证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-091
广东溢多利生物科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月28日下午 2:00
网络投票会议时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月27日15:00至2014年10月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2014年10月23日（星期四）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表公司股份数61,830,200股，占公司股份总数的67.5002%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数61,830,000股，占公司股份总数的67.5000%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 1人，代表公司股份数200股，占公司股份总数的0.0002％。
2、出席会议的其他人员：公司全体董事、监事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈少美先生、周德荣先生、邓波卿先生、秦强先生为公司第五届董事会非独立董事，以累积投票方式选举杨得坡先生、伍超群先生、赵然笋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.1选举陈少美先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
1.2选举周德荣先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
1.3选举邓波卿先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
1.4选举秦强先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
1.5选举杨得坡先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
1.6选举伍超群先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
1.7选举赵然笋先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举代清影女士、朴希春女士为公司第五届董事会非
职工代表监事，与职工代表监事冯丹女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.1选举代清影女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.2选举朴希春女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意61,830,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 8,775,200股，占出席会议有表决权股份总数的14.1924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、黄思涵律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日