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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-079广东光华科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2017-066）。就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）承接公司 2017年非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。
为规范公司剩余募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，近日，公司与中国银行汕头科技支行（以下简称“开户银行”）、东兴证券就公司非公开发行股票募集资金的存储和使用重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。协议主要内容如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为656168917958，截至2017年11月24日，专户余额为61,240,624.88元。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合东兴证券的调查与查询。东兴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东兴证券指定的保荐代表人孙在福、张广新可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
七、东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求向公司及开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或者向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券督导期结束后失效。
备查文件：
公司、开户银行、东兴证券签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年12月30日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于北京书生电子技术有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司于2014年9月5日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的议案》，同意公司之子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金分阶段收购北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）100%股权。以自有资金 9,180万元人民币收购王东临先生、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生、天津书生投资有限公司（以下简称“转让方”）所持有的书生电子51%股权。同时，投资公司有权利在 2015年 12月 31日前以不超过 7,000万元人民币收购书生电子其余24%股权，在 2016年 12月 31日前以不超过 9,000万元人民币收购书生电子剩余25%股权。根据上述决议，公司于2014年9月5日与书生电子及其全体股东签署了《关于北京书生电子技术有限公司之股份转让协议》（下称“《股权转让协议》”），使用自有资金收购北京书生电子技术有限公司51%股权。2014年10月9日，书生电子完成本次51%股权转让相关工商变更登记。2015年3月18日公司与书生电子及转让方签订了《关于北京书生电子技术有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”），鉴于书生电子于《股权转让协议》签署日前的管理层股权转让有利于书生电子业务稳定发展（为落实管理层激励，书生电子原实际控制人王东临于签署《股权转让协议》前将其持有的6.732%书生电子股权转让给书生电子的高级管理人员刘伟东，根据上市公司所适用的会计准则，该管理层股权转让应按照股份支付进行会计处理），为避免疑义，各方同意，转让方所承诺之公司 2014年的净利润值，应以适当的方式扣除前述管理层股权转让视为股份支付的影响。
2015年7月投资公司以自有资金5,202.56万元人民币收购书生电子公司少数股东24%股权。交易完成后，本公司合计持有书生电子75%股权。
2016年9月投资公司以自有资金6,600.00万元人民币收购书生电子公司少数股东25%股权。交易完成后，本公司合计持有书生电子100%股权，书生电子成为本公司的全资子公司。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
对于2016年9月投资公司收购书生电子25%股权，转让方李建光、刘伟东、天津书生投资有限公司共同及分别承诺书生电子2016年度、2017年度和2018年度（以下简称“承诺期”）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润如下：
2016年扣除非经常性损益的净利润为人民币1,680万元；
2016年与2017年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币3,696万元；
2016年~2018年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币6,115.2万元。
2、业绩承诺实现情况
2016年度，书生电子经审计扣除非经常性损益的净利润为人民币 1,488.34万元，未完成承诺业绩，完成率为88.59%。
三、书生电子2016年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
书生电子经审计后的净利润未达到业绩承诺主要原因为：公司是数据安全领域的领先企业，在数字签名、电子印章、文档安全等方面有着深厚的技术积累，主要用户集中在政府、金融、能源等重要行业。2016年度延续 2015年度国家文档安全相关标准调整的对公司影响，大的政府项目推动依然缓慢，从而未能达到承诺的业绩要求。
四、公司拟采取的措施
公司新的年度从两个方面拓展新的业务领域：一、电子商务业务领域；二、电子票务业务领域。
启明星辰信息技术集团股份有限公司二○一七年四月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-044渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2017年3月8日，Azul Linhas Aereas BrasileirasS.A.承租的MSN号为7409的一架A320-251N飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机38架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-076株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2015年11月2日向各董事发出。会议于2015年11月5日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为12人，实际出席会议的董事 12人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，以 12票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于增资全资子公司的议案》。
《公司关于增资全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年 11月5日
衡水凯亚化工有限公司及相关股东
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”）拟以发行股份购买资产的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎及梁玉生所合计持有的衡水凯亚化工有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）不构成关联交易，不构成重组上市。本人/本企业现就本次交易出具以下不可撤销的承诺与声明：
1、保证在参与本次交易过程中，已向利安隆及其为本次交易而聘请的相关中介机构提供了有关本次交易相关的信息和文件，所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保证为本次交易所出具的说明、确认及承诺真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利安隆或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《衡水凯亚化工有限公司及相关股东关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺方：
韩厚义（签字） 韩伯睿（签字）
王志奎（签字） 梁玉生（签字）
衡水凯亚化工有限公司（盖章）
