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股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016-005
鲁丰环保科技股份公司
关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年10月22日开市起停牌。2015年11月05日，公司披露该重大事项为发行股份购买资产事项。公司原预计于2016年02月05日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。但由于目前相关工作尚未全部完成且公司拟新增发行股份购买资产标的，公司现预计无法在原预计时间内按期披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为此，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌。根据相关规定和要求，2016年01月18日，公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》，具体情况如下：
一、本次发行股份购买资产事项概况
因公司筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年10月22日,公司发布了《停牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年10月22日起停牌。2015年11月5日，公司披露该重大事项为发行股份购买资产事项，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司分别于2015年11月12日、2015年11月19日和2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003），
2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》（公告编号：2015-082）。
二、公司继续停牌原因及发行股份购买资产工作进展情况
截至目前，本次发行股份购买资产事项的审计评估工作尚未完成，发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，发行股份购买资产方案仍需进一步商讨、论证和完善。同时，为进一步促进公司持续快速发展，促进公司股东利益最大化，公司现拟新增发行股份购买资产标的，该等新增标的涉及境外资产，属于汽车行业相关高科技企业，公司预计其估值约40亿元左右，该收购过程比较复杂，收购方案在考虑交易各方商业利益的同时需要符合境内外政策及监管要求，相关论证及完善工作所需时间较长。基于上述，公司预计无法在2016年02月05日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），发行股份购买资产方案仍在修改、完善过程之中。为做到本次发行股份购买资产事项资料真实、准确、完整，方案严谨、可行，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护公司及中小投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年02月05日上午开市时起继续停牌。
三、本次发行股份购买资产事项的后续安排
2016年01月18日，公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》，并同意将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议，《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》的公告内容详见2016年01月19日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。若此项议案没有被公司股东大会审议通过，则公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌。
若公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》，公司计划于2016年04月22日前召开董事会会议审议本次发行股份购买资产方案、披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次发行股份购买资产的各项工作。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。
若本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-060江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年半年度权益分派方案已获2018年9月10日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 603,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.735000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【a】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注ª：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.830000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.415000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、权益分派股权登记日为：2018年9月18日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年9月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****422|石华山|
|2|08*****928|江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)|
|3|01*****546|马春寿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 9月 11日至登记日：2018年 9月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
咨询联系人：马俊涛
咨询电话：0750-3839060
传真电话：0750-3839366
六、备查文件
1、公司2018年度第二次临时股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）拟向浙江晟方投资有限公司等33名主体（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%的股权，同时公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，认真审阅了公司董事会提供的关于本次重组的相关文件，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的本次交易相关事项发表意见如下：
1、本次交易的方案及相关文件符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易方案合理，具备可操作性，没有损害公司中小股东利益。
3、本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、本次交易的交易对方中台冠科技的实际控制人潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君以及台冠科技的第一大股东浙江晟方投资有限公司、第二大股东深圳市中远智投控股有限公司、深圳市中远智投控股有限公司的执行董事兼总经理吴钦益构成标的公司的一致行动人。
本次交易完成后，标的公司的一致行动人将持有蓝黛传动10.36%的股份比例（暂不考虑募集配套资金发行股份的影响），为持股超过5%以上的股东；且台冠科技系公司参股公司，公司现持有台冠科技10%股权，公司董事、副总经理兼财务总监丁家海目前兼任台冠科技董事。根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，上述标的公司的一致行动人为公司的潜在关联方；公司董事丁家海为关联董事，因此本次交易构成关联交易。
除上述关联关系外，交易对方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系及关联交易。
