Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-056山东高速股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（临时）于 2018年 10月 25日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月22日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2018年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与山东鄄菏高速公路有限公司签署《运营管理委托协议（鄄菏高速）》的议案。
为落实关于解决同业竞争、整合路桥资产的有关承诺，公司控股股东山东高速集团有限公司拟将其全资子公司山东鄄菏高速公路有限公司(以下简称“鄄菏公司”)所属鄄菏高速委托公司运营管理。
会议同意，公司与鄄菏公司签署《运营管理委托协议（鄄菏高速）》，代其运营管理鄄菏高速。委托管理期限自2019年1月1日至2020年12月31日，2019年-2020年委托管理成本费用分别为4,013.71万元/年、4,409.06万元/年。
本议案涉及关联交易，董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事李航、董事伊
继军、董事王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2018-057）。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与山东高速龙青公路有限公司签署《运营管理委托协议（龙青高速）》的议案。
为落实关于解决同业竞争、整合路桥资产的有关承诺，公司控股股东山东高速集团有限公司拟将其控股子公司山东高速龙青公路有限公司(以下简称“龙青公司”)所属龙青高速委托公司运营管理。
会议同意，公司与龙青公司签署《运营管理委托协议（龙青高速）》，代其运营管理龙青高速。委托管理期限自开通之日（龙青高速已于2018年9月28日开通）至2020年12月31日，2018年-2020年委托管理成本费用分别为 1,253.58万元/年、4,274.77万元/年、4,633.75万元/年。
本议案涉及关联交易，董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事李航、董事伊继军、董事王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2018-057）。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与山东高速潍日公路有限公司签署《运营管理委托协议（潍日高速）》的议案。
为落实关于解决同业竞争、整合路桥资产的有关承诺，公司控股股东山东高速集团有限公司拟将其控股子公司山东高速潍日公路有限公司(以下简称“潍日公司”)所属潍日高速委托公司运营管理。
会议同意，公司与潍日公司签署《运营管理委托协议（潍日高速）》，代其运
营管理潍日高速。委托管理期限自开通之日（潍日高速计划于2018年10月底开通）至2020年12月31日，2018年-2020年委托管理成本费用分别为 2,386.49万元/年、10,999.28万元/年、11,907.88万元/年。
本议案涉及关联交易，董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事李航、董事伊继军、董事王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2018-057）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-077号海南正和实业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押及进行股票质押式回购交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月6日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知：
2014年6月3日，广西正和与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署《股票质押式回购交易客户协议》，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的公司1.42亿股无限售流通股质押给太平洋证券，初始交易日为2014年6月5日，购回交易日为2014年10月8日。
截至本公告日，广西正和共持有公司361,300,347股，累计质押公司股份为 361,000,000股，占广西正和持有公司股份的99.92%。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-147号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司开发支出有关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月10日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司开发支出有关事项的的问询函》（上证公函【2019】3069号，以下简称“《问询函》”）。
根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
2019年 12月 10日，你公司提交披露关于确认开发支出转费用化处理、计提资产减值、交易进展等公告。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、根据公告，公司依据在研项目及引进第三方技术项目的梳理结果，确认研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产资产减值准备。请公司：（1）补充披露所涉在研项目的情况、立项时间、当前所处阶段、累计研发投入、资本化金额、后续是否终止研发等；（2）补充披露外购技术项目的交易对方、项目名称、合同签署时间、研发所处阶段、技术交付情况、合同总金额、已支付款项等信息，说明是否符合前期合同约定以及后续相关安排；（3）结合外购技术项目的实际情况，说明相关无形资产减值金额的确定方法及测算过程；（4）
说明研发支出前期资本化、本期转费用化处理的判断依据及合理性，相关会计处理是否符合准则规定。请会计师对问题（3）（4）发表意见。
二、根据公告，公司依据研发项目、产品管线及业务发展战略，对在建工程和部分闲置固定资产的未来处理或利用方案进行评估，并计提减值。请公司：（1）补充披露减值在建工程的具体类别、对应项目及产品、投建时间、建设进度、账面价值，以及本次减值金额、减值原因和后续处置安排；（2）补充披露减值固定资产的具体类别、对应项目及产品、转固或购置时间、账面原值、累计折旧、账面价值，以及本次减值金额、减值原因和后续处置安排；（3）结合在建工程各年建设进度、固定资产实际使用情况等，说明资产减值迹象出现的具体时点，本期计提减值的原因及合理性，是否存在前期计提不足的情形；（4）补充披露上述资产减值测试的方法及过程，包括资产组或资产组组合认定、主要参数选取及依据等情况，说明计提金额是否准确、恰当，是否符合准则规定。请会计师对问题（3）（4）发表意见，请评估师对问题（4）发表意见。
三、根据公告，公司依据研发项目、产品管线及台州原料药基地欧盟整改等实际业务状况，对于原料药、制剂、以及相关公用物资等存货资产进行减值计提。
请公司：（1）补充披露跌价存货所属生产基地、类别、品名、库龄、账面余额、计提跌价准备金额等信息；（2）结合市场供需、存货价格、存货用途或处置方案等实际情况，补充披露各类存货可变现净值的具体测算方法、过程及结果；（3）结合历年存货跌价准备的计提情况，说明本期存货跌价准备计提相关政策是否与前期一致，计提金额是否发生重大变化及变化原因。请会计师对上述问题发表意见。
四、根据公告，海正博锐全资子公司获发阿达木单抗药品注册证，公司因此将确认相应投资收益，并终止确认金融负债。同时，公司新增与海正博锐的日常
