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威龙葡萄酒股份有限公司2016年半年度报告摘要公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|威龙股份|603779||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|姜淑华|杨鑫|
|电话|0535-8955876|0535-8955876|
|传真|0535-8955876|0535-8955876|
|电子信箱|wljiang@weilong.com|wljiang@weilong.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,419,624,617.53|1,460,780,215.09|-2.82|
|归属于上市公司股东的净资产|745,687,697.68|529,782,492.72|40.75|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|75,096,133.85|51,080,770.28|47.01|
|营业收入|373,606,665.75|357,860,919.18|4.40|
|归属于上市公司股东的净利润|21,201,752.04|11,137,431.54|90.36|
|归属于上市公司股|19,688,930.73|10,703,377.24|83.95|

威龙葡萄酒股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.70|2.26|增长1.44个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.07|85.71|
|稀释每股收益（元／股）|0.13|0.07|85.71|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||39,964|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|王珍海|境内自然人|52.64|105,394,250|105,394,250|||
|刘乃若|境内自然人|7.5|15,000,000|15,000,000|质押|15,000,000|
|卢智伟|境内自然人|3.6|7,200,000|7,200,000|||
|王冰|境内自然人|1.1|2,200,000|2,200,000|质押|2,200,000|
|常青|境内自然人|0.75|1,500,000|1,500,000|||
|中嘉信达投资有限公司|境内非国有法人|0.75|1,500,000|1,500,000|||
|隋永清|境内自然人|0.5|1,000,000|1,000,000|||
|温孚广|境内自然人|0.27|540,000|540,000|||
|姜淑华|境内自然人|0.25|500,000|500,000|||
|焦复润|境内自然人|0.25|500,000|500,000|||
|孙砚田||0.25|500,000|500,000|||
|杨景碧|境内自然人|0.25|500,000|500,000|||
|王庆堂|境内自|0.23|450,000|450,000|||

威龙葡萄酒股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||然人||||
|广州期货股份有限公司－广州期货鸿盈1号资产管理计划|未知|0.19|375,789|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中王冰是控股股东、实际控制人王珍海配偶的外甥女婿。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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|-|
|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕创新、提效、保增长的经营思路，加强营销队伍建设、市场营销渠道建设与营销网络建设，整体上保持了公司的平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入373,606,665.75元，同比增长4.4%,实现归属于上市公司净利润21,201,752.04元,同比增长90.36%.上半年公司主要工作如下
1、优化生产管理、提高生产效率
公司在生产方面围绕提高生产效率，展开生产管理优化工作，通过持续开展工艺优化、人员
技能培养、生产现场标准化、生产改善提案管理等活动，进一步提高了生产效率。
威龙葡萄酒股份有限公司2016年半年度报告摘要报告期内，公司围绕加强营销队伍建设进行了人员招聘、人才培养、人员布局，将沿海省份作为培训锻炼基地，致力于培养出一批执行力强的营销队伍。
3、加强渠道建设、优化完善营销网络
报告期内，公司在原有市场的基础上重新对全国市场的网络建设进行了渠道规划，在规划中选择重点板块，围绕渠道扁平化、团购精细化、执行极致化、组织垂直化的精准营销方针开展工作，取得了较好的成果。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：王珍海威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-051江苏鹿港文化股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司于2018年3月22日召开了第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。（具体情况详见公司董事会2018-012《江苏鹿港文化股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》）。
2018年 3月 28日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 500万元提前归还至募集资金专用账户，（具体情况详见公司董事会2018-015《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年4月27日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,000万元提前归还至募集资金专用账户,（具体情况详见公司董事会2018-026《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年6月8日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 3,000万元提前归还至募集资金专用账户,（具体情况详见公司董事会2018-034《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
截止 2018年 8月 5日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1100万元提前归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为14,400万元。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2018年8月6日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-089中昌海运股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请终止审查通知书》（【2015】181号），中国证监会决定终止对公司非公开发行股票行政许可申请的审查，现将有关事项公告如下：
中国证监会在审查公司 2015年3月24日提交的《中昌海运股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》的行政许可申请过程中，公司和保荐机构浙商证券股份有限公司同时向中国证监会报送了《关于撤回中昌海运股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》（中昌内【2015】42号）和浙商证券股份有限公司《关于撤回中昌海运股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》（浙商证字【2015】403号），主动要求撤回该申请文件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2017-013宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共两项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2017年 4月 11日以电子邮件方式送达，会议材料于 2017年4月11日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年4月14日上午10：00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案（具体内容详见：临2017-014号公告）。
该项议案表决结果为：同意 5票、弃权 0票、反对 0票，关联董事郑延晴先生、虞文白先生、祝灿庭先生、薛全伟先生、张月鹏先生、刘云婷女士回避表决，表决通过。
（二）审议召开 2017年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见：临 2017-015号公告）。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年四月十五日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-104中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2019年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以电子邮件方式发出。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事姚祖辉先生（代行董事长）主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》
根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，同意公司使用前次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，总额不超过人民币14,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
风神轮胎股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二 O一八年四月十三日
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
一、会议时间：
2018年4月13日14:00-17:00
二、会议议程
1、听取议案
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|序号|议案|
|（1）|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|
|（2）|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|
|（3）|关于选举公司监事会换届选举的议案|

