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证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-106
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股子公司诉前行为保全获法院支持
及提起相关诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司亚拓士软件有限公司（以下简称“亚拓士公司”）收到江西省宜春市中级人民法院（以下简称“宜春市中院”）寄送的（2019）赣 09行保 1号《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
亚拓士公司与娱美德娱乐有限公司（以下简称“娱美德公司”）为游戏软件《LEGEND OF MIRⅡ》（中文名《传奇》）的共有著作权人。亚拓士公司认为娱美德公司、株式会社传奇IP（以下简称“传奇IP”）擅自与深圳市椰子互娱网络技术有限公司（以下简称“深圳椰子公司”）、江西椰子互娱网络技术有限公司（以下简称“江西椰子公司”）签订《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and ManagementAgreement》等行为，侵犯了其合法权益。
鉴于娱美德公司在中国大陆地区的非法授权行为，亚拓士公司向宜春市中院申请诉前行为保全，请求法院：
1、责令娱美德娱乐有限公司、传奇 IP立即停止在中国大陆地区向任何第三方进行涉及网络游戏《LEGEND OF MIRⅡ》（中文名《传奇》）的改编权授权；
2、责令娱美德公司、传奇IP、深圳椰子公司、江西椰子公司立即停止履行其非法签署的授权协议《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and ManagementAgreement》。
二、裁定结果
“1、娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇IP立即停止在中国大陆向任何第
三方进行涉及网络游戏《LEGEND OF MIRⅡ》（中文名：《传奇》）改编权授权；
2、娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇IP、深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西椰子互娱网络技术有限公司立即停止履行其签署的授权协议《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and ManagementAgreement》。”三、其他说明
截止目前，被申请人娱美德公司、传奇 IP已就（2019）赣09行保 1号《民事裁定书》提出复议申请。此外，亚拓士公司已依法提起诉讼并已缴纳案件受理费。本事项如有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、江西省宜春市中级人民法院民事裁定书【编号“（2019）赣 09行保 1号”）】；
2、民事起诉状。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-031淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2017年7月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年7月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用 1.4亿元暂时补充流动资金，期限12个月。
2、审议并通过了《关于批准公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议并通过了《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司单一产品使用自
有资金进行套期保值业务保证金额度不超过5,000万元,可循环使用，期限 10个月。
4、审议并通过了《关于收购关联股权的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
同意公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司以2,013.00万元定价收
购关联方供通云供应链有限公司持有的大连联商能源有限公司100%股权。关联董事陈晖、范佳昱、徐少芬、刘湖源对该议案回避表决。本次关联股权收购金额在
董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-091
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2016年10月20日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2016年三季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>所涉股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
经审核，监事会认为公司对股票期权激励计划所涉期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》的规定，同意本次对股票期权数量和行权价格的调整。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-086
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司深圳海棠通信技术有限公司（以下简称“海棠通信”），拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信，授信额度不超过人民币金额2,300万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
2、反担保事项的基本情况
公司全资子公司深圳海棠通信技术有限公司分别向兴业银行股份有限公司深圳分行借款1,000万元及500万元，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述借款提供担保，期限一年。本公司决定为深圳市高新投融资担保有限公司对深圳海棠通信技术有限公司的担保提供反担保。
3、担保事项的审批情况
本次担保及反担保事项已经由公司第三届董事会第五十一次会议审议批准，独立董事对本次反担保事项发表了独立意见。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳海棠通信技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园15栋3楼
法定代表人：郭信平
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2008年12月16日
经营范围：通信设备、计算机软硬件、电子元器件、电子产品、软件产品的技术
开发、销售及相关的技术信息咨询；移动电话的研发、销售；其它国内贸易；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），移动电话的生产。
海棠通信为本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为5,823万元；负债总额为4,022万元；净资产为1,801万元。2016年度营业收入3,664万元，净利润总额为-1,121万元（以上数据经审计）。
2、深圳市高新投融资担保有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼2201号
法定代表人：刘苏华
注册资本：60,000万人民币
成立日期：2011年4月1日
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
截至 2016年 12月 31日该公司资产总额 107,022.83万元，负债总额37,122.33万元,净资产69,900.49万元。2016年度营业收入11,844.96万元、净利润1,860.06万元（以上数据经审计）。
三、担保或反担保协议的主要内容
1、担保
本公司对海棠通信申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
2、反担保
公司对担保公司为海棠通信申请的银行借款提供担保事项提供连带责任保证反担保，承担连带清偿责任。保证期间为担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、海棠通信此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、海棠通信目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的海棠通信是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
4、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。担保公司资信状况良好，具备为海棠通信银行借款事项提供担保的能力。公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内。
独立董事已发表书面同意意见，认为：
担保公司为海棠通信本次申请银行借款的担保方，担保公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。
公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为银行借款的担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次本公司对外担保及反担保金额共计3,800万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币64,602万元，占2016年末公司经审计净资产的比例为18.42%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届五十一次董事会会议决议；
2、独立董事关于三届五十一次董事会的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十八日
华泰联合证券有限责任公司关于
