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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的11次董事会、1次股东大会，5次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年3月18日召开的第二届董事会第九次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；
2.关于公司与成都军通通信股份有限公司2013年日常关联交易的框架协议的独立意见；
3.关于选举杨箭舸为北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁的独立意见。
（二）在2013年4月16日召开的第二届董事会第十次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2012年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2012年度关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于增补第二届董事会董事事项的独立意见；
8.关于调整超额募集资金项目投资进度的独立意见。
（三）在2013年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见；
（四）在2013年5月24日第二届董事会第十二次会议上，发表了关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的独立意见；
（五）在2013年7月8日第二届董事会第十三次会议上，发表了以下独立意见： 1.关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见；
2.关于梅泰诺限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见。
（六）在2013年8月16日第二届董事会第十五次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见；
2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
（七）在2013年11月20日第二届董事会第十九次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2013年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面
的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：张英海
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-28
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十四次会议（临时）通知于2018年7月3日（星期二）以书面方式发出，会议于2018年7月5日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案
1.发行对象
公司于2018年7月3日收到上海华信国际集团工业装备有限
公司（简称华信工业）无条件放弃认购本次非公开发行股票的告知文件。鉴于华信工业无条件放弃认购，本次调整后的发行对象为湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。
考虑到华信工业前期付出的工作及努力和华信工业股东上海华信国际集团有限公司出现重大变化的突发性，公司不再向华信工业追究《非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》等相关协议约定的违约责任。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2.发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 1,349,350,646股（含本数）调整为不超过 825,940,775股（含本数）。调整前后，各发行对象的认购股数及认购金额变化情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行对象|调整前认购股数（股）|调整后认购股数（股）|调整前认购金额（元）|调整后认购金额（元）|
|华信工业|523,409,871|0|1,612,102,404.97|0.00|
|盈灿投资|367,957,139|367,957,139|1,133,307,990.69|1,133,307,990.69|
|泰元投资|327,131,169|327,131,169|1,007,564,003.10|1,007,564,003.10|
|泰熙投资|130,852,467|130,852,467|403,025,601.24|403,025,601.24|
|合计|1,349,350,646|825,940,775|4,156,000,000.00|2,543,897,595.03|

发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3.募集资金金额及用途
本次非公开发行的募集资金金额由不超过 415,600.00万元（含本数）调整为不超过 254,389.76万元（含本数）。本次调整前后，募集资金金额及用途变化情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目投资总额|调整前拟使用募集资金金额|调整后拟使用募集资金金额|
|1|高端装备智能化制造项目|智能化地下空间施工装备制造项目|60,221.00|42,236.00|42,236.00|
|2||高空作业平台智能制造项目|123,460.00|95,870.00|95,870.00|
|3||智能化物流装备制造项目|120,532.00|80,270.00|19,012.76|
|4|环境产业项目|智能化压缩站项目|64,040.00|43,006.00|43,006.00|
|5|工程机械升级及国际化项目|大型桩工机械产业化升级技改工程项目|48,280.00|17,250.00|17,250.00|
|6||印度工程机械生产制造基地投资项目|132,642.00|99,953.00|0.00|
|7|徐工机械工业互联网化提升项目||43,383.00|37,015.00|37,015.00|
|合计|||592,558.00|415,600.00|254,389.76|

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案
或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2018年7月6日刊登在中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2018-29的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.华信工业《非公开发行股票有关事项确认函的回复》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-09
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中国振华（集团）科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司
关于南京宝色股份公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票及股本概况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 9月 15日签发的《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】953号文）核准，南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）获准向社会公开发行 5,100万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，发行价格为 4.47元/股。经深圳证券交易所《关于南京宝色股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】355号）同意，公司股票于 2014年 10月 10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 151,000,000股，公开发行上市后公司总股本为202,000,000股。
截至本公告日，公司总股本 202,000,000股，其中有限售条件股份总数为 151,000,000股，占总股本的74.75%；本次申请解除限售的股份上市流通后，公司有限售条件股份总数为 143,450,000股，占总股本的71.01%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：
（1）关于股份锁定和减持价格的承诺
股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行前已发行的股份。公司股
票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
山西华鑫海承诺所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%。
上述锁定期满后，山西华鑫海减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
作为山西华鑫海的自然人股东并担任公司董事的李向军承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其直接或间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。上述承诺期满之后两年内减持其直接或间接持有公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%。
