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证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2019-013武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东彭新波先生部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭新波|否|600,000|2019-07-16|2020-07-15|长江证券股份有限公司|16.90%|融资|
|彭新波|否|500,000|2019-07-16|2020-07-10|东兴证券股份有限公司|14.08%|融资|
|合计|-|1,100,000|-|-|-|30.98%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭新波先生持有公司股份3,550,626股，占公司总股本的5.37%，其所持有公司股份累计被质押 1,100,000股，占其持有公司股份总数的30.98%，占公司总股本的1.66%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于公司
第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案
我们认为：公司在保证正常生产经营，保证流动性和资金安全的前提下，购买无风险或者低风险理财产品，有利于提高公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意追认公司在 2015年 12月 11日至 2016年 4月 26日期间内任一时点，使用自有资金投资总额不得超过3.5亿元（含本数）购买理财产品。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年01月08日
北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江洁美电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0007号
致：浙江洁美电子科技股份有限公司（贵公司或洁美科技）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十次会议决定召开并由董事会召
集。洁美科技董事会于2018年3月1日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告》，该等通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会的现场会议于2018年3月19日在浙江省湖州市安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长方隽云先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计23人，代表股份157,679,687股，占贵公司股份总数的61.6659%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份8,389,615股，占洁美科技股份总数的3.2810%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
（1）审议《2017年度董事会工作报告》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）审议《2017年度监事会工作报告》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）审议《关于公司<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（6）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（7）审议《关于公司<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（8）审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签
署借款合同的议案的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（9）审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
经表决，同意股份166,069,302股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（10）审议《关于确认公司2017年度有关关联交易的议案》
经表决，同意股份18,831,555股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。关联股东浙江元龙投资管理有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）、方隽云已回避表决。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2018年3月19日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-030科大讯飞股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 4月17日以书面形式发出会议通知，2015年4月25日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-022新疆准东石油技术股份有限公司
关于超期未履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号：上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、新疆监管局新证监局【2014】8号文件《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）对自申请首次公开发行股票以来公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真的自查，截至本公告发布日，超期未履行的承诺如下：
2013年 5月 10日，在非公开发行期间公司实际控制人秦勇先生出具《承诺函》，作出如下承诺：
1、将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦 11层、12层的房屋权属证书；
2、如在 2013年 12月 31日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦 11层、12层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦 11层、 12层房屋。
上述承诺的履行期限自2013年5月10日至 2013年12月31日止。公司已于2014年 2月 14日发布了《关于承诺履行情况的公告》，就该承诺的履行情况进行了说明。截止本公告日，该承诺仍未履行完毕。
该承诺超期未履行完毕的主要原因是：
新疆准东石油技术股份有限公司
目前，公司的全资子公司准油能源在拜城地区开展业务并使用上述房产，且准油能源的煤层气探矿权申报工作正在正常进行，未来可能必需使用上述房产作为其办公经营场所。基于准油能源的现实需求及未来发展需要，并考虑尽可能减少与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易，公司认为准油能源有必要继续拥有上述房产，因此该承诺超期未履行完毕。
目前，准油能源正在积极办理相关产权证明，相关资料已提交拜城县政府及有关部门。
拜城县政府有关部门正就土地面积的分割、房产证办理的有关费用等问题与各个业主和建筑商协商，致使该承诺无法按期完成。
解决方案：
鉴于该承诺涉及房产确为准油能源生产经营所需，履行该承诺并不利于维护上市公司权益，公司将在 2014年 6月 30日之前，提交董事会及股东大会审议变更上述承诺，在完成变更之前，公司将在 2014年3月至6月每月末披露一次解决进展情况。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日
民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司重大资产重组
对即期回报的摊薄情况及填补措施的核查意见
