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河南通达电缆股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李宏伟）
各位股东、股东代表：
我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现将本人2018年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司2017年度股东大会、 2018年历次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10|8|2|0|否|
|股东大会|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2018年3月12日，在公司第三届董事会第三十八次会议上，发表了关
于调整前次募集资金投资项目实施进度的独立意见、关于终止非公开发行股票事
项的独立意见、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>暨关联交易的独立意见。
（二）2018年3月28日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，发表了关于公司非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见、关于董事会换届选举的独立意见。
（三）2018年4月10日，在公司第三届董事会第四十次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见、关于对2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见、关于开展远期外汇锁定业务的独立意见、关于开展期货套期保值业务的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
（四）2018年4月16日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了关于选举公司董事长和副董事长的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（五）2018年4月26日，在公司第四届董事会第二次会议上，发表了关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见。
（六）2018年7月3日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了关于《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的独立意见。
（七）2018年7月19日，在公司第四届董事会第五次会议上，发表了关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见。
（八）2018年8月23日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2018年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在担任审计委员会主席、提名委员会委员期间，对专门委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
在此，衷心感谢公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持，新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。为方便与社会公众股股东沟通，特公布本人的联系方式：shenhuogufen@163.com。
签字页）
独立董事（李宏伟）：
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-045西安宝德自动化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161520号）。中国证监会依法对公司提交的《西安宝德自动化股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-044深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司于2015年11月5日从全资子公司珠海新盛包装技术有限公司（以下简称“珠海新盛”）获悉，经珠海市工商行政管理局斗门分局核准，珠海新盛完成了经营住所的变更及修改后的《公司章程》的备案。经核准的变更登记事项如下：
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|住所|珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至二层|珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至三层|

除上述住所信息变更外，珠海新盛其他工商登记事项保持不变。变更后的营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400696400589A
名称：珠海新盛包装技术有限公司
商事主体类型：有限责任公司(法人独资)
住所：珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区4号厂房东面一至三层法定代表人：石峰
成立日期：2009年09月29日
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
北京中锋资产评估有限责任公司关于中弘控股股份有限公司
重大资产重组标的A&K公司 2017年度业绩承诺
实现情况的说明及致歉声明
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”）通过境外子公司NEO DYNASTYLIMITED（以下简称“NEODYNASTY”），以支付现金的形式向 YAN ZHAO GLOBALLIMITED（以下简称“衍昭”）收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIES S.A.（以下简称“A&K”）90.5%股权。
一、业绩承诺情况
中弘股份收购A&K90.5%股权的交易价格不以估值结果为依据，系以衍昭向第三方购买标的资产时，根据标的业务发展情况、历史盈利能力及未来业务发展规划等情况，双方经过商业谈判确定的前次交易价格为基础，加上过渡期间衍昭承担的融资成本及相关合理费用定价。
尽管本次交易不属于以评估值作为定价参考依据的情形，但为了便于投资者对本次交易定价水平公允性的判断，保护投资者利益，中弘股份聘请中锋评估为标的资产出具了估值报告。
根据中弘股份与中弘集团于 2017年 5月 7日签署《业绩承诺与补偿协议》，中弘集团承诺A&K在2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21,000万元、28,000万元、35,000万元。如在上述业绩承诺期内标的公司各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数，则中弘集团需根据协议约定对中弘股份进行现金补偿。
当期补偿金额计算如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×本次交易价格-累计已补偿金额。
若触发上述现金补偿义务，中弘股份在年报披露后的 10个工作日内，书面通知中弘集团向中弘股份支付应补偿的现金，中弘集团在收到通知之日起 10个工作日内应以现金方式支付。
如果中弘集团在业绩承诺期内发生不能按期履行协议约定的补偿义务的情况，自补偿义务发生时（以中弘股份发出书面通知的时间 10个工作日届满之日
为准），每延迟一日，应按照应补偿金额以每日万分之一的标准向中弘股份支付违约金。
二、标的公司 2017年度业绩完成情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第 1801861号《审计报告》、毕马威华振专字第 1800857号《中弘控股股份有限公司关于ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIES SA 2017年度实际净利润数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》，A&K在2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 93,640,119元，完成比例为44.59%。
三、 2017年度标的公司业绩承诺未能实现的原因
