在上一年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者监管部门有要求的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；监管部门要求以特别决议通过的，公司股东大会应以特别决议表决通过。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。|定，着眼长远和可持续发展，综合分析公司经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在股东大会对利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对于公司在上一年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者监管部门有要求的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；监管部门要求以特别决议通过的，公司股东大会应以特别决议表决通过。公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，对年度利润分配预案进行审议。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。|现金分红》有关要求修改|
|第一百九十八条 公司在上一个年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者在特殊情况下无法按照既定|第一百九十八条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定、执行和调整情况。公司在上一个年度实现|根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》有关要求修改|

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|的现金分红政策确定当年利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途等，独立董事应对此发表独立意见。|盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，或者在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途等，独立董事应对此发表独立意见。|

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-090号四川西部资源控股股份有限公司
关于子公司签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）与重庆市渝北区人民政府（以下简称“渝北区政府”）、Ballard Power Systems Inc.（以下简称“BallardPower”）以及Qualcomm Technologies Industry CaptitalLimited（以下简称“QualcommTechnologies”）签署《氢燃料电动汽车重庆研发生产基地项目合作备忘录》，四方约定共同在重庆仙桃数据谷注册成立项目公司，合作开展氢燃料汽车研发生产。
●本次签署的《备忘录》属于意向性约定，尚需四方按各自的程序完成内部审批手续，有关合作方式、投资额度、项目具体规划以及各方的具体权利义务将等待各方进一步协商后，签订正式《投资协议》进行全面约定。在正式的《投资协议》签署前，对公司的生产经营和业绩无重大影响。
一、备忘录签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、重庆市渝北区人民政府
重庆是中国中西部地区唯一的直辖市，中国最大的汽车生产基地。全市汽车生产企业达到 32家，其中整车生产企业 14家，专用车生产企业 18家，已形成400万辆汽车的综合生产能力；汽车保有量达到400万辆，全国排名第二。新能源汽车产业是重庆市十大战略新兴产业之一，市政府出台了《重庆市新能源汽车产业集群发展规划》，到 2020年实现年产销 15万辆，产值 300亿元。重庆市渝北区作为重庆汽车产业的重要基地，汽车产量占全市的50%以上，具备发展新能源汽车产业的领先优势。
2、Ballard Power Systems Inc.
Ballard Power SystemsInc.是一家位于加拿大博纳比市（4343 North Fraser Way Burnaby ,BC V5J 5J9Canada），并在纳斯达克上市的公司。目前其主要业务是质子交换膜燃料电池产品的设计、开发、制造和服务，专注于商用市场（电信备用电源、物料搬运和工程服务）和开发阶段市场（公车、分布式发电和连续电源等），迄今为止，氢燃料电池的出货量接近150MW。
BallardPower与公司及其下属子公司之间不存在关联关系。
3、Qualcomm Technologies Industry Captital Limited
QualcommTechnologies是一家专注于新能源等高科技领域的国际产业资本公司，在北京、重庆、温哥华等地设立管理中心，拥有新能源产业投资发展的丰富经验和广泛资源。
Qualcomm Technologies与公司及其下属子公司之间不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次签署的《备忘录》属于意向性约定，尚需四方按各自的程序完成内部审批手续，有关合作方式、投资额度、项目具体规划以及各方的具体权利义务将等待各方进一步协商后，签订正式《投资协议》进行全面约定。
公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
二、备忘录的主要内容
渝北区政府根据国家和重庆市政府关于新能源汽车产业集群发展战略，基于BallardPower和恒通客车在氢燃料电池及新能源汽车研发生产方面的技术实力和产能优势，以及QualcommTechnologies在产业资本运作方面的资源及经验，引进各方，合作投资开展氢燃料电池汽车研发生产，合作内容如下：
1、四方发挥各自资源优势，共同在仙桃数据谷投资设立项目公司。
2、渝北区政府将承诺将本项目纳入重庆市重点示范项目，在重庆市辖区范围内实现氢燃料电池公交车系统的逐步覆盖。
3、项目投产后，渝北区政府承诺为项目公司协调提供不少于1,000台公共汽车、一条轨道交通线路的订单；并以重庆为基地，向全国扩展市场。
三、对上市公司的影响
氢燃料电池汽车是新能源汽车重要发展方向，国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划》中提到，“十二五”期间我国将继续开展燃料电池汽车运行示范，带动氢的制备、储运和加注技术发展，使我国燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。在此发展机遇下，恒通客车与重庆市政府共同推进氢燃料电动汽车的项目合作，为公司在未来的市场竞争中取得先机奠定良好的基础。
本次签署的《备忘录》属于意向性约定，在正式的《投资协议》签署前，对公司的生产经营和业绩无重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签署的《备忘录》属于意向性约定，尚需四方按各自的程序完成内部审批手续，有关合作方式、投资额度、项目具体规划以及各方的具体权利义务将等待各方进一步协商后，签订正式《投资协议》进行全面约定。
2、《备忘录》签署后，各方将共同协商拟成立的有关合作项目的具体方案，包括但不限于合资公司的组建方案、合作项目的市场调研、项目的投资规模及风险评估等事宜，尚需一定的时间及决策程序，其建设进程亦存在不确定性。
公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年11月12日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2019-027
安阳钢铁股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/9|－|2019/5/10|2019/5/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,393,684,489股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利239,368,448.90元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/5/9|－|2019/5/10|2019/5/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东安阳钢铁集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，由公司代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。
（5）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派相关事项的咨询方式如下
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0372-3120175
