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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-082苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153245号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年11月19日
广东华商律师事务所 法律意见书深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层,邮编：518048
14/F.,TimesFinanceCentre,No.4001,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058
网址（Websit）：http//www.huashang.cn.
广东华商律师事务所
关于深圳市华测检测技术股份有限公司
注销首期股票期权激励计划部分已授予股
票期权的法律意见书
广东华商律师事务所
二○一五年四月
中国 深圳福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市华测检测技术股份有限公司注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书
致：深圳市华测检测技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下统称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下统称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称“《备忘录3号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》（以下简称“《信息披露业务备忘录》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《深圳市华测检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权的（以下简称“本次可行权”）相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、
广东华商律师事务所 法律意见书道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股票期权注销的授权和批准
1、2012年1月17日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划（草案）修订稿》”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意授权办理公司股票期权激励计划相关事宜。
2、根据上述股东大会的授权，公司于2015年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》，首次授予所涉激励对象王利俊、余磊、霍俊杰、黄嘉芝、郝明燕、孙华山、许西勤、项桂娟、于海洋、杨雪松因离职失去了行权资格，公司同意注销其持有的获授但尚未行权的8.8万份期权。
3、2015年4月24日，公司独立董事就本次股票期权注销相关事项发表了肯定性的独立意见。
4、2015年4月24日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》，认为本次公司首次授予原激励对象王利俊、余磊、霍俊杰、黄嘉芝、郝明燕、孙华山、许西勤、项桂娟、于海洋、杨雪松10人，因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销符合《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
经核查，本所律师认为，本次股票期权注销事宜已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定。
广东华商律师事务所 法律意见书二、关于本次股票期权注销的具体内容
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》，首次授予所涉激励对象王利俊、余磊、霍俊杰、黄嘉芝、郝明燕、孙华山、许西勤、项桂娟、于海洋、杨雪松共10人因离职失去了行权资格，公司需注销其持有的获授但尚未行权的8.8万份期权。
经核查，本所律师认为，公司本次股票期权注销的具体内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定。
三、其他事项
本次股票期权注销尚需按照《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》及《股权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。
四、结论
综上所述，本所律师认为：
1、本次股票期权注销事宜已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定；
2、公司本次股票期权注销的具体内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定；
3、本次股票期权注销尚需按照《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、
广东华商律师事务所 法律意见书《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录》及《股权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。
（本页以下无正文，下接签署页）
广东华商律师事务所 法律意见书[此页为广东华商律师事务所《关于深圳市华测检测技术股份有限公司注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书》之签字盖章页,无正文]
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
张鑫
年 月 日
新光圆成股份有限公司独立董事
关于调整公司2018年度为控股股东提供关联担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议案》发表如下意见：
1.独立董事事前认可
公司为控股股东提供担保的事项构成了关联交易，本次关联担保符合相关法律、法规规定，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
公司为控股股东提供担保的事项构成了关联交易，本次关联担保符合相关法律、法规规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
黄筱调
仇向洋
宋建波
二○一八年二月五日
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全成都新易盛通信技术股份有限公司（以下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员内指定一名独立董事担任。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事项。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足该薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第六章附则
第二十三条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-015债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|夏曙东||是||29,070,000||2019.03.27||2020.03.27||海通证券股份有限公司||9.10%||融资||
|合计||-||29,070,000||-||-||-||9.10%||-||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||4,130,176||2017.10.09||2019.03.28||五矿证券股份有限公司||1.29%||
|夏曙东||是||2,157,407||2017.10.23||2019.03.28||五矿证券股份有限公司||0.68%||
|夏曙东||是||16,000,000||2016.10.19||2019.03.28||东兴证券股份有限公司||5.01%||
|夏曙东||是||16,500,000||2017.11.23||2019.03.28||东兴证券股份有限公司||5.16%||
|合计||-||38,787,583||-||-||-||12.14%||

注：1、第一笔解押的原质押情况详见公司 2017年 10月 11日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-078）；
2、第二笔解押的原质押情况详见公司 2017年 10月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-086）；
3、第三笔解押的原质押情况详见公司 2016年 10月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2016-112）、2018年2月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2018-014）；
4、第四笔解押的原质押情况详见公司 2017年 11月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-107）。
三、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 319,590,408股，占公司总股本的21.50%；累计质押公司股份245,796,852股，占公司总股本的16.53%，占其直接持有公司股份的76.91%。
