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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-022
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第六次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第六次董事会会议通知及材料于2014年5月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2014年5月20日以通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司计划本次董事会审议通过之日起十二个月内，使用不超过 14,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中母公司、子公司计划分别使用不超过 3,500.00万元、11,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。
上述议案具体内容登载于 2014年 5月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公司保荐机构对该项议案发表了专项核查意见，独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，相关意见登载于2014年5月21日的巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-025湖南尔康制药股份有限公司
关于年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月23日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的议案》。公司结合目前非公开发行募集资金投资项目的实际情况，为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对非公开发行募集资金投资项目年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目的预计可使用状态时间进行了调整。具体情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）116,414,435股，发行价格每股人民币17.18元，发行募集资金总额为人民币1,999,999,994.64，扣除发行费用人民币 60,933,161.58元后，募集资金净额为人民币 1,939,066,833.06元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】2-46号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定。
二、非公开发行募集资金投资项目延期的概述
1.非公开发行募集资金投资项目的资金使用进度情况
截止2017年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目进展如下：
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|项目名称|募集资金拟投资总额（万元）|累计投入募集资金金额（万元）|投资进度（%）|
|年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目|193,906.68|162,969.68|84.05%|

2.本次非公开发行募集资金投资项目延期的具体情况
本次非公开发行募集资金投资项目年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的具体情况如下：
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|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目|2018年3月31日|2018年12月31日|

三、非公开发行募集资金投资项目延期的原因
由于年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目尚未完全完成设备安装、调试等工作，为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理运用，现根据募投项目的实际进度、建设情况，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2018年12月31日。
四、本次非公开发行募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次调整非公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募投项目的延期不会对公司生产经营造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整非公开发行募集资金投
资项目达到预计可使用状态时间是根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调
整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意本次非公开发行募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次非公开发行募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规定，监事会同意公司对非公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3.保荐机构核查意见
（1）年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（2）本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议
2.第三届监事会第九次会议决议
3.独立董事对相关事项的独立意见
4.西部证券股份有限公司关于公司年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的核查意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人钱志达、钱志明按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将2016年度配股公开发行证券方案等相关议案提交公司股东大会审议。
6、公司董事会编制的《兄弟科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。
7、公司对本次配股发行股票摊薄即期回报的风险分析客观，所采取的填补措施不存在损害公司及投资者利益的情形。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技8、同意公司使用银行承兑汇票支付非公开募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司以银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行承兑汇票用于非公开募集资金投资项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
9、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《兄弟科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）中的相关规定，公司本次对预留限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合预留限制性股票授予条件，并且对公司财务状况和经营成果不会产生实质性影响。公司本次股权激励事项调整可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。我们认为公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施以上调整。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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顾菊英 苏为科 沈田丰
二〇一六年十二月六日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-035江苏金智科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押及解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知，获悉金智集团所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，有关具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|江苏金智集团有限公司|是|983.87|2016-4-20|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止。|长江证券股份有限公司|11.27%|融资|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏金智集团有限公司|是|1,370|2014-8-18|2016-4-21|东吴证券股份有限公司|15.69%|
|||380|2014-8-19|||4.35%|
|合 计|-|1,750|-|-|-|20.04%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金智集团及其一致行动人（公司实际控制人）葛宁、徐兵、冯
