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股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—017洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司股东洛阳矿业集团有限公司接受无偿划转国有股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 18日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）收到公司股东洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）《洛阳矿业集团有限公司关于接受无偿划转国有股权事项的通知》，洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“洛阳市国资委”）于 2017年 4月 6日作出《洛阳市国资委关于将洛阳有色矿业集团有限公司持有的洛阳国安商贸有限公司100%国有股权及相关债务无偿划转洛阳矿业集团有限公司的批复》，以 2016年 12月 31日为基准日，将洛阳有色矿业集团有限公司持有的洛阳国
安商贸有限公司（以下简称“国安商贸”）100%股权无偿划转洛矿集团，由洛矿集团履行股东职责。
鉴于国安商贸持有徐州环宇钼业有限公司（以下简称“徐州环宇”）50%的股权，且徐州环宇持有洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业“）90%的股权，此次行政划转将使洛矿集团间接持有富川矿业权益，富川矿业拟主要从事钼精矿和次铁粉的开采、冶炼加工和销售业务。目前富川矿业未开展或计划开展生产经营活动，为避免富川矿业实际开始生产运营活动而导致洛矿集团与公司产生实质性同业竞争,履行洛矿集团以往向公司作出的避免同业竞争的承诺，洛矿集团向公司出具承诺函，承诺于洛矿集团取得前述国安商贸100%股权（也即间接持有富川矿业权益）后在富川矿业实际开始生产运营之前,洛矿集团将以符合国有资产监督管理相关法律法规规定方式将所持国安商贸100%股权予以出售,且洛阳钼业对此享有优先购买权，或者根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合下发的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》指出的综合运用资产重组、股权置换、业务调整等方式解决同业竞争问题。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一七年四月十八日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2017-003
贵州盘江精煤股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长680%—730%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,320万元。
（二）基本每股收益：0.014元。
三、本期业绩预增的主要原因
由于国家出台煤炭去产能等调控政策，煤炭市场回暖，煤炭价格回升。
同时，由于公司转让参股公司华创证券有限责任公司股权，导致投资收益增加，从而使公司 2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上一年度相比大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司披露的经审计后的 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-183债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于为全资子公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：昆明飞利泰电子系统工程有限公司
本次担保金额 5,000万元人民币，公司已实际为其提供的担保总额为1,500万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足正常的运营资金需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆明飞利泰电子系统工程有限公司（以下简称“昆明飞利泰”）拟向富滇银行昆明开发区支行申请不超过5,000万人民币授信，授信期限为一年，公司拟为其申请授信提供无限连带责任保证担保（上述条款具体以银行实际审批为准）。
董事会同意昆明飞利泰向富滇银行昆明开发区支行申请授信；同意公司为昆明飞利泰申请银行授信提供担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在额度范围内调整担保物、担保方式等。上述授权自
董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：昆明飞利泰电子系统工程有限公司
住所：云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 55号迅图国际研发中心 6栋13层
法定代表人：杜凡丁
注册资本：10000.00万人民币
营业范围：建筑智能化工程的设计及施工；工业自动控制系统及办公自动化管理系统的设计、安装、咨询服务；安全技术防范工程设计、施工及维修；灯具的销售及安装；防雷工程的设计与施工；计算机信息系统集成；建筑智能化工程信息技术咨询、技术服务、技术开发；计算机数据处理和存储服务；计算机软硬件开发、技术服务；建筑智能化信息系统维护；通信设备、电子产品、计算机软硬件的销售（危险化学品及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类与禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，昆明飞利泰公司资产总额 7,819.04万元，负债总额4,307.25万元，银行贷款总额1,556.00万元，流动负债总额 4,307.25万元，资产净额 3,511.79万元，营业收入 11,054.38万元，净利润 1,504.60万元，扣除非经常性损益的净利润1,486.14万元。
截至 2017年 3月 31日，昆明飞利泰资产总额 6,154.23万元，负债总额2,625.64万元，银行贷款总额1,356.00万元，流动负债总额 2,625.64万元，资产
