Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-004号建新矿业股份有限责任公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)因控股股东破产重整事项可能涉及控股权发生变更等重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：建新矿业；证券代码：000688）于2017年9月6日开市起停牌(具体内容详见公司于2017年9月6日发布的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-026号),2017年9月19日该重大事项停牌期满。
2017年9月20日，因公司筹划购买资产事项，经申请，公司股票于 2017年 9月 20日开市起继续停牌(具体内容详见公司于2017年9月20日发布的《筹划重大事项停牌公告》公告编号：2017-027号)。
2017年10月11日，经公司确认，公司筹划购买资产事项涉及发行股份购买资产，初步判断不构成重大资产重组，但发行股份购买资产事项需遵守《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 10月11日开市起继续停牌(具体内容详见公司于2017年10月11日公司发布的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》公告编号：2017-030号)。
公司原预计2017年10月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息，因相关工作未完成，经公司申请，公司股票自 2017年 10月23日开市起继续停牌(具体内容详见公司于2017年10月23日发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》公告编号：2017-032号)，并预计在2017年11月20日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。
由于发行股份购买资产涉及事项较多，公司无法在2017年11月20前披露发行股份购买资产预案(或报告书)，为保障购买资产事项的顺利进行，并避免股价波动，公司于2017年11月20日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过向深圳证券交易所申请筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案（具体内容详见公司于2017年11月21日发布的《关于筹
划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》公告编号：2017-046号)，并预计在2017年12月20日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。
由于相关审计、评估等工作量大，公司无法按原计划在2017年12月20日前按照相关要求披露本次交易相关信息，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，公司分别于2017年12月01日、2017年12月18日召开了第十届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》(具体内容详见公司于2017年12月02日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的公告》和2017年12月19日发布的《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-050、060号)，经申请并获准，公司证券自2017年12月21日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。
上述停牌期间，公司每五个交易日发布了该交易事项的进展公告。
二、停牌进展情况
本次交易公司拟以发行股份购买资产方式收购甘肃宝海实业集团有限公司持有的甘肃
金润玉石业有限公司股权，公司聘请资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)、独立财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京海润律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、矿权评估机构中天华伟矿权评估事务所对标的资产开展法律、业务、财务等方面的调查，相关工作正积极有序的推进，截止本公告日，中介机构已完成现场工作，公司将协调相关各方加快工作进程，力争尽早披露发行股份购买资产预案（或报告书)。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一八年一月九日
荣丰控股集团股份有限公司董事会
关于 2014年度审计报告强调事项段的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表进行了审计，并出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会就该强调事项作如下说明：
一、审计报告强调事项
强调事项为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十五）7所述，公司于2014年7月1日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2014－1－026号），公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的意见
对会计师事务所出具的审计报告，公司董事会予以尊重和理解，并高度重视。
董事会及经营层将积极配合调查，待收到调查结果后及时披露相关信息，妥善处理相关事项。
三、公司董事会关于该事项的解决措施
公司将积极配合调查，争取尽快结案。同时，公司董事会成员、证券事务工作人员、高级管理人员将进一步加强对重大事项集体决策和信息披露等规范程序的执行，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，恪尽职守、履行诚信勤勉义务，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强信息披露管理，规范法人治理，保证公司的稳健发展。
公司董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-023株洲宏达电子股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）于近日收到株洲市荷塘区国家税务局（株荷国税通（2018）2327号）相关文件规定的产品退税款2,074.78万元。公司、全资子公司湖南湘怡中元科技有限公司（以下简称“湘怡中元”）、控股子公司株洲宏达微电子科技有限公司（以下简称“宏达微电子”）、控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称“宏达磁电”）及控股子公司株洲宏达陶电科技有限公司（以下简称“宏达陶电”）自 2018年 1月 1日起至本公告披露日累计收到各项政府补助资金共计2,861.28万元。以上全部补助金额均已到账，政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认及处理，具体如下：
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|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|1|宏达电子|装备发展部|1707UA1247科研项目|2018年2月|现金|124.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|
|2|宏达电子|装备发展部|1707IU1251科研项目|2018年2月|现金|185.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|
|3|宏达电子|装备发展部|1707IU1250科研项目|2018年2月|现金|188.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|

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|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|4|宏达电子|装备发展部|1707GK0019-3科研项目|2018年2月|现金|3.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|
|5|宏达电子|装备发展部|1707UI1291科研项目|2018年2月|现金|55.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|
|6|宏达电子|装备发展部|1707UI1290科研项目|2018年2月|现金|54.00|项目补贴合同|否|递延收益|与收益相关|否|
|7|宏达电子|株洲市人民政府|黄标车提前淘汰补助|2018年2月|现金|0.60|株政办发（2016）29号《株洲市黄标车提前淘汰财政补贴实施办法》|否|营业外收入|与收益相关|否|
|8|宏达电子|株洲高新区管委会|上市补助|2018年3月|现金|60.00|株高政发（2017）3号《株洲高新区金融服务实体经济奖励办法》|否|营业外收入|与收益相关|否|
|9|湘怡中元|株洲市天元区财政局|工业企业技改补助|2018年3月|现金|80.90|株洲高新区、天元区工业企业技改补助|否|营业外收入|与收益相关|否|
|10|湘怡中元|株洲市天元区财政局|高新技术企业补助|2018年3月|现金|5.00|株洲高新区、天元区高新技术企业补助|否|营业外收入|与收益相关|否|
|11|宏达微电子|株洲市天元区财政局|知识产权创造补助|2018年3月|现金|1.00|株洲高新区、天元区知识产权创造补助|否|营业外收入|与收益相关|否|
|12|宏达电子|株洲市财政局|省级引进国外智力专项经费|2018年4月|现金|5.00|株财社指（2018）21号《株洲市财政局关于下达省级引进国外智力专项经费的通知》|否|营业外收入|与收益相关|否|

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|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|13|宏达电子|中共株洲市荷塘区委员会|科技创新奖|2018年4月|现金|15.00|株荷发（2018）10号《关于2017年度促进区域经济发展先进单位和先进个人的通报》|否|营业外收入|与收益相关|否|