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“标的公司”、“剑通信息”）99%股权并向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组对即期回报的摊薄情况及填补措施的相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次重大资产重组对公司即期回报财务指标的影响
截至本核查意见出具日，上市公司总股本为 132,873,000股。按照本次交易方案，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 162,387,518股（不考虑配套募集资金影响）。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]004561号《备考审阅报告》，假设上市公司于 2016年 12月 31日完成对剑通信息99%股权的收购，即上市公司自 2017年 1月 1日起将剑通信息纳入合并财务报表的编制范围，则本次交易对公司归属于上市公司股东的净利润及每股收益影响情况对比如下：
单位：万元
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|项目|2018.07.31/2018年1-7月||2017.12.31/2017年度||
||交易完成前（合并）|交易完成后（备考合并）|交易完成前（合并）|交易完成后（备考合并）|
|归属于上市公司股东的净利润|-999.31|-687.25|4,861.76|9,837.54|

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|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-0.04|0.42|0.67|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-0.04|0.42|0.67|

本次交易完成后，公司基本每股收益有较大提高，整体盈利能力得以提升。
本次交易有利于增厚公司每股收益，提升股东回报。本次交易完成后，公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高。受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司未来实际取得的经营成果低于预期，每股即期回报可能被摊薄的情况。
二、公司应对本次重大资产重组填补回报拟采取的措施
公司拟采取以下措施防范即期回报被摊薄或在被摊薄的情形下填补回报：
1、加快完成对标的资产的整合，争取尽早实现标的公司的预期效益
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据实际经营情况对标的公司在经营管理、业务拓展、融资等方面提供支持，不断提升标的公司的销售规模和盈利能力。
2、增强公司自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，公司将凭借管理层丰富的行业经验，不断发挥公司竞争优势，增强公司市场竞争力。同时，本次交易完成后，借助与标的公司在研发、市场等方面的协同效应，进一步提升公司持续盈利能力。
3、加强募集资金的管理和运用，确保募集资金规范和有效使用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定以及公司《募集资金管理办法》等内部制度，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集配套资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
4、提高日常运营效率，降低公司运营成本
目前公司已制定了完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，未来几年将进一步提高经营和管理水平，严格控制
各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
三、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
中孚信息控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的即期回报摊薄情况符合实际情况，上市公司所制定的填补即期回报措施切实可行，上市公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、 3
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司重大资产重组对即期回报的摊薄情况及填补措施的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
赵劲松 杜慧敏
民生证券股份有限公司 2018年 10月 26日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-001深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日--2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% --45%|盈利：13,093.57万元|
||盈利：17,021.64 万元---18,985.68万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务呈现良好发展态势，公司在销售收入实现较快增长的同时带来净利润较快增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、预计2014年非经常性损益298.58万元（2013年非经常性损益 734.90万元），对当期净利润不会产生重大影响。
3、2014年度的具体数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-016债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
关于债权人申请公司重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、重整申请是否能获得法院裁定受理存在不确定性；
2、重整能否在法定时间内完成存在不确定性；
3、重整若失败，公司存在清算风险，同时公司股票存在终止上市风险。
一、重整申请进展情况
2016年 1月 15日上午，关于公司重整的听证会在南京中院召开。
公司于听证会召开前收到了法院的书面通知。
南京中院通过此次听证会对重整申请人的申请资格、公司是否已发生重整事由以及公司重整是否具有可行性征求各方意见。重整申请人、公司管理层、公司股东和公司实际控制人分别委派代表出席了本次听证会，并均表示支持公司进行重整。
二、风险提示
（一）公司股票的相关风险
1、公司股票可能被暂停上市的风险
（1）公司 2014年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如果 2015年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（2）公司 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
2015年 12月 23日，公司收到中行崇川支行的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。当公司出现以下情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若破产重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条第二十三款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
（3）如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市
的。在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
（二）“12舜天债”的相关风险
1、“12舜天债”提前到期的风险
如果中行崇川支行向法院提出对公司进行重整的申请一旦被受理，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，“12舜天债”将在受理日停止计息并提前到期。
2、“12舜天债”可能被暂停上市和终止上市的风险
