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证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-067
宁波中百股份有限公司
关于部分理财产品到期收回及后续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权，现就公司前期购买的部分理财产品到期资金收回情况，以及后续购买的理财产品情况公告如下：
一、到期收回理财产品资金情况
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
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|上海国泰君安证券资产管理有限公司|君享盈活2号集合资产管理计划（695227）|非保本固定收益型|1,000|5.50%|244天（自2018年4 月 4 日起至 2018年12月3日止）|1,000|36.77|
|兴业证券资产管理有限公司|兴证资管鑫利5号集合资产管理计划|非保本固定收益类|5,500|5.60%|182天（自2018年6 月 5 日起至 2018年12月3日止）|5,500|153.58|
|中国工商银行|工银理财共赢3号（定向）|非保本浮动收益型|60|5.20%|361天（自2017年12 月 22 日起至2018年12月18日止）|60|3.09|
|太平洋证券股份有限公司|太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享125号|本金保障型固定收益凭证|3,000|4.50%|35 天（2018 年 11月 13 日至 2018 年12月18日）|3,000|12.95|

二、后续购买理财产品的情况
公司于2018年12月18日，以电子合同的形式与中信证券股份有限公司签订了《中信证券股份有限公司质押式报价回购交易客户协议》，具体内容如下：
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|中信证券股份有限公司|天天利财-质押式报价回购产品|固定收益型|6,000|4.20%|56天（自2018年12月19日起至2019年2月12日止）|自有资金|无|

该产品的资金的流动性、到期回购日、清算和交收约定如下：
1、资金的流动性：本公司进行报价回购委托时应保证资金账户中有足够的资金，保证根据成交结果承担相应的清算交收责任。
2、到期回购日：到期回购日为非交易日的，到期购回后第一个交易日为到期回购日。
3、清算和交收：报价回购按照“一次成交、两次结算”的原则处理。报价回购成交日，乙方根据成交金额进行初次清算；报价回购到期日，乙方按照成交记录自动进行购回清算（提前购回的情形除外）。
三、风险控制措施
1、公司资产管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为20,400万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为61,360万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、深圳报价回购委托查询单。
3、中信证券股份有限公司质押式报价回购交易客户协议。
4、中信证券天天利财产品风险揭示书。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-017号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月5日收到监事郭文生女士的书面辞职报告，因工作变动原因，郭文生女士申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，郭文生女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，郭文生女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年2月7日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，现在就公司第三届董事会第三十五次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的 2017年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2017年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2017年度内部控制评价报告》。我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2017年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于 2018年回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销 53名激励对象限制性股票 167.4708万股，其中：首次授予部分涉及激励对象 47人，回购价格为 2017年首次回购价格7.04元/股，回购股数为154.4708万股；预留授予部分涉及激励对象6人，回购价格为 8.33元/股，回购股数为13万股。若公司 2017年度股东大会审议通过了《高能环境 2017年度利润分配预案》且在回购限制性股票完成之前分配方案已经实施，则根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，对此次回购限制性股票的价格进行调整。调整后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格将由 7.04元/股调整为 7.01元/股；预留授予的的限制性股票回购价格将由 8.33元/股调整为8.30元/股。
综上，我们同意公司关于2018回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格事项。
四、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《公司募集资金管理办法》的规定，规范使用募集资金。公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了2017年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
五、关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
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|天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司|
|2017 年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵|
|循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2017 年度审计工作；未发现|
|该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有|
|试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司股东大会审|
|议。|

六、关于日常关联交易预计的独立意见
我们认为,公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。基于此,我们同意2018年日常关联交易预计事项。
七、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见
公司综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制订了《公司未来三年股东分红回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定的未来三年股东回报规划符合有关法律、法规、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定及《公司章程》的要求，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意《公司未来三年股东分红回报规划》并提交公司股东大会审议。
八、关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的实施限制性股票激励计划的情况，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、本次解锁的 190名激励对象符合解锁的资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
像持有的428.4292万股限制性股票按照相关规定解锁。
九、关于对外担保额度预计的独立意见
