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证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-042
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 11月 13日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2019年11月8日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次发行的可转债总额为人民币 110,000万元，按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本次发行的可转债初始转股价格为 41.04元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
如网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分，由主承销商包销。
如网下发行未获得足额认购的情况下，网下申购不足部分向网上回拨，由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分，由主承销商包销。
网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下，将不进行回拨，投资者未
认购部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年 11月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的福特转债数量为其在股权登记日（2019年11月15日，T-1日）收市后登记在册的持有福斯特的股份数量按每股配售2.104元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002104手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
同意开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构财通证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行分别签署募集资金监管协议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一九年十一月十四日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-040内蒙古亿利能源股份有限公司
关于拟申请发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高资金管理效率，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的短期融资券，《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》已经2014年4月14日召开的第五届第五十一次董事会审议通过。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行人：内蒙古亿利能源股份有限公司；
2、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
3、发行日期：在短期融资券注册有效期内（2年）择期发行；
4、发行期限：本发行短期融资券期限不超过1年；
5、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
7、发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场状况确定；
8、资金用途：主要用于补充公司流动资金，优化融资结构；
9、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券的注册有效期内（2年）持续有效。
二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行相关的具体事宜，包括但不局限于：
率、承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。
本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年4月14日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-041号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于披露 2018年公司开放日
相关报告的公告
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于 2018年 12月 6日（星期四）举行 2018年公司开放日活动，并就“适应时代需求，提升风险管理能力”作出报告。
上述报告具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年12月5日
国元证券股份有限公司
关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就合锻智能拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
根据相关法律法规的规定，公司分别与兴业银行合肥分行、交通银行安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|预计固定资产投资（万元）|
|1|大型高端数控液压机技术改造项目|19,690|11,390|
|2|大型数控机械压力机技术改造项目|13,880|8,150|

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|合 计|33,570|19,540|

注：根据公司第二届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会会议决议，上述募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”终止实施。
2016年11月10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，至2017年10月27日上述资金已于全部归还至募集资金专用账户。
截至2017年10月30日，公司募集资金账户余额为4,546.04万元（包括银行存款利息、理财收益等）。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金4,400万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、审议程序及专项意见
1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
3、公司独立董事出具了《关于第三届董事会第七次会议中相关事项的独立
意见》
公司董事会、监事会、独立董事均同意公司使用闲置募集资金不超过4,400
万元暂时补充流动资金。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
詹凌颖 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司年 月 日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—040）天津海泰科技发展股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●事项进展：公司于2018年12月17日接到控股股东——天津海泰控股集团有限公司通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年12月17日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年12月18日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
●风险提示：海泰集团混合所有制改革事项将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。同时，待通过产权交易中心公开征集并确定投资方后，根据投资人的实际情况，按照规定报国有资产监督管理机构审核批准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、混改进展情况
为贯彻落实《中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》（津党发【2017】5号）及有关文件精神，积极稳妥、规范有序推进混合所有制改革，天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）拟通过增资扩股嵌入股权转让的方式进行混合所有制改革。详见本公司于2017年12月16日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》（公告编号2017-041）、2018年4月27日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告》（公告编号2018-011）。
2018年4月27日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革增资扩股嵌入股权转让项目于当日在天津产权交易中心挂牌。详见本公司于2018年4月28日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告》（公告编号2018-012）。
2018年8月21日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年8月21日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年8月22日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
2018年10月22日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年10月22日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年10月23日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
2018年12月17日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年12月17日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年12月18日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
二、海泰集团混合所有制改革对本公司的影响
海泰集团是本公司的控股股东，直接持有本公司24.27%股权。本次混合所有制改革方案如实施完成，海泰集团股权结构将发生重大变化，或将导致本公司实
际控制人发生变更。
三、风险提示
海泰集团的混合所有制改革事项将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。同时，待通过产权交易中心公开征集并确定投资方后，根据投资人的实际情况，按照规定逐级报国有资产监督管理机构审核批准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据海泰集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一八年十二月十八日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一百一十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“光明地产”）的独立董事，对公司第八届董事会第一百一十八次会议审议涉及《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》，发表如下专项独立意见：
经核查，光明地产管理层编制的《光明房地产集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定、《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》和《上海海博股份有限公司与光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、张智刚、郑建国、沈宏泽、李艳关于上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议编制，在所有重大方面公允反映了光明地产重大资产重组标的资产减值测试的结论。
上海东洲资产评估有限公司进行评估时，评估方法适当，评估结论客观、公正，本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定，同意（东洲咨报字【2018】第0494号）《光明房地产集团股份有限公司拟对农工商房地产（集团）有限公司股东全部权益进行资产减值测试估值报告》、（东洲咨报字【2018】第0496号）《光明房地产集团股份有限公拟对上海农工商房地产置业有限公司股东全部
权益进行资产减值测试估值报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字[2018]第ZA14567号）《光明房地产集团股份有限公司减值测试审核报告》，光明地产重大资产重组标的资产截至2017年12月31日未发生减值。上述测试结果公允、合理反应了光明地产重大资产重组标的资产减值测试的结论。
因此，我们同意《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》。
(以下无正文)
独立董事签字：
张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯二○一八年五月十日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2014-012上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议于2014年6月19日以通讯方式召开。会议
应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下议案：
一、关于转让上海锦江太平洋客运服务有限公司股权的议案
详见同时披露的公司《出售资产公告》。
二、关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的议案
详见同时披露的公司《关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的公
告》。
三、关于为上海水锦洋食品有限公司提供委托贷款的议案
1、委托贷款基本情况
上海水锦洋食品服务有限公司系本公司与上海远洋渔业有限公司合资设立，本公司占40%股权。该公司因生产经营需要，需股东方提供借款额度人民币 5000万元。按股权比例大股东上海远洋渔业有限公司提供借款额度 3000万元，本公司提供委托贷款额度人民币2000万元。
委托贷款受托人：中国民生银行上海分行
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率计息
本次委托贷款不属于关联交易。
2、委托贷款对象基本情况
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|公司名称|注册地|注册资本|法 定代表人|经营范围|
|上海水锦洋食品有限公司|上海市杨浦区军工路2600号第13幢302室|2500万元|杨慧敏|预包装食品的批发；食用农产品的销售；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；餐饮企业管理；企业管理咨询|

