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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-011新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司根据生产经营业务需要，拟向银行申请融资且公司为其提供保证担保，具体情况如下：
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请综合授信情况
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|序号|融资机构|授信额度（万元）|期限|担保方式|
|1|中国农业银行阿克苏兵团分行|60,000|4年|中泰化学担保|
|2|中国农业银行阿克苏兵团分行|30,000|1年|中泰化学担保|
|合 计||90,000|||

注：1、贷款利率不超过基准利率上浮20%，具体以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保。
2、巴州金富特种纱业有限公司申请综合授信情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|融资机构|授信额度（万元）|期限|担保方式|
|1|中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行|5,000|1年|中泰化学担保|
|合 计||5,000|||

注：1、利率5.0025%（基准利率上浮15%以内）；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保。
3、新疆威振石化有限公司申请综合授信情况
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|序号|融资机构|授信额度（万元）|期限|担保方式|
|1|昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行|10,000|1年|中泰化学担保|
|合 计||10,000|||

注：1、利率5.0025%（不高于人民银行同期贷款利率上浮15%）；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
上述事项已经公司六届二十九次董事会审议通过，需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：王彦波
注册地址：新疆阿拉尔市 2号工业园纬二路东755号
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为475,069.41万元，负债总额为 440,759.71万元，净资产为 34,309.70万元，资产负债率为92.78%。（未经审计）
（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：
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|股东|出资额（万元）|股权比例|
|新疆富丽达纤维有限公司|24,000|40.00%|
|杭州融腾投资有限公司|15,000|25.00%|
|浙江富丽达股份有限公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔新农化纤有限责任公司|6,000|10.00%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|6,000|10.00%|
|阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司|3,000|5.00%|

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|合计|60,000|100.00%|

注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。
2、巴州金富特种纱业有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：巴州金富特种纱业有限公司
注册资本：147,264.43万元人民币
法定代表人：徐建民
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧
主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。
主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为380,225.44万元，负债总额为 208,096.27万元，净资产为 172,129.17万元，资产负债率为54.73%（以上数据未经审计）。
（2）巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下：
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|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆富丽达纤维有限公司|751,048,593|51.00|
|新疆中泰化学股份有限公司|721,595,707|49.00|
|合计|1,472,644,300|100.00|