公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司《2015年第三季度报告》预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润可能继续为负值。若公司连续两年形成亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.1条之规定，“12舜天债”将存在暂停上市的风险。自公司 2015年年度报告披露之日起，若 2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
当公司出现以下情形之一的，“12舜天债”将存在终止上市的风险：
（1）如果公司进入破产重整程序，“12舜天债”根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定进行了清偿，清偿完成后，将被终止上市。
（2）债券暂停上市后首个会计年度公司实现继续亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，将可能自暂停上市后首个年度报告披露后被终止上市。
（三）公司预计 2015年度经营业绩将出现巨额亏损，在不考虑南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产清算对公司 2015年度经营业绩的影响的情况下，公司预计 2015年度净利润的变动区间为-190,000万元至-250,000万元。明德重工现已被宣告破产，如所有抵押、质押资产全部无法使用或变现，且所有自然人保证均无法实现，以及明德重工、润德船务名下的其他资产亦全部无法使用或变现用于偿还公司债权，则最大将会给公司造成损失约 29亿元。由于公司 2014年度经审计的年度报告中已经对明德重工项目计提了约 10.12亿元的坏账准备，若明德重工最终给公司造成约 29亿元的损失，则将减少公司 2015年度及后续年度净利润约 18.88亿元。
详情可见公司于 2015年 10月 30日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告》。
目前，由于尚存在诸多不确定性，相关数据可能尚需调整。如有调整，公司将在 2016年 1月底前发布《2015年度业绩修正公告》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第八届董事会第十二次临时会议进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于公司二期股票期权激励计划（草案）的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司中层管理人员和核心技术（业务）骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易议案的独立意见
本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司投资设立租赁公司，并在获得开展融资租赁业务的审批许可后，开展融资租赁业务，有利于公司整合内外部资源，实现产融协同发展，有利于公司的长远发展。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-39攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司全资子公司攀钢集团矿业有限公司
与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，董事会决定以攀钢集团矿业有限公司（公司下属全资子公司，以下简称“矿业公司”）和攀钢集团钛业有限责任公司（公司下属全资子公司）的固定资产和在建工程等相关资产作为租赁物,采取售后回租形式，向融资租赁公司申请融资。融资租赁业务涉及的资产账面价值不超过 26亿元，融资规模不超过人民币 20亿元，并授权经营层在上述资产账面价值和融资规模范围内，根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。
近日，矿业公司与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑租赁”）签订了《融资租赁合同》，矿业公司利用其固定资产和在建工程等相关资产作为租赁物，采取售后回租形式，向昆仑租赁申请融资，融资额人民币 5亿元。
公司与昆仑租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：昆仑金融租赁有限责任公司；
成立日期：2010年 7月 16日；
注册资本：60亿元；
法定代表人：桂王来；
注册地址：重庆市；
经营范围：融资租赁业务；吸收股东 1年期（含）以上定期存款；接收承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；货物进出口；技术进出口；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、交易标的情况
（一）标的名称：白马二期选矿系统、白马精矿管道系统等固定资产和在建工程，资产账面价值 5.45亿元;
（二）类别：固定资产和在建工程;
（三）权属：矿业公司。
四、交易合同主要内容
（一）承租人：矿业公司及其下属全资子公司攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司；
（二）出租人：昆仑租赁；
（三）租赁方式：售后回租融资租赁；
（四）租赁物：对承租人拥有的固定资产和在建工程，进行售后回租业务；
（五）融资金额：人民币 5亿元；
（六）租赁期限：五年；
（七）租赁利率：1-5年期贷款基准利率；
（八）租金支付方式：按季等额本金支付；
五、履约能力分析
公司经营状况正常，有能力偿还本金及支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）《融资租赁合同》及相关附件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
审计委员会对审计工作的评价武汉中元华电科技股份有限公司
审计委员会对审计工作的评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度审计工作的内容主要包括:对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司募集资金使用情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对本公司与关联方的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告。在本次年报审计过程中，公司审计委员会和审计部人员进行跟踪配合，现将会计师事务所对公司本年度的审计情况评价如下:
一、基本情况
会计师事务所与公司董事会、独立董事、审计委员会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况进行了解之后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2016年度审计的总费用为 72万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不存在或有收费项目。
会计师事务所审计小组于 2016年 2月 6日进入公司开始进行年度审计，于 2016年 2月 22日结束现场审计工作。审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
会计师事务所所有职员均未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关
审计委员会对审计工作的评价系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 7人组成，其中 2人具有注册会计师资格；审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告、意见的评价
（一）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和控制审计风险做了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定并实施了充分的控制性测试程序和
实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程
序；在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了充分、恰当的审计证据。
（三）对会计师事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求
