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深圳万润科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（熊政平）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，认真审议提交董事会的各项议案，以谨慎独立的态度行使表决权，2018年度，本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2018年度，公司共召开10次董事会，本人现场出席5次，通讯方式参加5次，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出异议之情形。
2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开6次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2018年度发表独立意见情况如下：
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||||||||独立意|
||发表时间||会议届次||事项|||
||||||||见类型|
|2018年2月4日||第四届董事会第六次||1、关于公司实施2018年股权激励计划2、关于公司2018年度日常关联交易预计事项3、关于聘任公司副总裁||同意||
|2018年3月5日||第四届董事会第七次||1、关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量2、关于向激励对象首次授予限制性股票||同意||

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|2018年4月27日|第四届董事会第九次|1、关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况2、关于2017年度利润分配预案3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》4、关于《2017年度内部控制评价报告》5、关于董事、高级管理人员2017年度薪酬6、关于补选董事7、关于计提资产减值准备8、关于与唐伟等六方签订《深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议》暨关联交易9、关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明|同意|
|2018年5月18日|第四届董事会第十次|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2、关于终止设立产业并购基金|同意|
|2018年8月13日|第四届董事会第十二次会议|1、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》2、关于2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况3、关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量|同意|
|2018年10月29日|第四届董事会第十四次会议|关于变更财务总监的事项|同意|
|2018年12月6日|第四届董事会第十五次会议|关于公司第一期员工持股计划存续期延长的事项|同意|

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集和主持3次会议：
（1）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司<2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
（2）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于调整公司2018年股权激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（3）第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于2017年度董事长、高级管理人员薪酬的议案》和《关于2018年度董事长、高级管理人员基本薪酬的议案》。
2、本人作为审计委员会委员，参加了6次会议，主要开展以下几方面工作：
（1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
（2）听取管理层对公司2018年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；
（3）持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
（4）审议计提资产减值准备事项和年度内部控制评价报告；
（5）对聘任年度审计机构、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；
（6）督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
3、本人作为提名委员会委员，参加了3次会议，分别对拟任副总裁、第四届董事会非独立董事候选人、拟任财务总监的任职资格进行了审查。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人积极利用在财务、投资方面的专业能力和工作经验，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，对公司发行股份购买资产、对外投资、计提资产减值准备等事项提出专业性的意见或建议；同时，利用参加董事会、股东大会等机会与公司董监高及相关人员沟通、交流公司规范治理、财务管理的运行情况，向公司提供投资和市场方面的有用资讯。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权。
2、时刻关注中国证券市场的最新动态，利用参加董事会、股东大会等机会，向公
司传达监管机构关于上市公司规范治理、投资者关系管理等方面的最新要求，督促公司按照最新的监管规定执行，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人持续关注公司财务与投资情况，及时了解公司的经营方向，为促进公司稳健发展做出了自己应尽的责任。
在新的一年，我将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式
电子邮箱：13808838578@163.com
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司独立董事：熊政平
2019年4月16日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-072珠海港股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2018年 8月 24日召开第九届董事局第六十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年 9月 12日（星期三）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 9月 12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2018年 9月 11日下午15：00至 2018年 9月 12日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2018年 9月 7日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于前次募集资金使用情况的报告。
（二）披露情况：议案内容详见刊登于 2018年 8月 28日《中国证券报》、《证券时报》和 的《关于前次募集资金使用情况的 http://www.cninfo.com.cn
报告》。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于前次募集资金使用情况的报告||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等
方式登记。
2、登记时间： 2018年 9月 10日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
公司于2018年8月28日召开的第九届董事局第六十五次会议《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 8月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2018年9月11日下午3:00，结束时间为2018年9月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2018年 9月 12日召开的珠海港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案编码||议案名称||||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于前次募集资金使用情况的报告||√|||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2018年 月 日 有限期限至： 年 月 日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2014-038
