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证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-019重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2014年 3月 14日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2014年3月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事董志先生、吕先锫先生、刁孝华先生向董事会递交了《2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。独立董事 2013年述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。
《2013年度董事会工作报告》内容详情请见公司《2013年年度报告》。本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》
《公司2013年年度报告全文》和《公司2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定网站，《2013年年度报告提示性公告》同时刊登于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》。
公司2013年度报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年度公司实现营业总收入为 75,911.80万元，同比增加20.22%；营业利润 4,983.00万元，同比下降6.79%；净利润 6,080.86万元，同比增加13.21%；
资产总计为 218,213.51万元，其中流动资产 91,464.75万元，非流动资产126,748.76万元；负债合计为105,642.68万元；所有者权益为 112,570.83万元，其中归属于母公司的所有者权益 109,816.53万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的川华信审（2014）013号审计报告，母公司 2013年度实现净利润 37,754,986.86元，在提取法定盈余公积金3,775,498.69元后，加上年初未分配利润 160,364,970.59元，减去已分配 2012年利润 18,300,000.00元，可供股东分配的利润 176,044,458.76元。
董事会根据公司实际发展需要，拟以现有股本 201,793,757股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计派发现金20,179,375.70元，其余未分配利润结转下年。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。年度报酬为：人民币45万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2014）088号《关于重庆莱美药业股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
详情请见中国证监会指定的网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2014）089号《内部控制鉴证报告》。
详情请见中国证监会指定的网站。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于重庆莱美药业股份有限公司及重大资产重组之标的资产2013年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》
详情请见中国证监会指定网站披露的《关于重庆莱美药业股份有限公司及重大资产重组之标的资产 2013年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的鉴证报告》
董事邱宇先生、邱炜先生属于关联董事，回避了表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过
十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，对《公司章程》中利润分配条款进行了修订。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过
十一、审议通过了《关于2013年度股东大会另行通知的议案》
根据公司生产经营工作情况安排，公司2013年度股东大会通知另行发出。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于公司向2014年限制性股票计划激励对象
授予限制性股票相关事项的独立意见
作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司向 2014年限制性股票计划激励对象授予限制性股票相关事项发表意见如下：
1、董事会确定公司本次限制性股票的授予日为2014年10月24日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》，亦符合公司《2014年限制性股票计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
同时本次授予也符合《2014年限制性股票计划（草案修订稿）》中关于向激励对象授予限制性股票的相关规定。
2、鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司2014年限制性股票计划的授予条件，公司董事会对激励对象名单进行了调整，并相应调整限制性股票的授予数量，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、公司 2014年限制性股票计划授予的 1134名激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关的规定，不存在《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，均为公司2014年第一次临时股东大会批准的《2014年限制性股票计划（草案修订稿）》确定的激励对象中的人员。
综上所述，我们同意公司 2014年限制性股票计划的授予日为 2014年 10月
24日，并同意向1134名激励对象授予限制性股票。
公司独立董事：徐文财、程惠芳、江华2014年10月24日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-024沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知
识产权局的八项商标注册证，现将有关情况公告如下：
一、公司取得八项商标证书情况
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|序号|商标图形或字样|注册号|注册类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||第27781351号|国际分类：8|磨具（手工具）；手工操作的手工具；园艺工具（手动的）；剃须刀；切比萨饼用刀（非电）；剑；餐具（刀、叉或匙）；刀叉餐具；长柄勺（手工具）；银餐具（刀、叉、匙）（截止）|自2018年11月14日至2028年11月13日|
|2||第27777390号|国际分类：40|定做材料装配（替他人）；材料处理信息；金属处理；精炼；金属铸造；木器制作；吹制玻璃器皿；烧制陶器；雕刻；艺术品装框（截止）|自2018年11月14日至2028年11月13日|
