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山东琴岛律师事务所
关于软控股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：软控股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派李茹律师、马焱律师对贵公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2017年 1月 16日下午 14:00在青岛市郑州路 43号研发中心会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见书承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2016年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、会议审议事项、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
经核查，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年1月16日下午14:00在青岛市郑州路43号研发中心会议室召开；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股东大会网络投票时间为2017年1月15日至2017年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年1月15日15：00至2017年1月16日15：00期间的任意时间。
综上，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单
位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2017年1月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人共11人，代表公司股份数176,840,191股，占公司股份总数的18.8395%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据并经本所律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的流通股股东共计34人，代表股份18,748,650股，占公司股份总数的1.9974%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合现行有效的法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
根据贵公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式逐项审议了公告中列明的事项，进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：
1、《关于销售业务回购担保额度的议案》。
表决结果为：同意票195,588,841股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意票50,863,355股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
上述议案与公司召开股东大会通知公告列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。
经本所律师见证，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
山东琴岛律师事务所见证律师：李茹见证律师：马焱2017年1月16日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-049浙江富春江环保热电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
2018年8月 15日，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融 1号集合资金信托计划之优先 A级资金信托合同》，公司以自有资金 5,000万元认购“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下5,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江富春江环保热电股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年8月16日
7、认购金额：5,000.00万元
8、产品预期收益率：6.4%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利
益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升公司资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为24,520万元，均为银行低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的8.46%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年8月16日
广州东凌粮油股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会是内部控制评价工作的最高决策机构，审议和批准公司内部控制评价报告。审计部负责制定内部控制评价方案，组织对纳入评价范围的领域和单位进行评价。内部控制评价工作组由审计部及各业务单位（包括公司本部各部门及公司下属控股子公司）业务骨干组成，负责内部控制评价的具体实施，编写内部控制评价报告，督促缺陷的整改落实。
经营管理层审定内部控制评价方案并听取内部控制评价报告，对评价中发现的问题或缺陷，采取有效措施予以整改。各业务单位负责组织本单位内控自查、测试和评价，负责对发现的缺陷提出整改方案及计划，并实施整改。
公司控股子公司负责逐级落实内部控制评价责任，建立日常监控机制，开展内控自查、测试和定期检查评价。对评价中发现问题的及认定的控制缺陷及时采取措施或拟订整改方案，并落实整改。
评价工作组编制的内部控制评价报告经审核后提交给董事会，经董事会会议审议通过后对外披露。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括广州东凌粮油股份有限公司及全资子公司广州植之元油脂实业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.84%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源管理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、子公司管理、关联交易管理、重大投资、衍生品交易、信息披露管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括子公司管理、重大投资、财务报告、衍生品交易、采购业务、销售业务、信息系统管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷的认定标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
（1）公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|项目||||
|潜在错报营业收入总额比例|≤0.1%|0.1%～0.5%|≥0.5%|
|潜在错报资产总额总额比例|≤0.25%|0.25%～0.5%|≥0.5%|

（2）公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|潜在财产损失金额|
|重大缺陷|≥2000万元|
|重要缺陷|1000万元～2000万元|
|一般缺陷|≤1000万元|

