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证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-033号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年8月6日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届四次会议通知。会议于2019年8月16日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），公司董事和高级管理人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
1、公司2019年半年度报告（全文及摘要）公允地反映了公司2019年1-6月的财务状况和经营成果；
2、公司 2019年半年度报告（全文及摘要）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司2019年半年度报告（全文及摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照上述要求，对原财务报表格式进行了相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司损益、净资产和净利润等财务指标不产生影响。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其审议、表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019—036号）。
（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2019-035号）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（四）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司股东大会议事规则（2019年修订）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（五）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司累积投票制度实施细则》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（六）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（七）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2019年9月2日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（三）、（四）、（五）、（六）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-037号）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-034深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2017年 8月 14日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2017年 8月24日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中陈恒真委托王营出席并表决。公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要
监事会认为：
（1）公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2017年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）公司《2017年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2017年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2017-035。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号 2018-025深圳市景旺电子股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 28日收到公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景鸿永泰”）的通知，景鸿永泰将其所持有的本公司 1300万股限售流通股股份质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），相关质押手续已经办理完毕。现将质押具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1.交易双方名称
出质人：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司
质权人：民生证券股份有限公司
2.质押时间
初始交易日：2018年5月28日
交易期限：730天
3.质押股份数量：13,000,000股，占本公司总股本的3.19%
4.质押股份性质：限售流通股
景鸿永泰持有本公司股份共计152,014,080股，占本公司总股本的37.26%，本次质押后累计质押股份数量 13,000,000股，占其持有本公司股份的8.55%、占本公司总股本的3.19%。
二、股份质押目的
景鸿永泰本次股份质押系正常融资需要。
三、资金偿还能力及相关安排
景鸿永泰资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据景鸿永泰与民生证券签署的股票质押式回购交易协议书，该笔交易设有履约保障比例预警线、平仓线。如出现履约保障比例达到或低于预警线、平仓线的情况，景鸿永泰将采取包括但不限于补充质押、场外方式偿还负债、提供担保物等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-077力帆实业（集团）股份有限公司
关于调整 2017年度对内部子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新增被担保人名称：重庆力帆汽车发动机有限公司
●本次增加后预计担保累计金额：不超过人民币4亿元或等值外币
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
●本次增加预计担保额度须经公司2017年第三次临时股东大会批准
一、担保额度增加情况概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的力帆股份及子公司之间互相提供担保的额度无法满足经营需求，拟在原额度基础上新增力帆股份对孙公司重庆力帆汽车发动机有限公司的担保额度人民币4亿元。
公司第三届董事会第四十四次会议于2017年8月11日召开，经董事会16名董事现场表决，以 16票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于调增2017年度对内部子公司提供担保额度的议案》，同意前述担保事项。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议形式审议批准。
二、新增被担保人基本情况概述
1、公司名称：重庆力帆汽车发动机有限公司
2、注册资本：32,000万元
3、法定代表人：尹喜地
制、开发、生产、销售和售后服务；仓储服务（不含危险化学品）**【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】
5、股权结构：重庆力帆乘用车有限公司持有其100%股权
最近一期财务指标：总资产157,780.17万元，净资产33,117.68万元，营业收入9,429.06万元，利润总额：-1,207.88万元。
三、担保合同的主要内容
公司或内部子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
2、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
四、董事会意见
根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部 2017年度担保情况作出预计并根据 2017年度企业内部担保的实际实施情况适当调增担保额度，并按相关审议程序进行审议，审议程序合法合规的规定。鉴于本次担保框架中，被担保对象为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。为此，董事会同意上述增加担保额度的议案，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，新增担保为公司为内部子公司提供担保。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。同意本次担保事项。
六、其他说明
2.关于担保额度项下具体担保业务审批的授权：董事会提请公司股东大会授权尹明善先生对本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2017年8月12日
报备文件
（一）第三届董事会第四十四次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事宜的独立意见
证券代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2015—024号浙江富润股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司 2014年度利润分配方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本由送股转增前的 27431.7732万元、27431.7732万股增加为 35661.3052万元、35661.3052万股。根据公司 2014年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：
1、原“第六条公司注册资本为人民币 27431.7732万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币 35661.3052万元。”
2、原“第二十条公司目前的股本结构为：总股本 27431.7732万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
修改为：“第二十条公司目前的股本结构为：总股本 35661.3052万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-031科华控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
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|企业名称|共青城斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙）|
|注册地址|江西省九江市共青城市基金小镇内|
|执行事务合伙人|上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）|
|社会统一信用代码|913101183323436673|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|项目投资，实业投资，投资管理。|
|成立日期|2015年3月5日|

