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万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-063号万达电影院线股份有限公司
关于与 IMAX公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日与IMAX中国（香港）有限公司、爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司（以下合称“IMAX公司”）就租赁 IMAX影院系统和特定商标的许可签署协议。公司与IMAX公司约定，将在2022年12月31日前新增 150家IMAX影院的开发和运营。
本次协议的签订无需提交公司董事会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况介绍
1、IMAX中国（香港）有限公司
注册地址：12 F, Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong
sharecapital（2015/12/31）： USD 32,538,340
董事：ChenJiande、周美惠、Jimmy Athanasopoulos
经营范围：Sale and lease of theater systems and associated film performance in Greater China
2、爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司
注册地：上海市黄浦区南京西路128号7楼02-06单元
注册资本：1,150万美元
万达电影院线股份有限公司法定代表人：JIMMY ATHANASOPOULOS
经营范围：影院系统及多媒体技术的技术研发、技术咨询、技术培训，市场推广，以及提供售后服务（包括安装），影院机械、设备、系统和软件的租赁、批发、进口、维护和修理，软件和硬件的研究和开发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
IMAX公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、合作内容
双方于2022年12月31日前完成150家IMAX系统部署和影院开业。
2、期限
本协议下每套IMAX系统的合作期限为12年。
3、支付方式
公司按一定比例向IMAX公司进行票房分成。
四、本次合作对公司的影响
IMAX公司是世界一流的娱乐科技公司，专门致力于不断创新电影放映和制作技术。IMAX影院为观众提供视听更震撼、视野更宽广的电影体验。IMAX观影体验源自清晰细腻的电影画面，强大的数字音效以及量身定制的影院建筑结构。
公司始终以“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”为服务经营理念，本次与 IMAX公司合作，将使公司一流的影院环境和 IMAX先进的电影技术在更广的范围内进行结合，可以为更多的消费者提供身临其境、震撼人心的电影娱乐体验，对提升客户粘性、增加观影人次、扩大竞争优势具有积极作用。
五、风险提示
万达电影院线股份有限公司本协议项下的具体业务合作将在双方友好协商下逐步展开，对公司业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与IMAX公司签订的《修订协议十五》
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年8月3日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，积极维护全体股东的合法利益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议主要情况如下：
(一)2013年3月20日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：1、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
8、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
10、《关于发行股份及支付现金购买资产2012年度业绩承诺实现情况的议案》11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》
13、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
(二)2013年4月23日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：1、《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
2、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
（三）2013年5月22日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第三届监事会主席的议案》。
（四）2013年8月27日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：1、《关于公司2013半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司对外提供担保的议案》
（五）2013年10月24日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》
（六）2013年12月26日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会2次；列席参加了公司董事会现场会议。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司和股东的利益。
二、监事会对2013年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对公司2013年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督。
监事会认为报告期内公司募集资金存放与实际使用情况合法、合规，已披露
的募集资金信息及时、真实、准确、完整。
(四)公司关联交易的意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。
监事会认为公司发生的关联交易属于正常经营需要而发生，关联交易价格公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(五)对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司监事会
2014年4月15日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-039
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会 2015年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日向全体董事发出召开第三届董事会2015年度第二次临时会议的书面通知，并于2015年5月 25日以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》
独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的事前认可及独立意见》。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易事项进行了全面核查并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的核查意见》，关于核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。
二、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
同意公司为顺利完成向控股股东收购新能源汽车零部件资产事项，拟向银行申请总额度不超过 2.88亿元的并购贷款，即不超过本次交易成交价格的60%，具体授信银行、贷款额度、期限、贷款利率以实际办理及审批结果为准。
关于公司向银行申请并购贷款的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于终止公司部分对外担保额度的议案》
关于终止公司部分对外担保额度事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止公司部分对外担保额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司浙江康盛热交换器有限公司自 2015年 5月 25日至 2018年 5月 24日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
