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恒锋工具股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（王晓飞）
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年度,恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举，本人为公司第二届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在职时间为2017年1月1日至2017年4月10日。
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1.出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了7次董事会，其中第二届董事会共召开1次会议，本人亲自出席了应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2017年度公司第二届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司第二届董事会2017年召开会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2.列席股东大会情况
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017.03.24|独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见：《关于公司董事会换届选举的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
2017年度，本人作为公司第二届董事会薪酬和考核委员会主任委员及审计委员会委员。任职期间，公司未召开薪酬和考核委员会会议，但本人积极对公司相关考核和评价标准提出建议，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。任职期间，公司未召开审计委员会会议。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的财务状况、生产经营和内部控制等；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2.本人有效履行独立董事职责,积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况以及可能产生的经营风险，对公司董事会审议的各项事项均进行认真审核，独立、
客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小
股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1.2017年度，本人没有提议召开董事会的情况；
2.2017年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.2017年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
4.2017年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
以上是本人在2017年度任职期间的履职情况。
最后，本人衷心祝愿公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
(以下无正文)
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事2017年度述职报告》之签字页）
恒锋工具股份有限公司
独立董事：王晓飞
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-127
格林美股份有限公司
关于公司签署建设车用动力电池材料与工业固体废物
处理等项目的合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
荆门作为公司最大的核心循环再造基地，为了进一步发展以新能源材料和工业固体废物处理为主体的循环经济产业，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与荆门市人民政府（以下简称“荆门市政府”或“甲方”）以集中资源、跨越发展为原则，于2015年11月10日签署了《关于建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议》（以下简称“本协议”）。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，公司于 2015年10月31日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于子公司投资建设年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目的议案》、《关于子公司投资建设年产10000吨动力电池用镍钴锰酸锂三元正极材料项目的议案》、《关于子公司投资建设年产10000吨镍钴锰（NCM）三元前驱体原料项目的议案》，其他项目会根据相关规定履行审批程序，提交公司董事会和股东大会审议。
本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方基本情况
荆门市是国家循环经济试点城市、国家环保示范城市，推行生态立市发展战略，把循环经济产业与生态城市建设作为荆门未来转型升级、跨越发展的主抓手，作为荆门生态文明建设的动力引擎。
三、协议的主要内容
1、乙方同意在荆门新增投资10.068亿元，建设车用动力电池材料项目与固体废物处理等项目，充分利用公司废旧电池与镍钴锰锂废料回收利用的资源优势和技术优势，打造世界产品体系最完整的三元动力电池材料的原料体系与材料制造体系，建设中国规模最大、产品体系最完整的车用三元动力电池正极原料与材料制造基地，全面满足世界正在快速商用化的新能源电动汽车对三元材料的巨大市场需求，为公司未来业务规模增长与业绩增长提供强大动力；发展“互联网+分类回收”为主体的城市固体废物打包处理产业链，建设城市矿山产业的资源保障体系与深度处理体系，推动荆门市循环经济产业大发展。
(1)新建3.5万吨车用动力电池正极原料与正极材料项目，包括年产1.0万吨镍钴锰（NCM）三元前驱体原料、年产5000吨镍钴铝（NCA）三元前驱体原料、年产 1.0万吨镍钴锰酸锂三元正极材料、年产 5000吨氢氧化锂、年产 5000吨碳酸锂等系列动力电池用正极原料与正极材料项目，打造先进的车用动力电池正极原料与正极材料基地；
(2)建设总库容为 160万立方米的工业固体废物填埋中心，面向鄂中和鄂西部地区，积极打造市场化与产业化的工业固废处理中心，构建鄂中和鄂西部区域以及湖北固体废物处理产业链；
(3)积极推动“互联网+分类回收”项目在荆门全市行动，积极实施荆门“城市垃圾分类与环卫清运”互联网新模式；
(4)积极参与荆门生态城市治理工程建设，包括污水处理厂的运营、污泥处理与水体治理等生态治理工程；
(5)以荆门为乙方城市矿山循环产业总部与技术研究总部，汇集国际国内优势资源，推动乙方荆门城市矿山园区百亿产值规模循环产业工程的快速实施，构建世界领先的城市矿山示范基地，全面推动荆门市循环经济跨越发展，发挥乙方在荆门生态文明建设中的先锋作用。
产业跨越发展，形成有世界竞争力的城市矿山循环利用产业链。
(1)积极开展车用动力电池材料项目与工业固体废物处理项目的规划选址和环境评价，积极办理相关审批手续，推动项目快速实施；
(2)从2015年10月1日起，对本协议约定的新上车用动力电池材料项目，两年内固定资产投资额达到5亿元以上的，每年根据实际固定资产投资额，参照银行同期贷款基准利率（最高不超过6%）给予财政补助，连续补助三年；
