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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-017珠海华金资本股份有限公司
关于 2017年度资产减值准备计提及核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开了九届董事会第四次会议、九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2017年度资产减值准备计提及核销的议案》。现将有关事项公告如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
2017年度公司共计提各类资产减值准备1,308.17万元，详见下表：
单位：元
项目 金额
坏账准备 2,607,242.80
存货跌价准备 1,140,498.76
可供出售金融资产减值准备 9,334,000.00
合计 13,081,741.56
（二）各项资产项目计提依据及计提金额
1、坏账准备
公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提坏账准备 260.72万元，其中应收账款 231.87万元、其他应收款 28.85万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-260.72万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-152.89万元。
2、存货跌价准备
公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期共计提存货跌价准备 114.05万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-114.05万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-61.96万元。
3、可供出售金融资产减值准备
公司依据企业会计准则，对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试，且按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额，本期计提减值准备 933.40万元；此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-933.40万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-808.22万元。
二、核销情况
对截至2017年12月31日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产已超过使用年限且已无使用价值，需申请报废处理。其中：
1、固定资产共计75项，原值112.31万元，净值30.01万元，保险核损赔付3.14万元，对合并报表利润总额的影响数为-26.87万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-26.87万元；
2、存货主要为铝电解电容器产品共计 718.699万只，其中账面总成本为 64.79万元,进项税转出总额为 6.21万元,冲减已提存货跌价准备总额为 4.78万元,对合并报表利润总额的影响数为-66.22万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-52.98万元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 1,308.17万元、归属于母公司净利润1,023.07万元；核销各项资产将减少利润总额93.09万元、归属于母公司净利润79.85万元。
四、公司监事会及独立董事关于2017年度资产减值准备计提及核销的意见
监事会认为：2017年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对 2017年度资产减值准备的计提及核销。
独立董事认为：本次计提和核销资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》的规定和要求，有利于真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提和核销资产减值准备。
五、备查文件
1、九届董事会第四次会议决议；
2、九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年4月26日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-066债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2018年第四次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 8月 13日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 8月 17日上午10：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决监事 5人，实际参加表决的监事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案》。
同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会 2018年 8月 18日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-040山东宝莫生物化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年 9月 15日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2017年 9月 14日至 9月 15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 14日下午 15:00至 2017年 9月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省东营市西四路 892号公司会议室。
3、会议召集人：山东宝莫生物化工股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长杜斌先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份数为 139,979,006股，占公司有表决权股份总数的22.8724%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4名，代表有表决权的股份数为 139,971,206股，占公司有表决权股份总数的22.8711%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 1名，代表有表决权的股份数为 7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
3、参加投票的中小股东（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数为 9,135,800股，占公司有表决权股份总数的1.4928%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》。
表决情况：139,979,006股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,135,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的0%。
二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香港）有限公司股权的议案》。
