证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-090
武汉金运激光股份有限公司关于使用
剩余超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的公告一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行人民币普通股 900万股，募集资金总额为人民币 210,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币 27,197,521.24元，实际募集资金净额为人民币 183,042,478.76元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]147号《验资报告》验证确认。
上述募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。
公司招股书中承诺计划投入募投项目金额为人民币 12,670.87万元，公司超募资金为人民币 5,633.37万元。
二、超募资金使用情况
2011年 11月 18日，经公司第一届第十六次董事会审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房》的议案，同意使用超募资金 47,889,409.94元人民币购买工业生产厂房。
2015年11月23日，经公司第三届第八次董事会审议通过《关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》，同意使用超募
资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴金运数字技术（武汉）有限公司注册资本，投资于“3D展示技术与服务”项目。
除上述事项外，公司未发生其他超募资金使用事项。
截至目前，公司超额募集资金尚剩余 4,023,763.89元人民币（含利息收入）。（注：此剩余超募资金金额为 2015年 12月 30日数据）三、本次使用超募资金情况及投入的项目介绍
（一）本次使用超募资金情况
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司投资成立了全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体。
金运数字自注册成立后，公司已使用超募资金 5,601,264.60元人民币用于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余超募资金 4,023,763.89元人民币（注：此剩余超募资金金额为 2015年 12月 30日数据，因后续还有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）全部用于金运数字的出资认缴，投资于 “3D展示技术与服务”项目。
该项目符合公司的长期发展战略，且有利于提高超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用(修订)》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会
审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
（二）投入的项目介绍（注：此内容同公司 2015-076号《公司关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的公告》相关段落内容。）
1、全资子公司具体情况如下:
公司名称：金运数字技术（武汉）有限公司
地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号 3栋 9层
注册资本：壹仟万元整
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁伟
经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务及销售；计算机系统集成；企业形象设计、企业营销策划；广告的设计、制作、代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
2、项目情况：
（1）项目名称：个性化定制化 3D展示技术与服务
（2）项目简介：本项目位于武汉市江岸经济技术开发区黄浦科技园区，总投资 1000万元，用于个性化、定制化 3D展示技术与服务。
项目首年具备提供企业级用户综合解决方案 100户/年，至第三年末具备超过 150户/年的能力。本项目实现持续稳定运营后，预计新增销售额为 1600万元，预计新增净利润 350万元，预计净利润率为21.00%，预计投资回收期（静态）为 3年。
本项目至达产至设定的合格运营能力目标，即实现用户 3D展示技术和服务企业级用户综合解决方案 100户/年的能力的建设实施期为 15个月，分为开发和准备期、执行实施期以及持续稳定运营期，以方便控制项目实施进度。2018年终实现企业级用户综合解决方案 150户/年的经营能力目标。
（3）项目的可行性：
A、市场规模：在互联网和移动互联网各平台上的商品陈列、展示、设计和营销推广上的市场规模庞大，用户需求十分明确。a、电商仍然在持续迅速增长；b、电子显示广告行业发展迅速；c、个性化、定制化商品的需求更趋明显。
B、市场趋势分析：商品展示的方式以及广告、电商行业的推广方式等由市场因素推动，随着互联网和三维设计技术的发展和成熟，市场趋势也发生了重大的变化，一切商业行为均需要适应市场变化而进行调整，才能满足当下竞争的需要。a、商品由平面展示向全方位立体展示的变化；b、商品展示由群体化展示到个性化展示的变化；c、从纯粹的商品展示功能到兼具商品定制功能的变化。
四、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险
（注：此处内容同公司 2015-076号《公司关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的公告》相关段落内容。）
