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证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-023国电南瑞科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司 2016年年末净资产以及 2016年及以前年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目；
“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。比较数据不予调整。
公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述议案无需提交股东大会审议。
二、变更前公司所采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
三、变更后公司采用的会计政策
变更后，公司按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）所适用的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部颁布的会计准则及有关规定。
四、会计政策变更的影响
公司在编制 2016年度财务报告时开始执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|序号|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|1|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加||
|2|将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。|应交税费、其他流动资产|调增其他流动资产与应交税费期末余额322,688,100.01元。|
|3|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|税金及附加、管理费用|调增税金及附加本年金额5,353,864.80元；调减管理费用本年金额5,353,864.80元|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2016年年末净资产以及2016年及以前年度净利润未产生影响。
五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、公司独立董事已在第六届董事会第九次会议上对变更会计政策事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计政策变更出具了《关于对国电南瑞科技股份有限公司会计政策变更的专项说明和独立意见》（信会师报字[2017]第ZG10239号），认为国电南瑞本次根据国家政策进行会计政策变更，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。对本期损益无影响，且不涉及以往年度追溯调整。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-019中国高科集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年2月12日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本次拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。
鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2014年3月4日起继续停牌，停牌不超过30日。
停牌期间，本公司将组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
关联交易 独立意见杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
关联企业杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）是公司重要的参股公司。2016年初，公司预计2016年度公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）与友旺电子2016年度累计交易额将不超过2亿元人民币。2016年度，士兰集成与友旺电子实际累计交易额达 1.2亿元人民币，未超过2016年度累计交易额2亿元人民币的预计。
2017年度，友旺电子将继续向公司控股子公司士兰集成采购货物等，预计士兰集成与友旺电子2017年度累计交易额将不超过2亿元人民币，此项关联交易仍将对士兰集成的生产经营产生积极的影响。
我们认为上述关联交易遵循了公平交易的市场原则，也符合公司章程及相关文件中有关关联交易决策权力与程序的规定，我们同意以上关联交易。
以下无正文！
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关联交易
本页无正文,为《关于公司关联交易的独立蕙见》
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事
(签名)
冯咯
朱大中
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宋执环
:
马述忠
:
冫o叼年3月咩日
第
2页
共
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2016-036号
中国工商银行股份有限公司
关于副董事长、执行董事任职资格获中国银监会核准的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2016年9月 27日提名谷澍先生为本行执行董事候选人，并选举谷澍先生为本行副董事长，同时兼任本行授权代表。本行股东大会于 2016年11月29日选举谷澍先生为本行执行董事。近日，本行收到《中国银监会关于工商银行谷澍任职资格的批复》（银监复〔2016〕 439号）。中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）已核准谷澍先生担任本行副董事长、执行董事的任职资格。根据有关规定，谷澍先生担任本行副董事长、执行董事和授权代表的任职已生效。本行欢迎谷澍先生加入本行董事会。
谷澍先生的简历请见本行于 2016年9月 28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》。除本公告所披露外，并无其他与委任谷澍先生有关的事宜需提请本行股东及债权人注意，亦无其他根据监管规定须予披露的资料。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600361 证券简称：华联综超公告编号：2018－012
北京华联综合超市股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈琳女士担任本公司副总经理职务。（陈琳女士简历见附件）
公司独立董事认为，副总经理人选符合有关政策法规的要求，具备上市公司高级管理人员任职资格。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年4月17日
附件：陈琳女士简历
陈琳，女，1979年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司重庆地区食品采购经理、保定地区采购总监，本公司采购部副总监、总监，现任本公司总
经理助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股
份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2014年 4月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年4月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）和中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2014年4月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2014年4月份||2014年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|70,982|134,612|7,358,880|
|中信证券（浙江）|13,207|4,689|318,002|
|中信证券（山东）|6,722|1,916|315,671|

说明：2014年4月份母公司净利润实现较大增长，主要原因是公司于2014年 4月 28日将全资子公司天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司的全部股权转让予中信金石基金管理有限公司发起设立的中信启航非公开募集证券投资基金（相关交易情况详见 2013年 9月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。
