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华融证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司签署附条件生效《股权托管协议》暨关联交易的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“独立财务顾问”）作
为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾
问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定的要求，对公司签署附条件生效《股权托管协议》暨关联交易事项
进行了核查。现将核查情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
2016年11月14日，洛阳轴研科技股份有限公司与控股股东中国机械工
业集团有限公司（以下简称“国机集团”）签署了附条件生效的《股权托管协
议》，鉴于轴研科技本次重组的交易对方为国机集团，国机精工有限公司的100%股权作为本次重大资产重组的交易标的，为缩短轴研科技收购国机精工之后的
工作安排过渡周期，国机集团委托轴研科技代为管理国机集团持有的国机精工
有限公司（以下简称“国机精工”）的全部股权。有关上述事项的具体内容详
见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关
于受托管理国机精工有限公司暨关联交易公告》。
二、关联交易进展概述
2016年 11月 15日，公司召开的第五届董事会 2016年第十二次临时会
议以 4票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、
仲明振、闫麟角回避表决）审议通过了《关于受托管理国机精工有限公司的议
案》，同意公司与国机集团签署《股权托管协议》（以下简称“本协议”）。
本次交易尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、本协议的主要内容
（一）标的股权
本次国机集团向轴研科技托管的标的股权为其持有的国机精工100%的
股权。
（二）托管方式
各方同意，国机集团将国机精工的全部股权委托给轴研科技全面经营管理。
在托管期间，国机集团不再行使标的股东权利，轴研科技同意受托行使标的股
东权利。
各方同意，在托管期间，轴研科技同意受托行使的股东权利具体包括：
（1）对国机精工的业务规划、经营管理、对外投资、资产处置、人力资
源等日常经营管理事项做出决策；
（2）根据经营管理需要，制订、修改或提议制订、修改国机精工的财务
管理制度、相关审计制度、业务管理制度、合同管理制度、风险控制制度、用
工管理制度等各项内部规章和程序；
（3）查阅、复制国机精工章程、董事会决议、监事会决议、会计账簿和
财务会计报告；对国机精工日常经营行为，包括日常财务管理及审计、国有产
权管理、重大合同管理、业务风险控制等，进行管理、监督和检查；
（4）参与国机精工领导班子的日常决策，包括对其中层干部任免、重大
资产处置、重要的投资以及重点经营项目等涉及公司重要的日常经营活动进行
决策；
（5）公司董事会授予的其他职权。
在本次资产重组完成前，国机精工的利润和亏损仍由国机集团享有和承担。
若与监管机构要求有冲突的，则按监管机构的要求和规定处理。
（三）托管费用
双方确定，托管期间托管费按固定收费方式支付，即自托管生效之日起，国机集团每年向轴研科技支付100万元的托管费用，并在托管期每满1年后3
个月内支付。托管期不满1个会计年的，按1年计算。
（四）托管期限
托管起始日期为本协议生效之日起，结束日期为本次资产重组完成之日；
若本次资产重组未能实施，结束日期由国机集团和轴研科技协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
国机精工有限公司的100%股权作为公司本次重大资产重组的交易标的，
本次托管的主要目的是缩短轴研科技收购国机精工之后的工作安排过渡周期，提升重组的整合效率。
五、当年年初至披露日与国机集团累计已发生的各类关联交易的情况
2015年3月26日，公司向国机集团借款1亿元，借款采用委托贷款方式，
提供服务的金融机构为国机财务有限责任公司，借款期限为2015年3月26
日至2016年3月26日，利率为年5.35%，2016年1月13日，上述借款提前
偿还完毕。该项借款2016年累计发生利息19万元。该项交易经公司第五届董
事会2014年第二次临时会议审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董
事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事关于
公司受托管理国机精工有限公司的事前认可意见》和《洛阳轴研科技股份有限
公司独立董事关于公司受托管理国机精工有限公司的独立意见》。
七、独立财务顾问核查意见
经独立财务顾问核查，以上关联交易事项已经轴研科技独立董事认可并发
表了独立意见，并经公司第五届董事会 2016年第十二次临时会议审议，表决
时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案并提
交股东大会审议，公司拟在2016年第四次临时股东大会审议通过上述交易。
因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。华融证券对轴研科技上述的
关联交易无异议。
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》的签章页）
独立财务顾问主办人签字：
__________________ ____________________
蹇敏生 张见
华融证券股份有限公司 2016年 11月 15日
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开董事会6次，本人现场出席1次，通讯表决5次；共计召开股东大会6次，本人现场出席5次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年 2月 4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人就《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。本人就《关于部分变更募集资金投资项目的议案》、《关于提取年产 4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月28日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人就《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
4、2016年8月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见。
5、2016年9月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，本人就《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2016年度创业板非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司 2016年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈丽花2017年4月24日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-042深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年6月30日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁彦辉先生提议召开，并经全体董事同意，会议通知于2017年6月29日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任丁彦辉先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
