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证券代码:002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-058吉林永大集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于
2016年8月16日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年9月1日（星期四）下午 2:30
网络投票时间：2016年8月31日~2016年9月1日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年9月1日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年8月31日下午15:00至2016年9月1日下午15:00。
6、股权登记日：2016年8月25日(星期四)
7、出席对象：
（1）截至2016年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
二、会议审议事项
1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
以上议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年8
月17日公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东
可凭有关证件采取传真方式登记（须在2016年8月31日16:00前传真至公司），不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
2、登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号吉林永大集团股份有限公司6楼证券部，邮政编
码：132011，信函请注明“股东大会”字样。
3、现场登记时间：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：黄佳慧、郑颖、姚恒
联系电话（传真）：0432-64602099
3、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议》。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362622”，投票简称为“永大投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于补选非独立董事的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加吉林永大集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|一|《关于补选非独立董事的议案》|同意|反对|弃权|

投票说明：
1、表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司及其全资子公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、公司）2017年可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司及其全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）将募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1340号），核准公司向社会公开发行面值总额54,803.46万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]3-70号），本次可转债募集资金扣除承销保荐费后的余额537,694,324.53元已由保荐机构（主承销商）于2018年11月13日、2018年12月20日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除验资费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他发行费用后，本次募集资金净额535,407,717.48元。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目募集说明书》，募集资金的投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|合同能源管理项目||1,355.94|1,326.46|
|2||LED显示屏研发中心升级项目|8,311.00|7,471.00|
|3|LED小间距显示屏产能升级项目||23,421.00|18,306.00|
|4||收购股权项目|20,200.00|19,700.00|
|5||补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|
|合计|||61,287.94|54,803.46|

本次募投项目之“收购股权项目”的实施主体为公司，“合同能源管理项目”的实施主体为公司全资子公司广东洲明。为保障募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金先行投入“收购股权项目”，广东洲明已使用自筹资金先行投入“合同能源管理项目”。
截至2018年12月20日，公司以自筹资金预先投入“收购股权项目”的金额为19,700.00万元；广东洲明以自筹资金预先投入“合同能源管理项目”的金额为750.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及全资子公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]3-407号）。具体置换情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2018年12月20日自筹资金实际投入金额|拟置换金额|
|1|合同能源管理项目|1,355.94|1,326.46|750.29|750.29|
|2|LED显示屏研发中心升级项目|8,311.00|7.471.00|-|-|
|3|LED小间距显示屏产能升级项目|23,421.00|18,306.00|-|-|
|4|收购股权项目|20,200.00|19,700.00|19,700.00|19,700.00|
|5|补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|-|-|
|合计||61,287.94|54,803.46|20,450.29|20,450.29|

公司已在《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目募集说明书》对募集资金置换预先投入资金作出了说明，“募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。”
三、履行的审议程序
2018年 12月 20日，公司召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入“收购股权项目”的自筹资金 19,700.00万元；全资子公司广东洲明以部分募集资金置换预先已投入“合同能源管理项目”的自筹资金 750.29万元。2018年 12月 20日，公司召开第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。独立董事发表了明确同意意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]3-407号）。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，中泰证券同意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司及其全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司
2018年12月21日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-01|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届董事会第十二次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二|
|次会议的通知已于2015年1月 8日送达各位董事。本次会议于 2015年1月19|
|日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事|
|7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规|
|定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于提名增补李泳集先生为公司第八届董事会独立董事候|
|选人的议案》。|

公司第八届董事会独立董事陈惠佳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务，辞职后将不在本公司任职。陈惠佳先生未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名独立董事。公司董事会提名委员会审查了李泳集先生的教育背景、工作经历、关联关系及全部兼职等情况后，提名增补李泳集先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名前已征得李泳集先生的同意，提名程序合法有效。
公司独立董事对此发表了独立意见：对提名李泳集先生为公司第八届董事会独立董事候选人无异议，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
李泳集先生的简历如下：李泳集，男，1964年出生，博士研究生。现任广州集鑫投资咨询有限公司董事及总经理，兼任广东精艺金属股份有限公司独立董事、新晟期货有限公司独立董事。曾任广东民宗委研究所副研究员、广东证券股
份有限公司总裁助理、民生证券有限责任公司总裁助理、深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司独立董事。
独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。
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|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。|
|二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。|
|内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公|
|告号：2015-03。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。|
|三、审议通过了《关于制定<内幕信息管理制度>的议案》。|

