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深圳市风云互动网络科技有限公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2018]G17035710158号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明……………3-4
实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2018]G17035710158号骅威文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的骅威文化股份有限公司（以下简称"骅威文化"）管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
骅威文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料编制《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骅威文化管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，骅威文化管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》如实反映了深圳市风云互动网络科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供骅威文化年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为骅威文化年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：邓小勤
中国 广州 二〇一八年四月二十四日
骅威文化股份有限公司
关于深圳市风云互动网络科技有限公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月完成支付现金购买资产的资产重组事项。根据双方签订《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议）的有关规定，现将深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、公司资产重组情况
公司以自有资金收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动49.6005%的股权。
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，风云互动100%股权的评估值为 57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的公司的整体估值为62,920.00万元，本次交易的总对价为31,280.635万元。交易对方所获对价70%由公司按照协议规定的方式分期支付，交易对方所获对价30%由公司在股权交割后10个工作日内一次性支付至双方监管账户，专用于购买公司股票。
2016年11月30日，公司与樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)签署了附生效条件的《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》。
2016年12月23日，深圳市风云互动网络科技有限公司完成股东变更的工商登记手续。
二、业绩承诺情况
樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)承诺深圳市风云互动网络科技有限公司 2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润不低于4,500万元、5,625万元、6,750万元和7,830万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
如在承诺期内，深圳市风云互动网络科技有限公司截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，公司没有义务支付相应的现金对价部分，对应的股票也不得解锁，应当由公司以1元的总价予以回购注销。若公司在承诺期内实施现金分配，对应当年补偿股票所获得的现金分配部分随补偿股票一并返还给公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股票数量。
如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或深圳市风云互动网络科技有限公司向深圳市风云互动网络科技有限公司核心骨干员工支付，但最高不得超过交易总对价的20%。
三、实际盈利情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G17035710091号《审计报告》，深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 5,652.41万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 5,670.73万元。上述金额是考虑了业绩奖励的条款。
若不考虑业绩奖励计提的影响，深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 5,690.91万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,709.23万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数高于承诺盈利数 45.73万元。不考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司 2017年度实际盈利数高于承诺盈利数84.23万元。
骅威文化股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-042辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 6月 17日在北京以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 6月 12日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。经与会监事协商，推选贾跃东先生为公司第三届监事会主席，任期与其本人的监事任期相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
附件：
贾跃东先生简历
贾跃东先生，男，1968年出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。
1988年8月～1992年7月就读于大连轻工学院，机械工程系机械设计及制造专业；
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-058
山东联诚精密制造股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。
公司于 2018年 11月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举蒋磊先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
蒋磊先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
备查文件
1、公司职工代表大会决议
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十一日
附件：
蒋磊先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2002年9月至2006年8月，担任公司前身山东联诚集团有限公司标准化办公室质量管理员。2006年9月至2008年1月，担任山东联诚集团有限公司质量保证部部长。2008年 1月至 2010年 7月，担任山东联诚集团有限公司企管部部长。
2010年 7月至 2015年 10月，担任山东联诚集团有限公司助理总经理、企管部部长。2015年10月至今，任山东联诚精密制造股份有限公司职工代表监事、助理总经理、企管部部长。
截至本公告日，蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-069
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第九九次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2014年11月9日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2014年11月14日在上海川大路518号公司会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员袁学伟、高国垒列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于原能细胞与军事医学科学院基础医学研究所签订<科技合作协议>的议案》；
公司董事会同意控股子公司原能细胞与军事医学科学院基础医学研究所（以下简称“军医科基础所”）签订了《科技合作协议》。双方将在干细胞与再生医学领域，从基础研究、转化实验、技术应用三个层面建立合作机制。原能细胞将
投资1亿元人民币设立原能生命科学研究院（暂定名）（以下简称“原能研究院”），并由原能研究院投入资金、军医科基础所投入细胞生物研究室现有技术与科研项目，合作设立两个联合研发实验室（以下简称“联合实验室”），进行干细胞与再生医学领域的转化应用研究，以实现军医科基础所再生医学领域基础研究项目的持续转化和应用，不但将科研成果造福于民，还将持续以转化应用的收益反哺基础研究，共同努力创建和打造一个国际级科研平台。
《关于原能细胞与军事医学科学院基础医学研究所签订<科技合作协议>的
公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
鉴于原激励对象质检部质检主管洋汉东因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，对激励对象洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票14,040股按3.464元/股的价格回购注销（注：本次回购数量及回购价格已根据2012年度及2013年度权益分派方案的实施进行了相应的调整），公司应就本次限制性股票回购向洋汉东支付回购价款人民币48,640元。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见、国浩律师（上海）事务所对该事项出具了法律意见书，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《国浩律师（上海）事务所关于上海开能环保设备股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》；
