Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-37号
湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司
非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年12月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司及其股东作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权条件除外；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-047北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2016年9月5日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事会第二十一次会议。会议于2016年9月9日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事何欣先生、董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议决议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划》中确定的14名激励对象由于辞职或者个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由148人调整为134人，授予限制性股票数量由 245.94
万股调整为244.78万股。
调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
因公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，在审议本议案时姜维利先生已回避表决，其余7名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。
2、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2016年8月9日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年9月9日为授予日，授予134名激励对象244.78万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
因公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士属于公司《限制性股票激励计划》的受益人，在审议本议案时姜维利先生已回避表决，其余7名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
3、审议通过了《公司第三届董事会审计委员会2016年第二季度内部审计工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会审计委员会2016年第二季度内部审计工作报告，重点对公司二季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行了阐述及建议，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-026上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2015年5月19日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年 5月 25日（星期一）以通讯表决方式召开，3名监事均进行表决。监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》同意公司使用超募资金3500万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有
14.77%股权。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐055天立环保工程股份有限公司
关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于 2014年5月19日（星期一）复牌。
一、事件概述
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天立环保”）于 2014年 5月 16日接到公司股东北京万合邦投资管理有限公司（以下“简称”万合邦“）、席存军、王树根通知，2014年 5月 16日万合邦、席存军、王树根在北京市昌平区签署了《一致行动人协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：（一）协议签署各方介绍
甲方：北京万合邦投资管理有限公司，甲方持有天立环保19.79%的股份，为天立环保控股股东。
乙方：席存军，持有天立环保5.07%的股份，为天立环保副董事长、总经理。
丙方：王树根，持有天立环保5.07%的股份，为天立环保监事会主席。
（二）各方采取一致行动的范围包括：
1、在向公司股东大会、董事会行使提案权和公司股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；
2、在行使公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员候选人的提名权时保持一致；
3、在行使公司临时股东大会的召集权时保持一致。
（三）协议有效期
本协议自甲乙丙三方签署之日起生效，在各方为天立环保股东期间持续有效。各方有权依据法律法规的规定，转让其股权。
二、其他说明
公司股票将于2014年5月19日复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司
股票期权激励对象名单
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）本次股权激励计划拟授予的股票期权数量为956万份，其中首次授予期权860.40万份，预留期权95.60万份。激励对象包括公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工）首次授予对象共计117人，具体名单如下：
一、董事、高级管理人员名单
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|序号|姓名|职务|获授的期权数(万份）|股票期权占授予股票期权总量的比例|占公司目前总股本的比例|
|1|朱永福|总经理|117.10|12.25%|0.42%|
|2|石发成|钣金事业部总经理|70.00|7.32%|0.25%|
|3|李玉红|财务总监|20.00|2.09%|0.07%|
|4|章海祥|董事会秘书、投资总监|20.00|2.09%|0.07%|
|5|中层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工）共113人||633.30|66.25%|2.29%|
|6|预留部分||95.60|10.00%|0.35%|
|合计|||956.00|100.00%|3.45%|

二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|文玉梅|证券事务代表|
|2|荆紫娟|钣金事业部质量总监|
|3|朱婷|钣金事业部财务总监|
|4|范军|钣金事业部运营总监|
|5|王健|钣金事业部总经理助理|

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|序号|姓名|职务|
|6|陆开荫|钣金事业部资深项目经理|
|7|罗勇|苏州宝馨厂长|
|8|陈良年|苏州宝馨技术顾问|
|9|李婵|苏州宝馨PMC经理|
|10|张祖俊|苏州宝馨采购经理|
|11|贺红祥|苏州宝馨工程部经理|
|12|束坤|苏州宝馨质量经理|
|13|杨铮|苏州宝馨销售经理|
|14|郑福祥|苏州宝馨信息部经理|
|15|苏丽霞|苏州宝馨财务助理经理|
|16|李雪峰|苏州宝馨生管课长|
|17|文勇|苏州宝馨制造课长|
|18|李志红|苏州宝馨焊接二课课长|
|19|陈国伦|苏州宝馨涂装课长|
|20|张志勇|苏州宝馨设备课长|
|21|钟珍华|苏州宝馨制造助理课长|
|22|张健|苏州宝馨冲压课长|
|23|张华平|苏州宝馨焊接课长|
|24|郭效兵|苏州宝馨装配课长|
|25|吴亚峰|苏州宝馨涂装助理课长|
|26|尹向锋|苏州宝馨物流主管|
|27|秦枫|苏州宝馨物流主管|
|28|龚秀萍|苏州宝馨外发主管|
|29|唐亮|苏州宝馨制造课主管|
|30|左正文|苏州宝馨制造课主管|
|31|赵军|苏州宝馨制造课主管|
|32|梁岗|苏州宝馨装配主管|
|33|陈凌云|苏州宝馨销售主管|
|34|冒金峰|苏州宝馨项目经理|
|35|史红萍|苏州宝馨销售主管|
|36|张佳佳|苏州宝馨销售主管|
|37|高娟|苏州宝馨项目经理|
|38|周正江|苏州宝馨项目主管|

