Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-044键桥通讯通讯技术股份有限公司
关于公司与相关方签署《附条件生效的股权收购协议
之补充协议二》、《股东协议之补充协议二》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
键桥通讯通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“公司”）拟以现金方式收购义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬诺投资”）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博铭投资”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工业”）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州同胜”）、白涛等合计持有的上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
为本次重大资产重组之目的，公司与纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白涛、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》，同时与深圳市来美居贸易有限公司（以下简称“来美居”）、纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白涛共同签署《股东协议之补充协议二》。
一、附条件生效的股权收购协议之补充协议二
2017年5月19日，公司与纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白涛、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》，主要内容如下：
代表人，该推荐在盈利承诺期限内不变。
2、补充协议的生效、终止或解除
本补充协议经各方签署后成立，自《附条件生效的股权收购协议》生效之日生效；如《附条件生效的股权收购协议》解除或终止，则本补充协议亦解除或终止。
二、股东协议之补充协议二
2017年5月19日，公司与来美居、纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白涛共同签署《股东协议之补充协议二》，主要内容如下：
1、各方同意，对《股东协议》第五条进行如下修订：
董事会的选举和构成
①《附条件生效的股权收购协议》项下的交易完成后，键桥通讯将成为公司的第一大股东，届时公司将设七名董事席位，键桥通讯有权向公司推荐五名董事候选人，纬诺投资和来美居分别有权向公司各推荐一名董事候选人。各股东进一步同意，公司的董事长也应由键桥通讯推荐的人员担任。
②届时，各方应按照公司的内部审议程序，并依照上述第①条的规定，选举产生新任董事成员。
2、协议经各方签字盖章后成立，并与《股东协议》同时生效。
三、备查文件
1、《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》
2、《股东协议之补充协议二》
特此公告。
键桥通讯通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-103证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押以及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知。6月11日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份4,200,000股（占公司股份总数的
0.37%）（以2015年5月20日公司权益分派实施完成后总股本 1,128,124,296
股计算，下同）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行（以下简称“吴江农商行八都支行”），为其向吴江农商行八都支行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手
续，以上质押期限为2015年6月11日至质权人申请解除质押登记为止。
同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将
2014年9月22日质押给吴江农商行八都支行的本公司 6,600,000股股份（2015年5月20日除权后变为19,800,000股）办理了解除股权质押手续（该部分股份的股权质押情况详见公司于2014年9月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年6月11日；将2014年7月2日质押给吴江农商行八都支行的本公司5,800,000股股份（2015年5月20日除权后变为17,400,000股)办理了解除股权质押手续（该部分股份的股权质押情况详见公司于2014年7月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年6月
11日。
截止本公告日，通鼎集团共持有公司545,586,210股股份（占公司股份总数48.36%），其中31,950,000股股份（占公司股份总数的2.83%）进行了约定购回式交易，已质押的公司股份共416,850,000股，占公司股份总数的36.95%。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-014
宁波康强电子股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2016年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计 2016年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联双方|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|定价政策|
|康强电子与宁波司麦司|日常关联交易|产品|康强电子从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过850万元|市场价|

关联董事郑康定先生回避了康强电子与宁波司麦司关联交易事项的表决。
二、关联方介绍和关联关系
康强电子与宁波司麦司
1、基本情况
宁波司麦司成立于 1994年 6月 10日，注册资本 1000万元，注册地址宁波
市鄞州区启明路818号23幢154号。
经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。
截止到 2015年 12月 31日，宁波司麦司总资产 234,451,407.25元，净资产:175,972,085.82元；2015年度主营业务收入 4,776,306.84元，净利润-730,949.46元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与本公司的关联关系
宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第 3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，回避了该项关联交易的表决。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过850万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。
