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瓦房店轴承股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已根据《瓦房店轴承股份有限公司内部控制自我评价暂行规定（试行）》等相关要求，对公司截至 2016年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制有效。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及各子公司及分公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控股子公司管理、销售分公司管理、关联交易管理、募集资金使用、内部监督、信息披露、采购与付款控制、对外担保、重大投资等。重点关注的高风险领域主要包括
货币资金、销售与收款、采购与付款、生产与存货、在建工程与固定资产、工资与薪酬、财务报告编制与披露控制等主要高风险业务循环。
销售分公司经营管理控制涵盖存货、销售及执行公司管理规定等环节，重点测评存货出、入库，销售发货、发票确认等关键控制点；
货币资金控制循环，重点测评资金预算、审核、使用环节中预算审批、计划外审批、支付手续等关键控制点；
销售与收款控制循环涵盖销售合同、产品发出、应收账款等管理环节，重点测评合同、订单评审及档案管理发货手续及客户收货确认、应收账款入账及发票签收等关键控制点；
采购与付款控制循环涵盖采购计划、采购招标、验收入库、结算付款等环节，重点测评采购计划的制定、供应商资质确认、入库数量和质量验收、挂账与付款等关键控制点；
生产与存货控制循环涵盖生产计划；生产过程、产品入库等管理环节，重点测评是否按计划指令进行、产品入库手续等关键控制点；
在建工程与固定资产控制循环，重点测评工程项目投资决策、工程项目实施、工程项目竣工验收、工程项目移交转固、固定资产管理环节中的工程项目立项、招标及预算、竣工验收、固定资产管理等关键控制点；
薪酬与人事控制循环涵盖用工管理、薪酬管理、薪酬核算等环节，重点测评用工、薪酬管理制度贯彻执行、职工考勤、效益挂钩的真实准确性、审核审批等关键控制点；
编制、财务报告审核审批、提交、审核财务报告披露内容、对外披露环节中资产债务清楚、帐帐相符、勾稽关系正确；
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的程序和方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失|1000 万元以上|500 万元(含)-1000 万元|500 万元以下|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按
影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.高级管理人员舞弊，包括财务报告舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等;
2.对已签发的财务报告进行重报，以反映对错报的更正;
3.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
4.公司审计委员会对公司财务报告的内部控制监督无效，包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确性的资质及能力;
5.未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为;造成直接财产损失金额在50万元人民币以上认定为重大缺陷;造成直接财产损失金额小于或等于50万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1.企业缺乏民主决策程序;
2.企业决策程序不科学;
3.违犯国家法律、法规，如环境污染;
4.媒体负面新闻频现;
5.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
6.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。但在业务层面及销售分公司经营管理方面存在十个一般缺陷。
针对报告期内日常监督发现的自营销售公司存在的缺陷，现场下达整改意见进行指导整改。业务层面缺陷及时下达审计意见书进行整改，我们将跟踪监督整改情况，杜绝类似的缺陷再发生。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
瓦房店轴承股份有限公司
2017年 4月 21日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-054河北建新化工股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|2018年 1月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1297.93%-1341.61%|3,433.64万元|
||盈利：48,000万元-49,500万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 7月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1276.43%-1345.25%|1,453.03万元|
||盈利：20,000万元-21,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司部分产品销售价格提升，销售收入大幅提高，毛利率增加，使公司净利润大幅增长。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为-100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注
意投资风险。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年十月十一日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-017浙江南洋科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。
现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——
政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自 2017年 6月
12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准
则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则
的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；
政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等
38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第 16
号——政府补助》
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定
执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项
目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、浙江南洋科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-078浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年9月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年9月20日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的议案》
根据2014年3月3日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》、《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果，公司首次授予权益工具的激励对象中有17人对应245万份股票期权以及预留授予股票期权激励对象中有2人对应15万份股票期权，因2016年度个人业绩考核结果不符合行权条件，不得行权，并注销其持有的相应的股票期权。
本次注销完成后，公司股票期权与股票增值权激励计划剩余已获授权未行权权益数量合计为0份，公司本次股票期权与股票增值权激励计划结束。
《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2017-080）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资成立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金出资人民币 10,000万元，在浙江省海宁市尖山新区设立全资子公司。
《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号2017-081）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年9月21日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-016好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第二届董事会第二十二次会议。会议通知已于2016年5月11日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、徐强、曾招文、连剑生7人参加了现场会议。
公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据公司经营发展需要，经董事长黄舒婷女士及总经理郑倩龄女士提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赖伟星先生为公司董事会秘书，同时聘任赖伟星先生、林文渊女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对上述聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》；
好利来
特此公告！
附件：赖伟星先生、林文渊女士个人简历
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2016年5月16日
好利来
附件
个人简历
赖伟星：中国籍香港永久居民，男，1975年出生，澳大利亚皇家墨尔本理工大学市场学学士学位、财务硕士学位、迪肯大学商学硕士学位（主修经济及国际贸易）、工商管理硕士学位。2007年9月至今任亚帝森能源科技有限公司（香港）董事；2009年9月至2016年5月13日任亚帝森能源科技（深圳）有限公司董事长、总经理。
赖伟星先生未直接或间接持有公司股份，除与公司实际控制人、董事长黄舒婷女士存在夫妻关系，为公司实际控制人、总经理郑倩龄女士的女婿，并与黄舒婷、郑倩龄共同控制的好利来控股有限公司、黄舒婷控制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。赖伟星先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