2017年度标的资产未实现承诺业绩的主要原因如下：
1、2017年A&K实现营业收入 349,789万元，较 2016年增长11.73%，较预测收入低2.27%。实际实现利润总额 18,046.52万元，较预测利润总额减少 13,854万元，主要系营业收入比预测减少 8,120万元。
2、部分国家或地区局部政治经济形势对营业收入的影响。英国“脱欧”对其 2017年经济产生一定影响，英镑贬值带来的通货膨胀使得国内居民财务紧张，消费能力有所下降。2017年A&K来自美国、澳大利亚以及其他地区的营业收入分别较2016年实现20.68%、29.12%以及14.52%的增长，但来自英国的收入则比 2016年下降23.66%（12,198万元），英国经济形势对A&K在英国的收入产生了影响。
此外，埃及作为重要的目的地之一，2017年由于恐怖袭击等因素，可能会影响客户对该旅游目的地的选择，直接影响公司该目的地旅游产品的销售收入。
3、与上市公司协同效应的发挥受到影响。受海南地区环保相关政策影响，公司在海南地区旅游地产项目开发延迟，受北京 3.17商办项目调控政策影响，御马坊项目出现大量退房，中弘股份经营受到影响。在此背景下，原预计借助中弘股份境内旅游板块相关资源、渠道大力发展亚洲尤其是中国市场的协同效应受到一定程度影响，不及预期。
有所降低。
四、致歉声明
A&K公司 2017年度合并报表中扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺数为 210,000,000元，2017年度合并报表中扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润实际实现数为 93,640,119元，完成比例为44.59%。标的公司A&K未能实现 2017年度的业绩承诺，我们对此深表遗憾。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，我们特此向广大投资者诚恳致歉。
（以下无正文）
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司 2017年第一季度衍生品投资
及风险控制情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等的规定，我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第 2017年第一季度衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：
玉米、大豆、豆粕等是公司饲料产品的重要原材料，其市场价格的涨跌对企业利润有较大影响。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，公司产品原材料的市场价格持续大幅波动，为有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定公司的经营利润，公司按规定的限额在国内期货市场进行了套期保值操作，并严格控制风险。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展套期保值业务时，应当持续增强操作人员专业化水平，细化操作流程。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 2017年第一季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
温铁军_______________
胡智_______________
Deng Feng______________
二〇一七年四月二十七日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-032深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 4月 15日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018年 4月25日下午14：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度监事会的工作报告议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经核查，公司已根据相关法律、法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。
公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2017年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2018年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
股票代码：002450 股票简称：康得新 编号：2014-068北京康得新复合材料股份有限公司
关于设立投资管理公司的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新或公司）于2014年8月11日披露了《关于与康得投资集团有限公司、保利龙马资产管理有限公司和北京德图有限公司共同设立投资管理公司的公告》（编号：2014-067，下称：该公告），就共同设立投资管理公司进行了说明，具体内容详见2014年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，其中上市公司认购部分的资金来源为自有资金。现就该公告的相关风险提示如下：1、管理公司计划募集首期基金20亿元人民币，预计后续基金总规模100亿元，二者尚无具体实施计划，能否达到募集计划存在不确定性；
2、有关上述计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等均存在不确定性；
2、产业基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性；
3、公司、康得集团、德图投资三方的募资比例不低于基金规模的70%，三者之间的比例尚未具体确认，存在不确定性；
4、有关投资设立管理公司的合同签署已经完成，管理公司尚未收到入资款项，亦尚未进行注册登记，存在不确定性；
5、公司后续将根据规定披露相关进展情况。
该公告未充分揭示风险，公司现予以补充披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年8月12日
中国国际金融股份有限公司
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿联网络以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159号）核准，公司本次公开发行1,867万股人民币普通股，发行价格为每股88.67元，募集资金总额人民币165,546.89万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币6,592.17万元，募集资金净额为人民币158,954.72万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字[2017]第350ZA0014号《厦门亿联网络技术股份有限公司验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，亿联网络本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|募集资金投向|总投资金额|募集资金投资金额|
|统一通信终端的升级和产业化项目|42,883.28|42,883.28|

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|-|-|-|
|募集资金投向|总投资金额|募集资金投资金额|
|高清视频会议系统的研发及产业化项目|37,355.80|37,355.80|
|研发及云计算中心建设项目|24,826.31|24,826.31|
|云通信运营平台建设项目|43,908.00|43,908.00|
|补充流动资金|10,000.00|9,981.33|
|合计|158,973.39|158,954.72|

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款或自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，用募集资金置换项目前期投入的银行借款或自有资金。
三、募投项目先期投入及置换情况
在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为28,541.04万元。本次拟置换预先投入自筹资金金额为23,211.90万元。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入自筹资金金额|