丁彦辉先生简历见附件。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任李海涛先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
李海涛先生简历见附件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年6月30日
附件：相关人员简历
丁彦辉先生：男，1973年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，本公司创始人之一，毕业于甘肃陇东学院中文专业，2004至2008年期间在清华大学研究生院参加过高级工商管理（EMBA）、市场营销、金融投资等专业研修班。1997年3月至1997年7月在深圳海天版务公司从事采编、记者工作，1997年7月至1997年 11月在深圳京华证券从事证券经纪人职业，1998年 1月至 2001年 1月在深圳金港特电子有限公司担任销售经理，2001年2月至2001年7月在深圳市虹视实业有限公司担任销售经理。2001年 8月与任永红先生和邓江波先生共同设立了本公司前身深圳市艾比森实业有限公司，历任董事长、总经理。现任深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会董事长、总经理，惠州市艾比森光电有限公司执行董事，艾比森控股香港有限公司负责人，第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。
丁彦辉先生直接持有公司股份81,439,765股，占公司总股本的25.63%。丁彦辉先生为深圳市艾比森光电股份有限公司实际控制人及控股股东之一，丁彦辉先生与任永红先生、邓江波先生系一致行动人关系。丁彦辉先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询全国法院被执行人信息查询系统，丁彦辉先生不属于“失信被执行人”。
李海涛先生：男，1974年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃陇东学院中文专业，并曾就读北大汇丰商学院高级管理研修班，先后就职于甘肃省刘家峡化工集团公司、平安保险甘肃省分公司、天安保险甘肃省分公司。2008年入职本公司，主要负责公司销售工作，曾主持过原照明事业部、欧洲业务区、美洲业务区、人力资源部、法务部、信息化管理部、战略管理和显示屏酒店运营的管理工作，具有丰富的公司经营管理经验。曾任公司第三届董事会总经理；现任公司第三届董事会董事、副总经理、战略委员会委员，并任深圳市大艾投资有限公司董事长、艾比森巴西进出口有限责任公司董事。
李海涛先生直接持有公司股份108,324股，通过深圳市大艾投资有限公司间
接持有2,225,024股，合计持有2,333,348股，占公司总股本的0.73%。李海涛先生为持有公司5％以上股份的股东深圳市大艾投资有限公司董事长。李海涛先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询全国法院被执行人信息查询系统，李海涛先生不属于“失信被执行人”。
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-052烟台双塔食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年6月21日（星期四）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2018年6月20日-2018年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司643,293,265股份，占公司股份总数的比例为50.9180％。其中，现场出席本
烟台双塔食品股份有限公司次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份643,276,765股，占公司股份总数的比例为50.9167%。通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份16,500股，占公司股份总数的比例为0.0013％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》；
表决结果：同意643,290,965股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对2300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%；反对2300股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
2、会议审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意643,290,965股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对2300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%；反对2300股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
烟台双塔食品股份有限公司次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
3、会议审议通过了《变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意643,292,865股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16100股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的97.5758%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的2.4242%。
4、会议以特别决议方式审议通过了《修改<公司章程>的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜。
表决结果：同意643,290,965股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对2300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的86.0606%；反对2300股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的13.9394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
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|山东君孚律师事务所律师王文松、赵琳到会见证本次股东大会，并出具了法律|
|意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露备忘|
|录第 17 号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|

烟台双塔食品股份有限公司
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|出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股|
|东大会规则》、《信息披露备忘录第 17 号》和《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|

五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《山东君孚律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-001
嘉事堂药业股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日～2013年12月31日
2.前次业绩预计情况：