公司为下属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2014-004
上海同达创业投资股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一四年二月二十七日在上海浦东商城路660号乐凯大厦 21楼会议室召开公司第七届监事会第八次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。
公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司 2013年度监事会工作报告；
二、公司 2013年年度报告全文及摘要；
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、监事会对公司 2013年年度报告的书面审核意见；
经审核公司 2013年年度报告，监事会认为：
1.公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2.公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2013年度的经营业绩和财务状况；
3.监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
四、公司 2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算报告；
五、公司 2013年度利润分配方案；
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，公司本部2013年度实现净利润为20,923,637.60元，加上年初未分配利润54,441,359.11元，减
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2014-004
提取法定盈余公积金2,092,363.76元，减2012年度利润分配39,067,227.52元，实际可供股东分配的利润为34,205,405.43元。
综合考虑公司目前的经营状况，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末股份总数139,143,550股为基数，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利10,157,479.15元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的67.13%；本年度现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.22%，符合《公司章程》及中国证监会和上海证劵交易所分红指引的有关规定。
监事会认为公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，符合《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所分红指引的有关规定。
上述一、二、四、五、等四项议案须提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一四年三月一日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于2017年新增日常关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第七届董事会独立董事现就第七届董事会第十五次临时会议审议的公司 2017年新增日常关联交易事项发表独立意见如下：
作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2017年新增日常关联交易的议案》提交董事会审议并同意该议案。
杨先明 郭咏 李小军
日期：2017年12月26日
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 7月 17日，该授予日符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格，各激励对象的主体资格合法、有效，公司《激励计划》规定的授予条件已成就。我们同意公司《激励计划》的首次授予日为 2017年7月 17日，并同意向21名激励对象授予160万股限制性股票。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事：陈星照、曹悦、姚春德二〇一七年七月十七日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-024云南景谷林业股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于股份转让事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对云南景谷林业股份有限公司股份转让事项的问询函》（上证公函[2018]0469号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
2018年 5月 2日，云南景谷林业股份有限公司提交发布公告，称可能发生涉及公司控制权变更的重大事项，公司股票自当日起停牌。根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请公司核实以下事项并作进一步补充披露：
一、公告称，公司第二大股东杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）拟向相关方协议转让所持公司全部股份；且上述相关方与公司控股股东小康控股进行了初步接触，可能发生涉及公司控制权变更的重大事项。监管关注到，小康控股自2016年2月4日受让公司前控股股东景谷森达持有的公司24.67%股份时，其在权益变动报告书中披露，小康控股与景谷森达签署《国有股份转让协议》，约定其承诺在受让ST景谷股份后36个月内不进行减持。目前，上述承诺期尚未届满。请公司核实或督促相关方核实：（1）小康控股与相关方进行初步接触可能涉及的公司控制权变更事项，是否违反了其前期作出的相关承诺；（2）本次公司控制权如发生变动，是否违反小康控股与景谷森达之间签署的《国有股份转让协议》的相关约定，以及相关影响。
二、2017年4月10日，小康控股及其一致行动人向公司股东发出部分要约，要约收购公司12%股份，并于当年 5月 16日完成要约和股份过户手续。小康控股及其一致行动人持有公司股份累计达到42%。请公司核实本次控制权变动事项
是否涉及前期要约收购的股份，相关事项是否符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。
三、目前，小康控股及其一致行动人持有公司42%的股份，第二大股东持有公司16.51%的股份，双方合计持股超过30%。请公司核实：（1）本次收购方拟收购公司控股股东及第二大股东的股份，是否可能触及要约收购义务；（2）本次收购目前进展情况。
四、你公司应当督促相关方加快筹划事项的进展，在规定期限内披露相关筹划结果，并及时安排公司股票复牌交易。
请公司在收函后立即披露本函件内容，在公司股票复牌前履行相关信息披露义务，并请相关独立财务顾问就上述事项出具专项核查意见。
公司将及时回复《问询函》中所涉及的相关问题并履行信息披露义务。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2019-003号百控股股份有限公司董事会九届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 3月 29日在上海通茂大酒店以现场会议结合通讯表决方式召开了董事会九届十次会议。会议通知及资料已于 2019年 3月 19日向全体董事发出。会议应到董事 11名，实际出席 8名，董事王国权因公请假委托董事李安民代为行使表决权,独立董事李易、马勇因公出差委托独立董事黄艳代为行使表决权。列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2018年度工作总结及 2019年度经营工作计划的报告
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
二、关于公司 2018年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
三、关于公司 2018年度利润分配的议案
经中审众环会计师事务所审计，2018年度公司合并归属于母公司的净利润为 26,229.08万元，截至 2018年 12月 31日母公司未分配利润为 8,138.12万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至
2018年 12月 31日总股本 795,695,940股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金 1.00元（含税），共计派发现金 79,569,594.00元，占合并归属于母公司净利润的30.34%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