|1|统一通信终端的升级和产业化项目|42,883.28|12,765.58|12,477.48|
|2|高清视频会议系统的研发及产业化项目|37,355.80|6,438.77|6,285.72|
|3|研发及云计算中心建设项目|24,826.31|8,377.72|3,564.22|
|4|云通信运营平台建设项目|43,908.00|958.97|884.48|
|5|补充流动资金|10,000.00|-|-|
|合计||158,973.39|28,541.04|23,211.90|

四、保荐机构的核查程序及核查意见
中金公司对亿联网络涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
经核查，中金公司认为：
1、亿联网络以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、亿联网络以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、亿联网络本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、亿联网络本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
许佳 刘之阳
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-121北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东所持部分公司股份
将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）与其一致行动人北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）合计持有本公司股份162,541,699股，占公司总股本比例为19.47%。公司于2019年11月 9日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-120），碧空龙翔所持有的公司4,000万股股份将在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖。如若两次拍卖完成，碧空龙翔累计被拍卖股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。请投资者注意相关风险。
2、鉴于司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，本次拍卖程序完成后实际控制人是否变化尚存在一定的不确定性。公司将持续关注事项进展，按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东碧空龙翔函告，获悉其持有本公司的部分股份将在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖，具体事项如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|拍卖起始日|拍卖截止日|拍卖人|原因|
|碧空龙翔|是|109,383,805|73.22%|13.10%|2019 年 12月 23 日 10时|2019年12月24日10时止（延时的除外）|北京市第二中级人民法院|司法诉讼|

司法拍卖的具体内容详见“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公示的相关信息。
2、股东股份累计被拍卖情况
公司于2019年11月9日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-120），碧空龙翔所持有的公司4,000万股股份将于2019年12月8日10时至2019年12月9日10时（延时的除外）在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）公开拍卖。
截至本公告披露日，碧空龙翔持有的本公司股份尚未发生其他被拍卖的情形。
二、其他说明
1、公司与碧空龙翔为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立，碧空龙翔所持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。碧空龙翔控股股东将积极通过合法途径维持公司稳定，同时，公司现任董事会及经营管理层将积极采取措施，保证公司生产经营有序开展，维护公司稳定发展，保护广大投资者的利益。
2、碧空龙翔最近一年不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、截至本公告日，碧空龙翔最近一年涉及的重大诉讼或仲裁情况如下：
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|诉讼（仲裁）基本情况|涉案金额（万元）|诉讼仲裁进展|诉讼/仲裁判决执行情况|文书编号|判决/裁定日期|
|中信证券股份有限公司因股票质押式回购纠纷对上海碧空龙翔投资管理有限公司提起诉讼仲裁|27,500.00|已裁决|申请执行中|（2019）深国仲裁3728号|2019-10-10|
|江苏新扬子造船有限公司与碧空龙翔、钟葱等相关方的公证债权文书执行案，|25,443.00|已裁定|达成和解|（2018）京02执461号之一|2018-12-17|

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|由北京市第二中级人民法院受理||||||
|海鑫资产与碧空龙翔、钟葱等相关方的公证债权文书执行案，由北京市第二中级人民法院受理|25,443.00|已裁定|申请执行中|（2019）京02执异1006号|2019-7-30|
|北京新恒基投资管理集团有限公司与碧空龙翔、钟葱等相关方的民间借贷纠纷,由北京市第三中级人民法院受理|18,976.00|已一审判决|已判决|（2018）京03民初786号|2018-12-28|
|海鑫资产与碧空龙翔、钟葱等相关方的金融借款合同纠纷案，由北京市第三中级人民法院受理|20,114.56|已裁定|申请执行中|(2019)京 03执恢 168 号|2019-11-4|
|碧空龙翔诉河南一恒贞珠宝股份有限公司、黄飞雪企业借贷纠纷案，由上海市第二中级人民法院受理|14,996.90|已起诉|-|（2018）沪02民初1188号|2018-5-31|
|吉安县兴农小额贷款有限公司与碧空龙翔、钟葱等相关方的借款合同纠纷，由江西省吉安市中级人民法院受理|2,000.00|已二审判决|维持一审原判|（2018）赣民终664号|2018-11-26|

4、截至2019年11月22日，碧空龙翔及其一致行动人海鑫资产合计持有本公司股份 162,541,699股，占公司总股本比例为19.47%。鉴于司法拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，本次拍卖程序完成后公司的实际控制权或第一大股东是否变化尚存在一定的不确定性。
5、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
6、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、碧空龙翔《告知函》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--066株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”或“天桥起重”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司（简称“中车集团”）正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年 6月 12日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称株洲市人民政府于6月11日向中车集团发出了《关于邀请中车集团参与央地企业共建的函》，该函诚请中车集团尽快按照 3月 15日签署的《框架协议》设立央地企业联合重组工作领导小组，并诚邀中车集团派专人莅临株洲对接相关工作，以便双方能够组织相关部门和分支机构共同成立项目工作小组，保障具体合作项目的顺利开展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2017-007云南铜业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期： 2016年 5月 1日
2、变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、具体变更内容和变更前后情况如下：