上海新朋实业股份有限公司
关于2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司2013年度权益分派方案已获2014年6月25日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.2375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 24日，除权除息日为：2014年 7月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年7月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****861|宋琳|
|2|01*****654|郭亚娟|
|3|01*****800|赵刚|
|4|01*****139|王云舟|
|5|01*****988|汪培毅|
|6|01*****127|林惠康|
|7|01*****049|史济平|
|8|00*****289|邵海建|
|9|01*****972|沈晓青|
|10|01*****099|凌全军|

五、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区华隆路1698号
咨询联系人：顾俊、肖文凤
咨询电话：021-31166512
传真电话：021-31166513
六、备查文件
上海新朋实业股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-121温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2019年 10月 18日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019年 10月 22日 8:10在温氏学院会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
温氏食品集团股份有限公司二、审议通过《关于变更发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金为现金收购资产的议案》
公司原筹划发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买江苏京海禽业集团有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，由于前述交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本等目的，经与相关交易对方及中介机构充分讨论协商，公司决定变更发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金为现金收购标的资产。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金为现金收购资产的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
三、审议通过《关于现金收购江苏京海禽业集团有限公司80%股权的议案》
经审议，董事会同意公司现金收购标的公司80%股权（以下简称“本次交易”），并同意公司就本次交易与相关交易对方签署附生效条件的《温氏食品集团股份有限公司与江苏京海禽业集团有限公司股东之股权转让协议》。
温氏食品集团股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于现金收购江苏京海禽业集团有限公司80%股权的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
四、审议通过了《关于调整短期融资券发行方案的议案》
经与会董事认真审议，同意公司调整短期融资券发行方案，主要调整内容为短期融资券注册额度由原注册发行总规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）调整为注册发行总规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元）；主承销商由原中国银行股份有限公司调整为中国工商银行股份有限公司。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整短期融资券发行方案的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于调增 2019年度日常关联交易预计额
温氏食品集团股份有限公司度的议案》
经与会董事认真审议，认为公司调增与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的关联劳务的日常预计额度为广东温氏投资有限公司业务发展所需要。同意调增 2019年度日常关联交易预计额度。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司董事温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
温氏食品集团股份有限公司七、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提议召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年10月22日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-089
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股份进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）的通知，获悉金轮控股为降低其股票质押式回购业务的融资风险，主动将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通金轮控股有限公司|是|250,000股|2018年8月20日|至申请解除质押之日|中信证券股份有限公司|0.46%|补充质押|
|南通金轮控股有限公司|是|750,000股|2018年8月21日|至申请解除质押之日|红塔证券股份有限公司|1.38%|补充质押|
|合计|--|1,000,000股|--|--|--|1.83%|--|

注：上述持股比例均保留小数点后 2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。金轮控股持有公司
54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股8,817,251股，
限售流通股 45,709,892股。金轮控股所持公司股份中处于质押状态的股份为
36,920,000股，占其持有公司股份总额的67.71%，占公司总股本的21.04%。
截至本公告日，金轮控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票补充质押相关文件。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年8月23日
岭南生态文旅股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于秋天先生辞去董事、董事会秘书、审计委员会委员职务的独立意
见
1、经核查，秋天先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书、审计委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规；
2、秋天先生辞去公司董事、董事会秘书、审计委员会委员职务后，仍在公司任职，负责投资事项；
3、秋天先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
秋天先生的辞职报告自送达董事会时生效，我们同意秋天先生辞去公司董事、董事会秘书、审计委员会委员职务。
二、关于提名王宇彪先生为公司董事会董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：关于提名王宇彪先生为公司第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。
经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的规定担任公司董事的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。
因此，我们同意王宇彪先生被提名为公司第三届董事会董事候选人，并提交
公司股东大会审议。
三、关于提名张平先生为公司董事会董事候选人并聘任为公司副总经理、董事会秘书的独立意见
经核查，我们认为：关于提名张平先生为公司第三届董事会董事候选人并聘任为公司副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。经审阅董事候选人、高管的个人履历等资料，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的规定担任公司董事、高管的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。
