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股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华*ST联华B 编号：2014-001上海联华合纤股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 7日，公司董事会收到公司董事郝琼芳女士、王爱民先生的书面《辞职报告》，郝琼芳女士、王爱民先生因个人原因,请求辞去所担任的公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郝琼芳女士、王爱民先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对郝琼芳女士、王爱民先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司董事会
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-011
山东华联矿业控股股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：山东华联矿业控股股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月13日上午9点30分
召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案|√|
|2|关于公司2014年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2014年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2015年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于公司2014年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于公司及子公司购买短期理财产品的议案|√|
|8|关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案|√|
|9|关于董事、监事薪酬的议案|√|
|10|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2015年4月14日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2015-008）、《山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（编号：临
2015-009）及相关内容。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600882|华联矿业|2015/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年 5月 11日至 2015年 5月 12日上午9：00 -11：00、下午1：30 -4：30到公司证券部办理登记。
（三）登记地点：公司一楼证券部。
六、其他事项
（一）会期一天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部
（三）联系人：孙钊 邮政编码：256119
电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十三次会议决议。

附件1：授权委托书
授权委托书
山东华联矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13
日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案||||
|2|关于公司2014年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2015年度财务预算报告的议案||||
|6|关于公司2014年度利润分配方案的议案||||
|7|关于公司及子公司购买短期理财产品的议案||||
|8|关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案||||
|9|关于董事、监事薪酬的议案||||
|10|关于公司续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2017-007A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2017年 3月 17日发出第十届监事会第八次会议通知，3月 21日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请 2017年度会计师事务所及其报酬的议案》，监事会同意将本项议案提交本公司股东大会审议。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2016年度全面风险报告》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于 2016年度内部资本充足评估的报告》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《2016年度内部审计工作情况及 2017年度审计工作方案的报告》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2016年度并表管理工作总结及 2017年度工作计划》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2017年3月21日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-018家家悦集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年4月15日以电话方式通知公司全体监事，并于2017年4月25日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
确认华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计服务费为 110
万元；续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度的外部审计机构。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于确认公司2016年度关联交易以及2017年度经常性关联交易计划的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《公司会计估计调整的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－035风神轮胎股份有限公司
关于 2018年第一季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|131.92|127.62|140,498.98|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
受原材料价格上涨影响,本年一季度轮胎平均售价较2017年第四季度上涨
1%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2018年一季度天然橡胶市场价格较 2017年四季度上涨约2%；合成胶市场价格较上年四季度上涨约1.5%；炭黑市场价格较上年四季度上涨约4.3%；钢帘线市场价格较上年四季度上涨约6.6%。2018年一季度公司天然橡胶采购价格较
2017年四季度基本持平；合成胶采购价格较上年四季度上涨约1.12%；炭黑采购价格较上年四季度上涨约3.5%；钢丝帘线采购价格较上年四季度上涨约4.8%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司2018年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年4月28日
中船钢构工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，我作为中船钢构工程股份有限责任公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2015年 8月 27日召开的公司七届董事会第二次会议审议的：《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》进行了审议，发表如下独立意见：
根据公司 2014年年度股东大会决议，本次江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下称江南德瑞斯）贷款属于公司 2015年日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过5亿元的贷款担保额度。本次担保能有效改善江南德瑞斯资金需求，满足其生产经营需要，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益，审议程序合法。
公司董事会为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保符的程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我同意公司七届董事会第二次会议审议的：《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
同时，根据我对公司财务状况的了解，截止2015年6月30日，公司对外担保金额总额为27000万元，不存在违规担保。
独立董事： 徐健、杜惟毅、巢序
梅花生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见
我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》，对公司第八届董事会第一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
鉴于公司第八届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会聘请何君先生担任公司总经理；根据总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生、王有先生为公司副总经理，聘任李勇刚先生为公司财务总监；根据董事长王爱军女士的提名，聘任刘现芳女士担任公司董事会秘书。
1.上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；
3.未发现以上高级管理人员有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事（罗青华）：
独立董事（郭春明）：
二〇一七年一月十六日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2016- 003
陕西煤业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月 1日，陕西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）接控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）通知，陕煤化集团于2016年1月29日增持了本公司部分 A股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年 1月 29日，陕煤化集团通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司 A股股份共计 2773700股。本次增持前，陕煤化集团持有本公司 A股股份 6,337,211,229股，占本公司已发行股份总数的63.37%。本次增持后，陕煤化集团持有本公司A股股份6,339,984,929股，占本公司已发行股份总数的63.39%。
二、后续增持计划
陕煤化集团拟在未来12个月内（自2016年1月29日起算），视本公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含本次已增持股份）。
三、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、陕煤化集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注陕煤化集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会 2016年2月1日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2018-034
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日 14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，并于 2018年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600497|驰宏锌锗|2018/7/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2018年7月19日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
||
|-|
|电话：0874-8966698 0874-8979679|
|传真：0874-8966699|
|邮编：655011|
|联系人：杨雪漫|

