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证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-021有研新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料于2015年4月4日以书面方式发出。会议于2015年4月 14日在北京有色金属研究总院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举张少明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行改选。公司第六届董事会专门委员会组成人员为：
（1）战略委员会：张少明（召集人）、熊柏青、李红卫、吴琪、邱洪生；
（2）提名委员会：邱洪生（召集人）、高永岗、吴琪、张少明、张世荣；
（3）审计委员会：高永岗（召集人）、邱洪生、吴琪、熊柏青、张世荣；
（4）薪酬与考核委员会：吴琪（召集人）、邱洪生、高永岗、熊柏青、张世荣。
各专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，自 2015年 4月 14日起至2018年4月13日止。
各专业委员会委员中邱洪生、高永岗、吴琪为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
同意聘任李红卫先生为公司总经理，聘任赵春雷先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
上述高级管理人员简历如下：
李红卫，男，1957年 9月出生，中共党员，学士，教授级高级工程师。毕业于东北工学院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院稀土冶金所副所长，稀土材料国家工程研究中心副主任。现任稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事长、总经理，有研亿金新材料有限公司、有研光电新材料有限责任公司董事长、有研国晶辉有限公司执行董事，有研新材董事、总经理。
赵春雷先生，出生于 1975年 8月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中南大学化学化工学院。曾任有研稀土新材料股份有限公司市场营销部主任、战略部主任、总经理办公室主任（兼）、总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研新材董事会秘书。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任李东培先生、王兴权先生为公司副总经理，聘任赵彩霞女士为公司财务总监，任期三年，与公司本届董事会任期一致，自 2015年 4月 14日起至
2018年4月13日止。
上述高级管理人员简历如下：
李东培，男，1961年 5月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任、有研光电新材料有限责任公司董事、总经理、党支部书记。现任有研亿金新材料有限公司董事、有研稀土新材料股份有限公司董事、有研光电新材料有限责任公司董事、有研新材料股份有限公司副总经理。
王兴权，男，1973年 2月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理，有研稀土新材料股份有限公司董事、有研新材料股份有限公司副总经理。
赵彩霞，女，1971年12月出生，中共党员，学士，注册会计师、高级会计师，毕业于北京经济学院。曾任有研稀土新材料股份有限公司财务总监，现任有研新材料股份有限公司财务总监。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则及审计委员会实施细则的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，结合公司实际情况，为满足公司未来发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的最新修订情况，公司董事会修订了《公司董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-040号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月 24日，公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性、高效性，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2019年度财务及内部控制审计费用合计为 370万元，其中财务审计费用为 220万元，内部控制审计费用为150万元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，其在为公司提供 2018年度财务审计过程中，能够严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分的审计证据，较好地完成了 2018年度审计工作。
公司独立董事认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2018年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一九年四月二十六日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-020江苏鹿港文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会【2017】12号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
一、会计政策变更情况概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，2017年财务部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求公司按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2019年4月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的影响
（一）会计政策变更的主要内容
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（三）变更日期
根据有关规定，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事的意见
公司此次会计政策变更是依据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企
业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的新金融工具准则进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会的意见
公司此次会计政策变更是依据财政部于2017年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的新金融工具准则进行合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2015-020华远地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,274,484,568|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.11|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长孙秋艳女士因工作安排原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事推选，本次会议由公司董事兼总经理孙怀杰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事孙秋艳、王巍、唐军因工作原因无法出
席本次股东大会；
会；
