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证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-059苏州电器科学研究院股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年8月21日下午13:30在苏州环秀晓筑酒店（苏州吴中越溪旺山生态园）会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2015年8月20日15：00至2015年8月21日15：00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。
公司董事会于2015年8月3日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份517,677,200股，占公司股份总数的71.8996％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份517,600,300股，占公司股份总数的71.8889％；通过网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有表决权的股份76,900股，占公司股份总数的0.0107％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份77,200股，占公司股份总数的0.0107％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
一）审议通过《关于注册发行非公开定向债务融资工具不超过10亿元的议案》。
1、注册规模、期限
本次拟注册非公开定向债务融资工具不超过10亿元，期限不超过1年。
2、发行总体安排
根据公司资金需求情况和市场条件，可在注册有效期内择机分期、循环滚动发行，募集的资金将用于偿还银行贷款、补充营运资金。
3、发行授权事项
为了高效、有序地完成公司本次注册发行相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2)聘请机构办理本次发行相关事宜；
3)签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
4)及时履行信息披露义务；
5)办理与本次发行有关的其他事项；
6)本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 517,654,700股，占出席会议有效表决股份的99.9957%；
反对 22,500股,占出席会议有效表决股份的0.0043%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 54,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.8549%；反对 22,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.1451%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、郁振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-122
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于限制性股票预留部分授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年9月2日。
2、授予数量及授予人数：本次授予预留部分限制性股票162.08万股，授予激励对象共24名。
3、授予价格：公司限制性股票授予价格每股11.04元。
4、股票来源：本计划股票来源为国祯环保向激励对象定向发行162.08万股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划本次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁。本次预留部分的限制性股票解锁安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
激励计划涉及的激励对象共计 24人，包括公司核心管理人员、关键岗位人
员及其他重要岗位人员。激励对象人员名单及分配情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股|||||
|||||||占授予限制性股票||占目前总股本的|
||姓名|职务||票数量|||||
|||||||总数的比例||比例|
|||||(万股)|||||
|核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员（24人）|||162.08||100.00%||0.53%||
|合计|||162.08||100.00%||0.53%||

核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职位|
|1||陆君晶|核心管理人员|
|2||李有树|核心管理人员|
|3||胡正盈|核心管理人员|
|4||李茜|核心管理人员|
|5||陆军|核心管理人员|
|6||付国宏|核心管理人员|
|7||叶时珍|核心管理人员|
|8||王兴|核心管理人员|
|9||钱宇东|核心管理人员|
|10||黄杭源|关键岗位人员|
|11||贾铭|关键岗位人员|
|12||高融|关键岗位人员|
|13||赵志刚|关键岗位人员|
|14||陈明昌|关键岗位人员|
|15||张静|关键岗位人员|
|16||何迎春|关键岗位人员|
|17||袁蔚文|关键岗位人员|
|18||吴沂红|关键岗位人员|
|19||范春艳|关键岗位人员|
|20||沈培发|其他重要岗位人员|
|21||张辉|其他重要岗位人员|
|22||孟令鑫|其他重要岗位人员|
|23||胡洁|其他重要岗位人员|
|24||汝小瑞|其他重要岗位人员|

二、授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 10月 21日出具了瑞华验字[2016]34010029号验资报告，对公司截至2016年10月21日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 304,100,267.00元，股本为人民币 304,100,267.00元。根据贵公司第六届董事会第三次会议决议以及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》有关规定，按照预先确定的条件，贵公司以低于二级市场上的价格（五折）向陆君晶等 24名激励对象直接发行公司 A股股票 1,620,800.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.04元；变更后注册资本为人民币 305,721,067.00元。经我们审验，截至2016年10月21日止，贵公司已收到陆君晶等24名激励对象缴入的出资款人民币 17,893,632.00元，其中新增注册资本人民币 1,620,800.00元，余额人民币16,272,832.00元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 304,100,267.00元，股本人民币304,100,267.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 8月 8日出具瑞华验字[2016]34010021号《验资报告》。截至 2016年 10月 21日止，变更后的累计注册资本人民币 305,721,067.00元，股本人民币305,721,067.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 9月 2日，授予股份的上市日期为 2016年11月1日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加（股权激励股份）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|158,391,494|52.09%|1,620,800|160,012,294|52.34%|
|股权激励限售股|9,748,304|3.21%|1,620,800|11,369,104|3.72%|
|首发后机构类限售股|25,496,635|8.38%||25,496,635|8.34%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|369,950|0.12%||369,950|0.12%|
|首发前个人类限售股|6,000,000|1.97%||6,000,000|1.96%|
|首发前机构类限售股|116,776,605|38.40%||116,776,605|38.20%|
|二、无限售条件股份|145,708,773|47.91%||145,708,773|47.66%|
|三、股份总数|304,100,267|100.00%|1,620,800|305,721,067|100.00%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本 305,721,067股摊薄计算 2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.22元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 304,100,267股增加至305,721,067股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司在授予前持有公司股份 116,776,605股,占公司总股本的38.40%，本次授予完成后，安徽国祯集团股份有限公司持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至38.20%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017060浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2017年10月19日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于2017年10月23日上午11：00在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：董事会编制和审核的《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》正文详见2017年10月25日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-203广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资办理了股票质押式回购交易延期购回手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|延期后的质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|1,540|2017-8-10|2019-1-31|海通证券股份有限公司|14.57%|补充经营资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.83%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 79,450,000股，占星野投资持有公司股份总数的75.15%，占公司总股本的38.20%。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-033江苏长青农化股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2018年 11月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 26日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第六届监事会任期将于2018年11月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会同意提名于国庆先生、吉志扬先生为第七届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。
