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证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-028
广东高乐玩具股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月11日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，预计在不超过10个交易日内确定该重大事项。具体内容参见2017年5月11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020），2017年5月19日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日披露了《关于进入重大资产重组程序停牌的公告》（公告编号：2017-022）,并于2017年6月3日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-023）,2017年6月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-025），2017年6月16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-026）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。公司聘请的中介机构正在对本次重组涉及的相关资产开展尽职调查工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
二○一七年六月二十三日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-054天水华天科技股份有限公司
关于拟收购 FlipChip International,LLC
公司及其子公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次事项仅为公司初步尽职调查基础上拟进行的股权收购事项，公司后续将进行进一步详细的尽职调查，股权收购事项尚需进一步协商谈判。
2、本次拟进行的股权收购事项尚未与相关方签署最终协议，且需取得美国及中国相关监管部门审批或备案，最终实施存在不确定性。如本次拟进行的股权收购协议最终签署，公司将根据协议所确定的金额及《公司章程》相关规定，另行召开董事会进行审议，并对投资具体内容予以公告。
一、概述
2014年11月14日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟收购 FlipChip International,LLC公司及其子公司100%股权的议案》，同意公司拟在不超过 4,200万美元（按照 2014年 11月 14日中国人民银行人民币汇率中间价 6.1399折算约为 25,788万元人民币）范围内，以自有资金收购美国FlipChip International,LLC公司（以下简称“FCI公司”）及其子公司100%的股权。
本次拟收购事项属公司董事会审批权限，不需经过股东大会批准。
本次拟收购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次拟收购事项尚需取得美国及中国相关监管部门审批或备案。
二、标的公司的基本情况
FCI公司是在美国特拉华州设立的有限责任公司，主要从事集成电路的封装设计、晶圆级封装及测试，以及传统塑料封装及测试业务。根据其未经审计的合并财务报表，截至 2014年 8月 31日，FCI公司的总资产为 3,467.6万美元，净资产为 1,139.1万美元；2014年 1-8月份营业收入为 4,451.3万美元，净利润为41.3万美元。
FCI公司的股东FlipChipHoldings,LLC是在美国特拉华州设立的有限责任公司，其持有FCI公司100%的股权。
三、拟进行的股权收购事项对公司的影响
本次拟进行的股权收购事项有利于公司进一步提高晶圆级集成电路封装及 FC集成电路封装的技术水平，改善公司客户结构，提高公司在国际市场的竞争能力。
FCI公司规模较小，本次拟进行的股权收购事项不会对公司经营产生重大影响。
四、风险
1、交易风险：本次拟进行的股权收购事项尚未与相关方签署最终协议，且需取得美国及中国相关监管部门审批或备案，最终实施存在不确定性。
2、投资风险：美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异，存在投资风险。
3、经营风险：FCI公司是境外公司，本次交易完成以后能否与公司现有业务进行资源最优整合，最大化地发挥互补优势，存在一定的不确定性。
备查文件：
公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十五日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2016-129
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月1日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第48次会议和第三届监事会第18次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。公告披露，因公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期已经结束，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会决定注销第三个行权期未行权的股票期权共计80.9136万份，该部分注销的股票期权全部为首期已授期权（期权简称：华谊JLC1，期权代码：036061），其中包括：
(1)截至2016年10月30日第三个行权期结束之日，第三个行权期尚有5名员工持有的34.9327万份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
(2)第三个行权期内，激励对象袁涛、孙奡、郝晓楠3人离职，上述3人持有的第三个行权期45.9809万份未行权股票期权，按照有关规定应予以注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2016年11月10日，上述股票期权注销事宜已全部办理完毕。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事制度》、《福建榕基软件股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司2015年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至2015年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至
2015年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、截至2015年6月30日，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
数源科技股份有限公司
董事、高级管理人员
关于房地产专项核查的承诺函
数源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）已根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，对发行人及其下属房地产子公司报告期内（指 2013年、2014年及 2015年，下同）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项核查，并出具了专项自查报告。
