Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-018号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于向下游客户提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 3月 4日以现场投票方式召开，会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司向下游客户提供融资担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
公司拟向优质下游客户提供金融融资担保服务，总额度不超过 3亿元，期限一年。
构建优质的市场网络，并与下游客户进行深度合作是公司的重要战略之一，帮助优质下游客户拓宽融资渠道，解决其经营中的资金问题。从而实现公司与优质下游客户的共赢，能够有效促进公司发展、提升公司市场竞争力。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联下游加盟商和经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）、担保方式：连带责任保证。
（二）、担保期限：根据担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。
（三）、公司提供担保的风险控制措施：
1、提供融资担保服务的下游客户严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的下游加盟商和经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。
2、对贷款资金的用途进行限制，主要用于向公司采购货品。
营和财务状况的监督检查。
4、下游加盟商和经销商借款款项根据银行与其的签署协议安排由银行统一受托支付给公司。
5、要求加盟商和经销商向公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。
6、公司将依据《对外担保决策制度》严格把控对加盟商和经销商担保的风险。
*上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、2015年度对外担保实施情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司向下游客户提供融资担保额度的议案》，公司2015年度拟向优质下游客户提供金融融资担保服务，总额度不超过1.5亿元，期限一年。
截至目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 2000万元，占公司 2015年 12月 31日净资产（经审计）的2.11%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：向优质下游客户提供金融融资担保服务，解决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
此项担保，公司采取了相关措施并将及时公告被担保对象资质情况及反担保能力，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司向下游客户提供融资担保额度的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见：
公司向优质下游客户提供金融融资担保服务，解决其经营中的资金问题，有
利于公司更好地加强品牌建设推广，拓展产品经营销售，能有效促进公司发展和提升公司市场竞争力。本次担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。在风险控制上，公司对下游客户的选择应严格把控，充分调查了解客户的财务状况、营运状况和资信状况，并要求客户提供反担保。因此，我们同意公司 2016年度向下游客户提供不超过 3亿元融资担保额度。
七、保荐机构意见
海通证券核查了爱迪尔2016年度对外担保额度预计涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等，认为：
1、本次公司2016年度对外担保额度预计应履行必要的法律程序。该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过。
2、上述额度范围内的对外担保为公司拓展产品经营销售和提升公司市场竞争力所需，风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。同时，在实际操作中，公司应严格执行担保审批内部程序。
综上，保荐机构对爱迪尔实施2016年度对外担保额度预计事项无异议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决
2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2015－032山西美锦能源股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：美锦能源，代码：000723）自2015年7月8日开市起停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
宁德时代新能源科技股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为规范与加强宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）外部信息报送和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他获取或知悉尚未公开信息的相关人员（以下简称“内部涉密人员”）、公司对外报送信息涉及的外部单位（或外部单位工作人员）或个人（以下简称“外部人员”）。
第三条本制度所指“信息”是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身或其他公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、统计数据、技术资料、经营情况及正在策划或需报批的重大事项等。本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
第二章对外信息报送和使用管理细则
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规和内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条内部涉密人员在信息对外披露前负有保密义务。在定期报告、临时报告等公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏报告、公告或信息内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研或座谈、接受媒体采访等方式。
第六条在公司公开披露定期报告前，公司不得向无法律法规依据的外部人员提前报送有关统计报表等资料。对于无法律法规依据的外部人员提出的有关统计报表等信息报送或披露要求，公司应予以拒绝。
第七条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负责人、财务负责人（如涉及财务及经营数据）审核，并由董事会秘书审批后方可对外报送。
第八条对外报送信息的经办人、部门负责人、财务负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送信息的程序负责。
第九条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向信息接收人员提供《保密告知函》，并根据相关规定要求信息接收人员及相关知情人员填写《内幕信息知情人登记表》。公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》《保密告知函》《内幕信息知情人登记表》复印件留本部门存档，原件交由董事会办公室存档备查。
第十条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，经办人员应采用保密告知提示、签订保密协议等方式，督促外部人员履行保密义务。
第十一条相关人员不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十二条相关人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十三条公司对外报送部门及经办人员应当督促外部人员在因保密不当致使前述信息被泄露时立即通知公司，公司应在知悉后立即向深圳证券交易所报告并公告。
第十四条公司内部涉密人员违反本制度规定对外报送、泄露信息的，将视情节轻重予以处罚；外部单位或个人如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法向证券监督管理机构报告并追究其责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十五条本制度未尽事宜，按相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
宁德时代新能源科技股份有限公司2018年8月
附件一
宁德时代新能源科技股份有限公司对外信息报送审批表
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|报送信息部门||
|接受信息单位及部门||
|报送依据||
|报送时间||
|对外报送的信息内容||
|经办人意见|年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|财务负责人意见（如涉及财务及经营数据）|年 月 日|
|董事会秘书审批|年 月 日|

附件二
宁德时代新能源科技股份有限公司内幕信息保密告知函
按照相关法律法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关法律法规及监管要求，作出如下告知：
1、贵公司/单位/阁下应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
2、贵公司/单位/阁下接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；