特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年7月5日附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-049
黑龙江国中水务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：齐齐哈尔国中水务有限公司、荣县国中水务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为齐齐哈尔国中水务有限公司提供的担保额为 1,000万元，截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 0万元；公司为荣县国中水务有限公司提供的担保额为 2,000万元，截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于2015年12月10日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，同意为全资子公司齐齐哈尔国中水务有限公司（以下简称“碾子山自来水”）拟在中国民生银行哈尔滨分行申请的 5年期 1,000万元贷款提供连带责任担保，公司已实际为其提供的担保余额为 0万元。
经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，同意为全资子公司荣县国中水务有限公司（以下简称“荣县水务”）拟在中国工商银行荣县支行申请的1年期2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，公司已实际为其提供的担保余额为0万元。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，以上担保事项均属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、齐齐哈尔国中水务有限公司
被担保人名称：齐齐哈尔国中水务有限公司
注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区兴旺路英顿乳业东侧
成立日期：2013年12月11日
法定代表人：石大勇
注册资本：6,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：水源及供水设施工程建设、供水工程相关的咨询、设计、设备供应、安装，水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关的业务。
截至 2014年 12月 31日，碾子山自来水资产总额为 9,781.89万元，负债总额为3,663.23万元，净资产为 6,118.66万元；2014年度公司实现营业收入130.10万元，净利润118.46万元。
截至 2015年 11月 30日，碾子山自来水资产总额为 9,393.48万元，负债总额为 3,301.69万元，净资产为 6,091.79万元；截至 2015年 11月 30日，公司实现营业收入316.23万元，净利润-26.88万元。
碾子山自来水是公司的全资子公司。
2、荣县国中水务有限公司
被担保人名称：荣县国中水务有限公司
注册地点：荣县旭阳镇桂林街347-6号
成立日期：2015年1月4日
法定代表人：王彦国
注册资本：1,200万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：建设、经营城市市政供排水项目及工程，相关供排技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务。
截至 2015年 11月 30日，荣县水务资产总额为 1,340.46万元，负债总额为863.85万元，净资产为476.61万元。截至2015年11月30日，公司实现营业收
入0万元，净利润-23.39万元。
荣县水务是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与有关银行签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，碾子山自来水、荣县水务两家被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。两家被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证两家被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司独立董事就公司就本次为子公司提供担保事项，发表如下独立意见：碾子山自来水、荣县水务两家被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。两家被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证两家被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
同意公司为上述两家公司提供担保的相关议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 81,700.00万元（不包含本次担保事项），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占2015年6月30日经审计净资产的比例为28.77%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 45,768.17万元，占 2015年 6月 30日经审计净资产的比例为16.12%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年十二月十一日
备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、齐齐哈尔国中水务有限公司营业执照、2014年度审计报告、2015年 11月财务报表；
4、荣县国中水务有限公司营业执照、2015年11月财务报表；
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-054奇精机械股份有限公司
关于部分董事及高管不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已满并达到解锁条件，该部分股份将于 2018年 9月 17日上市流通，具体内容详见公司于 2018年 9月 12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。
公司董事、副总经理周陈先生和董事、副总经理、董事会秘书叶鸣琦先生本次所持限制性股票解除限售情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已获授予限制性股||本次可解锁限制性股||本次解锁数量占已获|
||姓名|||||||
||||票数量（万股）||票数量（万股）||授予限制性股票比例|
|周陈||35.00||10.50||30%||
|叶鸣琦||21.00||6.30||30%||

