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海南京粮控股股份有限公司
2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度会计报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2018）第 010421号标准无保留意见的审计报告。
第一部分 2017年财务决算报告
一、生产经营主要指标完成情况
1、营业收入：实际完成791,763.9万元，同比减少80,585.26万元，降幅9.24%。
主要是因为京粮食品上年1-5月份含有14家粮食贸易企业收入186,534.34万元，为避免同业竞争问题 2016年 5月底已经转让，本期不含粮食贸易收入。房地产业务上年实现 95,569.69万元收入，本年 7月底公司已将房地产业务置出，该板块本年实现收入 45,132.31万元。剔除16年贸易企业和17年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食品板块经营业务收入比上年同期增加156,388.16万元，增幅26.56%，重组后收入实现稳定增长。
2、营业总成本：实际发生769,331.77万元，同比减少93，934.59万元，降幅10.88%。
主要是因为京粮食品上年1-5月份含有14家贸易企业成本179,355.87万元，本期贸易企业已置出，不含有贸易成本。房地产业务本年因为置出导致成本相应下降，该板块主营业务成本上年 70,112.55万元，本年只含有 1-7月份成本为 32,552.39万元。剔除16年贸易企业和17年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食品板块营业总成本比上年同期增加144,619.59万元，增幅25.00%。
3、净利润：实际完成 20,869.63万元，同比减少 10,469.47万元，降幅33.41%。
主要是因为公司 2016年处置了包括黑龙江龙视珠江文化传播有限公司及三亚万嘉酒店管理有限公司的股权，以及位于三亚的三栋别墅，获得净利润 15,285万元；剔除处置股权及固定资产的影响，本期公司净利润比上年同期增加4815.53万元，增幅30%，重组后净利润实现稳定增长。
资产和股权处置收益。
二、财务状况变动情况
1、资产情况
截止2017年12月31日，公司资产总额608,238.39万元，比年初增加 107,504.05万元，增幅21.47%。其中：
（1）流动资产386,569.47万元，占总资产的63.56%，比年初增加136,801.45万元，增幅54.77%。主要是货币资金和存货增加所致，其中货币资金增加 36,156.84万元，存货增加61,858.23万元。
（2）非流动资产 221,668.91万元，占总资产的36.44%，比年初减少 29,297.40万元，降幅11.67%。主要是固定资产和在建工程减少，其中置出子公司导致固定资产减少21,639.04万元，在建工程减少7816.97万元。
2、负债情况
2017年末负债总额348,196.14万元，比年初增加103,222.98万元，增幅42.14%。
其中：
(1)流动负债331,922.09万元，比年初增加110,728.06万元，增幅50.06%。主要是因为存货的增加而导致的银行借款增加。
(2)非流动负债 16,274.05万元，比年初减少 7,505.07万元，降幅31.56%。主要是因为置出企业长期借款减少7,366.67万元。
3、股东权益情况
2017年末归属于上市公司股东的净资产为 210,134.27万元。其中股本年末 68,579.04万元，资本公积年末 159,254.16万元，盈余公积年末 12,212.24万元，未分配利润年末-29,911.17万元。
第二部分 2018年财务预算报告
2018年公司财务预算是根据公司年度生产经营工作计划和公司业绩承诺编制而成。
一、预算编制原则
在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开
展工作。
一是坚持发展和前瞻的原则。深入研究 2018年的经济形势和市场走势，努力分析和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。
二是坚持效益优先的原则。以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。
三是坚持“全员、全额、全程”的原则。“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。
四是坚持科学严谨的原则。预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序。
二、2018年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计2018年营业收入80亿元，净利润总额2亿元。
说明：以上生产经营预算数据并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-024深圳市易尚展示股份有限公司
关于签订建筑工程施工合同及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）为实施募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”需要，拟与深圳市建宏达建设实业有限公司（以下简称“建宏达”）签订建筑工程施工合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成公司的关联交易。
2015年6月14日，易尚展示第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事林晓帆为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
公司名称：深圳市建宏达建设实业有限公司；
注册地址：深圳市福田区深圳中心商务大厦2202室；
注册资金：16000万元人民币；
法定代表人：卓亚著；
主要股东：
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|股东名称|出资额|出资比例|出资形式|

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|深圳市卓佳实业集团有限公司|6400万元|40%|货币资金|
|卓亚越|3200万元|20%|货币资金|
|卓亚著|3200万元|20%|货币资金|
|卓睿|3200万元|20%|货币资金|
|合计|16000万元|100%||

经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；
水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级。
（具体按”A1104044030401-6/6”建筑企业资质证书规定的范围从事经营）；
成立日期：1993年7月16日；
经营期限：自1993年7月16日至2033年6月17日。
2、关联关系说明
深圳市卓佳实业集团有限公司（下简称“卓佳实业”）、卓亚越、卓亚著、卓睿分别持有建宏达40%、20%、20%、20%的股权；卓佳实业、卓亚越、卓亚著、卓睿分别持有深圳市卓佳汇智创业投资有限公司（下简称“卓佳汇智”）40%、20%、20%、20%的股权；卓佳汇智为深圳市汇智成长投资企业（有限合伙）（下简称“汇智成长”）的普通合伙人，占汇智成长总出资额的50%；卓佳汇智和汇智成长分别持有深圳市易尚展示股份有限公司3.20%和2.35%的股权；公司董事林晓帆为卓佳汇智和汇智成长委派董事；因此，易尚展示与建宏达签订建筑工程施工合同构成关联交易。
三、关联交易合同的主要内容
1、合同双方：惠州市易尚洲际展示有限公司（发包人）
深圳市建宏达建设实业有限公司（承包人）
2、工程名称：创意终端展示产品生产项目；
3、工程地点：惠州市沥林镇英光村；
4、工程立项批准文号：广东省发展和改革委员会项目登记备案（编号：121300219019002）；
5、工程总建筑面积：89,547.97㎡；
图（建施、结施、水施、电施、消防工程施工图）中的土建范围内和室内安装工程及场区道路、管网、绿化、二次装修范围内的施工工作及目前的施工场地现状进行综合总承包。
7、合同工期：450日历天；
8、质量标准：工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和相关专业验收规范要求，达到合格标准。
9、签约暂定合同价（含税）为：人民币（大写） 129,966,876.00元，实际工程结算含税造价以工程竣工后签约双方确认的结算书为准；
10、资金来源：公司首次公开发行股票所募集资金，募集资金不足部分，公司将以自有资金或银行贷款弥补；
11、工程进度款的支付与付款方式：
双方约定，本合同生效后，根据施工图纸计算确认的造价和实际施工进度作为工程进度款支付的依据。
（1）工程预付款：合同签订后十四个工作日内发包人向承包人支付工程预付款32,491,719.00元。工程预付款于支付二次装修工程款时予以抵扣。
