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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-052
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年8月29日上午9：30在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2014年8月26日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、张开辉、葛芸、容敏智、吴琪现场出席会议，董事钱艳斌、沈正宁以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事针对本次股权激励事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案尚需《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
参会董事中陈燕芳女士、张开辉先生、钱艳斌先生为股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
参会董事中陈燕芳女士、张开辉先生、钱艳斌先生为股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为顺利实施本公司本次股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格等做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权价格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权与解锁；
（6）授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权与解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的行权与解锁资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权及尚未解锁的限制性股票的回购和继承事宜，终止本次股权激励计划；
（8）授权董事会对本次股权激励计划进行管理；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）授权董事会为实施本次股权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
（11）授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（12）授权董事会办理实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（13）向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
本议案尚需《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
参会董事中陈燕芳女士、张开辉先生、钱艳斌先生为股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年8月29日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—039
浙江众合科技股份有限公司
关于公司股东部分股份股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司第二大股东——杭州成尚科技有限公司（下称“成尚科技”）发来的股权质押及解除股权质押通知，现将具体内容公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名册|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|成尚科技|不是公司第一大股东，与公司第一大股东构成一致行动人|4,000,000|2018.05.14|办理解除质押登记手续之日|平安银行股份有限公司杭州分行|15.87%|融资|
|合计||4,000,000|/|||15.87%|/|

2018年5月14日，成尚科技将其持有公司的股份4,000,000股(占公司股份总额的1.02%)质押给平安银行股份有限公司杭州分行，质押登记日为2018年5月14日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名册|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|
|成尚科技|不是公司第一大股东，与公司第一大股东构成一致行动人|4,000,000|2015.09.25|2018.05.17|平安银行股份有限公司杭州分行|15.87%|
|合计||4,000,000|/|||15.87%|

2015年9月25日，成尚科技将其持有公司的股份4,000,000股(占公司股份总额
的1.02%)质押给平安银行股份有限公司杭州分行，质押登记日为2015年9月25日。
2018年5月17日，成尚科技购回上述质押的4,000,000股(占公司股份总额的1.02%)，
并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成尚科技持有公司无限售条件流通股25,204,000股，占公司总股本的6.41%。本次股份质押和解除质押之后，其所持有公司股份已累计质押其持有的公司无限售条件流通股20,750,000股，占其所持有股份比例82.33%，占公司总股本的5.28%。
四、备查文件
1、股权质押、解除质押登记证明。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
关于深圳市天威视讯股份有限公司支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZI10066号
关于深圳市天威视讯股份有限公司
支付现金购买资产之标的公司减值测试的
专项审核报告
目录 页次一、 审核报告 1-3二、 支付现金购买资产之标的公司减值测试报告 1-3三、 事务所执业资质证明
关于深圳市天威视讯股份有限公司
支付现金购买资产之标的公司减值测试的
专项审核报告
信会师报字[2018]第ZI10066号深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视讯”)管理层编制的《关于深圳市天威视讯股份有限公司支付现金购买资产之标的公司深圳宜和股份有限公司 2017年 12月 31日60%股东权益价值减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供天威视讯年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为天威视讯年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天威视讯管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》和天威视讯与深圳广播电影电视集团(以下简称“深圳广电集团”)、签署的《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》的规定，编制减值测试报告，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
