Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—078莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于公司控股股东股份解除质押的公告
公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●截至 2019年 12月10日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）持有公司无限售流通股 125,122,472股，占公司总股本的11.78%。本次解除质押后,睿康投资剩余质押股份数量为0。
●合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）作出（2019）皖01执 1321号之一《执行裁定书》，裁定拍卖睿康投资持有的公司 125,122,472股股票。股票拍卖具体进展详见《管理人关于公司控股股东股份被司法拍卖的进展暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2019—077）。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）于 2019年 12月 10日从公司处获悉，公司于 2019年 12月 9日收到合肥中院送达的 2019质解1209-1号《股权质押登记及质押登记解除通知》，睿康投资持有公司的股份被解除质押。具体情况如下：
一、股份解除质押的情况
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|股东名称|睿康投资|
|本次解质股份|125,122,472股|
|占其所持股份比例|100%|
|占公司总股本比例|11.78%|

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|解质时间|2019年12月9 日|
|持股数量|125,122,472股|
|持股比例|11.78%|
|剩余被质押股份数量|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0|
|剩余被冻结股份数量占公司总股本比例|0|

二、股份解除质押的具体原因
因国厚资产管理股份有限公司与睿康投资等借款合同纠纷一案，合肥中院作出（2019）皖01执1321号之二《执行裁定书》，裁定公司 125,122,472股股票的所有权及相应的其他权利归买受人枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业（有限合伙）所有。具体内容详见管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于公司控股股东股份被司法拍卖的进展暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2019—077）。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定及合肥中院（2019）皖 01执1321号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对睿康投资持有的公司125,122,472股股份解除质押。
管理人将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、合肥中院出具的（2019）皖01执1321号《协助执行通知书》；
2、2019质解1209-1号《股权质押登记及质押登记解除通知》。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019—003
浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2018年度业绩预计为-3,500万元到-4,500万元。
2、公司2018年度预计非经常性损益事项影响金额为2,000万元左右，其中流动资产处置损益1,050万元左右，计入当期损益的政府补助1,037万元左右。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司 2018年度业绩预计为-5,500万元到-6,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-4,500万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,500万元到
-6,500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,101.11万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,521.81万元。
（二）每股收益：0.14元(以总股本301,402,144股为基数计算)。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、长期股权投资收益-2,930万元，其中联营公司浙江钱江明士达光电科技有限公司-2,390万元，平湖市诚泰房地产有限公司-540万元；
2、计提固定资产减值准备1,120.87万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-013亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2019年度向金融机构申请授信额度计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月18日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计 2019年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币200,000万元，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。
本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年4月20日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-024柳州化工股份有限公司
关于公司控股子公司诉讼进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司（以下简称“东莞振华”）、公司原控股股东(现控股股东的一致行动人)柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）为被执行人
涉案的金额：本金29,176,527.02元及相应逾期利息
诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响：本次诉讼因被执行人没有其他可供执行的财产，法院已裁定终结本次执行程序，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、诉讼的基本情况
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”或“申请人”）因与柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞振华、公司原控股股东柳化集团金融借款合同纠纷一案向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）申请强制执行且福田法院已受理。（相关涉诉内容详见公司于2017年4月12日、2017年8月8日、2018年5月12日、2018年7月5日在上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-029）、《公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2017-076）、《公司管理人关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-068））
