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关于杭州天目山药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
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Floor 14 Building 2 Qianjiang International Times Plaza, No.111 Chengxing Road, Hangzhou
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关于杭州天目山药业股份有限公司
、
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
致：杭州天目山药业股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所(下称“本所”)接受杭州天目山药业股份有限公司(下称“公司”)委托对公司2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会予以见证。本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《杭州天目山药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见:
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年9月4日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《杭州天目山药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年9月19日下午两点在公司会议室召开，同时，公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内（2014年9月19日9:30-11:30；13:00-15:00）通过上述系统行使表决权。
本次会议召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席会议的人员
本次股东大会采取现场加网络投票方式召开，出席本次现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份42,988,347股，占公司股份总数的35.30%；参与网络投票的股东2名，代表股份7,516,388股，占公司股份总数的6.17%。
出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，还有部分公司董事、监事和高级管理人员，此外，公司聘请的律师亦列席了本次现场会议。
经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果
根据2014年6月6日中国证监会发布实施的《上市公司股东大会规则》第20
条规定，本次股东大会采取现场加网络投票方式召开。出席现场会议的股东以及参与网络投票的股东对公告中列明的下列议案进行表决：
议案：审议《关于选举公司董事的议案》。
现场表决情况：
同意42,988,347股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：
同意44,400股；反对7,471,988股；弃权0股。
经统计，上述议案总计同意43,032,747股，占参与投票有表决权的股份总数的85.21％，反对7,471,988股，占参与投票有表决权的股份总数的14.79％；弃权0股，占参与投票有表决权的股份总数的0％。
表决结果：通过。
本次股东大会对上述议案予以投票表决，没有对公告未列明的事项进行表
决；本次股东大会的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计
票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2014年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-062江苏振江新能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日收到控股股东、实际控制人之一胡震先生的通知，胡震先生将所持有的公司部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一胡震先生于 2017年11月14日、2017年12月21日和2018年1月30日将其持有的 240万股、444.5万股和 742万股有限售条件股份（分别占公司总股本的1.91%、3.54%和5.91%）质押给广发证券股份有限公司，相关质押手续已办理完毕。（详见公司公告2017-010，2017-027，2018-013）
因近期公司股票价格波动较大，胡震先生分别将其持有的公司 50万股、80万股和131万股有限售条件股份质押给广发证券股份有限公司，该质押系对上述 2017年11月14日、2017年12月21日和2018年1月30日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量分别占本公司总股本的0.40%、0.64%和1.04%，本次补充质押登记日均为2018年7月11日。
截至本公告日，胡震先生直接持有公司3,728.9642万股有限售条件股份，占公司总股本的29.68%。本次质押后，累计质押股份为 2,679.07万股，占其直接持股总数的71.84%，占公司总股本的21.32%。
二、控股股东、实际控制人质押情况
胡震先生本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。胡震先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形而导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险，胡
震先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-038
永艺家具股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月27日 14点30分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月27日
至2017年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|发行数量|√|
|2.02|发行价格及定价原则|√|
|3|《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》|√|
|5|《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司 2017年 6月 9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，相关决议及公告详见2017年6月10日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603600|永艺股份|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为单位的，还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明。
2、参会登记时间：2017年6月23日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2017年6月27日14:30前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：陈熙、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年6月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》||||
|2.00|《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行数量||||
|2.02|发行价格及定价原则||||
|3|《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》||||
|4|《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016027
健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016年 9月 6日发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于 2016年 9月 9日在湖北省武汉市鹦鹉大道 484号健民集团总部 1号会议室召开本次会议，会议采用现场与视频会议相结合的方式召开。会议应到监事 5人,现场出席 3人，视频会议出席 2人（姚卫平监事、赵刚业监事以视频会议方式出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事共同推举，会议由杜明德监事主持，会议审议通过如下议案：
1、关于选举公司监事会主席的议案；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
选举杜明德监事为公司第八届监事会主席。
杜明德先生简历：
杜明德，男，1962年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书，第七届监事会主席；2014年 9月至今任健民药业集团股份有限公司党委书记，监事。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司监事会
二○一六年九月九日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-142商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 31次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 31次临时会议于2018年12月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年12月16日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于 2018年 12月 18日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临-2018-143）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2018年 12月 18日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临-2018-144）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年12月18日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-091中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《并购重组委2018年第27次会议审核结果公告》以及最新法律法规及规范性文件的要求，公司会同独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就并购重组委员会审核意见进行了认真调查、核查及讨论，并予以回复。现将重组报告书补充披露、修订和完善的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
一、补充披露：上市公司发展战略，以及本次并购后进一步加强业务整合能力和完善内控管理的具体措施。
详见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”。