|3||第27772606号|国际分类：6|普通金属合金；金属管道；金属耐火建筑材料；五金器具；家具用金属附件；金属钥匙链；金属包装容器；金属标志牌；普通金属塑像；普通金属艺术品（截止）|自2018年11月14日至2028年11月13日|
|4||第25587534号|国际分类：28|游戏机；电动游艺车；玩具；木偶；智能玩具；棋；运动用球；锻炼身体器械；体育活动器械；圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外）（截止）|自2018年11月14日至2028年11月13日|
|5||第27771209号|国际分类：8|磨具（手工具）；手工操作的手工具；园艺工具（手动的）；剃须刀；切比萨饼用刀（非电）；剑；餐具（刀、叉或匙）；刀叉餐具；长柄勺（手工具）；银餐具（刀、叉、匙）（截止）|自2018年11月21日至2028年11月20日|
|6||第27785157号|国际分类：16|纸；纸巾；雷达纸板；连环漫画书；图画；文具盒（全套）；印章（印）；教学材料（仪器除外）；建筑模型；宣纸（用于中国绘画和书法）（截止）|自2018年11月21日至2028年11月20日|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
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|7|第25573706号|国际分类：14|贵重金属锭；贵重金属盒；手镯（首饰）；首饰用小饰物；硬币；未加工或半加工墨玉；珠宝首饰；贵重金属艺术品；景泰蓝首饰；表（截止）|自2018年11月07日至2028年11月06日|
|8|第27785849号|国际分类：35|广告；商业管理顾问；为建筑项目进行商业项目管理服务；组织技术展览；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；为推销优化搜索引擎；寻找赞助；药用；兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）|自2018年11月14日至2028年11月13日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强
对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件的发生，从而进一步
提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、商标注册证
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年三月二十一日
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
由于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）此次以现金购买 Multi-Fineline Electronix,Inc.（以下简称“MFLX”、“MFLX公司”）100%股权达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的要求，公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划本次交易及非公开发行A股股票事宜，公司股票于2015年7月3日上午开市起停牌，并于2015年7月4日发布《重大事项停牌公告》。
2、2015年7月10日、2015年7月17日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》，就公司继续停牌做出公告。
3、2015年7月24日至2015年12月29日，公司每五个交易日定期发布关于筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告，就公司继续停牌、收购 MFLX及非公开发行A股股票进展情况做出披露。
4、2015年12月31日公司发布了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨股票复牌公告》，公司股票于2015年12月31日上午开市起复牌，并就本次交易及非公开发行A股股票事项进展情况进行公告。
5、2016年2月4日，公司因筹划本次交易及非公开发行A股股票事宜，发布《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》，公司股票于 2016年 2月 4日上午开市起停牌。同日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等与本次交易有关的议案；
6、2016年2月18日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》，
就公司继续停牌做出公告。
7、2016年 2月 22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次交易有关的议案。
8、美国当地时间 2016年 2月 4日，MFLX公司董事会已审议通过本次交易事项。
9、美国当地时间2016年3月7日，美国联邦贸易委员会正式通知有关本次合并的反垄断审查等待期（即美国审查机构决定是否进行反垄断调查的期间）提前终止。
10、2016年4月19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次交易的重大资产购买报告书（草案）、准则差异鉴证报告、评估报告等。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
1、东山精密股东大会依法定程序审议通过；
2、国家发改委对重大资产购买交易涉及的境外投资备案；
3、国家商务部关于本次重大资产购买交易涉及的经营者集中事项审查无异议；
4、江苏省商务厅对重大资产购买交易涉及的境外投资备案；
5、办理境外直接投资外汇登记手续；
6、美国外国投资委员会对本次交易事项的国家安全审查；
7、美国证监会审查MFLX私有化交易的相关披露文件；
8、MFLX公司股东大会审议通过本次交易事项。
二、关于提交法律文件的有效性说明
由于公司此次以现金收购 MFLX达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关要求，就本次公司收购MFLX事项提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及相关申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供或披露信息的真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年4月 19日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第十次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》等有关规定，我们对公司 2019年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行核查后认为：
1.公司能够遵守相关法律、法规的规定，截至报告期末，没有发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
2.报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同的事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2019年 8月 26日