表决情况：139,979,006股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意9,135,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东及股东代表所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东宝莫生物化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年九月十五日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第四届董事会第二十六次会议（临时）审议的关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案、关于受托经营“海口湾1”船舶的议案、关于乘务警察支队2015年经费预算的议案、关于2015年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案、关于重新审议综合服务协议的议案和关于董事会换届选举的议案发表独立意见如下：
（一）关于司南公司续租码头土地及配套设施的独立意见
1、公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）与海口港集团公司于2014年5月1日签订了《码头土地及配套设施租赁协议》，司南公司租赁秀英港一区1-2号码头土地及配套设施，协议有效期一年，协议有效期已于2015年5月1日届满。
2、为了业务的顺利开展，司南公司拟续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所，租赁期限为一年。由于公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团公司，本项交易为关联交易。
3、参照海南港航控股有限公司商务堆场及码头租赁价格，经双方友好协商，租赁费用按原租金￥120万元/年收取。交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本关联交易事项履行了规定的决策程序。
海峡股份 独立董事意见营场所。
（二）关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的独立意见
1、司南公司自开展游艇关税保证金保函业务以来，已共为15艘境外游艇代开26单进口关税保付保函，其中自驾游艇3艘，光船租赁游艇12艘，收入共计人民币2,897,330元。随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇将逐步增加，关税保证金担保业务也将不断上升，市场前景较好。
2、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了同意司南公司向银行申请1.6亿元授信额度，并为其提供连带责任担保。由于司南公司拥有自有资金5,000万元人民币，为了在市场较好的情况下增加业务量，司南公司提出使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。
3、为有效控制向海关开具关税保证金履约保函的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
4、同意司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务。
（三）关于受托经营“海口湾1”船舶的独立意见
1、2013年5月6日公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于受托经营“海口湾1”船舶议案，随后公司与海南港航拖轮有限公司签订了船舶委托经营管理合同，该合同已于2015年5月7日到期。为了逐步稳妥实施公司“一体两翼”发展战略，公司拟继续受托经营“海口湾1”船舶3年，尝试投入运营三亚海上旅游项目，实现西沙旅游航线和三亚海上旅游项目联动经营，做大做强公司旅游板块业务。
2、三亚旅游城市的区位优势明显，海上旅游资源丰富，具备开展海上旅游活动的优异条件。海上游项目只要科学规划、合理布局，有计划循序渐进地有效开发，将发展成为投资见效快，风险小，且可持续发展的良好旅游项目。
海峡股份 独立董事意见4、同意公司受托经营“海口湾1”船舶。
（四）关于乘务警察支队2015年经费预算的独立意见
1、海南港务公安局乘务警察支队配备船上乘警和其他警力专职服务于公司营运船舶及一些生产经营场所，维护公司船舶和经营场所治安秩序，有力促进了公司的安全生产和服务质量工作。
2、乘务警察支队专职为公司服务，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担，经公司审核，乘务警察支队2015年经费预算为144.20万元。上述预算的制定客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。
（五）关于2015年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的独立意见
1、公司根据《高级管理人员年薪管理办法》和董事会下达的2015年经营业绩目标和管理目标确定2015年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标符合公司的实际情况，激励效应明显。
2、2015年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定。
3、同意公司2015年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标。
（六）关于重新审议《综合服务协议》的议案的独立意见
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订日常关联交易协议每过三年应当重新履行审议程序；
2、由于实际情况没有变化，公司无需对《综合服务协议》进行修改；
3、公司正在履行的《综合服务协议》中各项服务的收费定价是规范、公平、公正、公开的。
（七）关于董事会换届选举的独立意见
海峡股份 独立董事意见2、经审阅上述董事候选人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。
上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 刘义新
雷小玲 蔡东宏
二○一五年六月三十日
海南海峡航运股份有限公司 第二届董事会第二次会议
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议
涉及相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）的独立董事，我们对公司六届六次董事会审议的关联交易相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产购买暨关联交易有关事项。
1、本次重大资产购买方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致大康农业股权分布出现不符合上市条件的情形；方案有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，具备可操作性；方案遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
2、大康农业就本次重大资产购买聘请了上海财瑞资产评估有限责任公司（以下简称“财瑞评估”）对拟购买资产在估值基准日的价值进行了估值，并出具了《湖南大康国际农业食品股份有限公司拟股权收购行为涉及的
.A.和Landco Administradorade Bens eImóveisS.A.模拟合并股东全部权益价值估值报告》（沪财瑞评报（2017）2014号）（以下简称“《估值报告》”），全体独立董事认为：
（1）关于评估机构的独立性
本次重大资产购买聘请的估值机构为财瑞评估，财瑞评估是具有证券期货相关
业务评估资格的专业评估机构。财瑞评估及其经办估值人员与公司、标的公司和交易对方之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。
因此，估值机构具有独立性。
（2）关于估值假设前提的合理性
