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北京市康达律师事务所
关于
牧原食品股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2016】第0235号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2016年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年 9月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2016年8月26日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年9月12日14:30在南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长秦英林先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 20名，代表名 29名股东，均为 2016年 9月5日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
法律意见书股东或其授权代表，所持股份总数702,737,996股，占公司股份总数的67.9797%。
其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 59名，所持股份总数 37,635,530股，占公司股份总数的3.6407%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 88名，所持股份总数740,373,526股，占公司股份总数的71.6204%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。审议关联交易事项时，关联股东均已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：叶剑飞
_____________
李付民
年 月 日
关于华素制药设立全资子公司的进展公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-048
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于华素制药设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票，该事项已经第五届董事会2015年度第二次临时会议、第五届董事会2015年度第六次临时会议、公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
作为公司本次非公开发行募集资金投资项目之一，本公司控股孙公司北京华素制药股份有限公司“与军科院毒物药物研究所（以下简称：“华素制药”、“毒物药物研究所”）共建药物代谢平台”，双方已签署《关于共建药物平台合作意向书》，约定由华素制药现金出资1,000万元成立全资子公司（以下简称“新公司），具体名称以工商注册登记为准。毒物药物研究所为新公司提供药物代谢学的技术支持，协助新公司技术团队的建设以及全套药代动力学评价体系SOP的建立。新公司成立后，将作为毒物药物研究所国家级新药研发平台的一个分平台，毒物药物研究所为新公司主体实验室申请国家认证实验室提供技术支持（以上具体内容详见2015年5月8日相关公告）。
近日，新公司注册成立，北京市工商行政管理局丰台分局已颁发正式营业执照，新公司最终核准注册的名称为北京苏雅医药科技有限责任公司，法定代表人为侯占军，注册资本1000万元，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。新公司成立后，将与毒物药物研究所签署正式合作协议，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。公司本次非发行股票事项尚须获得中国证监会的核准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一五年七月九日
独立财务顾问承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次发行股份购买资产并募集配套资金草案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具专业核查意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立地进行的。
7、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及交易对方所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
8、本独立财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在核查意见中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。
投资者根据核查意见所做出任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问重点提请广大投资者认真阅读海南瑞泽就本次交易事项发布的公告，并查阅有关备查文件。
10、本独立财务顾问出具的核查意见仅供本次海南瑞泽发行股份购买资产并募集配套资金草案作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意，本独立财务顾问出具的核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之《独立财务顾问承诺函》之签章页）
广发证券股份有限公司 2014年9月5日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017-071神雾环保技术股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年10月16日以现场会议及网络投票相结合的方式召开 2017年第四次临时股东大会。公司已于 2017年 9月 29日（星期五）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于第三届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》及相关公告，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年 10月15日－2017年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年10月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 10月 15日15： 00至2017年10月16日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月10日（星期二）
7、会议出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。
于股权登记日2017年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
上述议案的具体内容详见公司 2017年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》及相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件一），以便登记确认。传真或信函于2017年10月13日17:00前送达或传真至本公
司证券发展部。来信请寄：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层神雾环保技术
股份有限公司证券发展部，邮编：100016（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2017年10月13日，上午9：00—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券发展部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：卢邦杰
联系电话：010-80470166、010-80470099
联系传真：010-80470098
地址：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层
邮政编码：100016
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
另附：附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票操作流程
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
附件一
参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托股东姓名及签章：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》|√||||