（2）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
非财务报告重要缺陷的存在的迹象包括：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷的存在的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；
一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-026英洛华科技股份有限公司
关于全资子公司之参股公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的参股公司赣州通诚稀土新材料有限公司（以下简称“通诚稀土”）由于市场竞争激烈，已连续多年亏损。现经其股东会决议，决定实施停产。
一、通诚稀土基本情况
通诚稀土成立于 2010年 2月，注册资本 18,500万元人民币。东阳市通诚磁材有限公司持有其54.05%股权，英洛华磁业持有其45.95%股权。通诚稀土的经营范围为稀土钕铁硼废料加工。截至 2018年 3月31日，通诚稀土资产总额为27,303.39万元，负债总额为19,915.72万元，2018年 1-3月营业收入为 0万元，净利润为-182.20万元（未经审计）。
二、停产原因
因国家相关产业政策调整,目前国内稀土废料分离行业市场竞争激烈，整体产能过剩，造成通诚稀土开工严重不足，导致连年亏损，生产经营难以持续。因此，通诚稀土召开股东会，决定实施停产。
三、对公司的影响
截至 2018年 3月 31日，公司对通诚稀土的长期股权投资帐面余额为 2,710.59万元（未经审计）。通诚稀土停产将对公司今后的财务状况造成一定影响。公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司信息披露事务管理制度》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-57无锡小天鹅股份有限公司
关于确定异议股东现金选择权提供方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）拟发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”或“公司”）（下称“本次合并”）。
根据公司于 2018年 11月 22日在巨潮资讯网公告的《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，为充分保护本次合并中小天鹅异议股东的合法权益，近日，公司已确认美的集团将作为本次合并小天鹅异议股东现金选择权提供方。美的集团作为小天鹅异议股东现金选择权提供方所受让的小天鹅 A股和小天鹅 B股股份均不参与换股，将在本次合并后予以注销。
美的集团为本次合并的合并方，亦为公司控股股东，是一家依据中国法律依法成立、有效存续的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：000333，其目前主要从事消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）相关业务。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年十二月十九日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-014
长城影视股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）自 2018年2月2日（星期五）开市起停牌。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）通知，证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 2月 2日（星期五）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者密切关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
附件1：
南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简历
肖凌：男，1968年出生，研究生，高级工程师，中共党员。1990年 7月广西大学制糖工程专业毕业，获工学学士学位；2005年 7月
广西大学政治经济学专业研究生毕业。1990年 7月起至 1997年 11
月在南宁制糖造纸厂工作；1997年 11月至今在公司工作；历任公司企管部副经理、经理， 2002年至 2003年 1月任公司总经理助理，
2003年 2月至 2008年 11月担任公司副总经理，2003年 8月至 2004年 10月兼任下属制糖造纸厂副厂长，2004年 10月至 2005年 10月
兼任伶俐糖厂第一副厂长，2008年 7月至 2009年 9月兼任东江糖厂党委书记，2008年 11月至 2012年 4月任公司常务副总经理，2010
年 1月起兼任公司总工程师。2012年 4月起任公司董事长、党委书
记。
肖凌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。肖凌先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
丁润声：男，1964年出生，研究生，工程师，中共党员。1986
年 7月广西大学机制工艺及设备专业毕业，获工学学士学位；2001
年 7月中央党校函授学院经济管理专业研究生毕业。1986年至 2001年在南宁市自行车总厂工作，历任科长、副厂长、厂长等职务；2001年 2月至 2012年 9月在公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（简称“振宁公司”）工作，其中 2001年 2月至 2003年 11月任振宁公司副总经理兼南宁市自行车总厂厂长（2002年 9月起兼任振
宁公司党委委员），2003年 11月至 2007年 1月任振宁公司副总经
理兼党委委员，2007年 1月至 2012年 9月任振宁公司董事、副总经理兼党委委员，2008年 11月至 2011年 11月曾兼任本公司董事；2012年 10月起任公司总经理，2012年 11月起为公司董事，2013年 11月起任公司副董事长。
丁润声先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。丁润声先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
李建华：男，1965年出生，本科，政工师，中共党员。1989年7月广西大学机械系内燃机专业毕业。1989年9月至1999年9月在南宁手扶拖拉机厂工作，历任党支部书记、车间副主任等职务；1999年9月至2000年11月任南宁粉末冶金厂副厂长（挂职）；2000年11月至2002年3月任南宁市经济委员会党办副主任；2002年3月至2004年8月任南宁市企业工作委员会组织工作部副部长、主任科员；2004年8月至2008年10月任南宁市国有资产监督管理委员会组织宣传科科长；2008年10月至2009年3月任公司党委副书记；2009年3月至2010年6月任公司党委副书记、工会主席；2010年6月至2012年6月任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席；2012年6月起任公司党委副书记、工会主席。
