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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-036杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年6月29日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年6月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》；
1、同意控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司通过杭州市产权交易所公开挂牌转让其所拥有的二氧化碳回收提纯装置及相关附属资产。
2、同意《吉林市杭氧博大气体有限公司拟资产转让涉及的部分资产价值评估项目评估报告》（银信评报字（2017）沪第0470号）对上述资产价值的评估结果，评估价值为35,499,351.00元。同意将上述资产转让的公开挂牌底价定为4,011万元（该价格为含税价，不含税价为3,549.94万元，实际转让价格以竞价结果为准）。
3、鉴于吉林市杭氧博大气体有限公司二氧化碳回收项目使用了公司首次公开发行超募资金1000万元，同意将本次资产转让后结余的超募资金全额永久补充流动资金。
4、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司相关资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开 2017年第三次临时股东大会，大会将审议以下议题：
《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-84
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司 2014年度非公开发行 A股股票获得中国证监会发审会审核有条件通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年11月4日对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限
董事会
二○一五年十一月四日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2015年 02月 06日（星期五）下午14:40在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2015年 01月 22日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2015年02月06日下午14:40在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2015年02月06日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年02月05日下午15:00)至投票结束时间(2015年02月06日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 11名，代表股份 289,996,928股，占公司总股本的57.95%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 0名，代表股份 0股，占公司总股本的0.00%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于为子公司提供担保的议案》；
（二）《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（三）《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》：
（四）《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》；
（五）《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》；
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
黄宁宁 张乐天
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015－087广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，公司股票（证券简称：贵糖股份，证券代码：000833）于2015年10月19日开市起停牌。2015年11月16日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2015-079），公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金的事项，并于2015年11月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（2015-080），经公司申请，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。经2015年11月25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为发行股份购买资产并募集配套资金事项审计机构、聘请中通诚资产评估有限公司为发行股份购买资产并募集配套资金事项的资产评估机
构的、聘请广东华商律师事务所为发行股份购买资产并募集配套资金
事项的法律顾问、聘请光大证券股份有限公司为发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问。被收购标的的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，及时公告并申请复
牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 30日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-004安徽开润股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年1月26日上午以通讯方式召开，公司于2018年1月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际工作需要，经公司董事长范劲松提名和董事会提名委员会审核，董事会决议聘任徐耘担任公司副总经理兼董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》
为优化资金管理，满足公司日常经营需要，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）拟向平安银行上海分行长风支行申请不超过 10,000万元的综合授信敞口，向宁波银行松江支行申请不超过5,000万元的综合授信敞口，由公司为上海润米进行保证担保，同时平安银行上海分行长风支行要求上海润米以其应收账款进行质押担保，期限为一年，用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司（以下简称“上海珂润”）、控股子公司上海珂榕箱包有限公司（以下简称“上海珂榕”）和上海润米拟向浙商银行上海分行申请三家总和不超过4,000万元的综合授信敞口，浙商银行上海分行要求上海珂润以其房产进行抵押担保。同时，公司及公司实际控制人范劲松为上述三家公司进行保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》
根据公司 2018年流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从 10,000万元调整到 30,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用，上述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同投资事项的议案》
为了推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司参与设立嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）。公司作为嘉兴瑞雍投资合伙企业有限合伙人，以自有货币资金认缴出资1,500万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2018年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司拟向有关银行申请金额不超过 6亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年2月12日召开以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年1月26日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见
我们认真学习《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定后，认为：平庄能源与国电财务有限公司重新签署的金融服务协议的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们审阅了重新签署后的金融服务协议的全部文件，鉴于协议是公司生产经营所需，未损害上市公司及全体股东的利益，我们同意该事项，具体意见如下：
国电财务有限公司已经对公司进行了七年的金融服务，对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到了合理保证。国电财务有限公司财务状况良好，存在预期对公司的金融支持，且存款利率等同于同期银行存款基准利率，贷款利率不高于基准利率，双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对国电财务有限公司形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
与此同时，公司对与国电财务有限公司的金融服务，出具了《关于与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，并修订了《关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。
对《公司关于与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》发表的独立意见：本公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款的30%。
本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，认为财务公司2016年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发
现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
对《关于修订公司在在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》发表独立意见：公司重新修订的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》能够保障公司在财务公司的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
本次签署金融服务协议的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上述关联交易，此议案需提交股东大会审议。
独立董事签字：
沈玉志
陈守忠
张海升
国金证券股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦迪电气募投项目延期的相关事宜进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，麦迪电气于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，实际募集资金余额为26,727.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
麦迪电气首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|序号|项目名称|||
||APG环氧绝缘制品扩产项目|8,831||
||高压开关绝缘拉杆项目|6,269||
||金属件加工配套项目|6,005||
|合计||21,105|-|