关于为公司全资子公司提供担保事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司原董事高志凡先生、独立董事霍杜芳女士已经离职，且公司 2014年度股东大会已增选李迪女士为公司第三届董事会董事、曲亮先生为公司第三届董事会独立董事。同意重新确定如下公司各董事会专门委员会的委员：
（1）陈汉康、曲亮（独立董事）、周景春、高翔、李迪五位董事为战略委员会委员，陈汉康董事担任主任委员（召集人）；
（2）黄廉熙（独立董事）、潘孝娜（独立董事）、曲亮（独立董事）、陈汉康、占利华五位董事为提名委员会委员，黄廉熙董事担任主任委员（召集人）；
（3）曲亮（独立董事）、黄廉熙（独立董事）、潘孝娜（独立董事）、李迪、鲁旭波五位董事为薪酬与考核委员会委员，曲亮董事担任主任委员（召集人）；
（4）潘孝娜（独立董事）、黄廉熙（独立董事）、周景春三位董事为审计委员会委员，潘孝娜董事担任主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
关于召开2015年度第一次临时股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一项、第二项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会批准。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2015年度第二次临时会议决议；
2、独立董事关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的事前认可及独立意见；
3、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-145
太空智造股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2019-008 7金财互联控股股份有限公司
关于控股股东和实际控制人进行股票质押式回购交易
补充质押的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日接到公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润金财”）及实际控制人朱文明先生的通知，获悉其将所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的事项，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||到期日|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|东润金财||是||17||2019年01月31日||2019年12月13日||国泰君安证券股份有限公司||0.11%||补充质押||
|||||110||||2020年01月08日||||0.71%||||
|||||66||||2020年01月10日||||0.43%||||
|||||27||||2020年03月06日||||0.17%||||
||合计||||220||||||||1.42%|||
|朱文明||是||1,920||2019年01月31日||2019年12月06日||广发证券股份有限公司||29.12%||补充质押||
||合计||||1,920||||||||29.12%|||

二、上述股份质押情况说明
本次东润金财和朱文明先生办理的股票质押式回购交易不涉及新增融资安排，东润金财及朱文明先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内；朱文明先生本次补充质押系为缓解公司副董事长、持股5%以
上股东徐正军先生的股票质押风险而采取的增信措施；本次质押后未导致公司实际
证券代码：002530 公告编号：2019-008 7控制权发生变更。若出现风险时，上述股东将会采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。
三、上述股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东润金财持有公司股份155,040,000股，占公司总股本的
19.75%，东润金财所持有上市公司股份累计被质押的数量为92,999,999股，占公司总股本的11.84%，占其持有公司股份总数的59.98%。
朱文明先生持有公司股份65,934,482股，占公司总股本的8.40%，朱文明先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为19,200,000股，占公司总股本的2.45%，占其持有公司股份总数的29.12%。
四、其它说明
公司将持续跟踪关注控股股东和实际控制人的股票质押式回购交易的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的2019年1月31日的《持股5%以上股东每日持股变化名单》及《持股5%以上股东每日持股变动明细》；
2、东润金财与国泰君安证券股份有限公司签署的《股票质押式回购交易协议书》；
3、朱文明与广发证券股份有限公司签署的《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-153欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年 12月21日、2019年1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司在2019年1月 18日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年 8月9日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-147)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 8月 16日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年8月 9日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-093华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于2018年06月29日收到义乌信息光电高新区管委会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司第二批设备补助的通知》（义高新[2018]49号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司第二批设备补助7,289.53万元，具体情况详见公司2018年07月02日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-087）。
该补助中补助资金7,289.53万元已于近日划拨至公司账户。公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将此项补助确认为递延收益。
公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司核心设备采购补贴的批复》（张经管发[2018] 22号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司2018年项目第二批核心设备采购补贴资金7,408.0160万元，并于2018年07月10日收到其中2,000万元。具体情况详见公司2018年06月27日、07月10日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得政府补助的公告》、《关于全资子公司获得政府补助的进展公告》（公告编号：2018-086、2018-090）。
该补助中补助资金余款5,408.0160万元已于近日划拨至公司账户。公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将此项补助确认为递延收益。
上述补助最终会计处理以及对公司2018年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年七月十六日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-023
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作框架协议书的签署概况
为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，兰州新区管理委员会(以下简称“兰州新区管委会”或“甲方”)与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于近日签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“合作框架协议书”或“本协议”）。
二、交易对方的情况介绍
本协议书的交易对方为兰州新区管理委员会，2010年 12月 21日，甘肃省机构编制委员会下发《关于兰州新区主要职责内设机构人员编制的通知》（甘机编发〔2010〕81号），明确在兰州新区设立中共兰州新区工作委员会、兰州新区管理委员会（简称新区党工委、管委会）；2011年2月12日，兰州市委办公厅、兰州市人民政府明确了新区党工委、管委会设10个内设机构。