(3)积极推动乙方“互联网+分类回收”项目在荆门全市的行动，率先实施“城市垃圾分类与环卫清运”互联网新模式。一是要建立回收哥队伍，引导社区管理人员、物业管理人员加入；二是要积极将垃圾分类处理等相关要求纳入荆门市城市管理立法内容；三是要支持回收哥APP试点工作，率先在市直相关部门开展试点；四是要学习欧洲模式，研究环卫服务社会化模式，将环卫公司部分职能委托给乙方的“回收哥”公司；五是要在电视媒体上开展分类回收的公益广告宣传。
(4)积极支持乙方与比亚迪在荆门合作，推动储能电站与动力电池新能源的应用与发展，支持乙方开展以竞争国际市场为中心的并购重组，支持乙方与德国雷曼迪斯等世界环保领域优势企业展开国际合作，聚集国际国内技术、资本与市场资源，共同推动荆门循环经济产业领先国内、走向世界。
(5)积极推动乙方参与荆门生态城市治理工程建设，包括污水厂运营、污泥处理与水体治理等生态治理工程。
3、未尽事宜，双方友好协商解决；本协议经过双方代表签字和乙方有权部门批准后生效。
四、对公司的影响
本次双方签署合作协议，是对公司第三届董事会第四十五次会议通过的相关投资项目的落地落实，并进一步延伸公司固体废物处理、废水废渣治理环境业务，符合国家十三五规划建设“资源节约型，环境友好型”两型社会的总体要求。
（1）荆门市政府将为新项目投资提供更加积极的财政支持政策，根据公司在荆门的投资额参照银行同期贷款基准利率（最高不超过6%）连续三年给予相应财政支持，极大减轻了公司在投资建设期间的财务费用，促进公司盈利水平的提升。
（2）荆门市政府积极配置各种资源，促进公司快速扩容动力电池材料业务链，促进公司打造世界产品体系最完整的三元动力电池材料的原料体系与材料制造体系，建设中国规模最大、产品体系最完整的车用三元动力电池正极原料与材料制造基地，打造全球核心竞争力的动力电池原料与材料的制造基地，夯实公司在动力电池领域的核心竞争力。
（3）公司通过增加投资建设镍钴锰酸锂、氢氧化锂、碳酸锂等动力电池材料项目，形成镍、钴、锰、锂的完整回收产业链，实现锂资源的回收，进一步奠定了公司金属回收的核心竞争力，提升了公司的盈利水平。
（4）荆门市政府促进工业废物处理、废水废泥治理与垃圾分类回收等各种资源向公司集中，促进公司形成“废物再生+环保服务”深度产业链。公司将规划建设 160万立方米的工业固体废物处理中心，同时，公司与荆门市政府建立合作，以PPP、 TOT等模式，积极参与荆门市垃圾分类、环卫清运、工业废水治理、江河生态治理的环境服务。公司通过荆门市政府对公司产业的政策和资源支持，能迅速推动公司荆门循环产业基地优化环保产业结构，延伸产业链，打造分类回收、废物再生、废物处置、废水治理、废渣废泥治理的全产业链模式，发展“互联网+分类回收”为主体的城市固体废物打包处理产业链，建设城市矿山产业的资源保障体系与深度处理体系；完善公司废水、污泥、固废填埋等产业链，大大拓展公司废物处理业务的发展空间，实现公司再生资源产业跨越式的大发展，迎来新的效益增长点，进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力。
本协议中涉及到的未履行审批程序的投资项目会根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定履行审批程序，提交公司董事会和股东大会审议；另外，在项目建设及运营所需的支持、项目报批和实施时间进度等方面还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注各项目的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十一月十一日
备查文件：
《关于签署建设车用动力电池材料与工业固体废物处理等项目的合作协议》
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（046）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月25日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年4月19日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于研发中心建设募投项目已达到预定建设目标，公
司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
3、审议通过《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于智能电网移动应用系统开发募投项目已达到预定建设目标，公司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2016年4月 26日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-084新界泵业集团股份有限公司
关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2016年 7月 6日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设污水处理厂改扩建及管网工程项目的议案》，同意控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司（以下简称“博华环境”）通过成立全资项目公司温岭博华水务有限公司（以下简称“温岭博华”）投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目（以下简称“项目”）。具体内容详见公司于2016年 7月 7日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司投资建设污水处理厂改扩建及管网工程项目的公告》。
因项目实施需要，温岭博华拟向银行申请贷款人民币7,600万元，贷款期限不超过16年。为降低融资成本，顺利实施该项目，博华环境拟为温岭博华本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币7,600万元。
2、2016年 11月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司博华环境为其全资子公司温岭博华申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：温岭博华水务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：温岭市大溪镇大溪北路311号2楼
4、法定代表人：陈杭飞
5、注册资本：1,800万元人民币
6、成立日期：2016年04月25日
7、经营范围：水环境保护技术咨询服务、水处理环保设施运营技术服务；
环境保护工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司的关系：本公司控股子公司博华环境下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、公司控股子公司为其全资子公司向银行申请贷款提供的担保；
2、担保金额：7,600万元人民币。
四、审批程序
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关制度的规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
五、董事会意见
公司控股子公司博华环境为其全资子公司温岭博华申请金额为 7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。该资金主要用于温岭博华投资建设温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目，该项目特许经营期为20年，包括两年建设期与十八年运营期，项目正式运营后，其收入来源稳定，博华环境亦有能力对温岭博华进行风险管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意博华环境为温岭博华申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。