截至2013年12月31日，委托贷款对象经营情况如下（单位：万元）：
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|上海水锦洋食品有限公司|3440|1479|1961|3062|-249|

3、公司委托贷款情况
目前公司尚无对外委托贷款。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2014年6月21日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-012
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中曼石油装备集团有限公司（以下简称“中曼装备集团”）本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为中曼装备集团向大连银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过授信额度1亿元。截至目前，公司为中曼装备集团提供的担保余额为62,770,000元人民币（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司中曼装备集团根据自身业务需要向大连银行股份有限公司上海分行申请1亿元人民币的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为不超过授信额度1亿元。
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|二、被担保人基本情况|
|1、名称：中曼石油装备集团有限公司|
|2、注册地址：浦东新区南汇新城镇江山路 3998号飞渡路2099号 1幢3层|
|3、法人代表：李春第|
|4、注册资本：30000 万人民币|

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|5、与公司关系：中曼装备集团为公司全资子公司|
|截至 2017 年 12 月 31 日，中曼装备集团资产总额 91,423.12 万元，负债总额|
|59,236.97万元，净资产 32,186.15万元，2017 年实现营业收入49,353.22 万元，|
|净利润3,230.36 万元。（以上数据已经审计）。|

截至2018年9月30日，中曼装备集团资产总额147,897.83万元、负债总额114,729.88万元、净资产为33,167.95万元，2018年1-9月实现营业收入29,243.68万元、净利润981.79万元（以上数据未经审计）。
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|-|
|三、担保合同的主要内容|
|公司拟签署的《最高额保证合同》主要内容如下：|
|1、担保金额：10,000万元。|
|2、保证方式：连带责任保证。|
|3、保证期间：主债务人履行债务期限届满之次日起两年，每一具体业务合同|
|项下的保证期间单独计算。|
|4、保证范围：合同约定的被担保主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、|
|损害赔偿金、逾期利息、实现债权而发生的费用以及其他主合同债务人的应付费用。|
|四、董事会意见及独立董事意见|
|本次担保事项为全资子公司中曼装备集团日常经营业务所需，符合实际发展要|
|求，董事会同意公司为中曼装备集团申请银行综合授信提供担保。|

