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东兴证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
东兴证券股份有限公司作为深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“宇顺电子”）本次重大资产出售之独立财务顾问，现根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）中的相关规定及要求，就宇顺电子本次重大资产出售的相关事项发表如下意见：
一、本次交易所涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，宇顺电子拟出售全资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“交易标的”）。雅视科技的主营业务为中小尺寸TFT液晶显示器件及其模组的研发、生产和销售。经营范围系通讯液晶显示器的生产及销售；触摸屏的销售；通讯产品、电子产品、计算机软硬件的设计、技术开发与购销及其它国内贸易；触摸屏、通讯液晶显示器的生产（分支机构经营）；普通货运；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，交易标的属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易中，宇顺电子拟出售其全资子公司雅视科技100%股权，不属于同行业或上下游并购。此外，本次交易不会导致宇顺电子控制权发生变化，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为资产出售，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
宇顺电子及其现任董事、高级管理人员不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：_________________ _________________
王义 张望
东兴证券股份有限公司二〇一六年十二月二日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-045东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理孔毓先生、副总经理刘勇先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易减持其持有的部分公司股份，本次拟减持股份合计将不超过 136,950股，占公司总股本的0.0521%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）。
公司于2018年5月28日收到董事兼副总经理孔毓先生、副总经理刘勇先生（以下简称“减持股东”）的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，孔毓先生持有公司 347,800股，占公司总股本的0.1324%，刘勇先生持有公司372,500股，占公司总股本的0.1418%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持股份来源|减持方式|拟减持数量不超过（股）|拟减持股数占截至本公告之日公司总股本比例不超过（%）|拟减持的股份占其本人总持股的比例不超过（%）|
|孔毓|公司首次公开发行前已发行的股份、限制性股票已解除限售的股份|集中竞价交易|86,950|0.0331%|25.00%|
|刘勇|公司首次公开发行前已发行的股份||50,000|0.0190%|13.42%|
|合计|||136,950|0.0521%|-|

2、减持原因：个人资金需求；
3、减持时间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
4、减持价格：视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，减持股东承诺：在首次公开发行或再融资时股份限售承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。股份限售上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让其直接持有的本公司股份。截至2017年2月19日，上述承诺已履行完毕，减持股东均严格遵守了上述承诺。
2、在担任公司董监高期间，减持股东承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有的本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，上述减持股东均未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
（一）本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
孔毓先生、刘勇先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一八年五月二十九日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-018银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月10日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 5日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举沈健生先生担任公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
一、选举沈健生先生、周新宏先生、张陆洋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中沈健生先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、选举祝祥军先生、周新宏先生、张稷先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中祝祥军先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、选举张陆洋先生、祝祥军先生、沈宇龙先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
四、选举周新宏先生、祝祥军先生、金宏伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周新宏先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述各专门委员会委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
聘任金宏伟先生担任公司总经理、张稷先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。金宏伟先生、张稷先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任张稷先生担任公司副总经理，王洁女士担任公司财务总监，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张稷先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。王洁女士简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年4月10日
附件：
简历
王洁女士：中国籍，1972年 12月生，本科学历。1997年 6月至 1998年 8月，任职于锡山市铝材铝箔厂；1998年 8月至 2010年 11月，任无锡银邦铝业有限公司财务部部长；2013年 10月获得高级经济师资格；2010年 12月至今，任公司财务总监。
截至本公告日，王洁女士持有公司股份147,400股，持股比例为0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于对公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及湖北鼎龙控股股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项等进行了认真审议并发表如下独立意见:
一、关于高级管理人员的任职条件
经审查，朱双全先生、朱顺全先生、黄金辉先生、姚红女士、兰泽冠先生、肖桂林先生、程涌先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于提名和聘任程序
公司总经理及其他高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司第四届董事会审议，并通过公司第四届董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意续聘朱双全先生担任公司董事长；同意续聘朱顺全先生担任公司总经理；同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；
新聘姚红女士为公司财务负责人；续聘兰泽冠先生为公司总工程师；同意续聘程
涌先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：熊伟余明桂季小琴2019年4月18日
证券代码： 000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-020
