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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2019年度第 1次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599号东疆商务中心 A3楼 910
（三） 公司法定代表人：王秀峰
（四） 公司信息披露联系人：侯岳屏
（五） 联系电话：010-56529051
（六） 联系传真：010-56529111
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.szse.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（二） 债券简称：17招路 01
（三） 债券代码：112562
（四） 债券期限：5年期
（五） 债券利率：4.78%
（六） 债券发行规模：人民币 200,000万元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
（九） 债券发行首日：2017年 8月 7日
（十） 债券上市交易首日：2017年 8月 28日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“17招路01”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
1、总经理变更
（1）2019年 1月 30日，经公司第一届董事会第二十九次会议决议通过，聘任刘昌松先生为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）总经理。
（2）新任总经理简历
刘昌松先生，1977年出生，硕士研究生，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理。曾任中外运物流投资控股有限公司副总经理、中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、中国外运长航集团有限公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员，招商局集团物流航运事业部副部长，招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任。
刘昌松先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019年度第 1次临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-037
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（五）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于近日收到两笔政府补贴资金共计80万元整，详情如下：
一、根据河南省财政厅文件《河南省财政厅河南省科技厅关于下达河南省大气污染治理科技专项项目经费的通知》（豫财教【2013】332号），根据《河南省财政厅关于2013年省直部门收支预算的批复》（豫财预【2013】77号）和河南省科技厅《关于建议河南小大气污染治理科技专项项目经费的函》（豫科条【2013】47号），公司收到潢川县财政局拨付的河南省大气污染治理科技项目经费预算补贴资金30万元整。
二、根据河南省财政厅文件《河南省财政厅关于提前下达2014年国家现代农业产业技术体系建设专项资金预算的通知》（豫财教【2013】296号），根据《财政部关于提前下达2014年现代农业产业技术体系建设专项资金预算的通知》（财教【2013】359号），公司收到潢川县财政局拨付的2014年国家现代农业产业技术体系建设专项资金预算50万元整。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述两笔补贴款计入当期营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将对公司2014年度
的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-040
永清环保股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日因筹划重大事项向深圳证券交易所申请临时停牌。公司股票于2014年7月21日起停牌。
目前，公司及相关方正在就有关事项进行进一步讨论和协商。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月4日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2015]1180号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 2,200万股。本次发行将于 2015年 6月 19日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年6月10日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.wondfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状
况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为制造业（C）中的医药制造业（分类代码：C27）,2015年6月16日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为68.98倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 16.00元/股,本次发行价格对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.56倍，低于2015年6月16日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 31,509.33万元。按本次发行价格16.00元/股、发行新股2,200万股计算的募集资金总额为35,200万元，扣除预计的发行费用 3,693.22万元后，预计募集资金净额为 31,506.78万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险：若 T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广州万孚生物技术股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2015年6月18日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-005
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019年第一次临时次会议于 2019年 1月 25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 1月 18日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于 2019年 1月 26日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-006）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-054广东威华股份有限公司
关于终止出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日披露《关于拟终止出售资产的公告》（公告编号：2016-047），因无法就标的资产解除抵押时间与广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）达成一致，公司拟终止向丰林集团出售公司直接和间接持有的封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）和清远市威利邦木业有限公司（以下简称“清远威利邦”）股权。
一、终止出售资产的进展情况
2016年4月27日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了《关于签署<广西丰林木业集团股份有限公司与广东威华股份有限公司、广东威华丰产林发展有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》和《关于签署<广西丰林木业集团股份有限公司与广东威华股份有限公司、台山市威利邦木业有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。同日，公司及子公司广东威华丰产林发展有限公司、台山市威利邦木业有限公司与丰林集团签署了《发行股份购买资产协议之终止协议》，协议的主要内容如下：
1、鉴于交易各方对封开威利邦、清远威利邦的房屋、土地等资产抵押登记手续完成解押的时间不能达成一致，经友好协商，交易各方一致同意解除原《发行股份购买资产协议》。
2、各方同意原《发行股份购买资产协议》自本终止协议生效之日起终止。
3、《发行股份购买资产协议之终止协议》于交易各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经丰林集团、交易对方有效的内部程序审议通过后生效。
二、对公司的影响分析
此次终止出售资产事项不会影响公司的正常生产经营和2016年度经营业绩，公司将针对上述情况，重新梳理中纤板业务，适时调整公司的发展战略，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-25广西柳工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司柳工常州机械有限公司于近日收到一项政府补助款，具体情况如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|收款单位|补助项目|金额|获得时间|来源和依据|