李建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。李建华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
周日交：男，1962年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。
1981年 7月广西轻工技工学校制糖专业毕业；1984年 9月至 1987年 7月就读广西广播电视大学，电气自动化专业毕业；2002年 9月至
2004年 8月就读中央党校经济管理专业，本科函授毕业。1981年 8
月至 2006年 3月在明阳糖厂工作，历任明阳糖厂安全科科长、厂长助理、生产副厂长；2006年 4月至 2009年 9月任公司副总工程师；
2009年 9月至 2012年 6月在公司下属伶俐糖厂任厂长兼党委书记；
2010年 3月至 2011年 11月曾担任本公司董事。2012年 7月起任公司副总经理。
周日交先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。周日交先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
李宝会：男，1970年出生，农业推广硕士，农艺师，民革党员。
1990年 7月毕业于广西农学院农学系甘蔗专业。1990年 8月至 1992年 9月在武鸣县东江糖厂工作；1992年 9月至 1994年 12月在武鸣
县糖业办公室工作；1994年 12月至 1995年 9月在南宁市糖业联合
供销公司工作；1995年 9月至 2005年 5月在南宁市经济贸易委员会市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；2005年 5月至 2011年 4月在南宁市经济委员会市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；2011年 4月至 2012年 9月任南宁市工业和信息化委员会糖业发展科科长。2012年 9月起任公司副总经理（其间：2013年 7月至 2014年 7月在横县挂职，任副县长）。
李宝会先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。李宝会先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
谢电邦：男，1968年出生，大专，中国注册会计师，中共党员。
1990年11月江苏镇江船舶学院工业会计专业毕业。1990年12月至1996年12月在南宁制糖造纸厂工作（其间：1996年5月获会计师任职资格）；
1996年12月至1999年5月在南宁统一糖业有限责任公司工作，历任财务部副经理、副总会计师（其间：1997.09获注册会计师执业资格）；
1999年5月至2000年3月任公司副总会计师；2000年3月起担任公司总会计师。
谢电邦先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。谢电邦先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
黄丽燕：女，1975年出生，研究生，经济师，中共党员。1997
年 7月广西大学工业自动化专业毕业；2001年 9月至 2004年 2月在复旦大学经济学在职研究生班学习；2009年 6月广西大学商学院工
商管理专业在职研究所毕业，获硕士学位。1997年 7月至 1997年 8月南宁市国有资产投资经营有限公司科员；1997年 8月至 2006年 6月在南宁壮宁资产经营有限责任公司办公室工作，期间 2001年 10月至 2006年 6月历任南宁市国凯事业有限责任公司办公室副主任、劳资部主任、党办主任、团委书记。2006年 6月至 2014年 7月任南宁壮宁资产经营有限责任公司人力资源部副主任、人力产权部副经理、经理；2014年 7月任南宁产业投资集团有限责任公司股权管理部经
理。
黄丽燕女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄丽燕女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（055）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 13日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司的议案》，同意设立上海分公司。
近日，公司已办理完成上海分公司工商注册登记手续，取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
注册号：310107000766853
类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：上海市普陀区中江路879弄1号楼4037室
负责人：肖成
成立日期：2014年11月26日
经营范围：接受隶属企业委托办理相关业务（除专项）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-080
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月24日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：
一、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》。
根据当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，发行方案的其他内容保持不变，本次非公开发行股票方案具体调整情况如下：
（1）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 293,700.00万元，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过 1,097,074,440股（含 1,097,074,440股）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 206,000.00万元，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过 1,097,074,440股（含 1,097,074,440股）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）募集资金总额及用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 293,700.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|||实施主体||项目投资总额|拟投入募集资金金额|
||1.1 缅甸50万头肉牛养殖项目|公司全资子公司康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司||185,169|||
||1.2 瑞丽市肉牛产业基地建设项目|公司控股子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司||160,330.75|||
|||上市公司||27,000|||
|||||372,499.75|||