中信证券股份有限公司董事会
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-030义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于赎回信托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）签署了相关协议，使用闲置自有资金 3亿元认购了浙金信托的信托理财产品。具体情况详见公司于 2017年 2月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于购买信托理财产品的公告》（公告号：2017-012）。
该理财产品已经于2017年3月30日赎回，实际收益率为6.66%，公司获得本次理财收益为人民币2441341.33元，本金及收益均已全部到账。
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币2亿元。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-038永悦科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于 2017年 11月 17日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2017年11月20日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
公司第一届监事会于2017年11月18日届满，经公司2017年第三次临时股东大
会审议通过，选举产生了公司第二届监事会。经公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举监事王庆仁先生为公司第二届监事会主席。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会2017年11月21日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2016-021
陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2016年8月18日以书面方式送达，会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于聘用公司副总经理的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意聘任赵文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日至下一届董事会聘任新的高级管理人员之日止。
2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年半年度工作报告>及摘要的议案》赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《陕西煤业股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。
3.通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司已符合现行法律法规规定的公司债券发行的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格。
4.通过《关于发行公司债券方案的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准关于本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案，同意授权董事长具体处理与本次发行有关的事项并签署有关合同及文件。
关于本议案具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司公司债券发行预案公告》。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2016年8月25日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临 2015-032
新疆八一钢铁股份有限公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
关联交易标的名称:财务资助
关联交易金额:2015年无息、暂时性的财务资助人民币23亿元
一、关联交易概述
为支持本公司补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，本公司同意接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司提供无息、暂时性的财务资助人民币23亿元，本公司对该款项无需提供相应抵押或担保。
二、关联方介绍和关联关系
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)
历史沿革：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）前身为新疆八一钢铁集团有限责任公司，系经新疆维吾尔自治区人民政府函[1995]51号文批准，以新疆八一钢铁总厂的国有资产为主体组建的。2001年经原国家经济贸易委员会批准进行债转股，组建由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆自治区国资委”）、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（原新疆投资信用保证有限公司，2011年更名）出资设立的有限责任公司。
2005年，八钢公司原股东中国信达资产管理公司通过转让及回购股权的形式退出，同时新增中国建设银行股份有限公司为股东。
2007年1月16日，新疆自治区人民政府和宝钢集团有限公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年，新疆自治区人民政府以
《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》（新政函[2007]33号）进行了批复，2007年 4月 5日，宝钢集团、新疆自治区国资委、原新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议。根据协议和相关文件规定，宝钢集团以人民币 300,000万元、新疆自治区国资委以土地使用权 30,667万元对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。
2007年4月28日，八钢公司更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，成为宝钢集团的控股子公司。
注册资本：人民币柒拾柒亿肆仟柒佰伍拾贰万玖仟捌佰肆拾叁元；经营范围：许可经营项目：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）。压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营：黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体，农副产品的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租；利用自有有线电视台，发布国内有线电视广告，承办分类电视广告业务；钓鱼；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。住所：乌鲁木齐市头屯河区八一路。
八钢公司是八一钢铁的控股股东。
三、交易目的及对公司的影响
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为本公司提供无息、暂时性的财务资助，主要用于补充流动资金，保障公司的正常经营生产，有利于本公司的持续发展。
四、关联交易决策程序
关联董事陈忠宽、肖国栋、沈东新、张志刚、黄星武等5人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见。
本公告所述关联交易事项需报请八一钢铁临时股东大会审议通过。
五、备查文件目录
(一)经董事签字的八一钢铁第五届董事会第十四次会议决议
(二)经监事签字的八一钢铁第五届监事会第十三次会议决议
(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函
(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2017-【034】北京长久物流股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司辽宁长久物流有限公司（以下简称“辽宁长久”），注册资本金5,000万元人民币，现已完成工商注册登记手续。
本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。