|14|宏达磁电|中 共株 洲市 荷塘 区委 员会|科技创新奖|2018年4月|现金|5.00|株荷发（2018）10号《关于2017年度促进区域经济发展先进单位和先进个人的通报》|否|营业外收入|与收益相关|否|
|15|宏达陶电|中 共株 洲市 荷塘 区委 员会|科技创新奖|2018年4月|现金|5.00|株荷发（2018）10号《关于2017年度促进区域经济发展先进单位和先进个人的通报》|否|营业外收入|与收益相关|否|
|16|宏达电子|株洲市荷塘区国家税务局|产品退税|2018年4月|现金|2,074.78|株荷国税 通（2018）2327号文件|是|其他收益|与收益相关|是|
|合计||||||2,861.28|-|-|-|-|-|

二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均不用于购建或以其他方式形成长期资产，全部为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述政府补助，确认
和计量情况如下：
上述补助中产品退税款 2,074.78万元属于与公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益。装备发展部科研项目补助609.00万元尚需上级部门验收，计入递延收益。工业企业技改补助、上市补助、高新技术企业补助、知识产权创造补助、科技创新奖等 177.50万元，计入营业外收入。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加公司 2018年度税前利润总额 2,252.28万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的文件
2、有关补助的收款凭证
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2014-042
芜湖长信科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月12日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，因事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请于2014年3月13日开始停牌。
2014年3月19日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起继续停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大资产重组进展公告，2014年4月3日发布了重大资产重组延期复牌的公告。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表如下独立意见：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2018年8月22日
2015年第一次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2015-008北方国际合作股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2015年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第一次临时股东大会会议通知公告》，于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第一次临时股东大会会议通知的提示性公告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年3月20日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3
月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
2015年第一次临时股东大会决议公告规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计12人，共计持有及代表有效表决权股份158,548,502股，占公司股份总数的62.57%。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，持有及代表有效表决权股份155,937,011股，占公司股份总数的61.54%。现场会议由王一彤先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。
3、网络投票情况：
根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与本次股东大会股东共计10人，共持有及代表有效表决权股份2,611,491股，占公司股份总数的1.03%。
四、议案审议和表决情况
（1）关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案
表决情况：同意票 158,522,802股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票0股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票25,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票2,585,791股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.02%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票25,700股（其中，因未投票默认弃权 22,100股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.98%。
表决结果：通过。
（2）关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案
2015年第一次临时股东大会决议公告表决情况：同意票 2,605,991股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对票1,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权票3,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票2,605,991股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.79%；反对票1,900股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.07%；弃权票3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.14%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司、西安惠安化学工业有限公司回避了表决。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
天元律师事务所经办律师吴冠雄、孙雨林律师现场见证并就本公司2015年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2015年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会 2015年3月20日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-021江苏三友集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2014年10月8日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096），公司股票自2014年12月5日开市时起继续停牌。2015年 2月 7日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 2月 9日开市时起继续停牌。
公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，与本次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-016天津赛象科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续3个交易日（2019年3月25日、2019年3月26日、2019年3月27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司向控股股东、实际控制人查询后，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明||
|经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。||
|五、风险提示||
|1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述||
|指定媒体刊登的信息为准。||
|2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及||
|时做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。||
|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2019 年3月28日|
江苏银河电子股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议相关材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表意见如下:一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，实现股东利益最大化。
3、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款。公司目前财务状况良好，资产负债率较低，公司长期偿债能力较强。根据本次回购预案，公司在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。此外，公司具备良好的外部筹资能力，若在股份回购期间存在新的投资需求，公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时，通过外部融资的方式满足正常的投资需