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|序号|姓名|职务|
|39|倪小玲|苏州宝馨项目主管|
|40|石华|苏州宝馨项目主管|
|41|李游|苏州宝馨项目主管|
|42|杨龙|苏州宝馨装配主管|
|43|张建国|苏州宝馨关务主管|
|44|胡晓东|苏州宝馨项目主管|
|45|洪凯|苏州宝馨项目主管|
|46|陈冬|苏州宝馨项目主管|
|47|朱灵增|苏州宝馨项目主管|
|48|陈进红|苏州宝馨品管主管|
|49|李法伟|苏州宝馨制程质量工程师|
|50|郭磊|苏州宝馨制程质量工程师|
|51|鲜海军|苏州宝馨客户质量工程师|
|52|焦传露|苏州宝馨客户质量工程师|
|53|葛文俊|苏州宝馨客户质量主管|
|54|赵星|苏州宝馨供应商质量主管|
|55|管陈燕|苏州宝馨测量中心组长|
|56|张振峰|苏州宝馨办公室主任|
|57|尹晓军|成套中心生产经理|
|58|周东云|成套中心项目经理|
|59|徐晶|成套中心电气经理|
|60|李新安|成套中心IE经理|
|61|史英华|成套中心质量主管|
|62|付伟|成套中心生产主管|
|63|赵兴广|成套中心仓库主管|
|64|陈志宏|成套中心生计主管|
|65|李春|厦门宝馨厂长|
|66|容维涛|厦门宝馨生产经理|
|67|罗启明|厦门宝馨工程经理|
|68|葛锋|厦门宝馨品质课长|
|69|文栋|厦门宝馨装配课长|
|70|孙凯|厦门宝馨制造课长|
|71|杨正峰|厦门宝馨总务课长|

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|序号|姓名|职务|
|72|郭丽卿|厦门宝馨人力资源课长|
|73|陈信|厦门宝馨采购课长|
|74|周文炜|厦门宝馨业务课长|
|75|钟禾根|厦门宝馨焊接课长|
|76|徐栋林|厦门宝馨喷涂课长|
|77|吁晓华|厦门宝馨生管课长|
|78|文莉|厦门宝馨财务课长|
|79|袁健华|厦门宝馨物流课长|
|80|肖莉娟|厦门宝馨项目经理组长|
|81|芦峰霞|厦门宝馨高级工程师|
|82|陈业秀|厦门宝馨高级工程师|
|83|刘华利|厦门宝馨高级工程师|
|84|赖肇梁|厦门宝馨高级工程师|
|85|李浩|厦门宝馨制造折弯主管|
|86|柴雷雷|厦门宝馨制造数冲主管|
|87|吴二博|厦门宝馨装配电气车间主管|
|88|詹艺荣|厦门宝馨项目经理组长|
|89|杨军|南京友智总经理助理|
|90|吴仟|南京友智销售部经理|
|91|李治根|南京友智副总经理|
|92|陈江宁|南京友智财务经理|
|93|周峰|南京友智营销总监助理|
|94|刘峰亮|南京友智产品技术服务中心经理|
|95|许健|南京友智人力资源经理|
|96|赵静|上海阿帕尼副总经理|
|97|陈睿|上海阿帕尼财务总监|
|98|陈超|上海阿帕尼技术工程总监|
|99|包飞燕|上海阿帕尼总经理助理|
|100|江福明|上海阿帕尼生产部经理|
|101|吴立鸿|上海阿帕尼采购部经理|
|102|陆伟忠|上海阿帕尼工程部经理|
|103|肖婷|上海阿帕尼技术部经理|
|104|李伟|上海阿帕尼山东子公司总经理|

