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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-101中科云网科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述科目列式变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的要求，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的要求，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1．第四届董事会2018年第八次临时会议议决；
2．第四届监事会2018年第五次临时会议决议；
3．独立董事关于本次会计政策变更的独立意见。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-17
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月10日收到任永平先生提交的书面辞职报告。由于退休原因，任永平先生辞去所担任的本公司董事会董事职务以及董事会审计委员会委员职务。辞职后，任永平先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任永平先生的辞职自辞呈送达本公司及董事会之日起生效。
任永平先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，在公司治理以及规范运作方面认真履行了作为董事应尽的职责和义务，公司董事会对任永平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-64攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 10月 16日上午 9:00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》，同意提交公司股东大会审议；
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于公司与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-65）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
公司股东大会召开事宜另行通知。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提交公司股东大会审议；
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司对现行《攀钢集团钒钛资源股份有限公司公司章程》进行修订。
具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司章程（修订稿）》和《公司章程修订对照表》。
公司股东大会召开事宜另行通知。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》；
为进一步加强公司安全、环保、武装保卫、危险化学品管理，提高管理水平和管控效果，结合公司实际情况，决定独立设置安全环保部（武装保卫部），整合公司安全环保、武装保卫、综治维稳、交通、消防、危险化学品业务管理。原运营部（安全环保部）安全环保业务职责及管理人员整体移交至新设的安全环保部（武装保卫部），运营部新增质量、计量、检化验业务管理职责。
调整后的公司管理部门为：董事会办公室（行政部）、党群工作部（工会）、财务部、人力资源部（党委组织部）、运营部（质计中心）、安全环保部（武装保卫部）、设备保障部、产业发展部（资本运营部）、风险管理部（法律事务部）、技术开发部、纪委（监察部）等 11个部门。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；
具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-66）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-016美尚生态景观股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、本工程施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
二、合同签署概况
近期，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为和悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司、北京城建亚泰建设集团有限公司组成的联合体的牵头人，与陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司签订了《陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区项目 EPC总承包设计施工总承包合同》（以下简称“本协议”）。
三、交易对手情况介绍
1、基本情况
公司名称：陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陈旗巴镇原地税局一楼办公厅
法定代表人：周芳蓉
注册资本：5000万元
成立日期：2017年11月15日
营业期限：2017年11月15日至2038年11月14日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：公共工程、基础设施建设等项目（含商业
服务、园林绿化、环境保护、生态工程等市政公用工程设施、公共生活服务设施等）勘察、规划、设计的投资运营管理以及上述工程所需的建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备等材料设备批发零售，旅游开发建设运营、传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理以及牧草、粮食、牛羊及其它农蓄产品业务的投资运营管理，景区经营管理、票务代理，演艺策划，草产业科学研究，草产业大数据平台建设运营，文旅经营规划，温室大棚，苗圃经营，园区物业管理，场馆布展展陈、市政工程、园林工程的投资、运营、管理；其中涉及许可的按许可范围经营
（以上信息来源：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/）
2、陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司为公司之控股子公司。
3、最近三个会计年度，公司与陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司未发生类似业务。
四、联合体成员基本情况及职责分工
公司与悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司、北京城建亚泰建设集团有限公司签订了《联合体协议书》，三方自愿组成联合体，共同参与陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区项目EPC总承包项目，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
（一）联合体成员基本情况
1、公司名称：悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：苏州市新市路70号
法定代表人：史佩杰
注册资本：3000万元人民币
成立日期：1991年01月14日
营业期限：1991年01月14日至-
经营范围：承接市政行业、建筑行业、公路行业、水利行业、水运行业、电力行业、照明工程、风景园林工程的工程咨询、造价咨询、工程设计；工程总承包服务；工程项目综合服务；工程技术咨询服务；从事城乡规划编制、土木工程的技术研究、开发；轨道交通设计；地下空间设计业务；从事岩土工程勘察、设计、工程测量及土工试验业务；从事展览工程、展览陈列工程设计及施工一体化，以及配套的效果图制作、晒图服务。（以上项目涉及资质的凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区东土城路九号
