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2017年度独立董事述职报告（张陆洋）上海汉钟精机股份有限公司
2017年度独立董事述职报告—张陆洋
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2017年11月开始任职，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2017年度的工作情况汇报如下：一、出席会议情况
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||||||现场出||以通讯方式||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数|||||||||||
||||||席次数||参加次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|张陆洋||1||-||1||-||-||否||

任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
任职期间，本人对董事会审议通过的所以议案无异议，均投赞成票。
本人任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
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||||||||意见|||
||时间||董事会届次||发表独立意见事项||||披露日期|
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|2017-11-27||第五届董事会第一次||关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见||同意||2017-11-28||
|||||关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的独立意见||||||

2017年度独立董事述职报告（张陆洋）三、对公司进行现场检查的情况
任职期间，本人通过与公司沟通的机会，对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职董事会各专项委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的成员，在任职期间主要履行以下职责：
1、提名委员会
董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
2、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。
六、其他事项
2017年度，我们独立董事未发生以下情况：
2017年度独立董事述职报告（张陆洋）1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：张陆洋
本人联系方式：zhangly@fudan.edu.cn
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
在新的一年里，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行独立董事职责。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：______________张陆洋
二○一八年四月十二日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-037中国有色金属建设股份有限公司
关于公司为子公司中色泵业向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额人民币8,000万元；
截止公告日，公司为其累计担保数额约人民币20,758.40万元。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：是
●是否关联交易：否
●本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
2016年8月31日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与民生银行沈阳分行签订了《最高额保证合同》（以下称：保证合同），该保证合同对应的是公司控股子公司－中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）在民生银行沈阳分行申请综合授信额度人民币8,000万元。
2016年9月1日，中色股份第七届董事会第56次会议审议通过了《关于公司为中色泵业向民生银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决生产资金短缺的问题，同意公司为中色泵业向民生银行沈阳分行申请人民币 8,000万元综合授信提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业具体情况如下：
公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号
法定代表人：王宏前
注册资本：人民币叁亿元
实收资本：人民币叁亿元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2009年1月7日
经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）
中色泵业的主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项 目|2015年度（经审计）|2016年1-6月（未审计）|
|资产总额|100,956.11|99,053.86|
|负债总额|62,939.62|62,493.63|
|其中：银行贷款总额|19,478.33|17,234.83|
|流动负债总额|46,256.72|45,989.60|
|或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|3,824.50|2,833.07|
|净资产|38,016.48|36,560.23|
|营业收入|30,035.90|6,613.61|
|利润总额|-1,928.59|-1,414.76|
|净利润|-1,827.16|-1,429.45|

三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付的费用。
3、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日
起一年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年，每一
具体业务合同项下的保证期间单独计算。
4、保证金额：担保的最高债权额为人民币8,000万元。
四、董事会意见
被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权，中色股份为其向民生银行沈阳分行申请综合授信额度人民币 8,000万元提供担保。公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）持有中色泵业5.35%的股份，根据深圳证券交易所规定，中国有色集团需按照持股比例为中色泵业在民生银行的综合授信额度提供担保或反担保，中国有色集团同意按其在中色泵业的持股比例为公司对中色泵业在民生银行的综合授信额度的担保提供反担保，反担保额度为人民币428万元，反担保期限一年。公司控股子公司－中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）持有中色泵业3.79%的股权，公司持有沈冶机械51.9%股权，沈冶机械不为其提供任何担保。
中色股份与中色泵业签署《反担保协议》,中色泵业为中色股份担保提供反担保。
为解决中色泵业资金缺口问题，公司为其银行贷款提供担保，有利于保证日常生产经营活动的顺利进行。
公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持中色泵业的发展，中色泵业的资产负债率未超过70%。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 8月 31日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币21,990.33万元，占公司2015年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币470,819.47万元）的4.67%。上述人民币21,990.33万元的对外担保均为对
公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第56次会议决议；
2、《最高额保证合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年09月01日