2018年 12月23日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-015上海科华生物工程股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月13日收到公司副总经理顾燕黎女士提交的书面辞职申请。顾燕黎女士由于健康原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。
根据规定，顾燕黎女士的辞职申请自送达董事会之时起生效，辞职后顾燕黎女士将不再担任公司及子公司任何职务。
董事会对顾燕黎女士为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢！
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-033
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八次会议于 2016年 12月 21日以书面形式召开。本公司现有董事 7人，出席会议董事 7人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议讨论并通过决议如下：
议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。
为了有效优化公司债务结构、降低融资成本，公司拟在银行间债券市场注册发行人民币 40亿元的中期票据。具体方案如下：
（一）发行方案
1、发行规模：公司根据经营情况于股东大会批准之后，在中国境内银行间债券市场发行中期票据，注册额度为人民币 40亿元。
2、发行批次、额度：拟分期发行，首期发行额度不超过人民币 20亿元（含人民币 20亿元），具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。
3、发行期限：中期票据期限不超过 7年（含 7年），公司可以根据公司资金需求和市场情况设置发行人调整票面利率选择权、投资者回售
选择权、发行人转售选择权等含权条款。
4、发行对象：为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、募集资金用途：用于补充公司及下属子公司流动资金、偿还公司及下属子公司债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。
6、决议有效期：本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起二十四个月。
（二）授权
提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据发行的具体条款与条件以及其他事宜（包括但不限于确定发行的时间、实际总金额、发行批次及利率），并根据相关的中国法律、法规及有关监管部门的规定对该等条款及条件作出调整。
2、就中期票据作出一切必要及附带行动（包括但不限于取得批文、确定包销安排以及编制有关申请文件）。
3、就实施中期票据发行采取一切必要步骤（包括但不限于签署一切必要文件并根据适用法律披露有关资料。
董事会获得股东大会上述授权后，授权经理层决定和办理上述事宜。
上述事项尚需获得公司股东大会批准。
议案二：会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准
《关于公司购买金融机构发行的理财产品的议案》
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|-|
|批准公司利用最高不超过人民币 25 亿元的票据贴现回款，择机购|
|买国内较大型商业银行半年期以下的保本浮动收益型短期理财产品。|

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：
1、公司购买银行理财产品的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
2、公司购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，并建立有效的内部监督和防范机制，可以有效地控制投资风险。
3、公司利用票据贴现回款购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案三：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。
本公司定于 2017年 2月 15日下午两点在鞍钢东山宾馆会议室召开 2017年第一次临时股东大会。
《鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 12月 22日《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
鞍钢股份有限公司
董事会
2016年 12月 21日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-025
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司实施了“每10股转增3股”的2013年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由33,722.00万股增至43,838.60万股。根据2013年度股东大会授权，经第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司将注册资本从33,722.00万元增加到43,838.60万元，并对《公司章程》的相应条款进行修改。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局签发的注册号为331082000006575的《企业法人营业执照》，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2015-003
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 2月 3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 2月 9日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由夏璠林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于全资子公司放弃睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司股权优先受让权的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称“锐捷软件”）放弃睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）60%股权的优先受让权，公司将不再拥有对睿云联控制权，睿云联将不再纳入公司合并会计报表范围。公司全资子公司锐捷软件放弃本次股权的优先受让权，但仍持有睿云联40%的股权，比例不变，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响；同时公司未向睿云联提供担保，且睿云联也不存在占用公司资金的情况。
公司全资子公司锐捷软件放弃本次股权的优先受让权符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司对上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意全资子公司锐捷软件放弃睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司股权优先受让权。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
陈壮（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
宁夏东方钽业股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
内部控制审计报告
中天运〔2016〕控字第90011号宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方钽业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方钽业公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京市
二〇一六年四月十五日 中国注册会计师：
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2014-11
华润锦华股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2014年4月26日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月20日上午9:30；
2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：董事长向明先生授权董事蔡惠鹏先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份数
