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股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2015-025号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司龙海公司售后回租融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为补充流动资金，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海公司”）以其部分生产设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 5000万元，租赁期 36个月。
本次交易未构成关联交易。
本次交易已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为补充流动资金，龙海公司以其部分生产设备与远东国际进行售后回租融资租赁业务，双方签署《所有权转让协议》及《售后回租赁合同》，融资金额为人民币 5000万元，租赁期 36个月。租赁期满，龙海公司按人民币 1170元的回购价格向远东国际回购租赁标的物。
上述融资租赁事项已经公司第七届董事会第次会议审议，以 10票同意、0票反对、0票弃权通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
交易对方：远东国际租赁有限公司
注册地：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 35楼
法定代表人：孔繁星
注册资本：美元 134271.0922万
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
企业法人营业执照注册号：310115400080939
主要经营：多种设备以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；
从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务；租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务等。
三、交易标的基本情况
1、名称：龙海公司生产线锡槽设备、冷端设备等。
2、权属：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司
3、所在地：河南省偃师市首阳山镇
4、资产价值：设备原值：RMB54,437,104.51元。
四、交易合同主要内容
1、租赁物：龙海公司生产线锡槽设备、冷端设备等
3、租赁方式:售后回租方式
4、租赁期间：共 36个月，自起租日起算。
5、租金总额：人民币 54,632,102.64元
租金支付间隔为每三个月一次、期末支付，共 12期。
租金按等额年金法计算，每期租金人民币 4,552,675.22元(含增值税款)。
6、租赁物件留购价款：人民币 1170元（含增值税）
7、保证金：人民币 600万元
8、担保：
本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司公司及间
接控股股东凯盛科技集团公司为上述融资租赁事项承担连带责任保
证。
9、合同生效
相关协议经甲乙双方权利机构批准并签署后生效。
五、本次融资租赁对公司的影响
通过实施本次融资租赁业务，龙海公司利用现有设备进行融资，进一步拓宽公司的融资渠道，有效地补充了流动资金。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、《所有权转让协议》及《售后回租赁合同》。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2018-042浙江东日股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年6月15日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年6月13日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600113|浙江东日|2018/6/6|

二、 股东大会延期原因
本公司于 2018年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-040）。现因会议筹备、工作安排等原因，公司董事会决定将 2018年第一次
临时股东大会延期至2018年6月15日召开。股东大会股权登记日及审议事项内
容不变。此次延期符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月15日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 5月29日刊登的公告（公告编号:2018-040）。
四、 其他事项
公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室
邮 编：325003
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联系人：谢小磊
公司对延期召开 2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
浙江东日股份有限公司董事会 2018年6月11日
泰豪科技股份有限公司
激励基金管理办法（草案）
（经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过）
第一章总则
第一条 为建立公司有效的分配和激励机制，增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家有关法律法规的精神，特制订《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》（以下简称《激励基金管理办法》）。
第二条 激励基金是在公司上年度经营实现盈利的基础上，根据上年度净利润及净资产收益率等盈利指标考核提取，用来奖励公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的公司基金。公司董事会负责激励基金管理办法的实施。
第二章激励基金的提取和运用
第三条 每年激励基金的提取比例主要依据经审计的上年度净资产收益率确定，提取上限不超过上年度净利润的10%。
第四条 根据公司的行业特征、银行贷款利率，以净资产收益率达到6%作为激励基金提取的临界点：
1、若上年度净资产收益率低于6%，不提取激励基金。
2、若上年度净资产收益率达到6%，则按上年度净利润的5%加上当年实现净利润增量的20%计算可提取的激励基金。
3、具体计算公式如下：年度可计提的激励基金=上年度经审计净利润*5%+（当年经审计后净利润–上年度经审计净利润）×20%。
第五条 因公司再融资等因素导致公司净资产收益率出现非正常性的大幅变化时，在计算上述指标时应剔除有关非正常性因素。
每年的《年度激励基金计提方案》由薪酬与考核委员会在会计师出具公司上年度审计报告后二个月内拟订并提交董事会审议。如果公司当年会计报告被出具非标准无保留意见，公司当年不得提取激励基金。
第三章 激励基金的用途
第七条 股权激励的实施由公司根据相关法律规定另行制订《泰豪科技股份有限公司股权激励管理办法》规定。
第四章 激励基金的管理与权限
第八条 股东大会为激励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：
（一）审议批准《激励基金管理办法》；
（二）审议《激励基金管理办法》的修改和变更；
（三）其他需经股东大会审议的事项。
第九条 公司董事会为激励基金的最高管理机构，行使以下职权：
（一）审议批准《年度激励基金计提方案》；
（二）审议批准《年度激励基金使用计划》；
（三）向股东大会报告年度激励基金实施的具体情况；
（四）股东大会授予的有关激励基金的其他职权。
第十条 公司监事会作为激励基金的监督机构，行使以下职权：
（一）对激励基金相关方案的知情权和建议权；
（二）监督激励基金相关方案的制订和执行；
（三）对激励基金的日常管理进行监督；
（四）列席薪酬与考核委员会会议；
（五）监事会有关激励基金的其他监督权。
第十一条薪酬与考核委员会行使以下职权：
（一）拟定《年度激励基金计提方案》并报董事会审议；
（二）拟定《年度激励基金使用计划》并报董事会审议；
（三）其他与激励基金有关的工作。
（一）上年度净资产收益率和净利润两个指标的完成情况；
（二）本次激励基金的计提比例和总额；
（三）上年度是否存在外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常的大幅度变化的情况说明；
（四）董事会、股东大会或法律、行政法规规定的必备条款。
第十三条薪酬与考核委员会上报《年度激励基金使用计划》时，必须包括以下内容：
（一）激励基金的管理情况和总体运用情况说明；
（二）被激励对象的考核情况；
（三）董事会、股东大会或法律、行政法规规定的必备条款。
第十四条公司应按照中国证监会和上海证券交易所的规定及时披露有关激励基金的相关重要信息。
第五章 附则
第十五条有下列情况之一的，终止本《激励基金管理办法》：
（一）因相关政策变化，《激励基金管理办法》无法实施；
（二）因经营亏损导致公司停牌、破产或解散；
（三）股东大会作出决议终止本办法。
第十六条本办法的修改、补充均需公司股东大会审议通过。
