Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的议案
结合公司2017年度的实际经营情况、财务情况及所处发展阶段、未来的发展前景和战略规划，我们认为：董事会提议的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺；符合公司在重大资产重组时做出的《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》规定。具备合法性、合规性、合理性。上述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响。
因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于2017年度利润分配预案的议案》发表同意的独立意见，并同意将该议案提请至公司2017年年度股东大会审议。
二、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
经核查，公司2017年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公
司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》发表同意的独立意见。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
我们对公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》进行了认真的阅读，并进行了细致的核查。我们认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。
公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。
因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》发表同意的独立意见。
四、关于公司董事2018年度薪酬的议案
对于董事会拟定的公司董事2018年度薪酬安排，经核查，我们认为该薪酬安排结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的战略目标。
因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事 2018年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提请至公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案
对于董事会拟定的公司高级管理人员2018年度薪酬安排，经核查，我们认为该薪酬安排结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于提高员工的积极性，有利于实现公司经营目标。
因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。
六、关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案
关于对外担保事项的独立意见：本次公司为波发特提供担保及波发特为恩电开提供担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，且波发特与恩电开经营良好，偿债能力较强，公司对其控制力较强，为其提供担保风险较小。因此，我们对本次担保事项发表同意的独立意见。
关于全资子公司开展票据池业务的独立意见：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，其开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少波发特的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，我们对波发特本次开展票据池业务发表同意的独立意见。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况：报告期内，除全资子公司正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况：报告期内，公司不存在为股东、控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-019
江苏云意电气股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于 2019年4月 4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行 2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长付红玲女士，独立董事束哲民先生，董事、董事会秘书李成忠先生，董事、财务总监闫瑞女士，广发证券股份有限公司保荐代表人李声祥先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-098焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2016年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2016年度第三次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司董事会七届四次会议决定召开公司 2016年度第三次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2016年8月12日(星期五)下午2点45分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 12日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年 8月11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016年 8月 4日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案：公司 2016年半年度利润分配预案。
该议案详细内容见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届四次会议决议公告》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)出席通知
欲出席现场会议的股东请于2016年8月11日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2016年8月5日-8月11日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布召开股东大会的提示性公告。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码：360612
(二)投票简称：万方投票
(三)议案设置及意见表决。
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|公司2016年半年度利润分配预案|1.00|

本次股东大会未设置总议案。
2.填报表决意见：对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”；
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间：2016年8月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 11日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年8月12日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年半年度利润分配预案||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-064中原内配集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年8月28日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事党增军先生、独立董事邢敏先生、章顺文先生、张兰丁先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过了以下决议：（一）《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
2019年半年度报告全文及摘要登载于 2019年 8月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
（二）《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年1-6月）的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