3、公司董事会秘书窦志康先生出席本次股东大会；公司财务总监焦瑞云女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,968|99.99|27,500|0.00|100|0.00|

2、议案名称：关于延长公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,468|99.99|28,000|0.00|100|0.00|

3、议案名称：关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,468|99.99|28,000|0.00|100|0.00|

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关
事宜期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,968|99.99|27,500|0.00|100|0.00|

5、议案名称：公司《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,968|99.99|27,500|0.00|100|0.00|

6、议案名称：关于公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,968|99.99|27,500|0.00|100|0.00|

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,274,456,968|99.99|27,500|0.00|100|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案|212,918|88.52|27,500|11.43|100|0.04|
|2|关于延长公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案|212,418|88.31|28,000|11.64|100|0.04|
|3|关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案|212,418|88.31|28,000|11.64|100|0.04|
|4|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案|212,918|88.52|27,500|11.43|100|0.04|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2015-094
河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“黄河旋风”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已经获得中国证监会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2307号）的核准。截至目前，本次交易完成标的资产上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”或者“标的公司”）的股权过户及工商变更登记手续。明匠智能已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2015年 11月 9日，明匠智能取得了上海市嘉定区工商行政管理局出具的“公司变更［2015］第 14000003201511060165号”《公司准予变更登记通知书》，核准了本次交易标的公司明匠智能100%股权变更登记事项，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：14000000201511060518）。本公司已持有明匠智能100%股权。
2、后续事项
（1）发行股份购买资产的新增股份登记、上市
本次发行股份购买资产的资产过户完成后，上市公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记手续，在上交所办理新增股份的上市手续。
（2）募集配套资金
中国证监会已核准上市公司非公开发行不超过 43,795,620股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上市公司将在核准文件有效期内择机进行非公开
发行股票募集配套资金，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问新时代证券股份有限公司于 2015年11月9日出具《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已履行了相应的信息披露义务，上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定；上市公司向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续；上市公司尚需根据法律法规的要求就本次发行股份购买资产的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。
2、律师意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京大成律师事务所于2015年11月 9日出具《北京大成律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户之法律意见书》，认为：黄河旋风本次交易已获得交易各方批准及中国证监会核准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，黄河旋风已合法取得明匠智能100%股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-009福建坤彩材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2017年 5月 3日、2017年 5月 4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年5月3日、2017年5月4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：603903证券简称：中持股份公告编号：2017-014
中持水务股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 9点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66号 D区2号楼4层公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》|√|
|4|《公司2016 年度利润分配预案的议案》|√|
|5|《关于2017 年日常关联交易预计的议案》|√|
|6|《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于公司 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》|√|
|8|《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》|√|

会议一并听取独立董事的述职报告。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，相关决议已于 2017年 4月 6日、4月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露。
公司将在 2016年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中持股份 2016年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：4、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2017年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：中持（北京）环保发展有限公司、许国栋、陈德清、邵凯
