Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事对新增日常关联交易预计
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第六次会议的新增日常关联交易预计有关事项说明如下：
1、董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会
秘书处提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司新增日常关联交易预计事项表示认可；
2、我们认为此项关联交易定价遵循成本加成原则，经
双方协商，价格公允合理，符合国家有关法律法规规定，同意将此项关联交易提交董事会审议。
独立董事：
秦联晋 陆 军 王超群
北京金诚同达律师事务所
关于恒天天鹅股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)
北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《恒天天鹅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集人为公司董事会,公司董事会于 2014年 5月 20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项等内容。
2、本次股东大会现场会议于2014年6月5日上午10:00在保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室如期举行,会议由公司董事长王东兴先生主持。
经核查,本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份364,058,469股，占公司有表决权股份总数的48.0689%。
公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验,上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果:
本次股东大会审议了会议通知中列明的下列议案:
关于《恒天天鹅股份有限公司更换独立董事的议案》；
根据对现场会议投票结果，上述议案占出席会议有效表决权股份总数的100%赞成票获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文,为本法律意见书签署页)
(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于恒天天鹅股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京金诚同达律师事务所
负责人：
贺宝银
经办律师:
叶正义
郑影
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2015-004宁夏青龙管业股份有限公司
关于筹建民营银行名称预先核准延期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年12月03日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟作为主发起人筹建民营银行的议案》，详见 2013年 12月 04日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-062）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟作为主发起人筹建民营银行的提示性公告》（公告编号：2013-063）。
2014年 1月 8日，公司收到国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》。公司于2014年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于筹建民营银行名称获得预先核准的提示性公告》（公告编号：2014-004）
2014年 7月 2日，公司收到国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》，同意将预先核准的企业名称有效期延长至 2015年 1月 2日.公司于2014年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于筹建民营银行名称预先核准延期的公告》（公告编号：2014-046）
2015年1月23日，公司收到国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》，根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等规定，同意预先核准由宁夏青龙管业股份有限公司等 15个投资人出资，注册资本（金）100000万元（人民币），住所设在宁夏回族自治区银川市金凤区的企业名称为“中汇银行股份有限公司”（行业及行业代码：货币银行服务-J6620）。
以上预先核准的企业名称保留期至 2015年 07月 23日。在保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。经企业登记机关设立登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。
设立民营银行属于国家特许事项，公司将根据该项目进展情况按照相关法律
法规的要求及时予以公告。
该事项仍存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、国家相关部门的审批情况、公司董事会、股东大会审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年一月二十六日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-017
金字火腿股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理王蔚婷女士提交的书面辞职报告，王蔚婷女士因个人原因申请辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王蔚婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务。
公司对王蔚婷女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理王启辉先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
王启辉先生的联系方式如下：
地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号
邮编：321016
电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
邮箱：jinziham@jinzichina.com
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-064深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十二次会议。会议通知已于2018年7月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于<公司2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》监事会对《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-095安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2015年 8月 4日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年8月14日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于非公开发行2015年私募债券的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求，拓宽融资渠道和方式，董事会同意公司在贵州股权金融资产交易中心发行私募债券。具体发行方案如下：
1、发行人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2、发行方式及发行对象：本期私募债券将以非公开方式向符合《贵州股权金融资产交易中心私募债券业务管理办法（试行）》规定的合格投资者发行。
3、发行规模：融资总额不超过10,000万元。
4、发行安排：根据公司实际资金需求情况，在贵州股权金融资产交易中心分期发行。
5、票面金额：本期债券票面金额为每张100元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、债券期限：1年。