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
关于公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的对象人员名单的核查意见
为核实公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象是否符合第一期解锁条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
公司《限制性股票激励计划》第一个解锁期解锁条件已经成就，可按股票激励计划的规定和公司 2015年第二次临时股东大会的授权，为符合解锁条件的激励对象办理第一期限制性股票解锁手续。
其中 152名激励对象第一个解锁期可全部解锁,1名员工因为考核不合格不予解锁。
附：限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁名单
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
深圳市海王生物工程股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期
可解锁名单
一、总体情况
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|姓名|授予时的职务|获授的限制性股票数量（万股）|实施2015年度资金公积金转增股本后持有限制性股票数量（万股）|本次可解锁限制性股票数量（万股）|剩余未解锁股数（万股）|
|刘占军|董事、总裁|318.00|795.00|318.00|477.00|
|沈大凯|财务总监兼董事局秘书|110.00|275.00|110.00|165.00|
|张翼飞|董事、副总裁|105.00|262.50|105.00|157.50|
|于 琳|董事、副总裁|100.00|250.00|100.00|150.00|
|张全礼|董事、副总裁、董事局秘书|100.00|250.00|100.00|150.00|
|宋廷久|副总裁|100.00|250.00|100.00|150.00|
|公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员（146人）||1,247.00|3,117.50|1,245.00|1,872.50|
|合计||2,080.00|5,200.00|2,078.00|3,122.00|

二、第一个解锁期可解锁激励对象名单（不含授予时为公司高管的人员，授予时为公司高管的激励对象解锁情况见上表）
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|-|-|-|-|
||序号||姓名|
|1||王志红||
|2||陆勇||
|3||张立军||
|4||陈平原||
|5||慕凌霞||
|6||任以俊||
|7||戴慧慧||
|8||李爽||
|9||王春兰||
|10||王培富||
|11||罗庆||

12 刘霄
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|-|-|
|13|金辉|
|14|沈铮|
|15|丁冠华|
|16|梁修平|
|17|杜华|
|18|陈红|
|19|万斌|
|20|朱丹|
|21|王韶红|
|22|黄传贵|
|23|匡立平|
|24|马建成|
|25|周庆祝|
|26|李储森|
|27|乔社元|
|28|杨燕|
|29|胡凯辉|
|30|王兵|
|31|叶勤|
|32|唐田|
|33|王志国|
|34|李晓明|
|35|蔡郁青|
|36|杨亚观|
|37|王学梅|
|38|李振杰|
|39|严华利|
|40|张世雄|
|41|姜志忠|
|42|李元锋|
|43|唐钦强|
|44|王凡|
|45|梁方红|
|46|杨海洋|
|47|谭道鹏|
|48|王静|
|49|卢畅|
|50|王颖|
|51|张海霞|
|52|卢志强|

53 陈远梅
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|-|-|
|54|潘棠樾|
|55|王旭东|
|56|杨小兵|
|57|温品|
|58|李波|
|59|王忠华|
|60|崔旭先|
|61|王晓美|
|62|刘叔兵|
|63|闫东剑|
|64|李军军|
|65|崔艳红|
|66|程永峰|
|67|张险峰|
|68|李亚丽|
|69|钱小东|
|70|彭媛媛|
|71|吴晓丽|
|72|张永平|
|73|高娟|
|74|李敏|
|75|陈强炬|
|76|金振武|
|77|潘懋堂|
|78|左中海|
|79|陈德城|
|80|李峥|
|81|曾旭霞|
|82|马贵春|
|83|梁秀民|
|84|刘碧秀|
|85|吴筱昆|
|86|高媛|
|87|王彦青|
|88|崔婧|
|89|王丽丽|
|90|张晨文|
|91|刘小柔|
|92|彭江华|
|93|胥娜|

94 金锋
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|-|-|
|95|钟震威|
|96|刘春艳|
|97|乔以实|
|98|庞志强|
|99|王政|
|100|和菊珍|
|101|石涛|
|102|冯贻东|
|103|肖琰|
|104|张佳旭|
|105|黄偲|
|106|王春宴|
|107|李晓彤|
|108|王菲|
|109|肖增丽|
|110|吴婧|
|111|黎万|
|112|杨经安|
|113|王云雷|
|114|朱虹|
|115|肖标|
|116|朱守城|
|117|刘建宏|
|118|沈燕红|
|119|张如萍|
|120|张忠平|
|121|谢木枝|
|122|钟可欣|
|123|王源|
|124|王佳卉|
|125|隗义群|
|126|刘国棣|
|127|谢雄|
|128|王秀芳|
|129|柳丽|
|130|代波|
|131|杨瑞娜|
|132|侯志俊|
|133|朱金红|
|134|李夏丽|

135 秦振龙
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|-|-|
|136|陈关玲|
|137|王海燕|
|138|高丹|
|139|刘晓媚|
|140|何卫东|
|141|龙安馨|
|142|李增强|
|143|张丽|
|144|钟春艳|
|145|丘紫嘉|
|146|曾伟珍|
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-009金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。中国证监会于2017年12月22日上午 9:30在北京召开听证，听取了公司及相关责任人的陈述和申辩。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的行政处罚决定书。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-071
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年10月29日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事8名，实到8名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2018年第三季度报告全文》；
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
