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中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式，购买中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司所持中钢集团郑州金属制品研究院有限公司100%股权、中钢集团鞍山热能研究院有限公司所持中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司100%股权、中国冶金矿业总公司所持湖南特种金属材料有限责任公司100%股权；同时，公司拟向控股股东中钢股份有限公司及其他不超过9名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次重组构成重大资产重组及关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 2月 25日，公司向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌，发布了《重大事项停牌公告》，公告接到公司控股股东中国中钢股份有限公司通知，将筹划涉及公司相关的重大事项，为了保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年2月25日开市起停牌。
公司控股股东中国中钢股份有限公司正在筹划关于公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 9日开市时起停牌，计划于 2015年 5月 8日前复牌交易。公司第五届董事会第五次（临时）会议于2015年4月13日审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》并公告。公司于 2015年 4月 16日、2015年4月23日、2015年4月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2015年5月6日，公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，公司股票自2015年5月8日起继续停牌，计划不晚于2015年7月8日开市时起复牌。
公司分别于2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年 7月2日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年7月15日，公司发布了《重大资产重组进展及股票延期复牌公告》，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌，计划不晚于 2015年10月8日开市起复牌。公司分别于 2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年9月11日、2015年9月18日发布了《重大资产重组进展公告》。
3、2015年 9月 24日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了本次重组预案及其他相关议案，公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
4、公司分别于 2015年 10月 10日、2015年 11月 09日、2015年 12月 09日、2016年01月08日发布《重大资产重组进展公告》，于2016年1月30日发布《关于公司重大资产重组涉及资产的评估结果获得国务院国资委备案暨重大资产重组进展公告》。
5、2016年 2月 23日，公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了本次重组报告书及其他相关议案，公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
易的方案进行调整，公司股票自2016年6月13日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司第五届董事会第十六次（临时）会议于 2016年 7月8日审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对重组方案进行重大调整的议案》并公告。公司于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日、2016年 7月 30日、2016年 8月 6日、2016年8月13日、2016年8月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。
7、2016年 8月 25日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
瑞华核字【2019】48500009号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝鹰股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝鹰股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝鹰股份 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郑立红
中国·北京 中国注册会计师：
竺启明
二〇一九年四月二十五日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|全资子公司|其他应收款|143,498.07|66,844.77|4,957.19|32,785.61|182,514.42|资金拆借|非经营性往来|
||深圳市宝鹰投资控股有限公司|全资子公司|其他应收款|2,451.99||||2,451.99|资金拆借||
||宝鹰国际投资控股有限公司|全资子公司|其他应收款|4.26||||4.26|资金拆借|非经营性往来|
||宝鹰国际建设投资有限公司|全资子公司|其他应收款|117.94|153.30|||271.24|代垫运费|经营性往来|
||宝鹰国际建设投资有限公司|全资子公司|应收账款|2,177.92|2,801.16|||4,979.08|销售商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|148,250.17|69,799.23|4,957.19|32,785.61|190,220.98|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-015福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东进行了内部股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权结构变更登记、备案手续，现将有关事项情况公告如下：截至本公告披露日，圣农集团共持有公司股份 566,619,594股，占公司总股本1,239,480,517的45.71%，为公司控股股东；公司实际控制人为傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士三人。
一、圣农集团股权变更基本情况
近日，圣农集团股东傅光明先生与圣农集团股东傅芬芳女士签署了《股份转让协议》，协议约定，傅光明先生将所持有的圣农集团47.5%股权转让给傅芬芳女士。股权转让完成前后，圣农集团的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权转让前||||股权转让后|||
||序号||股东名称||出资份额||持股比例||出资份额||持股比例|
||||||（万元）||（%）||（万元）||（%）|
|1||傅光明||8,750||87.50||4,000||40.00||
|2||傅芬芳||1,250||12.50||6,000||60.00||
||合计|||10,000||100.00||10,000||100.00||