2、审议议案
3、投票表决
4、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书
5、宣布会议结束
风神轮胎股份有限公司
2018年4月13日
目 录
议案一、二 关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案 ..................... 5议案三、 关于公司监事会换届选举的议案 ................................................................. 7
议案一、二
关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定选举产生公司第七届董事会。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事为3名，任期为3年，董事任期自股东大会选举通过之日起计算。
公司充分了解了白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生、薛爽女士、杨一川先生、吴春岐先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，认为上述7人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求上述7人的意见，均表示愿意担任公司董事。
鉴此，经董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，董事会决定提名上述7人作为公司第七届董事会董事候选人，其中薛爽、杨一川、吴春岐3人为独立董事候选人，并提请公司股东大会采用累积投票制进行选举。股东大会选举非独立董事和独立董事时，应当分开进行表决。
根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60号）的有关规定，独立董事候选人的任职资格业已经上海证券交易所审核无异议，可提请公司股东大会进行选举。
本议案经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，现提请股东大会审议。
请审议。
附件：董事会候选人简历
白忻平先生，50岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自2016年4月6日起任本公司董事、董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。
王锋先生，53岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任本公司总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高先生，49岁，中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
郑玉力先生，62岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。
薛爽女士，47岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院院长助理。
杨一川先生，66岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。
吴春岐先生，47岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后。现任北京城市学院众城智库总干事、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
议案三
关于公司监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定选举产生公司第七届监事会。第七届监事会由 5名监事组成，其中职工代表担任的监事 2名,职工监事由公司职代会民主选举产生，监事任期为 3年，自股东大会选举通过之日起计算。
公司监事会对王仁君、齐春雨、原雷庆3人进行了资格审查，认为以上人员均符合监事相应任职条件。经征求本人同意后，决定提名上述 3人作为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,提交股东大会审议,与公司职代会民主选举的 2名职工监事共同组成公司第七届监事会。
请审议。
附件：监事会候选人简历
王仁君先生，56岁，中共党员，大学本科，工程师，风神轮胎股份有限公司工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
齐春雨先生，42岁，中共党员，研究生学历，中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。
原雷庆先生，45岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，现任焦作市投资公司总经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2016-032新城控股集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|87|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,174,165,565|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.7425|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华主持，会议采用现场会议、
现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，独立董事曹建新因出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席管建新因出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书陈鹏出席会议；公司高管唐云龙及管有冬列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,240,365|99.9212|826,700|0.0704|98,500|0.0084|

2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,173,239,865|99.9212|825,900|0.0703|99,800|0.0085|

3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,239,865|99.9212|825,900|0.0703|99,800|0.0085|

4、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,241,165|99.9213|825,900|0.0703|98,500|0.0084|

5、议案名称：《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,173,021,326|99.9025|1,044,439|0.0890|99,800|0.0085|

6、议案名称：《关于公司2016年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,203,865|99.9181|863,200|0.0735|98,500|0.0084|

7、议案名称：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,217,365|99.9192|825,400|0.0703|122,800|0.0105|