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，完善信息披露管理，约束内幕信息知情人员相关行为，按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《内幕信息管理制度》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-04。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
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|-|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|
|二〇一五年一月二十日|
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-004深圳万讯自控股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2014年9月3日开市起停牌。2014年11月4日公司披露了《董事会关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年11月4日开市起继续停牌，并于11月11日、11月18日、11月25日、12月2日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，12月3日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》,12月10日、12月17日、12月24日、12月31日、2015年1月7日、1月14日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产的各项准备工作已经基本完成，由于涉及的文件需要进一步校对完善，为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障该事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年1月15日起继续停牌，预计2015年1月23日以前复牌并披露相关公告。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于2015年1月23日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与有关各方一起加快推进本次发行股份购买资产的相关工作。目前该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-034吉艾科技（北京）股份公司
2014年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告及摘要已于 2014年 8月 19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2014年 8月 15日，吉艾科技（北京）股份公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告
摘要》于 2014年 8月 19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 8月 15日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-060亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年10月16日以电子邮件等形式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见公司2017年10月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
2、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的会议通知》详见公司于 2017年 10月 28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年十月二十八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-117广州普邦园林股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会第（二）项、第（三）项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016年12月15日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 793,723,415股，占上市公司总股份的46.3763％。
其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 11人，代表股份 707,577,915股，占上市公司总股份的41.3429％；通过网络投票的股东人数为 13人，代表
股份86,145,500股，占上市公司总股份的5.0334％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 17人，代表股份 37,625,478股，占上市公司总股份的2.1984％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：（一）审议通过《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 793,584,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对 138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,486,678股，占出席会议中小股东所持股份的99.6311％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3689％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于增加注册资本的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意793,635,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对88,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,537,478股，占出席会议中小股东所持股份的99.7661％；反对 88,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2339％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 793,594,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对 128,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,496,678股，占出席会议中小股东所持股份的99.6577％；反对128,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3423％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所邵芳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
快乐购物股份有限公司
公司章程修订对照表
鉴于公司拟变更公司名称、注册资本和经营范围等事项，同时根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，现对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改如下：
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|序号|修改前章程条款|修改前章程条款|
|1.|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|2.|第二条 快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第二条 芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|
|3.|第四条 公司注册名称：快乐购物股份有限公司|第四条 公司注册名称：芒果超媒股份有限公司|
|4.|第五条 公司注册资本为人民币40,100万元。|第五条 公司注册资本为人民币 99,002.3518 万元。|
|5.|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告；活动策划、展览、培训；预包装食品、酒类销售；中药、保健食品、医疗器械、|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和移动网信息服务）；经营演出及经纪业务；新媒体、传媒的研发、运营；经营电子产品的销售、技术研发、服务、转让；智能硬件销售、技术研发；门店连锁经营；智能硬件安装、调试、维修；计算机及网络相关技术开发、咨询、服务、转让；日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、|

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||音像制品、书报刊零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务业务和移动网信息服务）；保险兼业代理；化肥零售、林木种子销售、农作物种子销售、销售不再分装的包装种子。|五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告；活动策划、展览、培训；预包装食品、酒类销售；中药、保健食品、医疗器械、音像制品、书报刊零售；保险兼业代理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化肥零售；销售不再分装的包装种子；林木种子、农作物种子的销售。|
|6|-|新增第八章党建工作，后续条款序号自动顺延。第一节 党组织的机构设置第一百六十六条 公司设立中国共产党的委员会（简称公司党委）和纪律检查委员会（简称公司纪委）。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。公司党委会按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求进行换届选举，每届任期四年。第一百六十七条 公司党委设书记 1 名，专职副书记1名，委员（常委）5名；公司纪委设书记1名。公司党委和公司纪委的书记按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。党委成员与董事会成员实行“双向进入，交叉任职”，|

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|党委书记由公司主要负责人担任。公司党委履行全面从严治党主体责任，纪委履行监督执纪问责的职责；党委书记履行党建工作第一责任人的职责，专职副书记履行直接责任人的职责，党委成员“一岗双责”。第一百六十八条 公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、保落实的职责。党委书记主持党委会研究“三重一大”事项，通过充分发扬民主、有效集中，防错纠错；董事长主持董事会时，通过领导党员落实组织意图。公司党委不直接领导经理层，进入经理层的党委成员要落实党委决定，进入董事会的党委成员按公司党委决定在董事会发表意见，向公司党委报告落实情况。公司党委支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，促进科学决策。第一百六十九条 公司党委根据工作需要设置专门的党组织工作部门。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党务机构的人员编制不得低于其他同级机构人员编制的平均数。公司党的建设工作经费按上年职工平均工资总额的1%纳入公司预算，在税前从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第一百七十条 党委会研究决策以下重大事项：（一）党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在公司贯彻执行；（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、|

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|反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项；（三）按照管理权限决定公司人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会推荐人选，对董事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见和建议；（四）统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作；（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；（六）其它应由公司党委决定的事项。第一百七十一条 党委会参与决策以下重大问题：（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；（二）公司发展战略、中长期发展规划；（三）公司生产经营方针；（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；（六）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项；（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；（十）向上级请示、报告的重大事项；（十一）其他应由公司党委参与决策的事项。第一百七十二条 党委会参与决策的主要程序：（一）党委会先议。公司党委召开会议，对董事|