8、债券利率：以最终根据市场发行情况而确定的债券利率为准。
9、计息方式：附息式固定利率。单利按季计息，不计复利。
10、还本付息方式：按季付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、登记结算机构：本期债券的登记结算机构为贵州股权金融资产交易中心。
本期私募债券的发行方案以最终获得的贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》为准。本项议案需提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后尚需获得贵州股权金融资产交易中心的备案后方可实施。
公司实际控制人开晓胜为本期债券的发行提供无限连带责任保证担保。
表决结果：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-65西安达刚路面机械股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议于 2019年 6月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 27日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9人，实到 9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议之补充协议>的议案》。
鉴于英奇投资（杭州）有限公司与桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）已于2019年6月18日签订了《桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）与英奇投资（杭州）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让交易协议》（以下简称“《股份转让交易协议》”）。经与主管商务部门沟通，本次协议转让仅需履行商务部门备案程序。因此，经协议双方友好协商一致，就《股份转让交易协议》进行补充约定，达成《桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）与英奇投资（杭州）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让交易协议之补充协议》（以下简称“《股份转让交易协议之补充协议》”），主要条款如下：
第一条双方一致同意，将《股份转让交易协议》第三条3.1.2.1及3.1.2.2修订及更改为：
“3.1.2.1在本补充协议签订后 3个工作日内，受让方以现金方式向转让方支付人民币 50,000,000.00元（大写：伍仟万元整）作为预付款。在本次交易获得达刚路机股东大会审议通过后，受让方已支付的预付款转作本次股份转让款，若本次交易未获得达刚路机股东大会审议通过，则转让方应在5个工作日内
退回该笔预付款至原受让方划出账户。
3.1.2.2在本次交易获得达刚路机股东大会审议通过后10个工作日内，受让方以现金方式向转让方支付第一期款人民币 70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）。
3.1.2.3在第一期款支付后30个工作日内，受让方以现金方式向转让方支付第二期款人民币 330,000,000.00元（大写：叁亿叁仟万元整）；转让方在收到第二期款后5个工作日内，应完成目标股份的质押解除工作。”
《股份转让交易协议》3.1.2.3、3.1.2.4、3.1.2.5、3.1.2.6条款及内容不变，序号分别顺延为3.1.2.4、3.1.2.5、3.1.2.6、3.1.2.7。
第二条双方一致同意，将《股份转让交易协议》第十条 10.1修订及更改为：
“10.1本协议经双方法定代表人（或执行事务合伙人）签字并加盖公章后成立，经达刚路机董事会、股东大会审议通过，并经商务部门履行审批程序（如需）后生效。”
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关联董事耿双华、唐乾山回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-009
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股部分股权解除了质押，具体事项如下：
1、股东股份被解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|星期六控股|是|38,300,000|2014-8-15|2016-1-18|招商证券股份有限公司|26.13%|
|合 计||38,300,000|--|--|--|26.13%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，星期六控股持有公司无限售条件流通股
146,572,010股，占公司总股本的36.74%，本次解除质押股份数为
38,300,000股，占公司总股本的9.60%。本次质押解除后，星期六控
股仍处于质押状态的股份数为 52,000,000股，占其所持有公司股份
的35.48%，占公司总股本的13.04%。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一六年一月十九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-080北京飞利信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-056），公司正在筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司先后于2015年6月25日、2015年7月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。在停牌期间，公司分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-40东旭蓝天新能源股份有限公司
关于公司为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
舟山旭蓝新能源有限公司（简称“舟山旭蓝”）是东旭蓝天新能源股份有限公司（简称“公司”）全资子公司东旭新能源投资有限公司（下称“东旭新能源”）的全资子公司，是公司为在项目地开发分布式电站设立的项目子公司。
鉴于舟山旭蓝已于近期中标中基船业有限公司（业主方，简称“中基船业”）位于浙江省舟山市岱山县中基船业有限公司13MWp（估算）屋顶分布式光伏电站项目（下称“标的项目”），标的项目于 2017年 11月 30日前并网发电，应中基船业的要求，公司拟为舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供金额不超过人民币500万元的履约担保，担保期限为自保函生效之日起至标的项目并网发电之日起满三个月止。
（二）本次担保的内部决策程序
公司于 2017年 5月 12日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的议案》。
本次交易事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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|企业名称|舟山旭蓝新能源有限公司|
|企业性质|一人有限责任公司|
|登记机关|岱山县市场监督管理局|
|企业地址|浙江省舟山市岱山县长涂镇倭井潭村菜市路 8号315室|
|法定代表人|王甫民|
|注册资本：|100万人民币|
|统一社会信用代码|91330921MA28KF2HXA|
|成立时间|2017-04-10|
|经营范围|光伏能源科学技术研究、技术推广；太阳能发电；光伏设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）被担保人主要财务状况
舟山旭蓝设立于2017年 4月 10日，尚无截至 2017年 3月 31日财务数据。
三、保函主要内容
1、担保方（保证人）名称：东旭蓝天新能源股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：舟山旭蓝新能源有限公司
3、受益人名称：中基船业有限公司
4、担保金额：不超过人民币500万元
5、担保期限：自保函生效之日起至标的项目并网发电之日起满三个月止
6、担保方式：就标的项目由公司提供连带责任保证担保
四、董事会意见
本次被担保的对象舟山旭蓝为公司全资子公司东旭新能源的全资子公司，是为扩大主营业务之目的而设立的光伏电站项目公司，分布式光伏符合国家政策和市场发展方向，标的项目预期效益良好，担保风险可控，公司为舟山旭蓝提供履约担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 3月 31日，公司在 12个月内累计经股东大会批准的对外担保额度为人民币 623,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.8%。目前在履行中的实际对外担保金额为人民币334,449.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.5%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2015-68