第十七条本办法的内容如与国家法律、行政法规不符，则从其相关规定。并且公司将在最近一次股东大会上对本办法进行修改。
第十八条本办法须提交股东大会审议通过。
泰豪科技股份有限公司 2019年10月
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
（二〇一七年六月十二日）
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，审阅了公司拟提交董事会审议的相关关联交易事项，基于独立判断的立场，发表事前审核意见如下：
一、同意将《关于对日常关联交易事项预计修订的议案》、《关于与中电财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于向关联方提供借款的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。
二、公司日常关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。关联交易遵循了市场定价的原则，关联交易的定价政策符合公平、公正的原则。
三、与中电财务公司签订金融服务协议有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，协议的签订遵循了平等自愿的原则。
四、公司向关联方提供借款旨在支持公司募资资金投资项目之彩虹光电8.6代液晶面板生产线建设。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期符合国家法律、法规和规范性文件的规定。
六、上述关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—092四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年12月03日发出，会议于2017年12月08日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据相关规定并结合公司实际情况，为适应公司未来发展需要，公司拟对原《公司章程》中相关条款的内容进行修订。详见公司临2017-094号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的议案》；
四川金顶精林纳米钙有限责任公司（以下简称“精林公司”）为公司拥有100%权益的全资子公司。为优化资产结构，增强公司抗风险能力
以及业务发展的需要。公司本次拟转让精林公司90%股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司拥有的精林公司100%股权评估价值为2628.49万元，对应本次拟转让90%股权的评估价值为
2365.64万元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层以不低于本次拟转
让标的评估价值的价格对上述股权进行转让，并全权开展交易对方选
择、合同商谈签署以及办理后续相关产权变更等相关手续。详见公司临2017-095号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2017年12月25日召开 2017年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2017-096号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 08日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-013读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2018年4月12日在公司A座三楼会议室召开了第六次会议。会议由半数以上监事共同推举的监事曾乐虎主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会 2018年 4月 14日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-018
中茵股份有限公司
关于股东解除部分股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2017年2月27日接到公司股东苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份107,806,801股，占公司总股本的16.92%）通知，中茵集团将其持有的本公司部分股份办理完毕解除部分股权质押手续，现将相关事宜公告如下：
一、股份解质的情况
1.原出质人:苏州中茵集团有限公司
解质时间：2017年 2月22日、24日
本次解质股份数量共计46,000,000股，占公司总股本7.22%
2.截止解质日，中茵集团持有公司股份 107,806,801股，占公司总股本的16.92%,本次解质后剩余被质押股份数量 20,440,000股,占其持股总数的
18.96%，占公司总股本的3.21%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临 2018-028成都前锋电子股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于 2017年 1月 26日以邮件的方式发出，于 2017年 2月 6日下午在成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 23层本公司会议室召开。会议应到董事 5名，实到董事 5名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度独立董事述职报告》
本报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《公司 2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》本报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2017年年度报告》和《公司 2017年年度报告摘要》
本报告及摘要内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《公司 2017年年度报告》和《公司 2017年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。关于会计政策变更内容详见 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-029）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37元，加年初未分配利润 -56,045,857.67元，2017年年末可供分配的利润-89,447,957.04元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润-2,373,093.57元，加年初未分配利润-221,189,132.9元，2017年年末可供分配的利润-223,562,226.52元。
鉴于公司 2017年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和公司实际情况，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案：不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的内容，详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2018-030）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 3月 5日召开公司 2017年年度股东大会，有关事项详见 2018年 2月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（2018-031）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月六日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-075合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、投资标的企业名称：合肥正远智能包装科技有限公司（暂定名）（以下简称“标的公司”）。
3、投资金额：5,100万元，投资后合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）占标的公司注册资本的100.00%。
4、本次交易的资金来源为公司自有资金。
一、对外投资概述
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|公司拟使用自有资金投资设立全资子公司“合肥正远智能包装科技有限公司”|
|（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为 5,100万元。|
|该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。|

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。
