证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-003威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2016年1月8日公司第五届董事会第十二次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2016年1月25日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2016年1月24日—2016年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月19日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》；
2、审议《公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》；
（1）公司董事承诺
（2）公司高级管理人员承诺
3、审议《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》；
4、审议《关于变更年度审计机构的议案》。
特别说明：
1、议案2的各项子议案需逐项审议表决；
2、议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（二）披露情况
议案1、2、4已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过；议案3已经公司第五届监事会第八次临时会议审议通过；详细内容请参见公司2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年1月20日-1月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话：0631-3953335
传真：0631-3953451
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年1月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362111。
2.投票简称：“广泰投票”。
3．投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则
填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案
2中子议案②，依次类推。详见下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||—||100||
|议案1||关于2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产||1.00||

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|-|-|-|
||销售之专项自查报告||
|议案2|公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函|2.00|
|议案2中子议案①|公司董事承诺|2.01|
|议案2中子议案②|公司高级管理人员承诺|2.02|
|议案3|公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函|3.00|
|议案4|关于变更年度审计机构的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。详见下表：
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月25日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告||||
|2|公司董事和高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函|—|||
|2-1|公司董事承诺||||
|2-2|公司高级管理人员承诺||||
|3|公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函||||
|4|关于变更年度审计机构的议案||||