公司于近日收到公司董事、副总经理周陈先生和董事、副总经理、董事会秘书叶鸣琦先生出具的《关于股份减持事项的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，两人自愿作出以下承诺：
一、自本次解除限售之日（2018年9月17日）起一年内不以任何方式减持该部分解除限售的股份，包括承诺期间对该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等增加的股份亦不减持；
二、在承诺期内，若本人违反上述承诺减持公司股份，则本人自愿将减持公司股票所得收益上缴公司，并承担由此引发的法律责任；
三、上述承诺期满后，本人依法发生任何减持上市公司股份情形，亦将严格
按照证券监管机构、上海证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文
件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
截至本公告日，周陈先生持有公司35万股股票，全部为获授的限制性股票。
叶鸣琦先生持有公司 92.4万股股票，其中 21万股为获授的限制性股票；71.4万股为首次公开发行限售股，该部分股份已于 2018年 2月 6日上市流通，叶鸣琦先生已承诺自公司首次公开发行限售股上市流通之日起一年内（即自 2018年 2月 6日至 2019年 2月 5日）不进行减持，详见公司于 2018年 1月 31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于股东承诺一年内不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-005）。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：2015-032兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日14点00分
召开地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案|√|
|2|关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|
|4|关于修改股东大会议事规则的议案|√|
|5|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|6|关于审议公司非公开发行股票方案的议案|√|
|7|关于审议公司非公开发行股票预案的议案|√|
|8|关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|√|
|9|关于制定《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|√|
|12|关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见2015年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603169|兰石重装|2015/5/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以2015年5月8日17:00时前公司收到传真或信件为准）
4、登记地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931-5905396
传真：0931-2905333
联系人：胡军旺周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年5月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案||||
|2|关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||
|4|关于修改股东大会议事规则的议案||||
|5|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|6|关于审议公司非公开发行股票方案的议案||||
|7|关于审议公司非公开发行股票预案的议案||||
|8|关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案||||
|9|关于制定《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的议案||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|10|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|11|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案||||
|12|关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-011
广州金域医学检验集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017年11月13日中午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2017年11月08日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（编号：2017-013）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金
补充流动资金》的议案。
广州金域医学检验集团股份有限公司拟将募集资金中计人民币 11,096.75万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》的议案。
广州金域医学检验集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有限公司增资人民币3,000万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为美元1,055.4090万，等额约为人民币69,887,668.09万元（以2017年11月08日人民币兑美元中间汇率 6.6325计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2017年11月14日
独立董事候选人声明
本人赵志军已充分了解并同意由提名人北大方正集团有限公司提名为方正证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方正证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家；本人在方正证券股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备中国注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任方正证券股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵志军
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2017-049
中持水务股份有限公司
关于为全资及控股子公司办理融资租赁提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：焦作中持水务有限公司（以下简称“焦作中持”）、东阳中持水务有限公司（以下简称“东阳中持”）。
本次公司为焦作中持、东阳中持提供融资担保金额分别为8,000万元、2,000万元，截至2017年9月15日，公司已实际为焦作中持、东阳中持提供的担保余额为11万元、0万元。
本次担保无反担保。
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
为满足焦作中持、东阳中持经营和发展需要，提高其运作效率，焦作中持、东阳中持拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）签订《融资租赁合同》，向长江租赁申请售后回租融资租赁业务，租赁期限60个月。
上述《融资租赁合同》需要公司、公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司、公司实际控制人许国栋为焦作中持、东阳中持提供不可撤销的连带责任保证担保。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|债权人|金额（万元）|担保方式|
|中持水务股份有限公司中持（北京）环保发展有限公司许国栋|焦作中持|长江联合金融租赁有限公司|8,000|连带责任保证|
|中持水务股份有限公司|东阳中持|长江联合金融租赁有限公司|2,000|连带责任保证|

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|-|
|中持（北京）环保发展有限公司许国栋|

（二）担保审议情况
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司办理融资租赁提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的情况
1、焦作中持水务有限公司
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|项目|内容|||
|注册资本|2,000万元|||
|注册地点|河南省沁阳市东环路东侧|||
|法定代表人|许国栋|||
|经营范围|污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备|||
|财务数据|项目|截至2016年12月31日/2016年|截至2017年6月30日/2017年上半年（未经审计）|
||资产总额|12,730.19万元|12,458.59万元|
||净资产|2,478.08万元|2,959.48万元|
||负债总额|10,252.11万元|9,499.11万元|
||银行贷款总额|2.00万元|11.00万元|
||流动负债总额|8,742.89万元|7,988.49万元|
||营业收入|2,954.72万元|1,469.87万元|
||净利润|1,066.44万元|481.40万元|

