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股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-084中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2019年度第二期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》，批准本公司注册发行不超过80亿人民币中期票据（以下简称“中期票据”）。
具体内容可参见本公司于2019年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2019-045）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司于2019年9月20日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN586号）（以下简称“586号接受通知书”），批准本公司注册发行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自586号接受通知书落款之日起2年内有效。
2019年10月10日，本公司根据586号接受通知书，完成发行了2019年度第二期中期票据（以下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为3.64%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商。
本期中票的发行主要条款如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
发行金额： 人民币20亿元
期限： 3年
面值： 人民币100元（RMB100元）
发行价格： 按面值（人民币100元）发行
计息方式： 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。
发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中
配售的方式在银行间市场公开发行。
发行首日： 2019年10月8日
债权债务登记日： 2019年10月10日
起息日： 2019年10月10日
还本付息方式： 本期中票每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司评定本公司的主体信用级别为AAA，本期中票的债项评级为AAA，评级展望为稳定。
中期票据担保： 本期中期票据不设担保。
本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。
本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-027湖北台基半导体股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2019年5月15日下午14:00
网络投票时间：2019年5月14日-5月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 5月 14日下午15:00至15日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2018年年度股东大会决议公告1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共2人，合计持有股份数 63,979,000股，占公司股份总数的30.02%，出席会议的股东（或代理人）均为 2019年 5月 9日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共2人，持有股份数63,979,000股，占公司股份总数的30.02%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 0人，持有股份数 0股，占公司股份总数的0%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
2018年年度股东大会决议公告表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》
公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司总股份 21,312万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发6,393.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（七）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
2018年年度股东大会决议公告其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 63,979,000股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无弃权或反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无弃权或反对票。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
2018年年度股东大会决议公告四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-041深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 6日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到原持股5%以上股东郭冰先生减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2015年 5月6日减持无限售条件流通股5,400,000股,减持比例达到公司总股本的1.42%。
本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2015年5月6日|24.46元|5,400,000|1.42%|
|合计|||——|5,400,000|1.42%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|24,410,008|6.40%|19,010,008|4.99%|
||其中：无限售条件流通股份|24,410,008|6.40%|19,010,008|4.99%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定；
2、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月七日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为通鼎互联信息股份有限公司的独立董事，基于个人客观、独立判断的立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等事项发表了以下独立意见：
一、关于关联方资金占用事项
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于对外担保事项
截至2017年6月30日，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供担保，担保最高额度为10,000万元；为控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保，担保最高额度为15,000万元。除此之外，公司不存在为其他子公司、股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用
经核查，公司募集资金2017年上半年的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形
四、关于与杭州义益钛迪信息技术有限公司的关联交易
公司拟向关联企业杭州义益钛迪信息技术有限公司采购“光缆MES系统”及
“光缆MES系统（设备管理）和动力环境系统”，预计采购金额合计不超过450
万元。不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该关联交易事项无异议。
五、关于会计政策变更
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见的签字
页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-01中国全聚德（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券部自2015年7月10日起收到董事长王志强先生、董事会秘书兼副总经理施炳丰先生、总会计师徐佳先生增持本公司股份的计划报备；在2015年12月31日前陆续收到总经理邢颖先生、工会主席、监事于嘉祥先生和副总经理唐立新先生增持本公司股份的计划报备。截至2016年1月8日，公司六位高级管理人员以本人证券账户通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份50,100股，占公司总股本的
0.0162%；他们累计持有公司股份2,194,412股，占公司总股本的0.71%。
本次高级管理人员增持公司股份情况表：
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|姓名|职务|原持股情况||共计增持股份|现持股情况||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|王志强|董事长|0|/|8,000|8,000|0.0026|
|邢颖|总经理|1,040,000|0.3374|5,000|1,045,000|0.3388|
|于嘉祥|监事、工会主席|714,500|0.2316|8,000|722,500|0.2342|