四、关于收购资产 2018年业绩承诺完成情况专项说明
报告期内，涉及 2017年重大资产重组盈利承诺要求的公司下属子公司天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司 2018年度均完成了业绩承诺。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
五、关于公司 2019年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
六、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
2019年公司在稳步落实各项高质量发展举措的同时，也将继续寻找适合主营业务特点的产业链上下游优质的投资项目和资产资源。
在此过程中，为更好地盘活资金资源，提升资金收益，拟在 2019年 8月 1日至 2020年 7月 31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，同一时点投资余额控制在 10亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
七、关于公司 2019年度日常关联交易的议案
公司关联方董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。
具体内容详见当日公司公告：临2019-004。
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 6票，反对 0票,弃权 0票。
八、关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
九、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构的议案
具体内容详见当日公司公告：临2019-005。
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度内部控制审计机构的议案
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十一、关于公司 2018年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十二、关于公司 2018年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案
会议同意将《公司 2018年度董事长的薪酬和绩效考核情况的报告》提交 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十三、关于公司组织架构优化的议案
根据《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行优化，设立融合计费能力中心、内容版权能力中心和文化生态拓展中心。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
本议案将提交公司 2018年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十五、公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事 会
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2019-003中新科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 16日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）关于股票质押式回购交易展期的通知，现将相关情况说明如下：
一、控股股东股份质押展期的具体情况
2019年1月15日，中新产业集团与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）办理股票质押式回购交易延期购回手续，具体情况如下：
2018年1月16日，中新产业集团将其持有的公司股份 8,300,000股质押给浙商证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为 2018年 1月16日，购回交易日为2019年1月16日（详见2018年1月19日公告[临2018-003]），并分别于2018年6月26日补充质押1,530,000股、2018年8月23日补充质押 140,000股、2018年 9月 4日补充质押 500,000股、2018年 10月 10日补充质押 400,000股、2018年 10月 12日补充质押 500,000股（详见分别于 2018年 6月28日、8月25日、9月6日、10月12日和10月16日披露的公告）。
该笔股票质押式回购交易及其相关补充质押业务质押股份共计 11,370,000股，购回交易日延期至2019年3月29日。截至本公告日，上述股票质押式回购交易的延期购回业务相关手续已办理完毕。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，中新产业集团持有公司股份154,508,497股，占公司总股本的51.48%。中新产业集团累计质押股份数量为 147,830,000股，占其所持有公司股份的95.68%，占公司总股本的49.25%。
三、控股股东股份质押展期的情况说明
中新科技集团股份有限公司
1.股份质押目的：本次中新产业集团办理的是股票质押式回购交易的延期购回业务，不涉及新增融资安排。
2.资金偿还能力及相关安排：中新产业集团资信状况良好,具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
3.可能引发的风险及应对措施：本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，中新产业集团将采取提前还款、补充质押等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—049吉林森林工业股份有限公司关于
控股股东收到法院执行裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 7月 2日，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）发来的辽宁省抚顺市中级人民法院执行裁定书，现将有关情况公告如下：
一、本次裁定的基本情况
1、因欠款纠纷，中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司起诉控股股东森工集团，将森工集团持有的本公司 1,900万股无限售条件流通股（2017年度权益分派后增加为 2,470万股），于 2017年 9月 29日被辽宁省高级人民法院司法冻结（公司公告刊登于 2017年 10月 10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
2、公司于 2019年 5月 28日收到控股股东森工集团转来的辽宁省抚顺市中级人民法院拍卖通知书【（2019）辽04执24号】，于2019年6月27日10至2019年6月28日10时止（延时的除外）在京东网司法拍卖平台拍卖被执行人森工集团持有的吉林森林工业股份有限公司 24,700,000股无限售流通股（公司公告刊登于2019年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、2019年 6月 28日，公司接到森工集团通知，并查询了“京东拍卖”（http://sifa.jd.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍（公司公告刊登于2019年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。
二、法院执行裁定书的内容
1、申请执行人：中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司，住辽宁省大连市西岗区更新街51号。法定代表人：侯强，该公司总经理。
区自由大路6451号6楼601室。法定代表人：翟莹欣，该公司董事长。
3、被执行人：吉林森工开发建设集团有限公司，吉林省长春市二道区福安街2813号。法定代表人：王晓明，该公司执行董事。
4、被执行人：中国吉林森林工业集团有限责任公司，住吉林省长春市人民大街4036号。法定代表人：于海军，该公司董事长。
依据已经发生法律效力的辽宁省高级人民法院（2017）辽民初 93号民事判决书，于2019年3月12日向被执行人送达了执行通知书，并告知其在三日内履行上述法律文书确定义务，但被执行人仍未履行生效的法律文书确定的义务，本院于 5月 21日裁定拍卖执行人中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的吉林森林工业股份有限公司 24,700,000股无限售流通股股票，经拍卖，以 107,889,600元流拍，申请执行人于 2019年 6月 28日提交了以物抵债的申请，同意以流拍价接受上述流拍资产以抵偿其债权。