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|序号|姓名|职务|
|105|李亮|上海阿帕尼山东子公司总经理助理|
|106|刘洋|上海阿帕尼徐州分公司总经理|
|107|刘晓鹏|上海阿帕尼徐州分公司副总经理|
|108|张韬|上海阿帕尼河北子公司总经理|
|109|刘向峰|上海阿帕尼河北子公司副总经理|
|110|孟丽峰|上海阿帕尼赵县分公司经理|
|111|杜韶光|上海阿帕尼赵县分公司副经理|
|112|李宪禄|上海阿帕尼河北办事处负责人|
|113|邢圃|上海阿帕尼石家庄办事处负责人|

苏州宝馨科技实业股份有限公司2015年4月14日
关于重大事项停牌的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-061富春通信股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对股价产生重大影响的对外投资事项，该事项未构成重大资产重组，尚存在不确定性。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富春通信，股票代码：300299）自 2015年 7月 2日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-072成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年7月15日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于2019年7月5日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会经审议后认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2019年7月15日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告股票代码：002538 股票简称：司尔特 公告编号：2016-12安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于投资建设年产 40万吨新型复合肥项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、建设项目概述
为优化安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，拓展公司的生产规模，适应公司不断扩大的市场需求，公司拟以自有资金在江西省吉安市泰和县新征土地投资建设年产 40万吨新型复合肥项目，投资总额不超过3亿元人民币。
（一）董事会审议情况
公司于 2016年 3月 8日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产40万吨新型复合肥项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本投资无需提交公司股东大会审议。
（二）本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、项目建设的基本情况
（一）项目的背景及必要性
1、测土配方施肥作为我国推行的一项基础性的先进农业技术，自2005年试点开始，已经在我国推广了近 10年，并逐步在全国普及。国内测土配方复合肥的需求量以每年10%左右速度增长，广大农民对测土配方肥已广泛认同。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告护社会稳定等方面将起到积极作用。
（二）项目的主要内容
1、项目名称：安徽省司尔特肥业股份有限公司年产40万吨新型复合肥项目。
2、建设规模和内容：年产20万吨测土配方生态复合肥生产线二条。
3、项目地点：江西省吉安市泰和县。
4、项目建设周期：建设周期从正式取得土地日起算为不超过12个月。
5、项目投资总额及资金来源：本项目投资总额约为 3亿元人民币，所需资金全部由公司自筹。
四、项目建设目的、对公司的影响及存在的风险
1、该项目结合了现有技术开发与创新优势、产品品质优势、产业链优势、原料供给优势、区位优势、产品营销网络优势及国际、国内肥料发展趋势，符合国家产业政策和环保政策，建设投产后，将有利于增加公司复合肥产能，优化公司的产品结构，拓展公司产品市场范围，提高公司产品市场占有率和综合竞争力，促进公司可持续发展。
2、本次投资由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险：拟投资项目正在筹备阶段，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目实施过程中可能会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
五、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-002北京双杰电气股份有限公司关于
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2017年12月18日召开了第三届董事会第三十一次会议，并于2018年1月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。
由于限制性股票激励计划原激励对象吴彩桥、武明扬共2人因个人原因离
职，已不符合激励条件，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，及2016年度配股中认购的股票共32,200股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由325,529,157股变更为325,496,957股，注册资本将由人民币
32,552.9157万元变更为人民币32,549.6957万元。相关公告信息刊登于2018年1月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如果
提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-077
贝因美婴童食品股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2014年第四次临时股东大会于 2014年 9月 26日下午14：30在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于 9月 11日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 26日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月25日下午15：00至2014年9月26日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 231人，代表有表决权的股份数441,214,758股，占公司股份总数的43.15%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数434,504,887股，占公司股份总数的42.49%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东223人，代表有表决权的股份数6,709,871
股，占公司股份总数的0.66%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于签订<战略合作协议>的议案》；
表决结果：同意440,873,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对223,162股，占0.05%；弃权118,000股，占0.03%。
中小股东表决情况：同意30,248,654股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的98.88%；反对223,162股，占0.73%；弃权118,000股，占0.39%。
2、《关于恒天然乳品（香港）有限公司以部分要约收购方式增持公司股份的议案》。
表决结果：同意440,863,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对286,342股，占0.07%；弃权65,000股，占0.01%。
中小股东表决情况：同意30,238,474股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的98.85%；反对286,342股，占0.94%；弃权65,000股，占0.21%。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司二〇一四年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第四次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一四年九月二十六日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-073广西河池化工股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017年 8月 29日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于 2017年 8月 19日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要。
公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会
2017年 8月 31日
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于与控股股东共同增资控股子公司涉及的关
联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》以及《公司章程》的有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对通程控股及控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司（以下简称“通程国际”）与长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）签订关于向公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司（以下简称“通程典当”）共同增资的《增资协议书》涉及的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：通程典当根据发展的需要拟进行 2017年度增资扩股。本次增资扩股的方式为原股东同比例现金增资，注册资本由原来的 3.2亿元人民币增加至 4亿元人民币，公司以现金出资 41,895,627.32元认购 3,000万股；通程国际以现金出资 39,661,193.86元认购 2,840万股，通程集团以现金出资 30,164,851.67元认购 2,160万股，通程典当增资前后，原股东持有的通程典当股权比例不会发生变化。
由于通程集团是公司的控股股东，通程国际为公司控股子公司，故本次公司、通程国际、通程集团共同向通程典当增资涉及关联交易。
我们认为：
的权益不会发生变化。
2、本次共同增资的关联交易事项的增资方式、协议内容、决策程序符合公平、公开和公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。
3、公司董事会在对本次共同增资的关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事签名：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-017苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴贤良先生的通知，吴贤良先生将其所持有的公司285万股股份（占所持公司股份的3.05%,占公司总股本的1.18%）质押给兴业银行股份有限公司苏州分行用于融资担保业务，质押额度到期日为2020年4月3日。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。
吴贤良先生持有公司股份93,574,681股，占公司总股本的38.58%。截至信息披露日，吴贤良先生累计质押其持有的公司股份数量为50,200,000股,占所持公司股份的53.65%,占公司总股本的20.70%。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-052光正集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》，同意为全资子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行申请一年期银行贷款，贷款金额5,000万元。光正燃气有限公司将持有的新疆天能建设工程有限公司的股权质押给中国建设银行股份有限公司喀什地区分行,同时公司对本次银行贷款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本信息：
1、名称：光正燃气有限公司
住所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层
法定代表人：杨红新
成立日期：2007年1月19日
注册号：91653001080229859Q
注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类 1项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司；
光正集团股份有限公司
具体股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资数额（万元）||出资比例|
|光正集团股份有限公司||20,408||100%||