本次估值的假设前提均符合国家有关法律法规的规定及市场通用的惯例与准则，符合被估值对象的实际情况。因此，估值假设前提具有合理性。
（3）关于估值方法的合理性和定价的公允性
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，且各类资产的估值方法适当。最终估值结果公允、准确地反映了估值对象于估值基准日的实际情况，以估值结果作为定价基础的交易价格公平、合理，不会损害公司及公司股东，特别是广大中小股东的利益。
3、根据财瑞评估出具的《估值报告》，估值对象为 e.A.和Landco Administradorade Bens eImóveisS.A.模拟合并股东全部权益，本次估值遵照中国有关资产评估的法律、法规和参照中国资产评估准则，遵循了独立、客观、公正的原则。本次交易为市场化收购，交易定价由双方根据估值结果经过公平谈判协商确定，所涉资产定价公允；不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
4、本次重大资产购买的相关事项履行了现阶段必需的法律程序。董事会及全体董事就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了承诺。
5、本次交易涉及向控股股东购买资产，构成关联交易，董事会在审议本次交易相关议案前，独立董事出具了事前认可意见，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报的风险分析客观，所采取的填补措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合
全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
综上，本次重大资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次重大资产购买的相关议案并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
二、关于为关联方担保的有关事项。
本次被担保对象之DKBA现为控股股东的全资子公司，DKBA系为本次重大资产重组设立的项目公司。本公司拟支付现金通过购买 DKBA100%股权，进而收购巴西大型农业企业 .A.（以下简称“ ）和LandCo Administradora de BenseImóveisS.A.的控股股权。本次担保及其相关授权将于本公司完成对DKBA100%股权收购后生效。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。
综上，我们同意本次为关联方担保的相关事项，此次担保事项经董事会审议通过后，同意提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议涉及相关事宜的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
黄毅 刘凤委 潘玉春
湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年8月30日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-074江西同和药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种2-(7-甲氧基-1-萘基)乙腈的制备方法
专利号：ZL201610047982.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2016.01.25
授权公告日：2018.11.06
专利权人：江西同和药业股份有限公司
该专利中的2-（7-甲氧基-1-萘基）乙腈是重要的有机合成原料、医药中间体，可用于新型抗抑郁药阿戈美拉汀的制备，是阿戈美拉汀的关键中间体。阿戈美拉汀是精神疾病类的重要药物，是首个褪黑素类抗抑郁药物，也是5-羟色胺受体拮抗剂，具有明确的抗抑郁效果，并且表现出起效时间早、药物耐受性好，副作用很少等特点，此外还具有抗焦虑、调整睡眠节律及调整生物钟等作用。
上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-084
西安通源石油科技股份有限公司
关于公司参与设立并购基金进展暨
并购基金签署美国 Cutters公司股权收购协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 10月 18日披露了《关于公司参与设立并购基金进展暨并购基金签署美国 Cutters公司股权收购协议的公告》，公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）已共同发起成立了深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”），并购基金通过其在于美国设立的子公司Cutters Group ManagementINC.（以下简称“CGM”）于2016年10月15日与美国Cutters Wireline Service,INC.（以下简称“Cutters”或“目标公司”）现有股东就收购卖方所持有Cutters股权事宜签订了《股权收购协议》。现就该公告所涉事项补充披露如下：
（一）Cutters最近两年一期财务数据：
Cutters最近两年一期的资产负债表如下：
单位：美元
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|科目|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年6月30日|
|流动资产|27,672,050|28,604,425|27,127,485|
|其中：货币资金|8,951,711|18,552,738|18,833,096|
|非流动资产|71,728,865|61,848,140|56,867,903|
|总资产|99,400,915|90,452,565|83,995,388|
|流动负债|9,096,533|6,722,398|3,838,760|
|其中：带息负债|5,000,000|5,000,000|5,000,000|
|非流动负债|77,653,281|77,613,104|78,227,529|
|其中：带息负债|69,460,070|70,310,176|70,962,208|
|总负债|86,749,814|84,335,502|82,066,289|
|所有者权益合计|12,651,101|6,117,063|1,929,099|

根据股权收购协议的约定，卖方将在交割日全部清偿Cutters带息负债并保
留8,392,000美元工作现金流。据此，Cutters2014年12月31日、2015年12月31日及2016年6月30日的模拟净资产分别为78,159,460美元，62,874,501美元和59,058,211美元。
Cutters最近两年一期的利润表如下：
单位：美元
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|科目|2014年|2015年|2016年1-6月|
|营业收入|96,811,235|50,146,011|18,470,906|
|营业成本|(62,959,499)|(39,207,605)|(15,794,235)|
|管理费用|(9,178,919)|(7,207,157)|(4,020,820)|
|商誉及无形资产摊销|(5,679,480)|(5,674,181)|(2,830,840)|
|营业利润|18,993,337|(1,942,932)|(4,174,989)|
|其他收入（费用）|(7,911,889)|(7,393,801)|(3,546,048)|
|税前利润|11,081,448|(9,336,733)|(7,721,037)|
|所得税费用|(4,909,879)|2,802,695|2,968,952|
|税后利润|6,171,569|(6,534,038)|(4,752,085)|
|息 税 折 旧 摊 销 前 利 润（EBITDA）|29,869,962|9,269,427|1,204,407|