（2）根据进度情况支付进度款的80%（承包人在每月30日提交当月完成工程进度报告，发包人在收到进度报告后 10日内支付进度款项）；工程完工付至完成工程量总额的90%；竣工验收合格后，在竣工结算工作，存档工作及工程竣工所需要办理的一切手续完成后 15日内付至结算造价总额的95%；剩余5%作为质量保修金。工程竣工验收合格满二年后第15日内支付至100%（防水工程除外）；
防水工程保修期满后15天内支付防水工程全部余款（不计利息）。
12、施工方承诺：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；
13、合同生效条件：合同经公司董事会及股东大会审议通过后，由双方签字盖章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
按公司的施工图纸进行造价预算，建筑、装饰与安装工程按广东省 2010年定额执行。人工费单价按惠州市现行文件执行，主要材料和设备、机械台班价格
按当地信息价进行结算。钢材、水泥、商品混凝土按土建施工期间（至主体封顶）的平均价计算。信息价没有的，则由公司和建宏达双方按市场价协商调整。
本交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、交易目的及对上市公司的影响
易尚展示与建宏达之间交易，主要是因公司实施募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”的需要，该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，公司也不会因此而对关联方产生依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟与深圳市建宏达建设实业有限公司签订建筑工程施工合同及关联交易事项的相关材料进行了认真、全面的审查，经认真审阅，同意将该议案提交公司第二届董事会2015年第五次会议审议。并发表独立意见如下：公司与深圳市建宏达建设实业有限公司签订建筑工程施工合同及关联交易，遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为，关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2015年的五次会议决议》；
2、《深圳市易尚展示股份有限公司第二届监事会2015年第三次会议决议》；
3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于签订建筑工程施工合同及关联交易的事前认可意见》；
4、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第二届董事会2015年第五次会议相关事项的独立意见》；
5、《建筑工程施工合同》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第三届董事会第十二次会议审议的关于聘任姚晓洁先生为公司副总经理的事项发表以下独立意见：
同意聘任姚晓洁先生为公司副总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．姚晓洁先生持有公司股份；
2.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
3．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
6．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：刘俊彦、苗棣、文光伟2016年7月29日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-017哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于举行网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及报告摘要于2015年4月17日刊登于中国证监会指定的网站及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于2015年4月23日(星期四)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事兼董事会秘书兼副总裁李斌先生、独立董事李丛艳女士和保荐代表人万军。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-032
北京旋极信息技术股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》全文及其摘要于2015年3月17日披露。为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司定于2015年3月25日（星期三）下午15:00-17:00举行2014年年度网上业绩说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
拟出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理陈江涛先生，董事、副总经理刘明先生，董事、副总经理蔡厚富先生，独立董事熊焰先生，副总经理、董事会秘书黄海涛女士、财务总监李学林先生，平安证券有限责任公司保荐代表人韩鹏先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年3月17日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四次（临时）会议涉及议案
发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第七届董事会第四次（临时）会议召开前对相关议案进行了事前审议：
一、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司对 2018年度日常关联交易预计的调整事项合理，未损害公司和股东的权益。因此，我们同意将此事项提交公司第七届董事会第四次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
二、《关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》
公司与杭州艾迪康签署战略合作协议为满足公司经营活动的需要，全面提升检验质量标准。该关联交易价格将参照市场价格协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合公司整体利益。我们同意将此事项提交公司第七届董事会第四次（临时）会议审议。
三、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维
护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺。因此，我们同意将此事项提交公司第七届董事会第四次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
公司独立董事：葛俊刘勇刘晓王辉二0一九年二月二十一日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-078
广东海大集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2014年11月14日下午14：30在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于 2014年 10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证劵交易所（下称“深交所”）网站、巨潮资讯网刊登了关于本次股东大会的会议通知。本次股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 11月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月13日下午15：00至2014年11月14日下午15：00期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 16名，共持有公司股份 598,814,459股，约占公司有表决权股份总数的55.9641%；其中现场参与表决的股东 8人，持有公司股份 594,828,114股，约占公司有表决权股份总数的55.5915%；通过网络投票方式参与表决的股东8人，持有公司股份3,986,345股，
约占公司有表决权股份总数的0.3726%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15人，持有公司股份 28,393,488股，约占公司有表决权股份总数的2.6536%。