77,150,804股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718股的59.50%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京德恒（成都）律师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：77,150,804股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
公司独立董事华冠雄、叶永茂、肖军在2013年度股东大会上进行了述职。
2、会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：77,150,804股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、会议审议通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：77,150,804股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、会议审议通过了《公司2014年日常关联交易预计情况的议案》。
本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。
同意股份数为11,027,804股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
5、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：77,150,804股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
2、律师姓名：赵永祥、曾家煜
3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华润锦华股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、《北京德恒（成都）律师事务所关于华润锦华股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-051新大洲控股股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]483号）的核准，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行 A股股票7,800万股，每股发行价为人民币3.64元，募集资金总额为人民币28,392万元，扣除各项发行费用869.50万元后，实际募集资金净额为人民币27,522.50万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月30日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第113608号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，2014年5月30日，公司与内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司牙克石支行、国金证券股份有限公司签订了《新大洲控股股份有限公司非公开发行A股股份募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司在中国民生银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为691198130）仅用于公司直接及通过上海新大洲投资有限公司对五九集团增资及补充公司营运资金的募集资金的存储、使用，不得用作其他用途。
目前该专户内的募集资金金额已全部支出，专户余额为0元。为减少管理成本，公司决定注销该募集资金专项账户。该专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司上海青浦支行、国金证券股份有限公司签署的《募集资金五方监管协议》相应终止。
截至公告日，上述专户已注销完毕。
新大洲控股股份有限公司董事会 2014年9月6日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-054浙江万安科技股份有限公司
关于出售参股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权出售概况
1、股权出售基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《Agreement and Plan of Merger by and among National Electric Vehicle Sweden AB,Virtue Surge
Limited, Protean Holdings Corg.,and shareholder representative services llc,as the
Stockholders’Representative》（以下简称“合并协议”），根据合并协议的约定， Virtue SurgeLimited以合并方式全资收购（以下简称“本次交易”或“本次并购”） Protean Holdings Corg（以下简称“Protean”），本次交易前，公司持有Protean
股权为9.37%。由于Protean大股东行使了“拖售权”，即Protean的绝大部分股东以持股比例赞成，及Protean董事会大多数赞成，满足“拖售权”，公司必须同意出售持有的9.37%的Protean股权，被拖动出售股票的还有其它共持有其余16.28%已发行股票的数十位股东。出售后，公司不再持有Protean股权。
2、本次出售股权所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项在董事长审批权限范围内，该事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次出售股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方的基本情况
1、名称：Virtue Surge Limited
3、成立时间：2018年7月31日
4、股权结构：National Electric Vehicle SwedenAB（恒大国能电动汽车瑞典有限公司）持有Virtue SurgeLimited的股权100%。
三、本次交易标的基本情况
1、公司名称：Protean Holdings Corp.
2、企业类型：有限公司
3、注册地：Delaware
4、注册号码：4669107
5、董事长：Allan Kwan 首席执行官：Kwok Yin Chan
6、本次交易前 Protean的股权结构：
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|-|-|
|股东名称|股权比例%|
|Oak Investment Partners, XII, L.P. （橡树）|64.77|
|GSR （金沙江）|9.58|
|GO Scale Capital, L.P.|2.34|
|无锡威孚高科技集团股份有限公司|9.61|
|浙江万安科技股份有限公司|9.37|
|其它|4.33|
|合计|100.00|

四、本次交易前公司对Protean投资的情况
1、公司于2016年6月20日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，决定以2,000万美元购买Protean发行的9,950,248个D轮优先股，本次投资完成后，公司持有Protean10.36%的股份。（详见公司公告，编号：2016-048）。投资完成后，公司与Protean的全资子公司Protean Electric
Limited在浙江省诸暨市成立了合资公司：浙江万安智驭科技有限公司（详见公
司公告，编号：2016-085）。截止目前，浙江万安智驭科技有限公司的相关工作正常开展中，未受到影响。
2、2018年5月由于Protean完成了新一轮的股权融资，公司没有参与本轮融资，
在本轮融资完成后，公司持有Protean的股权由10.36%下降为9.37%（公告编号：
2018-053）。
五、公司本次出售股权的原因
近日，公司所投资的Protean被Virtue Surge Limited100%并购，本次并购完成后Virtue SurgeLimited持续存在，而Protean Holdings Corp.不再存在。
1、根据公司于2016年6月1日与Protean签订的《浙江万安科技股份有限公司购买Protean Holdings Corp.第二次交割的D轮优先股投资条款和双方战略合作》 “Series DPreferred”D轮优先权的权利、优先权、特权和限制条件”（15）之“强制出售权”规定：“在IPO之前，当有足够的投资者表决同意出售所有或部分Protean证券或接受任何并购提议，该等投资者应享有权利强制其他Protean普通股、优先股或任何其他股票持有人以相同价格和相同条款及条件、按照持有股票总量的比例参与拟出售活动。该等投资者有权表决或使得Protean批准进行拟出售活动的权利。任何其他Protean优先股或普通股或任何其他股票的持有人均应接受按持有股票总量的比例参与并表决赞同批准以相同价格和相同条款进行拟出售活动”。
2、本次并购，是调用Protean Holdings Corp.的第五次修订及重述股东协议中的5.1“拖售权”，即由“5.1（a）i.绝大部分股东以持股比例同意；ii.持有特权并持有64.77%已发行股票的Oak Investment PartnersXII（“橡树“）的赞成；iii.