关于松德智慧装备股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]48390018号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于松德智慧装备股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]48390018号松德智慧装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是智慧松德管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计智慧松德2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解智慧松德2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供松德智慧装备股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：杨运辉
二○一六年四月二十一日
附表
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|郭景松|实际控制人|其他应收款|0.00|7,489.62|3,800.00|3,689.62|新材料公司股权转让款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|0.00|7,489.62|3,800.00|3,689.62|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|肖代琴|股东肖代英之妹|应付账款|0.00|18.82|24.32|5.51|购买原材料LED照明灯|经营性占用|
||雷万友|第二大股东雷万春之兄|其他应付款|0.00|11.67|0.00|11.67|主轴维修款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|0.00|30.49|24.32|17.18|——|——|
|其他关联人及其附属企业|中山松德新材料装备有限公司|实质控制人的参股公司|应收账款|0.00|6,444.47|2,450.00|3,994.47|采购货款|经营性占用|
||中山市东方天和印染科技有限公司|实际控制人的参股公司|其他应付款|0.60|0.00|0.60|0.00|租房押金|经营性占用|
||深圳市丽得富新能源材料科技有限公司|本公司的联营企业|应收账款|165.10|0.00|0.00|165.10|对方企业生产尚未形成规模，处于研究开发阶段，资金周转困难|经营性占用|
||深圳市盛大林科技有限公司|第二大股东雷万春之弟参股|应收账款|0.00|1,142.40|100.00|1,042.40|购买T5钻攻机款|经营性占用|
||深圳市君源晟精密五金有限公司|第二大股东雷万春之弟参股|预付账款|0.00|380.36|271.79|108.57|预付原材料款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|165.70|7,967.23|2,822.39|5,310.54|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|165.70|15,487.34|6,646.71|9,017.34|——|——|

法定代表人：郭景松 主管会计工作的负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第十届董事会第十二次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况
公司建立完善了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东及实际控制人行为规范》等规章制度，严格限制控股股东及其关联方直接或间接占用公司资金行为。
截至本报告期末，公司存在以下情况：
1、南漳三特旅游地产开发有限公司（以下简称“南漳地产公司”）尚欠公司往来款余额 832.90万元。南漳地产公司原为公司全资子公司，经公司第十届董事会第十三次临时会议审批，将其100%股权转让给控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称“当代地产”）。股权转让前南漳地产公司与公司的内部往来款在本期股权转让后，形成应收关联方债权。在股权转让之时，公司与当代地产签署协议，约定了上述往来款的归还期限，目前尚未到期。
生态农庄公司”）尚欠公司往来款余额 1,243.84万元。隽水河生态农庄公司原为公司控股子公司，经公司董事长办公会和第十届董事会第十八次临时会议审批，公司放弃隽水河生态农庄公司少数股东所持股份优先认购权，并向控股股东全资子公司当代地产转让所持隽水河生态农庄公司2%股权，从而公司由隽水河生态农庄公司控股股东变为参股股东。股权转让前隽水河生态农庄公司与公司的内部往来款在股权转让后形成应收关联方债权。目前公司正在积极与隽水河生态农庄公司控股股东协调上述往来款归还事宜。
3、武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）尚欠公司往来款余额为 1,600万元。武夷山公司原为公司全资子公司，经公司第十届董事会第五次临时会议审批，引入战略投资者对武夷山公司增资控股，武夷山公司成为公司联营单位，原内部往来款形成应收关联方债权。公司已与武夷山公司控股方达成一致，将以此债权转增武夷山公司股本。
除上述情况外，公司不存在其他关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
二、关于公司对外担保情况
报告期，公司对外担保情况如下：
1、为控股子公司担保
（1）对克什克腾旗三特旅业开发有限公司担保
发有限公司向国民信托有限公司申请人民币 5,000万元授信贷款，期限 12个月，公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。截至 2019年 6月 30日，公司对其担保余额为0。
（2）对崇阳三特旅业发展有限公司担保
2016年 4月 22日，崇阳三特旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请人民币 18,000万元授信贷款，期限 8年。经公司董事会、股东大会批准，公司为该项贷款提供连带责任担保。截至 2019年 6月 30日，公司对其担保余额为 14,900万元。
（3）对保康三特九路寨旅游开发有限公司担保
2015年 12月 9日，经公司董事会批准，保康三特九路寨旅游开发有限公司拟向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000万元授信贷款，期限 6年。公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。经核实，上述担保实际发生时间为 2016年 5月 25日。截至 2019年 6月 30日，公司对其担保余额为 1,800万元。
截至报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为 16,700万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的17.38%。
2、为参股公司担保
截至 2019年 6月 30日，公司按持股比例应分担保证担保余额 1,030.39万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的1.07%。
鉴于以上情况，我们认为，公司按照《公司章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。公司严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司、参股公司担保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司、参股公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
三、关于本次会计政策变更的独立意见
我们认为：
1、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前公司经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
2、公司本次会计政策变更不会对公司本期经营成果和现金流量产生重大影响。
基于以上情况，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们一致认为，聘任孙科先生为公司副总裁，符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；提名、聘任程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任孙科先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 王清刚 李安安
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-079江苏传艺科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会于近日收到公司内部审计负责人龚加兵先生提交的书面辞职报告，龚加兵先生因个人原因，申请辞去所担任的公司内部审计负责人职务。龚加兵先生辞职后，将不再担任公司任何职务，公司对龚加兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，龚加兵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会2018年9月14日
重大资产重组标的资产
业绩承诺完成情况的专项审核报告