六、独立董事意见
为保证下属公司顺利实施温岭市北城污水处理厂改扩建及管网工程（城北、新河）项目，公司控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司为其全资子公司温岭博华水务有限公司申请金额为7,600万元，期限不超过16年的银行贷款提供连带责任保证担保。该担保事项风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行了必要的审议程序，其决策程序合法、合规。
经认真审议后，我们一致同意本次担保事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额23,973.74万元，占最近一期经审计净资产的18.67%；实际担保总额 13,303.74万元，占最近一期经审计净资产的10.36%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保，亦不存在逾期担保的情形。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
关于利亚德光电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
关于利亚德光电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、张彦婷律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2015年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于为控股子公司提供担保的议案》。2015年 8月 24日，公司董事会在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布
了《利亚德光电股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
公司于 2015年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于 2015年 9月 9日上午9：30在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事沙丽主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在2015年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在 2015年 9月 8日下午 15:00至 2015年 9月 9日下午15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2015年9月2日）下午15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计12名，代表股份336,022,600股，占公司总股本的51.5604％，其中出席现场会议的股东共 11名，代表股份 335,928,000股，占公司总股本的51.5459%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1名，代表股份 94,600股，占公司总股
本的0.0145%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁臵或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：朱旭琦
（盖章）
经办律师：张彦婷
年 月 日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2019-019常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让的基本情况
2019年3月8日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），天恒投资将其持有的公司123,200,000股非限售流通股（占公司总股本的28.5225%）转让给澜海瑞兴，每股转让价格为人民币9.2605元。
具体内容详见公司于2019年3月8日、2019年3月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-017）、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
二、股份过户登记的情况
2019年3月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，天恒投资所转让的123,200,000股股份已全部过户登记至澜海瑞兴名下，本次股份协议转让所涉及的股份已完成过户登记。
三、控股股东及实际控制人变更情况
本次协议转让过户完成后股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前股东持股情况||本次股份转让后股东持股情况||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|天恒投资|19,662.4013|45.52%|7,342.4013|17.00%|
|澜海瑞兴|0|0%|12,320|28.52%|

公司实际控制人持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前股东持股情况||本次股份转让后股东持股情况||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|赵晓东|20,628.2071|47.76%|8,308.2071|19.23%|
|赵云文|2,272.3104|5.26%|2,272.3104|5.26%|
|合计|22,900.5175|53.02%|10,580.5175|24.49%|

公司实际控制人赵晓东先生控制的天恒投资和常熟市恒泰投资有限公司及其一致行动人赵云文先生本次股份转让前合计持股数为23,756.9867万股，持股比例为55%，本次股份转让后合计持股数为11,436.9867万股，持股比例为26.48%，为公司第二大股东。
本次协议转让过户登记完成后，澜海瑞兴持有公司123,200,000股股份，持股比例为28.5225%，成为公司控股股东，佛山市南海区公有资产管理办公室成为公司实际控制人。
四、其他说明事项
本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年3月25日
上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十九次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见经我们对 2019年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况进行认真的核查，相关情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上 市 公 司核 算 的 会计科目|2019 上半年度占用累计发生金额（元）|2019 上半年度偿还累计发生金额（元）|占用形成原因|占 用 性质|
||顾小华|公司副总、董事会秘书，财务负责人|其 他 应 收款|100,000|100,000|备用金|经 营 性占用|

除上述情况外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，对公司 2019上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
