证券代码：603118证券简称：共进股份公告编号：2015-096
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月27日 10点30分
召开地点：深圳市南山区南海大道 1019号南山医疗器械产业园三楼 A座共进股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月27日
至2015年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司 2015年11月12日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公开披露的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案
进行投票，请填写《深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于公司 2015年第四次临时股东大会征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿》及其摘要的议案|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|限制性股票的来源、数量和分配|√|
|1.03|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|√|
|1.04|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|√|
|1.05|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|1.06|激励计划的调整方法和程序|√|
|1.07|限制性股票会计处理|√|
|1.08|激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|1.11|限制性股票回购注销原则|√|
|2|关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；|√|
|3|关于将公司实际控制人、控股股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案|√|
|5|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|6|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|√|
|7|关于审议《公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中议案4、5、6、7经董事会第十六次会议审议通过，于2015年 10月31日披露于上海交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。议案1、2、3经董事会第十七次会议审议通过，于 2015年 11月 12日披露于上述网站及报刊。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：股东唐佛南先生回避表决议案1、2、3；、股东
胡祖敏先生、王志波先生、贺依朦女士回避表决议案1、2；
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603118|共进股份|2015/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
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|为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的|
|股东及股东代表需提前登记确认。|
|1、参加股东大会会议登记时间：2015年11月24日上午 9:00-11:00；下午|
|14:00-16:00|
|2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B|
|座共进股份证券与公共关系部|
|3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时|
|间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：|
|（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；|
|（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、|
|授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；|
|（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加|
|盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；|
|（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并|
|加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：|
|所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联|
|系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。|

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会
六、 其他事项
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|1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。|
|2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。|
|3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼 B座共|
|进股份证券与公共关系部|
|4、邮政编码：518000|
|5、会议联系人：贺依朦 李艳|
|6、电话：0755-26859219|
|7、传真：0755-26021338|

8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年11月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月27
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿》及其摘要的议案||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票的来源、数量和分配||||
|1.03|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||||
|1.04|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|1.05|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.06|激励计划的调整方法和程序||||
|1.07|限制性股票会计处理||||
|1.08|激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|1.11|限制性股票回购注销原则||||
|2|关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；||||
|3|关于将公司实际控制人、控股||||

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||股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案|
|5|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|
|6|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|
|7|关于审议《公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。