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证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-019日海智能科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、资金成本、融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制订应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配政策
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）现金分红政策
1、董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。
2、分配现金股利须满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）当年每股收益不低于 0.1元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
以上“重大投资计划”或“重大资金支出”是指：公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过10,000万元人民币。
3、公司原则上每年进行一次现金分红，现金分红一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。
4、除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）利润分配预案的决策程序及披露
公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层或董事会需提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（四）利润分配政策的制订和修改
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。
四、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-081银亿房地产股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。
二、会议召开情况
公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过了公司定于2016年6月 28日召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案，于 2016年 6月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并就召开 2016年第二次临时股东大会事宜再次于 2016年 6月 22日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2016年 6月 28日(星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2016年 6月 27日－2016年 6月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 28日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 27日下午 3:00至 2016年 6月 28日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张明海副董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
三、会议出席情况
大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计7人，所持有效表决权股份总数1,887,079,454股，占公司总股份数的73.2273％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有5人，所持有效表决权股份数
1,887,077,754股，占公司总股份数的73.2273％；参与网络投票的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数1,700股，占公司总股本的0.0001%。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于非公开发行定向融资工具的议案》；
表决情况：
同意：1,887,079,454股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：183,007,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。
表决情况：
同意：1,887,079,254股，占有效表决权股份总数99.99999％；
反对：200股，占有效表决权股份总数0.00001％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：183,006,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；
反对：200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十九日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-127天津瑞普生物技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第八届董事会第三十五次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截至 2019年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来；
公司净资产的比例为24.11%；逾期担保累计金额 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0万元。公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行有关决策程序，公司无违规对外担保情况，不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。
二、公司根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》对高级管理人员 2018年度的绩效进行了清算，并根据绩效清算结果核算绩效薪酬，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效。我们同意公司高级管理人员 2018年度的绩效与薪酬清算。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林
刘涛 王曦
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）即将审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》，经认真审核，基于独立判断立场，我们对公司聘任2018年度会计师事务所发表以下事前认可意见：
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司的审计工作。
我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》之签字页】
独立董事（签字）：
肖伟：____________ 陈培堃：__________ 潘越：____________ 2018年月日（本页以下空白）
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信公告 编号：2016-081富春通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司持股5%以上股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，获悉因上海力珩2015年9月25日办理的股票质押式回购业务质权人类型信息调整，证券公司于2016年06月29日对上述交易进行解押与再质押操作，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|上海力珩||否||4,800,000||2015-12-14|2018-06-01|中泰证券股份有限公司|21.70%||融资|
|||||4,290,000||2016-04-19|2018-06-28|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|19.40%||融资|
|||||3,000,000||2016-06-06|2016-12-05|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|13.56%||融资|
|||||7,500,000||2016-06-29|2018-09-24|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|33.91%||质权人类型信息调整|
||||小计||19,590,000|||||88.57%||

关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告(二)股东股份累计被质押的情况
1、2015年09月25日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股7,500,000股质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年09月25日，质押期限1095天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
根据中泰证券股份有限公司及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的通知函《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》，需调整上述交易中的质权人类型信息，并于2016年06月29日对上述交易进行解押与再质押操作。调整后，上述交易质押开始日期为2016年06月29日，质权人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股票质押标的证券性质、质押股数、融资金额、融资到期日、融资利率等均未发生任何变化，与原交易协议完全一致。
2、2015年12月14日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股4,800,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2015年12月14日，质押期限900天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2016年04月19日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股4,290,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年04月19日，质押期限800天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
4、2016年06月06日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分无
限售流通股3,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告交易日为2016年06月06日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，上海力珩持有公司股份 22,117,776股，占公司总股本的5.82%，其中累计质押的股份为 19,590,000股，占其持有公司股份总数的88.57%，占公司总股本的5.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－012
吉林金浦钛业股份有限公司
关于举办 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2014年1月27日披露了2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2014年2月13日（星期四）下午15：00—17:00举办2013年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下:
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供
的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事、总经理彭安铮，财务总监叶龙英，董事会秘书汤巍及相关人员，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会二〇一四年二月七日
泛海控股股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年
1
月修订）
第一章总则
第一条为进一步做好董事会工作，提高公司董事会的工作效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责提出公司董事和高级管理人员的选择程序和选择标准，并负责公司董事和高级管理人员的任前选择。
第三条公司董事会办公室负责提名委员会日常联络工作，并协同公司相关部门为提名委员会提供基础工作支持。
第二章人员组成
