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独立董事2013年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司独立董事2013年度
述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2013年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
1、公司召开会议次数
（1）2013年度公司召开了14次董事会。
（2）2013年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|14|14|0|0|2|2|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。
1、2013年3月7日，在第二届董事会第六次会议上，本人对公司使用超募资金 11,000万元用于补充影视剧业务营运资金、使用超募资金 1,800万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司60%的股权发表了独立意见。
2、2013年3月21日，在第二届董事会第七次会议上，本人对公司2013年度内部
独立董事2013年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用、2012年度公司关联方资金占用情况、2012年度公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案发表独立意见；
3、2013年5月7日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格事项发表独立意见。
4、2013年6月20日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对公司全资子公司与杭州杭州大策投资有限公司签订联合竞买协议，并在竞买成功后共同投资成立项目公司的关联交易事项发表独立意见。
5、2013年7月29日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对以该次收购交易、该次交易审计、评估相关事项发表独立意见。
6、2013年8月20日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司2013年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表独立意见。
7、2013年10月21日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案发表独立意见。
8、2013年12月16日，在公司第二届董事会第五次会议上，本人对调整股票期权激励计划激励对象和统一注销部分已授予股票期权事项、首期授予股票期权第二个行权期可行权事项、预留授予股票期权第一个行权期可行权事项发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年度，本人任审计委员会委员、召集人，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。了
独立董事2013年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司解、掌握2013年半年报、年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。对天健会计师事务所有限公司在2013年度对公司提供的审计服务进行评估，对公司董事会选聘2013年度公司财务审计机构提出建议，并提请公司董事会续聘天健会计师事务所作为公司
2013年度财务审计机构。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2013年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董
独立董事2013年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
叶雪芳
2014年4月21日
江苏四环生物股份有限公司
独立董事 2014年年度报告专项说明及独立意见
一、关于关联方资金往来、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称四环生物）独立董事，我们根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等规定精神，按照深圳交易所《关于做好上市公司2012年年报告
的通知》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对四环生物累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发（2003）56号文做如下专项说明及独立意见：
（一）专项说明
1、四环生物与第一大股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56号文的规定；
2、四环生物能够严格控制对外担保风险，没有为第一大股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（二）独立意见：
四环生物没有为第一大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或代为承担成本和其他支出，也未发生以下情况：有偿或无偿地拆借公司的资金给第一大股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托第一大股东及其他关联方进行投资活动；为第一大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代第一大股东及其他关联方偿还债务。
截止2014年末，公司为全资子公司北京四环生物制药有限公司审批了9,000万元额度的担保，实际担保发生额为5,150万元。
二、对公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《2014年度内部控制评价报
告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
公司董事会针对公司经营管理实际问题，对公司的整个业务环节、制度体系进行了梳理、修改和完善，以进一步改进和提高公司内控水平。目前公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系，制度建设较为全面，并在经营过程中得到了良好的贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很好的支撑和促进作用。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
三、关于公司2014年度利润分配预案发表的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2014年12月31日，母公司期末未分配利润为-458,652,942.56元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
经核查，我们认为该事项符合公司实际，同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年财务报
告及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该预案提交股东大会审议。
五、关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。
六、关于免去胡新洲先生公司副总经理职务的独立意见
因公司经营发展需要，同意董事会免去胡新洲先生的副总经理职务，此事项
不会影响公司的正常经营，我们对公司第七届董事会第十一次会议《免去胡新洲先生公司副总经理职务的议案》无异议。
七、关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏阳光生态园科技有限公司收购资产的独立意见
晨薇生态园收购苗木、组培资产，是公司业务发展和谋求产业转型升级的需要，符合公司多元化发展的战略要求，同时，本次收购价格公允，有利于实现公司以及全体股东的利益最大化。同意将该预案提交股东大会审议。
八、关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏顺丰生态园林有限公司收购资产的独立意见
晨薇生态园收购苗木资产，是公司业务发展和谋求产业转型升级的需要，符合公司多元化发展的战略要求，同时，本次收购价格公允，有利于实现公司以及全体股东的利益最大化。同意将该预案提交股东大会审议。
。
独立董事：——————— ————————
卢青 徐小娟
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-084黑龙江京蓝科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.2016年1-6月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：1,703.01 万元－2,304.08万元|亏损：53,038.97万元|
||比上年同期增长：95.66%-96.79%||
|基本每股收益（元/股）|亏损：0.11元－0.14元|亏损：3.30元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比亏损大幅减少,主要原因如下：
1．2016年公司成功进行战略转型，各项业务稳步开展，协议项目陆续实施；
2．上年同期，由于所投资的煤炭矿产行业不景气，根据资产评估报告计提了长期股权投资减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年半年度报告中予以详细披露。
本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-076号中基健康产业股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：扭亏为盈
2、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2019 年 7月 1日至 9月 30 日|2019 年 1 月1 日至9 月 30日|2018 年 7月 1日至 9月 30 日|2018 年 1月 1 日至 9月 30 日|
|归属上市公司股东的净利润|约-500至-800 万元|约 2，000至 2,400 万元|-3,337 万元|-11,722 万元|
|基本每股收益|约-0.006至-0.010 元/股|约 0.026至 0.031 元/股|-0.04 元/股|-0.15 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：
业绩扭亏为盈的主要原因为新疆生产建设兵团第十二师五一农场对公司及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司、公司下属全资孙公司新疆中基中番种业有限责任公司、公司下属全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司所属部分土地及地上附着物进行有偿征收取得收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2019年第三季度经营业绩具体数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-005
深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议于 2014年月 1月 22日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2014年1月19日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东提名增补第八届董事会董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东广州博融投资有限公司提名增补丁玮先生为公司第八届董事会董事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
深圳市零七股份有限公司
董事会
