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安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-048江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于全资子公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-087）：公司全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称“常瑞”）拟与刘佰玲女士、胡德强先生共同出资 500万元人民币设立溧阳市宜瑞输电科技服务有限公司（最终以工商核定为准）。其中，常瑞以现金出资 375万元人民币，占注册资本的75%；刘佰玲女士以现金出资 75万元人民币，占注册资本
的15%；胡德强先生以现金出资 50万元人民币，占注册资本的10%。
二、对外投资进展情况
常瑞与刘佰玲女士、胡德强先生就合作事宜积极洽谈，最终未能达成一致意见，因此现阶段无法完成合资公司的注册工作，拟终止对外投资设立合资公司。
安靠智电
2018年 4月 24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司终止对外投资的议案》，同意终止对外投资设立合资公司。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
截止本公告日，合资公司尚未注册成立，常瑞亦未注入资金。
本次对外投资事项的终止不会对公司的日常经营及财务状况产生不
利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
四、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-041
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“德力股份”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体内容如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金存放与管理情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币 28.80元，募集资金总额为人民币 633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议。2013年 3月 25日，德力股份保荐机构变更为国海证券，保荐代表人变更为方书品、汪艳。2014年 9月 29日，公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意公司注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专用账户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。
二、公司 2013年非公开发行股票募集资金存放与管理情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]871号文的核准，公司于 2013年 8月份向特定投资者非公开发行 51,550,700股A股股票，发行价格 10.4元/股，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2013]60号《验资报告》。募集资金总额为人民币 536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）、徽商银行蚌埠淮上支行、中国银行股份有限公司凤阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行共同签订了募集资金相关协议。
三、募集资金专用账户变更情况
2015年 8月 27日，公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司对如下账户进行变更：
1、公司2013年非公开发行股票募集资金变更情况
截止 2015年 7月31日公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户 76690188000397240余额为 69,981,963.90元。为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理，建立良好银企关系，同意公司撤销原中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户，将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转至徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行新开账户进行专项存储（存放金额为人民币：35,427,346.50元），中国工商银行股份有限公司凤阳支行新开账户进行专项存储（存放金额为人民币 35,000,000.00元）。公司财务管理中心已办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与国海证券、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行分别签署募集资金三方监管协议。
四、本次拟变更募集资金专项账户情况
2016年 5月 18日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司对如下账户进行变更：
截至 2016年 4月30日，公司首次公开募股时存放于招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的超募资金账户（551903418410202）余额为人民币3,362,323.81元。根据募集资金管理制度和公司实际经营的需要，同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金余额全部转至合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储（实际金额以转账日金额为准）。公司董事会授权公司财务管理中心办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与国海证券、合肥科技农村商业银行肥西支行签署募集资金三方监管协议。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
五、独立董事意见
经核查，我们认为:公司变更部分募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，加强了对募集资金的管理，有助于提高募集资金的管理效率，公司本次变更部分募集资金专项用户及授权公司财务管理中心办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。同意变更部分募集资金专项账户及授权公司财务管理中心办理相关具体事宜。
六、保荐机构意见
国海证券股份有限公司作为公司保荐机构，经核查后认为：德力股份根据经营管理需要变更募集资金专项账户，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常运行，且经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合募集资金有关规定，同意德力股份本次变更部分募集资金专户事项。
七、备查文件
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。
3、国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年5月18日
北京市君合律师事务所
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
重大资产重组相关人员买卖股票情况的
专项法律意见书
北京市君合律师事务所
二零一七年二月
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
重大资产重组相关人员买卖股票情况的
专项法律意见书