法定代表人：曹国章
注册资本：30000万元人民币
成立日期：1994年04月12日
营业期限：2000年06月20日-2050年06月19日
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；普通货运；货物专用运输（罐式）；
施工总承包；专业承包；租赁建筑机械设备；承办境外房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰、园林古建筑以及起重设备安装工程的境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；房地产开发；销售自行开发的商品房；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）联合体成员职责分工
联合体牵头人美尚生态景观股份有限公司负责园林的设计施工等内容，联合体成员悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司负责除园林设计外的勘察设计内容，联合体成员北京城建亚泰建设集团有限公司负责市政建筑施工内容。
五、合同的主要内容
1、项目名称：陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区项目EPC总承包项目。
2、发包人：陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司。
3、承包人：美尚生态景观股份有限公司（联合体牵头人）-悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司（联合体成员）-北京城建亚泰建设集团有限公司（联合体成员）。
4、工期：勘察设计在150天内完成，施工工期580日历天。
5、签约合同价：
勘察设计费 3,464万元，其中勘察费 99万元，设计费 2,010万元，旅游规划费 155万元，预算编制费201万元，演艺创作设计费999万元。
工程结算以经政府审计部门审定的建安工程费下浮2.5%。
6、工程质量符合的标准和要求：
设计要求的质量标准：各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度，报相关部门审批，经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。
施工要求的质量标准：符合国家验收合格标准。
7、付款方式：
（1）工程施工费：每一个月为一个计量周期，经项目建设管理人、发包人和监理人共同确认，每月 25日报该月完成工程量产值报表，次月支付前一个月工程审核量的85%。单位工程竣工验收后，且单位工程结算审计后 30天内支付至该工程的97%；另3%作为工程质量保留金,缺陷责任期满后无保修问题30日内全部付清。
（2）工程勘察费:承包人按合同约定提交工程勘察成果文件通过审查后，发包人支付勘察或设计费的90%；剩余勘察设计费至全部工程竣工验收合格、竣工结算审定后 30日内支付。
（3）设计费:承包人按合同约定提交工程设计方案成果文件通过审查后，发包人支付设计费的35%；提交初步设计成果文件通过审查后，发包人支付设计费的30%；提交施工图设计成果通过审查后，发包人支付设计费的30%；剩余5%设计费至全部工程竣工验收合格、竣工结算审定后30日内支付。
（4）旅游规划费：承包人按合同约定提交旅游规划成果文件通过审查后，发包人支付旅游规划费的90%；剩余旅游规划费至全部工程竣工验收合格、竣工结算审定后30日内支付。
（5）预算编制费：承包人按合同约定提交预算编制成果文件通过审查后，发包人支付预算编制费的90%；剩余预算编制费至全部工程竣工验收合格、竣工结算审定后30日内支付。
（6）演艺创作设计费：合同签订后预付演艺创作设计费的50%，承包人按合同要求完成设计、策划、创作并通过书面审查验收后付清余款。
六、合同履行对公司的影响
1、本项目总投资约 75,100万元，占公司 2016年度经审计营业收入的71.19%。本项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对陈巴尔虎旗草原产业生态科技有限公司形成业务依赖。
七、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区项目EPC总承包设计施工总承包合同》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-040
欧菲科技股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月6日，欧菲科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第四十四（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2016年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元。
详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-157）。
2018年1月25日，公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年1月26日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年3月8日，公司将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-018深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-40%|盈利： 2,446.68万元|
||盈利：978.67 万元-1,468.00万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度受人民币兑美元升值的影响，导致以美元汇算为人民币的外销收入减少，整体毛利率同比下降,而以美元入账的应收账款的汇兑损失同比上升。
2、公司在第一季度因上市仪式及答谢庆典而产生费用约人民币180万元，导致管理费用增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-023兴民智通（集团）股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《战略合作框架协议》为各方合作的原则性约定，相关合作事项将由各方另行签署可供执行的具体协议。《战略合作框架协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性。
2、本合作事项尚处于筹划阶段，合资公司成立后尚需组建经营管理团队等，新公司经营将面临法规、政策、经济、市场等变化和自身经营管理等不确定性因素，短期内的经营收入和盈利尚无法预测。
3、我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止，则可能对该项合作带来较大的不确定性。
4、本次战略合作仅为各方的原则性约定，具体的实施进度和效果存在一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
一、协议签订情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驰胜国际贸易有限公司（以下简称“上海驰胜”或“丙方”）于 2019年 4月 8日与杭州暾澜投资管理有限公司、昭通天麻产业开发有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟共同投资设立一家合资公司，从事工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《投资担保借贷管理制度》等规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、协议对方基本情况
（一）杭州暾澜投资管理有限公司（以下称“甲方”）
统一社会信用代码：91330110088895848K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9号楼203、303室
法定代表人：姚勇杰
注册资本：1077.597万元
成立日期：2014年01月24日
营业期限：2014年01月24日至2034年01月23日
经营范围：服务:实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