|徐佳|总会计师|0|/|3,600|3,600|0.0012|
|唐立新|副总经理|0|/|4,500|4,500|0.0015|
|施炳丰|副总经理、董事会秘书|393,012|0.1274|21,000|410,812|0.1332|
|合计||2,147,512|0.70|50,100|2,194,412|0.71|

公司高级管理人员承诺增持计划实施完毕后，6个月内不减持公司股份。
本次增持公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以
实际行动维护资本市场稳定，为投资者呈现公司良好的经营业绩，努力使公司的
市值面貌焕然一新！
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-012浩云科技股份有限公司
关于收到中国银行股份有限公司入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中钢招标有限责任公司发来的入围通知书，确定公司为中国银行股份有限公司智能监控设备选型增补项目的入围供应商，入围情况如下：
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|序号|入围内容|有效期|
|1|IP摄像机（含镜头）-多目全景拼接|2020年3月28日|
|2|IP摄像机（含镜头）-行为分析|2020年3月28日|

上述项目入围后，如最终签署正式合同并顺利实施，将对公司业务主线之一的金融物联领域未来的经营业绩、市场扩展能力及品牌影响力产生积极影响，将进一步增加公司在金融物联领域的核心竞争优势，提升公司综合实力。
公司本次入围协议的签署工作正在有序开展中，正式的销售合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、注意防范投资风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-063
广东长青（集团）股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”、“本公司”、“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断建立和完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140861号）的要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行公告如下：
2014年1月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广东长青（集团）股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2014】第7号）。
1、监管函意见如下：
2014年1月14日，公司对外披露《重大事项停牌公告》，因筹划股权激励，公司股票于2014年1月14日开市起停牌，并将于2014年1月15日开市起复牌。
2014年1月14日，公司提交信息披露申请时，将《限制性股票激励计划（草案）》以直通车的形式对外披露，出现漏选公告类别、未向深交所提交股票复牌申请等错误。
2、整改措施：
（1）公司将加强对信息披露人员的专业培训，重点学习深交所最新发布的《信息披露直通车业务指南》、《信息披露公告类别体系调整》等披露业务相关培训课件，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的水平。
（2）规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工作，进一步提高责任意识，对拟披露内容进行认真审核，不断提高信息披露的水平。
（3）组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习国家有关法律、法规，深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司《信息披露制度》等规定，加强相关人员的培训与辅导。
除上述情况外，最近五年，公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年9月17日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-025上海莱士血液制品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2013年度股东大会，会议具体情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、股权登记日：2014年4月8日（星期二）
3、召开时间：2014年4月15日（星期二）9:00，会期半天
4、召开方式：现场表决方式
5、召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心
二、会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告及摘要》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》；
9、《关于补选公司董事的议案》；
10、《关于调整部分董事津贴的议案》；
独立董事将在本次会议上作2013年度述职。
三、会议出席对象：
1、2014年4月8日（星期二）15:00闭市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大
会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；登记时间：2014年4月10日、11日（星期四、五），9:00-11:30，13:00-16:00；
3、股东登记可以书面信函或传真方式办理。
五、其他事项：
1、会议联系人：张屹孟斯妮
2、电话：021-22130888-217
3、传真：021-37515869
4、联系地址：上海市奉贤区望园路2009号董事会办公室
5、邮编：201401
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度报告及摘要》||||
|5|《2013年度利润分配方案》||||
|6|《关于公司日常关联交易的议案》||||
|7|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》||||
|9|《关于补选公司董事的议案》||||
|10|《关于调整部分董事津贴的议案》||||

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：
[ ]可以 [ ]不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-042苏州晶瑞化学股份有限公司
关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司与控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）之间、公司与全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）之间及苏州瑞红与江苏阳恒之间提供互相担保，担保总金额不超过 4,000万元人民币，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为了满足公司及子公司江苏阳恒、苏州瑞红生产经营的资金需求，公司及江苏阳恒、苏州瑞红于2019年4月9日与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签署了《非承诺性短期循环融资协议》（包括其修改和补充协议），江苏阳恒与花旗银行签署了《非承诺性循环固定资产融资协议》（以下将前述协议合称为“融资协议”），约定公司、江苏阳恒及苏州瑞红共同享有最高等值美元肆佰万元整的融资额度。为融资协议项下的融资，公司及江苏阳恒、苏州瑞红提供互保，向花旗银行提供保证担保。
2019年 4月 9日，公司及江苏阳恒、苏州瑞红与花旗银行分别签署了《保证函》。保证函主要内容如下：
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|-|-|-|
|债权人|花旗银行（中国）有限公司上海分行||
|债务人|公司、江苏阳恒、苏州瑞红|公司为江苏阳恒及苏州瑞红提供保证担保；江苏阳恒为公司及苏州瑞红提供保证担保；苏州瑞红为公司及江苏阳恒提供保证担保。|
|保证人|公司、江苏阳恒、苏州瑞红||
|担保方式|连带责任保证担保||
|保证金额|合计不超过等值美元肆佰万元整||
|被担保的最高债权额|债务人在融资协议项下的、或依照融资协议，应当由债务人向花旗银行支付的债务，无论是现有的或是将来的、实际的或或有的所有债务，包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、花旗银行支出的费用，以及因融资协议、账户质押协议（若有）、房地产抵押合同（若有）和保证函的执行/实现而导致的费用，包括但不限于催收费、诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师费和拍卖费用（若有）。||
|保证期间|保证函自签署之日起生效，并在以下日期中较早者发生时终止：（1）最后一个还款日起满两年之日；（2）债务人在融资协议项下所有应付金额都以令花旗银行满意的方式偿还给花旗银行之日。||

三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计决议对外担保总额为 14,000万元人民币（其中：已签订担保合同的担保为等值美元400万元，为本次公司与江苏阳恒、苏州瑞红之间提供的互保，按签署保证函当天的汇率折合人民币为 2,685.68万元，未签订担保合同的担保为 11,314.32万元人民币），占公司最近一期经审计
净资产的27.50%。公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担的损失情形。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年4月10日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-027本钢板材股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告
