Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
丝路视觉科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票数量(股)||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务||||||
|||||||票总数的比例||的比例|
|丁鹏青||董事、副总经理||300,000|6.69%||0.27%||
|王秀琴||副总经理||300,000|6.69%||0.27%||
|康玉路||财务总监||250,000|5.57%||0.22%||
|王军平||董事会秘书||200,000|4.46%||0.18%||
|核心管理人员、中层管理人员、核心骨干人员116人||||3,036,667|67.68%||2.73%||
|预留部分||||400,000|8.92%||0.36%||
|合计||||4,486,667|100.00%||4.04%||

二、核心管理人员、中层管理人员、核心骨干人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|胡晶华|核心管理人员|
|2|杨蜀辉|中层管理人员|
|3|杜晶|中层管理人员|
|4|王杰|中层管理人员|
|5|项兰迪|中层管理人员|
|6|洛珩|中层管理人员|
|7|王瑜|中层管理人员|
|8|田万军|中层管理人员|
|9|邢康|中层管理人员|
|10|白军|中层管理人员|
|11|甘银喜|中层管理人员|
|12|混磊杰|中层管理人员|
|13|何永林|中层管理人员|
|14|汪䶮|中层管理人员|
|15|陈义文|中层管理人员|
|16|刘冬萍|中层管理人员|
|17|周春花|中层管理人员|
|18|李翔|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|19|皋诗媛|中层管理人员|
|20|陈廷华|中层管理人员|
|21|何勇|中层管理人员|
|22|章慧琴|中层管理人员|
|23|赵洋|中层管理人员|
|24|黄宏刚|中层管理人员|
|25|曾永乐|中层管理人员|
|26|宋丽慧|中层管理人员|
|27|孙剑斌|中层管理人员|
|28|王琦|中层管理人员|
|29|韩一|中层管理人员|
|30|张天虎|中层管理人员|
|31|魏智|中层管理人员|
|32|余天赐|中层管理人员|
|33|祝顺丹|中层管理人员|
|34|吴明明|中层管理人员|
|35|刘肖敬|中层管理人员|
|36|臧志斌|中层管理人员|
|37|张春霖|中层管理人员|
|38|张晓欢|中层管理人员|
|39|杜伟|中层管理人员|
|40|周利翔|中层管理人员|
|41|冯栋|中层管理人员|
|42|毛翔|中层管理人员|
|43|彭蓉|核心骨干人员|
|44|王晓丽|核心骨干人员|
|45|韩伟|核心骨干人员|
|46|梁美兰|核心骨干人员|
|47|王延玺|核心骨干人员|
|48|孙江兰|核心骨干人员|
|49|徐娟|核心骨干人员|
|50|林菁|核心骨干人员|
|51|王颖慧|核心骨干人员|
|52|张楚茵|核心骨干人员|
|53|邹丽|核心骨干人员|
|54|李炜|核心骨干人员|
|55|司彦青|核心骨干人员|
|56|黄彩云|核心骨干人员|
|57|王鹏|核心骨干人员|
|58|罗延冬|核心骨干人员|
|59|苏哲|核心骨干人员|

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|-|-|-|
|60|沙维杨|核心骨干人员|
|61|张力文|核心骨干人员|
|62|蔡美玲|核心骨干人员|
|63|甘银双|核心骨干人员|
|64|余海波|核心骨干人员|
|65|黄桂生|核心骨干人员|
|66|刘捷|核心骨干人员|
|67|杨丽红|核心骨干人员|
|68|杨晓明|核心骨干人员|
|69|龙翔|核心骨干人员|
|70|王串串|核心骨干人员|
|71|游杰|核心骨干人员|
|72|马光洲|核心骨干人员|
|73|杨佳酿|核心骨干人员|
|74|石磅|核心骨干人员|
|75|程莉|核心骨干人员|
|76|吴伟坚|核心骨干人员|
|77|程呈|核心骨干人员|
|78|袁小玲|核心骨干人员|
|79|邓安玲|核心骨干人员|
|80|尹芳芳|核心骨干人员|
|81|龚丽|核心骨干人员|
|82|严知颖|核心骨干人员|
|83|吴晓忠|核心骨干人员|
|84|贾丹|核心骨干人员|
|85|王修艺|核心骨干人员|
|86|唐永明|核心骨干人员|
|87|郭宏利|核心骨干人员|
|88|徐传庆|核心骨干人员|
|89|刘立群|核心骨干人员|
|90|程鹏|核心骨干人员|
|91|王忠华|核心骨干人员|
|92|刘怀超|核心骨干人员|
|93|徐丹|核心骨干人员|
|94|李晓钰|核心骨干人员|
|95|刘佳艺|核心骨干人员|
|96|曾格岭|核心骨干人员|
|97|席楚楚|核心骨干人员|
|98|王江波|核心骨干人员|
|99|窦丽君|核心骨干人员|
|100|任斐|核心骨干人员|

