Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-021
厦门盈趣科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,267,195,748.91||1,648,411,412.11||98.20%||
|营业利润|1,150,826,228.62||507,415,835.17||126.80%||
|利润总额|1,151,775,073.94||523,178,232.74||120.15%||
|归属于上市公司股东的|983,862,490.91||445,475,709.31||120.86%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|2.59||1.17||121.37%||
|加权平均净资产收益率|80.97%||72.25%||增加8.72个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,570,754,157.38||1,385,483,723.15||85.55%||
|归属于上市公司股东的|1,668,320,740.65||839,144,175.61||98.81%||
|所有者权益|||||||
|股 本|380,160,000.00||237,600,000.00||60.00%||
|归属于上市公司股东的|4.39||3.53||24.36%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入3,267,195,748.91元，较上年同期增长98.20%；
营业利润为 1,150,826,228.62元，较上年同期增长126.80%；利润总额
1,151,775,073.94元，较上年同期增长120.15%；归属于上市公司股东的净利润 983,862,490.91元，较上年同期增长120.86%；基本每股收益 2.59元，较上年同期增长121.37%。报告期内，前述财务指标较上年同期增长较快的主要原因为：报告期内，公司以自主创新的UDM业务模式为基础，持续加大技术研发投入及技术储备，不断提高智能制造的信息化、自动化水平，进一步扩大公司生产规模及不断优化产品结构等，同时得益于下游行业旺盛的市场需求，实现了经营业绩持续较快的增长。
报告期内，公司智能控制部件产品及创新消费电子产品仍为公司营业总收入的主要来源，智能控制部件产品和创新消费电子产品销售收入的增长带动了营业总收入的增长：报告期内，公司智能控制部件产品销售收入稳步增长；得益于创新消费电子产品下游行业旺盛的市场需求，报告期内公司电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机等创新消费电子产品产销量保持持续较快地增长。
营业收入的持续增长，创新消费电子产品收入占比提高，是报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益实现较快增长的主要原因。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为2,570,754,157.38元，较报告期初增长85.55%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,668,320,740.65元，较报告期初增长98.81%，主要原因系本期公司经营业绩情况良好，净利润持续增加所致。
报告期末，公司股本为380,160,000.00股，较报告期初增长60.00%，主要系公司2017年实施未分配利润转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年01月03日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票招股说明书》中，预计2017年全年可实现营业收入为308,179.61万元至340,619.57万元，较2016年度同比增长86.96%至106.64%；预计可实现净利润为96,797.27万元至106,986.45万元，较2016年度同比增长117.19%至140.05%；预计可实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为94,568.64万元至104,523.24万元，较2016年度同比增长103.58%至125.01%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 02月 27日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-079贤丰控股股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）近日收到政府补助，具体情况如下：
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|序号|收款单位|补助项目名称|获得时间|补助形式/金额（元）|政策依据|与资产/收益相关|
|1|珠海蓉胜|工业节能与工业循环经济资金|2019 年 12月 18 日|1,371,800.00|《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业节能与工业循环经济用途）管理实施细则》（珠工信〔2019〕573号）|与收益相关|
|2|珠海蓉胜|市级技师工作站|2019 年 12月 3 日|100,000.00|《珠海市市级技能大师工作室和技师工作站认定办法》（珠人社〔2018〕285 号）|与收益相关|

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|3|珠海蓉胜|技术改造奖励力度资金|2019 年 11月 12 日|891,800.00|《广东省工业和信息化厅关于下达2019 年加大工业企业技术改造奖励力度（按标准落实奖励比例）资金项目计划的通知》|与收益相关|

以上政府补助已到账。上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量。
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。根据上述规定，本次收到的政府补助与收益相关，且与公司日常经营活动相关，计入“其他收益”。
3.补助对上市公司的影响。
本次收到的政府补助，预计将会增加2019年利润总额人民币2,363,600.00元（未审计）。
4.风险提示和其他说明。
上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.收款凭证。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-070上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于拟投资设立智慧医疗产业研究院的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗业务核心竞争力，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟出资在四川省成都市设立延华成电智慧医疗产业研究院（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“项目公司”）及其关联公司。同时，为了更好地推进项目公司的建设，使其平等享受成都市、温江区制定的有关优惠政策，公司与成都海峡两岸科技产业开发园管委会友好协商，签订《延华成电智慧医疗产业研究院项目投资协议》，以推进项目公司的落地。
根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，本次对外投资尚须提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：延华成电智慧医疗产业研究院
（二）注册资本：人民币 5,000万元
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册地址：四川省成都市
（五）股权结构：由上市公司董事会审议后确定。
（六）项目公司拟建设内容：进行医学、医疗、健康、医药的智能化，智慧化，人工智能的软件和硬件产品的研发，包括：智慧医疗健康领域的软件和硬件终端产品的研发；医学、医疗健康、医药信息的可信云计算、大数据管理和产品的研发；医学、医疗、医药的智能化、智慧化、机器人产品的研发；职业卫生健康领域的软件和硬件的研发；智能化医疗设备产品的研发；医疗健康大数据中心建设；智慧医疗项目建设等七个领域。
以上信息均以上市公司董事会审议通过、并且工商管理部门最终核准登记的信息为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）扩大智慧医疗板块，深化业务和收入结构转型