本公关司于及控董事股会股全东体成一员致保行证信动息人披增露的持内公容司真实股、份准计确、划完实整施，完没有成虚的假公记载告、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）计划自 2018年 6月 1日起 12个月内增持本公司股份，增持资金不超过 3亿元人民币。
2、截止 2019年 5月 9日，本钢公司本次增持计划完成。本钢公司累计增持公司股份 70,998,061股，占公司总股本的1.83%，增持总金额 29,291.23万元，增持均价为 4.13元/股。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的基本情况：本钢公司系公司控股股东，本次增持计划实施前，本钢公司持有公司股份 2,284,411,202股，占公司股份总数的58.95%。
2、增持计划实施完成情况：截至 2019年 5月 9日收市，本钢公司累计增持公司股份 70,998,061股，占公司总股本的1.83%，增持总金额 29,291.23万元，增持均价为 4.13元/股，增持后本钢公司持有公司股票 2,355,409,263股，占公司股份总数的60.78%。
3、截至本公告日，本钢公司严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内未减持所持有的公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心。
2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律、法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、资金来源及金额：本钢公司以自有资金不超过 3亿元人民币增持本公司股份。
4、增持计划实施期限：自 2018年 6月 1日起 12个月内。
三、增持计划的实施情况
截至 2019年 5月 9日，本钢公司本次增持计划实施完毕。增持计划实施期间本钢公司累计增持公司股份 70,998,061股，占公司总股本的1.83%，增持总金额 29,291.23万元，增持均价为 4.13元/股，增持后本钢公司持有公司股票 2,355,409,263股，占公司股份总数的60.78%。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、本钢公司承诺在增持实施完毕之后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。
五、律师专项核查意见
北京德恒律师事务所为本次增持计划实施情况出具了法律意见书，认为：本溪钢铁（集团）有限责任公司具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的规定和增持计划的内容，合法合规；本次增持股份符合《管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免发出要约收购申请的条件，本钢公司可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、备查文件
《北京德恒关于本钢板材控股股东增持公司股份的专项法律意见书》
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一九年五月十日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-020江苏沙钢股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日披露了《股票交易异常波动公告》，详细内容刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现对公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）增持公司股份情况补充如下：
2016年2月1日，沙钢集团通过深圳证券交易所系统增持公司股份5,000,000
股，占公司总股本的0.23%；2016年2月2日，沙钢集团通过深圳证券交易所系统又增持公司股份5,066,946股，占公司总股本的0.23%。两次增持后，沙钢集团持有公司股份448,871,726股，占公司总股本的20.34%。
自2016年2月1日公司披露《关于大股东增持公司股份计划的提示性公告》之日起至本公告披露之日，沙钢集团除上述两次增持公司股份外，未发生其他买卖公司股票的行为。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-024珠海中富实业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日—3月31日|上年同期2013年1月1日—3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,500万元-7,500万元|亏损：6,047万元|
|基本每股收益|盈利：0.04元-0.06元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于公司经营优化措施（关闭经营效率低下的工厂和生产
线、缩减人员编制、控制成本费用等），2014年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损预计与去年同期相比有所下降；
2、公司于2013年计提固定资产及其他长期资产减值准备约人民币8.4亿元，导致2014年第一季度相关资产的折旧额与2013年同期相比有所下降；
3、公司将全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权以人民币7,200万元的价格全部转让给珠海市荣盛房地产投资有限公司；预计本次股权转让将增加公司2014年第一季度净利润约人民币5,000万元；
4、成都市新都区重点公路建设指挥部对公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司位于新都镇新东社区五社工业用地的工业用地及地上建（构）筑物进行整体征收，征收价款为人民币3,754.92万元；
预计本次土地房屋等资产移交将增加公司2014年第一季度净利润约2,700万元。
四、其他相关说明
本公司2014年一季度具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2014年 4月 9日
浙江大华技术股份有限公司
外汇套期保值管理制度
第一章总则
第一条为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。
第四条公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。
第六条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
第八条公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第三章外汇套期保值业务额度及审批权限
第十条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。若超过额度，应根据本制度第十一条重新提交审议批准。
第十一条公司在一个年度董事会间隔期间内进行的外汇套期保值的循环额度余额低于上市公司最近一期经审计净资产20%的，由董事会审议批准后授权经营层具体实施；占上市公司最近一期经审计净资产20%以上（含20%）的，需提交公司股东大会审议批准后授权经营层具体实施。
第四章外汇套期保值的管理及内部操作流程
第十二条部门职责及责任人：
1、财务中心：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务负责人为责任人。
2、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
内审负责人为责任人。
3、公司海外营销中心、供应链管理中心是外汇套期保值业务的协作部门，负责提供外汇套期保值业务的基础业务信息和资料。
第十三条外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务中心应协同海外营销中心、供应链管理中心至少每月一次进行外汇收支预测，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
2、财务中心以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡海外营销中心及供应链管理中心的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值业务申请，经财务负责人审核后，按审批权限报送批准后实施。
3、财务中心应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务中心应每月结束10个工作日内出具外汇套期保值报表，报送财务负责人。外汇套期保值报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十五条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在外汇套期保值业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。
第十八条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损或潜亏金额每达到或超过公司最近一年经审计净利润10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币的，财务中心应立即向董事长和公司董事会报告，公司应在2个交易日内及时披露。
第七章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十条本制度自公司董事会审议批准之日起实施，修改时亦同。自本制度生效之日起，公司原《远期外汇交易业务内部控制制度》作废。