致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。本所受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（证券简称为“汉邦高科”，证券代码为“300449”，以下简称“汉邦高科”或“上市公司”）的委托，就汉邦高科向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰4名自然人（以下合称为“交易对方”）非公开发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京金石威视科技发展有限公司100%股权并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），担任汉邦高科的法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关中华人民共和国（为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律、法规及国务院所属部门所颁发的规章及其他规范性文件（以下简称“规范性文件”）的有关规定，就本次重大资产重组相关法律问题出具法律意见书。
现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，就本次重组申请股票停止交易前六个月至本次重组的重组报告书（以下简称“重组报告书”）公告之日期间（以下简称“自查区间”），相关人员买卖汉邦高科股票情况出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了汉邦高科提供的本次重大资产重组核查范围内人员名单、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的1份《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（以下统简称“《查询证明》”），汉邦高科提供的其查询的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000017094）（以下简称“《变更明细单》”）、相关人员自查报告、本次重大资产重组交易进程备忘录等文件（以上文件于以下统称为“核查文件”），并基于汉邦高科向本所律师作出的如下保证：其已提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及汉邦高科向本所出具的说明。
本法律意见书仅供汉邦高科本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其它目的。
本所律师同意汉邦高科将本法律意见书作为其本次重大资产重组的申请材料的组成部分，并依法对所出具的法律意见承担责任。
一、本次重大资产重组核查范围内人员
根据汉邦高科的书面说明，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》及创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》，本次重组核查范围内人员包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人王立群先生、交易对方、相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括父母、配偶及子女。
二、相关人员买卖股票情况
根据汉邦高科提供的本次重组内幕信息知情人名单、《查询证明》、《变更明细单》等相关文件，并经本所律师核查，于自查区间，国信证券股份有限公司资产管理总部（以下简称“国信证券资管总部”）曾买入汉邦高科 11,200股 A股股票并卖出。除前述国信证券资管总部外，4名自然人存在买卖汉邦高科股票行为，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份|自查区间累计买入（股）|自查区间累计卖出（股）|自查区间期末结余（股）|
|1.|张海峰|上市公司副董事长|0|350,000|4,263,726|
|2.|曹爱平|上市公司监事会主席|0|270,000|829,554|
|3.|杨晔|上市公司监事|0|350,000|1,951,266|
|4.|刘毅|上市公司董事、副总经理|0|450,000|1,851,266|

除上述交易情况外，本次重组核查范围内人员在自查区间无交易汉邦高科 A股股票的行为。
三、关于相关股票买卖人员买卖汉邦高科股票行为性质的核查
1、关于国信证券资管总部买卖汉邦高科股票行为性质的核查
根据国信证券资管总部出具的说明及承诺，国信证券资管总部投资的“金理财多策略”基金产品在2016年6月28日买入汉邦高科A股股票11,200股，并于2016年6月29日卖出该等汉邦高科11,200股A股股票；该等买卖是基于对股票二级市场交易情况分析判断的结果，履行了必要的投资决策程序，交易中严格遵守了防范内幕交易和证券公司信息隔离墙的相关法律、法规及规范性文件以及资产管理总部内部的相关规定，未与投资银行事业部相关人员接触，未获取相关内幕信息，不存在内幕交易的行为。
据此，国信证券管理总部的前述买卖汉邦高科A股股票的行为未利用本次重大资产重组的内幕信息，不构成内幕交易，与本次重大资产重组不存在关联关系。
2、张海峰、刘毅、曹爱平、杨晔买卖汉邦高科股票行为性质的核查
根据张海峰、刘毅、曹爱平、杨晔出具的说明文件以及本所律师对张海峰、刘毅、曹爱平、杨晔的访谈，张海峰、刘毅、曹爱平、杨晔分别于 2016年 6月23日和2016年6月24日通过二级市场共减持1,420,000股汉邦高科A股股票，本次减持的汉邦高科A股股票系前述4名股东于汉邦高科发起设立时所获得，该等减持行为是基于该等4名股东个人独立决策作出的正常商业行为，与本次重组事项不存在任何关联，不属于利用内幕消息从事证券交易的行为，不存在内幕交易情况。
据此，该等4名自然人在自查区间买卖汉邦高科A股股票行为属于个人独立操作，未利用本次重大资产重组的内幕信息，不构成内幕交易，与本次重大资产
重组不存在关联关系。
综上所述，经核对本次重大资产重组交易进程备忘录，上述相关股票买卖人员于自查区间进行的买卖汉邦高科 A股股票的行为均未利用本次交易的相关内幕信息，不构成内幕交易，亦不会对本次重大资产重组构成实质性障碍。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—010二六三网络通信股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日召开了2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等事宜。
2014年2月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股权激励计划限制性股票授予登记工作，详细情况请见公司于2014
年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划实际授予的限制性股票为126.7万股，公司注册资本及实收资本由24,000万元增至24,126.7万元，公司据此修改《公司章程》相应条款并办理相关工商变更登记手续。
近日，公司完成了上述股权激励计划实施涉及的公司注册资本和实收资本增加的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,具体变更事项如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|24,000万元|24,126.7万元|
|实收资本|24,000万元|24,126.7万元|

其他登记事项未发生变化。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-035成都三泰电子实业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日收到公司控股股东补建先生通知，由于个人资金需求，将其所持有的本公司部分限售条件流通股份8,300,000股质押予国都证券有限责任公司，上述质押手续已于2014年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日2014年4月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 133,193,868股,占公司总股本369，856，590股的36.01%，其中有限售条件流通股--高管锁定股99,895,401股，无限售条件流通股33,298,467股。补建先生累计已质押所持本公司股份58，640,000股，占公司股份总数的15.85%。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991四川英冠律师事务所
关于四川美丰化工股份有限公司第五十九次(临时）
股东大会的法律意见书
