Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于公司募集资金专项报告——2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况， 2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润
分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：龙超母景平刘锡标2018年4月24日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-055浙江金盾风机股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后调整发行股份
购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项概述
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”）及费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）100%股份，周伟洪、费禹铭及钱志达合计持有的江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）100%股权，同时拟向周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康及上海萌顾创业投资中心（有限合伙）（以下简称“萌顾创投”）五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司二届二十二次董事会会议、二届二十五次董事会会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于2016年10月13日、2017年03月24日、2017年04月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《浙江金盾风机股份有限公司二届二十二次董事会会议决议公告》、《浙江金盾风机股份有限公司二届二十五次董事会会议决议公告》、《浙江金盾风机股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-085、2017-019、2017-025）等相关公告。
经各方协商一致同意，红相科技100%股份的转让价格为人民币 116,000.00万元，中强科技100%股权的转让价格为人民币 105,000.00万元。本次交易发行股份购买资产发行股份的定价基准日为金盾股份二届二十二次董事会决议公告日，发行价格为 24.45元/股，不低于定价基准日前 60个交易日上市公司股票交
易均价的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，如果公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，各方将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
二、公司2016年年度权益分派实施情况
2017年03月06日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2016年 12月 31日公司总股本 16,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），共计派发股利人民币800万元。
本次权益分派股权登记日为：2017年 05月 04日，除权除息日为：2017年5月5日。具体内容详见公司于2017年4月27日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-029）。
公司本次权益分派方案已于2017年05月05日实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司已实施上述权益分派事项，现就发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格
发行股份购买资产的股票发行价格调整为：24.45元/股
计算过程：原发行价格24.45元/股—每股派息0.05=24.40元/股；
2、发行数量
向交易对方发行的股票数量由原73,858,381股调整为74,009,730股，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|标的公司|交易对方|本次调整前发行股份数量（股）|本次调整后发行股份数量（股）|
|1|红相科技|中宜投资|27,985,177|28,042,524|
|2||红将投资|7,197,337|7,212,086|
|3||远方光电|3,795,501|3,803,278|
|4||费占军|2,134,969|2,139,344|
|5|中强科技|周伟洪|30,598,159|30,660,860|
|6||费禹铭|1,073,619|1,075,819|
|7||钱志达|1,073,619|1,075,819|
|合 计|||73,858,381|74,009,730|

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-067万方城镇投资发展股份有限公司
关于出售控股子公司万方发展（香港）实业有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）与万方金融控股有限公司（以下简称“万方金控”）于2019年8月19日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币20万元（大写：贰拾万元整）的价格转让其持有的万方发展（香港）实业有限公司（以下简称“万方发展（香港）”）100%股权。
内容详见公司于2019年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于
出售控股子公司万方发展（香港）实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。
二、交易履行情况
根据公司与万方金控签署的《股权转让协议》的约定，万方金控已于2019
年8月23日向公司指定账户支付全部股权转让款人民币20万元整（大写：贰拾万元整），内容详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于出售控股子公司万方发展（香港）实业有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-061）。
截至本公告披露日，公司持有的万方发展（香港）100%股权已过户至万方金控名下，并取得了过户证明文件。本次工商变更后，公司将不再持有万方发展（香港）股权。
关于出售控股子公司万方发展（香港）100%股权暨关联交易的交易事项已经全部履行完毕。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年九月二十五日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-099|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于本次资产重组相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年 6月 8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第23号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2018年6月14日前报送说明材料。公司收到《问询函》后已积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。因专业机构对标的公司的主要矿坑资产（消纳场所）容量检测工作尚在进行中，鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且各方中介机构需要履行内部程序并出具相关意见，公司于 2018年6月14日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨进展的公告》（公告编号：
号：2018-079）。
2018年7月2日，根据有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：兴源环境，证券代码：300266）自 2018年 7月 2日（星期一）开市起复牌。同时披露了各方中介机构对于《问询函》的初步回复内容，内容详见《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-085）。
2018年 7月 5日，经各方中介机构的努力，公司完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。内容详见巨潮资讯网相关公告。
截止本公告日，本次资产重组的各项工作持续推进中。为充分反映交易双方的基本情况，中介机构将以2018年6月30日为基准日进行补充尽调，及时更新重组方案中的相关内容。另外，由于停牌期间及近日市场波动影响，可能出现重组方案重大调整的风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则履行信息披露义务。
公司本次重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月12日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-008江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2014年 2月 21日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2014年 3月 6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、同意延长公司关于租赁办公场所的承诺期限
