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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—058
山东龙大肉食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，纪鹏斌先生被选举为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为纪鹏斌先生。详见2017年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
公司第三届董事会第十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更营业执照部分内容及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》第十三条进行修订，并授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。详见 2017年 6月 15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
近日，公司办理完成了上述变更登记备案手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。
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|变更前|变更后|
|法定代表人：宫明杰|法定代表人：纪鹏斌|
|经营范围：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品）；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准|经营范围：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；|

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|-|-|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）|仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-047武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告
公司高级管理人员沈亚非（公司董事、副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-015），持本公司股份1,440,000股（占本公司总股本比例1.76%）的股东、董事、副总经理沈亚非先生计划减持期间内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过公司总股本0.43%的股份，即350,000股。
近日，公司收到沈亚非先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》，截止本公告披露日，本次减持计划时间已过半，沈亚非先生在减持计划期间内通过集中竞价累计减持公司股份 12,900股，减持比例为公司股份总数的0.02%。根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份具体情况如下：
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||||||||减持股数||减持均价||占现总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元/股）||比例（%）|
|沈亚非||集中竞价交易||2018.05.02||12,900||167.50||0.02||
|合计||||—||12,900||—||0.02||

注：沈亚非先生本次集中竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有
公司的股份。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有的股份||||减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占现总股本||||占现总股本|
||称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|沈亚非||合计持有股份||1,440,000||1.76||1,427,100||1.74||
|||其中：无限售条件股份||360,000||0.44||347,100||0.42||
|||有限售条件股份||1,080,000||1.32||1,080,000||1.32||

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本8,182.40万股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、沈亚非先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、沈亚非先生本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、沈亚非先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、沈亚非先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会
独立董事意见书
作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十六次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
一、公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2016年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现2016年第三季度报告披露前有违反保密规定的行为发生。
二、我们对公司2016年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，2016年前三季度恒立实业发展集团股份有限公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定的情形。截止 2016年 9月 30日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
独立董事：管黎华 、 王孝春 、 卢剑波
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-007号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2017年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2017年1月14日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
综合考虑募投项目的实际状况，依据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，拟对公司本次非公开发行股票方案进行调整，本议案逐项表决情况如下：
（1）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 157,456,647股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 140,115,606股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议
案回避表决。
（2）募集资金金额及用途
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过13.62亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金圆股份|61,990.4|61,900|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江苏金圆|30,000|14,900|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌南金圆|25,000|19,400|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏扬环保|15,000|12,000|
|5|偿还银行贷款|金圆股份及子公司|28,000|28,000|
|合 计|||159,990.4|136,200|

调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过12.12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金圆股份|61,990.40|61,900.00|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江苏金圆|30,000.00|14,900.00|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌南金圆|25,000.00|19,400.00|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏扬环保|15,000.00|12,000.00|
|5|偿还银行贷款|金圆股份及子公司|13,000.00|13,000.00|
|合 计|||144,990.40|121,200.00|

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议
案回避表决。
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|-|
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发|
|行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》|
|表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议|
|案回避表决。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，经公司董事会认真研究，同意对《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》进行修订。
具体内容详见公司于 2017年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。
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|三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发|
|行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》|
|表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议|
|案回避表决。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，为推动公司本次非公开发行顺利实施，经公司董事会认真研究，同意对《金圆水泥股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。