3、贵公司/单位/阁下在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息；
4、贵公司/单位/阁下获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司，并采取有效措施避免信息进一步泄露及减小信息披露造成的影响；
5、本公司会将贵公司/单位/阁下获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
6、贵公司/单位/阁下及知悉本公司未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券及其衍生品种或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种的，本公司将向证券监管部门报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
特此告知。
宁德时代新能源科技股份有限公司年 月 日
附件三
宁德时代新能源科技股份有限公司对外信息报送回执单
宁德时代新能源科技股份有限公司：
现收到贵公司 年 月 日报送的以下文件及保密提示函：
1、
2、
3、
使用信息人员情况：
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|姓名|所在单位/部门|职务/岗位|身份证号码|证券账户号码|

本单位（或本人）郑重声明并承诺如下：
1、本单位（或本人）保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券及其衍生品种或建议他人买卖你公司证券及其衍生品种。
3、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你
公司的未公开信息被泄露的，本单位（或本人）将立即通知你公司。
5、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生泄露内幕信息、内幕交易或其他违法违规行为的，将依法承担相应的法律责任。
特此确认！
公司/单位名称：
签收人：
年 月 日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-008江门市地尔汉宇电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点风险提示：
公司郑重提醒投资者：目前公司股票股价对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及认真阅读本公司于 2014年 10月 22日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第四节的“风险因素”部分，并特别关注公司于 2014年 10月 30日发布的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素，以及与本公告同日发布的《股票交易风险提示公告》所列示的各项风险因素。
一、股票交易异常波动的具体情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300403，证券简称：地尔汉宇）股票连续两个交易日（2014年 11月 12日、2014年11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已经对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-21
北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。根据《修订通知》要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照最新规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更时间
自公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，公司财务报表格式执行财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对会计政策变更当期及变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年10月30日召开第七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）监事会审议情况
公司于 2018年 10月 30日召开第七届监事会第八次会议，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
四、董事会、独立董事、监事会的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变
更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更等有关事项的独立意见。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-116北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月6日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年11月7日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计115.65万股完成回购注销，其中首次授予部分的股票为103.45万股，预留部分的股票为12.20万股，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具了致同验字（2016）第110ZC0613号验资报告。
鉴于上述共计115.65万股已完成回购注销程序，公司股本总额由原883,843,348股减少至882,686,848股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本
883,843,348元减少至882,686,848元。
综上，公司注册资本减少至882,686,848元，公司章程相应条款也发生变更，修改的具体内容详见附件一。
本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司定于2016年12月22日召开2016年第五次临时股东大会，对以下议案进行审议：
1、《关于对外转让下属公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
上述第1项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第2项议案已经本次董事会审议通过。
股东大会具体召开事宜详见本公告同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年12月7日
附件一：章程修订案
章程修订案
1、原章程第七条为“公司注册资本为人民币 883,843,348元。”
新章程修改为“公司注册资本为人民币882,686,848元。”
2、原章程第二十一条为“公司的股份总数为 883,843,348股，公司的股本结构为：普通股883,843,348股。”
新章程修改为“公司的股份总数为882,686,848股，公司的股本结构为：普通股882,686,848股。”
中德证券有限责任公司关于
广州迪森热能技术股份有限公司
新增日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王洁、崔胜朝对公司新增日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
因迪森股份全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）业务发展的需要，迪森家居与关联方广州忠丸宝金属材料有限公司（以下简称“忠丸宝”）在未来12个月预计发生日常关联交易，由迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料。
2018年8月16日，迪森股份第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的议案》，关联董事李祖芹回避表决。该事项已经迪森股份独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
自2018年3月1日至本核查意见出具日期间，迪森家居与忠丸宝已发生同类型
的关联交易，涉及金额约200万元人民币，但未达到董事会审议程序或披露要求。
2、预计日常关联交易的金额
迪森股份预计在未来12个月内将发生的日常关联交易主要为子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料，关联交易预计总额不超过人民币3,500万元。
二、关联方及关联关系
1、忠丸宝基本情况
成立时间：2015年9月16日
法人代表：李小明
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道181号广州科学城商业广场A4栋第13层1301-1单元
主营业务：金属精密结构件的研发、生产及销售
主要财务数据：截至2018年6月30日，忠丸宝资产总额为771.81万元，净资产548.89万元；2018年1-6月，主营业务收入58.78万元，净利润-116.93万元。（以上数据未经审计）
2、与迪森股份的关联关系
公司全资子公司迪森家居持有忠丸宝34%股权，忠丸宝为迪森家居的联营企业，公司董事李祖芹自2018年3月1日至2018年8月14日担任忠丸宝董事职务。公司与忠丸宝符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款及第10.1.7条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
忠丸宝主营业务为金属精密结构件的研发、生产及销售，是迪森家居的优质供应商之一。该公司拥有全自动化的冲压产线，产能充足，其冲压能力、模具设
计能力均位于行业前列。目前经营情况良好，履约能力较强，可保证迪森家居的货期和质量要求。
三、关联交易内容
1、关联交易主要内容
目前，公司C端产品与服务生产与销售主要产品为燃气壁挂炉，壁挂炉钣金件等是迪森家居常年采购的日常配件之一。因迪森家居业务发展需要，迪森家居与关联法人忠丸宝在未来12个月内预计发生日常性购销关联交易，由子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料。由于市场供需变化原因，目前尚不能确定具体购销的钣金件的数量和价格，关联交易预计总额不超过人民币3,500万元。