辽宁长久目前尚未开展新业务，预计对2017年业绩影响较小。
一、对外投资概述
2017年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资协议及其补充协议的议案》，同意公司与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资协议及其补充协议。[有关本次对外投资的情况请参见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号：2017-024)]为了该项目的顺利进行，公司设立全资子公司辽宁长久并将致力于建设成为长久物流东北区域多式联运中心、区域总部及结算中心、整车仓储及物流中心。
本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、名称：辽宁长久物流有限公司
2、统一社会信用代码：91210100MA0U9CRQ06
4、住所：辽宁省沈阳市于洪区马三家镇
5、法定代表人：薄世久
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2017年06月23日
8、营业期限：自2017年06月23日至长期
9、经营范围：道路货物运输；国际货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；
设备租赁；物流信息咨询；包装服务；企业管理；包装物租赁与销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对公司的影响
辽宁长久系公司新设子公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2017年业绩影响较小，但对公司多式联运需求、布局全国仓储物流基地、提高公司运营能力有较大的战略意义。
四、风险分析
辽宁长久因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2019-023债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年5月20日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举沈佩玲女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
沈佩玲，女，1975年出生，EMBA硕士就读。曾任公司总经办主任，公司商品运营中心总监等；现任商业系统人力资源部执行总监兼 JOEONE事业部销售中心办公室总监。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一九年五月二十日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2019-111鹏欣环球资源股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2019年 9月 2日以现场及通讯表决方式召开。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任朱晓伟先生主持，本次会议应出席持有人 28人，实际出席持有人 28人，代表第一期员工持股计划份额 488万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延迟卖出已解锁股票的议案》鉴于近期国内股票市场的实际情况，为保障持有人的合法权益，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，特召开持有人会议讨论变更第一期员工持股计划中已解锁股份的卖出期限，延迟卖出期限至本员工持股计划存续期届满为止，若存续期延展，以延展后的存续期为准。
表决结果：同意 488万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权 0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年9月4日
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0239号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
浙江天册律师事务所 法律意见书
2017年2月24日将《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2017年3月14日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2017年3月14日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年3月14日9:15-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2017年3月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2017年3月9日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共12名，持有股份数共计505,277,760股，占公司有表决权股份总数的47.80％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共3名，代表股份数共计142,000股，占公司有表决权股份总数的0.01％。
浙江天册律师事务所 法律意见书
基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列2项议案逐项进行了审议，表决情况如下：
1、经出席会议有表决权股东及股东代理人以同意505,290,260股（占出席会议有表决权股数的99.97％）、反对129,500股（占出席会议有表决权股数的0.03％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》；
2、经关联股东张振勇、陆拥军回避表决，经出席会议有表决权股东及股东代理人以同意479,008,659股（占出席会议有表决权股数的99.79％）、反对1,010,385股（占出席会议有表决权股数的0.21％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》；
根据公司章程的规定，上述议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，关联股东需回避表决。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过，上述第2项议案对中小投资者单独计票，且关联股东已回避表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，
浙江天册律师事务所 法律意见书
本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2017H0239的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：_刘 斌__
_杜 闻___
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2019-018
汕头东风印刷股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股情况：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一的黄晓鹏先生直接持有公司无限售条件流通股股份 9,264.075万股，直接持股比例为8.33%；黄晓鹏先生系公司控股股东香港东风投资集团有限公司的股东之一，持有香港东风投资集团有限公司34%的股权，间接持有公司股份数量为 20,566.6万股。其一致行动人黄炳泉先生直接持有公司无限售条件流通股股份 2,000万股，直接持股比例为1.80%。前述两位股东所直接持有的股份来源均为大宗交易受让所得。
减持计划的主要内容：黄晓鹏先生和黄炳泉先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过 2,224万股（占公司总股本的2%），以满足个人资产管理及投资需要。减持期限为自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定。
若减持计划期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|黄晓鹏|5%以上非第一大股东|92,640,750|8.33%|大 宗 交 易 取 得 ：92,640,750 股|
|黄炳泉|5%以下股东|20,000,000|1.80%|大 宗 交 易 取 得 ：|

||
|-|
|20,000,000 股|

黄晓鹏先生系公司控股股东香港东风投资集团有限公司的股东之一，持有香港东风投资集团有限公司34%的股权，间接持有公司股份。公司控股股东香港东风投资集团有限公司截止目前持有公司无限售条件流通股股份 60,490万股，持股比例为54.40%。黄晓鹏先生间接持有公司股份数量为20,566.6万股。