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 206,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||实施主体||项目投资总额|拟投入募集资金金额|
||公司全资子公司康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司||185,169|||
||公司控股子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司||160,330.75|||
||||345,499.75|||

本次募集资金将全部用于上述项目的资本性投资。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》。
由于公司本次非公开发行股票方案进行了调整，董事会根据调整后的股票发行方案编制了《公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。
由于公司本次非公开发行股票的募集资金总额及用途发生了调整，公司董事会编制了《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】
17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊簿即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会对调整后的本次非公开发行股票方案对公司主要财务指标的影响进行了分析，就本次非公开发行完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关措施。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：2018-082）。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊簿即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等法律、法规和规范性文件的规定，针对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜，相关责任主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》（公告编号：2018-083）。
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司董事会对本次发行方案进行上述调整的相关议案已取得公司股东大会的授权，上述事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-147江苏三友集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2015年12月10日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月 16日上午 9时以现场结合通讯方式在上海市徐汇区小木桥路 251号天亿大厦 10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于全资子公司与安翰光电技术（武汉）有限公司及上海安翰医疗技术有限公司签署NaviCam胶囊内镜机器人医疗机构合作协议的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司与安翰光电技术（武汉）有限公司及上海安翰医疗技术有限公司签署NaviCam胶囊内镜机器人医疗机构合作协议。内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于全资子公司签订合作协议的公告》（公告编号：2015-148）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的议案》；
同意公司与下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司共同投资设立“上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的公告》
（公告编号：2015-149）。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号： 2014-006康跃科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为支持公司全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司做大做强主营业务，公司拟对其进行增资。
一、增资概述
1、康跃科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“康跃科技”）拟使用自有资金4946万元对全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司（以下简称“康跃精密”）进行增资，以满足其项目建设、扩大经营，实现其做大做强主营业务目的。增资完成后，康跃精密注册资本将由人民币54万元增至人民币5,000万元。
2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：寿光市康跃精密铸件有限公司
成立日期：2004年1月14日
注册地点：寿光市开发区（原北洛镇址）
法定代表人：郭锡禄
注册资本：人民币54万元
主营业务：研发、生产、销售：机械零部件；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。
截至 2014年6月30日，康跃精密总资产为13,040万元，负债总额为11,734万元，2014年1-6月份实现净利润为-104万元，以上数据未经审计。
三、出资资产情况
本次出资全部以现金方式出资，现金为公司自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
2012年12月1日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司建设车用涡轮壳、压气机壳精加工项目的议案》，截至2014年6月30日，康跃精密已完成项目建设投资10,618万元。本次增资完成后，将解决康跃精密项目建设资金需求，改善康跃精密的资产负债结构，符合公司发展运营的要求，但项目是否能够达到预期目的受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对康跃精密增资资金为公司自有资金，若投资未达预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告
康跃科技股份有限公司董事会二O一四年八月十九日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-001
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌,并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月11日，11月18日、11月26日、12月2日、12月12日、12月19日、12月26日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，9月29日、11月4日、11月18日、12
月6日发布了《关于公司重大资产重组延期复牌公告》。具体内容详见公司2016年9月12日、9月21日、9月28日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日、11月26日、12月2日、12月6日、12月12日、12月19日、12月26日在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为:2016-058、2016-059、2016-060、2016-061、2016-062、2016-065、
2016-068、2016-069、2016-071、2016-072、2016-074、2016-084、2016-085、2016-088、2016-093、2016-094、2016-095。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2017年01月03日
深圳广田装饰集团股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例（%）||的比例（%）|
|范志全||董事长||233||15.53%||0.45%||
|汪洋||董事、总经理||100||6.67%||0.19%||
|田延平||财务总监||80||5.33%||0.15%||
|李卫社||董事、常务副总经理||80||5.33%||0.15%||
|曾嵘||董事、副总经理||80||5.33%||0.15%||
|叶远东||董事、副总经理||20||1.33%||0.04%||
|王宏坤||副总经理||35||2.33%||0.07%||
|朱旭||副总经理、董事会秘书||70||4.67%||0.14%||
|罗志显||副总经理||30||2.00%||0.06%||
|肖平||副总经理||40||2.67%||0.08%||
|其他核心管理、业务、设计骨干（51人）||||732||48.80%||1.42%||
|合计||||1500||100.00%||2.90%||

二、其他核心管理、业务、设计骨干人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||叶少英|公司高级核心人员|
|2||赵波|公司中层核心人员|
|3||胡明晖|公司中层核心人员|
|4||陈国谦|公司中层核心人员|
|5||彭娘尊|公司中层核心人员|
|6||李仕宝|公司中层核心人员|
|7||黄江|公司中层核心人员|