本承诺人承诺：如发行人及其下属房地产子公司的房地产开发项目存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或被（立案）调查，给发行人或投资者造成损失的，本承诺人将根据相关法律、法规及证券监管部门的相关要求承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司董事、高级管理人员关于房地产专项核查的承诺函》之签字页）
董事签名：
章国经 丁毅
吴小刚 赵骏
张淼洪
高级管理人员签名：
丁毅 吴小刚
王新才 李兴哲
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-039北新集团建材股份有限公司
2017年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：175,660.29 万元–234,213.72万元|盈利：117,106.86 万元|
||比上年同期增长：50% -100%||
|基本每股收益|盈利：约 0.982 元/股-1.309元/股|盈利：0.793 元/股|

二.业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三.业绩变动原因说明
公司业绩预计大幅提升的主要原因：一是公司三季度主产品销售势头良好，销量及单价较上年同期增幅较大；二是公司 2016年 10月底收购控股子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）35%的少数股权，2016年 11月至 12月公司享有泰山石膏100%的收益，本年公司全年享有泰山石膏100%的收益。
四.其他相关说明
1.以上预告数据是公司财务部门的初步测算结果，公司 2017年度实际盈利情况以公司披露的 2017年度报告数据为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-28申万宏源集团股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号），核准申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行面值不超过 100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券。（详见公司于 2019年 2月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
2019年 3月 8日，公司完成了 2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行。本期债券证券简称“19申宏01”，证券代码“114443”，发行规模 10亿元，期限 3年，票面利率4.18%。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-128江苏必康制药股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2016年7月15日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2016年7月19日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资的“年产1320万m2锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司计划终止实施超额募集资金投资的“年产1320万m2锂电池隔膜项目”，是结合公司项目建设和市场拓展实际作出的审慎判断，符合公司现阶段的发展规划，符合公司整体利益的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金，用于公司的生产经营活动，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进企业发展。
该事项已由公司董事会于2016年7月19日召开的第三届董事会第二十九会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意公司终止实施超额募集资金投资的“年产1320万m2锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，
同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让福洹纺织实业江苏有限公司部分股权的议案》；
公司拟以零对价方式受让福洹纺织实业江苏有限公司（以下简称“福洹纺织”）股东蔡正波先生所持有的该公司26%的股权，受让福洹纺织股东赖瑞女士所持有的该公司5%的股权。本次股权受让前，公司持有福洹纺织39%的股权，福洹纺织为公司参股子公司。本次股权转让完成后，公司将持有福洹纺织70%的股权，福洹纺织成为公司控股子公司。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的议案》。
为强化公司在中药材深加工领域的综合能力，夯实公司持续健康发展基础，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司计划在陕西省山阳县必康制药基地投资约48,726.89万元扩建中药材提取车间项目。该项目完全达产后，预计增加39,234吨的年中药提取量，年中药提取总规模将达到48,234吨。
该议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
㈡、对第三届董事会第二十九次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-25
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于收到子公司现金分红的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案，计划向公司母公司现金分红233,858,940元。公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）于该公司2013年度股东大会审议通过利润分配预案，计划向公司母公司现金分红128,713,060元。
截止2014年6月20日，公司母公司共收到浙江上峰、铜陵上峰现金分红款362,572,000元。
上述分红将增加2014年母公司报表利润，但不增加公司2014年合并报表的净利润。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-064天泽信息产业股份有限公司
关于董事辞职及补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙伯荣先生的书面辞职书。孙伯荣先生因个人原因，决定辞去公司董事及董事会提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
截至本公告日，孙伯荣先生直接持有公司股票3,588万股，间接持有公司股票3,120万股，系公司实际控制人。同时，孙伯荣先生承诺其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
此次董事辞职不会导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职书于送达董事会之日起生效。
公司对孙伯荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2014年9月12日，公司第二届董事会提名委员会第三次会议及第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》及《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意提名金薇女士为第二届董事会非独立董事候选人及第二届董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司2014年第三次临时股东大会审议。金薇女士的简历详见附件。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
