Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-006江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序
金额
预期年化 资金
产品类型 产品成立日
产品名称 产品到期日
号
（万元）
收益率 来源
保本浮 2019年 2019年
工银理财保本型 1,500 3.25% 募集资金 1
动收益 4月8日 6月20日
1,500
合计
公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议
以及 2018年第二次临时股东大会审议通过。
五、公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 预期年化 资金
金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日 备注
号 收益率 来源
中银证券锦鲤 2018年 2018年
5,000 4.9% 募集资金 已赎回
1
收益宝B177号 5月24日 11月29日
中银证券锦鲤 2018年 2018年
4,000 4.8% 募集资金 已赎回
2
收益宝B210号 7月16日 11月12日
中银证券锦鲤 2018年 2018年
2,000 3.98% 募集资金 已赎回
3
收益宝B214号 8月17日 11月12日
兴业银行企业金融 2018年 2018年
2,000 3.86% 募集资金 已赎回
4
结构性存款 8月30日 11月12日
浦发银行对共结构 2018年 2018年
5,000 3.75% 募集资金 已赎回
5
性存款 11月19日12月28日
宁波银行单位结构 2018年 2018年
2,000 3.6% 募集资金 已赎回
6
性存款 11月19日12月24日
中信银行结构性存 2018年 2018年
3,000 3.5% 募集资金 已赎回
7
款 11月23日12月24日
兴业银行企业金融 2018年 2018年
4,000 3.27% 募集资金 已赎回
8
结构性存款 11月30日12月28日
中信银行结构性存 2019年 2019年
2,500 4% 募集资金 未赎回
9
款 1月4日 4月17日
中信银行结构性存 2019年 2019年
3,000 4% 募集资金 未赎回
10
款 1月4日 7月10日
浦发银行结构性存 2019年 2019年
2,500 4.25% 募集资金 已赎回
11
款 1月4日 4月4日
2019年 2019年
中国银行保本理财 5,000 3.9% 募集资金 未赎回
12
1月4日 7月5日
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-021佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2019年 3月 7日下午 16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于 2019年 2月 25日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、逐项审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。
监事会提名汪宝华先生、李红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会自 2018年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名汪宝华为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）提名李红英为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。经 2018年年度股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、审议通过《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》
公司拟与广东耀达租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，融资金额不超过 8,000万元（人民币），融资期限不超过 36个月。
公司监事会认为：本次售后回租融资租赁及商业保理业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会二○一九年三月七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-028重庆莱美药业股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）经营发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行（以下简称“汇丰银行重庆分行”）申请内保外贷业务，为莱美香港获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币 4,800万元，有效期限二年（依据银行协议约定日期计算）。现将担保情况作如下说明：
一、担保情况概述
公司拟向汇丰银行重庆分行申请内保外贷业务，为莱美香港获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币4,800万元，有效期限二年（依据银行协议约定日期计算）。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元） 实际控制人莱美（香港）有限公司 100% 4,800 邱宇
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：莱美（香港）有限公司
2、注册证编号：2106393
3、成立时间：2014年6月9日
4、地 址：香港湾仔骆克道301-307洛克中心19楼C室
6、经营范围：投资、贸易、咨询
7、截至目前，公司尚未对莱美香港实际出资，莱美香港也未开展经营活动，无最近一年又一期的财务数据。
8、莱美香港从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
公司向汇丰银行重庆分行申请内保外贷业务，为莱美香港获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保。即公司向汇丰银行重庆分行申请授信额度，由汇丰银行重庆分行向香港上海汇丰银行有限公司开立融资性备用信用证，并由莱美香港基于该融资性备用信用证向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款。公司本次担保总额不超过人民币4,800万元，有效期限二年（依据银行协议约定日期计算）。
被担保公司莱美香港将根据实际经营需要使用上述融资授信额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币4,800万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 3月 27日，公司累计对外担保金额为 38,800万元，其中公司对莱美医药担保金额26,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额10,800万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额2,000万元。公司累计对外担保金额占2014年末归属于母公司经审计净资产的比例为39.03%。本次担保后，公司对外担保最高额约为43,600万元，占2014年末归属于母公司经审计净资产的比例为43.86%。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的19.43%。
本次担保无须经公司股东大会审议。
五、董事会意见