北京安控科技股份有限公司
会专字[2017]2256号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的
1 1-2
专项审核报告
关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年
2 3-4
度业绩承诺完成情况的说明
会专字[2017]2256号关于北京安控科技股份有限公司
重大资产重组标的资产业绩承诺完成情况的
专项审核报告
北京安控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技公司”）管理层编制的《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安控科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对安控科技公司管理层编制的《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务，该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，安控科技公司管理层编制的《关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允如实反映了北京泽天盛海油田技术服务有限公司 2016年度承诺业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供安控科技公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖桂莲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李成林
中国·北京 二〇一七年三月二十七日
关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司业绩承诺完成情况的说明北京安控科技股份有限公司
关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技公司”）于2015年11月完成对北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将泽天盛海原股东2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等8名交易对方购买合计持有北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易总额为人民币31,000万元；其中向林悦等8名交易对方以每股13.46元的发行价格合计发行人民币普通股18,202,080股；现金方式支付交易对价以每股12.30元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 6,609,756股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80元，扣除股票发行费用人民币15,080,403.31元，公司实际募集资金净额为人民币 66,219,595.49元。
截至 2015年 10月 22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310849号的《验资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652号《验资报告》验证确认。
2015年9月24日，本次交易拟购买资产股权过户手续全部办理完毕，公司持有泽天盛海100%股权。
2015年11月4日，本公司完成新增股份登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开
关于北京泽天盛海油田技术服务有限公司业绩承诺完成情况的说明发行新股登记数量24,811,836股，非公开发行后公司股份数量为267,890,336股。
新增股份上市日为2015年11月9日。
二、业绩承诺情况
根据安控科技公司与泽天盛海全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为2015年、2016年和2017年。泽天盛海全体股东承诺泽天盛海2015年度、2016年度和2017年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于2,800万元、3,300万元、3,700万元。
补偿期限届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见，如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格＋现金补偿金额，利润补偿方将另行补偿。如果实际净利润低于上述承诺净利润或根据减值测试交易对方需另行补偿，则林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
2016年度，泽天盛海扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺金额为3,300万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为3,523.71万元，泽天盛海已完成2016年度承诺业绩。
本情况说明已经安控科技公司董事会于2017年3月27日批准报出。
北京安控科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-143
金亚科技股份有限公司
关于重大资产出售进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）于 2016年 9月 29日召开公司 2016年第三次临时股东大会、2016年 10月 17日召开公司 2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意通过协议转让方式出售公司持有的金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%的股权（以下简称“标的资产”），并由交易对方周旭辉先生（公司控股股东、实际控制人）以现金方式支付作为交易对价。具体详见2016年9月14日在创业板指定信息披露媒体刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
根据股东大会决议，公司组织实施了本次重大资产出售暨关联交易的相关工作。截止本公告披露之日，交易双方已向香港税务署缴纳本次交易涉及的相关税费，并更换新的香港股票证书（等同国内《营业执照》），但尚需香港律师出具第三方法律意见书，以此说明香港金亚100%股权已完成交割，届时，本次重大资产出售聘请的独立财务顾问国海证券股份有限公司及法律顾问国浩律师（成都）事务所将出具相关财务顾问核查意见及法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十二月十九日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事提名人声明（包维义）
提名人江阴电工合金股份有限公司董事会现就提名包维义为江阴电工合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江阴电工合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、
高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江阴电工合金股份有限公司董事会2018年 7月 11日
第三届监事会2017年第一次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-038广东德联集团股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第一次会议于2017年11月29日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年11月24日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
1、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司为全资子公司长春骏德汽车销售服务有限公司提供担保，是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司提供一年的最高限额为人民币 4000万元的连带责任担保。
具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
第三届监事会2017年第一次会议决议公告2、审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司的子公司长春友驰汽车销售服务有限公司公司为其全资子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保，是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意长春友驰汽车销售服务有限公司公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供一年的最高限额为人民币 3000万元的连带责任担保。