四川美丰化工股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五十九次（临时）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师钟振宇、罗文利根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人，分别于 2018年 10月 30日和 11月 13日在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开第五十九次(临时）股东大会的通知》（以下简称
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991“《通知》”）和《关于召开第五十九次(临时）股东大会的提示性公告》（以下简称“《公告》”）。
公司发布的《通知》和《公告》载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
现场会议于 2018年 11月 16日 14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室召开。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的《通知》和《公告》相符。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人资格、出席人员的资格
本次股东大会现场会议的召集人为公司董事会。主持人为公司董事长陈红浪女士。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 3人，代表股份 99,680,663股，占公司有表决权股份总数的16.8526%，均为 2018年 11月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东及其代理人。
本所律师认为：上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共 2人，代表股份 4,500股，占公司有表决权股份总数0.0008%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事和监事。
部分未担任董事的公司高级管理人员以及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议和表决的议案
列入本次股东大会审议并表决的议案为一项:《关于变更会计师事务所的议案》。
经本所律师验证，以上列入本次股东大会审议并表决的议案，与公司董事会公告的内容一致。
四、关于公司本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师验证，公司本次股东大会现场会议由流通股股东采用投票表决方式审议的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票统计数据与公司统计的现场投票数据合并后，表决结果如下：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.总体表决情况：
同意 99,685,163股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
四川英冠律师事务所 电话：028-874299912.出席本次会议中小投资者股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：
同意 27,631,611股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
列入本次会议审议的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数 1/2以上同意获得通过。到会董事在股东大会决议上签字。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十九次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四川英冠律师事务所 电话：028-87429991（本页无正文，以下为四川英冠律师事务所对四川美丰化工股份有限公司第五十九次（临时）股东大会的法律意见书签字页）
四川英冠律师事务所 经办律师:钟振宇
经办律师:罗文利
2018年 11月 16日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-023北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司2016年度报告及其摘要已于2017年3月16日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年3月16日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-009富春科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：17,000.00 万元～17,500.00万元||盈利：10,980.17万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是报告期内公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司2017年第四季度部分新产品未能按照计划如期上线导致全年业绩未达预期。经初步测试计提商誉减值对公司净利润影响约 3
亿元（具体减值金额需依据评估机构后续出具的评估报告确定）。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 4980万元。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开了第六届董事会第二十六次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
1、公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得其本人同意，提名程序和表决程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
2、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
3、董事候选人均具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
4、我们同意公司董事会本次换届选举董事候选人（其中独立董事候选人 4名）的提名，并同意将该事项提交公司2016年第五次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》的独立意见
公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
我们同意公司第七届董事会独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
三、《关于拟收购全资子公司资产并注销清算的议案》的独立意见
公司本次收购全资子公司资产并实施注销事项符合现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司《章程》的规定；该事项符合公司优化生产布局和长远利益，有利于优化资源配置，最大程度降低上市公司损失，促进上市公司可持续发展，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司收购全资子公司江山江环化学工业有限公司资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力，并在交易完成后注销该公司，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-048浙江盾安人工环境股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019年 8月 21日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，公司及控股子公司拟于2020制冷年度（2019年9月—2020年8月）期间开展累计金额不超过 10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，而随着公司国际贸易业务量比重的增加及国际投融资的需要，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇市场风险、减少汇兑损失、降低汇率波动对公司业绩的影响，公司将根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1、外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要为美元、欧元、泰铢等公司业务经营所使用的结算货币。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司实际业务发展情况，预计在 2019年 9月 1日至 2020年 8月 31日期间内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 10,000万美元或其他等值外币。在上述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，保证金比例根据与不同银行签订的具体协议
