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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-057
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
控股子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
麦王环境技术股份有限公司(以下简称“麦王环境”)为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司，公司持有麦王环境72.31%股权。为进一步开拓西南市场，整合双方优势资源，近日麦王环境与四川泸天化环保科技股份有限公司（以下简称“泸天化环保”）签署了《合资合作协议》，双方决定共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币6,000万元，其中麦王环境出资2,400万元，拥有合资公司出资比例为40%；泸天化环保出资3,600万元，拥有合资公司出资比例为60%，双方均以货币形式出资。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、协议主体的基本情况
名称：四川泸天化环保科技股份有限公司
住所：泸州市合江县榕山镇四川天华公司生产厂区
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈世敏
注册资本：人民币伍仟万元整
成立时间：2016年4月27日
经营范围：环保技术开发、转让、咨询、推广、服务；环保设备的调试、维
护；环保工程设计、施工；环境保护监测；再生物资回收与批发；水污染治理；
污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物治理；环保设备、环保材料的生产、销售；有机肥料、微生物肥料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：
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|-|
|出资金额（万元）|
|2,000|
|750|
|750|
|750|
|750|
|5,000|

四川泸天化环保科技股份有限公司股东与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
麦王环境与泸天化环保拟共同出资设立合资公司，合资公司基本情况如下：1、公司名称：四川泸天化麦王环保科技有限责任公司（暂定名，最终以公司登记机关核定的名称为准）。
2、注册地址：泸州市合江县。
3、注册资本：注册资本为人民币6,000万元，各方出资比例及出资方式如下：
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|-|
|出资金额（万元）|
|3,600|
|2,400|
|6,000|

4、经营范围：在西部地区，拓展和实施工业和工业园区水处理、乡镇生活污水处理、污泥处置和资源化、土壤修复等业务（暂定，最终以公司登记机关核
定为准）。
公司不设立监事会，设监事1名（由泸天化环保委派）；总经理由麦王环境提名董事会委任；合资公司的经营管理机构的设置和人员任命由麦王环境提议，经合资公司董事会讨论后确定。
6、合资双方的权利义务
泸天化环保积极协调与其控股股东泸天化（集团）有限责任公司的关系，在同等条件下，合资公司依法与泸天化（集团）有限责任公司开展业务合作。合作期间，麦王环境以合理的价格向合资公司提供适合的用于合资公司业务拓展所需要的技术和管理支持。项目实施时，同等条件下合资公司应优先购买麦王环境对该项目的工程设计、项目施工管理、技术方案中的专有设备、系统调试指导以及运营和维护技术指导等服务。
四、对外投资的目的以及对上市公司的影响
麦王环境与泸天化环保出资设立合资公司，旨在共同开拓西南区域的环保市场，可以充分利用泸天化环保的控股股东泸天化集团的资源及品牌优势，并结合麦王环境在工业水处理领域的技术和产品优势，快速打开泸州及其周边地区的环保市场，以扩大麦王环境在西南地区的市场占有率和影响力，同时也将带动公司在西南地区的水务市场开拓。
五、风险分析
合资公司成立后，短期会面临人才短缺、市场推广以及大型项目管理经验不足等风险。合资公司设立后，双方股东要达成共识，明确合资公司业务发展目标和实施计划，可充分利用双方股东的资源优势，完善合资公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]200-2号张家界旅游集团股份有限公司董事会：
我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，张旅集团编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是张旅集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，张旅集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解张旅集团2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师：
刘智清
中国·北京
二○一七年四月二十一日
蒲士富
中国注册会计师：
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|张家界市经济发展投资集团有限公司|控股股东|应收账款|10.45|35.71||41.96|4.20|消费款未结算|经营性资金往来|
||张家界市土地房产开发有限责任公司|受同一实际控制人控制|应收账款|0.05|1.06||0.90|0.21|消费款未结算|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|张家界易程天下环保客运有限公司|子公司|应收股利|223.79|8,000.00||8,223.79||利润分配|非经营性资金往来|
||张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司|子公司|其他应收款、应收利息、应收股利|2,513.44|7,044.00|148.45|5,200.00|4,505.89|利润分配及往来款|非经营性资金往来|
||张家界地球村文化传媒有限公司|子公司|其他应收款||450.00|||450.00|往来款|非经营性资金往来|
||张家界大庸古城发展有限公司|子公司|其他应收款、应收利息||34,848.94|909.41|2,200.00|33,558.35|往来款|非经营性资金往来|
||张家界杨家界索道有限公司|子公司|其他应收款、应收利息、应收股利|2,700.00|1,536.21|64.16|4,179.09|121.28|利润分配及往来款|非经营性资金往来|
||张家界国际大酒店有限公司|子公司|其他应收款|20,664.93|1,957.01||48.00|22,573.94|往来款|非经营性资金往来|
||张家界游客中心有限公司|子公司|其他应收款|3,016.53|1,785.00|150.32|4,951.85||往来款|非经营性资金往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|张家界旅游众创科技有限责任公司|联营企业|其他应收款||12.12|||12.12|往来款|非经营性资金往来|
||临湘山水旅游开发有限公司|参股企业|其他应收款|555.39||||555.39|往来款|非经营性资金往来|
|总计||||29,684.58|55,670.05|1,272.34|24,845.59|61,781.38|||

法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：王斌）
本人担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事（至 2015年 9月 9日任期届满）。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人2015年1月1日至9月9日履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年1月1日至9月9日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|独立董事姓||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||
||参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|名||数|加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|王斌|9|4|5|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次|||||||
|||2|||||
|数|||||||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，任期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2015-3-8|第二届董事会第二十九次会议|《关于增补独立董事的议案》||

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|2015-4-19|第二届董事会第三十次会议|《公司2014 年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2014年关联交易情况的独立意见。|
|2015-6-18|第二届董事会第三十三次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
|2015-7-31|第二届董事会第三十五次会议|《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的议案》。|
|2015-8-23|第二届董事会第三十六次会议|《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》、《关于募集资金2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见。|

三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并