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-157上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商管理部门核准的名称为准）
投资金额：2,000万元人民币
特别风险提示：
1、本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质；
2、本次投资设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、运营管理等方面的风险；
3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
1、为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立上海康德莱进出口贸易有限公司，注册资本为2,000万元人民币。
2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
2、注册地址：上海市嘉定区江桥镇（以工商管理部门核准登记为准）
3、法定代表人：张维鑫
4、注册资本：2000万元人民币
5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、模具、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售；Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ类医疗器械的销售；从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品销售。（以工商管理部门核准登记为准）
6、出资方式：货币出资
7、出资额及出资比例：公司出资人民币2,000万元，占比100%。
三、对外投资对公司的影响
新设公司主要以出口公司及子公司自产或外采的医疗器械、消毒产品、卫生用品等业务为主，投资设立上述全资子公司，有利于丰富公司出口货物种类及扩大市场销售规模，提升公司出口综合竞争优势，为公司创造新的利润增长点，符合公司在对外贸易方面的发展规划。
本次投资以公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场环境变化、经营管理等风险。针对上述风险，公司将通过密切关注行业发展动态、不断引进优秀人才及专业管理团队、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年12月27日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-007债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇一五年四月九日在上海召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事沈艺峰先生因公务不能出席本次会议委托独立董事严冶女士代为出席并表决，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年总裁工作报告的议案》，同意公司2014年度总裁工作报告相关内容。
二、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，同意公司2014年度董事会工作报告相关内容，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告
的议案》，同意公司2014年度财务决算报告相关内容，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意公司2014年度利润分配预案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。公司2014年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现母公司净利润1,739,980,757.55元，年初留存的未分配利润1,508,706,968.56元，计提盈余公积1,724,225.00元后，根据公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，2014年4月7日向全体股东按每 10股分配现金股利 6元（含税），共计派发现金 604,810,800.00元（含税），根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过 2014年半年度利润分配方案，2014年 9月30日向全体股东按每10股分配现金股利5元（含税），共计派发现金504,127,850.00元（含税），截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,138,024,851.11元。
公司拟以现有股本1,011,466,450股为基数，向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），共计派发现金 303,439,935.00元（含税），剩余未分配利润 1,834,584,916.11元结转下一次分配，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
五、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，同意公司2014年年度报告及摘要相关内容，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2014年度募集资金使用与存放情况的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度募集资金使用与存放情况的议案》。
七、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。关联董事南存辉、南存飞、朱信敏回避了本议案的表决。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务与内部控制审计机构，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，同意公司内部控制自我评价报告相关内容。
十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司章程相应条款进行修改，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意将《董事会议事规则》相应条款进行修改，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司及旗下子公司以不超过25亿人民币（占2014年12月31日公司经审计的净资产的38.82%）的自有资金开展短期理财业务，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，期限自公司股东大会批准通过之日起一年。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同意全权授权公司经营班子具体实施该项投资，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告的议案》，同意公司2014年度社会责任报告相关内容。
十四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，同意召开公司2014年度股东大会，具体开会时间地点另行通知。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2017-072
森特士兴集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 10点30分
召开地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案|√|
|4|关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项、第二项和第四项
应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603098|森特股份|2017/12/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2017年12月7日9:00-17:30
4、登记地址：北京市经济技术开发区 BDA国际企业大道 20号楼森特士兴集团股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区BDA国际企业大道 20号楼森特士兴集团股份
有限公司证券部。
联系人：马继峰、张汇、毕昆
联系电话：（010）67856886/67856668
传真：（010）67856669
邮编：100176
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年11月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案||||
|2|关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案||||
