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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—117杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
1、公司控股子公司乐清滨江房地产开发有限公司（以下简称“乐清滨江公司”）向中国银行乐清市支行申请10亿元贷款，公司按股权比例为乐清滨江公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为4.5亿元，具体事内容以相关担保文件为准。
2、公司控股子公司温州滨致建设开发有限公司（以下简称“温州滨致公司”）向华夏银行温州分行申请7亿元贷款，公司按股权比例为温州滨致公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3.57亿元，具体事宜以相关担保文件为准。
合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为温州滨致公司和乐清滨江公司提供担保，预计担保额度、实际使用额度和剩余额度情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司持股比例|预计担保额度（亿元）|实际使用额度（亿元）|剩余额度（亿元）|
|乐清滨江公司|45%|5|4.5|0.5|
|温州滨致公司|51%|5|3.57|1.43|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第六十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）乐清滨江房地产开发有限公司
1、成立日期：2018年 4月 19日
2、住所：浙江省温州市乐清市城南街道金溪路 188号
3、法定代表人：余忠祥
4、注册资本：5000万元
5、经营范围：房地产开发经营
6、与公司关联关系：乐清滨江公司系公司控股子公司，为乐清市中心区E-c24-3、E-c47-3地块的开发主体，公司间接持有其45%的股权。
（二）公司名称：温州滨致建设开发有限公司
1、成立日期：2017年 12月 6日
2、住所：浙江省温州市鹿城区仰义街道沿兴路 135号 7幢 105室
3、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：1000万元
5、经营范围：房地产开发经营
6、与公司关联关系：温州滨致公司系公司控股子公司，为温州市仰双片区林里单元（0577-WZ-YS-08）B-28地块的开发主体，公司间接持有其51%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：为乐清滨江公司本次融资担保金额为 4.5亿元。
为温州滨致公司本次融资担保金额为 3.57亿元。
四、董事会意见
乐清滨江公司和温州滨致公司均为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于乐清滨江公司和温州滨致公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前乐清滨江公司和温州滨致公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 946,270.00万元，占公司最近一期经审计净资产的66.27％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十四日
关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-099
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年9月19日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）共同签署《借款合同》（合同编号：201909-1号）（以下简称“《借款合同（一）》”）、《借款合同》（合同编号：201909-2号）（以下简称“《借款合同（二）》”），新兴基金共计向公司出借人民币40,000万元，用于补充公司日常经营资金及偿还银行贷款，借款期限为6个月，借款利率为9%/年。其中《借款合同（一）》约定由新兴基金向公司出借现金人民币35,000万元，公司向新兴基金质押其持有的深圳前海帕拓逊网络技术有限公司49%的股权；《借款合同（二）》约定由新兴基金向公司出借现金人民币5,000万元，公司向新兴基金质押其持有的深圳前海帕拓逊网络技术有限公司股权2%的股权。公司累计向新兴基金质押其持有的深圳前海帕拓逊网络技术有限公司股权51%的股权。
2、由于新兴基金与公司实际控制人杨建新已签署《合作框架协议》，筹划将其（含一致行动人）持有的部分公司股份转让给新兴基金，并将其剩余股份的表决权委托给新兴基金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易系公司与潜在持有公司5%以上股份的股东之间的交易，故本次交易构成关联交易。
3、2019年9月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告企业名称：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编 375室
注册资本：102,180万元
统一社会信用代码：91440101MA59T5W182
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：投资咨询服务；会议及展览服务；场地租赁（不含仓储）；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理
控股股东：广州开发区产业基金投资集团有限公司
财务数据：2018年 12月 31日新兴基金资产总额为 102,637.39万元，资产净额为 102,132.54万元，营业收入为904.37万元，净利润为 595.62万元。2019年6月 30日新兴基金资产总额为102,640.92万元，资产净额为102,594.28万元，营业收入为213.84万元，净利润为485.48万元。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易按照9%/年利率进行定价，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
四、交易协议的主要内容
（一）《借款合同（一）》
1、借款金额及用途
新兴基金向公司提供人民币3.5亿元借款，用于补充日常经营的流动性资金、归还银行贷款。
2、借款期限
借款期限为6个月，从放款之日起计算。
3、借款利息和计息结息
固定利率，即9%/年。在借款期限内，该利率保持不变。借款发放当日及还款当日计息。
还款日以借款本金划入新兴基金指定还款、付息账户日期为准。
4、借款的发放
新兴基金向公司发放借款应满足以下条件：
（1）本合同及其附件已生效；
（2）本合同设有担保的，符合甲方要求的担保合同或其他担保方式已经生效，并已产
生对抗第三人的法律效力；
关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告（3）新兴基金已与公司实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议及表决权委托协议；
（4）公司已经按新兴基金要求开立用于提款的账户；
（5）公司没有发生本合同所约定的任一违约事项或重大不利变化。
（五）借款担保
本合同项下借款的担保方式为由公司以下属全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司49%的股权作为质押。
（二）《借款合同（二）》
1、借款金额及用途
新兴基金向公司提供人民币0.5亿元借款，用于补充日常经营的流动性资金、归还银行贷款。
2、借款期限
借款期限为6个月，从放款之日起计算。
3、借款利息和计息结息
固定利率，即9%/年。在借款期限内，该利率保持不变。借款发放当日及还款当日计息。
还款日以借款本金划入新兴基金指定还款、付息账户日期为准。
4、借款的发放
新兴基金向公司发放借款应满足以下条件：
（1）本合同及其附件已生效；
（2）本合同设有担保的，符合甲方要求的担保合同或其他担保方式已经生效，并已产生对抗第三人的法律效力；
（3）新兴基金已与公司实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议及表决权委托协议；
（4）公司已经按新兴基金要求开立用于提款的账户；
（5）公司没有发生本合同所约定的任一违约事项或重大不利变化。
（五）借款担保
本合同项下借款的担保方式为由公司以下属全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司2%的股权作为质押。
上述协议还对提款时间及方式、借款资金支付与管理、还款、合同变更与展期、双方的
权利及义务、违约及处理、通知与送达等做出约定。
关于新兴基金向公司提供借款暨关联交易的公告五、交易目的和对公司的影响
此次新兴基金为公司提供借款，按照9%/年利率收取资金占用费，可优化公司债务结构，缓解流动资金压力，价格公允，合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与新兴基金未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，降低财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。此次关联交易，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意新兴基金向公司提供借款。
八、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、《借款合同》（合同编号：201909-1号）；
5、《借款合同》（合同编号：201909-2号）。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天职业字[2014]5163-3号
目 录
专项说明 1金融业务汇总表 3
