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证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-058九阳股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于近日收到控股股东上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称：上海力鸿）通知，拟将其持有的杭州九阳豆业有限公司（以下简称：杭州豆业）50%的股权转让给宁波梅山保税港区力豪投资有限公司（以下简称：力豪投资），转让价格为人民币 2,994.1万元。根据《公司法》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。经综合考虑，公司决定放弃该优先购买权。
2、力豪投资是公司实际控制人王旭宁间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司放弃本次转让标的股权的优先购买权，构成关联交易。
3、2018年10月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王旭宁、黄淑玲、杨宁宁、姜广勇回避表决，非关联董事对该议案进行了表决，会议以5票同意，0票弃权、0票反对的表决结果通过了该事项。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次交易属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）出让方基本情况
1、公司名称：上海力鸿新技术投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：黄淑玲
5、注册资本：5222.22万人民币
6、注册日期：2003年2月14日
7、主营业务：实业投资，投资咨询，家用电器的销售，自有房屋的融物租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：王旭宁持股51.79%。
9、2017年度，上海力鸿实现营业收入231万元，利润总额1.95亿元；截至2017年12月31日，上海力鸿总资产11.76亿元，净资产10.20亿元（经审计）。2018年8月，上海力鸿实现收入117万元，利润总额2.61亿元；截止2018年8月31日，上海力鸿总资产4.28亿元；净资产4.04亿元（未经审计）。
（二）受让方基本情况
1、公司名称：宁波梅山保税港区力豪投资有限公司
2、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十号办公楼966室
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：黄淑玲
5、注册资本：500万人民币
6、注册日期：2018年8月9日
7、主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东：上海合舟投资有限公司持股88.39%。（公司实际控制人王旭宁通过其个人独资公司上海旭宁投资有限公司间接持有上海合舟投资有限公司58.61%股权）
三、交易标的公司基本情况
1、公司名称：杭州九阳豆业有限公司
2、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号2幢
3、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：1,424万人民币
6、注册日期：2008年11月8日
7、主营业务：豆浆配料的研发；商用豆浆机的研发、销售、租赁、技术咨询；生产：工业和商用电热食品加工设备、饮料（固体饮料类）；食品销售；食品（含食品添加剂）生产；保健食品生产；食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
本次转让前：上海力鸿持股50%，九阳股份持股30%，蔡秀军持股20%。
本次转让后：力豪投资持股50%，九阳股份持股30%，蔡秀军持股20%。
9、2017年度，杭州豆业实现营业收入2.30亿元，利润总额0.41亿元；截至2017年12月31日，杭州豆业总资产1.83亿元，净资产0.84亿元（经审计）。2018年1-8月，杭州豆业实现收入1.72亿元，利润总额0.22亿元；截止2018年8月31日，杭州豆业总资产2.12亿元；净资产0.77亿元（未经审计）。
四、定价原则和依据
本次交易的价格以浙江方舟资产评估有限公司出具的浙方评报字[2018]第427号评估报告为依据（评估基准日为2017年12月31日）。经评估，截止2017年12月31日杭州豆业50%股权的评估价值为2,994.1万元，交易价格定为2,994.1万元。
五、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
连续十二个月内，公司与力豪投资累计发生的各类关联交易总金额为0元，公司与同一关联人发生的各类关联交易总金额为13,265万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.70%。
六、放弃优先购买权的原因对上市公司及影响
近年来，公司坚持以家用厨房电器为核心主业，深入聚焦中式烹饪的家庭厨房，并以“定位厨房、升级厨房”为公司的发展战略，专注打造智能化、无油烟、开放式的家庭厨房，逐渐剥离与家庭厨房电器不直接相关联的业务板块。
本次放弃优先购买权不影响公司持有杭州豆业的股权，对公司在杭州豆业的权益没有影响。公司本次放弃优先购买权对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
经核查，我们认为：本次交易定价公允，公司放弃参股公司股权优先购买权不影响公司持有杭州豆业的股权，对公司在杭州豆业的权益没有影响，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响。
公司本次放弃优先购买权事项事前取得了我们的认可，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次放弃优先购买权暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、评估报告
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|-|
|特此公告|
|九阳股份有限公司董事会|
|2018年10 月20日|
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-109沈阳机床股份有限公司
关于控股股东第二次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、控股股东第二次债权人会议召开情况
2019年 7月 17日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于 2019年 7月 20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
2019年 11月 14日，公司收到沈机集团管理人的通知，沈机集团已于 2019年 11月 13日召开第二次债权人会议，审议表决《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划（草案）》（以下简称“《沈机集团重整计划（草案）》”），沈机集团第二次债权人会议相关情况如下:
（一）会议主要议程
本次会议议程主要包括：1.管理人作工作报告；2.管理人介绍债权审查情况，债权人核查债权；3.财务顾问作工作
情况说明；4.审计机构作审计工作情况说明；5.评估机构作评估工作情况说明；6.介绍《沈机集团重整计划（草案）》草案主要内容，并作表决说明；7.各债权组表决《沈机集团重整计划（草案）》，出资人组表决《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
（二）会议表决情况
本次债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组对《沈机集团重整计划（草案）》进行分组表决，因《沈机集团重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，故依法另设出资人组对该事项进行表决。根据会议的召开情况，因部分占较大表决权比重的债权人由于内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延期提交表决重整计划草案的表决票，本次会议表决情况由沈机集团及下属八家公司管理人记录并封存，沈机集团及下属八家公司管理人将汇总各表决组结果后于最高人民法院破产重整案件信息平台予以公布。
二、风险提示
2、根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果各表决组未全部表决通过《沈机集团重整计划（草案）》且法院未依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定批准《沈机集团重整计划（草案）》的，或者《沈机集团重整计划（草案）》虽获得了各表决组通过但未能获得法院批准的，或者沈机集团重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则沈机集团存在被法院裁定终止重整程序、宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-56中弘控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：2014年 7月 7日上午10：30
2、召开地点：北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际 8号楼
3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东 2人，代表股份 984,547,330股，占公司有表决权股份总数的51.20%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举林英士先生为公司独立董事
同意：984,547,330个表决权，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0个表决权；弃权：0个表决权。
（2）选举蓝庆新先生为公司独立董事
同意：984,547,330个表决权，占出席会议股东所持表决权的 100%；
反对：0个表决权；弃权：0个表决权。
2、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
同意：984,547,330股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；
弃权：0股。
公司股东大会同意公司为海南金昌投资有限公司 50,000万元借款提供连带责任保证担保。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所马少辉律师、李强律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2014年第三次临时股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2014年 7月 7日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于
