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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-135渤海租赁股份有限公司
关于公司 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年 10月18日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP271号）,注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2018年10月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2018-226号公告。
公司于2019年12月13日完成了2019年度第二期超短期融资券的发行工作，发行总金额5亿元人民币，现就发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|债券名称|渤海租赁股份有限公司2019 年度第二期超短期融资券|债券简称|19 渤海租赁SCP002|
|债券代码|011902932|期限|270 日|
|起息日|2019 年12月 13日|兑付日|2020年 9月 8 日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率（%）|3.98|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人及主承销商|招商银行股份有限公司|||

经公司通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径自查，公司不是失信责任主体。
本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 编号：2016-05贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 18日，本公司向中国证监会提交了《关于非公开发行人民币普通股（A股）的申请报告》（久联股司呈【2015】143号），并于 2015年 7月2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151774号）。
鉴于公司本次公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化，公司综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件。2016年 1月 20日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。同日，公司向中国证监会报送了撤回增发申请文件的请示，主动要求撤回增发申请文件。2016年 2月 2日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]200号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告！
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2014)第1225号(第一页，共二页)沈阳化工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沈阳化工股份有限公司(以下简称“沈阳化工”)2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沈阳化工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2014)第1225号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沈阳化工于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ————————董朝晖
中国•上海市 注册会计师
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-091杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记
暨公司控制权已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日披露《关于股东签署<股份转让协议>暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-059），公司控股股东、实际控制人程小彦先生，董事、总经理陈劲光先生，董事、副总经理屈振胜先生，副总经理李华先生等四人（以下简称“转让方”）与上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”、“受让方”）于 2018年 9月 28日签署附生效前提的《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），向繁银科技转让其持有的流通股合计63,192,042股，占总股份比例14.75%。
公司已依据股份转让的实际进展披露相关进展公告。
二、完成股份过户情况
2018年11月19日，公司收到转让双方通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户确认登记书》，程小彦先生、屈振胜先生、李华先生、陈劲光先生分别转让的 50,200,000股、4,861,442股、4,127,600股、4,003,000股公司股票已经全部过户至繁银科技的名下，本次股份转让的过户工作已经完成。
本次过户完成后，繁银科技持有 63,192,042股公司流通股股份，占公司总股本的14.75%，成为公司新的控股股东，朱定楷先生成为公司新的实际控制人。繁银科技于 2018年 10月 12日披露《杭州华星创业通信技术股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），繁银科技的基本情况详见权益变动报
告书。繁银科技及朱定楷先生不是失信被执行人，没有被列入涉金融严重失信人名单，不是海关失信企业及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-032广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月16日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2019年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事 8名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名王建朝先生、李明女士、谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，第二届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过
之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告（独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见）。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
逐项表决情况如下：
1、提名王建朝先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名李明女士为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名谭琳女士为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名刘颖昭先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
5、提名吴宣先生为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
6、提名钟娇女士为第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案将需提交 2019年第四次临时股东大会审议。并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举。经公司
董事会提名委员会资格审核，董事会提名李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。上述独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，第二届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
逐项表决情况如下：
1、提名李西沙先生为第二届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名段淳林女士为第二届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名沈肇章先生为第二届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交2019年第四次临时股东大会审议。并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过了《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
本公司拟定于2019年10月8日下午14:00在公司会议室（地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼）召开公司 2019年度第四次临时股东大会会议，对第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议审议的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日刊载于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019－036）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第二十一次会议决议》；
2.《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年9月 19日
西部证券股份有限公司