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|会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。公司党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可由董事会、经理层提出；（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在方案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议；（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党委会。第一百七十三条 组织落实公司重大决策部署。公司党组织带头遵守公司各项规章制度，做好公司重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。第一百七十四条 党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。|

快乐购物股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-037浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于中国商务部对原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施进行期终复审调查的立案公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月17日，中国商务部发布2007年第30号公告，决定对原产于日本的进口电解电容器纸实施最终反倾销措施，实施期限为自2007年4月18日起5年。2013年4月18日，商务部发布2013年第19号公告，决定对原产于日本的进口电解电容器纸继续实施最终反倾销措施，实施期限为自2013年4月18日起5年。
2018年1月29日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）代表国内电解电容器纸产业向中国商务部提交了反倾销措施期终复审申请书。公司主张，如果终止反倾销措施，原产于日本的进口电解电容器纸的倾销可能继续或再度发生，对中国电解电容器纸产业造成的损害可能继续或再度发生，请求商务部裁定维持对原产于日本的进口电解电容器纸实施的反倾销措施。
2018年4月17日，中国商务部网站发布商务部公告2018年第28号《关于对原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施进行期终复审调查的立案公告》，商务部决定自2018年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。主要情况如下：
一、继续实施反倾销措施
根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于日本的进口电解电容器纸继续按照商务部2007年第30号、2013年第19号公告公布的征税范围和税率征收反倾销税。
二、复审调查期
本次复审的倾销调查期为2017年1月1日至2017年12月31日，产业损害调查期为2013年1月1日至2017年12月31日。
三、复审调查产品范围
复审产品范围是原反倾销措施所适用的产品，与商务部2007年第30号和2013年第19号公告中的产品范围一致。
四、复审内容
本次复审调查的内容为：如果终止对原产于日本的进口电解电容器纸实施的反倾销措施，是否可能导致倾销和损害的继续或再度发生。
五、调查期限
本次调查自2018年4月18日起开始,通常于2019年4月17日前结束。
电解电容器纸为公司主导产品，在复审调查期限内继续实施反倾销措施将对公司电解电容器纸的生产销售产生积极的影响。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年4月18日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-57深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌，并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以武汉土地资产认购，其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产仍在办理产权分割手续，本次非公开发行股票事项涉及的相关前期工作亦在持续进行中。因有关事项仍存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 12月 10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，本次非公开发行股票事项长远有利于公司增强抗风险能力，提升盈利能力，符合全体股东利益最大化原则，敬请广大投资者理解与支持，同时注意风险、理性投资！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-036深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于 2018年 6月 11日和 2018年 6月 19日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-034）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年6月25日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—023关于山西省国有资本投资运营有限公司收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 5日与 2017年 11月 8日分别披露了《山西西山煤电股份有限公司关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告》（2017-043）和《收购报告书（摘要）》。山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“山西国投”），导致本公司间接控股股东发生变化。
山西国投于 2017年 11月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购本公司股份。近日，本公司收到山西国投的通知，由于本次申请文件尚不具备审核条件，山西国投已向中国证监会申请撤回本次豁免要约收购申请材料，并已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]149号)，山西国投将待审核条件成熟后再行申报。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年 7月 4日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-077振兴生化股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年9月14日上午以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生召集并主持，本次会议通知于2015年9月4日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与董事9人，实际参与董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议结果：
审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期已届满，公司董事会决议提名史珉志、史曜瑜、杨曦、史顺民、李伟勇、闫治仲为公司第七届董事会董事候选人；提名武世民、王丽珠、张林江为公司董事会独立董事候选人（相关简历见附件）。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责。
同意董事会提交股东大会审议。
独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所并经审核无异议后再提交公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十四日附件：
1、非独立董事候选人
史珉志先生，1955年3月出生，大专学历，1971年前在山西省河津市上学，
此后历任教师、校办企业厂长等职，1980年后自筹资金创办民营企业至今，现
任振兴集团有限公司董事长。
史曜瑜先生，1985年8月出生，2009年本科毕业于中国人民空军工程大学
法学专业。2012年6月起任职振兴生化股份有限公司监事。
杨曦先生，1984年4月出生，2006年本科毕业于英国贝特福德大学工商管
理系。2007年-2008年出任英国伍斯特汽车贸易公司合伙人；2008年创办西安
星创电竞文化有限公司S.C俱乐部；2010年-2012年任山西鑫博园房地产开发有
限公司董事长；2012-2014年任振兴集团有限公司董事长助理。
史顺民先生，1963年2月出生，1986年毕业于中医刊授学院。1988年-1996
年任振兴焦化厂会计；1996年-1999年运城会校培训学习；1999年担任山西振
兴集团财务部副部长。
李伟勇先生，1961年11月出生，1984年毕业于第三军医大学，硕士学历
中共党员。原任北京军区总医院副主任医师，2014年6月30日退役。
闫治仲先生，1976年5月出生，2001年本科毕业于西北政法大学。2008年
至2012年任振兴生化股份有限公司证券事务代表；2012年至今任振兴生化股份
有限公司证券部部长、证券事务代表。
2、独立董事候选人
武世民先生，1964年10月出生，1986年本科毕业于山西财经大学财政金融
专业。1986年-1988年在山西经济管理干部学院任教师；1988年-1998年任职于
山西省财政厅山西会计师事务所；1998年-2000年任职于山西中元会计师事务
所；2000年至今任职于山西高新会计师事务所有限公司。
王丽珠女士，1963年4月出生，1984年7月毕业于吉林大学世界经济专业本科， 1984年7月-1987年8月工作于太原市政府经济研究中心，1987年9月-1990年7月毕业于吉林大学研究生院世界经济专业，1990年7月至今任山西财经大学财政金融学院教师；金融学教授、硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇，主持国家级省部级及横向课题二十余项。目前担任山西美锦能源股份有限公司（000723）独立董事、北京兴侨国际工程技术有限公司高级专家、山西黄河环境与资源经济研究院专家委员会专家、晋中市科林液压有限公司特聘高级专家。
张林江先生，1970年7月出生。法学博士，国家行政学院社会治理研究中心秘书长。曾经先后担任中共山西省委党校法学教研室讲师、湖南省张家界市永定区区
长助理（挂职）、中国经济技术研究咨询公司副总裁、交通运输部水运科学研究院航运法律研究中心主任、亚太经合组织（APEC）港口服务网络常务副秘书长等职。
关于提名董事候选人的议案
各位董事：
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。经公司股东深圳市聚友网络投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名陈健先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
董事候选人陈健先生简历见附件。
请各位董事审议。通过后将提交公司股东大会审议。
提案人：王涛
二O一五年五月二十三日附件：董事候选人陈健先生简历
陈健：男；1962年出生；汉族；中国香港居民【证件号：p944927（6）】，研究生文化。曾任职四川省科委，历任成都聚友网络股份有限公司（现成都华泽钴镍材料股份有限公司）董事长；现任首控聚友实业集团董事长，本公司股东深圳市聚友网络投资有限公司董事长，通过深圳市聚友网络投资有限公司间接持有本公司股票18,779,062股，占公司股本总额的3.46%；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈健先生于2010年3月17日受到过中国证券监督委员会的行政处罚；对陈健给予警告，并处20万元罚款，同时认定陈健为市场禁入者，自2010年3月17日起5年内不得或担任上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务。该处罚已于2015年3月17日到期。
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-076烟台双塔食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2017年6月22日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币10亿元适时（其中：闲置募集资金不超过8亿元）进行现金管理购买商业银行或证券公司发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案于2017年7月11日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）公司使用部分闲置募集资金现金管理的情况：
烟台双塔食品股份有限公司
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|山西证券股份有限公司|“固得利”收益凭证300045号|1000|本金保障型|2017.8.22|2017.9.27|4.3%|闲置募集资金|
|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享119号|3000|本金保障型|2017.8.21|2017.11.21|4.6%|闲置募集资金|