2、关联交易协议签署情况
本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。
3、协议主要条款：
（1）协议签署日期：2016年1月28日。
（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。
（3）协议的主要条款
1、标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过850万元。
2、交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。
3、协议有效期限：自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
4、货款结算方式：月末统一结算并付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性
宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2016年 1月 1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事袁桐女士、沈一开先生、杨旺翔先生对2016年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、关联交易协议
4、独立董事意见
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
作为南京中北（集团）股份有限公司的独立董事，我们（仇向洋、乔均、刘爱莲）遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2013年度的工作中，能够履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司法人治理及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将 2013年度工作情况报告
如下：
一、出席董事会和股东大会情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期内||亲自出席||委托出席||||报告期内||列席|
||独立董事||||||||缺席(次)|||||
||||应参加董事会次数||（次）||（次）||||应参加股东大会次数||(次)|
|仇向洋||9||9||0||0||1||1||
|乔 均||9||9||0||0||1||1||
|刘爱莲||9||9||0||0||1||1||

 2013年度，我们全部亲自出席了应参加的董事会现场会议，全部参与表决了通讯方式会议，并列席了公司召开的 1次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。会议上我们认真审议每项议案，与其他董事、监事充分交流，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。2013年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月15日，公司第八届董事会第九次会议上，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、对长期股权投资计提减值准备、核销应收款项、续聘会计师事务所和内控审计会计师事务所、2012年度利润分配、利用闲置资金进行低风险理财、调整独立董事薪酬、公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款等事项发表了独立意见，并对2013年度公司日常关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
2、2013年8月9日，公司第八届董事会第十二次会议上，我们对公司的关联方占用资金和对外担保情况发表了独立意见。
3、2013年8月23日，公司第八届董事会第十三次会议上，我们对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
4、2013年9月25日，公司第八届董事会第十四次会议上，我们对公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的事项发表了独立意见。
5、2013年11月25日，公司第八届董事会第十六次会议上，我们对公司向南京公共交通（集团）有限公司销售车辆的关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了2013年审计委
员会全部会议，就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司财务部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司薪酬与考核委员会委员，我们参加了2013年薪酬与考核委员会全部会议，就公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司提名委员会委员，我们参加了2013年提名委员会全部会议，就聘任高级管理人员的事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
4、担任公司战略委员会委员，我们参加了2013年战略委员会全部会议，就公司竞拍土地使用权、低风险理财、发行短期融资券、销售车辆的关联交易等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
四、在关注公司经营以及保护中小股东合法权益方面所做的工作1、报告期内，我们忠实地履行了独立董事的职责，按时亲自参加公司的董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，审慎地行使表决权，切实保护中小股东的权益。
2、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、
特别是中小股东的合法权益。
3、在报告期公司编制和披露年报过程中，认真听取经营层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加监管部门的相关培训，及时掌握相关政策。
五、其它
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
今后，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见。同时衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
独立董事：仇向洋、乔均、刘爱莲
二○一四年三月十四日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-016上海润欣科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文及摘要已于2016年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排2015年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司拟定于2016年4月20日（星期三）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长郎晓刚先生、独立董事乐振武先生、董事会秘书庞军先生、财务总监胡惠玲女士、保荐代表人徐巍先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-15