本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会共有1个议案，为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下：
1、《关于对外投资的议案》
表决结果为：575,621,476股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的96.1268%；23,192,983股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数3.8732%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：5,200,505股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的18.3158%；23,192,983股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数81.6842%；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东海大集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年十一月十五日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-51
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年7月16日上午10:00在公司会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知已于 2015年 7月 6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中以传真方式参加会议的董事5人。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议表决如下：
一、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》的议案；
《2015年半年度报告全文》详见 2015年 7月 20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券》的议案。
内容详见于2015年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请股东
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案。
内容详见于2015年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。
《深圳市芭田生态工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文见公司 2015年 7月 20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
五、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案。
《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司 2015年 7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<公司章程>修正案》的议案。
《<深圳市芭田生态工程股份有限公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司 2015年 7月 20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会》的议案。
同意于2015年8月6日召开2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见 2015年 7月 20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
公司第五届董事会第十八次决议
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年七月二十日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-045
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 11月 27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于 2017年 11月 11日、2017年 11月 18日、2017年 11月 25日、2017年 12月 2日、2017年 12月 9日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月10日、2018年 2月 22日、2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 10日、2018年 3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编
号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-043），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年1月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更重组方案并申请继续停牌的议案》，公司董事会同意变更重组方案，并向深圳证券交易所申请继续停牌。
2018年1月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案如经股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司于2018年1月25日披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推动各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作。本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年5月4日(星期五)开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的独立意见
经核查，我们认为公司本次对2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司董事会对 2017年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格进行调整。
（二）关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，独立董事对公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项进行核查，认为：鉴于部分激励对象离职，公司此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响《激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损
害公司及全体股东的利益。同意公司按照《激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期可解除限售事项的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划（草案）》中对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解除限售的条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。基于上述理由，同意按照公司《激励计划（草案）》的规定，为符合条件的103名激励对象安排 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售，共计解除限售股份61.3683万股。
（四）关于续聘公司2018年度审计机构的的独立意见
公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，自担任公司审计机构以来，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘请费用合计为90万元，聘任期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________刘红路 金永生 宋昭菊
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年11月12日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-007