附件：
金薇，女，1968年 8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任无锡中住集团有限公司董事、江苏中住房地产开发有限公司董事长、无锡市中住房地产开发有限公司董事。
金薇系公司实际控制人孙伯荣之配偶，系公司控股股东无锡中住集团有限公司董事，持有无锡中住集团有限公司35%的股份，合计间接持有公司股份 1,680万股；截至目前，金薇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的独立意见
经审核，本次转让参股子公司股权暨变更业绩承诺事项符合公司战略布局，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次转让参股子公司股权暨变更业绩承诺事项，并将此议案提交股东大会审议。
独立董事：詹伟哉、李伟东2019年9月12日
广东正业科技股份有限公司广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于更换董事的独立意见
本次更换董事事项，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们在认真审查了股东东莞市正业实业投资有限公司推荐的徐同先生的任职资质、专业经验等资料后，未发现其有《公司法》、《公司章程》不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为徐同先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意增补徐同先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会予以审议。
二、关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
通过了解相关情况，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平而定，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。薪酬的调整不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，同意将调整方案提交公司股东大会审议。
三、关于 2016年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司2016年半年度报告相关事
广东正业科技股份有限公司项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。在报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2016年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
（以下无正文）
广东正业科技股份有限公司（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
彭真军 何坚明 肖万
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-011
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司表面贴装温度补偿振荡器（TCXO）产品
通过 MTK认证公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司表面贴装温度补偿振荡器（TCXO）产品通过MTK认证的公告》（公告编号：2018-010号）。因公告内容相对简单，不便于投资者理解，特补充公告如下。
温度补偿晶体振荡器又称温补晶振，英文简称为TCXO(Temperature
Compensated CrystalOscillator)，指定工作温度范围内通过芯片对晶振
（Crystal）3次或5次温度特性曲线进行反补偿(电压补偿)保持晶振频率不受外部温度影响，保持高精度输出(如10⁻⁷级、10⁻⁶级)的晶体振荡器。广泛应用于
各种通信、导航、雷达、卫星定位系统、移动通信、程控电话交换机、各类电
子测量仪表中。公司目前研发生产的TCXO产品已可完全满足无线通讯需要，经
公司工程技术人员努力研制的表面贴装温度补偿振荡器（TCXO）产品
（2TG2600001）日前通过并加入全球著名的IC设计厂商联发科技股份有限公司
（MTK）的MT6625/MT6625L/MT6627/MT6631/MT6630/MT6631方案，该方案主要应用于消费类电子产品的GPS功能。
因公司产品进入联发科相关设计方案，将会对公司未来业绩产生积极影响。
该事项对短期业绩无重大影响，而未来市场应用存在较多不确定因素，因此对
未来业绩提升存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第七届董事会第十二次会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下议案发表独立意见：
一、关于本公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司 2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和《公司章程》有关规定，同意董事会本年度不分配、不转增的决定。此预案尚需提交股东大会审议。
二、关于本公司《2014年日常关联交易完成情况和 2015年度日常关联交易预计》的独立意见
公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。
三、关于《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告、内部控制审计机构》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制的审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的审计资格。在审计过程中严格按照相关规定进行审计，出具的报告能够公正、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度相关审计工作。此议案尚须提交股东大会审议。
四、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
1、报告中，公司在建立健全公司内部控制制度的基础上不断优化、完善，保证了公司经营活动正常有序进行。
2、2014年度内，公司在非公开发行项目实施、股权转让、关联交易以及人事任免等方面，均严格按照内部控制制度的要求进行，保证了公司规范化运作。
3、公司《2014年度内部控制我评价报告》真实、客观反映公司的内控体系建设和运作的实际情况，我们无异议。
五、关于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）
签署《金融服务协议》、《风险评估报告》和《风险处置预案报告》的独立意见
1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其下属子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。
2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够充分反映财务公司的经营、业务和风险状况，其业务范围、业务流程、内控风险等措施均受中国银监会的严格监管，能够较好的控制风险。