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603903|中持股份|2017/4/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2017年 4月 26日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到北京市海淀区西小口路 66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡
原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证
原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加
盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016年 4月 26日16：00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：北京市海淀区西小口路 66号D2楼4层董事会秘书办公室邮政编码：100192
（三）联系人：张翼飞电话：010-82800999传真：010-82800399邮箱：investor@zchb-water.net
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年4月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度财务决算与2017年度财务预算报告》||||
|4|《公司2016 年度利润分配预案的议案》||||
|5|《关于2017 年日常关联交易预计的议案》||||
|6|《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》||||
|7|《关于2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》||||

|||
|-|-|
|8|《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2016－013
上海柴油机股份有限公司董事会
八届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届四次会议于 2016年8月 11日召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议 8人，独立董事楼狄明先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事罗建荣先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议，通过如下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
公司董事会同意聘任钱俊先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、2016年半年度报告
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、2016年上半年内部控制评价报告
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
四、关于调整对上柴动力海安有限公司委托贷款利率的议案
上柴动力海安有限公司（以下简称“上柴海安”）是公司全资子公司，公司董事会七届五次会议审议通过了《关于向上柴动力海安有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司于 2014年 3月 15日在上海证券交易所披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》），主要
内容为：同意以公司自有资金通过商业银行以4.48%的年利率，对上柴海安进行委托贷款，单笔委托贷款期限最长不超过三年；最高余额不超过人民币 3亿元；上述委托贷款额度可循环使用。截止目前，公司对上柴海安的委托贷款累计余额为 5,000万元。
鉴于央行近年来已多次降低贷款基准利率，董事会同意公司对上柴海安进行委托贷款的贷款利率可参考银行相关利率水平由双方协商确定，董事会七届五次会议审议通过的《关于向上柴动力海安有限公司提供委托贷款的议案》中除贷款利率外的其他主要内容不变。
上述委托贷款事项由董事会授权公司总经理执行，具体委托贷款的办理根据上柴海安的资金需求由公司总经理审批进行。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2016年 8月 11日
附：公司总经理简历
钱俊：男，汉族，上海人，1961年 11月出生，1982年 7月参加工作，1985年 12月加入中国共产党，研究生学历、工商管理硕士，高级工程师（教授级）。历任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理，上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经理，本公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记。
业绩预增公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-082
龙元建设集团股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
（二）业绩预告情况：经初步测算，预计公司 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 371,758,702元到 418,228,540元，较上年同期增加 139,409,513元到 185,879,351元，与上年同期相比增长60%-80%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 367,758,702元到 404,228,540元，较上年同期增加 162,667,562元到 199,137,400元，与上年同期相比增长79%-97%。
（三）以上预测数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 232,349,189.29元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润205,091,140.16元。
（二）每股收益：人民币0.1841元
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2018年半年度 PPP业务利润的贡献以及施工业务收入增加对公司整体盈利带来较大幅度提升。
四、风险提示
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018
年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
业绩预增公告特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-091上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十月二十二日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-003号浙江龙盛集团股份有限公司
关于全资子公司签订搭桥供应协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全资子公司上海晟宇置业有限公司（以下简称“上海晟宇”或“乙方”）于2015年12月31日与上海市闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室（以下简称“甲方”）签订了《闸北区黄山路地块（271、275街坊）就近安置动迁配套商品房项目（一期）搭桥供应协议》（以下简称“本协议”）。
本协议类型及金额：本协议类型为项目搭桥供应协议，供应总价款为人民币297,509万元。
本协议生效条件：本协议自甲乙双方授权代表签字盖章后生效。
本协议履行期限：本协议生效之日起至项目合作完成之日止。
对上市公司当期业绩的影响：本协议项下的投资当期不产生利润。
一、审议程序情况