深圳市农产品股份有限公司关于公开挂牌
转让交易大厦公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议及公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》，同意公司联合控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市农产品运输服务有限公司通过“100%股权转让＋代偿债务”整体转让方式，以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让旗下深圳市农
产品交易大厦有限公司（以下简称“交易大厦公司”）100%股权，并授权管理层履行挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律文件。（具体详见公司于 2015年 4月 30日、5月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司公告）
公司严格按照国有产权变动规定，委托深圳德正信国际资产评估有限公司（具有证券从业资质）对交易大厦公司100%股权进行了资产评估，评估结果为：交易大厦公司100%股权对应的评估值为
32,773.18万元（评估基准日为 2015年 3月 31日）。
公司委托深圳联合产权交易所于 2015年 10月 23日至 2015年
权对应挂牌价为 35,700万元，代偿债务金额为 2,700万元，合计挂牌底价为 38,400万元。（具体详见公司于 2015年 10月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司公告）
前次公开挂牌最终因未有意向方求购登记而流挂。
2016年 4月 6日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议案》。
根据市场的实际情况，拟同意适当调整交易大厦公司100%股权转让项目挂牌条件，即：将交易大厦公司100%股权对应挂牌价调整至 32,400万元，涉及代偿债务金额调整至 2,400万元，即本次合计挂牌底价为 34,800万元。
公司继续联合下属控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市农产品运输服务有限公司通过“100%股权转让＋代偿债务”整体转让方式，并委托深圳联合产权交易所重新公开挂牌。
若股权转让交易完成，则公司及子公司均不再持有交易大厦公司股权。
本事项尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，董事会提议股东大会授权管理层履行公开挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律文件。
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月八日
北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事关于五届五十九次董事会审议事项的独立意见北方华锦化学工业股份有限公司五届五十九次董事会于2017年8月18日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见
一、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
我们作为公司的独立董事，已提前收到并认真审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》的书面材料，对该议案进行了事前审核，同意提交本次董事会审议。并基于判断立场，发表以下意见：
经审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格完备，在为公司提供审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。
公司审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于增补2017年度日常关联交易的事前认可及独立意见
1、公司董事会在审议《增补2017年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十九次董事会审议通过，关联董事回避表决；
2、经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3、该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、关于为合并报表范围内的子公司提供担保的独立意见
公司独立董事一致同意《关于2017年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，并发表独立意见如下：
本次公司对全资子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需，符合公司可持续发展
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-067青岛天能重工股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月26日（星期三）下午15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监刘萍女士，公司副总经理、董事会秘书方瑞征先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司 2018年 9月 19日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-027北京华宇软件股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%–35%|盈利：2,855.69万元|
||盈利：3,426.83万元–3,855.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，各项业务顺利开展，公司持续加大研发力度，积极拓展市场，实现了业绩的稳健、持续增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润约在3,426.83万元至3,855.18万元之间，比上年同期预计增长20%至35%。报告期内，公司非经常性损益不高于50万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-19
广东电力发展股份有限公司
关于2019年第一季度发电量完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年第一季度发电量完成情况
根据公司统计，2019年第一季度，公司累计完成合并报表口径发电量 144.93亿千瓦时，同比减少10.10%；其中煤电完成121.49亿千瓦时，同比减少18.16%，气电完成20.40亿千瓦时，同比增加89.16%，风电完成2.22亿千瓦时，同比增加44.98%，水电完成0.82亿千瓦时，同比增加83.06%。完成上网电量 137.21
亿千瓦时，同比减少10.10%。