董事会同意对募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。对本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——073
报喜鸟控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2019年 10月30日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年 1-9月计提资产减值准备和核销资产的议案》；
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2019年 9月 30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019年10月 31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司 2019年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年10月 31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会独立董事肖伟）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2018年1月1日至2018年5月9日任职期间能够严格依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。
现将本人2018年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席会议情况
1、2018年任职期间（2018年1月1日至2018年5月9日），公司共召开 2次董事会会议，本人按时出席了2次董事会会议、并对董事会会议审议的相关议案进行认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
2、2018年任职期间（2018年1月1日至2018年5月9日），公司共召开1次股东大会，本人按时列席了此次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
2018年任职期间，本人对需要发表独立意见的议案进行了审慎核查，基于本人
的独立、客观判断，先后就下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称、届次|事项内容|发表意见|
|2018年4月13日|第二届董事会第十六次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意提交董事会审议|
|||关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的独立意见|同意|
|||关于《2018年度董事薪酬方案》的独立意见|同意|
|||关于《2018年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、对公司现场调查和日常沟通情况
2018年任职期间，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他适当时间，对公司进行了现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到
及时了解和掌握，从而利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展
战略、业务决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、保护社会公众股东权益方面所做的工作
1、审议董事会会议议案。严格按照有关规定履行职责，对于需要董事会审议的各个议案，在对议案文件进行认真审阅的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通，并在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自身的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2018年任职期间，本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人在2018年1月1日至5月9日任职期间履行职责的汇报。2018年5月9日后，本人不再担任公司的任何职务。在此非常感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持，祝愿公司在第三届董事会的领导下继续稳健发展。
独立董事（签字）：________________肖伟
2019年4月22日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2016-L041凯瑞德控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2016年4月26日、2016年5月7日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年5月18日（星期三）上午10：00。
2、网络投票时间为：2016年5月17日—2016年5月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份26,319,698股，占公司有表决权总股份的14.9544%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东（代理人）3人，代表股份5,892,698股，占公司有表决权总股份的3.3481%。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3名，代表公司有效表决权的股份数5,892,698股，占公司有效表决权总股份的3.3481％。
（九）公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第八次会议、第九次会议，第六届监事会第五次会议审议通过，提交本次股东大会审议。详情见2016年4月26日、2016年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（以下第四、六、七项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票，第七项议案关联股东浙江第五季实业有限公司回避表决）。经与会股东表决：
（一）审议通过了《2015年董事会工作报告》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2015年监事会工作报告》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 5,892,698股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《续聘2016年审计机构的议案》
表决结果：同意26,319,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意 5,892,698股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》表决结果：同意5,892,698股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意5,892,698股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各
