Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告——朱震宇
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司共召开了八次董事会，二次股东大会。本人亲自出席了八次董事会，一次股东大会。2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月23日在公司第二届董事会第十八次会议上，发表关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见。
2、2014年3月24日在公司第二届董事会第十九次会议上，发表关于公司2013年度的关联交易事项、对外担保情况、内部控制自我评估报告、公司续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配预案及公司2013年呆滞应收账款进行核销的独立意见。
3、2014年4月21日在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见。
4、2014年7月14日在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于公司换届并选举公司第三届董事会独立董事及换届并选举公司第三届董事会非独立董事的独立
意见。
5、2014年7月31日在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2014年半年度公司对外担保情况及公司2014年上半年呆滞应收账款进行核销的独立意见。
6、2014年8月4日在公司第三届董事会第一次会议上，发表关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
7、2014年12月8日在公司第三届董事会第三次会议上，发表关于公司注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权、对首次授予及预留的股票期权数量、首次授予股票期行权价格以及预留部分限制性股票数量进行调整、授予预留股票期权与限制性股票的相关事项、公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁及向控股子公司提供财务资助的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，第三届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2014年按照公司《董事会战略委员会委议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会委议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会委议事规则》，主要开展以下工作：
1、报告期内，在本人任期内战略委员会共召开1次会议。
公司于2014年3月21日以通讯方式召开第二届董事会战略委员会第七次会议，会议审议通过了《第二届董事会战略委员会2013年度工作报告》、《公司未来发展展望及2014年经营计划》两项议案，并将上述议案提交董事会审议。
2、报告期内，提名委员会共召开1次会议。
公司于2014年7月11日以通讯方式召开公司第二届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事候选人资格审查的议案》，并将上述议案提交董事会审议。
3、报告期内，审计委员会共召开4次会议。
公司于2014年3月21日以通讯方式召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《公司2013年年度度财务报表》及《内审部2013年工作总结及2014年度工作计划》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2013年年度工作报告》五项议案；公司于2014年4月18日以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议了《公司2014年第一季度财务报表》的议案；公司于2014年7月30日以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议了《公司2014年半年度财务报表》的议案；公司于2014年10月17日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议了《公司2014年第三季度财务报表》的议案。并将上述部分议案提交董事会审议。
4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议。
公司于2014年3月21日以通讯方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2013年工作报告》的议案；公司于2014年12月5日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权数量和限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》及《首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期可行权解锁的议案》四项议案。并将上述部分议案提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：朱震宇二〇一五年三月十二日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014029
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，于 2014年6月26日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2014025)，2014年7月2日、2014年7月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-067蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月2日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的通知，柯宗贵先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
近日，柯宗贵先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，柯宗贵先生将其持有的公司股份13,800,000股质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于柯宗贵先生持有公司股票收益权的转移，不涉及柯宗贵先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。上述股票质押式回购交易初始交易日为2015年7月2日，回购交易日为2016年7月1日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，柯宗贵先生共持有本公司88,976,272股股份，占本公司总股本的18.33%；本次质押股份13,800,000股，占其持有公司股份总数的15.51%，占公司总股本的2.84%。至此，柯宗贵先生将其持有的公司股份累计质押78,920,000股，占其持有公司股份总数的88.70%，占公司总股本的16.26%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
东阿阿胶股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-26东阿阿胶股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东阿阿胶|股票代码||000423|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴怀峰||王鹏||
|电话|0635-3264069||0635-3264069||
|传真|0635-3260786||0635-3260786||
