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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-036深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2015年第五次会议通知于2015年6月7日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2015年6月12日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事侯旭东、李德华、职慧、龙隆、于秀峰、王忠年以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第二次会议及 2014年年度股东大会审议通过了 2014年年度利润分配方案，公司以 2014年末总股本 656,650,000股为基数，向全体股东每 10股送红股4股并派发现金红利1.5元（含税），同时以2014年末总股本656,650,000股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增股本 6股。以上方案已于 2015年 5月12日实施，权益分派实施后公司总股本增至 1,313,300,000股。
根据公司 2014年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次权益分派实施结束后，根据本次权益分派情况相应修改公司章程条款，并办理相关工商变更登记、备案等手续。
公司预留限制性股票激励计划激励对象已完成对标的股份的认缴，近日已完成登记上市事宜，公司的股本及注册资本发生了变动。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 3日出具了瑞华深圳验字[2015]48210002号验资报告，对公司截至 2015年 6月 1日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果为：截至 2015年 6月 1日止，变更后的累计注册资本人民币131,550.00万元，实收资本人民币131,550.00万元。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币65,665万元。|第六条 公司注册资本为人民币131,550万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 65,665 万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为131,550万股，均为普通股。|

具体内容请详见2015年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2015年6月）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年六月十三日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于监管部门关注事项的说明
我们（宋文山、黄传真、赵大利）为威海华东数控股份有限公司（“华东数控”或“公司”）的独立董事，我们于2015年5月26日出席了公司召开的第四届董事会第十次会议（赵大利未亲自出席，授权委托宋文山进行了表决），我们在该次董事会上就《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》投了反对票，现将该次董事会情况及作为独立董事反对的原因陈述如下：
2015年5月21日，我们收到公司发出的《威海华东数控股份有限公司第四届董事会第十次会议通知》，根据该通知，经公司管理层提议，将于 2015年 5月 26日 9:00在公司会议室（威海经济技术开发区环山路 698号）以现场方式召开第四届董事会第十次会议。会议议题为：
1、《关于筹划重大资产重组事项的议案》（公司随该次会议通知的邮件附上了《华东数控与久泰能源重组方案（草案）》）；
2、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》。
2015年5月25日，我们收到公司董事魏杰、郭洪君于 2015年5月24日出具的《关于威海华东数控股份有限公司拟于 2015年 5月 26日召开董事会审议的公司与久泰能源进行重组的议案的函》。
同日，我们收到了公司 2013年向大连高金科技发展有限公司（“高金科技”）非公开发行 5,000万股 A股股票（“2013年非公开发行”）项目的专项法律顾问北京市通商律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司与大连高金科技发展有限公司涉及2013年非公开发行有关法律文件有效性的律师函》。
作为独立董事，为避免该次董事会的议案内容存在争议，我们查阅了公司 2013年非公开发行的有关文件，我们理解，公司第四届董事会第十次会议审议的《华
东数控与久泰能源重组方案（草案）》议案，将导致华东数控违反与高金科技签署的《股份认购协议》中“未来重组”（指自 2013年非公开发行完成之日起三十六个月内，将高金科技所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控，以避免因2013年非公开发行导致的同业竞争）的约定，或可能导致华东数控承担违约及诉讼的风险。
2015年5月26日董事会召开时，公司管理层只提供了《关于筹划重大资产重组事项的议案》和《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》两项议案的书面正式材料，未有其他实质性材料。
由于该次董事会仅对上述两项标题进行表决，没有明确的重大资产重组方案草案或意向、没有明确的重组对方、没有任何涉及进行重大资产重组的相关内容介绍、授权董事长的范围不清晰，作为独立董事，我们应该对重大资产重组事项进行充分了解并在此基础上发表独立意见，由于此次董事会没有提供相关资料，我们无法判断华东数控究竟要和哪家公司进行重大资产重组以及如何重组，基于此，我们觉得在现阶段授权董事长办理重大资产重组相关事宜缺乏相关基础。作为公司的独立董事，基于谨慎、尽责原则，我们对该两项议案投了反对票，以防损害公司及中小投资者的利益。我们认为，公司管理层应当向董事会提交重大资产重组的有关介绍、资料、方案草案，以便独立董事充分了解重大资产重组情况，提出专业、有效的独立意见。
特此说明。
独立董事：宋文山、赵大利、黄传真二〇一五年五月三十一日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：（8621）6105-9000 传真：（8621）6105-9100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东晶电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年11月19日在《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《浙江东晶电子股份有限公司关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2016年12月05日在浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，持有公司股份数57,840,625股，占公司股份总数的23.7595%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 4人，持有公司股份数 414,334股，占公司股份总数的0.1702%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 10人，持有公司股份数 58,254,959股，占公司股份总数的23.9297%。以上股东均为截止 2016年 11月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 23,877,399股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 414,334股，反对 0股，弃权 0股。
关联股东李庆跃回避了该议案的表决。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张诚
负责人： 经办律师：
吴明德 张俊
年 月 日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-004苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开的第三届董事会第十四次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟向中国工商银行股份有限公司苏州平江支行申请 2,000万元人民币的综合授信额度，公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟为维旺科技该笔综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，被担保公司资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
名称：苏州维旺科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：4000万元整
成立日期：2007年07月11日
营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日
经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
维旺科技为本公司全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，维旺科技总资产 4,370.20万元，负债总额 4,067.86万元，净资产 302.34万元，2015年度实现营业收入 1,628.55万元，净利润为-1,060.10万元。（以上数据已经审计。）
截止 2016年 9月 30日，维旺科技总资产 5,754.76万元，负债总额 2,881.53万元，净资产 2,873.23万元，2016年前三季度实现营业收入2,522.95万元，净利润为-460.14万元（以上数据未经审计。）
三、担保协议的主要内容
本次为维旺科技向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据维旺科技与中国工商银行股份有限公司苏州平江支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2017年 1月 16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了相关议案，同意为全资子公司维旺科技提供担保。
全体董事经审议后认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的
财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 12,000万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 6,000万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 2,000万元；对控股子公司江苏维格新材料有限公司的担保额度为 4,000万元。累计担保额度占 2015年末公司经审计净资产的24.66%。
截止本报告出具日，公司实际担保金额为 1,000万元，为公司对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保。实际担保金额占 2015年末公司经审计净资产的2.06%。
公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