《董事会关于公司 2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（ 2019年 1-6月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-053无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）将于2016年9月5日(星期一)开市时起复牌。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年6月6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，相关中介机构出具了核查意见。具体内容详见2016年8月22日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
2016年8月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）；
机械股份有限公司的重组问询函>的回复》和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）将于2016年9月5日开市时起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017191深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次（临时）会议通知已于2017年12月22日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于2017年12月28日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次拟增资上海卡耐新能源有限公司（以下简称“上海卡耐”），主要是基于公司在新能源车辆运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发展方向。交易价格考虑了上海卡耐的业务成长性、核心技术优势、市场前景和客户资源等因素，并参考审计及评估结果后协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。因此，监事会同意本次增资事项。
《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017189）刊登于 2017年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一七年十二月二十八日
沈阳机床股份有限公司独立董事关于公司资产出售暨关联交易形成关联担保等相关事项的独立意见
我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开前，认真审阅了公司第八届董事会第五次会议相关资料，并对本次资产出售暨关联交易的有关事项发表了事前认可意见。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断立场就公司本次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于批准因本次资产出售形成关联担保的独立意见
中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床”）系沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。因本次资产出售，中捷机床将变更为我公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）或沈机集团指定的下属子公司的全资子公司。中捷机床银行原融资授信业务由我公司提供担保，总金额为人民币 8亿元连带责任担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。该担保并不因本次资产出售解除。
资产出售完成后，公司为中捷机床提供的担保即变更为公司为控股股东沈机集团控股子公司提供的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次为中捷机床提供担保的行为构成关联担保。公司控股股东沈机集团将以连带责任保证方式为本次担保提供反担保。
公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》提交股东大会进行审议。
二、关于追加 2017年日常关联交易的独董意见
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）拟出资购买公司部分非 i5传统机床业务板块资产和负债。
本次交易完成后，由于上述业务板块控制权转移到沈机集团，所以公司 2017年将新增日常关联交易。
本次追加的日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则。交易价格公允，不会损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益，符合证监会、深交所和《公司章程》的有关规定。我们同意根据上述规定将《关于追加 2017年日常关联交易的议案》提交股东大会进行审议。
三、关于控股股东变更承诺的独董意见
本次控股股东沈机集团承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规
定，变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将控股股东变更避免同业竞争承诺议案提交股东大会审议。
独立董事：钟田丽 张黎明 李卓
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-02数源科技股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．民事诉讼的情况
（一）公司因买卖合同纠纷诉浙江省一建建设集团有限公司。杭州市西湖区人民法院于 2018年 12月 4日立案受理，案号（2018）浙 0106民初 11605号。
（二）公司因买卖合同纠纷诉杭州中科际发实业有限公司（杭州中显实业有限公司）、杭州中显环保能源有限公司、杭州明匠供应链管理有限公司、浙江龙游交易城实业有限公司等。杭州市西湖区人民法院于 2018年 12月 4日立案受理，案号（2018）浙 0106民初 11606号。
二．案件的基本情况
案件（一）
诉讼当事人
原告：数源科技股份有限公司
被告：浙江省一建建设集团有限公司
案由：买卖合同纠纷
诉讼请求：
（1）判令被告立即支付原告货款结算总价 16,138,280.09元；
（2）判令被告立即向原告赔偿支付逾期付款违约金；
（3）判令被告赔偿支付原告律师费与诉讼财产保全保险费用；
（4）本案所有诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
2017年 8月 16日，被告与浙江数源贸易有限公司（本公司的全资子公司，以下简称“数源贸易”）签订《钢材采购合同》。合同签订后，数源贸易依约向被告供货，且双方对截止 2018年 5月 31日的应收账款共计 17,613,437.11元进行了对账确认。此后，被告未向数源贸易支付任何款项。2018年 8月，原告与数源贸易签署《债权转让协议》一份，约定将数源贸易在《钢材采购合同》项下对被告的所有债权权利转让给原告，并由数源贸易将债权转让的事实通知被告。但截至起诉之日，被告仍尚未向原告支付任何款项。
综上，原告向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求被告支付货款及利息并承担相应的违约责任。
案件进展情况：
目前本案尚待开庭审理。
案件（二）
诉讼当事人
原告：数源科技股份有限公司
被告一：杭州中科际发实业有限公司（杭州中显实业有限公司）被告二：杭州中显环保能源有限公司
被告三：杭州明匠供应链管理有限公司
被告四：浙江龙游交易城实业有限公司
案由：买卖合同纠纷
诉讼请求：
（1）判令被告一、被告二、被告三共同向原告支付货款总额 31,176,905.66元，并赔偿利息损失；
（2）判令被告一、被告二、被告三向原告赔偿支付律师费、诉讼财产保全担保保险费；
（3）判决原告对被告四在《最高额抵押合同》中的抵押物享有抵
押权与优先受偿权；
（4）判决原告不予退还被告已支付的保证金；
（5）本案所有诉讼费用由四被告承担。
事实和理由：
2018年 1月 3日，原告与数源贸易作为共同甲方与被告一、被告二、被告三作为共同乙方签订了作为合作框架的《购销合作协议》一份，约定合作方式为每单业务前签订具体的购销合同明确双方的交易细则。同日，以上述《购销合作协议》以及未来根据《购销合作协议》所签订的具体贸易合同及其他形成债权债务关系的法律文件或补充协议为主合同，原告与数源贸易作为共同甲方与被告四龙游交易城实业有限公司签订了《最高额抵押合同》一份，约定了担保货款的最高限额以及相应的抵押物，并办理了抵押登记。
2018年 3月 5日与 7月 16日，在前述《购销合作协议》的基础上，分别签订了编号为 S-2018-MYB-022与 S-2018-MYB-061的《购销合同》两份，分别就被告向数源贸易购买锌锭、电解铜，约定了交易细则；两份合同均约定被告不按约支付货款的，所支付的保证金不予退还。上述合同签订后，被告分别于 2018年 3月 7日、7月 17日支付锌锭与电解铜的采购保证金，并于 2018年 3月 13日收到 579.862吨锌锭，于 2018年 7月 19日收到电解铜 310.855吨。但除前述保证金外，被告至今未依约向原告支付过任何货款。
综上，原告向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求被告支付全部货款并承担相应的违约责任。