5、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。提请投资者关注《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”相关章节。
6、台冠科技为公司持有其10%股权的参股公司，本次交易完成后，公司将持有标的公司99.6765%股权，本次交易有利于实现产业链延伸，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次重组的相关议案业经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事在公司董事会审议本次交易相关议案时均回避表决，上述董事会会议的召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次交易公司已履行了现阶段必需的法定程序和信息披露义务。
9、鉴于公司本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意公司本次董事会审议暂不召开本次重组相关事项的股东大会的议案。待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，独立董事将就该相关事项再次发表独立意见。本次交易在获得公司董事会、股东大会审议通过及获得中国证监会的核准后方可实施。
综上，我们同意公司本次重组的相关议案事项。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-001北京九强生物技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 12日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，二届六次董事会提名委员会审核，董事会决定聘任薛玉炜先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
截至目前，薛玉炜先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，没有《公司法》第 146条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事对本议案发布了独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
薛玉炜先生个人简历详见附件。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件：薛玉炜先生简历
1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士。1982年毕业于同济大学，获工学学士学位；1985年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学硕士学位；1988年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学博士学位。
2010年至2015年5月任中国社会科学院农村发展研究所研究员、经济文化研究中心副主任；2011年至2015年4月担任北京九强生物技术股份有限公司独立董事。2015年5月至今，任北京九强生物技术股份有限公司审计部经理。
薛玉炜先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-029上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016年 6月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016年6月23日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事 7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
为规范募集资金的管理和使用，公司拟变更部分募集资金专户。公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。董事会同意本次变更部分募集资金专项账户。
关于变更募集资金专户的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2016-031）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告内容。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
上海沃施园艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月三十日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-003人人乐连锁商业集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||8,855,336,710.89|10,156,778,092.92|-12.81%|
|营业总收入||||
||-435,305,314.17|-78,453,664.60|-454.86%|
|营业利润||||
||-527,469,591.91|112,097,816.05|-570.54%|
|利润总额||||
||-535,966,563.44|60,480,623.46|-986.18%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||-1.3399|0.1512|-986.18%|
|基本每股收益（元）||||
||-26.29%|2.66%|-28.95%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||5,250,885,350.28|5,654,747,379.66|-7.14%|
|总资产||||
||1,770,834,011.34|2,306,800,574.78|-23.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||400,000,000.00|400,000,000.00|0.00%|
|股本||||
||4.43|5.77|-23.22%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 885,533.67万元，较去年同期下降12.81％；实现营业利润-43,530.53万元，较去年同期下降454.86％；实现利润总额-52,746.96万元，较去年同期下降570.54%；实现净利润-53,596.75万元，较去年同期下降986.18%。报告期末，公司总资产525,088.54万元，较期初下降7.14%，归属于上市公司股东的股东权益 177,083.40万元，较期初下降23.23%。公司财务状况正常。
报告期内营业收入、利润总额下降的主要原因为：
1、报告期内营业收入下降，主要受到公司关闭11家亏损门店的影响；原有业态在结构调整期间对经营产生的阶段性影响；新业态仍然处于培育阶段对整体营业收入的增长贡献有限的影响；此外，尽管实体零售行业在新零售的推动下，下降趋势有所放缓，但实质性影响依然存在。
2、报告期内利润总额下降，主要由于营业收入与毛利额的大幅下降、关闭门店损失以及新业态门店培育期的培育成本的共同影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告》中预计的业绩范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-04
普洛药业股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,232,760,143.46||3,899,764,834.76||8.54%||
|营业利润|343,065,395.27||185,481,958.03||84.96%||
|利润总额|377,207,388.66||205,742,355.27||83.34%||
|归属于上市公司股东的净利润|322,164,386.53||167,358,826.37||92.50%||
|基本每股收益(元)|0.3288||0.2073||58.60%||
|加权平均净资产收益率|15.71%||10.20%||5.51%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|5,061,811,825.38||4,662,256,191.02||8.57%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,305,944,619.26||1,792,339,614.71||28.66%||