|柳工常州机械有限公司|企业迁入政策性补助|1,000.00|2016年6月|公司与江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区管理委员会签订的《投资合作协议》。|

公司根据《企业会计准则》的有关规定对上述政府补助进行相应的会计处理，记入当期营业外收入，预计将对公司2016年度净利润产生一定的影响。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二O一六年六月十七日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-075浙江华统肉制品股份有限公司
第二届监事会第十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文先生采用通讯表决方式，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
2、审议并通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
经审核，监事会认为：2017年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引
第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2017年8月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的披露。
3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的披露。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会2017年8月22日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－001
紫光股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到所聘请的 2013年度财务报告及内部控制审计机构中兴华富华会计师事务所《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，中兴华富华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此，本次会计师事务所转制更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开股东大会对相关事项做出决议。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&C LAWFIRM）
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0105号致：杭州先锋电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对先锋电子本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，先锋电子本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上公告。2016年1月25日，公司公告了本次股东大会的提示性公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
（1）《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》；
（2）《关于修订公司章程的议案》。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年1月29日下午13点30分，召开地点为浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号，杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月29
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00期间的任意时间。
3、根据本所律师审查，本次股东大会的审议的议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止 2016年 1月 22日下午 15:00收市时在中国证券登记计算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果及本所律师查验出席凭证：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份数
72,180,000股，占公司有表决权股份总数的72.18%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份数72,180,000股，占公司有表决权股份总数的72.18%；
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（1）《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
表决结果：同意72,180,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
（2）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意72,180,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
本议案为特殊表决事项，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，先锋电子本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年1月29日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为TCYJS2016H0105号《浙江天册律师事务所关于杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：吕崇华
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：王淳莹
签署：
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-010深圳市容大感光科技股份有限公司
第二届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“股份公司”）第二届监事会 2017年第二次会议通知于 2017年 1月13日分别以电话方式向全体监事发出通知，并于2017年 1月16日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于提名续聘公司 2016年年度审计机构的议案》。
经监事会审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
综上所述，监事会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限为1年。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意 3票；反对 0票；弃权0票
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，认为：公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-010低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
备查文件：
公司第二届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会2017年1月17日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-032
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年7月16日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2019年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于业务发展需要，会议同意公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构并由保理业务合作机构为公司提供应收账款相关的保理服务，保理业务金额总计不超过人民币 20,000.00万元，本次开展应收账款保理业务的申请期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，每笔保理存续期限以单项保理合同约定期限为准。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十七日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-069好想你健康食品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年 10月 29日通过电子邮件和口头方式向各位监事发出。会议于2019年 10月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：为提高公司红枣套期保值业务的灵活性，充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势，公司拟授权子公司开展红枣期货套期保值业务。
