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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【012】上海百润投资控股集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月，公司与华创证券签署了《上海百润投资控股集团股份有限公司与华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票之保荐协议》。
根据上述协议，华创证券将担任公司本次非公开发行股票和持续督导的保荐机构，其持续督导工作范围与责任包括承继公司首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任及本次非公开发行股票的督导工作范围与责任。
本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，自公司本次非公开发行股票上市之日起计算。
因公司聘请华创证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，并委托华创证券担任公司持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此公司终止与华龙证券有限责任公司的保荐协议，华创证券将承继首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任。
华创证券指定李小华先生、李秀敏先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
特此公告
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【012】附件：1、华创证券有限责任公司简介
2、保荐代表人简介
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【012】附件：
1.华创证券有限责任公司简介
公司名称：华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号
法定代表人：陶永泽
注册资本：1,500,008,874.02元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券自营；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券承销与保
荐；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品业务。
2.保荐代表人简介
李小华先生：现任华创证券有限责任公司投资银行总部执行总经理，武
汉大学经济学硕士，保荐代表人，从事投资银行业务多年，先后负责或参与：
江苏常发制冷股份有限公司（002413）中小板IPO项目，深圳市铁汉生态环境
股份有限公司（300197）创业板IPO项目及其非公开发行项目、仁和药业股份
有限公司（000650）非公开发行、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（002154）
公开增发，湘潭宏大真空技术股份有限公司创业板IPO项目，天马微电子股份
有限公司（000050）非公开发行项目，以及中航起落架、大理药业、川农化
工等多个项目改制辅导工作。
李秀敏先生：现任华创证券总经理助理兼内核负责人，分管投行业务内
核及质量控制工作。保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与山东法因数控、
浩宁达、金信诺、四川长虹、成发科技、中航电子等多家IPO或再融资项目的
保荐发行工作，先后在华夏证券、江南证券、招商证券、中航证券担任内核
要职，有丰富的投行业务质量控制管理经验。投行从业时间十余年，先后服
务于深圳证券交易所、中国证监会发行部、华夏证券、江南证券、招商证券、
中航证券。
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-053
山东未名生物医药股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）所持有的本公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份轮候冻结情况
1、股东股份轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候凝结占其所持股份比例|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|是|176,359,377|2019 年12月 16日|36个月|厦门市中级人民法院|100%|

2、股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，未名集团持有本公司股份176,359,377股，占公司股份总数的26.73%，其所持有公司股份累计被法院冻结及轮候冻结176,359,377股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.73%。
二、股东股份被法院轮候冻结的原因
经询问，截至目前，未名集团尚未收到此次股份轮候冻结情况相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司无法获悉未名集团股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。
三、其他风险提示
此次控股股东所持本公司股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经
营，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结数据表
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-040阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）通知，获悉鼎宏实业将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|鼎宏实业||否||6,300,000||2017年4月13日||2018年4月12日||申万宏源证券有限公司||58.80%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎宏实业持有公司无限售流通股10,714,275股，占公司总股本的10.21%。其所持公司股份累计被质押8,720,000股，占其直接持有公司股份的81.39%，占公司总股本的8.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券对明阳电路向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的相关事项进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、本次申请授信暨关联交易概述
（一）为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币 17,000万元，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 16,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