关于盐津铺子食品股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对盐津铺子2019年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次日常关联交易预计事项及关联方基本情况
根据 2019年公司日常经营的需要，盐津铺子预计与关联方发生日常关联交易：（1）预计2019年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过 120.00万元人民币（不含税）。（2）预计2019年度公司（含子公司）向恒远食品有限公司（英文名称： Herng Yuan FoodCo.,Ltd.，以下统称“恒远食品有限公司”）采购榴莲发生关联交易金额不超过8,000.00万元人民币（不含税）。（3）预计2019年度公司（含子公司）向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000.00万元人民币（不含税）。
1、日常关联交易类别和金额
2019年 3月 7日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司2019年预计日常关联交易具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|
|浏阳市彭记轩食品厂|熟芝麻、紫苏酸枣|市场价格|120.00|
|恒远食品有限公司|榴莲||8,000.00|
|小计|-|-|8,120.00|
|长沙市博特食品贸易有限公司|公司产品|市场价格|1,000.00|
|小计|-|-|1,000.00|

注1：盐津铺子 2018年向恒远食品有限公司采购金额为 3,504.04万元。因恒远食品有限公司于2019年方成为盐津铺子的关联方，故2018年相关采购交易不属于关联交易。
注2：表内金额均不含税。
2、关联方基本情况
（1）浏阳市彭记轩食品厂
成立时间：2011年3月15日
法定代表人：刘瑜
住所：浏阳市关口街道办事处金桥村
经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日主要财务数据：总资产：3,691,103.25元；净资产：3,536,203.25元；2018年度营业收入：2,197,854.52元；净利润：81,187.58元（以上数据未经审计）
与公司关联关系：
公司原监事缪贤文先生为浏阳市彭记轩食品厂实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定，公司与浏阳市彭记轩食品厂的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
（2）恒远食品有限公司
成立时间：2015年6月5日
法定代表人：肖耀恒
注册资本：29,000.00万泰铢
住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号
经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等
截至2018年12月31日主要财务数据：总资产：44,400,604.85元；净资产：30,764,274.02元；2018年度营业收入：46,922,224.87元；净利润：-1,712,974.33元（以上数据未经审计）
与公司关联关系：
公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自 2019年 1月 8日起持有恒远食品有限公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定，公司与恒远食品有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
（3）长沙市博特食品贸易有限公司
成立时间：2006年3月15日
法定代表人：毛善红
注册资本：1,000.00万元人民币
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综合楼1503室
经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日主要财务数据：总资产：31,222,041.33元；净资产：-177,978.9元；2018年度营业收入：34,551,026.09元；净利润：251,445.95元（以上数据未经审计）
与公司关联关系：
公司原监事会主席兰波先生为长沙市博特食品贸易有限公司实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定，公司与长沙市博特食品贸易有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
三、关联交易定价及协议情况
1、关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
四、保荐机构的核查意见
盐津铺子 2019年预计与浏阳市彭记轩食品厂、恒远食品有限公司、长沙市博特食品贸易有限公司的关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。盐津铺子上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上所述，盐津铺子根据生产经营的实际需要预计 2019年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
________________ ________________
瞿孝龙 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-073天津鑫茂科技股份有限公司
关于2017年半年度报告的补充公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年半年度报告》经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过后,于 2017年 8月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露，现经事后审核，对报告部分内容补充披露如下：
《2017年半年度报告全文》“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”披露不完整，现补充披露如下：
原披露情况为：
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
||本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
|营业收入（元）|974,234,530.07|848,191,440.23|14.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,798,808.93|22,771,971.64|105.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,289,607.66|3,857,290.69|218.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|97,029,572.08|19,355,590.19|401.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.0387|0.0188|105.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0387|0.0188|105.85%|
|加权平均净资产收益率|2.75%|1.38%|1.37%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|2,718,546,785.82|2,609,102,827.74|4.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,726,958,068.73|1,680,159,259.80|2.79%|

现补充披露为：
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上|
|||上年同期|||
||本报告期|||年同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|974,234,530.07|848,191,440.23|848,191,440.23|14.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,798,808.93|22,771,971.64|22,771,971.64|105.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||12,289,607.66|3,857,290.69|3,857,290.69|218.61%|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|97,029,572.08|19,355,590.19|19,355,590.19|401.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.0387|0.0188|0.0188|105.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0387|0.0188|0.0188|105.85%|
|加权平均净资产收益率|2.75%|1.38%|1.38%|1.37%|
|||||本报告期末比|
|||上年度末|||
||本报告期末|||上年度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|2,718,546,785.82|2,600,895,438.36|2,609,102,827.74|4.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,726,958,068.73|1,680,159,259.80|1,680,159,259.80|2.79%|

会计政策变更的原因：
根据财政部2016年12月颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司本年度将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额根据情况在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
同时根据可比性原则，将上年度相关科目的借方余额8,207,389.38元调整至“其他流动资产”项目中列示。
