Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2015-028号人福医药集团股份公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372号《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金于2015年 3月 27日到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，公司已同保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行于2015年4月7日签署了《非公开发行 A股股票募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
同时，公司同保荐机构正在与招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行办理《非公开发行A股股票募集资金三方监管协
议》的签署手续，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户行|开户账号|存储金额|
|人福医药集团股份公司|中信银行股份有限公司武汉分行|7381110182600197603|1,018,200,000.00元|
|人福医药集团股份公司|招商银行股份有限公司武汉东湖支行|正在办理协议签署手续||
|人福医药集团股份公司|交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|正在办理协议签署手续||

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：人福医药集团股份公司
乙方：中信银行股份有限公司武汉分行/招商银行股份有限公司武汉东湖支行/交通银行股份有限公司武汉水果湖支行
丙方：东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储使用情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人李华峰、马媛媛、冯文敏、王育贵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向保荐代表人提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月向甲方出具加盖公章（业务用公章）的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方单笔或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币伍仟万元（小写：5,000万元）（含本数）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定；甲方办理的每笔定期存款或通知存款，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方；甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。甲方定期存单不得质押。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束即 2016年 12月 31日或持续督导责任完成之日解除。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2015-010
号百控股股份有限公司
董事会八届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
号百控股股份有限公司于2015年5月21日以通讯方式召开了董事会八届七次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意11票，反对0票,弃权0票审议并通过了以下议案:
一、关于调整公司部分董事的议案
根据公司股东—上海市邮政公司《关于推荐号百控股股份有限公司董事的函》【上海邮政（2015）236号】，因退休原因，江水昌同志不再担任公司董事职务，推荐方向阳为公司董事候选人(后附简历),任期与本届董事会相同。
2015年5月18日，董事会提名委员会召开了2015年第一次会议，在审核了方向阳董事候选人个人简历等相关资料后同意推荐其作为公司董事候选人。公司独立董事曲列锋、靳庆鲁、黄艳和李易对公司董事会八届七次会议审议的“关于调整公司部分董事的议案”发表如下独立意见：我们认真审核了提名推荐董事候选人方向阳的有关资料，认为该推荐聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。因此，同意推荐方向阳为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
在公司股东大会选举产生新的董事之前，江水昌同志将继续履行其董事职责。董事会对江水昌同志为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于召开公司2014年度股东大会的议案
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规
—1—
则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，公司拟于2015年6月18日(星期二)下午13:30在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开公司2014年度股东大会。具体内容详见公司当日披露的临2015-011公告。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
2015年 5月 21日
附：提名董事候选人简历
方向阳，男，1962年9月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军南京政治学院经济管理专业，高级经济师。曾任上海市邮政局广告商函局副局长，国家邮政局公众服务部信函包裹处处长，中国邮政集团公司邮政业务局总经理助理、副总经理。现任上海市邮政公司党委委员、副总经理。
—2—
大湖水殖股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2018年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
林依群，女，1952年 11月生，中共党员，经济管理专业大专文化，高级会计师，从事财务工作 35年，先后任建设银行常德中心支行行长；建行常德市分行会计处、计划处、稽核处处长；
建行长沙湘江银行会计部部长。2014年 6月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。
赵湘仿，男，1956年 10月生，中共党员。先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系。1976年 10月参加工作， 1985年任常德市财税局综合计划科科长；1991年至 2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任；2002年任财政国库集中支付局局长；2010年任市财政局正处级干部。2015年 6月退休。从事财政、税务工作 37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。现任大湖水殖股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；独立董事赵湘仿出席了 2次股东大会和 7次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；
作为独立董事 2018年度我们积极参加董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2018年度，我们共发表独立意见 7次，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
（二）在专门委员会中履行职责情况
公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，我们独立董事分别在薪酬与考核、提名、审计委员会担任主任委员或委员。报告期内，作为各专业委员会的成员，在涉及公司薪酬考核、高管提名、关联交易、财务报告、内部控制等事项时，均召开了相关专门委员会会议，就公司日常关联交易、高管提名与任命、对外投资等进行了深入讨论和科学决策，切实履行了独立董事职责。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，并获取做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，有效配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度，我们对公司重大事项进行了重点关注，并在核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查，并就公司 2018年度日常关联交易预计事项发表意见如下：公司控股子公司湖南德海医药贸易有限责任公司与关联方湖南德海制药有限公司之间的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2018年度日常经营关联交易预计事项。