关于南京华东电子信息科技股份有限公司-涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2014]5163-3号南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2014年3月26日签发了“天职业字[2014]5163号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《南京华东电子信息科技股份有限公司 2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2013年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《南京华东电子信息科技股份有限公司 2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
[此页无正文]
中国注册会计师： 王传邦
中国·北京
二○一四年三月二十六日
中国注册会计师： 崔蕴伟
南京华东电子信息科技股份有限公司2013年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位：元
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|项 目 名 称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|68,806,978.56|1,505,564,139.60|1,548,390,382.11|25,980,736.05|536,618.33|
|二、向中国电子财务有限责任公司贷款|2||||||
|（一）短期借款|3||||||
|向中国电子财务有限责任公司短期借款|4|152,000,000.00|192,000,000.00|197,000,000.00|147,000,000.00|10,618,652.76|
|（二）长期借款|5||||||
|向中国电子财务有限责任公司长期借款|6|35,000,000.00||35,000,000.00|||

注：本公司2013年10月14日与中国电子财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，2013年10月14日公司第七届董事会第五次临时会议审议通过《关于与中国电子财务公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》、《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》。
公司法定代表人：梁生元 主管会计工作的公司负责人：胡进文 公司会计机构负责人：曾寒梅
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-019广东超华科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,500万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2017年 4月 13日使用人民币 3,800万元补充公司流动资金，除此以外，无其他用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-032）具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2018年 3月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,800万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕7-111号
佛山星期六鞋业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称星期六公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的星期六公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供星期六公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为星期六公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解星期六公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对星期六公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，星期六公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了星期六公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|佛山市南海区卓炜家具厂|实际控制人张泽民控制的公司|其他应收款|5.00||||5.00|保证金|
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|海普（天津）制鞋有限公司|控股子公司|其他应收款|1,943.58|||1,943.58||资金拆借|
|-|-|-|1,943.58|||1 ,943.58||-|
|-|-|-|1 ,948.58|||1 ,943.58|5.00|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0477号
致：徐州五洋科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及徐州五洋科技股份有限公司（以下称“五洋科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席五洋科技2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2016年8月16日召开的五洋科技第二届董事会第十七次会议决定召集。2016年8月17日，五洋科技董事会在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》和《徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 2日（星期五）下午 14:00在五洋科技会议室召开，现场会议由董事长侯友夫主持。网络投票时间为 2016年 9月 1日至2016年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 1日下午 15:00至 2016年 9月 2日下午15:00期间的任意时间。
经查验，五洋科技董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及五洋科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由五洋科技第二届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为五洋科技董事会。
经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 12人，代表股份109,151,013股，占五洋科技股份总数的44.9893％。经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除五洋科技股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为五洋科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为五洋科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。五洋科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意109,151,013股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东刘龙保回避表决。
经查验，上述议案已在关联股东回避的情况下，经出席本次股东大会有表决权股份总数二分之一以上审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决方法及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及五洋科技公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
崔白
孙继乾
2016年9月2日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-031深圳麦格米特电气股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王长颖先生提交的书面辞职报告。王长颖先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。若本事项通过股东大会审议，王长颖先生离职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王长颖先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新的董事就任前，王长颖先生仍履行董事职务。
公司及董事会对于王长颖先生在担任公司董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司股东童永胜先生提名并经公司提名委员会审议通过后，公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》，同意王雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王雪芬女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件：
王雪芬简历