详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-070）。
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司监事会
福建青松股份有限公司 关于取得发明专利的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-039福建青松股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第2897579号
发明名称：一种钌钴铜三元催化剂制备工艺及其应用
专利号：ZL 2015 1 0826417.8
专利申请日：2015年11月25日
专利权人：福建青松股份有限公司
授权公告日：2018年04月24日
授权公告号：CN 105289679 B
专利保护期限：2015年11月25日至2035年11月24日
本发明公开了一种钌钴铜催化剂及其制备方法，其应用于异龙脑脱氢工艺中时能使异龙脑在较为温和的条件下脱氢，且脱氢设备简单，能耗低，反应选择性高，反应过程中无副产物产生，钌钴铜催化剂可多次重复使用，对环境不会造成污染。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-070湖北双环科技股份有限公司
关于实际控制人可能变更的进展情况及重大事项复
牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其控股股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）正在策划宜化集团控股权转让的事宜，该事宜涉及到本公司实际控制人可能发生变更的重大事项。公司股票（证券简称：双环科技，证券代码：000707）自 2017年 8月 8日开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日（详见巨潮资讯网本公司临时公告
2017-063号）。
2017年 8月 15日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，因宜化集团和宜昌市国资委正在与相关方就宜化集团控股权转让事宜
进行论证商谈中，公司股票继续停牌，停牌时间不超过 5个交易日（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2017-065号）。
截至本公告发布之日，宜昌市国资委、宜化集团与意向合作方湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）进行了协商洽谈。联投
控股的基本情况如下：
注册资本：310000万元
法定代表人：李红云，董事长
住所：武汉市江夏区文化路 399号联投大厦
股东：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，持有联投控股100%的股份
经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）
资产及经营状况：截至 2016年 12月 31日，联投控股合并报表资产总额 1548.16亿元，负债总额 1084.44亿元，归属于母公司的净资产 146.38亿元；2014年、2015年和 2016年，联投控股的营业收入、净利润情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||2014 年度|2015 年度|2016 年度|
|营业收入（亿元）|76.78|107.37|122.44|
|归属于母公司的净利润（亿元）|4.06|3.73|3.07|

联投控股以上财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
宜昌市国资委与联投控股经过协商，形成了初步合作方案即：宜昌市国资委以其持有的宜化集团51%的股权对联投控股进行增资，联投控股取得宜化集团的控股权，进而成为本公司的间接控股股东；联投控股取得宜化集团控股权后对宜化集团现金增资，壮大宜化集团的资金实
力。目前，尚没有签订书面合作协议。联投控股目前已经启动对宜化集团的尽职调查，在完成尽职调查后，将与宜昌市国资委协商制定具体的合作方案并签订正式合作协议。上述合作协议的签订、合作方案的实施尚需履行相应的申报审批程序，合作协议能否签订并获批，合作方案能否实施存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注有关事项进展，严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提请广大投资者注意投资风险。
本公司股票将于 8月 22日开市起复牌。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十二日
盛达矿业股份有限公司
委托理财管理制度
（经2016年9月29日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为必要条件。
第四条委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司、子公司及控股子公司。子公司及控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章审批权限及执行程序
第七条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产不超过50%，且绝对金额不超过 5000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准，由董事长或授权代表签署相关合同或协议，授权公司相关部门负责具体实施。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见，公司及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时审议、披露外，还应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
第八条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，
如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司董事长后实施。
第十条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后 10日内，向公司分管领导报告本月委托理财情况。每季度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司分管领导或公司董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章核算管理
第十一条公司投资的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第四章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司监事会进行监督，定期对资金使用
情况进行核实。
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条公司拟进行委托理财的，应在董事会作出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于委托理财的内控制度；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第十八条公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
第十九条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的情况，包括资金来源、签约方、投资份额、投资期限、产品类型、预计收益、投资盈亏、是否涉诉等，并充分披露上述委托理财事项的表决程序以及潜在风险。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度相关条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年九月
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-118
中利科技集团股份有限公司
第四届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年 09月 06日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2016年09月09日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2016年第一次临时会议。会议于2016年 09月 09日如期召开。本次会议应到董事 9名，现场出席会议的董事 9名，会议由董事王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
经与会董事推选，选举王柏兴先生为公司第四届董事会董事长，龚茵女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至公司第四届董事会任期届满。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设的四个专门委员会委员，具体情况如下：
1、公司战略委员会委员：龚茵、詹祖根、李永盛（独立董事），由龚茵担任召集人；
2、公司提名委员会委员：龚茵、李永盛（独立董事）、金晓峰（独立董事），由金晓峰担任召集人。
中利科技集团股份有限公司董事会
莹担任召集人；