二、公司与实际控制人之间的股权及控制关系变化情况
1、本次变更前，公司与实际控制人之间的股权及控制关系如下：
2、本次变更后，公司与实际控制人之间的股权及控制关系如下：
三、本次控股股东股权变更对公司的影响
本次圣农集团股权结构变动后，公司控股股东未发生变更，仍为圣农集团，且实际控制人也未发生变化，仍为傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士三人。
本次公司控股股东股权结构变动不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2017〕3-513号
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世纪鼎利公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，世纪鼎利公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了世纪鼎利公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：康雪艳
二〇一七年八月二十九日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕958号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）股票7,906,151万股，发行价每股人民币12.68元，共计募集资金100,249,994.68
元，坐扣承销和保荐费用7,500,000.00元后的募集资金为92,749,994.68元，已由主承销
商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,468,732.25
元后，公司本次募集资金净额为91,281,262.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-76号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
||
|-|
|总投资额|
|19,980万元|
|19,980万元|

三、置换以自有资金支付的发行费用情况
截至2017年8月21日，本公司以自有资金支付的本次交易的发行费用为1,468,732.25
元。本次置换1,468,732.25元。
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年8月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为199,800,000.00元，具体情况如下：
单位:人民币元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|199,800,000.00|199,800,000.00|
|199,800,000.00|199,800,000.00|

本次用募集资金净额91,281,262.43元置换自筹资金预先支付的部分现金对价。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-019秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年度将分别与关联方SELI TechnologiesSRL（以下简称“SELI技术”）、广西政通工程有限公司（以下简称“广西政通”）发生日常关联交易，预计总金额分别不超过100万元、不超过3,080万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易实际金额分别为339.84万元、669.88万元。
2016年3月27日，公司第三届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项关联董事王巍先生已回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占 同 类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|给关联人提供劳务||SELI TechnologiesSRL||≤100.00||18.83||0.06%||
|向关联人租赁设备||广西政通工程有限公司||≤3,000.00||645.61||2.25%||
|给关联人提供房产||广西政通工程有限公司||≤80.00||24.27||0.08%||