（二）张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易经公司第二届董事会第五次（临时）会议审议，张佩珂先生作为关联董事回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截至本核查意见出具之日，张佩珂先生通过深圳润玺投资管理有限公司间接持有公司59.95%股份，通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.42%股份，通过深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，合计间接持有公司61.40%的股份。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司综合授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、交易目的和对公司的影响
公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自 2019年年初至本核查意见出具之日，公司与张佩珂先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
六、相关审核及批准程序
公司此次拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事项已经公司第二届董事会第五次（临时）会议和第二届监事会第四次（临时）会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
“经审核，公司接受实际控制人张佩珂先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事
会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：实际控制人张佩珂为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2019年7月11日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-075北京科锐配电自动化股份有限公司
关于实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长张新育先生直接增持并通过“天融资本新三板二号基金”间接增持公司部分股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长张新育先生，张新育先生及其配偶张汉华女士共同参与的“天融资本新三板二号基金”
二、增持目的、增持方式、增持计划及增持时间
2018年2月1日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（编号：2018-013），公司实际控制人、董事长张新育先生或其拟参与设立或参与投资的有限合伙企业、有限公司、信托计划及资管计划等，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟自2018年2月1日起的未来6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不低于2,000万元人民币，不高于1亿元人民币；拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。
三、前次增持情况
2018年2月2日、2月5日、2月6日、2月7日、2月9日，公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所集中竞价方式已累计增持公司股份合计1,461,670股，占公司配股发行前总股本387,005,000股的0.3777%；截至公司配股认购缴款结束日2018年5月24日，张新育先生履行了其全额认购配股的承诺，认购配股917,220股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：
2018-014）、《关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告》（编号：2018-019）和《配股发行结果公告》（编号：2018-074）。
四、本次增持基本情况
公司实际控制人、董事长张新育先生于2018年5月28日通过深圳证券交易所集中竞价方式直接增持公司股份50,000股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的0.0100%，增持均价为7.44元/股；张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”增持了公司股份1,573,100股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的0.3149%，增持均价为7.68元/股。本次直接及间接增持均属于张新育先生2018年2月1日增持计划的一部分。具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持数量||增持数量占总股||增持均价|
||增持主体||增持时间||增持方式|||||||
||||||||（股）||本比例||（元/股）|
|张新育||2018年5月28日||竞价交易||50,000||0.0100%||7.44||
|天融资本新三板二号基金||2018年5月28日||竞价交易||1,573,100||0.3149%||7.68||
|合计||||||1,623,100||0.3249%||-||

五、本次增持前后持有公司股份情况
本次增持前，张新育先生直接持有公司股份3,974,622股（含已认购的配股917,220股），占公司配股发行后总股本499,552,171股比例为0.7956%；持有公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）53.85%股权，科锐北方持有公司股份181,561,906股（含已认购的配股41,898,901股），占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.34%。
本次增持后，张新育先生直接持有公司股份4,024,622股（含已认购的配股917,220股），占公司配股发行后总股本499,552,171股比例为0.8056%；持有公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）53.85%股权，科锐北方持有公司股份181,561,906股（含已认购的配股41,898,901股），占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.34%；张新育先生及其配偶张汉华女士通过“天融资本新三板二号基金”间接持有公司股份1,573,100股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为0.3149%。
六、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