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|-|-|-|
|101|卓越|核心骨干人员|
|102|蒋骞|核心骨干人员|
|103|周巧荣|核心骨干人员|
|104|欧阳灶|核心骨干人员|
|105|陈亮|核心骨干人员|
|106|张卓画|核心骨干人员|
|107|汤梅华|核心骨干人员|
|108|陈小为|核心骨干人员|
|109|孙祖一|核心骨干人员|
|110|刘伟|核心骨干人员|
|111|郭圣|核心骨干人员|
|112|许伟|核心骨干人员|
|113|顾成伟|核心骨干人员|
|114|黄耀|核心骨干人员|
|115|庞明|核心骨干人员|
|116|嵇津津|核心骨干人员|
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-073中山大洋电机股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》（简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年6月16日披露了预案等相关公告，公司股票自2015年6月16日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次重大资产重组相关的各项后续工作。截至本公告披露之日，公司聘请的审计、评估机构已初步完成对本次重组涉及的标的公司的审计、资产评估等工作，并草拟了标的公司相关的审计报告及资产评估报告等报告
初稿；公司及聘请的独立财务顾问和律师正在编制本次重大资产重组的报告书及其他相关申报材料。
待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。在董事会审批通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
二、特别提示
1、公司于2015年6月16日披露的《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”、第九节“本次交易的报批事项和相关风险提示”中已详细说明了本次重大资产重组有关的风险因素及尚需履行的审批手续，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险；
中山大洋电机股份有限公司2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告；
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年7月15日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-040江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2016年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州天华超净科技股份有限公司董事会现就提名龚菊明先生为苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州天华超净科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年 12月9日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-128深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月26日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人（监事刘克利以通讯方式出席并表决）。本次会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告》公司2017年第三季度报告正文及全文详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2017-129号公告。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本议案详细内容见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-130号公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，已履行深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的审批程序，合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
本议案详细内容见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2017-131号公告《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司董事向全资子公司北京万象新动移动科技有限公司提供不超过人民币3,000万元的借款，有助于满足北京万象新动移动科技有限公司日常资金需求及经营发展；交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；该关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，合法、合规。
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-005山东三维石化工程股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开了第四届董事会 2019年第一次会议、第四届监事会 2019年第一次会议，会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实、准确地反映公司 2018年度经营成果及截止2018年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货，2018年度公司计提资产减值准备26,247,427.65元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的45.84%，明细如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|年初至年末计提资产减值准备金额|占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收账款|732,061.27|1.28%|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|21,704,659.39|37.90%|
|存货|3,810,706.99|6.65%|
|合计|26,247,427.65|45.84%|

3、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月31日。
4、审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2019年第一次会议及第四届监事会2019年第一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 26,247,427.65元，考虑所得税的影响后，预计将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润22,958,471.71元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 22,958,471.71元，相应会计处理已在公司同日披露的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-006）中体现，不会影响公司 2018年度业绩快报数据。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
三、资产计提减值准备情况说明
1、应收账款
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年公司采用账龄分析法计提应收账款资产减值准备 732,061.27元。
2、其他应收款
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2018年公司计提其他应收款资产减值准备 21,704,659.39元。其中：
（1）采用账龄分析法计提其他应收款资产减值准备48,169.38元；
（2）对单项金额重大的其他应收款单独进行资产减值测试计提其他应收款
资产减值准备 21,656,490.01元，具体情况如下：
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|资产名称|其他应收款——威海普益船舶环保科技有限公司|
|账面原值（元）|52,392,500.00|
|资产可收回金额（元）|30,736,009.99|
|资产可收回金额的计算过程|根据公司诉讼财产保全申请，淄博市中级人民法院已查封、冻结了被诉方威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称”威海普益”）的相应资产，被查封、冻结的资产包括：1、威海普益名下工业用地（77,190平方米）；2、威海普益名下车辆（5辆）；3、威海普益名下银行账户（4个，包含基本存款账户）。可收回金额确定：1、工业用地参照2018年12月31日当地该区域附近近期土地成交价格，预计可收回金额为23,099,107.50元；2、已查封的车辆，因价值较小，基于谨慎性原则，预计可收回金额为0元；3、根据2017年威海普益审计报告，建筑物中1#-4#车间厂房，账面价值12,663,169.16元，按照账面价值的60%作为预计可收回金额，为7,597,901.50元；4、冻结的银行账户金额39,000.99元，预计可收回金额为39,000.99元。上述资产预计可收回金额合计30,736,009.99元。经询问律师，公司具有上述资产的优先受偿权，因此对该其他应收款的预计可收回金额为30,736,009.99元。|
|本次计提减值准备的依据|根据《企业会计准则》及公司会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项。|
|本期计提数额（元）|21,656,490.01|
|计提原因|对威海普益提供的财务资助期限届满，报告期末未能收回本金和利息。|

