证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-16湖南黄金股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2017年 3月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月7日15:00；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2017年 3月 29日，于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室
二、会议审议事项
1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及摘要》；
4.《2016年度财务决算及2017年度财务预算安排的报告》；
5.《2016年度投资计划执行情况及2017年度投资计划安排的报告》；
6.《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
7.《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8.《关于申请公司2017年度债务融资额度的议案》；
9.《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
10.《关于开展套期保值业务的议案》；
11.《关于开展黄金租赁业务的议案》；
12.《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
13.《关于补选公司监事的议案》；
14.《关于修订<公司章程>的议案》。
上述第4、6、14项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案 12均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案 14已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案 1-13已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。相关议案内容以及独立董事述职报
告内容详见 2016年 12月 14日和 2017年 3月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
1.登记时间：2017年4月6日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年4月6日）。
本公司不接受电话方式登记。
3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410007传真：0731-82290893
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系人：王文松、崔利艳
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案1|《2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2016年年度报告及摘要》|3.00|
|议案4|《2016年度财务决算及 2017年度财务预算安排的报告》|4.00|
|议案5|《2016 年度投资计划执行情况及 2017 年度投资计划安排的报告》|5.00|
|议案6|《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》|6.00|
|议案7|《关于续聘2017年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于申请公司2017年度债务融资额度的议案》|8.00|
|议案9|《关于预计2017年度日常关联交易的议案》|9.00|
|议案10|《关于开展套期保值业务的议案》|10.00|
|议案11|《关于开展黄金租赁业务的议案》|11.00|
|议案12|《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|12.00|
|议案13|《关于补选公司监事的议案》|13.00|
|议案14|《关于修订<公司章程>的议案》|14.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 6日 15:00至 2017年 4月 7日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2016年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年年度报告及摘要》||||
|4|《2016年度财务决算及2017年度财务预算安排的报告》||||
|5|《2016 年度投资计划执行情况及 2017 年度投资计划安排的报告》||||
|6|《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》||||
|7|《关于续聘2017年度审计机构的议案》||||
|8|《关于申请公司2017年度债务融资额度的议案》||||
|9|《关于预计2017年度日常关联交易的议案》||||
|10|《关于开展套期保值业务的议案》||||
|11|《关于开展黄金租赁业务的议案》||||
|12|《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|13|《关于补选公司监事的议案》||||
|14|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；