股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2017—033深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年6月29日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2017年6月28日、6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15：00-6月29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 19人，代表有表决权股份 85,150,515股，占公司有表决权股份总数的15.44%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份65,508,747股，占本公司有表决权股份总数的11.88%。通过网络投票的股东 17人，代表有表决权股份 19,641,768股，占本公司有表决权股份总数的3.56%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权股份84,115,947股，占公司A股有表决权股份总数的27.76%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份1,034,568股，占公司B股有表决权股份总数的0.42%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18人，代表有表决权股份 21,641,768股，占公司有表决权股份总数的3.92%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1人，代表有表决权股份 2,000,000股，占公司有表决权股份总数的0.36%；通过网络投票的中小股东 17人，代表有表决权股份19,641,768股，占公司有表决权股份总数的3.56%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|与会全体股东|85,150,515|83,859,747|98.48%|1,290,768|1.52%|0|0.00%|
|其中：A股股东|84,115,947|83,859,747|99.70%|256,200|0.30%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|中小股东|21,641,768|20,351,000|94.04%|1,290,768|5.96%|0|0.00%|

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|其中：A股股东|20,607,200|20,351,000|98.76%|256,200|1.24%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0.00%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

经表决，本项议案获得通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|与会全体股东|85,150,515|83,859,747|98.48%|1,290,768|1.52%|0|0.00%|
|其中：A股股东|84,115,947|83,859,747|99.70%|256,200|0.30%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|中小股东|21,641,768|20,351,000|94.04%|1,290,768|5.96%|0|0.00%|
|其中：A股股东|20,607,200|20,351,000|98.76%|256,200|1.24%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0.00%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

经表决，本项议案获得通过。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|与会全体股东|85,150,515|83,859,747|98.48%|1,290,768|1.52%|0|0.00%|
|其中：A股股东|84,115,947|83,859,747|99.70%|256,200|0.30%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|中小股东|21,641,768|20,351,000|94.04%|1,290,768|5.96%|0|0.00%|
|其中：A股股东|20,607,200|20,351,000|98.76%|256,200|1.24%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0.00%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

经表决，本项议案获得通过。
4、《2016年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 2,603,637.47元，截止 2016年 12月 31日，公司未分配利润为-1,197,486,788.28元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|与会全体股东|85,150,515|83,859,747|98.48%|1,290,768|1.52%|0|0.00%|
|其中：A股股东|84,115,947|83,859,747|99.70%|256,200|0.30%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|中小股东|21,641,768|20,351,000|94.04%|1,290,768|5.96%|0|0.00%|
|其中：A股股东|20,607,200|20,351,000|98.76%|256,200|1.24%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0.00%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

经表决，本项议案获得通过。
5、《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|与会全体股东|85,150,515|83,859,747|98.48%|1,290,768|1.52%|0|0.00%|
|其中：A股股东|84,115,947|83,859,747|99.70%|256,200|0.30%|0|0.00%|
|B股股东|1,034,568|0|0%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（其中因未投票默认弃权）（股）|弃权比例|
|中小股东|21,641,768|20,351,000|94.04%|1,290,768|5.96%|0|0.00%|
|其中：A股股东|20,607,200|20,351,000|98.76%|256,200|1.24%|0|0.00%|

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|B股股东|1,034,568|0|0.00%|1,034,568|100.00%|0|0.00%|

经表决，本项议案获得通过。
6、《关于选举第十届董事会董事的议案》
经累积投票方式表决，李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生当选为第十届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例|
|李海|80,640,569|94.70%|80,640,568|95.87%|1|0.00%|
|姚正旺|80,640,570|94.70%|80,640,570|95.87%|0|0.00%|
|曹方|80,640,571|94.70%|80,640,571|95.87%|0|0.00%|
|杨奋勃|80,640,572|94.70%|80,640,572|95.87%|0|0.00%|
|孙龙龙|80,640,573|94.70%|80,640,572|95.87%|1|0.00%|
|钟华|80,640,574|94.70%|80,640,574|95.87%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|李海|17,131,822|79.16%|17,131,821|79.16%|1|0.00%|
|姚正旺|17,131,823|79.16%|17,131,823|79.16%|0|0.00%|
|曹方|17,131,824|79.16%|17,131,824|79.16%|0|0.00%|
|杨奋勃|17,131,825|79.16%|17,131,825|79.16%|0|0.00%|
|孙龙龙|17,131,826|79.16%|17,131,825|79.16%|1|0.00%|
|钟华|17,131,827|79.16%|17,131,827|79.16%|0|0.00%|

7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
经累积投票方式表决，杨岚女士、宋西顺先生、张志高先生当选为第十届董
事会独立董事，任期三年。
表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例|
|杨岚|80,640,577|94.70%|80,640,575|95.87%|2|0.00%|
|宋西顺|80,640,576|94.70%|80,640,576|95.87%|0|0.00%|
|张志高|80,640,577|94.70%|80,640,577|95.87%|0|0.00%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|杨岚|17,131,830|79.16%|17,131,828|79.16%|2|0.00%|
|宋西顺|17,131,829|79.16%|17,131,829|79.16%|0|0.00%|
|张志高|17,131,830|79.16%|17,131,830|79.16%|0|0.00%|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本公司 2016年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2017年 6月29日