本公司于2015年12月31日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过《关于全资子公司签订搭桥供应协议的议案》，同意全资子公司上海晟宇与上海市闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室签订《闸北区黄山路地块（271、275街坊）就近安置动迁配套商品房项目（一期）搭桥供应协议》。
根据《公司章程》及有关规定，该议案无需经股东大会审议。
二、本协议标的和对方当事人情况
（一）本协议标的项目概况
2015年12月3日公司全资子公司上海晟宇参与竞拍上海市闸北区规划和土地管理局以挂牌方式出让的闸北区大宁社区 N070303单元 142-03街坊旧区改造动迁安置房地块，以129,675万元成功竞得出让地块的土地使用权，现上海晟宇与闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室就该项目搭桥供应达成一致。
（二）本协议对方当事人情况
上海市闸北区旧区改造动拆迁总指挥部办公室系上海市闸北区人民政府临
设机构，负责协调、指导全区旧区改造工作。
三、本协议主要条款
（一）供应范围
1、项目四至范围：东至西宝兴路，西至平型关路，南至现状加油站，北至闸北区大宁社区N070303单元142-01街坊地块。宗地面积36,019.70平方米。
2、乙方应依据政府相关职能部门批准的设计图纸进行施工。
3、乙方依据项目批准文件、批准的初步设计和概算、上述设计图纸建成的全部建筑物，包括但不限于住宅、商铺、菜场、地下室（车库）、公用配套设施等，全部供应给甲方使用。
（二）供应价款
1、根据本协议第一条确定之供应范围，依据静安区人民政府办公室抄告单（政府联合党组会议8-1）文件精神，各方确认本项目供应总价款。
本项目供应总价款为人民币297,509万元，本供应协议签署后甲方即取得本建设项目范围内所有子项目（包括但不限于住宅、商业、地下室（车库）、公用配套设施、菜场等）之产权，乙方同意配合甲方搭桥使用。
2、供应价款支付方式遵照 2014年签订的闸北区“黄山路（271、275街坊）就近安置动迁配套商品房”项目合作框架协议的约定：项目自签署搭桥协议之日起三十天内支付总价款的30%；项目结构封顶并取得预售许可证之日起三十天内支付总价款的60%；项目取得交付使用证之日起三十天内支付总价款的10%。如甲方未按上述时间节点足额付款，则应承担应付未付款项部分日万分之五的逾期付款利息。
3、本项目中乙方代建的养老院、加气站、应急中心、警训中心、残联用房等费用，已纳入本协议供应总价款中。
4、本项目按照《上海市住宅物业保修金管理暂行办法》规定，应向政府房屋管理部门交存的物业保修金已纳入本协议供应总价款中，乙方应在政府房屋管理部门退还保修金后三十日内，按退还的物业保修金全部本金和相应利息（如有）金额归还甲方。如乙方无法履行义务则由上级公司浙江龙盛集团股份有限公司履行。
（三）本协议各方职责
甲方或甲方委派的动拆迁实施单位应在本项目取得交付使用许可证以后，及时通知动迁户与乙方签订《商品房预（销）售合同》。
乙方应确保本项目在2019年6月30日前办理交付使用许可证并交付使用。
如乙方逾期交房的，乙方则应承担甲方已支付款项每日万分之五的违约金，但因基地动迁迟延或不可抗力导致的除外。
四、本协议履行对公司的影响
本协议的履行，将进一步推动公司与上海市静安区的战略合作关系，是公司积极参与上海市静安区的经济发展建设，开展上海市静安区内PPP项目的具体实施。本协议的履行，一方面为公司在PPP项目运行上积累经验，另一方面确保了上海晟宇就近安置动迁配套商品房项目稳定的盈利空间，拓展公司今后盈利空间,对公司未来业绩提升将产生一定的正面影响。
五、本协议履行的风险分析
（一）基于本协议各方此前已有良好的合作经验，且本协议各方都有较强的履约能力，公司认为在本协议履行过程中不可能存在重大风险。
（二）本项目开发的是就近安置动迁配套商品房，非纯粹的商品房开发，公司所获得的收益是稳定的，房地产市场的波动对本协议的履行不具有重大影响。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）《闸北区黄山路地块（271、275街坊）就近安置动迁配套商品房项目（一期）搭桥供应协议》。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一六年一月四日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-034中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 1亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 4亿元（不含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于制定公司 2014年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，自2013年年度股东大会至2014年年度股东大会期间，公司预计为子公司提供不超过人民币 10.5亿元的担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保，为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过8亿元额度的银行授信担保。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
2014年6月24日，公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行出具《最高额不可撤销担保书》，为北京中青旅创格科技有限公司向招商银行股份有限公
司北京亚运村支行申请人民币 1亿元额度的银行授信提供担保。
上述担保在公司2014年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本 10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128号泛亚大厦 8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至2014年3月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额9.29亿元，负债总额 7.71亿元，资产负债率82.99%，其中流动负债总额 7.71亿元，净资产1.58亿元；2014年一季度实现收入4.50亿元，净利润855.85万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保，公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 5亿元（含此次担保），均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请授信提供的担保，占公司 2013年度经审计净资产的17.08%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
报备文件
（一）最高额不可撤销担保书；
（二）中青旅控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一年又一期的财务报表及营业执照复印件。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－040
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月20日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年年度股东大会，选举王秀峰先生为公司第五届董事会董事、选举赵虎林先生为公司第五届董事会独立董事，公司原董事张杨女士、独立董事董家春先生的辞职于同日生效。
2016年7月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议，同意王秀峰先生任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意赵虎林先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述人员任期至第五届董事会届满。目前，公司董事会专门委员会成员分别为：
战略委员会：金雷（主任委员）、顾光印、马沉重、王辉、赵中锋、王秀峰、马恒运、赵虎林；
审计委员会：廖良汉（主任委员）、陈荫三、马恒运、赵虎林；