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，认真履行监督职责，独立行使职权。现将监事会2018年度工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、2018年1月18日，第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》；
2、2018年 2月 9日，第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
3、2018年4月20日，第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》等议案；
4、2018年6月7日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案；
5、2018年 8月 14日，第三届监事会第十七会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到3人，会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、2018年 10月 25日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外投资、重大
资产重组、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
3、公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。2018年1月公司将首次公开发行股票时所募集资金的超募资金节余部分 2238.16万元永久性补充流动资金。公司发行非公开公司债，募集4亿元，均按照使用规定对子公司进行了补充流动资金使用。公司重组明日宇航时所募集的配套资金截止 2018年 12月 31日专户余额为 444,682.04元。综合来看，公司整体提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年工作计划
监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好
地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
请各位监事审议。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十六日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》进行了事前审核，我们认为：公司与关联方在日常经营中发生的关联交易均属于公司日常业
务范围，没有发现损害公司利益的情形。
经审查，本次相关预计额度是公司根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行预测，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。
同意提交公司董事会审议。
(此页无正文，为事前认可函签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-076债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第四届董事会第三次会议于 2018年 12月 3日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议通知于 2018年 11月 23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《关于2018年半年度财务报表会计差错更正的议案》。
董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规划第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
本议案详见公司于 2018年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度财务报表会计差错更正公告》（公告编号：2018-078）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、《关于更正2018年半年度报告的议案》
根据《关于 2018年半年度财务报表会计差错更正的议案》，公司对 2018年半年度报告进行了更正，更正后的半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
三、《关于更正2018年第三季度报告的议案》。
公司于2018年10月31日披露了《2018年第三季度报告》。因2018年半年度财务报表存在会计差错，需要相应对 2018年第三季度报告进行更正。更正后的第三季度报告全文及正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
四、《聘任姚恩东先生为公司总经理的议案》
公司原总经理沙雨峰先生因工作原因向董事会申请辞去公司总经理职务。经董事会提名委员会提名，同意聘任姚恩东先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。姚恩东先生简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
五、《聘任赵子琪女士为公司副总经理的议案》
为加快推进公司的重组进度，增强公司开展重组工作的团队实力，经董事会提名委员会提名，同意聘任赵子琪女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。赵子琪女士简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年12月3日
附件
姚恩东先生简历：姚恩东，男，1971年生，硕士，高级工程师。历任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长助理,美国 LXE太阳能工程技术公司工程负责人,中科英华高技术股份有限公司研发总监,中科英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理，联合铜箔(惠州)有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司（诺德股份）副总经理，青海电子材料产业发展有限公司董事长等职务。
赵子琪女士简历：赵子琪，女，1983年生，硕士。历任和睦家医院部门主管、北京诺华制药有限公司部门经理、北京艾美仕咨询公司高级咨询总监、北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资总监、云龙资本董事总经理、新希望产业基金厚生投资总监等职务。
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见：
一、关于《聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事：陈良华贾叙东朱和平二〇一五年十月三十日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-024北京康拓红外技术股份有限公司
关于完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开的第二届董事会第十四次会议和 2017年 4月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》和《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意以截至 2016年 12月31日公司总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），送红股 2股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，共分配红利15,400,000.00元。此方案已于2017年5月25日实施完毕，分红前公司总股本280,000,000股，分红后总股本增至 392,000,000股。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司于近日办理了注册资本工商变更登记手续，并对新的公司章程进行了工商备案。目前已取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本变更为 39,200万元，除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911100006669337202
名称：北京康拓红外技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市海淀区知春路61号9层
法定代表人：赵大鹏
注册资本：39200万元
成立日期：2007年09月04日
营业期限：2007年09月04日至长期
经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司章程相应修订如下：
原章程：
第六条公司注册资本：280,000,000元人民币；
第十九条公司股份总数为 280,000,000股，均为普通股，其中发起人股份为210,000,000股，社会公众股为70,000,000股；
修订为：
第六条公司注册资本：392,000,000元人民币。
第十九条公司股份总数为 392,000,000股，均为普通股，其中发起人股份为269,052,011股，社会公众股为122,947,989股。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-097号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，鑫汇金与广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鑫汇金|是|5,000,000股|2017 年 10月12日|至质权人申请解冻为止|玄元投资|2.59%，|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 192,981,600股股份，占本公司总股本的35.07%；其中本次质押股份数为 5,000,000股，占其所持本公司股份总数的2.59%，占本公司总股本的0.91%；累计质押股份数为154,560,000股，占其所持本公司股份总数的80.09%，占本公司总股本的28.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
北京四维图新科技股份有限公司独立董事
关于股东未来分红回报规划(2015年至2017年)的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京四维图新科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对第三届董事会第十一次会议审议的《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年至2017年）》发表独立意见如下：
我们核查了公司《股东未来分红回报规划（2015年至 2017年）》的制定依据、考虑因素、公司实际情况，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，我们同意实施公司未来三年股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-066
利亚德光电股份有限公司
关于取得武器装备科研生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家国防科技工业局颁发的“武器装备科研生产许可证”，具体情况如下：
单位名称：利亚德光电股份有限公司
颁发日期：2015年4月21日
有效期：2015年4月21日至2020年4月20日
发证机关：国家国防科技工业局
该许可证是指国家国防科技工业行政主管部门依据公司的申请，通过颁发武器装备科研生产许可证的形式，依法赋予公司从事武器装备科研生产活动资格的行政行为。
该许可证的取得有利于公司对军工领域业务的拓展，形成较强的竞争优势。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年7月15日
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|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-006|