后公司接到该案主办法官电话通知及登录相关网站查询得知，福田法院将东莞振华名下位于东莞市麻涌镇麻一村的厂房（粤房地权证莞字第0900619957号）、厂房A（粤房地权证莞字第0900619956号）、综合楼（粤房地权证莞字第0900619958号）以及东莞市麻涌镇麻一村土地使用权在淘宝司法拍卖网公开拍卖，成交价格为人民币34,016,704元（叁仟肆佰零壹万陆仟柒佰零肆元整）（相关内容详见公司分别于2018年9月21日、2018年10月25日、2018年11月21日在上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《公司管理人关于公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司土地使用权等财产将被法院拍卖的公告》（公告编号：2018-081）、《公司管理人关于公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司土地使用权等财产拍卖流拍的提示性公告》（公告编号：2018-084）、《公司
管理人关于公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司土地使用权等财产二次拍卖结果的提示性
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-024公告》（公告编号：2018-090））。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到福田法院于2019年6月11日做出的（2017）粤0304执30150号之二执行裁定书（下简称“裁定书”），裁定书的主要内容如下：
在执行过程中，福田法院依法在淘宝网拍卖了被执行人东莞振华名下的位于麻涌镇麻村的厂房、综合楼及东莞市麻涌镇麻一村土地使用权，成交价格为人民币34,016,704元（扣除执行费和评估费，已向申请人支付33,851,651元）；轮候冻结了被执行人柳化集团持有*ST柳化（证券代码600423）22,826,167股。同时，福田法院已将被执行人纳入失信被执行人名单，并发布了限制消费令。
经福田法院通过相关部门查询，被执行人没有其他可供执行的财产，并将上述情况告知了申请执行人，申请执行人对此无异议，并亦未在法院指定的期限内提交可供执行的线索，裁定如下：
“终结本次执行程序。
申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。
本裁定书送达后立即生效。”
三、柳化集团股票冻结情况
截至本公告日，柳化集团作为公司控股股东的一致行动人，持有公司股份22,826,167股，占公司总股本的2.86%，已被司法冻结的股份数量为22,826,167股，占公司总股本的2.86%；累计被轮候冻结的股份数量为169,310,715股，超过其实际直接持有的公司股份数量。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
东莞振华因产能设计规模小，产品成本高，销售受阻，2018年已基本处于停产状态，2018年度，实现营业收入88.09万元，净利润亏损1,446.99万元（数据经审计）。目前，东莞振华已将前述拍卖资产移交买受人，其业务已完全停顿，部分银行账户也已被查封。本案涉及本金29,176,527.02元及相应逾期利息，福田法院已用前述资产司法拍卖所得价款向申请人支付了33,851,651元，但未能全额覆盖申请执行人的债权本息。因此在终结本次执行程序期间，申请执行人享有继续要求被执行人清偿债务的权利，若东莞振华后续有被可供执行的财产，存在被再次申请强制执行的可能，故目前公司暂无法准确判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响，公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有的信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2019年6月26日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-023号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届五次监事会议于2016年4月28日在公司召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长伍爱群先生主持。会议审议通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度监事会工作报告；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度财务决算报告；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度利润分配预案；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度报告及摘要；
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形；
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举赵爱霞女士为第八届监事会监事候选人的议案；
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文。
上述一、二、三、四、五项议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2016年4月30日
附
赵爱霞女士简历：
1979年出生，本科，中级会计师。曾任本公司财务副经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务经理。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-039
江苏综艺股份有限公司
关于子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
北京掌上明珠科技股份有限公司（简称“掌上明珠”）为本公司全资子公司综艺科技有限公司（简称“综艺科技”）的控股子公司，综艺科技持有其68.24%的股份。掌上明珠为满足业务发展，以及在全国中小企业股转系统挂牌后向做市商提供库存股票的需要，拟以引入新投资者的方式进行增资扩股。本次增资以掌上明珠2014年年度经审计净利润为依据，协议作价10元/股。本次增资完成后，掌上明珠的注册资本将由8,000万元增加至8,620万元。
上述事项已经本公司第八届董事会第二十五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
二、掌上明珠基本情况
公司名称：北京掌上明珠科技股份有限公司
注册资本：8,000万元
法定代表人：王玮
经营范围：技术开发；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；
利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。
本次增资前掌上明珠的股权结构如下：
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|投资者名称/姓名|占股比例|
|综艺科技有限公司|68.24%|
|武春雷|29.26%|

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|李卫民|2.5%|

最近一期经审计的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2015 年 4月 30 日|
|资产总额|10,380.83|
|资产净额|8,998.18|
|项目|2015 年 1-4 月|
|营业收入|1,780.09|
|净利润|-61.24|

三、本次增资扩股的主要内容
拟参与本次增资的投资者为：招商证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、川财证券股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、北京北清瑞创投资合伙企业（有限合伙），拟认购股份情况如下：
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|投资者名称/姓名|拟认购股份数量（万股）|认购方式|
|招商证券股份有限公司|50|货币|
|联讯证券股份有限公司|40|货币|
|浙商证券股份有限公司|40|货币|
|天风证券股份有限公司|10|货币|
|恒泰证券股份有限公司|30|货币|
|川财证券股份有限公司|30|货币|
|江苏省高科技产业投资股份有限公司|200|货币|
|北京北清瑞创投资合伙企业（有限合伙）|220|货币|
|合计|620|--|