本次变更前：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”科目下核算，在利润表中“管理费用”项目中列示。
变更后公司采用的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”项目的相关税费，自 2016年 5月 1日起调整计入“税金及附加”项目。对于
该日期之前发生的相关税费不予调整。比较数据不予调整。
4、审批程序
公司于 2017年 3月 28日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况请见 2017年 3月 29日公司
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。本次会计政策变更后公司将调增合并利润表中“税金及附加”项目本年金额 37,752,701.07元，调减合并利润表中“管理费用”项目本年金额 37,752,701.07元；调增母公司利润表中“税金
及附加”项目本年金额 15,176,021.58元，调减母公司利润表中“管理费用”项目本年金额 15,176,021.58元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部
《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第七次会议决议；
（三）云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-014
太空智造股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年2月28日以公告方式向全体股东发布了召开2019年第一次临时股东大会的通知。
2019年3月18日上午10：00时，公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共11名，所持（或代理）有表决权的股份总数 175,212,080股，占公司股份总数的49.4436%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 9名，代表股份数5,269,280股，占公司有表决权股份总数的1.4870%。
2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7名，代表股份数175,201,780
太空智造股份有限公司 公告股，占公司有表决权股份总数的49.4407%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共5名，代表股份数5,258,980股，占公司有表决权股份总数的1.4840%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份数10,300股，占公司有表决权股份总数的0.0029％。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数10,300股，占公司有表决权股份总数的0.0029％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
1、审议通过了《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保的议案》
表决结果:同意175,206,780股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9970%;反对5,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0030%;弃
权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意5,263,980股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8994%；反对
5,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.1006%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师施刚、高玉刚出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
太空智造股份有限公司 公告2、北京大成律师事务所出具的《关于太空智造股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会2019年3月18日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于董事会换届提名非独立董事和独立董事的独立意见：
1、公司第四届董事会任期三年已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。
公司控股股东冯毅先生提名冯毅先生、梅琴女士、陈东阳先生、廖星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。持股5%以上股东程宇先生提名赵梓潼女士、刘美媛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。持股5%以上股东常州长平资本管理有限公司提名赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
2、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定；
3、非独立董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
4、独立董事候选人夏明会先生、谢新洲先生、宋铁波先生，没有《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
5、独立董事候选人夏明会先生、谢新洲先生、宋铁波先生的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意将公司第
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见四届董事会董事候选人名单提交公司2019年第四次临时股东大会进行审议。
二、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年以来为公司提供年度审计服务，勤勉尽责地履行了2018年度审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况及经营成果，能够满足公司财务审计的工作要求。为了保证公司审计工作的连续性，我们同意聘请大华所为公司2019年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林 夏明会谢新洲
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-077广东金明精机股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第三季度报告已于 2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年 10月 29日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告。公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-089顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第十七次会议，于2018年10月19日通过电子邮件发出会议通知，2018年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
公司董事认真审议了《公司 2018年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-091）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定授予日为 2018年 10月 31日，
向26名激励对象授予部分预留限制性股票43.0962万股，授予价格为20.50元/股。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-092）。
公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》