公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
股东代表监事候选人将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求，履行监事职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
修订后的《监事会议事规则》刊登于2018年11月15日的巨潮资讯网。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一八年十一月十五日
附件：
第七届监事会候选人简历
于国庆先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年进入江都农药厂工作，1987年至1999年历任江都农药厂车间主任、生产科科长；1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副总经理；2001年至2006年任本公司副总经理；2006年11月起任本公司董事，2015年11月不再担任本公司董事，2015年11月起任公司监事会主席。
于国庆先生持有本公司股份16,450,432股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
吉志扬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996年进入江都农药厂工作，1999年至2001年先后在江苏长青集团有限公司生产科、销售部任职；2001年起在本公司技术开发部工作；2012年11月起任本公司监事。
吉志扬先生持有本公司股份10,031,520股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-121易事特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年限制性股票首次授予登记已实施完毕，公司股本由2,303,834,556万股增加为2,329,001,956万股。公司于2017年7月19日相应办理了工商变更登记手续，并对修订后的《章程》进行备案，取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经核准的工商变更登记事项如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|人民币贰拾叁亿零叁佰捌拾叁万肆仟伍佰伍拾陆元。|人民币贰拾叁亿贰仟玖佰万壹仟玖佰伍拾陆元。|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年7月19日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的情况，发表如下专项意见：
（一）对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经审慎查验，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（二）关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子
公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担
保的事项
经核查，被担保人—吉林里程协合风力发电有限公司为了维护其合法权益向吉林省高级人民法院提起诉讼，并为确保诉讼结果能够得以执行向法院提起诉讼财产保全，被担保公司经营情况稳定，本案预期发展方向较好，担保人吉林泰合风力发电有限公司为其提供担保风险较小，且不会对本公司产生不利影响，该担保符合有关政策法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司控股子公司的此次担保事项。
吉林电力股份有限公司独立董事独立意见签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一八年八月二十九日
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第七次会议及半年度相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况和公司对
外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解
和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到本报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前期间发生并延续到本报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况的独立意见
《广东猛狮电源科技股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金2014年上半年度存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名：
陈潮雄 张歆 秦永军
二〇一四年七月三十日
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第四届董事会第五次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
一、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的独立意见
本次公司与肇庆子公司互相提供担保事项是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司及下属子公司生产经营的资金需求，符合公司整体发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次互相提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本次担保事项，并同意将该担保事项提交股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
我们认真审阅了韩勇先生的个人履历、工作经历等，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其有违反《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格合法。公司本次关于总经理聘任的有关提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
综上所述，我们同意聘任韩勇先生为公司总经理。
（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
叶代启 彭春桃 何惠华
上海中信信息发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：中山证券有限责任公司
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可【2015】958号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售
A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年5月25日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网
www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站(www.cesgroup.com.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行
人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为 “I65软件和信息技术服务行业”中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为158.28倍（截止2015年5月29日）。请投资者决策时参考。本次发行价格10.14元/股对应的市盈率为22.98倍（每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海中信信息发展股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为14,370.45万元。按本次发行价格10.14元/股计算的预计发行人募集资金总额为16,933.80万元，扣除发行费用2,563.35万元后，预计募集资金净额为14,370.45万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、请投资者务必关注投资风险，本次发行如出现以下情形时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会备案后择机重启发行：网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；中国证监会责令中止的；出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行的。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
