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国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（北京）事务所法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字（2018）第0150号致：河北汇金机电股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司2018年04月10日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 03月26日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
国浩律师（北京）事务所法律意见书
生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年04月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 04月 09日下午15:00至2018年04月10日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人15名，代表股份299,597,648股，占上市公司总股份的54.4390%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计1人，代表公司股份2,000股，占公司股本总额的0.0004%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2018年 04月 02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
国浩律师（北京）事务所法律意见书
赊销额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意299,597,648股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所法律意见书
【此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为河北汇金机电股份有限公司出具2018年第二次临时股东大会之法律意见书】
国浩律师（北京）事务所
负责人： 经办律师：
刘继 张冉
姚佳
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015-003奥维通信股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 2月 26日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一五年二月二十六日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 9月 4日召开第三届董事会第二十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十七次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）及其摘要》”）的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施2017年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2017年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2017年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2017年限制性股票激励事项，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2017年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率是公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为2017年限制性股票激励计划设定了以2016年净利润为基数，2017年-2020年净利润增长率分别不低于280%、350%、400%、500%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象是否达到解除限售的个人条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2017年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2017年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 编号：2019-064
鼎龙文化股份有限公司
关于全资子公司完成名称及注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展医疗健康业务，使用自有资金人民币7,000万元向全资子公司骅威医疗健康产业投资（广州）有限公司（以下简称“骅威健康”）进行增资，增资后骅威健康注册资本变更为10,000万元，仍为公司全资子公司。同时，为更好地体现公司的品牌形象和发展规划，公司决定将骅威健康的公司名称由“骅威医疗健康产业投资（广州）有限公司”变更为“鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司”（以下简称“鼎龙健康”）。
具体内容详见公司于 2019年 9月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资暨全资子公司变更公司名称的公告》。
近日，鼎龙健康完成了相关工商变更登记手续并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CNUNU6C
注册资本：壹亿元（人民币）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王小平
住 所：广州市黄埔区大沙地东319号1203房
成立日期：2019年 04月02日
营业期限：2019年 04月02日至长期
经营范围：非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术推广服务；
医疗技术咨询、交流服务；医疗技术研发；医疗技术转让服务；企业管理咨询服务；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审
批类商品除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；五金产品批发；电子产品批发；金属制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；钢材批发。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-047鹏鹞环保股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-031
广东东方精工科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日下午收市后收到实际控制人唐灼林及其一致行动人唐灼棉的通知，唐灼林、唐灼棉于 2015年 7月 15日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份合计 1,102,500股，占公司总股本的0.19%。现将有关情况公告如下：
一、本次股份变动前持股数量和持股比例本次股份变动前，唐灼林、唐灼棉持有公司股份合计318,780,787股，占总股本的54.91%。
二、本次股份变动的方式、数量、价格、比例和起止日期
唐灼林、唐灼棉于 2015年 7月15日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 1,102,500股，占公司总股本的0.19%，成交均价为
9.97元/股，成交金额为 1,099.19万元。
三、本次股份变动后的持股数量和持股比例
本次股份变动后，唐灼林、唐灼棉持有公司股份319,883,287股，占东方精工总股本的55.10%。
公司将继续关注唐灼林、唐灼棉增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他事项
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、根据证监发[2015]51号文，上市公司股票价格连续10个交易日内累计跌
幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56号）第十三条的规定。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-037
思创医惠科技股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书及由董事代行财务负责人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）前副总经理、董事会秘书兼财务负责人周为利先生已于近日辞职（相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站的第2017-033号公告）。
为确保相关工作平稳有序推进，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司于2017年5月9日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任孙新军先生为副总经理、董事会秘书并代行财务负责人职责的议案》，决定聘任孙新军先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，孙新军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
公司董事会决定在公司正式聘任财务负责人之前，由董事孙新军先生代行财务负责人职责。公司将尽快聘任新的财务负责人。
孙新军先生简历附后。
孙新军先生的联系方式如下：
通讯地址：杭州市莫干山路1418-48号
邮政编码：310011
办公电话：0571-28818665
传真号码：0571-28818665
电子信箱：zhengquanbu@century-cn.com
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年5月10日
孙新军先生简历
孙新军先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