公司于2013年10月24日发布《2013年第三季度报告》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%至50%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,478万元至9,781万元。
3.修正后的业绩预计
同向上升，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：72.58% - 99.36%|盈利：6,520.96万元|
||盈利：11253.67 万元–13000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因系：2013年 12月 16日，公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持中青旅 240万股，减持均价 16.46元，占中青旅总股本的比例0.58%。
本项交易扣除成本和相关交易税费后获得的投资收益为3700.90万元，预计扣除所得税费用后增加报告期净利润为 2,775.67万元。
公司主营业务则继续遵循以流通为主导,以医药纯销为核心,以现代医药物流为依托的发展战略。所以公司主营业务与预期相比没有大的变化，保证了业绩的持续稳定增长，预计主营业绩比上年同期增长比例保持在25%-33%，即归属于上市公司股东的主营净利润在7964万元~8473万元。
四、其他相关说明
1、本次关于2013年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司主营业务与预期相比没有大的变化，保持持续稳定增长。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
4、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2014年01月27日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-006浙江三花智能控制股份有限公司
关于控股股东之股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）持有浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）43.76%的股权，并通过浙江三花绿能实业集团有限公司持有上市公司11.59%的股权，合计控制的上市公司股权比例达到55.35%，为上市公司的控股股东。
本公司于2017年3月14日收到控股股东三花控股函告，三花控股之股东新昌华清投资有限公司（以下简称“新昌华清”）的股权结构发生变更，变更情况如下：
张道才先生将其持有的新昌华清33%、31%、6%的股权，分别转让给张亚波先生、张少波先生及俞青娟女士，张亚波先生、张少波先生为张道才先生之子。
本次转让后，张道才先生仍持有新昌华清30%的股权。上述权益变动的变更手续已于2017年3月10日在新昌县市场监督管理局办理完毕。
上述事项对本公司经营活动不产生任何影响，本公司控股股东未发生变化。
本次变更后，张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生合计控制三花控股57.06%的股权，并合计控制上市公司57.49%的股权，张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生为上市公司实际控制人。
本次变更后，公司股权及控制关系情况如下：
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-013
成都硅宝科技股份有限公司
2015
年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：1020.33万元|
||盈利：1020万元–1220万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司有机硅室温胶业务实现稳步增长。其中预计非经常性损益对利润的影响金额为50万元-150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年三月二十日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-015武汉理工光科股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、基本情况
为巩固武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或者“理工光科”）在光纤传感领域的核心技术优势，提升公司的市场竞争力，开拓新型光纤传感系统在新市场的应用，公司拟以自有资金与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（以下简称“烽火创投”）共同出资设立武汉烽理光电技术有限公司（以下简称“烽理光电”，实际名称最终以工商行政管理机关核准为准），其中，公司出资765万元，烽火创投出资735万元，董事会授权公司董事长（法定代表人）鲁国庆先生签署相关文件。工商登记完成后，公司将持有烽理光电51%的股权，成为烽理光电的控股股东。
2、审议情况
2017年2月17日，独立董事就公司第五届董事会第十二次会议拟审议的公司对外投资设立控股子公司事项发表事前认可意见，同意将本事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。2017年2月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，关联董事鲁国庆先生、夏存海先生、陈建华先生回避表决，其余8名非关联董事一致同意通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
3、烽火创投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资构成关联交易。根据公司章程，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：武汉烽理光电技术有限公司
2、注册资本：1,500万人民币
3、出资方式：现金
4、股权结构：理工光科出资765万元，占注册资本的51%；烽火创投出资735万元，占注册资本的49%。
5、资金来源：自有资金
6、注册地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
7、经营范围：从事物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术及软硬件产品的研发设计、生产销售、技术合作、技术咨询、市场咨询和技术服务；电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装；消防设备、安防设备、计算机软硬件的销售与技术服务；自有成果的转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（最终以工商行政管理机关核准为准）
8、法定代表人：江山
9、公司类型：有限责任公司
三、关联方基本情况
1、名称：武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
2、注册地址：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号
3、主要办公地址：湖北省武汉市东湖开发区高新四路 6号烽火科技园
4、法定代表人：鲁国庆
5、注册资本：12,500万元
6、统一社会信用代码：91420100679126274J
7、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
8、与公司关联关系：公司控股股东
9、2015年度烽火创投主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|62,976.27|43,873.72|24,640.48|4,603.45|

四、本次对外投资暨关联交易的目的和影响
公司与关联方烽火创投共同出资设立烽理光电，烽理光电将主要进行研究阵列光栅传感技术的研究及其产业化。其设立将有助于提高公司的技术储备实力，加快阵列光栅传感技术的大规模市场应用，提高公司自有资金的利用效率，有利于开拓公司新的利润增长点，提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展，对公司发展有着积极的意义和作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