根据莱美香港经营发展需要，公司拟向汇丰银行重庆分行申请内保外贷业务，为莱美香港获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保。此次担保不存在反担保情况。
公司第三届董事会第十八次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。同意公司向汇丰银行重庆分行申请内保外贷业务，为莱美香港获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币4,800万元，有效期限二年（依据银行协议约定日期计算）。莱美香港将根据实际经营需要使用上述融资授信额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币4,800万元。
六、监事会意见
莱美香港作为公司的全资子公司，本次担保有助于支持其业务发展，进一步发挥其在引进国外先进医疗技术的窗口作用。我们同意该事项的实施。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美（香港）有限公司作为公司的全资子公司，公司对其经营有绝对控制权，且此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保有助于满足莱美香港经营发展的资金需要，进一步发挥其在引进国外先进医疗技术的窗口作用。综上，我们同意该事项的实施。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于为全资子公司提供内保外贷的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
中南红文化集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
关于公司董事长辞职发表的独立意见：
我们对向祖荣先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务进行了认真审核，经核查，向祖荣先生确因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，其辞职原因与实际情况一致。向祖荣先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
关于第四届董事会第五次会议审议的《关于选举王新立先生为公司第四届董事会董事长的议案》发表的独立意见：
本次会议选举的王新立先生为公司第四届董事会董事长，经审核审查，王新立先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；选举程序符合《公司章程》的有关规定，同意选举王新立先生为公司第四届董事会董事长。
关于公司总经理辞职发表的独立意见：
我们对王新立先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，王新立先生确因职务变动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。王新立先生辞去公司总经理职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
关于第四届董事会第五次会议审议的《关于聘任赵宇先生为公司总经理的议案》发表的独立意见：
我们一致认为：赵宇先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘
岗位的职责要求，其具备担任公司总经理的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司董事会聘任的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任赵宇先生为公司总经理。
关于第四届董事会第五次会议审议的《关于提名赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》发表的独立意见：
1、根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查及公司第四届董事会第五次会议审议通过，提名赵宇先生为公司第四届董事会董事，任期为2019年第二次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会届满为止。
2、本次选举程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
（本页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
王锋__________ 蔡建__________ 郑东平__________
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－032
中材科技股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2019年5月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年5月 30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池膜生产线”项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2019-033）全文刊登于2019年5月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中材锂膜增资的议案》。
《中材科技股份有限公司关于对中材锂膜增资的公告》（公告编号：2019-034）全文刊登于2019年5月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤减值测试报告的议案》。
《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产的减值测试报告》、《中材科技股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试的审核报告》全文刊登于2019年5月31日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-028福建福晶科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号
2015-027）。由于工作人员疏忽，在计算股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月2日、7月3日、7月6日）收盘价格跌幅累计偏离值时出现错误，三日累计偏离值实际未达到-20%以上，不属于深圳证券交易所《股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形，特此更正。
由于此次更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-015
深圳兆日科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-013仁东控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元、万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|148,593.00||95,347.37||55.84||
|营业利润|8,862.87||-19,331.40||145.85||
|利润总额|8,822.30||-18,921.35||146.63||
|归属于上市公司股东|5,041.00||-21,574.16||123.37||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.090||-0.385||123.38||
