证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2015-047
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月18日 10点00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》|√|
|2|《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3|《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4|《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》|√|
|5|《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》|√|
|6|《关于2014 年度利润分配预案的议案》|√|
|7|《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》|√|
|8|《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》|√|
|9|《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》|√|
|10|《关于支付审计机构2014年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》|√|
|11|《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》|√|

会议同时听取《独立董事2014年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 4月 23日召开的公司八届五十九次董事会及八届十一次监事会审议通过。会议决议公告已刊登在 2015年 4月 25日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
2015年5月14日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2014年年度股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会2015年4月25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》|||||
|2|《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》|||||
|3|《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》|||||
|4|《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》|||||
|5|《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》|||||
|6|《关于2014年度利润分配预案的议案》|||||
|7|《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》|||||
|8|《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》|||||
|9|《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》|||||
|10|《关于支付审计机构2014 年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》|||||
|11|《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。