证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2016-040
南京医药股份有限公司董事会
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日9点00分
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要|√|
|2|公司2015年度董事会工作报告|√|
|3|公司2015年度监事会工作报告|√|
|4|南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告|√|
|5|南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告|√|
|6|南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案|√|
|7|关于公司2016年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案|√|
|9|关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|10|关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|11.00|关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案|√|
|11.01|非公开发行股票的种类和面值|√|
|11.02|发行方式|√|
|11.03|发行数量|√|
|11.04|认购方式|√|
|11.05|定价基准日|√|

||||
|-|-|-|
|11.06|发行价格|√|
|11.07|限售期|√|
|11.08|上市地点|√|
|11.09|募集资金数额及用途|√|
|11.10|滚存利润分配方案|√|
|11.11|发行决议有效期|√|
|12|关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|√|
|13|关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案；|√|
|14|关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|15|关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要的议案|√|
|16|关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案|√|
|17|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|18|关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|19|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案|√|
|20|关于《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年～2018 年）股东回报规划》的议案|√|
|21|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案|√|
|22|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|

听取议案：听取南京医药股份有限公司2015年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2016年 4月 16日、2016年 4月 23日对外披露的编号为 ls2016-021之《南京医药第七届董事会第四次会议决议公告》、ls2016-022之《南京医药第七届监事会第四次会议决议公告》、ls2016-032之《南京医药第七届董事会第五次会议决议公告》、 ls2016-033之《南京医药第七届董事会第五次会议决议公告》。相关公告于 2016年 4月 16日、2016年 4月 23日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、特别决议议案：第11、12、15、21、22项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、15、17、18、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11、12、15、17、18、19、21、22
应回避表决的关联股东名称：1）南京新工投资集团有限责任公司对议案7、
11、12、15、17、18、19、21、22回避表决；南京医药集团有限责任公司对议
案7、11、12、15、17、18、19、21、22回避表决；Alliance Healthcare Asia Pacific
Limited对议案11、12、15、17、18、19、21、22回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600713|南京医药|2016/5/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2016年5月30日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹 1号（南京国际健康产业园）8号楼。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2016年4月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、南京医药股份有公司第七届董事会第四次会议决议；
2、南京医药股份有公司第七届监事会第四次会议决议；
3、南京医药股份有公司第七届董事会第五次会议决议；
4、南京医药股份有公司第七届监事会第五次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司董事会：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要||||
|2|公司2015年度董事会工作报告||||
|3|公司2015年度监事会工作报告||||
|4|南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告||||
|5|南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告||||
|6|南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案||||
|7|关于公司2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案||||
|9|关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|10|关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|11.00|关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案||||
|11.01|非公开发行股票的种类和面值||||
|11.02|发行方式||||
|11.03|发行数量||||
|11.04|认购方式||||

|||
|-|-|
|11.05|定价基准日|
|11.06|发行价格|
|11.07|限售期|
|11.08|上市地点|
|11.09|募集资金数额及用途|
|11.10|滚存利润分配方案|
|11.11|发行决议有效期|
|12|关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|
|13|关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案；|
|14|关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案|
|15|关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要的议案|
|16|关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案|
|17|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|
|18|关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案|
|19|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案|
|20|关于《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年～2018 年）股东回报规划》的议案|
|22|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案|
|22|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。