三、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
公司本次变更根据财政部修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定和要求，对公司的会计政策和司财务报表格式进行相应变更。符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
独立董事：
王东进 曹惠民 李学尧
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议听取情况介绍并查阅有关规定后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第七届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总裁、高级副总裁、财务总监及董事会秘书的相关议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年4月16日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-119北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王晶女士提交的书面辞职申请。王晶女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后王晶女士不再担任本公司任何职务。截至本公告日，王晶女士未持有公司股份。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王晶女士在任期内辞去监事职务将导致监事会成员低于法定人数，原监事王晶女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前王晶女士将继续履行监事职责。
据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018年 12月 27日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举毋振杰先生为公司监事候选人，任期从股东大会审议通过至本届监事会届满为止（毋振杰先生简历附后）。
该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
附件：毋振杰先生简历
毋振杰，男，中国国籍，1978年出生，毕业与山西财经大学会计专业。1999年7月至2014年7月供职于信永中和会计师事务所，担任项目经理；2014年8月至今供职于北京中海创业投资有限公司，任首席风控官。
截至本公告发布日，毋振杰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
上海维宏电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（顾煜东）
本人作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：：
一、出席会议情况
1．本人于 2018年 04月 17日被提名为上海维宏电子科技股份有限公司独立董事，并经 2018年 05月 09日召开的 2017年度股东大会审议通过。2018年度，本人任期内公司共召开了4次董事会、0次股东大会，作为公司的独立董事，本人亲自出席了全部董事会并列席了 2017年度股东大会。没有委托出席或缺席情况。本人依照《公司章程》等的规定和要求认真审阅会议材料，对相关议案发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2．本人对公司2018年度本人任期内的董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|第三届董事会第一次会议（2018.05.09）|（1）《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；（2）《关于聘任公司高级管理人员的的议案》；|同意|
|2|第三届董事会第二次会议（2018.07.30）|（1）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；（2）《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，本人担任公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。作为提名委员会主任委员，对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议，并积极搜寻董事、高级管理人员人选，为公司发展提前储备人才。
作为公司第三届提名委员会主任委员，按照相关制度的规定，主持了第三届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，对公司的生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解；加强与公司其他董事、高级管理人员及相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，实时关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时的做好信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公
司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，运用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，2019年本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：顾煜东
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对独立董事辞职及补选独立董事发表独立意见：
经核查，独立董事候选人逯东的提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定。经审阅独立董事候选人逯东履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为：逯东符合担任公司独立董事资格；其教育背景、工作经历能够胜任公司独立董事的职责要求；我们同意补选逯东作为公司第三届董事会独立董事候选人。同意独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审
议。
二、公司控股股东及关联公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保发表独立意见：
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：向显湖 严洪 唐英凯二〇一六年十一月三日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-113国轩高科股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，同意终止公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），公司董事李缜先生、胡江林先生、StevenCai先生及邱卫东先生作为本次员工持股计划参与人，系关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，员工持股计划管理机构应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内（2018年 11月 18日之前）完成标的股票的购买。因资管新规等监管政策和宏观市场融资环境等情况发生了较大变化，导致员工持股计划未能在 2018年 11月 18日之前完成标的股票的购买，本次员工持股计划自然终止。现将具体事项公告如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
