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证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-027广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开第五届董事会第二十一次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选李家德先生为公司第五届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2018年3月12日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选李家德先生为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员：
变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。
变更后：唐台英（主任委员）、李家德、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。
提名委员会委员：
变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨。
变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨、李家德。
审计委员会委员：
变更前：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
薪酬与考核委员会委员：
变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-027变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、李家德、丁宗敏。
各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年03月13日
深圳汇洁集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会由以下人员组成：公司董事长、监事会主席、总经理、常务副总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、审计总监。信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期限制，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司证券部保存。
接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第十四条信息披露委员会应当严格按照法律、法规及部门规章等规范性文件的规定，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保密意识。
第五章附则
第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与日后颁布的法律、法规、部门规章等规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依照该等规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，并报公司董事会审议通过。
第十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2017-077通鼎互联信息股份有限公司
关于2017-2018年中国联通光缆集中采购项目中标的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日披露了《关于2017-2018年中国联通光缆集中采购项目的中标公告》（公告编号：
2017-076），现对该中标事项相关内容予以补充如下：
1、本次招标的执行周期为2017年-2018年，具体履行期限以公司与招标方签署的正式合同为准；
2、根据中标通知书所示，公司此次普通光缆和带状光缆的中标总金额为
37,840.5万元（含税），占公司2016年度同类产品销售额的18.34%，占公司2016年度营业总收入的7.81%，本次中标对公司2017-2018年的经营业绩存在积极影响，公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，其合同的履行不影响公司经营的独立性；
3、目前，该项目暂未签订正式合同，公司将积极推进合同的签署，与本次交易相关的具体交易价格、结算方式、履行期限、违约责任等条款以双方签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-64华孚色纺股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据本次股东大会决议，公司关于非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年1月8日至2017年1月7日）。
现公司非公开发行股票申请已于 2016年 9月 7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长 12个月至 2018年 1月 7日。除延长有效期外，公司非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。
公司于2016年12月19日召开第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长
股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第六届董事会第十一次会议向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们对第六届董事会第十一次会议审议所涉及相关议案进行了审阅，并发表独立意见如下：
一、关于 2019年度预计日常关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对2019年度预计日常关联交易事项发表如下独立意见：
1、预计公司2019年度与浙江方德机器人系统技术有限公司、丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易总额为19，591万元，占公司最近一期经审计净资产247,499.84万元的7.92%，需报股东大会审议。
2、公司2019年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
独立董事意见
二、关于出售资产暨关联交易的独立董事意见
双方成立合资公司后收购方正电机现有的、与公司的业务范围内业务相关联的全部可使用的有效资产,充分发挥各方各自的优势，共同致力于将公司发展成为一家拥有先进制造技术及竞争能力、服务于全球汽车零部件行业的微型电机专业企业，同时充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小投东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事意见
（本页为独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签字：
董望 陈勇 郑联明
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-107
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉其将部分质押的股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|280|2018年5月24日|2018年12月19日|中信建投证券股份有限公司|0.74%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.86%；本次解除质押的股份数量为280万股，占其持有公司股份的0.74%，占公司总股本的0.46%。本次解除质押后，敖小强先生仍处于质押状态的股份数量为17,533.63万股，占其持有公司股份的46.11%，占公司总股本的28.99%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押融资购回交割单。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
加加食品集团股份有限公司监事会
关于会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计了加加食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年4月6日出具了编号为“天健审（2018）2-308号”保留意见的审计报告。公司董事会同意天健出具的 2017年度审计报告，认为上述报告客观反映了公司的实际状况，已就公司 2017年度审计报告中的保留意见作出专项说明。
公司监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。
加加食品集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-083众泰汽车股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）函告，获悉铁牛集团所持有本公司的部分股份解押及被质押，具体事项如下：
一、铁牛集团部分股份解除质押的基本情况
公司控股股东铁牛集团于2017年10月31日质押给浙商银行股份有限公司金华永康支行的本公司股份15,000,000股（占公司总股本的比例为 0.74%），于 2017年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、铁牛集团部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|铁牛集团|是|15000000|2017年12月27日|质权人申请解冻之日|浙商银行股份有限公司金华永康支行|1.89%|融资|
|合计|--|15000000|--|--|--||--|

