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证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-063西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月18日起继续停牌。
公司于2014年9月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年9月17日起继续停牌。停牌期间，每5个交易日发布一次进展情况公告。
自股票停牌之日起，公司以及有关各方积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行了尽职调查、审计及评估。目前重大资产重组相关文件仍需根据各方审核意见进行修改，公司无法按原定时间复牌，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月24日起继续停牌，并预计最迟不晚于2014年11月6日复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
公司对本次股票延期复牌所带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将充分关注相关事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年十月二十三日
江苏中南建设集团股份有限公司
《公司章程》修改对照表
江苏中南建设集团股份有限公司于2018年7月6日召开了2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
《修订后的<公司章程>请详见 2018年 7月 7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以下为公司本次修改《公司章程》的修改对照表：
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|原章程|现章程|
|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关审批机关批准，可适当调整经营范围。|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为: 房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资；道路货运经营。公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关审批机关批准，可适当调整经营范围。|

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-049山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于 2019年 7月 30日下午 3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次临时会议通知于2019年7月27日以电子邮件的方式发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垲先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
因公司 2018年限制性股票激励计划激励对象刘金录身故，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章有关异动处理的相关规定，需对其已获授尚未解除限售的 3,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.9009元/股，加银行同期存款利息。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票2/3以上通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司同日在中国证监会指定创业
板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公开信息。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票后，股本总额将由 232,326,151股减少至 232,322,851股，注册资本将由 232,326,151元减少至232,322,851元。《公司章程》中相关条款需加以修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票2/3以上通过。
《公司章程修订对照说明》、《公司章程（2019年7月）》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公开信息。
3、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
上述两项议案需提交公司股东大会审议，特提请召开 2019年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公开信息。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次（临时）会议决议；
2、经独立董事签字的关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-045浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年12月9日以电子邮件和书面形式发出通知，于2015年12月16日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-067号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌，同日公司披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月13日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-066号），详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。
截止目前，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组新增收购标的，调查范围和工作量增大。目前各交易对手方正在准备相应资料，中介机构正在对已提供资料进行查阅和研究，尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履
行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
苏州设计研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2015年度，公司召开董事会4次，股东大会3次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2015年2月28日第一届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于第一届董事会换届选举的的独立意见。
2、2015年5月19日第二届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会成员，2015年按照《董事会提
名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：朱增进
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014－044江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获
中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2014年6月16日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2014年第25次工作会议审核，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
公司股票将于2014年6月17日开市起复牌。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年6月16日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-088深圳市证通电子股份有限公司关于
使用募集资金置换先期投入资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。
截至本公告披露之日，公司已使用募集资金专项存储账户中的41,812.80万元（含公司前期以自有资金支付的部分发行费用等，不含发行费用可抵扣增值税进项税额）用于偿还银行贷款及补充流动资金。
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利进行，公司以自有资金对募投项目进行了前期投入，截至2016年9月9日止，公司以自有资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币4,051.43万元，公司拟使用募集资金4,051.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截止2016年9月9日以自有资金已投入金额||
|||募集资金承诺投资金额|||
|募集资金投资项目|投资总额|||拟置换金额|
||72,802.55|72,802.55|3,447.25||
||33,357.64|33,357.64|604.18||
||45,000.00|45,000.00|||

深圳市证通电子股份有限公司
||||
|-|-|-|