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2015年 6月 19日、6月 23日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年6月12日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、根据公司于2015年6月11日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》及2015年6月12日披露的《上市首日风险提示公告》，预计公司2015年 1-6月的净利润较上年同期变动幅度为+20%～+40%。截至本公告日，公司 2015年半年度业绩预告与公司实际经营状况和盈利情况不存在较大差异，公司2015年半年度具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
3、公司于2015年6月20日在指定信息披露媒体披露了《关于解散重庆英福安变速器有限公司的诉讼公告》（公告编号：2015-006），根据重庆市第一中级人民法院送达的“（2014）渝一中法民初字第00854号”《民事判决书》，判决解散被告重庆英福安变速器有限公司。因本次法院判决是一审判决，目前第三人 ANTONOVPLC是否会就本案提起上诉尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年6月23日
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郑培敏）
二○一六年二月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年度任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度任职期间，公司共召开了2次董事会会议，本人亲自出席2次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2015年度任职期间，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度任职期间，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表如下相关独立意见：2015年8月21日，在公司第二届董事会第十四次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》分别发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司
的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2015年度任职期间，共参加战略委员会会议两次。
根据《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2015年度任职期间，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2015年度任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度任职期间未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度任职期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎
的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郑培敏
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-037号光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东湖北乾瀚投资有限公司（以下简称“乾瀚投资”）函告，乾瀚投资将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖北乾瀚投资有限公司|否|69.60|2017年4月26日|2018年3月7日|国泰君安证券股份有限公司|3.20%|补充质押|
|||129.20|2017年4月26日|2018年3月12日||5.94%||
|||49.70|2017年4月26日|2018年3月20日||2.28%||
|||79.50|2017年4月26日|2018年6月12日||3.65%||
|合 计||328.00|－|－|-|15.07%|-|

截至本公告日，乾瀚投资持有公司股份2,176.7211万股，占公司股份总数的13.10%；尚处于质押状态的股份数量累计为2,176万股，占公司股份总数的13.09%；尚余7,211股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-002江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2015年 1月 14日以传真通讯方式召开。应参加董事 9名，实参加董事 9名，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于修改《江汉石油钻头股份有限公司与中国石油化工集团公司之非公开发行股票募集资金购买资产的协议》中期间损益约定的议案
公司于2014年9月12日与中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）签订附条件生效的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》（以下简称“《协议》”），并经公司第五届董事会第二十六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2014年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与中国石油化工集团公司签订附条件生效的非公开发行股票募集资金购买资产协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-048）以及2014年10月9日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-061）。
根据双方签订的上述《协议》，标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由石化集团享有/承担。
上述条款中的“标的资产”指石化集团持有的中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%的股权；“过渡期”指从评估基准日(不含当日)至本
次交易交割日(含当日)的期间。
根据公司股东大会对董事会的授权，董事会审议通过了关于修改《江汉石油钻头股份有限公司与中国石油化工集团公司之非公开发行股票募集资金购买资产的协议》中期间损益约定的议案，同意公司与石化集团签订补充协议，将“标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由石化集团享有/承担。”修改为“标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由江钻股份享有/承担。”
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。
2、审议通过《公司非公开发行 A股股票预案（修订版）》；
根据相关要求及公司股东大会对董事会的授权，董事会审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，主要修订内容如下：
对《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》第三节附条件生效的资产转让合同的内容摘要二、股权转让方案中“（三）标的资产评估截止日至交付日损益归属”的条款“根据双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》，标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由石化集团享有/承担。”修改为“根据双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》之补充协议，标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由江钻股份享有/承担。”
《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订版）》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。
三、备查文件
1、第五届二十九次董事会决议。
2、《江汉石油钻头股份有限公司与中国石油化工集团公司非公开发行股票募集资金购买资产的协议之补充协议》。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年 1月 14日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-060