根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，将被执行人中国吉林森林工业集团有限责任公司 24,700,000股无限售流通股股票作价人民币 107,889,600元划拨给中国华融资产管理股份有限公司以抵偿所欠相应债务。
三、本次执行裁定书中所述股份情况
截止本公告披露日，森工集团共持有本公司股份280,854,080股，占本公司总股本的39.18%；其一致行动人吉林省泉阳林业局持有本公司股份 4,919,058股，占本公司总股本的0.69%股份；森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局合计持有本公司39.87%股份。
本次被执行的股份 24,700,000股，占本公司总股本的3.45%，占森工集团持有公司股份的8.79%，占森工集团及其一致行动人持有公司股份的8.64%。
四、上述事项对公司的影响
目前，公司生产经营正常，该裁定不会对公司控制权产生影响，也不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—034昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2017年4月18日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年 4月 28日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司2016年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《公司2016年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《公司2016年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《公司2016年度报告全文及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2016年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2016年度报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《公司 2016年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年实现归属于母公司所有者的净利润 627,944,084.89元，经提取10%法定盈余公积金，加上年度结转的未分配利润 461,568,402.93元，减去 2016年已实施的 2015年度分配利润108,385,200元，2016年度可供全体股东分配的利润为 978,594,847.26元。
2016年度分配预案：公司拟以2016年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.35元（含税），共计派发现金红利 188,590,248.00元，占当年实现归属于母公司股东的净利润的30.03%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。
公司独立董事发表意见如下：
公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。
我们同意该事项并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（六）《公司 2016年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《公司 2016年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2016年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司2017年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事发表意见如下：
经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（九）《公司 2017年第一季度报告全文及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（十）《关于召开2016年年度股东大会的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述第一、三、四、五、八议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。
三、备查文件
1、七届十四次董事会会议决议；
2、独立董事的相关独立意见。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号： 2016-016宁夏建材集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.02元（含税），每10股派发现金红利0.2元（含税）
●扣税前每股现金红利0.02元。自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者税率为10%，税后每股现金红利0.018元；其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.02元。
●股权登记日：2016年5月26日
●除息日：2016年5月27日
●现金红利发放日：2016年5月27日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配方案已经公司2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议通过，决议公告刊登于2016年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn)。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：截止2016年5月26日下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的全体股东。
(三)本次分配方案为以总股本478,181,042股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
(四)扣税情况说明
1.个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.02元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.02元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2.对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.018元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.018元。
红利为税前每股 0.02元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2016年5月26日
(二)除息日：2016年5月27日
(三)现金红利发放日：2016年5月27日
四、分派对象
截止2016年5月26日（A股股权登记日）下午15：00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1．股东中国中材股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2．除上述股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易
的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待投资者办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：宁夏建材集团股份有限公司证券部
联系电话：0951-2085256 传真：0951-2085256
七、备查文件
宁夏建材集团股份有限公司2015年度股东大会决议
宁夏建材集团股份有限公司董事会
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-007
浙江诚邦园林股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标项目概况
2017年7月4日中国赤峰公共资源交易网站（http://www.cfggzy.cn）发布了《赤峰市油松、樟子松园景观绿化提升工程PPP项目中标公告（以下简称“中标公告”），赤峰宇恒房地产开发有限公司/浙江诚邦园林股份有限公司（联合体）（以下简称“联合体”）成为该项目的中标社会资本方。