注:上述投资者中，江苏省高科技产业投资股份有限公司为本公司控股子公司。
四、本次增资扩股的目的及影响
掌上明珠本次增资扩股后，资金实力的增强，将为该公司进一步拓展业务范围，占据产业优势地位，实施发展战略奠定基础。掌上明珠还将通过加大前瞻性研发力度，保持自主引擎和技术产品的先进性；通过加大市场宣传力度和渠道费用，拓宽市场占有率；同时，吸纳更多优秀人才，提升公司综合竞争实力。
本次增资完成后，本公司全资子公司综艺科技持有掌上明珠的股份比例为63.33%，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有掌上明珠的股份比例为2.32%，本公司的控股地位保持不变。
特此公告！
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|江苏综艺股份有限公司|
|二零一五年十月二十七日|
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-062北京海量数据技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年12月8日、12月11日、12月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 12月 8日、12月 11日、12月 12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份
发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2017年12月13日
江苏通用科技股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2017年半年度报告全文及其摘要的书面确认意见
根据《证券法》的规定和《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事和高级管理人员，认真审核了公司 2017年半年度报告，发表以下意见：
公司 2017年半年度报告公允地反映了本季度的财务状况和经营情况。
我们保证 2017年半年度报告全文及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载，误导性陈述意见或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司独立董事
关于拟签订技术开发合同暨关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟签订技术合作开发合同暨关联交易发表独立意见如下：
公司本次拟签订的《鸡传染性法氏囊病灭活疫苗（rVP2）技术开发（合作）合同》和《猪细小病毒病基因工程亚单位疫苗（杆状病毒源）技术开发（合作）合同》构成关联交易，本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交董事会审议，关联董事秦德超先生回避表决。
独立董事：金宁一、邹欣、魏刚 2018年6月4日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－073债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月11日收到公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）的书面通知（以下简称“通知”），永泰集团拟以所持有的本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
永泰集团目前持有本公司股份4,027,292,382股，占公司总股本的32.41%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。在满足换股条件下，本次可交换公司债券持有人有权在本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换公司债券到期日期间，将所持有的公司债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换公司债券的发行尚须获得监管部门的无异议函，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年五月十二日
国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对奥康国际使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了信息披露文件、董事会和监事会关于本次资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]415号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2012年 4月 23日出具的天健正信验（2012）综字第 150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉
支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储监管协议》。
根据 2012年 6月 28日公司 2011年年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行募集资金投资项目的预计募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资额|项目备案情况|
|1|营销网络建设项目|87,625|00001012224080274266|
|2|信息化系统建设项目|9,610|03241002024030695819|
|3|研发中心技改项目|5,001|330000110128010368A|
|合计||102,236||

三、募集资金使用情况（截止2014年12月31日）
单位：万元
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|募集年份|募集方式|募集资金净额|募投项目已使用募集资金金额|超募资金已使用金额|尚未使用募集资金金额(含利息)|
|2012年|首次发行|200,669.95|68,169.79|122,613.67|17,699.32|

其中超募资金已使用金额包括：永久补充流动资金 55,000万元、偿还银行贷款 19,500万元、投入电子商务运营项目 9,013.67万元、购买银行理财产品 39,100万元。
四、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财的基本情况
为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响
募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有
资金购买银行理财产品。
1、投资额度：总额不超过 13亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过 5亿元、自有资金不超过 8亿元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。
2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）。
投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。
4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
五、投资风险及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务管理中心会同证券事务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计
与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；
3、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保
荐意见。
保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
钮蓟京 董加武
国信证券股份有限公司2015年4月25日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-030上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司与上海浦发御湾房地产开发有限公司签订工程合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同金额：人民币2,763.3376万元。
●此项关联交易有利于本公司的日常经营。
●至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海浦发御湾房地产开发有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币2,763.3376万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币64,653.7714万元。
一、关联交易概述
2018年2月23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。
2018年3月6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。
关联委员张延红女士对该议案回避表决。
2018年 3月 6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自
愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。预计自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
经参与公开招标，浦建集团中标北蔡镇老集镇“城中村”改造项目旧房拆除工程，该工程发包人为上海浦发御湾房地产开发有限公司（简称“浦发御湾”），中标价为人民币2,763.3376万元。
近日，浦建集团与浦发御湾就上述工程项目签署了合同协议书，合同金额为人民币2,763.3376万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人浦发御湾发生关联交易累计合同金额为人民币2,763.3376万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币64,653.7714万元；合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦发御湾为
浦发集团控股子公司，浦建集团为本公司控股子公司，浦发御湾与浦建集团构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海浦发御湾房地产开发有限公司
成立时间：二〇一六年八月十二日
注册资本：人民币80,000万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：上海市浦东新区绿科路90号
法定代表人：张毅
经营范围：房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|294,992|95,000|0|0|