情况介绍：甲方是一家专注于新兴产业投资的资产管理公司，对全球工业大麻产业发展有较深研究和广泛的行业资源。其实际控制人姚勇杰同时担任香港雄岸科技集团有限公司董事局主席。目前，雄岸科技已在黑龙江、吉林等地布局工业大麻产业。
（二）昭通天麻产业开发有限公司（以下称“乙方”）
统一社会信用代码：9153060055779440X4
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：云南省昭通市昭阳区凤霞路113号
法定代表人：王劲松
注册资本：5000万元
成立日期：2010年07月27日
营业期限：2010年07月27日至2030年07月26日
经营范围：天麻种植、销售；野生菌、蜂蜜、鲜切花的购销;家禽、家畜的饲养、销售;日用百货的批发、销售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴儿配方乳粉)的零售;工业大麻种植、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
情况介绍：乙方拥有《工业大麻种植许可证》，作为为云南省知名农业种植企业，乙方在相关种植领域有着丰富的管理经验，目前，乙方拥有可供工业大麻种植的土地面积四万亩，旗下拥有种子选育基地专业合作社。乙方合作的种植农户已达到五千余户。
三、框架协议主要内容
（1）在云南省等中国境内合法种植工业大麻，2019年拟种植工业大麻面积不超过一万亩，未来两年根据实际发展及市场需求，可扩展至四万亩的种植面积。
（2）合资公司将通过合作、收购或直接投资建设等方式，最终使合资公司拥有能足够满足其发展需求的工业大麻加工工厂。
（3）合资公司将实行全球化布局，在合法的国家或地区，设立研发机构，重点开发以工业大麻为原料的高端电子烟耗材，适合食品饮料行业的相关添加剂，以及可供大麻类药物研发及生产的高纯度原材料。
2、合作期限
本协议合作期限为八年，自本协议签订生效之日起计。期限届满前3个月内，各方可以友好协商续签协议。
3、其他
（1）本协议为各方合作的原则性约定，相关合作事项将由各方另行签署可供执行的具体协议。
（2）合资公司将积极主动接受行业各主管部门的监督和指导，合法、合规、高效地推进具体合作事宜。
（3）本协议经各方加盖印章、授权代表签字或签章后生效。
四、对公司的影响
此次各方达成合作意向，有利于充分发挥各自的资源优势，在云南省成立合资公司开展工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。本次合作若正常推进，有利于公司抓住工业大麻产业发展机遇，为公司寻求新的利润增长点，提高公司竞争力。
本次签署的《战略合作框架协议》设立合资公司，资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。
五、风险提示
1、本《战略合作框架协议》仅为合作各方初步协商的意向性协议，确切的投资金额、投资方式、合作内容等合作事项需另行签署可供执行的具体协议，《战略合作框架协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性。
2、本合作事项尚处于筹划阶段，合资公司成立后尚需组建经营管理团队等，新公司经营将面临法规、政策、经济、市场等变化和自身经营管理等不确定性因素，短期内的经营收入和盈利尚无法预测。
策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止，则可能对该项合作带来较大的不确定性。
4、本次战略合作仅为各方的原则性约定，具体的实施进度和效果存在一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
上海驰胜与杭州暾澜投资管理有限公司和昭通天麻产业开发有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-006石家庄以岭药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||3,806,697,060.64||3,184,752,368.65||19.53%||
|营业利润||626,447,132.71||499,031,347.07||25.53%||
|利润总额||640,699,043.92||499,389,551.09||28.30%||
|归属于上市公司股东的净利润||542,342,093.69||430,491,010.55||25.98%||
|基本每股收益（元/股）||0.48||0.38||26.32%||
|加权平均净资产收益率||10.63%||9.35%||增长1.28个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||6,250,067,716.10||5,706,958,738.60||9.52%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||5,321,415,581.02||4,815,605,368.38||10.50%||
||股本|1,128,656,800.00||1,127,648,400.00||0.09%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|4.71||4 . 2 8||10.05%||
||（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年公司实现营业总收入380,669.71万元，同比增长19.53%，报告期内公司主要产品销售收入增长所致。
2、2016年公司实现营业利润62,644.71万元，同比增长25.53%；2016年公司利润总
额64,069.90万元，同比增长28.30%；2016年归属于上市公司股东的净利润54,234.21万元，同比增长25.98%。利润的增长主要来源于成本率的降低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月27日披露的《2016年第三季度报告》，对公司2016年业绩预计是：“归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，净利润同比变动幅度预计为15%~35%”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25.98%，与前次披露的业绩预告中的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-069
天马轴承集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：*ST天马，证券代码：002122）自 2018年 5月 14日开市起复牌。
一、停牌原因
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并自 2018年 1月3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。但是，由于审计机构对公司 2017年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，且公司及实际控制人因涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规已被中国证券监督管理委员会立案调查，，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司不得发行股份购买资产。因此从维护公司全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次收购，从而终止本次重大资产重组。具体情况详见公司于 2018年 5月 5日披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-066）
公司及公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）因收到喀什星河债权人《关于上市公司天马股份面临平仓风险的通知函》，拟对喀什星河质押的29,250万股股份（占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%）进行相关处置，可能导致公司控股股东变更。鉴于上述事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票（股票代码：002122，股票简称：*ST天马）