|151,160.19|151,160.19|4,051.43|

二、募集资金置换先期投入的实施
在公司《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：“为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”
公司于2016年9月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金4,051.43万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、公司独立董事意见
公司独立董事对上述以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了同意意见，认为：公司本次拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《公司非公开发行股票预案》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。公司本次以自筹资金预先投入募投项目的情况已经会计师事务所审核并出具了专项审核报告，本次置换符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。我们同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
四、公司监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
五、注册会计师出具鉴证报告情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2016】第1836
深圳市证通电子股份有限公司号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》认为：公司管理层编制的《深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明》与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券对公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：证通电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第四届董事会第六次会议已通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，公司的监事会、独立董事发表了同意意见，中信建投证券同意证通电子实施以募集资金4,051.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2016】第1836号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》；
5、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年九月二十四日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-046浙江南都电源动力股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于
2016年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-082蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号文件”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会〔2018〕15号文件的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部财会〔2018〕15号文件的要求编制 2018年度中期及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
自公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
除上述财务报表项目列报变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件的要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及财政部颁布的企业会计准则的有关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2018年10月25日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、独立董事对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《第二届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事对公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-042崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月23日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于股权质押的通知：
2014年 10月 22日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股1,300万股（占本公司总股本的3.04%）质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2014年10月22日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的81.50%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 23,400万股，占本公司总股本的54.65%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年10月24日
平安证券有限责任公司关于
木林森股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，作为木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）依据木林森内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行核查并发表独立意见，具体情况如下：一、公司内部控制规则落实情况
木林森根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，木林森董事会认真填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，木林森不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对木林森《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构通过查阅公司各项资料、各项管理和内控制度，与高级管理人员进行沟通和访谈，现场检查等方式对木林森内部控制规则落实情况自查工作进行了核查。经核查，平安证券认为：
1、木林森董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于木林森股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
李竹青
（签字）
甘露
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-041深圳市海王生物工程股份有限公司
关于发明专利获得国家知识产权局授权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专利获授权情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月24日在国家知识产权局官方网站查询获悉：公司全资子公司深圳海王药业有限公司申请的“一种喜树碱类药物脂质体组合物及其制备方法”发明专利获得国家知识产权局授权，授权公告日为2014年7月23日。具体情况如下：
授权公告号：CN102961335B
授权公告日：2014.07.23
申请号：201210519662.0
申请日：2012.12.06
专利权人：深圳海王药业有限公司
专利授权情况查询网址：http://epub.sipo.gov.cn/
二、专利项目基本情况
“一种喜树碱类药物脂质体组合物及其制备方法”专利项下：一种喜树碱类药物脂质体组合物，由一定重量配比原料及辅料组成；所述的喜树碱类药物脂质体组合物的制备方法，采用复乳化法和反相蒸发法制备。
氨基化合物水溶液对喜树碱类药物有增溶作用，通过分子间或离子键作用能够形成一种水溶性复合物。复合物对生理pH稳定、有较高的溶液浓度，将其包裹在脂质体内腔，即可增加药物的传递量，也避免了内酯环型喜树碱类药物在体内因pH和血浆蛋白的影响而大量开环泄露的问题。复合物稳定的被包裹在脂质体内，通过脂质体的靶向作用到达肿瘤部位，然后在肿瘤细胞的酸性条件下药物
能够以内酯环形式发挥药效，具有增加药效和降低毒性的优点。
三、风险提示
截止本公告日，公司暂未收到该发明专利的授权证书。由于该专利是否会进入实施环节尚存在一定不确定性，且专利项目自获得专利授权到取得药品生产注册批件、产生经济效益，尚有一个较长的过程，该发明专利对公司经营产生的影响目前暂难以预测，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年七月二十四日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-034广东国立科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”）于2018年4月23日召开第一届董事会第十八次会议，于2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日、 2018年 5月 16日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）及《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：914419007385563203