|4|关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等相关法规规章的要求，对公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对维格娜丝《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的维格娜丝时装股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公
W[2015]E1186号）进行了认真核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1180号）核准，维格娜丝向社会公开发行人民币普通股36,995,000股，发行价格为20.02元/股，募集资金总额为740,639,900.00元，扣除发行费用81,356,900.00元，实际募集资金净额为659,283,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2014]B129号）。
公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）2014年募集资金使用金额及余额
截至2014年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目0元，使用募集资金
支付发行费用8,916,900.00元。截至2014年12月31日，募集资金专户余额为人民币661,662,625.77元，与实际募集资金到账金额人民币670,409,900.00元的差异为人民币8,747,274.23元，系支付发行费用8,916,900.00元及收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169,625.77元。上述募集资金使用和余额情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2015]E1186号鉴证报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，制定《维格娜丝时装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投分别与存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》、募集资金三方监管协议及相关法法规的要求存放、使用、管理募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，募集资金到账后一个月内，公司和保荐机构中信建投分别与开户行招商银行南京江宁科学园支行、平安银行南京江宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等相关法规规章的要求，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
公司及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定，与招商银行南京江宁科学园支行、平安银行南京江宁支行（“各开户行”）设立募集资金专户。截至 2014年12月31日，公司募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行(存单)账号|账户类型|
|125904066810509|募集资金专户|
|125904066810708|募集资金专户|
|小计：||
|11014706079004|募集资金专户|
|小计：||

合计 661,662,625.77（四）2014年度募集资金使用实际情况
截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目0元。
（五）本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情
况
截至2014年12月31日，公司未发生募集资金置换情况。
（六）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2014年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）本年度暂时闲置募集资金的使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。
三、募集资金投向变更的情况
截至2014年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
四、核查结论
经核查，本保荐机构认为：
1、维格娜丝已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使
用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方
监管协议，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；
2、公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
罗贵均 侯世飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-021维格娜丝时装股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.158元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/4/24|－|2018/4/25|2018/4/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月2日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本180,553,993股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），共计派发现金红利28,527,530.89元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/4/24|－|2018/4/25|2018/4/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东王致勤、宋艳俊、宋旭昶、吕慧, 2017年限制性股票激励对象以及非公开发行公司A股股票的认购方的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金现金红利扣税说明如下：从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
公司派发股息红利时，对持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付公
司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）有关规定，对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.1422元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函3〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.1422元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.158元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：025-84736763
电子邮箱：securities@v-grass.com
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2017-024山东高速股份有限公司
第五届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（临时）于2017年7月7日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月3日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议召开情况如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于王志斌先生辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务的议案
会议同意，王志斌先生因工作需要提出的辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务的申请。
会议对王志斌先生在担任公司董事、副董事长期间勤勉尽责、开拓进取的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的预案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查合格，会议选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日。会议决定，将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事就选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事的预案，发表了事