8、议案名称：《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,172,589,695|99.8658|1,474,333|0.1256|101,537|0.0086|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|1,166,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股1%-5% 普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|7,021,326|85.9870|1,044,439|12.7908|99,800|1.2222|
|其中: 市值 50 万以下普通股股东|190,055|55.7747|149,400|43.8438|1,300|0.3815|
|市 值 50万以上普通股股东|6,831,271|87.3027|895,039|11.4385|98,500|1.2588|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|7,021,326|85.9870|1,044,439|12.7908|99,800|1.2222|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|关于公司2016 年度担保计划的议案|7,203,865|88.2225|863,200|10.5712|98,500|1.2063|
|7|关于续聘公司 2016年度审计机构的议案|7,217,365|88.3878|825,400|10.1083|122,800|1.5039|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 6项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：石之恒
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-048
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日收到控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）关于部分股份补充质押的通知，具体内容如下：
一、补充质押的基本情况
隆鑫控股于2017年4月17日将其持有的公司49,650,000股无限售流通股质押给质权人四川信托有限公司，具体内容详见公司于2017年4月19日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2017-028）。
隆鑫控股于2017年9月20日、2017年10月19日、2017年11月 22日、2017年11月28日将其持有的公司124,600,000股、70,000,000股、66,670,000股和36,200,000股无限售流通股分批次质押给质权人安徽国元信托有限责任公司，具体内容详见公司于2017年9月21日、2017年10月20日、2017年11月23日、2017年11月29日披露的相关股份质押公告（公告编号：临2017-056、临2017-069、临2017-078、临2017-080）。
隆鑫控股于2018年6月21日将其持有的公司13,247,000股和31,385,000股无限售流通股分别质押给质权人四川信托有限公司和安徽国元信托有限责任公司,合计质押股份数量为44,632,000股。本次质押系对上述股份质押的补充质押，补充质押股份数量为44,632,000股，占本公司总股本的2.11%。本次质押期限自2018年6月21日起至质押双方解除质押手续为止。
二、控股股东累计质押情况
截止目前，隆鑫控股共持有公司 1,045,591,564股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的49.48%，其中累计质押的股份数为975,154,083股，占公司总股本的46.15%，占其所持有公司股份的93.26%。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-048
三、其他事项
1、本次股票质押为对前期部分股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、隆鑫控股财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。
3、不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年6月23日
债券简称：16银河G1 债券代码：136455债券简称：16银河G2 债券代码：136456中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券
2019年度第五次受托管理事务临时报告
受托管理人
二〇一九年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、核准文件及发行规模
经中国证监会（证监许可【2015】2913号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元（含55亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券
（二）债券代码：136455、136456
（三）债券发行额：55亿元，其中品种一的发行规模为49亿元，品种二的发行规模为6亿元。
（四）债券存续期：3年期（品种一）、5年期（品种二）
（五）票面利率：3.10%（品种一）、3.35%（品种二）
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）债券担保：无担保
（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。
（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于 2018年 5月 7日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报SD【2018】072号），对本期债券的信用等级维持为AAA，主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持稳定。
三、本期公司债券的重大事项
中国银河证券股份有限公司近日因保证合同纠纷向法院提起诉讼，并收到北京市第二中级人民法院送达的《受理案件通知书》（（2019）京 02民初 281号）。
2017年 8月，公司与长春市祥升投资管理有限公司（以下简称“祥升投资公司”）签署《中国银河证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书》，约定公司作为资金融出
方与祥升投资公司作为资金融入方进行股票质押式回购交易，标的证券名称为长生生物，证券代码为002680。祥升投资公司向公司出具《承诺书》，承诺如祥升投资公司违反相关约定，公司有权要求祥升投资公司提前购回全部质押股票或按照协议约定承担违约责任。由于祥升投资公司未按约定履行义务，公司已对祥升投资公司提起仲裁（具体情况见公司 2018年 9月 4日于指定媒体披露的《涉及仲裁的公告》（公告编号：2018-072））。
根据张雯（以下简称“被告一”）、长春百盛天启经贸有限公司（以下简称“被告二”）向公司出具的《担保函》，被告一、被告二就公司与祥升投资公司签订主协议项下所有债务承担无限连带责任担保。公司向法院提起诉讼，请求判令被告一、被告二对祥升投资公司尚未向公司支付的购回交易金额、祥升投资公司应向公司支付的违约金承担连带清偿责任，截至 2019年 3月 5日合计人民币50,721,017.12元，并请求判令被告一、被告二承担本案诉讼费、保全费。
四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响
信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-048江苏南方卫材医药股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3355710号
发明名称：羟基红花黄色素A在制备治疗糖尿病足溃疡的药物中的应用、药物及药物制备方法
发明人：高建青；高思倩；李平
专利号：ZL 2016 1 0972525.0
专利申请日：2016年 11月 07日
专利权人：浙江大学；江苏南方卫材医药股份有限公司
授权公告日：2019年 04月 30日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本次专利证书的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-058
浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,514,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0113|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,500,000|99.9849|14,700|0.0151|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|何文健|97,500,001|99.9849|是|
|2.02|何文联|97,500,001|99.9849|是|
|2.03|魏新娟|97,500,001|99.9849|是|
|2.04|魏一骥|97,500,000|99.9849|是|
|2.05|沈珺|97,500,000|99.9849|是|
|2.06|陆伟|97,500,000|99.9849|是|

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|潘煜双|97,500,001|99.9849|是|
|3.02|朱加宁|97,500,001|99.9849|是|
|3.03|王卓|97,500,001|99.9849|是|

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|孙若飞|97,500,001|99.9849|是|
|4.02|查云峰|97,500,001|99.9849|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|何文健|1|0.0068|||||
|2.02|何文联|1|0.0068|||||
|2.03|魏新娟|1|0.0068|||||
|2.04|魏一骥|0|0.0000|||||
|2.05|沈珺|0|0.0000|||||
|2.06|陆伟|0|0.0000|||||
|3.01|潘煜双|1|0.0068|||||
|3.02|朱加宁|1|0.0068|||||
|3.03|王卓|1|0.0068|||||
|4.01|孙若飞|1|0.0068|||||
|4.02|查云峰|1|0.0068|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的4项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出
席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：应超惠、王婧
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江晨丰科技股份有限公司2018年11月16日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2019-007
金石资源集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分
召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1801室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度报告及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于修改《公司章程》的议案|√|
|7|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|8|关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案|√|