13、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能
力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海中信信息发展股份有限公司保荐人（主承销商）：中山证券有限责任公司2015年6月2日
（此页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市投资风险特别提示公告》之盖章页）
发行人：上海中信信息发展股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市投资风险特别提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中山证券有限责任公司
年 月 日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）的独立董事，本人王芹生 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 2016年度出席会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2016年度共召开的16次董事会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王芹生|独立董事|16|16|0|0|否|

 2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年1月26日在公司第二届董事会第十三次会议上，发表了关于公司本
次非公开发行股票方案及预案、关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报
告、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性等事项的独立意见。
2016年3月15日在公司第二届董事会第十五次会议上，发表了关于对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度内部控制评价报告等事项的独立意见。
2016年 5月 3日在公司第二届董事会第十七次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年5月24日在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了关于公司拟实施的2016年限制性股票激励计划（草案）事项的独立意见。
2016年5月25日在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年 5月 30日在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见。
2016年 6月 2日在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于修订非公开发行股票相关文件的独立意见。
2016年6月29日在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
2016年 8月 1日在公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的独立意见。
2016年8月23日在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
2016年 10月 18日在公司第二届董事会第二十六次会议上，发表了关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见。
2016年 11月 28日在公司第二届董事会第二十八次会议上，发表了关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为战略委员会委员，2016年度，本人认真审阅公司对各项议案与参会委员进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2016年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告的签字页）
独立董事：
王芹生
年月日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-082申通快递股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2018年10月24日14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了《关于公司对外担保的议案》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
为了保障杭州申瑞及下属子公司的日常运输通行费用结算，公司拟为杭州申瑞及下属子公司向齐鲁交通发展集团有限公司泰安分公司提供担保，担保总额度为18,030万元，担保期限自担保书签署之日起两年。本次对外担保有利于杭州申瑞及下属子公司的日常运营，不会损害公司利益。
全资孙公司杭州申瑞目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。因此，董事会同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人签署相关法律文件。
具体内容详见2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
申通快递股份有限公司
3、审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟以人民币 3,866.85万元收购龙里新申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；
全资子公司申通有限拟以人民币3,539.81万元收购昆明申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次收购资产事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
公司拟于2018年11月9日（周五）下午15时召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交给股东大会审议的事项，具体内容请详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-027郴州市金贵银业股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任许子军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
许子军先生简历见附件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年4月30日
许子军先生简历：
许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，2006年至2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至2015年，郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任，2016年至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券事务代表。
许子军先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－116安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号）核准，公司非公开发行不超过 11,627,906股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产募集的配套资金总额为人民币 129,999,989.08元，扣除与发行有关的费用人民币 2,000,000.00元，实际募集资金共计人民币 127,999,989.08元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月8日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]4006号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“乙方”)及独立财务顾问东海证券股份有限公司（(以下简称“丙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为498010100100287922，截至 2015年 12月 8日，专户余额为 127,999,989.08元。该专户用于甲方此次非公开发行股份所募集的配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。
甲方存单不得质押。
二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问项目主办人彭江应、丰驰或以后更换其他人员可以随时到乙方查询甲方专户的资料（该专户资料仅为按照制度规定乙方可以对外提供的资料）；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员（必须经过甲方授权）向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，甲方同意乙方将对账单抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%，甲方同意乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的对账单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问项目主办人。丙方更换财务顾问项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问项目主办人联系方式。
更换财务顾问项目主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支
取情况，以及存在未配合丙方调查专户资料（该专户资料仅为按照制度规定乙方可以对外提供的资料）情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议有效期内，甲方未经丙方书面同意不得销户，如遇司法机关、行政机关等国家有权机关对监管账户采取查封、冻结、扣划等措施，乙方只负责通知甲、丙双方，无需承担其他责任。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-039冀凯装备制造股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东景华先生的通知，景华先生将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|景华|否|7,660,000|2017-11-1|申请解除质押登记之日|恒泰证券股份有限公司|34.00%|个人理财需求|
