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证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-031新大洲控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会分别于2016年3月30日、4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及相关提示性公告。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午14:30时
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月15日上午9:30时～11:30时，下午13:00时～15:00时。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2016年 4月 14日15:00时至4月15日15:00时期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：受董事长赵序宏先生委托，会议由公司副董事长兼总裁杜树良先生主持
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 78名，代表股份数量223,237,727股，占公司有表决权股份总数的27.4226%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12人，代表有表决权的股份数额219,012,027股，占公司股份总数的26.9035%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 66人，代表有表决权的股份数额4,225,700股，占公司股份总数的0.5191%。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会的股东中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）共计 75人，代表股份数 72,885,700股，占公司有表决权股份总数的8.9533%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所陈建平律师、杨文狄律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）关联股东海南新元投资有限公司、赵序宏先生回避表决，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
存在的关联关系说明：鉴于本次公司股票停牌筹划重大资产重组事项涉及本公司收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）股权及其关联资产。本公司第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元公司”）已于 2016年 3月 28日与深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》。恒阳牛业与尚衡冠通的实际控制人均为陈阳友先生，因此，新元公司在审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》时回避表决。赵序宏先生为股东新元公司的实际控制人、执行董
事，赵序宏先生也为关联股东，在审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》时回避表决。
关联股东所持表决权股份数量：海南新元投资有限公司持有本公司89,481,652股股份，赵序宏先生持有本公司10,870,375股股份。
表决结果：同意 122,438,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6358%；反对 447,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3642%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 72,438,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.3860%；反对447,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.6140%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 222,674,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7476%；反对 547,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%；弃权16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 72,322,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.2269%；反对547,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.7509%；弃权16,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.0222%。
上述中小股东指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，以及虽持股低于5%但为上市公司第一大股东及其一致行动人以外的股东，即除股东海南新元投资有限公司、海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及赵序宏先生以外的股东。
上述议案中，第一项为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；第二项为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述提案内容详见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：陈建平律师、杨文狄律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-093北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年9月10日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年9月14日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好的支持公司各项业务的发展，因此公司申请将 4.2亿元的综合授信额度续期（上述授信额度包括公司及子公司已获得的银行授信）。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
《关于公司及子公司银行授信额度续期的公告》详见 2018年 9月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事迟家升、
李国盛回避表决。
为保持授信的延续和融资渠道的通畅，以便于更好的支持公司各项业务的发展，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》详见2018年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的有关规定，特修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的公告》详见2018年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于 2018年 10月 9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年9月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年9月15日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-061深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于委托理财进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财基本情况：
公司于2016年04月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度至6亿元（包括于2015年04月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的4.1亿元额度）。该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、委托理财履行情况
日前，公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订了协议，使用人民5000万元购买广发多添富12号集合资产管理计划。
理财产品合同主要内容如下：
1、产品名称：广发多添富12号集合资产管理计划
2、认购理财产品资金总金额：5000万元。
3、理财产品期限：2016年07月22日至2017年7月18日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）基金、以申购新股为主要投资策略的基金、现金、银行存款、存单、同业存单、可转让存单、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划、收益凭证等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证，本集合计划应在其可交易之曰起的30个交易曰内