|加权平均净资产收益|5.71%||-21.60%||27.31||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|501,873.51||284,797.05||76.22||
|归属于上市公司股东|96,616.11||77,625.31||24.46||
|的所有者权益|||||||
|股 本|55,993.67||37,329.11||50||
|归属于上市公司股东|1.73||1.39||24.46||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业收入为148,593.00万元，同比增长55.84%；利润总
额为8,822.30万元，同比增长146.63%；归属于上市公司股东的净利润为5,041万
元，同比下降123.37%；基本每股收益0.09元，同比增长123.36%。
业绩变动的主要原因：
1、2018年是公司实施重组转型的第二年，公司大力拓展第三方支付、融资租赁、保理、供应链金融、互联网小贷业务。本年公司第三方支付业务快速发展，营业收入大幅增加，新增的租赁业务本年也已实现盈利。
2、2017年对广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“合利金融”）商誉计提减值准备19,525.01万元。本年度合利金融盈利大幅上升，已完成上年度评估报告中本年的盈利预测。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||增减变动幅度|||
|项目||||变化原因|
|||（％）|||
||55.84||主要由于第三方支付业务收入大幅增加所致。||
|营业总收入|||||
|营业利润|145.85||主要由于本年公司经营业绩提升及上年度计提商誉减值准备所致。||
|利润总额|146.63||||
|归属于上市公司股东的净利|123.37||||
|润|||||
|基本每股收益（元）|123.36||||
|加权平均净资产收益率|27.31||||
||76.22||主要由于第三方支付业务增长待清算款项增加所致。||
|总 资 产|||||
||24.46||主要由于本年公司经营业绩提升以及收到控股股东业绩承诺补偿款 1.39亿所致。||
|归属于上市公司股东的所有|||||
|者权益|||||
||50||主要由于本年资本公积转增股本所致。||
|股 本|||||
||24.46||主要由于本年公司经营业绩提升收到控股股东业绩承诺补偿款1.39 亿所致。||
|归属于上市公司股东的每股|||||
|净资产（元）|||||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2018年第三季度报告》中披露的2018年度业绩预计情况不存在较大差异。
四、其他说明
本业绩快报所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在
2018年年度报告中予以详细披露。
公司已聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对广东合利金融科技服务有
限公司商誉相关资产组组合进行评估，目前评估报告尚未出具，所涉商誉相关资产组是否发生减值存在一定不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-060
金轮蓝海股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190523号）（以下简称“反馈意见”），按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，公司已将上述反馈意见书面回复材料披露并报送中国证监会审核。
根据中国证监会的进一步要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于2019年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与民生证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-028
浙江万里扬股份有限公司
关于与中国银行杭州市庆春支行签订《合作框架协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次《合作框架协议》的签订，旨在表明协议双方就共同投资汽车电子产业及相关领域等事项达成合作意向，合作项目具体内容由双方后续商议并签署的协议最终确定，公司将依法履行相应的审批程序和信息披露义务。
2017年 4月 13日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行（以下简称“中国银行庆春支行”）签订了《关于投资成立产业基金的合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、合作方概况
名 称：中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
营业场所：杭州市下城区延安路320号
负责人：王澍
成立日期：1999年6月29日
营业期限：长期
类型：股份有限公司分公司（上市）
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
公司与中国银行庆春支行不存在关联关系。
二、合作框架协议的主要内容
基金（名称待定）。
2、合作方式
中国银行庆春支行将协调通过中银集团与公司合作设立产业基金。产业基金可选择采用契约制、有限合伙制或公司制等法律结构，产业基金对具体项目的投资可以采用包括但不限于股权投资、债权投资、或股权加债权混合投资等方式。
产业基金的法律结构及任一法律结构项下的出资比例、投资方向、组织架构、治理结构、投资决策、收益分配、优先劣后安排、基金管理人与管理费支付等具体内容，以相关当事人后续签订的具体合同为准并执行。
3、合作额度
产业基金投资规模不超过人民币 20亿元，具体投资事宜按照相关当事人后续签订的具体合同执行。
4、主要投资方向
产业基金主要投资方向为汽车电子产业及相关领域。但其投资受如下限制：不得对外提供担保；不得对外举债；不得用于赞助、捐赠等支出；当事人约定的其他不得投资的行业或领域。
5、协议期限
本协议期限为1年，自本协议生效之日起算。
三、本次合作对公司的影响
近年来，随着中国汽车市场的快速发展，汽车零部件行业也实现了高速增长，行业整合和投资机会不断涌现。目前，公司的主营业务为汽车变速器和汽车内饰件的研发、生产、销售。通过多年的内生发展和外延收购兼并，公司产业布局和业务规模不断扩大，具备较强的技术研发能力、先进的生产制造能力并拥有了广泛的客户资源和供应商资源，在汽车零部件业务的研发、生产、销售及经营管理等方面积累了丰富的经验。
为有效把握汽车行业快速发展带来的良好机遇，获取新的投资机会，公司拟与中国银行庆春支行合作成立产业基金，主要投资于汽车电子产业及相关领域，
可以与公司现有汽车零部件业务实现资源共享和优势互补，形成协同发展效应。
同时，借助专业机构在投资管理、风险控制和资本运作等方面的丰富经验，提高产业基金投资运作效率和专业性，推动公司加快行业布局和产业整合，进一步拓展公司的投资渠道和业务范围，为公司创造新的利润增长点，不断增强公司的综合竞争力，促进公司进一步发展壮大。
四、风险提示
（一）本协议仅为框架性的合作意向书，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此本协议涉及的合作内容及实施以双方后续签署的具体合同为准。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《合作框架协议》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-027