王雪芬女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年 9月至 2010年 12月在浙江星星便洁宝有限公司任大客户部总监兼综合管理部部长；
2011年至今在浙江怡和卫浴有限公司任常务副总。拟任深圳麦格米特电气股份有限公司董事。
王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司 1,849,904股，占公司总股本的0.5911%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第三十六次会议审议的《关于为参股公司溧阳海吉星提供 100万元借款额度的议案》，基于独立判断的立场，现就对外提供财务资助事项发表独立意见如下：
鉴于董事会已同意公司转让参股公司溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称“溧阳海吉星”）30%股权，在股权转让完成前，为维持溧阳海吉星日常运营，董事会同意公司向溧阳海吉星提供 100万元借款额度，同时要求，该笔借款额度下的借款实际支付将按溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付。借款期限不超过 6个月，到期一次性偿还本金，期间，如公司完成股权转让，则该借款需在溧阳海吉星股东变更的工商登记手续完成之前归还。
另，鉴于溧阳海吉星其他股东均承诺该借款无需偿还，公司同意针对该借款不收取资金占用费。
我们认为：公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度支付是以溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支
付，本次财务资助风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于为参股公司溧阳海吉星提供 100万元借款额度的议案》。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一七年元月二十五日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-068
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2019年8月 16日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席黃立茂先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》
经审议，监事会认为：本次变更部分募投项目资金用途用于收购晨晓科技52.99%股权并永久补充流动资金，是公司基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，减少财务费用支出。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会2019年 08月27日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-028欧浦智网股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：3,048万元|
||盈利：4,572万元–5,486万元||

说明：
上年同期归属于上市公司股东的净利润追溯全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司2015年第一季度归属母公司净利润281万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要得益于公司全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司和控股子公司广东烨辉钢铁有限公司2016年第一季度业绩实现较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2016年3月 28日
广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了审慎分析，认为：
（一）交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易方案尚需取得财政部批准和中国证监会的核准，涉及的军工事项审查事宜尚需获得国防科工局批准。《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）交易对方四川三洲特种钢管有限公司、中国核动力研究设计院、华夏人寿股份有限公司合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。四川三洲川化机核能设备制造有限公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
（三）本次交易有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-013中捷资源投资股份有限公司
关于股东协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”，直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）于2019年 1月 31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议》（以下简称《“股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）转让其持有的中捷资源 112,953,997股股份，转让总价款为人民币 564,769,985.00元。详情参见 2019年 2月 1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2019-003）。
2019年3月15日，公司收到景宁聚鑫授权代表转交给公司的电子函件，函件称“现因上市公司董事长辞职，公司管理状况存在不确定性变化，因此景宁聚鑫决定与宁波沅熙继续协商交易事宜。未来是否能够继续完成交易，尚存在不确定”，但公司未收到宁波沅熙对于本次股份转让进展的任何通知文件。
公司董事会认为：公司原董事长马建成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞去公司董事、董事长职务的事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响；且公司独立董事也发表了独立意见，同意马建成先生辞去公司董事、董事长职务；此外，《股份转让协议》中也未有约定董事长是否辞职与能否
交易的相关条款。
本次股份转让交易双方若未能严格按照协议约定履行相关义务，则本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司后续将督促交易双方根据股份转让进展真实、准确、完整地履行好信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-062恒逸石化股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过250,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会之日起不超过 12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2016年 10月 13日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-087）。
在董事会批准额度内，公司实际使用募集资金 250,000.00万元，公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
公司分别于 2017年 4月 17日归还 46,700.00万元人民币，2017年 6月 20日归还 53,300.00万元人民币，截止目前，公司已将上述 250,000.00万元中的 100,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，其余用于暂时补充流动资金的 150,000.00万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-049
上海姚记扑克股份有限公司
关于维护资本市场稳定的声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
2、从即日起6个月内，鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过包括但不限于增持公司的股票等方式稳定公司股价。
3、公司将积极推进本次重大事项的进展，促进公司持续、稳定、健康发展。
4、公司将一如既往诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量，并进一步强化信息披露工作，提高信息披露的准确性、及时性和有效性。
特此声明。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—50广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2015年7月20日发布了《关于终止员工持股计划以公司高管及部分管理人员增持公司股份暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-47），公告中披露公司副董事长、代总经理李华亭先生与公司部分中高层管理人员已共同筹资人民币6,600万元购买证券公司的专项资产管理计划，由该资产管理计划通过二级市场增持本公司股票，其中李华亭先生增持金额不少于2,800万元。
2015年7月16日，公司副董事长、代总经理李华亭先生代表公司部分高管及中层管理人员全额认购了由新湖期货有限公司成立的海新3号资产管理计划，该计划的资金规模为6,600万元。新湖期货-海新3号资产管理计划的全部资金6,600万元将在公司股票复牌后在二级市场购买德豪润达股票。