||||
|-|-|-|
|合计|≤3,180.00|1,009.72|

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年年初至披露日，公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易金额为42.13万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）关联方名称：SELI Technologies SRL
注册资本：400万欧元
企业住所：ROMA(RM)PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 26/C CAP 00144经营范围：TBM业务的计划、生产和营销等
（2）关联方名称：广西政通工程有限公司
注册资本：13,400万元人民币
企业类型：股份有限公司
法定代表人：申传胜
企业住所：南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道 37号华强会展综合楼6楼601、602、603、604室
经营范围：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；土石方工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑防水工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑装饰装修工程设计与施工一体化；城市轨道交通工程；劳务分包工程；对外承包工程（1、承包与其实力、规模、业务相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。）；
工程设备租赁；工程技术咨询。
截至2015年12月31日，总资产59,283.52万元，归属于挂牌公司股东的净资产22,076.73万元；2015年营业收入33,358.47万元，归属于挂牌公司股东的净利润2,605.65万元。
2、关联关系
（1）SELI技术为公司参股公司S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici
S.P.A.的全资子公司；公司董事王巍先生担任S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori IdrauliciS.P.A.董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，SELI技术为公司关联法人。
（2）广西政通董事封炜先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，广西政通为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均是为了满足日常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，公司预计的2016年度日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、备查文件
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—047
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月8日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举陈一科先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈一科先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2018年8月 8日
附件：职工代表监事简历
陈一科，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2008年2月起至今一直在本公司财务部工作，2014年9月29日起至今任本公司监事。
截止公告日，陈一科先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-001北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向大幅上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%—70%|盈利：43,905万元|
||盈利：68,053万元—74,639万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司在业务运营和内部管理上取得良好成绩。
在公司管理上，2014年度，公司坚持“数字化”和“国际化”的发展战略，通过推进精细化管理、全面预算管理等措施，提升公司运营管控效率。
在对于子公司管理上，通过财务系统统一管理、工作系统平台的统一管理等
手段，提高公司子公司向心力。
在经营上，主要得益于公司重点客户在营销方面的开支稳健增长及公司在新领域、新经营模式上的探索，公司各子品牌经营情况良好；特别是，公司在 2014年一系列投资，使得公司能够在新技术、新领域、新思维、新方法上保持前进。公司 2014年的一系列投资动作，始终围绕数字化和国际化两个方向，均取得较大进展，为公司今后的发展打下坚实发展基础。
公司由于国际化和数字化的发展战略必然导致对于优秀人才的渴望，在2014年，公司积极引进人才，加强公司竞争力；并且由于公司所关注的并购项目较多，对于项目的考察也会产生一定成本。特别是，2014年公司推出了限制性股票激励计划，该计划对公司核心人员产生较大的激励效果，但是该计划在会计上也产生了一些成本（具体详见公司相关公告）。
2014年内收购密达美渡传播有限公司、北联伟业电子商务有限公司、北京捷报数据技术有限公司、FUSEPROJECT,LLC，以及2013年内收购的We Are Very SocialLimited，均取得较好的经营业绩。
综上，随着公司业务增长及合并报表范围扩大等因素，净利润较去年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-041山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月 02日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生近期分别与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
曹积生先生将其持有的公司有限售条件流通股 1,698.66万股（占公司总股本的6.05%），质押给兴业证券，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。本次业务已由兴业证券办理了相关手续。
曹积生先生将其持有的公司有限售条件流通股 1,750.00万股（占公司总股本的6.23%），质押给安信证券，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。本次业务已由安信证券办理了相关手续。
截止本公告披露日，曹积生先生持有本公司股份144,492,660股（占公司股份总数的51.46%），其中，本次质押其持有的公司股份3,448.66万股，占公司总股本的12.28%。截止本公告披露日，曹积生先生累计共质押其持有的公司股份5,368.66万股，占公司股份总数的19.12%。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A公告编号：临 2016-105新大洲控股股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（证券简称：新大洲A；证券代码：000571）已于2016年11月1日开市起停牌，于2016年11月2日发布了《新大洲控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：临2016-098)。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2016年11月24日，公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了《关于公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证监会《关于实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 11月 28日起将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-023号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为16,500,000股，占公司目前总股本的0.4055%,上市流通日期为2016年4月25日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
2010年5月28日，经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]552号】文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。首次公开发行股份后，公司总股本由45,000万股增加至50,000万股。
2011年4月20日，公司2010年度权益分配方案实施完毕，转增股本50,000万股，总股本增至100,000万股。
2012年6月13日，公司2011年度权益分配方案实施完毕，转增股本100,000万股，总股本增至200,000万股。
2012年9月13日，公司2012年限制性股票计划授予完成，授予的8,611,611股限制性股票上市，总股本增至2,008,611,611股。
2013年7月10日，公司2012年度权益分配方案实施完毕，转增2,008,611,611股，总股本增至4,017,223,222股。
2014年11月12日，公司2012年限制性股票计划第一次回购注销完成，尚未解锁的1,005,278股限制性股票注销，总股本减至4,016,217,944股。
2015年1月8日，公司2014年限制性股票计划授予完成，授予的52,910,082股限制性股票上市，总股本增至4,069,128,026股。
锁的355,773股限制性股票注销，总股份减至4,068,772,253股。
截至目前，公司股份总额为4,068,772,253股，尚未解除限售的股份数量为929,670,169股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、限售股份持有人在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定做出了以下承诺：
1）本公司股东新疆威讯投资管理有限合伙企业（前身为杭州威讯投资管理有限公司）承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份。
2）本公司股东新疆普康投资有限合伙企业（前身为杭州康普投资有限公司）承诺：自发行人的股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在上述人员离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份。
3）本公司董事、监事、高级管理人员胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的新疆威讯投资管理有限合伙企业股份，也不由威讯投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让威讯投资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的25%；在其离职后6个月内，不转让所持有的威讯投资股份。
股份，也不由普康投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让普康投资股份数量不超过所持有的普康投资股份总数的25%；在其离职后6个月内，不转让所持有的普康投资股份。
5）本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅承诺：自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的新疆普康投资有限合伙企业股份，也不由普康投资回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在龚虹嘉任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让普康投资股份数量不超过所持有的普康投资股份总数的25%；在龚虹嘉离职后6个月内，不转让所持有的普康投资股份。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其所做出的上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年4月25日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为16,500,000股，占公司总股本的0.4055%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为2位法人股东。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有股份总数||持有有限售条件||持有无限售条件||本次解除限售的|
||序|||||||||||
||||股东名称||（股）||的股份数量||的股份数量（股）||股份数量（股）|
||号|||||||||||
||||||(1)||（股）||（2）||(1)*25%-(2)|
|1||新疆威讯投资管理有限合伙企业||288,360,000||224,520,000||63,840,000||8,250,000||
|2||新疆普康投资有限合伙企业||85,487,500||72,365,625||13,121,875||8,250,000||
|||合计||373,847,500||296,885,625||76,961,875||16,500,000||

