Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-026
思创医惠科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润95,167,298.87元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,516,729.89元后，加年初未分配利润 179,189,165.07元，减2016年5月支付普通股利20,937,500.00元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为243,902,234.05元。
公司本年度进行利润分配，拟以截至2016年12月31日公司总股本
448,825,186股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,共计
112,206,296.50元，剩余未分配利润131,695,937.55元结转以后年度；另以资本公积转增股本，每10股转增8股，共计转增359,060,149股。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通
过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-059广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 15,694,163股，占公司总股本的2.02%，系公司发行股份购买深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项非公开发行的部分有限售条件股份。
2、本次有限售条件股份可上市流通日为2019年5月9日。
3、本次申请解除股份限售涉及股东3名。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况及股本变动情况
（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）100%股权并募集配套资金。
公司该次发行股份购买资产并募集配套资金事项向何立、黄治国、黄海荣、余波等4名交易对方合计发行31,967,211股雪莱特股份；同时向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰等3名特定投资者合计发行 15,694,163股雪莱特股份。
公司该次发行股份购买资产并募集配套资金事项合计非公开发行股份数量为47,661,374股，股份性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。该部分股份已于2018年4月23日在登记结算公司办理完毕登记手续，于
2018年 5月 9日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 777,902,546股。
（二）公司股本变动情况
2018年5月30日，公司就上述非公开发行新增股份办理了注册资本工商变更登记，公司注册资本由 730,241,172元变更为 777,902,546元，新增注册资本 47,661,374元。
截至本公告披露日，公司总股本为 777,902,546股，其中限售流通股数量为 326,790,658股，无限售流通股数量为451,111,888股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰承诺：自雪莱特非公开发行股票上市之日起，本人在本次非公开发行过程中认购的雪莱特股票 12个月内不予转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，承诺人无违反上述承诺的情形。
三、关于非经营性占用资金及违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，并且不存在公司对其违规提供担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月9日。
2、本次解除限售股份的数量为15,694,163股，占公司总股本的2.02%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。
4、本次股份解除限售具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份中被质押/冻结股份数量（股）|备注|
|1|广东福迪汽车有限公司|9,255,533|9,255,533|0||
|2|屈赛平|4,024,144|4,024,144|0||
|3|龚贤杰|2,414,486|2,414,486|0||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|15,694,163|15,694,163|0|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 5月6日
关于会计政策变更的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-74德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 8月 29日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
关于会计政策变更的公告释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实
关于会计政策变更的公告际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-083茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2014年第 8次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2014年第8次临时会议通知及会议资料已于 2014年 8月 5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年8月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席谢颖彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2014年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要（公告编号：2014－084）》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-083详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年8月11日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-051浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对会计政策进行相应变更。另根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
（1）新金融工具准则
财政部2017年修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）四项会计准则（以下简称“新金融工具准则”）规定，以及根据深圳证券交易所 2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
（2）新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）新金融工具准则
公司将执行财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24号--套期会计》（财会[2017] 9号）、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）四项会计准则。
（2）新财务报表格式
公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司在编制2019年度中期财务报时及以后期间执行以上会计政策变更。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、新金融工具准则
（1）新修订的金融工具确认和计量准则规定以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于提示和防控金融资产信用风险。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的会计处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（6）对嵌入衍生工具的会计处理进行了简化。
（7）增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法及信用风险敞口的公允价值选择权。
2、新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、新财务报表格式
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等主要财务指标。
四、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行合理的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期和会计政策变更之前的主要财务指标，本次会计政策变更的决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部的相关规定和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的要求，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，执行变更后的会计政策不会对公司当期和会计政策变更之前的主要财务指标产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：