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局
采取出具警示函措施决定的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下发的《关于对西安晨曦航空科技股份有限公司及吴坚、张军妮采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2019]3号）、《关于对高文舍采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2019]4号）。现将相关内容公告如下：
2018年 8月 16日，持有公司5%以上股份的股东高文舍在未预先披露减持计划的情况下，通过二级市场以集中竞价的方式减持公司股份 40,000股，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号，以下简称《减持规定》）第三条、第八条之规定，以及高文舍在公司上市前所做承诺。根据《减持规定》第十四条、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六项之规定，陕西证监局决定对高文舍采取出具警示函的监管措施。
公司在《2018年第三季度报告》披露前已知悉上述情况，但公司在《2018年第三季度报告》中披露的股东承诺履行信息与实际情况不符，直到 2019年 1月 29日才以临时报告形式披露高文舍违规减持事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号，以下简称《办法》）第二条之规定。吴坚、张军妮作为公司董事长、董事会秘书，未能勤勉尽责，对上述问题负有主要责任，违反了《办法》第三条之规定。根据《办法》第五十九条之规定，陕西证监局决
定对公司及吴坚、张军妮采取出具警示函的监管措施。
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|公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的大股东对上述|
|监管措施高度重视，将认真落实整改措施，并加强对相关法律法规、规章制度的|
|学习，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为。并不断完善公司相|
|关制度，提高规范化运作意识，提高信息披露工作的及时性、准确性及完整性，|
|保证公司规范、持续发展。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年3月15日|
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-071成都华神集团股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议和2016年第四次临时股东大会先后审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司名称由“成都华神集团股份有限公司”变更为“成都泰合健康科技集团股份有限公司”。详见2016年8月31日和9月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
统一社会信用代码：91510100201958223R
名称：成都泰合健康科技集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼
法定代表人：王仁果
注册资本：（人民币）肆亿叁仟壹佰零贰万壹仟叁佰柒拾肆元
成立日期：1988年1月27日
营业期限：1988年1月27日至永久
经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研
产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司向深圳证券交易所申请，并经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自2016年9月27日起由“华神集团”变更为“泰合健康”，公司证券代码“000790”不变。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年九月二十六日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-001上海泰胜风能装备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 45%|盈利：人民币16,940.52万元|
||盈利：人民币20,328.62万元–24,563.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营业绩稳中有进，产品结构进一步优化，国内不同区域市场、国内外市场、不同产品品类市场的经营、调节能力进一步增强，同时报告期内运费、中介服务费用等期间费用以及计提的坏账准备较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、报告期内公司募集资金产生的利息收入大约为人民币 731万元。报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币1,451万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2016年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-74中化岩土工程股份有限公司
关于参与发起设立人寿保险公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”），计划使用自有资金出资 18,000万元参与发起设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）,九信人寿拟定注册资本10亿元人民币，公司占其注册资本的18.00%。
该事项已经公司第二届董事会第五十二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需报经中国保险监督管理委员会核准。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，名称以工商登记为准）。
企业性质：股份有限公司。
注册资本：10亿元。
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号。
经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（待核准）。
三、其他参与方基本情况及出资比例情况
（一）其他参与方基本情况
1、青海省国有资产投资管理有限公司
住所：西宁市城北区生物园区纬二路18号
法定代表人：郝立华
2、同创九鼎投资管理集团股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618
法定代表人：吴刚
3、金杯电工股份有限公司
住所：长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
法定代表人：吴学愚
4、正平路桥建设股份有限公司
住所：青海省西宁市长江路128号创新大厦14楼
法定代表人：金生辉
5、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司
住所：青海生物科技产业园纬二路16号西旺大厦三楼
法定代表人：闫自军
6、西宁城市投资管理有限公司
住所：西宁经济技术开发区金桥路36号
法定代表人：林博
（二）出资比例
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|序号|发起人全称|出资形式|拟出资金额（万元）|股份占比（%）|
|1|青海省国有资产投资管理有限公司|人民币|20000|20|
|2|同创九鼎投资管理集团股份有限公司|人民币|20000|20|
|3|中化岩土工程股份有限公司|人民币|18000|18|
|4|金杯电工股份有限公司|人民币|17000|17|
|5|正平路桥建设股份有限公司|人民币|15000|15|
|6|西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司|人民币|5000|5|
|7|西宁城市投资管理有限公司|人民币|5000|5|
|合计|-|-|100000|100|