上述锁定期满后，本人减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
作为山西华鑫海的自然人股东，李文章、张晓青承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其间接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；上述承诺期满之后两年内减持其间接持有公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行价格，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%。
除上述承诺外，作为李向军的关联方，李文章、张晓青分别追加承诺如下：上述承诺期满之后，在李向军担任公司董事的任职期间，其每年转让的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；在李向军离职后半年内，不转让所
直接或间接持有的公司股份，在李向军申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过所直接或间接持有公司股份总数的50%。
（2）持股5%以上股东的持股意向及减持意向
山西华鑫海作为公司的股东，自然人李向军作为公司的董事，通过山西华鑫海间接持有宝色股份股权。李向军、山西华鑫海做出共同说明如下：锁定期满后的 24个月内，山西华鑫海综合宝色股份的公司发展及其股票二级市场表现，择机增减持公司股票。在此期限内，每年减持的比例不超过所持公司股份的25%，按照承诺约定锁定期满后的 24个月内减持的价格不低于发行价，并承诺在减持前 3个交易日予以公告。如山西华鑫海处置宝色股份股票时违反上述说明，李向军和山西华鑫海必须主动披露，并公开道歉，同时违反说明减持股票所得收益归宝色股份所有。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年10月12日（星期一）。
2、本次解除限售的数量为7,550,000股，占公司股本总数的3.74%；实际可上市流通数量为7,550,000股，占公司股本总数的3.74%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|山西华鑫海贸易有限公司|30,200,000|7,550,000|7,550,000|注1|

【注1】：山西华鑫海为公司持股5%以上的股东，根据中国证监会【2015】18号公告，自2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持所持有的公司股份；山西华鑫海分别于 2014年 12月 01日、2015年 2月 11日将其持有的公司股份 7,500,000股和 10,000,000股质押给海通证券股份有限公司，合计质押股份数量为17,500,000股。
四、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，持有宝色股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；截至本意见书出具之日，宝色股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构国海证券对宝色股份本次申请限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 胡启
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-045江苏久吾高科技股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告持股5%以上的股东杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日披露了《持股5%以上股东及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-007）。其中，杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维思捷朗”）及其一致行动人南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷奕创投”）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维思投资”）计划在减持计划公告之日起的3个交易日后的6个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行；
通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后进行），通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,157,440股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6%。
截至本公告日，持股5%以上的股东维思捷朗及其一致行动人捷奕创投、维思投资减持计划时间已过半，现将前述股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|维思捷朗|集中竞价|2018年5月9日|27.49|1,000|0.0010%|
||集中竞价|2018年5月22日|30.00|8,100|0.0079%|
||合计|||9,100|0.0089%|
|捷奕创投|集中竞价|2018年5月9日|27.43|400|0.0004%|
||集中竞价|2018年5月22日|30.00|8,000|0.0078%|
||合计|||8,400|0.0082%|
|维思投资|集中竞价|2018年5月9日|27.35|200|0.0002%|
||集中竞价|2018年5月22日|30.00|4,800|0.0047%|
||合计|||5,000|0.0049%|
|合计||||22,500|0.0219%|

注：1、上述股东本次减持的股份，系公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。2、上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2、减持股份前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|维思捷朗|合计持有股份|6,612,000|6.4429%|6,602,900|6.4341%|
||其中：无限售条件股份|6,612,000|6.4429%|6,602,900|6.4341%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|捷奕创投|合计持有股份|2,081,280|2.0281%|2,072,880|2.0199%|
||其中：无限售条件股份|2,081,280|2.0281%|2,072,880|2.0199%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|维思投资|合计持有股份|1,283,952|1.2511%|1,278,952|1.2463%|
||其中：无限售条件股份|1,283,952|1.2511%|1,278,952|1.2463%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他事项说明
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
2、维思捷朗、捷奕创投、维思投资减持股份事项已按照相关规定于2018年3月28日进行了预披露，本次减持股份情况与减持计划一致。
3、维思捷朗在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：“在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价”。截至本公告日，维思捷朗严格履行了承诺。
4、截至本公告日，维思捷朗、捷奕创投、维思投资减持计划尚未实施完毕，其承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定，遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、维思捷朗、捷奕创投、维思投资出具的《股份减持情况告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位董事：
大家好！
作为公司的独立董事，我们在2013年度遵照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规则、规范的要求，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，充分发挥各自专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护好公司和全体股东的合法权益。
报告期内，我们按时出席会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司规范运作贡献力量。现将我们在2013年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、2013年，公司共召开董事会8次。其中，以现场方式召开了3次，以通讯方式召开了5次。每次会议我们都按时出席，没有缺席的情况。我们对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。
2、2013年，公司共召开1次股东大会，我们按时出席了会议。