1996年4月至2011年8月在浙江省国际信托投资公司、浙江国信控股集团有限公司、浙江国信租赁有限公司历任集团子公司综合管理部经理、总经理助理、副总经理，2011年9月至2015年8月供职于医惠科技有限公司，任董事、董事会秘书。2015年8月至今任思创医惠科技股份有限公司董事，医惠科技有限公司副总裁。
截止目前，孙新军先生未直接持有公司股票，其持有公司法人股东杭州医惠投资管理有限公司3.83%股权，杭州医惠投资管理有限公司持有公司 50,507,007股股份，占公司总股本448,825,186股股份的11.25%。除此之外，孙新军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-141烟台东诚药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号）文件核准，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向辛德芳、辛立坤合计发行18,227,008股股票，购买两人持有的中泰生物制品有限公司的部分股权，向浙江星鹏铜材集团有限公司发行 1,841,756股股票，购买其持有的上海益泰医药科技有限公司的部分股权，同时向汇添富基金管理股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、南京紫金资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、中融基金管理有限公司非公开发行合计21,714,285股股票募集配套资金。本次发行的股票已于 2016年 11月 30日在深圳证券交易所上市，公司的总股本由661,819,986股变更为703,603,035股。（上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
2016年12月15日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并收到烟台市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》，其中公司注册资本由人民币661,819,986元变更为703,603,035元，其他工商登记事项未变。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年12月17日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-085成都振芯科技股份有限公司
关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 1日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件》的议案。现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于2016年7月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》等非公开发行所涉议案，并于 2016年 8月 10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过非公开发行的相关议案。
本次非公开发行的股票数量不超过65,000,000股（含65,000,000股），募集资金总额不超过 11.65亿元（含 11.65亿元），扣除发行费用后拟全部用于北斗研发基地建设。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。
以上内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
鉴于我国资本市场环境发生变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、内部生产经营需要等诸多因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，决定调整发行方案。因此，公司拟终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2016年 11月 1日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件》的议案；公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。
四、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集的资金投入相关项目建设，确保相关业务顺利推进。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-076康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2017年8月7日（星期一）上午开市起停牌，并2017年8月14日、21日（星期一）上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年8月7日、14日、21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的编号2017-061、068、072的《停牌公告》和《继续停牌公告》。
截止到本公告日，该事项仍在积极筹划和深入沟通中，公司与合作伙伴达成初步意向，拟签署相关重大战略合作协议，且因本次涉及跨境合作事项，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定第17条，公司自2017年8月28日上午开市起继续停牌。
公司在停牌期限届满前将召开投资者说明会，充分披露筹划事项的进展、继续停牌的原因和预计复牌时间。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2017年8月25日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2019年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年7月 13日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 7月 30日下午15：00在北京经济技术开发区西环中路6号公司 504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月29日 15:00至 2019年7月 30日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 8名，代表具有表决权的公司股份 352,519,478股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共8名，代表具有表决权的股份数为 744,340股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数711,233,390股的49.6692%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决
通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李 宏 律师 经办律师： 周 游 律师
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徐 璐 律师
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2019年7月 30日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-084广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时会议）的通知于2015年12月15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2015年 12月 21日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
因独立董事潘忠宇先生于 2015年 11月 30日向公司提出辞职，根据公司《章程》的相关规定，经公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提请股东大会补选赵恩慧女士为公司第七届董事会独立董事，任期同本届董事会。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，赵恩慧女士作为公司独立董事候选人需向深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。赵恩慧女士相关信息资料自 2015年 12月 22日起在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示 3个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
赵恩慧女士简历：赵恩慧，女，1972年 10月出生，1995年毕业于西南政法大学法律系，取得法学学士学位。1998年 7月被中华人民共和国司法部授予律师资格，现为三级律师。
川）实业股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司、实际控制人宁夏国有资本运营集团有限责任公司均不存在关联关系，未持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
（二）审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于 2016年 1月 7日通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时东大会，审议《关于补选独立董事的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
（盛先磊）
本人作为罗博特科智能科技股份有限公司的独立董事，在2018年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉依法履职，充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人 2018年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度参加董事会会议情况
2018年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2018年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|否|

2018年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。
2、2018年度参加股东大会的情况