专项审核报告第1页
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对减值测试报告发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，天威视讯已按照《上市公司重大资产重组管理办法》和天威视讯与深圳广电集团签署的《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》的规定，编制了减值测试报告，在所有重大方面公允的反映了深圳宜和股份有限公司 2017年 12月 31日60%股东权益价值减值测试结论。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巫扬华
中国注册会计师：高军磊中国·上海 二〇一八年四月十日
专项审核报告第2页
支付现金购买资产之标的公司
深圳宜和股份有限公司
2017年12月31日60%股东权益价值减值测试报告
一、现金购买资产的基本情况
2015年12月3日深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于协议转让深圳宜和股份有限公司60%股权有限事宜的复函》（深国资委函[2015]630号），同意深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现金方式购买深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）持有的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）60%的股份，本次交易对价为12,558万元。
2015年12月29日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》（深文交所鉴字[2015]第03号），对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原持有宜和股份60%的股份已变更至公司名下，相关变更程序已经完成，宜和股份成为公司控股子公司。
2015年12月30日，本公司以现金方式将本次交易对价支付给深圳广电集团。
二、业绩承诺和补偿
根据本公司与深圳广电集团签署的《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》，各方就标的资产业绩承诺和补偿达成如下承诺：
（1）本次交易的业绩补偿测算期间为宜和股份转让为本次购买资产实施完毕当年及其后两个会计年度。宜和股份的股权过户手续及全部股权款支付于2015年度完成，则补偿测算期间为2015年度、2016年度和2017年度。出售方深圳广电集团承诺宜和股份2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润（以下称“业绩承诺净利润数”）分别不低于1,239.62万元、1,569.85万元、1,680.86万元。
（2）出售方深圳广电集团承诺，本次支付现金所购资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润均不低于该年的业绩承诺净利润数，若低于则交易对方承诺以现金方式的方式补足利润差额。承诺期届满，须承担的补偿现金按以下公式确定：
期末补偿金额=（补偿期限内各年净利润承诺数的总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和）*（标的公司的整体估值-溢余资产）*60%/补偿期限内各年净利润承诺数的总和
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）。
2、本公司与深圳广电集团签署的《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》。
专项审核说明第1页
四、减值测试过程
1、本公司委托深圳德正信国际资产评估有限公司对本次交易的标的资产宜和股份
100%股权进行了整体资产评估，采用收益法评估结果作为最终评估结论和本次交易的定价参考依据。于2015年12月7日，深圳德正信国际资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日出具了《深圳广播电影电视集团与深圳市天威视讯股份有限公司拟进行资产交易所涉及的深圳宜和股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（德正信综评报字[2015]第069号）。标的资产宜和股份评估后100%股东权益价值为人民币20,930.00万元，计算60%的比例为12,558.00万元。
2、本公司已聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）对2017年12月31日为基准日的宜和股份股东全部权益价值进行评估，并于2018年4月10日出具了鹏信资评报字[2018]第S024号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截止2017年12月31日委托评估的宜和股份在持续经营前提下，为天威视讯拟进行资产减值测试提供价值参考为目的之股东全部权益价值为人民币26,500.00万元。
3、本次减值测试过程中，公司已向深圳鹏信履行了以下工作：（1）已充分告知深圳鹏信本次评估的背景、目的等必要信息。（2）谨慎要求深圳鹏信在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和收购交易时深圳德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2015]第069号《深圳广播电影电视集团与深圳市天威视讯股份有限公司拟进行资产交易所涉及的深圳宜和股份有限公司股东全部权益价值评估报告》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。（3）对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。（4）比对两次报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。（5）根据评估结果计算是否发生减值。
五、减值测试结果
通过以上工作，本公司得出以下结论：
2017年12月31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响因素后，宜和股份100%股东权益整体的评估值为26,500.00万元，计算60%的比例为15,900.00万元，股权收购交易价格为12,558.00万元，宜和股份股东权益于2017年12月31日未发生减值。
深圳市天威视讯股份有限公司（加盖公章）二〇一八年四月十日
专项审核说明第2页
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司为特发华银3,000万元银行授信额度提供担保议案的相关情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
公司本次为控股子公司特发华银向江苏银行股份有限公司常州分行申请人民币叁仟万元的综合授信敞口额度提供保证担保，有利于被担保对象的经营发展，提高其融资能力。由于被担保对象为公司的控股子公司，公司对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
