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证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-003
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于监事会补选非职工监事的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事黄岳嵘女士已向监事会递交了书面的辞职报告。为顺利完成监事会的工作，公司监事会依据《公司法》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，将补选一名非职工监事。现将本次补选非职工监事候选人的选举方式、非职工监事候选人的提名、补选非职工监事的程序、非职工监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、补选非职工监事候选人的选举方式
非职工监事由股东大会选举产生。
二、非职工监事候选人的提名
1.监事会有权推荐非职工监事候选人。
2.截止本公告发布之日持有或合并持有公司股份3%以上的股
东有权推荐非职工监事候选人。
三、补选非职工监事的程序
（一）推荐人应在2015年1月29日前以书面方式向公司监事会推荐非职工监事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。
（三）本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开监事会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、非职工监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事职责的；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐非职工监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2015年1月29日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：佘嘉音、董颖异
联系部门：公司证券事务部
联系电话：021-31016917
联系传真：021-31016909
联系地址：上海市锦绣东路 2777弄 9号楼 2楼证券事务部
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一五年一月十九日
附件： 上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会非职工监事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________证券账户：___________________ 持股数量:_______________被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________电话：____________传真：__________电子邮箱：___________任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年月日
江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于以募集资金置换先期投入自筹资金的事项
我们认为，公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。使用募集资金置换先期已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换有利于提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金人民币50,000万元置换已先期投入募集资金投资项目的自有资金。
二、关于修订《公司章程》的事项
我们认为：公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。因此我们一致同意修改《公司章程》的相关议案并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
王则斌 江旅安 李永盛
二○一六年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于中航地产股份有限公司股价
在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的
专项核查意见
中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”或“上市公司”）拟向保利房地产（集团）股份有限公司出售房地产开发业务相关的资产与负债。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为中航地产本次重组的独立财务顾问，就公司因本次重组而股票连续停牌前的股票价格波动情况进行了核查。具体如下：
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”因筹划重大事项，上市公司股票自 2016年 7月 7日开市起停牌。停牌之前最后一个交易日（2016年 7月 6日）公司股票收盘价为每股 8.56元，停牌前第 21个交易日（2016年 6月 6日）公司股票收盘价为每股 7.88元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为8.63%。同期深证成指（399001.SZ）涨幅为2.69%；同期深证地产指数（399637.SZ）涨幅为-0.35%。
剔除大盘因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日内累计涨幅为5.94%；剔除同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日内累计涨幅为8.98%。所以，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，中航地产本次股票
停盘前 20个交易日内累计涨跌幅均为超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条规定的相关标准。
综上，本独立财务顾问认为：
1、中航地产本次重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%；
2、不存在因构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）规定的股票异动标准而导致中航地产被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的潜在风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中航地产股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之签章页）项目主办人：
曹震宇 刘先丰
中信建投证券股份有限公司2016年9月29日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-027债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第二十二次（临时）会议于 2019年 2月 27日上午 11:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年2月25日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审查，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2018年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见2019年2月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司计提资产减值准备事项发表的独立意见详见2019年2月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-042深圳市联建光电股份有限公司
关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订
《承诺期未来年度盈利补偿协议书》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”或“标的公司”）原股东签订的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产之补充协议》（以下简称“交易协议”）的相关约定，力玛网络原股东对标的公司2015年度至2020年度（以下简称“承诺期”）的净利润进行承诺，并承诺对标的公司承诺期内的盈利及减值进行相应补偿。
力玛网络的经营环境及实际市场情况与盈利预测时出现了差异，预期力玛网络承诺期内未来年度（即2018年度、2019年度、2020年度）无法实现承诺净利润，根据交易协议的约定力玛网络原股东需对公司进行盈利补偿及本期末减值补偿（如有）。为保证力玛网络原股东对补偿义务的履行，公司拟与力玛网络原股东签订《承诺期未来年度盈利补偿协议书》。经双方协商一致，根据双方确认的承诺期未来年度预期无法实现的净利润数额，按照力玛网络各原股东原持有标的公司的股权比例再除以88.88%，先行向公司支付该部分盈利补偿。
公司于2018年4月22日召开第四届董事会第三十九次会议，以10票同意、0票否决、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》。关联董事马伟晋作为力玛网络原股东之一，对本议案回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、双方一致确认：根据初步测算，标的公司在承诺期未来年度的净利润预期实现情况为：2018年度预期实现净利润【7,000】万元；2019年度预期实现净
利润【8,100】万元，2020年度预期实现净利润【9,300】万元。根据交易协议的约定，基于上述测算结果，力玛网络原股东于2018年度、2019年度、2020年度期末应承担的盈利补偿金额预期分别为【3,792.70】万元、【5,171.87】万元、【6,895.82】万元。