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|本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|中规定的重大资产重组。|

二、拟成立全资子公司基本情况
公司名称：合肥正远智能包装科技有限公司（暂定名）
注册资本：5,100万元
经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式：自有资金
具体的子公司名称、注册资本、经营范围等以工商登记机关核准为准。
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|三、本次投资目的、对公司的影响及存在的风险|
|（一）投资目的及对公司的影响|

公司致力于打造为一家集智能分选、自动包装、自动码垛、AGV智能运输、智能仓储、自动装车为一体的智能化园区物流综合解决方案服务商，此次注册成立全资子公司，主要为拓宽自动包装业务，是对公司现有战略的进一步推进，同时智能包装领域有更广泛的应用领域，未来对智能分选及其他智能装备业务产生协同效应，进一步提高公司综合竞争力。
本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
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|（二）投资存在的风险|
|子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性|
|因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，|
|积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息|
|披露义务。|
|另外，公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立子公司事宜，包括|
|但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。|
|四、备查文件|
|第三届董事会第九次会议决议。|
|特此公告。|

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年11月26日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-007
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十六次会议，于2016年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2016年 3月 29日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 8人，参加现场表决的监事7人，监事谭文晖进行通讯表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：一、审议通过了《公司 2015年年度报告》及其摘要。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
监事会对《公司2015年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2015年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
四、审议通过了公司2016年度财务预算。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构的议案。同意票为8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
六、审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
七、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》，并提交公司 2015年年度股东大会审
议。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
八、审议通过了公司第九届监事会监事候选人提名名单。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
第八届监事会成员任期已满，监事会提名朱宝荣、谢传毅、黄平娜、赖苑玉为第九届监事会监事候选人（简历详见附件），提请2015年年度股东大会审议、选举。另三名职工代表担任的监事由职工代表大会选举产生。
九、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的提案，并提请2015年度股东大会审议。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会
2016年 4月 12日
附：第九届监事会监事候选人简历
朱宝荣，女，1967年 1月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，助理政工师，现任职务监事会主席。1982年11月至今在公司工作：2001年至2007年任公司财务；2006年至今任公司纪委委员，公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事。2013年 4月至今任公司监事会主席职务。
谢传毅，男，1968年 6月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历，工程师，现任职务监事。2002年 11月至今在公司工作。公司第四届、第五届工会委员会委员。2010年至 2013年5月任公司核算中心总监；2013年5月至今任公司第八届监事会监事职务。
黄平娜，女，1977年 4月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济师。2000年 9月至 2005年 8月在广东梅雁企业（集团）股份有限公司研究院工作；2005年 9月至 2008年 12月在广东梅雁水电股份有限公司办公室任职；2009年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会办公室任办公室主任职务。2015年11月被选举为第八届监事会职工代表监事。
赖苑玉，女，1981年 8月出生，广东梅州市人，专科学历，助理政工师。现任职务资产管理部总监，2002年 8月至今在公司工作，2008年 1月起任职于公司资产管理部。2013年 5月至今任公司资产部负责人。
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2015－006大商股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2015年3月19日以书面形式发出，会议于2015年3月23日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：
一、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司（以下简称“朝阳新玛特”）成立于2008年 8月 21日，注册资本为人民币 1000万元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特现有营业面积4.5万平方米，2014年实现营业收入1.5亿元，利税总额480万元，经过六年的奋斗与拼搏，现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。由于朝阳新玛特系租赁店铺，无可供担保的抵押物，向朝阳银行申请的1500万元流动资金借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。
本次为控股子公司提供担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请的1500万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大连莱卡门服装有限公司（以下简称“莱卡门”）成立于2002年10月22日，2015年加入公司，大商股份有限公司持股55%，自然人刘宇芳持股40%，林祥伟持股5%，为公司的控股子公司。莱卡门是 Armani品牌在中国东北地区及山东地区的总代理，经过多年经验的累积和优秀团队的养成，每年的营业利润不断攀升，经营规模不断扩大。
莱卡门向中国银行大连东北亚煤炭交易中心支行申请人民币 30000万元借款系拓展经营业务所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。
本次为控股子公司提供担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请的 30000万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开公司2015年第2次临时股东大会的议案