自2018年5月7日（星期一）开市起继续停牌。具体情况详见公司于2018年5月5日披露的《关于控股股东股票面临平仓风险及控股股东可能发生变更暨临时停牌的公告》（公告编号：2018-067）
二、公司股票停牌期间的工作进展
停牌期间，喀什星河及其主要债权方及相关股东进行了如下工作：
1、主要债权方在停牌期间对喀什星河及上市公司现实际控制人徐茂栋控制下的相关资产进行基本清点。
2、主要债权方前往证监局了解上市公司及实际控制人的立案情况并予以沟通。
3、主要债权方帮助上市公司沟通了相关债权债务人，稳定了外在运营环节。
4、主要债权方与上市公司持股5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团股份有限公司取得联系并进行了沟通。
5、后续主要债权方拟采取相应保障措施维护各自的权利。
三、公司股票复牌安排
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST天马；证券代码：002122）于 2018年 5月 14日（星期一）开市起复牌。由于公司股票停牌，给广大投资者造成不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
四、风险提示
停牌期间，喀什星河未采取相关补仓措施，如债权人对质押标的进行相关处置，公司仍存在面临被平仓的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-098网宿科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日-2018年9月30日）
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|-|-|-|
|项目|2018年1月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：5.85%至7.21%|盈利：57,234.64万元|
||盈利：60,580.41万元-61,362.36万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7月1日-2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：0.00%至5.00%|盈利：15,639.08万元|
||盈利：15,639.08万元-16,421.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，公司经营情况稳定，业务量及营业收入同比继续保持增长，并保持了良好的财务状况。报告期内，着眼于大数据、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术推动的下一个互联网发展机遇，公司积极落实战略布局，建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，打造智能网络，深度参与并助力智能社会发展。
2、2018年前三季度，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为7,020.00万元，去年同期为10,438.17万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体业绩数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-073
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月20日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人许伟明、徐琦夫妇及其一致行动人深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）出具的《简式权益变动报告书》，新力达集团通过参与认购本公司2015年非公开发行A股股票致公司实际控制人股份变动达到5%以上。具体情况如下：
一、公司本次2015年度非公开发行A股股票及权益变动情况
1、公司本次2015年度非公开发行A股股票的基本情况
公司于 2015年 8月 19日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格不低于人民币 20.54元/股，发行数量不超过 146,056,475股（含本数），新力达集团拟认购本次发行数量的40%。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将作相应调整。
2、本次权益变动的基本情况
本次非公开发行前（2015年半年度利润分配方案实施前），新力达集团直接持有公司 94,400,000股股份，占公司总股本的比例为47.25%，系公司控股股东；许伟明、徐琦夫妇直接和间接合计持有公司112,188,448股股份，占公司总股本的比例为56.15%，系公司实际控制人。
根据新力达集团与公司签署的《附条件生效的股份认购合同》，本次非公开发行股份数量不超过 146,056,475股（含本数），新力达集团拟认购的股份数量
为本次非公开发行股份总数的40%。本次非公开发行完成后，新力达集团将直接持有的公司股份数量不低于 152,822,590股，占公司总股本的比例不低于44.19%，仍为公司控股股东；许伟明、徐琦夫妇将直接和间接合计持有的公司股份数量不低于170,611,038股，占公司总股本的比例不低于49.33%，仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、公司本次非公开发行A股股票不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、根据有关规定，许伟明、徐琦夫妇及其一致行动人新力达集团出具了《简式权益变动报告书》，全文发于 2015年 8月 21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本公司将继续关注许伟明、徐琦夫妇及其一致行动人新力达集团的股份变动情况，依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、许伟明、徐琦夫妇身份证明文件；
3、《附条件生效的股份认购合同》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）106号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目预成交结果公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目建设单位为巴彦淖尔市杭锦后旗园林局，根据巴彦淖尔市公共资源交易中心(http://zwzx.bynr.gov.cn/）2017年8月10日发布的《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目预成交结果公示》，公司为预成交投标人，具体情况如下。
一、预中标公示项目的主要情况
1、项目名称：巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目；
2、项目招标人：巴彦淖尔市杭锦后旗园林局；
3、合作模式：本项目采用BOT(建设—运营—转让)模式；
||
|-|
|4、项目建设内容：|
|本项目包含四个项目的景观绿化工程：杭锦后旗陕临路绿化东起黄|
|济渠，西至陕坝镇红星村二社路口，两侧各宽大约 30m，个别地段宽 50m|
|左右，占地面积 212 亩；G7 高速杭锦后旗段绕城连接线杭锦后旗高速连|
|接线西起陕坝镇大顺城村，东至陕临路春光路口，全长 13.6 公里；陕东|
|路南起旧垃圾场，北至乌拉特后旗交汇点；园子渠景观带改造绿化工程，|
|绿化面积 52.84 亩。|

5、项目投资回报率：6.95%；回报方式：政府付费；合作期：10年。
二、合同履行对公司的影响