净额3,528.59万元，营业收入787.71万元，净利润16.81万元，扣除非经常性损益的净利润16.72万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人昆明飞利泰为公司的下属全资子公司，截至公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有昆明飞利泰100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为授信总额，尚需前述授信对方审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在额度范围内调整担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第五十五次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表独立意见如下：昆明飞利泰为公司全资子公司，本次申请授信系为满足正常的运营资金需求。公司为全资子公司申请授信提供连带责任担保，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意昆明飞利泰本次授信方案；同意上述担保方案；
并同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为3,181,226,321.94元，占公司最近一期经审计净资产的106.91%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年8月24日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第八次会议审议的《关于中国港湾、中国路桥、水规院与振华重工共同设立境外港口业务平台公司所涉关联交易的议案》、《关于二航局参股巴西圣路易斯港项目以及在巴西合资成立EPC联营公司所涉关联交易的议案》、《关于中交城投、公规院与振华重工、中交房地产集团合资成立中交振华绿建科技（宁波）有限公司所涉关联交易的议案》及《关于一公局、三航局与振华重工共同投资盐城市快速路网三期工程PPP项目所涉关联交易的议案》所涉关联（连）交易事项进行了认真审核，认为该等关联（连）交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联（连）股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一八年六月二十八日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
________________
魏伟峰 刘茂勋
________________
黄 龙 郑昌泓
二○一八年六月二十八日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2019-004鲁银投资集团股份有限公司
2018年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利
6000万元到 7000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 6000万元到 7000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3600万元到-2600万元。
3.本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-13663.27万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： -16550.91万元。
（二）每股收益：-0.24元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1.公司本期加大盘活存量资产工作力度，子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司通过公开挂牌方式出售其持有的青岛泰泽海泉置业有限公司90%股权,实现投资收益对本期利润影响较大。
2．公司本期清算联营企业青岛青大电缆有限公司，实现投资收益对本期利润影响较大。
3.公司子公司济南鲁邦置业有限公司出售银河大厦项目剩
余房产，实现收益对本期利润影响较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因
素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2017-018广州酒家集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 18日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用存量资金购买保本增值型理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本增值型银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品本次到期赎回的情况
公司于2017年8月14日使用闲置自有资金购买了人民币6,000万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），具体内容详见 2017年 8月 16日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-003）。
上述理财产品已于2017年11月14日到期赎回，公司收回本金人民币6,000万元，获得理财收益人民币650,301.37元。本次赎回产品的基本信息如下：
币种：人民币
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|序号|银行名称|产品名称|收益类型|金额（万元）|起始日期|资金来源|
|1|兴业银行股份有限公司越秀支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本浮动收益型|6,000|2017年8月14日至2017年11月14日|自有资金|

二、截至本公告披露日，公司持有理财产品情况
币种：人民币
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|序号|银行名称|产品名称|收益类型|金额（万元）|起始日期|资 金来源|
|1|中国农业银行股份有限公司广州流花支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170335）（83天）|保本保证收益型|10,000|2017年9月28日至2017年12月20日|自有资金|
|2|广州农村商业银行股份有限公司石基支行|广州农村商业银行“赢家稳盈2806号”理财产品（90天）|保本浮动收益型|4,000|2017年9月27日至2017年12月26日|自有资金|