第二十一条本制度解释权属于公司董事会。
浙江大华技术股份有限公司2018年5月9日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-027广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2016年3月24日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。
本次会议的召开事宜由公司监事会于 2016年 3月 14日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年度实现净利润
697,362,891.44元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 69,736,289.14元后，公司可供股东分配利润为 2,592,329,645.74元（含以前年度未分配利润1,964,703,043.44元）。
鉴于公司已于2016年3月11日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为 1,079,504,767股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股 539,752,384股，派发现金红利 215,900,953.40元，共计分配利润755,653,337.40元，剩余未分配利润1,836,676,308.34元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,151股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于高管层2015年度薪酬考核和2016年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》
经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品）计提资产减值符合企业会计准则
和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》
经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过 15亿元（含）的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。有效期自股东大会通过之日起 3年内有效。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司进行上述投资事项。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2016年3月26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-046华天酒店集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议开始时间为2017年6月1日（星期四）下午14：30。网络投票时间为2017年5月31日下午15:00至2017年6月1日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 31日下午 15:00-2017年 6月 1日下午 15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
254,700股，占公司股份总数的0.0250%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）7人、代表股份数
2,430,377股，占公司股份总数的0.2385%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况。
（1）公司在任董事 8人，出席 5人，董事向军先生、侯跃先生，独立董事陈永祐先生因公务出差，未能出席现场会议。
（2）公司在任监事5人，出席5人。
（3）公司董事会秘书易欣女士出席了会议，公司部分高管列席了会议。
（4）湖南湘楚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 2项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》
表决结果：同意633,118,697股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9652%；反对68,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权152,600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,209,777股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.9232%；反对 68,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.7979%；弃权 152,600股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的6.2789%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意633,118,697股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9652%；反对68,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有
表决权股份总数的0.0107%；弃权152,600股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0241%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,209,777股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.9232%；反对 68,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.7979%；弃权 152,600股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的6.2789%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：张惠刘婉斌
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-056龙星化工股份有限公司
第三届董事会2015年第四次会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2015年第四次会议通知于2015年07月24日以电话方式发出，会议于2015年08月04日上午08:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事9名，现场出席董事8名，独立董事陈贤忠先生因故以通信方式参加本次会议并表决，公司高级管理人员列席本次会议；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，审议并通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《2015年半年度报告及摘要》的议案。
上述议案内容详见刊登于2015年08月05日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》上的《2015年半年度报告摘要》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《2015年半年度报告全文》。
2、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《关于选举史静敏女士为第三届董事会独立董事的议案》。
根据董事会提议，提名委员会提名史静敏女士为第三届董事会新任独立董事
并担任董事会下设审计委员会委员。
独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核通过后提交2015年第二
次临时股东大会审议。
史静敏女士的简历见附件。
3、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《章程修正案》。
龙星化工《公司章程》第一百一十七条原文如下：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长一人。
修改后第一百一十七条如下：董事会由 7-11名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；设董事长一人。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
4、会议以9票赞成，无反对、弃权票审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二○一五年八月四日
附件
史静敏简历：
史静敏，女，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权。河北省财经学院会计专业专科学历，注册会计师、注册税务师。1987年-1999年任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任，1999年-2010年担任河北天华会计师事务所有限公司审计部主任，2010年-2014年担任河北航空集团有限公司世贸广场酒店总会计师，2014年至今担任河北航空集团有限公司资本运营部部长。
史静敏女士未持有本公司股份，与公司的控股股东和实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。史静敏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与其他董、监、高之间无关联关系。