|股本|1,146,869,310.00||815,455,732.00||40.64%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.01||2.20||-8.52%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
本公司通过重组、实现关联医药资产整体上市，规范公司运作，实施产业区域布局调整、产业升级、加大研发等投入，大大提升了公司运营效率。公司全年实现营业收入4,232,760,143.46元，较上年同期增加8.54%，实现营业利润343,065,395.27元、利润总额377,207,388.66元、归属于上市公司股东的净利润322,164,386.53元，分别较上年同期增加84.96%、83.34%、92.50%，其中包括非经常性损益为11,509.15万元（收益未扣除所得税影响，其中转让上海普洛康裕
药物研究院有限公司，取得投资收益为8,021.83万元。）。
2.财务状况情况说明
本公司截止2014年12月31日的资产总额为5,061,811,825.38，较报告期初增加8.57%，归属于上市公司股东的所有者权益为2,305,944,619.26，股本总额为1,146,869,310.00，分别较报告期初增加28.66%、40.64%，主要系公司在5月底完成2013年度利润分配方案，每10股派送现金股利0.1元，同时每10股转增3股；
9月份完成募集资金4.2亿，股本增加8678万，净资产净增加4.08亿。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
普洛药业股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-023电光防爆科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东电光科技有限公司通知，获悉电光科技有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|电光科技有限公司|是|13,670,000|2017年7月27日|2018 年 7月26日|中银国际证券有限责任公司|8.28%|补流|
|合 计||13,670,000||||8.28%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，电光科技有限公司持有公司股份165,000,000股，占公司总股本的51.14%。本次质押完成后，电光科技有限公司所持有公司股份累计被质押的数量为13,670,000股，占其所持有公司股份总数的8.28%，占公司总股本的4.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-045合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2015年10月16日以通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年第三季度报告》
公司监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的各项规定；公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2015年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015年 1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为8,651,841.29元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2015年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计7,252,673.41元计入当期损益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2015年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 76,386,713.00元，账面价值6,289,350.36元，扣除取得的处置收入1,451,003.02元，净损失 4,838,347.34元计入当期损益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一五年十月十七日
股票代码：000776 股票简称：广发证券
债券代码：112520 债券简称：17广发 01债券代码：112556 债券简称：17广发 02债券代码：112690 债券简称：18广发 01国信证券股份有限公司关于
广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17广发01”）、广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17广发02”）和广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“18广发01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至2018
年5月31日累计新增借款超过2017年末净资产20%的情况报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2017年末净资产的20%
截至2017年12月31日，发行人经审计的净资产为886.26亿元，借款余额为1,701.19亿元。截至2018年3月31日，发行人借款余额为 1,977.44亿元，累计新增借款金额276.25亿元，累计新增借款占2017年末净资产比例为31.17%，超过20%。因2018年4月发行人偿还借款，截至2018年4月30日，发行人累计新增借款占上年末净资产比例降至20%以内。截至2018年5月31日，发行人借款余额为 1,963.45亿元，累计新增借款金额 262.26亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为29.59%，超过20%。
二、发行人合并口径新增借款的分类情况
（一）银行贷款
截至2018年5月31日，发行人银行贷款余额较2017年末增加7.52亿元，增加额占上年末净资产比例为0.85%，短期借款和长期借款均有增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年5月31日，发行人公司债券余额较2017年末增加36.67亿元，增加额占上年末净资产比例为4.14%，主要系增发公司债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2018年5月31日，发行人其他借款余额较2017年末增加218.07亿元，增加额占上年末净资产比例为24.60%，主要系新增拆入资金和卖出回购借款。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
国信证券作为“17广发01”、“17广发02”和“18广发01”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
截至2018年5月31日，发行人2018年新增借款超过2017年末净资产的
20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券将持续密切关注“17广发01”、“17广发02”和“18广发01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
沙河实业股份有限公司独立董事
对第八届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：经审核，截至 2015年 12月 31日公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 1.9亿元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查。报告期内，公司依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，公司目前已经建立了
比较健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，有效保证了资产的安全和完整，提高了管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、严格执行，基本达到了内部控制的整体目标。
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。