关联交易，涉及委托管理研发项目、销售商品和接受劳务等类别。请公司：（1）结合前期有关交易的合同约定条款，说明该事项对交易进程的影响，是否符合前期约定，相关收益确认依据及是否符合准则规定，请会计师对此发表意见；（2）说明本次新增关联交易是否为新签订合同，或是原有合同继续履行，并分类披露海正博锐出表前最近一年又一期公司与相关方开展同类交易的金额，说明有关交易的定价依据是否发生变化。
请你公司于 2019年 12月 11日披露本问询函，并于 2019年 12月 18日之前披露对本问询函的回复。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年十二月十一日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-006唐山三孚硅业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 21日召
开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任么大伟为公司副
总经理的议案》，根据么大伟先生工作业绩和《公司章程》有关规定，经公司
总经理万柏峰先生提名，经提名委员会审核，董事会同意聘任么大伟先生担任
公司副总经理，任期至第二届董事会届满（么大伟先生简历详见附件）。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2017年7月24日
附件：么大伟先生简历
么大伟先生：1983年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007年7月至2010年7月，担任唐山三友集团有限公司财务中心投融资
管理部职员；2010年8月至2011年6月，担任唐山三友化工股份有限公司证
券部副科长；2011年6月至2011年8月，担任三孚有限证券部部长；2011年
8月至 2012年 2月，担任本公司证券部部长、证券事务代表；2012年 2月至
2014年 7月，担任本公司证券部部长、证券事务代表、销售二部部长；2014
年7月至2016年4月，担任本公司董事、董事会秘书、证券部部长；2016年
4月至 2017年 2月，担任本公司董事、董事会秘书、证券部部长、人事企管
部部长；2017年2月至2017年7月，担任本公司董事、董事会秘书、证券部
部长。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-022债券代码：122444 债券简称：15冠城债
冠城大通股份有限公司
关于“15冠城债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司及公司2015年发行的“15冠城债”（债券代码：122444）进行了跟踪评级。
评级机构联合评级在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2016年5月17日出具了《冠城大通股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，“15冠城债”2016年跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“15冠城债”的债项信用等级为“AA”。
详见公司同日刊登的《冠城大通股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-004
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定及广东证监局相关通知的要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项核查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份限售的承诺
1、承诺主体：珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司
2、承诺内容：公司股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36个月；(2)股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续 5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005年 6月 18日前 30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。
3、承诺时间：2005年7月5号
4、承诺期限：长期有效
二、关于解决同业竞争的承诺
1、承诺主体：珠海华发集团有限公司
2、承诺内容：公司控股股东珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。
3、承诺时间；2010年5月20日
4、承诺期限：长期有效
5、承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行该承诺事项。
截至本公告日，公司及相关主体不存在违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年二月十四日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-011
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司副总裁辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，公司董事会收到公司副总裁罗丹峰先生的书面辞任报告，罗丹峰先生因工作变动辞去公司副总裁职务。根据公司章程规定，罗丹峰先生辞任自辞任报告送达董事会时生效。罗丹峰先生辞任副总裁职务后，担任公司董事长助理职务。董事会对罗丹峰先生担任公司副总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年3月23日
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-029新疆天润乳业股份有限公司
关于股东部分股份质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）通知，兵团乳业将其持有公司的 1,000,000股限售流通股质押给中国金谷国际信托有限责任公司，质押股份占公司总股本的比例为0.48%，质押期限自股份质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告发布之日，公司总股本为 207,114,418股，兵团乳业持有公司28,116,508股限售流通股份，占公司总股本的13.58%；兵团乳业已累计质押其持有公司24,200,000股限售流通股份，占本公司总股本的11.68%。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-072上海北特科技股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司股票在2016年12月23日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值接近20%,特别是12月26日、12月27日连续涨停。
公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查，同时向控股股东、间接控股股东及实际控制人进行询证核查。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年12月28日起停牌。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露相关公告并复牌。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十八日
华夏幸福基业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券
挂牌公告书