（二）对外担保及资金占用情况
2018年，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为子公司提供担保，是基于子公司生产经营发展需要，为其担保不会损害公司及股东的根本利益。
2018年，未发现公司资金被控股股东及其关联方占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
2018年大湖水殖股份有限公司无募集资金使用。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们对报告期内公司高级管理人员的提名和聘任、薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的提名和聘任、薪酬情况均符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构，未更换会计师事务所。
（六）利润分配及其他投资者回报情况
报告期内，公司拟定的利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会未做出利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及公司股东没有发生违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营状况，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
（九）内部控制的执行情况
2018年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适合公司的生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报告的真实、准确、完整提供了保障。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，各专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。公司董事会以及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
新加坡分行發行 9億美元於 2022年到期之
浮動利率中期票據、
6億美元於 2024年到期之浮動利率中期票據、 5億歐元於 2022年到期之 0.25厘固定利率中期票據及 10億人民幣於 2022年到期之 3.30厘固定利率中期票據本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
2019年4月26日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）新加坡分行發行的以下中期票據在新加坡交易所掛牌註冊：(1)9億美元於2022年到期之浮動利率中期票據；(2)6億美元於2024年到期之浮動利率中期票據；(3)5億歐元於2022年到期之0.25厘固定利率中期票據；
(4)10億人民幣於2022年到期之3.30厘固定利率中期票據。呈交給新加坡交易所並在其網站上刊登的相關文件，請參見：www.sgx.com。
上述中期票據為全球首次發行的綠色「一帶一路」銀行間常態化合作債券，同時符合國際綠色債券準則和中國綠色債券準則。本次發行旨在進一步發揮金融服務「一帶一路」建設的作用，促進沿線國家和地區金融市場的共同繁榮，推動「一帶一路」倡議與綠色發展理念有機融合。
未來，本行將攜手銀行間常態化合作機制的各方成員，以多種形式促進交流與合作，發揮金融助力「一帶一路」建設的重要作用。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年4月26日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和
葉東海先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士、沈思先生、努特‧韋林克先生和
胡祖六先生。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-032福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年 1月 1日—8月 25日期间，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助 110.90万元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|补助金额|收到补助的时间|与资产相关/与收益相关|补助依据|
|企业发展基金|227,000.00|2017.1.12|与收益相关|鼎经信(2016)188号|
|自主创新扶持资金|85,000.00|2017.1.18|与收益相关|惠科(2016)15号|
|企业发展基金|180,000.00|2017.4.30|与收益相关|抚高新办抄字(2017)123号|
|福建省名牌产品奖励|100,000.00|2017.5.22|与收益相关|闽政文(2017)224号|
|知识产权宣传经费|50,000.00|2017.6.7|与收益相关|惠科(2016)3号|
|专家工作站补助资金|50,000.00|2017.7.20|与收益相关|泉科(2017)38号|
|企业发展资金|417,000.00|2017.8.25|与收益相关|抚金开发[2010]4号|
|合计|1,109,000.00|/|/|/|

二、补助的类型及其对本公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－095
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因控股子公司荆门汉通置业有限公司的原全资子公司荆门汉达实业有限公
司、湖北汉佳置业有限公司增资事项，以及匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公
司、湖北汉佳置业有限公司增资事项的影响须进一步核实，根据上海证券交易所的要求，为维护广大投资者的利益，本公司股票自2016年7月7日起停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-14五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2018年度对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2018年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 734,394,228.02元，转回坏账准备 59,858,636.87元，其中应收账款计提坏账准备 77,106,643.85元，转回坏账准备 17,175,558.04元，其他应收款计提坏账准备 657,287,584.17元，转回坏账准备 42,683,078.83元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 674,535,591.15元。
单位：人民币元公司名称 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 合计五矿发展股份有限公司 13,633,703.79 17,089,186.10 30,722,889.89五矿钢铁有限责任公司 -84,409.61 276,893,217.87 276,808,808.26中国矿产有限责任公司 24,480,100.43 282,303,297.93 306,783,398.36五矿贸易有限责任公司 26,419,338.17 15,505,006.98 41,924,345.15五矿（湖南）铁合金有限责任公司 6,471,536.87 181,820.64 6,653,357.51五矿（贵州）铁合金有限责任公司 -7,528,819.41 -7,528,819.41五矿国际招标有限责任公司 114,558.52 26,242.47 140,800.99五矿物流集团有限公司 -2,486,270.64 22,976,388.72 20,490,118.08五矿物流（上海）有限公司 382,152.92 17,433.07 399,585.99五矿浙江国际贸易有限公司 -154,176.46 -11,196.50 -165,372.96五矿宁波进出口有限公司 361,869.80 361,869.80中国五矿南方有限责任公司 -1,316,628.77 -738,761.74 -2,055,390.51合计 59,931,085.81 614,604,505.34 674,535,591.15（二）计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2018年度计提存货跌价准备 136,225,492.11元，转回存货跌价准备 0元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 136,225,492.11元。