4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资金风险，维护资金安全。
六、关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》的独立意见
此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
七、《关于会计政策变更议案》的独立意见
本次会计政策变更遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反应公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因本次会计政策变更，公司对前期财务报表数据进行的追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公允得反映公司财务状况、经营成果，同意本次会计政策变更及对前期数据追溯调整。
独立董事：
庄行方 王珏 戴克勤
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018112
福建广生堂药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：营业收入同比增长，净利润同比下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|2018年 1 月 1日—2018年 9月 30日|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 25.71 % — 30.20 %|收入：22,274.08万元|
||收入： 28,000 万元— 29,000 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 78.84 % — 81.05 %|盈利：2,942.78万元|
||盈利： 557.70 万元— 622.74 万元||

其中，2018年7月1日—2018年9月30日业绩情况如下：
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|项目|2018年 7 月 1日—2018年 9月 30日|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 62.27 % — 76.06 %|收入：7,255万元|
||收入： 11,773 万元— 12,773 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 12.36 % — 42.36 %|盈利：216.79 万元|
||盈利： 124.96 万元— 190.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度公司营业收入较去年同期增长约6,000万元，但净利润预计比上年同期下降78.84% - 81.05%，主要原因如下：
（1）报告期内，公司新并入控股子公司江苏中兴药业有限公司，第三季度其贡献营业收入约3,550万元；
（2）公司积极推进多个全球一类创新药研发，向创新药企业转型及开展多个主要产品一致性评价工作，导致持续的大额研发投入。报告期研发总投入约8,700万元，较上年同期增加约3,200万元，其中费用化的研发费用约为5,250万元；
（3）报告期公司销售费用增加约5,400万元，主要原因是公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造，直销模式的销售收入占比由去年同期的60%上升至79%，销售费用相应增加；
（4）其他业务基本保持稳定。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、具体财务数据将在公司2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年10月14日
安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》、《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第十五次会议的相关内容进行认真审议，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
财政部于9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），通知要求“已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和本通知附件的要求编制合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整”。
根据上述修订要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
童乃斌 路国平 万尚庆
二〇一九年十月三十日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会2018年第三次临时会议有关文件后，对终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌的事项发表如下独立意见：
1、公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方协商之后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
2、公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
综上所述，我们同意终止筹划本次重大资产重组事项。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：熊楚熊王培汪军民
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对聘任高级管理人员事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
1.任职资格合法。根据公司提供的拟任高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；上述人员符合我国有关法律、法规以及本公司章程规定的任职资格。
2.程序合法。公司第六届董事会第一次会议提名、聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员人选。
独立董事：
陈志国 魏素艳
北京双鹭药业股份有限公司2015年5月29日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-089
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于与银河天成集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》暨取消关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
经双方友好协商，2016年 9月 28日公司与银河集团签署了《附条件生效的股份认购协议合同之终止协议》，银河集团将不再参与认购公司本次非公开发行股票。该事项于2016年9月29日已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并对本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项发表了独立意见。
本次取消关联交易尚需获得公司股东大会的批准。
一、关联交易情况概述
2016年7月10日，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称为“公司”）与银河天成集团有限公司（以下简称为“银河集团”）签署了《附条件生效的股份认购合同》，就银河集团以现金参与认购公司本次非公开发行的股票事宜进行了约定。