备注：上述理财产品请详见公司2017年9月28日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。
三、公司购买理财产品的相关情况说明
根据公司第三届董事会第十三次会议批准使用自有资金购买理财产品额度不超过人民币20,000万元的规定，截至本公告日，公司及全资子公司使用自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币 14,000万元，本次赎回完成后，公司及全资子公司可继续用于购买理财产品的自有资金本金余额为人民币6,000万元。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2017年11月16日
上海市北高新股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
2017年 12月
www.shibeiht.com
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|-|
|w.shibeiht.com|
|市北高新制|

上海市北高新股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程
时间：2017年12月12日下午14:00
地点：上海市静安区江场三路 238号一楼大会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事总经理张弛先生
见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读2017年第二次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。
审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》各位股东：
公司董事会于2017年11月15日收到董事长周群女士的辞职报告，周群女士因个人工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等所有职务。经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的推荐，提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，本次提名的罗岚女士已接受提名，公司董事会提名委员会对罗岚女士的任职条件进行了审查，公司独立董事认为罗岚女士符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会第二十一次会议同意将《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
附：罗岚女士简历
罗岚，女，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。
本议案业经2017年11月23日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-113海南航空控股股份有限公司
关于向关联方海航集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为 16.80亿元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为16.80亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：本次担保由海航集团子公司海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）提供不可撤销连带责任反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2019年9月，公司与中国工商银行股份有限公司洋浦分行（以下简称“工行洋浦分行”）签署担保合同，为海航集团与工行洋浦分行《流动资金借款合同》项下债务的履行向工行洋浦分行提供总金额为16.80亿元人民币的担保。
就本次担保事项，航空集团于 2019年 9月向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，航空集团承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。
公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过与关联方 2019年互保额度的报告，公司向关联方 2019年担保额度为 195亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保
临时公告及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与关联方 2019年互保额度的公告》（编号：临2019-038）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
海航集团有限公司
1.注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
2.法定代表人：陈峰
3.注册资本：6,000,000.00万元人民币
4.经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；
信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
5.主要财务数据：
截至2018年12月31日，海航集团经审计总资产10,705.13亿元人民币，净资产3,152.44亿元人民币；2018年经审计营业收入6,182.93亿元人民币，净利润-49.02亿元人民币。
截至2019年6月30日，海航集团未经审计总资产9,806,21亿元人民币，净资产2,738.94亿元人民币；2019年1-6月未经审计营业收入2,669.44亿元人民币，净利润-35.20亿元人民币。
6.股东及股权结构：
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||序号||公司名称||出资额（万元）||持股比例(%)|
|1||海南交管控股有限公司||4,200,000.00||70.00||
|2||洋浦建运投资有限公司||1,800,000.00||30.00||
|||合计||6,000,000.00||100.00||

三、担保协议的主要内容
㈠最高额保证合同
1.被担保的最高债权额：168,000万元人民币。