由于研究阵列光栅传感技术并且将其产业化前期投入较大，在业务量未达规模之前，其效益难以体现，短期内可能会存在亏损。为降低投资风险，保护公司利益及中小投资者的利益不受损害，公司控股股东愿意支持并参与本次对外投资项目，分担投资风险。
本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次对外投资存在的风险
1、技术风险
虽然在线制备阵列光栅的技术难题已经得到较好解决，但是在阵列光栅传感器成缆、工程安装工艺等方面还需要继续深入研发，而且还需要解决各项技术从实验室到产业化应用的转化问题，研发进度可能不及预期，也可能存在遇到重大技术障碍无法快速突破，导致部分应用场景受限的问题。
2、市场风险
本项目自主研发的产品，技术先进，在某些市场应用领域属于新一代的替换型产品。替换型产品进入市场存在一定惯性阻碍，得到市场认可尚需时日，市场发展速度和容量规模可能不及预期。
3、管理风险
子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法
人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
4、政策风险
本项目在火灾报警领域已经有国家强制性标准规范，不存在风险；但在其他应用领域还需要推动标准的形成，有一定风险。公司将加强技术推广和示范应用，寻找下游有实力的合作伙伴共同推动标准和规范的制定。
5、工商核准风险
本次对外投资设立控股子公司，还需按规定的程序办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。
六、其他事项
截止本公告披露之日，本公司年初至今与烽火创投未发生其它关联交易。公司将严格按照有关法律法规及有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事关于相关事项的事前意见；
4、保荐机构关于公司对外投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-092
浙江田中精机股份有限公司
关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会的届次： 2019年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期、时间
（1）现场会议时间： 2019年 11月 7日（星期四）下午13：30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 6日（星期三）- 2019年 11月7日（星期四），其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 6日下午15:00至 2019年 11月 7日下午15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会的股权登记日： 2019年 10月 31日
4、取消的股东大会拟审议议案：
（1）《关于公司资产出售暨关联交易的议案》；
（2）《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》；
（3）《关于业绩赔偿事项进展的议案》。
二、取消股东大会的原因
公司于 2019年 10月 23日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的关注函》[创业板关注函〔2019〕第 255号]，对公司拟向
龚伦勇或其指定第三方出售深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%的股权事项提出了相关问题，公司组织了相关人员进行全面梳理、逐项核实，基于审慎性原则，公司本次交易将按照重大资产重组履行相关程序。
由于本次交易方案转为重大资产重组，原计划的临时股东大会日期无法满足该要求，经过审慎考虑，决定取消原定于2019年 11月7日召开的2019年第三次临时股东大会。
三、相关议案的后续处理
公司将尽快完成对本次交易转为重大资产重组的工作，届时将另行召开董
事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
四、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
本次担保系公司收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.股权的必要举措，且公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，此项为其提供担保事项需提交公司股东大会审议，并按相关规定程序履行。作为公司独立董事，我们同意公司为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.提供担保。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二〇一五年十月三十一日
天齐锂业股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前认可意见
天齐锂业股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司本次重大资产购买相关议案，发表事前认可意见如下：
一、本次交易的交易对方或其主要股东未直接或者间接持有公司5%以上股份，也不属于根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件认定的关联方，本次交易不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
二、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，有利于公司的长远发展，符合公司战略和全体股东的利益。
三、公司已按规定履行了现阶段必要的信息披露义务，并与交易对方、中介机构签订了保密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次交易的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、我们对《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（此下无正文）
天齐锂业股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前认可意见
（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一八年五月三十日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-9浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司因（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达；证券代码：002034）自2015年2月5日开市起停牌。公司已于2015年2月5日刊登了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-3）。
目前，上述事项正在积极推进当中，公司正在筹划收购相关资产标的（以下简称“收购标的”）事宜，并就该收购标的与交易对手就相关事项进行了多次沟通、协商，但由于收购标的存在一些权证不全的情况，相关认证及补证工作正在积极推进过程中。