项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-073苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月 12日披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-069）。该公告中未披露公司审查相关人员是否属于人民法院认定的“失信被执行人”的结果，现补充披露如下：
公司第四届董事会第一次会议审议通过的第四届董事会董事长高玉根先生，公司高级管理人员总经理高玉根先生、副总经理乔奕先生、副总经理吴加富先生、副总经理吴娴女士、副总经理殷勤女士、财务负责人王成先生，公司证券事务代表程晔先生，公司审计部经理刘龙宇先生，经公司审查均不属于人民法院认定的“失信被执行人”。
除上述补充外，原《第四届董事会第一次会议决议公告》中其他内容不变。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对变更会计师事务所事项发表事前认可意见：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将本议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
石永奎 陈玉辉 冯文英
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-117恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购的通知，现将具体内容公告如下：一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|1,880,000|2018年11月13日|2019年1月23日|华泰证券股份有限公司|1.29%|个人资金需求|
|2|孟宪民|是|2,510,000|2018年11月13日|2019年1月11日|华泰证券股份有限公司|1.73%|个人资金需求|
|合计|-|-|4,390,000|-|-|-|3.02%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股，占公司总股本的27.43%。本次质押4,390,000股后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份100,430,000股，占公司总股本的18.96%，占其持有公司股份总数的69.13%。
三、备案文件
1、股权质押式回购证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年十一月十四日
证券代码：000662证券简称：索芙特公告编号：2016-008
索芙特股份有限公司关于完成
杭州天夏科技集团有限公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟用非公开发行股票募集资金收购杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）100%股权。经中国证券监督管理委员会《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]225号）核准，公司于2016年3月开始实施非公开发行股票相关事宜。
天夏科技100%股权的过户及相关工商变更登记手续已于 2016年 3月 22日办理完毕，取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：913301087360154676，法定代表人：夏建统。公司已支付了上述购买天夏科技100%股权的款项。目前，天夏科技已成为公司的全资子公司。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-021
中国宝安集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第四十一次会议审议通过了以下担保事项：
本公司控股子公司海南荣域投资有限公司（以下简称“海南荣域公司”）向海南银行股份有限公司申请金额不超过人民币1.7亿元的贷款，贷款期限为3年。本公司同意为海南荣域投资有限公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。本集团董事局授权营运总裁钟征宇先生在上述期限内签署与以上业务相关的法律合同及法律文件。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决 7人。上述议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
海南荣域公司基本情况
1、单位名称：海南荣域投资有限公司
2、成立日期：2009年10月19日
3、注册地址：定安县定城镇塔岭新区兴安大道东侧
4、法定代表人：张文星
5、注册资本：人民币14,500万元
6、经营范围：房地产项目、旅游项目、教育产业项目投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、海南荣域公司主要财务指标：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年2月29日||2015年 12月31日|
|资产总额|30,420.04||30,786.00||
|负债总额|21,032.63||21,174.08||
|净资产|9,387.41||9,611.93||
|||2016年1－2月||2015年度|
|营业收入|1,200.56||4,781.62||
|利润总额|-224.51||-3,689.43||
|净利润|-224.51||-3,689.43||

本公司持有海南荣域公司96.552%的股权，海南昌茂企业（集团）有限公司持有海南荣域公司3.448％的股权，该股东与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
为确保海南荣域公司向海南银行股份有限公司申请的不超过人民币 1.7亿元的贷款业务相关合同的履行，本公司愿意为其提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。本公司董事局授权营运总裁钟征宇先生在上述期限内签署与以上业务相关的法律合同及法律文件。
四、董事局意见
本公司董事局认为：
海南荣域公司本次申请的贷款是用于归还项目开发贷款，属于正常经营的资金需求。海南荣域公司的其他股东海南昌茂企业（集团）有限公司因其所持3.448%股权不具有表决权，不分享收益，不参与经营管理，故未对本次担保提供反担保。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意本公司为海南荣域公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 3月 31日，本公司对外担保总额为 56,700.30万元，占 2014年末经审计净资产的17.30%，其中对控股子公司担保总额为56,700.30万元，逾期担保余
额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第四十一次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年四月一日
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-101武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币 28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。
