Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||邬崇国|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||何江良|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||史惠祥|10|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“通知”)的精神，作为广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
1、截至2015年12月31日止，公司对外担保事项具体如下：
1）公司于第四届董事会第二十一次会议及公司2015年第五次临时股东大会审议通过对公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元。
2）公司于2015年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过公司为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司向广东华兴银行股份有限公司大沥支
行申请贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币3,000万元，有效期为自融资发生之日起一年。
截至2015年12月31日，公司累计对外担保审批总额度为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的11.45%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的16.99%。因系对公司全资子公司、控股子公司提供担保，故财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。
除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
2、2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为广东雪莱特光电科技股份有限公司的独立董事，现就公司2015年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，没有发生损害公司和其他股东利益的重大关联交易事项。
预计2016年的关联交易符合相关的要求，不会损害公司和股东的利益。
三、公司独立董事对2015年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润为人民币1,802,644.81元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金180,264.48元，本年度可供分配利润为 1,622,380.33元。母公司期初未分配利润 117,646,219.91元，减去 2014年度股东分红金额 91,395,025.12元，2015年末母公司可供分配利润27,873,575.12元。
2015年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元人民币（含税）。除现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。若以《2015年年度报告》披露日公司总股份数 367,159,836股计算，公司 2015年度现金股利合计派发人民币25,701,188.52元（含税）。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的2015年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们一致同意该利润分配预案。
四、公司独立董事对《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2015年度内部控制评价报告》发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
五、公司独立董事对2016年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为广东雪莱特光电科技股份有限公司的独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：公司自上市以来，聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。
2009年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011年，该公司更名为大华会计师事务所有限公司。2012年，该公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对
公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟在2016年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为62万元。
六、公司独立董事对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表的独立意见
经核查，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司有关薪酬、考核和激励等规定，结合公司经营情况及个人履职情况等进行了考核评定，并在此基础上制定了薪酬方案。薪酬方案的提出及决策程序合规合法。
七、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查并发表如下独立意见:
经核查，公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定。
八、公司独立董事对会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合企业会计准则及相关解释规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
(此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘升平
邬筠春
朱方
2016年3月 29日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-055四川科伦药业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”），2014年度权益分派方案已获2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为720,000,000股，分红后总股本增至1,440,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月21日，除权除息日为：2015年7月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2015年7月22日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****776|刘革新|
|2|01*****047|潘 慧|
|3|01*****423|刘绥华|
|4|00*****154|程志鹏|
|5|01*****108|尹凤刚|
|6|01*****345|刘亚光|
|7|01*****990|刘卫华|
|8|01*****465|薛维刚|
|9|01*****135|潘 渠|
|10|01*****958|梁 隆|
|11|01*****830|刘思川|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年7月22日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|股份性质|||资本公积金转增|||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
||||股本数量（股）|||
|一、有限售条件股份|364,478,695|50.62%|364,478,695|728,957,390|50.62%|
|01 首发后个人类限售股|261,841,815|36.36%|261,841,815|523,683,630|36.36%|
|04 高管锁定股|102,636,880|14.26%|102,636,880|205,273,760|14.26%|

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|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|355,521,305|49.38%|355,521,305|711,042,610|49.38%|
|三、股份总数|720,000,000|100.00%|720,000,000|1,440,000,000|100.00%|

七、本次实施转增后，按新股本1,440,000,000股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.70元。
八、咨询机构
咨询地址：成都市青羊区百花西路36号
咨询联系人：黄新、沈姗姗
咨询电话：028-82860678
传真电话：028-86132515
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年7月14日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-060北京科锐配电自动化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月
17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《公司非
公开发行 A股股票申请文件》，于 2015年 11月 23日取得《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（153290号），于 2015年 12月 29日取得《中国证监
会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号）。公司于 2016年 1月 27
日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限
公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2016年 1月 29日，公
司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），由于公司
本次非公开发行股票所聘请的保荐机构信达证券股份有限公司因其他在审项目
存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开
发行股票申请的审查。
2016年 4月 15日、5月 9日，公司第五届董事会第二十四次会议、2015
年度股东大会审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案》，考
虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，通过与发行对象、
保荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事
项。2016年 5月 23日，公司会同保荐机构向中国证监会申请撤回本次非公开
发行股票申请文件。
2016年6月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]334号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
本次非公开发行事项的终止不会对公司的正常生产经营与稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式来进一步缓解公司发展资金和核心
北京科锐
员工激励问题。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-053海南双成药业股份有限公司
关于控股子公司拟出租部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟出租部分资产的议案》，同意公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“子公司”、“宁波双成”）将持有的两块土地（场地一、场地二）出租给宁波吉利汽车开发研究有限公司（以下简称“宁波吉利”）使用，交易金额约为人民币21,672,000.00元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
名称：宁波吉利汽车开发研究有限公司
成立时间：2013年4月1日
注册地址：宁波杭州湾新区滨海二路818号
注册资本：3,000万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业执照统一社会信用代码：91330201066600025F
经营范围：汽车及关键零部件的研究、开发及销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：安聪慧
三、交易标的基本情况
本次出租的土地位于宁波双成滨海四路866号厂区内，出租土地面积合计约为64,500㎡。
上述资产宁波双成已抵押给中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，抵押期限至2023年12月28日。除此之外，不存在质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
四、合同框架的主要内容
（一）租赁期限及面积
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|序号|内容|面积（㎡）|租赁年限|单价（元）|总金额（元）|租赁起止时间|
|1|场地1|约25,800|2年|5元/平米/月|3,096,000.00|2018/6/30/至2020/6/29|
|2|场地2|约38,700|8年|5元/平米/月|18,576,000.00|2018/6/30/至2026/6/29|
|合计|——|约64,500|——|——|21,672,000.00|——|