1、本项目尚未公布具体中标价格，若公司后续中标,待收到中标通知书或签订正式合同后确定。本项目招标价格为14,147.00万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的4.94%，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够后期中标、签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2017年 8月 10日根据巴彦淖尔市公共资源交易中心发布的《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设 PPP项目预成交结果公示》公示期为 2017年 8月 10日至 2017年 8月 16日，由于目前该项目处于预中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-066
西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组行政许可申请暂停审核的特别风险
提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司“）接中国证监会通知，因参与本次公司重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。目前未收到对公司的立案调查通知书。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0198号
致：江阴中南重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工2014年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第三十七次会议决定召集。2015年4月18日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；2015年5月6日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会补充通知的公告》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年5月15日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
召开。
经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第三十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份数114,434,500股，占中南重工股本总额的
30.9799%；通过网络投票的股东统计38人，代表股份80,649,919股，占中南重工股本总额的21.8337％。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南重工已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了除第4项议案外的其他议案第4项议案
《关于公司2014年度利润分配预案的议案》未通过，具体情况如下：
（1）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份188,508,605股，反对0股，弃权6,575,814股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.63%。
（2）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份188,425,605股，反对0股，弃权6,658,814股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.59%。
（3）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份188,425,605股，反对0股，弃权6,658,814股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.59%。
（4）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股0股，反对114,501,387股，弃权80,583,032股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的0%。
（5）《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经表决，同意股份188,422,405股，反对3,200股，弃权6,658,814股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.59%。
（6）《公司2014年年度报告》
经表决，同意股份188,425,605股，反对0股，弃权6,658,814股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.59%。
（7）《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年外部审计机构的议案》
经表决，同意股份188,426,106股，反对0股，弃权6,658,313股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的96.59%。
（8）《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》
经表决，同意股份195,084,419股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南重工董
事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司2014
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
姚二盼
2015年5月15日
江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度财务报表及相关事项的意见
董事会：
一、关于2018年度财务报表的审阅意见
江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2018年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表。
公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下：
我们对公司2018年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。
同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。
公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下：
我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2018年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2018年度报告及摘要。
二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务会计报表进行审计并发表审计意见，对公司关联方资金往来情况进行专项审核并出具审核报告，对公司募集资金存放和实际使用情况专项报告进行鉴证工作，对内部控制有效性发表鉴证意见。年度审计结束后，立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将立信所本年度的审计情况作如下评价：
（一）2018年度审计工作总结报告
1、基本情况
立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部
控制等情况充分了解的基础上，立信所与公司签订了《审计业务约定书》。
立信所于2018年12月向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2018年度审计计划》，2018年12月20日至25日到公司进行了年终盘点，并于2018年2月14日至4月4日分两个审计小组进场实施年终审计。经过认真的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于2019年4月12日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。
