及第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2017年年度报告及第七届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年度证券及衍
生品投资风险控制情况发表如下独立意见：
公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司应持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司对 2017年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做了自我评价。作为公司的独立董事，我们审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》等相关文件，做出独立判断并发表如下意见：
公司内部控制体系健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司对内部控制的评价报告
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、关于公司年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们对公司 2017年度利润分配预案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
公司董事会提出的本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。本预案充分体现了公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定的文件精神。
提出本预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素。本预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。
五、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计单位的独立意见
通过跟踪、了解四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作
的连续性，同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。
六、关于向下属公司提供原料采购货款担保的独立意见
公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司下属公司正常生产经营的需要，增强与大型原料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属公司，资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约情况等均较好，不存在履约能力障碍，因此该担保事项风险较小担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
七、关于对公司 2018年度融资担保额度进行预计的独立意见
公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营；对养殖场（户）或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售，保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。
八、关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的独立意见
新望融资租赁（天津）有限公司（以下简称“新望租赁”）是一家专门从事融资租赁业务的企业，系南方希望实业有限公司的全资子
公司。公司本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，新望租赁为公司下属分子公司（包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂等）提供融资租赁业务，有助于公司更好地为上下游客户服务，增强客户黏性，扩大销售规模和市场份额。同时双方采取协商方式定价，主要考察地方性商业银行的长期贷款资金成本和涉农的融资租赁公司或金融租赁公司的资金成本，以不高于市场融资成本进行定价。因此，本协议定价政策及定价依据是公允的，本次交易风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次关联交易事项。
九、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见
新希望财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。
双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司每半年对外披露的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向本公司及其子公司提供相关金融服务。
财务公司为本公司办理存款、结算、信贷等金融服务时，有利于优化公司资金集中管理、提高资金使用效率、节约融资成本、降低财务费用；有利于创新产业链金融服务模式，拓宽融资渠道，降低融资成本，一定程度上解决了公司及客户融资难问题。
因此，同意此关联交易事项。
十、关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据深圳证券交易所有关规定，在认真研究了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的基础上，对公司 2017年度在新希望财务有限公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易发表以下独立意见：
新希望财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。公司根据相关规则对新希望财务有限公司进行风险评估，新希望财务有限公司 2017年经营业绩良好，公司在新希望财务有限公司办理存款业务安全性和流动性良好，公司与新希望财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。
十一、关于公司签订日常关联交易框架协议暨对 2018年度日常关联交易进行预计的独立意见
公司与各关联人的日常关联交易是对公司经营的有利补充，其交
易定价公允、合理；公司 2018年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，故同意本次交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司 2017年年度报告及第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
温铁军____________________
胡智____________________
DengFeng_________________
二〇一八年四月二十八日