上述财务报表中，其他收入（费用）科目金额主要为 Cutters目前较大金额带息负债产生的利息，上述负债主要包括来自控股股东及富国银行，其利率远高于市场利率。商誉及无形资产摊销主要为 Cutters过去收购中产生商誉的摊销， Cutters在美国会计准则允许的情况下选择将商誉及相关无形资产按照 10年年限进行摊销，以减少当期税收。
由于卖方将在交割日将上述带息负债全部偿还完毕，相关摊销按照中国会计准则也不再体现，因此 Cutters2014、2015及 2016年 1-6月模拟的 EBITDA分别为 29,869,962美元，9,269,427美元和 1,204,407美元，模拟的税前利润分别为24,716,819美元，3,576,243美元和-1,344,149美元。
上述财务报表中，2014年及 2015年年度财务数据已经分别由德勤会计师事务所和 BKD会计师事务所按照美国会计准则进行审计，2016年 1-6月数据未经审计，模拟数据根据收购协议中约定的原则计算，未经会计师复核。
（二）上市公司对本次收购的后续安排：
2014年下半年开始，国际原油价格自每桶 90美元以上下跌至 30美元以下，
极端的市场环境对市场上主要的油服公司业绩造成了较大影响，2015年10家美
国上市油服公司 EBITDA平均较年初预计下降了75%。相比同行业其他油田服务公司，Cutters在同时期业绩优于同行业上市公司，表现出其优秀的抗风险能力。
Cutters的核心业务为射孔服务，与上市公司的主营业务相同。
目前油价尚处于低位，但企稳回升信号表现明显，WTI原油价格已经回升至50美元/桶以上，油服行业资产价格正处于相对低估区间，是进行投资的较佳时机。根据美国能源信息署（EIA）的预测，2017年开始原油价格将进入上升周期。
因此公司选择在目前阶段出资 3500万元（份额占比5%）与东证融成共同设立并购基金，参与对Cutters的收购，借助东证融成的相关投资资源和经验，加快公司外延式发展的步伐，为公司在石油产业链扩展和整合并购提供支持和帮助。
根据公司与东证融成签署的《深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司将有权在基金收购并购标的后30个月内优先收购基金所投标的，价格按照年化12%增值率计算，如标的公司业绩优良，经全体出资人协商一致，并经公司有权机构审议通过后，公司可以高于年化12%增值率的市场公允价格进行收购。
本次合作将不断提高公司在产业领域的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-080
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2018年 10月 12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2018年 10月 19日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《关于会计政策变更及会计估计修订的议案》。
同意公司《关于会计政策变更及会计估计修订的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更及会计估计修订是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更及会计估计修订。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于会计政策变更及会计估计修订的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
2.审议通过了《2018年第三季度报告》。
同意公司《2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十月十九日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-033中山大洋电机股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年3月 27日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）已于2015年3月20日开市起停牌。公司已于 2015年 3月 20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032）。
截至本公告日，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年3月27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-013
江苏润邦重工股份有限公司
关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、日常关联交易概述
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公
司2016年度股东大会召开之日至2017年度股东大会召开之日期间拟与公司关联
方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不
超过人民币180,000.00万元。
2017年4月17日，公司第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议
案》。
此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane
Investment HoldingsLimited须回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至披露|||
||||||关联交易内||关联交||合同签订金||||2016 年发|
||关联交易类||关联||||||||日已发生|||
||||||容||易定价||额或预计金||||生 金 额|
||别||人||||||||金额（万|||
||||||||原则||额（万元）||||（万元）|
||||||||||||元）|||
|公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。||卡哥特科||产品零部件等原材料。||双 方 交易 价 格以 同 期市 场 价格 为 基准，由交易 双 方协 商 确定。||30,000.00||5,150.05||38,685.35||
|公司向关联人销售商品、劳务等。||||舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。||||150,000.00||16,982.95||176,752.24||

3、2016年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发|||
||||||||||||实际发|||||
||关联||关||关联||实际发生||||||生额与|||
||||||||||预计金额||生额占|||||
||交易||联||交易||金额（万||||||预计金||披露日期及索引|
||||||||||（万元）||同类业|||||
||类别||人||内容||元）||||||额差异|||
||||||||||||务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。||卡哥特科||产品零部件等原材料。||38,685.35||100,000.00||27.26%||-61.31%||《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2016-036）刊登于 2016年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。||