华林证券股份有限公司
关于安徽金禾实业股份有限公司
使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”）2017年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司拟使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式，以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户之事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】991号）核准，公司于 2017年 11月向社会公开发行人民币可转换公司债券 600万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，应募集资金总额为人民币60,000.00万元，按有关规定扣除发行费用 940.57万元（含税 997.00万元）后，实际募集资金净额为 59,059.43万元，实际进入募集资金专户的资金为 59,003.00万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月8日出具的“会验字【2017】5242号”验资报告，该募集资金已于2017年11月到位。
（二）募集资金的使用情况
公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过6亿元，扣除发行费用后，将投资于“年产 400吨吡啶盐项目”、“年产 1500吨三氯蔗糖项目”。
根据募集说明书的披露，公司各募投项目拟投入募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|年产400吨吡啶盐项目|26,527.49|
|年产1500吨三氯蔗糖项目|46,220.20|
||72,747.69|

1、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
上述募集资金到位前，截至2017年10月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入40,323.90万元，募集资金到位后，根据2017年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以本次募集资金人民币 39,003.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2017】5332号）。
2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
经公司第四届董事会第二十八次会议、2018年第一次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、募投项目变更情况
为了提高募集资金的使用效率，使募集资金尽早产生效益，根据公司2018年第一次债券持有人会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分
可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司决定将“年产 400吨吡啶盐项
目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2017年11月22日，公司已与保荐机构、募集资金专户开立银行（合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行、浙商银行股份有限公司南京河西支行，上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
三、使用银行票据支付募投项目资金并等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。
4、定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，
有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司所履行的相关审批程序
公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事亦发表了明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
金禾实业本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理办法》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对金禾实业本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽金禾实业股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________
于乐翔
_______________
许先锋
保荐机构：华林证券股份有限公司
2018年12月21日
天广消防股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
天广消防股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括1：天广消防股份有限公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司及福建天广消防技术工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的62.56%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括:消防产品与消防工程业务；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
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|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多|可能导致或导致财务报|1.控制环境无效；|

1根据中国证券监督管理委员会相关文件的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并
购企业财务报告内部控制有效性的评价。因此，公司在2015年度未将并购新增的全资子公司广州中茂园林
建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司纳入内部控制评价范围。
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||个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|表的错报金额在如下区间：错报＞合并净资产的1%|2.董事、监事和高级管理人员舞弊；3.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5．其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：合并净资产的0.5%≤错报≤合并净资产的1%|单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。|
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：错报＜合并净资产的0.5%|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他与财务报告相关的内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
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|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＞1,000万元|缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。|
|重要|指一个控制缺陷|评价期内因内部控制设|缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效|

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||或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：500万元≤损失≤1,000万元|率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。|
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＜500万元|缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：陈秀玉
天广消防股份有限公司2016年4月2日
信会师报字[2017]第ZG10149号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2016年 12月 31日公司报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出自我评价，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月九日
鉴证报告第2页
关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第七十五次会议审议的《关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司通过中国农业银行股份有限公司香河县支行向关联人荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）委托借款。本次委托借款金额不超过9亿元，借款年利率不超过8.5%，借款期限12个月。荣盛建设本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了2014年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认
为，委托借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2014年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：程玉民、付磊、王力
二〇一四年七月十一日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-051浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月13日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
有关详情可参见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年4月11日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司（以下简称“吉林世宝“）向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了人民币5,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2017年7月10日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2017年7月17日，公司全资子公司吉林世宝向兴业银行股份有限公司义乌分行购买了新的理财产品。为保证公司募集资金的专户管理，公司全资子公司吉林世宝已经在兴业银行股份有限公司义乌分行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为356010100100469250。