（一）投资目的及对公司的影响
本项目符合公司“数字化技术创新应用生态系统”的长期发展战
略。公司致力于激光与 3D
数字化技术应用，构建“金运+激光
3D数
字化技术应用创新平台”，旨在通过合作、引进与培育各种类型的激光及 3D相关企业，延伸应用产业链，利用工业 4.0模式，为下游激光及 3D应用行业提供全面、创新、领先的数字化解决方案，并通过数字化技术改造传统产业，帮助传统产业转型升级。
目前“金运+”平台已聚集多个生产、营销、金融、软件、投资、互联网以及配套服务类互补性经营实体，其中包含 1个 3D打印线上平台（意造网）、17个子公司（控股及参股）、7个事业部、30多个
3D打印服务连锁点以及 40多个全球服务网点。平台现已建有多个生产及研发基地，拥有授权专利及软件著作权 100多项，多项应用技术处于行业领先水平，平台激光、3D应用系列产品及服务远销全球 100多个国家和地区。
本项目的实施，就是在“金运+”平台理念的统领下，整合现有平台的产业布局，利用 3D技术优势为用户提供合作建立“3D数据”银
行，提供个性化定制化的服务，整合用户行业上下游产业链大数据，包括用户需求、个性化定制、设计、产品供求、用户消费习惯等数据信息，帮助行业用户进行大数据分析、设计、生产、销售和决策。同时，通过搭建个性定制的社交电商平台，帮助打通产业上下游企业、设计师、消费者的信息互通，通过帮助企业集成产品研发数字化系统、生产制造数字化系统、市场营销数字化系统以及组织管理数字化系统等，以更能够切合个性化定制化的用户体验需求、产品传播需求以及用户维护需求的 3D展示方式，帮助用户实现销售到生产数据一体化并做到实施监控追踪，帮助用户更便利的树立产品品牌，进行企业形
象和产品的精准传播和营销推广，有效地帮助用户提升市场能力，巩固市场地位。
（二）存在的风险和控制
1、市场风险及控制：公司在开发个性化、定制化市场需求方面已经有贴近用户的较为全面的布局，有着良好的客户基础和用户服务经验，对于传统产业同互联网的连接具有深刻的认识和成功的实施，本项目向客户提供的技术具有先进性，有着较强的市场竞争能力。因此从需求和供应端来说，本项目面临的市场风险基本可控。公司仍将高度关注市场需求、产品发展和竞争形势的变化，始终保持市场的领先优势，紧随用户需求的新的变化形势，保持市场竞争能力。
2、技术风险及控制：本项目采用的 WebGL技术，是非本地安装下网页真三维显示技术中体验最佳、速率最快以及效果最好的技术。
公司还持续的进行技术优化，并且自主开发了在线模块化定制的网络技术。这在国内无论是技术还是产品构成方面，均是领先的。市场上虽有其他的类 3D显示技术以及模块定制技术，也存在一些使用相同技术但是规模和实力小很多的竞业者，但在用户体验、服务水平和技术市场综合能力方面，短时期内均不能对本项目构成竞争或替代。
3、财务风险及控制：本项目从事的业务是一项互联网技术和服务业务，而互联网业务的属性决定着项目将承担着相对比较高的财务风险，主要是业务的不确定性所带来的风险。因为 3D展示技术是一项新的技术，对于这一新的技术的认知和使用还需要一个过程。但是一旦本项目的网络平台和技术平台积累了足够的用户后，财务风险将
显著的降低，用户一旦形成对技术和平台的依赖，则公司的业务基本上是现金交易或预付费交易，不存在应收账款，也不会积压存货，没有坏账损失的风险。基于上述特点，公司在开展项目时，将在前期控制资金投入的节奏，精准的投放推广流量，严格控制用户获取成本，适当平衡技术投入和市场收益，提高资金的使用效率。在项目运营成熟以后，进一步提高资金运转速度，通过代理、合作等运营方式，适当分散财务风险。
五、审议程序
公司第三届董事会第九次会议已审议通过本次使用剩余超募资金投资事项。
六、公司独立董事、保荐机构的意见
（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司拟使用剩余超募资金 4,023,763.89元人民币（注：此剩余超募资金金额为 2015年 12月 30日数据，因后续还有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）投资“3D展示技术与服务”项目的事项符合中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用(修订)》等相关规则以及《公司章程》的规定。
本次剩余超募资金使用计划履行了必要的决策程序,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。资金使用计划合理，符合公司长远发展规划。本次剩余超募资金的使用将进一步提升公司
经营效益，有利于全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司将剩余超募资金 4,023,763.89元人民币（剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）全部用于全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
（二）公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
本保荐机构查阅了金运激光本次使用剩余超募资金投资金运数字实施“3D展示技术与服务”项目的可研报告及相关董事会会议资料，与公司进行了深入沟通，并了解了公司董事等相关人员对上述事项的意见，经核查，本保荐机构认为：
1、金运激光本次使用超募资金投资事项符合公司长期战略发展方向，投资项目可实施性较强。
2、金运激光本次使用超募资金投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
3、金运激光本次使用超募资金投资事项与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1号－超募资金使用》等相关规则以及《公司章程》的有关规定。
综上，本保荐机构同意金运激光使用剩余超募资金用于全资子公司金运数字的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。
武汉金运激光股份有限公司 2015年 12月 31日