鉴于该事项的不确定性和复杂性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月19日开市起继续停牌，公司争取尽快发布进展公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-071东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。根据重大资产重组进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司于2015年5月26日、2015年6月25日、2015年7月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，按照相关规定每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于 2015年 8月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，本次重大资产重组相关文件须深圳证券交易所进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。
年8月17日公告的《关于深圳证券交易所<关于对东莞劲胜精密组件股份有限公司的重组问询函>的回复》。经公司申请，公司股票将于2015年8月17日开市起复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-018湖南投资集团股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开了公司 2019年度第 3次董事会会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意提名唐红女士、周付生先生和周兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
截至公司 2018年年度股东大会通知发出之日，周付生先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）相关规定，周付生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019年 3月 23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。
近日，公司收到周付生先生的通知，其已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0035号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大投资者与公司的沟通联系，现将公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式公告如下：
董事会秘书联系方式：
姓名：刘继斌
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
联系地址：浙江省湖州市杨家埠
邮政编码：313005
证券事务代表联系方式：
姓名：徐凤
电话：0572-2768696
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
联系地址：浙江省湖州市杨家埠
邮政编码：313005
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-069山西证券股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司经营发展需要，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与公司控股股东山西省国信投资（集团）公司（以下简称“国信集团”）及其关联公司新增收益凭证业务、权益收益互换业务、收益权转让业务等关联交易预计事项，因受市场行情、资金需求等因素影响，业务金额难以估计，相关关联交易金额以实际发生数为准。
（二）新增日常关联交易预计的审批程序
2014年 12月 26日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事上官永清女士、李永清先生回避表决，表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，其中，关联股东国信集团及其关联公司须回避表决。
（三）新增日常关联交易预计的类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计||相关业务或|
||序号||项目||关联交易方||定价依据|||||
||||||||||交易金额||事项介绍|
|1||收益凭证业务交易金额||国信集团及其关联公司||参 考 同 一 时期，银行同期限理财产品的市场收益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平，结合收益凭证||由于证券市场情况、证券交易量无法估计，以实际发生数计算||国信集团及其关联公司购买公司发行的收益凭证产品。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||产品的风险特征、认购起点以及公司资金需求等因素，按照“随行就市”的原则，确定最终收益率|||
|2|权 益 收益 互 换业务|国信集团及其关联公司|参考同一时期银行同期限理财产品的市场收益率情况确定 固 定 收 益率；根据互换结构和互换目的确定浮动收益|由于需求情况并不明确，无法估计规模，以实际发生数计算|国信集团及其关联公司作为山西证券互换业务的交易对手。|
|3|收 益 权转 让 业务|国信集团及其关联公司|参考同一时期银行同期限理财产品的市场收益，结合资产包的实际到期收益、风险属性等确定转让价格（转让收益率）|由于证券市场情况、资金供求状况以及公司持有的未到期的有确定受益的资产规模无法估计，以实际发生数计算。|公司将持有的未到期的有确定收益的资产（包括但不限于融资融券、股权质押融资、信托产品等）打包，按照不高于资产包实际收益率的价格转让给国信集团及其关联公司，获得资金，并约定到期购回。公司可在获取差价收益的前提下，取得资金。|

（四）年初至披露日公司与国信集团发生的其他关联交易
本年初至本公告披露日，公司与国信集团及其关联公司发生的关联交易均为公司日常经营所涉及的交易事项，发生金额均在公司第二届董事会第二十九次会议及公司 2013年度股东大会审议通过的《公司预计 2014年日常关联交易的议案》预计范围内。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
1、公司名称：山西省国信投资（集团）公司
2、法定代表人：张广慧
3、注册资本：人民币 327,190万元
4、主营业务：投资业务，资产委托管理业务，资产重组、购并
业务，公司理财，财务顾问及咨询业务，房地产投资业务，代理财产
管理业务，高新技术的开发及推广。
5、住所：太原市府西街 69号
6、国信集团主要财务数据：
2013年度，国信集团实现营业收入 214,447.25万元，实现净利润 43,148.69万元。截至 2013年 12月 31日，国信集团总资产 2,755,882.28万元，净资产 1,117,258.39万元（经审计数据）。
2014年 1-11月，国信集团实现营业收入 234,646.36万元，实现净利润 53,902.39万元。截至 2014年 11月 30日，国信集团总资产 3,712,490.44万元，净资产 1,171,115.58万元。
（二）与公司关联关系：
截至 2014年 12月 26日，国信集团持有公司股份 860,395,355股，占公司总股本的34.16%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，公司与国信集团构成关联关系。
三、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司与前述关联方的关联交易，可以满足公司新业务开展对资金的需求，同时满足客户的理财需求；
（二）前述关联交易价格公允，定价参考市场价格，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；
（三）前述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司本次新增日常关联交易预计事项事前进行
了认真细致的核查，发表独立意见如下：（1）公司新增日常关联交易预计事项均属公司正常的经营需要而发生的，交易价格公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；公司关联交易的审议程序严格履行相关法律法规、规范性文件的规定执行；（2）公司对
新增日常关联交易的预计合理，同意提交董事会和股东大会审批。
五、备查文件
（一）第二届董事会第三十四次会议决议