|公司向关联人销售商品、劳务等。||||舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。||176,752.24||250,000.00||62.58%||-29.30%||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司基于公司和关联方生产经营需求等制定日常关联交易预计方案，并进行了充分的评估和测算，预计是合理的。但受市场行情波动、项目进展等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司 2016 年度已发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的经营和发展实际要求，符合相关法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化和相关项目推进进度变化而出现的，公司董事会对 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司关联交易审批和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等的规定。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland
董事长：Herlin, Ilkka Heikki
股本：64,708,168欧元
主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。
截至2016年12月31日，卡哥特科的总资产为37.36亿欧元，所有者权益为13.97亿欧元，2016年1-12月实现营业收入35.14亿欧元，净利润1.25亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2016年年度报告）。
关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment HoldingsLimited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款等的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。
卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见
1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见
公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在
损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，将提交公司2016年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-021上海安诺其集团股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司将于 2015年 3月 19日（星期四）15点至 17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理纪立军先生、财务负责人陆荣先生、董事会秘书陈昌文先生、副总经理徐长进先生、独立董事朱震宇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见
公司拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于公司第四届董事会 2016年第三次临时会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案中相关事项的议案》、《关于审议〈山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》等本次非公开发行方案调整涉及的相关议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见如下：
一、公司本次调整后的非公开发行股票方案及本次非公开发行股票预案的三次修订稿是基于具体情况所作出的合理调整，切实可行，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、公司第四届董事会 2016年第三次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司调整本次非公开发行方案是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；与本次非公开发行股票方案调整相关的议案的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（本页无正文，为独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见之签字页）
独立董事：姜付秀 权玉华 罗建北
__________ __________ __________
2016年7月6日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-019包头东宝生物技术股份有限公司
关于举行公司 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2014年4月29日（星期二）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，副董事长兼董事会秘书刘芳先生，独立董事李满威先生，财务总监赵秀梅女士，东兴证券股份有限公司保荐代表人李民先生等。敬请广大投资者积极参与。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-092鞍山七彩化学股份有限公司
关于和大连理工大学—王植源项目团队签订战略合
作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
基于鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）在高性能有机颜料中间体领域的丰富技术积累及生产成本优势，公司拟利用高性能有机颜料中间体及衍生材料单体，研发生产特种聚酰亚胺（PI）、特种聚酰胺酰亚胺（PAI）、特种尼龙（PA）及聚异氰酸酯等材料。
王植源项目团队长期从事特种单体、高性能高分子材料、新型光热固化剂、有机光电功能材料以及相关应用方面的研究工作，在高级有机新材料领域有着丰富的理论经验和科研成果。
为更好利用王植源项目团队在高级有机新材料领域的理论经验和科研成果，公司与王植源项目团队签署战略合作协议，合作期限十五年。
对公司本年度经营业绩和生产经营不会产生重大影响。
截止披露日，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、合作协议的基本情况
1、鞍山七彩化学股份有限公司于近日收到了与大连理工大学-王植源项目团队签署的《战略合作协议》。
2、协议对方基本情况
王植源（Wang ZhiYuan）男，加拿大籍，1982年毕业于北京大学化学系，
1987年获得加拿大麦吉尔（McGill）大学有机化学博士学位；1991年在加拿大卡尔顿大学化学系任教，1997年被聘为终身教授；2001年成为加拿大首批入选的新兴有机功能材料首席科学家；中国科学院长春应用化学研究所特聘研究员、博士生导师。
王植源教授及其团队长期从事特种单体及高性能高分子材料（如萘系聚芳醚酮砜和聚酰亚胺、聚喹喔啉、聚苯醚、聚芳醚酮砜、特种聚氨酯以及相应的特种单体原料）、新型光热固化剂、有机光电功能材料（如红外辐射吸收和发光材料，红外光热材料，防伪材料）以及相关应用方面的研究工作，具备先进材料合成、中试制备和性能测试的独立研究能力。
公司与王植源教授及其团队不存在关联关系。
二、合作协议的主要内容
1、协议各方名称
甲方：鞍山七彩化学股份有限公司
乙方：大连理工大学-王植源项目团队
2、合作宗旨与原则
双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方人才和学科优势以及王植源课题组长期积累的科研成果和技术知识，以创新科学技术为重点，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方人才智力和科研成果与甲方产业的充分对接，推动甲方战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。
双方将充分发挥各自优势，以联合研究中心为合作平台，建立长期稳定合作关系和长效合作机制，实现双方合作共赢。
3、主要合作内容