3、存货
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对截至2018年12月31日存货进行减值测试。经测试，中石化四川石化 5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造总承包项目的存货成本高于其可变现
净值，公司按照差额计提存货跌价准备3,810,706.99元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会2019年第一次会议决议；
2、第四届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2019年2月25日
关于非公开发行募集资金用途的承诺函
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“本公司”）拟非公开发行普通股A股股票（以下简称“本次发行”），本公司现就本次发行募集资金的用途郑重承诺如下：本公司将严格按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。本公司不会将本次发行募集资金用于投资网络借贷信息中介机构、开展网络借贷信息中介业务或网络借贷业务。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于非公开发行募集资金用途的承诺函》之签署页）
承诺人：广东奥马电器股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：赵国栋2016年10月10日
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案及其他
相关事项的独立意见
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年3月29日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《吉林利源精制股份有限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关事项进行了认真审核。
我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金存放与使用情况独立意见
经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
本年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。截止2015年12月31日，公司担保余额为0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司关联交易的核查和独立意见
经核查，本年度，公司没有发生关联交易。
六、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
公司2015年度利润分配方案中，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，目前，公司正处于战略转型升级的重要时期，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。作为公司战略转型的重要步骤，公司目前正在通过全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目，项目总投资54.99亿元，资金来源为非公开发行股票募集和自筹资金，资金需求额大。为了项目的顺利实施和早日投产，在募集资金到账前需要公司以自有资金进行投入，因此公司面临着较大的资金压力。同时，公司目前现金流并不充裕，2015年底可使用的现金为仅为41,672.46万元，资金流张，面临着较大的资金压力。
因此，目前公司现金流并不充裕，而且还有重大的现金支出计划，且符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件，为不影响公司的战略转型升级、项目投资的进度和公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2015年不进行年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述事项，符合公司实际发展需要，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提请股东大会审议。
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案及其他事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王立国 王文生 段德炳
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于同意将关联交易提交董事会审议的意见
经认真审核公司提交的公司向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权关联交易相关资料，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事同意将关联交易提交董事会签字页）
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-083恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2017年 8月 1日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月27日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普(北京)云技术有限公司与自然人王永奎等人合资设立公司的议案》
集团公司控股子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云公司”）拟与自然人王永奎、孙南平合资成立北京云普网泰科技有限责任公司有限公司（实际名称以工商批复为准），注册资本为1000万元，公司股权结构为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||注册资本|||
||名称||出资方式||||股权比例（%）|
||||||（万元）|||
|王永奎||人民币||510||51||
|孙南平||人民币||290||29%||
|恒泰艾普(北京)云技术有限公司||无形资产||200||20%||
|合计||人民币||1000||100%||

经营范围（实际以工商注册为准）：
软件开发、技术服务、IDC托管、IT服务外包、数据中心建设咨询、项目管理、运维外包及运营管理，私有云/混合云及大数据业务的开发及运维管理。（实际以工商批复为准）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向华远商业保理有限公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
为加速资金周转，提高资金使用效率，优化资产负债结构，充实经营性现金流，公司拟向华远商业保理有限公司(以下简称“华远保理”)申请办理公司与债务人Range Resources Limited及其关联公司应收账款债权无追索权保理回购业务。
应收账款本金金额为人民币 2.67亿元，保理期限为6+3个月，保理费率由双方协商确定。公司董事会授权公司经营管理层处理与本次应收账款无追索权保理业务相关的具体事宜，并签署相关协议等文件。
公司本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017年 8月 17日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议相关事宜，内容详见同日发布的2017年第二次临时股东大会通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年8月1日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2019-010河北承德露露股份有限公司
《董事会议事规则修正案》
根据《公司章程》的修订内容情况，拟修订公司董事会议事规则如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第二十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书等。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|第二十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项 ；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|

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|-|-|
|（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、法规、部门规章、公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|