上述关联交易预计为公司日常经营行为，未来关联交易定价将以市场价格为依据，即如存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以向非关联方采购的价格作为定价依据；若不存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以公开市场报价作为定价依据。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
2、关联交易协议签署情况
截至本核查意见出具之日，迪森家居未与忠丸宝签订日常关联交易协议。自第六届董事会第二十二次会议审议通过后，迪森家居将择机签署相关采购协议。
四、关联交易目的及对迪森股份的影响
忠丸宝为迪森家居按正常流程引进的钣金件供应商之一，产品质量稳定可靠，在行业内具有良好的市场口碑，向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料有利于迪森家居供货方的良性竞争。
公司及迪森家居与忠丸宝均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，
也不会因发生关联交易而对忠丸宝形成依赖。
五、关联交易决策程序
2018年8月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的议案》。董事李祖芹先生回避了表决，全体独立董事对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经迪森股份独立董事事前认可。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次预计关联交易无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：迪森股份新增日常关联交易预计为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易预计已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对迪森股份新增日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司新增日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2018年8月16日
北京超图软件股份有限公司监事会
对《2015年度公司内部控制自我评价报告》的
书面审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关要求，公司监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核后并发表如下意见：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整、设置合理，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。
北京超图软件股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于航天科技控股集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0459号
致：航天科技控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决定召开。2015年 11月 23日，公司董事会在《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了
《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
2、《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2015年12月8日（星期二）15:00；网络投票时间为：2015年12月7日—2015年12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 12月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15: 00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2015年12月3日（星期四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大
会行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 6人，代表股份135,543,630股，占公司有表决权股份总数的41.8830%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 128人，代表股份59,547，785股，占公司有表决权股份总数的18.4003%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东），表决议案2时关联股东依法回避。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的议案 2须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
（二）公司本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
同意 80,264,044股，反对 32,300股，弃权 0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9598%；中小投资者表决单独计票情况：同意59,515,48股，反对32,300股，弃权0股。
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》。
同意 195,048,815股，反对 35,500股，弃权 7,100股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9782%；中小投资者表决单独计票情况：同意 59,505,185股，反对35,500股，弃权7,100股。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
何敏
2015年12月8日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－028新光圆成股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团将其质押给中信信托有限责任公司的股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新光控股集团有限公司|是|64,267,353股|2016年5月23日|2017年4月24日|中信信托有限责任公司|7.3660%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股720,365,607股，占其持有公司股份的82.5641％，占公司股份总数的51.2274％；司法冻结5,000,000股，占其持有公司股份的0.5731％，占公司股份总数的0.3556％。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-061山西证券股份有限公司
关于2019年9月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2019年 9月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2019年 9月份主要财务信息表
单位：万元
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|公司名称|2019 年 9 月||2019 年 1-9 月||2019年 9月 30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|山 西 证 券（母公司）|8,741.11|3,769.34|133,301.33|47,780.22|1,246,558.17|
|中德证券|5,750.20|2,428.09|23,049.62|549.30|115,753.55|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于大连智云自动化装备股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司名称：智云股份（300097.SZ）|
|保荐代表人姓名：曹再华|联系电话：010-59833096|
|保荐代表人姓名：陈培毅|联系电话：010-59833088|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|募集资金使用情况|
|（2）关注事项的主要内容|关注募集资金投资进度|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|保荐机构已督促公司管理层和董事会按照募集资金投资项目投资进度表开展项目建设，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、股东关于股份减持的承诺|是|不适用|
|3、关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|5、重大资产重组交易对方关于业绩承诺及补偿安排的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人陈默因个人原因离职，变更保荐代表人为陈培毅|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于大连智云自动化装备股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日曹再华