三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
工程名称为北蔡镇老集镇“城中村”改造项目旧房拆除工程，工程地点为上海市浦东新区北蔡镇老集镇。
（二）定价原则
通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
施工合同主要条款：
（一）合同主体：
发包人:上海浦发御湾房地产开发有限公司
承包人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
（二）工程名称：北蔡镇老集镇“城中村”改造项目旧房拆除工程
（三）工程内容：列入该拆除工程范围内各种建筑物拆除，依照总平面图及建设单位所表明的建（构）筑物拆除至地坪标高；建筑垃圾外运及处置；场地平整；拆迁过程场地管理；
门窗封堵等。
（四）合同价款：合同总价款为人民币2,763.3376万元，其中包含拆除费用2,408.7376万元，门窗封堵费354.6万元。
（五）付款方式：（1）拆除费用：项目进场经甲方书面确认后的15个工作日内按合同金额支付10%预付款；拆除工程量完成50%后，乙方上报已完成实物量预算报表，经现场工程监理确认报送甲方书面审核确认完成后，支付工程款直至合同金额的40%；乙方完成全部拆除清运工作并经甲方组织验收合格后，付至合同额的80%；工程竣工验收且跟踪审计完成后，付至审计金额的95%；政府审计结束后一次性支付工程尾款。（2）门窗封堵费：按年付款，付至全年门窗封堵费的95%；所有拆除工程竣工验收，且政府审计结束后一次性支付工程尾款。
（六）合同生效：合同双方签字盖章后生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为，采用公开招标方式确定交易对象，遵循了市场公允原则，有利于本公司的日常经营，未损害本公司全体股东利益，未损害本公司的整体利益和长远利益。
六、备查文件
（一）中标通知书；
（二）合同协议书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-012天津七一二通信广播股份有限公司
关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》。根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的运营维护；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测；环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；通信系统的技术开发，转让、咨询、技术服务及销售；数据采集、存储、开发、处理、服务”。同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。
公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测。通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
本次增加后的公司经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生
产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司增加经营范围的实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第 14条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信系统设计、集成及施工；电源设备及系统制造、集成、施工；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备检测；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系|第 14条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、|

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|统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|处理、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第 45条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的地点。股东大会原则上以现场会议形式召开。公司还将按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第 45条 股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。本公司召开股东大会现场会议的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。|
|第 113条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行其职权。|第 113条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行其职权。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年4月12日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2014-019上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月27日以通讯方式召开。会
议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过以下议案：
一、关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、
《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41
号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
执行新会计准则对本公司的具体影响如下：
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的其他权益投资，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司将原在“长期股权投资——国泰君安证券股份有限公司等”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算，具体调整如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|国泰君安证券股份有限公司|||-62,912,955.76|62,912,955.76||
|国泰君安投资管理股份有限公司|||-29,474,279.24|29,474,279.24||
|上海长途客运南站有限公司|||-7,500,000.00|7,500,000.00||
|上海新世纪运输有限公司|||-2,240,000.00|2,240,000.00||
|合计|-||-102,127,235.00|102,127,235.00||