独立董事意见：公司本次为全资子公司中曼装备集团向大连银行股份有限公司上海分行申请总额1亿元人民币综合授信提供连带责任担保事项是根据中曼装备集团业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，担保风险在公司可控范围内。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。我们一致同意公司为中曼装备集团提供担保。
五、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为24155.23万元（不含本次担保），占本公司
期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2019-018
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 5月 17日 9点 00分
召开地点：兰花大酒店五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 5月 17日
至 2019年 5月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度独立董事述职报告|√|
|4|2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告|√|
|5|2018年年报全文及摘要|√|
|6|2018年度利润分配预案|√|
|7|关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬和续聘的议案|√|
|8|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案|√|
|10|关于为所属子公司提供担保的议案|√|
|11|关于拟发行公司债券的议案|√|
|12|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第六届董事会第八次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于 2019年 5月 10日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600123|兰花科创|2019/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2019年 5月 14日（星期二）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3)联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
附件1：授权委托书
 报备文件
兰花科创第六届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||
|4|2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告||||
|5|2018年年报全文及摘要||||
|6|2018年度利润分配预案||||
|7|关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬和续聘的议案||||
|8|关于预计2019年度日常关联交易的议案||||
|9|关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案||||
|10|关于为所属子公司提供担保的议案||||
|11|关于拟发行公司债券的议案||||
|12|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-085债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月6日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）通知，复星集团于 2017年 7月 6日增持了本公司股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年 7月 6日，复星集团通过上海证券交易所交易系统（含港股通）以竞价买入方式增持本公司共计2,881,848股股份，增持金额折合人民币约8,195万元（其中港币兑人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算，下同），增持情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|股份类别|增持股份数量|增持均价|增持金额|
|A股|1,779,848股|人民币约30.33元/股|人民币约5,398万元|
|H股|1,102,000股|港币约29.16元/股|港币约3,213万元|

本次增持的 A股股份分别占截至 2017年 7月 6日本公司已发行 A股股份总数（即2,011,190,545股）的约0.09%和已发行股份总数（即2,495,131,045股，下同）的约0.07%；本次增持的H股股份分别占截至2017年7月6日本公司已发行 H股股份总数（即483,940,500股）的约0.23%和已发行股份总数的约0.04%。
本次增持前，复星集团直接持有本公司 941,881,708股股份（其中：933,294,708股A股股份、8,587,000股H股股份），占截至2017年7月6日本公
司已发行股份总数的约37.75%；本次增持后，复星集团持有本公司 944,763,556
股股份（其中：935,074,556股A股股份、9,689,000股H股股份），占截至2017年7月6日本公司已发行股份总数的约37.86%。
二、增持计划及其实施情况
根据复星集团 2017年5月9日和2017年5月24日的书面通知，复星集团计划于2017年5月9日（含当日）起算12个月内以自身名义通过一致行动人择机在二级市场增持本公司股份（包括A股及/或H股股份），累计增持总金额折合人民币不低于7,000万元、累计增持比例不超过本公司H股配售前已发行股份总数（即2,414,474,545股，下同）的2%；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。以上增持计划详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东增持股份暨增持计划的公告》（公告编号：临2017-057）、《关于控股股东继续增持本公司股份暨增持计划的提示性公告》（公告编号：临2017-067）。
截至2017年7月6日收市，复星集团自增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约 19,447万元，累计增持本公司7,051,776股股份（其中：2,535,776股A股股份、4,516,000股H股股份），占本公司H股配售前已发行股份总数的约0.29%。
三、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
复星集团承诺，复星集团及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注复星集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年七月六日
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2019年 7月 5日召开的第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的独立意见
1、公司本次拟延长非公开发行优先股股东大会决议有效期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
3、同意公司董事会提请股东大会延长非公开发行优先股股东大会决议有效期，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司拟为合作方提供担保的独立意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-042
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年10月25日以通讯形式召开。会议通知于
2017年10月20日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-118
福建龙马环卫装备股份有限公司
控股股东、实际控制人减持计划数量过半暨减持比例达1%的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东、实际控制人持股的基本情况
减持股份计划实施前，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长张桂丰先生持有公司股份 84,035,000股，占公司总股本的20.2175%，上述股份均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
2019年 10月 29日，公司发布了《控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2019-109），为了偿还质押融资借款，张桂丰先生拟自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过800万股，即合计不超过公司总股本的1.9247%，且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。同时，将严格遵守在任意连续 90日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%的规定。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
减持计划的进展情况
2019年 12月 2日至 2019年 12月 11日期间，张桂丰先生于累计减持公司股票5,760,075股，占公司总股本的1.3858%，本次减持计划数量已过半且其减持比例已达到公司总股本的1%。
2019年12月11日,公司收到张桂丰先生的通知，截至本公告日，张桂丰先生通过集中竞价交易方式减持股票3,275,075股，占公司总股本的0.7879%、通
过大宗交易方式减持股票2,485,000股，占公司总股本的0.5979%，合计共减持公司股票 5,760,075股，占公司总股本的1.3858%，本次减持计划数量已过半，且其减持比例已达到公司总股本的1%，其本次减持计划尚未实施完毕。现将减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张桂丰|5%以上第一大股东|84,035,000|20.2175%|IPO前取得：84,035,000 股含公司 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ：54,022,500股，|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|张桂丰|84,035,000|20.2175%|为公司实际控制人、控股股东、董事长|
||张桂洲|829,360|0.1995%|为公司实际控制人、控股股东、董事长之弟|
||张桂潮|445,200|0.1071%|为公司实际控制人、控股股东、董事长之弟|
||张桂涛|140,000|0.0337%|为公司实际控制人、控股股东、董事长之弟|
||合计|85,449,560|20.5578%|—|