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2019年4月13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019年 4月 23日以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾文先生主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年度监事会报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2018年年度报告全文》及《公司 2018年年度报告摘要》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2018年度财务决算报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2018年的经营状况。同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议《公司 2018年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，据此同意公司此次会计政策变更。
6、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
经审阅《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有
效实施，公司的内部控制是有效的。同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-067艾格拉斯股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日、2018年7月10日分别召开了第三届董事会第四十一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》，具体内容详见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据本次回购方案，公司拟使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币 1亿元的资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 6元/股，若全额回购，预计回购股份数量不少于16,666,666股，不低于公司已发行总股本的0.90%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。本次回购用于员工持股计划或依法注销减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
30、14：00—17：00；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区花园北路 35号院 9号楼健康智谷大厦11层。
联系人：康思然
联系电话：010-82356080
联系传真：010-82356080
邮政编码：100191
联系邮箱地址：ir@egls.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-029
西部金属材料股份有限公司
关于与非公开发行特定投资者
签署附条件生效股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司与深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）、前海开源基金管理有限公司于2014年7月14日在陕西省西安市签署了附条件生效《股份认购合同》，现将合同内容公告如下：
一、认购股份数量
本次非公开发行股票的数量为3,758万股，其中和怡兆恒认购3,059万股，占公司本次非公开发行股份总额的81.40%，开源基金认购699万股，占公司本次非公开发行股份总额的18.60%。
公司经中国证监会批准的非公开发行股份数发生变动的，认购方愿意认购公司获准非公开发行股份数的相应比例。
二、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：认购方以人民币现金方式认购公司新发股份。
2、认购价格：认购价格为公司股票定价基准日(即本次非公开发行股票的董事会决议公告日)前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行(认购)价格为 11.44元/股(计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
但若公司(发行人)股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行(认
购)价格及股份数应作相应调整。
中国证监会核准的认购价格与本合同约定价格不一致的，以中国证监会核准的价格为准。
3、限售期：认购方认购的公司股份自公司本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
4、支付方式：在公司本次非公开发行获得中国证监会核准且认购方收到公司发出的认股款缴纳通知之日起5个工作日内，一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
三、双方的陈述与保证
1、公司声明、承诺及保证如下：
(1)公司为合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系公司真实的意思表示；
(2)公司签署及履行本合同不会导致公司违反有关法律、法规、规范性文件以及公司的《公司章程》，，也不存在与公司既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
(3)公司完全满足《公司法》及《证券法》等法律法规及规范性文件规定的非公开发行股份的法律条件，其自身及其董事及高级管理人员不存在任何可能妨碍或影响本次非公开发行股份的情形；
(4)公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与认购方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
2、认购方声明、承诺与保证如下：
和怡兆恒声明、承诺与保证如下：
(1)认购方为合法设立且有效存续的合伙企业，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系认购方真实的意思表示；
认购方认购公司本次公开发行股份所涉之内部决策和审批程序的欠缺并不影响
本合同的效力。
(2)认购方签署及履行本合同不会导致认购方违反有关法律、法规、规范性文件以及认购方的《合伙协议》，也不存在与认购方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
(3)认购方确认其具有出资认购公司本次非公开发行股份的合法主体资格；确认认购方及认购方下属单位与公司或公司下属企业不存在同业竞争，也不存在重大关联交易，认购方承诺在认购公司本次非公开发行股份后不与公司或公司下属单位发生同业竞争。
（4）认购方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与公司共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
(5)认购方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
(6)本合同项下认购方获得的公司股份自公司本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，认购方承诺遵守中国证监会对于认购方获得的公司股份转让的其他限制或禁止性规定。
开源基金声明、承诺与保证如下：
(1)认购方为合法设立且有效存续并经中国证券监督管理委员会批准设立的基金管理公司，是“前海开源定增1号资产管理计划”（拟成立,产品名称以成立公告为准）的管理人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系认购方真实的意思表示；
认购方认购公司本次公开发行股份所涉之内部决策和审批程序的欠缺并不影响本合同的效力。
(2)认购方签署及履行本合同不会导致认购方违反有关法律、法规、规范性文件以及认购方的《公司章程》，也不存在与认购方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
(3)认购方确认其具有出资认购公司本次非公开发行股份的合法主体资格；确认认购方及认购方下属单位与公司或公司下属企业不存在同业竞争，也不存在重大关联交易，认购方承诺在认购公司本次非公开发行股份后不与公司或公司下属单位发生同业竞争。
（4）认购方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与公司共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
(5)认购方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
(6)本合同项下认购方获得的公司股份自公司本次非公开发行结束之日起36个月内不转让，认购方承诺遵守中国证监会对于认购方获得的公司股份转让的其他限制或禁止性规定。
四、合同的生效
1、本合同由公司、发行对象盖章并经各自的法定代表人或授权代表签字后，在下述条件全部满足时生效：
（1）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；
（2）公司非公开发行股份获中国证监会核准。
2、上述最后一个条件的满足日为合同生效日。
五、违约责任
1、任何一方对因其违反本合同或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
2、发行对象延迟支付认购资金的，每延迟一日向公司支付认购资金总额万分之三的违约金，并赔偿给公司造成的损失。
3、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；合同一方据此解除本合同的，合同另一方应支付认购资金总额百分之二十的违约金，并赔偿给合同一方造成的损失。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