2019年第一季度，广东省统调购电量同比增长3.9%，但受广东西电东送电量增送124.6亿千瓦时及省内核电、燃机机组发电较多影响，省内中调煤机电量同比下降21.6%，故公司煤机发电量同比下降18.16%；因公司控股的广东惠州天然气发电有限公司新投产机组电量贡献，气电发电量同比大幅增长。
公司所属各电厂2019年第一季度发电量数据如下：
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|类型|公司名称/项目名称|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||
|||2019年1-3月|同比|2019年1-3月|同比|
|煤电|沙角A电厂|12.42|-10.09%|11.51|-10.12%|
||广东惠州平海发电厂有限公司|18.46|-10.97%|17.62|-11.28%|
||广东红海湾发电有限公司|22.59|-21.14%|21.41|-21.30%|
||广东粤电靖海发电有限公司|24.18|-26.17%|22.84|-26.36%|
||湛江电力有限公司|8.14|-37.99%|7.63|-38.15%|
||茂名臻能热电有限公司|6.13|-40.92%|5.64|-41.46%|
||广东粤电大埔发电有限公司|10.25|40.67%|9.62|39.18%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类型|公司名称/项目名称|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||
|||2019年1-3月|同比|2019年1-3月|同比|
||广东省韶关粤江发电有限责任公司|10.76|-25.11%|10.04|-25.85%|
||湛江中粤能源有限公司|8.57|16.60%|7.98|15.88%|
|气电|深圳市广前电力有限公司|6.34|24.32%|6.18|24.51%|
||广东惠州天然气发电有限公司|14.06|147.23%|13.79|149.14%|
|风电|广东省风力发电有限公司|0.79|5.24%|0.77|4.92%|
||广东粤电雷州风力发电有限公司|0.26|-7.70%|0.26|-7.45%|
||广东粤电湛江风力发电有限公司|0.51|4.64%|0.49|4.18%|
||广东粤电曲界风力发电有限公司|0.65|不适用|0.62|不适用|
|水电|临沧粤电能源有限公司|0.82|83.06%|0.81|87.82%|

二、截至2019年第一季度装机容量情况
2019年第一季度，公司控股建设的惠州天然气发电项目#6机投入商业运行，增加可控装机容量 48万千瓦。截至 2019年 3月，公司可控装机容量 2143万千瓦，其中：燃煤发电可控装机容量1714万千瓦，占比79.98%；气电可控装机容量374万千瓦，占比17.45%；风电、水电等可再生能源发电可控装机容量55万千瓦，占比2.57%。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-003天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年01月05日以书面方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2018年01月12日以通讯表决方式召开。
会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》。
监事会认为：中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目，有利于公司长远发展，符合公司的战略布局，也符合公司和全体股东的利益。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，在不超过人民币5.3亿元额度内，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司及全资子公司中央药业在不超过人民币4.7亿元的额度内，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-088深圳市惠程电气股份有限公司
关于股东进行质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东何平女士（持有公司股份101,416,281股，占公司总股本的13.4%）的通知，2014年8月7日何平女士将其所持股份中58,000,000股（占公司总股本的7.66%）公司股票与中信建设证券有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2014年8月7日，回购交易日为2015年8月6日。
截止本公告日，股东何平女士累计质押58,000,000股，占其持有的公司股份总数的57.19%，占公司总股本的7.66%。目前，何平女士持有公司股份 101,416,281股，占本公司总股本757,104,768股的13.40%，均为无限售股份。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十二日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-062步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2014年 10月 23日以电子邮件的方式送达，会议于 2014年 10月 28日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年第三季度报告的议案》。
步步高商业连锁股份有限公司 2014年第三季度报告正文及全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币7亿元，品种包括流动资金贷款、中长期流动资金贷款（期限不超过叁年），银行承兑汇票、国内信用证、银行保函等，期限为壹年。
2、拟向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用普通业务授信额度不超过人民币2亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限为壹年。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（易颜新）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人 2017年度任期内履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2017年度，公司共召开11次董事会和4次股东大会，本人亲自出席了所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2017年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2017年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|2017年1月23日|第三届董事会第五次（临时）会议|关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的独立意见|
|2017年3月29日|第三届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|

温州宏丰电工合金股份有限公司
||||
|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|
