证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-061宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日召开了公司第一届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2018年 9月 30日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 10月 24日15:00，结束时间为2018年10月25日15:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年10月18日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2018年 10月 18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，本次会议审议以下事项：
1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.1选举岑国建先生为第二届董事会非独立董事；
1.2选举周国英女士为第二届董事会非独立董事；
1.3选举胡清女士为第二届董事会非独立董事；
1.4选举宋小明先生为第二届董事会非独立董事；
本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事5人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.1选举钟德刚先生为第二届董事会独立董事；
2.2选举叶建荣先生为第二届董事会独立董事；
2.3选举余丹丹女士为第二届董事会独立董事。
本议案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举岑建江先生为第二届监事会股东代表监事；
3.2选举罗杰波先生为第二届监事会股东代表监事。
本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
上述各项议案已经于2018年9月30日公司召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告、第一届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案: 除累积投票提案外的所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|累计投票提案||应选人数5人|
|1.00|《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.01|选举岑国建先生为第二届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举周国英女士为第二届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举胡清女士为第二届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举宋小明先生为第二届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举殷铭先生为第二届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举第二届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举钟德刚先生为第二届董事会独立董事|√|
|2.02|选举叶建荣先生为第二届董事会独立董事|√|
|2.03|选举余丹丹女士为第二届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举岑建江先生为第二届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举罗杰波先生为第二届监事会股东代表监事|√|
|非累计投票提案|||
|4.00|《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》|√|

四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）个人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2018年 10月 22日（星期二）上午9:30-11:30；下午 13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年10月22日下午15:00之前
送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2018年第三次临时股东大会”
字样。
3、登记地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
4、现场会议联系方式：
联系人：伍旭君
电话：0574-63537088
传真：0574-63537088
电子邮箱：china@zd-motor.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会股东登记表
附件3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年10月8日
附件1
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案:除累积投票提案外的所有提案||√||||
|累计投票提案|||应选人数5人|选举票数|||
|1.00|《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》||√||||
|1.01|选举岑国建先生为第二届董事会非独立董事||√||||
|1.02|选举周国英女士为第二届董事会非独立董事||√||||
|1.03|选举胡清女士为第二届董事会非独立董事||√||||
|1.04|选举宋小明先生为第二届董事会非独立董事||√||||
|1.05|选举殷铭先生为第二届董事会非独立董事||√||||
|2.00|《关于选举第二届董事会独立董事的议案》||应选人数3人|选举票数|||
|2.01|选举钟德刚先生为第二届董事会独立董事||√||||
|2.02|选举叶建荣先生为第二届董事会独立董事||√||||
|2.03|选举余丹丹女士为第二届董事会独立董事||√||||
|3.00|《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》||应选人数2人|选举票数|||
|3.01|选举岑建江先生为第二届监事会股东代表监事||√||||
|3.02|选举罗杰波先生为第二届监事会股东代表监事||√||||
|非累计投票提案|||||||
|4.00||《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》|√||||

委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附件2
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东联系地址||
|身份证号码/营业执照号码||
|持股数量|股东账号|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证件号码|
|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
附件3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月25日的交易时间：上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日15:00，结束时间为2018年10月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。