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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-138北京星网宇达科技股份有限公司
关于变更借款合同并提供补充抵押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年12月 20日，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了编号为“2017年（亦庄）字00196号”的《并购借款合同》（以下简称“借款合同”），借款金额为人民币 12,400万元，借款期限为 84个月。基于该主债权合同，公司于 2018年 3月 12日与工商银行签订了编号为 “2018年亦庄（质）字 0018号”的《质押合同》（以下简称“质押合同”），质押物为公司持有的星网船电55%股权。
公司于2019年 12月12日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更借款合同并提供补充抵押的议案》。基于公司及全资子公司实际财务情况并出于审慎考虑，公司决定将借款合同进行以下变更：（1）合同借款人由公司变更为公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”）；（2）由于公司所持星网船电55%的股权，拟由公司转让至星网卫通（该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并已提交至公司 2019年第七次临时股大会审议），因此公司拟将质押合同的出质人由公司变更为星网卫通；
（3）由星网卫通与工商银行签订《抵押合同》，以星网卫通自有房产提供补充抵押。除上述变更外，借款利率和借款合同有效期等其他合同要素不变。
本次借款合同变更事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长或指定的代理人代表公司签署借款、股权质押和房产抵押等相关合同，并办理其他相关手续。
二、交易对方基本情况
2、负责人：方园
3、经营范围：办理人民币存款、借款、结算业务等。
4、经营场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元
5、公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行不存在关联关系。
三、星网卫通基本情况
名称：北京星网卫通科技开发有限公司
注册资本：20000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012年5月29日
法定代表人：徐烨烽
住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼3层
经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品;导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
交易主体与公司关系：星网卫通为公司之全资子公司
交易主体主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务指标|2019.09.30|2018.12.31|
|资产总额|50,240.66|45,387.68|
|负债总额|8,450.99|3,782.84|
|净资产|41,789.67|41,604.84|
|营业收入|4,342.83|5,600.49|
|营业利润|152.21|284.18|
|净利润|184.62|352.08|

四、借款合同主要内容变更情况
变更前：
1、借款人：星网宇达
2、借款规模：人民币1.24亿元
3、借款期限：84个月
4、借款条件：以星网船电55%股权提供质押担保
变更后：
1、借款人：星网宇达、星网卫通
2、借款条件：以星网船电55%股权提供质押担保，并以星网卫通坐落于北京经济技术开发区科谷二街6号院的自有房产提供抵押担保
五、质押合同主要内容变更情况
变更前：
出质人：星网宇达
变更后：
出质人：星网卫通
六、抵押合同主要内容
1、担保物：星网卫通坐落于北京经济技术开发区科谷二街 6号院 1号楼 1至10层101；2号楼1至7层101；3号楼1至 7层101；4号楼1层01；5号楼1至9层101；6幢-2至-1层-101的房产，建筑面积为 34,995.17平方米，房产证编号为京（2015）开发区不动产权第0021401号。
2、担保期限：不超过61个月
3、担保方式：抵押担保
4、抵押种类：最高额抵押
七、本次合同变更对公司的影响
公司及全资子公司星网卫通经营稳定，具有良好的偿债能力。公司本次变更借款合同并提供补充抵押是基于公司及星网卫通实际财务情况并出于审慎考虑，风险可控。本次变更借款合同，主要是为了支持公司及子公司正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、累计授信及对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司当前的授信总额度为 2.47亿元，未超经股东大会审议通过的授信额度 4.2亿元。公司对外担保均为对全资/控股子公司提供的担保，
金额累计为（含本次担保）43,414,258.60元，且占最近一期（2018年12月 31日）经审计归属于母公司净资产85,222.43万元的5.09%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、独立董事意见
公司本次变更借款合同并提供补充抵押的事项履行了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更，有利于公司及子公司拓宽融资渠道、降低财务费用，并有利于降低公司整体生产经营成本，对公司业绩不存在重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-041连云港黄海机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议于 2014年 10月 25日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
1、国家财政部于 2014年 1月 26日起相继修订并颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第 33号－合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年7月1日起施行。
2、国家财政部于 2014年 7月 23日修订并颁布了《企业会计准则－基本准则》，并自2014年7月23日起施行。
3、国家财政部于2014年6月20日修订并颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并自2014年年度及以后期间施行。
（二）变更前采用的会计政策
执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司自2014年7月1日起执行财政部2014年修订并颁布的《企业会计准则
第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则。
公司自2014年7月23日起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则－基本准则》。
公司自2014年年度起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
除上述外，公司仍执行国家财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第2号－长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。公司在该准则执行日之前为单体公司，无对外长期股权投资，2014年8月公司新增对外长期股权投资按该准则执行。
（二）执行《企业会计准则第9号－职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第 9号－职工薪酬》，公司暂未涉及该准则新增事项，涉及“应付职工薪酬”会计科目的二级科目重新分类，公司已做调整。该会计政策变更对公司财务报告无重大影响。
（三）执行《会计准则第30号－财务报表列报》的相关情况
根据《会计准则第30号－财务报表列报》，公司修改了财务报表中各报表项目的列报。
（四）执行《企业会计准则第33号－合并财务报表》的相关情况
根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》，公司通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能
力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（五）执行《企业会计准则第39号－公允价值计量》的相关情况
根据《企业会计准则第39号－公允价值计量》，公司新增了该项会计政策。
该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
（六）执行《企业会计准则第40号－合营安排》的相关情况
根据《企业会计准则第40号－合营安排》，公司新增了该项会计政策。该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
（七）执行《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》的相关情况
根据《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》，公司新增了该项会计政策。该会计政策的新增对公司财务报表无重大影响。
