证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-021东华能源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第七次会议通知于2017年4月1日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于2017年4月13日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于与连云港市人民政府签署<关于合作建设烷烃资源深加工基地的框架协议>的议案》
为加快公司烷烃资源深加工产业的发展和提升可持续发展能力，董事会审议同意：公司与连云港市人民政府签订《关于合作建设烷烃资源深加工基地的框架协议》。双方本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，合作建设在国内外具有示范引领效应的烷烃资源深加工基地。
本协议属于框架协议，其他未尽事宜，由双方友好协商解决。本协议作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，具体项目的实施，尚需要根据实际情况，履行各自相应的审批程序。
本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
相关内容详见2017年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于与连云港市人民政府签署<关于合作建设烷烃资源深加工基地的框架协议>的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于投资设立东华能源（莱州）燃气有限公司的议案》
为进一步拓展LPG分销批发业务，董事会审议同意：东华能源股份有限公司与全资子公司南京东华能源燃气有限公司共同投资设立“东华能源（莱州）燃气有限公司”，具体情况如下：
1、公司名称：东华能源（莱州）燃气有限公司（暂定名，以实际审核登记为准）；注册地址：山东省莱州市。
2、注册资本：3,000万元（暂定金额，实际金额以工商登记为准）。
3、出资额及出资比例：东华能源股份有限公司出资2,700万元，持股比例90%；南京东华能源燃气有限公司出资300万元，持股比例10%；公司拥有其100%的权益。
4、经营范围：丙烷、丁烷、液化石油气的销售并提供相关售后服务；自营和代理货物及技术进出口业务（实际经营范围以工商登记为准）。
5、授权南京东华能源燃气有限公司董事会或董事会授权人士办理签署与该公司设立、项目申请等有关的各类法律文件，并有权依据登记主管部门的要求对具体方案进行调整。
本次投资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于投资设立东华能源（连云港）新材料有限公司的议案》
为进一步落实公司与连云港市人民政府签订的框架协议，推动公司烷烃资源综合利用的发展，董事会审议同意：东华能源股份有限公司与全资子公司南京东华能源燃气有限公司共同投资设立“东华能源（连云港）新材料有限公司”，具体情况如下：
1、公司名称：东华能源（连云港）新材料有限公司（暂定名，以实际审核登记为准）；注册地址：江苏省连云港徐圩新区。
2、注册资本：3,000万元（暂定金额，实际金额以工商登记为准）。
3、出资额及出资比例：东华能源股份有限公司出资2,700万元，持股比例90%；南京东华能源燃气有限公司出资300万元，持股比例10%；公司拥有其100%的权益。
4、经营范围：负责连云港烷烃资源深加工基地的建设（实际经营范围将按
照未来项目实际进展情况确定，以工商登记为准）。
5、授权南京东华能源燃气有限公司董事会或董事会授权人士办理签署与该公司设立、项目申请等有关的各类法律文件，并有权依据登记主管部门的要求对具体方案进行调整。
本次投资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于增资东华能源（宁波）电子商务有限公司的议案》
为推动电商平台业务的发展，董事会审议：同意全资子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向全资子公司东华能源（宁波）电子商务有限公司增资9,000万元。并同意对东华能源（宁波）电子商务有限公司《章程》中涉及上述内容有关条款的修改，其他条款不作更改。
增资完成后，东华能源（宁波）电子商务有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币10,000万元，东华能源股份有限公司持股100%。
1、增资对象介绍
东华能源（宁波）电子商务有限公司是浙江聚烯堂电子商务有限公司的全资子公司，公司全资子公司宁波百地年液化石油气有限公司以现金方式收购浙江聚烯堂电子商务有限公司100%股权，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，收购完成后，东华能源（宁波）电子商务有限公司为公司全资子公司。
公司名称：东华能源（宁波）电子商务有限公司
成立日期：2017年 2月 8日
注册地址：宁海县宁波南部滨海新区创业路39号
法定代表人：易思善
经营范围：塑料原料及制品、橡胶制品网上销售及相关产品信息咨询、技术服务；供应链管理；电子商务信息咨询；道路货物运输；网站建设；网络技术咨询服务；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
截止2017年2月28日，该公司账面总资产为0元，总负债为0元，所有者权益合计为0元（以上财务数据未经审计）。
2、增资方式
本次增资方式为以现金方式，资金来源为南京东华自有资金。
3、有关授权
授权东华能源（宁波）电子商务有限公司董事会或董事会授权人士办理签署与本次增资有关的各类法律文件、办理有关工商变更登记手续等，并有权依据登记主管部门的要求对具体方案进行调整。
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过 10.2亿元人民币（原授信额度 0亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|宁波新材料|中国进出口银行宁波分行|3.5|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|0|
|2|宁波百地年|中国进出口银行宁波分行|6.7|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|0|
||合计||10.2||||0|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 227.63亿元，其中：东华能源69.28亿元，控股子公司158.35亿元。已实际使用额度112.08亿元，其中：东华能源32.89亿元，控股子公司79.19亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的综合授信提供4.2亿元的担保，担保期限为自获得银行批准之日起两年。
同意将本议案提交股东大会审议。
相关内容详见 2017年 4月 14日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的综合授信提供 8.04亿元的担保，担保期限为自获得银行批准之日起两年。
同意将本议案提交股东大会审议。
相关内容详见 2017年 4月 14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
八、《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开公司 2017年第一次临时股东大会。相关内容详见2017年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2017年 4月 13日