博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-048广西博世科环保科技股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年日常关联交易概述
1、2017年8月，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）以及广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）组成的联合体中标“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP项目”，投资金额约为 26.32亿元。2017年 9月，联合体与南宁市城市内河管理处共同签订了《南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP项目协议》，根据 PPP项目协议，由南宁市人民政府授权的南宁市建宁水务投资集团有限责任公司与联合体共同出资组建项目公司，由项目公司负责项目的投融资、建设、运营、管理、移交等事宜。2017年10月，项目公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司（以下简称“北投心圩江公司”）依法成立，公司及湖南博世科出资占比分别为18%和1%。北投心圩江公司为公司的参股公司。
博览世界科技为先政府出资方代表玉溪市家和建设投资有限公司（以下简称“玉溪家和”）共同设立项目公司，由项目公司负责项目的投融资、建设、运营、管理、移交等事宜。
2017年12月，项目公司玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车环保”）依法成立，公司出资占比23%。玉溪中车环保为公司的参股公司。
3、2018年 4月 24日，经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，公司预计公司及全资子公司湖南博世科拟于 2018年度与公司的参股公司北投心圩江公司发生关联交易不超过人民币 30,000万元；公司拟与公司的参股公司玉溪中车环保发生关联交易不超过人民币 70,000万元，具体金额以公司、湖南博世科与参股公司实际签订的合同为准。公司独立董事发表了事前认可意见，同时就本次关联交易事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
4、本次日常关联交易事项尚需提交2017年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||拟发生关联关||关联交易||||||关联交易||2018 年||截至披露日||2017年度发|
||||||关联方||关联交易内容|||||||||
||联交易的主体||的类别||||||定价原则||预计金额||已发生金额||生金额|
|公司、湖南博世科||销售||北 投 心圩 江 公司||向关联方提供设备、原材料、劳务服务、设计服务等||参照市场公允价格定价||30,000万元||-||-||
|公司||销售||玉 溪 中车环保||向关联方提供设备、原材料、劳务服务等||参照市场公允价格定价||70,000万元||-||-||
|合计||||||||||100,000万元||-||-||

二、关联人介绍和关联关系
1、广西南宁北投心圩江环境治理有限公司
注册资本：83,800万元
公司住所：南宁市高新四路9号办公综合楼A201号房
法定代表人：叶长利
公司类型：其他有限责任公司
博览世界科技为先经营范围：对水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、建设、运营及管理（凭资质证经营）；水质检测（凭资质证经营）；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询（凭资质证经营）；环境工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
股权结构：建宁水务出资占比30%；北部湾投资集团出资占比51%；公司出资占比18%；湖南博世科出资占比1%。
财务数据：截至2017年12月31日，北投心圩江公司资产总额617,518,555.02元，净资产616,600,000.00元。以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信桂审字[2018]第 00184号审计报告。
履约能力分析：北投心圩江公司系“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP
项目”SPV公司，其具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力。
2、玉溪中车环保工程有限公司
注册资本：66,300万元
公司住所：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处澄波路 27号
法定代表人：刘贞
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程、垃圾处理工程、固体废物治理工程、水污染治理工程的规划、勘察设计、施工及运营管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：玉溪家和出资占比10%；中车环境科技有限公司出资占比67%；
公司出资占比23%。
财务数据：玉溪中车环保于2017年12月28日成立，2017年度尚未发生具体业务，未有财务数据。
履约能力分析：玉溪中车环保系“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”SPV公司，其具备履行并承担本协议约定的相关义务的能力。
三、关联交易主要内容
博览世界科技为先公司将根据项目实施方案、生产成本、劳务成本结合市场价格采取协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关联交易协议
截至本公告日，公司尚未与上述参股公司签订相关交易协议，具体交易价格、付款方式、结算依据、定价方式等均以最终签订的协议为准，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，根据关联交易事项进展情况履行信息披露义务。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易系项目实施需要，公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
六、独立董事的事前认可及独立意见
1、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
本次公司根据项目实施需要预计 2018年度日常关联交易，将结合项目实施方案、生产成本、劳务成本结合市场价格采取协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将本次关联交易预计事项提交董事会和公司股东大会审议。
2、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
本次公司根据项目实施需要预计 2018年度日常关联交易，不存在非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则。同意将本次关联交易预计事项提交股东大会审议。
博览世界科技为先七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议及有关 PPP项目协议、项目实施公司章程等文件，对博世科 2018年度日常关联交易预计事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：博世科 2018年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚待公司股东大会审议批准；公司与相关关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对博世科本次预计2018年度日常关联交易事项无异议。
八、其他说明
如在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。
九、报备文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；
4、公司第三届监事会第十七次会议决议；
5、中金公司关于博世科2018年度预计日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年4月24日