（八）执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关情况
根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司相应修订金融工具的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。。
三、独立董事意见
根据 2014年财政部修订或颁布的《企业会计准则－基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》和《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意
本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年10月27日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-32湖南江南红箭股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月15日（星期一）开市起停牌。
目前，该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2015年6月23日起（星期二）开市起继续停牌，
待刊登相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2017年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司董事会会议情况
2017年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次未||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事||出席股东|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||亲自参加董事会||
|||事会次数||事会次数|会次数||大会次数|
||次数||次数|||会议||
|缪兰娟|3|1|2|0|0|否|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|||第五届董事会第|||
|1|2017年11月9日||关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||一次会议|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||关于公司使用前次公开发行可转换公||
||||司债券节余募集资金永久补充流动资|同意|
||||金的独立意见||
||||关于公司使用募集资金置换预先投入||
|||第五届董事会第||同意|
|2|2017年11月21日||的自筹资金的独立意见||
|||三次会议|||
||||关于公司使用部分闲置募集资金进行||
|||||同意|
||||现金管理的独立意见||
||||关于使用部分闲置募集资金暂时补充||
|||||同意|
||||流动资金的独立意见||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年，本人着重对公司发行可转债，使用部分闲置募集资金等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在2017年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。作为有会计专业背景的独立董事，本人积极关注公司财务管理中的重大事项，运用自己的专业知识和从业经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、另外，2017年，本人忠实、有效地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议的各项议案，都会先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人还持续关注公司信息披露情况，监督和核查董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事会审议决策的重大事项，认真审核、及时了解进展状况，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，紧密关注公司财务健康度，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：缪兰娟
2018年4月21日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-056深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事长、实际控制人丁孔贤先生（丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人）的通知，丁孔贤先生将其持有的本公司首发前个人类限售股12,550,000股,质押给上海海通证券资产管理有限公司，为其融资提供质押担保，并于2014年8月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月6日起至丁孔贤先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生共持有公司28,552,650股股份，占公司总股本的
20.39%；累计质押股份28,550,000股，占丁孔贤先生持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的20.39%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-005浙江迦南科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目以及创业板非公开发行股票项目的保荐机构为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），安信证券原指定李飞先生、吴义铭先生担任公司持续督导保荐代表人。
2018年1月17日，公司收到安信证券出具的《关于变更迦南科技保荐代表人的通知》。
李飞先生因工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券指定董胜军先生（简历见附件）接替上述项目的持续督导工作，继续履行相关职责。另一位授权保荐代表人仍为吴义铭先生。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴义铭先生和董胜军先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年1月17日
300412
附件：董胜军先生简历
董胜军先生，安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，本科学历，具有7年投资银行从业经历，2016年注册为保荐代表人。参与或主持的主要项目包括：国检集团IPO、迦南科技IPO、吉林森工再融资、新宁物流重大资产重组、渝三峡重大资产重组等项目。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-058唐人神集团股份有限公司
关于实施 2014年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由8.14元/股调整为8.01元/股。
2、本次非公开发行股票数量由不超过 71,253,069股（含本数）调整为不超过72,409,485股（含本数）。
一、非公开发行股票事项基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年启动非公开发行股票事项，向湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）、大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“湘投高科”）、唐人神集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、深圳德威德佳投资有限公司（以下简称“德威德佳”）、广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、刘以林、陈枝、李家权共计 9名特定对象发行股票数量不超过 71,253,069股（含 71,253,069股），发行价格为8.14元/股，募集资金总额不超过58,000万元（含58,000万元）（详见公司于2014年 11月 18日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《公司非公开发行股票预案》）。
具体情况如下：
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|发行对象|认购金额（元）|认购股份（股）|
|唐人神控股|100,000,000|12,285,012|
|大生行|100,000,000|12,285,012|
|员工持股计划|80,000,000|9,828,009|
|湘投高科|50,000,000|6,142,506|

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|-|-|-|
|德威德佳|50,000,000|6,142,506|
|温氏投资|50,000,000|6,142,506|
|刘以林|50,000,000|6,142,506|
|陈枝|50,000,000|6,142,506|
|李家权|50,000,000|6,142,506|
|合计|580,000,000|71,253,069|