上述租赁起始时间与交易金额以正式签订的合同为准。
宁波双成将在董事会审议通过后签订正式租赁合同，公司将及时履行信息披露义务。
五、本次交易对公司的影响
通过本次出租有利于公司控股子公司盘活资产，提高资产使用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况产生积极影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
大亚圣象家居股份有限公司独立董事
对第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第二十八次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的独立意见
我们就关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、根据公司2018年度利润分配方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格由6.80元/股调整为6.67元/股，本次调整符合相关法律法规和《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
2、经核查，2016年限制性股票激励计划的激励对象中3人因个人原因已离职、2人因个人绩效考核结果为D，已不满足解锁条件。根据相关法律法规和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2016年限制性股票合计8.7万股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
3、我们认为本次对2016年限制性股票回购价格的调整和回购注销部分限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》进行的，符合相关法律法规的规定，我们同意公司调整2016年限制性股票的回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的独立意见
我们就关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、根据公司2018年度利润分配方案及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格由11.44元/股调整为11.31元/股，本次调整符合相关法律法规和《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
2、经核查，2017年限制性股票激励计划的激励对象中7人因个人原因已离职、2人因个人绩效考核结果为D，已不满足解锁条件。根据相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票合计60万股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
3、我们认为本次对2017年限制性股票回购价格的调整和回购注销部分限制性股票是依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》进行的，符合相关法律法规的规定，我们同意公司调整2017年限制性股票的回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁相关事项的独立意见
我们对《2016年限制性股票激励计划（草案）》所授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对第三个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划第三个解锁期限制性股票解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、关于公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁相关事项的独立意见
我们对《2017年限制性股票激励计划（草案）》所授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》中对第二个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划第二个解锁期限制性股票解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：段亚林、黄兵兵、张立海2019年 12月11日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-007北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第十五次会议于2015年3月20日9:00以通讯方式召开。会议通知于2015年3月12
日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席文晶女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
根据2014年监事会的工作情况，监事会制定了《2014年度监事会工作报告》，内容包括2014年监事会会议召开情况和监事会对公司在2014年内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司编制的2014年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
根据2014年度财务状况，公司制定了《2014年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年全年共实现营业总收入489,275,562.36元，较上年同期比较增长28.17%；实现营业利润 66,441,531.82元，较上年同期比较增长27.04%；实现净利润 57,730,088.40元，较上年同期比较增长27.78%.经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2014年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为57,730,088.40元，母公司实现净利润57,730,088.40元，根据《公司章程》规定，公司按利润的10%提取法定盈余公积金5,773,008.84元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为159,104,622.26元，公司年末资本公积金余额为40,937,855.33元。
公司截至2014年12月31日的利润分配预案为：
以公司现有总股本223,440,500股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.3元（含税）；送红股5股（含税），共计送红股111,720,250股，送红股后公司总股本将增加至335,160,750股。
经审核，监事会认为：公司拟定的2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2014年度公司严格遵守《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司制定的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段经营管理实际需要，有效保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司制定的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于前期会计差错更正追溯调整的议案》
公司监事会认为：本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-161
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第六十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年10月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在泗县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在原平市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在昌图县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在克东县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在凉州区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在深圳市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司的公告》详见2017年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0093浙江星星科技股份有限公司
关于对外投资参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-0081），公司以自有资金2,000万元人民币受让香港荣润国际有限公司持有的中沃融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中沃融资”）10%的股权。投资完成后，公司持有中沃融资10%的股权，中沃融资成为公司参股子公司。
2018年8月28日，公司接到中沃融资的通知，其已于2018年8月27日完成了相关工商备案登记手续。中沃融资工商登记信息如下：
名称：中沃融资租赁（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DDD979T
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：荣昆章
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2016年5月26日
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
中沃融资股东及出资信息如下：
变更前的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|香港荣润国际有限公司|货币|12,500|62.50|
|深圳市荣信泰富投资有限公司|货币|7,500|37.50|
|合计||20,000|100.00|