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，华夏幸福基业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第七期）将于 2016年 8月 26日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|华夏幸福基业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第七期）|
|债券简称|16华夏09|
|债券代码|135724|
|信用评级|不适用|
|评级机构|不适用|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|360 天|
|票面年利率（%）|3.85|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2016 年 8月 8日|
|起息日：|2016 年 8月 10 日|
|挂牌日：|2016 年 8月 26 日|
|到期日：|2017 年 8月 5日|
|发行价格：|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

（以下无正文）
广西桂冠电力股份有限公司
独立董事关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司
27.592%股权的独立意见
广西桂冠电力股份有限公司于 2017年 12月 13日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的议案》，具体内容如下：
由于电解铝行业产能过剩，并考虑有色金属行业非公司主业，为盘活存量的资产，公司拟以 8020万元为挂牌底价，在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让公司所持的广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权。
我们审阅了上述事项和有关资料。依据上述材料，我们基于独立判断就上述事项发表如下意见：
1.通过公开挂牌转让方式转让公司所持的广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权，有利于公司主动调整资产结构，减少低效无效资产，优化资源配置。
2.公开挂牌方式体现了公平公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，没有损害中小股东的利益。
3.董事会审议该项议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
综上所述，我们同意公司以公开挂牌方式转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权。
（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限独立董事关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的独立意见》之签署页）独立董事：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限独立董事关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的独立意见》之签署页）独立董事：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限独立董事关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的独立意见》之签署页）独立董事：
邝丽华 王小明
张晓荣 鲍方舟
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－064浙江菲达环保科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 11日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141105号）。该通知书主要内容：中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-041号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年 10月 25日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 30日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2018年第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司变更为分公司的议案》。
为进一步整合及优化现有资源配置，降低经营成本，加快推进一颗印一级水电站后续建设，公司董事会同意依法定程序将全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司变更为分公司，并授权公司经营层办理本次变更的相关事宜。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-041号特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
长沙银行股份有限公司独立董事
关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司
增资暨关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：
一、本次关联交易系湖南长银五八消费金融股份有限公司实际
经营需要，符合本行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性。
二、同意将《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》提交董事会审议。
独立董事：卢德之、王耀中、郑鹏程、邹志文、陈善昂
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-027兴业证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年2月19日以电子邮件的方式发出通知，于2016年2月22日以通讯方式召开。公司现有董事 9名，全体董事均亲自出席会议；会议由公司董事长兰荣先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议全票表决通过《关于变更董事会专门委员会成员组成及召集人的议案》，鉴于翁国雄先生和吴晓求先生分别不再担任公司董事和独立董事，公司已召开股东大会增补耿勇先生为公司董事、朱宁先生为公司独立董事（详见临 2015-099及2016-024号公告），调整后的公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会
委员：兰荣、刘志辉、郑苏芬、耿勇、朱宁 召集人：兰荣
（二）审计委员会
委员：陈杰平、王非、陈汉文 召集人：陈杰平
（三）薪酬与考核委员会
委员：兰荣、陈汉文、耿勇、陈杰平、朱宁 召集人：陈汉文
（四）风险控制委员会
委员：兰荣、刘志辉、郑苏芬、苏宝通、陈汉文 召集人：兰荣
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-022
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司
提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：新能矿业有限公司
被担保人名称：新能能源有限公司
对外逾期担保的累计数量：无
本次担保为关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，满足企业生产经营，新奥生态控股股份有限公司（简称“本公司”或“公司”））全资子公司新能矿业有限公司（简称“新能矿业”）之控股子公司新能能源有限公司（简称“新能能源”或“被担保人”）拟向中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请金额为20,000万元，期限1年的综合授信，该综合授信由新能矿业提供连带责任保证担保，新奥集团股份有限公司及实际控制人王玉锁夫妇亦为此笔综合授信提供连带责任保证担保。