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次参与发起设立保险公司，是根据公司的发展战略，涉足新兴业务领域的积极尝试，有利于优化公司投资结构。
本次参与发起设立人寿保险公司事项尚需报经中国保险监督管理委员会核准，存在设立不被核准的可能性，因此本项投资计划的实施尚存在不确定性。
本次投资将在确保正常经营的前提下实施，不会对公司主营业务造成不利影响。
六、备查文件
公司第二届董事会第五十二次临时会议决议。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年12月5日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-041
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2019半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年08月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年08月27日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019—011许昌远东传动轴股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年2月14日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年报及经营情况，公司将于2019年2月21日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台采用网络远程的方式举行年度报告说明会，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长刘延生先生、总经理刘娅雪女士、财务总监史彩霞女士、独立董事王莉婷女士、董事会秘书李丹青先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开第六届董事会第十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次拟回购公司股份以实施股权激励或注销的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自筹资金回购部分股份用于实施股权激励或注销等，有利于激励公司核心员工为公司创造更大价值，促进公司持续、健康发展。
3、公司近三年来财务状况良好，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司主营业务的有序开展产生重大影响。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该项回购预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于全资子公司创世漫道日常关联交易的事前认可意见
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)，与关联人海联金汇科技股份有限公司(简称“海联金汇”、002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司(简称“联动优势”)合作，即：通过联动优势是银行供应商的特有关系(创世漫道不具备)与银行合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备)，开展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。该项关联交易自2019年4月1日起的连续十二个月内的预计总金额为600万元，是上年日常关联交易的延续。
公司第七届董事会 2019年第五次会议将审议公司本次日常关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，审阅了公司董事会提供的相关会议资料，并基于独立判断，发表如下事前认可意见：
一、本次日常关联交易议案符合《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。
二、由于本公司吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，因吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，柳攀董事在关联股东任职，在公司董事会审议相关议案时，关联董事吴鹰、柳攀应当回避表决。
三、本次交易会增加创世漫道的营业收入，但不会对公司的经营状况造成重大影响，公司主要业务尚不会因此项关联交易对关联人联动优势形成依赖。有关定价依据交易双方工作量、贡献不同进行分成，不损害非关联股东、中小股东及公司的利益，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事(签字)：刘宁、郝振平、刘一平2019年4月8日
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
[2018年 10月修订]
上海延华智能科技（集团）股份有限公司于 2018年 3月 4日和 2018年 10月 25日先后召开第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》,上述两次会议对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的修订尚须提交股东大会审议，具体条款修订如下：
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||原条款内容||修改后的条款内容|
|第六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。||第六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。但出现下列情形的，股东大会可以解除其职务：(一) 本人提出辞职；(二) 出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；(三) 不能履行职责；(四) 因严重疾病不能胜任董事工作。||
|第二十三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。||第二十三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。||
|第二十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||第二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事||