3、2013年，公司共召开4次审计委员会会议，提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会各召开一次会议。作为董事会各专业委员会的成员，我们均按时出席了各委员会的会议，对公司各定期报告、提名董事、制定《年度业绩考核暂行办法》、重大投资等事项提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供帮助。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月11日,公司召开了第四届董事会第十八次会议。我们发表了《关于公司第四届董事会第十八次会议相关的独立意见》，涉及公司2012年度《内部控制评价报告》、续聘审计机构、2012年利润分配预案、2012年度关联方资金占用和对外担保情况、公司为子公司提供担保五个方面的事项。
2、2013年6月6日,公司召开了第四届董事会第二十次会议。我们发表了《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。
3、2013年 6月 14日，我们就公司重大投资事项分别发表了《独立董事事先认可关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造 2艘新型围网船开展渔业合作项目的关联交易事项的意见》以及《对公司 2012年度股东大会临时议案的独立意见》。
5、2013年8月6日，公司召开了第五届董事会第二次会议。我们发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
6、2013年12月10日，公司召开了第五届董事会第四次会议。我们发表了《对公司终止山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造 2艘新型围网船开展渔业合作项目的独立意见》。
三、报告期内保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）通过现场调研、与公司管理层及相关部门及人员沟通等方式，对企业生产经营、财务管理、重大担保、项目投资等方面的工作进行深入地了解，及时掌握公司运作情况。认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护好企业及广大投资者的合法权益。
（二）能够始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，督促企业严格按照信息披露的相关规定，及时、公平地履行信息披露义务。
（三）协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工作，并对实际运行情况进行了认真调研，认为公司的上述工作是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提升和生产经营的顺利进行。
（四）及时掌握中国证监会、深交所、山东证监局等监管机构的监管动态，不断提高履职能力以及保护社会公众投资者合法权益的意识。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我们将继续遵照法律法规、监管规范以及公司相关规章制度的要求，继续忠实、勤勉地履行好职责，努力维护好公司及广大全体投资者的合法权益，为企业规范运作做出应有的贡献。
独立董事：胡元木、钟志刚
二○一四年三月四日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－003债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000828，股票简称：东莞控股）自 2015年 1月 26日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
现就相关事项进展情况公告如下：目前，公司正就非公开发行股票事项进行论证，聘请了中介机构进行尽职调查，研究制定非公开发行股票的基本方案。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资
风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2015年 1月 31日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曹叠云，作为深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳翰宇药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
五、本人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任
上市公司董事职务。
√
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 12
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形；
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形；
√是 □否
声明人姓名曹叠云（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事候选人声明签署页]
声明人： （签署）
日期： 年 月 日
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,独立认真地行使和履行监事会的权利和职责，恪尽职守，充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度的主要工作情况总结如
下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，具体情况如下：1、公司于 2017年 4月 27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
（2）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
（3）《关于2016年度利润分配方案的议案》
（4）《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（5）《关于<206年度内部控制的自我评价报告>的议案》
（6）《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2017年度财务审计机构的议案》
（7）《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》
（8）《关于公司会计政策变更的议案》
上述会议决议公告刊登于2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、公司于 2017年 4月 27日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：
（1）审议公司《2017年第一季度报告》的议案
（1）《关于公司监事会换届选举的议案》
上述会议决议刊登于 2017年 6月 29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、公司于2017年7月 19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于选举第四届监事会主席的议案》
上述会议决议刊登于 2017年 7月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、公司于2017年8月 20日召开第四届监事会第二次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
（4）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（5）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（6）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构的议案》
（7）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（8）《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
（9）《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》
（10）《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
（11）《关于开展票据池业务》的议案
（12）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品》的议案
（13）《关于公司会计政策变更的议案》
上述会议决议刊登于 2017年 8月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、公司于 2017年 10月 23日召开第四届监事会第三次会议，审议通过如下议案：
（1）审议公司《2017年第三季度报告》的议案
二、监事会对2017年度公司有关事项发表的独立意见
公司监事会作为监督机构，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易等方面进行全面监督，监事会在总结 2017年度的工作情况后，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的完善与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，进一步完善了公司治理，健全了内部控制制度，公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反法律法规、损害公司及公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。监事会认为：公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，公司 2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的存放与使用情况进行了有效的核查和监督，认为公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，能够遵循