2018年2月26日召开公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的独立董事，我们发表意见如下：
一、独立董事关于《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《2018年期权激励计划（草案）》”）的独立意见
1、我们未发现公司存在《管理办法》规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司符合《管理办法》规定的实施股票期权激励计划的条件。
2、公司本次股票期权激励计划的激励对象为公司的中高层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司管理层和骨干员工，不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象的确定符合《管理办法》等法律法规的规定；激励对象不存在以下情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励；（6）中国证监会认定的其他情形。
法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会审议《股票期权激励计划（草案）》的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已在表决时进行了回避，形成的决议合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独
立意见
本次股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为上市公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。其中，上市公司层面以扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润（剔除期权费用影响）为业绩考核指标，指标充分考虑了公司过去三年（2015年度、2016年度、2017年度）的历史业绩、经营环境、行业状况，以及目前宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，并兼顾了实现可能性和对公司员工的激励效果，业绩目标明确，指标设定合理、科学，能够反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2018年2月26日
股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2014-035
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开 2013年度网上业绩说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟
通，根据河北证监局的安排，石家庄东方热电股份有限公司(000958)定于2014年6月5日（星期四）15:00-17:30举行2013年度业绩说明会。
现将有关事宜公告如下：
本次业绩说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台
采取远程方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
易食集团股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步推增强易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红制度的透明度，积极回报股东，有效保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发
[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《易食集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的规定，特制定《易食集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应从公司实际出发，充分考虑公司财务状况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证公司在满足分红条件时，股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2014-2016）股东回报规划
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相
结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过《公司章程》规定的累计可供分配利润的范围。
（二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
四、未来三年（2014-2016）股东回报规划的决策、执行及调整机制
（一）公司符合利润分配条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否存在重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（二）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求、财务状况和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表意见。公司董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究、论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司及独立董事可以征集中小股东意见，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或变更的应当满足本章程规定的条件，经详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）若当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年报中披露未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计
划，独立董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
（五）公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，对现金分红相关事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是
否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例。如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（六）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度分红方案。
调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
易食集团股份有限公司董事会
2014年4月15日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-057北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：97.86%—102.30%|盈利：40,285.79万元|
|归属于上市公司股东|||
|的净利润|盈利：78,500万元—81,500万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加强改进创新、积极开拓市场、开发产品，持续提升企业综合竞争力，经营业绩较上年同期保持增长态势，公司能源净化产品的销售收入继续保持稳步增长，能源净化综合服务、综合运营增值服务等业务的开展也比较顺利，盈利情况均达到预期，对公司业绩有较大贡献。
2、截止 2016年 6月 30日，报告期内的非经常性损益金额约为 650万元至700万元。
北京三聚环保新材料股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-070爱司凯科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2019年11月18日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。现将相关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、实施额度
公司在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，在上述额度内可以循环使用。
5、实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、票据池业务的风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次开展票据池业务。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年11月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-140苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月5日起停牌。公司于2016年9月5日披露了《关于重大事项停牌公告》，并于2016年9月8日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》。2016年 9月 19日，因确定构成重大资产重组，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 9月 19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年9月26日，公司披露了《关于筹划资产重组的进展公告》，并于2016年9月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截止本公告日，本次筹划重大资产重组的各项工作正常推进中。公司正积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构对标的公司及其下属公司进行尽职调查。鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票（证券简称：天沃科技；证券代码：002564）自2016年10月14日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