确定。
3、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起至2020年8月31日止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货
款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内控部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、独立董事意见
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年8月23日
股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2016-013西藏奇正藏药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年3月31日、2016年4月1日、2016年4月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2、公司在2015年度业绩快报中披露，2015年公司实现营业收入99,604万元，较上年同期增长4.83%；实现营业利润27,186万元，较上年同期增长16.72%；
实现归属于上市公司股东的净利润26,484万元，较上年同期增长11.50%。详见刊登于2016年1月23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-006）。2015年度业绩快报财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
3、公司年度报告披露时间为 2016年 4月 22日。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一六年四月五日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-036中节能万润股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自2015年5月4日开市起停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月1日、6月8日、6月15日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-032、2015-033、2015-034）。2015年6月23日公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-035）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-061江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、本次应收账款核销的概况
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，拟对经营过程中长期挂账、经公司营销和财务部门等多方催收，均无法收回的截至2017年12月31日的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销应收款 4笔，其中应收账款坏账 3笔,其他应收款 1笔，共计16,401,154.75元，已全额计提坏账准备16,401,154.75元,不影响公司2018年度损益。
二、本次应收账款核销的会计处理
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计16,401,154.75元的应收账款坏账准备进行财务核销，会计处理如下：
借：坏账准备16,401,154.75元
贷：应收账款/其他应收款）16,401,154.75元
三、本次应收账款核销对公司的影响
本次核销的应收账款16,401,154.75元,公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销应收款项事项真实反映了企业财务状况，符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，
不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。
公司财务部对本次所有核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、董事会意见
董事会认为：本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销应收账款事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意本次核销应收账款事项。
六、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十六日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-058宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州地铁5号线一期工程五常车辆段 I标段项目由公司中标承建，工程中标价51,986.13万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：835日历天
4、项目范围：杭州地铁5号线一期工程五常车辆段I标段
5、2015年度至今，公司与业主方发生的类似业务有：
杭州地铁 4号线一期南延伸段 1标段项目处于在建过程中，公司于 2014年7月中标，中标价为48,246万元；
杭州地铁 5号线一期土建施工 SG5-17标段项目处于在建过程中，公司于2015年7月中标，中标价为42,824万元；
杭州市地铁 6号线一期工程 SG6-2标段项目处于在建过程中，公司于 2015年10月中标，中标价为38,755万元；
杭州市地铁5号线一期工程SG5-11标段项目处于在建过程中，公司于2015年11月中标，中标价为46,092万元；
杭州市地铁5号线一期工程SG5-19标段项目处于在建过程中，公司于 2016年7月中标，中标价为55,312万元。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司2015年度营业收入6.11%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年11月25日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-087
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 01月 12日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及 2018年 01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 85,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度 35,000万元）进行现金管理，自股东大会通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。
相关内容详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议，2018年05月10日，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部购买了8,500万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款118天”产品，开始日期为2018年05月11日，到期日为2018年09月06日，预期年化收益率为4.50%。