|电子信箱|wuhf@dongeejiao.com||wangpeng@dongeejiao.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,674,350,285.02|2,547,257,919.13|4.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|828,959,534.30|772,165,417.96|7.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||794,612,291.16|723,466,702.88|9.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-909,293,208.61|-64,702,854.26|-1,305.34%|
|基本每股收益（元/股）|1.2675|1.1806|7.36%|
|稀释每股收益（元/股）|1.2675|1.1806|7.36%|
|加权平均净资产收益率|11.16%|12.24%|-1.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,946,708,253.29|8,609,016,437.63|3.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,319,812,098.25|7,013,827,104.69|4.36%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
东阿阿胶股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|57,485|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持普通股数量|条件的普通|||
|||||||股份状态|数量|
||||||股数量|||
|1、华润东阿阿胶有限公司||国有法人|23.14%|151,351,731||||
|2、华润医药投资有限公司||国有法人|4.66%|30,476,110||||
|3、前海人寿保险股份有限公司－海利年年||境内非国有法人|4.17%|27,244,022||||
|4、中国证券金融股份有限公司||国家|2.87%|18,788,343||||
|5、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红||境内非国有法人|1.69%|11,074,042||||
|6、中央汇金资产管理有限责任公司||国家|1.43%|9,339,600||||
|7、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||境内非国有法人|1.39%|9,119,971||||
|8、华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资金信托计划||境内非国有法人|0.95%|6,218,529||||
|9、华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托计划||境内非国有法人|0.89%|5,805,957||||
|10、钟亚龙||境内自然人|0.76%|4,950,000||||
||||报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持|||||
||||有股份151,351,731股，占公司总股本23.14 %。股东华润医药投资|||||
||||有限公司持有30,476,110股，占公司总股本4.66%，华润东阿阿胶|||||
||||有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人共持有181,827,841|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||股，占公司总股本27.80%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限|||||
||||售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股|||||
||||东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条|||||
||||件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||
||||规定的一致行动人。|||||
||||公司股东钟亚龙除通过普通证券账户持有10,000股，还通过光大证|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,940,000股，实际|||||
||||合计持有4,950,000股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
东阿阿胶股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司继续实施“单焦点、多品牌”发展战略，聚焦阿胶主业，培育多个品牌；持续推进阿胶文化营销和价值回归工程，回归滋补上品价值和主流人群。上游加强原料掌控，实施毛驴活体循环开发，提升综合价值；中游大力推进产品研发，提升生产制造的智能化、自动化水平；下游拓展大健康体验服务，通过滋补养生体验旅游，提高顾客品牌认知度。
报告期，公司实现营业收入26.74亿元，比上年同期上升4.99%，归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，比同期上升7.36%。阿胶及系列产品主营业务收入22.70亿元，比同期上升7.48%，占公司主营业务收入的85.16%。
报告期，东阿阿胶第九次荣获中国500最具价值品牌，品牌价值142.16亿元。公司以“全产业链质量控制”为核心的管理模式再次荣获中国质量奖提名奖，这是继2013年首届“中国质量奖提名奖”和2015年“全国质量奖”后，东阿阿胶再获中国质量界最高荣誉，成为医药行业的代表性企业。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-084浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：8,894.79万元|
||盈利：12,453万元–14,232万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，“健康中国”建设规划全面启动，新一轮产业升级蓄势待发，公司坚持以诊断服务为核心支点，以技术创新与商业模式创新为驱动，聚焦实施“医学诊断整体解决方案”的整合式营销策略；着力渠道资源的服务升级和产业融合，加大运营建设的投入，提速实验室网络布局步伐；建立高效整合式供应链平台，使其更信息化、智能化，形成渠道和终端库存、冷链物流一体化管理；加大优势技术平台建设及特检技术的研发和引进，优化项目结构，以普特检结合驱动持续增长。
报告期，公司以更为前瞻性的战略发展为目标，加大诊断服务业务创新模式的推广，完善健康管理体系，推进司法鉴定集群建设，继续加强基础设施、技术平台、实验室网络、新兴业务的项目储备及各项建设投入。在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下，诊断服务和诊断产品业务继续保持稳定增长，公司业绩保持
良好增长态势。
预计2016年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为200万元-400
万元，基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-048
浙江佐力药业股份有限公司
关于变更对科济生物医药（上海）有限公司