第四条提名委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会设日常工作联系人一名，由非独立董事委员担任，负责委员会日常工作。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，遗缺由委员会根据上述第四至第五条规定补足。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据国家有关法律、法规、规章、监管机构的政策以及公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；委员会提案提出后，公司股东如无充分理由或可靠证据，不能就同一事项提出替代性的提案。
第四章工作程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的具体任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会与公司股东、公司在任董事、公司有关部门进行沟通、洽商，了解公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）确定董事、高级管理人员候选人来源或推荐方推荐资格，各来源渠道产生的候选人人数（比例）；提名委员会也可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会召开会议，属正式会议的于会议召开前十天通知全体委员；属临时会议的于召开前三天通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名委员（独立董事）主持。
会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯（传真）表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书管理和保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条提名委员会会议材料由公司董事会办公室协助准备，会议会务由公司董事会办公室负责组织。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-002哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2017年12月21日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2018年1月3日15:40在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
4、会议主持人：初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘佰华女士回避表决。通过。
公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）合作研发“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”项目的两个课题。
哈工大的全资公司哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持有公司24.11%的股份，哈工大为公司的关联法人，本次合作研发为关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年1月4日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一八年一月四日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-057上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年12月7日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了 2015年第一次临时会议，会议通知于 2015年 12月 6日以电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司100%股权及相应往来债务的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金参与上述产权的竞拍，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》（公告编号：2015-058）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议上述议案之前，已向我们提交了相关资料并经过我们的认
可，我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。
经核查，我们认为：公司本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易符合公司生产经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的根本利益，因此同意将上述议案提交董事会审议。
（三）审计委员会意见
公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会 2015年第一次临时会议决议》；
2、第二届董事会独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、第二届董事会审计委员会的《书面审核意见书》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-002四川中光防雷科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型理财产品。四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，于 2019年 1月 14日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，决定使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用不超过人民币 35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为 12个月以内的低风险
保本型理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司的闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，额度未达到股东大会审议权限范围。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告
期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事事前认可了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，并发表如下独立意见：
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意实施。
（二）监事会意见
同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事陈南岗 2017年度述职报告
各位董事：
本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应参加董事会||现场出席||以通讯方式参加||委托出||缺席|
|姓名|||||||||||
|||次数||次数||次数||席次数||次数|
|陈南岗|14||12||2||0||0||

二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见事项|会议日期|类型|
||关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经|||
|1|营资质及人员下沉至全资子公司的事前认可意见及||同意|
||独立意见|2017年1月||
||关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资|23日||
|2|金暨关联交易证券服务机构的事前认可意见及独立||同意|
||意见|||
||关于公司全资子公司收购资产暨关联交易事项的事|||
|3|||同意|
||前认可意见及独立意见|||
||关于 2017 年新增关联交易事项的事前认可意见及|2017年2月||
|4|||同意|
||独立意见|15日||
||关于公司向控股股东申请综合授信事项的事前认可|||
|5|||同意|
||意见及独立意见|||
|||2017年2月||
|6|关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见||同意|
|||29日||
|7|关于 2016年度利润分配预案的独立意见|2017年3月|同意|
|8|关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见|27日|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告|||
||9|||同意|
|||的独立意见|||
|||关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合|||
||10|||同意|
|||授信额度的独立意见|||
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独|||
||11|||同意|
|||立意见|||
||12|关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见||同意|
|||关于使用闲置募集资金购买国债逆回购品种事项的|||
||13|||同意|
|||独立意见|||
||14|关于公司董事会换届选举的独立意见||同意|
|||关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联|||
||15|交易事项并撤回申请文件的事前认可意见及独立意||同意|
||||2017年6月||
|||见|||
||||26日||
||16|关于控股股东承诺展期事项的独立意见||同意|
|||关于豁免公司对钢结构资产安排相关承诺事项的独|||
||17|||同意|
|||立意见|||
||||2017年7月||
||18|关于聘任高级管理人员的独立意见||同意|
||||13日||
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对|||
||19|||同意|
|||外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月||
|||关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况|1日||
||20|||同意|
|||的独立意见|||
|||关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可|2017年10||
||21|||同意|
|||意见及独立意见|月16日||
||||2017年10||
||22|关于会计政策变更的独立意见||同意|
||||月30日||
|||关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事|2017年12||
||23|||同意|
|||项的事前认可意见及独立意见|月11 日||
|24||关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见||同意|
||||2017年12||
|25||关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见||同意|
||||月27日||
|||关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所|||
||26|||同意|
|||事项的独立意见|||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公
司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为相应董事会战略委员会委员，积极与公司董事、监事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的经营情况和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解。及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：陈南岗
北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
1．公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开
展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3.2013年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签名：
____________ ____________ ____________
刘伟 张集书 赵玉美
北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-005云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及