三、对聘请公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
1.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
2.聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构。
四、对公司 2016-2017年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟为控股子公司提供融资资助的交易，在公司董事会议召开前收到了该等事项的相关材料。经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议。
按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，控股子公司的资产负债率水平比较合理，盈利能力较好，本次贷款的安全性较高，不存在利用交易进行利益转移或损害公司利益的情形。本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理。
五、对公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟向控股子公司提供担保额度的议案，在公司董事会议召开前收到了该等事项的相关材料，经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
六、对公司 2016-2017年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2016-2017年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的关联交易，在公司董事会召开前收到了该等事项的相关材料。经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
1.关联董事陈勇、温毅、董方、黄一格在表决时应注意回避。
2.本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
独立董事：范值清、张方亮、熊楚熊
二○一六年三月二十九日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－027广州市广百股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2019年 8月 27日下午 16:30时，在广东省广州市越秀区西湖路 12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2019年 8月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七
名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2019年半年度报告摘要（公告编号 2019-029）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》、《企业会计准则第 23号——金
融资产转移（2017年修订）》、《企业会计准则第 24号——套期会计
（2017年修订）》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017
年修订）》以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的
通知》的要求变更会计政策。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-127凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司董事长辞职暨独立董事辞职生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 11月 4日收到公司董事长陈义龙先生的书面辞职报告，陈义龙先生表示：其于 2019年 10月 31日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书（处罚字[2019]144号）》（下称《事先告知书》）。
鉴于《事先告知书》拟对其采取的措施及有关内容，如其继续担任凯迪生态董事长，可能会导致广大股民、债权人对凯迪生态的重整丧失信心，进一步影响凯迪生态在资本市场的形象，因此，出于对公司、对股民、对债权人负责任的态度，其辞去公司董事长（代行董事会秘书职责）、董事、公司董事会下设委员会委员以及总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈义龙先生辞职未导致董事会低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告日，陈义龙先生持有公司股票 171,716股，陈义龙先生将遵守离职后半年内不得转让其所持本公司股份以及《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
此外，公司于 2019年 4月 30日公告了独立董事须峰先生因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事、董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因其当时辞职将导致独立董事成员在董事会中占比低于法定三分之一的要求，故其辞职未能生效。现因陈义龙先生辞职后导致董事会
成员减少，须峰先生辞职不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故须峰先生辞职生效。截至本公告披露日，公司董事会成员共6人，其中独立董事 2人（含会计专业人士），董事会人数符合《公司法》等法律法规的相关规定。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 11月 6日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-017
江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2012年8月8日，江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）与江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋光电”）签订了电费结算与支付协议，由通光强能代通光海洋光电先向供电部门支付电费，通光海洋光电以转账方式向通光强能支付电费，2013年实际发生金额为19.08万元，预计2014年发生额不超过40万元。
2、2013年12月31日，通光强能与通光海洋光电续签房屋租赁合同，由通光强能继续提供房屋租赁服务，2013年实际发生金额为42.73万元，2014年发生额为64.10万元。
3、2014年1月1日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）签署房屋租赁合同，由公司向通光集团提供办公室租赁服务，年租金为1.5万元。
4、2014年1月1日，公司与通光集团签署房屋租赁合同，由通光集团向公司提供公寓楼租赁服务，年租金为11.29万元。
综上，2014年公司预计日常关联交易合同总额不超过716.89万元。
2013年度，通光强能与关联方通光海洋光电发生日常关联交易金额为 61.81万元，公司及子公司通光光缆未与关联方通光集团和通光海洋光电发生日常关联交易。
上述关联交易审议程序如下：
1、2014年 4月 13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张忠、张强及江勇卫先生回避表决。
2、基于关联交易的类型以及额度，该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2013年实际发生额||合同金额||预计/确认|
|接受关联人提供的房屋租赁服务||通光集团||0||11.29||确认||
|||小计||0||11.29||||
|向关联人提供房屋租赁服务||通光集团||0||1.5||确认||
|||通光海洋光电||42.73||64.1||||
|||小计||42.73||65.6||||
|电费结算||通光海洋光电||19.08||40||预计||
|||小计||19.08||40||||
|向关联人销售不锈钢管光单元||通光海洋光电||0||600||预计||
|||小计||0||600||||
|合计||||61.81||716.89||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市包场镇长桥村
法人代表：张强
