Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：南阳森霸光电股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：孙玉龙|联系电话：021-61118977||||
|保荐代表人姓名：宋时凤|联系电话：15803813066||||
|现场检查人员姓名：宋时凤、张子威、李景杨|||||
|现场检查对应期间： 2017年|||||
|现场检查时间：2017年2月5日到2017年 2月14日，2017 年2月26日到2017年 3月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部||√|||

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|审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。||||

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司的定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孙玉龙 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司 2018年 3月14日
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表的
独立意见
一、独立董事关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司独立董事核查了公司2014年第二次临时股东大会通过的《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议决议，一致认为：本次董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。原激励对象王磊、赵峰因为离职已不符合激励条件，同意按照《限制性股票激励计划》的规定回购注销其尚未解除锁定的限制性股票，并同意对于回购价格及数量进行调整。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度的财务审计机构。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果。该所已连续八年为公司提供审计服务，在审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。聘期为1年。
三、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发﹝2003﹞56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和中国证监会上海监管局的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2015年12月31日，公司不存在对外担保事项。
四、独立董事关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所有关的要求，公司第三届董事会审计委员会第七次会议向董事会提交了《2015年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2015年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。
五、独立董事关于公司董事及高级管理人员 2016年度薪酬标准的独立意见
根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对于公司第三届董事会第二十次会议《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的方案，是根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度规定，结合公司实际情况及公司董事、高级管理人员工作职责、经营管理能力和 2015年度的绩效考核结果，由董事会薪酬与考核委员
会讨论提出。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，五名关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过此项议案。
六、独立董事关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：以公司完成限制性股票注销后的总股本63456.4900万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利3元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、独立董事关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经审阅公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、独立董事关于公司向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的独立意见
公司向下属全资子公司东富龙医疗转让典范医疗部分股权有利于公司整合内部资源，减少运营费用，有利于简化公司投资结构，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司向东富龙医疗转让典范医疗股权。
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
叶金福
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2016年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我在 2016年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2016年度出席董事会会议的情况如下：
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||独立董事姓||本年应参加|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||名||董事会次数|||||||
|叶金福||12||8||4||0||

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、出席2016年股东大会情况
2016年，本人参加了公司在 2016年度召开的 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见的情况：
2016年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发
表独立意见如下：
1、公司 2016年 1月 20日召开了第三届董事会第七次会议，本人对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2、公司2016年2月23日召开了第三届董事会第九次会议，本人对2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
3、公司 2016年 3月 30日召开了第三届董事会第十次会议，本人对《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》和《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
4、公司 2016年 4月 20日召开了第三届董事会第十一次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》发表了独立意见。
5、公司 2016年 5月 3日召开了第三届董事会第十三次会议，本人对 2016年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
6、公司 2016年 6月 21日召开了第三届董事会第十四次会议，本人对《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》的相关事项发表了独立意见。
7、公司 2016年 7月 26日召开了第三届董事会第十五次会议，本人对非公开发行股票的相关事项发表了独立意见。
8、公司 2016年 8月 26日召开了第三届董事会第十六次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》的相关事项发表了独立意见。
9、公司2016年10月18日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
10、公司 2016年 11月 11日召开了第三届董事会第十九次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和非公开发行股票的相关事项发表了独立意见。
11、公司2016年12月6日召开了第三届董事会第二十次会议，本人对《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的议案》的相关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并进行了认真审核。及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员在2016年主要履行了以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与委员会主任和其他委员一起对2016年公司董事及高级管理人员业绩进行考核，确认公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
（二）审计委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据中国证监会、深交所对上市公司
年报工作的要求，针对公司年度报告的审计工作召开了多次审计委员会会议，对公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，就审计工作计划及审计委员会在审计过程中的审议职责做出安排，审阅了会计报表，提出了审阅意见。
（三）提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员期间，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定地发展。