新能能源拟向星展银行（中国）有限公司上海分公司申请金额为 10,000万元，期限1年的综合授信，该笔综合授信由新能矿业提供连带责任保证担保，本公司实际控制人暨董事长王玉锁先生亦为此笔综合授信提供连带责任保证担保。
上述两笔担保业务均为融资到期后的续保。
二、被担保人基本情况
公司名称：新能能源有限公司
注册地:内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村
法定代表人：杨宇
注册资本：人民币12,000万美元
股东及持股比例：新能矿业有限公司75%
新能投资集团有限公司10%
新奥（中国）燃气投资有限公司15%
主营业务：通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚，硫磺、氩气的生产及销售；上述产品深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产。
截至 2016年 12月 31日，新能能源经审计的总资产为人民币 530007.23万元，总负债为人民币292447.94万元，其中：流动负债总额为人民币 144624.84万元，资产负债率55.18%，净资产为人民币 237559.28万元；2016年实现营业收入为人民币123104.53万元，净利润为人民币22798.48万元。
三、担保协议的主要内容
担保人：新能矿业有限公司
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保金额：人民币30,000万元整
担保期限：被保证人债务清偿期届满之后2年止。
四、董事会意见
新能能源为新能矿业的控股子公司，生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。上述被担保项下的融资系基于公司生产经营发展和资金需求，有利于提高公司的经济效益和可持续发展。
上述融资需新能能源三方股东按持股比例进行担保，因其他两股东新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司在此项融资中未按比例提供相应担保，鉴于金融机构贷款审核程序繁琐，为提高审批效率，拟由新能矿业就新能能源的上述贷款提供全额担保。同时为规避融资风险并保障公司权益，就新能矿业替新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司向新能能源提供的25%持股比例的担保，由新奥集团国际投资有限公司就新能矿业该等担保责任提供连带责任保证担保并签署担保协议。
公司独立董事发表意见，认为上述担保事项为满足新能能源自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，新能矿业为其提供担保支持，提高其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体利益和长远发展,没有发现侵害中小股东利益的情况，符合相关法律、法规规定，符合公司长远发展需求，同意提交公司股东大会审议。
五、对外担保情况
截至本议案经公司董事会审议之日，依据公司与相关方签署的协议，公司已向全资及控股子公司提供总额不超过人民币 50.90亿元及美元 2.2786亿元的担保（不包含本次拟提供担保金额），其中：控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为人民币 34.98亿元及 2.2亿美元，由公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为 5亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司 2016年度经审计净资产（归属于母公司）144.53%（按放款日汇率折算），公司对控股子公司实际提供的担保额度占公司 2016年度经审计净资产（归属于母公司）109.50%（按放款日汇率折算），无逾期担保的情形。
以上议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第十三次（临时）会议的有关文件，基于独立、客观、公正的立场，现就《关于与中信证券驰宏锌锗投资 1号定向资产管理计划签署<资产管理合同之补充合同>的议案》发表如下独立意见：
1、本次补充合同进一步明确了包含公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的公司第一期员工持股计划遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则、关联方重大权益变动信息披露、要约收购等相关规定的义务，有利于维护公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
2、本次补充合同进一步明确了中信证券股份有限公司作为公司第一期员工持股计划的管理人相关资金及份额管理的权利和义务，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司 7名关联董事在审议本议案时进行了回避表决，审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：朱锦余
石英
王榆森
李富昌
2016年11月17日
中农发种业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增选贼亚利女士为公司
第五届董事会董事的议案》、《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案，
作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律法规的规定，就该事项发表如下独立意见:
l、鉴于包峰董事己提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司股东提名贼亚利女士为公司第五届董事会董事候选人，贼亚利女士己依照规
定出具了相关承诺和声明，并经公司董事会提名委员会审核通过，推选的程序符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定:被提名的候选人具备《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于任职资格
和条件的有关规定，具有履行董事职责所应具备的能力;同意将贼亚利女士作为
公司董事候选人提交公司股东大会审议。
2、公司董事会聘任李大伟先生担任公司副总经理的程序和内容符合《公司
法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现公司所聘任的
高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。
(以下无正文〉
1
气
农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
Hu
朱英国:
景旭:
卢闯:
2016年?月冯日 2
气
农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
朱英国:
\
句飞乙
景旭:
卢闯:
7
2016年 月功日 2
气
农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
朱英国:
景旭:
卢闯:
7
2016年 月功日 2
气
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-045
江阴江化微电子材料股份有限公司股东及董监高减
持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：在减持计划实施前，姚玮先生持有公司无限售条件流通股280,000股，占该公司总股本的0.33%。