就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。任期内，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。任期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
以上是本人2015年任期内述职报告。本人在担任公司独立董事期间，积极参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职责。由于本人担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，自 2015年 9月 9日起不再担任公司独立董事，本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司健康、可持续发展。
特此报告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：王斌
2016年4月19日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019071
河南恒星科技股份有限公司
关于股东办理股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到股东焦会芬女士办理股票解押的文件，现将有关事项公告如下：
一、焦会芬女士股份解押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途（原因）|
|焦会芬|否|5,000|2019年1月21日|2019年12月7日|国金证券股份有限公司|50%|2019年7月22日提前购回|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，焦会芬女士持有本公司股份100,000,000股，占公司总股本的7.96%，其所持有公司股份无质押。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2019-31中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月 22日收到董事叶菲女士递交的书面辞职报告。叶菲女士因工作原因，请求辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，叶菲女士将不在公司担任任何职务。
鉴于叶菲女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，叶菲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
叶菲女士确认其与公司董事会、董事会薪酬与考核委员会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
公司董事会对叶菲女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第二二十十一一次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规、规章制度以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了审议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
一、关于为浙江美易膜有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象浙江美易膜科技有限公司（以下简称“浙江美易”）为公司参股公司。浙江美易信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。
二、关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象浙江润鑫电器有限公司为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为伍仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。
（以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期：2016年 1月 15日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2019-022
龙星化工股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：87.35%～81.02%|盈利：6323.19万元|
||盈利：800万元～1200万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,由于受汽车产销量大幅下降及中美贸易战影响,下游轮胎市场开工率比上年同期下降，轮胎市场对炭黑需求量降低，同时随着炭黑新增产能的释放，进一步加剧了炭黑行业的价格竞争，原料煤焦油市场价格高位运行，共同的影响造成炭黑毛利率同比大幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-004株洲天桥起重机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨尚荣先生递交的书面辞职报告。杨尚荣先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事职务及第四届董事会审计委员会委员职务。杨尚荣先生辞职后不再担任公司任何职务。
杨尚荣先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，杨尚荣先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-005深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 1月 9日上午 10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于 2019年 1月 3日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何晴女士、独立董事梁新清先生和独立董事吴易明先生以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下全部议案及子议案，并形成如下决议：
议案1：关于回购公司股份的议案
公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社
会公众股份，本次回购股份的用途包括但不限于推行员工持股计划和股权激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法注销以减少注册资本等。本次回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币24元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起12个月内。
1.1回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，并综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的实施等因素，公司根据相关法律法规的规定，拟择机回购公司部分社会公众股份。
本次回购的股份的用途包括但不限于推行员工持股计划和股权激励计划，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或者依法注销以减少注册资本等，具体用途由董事会依据有关法律法规确定。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
1.2回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易
的方式回购公司部分社会公众股份。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权
1.3回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币24元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权
1.4回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，资金来源为公司的自有资金。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权
1.5回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：
按照本次回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限24元/股测算，预计回购股份数量约为4,166,666股至8,333,333股，约占公司目前总股本243,367,000股的比例为1.71%至3.42%。具体回购股份的数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权
1.6回购股份的期限
1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购实施期限自该日起提前届满；
（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权
1.7决议的有效期
本次回购相关决议的有效期自董事会审议通过之日起 12个月。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对上述议案发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于回购公司股份的预案》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0009林州重机集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|||2,259,470,930.37||1,651,884,332.25||36.78%|||
|营业总收入|||||||||
|||80,701,420.55||2,436,725.76||3211.88%|||
|营业利润|||||||||