伟江、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰合计持有公司股份共计10,933.73万股，
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-035占公司目前总股本的47.19%；其所持有公司股份累计被质押 5,053.87万股，占公司目前总股本的21.81%。其中，金智集团共持有公司股份 8,732.38万股，累计质押公司股份4,163.87万股；葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰直接持有公司股份共计2,201.35万股，葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰分别质押公司股份370万股、100万股、170万股、170万股、80万股，朱华明、丁小异未质押公司股份。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-086
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日收到持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）出具的《华仁世纪集团有限公司关于华仁药业股票质押部分购回告知函》，华仁世纪集团已于近日将其持有的公司部分股份办理完解除质押手续，具体如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|华仁世纪集团|否|1222.25万股|2017年2月27日|2019年9月4日|国海证券有限公司|7.67%|1.03%|

上述相关股份解除质押登记手续已办理完毕，华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 159,399,466股股份，占本公司总股本的13.48%，其中已质押股份71,637,500股，占华仁世纪集团持有本公司股份
总数的44.94%，占本公司总股本的6.06%。
三、备查文件
1、华仁世纪集团有限公司关于华仁药业股票质押部分购回告知函
2、证券质押明细表
3、股票质押式回购交易部分购回申请表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月五日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-096深圳新宙邦科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、减少公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 18日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
鉴于公司限制性股票激励计划部分激励对象离职或个人 2018年度绩效考核成绩未达到良及以上，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 155,000股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由378,801,368股减少至378,646,368股。现相应修订《公司章程》涉及的第六条及第十八条条款。
由于公司扩大危化品许可经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》涉及的第十三条条款。
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币37,880.1368万元。||第六条 公司注册资本为人民币37,864.6368万元。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022）、||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第2003-0939号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022），||

|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）的批发(租赁仓库储存、无自有储存)(凭《危险化学品经营许可证》经营)。自有房屋租赁。||乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危险化学品经营许可证》经营)。自有房屋租赁。||
|第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万||第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万||

|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|股。2017年4月18日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。||股。2017年4月18日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。||

注：章程第六条、第十八条的修改以公司2020年第一次临时股东大会通过关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案为前提。
章程第十三条的修改以公司2020年第一次临时股东大会通过本次拟变更公司经营范围的议案为前提。
董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。上述
事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事关于制定
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》发表如下意见：
一、公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，是适应公司发展的需要，能充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济效益，实现公司高质量快速发展。
二、公司董事会对该议案的审议及表决程序合法合规。
三、我们同意董事会制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司会计政策变更发表如下意见：
公司依据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕 8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）等相关文件的要求，对公司会计政策进行相应变更，对公司财务报表列报进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项
截至 2019年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。
二、公司对外担保情况
公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司提
证券代码：002060 证券简称：粤水电
供的担保，并按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了审批程序，除此之外，公司不存在其他对外担保，也不存在违规对外担保等情况。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保对象债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见，关于公司会计政策变更的独立意见，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年 8月 29日
民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，雪迪龙向社会公开发行人民币普通股（A股）3438.00万股，发行价格为每股人民币20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除发行费用人民币55,637,962.80元后，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。立信会计师事务所于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第210062号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司共有五个募集资金投资项目：
序号 项目名称 项目投资总额（元）
1 环境监测系统生产线建设项目 72,654,900.00 2 工业过程分析系统生产线建设项目 48,957,500.00 3 分析仪器生产车间建设项目 39,288,300.00 4 运营维护网络建设项目 56,119,700.00 5 研发中心建设项目 49,391,300.00合计 266,411,700.00二、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
截至期 项目原预定序 募集资金计划 截至期末累计
项目名称 末投资 可使用状态号 投资总额（元）投入金额（元）
进度（%） 日期
1 承诺投资项目
1.1环境监测系统生产线建设项目 72,654,900.00 36,071,740.86 49.65% 2014年4月 1.2工业过程分析系统生产线建设项目 48,957,500.00 8,460,000.00 17.28% 2014年4月 1.3分析仪器生产车间建设项目 39,288,300.00 7,231,980.51 18.41% 2014年4月 1.4运营维护网络建设项目 56,119,700.00 5,474,994.75 9.76%2014年10月 1.5研发中心建设项目 49,391,300.00 7,634,070.94 15.46% 2014年4月合计 266,411,700.00 64,872,787.06 24.35%