增资的出资主体并终止设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易对外投资情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月16日、2018年2月2日分别召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康投资”）与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）共同发起设立第3期健康产业并购基金对科济生物医药（上海）有限公司（以下简称“科济生物”）进行增资，详情请见公司于 2018年 1月 17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易并对科济生物医药（上海）有限公司增资的公告》（公告编号：2018-006）。
二、本次变更对科济生物增资的出资主体并终止设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易的情况
简称“框架协议”），详情请见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于对科济生物医药（上海）有限公司增资事项的进展公告》（公告编号：2018-024）。
根据框架协议要求，公司已向科济生物缴纳支付人民币 1,300万元（投资金额 1,000万美元的20%的等值人民币，按照 1美元折合 6.5元人民币计算）作为按期完成ODI审批的保证金。
2、公司于2018年4月24日分别召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司对科济生物增资的出资主体变更为公司全资孙公司佐力创新医疗，并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易，佐力创新医疗向科济生物增资资金为公司自有资金。
根据相关规则，以上事项还需提交股东大会审议通过后实施。基于目前的国际贸易和投资环境，ODI审批仍将存在一定的不确定性，此事项尚需提请股东大会授权董事长在ODI审批过程中根据具体情况对投资主体、投资金额、投资方式等事项进行必要的调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。与该议案有利害关系的关联人俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、本次变更对科济生物增资的出资主体并终止设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易的原因
科济生物为了与资本市场对接，将合法合规搭建境外架构，要求所有投资方需将其对科济生物境内公司的出资平行转移到科济生物的境外关联公司，并要求各投资方各自完成 ODI的审批手续（如需）。因目前ODI审批对合伙企业设立时间、有限合伙人资质等有较严格的要求，为了科济生物Pre-C轮融资事项及后续相关ODI审批程序的顺利推进，本公司将对科济生物Pre-C轮融资的投资主体变更为公司全资孙公司佐力创新医疗，同时终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易。
四、本次变更对科济生物增资的出资主体并终止设立第 3期健康产业并购基金暨关联交易对公司的影响
对科济生物增资的出资主体变更为佐力创新医疗并根据框架协议完成 ODI审批和实际出资后，佐力创新医疗将合计持有 CARsgen Therapeutics Holdings Limited（科济生物境外关联公司）9.32%股权，成为其第三大股东。本次终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易事项不会对公司经营活动产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2016年本人任期内，公司共召开6次董事会会议，股东大会3次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2016年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2016年2月29日，第一届董事会第二十次会议，独立董事发表了《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2015年度部分日常关联交易实际金额超出预计范
围及调整2015年度日常关联交易额度议案的独立董事意见》；
2016年4月8日，第一届董事会第二十一次会议，独立董事发表了《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年度关联交易的独立董事意见》；
事关于董事会换届选举的独立意见》
2016年10月26日，第二届董事会第一次会议，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立董事意见》。
2016年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会召集人。2016年本人任期内，本人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理人员履职情况进行监督并提出建议。
四、对公司现场调查的情况
2016年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年作为公司独立董事的履职报告。
独立董事：
刘铁民
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-102深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018年 12月 10日下午 16:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月7日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com）的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避表决2票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司2018年股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2018年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的公告。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避表决2票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
为了具体实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励激励计划的有关事项：
1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的期权与限制性股票的等待/限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的期权进行注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权与限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事张淑香女士、唐棠女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避表决2票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会会议的议案》
公司拟于2018年12月26日下午14:30于深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四楼多功能会议厅召开2018年第五次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-299深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西怡嘉伟利贸易有限公司
注册地址：南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号
法定代表人：李丽娟
成立时间：2015年4月27日