2、鉴于标的公司预期无法实现承诺期未来年度承诺净利润，经双方协商一致，力玛网络原股东同意按照上述承诺期未来年度预期盈利补偿合计金额（共计【15,860.39】万元）乘以力玛网络各原股东所承担比例后的金额，先行向公司进行支付。力玛网络原股东有权选择以股份或现金方式或股份与现金混合方式进行补偿，如以现金方式补偿的，前述补偿款应于本协议生效之日起10个工作日内支付至公司账户；如以股份方式补偿的，则完成补偿的期限须不晚于交易协议约定的当涉及股份补偿方式对公司进行补偿时的股份补偿实施期限。
3、双方一致确认，上述所列承诺期未来年度预期盈利补偿金额并不构成双方对于承诺期未来年度盈利补偿金额以及减值补偿金额（如有）的最终确认。双方同意仍按照交易协议的约定，在承诺期未来每一年度结束后，由公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现净利润情况出具《专项审核报告》、《减值测试报告》（如需），以确定当年度标的公司实际实现的净利润情况，并按照交易协议的约定计算力玛网络原股东当年应补偿金额，包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿（如有）。
4、如果力玛网络原股东依据上述约定已先行支付给公司的对应承诺期未来该年度的力玛网络原股东补偿金额小于该年度根据实际实现净利润情况以及减值测试结果（如需）计算的其当年应补偿金额（包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿额），则其应向公司追加补偿差异部分金额。力玛网络原股东有权选择以股份或现金方式或股份与现金混合方式进行追加补偿，如以现金方式补偿的，应于出现差异额之日起10个工作日内支付至公司账户；以股份方式补偿的，则完成补偿的期限须不晚于交易协议约定的股份补偿实施期限。
5、如果力玛网络原股东依据上述约定已先行支付给公司的对应承诺期未来该年度的其补偿金额大于该年度根据实际实现净利润情况以及减值测试结果（如需）计算的其当年应补偿金额（包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿额），则其已经先行支付的补偿金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。
三、对公司的影响
公司从长期发展及维护股东的利益出发，与力玛网络原股东协商一致，确保其对标的公司承诺期内未来年度无法实现承诺净利润相关补偿义务的履行，减少公司可能作为被补偿方的风险，切实保护股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-004
广州市鸿利光电股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与廖建文、游国娥签署<关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议>的议案》等议案。同意公司以7,840万元收购廖建文、游国娥合计持有的东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）49%股权并向良友五金增资 3000万元。公司于 2015年12月 22日向廖建文、游国娥支付股权转让款合计 3,998.40万元，股权转让余款 3,841.60万元及向良友五金增资款 3,000万元尚未支付。近日良友五金向东莞市工商行政管理局提交了变更申请,具体情况如下：
变更前：
注册资本：人民币壹仟伍佰零叁万元
经营范围：加工：五金模具，电子类配件。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
注册资本：人民币肆仟伍佰零叁万元
经营范围：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前良友五金已完成工商变更手续，并取得了新的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914419006650034332
名称：东莞市良友五金制品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资，私营）
住所：东莞市石碣镇西南村东风北路大元工业区
法定代表人：廖建文
注册资本：人民币肆仟伍佰零叁万元
成立日期：2007年08月03日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-096债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2018年 12月 19日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2018年 12月 24日（星期一）上午10：30以通讯表决方式召开，应到会董事 9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、会议审议情况
（一）审议并通过公司《关于变更募投项目实施主体的议案》（详见刊登于 2018年 12月 25日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》<公告编号：2018-097>）；
独立董事意见：公司本次变更部分募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施主体履行了必要的审议程序，因此，我们同意公司本次变更部分募投项目实施主体。
天康生物监事会意见：经审议，监事会认为,公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，将“查山分场项目”和“龙井分场项目”的实施主体变更为孙公司汝南天康宏展农牧科技有限公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。
保荐机构意见：长城证券作为天康生物公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：
1、公司本次变更部分募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次变更部分募投项目实施主体的事项符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。
基于上述情况，长城证券对天康生物本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
（二）审议并通过公司《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》；
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《天康生物股份有限公司公司章程》、《天康生物股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意孙公司“汝南天康宏展农牧科技有限公司”在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并授权公司董事长与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资
天康生物金存放银行签署募集资金四方监管协议。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
（三）审议并通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》（详见刊登于 2018年 12月 25日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司对外提供财务资助管理办法（修订）》；
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-044中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-008苏州晶瑞化学股份有限公司
关于收购子公司股权变更及增资完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》，公司以自筹资金 8,197.07万元收购程小敏、费望东、陈建平、周一峰等 40名自然人及南通大伦化工有限公司、无锡益鹏集团有限公司持有的江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）73.9808%股权，同时出资现金 3,334.64万元以溢价增资方式认购江苏阳恒新增注册资本216.26万元，其余计入江苏阳恒资本公积。本次股权转让及增资完成后,江苏阳恒注册资本由原来的 718.56万元增加至 934.82万元，公司持有江苏阳恒股权比例80%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
目前，江苏阳恒已完成工商变更登记手续，于2018年2月13日取得如皋市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：9132068213589542X9
公司名称：江苏阳恒化工有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路8号
法定代表人：胡建康
注册资本： 934.81782万元
成立日期： 2001年07月30日
营业期限：2001年07月30日至******
经营范围：硫酸、三氧化硫（抑制了的）的生产；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；化工产品及原料（不含危险品）的销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）三、备查文件：
1、江苏阳恒化工有限公司营业执照。
特此公告
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年2月 13日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-060恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司实际控制人、董事及高级管理人员计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，2015年7月10日，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长孙庚文先生，董事、总经理汤承锋先生，董事、副总经理沈超先生，董事、副总经理邓林先生，副总经理谢桂生先生等董监高人员向公司提交了增持公司股票的计划。