公司按照财政部相关规定，对会计政策进行变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。
执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
2、第六届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对本次关于会计政策变更事项的独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-137
广东道氏技术股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开第四届董事会2017年第18次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供财务资助的议案》，现将具体情况公告如下：
一、财务资助事项概括
公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司（以下简称“宏瑞新材料”）为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向宏瑞新材料投入募集资金。
1、 资金额度：本次发行可转换公司债券的募集资金净额。
2、 资金来源：发行可转换公司债券。
3、 资金使用费：因宏瑞新材料为募集资金投资项目的实施主体，本次财务资助不收取资金使用费。
4、 期限：自董事会审议通过之日至募集资金投资项目完结。
5、 用途：实施“锂云母综合开发利用产业化”项目。
上述事项已经公司第四届董事会2017年第18次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、财务资助对象的情况
1、基本情况
公司名称：江西宏瑞新材料有限公司
住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号
法定代表人：何祥勇
注册资本：20,000万元
成立日期：2012年1月9日
经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；新能源电池材料、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、其他锂系列产品及原辅材料、附属材料的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016 年12月30日|
|资产总额|450,046,601.66|209,308,123.42|
|净资产|243,976,715.00|81,531,994.66|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|61,683,987.39|123,391,484.73|
|营业利润|8,775,588.39|20,291,187.60|
|净利润|12,444,720.34|16,435,996.08|

以上数据业经审计。
3、股权结构
宏瑞新材料为公司全资子公司。
三、相关意见
1、董事会意见
公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司为本次公开发行可转换公司债券
的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向江西宏瑞新材料有限公司
投入募集资金净额，使用期限自董事会审议通过之日至该项目完结，公司不收取资金使用费。募集资金投资项目实施后，江西宏瑞新材料有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
2、独立董事意见
江西宏瑞新材料有限公司为公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有募集资金使用的必要性。
江西宏瑞新材料有限公司为公司的全资子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策合法有效，我们一致同意本次财务资助。
四、备查文件
1、第四届董事会2017年第18次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会2017年第18次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-113北京金一文化发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划行业内重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）于2018年2月27日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于 2018年 3月 6日、3月 13日、3月 20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2018年 3月 27日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，于 2018年 4月 3日、4月 10日、4月 17日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。关于本次重大资产重组交易标的的尽职调查、审计、评估等工作仍然在推进中，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月24日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的独立意见
1、董事会确定公司本次股票期权计划的预留授予日为 2018年 10月 23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的预留授予条件也已成就。
2、公司本次激励计划预留授予所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
公司拟设立的陕西利同壹号新能源有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“有限合伙企业”）的注册资本人民币 5050万元实缴到位后，可以办理本次股权激励预留部分授予后序工作。
公司要根据公司恢复生产情况、资金需求情况，督促合作方及时进行后序资金的注入。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为2018年10月23日，并同意按照本次激励计划的规定向2名激励对象授予 3,362.00万份股票期权。
独立董事：李成 李玉萍二〇一八年十月二十三日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2018年度审计工作结束，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，认为公司对 2018年将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。
关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议，同时，关联董事王敏女士回避表决。
（以下为签署页，无正文。）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
欧郁雪：
郭其友：
叶东毅：
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-017
上海姚记扑克股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年4月9日-2018年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年4月2日。
7．出席对象：
（1）截至2018年4月2日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1．《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》
2．上述议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
3．议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年4月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业
执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持
证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会议联系方式
（1）姓名：李旋 檀毅飞 田蔚
（2）联系电话：021-69595008
（3）传真：021-69595008
（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年3月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362605
2.投票简称：姚记投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 4月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权
的后果均由本公司/本人承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》|√||||

在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内
划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