二、募投项目实际建设情况
截至目前，APG环氧绝缘制品扩产项目实施进度正常，预计可于2014年12月31日达到预定可使用状态。为进一步评估和优化其余募投项目方案，经董事会审议后，麦迪电气决定延期完成高压开关绝缘拉杆项目和金属件加工配套项
目。
截至2014年3月31日，高压开关绝缘拉杆项目和金属件加工配套项目募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金中承诺的投资总额|||截止日实际使用的累计募集资金总额|||
||承诺的投资情况|||||
||投资总额|其中：募集资金投入|投资总额|其中：募集资金投入||
||6,269|6,269|2,514.65|2,514.65||
||6,005|6,005|0|0||
|合计|12,274|12,274|2,514.65|2,514.65|-|

三、募投项目延期的情况及原因
由于“高压开关绝缘拉杆项目”在主体厂房建设过程中，绝缘拉杆项目的研发团队根据国外最新的研究结合公司项目的特点，对生产工艺进行了改进。改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目负责的态度，公司将按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至2015年6月30日。
“金属件加工配套项目”是作为包括“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部配套项目，由于“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目投入，加上金属嵌件的加工过程，对环境将造成一定的影响，公司拟将募投项目延期至2015年12月31日。具体调整情况如下：
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|-|-|-|-|
|||项目总投资（万元）|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|序号|项目名称|||

|||||
|-|-|-|-|
||高压开关绝缘拉杆项目|6,269||
||金属件加工配套项目|6,005||
|合计||12,274|-|

四、项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，系麦迪电气根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
麦迪电气本次募投项目延期的相关事项已由公司第二届董事会第六次会议
审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，亦经公司第二届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。本次事项履行了相应的法律程序，符合公司的发展战略规划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设规模，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。国金证券对麦迪电气本次募投项目延期的计划表示无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ 年 月 日
王强林
_____________________ 年 月 日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章） 年 月 日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号： 2014-082福建众和股份有限公司
关于控股子公司获得项目资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，公司控股子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）承担发改2014[992]号文件下达的深圳市科技计划重2014-032“高功率型动力电池镍钴锰酸锂正极材料关键技术研发项目，获得深圳市科技研发资金资助人民币 450万元。日前，该笔资金已到账。
根据《企业会计准则》相关规定，该笔资助资金将计入递延收益，对公司当年度业绩不构成重大影响。
前述“高功率型动力电池镍钴锰酸锂正极材料关键技术研发项目”将主要在提高三元材料比容量、稳定性、倍率性能、安全性能等关键技术上开展技术研究。
该项目的实施将有助于深圳天骄进一步提升其在镍钴锰酸锂正极材料方面的技术优势，推动公司锂电材料技术创新。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-052江苏新美星包装机械股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司股东日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“日照汇寅”)计划自2017年12月15日起的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过270万股公司股票，占公司总股本比例为3.375%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据日照汇寅出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018
年6月14日，日照汇寅本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价方式累计减持公司股份981,900股，占公司总股本的1.23%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|日照汇寅|集中竞价|2017 年12月 15日至2018年5月8日|28.87|981,900|1.23%|
|合计|--|--|--|981,900|1.23%|

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-052
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||2017年度权益分派实施后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|日照汇寅|无限售流通股|2700000|3.3750%|1718100|2.1476%|3264390|2.1476%|
||首发前限售股|900000|1.1250%|900000|1.1250%|1710000|1.1250%|
|合计||3600000|4.5%|2618100|3.2726%|4974390|3.2726%|