减持计划的进展情况：公司于 2018年 7月 28日在上海证券交易所网站披露了《董事及高级管理人员减持计划公告》（公告编号：2018-024），董事及高级管理人员姚玮先生计划在2018年8月20日至2019年2月 19日期间以集中竞价或大宗交易方式减持其所持有公司股份 70,000股（占公司总股本比例的0.08%）。实际进展情况如下：2018年8月20日至 11月 15日，姚玮先生通过集中竞价的交易方式减持 35,000股，减持数量占公司总股数的0.04%；剩余 35,000股集中竞价交易方式未完成，占公司总股数的0.04%。截至本公告披露日，本次减持计划累计减持股票数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|姚玮|董事、监事、高级管理人员|280,000|0.33%|IPO前取得：200,000 股其他方式取得：80,000股|

注：其他方式取得系公司2017年度利润分配方案实施所致。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|姚玮|35,000|0.04%|2018/8/20～2018/11/15|集中竞价交易|29.58-32.23|1，049,352,50|245,000|0.29%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司的股权结构以及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
||
|-|
|本次减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的|
|若干规定》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司大股东及董事、|
|监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的要求。|
|在本次减持股份计划实施期间，公司将严格遵守相关法律法规、部门规|
|章以及公司内部管理制度，及时履行信息披露义务。|

三、相关风险提示
（一）董事及高级管理人员姚玮先生将根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等具体情形选择是否继续实施减持计划，具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
1、在上述计划减持期间，公司将督促董事及高级管理人员姚玮先生严格遵守董监高减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-048
新经典文化股份有限公司
关于执行新金融工具会计准则并
变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对 2019年年初留存收益与财务报表相关项目列示产生影响，对新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。
一、会计政策变更概述
2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
2019年8月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议并通过了《执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1.根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
（3）非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，就数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2.根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。
本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
1）新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目；
同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目；
2）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
两个项目。
（2）利润表
1）新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、
“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目；
2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更的主要影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生实质性影响，具体变动如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|交易性金融资产||664,626,739.73||662,426,739.73|
|应收票据及应收账款|137,792,313.34||61,189,609.24||
|应收账款||137,792,313.34||61,189,609.24|
|其他流动资产|685,589,417.79|20,962,678.06|683,407,723.90|20,980,984.17|
|应付票据及应付账款|83,428,499.74||50,697,609.56||
|应付账款||83,428,499.74||50,697,609.56|

三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）与《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等规定实施，符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2019年8月17日
上海医药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就公司2018年度担保计划、2018年度日常关联交易/持续关连交易、关于与上实商业保理有限公司续签《保理商业服务协议》暨日常关联/持续关连交易、关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易、公司2017年度利润分配预案事项发表独立意见如下：一、关于公司2018年度担保计划的独立意见
公司独立董事经审阅《公司关于2018年度对外担保计划的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：
为适应上海医药业务发展需要，满足上海医药及下属子公司担保融资需求，2018年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币3,182,921.20万元（包括人民币2,451,575万元、美金102,000万元、新西兰元14,000万元，外币按2017年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），包括：
（一）上海医药本部2018年度对外担保计划额度为人民币85,000万元、美金102,000万元、新西兰元10,000万元；
（二）上海医药的控股子公司2018年度对外担保计划额度为人民币1,166,575万元，新西兰元4,000万;
（三）上海医药本部及控股子公司对2018年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币200,000万元；
（四）上海医药本部及控股子公司2018年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币1,000,000万元。
对于第（一）、（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益；对于第（三）、（四）项涉及担保内容，2018年新增合并范围企业主