焦作中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
2、东阳中持水务有限公司
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|项目|内容|||
|注册资本|1,000万元|||
|注册地点|浙江省东阳市江滨南街与哥山路交叉口（东阳市污水处理有限公司办公楼底层）|||
|法定代表人|邵凯|||
|经营范围|水务工程；污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术服务、技术开发、技术咨询；环保设备销售。|||
|财务数据|项目|截至2016年12月31日/2016年|截至2017年6月30日/2017年上半年（未经审计）|
||资产总额|3,006.87万元|2,928.43万元|
||净资产|1,867.19万元|1,444.80万元|

||||
|-|-|-|
|负债总额|1,139.68万元|1,483.63万元|
|银行贷款总额|0.00万元|0.00万元|
|流动负债总额|1,037.07万元|1,385.69万元|
|营业收入|2,331.29万元|1,358.69万元|
|净利润|577.47万元|300.60万元|

东阳中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司关系
||||
|-|-|-|
|被担保人|股东|持股比例|
|焦作中持水务有限公司|中持水务股份有限公司|100%|
|东阳中持水务有限公司|中持水务股份有限公司|70%|
||东阳市高盛环境工程咨询有限公司|30%|

三、担保协议的主要内容
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|-|-|-|
|项目|被担保人（债务人）||
||焦作中持|东阳中持|
|担保方式|连带责任保证|连带责任保证|
|担保期限|自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间|自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间|
|担保金额|8,000万元|2,000万元|
|担保范围|债务人在租赁合同项下应向债权人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给债权人造成的损失。|债务人在租赁合同项下应向债权人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给债权人造成的损失。|

公司目前尚未签订相关担保合同，公司将在上述担保金额内签订担保合同。
四、董事会意见
董事会认为：为公司全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。融资金额用于各子公司生产经营或项目投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司持有东阳中持70%的股权，为其控股股东，因此东阳中持本次全部融资金额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保。为此，董事会同意上述担保议案。该议案尚需公司股东
大会审议。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为
全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月15日，公司对外担保余额4,111.00万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的9.29%。公司无逾期担保。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2017年9月15日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-012号广州发展集团股份有限公司
关于前 10名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2014年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议，相关决议公告已于2014年1月21日披露。该次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并拟提交于2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会的股权登记日为2月7日。
现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等规定，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（1月20日）及临时股东大会的股权登记日（2月7日）登记在册的前10名无限售条件股东情况公告如下：
一、1月20日前10名无限售条件股东情况
|||||
|-|-|-|-|
||名称|持股数量|比例|
|1|广州发展集团有限公司|1,709,111,863(其中有限售条件股份288,822,071)|62.33%|
|2|中国长江电力股份有限公司|320,243,329|11.68%|
|3|华宝投资有限公司|88,191,391|3.22%|
|4|福建龙净环保股份有限公司|43,700,000|1.59%|
|5|广东粤财投资控股有限公司|25,299,735|0.92%|
|6|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红|23,700,000|0.86%|

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|-|-|-|-|
|7|全国社保基金五零二组合|23,000,000|0.84%|
|8|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|20,000,000|0.73%|
|9|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪|19,789,193|0.72%|
|10|全国社保基金五零三组合|12,500,000|0.46%|

二、2月7日前10名无限售条件股东情况
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|-|-|-|-|
||名称|持股数量|比例|
|1|广州发展集团有限公司|1,709,111,863(其中有限售条件股份288,822,071)|62.33%|
|2|中国长江电力股份有限公司|320,243,329|11.68%|
|3|华宝投资有限公司|88,191,391|3.22%|
|4|福建龙净环保股份有限公司|43,700,000|1.59%|
|5|广东粤财投资控股有限公司|25,299,735|0.92%|
|6|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红|23,700,000|0.86%|
|7|全国社保基金五零二组合|23,000,000|0.84%|
|8|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|20,000,000|0.73%|
|9|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪|19,789,193|0.72%|
|10|全国社保基金五零三组合|12,500,000|0.46%|

特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一四年二月十一日