证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-038浩云科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2016年 8月 1日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2016年 7月 26日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。
为更好的推进募投项目的实施，同时结合公司 2015年度权益分派已实施完毕的实际情况，公司拟将2016年度非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数额及投向进行相应调整，具体调整内容如下：
1、发行数量
本次发行A股股票数量不超过37,366,665股（含37,366,665股）。若公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、募集资金数额及投向
本次非公开发行募集资金总额为不超过35,047.92万元（含发行费用）。扣
除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：
单位：万元
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||||||||拟投入募集资金|||
||序号||项目名称||投资总额||||实施主体|
||||||||金额|||
|1||视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目||22,874.69||11,391.77||浩云科技||
|2||综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目||24,204.66||11,484.30||浩云科技||
|3||监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目||6,143.97||1,671.85||浩云科技||
|4||补充流动资金||14,776.68||10,500.00||浩云科技||
|-||合计||68,000.00||35,047.92||-||

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本方案发表了独立意见，公司监事会对本议案进行了审议。
公司《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的公告》、独立董事的独立意见及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会逐项审议。
二、审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》。
根据公司非公开发行 A股股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公
司非公开发行A股股票申请文件的反馈意见，公司拟对2016年度非公开发行股票预案进行相应修订。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
公司《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》。
根据公司非公开发行 A股股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行 A股股票申请文件的反馈意见，公司拟对 2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告进行相应修订。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
公司《2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
结合近期国内资本市场的变化情况及中国证监会对公司非公开发行 A股股票申请文件的反馈意见，公司董事会拟对公司非公开发行 A股股票募集资金总额及募投项目经济效益进行调整，并相应修订公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。
公司《2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》。
结合近期国内资本市场的变化情况及公司自身变化情况，公司董事会拟对非公开发行股票数量、募集资金数额及投向进行调整，并据此对公司2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行相应修订。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，公司监事会对该议案进行了审议。
公司《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
鉴于前期公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计
481,000股）已完成登记，公司总股本由201,721,250股变更为202,202,250股，又因公司在2015年度权益分派实施过程中因小数点进位问题导致实际送转股数比预期送转股数少8股，故公司注册资本变更为 202,202,242元,公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年 8月 18日（星期四）下午 15:00在广州市番禺区番禺大道北 555号天安总部中心 2号楼 2201会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会