同意上述担保事项。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-010盈方微电子股份有限公司
关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
上海市第一中级人民法院拟于 2018年 3月 14日 10时至 2018年 3月 15日 10时止在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司所持有的公司股票 106,259,600股，若上述拍卖成交完成，可能导致公司实际控制权发生变更，请广大投资者注意投资风险。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过查询人民法院诉讼资产网，获悉上海市第一中级人民法院拟于2018年3月14日10时至2018年3月15日10时止（延时的除外）在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有的公司股票106,259,600股（分别以18,519,800股、18,739,800股、28,000,000股和41,000,000股各作为一个拍卖标的），详情请登录https://sf.taobao.com/021/20查阅。
截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 211,692,576股，占公司总股本25.92%，本次其所持有公司股份拟被司法拍卖的数量为 106,259,600股，占公司总股本的13.01%。
本次盈方微电子所持公司股份拟被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响。若上述拍卖成交完成，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-061冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2017年 8月 10日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 8月 7日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司仍然符合非公开发行股票的条件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
《冠昊生物科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；
报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过关于《批准 2016年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告》的议案；
相关审计报告、评估报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过关于《公司对外投资暨关联交易》的议案；
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司 2016年9月以自有资金 1,600万元收购了公司控股股东广东知光生物科技有限公司（下次“广东知光”）广东知光持有的北京文丰天济医药科技有限公司（下称以下简称“北京文丰”）5%股权，并同时对广东中昊药业有限公司（以下简称“中昊药业”）进行同股权比例投资。北京文丰已经向国家食品药品监督管理总局（CFDA）提交了新药苯烯莫德的上市申请并已被受理，在获得药品注册证书后苯烯莫德将上市销售。基于苯烯莫德的审批进度及广阔市场前景，公司拟收购广东知光分别持有的北京文丰和中昊药业53.35%的股权。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《冠昊生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及广东中昊药业有限公司、北京文丰天济医药科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（国众联评报字(2017)第2-0678号）评估结果，北京文丰和中昊药业的全部权益评估值为50,680.10万元，双方经友好协商决定，本次收购北京文丰和中昊药业股权的交易价格为26,600.00万元。
本次收购完成后，北京文丰及中昊药业为公司的控股子公司，公司将分别持有北京文丰和中昊药业58.20%的股权。
监事会认为：公司本次继续投资药业领域，从长远发展看，可以丰富公司产品线，提升公司新产品研发能力及增强公司核心竞争力具有重要意义，符合公司
未来发展战略和公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过关于《控股子公司冠昊生命健康科技园有限公司减资》的议案。
经与会监事讨论，同意公司控股子公司冠昊生命健康科技园有限公司将其注册资本由目前的 12,100万元减少至 8,500万元，且非同步减资，为股东广州产业投资基金管理有限公司单方减资，本次减资完成后，冠昊生命健康科技园有限公司将变更为公司的全资子公司。
《关于控股子公司减资的公告》同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－071江苏天瑞仪器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元超募资金购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见 2015年 4月 27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预计年收益率|

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|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG911期|4000.00|保证收益型|2015年10月30日|2016年05月04日|3.4%|
|中国民生银行昆山支行|非凡资产管理92天安赢第073期|9000.00|保证收益型|2015年11月03日|2016年02月03日|3.55%|

注：“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 JG911期”理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
“中国民生银行非凡资产管理 92天安赢第 073期”理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
公司与签约银行均不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预计年收益率|备注|
|交通银行昆山分行|蕴通财富·日增利90天|10,000.00|保本保证收益型|2015年04月30日|2015年07月29日|5.0%|已到期赎回|

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|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG590期|5000.00|保证收益型|2015年06月26日|2015年07月29日|3.6%|已到期赎回|