执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
审计委员会对审计工作的评价在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳并开始了实施改进。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-010温州意华接插件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 10月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用暂时闲置募集资金3,200万元继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|关联关系|
|1|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期|保本浮动收益型|1500|2018年4月19日|2018年7月19日|4.2%|无|
|2|中国银行股份有限公司乐清|中银保本理财--人民币按期开放|保证收|1700|2018年4|2018年7|3.2%|无|

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|市支行|【CNYAQKF】|益型|月16日|月16日|

二、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|是否已赎回|

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|1|中国银行股份有限公司乐清市支行|中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4800|2017年11月10日|2018年2月9日|3.40%|是|
|2|招商银行股份有限公司温州乐清支行|招商银行结构性存款CWZ00093|保本浮动收益型|8200|2017年11月10日|2018年2月9日|1.35%-3.85%|是|
|3|中国工商银行股份有限公司乐清支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|11900|2017年11月10日|2018年2月28日|3.50%|是|
|4|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2000|2018年3月1日|2018年3月30日|3.78%|是|
|5|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3000|2018年3月1日|2018年5月4日|3.88%|否|
|6|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2000|2018年3月1日|2018年6月14日|3.98%|否|
|7|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财保共赢3号保本型（定向浙江）2018年第22期|保本浮动收益型|5000|2018年3月2日|2018年8月29日|4.28%|否|

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|8|招商银行股份有限公司温州乐清支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|3000|2018年3月2日|可随时赎回|2.60%-4.35%|否|
|9|招商银行股份有限公司温州乐清支行|招商银行结构性存款CWZ00120|保本浮动收益型|5000|2018年3月2日|2018年6月4日|1.35%-3.85%|否|
|10|中国银行股份有限公司乐清市支行|中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1700|2018年3月1日|2018年3月22日|2.70%|是|
|11|中国银行股份有限公司乐清市支行|中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1000|2018年3月1日|2018年5月3日|3.10%|否|
|12|中国银行股份有限公司乐清市支行|中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2000|2018年3月1日|2018年5月31日|3.30%|否|
|13|中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期|保本浮动收益型|1500|2018年4月19日|2018年7月19日|4.2%|否|
|14|中国银行股份有限公司乐清市支行|中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1700|2018年4月16日|2018年7月16日|3.2%|否|

截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为
5.28亿元。已到期赎回 28,600万元，累计取得理财收益 2,517,309.59元，未
到期24,200万元。
五、备查文件
各理财产品的相关凭证、协议及产品说明书
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-087青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 22日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2016年 7月 22日开市起停牌，2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。2016年 8月 19日公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
截止本公告发布之日，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对目标公司进行尽职调查。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
独立董事对相关事项的事前认可山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：一、对调增2018年度日常关联交易预计额度的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易预测基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一八年十月二十二日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019-029新光圆成股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年 5月 12日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国红豆”）达成初步合作意向，万厦房产拟受让无锡汇鑫置业有限公司标的资产部分股权，并签订了《合作意向协议》。具体内容详见2017年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-029）。
二、前期进展情况
2019年1月30日，万厦房产与南国红豆签订了《终止合作意向协议书》，决定终止《合作意向协议》中的股权交易。2019年1月31日，万厦房产收到南国红豆支付的首期退款人民币贰仟贰佰壹拾玖万柒仟贰佰贰拾贰元贰角贰分（￥22,197,222.22元）。具体内容详见 2019年 2月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-009）。
2019年 3月 1日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元）。具体内容详见2019年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-017）。
三、本次进展情况
2019年3月22日及4月15日，万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）和人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元）。公司将持续关注