名称：广东国立科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号
法定代表人：邵鉴棠
注册资本：人民币壹亿陆仟零贰万元
成立日期：2002年04月22日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、
制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理；货物及技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-011
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行解押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李军|66,000,000|2018年1月15日|2018年1月24日|华泰证券股份有限公司|12.88%|
|李军|8,000,000|2018年1月15日|2018年1月24日|华泰证券股份有限公司|1.56%|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司512,236,600股股份，占本公司总股本的31.45%。本次解除质押后，李军先生累计质押股份为130,270,000股，占其持有本公司股份总额的25.43%，占公司总股本的 8%。
公司控股股东、实际控制人李军先生本次提前办理股份解押的原因是资金周转到位。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-55华工科技产业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-067华天酒店集团股份有限公司
关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟设立子公司的基本概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日（星期五）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司邵阳华天拟投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司（以下简称“邵阳华天”）投资设立子公司娄底华星实业有限公司，注册资本 1000万元（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“娄底华星”）。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）
设立子公司名称：娄底华星实业有限公司
公司股东：邵阳华天大酒店有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：湖南省娄底市娄星区文艺路以东、涟水岸以西、娄底市新体育馆旁（华天城）1栋402室
企业类型：有限责任公司
主要经营：房地产开发经营
三、本次设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
为快速推进娄底华天城二期土地项目进展，控股子公司邵阳华天投资设立子公司将有助于项目运作的可行性、有利于盘活公司优质资源，同时，子公司的设立也符合公司经营发展的需要。
2、存在的风险
标的公司面临房地产政策、土地政策、市场环境因素等风险，能否顺利推进二期项目的完成存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年8月27日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-006
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2019年 01月 28日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 01月 25日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第二届监事会提名刘月燕女士、赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-022
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十六次会议于2016年4月26日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊，其中董事丁立红因出差无法出席会议，委托周皓琳代为表决。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）2015年度报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（二）2015年度董事会工作报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（三）2015年度财务决算报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（四）2015年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年度实现净利润 146,965,656.93元，提取净利润的10%即 14,696,565.69元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即 14,696,565.69元为任意盈余公积金。
公司 2015年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 117,572,525.55元，加期初未分配利润 675,474,954.91元，扣除 2014年计提任意盈余公积金 27,867,117.62元,扣除分配的 2014年度现金红利 108,055,166.90元，2015年度可供股东分配利润为657,125,195.94元。董事会决定：拟以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每 10股分配现金红利 1.50元（含税），需支付现金红利 162,082,750.35元，剩余未分配利润 495,042,445.59元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（五）2015年度支付给审计单位报酬的议案
2015年度支付给审计单位财务审计费用 80万元、财务审计以外的其他费用 12.29万元(差旅费、伙食费)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于计提资产减值准备的议案
2015年度公司按规定共计提资产减值准备 14,737,544.00元，转回以前年度计提的坏账准备 0元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（七）关于续聘会计师事务所的议案
2015年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年年度审计单位，费用预计为 80万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（八）关于内部控制自我评价报告的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（九）2016年第一季度报告
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2016年 4月 26日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号： 2017-050
武汉华中数控股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年9月30日
2．业绩预告情况：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：347万元 - 847万元|-3,523.50万元|

其中,2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：39万元 - 539万元|77.02万元|

注：2017年前三季度公司非经常性损益扣税后金额预计为3,702万元-4,202万元。
二、业绩预告审计情况
2017年前三季度业绩预告数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年前三季度业绩相比于上年同期上升，主要原因为：
1.公司2017年前三季度营业收入相比于上年同期增加；
2.公司2017年前三季度营业外收入相比于上年同期增加。
四、其他相关说明
2.2017年前三季度具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-085金卡智能集团股份有限公司
关于NB-IoT智能燃气表及流量计入围昆仑能源招标项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到昆仑能源有限公司（以下简称“昆仑能源”）招标代理机构中招国际招标有限公司、国信招标集团股份有限公司发来的中标通知书，经评标委员会评标，确定公司为昆仑能源民用NB-IoT智能燃气表第一中标单位，子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）为昆仑能源罗茨流量计集中采购项目的中标单位，具体如下：一、中标项目基本情况