临时公告 2.担保事项：担保海航集团与工行洋浦分行签署的《流动资金借款合同》项下债务的履行。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：借款合同项下的被担保债务到期日之次日起2年。
㈡最高额质押合同
1.被担保的最高债权额：60,120万元人民币。
2.担保事项：担保海航集团与工行洋浦分行签署的《流动资金借款合同》项下债务的履行。
3.质押标的：海航控股所有的60,120万元保证金。
以上两项担保合同担保的最高债权额合计为168,000万元人民币。
四、董事会意见
公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019年与关联方互保额度，操作形式规范有效。目前海航集团经营稳定，具有良好的偿债能力。同时航空集团已向公司提供同等额度的反担保，本次担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成不利影响，公司董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 316.66亿元，占公司最近一期经审计净资产46.06%，其中对关联方提供担保 139.55亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-304
华夏幸福基业股份有限公司
2016年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月1日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|94|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,127,438,931|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.9958|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,127,153,931|99.9866|281,300|0.0132|3,700|0.0002|

2、议案名称：关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,836,453|98.3449|4,696,560|1.6505|12,800|0.0046|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案|279,836,453|98.3449|4,696,560|1.6505|12,800|0.0046|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述中议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东华夏幸福业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：廖克钟律师、林欢律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第十三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2016年第十三次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2016年12月2日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2016－029丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司停车检修公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇生产装置将于2016年10月
20日起进行例行停车检修，时间约为15天。通辽金煤化工有限公司目前是公司主要的控股子公司，公司持有其76.77%的股权，本次停车将对公司的经营业绩产生一定的影响，但对公司报告期业绩不产生重大影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-007大千生态环境集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年3月6日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182264号）。中国证监会依法对公司提交的《大千生态环境集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见回复及时披露，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的核查进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临065
国旅联合股份有限公司
董事会 2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2019年第十一次临时会议于 2019年 11月 27日以现场会议与电话会议同时进行的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事8人，独立董事翟颖女士因工作原因请假。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
公司副董事长施亮先生投反对票，反对理由是：1）上市公司全称未变、主营业务范围没变，单纯变更公司证券简称不符合相关规定；2）上市公司股东纷争未有结论，变更公司证券简称不恰当；3）沿用“国旅”字号，需与中国国旅集团确认，以避免法律纠纷。
公司认为：1）公司的控股股东已于2019年1月16日变更为江西省旅游集团股份有限公司，实际控制人已变更为江西省国资委，为了进一步明确公司聚焦旅游主业的战略定位和发展方向，让市场更好地理解公司的变化和发展主业，公司决定变更证券简称，符合相关规定；2）本次变更证券简称属于公司董事会审议事项，与公司股东纠纷无关；3）公司将按照有关法律法规、规则指引等依法依规完成公司证券简称变更事宜。
本次变更公司证券简称事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2019-临066）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会2019年11月28日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-014