3、新疆威振石化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆威振石化有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：刘金国
注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）
主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的
销售。
主要财务状况：截至 2018年 9月 30日，资产总额为 45,010.64万元，负债总额为 36,355.86万元，净资产为 8,654.78万元，资产负债率为80.77%。（未经审计）
（2）新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向中国农业银行阿克苏兵团分行申请综合授信 9亿元，其中：6亿元项目贷款，期限四年；3亿元流贷，期限一年，由中泰化学提供连带责任保证担保。
（2）巴州金富特种纱业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请综合授信 5,000万元，期限一年，由中泰化学提供连带责任保证担保。
（3）新疆威振石化有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信1亿元，期限一年，由中泰化学提供连带责任保证担保。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,686,207.70万元，占公司最近一期经审计净资产的91.74%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,791,207.7万元，占公司最近一期经审计净资产的97.46%，占公司最近一期经审计总资产的32.20%。
四、备查文件
1、公司六届二十九次董事会决议；
2、公司六届二十九次监事会决议；
3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆威振石化有限公司2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年三月十二日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-075
银江股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月30日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月15日下午15:00至7月16日下午15:00。现场会议于2015年7月16日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份157,274,038股，占公司股份总数的25.7166%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 157,207,958股，占公司股份总数的25.7058%；参加网络投票的股东 1人，代表股份 66,080股，占公司股份总数的0.0108%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 4人，所持股份 2,498,300股，占公司股份总数的0.4085%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司与智谷创业园有限公司签署日常经营合作协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5,199,358股，反对 0股，弃权 66,080股（其中，因未投票默认弃权 0股），回避 152,008,600股（关联股东银江科技集团有限公司回避表决本议案），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7450%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,432,220股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的46.1922%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 66,080股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2550%。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-036海南瑞泽新型建材股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2018年2月23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注册资本为人民币 5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元。
具体内容见2018年2月24日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。
二、对外投资进展情况
近日，圣华旅游已完成了工商注册登记手续，并取得了海南省三亚市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：海南圣华旅游产业有限公司
2、统一社会信用代码：91460200MA5T3CEG1P
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488号海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼
5、法定代表人：陈宏哲
6、注册资本：5,000万元人民币
8、经营范围：旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，赛事组织及策划，马术培训，马匹驯养，文化传媒。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
海南圣华旅游产业有限公司营业执照。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年三月五日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-044鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场方式于2014年7月29日在鞍山市鞍千路281号鞍山森远路桥股份有限公司一楼101会议室召开。会议通知已于2014年7月23日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
公司 2014年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于 2017年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事熊海涛、李南京应按规定回避表决。
3、上述关联交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于2017年度日常关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华
年 月 日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－024
四川升达林业产业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 3日发布了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-014），公告公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年4月3日开市起停牌。
2014年4月21日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于公司向控股股东四川升达林产工业集团有限公司转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的100%股权暨关联交易的相关议案，具体内容详见刊载于2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让广元升达林业产业有限责任公司和达州升达林产业有限公司100%的股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-022）。
同时，公司本次董事会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容刊载于2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年4月23日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于全资子公司投资收购股权并增资的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司收购云南天佑科技开发有限公司股权并增资的事项发表如下独立意见：
1、此次投资购买股权并增资的事项遵循市场化原则进行，根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告（川华衡评报﹝2016﹞95号）作为定价依据，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
2、公司董事会在审议该交易事项时,按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
我们对此次全资子公司投资收购股权资产并增资表示同意。
(此页无正文，为独立董事关于全资子公司投资收购股权资产并增资的独立意见的签字页)
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明_________ 孙东平_________
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-021
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]700号）核准，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 48,690,610股，发行价格为每股 24.50元，募集资金总额为人民币 1,192,919,945.00元，扣除发行费用 21,986,150.19元，募集资金净额为 1,170,933,794.81元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月4日出具的大信验字[2015]第11-00004号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及本次募投项目实施主体的公司之孙公司江西新洋丰肥业有限公司、荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下统称“甲方”）、保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司荆门分行（两家银行以下均简称“乙方”）于近日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、甲方已在上述两家银行（乙方）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
1、兴业银行股份有限公司宜昌分行，帐号为417010100100254711，截止2015年 5月 14日，专户余额为 541,999,945.00元（其中包含应扣除的发行费用1,986,150.19元，扣除发行费用后可用于募投项目的金额为540,013,794.81元）。
该专户仅用于公司之孙公司江西新洋丰肥业有限公司 120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
2、中国工商银行股份有限公司荆门分行，帐号为1809002019200050180，截止2015年5月14日，专户余额为630,920,000.00元。该专户仅用于公司之孙公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司60万吨/年硝基复合肥项目建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人柴育文、周炜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-004广州杰赛科技股份有限公司
关于取得通信铁塔专业乙级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2015年 3月5日收到由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，证书编号：“A144020543”；资质等级：“电子通信广电行业（有线通信、无线通信、电子系统工程）专业甲级；电子通信广电行业（通信铁塔）专业乙级；建筑智能化系统设计专项甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务”；有效期至2020年2月15日。
此次资质证书的取得，是在公司原有“电子通信广电行业（有线通信、无线通信、电子系统工程）专业甲级”及“建筑智能化系统设计专项甲级”资质的基础上，新增“电子通信广电行业（通信铁塔）专业乙级”资质，这将有利于公司面向铁塔公司和通信运营商开展通信铁塔设计和建设工程总承包等相关业务，对公司的生产经营有促进作用。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-065深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月8日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第七次会议。通知已于2019年7月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：一、《关于<公司 2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》《公司 2019年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《广东信达律师事务所所关于公司 2016股票激励计划部分限制性股票回购注销的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
由于公司 2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成，共授予限制性股票 1,000,000股。授予登记完成后，公司总股本由 619,127,084股增加至620,127,084股，注册资本由619,127,084元增加至620,127,084元。
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币619,127,084元。|第六条 公司注册资本为人民币620,127,084元。|
|第十九条 公司股份总数为|第十九条 公司股份总数为|

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|619,127,084股，全部为人民币普通股股票。|620,127,084股，全部为人民币普通股股票。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
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|-|
|北京中科海讯数字科技股份有限公司|
|首次公开发行股票并在创业板上市之|
|上市公告书提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。|
|经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2019年|
|12月6 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票|
|并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮|
|资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，|
|网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址|
|www.zqrb.cn），供投资者查阅。|
|一、上市概况|
|1、股票简称：中科海讯|
|2、股票代码：300810|
|3、首次公开发行后总股本：7,870万股|
|4、首次公开发行股票增加的股份：1,970万股，本次发行新股无锁定期，新|
|增股份自上市之日起开始上市交易。|
|二、风险提示|
|本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风|
|险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临|
|较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风|
|险因素，审慎做出投资决定。|
|三、联系方式|
|（一）发行人的联系方式|
|发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司|
|住 所：北京市海淀区地锦路 9号院15 号楼409室|
|电 话：010-82492472|