身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效；
附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为365156，投票简称为神雾投票2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-020上海凯宝药业股份有限公司
关于取得外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的“外观设计”的专利证书。具体情况如下：
外观设计名称：药品盒（注射剂）
发 明 人：刘绍勇
专 利 号：ZL 2014 3 0368286.X
证 书 号：第3151314号
专利权人：上海凯宝药业股份有限公司
专利申请日：2014年09月29日
授权公告日：2015年03月25日
外观设计又称为产品外观设计，它是关于产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计，是除发明和实用新型以外的另一专利保护手段。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，有利于产品获得更加全面的知识产权保护，丰富品牌文化及形象，明确品牌定位，提升品牌认知度。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年04月10日
创业软件股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和相关格式指引的规定，将公司 2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币14.02元，募集资金总额为 23,834万元，扣除承销和保荐费用 2,200.00万元（承销及保荐费用总计 2,300.00万元，已预付 100.00万元）后的募集资金为 21,634.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2015年5月8日汇入公司账户。另减除已预付承销及保荐费100.00万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480.00万元后募集资金净额 20,054万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2015]111号”《验资报告》验证确认。
公司以前年度已使用募集资金2,532.45万元(以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)。2015年度实际使用募集资金7,558.61万元，累计使用募集资金10,091.06万元，剩余为10,070.91万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存储情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，本公司对募集资金实行专户存储。
截至2015年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3301040160002864075|3,809,672.25|
|3301040160002988254|30,000,000.00|
|571904127610903|771,290.16|
|57190412768100012|30,000,000.00|
|8110801013900017172|6,128,194.78|
|8110801113200243870|30,000,000.00|
||100,709,157.19|

（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2015年6月公司及国元证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州九堡支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年12月31日，公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
10,091.06元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至 2015年 12月 31日，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 1日出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
上述资金已全部置换完成。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、专项报告的审批
本专项报告已于2016年3月25日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
创业软件股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：创业软件股份有限公司 单位：人民币万元
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|||20,054.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|7,095.46|7,095.46|2,689.77|3,759.90|52.99|2016年5月|0.00||
|否|7,297.79|7,297.79|3,162.78|4,251.02|58.25|2016年5月|340.46|是|
|否|5,666.75|5,666.75|1,706.06|2,080.14|36.71|2016年7月|0.00||
||20,060.00|20,060.00|7,558.61|10,091.06|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|20,060.00|20,060.00|7,558.61|10,091.06|－|－|340.46|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
截至2015年6月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为5,771.41万元，经2015年6月8日公司第五募集资金投资项目先期投入及置换情况
届董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金5,771.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见广东柏堡龙股份有限公司
关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们于 2018年 12月 21日收到广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第四十三次会议的通知及相关会议资料。根据《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》及相关资料，听取了公司管理层的说明，基于个人的独立判断，认为：
中兴财光华会计师会事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。
独立董事：李义江、师彦芳、贝继伟2018年12月27日
甘肃上峰水泥股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（张本照）
作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，出席了2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。
现将2013年度的工作情况报告如下：
一、综述
本人为公司的独立董事兼薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，2013年本人本着为全体股东负责的精神，严格依照有关法律法规履行职责，为公司重大资产重组、关联交易、审计工作、内控建设及公司未来发展规划等发表了意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和公司稳健、长远发展建言献策，发挥了本人的专长，维护了公司和股东的合法权益。
二、出席公司召开董事会的情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|张本照|6|3|3|0|0|均投赞成票|

报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
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|序号|独立意见涉及事项|发表意见|发表时间|
|1|发表对选举董事长及聘任高级管理人员的独立|1、公司董事长的选举及高管人员的任职资格合法，未发现|2013．4．24|

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||意见|有法律法规规定的不适合担任上市公司高管的情形，具备与期行使职权相适应的任职条件和能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形；2、提名、选举和聘任程序合法、合法；3同意董事长的选举及高管的聘任。||
|2|对公司聘任公司倪叙璋、瞿辉为副总经理进行事先审核并发表独立意见|同意聘任倪叙璋、瞿辉为副总经理。|2013．5．12|
|3|对改聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构发表独立意见|同意通过该议案并提交公司2013 年度临时股东大会予以审议。|2013．5．12|
|4|发表对公司 2013 年度日常关联交易预计议案的独立意见|1、认为该交易事项系公司日常经营所需，不存在通过关联交易损害上市公司及投资者的情形，该日常关联交易金额占比较小；2、同意该关联交易事项。|2013．7．22|
|5|发表公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见|1、公司与关联方之间的资金往来为正常的经营性往来，没有损害公司和全体股东利益的情形，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也未发现以其他方式变相占用资金的情况；2、公司没有为股东、实际控制人、持|2013．8．22|