公司在首发上市时就向关联方租赁办公场所作出承诺：①公司在未来两年内购置房产用于总部办公；②公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置；③公司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。
现承诺期限已到，公司拟将上述承诺的期限延长两年。
该承诺事项至今未履行完毕，主要是以下原因：
1、公司为总部办公拟购买的房产为位于控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“集团”）办公大院内正在建设的部分办公楼宇。拟购买该办公楼宇的原因是在集团大院内办公，将有利于公司与集团及诸兄弟公司之间实现资源、信息的共享，更有利于公司的生产经营。因此，在严格遵守国有资产管理相关法律法规，并严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行审批及交易程序的前提下，公司拟向集团购置该办公房产。
截止目前，该办公房产正在建设之中，尚未能实现销售。
2、在目前的行业形势和资金形势下，一次性购置办公房产所需资金较大，将会大量占用公司的流动资金，从而会对公司的生产经营产生一定的不利影响，不利于维护投资者的利益。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（关联董事魏庆文先生、洪兴华先生回避表决）
该事项尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》内容详见公司于 2014年 3月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一四年三月七日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-034孚日集团股份有限公司
关于实际控制人一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 7月 1日接到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股于 2014年 7月 1日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了本公司的股票，现将有关情况公告如下：
1、增持人：本公司实际控制人孙日贵先生及一致行动人孚日控股集团股份有限公司
2、增持目的及计划：
基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心，拟通过增持股份分享公司持续增长的收益，并通过增持股份进一步增强对孚日股份的控制权。
孙日贵先生及一致行动人孚日控股计划在未来 12个月内通过深圳证券交易所增持不超过占公司总股份2%的股份（含此次已增持股份在内）。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、本次增持股份数量及比例：
24.33%。
本次增持前，孙日贵先生直接持有本公司股份 60,413,796股，占公司股份总额的6.65%，通过控制孚日控股，合计控制本公司30.86%的股份。上述增持后，孙日贵先生本人及通过控制孚日控股合计控制本公司股份总额的30.98%。
5、上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。孙日贵先生及孚日控股声明：本次增持股份计划，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、有关后续增持事项的说明
根据增持计划，孙日贵先生及一致行动人孚日控股拟自本次增持事实发生之日起 12个月内增持不超过本公司总股份的2%（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
7、其它说明
本公司实际控制人孙日贵先生及一致行动人孚日控股承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的本公司股份。
本公司将继续关注孚日控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-091
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)第六届十六次董事会于 2015年 3月 9日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2015年 3月 26日，该事项经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于 2015年 3月 10日、2015年3月27日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月20日，公司已经将9,623,175元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月3日，公司已经将16,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 6月 26日，公司已经将 25,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月30日，公司已经将2,794,950元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月21日，公司已经将5,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司已经将7,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月21日，公司已经将6,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 9月 23日，公司已经将 61,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年九月二十三日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
一、关于公司 2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2016年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
西安饮食股份有限公司独立董事：
何雁明
田高良
杨为乔
二〇一六年八月十六日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2018-088汉宇集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人，列席1人。
本次会议通知于 2018年 12月 17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。
公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
监事会
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－011
浙江江山化工股份有限公司
关于公司为子公司提供担保及子公司之间
互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营与项目投资的资金需求，降低财务成本，公司全资子公司在向金融机构融资时，公司同意为全资子公司提供担保，并同意全资子公司之间互相提供担保，2017年度上述担保的总额度不超过 225,600万元人民币，均为连带责任保证担保，在上述额度范围内授权公司董事长审批。
上述全资子公司包括宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）。上述担保总额为公司为全资子公司担保额及全资子公司之间担保额的合并计算总额。本次担保额覆盖经 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司银行融资提供担保的议案》中公司为浙铁大风提供不超过人民币55,000万的融资担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）宁波浙铁江宁化工有限公司
1、公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
2、注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198号
3、法定代表人：毛正余
4、注册资本：50,000万元
5、经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、2016年经营情况：截至2016年12月31日，浙铁江宁资产合计166,930.47
万元，负债合计为 139,912.40万元，所有者权益合计 27,018.07万元，资产负债率为83.81%。2016年实现净利润-7,678.13万元。
（二）宁波浙铁大风化工有限公司
1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司
2、成立日期：2011年5月26日
3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
4、法定代表人：傅建永
5、注册资本：90,000万元
6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2016年经营情况：截至2016年12月31日，浙铁大风资产合计236,731.29万元，负债合计为 152,679.84万元，所有者权益合计 84,051.45万元，资产负债率为64.49%。2016年实现净利润3,039.48万元。
三、担保协议的主要内容
1、本议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定。
2、保证方式：连带责任保证
3、期限：短期融资担保额不超过1年（含1年），长期融资担保额不超过 5年（含5年）