案件进展情况：
目前本案尚待开庭审理。
三．其他尚未达到重大诉讼披露标准的诉讼仲裁事项
||||||
|-|-|-|-|-|
|原告|被告|涉案金额|诉讼基本情况|案件进展情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（万元）|||
|润码网络科技（上海）有限公司|数源科技股份有限公司|3756.44|原告与被告签订《工矿产品购销合同》三份并支付了全部货款，但被告未依据合同履行交货义务。故原告要求被告返还货款、支付违约金，并确认三份合同解除。|杭州市西湖区人民法院于 2018年7月16 日立案受理，案号（2018）浙0106民初 6970号。10月25日案件一审开庭，尚未审理完结。|

四．本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
因上述案件暂无审理结果，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。有关事项的进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司
董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-038上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 5日召开 2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见 2016年 5月 6日刊登于巨潮资讯网《2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
一、根据上述决议，近日公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 10,000万元购买本金收益保障型理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1.产品名称：光大证券鼎富系列收益凭证6月期第64号
2.产品代码：SU5564
3.产品类型：本金收益保障型
4.投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365
5.预期年化收益率：4.40%
6.收益起计日：2017年4月26日
7.到期日：2017年10月23日
8.认购资金总额：人民币 10,000万元
9.资金来源：公司暂时闲置募集资金
（二）、本次购买的光大证券理财产品风险
1、流动性风险：根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2、信用风险：收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品
的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|机构名称|产品类型|投资金|起始日期|终止日期|预期|是否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|||额（万元）|||年化收益率|到期|
|1|上海银行|保证收益型|20000|2016-5-11|2016-11-9|3.1%|是|
|2|中信银行|保本浮动收益型|10000|2016-5-13|2016-12-28|3.15%|是|
|3|民生银行|保证收益性|10000|2016-5-26|2016-11-28|3.3%|是|
|4|华夏银行|保本型|10000|2016-11-15|2017-5-4|3.7%|否|
|5|兴业银行|保本浮动收益型|6000|2016-11-17|2017-5-4|3.7%|否|
|6|国信证券|保本型|7000|2016-12-29|2017-3-29|4.6%|是|
|7|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-3-16|2017-4-17|4.3%|是|
|8|光大证券|本金收益保障型|5000|2017-3-31|2017-5-2|4.35%|否|
|9|光大证券|本金收益保障型|10000|2017-4-26|2017-10-23|4.4%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 31,000万元，占公司最近一期经审计总资产的16.39%，占公司最近一期经审计净资产的19.96%。
四、备查文件
《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产之事前认可意见
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”）第四届董事会第二十二次会议将于 2014年 1月 23日召开，会议拟审议公司向翁伟文等 31名深圳市高科润电子有限公司（以下简称“高科润”）自然人股东发行股份购买其持有的高科润100%股权事项（以下简称“本次交易”）的相关议案。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，本人作为方正电机现任独立董事，在本次董事会召开之前已经审阅了公司拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易的方案以及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易标的的最终价值是以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估结果和具有证券业务资格的会计师事务所出具的财务审计报告为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易的交易对方为高科润31名股东，即翁伟文、常峥、吴正华、罗轶、吴军、何东飞、任彦明、胡袁淼、张洪亮、廉海涛、邵世梅、王剑川、李军、皮引群、罗汝洪、吴甜香、冯松娣、张天福、沈士忠、殷安辉、李艳宁、李凌，杨静、唐永强、王坚、王瑞红、赵樟华、金英杰、陈德刚、龚宇、詹舵。经审查，本次交易不构成关联交易。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公
司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产之事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐 陈
马骏 徐亚明 陈希琴
2014年 1月23日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-079
宁波理工监测科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）和公司实际控制人之一、董事长周方洁先生的通知如下：
天一世纪因融资需求将其持有的公司股份24,176,706股质押给申万宏源证券
有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（编号：90009364），初始交易日为2015年10月27日，购回交易日为2018年10月24日。
天一世纪因融资需求将其持有的公司股份10,000,000股质押给申万宏源证券
有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（编号：90009359），初始交易日为2015年10月27日，购回交易日为2018年10月10日。
天一世纪因融资需求将其持有的公司股份10,000,000股质押给申万宏源证券
有限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（编号：90009344），初始交易日为2015年10月27日，购回交易日为2018年9月26日。
周方洁因融资需求将其持有的公司股份10,160,642股质押给申万宏源证券有
限公司，用于办理股票质押式回购业务，并签署了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（编号：90009374），初始交易日为2015年10月27日，购回交易日为2018年10月23日。
截至本公告日，天一世纪持有公司股份126,656,706股，占公司总股本
406,378,675股的31.17%。本次质押股份44,176,706股，占其持有公司股份总数的
34.88%，占公司总股本的10.87%。累计质押股份89,176,706股，占其持有公司股份总数的70.41%，占公司总股本的21.94%。
截至本公告日，周方洁持有公司股份15,639,120股，占公司总股本406,378,675股的3.85%。本次质押股份10,160,642股，占其持有公司股份总数的64.97%，占公司总股本的2.50%。累计质押股份10,160,642股，占其持有公司股份总数的64.97%，占公司总股本的2.50%。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年10月29日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年5月18日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 17日15:00至2015年5月18日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计22人,代表公司有表决权的股份数为41,530,716股,占公司有表决权股份总数的30.5161%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