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|||股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形； 3、我认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，能够有效维护公司资金安全，维护广大投资者的利益。||
|6|发表公司 2013 年度对外担保额度的独立意见|1、公司除了对全资子公司担保外，不存在对合并报表以外的其他公司担保；2、本次担保额度为 2013 年度公司计划的担保额，原由股东提供的担保改由公司或子公司提供担保；3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法；4、同意公司及所属全资子公司在本次授予的担保额度内向银行申请综合授信，同意授权公司董事长俞锋在 2013 年度批准并签署担保额度内担保合同及相关法律文件，同意将该担保事项提交公司 2013 年度临时股东大会审议。|2013．8．22|
|7|发表对变更会计师事务所的独立董事意见|1、中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所进行|2013．8．22|

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|了业务合并与更名，更名为瑞华会计师事务所；2、本人同意聘瑞华会计师事务所为公司 2013 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司2013 年度第三次临时股东大会审议。|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
2013年度，公司修订了《公司章程》、制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略与投资委员会工作细则》等制度，进一步规范了公司管理。本人作为公司董事会下属薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，利用会计、经济、财务管理等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司2013年内部薪酬方案组织多次讨论，提出建设性的意见，监督落实情况。并依据公司 2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。为维护公司和全股股东的合法权益发挥了应有的作用。
（二）现场调查情况
2013年度，我们通过董事会、电话沟通等方式对公司发展情况进行多方面的了解，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，同时还听取公司管理层就规范化运作情况进行的汇报并进行了核查，未发现公司损害中小投资利益的情形。
（三）公司信息披露情况
报告期内公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整的做好了信息披露工作。
（四）对公司的治理活动的监督
2013年度，我对公司治理情况进行了监督，认为公司的治理结构基本符合文件要求，保障了公司规范化运作。
（五）落实保护社会公众股股东合法权益方面
1、本人对公司 2013年度发生的关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司及大股东有损害投资者利益的事项，维护了中小投资者的利益。
2、根据《审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》，本人在公司 2013年度年报审计过程中，认真履行了相关职责，积极跟进审计进程，审阅了公司编制的财务会计报表，并与年审会计师就财务重大事项进行了有效沟通，确认了会计师出具的审计意见，保证了审计工作的按时推进。
（六）自身学习情况
报告期内，本人通过培训等多种方式加强对相关法律法规和规章制度的学习，以提高对公司和投资者利益的保护能力，并形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人 2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自已的专长和工作经验，为公司董事会决策提供建议，为维护公司整体利益和全体股东合法权益作出努力。在此对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的有效地配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事：张本照
二 O一四年四月八日
民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十次会议审议议案涉及
相关事项的独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公司第九届董事会第十次会议审议议案涉及相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，我们对2017年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司能够严格遵守《公司章程》和上述通知的规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
供债务担保，截至报告期末，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制，并得以有效执行。董事会关于公司内部控制的自我评价报告
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行证券投资有利于提高资金使用效率。公司报告期内证券投资履行了必要审批程序。公司2017年度证券投资行为不存在资金使用管理违规情形。
四、关于公司董事会提出现金利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配预案充分考虑了公司经营和发展情况、股东回报等因素，符合公司实际经营状况，符合《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。
同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任
公司2018年度财务审计和内部控制审计工作。
公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的事项已经过独立董事事前认可并履行了相关的决策程序。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。
六、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
七、关于为控股子公司提供财务资助额度的独立意见
公司根据实际情况向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助有利于降低民生典当融资成本，提高资金使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。民生典当另一股东泛海能源按照持股比例同比例对其提供财务资助，交易公允、透明，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当为本公司控股子公司，公司对其提供财务资助风险相对可控。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、关于为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为民生典当向金融机构融资提供最高额担保有利于提高民
生典当的融资效率，有利于民生典当正常经营及业务发展，符合公司及股东利益。该担保事项履行了相应决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。民生典当另一股东泛海能源控股有限公司因持股比例较小，故未同比例提供担保，不会对公司及股东利益造成损害。民生典当作为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营业务情况，控制其投资、融资等重大事项，因此担保风险相对较小。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(此页为民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议审议议案涉及相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：李慧中 独立董事：鲁桂华
独立董事：钱爱民
二〇一八年三月十九日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-027
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月10日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场的方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，以人民币贰亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2014年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，公司2014年10月9日披露的进展公告中涉及的部分产品已到期，本金及相应收益已经收回，公司继续使用自有闲置资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S44998)|保本浮动收益|5,000万元人民币|2014年12月19日|2015年3月19日|5.2%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要面临的风险为收益
波动风险、流动性风险、偿付风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益|保本浮动收益|3,000万元人民币|2014年9 月19日|2014年12月18日|4.8%|本金及相应收益已经收回|
|国信|不存|沪深|保本|3,000|2014年|2015年|4.8%||