2017年12月27日,铁牛集团以其持有本公司的1,500万股股份(占本公司总股本的0.74%)为铁牛集团在浙商银行股份有限公司金华永康支行申请的的综合授信不超过伍亿元整提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,铁牛集团持有的公司股份为791,787,566股，占公司总股本的比例为38.86%，累计已质押的股份数为236,950,000股，占公司总股本的比例为11.63%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、证券质押登记证明。
3、最高额质押合同。
特此公告
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-077中粮地产（集团）股份有限公司
关于全资子公司为其控股子公司中粮地产（深圳）实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称“深圳公司”）控股子公司中粮地产（深圳）实业有限公司(以下简称“深圳实业”，深圳公司持有其51%股权)与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（简称“建设银行”）于9月26日在深圳签订《固定资产借款合同》，向建设银行申请人民币15亿元借款，用于中粮云景国际项目的开发建设。深圳公司于2016年9月
26日在深圳与建设银行签订《保证合同》，为上述深圳实业向建设银行申请的15亿元借款提供连带责任保证。深圳实业向深圳公司提供反担保。
2、上述担保事项已经深圳公司股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
中粮地产（深圳）实业有限公司注册时间为 2013年 10月 21日，住所为深圳市光明新区公明办事处合水口社区合水口新村一排3栋11层1109室，注册资本 80,000万元，法定代表人为曹荣根，经营范围：在具有合法土地使用权的土地上从事房地产开发、经营；房地产配套服务设施的建设与经营；自有物业租赁；
物业管理；酒店管理；会务策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。深圳公司持有该公司51%股权，上海景时深光投资中心（有限合伙）持有该公司49%股权。
截至2016年9月27日，深圳实业不存在担保、诉讼或仲裁等事项。
深圳实业主要财务数据如下：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|总资产|4,728,706,520.93|3,594,283,870.16|
|总负债|3,934,863,026.07|2,796,647,987.47|
|银行贷款总额|2,544,000,000.00|2,049,000,000.00|
|流动负债总额|1,390,863,026.07|747,647,987.47|
|净资产|793,843,494.86|797,635,882.69|
|项目|2016年上半年度（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-5,056,517.11|-1,955,718.80|
|净利润|-3,792,387.83|-1,466,789.10|

三、担保协议的主要内容
深圳公司与建设银行签订《保证合同》，为深圳实业向建设银行申请的 15亿元借款提供连带责任担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保范围：《固定资产借款合同》项下全部债务，包括但不限于借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财务保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、律师费等）。
3、担保金额：人民币15亿元。
4、担保期限：自《保证合同》生效之日起至《固定资产借款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。深圳公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若建设银行方根据《固定资产借款合同》约定，宣布债务提前到期的，保证期间至建设银行宣布的债务提前到期日后两年止。如果《固定资产借款合同》项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务期限届满之日后两年止。
5、生效方式：经深圳公司及建设银行法定代表人（负责人）或授权代理人
签章（签字）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
四、董事会意见
1、本次深圳公司为深圳实业向建设银行申请的人民币15亿元借款提供担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司全资子公司深圳公司持有深圳实业51%股权，深圳实业属于公司控股子公司。其财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。深圳实业向深圳公司提供反担保。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为 1,253,241万元，占公司截至 2015年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为209.62%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,253,241万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、担保合同
2、中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东会决议
3、反担保保证合同
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十八日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十五次会议《关于调增控股子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
该议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意调增控股子公司显示科技 2016年度日常关联交易预计金额。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事独立意见之签字
页）
独立董事：李建辉 杨如旺 张方方
2016年10月27日
新时代证券有限责任公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”、“本保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）的保荐机构，对正邦科技 2015年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构相关保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对正邦科技2015年度预计日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：
公司 2015年度预计日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，应遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
公司 2015年度预计日常关联交易相关事项已经 2015年 4月 27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于江西正邦科技股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨治安 郭纪林
保荐机构：新时代证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-069兄弟科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年6月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170963号）。
中国证监会对公司提交的《兄弟科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-039
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2017年4月28日颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年4月28日颁布《企业会计准则第42号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体变动情况如下:
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|对2017年6月30日/2017年1-6月相关财务报表项目的影响金额||
||财务报表项目|影响金额增加+/减少-|
|执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。||无影响|
|企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）公司对 2017 年 1 月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。|其他收益|9,516,327.30|
||营业外收入|-9,516,327.30|

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，
同意本次会计政策变更。
四、变更审议程序
公司于2017年8月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年8月29日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十八会议
相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第二届董事会第四十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
二、关于使用募集资金置换已投入自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换已支付北京天马时空网络技术有限公司80%股权之部分收购价款和收购天马时空、上游信息科技（上海）有限公司30%股权的中介机构服务费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金。
三、关于调整上游信息70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式的独立意见
本次调整上游信息70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上游信息70%交易的业绩补偿义务方全部以现金方式进行补偿。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2016年1月15日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-062
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|14,500,000|2017/5/25|至质权人申请解除质押为止。|中信证券股份有限公司|3.13%|贷款担保|

(2)股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|1,000,000|2017/02/09|2017/05/25|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.22%|2017年2月9日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2017-009|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通鼎集团|是|6,000,000|2016/11/24|2017/5/24|中信证券股份有限公司|1.29%|2016年11月26日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-154|
|通鼎集团|是|6,200,000|2016/12/14|2017/5/24|中信证券股份有限公司|1.34%|2016年12月16日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-162|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团共持有公司463,880,273股股份（占公司股份总数36.77%），已质押股份共321,630,000股，占其持有公司股份总数的69.33%；
占公司股份总数的25.49%。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-020北京光线传媒股份有限公司
关于举办2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）《2016年度报告》于2017年4月21日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司将于2017年4月28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王长田先生，独立董事王雪春先生，财务总监王牮女士，董事会秘书侯俊先生，保荐代表人董军峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-075中潜股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）的函告，获悉深圳爵盟将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市爵盟管理咨询有限公司|一致行动人|1，670,000|2018年9月12日|2019年9月3日|申万宏源证券有限公司|3.08%|补充质押|
|深圳市爵盟管理咨询有限公司|一致行动人|680,000|2018年9月12日|2019年9月10日|申万宏源证券有限公司|1.25%|补充质押|
|合计|---|2,350,000|---|---|---|4.33%|--|