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017年 3月 7日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于 2017年 3月 13日以现场表决的方式召开，应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
同意票 3票反对票 0票弃权票 0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会二〇一七年三月十四日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 编号：临2015-056
三安光电股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月3日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1829号）文件，主要内容为：核准公司非公开发行不超过158,823,500股新股；本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；批复自核准发行之日起6个月内有效；自批复核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司将按照上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。本公司本次非公开发行股票的保荐机构和发行人联系方式如下：
1、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
保荐机构联系人：沈洁
电话：021-68826822
传真：021-68826800
2、发行人：三安光电股份有限公司
联系人：李雪炭
电话： 0592-5937117
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一五年八月四日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
转债代码： 110038 转债简称：济川转债 公告编号： 2018-035
转股代码： 190038 转股简称：济川转股
湖北济川药业股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券 2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项级别：“AA”主体级别：“AA”评级展望：稳定
本次债项级别：“AA”主体级别：“AA”评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司已发行A股可转换公司债券（债券简称：“济川转债”）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”；“济川转债”前次信用评级结果为“AA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证评，评级时间为 2017年5月19日。
中诚信证评在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018年）》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018年）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-001浙江寿仙谷医药股份有限公司
前董事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）前董事、财务总监徐涛先生持有公司无限售条件流通股31.70万股，占公司总股本的0.22%。
徐涛先生原计划于2018年7月4日至2018年12月31日期间（相关法律、行政法规、部门规章禁止上市公司董事、高级管理人员减持本公司股票的期间除外）通过集中竞价方式减持不超过 7.50万股公司股票，综合考虑各种因素后，徐涛先生未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|徐涛|其他股东：前董事兼财务总监|317,000|0.22%|IPO前取得：317,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|徐涛|0|0%|2018/7/4～2018/12/31|集中竞价交易|/－/|0|未完成：75,000股|317,000|0.22%|

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否（三）减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施
综合考虑各种因素后，徐涛先生未实施减持计划。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到综合考虑各种因素后，徐涛先生未实施减持计划。
（五）是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2019/1/2
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为东风汽车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司《关于对东风嘉实多油品有限公司增资的议案》相关材料进行了认真审阅，对上述事项发表事前意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形。同意将以上议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：
侯世国
贾小梁
张志宏
东方集团股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开了第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司此次对外投资的目的为进一步加大对金融业务领域的投资，整合现有金融资源，构建金融业务管控平台，进一步拓展资产管理、投资管理等业务范围，在公司金融业务板块寻求新的业务增长点，符合公司投资金融业务领域的发展战略。投资各方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，关联方参与出资的目的为进一步提升拟设立公司的资本实力，同时有利于降低新公司设立前期业务拓展阶段的经营风险，各方均以现金出资并按出资额确定出资比例，不存在损害公司及股东利益的行为。