上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2018年8月22日召开第五届董事会第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于对江苏珀然股份有限公司增资的独立意见
决议表决程序：公司董事会审议《关于公司签订对外增资协议书的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。
增资的目的和对公司的影响：此次对外增资为非关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次增资完成后，公司持有江苏珀然股份有限公司15.22％的股权。江苏珀然股份有限公司主要从事锻造铝合金轮毂的生产，属于铝合金产业链下游的深加工行业，本次增资有利于公司产业链向精深加工方向的发展。
综上所述，我们认为：本次对外增资所涉及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司按照公正、公平原则签订增资协议，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2019-74
茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议于2019年 11月 1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年 10月 29日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有 3名监事，均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提请召开公司第四次临时股东大会审议其提出的提案的议案》。表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。议案具体内容如下：
公司监事会于 2019年 10月 29日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）电子邮件送达的《关于
提请召开茂名石化实华股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的议案》及其提议审议的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议案》、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》。
一、本次北京泰跃提出的议案的具体内容
1.《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下称“本公司”)为茂名石化实华股份有限公司(以下称“茂化实华”)的第一大股东。截止本提案发出之日，本公司共计持有茂化实华股票 153363230股，占茂化实华总股本的29.50%。
本公司依照《上市公司章程指引》相关规定、茂化实华《章程》以及相关规则的有关规定，于2019年 10月19日向茂化实华董事会提请该议案进行审议，议案内容合法合规、真实有效，符合股东大会职权范围，且程序合法合规，但于 2019年 10月 28日，茂化实华董事会以种种理由进行了否决，现本公司依照《上市公司章程指引》相关规定、茂化实华《章程》以及相关规则的有关规定，现就议案以书面方式向茂化实华监事会，特提请茂化实华监事会及时召开 2019年
第四次临时股东大会，审议如下提案：
（1）《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请罢免董事的议案》
（2）《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请补选董事的议案》
（3）《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计费用的议案》
2.关于《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议案》、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》的具体议案内容详见公司于 2019年 10月 29日披露的《公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告（公告编号2019-067）》。
二、关于公司监事会的审核意见
1.公司监事会注意到，北京泰跃本次提议召开临时股东大会的提案及其提请审议的 3个议案已经公司董事会第十二次临时会议决议否决。公司监事会总体上同意公司董事会的审核意见。
2.截至本次会议召开日，北京泰跃的全部股东北京神州永丰科技
发展有限责任公司（以下简称神州永丰）和北京东方永兴科技发展有限责任公司（以下简称东方永兴）的股权结构变更导致或可能导致公司实际控制人变更的事项存疑，且截至本次会议召开日，公司董事会尚未收到罗一鸣女士提供的财务顾问的合法资质（或聘请的具有合法资质的财务顾问出具的专业报告或意见）、刘军先生尚未签署简式权益变动报告书（刘军-减持）以及罗一鸣女士及相关各方尚未提供公司董事会要求提供的与本次权益变动相关的需补充提供的全部资料或需要作出的进一步说明，及，刘军先生于2019年 10月 24日签署《声明书》，声明其对罗一鸣增资神州永丰和东方永兴的事项不知情且不同意，且主张罗一鸣女士损害其合法权益，撤销对罗一鸣女士的相关表决权委托及其他授权委托，及，刘军先生于 2019年 10月 24日签署《授权委托书》，将其在神州永丰和东方永兴的股东权利，及在北京泰跃和茂化实华的全部权利授权予其妻子范洪岩女士行使，及，北京泰跃于 2019年 10月 26日签署《郑重说明》，对刘军先生签署的《声明书》和《授权委托书》给予负面评价，及，罗一鸣女士于 2019年 10月 27日签署《关于刘军<声明书>的澄清说明》，对刘军先生签署的《声明书》给予负面评价，进而造成公司控制权或有变动事项存在更大的不确定性，以及，北京泰跃为受公司实际控制人所支配的股东，为公司控股股东。
3.《上市公司收购管理办法》第六十条规定，上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务，拒不履行第五十八条规定的配合义务，或者实际控制人存在不得收购上市公司情形的，上市
公司董事会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案，并向中国证监会、派出机构和证券交易所报告。
《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.8.9条规定，上市公司股东、实际控制人未履行报告和公告义务，拒不履行相关配合义务，或者实际控制人存在不得收购上市公司的情形的，公司董事会应当拒绝接受被实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案，并及时报告本所及有关监管部门。
根据上述法律法规、规则及其他相关法律法规、规则的规定，并结合本次北京泰跃提案的具体内容，及，截至本次监事会临时会议召开日，关于公司控制权或有变动事项已经发生或存在的事实，公司监事会认为，公司董事会拒绝接受北京泰跃提议召开临时股东大会审议其提交的提案合法合规，公司监事会亦不接受北京泰跃提议召开公司第四次临时股东大会审议其提出的相关议案的请求，且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃以任何形式提出的任何提案和临时提案。本次监事会临时会议召开日后，如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除，北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。
三、备查文件
1.《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的议案》；
2.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议
案》；
3.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请补选董事的议案》；
4.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》；
5.刘军先生于 2019年 10月 24日签署的《声明书》和《授权委托书》；
6.北京泰跃于 2019年 10月 26日签署的《郑重说明》；
7.罗一鸣女士于2019年 10月 27日签署的《关于刘军<声明书>的澄清说明》。
8.经监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2019年 11月 2日