薪酬与考核委员会：马恒运（主任委员）、金雷、王秀峰、陈荫三、赵虎林。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-003
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于对子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资对象：上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“摩巴网络”）
2、投资金额：杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）拟使用自有资金向摩巴网络增资人民币 675.00万元。本次增资完成后，摩巴网络的注册资本变更为人民币6,117.9411万元。
一、对外投资概述
2019年1月16日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过了关于向摩巴网络增资事项，同意全资子公司电魂创投以自有资金向摩巴网络增资人民币 675.00万元。同日，电魂创投与摩巴网络其余两名股东上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”）、上海兆擎网络科技事务所（有限合伙）（以下简称“兆擎网络”）签署了《增资协议》，摩巴网络其余两名股东同比例进行增资，姚记扑克增资人民币 525.00万元，兆擎网络增资人民币 211.7647万元。本次增资完成后，摩巴网络的股权结构不变，电魂创投持股47.8125%，姚记扑克持股37.1875%，兆擎网络持股15%，其中电魂创投与兆擎网络签署了《一致行动协议》，合计持有摩巴网络62.8125%股权。摩巴网络仍纳入公司合并报表范围，注册资本增加至人民币6,117.9411万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事宜在总经理办公会审批权限之内，无需经公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、摩巴网络的基本情况
1、名称：上海摩巴网络科技有限公司
3、成立时间：2016年4月29日
4、注册地址：上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室
5、法定代表人：胡玉彪
6、注册资本：人民币4,706.1764万元
7、经营范围：计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件及辅助设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的关系：
摩巴网络的股权结构：电魂创投持股47.8125%，姚记扑克持股37.1875%，兆擎网络持股15%。2017年11月17日，电魂创投与兆擎网络签署了《一致行动协议》，合计持有摩巴网络62.8125%股权。
9、摩巴网络最近的经营及财务状况
截至 2017年 12月 31日，摩巴网络的资产总额 524.38万元，负债总额 212.56万元，资产负债率40.54%，净资产311.82万元；2017年1-12月实现营业收入0元，净利润-1,671.41万元。上述财务数据已经具有证券、期货相关业务许可证的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2018年9月30日，摩巴网络的资产总额268.71万元，负债总额130.66万元，资产负债率48.62%，净资产138.05万元；2018年1-9月实现营业收入0元，净利润-1242.70万元。上述数据未经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资可补充摩巴网络的日常经营所需资金，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，摩巴网络仍纳入公司合并报表范围。
四、对外投资的风险分析
受宏观经济、行业景气度等影响，存在摩巴网络的经营业绩低于预期的风险。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2019年01月16日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2017-027人民网股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 11月 16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事 12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
鉴于公司独立董事李响先生于近日因工作原因申请辞去人民网独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员等职务，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会现同意提名增补曹伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为：认为独立董事候选人曹伟先生具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影
响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。曹伟先生简历请详见本公告附件一。相关《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
2、关于投资设立人民浦东招银文创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司出资人民币 1.5亿元参与投资设立人民浦东招银文创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。
《人民网股份有限公司关于投资设立人民浦东招银文创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
3、关于提请召开人民网股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
附件一：曹伟先生简历
人民网股份有限公司董 事 会 2017年 11月 17日
附件一：曹伟先生简历
曹伟，男，中国国籍，清华大学会计学专业硕士研究生毕业，1978年 6月出生。2003年 7月至 2004年 7月任波士顿咨询公司咨询师， 2004年 9月至 2014年 5月任美国华平投资集团执行董事，2014年 6月至今任高瓴资本集团合伙人。
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-019招商银行股份有限公司
关于招银理财有限责任公司获准筹建的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）近日收到《中国银保监会关于筹建招银理财有限责任公司的批复》（银保监复〔2019〕441号）。
根据该批复，本公司获准筹建招银理财有限责任公司。筹建工作完成后，本公司将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。
关于设立招银理财有限责任公司的详情，可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的日期为 2018年 3月 23日的相关公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人李端生，已充分了解并同意由提名人阳煤化工股份有限公司董事会提名为阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任阳煤化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括阳煤化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在阳煤化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任阳煤化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日