海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-042
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知，于 2017年 7月 25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事候选人、监事候选人和拟聘任的高级管理人员发出。
2、本次会议于 2017年 8月 4日上午在福州市仓山区建新北路 150号公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。
4、会议由公司董事滕用雄先生召集和主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会选举滕用雄先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于2017年8月5日的巨潮资讯网上的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（董事长滕用雄先生简历附后）
海欣食品（002702）董事会选举公司董事长滕用雄先生、非独立董事滕用庄先生、独立董事肖阳先生为公司第五届董事会战略委员会成员，并任命公司董事长滕用雄先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会成员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会选举独立董事刘微芳女士（会计专业人士）、独立董事吴丹先生、非独立董事滕用雄先生三人为公司第五届董事会审计委员会成员。本届董事会审计委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会选举独立董事肖阳先生、独立董事吴丹先生、非独立董事滕用雄先生三人为公司第五届董事会提名委员会成员。本届董事会提名委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会选举独立董吴丹先生、独立董事肖阳先生、非独立董事滕用雄先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。本届董事会薪酬与考核委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
6、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司第五届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事（会计专业人士）刘微芳女士担任本届董事会审计委员会主任委员，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
7、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任委员的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司第五届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事肖阳先生担任本届董事会提名委员会主任委员。其任期为自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
海欣食品（002702）决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事吴丹先生担任本届董事会薪酬与考核委员会主任委员，其任期为自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
9、审议通过《关于聘任滕用严为公司总经理的议案》，表决结果为：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长滕用雄先生提名，董事会同意聘任滕用严先生担任公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见于2017年8月5日的巨潮资讯网上的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（滕用严先生简历附后）
10、审议通过《关于聘任林天山为公司副总经理董事会秘书的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长滕用雄先生提名，董事会同意聘任林天山先生担任公司董事会秘书。同时，经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理滕用严先生提名，董事会同意聘任林天山先生担任公司副总经理。林天山先生担任公司副总经理兼董事会秘书的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见于2017年8月5日的巨潮资讯网上的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书林天山先生通讯方式如下：
办公电话：0591-88202235 传真：0591-88202231
电子邮箱：lintianshan@tengxinfoods.com.cn
通讯地址：福建省福州市仓山区建新北路 150号海欣食品股份有限公司董事会办公室（邮政编码：350008）。
（林天山先生简历附后）
海欣食品（002702）赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理滕用严先生提名，董事会同意聘任郑顺辉先生担任公司财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，，具体内容详见于 2017年 8月 5日的巨潮资讯网上的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（郑顺辉先生简历附后）
12、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈朝晖先生担任公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
（陈朝晖先生简历附后）
13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
经公司董事长滕用雄先生提名，董事会同意聘任张颖娟女士担任公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
证券事务代表张颖娟女士通讯方式如下：
办公电话：0591-88202231 传真：0591-88202231
电子邮箱：zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn
通讯地址：福建省福州市仓山区建新北路 150号海欣食品股份有限公司董事会办公室（邮政编码：350008）。
（张颖娟女士简历附后）
14、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2017年半年度报告全文》将于 2017年 8月 5日刊登于巨潮资讯网上。
《海欣食品股份有限公司 2017年半年度报告摘要》将于 2017年 8月 5日刊
海欣食品（002702）登于巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。
15、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》将刊登在2017年8月5日的巨潮资讯网。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》将于2017年8月5日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附：公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历
海欣食品股份有限公司董事会
海欣食品（002702）附：公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历
1、滕用雄先生简历
滕用雄，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，现任公司董事长，兼任东山腾新食品有限公司、腾新投资有限公司董事、大业创智互动传媒股份有限公司董事，武汉海欣食品有限公司、广州腾新食品有限公司、南京腾新食品有限公司等公司执行董事，福建省政协委员、中国渔业协会理事会副会长、福建省工商联（总商会）副会长、福州市工商联（总商会）副主席。
滕用雄先生现持有公司股份9265万股，占公司股本总额的18.28%，是本公司的实际控制人之一。滕用雄先生与董事滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生系兄弟关系。滕用雄先生与公司其他董事、监事无关联关系。滕用雄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，滕用雄先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、滕用严先生简历
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|滕用严，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任|
|公司董事、总经理，兼任全国营销总监，沈阳腾新食品有限公司、北京鼓山食品|
|有限公司、上海闽芝食品有限公司、成都腾新食品有限公司执行董事，腾新投资|
|有限公司董事。曾任上海闽芝食品有限公司执行董事兼总经理、南京腾新食品有|
|限公司总经理、公司营销副总监及全国KA总监。|

滕用严先生现持有公司股份4539万股，占公司股本总额的8.96%，是本公司的实际控制人之一。滕用严先生与董事滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生系兄弟关系。滕用严先生与公司其他董事、监事无关联关系。滕用严先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，滕用严先生不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
海欣食品（002702）3、林天山先生简历
林天山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。林天山先生历任福建冠福现代家用股份有限公司法务专员、厦门东纶集团总经办职员；2007年12月起在公司工作，曾任公司证券法务经理、职工代表监事、证券事务代表；2013年5月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。
林天山先生持有公司股份 68万股，占公司总股本的0.13%。林天山先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。林天山先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林天山先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、郑顺辉先生简历
郑顺辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读。郑顺辉先生曾任福州利来家俱有限公司会计，2002年10月入职本公司，历任财务经理、审计部长和财务副总监，2014年3月至今担任公司财务总监。
郑顺辉先生持有公司股份68万股，占公司总股本的0.13%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。郑顺辉先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑顺辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、陈朝晖先生简历
陈朝晖，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长
海欣食品（002702）（主持工作），2015年2月入职本公司。
陈朝晖先生持有公司股份25.5万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。陈朝晖先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈朝晖先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、张颖娟女士简历
张颖娟，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张颖娟女士曾任福建南平太阳电缆股份有限公司证券事务代表，2013年 7月入职海欣食品股份有限公司，2013年 9月至今任公司证券事务代表。
张颖娟女士持有公司股份25.5万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。张颖娟女士不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张颖娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。