经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品、保健品、药品、粮油、肉制品、食盐、瓶装酒(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审
批部门批准的为准)；销售:饲料、生鲜肉类、百货、五金、家电、水果、成人用品、农副产品、玩具、汽车、助力车、自行车；普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)；仓储服务(除危险化学品)。
广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
广西怡嘉伟利最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|10,834.59|9,956.51|
|负债总额|5,438.09|4,488.92|
|净资产|5,396.50|5,467.59|
|营业收入|18,217.23|13,730.25|
|净利润|86.77|71.09|
|资产负债率|50.19%|45.09%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－054号中联重科股份有限公司
关于 2017年股票期权及限制性股票激励计划
预留部分授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开第五届董事会 2018年度第六次临时会议审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，确定 2018年 9月 10日为 2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的预留部分授予日（以下简称“授予日”），向 405名激励对象授予 1,906.3218万份股票期权和 1,906.3218万股限制性股票（以下简称“本次授予”）。
根据上述董事会决议，公司董事会实施并完成了本次授予的登记工作，具体情况如下：
一、本次授予的实际情况
1、授予日：2018年 9月 10日
2、股票期权行权价格：3.96元/股
3、限制性股票授予价格：1.98元/股
4、股票期权授予对象及授予数量
公司拟向 405名激励对象授予股票期权 1,906.3218万份，占激励计划拟授予权益总数的5%，占公司授予日总股本的0.24%。本次
股票期权授予对象不包括公司董事、高级管理人员。
5、限制性股票授予对象及授予数量
公司拟向 405名激励对象授予限制性股票 1,906.3218万股，占激励计划拟授予权益总数的5%，占公司授予日总股本的0.24%。本次限制性股票授予对象不包括公司董事、高级管理人员。
6、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明
在实际认购过程中，16名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权 50.8360万股和限制性股票 50.8360万股。因此，公司
在预留部分授予日实际授予 389名激励对象 1,855.4858万份股票期权和 1,855.4858万股限制性股票，占本次激励计划拟授予权益的
9.73%，占本次激励计划预留部分授予权益的97.33%。
除上述事项外，本次完成登记的股票期权和限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》一致，未有其他调整。
7、本次授予限制性股票和期权的限售期
本次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分2期解除限售，有效期为 36个月，具体安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解除限售期||自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

本次授予的股票期权在授予日起满 12个月后分 2期行权，有效期为 36个月，具体安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

8、本次授予限制性股票的上市时间
本次授予的限制性股票和期权授予日为 2018年 9月 10日，授予股份的上市日期为 2018年 11月 9日。
9、本次授予的期权代码和简称
本次授予的股票期权代码为037070，简称“中联JLC2”。
二、上市公司股份变动情况
本次授予完成后，上市公司股份变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予预留部分限|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||股份类别||||||制性股票数量|||||
||||||||（万股）|||||
||||股份数（万股）||比例||||股份数（万股）||比例|
|一、有限售条件股份||17,801.9432||2.28%||1,855.4858||19,657.4290||2.52%||
|二、无限售条件股份||761,400.4143||97.72%||0.0000||761,400.4143||97.48%||
|1、人民币普通股||622,579.7057||79.90%||0.0000||622,579.7057||79.71%||
|2、境外上市的外资股||138,820.7086||17.82%||0.0000||138,820.7086||17.77%||
|三、股份总数||779,202.3575||100.00%||1,855.4858||781,057.8433||100.00%||

本次授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
三、限制性股票的认购资金验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 9月 19日出具了验资报告（天职业字【2018】19871号），对公司截至 2018年9月19日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2018年 9月 19日止，公司通过发行人民币普通股 A股，从激励对象收到募集股款人民币 36,738,619.64元，均以人民币现金形式投入，其中：增加股本人民币 18,554,858.00元，增加资本公积人民币 18,183,761.64元；公司本次增资前的注册资本人民币 7,792,023,575.00元，股本人民币 7,792,023,575.00元，截至 2018年9月19日止，变更后的累计注册资本人民币 7,810,578,433.00元，股本人民币 7,810,578,433.00元。
四、公司每股收益的变化情况
本次授予完成后，按新股本7,810,578,433股摊薄计算公司2017年度每股收益 0.17元/股。
五、董事、高管授予对象前 6个月是否买卖公司股票
本次授予的授予对象不包括公司董事、高级管理人员。
六、募集资金使用计划
激励对象认购限制性股票的资金将主要用于补充公司日常经营流动资金。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月七日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-047号
华塑控股股份有限公司
十届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司十届监事会第七次临时会议，于2018年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
2018年第一季度报告的内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
会计政策变更的相关内容详见与同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经参会监事签字的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-10甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2016年3月16日上午9:30时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于2016年3月12日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度上半年对外担保计划的议案》；