截止本公告披露日，夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份 561,120,976股，占公司总股本的37.74%；累计质押公司股份 315,619,852股，占公司总股本的21.23%，累计质押股份数占其共同持股总数的56.25%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-011
广东东方精工科技股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）是广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购FosberS.p.A.股权项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。中信建投证券股份有限公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》担任持续督导机构，曾指定刘亚勇先生、李林先生作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
近日，公司接到中信建投证券关于变更财务顾问主办人的通知函，原财务顾问主办人刘亚勇先生因个人原因离职后不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，中信建投证券安排王庆华先生担任财务顾问主办人。
本次项目主办人变更后，公司收购FosberS.p.A.股权项目后续持续督导期间的独立财务顾问主办人为王庆华先生、李林先生，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-40号
安道麦股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,446,553,582股为基数，向全体股东每10股派0.97元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.873元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.97元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（请见下述注释）；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收； B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金0.873元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.97元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
[注释：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.194元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.097元；持股超过1年的，不需补缴税款。]特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程规定（按照股东大会决议日后第一个工作日），即2019年5月31日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8791）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年7月23日，除权除息日为：2019年7月24日。
本次权益分派B股最后交易日为：2019年7月23日，除权除息日为：2019年7月24日，股权登记日为：2019年7月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2019年7月26日（最后交易日为2019年 7月 23日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年7月26日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2019年7月26日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08 *****652|中国化工农化有限公司|
|2|08 *****389|荆州沙隆达控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2019年7月11日至登记日2019年7月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2019年8月27日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
咨询联系人：郭治、王竺君
咨询电话：010-56718200传真电话：010-59246175
安道麦股份有限公司董事会2019年7月17日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2019-046
四川富临运业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年7月4日收到董事王志红先生提交的书面辞职报告，王志红先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务、第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。王志红先生辞职后，不再担任公司任何职务。
王志红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王志红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，王志红先生未持有本公司股份。公司董事会对王志红先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2018年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2018年1月12日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年1月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。公司已于2018年1月13日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月28日下午3:00至2018年1月29日下午3:00的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2018年1月29日下午2:30在江苏省镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长谢恒福先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计9名，所持有表决权股份数共计362,136,124股，占公司有表决权股份总额的62.40%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，所持有表决权股份数共计340,212,400股，占公司有表决权股份总额的58.62%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
大港股份临时股东大会 法律意见书表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计5名，所持有表决权股份数共计21,923,724股，占公司有表决权股份总额的3.78%。
公司的全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、审议《关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案》；
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
大港股份临时股东大会 法律意见书的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
胡罗曼___________
2018年1月30日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-082
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于重大资产重组交易进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于2016年10月25日(星期二)上午9:30起停牌，并于2016年10月31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）；分别于2016年11月25日、12月24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-141）和《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2016-156）；在此期间，于 2016年 11月 8日、11月 14日、11月 21日、12月 1日、12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 30日、2017年 1月 9日、1月16日、1月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135、2016-136、2016-140、2016-143、2016-144、2016-151、2016-154、2016-160、2017-001、2017-003、2017-009）（具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