上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|香港东风投资集团有限公司|604,900,000|54.40%|公司实际控制人黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏持有香港东风投资集团有限公司 100%的股权|
||东捷控股有限公司|99,000,000|8.90%|公司实际控制人之一黄炳文的兄弟黄炳贤持有东捷控股有限公司 100%的股权|
||黄晓佳|14,702,528|1.32%|公司实际控制人之一|
||陈育坚|4,004,140|0.36%|陈育坚为公司实际控制人之一黄炳文的弟媳|
||曾庆鸣|2,002,070|0.18%|曾庆鸣为公司实际控制人之一黄炳文配偶之弟|
||曾庆通|1,150,000|0.10%|曾庆通为公司实际控制人之一黄炳文配偶之弟|
||合计|725,758,738|65.27%|—|

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况：
上述股东及其一致行动人过去十二个月内未减持公司股份；
上述股东及其一致行动人前次减持股份情况详见公司于2015年6月在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临
2015-020号）。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|黄晓鹏|不 超 过 ：22,240,000股|不超过：2%|竞价交易减持，不 超 过 ：22,240,000股|2019/4/30～2019/10/27|按市场价格|大宗交易受让所得|个人资产管理及投资需要|

备注：黄炳泉先生与黄晓鹏先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过2,224万股（占公司总股本的2%），减持期限为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定。
本次减持计划的主要内容：
1、拟减持的原因：个人资产管理及投资需要；
2、股份来源：大宗交易受让所得；
3、减持方式：集中竞价方式；
4、减持数量及减持比例：
黄晓鹏先生和黄炳泉先生为一致行动人关系，拟通过集中竞价交易方式减持合计不超过2,224万股（占公司总股本的2%），减持期限为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定；
若减持计划期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、价格区间：按集中竞价的相关规定执行。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
黄晓鹏先生、黄炳泉先生曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；
黄炳泉先生原担任公司董事、副总经理职务，其曾承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)黄晓鹏先生及黄炳泉先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持股份数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划实施期间，黄晓鹏先生及黄炳泉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会 2019年4月9日
江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份的方式购买姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄
鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波
梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐佳诺投资
中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的江苏万高药业股份有限
公司（以下简称“万高药业”）70%股份（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相
关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了
公司第二届董事会第二十五次会议提供的《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并
在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《证券法》等法律法规及、《公司章程》的规定。公司本次董事会审议事项和披露发
行股份购买资产暨关联交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、本次交易的《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及签订的本次交易相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利
于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利
益。
3、本次交易的标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评
估机构的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会
损害中小投资者利益。
4、本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券业务资格，评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方、万高药业及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任
本次发行股份购买资产相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估
方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；评估机构在评估过程中遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情
况的评估方法，评估价值公允，本次交易以评估结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。该关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式客观、公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公
开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事签字：
郭澳 李欲斌 宋民宪
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月 日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-003
宁波波导股份有限公司
关于委托贷款事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款银行：中信银行杭州分行
借款人：福建家景置业有限公司
委托贷款金额：人民币5000万元
委托贷款期限：十八个月
委托贷款利率：年利率14%
担保：家景房地产开发集团有限公司
其它需要提醒投资者重点关注的事项：本次委托贷款有待相关协议正式签订后实施。
一、委托贷款概述
公司通过中信银行杭州分行向福建家景置业有限公司发放 5000万元人民币的委托借款，用于福建家景置业有限公司的业务经营。本次委托贷款年利率为14%，期限为十八个月。
根据公司章程的规定，公司股东大会授权董事会对不超过公司最近一期经审计净资产50％的对外投资行使决策权，本委托贷款事项已由公司第五届董事会第十九次会议审议批准，独立董事出具独立意见。
本项委托贷款不构成关联交易。
参照《股票上市规则》第 9.10条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，不需提交股东大会审议。
二、委托贷款主体的基本情况
福建家景置业有限公司坐落于中国福建省福鼎市桐城太姥大道 99号，公司成立于2005年3月24日，经营范围：按资质等级证书从事房地产开发。公司注册资本壹亿壹仟万元整。法定代表人为陈小文。实际控制人为家景房地产开发集团有限公司。
根据福建家景置业有限公司未经审计会计报表：截至2013年11月30日，总资产16.66亿元，负债14.11亿元，净资产2.55亿元。
三、担保方基本情况
实际控制人家景房地产开发集团有限公司提供连带责任保证。家景房地产开发集团有限公司成立于 2002年 9月 5日，经营范围为房地产开发，注册资金贰亿陆仟捌佰万元整，注册地为杭州市灵隐路8号，法人代表薛小云。
四、委托贷款合同基本情况
