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高新兴科技集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作规程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
本人担任第二届董事会独立董事的任期至2013年7月24日，现将2013年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2013年度担任第二届董事会独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2013年度担任第二届董事会独立董事期间，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2013年度，本人在担任第二届董事会独立董事期间，公司召开董事会会议九次，本人出席会议情况如下：
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|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

2013年度担任第二届董事会独立董事期间，公司共召开两次股东大会，本人参加了其中的两次。
二、发表独立意见情况
2013年度担任第二届董事会独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运
作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能发表了独立意见。
2、2013年3月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议《关于出售控股子公司上海信云无线通信技术有限公司股权的议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能发表了独立意见。
3、2013年4月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《关于公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对重庆讯美2013、2014年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承诺的议案》、《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的议案》、《关于计提商誉减值准备议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能发表了独立意见。
4、2013年4月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议公司2012年度报告相关议案，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司未提出现金分红预案、2012年度募集资金存放和使用、2012年度内部控制自我评价报告、完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金以及公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
5、2013年4月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整向激励对象授予限制性股票日程的议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能就公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整、向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
6、2013年5月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能发表了关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整独立意见。
事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，本人与公司其他两位独立董事罗致勇、吴向能就公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况。积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司我的相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，2013年度，按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发
和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2013年度本人担任公司独立董事期间
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2013年度担任第二届董事会独立董事期间履行职责情况汇报。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事柴朝明2013年度述职报告签字页）
独立董事：
柴朝明
日期：2014年4月21日
海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于
本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形之核查意见
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”）拟向特定对象发行股份及支付现金购买资产（以下简称“资产重组”），海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）系本次资产重组的独立财务顾问。
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》中“四、上市公司召开董事会会议审议重组相关事项”之“（十）”的要求，本独立财务顾问对本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形进行专项核查，并发表核查意见。
1、本次重大资产重组涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
经核查：本次资产重组的收购标的为江苏世轩科技股份有限公司（简称“世轩科技”）100%股权。世轩科技是一家专业从事医疗信息系统软件开发和系统应用的高新技术企业，为数字化医院建设、公共卫生服务平台、区域医疗协同以及个人健康服务提供包括软件产品、系统整合、运营服务在内的人口健康信息化整体解决方案。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），世轩科技属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务
业”，行业代码为“I65”。世轩科技不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
2、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查：本次交易前，中元华电业务涉及智能电网及医疗健康两大领域。在智能电网领域，中元华电主要从事电力系统智能电网设备及相关产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为智能化记录分析装置、时间同步系统和电站保信管理分析系统等。在医疗健康领域，本次交易前，中元华电已对安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）和广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“埃克森生物”）进行了投资。目前，大千生物和埃克森生物规模较小，中元华电收入及利润来源主要为电力设备的销售。而标的公司世轩科技是一家专业从事医疗信息系统软件开发和系统应用的高新技术企业，属于医疗信息化行业。因此本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购。
（2）本次资产重组是否构成借壳上市
借壳上市是指《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重大资产重组，即：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告
期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组。
经核查：本次交易完成后，上市公司的控制权并未发生变化，因此本次资产重组并不构成借壳上市。
经核查：本次交易内容为中元华电及其全资子公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买世轩科技100%股权，其中本次发行股份购买资产的股份发行数量约为4,542万股。因此，本次资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查：根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或本所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形之核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司2015年4月23日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或者上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形之核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司2015年4月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-089汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2015年7月10日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2015年7月13日采取现场方式召开。会议应参加表决监事3人，出席现场表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召集和主持,全体监事以现场表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久
性补充流动资金的议案》
监事会发表意见如下：一致认为：使用“其他与主营业务相关的营运资金”2859.76万元永久性补充流动资金，有助于缓减流动资金需求的压力，降低财务费用，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行及损害股权利益的情形。一致同意公司使用“其他与主营业务相关的运营资金”2859.76万元用于永久性补充流动资金。
二、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期
权授予数量的议案》
监事会发表核查意见认为：鉴于激励计划中有一名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权18万份（实施2014年度权益分派调整后），并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704万份（实施2014年度权益分派调整后）调整为686万份，预留40万份（实施2014年度权益分派调整后）股票期权授予的对象和数量保持不变。调整
后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为726万股
（实施2014年度权益分派调整后）。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司监事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-013郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股
股东曹永贵先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曹永贵|是|59,000,000|2018年04月12日|2018年10月12日|深圳前海必达资本管理有限公司|31.98%|个人融资|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹永贵持有公司股份184,472,517股，占公司总股本
的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押181,804,513股，占其持有公司股份总数的98.55%，占总股本的32.18%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-078
中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 28日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知：张冬梅女士将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|张冬梅|否|1,215|36.01|2.00|高管锁定股|否|2018.2.12|2019.11.28|2020.9.23|中银国际证券股份有限公司|个人融资|
|||360|10.67|0.59|高管锁定股|是|2019.1.31|2019.11.28|2020.9.23|||
|||360|10.67|0.59|否|否|2018.2.12|2019.11.28|2020.9.23|||
|||180|5.33|0.30|高管锁定股|是|2019.1.31|2019.11.28|2020.9.23|||
|合计||2,115|62.68|3.48||||||||