因此，我们同意张平先生被提名为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，我们同意张平先生被聘任为公司副总经理、董事会秘书。
四、关于聘任黄锦阶先生为公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：关于聘任黄锦阶先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。经审阅高管的个人履历等资料，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的规定担任公司高管的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。
因此，我们同意黄锦阶先生被聘任为公司副总经理。
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-016
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议于 2016年 3月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 3月 7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
为拓展海外公司业务，推进国际化发展战略，公司拟以20,385,429万韩元（约合人民币110,142万元）受让 NHN Entertainment Corporation持有WebzenInc.的19.24%股权。WebzenInc.专注于PC和手机游戏开发和发行，主要产品有《奇迹MU》、《奇迹世界》、《第九大陆》、《Huxley》、《R2》等。此外，WebzenInc.还在全球授权自己的IP，并且运营在线游戏平台的游戏webzen.com。
本次对外投资，公司拟向全资子公司天津泛游科技有限公司共增资约 12亿元人民币，由天津泛游在中国香港设立一家全资特殊目的公司（以下简称“中国SPV”），并由中国 SPV在中国之外的司法辖区设立一家全资特殊目的公司（以下简称“境外SPV”），并通过境外SPV最终实施交易。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
根据公司 2015年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额为1,499,999,998.59元，扣除本次发行费用人民币12,115,473.44元，本次发行募集资金净额为 1,487,884,525.15元。本次发行股份募集配套资金拟投资项目为支付重组交易的现金对价款，支付重组交易的中介机构服务费，移动终端游戏产品开发项目，影视剧及影视动漫投资项目，补充流动资金。
公司拟终止实施“影视剧及影视动漫投资项目”，将剩余募集资金 130,000,000元用于战略投资 WebzenInc.项目；拟变更“移动终端游戏产品开发项目”募集资金270,000,000元用于战略投资 WebzenInc.项目。
经董事会审议认为：本次变更募集资金投资项目，是基于公司实际经营情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略。一致同意公司本次变更募集资金投资项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》
公司以20,385,429万韩元（约为人民币110,142万元）受让NHN EntertainmentCorporation持有 WebzenInc.的19.24%股权。为保证本次交易顺利实施，经交易双方协商一致同意，在《股权转让协议》中约定，当Fungame（HK）Limited承担《股权转让协议》约定的违约金支付义务时，FingerFun (HK) Limited向NHN EntertainmentCorporation保证全部且及时支付违约金。
本次担保事项涉及的担保方 FingerFun (HK) Limited、被担保方 Fungame（HK）Limited均为掌趣科技的全资子公司。
经董事会审议认为，本次担保事项是公司为达成对外投资活动而进行的对公司全资子公司的担保，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为其担保事项提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意董事会提请召开 2016年第二次临时股东大会，审议前述《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司将于 2016年 3月 23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-045
广博集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，公司分别于 2017年 11月 15日、2017年 11月 22日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
经公司确认，本次筹划资产收购事项构成了重大资产重组,公司分别于 2017年 11月 29日、2017年 12月 6日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-068）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资
产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年 1月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并分别于 2018年 1月 13日、2018年 1月 18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。
公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会第八次会议、并于 2018年 2月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。
并分别于 2018年 1月 25日、2018年 2月 1日、2018年 2月 8日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、 2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编
号：2018-025）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029）。
以上具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-033
广东威创视讯科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1700万元–2500万元|亏损：1854.31万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司去年收购了北京红缨时代教育科技有限公司和北京金色摇篮教育科技有限公司，使公司主营业务结构得到改善，盈利能力较以往有大幅提升，因此，本期公司净利润比上年同期实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-054湖南三德科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知已于2018年8月28日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司于2018年9月6日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2018-052），具体内容详见当日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月12日15：00。
（2）网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日15：00至2018年9月12日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生。
