宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料宁波东方电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
中国·浙江·宁波
二零一八年一月十五日
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、股东大会会议议程……………………………………………………………..3
二、股东大会会议须知 ............................................................................................ 5
三、股东大会会议议案……………………………………………………………..7
1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案………………………7
2、关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案…………………………………………………………………………….10
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料宁波东方电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年1月15日下午2:00
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室
（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
—会议议案—
5、宣读议案1《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》6、宣读议案2《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料—审议、表决—
7、针对大会审议议案，对股东及股东代表提问进行回答
8、大会对上述议案进行审议并投票表决
9、计票、监票
—宣布现场会议结果—
10、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
11、董事长宣布现场会议休会
12、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
13、董事长宣读本次股东大会决议
14、律师发表本次股东大会的法律意见
15、签署会议决议和会议记录
16、主持人宣布会议结束
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一八年一月十五日
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料宁波东方电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动/静音状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，关联股东回避表决的在“回避”栏打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议2个议案，议案一为普通议案，由参
加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过即可，议案二为特别
决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程
序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门处理。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一八年一月十五日
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
宁波东方电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
（报告人：乐君杰）
各位股东及股东代表：
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1219号）核准，公司 2017年 12月非公开发行普通股（A股）股票 61,739,129股，每股发行价格为人民币 11.50元，募集资金总额为人民币 709,999,983.50元，扣除本次发行费用人民币 18,827,112.38元（不含税金额），募集资金净额为人民币 691,172,871.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 11日出具了天健验〔2017〕510号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证确认。公司已开立募集资金专用账户，对该募集资金实行专户管理。
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（四）实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
以上议案，提请各位审议。
宁波东方电缆股份有限公司 2018年 1月 15日
宁波东方电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
宁波东方电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》并提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记的议案
（报告人：乐君杰）
各位股东及股东代表：
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事项已完成。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司董事会对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原章程条款|现修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币31,097 万元。|第六条 公司注册资本为人民币372,709,129 元。|
|第十九条 公司股份总数为 31,097万股，公司的股本结构为：普通股31,097 万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为372,709,129 股，公司的股本结构为：普通股 372,709,129 股。|

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
以上议案，请各位审议。
宁波东方电缆股份有限公司
2018年 1月 15日