单位：人民币元公司名称 本期计提(1) 本期转回(2) 合计(1)-(2)五矿钢铁有限责任公司 61,987,521.63 61,987,521.63中国矿产有限责任公司 59,966,874.74 59,966,874.74五矿贸易有限责任公司 13,219,018.93 13,219,018.93五矿（湖南）铁合金有限责任公司 140,177.93 140,177.93五矿物流（上海）有限公司 911,898.88 911,898.88合计 136,225,492.11 136,225,492.11本报告期计提存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁合金、铁矿砂、焦炭。
单位：人民币元商品名称 本期计提(1) 本期转回(2) 合计(1)-(2)钢材 69,448,250.16 69,448,250.16铁合金 39,010,629.81 39,010,629.81铁矿砂 19,633,746.86 19,633,746.86焦炭 8,132,865.28 8,132,865.28合计 136,225,492.11 136,225,492.11
（三）非流动资产计提资产减值准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司 2018年度计提可供出售金融资产减值准备 65,397,757.60元、固定资产减值准备 3,944,545.27元，合计计提非流动资产减值准备 69,342,302.87元，因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 69,342,302.87元。
单位：人民币元资产减值项目 公司名称 本期计提
五矿发展股份有限公司 38,944,680.00可供出售金融资产减值 五矿贸易有限责任公司 26,453,077.60小计 65,397,757.60固定资产减值 五矿物流集团有限公司 3,944,545.27合计 69,342,302.87二、计提资产减值准备对公司的影响
以上计提减值准备 939,962,023.00元，转回减值准备 59,858,636.87元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 880,103,386.13元。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
五、备查文件
1、五矿发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2、五矿发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-088
四川明星电缆股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年12月28日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
根据上述决议，公司于 2015年 12月 28日出资 8,000万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2.产品类型:保本保证收益型
3.本金及收益币种：人民币
4.产品风险类型：低
5.理财期限：34天
6.预期年化收益率：2.9%
7.购买理财产品金额：8,000万元
8.资金来源：闲置募集资金
9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1.公司已建立职责完善、分工明确的内部控制体系。公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
2.公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
三、对公司的影响
1.公司购买保本型银行理财产品，风险可控。
2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3.通过进行适度的低风险的短期理财，够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
华友钴业关于选举第四届监事会职工代表监事的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-013浙江华友钴业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举沈建荣先生、陶忆文女士为公司第四届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2016年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2017年4月1日
华友钴业关于选举第四届监事会职工代表监事的公告附件：第四届监事会职工代表监事简历
沈建荣先生
沈建荣先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾供职于机械厂，入伍参军4年。2003年加入公司，曾任仓库班长，仓储科科长，生产管理部部长助理、副部长，现任公司监事，华友有色（桐乡）总经理、兼任综合办主任。
陶忆文女士
陶忆文女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年加入公司，现任公司监事，总裁办副主任。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019－21浙江巨化股份有限公司
关于 2018年度利润分配情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日披露了经公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案。现说明如下：
一、公司 2018年度利润分配预案的说明
1、公司 2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利 830,013,963.75元，根据《公司章程》规定，公司提取10%法定公积金计 83,001,396.38元后，本年度可供股东分配的利润为 747,012,567.37元，加上以前年度未分配利润 1,439,645,078.35元，共计可供股东分配的利润为 2,186,657,645.72元。 2018年度公司实现归属母公司的净利润为 2,152,555,375.44元。
公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年年末公司总股本2,745,166,103.00股为基数，向全体股东按每10股派现金1.5元（含税），共计分配股利 411,774,915.45元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。此次红利分配后，公司未分配利润剩余1,774,882,730.27元，结转以后年度。
2、公司所处行业情况及公司发展阶段
公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。
稳定增长的经济，为行业产品市场需求提供了保证。公司所处的化工行业，属资金和技术密集型、重污染、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。随着供给侧结构性改革推进，“排污许可证”、“退城进园”、“环保税”、“蓝天保卫战”等配套的安全环保政策实施抑制着行业产能扩张，部分“散乱污低”化工产能去化、生态与安全敏感区域化工的阶段性停限产等措施导致部分化工产品供给收缩。行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善，行业集中度趋向提高。
公司成立 21年以来，经营发展稳健。公司已由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先企业，成为国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的氟化工先进制造业基地，具有产业集群化、基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，并形成产业协同、产业链高端化延伸的格局与趋势。
