证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2015-026
福建发展高速公路股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,482,791,693|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.03|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长黄祥谈先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事王敏先生和独立董事林志扬先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书何高文先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,763,892|100|27,801|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,763,892|100|27,801|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,752,992|100|29,001|0.00|9,700|0.00|

4、议案名称：2015年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,754,092|100|27,901|0.00|9,700|0.00|

5、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|1,482,724,892|100|57,101|0.00|9,700|0.00|

为了保证分红政策的延续性，公司股东大会批准以 2014年 12月 31日总股本 2,744,400,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00元。
6、议案名称：2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,754,192|100|27,801|0.00|9,700|0.00|

7、议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,763,892|100|27,801|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于聘请2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,754,192|100|27,801|0.00|9,700|0.00|

9、议案名称：关于提高独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,754,138|100|37,555|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：福建高速股东回报规划（2015-2017）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,752,792|100|29,201|0.00|9,700|0.00|

11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,482,754,192|100|27,801|0.00|9,700|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|黄祥谈|1,482,438,919|99.98|是|
|12.02|刘先福|1,482,438,918|99.98|是|
|12.03|王敏|1,482,438,926|99.98|是|
|12.04|徐梦|1,482,446,619|99.98|是|
|12.05|侯岳屏|1,482,438,916|99.98|是|
|12.06|蒋建新|1,482,443,416|99.98|是|
|12.07|钟远斌|1,482,438,916|99.98|是|

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|汤新华|1,482,443,317|99.98|是|
|13.02|徐军|1,482,438,914|99.98|是|
|13.03|蔡晓荣|1,482,438,914|99.98|是|
|13.04|陈建煌|1,482,438,913|99.98|是|

3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

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||||权的比例（%）||
|14.01|黄晞|1,482,438,916|99.98|是|
|14.02|李欣|1,482,443,315|99.98|是|
|14.03|叶国昌|1,482,438,914|99.98|是|
|14.04|陈振松|1,482,438,913|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2014 年度利润分配预案|3,244,391|97.98|57,101|1.73|9,700|0.29|
|8|关于聘请 2015年度审计机构的议案|3,273,691|98.87|27,801|0.84|9,700|0.29|
|9|关于提高独立董事津贴标准的议案|3,273,637|98.87|37,555|1.13|0|0.00|
|10|福建高速股东回 报 规 划（2015-2017）|3,272,291|98.83|29,201|0.88|9,700|0.29|
|11|关于修改公司章程的议案|3,273,691|98.87|27,801|0.84|9,700|0.29|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案11为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、上述议案5、议案8-11需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
律师：王新颖、周梦可
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司2015年6月19日