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证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-026
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
关于“冠城转债”赎回事宜的第五次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月23日
●赎回价格：100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年4月29日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月24日）起，“冠城转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“冠城转债”将在上海证券交易所摘牌。
●公司提醒广大投资者：2015年4月23日为“冠城转债”最后一个交易和转股日期。本公司郑重提醒目前仍持有“冠城转债”的投资者，请认真阅读《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”（以下简称“冠城转债”）当期转股价格的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公
司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年4月9日披露了《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》，并于2015年4月13日、2015年4月15日、2015年4月20日、2015年4月22日披露了四次提示公告，现再次就赎回有关事项向全体“冠城转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（一）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2015年1月19日进入转股期，从2015年2月17日至2015年4月7日连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.20元/股）的130%，已满足“冠城转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“冠城转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.2%×279/365=0.917元/张
计息天数：自2014年7月18日起至2015年4月23日止（算头不算尾）
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.734元/张（税后），合格境外机构投资者QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.825元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.917元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“冠城转债”赎回提示公告至少3次，通知“冠城转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月24日）起所有在中登上海分公司登记在册的“冠城转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年4月29日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“冠城转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年4月24日）起，“冠城转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“冠城转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、可转债转股申报的相关事宜
（一）转股价格：
可转债的转股价格：6.20元/股。
（二）转股代码和简称
可转债转股代码：190028；
可转债转股简称：冠城转股。
（三）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的冠城转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
关于“冠城转债”转股具体相关事宜详见公司2015年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”开始转股的公告》。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0591-83350026
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2019-014中国建设银行股份有限公司
关于李军非执行董事辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因退休，李军先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞任本行非执行董事以及董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。
李军先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。李军先生对于本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蒸蒸日上。
本行董事会对于李军先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-25甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月17日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事张金虎因公未出席。公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、选举赵国柱先生为公司董事长。
选举结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
2、经董事长赵国柱提名，聘任杜广真先生为公司总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
3、经董事长赵国柱提名，聘任司晓红女士为公司副总经理（享受正职待遇）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
4、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
5、经总经理杜广真提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
6、经董事长赵国柱提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
7、经总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、蔺学智先生为公司总工程师。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（赵国柱先生、杜广真先生简历详见 2019年 4月 27日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的公司第八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：临2019-10），司晓红、金宝山、朱晓宇、牛育林、蔺学智简历附后）
独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和公司章程的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。
8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
（1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、张金虎、魏国斌、王秋红、王牮，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
（2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王秋红、王牮，设召集人一名，由独立董事王秋红担任。
（3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、王秋红，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
（4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、王牮，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议
（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年五月十八日
附：高管人员简历
司晓红：女，汉族，现年50岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。现任本公司副总经理（享受正职待遇）兼总会计师。
