证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013四川路桥建设股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准
●关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方形成较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2013年度日常关联交易情况及预计 2014年度日常关联交易金额的议案》，会议同意 2013年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司今年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计 2014年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。本次会议应到董事十一名，实到十一名，其中，董事杨川、曹川、马青云先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事智渝敏、甘洪、熊国斌先生代为行使表决权。公司关联董事孙云先生、杨川先生对该议案回避表决，其余九位非关联董事(包括四名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司 2013年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2014年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。
上述关联交易还需提交公司 2013年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
2013年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013单位：亿元
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||关联交||2013年度||2013年度||预计金额与实际发生金额|
||易类别||预计金额||实际发生金额||差异较大的原因|
|接受劳务||0.865||1.67||主要系公司新增铁路施工任务超预期从而接受四川省铁路建设有限公司劳务增加所致。||
|采购商品||2.55||1.33||主要系减少了从四川铁路集团水泥有限公司采购。||
|出售商品||0.05||0.23||主要系四川小金河水电开发公司从本公司的孙公司购买特种材料所致。||
|土地整理收入||0.10||0.06||||
|提供劳务||62.14||72.48||母公司投资的巴广渝、叙古高速等因年初尚未正式投入招标及其征地拆迁，银团组建等工作尚未开展从而未进行预计，本年度工程得以推进并完成一定产值所致。||
|关联租赁||0.03||0.04||||
|资金占用利息||0.273||0.43||新增母公司委托贷款所致。||
|担保费||0.45||0.43||||
|合计||66.458||76.67||||

(三) 2014年度预计可能将发生的日常关联交易情况
根据公司今年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计 2014年公司与公司控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：
单位：亿元
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|-|-|-|
||2014年度|本次预计金额与|
|关联交易类别|||
||预计金额|上年实际发生金额差异较大的原因|

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013接受劳务 2.00
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|采购商品|2.00||
|出售商品|0.3||
|土地整理收入|0.1||
|提供劳务|105|根据公司在手合同及2014年全年生产目标，拟与关联方发生劳务较多所致。|
|关联租赁|0.03||
|资金占用费|0.50||
|担保费|0.63||
|合计|110.56||