根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格、发行数量将作相应调整。
2015年 4月 29日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2014年年度利润分配的预案》，以 2014年末公司总股本 42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日，公司本次权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕。（详见2015年6月17日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2014年年度权益分派实施的公告》）。
二、具体调整内容
公司 2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：
（一）调整非公开发行股票的发行价格
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金股利=8.14元/股-0.13元/股=8.01元/股。
公司本次发行价格调整为8.01元/股。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
根据公司与发行对象签署的股份认购协议，公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次非公开发行数量和认购对象的认购数量将相应调整。
公司 2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为72,409,485股。具体计算如下：
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|发行对象|认购金额（元）A|认购股份（股）B＝A/（8.01元/股）|
|唐人神控股|100,000,000|12,484,394|

||||
|-|-|-|
|大生行|100,000,000|12,484,394|
|员工持股计划|80,000,000|9,987,515|
|湘投高科|50,000,000|6,242,197|
|德威德佳|50,000,000|6,242,197|
|温氏投资|50,000,000|6,242,197|
|刘以林|50,000,000|6,242,197|
|陈枝|50,000,000|6,242,197|
|李家权|50,000,000|6,242,197|
|合计|580,000,000|72,409,485|

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-055
天壕节能科技股份有限公司
关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为丰城市天壕新能源有限公司（简称“天壕丰城”）向中国民生银行股份公司南昌分行申请贷款总金额 10,000万元、贷款期限为 6年的贷款业务提供连带责任担保，担保主债权金额为 10,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。天壕丰城以其应收账款质押，并以其余热发电设备进行抵押。
公司持有天壕丰城90%的股份，为天壕丰城的实际控股股东。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的议案》，因天壕丰城最近一期财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
丰城市天壕新能源有限公司
1、成立日期：2013年10月22日
2、注册地点：丰城新高焦化厂
3、法定代表人：王坚军
4、注册资本：1,000万元整
5、经营范围：工业余热发电；发电设备及配件的销售；能源技术咨询、开发、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务(国家法律法规有专项规定的除外)。
陈作涛
95%
天壕投资集团有限公司
25.02%
本公司 江西中煤科技集团有限责任公司
90% 10%
天壕丰城
7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年1-3月||||56.43|-2.39|-2.39|
|2015年3月31日|6988.95|5850.92|1138.03||||
|2014年度||||355.30|188.61|141.19|
|2014年12月31日|5664.53|4524.12|1140.42||||

提示：2014年财务数据经过审计，2015年财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份公司南昌分行
2、借款金额：人民币10,000万元
3、担保主债权金额：人民币10,000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保，并以持有天壕丰城90%的股权提供质押，天壕丰城以其应收账款质押，并以其余热发电设备进行抵押。
四、董事会意见
董事会认为：本公司为被担保对象天壕丰城的实际控股股东，因天壕丰城投
资的干熄焦余热发电项目初始投资较大，其利用银行贷款符合实际经营需要。天
壕丰城资产优良，项目前景良好，本公司对天壕丰城的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为天壕丰城的贷款提供全额担保。
五、独立董事意见
对于公司为下属公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力对该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天壕节能为其下属控股子公司天壕丰城提供担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对天壕丰城提供担保的议案尚需提交股东大会审议通过。
本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。保荐机构对本次担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 41,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.12%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 51,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的37.37%，公司及子公司不存在逾期担保。
八、备查文件
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于公司拟为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的核查意见》
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-034广东南洋电缆集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司，2015年度权益分派方案已获 2016年 5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于 2016年5月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,260,000股为基数，向全体股东每10股派0.180000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.162000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.180000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.036000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.018000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月28日，除权除息日为：2016年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****669|郑钟南|
|2|00*****376|章先杰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 21日至登记日:2016年 6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：汕头市珠津工业区珠津二街1号
咨询联系人：曾理先生
咨询电话： 0754-86332188
传真电话： 0754-86332188
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一六年六月二十二日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2017-005山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山东如意，证券代码：002193）自2017年2月28日（星期二）上午开市起停牌。
截至本公告披露之日，该事项正在策划中，需进一步向有关部门咨询论证，公司正在积极推进该项工作，鉴于该事项的不确定性，为维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2017年3月7日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时刊登公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2017年3月7日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-016西安天和防务技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|354,313,942.16||218,067,705.75||62.48%||