要涉及新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展，在不超过担保总额的前提下被担保方为全资子公司的可调剂使用担保计划额度（包括新设全资子公司）。
鉴于被担保方的运营需求和股权结构，2018年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意公司2018年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易/持续关连交易的独立意见
公司独立董事经审阅《公司关于2018年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：
1、本次日常关联交易/持续关连交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；
2、本次日常关联交易/持续关连交易系公司日常经营所需，必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
3、本次日常关联交易/持续关连交易已经获得独立董事事前认可；
4、董事会审议日常关联交易/持续关连交易时，关联/关连董事进行了主动回避，表决程序合法有效。
三、关于与上实商业保理有限公司续签《保理商业服务协议》暨日常关联/持续关连交易的独立意见
公司独立董事经审阅《公司关于与上实商业保理有限公司续签<保理商业服务协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：1、本次日常关联交易/持续关连交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；
2、本次日常关联交易/持续关连交易系公司日常经营所需，必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
3、本次日常关联交易/持续关连交易已经获得独立董事事前认可；
4、董事会审议日常关联交易/持续关连交易时，关联/关连董事进行了主动回避，表决程序合法有效。
四、关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的独立意见
公司独立董事经审阅《公司关于关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：
1、本次关联/连交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；
2、本次关联/连交易系公司为进一步完善药品销售领域终端布局所需，不影响本公司的独立性；交易价格系以经国有资产监督管理部门备案的《评估报告》载列的标的股权于评估基准日的评估价值为准，定价公允、合理，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
3、本次关联/连交易已经获得独立董事事前认可；董事会审议本次关联/连交易时，关联/连董事进行了主动回避，表决程序合法有效。
4、该议案无需提交公司股东大会审议。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事经审阅《公司2017年度利润分配预案》，本着公平、公正、诚实信用的原则，发表意见如下：
公司拟以本次利润分配方案实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），派发现金红利总额为人民币1,079,993,942.36元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.68%。该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；经事前认可，我们同意公司2017年度利润分配预案并同意将该计划提交公司股东大会审议。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-030广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2018年8月17日以书面文件或电子邮件等方式发出送达，会议于 2018年 8月 27日下午 13:30在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
（1）董事会认为本公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的本公
司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（1）董事会认为本公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的本公司《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。
3、审议通过《关于补选董事的议案》
（1）公司董事会同意提名黄艳芸女士作为公司第三届董事会董事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
（2）黄艳芸女士通过董事会提名委员会对其作为董事候选人的资格审查。
（3）公司董事段容文女士；黄艳婷女士；黄平先生为关联董事，均回避表决。
（4）表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（5）公司独立董事对提名黄艳芸女士作为公司第三届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
（6）上述议案尚需提交公司股东大会审议。
(7)黄艳芸女士的简历详见本公告附件。
三、报备文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2018年8月27日
附件：
黄艳芸女士简历
黄艳芸女士，1974年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。曾任职于广东省河源市旅游局、广东省河源市青年旅行社。现任广州
市嘉诚国际物流股份有限公司总经理助理兼人事行政总监。
截至公告披露日,黄艳芸女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证
券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情况。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-030青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2018年8月8日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第五次会议的通知，会议于2018年8月13日上午10时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于处置所持青海东大重装钢构有限公司股权的议案》
同意以公开交易方式拟将公司持有青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）25.46%股权，控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称：“青海聚力”）持有青海东大25.54%股权按不低于评估值（合计持有青海东大合计51%股权对应的评估值为 10942.8507万元）予以处置，并提请股东大会审议。
公司独立董事发表了《青海华鼎独立董事关于公司处置控股子公司股权的独立意见》。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于处置控股子
公司青海东大重装钢构有限公司股权的公告》（公告编号：临2018-031）。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
定于 2018年 8月 31日（星期五）上午 10时在广东鼎创投资有限公司会议室现场召开公司 2018年第一次临时股东大会。
股东大会详细通知见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日