一、关于股份增持的计划情况
1、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长孙庚文先生，董事、总经理汤承锋先生，董事、副总经理沈超先生，董事、副总经理邓林先生，副总经理谢桂生先生等董监高人员。
2、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断计划对公司股份进行增持，增持资金来源为自有资金。
3、计划增持时间
本次增持计划的时间区间为公司股票复牌后的6个月内。
4、计划增持金额
本次计划增持金额不低于1,400万元。
5、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买。
二、承诺情况
在本次增持完成后6个月内不转让本次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规的规定。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年 7月10日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见
我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于 2019年度自有资金购买银行理财产品的议案》等议案进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币130,000万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2019年度开展金融衍生品投资业务的独立意见
公司在日常经营过程中涉及大量外汇业务，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，使用公司自有资金进行金融衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。因此，公司使用自有资金开展金融衍生品投资业务是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
我们同意公司 2019年度开展金融衍生品投资业务，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于2019年度自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，运用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提
高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2019年度使用自有资金购买银行理财产品，投资总额不超过人民币（含等值外币）5亿元，上述额度内资金可以循环使用，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下接独立董事签字页）
本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》签字页
独立董事：
李春歌 梅涛 曾学智
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-082
浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大策投资|是|24,000,000|2016年7月18日|至申请解除质押之日止|中国进出口银行|6.81%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份 352,512,000股，占公司股份总数的20.18%，其所持有公司股份累计被质押 295,412,000股，占其持有公司股份总数的83.8%，占公司股份总数的16.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、质押登记证明。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
上海海得控制系统股份有限公司
公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等有关规定，并结合《公司章程》，特制定《上海海得控制系统股份有限公司股东分红回报规划(2017年度-2019年度)》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
(一)公司分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
(二)公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见。
(三)公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
(四)公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年股东分红回报规划具体方案
(一)公司利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
(二)利润分配形式
公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将优先采用现金方式分配股利。
(三)利润分配期间间隔
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
(四)现金分红的条件和比例
在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大资金支出安排等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出如下差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(五)发放股票股利的条件
注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，可以实施股票股利分配。
股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和决策机制
(一)利润分配方案的提出
1.公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的政策。其中，就现金分红具体方案的制定，独立董事还应当发表明确意见。
2.在有关利润分配方案的决策和论证过程中以及股东大会对现金分红方案审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事在股东大会召开前可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述投票权应当取得全体独立董事 1/2以上同意。
(二)利润分配方案的审议
1.公司董事会审议通过利润分配预案后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2以上独立董事同意方为通过。
通过。
(三)利润分配方案的调整
1.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2.有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，经董事会审议通过并提请股东大会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3.调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
五、监事会的监督
(一)公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
(二)监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1.未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2.未严格履行现金分红相应决策程序；
3.未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
六、利润分配方案的信息披露
(一)公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
(二)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于10%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
1.结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
2.留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
3.董事会会议的审议和表决情况；
4.独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
七、其他
(一)公司至少每三年制定一次未来三年具体的股东分红回报规划。
(二)分红回报规划期内，公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年分红回报规划进行调整的，公司参照本规划第四条的规定履行决策及审议程序。
(三)本分红回报规划经公司股东大会审议通过之日起实施。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年3月29日
关于会计政策变更的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-085美盈森集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2019年 8月 23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
2、变更介绍
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
3、变更原因
2019年 4月 30日财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，按新的要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目进行相应调整，主要变动内容如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”