注：本次延期购回股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例（%）|
|张冬梅|3,374.275|5.56|2,610|2,610|77.35|4.30|2,005|76.82|525.7062|68.78|
|合计|3,374.275|5.56|2,610|2,610|77.35|4.30|2,005|76.82|525.7062|68.78|

备注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
本次质押为张冬梅女士基于个人融资需求对前期质押股份的延期购回，不涉及新增融资安排。本次股份质押延期购回不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；张冬梅女士资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不存在平仓风险。质押到期前，张冬梅女士将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
福建雪人股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（杨一凡）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司 2014年度的全部会议，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况
2014年度，本人能够按时出席公司董事会和股东大会召开的各项会议。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
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|2014年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|15|15|9|5|1|0|

二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，本人对聘任会计师、重大资产重组等事项发表独立意见如下：
1、2014年1月8日公司第二届董事会第十三次会议，就审议《关于终止重大资产重组事项的议案》发表了独立意见。
2、2014年 2月 13日公司第二届董事会第十五次会议，就审议《关于变更
募集资金投资项目的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》发表了独立意见。
3、2014年4月22日公司第二届董事会第十六次会议，审议《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的》、《对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明》、《对 2013年度利润分配方案》、《关于 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》、《关于确认新增业务会计政策事项》等，本人因出差未能出席本次会议，委托独立董事黄杰先生发表了独立意见。
4、2014年6月9日公司第二届董事会第十八次会议，就审议《关于福建雪人股份股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》等发表了独立意见。
5、2014年7月2日公司第二届董事会第十九次会议，就审议《关于为全资子公司香港雪人科技有限公司提供担保的议案》。发表了独立意见。
6、2014年 8月 11日公司第二届董事会第二十二次会议，就审议《关于购买OPCON螺杆膨胀发电机设备的议案》发表了独立意见。
7、2014年 8月 22日公司第二届董事会第二十三次会议，就审议《关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况》、《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于为意大利全资子公司提供担保额度》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》等发表了独立意见。
8、2014年9月4日公司第二届董事会第二十四次会议，就审议《关于与瑞典OPCON共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于为下属控股公司杭州龙华环境集成系统有限公司提供担保的议案》、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品及进行结构性存款的议案》等发表了独立意见。
9、2014年 9月 26日公司第二届董事会第二十五次会议，就审议《对本次非公开发行股份涉及关联交易相关事项》、《关于前次募集资金使用情况报告》等发表了独立意见。
10、2014年 10月 27日公司第二届董事会第二十六次会议，就审议《关于执行财政部2014年新修订相关会计准则的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为公司提名委员会主任委员，积极履行职责，严格按照公司《提名委员会实施细则》开展各项工作，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
2、2013年度，战略发展委员会召开4次会议，主要对全资子公司香港雪人科技有限公司认购OPCONAB公司定向发行股票、收购福建长诺重工有限公司股权、与OPCON公司共同投资设立合资公司等重大事项进行讨论和分析。作为战略发展委员会的成员，能依据专业经验为公司发展战略提出了宝贵的建议和意见，保证了公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持，并提交给董事会进行审议。
3、作为公司提名委员会委员，积极履行职责，严格按照公司《提名委员会实施细则》开展各项工作，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
四、现场检查情况
在 2014年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
（二）保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易和财务报告
的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
（三）公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会和福建省证监局的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步
加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
在 2014年度，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2015年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。
独立董事：杨一凡2015年4月28日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-083宁夏银星能源股份有限公司
关于全资子公司向宁夏银行
申请流动资金借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因生产经营资金需求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司)全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）拟向宁夏银行光华支行申请 10,000万元人民币流动资金借款，借款期限 1-3年，借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
该笔借款由公司为银仪风电提供连带责任担保，担保期限 1-3年。本次担保已经公司七届十次董事会、2018年年度股东大会审议通过，在担保额度范围之内。具体详见公司于 2019年 3月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于公司担保的公告》。
2.关联关系的说明
宁夏银行光华支行为宁夏银行股份有限公司（以下简称宁夏银行）的分支机构，因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规
定，宁夏银行光华支行为公司的关联法人，公司拟向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项构成关联交易。
3.该事项已取得公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过,其中关联董事王幽深先生在审议该事项时回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.宁夏银行法定代表人为居光华先生，注册资本人民币 199819.7609万元，经营范围：一般经营项目:吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用金的委托存贷款业务；开办外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；从事基金销售业务。经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址：银川市金凤区北京中路 157号。
2.因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，宁夏银行为公司的关联法人。
3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，宁夏银行不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4.截至 2018年 12月 31日，宁夏银行资产总额人民币 1447.62亿元，股东权益人民币 115.76亿元，2018年实现营业收入人民币 35.87亿元，利润总额人民币 6.48亿元，净利润人民币 5.75亿元（经审计）。
三、关联交易的定价政策和依据
公司本次申请的流动资金借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
四、关联交易协议的主要内容
公司与宁夏银行光华支行目前尚未签署协议。
五、本次交易的目的和影响
1.本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。
2.宁夏银行为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至目前，公司与宁夏银行累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 16,000万元，其中公司全资子公司向宁夏银行申请贷款金额余额人民币 6,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王保忠先生、李宗义先生发表如下事前认可及独立意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.公司向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
八、备查文件
1.七届十三次董事会会议决议；
2.七届十三次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 10月 29日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙富控股集团股份有限公司非公开发行限售股份
上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”、“公司”）的持续督导保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）对浙富控股非公开发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：
一、非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1533号）核准，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2013年 5月完成非公开发行股票，向财通基金管理有限公司等 7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 117,880,794股，发行价格为每股人民币 7.55元，共计募集资金人民币 889,999,994.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为 859,429,283.72元。
本次非公开发行新增股份于 2013年5月10日上市，锁定期为12个月。非公开发行股票认购情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象名称|价格（元）|认购股数（股）|占公司总股本比例|
|1|财通基金管理管理有限公司|7.55|13,178,807|1.84%|
|2|华宝信托有限责任公司|7.55|11,920,529|1.66%|
|3|招商证券股份有限公司|7.55|30,463,576|4.25%|
|4|金元惠理基金管理有限公司|7.55|17,589,403|2.46%|
|5|东吴基金管理有限公司|7.55|30,198,675|4.22%|
|6|国联安基金管理有限公司|7.55|13,456,092|1.88%|
|7|王建成|7.55|1,073,712|0.15%|
|合计|||117,880,794|16.45%|