具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—042大连橡胶塑料机械股份有限公司
2014年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2014年1-6月份经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7,800万元左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：9,564,820.24元
2、每股收益：0.04元
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2014年上半年公司主营产品面临激烈的市场竞争，可实现销售收入的合同额同比大幅减少；
2、公司处于产业转型期，产业布局和产品结构需要进一步调整，盈利能力未有明显改善。
四、其它说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-037宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：
（1）公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2019年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》
监事会认为：
公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。
公司此次计提其他应收款坏账准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提其他应收款坏账准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—006天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]401号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过17亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大
会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-077
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
“13苏新城”公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年7月22日
债券付息日：2015年7月23日
江苏新城地产股份有限公司于 2014年 7月 23日发行的“13苏新城”公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2015年 7月 23日开始支付自 2014年 7月 23日至2015年7月22日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江苏新城地产股份有限公司2013年公司债券。
2、债券简称：13苏新城。
3、债券代码：122310。
4、发行总额：本期债券发行规模为人民币20亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为8.90%。
8、起息日：本期债券的起息日为2014年7月23日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 7月 23日；若发行人行使赎回权，则本期债券前 2年的付息日为 2015至 2016年每年的 7月 23日，第 3年的利息连同所赎回债券的本金在 2017年 7月 23日一起支付；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的 7月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 7月 23日；若发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为 2017年7月23日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年 7月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点：：本期债券于 2014年 8月 8日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
本期债券的票面利率为8.90%，每手“13苏新城”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 89.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 71.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为80.10元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2015年 7月22日
2、债券付息日：2015年 7月23日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2015年7月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13苏新城”公司债券的持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前 2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“13苏新城”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币71.20元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“13苏新城”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 89.00元（含税）
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的
企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的 QFII在债券付息日后10个工作日内，将本公告所附表格《“13苏新城”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴 QFII所得税。如 QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：江苏新城地产股份有限公司
住所：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号高新技术开发区经创中心
联系地址：上海市中山北路3000号长城大厦22楼
法定代表人：王振华
联系人：唐云龙、杭磊
联系电话：86-21-32522907
传真：86-21-32522909
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：王东明
联系人：徐晨涵、张玺
联系电话：86-10-60833607、6979
传真：86-10-60833504
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
附表：“13苏新城”付息事宜之 QFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-048平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会今日收到公司监事于泽阳先生提交的书面辞职申请，于泽阳先生因工作变动原因辞去公司监事职务，该辞职申请自送达监事会之日起生效。
于泽阳先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，于泽阳先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。
公司监事会对于泽阳先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2019年 6月 6日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019－029
河北金牛化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年10月28日在石家庄正定国际机场河北航空大楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事2名，董事郑温雅女士、武晨曦先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于向全资子公司提供委托贷款的议案
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-013安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过 6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：临2015-007）。
一、购买银行结构性存款概况
公司于2015年4月29日与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号为5510000238，主要内容如下：
（一）产品名称：招商银行结构性存款 H0000119
（二）币种：人民币
（三）金额：4500万元
（四）起息日：2015年4月29日
（五）到期日：2015年 10月 26日（存款存续期内，公司与招商银行均无权提前终止本存款）
（六）期限：180天
（七）利率：保底利率2.55%（年化）；浮动利率范围0%-1.05%（年化）
（八）关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
（一）公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能
发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、银行结构性存款购买情况
截至本公告披露日前，公司在过去十二个月内未使用暂时闲置资金购买理财产品。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-056香飘飘食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2018年 10月 30日以通讯方式发出，会议于 2018年 11月 9日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》；
监事会认为：本次激励对象名单及限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单、权益授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的公告》。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
监事会认为：董事会确定的限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象授予限制性股票的条件。
截至本次限制性股票授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2018年 11月 9日为授予日，向 67名激励对象授予 1,935万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会2018年11月10日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－040优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于公司及发行的 17豫高速、18豫高 01