本次董事会第一、二项议案由公司董事会提请公司召开 2015年第2次临时股东大会进行审议，公司决定于2015年4月7日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司总部 11楼会议室召开公司 2015年第 2次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2015年第 2次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015—009）。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2015年3月23日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016－017
腾达建设集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为233,864,801股
本次限售股上市流通日期为2016年3月14日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2015年1月4日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕11号）核准，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月向包括公司董事长叶林富先生在内的7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
281,096,573股，公司总股本由736,940,656股增至1,018,037,229股。
本次发行新增股份于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。叶林富先生认购的47,231,772股股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为2018年3月12日(非交易日顺延)；其他投资者认购的233,864,801股股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2016年3月14日（遇休息日顺延至其后的第一个交易日）。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（股）|限售期|
|1|叶林富|47,231,772|36个月|
|2|金鹰基金管理有限公司|57,943,924|12个月|
|3|上银基金管理有限公司|46,573,216|12个月|
|4|新华基金管理有限公司|42,523,364|12个月|
|5|申万菱信（上海）资产管理有限公司|34,233,644|12个月|
|6|建信基金管理有限责任公司|26,422,429|12个月|
|7|天弘基金管理有限公司|26,168,224|12个月|
|合 计||281,096,573||

本次上市流通的限售股为除叶林富先生所认购的股份以外的其他投资者认
购的股份。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
截至公告日，本次申请上市流通的限售股持有人均严格履行了承诺。
四、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对腾达建设集团股份有限公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为233,864,801股；本次限售股上市流通日期为
2016年3月14日。
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|对应机构|所持限售股份数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通1号资产管理计划|金鹰基金管理有限公司|57,943,924|5.69|57,943,924|0|
|上银基金－浦发银行－上银基金财富34号美林资产管理计划|上银基金管理有限公司|46,573,216|4.57|46,573,216|0|
|新华基金－民生银行－腾达建设定向增发1号资产管理计划|新华基金管理有限公司|42,523,364|4.18|42,523,364|0|
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|申万菱信（上海）资产管理有限公司|34,233,644|3.36|34,233,644|0|
|建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划|建信基金管理有限责任公司|26,422,429|2.60|26,422,429|0|
|天弘基金－宁波银行－天弘华鑫金鼎瑛勋49号资产管理计划|天弘基金管理有限公司|26,168,224|2.57|26,168,224|0|
|合 计||233,864,801|22.97|233,864,801|0|

七、股本变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股本结构||本次上市前(股)|变动数（股）|本次上市后 （股）|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|47,231,772|0|47,231,772|
||其他境内法人持有股份|233,864,801|233,864,801|0|
||有限售条件的流通股份合计|281,096,573|233,864,801|47,231,772|
|无限售条件的流通股份|A股|736,940,656|233,864,801|970,805,457|
||无限售条件的流通股份合计|736,940,656|233,864,801|970,805,457|
|股份总额||1,018,037,229|————|1,018,037,229|

八、上网公告附件
中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-004上海徕木电子股份有限公司
关于公司监事减持计划的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟减持股份监事的持股情况：本次减持计划实施前，监事沈建强先生持有上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份330,694股，占公司总股本的0.27%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2017年11月17日解除限售并上市流通。
●减持计划的主要内容：自减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内，沈建强先生计划通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 82,000股，占公司股份总数的0.07%，占其所持有公司股份总数的24.80%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：截至本公告日，沈建强先生的减持期间已过半，尚未减持公司股份。
公司于2018年3月9日收到沈建强先生发来的《关于上海徕木电子股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》（以下简称“《告知函》”），现将有关情况公告如下：
一、减持计划的主要内容
公司于2017年11月18日在指定信息披露媒体披露了《关于公司监事减持股份计划的公告》（公告编号：2017-031），主要内容如下：
沈建强先生持有公司股份330,694股，占公司总股本的0.27%。沈建强先生
因自身资金需要，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过82,000股，占公司股份总数的0.07%，占其所持有公司股份总数的24.80%。减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划实施进展
（一）截至本公告日，沈建强先生的减持期间已过半，尚未减持公司股份。
沈建强先生持有公司股份330,694股，占公司总股本的0.27%。
（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
三、其他相关事项说明
（一）本次减持实施过程及内容符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
（二）本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）沈建强先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（四）本次减持计划尚未履行完毕，公司将继续关注该减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
沈建强先生《关于上海徕木电子股份有限公司的股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2017-055义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东部分股票质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 28日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）关于其部分股票质押延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