|中信银行股份有限公司昆山支行|中信理财之智赢系列（对公）1 5169期人 民币结构性理财产品|5000.00|保本浮动收益型|2015年06月26日|2015年07月28日|3.3%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行股份有限公 司利多多 财富班车2号|5000.00|保证收益型|2015年07月30日|2015年09月28日|3.85%|已到期赎回|
|交通银行昆山分行|蕴通财富·日增利|10,000.00|保本保证收益|2015年07月30日|2015年10月28日|4.0%|已到期赎|

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||90天||型||||回|
|中信银行股份有限公司昆山支行|中信理财之智赢系列（对公）1 5199期人 民币结构性理财产品|5000.00|保本浮动收益型|2015年07月31日|2015年10月29日|3.5%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款2015年JG835期|5000.00|保证收益型|2015年09月30日|2016年01月06日|3.7%|未到期|

五、备查文件：
1、浦发银行“利多多对公结构性存款产品合同”及业务受理通知书
2、中国民生银行理财产品协议书及业务受理通知书
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-142中弘控股股份有限公司
关于控股子公司与 IMG指定管理方签署管理服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 11日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司长白山保护开发区新奇世界体育投资发展有限公司(以下简称“长白山新奇世界”)与国际管理集团 IMG新加坡有限公司（以下简称“IMG”新加坡公司）在华指定管理方天轴商务管理咨询（北京）有限公司（以下简称“天轴咨询”）签署了《长白山西景区天然滑雪场管理服务合同》（以下简称“管理服务合同”），长白山新奇世界委托天轴咨询为公司所属“天池雪”滑雪场的运营管理公司，负责“天池雪”雪场的整体规划、建设开发及项目开业后的运营工作。
一、合作主体及项目情况简介
长白山新奇世界系本公司控股子公司，成立于 2015年 7月，本公司持股70%，吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持股30%，该公司主营业务为以自营资金进行体育、旅游投资；运营管理；体育、旅游开发；投资咨询服务；体育赛事组织、赛事咨询顾问；体育培训及咨询服务。目前该公司已投资 9000万元基本建设完成“天池雪”原生态滑雪场项目，该滑雪场位于长白山自然保护区之中，长白山西坡海拔 2600米处，临近天池山巅。该滑雪场项目将于 2016年 1月 1日开业。
“天池雪”滑雪场由国际雪道设计专家倾力打造，其中高级雪道占47%，中级雪道11%，初级雪道为42%，雪道最长 21公里，垂直落差 620米。此外雪场内还设有高级安全标准的初学者区和儿童雪上乐园，儿童可在乐园道上进行滑雪活动，这些设计能够满足全家老小和各个级别滑雪爱好者的戏雪需求。
国际管理集团(IMG)，是全世界最大、业务范围最广，为体育，传媒和娱乐事业工作的营销和管理公司，在全球 35多个国家设有 60多个办事处，1400间办公室，聘用了超过 3500名雇员。IMG的业务主要为经理人和顾问以及项目管理。公司每年在全球各地举行 8500项赛事及活动。这些活动包括奥林匹克运动会、足球世界杯、高尔夫球和网球和四大公开赛和巡回赛等。IMG新加坡有限公司系 IMG全资子公司，TMG新加坡公司全权授权天轴咨询签署管理服务合同并收取服务费用。
本公司与 IMG及天轴咨询不存在关联关系。
二、管理服务合同的主要内容
长白山新奇世界在管理服务合同中系甲方（业主），天轴咨询在管理服务合同中系乙方（管理方），IMG新加坡公司系管理服务合同签署的见证方。合同主要内容如下：
1、管理服务合同期限是 3年，即从合同签署日至 2018年 12月 10日结束。
2、“运营年度”是指每年的 12月 11日至次年的 12月 10日。
3、业主每运营年度向管理方支付固定管理费人民币 1,400,000元。
4、除固定管理费之外，业主同意以下属方式支付管理方佣金：（1）收入佣金：第一个运营年度，无须向管理方支付佣金；第二个运营年度，年收入满足≥人民币 1800万元时，管理方按收入的2%计取佣金；第三个运营年度，年收入满足≥人民币 2160万元时，管理方按收入的3%计取佣金。年收入金额低于上述标准时，管理方不提取佣金。
（2）利润佣金：年利润满足≥人民币 100万元，管理方按利润的10%计取佣金。年利润金额低于上述标准时，管理方不提取佣金。
5、管理方提供的主要服务：
（1）业主在此任命管理方为滑雪场设施的运营管理方和顾问，在此接受并同意接受总经理的领导，来管理和经营滑雪场。根据本协
议条款和经批准的商业计划和预算，管理方在滑雪场的运营和营销拥有控制权和决定权，能为业主和滑雪场业务的最大利益行使日常决策权。
（2）管理方作为受信赖的专家在开业前技术服务以及滑雪场运营方面应业主要求对业主提供建议、培训、评估、专家技术、行业介绍和适宜的执行办法。
（3）管理方应以国际化的运营标准，以运营世界级滑雪场的态度来运营业主的滑雪场。同时管理方制定的滑雪场管理业务应符合当地的风土人情。管理方应实施运营政策、运营标准、服务品质以确保滑雪场运营和管理的高效进行。。
（4）管理方的服务还包括在本协议期内执行定期的访问。访问的具体时间将由业主与管理方共同协商确定。管理方将在每次现场访问前向业主提供相关会议和活动的书面时间安排表。此外，管理方还将根据业主需要派遣中国区及海外管理人员执行额外的现场访问以执行相关决策。
（5）管理方将向业主提供总经理、财务经理及其他关键管理职位的合适人选，并与业主共同对其进行面试。在接受商业计划和预算的条件下，总经理、财务经理及滑雪场主要管理人员的福利待遇由业主认可，管理方将就此提供合理的建议。业主了解所有的管理人员及员工受业主雇佣且薪资由业主承担。
（6）滑雪场在协议期内应享有加入 IMG全球互惠俱乐部网络所能获得的权利和权益。
6、商标使用
在业主没有违反其在本协议中的义务的情况下，业主将有权在俱乐部的相关广告宣传材料、手册及其它同类印刷品中刊登描述正确的告示，说明 IMG滑雪度假村管理是此滑雪场的运营管理方并使用协议中授权的 IMG标识。
7、续约
在本协议到期前，经业主和管理方双方对合同条款和约定达成一
致后可对本协议进行续签。双方同意在本协议到期 90天前进行有关本协议续签的协商和谈判。
8、协议还对其他相关事项进行了约定。
三、该合同对公司的影响
“天池雪”滑雪场项目是本公司转型旅游地产后的第一个即将投入运营的文旅项目，为公司营收持续增长奠定更稳定的基础。该项目通过利用长白山独特的自然资源，是野外滑雪的最佳场地，将成为广大滑雪爱好者的滑雪目的地，亦可成为 2022年冬奥会等重大高山滑雪国际体育赛事的专业训练场地。促进了长白山景区已由传统的观光旅游业态向体验式旅游发展，带动了长白山当地旅游产业的升级。
该项目独家合作的 IMG运营团队，将为该项目的运营提供专业化的营运服务，可以为高山滑雪体验提供最佳的安全保障，有利于公司营运目标的实现。
长白山新奇世界每运营年度支付一定的管理费及可能产生的佣金费用，由该公司自有资金解决，且金额不大，对本公司财务状况影响较小。“天池雪”滑雪场项目正式运营且盈利后能够为本公司带来一定的分红收入，增加本公司净利润。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 12月 13日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－053福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第五届董事会第 次会议有关事项发表事前认可或独立意见如下：