乐歌人体工学科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2045号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行，本次初始发行数量为2,150万股，占发行后总股本的25%，网下初始发行数量为1,290万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为860万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年11月21日（周二）14:00－17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2017年11月13日（T-7日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：乐歌人体工学科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年11月20日
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
乐歌人体工学科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
广东宝利来投资股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000011号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东宝利来投资股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000011号广东宝利来投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东宝利来投资股份有限公司（以下简称宝利来股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2015]000011号内部控制审计报告
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝利来股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
杨熹
有
中国·北京 中国注册会计师:
王敏
二〇一五年二月九日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-089
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议书面通知已于2019年9月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2019年 9月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资基金减资暨关联交易的议案》。
关联董事刘连军先生系公司实际控制人且担任公司董事长、总裁的职务，对该议案予以回避表决；关联董事封华女士因与公司持股5%以上的股东单位广东省科技创业投资有限公司存在关联关系而对该议案回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资基金减资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对关于投资基金减资暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《战略委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2019年9月 30日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-093深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年9月25日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1484787号
发明名称：一种合成利西拉来的方法
专利号：ZL 2012 1 0030151.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年02月10日
授权公告日：2014年09月17日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
利西拉来为胰高血糖素样肽1（GLP-1）受体拮抗剂，用于联合基础胰岛素来治疗II型糖尿病患者，可显著改善其血糖控制，并提高其餐后血糖（PPG）的控制。本发明涉及一种合成利西拉来的方法，该方法操作简单，产品纯度高、收率好，达到产业化要求。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-041浙江和仁科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定对 2018年 12月 31日债权、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。
（1）计提减值准备的方法及依据
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司根据会计准则相关规定，相应计提了坏账准备。
（2）计提金额
根据资产减值测试结果，公司 2018年度计提资产减值准备 2,656.22万元，其中应收账款坏账准备 2,474.45万元，其他应收款坏账准备 64.67万元，应收票据坏账准备40.26万元，长期应收款坏账准备76.84万元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
2018年度公司计提资产减值准备2,656.22万元，该资产减值准备的计提导致本公司本年度合并报表利润总额减少2,656.22万元。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规
定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。依据充分，计提后能够公允、客观、
真实的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2018-015大连冷冻机股份有限公司
七届十五次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2018年 4月 10日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2018年 4月 20日以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、公司监事会 2017年度工作报告
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于 2017年年度报告及 2018年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告及 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司 2017年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于公司 2017年度社会责任报告的意见
公司 2017年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及股权收购。上述关联交易公平，未损害公司利益。
可靠、准确的会计信息。
6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会议决议。
大连冷冻机股份有限公司监事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
1、2013年，公司共召开了 9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐军|9|9|0|0|否|

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2013年度，公司共召开了 1次股东大会，因工作原因本人未列席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
4月23日，发表了《对相关事项的独立意见》；
8月7日，发表了《关于2013年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。在2013年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来、募集资金使用等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
徐军：xujun@allbrightlaw.com
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事：徐军
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-045上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十次会议。公司于2019年8月17日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立
董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行相关职责，董事会同意聘任仲朦朦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-082欣旺达电子股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年6月19日（周一）召开2017年第三次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第三十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月19日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月19日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日下午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2017年6月14日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2017年6月13日（周二）
7.出席对象：
（1）截止2017年6月13日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|序号|议案名称|
|1|《关于修订＜公司章程＞的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年6月16日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年6月16日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于修订＜公司章程＞的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 6月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订＜公司章程＞的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；