荣丰控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 10月 22日、10月23日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2015年6月3日开市起停牌。因交易双方未能就交易方式达成一致，决定暂时中止筹划该事项，并于 2015年 10月 21日披露《关于中止筹划重大事项暨股票复牌的公告》，公司股票自2015年10月21日开市起复牌；
2、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
5、经查询，股票交易异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则深圳市飞荣达科技股份有限公司
战略委员会工作细则
二〇一八年二月
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则目 录
第一章总则
............................................................................................................................... 3第二章人员组成
...................................................................................................................... 3第三章职责权限
...................................................................................................................... 3第四章决策程序
...................................................................................................................... 4第五章议事规则
...................................................................................................................... 5第六章附则
............................................................................................................................... 6
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织等。
第三章职责权限
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括：项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件以及战略委员会认为必要的其它资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会根据需要提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时或主任委员不能履行职务、不履行职务时可委托其他一名战略委员会委员主持。
在董事会、董事长、主任委员、两名以上本战略委员会委员及投资评审小组组长提议时，应当召开战略委员会临时会议，战略委员会主任委员应当自接到提议后 10日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名战略委员会委员召集和主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。
委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。
会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十二条 本工作细则自公司设立之日起实施。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作细则解释权和修改权归属公司董事会。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会二〇一八年二月
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-046号中航光电科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年12月30日收到独立董事周放生先生提交的辞职申请。
根据有关要求，周放生先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。辞职后，周放生先生不再担任公司任何职务。
周放生先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，周放生先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，周放生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
周放生先生在担任公司独立董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向周放生先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-07湖南黄金股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开第四届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，本次开展套期保值业务需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、目的
公司以黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金为主业，原料、库存及在产品面临敞口风险，套期保值业务的开展能有效控制产品销售价格下跌风险，合理规避产品价格波动给经营带来的不利影响。
二、套期保值业务品种
公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。
三、套期保值业务期间及规模
业务期间：自股东大会审议通过该事项之日起至2016年底止。
交易数量和资金规模：公司自产金套期保值业务交易量累计不超过3,116千克。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币7,375.87万元。
公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、套期保值业务的风险分析
1.价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2.资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4.政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。
五、套期保值的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3.公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
1.公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-56南京公用发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙彬先生提交的书面辞职报告，孙彬先生因工作原因辞去公司董事会秘书的职务。辞去董事会秘书职务后，孙彬先生担任公司总会计师职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，孙彬先生辞去董事会秘书职务的报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对孙彬先生在担任董事会秘书期间的勤勉尽责及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