具体内容详见公司于 2017年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》。
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|-|
|四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司非公开发行股票摊薄|
|即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》|
|表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，修订了公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施。
具体内容详见公司于 2017年 1月 16日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟
采取措施的公告（修订稿）》。
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|五、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于公司与金圆控股签署《附条件|
|生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》|

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵辉、方岳亮对该议案回避表决。
股份认购协议主要内容具体详见公司 2017年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》中附条件生效的股份认购合同概要。
备查文件：
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年1月16日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015－064四川海特高新技术股份有限公司
关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易标的：四川海特投资有限公司房屋、成都蓝海锦添物业管理有限公司物业服务
2、是否为关联交易：本次交易构成关联交易
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、交易对上市公司的影响：本次交易有利于公司提升管理水平，符合公司整体发展规划。
一、关联交易概述
（一）、本次交易的基本情况
为提升管理水平，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）为公司提供物业管理服务，同时，为便于公司生产经营，公司租赁四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）房屋。
（二）决策程序
公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，回避票 2票），同意聘请成都蓝海锦添物业管理有限公司为公司提供物业管理服务，租赁四川海特投资有限公司房屋用于生产经营。公司独立董事就相关事项进行了事前认可，并就该事项发表了独立意见，同意聘请物业管理公司及房屋租赁事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司董事辛豪先生为
蓝海锦添和海特投资法定代表人，同时公司董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，因此本次聘请物业管理公司及房屋租赁事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，李飚先生和辛豪先生回避表决本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决投票权。
二、交易标的的基本情况
1、四川海特投资有限公司持有的一栋房屋（产权证号为：权1191479）。
2、聘请蓝海锦添为公司提供物业管理服务。
三、交易对方的基本情况
（一）、成都蓝海锦添物业管理有限公司
1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司
2、住所：成都高新区高朋大道21号1幢3层
3、注册资本：300万元
4、法定代表人：辛豪
5、经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）
6、关联关系：公司董事辛豪先生为蓝海锦添法定代表人，同时公司董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
7、资质：二级物业管理资质
（二）、四川海特投资有限公司
1、公司名称：四川海特投资有限公司
2、注册地点：成都高新西区创业服务中心
3、法人代表：辛豪
4、注册资本：1500万元人民币
5、主营业务：投资项目及资产管理（国家法律法规禁止或有专项规定的除外）；企业管理。
四、交易协议的主要内容
（一）房屋租赁
1、海特投资将位于成都市科园南路 1号房屋（产权证号为：权1191479）承租给四川亚美动力技术有限公司，租赁面积为2593.39平方米，房屋租金价格为46元/平方米，年租金为143.16万元。
2、租赁期限为1年，到期后双方可协商续租重新签订租赁协议。
（二）物业管理
1、四川奥特附件维修有限责任公司（公司全资子公司）将公司海特国际广场 1号楼及 2号楼（物业计费面积 36318.49平方米）委托给蓝海锦添提供物业管理服务。
2、服务期限为3年，物业费价格为8.5元/月/平方米。
五、涉及关联交易的其他安排
本次聘请物业管理公司及房屋租赁不涉及其他人员安置、债权债务转让等事宜。
六、交易目的和对公司的影响
1、蓝海锦添为专业物业管理公司，具备良好的物业管理经验，公司聘请蓝海锦添为公司提供专业的物业管理服务，有利于提升公司综合管理水平。
2、公司租赁海特投资的房屋作为公司生产经营场所，是基于方便公司的生产经营考虑。
3、本次上述交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止2015年10月9日，公司与海特投资发生的关联交易金额为0元，公司与四川海特实业有限公司发生的关联交易金额为 33,392,055.50元。
八、独立董事意见和事前认可意见
事前认可意见：我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议拟审议的《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的议案》进行了事前认真审查，我们认为：公司聘请物业管理公司及房屋租赁事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，提交的资料齐全。因此，同意提
交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
独立董事意见：本次聘请物业管理公司和房屋租赁事项交易价格系交易双方依据市场价格沟通协商而定，定价公允，本次交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案的审议、表决程序符合《公司章程》等各有关规定，关联董事李飚先生和辛豪先生进行了回避表决。因此，同意公司聘请蓝海锦添为公司提供物业管理服务，租赁海特投资房屋用于公司生产经营。
九、保荐机构核查意见
经核查，我们认为：公司本次聘请蓝海锦添为公司提供物业管理服务及公司租赁海特投资房屋用于生产经营，交易价格以市场价为依据，定价公允。本次的交易事项己经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次交易符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们对公司聘请蓝海锦添提供物业管理服务和租赁海特投资房屋事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次相关事项的独立意见
4、兴业证券关于公司聘请物业管理公司及房屋租赁的核查意见。
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会2015年10月10日
浙江上风实业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月15日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司控股子公司广东威奇电工材料有限公司会议室；
3.召开方式：现场投票结合网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：经与会董事推举，会议由董事于叶舟先生主持；
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
7.出席的总体情况：
（1）参加本次临时会议的股东及股东代理人共计 29人,代表股份
242,482,376股,占上市公司有表决权总股份50.00％。其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人为4人，代表股份191,881,356股，占上市公司有表决权总股份39.57％；参加网络系统进行网络投票的股东及股东代理人为 25人，代表股份50,601,020股，占上市公司有表决权总股份10.43％；
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；
（3）公司高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及Zara Green Hong KongLimited、Samuel HoldingsLimited、Eastern Union HoldingLimited、Jess Kay InternationalLimited、 Noveau DirectionLimited签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》；
此项议案为关联交易议案，协议方深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及Zara Green Hong KongLimited为本公司股东，分别持有公司股票14,681,058股、7,221,665股、32,055,215股、10,685,071股、971,369股、48,737,556股，为本议案关联股东。以上关联股东除深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司所表决股份数量为无效表决权外，其他关联股东均回避表决。
此项议案的表决情况：同意220，579，653股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意 40,642,741股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委
托代理人所持有效表决权的0%。
2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；
此议案为关联交易议案，公司的日常关联交易主要系公司与实际控制人何剑锋直系亲属控制的公司威灵控股有限公司。关联股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票156,296,924股、23,039,988股，均已回避表决。