注：（1）由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（2）本次非公开发行前公司总股本为598,560,000股，本次非公开发行后公司总股本为716,440,794股。2013年9月5日公司回购注销了6,450,000股激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票；2013
年9月16日公司以总股本709,990,794股为基数，实施了2013年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体
股东每10股转增10.090840股，使得上述非公开发行限售股份总数变更为236,832,417股。截止本核查意见
出具日，公司总股本为1,426,431,144股。
二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况
认购对象财通基金管理管理有限公司、华宝信托有限责任公司、招商证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司和王建成就本次非公开发行认购时承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日 2013年 5月 10日）起 12个月内所持股票不得上市交易或转让。
截止本核查意见出具日，上述 7名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年5月12日；
2、本次解除限售股份的数量为236,832,417股，占公司股本总额的16.60%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7名；
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|占公司总股本比例|
|1|财通基金公司-光大-富春-25号资产管理计划|26,477,330|26,477,330|1.86%|
|2|华宝信托有限责任公司|23,949,344|23,949,344|1.68%|
|3|招商证券-工行-招商证券智增1号集合资产管理计划|61,203,883|61,203,883|4.29%|
|4|金元惠理基金公司-农行-金元惠理-灵活配置分级6号资产管理计划|35,338,588|35,338,588|2.47%|
|5|东吴基金公司-农行-东吴—鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划|60,671,675|60,671,675|4.25%|
|6|国联安基金公司-工行-国联安-太和先机价值精选1号资产管理计划|27,034,419|27,034,419|1.90%|
|7|王建成|2,157,178|2,157,178|0.15%|
|合计||236,832,417|236,832,417|16.60%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；浙富控股限售股份持有人均严格履行了上述各项承诺；截至本核查意见出具之日，浙富控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对浙富控股本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孔德仁 饶康达
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-020御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、进行现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦发银行长沙分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|财付班车2号|保本保证收益型|3,000|2017年10月18日|2017年12月18日|3.95%|闲置自有资金|
||中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年12月28日|3.60%|闲置自有资金|
||上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|2,000|2017年9月27日|2017年12月25日|4.20%|闲置自有资金|
||北京银行|稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2017年7月10日|2017年9月11日|3.50%|闲置自有|

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||||||||资金|
|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月12日|4.20%|闲置自有资金|