除上述补充内容外，公司 2017年半年度报告其他内容不变，本次调整后的《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》将同日刊登于巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议的法律意见书
承义证字[2018]第107号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就金禾实业2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）出具法律意见书。
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
1、本次债券持有人会议由金禾实业第四届董事会召集。会议通知已于2018年5月17日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。
2、本次债券持有人会议通知中，载明了本次会议的召集人、会议召开形式、投票方式、债权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法、表决程序和效力等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开
金禾实业本次债券持有人会议于2018年6月1日下午14:30以现场方式召开，召开地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室，采取记名方式投票表决。
经核查，本次债券持有人会议的实际召开时间、召开方式及审议事项与会议通知一致。本律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《债券持有人会议规则》等文件的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人资格和出席本次会议的人员资格
（一）本次债券持有人会议召集人的资格
本次债券持有人会议的召集人为金禾实业第四届董事会，金禾实业董事会作为本次债券持有人会议的召集人符合《债券持有人会议规则》的有关规定，其召集人资格合法、有效。
（二）出席本次会议的人员资格
根据本次债券持有人会议通知，有权出席本次会议的债券持有人为截至债权登记日2018年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业债券持有人。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
经本律师核查，出席本次会议的债券持有人及其代理人为22名，代表有表决权未偿还债券为689,326张（以每100元面值债券为一票表决权）。
经核查，本律师认为，上述出席本次会议的人员资格均符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
（一）本次债券持有人会议的表决程序
本次会议采取现场方式召开，表决投票采取记名方式进行（以每100元面值债券为一票表决权）。有权参与本次会议并具有表决权的人员对本次会议通知载明的议案进行了审议和表决。
经核查，本律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定。
（二）本次债券持有人会议的表决结果
经查验，本次债券持有人会议所审议议案及其表决情况如下：
1、《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意票689,326张，占出席会议且有表决权未偿还的公司债券总张数的100%；反对票0张，占出席会议且有表决权未偿还的公司债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议且有表决权未偿还的公司债券总张数的0%。
根据《债券持有人会议规则》，上述议案已经出席会议的持有金禾实业本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意，本次债券持有人会议审议的上述议案获得通过。
综上，本律师认为，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，金禾实业本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]107号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年六月一日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016042山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月6日第三届董事会第十一次会议上审议通过了关于《公司对全资子公司追加投资》的议案，同意公司以自有资金对公司全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司（以下简称“章鼓瑞益”）进行追加现金投资3,000万元人民币。本次追加投资后，章鼓瑞益的注册资本将由原来的1,000万元人民币增加至4,000万元，公司仍持有章鼓瑞益100%的股权。
二、取得营业执照情况
2016年7月12日，章鼓瑞益取得了章丘市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司
2、统一社会信用代码：91370181MA3CD2CG76
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首路北鼓风机股份有限公司1幢办公楼102室
5、法定代表人：方树鹏
6、注册资本：肆仟万元整
7、成立日期：2016年06月30日
8、营业期限：2016年06月30日-长期
9、经营范围：精密机械制造技术开发、技术转让、技术咨询；工程和技术研究与实验发展；模型设计；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-144山东美晨科技股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计的变更无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更事项：按组合计提坏账准备应收款项
2、变更日期：自董事会通过之日起开始执行。
3、变更原因：随着公司业务发展和PPP模式的拓展，其他应收款中投标保证金及与此类业务相关的类似无风险保证金较以前大幅增加，此类保证金的回收基本是无风险的，因此需增加保证金及无风险组合。
4、变更内容：
原应收款项的组合仅为以账龄为信用风险特征进行组合，现增加保证金及无风险组合。变更前后情况如下：
原：
－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
账面余额在人民币 100万元以上的单项非关联方应收账款及余额在人民币 50万元以上的单项非关联方其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项；期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
－按组合计提坏账准备应收款项
组合的确定依据和计提方法：单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备。
变更后：
－单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
账面余额在人民币 100万元以上的单项非关联方应收账款及余额在人民币 50万元以上的单项非关联方其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项；期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
－按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方组合1：账龄分析法组合
款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备
组合2：保证金及无风险组合保证金及无风险组合具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例组合1：账龄分析法组合
计提坏账准备
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差组合2：保证金及无风险组合
额，确认资产减值损失，计提坏账准备
5、变更对财务状况的影响
经公司测算，本次增加保证金及无风险组合影响2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润增加 3,877,339.13元，不会导致公司 2015年1-9月盈亏性质发生变化。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计估计变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、独立董事关于会计估计变更的意见
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》
2、《第三届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-036神宇通信科技股份公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日13时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2019年5月11日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事何希女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举何希为公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举何希担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起自第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届监事会第一次会议决议》。
第四届监事会第一次会议决议公告特此公告。
神宇通信科技股份公司
监事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-020