此项议案的表决情况：同意 63,145,464股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意 62,545,464股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
3、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
此项议案的表决情况：同意242,482,376股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意 62,545,464股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称有关事宜的议案》。
此项议案的表决情况：同意242,482,376股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者（单独或者合计持股5%以下的股东）对本议案的表决情况为：同意 62,545,464股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权的0%。
此议案为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：上风高科二〇一六年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一六年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2016年1月16日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第四次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于对外投资设立合资公司的独立意见
1、公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与阮长江的合作，充分发挥协同效应，有利于公司拓展业务范围，丰富公司产品种类，并为公司无人零售设备提供制冷技术及部件的支持，进一步提升无人零售设备核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对外投资设立合资公司的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘东红
靳明
陆幼江
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-122号长沙开元仪器股份有限公司
关于全资子公司软件产品增值税退税获得审批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙开元平方软件有限公司申请软件产品增值税退税款 3,324,309元，于 2016年 12月 19日获长沙市高新区国家税务局审批通过，目前公司尚未收到该笔退税款。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司 2016年度营业外收入，将对公司 2016年度损益产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-093
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿
零部件有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
2019年 12月 9日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》，同意公司变更首次公开发行募投项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”和“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”中尚未使用的募集资金的投向，用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司（以下简称“四川丹齿”）100%股权及代偿其部分债务。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-083）和《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-088）。
近日，公司以挂牌底价10,700万元成功竞得四川丹齿100%股权。公司与转让方中国化工装备有限公司签署了《产权交易合同》，并收到了北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《企业国有资产交易凭证》。四川丹齿已于2019年12月 24日办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并领取了换发后的营业执照。其工商登记信息如下：
1、名称：中车集团四川丹齿零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91511424765087507G
3、住所：四川省丹棱县丹棱镇外北路1号
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：贺圣国
6、注册资本：11,800万元
7、成立日期：2004年8月 26日
8、经营范围：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止或限制的除外）**。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司根据约定完成了本次交易股权转让款的支付及代四川丹齿清偿债务事宜，截至本公告披露日，四川丹齿已经成为公司的全资子公司。
二、《产权交易合同》主要内容
甲方（转让方）：中国化工装备有限公司
乙方（受让方）：广州弘亚数控机械股份有限公司
第一条产权转让标的
1.1本合同转让标的为甲方所持有中车集团四川丹齿零部件有限公司（下称“标的企业”）的100%股权。
1.2标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京天健兴业资产评估有限公司评估，出具了以 2018年 8月 31日为评估基准日的天兴评报字（2018）第 1183号《资产评估报告书》。
第二条产权转让方式
2.1本合同项下产权交易已于2019年11月19日经北交所公开发布产权转让信息披露公告并以动态报价方式组织实施竞价，由乙方受让本合同项下转让标的。
第三条转让价款及支付、股权交割
3.1根据公开竞价结果，甲方将本合同项下标的企业以人民币10,700万元转让给乙方。
乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。
3.2乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签署之日起五个工作日内汇入北交所指定的结算账户，全部价款在北交所出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所划转至甲方指定的账户。
第四条代偿欠款及担保等事宜
4.1甲方拥有对标的企业本金及利息共计人民币70,365,228.92元债权，乙方同意在办理股权变更工商登记当日代标的企业一次性清偿该笔债务。
4.2关联企业中车汽修（集团）成都七四三六工厂拥有对标的企业本金及利息共计人民币4,035,814.24元债权，乙方同意在办理股权变更工商登记当日代标的企业一次性清偿该笔债务。
4.3甲方为标的企业 2000万元的银行贷款提供担保，乙方同意办理有关手续，以及时解除甲方为该贷款提供的担保。
4.4甲乙双方同意，由甲方承担标的企业欠缴社保本金及利息人民币645万元以及因此而产生滞纳金人民币550万元。
第五条其他
5.1本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
三、备查文件
1、产权交易合同；
2、企业国有资产交易凭证；
3、工商登记证明文件。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-169通化金马药业集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2018年第 69次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2018年 12月 19日召开工作会议，审核通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通化金马，证券代码：000766）将在 2018年 12月 19日（星期三）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2018年 12月19日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-002
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年1月7日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年1月10日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第一次临
时会议。会议于2019年1月10日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但鉴于本次筹划重大资产重组期间，面对二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，对本次重大资产重组产生较大不确定性。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取有关各方意见，现公司经过审慎研究，决定终止筹划此次重大资产重组事项。具体详见2019年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任王伟峰先生为公司总经理的议案》；
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长王柏兴先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王伟峰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘上述人员,具体详见2019年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年1月10日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-043银亿房地产股份有限公司关于变更英文简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司英文简称变更的说明
公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更公司英文简称的议案》，同意公司变更英文简称为“YINYI REALESTATE”。
变更原因：公司（原名甘肃兰光科技股份有限公司）于 2011年 5月实施完毕国有股权转让、股权分置改革、非公开发行股份收购资产等重大资产重组工作，主营业务变更为房地产开发与经营，并于 2011年 8月将公司法定名称变更为“银亿房地产股份有限公司”，英文名称亦变更为“YINYI REAL ESTATECO.,LTD”。鉴于公司名称已发生变化，而公司英文简称一直未作调整，根据相关监管要求，将公司英文简称由“LANGUANG”变更为“YINYI REALESTATE”。