云南能源投资股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172571号）。根据反馈意见要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，详见公司于2018年1月18日所披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2018-017）。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论。由于本次反馈意见所涉及事项较多，部分问题仍需核查与落实，相关资料还需要进一步论证和完善，预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
为认真做好对反馈意见的回复，经与中介机构协商，公司向中国证监会提交了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的申请》。公司将待相关问题沟通完成、反馈意见中有关事项充分核查与落实后，尽快向中国证监会提交反馈意见回复，且最迟不晚于2018年4月12日。
公司本次重大资产重组事项尚须中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-006恒锋工具股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及募投项目情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》，现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
恒锋工具股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1186号文）的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,251万股，发行价格为每股 20.11元，募集资金总额为人民币 251,576,100.00元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用人民币38，482,000.00元，募集资金净额为人民币 213,094,100.00元。截至2015年06月26日止，本公司公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 6月 26日出具的“天健验[2015]221号”验资报告予以验证。
公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额，全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投资额[注]|项目备案|项目环评|
|年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目|23,030.00|21,309.41|盐发改备[2012]第2号|盐环建[2011]226号|

（注：项目土地购置款及税金1,720.59万元由企业自筹，不使用募集资金。）
本次募集资金预计投入的时间进度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金年度投入额|||
||第一年|第二年|第三年|
|年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目|9,299.41|11,020.00|990.00|

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第12个月的期间，第二年依此类推。
二、募集资金投资项目履行的用地
本次募集资金投资项目实施用地位于武原街道百尺北路西，武原大道南，面积44,546平方米（现恒锋路8号）。公司已获得该块权证号为“海盐国用（2012）第1-482号”的土地使用权。
三、募集资金投资项目建设期情况
公司于 2012年 12月 22日与浙江秦山建设股份有限公司签订《工程建设施工合同》并于2013年1月1日正式开工建设，按规划三年建设期，到2015年末建设期截止，募集资金全部投入。
四、部分募集资金投资项目实施地点调整的必要性及原因
募投项目厂区（恒锋路 8号）距离原公司厂区（新桥北路 239号）相距 3公里路程，为了使产品线布局更加科学合理，管理更加方便，最大限度的提升生产效率和保持生产的稳定性，原厂区继续生产精密复杂拉刀、量具、搓齿刀等产品，新募投项目厂区生产精密高效钻铣刀具、钢板钻、滚刀等产品，形成两个厂区两翼共同发展的局面，因此募投项目部分设备实施地点调整为原公司厂区（新桥北路239号）。
五、募集资金投资项目建设期延期的原因
首先，公司募集资金投资项目自 2012年立项、审批至今已四年时间，国内经济形势变化较大，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，考虑到产能扩大后更好的提高经济效益，公司将适当放缓募投项目建设期的进度；其次，新设备、新工艺层出不穷，为紧跟新技术的变革，由于新设备的更新换代需一定的制造周期甚至需要与我公司共同配合研发，适当放缓募投项目建设进度有利于公司引进新设备与新工艺，使募集资金发挥更好的效果；再次，募集资金到位时间因种种原因比原预计时间到位要晚。
因以上原因，经慎重考虑，将募投项目建设期延长至2018年12月31日。
六、本次调整对募集资金投资项目的影响
本次募投项目部分设备实施地点的调整和募投项目建设期的延长，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
本次变更仅涉及募投项目部分设备实施地点的调整和项目建设期的延长，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。
募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点及延长项目建设期的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次拟变更募投项目部分设备实施地点和募投项目建设期的延长事项未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次公司部分募投项目实施地点变更和延长项目建设期履行了必要的法定程序。因此同意公司部分募集资金投资项目实施地点变更及延长项目建设期。
（二）监事会意见
2016年 3月 7日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》。
监事会认为：此次公司变更募集资金投资项目实施地点及延长项目建设期的事项未改变公司募集资金的用途和投向。募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司部分募集资金投资项目实施地点变更及延长项目建设期。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、恒锋工具部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，有利于提高公司市场竞争力，夯实市场地位，符合公司的长期战略，符合中小股东的利益。
2、恒锋工具部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期，募投项目的产品规划、产能规划等均不发生改变，募投项目未发生实质变动，因此本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。
保荐人对恒锋工具部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的事项无异议。
八、备查文件
1、恒锋工具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、恒锋工具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
3、恒锋工具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