公司围绕“智慧城市建设、运营和服务的综合提供商”的转型定位，以“内生式”和“外延式”增长双轮驱动，优先发展智慧医疗板块。本次设立智慧医疗产业研究院，将进一步扩大和延伸公司智慧医疗产业链。项目公司成立后，将依托公司现有业务基础和平台资源，通过整合内部业务资源，推动医学、医疗、健康、医药的智能化和智慧化，实现公司大健康管理产业链的贯通。同时，公司的智慧医疗板块规模将进一步扩大，从而进一步增加智慧医疗收入在公司营业收入
中的占比，实现公司业务转型和收入结构的转型。
（二）研发驱动创新，打造智慧医疗核心竞争力
本次设立智慧医疗产业研究院，公司将聚焦智慧医疗健康、职业卫生健康等领域的软件和硬件终端产品的研发，医学、医疗健康、医药信息的可信云计算、大数据管理和智能化、智慧化、机器人产品的研发，以及智能化医疗设备产品的研发等方面。公司将以技术和研发为先导，加快技术运营团队优化壮大，实现智慧医疗产业链的延展和市场影响力的提升，打造公司智慧医疗核心竞争力，从而提升公司持续经营能力和盈利能力，为上市公司全体股东带来良好回报。
四、风险提示
项目公司的设立尚需经上市公司董事会审批通过且取得当地工商等行政管理部门的批准，其自身的设立筹建、产品研发、业务拓展需要一定的时间周期，同时也与项目公司的建设发展进程密切相关。
因此，本次投资在前期投入阶段可能会对公司财务及经营业绩产生一定影响，并且未来经营过程中亦面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。
随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-105号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“一心堂”）于 2015年8月14日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，本次非公开发行的认购对象为天风证券天浩51号定向资产管理计划（以下简称“天浩51号定向计划”）、张立俊、黄健、毛朗、黄小倢5名特定对象，公司本次非公开发行不超过14,313,496股，募集资金总额不超过 781,660,102元。
其中天浩51号定向计划拟认购1,715,000股、张立俊拟认购7,553,048股、黄健拟认购3,662,332股、毛朗拟认购1,200,000股、黄小倢拟认购183,116股。公司2015年第一期员工持股计划全额认购天浩51号定向计划，公司部分董事、监事、高级管理人员参与了本期员工持股计划（其中公司董事、总裁赵飚认购 500,000股，公司监事会主席陆凤光60,000股，公司监事李正红4,000股）。根据相关法律法规的规定，天浩51号定向计划认购本次非公开发行的股票构成关联交易。
本次发行价格为本次发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 54.61元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。
本次非公开发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转
让。
2015年8月14日，公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（代天浩 51号定向计划）签署了附生效条件的股份认购协议。
二、关联方和关联关系介绍
天浩 51号定向计划由公司 2015年第一期员工持股计划全额认购，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工参与认购。
三、关联交易标的
本次关联交易标的为公司非公开发行的人民币普通股股票不超过1,715,000股。
四、与关联人累计已发生的关联交易金额
截至本公告日，除本次交易外，公司与本次关联交易涉及的关联方未发生其他关联交易。
五、关联交易定价及原则
本次发行价格为本次发行定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%，即 54.61元/股。（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购数量届时将相应等比例调减。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的实施，在于进一步提高公司高级管理人员、员工的积极性和凝聚力，满足公司发展的资金需求。
本次发行不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。
七、独立董事意见
公司本次非公开发行股票的对象发行对象之一的天风证券天浩51号定向资产管理计划拟由一心堂2015年第一期员工持股计划全额认购，员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，天风证券天浩51号定向资产管理计划为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易。公司本次非公开发行价格以董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%，即 54.61元/股，本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理且履行了关联交易的决策程序，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司第三届董事会第一次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司第三届监事会第一次临时会议决议》；
3、《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年8月14日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司本次非公开发行股票预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会编制的《深圳王子新材料股份有限公司非公开发行股票预案》《深圳王子新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于减少公司未来债务融资的财务费用，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
5、公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规定，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
股票事项的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
7、公司股东大会授权董事会办理非公开发行 A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
8、公司第四届董事会第九次会议审议相关议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次非公开发行涉及的相关事项尚需提交公司股东大会审议。
9、本次非公开发行方案符合公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等方面夯实公司可持续发展的基础，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并综合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，有利于公司的可持续发展，能够实现对股东的合理投资回报，采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先考虑以现金分红方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
综上，独立董事同意该股东分红回报规划，并同意将该股东分红回报规划提交股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
朱建军 张子学 赵万一
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-063
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的函件。为响应证监会[2015]51号通知的精神，在公司股票复牌日后一个月内，银河集团计划从二级市场上增持公司股份 2180万股(不超过公司现已发行总股本2%)。现将有关情况公告如下：
一、增持人：银河天成集团有限公司
二、增持目的：基于对公司向生物医药产业转型的支持，以及对公司未来快速健康发展的信心，控股股东拟增持公司股份，提高持股比例。
三、增持方式：通过二级市场增持公司股票。