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、总负债、净资产及净利润不产生影
响。
二、公司《2014年第三季度报告》
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2014年10月29日
雅戈尔集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一五年三月二十三日
2015年第一次临时股东大会会议文件·会议目录雅戈尔集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议文件目录
文件一、会议议程………………………………………………………………..1文件二、关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产情况进行确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案……………………………………... 2
2015年第一次临时股东大会会议文件·会议议程雅戈尔集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案
审议《关于提请股东大会对公司 2014年度出售金融资产情况进行确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案》
三、议案的表决
四、股东代表发言
五、宣布表决结果及宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
2015年第一次临时股东大会会议文件·关于提请确认并授权的议案雅戈尔集团股份有限公司
关于提请股东大会对公司 2014年度出售金融资产情况进行确认并对 2015年度金融资产结构调整进行授权的议案
各位股东：
公司投资业务和房地产开发业务，作为公司核心主业品牌服装之外的两大业务板块，虽然受行业和市场影响存在一定波动，但是近年来还是对公司业绩增长、现金流平衡以及股东权益的增加，带来积极影响。
公司拟继续根据资本市场情况，在有效控制风险的前提下，不断调整完善金融资产结构，使投资业务逐步形成稳定的盈利模式。
一、2014年度公司出售金融资产情况
2014年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首创、新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发展、云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计356,859.42万元，产生投资收益146,287.76万元。
上述交易完成后，截至2014年12月31日，公司持有金融资产市值557,054.01万元，结构调整出售金融资产剩余资金173,734.36万元，总运营规模 730,788.37万元。
单位：万股、万元
||||||
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|股票代码|股份名称|持有股数|持有成本|市值|
|002103|广博股份|2,269|683.35|25,866.60|
|600000|浦发银行|16,200|153,709.87|254,178.00|
|002470|金 正 大|4,271|47,237.26|114,889.90|
|601318|中国平安|1,277|64,481.50|95,404.67|
|HK02318|中国平安|1,069|63,020.63|66,707.73|
|002736|国信证券|0.70|4.08|7.11|
|合计|||329,136.69|557,054.01|

2015年第一次临时股东大会会议文件·关于提请确认并授权的议案注：中国平安（HK02318）持有成本按2014年12月31日汇率中间价折算
二、对 2015年度公司金融资产结构调整的授权
为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2015年度，公司将继续秉持谨慎稳健的原则，对公司持有的金融资产进行结构调整。但是因为资本市场波动较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额730,788.37万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下，累计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。
该授权期限为股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开日止。
以上议案，请公司股东大会审议！
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2016－018
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016年 7月 1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年 6月 28日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际收到 9名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会于近日收到公司副总经理荀逸中先生提交的书面辞职申请，荀逸中先生因到龄退休，申请辞去公司副总经理职务。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马振刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，马振刚先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
附件：简历
马振刚，男，1973年 7月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理（主持工作）、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-137H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 66次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 66次会议（“本次会议”）于 2017年 12月 29日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23号广汽中心 3106会议室召开。本次会议应参加会议董事10人，其中，现场出席董事9人，蓝海林董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《广汽集团 2017年经营计划预计完成情况》的报告，2017年公司汽车产销创历史新高，全年汽车产销量预计均达 200万辆，产销同比增幅均超20%，其中自主品牌产销量预计超 50万辆，产销同比增幅超30%。各项经营计划全面完成，董事会充分肯定取得的可喜成绩并感谢全体员工和各界人士的大力支持。
本次会议以书面投票方式，审议并通过了《关于广汽集团 2018年经营计划的议案》，2018年公司将坚持稳中求进工作总基调，以发展质量和效益为中心，坚持合资合作和自主创新不动摇，推动制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变，进一步提升综合实力竞争能力，提升发展动力创新活力，提升战略引领发展格局，提升品牌效应企业形象，提升党建工作核心作用。
实现“共创、共建、共享”，努力实现2018年汽车产销同比增长10%以上。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2017-040
浙江正泰电器股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）通知，正泰集团拟非公开发行可交换公司债券，并以其持有的本公司 A股股票作为换股标的。
截至2017年3月31日，正泰集团直接持有本公司股票1,002,223,564股，占本公司股本总额46.95%；通过控股子公司浙江正泰新能源投资有限公司持有本公司股票180,311,496股，占本公司股本总额8.45%。正泰集团本次拟非公开发行可交换公司债券期限为不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币15亿元。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换公司债券的持有人有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-011
云南云维股份有限公司
关于高管辞职及变更公司财务负责人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月13日收到公司副总经理徐乔德先生和公司副总经理、财务负责人缪和星先生的辞职报告。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于 2017年 2月 14日召开第七届董事会第十五次会议，鉴于徐乔德先生和缪和星先生工作变动，本人提出申请辞去职务，公司董事会同意徐乔德先生辞去副总经理职务，同意缪和星先生辞去公司副总经理、财务负责人职务。
为保证公司的日常运作，经公司董事长凡剑先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任蒋观华女士担任财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋观华女士简历附后。
公司董事会对徐乔德先生、缪和星先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
附：蒋观华女士简历。
云南云维股份有限公司董事会 2017年2月15日附：蒋观华女士简历
蒋观华：女，汉族，中共党员，1978年7月出生，本科学历，会计师。1997年