Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-073深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会2016年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第九次会议于 2016年 9月 6日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016年9月2日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于募集资金专户管理及签署三方协议的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股44,113,207股，每股发行价格为人民币 21.20元，募集资金总额为人民币 935,199,988.40元，扣除承销保荐费和其他发行费用人民币19,534,113.21元(含税)，实际募集资金净额为人民币915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 8月 5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2016】第1112号）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，
对此次募集资金净额开设 2个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下：
1、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
账户名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
银行账号： 44250100004200000265
银行地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋
金额（人民币元）：796,630,070.28
用途：10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目募集资金的存储和使用
2、银行名称：中国银行股份有限公司深圳市分行
账户名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
银行账号： 751067643817
银行地址：深圳市罗湖区建设路2022号国际金融大厦
金额（人民币元）： 120,000,000.00
用途：燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目募集资金的存储和使用，
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构招商证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2016年 8月 26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 3,787.48万元，可置换金额合计为人民币 3,787.48万元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016年 8月 26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“勤信专字【2016】第1832号”《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,787.48万元人民币。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会 2016年第七次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金
项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 25,000.00万元闲置
募集资金用于购买保本型的理财产品进行现金管理。根据募集资金使用进度的
情况，为了能提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟
将用于购买投资期限不超过6个月的理财产品。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第二届监事会 2016年第七次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1349号文核准，深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行A股股票向不超过10名特定投资者发行股份的方式募集资金不超过 93,520万元。此次非公开发行的股份已于 2016年 8月 26日在深圳证券交易所上市交易，公司注册资本随之发生变动，总股本由306,000,000股增至350,113,207股。
会议同意对公司章程相应条款修订，具体修改内容请见附件（一）。根据
2015年第五次临时股东大会的授权，本次修改公司章程无需提交股东大会审
议。
修订后的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2016年第九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年9月6日
附件（一）：
1、原章程条款：第六条公司注册资本为人民币306,000,000.00元。
修改后条款：第六条公司注册资本为人民币350,113,207.00元。
2、原章程条款：第十九条公司股份总数为 306,000,000股，所有股份均为普通股。
修改后条款：第十九条公司股份总数为 350,113,207股，所有股份均为普通股。
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-039中原特钢股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济源市承留镇财政所根据《承留镇人民政府关于拨付支持企业发展资金的通知》（承政[2015]27号）拨付的地方税收返还资金1,863万元，用于支持企业发展。
上述补助资金目前已全部到账，按照《企业会计准则》的有关规定，该笔补助资金将计入公司2015年度营业外收入，对公司经营和现金流产生一定的积极影响。该事项的具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-080北京新雷能科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股份、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股份，其中，公司出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份，中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式支付交易对价。交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
准或核准为本次重大资产出售的前提条件。公司已在《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示；
2.在本次交易的首次董事会决议公告前，广州越秀金控持有的广州证券 140,310.8629万股股份已质押给中国银行股份有限公司广州珠江支行，广州越秀金控承诺：至迟在并购重组委员会审核本次交易前，通过履行还款义务或提供其他担保等方式，解除前述股份质押事项，完成相关工商变更登记手续。
股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施。除前述情形外，公司及广州越秀金控对所持广州证券股份享有完整的股东权利，该等股份不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
公司及广州越秀金控拟出售的资产为广州证券100%的股份，广州证券不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-069
杭州顺网科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理华勇先生、财务总监李德宏先生、董事会秘书蔡祝平先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-071 TCL集团股份有限公司
关于与广东省多家上市公司共同发出联合声明的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当前中国经济进入转型发展关键时期，资本市场作为践行中国梦的重要载