|营业利润|113,277,512.73||-86,017,412.89||不适用||
|利润总额|113,242,853.20||-65,504,442.33||不适用||
||68,313,340.50||-70,695,660.03||不适用||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2846||-0.2946||不适用||
|加权平均净资产收益率|5.75%||-5.94%||11.69%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,596,053,155.70||1,641,083,535.58||-2.74%||
||1,222,147,937.04||1,153,809,663.17||5.92%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|240,000,000.00||240,000,000.00||-||
||5.0923||4.8075||5.92%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内公司实现营业总收入354,313,942.16元，较上年同期增加136,246,236.41元，增幅62.48%；实现营业利润113,277,512.73元，较上年同期增加199,294,925.62元；实现利润总额113,242,853.20元，较上年同期增加178,747,295.53元；归属于上市公司股东的净利润68,313,340.50元，较上年同期增加139,009,000.53元；公司基本每股收益0.2846元，较上年同期增加0.5792元；公司加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期增长11.69%。
公司2017年度业绩上升的主要原因系：
1、2017年度公司不断巩固在国内军方的竞争优势并稳健提升市场份额，利用关键、核心技术优势，开发军品集成、配套业务，努力提升现有产品的智能化性能，积极参与国内军方的采购竞争，并获得多个国内军方的采购订单，实现军工装备业务持续稳健增长。报告期内，公司共实现军品收入 14,383.31万元，较上年同期增加12,668.05万元。
2、报告期内，公司处置了全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%股权，经在西部产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为 18,000万元，增加2017年归属于母公司所有者的净利润10,823.29万元。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,596,053,155.70元，比本报告期初下降2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,222,147,937.04元，比本报告期初增长5.92%；
归属于上市公司股东的每股净资产为5.0923元，比本报告期初增长5.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 1月 29日公告了《2017年年度业绩预告修正公告》，预计2017年归属于上市公司股东的净利润区间为6,600万元至7,100万元，本次业绩快报测算归属于上市公司股东的净利润为6,831.33万元，在预测范围内，本次业绩快报与业绩预告修正公告不存在差异。
四、其他相关说明
（一）因公司2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证
券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司 2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。在暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定之前，公司每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》。
（二）本次业绩快报是公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在《2017年年度报告》中详细披露。
（三）截至目前，公司董事会尚未就 2017年利润分配情况进行任何讨论，该分配方案将与2017年年度报告同时披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014－092
中冶美利纸业股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为了支持公司发展，帮助公司尽快走出困境，经友好协商，北京兴诚旺实业有限公司（以下简称北京兴诚旺）决定豁免公司 2014年度应支付给其的不超过 6000万元的借款利息。
北京兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。本次交易构成公司的关联交易。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2014年 9月 24日召开的第六届第十六次董事会议审议了关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《关于利息豁免及借款期限延长的协议》的议案，关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生（属于《深圳交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以 4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。
3、本次交易无须获得股东大会的批准，无需取得独立第三方的同意。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：北京兴诚旺实业有限公司
法定代表人：童来明
注册资本：48亿元
住 所：北京市朝阳区曙光西里 28号 1幢 2118-19
经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。
2、2014年 6月 30日主要财务数据（未经审计）
资产总额 579,280万元，净资产 488,132万元，主营业务收入 0万元，净利润-51万元。
3、与公司的关联关系：北京兴诚旺为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
三、《关于利息豁免及借款期限延长的协议》的主要内容
1、在 2014年度产生的公司应支付给北京兴诚旺的不超过 6000万元的借款利息，公司不再向其支付。
2、公司与北京兴诚旺已签署的内部借款协议到期日统一延至 2014年 12月 31日。
3、在本协议签署之日至 2014年 12月 31日期间发生的借款协议在 2014年度产生的利息公司也不再向北京兴诚旺支付。借款期限由双方根据实际情况另行约定。
4、双方约定本协议执行期限为 2013年 12月 21日至 2014年 12月 31日。
5、本协议自双方履行内部审批程序并签字盖章后生效。
四、本次关联交易的目的与对本公司的影响
公司无需向北京兴诚旺支付 2014年度产生的借款利息（不超过
6000万元），不但减少了公司资金支出，而且有力的支持了公司发展。
本次交易减免的费用根据相关会计规定将计入资本公积，故本次交易不会对公司本年利润产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至公告日公司与北京兴诚旺累计已发生的各类关联交易的总金额为 2112万元。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：北京兴诚旺向公司提供免息借款，不仅有力的支持了公司正常运营且减少了财务费用支出，有利于公司的稳定发展。
该关联交易不影响公司独立性，能够有效保护公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第六届第十六次董事会审议。
公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第十六次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
七、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-046广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司高级管理人员退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁陈欣先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈欣先生在任职期间勤勉、尽职地履行了各项职责，为公司发展作出了贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年7月 31日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-116债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司董事会
