证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-018唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年3月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年4月15日下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月14日（星期日）15:00至2019年4月15日（星期一）15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2019年4月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
荫路233号）。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.2018年度报告及年度报告摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于非独立董事人员2018年度薪酬的议案
7.关于公司监事人员2018年度薪酬的议案
8.关于2018年度财务报表审计费用及聘任2019年度财务审计机构议案
9.关于2018年度内部控制审计费用及聘任2019年度内部控制审计机构的议案
10.关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
11.关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案
12.关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
13.关于在北京金隅财务有限公司存款的议案
14.关于在北京金隅财务有限公司借款的议案
（二）关于本次股东大会审议议案的特别说明
第11、12、13、14项议案属于关联交易，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
（三）披露情况
以上提案内容详见2019年3月22刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积股票提案||||||
|1.00||2018 年度报告及年度报告摘要||√||
|2.00||2018年度董事会工作报告||√||
|3.00||2018年度监事会工作报告||√||

||||
|-|-|-|
|4.00|2018年度财务决算报告|√|
|5.00|2018年度利润分配预案|√|
|6.00|关于非独立董事人员 2018 年度薪酬的议案|√|
|7.00|关于公司监事人员 2018 年度薪酬的议案|√|
|8.00|关于 2018 年度财务报表审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构议案|√|
|9.00|关于 2018 年度内部控制审计费用及聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案|√|
|10.00|关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案|√|
|11.00|关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案|√|
|12.00|关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案|√|
|13.00|关于在北京金隅财务有限公司存款的议案|√|
|14.00|关于在北京金隅财务有限公司借款的议案|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年4月10日-2019年4月12日（上午8：00-11：30下午13:00--16:30）（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备
董事会秘书室。
(2)邮政编码：063200
(3)联系电话：0315-8216998
(4)传真：0315-8860672
(5)联系人：王斯博
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年3月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
填报表决意见或选举票数
（1）本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积股票提案外的所有提案|√||||
|非累积股票提案||||||
|1.00|2018 年度报告及年度报告摘要|√||||
|2.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|3.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|4.00|2018年度财务决算报告|√||||
|5.00|2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于非独立董事人员 2018年度薪酬的议案|√||||
|7.00|关于公司监事人员 2018 年度薪酬的议案|√||||
|8.00|关于 2018 年度财务报表审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构议案|√||||
|9.00|关于 2018 年度内部控制审计费用及聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案|√||||
|10.00|关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案|√||||
|11.00|关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案|√||||
|12.00|关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案|√||||
|13.00|关于在北京金隅财务有限公司存款的议案|√||||
|14.00|关于在北京金隅财务有限公司借款的议案|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，
受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
2019年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）