金宝山：男，汉族，现年48岁，中共党员，大专学历，中国注册会计师。曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作。现任本公司副总经理兼财务总监。
朱晓宇：男，汉族，现年44岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
牛育林：男，汉族，现年46岁，本科学历，国家级葡萄酒评酒委员，一级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师。
蔺学智：男，汉族，现年55岁，中共党员，本科学历。曾任本公司金昌麦芽厂党办主任，本公司制药厂党总支书记。现任本公司总工程师，制药厂党支部书记、厂长。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-06太平洋证券股份有限公司
关于单一客户融资风险控制指标情况及收到云南证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018年末净资本下降，导致单一客户融资风险控制指标被动超过监管标准。公司已按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，将上述被动超标情况向中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局”）进行报告。2019年 1月 24日，云南证监局向公司出具行政监管措施决定书《关于对太平洋证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕2号，以下简称“《决定书》”）。现将有关情况公告如下：一、单一客户融资风险控制指标情况
2016年9月27日，公司与北京浩泽嘉业投资有限公司（以下简称“浩泽嘉业”）进行了股票质押式回购交易，融资金额为5.1亿元，购回交易日为2019年4月9日。自初始交易至今，其融资余额未增加。
2016年10月10日，公司与江苏隆明投资有限公司（以下简称“江苏隆明”）进行了股票质押式回购交易，融资金额为 4.99亿元，购回交易日为 2019年 10月9日。自初始交易至今，其融资余额未增加。
2018年度，公司计提了资产减值准备，具体内容详见公司于 2019年1月11日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-03），导致公司2018年末净资本下降。在计提资产减值准备前，公司2018年末净资本为109.30亿元（数据未经审计，下同），公司对上述两名客户的融资业务规模与净资本的比例分别为4.67%和4.57%，未超过《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的监管标准（5%）；在计提资产减值准备后，公司2018年末净资本下降至99.58
亿元，公司对上述两名客户的融资业务规模与净资本的比例因此被动上升至5.12%和5.02%，超过监管标准。
二、云南证监局《决定书》主要内容
根据公司上报 2018年12月的证券公司综合监管报表，公司风险控制指标中的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准，分别为：北京浩泽嘉业投资有限公司融资余额5.1亿元，占公司2018年末净资本的5.12%；
江苏隆明投资有限公司融资余额4.99亿元，占公司2018年末净资本的5.02%。
上述行为违反了《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证券监督管理委员会令第125号）第七条、第十九条的规定。按照《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 125号）第三十一条的规定，现责令公司限期改正。公司应当在收到本决定之日起5个工作日内制定并向云南证监局报送整改计划，整改期限最长不超过20个工作日。
三、相关情况说明
“对单一客户融资业务规模与净资本的比例”这一风险控制指标只涉及个别客户，不会对公司业务带来重大影响。公司正在采取要求客户部分购回、诉讼等措施，以尽快降低上述两名客户的融资业务规模和（或）增加净资本。其中，因浩泽嘉业违约，公司已于2018年6月19日向云南省高级人民法院提起诉讼，云南省高级人民法院于2018年12月4日做出一审判决，公司胜诉，目前判决已生效。公司正积极采取措施向法院申请对该客户所质押的股份进行拍卖或变卖处置，将处置所得款项用于偿还该客户对公司的负债本金，从而降低公司对该客户的融资业务规模与净资本的比例。对于江苏隆明，公司已通知并要求其降低其融资业务规模，该客户已于2019年1月18日部分购回本金，将其融资业务规模与净资本的比例降低至5%以下，已符合监管标准。
公司将按照《决定书》的要求，及时制定并报送整改计划，对上述风险控制指标不符合监管标准规定的情况进行整改，并进一步强化风险管理，防范类似情况再次发生。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
股票代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2015-012
湖北仰帆控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015年 4月 28日上午10：30在上海市徐汇区宜山路 485号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于2014年4月18日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事分别做了《2014年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《2014年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2014年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，公司 2014年度归属于母公司所有者的净利润为 2,169,673.81元，加上年初未分配利润-416,193,803.89元，本年度可供股东分配利润为-414,024,130.08元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定
2014年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2014年内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《董事会审计委员会 2014年度的审计工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2014年度审计意见的专项说明》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2015年一季度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，年度审计费用为45万元；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年内部控制审计机构，审计费用为10万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交 2014年度股东大会上审议通过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
安阳钢铁股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司 2015年第一次临时董事会会议关于《调整公司高级管理人员》的议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅朱红一先生的个人履历、工作业绩等有关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形，具备高级管理人员任职资格。
2、高级管理人员的提名、审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、本人认为：朱红一先生的学历、专业知识、工作经历和身体健康状况，能够胜任所聘任岗位工作的需要。
独立董事：李斌 王存生 成先平 2015年 1月 20日
东软集团股份有限公司七届二十二次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司七届二十二次董事会于 2015年 12月 24日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资者的议案》。
公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：刘明辉、吴建平、王巍二〇一五年十二月二十四日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-038号成都博瑞传播股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2015年8月26日接到控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）《关于公司增持股票的函》，博瑞投资已增持了本公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年 7月 7日，公司披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2015-022），博瑞投资承诺在未来六个月内（自 2015年7月7日起）通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过3,000万元的本公司股份。博瑞投资承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