陈培毅 年 月 日保荐机构：天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-048上海安硕信息技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张蓓女士的书面辞职申请。张蓓女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张蓓女士原定任期至公司第三届监事会届满（即2020年3月16日）之日止，截止本公告日，张蓓女士持有公司股份1500股。同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，张蓓女士辞职后，公司监事人数为3人，其中职工代表监事1人，因此张蓓女士辞职之后不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。公司将尽快解决监事人数和公司章程规定不一致的问题。
公司监事会对张蓓女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司规范运作和健
康发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事对公司 2013年度关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）2013年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
2013年度，不存在公司控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，没有损害上市公司及全体股东的利益。
一、担保事项及审核情况
（一）、2013年度公司对外担保情况
1、2013年度，公司继续为全资子公司深圳招商房地产有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 30,000万元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至 2013年 12月 31日止担保实际发生金额为人民币20,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
2、2013年度，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司继续按持股比例为控股子公司北京康拉德房地产开发有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 30,000万元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至 2013年 12月 31日止，担保实际发生金额为人民币 17,277万元。该担保行为严格履行了审批程序。
3、2013年度，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司继续按持股比例为控股子公司广州市万尚房地产有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 13,600万元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至 2013年 12月 31日止，担保实际发生金额为人民币 1,700万元。该担保行为严格履行了审批程序。
4、2013年度，公司继续按持股比例为联营公司招商局光明科技园有限公司取得的银行借款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 33,810万元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至2013年12月31日止，担保实际发生额为6,436万元。因招商局光明科技园有限公司是公司之控股股东招商局蛇口工业区有限公司的控股子公司，故此项担保已经履行股东大会授权批准程序。
5、2013年 2月 4日，公司董事会审议批准公司为公司之全资子公司深圳招商供电有限公司取得的信托借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 35,000万元，担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。截至2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币 35,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
6、2013年3月16日，公司董事会审议批准公司为公司之全资子公司深圳招商供电有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过美元 3,000万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后30日止。截至2013年12月31日止，担保实际发生金额为美元 3,000万元（折合人民币18,291万元）。该担保行为严格履行了审批程序。
7、2013年3月16日，公司董事会审议批准公司为公司之全资子公司深圳招商供电有限公司取得的信托借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 85,000万元，担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。截至2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币 85,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
8、2013年 6月 3日，公司董事会审议批准公司之全资子公司深圳招商商置投资有限公司按持股比例为其控股子公司深圳招商商业发展有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币7,140万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截至 2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币7,140万元。该担保行为严格履行了审批程序。
9、2013年 12月 25日，公司之全资子公司深圳招商商置投资有限公司股东会审议批准其按持股比例为其控股子公司深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 25,500万元，保证
期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。截至2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币25,500万元。该担保行为严格履行了审批程序。
10、2013年12月25日，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司股东会审议批准其按持股比例为其控股子公司深圳市万科滨海房地产有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 40,000万元，保证期间为保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截至 2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币5,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
11、2013年 3月 28日，公司之控股子公司广州招商房地产有限公司股东会审议批准其按持股比例为其控股子公司佛山依云房地产有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 55,000万元，保证期间为保证合同生效之日起至主债权期限届满后另加两年。截至 2013年 12月 31日止，担保实际发生金额为人民币55,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
12、2013年 8月 19日，公司之控股子公司广州招商房地产有限公司股东会审议批准其按持股比例为其关联子公司招商局地产（南京）有限公司取得的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 60,000万元，保证期间为保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。截至2013年12月31日止，担保实际发生金额为人民币 60,000万元。该担保行为严格履行了审批程序。
2013年度，除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其它对外担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）、2014年度公司为控股子公司提供担保额度的情况
根据《2014年度银行综合授信额度及金融机构融资计划》，公司部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内融资，公司为其上述借款提供不超过27.20亿元的担保额度
该担保行为已经公司董事会审议通过。根据相关规定，该担保行为将提交公司股东大会审议，该担保行为严格履行了审批程序。
二、对外担保金额
截止 2013年 2月 28日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 378,692万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.17%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
三、独立意见
我们认为，公司为全资或控股子公司的担保，有利于加强资金管理和加快项目建设进度，且在公司为控股子公司提供担保的同时，其他股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：柴强 刘洪玉 卢伟雄 张炜
二Ο一四年三月十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-054太极计算机股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 4.80万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会