变更后的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|香港荣润国际有限公司|货币|10,500|52.50|
|深圳市荣信泰富投资有限公司|货币|7,500|37.50|
|浙江星星科技股份有限公司|货币|2,000|10.00|
|合计||20,000|100.00|

特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-042
云南能源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
（1）为规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。本公司自 2017年 12月 25日起开始执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 4月 28日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)，对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。按通知，本公司自 2017年5月28日起开始执行。
（2）本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。本公司自2017年12月25日起开始执行。
4.会计政策变更日期
变更日期：公司于上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计准则。
5、决策程序
2018年3月28日，公司董事会2018年第一次定期会议、监事会2018年第一次定期会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，公司调整财务报表的列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策的变更仅对财务报表列示产生影响，对公司净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期损益，也不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次会计政策变更发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-020上海富瀚微电子股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币8,000万元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资
金。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展总额不超过等值人民币8,000万元的外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益
的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司开展外汇套期保值业务不会影响公司业务的正常开展。综上所述，保荐机构同意富瀚微开展外汇套期保值业务事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司专项核查意见。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年4月25日
中联重科股份有限公司监事会
关于吸收合并全资子公司的意见
经审议，监事会就本次吸收合并全资子公司相关事项发表意见如下：
公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次吸收合并全资子公司事项。
监事签字：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-004天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月1日-2018年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-25%|盈利:10,490万元|
||盈利：11,015万元－13,113万元||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因2018年国内经济整体增长放缓，同时非洲猪瘟疫情、原材料价格上涨、人工成本上升、市场竞争加剧等多重因素综合作用，对公司毛利率水平产生了一定影响。报告期内，政府补助收入的减少导致公司同期非经营性利润出现下降，对冲了公司因实施企业变革、加强内部管控等措施实现的收入增长带来的利润提
升。
经初步测算，2018年年报预计可实现归属于上市公司股东的净利润11,015
万元－13,113万元，比上年同期增长约5%-25%。其中非经常性损益约1800万元（较上年减少约600万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、公司年报业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一九年一月十六日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-06四川美丰化工股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：
1.四川美丰化工科技有限责任公司
2.四川施莱福复合肥有限责任公司
投资金额和比例：
1.四川美丰化工科技有限责任公司；公司以自有资金现金投资，注册资本人民币 20,000万元，为公司的全资子公司。
2.四川施莱福复合肥有限责任公司；公司以自有资金现金投资，注册资本人民币 1,000万元，为公司的全资子公司。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司决定投资成立两家子公司，分别为：
1．四川美丰化工科技有限责任公司，注册资本人民币 20,000万元；
2.四川施莱福复合肥有限责任公司，注册资本人民币 1,000万元。
上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
《关于投资成立四川美丰化工科技有限责任公司的议案》和《关于投资成立四川施莱福复合肥有限责任公司的议案》已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，表决结果 7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
由于投资额未超出董事会审批范围，本次出资设立子公司事项不需提交公司股东大会审议。
二、出资方式
公司拟以自有资金现金方式出资。
三、投资标的基本情况
（一）四川美丰化工科技有限责任公司
公司名称：四川美丰化工科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司；
注册资本：人民币 20,000万元；
注册地：四川省绵阳市；
经营范围：化学肥料、尿素、合成氨、碳酸氢铵、复合(混)肥、硝酸铵、氮氧化物还原剂及化工产品(不含危险化学品)的生产；肥料、氮氧化物还原剂销售；三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷暖气工程的安装、维修；建筑策划；石灰、金属门窗的生产、销售等。
（二）四川施莱福复合肥有限责任公司
公司名称：四川施莱福复合肥有限责任公司；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：人民币 1,000万元；
注册地：四川省绵阳市；
经营范围：复合（混）肥的生产、销售及所需原材料的进出口业
务，化肥销售、农化服务(对化肥使用的指导)。以上经营范围国家限制或禁止经营的除外。
以上信息均以最终工商登记为准。
四、本次投资的目的和对公司的影响
（一）四川美丰化工科技有限责任公司
公司投资成立四川美丰化工科技有限责任公司，主要目的在于提高绵阳工业园项目资产的管理、运营效率，同时解决好绵阳工业园项目债权债务承接及地方纳税问题，有助于提升公司管理水平和促进公司持续快速健康发展。
（二）四川施莱福复合肥有限责任公司
公司投资成立四川施莱福复合肥有限责任公司，主要目的在于有效运营绵阳工业园新增的硝基复合肥产能，进一步推进公司复合肥及新型肥料的研发、生产、销售工作，促进公司持续快速健康发展。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年三月十九日