实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[2014]19号）要求，本公司对公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了核查和梳理。截止本公告日，公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。现将公司及实际控制人、股东、关联方等还在履行中的承诺情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票前，股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期
间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份。
截止本公告披露之日，上述股东均严格履行其承诺，严格遵守所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
二、避免同业竞争的承诺
1、2008年4月25日，控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：
（1）现在不存在同业竞争的承诺
临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目前不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于临沧飞翔的经营范围，与本公司不存在同业竞争。
（2）上市后不存在同业竞争的承诺
临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接或间接控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞争的业务或活动。
如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧飞翔已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的任何资产。
2、2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：
（1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公司之外的其他企业已将其
与从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投入了本公司或者由本公司予以收购。
（2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
（3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
（4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与包文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其他企业与此业务相关的资产，包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他企业将予以配合。
3、2008年4月25日，持有本公司5%股份以上的股东云南省核工业二O九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容如下：
（1）现在不存在同业竞争的承诺
保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于其的经营范围，现在与本公司不存在同业竞争。
（2）上市后不存在同业竞争的承诺
保证将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同
业竞争的业务或活动。
如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
4、2008年4月25日，持有本公司5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：
吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如吴红平、区国辉本人或所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。
截止本公告披露之日，上述股东均严格履行其承诺，未发现与公司同业竞争的情形。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年02月14日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-053广东万家乐股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2014年 12月 22日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，议案的具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2014-054）”。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二 0一四年十二月二十五日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-028兄弟科技股份有限公司
关于公司对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等的相关规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金委托中信银行嘉兴海宁支行向浙江钱塘江投资开发有限公司贷款5,000万元人民币，贷款期限一年，贷款年利率8.5%。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
该事项不属于关联交易；鉴于公司三届二次董事会审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司已向浙江钱塘江投资开发有限公司贷款7,000万元，此次对外提供委托贷款后，公司向浙江钱塘江投资开发有限公司合计提供委托贷款12,000万元，将占公司2013年末经审计净资产的15.00%，因此，此次对外提供委托贷款事宜尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、贷款方的基本情况
1、名称：浙江钱塘江投资开发有限公司
2、注册资本：82,500万元
4、法定代表人：张月明
5、经营范围：投资开发、房地产开发（凭有效资质证书经营）。
6、股权结构：海宁市尖山新区开发有限公司100%控股。
7、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|
|总资产（万元）|486,502.74|355,674.31|
|净资产（万元）|270,400.24|217,547.08|
|净利润（万元）|17,321.23|12,703.49|
|资产负债率|44.42%|38.83%|

三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：5,000万元
2、委托贷款用途：资金周转
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率8.5%
5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
6、担保措施：为规避风险，由海宁市资产经营公司为该委托贷款提供了连带责任担保。
四、委托贷款担保人基本情况
1、担保人：海宁市资产经营公司
2、注册资本：200,000万元
3、住所：海宁市海州街道水月亭西路336号
4、法定代表人：陈金明
5、经营范围：国有资产投资开发。
6、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|
|总资产（万元）|1,600,729.50|1,060,613.04|
|净资产（万元）|587,487.90|537,333.97|
|净利润（万元）|7,889.58|5,684.61|

7、海宁市资产经营公司是海宁市政府授权专职从事全市国有资产经营管理的法人实体，其与贷款方的关联关系如下图：
海宁市资产
经营公司
100%
海宁市尖山新区
开发有限公司
100%
浙江钱塘江投资开发有限公司
五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给浙江钱塘江投资开发有限公司，有利于降低公司财务费用。公司对浙江钱塘江投资开发有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为浙江钱塘江投资开发有限公司有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。
六、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司于2014年5月4日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司此次对外提供委托贷款事项。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》：同意该委托贷款方案。
七、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款后，公司向浙江钱塘江投资开发有限公司委托贷款占公司2013年末净资产的15.00%。
八、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
九、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波
西安福州南京香港巴黎南宁马德里
地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼邮编：518034
电话：（0755）83515666传真：（0755）83515333
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一四年十月
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章、苏萃芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2014年 9月 19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 10月 9日（星期四）召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上向公司股东发布了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2014年10月9日（星期四）下午14:00在深圳市福田区梅
林路捷顺大厦公司三楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月9日9:30—11:30和13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日15:00至2014年
10月9日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长唐健先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12名，代表有表决权的股份数 119,587,581股，占公司股份总数的40.61%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数 119,432,065股，占公司股份总数的40.56%%；参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表有表决权股份数155,516股，占公司股份总数的0.05%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人，拥有及代表的股份数为 1,651,581股，占公司股本总数的比例为0.56%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书系统和互联网投票系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，同时对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决情况进行了单独统计。表决结果如下：
1、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》
表决结果：同意股数为119,587,101股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
其中中小投资者表决结果为：同意股数为1,651,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9709%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0291%。
此议案获得通过。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书表决结果：同意股数为119,587,101股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
其中中小投资者表决结果为：同意股数为1,651,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9709%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0291%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签署页】
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负责人： 律师：
张敬前 王彩章
苏萃芳
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