持有特权并且共持有9.58%已发行股票的金沙江创投（”金沙江“）等的赞成；iv.Protean董事会大多数赞成”。
鉴于Protean大股东行使“拖售权”，Protean的绝大部分股东以持股比例赞成，及Protean董事会大多数赞成，满足拖售条件，公司必须同意出售持有的9.37%的Protean股票。被拖动出售股票的还有其它共持有其余16.28%已发行股票的数十
位股东。出售后，公司不再持有Protean股权。
六、本次股权出售前后持有Protean股权情况
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|-|-|-|
|股东名称|本次交易前持有股权比例|本次交易后持有股权比例|
|浙江万安科技股份有限公司|9.37%|0.00%|

七、本次股权出售收益情况
公司在本次并购出售股权交易中，预计将获得630万美元的收入，其中预计首期将获得470万美元左右的收入，剩余150万美元左右将作为并购保证备用金，预计将在12个月收到剩余资金。
八、本次股权出售对公司的影响
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，根据谨慎性原则，已确认长期股权投资减值损失 94,806,558.46
元（详见公司2018年度报告），本次出售股权预计将获得 630万美元左右的收入，该收入与该项长期股权投资账面价值的差额将计入本年度经营业绩，预计将对本年度的经营业绩将会产生较大影响，具体情况公司将在半年度业绩公告中披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1、《Agreement and Plan of Merger by and among National Electric Vehicle Sweden AB,Virtue Surge Limited, Protean Holdings Corg.,and shareholder
representative services llc,as theStockholders’Representative》
2、《Speedy - Consent Agreement (ExecutionVersion)》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－056关于第一大股东及其一致行动人
完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到第一大股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）完成增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
2016年12月13日，公司发布《关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展的信心，未来6个月内中驰惠程及其一致行动人计划增持公司股份金额不少于1亿元，不超过10亿元。详情请见公司刊登于2016年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、增持计划实施情况
成增持公司股份计划。
中驰惠程及其一致行动人本次增持前后持股数量、比例如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持有股份（股）|持有比例（%）|持有股份（股）|持有比例（%）|
|中驰惠程|70,167,755|8.55|82,230,955|10.02|
|中源信|16,568,662|2.02|17,223,762|2.10|
|信中利|1,267,080|0.15|1,267,080|0.15|
|大地6号信托|6,982,900|0.85|12,757,842|1.55|
|大地9号信托|13,128,805|1.60|13,128,805|1.60|
|合计|108,115,202|13.18|126,608,444|15.43|

注：上表中持股比例以公司当前总股本820,589,768股为基数计算。
三、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次增持完成后，中驰惠程及其一致行动人承诺未来12个月内不减持所持有的本公司股份。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年六月十三日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名叶运寿、黄清华、游达明、张龙平、杨得坡为第三届董事会董事候选人，其中游达明、张龙平、杨得坡为第三届董事会独立董事候选人。我们认为公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律、法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审阅上述五名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的简历资料，认为董事会提名委员会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
经审阅上述三名独立董事候选人的简历资料，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第3条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
公司董事会提名委员会对上述五名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意上述五名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司
董事会（非独立董事）换届选举的议案》和《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
（李莎） （梁增文） （游达明）
广东星河生物科技股份有限公司2014年7月25日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-028吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司董事当选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日,吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于提请补选公司非独立董事的议案》。同意补选徐大庆先生、秦静女士、韩明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
徐大庆先生、秦静女士、韩明先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之
一的情形，符合相关规定的要求。
截至本公告日:
徐大庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份136,000股，占公司总股本的0.0106%；
最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，徐大庆先生不属于“失信被执行人”。
秦静女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份0股，占公司总股本的0.00%；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，秦静女士不属于“失信被执行人”。
韩明先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份108,062股，占公司总股本的0.0084%。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，韩明先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—36中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一七年十月份产销情况的自愿性信息披露公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一七年十月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|十月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|11,204|108,000|84.25%|
|销 量|12,922|114,483|85.72%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一七年十一月十日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-049广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州证券发行次级债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为进一步补充净资本，支持各项业务发展，拟发行次级债券。公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了
《关于控股子公司广州证券发行次级债券的议案》，同意广州证券非公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）次级债券。
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
经“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，广州证券不是失信责任主体。现将本次公开发行次级债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、本次次级债券发行方案主要内容