2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价（1）独立性评价
立信所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；立信所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力评价
审计小组共由18人组成，其中具有注册会计师资格的人员5名，分了2个审计小组，项目部主要人员对本公司的经营业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对审计过程中发现的问题，向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的，公司对其提出的改进意见进行分析采纳，在今后将进一步加强内控，促进公司健康、持续发展。
（二）关于下年度续聘会计师事务所的建议
立信会计师事务所在为本公司提供审计服务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，
聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-055北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 3亿元额度内使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见 2014年3月21日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||保本浮动||||详见下文|
||||||2014年9月|2014年10||
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||收益型||25日|月8日|收益计算方式|

收益计算方式：
1.产品收益=固定收益+浮动收益
2.固定收益=本金金额×[ 2.6%]×产品存续天数/365
3.浮动收益=本金金额×[ 2.05%]×有效计息天数/365
4.如期间本存款产品未提前终止，存续天数为成立日至到期日；如本产品提
前终止，存续天数为成立日至提前终止日。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-055户监管、资金运作管理等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（二）主要风险揭示
上述存款产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要面临的风险为利率风险、流动性风险、提前终止风险和法律风险等投资风险。
二、风险应对措施
1、授权公司总经理在额度范围内根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件。
2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，保证了公司日常经营流动资金的使用，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期低风险理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前几次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年2月|2014年8月|参考年化净收|
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|26日|益率5.9%|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-055
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否||||||
||关联|||委托理财金||||
|受托人名称||关联|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|
||关系|||额（万元）||||
|||交易||||||
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年3月|2014年9月|参考年化净收|
||无|否||10,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||27日|23日|益率5.7%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年7月|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|10日|益率6.0%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年4月|2014年10|参考年化净收|
||无|否||5,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||11日|月9日|益率6.1%|
|兴业银行北京|||非保本浮||2014年7月|2014年|参考年化净收|
||无|否||5,000||||
|世纪坛支行|||动收益型||14日|12月22 日|益率5.7%|
|兴业银行北京|||非保本浮||||参考年化净收|
||||||2014年8月|2014年12||
||无|否||6,500||||
|世纪坛支行|||动收益型||28日|月16日|益率5.4%|

五、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议及相关文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关法律
法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为珠江啤酒的独立董事，经认真
审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司第四届
董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司非公开发行股票有关事项，我们对公司第四届董事会第三十次会
议审议的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于修订公司非
公开发行 A股股票预案的议案》、《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一
期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行 A股股票方式）>的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）
的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如
下：
1、公司本次调整非公开发行 A股股票方案、预案和第一期员工持股计划
（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）是根据非公开发行相关政策和资
本市场环境、并综合考虑公司和各认购方的实际情况而进行的，经调整或修订
后的发行方案、预案和员工持股计划切实可行；公司与关联方签订的附条件生
效股份认购合同补充协议条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董
事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
根据公司章程及公司独立董事工作制度、内部审计管理制度等有关规定，
我们审阅了有关提名曾海涛先生为公司内部审计负责人的有关资料，审查了曾
海涛先生的相关资料。我们认为：本次聘任公司内部审计负责人的提名和表决
程序符合有关规定；曾海涛先生符合审计负责人的任职资格、任职条件，能够
胜任所聘任岗位的任职要求，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形。我们同意聘任曾海涛先生为公司内部审计负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
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杨永福 曹洲涛 林斌