二、公司《董事会议事规则》其他内容未变。
河北承德露露股份有限公司董事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-018
西藏矿业发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 4月 29日开始停牌。公司原承诺公司股票争取最晚将于2014年6月28日复牌，现公司申请继续停牌，争取最晚将于 2014年 7月 28日前按照 26号格式准则的要求披露本次重大资产重组方案并进行股票复牌，公司股票累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司目前正与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司在停牌期间的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。同时，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的
审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按原计划最晚于 2014年 6月 28日披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，避免造成公司股票价格异常波动，维护投资者的权益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司特申请股票延期复牌，公司股票于 2014年 6月 28日起继续停牌。
四、公司承诺
公司承诺公司股票累计停牌时间不超过 3个月，若公司在该期限内仍未能披露重大资产重组方案，公司将发布公告终止上述重大资产重组事项并进行股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年六月二十七日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-051深圳市大富科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第十一次会议通知。本次会议于 2014年7月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室召开。会议应到3人，本届监事会监事郭国庆、职工代表监事朱小芳、冯小敏共3名监事均出席了本次会议，监事会主席郭国庆主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经表决，通过如下议案：
一、关于2014年半年度报告及摘要的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2014年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2014年7月25日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、关于2014年半年度利润分配预案的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年半年度公司母公司实现净利润人民币242,807,146.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年半年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积24,280,714.68元，公司截止2014年6月30日可供股东分配的利润227,983,585.02元。
公司拟以2014年6月30日总股本32,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润
向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。剩余未分配利润结转以后期间。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会经认真审核，认为：公司2014年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、关于购买设备暨关联交易的议案
监事会经认真审核，认为：公司向关联方购买设备暨关联交易事项的决议程序合法，依据充分；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益；对本次购买设备暨关联交易无异议。
《关于购买设备暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2014年7月23日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司第四届董事会第三次会议审议的关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项发表独立意见如下：
自本次发行股份购买资产预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，对本次发行股份购买资产后续推进方案进行了审慎论证，就本次发行股份购买资产方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商，由于本次交易预案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各方无法就交易方案细节达成一致意见。为了保护公司和广大投资者利益，公司经过充分尽调和审慎考虑，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。
我们认为公司在目前状况下终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，基于审慎判断、全面评估并和交易对方充分沟通之后，综合考虑各种情况后审慎决定的，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾2016年10月12日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2016-021天马微电子股份有限公司
关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实国家专项建设基金的有关政策、建设武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）“第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD生产线及彩色滤光片CF生产线项目”（以下简称“项目”），天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）于2015年12月30日签署《国开发展基金股东借款合同》（以下简称“借款合同”），由国开发展基金委托国开行向公司（项目股东）发放委托贷款用于项目资本金投入，委托贷款金额为人民币9.06亿元，固定年利率1.2%，期限12年，公司已于2016年1月4日在指定媒体公告该委托贷款事项（公告编号2016-001）。
2016年2月26日，公司与国开发展基金、国开行再次签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于项目资本金投入，委托贷款金额为人民币4.14亿元，固定年利率1.2%，期限11年6个月。具体情况如下：
一、国开发展基金基本情况
1、公司名称：国开发展基金有限公司
2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
3、法人代表：王用生
4、注册资本：5,000,000万元
5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。
二、武汉天马项目基本情况
1、项目名称：武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片CF生产线项目
2、建设地点：武汉市东湖新技术开发区左岭新城
3、项目内容：第6代LTPS生产线（基板尺寸1500mm×1850mm）、彩色滤光片（CF）生产线以及与此配套的制盒（cell）和模组（module）生产线
4、产能规划：形成月加工第6代LTPSTFT玻璃基板3万张、彩色滤光片（CF）3万张的产能
5、代表产品及应用领域：高端智能手机、差异化平板电脑、车载显示、工控显示等
三、借款合同主要条款
1、委托贷款金额：人民币41,400万元。
2、委托贷款用途：合同项下委托贷款仅限用于武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。
3、委托贷款期限：11年6个月，即从2016年2月26日起，至2027年8月25日止。
4、委托贷款利率：合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。
5、计结息：合同项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。合同项下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日，利随本清。合同项下借款从国开行将贷款资金划入公司存款账户之日起计算利息。
6、公司应按以下时间提取合同项下贷款资金：
2016年2月26日提款41,400万元。
7、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按照合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本息。
8、还款计划
公司应按下列计划偿还委托贷款本金：
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|-|-|
|还款时间|还款金额|
|2017 年 2 月 26 日|1400 万元|
|2018 年 2 月 26 日|1000 万元|
|2020 年 2 月 26 日|2500 万元|
|2021 年 2 月 26 日|3000 万元|
|2022 年 2 月 26 日|5000 万元|