根据2016年度生产经营资金需求，公司对2016年度上半年融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2016年度上半年公司对外担保计划。董事会认为：
1、公司2016年度上半年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保；公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。
4、同意公司2016年度上半年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带
责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
5、同意将本次对外担保计划议案提交公司2016年度第二次临时股东大会审议，提请同意2016年度上半年对外担保计划自公司2016年度第二次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年3月17日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于公司 2016年度上半年外担保计划的公告》（公告号[2016－11]）。
该议案尚需提交公司 2016年度第二次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于提请召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》。
公司提议于2016年4月1日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路712
号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开2016年度第二次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
具体内容请见与本决议公告同时刊登在2016年3月17日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知》（公告号[2016－12]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-94深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年 8月 4日，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）召开董事长工作会议，同意公司以11,200万元的对价取得苏州科伦特电源科技有限公司（以下简称“科伦特”）40%的股权，资金来源为自有资金。
具体实施方式为：先以 10,682万元的对价向科伦特现股东购买其持有的38.15%的科伦特股权；再向科伦特增资 518万元，取得科伦特摊薄计算前1.85%的股权。董事长授权公司管理层在不超过前述范围内对交易的具体事宜进行确定，并签订最终的增资及股权收购协议。
2、2017年8月14日，公司与科伦特签订了《苏州科伦特电源科技有限公司股权收购及增资协议》，以增资和股权收购的方式取得科伦特40%的股权，交易对价为11,200万元，资金来源为自有资金。详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于以股权收购和增资方式取得科伦特控股股权的公告》（公告编号2017-69）。本次交易前，公司已以股权收购和增资的方式取得了科伦特30%的股权，详见公司于2016年11月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于以股权收购和增资方式取得科伦特部分股权的公告》（公告编号2016-87）。本次交易完成后，公司将持有科伦特70%的控股股权。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资属于董事长权限审批范围，无需提交董事会、股东大会审议。
二、科伦特工商变更情况
科伦特已于2017年10月16日完成工商变更登记手续，现将变更后的有关情况
公告如下：
公司名称：苏州科伦特电源科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320506593920776N
住所：吴江区松陵镇友谊工业区
法定代表人：杨建锋
注册资本：1198.1667万元人民币
经营范围：研发电源分配系统及模块、电源连接系统；机械加工；五金、机电产品的设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本（万元）|实缴注册资本（万元）|持股比例(%)|
|朱国清|112.0286|112.0286|9.35|
|杨建锋|161.7525|161.7525|13.50|
|杨荣旗|41.0971|41.0971|3.43|
|刘新明|15.3366|15.3366|1.28|
|刘攀|10.3042|10.3042|0.86|
|夏景须|10.3042|10.3042|0.86|
|周广朋|2.5162|2.5162|0.21|
|丁刚|6.1106|6.1106|0.51|
|长盈精密|838.7167|838.7167|70.00|
|合计|1,198.1667|1,198.1667|100.00|

三、备查文件
1、苏州科伦特电源科技有限公司营业执照。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
天风证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告
书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）发生的资产交易情况具体如下：
1、公司于2015年10月26日召开第三届董事会十六次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》。2015年10月26日，全信股份与郑小玲、魏明荣分别签署《股权转让协议》，以自有资金 696万元收购上海赛治信息技术有限公司（以下简称“上海赛治”）41.93%股权，该股权转让完成后，全信股份将持有上海赛治60.93%股权，成为上海赛治的控股股东。2015年11月12日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》。上海赛治已于2015年 11月 23日完成了股权转让相关工商变更登记手续。截至 2016年 6月 30日，公司已支付股权转让款。
公司于2016年6月28日召开第四届董事会三次会议，审议并通过了《关于公司购买房产的议案》，并于2016年7月15日召开2016年第三次临时股东大会审议通过。
除上述交易外，全信股份最近十二个月未发生其他重大资产交易。
上述资产交易与本次重组相互独立，不存在任何关联关系。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
李林强 樊启昶
项目协办人：
郭晨
天风证券股份有限公司2016年11月11日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-015深圳万讯自控股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第三个解锁期已授予限制性股票的议案》，由于公司2016年度净利润和营业收入指标未达到《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第三个解锁期的业绩考核条件，根据《激励计划》的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。因此，公司将未达到解锁条件的第三个解锁期的415.8万股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由266,588,197股变更为262,430,197股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会