张新育先生增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、承诺事项
张新育先生及“天融资本新三板二号基金”承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将持续关注张新育先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-47
恒立实业发展集团股份有限公司
关于收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年6月10日因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。近日我司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称证监局）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2014]4号），现将有关情况公告如下：
一、告知书主要内容：
2013年3月1日，恒立实业因2013年2月26日至2月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上进行停牌核查。
2013年3月7日，恒立实业公告称“公司于2013年3月6日收到公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称傲盛霞）的函件，该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大项目，由于该项目处于论证咨询阶段，存在重大不确定性，而且预计难以保密，公司股票继续停牌”。
2013年3月12日，傲盛霞向深交所提交关于恒立实业筹划重大事项情况的汇报，申请延期复牌。
2013年3月15日，恒立实业发布《恒立实业非公开发行股票董事会会议决议及股票复牌公告》（以下简称复牌公告），董事会审议通过非公开发行相关的11个议案，其中第七项议案为同意恒立实业与溇水公司及鹤峰县国资局签署《附条件生效的增资扩股框架协议》（以下简称《增资框架协议》）。
资金。可行性分析报告还称，2013年3月14日，公司与鹤峰县国资局、溇水公司共同签署《增资框架协议》，披露了协议主体、签订时间、38亿元增资及增资价格等具体内容。
经查，恒立实业与鹤峰县国资局、溇水公司没有签署过《增资框架协议》。
因此，恒立实业上述披露的信息不真实。恒立实业的行为违反了《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”所述违法行为。
苏文作为傲盛霞推荐任恒立实业的董事，且时任恒立实业董事长，依据《恒立实业公司章程》第一百一十九条的规定，负有“召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行”等职责。苏文同意将未签订的《增资框架协议》披露为已签订，事后也未主动更正错误，且苏文曾负责与傲盛霞商议和沟通非公开发行事项。因此，苏文是恒立实业信息披露不真实违法行为直接负责的主管人员。
二、拟对公司及相关人员的处罚情况：
对恒立实业给予警告，并处30万元罚款；
对恒立实业时任董事长苏文给予警告，并处5万元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会湖南监管局行政处罚听证规则》等有关规定，就证监局拟对恒立实业和苏文实施的行政处罚，恒立实业和苏文享有陈述、申辩和要求听证的权利。
恒立实业和苏文提出的事实、理由和证据，经证监局复核成立的，证监局将予以采纳。如果恒立实业和苏文放弃陈述、申辩和要求听证的权利，证监局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
三、公司陈述及申辩情况：
经本公司研究，公司不进行陈述及申辩，不要求举行听证会。公司将根据该事项进展情况及时履行信披义务。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-045江苏凯伦建材股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5,100万元在湖北黄冈市设立全资子公司湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司。具体内容详见于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-043）。
近日，该子公司取得黄冈市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
名称：湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司
统一社会信用代码：91421100MA49949G0H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄冈市黄州区火车站开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号法定代表人：张太新
注册资本：伍仟壹佰万圆整
成立日期：2019年05月 13日
营业期限：长期
经营范围：新型轨道交通专用防水材料制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

成都高新发展股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项审核说明
川华信专（2018）102号
目录：
1、关于成都高新发展股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
成都高新发展股份有限公司 专项说明关于成都高新发展股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明川华信专（2018）102号成都高新发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2018年3月22日签发了川华信审（2018）008号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2017年度报告使用，不得用于其他用途。
附件一：成都高新发展股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
二○一八年三月二十二日
成都高新发展股份有限公司 汇总表附件一：
成都高新发展股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都高新发展股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|成都高新投资集团有限公司|母公司|其他应收款|40.74||||40.74|租房押金|经营性往来|
||成都高新投资集团有限公司|母公司|其他应收款|2.00||||2.00|工程施工投标保证金|经营性往来|
||成都高新投资集团有限公司|母公司|应收账款|98.96|1,302.24||944.61|456.59|工程款|经营性往来|
||成都高投置业有限公司|母公司的全资子公司|应收账款|13.39|276.05||10.42|279.02|工程款|经营性往来|
||成都高投建设开发有限公司|母公司的全资子公司|应收账款|162.79|||37.74|125.05|工程款|经营性往来|