由于公司在停牌期内未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，为保证公司正常业务发展需要、充分保护投资者利益，经向深交所申请，公司股票于 2017年 1月 25日（星期三）开市起复牌，具体内容详见公司于 2017年 1月 25日披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2017-010）。
公司在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十个交易日披露一次相关进展情况公告。2017年2月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-017）；2017年2月27日、3月13日、3月27日、4月
12日、4月 26日，披露了《关于重大资产重组的交易进展公告》（公告编号：2017-020、2017-024、2017-036、2017-053、2017-070）。
本次重大资产重组标的公司为 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”），公司拟直接或间接收购其全部或部分股权。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，在中国、英国、美国、韩国、塞浦路斯、香港等地拥有子公司。目前标的公司拥有系列化数十款应用，适用于IOS、安卓和 Windows系统。其主打应用被评为有史以来最受欢迎的 GooglePlay应用之一。至今其移动应用下载量超过 60亿次，为全球最大的移动互联网流量平台之一。标的公司创造了“会说话的汤姆猫和他的朋友们”这一顶级IP，该 IP通过趣味应用的方式，已经覆盖了将近 30亿人口，是全球最著名的动漫 IP之一。通过这一 IP吸引了数十亿用户，为 Outfit7公司带来了巨大流量。在该流量的基础上，标的公司每天收集到 50亿条用户行为数据，自行研发了演进的机器学习算法，通过大数据分析用户的特征和偏好，为用户画像，进行精准的广告投放，标的公司营收与利润的80%以上来自于广告投放。
从覆盖用户数量和到达用户能力方面，会说话的汤姆猫系列IP，已经超越了许多世界知名IP。标的公司也通过移动互联网方式，掌握了几十亿用户的特征数据。在中国产品、文化走向世界的战略大背景下，将优秀的互联网流量平台收入中国企业控制，是一个重要的环节和有效的方法。这为中国产品、文化走向世界，提供了一个很好的通道和载体，以及强大的数据支持。
因此，本次收购项目的实施，对改善上市公司自身经营，实现产业协同，提升上市公司持续盈利能力，以及中国移动互联网出海和文化输出具有重要战略意义。
截至本公告日，公司已与标的公司现股东就本次交易的主体方案、定价、支付方式达成初步意向，公司已与 United Luck Group Holdings Limited签订了《关于收购Outfit7 Investments Limited100%股权之框架协议》；同时，为落实和推进双方在业务上的战略合作约定，公司应标的公司要求与其签署了《MEMORANDUM OFUNDERSTANDING（谅解备忘录）》。基于前期与标的公司及交易对手方所达成的战略合作约定，未来公司与标的公司或交易对手方在广告代理、服务，游戏开发、运营等方面，在国内及国外市场中或共同合作开展
相关业务。目前双方正抓紧正式协议的签署工作，待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务。
公司此次收购拟以包括但不限于发行股份购买资产或现金支付方式，直接或间接收购标的公司全部或部分股权；交易价格将以本次交易各方聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构评估后的评估值为基础，由各方共同协商确定。同时，为确保收购成功，公司也正积极与交易对手方协商，不排除以下属全资子公司（金科国际(香港)有限公司）用现金方式进行承债式收购的可能性。
目前，公司正就本次重大资产重组方案进行积极论证、咨询，各重组相关参与方正就本次重大资产重组进行内部决策与审批并履行必要的程序，公司将督促各方尽快完成相关工作并向市场披露具体交易方案。但上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，证监会及商务、外汇等相关部门必要的审批、许可、备案手续（若有）也仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司、交易各方以及中介机构将积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司将严格按照证监会会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。
在推进本次重大资产重组各项工作的同时，公司也积极推动与标的公司的业务合作，促进双方效益最大化，并为并购后业务整合与协同夯实基础。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-065贝达药业股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2019年 10月 18日以电话、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年10月24日在公司杭州总部15楼会议室采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，现场投票表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司财务主管人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文的议案》
与会监事认为：公司董事会对公司 2019年第三季度的经营情况进行了总结，并根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《2019年第三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会监事认为：公司自 2019年度第三季度财务报表起执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对 2019年度以及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会2019年10月24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-016乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划重大收购事项，公司股票于2016年1月25日开市起停牌。2016年1月29日、2016年 2月 5日，公司分别发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2016-012、2016-015）。
因公司发展需要，本次拟通过非公开发行股票方式募集资金收购标的公司股权。目前，该事项的相关准备工作尚未完成，仍存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2016年 2月 22日起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司
将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的核查意见
作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）对天奇股份拟将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，公司以非公开发行股票的方式向其实际控制人黄伟兴先生等 8位投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币7.455元，募集资金总额为人民币 74,550.00万元，扣除承销和保荐费用 1,963.75万元后的募集资金为 72,586.25万元，已由本保荐机构于 2013年 5月 23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。（上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-14号）。）
二、变更募集资金项目及利息收入的情况
经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议及 2015年第二次临时股东大会审议批准，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：
1、变更募集资金 12950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”。
3、剩余募集资金4987.3万元变更永久性补充流动资金。
公司虽对募集资金本金变更用途作了明确约定，但该笔募集资金存放专户及理财产生的利息收入未明确规定。
三、将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的必要性
公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
四、公司承诺的情况
公司此次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金，保证不影响其他募集资金投资计划的正常进行。公司承诺：本次使用已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；并承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人（控股子公司除外）提供财务资助。
五、已履行的程序
1、2015年 8月 19日，公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。