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|2023 年 2 月 26 日|4500 万元|
|2024 年 2 月 26 日|5000 万元|
|2025 年 2 月 26 日|6000 万元|
|2026 年 2 月 26 日|5000 万元|
|2027 年 8 月 25 日|8000 万元|

9、争议的解决：国开发展基金、国开行、公司在履行合同中发生的争议，由三方协商解决；无法协商解决的，在合同签署地或国开行住所地人民法院通过诉讼解决。
10、合同的生效和终止：合同自国开发展基金、国开行、公司签字并盖章之日起生效，至合同项下全部债务清偿之日终止。
四、对公司的影响
国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次委托贷款有利于降低公司的财务成本，为武汉天马项目的建设与发展提供更为充足的资金保障，对进一步巩固公司在 LTPS领域的先发优势、提升公司在高端显示市场的竞争力和占有率具有积极意义。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于参与投资基金的独立意见
为深化推进公司智慧零售战略的落地实施，进一步丰富苏宁生态圈，公司加强与专业投资机构的合作，在实现产业协同效应的同时也能获得相应的财务回报，基于此，公司拟与国泰君安证券股份有限公司下属孙公司国泰君安资本管理有限公司（以下简称“国君资本”）合作，联合其他有限合伙人共同出资设立上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）（以下简称“基金”），该基金目标规模100亿元人民币。
该基金以合伙企业形式组建，普通合伙人国君资本认缴出资人民币 1000万元，本公司拟认缴出资人民币5亿元，剩余份额由其他有限合伙人认缴出资。基金应直接或通过子基金间接投资于处于特定行业的企业，包括但不限于：先进装备制造、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源和消费与现代服务业。
公司独立董事审阅了该基金交易条款、出资金额、基金管理模式等内容，独立董事一致认为：
1、公司参与投资基金，充分发挥各方在资源、资本的优势，有利于加强公司投资业务的覆盖布局，为公司业务发展带来积极影响，不存在损害公司和股东利益的行为；
2、本次交易已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，审议程序符合法律法规规定；本次基金出资来源公司自有资金，不涉及募集资金，不存在违反相关规定的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年4月29日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—064广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2015年8月21日以书面和短信方式发出了关于召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2015年8月31日以现场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司监事会成员3人，实参加会议监事3人。
会议由监事会主席危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于批准<广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-117当代东方投资股份有限公司
关于新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）今日经自查获悉公司新增银行账户被冻结事项，现将冻结的具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被冻结单位|开户行|帐号|性质|币种|账户余额（元）|冻结法院|申请冻结金额（元）|
|当代东方投资股份有限公司|民生银行沈阳分行营业部|694****21|一般户|人民币|144.90|清远市中级人民法院|125,845,059.00|
||民生银行沈阳分行营业部|698****76|一般户|人民币|669.64||125,845,059.00|

二、银行账户被冻结的原因
上述银行账户被冻结主要系公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行的借款合同纠纷案件所致，上述诉讼已进入强制执行阶段。公司向广州农村商业银行股份有限公司清远分行贷款本金为5000万元人民币。
三、对公司的影响及风险提示
1.公司可通过未被冻结的银行账户开展各类业务款项的收支，保障公司日常运营。因此，上述银行账户被冻结未对公司整体经营产生严重影响。
2.截至本公告日，公司（含子公司）被申请冻结的银行账户共计27个，累计被冻结金额为908万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.64%。公司将尽快与债权人协商，积极筹措资金，妥善解决上述账户被冻结事宜。
3.公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司新增一笔逾期贷款，金额为
及子公司到期未清偿的银行贷款共计 57,700万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为104.3%。
公司将持续关注事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
执行通知书。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司第六届董事会第三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于非公开发行股票事项
针对公司本次非公开发行股票有关事项，我们对公司第六届董事会第三次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于<广东东方锆业科技股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及摘要的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。方案切实可行，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，亦不存在摊牌、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交第六届董事会第三次
会议审议。
二、关于公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易事项
针对公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易事项，我们认为，陈潮钿先生为公司提供借款，用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。
此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
独立董事：张歆、蔡少河、云武俊二零一七年一月四日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-017深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第四次会议（临时会议）通知于2014年4月4日以专人送达给各位监事和各位高管人员。
会议于2014年4月11日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于前次募集资金使用情况的报告》出具了鉴证报告。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
监事会认为：公司完善现金分红政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
监事会认为：公司完善现金分红政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会批准刘建伟及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
监事会认为，提请公司股东大会批准刘建伟先生及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持本公司股份的相关事项，符合《上市公司收购管理办法》的规定，程序合法合规。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一四年四月十一日