公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
三、合作协议书的主要内容
（一）项目名称
兰州新区公共卫生服务平台建设项目（暂定）
（二）项目地点
兰州新区
（三）项目建设内容
公司负责进行兰州新区卫生机构设置整体方案的编制，新区人民医院、新区中医医院、新区急救中心改扩建，新区疾病预防控制中心、新区妇幼保健院的整体建设（含医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备配备及医疗设备专用耗材配送、医疗信息化管理系统及医疗后勤管理服务等）。
（四）项目计划投资总额
项目总投资约为20-25亿元。
（五）项目工期
预计5年。
（六）双方权利义务
1、甲方承诺积极开展和促进兰州新区医疗卫生事业与乙方的各项合作。在有资金、设备、技术等有需求的情况下优先与乙方开展合作。
2、乙方将为甲方的医疗事业机构提供国际的医疗合作与交流平台，协助兰州新区医疗卫生机构开展广泛的技术交流与合作，使得兰州新区卫生管理人员的现代医院管理水平得到进一步的提高。
（七）其他事项
1、后续接洽主体
新区管委会根据本协议安排新区平台公司与乙方对接商谈并签订合作协议，具体合作细节在合作协议中约定。合作协议与本框架协议具有同等法律效力。
2、争议解决
本协议在履行过程中发生争议时，双方协商解决，如协商不成可通过甲方所在地仲裁或诉讼机构依法按程序解决。
3、保密
双方及其下属部门承诺保守各方的国家秘密和商业秘密以及非公开信息等，未经各方事先书面同意，不得向任何外方披露。
4、协议的生效与解除
本协议自双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效，甲、乙双方承诺在本协议签订后3个月内项目推进有实质性进展，否则，本协议自行终止。
四、合作协议书履行对上市公司的影响
该项目预计于2021年底以前全部竣工并交付使用，工程框算（以25亿为基数）年均合同金额占本公司2014年度经审计的营业收入的42.85%（合同的成交价最终以中标价、评审价结算或签订合同为准）。如该项目能正式履行，将对公司未来几年的经营业绩产生积极影响。
本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。
五、合同双方履约能力的分析
（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司履约能力分析
公司成立于 1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户为各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来，主营业务由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。
综上，董事会认为，公司具备了履行本合同的能力。
（二）兰州新区管理委员会
兰州新区管理委员会为甘肃省人民政府批准成立的，于 2011年 2月成立。
新区 2014年完成固定资产投资 435亿元，增长44.5%，生产总值达到 96.36亿元，增长33.12%，正在成为兰州市经济发展新的增长极。
综上所述，兰州新区管理委员会具有履行本合同的能力。
六、风险提示
（一）本合作协议书仅为交易双方合作初步意向，该项目具体的事宜尚待落实和确定，有关合作事项须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。本协议签订后三个月内签订正式合同，逾期未签订正式合同的，本协议解除。
（二）本协议的投资总额为双方初步预计估算金额和一揽子打包金额且协议
中未对各分项项目金额做具体细分，项目的具体金额须以双方签署最终生效的正式合同之约定事项为准。
（三）本合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，特此提醒广大投资者注意投资风险。
（四）本项目的资金需求较大，双方未对资金来源做明确约定，该项目的资金来源存在不确定性。
（五）本项目中初步约定“争取本项目中新区人民医院、新区中医院、新区疾病预防控制中心于2016年4月前启动实施，2017年12月前竣工并交付使用”，由于目前该项目属于交易双方合作初步意向，后续合作及是否能签署正式协议、具体开工、完工时间等存在不确定性。
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》。
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与兰州新区管理委员会签署<兰州新区管理委员会、深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议>相关事宜之法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
对《关于对深圳市特力(集团)股份有限公司的关注函》的回复深圳证券交易所公司管理部：
本公司于2016年6月28日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对深圳市特力(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 121号）。根据关注函要求，本公司进行了认真核查，现就相关问题答复如下：
一、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化；
答复：经核查，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
二、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东或实际控制人书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复；
答复：本公司于 2016年 6月 29日向控股股东出具了征询函，并于 2016年 6月 30日收到控股股东复函（见附件1），经核实，公司
控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；本公司已于 2016年 4月 12日披露《深圳市特力（集团）股份有限公司关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2016-020），除该减持计划外，控股股东未计划对公司进行资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。股价异常波动期间公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项；
答复：近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研。公司不存在违反公平披露原则的事项。
四、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形；
答复：经核查，公司股票交易异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未买卖公司股票，不存在涉嫌内幕交易的情形。
五、核查你公司截至前一交易日收市后的前 20名股东，是否与你公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及你公司大股东及其实际控制人存在关联关系；
答复：经核查，除控股股东深圳市特发集团有限公司因工作关系与公司董事俞磊，监事栗淼、富春龙存在关联关系；第二大股东深圳远致富海投资管理有限公司（有限合伙）因工作关系与公司董事张权
勋存在关联关系外，我公司截至 2016年 6月 27日收市后的前 20名股东与我公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及我公司大股东及其实际控制人不存在关联关系。
特此复函。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-003
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司下属部分单采血浆有限公司取得换发的单采血浆
许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司下属马山莱士单采血浆有限公司、全州莱士单采血浆有限公司分别取得广西壮族自治区卫生和计划生育委员会换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：
一、马山莱士单采血浆有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
单采血浆站名称：马山莱士单采血浆站；
地址：马山县白山镇巴更路；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
许可证号：桂卫医血浆站字[2009]2号；
法定代表人：蓝云端；
主要负责人：蓝云端；
采浆区域（范围）：马山县、忻城县、合山市；
有效期限：自2016年12月18日至2018年12月17日。