2、本次关联交易经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事张宏伟先生依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
综上所述，我们同意该项关联交易。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明2017年7月14日
上海电力股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审计委员会职责,现就 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会积极履行职责，监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下：
公司于2015年3月25日召开2015年第一次董事会审计委员会，会议审议事项为：1、审议公司 2014年年度报告，并由公司年审会计师事务所向董事会审计委员会及全体独立董事汇报公司 2014年年度审计工作情况；2、审议关于公司 2014年年度内部控制自我评价报告
的议案；3、审议公司关于 2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案。
二、审计委员会 2015年度主要工作情况
（一）监督公司 2015年年度报告的审计工作情况
在公司 2015年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计前，认真听取公司 2015年年报审计工作的总体审计方案，提出了具体意见和要求；在年审会计师进场并完成年报审计工作后，积极与审计师沟通，对预审过程中遇到的问题、年报审计整体工作情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，听取公司 2015年内部审计情况的情况通报。
（二）审阅公司财务报告情况
2015年，我们认真审阅了公司各定期财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则和上海证券交易所的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作
对于担任公司 2015年度财务报告和内部控制审计工作的信永中和会计师事务所，审计委员会认可信永中和会计师事务所的专业能力与服务经验，认为其对公司进行的财务报告和内部控制审计工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。经会议讨论，审计委员会同意向公司董事会提议继续提请股东大会聘请信永中和会计师事务所担任公司 2016年度的财务和内控审计机构。
（四）评估公司内部控制有效性
公司根据国家及相关部门相关法律法规的要求，建立了合规、完
整、有效的企业内部控制制度，并按要求编制并披露了年度内部控制评价报告，公司未发现财务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷，我们认为公司内部控制实际运作符合中国证监会及相关部门发布的有关要求。
（五）审查关联交易事项
我们认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序发表了独立意见。
我们认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
2016年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，继续发挥审计委员会专业职能，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持。
特此报告。
审计委员会委员：徐菲、夏大慰、于新阳、金明达、王建功、张鸿德
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-13上海电力股份有限公司
关于投资土耳其胡努特鲁2×660兆瓦燃煤电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：土耳其胡努特鲁2×660兆瓦燃煤电站项目
2、投资金额和比例：该项目静态投资160,280万美元，动态投资172,664万美元，资本金为动态投资的20％，其余部分资金由商业贷款解决。该项目由本公司、中航国际、土耳其股东按股比共同投资建设，其中：本公司持股50.01%，中航国际持股2.99%，土耳其股东持股47%。
3、投资期限：长期
特别风险提示：
1、土耳其将建立开放竞争的电力市场，电力市场可能存在波动，以及海外投资环境和法律体系和国内存在差异。
2、该项目还需获得中国政府相关部门以及土耳其政府相关部门的审批。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快推进“走出去”战略，公司积极开发土耳其能源市场，经公司2013年第八次临时董事会审议通过，公司入股土耳其 EMBA发电有限公司（以下简称“土耳其EMBA公司”），持股50.01%，中航国际设备成套有限公司（以下简称“中航国际”）持股2.99%，原EMBA土耳其股东持股47%。
目前公司控股的土耳其EMBA公司拟开发土耳其胡努特鲁2×660兆瓦燃煤电站项目。
项目规划建设两台660兆瓦超超临界参数燃煤机组，同步建设烟气脱硫和SCR脱硝装置，主机及主要辅机拟选用国产设备。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-13该项目静态投资 160,280万美元，动态投资 172,664万美元，资本金为动态投资的20％，其余部分资金由商业贷款解决。本项目由上海电力、中航国际、土耳其EMBA公司原股东按股比共同投资建设。
2、对外投资审批情况
2014年3月21日，公司在公司本部召开了第六届第二次董事会，应到董事13名，实到董事12名。符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事认真审议，一致同意公司投资土耳其胡努特鲁2×660兆瓦燃煤电站项目，授权公司办理相关法律手续和签署相关法律文件，并提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
目前，该项目已获得土耳其能源市场管理局关于项目许可申请受理的复函；落实项目厂址；取得土耳其输电公司关于项目接入系统的初步意见；已取得土耳其环保部关于环评报告递交受理及符合规定的复函；已通过中电投集团向发改委申请备案。
该事项尚需得到公司股东大会的批准，尚需获得国家相关部门以及土耳其相关监管部门的批准。
二、投资主体概述
（一）投资主体基本情况
该项目由公司控股的土耳其 EMBA公司投资建设，其中本公司持股50.01%，中航国际持股2.99%，原EMBA土耳其股东持股47%。