由于国内资本市场环境和相关再融资政策规定出现变化，加之为支持上市公司在医疗市场发展，尽早锁定并购标的，银河集团拟不再参与认购公司本次非公开发行的股份，转而计划先行收购维康医药集团100%股份，并承诺在公司完成本次非公开发行后，届时再将维康医药集团股权以适当价格（其收购价格加上资金成本）转让给公司。
为确保本次非公开发行股票事宜的顺利实施，经公司与银河集团友好协商，决定签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。本次终止认购事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。银河集团不再参与本次非公开发行股票的认购，但仍然全力支持公司业务发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
本年年初至公告披露日，公司与银河集团及其下属公司发生交易15,831,919.70元，其中包含10,937,200元业绩补偿款。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。银河集团将在本公司召开的股东大会上就本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）银河集团基本情况
名称：银河天成集团有限公司
住所：南宁市高新区火炬路15号正成花园综合楼2单元3层303号房
法定代表人：潘琦
注册资本：47,000万元
企业类型：有限公司
成立日期：2000年9月29日
营业执照注册号：450000000014618
经营范围：项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，生物工程、旅游、房地产方面的投资；新能源开发、投资和咨询服务；
国内贸易，进出口贸易；金融信息咨询服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权控制关系结构图
银河集团是本公司的控股股东。
潘琦先生为银河集团的实际控制人。银河集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：
（三）主营业务情况
银河天成集团有限公司成立于 2000年 9月，注册地为广西南宁市，注册资本4.7亿元。经过多年发展，银河集团旗下拥有二十多家控股子公司，其中直接控股银河生物（000806）和天成控股（600112）两家上市公司。集团及其控股企业涉入产业覆盖变压器、电气开关、电子信息、汽车零配件、矿业开发、新能源与风力发电、健康医疗、互联网与金融、科技服务和创意文化等领域，拥有两个省级企业技术中心和一个博士后科研工作站，拥有国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业资质，多项具有自主知识产权的核心技术居国内外领先水平。集团及其控股企业生产基地遍布广西、贵州、四川、山东、江苏、江西、北京等全国多个省市，产品覆盖全国二十多个省、市、自治区，并出口到欧美、东南亚及非洲等地区。截至 2016年 6月末，银河集团总资产规模超过 130亿元，正在成长为一个全国性的、具有较强综合竞争力的大型产业控股集团。
（四）2015年度及 2016半年度财务状况
单位：万元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|1,302,342.82|1,374,987.33|
|所有者权益总额|625,710.44|658,592.28|
|项目|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|102,063.22|184,250.48|
|净利润|-2,817.20|13,862.61|

注：2015年度财务数据经广西枫杨会计事务所审计，2016年半年度财务度数据未经审计。
三、终止协议的主要内容
公司（协议为“甲方”）与银河集团（协议为“乙方”）于2016年9月28日签署了《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。该终止协议的主要内容如下：
1、双方一致同意并确认，《附条件生效的股份认购合同》约定的生效条件尚未成熟，《附条件生效的股份认购合同》尚未生效，现经双方协商一致，同意《附条件生效的股份认购合同》自本终止协议生效之日起即行终止。
2、双方确认，在《附条件生效的股份认购合同》成立期间，双方不存在任何争议或纠纷，亦不存在违约情形，双方亦不会以任何形式追究任何一方就《附条件生效的股份认购合同》成立期间以及有关本终止协议项下相关约定事项的违约责任。
3、本终止协议自下列条件全部成就之日起生效：
（1）本终止协议项下约定事项已经甲方董事会和股东大会审议批准；
（2）双方法定发表人或授权代表签署并加盖公章。
四、签订终止协议暨取消关联交易的目的和影响
银河集团放弃认购公司本次非公开发行A股股票，系为确保本次非公开发行股票顺利实施。公司根据相关政策，对非公开发行方案进行相关调整。银河集团已依法与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。
银河集团与公司签订终止协议后，因公司非公开发行申报和审核尚需较长时间，银河集团将先行以包括并不限于自有资金、银行贷款或发起并购基金等方式先行收购维康集团100%股权；并承诺在公司完成本次非公开发行后，届时再将维康医药集团股权以适当价格（其收购价格加上资金成本）转让给公司。因此，银河集团不再参与认购，不存在损害公司及广大股东利益，并有利于帮助上市公司锁定优质资产，为公司在医疗市场的发展奠定基础。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议公告；
2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－006四川成飞集成科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月，公司控股股东由成都飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016年 3月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托给其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）行使，详见公司 2016年 3月 15日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。
为公司发展需要，公司现任股东代表监事徐辉平、龚福和辞去监事职务，也不在公司担任任何其它职务。公司于2016年3月21日收到上述监事的书面辞职报告。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，因上述监事的辞职使公司监事会成员数量低于法定人数，故提出辞职的监事将在公司股东大会选举产生出新任监事并就任前继续依法履行监事职务。公司将尽快按照相关法规推选出新监事候选人，并提交公司股东大会选举。
此次部分监事的辞职，是公司控股股东变更及管理结构优化后，为更好发挥监事会的监督作用进行的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。
徐辉平、龚福和在担任公司监事期间勤勉尽职，公司监事会对上述监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会 2016年3月22日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-002江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东完成 2016年非公开发行可交换公司债券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，获悉银河电子集团已于2016年12月29日完成以所持公司部分股票为标的的2016年非公开发行可交换公司债的发行。