四、增持时间：公司股票于2015年6月30日停牌。在公司股票复牌后一个月内完成增持计划。
四、计划增持数量及比例：
根据本次增持计划，在符合有关法律法规的前提下，银河集团计划通过二级市场增持本公司股票2180万股，累计增持数量不超过公司现已发行总股本的2%，不触及要约收购的相关规定，也无需提交豁免申请。
本次计划增持前，银河集团持有公司股份503,812,892股，占公司现已发行总股本的45.80%。
本次计划增持完成后，银河集团持有公司股份525,612,892股，占公司现已发行总股本47.79%。
五、其他说明：
银河集团承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。
银河集团本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注银河集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一五年七月二十日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第二十七次会议审议的《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》发表如下独立意见：
公司本次向兰国投借款人民币 1.07亿元，符合公司的实际情况，将更好的保障公司兰州新区项目建设资金需求。同时，关联交易定价公允，遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。同意本次关联交易，该议案须提交公司股东大会审议。
独立董事： 宋华 赵元丽 石金星
二O一六年三月十九日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-065蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任张旗康先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止（张旗康先生简历详见附件）。
张旗康先生曾于2015年7月14日至2018年7月13日期间担任公司第一届董事会秘书，换届时因工作调整不再担任董事会秘书。自 2018年 7月 13日至本公告披露日，张旗康先生未买卖公司股票。公司董事会认为张旗康先生具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。现因公司经营发展的需要，董事会同意再次聘任张旗康先生为公司董事会秘书。
在本次董事会会议召开之前，张旗康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，同意再次聘任张旗康先生为公司董事会秘书。
张旗康先生联系方式如下：
1、电话：0757-81896639
2、传真：0757-81896639
3、邮箱：monalisazqb@163.com
4、联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年8月7日
附件：张旗康先生简历
张旗康，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。主要工作经历：1998年10月至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015年 7月至 2018年 7月，任公司董事会秘书。2015年 7月至今任公司董事、董事会办公室主任、党总支部副书记。
张旗康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张旗康先生为公司实际控制人之一，截止本公告日，张旗康先生直接持有公司股份 22,992,750股，占公司总股本的9.72%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 554,625股，占公司总股本的0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的9.95%。张旗康先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张旗康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-032山东海化股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2014年 7月 11日下午 2:30
网络投票时间：2014年 7月 10日-7月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014年 7月 11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2014年 7月 10日下午 3:00至 7月 11日下午 3:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年 7月 4日
3．现场会议召开地点：公司三楼会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5．会议召集人：公司董事会
6．现场会议主持人：汤全荣董事长
7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
1．出席本次会议股东及股东代表共计 67人，代表股份 369,433,321股，占公司总股份的41.2732%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表股份 361,060,656股，占公司总股份的40.3378%；通过网络投票的股东 65人，代表股份 8,372,665股，占公司总股份的0.9354%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：1．关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
公司将通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂的权益，转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与上述标的竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，本议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
表决情况：赞成 8,292,965股，占出席会议有表决权股份的99.0481%；反对 74,800股，占出席会议有表决权股份的0.8934%；
弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席会议有
表决权股份的0.0585%。关联股东山东海化集团有限公司及韩星三所持股份 361,060,656股回避了表决。
表决结果：通过。
2．关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案
为便于本次挂牌转让事项顺利进行，更好地维护公司及股东利益，根据有关规定，公司股东大会将授权董事会在本次公开挂牌整体转让的决议范围内，全权办理有关具体事宜，包括但不限于：
（1）根据股东大会审议通过的本次公开挂牌整体转让议案，制定和实施具体方案。
（2）聘请中介机构，选定产权交易所，签署有关协议和文件，包括但不限于产权交易转让的委托协议、挂牌转让协议等。
（3）根据挂牌转让结果，办理股权的工商变更登记、相关权益的过户、交割事宜。
（4）若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会可在不低于评估值90％的范围内，确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
（5）如相关政策、规定或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，董事会可根据新的相关规定、市场情况及公司经营实际情况，对本次转让事宜进行调整并继续办理。
（6）办理与本次公开挂牌整体转让有关的其他事项。
（7）上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决情况：赞成 369,357,221股，占出席会议有表决权股份的99.9794%；反对 74,800股，占出席会议有表决权股份的0.0202%；
弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2．律师姓名：龚新超、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2013年 7月 12日