关于会计政策变更的公告两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。
其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”、“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目等。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
5、现金流量表明确政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、所有者权益变动表明确“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会经审议认为：依据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》
关于会计政策变更的公告的有关规定，本次会计政策变更经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年8月23日
关于大连天神娱乐股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
[2016]京会兴专字第12010013号
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于大连天神娱乐股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2016]京会兴专字第 12010013号大连天神娱乐股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年3月9日签发了“[2016]京会兴专字第12010013号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
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www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件：大连天神娱乐股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：
吴细平
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郭国卫
中国·北京 二○一六年三月九日
第2页共2页
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附件：
大连天神娱乐股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2015年度占用 2015年度 2015年度
非经营性资 占用方与上市公 2015年期初占 2015年期末占占用形成原占用性资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额占用资金的偿还累计发
金占用 司的关联关系 用资金余额 用资金余额 因 质目 （不含利息） 利息 生金额
现大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用前大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用上市公司核 2015年度往来 2015年度 2015年度
其它关联资 往来方与上市公 2015年期初往 2015年期末往往来形成原往来性资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额往来资金的偿还累计发
金往来 司的关联关系 来资金余额 来资金余额 因 质目 （不含利息） 利息 生金额
现大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用原大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其附属企业
小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 1
上市公司核 2015年度往来 2015年度 2015年度
其它关联资 往来方与上市公 2015年期初往 2015年期末往往来形成原往来性资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额往来资金的偿还累计发
金往来 司的关联关系 来资金余额 来资金余额 因 质目 （不含利息） 利息 生金额
上市公司的
子公司及其 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用关联自然人 5%以上股东实质 经营性及其控制的 Teebik Inc. 控制人控制的其 应收账款 - 2,100.01 - - 2,100.01互联网推送应收款法人 他企业 项小计 —— —— —— - 2,100.01 - - 2,100.01 —— ——杭州秀吧网络科技 非经营联营公司 其他应收款 150.00 - - - 150.00 暂借款有限公司 性往来北京艺和映画科技 非经营联营公司 其他应收款 253.176 309.00 - - 562.176 暂借款有限公司 性往来其他关联人北京讯灵时空科技 非经营联营公司 其他应收款 112.00 100.00 - - 212.00 暂借款及其附属企有限公司 性往来业
北京神武互动网络 非经营联营公司 其他应收款 42.74 400.00 - 442.74 - 暂借款技术有限公司 性往来5%以上股东实质 经营性 Eptonic LTD 控制人控制的其 应收账款 - 1,675.30 - 108.18 1,567.12互联网推送应收款他企业 项小计 —— —— —— 557.916 2,084.30 - 550.92 2,491.296 —— ——合计 —— —— —— 557.916 4,184.31 - 550.92 4,591.306 —— ——本表已于2016年3月9日获董事会批准
公司负责人:朱晔 主管会计工作的负责人:孙军 会计机构负责人:孙军 2
（本页无正文）
大连天神娱乐股份有限公司
2016年3月9日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-013
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关公告。公司第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-88
金谷源控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2016年12月16日接到股东青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）函告，获悉藏格投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|藏格投资|是|39，499，671股|2016-12-15|2017-12-14|包商银行股份有限公司深圳分行|4.37%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，藏格投资持有公司股份数量为 904,879,236
股，占公司总股本的比例43.67%。其所持有上市公司股份累计被质
押的数量为 741,528,289股，占公司总股本的比例35.78%。
二、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、证券质押登记证明；
4、藏格投资函件。
金谷源控股股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-071
海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年11月 8日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年 11月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于向全资子公司增资的议案》
公司全资子公司海默美国近年来一直在开展美国市场的开拓工作，在美国当地销售公司生产的油田设备。经过前期的宣传推广、销售渠道的筹建，目前已经取得了业务突破，后续业务规模的增长需要相应的流动资金支持。因此，公司根据海默美国业务的发展情况及中美贸易政策的有利变化，计划对海默美国进行增资，为其油田设备销售业务的发展提供资金保障，有利于进一步开拓美国市场，提升海默美国和公司整体的盈利能力。董事会同意公司向全资子公司海默美国增资500万美元（约合3,519万元人民币）。此次增资的资金来源是公司自有资金或以公司持有海默美国债权进行债转股。本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司管理层组织实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于该议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-073）。
2、《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用70万元。本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于该议案及独立董事意见的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-074）及《独立董事对相关事项的独立意见》。
3、《关于召集2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2019年11月 26日（星期二）召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。股权登记日为2019年 11月 19日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于召开本次临时股东大会的详细情况，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年11月 8日