南京聚隆科技股份有限公司使用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南京聚隆拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］164号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值 1元，每股发行价格 18.03元。
公司募集资金总额为人民币28,848.00万元，扣除发行费用人民币3,584.61万元，实际募集资金净额为人民币 25,263.39万元。上述募集资金已于 2018年 2月 1日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》。
根据公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资额|募集资金投入额|备案情况|
|1|轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目|14,871.50|8,241.16|宁高管内备字[2016]42号|
|2|汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目|17,642.71|9,776.85|宁高管内备字[2016]41号|
|3|生产智能化升级与改造项目|5,445.00|4,356.00|备案号：3201401601825|
|4|技术研发中心建设项目|5,214.00|2,889.38|宁高管内备字[2016]40号|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|43,173.21|25,263.39|-|

因本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
鉴于公司募投项目的建设所需时间较长，为加快募投项目的建设进度、促使募投项目目标的达成，在募集资金到账之前，公司即以自筹资金，对募投项目进行了先行投入。截至2018年2月27日，南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,320.56万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了“天衡专字（2018）00083号”《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目|8,241.16|292.42|
|2|汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目|9,776.85|311.60|
|3|生产智能化升级与改造项目|4,356.00|457.76|
|4|技术研发中心建设项目|2,889.38|258.78|
|合 计||25,263.39|1,320.56|

三、相关决策程序
2018年 3月 5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,320.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2018年 3月 5日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了“天衡专字
（2018）00083号”《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金专项审核报告》，对南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，截至2018年2月27日，南京聚隆以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币1,320.56万元。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合认为：南京聚隆本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对南京聚隆实施该事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
鹿美遥 卞建光
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2018年 月 日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-015
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 28（星期四）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长张忠先生、总经理薛万健先生、董事张强先生、董事会秘书王旭光先生、财务总监陈建旭先生、独立董事刘志耕先生。
敬请广大投资者积极参与。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年4月21日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-056三力士股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 4月 12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划的法律意见书》。
2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期自2019年4月13日起至2019年4月22日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年4月24日披露了《监事会关于公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2019年4月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年5月6日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定公司股票期权的授权日为2019年5月13日，向符合条件的 6名激励对象授予 1,300.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。
5、2019年5月23日，公司完成了2019年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。
6、2019年 6月 12日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2019年股票期权激励计划的行权价格由6.83元/股调整为6.815元/股。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。监事会对2019年股票期权激励计划行权价格的调整进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》。
二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
公司2018年度权益分派方案为：以2018年权益分派实施时股权登记日（即 2019年 6月 3日）的总股本为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金（含税）。截至本公告披露日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，若在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票分割、配股、分红派息或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
根据2018年度权益分派实施情况和《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，以及 2019年第三次临时股东大会决议的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2、调整方法
派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；P为调整后的行权
价格。
3、调整结果
2019年股票期权激励计划调整前的行权价格为 6.83元/股，此次调整后，2019年股票期权激励计划的行权价格为6.815元/股【注】。
【注：根据上述公式，P=P0-V=6.83元/股-0.015元/股=6.815元/股】
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立意见
独立董事认为：公司对2019年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》、《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019年股票期权激励计划行权价格的调整已经履行了必要的审批程序。公司调整2019年股票期权激励计划的行权价格，未违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对 2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司调整 2019年股票期权激励计划的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》、《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整行权价格的审批程序合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
公司本次调整已取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-045中山公用事业集团股份有限公司
2017年第 12次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司2017年第12次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年9月1日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2017年 9月 5日（星期二）以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于天乙能源公司实施中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程的议案》；