现将上述理财产品的主要条款公告如下：
（一）产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。
（二）产品类型：保本开放式。
（三）产品风险评级：基本无风险。
（四）产品认购金额：人民币5,000万元。
（五）产品期限：3个月，自2017年7月17日起至2017年10月17日止。
（六）预期净年化收益率：4.50%。
（七）本金保证：兴业银行提供本金保证。
（八）投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类：非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股、证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
备查文件
公司全资子公司吉林世宝与兴业银行股份有限公司义乌分行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年7月18日
广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司
实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对一品红实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
公司第一届董事第十六次会议、第一届监事会第十一次审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保，未收取担保费用。
二、关联方基本情况
李捍雄先生和吴美容女士为公司的实际控制人。截至本核查意见出具日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份91,132,800股，占公司总股本的56.96%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份6,800万股，占公司总股本的
42.5%；李捍雄先生直接持有公司股份920万股，占公司总股本的5.75%；吴美容女士直接持有公司股份9,439,467股，占公司总股本的5.90%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,333股，占公司总股本的2.81%。李捍雄先生担任公司董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
三、关联交易的主要内容及定价依据
因融资需要，为解决公司及全资子公司银行授信担保的问题，一品红实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，实际控制人李
捍雄先生和吴美容女士未收取担保费用。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为接受实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，未收取担保费用，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、2018年年初至本披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，公司与实际控制人李捍雄先生和吴美容女士及其控制的其他企业累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
六、保荐机构核查意见
广发证券经核查后认为：
1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；
2、本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-093
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月15日发布的
《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行相应的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行相应的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会2018年 10月29日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078号文）核准，公司向德华集团控股股份有限公司等共计 6家特定对象共发行 5,200.989万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 9.10元，募集资金总额为人民币 473,289,999元，扣除发行费用14,962,523.89元，募集资金净额为人民币458,327,475.11元。
天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于 2011年 8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。
二、募集资金的管理、使用情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司与保荐机构股连同募集资金专户开户行均签署了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
公司以前年度已使用募集资金307,249,362.79元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,781,034.15元，以前年度使用募集资金购买理财产品取得投资收益866,975.35元；2015年1-6月实际使用募集资金4,415,467.51元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30,800.06元， 2015年 1-6月使用闲置募集资金 30,000,000.00元购买理财产品及期初 30,000,000.00理财产品到期合计取得收益 708,821.92元；累计已使用募集资金
311,665,121.90元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,811,834.21元，累计收到理财产品收益1,575,797.27元。
截至 2015年 6月 30日，募集资金余额为人民币 10,049,984.69元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益，不包括暂时补充流动资金的募集资金 11,000.00万元和购买理财产品的募集资金3,000.00万元）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况
（一）投资银行理财产品的基本情况
为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金在最高额度不超过6,000万元及自有资金最高额度不超过30,000万元的范围内，投资短期保本型银行理财产品。
1、理财产品品种：为了控制风险，公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品、定期协议存款，该银行理财产品不得用于质押，产品专用结算帐户不得存放非募集资金或用作其他用途；该银行理财产品的收益分配方式为商业银行根据理财资金所投资资产实际运作情况向公司支付到期款项。
2、投资期限：使用闲置募集资金和自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。
3、投资额度：购买短期保本型银行理财产品，使用自有资金最高额度不超过30,000万元、使用闲置募集资金投资理财产品最高额度不超过6,000万元，在该额度内资金可滚动使用，其中使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体按公司《理财产品管理制度》实施。
5、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算帐户事项、披露每次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司将在每季报、半年报、年报中披露购买理财产品的具体情况。
6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2015年8月13日，兔宝宝第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，并经独立董事、监事会同意。根据《公司章程》的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。
四、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关董事会文件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；
经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、申万宏源承销保荐对兔宝宝使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
崔勇 罗捷
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年8月13日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-030
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于
2015年5月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2015年5
月18日以电子邮件、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到8人，非独立董事吴江先生因故未出席会议，公司监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于 2015年 5月 22日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于将 2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年非公开发行股票募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次募集资金项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长期发展规划。我们同意 2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
二、关于调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程项目建设进度的独立意见
公司本次拟调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程项目建设进度的事项，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司将募投项目进行延期，待股东大会审议批准后方可实施。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
张振华 ______________
颉茂华 ______________
李锦霞 ______________
二〇一七年八月七日