注：原“上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙）”经工商变更为“共青城斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙）”。
（二）本次权益变动的基本情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到共青城斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“斐君钽晟”或“信息披露义务人”）《简
式权益变动报告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 6,996,000股无限售流通股份，
占公司总股本的5.24%。
本次权益变动情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|斐君钽晟|集中竞价|2019 年 8 月 23日-2019 年 9 月10日|13.51-13.88|326,000|0.24%|
|合计||||326,000|0.24%|

本次权益变动前后，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|斐君钽晟|6,996,000|5.24%|6,670,000|5.00%|

二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动信息披露义务人斐君钽晟已履行权益变动报告义务，详见同日公告披露的《科华控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-057
浙江晨丰科技股份有限公司
第二届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年12月10日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会2019年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于2019年12月2日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会2019年12月11日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江万好万家文化股份有限公司股价波动
未达到《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第五条相关标准的专项核查意见
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“万家文化”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对万家文化股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日万家文化股票二级市场股价变动情况
因筹划重大资产重组事项，万家文化股票自 2016年 4月 11日起开始停牌。
公司停牌前一交易日收盘价格为 22.35元/股，停牌前第 21个交易日（2016年 3月10日）收盘价为16.18元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即 2016年 3月 10日至 2016年 4月 8日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为38.13%。同期上证综指（000001.SH）累计涨幅为6.43%。根据《上市公司行业分类指引》，本公司归属于文化、体育和娱乐业（R87-89）。本公司股票停牌前 20个交易日内，文化传媒指数（886041）累计涨幅为18.79%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前 20交易日内累积涨跌幅未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
中信建投查询了万家文化在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（代码：000001）和文化传媒指数（886041）的波动情况，经核查，
在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，万家文化在股票停牌前 20个交易日内其累积涨跌幅未达到20%。因此，万家文化的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-91
能科科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持计划披露之日（2018年5月16日），浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科东海”）持有能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）8,500,000股无限售流通股，约占能科股份总股本的7.49%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。
减持计划的实施结果情况
减持计划期间内，中科东海合计减持公司股份0股。
截至本公告日，披露的减持时间区间届满，减持计划结束，本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中科东海|5%以上非第一大股东|8,500,000|7.49%|IPO前取得：8,500,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中科东海|0|0%|2018/6/7～2018/12/6|其他方式|0－0|0|未完成：2,822,001股|8,500,000|7.49%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
中科东海因自身资金需求变化及公司股价情况未做减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会 2018/12/7
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－025大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2018年4月14日以书面、电子邮件形式发出,会议于2018年4月24日在公司总部十九楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 12人,实际出席会议董事 9人。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司总裁孟浩先生主持,经与会董事审议、逐项表决,一致通过以下决议：
一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议；
二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度报告和年度报告
摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度财务报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 1,544,873,875.37元，提取10%法定盈余公积 154,487,387.54元，截至 2017年 12月31日，公司累计未分配利润 4,979,445,827.69元。
2017年度利润分配方案为：