委托人：本公司
贷款人：中信银行杭州分行
借款人：福建家景置业有限公司
1、委托贷款金额：合同项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整。
2、委托贷款用途：合同项下之委托贷款将用于借款人的业务经营。
3、委托贷款期限：合同项下贷款期限 18个月，贷款满 12个月后借款人可申请提前还款。
4、委托贷款利率与结息方式：
合同项下委托贷款年利率14%，按月结息，结息日为该月 20日。付息日为结息日的次日（遇非银行工作日顺延至下一个银行工作日）。
5、贷款担保
（1）福建家景置业有限公司提供潮音岛项目合计33套别墅（建筑面积合计 10064.51平方米），为本次借款提供抵押担保。
（2）家景房地产开发集团有限公司为福建家景置业有限公司的借款义务提供连带责任担保。
五、本次委托贷款的目的、存在的风险
1、委托贷款目的：公司在确保日常经营活动资金周转和满足公司项目投资用款的基础上，将自有资金用于风险相对可控的中短期资金拆借项目，以提高公司资金的使用效率。
2、存在的风险：如借款人不能按合同约定归还借款，公司需通过处置抵押物等方式收回委托贷款资金。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额壹亿叁仟万元整（含本次委托贷款金额），无逾期金额。
七、备查文件目录
公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
宁波波导股份有限公司2014年1月18日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-045
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月26日以书面方式向各位董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，于 2019年 9月 1日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1.关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2.关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2018-05
双良节能系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|668,276,685|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.2390|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长缪志强先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事缪双大先生、缪文彬先生、樊高定先生和郭星先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事张长江先生因公务未能出席；
3、董事会秘书王磊先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|668,276,685|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|郭星|668,176,985|99.9850|是|
|2.02|张承慧|668,176,985|99.9850|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|31,011,965|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.01|郭星|30,912,265|99.6785|||||
|2.02|张承慧|30,912,265|99.6785|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏律师张斯佳律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
双良节能系统股份有限公司2018年1月27日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-018上海新梅置业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日接到持有公司股份34,863,180股（占公司总股本的7.81%）的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司的告知函，具体内容如下：
上海升创建筑装饰设计工程中心（以下简称“上海升创”）于 2019年 2月 25日将所持有的公司共计100万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
本次解除质押前，上海升创共计持有公司无限售流动股股份 7,459,368股，占公司总股本的1.67%，本次解除质押后，上海升创累计质押公司股份 6,459,368股，占公司总股本的1.45%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
证券代码：600321 股票简称：*ST正源 编号：2019-015正源控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年3月22日下午在成都市双流区广都大道一段二号成都厅以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名；会议由惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
一、《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
二、《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
三、《正源控股股份有限公司2018年度报告及摘要》；
监事会对董事会编制的公司2018年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2018年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
四、《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》；
监事会对《公司2018年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意将2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
五、《正源控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
六、《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》
鉴于公司监事程万鹏先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举成晋先生（简历详见附件）为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
七、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所之一，2018年度作为公司财务报表和内控审计机构，其执业严谨，专业力量雄厚，工作认真负责、求真务实，能按期完成公司财务报表和内控审计工作，并督促公司建立完善内部控制，充分发挥了中介机构的监督作用。公司准备继续聘请该事务所为公司提供2019年度的财务报表审计和内控审计工作。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一、二、三、四、六、七项需提交公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
正源控股股份有限公司监事会2019年3月23日成晋个人简历：
成晋，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992年7月至1994年2月任西北建筑工程学院助教，1994年3月至1998年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011年9至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理。
山东鲁抗医药股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王玉强，已充分了解并同意由提名人山东鲁抗医药股份有限公司董事会提名为山东鲁抗医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东鲁抗医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在山东鲁抗医药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：