关于 2016年第三次董事会临时会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次涉及的关联交易事项相关文件，我们认为：
1、本次关联交易事项涉及的交易方中，陆仁军先生为上市公司实际控制人并担任上市公司董事长，本次交易构成关联交易事项。
2、公司关联交易事项的具体内容系公司实际控制人陆仁军先生代公司承担公司作为一般级受益人投资的中融-柘中1号证券投资集合信托计划8000万元资金支付义务，该事项有利于保护公司和公司中小投资者利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
3、公司董事会审议本次调整的有关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，公司本次进行的关联交易事项有利于保护公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易提交公司董事会审议。
独立董事： 张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-086深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2015年9月30日以电子邮件的形式发出，会议于2015年10月10日下午14:30以通讯与现场相结合方式在深圳市南山区高新中一道19号公司A539会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对外投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司聘请的财务顾问华英证券有限责任公司对此项议案发表意见，《华英证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业股份有限公司使用部分超募资金对外投资的核查意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于参与设立产业基金的公告》刊登于信
息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意公司向汇丰银行深圳分行申请人民币 20,000万元专项授信额度,期限不超过24个月，主要用途包括但不限于满足公司营运资金周转需求。拟申请授信条件为信用方式；实际授信的额度、期限、提款与用途以银行批准为准。
公司授权公司董事长李锂先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
4、审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于新增募集资金专项存储账户的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-013
嘉凯城集团股份有限公司
关于筹划收购控股子公司武汉巴登城投资有限公司49%少数股权暨构成公司重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以现金方式购买广东恒丰投资集团有限公司及深圳启德投资有限公司合计持有的本公司控股子公司武汉巴登城投资有限公司49%股权（以下简称“本次交易”），本次交易不构成关联交易。
过去 12个月中，本公司在房地产行业已经完成的购买、出售行为如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|标的公司|转让方|受让方|收购股权|交易价格（万元）|交易时间|
|潍坊国大房地产开发有限公司|夏萍|嘉凯城集团股份有限公司|标 的 公 司3.4%股权|147.73|2016年6月|
||郭璐怡|嘉凯城集团股份有限公司|标 的 公 司0.758%股权|33.01|2016年6月|
|青岛嘉凯城房地产开发有限公司|青岛百通城市建设集团股份有限公司|嘉凯城集团（上海）有限公司|标 的 公 司14%股权|16,755.00|2016年9月|
||浙江省浙能房地产有限公司|嘉凯城集团（上海）有限公司|标 的 公 司35%股权|42,000.00|2016年10月|
||嘉凯城集团（上海）有限公司|融创（青岛）置地有限公司|标 的 公 司100%股权|366,200.00|2016年11月|

根据初步预估，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计
算相应数额”的规定，预计本次交易构成重大资产重组。
本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，交易双方尚需在最终谈判结束后
签署正式股权转让协议，且本次交易需提交本公司董事会、股东大会审议，具有不确定性。
本公司将尽快按照《上市公司重大资产重组管理办法》履行后续审计、评估及相关审议程序，并披露包括但不限于重组报告书等文件。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-8海马汽车集团股份有限公司董事会
九届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届五次会议于 2016年 3月 21日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 3月 31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
本次会议应出席会议董事 8人。其中，7名董事现场出席，邱宗勋以通讯方式表决。秦全权董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议听取了 2015年度审计工作总结报告。会议审议通过了以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度工作报告及 2016年工作计划》，并将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登的《2015年度报告全文》第三节、第四节。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度财务决算报告》，并将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
会议同意公司2015年度利润分配预案为：每10股派现金0.5元（含税）。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制评价报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2015年度内部控制评价报告》）
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年年度报告
全文及摘要》，并将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。（详见同日刊登于中国证券报、证券时报上的《2015年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2015年年度报告全文及摘要》）
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度募集资金存放与使用情况报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。
会议同意对确认不能收回的 15,254,926.14元相关资产进行核销处理。
八、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，并将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2015年度财务审计报酬为 55万元、内部控制审计报酬为 30万元。
九、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》。（详见同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期未达到行权条件的公告》）
十、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于改聘总裁的议案》。
会议同意改聘孙忠春为公司总裁。秦全权不再担任公司总裁（秦全权仍为公司董事长），孙忠春不再担任公司执行总裁。
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任副总裁的议案》。
会议同意聘任郭振甫先生为公司副总裁。
十二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请 2016年度综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
会议同意公司 2016年度向金融机构申请综合授信额度 150亿元。
1、办理授信业务的金融机构不限。
2、授信种类包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进口开证、汽车全程通等。
3、授信额度使用期限自 2015年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
十三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于申请银行贷款的议案》。
会议同意公司向中国进出口银行海南省分行申请贷款，额度不超过 5亿元。
十四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度投资者关系管理工作计划》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度投资者关系管理工作计划》）
十五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开公司 2015年度股东大会的通知》）
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 4月 2日