北京数字政通科技股份有限公司独立董事：叶金福2017年4月23日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-019上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向增加
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：90%--110%||盈利：314万元||
|||盈利：596.6万元—659.4万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年第一季度业绩预计比上年同期增长90%-110%，增长额主要由新增天然气销售业务贡献，其余各项业务也基本保持稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
对公司第九届董事会2017年度第五次临时会议
有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会2017年度第五次临时会议“关于为客户提供担保”的事项发表如下独立意见：
公司本次为客户提供担保，有助于进一步拓展公司产品市场、开发客户，提高货款的回收效率。本次交易为公司正常经营需要，且由公司客户提供反担保，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项决策流程符合相关规定，未损害公司及中小股东利益，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会
2017年度第五次临时会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
二〇一七年十月九日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-058北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2016年5月23日以通讯方式召开。会议通知于2016年5月19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
1、审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的议案》公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买靳荣伟、白素杰、张晓飞、孙丽丽、罗丽华、雷勇超、罗辉建、赖世仟、朱芳彤、孙诗情、朱莹、冯晓勇、谭琳琰、丛镜哲、黄朝武、黄铭祥持有的广州中科雅图信息技术有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈资产管理有限公司（以下简称“中铁宝盈”）、郭四清、徐杨俊、李仁德、赵翔、黄坤、姚泽琨、林文华、梁浩持有的广州吉欧电子科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈、郭四清、王克杰持有的广州思拓力测绘科技有限公司100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中铁宝盈、郭四清持有的广州吉欧光学科技有限公司100%股权；拟通过发行股份的方式，购买郭信平（上述自然人及中铁宝盈合称“交易对方”）持有的上海泰坦通信工程有限公司65%股权；同时拟向郭信平发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董
事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会决议审议通过。
为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司已与交易对方引入价格调整方案，并签署了购买资产协议，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等披露文件。本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格调整方案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。
深证成指（399001.SZ）在 2016年 5月 17日前的连续三十个交易日中已有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2015年 12月 14日）收盘点数（即 12,400.59点）跌幅均超过10%；深证信息技术行业指数（399620.SZ）在 2016年 5月 17日前的连续三十个交易日中已有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2015年 12月 14日）收盘点数（即4,777.31点）跌幅均超过10%。
截至 2016年 5月 17日，《重组报告书》中规定的本次交易发行股份购买资产股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
独立董事对《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的议案》表示同意。具体内容详见于同日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报上披露的《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,1票回避(关联董事郭信平回避表决)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第三十次决议
2、经与会董事签字的《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的
独立意见》
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－033深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司所持股权标的解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日召开第四届董事会第十二次会议及2014年7月15日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请股权项目融资的议案》，同意公司将所持有的股权标的的100%进行质押以向金融机构申请股权项目融资，期限不超过3年。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登的相关公告。
2015年12月9日，公司将所持有的长园集团无限售流通股份共计26,698,229股质押给平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）并办理了股权质押手续，质押期限为2015年12月9日至申请解除质押登记为止，可提前购回解除质押。
2017年3月24日，公司将上述质押给平安银行的长园集团无限售流通股份共计32,037,874股解除质押，并完成了解除质押登记手续。（注：鉴于长园集团实施了2015年年度权益分派，每10股转增2股，新增无限售流通股份于2016年6月21日上市，故公司质押给平安银行的长园集团股份数由26,698,229股增加至32,037,874股。）本次解除质押后，公司原质押的长园集团股份已全部解除质押。
截至2017年3月24日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为
318,870,292股，占长园集团总股本的24.21%，其中公司直接持有长园集团股份数为50,804,165股，占长园集团总股本的3.86%。公司一致行动人合计质押长园集团股份数为115,732,000股，占长园集团总股本的8.79%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-081诚志股份有限公司
关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日、11月 15日召开了第七届董事会 2018年第一次临时会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。根据公司与福建诚和世纪实业有限公司(以下简称“诚和世纪”）的股东长安国际信托股份有限公司、上海信榕国际贸易有限公司签订股权转让协议，约定受让诚和世纪100%股权。（具体情况详见 2018年 10月 30日、11月 16日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-066、069、074）。
二、进展情况
近日，本次股权收购的评估结果已获得中华人民共和国教育部备案，并取得《接受非国有资产评估项目备案表》，备案结果与公司 2018年 10月 30日披露的《诚志股份有限公司拟收购福建诚和世纪实业有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2018)第2121号）结果一致。
公司将根据本次股权收购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2018年12月1日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 Deng Feng二○一七年二月二十七日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-36号江苏四环生物股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2015年3月6日下午开市起临时停牌。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进工作，尽早确定最终方案。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月20日（星期三）上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年5月19日
第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-076神宇通信科技股份公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日13时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2019年8月25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》