七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-027四川达威科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月03日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 03年 20月（星期一）下午 14:30召开 2017年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2017年03月04日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为2017年03月20日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 03月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 03月19日15:00至03月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至 2017年 03月 13日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
上述议案均已经公司第三届董事会第二十次会议通过，详细内容请见 2017年03月04日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2017年03月20日9:30-13:30
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司董事会办公室（四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详
见附件一），以便登记确认。
传真请于2017年03月19日16:30前送达公司董事会办公室。
传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路89号四川达威科技股份有限公司董事会办公室收，邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样）（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路89号
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川达威科技股份有限公司董事会
2017年03月16日
附件：
1、股东大会股东参会登记表
2、股东大会授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件一：股东大会股东参会登记表
四川达威科技股份有限公司
股东参会登记表
||
|-|
|名称（姓名）：|
|注册号或统一社会信用代码（身份证号）：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系人：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮政编码：|

附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
四川达威科技股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名、盖章）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
持股数量：
被委托人（签名）：
身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期：2017年 月 日
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于增补公司独立董事的议案》||||

说明：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件三：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365535，投票简称：达威投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补公司独立董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 03月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 03月 19日下午3:00，结束时间为2017年03月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
京山轻机 000821 八届二十次董事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—05
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于2016年3月26日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出，2016年 4月 8日，董事会会议以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了《关于公司对外投资的议案》。
公司拟出资2,082万元与武汉智能装备工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉智能装备研究院”）、熊蔡华先生、孙容磊先生、陈文斌先生、赵欢先生共同设立新公司，新公司主要经营范围为研发、生产、销售无人机系列产品，注册资本为4,082万元。公司拟出资2,082万元与武汉智能装备研究院、熊蔡华先生、孙容磊先生、陈文斌先生、赵欢先生、陶晓钟先生共同设立新公司，新公司主要经营范围为研发、生产、销售康复机器人系列产品。新公司注册资本为 4,082万元。具体内容详见 2016年 4月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2016-07）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月九日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-063广东拓斯达科技股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月17日收到副总裁、董事会秘书方先丽女士提交的书面辞呈。方先丽女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，方先丽女士辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。方先丽女士的离职，不影响公司日常经营的正常运作。方先丽女士原定任期为公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第
二届董事会届满为止。截止公告日，方先丽女士及其配偶未持有公司股份。
方先丽女士在担任副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对方先丽女士的贡献表示衷心的感谢！方先丽女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长吴丰礼先生代行董事会秘书职责直
至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
吴丰礼先生的联系方式如下：
电话：0769-82893316
传真：0769-85845562
邮箱：topstar@topstarltd.com
地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号
特此公告！
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-86恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于2016年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于2016年6月16日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现
任董事7名，实际表决董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医生集团医疗有
限公司议案》
为充分整合公司内外部优秀医生资源，进一步提升公司医院医疗水平和服务能力，公司拟成立全资子公司——恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公
司，注册资本为人民币1,000万元，全部以自有资金分批出资。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医学影像科技有
限公司议案》
根据公司发展战略，公司拟在上海成立恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司（以下简称“医学影像公司”），注册资本为人民币5,000万元，全部以
自有资金分批出资。成立医学影像公司为构建恒康医疗医学影像平台的重要举措，有利于发挥公司在医疗服务领域的规模协同效应，实现病患、医院、影像中心、影像专家之间的高效专业连接。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
上述议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-005传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”或“下属公司”）拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）申请办理融资租赁转租赁相关业务，尚需传化物流为其提供连带责任担保，担保金额为最高不超过 5,000万元，担保期限为2年。
经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传化物流为传化融资租赁提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津传化融资租赁有限公司
成立时间：2016年5月16日
注册资本：30,497万元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-76法定代表人：郑磊
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|项目||2016年12月31日（经审计）||2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|187,087,469.80||421,512,750.31||
|负债总额|16,144,311.59||112,066,294.63||
|净资产|170,943,158.21||309,446,455.68||
|应收账款|0.00||506,715.00||
|营业收入|3,987,388.40||12,790,369.24||
|利润总额|1,437,947.07||4,516,468.08||
|净利润|943,158.21||3,533,297.47||

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
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|序号||担保方||被担保方||担保方式||担保金额||担保期限|
|1|传化物流集团有限公司||天津传化融资租赁有限公司||连带责任担保||5,000万元||2年||

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于传化融资租赁提高资金周转率，支持其经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化融资租赁经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为160,550万元，占公司2016年度经审计净资产的13.70%，占公司2016年度经审计总资产的9.43%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年1月20日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真的审议，发表如下事前认可意见：
经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观的评价公司的财务状况和经营成果。
我们对公司聘请天健为公司 2016年年度审计机构进行了事前审核，一致同意公司将《关于变更公司 2016年度审计机构的议案》提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事事前认可意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹
苏奇木 梁江洲
年 月 日