4、国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的核查意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年3月17日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-041浙江卫星石化股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于 2015年 7月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2015年7月18日公告了《浙江卫星石化股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》；公司于 2016年3月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2016年3月9日公告了《浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年9月2日召开第二届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|“特别提示”|1、提示公司对本次非公开发行股票方案中发行对象进行调整及补充披露具体调整内容。2、根据调整后的方案，对发行对象进行了修改。3、提示《关于修订<公司章程>的议案》、《公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》经公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。|
|释义|“释义”|1、删除昆元投资的释义。2、增加卫星控股的释义，卫星控股为本次非公开发行股票的发行对象之一。3、本预案修改为《浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。|
|第一节 本次非公开发行|“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）|将其中的资产负债率、财务费用数据更新为2016年1-6月的数据。|

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|-|-|-|
|股票方案概要|本次非公开发行的目的”||
||“三、发行对象及其与公司的关系”|将昆元投资与公司的关系修改为卫星控股与公司的关系。|
||“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”|根据调整后的方案修改发行对象，发行对象修改为卫星控股。|
||“六、本次发行是否构成关联交易”|根据独立董事的独立意见进行了修改。|
||“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”|对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司股份的比例进行了测算。|
||“八、本次发行前滚存未分配利润安排”|增加本次发行前滚存未分配利润安排已经公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。|
||“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”|增加了公司调整后的方案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。|
|第二节 发行对象的基本情况|“一、卫星控股的基本情况”|1、根据发行对象的变更情况，增加了卫星控股业务发展情况、最近一年一期主要财务数据等内容；2、删除杨卫东、马国林、杨玉英、昆元投资的基本信息；3、增加发行人收购卫星控股所持星源科技90%的股权交易情况的内容。|
||“二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要”|根据重新签订的附条件生效的股份认购协议，对协议签订时间、合同主体、违约责任等内容进行了修改。|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分|“二、本次募集资金投资项目情况”|1、将丙烯、聚丙烯行业情况及数据更新为 2015年信息和数据；2、更新平湖市独山港新建泊位等数据；3、增加了年产45万吨丙烯和45万吨聚丙烯二期项目取得环评批复的内容；4、增加了年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目取得环评批复的内容；5、将其中的财务数据更新为2016年1-6月数据。|
||“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”|将其中的财务数据更新为2016年1-6月数据。|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||将其中的财务数据更新为2016年1-6月数据。|
|第五节 本次发行的相关风险||1、删除本次非公开发行尚需经公司股东大会审议批准的内容；2、增加盈利能力下降风险、宏观经济波动风险、|

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|-|-|-|
|||募投项目产能消化风险；修改募集资金投资项目无法产生预期收益的风险；3、删除“宏观经济影响和下游行业需求变化导致的风险”。|
|第六节 公司利润分配政策及执行情况|“一、公司利润分配政策和现金分红政策”|增加了《修订<公司章程>的议案》已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。|
||“二、报告期内现金分红政策的专项说明”|对报告期内现金分红政策作出专项说明。|
||“三、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年现金股利分配情况”|将财务数据更新为2013年度、2014年度、2015年度的数据。|
||“四、公司未来三年股东回报规划”|增加了《公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。|
|第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施|“八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”|增加了公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。|

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-073债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
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|江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月29 日收到公司|
|副总经理王加平先生的辞职报告， 因其个人工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职|
|后不再担任公司其它任何职务。|
|根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，王加平先生的辞职自辞职报告送达董事会|
|时生效。 董事会对其担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！|