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|-|
|传 真：010-82493085|
|联系人：罗文天|
|（二）保荐机构（主承销商）的联系方式|
|保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司|
|住 所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层|
|电 话：010-66555196；010-66553415|
|传 真：010-66555103|
|联系人：资本市场部|
|发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司|
|保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司|
|2019年 12月5日|

（本页无正文，为《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-078
盛达矿业股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 9月 28日召开九届六次董事会，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）使用 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充其生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 6个月。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2016年 7月，公司实施完成重大资产重组。经中国证监会核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）92,159,456股，募集资金总额为 1,218,348,008.32元，扣除与发行有关的费用 21,773,515.50元后，募集资金净额为 1,196,574,492.82元。该项募集资金已于 2016年 7月 20日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了大华验字[2016]000696号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2016年 8月，根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告》中确定的募集资金使用计划，经公司八届二十一次董
事会审议通过，公司将本次募集资金中用于向赤峰金都增资的32,920万元存放在赤峰金都开设的募集资金专户进行管理。其募集资金的用途如下：
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|项目|金额（万元）|
|增资赤峰金都|32,920.00|
|其中：赤峰金都十地矿30万吨采选项目|13,230.00|
|赤峰金都66kV变电站新建项目|2,150.00|
|支付后续勘查支出及探转采费用|15,050.00|
|补充流动资金|2,490.00|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，赤峰金都拟使用人民币 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充其生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 6个月，到期后将及时归还至募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺
赤峰金都本次合计使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按半年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 109万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使
用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，赤峰金都将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2017年 1月 13日，公司召开的八届二十九次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司光大矿业、赤峰金都分别使用人民币 5,000万元和 3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充其各自生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 6个月。光大矿业及赤峰金都已在规定期限内归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司全资子公司赤峰金都使用部分闲置募集资金暂时用于补充其生产经营所需的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司全资
子公司赤峰金都使用人民币 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充其生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 6个月。
六、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司赤峰金都本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效；不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司全资子公司赤峰金都使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充其生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问华龙证券认为：
1、本次部分闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《盛达矿业股份有限公司章程》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构认为盛达矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对盛达矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于设立控股子公司暨关联交易的
事前认可意见
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定拟于 2019年 3月 24日公司第三届董事会第二十一次会议提交审议《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案。
根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审议《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对审议议案的情况介绍。
经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为本次对外投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
2019年 3月21日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-86中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日收到公司董事吴林升先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，吴林升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴林升先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对吴林升先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月13日
华泰联合证券有限责任公司作为独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”、“本公司”）接受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“上市公司”）的委托，担任高伟达本次重大资产购买的独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，在充分尽职调查和内核基础上作出如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次支付现金购买资产的专业意见已提交华泰联合证券有限责任公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
华泰联合证券有限责任公司2017年4月17日
独立董事关于相关事项的独立意见
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开第四届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发「2003」56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发「2005」120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、2017年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
二、关于公司2017年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《2017年度内部控制自我评价报告》。该报告真实反映了公司内
控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司对外投资、子公司管理、购买和出售资产、对外担保、募集资金存放与使用等内部的重点控制活动进行了说明。说明公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重点缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范动作起到了较好的监督、指导作用。
随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度公司证券投资情况进行了认真核查，公司 2016年度未发生证券投资行为，不存在任何证券投资，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为21,581,042.04元，母公司实现的净利润为人民币 25,458,776.92元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金人民币2,545,877.69元，加上年初结存的未分配利润人民币146,100,595.10元，截至2017年12月31日，可供投资者分配的利润人民币163,116,359.45元；公司年末资本公积余额人民币
306,222,219.51元。
根据根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司2017年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定：以2017年12月31日公司总股本20,194万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）,共合计派发现金红利人民币
4,038,800.00元,剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康
地发展，同意公司董事会的利润分配及资本公积转增股本预案。