二、本次增持情况
2015年 8月 26日，博瑞投资通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司股份 250,000股，占公司总股本的0.02%，增持金额共计242.5万元。本次增持前,博瑞投资持有本公司股份 255,039,676股，占总股本的23.33%；本次增持后，博瑞投资持有本公司股份255,289,676股，占总股本的23.35%。
三、其他事项
本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
截至2015年8月26日，博瑞投资已按照承诺，分两次增持本公司股份累计 300,000股。本公司将继续关注博瑞投资增持计划的进展情况，按要求履行信息披露义务。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-80陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股东所持股份拟被司法强制执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 4日收到深圳市罗湖区人民法院邮寄来的《告知函》及《执行裁定书》（【2016】粤 0303执 3397号之一）获悉：由于民间借贷纠纷，深圳市罗湖区人民法院根据申请执行人张新军先生的申请，拟强制执行（以时价抛出）被执行人北京融昌航投资咨询有限公司所持公司 100,374股无限售流通股（占公司总股本的0.043%）。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-045南威软件股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日收到“泉州市新行政服务中心智能化系统项目”的《中标通知书》，确定公司为项目中标人。
 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未出现重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。公司将尽快与采购人签订合同，具体条款以最终签署的合同为准。
公司于 2017年 3月 31日披露了《关于泉州市新行政服务中心智能化系统项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-040），提示公司为“泉州市新行政服务中心智能化系统项目”的预中标人。2017年 4月 13日，公司收到招标代理机构发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标供应商。
一、项目中标情况
（一）项目名称：泉州市新行政服务中心智能化系统项目
（二）采购单位：泉州市行政服务中心管理委员会
（三）招标代理机构：福建筑宏建设工程管理有限公司
（四）中标内容：在泉州市丰泽区东海片区海星街东海大厦内建设新行政服务中心智能化系统项目，包括安全性防范系统、智能一卡通管理系统、政务办公信息化系统、楼宇自控系统和配套系统等五大部分。
（五）中标金额：4,139.5576万元
二、对公司的影响
公司将对本项目采用先进的设计理念和建筑智能化技术，项目的中标将拓宽公司在智能建筑领域的市场并实现新的技术突破，有利于提高公司在建筑智能化领域的影响力。合同的履行对公司未来的经营工作和经营业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
公司将尽快与采购人签订合同，具体条款以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 4月 13日
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2018-041申能股份有限公司关于
上海星火热电有限责任公司业务重组的公告
公司控股75%的子公司上海申能星火热电有限责任公司（以下简称“星火热电”）原生产规模为 2台 1.2万千瓦发电机组和 4台 75t/h锅炉。为落实市政府“清洁行动计划”和相关能源环保政策要求，机组于 2018年 3月 1日正式关停。星火热电自建成投产以来，为奉贤星火开发区社会经济发展作出了能源保障供应的贡献。关停后，星火热电实施了业务转型工作，通过市场化竞标承接了发电厂运行维护业务。
日前，公司为促进长远发展，决定实施业务重组。经星火热电职代会、董事会和股东会审议通过，将星火热电全体员工劳动关系转移至上海申能能源科技有限公司（以下简称“申能能源科技”）。同时，星火热电现有的发电厂运行维护业务转移至申能能源科技，相关业务合同主体变更为申能能源科技。业务重组后，星火热电的资产权属关系保持不变。
特此公告。
申能股份有限公司 2018年 12月 15日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-109株洲旗滨集团股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票减少注册资本的债权人通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的缘由
2018年12月12日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
根据上述回购议案，本公司将对个别已不符合条件激励对象（3人）持有的19.5万股限制性股票进行回购注销，回购资金总额为327,600.00元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由268,835.994万元减少为268,816.494万元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定公告如下：
公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本公告披露之日（2018年12月13日）起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区科技园中二路 19号劲嘉科技大厦 11楼；
2、邮编：518054
3、申报时间：
2018年12月13日至2019年1月26日
工作日8:30-11:00；14:30-17:00
4、联系人：文俊宇
5、联系电话：0755—86353588
6、传真号码：0755-86360638
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年十二月十三日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-029
北京海量数据技术股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.16元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/3|－|2018/7/4|2018/7/5|2018/7/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本107,339,000股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利17,174,240
元，转增42,935,600股，本次分配后总股本为150,274,600股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/3|－|2018/7/4|2018/7/5|2018/7/4|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
首次公开发行限售股股东陈志敏、朱华威、朱柏青、胡巍纳、刘惠、孟亚楠，以及33名（含胡巍纳、孟亚楠）限制性股票激励对象，以上股东的现金红利由公司自行派发或根据《海量数据2017年度限制性股票激励计划》的规定执行。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.16元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.16元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持
股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海
分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即实际按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.144元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于通过沪港通投资本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.144元。
5、对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定自行缴纳现金红利的企业所得税，每股实际派发现金红利0.16元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|73,513,000|29,405,200|102,918,200|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|33,826,000|13,530,400|47,356,400|