中矿资源勘探股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
本人在此向各位股东做出 2014年度独立董事述职报告。
本人在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议 6次、股东大会 2次，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
1、2014年董事会出席情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|黄庆林|5|4|1|0|0|
|孔伟平|5|4|1|0|0|
|陈永清|5|4|1|0|0|

2、2014年股东大会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席股东大会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|黄庆林|2|2|0|0|0|
|孔伟平|2|2|0|0|0|
|陈永清|2|2|0|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人及其他两位独立董事对公司 2014年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下独立意见：
1、2014年 4月 13日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司总裁的独立意见》、《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》、《关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见》。
了《关于对控股子公司提供担保的独立意见》
3、2014年 10月 26日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于公司调整部分募集资金投资项目资金分配的独立意见》
三、到公司现场办公情况
2014年度，本人利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计达到 12个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。
通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
本人在各会议召开前对公司证券事务部提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会，本人认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：
第三届董事会薪酬与考核委员会于报告期内未召开相关会议，作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员的考核标准进行考核。
2、战略委员会
第三届董事会战略委员会召开会议一次，作为战略委员会委员，审议《关于修改公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于制定 2014年度自有资金投资规划的议案》、《关于中津矿业和特惠投资公司分立及资产重组的议案》。
3、提名委员会
第三届董事会提名委员会召开会议一次，作为提名委员会委员，审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（四）2014年，本人到公司进行了多次现场考察，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司经营状况及募投项目建设情况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、 2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈永清二〇一五年四月九日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－008浙江田中精机股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 1.48 % - 13.65 %|盈利： 492.72 万元|
||盈利： 500 万元– 560 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，因公司定制化程度较高的特殊机和非标准机销售额增
加，公司一季度业绩略有上升。
预计公司 2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为
104.6万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-113新疆中泰化学股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会通知于2014年10月13日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年10月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行
理财直接融资工具的议案；
根据公司 2014年全面预算及融资计划，为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟申请发行总额不超过人民币 15亿元理财直接融资工具，具体事项说明如下：
1、融资金额：不超过人民币15亿元
2、期限：2年期
3、担保方式：公司信用担保
4、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准。
5、资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款以及用于子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。
该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过关于公司申请银行综合授信的议案；
1、向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
2、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新增预计公司 2014年度日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、陈道强先生、孙润兰女士、王龙远先生、范雪峰先生回避表决)
详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案。
详细内容见2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2014-017北京中科金财科技股份有限公司
二〇一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 4月 18日（星期五）下午 13:30在北京市海淀区学院路 51号楼首享科技大厦 2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2014年4月17日—2014年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00—2014年4月18日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12人，代表公司股份 58,697,754股，占公司有表决权股份总数的56.0648%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 9人，其所持有表决权的股份总数为 58,639,753股，占公司总股份数的56.0094%；参加网络投票的股东为 3人，其所持有表决权的股份总数为58,001股，占公司总股份数的0.0554%。
大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议 2013年董事会工作报告的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
公司独立董事在会上作2013年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。
2、关于审议 2013年监事会工作报告的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
3、关于审议 2013年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
4、关于审议 2013年度决算报告的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
5、关于审议 2013年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意58,639,753股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9012%；
反对58,001股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0988%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
6、关于变更公司经营地址及经营范围并修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