3、被担保人近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要项目||2015 年 12月 31 日||2016 年 6月 30 日|
|资产总额|54,804.26||57,234.36||
|负债总额|17,311.20||19,963.95||
|净资产|37,493.05||37,573.34||
|流动负债总额|16,682.83||19,472.67||
|银行贷款总额|5,270.00||5,270.00||
|主要项目||2015 年度||2016 年半年度|
|营业收入|20,478.85||10,092.53||
|利润总额|2,827.54||8,99.71||
|净利润|2,632.56||792.32||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与中国建设银行股份有限公司喀什地区分行协商确定。
四、董事会意见
公司于 2016年 10月 13日以通讯方式召开的第三届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》。
光正燃气有限公司向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行申请一年期银行贷款，贷款金额 5,000万元，贷款期限 12个月。光正燃气有限公司将持有的新疆天能建设工程有限公司的股权质押给中国建设银行股份有限公司喀什地区分行,同时公司对本次银行贷款提供连带责任担保。成功申请此笔贷款可进一
步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对光正
光正集团股份有限公司
燃气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为光正燃气的该笔银行贷款业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年12月7日，为满足生产经营需求，公司为光正燃气3,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度3,000万元；
2016年 9月 2日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气 3,000万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额 11,000万元，全部为子公司光正燃气申请贷款提供的担保。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－062奥维通信股份有限公司
关于收到某军区后勤部通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到某军区后勤部下发的《通知》，根据《军队物资采购管理规定》的有关要求，经评审专家组审核，同意公司加入《某军区物资采购供应商库》。此《通知》的取得对公司相关业务的拓展有一定积极影响，但未来相关订单、合同的取得仍存在较大的不确定性，目前不会对公司业绩产生影响，请投资者理性投资，注意风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-064四川依米康环境科技股份有限公司
关于获得一项实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|ZL 2014 20142603.0|集加湿、新风及空气处理一体的节能空调|实用新型专利|2014年03月27日|10年|第3773766号|