体，在促进经济转型、调整产业结构和创新驱动发展方面发挥着重要的资源配置作用。面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，与广东省136家上市公司联合作出如下声明：一、我们将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
二、我们将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、我们将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
广东是改革开放的前沿阵地，也是资本市场的沃土。广东无数上市公司在中国的改革开放过程中经受了市场的洗礼，顽强生存并借助资本市场一步步跨越、成长！我们坚信，风雨之后必见彩虹，中国经济企稳向好的态势没有改变，全面改革红利释放的趋势没有改变。展望未来，我们将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
本公司已经推出了总额不超过7.95亿元的首期股份回购计划，并将于7月17日召开的股东大会上审议相关事项。公司将在该回购计划通过股东大会审议后适时的进行股份回购。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-031
张家界旅游集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为切实保护广大投资者权益，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局于2015年7月9日下发的《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字[2015]21号）文件，结合公司实际情况，现将维护公司股价稳定的具体方案公告如下：
一、公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司承诺 6个月内不减持公司的股票，并适时考虑对公司股票进行增持。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
三、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，提升公司的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
四、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一五年七月十日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-047
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 11 个交易日，预计本公司股票将于 19 个交易日（或者于 2015年 7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

||
|-|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-032贵州川恒化工股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届董事会第二十三次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王佳才、张海波、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计 6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年度，董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。董事会对其在2017年度的履职情况进行了总结，包括董事会的召开情况、董事参与培训情况、内部规章制定情况、员工激励情况等。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事同时提交了2017年度述职报告，三位独立董事将在2017年年度股东大会上述职。
总经理吴海斌先生对其2017年度的相关工作进行了总结，包括公司各项经营指标的完成情况、主要工作开展情况。公司在2017年取得了发展历程中的重大突破，于2017年8月25日在深圳证券交易所挂牌上市，顺利完成公司上市这一核心目标的同时，其余各项经营目标也全面完成。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2017年年度报告全文》及其摘要（公告编号：2018-034）。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》
公司2017年主要经济指标完成情况如下：
（1）营业收入实现118,378.04万元，同比增长9.07%。
（2）利润总额实现15,873.77万元，同比增长9.97%。
（3）归属于上市公司股东的净利润为13,341.38万元，同比增长9.06%。
根据公司2018年度经营计划，公司2018年度财务预算情况如下：
2018年度营业收入达到131,419.00万元，利润总额为8,734.00万元，净利润为 7,206.00万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度公司以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利61,062,450.00元，剩余未分配利润91,093,835.87元，结转以后年度分配。2017年度公司不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表的相关独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币23,998.94万元，根据深交所相关规则需出具年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容详见公司与本公告同时披露的《董事会关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2017年度内部控制自我评价报告》，前述报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事就该事项发表的相关独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《内部控制规则落实自查表》
依据深交所《中小板企业信息披露备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定，公司依据深交所相关规则制作《内部控制规则落实自查表》，具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】第13号）和《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定，公司对原会计政策进行相应变更。本次变更调整了财务报表的列报，该调整对公司净资产和净利润无影响，具体内容详见与本公告同时披露在法定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在前期为公司提供审计服务的工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构，费用为人民币60万元整。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2018年5月16日召开贵州川恒化工股份有限公司2017年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
有关公司 2017年年度股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州川恒化工股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-037）。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司独立董事对第一届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明与独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月24日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-45