成都高新发展股份有限公司 汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成都高投建设开发有限公司|母公司的全资子公司|其他应收款|14.37||||14.37|履约保证金及代垫工程款|经营性往来|
||中新（成都）创新科技园开发有限公司|公司董事在其担任董事|其他应收款|1,782.55|||472.77|1,309.78|履约保证金及押金|经营性往来|
||中新（成都）创新科技园开发有限公司|公司董事在其担任董事|应收账款|279.82|7,859.72||5,591.62|2,547.92|工程款|经营性往来|
||绵阳倍特建设开发有限公司|母公司的孙公司|其他应收款|2.25||||2.25|租房押金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|成都倍特建筑安装工程有限公司|子公司|其他应收款|3,018.36|||3,018.36||资金往来|非经营性往来|
||四川雅安温泉旅游开发股份有限公司|子公司|长期应收款|25,899.57|33.39|||25,932.96|资金往来|非经营性往来|
||成都新建业倍特置业有限公司|子公司|其他应收款|3,090.89|100.00|||3,190.89|资金往来|非经营性往来|
||成都倍特建设开发有限公司|子公司|其他应收款|3,289.05|||3,289.05||资金往来|非经营性往来|
||四川雅安倍特星月宾馆有限公司|子公司|其他应收款|5,401.89|||5,401.89||资金往来|非经营性往来|
||雅安楠水阁酒店有限公司|子公司|其他应收款|3,485.82|||3,485.82||资金往来|非经营性往来|
||倍特期货有限公司|子公司|其他应收款||10,000.00|171.11|10,171.11||资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|成都攀特实业有限公司|联营企业|应收股利|509.17|||509.17||股 利|非经营性往来|
|总计||||47,091.62|19,571.40|171.11|32,932.56|33,901.57|||

公司负责人： 公司主管会计工作的负责人： 公司会计机构负责人：
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-083浙江海亮股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其所持本公司的部分股份质押解除及再质押，具体事项如下：
一、海亮集团质押解除及再质押的基本情况
1、海亮集团股份质押解除的基本情况
海亮集团于 2017年 7月 19日将其所持有的 61,000,000股公司股票质押给中国银行股份有限公司浙江省分行（相关质押情况详见公司2017-039号公告）。
2019年10月 22日，海亮集团将其质押给中国银行股份有限公司浙江省分行的 61,000,000股解除质押（占本公司总股本的3.12%）。海亮集团本次解除质押具体情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海亮集团有限公司|是|61,000,000|2017/7/19|2019/10/22|中国银行股份有限公司浙江省分行|6.92%|

2、海亮集团质押该部分股权的基本情况
2019年10月22日，海亮集团持有的公司无限售条件流通股份61,000,000股（占公司股份总数的3.12%）质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，用于融资担保。
上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2019年 10月22日至质权人申请解除质押登记为止。现将相关情况进行如下披露：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|61,000,000|2019/10/22|质权人申请解除质押登记日|中国银行股份有限公司浙江省分行|6.92%|融资担保|

二、海亮集团持有公司股份累计被质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 708,626,875股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400,000股，实际合计持有公司股份 881,026,875股，占公司股份总数的45.13%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份314,300,000股，占其持有本公司股份总数的35.67%，占公司股份总数的16.10%。
三、其他情况说明
海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年十月二十四日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于聘任王宁先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为银轮股份的独立董事，我们对关于聘任王宁先生为公司副总经理的议案进行了审核，发表独立意见如下：
一、公司对副总经理的推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；经认真核查，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司对王宁先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、经对王宁先生的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为王宁先生符合担任公司副总经理任职资格的规定，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任王宁先生为公司副总经理职务。
独立董事签名：刘海生、刘信光、彭颖红
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-058唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知及资料。会议于2018年8月22日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由于宝池先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《选举公司董事长的议案》
选举于宝池先生出任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在董事长于宝池先生主持下，会议继续审议以下议案：
2.审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》
原董事会战略委员会
召集人：刘文彦 委员：刘文彦、刘振彪、王玉敏。
调整后董事会战略委员会
召集人：于宝池 委员：于宝池、刘振彪、王玉敏。
原董事会薪酬与考核委员会
召集人：王玉敏 委员：刘文彦、岳殿民、王玉敏
调整后董事会薪酬与考核委员会
召集人：王玉敏 委员：于宝池、岳殿民、王玉敏
原董事会提名委员会
召集人：王玉敏 委员：刘文彦、王玉敏、罗熊
调整后董事会提名委员会
召集人：王玉敏 委员：于宝池、王玉敏、罗熊
原董事会审计委员会