一、关于对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 374,912,396股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.75元（含税），共计分配 28,118,429.70元。
（一）经审慎分析公司经营环境、行业特点、发展阶段、盈利水平、社会资金成本和外部融资环境等因素，我们认为公司 2016年度利润分配预案充分考虑了行业特点、公司目前及未来的业务发展需要、股东诉求等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望，并且有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》“股东未来的分红回报规划”对现金分红的相关规定，决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，充分保护了中小投资者的合法权益。
综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对续聘天职国际会计师事务所为公司 2017年度审计中介机构的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,我们认为其在为公司提供多年的审计服务过程中，严格按照审计准则执业，注重和公司管理层的沟通，具有较强的专业知识、良好
的职业操守，该事务所顺利完成了公司 2016年度审计工作。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计报告
和内部控制的审计机构，同意将该事项作为议案提交第五届董事会第三十五次会议审议。
三、关于对公司增加 2017年度为控股子公司提供担保额度的独立意见经认真审阅《关于增加 2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》及相关材料，我们认为：
（一）此次增加 2017年度为控股子公司提供担保额度，主要是为天津兆华领先有限公司全资子公司北京中物振华贸易有限公司和福建武夷交通运输股份有限公司申请银行贷款或授信提供担保，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按 2017年第一次临时股东大会决议执行。我们认为：目前，上述两家控股子公司正处于业务扩张期或因经营需要，资金需求量大，由公司为其向银行申请授信提供担保，将能便于其获得银行融资，满足其资金需求，促进其所属项目的顺利运营，符合公司业务发展需要和整体利益。本次新增被担保方为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
（二）我们同时提醒公司，在上述对外担保事项实际发生时，公司需要求前述控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。
（三）经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于对提名董事候选人的独立意见
根据公司股东新疆兆华投资有限公司提交的《关于推荐毋一兵先生为董事候选人的函》，董事会提名毋一兵先生为公司第五届董事会董事候选人。
通过对上述董事候选人提名程序、个人简历等相关资料的认真审核，我
们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，具备担任董事的资格；我们同意提名毋一兵先生为公司第五届董事会董事候选人，同意将该候选人提交公司股东大会选举。
五、关于对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，我们认真审核了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，不断强化企业内控与风险管理，内控制度能得到有效执行，2016年度财务报告和非财务报告内部控制不存在重大缺陷；该报告真实、客观反映了公司内部控制的运行情况，同意公司披露《2016年度内部控制评价报告》。
六、关于对公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并审慎核查公司 2016年度募集资金存放与使用的实际情况，我们认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、行政法规、部门规章的规定，专项报告真实、客观反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况；公司 2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发（2003）56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】，我们通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，就报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，现就核查结果发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情形。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司发生的担保均为公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司为参股公司以及控股子公司之间的担保。
截至 2016年 12月 31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为 89,312.00万元，已审批担保总余额占公司 2016年末经审计净资产的比例为64.05%。其中公司为控股子公司担保 71,195.00万元，控股子公司为公司担保 5,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保 3,067.00万元，控股子公司对外担保 10,050.00万元，公司为控股子公司担保占公司 2016年末经审计净资产的比例为51.06%。无逾期担保。公司报告期内发生的对外担保事项主要是为公司或下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于公司生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。
独立董事：黄衍电王克汤新华 2017年 4月 20日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-091
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2015年10月7日以传真及电子邮件发出召开第三届监事会第十一次（临时）会议通知，并于 2015年10月12日上午8时以通讯方式召开了前述会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于制定<苏州锦富新材料股份有限公司“项目跟投合伙人计划”>的议案》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