（二）关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 12月 30日
关于分公司注销的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-056北方国际合作股份有限公司
关于福州建筑装饰分公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议审议情况
为优化公司资产结构，提高管理运营效率,经北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议通过,公司决定注销北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司(以下简称“福州建筑装饰分公司”)。
二、分公司工商注册及财务情况
为在福州区域开展建筑装饰工程业务并顺应当地政策的要求，公司于2008
年6月25日注册成立了北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司。截止
2014年9月30日，福州建筑装饰分公司的营业收入为37,472,950.75元，净利润为4,947,975.09元。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
目前福州建筑装饰分公司已没有相关在执行工程项目，近期也没有待开发新项目，现予以注销。分公司的损益已汇总计入公司报表，资产及债权债务全部转入公司,注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件目录
公司六届二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-034债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）《2018年度报告》及《摘要》已于2019年4月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》，敬请投资者查阅。
公司将于2019年5月13日（星期一）15:00～17:00通过全景网提供的网上平台举办2018年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事、总经理裴柏平先生、副总经理兼总工程师陈晓东先生、副总经理兼董事会秘书韦广权先生、副总经理兼财务负责人杨进华女士、独立董事茅永根先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-088
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1月至 2019年 6月 30日
2、预计的经营业绩：□扭亏为盈□同向上升 √同向下降□亏损
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2019年1月1日-2019年6月30日|上年同期2018年1月1日-2018年6月30日||
|||调整后|调整前|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约9,200万元|盈利54,143.72万元|盈利30,316.81万元|
||比上年同期(调整后)下降83.01%|-|-|
|基本每股收益|约0.17元|1.01元|0.57元|

注1：因我司在2018年度收购北京联合置业有限公司100%股权事项属于同一控制下企业合并，公司已按会计准则规定对2018年度数据进行了追溯调整。
注2：我司于2019年6月27日实施2018年度权益分派，分派方案为按2018年末总股本445,790,827股为基数，每10股派送1.9元（含税）现金红利，送红股2股，我司总股本已变更为534,948,992股，上表中每股收益按照送股后的总股本534,948,992计算。
二、业绩预告经过预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期房屋交付面积较上年同期减少，导致结转的利润减少。
（二）上年同期我司全资子公司北京联合置业有限公司非同一控制下企业合并中交石家庄房地产开发有限公司，确认投资收益 23,637.52万元，本报告期无同类业务。
四、其他相关说明
本次预告的 2019年半年度业绩仅为初步核算数据，与 2019年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中交地产股份有限公司董事会 2019年 7月 12日
关于山东海化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东海化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
山东海化股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第110ZA0516号山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受山东海化股份有限公司（以下简称“海化股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海化股份2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第110ZA1126号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，海化股份公司编制了本专项说明所附的山东海化股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是海化股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计海化股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海化股份实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度海化股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海化股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师马健
（特殊普通合伙）
马沁
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十四日
山东海化股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东海化华龙硝铵有限公司|同一最终控制方|应收账款|1,970.06|12,980.67||13,259.63|1,691.10|货款|经营性往来|
||山东海化集团有限公司|同一最终控制方|应收账款||40.74|||40.74|货款|经营性往来|
||山东海化氯碱树脂有限公司|同一最终控制方|应收账款||15.87|||15.87|货款|经营性往来|
||山东海化集团有限公司|同一最终控制方|预付账款|24.53|||24.53||垫付款项|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东海化天际化工有限公司|母子公司|其他应收款|10,787.99|6,610.00||5,129.62|12,268.37|往来款|非经营性往来|
||内蒙古海化辰兴化工有限公司|母子公司|其他应收款|8,666.18||336.60||9,002.78|往来款|非经营性往来|
||山东海化丰源矿盐有限公司|母子公司|其他应收款|2,523.68|15.87|||2,539.55|往来款|非经营性往来|
||山东海化金钟锌业有限公司|母子公司|其他应收款||9,886.90||8,854.07|1,032.83|往来款|非经营性往来|
||山东海成化工有限公司|母子公司|其他应收款|532.55|54.57||34.05|553.07|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|||||||-|

本表已于2017年3月24日获公司全体董事批准。
公司法定代表人：方勇 主管会计工作的公司负责人:魏鲁东 公司会计机构负责人：张明