1、发行主体：广州证券
2、种类：证券公司次级债券，本次发行的次级债券将在深圳证券交易所上市
3、发行规模：不超过人民币 40亿元（含 40亿元）
4、发行方式及发行对象：一次或分期发行，向广州证券股东或《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行
5、票面金额和发行价格：本次发行的次级债券每张面值 100元人民币，按面值发行
6、债券期限：本次发行的次级债券期限为不超过 7年（含 7年）
7、债券利率：本次次级债券的票面利率及其支付方式由获授权人员根据本次次级债券发行时市场情况确定
8、付息方式：本次次级债券的付息期限和方式由获授权人员根据本次次级债券发行时市场情况确定
9、担保方式：本次次级债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定
10、决议的有效期：本次发行次级债券决议的有效期为自广州证券股东大会审议通过之日起 36个月内有效
二、募集资金用途
本次发行次级债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 40亿元（含 40亿元），募集资金在扣除发行费用后，用于补
充广州证券流动资金与归还广州证券负债，包括归还公司债券、次级债券、次级债务、收益凭证、收益权转让、转融通等负债，具体募集资金用途由获授权人员根据资金需求情况确定。
三、授权事项
为高效完成本次次级债券的发行工作，董事会同意授权广州证券董事会，并同意广州证券董事会进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，在广州证券股东大会审议通过本议案的内容、框架与原则下，从维护广州证券股东及公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行次级债券的相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和广州证券股东大会的决议，根据广州证券和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行次级债券的具体发行方案，修订、调整本次发行次级债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券交易流通等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助广州证券办理本次次级债券发行的申报相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行次级债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行次级债券的挂牌转让事宜；
6、如监管部门对发行次级债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由广州证券股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行次级债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行及挂牌转让有关的其他事项；
8、以上授权自广州证券股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
9、在前述第 1至 8项取得广州证券股东大会批准及授权之同时，同意广州证券董事会授权广州证券总经理（总裁）为本次发行次级债券的获授权人员，在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。
四、本次发行证券公司次级债券对公司的影响
本次发行完成后，将进一步补充广州证券营运资金，提升广州证券整体资本实力，进一步增强广州证券的市场竞争力和综合
金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司
使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的核查意见
东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）作为沪士电子股份有限公司（以下简称“沪电股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求，对沪电股份拟使用最高额度不超过0.8亿元人民币暂时闲置的超募资金进行现金管理，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2010]992号文批准，沪电股份于 2010年 8月 4日公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，共募集资金 1,280,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,228,035,277元。其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为 31,307.58万元。募集资金全部存放于专管账户内。
根据公司披露的招股说明书，沪电股份首次公开发行募集资金投资项目如下：
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|-|-|
|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|66,934.87|
|3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目|20,307.28|
|研发中心升级改造项目|4,253.80|
|合 计|91,495.95|

根据公司2011年第二次临时股东大会以及2012年第一次临时股东大会审议通过，沪电股份将超募资金投入以下项目：
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|-|-|
|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|收购昆山先创利电子有限公司100%股权|4,180.00|
|向昆山先创利电子有限公司增资|3,033.50|

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|-|-|
|设立黄石沪士电子有限公司|24,094.08|
|合 计|31,307.58|

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至 2014年 4月 9日，沪电股份尚未使用完毕的募集资金（包含利息）合计 13,203.81万元,其中募集资金投资项目剩余资金3,831.59万元,尚未使用完毕的超募资金9,372.22万元。
二、超募资金暂时闲置的原因
由于黄石沪士电子有限公司的项目建设周期较长，以及昆山先创利电子有限公司拟投入的员工宿舍尚未开始建设，致使部分超募资金暂时闲置。
三、本次拟使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的基本情况
公司拟使用暂时闲置的超募资金不超过0.8亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过 0.8亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证超募资金投资项目建设和超募资金使用，公司在有效期限内将选择不超过6个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权由董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在
定期报告中予以披露。
四、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司稽核处负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司超募资金项目所需资金，以及超募资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响超募资金投资项目正常运作。
对暂时闲置的超募资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、保荐机构核查意见
沪电股份本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理，已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。
沪电股份履行了必要的法律程序，没有违反《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求。东莞证券同意沪电股份本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理，并将持续关注公司募集资金使用情况。同时，东莞证券提请沪电股份注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页
保荐代表人签名：
郭天顺
邱添敏
保荐机构：东莞证券有限责任公司
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2018-001江苏爱朋医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300753；证券简称：爱朋医疗），股票交易价格于 2018年 12月 13日、2018年12月 14日、2018年12月 17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股
票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2018年12月17日