|合计|-|7,660,000|-|-|-|34.00%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，景华先生通过自身证券账户持有公司股票13,286,795股，通过重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽2号私募基金账户持有公司股票
5,146,539股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融1号私募证券投资基金持有公司股票1,500,093股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融2号
私募证券投资基金持有公司股票2,598,822股，合计持有公司股票22,532,249股（全
部为无限售流通股），占公司总股本的11.27%；累计质押9,660,000股，占其持有
公司股份总数的42.87%，占公司总股本的4.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日
华仁药业股份有限公司独立董事
关于公司配股发行证券有关事项的事前认可意见
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第五届董事会第二十七次（临时）会议审议 2017年配股发行证券相关事宜。作为独立董事，我们已提前审阅了公司拟提交给董事会审议的与本次配股相关的议案资料，我们基于独立判断的立场发表如下事前认可意见：
一、关于公司配股发行证券事项的事前认可意见
1、本次配股的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
2、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于改善公司资本结构，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，符合股东利益的最大化。
3、华仁药业已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并在公司章程中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原则，有利于保护投资者的合法权益。《华仁药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》实施，有利于公司建立长期回报机制，有利于保障公司中小股东利益。
作为独立董事，我们同意将《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》、《华仁药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》等本次配股发行相关文件提交董事会审议。
二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意
见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事：蔡弘 徐胜锐姚立
2017年6月15日
第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-32北京探路者户外用品股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2014年7月14日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第三十五次会议。2014年7月14日14:00，会议以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过关于再次修订《公司章程》的议案
鉴于北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）第二届董事会第三十四次会议于2014年6月9日通过关于修订《公司章程》的议案（详情请参见公司发布的临2014-27：《第二届董事会第三十四次会议决议公告》）后，公司总股本由于首期以及第二期股权激励计划之激励对象自主行权的原因发生变化，从6月9日至本次会议召开日激励对象共计自主行权167,696股。
至此，公司首期股权激励计划首次授出期权（期权代码：036001）第二次行权以及公司第二期股权激励计划首次授出期权（期权代码：036047）第一次行权全部完毕，根据前述总股本的变化，现需对《公司章程》相关条款进行调整，修改如下：
（1）原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币510,250,166元。”
现修改为“公司注册资本为人民币510,417,862万元。”
（2）原《公司章程》第十八条“公司股份总数为510,250,166股，均为普通股。”
第二届董事会第三十五次会议决议公告
现修改为“公司股份总数为 510,417,862股，均为普通股。”
本项议案尚需股东大会审议。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过关于公司首期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的议案详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司首期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过关于公司首期股权激励计划首次授出期权第三次可行权的议案经审核，董事会认为公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司首期股票期权激励计划等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生首期股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足首期股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予期权的第三次行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司董事会同意激励对象在首期股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，其中关联董事彭昕、张成回避了表决。
4、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的议案
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股权激励计划首次授出期权激励对象调整的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授出期权第二次可行权的议案
经审核，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第二期
第二届董事会第三十五次会议决议公告
股权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股权激励计划》中规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象满足《第二期股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第二期股权激励计划首次授予期权第二次可行权的激励对象主体资格
合格。公司第二期股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司第二期股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排
（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司董事会同意激励对象在第二期股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第二次解锁条件成就的议案
公司第二期股权激励计划之限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，董事会根据公司2012年第三次临时股东大会之授权，同意按照第二期股权激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为117.9262万股，占公司第二期股权激励计划授出限制性股票总数的30%，占目前公司总股本的比例为0.2310%。
本次解锁事宜详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的编号：<2014-36>《关于第二期股权激励计划之限制性股票第二次解锁条件成就的公告》。
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，其中关联董事彭昕、张成回避了表决。
7、审议通过关于修订《规章制度管理办法》的议案
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过关于修订《合同管理办法》的议案
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过了关于向实际控制子公司非凡探索增资暨关联交易的议案
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于向实际控制子
第二届董事会第三十五次会议决议公告
公司非凡探索增资暨关联交易的公告》。
本项议案尚需股东大会审议。
此项议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事彭昕、蒋中富、张成回避了表决。
10、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-024深圳市信维通信股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2019年 4月 25日发布了《2018年年度报告》及其摘要，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于 2019年 5月 7日（星期二）下午15：00—17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。现将有关事项通知如下：
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长彭浩先生、董事会秘书杜敏女士、财务总监毛大栋先生、独立董事汪洪波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日