四、其他事项
1、全资子公司之间提供担保的，根据实际发生额分别计入上述担保额度内。
2、具体担保金额以实际发生额为准，但不得超过225,600万元的担保总额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告期末（2016年12月31日），公司累计对外提供担保余额为41,200万元，担保余额占 2016年 12月 31日公司经审计净资产25.6%，全部是为全资子公司提供的担保，其中：对浙铁江宁提供担保 41,200万元。公司无其他担保
事项，也无逾期担保的情形。
六、董事会意见
本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的全资子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，不会影响公司的正常经营。
七、独立董事意见
1、公司为全资子公司提供担保并同意子公司相互提供担保，系为保证公司全资子公司的生产经营所需资金，保障全资子公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，其经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。
八、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-062青岛金王应用化学股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
2、网络投票时间：2017年9月7日－2017年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈索斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 16名，代表公司股份数量为109,582,728股，占公司股份总数的比例为27.9157%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 5名，代表公司股份数量为 106,212,016股，占公司股份总数的比例为27.0571%；通过网络投票参与表决的股东人数为11名，
代表公司股份数量为3,370,712股，占公司股份总数的比例为0.8587％%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
（一）《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
同意 109,582,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意22,583,715股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100%；
反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意 109,582,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意22,583,715股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100%；
反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为0%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、张淼晶律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德和衡律师事务所对公司 2017年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-005
上海新时达电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,725,787,727.18|1,507,033,047.45|80.87%|
|营业利润|169,153,586.05|148,343,026.73|14.03%|
|利润总额|227,780,645.14|214,433,263.48|6.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|174,450,778.43|189,641,840.44|-8.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|151,000,166.77|164,000,461.85|-7.93%|
|基本每股收益（元/股）|0.2859|0.3200|-10.66%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.86%|9.06%|-2.2%|
|项目|2016年末|2015年末|增减变动幅度（%）|
|总资产|4,473,861,946.89|3,413,066,685.70|31.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,723,733,395.86|2,184,775,700.86|24.67%|
|股本（股）|620,171,214.00|589,770,589.00|5.15%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.39|3.70|18.65%|

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明：
1、报告期内公司实现营业收入 272,578.77万元，同比增长80.87%；实现利润总额22,778.06万元，较上年度略有增长。
公司营业收入增长的主要原因，系报告期内公司并表会通科技、机器人及运动控制业务增长较快所致。
报告期内公司实现营业利润 16,915.36万元，同比增长14.03%；实现归属于上市公司股东的净利润17,445.08万元，同比减少8.01%。
上述财务指标变化的主要原因系：
（1）报告期内，电梯控制类产品市场业务下降趋势明显，盈利水平下降显著；
（2）报告期内，虽然公司运动控制及机器人产品业务高速增长，但因募集配套资金未能到位，公司使用银行贷款支付了购买会通科技100%股权及晓奥享荣49%股权的现金对价，故产生较多利息支出，从而对公司的净利润有所影响。
2、截至2016年末，公司总资产为447,386.19万元，较2015年末增长了31.08%；
归属于上市公司股东的所有者权益为272,373.34万元，较2015年末增长24.67%。
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系报告期内公司经营规模扩大，以及实施了股权并购所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件：
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签署的内部审计报告。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁独立意见
公司独立董事对第一期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件的要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股权激励首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。因此，我们同意公司办理激励计划所授予的首次授予的限制性股票第三期解锁及预留部分第二期解锁相关事宜。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞
年 月 日
浙江中坚科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经公司第二届董事会第10次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。
第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。
第三条提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员构成
第四条提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。
提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。
第七条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第九条由董事会秘书负责组织、起草提名委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交议案。
第三章职责权限
第十条提名委员会主要负责制订公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。
第十一条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第十二条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
监事应当对董事会提名委员会的执行情况进行监督，检查董事会提名委员会成员是否按照本制度履行职责。
第四章工作程序
第十四条提名委员会依据法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会审议。
第十五条提名委员会的工作程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会根据董事长的提名建议审查总经理、董事会秘书人选的任职资格，根据总经理的提名建议审查副总经理、财务负责人和总工程师人选的任职资格；
