证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-068深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第十四次（定期）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议通知于 2014年 7月 29日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2014年8月8日下午召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事 7名，董事周友盟因出差授权委托董事黄文辉代为出席并行使表决权，独立董事吕廷杰因出差授权委托独立董事吕良彪代为出席并行使表决权。公司全部监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，负责公司2014年度审计工作，聘任期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》
为了适应公司快速增长的销售规模，拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，决定通过自有资金对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资4,500万元人民币。
本次增资完成后，西藏酷爱通信有限公司的注册资本由500万元人民币变更为 5,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司快速增长的销售规模的需要，同时为公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金，保持公司持续发展，同意公司2014年追加申请银行综合授信额度23亿元。
此议案经股东大会审议通过后，公司2014年银行综合授信累计额度不超过人民
币212.9亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司决定修改章程相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司决定修改《股东大会议事规则》相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《<深圳市爱施德股份有限公司股东大会议事规则>修改对照表》和修改后的《深圳市爱施德股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据修改后的《公司章程》，公司决定修改《董事会议事规则》相应条款：
原《董事会议事规则》：
第四条董事会由七名董事组成，设董事长一人。
名董事履行职务。
修改后的《董事会议事规则》为：
第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。
第十条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》
根据公司年初制定的战略方针，外延式扩张将成为公司业务转型的助力，现有的《对外投资管理制度》是上市初制定，已不适合公司目前外延式发展的战略需求，为规范投资行为，降低投资风险，决定对《对外投资管理制度》整体进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修改<战略委员会实施细则>的议案》
根据公司内部控制的要求，为进一步完善治理结构，优化决策机制和效率，公司决定修改《战略委员会实施细则》相关条款。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于增选第三届董事会战略委员会委员的议案》
为充分发挥战略委员会在公司战略投资决策中的指导作用，决定增选黄绍武、周友盟为公司第三届董事会战略委员会委员，增选后的战略委员会委员为：黄文辉、曾李青、黄绍武、周友盟、乐嘉明。召集人为黄文辉先生。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于董事会授权战略委员会进行投资决策的议案》
决定授权董事会战略委员会对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方案等进行决策。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
决定于2014年9月3日（星期三）上午10：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提交给股东大会审议的议案，现场会议召开地址为：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日