经审议，监事会认为：公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买相关资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意上述关联交易事项。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，本项关联交易无需提交股东大会审议，关联交易决策程序符合法律法规的规定。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届监事会第五次会议决议》。
第四届监事会第五次会议决议公告
特此公告。
神宇通信科技股份公司
监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-011
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）、江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）和金光先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股权质押，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
江苏汉唐、江苏拓邦、金光本次将其持有的公司部分股份质押给证券公司进行股票质押交易业务，本次股票质押交易不影响前述股东行使该部分股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏汉唐|否|400,000|2019年1月22日|2019年5月5日|五矿证券有限公司|2.6399 %|补充质押|
|江苏拓邦|否|100,000|2019年1月23人|2019年7月11日|兴业证券股份有限公司|0.4693%|补充质押|
|金光|否|230,000|2019年1月23日|2019年2月7日|兴业证券股份有限公司|1.9153%|补充质押|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，江苏汉唐持有公司股份数量15,152,000股（其中，有
1,710,000股存放于东北证券股份有限公司客户信用担保账户中，占公司股份总
数的0.8906%），占公司股份总数的7.8917%。累计质押其持有的公司股份数
为12,641,998股，占其持有公司股份总数的83.4345%，占公司股份总数的
6.5844%，尚余2,510,002股未质押。
截至本公告日，江苏拓邦持有公司股份数量21,308,500股，占公司股份总
数的11.0982%。累计质押其持有的公司股份数为9,535,200股，占其持有公司
股份总数的 44.7483%，占公司股份总数的4.9663%，尚余11,773,300股未质
押。
截至本公告日，金光持有公司股份数量12,008,531股，占公司股份总数的
6.2544%。累计质押其持有的公司股份数为3,855,000股，占其持有公司股份总数的32.1022%，占公司股份总数的2.0078%，尚余8,153,531股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留四位小数计算）
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏汉唐、江苏拓邦和金光先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来其
股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年一月二十四日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-084浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于高级管理人员被动减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日在指定信息披露媒体上发布了《关于高级管理人员所持公司股份存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2019-038），公司收到副董事长兼联席总裁翁中华先生的通知：其于 2019年 4月 4日收到湖北省黄石市中级人民法院出具的《履行通知书》，湖北省黄石市中级人民法院已经依法对其名下持有的16,815,640股公司股票进行了查封。自2019年4月1日起10日后，其名下持有的公司股票可能被法院处置，或被强制过户，以物抵债。
近日，公司收到翁中华先生的通知：其收到湖北省黄石市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定将被执行人翁中华持有的 16,815,640股公司股票划转至申请执行人华鑫国际信托有限公司名下。公司收到翁中华先生的通知后立即通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询其股份变动情况，现将股份变动的具体情况公告如下：
一、股东被动减持情况
1、被动减持股份情况
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|股东名称|被动减持时间|被动减持方式|被动减持股数（股）|占公司总股本比例|
|翁中华|2019年7月12日|司法强制过户|16,815,640|4.223%|

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|股东名称|被动减持前持有公司股份||被动减持后持有公司股份||
||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|翁中华|17,937,440|4.505%|1,121,800|0.282%|

二、其他相关说明
1、本次被动减持股份事项已于2019年4月8日进行了预披露。
2、翁中华先生本次被动减持是由于债权人向法院申请强制执行并处置质押股份而导致的减持行为，本次被动减持未产生任何收益。
3、公司于 2017年 5月 13日在指定信息披露媒体上发布了《关于部分中高层管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2017-046），翁中华先生于 2017年 5月 12日作出承诺：本人及一致行动人在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
截至本公告日，上述承诺已履行完毕。除上述承诺外，翁中华先生无其他股份锁定承诺，本次被动减持未违反翁中华先生作出的股份锁定承诺。
4、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《湖北省黄石市中级人民法院执行裁定书》
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化名单》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-007西安环球印务股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开的第四届董事会第十次会议及2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2018年8月3日和2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司分别于 2018年 9月 27日、2018年 10月 24日、2018年 11月 27日、2018年 12月 26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-071、2018-073、2018-074）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 1,431,350股，占公司总股本的0.95%，成交总金额 17,532,606.15元，成交均价12.249元/股。至此，公司本次员工持股计划已经完成股票购买。
公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2019年1月31日起至 2020年 1月 30日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披
露义务。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年二月一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-062北京捷成世纪科技股份有限公司
关于副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监庄兵先生因个人身体原因递交的请求辞去公司副总经理、财务总监的书面辞职申请，辞职后将不在本公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，庄兵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
庄兵先生在担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责，公司董事会对庄兵先生在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
截至公告日，庄兵先生持有本公司股份 830,152股，占公司总股本比例为0.03%，辞任后，庄兵先生将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
公司于2017年9月22日，召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张文菊女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
张文菊女士简历详见附件。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2017年9月22日
附：财务总监简历
张文菊，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中级会计职称。 2002年至 2004年任中太数据（深圳）有限公司财务主管，2004年至2008年任目标软件（北京）有限公司财务总监，2008年至2015年9月任北京安信华科技有限公司财务总监，2015年9月至2017年9月任北京安信华科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至目前，张文菊女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-004