为了减少关联交易、避免潜在同业竞争，董事会同意公司分别以自有资金17,800万元人民币、1元人民币、10,668万元人民币及1美元收购控股股东下属子公司深圳市顺诚乐丰保理有限公司、深圳市顺恒融丰投资有限公司、深圳市恒益物流服务有限公司及蔚景有限公司100%股权。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-093）。
本议案关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。
公司独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、会议以11票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的议案》
为了进一步提升综合物流解决方案能力、完善供应链及合同物流领域的战略布局，董事会同意公司以人民币 55亿元收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司
和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-094）。本议案董事张锐弃权，弃权理由：鉴于本人任职的其他单位的下属企业与交易对手方的下属企业存在业务合作关系，考虑到本人作为公司董事投票的严谨性，本人就本议案投弃权票。本人对本次交易合规性和审议程序公正性不存在任何疑议。
公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一八年十月二十七日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-008无锡和晶科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预计情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：69,500.00 万元-70,000.00万元||盈利：7,680.03万元||

二、业绩预告预审计情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司物联网业务板块下的智能制造业务、智联业务继续保持稳中有升的发展态势。
2、公司通过并购重组取得上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）100%股权，由其作为互动数据业务的运营主体。互动数据业务由于广电行业市场的整体发展态势严峻，广电行业内各地广电省网整合过程中的双向网建设及增值业务的进程放缓，主要客户的订单大幅减少导致本报告期的业绩出现较大下滑，同时出现客户回款超期且回款困难，公司拟对相应的应收账款、存货、并购时的资产增值等计提减值准备，预计整体减值金额为2.60-2.80亿元。
公司根据经营业绩、行业发展、人员流失等情况判断并购澳润科技形成的商
誉出现减值迹象，拟计提减值准备3.75亿元。
3、公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件旗下的“智慧树”平台确立了在幼教互动平台领域的行业领跑者地位，通过广告、会员服务等业务推进商业化进程，本报告期营业收入持续增长，但由于在人员、市场推广、数据存储等方面投入较大，整体经营业绩仍然亏损。环宇万维根据行业发展情况、自身所处阶段等综合考虑，在战略、管理等方面进行了梳理、优化，对人员和业务进行了大幅调整，对部分资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，预计金额为 1.00-1.20亿元，按照权益法核算后，对公司本报告期净利润产生较大不利影响。
4、公司根据对外投资企业的经营状况和发展前景判断，拟对存在减值迹象的部分资产计提减值准备，预计减值金额为0.40-0.50亿元。
5、受金融市场调控影响，公司的银行借款利息增加，对本报告期的净利润产生不利影响。
6、公司预计2018年度非经常性损益金额为0.09-0.12亿元。
四、其他相关说明
1、目前，公司各业务板块的生产经营情况正常。报告期内出现亏损的主要原因是公司对并购澳润科技形成的商誉、应收账款等进行了初步减值测试以及相应的减值准备，具体减值金额需依据审计机构、评估机构进行审计、评估工作并出具相应报告后方可确定。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2017-050
北京北纬通信科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会主席的议案》
由于韩生余先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举监事邹斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会二○一七年八月十五日
附件：
邹斌，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年获中国航天部研究院工学硕士。1988年至1992年在航天部二院工作，作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992年至 1996年在邮电工业总公司工作，作为骨干技术参与 HJD-40Z程控交换机的研发工作。1997年加入本公司，先后担任网络部经理，研发中心副总经理和副总工程师，现任公司研发中心技术专家。2001年11月至今任公司监事。
邹斌与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-008游族网络股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。现将有关情况公告如下。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。由于一直参与并负责公司审计项目的瑞华会计师事务所执业团队成员工作发生了变动，离开了瑞华会计师事务所；为确保公司信息披露及相关工作的及时性，根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司董事会对瑞华会计师事务所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所概况
立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批H股审计执业资格；2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过多年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备提供专业的审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质的专业服务。
三、拟聘任会计师事务所审议情况
1、公司董事会审计委员会事前对聘任立信会计师事务所进行了充分的了解。
经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。
2、公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
3、独立董事对本次聘任立信会计师事务所相关事项发表了独立意见和事前认可意见，认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任立信会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
4、上述《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-030
广东新会美达锦纶股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、预计的业绩：√亏损
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|项 目|本报告期（1—6 月）|上年同期（1—6 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 2180 万元|盈利：9613.67 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.04 元|盈利：0.18 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期由于公司根据生产经营计划安排，对聚合 9条生产线全部进行停车检修，由于产量减少、检修费用的投入及复产后初期产品质量影响，导致公司本期的销量及收入减少，毛利下滑，导致本报告
期业绩亏损。
同时本报告期的投资收益与去年同期相比大幅减少，主要系去年同期公司收到参股公司分红、取得二级市场出售交通银行股票股权收益。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会