本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2019年 4月 16日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告已于 2019年
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603505|金石资源|2019/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法
人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年 5月 23日上午 9:30-11:30；下午13:00-15:003、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路 8号公元大厦南楼2301室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：张钧惠、戴水君
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
邮箱：zhangjh@chinesekings.com
3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2019年5月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金石资源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|公司2018 年度报告及摘要||||
|4|公司2018 年度财务决算报告||||
|5|公司2018 年度利润分配预案||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||
|7|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|8|关于续聘公司2019年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015- 016宋都基业投资股份有限公司关于控股股东
部分股权解除质押暨部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）通知，宋都控股将所持有本公司部分股权解除质押并质押部分股权，具体事项如下：
一、股票解除质押情况
2013年3月，宋都控股与中投信托签订了股权质押合同，将其持有的本公司8,334万股限售流通股质押给中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”）（详见公司临2013-017号公告）。宋都控股所持有的质押给中投信托的本公司8,334万股无限售流通股（公司股票已于2014年10月22日全流通）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
二、股票质押情况
2015年3月19日，宋都控股将其持有本公司的8,200万股限售流通股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），上述股票质押已在中信证券办理了股权质押登记手续，本次质押股份占公司总股本的6.12%。
宋都控股共持有本公司股份599,694,518股，占公司总股本的
44.75%。截至本公告日，宋都控股共质押公司股份492,500,000股，占公司总股本的36.75%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600710 股票简称：*ST常林 编号：2016-015常林股份有限公司对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
公司于 2016年2月20日披露了对外投资公告，现作如下补充说明：
一、对外投资目的和后续安排
公司本次拟投资设立的全资子公司国机重工集团常林有限公司，将作为公司拟实施的重大资产重组事项中全部置出资产的承接载体，在本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会批准后财产交割时，用以承接上市公司全部置出资产、负债、人员及业务。公司重组完成后，该公司将从上市公司整体置出。
国机重工集团常林有限公司注册完成至本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会批准之前，将不开展任何业务。
二、本次投资与公司重大资产重组预案保持一致
公司在重大资产重组预案中对该事项进行了说明：“为便于置出资产交割，常林股份将在《资产置换协议》成立后新设立一家全资子公司——常林有限责任公司（以工商登记机关核定为准，以下简称“常林有限”或“资产承接方”）作为载体，用于在《资产置换协议》生效后承接常林股份全部资产、负债、人员及业务，常林股份首先将置出资产中的全部资产、负债、人员及业务注入到常林有限，然后常林股份将所持有的常林有限100%的股权过户至国机集团名下，办理相关工商变更手续”。
详情见公司在 2016年1月23日披露的《常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（第49页）。
公司按照已披露的重组预案推进相关事项，本次拟投资事项符合重组计划安排。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年2月20日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司“）第二届董事会临时会议于 2014年 9月 16日召开，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表独立意见如下：
公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司在董事会决议有效期内对最高额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。
独立董事：奚家成、龚惠兴、余杰、周孝华 2014年 9月 16日
A股代码:601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-011
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2018年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2018年度计提各类资产减值准备人民币82.01亿元。计提减值准备具体情况如下：
1.应收款项的减值准备计提情况
2018年，公司对应收款项的预期可回收金额进行评估，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项计提了减值准备 57.66亿元。
2018年，公司对债权投资的预期可回收金额进行评估，对债权投资提减值准备人民币 12.74亿元。
3.合同资产的减值准备计提情况
2018年，公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发形成的合同资产计提减值准备人民币 4.44亿元。
4.在建工程和存货等资产减值准备计提情况
2018年，公司对在建工程和存货等资产计提减值准备人民币 7.17亿元。
二、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经本公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经本公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了独立意见。
公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提减值准备事项进行了审核，认为：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2018年度计提减值损失方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2018年度计提各类减值准备 82.01亿元。公司独立董事认为：1.本次计提减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实
际情况。计提减值损失的审批程序合法合规。2.计提减值后 2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2018年 12月 31日止年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值损失方案。
三、2018年度减值计提对公司利润影响情况
2018年本公司计提减值准备将导致本公司合并财务报表减值损失增加 82.01亿元，公司合并财务报表利润总额减少 82.01亿元。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.公司第四届监事会第十五次会议决议；
3.公司独立董事对 2018年度计提减值准备方案的独立意见。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2019年 3月 30日