|||77,655,897.61||23,077,113.84||236.51%|||
|利润总额|||||||||
|||31,940,281.01||35,068,075.68||-8.92%|||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||||
|||0.04||0.04||0.00%|||
|基本每股收益（元）|||||||||
|||1.09%||1.14%||-0.05%|||
|加权平均净资产收益率|||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|||7,704,056,939.65||7,722,571,812.74||-0.24%|||
|总资产|||||||||
|||2,952,718,258.88||2,920,777,977.87||1.09%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||||
|||801,683,074.00||801,683,074.00||0.00%|||
|股本|||||||||
|||3.68||3.64||1.10%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入 2,259,470,930.37元，较上年同期增加了36.78%；实现利润总额 77,655,897.61元，较上年同期增加了236.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,940,281.01元，较上年同期减少了8.92%。
2、报告期内，公司营业收入和利润总额增长的主要原因是:受供给侧改革的影响及煤炭行业的好转，公司主营业务量增加。公司归属于上市公司股东的净利润降低的主要原因是：公司企业所得税税率变化影响递延所得税所致。
（二）财务状况说明
截至 2018年 12月 31日，公司总资产 7,704,056,939.65元，同比降低0.24%，归属于上市公司股东的所有者权益 2,952,718,258.88元，同比增长1.09%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.68元，同比增长1.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-0006）预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,300万元至 4,000万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 3,194.03万元，与公司 2018年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-094
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年12月13日以送达方式发出，并于2016年12月19日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权成交确认书〉的议案》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2016-095）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-029深圳市宇顺电子股份有限公司
关于预计2017年度日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，公司预计2017年度日常经营性关联交易如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2016年，公司将所持有的原全资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权转让给了深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”）。在本次资产出售前，公司与雅视科技之间进行了资产整合，具体为：公司对雅视科技共计262,901,561.43元的银行流动资金贷款和应付票据提供了连带责任保证担保。由于当时雅视科技短期内资金周转紧张，无法按期偿还，为顺利完成处置雅视科技100%股权事宜，公司与雅视科技及其子公司于 2016年 6月 27日签署了《关于资产转让以及债务承担的协议》，由公司对共计 262,901,561.43元负债履行代偿义务；同时，作为对价，公司受让雅视科技拥有的固定资产税价合计 46,136,826.04元、应收账款 95,321,834.06元，合计价值 141,458,660.10元；并就债务和资产的差额部分确认对雅视科技的债权121,442,901.33元。
公司受让的雅视科技固定资产以租赁的方式出租给雅视科技使用，租赁期为2016年7月1日至2019年7月1日，租赁费为41.5万元/月。
2、关联关系说明
截至 2016年 12月 21日，雅视科技办理完成了工商变更登记手续，雅视科
技的股东变更为华朗光电，公司不再持有雅视科技的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因公司董事林萌先生截至 2016年 12月 21日在雅视科技担任执行董事、总经理，因此，在未来十二个月内，雅视科技仍为公司的关联方，上述所发生的固定资产租赁为关联交易，所产生的租赁费为关联交易金额。
3、2017年 4月 19日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。关联董事林萌先生对本议案回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本关联交易事项无需提交公司2016年度股东大会审议。
4、本关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，对公司2017年度日常关联交易情况预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易时间|预计交易金额|
|与关联方的固定资产租赁|雅视科技|2017年1月1日至2017年12月31日|不超过500万元人民币|

2、截至本公告披露日前，与雅视科技已发生的关联交易：
⑴2017年1月1日至2017年4月19日期间已产生固定资产租赁费用150.78万元人民币。
⑵2017年 1月 1日至 2017年 4月 19日期间，雅视科技子公司与公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司发生了日常商品采购销售等日常性关联交
易，共计金额819,549.07元人民币。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳市雅视科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300764982235L
3、法人代表人：詹炎勋
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：15,000万元
6、设立时间：2004年8月5日
7、注册地：深圳市南山区桃源街道塘朗工业区A区10栋三楼
8、经营范围：通讯液晶显示器的生产及销售；触摸屏的销售；通讯产品、电子产品、计算机软硬件的设计、技术开发与购销及其它国内贸易；触摸屏、通讯液晶显示器的生产（分支机构经营）；普通货运；经营进出口业务。
9、截至2016年12月31日，该公司资产总额为826,841,966.46元，负债总额为 569,081,996.34元，应收款项总额为 297,532,554.46元，净资产为 254,456,001.18元；2016年度的营业收入为 694,954,768.88元，营业利润为-171,757,131.98元，净利润为-142,738,895.52元，经营活动产生的现金流量净额为38,395,041.41元。
（二）雅视科技与公司的关联关系
因公司董事林萌先生在2016年12月21日之前在雅视科技及其子公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在未来十二个月内，雅视科技仍为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方雅视科技是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
因日常生产经营需要，雅视科技租赁公司固定资产的关联交易金额在 2017年度不超过人民币500万元，交易价格按照双方签署的协议执行，价格公允。交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理进行的，不存在利益输送等现象。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，同时，该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至今，公司与雅视科技就固定资产租赁已发生的关联交易金额为人民币150.78万元。
此外，雅视科技子公司与公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司发生了日常商品采购销售等日常性关联交易。
今年年初至今，公司与雅视科技及其子公司累计发生的关联交易金额为232.73万元。
除此之外，公司与本次交易的相关关联方未发生其他关联交易事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在审议本议案之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了独立董事的事前认可。
经核查，独立董事认为：公司根据 2017年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易系因公司生产经营过程中与原全资子公司产生的费用，符合公司的实际情况，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上
述日常关联交易事项。
七、备查文件
1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