2018年度，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会会议，其中本人亲自出席了2次股东大会，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|
|2018年3月8日|第一届董事会第十三次董事会|1、关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见2、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司 2017 年度利润分配预|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||案的独立意见4、关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见5、关于会计政策变更事项的独立意见||
|2018年8月20日|第一届董事会第十四次董事会|1、关于《2018 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见2、关于关联交易事项的独立意见|同意|

三、专业委员会履行职责情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委员会召开的两次会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。2、通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
2018年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：盛先磊
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－007深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)根据中国证券监督管理委员会、深圳证监局的有关要求，对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查。截至本公告日，公司股东、关联方以及公司未履行完毕承诺情况如下：
一、控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺
为避免与本公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人黄昌华出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：
1、截止本函出具之日，本人未投资或控制与金信诺构成同业竞争的其他企业。2、在金信诺本次公开发行股票并在创业板上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与金信诺业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归金信诺所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业与金信诺构成竞争，本人同意通过有效方式将该等业务纳入金信诺经营；金信诺有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份或股权，本人给予金信诺对该等股份或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。4、若违反本承诺，本人将赔偿金信诺因此而产生的任何可具体举证的损失。5、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再是金信诺实际控制人且不再是金信诺控股股东或金信诺终止在证券交易所上市之日止。
承诺日期：2010年06月01日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
二、公司股东关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
承诺日期：2011年06月19日
承诺期限：2011年8月18日-2014年8月20日
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
2、担任公司董事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：
其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
承诺日期：2011年06月19日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）承诺：
其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
承诺日期：2011年06月19日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、关于补缴企业所得税优惠款项的承诺
公司股东黄昌华、张田、郑军、王志明承诺：
本公司享受税收优惠的依据是深圳市政府地方性的税收优惠规定，在国家税收法律法规中无明确规定，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。若无上述税收优惠政策，本公司 2007年度应补缴的企业所得税税款合计 240.52万元。如国家税务主管部门要求公司补缴因享受深圳市地方性企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款，将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受损失。
承诺日期：2010年06月01日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
四、关于缴纳整体变更为股份公司产生的个人所得税的承诺
公司股东黄昌华、张田、郑军和王志明承诺：
若税务机关征缴本人就金信诺有限整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额缴纳；如因金信诺未代扣代缴上述税款而遭致罚款，相应的罚款由本人承担，与金信诺无关。
承诺日期：2010年06月01日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
五、关于补缴住房公积金的承诺
公司股东黄昌华、张田、郑军和王志明承诺：
若按有关部门的要求，公司及其子公司需为职工补缴社保和住房公积金，或公司因未为职工缴纳社保和住房公积金而将遭受任何罚款或损失，黄昌华、张田、郑军和王志明将承担所有相关的经济赔付责任，且毋须公司支付任何对价，保证公司不因此遭受损失。
承诺日期：2010年9月10日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
六、股权激励相关承诺：
金信诺承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺日期：2013年2月6日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
经核查，公司股东、关联方和公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号
—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺；不存在超期未履行承诺的情况。
深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年2月13日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
并撤回申请文件的事前认可意见
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权（以下简称“标的公司”），同时向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等与终止本次重大资产重组相关的文件，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
由于公司本次重大资产重组历时时间较长，且国家相关政策发生了变化，因此公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，并撤回本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。终止本次重大资产重组未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本人同意将终止本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司第四届董事会 2018年第四次临时会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江康盛股份有限公司独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见》之签章页）独立董事签字：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-074欣旺达电子股份有限公司
关于实际控制人王明旺先生增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王明旺先生通知，王明旺先生于2015年9月23日通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易在深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持实施情况
2015年9月23日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易,通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,094,935股,占公司总股本的
0.174%,平均增持价格为23.585元/股，合计金额（未包含佣金手续费）
25,824,013.500元。
本次增持前，王明旺先生合计拥有公司股份188,844,865股，占公司总股本的29.94%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份1,094,935股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份189,939,800股，占公司总股本的30.11%。
公司会继续关注王明旺先生的后续增持实施情况。
二、后续增持计划
三、其他说明
（一）王明旺先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