与会监事认为，在公司推行项目跟投合伙人计划，有利于激发公司核心人才的工作干劲与责任心，促进企业更进一步的发展。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一五年十月十三日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-020
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300430，证券简称：诚益通）股票连续三个交易日（2015年7月1日、2015年7月2日、2015年7月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、下游行业波动导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险
公司主要向医药、生物产业的大中型企业提供具有定制化和个性化特点的自动化控制整体解决方案，主要产品包括发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统。国家宏观经济政策、医疗制度改革政策、产业政策、行业标准的提高等因素的变化都能够对本公司下游医药、生物产业的波动产生短期或长期影响。
如果未来一段时期内医药、生物产业成长放缓、固定资产投资减少，将导致公司自动化控制系统解决方案及相关配套产品产销量成长放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营能力造成不利影响，使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。
2、市场竞争风险
下游需求的快速增长和新版GMP的推出，为医药、生物工业自动化行业带来了较大的发展空间。同时，工业自动化行业中高端市场具有较高的毛利率，也将
吸引更多的竞争者加入该行业。尤其是欧美发达国家的自动化公司，其技术代表了行业的最高水平，具有较强的品牌影响力，在市场竞争中占据了先发优势。
本公司所在行业中，技术水平、人才梯队、品牌形象、客户资源和公司运营等是行业竞争关键因素；产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务是增强客户粘性的前提条件。如果公司在市场竞争中不能继续提升专业技术水平和市场品牌形象，不能保持继续增长态势并扩大企业规模，将面临较大的市场竞争风险。
3、技术研发及新产品开发的风险
医药、生物工业自动化行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用。
公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。
4、应收账款发生坏账损失以及坏账准备计提不足的风险
公司直接向客户销售产品，按客户订单组织生产及交货，具有订单个性化、定制化等特点，同时，根据行业惯例，公司授予客户一定的信用期限和信用额度，据此收取货款。
2014年12月31日，公司应收账款净额为10,860.91万元，占同期总资产的14.90%。上述应收账款均为公司正常开展业务所产生，其中，账龄在1年以内的应收账款账面余额占比达75.60%。公司按照企业会计准则及实际情况，制定了审慎的坏账准备计提政策。但由于公司客户较多，规模及信用度不尽相同，仍然不能排除个别应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。
5、募投项目风险
（一）募集资金投资项目的风险
公司本次公开发行股票的募集资金计划用于“医药及生物工程自动化控制
系统产业化项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金。本次募集资金项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、业绩水平的提高和发展战略的实现产生重大影响。
但是募集资金投资项目能否按计划完成、项目的实施过程和实施效果等尚存在一定的不确定性。虽然公司已经对募投项目的可行性和财务指标进行了充分论证和审慎预测分析，但如果募投项目的建设进度、项目管理、设备供应及市场环境与预期出现差异，或者宏观经济形势或下游行业发生重大不利变化，则会对公司的盈利水平产生不利影响。
（二）固定资产折旧、研发支出增加的风险
本次募投项目建成后，公司将新增固定资产14,000万元，相应每年新增折旧及摊销费用约为1,052.12万元，新增公司的研发支出 310万元。经审慎预测分析，募投项目达产后主营业务收入将新增20,370万元，新增税前利润 4,660万元，可以消化新增固定资产投资增加的折旧摊销费用以及新增研发支出，不会对公司经营业绩带来不利影响。但如果市场环境或公司生产经营发生重大不利变化致使募投项目的收益不能如期实现，则公司存在因折旧和研发支出大幅增加而产生净利润下滑的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号： 2014-13四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2014年 5月 9日以通讯方式召开，通知于 2014年 4月 29日发出。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过《关于投资成立四川美丰天然气投资有限公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案相关内容详见公司同期发布的《公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-14）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-033本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年10月20日以电子邮件方式发出通知，2017年10月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10号公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴明根先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
公司《2017年第三季度报告全文》详见于2017年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2017年第三季度报告正文》详见于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2017-035）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第四次会议审议的关于申请银行授信额度事项，发表如下意见：
公司拟向兴业银行黄山路支行申请总计不超过1亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等业务。经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据未来发展规划，公司向兴业银行黄山路支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，我们同意公司向兴业银行黄山路支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
独立董事：张本照、储育明、杨模荣 2017年 10月 25日