该项实用新型专利为公司技术研发团队自主研发的成果，充分体现了公司的研发创新能力，有利于发挥公司产品的知识产权优势,有利于公司进一步开拓市场，促进技术创新，增强公司的核心竞争力；以上新专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2014年9月10日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-028科顺防水科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、增资基本情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，为支持全资子公司科顺集团国际有限公司（英文名称“Keshun
InternationalLimited”，以下简称“香港科顺”）发展壮大，满足其正常经营发展的资金需求，公司拟以自有资金对其增资人民币
1,000万元，增资后香港科顺的工商信息如下：
（一）公司中文名称：科顺集团国际有限公司
公司英文名称：Keshun International Limited
（二）地址：香港中环皇后大道中 99号中环中心 53楼 5301室（三）注册资本：154万美元
（四）注册日期：2019年 1月 21日
（五）注册证书编号：2789574
（六）商业登记证编号：70316556-000-01-19-3
二、审议情况
公司于 2019年 4月 25日召开了第二届董事会第十三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
公司本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
公司本次对香港科顺增资主要系基于公司长期发展战略，为满足香港科顺正常经营发展的资金需求，支持其发展壮大，进而推进公司国际化进程，实现公司长期战略发展目标。
（二）存在的风险及对公司的影响
1、本次对香港科顺增资尚需经国家外汇管理局等相关部门的备案程序。香港科顺获得增资后，对其资金管理及内控管理将提出更高要求，公司董事会将积极关注其资金使用情况，严格按照公司内控制度实施检查与监督。
2、本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司与关联方共同投资的相关事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
一、关于转让子公司股权暨关联交易
本次转让子公司股权暨关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会损害公司和广大中小投资者的利益，转让后的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不构成同业竞争，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项的实施符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司转让子公司股权暨关联交易的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。关联董事按相关法律、法规及《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-110
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于德国子公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于在德国设立子公司的议案》，公司拟以自有资金与德国 Phytobiotics FutterzusatzstoffeGmbH（以下简称“Phytobiotics公司”）共同出资1,000,000欧元在德国设立子公司（其中公司出资510,000欧元，占注册资本的51%，Phytobiotics公司出资490,000欧元，占注册资本的49%），主要从事各种酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及酶制剂领域的技术研发和技术服务。具体内容详见公司于2018年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在德国投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-072）。
公司近日已完成德国子公司的注册登记手续，现将相关信息公告如下：
一、子公司基本情况
公司名称：Victory Enzymes GmbH
注册地址：德国Fürschlag 1,91564 Neuendettelsau
注册资本：100万欧元
公司类型：有限责任公司
注册日期：2018年11月9日
经营范围：各种酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及酶制剂领
域的技术研发和技术服务。
二、设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次在德国投资设立子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司进一步拓展海外市场、实现国际化布局。通过打造新的海外平台，公司与合资方能够在各种酶制剂的生产、销售和技术研发方面进行合作、优势互补，提升公司在酶制剂市场的综合服务能力、市场竞争力及国际知名度。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2018-062北京赛升药业股份有限公司
关于子公司收到药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）于近日收到辽宁省食品药品监督管理局已核准签发的药品补充申请批件1份，批件具体信息如下：
药品名称：磷酸川芎嗪胶囊等60个品种
药品分类：化学药品
药品生产企业：沈阳君元药业有限公司
根据君元药业申请，磷酸川芎嗪胶囊等 60个品种药品批准文号经辽宁省食品药品监督管理局审查：同意磷酸川芎嗪胶囊等 60个品种的生产企业名称由沈阳东昂制药有限公司变更为沈阳君元药业有限公司。原药品批准文号不变，说明书及包装标签作出相应修改。
取得磷酸川芎嗪胶囊等 60个品种药品补充申请批件有利于进一步丰富公司产品种类，优化公司产品结构，但未来上述产品的具体经营情况将受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于上海天玑科技股份有限公司
关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）创业板首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就天玑科技与其关联方的共同投资关联交易事宜，发表如下保荐意见：
一、关联交易概述
上海伊赐诺网络科技有限公司为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司(以下简称”复深蓝”)的参股公司(天玑科技持有复深蓝60%股权)，该公司主营业务为：提供云解决方案。
上海复深蓝信息技术有限公司持有上海伊赐诺网络科技有限公司14.29%股
份。现为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展并进一步开拓市场，伊赐诺公司拟引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙），其投资人民币700万元增资入股伊赐诺公司，伊赐诺原有股东上海复深蓝信息技术有限公司及上海积瀚投资管理中心（有限合伙）放弃增资扩股的优先认缴出资权。
本次上海伊赐诺网络科技有限公司增资完成后，公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司持有伊赐诺7.14%股份。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定上述事宜未超出董事会的审批权限，不需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：上海桂星投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：310118003003253
主要经营场所：上海市青浦区西岑街349号2幢3层Q区311室
执行事务合伙人：上海桂星投资管理有限公司（委派代表：张耀）
成立日期：2014年6月12日
经营范围：投资管理、实业投资。
关联方上海桂星投资中心（有限合伙）的股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资金额|出资比例|
|陈宏科|有限合伙人|280万元|39.94%|
|杜力耘|有限合伙人|140万元|19.97%|
|姜蓓蓓|有限合伙人|140万元|19.97%|
|楼晔|有限合伙人|140万元|19.97%|
|上海桂星投资管理有限公司|普通合伙人|1万元|0.15%|