二、其他事项说明
上述变更不影响公司的中英文全称和中文简称，公司中文全称仍为“银亿房地产股份有限公司”，英文全称仍为“YINYI REAL ESTATECO.,LTD”，中文简称仍为“银亿股份”。同时，公司证券简称和证券代码仍保持不变，证券简称仍为“银亿股份”，证券代码仍为“000981”。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月二十一日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-096杭州远方光电信息股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】239号文核准，于 2012年3月29日首次公开发行普通股股票（A股）1,500万股，每股发行价格人民币 45元，募集资金总额为 675,000,000.00元，扣除各项发行费用 42,811,200.00元，募集资金净额为 632,188,800.00元，较募集资金投资项目资金需求 179,050,000.00元超募资金 453,138,800.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2012]76号《验资报告》。
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，2015年11月16日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更募集资金专户的议案》，同意撤销公司原华夏银行股份有限公司募集资金专用账户（账号：
10455000000179825），并将该募集资金专用账户余额全部转至在宁波银行股份有限公司杭州城西支行新开设的募集资金专用账户中。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司已与宁波银行股份有限公司杭州城西支行（以下简称“专户银行”）以及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为71070122000186625，截至2015年11月18日，专户余额为8,304万元。该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
公司以存单方式存放的募集资金8,000万元，开户日期为2015年11月25
日，期限6个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。
二、公司及上述专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人赵宏、邹文琦可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、平安证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券督导期结束后失效。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-40贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2019年 7月 31日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 9日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
修改内容主要涉及以下方面：一是因公司于 2018年年底完成了发行股份购买资产工作，公司注册资本需变更；二是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》中关于“股份回购”、“及时披露中小股东表决结果”等条款进行了修订；三是根据公司经营发展的需要对个别条款进行了修订。
修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交股东大会审议，公司提请股东大会授权公司董事会依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于 8月 27日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-41）。
三、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-022冀凯装备制造股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长冯帆先生、保荐代表人黄海声先生、独立董事张维先生、董事会秘书兼财务负责人田季英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年二月二十三日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河北四通新型金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018年 7月 11日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第九次会议决议的公告；
3.公司于 2018年 8月 29日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第十一次会议决议的公告；
4.公司于 2018年 8月 29日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
法律意见书 6.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年8月29日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2018年9月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月13日14时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，会议由公司董事长臧立国主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共6名，代表公司股份216,000,000股，占股权登记日公司股份总数的74.2574%。
法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共14名，代表公司股份1,242,550股，占股权登记日公司股份总数的0.4272%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共20名，合计代表公司股份217,242,550股，占股权登记日公司股份总数的74.6846%%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
（2）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
（3）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
（4）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
法律意见书（5）《关于本次交易不构成重组上市的议案》；
（6）《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；
（7）《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》；
（8）《关于公司与天津东安兄弟有限公司签署附条件生效的业绩承诺和补偿协议的议案》；
（9）《关于公司配套募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
（10）《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
（11）《关于本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》；
（12）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（13）《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
（14）《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》；
（15）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和
法律意见书公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-048锐奇控股股份有限公司
关于参股公司在全国中小企业股份转让系统被终止挂牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏精湛光电仪器股份有限公司（以下简称“精湛光电”）于2019年12月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于终止江苏精湛光电仪器股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2019】2881号）。截至2019年6月30日，精湛光电未能按照规定时间披露2018年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.5.1条第（三）项的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司决定终止精湛光电股票挂牌。精湛光电对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告发布之日（以在先者为准）起5个交易日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交复核申请，如未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将自2019年12月19日起终止精湛光电股票挂牌。
截至目前，公司持有精湛光电3,409,091股股份，占其总股本的6.74%。此次精湛光电在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌不会对公司生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年 12月12日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于新建冻干第四车间项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对使用超募资金新建冻干第四车间发表独立意见如下：
公司根据业务发展需要，使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。经审阅公司提交的有关文件和资料，我们充分知晓了公司该项投资目的和意义，认为有利于公司完善产业布局，增强公司盈利能力并提高募集资金使用效率，维护了股东利益，亦不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。公司超募资金使用计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意新建冻干第四车间项目。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2014年5月30日