|||关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于2016年度关联交易事项的独立意见|
|||关于同一控制下企业合并追溯调整2016年度期初数及上年同期数的独立意见|
|||关于《未来三年股东分红回报规划（2017-2019）》的独立意见|
|||关于《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的独立意见|
|||关于补提资产减值准备的独立意见|
|||关于会计政策变更的独立意见|
|2017年7月18日|第三届董事会第十一次会议|关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见|
|||关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见|
|||关于公司募集资金可行性分析报告的独立意见|
|||关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见|
|||关于公司摊薄即期回报公告的独立意见|
|2017年8月23日|第三届董事会第十二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|
|||关于公司对外担保情况的独立意见|
|||关于公司会计政策变更事项的独立意见|
|2017年11月20日|第三届董事会第十五次（临时）会议|关于公司《关于对控股子公司进行财务资助的议案》的独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）2017年本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、召集人，
积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、再融资、
温州宏丰电工合金股份有限公司
计提资产减值准备、内审报告等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）2017年本人作为公司第三届薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）2017年本人作为公司第三届董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生；
温州宏丰电工合金股份有限公司
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：易颜新2018年4月24日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-079华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年第三季报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2019年第三季度报告正文》和《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向华融湘江银行续申请授信额度的议案》
公司拟在 2019年继续向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度 19,000万元，其中流贷授信额度13,000万元和中票授信额度6,000万元（该 6,000万元中票授信额度可转换为流动资金贷款额度），单笔流动资金贷款期限不超过一年，中期票据期限三年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。
本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（2）华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，即担保费不超过 380万元。具体采用的融资方式以与华融湘江银行签订的贷款合同为准。
根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表
决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》
公司拟通过公开挂牌的方式以总价不低于人民币 2,888.95万元转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司（以下简称“银城华天”）100%股权及相关债权。
其中，股权账面价值-1,600.62万元，评估价值为-1,856.43万元，转让底价为人民币1元；债权账面值4,590.73万元，转让底价为人民币2,888.95万元。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司银城华天100%股权及相关债权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》
公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币 2,888.95万元价格转让所持有银城华天100%股权及相关债权。为优化公司资产结构，拟由公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司参与该股权及债权竞拍，竞拍价不高于 4,590.73万元。
《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于转让子公司银城华天100%股权及相关债权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 11月12日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开公司 2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；2、《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》；3、《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》；4、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年10月 26日
关于调整公司管理机构设置的公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-083
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于调整公司管理机构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快公司 2016年大健康产业发展战略的布局与实施，促进主业业绩突破，公司根据发展战略与规划，调整公司管理机构设置（调整后的管理机构设置图附后）。相关说明如下：
一、相关高级管理人员调整：
经公司总裁提名，拟增设副总裁三名，其中：
（一）一名副总裁负责业务发展部等，其职责为：
1、负责医药业务发展工作。带领团队开发引进新项目及品种，拓宽公司产品线，开拓海外市场，扩大产品市场份额。
2、全面负责医药板块所属子公司的管理工作。
3、负责精准医疗平台的搭建与筹划及管理工作。
（二）一名副总裁负责品牌管理部等，其职责为：
1、负责品牌管理工作，品牌战略规划及品牌体系的建设、策划、设计、推广；建立和发展公司的品牌文化，产品文化。
