证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—121北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年11月29日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于2020年度担保计划的议案》、《关于 2020年度关联交易的议案》、《关于 2020年度向关联方提供关联担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事 9名，截至 2019年 12月 27日，监事会审议通过了《关于 2020年度担保计划的议案》、《关于 2020年度关联交易的议案》、《关于 2020年度向关联方提供关联担保计划的议案》。审议情况如下：
（一）《关于 2020年度担保计划的议案》
监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度担保计划的议案》。决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）期间：2020年1月1日—2020年12月31日
（二）对全资子（孙）公司总担保额度：109亿元，允许在 109亿元额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的金融机构授信担保。
（三）对控股子（孙）公司总担保额度：0.72亿元
（四）公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任：78亿元，允许在78亿元额度内的担保调整使用。
（五）公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任：140亿元，允许在140亿元额度内对不同业务调整使用担保。
（六）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
（七）该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
本事项尚需提交福田汽车2020年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《2020年度担保计划公告》（公告编号：临2019-118号）（二）《关于 2020年度关联交易的议案》
监事会决议如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2020年内采购诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）生产的车桥、座椅等产品，合计 136,476万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易：同意在2020年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品，合计 13,718万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易：同意在2020年内采购山东恒信基塑业股份有限公司生产的汽车散件等产品，合计2,581万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司、山东恒信基塑业股份有限公司等由同一关联自然人陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在152,775万元的交易总额范围内调整使用。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2020年内采购潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）生产的发动机等产品，合计33,772万元。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易：同意在2020年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司生产的变速箱等产品，合计44,314万元。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2020年内采购陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）生产的车桥等产品，合计7,510万元。
允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公
司、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联董事张泉担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织的关联交易在 85,596万元的交易总额范围内调整使用。
7、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2020年内采购青特集团有限公司（含全资子公司）生产的车桥等产品，合计1,260万元；同意接受青特集团有限公司（含全资子公司）的劳务等，合计70万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车等产品，合计345万元。允许公司在与青特集团有限公司（含全资子公司）的预计交易总额 1,675万元范围内调整使用。
依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。
8、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：同意在2020年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品，合计4,807万元；同意在2020年内向青岛青特众力车桥有限公司销售GPS等产品，合计10,725万元。允许公司在与青岛青特众力车桥有限公司的预计交易总额15,532万元范围内调整使用。
依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易：同意在2020年内采购潍坊青特车桥有限公司生产的车桥等产品，合计 64,493万元。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司、潍坊青特车桥有限公司等由同一关联自然人纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在81,700万元的交易总额范围内调整使用。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在
17207万元的交易总额范围内调整使用。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2020年内采购北京首钢股份有限公司（含全资子公司）生产的钢材冷板等产品，合计27,065万元；同意接受北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的劳务等，合计325万元。允许公司在与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的预计交易总额27,390万元范围内调整使用。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易：同意在2020年内采购首钢京唐钢铁联合有限责任公司生产的钢材冷板
等产品，合计30,322万元。
允许公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任公司等由同一关联自然人邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在57,712万元的交易总额范围内调整使用。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：同意在2020年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等，合计1,045,754万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供劳务、三包索赔、实验及研究开发服务等，合计89,173万元。允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,134,927万元范围内调整使用。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意在2020年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及原材料、接受劳务等，合计377,433万元；同意在2020年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等，合计857,197万元；同意在2020年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供关联租赁事项，合计13,545万元；同意在2020年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项，合计44,455万元。允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,292,630万元范围内调整使用。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意在2020年内采购采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司生产的变速箱等产品，合计100,862万元；同意在2020年内接受采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的业务流程管理服务，合计2,530万元；同意在2020年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供业务流程管理服务，合计307万元；同意在2020年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供关联租赁事项，合计427万元。允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 104,126万元范围内调整使用。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易：同意在2020年内采购河北北汽福田汽车部件有限公司生产的发动机原材料等产品，合计8,450万元；同意在2020年内向河北北汽福田汽车部件有限公司销售钢材边角料等产品，合计1,082万元；同意在2020年内接受河北北汽福田汽车部件有限公司发生的利息收入，合计514万元；允许公司在与河北北汽福田汽车部件有限公司的预计交易总额10,046万元范围内调整使用。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限
公司的关联交易：同意在2020年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整车等产
品，合计26,000万元。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易：同意在2020内采购北京安道拓汽车部件有限公司生产的座椅等产品，合计1,453万元。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在 2020年内采购延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）生产的仪表板等产品，合计2,652万元。
允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在4,105万元的交易总额范围内调整使用。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与九江银行股份有限公司的关联交易：同意在2020年，九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度，开展商贷通、融担通业务，预计发生的关联交易金额为 2,919万元。
20、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易：同意在 2020年内采购北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）生产的原材料、零部件、整车等产品，合计 16,022万元；
同意在2020年内接受北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的服务，合计28,829万元；同意在2020年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合计44,621万元；同意在2020年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供服务，合计3,853万元；同意在2020年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供关联租赁事项，合计40万元；同意在2020年内与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）发生其他关联交易事项：2020年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的10%，预计约111,800万元；2020年，北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度，专项用于开展商贷通业务，福田客户在北京汽车集团财务有限公司资管业务，预计发生的关联交易金额为25,870万元；2020年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS产品，预计认购金额35,100万元；2020年，北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务，预计发生的关联交易金额79,300万元；2020年，北京福田商业保理有限公司向公司开展保理融资服务，预计发生资金往来158,600万元。
依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。
允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额504,035万元范围内调整使用。
对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2020年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-117号）。
（三）《关于 2020年度向关联方提供关联担保计划的议案》
截至2019年12月27日，监事会审议通过了《关于2020年度向关联方提供关联担保计划的议案》。
1、关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保的表决结果如下：
监事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自2020年1月起至2020年12月底为关联方单位安鹏中融及下属子公司的融资按股比提供不超过130亿元连带责任保证担保；2、同意自2020年1月起至2020年12月底为北京福田商业保理有限公司开展10亿元的福金通业务，在极端情况下承担的最终付款责任；3、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议；4、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决，
2、关于福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保的表决结果如下：
监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同
意自2020年1月起至2020年12月底为关联方单位采埃孚福田的融资按股比提供不超
过0.98亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
3、关于福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保的表决结果如下：
监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自2020年1月起至2020年12月底为关联方单位河北福田的融资按股比提供不超过 0.918亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
4、关于福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保的表决结果如下：
监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同意自2020年1月起至2020年12月底为关联方单位北京智程的融资按股比提供不超过 1.2亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
以上各关联担保事项尚需提交福田汽车2020年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告》（公告编号：临2019-119号）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监事 会
二〇一九年十二月二十七日