（二）其他投资主体基本情况
1、中航国际成套设备有限公司
中航国际是中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司。
注册地址：北京市北京经济技术开发区
法定代表人：张焱
注册资本：21,000万元
主营业务：销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、I类医疗器械；投资；施工总承包、专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截至2013年底，中航国际资产总额为54,008.17万元，净资产为25,692.44万元， 2013年度实现营业收入29,396.78万元，净利润2,889.31万元。
2、五名土耳其自然人股东分别为：伊瑞·卡皮齐格鲁（ErayKapicioglu），迈泰·比
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-13勒衮（MeteBulgun），布伦特·萨格尔（BulentSungur），阿德南·德米尔（Adnandemir），瓦希特·卡皮齐格鲁（VahitKapıcıoğlu）。
三、投资标的基本情况
近十年来，土耳其已成为全球增长最快的国家之一，其电力需求持续高速增长。为缓解国内电力紧缺的情况，土耳其政府启动电力系统私有化改革并鼓励私营及外国资本对其电力市场进行投资。
（一）项目建设规模及装机方案
项目规划建设两台 660兆瓦超超临界参数燃煤机组，同步建设烟气脱硫和 SCR脱硝装置，主机及主要辅机拟选用国产设备。
（二）项目建设条件
1、厂址。项目位于土耳其阿达纳省尤穆尔塔勒克市胡努特鲁村，紧邻地中海伊斯肯德伦湾。
2、燃料及运输。拟采用产自俄罗斯进口燃煤作为设计煤种，燃煤由煤炭供应商或当地船运公司采用海运方式运至电厂自建的卸煤码头。
3、水资源。电厂采用直流循环供水系统，循环冷却水采用海水，所需淡水拟采用海水淡化。厂址海域水深条件良好，岸滩稳定性较好。
4、接入系统条件已与土耳其输电公司初步落实。
5、环境保护。厂址所处地区地域开阔，紧临海边，大气扩散和水体扩散条件较好，厂址符合当地环境保护要求。随着环保要求日益严格，土耳其对新建燃煤机组执行最新的欧盟标准。工程采取相应的综合措施后，能满足当地的环保要求。
（三）项目投资及经济效益测算
该项目静态投资 160,280万美元，动态投资 172,664万美元，资本金为动态投资的20％，其余部分资金由商业贷款解决。该项目由本公司、中航国际、土耳其EMBA公司原股东按股比共同投资建设。经测算，项目全投资税后内部收益率为13.59%；项目资本金收益率27.5%。
四、对外投资合同的主要内容
该项目由公司控股的土耳其 EMBA公司投资建设，其中本公司持股50.01%，中航国际持股2.99%，原EMBA土耳其股东持股47%。项目资本金为动态投资的20%，由本公司、
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-13中航国际、土耳其EMBA公司原股东按股比共同出资。
五、对外投资对公司的影响
公司积极响应国家“走出去”发展战略，积极开发土耳其煤电项目，将有助于带动国内大型火电技术、设备和劳务的输出，并获得较高的收益；同时作为中国企业首个在土耳其投资的煤电项目，不仅能够满足土耳其当地电力市场日益增长的需求，还积极响应了土耳其当地政府多次表达的希望中国企业参与土耳其电力私有化和新建项目投资的期望，为中土两国双边关系的更进一步发展作贡献，更有助于上海电力通过土耳其辐射周边，进一步开拓欧盟、东非国家能源电力市场。
六、对外投资的风险分析
1、电力市场风险：土耳其电力市场配电系统和发电行业正在进行电力私有化，将建立开放竞争的电力市场。项目可能面临发电量、上网电价波动的风险，从而影响项目的盈利能力。
2、海外投资的环境和法律风险：由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。
3、该项目还需获得中国政府相关部门以及土耳其政府相关部门的审批。
公司针对上述风险拟采取的措施：公司将积极筹备，做好项目申报工作；积极争取电价政策，争取电量努力采取有效措施控制燃料成本；加强海外风险防控体系和制度建设，强化经营管理，提高盈利能力。
七、备查文件目录
1、《公司第六届第二次董事会决议》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二○一四年三月二十五日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-002江苏苏利精细化工股份有限公司
关于签订《项目合作框架合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次签署的《项目合作框架合同》（以下简称“本合同”）为合同双方确定合作意愿的约定性文件，本合同的正式实施尚需双方进一步协商沟通，存在因双方未达成一致而无法实施的风险及不确定性。
本合同仅为双方初步合作意向，后续工作还有待进一步推进，且项目能否实施尚存在不确定性，故对公司当年业绩不产生影响。
公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
一、框架合同签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
2019年2月26日，公司与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（以下简称“宁东管委会”）签订了《项目合作框架合同》。宁东管委会与公司不存在关联关系。
（二）合同签署的时间、地点、方式。
本合同于 2019年2月26日在江苏省南京市签署。
（三）签订合同已履行的审议决策程序（如董事会、股东大会等）。
本合同仅为框架性合同，无需提交董事会和股东大会审议。
（四）签订合同已履行的审批或备案程序。
签订本合同无需履行相关审批或备案程序。
二、框架合作合同的主要内容
甲方：宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会
乙方：江苏苏利精细化工股份有限公司
甲、乙双方本着平等自愿的原则，就项目合作达成一致，兹签订本合同。
（一）、项目内容及建设期限
1、项目建设主要内容
经宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会党工委会议研究同意乙方
建设年产16.85万吨阻燃剂、特种材料、气相氨氧化、气相氯化等产品项目。
2、项目投资规模及建设期限
经宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会党工委会议研究同意，上述项目分期实施（首期建设年产8万吨气相氨氧化及气相氯化项目），具体投资进度、金额、建设期限等事宜经乙方董事会/股东大会审议通过后报甲方备案。