上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔为上海天玑科技股份有限公司的董事。故上海桂星投资中心（有限合伙）与天玑科技存在关联关系。
三、关联标的基本情况
1、交易的名称和类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资
公司名称：上海伊赐诺网络科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
注册号：310104000590926
住所：上海徐汇区苍梧路25号5幢第贰层209室
法定代表人：张耀
注册资本：人民币700万元整。
成立日期：2014年9月4日
经营范围：计算机网络科技、电子科技、计算机软硬件、信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机软硬件的销售、
安装、调试、维护，商务信息咨询。
2、上海伊赐诺网络科技有限公司的股东情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|上海复深蓝信息技术有限公司|100万元|14.29%|
|上海积瀚投资管理中心（有限合伙）|600万元|85.71%|

注：上海积瀚投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人为上海天玑科技股份有限公司董事陈宏科，与公司存在关联关系。上海积瀚投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：
名称：上海积瀚投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：310118002971102
主要经营场所：上海市青浦区西岑街349号2幢3层K区309室
执行事务合伙人：徐俊
成立日期：2014年4月18日
经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询，企业管理咨询，计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机及通讯设备的安装、调试及维修，计算机专业领域内的技术开发、技术研究、技术咨询，销售计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备。
四、增资前后伊赐诺的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|上海复深蓝信息技术有限公司|100.00|14.29%|100.00|7.14%|
|上海积瀚投资管理中心（有限合伙）|600.00|85.71%|600.00|42.86%|
|上海桂星投资中心（有限合伙）|-|0|700.00|50.00%|
|合计|700.00|100%|1,400.00|100%|

五、关联关系
由于上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人陈宏科、杜力耘、姜蓓
蓓、楼晔为上海天玑科技股份有限公司的董事。故上海桂星投资中心（有限合伙）与天玑科技及其控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司存在着关联关系。本次交易为关联交易。
六、交易定价的原则与依据
本次关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。
七、本次关联交易的目的及对公司的影响
因公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司考虑到自身的业务规划及
其整体的产业布局和战略规划，决定放弃参与伊赐诺此次的增资扩股。
八、与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2014年1月1日-至今，公司及控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司与上海桂星投资中心（有限合伙）累计发生的各类关联交易总金额为0元。
九、本次关联交易的审批程序
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易暨放弃权利的议案》，关联董事陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓均已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
十、保荐意见
综上所述，我们对天玑科技的上述关联交易发表如下保荐意见：
1、以上共同投资关联交易事项已经天玑科技独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事均行使了回避表决
权。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、安信证券对天玑科技上述关联交易无异议。
（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海天玑科技有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
成井滨 马益平
安信证券股份有限公司2014年10月21日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-039广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届第三次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 8月 29日下午15：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第三届董事会第三十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，现对公司2016年股权激励计划预留授予相关事项发表如下独立意见：一、董事会确定公司本次股权激励计划的授予日为 2017年 11月 27日，该授予日符合《管理办法》以及《2016年股权激励计划（草案）》中授予日的相关规定，同时本次授予也符合《2016年股权激励计划（草案）》中关于激励对象获授2016年股票期权与限制性股票的条件。
二、本股权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
本次授予2016年股票期权与限制性股票激励对象的名单与公司2016年第二次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的对象相符。
因此，我们一致同意公司本股权激励计划的授予日为 2017年 11月 27日，并同意向本股权激励计划所确定的符合授权条件的 6名激励对象授予 38万份股票期权和295名激励对象授予627万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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徐劲科 俞建春 于成磊
二〇一七年十一月二十七日