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产
品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过 20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司及子公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、公司及子公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期年化收益率（年利率）|起始日|到期日|受托银行|委托方|
|1|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|500.00|保本保证收益型|1.50%|2018-02-13|2018-02-23|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|公司|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-004
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|2|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|500.00|保本保证收益型|1.50%|2018-02-13|2018-02-23|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|烟台好氏宠物食品科技有限公司|
|3|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|800.00|保本保证收益型|1.50%|2018-02-13|2018-02-23|中国银行股份有限公司烟台莱山支行|烟台爱丽思中宠食品有限公司|

二、审批程序
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司及烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司均与中国银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。
四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-004
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、购买理财产品对公司的影响
1、公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况（含本次）
无。
七、备查文件
1、《中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品协议》；
2、其他相关认购资料。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2018年02月14日
独立董事关于公司第二期股权激励计划草案
及其他相关资料的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）及其他相关资料发表如下独立意见：
1.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定的禁止成为激励对象的情形，且符合公司本次股权激励计划方案有关任职资格、激励对象范围的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司本次股权激励计划的内容符合有关法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司董事会审议本次股权激励时相关关联人回避表决，由其他非关联董事审议通过本次股权激励计划，表决程序合法有效。
4.公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，确保本次股权激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5.公司本次股权激励计划在制定解锁/行权条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测，对激励对象而言，业绩目标明确且具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6.根据公司承诺，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7.公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励与约束机制，优化薪酬与考核体
系，充分调动公司经营者的积极性和管理效率，稳定和吸引公司优秀管理人才、核心业务人员，提高公司凝聚力，增强公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展；本次股权激励计划兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并提请公司股东大会审议批准本次股权激励计划草案及其他相关资料。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于公司第二期股权激励计划草案及其他相关资料的独立意见》签署页）
公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
2015年10月12日
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会 2019年第三次临时会议相关
事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、国家其他有关财务会计法规进行的规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见签字页）
———————— ———————— ————————李莹 金晓峰 李永盛
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-052嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知。会议于 2017年 10月20日14：00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事8名，实到8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
审议通过了《2017年第三季度报告（全文及正文）的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告（全文及正文）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《2017年三季度报告全文》（公告编号：2017-054）详见2017年10月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年三季度报告正文》（公告编号：2017-53）详见2017年10月23日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
关于对长沙通程控股股份有限公司
对外提供委托贷款的独立董事意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《长沙通程控股股份有限公司独立董事制度》的有关要求，我们作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，现就公司关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供 1.2亿元人民币的委托贷款事项发表独立董事意见如下：
一、公司本次对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款是基于公司对株洲华晨房地产开发有限责任公司前次履约能力进
行了充分的评价，并对其最近一年的经营情况、资产状况、信用状况、债务偿还能力进行了再次全面评估后确定的。同时株洲华晨也提供了相应的、足值、流动性较好的抵押担保资产。我们认为公司向其提供委托贷款的整体风险可控。公司该项委托贷款事项不会影响公司的正常经营，能提高公司资金使用效率，增加公司的当期投资收益。
二、公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（此页无正文，为《关于对长沙通程控股股份有限公司对外提供委托贷款的独立董事意见》签字页）
独立董事：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2018
年5月18日召开的第四届董事会第一次会议，认真审议了公司关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的各项议案。经充分讨论后，基于客观、独立判断的立场，我们发表了如下独立意见：
我们对公司本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。我们认为，本次被聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
我们认为，公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘任余荣清先生为公司总经理，聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生、孙仕杰女士为公司副总经理，聘任孙仕杰女士为公司董事会秘书、财务负责人。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签名：
李建康：
朱雪珍：
潘晓珍：
签署日期：2018年5月18日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-024中公教育科技股份有限公司
关于变更办公地址与投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，并加强投资者关系管理工作，公司于近日变更了办公地址及投资者联系方式，现将新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
邮政编码：100089
投资者联系电话：010-83433677
传真号码：010-83433666
投资者邮箱：ir@offcn.com
上述变更自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日