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年8月9日任期届满。鉴于公司董事和监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-047广东台城制药股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”），于近日获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利申请日|授权公告日|证书号|有效期|
|ZL 2013 1 0191057.X|雷贝拉唑钠肠溶微丸及其制备方法|2013.05.21|2016.08.10|第 2164409号|二十年|

以上专利的专利权人为：海南海力制药有限公司。
上述专利的获得进一步完善了公司知识产权保护体系，利于公司发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会2016年08月27日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2019-001安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司董事股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《安科生物：关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2018-044），公司董事吴锐先生、王荣海先生、范清林先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份合计不超过650,000股（占本公司总股本比例0.065%）。
截至本公告披露之日，上述减持股份计划期限已经届满。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间届满后应予以公告，现将相关情况告知如下：一、股东减持情况
公司董事吴锐先生、王荣海先生、范清林先生在减持期间内均未减持公司股份。
二、本次减持计划前后持股情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前|||||减持后||||||计划内实|
||股东名称||||||||||||||
||||||占公司总股|）|||||占公司总股|）||际减持数|
||||持股数量（股）|||||持股数量（股|）||||||
|||||||||||||||量（股）|
||||||本比例（%||||||本比例（%||||
|吴锐||5,445,426||0.55|||5,445,426|||0.55|||0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王荣海|9,420,489|0.94|9,420,489|0.94|0|
|范清林|4,735,930|0.47|4,735,930|0.47|0|

三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、本次减持计划已按相关规定进行了预先披露，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、吴锐先生、王荣海先生、范清林先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、吴锐先生、王荣海先生、范清林先生签署并提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司下发的2019年1月3日《董监高持股明细表》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-103江苏中超电缆股份有限公司
关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司、宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京文化产权交易中心有限公司（以下简称“甲方”）、宜兴市文化广电新闻出版局（以下简称“丙方”）、宜兴市陶瓷行业协会（以下简称“丁方”）本着自愿、平等、互利的原则，发起成立北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心，为推进建设进度并明确分工，各方于2015年8月31日经协商一致签订本框架协议。
一、协议主要内容如下：
本协议是指导各方全面合作的框架性协议，甲乙丙丁各方办理本框架协议下各项业务，所签订的各项具体业务协议、合同遵照本协议所确立的原则，并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准，推进甲乙丙丁各方的全面合作，实现各方互利共赢、共同发展。
第一条建设规模或投资总额
拟总投资 10亿元，一期建设投入或注册 1亿元，建设期限自合同签署日至2017年9月。后期建设投入的9亿元将自2017年9月至2025年12月分两期投入建设完成，后两期建设投入要视一期建设情况决定是否继续投入以及投入的金额。注册地为江苏宜兴，具体出资明细及出资方在具体的组建发起人正式协议中约定。
第二条合作范围及方式
2.1合作范围
在国家相关法规许可范围内合作开展文化产业物权、债权、股权、知识产权等相关产权交易服务方面的工作，包括：信息披露、挂牌、预审、交易报单、交
易经纪、咨询策划、会展论坛、基金设立、投融资服务等。
尤其优先发展紫砂艺术品的产品交易设计，迅速实现紫砂产品的互联网电子交易，形成公允价，实现金融资本的参与。
2.2合作方式
甲乙丙丁各方联合宜兴市文化产业相关部门组建北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心（暂定名），作为相关合作项目统一规划运营的指定运作实体，经营范围包括但不限于文化艺术品投资管理、文化艺术品基金设立、文化艺术品保管贮藏、文化艺术品金融服务产业园区、文化投资俱乐部等。
甲乙丙丁各方应按照快速、有效的原则推动北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心组建及业务活动，根据各自资源配置进行分工，同时甲方须负责把北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心报中共中央宣传部及“国家各类交易场所部际联席会议”等部委备案管理。
第三条合作期限
2015年8月31日至2025年12月31日
第四条各方的权责分工
4.1甲方权责
4.1.1对乙方相关事宜提供服务、指导；按照法律法规及交易规则对甲方提供的信息进行审核
4.1.2依法享受与股权比例一致的分红及收益；
4.1.3依法收取与乙方、丙方所达成一致的相关交易费等。
4.1.4甲方确认在合作期限内作为甲方文化产权交易中紫砂交易品类的唯一交易平台，甲方向乙方提供与对接开发北京文化产权交易中心范围内的紫砂艺术品的全国市场资源，以扩大与培育紫砂专业交易规模体量。
4.2乙方的权责
4.2.1在甲方指导下进行文化产权交易产品交易、产品研发、交易服务模式设计等，尤其重点根据紫砂艺术产品的特点设计符合市场交易产品，发挥乙方的
专业及资源优势。
4.2.2在甲方信息网络平台发布、收集信息；
4.2.3按规定支付相关费用，依法交纳税费；
4.2.4在甲方的指导下负责相关服务窗口的日常运营；
4.2.5保证向乙方提交的有关自身证明文件及资料真实、合法、有效；
4.2.6乙方独立或联合开发拥有的‘紫砂壶全息影像防伪与溯源认证系统’将授权给紫砂交易中心作为防伪技术来应用。
4.3丙方的权责
4.3.1协调政府相关职能部门推动北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心建立及出台相关文化产业鼓励政策。
4.3.2协调与落实宜兴市文化产业相关部门以合适的投资形式完成出资。
4.3.3协调政府相关部门与北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心今后运行中的监管或支持细则。
4.4丁方的权责
4.4.1协调、监督与参与诚信建设方面的统筹。
4.4.2参与认证、鉴定评估、发审工艺等艺术行业标准的技术环节。
4.4.3指导与组织老中青艺人的非遗传承与交易中心的多种合作形式。
第五条利益分配
甲乙丙丁四方将本着共同协商、联合开发、统一规划、逐步实施的原则推进，项目运营过程中产生的经营性收入根据股权或双方资源投入情况及其他约定进行分配，具体方案在正式发起人协议中具体明确。
第六条其他
6.1本协议是指导各方全面合作的框架性协议，具体细则将在本协议的指导下另行协商制定。
6.2本协议一式八份，甲乙丙丁四方各执二份。
二、合作目的及对公司的影响