2017年度利润分配方案为：以总股本 293,718,653股为基数，向全体股东每 10股派发现金 9.00元（含税），共计派发现金红利 264,346,787.70元，本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
公司拟定的2017年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司的健康稳定持续发展，同意公司拟定的利润分配预案，并同意在董事会审议通过后将该预案提交2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年度独立董事述职报告》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、关联董事牛钢回避表决,其余11名非关联董事以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；
在公司2017年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2018年公司日常关联交易额度为人民币 9.69亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计3.02亿元左右，销售商品和提供劳务预计4.85亿元左右，委托管理0.09亿元左右，房屋租赁1.73亿元左右。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2018－027）。
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司内部控制审计报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2017年内部控制评价报告》；
公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2017年12月31日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2017年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
缺陷。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见《大商股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号 2018-028)十二、以 12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2017年年度股东大会有关事宜的议案》；
公司董事会决定于 2017年 5月 15日（星期二）在大连市中山区青三街 1号公司十一楼会议室召开2017年年度股东大会，审议表决上述第一至七项议案及公司《2017年年度监事会工作报告》共计八项议案。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-029）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-031
龙建路桥股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到公司总工程师陈超先生、公司副总经理兼总会计师张永良先生、公司副总经理周军先生、公司副总经理李贵清先生的辞职申请。
陈超先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司总工程师职务；
张永良先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、总会计师职务；周军先生、李贵清先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
根据法律法规和《公司章程》的相关规定，陈超先生、张永良先生、周军先生、李贵清先生的辞职申请自2016年4月15日送达公司董事会时生效。
公司董事会提名委员会目前已经确定候选高管人员名单，正在履行必要的前期程序，将尽快提交董事会审议，不会影响公司业务的顺利开展。
在此，公司董事会向陈超先生、张永良先生、周军先生、李贵清先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年 4月 16日
华龙证券有限公司
关于甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开
发行限售股份上市流通的核查意见
华龙证券有限公司（以下简称“华龙证券”）作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）2011年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经审慎核查，就敦煌种业非公开发行限售股份的上市流通情况发表如下核查意见：
一、公司2011年非公开发行的相关情况
敦煌种业2011年非公开发行A股股票相关议案经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于2010年11月16日获得中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1606号）批复同意，核准公司非公开发行不超过 5,000万股新股。
敦煌种业于2011年1月向5名特定对象发行人民币普通股（A股）17,580,000股，发行价格25元/股，募集资金净额409,979,528.10元。
以上募集资金于2011年1月26日全部到位，并经国富浩华会计师事务所有限公司出具了国浩验字（2011）第6号《验资报告》审验。
本次发行新增股份于2011年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售手续。
本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资着名称|认购股份数（万股）|限售期（月）|限售期截止日|
|1|金塔县供销合作联社|500|36|2014年2月11日|
|2|江西国际信托股份有限公司|470|12|2012年2月13日|
|3|李萍|380|12|2012年2月13日|
|4|江苏瑞华投资发展有限公司|300|12|2012年2月13日|
|5|海富通基金管理有限公司|108|12|2012年2月13日|
|合计||1758|||

二、敦煌种业非公开发行至今股本变动情况
2012年5月，根据公司五届董事会第三次会议决议及2011年度股东大会决议，公司实施了2011年度利润分配方案及公积金转增股本的方案，公司实施每10股转增12股后，总股本由203,546,400股增至447,802,080股。其中：金塔县供销合作联社持有有限售条件股份数量变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行对象|变动前股份数（万股）|公积转增股份数（万股）|变动后股份数（万股）|
|金塔县供销合作联社|500|600|1100|

三、本次限售股上市流通的有关承诺
金塔县供销合作联社于2011年认购本次非公开发行股票的限售
期为36个月。
截至本核查意见出具日，金塔县供销合作联社已履行锁定期的承
诺。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为1100万股；
2、本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2014年2月11日。
3、本次可上市流通股份具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有有限售条件流通股股份数量（万股）|持股比例（%）|本次上市流通数量（万股）|剩余持有有限售条件流通股股份数量（万股）|
|金塔县供销合作联社|1100|2.46|1100|0|
|合计|1100|2.46|1100|0|