注册资本：15891.8245万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器材及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2.与本公司关联关系如下：
通光集团有限公司系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第一款，为本公司关联法人。
3.履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道 88号
法人代表：唐进明
注册资本：1886.79万港元
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。
2.与本公司关联关系如下：
通光（海外）有限公司（以下简称“通光海外”）持有通光海洋光电47.7%的股权，张强先生同时为通光海外和本公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第五款，通光海洋光电为本公司关联法人。
3.履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意见如下：
上述关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们同意上述关联交易事项。
2、公司保荐机构世纪证券有限责任公司发表意见如下:
上述关联交易属于通光线缆实际生产经营的需要，关联交易价格以市场公允价格为基础确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害通光线缆及其股东利益的情况，不会对通光线缆的独立性产生影响。该项关联交易事项已经通光线缆独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，经通光线缆董事会审议通过。综上，世纪证券对通光线缆上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、世纪证券关于通光线缆2014年关联交易预计的核查意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年4月13日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-146
南方黑芝麻集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2017年前三季度业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年1月1日—9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,000 万元–10,000万元|盈利：6,047万元|
||比上年同期增长：48.83%-65.37%||
|基本每股收益|盈利：约 0.143-0.159元|盈利：0.095元|

（2）2017年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年7月1日—9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,242 万元–7,242万元|盈利：3,915万元|
||比上年同期增长：59.44%-84.98%||
|基本每股收益|盈利：约 0.099-0.115元|盈利：0.061元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的营业收入保持稳定增长，整体毛利额增加。
2、报告期内，公司的销售费用率及管理费用率有一定程度降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2017年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-050新界泵业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价截止 7月 7日收盘价为 11.61元/股，已大幅跌破公司公布的非公开定增价格 17.49元/股（详见公司于2015年6月27日在巨潮资讯网上公告的2015年度非公开发行股票预案），跌幅为33.62%。目前参与定增的大股东、管理层及其他投资者对定增方案分歧较大，尤其是外部投资者及公司管理层(甚至有人提出要退出)，因波及面较广，需重新对方案进行调整。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业；证券代码：002532）自2015年7月8日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-108
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2019年 12月2日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于2019年 12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由监事会谌勇超先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。
经审核，监事会认为控股股东肖行亦先生提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
具体内容见《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》（公告编号：2019-109），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-034沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于拟购买物业并签署购买意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月10日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于拟购买物业并签署购买意向协议的议案》。该议案不需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（简称“公司”）基于长期发展考虑，拟从独立第三方沈阳虹峰房地产开发有限公司（简称“虹峰地产”）购买位于沈阳市大东区滂江街32号（大东区滂江街32-1号、大东区滂江街32-2号），即J3#的 BI至5F（或地下一层至地上五层），建筑面积约为 23824平方米的房产。由于目前具体细节仍在洽谈中，为表双方诚意并避免其他人恶意竞争，因此公司拟与虹峰地产签订《商品房购买意向协议》，并同意向虹峰地产支付5000万元诚意金，该诚意金不做房款抵扣，董事会审议通过后签署相关协议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
序进行审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：沈阳虹峰房地产开发有限公司
2、法定代表人：童锦泉
3、营业执照注册号：91210104564669391E
4、注册资本：人民币肆亿伍仟万元
5、注册地址：沈阳市大东区滂江街22号
该公司与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况：沈阳市大东区滂江街 32号（大东区滂江街 32-1号、大东区滂江街32-2号），即J3#的BI至5F（或地下一层至地上五层），建筑面积约为 23824平方米的房产。本次拟购买物业所在土地用途为商业用地，项目土地使用面积为 24093.66平方米，建筑面积 159181㎡，土地使用年限至 2047年 5月 9日止，项目建设两栋甲级写字楼、一栋公寓楼及部分商业物业。项目开发商为沈阳虹峰房地产开发有限公司。
2、本次交易价格：由于双方就房屋买卖具体细节仍在洽谈中，为避免恶意竞争，双方签署《商品房购买意向协议》，公司向虹峰地产支付5000万元诚意金，该诚意金不得抵扣房款，未来需退还。
四、本次拟购买物业的相关安排
1、拟在董事会批准后与交易对方签署相关合同。
2、本次交易的诚意金来源：萃华珠宝自有资金。
五、本次交易的风险分析
本次交易具体细节仍在洽谈中，存在不确定性，因该项交易尚未签订《商品房买卖合同》，最终成交价格以及合同细节还需与虹峰地产商定。如出现影响交易的不确定因素，无法达到与公司要求的交易条件，该项交易仍存在取消的风险。
公司将根据交易进展情况及时发布相关公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
六、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年七月十日