五、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有证券从业资格，其能勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2017年的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2017年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2017年度未发生重大关联交易行为，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。
九、关于公司会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司计提资产减值的独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一
致同意公司本次计提资产减值准备。
十一、公司全资子公司对公司担保的独立意见
公司全资子公司为公司申请银行授信提供担保有利于支持其项目发展和市
场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意全资子公司为公司申请银行授信提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王秀浦 陈传明 周逢满
二○一八年三月十六日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-010宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日分别召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。同意公司与宁波银行股份有限公司宁海支行开展总计不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过5,000万元人民币，业务期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。具体内容如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次票据池业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
2、合作银行
公司本次拟开展票据池业务的合作银行为宁波银行股份有限公司宁海支行。
3、业务期限
公司拟开展的票据池业务，自公司董事会审议通过之日起，期限不超过 1
年。
4、实施额度
公司与合作银行开展总计不超过人民币5,000万元的票据池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据同意存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理报关、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商贷款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制措施
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，导
致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权经理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督和检查；
4、公司审计处负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
五、独立董事意见
独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资产占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司与宁波银行股份有限公司宁海支行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，上述额度可滚动使用。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与宁波银行股份有限公司宁海支行开展票据池业务质押的票据余额不超过5,000万元人民币。上述额度在业务期限内可循环滚动使用。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于开展票据池业务的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-003
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于成功竞拍湖南雪丽造纸有限公司相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟参与竞拍湖南雪丽造纸有限公司相关资产的议案》，并于 2015年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟参与竞拍湖南雪丽造纸有限公司相关资产的公告》（公告编号：2015-088）。公司于近日收到常德弘盛拍卖有限公司发来的《拍卖成交确认书》，确认公司于2015年10月27日以1.3亿元成功竞拍获得湖南雪丽造纸有限公司位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路 301号的相关资产，公司已于近日办理完成成交手续。公司拟设立全资子公司用于承接湖南雪丽造纸有限公司相关资产中除热电联产电站以外的其他资产，即土地及地面建筑物、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的其它无形资产（详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2015-100），同时设立常德分公司，承接湖南雪丽造纸有限公司的蒸汽和电力业务（详见公司《关于设立常德分公司的公告》，公告编号：2015-099）。截至本公告日，子公司设立仍在办理中，分公司设立已经完成。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产基本信息
公司竞拍的标的资产位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路301号，含土地及地面建筑物、热电厂、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的
其它无形资产。具体房屋、构筑物、土地面积及机械设备明细以中广信湘评报字[2015]第002号资产评估报告书为准。
（二）标的资产评估情况
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《关于对“湖南雪丽造纸有限公司拟重整事宜涉及的资产及负债”评估报告》（中广信湘评报字[2015]第002号），截止评估基准日2015年1月29日止，本次拍卖的湖南雪丽总资产账面值为人民币23,350.32万元，评估值为人民币25,007.82万元；负债账面值为 24,641.15万元，评估值为 24,641.15万元；净资产账面值为-1,290.62万元，评估值为366.67万元。
三、本次交易对上市公司的影响
湖南雪丽造纸有限公司是一家集机制纸、纸浆、蒸汽及电力的生产与销售于一体的民营企业，地处常德市津市市。此次竞拍的资产除土地及地面建筑物、机械设备及配套设施等资产之外，还含有装机容量19000kw热电联产电站1座，竞拍完成后，电力供公司位于津市市的分公司和下属子公司使用，富余部分供售给外电网；蒸汽供售给公司下属子公司及工业园区内其他用汽企业。上述举措可大幅降低公司下属子公司的电力、蒸汽成本，有效提高公司效益，有利于公司持续发展和业绩增长。
四、备查文件
《拍卖成交确认书》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十八日
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，针对威唐工业关联交易事项进行了核查，具体核查内容和专项意见如下：
一、本次交易概述
因公司生产经营需要，公司拟支付人民币7,700,000元向威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）购买 2,500吨多工位自动冲压机械手及自动拆垛机，。
二、本次交易构成关联交易的说明
鉴于威唐力捷为本公司联营企业，本公司持有其50%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该购买行为构成关联交易。
三、关联方基本情况
公司名称：威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司
注册地址：无锡新吴区鸿山街道鸿福路16号
注册资本：100万美元
公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2016-05-31
统一社会信用代码：91320214MA1MF70W1R
主要业务：机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关联交易主要内容
1、关联交易对象及定价标准
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|类别|交易对象|定价方式|
|采购|2,500 吨多工位自动冲压机械手|参照市场价格双方商议决定|
|采购|2,500 吨多工位自动拆垛机|参照市场价格双方商议决定|

2、合同签订情况
本次交易合同签订日期为2017年12月25日。
公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
发行人主要从事汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售的高新技术企业，同时，发行人以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供汽车冲压件产品。
冲压机械手臂及自动拆垛机为冲压件生产的配套生产设备，发行人在生产过程中需要上述产品进行配套生产，威唐力捷主要业务为工业自动化产品的研发、生产、销售，具备上述产品的研发及生产能力。
公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。公司与关联方之间的关联交易有助于相互合作、互惠互利。
六、本次关联交易应该履行的审议程序
威唐工业第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向关联方购买设备的议案》，关联董事张锡亮回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司第一届监事会第八次会议亦审议通过了上述议案。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：威唐工业本次关联交易已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。
（本页无正文，为《关于无锡威唐工业技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
李维嘉 王可
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-016号广东天际电器股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月12日以来，资本市场遭遇大幅度波动，为维护资本市场的健康稳定发展，公司积极响应中国上市公司协会倡议：
一、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司实际控制人及其关联人股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
二、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
三、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他人员对所持股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
四、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺。
五、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
六、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
七、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2015年 7月8日