五、股本变动情况表
本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动（股）||本次变动后（股）|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的股份|11,000,000|0|11,000,000|0|
|其中：国有法人持股|0|0|0|0|
|社会法人持股|11,000,000|0|11,000,000|0|
|自然人持股|0|0|0|0|
|二、无限售条件股份|436,802,080|11,000,000|0|447,802,080|
|其中：人民币普通股|436,802,080|11,000,000|0|447,802,080|
|三、股份总数|447,802,080|11,000,000|11,000,000|447,802,080|

六、核查意见
华龙证券作为甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关
规定，经审慎核查，认为：公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定；限售股东金塔县供销合作联社严格履行了股份限售承诺；华龙证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
（以下无正文）
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—039中国铁建股份有限公司
2016年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2016年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2016年4-6月||本年累计|||
|||新签项目数量(个)|新签合同额（亿元人民币）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|同比增减|
|工程承包||640|1518.914|1242|2999.645|18.06%|
|其中|铁路|159|519.536|294|977.492|21.25%|
||公路|109|315.365|206|659.228|-0.68%|
||其他|491|684.013|861|1362.925|27.28%|
|勘察设计咨询||177|56.576|314|90.612|53.28%|
|工业制造||不适用|46.624|不适用|96.754|1.70%|
|房地产开发||不适用|134.956|不适用|208.136|45.74%|
|物流与物资贸易||不适用|186.739|不适用|326.762|-1.95%|
|其他业务||不适用|20.64|不适用|34.874|320.73%|
|合计||-|1964.449|-|3756.783|18.16%|

其中，房地产板块本期主要经营情况如下：
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—039
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年4-6月面积/金额|本年累计||
||||面积/金额|同比增减|
|新增房地产储备（万m2）|规划总建筑面积|109.89|205.52|70.26%|
||权益规划总建筑面积|94.18|133.8|19.43%|
||建设用地面积|24.78|48.88|62.99%|
||权益建设用地面积|21.49|31.46|9.96%|
|开工面积（万m2）||98.52|162.84|-35.50%|
|竣工面积（万m2）||68.47|76.57|161.15%|
|签约面积（万m2）||114.5|182.07|21.88%|
|签约金额（亿元人民币）||134.956|208.136|45.74%|

注：
1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
近期，尼日利亚沿海铁路项目签订补充协议。鉴于自 2014年合同签署至今,全球经济下滑而造成的某些材料价格下跌导致的相应项目实施成本的减少，双方同意将合同价格调整为 111.75亿美元（原合同金额约 119.7亿美元）。该项目尚在进行前期工作中，未开工。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 编号：2014042长园集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司股东目前正在筹划股权协议转让的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票从 2014年5月28日开市起停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 3个交易日内（不含停牌当日）公告并复牌。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年五月二十八日
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|八一钢铁|600581|*ST八钢|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|董新风|刘江华|
|电话|0991-3890166|0991-3890266|
|办公地址|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路|
|电子信箱|dongxf@bygt.com.cn|liujh@bygt.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|19,208,196,384.90|18,601,261,931.06|3.26|
|归属于上市公司股东的净资产|3,553,320,808.05|3,340,744,922.37|6.36|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|791,762,249.49|131,607,209.53|501.61|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|8,213,567,779.12|7,083,788,818.97|15.95|
|归属于上市公司股东的净利润|215,593,776.43|401,453,823.33|-46.3|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|210,847,846.29|399,114,642.23|-47.17|
|加权平均净资产收益率（%）|6.25|16.730|减少10.48个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.141|0.262|-46.183|
|稀释每股收益（元／股）|0.141|0.262|-46.183|