林文渊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，1993年毕业于华南理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1993年加入好利来（中国）电子科技股份有限公司，曾任品管部经理助理、品管部副经理、品管部经理，现任品管总监。
林文渊女士未直接持有公司股份，通过厦门乔彰投资咨询有限公司（现更名为余江县乔彰投资咨询有限公司）间接持有公司股票 98,050股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟开展重大资产置换及向神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东发行股份购买神州长城100%股权的重组交易（以下简称“本次重组”），作为上市公司的控股股东，本公司现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为华联控股股份有限公司《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签章页）
华联控股股份有限公司（盖章）2015年2月12日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-032号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年2月17日公布，为了让广大投资者更深入、全面地了解公司2014年度经营情况，公司将于2015年3月9日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长居年丰先生；副董事长、总经理徐爱武先生；董事、副总经理、董事会秘书陶荣先生；财务总监陈蓓女士；独立董事管一民先生；西南证券股份有限公司保荐代表人王晖先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-028北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东王维保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 5,301,168股（占公司总股本比例5.04%）的股东王维，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 2个月内通过交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,314,690股（占公司总股本比例1.25%）。
其中，以集中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持股份，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.25%。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东王维出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：王维
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，王维持有公司股份5,301,168股，占公司总股本比例5.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东王维减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
3、拟减持数量和比例：计划减持数量不超过1,314,690股（占公司总股本比例1.25%）。其中，以集中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持股份，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.25%。若减持期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述减持数量将进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内
5、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式
6、减持价格：根据减持实施时的二级市场价格及交易方式确定，同时不低于公司首次公开发行股票的发行价。
（二）减持事项的相关承诺
根据公司《首次公开发行股票在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之约定，股东王维作出的相关承诺如下：
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。限售期满后，在担任董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年8月13日）收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
在发行人上市后一年内不减持发行人股份；本人在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。在本人承诺的持股锁定期满后的两年后，减持价格在
满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内，未履行公告程序前不得减持，本人持有发行人的股份低于5%时除外。若本人未履行上述承诺，则减持股份所得收益归发行人所有。
（三）承诺履行情况
截至本公告披露日，股东王维严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、股东王维将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在上述计划减持公司股份期间，公司将督促王维严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、王维不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、王维出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-062广东金刚玻璃科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日～2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|2019年 1月 1日～2019年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度: -21%～0%|盈利 1,157.57 万元|
||盈利： 914.48 万元～1,157.57 万元||

其中：2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 7月 1日～2019年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度： -98.16%～1.79%|盈利 243.20 万元|
||盈利： 4.47 万元～247.56 万元||

注：公司于2019年6月6日披露《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对前期会计差错进行追溯调整，暨时调整了 2018年年度报告相关财务
数据。公司此次 2019年前三季度业绩预告的上年同期数依据2018年年度报告发
现前期会计差错更正事项对上年同期数的影响进行了相应调整。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司管理层根据宏观经济形势的变化，结合公司内部经营情况和业务布局，主动调整经营计划，对下游订单进行严格筛选。报告期内，公司受国内房地产行业持续低迷的影响，订单总数及利润率相对较高的优质订单均有所减少。与去年同期相比，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为65.35万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十月十四日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2018－008
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2018年 2月 24日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2018年 2月 27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜新英女士主持，全体与会监事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度资产减值准备计提的议案》。
根据公司 2017年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业既定会计政策的要求对截止 2017年 12月 31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计3,270.97万元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润6,285.68万元绝对值的52.04%。上述数据未经会计师事务所审计，若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异，公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。
与会监事一致认为：公司对截止 2017年 12月 31日的公司相关资产计提资产减值准备，严格遵照了公司既定会计政策的相关规定，符合《企业会计准则》的要求。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-009的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-082债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下：
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-082债券代码：128061 债券简称：启明转债
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自2018年11月21日（首次回购）至2019年9月30日期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股（2018年11月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%（即
9,970,350股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年10月10日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-065
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年10月 29日13时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年10月 23日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席田琳燕女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2019年 10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》