翁晓健 律师
张洁 律师
二○一五年五月十八日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-020山西同德化工股份有限公司
2015年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司 2015年度权益分配实施方案已获 2016年 04月19日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、2016年4月19日，山西同德化工股份有限公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的预案》：以公司 2015年 12月 31日的总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所
得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2016年4月28日；除权除息日为：2016年4月29日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(cid:127)
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年04月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****889|张云升|
|2|01*****653|邬庆文|
|3|01*****662|张乃蛇|
|4|01*****579|任安增|
|5|01*****841|白利军|
|6|01*****054|邬敦伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月21日至登记日：2016年4月28
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构:公司证券部
咨询地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城
咨询联系人：邬庆文张宁
咨询电话：0350-7264191
传真电话：0350-7264191
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年04月22日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-034广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年4月26日在公司本部会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年4月16日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
《2017年第一季度报告全文》具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方式及发行规模的决定》广州市香雪制药股份有限公司于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案。
公司董事会根据股东大会的授权，对公司拟公开发行公司债券的发行方式及发行规模决定如下：
广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券的
发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），以分期形式公开发行，首期债券基础发行规模不超过6亿元（含6亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内完成发行。
关于首期发行时的超额配售选择权事项，在发行阶段公司将与主承销商根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司购买资产的议案》
公司同意子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）购买自然人梁桃荣持有的位于武汉市江汉区青年路153号嘉鑫大厦（1栋1层1室、 1栋 2层 1室、1栋 3层 1室、1栋 6层 1室）共计 9574.05平方米的房产，本次交易以具有证券期货业务资格的评估机构出具的《评估报告》为依据，经买卖双方协商确定收购对价为 16,729.457万元。本次拟收购的资产将用于湖北天济中医诊疗业务及提供必要的经营场所，有利于拓展公司饮片销售渠道，符合公司的发展战略。
公司同意授权管理层全权办理本次子公司购买资产相关事宜。本次对外投资的资金来源于湖北天济自筹资金，本事宜已经湖北天济股东会审议通过，且在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事已对此事项发表了独立意见，本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于子公司北京香雪医药生物科技有限公司收购重庆香雪医药有限公司100%股权的议案》
因公司内部业务整合需要，同意公司与子公司北京香雪医药生物科技有限公司（以下简称“北京香雪”）及重庆香雪医药有限公司（以下简称“重庆香雪”）共同签署《股权转让协议》，北京香雪拟收购公司持有的重庆香雪100%的股权，各方以具有从事证券相关业务资格的审计机构立信会计师事务有限公司出具的
审计基准日为2016年12月31日的《重庆香雪医药有限公司审计报告及财务报
表》（信会师报字[2017]第ZE10145号）的净资产为作价依据，经友好协商确定股权转让价格为2,583,942.15元。
公司同意授权管理层全权办理本次股权转让相关事宜。本次对外投资的资金来源于北京香雪自筹资金，本事宜已经北京香雪、重庆香雪股东会审议通过，且在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 18日（星期四）召开 2016年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-017锐奇控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第 6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过4.8亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
详细情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过4.8亿元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司计划使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品的总额不超过4.8亿元。
（二）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买流动性好、风险可控的低风险理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）额度有效期
自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过12个
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-017月。
（四）资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）决策程序
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项经公司第四届董事会第6次会议、第四届监事会第6次会议审议通过；本次购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司拟投资的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司购买理财产品的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，理财产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-017慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过4.8亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
2、监事会意见
公司第四届监事会第 6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过4.8亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-017在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过 12个月。
五、备查文件
1、《第四届董事会第6次会议决议》；
2、《第四届监事会第6次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年4月24日