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|证券股份有限公司|在关联关系|300指数挂钩保本收益|浮动收益|万元人民币|10 月9日|1月7日|

五、备查文件
国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证认购协议（产品代码【S44998】及相关业务凭证。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-012中节能万润股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
2018年6月15日、9月7日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据要求公司拟对相关会计政策内容进行调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
自2017年3月31日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），根据通知的相关要求,公司自2019年1月1日起施行。
二、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第76号修订），2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
公司执行财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部 2018年 9月 7日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 2014年 7月 23日发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第76号修订），2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，并按规定时间开始施行。
四、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
五、本次会计政策变更的具体内容
（一）公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表
中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（3）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
3、所有者权益变动表
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）公司根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
六、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目产生影响，但不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。另根据准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无须调整。新金融工具准则的执行，预计会对公司2019年财务报表产生一定影响。
七、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意本次会计政策变更。
八、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司依据财政部2017年、2018年印发或修订的具体会计准则等对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
十、备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-034深圳达实智能股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经公司2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司2015年度权益分派方案
以公司现有总股本 643,228,792股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.5元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、自分配方案披露日起至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日；
除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****892|拉萨市达实投资发展有限公司|
|2|08*****649|常州臻信投资中心（有限合伙）|
|3|08*****684|常州瑞信投资中心（有限合伙）|

五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦三楼
咨询联系人：张红萍
咨询电话：0755-26525166
传真电话：0755-26639599
深圳达实智能股份有限公司2016年5月24日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2016-109
广东奥马电器股份有限公司
第三届监事会第十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三会议通知于2016年10月24日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2016年10月27日上午 9:30在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的公司《2016年第三季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度度报告全文》与《2016年第三季度度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十三会议决议》。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2018-003广联达科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 3月 5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于 2018年 2月 26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于投资成立融资租赁公司的议案》，本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
为满足公司战略发展需要，加快公司产业金融相关业务布局及拓展，公司与全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以下简称“香港子公司”）拟共同出资2亿元人民币成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资1.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资0.5亿元，出资占比25%。本次投资所需资金全部来自公司及香港子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。
1、交易对手方介绍
本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司广联达（香港）软件有限公司，其基本信息如下：
（1）公司名称：广联达（香港）软件有限公司（Glodon(Hong Kong) SoftwareLimited）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资金：619,581,780港币
（4）注册地址：香港红磡德丰街18号海滨广场1座11楼1109室
（5）主营业务：软件开发与销售，互联网业务等
（6）法定代表人：王爱华
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：上海广联达融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。
（2）公司类型：有限责任公司。
（3）注册资金：人民币2亿元。
（4）出资情况
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|投资方名称|认缴出资金额（亿元）|出资比例|出资方式及资金来源|
|广联达科技股份有限公司|1.5|75%|现金出资，自有资金|
|广联达（香港）软件有限公司|0.5|25%|现金出资，自有资金|
|合计|2|100%||

（5）拟注册地址：上海市申虹路666弄2号101室（具体地址最终以工商登记为准）。
（6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（具体范围最终以工商登记为准）。
（7）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。
（8）机构设置及人选
该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总裁办公会决定和办理。
3、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（1）目的和影响
根据公司“七三战略”及中长期发展目标，公司正在致力于打造数字建筑产业平台，服务于建筑产业的全生命周期。通过BIM和云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人
工智能等信息技术结合先进的精益建造项目管理理论方法，开发行业专业应用和解决方案，
并逐次开展产业大数据和产业金融服务。本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务，从而真正让每一个工程项目成功。
（2）风险分析
融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日