7、关于审议 2014年度信贷计划的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
8、关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
9、关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
10、关于选举公司董事的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
12、关于审议续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意58,672,754股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9574%；
反对1,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0017%；
弃权24,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0409%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张静、林立成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-016四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。
根据《重大资产重组终止协议》（以下简称“协议”）的约定，交易对方王曙光应向公司转让其持有华通机电的3.85%股权（对应赔偿金额 2,000万元人民币）；交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在 2018年 12月 15日之前修改章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续；股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
截止2019年3月15日，交易对方王曙光尚未履行协议所约定的股权转让义务。
经问询交易对方，未能如期完成资产过户的原因是华通机电股东之间正在协商终止重大重组的善后事宜，待善后方案确定后，将履行工商变更登记手续。
截止本公告披露之日，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。
公司将与交易对方保持密切沟通，积极推进交易对方履行协议约定的股权转让义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司将在本次公告披露后，每隔三十日公告一次资产过户的进展情况，直至
完成资产过户。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－026海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月12日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 4月 2日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。
《2017年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
公司第三届董事会独立董事李玉中、于永生、翁晓斌，第四届董事会独立董事丛培国、史习民、何斌辉向董事会提交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《2017年年度报告》及《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于审议 2017年年度报告及摘要的议案》。
《2017年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议 2017年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2018〕2098号审计报告，2017年度公司实现净利润 363,534,247.98元，加上年初未分配利润 2,247,766,391.55元，扣除 2016年度现金股利分配 64,137,252.30元，2017年度可供股东分配利润为 2,547,163,387.23元。按公司 2017年净利润提取10%的法定盈余公积金36,353,424.80元；报告期末公司未分配利润为 2,510,809,962.43元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本
1,282,745,046股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发153,929,405.52元人民币，结余的未分配利润2,356,880,556.91元全部结转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
公司董事会认为，公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；该2017年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，符合《海宁皮城未来三年（2015-2017）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司独立董事及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议 2017年度财务决算报告的议案》。
公司 2017年度财务决算报表业经天健会计师事务所审计验证，并出具了天健审〔2018〕2098号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业总收入 188,437.82万元，比上年度下降13.71%；归属于上市公司股东的净利润30,126.23万元，比上年度下降45.22%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审议 2018年度财务预算报告的议案》。
2018年公司计划全年实现营业收入170,000万元，营业利润50,800万元，计划实现归属于上市公司股东的净利润36,000万元。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于审议 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司全体独立董事事前认可并和审计委员会提议，本次董事会审议表决，拟继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
公司独立董事及监事会的相关意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于批准解除<关于新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作协议书>并签署<公司股权转让协议>等相关协议的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于解除关于新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作协议书并签署公司股权转让协议等相关协议的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
公司决定于2018年5月8日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2017年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-010金陵药业股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间：2014年 4月 25日上午 9:00
（2）召开地点：南京市中央路 238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：现场投票表决
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长沈志龙先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）9人、代表股份 297,702,297股、占公司股份总数的59.07%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
3、《公司2013年度财务决算报告》；
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
4、《公司2013年度利润分配预案》，公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年末的总股本 504,000,000股为基准，每 10股派发现金 1.60元(含税)，派发现金红利总额为 80,640,000.00元；剩余 506,261,578.82元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2014年度日常关联交易情况的议案》；
关联股东南京金陵制药（集团）有限公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。
表决情况：同意69,758,458股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
8、《公司2013年年度报告及报告摘要》；
表决情况：同意297,702,297股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、印凤梅
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日