2017年12月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。（徐宁先生简历详见附件）
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：025-86383650
传真：025-86383600
通信地址：江苏省南京市建邺区应天大街927号
邮政编码： 210019
电子信箱：securities@nj-public.com
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一七年十二月二十九日
个人简历
徐宁，男，1983年7月生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。
徐宁先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-01-16-01
深圳新都酒店股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、修正前业绩预告
2014年10月22日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2014年度业绩预告公告（公告编号：2014-10-22-04），公告中对2014年度业绩进行预计如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损18,000万元—16,000万元|盈利：348万元|
|基本每股收益|亏损： 0.546元— 0.486元|盈利：0.011 元|

3、修正后业绩预告：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损45,000万元—40,000万元|盈利：348万元|
|基本每股收益|亏损：1.366元— 1.214元|盈利：0.011 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
酒店行业不景气，公司主营业务亏损加大；公司审慎估计违规担保及违规借款诉讼对公司的影响，按照谨慎性会计核算原则增加对公司所涉诉讼计提预计负债(未包含诉讼日至实际支付日利息)，明细如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|案件名称|诉讼请求|计提预计负债金额|计提依据|备注|
|1|伍泽松借款合同纠纷案|11,430.61|11,430.61|判决书|于2014年10月22日在《2014年度业绩预告公告中披露）|
|2|周勃借款合同纠纷案|8,354.80|4,177.40|判决书||
|3|张文勋借款合同纠纷案|19,426.16|9,713.08|判决书||
|4|叶国权借款合同纠纷案|2,023.97|1,011.99|判决书||
|5|周瑞坤借款合同纠纷案|3,000.00|1,500.00|参照已生效判决书||
|6|舒鹏程借款合同纠纷案|1,379.52|1,379.52|判决书|于2014年10月22日在《2014年度业绩预告公告中披露）|
|7|舒鹏程借款合同纠纷案|2,840.27|2,840.27|判决书|于2014年10月22日在《2014年度业绩预告公告中披露）|
|8|王沛雁借款合同纠纷案|2,390.69|1,195.34|参照已生效判决书||
|9|周镇彬借款合同纠纷案|363.70|181.85|参照已生效判决书||
|合计（万元）||51,209.72|33,430.06|||

因公司购置惠州高尔夫球场俱乐部物业的未按期支付租金，已启动回购程序。
回购方未按照协议约定按期支付回购款，本公司对该事项进行个别认定，对未收回款项按50%计提减值准备5,187万元。综上所述，本年度利润较上年同期出现大幅度下滑。
四、风险提示
1、因公司存在违反规定程序为本公司实际控制人提供担保的事项，会计师无法判断公司是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况而为公司 2013年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被实行“退市风险警示”。根据《股票上市规则》规定，如果 2014年度公司财务报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票暂停上市交易。
2、2014年年度业绩预告修正之后，公司2014年度预计亏损45,000万元
-40,000万元，则公司2014年12月31日净资产预计为-17,815万元至-12,815万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，最近一个会计年度经
审计的期末净资产为负值，公司股票将被实行“退市风险警示”。
五、其他相关说明
1、本次预测为公司财务部门的初步估计，公司2014年度具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。
2、董事会为2014年度业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2015年1月15日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-011
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]255号文核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股1,940万股，每股发行价格为人民币21.47元，募集资金总额为416,518,000.00元，扣除发行费用51,992,008.17元后，募集资金净额为人民币364,525,991.83元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 310119号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）与招商银行成都红牌楼支行、民生银行成都分行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司及四川新易盛在上述银行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）,主要内容约定如下：
一、募集资金专项账户情况
1.公司已在招商银行成都红牌楼支行开设募集资金专项账户，账户号128904816310809。截至 2016年 3月 21日，专户内余额为 173,213,706.29元。
该专户仅用于补充营运资金项目、分批增资或借款四川新易盛实施光模块生产线建设项目、支付发行费用，不得用作其他用途。
该专户仅用于光模块生产线建设项目和研发中心建设项目，不得用作其他用途。
3.四川新易盛已在民生银行成都分行开设募集资金专项账户，账户号649166666。截至2016年3月21日，专户内余额为100,000,000.00元。该专户仅用于光模块生产线建设项目和研发中心建设项目，不得用作其他用途。
4.公司及四川新易盛的专户余额合计为 373,213,706.29元，较募集资金净额364,525,991.83元增加8,687,714.46元的原因为：（1）公司尚未转出的上市前自有资金垫付的发行费用为 5,011,262.17元；（2）公司尚未支付的发行费用为3,610,600.00元；（3）利息及手续费影响为65,852.29元。
二、公司及四川新易盛与银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、东莞证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及四川新易盛募集资金使用情况进行监督。东莞证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及四川新易盛和银行应当配合东莞证券的调查与查询。东莞证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司及四川新易盛授权东莞证券指定的保荐代表人李捷、谢云山可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东莞证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、银行按月向公司及四川新易盛出具对账单，并抄送东莞证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司及四川新易盛一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，银行应当及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。
七、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东莞证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议的要求向公司及四川