具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：子公司上海德联化工有限公司向银行申请授信是正常经营行为，公司为此提供担保，是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意子公司上海德联化工有限公司向中信银行申请综合授信并由公司为其提供人民币5000万元的连带责任担保。
具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》。
三、备查文件
《公司第三届监事会2017年第一次会议决议》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会二〇一七年十二月一日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]001195号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014年度 1
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]001195号深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅电力公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 22日签发了大华审字[2015]001476号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就奥特迅电力公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥特迅电力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥特迅电力公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对奥特迅电力公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关
专项说明第1页
大华特字[2015]001195号资金占用情况的专项说明联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解奥特迅电力公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十二日
专项说明第2页
专项说明第3页
证券代码: 002422 证券简称:科伦药业
四川科伦药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名王广基为四川科伦药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川科伦药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续
两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未
满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会
将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公
示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事
会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 32次，未出
席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专
区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川科伦药业股份有限公司董事会
日期：
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-065
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于举行公司 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月 23日发布，为使广大投资者对公司 2017年年度经营情况有更好的了解，公司将定于2018年5月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年报说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王东虎先生、独立董事吴德军先生、董事会秘书王实刚先生、财务总监刘爱民先生。敬请广大投资者积极参与。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-029广东安居宝数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的相关准则执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额 13,894,109.85元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。列示持续经营净利润上年金额 21,711,602.58 元；列示终止经营净利润上年金额0.00元。|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益41,511,896.96元|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入上期减少 47,487.01 元，营业外支出上期减少504,672.73元重分类至资产处置收益；营业外收入本期减少209,394.13元，营业外支出本期减少378,399.42元重分类至资产处置收益。|

四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定。
五、监事会意见
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|公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决|
|策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股|
|东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|
|六、独立董事意见|

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年4月 23日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-024
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月至3月
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50万元–500万元|亏损：1848.1万元|
||比上年同期增长：102.71% - 127.05%||
|基本每股收益|盈利：约0.0013-0.0128元|亏损：0.0473 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期山海上城二期一栋确认部分销售收入，而上年同期无房地产销售收入。
2.水价调整、坂雪岗水厂投产新增部分利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—065尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于拟变更公司名称并公开征名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）名称不能反映公司未来整体战略转型及军工产业方面的布局，也不能更贴切地反映公司今后发展的业务特征，为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好地提升企业品牌形象和品牌价值，充分保护中小投资者的合法权益，提高广大中小投资者对公司发展壮大的参与度，公司董事会拟对公司全称进行变更，现就更名事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见截止时间为 2017年 1月 12日 17时，投资者可以将个人建议以传真或邮件的形式发送到公司：传真 0538-8926202，邮箱（chen19341912@163.com），联系电话：0538-8926155。相关内容如下：
1、建议公司全称格式：尤洛卡*****股份有限公司；
2、推荐该全称的理由，如能够体现公司行业属性、军工行业主营业务特征、未来发展前景等。
3、欢迎广大投资者积极参与本次征名活动，并请附上投资者姓名、联系方式等。
拟定后的公司全称由董事会审议通过并披露，最终须提交公司股东大会审议。（最终名称以工商行政管理部门核准为准）
为感谢广大投资者对公司发展的真诚关心和支持，如所推荐名称被公司最终
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采用，公司实际控制人、董事长承诺个人出资现金 3000元给予奖励（如多人提名相同，以先提者为准），对集中度较高的前十名参与者有礼品相赠。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会2016年12月21日