2018年4月，公司实施资本公积金转增股本方案，股本由766,448,935股增至1,532,897,870股，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益。
2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||100,531||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|宝钢集团新疆八一钢铁有限公司|国有法人|50.02|766,789,264|0|无|
|中国农业银行股份有限公司－安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.81|12,403,698|0|未知|
|邱艳芳|未知|0.65|9,953,600|0|未知|
|梁耀辉|未知|0.63|9,712,524|0|未知|
|邯郸钢铁集团有限责任公司|国有法人|0.47|7,189,678|0|未知|
|华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划|未知|0.46|6,988,404|0|未知|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.45|6,957,322|0|未知|
|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|未知|0.42|6,405,600|0|未知|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.37|5,604,394|0|未知|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.34|5,165,679|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中，控股股东八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信||||

|||
|-|-|
||息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司为顺应新疆市场变化和经济政策变化的迫切要求，在疆内建材产能过剩，钢厂同质化竞争激烈的现状下，公司按照产品结构调整战略要求，创新营销模式，特别是在产业链、供应链上真抓实干。2017末公司通过完善钢铁生产产业链，实现了钢铁生产一体化运营，2018年各生产工序充分发挥协同效应，铁水成本全国排名从一季度的29位上升至17位，成本控制取得了成就，并继续开展“市场化”成本模型的应用工作，在新疆区域市场的协同上加大力度，管理者的观念和管理意识不断提升，坚持技术营销先期介入、引导，顺应市场需求新发化，弱化分销商作用，探索新的适合新疆竞争环境、公司自身特点的新营销模式，实现营销创新，与竞争对手形成营销模式差异化。
2018年1-6月，钢材生产总量234.39万吨，销售总量215.93万吨，产销率92.41%；产量与上年同期相比减少约 1.75万吨；销量与上年同期相比减少约10.1万吨； 2018年1-6月，公司累计实现营业收入82.13亿元，同比增加15.95%；实现净利润2.16亿元、同比减少46.3%。变动主要因素是上半年受环保因素影响，多处矿山停产，原料市场铁料、焦煤价格居高不下，给原料保障工作带来压力。销售端因新疆严控政府债务，清理退库PPP项目，建材需求下降，疆内建材库存高涨，市场价格较内地偏低。上半年新疆固定资产投资较去年同比大幅减少。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-015
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]104号），批复内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过 355,054,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-052
陕西康惠制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求进行会计政策变更。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况及经营成果等均不产生重大影响。
一、概述
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），针对新金融准则和新收入准则的实施，对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更原因及实施日期：
（二）变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）审批程序：公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，无需提交公司股东大会审议。
（五）会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部修订要求，对财务报表以下相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们同意本次会计政策变更。
监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-003
北京四方继保自动化股份有限公司
关于举办投资者交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2014年 2月 23日（星期日）上午9:00
●召开地点：四方大厦一层报告厅
●召开方式：现场方式
为进一步加强投资者沟通交流工作，让投资者更加全面了解公司的生产经营、资本运作及发展战略等，本公司定于 2014年 2月 23日（星期日）上午 9:00在四方大厦一层报告厅召开投资者交流会。现将会议召开的有关事项通知如下：一、交流会的时间、地点及召开方式
时间：2014年 2月 23日（星期日）上午9:00
地点：四方大厦一层报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）
召开方式：现场方式
二、参加人员
本公司董事长、总裁、董事会秘书、相关高级管理人员及业务人员
三、投资者报名方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次交流会的投资者与公司证券部预约登记，预约登记时间：2014年 2月 20日（星期四）16:00之前。
预约电话：010-62961515-8582
预约传真：010-82781803
预约邮箱：ir@sf-auto.com
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-046君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年6月12日与交通银行宁波海曙支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,000万元的闲置募集资金购买单位结构性存款，具体情况如下：
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|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富结构性存款96天|保本型|3,000万元人民币|96天|20180613|20180917|4.75%|

公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利109天|保证收益型|3,000万元人民币|109天|20180319|20180706|4.90%|
|2|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富结构性存款96天|保本型|3,000万元人民币|96天|20180613|20180917|4.75%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币6,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会