求。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、转让参股公司股权暨关联交易的独立意见
本次交易有助于充足公司经营流动性需要，进一步提高经营流动性，优化财务结构，提高盈利水平，符合公司经营发展需要。本次交易定价根据对标的股权市场询价与标的股权对应资产净值孰高为原则，经过交易双方协商定价，符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格保证了上市公司
利益，该关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》等的规定。
独立董事：黄雄、于北方、陈友春、匡建东日期：2018年9月21日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规规定以及自身实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
2、本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2015年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于20%；|
|第二个解锁期|以2015年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于50%；|
|第三个解锁期|以2015年公司业绩为基数，2018年净利润增长率不低于70%；|

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司按照授予价格×（1+同期银行存款利率）的价格进行回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司按照授予价格×（1+同期银行存款利率）的价格进行回购注销。
（二）个人业绩考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则公司根据限制性股票激励计划的规定，解锁激励对象当期额度；若激励对象年度个人绩效考核结果为B档，则为“考核不合格”，则公司将根据限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按照授予价格×（1+同期银行存款利率）的价格进行回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁
资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司综合管理部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董 事 会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-066
浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：董事长邢翰学先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开 2018年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
5、会议召开时间
现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年10月11日-2018年10月12日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）股权登记日为 2018年 10月 8日。截至股权登记日 2018年 10月 8日（星期一）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69号中恒大厦 14楼公司会议室
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次会议现场会议的股东共 5名（无股东代理情况），共持有公司股份数 157,375,847股，占公司股份总数的54.3548%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络投票结果显示，参加公司本次会议网络投票的股东共2人，共持有公司股份数44,000股，占公司股份总数的0.0152%。
据此，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），持有公司股份数157,419,847股，占公司股份总数的54.3700%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师列席了本次会议，经上海市锦天城律师事务所张诚、王振亭律师见证，参会股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 157,375,847股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9720%；反对44,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0280%；
弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对 44,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
详细内容见公司于2018年9月27日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-061）。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师张诚、王振亭认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-005山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日发布2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理张岩先生、董事会秘书姚聪颖女士、独立董事王传铸先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
第七届董事会第十一次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-085
九芝堂股份有限公司
关于总经理、董事会秘书变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司总经理、徐向平先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告。杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事职
务，徐向平先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务。本公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2018年9月25日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐向平先生为公司总经理，聘任胡兴先生为公司董事会秘书（个人简历附后）。任期自本次会议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
董事会秘书胡兴先生联系方式：
电话：010-84683155-8201传真：010-84682100
电子信箱：hx@hnjzt.com
通讯地址：北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号B座
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2018年9月26日
九芝堂股份有限公司
第七届董事会第十一次会议公告文件附：个人简历
1、徐向平先生，1971年出生，本科。曾任本公司总经理、副总经理、董
事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公
司总经理。现任本公司董事、总经理。徐向平先生持有本公司10000股，占公
司总股本的0.0012%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件；不是失信被执行人。
2、胡兴先生，1984年出生，硕士。曾任三胞集团上市公司资本规划部高级总监、海通国际证券集团有限公司投资银行部副总裁、交银国际（控股）有限公司投资银行部助理副总裁。现任本公司董事会秘书。胡兴先生未持有本公司股票；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
九芝堂股份有限公司
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-053新疆中泰化学股份有限公司
五届二十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十九次监事会会议于 2016年 4月 21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年4月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事 5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年第一季度报告；
公司201 6年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年第一季度报告正文同时刊登在2016年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司 2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司向哈密市商业银行申请综合授信20,000万元及
公司为其提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、巴州金富特种纱业有限公司向哈密市商业银行申请综合授信 8,000万元及公司为其提供保证担保。
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的公告》。
四、会议以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案。（关联监事郑欣洲回避表决）