附：简历
孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总裁，海马轿车总经理、执行董事。1994年至 2007年，先后任海马汽
车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理；2006年至 2013年任本公司副总裁；2007年至今任海马轿车总经理；2013年至 2016年 3月任本公司董事、执行总裁；2014年至今任海马轿车执行董事。2016年 3月起任公司总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
郭振甫，男，1967年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总裁。兼任全国人大代表，河南省汽车工业协会会长。1989年至 2015年，先后任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委书记；2012年至 2015年，任东风汽车股份有限公司副总经理；2015年至 2016年 2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理。2016年 3月起任公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-029深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人基于仲裁结果的差额补足及奖励协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人袁明先生发来的《深圳市仲裁委员会裁决书（2016）深仲裁字第557号》（以下简称“裁决书”），获悉深圳市仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”）因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决。详细请见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人重大仲裁的公告（公告编号：2016-028）》。
基于上述《裁决书》的裁决结果，袁明先生与小牛龙行双方共同认为袁明先生用于抵债的 123,107,038股公司股份价值高于人民币 8.7亿元,双方因此签署了《差额补足及奖励协议》（以下简称“本协议”）：
1、双方同意，根据仲裁机构裁决的袁明先生所持目标股份抵偿所欠小牛龙行本金8.7亿元之后，小牛龙行应按照本协议约定的条款与条件另行向袁明先生支付3.3亿元，作为对袁明先生的补偿。
2、双方同意，在袁明先生满足本协议条款与条件约定的特定情形后，小牛龙行愿意按照本协议的条款与条件向袁明先生另行支付3亿元的奖励金。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月9日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“独立财务顾问”）接受河南科迪乳业科技股份有限公司（以下简称“科迪乳业”、“上市公司”）的委托，担任科迪乳业本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。中原证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的本次交易相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易相关事项的财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签字盖章页。）
财务顾问主办人：
耿智霞 杨曦
中原证券股份有限公司年 月 日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于六届十次董事会审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见本人作为独立董事对公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就情况发表如下意见：董事会对本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2017年度公司经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。
本次限制性股票解锁数量为17,250,000股，占公司目前股本总额的1.53%。77名激励对象2017年度绩效考核均为“C”及以上，所在部门及个人均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。
本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁相关事项。
以下无正文
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于六届十次董事会审议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司2018年7月17日
中能电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人的议案
经认真审阅被提名人周世勇先生的履历，周世勇先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员；最近三年内未收到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
周世勇先生拥有丰富的公司运作管理经验，此次提名有利于公司的长远发展。
本次董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。
因此我们同意公司提名周世勇先生担任公司董事，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见》签字页）
独立董事：
汤新华 陈章旺 吴飞美
2018年 10月 26日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-131新疆中泰化学股份有限公司关于
向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）目前正在建设高性能树脂产业园及配套基础设施项目，生产特种高性能专用树脂产品。根据托克逊能化项目建设需要，公司拟向托克逊能化提供财务资助100,000万元，期限 1年，利率以中泰化学融资利率为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司六届九次董事会审议通过,该事项还需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：140,000万元人民币
法定代表人：张群蓉
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧
主营业务：化工产品（危化品除外）、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；电石生产销售；电力生产和销售；热力生产和销售；水泥生产和销售；房屋
租赁。
主要财务状况：截至2017年6月30日，资产总额为555,459.64万元，负债总额为412,675.25万元，净资产为142,784.39万元，资产负债率为74.29%。（未经审计）
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|1,250,000,000|89.29|
|国开发展基金有限公司|150,000,000|10.71|
|合计|1,400,000,000|100.00|

三、财务资助风险防控措施
公司为托克逊能化提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于 2017年度项目建设需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据托克逊能化 2017年度项目建设需要，公司此次为其提供财务资助，是为保证被资助对象项目建设需要。被资助对象有能力控制资金管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的情况下，向其控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供100,000万元财务资助，对保证被资助对象项目建设起到促进作用，财务资助的利率以公司融资利率为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向下属公司新疆中泰化学
托克逊能化有限公司提供财务资助事项。
六、公司累计对外财务资助金额
截止2017年7月31日，公司累计对外提供财务资助金额1,300,649.5万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助819,250万元，新疆华泰重化工有限责任公司对下属公司提供财务资助 385,499.5万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助95,900万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,400,649.5万元。
公司目前提供财务资助的对象均为公司全资子公司或控股子公司，对其提供财务资助基于被资助对象的生产经营或项目建设需要，公司能对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。上述公司对下属公司提供财务资助不存在逾期未收回款项。
七、备查文件
1、公司六届九次董事会决议；
2、公司六届九次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2017年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年八月十日