3、实施主体
由乙方在甲方宁东能源化工基地内注册成立的苏利（宁夏）新材料科技有限公司负责具体实施事宜。
（二）项目选址
1、项目选址位于宁东基地国际化工园区内。
2、甲方依据宁东基地总体规划，结合乙方的企业类型、投资规模和经营性质，本着集约用地原则，合理为乙方项目选址，并依法有偿提供项目用地。具体地址由甲、乙双方共同踏勘确认，以甲方出具的投资项目选址意见函为准。
（三）双方责任
1、甲方责任
(1)及时协助乙方完成项目筹备、建设、运营等环节行政服务事项的办理（包括但不限于建设工程相关审批手续的办理）。
(2)协调解决乙方项目建设的公用配套条件。
(3)落实乙方项目依法享受国家、自治区和宁东管委会制定的相关优惠政策。
(4)指定专人协调解决乙方及引进项目在建设过程中遇到的问题和困难，确保项目顺利实施。
(5)保证为乙方提供“多评合一”服务，具体按照《自治区宁东能源化工基地投资项目“多评合一”实施办法（试行）》执行。
(6)保证为乙方提供的项目用地完成“七通一平”，具体包括通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热、通天然气和平整土地。
(7)项目建成后，保证园区具有充足的因乙方项目生产而产生的污染排放物总量（如废水、废气、废固、废液等）指标。
2、乙方责任
(1)乙方应按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。
(2)乙方必须在甲方划定的界线内建设，不得超越用地界线占用土地，如有超越，一经核实，要立即退出超占土地，并拆除超占土地上的建筑物及其它设施，由此所造成的一切责任和经济损失由乙方承担。
(3)在约定的建设期限内完成项目投资（如因甲方原因导致逾期，建设期顺延），及时报送有关项目建设和运营情况，确保本项目在甲方辖区内完税。
(4)乙方须严格按照相关法律法规做好环境保护“三同时”，项目设计、施工达到国家环保要求，并通过环保部门环境评价；建设高标准污水预处理设施，确保外排水质达到入园区污水处理厂标准；废气分类处置，加大异味治理投入，确保项目无异味产生，达到国家或地方相关标准。
(5)乙方须严格按照相关法律法规做好安全生产“三同时”，高标准建设安全设施，保障项目安全建设和生产，确保职工人身安全。
(6)在项目建设过程中，如出现项目变更等重大问题，应及时与甲方沟通，双方达成一致后，妥善处理。
(7)项目投产后要做到依法经营、安全生产、依法纳税，积极参加甲方组织的各类政务和社会活动，按照管委会的统一安排开展党群工团等工作。
（四）违约责任
1、乙方在项目开工建设前因自身原因主动放弃投资的，需向甲方无条件一次性返还“多评合一”服务实际发生费用。
2、乙方不得改变项目建设用地的用途，如需变动，须经甲方同意，按照国家有关法律法规办理有关手续，否则甲方可无条件收回土地并追究乙方的责任。
3、本合同项目若因国家和自治区产业调整等原因，导致项目无法实施，虽经甲、乙双方协调或变更为其它项目，但其它项目仍无法实施，由甲、乙双方友好协商解决，如果需要收回土地，按国家有关规定执行。
4、自本协议签订之日起6个月内，如因甲方不履行合同义务，造成乙方不能正常筹建和投产的，则乙方有权单方解除协议，并退出投资，且无需向甲方补偿任何费用。
5、企业取得土地手续后1个月内不开工的（因非乙方原因导致，或不可抗力原因导致除外），管委会可无条件收回土地，一切损失由企业自身承担。
6、任何一方不履行合同义务给对方造成损失，其应当承担赔偿责任。
（五）其他
1、本合同约定的项目，甲方为唯一的招商主体。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。
3、因本合同发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决。若双方经协商仍不能解决，本合同任何一方均可向原告住所地所管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方法定代表人或授权代表人签署盖章后生效，生效合同文本一式肆份，双方各执贰份。
三、对上市公司的影响
公司此次与宁东管委会签订《项目合作框架合同》，能够完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，充分利用中西部资源优势，扩大公司生产规模，有利于提高生产能力和市场竞争力。
本次签署的《项目合作框架合同》仅为双方初步合作意向，后续工作还有待进一步推进，故对公司当年业绩不产生影响，如本合同内项目推进顺利，将会对公司未来年度经营业绩产生影响。
四、重大风险提示
1、本次签署的《项目合作框架合同》仅为合同各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，本合同所涉及的投资时间计划、具体金额等条款尚需合作双方进一步沟通和落实。
2、本合同涉及的投资事项尚需履行必要的审批程序，尚具有不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
1、《项目合作框架合同》
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-049四川禾嘉股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年8月26日召开。
会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为配合公司中长期战略发展，公司拟对《公司章程》的部分内容修改，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司本部。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中明确的其他地点。|
|第一百一十条 董事会可以决定不超出公司最近一期经审计的总资产额10%的资产收购出售、资产抵押质押、对外投资、委托理财。关联交易按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。重大投资项目应经严格的审查和决策，同时组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第一百一十条 董事会可以决定不超出公司最近一期经审计的资产总额50%的资产收购出售、资产抵押质押、对外投资、委托理财。关联交易按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。重大投资项目应经严格的审查和决策，同时组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2015年 8月26日