银河电子集团本次债券发行总额为人民币100,000万元，债券期限为36个月，发行价格为每张100元，采用协议认购的方式发行。银河电子集团本次债券实际发行规模100,000万元，最终票面利率为3.9%/年。
本次可交换债券的换股期起始点为本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，换股期至本次可交换债券摘牌日前一交易日止。
公司将按照相关规定及时披露银河电子集团可交换债券进展情况。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-045广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2018年 4月 16日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。为便于公司募集资金管理和使用，公司拟将已开立的募集资金专用账户开户行由广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处（以下简称“千灯湖分理处”）变更为广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行（以下简称“南海支行”）。现将具体情况公告如下：
一、募集资金及专用账户设立的基本情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司获准以非公开发行股份方式募集配套资金不超过7,800万元。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，具体内容详见 2018年 3月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》。
公司在千灯湖分理处开立的募集资金专用账户情况如下：
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|账户|开户行名称|账户号码|账户余额（元）|资金用途|
|广东雪莱特光电科技股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处|801101000974574859|72,403,190.11|支付公司发行股份及支付现金购买资产事项的现金对价和中介机构费用|

截至目前，公司尚未与千灯湖分理处、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》。
二、变更募集资金专用账户及三方监管协议情况
为便于公司募集资金管理和使用，公司拟将已开立的募集资金专用账户开户行由千灯湖分理处变更为南海支行，银行账户号码不做变更，账户余额不发生转移。公司将与平安证券、南海支行尽快签署《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金账户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
截至本公告披露日，公司正在办理募集资金专用账户开户行变更手续。公司将在募集资金专用账户开户行变更完成且签署《募集资金三方监管协议》后，及时披露相关信息。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未与平安证券、南海支行签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-12潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2014年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事王永海先生以通讯方式表决）。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票的方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2014年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2014年第一季度报告正文》及《2014年第一季度报告全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》；
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<技术合作框架协议>的议案》，该协议有效期限为一年，于2014年4月25日期满。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，经公司与黄冈永安药业有限公司友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司续签关于技术合作框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
关联人董事长陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，回避表决1票。
三、审议通过了《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的议案》。
同意向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司追加投资 1462.96万元，用于公司募投项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入。本次追加投资，有利于项目的顺利实施，加快牛磺酸下游系列产品的投产，有利于进一步丰富项目相关产品的品种，提高应对市场环境变化的能力，满足不同消费者的需求，进一步提升公司的竞争力。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的公告》。
本次追加投资事项保荐机构出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《国信证券股份有限公司关于潜江永安药业股份有限公司使用部分募集资金对募投项目追加投资的核查意见》及《关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%的股权，并向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2019年7月23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-022），公司股票（证券代码：002486，证券简称：嘉麟杰）于2019年7月23日（星期二）开市起停牌。
3、停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告。
4、公司筹划资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
7、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。
8、公司的独立董事认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
9、2019年8月5日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《标的资产业绩承诺补偿协议》。
14、2019年8月5日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法
律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会