2、2015年 8月 19日，公司第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们同意将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。”。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天奇股份本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项已经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议及第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，本保荐机构对天奇股份本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的核查意见》签字盖章页）保荐代表人：______________ ______________
顾叙嘉 成鑫
光大证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-151福建纳川管材科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十五次会议相关事项，发表意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，公司具备非公开发行股票的条件。通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次《福建纳川管材科技股份有限公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现发表如下独立意见：
董事会编制的《福建纳川管材科技股份有限公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。本次非公开股票发行方案，符合公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见
本次公司向实际控制人非公开发行股票构成关联交易。我们就该事项，发表独立意见如下：
公司实际控制人陈志江先生或其实际控制的机构认购本次非公开发行的股
票有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，满足内生式发展和外延式扩张的营运资金需求，增强实际控制人的控制力，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。
我们同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于第二届董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于2014年12月25日届满，经广泛征询意见，公司董事会同意提名陈志江先生、刘荣旋先生、肖仁建先生、蔡乐敏先生、凌玉章先生、方建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名邱晓华先生、林燕女士、陈岱松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性对顶。
独立董事候选人林燕女士、林岱松先生已取得独立董事资格证书；邱晓华先生虽未取得独立董事资格证书，但承诺参加证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见我们同意对第三届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该事项涉及的议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。
六、关于第三届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的独立意见
根据《公司法》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等公司制度的规定，公司结合实际情况制定的董事会、监事会成员薪酬、津贴标准及发放程序合法、合规，我们同意董事会拟定的第三届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
七、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会许可的证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。公司董事会审计管理委员会提议继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
我们同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度
审计机构，并待董事会审议通过后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见的签字页】
陈少华：
简德武：
洪波：
二○一四年十二月十九日
罗莱生活科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授数量（万股）|约占本次授予限制性股票总数的比例|约占目前公司股本总额的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员 （33人）||230.6|100%|0.28%|
|合计（33人）||230.6|100%|0.28%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|张羡文|中层管理人员|18|万明明|核心业务人员|
|2|吴海兵|中层管理人员|19|姚琛|核心技术人员|
|3|顾新艳|中层管理人员|20|孙永|核心技术人员|
|4|蔡梅|核心业务人员|21|李英辉|核心业务人员|
|5|邵捷|核心业务人员|22|彭洪玖|核心技术人员|
|6|童伟明|核心业务人员|23|胡文娟|核心业务人员|
|7|杨文勃|核心业务人员|24|刘锋|核心业务人员|
|8|余浩|核心业务人员|25|杨康|核心业务人员|
|9|王俊杰|核心业务人员|26|陈文瑾|核心业务人员|
|10|赵晴雯|核心业务人员|27|杨孟|核心业务人员|
|11|王金宝|核心业务人员|28|王冬竹|核心业务人员|
|12|万维|核心业务人员|29|陈郁青|核心业务人员|
|13|蔡迎春|核心业务人员|30|于佳艳|核心业务人员|
|14|曾兰|核心业务人员|31|徐良平|核心技术人员|
|15|李艳艳|核心业务人员|32|胡永展|核心业务人员|
|16|梅高林|核心业务人员|33|王刘柱|核心业务人员|
|17|夏盛忠|核心技术人员||||

罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-073浙江双环传动机械股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,602,937,052.60||1,121,115,713.25||42.98||
|营业利润|148,194,729.31||135,008,944.31||9.77||
|利润总额|149,837,671.56||139,565,773.21||7.36||
|归属于上市公司股东的净利润|128,450,797.98||114,425,298.65||12.26||
|基本每股收益（元）|0.19||0.17||11.76||
|加权平均净资产收益率|3.74%||3.74%||0||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,553,229,378.79||7,487,183,912.34||0.88||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,475,423,595.07||3,358,317,995.40||3.49||
|股本|686,535,600.00||683,674,000.00||0.42||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.06||4.91||3.05||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入160,293.71万元，较上年同期增长42.98%；
营业利润14,819.47万元，较上年同期增长9.77%；利润总额14,983.77万元，较上年同期增长7.36%；归属于上市公司股东的净利润12,845.08万元，较上年同期增长12.26%。营业收入增加较快主要系三大原因：1、契合手动变向自动变升型
的大趋势背景下，公司近一二年快速投入的产能逐渐释放、进入量产阶段；2、
这波转型期中，公司不但在自主品牌变速箱市场获得较大份额，同时也反促了与
国外品牌客户合作深度；3、减速器(高精度工业用机器人关节总成件)领域今年迈出了标志性步伐，订单和销售同步实现快速放量，成为整体业绩快速增长的有利动力；4、新能源车客户的布局去年与今年进入密集拓展阶段，随之带来的销售比重已占主营由去年同期的1%左右提升至7%左右，且有望在今后几年进一步扩大占比。而与此对应的利润并未实现同步提升的主要原因在于：1、今年以来的财务费用增长较快，这一方面源于间接融资总额随着快速投入而比去年同期有很大的增加，以及今年的外部资金环境导致的融资成本提高；另一方面，可转债相关费用的计提也是其中一个重要原因；2、相比产能的快速增加，相对应的销售放量存在一定的时间差，导致投入与产出在短期内的间隙，产生了一定量的空转成本，但这一现象将会较快予以消化最终实现匹配。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第一季度报告全文中对2018年半年度公司经营业绩进行了预计：预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在10%～40%之间（具体内容详见2018年5月12日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第一季度报告全文
（更新后））。本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第一季度报告披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2018年7月30日