二、全州莱士单采血浆有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
单采血浆站名称：全州莱士单采血浆站；
地址：全州县工业园区福坪片区；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
许可证号：桂卫医血浆站字[2007]41号；
法定代表人：黄共田；
主要负责人：黄共田；
采浆区域（范围）：全州县、兴安县、资源县、灌阳县、灵川县；
有效期限：自2016年12月18日至2018年12月17日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-027江西三川水表股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十二次会议通知，会议于2014年4月21日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中王忠明先生、李廷杰先生、唐广先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年第一季度季度报告》
2014年第一季度，公司实现营业收入121,297,985.79元，同比增长19.84%；
营业利润19,608,641.93元，同比增长39.00%；归属于公司普通股东的净利润14,813,670.36元，同比增长34.76%。
《2014年第一季度季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于首期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已经具备，根据《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，将于解锁日2014年4月24日解禁已授予限制股票658,300股的50%计329,150股。
本议案具体内容、独立董事意见、法律意见书详见监会指定的创业板信息披露网站。
童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-015银邦金属复合材料股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国兵器科学研究院《关于印发某型铝合金板材工程化制备项目招标结果的通知》，详情如下：
一、中标内容
2016年3月30日，中国兵器科学研究院在北京主持召开了某型铝合金板材项目招标评标会。依据《某型铝合金板材工程化制备招标书》等招标文件，确认公司符合招标条件。依据《某型铝合金板材工程化制备竞争择优评分标准与方法》和试验结果，公司获得某型铝合金板材工程化制备项目招标第一名，经评审专家组研究决定，确认公司中标。
二、中标对公司的影响
1、本次中标为公司首次在该领域正式中标，将使公司在该行业的市场逐步扩大；
2、暂无产品订单，因此无法估计本次中标对公司未来经营业绩产生的影响；
3、本次中标不影响公司的业务独立性。不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
三、中标的风险提示
单，暂时不会带来任何销售收入；
2、国家关于该行业相关政策变化的风险；
3、本次中标产品涉及的是公司开拓的全新产品领域，公司尚无充足相关运营经验，存在项目运营进展不达预期的风险；
4、面临主要原材料价格上涨、产品成品率不达预期等导致项目实际成本超出预算成本的风险；
5、受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于印发某型铝合金板材工程化制备项目招标结果的通知》
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年4月18日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-049号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018年 9月 12日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018年 9月 17日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《首期股权激励计划（草案）》），首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，董事会同意公司按照《首期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解锁相关事宜。
根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符合解锁条件的激励对象合计82人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,100,040股，占公司目前股份总数的0.4893%。
《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事韩邦海、徐秋云、袁琴、钱巍为《首期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司首期股权激励计划部分激励对象离职，以及部分激励对象业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票合计387,060股进行回购注销。其中：
1、根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司首期股权激励计划的激励对象中共6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《首期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 6名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共253,200股进行回购注销的处理。其中：首次授予激励对象万云等 5人，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 251,700股进行回购注销的处理；预留授予激励对象王晓军等 1人，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共1,500股进行回购注销的处理。
2、首期股权激励计划授予的激励对象中，部分激励对象因业绩考核未能达标，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 133,860股由公司做回购注销处理，其中首次授予回购118,860股，预留授予回购15,000股。
《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事韩邦海、徐秋云、袁琴、钱巍为《首期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-125号金圆水泥股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、根据金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）日常生产经营需要，江苏金圆拟向公司参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）采购原材料水洗海绵铜等含铜物料不超过1,000金属吨，预计采购金额不超过6,000万元。上述交易额度有效期自本次董事会决议之日至2017年年度股东大会召开日。
2、公司第九届董事会第七次会议于 2017年 11月 7日以通讯方式召开，具有表决权的非关联董事以 5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《金圆水泥股份有限公司关于控股子公司日常关联交易的议案》。关联董事赵辉先生、方岳亮先生按照有关规定对上述议案回避表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次日常关联交易合计金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，无需提交公司股东大会审议。
二、预计日常关联交易类别和金额
1、预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|林西县富强金属有限公司|采购水洗海绵铜等含铜物料不超过1,000金属吨|以市场价格为定价基础，双方遵循自愿、公开、公平、合理的原则确定价格。|不超过6,000万元。|0元|0元|

2、上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度林西富强不属公司关联方，与其未发生日常关联交易。
三、关联方情况介绍
1、基本情况：
名称：林西县富强金属有限公司
法定代表人：陈木兴
公司住所：林西县工业园区冶金化工区
成立日期：2014年08月29日
注册资本：12,800万人民币