北京东方通科技股份有限公司经全体监事讨论认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。
本次变更 2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》有的关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司2019年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更 2019年度审计机构的公告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2019年 10月30日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-016
金字火腿股份有限公司
关于全资子公司购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况
2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。
二、本次购买理财产品的主要情况
1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）
2、产品名称：海银月月盈 1号私募投资基金
3、认购金额：人民币3000万元
4、管理人：海银资产管理有限公司
5、托管人：国泰君安证券股份有限公司
6、产品类型：非保本浮动收益型
7、预期年化收益率：5.9%/年
8、理财产品期限：2019年2月28日购买，计息期间自2019年3月1日起至2019年6月3日止。
9、投资范围：
（1）国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据，非公开定向债务融资工具；
（2）交易所债券；
（3）债券正回购、期限 1年以内的债券逆回购；
（4）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；
（5）开放式货币市场基金；
（6）剩余期限在 3年以内的票据资产（央行票据、中期票据）；
（7）期限在 2年以内的银行理财产品；
（8）剩余期限在 3年以内的资产证券化产品（资产支持证券、资产支持票据）、证券公司收益凭证；
（9）基金管理公司或其子公司发行的特定客户资产管理计划、证券公司发行的资产管理计划、保险公司及保险资产管理公司发行的资产管理计划；
（10）信托计划或信托受益权；
（11）基金管理人管理的其他基金；
（12）于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募基金。
10、公司及金华金字公司与海银资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）私募基金的特殊风险
1、私募基金委托募集所涉风险（如有）
2、私募基金外包事项所涉风险
3、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险
4、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险
（二）私募基金的一般风险
1、资金损失风险
2、基金运营风险
3、流动性风险
4、募集失败风险
5、税收风险
6、其他风险
四、风险控制及应对
1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规
定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；
2.公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险；
3.公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
五、对公司及全资子公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金购买国债逆回购和理财产品的情况
公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 7,000万元（含本次公告金额），其中购买的国债逆回购合计为 0万元，购买的理财产品合计为7,000万元。
七、备查文件
金华金字公司购买“海银月月盈 1号私募投资基金”回单。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-072重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年7月31日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第二十五次会议的通知。
本次会议于2015年8月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告摘要》。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2015年 8月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金1,000万元人民币在重庆市长寿区投资设立全资子公司重庆隆宇药业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。重
庆隆宇药业有限公司主要经营原料药，本次投资符合公司的发展战略需要，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-037
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月8日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事 3人。
本次会议通知于 2016年 8月 8日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会选举于歌先生（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会2016年8月8日
附件：
第三届监事会主席简历
于歌先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量好部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任等职务。现任本公司监事、安全管理办公室主任，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事、深圳乐康医疗科技有限公司监事。
于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-082债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2017年 10月 17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2017年10月27日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2017年第三季度报告正文见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年第三季度报告正文》（编号：2017-084）。
二、审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于办理应收账款保理业务的公告》（编号：2017-085）。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-008
南方风机股份有限公司
关于收到征地拆迁补偿尾款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的征地拆迁补偿尾款4,013.77万元。至此，公司旧厂区所涉及的拆迁补偿款共计20,068.85万元已全部到账。现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，公司位于广东省佛山市南海区狮山镇塘头村委会“三猫岗”、“丘洞岗”的旧厂房土地、建筑物及其附着物被列入政府拆迁范围。经公司第三届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了相关土地征收及拆迁补偿协议，并于 2017年 6月完成了上述资产的交割。
公司分别于 2016年 10月、2017年 9月收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的首期及第二期拆迁补偿款共计 16,055.08万元，占拆迁补偿款总金额的80%。具体内容详见公司分别于2016年6月15日、2016年6月28日、2016年7月22日、2016年10月10日、2017年6月29日、2017年9月14日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
近日，公司收到拆迁补偿尾款4,013.77万元。至此，公司上述资产的拆迁补偿款已全部到账。
二、对公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，本次收到的拆迁补偿尾款将冲减其他应收款科目，对公司 2018年度利润无重大影响，具体会计处理以公司审计机构的审计
结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-030江苏宏达新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年5月7日14:00在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共3名，代表公司有表决权股份214,466,987股，占公司有表决权股份总数的49.5905%。本次会议由董事会召集，由董事长朱德洪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意股数214,466,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一四年五月七日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-095露笑科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月16日、2018年5月 23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-073）。
公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于2018年6月15日、2018年6月 22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084），公司于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-089），于2018年7月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-093）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每 5个
交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日