|1、 A股|33,826,000|13,530,400|47,356,400|
|三、股份总数|107,339,000|42,935,600|150,274,600|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额150,274,600股摊薄计算的2017年度每股收益为0.3936元。
七、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：证券事务部
联系电话：010-62672218
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-058华电国际电力股份有限公司
关于启动收购控股股东部分资产收购工作的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司（“本公司”，本公司及其所属子公司简称“本集团”）控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）于2014年8月份承诺将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作（详情请参见本公司 2014年8月29日披露的《关于中国华电进一步避免与华电国际同业竞争有关事项的承诺公告》）。按照上述承诺，中国华电近期启动将所属部分资产注入本公司的有关工作。
中国华电拟注入本集团相关资产的情况如下：
（一）范围：中国华电所属控股容量约500万千瓦的火电资产；
（二）规模：经初步测算，中国华电及其下属子公司（不包括本集团）所持有上述拟收购范围内公司的股权比例对应的于2014年6月30日归属于母公司所有者权益合计占本集团2014年6月30日合并财务报表下归属于本公司股东权益的比率在10%至20%之间（未经审计，下同)，该部分股权比例对应的2014年上半年归属于母公司所有者的净利润合计占本集团2014年上半年合并财务报表下归属于本公司股东的净利润的比率在10%至20%之间；
（三）性质：本次拟收购控股股东部分资产的交易将构成上海证券交易所股票上市规则项下的关联交易及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的关连交
易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组；
（四）收购对价及资金安排：收购对价将以审计、评估为基准，由双方协商确
定。收购资金计划以本公司自有资金支付；如有不足部分，由公司银行贷款解决。
鉴于本公司正在进行上述收购事宜的前期工作，以上事项均具有不确定性，可能与最后收购方案存在一定的差别，请投资者注意投资风险。本公司将严格按照境内外证券监管规则、本公司上市地上市规则的要求，适时披露交易的进展情况，并根据最终收购方案履行相应的审批程序。
特此公告
华电国际电力股份有限公司 2014年12月29日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-029上海申达股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019年 6月 6日以电子邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2019年 6月 14日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9人，实际参会表决董事8人，未到董事蔡佩民委托董事长姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案
主要内容：选举姚明华先生为本公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于选举公司副董事长的议案
主要内容：选举周琳女士为本公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
主要内容：
1、选举公司董事会提名委员会委员
（1）选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）选举胡祖明先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（4）选举袁树民先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（5）选举蔡佩民先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、选举公司董事会审计委员会委员
（1）选举袁树民先生为公司董事会审计委员会主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举胡祖明先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
（1）选举胡祖明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举袁树民先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、选举公司董事会战略与投资决策委员会委员
（1）选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（4）选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（5）选举胡祖明先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（6）选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（7）选举蔡佩民先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）关于聘任公司总经理的议案
主要内容：经董事长提名，聘任陆志军先生为本公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）关于聘任公司董事会秘书的议案
主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）关于聘任公司副总经理的议案
主要内容：
1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）关于聘任公司财务总监的议案
主要内容：经总经理提名，聘任朱慧女士为本公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）关于聘任公司技术总监的议案
主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2019年6月15日
附件：相关人员简历：
1、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达（集团）有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记。现任上海申达股份有限公司董事长、党委书记。截至本决议公告日，姚明华先生持有本公司股票 32,000股。
2、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事。截至本决议公告日，周琳女士未持有本公司股票。
3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、财务总监、党委书记。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委副书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。
5、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级工程师。
1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。
截至本决议公告日，万玉峰先生未持有本公司股票。
6、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管，上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、总经理助理，江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理。截至本决议公告日，张声明先生未持有本公司股票。
7、朱慧，女，1979年1月出生，汉族，大学学历，会计师。2000年7月参加工作，历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监。截至本决议公告日，朱慧女士未持有本公司股票。
证券代码：600568 证券简称：中珠控股 公告编号：2015-075中珠控股股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年10月19日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠控股|2015/10/15|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
中珠控股股份有限公司于2015年9月22日披露了《中珠控股董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2015-073号。