2超募资金投资项目
专项研发实验室及生产办公配套项
2.1 91,257,500.00 196,514.30 0.22% 2015年5月目
三、本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目调整的具体情况如下：
项目原预定可使用 调整后达到预计可使用
序号 项目名称
状态日期 状态时间
1 环境监测系统生产线建设项目 2014年4月 2014年9月 2 工业过程分析系统生产线建设项目 2014年4月 2014年9月 3 分析仪器生产车间建设项目 2014年4月 2014年9月根据未来实际运维业务
4 运营维护网络建设项目 2014年10月
开展情况确定
5 研发中心建设项目 2014年4月 2015年5月四、本次募投项目延期原因说明
1、环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目，由于涉及基建工程，项目进度稍慢。目前，基建工程已经封顶，开始进入装修阶段，预计2014年9月份可投产使用。
2、研发中心建设项目：由于涉及基建工程，项目进度稍慢。目前主体工程已经封顶，开始进入装修阶段，且实验室装修要求较高、周期较长，预计2015
年5月可投入使用。
3、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，目前已投入建设18个。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，拟根据该区域所签订的运营和维护设备数量增长情况，逐步进行资金投入。因此，运维网络建设项目全部完工并完全达到预计使用状态的日期将根据实际运维业务的开展情况确定。
五、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的决定，本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在逐步实施。本次投资进度的调整没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司独立董事发表了同意公司募资资金投资项目延期的意见。
七、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集资金投资项目延期事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金投资项目延期事项的议案及建议，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐代表人苏欣和杨卫东认为：公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，不改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述情况，保荐代表人对公司募集资金投资项目延期决定无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字): 苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司2014年2月24日
东北证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳谷华泰|
|保荐代表人姓名：张玉彪|联系电话：010-63210731|
|保荐代表人姓名：刘杰琼|联系电话：010-63210601|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已督导公司建立健全各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，公司已有效执行了相关制度。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月 1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|（2）列席公司董事会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|（3）列席公司监事会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见次数共计 6 次。包括《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2018 年度内部控制评价报告的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于公司2018年度持续督导跟踪报告》、《东北证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司关于股权激励事宜的承诺：不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|保。|||
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于股份减持的承诺：在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣对公司2016年度非公开发行及2017年度配股摊薄即期回报采取填补措施事宜做出的承诺|是|不适用|
|董事王文博、贺玉广、董瑞国，独立董事匡萍、马镇、徐文英，高级管理人员杜孟成、赵凤保对公司2016 年度非公开发行股票及 2017年度配股关于保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于避免同业竞争的承诺事项|是|不适用|
|控股股东王传华无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用的承诺。|||
|控股股东王传华关于公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的承诺。|是|不适用|
|公司、董事长王文博、财务总监贺玉广关于停止开立无真实交易背景的票据的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华关于承担公司由于开具无真实交易背景票据的行为受到有关主管部门处罚的承诺。|是|不适用|
|公司关于按照中国证监会相关规定际公司章程规定实施现金分红的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉彪 刘杰琼
东北证券股份有限公司 2019年8月8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-055北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，自 2014年 5月 30日开市起临时停牌，并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》。
目前公司正在积极进行联络沟通，该事项尚处于商讨、论证之中，公司股票将于 2014年6月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年6月9日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于解聘及聘任公司总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次（临时）会议关于解聘李鹏志先生总裁职务的议案及关于聘任公司总裁的议案的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于解聘李鹏志先生总裁职务的独立意见
经核查，公司董事会解聘李鹏志先生总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
二、关于聘任公司总裁的独立意见
1、经审阅公司总裁候选人个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，也未发现有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关工作；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
综上，同意董事会解聘李鹏志先生总裁职务及聘任莫绮颜女士为公司总裁。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于解聘及聘任公司总裁的独立意见》的签字页）
谢康 章明秋 傅孝思
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-024北京数码视讯科技股份有限公司
定期报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作条例》等制度的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十四会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：一、关于变更公司会计政策的独立意见
公司本次根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）有关规定，对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
二、关于2018年第三季度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备及核销资产，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定。
综上，我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东的利益的情形。