与 18豫高 02跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次评级结果：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。“17豫高速”、“18豫高01”、“18豫高02”债项评级均为AA+。
跟踪评级结果：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。“17豫高速”、“18豫高01”、“18豫高02”债项评级均为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司及发行的公司债券“17豫高速”、“18豫高01”与“18豫高02”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+，评级展望为稳定；“17豫高速”债项前次信用等级为AA+，评级时间为2017年7月17日；“18豫高01”债项前次评级结果为AA+，评级时间为 2018年 3月 2日；“18豫高02”债项前次评级结果为AA+，评级时间为2018年3月22日。评级机构为上海新世纪。
2018年6月22日，上海新世纪出具《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的17豫高速、18豫高01与18豫高02跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2018）100293】，维持公司AA+主体信用等级，评级展望为稳定；认为上述公司债还本
付息安全性很强，并维持上述公司债AA+信用等级。
《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17豫高速、18豫高 01与 18豫高02跟踪评级报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2018—054
宏发科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第一次会议的通
知，会议于2018年12月21日下午五点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》的议案。
选举郭晔监事担任第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会 2018年 12月22日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2016-45
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日 14点00分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年半年度利润分配方案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年8月22日召开的公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2016年8月23日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600543|莫高股份|2016/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年9月11日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司证券部联系人：朱晓宇
联系电话：0931-8776219 传真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 2016年8月23日附件1：授权委托书
 报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年半年度利润分配方案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-037南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会二〇一八年第四次临时会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2018年 10月 29日上午 9:30以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司<2018年第三季度报告>（稿）的议案》（全文、正文）。
《南宁百货 2018年第三季度报告》（全文、正文）详见同日上海证券交易所网站，摘要刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向南宁医药有限责任公司申请续借款项的议案》：同意公司以同期银行贷款基准利率下浮百分之五十的条件向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790万元，期限壹年。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临 2017-106五矿资本股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月17日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金1.58亿元（其中：公司7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目1.30亿元，金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目0.28亿元）分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详细内容见公司于2017年7月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-081）。
截至2017年9月25日，公司已提前归还暂时补充流动资金的募集资金4,000万元。近日，公司和金驰材料已分别将上述剩余暂时用于补充流动资金的募集资金9,000万元和2,800万元（合计11,800万元）归还至募集资金专户中。
截至本公告日，前述暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，公司及时将上述资金归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-025
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2019年4月22日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2019年4月26日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事宜的独立意见
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2016—015号浙江富润股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016年 2月 29日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过 2015年度监事会工作报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
二、审议通过公司 2015年年度报告及摘要。监事会认为：公司 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
三、审议通过公司 2015年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的 2015年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、
报告期内，公司收购资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
四、审议通过公司 2015年度内部控制评价报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
五、审议通过《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告。
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一六年三月一日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-84
常林股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第八届董事会第三次会议通知及相关资料于2016年12月9日分别以书面、传真、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 12月 14日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于增加公司注册资本的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见增加注册资本公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于修订公司章程的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见修改章程公告，最终内容以有权机关核准为准。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于公司对全资子公司进行增资的议案
本次公司募集资金人民币 15.00亿元，发行费用为人民币 3,409.60万元，募集资金净额为人民币 146,590.40万元。根据此次募集资金计划，拟将募集资金净额全部用于对全资子公司江苏苏美达集团有限公司进行增资。增资完成后，江苏苏美达集团有限公司注册资本增至8亿元，实缴8亿元，其余计入资本公积。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于制定《常林股份有限公司投资管理实施细则》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、 关于制定《常林股份有限公司全面风险管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、 关于制定《常林股份有限公司董事会议案收集管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、 关于控股子公司江苏苏美达机电有限公司设立俄罗斯分公司的议案
具体内容见专项公告。董事会授权经营层办理相关设立事宜。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
九、 关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向 ISQ转让电站项目的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十、 关于公司部分募集资金投资项目替换的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十一、关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案
公司将于2016年12月30日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
具体内容见临时股东大会通知公告。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年12月15日