注:张桂洲先生持有股份的来源即其从二级市场自行买入的股份；张桂潮先生作为公司 2016年限制性股票激励计划激励对象，其持有股份的来源即公司股权激励授予的限制性股票，该部分股票已解除限售；张桂涛先生持有股份的来源即首次公开发行前取得的股份。
二、减持计划的实施进展
（一）控股股东、实际控制人因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持计划数量过半暨减持比例达1%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|张桂丰|5,760,075|1.3858%|2019/12/2 ～2019/12/11|集中竞价交易、大宗交易|10.05 -10.58|59,151,845.12|78,274,925|18.8317%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系控股股东、实际控制人为了偿还质押融资借款，根据自身资金安排需要自主决定，属于正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）截至本公告日，公司控股股东、实际控制人张桂丰先生的减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间（相关法律法规等规定不得减持股份的期间不减持），将根据市场情况、公司股价走势等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持股份的虽然为控股股东、实际控制人但是本次减持比例小，数量少，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-028中国建材检验认证集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2019年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更主要内容
1．资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，“固定资产清理”并入“固定资产”列示，“工程物资”并入“在建工程”列示，“专项应付款”并入“长期应付款”列示，比较数据相应调整。
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，调整后本期金额139,708,683.08元，追溯调整后上期金额90,652,438.73元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，调整后本期金额 21,236,202.77元，追溯调整后上期金额 26,684,896.56元；调增“其他应付款”本期金额960,345.13元和上期金额567,103.72元。
2．在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 74,170,474.49元，上期金额 62,253,879.18元，重分类至“研发费用”，新增列示“其中：利息费用”本期金额10,380.15元和上期金额378,508.09元，新增列示“利息收入”本期金额1,974,903.67元和上期金额2,171,909.28元。
3．所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。此项调整对公司数据列示没有影响。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年3月28日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-053
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2014年 8月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年 8月生产、销售摩托车数据如下：
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|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|10,661|156,434|14,108|159,021|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一四年九月三日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-084山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十一次会议于 2017年 12月 7日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于 2017年 12月 17日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、2016年第二次临时股东大会、第八届董事会第三十七次会议、第八届董事会第四十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于目前生物制药装备行业市场需求处于比较稳定时期，公司对原“生物制药装备研发验证平台项目”的投资规模进行了适当调整，考虑到调整后的投资规模减少，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。此外，公司对原“淄博新华医院升级改造项目”投资计划进行调整，项目分为两期建设，目前项目一期已由公司以自有资金投入，一期工程已经竣工完成验收，并已投入使用。考虑到项目二期预计开工时间延期，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。根据公司拟对募投项目进行上述调整及相关监管要求，公司拟同时对募集资金用于补充流动资金
的金额进行调减，由58,241万元调减至50,094万元。
根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，调整的具体内容如下：
4、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过194,700万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于102,700万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若新华医疗股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过166,986万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于102,700万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
该项涉及关联交易，关联董事赵玉回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金规模和用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 194,700万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|

||||
|-|-|-|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|先进制造技术升级改造项目|上海新华泰康生物技术有限公司（新华医疗全资子公司）和上市公司|16,200|
|专科医院建设及升级改造项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄博淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）、淄博新华医院有限公司（新华医疗全资子公司）|127,810|
|补充流动资金|上市公司|58,241|
|||231,056|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过166,986万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|智能制造及信息化项目|上市公司|6,600|
|专科医院建设项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄博淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）|115,810|
|补充流动资金|上市公司|50,094|
|||201,309|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行
募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资
金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
该项涉及关联交易，关联董事赵玉回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
本方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
（二）审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事赵玉回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（三）审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的规定，公司拟订了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期每股收益措施的方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年12月18日
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|中视传媒股份有限公司|
|独立董事意见书|

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的聘任公司总会计师的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、经对总会计师继任人选任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
二、上述人员担任公司总会计师职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
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|独立董事：刘守豹、丑洁明、李丹|

二〇一五年五月二十六日