截止2015年7月23日收市，新湖期货-海新3号资产管理计划已通过二级市场以集合竞价的方式购入了德豪润达股票6,580,500股，占公司总股本的0.47%；成交金额65,986,130.00元（含手续费），成交均价10.03元/股。该等购入的股票自2015年7月23日起的半年内不得转让。至此，公司承诺的部分中高层管理人员增持公司股份的计划已全部履行完毕。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-089木林森股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年9月5日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年8月26日以电子邮件及书面形式送达给第四届监事会股东代表监事候选人及职工代表候选监事。本次监事会会议推选林玉陕先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举林玉陕先生为公司第四届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
附件：
林玉陕先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007年加入中山木林森，担任公司销售总监职务；2010年 7月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013年 7月任本公司第二届监事会职工代表监事。2016年9月起任本公司第三届监事会主席。
截至本公告披露日，林玉陕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-003高新兴科技集团股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司的控股子公司重庆讯美电子有限公司（以下简称“重庆讯美”）于近日召开股东会议，审议通过了关于变更公司名称的决议，同意将重庆讯美变更为“讯美电子科技有限公司”。
近日，重庆讯美取得了重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。除公司名称变更外，其他内容均无变化。工商变更前后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
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|-|-|-|-|-|
|项 目||变更前||变更后|
|注册号|500901000023292||500901000023292||
|名 称|重庆讯美电子有限公司||讯美电子科技有限公司||
||重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦2号楼9层||重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦2号楼9层||
|住 所|||||
|法定代表人姓名|刘双广||刘双广||
|注册资本|人民币伍仟万元||人民币伍仟万元||
|实收资本|人民币伍仟万元||人民币伍仟万元||
|公司类型|有限责任公司||有限责任公司||
||多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务、安全技术防范工程设计、施工、维护（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备。||多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务、安全技术防范工程设计、施工、维护（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备。||
|经营范围|||||

特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日
《监事会议事规则》修订对照表
根据深圳中国农大科技股份有限公司《公司章程》并结合公司情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，以下为修订对照表：
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|序号|修订前制度|修订类型|修订后制度|
|1|第六条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|修改|第六条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。若出现紧急情况，需要监事会即刻作出决议的，在提前一天通知的前提下，召开临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。|
|2|第八条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会秘书处。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票|修改|第八条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真|

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|理由。|或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。|
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－111深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年7月16日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月13日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年9月10日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-108）,公司承诺争取在2015年11月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-15贵州久联民爆器材发展股份有限公司
债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12久联债”）将于 2014年 4月 24日支付 2013年 4月 24日至 2014年 4月 23日期间（以下简称“本年度”）的利息 5.80元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2014年 4月 23日，凡在 2014年 4月 23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 4月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据本公司“12久联债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12久联债（代码：112171）。
3、发行规模：本次发行的公司债券本金总额人民币 6亿元。
4、债券品种和期限：本次发行公司债券的期限为 7年，第 5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
7、起息日：2013年 4月 24日。
8、付息日：2014年至 2020年每年的 4月 24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、担保情况：本期债券未提供担保。
10、信用级别：根据中诚信资信评估有限公司本期债券 2013年跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
11、上市时间和地点：本期债券于 2013年 5月 24日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券的票面利率为5.80%，本次付息每 10张 “12久联债”派发利息人民币 58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 46.40元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 52.20元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业
所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]2号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年 4月 23日
2、除息日：2014年 4月 24日
3、付息日：2014年 4月 24日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年 4月 23日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“12久联债”持有人。2014年 4月 23日（含）以前买入并持有“12久联债”的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、咨询联系方式
发行人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
地址：贵州省贵阳市宝山北路213号
邮编：550000
联系人：王丽春王玲
咨询电话：0851-6790686 /6751504
传真：0851-6790686 /6748121
七、相关机构
1．保荐人、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司法定代表人：余政
注册地址：北京市
联系人：薛霏霏冯睿
联系电话：010-85127790/85127781
传真：010-85127792
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年 4月 16日