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）筹划重大事宜，可能导致公司实际控制权发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）于2016年6月1日开市起停牌，公司于2016年6月1日刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2016-026）。2016年6月7日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-027），就该事项仍在协商论证的进展情况进行了披露。2016年6月15日，公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、世博旅游集团、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）签署的《云南省国有资产监督管理委员会、云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团公司战略合作框架协议》，华侨城集团将增资入股世博旅游集团并展开合作，公司于2016年6月15日刊登了《云南旅游股份有限公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-030）。2016年6月16日，公司刊登了《关于重大事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-031）。2016年6月24
日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-032）。2016年7月1日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-042）。
2016年7月8日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月15日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月22日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056）。2016年7月29日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-057）。2016年8月5日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-058），2016年8月12日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-063）。2016年8月19日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。2016年8月26日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-074）。
公司原承诺争取于2016年8月31日前复牌，但由于本次重大事项较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，尚未完成审计、评估、备案等工作，尚需取得云南省国资委和国务院国资委的批复，公司股票无法在8月31日前复牌。
公司于2016年8月28日召开了公司第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司延期复牌的议案》，2016年8月29日，公司刊登了《关于筹划重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-077），2016年8月31日，公司刊登了《关于股票延期复牌的提示性公告》。2016年9月2日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）。2016年9月9日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-087）。2016年9月20日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。2016年9月27日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-095）。
2016年10月11日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2016-096）。2016年10月18日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-097）。2016年10月25日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-105）。2016年11月1日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-106）。2016年11月8日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-107）。2016年11月15日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-109）。2016年11
月22日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-115）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。目前，审计、评估工作已基本完成，尚需履行评估备案、云南省国资委和国务院国资委的批复，为保障相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票将继续停牌，预计于2016年11月30日前复牌并披露相关公告。
公司将密切关注该事项的后续发展，并及时披露相关信息,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。公司将每5个交易日发布一次停牌进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年11月29日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-068惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2016年8月6日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第三届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2016年 8月 4日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司业务发展的需要，增加公司经营范围“动力电池系统和电池管理系统的研发、生产”（以工商行政管理局核定为准），并修改公司章程的相应条款，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年8月8日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-062湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：   同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20.15%--31.08%||盈利：915.49万元||
|||盈利：1,100万元-1,200万元||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司新增订单金额较去年同期有较大幅度增长，上半年实现的营业收入较去年同期增长30%左右。
2、报告期内，新增上市费用对本期净利润有一定影响。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为 50.34万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年7月13曰
安徽承义律师事务所
关于宁波天邦股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第4号
致：宁波天邦股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计8名，代表有表决权股份数 318,156,257股，占公司有表决权股份总数的49.9712％，均为截至 2016年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天邦股份股东。天邦股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天邦股份第六届董事会提出，并提前十
五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
审议通过了《关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的议案》
其中318,156,257股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%），0股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 10,868,778股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 4号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
夏彦隆
二○一七年一月五日