1、昆仑能源有限公司民用NB-IoT智能燃气表定商定价集中采购项目
招标编号：TC19017PB
招标人：昆仑能源有限公司
招标范围：民用NB-IoT智能燃气表
招标结果：入围
2、昆仑能源有限公司2019年度罗茨流量计定商定价集中采购招标项目
招标编号：GXTC-A-19330121
招标人：昆仑能源有限公司
招标范围：罗茨流量计
招标结果：入围
二、对公司的影响及风险提示
昆仑能源作为中国石油天然气股份有限公司控股的综合性能源公司，是中国国内销售规模最大的天然气终端利用企业和LPG销售企业之一。此次公司民用
NB-IoT智能燃气表、工商业气体流量计双双入围昆仑能源集中采购招标项目表
明公司物联网智能终端及解决方案再次得到大型燃气集团的充分认可，同时彰显了天信仪表在天然气贸易计量高端设备领域的卓越领导力。本次招标项目入围后，公司及子公司将继续作为昆仑能源主要供应商之一为昆仑能源全国分子公司提
供高精准度、高可靠性、高智能化的计量终端及智慧燃气端到端整体解决方案，有利于扩大公司品牌影响力与市场份额，增厚公司经营业绩。
本次招标入围不涉及具体的采购金额，公司将在收到中标通知书后按照招标文件规定与招标单位签署正式的销售合同，具体销售数量、销售金额、交付期限及其他供货条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
三、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-063江苏中南建设集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者非公开发行公司债券的条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
一、非公开发行公司债券方案
1、发行规模：本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东授权董事会在前述范围内确定。
2、债券期限：本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
3、发行对象：本次发行以非公开发行的方式向不超过 200名特定对象发行，特定对象全部以现金认购。
4、债券利率及确定方式：本次非公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
5、发行方式：本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
6、募集资金的用途：本次发行公司债券募集资金将用于偿还借款以及补充公司营运资金。
8、承销方式：本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
9、本次债券的转让：本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则。
10、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东审议通过之日起24个月。
二、提请公司股东授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项：根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、本授权自股东审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司提请股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离等措施。
本发行方案尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-019
中达安股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购广东道路信息发展有限公司部分股权并对其增资的议案》和《关于收购广东顺水工程建设监理有限公司67%股权的议案》。
具体内容详见公司于 2019年 1月 14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购广东道路信息发展有限公司部分股权并对其增资的议案》（公告编号：2019-008）、《关于收购广东顺水工程建设监理有限公司67%股权的议案》（公告编号：2019-009）。
二、交易进展情况
1.广东道路信息发展有限公司（以下简称“道路信息”）
近日，道路信息已完成股权转让及增资的工商变更手续并取得广东省市场监督管理局换发的营业执照。公司已向本次交易对方广州市龙越通信网络设备有限公司、广东自游商旅国际旅行服务有限公司支付交易对价款及向道路信息支付增资款，共计850万元。本次工商变更完成后，公司持有道路信息10%股权。
2.广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“顺水监理”）
近日，顺水监理已完成股权转让工商变更手续并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司持有顺水监理67%股权，顺水监理成为公司控股子公司。
三、备查文件
2．广东顺水工程建设监理有限公司营业执照
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月4日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-067浙江迦南科技股份有限公司关于调整
限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月19日，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 9月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年10月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年 11月 25日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
3004125、2017年 9月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、对预留限制性股票数量调整的说明
根据公司 2016年度利润分派方案：以公司 2016年末总股本 129,635,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）人民币；同时，以资本公积金每10股转增10股。该权益分派方案已于2017年5月19日实施完毕。
根据《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和授予数量将做相应的调整。
预留限制性股票数量的调整：
Q＝Q0×（1＋n）=60*（1+1）=120万股
其中：Q0（60万股）为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即1）；Q为调整后的限制性股票数量。
经过上述调整，本次激励计划预留限制性股票数量由 60万股调整为 120万股。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、预留限制性股票数量调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于调整预留限制性股票数量的意见
独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和激励计划等相关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2016年度权益分派方案已实施完毕，公司本次对预留部分限制性股票数量进行调整，符合上述规定。
300412综上，我们一致同意公司的上述调整。
五、监事会审查情况
公司监事会核查后认为：本次对预留限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划等文件中有关限制性股票数量调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师经核查后认为：
截至本《法律意见》出具之日，本次预留限制性股票数量的调整及本次授予的激励对象与数量均符合《激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年9月19日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-019
深圳市全新好股份有限公司
关于公司董事窗口期买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日获悉公司董事贾鹏先生在窗口期买入公司股票。公司及时进行核查，相关情况具体如下：经核实，公司董事贾鹏先生于2019年4月16日因误操作买入公司股票3,000股，合计持股3,000股。因公司将于2019年4月26日披露《2018年年度报告》，上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告前30日内禁止董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的规定。
本次董事贾鹏先生误操作的交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。
贾鹏先生对此深表自责，深刻认识到了本次违规事项的严重性，保证今后不再发生此类事件，并就本次窗口期买入公司股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。同时贾鹏先生承诺未来6个月内不减持所持公司股票，并将在今后严格按照相关法律法规买卖公司股票。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会