目前，公司正处于创新驱动、产业升级的重要阶段，依托良好的竞争优势、有利的竞争地位，未来公司将以供给侧结构性改革为主线，聚焦高质量发展，抓住供给侧结构性改革与行业发展的机遇，巩固提升氟制冷剂全球龙头地位，加大氟聚合物、氟精细、PVDC等先进化工材料的研发与项目投入，加大公司存量装置的提质增效、智能化升级、安全本质提升等投入，使公司产业向中高端、高质化发展。
以上具体情况，详见公司已披露的《2018年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十一节“财务报告”之七“合并报表项目注释”之17“在建工程”等内容。
3、公司本次回购股份方案
为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，公司董事会七届二十四次会议同时审议通过了公司拟以自有资金不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购的方案，提交公司股东大会审议（详见公司2019年4月19日披露的《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》）。
综上，结合公司所处行业发展趋势、公司所处发展阶段、公司发展战略、经营状况、财务状况，以及统筹现金分红与股份回购等因素，制定本次利润分配预案。
二、公司最近三年的现金分红情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每 10股 送红 股数（股）|每 10股派息数)（含税）|每 10 股转 增 数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|1.5|0|411,774,915.45|2,152,555,375.44|19.13|
|2017年|0|1.0|3|211,166,623.30|935,460,645.70|22.57|
|2017年中期|0|1.0|0|211,166,623.30|935,460,645.70|22.57|
|2016年|0|1.5|0|316,749,934.95|151,230,005.54|209.45|

三、未分配利润的确切用途
根据公司发展战略、经营计划，公司未分配利润将主要用于日常经营资金、生产装置的技术改造、项目发展、产业布局、可能的企业并购、新产品研发以及回购公司股份等项目，以促进公司产业升级，提高持续盈利能力，提升公司市场价值，为投资者谋取长远回报。
四、董事会审议情况
公司董事会七届二十四次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度利润分配预案》。将本分配方案提交公司股东大会审议
五、独立董事意见
公司董事会制定《公司2018年利润分配预案》符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司股东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。同意将本预案提交公司股东大会审议。
六、投资者说明会及股东大会表决
针对 2018年度利润分配预案，公司将在 2019年 4月 25日召开说明会（详
见公司同日披露的《浙江巨化股份有限公司关于召开 2018年度利润分配说明会
的预告公告》，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年4月20日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-012上海百联集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接控股股东百联集团有限公司电话通知正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月5日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2015年3月4日
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
2014年10月28日公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了关于会计政策变更的议案，会议同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。
我们认真审议了本次会计政策变更的相关资料，现发表如下独立意见：
根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体要求，公司于2014年7月 1日开始执行除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对其持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。此次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。除此之外，公司采用的其他新颁布或修订的企业会计准则不会对公司以前年度的损益和权益产生重大影响。
公司此次对会计政策所做变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序也符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见签署页）
独立董事签字：
（宋思忠）
（刘景伟）
（赵保东）
（张鸿儒）
二○一四年十月二十八日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-006无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|377,130,980.48||394,539,184.16||-4.41||
|营业利润|72,922,199.80||79,046,372.81||-7.75||
|利润总额|81,550,725.93||80,127,381.76||1.78||
|归属于上市公司股|65,824,557.65||65,881,674.46||-0.09||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.51||0.59||-13.56||
|加权平均净资产收|10.34%||15.49%||-5.15||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|927,288,480.59||581,126,645.75||59.57||
|归属于上市公司股|815,435,381.71||458,279,441.39||77.93||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|148,160,000.00||111,110,000.00||33.35||
|归属于上市公司股|5.5||4.12||33.50||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司经营情况良好,各项经营工作有序进行。全年实现营业收入37,713.09万元,较上年同期降低4.41%；营业利润7,292.21万元,较上年同期降低7.75%；归属于上市公司股东的净利润6,582.45万元，较上年同期降低0.09%；
加权平均净资产收益率10.34%，较上年减少5.15%。
（二）报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、公司股本、归属于上市公司股东的每股净资产比期初分别增长59.57%、77.93%、33.35%、33.50%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票3,705万股融资所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2017年3月15日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—021
福建东百集团股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月23日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据企业会计准则相关规定，2014年度末公司对各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理：
一、公司子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司2014年根据市场环境及自身经营情况进行业改，由原来百货联营模式改为对外租赁模式。租户根据自身经营业态需求进行装修改造，导致群升分公司长期待摊费用账上17,138,072.85元的商场装修没有使用价值，群升分公司于2014年12月对该部分装修费进行处置,一次性计入营业外支出，影响公司当年度损溢-17,138,072.85元。