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月18日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第二十四次会议通知。本次会议于 2017年 11月 24日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
经审核，监事会认为：元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-065北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十六次会议，于2015年8月3日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》1、调整事项
鉴于公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意公司2014年度利润分配方案，后由于公司进行预留部分限制股票授予登记，根据相关规则指引调整后，以最新股本计算的2014年年度权益分派方案为：以公司总股本966,387,950股为基数，向全体股东每10股派1.497506元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.983377股。
本次调整后，公司限制性股票总额由1538.85万股调整为3075.1419万股，其中：首次授予限制性股票数量由原1309.21万股，调整为2616.2426万股；已授予但尚未解锁的预留部分限制股票数量由原229.64万股，调整为458.8993万股。
2、回购注销事项
（1）首次授予部分限制性股票
鉴于公司股权激励限制性股票首次授予部分的32名激励对象离职，已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》中规定，公司意对上述32位离职人员的首次授予限制性股票共计893,852股进行回购注销。
（2）预留部分限制性股票
鉴于公司股权激励限制性股票预留授予部分的4名激励对象离职，已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》中规定，公司意对上述4位离职人员的预留授予限制性股票共计35,370股进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票合计为92.9222万股，
本次调整后，限制性股票合计由原3075.1419万股，调整为2982.2197万股。
其中：首次授予限制性股票数量由原2616.2426万股，调整为2526.8574万股；已授予但尚未解锁的预留部分限制股票数量由原458.8993万股，调整为455.3623万股。
公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；北京天元律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司实施2014年度利润分配，且限制性股票激励对象发生变化，同意公司根据限制性股票激励计划规则要求对《公司章程》进行调整：
（一）由于公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象及授予数量调整的议案》，限制性股票预留部分人员办理入资过程中4名激励对象因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性
股票共计0.36万股，已不符合激励要求。公司最终确定激励对象由167人调整至163人，预留授予限制性股票数量由230万股调整至229.64万股。截至目前公司限制性股票已经授予登记完成。故《公司章程》中涉及公司“股本”及“注册资本”内
容需要进行修改，本次修订内容如下：
1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币96,639.155万元。”修订为“公司的注册资本为人民币96,638.795万元。”
2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为966,391,550股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为966,387,950股，均为普通股。”
（二）由于公司实施2014年度权益分派，公司总股本发生变更，《公司章程》中中涉及公司“股本”及“注册资本”内容需要进行修改，本次修订内容如下：1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币96,638.795万元。”修订为“公司的注册资本为人民币193,116.9473万元。”
2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为966,387,950股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为1,931,169,473股，均为普通股。”
（三）由于本次36位限制性股票激励对象离职，已不符合激励条件，公司将对已不符合激励情况的部分限制性股票回购注销，故《公司章程》将进行修订，调整内容为：
1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币193,116.9473万元。”修订为“公司的注册资本为人民币193,024.0251万元。”
2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为1,931,169,473股，均为普通
股。”修订为“公司的股份总数为1,930,240,251股，均为普通股。”
本议案将提请2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于股东提议增加2015年第二次临时股东大会临时提案的议案》
董事会同意公司股东赵文权先生和许志平先生（合计持有公司12.40%股份）提出的增加公司2015年第二次临时股东大会临时提案。同意将三届董事会四十六次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》提交公司2015年第二次临时股
东大会审议。
详细内容请见《公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年8月3日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-008
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 12日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-040）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排和使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金的用途。
2019年4月24日，公司将上述用于补充流动资金的 80,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-038
深圳市赢合科技股份有限公司
关于财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月18日，第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司提名委员会提名，董事会正式聘任王佑尹女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满之日止。
王佑尹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，王佑尹女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为，本次财务总监王佑尹女士的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅王佑尹女士的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为此次聘任的财务总监王佑尹女士具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展，一致同意聘任王佑尹女士为公司财务总监。
王佑尹简历如下：
王佑尹女士，1978年出生，中国注册会计师，2001年毕业于江西财经大学，获经济学、法学学士学位，曾先后在深圳市皇庭集团有限公司担任财务部经理、深圳市国际企业股份有限公司担任计划财务部副总经理。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年七月二十日