卖出
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
5、投资收益支付：
预期业绩收益率4.7%
6、公司与广发证券资产管理（广东）有限公司无关联关系。
7、风险提示
(一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
(二）管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
(三）流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使本集合
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现及时转换或延迟退出时，可能导致委托人的账户资金出现不能及时到账、及时实现收益或及时进行证券交易的风险。
(四）信用风险
集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。
(五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
(六）本集合计划特有风险
①份额转让时可能面临的风险
②本集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有所投资的特定投资对象可能引起的特定风险（包括但不限于信用风险、道德风险、管理风险等）、流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到预期收益甚至本金损失的风险。
③债券正回购投资风险
④合同条款变更的风险
⑤使用电子签名合同的风险
⑥电子对账单的风险
⑦参与和退出不确定的风险
⑧集合计划设立失败风险
⑨收益不确定的风险
(七）其他风险
①技术风险。在集合资产管理计划的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、托管人、证券交易所、证券登记结算机构等等。
②不可抗力风险。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
③对主要业务人员如投资主办人的依赖而可能产生的风险；
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）④因业务竞争压力而可能产生的风险；
⑤金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管银行违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险可能导致集合计划或者集合计划委托人利益受损；
⑥突发偶然事件的风险：指超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或集合计划委托人利益受损。
三、对公司日常经营的影响和应对
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
2.1董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
2.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；
2、《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-009迪安诊断技术集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 15 %|盈利： 34,959.30 万元|
||盈利： 34,959.30 万元– 40,203.20万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司借助国家大力发展健康服务业新政的东风，以打造“医学诊断整体化服务提供商”为总体战略目标，从以往拼速度、拼体力、做宽度转变为拼耐力、拼能力、做深度的经营策略，以技术创新驱动产业发展。报告期内，公司在完成全国省级实验室网络布局及主要区域优质渠道资源整合的情况下，通过有效的资源配置，进一步提升规模化、标准化及成本领先竞争优势，持续推动诊断服务市场的精耕细作，诊断服务业务规模呈现稳步增长态势；不断加快渠道业务变革与转型升级，深耕各地医疗市场，利用当地渠道资源，促进产品与服务的有效融合；有效应对医联体、医共体等行业政策变化，促进合作共建模式走向
成熟，调整合作共建发展策略，严格把控项目质量，联合渠道资源优选项目，最
大化发挥自身平台优势；同时强化应收账款管理，建立健全完善的信用制度，加
强回款力度，致力于经营性现金流的持续改善；通过聚焦技术领先、效率驱动，全力打造基因测序和生物质谱技术平台，目前质谱平台包含科研、临床、CRO三大服务模块，液相质谱、核酸质谱两大产品模块；基因测序平台引进国际领先的肿瘤全基因组测序技术，并且拥有两大国际一流的高通量测序平台；持续深化肿瘤、病理、感染等特色学科的建设；积极引进、转化新技术和新产品，加速上游供给，报告期内公司取得HBV、HPV两个三类医疗器械注册证，进一步丰富公司产品线；推动六大平台+三朵云的信息化建设，提升供应链、冷链物流、IT信息化等平台的服务能力；健检、司法、冷链物流、CRO等培育业务发展强劲，促进“诊断+”生态圈多元化发展；非公开发行项目成功落地，融资金额10.75亿元，公司资产负债率相应下降，资产结构更趋合理，行业领先地位有效巩固，有利于促进公司长期健康发展。
2、根据公司收购的相关子公司2018年度经营情况，公司从谨慎性角度出发认为部分子公司存在商誉减值迹象，预计计提商誉减值准备约 5,000万元-8,000万元，最终金额待审计、评估机构进行审评后方可确定。
3、预计 2018年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 5,200万元-6,500万元，主要系政府补助和对外投资股权处置收益所致；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25% -55%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-003湖北富邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司40,251,652股（占公司总股本13.93%）的股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED（以下简称“香港NORTHLAND”）计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份不超过40,251,652股（占公司总股本13.93%）。其中，以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，在连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，在连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
2、股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日收到持股5%以上公司股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED的《关于股份减持计划的告知函》，具体如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED；
（二）股东持股情况：截至本公告日，香港 NORTHLAND持有公司股份
40,251,652股，占公司总股本的比例为13.93%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：经营发展需要；
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份、资本公积转增股本及配股取得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式；
4、减持数量及占比：拟减持数量不超过 40,251,652股，即不超过公司总股本的比例为13.93%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
若前述六个月减持时间届满后尚未减持完毕，香港NORTHLAND将继续按照本次减持计划相关内容执行，直至所持公司股份全部减持完毕。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
公司外资股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，且不早于公司实际经营期满十年之日（2017年2月2日）前，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗、林柏豪、方胜玲、王应宗、周志斌、冯嘉炜、黄亮、阮自斌和王天慧，以及高级管理人员聂志红的配偶王晓菊承诺：除前述已承诺的锁定期外，本人或本人配偶任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%，离职后六个月内，不转让本人所持发行人股份；如在发行人股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持发行人的股份；如在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持发行人的股份。本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人或本人配偶不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。
