证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-035塞力斯医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月25日下午在13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年4月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会2018年度工作报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的
议案》
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
（四）审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报
告的议案》
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议《关于 2018年年度利润分配方案的议案》；
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十）审议《关于监事会2018年度工作报告的议案》;
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十一）审议《关于确认公司监事 2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十二）审议《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十三）审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十四）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会逐项审议通过。
（1）本次发行证券的种类
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）发行规模
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（4）可转换公司债券存续期限
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（5）债券利率
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（6）还本付息的期限和方式
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（7）转股期限
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（9）转股价格的向下修正条款
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（11）赎回条款
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（12）回售条款
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（15）向原股东配售的安排
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（17）本次募集资金用途
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（18）募集资金存管
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（19）担保事项
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（20）本次决议的有效期
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十五）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十六）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十七）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十八）审议《关于制定<塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、备查文件
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2018年4月26日