4、公司薪酬与考核委员会委员：周建新、李莹（独立董事）、李永盛（独立董事），由李永盛担任召集人。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年9月9日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十四次会议于 2018年12月4日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司北京金科德远提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司福州中隆泰实业提供担保的议案》和《关于公司为参股子公司杭州华宇业瑞提供担保的议案》等，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为参股子公司北京金科德远提供担保的议案
北京金科德远置业有限公司（以下简称“北京金科德远”）为公司持有49%权益的参股子公司，公司及北京金科德远的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 3.675亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，北京金科德远以其名下部分项目土地及在建工程提供抵押，北京金科德远为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司北京金科德远提供担保。
二、关于公司为参股子公司福州中隆泰实业提供担保的议案
福州中隆泰实业有限公司（以下简称“福州中隆泰实业”）为公司持有30.88%权益的参股子公司，公司及福州中隆泰实业的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供2.7792亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，福州中隆泰实业以其名下项目土地及在建工程提供抵押，福州中隆泰实业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司福州中隆泰实业提供担保。
三、关于公司为参股子公司杭州华宇业瑞提供担保的议案
杭州华宇业瑞房地产开发有限公司（以下简称“杭州华宇业瑞”）为公司持有25%权益的参股子公司，公司及杭州华宇业瑞的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供3亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，杭州华宇业瑞以其名下项目土地提供抵押，杭州华宇业瑞为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司杭州华宇业瑞提供担保
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2018年12月 4日
康佳集团股份有限公司
首席执行官工作细则
第一章总则
第一条为了保护股东与公司的合法权益，明确公司首席执行官的经营管理权限，规范首席执行官的工作方法及程序，确保首席执行官的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》等相关规定，特制定本细则。
第二条公司设首席执行官一名，由董事局主席兼任首席执行官。首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。
第三条首席执行官的工作应贯彻诚信、守法、勤勉、高效的原则。
第二章首席执行官的职权
第四条首席执行官行使下列职权：
（一）统筹实施董事局批准的公司发展战略与规划；
（二）统筹实施董事局决议、公司年度计划和投资方案，并向董事局报告工作；
（三）督促、检查总裁主持的公司生产经营管理工作；
（四）组织实施公司的资本运营；
（五）审核批准公司内部管理机构设置方案；
（六）审核批准公司的基本管理制度；
（七）建议董事局对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事局秘书等高级管理人员进行聘任或者解聘；
（八）负责对董事局聘任或解聘的高级管理人员的管理、考核，并将考核结果向董事局报告；
（九）决定聘任或者解聘与行使首席执行官职权相关的中层管理人员（公司职能中心的总监及其以上的中层管理人员、各事业部经营班子等）；
（十）在董事局授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经营、合作经营、借贷等在内的重大经济合同；
（十一）提议召开董事局临时会议；
（十二）除法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的，董事局授权首席执行官审批：
1、在一个完整会计年度内，对于公司内部项目投资（扩建、技术改造等项目）单次不超过500万元，累计不超过5000万元的；
委托理财、委托贷款等项目）单次不超过500万元，累计不超过5000万元的；
在连续十二个月内发生交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，但已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第五条首席执行官因故暂时不能履行职权时，其职权由首席执行官授权其他董事代行。
第三章首席执行官的义务
第六条首席执行官应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第七条首席执行官应忠实执行股东大会和董事局会议的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事局会议的决议或者超越授权范围。
第八条首席执行官不得自营或为他人经营与公司同类的业务。
第九条首席执行官不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为。
第十条首席执行官应维护和保障公司利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄漏公司秘密。
第十一条首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合同规定。
第四章战略规划与资本运营
第十二条首席执行官应围绕公司的发展目标和基本战略，不断采取政策引导和资源调置措施，推进公司在机制、业务、技术等方面的创新工作，最大程度地调动利用公司内外部资源，使公司不断提高核心竞争优势和产业化程度。并根据公司的发展需要动态提出发展目标及基本战略的调整意见，经董事局批准后组织实施。
第十三条首席执行官在公司经营管理活动中，直接负责资本运营工作，应始终贯彻资本运营的保值增值原则，采取有效措施维护资产的安全性，控制风险，不断改善资产结构，健全资产管理和资金收支的有关控制，保证资金与资产健康有效地运营。
第五章组织架构
第十四条首席执行官应将公司章程和董事局赋予总裁及其他高级管理人员各自具体的职责和权限进行合理分工，将公司经营管理活动的全过程进行职能分配，拟定公司机构和人员的设置的总体方案。基本要求是：
（一）职能分配、机构设置合理，符合高效原则；
（二）明确责任、权力、利益，无配置上的漏项和交叉，以及不对称现象；
（三）实行连续有序地控制，无失控现象。
第六章会议和报告制度
第十五条首席执行官工作会议每月至少组织一次，参加人员为首席执行官、总裁、其他高级管理人员，如有必要，可扩大至公司中层干部。首席执行官工作会议由首席执行官主持召开。
第十六条首席执行官应当根据董事局或监事会的要求向董事局或监事会报告工作；凡涉及公司的重大经营活动（包括公司资金、资产运用，签订重大合同等）及其执行情况，应及时向董事局和监事会报告。
第十七条报告可以书面或口头形式进行，首席执行官应保证报告的真实性。
第八章总裁和其他高级管理人员分工及权限
第十八条公司设总裁一名，总裁对首席执行官负责，主持公司日常经营管理，制订公司具体规章。
第十九条公司设副总裁、财务总监和董事局秘书，协助首席执行官完成公司章程和董事局赋予的职责和任务，并具体负责分工和分管范围的经营管理工作。
第九章附则
第二十条本条例由董事局负责起草和修订、并由董事局负责解释。
第二十一条本条例自公司董事局会议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并修订该细则，报公司董事局审议通过。
康佳集团股份有限公司
二〇一六年七月七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-042
广东道氏技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年6月16日-2019年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月16日15:00-2019年6月17日 15:00期间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1号 1座佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事荣继华先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 182,919,360股，占上市公司总股份的39.7661％；出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 182,771,700股，占上市公司总股份的39.7340％；通过网络投票的股东4人，代表股份147,660股，占上市公司总股份的0.0321％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股份150,240股，占上市公司总股份的0.0327％。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：
同意182,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者同意150,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年6月17日