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：冶炼烟尘综合回收、有色金属产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、履约能力分析：林西富强经营运作正常，资信情况良好，具备正常履约能力。
3、关联关系：林西富强为公司参股子公司，林西富强参股股东之一金灵合伙的合伙人主要为本公司及本公司控股股东金圆控股集团有限公司的部分员工，其中公司总经理兼董事方岳亮先生、公司财务负责人黄旭升先生、公司监事汪赛成女士、赵兰贞女士亦为金灵合伙有限合伙人，因此金灵合伙为公司关联方。本次公司控股子公司江苏金圆与林西富强发生的日常采购属于关联交易。
四、定价原则和依据
以市场价格为定价基础，双方遵循自愿、公开、公平、合理的原则确定价格。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
江苏金圆通过上述日常关联交易可保证生产所需原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
六、独立董事意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司独立董事俞乐平、尹大强、李政辉对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见认为：江苏金圆通过本次日常关联交易可保证生产所需原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意此次江苏金圆与林西富强签订日常采购协议。关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
七、保荐机构意见
宏信证券有限责任公司认为：公司控股子公司本次关联交易事项，已经公司
第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事均已回避表决，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。江苏金圆上述日常关联交易有利于提升原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
因此，本保荐机构对公司控股子公司实施本次日常关联交易无异议。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议
（二）独立董事《关于控股子公司日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立董事意见
（三）保荐机构意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-036中电环保股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2019年4月13日召开的第四届董事会第十四次会议、2019年5月6日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销贾阿军等3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票；同时，公司注册资本由人民币52220万元变更为52195万元。
近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新营业执照登记的信息如下：统一社会信用代码：913201007217996411
名称：中电环保股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王政福
注册资本：52195万元整
住所：南京市江宁开发区诚信大道1800号
成立日期：2001年01月18日
营业期限：2001年01月18日至******
经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；
机电设备安装；高科技产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2019年7月4日
亚光科技集团股份有限公司
独立董事李荻辉2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|李荻辉|10|1|9|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大
会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名|加股东大会次|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
||数|||||议|
|李荻辉|4|4|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据公司章程、《亚光科技集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，本人对 2017年度募集资金存放与使用、2017年度内部控制自我评价报告、公司续聘 2018年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2017年度利润分配预案、向有关商业银行申请综合授信额度、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保等事项发表了独立意见。
2018年5月13日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对公司关于向北京银行长沙分行申请综合授信额度的议案发表了独立意见。
2018年7月30日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，本人对关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况、关于对外提供担保事宜、关于关联交易事宜发表了独立意见。
2018年9月13日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，本人对关于回购公司部分社会公众股份发表了独立意见。
2018年 9月 25日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，本人对关于公司开展融资租赁业务、子公司为公司融资提供担保发表了独立意见。
2018年11月25日，在公司第三届董事会第四十一次会议上，本人对关于以集中竞价方式回购公司股份方案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司总部及长
沙太阳鸟、益阳中海等子公司生产基地进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、
内部控制、资产收购等重大对外投资、日常关联交易和财务状况，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况以及公司财务预算及定期财务报告的编制和审计情况，掌握公司的生产经营情况。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。2018年，在本人任职期间按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司内控建设、规范运作、对外投资等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为审计委员会的主任委员，本人对公司内部控制、定期报告、重大投资项目等提出专业意见和建议，发挥了审计委员会的专业水平。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事签名：李荻辉
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-066江苏常宝钢管股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2016-040)；
2016年9月1日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-044)，公司股票自2016年9月1日开市时起继续停牌；2016年9月8日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2016-045)，公司股票自2016年9月8日开市起继续停牌。自此公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产停牌进展的公告，详见公司在指定媒体发布的相关公告
(公告编号：2016-046：2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；
2016-058；2016-059；2016-061；2016-063；2016-064)。
目前公司已初步完成了对标的公司的尽职调查工作，并正基于尽职调查结果对本次交易方案进行进一步完善。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常宝股份，证券代码：002478）将于2016年12月1日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月1日