上述质押已于 2018年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了相关登记手续，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-075截止本公告披露日，深圳爵盟持有公司股份54,291,700股，占公司最新总股本的31.66%。
截止本公告披露日，深圳爵盟累计质押公司股份合计43,300,000股，占其持有公司股份总数的79.75%，占公司最新总股本的25.25%。
3、其他说明
本次股份补充质押后深圳爵盟质押的股份目前不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于2019年12月31日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第十一次会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
经审阅陈曲先生的个人履历及相关资料并了解其学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾发现受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此，我们同意补选陈曲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
王需如 BAIJIE（白杰） 程文龙
证券代码: 300178证券简称:腾邦国际
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会现就提名彭丽芳为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司或其附属企业、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
日期：2016-09-22
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-45广东海印集团股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2013年 10月 12日、2013年 10月 30日召开第七届董事会第十九次临时会议、2013年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行注册规模不超过人民币 10亿元的非公开定向债务融资工具，发行期限不超过 3年。
（详见公司分别于 2013年 10月 15日、2013年 10月 31日披露的 2013-46号《第七届董事会第十九次临时会议决议公告》、2013-53号《2013年第四次临时股东大会决议公告》）
公司于 2014年 4月 18日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发出的《接受注册通知书》（中市协注【2014】 PPN192号）。通知同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 6亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
广东海印集团股份有限公司公告（2014） 2014年 6月 17日，公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成，募集资金已于 2014年 6月 18日到账。公司本次非公开定向债务融资工具发行结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|广东海印集团股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具|简称||14粤海印 PPN001||
|代码|031490521|期限||180 天||
|计息方式|到期一次还本付息|发行日||2014年6 月17日||
|实际发行总额|1.5亿元|计划发行总额||1.5亿元||
|发行价格|100 元/百元面值|票面利率||7.60%（SHIBOR1Y+260bp）||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||||
|定向投资人总数|8家||初始投资人总数||1家|

本次发行的相关公告于2014年6月18日刊登在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
2016年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-083荣科科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
独立董事对公司相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-097福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年半年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至2014年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，公司与关
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见联方惠州广塑管业有限公司共发生委托加工关联交易 146.11万元，产品采购131.17万元，合计277.28万元，占2013年经审计净资产的0.25%，未达到董事会审议标准。上述关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
1、截至2014年6月30日，公司为福建纳川贸易有限公司提供的年度授信总额不超过50,000万元的担保，实际发生担保明细如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保|实际发生日期（协议|实际担保|||是否|
|担保对象名称||||担保类型|担保期||
||额度|签署日）|金额|||逾期|
|福建纳川贸易有限公司||||连带责任保证||否|
||2,000|2013年10月23日|332||2014.10.22||
|福建纳川贸易有限公司||||连带责任保证||否|
||4,500|2014年06月20日|3,152.33||2015.06.19||
|福建纳川贸易有限公司||||连带责任保证||否|
||5,000|2014年04月29日|3,628.62||2014.07.24||
|福建纳川贸易有限公司||||连带责任保证||否|
||8,000|2014年05月20日|3,196.9||2015.05.19||

2、截至2014年6月30日，公司对外担保余额为10,309.85万元，占公司2014年半年度净资产的9.11%。
3、上述公司对全资子公司提供的担保已经2014年4月18日第二届董事会第二十八次会议及2014年5月20日公司2013年年度股东大会审议通过。
4、上述公司对全资子公司提供的担保行为有助于解决各全资子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，
5、通过对2014年半年度公司对外担保情况的核查，我们认为，2014年半年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制对外担保风险。
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
陈少华： .
洪波： .
简德武： .
时间：二○一四年八月二十一日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第三十二次、三十三次临时会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十五次会议决议及相关公告；
称“提示性公告”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十二次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年1月14日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会
议通知，并于2016年1月15日、2016年1月25日、2016年1月29日分别公告了更正公告、更新公告和提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年2月1日（周一）15:00在成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2016年2月1日上午9:30到
11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间为：2016年1月31日下午15:00至2015年2月1日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份51,248,869股，占公司有表决权股份总数的36.4919%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份30,100股，占公司有表决权股份总数的0.0214％。网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台进行认证及统计。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案，与本次股东大会审议事项存在关联关系的现场出席股东及股东代理人对相关议案进行了回避表决。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了提示性公告中列明的以下全部议案：
1．《关于公司向控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 3亿元提供担保的议案》；
2．《关于公司申请2016年综合敞口授信额度的议案》；
3．《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：张 树
罗楷燃
单位负责人：王玲 2016年2月1日