鉴于公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司对激励对象洋汉东已获授但尚未解锁的限制性股票 14,040股进行回购注销。因此，公司总股本将由25,526.124万股减至25,524.72万股，公司的注册资本也随之发生变动。
根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对《公司章程》的相关条款作如下修订，并办理相关的工商变更登记手续。
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|序号|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币25,526.124万元。|第六条 公司注册资本为人民币25,524.72万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 25,526.124万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第十九条 公司股份总数为25,524.72万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014012河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2014年 3月 7日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于 2014年 3月17日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
一、审议《公司2013年度报告及摘要》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请公司2013年度股东大会审议，2013年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2013年度报告摘要同时刊登于2014年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事王莉婷、白忠祥、郭志宏、赵志英向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。
此议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
三、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司实现营业收入 1,749,087,962.71元，营业利润 3,627,952.89元，利润总额32,092,814.90元，归属上市公司股东的净利润31,389,313.06元。
此议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2013年度利润分配预案；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2013年 9月 9日经公司 2013年第四次临时股东大会批准，公司于 2013年10月16日实施2013半年度权益分派，以2013年6月30日股本总额539,869,800股为基数，向全体股东每 10股派人民币 0.50元（含税）,共计分派现金26,993,490元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现的净利润为33,961,617.28元，归属于母公司所有者的净利润为 31,389,313.06元，提取盈余公积5,338,150.60元，加上2013年年初结存的未分配利润381,858,182.80元，减去已发放的 2013年半年度现金股利 26,993,490元，2013年末可供股东分配的利润为380,915,855.26元，资本公积金余额为 165,968,786.15元。
鉴于2013半年度利润分配已占2013年经审计归属于母公司所有者的净利润的86.00%，提议公司 2013年度利润分配方案如下：
公司2013年度不再另行实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事认为：目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会审计委员会出具的关于公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
内容详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），此议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2013年度财务报表之审计报告》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
董事会一致审议通过了瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2014】48150006
号审计报告，同意对外报出该审计报告,有关《公司2013年度财务报表之审计报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会根据股东大会的授权，决定按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售股份，配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的 A股股份总数为基数确定。若以公司 2013年 12月 31日总股本 539,869,800股为基数测算，本次可配股数量总计 161,960,940股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
九、审议通过了《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详情请参见公司2014年3月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
此议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
十、关于召开公司 2013年度股东大会的议案。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2014年4月9日召开2013年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年3月19日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第八次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会2017年第八次会议相关事项发表独立意见。
一、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经审查，截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、经审查，截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、截至报告期末，公司及控股子公司实际对外担保总额为38,146.29万元人民币，其中对控股子公司的对外担保余额 27,639.29万元，实际担保总额占最近一期经审计的净资产的17.72%。公司无逾期担保。
我们认为：
公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
公司已建立了完善的对外担保制度，不存在违规对外担保事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立董事意见
我们对《关于会计政策变更的议案》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16
号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜
二一七年八月二十三日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-014
德展大健康股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德展健康”）股东西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）计划在 2017年 10月 20日至 2018年 4月 20日期间，以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过 22,414,818股；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即不超过 44,829,636股。具体情况详见公司于 2017年 9月 22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。
2018年4月23日，公司收到西藏锦桐《关于减持股份计划实施时间到期的说明》，截至本公告披露日，西藏锦桐上述预披露公告披露的股份减持时间已到期。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将西藏锦桐减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
2017年 10月 20日至 2018年 4月 20日期间，西藏锦桐通过集中竞价交易和大宗交易减持持有通过重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股方式取得的德展健康股份51,828,893股，股份性质为无限售流通股。
减持具体情况如下：
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|集中竞价交易|2017年12月14日|9.19|460,150|0.0205|
||集中竞价交易|2017年12月15日|9.16|1,172,735|0.0523|
||集中竞价交易|2017年12月19日|9.23|1,134,009|0.0506|
||集中竞价交易|2017年12月20日|9.18|655,250|0.0292|
||集中竞价交易|2017年12月21日|8.95|359,900|0.0161|
||集中竞价交易|2017年12月22日|9.15|392,100|0.0175|
||集中竞价交易|2018年04月12日|9.44|112,500|0.0050|
||集中竞价交易|2018年04月13日|9.46|1,131,500|0.0505|
||集中竞价交易|2018年04月16日|9.51|1,270,750|0.0567|
||集中竞价交易|2018年04月18日|9.49|581,600|0.0259|
||集中竞价交易|2018年04月19日|9.60|708,399|0.0316|
||集中竞价交易方式小计|||7,978,893|0.3559|