根据上市公司网络投票的相关规定，现将公司 2015年第一次临时股东大会股权登记日由2015年10月15日更改为 2015年10月14日，其余事项不变。
三、 除了上述更正补充事项外，于2015年9月22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年10月19日10点00分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月19日
至2015年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠控股|2015/10/14|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|√|
|2|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|3|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》|√|
|4|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组|√|

||||
|-|-|-|
||管理办法>第四十三的规定的议案》||
|5.00|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|√|
|5.01|本次发行股份购买资产方案|√|
|5.02|交易对方|√|
|5.03|标的资产|√|
|5.04|交易价格|√|
|5.05|对价支付|√|
|5.06|发行股份的种类和面值|√|
|5.07|发行方式、发行对象和认购方式|√|
|5.08|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|5.09|发行数量|√|
|5.10|上市地点|√|
|5.11|限售期|√|
|5.12|期间损益安排|√|
|5.13|滚存未分配利润安排|√|
|5.14|关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任|√|
|5.15|利润补偿及业绩超额完成的奖励|√|
|5.16|决议的有效期|√|
|5.17|本次非公开发行股份募集配套资金方案|√|
|5.18|发行股份的种类和面值|√|
|5.19|发行方式、发行对象和认购方式|√|
|5.20|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|5.21|发行数量|√|
|5.22|上市地点|√|
|5.23|限售期|√|
|5.24|滚存未分配利润安排|√|
|5.25|募集资金用途|√|
|5.26|决议的有效期|√|
|6|审议《关于<中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|7|审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》|√|
|8|审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》|√|
|9|审议《关于批准发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》|√|
|10|审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|11|审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套|√|

||||
|-|-|-|
||资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》||
|12|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》|√|
|13|审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》|√|

特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会或其他召集人2015年9月23日
特变电工股份有限公司证券代码:600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-074
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：天津同鑫融资租赁有限责任公司（以工商核准名称为准，以下简称融资租赁公司）
投资金额：5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为充分发挥新能源产业上下游联动的作用，以产融结合促进公司业务开展，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）在天津自贸区投资设立融资租赁公司。
（二）董事会审议情况
2017年8月18日，公司2017年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立融资租赁公司的议案》，该议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。该项议案不需经公司股东大会审批。
该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
新能源公司投资设立的融资租赁公司具体情况如下：
1、公司名称：天津同鑫融资租赁有限责任公司（以工商核准名称为准，以下简称融资租赁公司）
2、注册资本：5亿元（新能源公司持股100%）
3、注册地点：天津市自贸区
4、法定代表人：张建新
特变电工股份有限公司6、经营范围：从事融资租赁业务，包括各种先进或适用的生产设备、光伏设备、风电设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及附带技术的直接租赁、转租赁、出售回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的融资性租赁业务；
租赁物品残值变卖及处理业务；租赁咨询业务；商业保理等（以工商核准信息为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
新能源公司在天津自贸区投资设立融资租赁公司，开展融资租赁业务，可为下游客户提供有效的融资渠道，获得一定的租息等收益，有利于促进公司的产融结合，提升公司核心竞争力，促进公司新能源产业长远可持续发展。
四、风险分析及应对措施
1、政策风险
本次在天津自贸区投资设立融资租赁公司需要获得天津市商务委和国税局的审批，存在可能无法获得批准的风险。国家关于融资租赁政策如果发生变化,将对开展融资租赁业务和效益带来风险。
应对措施：新能源公司符合申请注册融资租赁公司的条件，将加快融资租赁公司相关手续的准备及报批，同时密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的措施规避政策风险。
2、信用风险
若承租人信用状况不佳不能履约，可能形成融资租赁公司的坏账，进而影响融资租赁公司的盈利状况。
应对措施：融资租赁公司主要基于新能源公司垫款的 EPC及 BT项目业主开展融资租赁业务，将在资金风险可控的前提下严格选择投资项目，并对承租人信用情况进行严格审查，要求承租人配备20-30%自有资本金，并通过抵押项目公司股权、固定资产，质押收费权、监管收费账户等多重方式控制风险。
3、财务风险
租赁是资金密集型的特殊行业，需通过举债经营来获得大量资金，资产负债率通常高于一般企业。若融资租赁公司不能有效管理负债，可能会面临偿债风险和流动性风险。
应对措施：公司将合理控制融资租赁公司资产负债率，实现金融产品及期限的平衡发展，提高应对风险的能力。
特变电工股份有限公司4、管理与人才风险
融资租赁投资大、周期长、涉及环节多，法律关系较为复杂，如果管理体系不完善或者人才设置不到位，将面临管理风险和人才风险。
应对措施：公司将积极引进、配置一批熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的专业人才，积极组建精干的管理和业务团队，科学设计管控模式，建立规范的内部管理和风险控制体系，有效控制并应对经营风险。
五、备查文件
特变电工股份有限公司2017年第十二次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年8月19日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-024瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017年半年度报告》，经查发现公司2017年半年度报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联方交易”之“（7）关键管理人员报酬”处填写错误，数值与计量单位不符，现更正如下：
更正前：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|8,022,890.28|8,479,890.28|

更正后：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|8,022,890.28|8,479,890.28|

除上述更正外，公司 2017年半年度报告的其他内容不变。更正后的《2017年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2017年8月26日