2、全面负责健康品平台的运营及管理工作。
（三）一名副总裁负责运营管理中心和人力资源管理中心等，其职责为：
1、负责集团运营管理工作。对集团各分、子公司经营及管理目标的确定、执行情况监督、执行结果考核；对公司股权类资产管理。
2、负责集团人力资源管理工作。
关于调整公司管理机构设置的公告 共 5页二、调整后各部门职责
（一）原内控管理部与监察审计部合并，成立内控监察审计部，部门职责为：
1、计划和组织公司内部控制体系设计、测试及整改。
2、对公司及所属各分、子公司经营成果，财务状况进行审计。
3、制定内控自我评价计划、范围及方案，组织协调公司实施内控自我评价、风险评估等工作。
4、对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计。
5、对离任高级管理人员进行离任审计。
（二）撤销总裁办，成立行政管理中心-行政管理部，部门职责为：1、办理和妥善管理公司各项证照、资质证件等，定期进行年检工作。
2、负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度，办公设备的日常保养与故障维修。
3、负责公司办公设备和其他行政财产物资的登记、造册、定期盘点等工作。
4、印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理，企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅，做好文书资料及内部信息的保密工作。
5、企业重大活动的协调与组织。
（三）对原资金管理部增加资产管理职能，成立资金与资产管理部，对公司资金与资产进行统一管理，部门职责为：
1、根据集团公司的战略规划，实施资金资产配置、管理组织、实施资金集中管理、统一调度、对各子公司和分支机构实施严格的资金管理和监控。
关于调整公司管理机构设置的公告 共 5页计划、办理集团及下属公司贷款审查。
3、定期编制资金收支计划，对各公司的收支计划进行审核并对其实施过程进行监督和管理，协调解决所属公司在实施资金计划过程中出现的问题。
4、定期对下属公司企业的库存现金、银行存款、进行安全性检查，确保公司财务安全。
5、制定并实施北京区域可售房产的营销方案，加速去化，回笼资金。
（四）原营运管理中心更名为运营管理中心，下设运营管理部和工程管理部。
1、原营运管理中心下属项目管理部更名为工程管理部，部门职责不变；
2、原营运管理中心下属营运管理部更名为运营管理部，除原职能外，增设运营督导职能。部门职责为：
①负责对下属公司经营管理，包括经营及管理目标的确定、执行情况监控、执行结果考核等。
②负责搭建和维护集团对下属公司经营管理体系，并推进实施。
③负责集团公司股权类资产的日常管理，根据集团公司发展战略及时对公司所持有的股权进行梳理,并提出符合战略发展需要的处理建议。
④负责对集团各分、子公司的日常经营及管理行为进行监督和辅导。
⑤对生产及销售业务的制度流程执行和政策落实情况进行过程监管，以保证公司的各项制度及政策标准能够正确实施。
⑥及时发现并评估可能对公司运营过程或结果产生风险的潜在因素，提出改进意见或建议。
（五）投资管理部从原营运管理中心剥离，由负责投资业务副总裁
关于调整公司管理机构设置的公告 共 5页直管。部门职责不变。
（六）成立品牌管理部，部门职责为：
1、根据公司发展战略及规划，进行公司及全产品的品牌战略规划及品牌体系建设、策划、设计、推广及管理工作；
2、制定品牌战略、策略，地区覆盖及推广计划，并监督实施、审核传播效果；
3、负责公司与产品公众形象维护：社会贡献、社会责任、公众形象类项目策划管理，管理企业 CSR体系；
4、监督公司及产品的品牌形象和对外宣传工作，确保品牌形象的统一传播；
5、根据品牌年度计划制定及实施广告、公关计划；
6、负责建立和发展公司的品牌文化，产品文化；
（七）成立业务发展部，部门职责为：
1、根据公司发展规划积极拓展市场，开发引进新项目及品种，拓宽公司产品线，扩大产品市场份额。
2、负责市场信息的收集与分析。
3、整合现有产品及资源，开辟新的渠道和市场，挖掘新的合作伙伴，并与之达成有效的协议；
4、负责国际业务拓展，客户的日常管理及关系维系，制定与之相配套的销售策略、销售计划，并推进实施。
5、做好国际业务的风险防范与控制，确保产品及资金安全。
（八）撤销房地产管理中心及其下属的项目发展部、创意策划部。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年九月五日
关于调整公司管理机构设置的公告 共 5页
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-024湖北福星科技股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于 2015年 4月 8日开市起停牌。2015年 4月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了本次非公开发行股票相关议案，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 4月15日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
第二届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-97德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年7月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第二届监事会第十九次会议决议公告（二）审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于本次非公开发行股票股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意公司对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整。
《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
第二届监事会第十九次会议决议公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-011苏州宝馨科技实业股份有限公司
修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-010，简称“原公告”），由于工作人员疏忽，将公告标题写错，现修正如下：
原内容：
《发行股份购买资产的停牌进展公告》
修正后：
《发行股份购买资产的进展公告》
除上述修正事项外，原公告其他内容不变，更新后的《发行股份购买资产的进展公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司对上述修正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-041
广东拓斯达科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2018年 5月 7日（星期一）下午15:00～17:00，在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2017年度业绩说明会的人员有：公司总裁、董事长吴丰礼先生，独立董事周润书先生，财务总监周永冲先生，董事会秘书杨海先生，安信证券股份有限公司保荐代表人温桂生先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 4月 26日