为了落实公司的发展战略，拟由公司下属全资子公司中山市天乙能源有限公司为项目公司，实施中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)（下称“项目”），项目位于中山市黄圃镇，中山市政府拟以 BOT方式由项目公司投资、建设和运营。项目总投资 66,934.41万元，投产后垃圾处理规模为1,200吨/日，最大年上网电量16,800万度，该项目有利于发挥公司资本、运营的优势，做大做强环保固废处理产业。同时项目一、二期已由公司以 BOT形式投资、运营，继续实施三期工程有利于发挥项目规模优势和协同效应，可进一步提升经济效益。
审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2017年公司债券分期发行及发行期限的议案》；
公司计划将本次规模不超过20亿元人民币（含20亿元）的公司债券分期发行，首期债券基础发行规模为 6亿元，可超额配售不超过 14亿元（含 14亿元）。本次债券期限不超过5年，首期债券期限为不超过5年。本次公司债券自中国证监会核
准发行之日起12个月内完成首期发行，剩余数量自中国证监会核准发行之日起 24个月内发行完毕。
审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于面向合格投资者公开发行 2017年公司债券具体发行条款的议案》；
本次公司债待中国证监会核准发行后，公司将按相关规定披露《2017年公司债券发行公告》。
审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提请董事会授权经营管理层处理有关 2017年公开发行公司债券具体事宜的议案》；
根据公司2016年年度股东大会对董事会全权办理2017年公司债券发行及上市相关事宜的授权，为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，现提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜。
审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2017年第12次临时董事会决议。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳市银之杰科技股份有限公司
使用首次公开发行股票募集资金节余资金
归还银行贷款的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对银之杰使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
银之杰经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”核准，于2010年 5月向社会公众发行人民币普通股 1,500万股，发行价格每股 28元，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金13,725.10万元，其余25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。上述募集资金已于 2010年 5月 18日全部到位，上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]184号验资报告审验。公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、首次公开发行股票募集资金已使用及当前结存情况
截至2017年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截至年末|
||是否已|募集资金|调整后|截至年末||
||||||投资进度|
|承诺投资项目和超募资金投向|变更项|承诺的投|投资总额|累计投入||
||||||（%）(3)|
||目|资总额|（1）|金额(2)||
||||||＝(2)/(1)|
|承诺投资项目||||||
|商业银行全国票据影像交换业|是|2,932.00|599.58|599.58|100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|务处理系统升级改造||||||
|商业银行同城票据影像交换业务处理系统|否|3,763.60|3,763.60|3,763.60|100.00%|
|银企对账管理系统|否|3,144.90|3,144.90|3,144.90|100.00%|
|客户服务中心|否|1,705.20|1,705.20|1,705.20|100.00%|
|研究开发中心|否|2,179.40|2,179.40|2,179.40|100.00%|
|商业银行集中运营作业平台|否|-|2,212.60|2,212.60|100.00%|
|补充流动资金|否|-|119.82|119.82|100.00%|
|承诺投资项目小计|-|13,725.10|13,725.10|13,725.10|-|
||||||截至年末|
||是否已|募集资金承诺的投资总额|调整后投资总额（1）|截至年末累计投入金额(2)||
||||||投资进度|
|承诺投资项目和超募资金投向|变更项|||||
||||||（%）(3)|
||目|||||
||||||＝(2)/(1)|
|超募资金投向||||||
|收购北京博世金信科技有限公司部分资产|否|833.10|833.10|833.10|100.00%|
|投资设立北京华道征信有限公司|否|2,000.00|2,000.00|2,000.00|100.00%|
|投资设立易安财产保险股份有限公司|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00|100.00%|
|补充流动资金（如有）|-|9,500.00|9,500.00|9,500.00|100.00%|
|超募资金投向小计||27,333.10|27,333.10|27,333.10|-|
|合计||41,058.20|41,058.20|41,058.20|-|

截至本公告披露日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金（含超募资金及利息）41,058.20万元，公司募集资金专户尚有募集资金利息 1,618.49万元尚未使用。上述募集资金节余资金均存放在公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户（账号：73010122000892976）。
三、本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的使用计划
鉴于公司上述募集资金投资项目及超募资金投资计划已全部投入完成，且达到预定可使用状态。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用及资金成本，改善公司资金状况，缓解短期偿债压力，公司计划使用首次公开发行股票募集资金节余资金 1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还
银行贷款，具体还款计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|贷款人|款项性质|贷款金额|

|||||
|-|-|-|-|
|中国光大银行股份有限公司|银之杰|流动资金贷款|2,000.00万元|

本次募集资金节余资金归还银行贷款实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票募集资金的专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
四、相关审批程序
2018年4月23日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金 1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还银行贷款的事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益；
3、银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款已经公司董事会审议批准，全体董事一致同意，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、银之杰最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资。
综上，长江保荐认为银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款合理、合规，长江保荐同意银之杰本次募集资金的使用。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙玉龙 俞璇
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-037深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第三十二次临时会议于 2016年 4月 18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年4月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）的议案》。
(详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司与深圳市创新投资集团有限公司之子公司深圳市创新投资管理顾问有限公司合作设立投资管理公司及发起成立深圳市红土赛格智能产业投资基金（有限合伙）的公告》)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次临时会议决议
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
中油金鸿能源投资股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-029中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金鸿能源|股票代码||000669|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|焦玉文||张玉敏||
