证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-021厦门三维丝环保股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年4月22日（星期五）下午14:00召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：2016年4月 21日--2016年 4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年4月21日15：00至2016年4月22日15：00的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）股权登记日：2016年4月15日（星期五）；
（2）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当至少2个交易日且不多于7个交易日。
（3）公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
6、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会所审议的部分议案需特别决议即经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告》及其摘要
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于董事辞职及补选新董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》
12、审议《关于监事辞职及补选新监事的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于2016年4月19日17:00前送达本公司董事会办公室。
2、登记时间：2016年4月19日（9：30—11：30、13：30—17：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：王荣聪、杨金花
电话： 0592-7769767
传真： 0592-7769502
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一六年三月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365056。
2.投票简称：“三维投票”。
3.投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“三维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|全部议案|100.00|
|议案一|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|议案二|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案四|《公司2015年年度报告》及其摘要|4.00|

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|议案五|《2015年度利润分配预案》|5.00|
|议案六|《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》|6.00|
|议案七|《关于制订<对外投资管理制度>的议案》|7.00|
|议案八|《关于董事辞职及补选新董事的议案 》|8.00|
|议案九|《关于调整独立董事津贴的议案》|9.00|
|议案十|《关于为子公司提供担保的议案》|10.00|
|议案十一|《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》|11.00|
|议案十二|《关于监事辞职及补选新监事的议案》|12.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二．通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
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|姓名|
|身份证号/营业执照号|
|股东账号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址（邮编）|

附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。
（表决指示：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案一|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2015年度财务决算报告》||||
|议案四|《公司2015年年度报告》及其摘要||||
|议案五|《2015年度利润分配预案》||||
|议案六|《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》||||
|议案七|《关于制订<对外投资管理制度>的议案》||||
|议案八|《关于董事辞职及补选新董事的议案 》||||
|议案九|《关于调整独立董事津贴的议案》||||
|议案十|《关于为子公司提供担保的议案》||||
|议案十一|《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》||||
|议案十二|《关于监事辞职及补选新监事的议案》||||

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
委托日期：___________________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。