该项目位于赤峰市红山区桥北组团，项目包含油松园和樟子松园两个部
分，中间有绿地相连，规划总面积201.4公顷，其中油松园62.3公顷，樟子松园139.1公顷。主要建设内容包括景区广场、营树造林、基础设施建设等。
项目初步设计概算投资约为5.28亿元，包括工程费用、工程建设其他费
用、预备费和建设期利息。项目合作期限为17年，其中工程建设期2年，运营期15年。
二、合作范围和方式
项目采用建设—运营—移交（BOT）的方式运作。合作期限内，政府出资方代表赤峰市住房和城乡建设委员会和中标社会资本方按照0.1%和99.9%的股权比例共同组建项目公司，由项目公司负责该项目的投融资、建设、景区绿化养护
及管理维护工作；合作期满，项目公司将相关设施完好、无偿移交政府方或其
指定机构。
项目具有公益属性，景区建成后将免费向游人开放。为提高项目的整体营
利能力，拟为该项目配置项目周边经营性较强的土地，与该项目进行捆绑开
发。建设用地竞标地价为147万元/亩。
三、联合体成员基本情况及职责分工
法定代表人：袁永跃
注册资本：10500万元
注册地：内蒙古自治区赤峰市红山区钢铁街中段路南（原质监局办公楼）
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
2、公司名称：浙江诚邦园林股份有限公司（联合体成员）
法定代表人：方利强
注册资本：20328万元
经营范围：园林绿化工程、市政工程施工及养护，花木的种植，苗木、花
卉、园林机械的销售，园林项目设计，园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工
程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施
工，装饰装潢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
3、职责分工
项目公司各方职责分工及出资比例如下：赤峰宇恒房地产开发有限公司负
责项目投融资，出资比例94.905%，并响应招标文件要求参与该项目配置地块的地价竞标；浙江诚邦园林股份有限公司负责项目建设施工和运营，出资比例
4.995%；政府方出资代表赤峰市住房和城乡建设委员会不干涉项目公司具体经
营工作，出资比例0.1%。
四、风险提示
项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。招标人将中标结果
在中国赤峰公共资源交易网站进行公告，同时发布中标、成交通知书，在中标
通知书发出后30天内，由中标人与政府方签署《PPP项目合同》。本公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2017年7月5日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—009湖北兴发化工集团股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP462号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2015年1月15日，公司正式发行2015年度第一期短期融资券，此次融资券发行额为3亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为5.20%，起息日期为2015年1月16日，兑付日期2016年1月16日。此次融资券募集资金主要用于偿还银行借款，改善融资结构，并补充流动资金。
本期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019-053
福建东方银星投资股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月20日 14点00分
召开地点：上海市闵行区闵虹路 166号中庚环球创意中心 1号楼 30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》|√|
|2|《关联交易管理制度》|√|
|3|《对外担保管理制度》|√|
|4|《独立董事制度》|√|
|5|《对外投资管理制度》|√|
|累积投票议案|||
|6.00|关于补选部分董事会非独立董事的议案|应选董事（2）人|
|6.01|《补选邢宝华先生为公司第七届董事会董事》|√|
|6.02|《补选周敏先生为公司第七届董事会董事》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过2019年10月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年10月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中庚地产实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600753|东方银星|2019/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信
函方式进行登记（以2019年11月19日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2019年11月19日（星期二）9:00-12:00、14:00-16:30
4、登记地点：上海市闵行区闵虹路 166号城开中心1号楼31层
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼31层
邮编：201102电话：021-33887070传真：021-33887073
联系人：夏建丰王南
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会 2019年10月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》||||
|2|《关联交易管理制度》||||
|3|《对外担保管理制度》||||
|4|《独立董事制度》||||
|5|《对外投资管理制度》||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|6.00|关于补选部分董事会非独立董事的议案||
|6.01|《补选邢宝华先生为公司第七||

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||届董事会董事》|
|6.02|《补选周敏先生为公司第七届董事会董事》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
基蛋生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人李翔，已充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司董事会第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司董事会独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括基蛋生物科技股份有限公司董事会在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在基蛋生物科技股份有限公司董事会连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授和会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任基蛋生物科技股份有限公司董事会独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2017年10月25日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事
关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第五次会议审议的关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司以现金支付方式收购平湖德力晟环保科技有限公司（以下简称“德力晟”）的100%股权的相关事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2、本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、鉴于德力晟的核心资产是浙江平湖农村商业银行股份有限公司的长期股权投资，收购德力晟有利于公司通过德力晟搭建金融投资平台，实现外延式增长，有利于增加公司未来的利润来源，拓宽公司业务成长，达到提升公司盈利水平的目的。
为8033万元。本次交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
5.公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排，并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
郑梦樵 阮永平 郭志仁