||大宗交易|2017年12月14日|8.15|24,500,000|1.0930|
||大宗交易|2017年12月26日|7.69|19,350,000|0.8633|
||大宗交易方式小计|||43,850,000|1.9563|
||合计|||51,828,893|2.3122|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|合计持有股份|203,415,000|9.0750|151,586,107|6.7628|
||其中：无限售条件股份|101,707,500|4.5375|49,878,607|2.2253|
||有限售条件股份|101,707,500|4.5375|101,707,500|4.5375|

二、其他相关说明
1、西藏锦桐本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、西藏锦桐本次股份减持计划的实施情况与 2017年 9月 22日披露的减持计划一致。
3、西藏锦桐不属于公司控股股东和实际控制人。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-001
中水集团远洋股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 15,000万元--5,000 万元|盈利：2,104.82万元|
||比上年同期下降 812%--338%||
|基本每股收益|亏损：约0.4695--0.1565元|盈利：0.0659元|

二、业绩预告预审计情况
此业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于新并购的厦门新阳洲水产品工贸有限公司存在减值情况，对利润影响较大。
2、2015年由于燃油价格大幅下跌，预计燃油补贴会随之减少。
上述数据对归属于母公司净利润的影响以最终年报公告数为准。
中水集团远洋股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-086
聚龙股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 20日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于 2017年 4月 7日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为：全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2016年度的工作情况。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入93,007.48万元，同比增长4.88%，实现营业利润27,714.11万元，同比增长41.07%，归属于上市公司股东的净利润31,106.45万元，同比增长20.07%。与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果等。
《公司 2016年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2016年12月31日的公司总股本54,950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利3元（含税），合计派发现金股利16,485.12万元（含税）。
与会监事认为公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来长远发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年募集资金实际存放和使用情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范和控制各种风险，保证公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制得到有效执行和监督。报告内容能够真实、客观的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2016年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年年度报告全文》及《公司 2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
与会监事认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会对本次对外担保的情况进行了详细的了解，并对聚龙通讯公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，与会监事认为，聚龙通讯经营情况良好，在担保期限和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法合规，同意公司为聚龙通讯公司提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于全资子公司大连聚龙关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会对全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司与集佳绿色建筑科技有限公司的关联交易进行了审核，与会监事认为：大连聚龙与集佳绿建发生的关联交易，系子公司大连聚龙委托集佳绿建承建物联网中心项目工程，交易价格均参照市场公允价格，由双方协商确定，公正公允，交易对上市公司的独立性没有
影响，董事会审议过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文》
经审核，与会监事认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016041债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人张松山先生函告，获悉张松山先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、公司实际控制人股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张松山|是|20,000,000|2015年12月21日|至申请解除质押登记为止|重庆三峡银行大坪支行|17.08%|个人财务需求|
|张松山|是|14,150,000|2016年6月15日|至申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|12.08%|个人财务需求|
|张松山|是|18,250,000|2016年6月23日|至申请解除质押登记为止|中国进出口银行|15.59%|个人财务需求|
|张松山|是|27,500,000|2016年8月4日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|23.49%|个人财务需求|
|合 计|/|79,900,000|/|/|/|68.23%|/|

二、公司实际控制人股份解除质押情况
2016年6月23日，张松山先生将其本人持有的高管锁定股47,000,000股质押给中国进出口银行，现上述股份中的28,750,000已解除质押，并于2016年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东持有公司股份 117,095,583股，占公司总股本的比例为5.75%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 79,900,000股、占总股本的比例为3.93%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股份解除质押登记证明。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016年8月6日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-009江龙船艇科技股份有限公司
关于《2017年年度报告》及其摘要的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年四月十日
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议公告；
3、公司第五届监事会第十次会议决议公告；
4、公司 2015年 5月 27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，公司于 2015年 5月 27日以公告形式刊登了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 6月 12日下午 14:00在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为2015年6月11日至2015年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日9:30至11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 6月 11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2015年 6月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共8名，代表股份数201,436,741股，占公司股份总数的31.21%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
2、参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 3名，代表股份数 79,623,229股，占公司股份总数12.34%。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票及网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票。本次会议现场宣读了现场投票和网络投票的结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于会计估计变更的议案》，同意281,059,970股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、《关于对外提供担保的议案》
2.1、《关于子公司新筑通工对外提供担保的议案》，同意 281,059,970股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（指除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）表决结果：同意 24,000,000股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.2、《关于公司及子公司新筑混凝土机械对外提供担保的议案》，同意 281,059,970股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 24,000,000股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘荣
宁雪伶
单位负责人：王玲
二○一五年六月十二日
证券代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-046浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年4月6日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2016年4月11日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票数量和价格的议案》。董事姜祖明因其本人及近亲属为此次激励计划的激励对象,故回避表决。
《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票数量和价格的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年4月12日。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-030鞍山森远路桥股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要已于2016年3月25日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者更深入了解公司生产经营情况，公司定于2016年3月31日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理孙斌武先生，董事会秘书于健先生，财务负责人张松先生，独立董事贾艳女士、佟桂萱女士，保荐代表人吴小萍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-016安徽荃银高科种业股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5500万元的自有资金购买银行理财产品，资金在额度内可以循环使用，期限为董事会审议通过之日起 1年内有效。详见公司于 2015年 1月 27日刊载于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2015-011、2015-013）。
根据上述决议，近日公司与徽商银行合肥长江路支行签订协议，使用自有资金 3000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品主要信息
1、产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品；
2、产品类型：保证收益型；
3、产品期限：42天；
4、申购本金：人民币 3000万元；
5、产品募集期：2015年 1月 23日-2015年 1月 28日；
6、产品起息日：2015年 1月 29日；
7、产品到期日：2015年 3月 12日；
8、预期年化收益率：4.5%；
9、理财产品投资对象：本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托受益权、财产收益权等固定收益品种；
10、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后 2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至公司指定账户；
11、资金来源：闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与徽商银行合肥长江路支行无关联关系。
三、风险揭示
1、理财本金与收益风险：该理财产品有条件承诺保证本金和理财收益，即该产品正常到期或银行提前终止该理财产品时，银行承诺100%支付理财本金，理财收益按照产品说明书中约定的产品收益率和产品实际持有天数计算。公司只能获得合同明确承诺的收益，超出理财产品说明书约定范围之外的产品收益银行不予保证。
2、理财产品不成立风险：该理财产品在遇以下情况时将不成立：（1）理财产品发售结束后募集资金未达到规模下限；（2）国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化使得该理财产品无法成立；（3）市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照产品说明书规定向公司提供承诺收益理财产品。
3、政策风险：该理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家有关法律、法规、规章、政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，导致该理财产品收益降低甚至本金损失。
4、再投资风险：该理财产品是保证收益型，理财产品的到期收益率不随市场利率调整而调整。在产品存续期内，若市场利率大幅上
行，公司可能面临失去再投资机会的风险。
5、流动性风险：在理财产品存续期内公司不能提前终止，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会。
6、提前终止风险：理财产品存续期内，如果银行提前终止该产品，则该产品的实际理财期限将小于预定期限，公司将无法实现期初预期的全部收益。
7、信息传递风险：（1）公司未及时通过该理财产品说明书所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响无法及时了解产品信息，由此而产生风险和责任。（2）公司未及时通知银行有效联系方式变更或因公司其他原因导致银行在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生责任和风险。
8、不可抗力风险：由于自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。
9、信用风险：在理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，从而导致理财本金和收益遭受损失。
四、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪该理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，
确保资金安全。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
五、对公司日常经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，能够提高公司资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。
六、截至公告日公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品余额为 4900万元（含本次 3000万元），未超过董事会批准的投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷B公告编号：2017-061大连冷冻机股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年12月28日（星期四）下午3:30
网络投票：2017年12月27日-2017年12月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年12月27日下午3:00至2017年12月28日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年12月9日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计23人，所持表决权261,401,227股，占
公司有表决权总股份856,487,181股的30.52%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权261,311,707
股，占公司有表决权总股份856,487,181股的30.51%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计13人，所持表决权
89,520股，占公司有表决权总股份856,487,181股的0.01%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计18人，所持表决权176,427,733股，
占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.69%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权176,349,613
股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.68%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计11人，所持表决权
78,120股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的0.01%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权84,973,494股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.19%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,962,094
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.18%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权
11,400股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.01%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,401,227|261,353,127|99.98%|48,000|100|
|其中：A股股东|176,427,733|176,389,633|99.98%|38,000|100|
|B股股东|84,973,494|84,963,494|99.99%|10,000|0|
|中小股东|12,813,084|12,764,984|99.62%|48,000|100|
|其中：A股股东|1,342,740|1,304,640|97.16%|38,000|100|
|B股股东|11,470,344|11,460,344|99.91%|10,000|0|

本提案同意股数超过出席股东所持表决权的2/3，获得通过。
以上提案内容详见公司于2017年12月9日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会