三鼎控股于 2015年 1月 29日将其持有的本公司无限售条件流通股128,000,000股质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），用于办理股票质押式回购业务，质押期限为 6个月（详见公司公告2015-003）。2015年 7月 29日，三鼎控股与东方证券办理了股票质押式回购交易延期购回手续，将购回交易日延期6个月，即购回日期延期至2016年1月29日（详见公司公告2015-039）。2016年 1月 29日，三鼎控股与东方证券再次办理了股票质押式回购交易延期购回手续，将购回交易日延期 6个月，即购回日期延期至 2016年 7月 29日（详见公司公告2016-009）。 2016年 7月 18日，三鼎控股与东方证券办理了股票质押式回购交易延期购回手续，将上述股权质押式回购业务购回交易日延期至 2018年 1月 26日，并已办理相关手续，本次延期赎回股份占公司总股本的15.37%。2016年 7月 19日，三鼎控股将上述用于质押式回购业务的部分股权 25,000,000股解除质押（详见公司公告2016-035）。
2016年 7月 29日，三鼎控股再次将上述用于质押式回购业务的部分股权 25,000,000股解除质押。2016年8月 2日，三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股25,000,000股质押给东方证券，质押期限为12个月，本次质押股份占公司总股本的3.00%，并已办理相关手续。
近日，三鼎控股与东方证券就上述 25,000,000股权办理了股票质押式回购交易延期购回手续，将购回交易日延期 12个月，即购回日期延期至 2018年 8月 2日。
截止到本公告日，三鼎控股共持有公司股份337,523,900股，占公司总股本的40.52%，其中质押股份 329,200,000股，占公司总股本的39.52%。
上述股权质押所获得资金主要用于补充三鼎控股的流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。三鼎控股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—047上海梅林正广和股份有限公司
关于控股股东全额认购可配股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月14日收到光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）、上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民集团”）出具的书面承诺，光明集团、益民集团承诺：将以现金全额认购本公司第七届董事会第五次会议审议通过的配股方案中可配股份。
控股股东的上述全额认购承诺需待配股方案获得公司股东大会审议通过且经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-024安徽四创电子股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年3月17日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席五届二十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告将提交股东大会审议。
2、审议通过《2015年年度报告全文和摘要》。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2014年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2015年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2016年度财务预算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。
同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2015年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《公司2015年度社会责任报告》
《2015年度社会责任报告》系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任
的实践，真实的反映公司2015年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会2016年3月19日
第八届董事会2017年第一次临时会议文件之七
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“公司”）召开第八届董事会2017年第一次临时会议，审议《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆业务，构成日常关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、本次交易以及公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，合法有效。
3、本次交易的价格按市场化的定价原则，经谈判协商确定，与同类产品的市场价格基本一致。通过签订合同，建立稳定的业务关系，有利于水煤浆分公司合理安排生产、持续稳健经营。本次交易所涉及的定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文）
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证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2017-013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.096元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月31日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本298,731,378股为基数，每股派发现金红利0.096元（含税），共计派发现金红利28,678,212.29元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司由公司直接发放现金红利。
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
①持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.0768元；
②持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股 0.0864元；
③持股期限超过 1年的，红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.096元。
④派发红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局
于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0864元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0864元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金股利 0.096元。
五、 有关咨询办法
办公地址：牡丹江市阳明区恒丰路11号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-050号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0250号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。具体内容详见公司于2018年3月28日、4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年4月18日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年4月19日起复牌。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组聘请的审计机构、评估机构对标的资产的现场尽调基础工作已完成；独立财务顾问、法律顾问的现场尽调工作仍在积极推进中。待各中介机构均完成对标的资产的现场尽调工作，并出具正式的相关报告和法律意见书后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有
关规定，及时组织召开董事会对本次重大资产重组的相关事项进行审议，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
2018年4月19日，公司在上海证券交易所网站披露的《君正集团重大资产购买预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节及《君正集团关于重大资产重组的风险提示性公告》（临2018-043号）对相关风险进行了提示，包括但不限于与本次交易相关风险、交易标的有关风险、对外担保和财务资助的风险及财务风险等。
截至目前，上述风险未发生重大变化。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年6月25日