（三）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（四）公司将继续关注王明旺先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-068
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2014年 12月 10日发出会议通知，于 2014年 12月 18日在公司会议室召开了第七届董事会第二十七次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9名，实到 9名。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了关于特力集团机构调整的议案
为进一步加强管理，缩短管理链条，加快本公司的转型发展步伐，本公司决定对内部机构作出如下调整：
1、撤销物业事业部；
2、撤销汽车事业部；
3、设立企业管理部；
4、设立重点项目部；
5、设立物业经营事业部；
6、设立珠宝产业事业部；
7、将党群人事部更名为人力资源（党群）部，原有职能不变。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月二十二日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-079申通快递股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邹建生先生提交的书面辞职报告，邹建生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效，邹建生先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
邹建生先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-077
银江股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年8月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月25日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2016年8月9日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司 2016年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月9日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）029号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《乌拉特后旗生态PPP项目设计施工总承包合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、乌拉特后旗生态 PPP项目的履行将占用内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）一定的流动资金。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
近日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司（以下简称“发包人”或“怡馨绿化”）签署了《乌拉特后旗生态 PPP项目设计施工总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同金额为人民币 17,248.04万元。
公司已于 2018年 1月 23日披露了《关于签署<乌拉特后旗生态 PPP项目合同>的公告》（公告编号：2018-012号）。
二、交易对手方介绍
公司基本情况
公司名称：乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张文宁
注册资本：5,764.3125万元
成立日期：2017年 12月 18日
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗财政局大楼 104室
经营范围：园林绿化管理；公园、浏览景区经营、管理；园林绿化工程设计、施工。
股东构成：怡馨绿化注册资本 5,764.3125万元，其中，乌拉特后旗建设投资有限责任公司认缴 1,152.8625万人民币，持有20%股权，公司认缴 4,611.45万元，持有80%股权。
怡馨绿化是公司为推进乌拉特前旗生态修复 PPP项目建设设立的项目公司，最近三年未发生过业务往来。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：巴彦淖尔市乌拉特后旗阴山生态恢复治理工程、乌拉特后旗固察公路（迎宾大道至面粉厂段）两侧绿化工程、乌拉特后旗巴音宝力格镇道路街角节点景观绿化工程、乌拉特后旗植物博物馆建设项目；
2、工程地点：巴彦淖尔市乌拉特后旗；
3、资金来源：资金自筹；
4、工程内容：施工图纸、设计变更、现场签证和乌拉特后旗项目建设投资费用表中等实际完成的全部内容；
5、工程承包范围：工程范围内的设计、材料采购、施工、养护。
具体内容包括土方、给水、绿化、电气、土建、景观小品、园林养护。
6、合同工期：2018年 1月 8日至 2018年 12月 15日。
工期总日历天数：342天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（二）质量标准
工程质量符合国家验收规范合格标准。
（三）签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：人民币 17,248.04万元；
2、合同价格形式：工料单价法（即预结算形式）。
（四）付款周期
关于付款周期的约定：项目工程款（含设计费、施工费等）的支付为：项目公司成立后向总承包单位支付工程投资总额（结算进度）的70%，各子项目工程（不含收尾工程）竣工验收后支付工程投资总额（结算进度）的20%,本项目工程竣工验收满 1年且收尾工程竣工验收后支付工程投资总额（结算进度）的10%。
（五）承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
四、合同履行对公司的影响
合同总金额为 17,248.04万元，占公司 2016年度经审计营业收入 28.61亿元的6.03%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目的实施将对公司的经营业绩产生积极的影响。
公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《乌拉特后旗生态 PPP项目设计施工总承包合同》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017- 032湖南投资集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 6月 30日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,165 万元–13,511 万元|盈利：4,691 万元|
||比上年同期增长：138% -188%||
|基本每股收益|盈利：约 0.22-0.27 元|盈利：0.09 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年半年度业绩与上年同期相比大幅增加，业绩同向上升的主要原因是：
1.公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称现
代置业）分别于 2015年 12月 31日和 2016年 4月 28日与交通银行股份有
限公司湖南省分行（以下简称交行湖南省分行）签署了《长沙市商品房买卖合同》和《车位买卖合同》，现代置业向交行湖南省分行出售 42490.84平方米泰贞大厦商品房和泰贞大厦 267个地下非机械停车场。2017年 6月 12日，交行湖南省分行签署了《湖南投资大厦（泰贞大厦）交房确认表》，该部分商品房及车库已正式交付交行湖南省分行使用，根据《企业会计准则第 14号—收入》相关规定和从谨慎性原则出发，公司确认本次出售商品房和车位收入约为 74,838万元,实现净利润约为 12,000万元；
2.本期长沙市绕城高速西南段通行费收入较去年同期增加约2,000万元，相应利润增加。
四、其他相关说明
1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2.2017年半年度业绩的具体财务数据将在《公司2017年半年度报告》中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-070宁波激智科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-065）
徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书职务，辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。徐赞先生的原定任期为2019年6月26日至2022年6月26日。截至本公告日，徐赞先生持有宁波激扬投资咨询有限公司5.63%股权（宁波激扬投资咨询有限公司持有公司9,726,947股，占公司股份总数的6.27%），持有宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）22%份额（宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司3,536,000股，占公司股份总数的2.28%）。其将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于离任董事减持公司股份的限制性规定及其作出的股份锁定承诺。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2019年 9月 16日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，姜琳女士正式出任公司第
三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
附件：
姜琳女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕士学历。姜琳女士于2014年3月至2017年1月任工银瑞信投资管理有限公司高级分析师，于2017年1月至2018年3月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究员。2018年3月，姜琳女士加入激智科技，现任公司董事会秘书、董事。
截至本公告日，姜琳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。