公司分别于2019年4月12日、2019年4月 24日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及 2018年度股东大会，审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》，根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为进一步提高资金使用效率，公司决定调整使用自有资金开展委托理财的额度，即：在原董事会批准的额度基础上，增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融机构理财产品。具体情况请查阅公司于2019年 4月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》（公告编号：2019-045）。
近日，公司购买的部分理财产品已到期，具体情况如下：
一、利用自有资金购买理财产品本次到期赎回情况
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 2019年 6月 17日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。具体情况请查阅公司于2019年 6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告》（公告编号：2019-074）。
2019年 8月 30日，公司已赎回该理财产品，赎回本金 100,000,000元，取得理财收益882,083.33元，本金及收益均全部到账。
二、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况
1、2018年 9月 12日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益 152,041.67元，本金及收益于 2018年 12月12日均全部到账。
2、2019年 3月 8日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,423,333.33元，本金及收益于2019年7月11日均全部到账。
3、2019年3月 13日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益988,888.89元，本金及收益于 2019年6月 12日均全部到账。
4、2019年5月 17日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,364,666.67元，本金及收益于2019年8月20日均全部到账。
5、2019年 5月 21日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币 14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，取得理财收益136,713.89元，本金及收益于2019年8月 20日均全部到账。
6、2019年6月4日，公司使用自有资金人民币15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期。截止目前，该理财产品尚未到期。
7、2019年6月 17日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 882,083.33元，本金及收益于 2019
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告年8月30日均全部到账。
8、2019年7月 24日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。
9、2019年 8月 22日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）。截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币129,000,000元，没有超过股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、中国民生银行业务凭证。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－064北京合康新能科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司5%以上股东林芝市明珠星科技有限公司(以下简称“林芝明珠星”）通知,获悉股东林芝明珠星所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易并完成质押
登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质||用途|
||名称||为第||||日期||日期||||押占其|||
||||一大||||||||||所持股|||
||||股东||||||||||份比例|||
||||及一|||||||||||||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|林芝市明珠星科技有限公司||否||14,000,000||2017年 8月14日||2019年 2月14日||中信证券股份有限公司||17.25%||生产经营||

关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告截止本公告披露日，林芝市明珠星科技有限公司合计持有本公司股份
81,144,000股，占公司总股本的7.36%。本次进行股票质押式回购交易及质押登记后，林芝市明珠星科技有限公司累计质押其持有公司股份80,542,000股，占公司总股本的7.31%，占其持有本公司股份总数的99.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 8月15日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-012深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会|
|议于2016年1月27下午15:30以现场表决的方式在深圳市南山区桃园路田厦国|
|际中心A栋1606会议室召开。会议通知于 2016年1月21日以邮件方式送达全|
|体监事。本次监事会应到监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开|
|等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。|
|本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：|

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举唐艳女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满（简历详见附件）。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2016年1月27日
附件：简历
唐艳：女，1973年生，深圳大学工商管理硕士。曾任深圳市瑞凌电源技术有限公司销售会计、深圳市瑞凌电器有限公司财务主管、公司财务部经理、审计部经理；现任公司销售部经理、监事。
唐艳女士未直接持有公司股份，通过深圳市宇业投资有限公司间接持有公司股份36,270股。除此之外，唐艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。