详细内容见2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一六年四月二十七日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-133证券代码：123010 证券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 10月 15日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五十次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 25日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对截至 2018年 9月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，经与会董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失的资产在2018年第三季度计提减值准备。
博览世界科技为先公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提资产减值准备事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经与会董事认真讨论与审议，同意公司依据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求，对会计政策进行变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次会计政策变更事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
为全面推进北部湾资源再生环保服务中心项目的顺利实施，服务北部湾表面处理中心的环保配套需要，结合公司战略发展需要，经与会董事认真审议与讨论，同意公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清公司”）参与竞拍位于北海市铁山港(临海)工业区四号路以东、纬九路以南的地块使用权。
本次拟竞拍地块编号：2018GC25031；土地出让面积：135,342.74平方米（折203.01亩）；土地用途：工业用地；出让年限：50年，上述土地使用权信息以科清公司最终取得的国有土地使用权证书记载的内容为准。该地块的挂牌起始价为人民
博览世界科技为先币 3,569万元（折 17.58万元/亩），竞买履约保证金为人民币 1,785万元，每次竞价加价最低幅度为人民币 10万元。董事会授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，办理相关手续。
本次科清公司参与竞拍国有土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向湖南三湘银行股份有限公司申请不超过人民币 7,000万元的综合授信，公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证担保，公司实际控制人王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真讨论与审议，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年10月25日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-075东北电气发展股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会决议公告
本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2016年11月15上午9:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。
3、召开地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：副董事长苏伟国先生
7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东31人，持有和代表的股份105,985,319股，占本公司总股份873,370,000股的12.1352％。
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表4名，持有和代表的股份81,883,050股，占公司总股份的9.3755％；通过网络投票的股东代表27名，持有和代表的股份24,102,269股，占公司总股份的2.7597％。
2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东30人，持有和代表股份24,490,469股，占公司总股份的2.8041％。
其中：
通过现场投票的股东3人，持有和代表股份388,200股，占公司总股份的0.0444％。
通过网络投票的股东27人，持有和代表股份24,102,269股，占公司总股份的2.7597％。
3、类别股东出席情况：
内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表30名，持有和代表股份105,679,319股，占公司总股份的12.1002%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代表1名，持有和代表股份306,000股，占公司总股份的0.0350%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师出席了会议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派专人作为本次会议点票监察人。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
议案一、审议《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|105,985,319|105,869,519|99.8907|115,800|0.1093|0|0|
|与会H股股东|306,000|306,000|100|0|0|0|0|
|与会A股股东|105,679,319|105,563,519|99.8904|115,800|0.1096|0|0|
|与会中小股东|24,490,469|24,374,669|99.5272|115,800|0.4728|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数105,869,519股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数105,985,319股的99.8907%；反对票代表股数115,800股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数105,985,319股的0.1093%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数105,985,319股的0%；本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：仇辉、马云鹤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-115债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 07月 12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对天水众兴菌业科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第130号，以下简称“《监管函》”），公司董事会对《监管函》所指出的问题高度重视，立即向全体董事、监事、高
级管理人员以及各子公司负责人传达了《监管函》的内容，并依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规的规定，对《监管函》指出的问题进行了认真分析，并制定了相应的整改措施。现将相关情况说明如下：
一、监管函的主要内容
2018年 04月 25日，杨陵区环境保护局对你公司全资子公司众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）进行调查，认为众兴高科“年产 5万吨有机食用菌循环利用产业化示范项目”存在环境违法行为，责令众兴高科停产整治，并对众兴高科采取罚款人民币505,000元的行政处罚。众兴高科分别于 2018年 04月 28日、05月 15日及 2018年 06月 22日收到杨陵区环境保护局出具的《责令停产整治决定书》、《行政处罚决定书》和《查封决定书》。你公司直至 2018年06月26日才对上述事项进行首次披露。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》第2.1条和第11.11.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规
则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、整改措施
收到《监管函》后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员以及子公司负责人进行传达，公司董事长召集相关人员，组织召开专题会议，针对《监管函》中提出的问题，认真对照有关法律法规和公司内部管理制度进行梳理和分析，全面查找问题根源，明确问题整改责任人，积极部署整改工作。
1、加强相关人员的法律法规学习
公司专门组织董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度进行学习，并重点加强了内部控制管理的梳理完善和落实监督，尤其要求子公司负责人认真学习《控股子公司重大事项报告制度》，对于重要性判断不清晰的事项，一律先行上报。
2、对各子公司环保事项全面梳理
《监管函》所述问题发生后，公司立即成立了以董事长为组长的环保检查整改小组，对各子公司环保事项进行全面梳理，要求各子公司进行全面自查，并将相关自查情况上报公司，公司根据各子公司的具体情况逐一落实相关环保事项。
3、加强对各子公司的监管，进一步提高信息披露质量
要求公司总经理办公室加强对各子公司的监管，积极学习各项业务知识，避免上述问题再次发生。同时督促相关部门加强业务学习，提升公司信息披露质量，保证公司健康、稳定、可持续发展以及规范运作。
公司董事会对上述事项给广大投资者带来的不便深表歉意！公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，立即整改，认真和及时地履行信息披露义务,杜绝上述问题的再次发生。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月12日