|||
|-|-|
||长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

原《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》其他条款内容不变。
以上修订内容须经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后生效。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
通富微电子股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：通富微电|
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82852949|
|保荐代表人姓名：张欢欢|联系电话：0755-82852949|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|

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|-|-|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次。公司在历次会议召开前已就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，并以电话上线方式列席了会议，以保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|1次。公司在历次会议召开前已就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，并以电话上线方式列席了会议，以保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|1次。公司在历次会议召开前已就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，并以电话上线方式列席了会议，以保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规|

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|-|-|
||定。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|根据公司2016年三季报财务数据显示，公司营业收入为 32.09 亿元，营业利润为 1.21 亿元，净利润为1.8亿元，其中营业收入同比增长89%，营业利润同比增长 617%，净利润同比增长48%。公司出现较大幅度的收入、利润增长主要原因是公司完成了收购通富超威苏州及通富超威槟城各 85%股权交割工作，合并报表范围增加所致。此问题不涉及整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月 29日|
|（3）培训的主要内容|1、公司治理规范的现状2、相关法律指引3、重点法规解析（1）信息披露（2）证券发行上市（3）募集资金管理（4）交易和关联交易|

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||（5）股份变动（6）股权激励（7）停复牌、特别处理（8）内部控制（9）独立性|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投|无|无|

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|资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司实际控制人石明达先生和控股股东华达微于 2007 年 1月分别出具《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》，并于2014年 6月分别出具《关于已切实履行避免同业竞争承诺的确认函》；石磊先生分别于2010年3月及2014年6月出具了《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》。三方承诺不从事与发行人相同的经营业务，与发行人不进行直接或间接的同业竞争，不损害公司利益。|是|无|
|2．公司控股股东华达微、实际控制人石明达及其子石磊分别|是|无|

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|承诺，不会利用关联关系损害公司及公司其他股东的权利，对必要的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护公司及公司其他股东的利益。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
张迎 张欢欢
招商证券股份有限公司
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-15关于金达必金属有限公司2013~2014财年半年度经营业绩
对攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度业绩影响的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司参股的澳大利亚上市公司金达必金属有限公司（以下简称“金达必”）于近日发布了2013~2014财年半年度报告，披露了金达必及其与本公司共同投资的卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）2013年 7月 1日至 2013年 12月 31日期间的财务信息，主要内容如下：
1、2013年 7月 1日至 2013年 12月 31日，金达必实现净利润 289万澳元。
2、2013年 7月 1日至 2013年 12月 31日，卡拉拉亏损 313万澳元。
本公司根据金达必披露的半年度报告，按照中国会计准则对金达必、卡拉拉 2013年7－12月的财务情况进行了初步核算，具体如下：
1、2013年 7月 1日至 2013年 12月 31日，本公司预计对金达必实现投资收益人民币 1,964.10万元。
2、2013年 7月 1日至 2013年 12月 31日，本公司预计对卡拉拉实现投资收益人民币 11,570.70万元。
本公司核算结果与金达必及卡拉拉存在差异的主要原因是，中澳会计准则对外币借款本金的汇兑差额的处理方法不同：在资本化期间内，金达必及卡拉拉按澳大利亚会计准则将外币借款本金的汇兑差额计入当期损益，而本公司按中国会计准则在卡拉拉项目建设期内将外币借款本金的汇兑差额予以资本化，计入固定资产成本。上述金达必、卡拉拉财务数据未
为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-031深圳市机场股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事长汪洋先生递交的辞职报告。因个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。汪洋先生辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，汪洋先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汪洋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。
公司董事会已于 2016年 10月 17日根据《公司章程》规定，授权公司董事陈繁华先生代行董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》和公司相关管理制度规定履行职责，公司董事会依法规范运作不受影响，公司生产经营一切正常。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日