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2018年9月5日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 134,386,400股，占上市公司总股份的 67.1932％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 134,384,800股，占上市公司总股份的67.1924％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1600股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份16,031,400股，占上市公司总股份的8.0157％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,029,800股，占上市公司总股份的8.0149％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1600股，占上市公司总股份的0.0008％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意134,384,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,029,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对1600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-039青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易以及部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛德锐投资有限公司|是|41,000,000|2019年6月19日|2022年6月17日|中国银河证券股份有限公司|9.97%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|青岛德锐投资有限公司|是|47,990,000|2016年6月21日|2019年6月20日|中国银河证券股份有限公司|11.67%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。
其中，通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。
本次质押的股份数量为41,000,000股，占德锐投资所持公司股份总数的9.97%，占
公司总股本的4.11%；本次解除质押的股份数量为47,990,000股，占德锐投资所持公司
股份总数的11.67%，占公司总股本的4.81%。本次质押及部分股份解除质押完成后，德
锐投资共累计质押的股份数量为300,244,269股，占德锐投资所持公司股份总数的72.99%，占公司总股本的30.10%。其中，办理担保信托登记股份数量为17,500,000股，占其所持公司股份总数的4.25%，占公司总股本的1.75%；办理质押登记的总股数为282,744,269股，占其所持有公司股份的68.73%，占公司总股本的28.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-126京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年7月30日以通讯方式召开，会议通知于2018年 7月 24日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于京汉置业对外投资成立控股子公司的议案》
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和江苏吉森特防务科技有限公司（以下简称“吉森特”）于 2018年 7月 30日在北京签署《合作协议》，拟共同设立合资公司“京汉（南京）文化发展有限公司”（暂定名，以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发及运营。合资公司的注册资本为人民币 30,000万元，京汉置业认缴出资 18,000万元，持股比例为60%；合作方吉森特认缴出资 12,000万元，持股比例为40%。
公司《关于京汉置业对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-127）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 7月 30日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-004深圳市长方集团股份有限公司
关于 2019年度提供担保总额度规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及下属子公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及其下属子公司提供担保事宜，规划2019年度拟提供担保（为合并报表范围内的主体提供的担保）总额不超过人民币 312,000万元（含已生效未到期额度）。担保形式包括：上市公司为下属子公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。具体担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议。
2019年1月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2019年度提供担保总额度规划的议案》，同意公司及下属子公司提供担保额度不超过 312,000万元（含已生效未到期额度）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
2019年度公司及下属子公司预计提供担保明细如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保人名称|注册地址|公司类型|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|预计担保总额（万元）|
|1|深 圳 市长 方 集团 股 份有 限 公|深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3号路|股份有限公司（上市）|79,010.8769|王敏|兴办实业（具体项目另行申报）；LED、发光二极管、数码管产品、SMD产品、太阳能光源、半导体、室内外照明产品、离网照明产品、智能照明产品、特种照明产品、LED照明光源SMD支架的生产和销售；照明|151,000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司|||||节能技术开发；市政工程、机电安装工程的承包与施工；物业管理、自有物业租赁及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；五金、塑胶制品、新能源、新材料、电器、电子产品、照明产品、智能储电产品的研发、设计、生产及销售。||
|2|长 方 集团 康 铭盛 （ 深圳）科技有 限 公司|深圳市龙华区福城街道福民社区人民路 221 号楼房十二101|有限责任公司|10,737.60|李 迪初|新能源、新材料、塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、室内外照明产品、智能储电产品、模具的研发、设计、生产和销售、国内贸易、货物及技术进出口，兴办实业。|20,000|
|3|江 西 康铭 盛 光电 科 技有 限 公司|江西省高安市新世纪工业城龙工大道|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|6,000|李迪初|光电产品的研发、生产、销售，塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产与销售，国内贸易，货物及技术进出口，实业投资（以上项目国家有专项规定的除外）|141,000|
|合计|||||||312,000|

提请股东大会自通过上述担保事项之日起授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述担保相关事宜，并可根据实际经营情况对公司及下属子公司的担保金额进行调配，超过上述额度的担保事项，根据相关规定另行审议。
被担保公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司|2017年12月31日|115,617.04|48,704.79|66,912.25|115,430.87|15,392.92|
||2018年9月30日|124,275.77|46,453.85|77,821.92|80,132.39|10,909.67|
|江西康铭盛光电科技有限公司|2017年12月31日|43,970.25|34,794.91|9,175.34|27,216.53|1,393.33|
||2018年9月30日|52,086.23|40,949.44|11,136.79|29,593.72|1,961.45|

三、董事会意见
公司董事会认为，公司 2019年度提供担保额度规划相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展需要。本次担保对象为公司及下属子公司，其经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司及下属子公司 2019
年提供担保总额度不超过312,000万元的规划。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司（包括全资子公司）预计 2019年度对外担保额度合计不超过 312,000万元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计总资产的81.99%，占公司最近一期经审计净资产的144.08%。截止本公告日，公司及控股子公司（包括全资子公司）实际对外担保金额为92,729.20万元，占公司最近一期经审计总资产的24.37%，占公司最近一期经审计净资产的42.82%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它合并报表范围外的法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会