||||
|-|-|-|
|8|王石桥|公司中层核心人员|
|9|肖剑平|公司中层核心人员|
|10|陈泽|公司中层核心人员|
|11|李建梅|公司中层核心人员|
|12|焦践铭|公司中层核心人员|
|13|徐庆海|分、子公司／事业部负责人|
|14|罗永协|分、子公司／事业部负责人|
|15|汤环荣|分、子公司／事业部负责人|
|16|罗晋悦|分、子公司／事业部负责人|
|17|叶益元|分、子公司／事业部负责人|
|18|叶绍东|分、子公司／事业部负责人|
|19|叶志活|分、子公司／事业部负责人|
|20|汪少庆|分、子公司／事业部负责人|
|21|石立达|分、子公司／事业部负责人|
|22|叶远桥|分、子公司／事业部负责人|
|23|叶小柳|分、子公司／事业部负责人|
|24|王有军|分、子公司／事业部负责人|
|25|郑刚|分、子公司／事业部负责人|
|26|叶步炼|分、子公司／事业部负责人|
|27|彭贵村|分、子公司／事业部负责人|
|28|庄辉华|分、子公司／事业部负责人|
|29|叶佐影|分、子公司／事业部负责人|
|30|钟大祥|分、子公司／事业部负责人|
|31|陈深|分、子公司／事业部负责人|
|32|李明华|分、子公司／事业部负责人|
|33|姚为军|分、子公司／事业部负责人|
|34|陈红光|分、子公司／事业部负责人|
|35|孙延峰|分、子公司／事业部负责人|
|36|刘继满|分、子公司／事业部负责人|
|37|邓薇|核心设计人员|
|38|孙乐刚|核心设计人员|

||||
|-|-|-|
|39|彭海浪|核心设计人员|
|40|李行|核心设计人员|
|41|韩斌|核心设计人员|
|42|李晓君|核心设计人员|
|43|艾渝|核心设计人员|
|44|严肃|核心设计人员|
|45|张峰|核心设计人员|
|46|陈雨|核心设计人员|
|47|范志谋|公司核心骨干|
|48|郭文宁|公司核心骨干|
|49|马三恩|公司核心骨干|
|50|祝东兵|公司核心骨干|
|51|程金玲|公司核心骨干|

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会2014年10月7日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-054银邦金属复合材料股份有限公司
关于签订大额销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1.生效条件：合同双方代表签字盖章后生效。
2.合同履行期限：预计至2015年底。
3.合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在因买方工期延误或其他外部因素而无法按时完成交付的风险；受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、合同采购方：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2、法定代表人：黄文佳
3、注册资本：2.67亿元人民币
4、经营范围：制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。制冷设备技术开发、咨询、转让、服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件；专业承包；货物进口、技术进出口、代理进出口。
5、注册地：北京市大兴区榆顺路 2号 3号楼208室
7、最近三个会计年度与本公司发生类似交易情况如下：
万元
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||2011|2012|2013|
|购销金额（不含税）|6,090.51|8,197.44|2,146.11|
|占当年购销总额比重|3.96%|5.83%|1.37%|

8、履约能力分析：本合同交易对方是一家专业生产电力冷却系统的上市公司，与本公司有长期的合作，信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：复合铝带材。
2、合同金额：约 15,384万元人民币ª（大写：壹亿伍仟叁佰捌拾肆万元整）。
3、结算方式：每月25日前结清上个月全部货款。
4、生效条件：合同双方代表签字盖章后生效。
5、签订时间：2014年6月16日。
6、合同履行期限：预计至2015年底。
7、违约责任：卖方原因造成的违约，卖方承担相应的违约责任。
【ª注：产品价格按每月长江铝锭现货均价加加工费执行，因此无法计算出准确合同金额，按2014年6月16日长江铝锭现货价计算。】
四、合同对上市公司的影响
2、合同不含税金额约占公司 2013年度经审计营业收入157,015.86万元的8.37%，合同的执行将提升公司 2014年及2015年的营业收入和营业利润。
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-63广东韶钢松山股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）股票于2017年8月30日、8月31日、9月1日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离达到23.17%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2017年8月30日，公司披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-61），针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并于2017年8月29日向公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）对有关事项进行了函询，核实情况说明如下：
1.公司、本公司控股股东韶关钢铁及本公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况除因国家供给侧改革、淘汰中频炉以及整治地条钢等政策措施的大力推进，钢材价格持续上涨外，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东韶关钢铁及本公司实际控制人宝武集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经本公司确认，公司、本公司控股股东韶关钢铁及本公司实际控制人宝武集团不存在应披露而未披露的重大相关信息；不存在处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项，承诺在未来三个月内不会筹划上述重大事项；
2．经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3．公司于 2017年 8月 30日披露了《2017年第三季度业绩预告公告》，详情请查阅巨潮资讯网相关公告；
4．公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年9月4日