北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的建立将实现紫砂文化产品的产权化和资产化，实现宜兴紫砂从消费品和收藏品附加投资品的资本意义，为紫砂行业引入真正的金融资本，改变紫砂的价值商业模式，打开更为广泛的产业发展逻辑。同时，北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的成立也将建立紫砂行业的诚信平台，一方面成为政府职能部门比如工商部门、技术监督部门、税务部门、文化管理部门、商务管理部门、行业协会等部门的指导意见出台窗口，在产品发审会期间发挥监督指导作用；另一方面为诚信守法的实力紫砂艺人及紫砂公司提供诚信竞争的环境，使艺术创造与商业流通分工更为合理，而产品的质量追溯体系亦可为消费者提供可靠的购买保障。
此次合作能推动宜兴紫砂行业的良性持续健康发展，同时能对公司的发展及经营业绩产生较好的影响。
三、风险提示
1、实施风险：本次签订的协议属于基本原则的框架性、意向性初步约定，对协议签署方的法律约束力较低。所涉及的项目预计建设周期较长，资金来源及投资进度等方面尚需签订正式合同予以明确。由于项目建设周期长，后两期建设是否继续投入以及投入的金额要视一期建设情况而定，因此存在重大不确定性。
2、政策风险：项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对项目实施和预期收益产生影响。
3、市场及盈利风险：项目试点后，根据市场对项目的反应情况，项目的未来预期收益存在较大不确定性。
4、项目管理风险：项目试点成功，公司现有的管理架构、管理人员及管理水平若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：2015-025北京博晖创新光电技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为99,358,720股，占总股本的60.64%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为14,407,420股，占总股本的8.79%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2015年5月25日（周一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500号文核准，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月23日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股,其中网下配售510万股，网上发行2,050万股。首次发行后公司总股本增至102,400,000股。
2013年6月3日，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本102,400,000股为基数,向全体股东每10股派0.90元人民币(含税)现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司的总股本增加至163,840,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：2015-025公司股东杜江涛、郝虹、杜江虹、杨奇承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
作为公司董事、监事、高级管理人员的股东杜江涛、杨奇、杜江虹还承诺：“除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。”
公司股东郝虹同时承诺：“作为杜江涛之配偶，除上述锁定期外，在杜江涛任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，杜江涛离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份；杜江涛在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。”
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年5月25日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为99,358,720股，占总股本的60.64%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为14,407,420股，占总股本的8.79%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注冻结股数|
|1|杜江涛|41,003,520|41,003,520|8,243,520|32,760,000|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：2015-025 2 杨奇 26,406,400 26,406,400 6,163,900 20,242,500
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|郝虹|25,804,800|25,804,800|0|25,804,800|
|4|杜江虹|6,144,000|6,144,000|0|6,144,000|
||合计|99,358,720|99,358,720|14,407,420|84,951,300|

注：
“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售股数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份数量。
四、保荐机构的核查意见经核查，国信证券股份有限公司认为：
公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、 限售股份上市流通申请书；
2、 限售股份上市流通申请表；
3、 股本结构表和限售股份明细表；
4、 国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
5、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年5月21日
深圳市漫步者科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2013-004深圳市漫步者科技股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||734,310,078.39||792,961,679.36||-7.4||
|营业利润||104,864,812.40||120,912,247.33||-13.27||
|利润总额||107,839,474.66||121,431,533.10||-11.19||
|归属于上市公司股东净利润||86,944,953.97||97,550,834.17||-10.87||
|基本每股收益（元）||0.3||0.33||-9.09||
|加权平均净资产收益率||5.39%||6.20%||-0.81%||
||||报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||1,785,157,090.61||1,741,320,866.35||2.52||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,631,160,394.15||1,603,627,154.64||1.72||
|股本||294,000,000.00||294,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.55||5.45||1.83||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
深圳市漫步者科技股份有限公司2013年度业绩快报 1.公司 2013年度实现营业总收入 734,310,078.39元，比 2012年度下降7.4%主要因多媒体音箱收入下滑所致。
2.公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润 86,944,953.97元，比
2012年度下降10.87%，主要因销售收入下降所致。
3.公司 2013年末总资产为 1,785,157,090.61元，较 2012年末增长