公司分别于2018年4月25日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次员工持股计划的进展情况
截至本公告日，本次员工持股计划尚未购买公司股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
本次员工持股计划应在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内（2018年 11月 18日之前）完成标的股票的购买。2018年 5月 18日公司召开 2017年
年度股东大会，审议通过本次员工持股计划相关事宜，本次员工持股计划应于2018年11月18日之前完成标的股票购买事宜。
公司推出本次员工持股计划旨在建立、健全公司的激励机制，吸引和留住优秀人才，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，充分调动员工工作的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，提高公司整体凝聚力和竞争力，有利于公司长远的健康发展。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因资管新规等监管政策和宏观市场融资环境等情况发生了较大变化，导致员工持股计划未能在2018年11月18日之前完成标的股票的购买，本次员工持股计划自然终止。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿和发展需要、监管政策、市场融资环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前监管政策和市场融资环境，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，我们同意公司终止本次员工持股计划。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。监事会同意终止本次员工持股计划。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十一会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-042神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22
日召开了第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币 15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2016年12月23日、2017年1月14日、2017年1月21日、2017年3月3日、2017年4月13日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-008）、《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-011）、《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：
2017-020）、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-040）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||购买理财银||||产品||理财金额||||预期年化收|||
||序号||公司名称||||产品名称||||||起始日期||||到期日期|
||||||行||||类型||（万元）||||益率|||
|1||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000||2017年4月13日||3.2%||2017年6月15日||
|合计||--||--||--||--||15,000||--||--||--||

二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）控制措施
1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
3、公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用暂时闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回
报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情形
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||||||购买理财银||产品名||产品||理财金额||||||投资收益|
||序号||公司名称||||||||||起始日期||到期日期|||
||||||行||称||类型||（万元）||||||（万元）|
|1||企业管家（北京）科技服务有限公司||中国民生银行||结构性存款||保本||15,000||2017年1月19日||2017年2月28日||48.33||
|2||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000||2017年1月10日||2017年4月11日||112.19||
|合计||--||--||--||--||30,000||--||--||160.52||

五、备查文件
1、中国银行股份有限公司按期开放理财产品证实书。
特此公告。
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|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年四月十五日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–056广西贵糖（集团）股份有限公司
关于收到食糖临时储存贴息款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于下达2014/2015年度广西制糖企业食糖临时储存计划的通知》（桂工信糖业[2015]358号）的文件精神，我公司2015年度承担了2014/2015年榨季广西制糖企业食糖临时储存任务2.4万吨。
根据广西壮族自治区财政厅下发的《关于预下达2014/2015年度制糖企业临时储存贴息资金的通知》（桂财企[2015]48号）的规定,公司于2015年9月22日收到贵港市财政局预拨食糖储存贴息款231.51万元，该笔贴息款将作为营业外收入计入公司会计报表，增加公司
2015年度税前利润约231.51万元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-044三全食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年12月12日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议于2014年12月22日上午9:00点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》具体内容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
2、独立董事关于《公司出售参股公司股权》的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2014年12月23日