（三）提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才交流市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（四）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等情况，形成书面材料；
（五）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（六）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件进行资格审查；审查合格的，以书面形式向公司章程规定的法定提名人建议录用人选；
在董事会审议任免相关人员时，出具书面意见。
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章会议的召开与通知
第十六条公司董事长、总经理、提名委员会主任委员或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十八条提名委员会会议应于会议召开前 5日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十九条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十条会议通知应备附内容完整的议案及背景资料。
第二十一条提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第六章议事与表决程序
第二十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十三条委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
每一名委员只接受一名委员的委托，每一名委员只能向一名委员进行授权委托。
第二十四条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十五条董事会秘书可列席提名委员会会议；公司非委员董事受邀可以列席会议；提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十六条提名委员会会议以举手方式表决。会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
提名委员会委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。
第二十七条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的表决承担责任。
第二十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十九条公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第三十条提名委员会会议以现场方式召开的，应制作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十一条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或
弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十二条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十三条本工作细则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及公司董事会决议确认的担任重要职务的其他高级管理人员。
第三十四条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生产、执行。
第三十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本工作细则，报公司董事会审议通过。
第三十六条本工作细则解释权归公司董事会。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：华凯创意||||
|保荐代表人姓名：邹扬|联系电话：13974808731||||
|保荐代表人姓名：李锋|联系电话：13707485990||||
|现场检查人员姓名：邹扬、袁绘杰|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2017年10月 23 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计||√|||

||||
|-|-|-|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-063昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年5月18日接到股东SONEMINC.的通知：SONEMINC.将其所持有的公司无限售流通股29,120,366股（占公司股份总数的20%），质押给石亚君，上述质押已于2015年5月15日在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年5月15日至质权人向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，SONEMINC.持有公司股份29,120,366股，占公司股份总数的20%；本次质押29,120,366股，占其持有的公司股份总额的100%，占公司股份总数的20%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月十九日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月26日召开了第四届董事会第三十次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保事项发表如下独立意见：
宇商小贷本次小额贷款基础资产转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合宇商小贷经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
另，公司为宇商小贷所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述资产转让及担保事项。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞 2015年10月28日
国光电器股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过2018年半年度报告等事项，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们就第九届董事会第九次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1、关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
2、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的专项意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监会（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除以下对控股子公司担保外，没有发生对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。下表是公司对全资及控股子公司担保情况表：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||担保对象||担保发生额||担保发生时间||担保余额||履行的决策程序|
||广州市国光电子科技有限公司||8,398||2015/04/24 至2020/09/02||7,201||2015年3月30日，第八届董事会第四次会议；2015年4月24日，2014年年度股东大会审议通过。2016年4月20日，第八届董事会第十五次会议；2016 年 5 月13 日，2015 年年度股东大会审议通过。2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|1|||||||||||
||国 光 电 器（香港）有限公司||28,334||2017/05/22 至2019/08/08||25,394||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|2|||||||||||
||广东国光电子有限公司||6,119||2017/05/11 至2019/05/16||4,060||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|3|||||||||||
||广州国光智能电子产业园有限公司||37,503||2017/04/28 至2028/04/28||37,503||2017年3月20日，第八届董事会第二十次会议；2017年4月12日，2016年年度股东大会审议通过。2018年4月10日，第九届董事会第四次会议；2018年5月3日，2017年年度股东大会审议通过。||
|4|||||||||||
|合计|||80,354||||74,158||||

公司上述对全资子公司及控股子公司的担保均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度履行了必要的审批程序。
综上所述，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况。公司没有为控股股东及其他关联方及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对属下全资子公司及控股子公司所作担保均履行了必要程序，不存在与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
国光电器股份有限公司
独立董事：魏天慧、沈肇章、刘杰生
二〇一八年八月二十日