2.52%，主要是由于 2013年度经营所实现净利润增加总资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%到+20%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年第三季度季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张文东、主管会计工作的负责人王红蓉、会计机构负责人欧阳美容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一三年二月十四日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-068福建众和股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳证券交易所向福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于对福建众和股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第363号），就公司子公司金鑫矿业借款逾期及公司拟对其进行增资、借款等相关问题进行了问询，现将相关情况回复如下：
问题1：截至2016年7月31日，金鑫矿业每笔借款情况，包括但不限于借款金额、利率、用途、借款人、借款人与你公司是否存在关联关系或其他类似的协议安排、借款起止日期、质押（担保）担保情况等。
答复：
2015年 2月，金鑫矿业向中融国际信托有限公司借款人民币 20,000万元。
该笔借款年利率17%，以金鑫矿业持有的四川阿坝州锂辉矿采矿权作为抵押，公司提供连带责任担保，借款主要用于矿山建设及补充流动资金，已于 2016年 2月到期。
公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人与中融国际信托有限公司不存在关联关系。
问题2、你公司作为本次借款债务违约的连带担保责任人，请说明上述执行裁定书是否会导致公司主要银行账户被司法冻结，如是，请充分提示相关风险以及你公司已采取或拟采取的具体解决措施。
答复：
一、对公司影响
由于子公司金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款合同逾期，其在中国农业银行四川省汶川映秀支行的账户已被冻结。公司作为本次借款债务违约的连带担保责任人，目前公司部分银行账户已被冻结。
二、风险提示
公司部分银行账户被冻结对公司生产经营、资产安全带来了一定不利影响，公司正努力采取措施进行化解。
三、采取的措施
1、公司与资金方签订了借款合同，待金鑫矿业完成内部决策程序后，由公司对金鑫矿业单方进行增资，争取尽快清偿金鑫矿业借款；
2、大股东拟用部分减持资金给公司新能源板块业务发展提供财务援助。
3、金鑫矿业加快库存锂精粉销售及回款力度，多渠道筹措还款资金。
问题3、请说明公告中资金方的具体情况，包括但不限于资金方名称、资金方与你公司是否存在关联关系或其他类似的协议安排、主营业务、基本财务数据、提供资金的原因和方式、提供资金的期限、资金利息、还款安排等，并请充分说明截至目前与资金方商定的最新进展情况，如果未能与资金方达成一致，请说明公司拟采取的其他解决措施，并提示相关风险。
答复：
1、资金方基本情况。本次拟向公司提供借款的资金方有两家，各提供借款 1.5亿元，其中一家系海天担保，主营融资担保业务；另一家系汇金贸易，主营贸易业务，该两家资金方与公司及公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人不存在关联关系。
2、借款业务相关事宜。根据签订的借款合同，本次资金使用期限为三个月以上一年以内，如果借款期限为三个月，年化借款利率17%；如果借款期限为一年，年化借款利率12%，还款来源为金鑫矿业经营利润。
3、进展情况。公司已与两家资金方签订正式合同，待金鑫矿业完成增资内
部审批决策程序后即可放款。
4、可能产生的风险。目前，金鑫矿业生产经营正常。公司正与相关方（金鑫矿业两位自然人股东、主管工商部门）沟通加快金鑫矿业内部审批决策进程；
同时，公司大股东已启动减持计划，拟使用部分减持资金对上市公司提供财务援助专项用于补充新能源产业运营资金；同时，公司与中融国际信托有限公司进一步沟通，争取还款宽限时间。如果未能争取到还款宽限期或在许可宽限期内未能落实资金并归还欠款，金鑫矿业采矿权面临被拍卖风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-054厦门灿坤实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司2018年12月19日公司召开的2018年第四次临时董事会审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2019年1月11日(星期五) 14:40
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午3:00至2019年1月11日下午3:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2019年1月2日（投资者应在2018年12月26日或者更早买入公司股票方可参会）。
7、出席对象：
(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)
二、会议审议事项：
议案一：关于会计政策变更的议案
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案
议案具体内容详见本司于2018年12月20日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第四次临时董事会决议公告》《关于会计政策变更的公告》与《关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的公告》
三、提案编码：
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||议案一：关于会计政策变更的议案||√||
|2.00||议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案||√||

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
(2)、自然人股东须持本人身份证登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019年1月7日至2019年1月9日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
5、会议联络方式：
联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
联系人：孙美美、董元源
电话：0596-6268103、6268161
传真：0596-6268104
电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、2018年第四次临时董事会会议决议
特此通知。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年12月19日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360512
2、投票简称：“灿坤投票”
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托签署日期：
有效期限：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|议案一：关于会计政策变更的议案|√||||
|2.00|议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案|√||||
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2018年度董事、监事薪酬方案
一、公司董事薪酬
公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结果发放；公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工作的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为人民币8万元/年，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。
二、公司监事薪酬
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
三、其他
1．公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放，绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
2．本方案的有效期至新的薪酬方案生效之日止。
本方案需提交股东大会进行审议。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年5月30日