新疆天山水泥股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将 2017年工作情况汇报如下：
一、监事会年度工作情况
报告期内，公司监事除列席公司股东大会和董事会的会议，审议历次股东大会和董事会的议案，监督股东大会和董事会会议召开程序外，本年度公司监事会共召开了 5次会议。
1、2017年 3月 15日在公司本部召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016年度监事会工作报告》、《新疆天山水泥股份有限公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》、《新疆天山水泥股份有限公司 2016年年度报告及摘要》、《新疆天山水泥股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》、《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》，以上决议内容刊登在 2017年 3月 16日的《证券时报》和巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。
2、2017年 4月 19日在公司本部召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了本公司《新疆天山水泥股份有限公司 2017年第一季度报告的议案》。
3、2017年 8月 17日在公司本部召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了本公司《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
第三季度报告及摘要的议案》。
5、2017年 12月 19日在公司本部召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了本公司《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，决议内容刊登在2017年12月20日的《证券时报》和巨潮资讯网http： //www.cninfo.com.cn上。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会检查了公司 2016年度、2017年第一、三季度、2017年半年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，2017年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
对公司 2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生；《新疆天山水泥股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-011易事特集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月31日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年1月30日至2018年1月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 21人，代表股份数1,488,023,000股，占公司有表决权股份总数的63.90%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数 1,279,049,200股，占公司有表决权股份总数的54.9261%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代 12人，代表股份数208,973,800股，占公司有表决权股份总数的8.9739%。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，其中独立董事高香林先生因在外出差授权委托独立董事魏龙先生出席；部分高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 1,487,986,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对36,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,566,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6979%；反对36,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.3021%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年1月31日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，对公司第四届董事会第二次会议审议的关于关联交易的相关议案及文件进行了认真了解和核查。具体如下：
根据公司与Viewmount DevelopmentsLimited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”）母公司Plastec Technologies,Ltd.于2015年11月14日签署的《关于Plastec International Holdings Limited之股权转让协议》的条款及精神，经友好协商，各方一致同意，以景峰发展实际投入 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited（新艺工业（香港）有限公司，以下简称“新艺工业”）及 Ever Ally DevelopmentsLimited（永协发展有限公司，以下简称“永协发展”）的经审计的原始货币资金总金额作为对价收购标的股权。公司下属全资子公司 Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟以自有资金购买景峰发展持有的新艺工业100%股权及永协发展100%股权，以获得新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。新艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为70,000港币及1美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项 258,910,000港币，上述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任景峰发展的董事，同时司徒建新先生为景峰发展股东 Plastec Technologies, Ltd的实际控制人，间接控制景峰发展，本次交易事项构成关联交易。
公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向关联人Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪
良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方 Plastec
Technologies, Ltd的实际控制人，间接控制百汇制造。2018年上述关联交易预计总金额不超过1,500万元，2017年全年同类交易实际发生总金额为 12,700,351.20元。
经认真审阅相关资料，我们认为上述关联交易均遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将《关于下属全资子公司收购Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的议案》及《关于 2018年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司 2018年3月30日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-099深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更的原因
财政部于 2019年5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019] 8号）（以下简称“财会[2019] 8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。
财政部于2019年5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019] 9号）（以下简称“财会[2019] 9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 9号——债务重组》。