召集人：岳殿民 委员：岳殿民、朱岩、王玉敏
调整后董事会审计委员会
召集人：岳殿民 委员：岳殿民、蒋宝军、王玉敏
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《公司2018年半年度报告》及报告摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理8,000万元综合授信的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，经与民生银行股份有限公司唐山分行沟通协商，公司拟向民生银行股份有限公司唐山分行办理8,000万元授信，授信期限一年，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、票据包买（含基本方式和衍生方式及代理贴现、含电子商票）、开立即期/远期国内信用证及证下买方押汇/代付、开立即期/远期国际信用证及买方押汇/代付、非融资性保函、买方保理担保。各项产品利率、费率、保证金比例按民生银行唐山分行政策执行。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
经董事会审议，同意公司向民生银行股份有限公司唐山分行办理上述8,000万元综合授信。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-125山西东杰智能物流装备股份有限公司
补充公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）2018年11月23日召开第六届董事会第30次会议，审议通过了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 1150万元受让太原东杰车库运营有限公司持有的深圳市道尔智控股份有限公司（以下简称“道尔智控”）3.2407%的股权（279.3万股）。公司于2018年 11月 24日披露了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-119），现就有关事项补充披露如下：
1、本次交易中关联关系的具体情况。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”），成立于 2016年 7月，注册资本1亿元人民币，主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。东杰运营为姚卜文先生控股企业，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东的姓名|认缴出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|姚卜文|9970|货币|99.7%|
|王永红|10|货币|0.1%|
|张新海|10|货币|0.1%|
|朱忠义|10|货币|0.1%|
|合计|10000|/|100%|

东杰智能控股股东为姚卜文先生，其持有东杰智能股份 51607744股，占公司总股本的31.93%。姚卜文、姚长杰先生为东杰智能共同实际控制人，系父子关系。姚长杰先生担任东杰智能及东杰运营董事长职务。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》10.1.3规定，东杰运营为东杰智能的关联法人。东杰智能与东杰运营发生的交易为关联交易。
公司在第六届董事会第三十次会议审议《关于受让深圳市道尔智控科技股份
有限公司3.24%股权暨关联交易的议案》时，依据《深圳证券交易所创业板上市
规则》10.2.1规定，姚长杰先生作为关联董事回避表决。
2、本次交易的背景目的及协同效应，交易定价的合理性。
道尔智控是新三板创新层挂牌公司（证券代码：832966），是专业提供智能出入口控制与管理系统的高新技术企业，是中国领先的高端智能一卡通产品制造商及解决方案供应商。道尔智控凭借其成熟稳定的智能停车管理系统、智能通道管理系统，在智能停车行业有较高的知名度。公司本次通过受让道尔智控的股权,将进一步增强公司智能停车系统解决方案的能力，完善公司在智停车行业产业链延伸的布局。本次交易完成后将使公司的智能停车业务和道尔智控的产品在产品研发、市场营销、客户服务等方面有较大的合作空间，进一步增强公司在智能停车领域的综合市场竞争力。具体可以表现为：
1)在道尔智控成熟的停车场数据管理平台上，结合东杰智能成熟的智能停车系统的研发能力，完成智能停车设备的建设、停车场管理、收费、云端支付、物联网管理的全产业链集成。
2)道尔智控的智能停车场管理系统和东杰智能停车管理系统实现停车场大数据共享，通过大数据分析，能够准确分析出市场需求，有利于发现潜在客户，拓展营销渠道。
3)东杰智能停车设备结合道尔智控的停车引导系统，反向寻车系统，可以实现数据对接，让停车更便利，提升客户的停车体验度，同时也可以提高车位的使用效率。
综上所述，本次交易完成后，双方可以在产品研发、市场营销、客户服务等方面产生协同效应。
道尔智控2014-2017年主要财务数据：
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||2014年|2015年|2016年|2017年|
|营业收入|34,557,382.07|60,625,728.90|82,880,637.37|103,311,496.97|
|净利润|4,538,173.07|10,343,204.88|17,321,019.67|18,886,612.05|
|净资产|37,072,613.42|50,901,492.26|74,847,983.64|103,600,716.44|
|总资产|42,953,393.07|62,576,094.84|92,424,120.19|129,678,570.47|

本次交易的定价是基于东杰运营参与道尔智控定增时的出资及道尔智控成
长性良好，资产、业绩保持稳定增长，公司对其未来前景看好，经双方协商确定。
控 147万股，占道尔智控总股本的3.2407%。道尔智控 2016年年度报告显示，2016年道尔智控实现净利润1732万元，定增时PE倍数为17.34。
本次交易公司出资 1150万元，受让东杰运营持有道尔智控 279.3万股（道尔智控于 2018年 5月实施权益分派：每 10股送 7股、10股转增 2股），占道尔智控股本的3.2407%。依据道尔智控 2017年年度报告显示，2017年实现净利润1888万元，公司本次受让道尔智控股份的PE倍数为18.8。
道尔智控所属行业为软件及信息技术服务业，2018年该行业部分新三板公司定增情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券名称|2018年增发价格（元）|2017年每股收益（元）|PE倍数|
|836663|金牛物联|4|0.21|19.05|
|837898|联著实业|24|1.15|20.87|
|839009|弘扬软件|10|0.6215|16.09|
|839109|赛若福|2|0.14|14.29|
|839271|唐人科技|17.19|0.45|18.62|
|870015|昂科信息|9.96|0.6995|24.57|
|870706|精标科技|12.5|0.62|20.16|
|870971|竞远安全|5.1043|0.23|22.19|
|872151|鹏锐技术|32.3|1.65|19.57|
|872559|长河科技|1.5|0.07|21.43|
|平均PE倍数||||19.69|