（二）审批程序
本次进行现金管理的事宜已经公司第四届董事会第一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，公司监事会已经发表同意意见，独立董事已经发表同意独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
公司与上述委托方均无关联关系，不构成关联交易。
二、风险应对措施
公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
烟台双塔食品股份有限公司特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-013江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2015年8月13日起至2016年8月13日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 21,000万元人民币暂时补充流动资金，并于 2015年 9月 11日、2015年 11月 9日、2015年 12月 9日以及 2016年1月25日累计归还了11,000万元人民币到公司募集资金专用账户。
2016年2月1日，公司将流动资金3000万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户。截止目前，公司已累计归还流动资金 14,000万元人民币至公司募集资金专用账户。公司在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-040北京北陆药业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月27日开市起停牌。
目前，相关工作仍在进行中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经申请，公司股票将于2014年9月18日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年九月十七日
关于阳光城集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第116号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
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关于阳光城2018年第四次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第四次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第四次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2018年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第四次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年3月5日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年3月5日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年3月4日下午3:00至2018年3月5日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第四次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，共代表股份总数为714,193,330股，占公司现有股本总额的17.6341%，为截止2018年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共7名，代表有表决权股份的16,744.488股，占本公司总股份的0.4134%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计15名，代表股份总计730,937,818股，占公司有表决权总股数的18.0475%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2018年第四次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司嘉兴欣利泽房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司上海金致房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司上海隽隆房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司佛山信财置业新增贷款2.6亿元提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第四次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一八年三月五日