二、股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自增资公司之日（2012年8月3日）起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、股份减持承诺
如其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减持，减持价格参照市场价格，减持公司股份将不超过公司股票发行后所持公司股份的75%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
截至本公告日，日照汇寅严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、本次减持相关说明
1、日照汇寅本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、日照汇寅此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截
至本公告出具日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-0523、日照汇寅不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4、截至本公告出具日，日照汇寅减持计划期限届满，本次减持计划已执行完毕。
四、备查文件
日照汇寅出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-166深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目
进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（简称“铁汉生态”或“本公
司”、“公司”、“社会资本方”）近期参与了海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目的公开投标。本项目采购单位为海口市园林管理局（简称“采购人”或“实施机构”），采购代理机构为海南双达项目管理有限公司。根据海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）2016年 11月 15日发布的信息，铁汉生态已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目
2、采购编号: sdzb2016-022
3、项目建设内容、选址和规模：
项目主要建设内容包括：景观绿化工程、土方工程、园路铺装、广场、
园林建筑、雕塑小品、绿化给排水和景观照明工程。
项目建设选址：本项目位于海南省海口市南渡江西岸，西侧为海口主城区，东岸为新开发的江东组团，北起海口市旧城区长堤路新埠桥，与海甸、新埠两岛相望，南至南渡江大桥，自北向南由海口市建成区进入府城组团，项目全长12.57公里。
项目建设规模：滨江西带状公园工程二期（江滩部分）规划用地面积133.26公顷，实际可建设总用地面积：1,274,576m²，其中：道路广场面积：124,341m²（占公园面积9.76%）；建筑面积：630m²（占公园面积0.05%）；
绿地面积：796,013m²（占公园面积62.45%）；水体面积：353,592m²（占公园面积27.74%）。
4、项目总投资估算：本项目静态总投资额约为 83,527.79万元（不含建设期利息），其中包括建安工程费 47,977.26万元，工程建设其他费用 31,712.35万元（含征地拆迁及补偿费用 27,897.70万元），预备费 3,838.18万元。最终建设总投资规模以政府财政部门审定的项目竣工决算值为准。
5、采购方式：竞争性磋商
6、项目运作方式：本项目采用“BOT”模式，即“建设-运营-移交”模式，项目公司负责项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。由实施机构对项目建设及运营进行全过程监管。经营期满后，项目公司将项目资产完好、无偿移交给市政府指定部门，一般为项目实施机构。
7、项目公司的设立及融资：本项目估算静态总投资约为 83,527.79万
元（不含建设期利息）。其中资本金 16,705.60万元（占静态总投资的20%）由政府方委托海口市城市建设投资有限公司和社会资本方按照股权比例 2:8分别筹集，其中：海口市城市建设投资有限公司出资 3,341.12万元，社会资本方出资 13,364.48万元（政府方与社会资本方资本金在公司注册之日起 15个工作日内分批到位）。剩余 66,822.19万元（占静态总投资的80%）项目建设资金由项目公司通过银行贷款等融资方式取得。若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，社会资本方应采取股东借款、补充提供担保等方式以确保项目公司融资到位。
8、项目合作期限：本项目合作周期为 11年，其中：项目建设期为 1年（包括设计、施工期 6个月，存活期 3个月，保存期 3个月），运营期 10年，项目竣工验收合格并签署确认书后，即进入运营期。
9、支付方式：
(1)可用性服务费
按照社会资本在竞争性磋商中的参数报价，结合“当年运营补贴支出数额”的计算公式，据实测算出运营维护期内政府方当年的付费数额。为保障运营服务优质，每年只支付可用性服务费的90%，剩余10%的可用性服务费纳入当年运维绩效服务费内进行绩效考核，根据月度运营绩效考核结果进行计提，并在当年年末之后 30个工作日内统一支付。
(2)运维绩效服务费
年度运维绩效服务费根据《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013年版）与《海南省市政设施养护维修工程定额》（2014年版）计算，
以成交社会资本最终磋商确定的定额（运维费）下浮率调整，在运营维护期内各季度付费。
10、质量要求:符合《海口市园林绿化工程施工及验收规范（试行）》标准，并达到国家相关工程建设规范合格标准。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人海口市园林管理局；住所：海口市秀英区长滨路第二行政办公区 15号楼南楼五楼；负责人：刘名松；主要职能：（一）贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章；
协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施；（二）协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划，并组织实施；参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、设计和管理工作；负责城市雕塑的管理工作；（三）负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作；指导风景名胜区的建设和管理；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理；协同有关部门做好园林绿化监察工作；
（四）负责城市园林绿化行业管理工作；负责城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理；拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准，并组织实施；会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收等职能。
2、采购人与本公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度采购人与公司发生业务往来情况：
公司已于2016年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
刊登了《关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目的中标公告》（公告编号：2016－162），确认公司为“海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目”的中标单位，项目采购人为海口市园林管理局，项目总投资约22,067.77万元（以双方实际确定的项目投资为准），该项目合同尚在洽谈中。
三、项目预中标对公司经营业绩的影响
本项目预中标总价暂定为人民币约为83,527.79万元（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的31.97%。
本项目计划建设工期为1年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）2016年11月15日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 11月 15日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-088深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2019年10月9日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2019年 10月13日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2019年 10月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息
蓝海华腾2019年公告披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映2019年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2019年 10月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2019年10月15日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-076
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2014年12月 15日召开的第三届董事会第八次会议（公告编号：2014－070）进行了相应的工商变更登记。2014年12月16日，公司取得秦皇岛市工商行政管理局换发的营业执照，完成了工商变更登记手续。变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|贰亿贰仟贰佰叁拾万元整|叁亿捌仟捌佰陆拾捌万玖仟叁佰伍拾壹元整|