（数据来源wind）
综上所述，本次交易的定价符合市场定价原则，交易价格合理。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-003
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 10日开市起停牌，公司于 2014年 12月 10日披露了《重大事项停牌公告》，于 2014年 12月 17日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，于 2014年 12月 23日、2014年 12月30日分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
2015年 1月 7日，鉴于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于当日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告》，公司预计于 2015年 2月 10日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。上述相关公告的详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
目前该事项的相关工作尚在进行中，根据相关法律法规及有关规则的规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
关于江苏南方轴承股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
天衡专字（2018）00300号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏南方轴承股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天衡专字(2018)00300号江苏南方轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有者权益变动表以及现金流量表，并出具了天衡审字（2018）00620号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏南方轴承股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏南方轴承股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-001南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押
并进行部分股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）通知，华鑫海将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的部分股权进行了质押解除并办理了部分股票质押式回购交易延期，现将有关情况公告如下：
2015年 2月 11日，华鑫海将其持有的公司有限售条件的首发前限售股 10,000,000股（占公司股份总数的4.95%）以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券，初始交易日为 2015年 2月 11日，购回交易日为 2016年 2月 4日。
2016年 1月 20日，华鑫海将上述质押股份中的 2,000,000股（占公司股份总数的0.99%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续；2016年1月22日，华鑫海与海通证券办理了股票质押式回购交易延期，将上述质押股份中未解除质押的 8,000,000股（占公司股份总数的3.96%）的购回交易日延期3个月，即购回交易日为2016年5月4日。
截至本公告日，华鑫海共持有公司股份 30,200,000股，占公司股份总数的14.95%。本次股份部分解除质押后，华鑫海所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 18,000,000股，占其所持公司股份总数的59.60%，占公司股份总数的8.91%。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年1月25日
北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：洛阳隆华传热节能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2015年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2016年4月18召开第三届董事会第三次会议表决通过的。
2、 2016年 4月 20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司通过深圳证券交易所交易系统于 2016年 5月 11日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2016年 5月10日15:00至2016年5月11日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2016年 5月 11日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李占明先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计16名，代表股份293,112,006股，占公司有表决权股份总数的66.12%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2016年5月6日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 10名，持有股份 292,988,006股，占公司有表决权股份总数的66.09%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 6名，代表股份 124,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下事项：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于确定公司董事2016年度薪酬、津贴的议案》；
8、《关于确定公司监事2016年度薪酬的议案》；
9、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》；
10、《关于向商业银行申请2016年综合授信额度的议案》；
11、《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》；
12、《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》；
北京市中伦律师事务所 法律意见13、《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2015年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
刘勇
2016年5月11日