财政部于 2019年 9月 19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会[2019] 16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定，并执行修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更的日期
公司按照国家财政部印发的财会[2019] 8号、财会[2019] 9号、财会[2019]16号文件规定的起始日期开始执行。
（五）审议程序
公司于2019年 10月24日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的内容
（一）根据财会[2019]8号的要求，公司进行了以下变动：
1、明确了非货币性资产交换的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外。
2、明确了非货币性资产交换换入资产和换出资产的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（二）根据财会[2019] 9号的要求，公司进行了以下变动：
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步。不再将重组债权和债务区别于其他金融工具加以定义。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对于债务人债务重组损益，不再区分债务重组损益和资产处置损益，而是将所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。无需考虑转让的非现金资产的公允价值。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量，放弃债权的公允价值与账面价值的差额，应当计入当期损益。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
（三）根据财会[2019]16号的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：1、利润表：
将“提取保险合同准备金净额”调整为“提取保险责任准备金净额”；将“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”调整为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
2、现金流量表
将“收到再保险业务现金净额”调整为“收到再保业务现金净额”；将“支付给职工以及为职工支付的现金”调整为“支付给职工及为职工支付的现金”；
删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会 2019年 10月24日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-057北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）关于减持公司股份的告知函。科锐北方于2014年12月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份1,700,000股，占公司总股本的0.7788%。本次减持后，科锐北方持有公司股份93,054,709股，占公司总股本的42.6309%，仍属于公司持股5%以上的股东。具体变动情况如下：
一、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持日期|减持股数（股）|减持比例（%）|减持均价（元/股）|交易方式|
|2014年12月1日|1,700,000|0.7788%|15.25|大宗交易|

二、股东本次减持前后持股情况
本次变动完成前后，科锐北方持有公司权益变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次权益变动前持有公司权益||本次权益变动后持有公司权益||
|股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|94,754,709|43.4097%|93,054,709|42.6309%|

三、其他相关说明
1、科锐北方本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
北京科锐
2、科锐北方持有公司股份不存在最低减持价格承诺，也未违反股份锁定承诺及其他承诺。
3、科锐北方承诺：自2014年8月22日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%（含2014年8月22日减持的0.9163%）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、科锐北方本次减持股份主要是应部分股东基于自身资金的需要而做的减持，公司高管层持股数量变动不大。在未来三个月内，上述信息披露义务人不排除继续减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司
2017年度独立董事（黄乐晓）述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2017年度履职情况报告如下:
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开董事会6次，本人现场出席了3次,以通讯方式出席3次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司召开股东大会1次，本人亲自列席股东大会1次。
二、报告期内发表独立意见情况
在2017年4月26日召开的第三届董事会第七次会议上，对《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于公司2016年年度内部控制评价报告的议案》；《关于2016年年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况议案》；《关于公司续聘审计
电光科技
机构的议案》；《关于公司 2017年度预计关联交易的议案》；《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见。
在 2017年 8月 21日第三届董事会第九次会议上，对《关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况议案》；《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》；《关于公司会计政策变更议案》发表了独立意见。
在2017年12月6日第三届董事会第十一次会议上，对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金议案》；《关于聘任财务总监议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人积极在董事会上发表自己的建议和意见，公司在2017年坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，2017年，公司在主营专用设备制造领域得到快
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速发展，企业生产订单稳定，公司销售状况良好，在教育板块方面，公司一直在积极寻找教育标的，坚定向教育产业转型发展。本人就公司发展产业转型中会发生易出现的问题提供了建议，此外对公司进行的项目并购以及其他重大决策时，严格进行监督，保护了全体股东的权利。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，企业运行平稳，企业盈利能力得到提升。
公司董事会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
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公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。公司必须建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并按照及时披露对外投资进展情况，保护投资者的合法权益。
2018年，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
电光防爆科技股份有限公司独立董事：黄乐晓2018年4月25日