|电话|010-82809145-188||010-82809145-188||
|传真|010-82809491||010-82809491||
|电子信箱|jyw000669@163.com||ym33133@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,093,062,195.30|753,747,666.08|45.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|162,460,950.73|149,810,484.94|8.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||157,494,641.94|149,704,372.40|5.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|167,045,901.32|100,177,233.15|66.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.4026|0.3712|8.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4026|0.3712|8.46%|
|加权平均净资产收益率|7.34%|8.14%|-0.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,600,628,744.46|5,755,599,120.87|14.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,174,281,226.01|2,064,770,572.69|5.30%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||10,339||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

中油金鸿能源投资股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|新能国际投资有限公司|境内非国有法人|25.65%|103,514,785|103,514,785|||
||||||质押|103,500,000|
|联中实业有限公司|境外法人|10.83%|37,904,883|37,904,883|||
|深圳市平安创新资本投资有限公司|境内非国有法人|9.99%|40,331,562||||
|吉林中讯新技术有限公司|境内非国有法人|6.20%|25,024,579||||
||||||质押|24,405,000|
|益豪企业有限公司|境外法人|6.14%|24,791,757|24,791,757|||
|全国社保基金一一零组合|其他|4.93%|19,909,417||||
|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金|其他|1.84%|7,427,268||||
|中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金|其他|1.59%|6,400,000||||
|北京中农丰禾种子有限公司|境内非国有法人|1.58%|6,381,303||||
||||||质押|6,375,000|
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|其他|1.45%|5,831,832||||
|||2012 年 2 月24 日，新能国际与吉林中讯股东签署《股权转让协议书》，转让后，新能国|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||际直接持有吉林中讯100%股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的|||||
|的说明|||||||
|||情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
中油金鸿能源投资股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
无
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-005广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2019年 1月 24日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019年 1月 21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司发展战略，结合当前市场环境，为了充分发挥募集资金的使用效益，同意公司本次变更部分募集资金用途。公司本次变更部分募集资金用途有利于进一步提高资金使用效率，保障投资效益，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
根据公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 10,000万元调整至不超过人民币 20,000万元，该额度在本次董
事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 2月 18日(星期一)下午 3:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-036关于公司实际控制人中国南方工业集团公司非公开发行
可交换公司债券获得深圳证券交易所挂牌转让无异议函的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日接到实际控制人中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）通知，南方工业集团拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券，其非公开发行可交换债券事项已于2017年10月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）签发的《关于中国南方工业集团公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]504号）（以下简称“深交所无异议函”）。南方工业集团本次面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所的挂牌转让条件，深交所对其挂牌转让无异议。根据深交所无异议函，南方工业集团本次面向合格投资者将非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券。
关于本次可交换债券的发行等后续相关事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十二日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-028江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日下午16：00在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2017年 6月 12日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.的议案》
根据江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全资子公司的议案》，公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.，注册资本 30万美元，投资金额 255万美元，注册地址为美国纽约州。此次投资用于建立北美应用技术中心（含实验室）；开展北美地区销售和技术服务；建立北美高端零部件生产制造基地；开拓海外业务，酌情收购国外优质技术和资产。
美国子公司自成立以来，致力于寻求国外市场扩展，由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下，2014年度亏损 2,142,566.26元，2015年度亏损
影响。
为优化资源配置，减少无效投资造成的损失，公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.。本次注销美国子公司完成后，对公司经营业绩将产生积极影响。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
中材科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陆风雷，作为中材科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中材科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为中材科技股份有限公司或其附属企业、中材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括中材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中材科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___26___次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陆风雷（签署）
日期： 2014-08-21
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-081协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 10月 12日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 10月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：考虑公司业务发展及审计工作的独立性与客观性，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一八年十月十九日