江苏东华测试技术股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年报于 2017年 4月 25日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年报及经营情况，定于 2017年 5月 9日(星期二)下午 15:00至 17:00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘士钢先生，总经理郝连奎先生，副总经理陈立先生，财务总监范敏先生，董事会秘书瞿小松先生，独立董事丁毅胜先生，保荐代表人常厚顺先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-022西安宝德自动化股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司2018年第一季度报告于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-138
艾格拉斯股份有限公司
关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
为集中发展包括手机游戏在内的互联网信息服务、软件服务业务和文化产业，优化公司资产质量，提升经营业绩，艾格拉斯股份有限公司（原名浙江巨龙管业股份有限公司，原简称“巨龙管业”，下称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议以及2017年第二次临时股东大会先后审议通过了出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%和资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价分两轮向社会公开征集受让方事项，最终确认由浙江巨龙管业集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）作为受让方受让标的资产。详见公司披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-037）；《浙江巨龙管业股份有限公司关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）；《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-040）；《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债第二轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-043）；《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2017-047）；《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-048）；《2017年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）；《浙江巨龙管业股份有限公司关于
出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-055）；《艾格拉斯股份有限公司关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-097）。
2017年11月1日，上市公司披露了《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告的更正公告》（公告编号：2017-115），因上市公司工作人员对事件进展和逻辑理解有误，误将巨龙控股向上市公司支付的款项中代为偿付债务的款项部分亦作为支付第二期交易价款处理，公司在编制三季报过程中，仔细梳理和核对了《资产出售协议》的约定和相关支付凭证，并与巨龙控股经过深入的讨论沟通，确认上述处理有误，经初步核算，巨龙控股仍需向上市公司补足第二期交易价款及债权债务往来款等合计22,978万元（未经审计）。经上市公司督促，巨龙控股在2017年10月30日前已经累计支付20,000万元，交易双方同时于2017年10月31日签署了《补充协议》，约定乙方在2017年12月31日前支付剩余2,978万元，同时按照人民银行一年期贷款利率4.35%上浮20%支付2017年9月11日至实际支付日期间上述全部金额的违约金。
二、实施进展
2017年12月29日，上市公司已经收到巨龙控股剩余款项2,978万元，违约金184.14万元，截至本公告日，巨龙控股已根据《附条件生效之资产出售协议》支付了交易总价款的51%，达到了交割条件。混凝土输水管道整体资产从上市公司剥离后的承继情况详见2017年9月15日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号2017-097）。
三、风险提示
公司将继续加紧推进实施本次资产剥离事宜，并按相关规定及时公告实施进展情况。但《附条件生效之资产出售协议》签署后能否按协议约定顺利实施及其影响存在一定不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会 2017年12月29日
北京国枫律师事务所
关于天润曲轴股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0468号
致：天润曲轴股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受天润曲轴股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2016年8月4日召开的公司第三届董事会
第十八次会议决定召开。公司董事会于2016年8月5日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2016年8月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2016年8月24日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表有表决权股份
437,840,900股，占公司股份总数的39.0947%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2016年8月5日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|437,840,900|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年八月二十四日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天润曲轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
曹亚娟
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-018江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年4月27日
北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
法律意见
德恒D201601283730310288BJ-20号致：康得新复合材料集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一七年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《康得新复合材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见2、本次股东大会由董事长钟玉主持。
3、公司董事会于 2017年 9月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4、会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议通知发出之后，董事会未对会议通知中列明的提案进行修改。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、本次股东大会现场会议于2017年10月23日（星期一）下午14:30在河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤翔路 66号中安信科技有限公司会议室如期召开。网络投票日期和时间：2017年 10月 22日-2017年 10月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 23日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 10月 22日下午 15:00至2017年10月23日下午15:00期间的任意时间。
经见证，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17人，代表的股份数为25,827,598股，占公司股份总数的0.7302％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 88人，代表的股份数为373,865,303股，占公司股份总数的10.5695％。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
1、《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司涉及关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联方康得投资集团有限公司回避表决。
表决情况：同意 399,689,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，出席会议的中小投资者表决结果为：同意125,367,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
投票表决结果：本议案已获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，不存在股权登记日登记在册且出席会议股东的表决票未被计入股东大会有表决权股份总数的情形。
经见证，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的法律意见律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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