甲乙双方将以拟建立的“七彩-大工高性能材料联合研究中心”为平台，以特种高分子材料及材料单体的单元反应技术合作开发与应用为契机，开展多方面的长期合作与新材料开发，共同推进新材料研究以及其他相关技术在甲方对应产品的成果转化，并在此基础上，逐步拓展双方在科技攻关、新技术产业化及产品技术难题解决方案等全面深入的合作。
4、合作期限
合作时间自签订协议之日起有效，为期十五年。
三、对上市公司的影响
公司长期进行高性能有机颜料的研发工作，在高级有机新材料领域有着丰富的技术积累。公司的战略目标是以现有高性能有机颜料为基础，在细分高级有机新材料领域成为国际领军企业。因此，作为公司积极布局新材料领域的重要组成部分，公司与大连理工大学-王植源项目团队签署了《战略合作协议》，符合公司长期发展战略，对公司当期经营业绩不产生重大影响，在增强公司技术实力的同时，拓展业务领域，丰富公司产品线，提升产品竞争力和附加值，有利于增强公司的持续盈利能力，增强公司整体抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
四、重大风险提示
双方后续签订的具体合作项目协议及后续合作事宜的进展情况，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与大连理工大学——王植源项目团队签署的《战略合作协议》。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年12月24日
江西三川水表股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江西三川水表股份有限公司董事会现就提名李汉国先生、王忠明先生、夏敏仁先生为江西三川水表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江西三川水表股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江西三川水表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合江西三川水表股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西三川水表股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西三川水表股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西三川水表股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为江西三川水表股份有限公司或其附属企业、江西三川水表股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与江西三川水表股份有限公司及其附属企业或者江西三川水表股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括江西三川水表股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江西三川水表股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，江西三川水表股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人：江西三川水表股份有限公司董事会二0一四年四月四日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—48鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日15:00在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年 9月4日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
鉴于高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目已经实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司拟将节余募集资金（含资金利息）2,030.32万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，扣除尚未支付的合同金额33.65万元）用于永久性补充流动资金，后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支付。补充流动资金将用于公司生产经营发展的资金。
监事会认为：公司此次将已完工的“高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为了满足公司 2019年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过由杨永柱先生、温萍女士提供连带责任保证方式向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过3,000万元的综合授信额度。
具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第二十次会议决议
（2）、公司第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-019上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东提议监事会召开临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月9日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》。
映业文化目前直接持有公司股份 23,850,080股，占公司总股本的6.56%，通过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得 47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，从而合计拥有表决权的股份为 71,427,561股，占公司总股本的19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为持有公司10%以上股份的股东，映业文化向公司监事会提议召开临时股东大会，审议如下议案：
“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独立董事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事。
提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事。
提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。
鉴于公司第三届监事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会在发出临时股东大会通知的同时，征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事名单，并提交股东大会审议，由股东大会采取累积投票制选举出公司第四届监事会监事。”
映业文化于2018年3月27日向公司董事会提出类似提案，董事会经审议后认为，映业文化提议组建新一届董事会的诉求与公司现任董事会关于董事会换届的工作计划本质是一致的，但映业文化提议新一届董事会候选人的提名程序与《公司章程》的相关规定不完全一致。因此公司董事会和监事会已于2018年4月4日通过决议，决定按照《公司章程》规定的换届程序分别启动董事会和监事会的换届工作，开始向适格股东公开征集符合条件的董监事候选人名单。（上述事项请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018-014、015、016、017号公告）
公司监事会将于2018年4月12日召开会议，审议上述事项，并作出同意或不同意召开临时股东大会的书面回复意见。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2018年4月11日