前认可意见，并出具了独立意见。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于王志斌先生辞去公司总经理职务的议案
会议同意，公司总经理王志斌先生因工作需要辞去公司总经理职务的申请。
会议对王志斌先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、开拓进取的工作给予了充分肯定，对其为推动公司转型发展迈上新台阶所做的贡献表示感谢。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任赛志毅先生任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定，聘任赛志毅先生为公司总经理。
公司独立董事就董事会聘任赛志毅先生为公司总经理的议案，发表了事前认可意见，并出具了独立意见。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任孙正甫先生任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名，经提名委员会审查同意，会议决定，聘任孙正甫先生为公司副总经理。
公司独立董事就董事会聘任孙正甫先生为公司副总经理的议案，发表了事前认可意见，并出具了独立意见。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于张世春先生辞去公司总经济师、总法律顾问职务的议案
会议同意，公司总经济师、总法律顾问张世春先生因工作需要辞去公司总经济师、总法律顾问职务的申请。
会议对张世春先生在担任总经济师、总法律顾问期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定，对其为公司降本增效、完善法律制度、防范和化解法律风险等方面所做的贡献表示感谢。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于张震先生辞去公司董事会秘书职务的议案
会议同意，公司董事会秘书张震先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。
会议对张震先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定，对其为完善公司治理、创新资本运作、对外投资、信息披露和投资者关系管理等方面所做的贡献表示感谢。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书的议案
根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，并经董事会提名委员会审查同意，会议决定，聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书。
公司独立董事就董事会聘任王云泉先生兼任公司董事会秘书的议案，发表了事前认可意见，并出具了独立意见。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
详见公司于 2017年 7月 8日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-028）
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-041京投银泰股份有限公司
关于股东提议回购公司股票事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）持股超过10%的股东向董事会提议研究公司股票回购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
公司承诺：将尽快就有关事项进行研究论证，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年7月8日
湖北凯乐科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，对本公司第八届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司增加担保额意见；
1、公司本次拟为控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司、湖南斯耐浦科技有限公司、长沙好房子网络科技有限公司增加担保额度，是正常、合理、必要的经营管理行为；
2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，尚待公司 2016年第一次临时股东大会审议批准；
3、该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形；
4、同意向上海凡卓通讯科技有限公司、湖南斯耐浦科技有限公司、长沙好房子网络科技有限公司增加担保额。
二、关于续聘请公司2016年度财务审计机构和2016年度内控审计机构的意见；
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
结论意见：我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016年度财务报表及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于为全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司偿还债务提供担保的意见；
湖南盛长安房地产开发有限公司为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能
力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意为全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司偿还债务提供担保。
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事：尹光志 赵曼 阮煜明
罗飞 邹雪城
日期：2016年6月23日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-035广东四通集团股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人、部分股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份协议转让的基本情况
2019年3月7日，公司控股股东、实际控制人蔡镇锋及其一致行动人蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁，并公司股东苏国荣、蔡培周与黄建平签署了《关于广东四通集团股份有限公司之股份转让协议》，将其合计持有的公司 23,687,000股股份转让给黄建平，所转让股份占公司总股本的8.88%。上述股份协议转让的具体内容详见公司于 2019年 3月 8日在上海证券交易所网站披露的《广东四通集团股份有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人、部分股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-016）、《简式权益变动报告书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户完成情况及协议转让前后持股情况
2019年4月9日，公司收到控股股东、实际控制人蔡镇蔡镇锋及其一致行动人蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁，并公司股东苏国荣、蔡培周发来的由中国证券登记结算有限责任公司于2019年4月8日出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记已经完成，证券类别为无限售流通股，过户日期为 2019年 4月8日。本次股份转让过户前后各方持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|
|蔡镇锋|25,664,624|9.62|19,248,468|7.22|
|蔡镇煌|25,165,624|9.44|19,249,468|7.22|

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|-|-|-|-|-|
|蔡怿旬|2,000,000|0.75|1,500,000|0.56|
|蔡怿烁|2,000,000|0.75|1,500,000|0.56|
|苏国荣|5,196,376|1.95|0|0|
|蔡培周|5,158,312|1.93|0|0|
|黄建平|0|0|23,687,000|8.88|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差。
本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人仍为蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通，本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年4月9日