二、报告期末，公司聘请福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司对公司商誉进行减值测试，本次商誉评估方法是采用收益法计算的企业整体价值减用资产基础法计算的企业有形资产及可确指的无形资产价值的差额确认商誉，将商誉评估值与商誉账面值进行比较，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备 11,578,785.77元，该项商誉减值影响公司当年度损溢-11,578,785.77元。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-047法兰泰克重工股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年8月27日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2019年 8月 22日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司2019年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2019年半年度报告及其摘要具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票。
经审核，公司编制的 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2019年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
贵阳银行股份有限公司
贵阳银行股份有限公司
目 录
页次
一、关于贵阳银行股份有限公司2017年度
会计政策变更的专项说明 1
附件：贵阳银行股份有限公司2017年度
会计政策变更事项的说明 2 - 4
贵阳银行股份有限公司
2017年度会计政策变更事项的说明
一、会计政策变更的原因
2017年5月，财政部颁布《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年12月，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照该通知要求的一般企业财务报表格式进行相应调整。
贵阳银行股份有限公司及其子公司（以下简称“本集团”）在编制2017年度财务报表时按照上述规定对有关会计政策进行了变更。
二、会计政策变更的影响
(一)规定要求
政府补助列报方式变更
根据准则要求，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
贵阳银行股份有限公司
2017年度会计政策变更事项的说明（续）
二、会计政策变更的影响（续）
(一)规定要求（续）
资产处置损益列报方式变更
根据要求，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置损益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。
采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在2017年度财务报表中“附注三、重要会计政策和会计估计”中列示。
(二)影响
政府补助列报方式变更
按照要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但该会计政策变更对本集团2017年和2016年合并及公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
资产处置损益列报方式变更
按照要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置损益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置损益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对本集团2017年和2016年合并及公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-010河北宝硕股份有限公司
关于华创证券设立另类投资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立另类投资子公司事项概述
根据《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，并结合公司经营发展需要，公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）拟出资 1亿元，设立另类投资全资子公司，专业从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。
2017年3月8日,公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意华创证券出资 1亿元，设立另类投资全资子公司，授权经营管理层具体办理申请设立另类投资子公司的相关事宜。
华创证券设立另类投资子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、拟定注册资本：1亿元人民币
2、出资方式：华创证券拟以现金方式出资，资金来源为自有资金。
3、经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）。
4、与公司关系：系公司控股子公司华创证券全资子公司。
三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立另类投资子公司的主要目的及影响
公司控股子公司华创证券出资设立另类投资子公司，在合法合规、稳健经营的前提下，可以采取灵活的机制进行专业化管理，有利于公司形成多品种、多策略、
跨市场的投资业务体系，构建周期平滑、盈利稳定的业务模式，提高自有资金使用效率和收益水平，实现股东利益的最大化。
2、设立另类投资子公司存在的风险
该投资项目的具体实施还需获得相关监管部门的批准，尚存在不确定性。
公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年3月 8日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-043号昆药集团股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已于 2015年 4月 2日召开的 2014年年度股东大会审议通过。公司 2014年度股东大会决议公告（2015- 027号）刊登于 2015年 4月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
一、2014年度利润分配方案及实施情况
公司 2014年度利润分配方案于 2015年 4月 2日召开的 2014年度股东大会审议通过。
公司 2014年度权益分派方案为：以昆药集团 2014年 12月 31日总股本 341,130,177股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计派发现金红利人民币 57,992,130.09元（含税）。根据公司 2015年 4月 22日披露的《2014年度分红派息实施公告》，本次分红派息股权登记日为 2015年 4月 29日，除权除息日为 2015年 4月 30日，现金红利发放日为2015年4月30日。目前公司2014年度利润分配方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
本次非公开发行股票的定价基准日为公司七届董事会三十三次会议决议公告日即 2014年12月30日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即本次发行价格为 23.66元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红D，调整后发行价格为P1，则：①派息/现金分红：P1=P0-D；②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；③两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
1、发行价格的调整情况
本次非公开发行A股股票的发行价格由23.66元/股调整为23.49元/股，计算公式如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金分红
=23.66-0.17
=23.49元/股
2、发行数量的调整情况
本次非公开发行 A股股票的发行数量由不超过 52,831,783股调整为不超过 53,214,134股。
三、其他事项
除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定再次相应调整发行价格及发行数量。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会