二、关联方介绍和关联关系
1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司
四川省铁路产业投资集团有限责任公司系本公司控股股东，注册地点：成都市高新区九兴大道12号；注册资本 90亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；
工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。截至 2012年 12月 31日，铁投集团总资产1,031.94亿元，净资产311.52亿元，营业收入329.52亿元，净利润-8,001.05万元。
2、四川路桥通锦房地产开发有限公司
四川路桥通锦房地产开发有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市武侯区一环路南四段 27号；注册资本2000万元，法定代表人刘刚；
经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。截至 2013
年 12月 31日，该公司总资产 3.22亿元，净资产 1.05亿元，主营业务收入 1.58
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013亿元，净利润2526.91万元。
3、四川瑞景房地产开发有限公司
四川瑞景房地产开发有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市双流县东升镇西安路一段 49号；注册资本 2亿元；法定代表人彭志强；
经营范围：房地产投资、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；
以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）。截至2013年12月31日，该公司总资产 8.02亿元，净资产1.81亿元，主营业务收入 0元，净利润-487万元。
4、四川成渝客专铁投资有限责任公司
四川成渝客专铁投资有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：四川省成都市高新区九兴大道 12号第五层；注册资本24.16亿元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。截至 2013年12月31日，该公司总资产46.47亿元，净资产46.47亿元，主营业务收入0元，净利润-129.30万元。
5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道 88号；注册资本 5亿元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务（取得许可证后方可经营）；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输。（以上经营项目不含国家限制经营内容，涉及前置许可项目取得许可后方可经营）。截至2013年12月31日，该公司总资产4.60亿元，净资产 3.12亿元，主营业务收入 88.15亿元，净利润836.97万元。
6、四川金通工程试验检测有限公司
四川金通工程试验检测有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本 200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。截至 2013年12月31日，该公司总资产1803.70万元，净资产679.42万元，主营业务收入3012.49万元，净利润304万元。
7、四川路航建设工程有限责任公司
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013四川路航建设工程有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本2.1亿元；法定代表人蒋兴月；经营范围：公路工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包壹级；
公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级；丙级水运工程勘察设计；工程机械租赁；销售、维修；水泥制品、建筑材料、金属材料的生产、加工、销售，地质灾害防治工程施工甲级，与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩石工程施工甲级；水利水电工程、铁路工程。截至 2013年 12月31日，该公司总资产22.53亿元，净资产2.24亿元，主营业务收入 11.67亿元，净利润1,326.67万元。
8、四川省铁路建设有限公司
四川省铁路建设有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点：成都市二环路西二段 88号；注册资本 3亿元；法定代表人黄和平；经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程；建筑劳务分包；商品批发与零售；机械设备租赁。截至 2012年 12月 31日，该公司总资产12.80亿元，净资产3.03亿元，主营收入7.14亿元，净利润442万元。
9、四川交航建筑劳务有限公司
四川交航建筑劳务有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点成都市青羊区太升南路155号蜀运大厦 11楼；注册资本100万元；法定代表人罗俊；
经营范围：建筑劳务分包；工程咨询。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 1245.79万元，净资产92.42万元，主营业务收入1.36亿元，净利润-49.42万元。
10、四川铁路集团水泥有限责任公司
四川铁路集团水泥有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点华蓥市广华大道工业园区；注册资本 2.58亿元；法定代表人何兴江；经营范围：开采、销售：水泥用石灰岩（采矿许可证有效期至2020年6月11日止）。生产、销售：水泥、水泥熟料及水泥制品；水泥熟料生产纯余热发电（只发不供，仅用
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013于电网并网）；水泥建材技术咨询服务；物流服务。截至2012年12月31日，该公司总资产 12.34亿元，净资产 7亿元，主营业务收入 3亿元，净利润-9,826万元。
11、四川省交通物资公司
四川省交通物资公司系控股股东铁投集团全资子公司，注册地点成都市一环路西一段；注册资本578.30万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。截至2013年12月31日，该公司总资产 2,308.69万元，净资产 845.61万元，主营业务收入 120.32万元，净利润 71.92万元。
12、四川兴程建设投资有限责任公司
四川兴程建设投资有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点内江市东兴区太白路 69号；注册资本 2亿元；法定代表人冉铮海；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；
销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。截至 2013年 12月31日，该公司总资产5.05亿元，净资产 2.32亿元，主营业务收入 2,518.75元，净利润900.62万元。
13、四川小金河水电开发有限责任公司
四川小金河水电开发有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本 2亿元；法定代表人胡元华；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；
机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。截至2013年12月31日，该公司总资产18.60亿元，净资产4.59亿元，主营业务收入 0元，净利润 0元。
14、四川南渝高速公路有限公司
四川南渝高速公路有限公司系控股股东铁投集团全资子公司，注册地点四川省南充市顺庆区丝绸路86号；注册资本5.2亿元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；
工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（以上经
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营）。截至2013年12月31日，该公司总资产116.05亿元，净资产 57亿元，主营业务收入0元，净利润0元。
15、四川宜泸高速公路开发有限责任公司
四川宜泸高速公路开发有限责任公司系控股股东铁投集团全资子公司，注册地点宜宾市蜀南大道中段 69号（市委党校）综合楼 8楼；注册资本 6亿元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。截至 2012年12月31日，该公司总资产59.38亿元，净资产 15亿元，主营业务收入 0元，净利润0元。
16、四川叙大铁路有限责任公司
四川叙大铁路有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本 5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路（仅供办理相关资质证）；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 28.70亿元，净资产 10.33亿元，主营业务收入0元，净利润0元。
17、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点成都市高新区九兴大道 12号；注册资本 6.5亿元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 98.84亿元，净资产20.80亿元，主营业务收入 0元，净利润0元。
18、四川蜀通港口航道工程建设有限公司
四川蜀通港口航道工程建设有限公司系控股股东铁投集团控股子公司，注册地点南充市滨江路87号；注册资本3017.55万元；法定代表人刘创；经营范围：航务工程施工，港口与航道工程施工总承包，市政工程施工总承包；勘察设计，地质勘探，测绘；公路工程施工，水利水电工程施工，房建施工，管道安装（以
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—013上经营范围凭资质等级证经营）；销售：汽车（小轿车除外），建筑机械零配件，日杂（烟花爆竹除外），民用建材，五金，交电，化工产品（危险品除外），针、纺织品，百货。截至2013年12月31日，该公司总资产1.29亿元，净资产 5,061.50万元，主营业务收入1.6亿元，净利润725.06万元。
19、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司系铁投集团全资子公司，注册资本一亿元人民币；法定代表人：孙云；注册地：广安市广安区金安大道上段 2号 5-6层。主要业务：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护等。截至 2013年12月31日，该公司总资产 38亿元，净资产5亿元，主营业务收入 0元，净利润0元。
20、四川叙古高速公路开发有限责任公司
四川叙古高速公路开发有限责任公司系铁投集团全资子公司，注册资本一亿元人民币；法定代表人：王中林，注册地：泸州市蜀泸大道 5号1栋7层3号。
主要业务：高速公路的经营管理、项目投资。2013年12月31日，该公司总资产 8.94亿元，净资产3.02亿元，主营业务收入 0元，净利润0元。
21、四川宜叙高速公路开发有限责任公司
四川宜叙高速公路开发有限责任公司，公司类型：有限责任公司；住所：宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；法定代表人：吴毅；注册资本：五亿元人民币；主要办公地：宜宾市长宁县长宁镇；主要业务：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护等；主要股东：铁投集团、路桥集团、宜宾市国有资产经营有限公司。2013年12月31日，该公司总资产7.76亿元，净资产7.75亿元，主营业务收入0元，净利润0元。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况、以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息和担保费根据公司实际占用金额按银行同期贷款利率计算或市场公允费率执行。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2014—0131、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会 2014年3月28日