特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-002北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于控股股东减持股份实施情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）于 2018年 10月 26日披露了《控股股东减持计划届满及未来减持股份预披露公告》（公告编号：2018-083），公司控股股东王铁先生，计划在公告披露之日起的 5个交易日后的 6个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 5个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 23,400,000股（即不超过公司总股本的3.9993%）。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至目前，上述股东股份的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则规定》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例（%|）|
||||||||（元/股）||（股）||||
|王铁||集中竞价交易||2018.11.21||4.57||41,800||0.0071|||
|||集中竞价交易||2018.11.22||4.63||77,100||0.0132|||
|||集中竞价交易||2018.11.23||4.63||25,100||0.0043|||
|||集中竞价交易||2018.11.26||4.39||23,000||0.0039|||
|||集中竞价交易||2018.11.27||4.41||96,200||0.0164|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018.11.28|4.50|215,100|0.0368|
||集中竞价交易|2018.11.29|4.60|1,300|0.0002|
||集中竞价交易|2018.11.30|4.41|22,800|0.0039|
||集中竞价交易|2018.12.03|4.57|69,100|0.0118|
||大宗交易||3.95|2,040,000|0.3487|
||集中竞价交易|2018.12.04|4.60|375,000|0.0641|
||大宗交易||4.09|1,520,000|0.2598|
||集中竞价交易|2018.12.05|4.60|353,100|0.0641|
||大宗交易||4.09|1,150,000|0.1965|
||集中竞价交易|2018.12.06|4.65|7,100|0.0012|
||大宗交易|2018.12.07|4.05|780,000|0.1333|
||集中竞价交易||4.60|380,600|0.0650|
||集中竞价交易|2018.12.11|4.53|3,400|0.0006|
||大宗交易|2018.12.12|4.01|360,000|0.0615|
||集中竞价交易|2018.12.14|4.63|33,100|0.0057|
|合计||||7,573,800|1.2944|

股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持前持有股份|||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||占总股本比|||占总股本比|
|||||股数（股）|||股数（股）|||
|||||||例（%）|||例（%）|
|王铁||合计持有股份||107,071,127|18.2994||99,497,327|17.0050||
|||其中：无限售条件股份||107,071,127|18.2994||99,497,327|17.0050||
|||有限售条件股份||0|0.0000||0|0.0000||

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、控股股东王铁先生本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务
规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、王铁先生是公司控股股东，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、控股股东王铁先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、根据控股股东王铁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：
作为公司控股股东、副董事长王铁先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。截止本报告日，王铁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、备查文件
1、王铁先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年二二月月一一日日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开13次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了3次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2016年 1月 15日，对第二届董事会第二十八次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2016年 2月 28日，对第二届董事会第三十次会议审议的公司内部控制有关事项的说明、年度募集资金实际存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
3、2016年 4月 29日，对第二届董事会第三十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，发表了相关的独立意见；
4、2016年 5月 31日，对第二届董事会第三十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表了相关的独立意见。
5、2016年 6月 17日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。
6、2016年 6月 20日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。
7、2016年8月1日，对第三届董事会第二次会议审议的关于关于续聘审计机构、募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，发表了相关的独立意见。
8、2016年8月25日，对第三届董事会第三次会议审议的2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表了相关的独立意见。
9、2016年9月5日，对第三届董事会第四次会议审议的聘任公司董事会秘书、聘任公司内审部负责人，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司提名委员会、发展战略委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会提名委员会和发展战略委员会提出的议案。
候选人的议案》，并提交董事会审议。
2016年度，本人出席了发展战略委员会 4次会议，认真审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并提交董事会审议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：石桐灵