特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-033四川成飞集成科技股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价调整为29.54元/股。
本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过59,241,706股（含本数）。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 11日召开第五届董事会第二十二次会议、2016年 9月 19日召开 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，根据前述发行方案，本次非公开发行A股的发行底价为34.45元/股，本次非公开发行股票数量为不超过50,798,258股（含本数），本次非公开发行募集资金总额不超过人民币17.5亿元（含发行费用）；若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、送红股或转增股本等除权除息事项，上述发行底价和发行数量上限将作相应调整。
之后，结合资本市场情况及公司实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司对本次非公开发行方案进行了调整，于2017年1月 23日召开第六届董事会第一次会议、2017年 2月 8日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据调整后的发行方案，本次非公开发行 A股的发行底价由 34.45元/股调整为 29.66元/股，本次非公开发行股票数量为不超过 50,798,258股（含本数）调整为不超过 59,002,022股（含本数），本次非公开发行募集资金总额保持不变，仍然为不超过人民币 17.5亿元（含发行费用），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、送红股或转增股本等除权除息事项，上述发行底价和发行数量上限将作相应调整。
开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司于2017年3月13日召开第六届董事会第二次会议、2017年4月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》。公司以现有总股本 345,188,382股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金，共计 41,422,605.84元。本次不进行资本公积金转增。公司于2017年6月6日发布了《四川成飞集成科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031），公司 2016年度利润分配股权登记日为 2017年 6月 12日，除息日为 2017年 6月 13日，现金红利发放日为 2017年 6月 13日。
鉴于公司2016年度利润分配方案已于 2017年6月13日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：
1、发行底价的调整
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第一次会议的决议公告日（2017年1月24日），发行底价为29.66元/股。公司2016年度现金红利分配按每股派发现金红利0.12元（含税），实施完毕后，本次非公开发行的发行底价调整为29.54元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价－每股派发现金红利=29.66元/股-0.12元/股=29.54元/股。
2、发行数量上限的调整
本次非公开发行的股票数量上限为不超过 59,002,022股（含本数）。公司 2016年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过59,241,706股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限÷调整后的发行底价=17.5亿元÷29.54元/股=59,241,706股（含本数）。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-085
泛海控股股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 5月 6日收到第八届监事会职工代表监事周益华先生提交的书面辞职报告。周益华先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。
2016年 5月 9日，公司召开 2016年第一次临时职工代表大会，会议由公司工会主席刘国升先生主持。与会代表经审议并投票表决，选举冯壮勇先生为公司第八届监事会职工代表监事（冯壮勇先生已于 2016年 5月 6日辞去公司风险控制总监职务），任期同公司第八届监事会。
公司监事会对周益华先生担任公司第八届监事会职工代表监事期间为公司及监事会所做的工作表示感谢。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年五月十日
附件：
职工代表监事简历
冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部副总裁兼法务总监，风险控制管理总部副总裁兼法务总监，助理总裁，公司第八届监事会监事、法务总监、风险控制总监。
现任中国泛海控股集团有限公司监事、中国民生信托有限公司首席法律合规总监。拟任公司第八届监事会职工代表监事。
冯壮勇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0504号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年9月21日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《通裕重工股份有限公
司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2019年10月8日下午15:00在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司会议室如期召开，由贵公司董事长司兴奎先生主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00。
经查验，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份533,802,110股，占贵公司股份总数的16.3355%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于公司发行境外美元债券的议案》
表决结果：同意533,484,410股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9405%；
反对317,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0595%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
徐明
刘雪晴
2019年 10月8日
第六届董事会第五次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018028深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年4月19日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年4月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》刊登于 2018年 4月 20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》刊登于 2018年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文载于 2018年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构长城证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨
第六届董事会第五次会议决议公告潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2018年4月 20日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-057深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 8日、5月 15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-031、2018-034、2018-036、2018-038、2018-040、2018-041、2018-045、2018-048、2018-050）。
由于本次交易涉及国有企业资产重组及跨境交易事项，整体重组方案较为复杂，且尚需进一步协商、完善；同时，上市公司及交易各方正在积极推进本次交易涉及的有权监管机构的沟通工作。公司预计无法在停牌累计不超过 6个月的时间内，即 2018年 5月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》要求披露本次重大资产重组预案或报告书等信息。为确保本次重组工作的顺利推进，避免公司股价的异常波动，维护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 21日起继续停牌不超过 1个月，即将在 2018年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组的信息并申请公司股票复牌。2018年 5月 18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。2018年 5月 18日上午，公司召开了关于重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流与沟通，并于 2018年 5月 19日披露了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-054）。公司于 2018年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056）。
二、停牌期间工作进展
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。
公司已与招商局集团（香港）有限公司签署了关于本次重组的《重组意向性协议》，详见公司于 2018年 1月 27日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。
经交易各方商讨、论证，本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围将主要包括招商局港口控股有限公司的部分股份。截至目前，交易各方正就标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日