新易盛、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向东莞证券出具对账单或未及时向东莞证券通知专户大额支取情况的，以及存在未配合东莞证券调查专户情形的，公司及四川新易盛有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司及四川新易盛、银行、东莞证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东莞证券督导期结束后失效。
备查文件:
1、募集资金三方监管协议
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310119号《成都新易盛通信技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）1,940万股后实收股本的验资报告》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
关于向控股子公司提供财务资助的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－052北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了布局光伏发电产业，解决控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）项目发展的资金需求，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于2015年7月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
（一）财务资助的主要内容：
1、财务资助对象：公司持股比例为60%的控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司。
2、财务资助的金额：4000万元。
3、资金来源：自有资金。
3、财务资助的期限：自协议签署之日起一年期限。
4、资金使用费：按贷款利率8%结算。
5、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
6、资金用途：用于补充公司运营资金、光伏发电项目建设需要。
（二）财务资助偿还方式
本金和利息在借款到期之日起10日内，滦平慧通将及时足额归还借款本金及
关于向控股子公司提供财务资助的公告相应利息。
（三）财务资助协议公司将在董事会审议通过后及时与滦平慧通签订借款协议。
（四）财务资助事项的审批程序
本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：滦平慧通光伏发电有限公司
注册地址：滦平县
企业类型：有限责任公司
法定代表人：龙腾云
注册资本：伍佰万元
经营范围：对本企业光伏发电项目的投资、开发；光伏发电技术咨询服务**。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、2015年1-6月财务数据：
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|-|-|-|-|
||财务数据||单位：元|
|营业收入||0||
|净利润||-188,621.59||
|总资产||9,085,016.27||
|负债||273,637.86||
|净资产||8,811,378.41||

滦平慧通光伏发电有限公司为2015年4月新设的公司，以上最近一期财务数据未经审计。
3、滦平慧通股权结构：
关于向控股子公司提供财务资助的公告
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|-|-|-|-|-|-|
||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||300||60%||
|龙腾云||200||40%||
|合计||500||100%||

三、本次财务资助风险防范措施
滦平慧通属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对滦平慧通的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告日，合康变频累计对外提供财务资助金额4,000万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
五、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议以 8票同意，0票反对、1票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第二届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事以2票同意，0票反对、1票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
六、备查文件
1、合康变频第二届第二十五次董事会会议决议。
关于向控股子公司提供财务资助的公告2、合康变频第二届第十八次监事会会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年7月9日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-009青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于实际控制人、董事长股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 14日收到公司实际控制人、董事长贾全臣先生的通知，贾全臣先生将于 2016年 1月14日开始，计划在未来12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持数量占公司总股本比例|增持前直接持有公司股份数量(股)|增持前持有公司股份比例|
|贾全臣|董事长|0.1%-2%|111,650,623|14.57%|

2、增持目的：贾全臣先生基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来12个月内，累计增持不低于公司总股本0.1%不超过公司总股本2%的股份(即不低于 76.6525万股，不超过 1533.05万股)。增持所需资金由贾全臣先生自筹取得。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持期间：自首次增持之日至 2017年 1月 14日期间（注：在增持人员的增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
二、其他说明
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、制定本次计划的董事承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份承诺的履行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月十四日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第六次临时会议于 2018年 4月 11日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就本议案涉及的召开股东大会审议继续停牌事项发表以下独立意见：
一、申请继续停牌事项已经公司董事会审议通过，本事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
二、本次重大资产重组停牌期间，公司以及有关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推动本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作。
三、鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚在进行中，工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，因此公司股票无法在预定时间复牌。根据深圳证券交易所有关规定，公司拟将本次继续停牌相关事项提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 5月 2日开市起继续停牌，并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。本次申请继续停牌旨在保障本次重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
综上，我们同意提交股东大会审议继续停牌相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
二〇一八年四月十一日