截至本公告日，香港NORTHLAND除上述承诺外，无后续追加承诺；香港 NORTHLAND严格遵守履行了上述承诺，林柏豪先生也严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、香港 NORTHLAND将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、香港 NORTHLAND不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施期间，香港 NORTHLAND将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
香港 NORTHLAND出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-088
转债代码：123001 转债简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于可转换公司债券恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转债将于 2017年 6月 26日即 2016年度利润分配股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-092广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年9月 14日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 9月 19日下午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《关于推选第三届监事会主席的议案》
依照《公司章程》，经出席会议监事认真研究并投票表决，推选黄革珍女士为公司第三届监事会主席，任期为3年。黄革珍女士简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2016年9月19日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-092附件：
黄革珍女士简介：
黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，中级会计师。2002年至2010年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理。2010年8月31日至2016年8月29日任公司财务总监。
黄革珍女士符合《公司法》147条的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-001山西同德化工股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|658,024,396.57|674,552,265.04|-2.45|
|营业利润|129,262,186.85|121,260,446.22|6.60|
|利润总额|134,464,004.82|127,171,484.54|5.73|
|归属于上市公司股东的净利润|83,769,139.65|81,041,957.85|3.37|
|基本每股收益（元）|0.21|0.21||
|加权平均净资产收益率|8.37％|8.58％|-0.21|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,433,381,184.21|1,302,315,537.98|10.06|
|归属于上市公司股东的所有者|1,016,156,680.15|974,023,199.51|4.33|
|权益||||
|股本|391,512,600|391,512,600||
|归属于上市公司股东的每股净|2.60|2.49|4.33|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内，公司实现营业收入658,024,396.57元，同比上年减少2.45%，归属于上市公司股东的净利润 83,769,139.65元,同比上年增加3.37％。公司经营业绩基本保持稳定的主要原因：世界政经形势依然复杂多变，经济复苏步履维艰,但随着国内经济形势缓中趋稳,供给侧改革的推进以及煤炭市场的相对改善,尤其是进入第三季度以后,民爆产品下游市场需求增加,产品销量增多,经营业绩基本保持稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与 2016年 10月 24日披露的《2016年第三季度报告全文》中预测的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年2月20日
四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]000476号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 四川浩物机电股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]000476号四川浩物机电股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩|
|物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 9 日签发了大华审|
|字[2016]000866 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就浩物股份编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浩物股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浩物股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浩物股
大华特字[2016]000476号关联方资金占用情况的专项说明
份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浩物股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：四川浩物机电股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月九日
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|附件：四川浩物机电股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
||无||||||||||
|其他关联人及期附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|总计|—|—|—||||||||
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-045
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2014年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年半年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为公司 2014年半年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2014年8月28日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-068安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司签订智慧城市 PPP项目
EPC合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次合同在履约的过程中，可能存在法规政策、市场、价格、汇率等方面的不确定性或风险，以及其他不可抗力因素造成的风险。
2.本次合同的履行，预计对公司未来经营业绩将产生一定积极的影响，但也可能存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中电兴发：关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-066）。公司于2019年7月18日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“北京中电兴发”）的告知函，告知函内容为：近日，北京中电兴发就赫章县智慧赫章建设政府和社会合作（PPP）项目 EPC总承包工程签订了合同协议书，合同金额为人民币 666,504,470.00元。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下：
二、交易对手方介绍
（一）公司名称：赫章县融源信息技术有限公司
（二）组织机构代码：91520527MA6H2CN03U
（三）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（四）住所地：赫章县西城区迁新园三区二栋
（五）法定代表人：袁源
（六）注册资本：壹亿叁仟伍佰玖拾肆万肆仟元整
（七）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。智慧城市建设项目投资、融资、建设、运营维护、用户服务和移交；智慧城市规划、设计咨询服务；城市智能化系统工程、建筑智能化工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务“依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：赫章县智慧赫章建设政府和社会合作（PPP）项目EPC总承包工程。
2、工程地点：贵州省毕节市赫章县。