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2018年05月10日，公司于2018年01月30日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的8,500万元人民币的“蕴通财富·日增利99天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2018年02月28日，公司对闲置自有资金进行现金管理向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利105天”理财产品。2018年03月01日，公司及子公司吉林众兴对闲置自有资金进行现金管理向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利104天”理财产品。2018年02月28日，公司向中国建设银行甘肃分行申购了5,000万元人民币的“中国建设银行甘肃分行‘乾元’2018年第9期保本型人民币理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-027），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年03月20日，公司对闲置自有资金进行现金管理向国泰君安股份有限公司购买了3,000万元人民币的保本型收益凭证。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-039），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年04月02日，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,500万元人民币的“蕴通财富·日增利90天”理财产品。
4、2018年04月23日，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部进行了7,500万元人民币的结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-080），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2018年05月10日，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部办理了8,500万元人民币的结构性存款。
截至本公告日，公司（子公司）持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计38,500万元人民币。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年05月11日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-04宁夏中银绒业股份有限公司关于
投资设立宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司”，注册资本暂定为95900万元，出资方式为实物出资，将公司2013年度非公开发行项目中的3万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入共计人民币95900万元（包括房产、土地、机器设备等的暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）。
2、董事会审议表决情况
2016年1月8日，公司第六届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案”“。鉴于此次投资的规模，还需提交本公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
2、注册资本：暂定人民币95900万元
3、股权结构：本公司持股100%
4、注册地点：宁夏灵武市生态纺织产业园区
5、法定代表人：李卫东
6、经营范围：羊毛、羊毛纱、羊毛以及多种纤维混合面料、服装、装饰品的生产以及销售；上述产品的进出口业务。
7、投资方式：以实物出资，以公司现有 3万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入，包括房产、土地、机器设备等共计人民币95900万元万元（目前为暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资行为是本公司以独资方式新设立，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
自 2013年开始，公司通过非公开发行股份募集资金以及银行贷款等渠道筹集资金，投资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园。通过打造生态产业园，形成了“基地+市场+品牌”的商业模式雏形，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。目前，生态纺织园内的六大项目建设已陆续完工，公司产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、亚麻、羊毛等多种高端纺织材料，形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板块。公司以现有羊毛项目作为投资设立宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司，可进一步加强管理，整合现有生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。
五、备查文件
1、本公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将召开第三届董事会第二十九次（临时）会议审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案。因本次非公开发行股票的发行对象之一新余爱乐投资管理中心（有限合伙）的合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东、杨治、余斌为公司高级管理人员，本次非公开发行股票构成关联交易。公司已将本次涉及关联交易的相关议案提交我们审核并进行了沟通。作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，将为公司后续发展提供资金支持。
本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了新余爱乐投资管理中心（有限合伙）合伙人对公司发展的信心，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将非公开发行股票相关议案提交公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二○一五年九月十四日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2018-016
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2018年6月5日以书面送达方式发出，于2018年6月9日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，监事何天华作为关联监事回避了表决，其他 2名监事以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本议案。
监事会认为：本次收购主要是基于对苏州双象光学材料有限公司业务未来发展的长期看好，有利于充分发挥苏州双象的产业优势，实现公司 PMMA产业一体化的发展战略，有利于提高公司整体盈利能力，增强公司综合竞争力。该交易作价充分考虑了苏州双象的盈利情况等，遵循了客观、公平、公正的交易原则，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，因此，监事会同意本次公司收购控股子公司苏州双象40%股权暨关联交易事项。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一八年六月十一日