注1：新疆威讯投资管理有限合伙企业承诺，在胡扬忠、邬伟琪、蒋海青、周治平、徐礼荣、蔡定国、何虹丽、郑一波、胡丹、蒋玉峰、刘翔、王瑞红、陈军科任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在上述人员申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
注2：新疆普康投资有限合伙企业承诺，在胡扬忠、邬伟琪、龚虹嘉任公司董事、监事、高级管理人
员期间，每年转让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在上述人员申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
5、间接持有公司股份的相关个人在公司《首次公开发行股票招股说明书》对其间接持有的股份作出了限售承诺，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
华帝股份有限公司 第五届董事会第二十一会议资料华帝股份有限公司
《公司章程》修订案
结合公司实际情况，特对公司章程部分条款进行如下修订：
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|-|-|-|-|
|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第一百零五条|董事通过差额方式和累计投票制由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司提名的董事人数应多于本章程规定的董事会组成人数。公司在推选董事人选前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，公司提名的董事人数应多于公司章程规定的董事会组成人数。公司应加强与机构投资者和中小投资者的沟通，公布征集董事人选等方式，为机构投资者和中小股东推荐董事候选人提供便利。在与|董事通过累计投票制由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司提名的董事人数可以多于本章程规定的董事会组成人数。公司在推选董事人选前可以发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，公司提名的董事人数可以多于公司章程规定的董事会组成人数。在与选举董事相关的股东大会上可以增加董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票|

华帝股份有限公司 第五届董事会第二十一会议资料
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|-|-|-|-|
|||选举董事相关的股东大会上增加董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。|时对候选人有足够的了解。|
|2|第一百一十五条|董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人。|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名。董事会设董事长1人。|
|3|第一百二十一条|董事会设董事长1人，副董事长若干名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不同时兼任总经理职务。|董事会设董事长1人。董事会视需要可设副董事长1-2名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不同时兼任总经理职务。|
|4|第一百五十四条|公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设召集人1人。监事会召集人 由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。|公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设召集人 1 人。监事会召集人 由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。|

华帝股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-051
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东金正大生态工程有限公司（以下简称“广东金正大”）法定代表人由尹守跃变更为刘庆华，近日广东金正大完成了工商变更登记手续，并取得英德市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91441881061472351R的《营业执照》，具体情况如下：
名称：广东金正大生态工程有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：英德市英红镇英红工业园金正大路9号
法定代表人：刘庆华
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2013年01月22日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：肥料；仓储服务及相关技术信息咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
深圳市沃特新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨柏，作为深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
□√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨柏
日期：2018年 4月 20日
国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（简称“博实股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）及《内部控制规则落实自查表》出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
根据公司内部控制制度的制定和运行情况，国信证券保荐代表人对公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了审慎核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《投资理财—低风险投资品种管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金专项管理制度》的要求实施专户存储，分别存储于中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行 23001867151050507430账户、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行 165216021515账户（依据黑中银发[2014]136号《中国银行黑龙江省分行文件》：“中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行”迁址并更名为“中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行”，公司募集资金开户银行名称做相应变更，原银行账号保持不变）。2012年 9月 28日，博实股份与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所
上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
自公司上市至2014年12月31日，公司的投资事项均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、相关法律法规及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定执行决策与审批流程，并按要求进行披露。
4、关联交易及对外担保的实施情况
2014年，公司的关联交易均按相关制度与要求履行审批程序，按标准进行披露。
自公司上市至2014年12月31日，公司不存在对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
6、其它
无
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，公司管理层认为，公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2014年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
公司填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
胡敏 范茂洋
国信证券股份有限公司2015年4月23日