证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，募集资金的存放、使用和监管执行情况良好，未发现募集资金使用不当及损害股东和公司利益的情形。
（四）关联交易和对外担保情况
报告期内，公司同控股股东及其关联方未发生关联交易，不存在任何损害公司和股东权益的情况。
通过对公司 2017年度发生的对外担保监督、审查，认为：报告期公司除为全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司提供担保，没有为股东、实际控制人及其关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。报告期内，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
以上是本届监事会2017年的主要工作情况，2018年监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本报告经本次监事会会议审议通过后，提交公司股东大会审议。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-020浙江亚太药业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 4月 22日披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司 2016年经营情况，公司定于 2017年 5月 4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行 2016年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈尧根先生、董事兼财务总监何珍女士、副总经理兼董事会秘书孙黎明先生、独立董事章勇坚先生、安信证券执行总经理戴铭川先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
致：方大锦化化工科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《方大锦化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年4月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2016年5月4日下午14：30在辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号公司办公楼2层A会议室如期召开，由公司董事长闫奎兴先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2016年 5月 3日至 2016年 5月 4日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 4日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 14名，代表公司有表决权的股份 266,402,733股，占公司总股本的39.1769%，其中出席现场会议的股东及股
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 266,180,933股,占公司总股本的39.1443%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共9名,代表公司有表决权的股份221,800股，占公司总股本的0.0326%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2016年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，为：审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年五月四日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
慕丽娜
本人作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开展现场工作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现本人具体汇报任职期内的独立董事工作：
一、出席会议情况
2018年任期内，公司共召开 14次董事会与 5次股东大会，除第八届董事会第四十四次会议、第九届董事会第一次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会本人因工作原因，委托李峻峰独立董事出席；2018年第三次临时股东大会因工作原因，委托潘尉董事副总裁出席外，其他会议本人均全部亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，对各项议案均投了赞成票。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）本人认为在任期内公司 2018年度的董事会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。
二、事先认可及发表独立意见的情况
报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定进行事前认可并发表了独立意见：
1、2018年 1月 9日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、2018年 4月 20日，发表《关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对公司会计政策变更的独立意见》及《关于对公司计提资产减值准备的独立意见》；
3、2018年 5月 7日，发表《关于拟使用自有资金购买理财产品的独立意见》；
4、2018年 5月 15日，发表《关于拟终止 2014年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》；
5、2018年 5月 18日，发表《关于深圳证券交易所关注函回复
广东海印集团股份有限公司公告（2019）函的独立意见》；
6、2018年 7月 2日，发表《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》；
7、2018年 8月 24日，发表《关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事会换届选举事项的独立意见》，并且对《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
8、2018年 8月 31日，发表《关于公司第九届董事会董事薪酬的独立董事意见》，具体包括《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的独立意见》、《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的独立意见》；
9、2018年 9月 17日，发表《关于聘任高级管理人员的独立意见》；
10、2018年 10月 29日，发表《关于公司会计政策变更的独立董事意见》；
11、2018年 12月 24日，就《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、在公司董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
1、2018年 8月 24日，出席“薪酬与考核委员会 2018年第一次
广东海印集团股份有限公司公告（2019）会议”，就《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》发表意见并进行表决；
2、2018年 9月 17日，出席“薪酬与考核委员会 2018年第二次会议”，就《关于选举李峻峰先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》发表意见并进行表决；
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员。
1、2018年 1月 12日，出席“审计委员会 2018年第一次会议”，商定公司 2017年财务报告审计工作计划，审阅公司提供的 2017年度会计报表；就《公司 2017年财务报告审计工作计划》、《公司 2017年度会计报表》等议案进行表决；
2、2018年 4月 18日，出席“审计委员会 2018年第二次会议”，就《2017年度财务报告》、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作的总结报告》、《推荐北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018年度审计机构的意见》等议案发表意见并进行表决；
3、2018年 9月 17日，出席“审计委员会 2018年第三次会议”，就《关于选举朱为绎先生为董事会审计委员会主任委员的议案》发表意见并进行表决。
四、现场办公情况
2018年度，除出席股东大会、董事会及专门委员会会议，本人通过实地考察和定期的电话沟通等方式深入了解公司生产经营和规
广东海印集团股份有限公司公告（2019）范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，为客观、独立的履行职责创造了良好条件。
五、保护社会公众股东合法权益的工作情况
本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：慕丽娜
二〇一九年四月二十九日