3、资金来源：自筹资金。
4、工程内容：赫章县智慧赫章建设政府和社会合作（PPP）项目EPC总承包。
5、工程承包范围：
<1>雪亮工程、平安城市、城市智慧交通等前端感知设施建设；
<2>中心机房系统、UPS及柴油发电机机房系统、会议室会议系统、智慧应用中心及乡镇显示系统、智慧应用中心配电系统、应急指挥中心会议系统、统一热线受理中心系统、视频综合应用共享服务系统等的信息基础及智慧市政设施管理系统、信息基础设施的建设；
<3>数据资源仓库、数据支撑平台、地理信息软件、平安城市综合管理系统、综合治理网格化管理系统、存储系统、综治展示平台、智慧应用中心、应急管理平台、智慧统战系统、基础信息管理系统、矿区税务监管系统、智慧扶贫系统、智慧社区系统、智慧旅游系统、智慧城管系统、智慧党建系统、智慧安监系统、智慧组工系统、综合展示平台、移动APP框架、通用业务、智慧宗教系统等智慧应用系统需求调研分析、系统软件平台供应及开发、部署调试、培训、维保等工作；
<4>建筑及装饰工程；新建机房土建、装修及配套设施设备系统工程；智慧赫章应用中心、应急指挥中心装修及其配套设施设备系统工程。
（二）合同工期
开工日期：收到监理单位发出开工令之日起。
建设工期：24个月。
（三）签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为： 666,504,470.00元，人民币（大写）(元)；陆亿陆仟陆佰伍拾万零肆仟肆佰柒拾圆整。
2.合同价格形式：固定单价合同。
四、对公司的影响
该合同的签订，将进一步提高公司在智慧平安城市、公共安全及雪亮工程的市场影响力及示范作用，进一步增强公司在智慧城市领域中的综合实力和市场竞争力，进一步完善智慧平安城市解决方案与提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，进一步提高公司在数字中国、智慧社会领域的市场影响力及示范作用，将进一步提升公司在该领域的核心竞争力和行业影响力，促进公司在数字中国、智慧社会业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，努力将公司打造成为中国最好的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”战略发展格局，实现公司做稳、做强、做大。
公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商，在资金、人员、技术、资质等方面具有强大综合实力，完全具备后期合同签订以后的履行能力，确保合同正常履行实施。公司与招标方不存在任何关联关系，本项目的实施不影响公司经营的独立性。
该合同总金额为666,504,470.00元，占公司上一年度经审计营业收入的27.14%，预计对公司经营业绩将产生一定积极的影响。
五、风险提示
该项目合同的正式签订，预计对公司未来经营业绩可能产生一定积极的影响，但也可能存在一定的不确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
2、北京中电兴发告知函。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0012浙江星星科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日收到公司董事、总经理毛肖林先生减持公司股份的通知，毛肖林先生自2017年2月6日至2017年2月7日止通过大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股合计600万股，占公司总股本的0.94%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|毛肖林|大宗交易|2017年2月6日|11.42|300|0.47|
|||2017年2月7日|11.19|300|0.47|
|合计||||600|0.94|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|毛肖林|合计持有股份|66,070,786|10.33|60,070,786|9.39|
||其中：无限售条件股份|16,517,696|2.58|10,517,696|1.64|
||有限售条件股份|49,553,090|7.75|49,553,090|7.75|

二、其他相关说明
告［2016］1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关规定。
2、截至目前，毛肖林先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
3、本次减持股东并非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。
4、本次减持后，毛肖林先生持有公司股份60,070,786股，占公司总股本的9.39%，仍是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、毛肖林先生提交的《关于减持浙江星星科技股份有限公司股份的通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-034锐奇控股股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2016年5月25日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于2016年5月30日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名（其中：无委托出席的董事，3名独立董事张晓荣、方少华、王政以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于聘任公司高管的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司总经理提名聘任陈海燕女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士未发现有《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。董事会同意聘任陈海燕女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-034会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事长提名聘任陈海燕女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈海燕女士董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。公司董事会认为陈海燕女士符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3、《关于新任高管薪酬的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》、公司绩效考核制度等相关法律、法规的有关规定及公司实际经营情况和相关高管工作情况，拟定新任高管薪酬。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年5月30日
深圳美丽生态股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳美丽生态股份有限公司现就提名汪洋为深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳美丽生态股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事
的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳美丽生态股份有限公司2017年10月23日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-028北京万向新元科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称“新元科技”,证券代码“300472”）已于2017年3
月20日开市起停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临-2017-012）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月30日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-014）。停牌期间,公司分别于2017年4月10日、4月14日、4月21日、4月28日、5月8日、5月15日披露了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临
-2017-017）、《北京万向新元科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临-2017-018）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-020）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临
-2017-022）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-023）、《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-025）。公司于2017年5月19日召开董事会审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临-2017-027）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司
董事会