我们同意上述董事候选人的提名，并同意将上述议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、关于对公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见
该制度的制定符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，并结合公司的实际情况，建立有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
五、关于对公司第四届董事会董事薪酬方案的独立意见
公司依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》制定了第四届董事会董事在任期内的薪酬方案。
我们结合公司董事工作情况以及董事原津贴标准，同意公司第四届董事会董事薪酬方案，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-020
深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年4月22日在公司 1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次变更后，公司按以下会计政策执行：
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企
业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年度报告全文及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
监事会成员一致认为，公司 2018年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》。
2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,220,671.80元，母公司实现的净利润为 10,231,328.91元，根据公司章程有关规定，应当提取 1,023,132.89元作为法定公积金。截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为58,234,767.63元，公司资本公积金余额为 387,846,154.44元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，拟定公司 2018年度利润分配方案为：
以公司 2018年 12月 31日总股本 336,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计分配利润 20,160,000元。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2018年度利润分配方案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后实施。
五、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度公司内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事2019年薪酬的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任
行政职务的1位,现拟定2019年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、全体监事津贴标准为5000元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
八、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
《2018年度监事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016—029马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留
审计意见涉及事项的专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4
月20日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。现就利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项说明如下：
一、导致带强调事项段的无保留审计意见的事项
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2016]第 2350号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
截止 2015年 12月 31日，方圆支承公司母公司确认的递延所得税资产账面价值9,471,984.78元，相应的可抵扣暂时性差异预计重组（方圆支承公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金）完成后能产生足够的应纳税所得额来抵扣。重组事项于 2015年 12月 26日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过；2016年 1月 12日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过；2016年 3月 4日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]430号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。该重组事项所发行股份购买的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权的股权过户手续于2016年4月1日已办理完毕。
二、董事会关于2015年审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，
公司董事会予以理解和认可。
公司 2014年度审计报告被出具保留意见，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，导致保留意见的事项为：截至 2014年 12月 31日，方圆支承母公司资产负债表列示的递延所得税资产账面价值 11,466,305.17元。公司无法提供充分、适当的证据证明很可能获得足够的用来抵扣上述可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额。若不确认上述递延所得税资产 11,466,305.17元，相应地，所得税费用将增加 11,466,305.17元，净利润和股东权益亦同时减少 11,466,305.17元。扣除该影响金额后导致方圆股份公司 2014年度归属于母公司的净利润由 2,080,870.69元变为-9,385,434.48元，公司由盈利状态变为亏损状态。
2015年，面对行业整体持续低迷下行，主营业务持续下滑的现状，公司积极实施重大资产重组。公司拟通过发行股份的方式向新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）、自然人虞云新购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“新光建材城”）100%股权；并同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据公司与本次重大资产重组的交易对方新光集团及虞云新签署的《发行股份购买资产协议》的相关约定：“在本次重组实施完毕且新光集团成为公司控股股东后，为进一步改善公司的财务经营状况，浙江万厦、新光建材将其各自旗下商业运营及管理业务交由公司直接经营和管理”。
公司筹划重大资产重组期间，聘请利安达会计师事务所对上述事项进行了专项审核，根据利安达会计师事务所出具的《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年度审计报告
保留意见所涉及事项的重大影响将通过重大资产重组予以消除的专项说明》（利安达专字【2015】第 2095号，以下简称“专项说明”）上述保留意见将通过本次重大资产重组予以消除。
本次重大资产重组完成后，方圆支承将直接参与万厦房产和新光建材城旗下的商业物业的运营和管理。商业服务内容包括：负责项目的开业筹办与运营管理的组织实施、负责市场调研与项目经营定位、负责与运营管理的各项规章制度、购物中心商业规划、招商计划与实施方案、经营管理班子组建及经营管理预算方案的编制、招聘及组建管理团队等。
截至本次董事会审议2015年度报告日期，公司重大资产重组工作已经顺利完成资产过户及新股发行上市。本次交易完成后，上市公司开始涉足房地产行业中盈利能力较高的房地产开发及盈利能力稳健的房地产商业经营领域，也为后续拓展旅游地产开发与商业运营等奠
定基础。
目前，公司正在积极办理重大资产重组后续事宜。公司董事会认为，重组方案的顺利实施将从根本上改善公司的持续盈利能力，上述非标准审计意见所涉及事项的重大影响将通过本次重大资产重组予以消除。
三、公司董事会、监事会与独立董事的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司2015年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。
（二）监事会意见
公司监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：我们认可利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，同意董事会说明。针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对带强调事项段的无保留意见指出的问题采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会