4、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-026江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年4月18日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年4月23日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会推选何百祥先生担任公司董事长，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。何百祥先生简历详见公司于2018年3月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2018-017）。
2、审议通过《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年半年度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告全文》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年四月二十三日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-023科大讯飞股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为满足公司业务快速发展需要，根据总裁刘庆峰先生提名，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任段大为先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
段大为先生简历详见附件。
二、独立董事意见
副总裁候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意聘任段大为先生担任公司副总裁。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：段大为先生简历
段大为先生，1972年5月出生，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位， 1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得 MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级管理职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”称号，为上海国家会计学院兼职硕士生导师。段大为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
关于股权激励计划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3》（以下简称“《备忘录》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及《公司法》的规定，公司应将预留部分的股票期权在2014年11月20日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限截止，而公司尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的
174万份股票期权的授予。
二、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
三、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，公司股权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 孙志平 曾江洪
联化科技股份有限公司
募集资金的鉴证报告
关于联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA11048号联化科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的联化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2017年3月20日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈竑
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：毛佳敏
中国·上海 二〇一七年三月二十六日
鉴证报告第2页
联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第五届董事会第二十七次会议决议和 2016年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968号文《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过 8,480万股新股。本次非公开发行人民币普通股（A股）70,135,334.00股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股15.96元，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除已支付的承销及保荐费人民币 1,000,000.00元，扣除本次支付的其他发行费用人民币2,543,135.33元，实际募集资金净额为1,096,369,628.27元。上述资金于2017年1月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第110002号《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据《联化科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金如下：
单位：人民币万元序号 项目名称 项目总投资 募集配套资 实施主体
金额 金投资额
年产400吨LT822、10吨TMEDA、
1 20吨MACC、15吨AMTB医药中间 58,235.70 56,000.00 台州联化
体项目
2 年产1,000吨LH-1技改项目 30,070.00 30,000.00 盐城联化
3 年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目 17,980.00 16,000.00 盐城联化
4 补充流动资金 9,936.00
合计 106,285.70 111,936.00
专项说明第1页
联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
注：在募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年3月20日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币14,108.22万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元序 截至2017年3月20日止拟以募集资金置换的项目名称
号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨
1 12,370.33MACC、15吨AMTB医药中间体项目
2 年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目 1,737.89合计 14,108.22四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
联化科技股份有限公司二〇一七年三月二十六日
专项说明第2页
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-029浙江天宇药业股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，与公司有着长期的良好合作关系。在担任公司 2017年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2017年度审计工作，其出具的报告
内容能够客观、公正地反应公司 2017年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的持续性和完整性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会出具明确同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
本次续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-050广东奥马电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，仅对公司财务报表的列表项目产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：现将有关事项说明如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
自 2019年 1月 1日起执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更对公司 2018年度及以前年度财务数据无重大影响，无需追
溯调整。
二、董事会对本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
三、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更不会对公司 2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-010中能电气股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《股票交易异常波动公告》，由于工作人员的失误，以上公告出现错误或遗漏，公司现对相关信息进行更正如下：
《股票交易异常波动公告》的“一、股票交易异常波动的情况介绍”章节，原内容为“……连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%………”，现更正为：“……连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%……”。
公司对此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会