Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-026
熊猫金控股份有限公司
关于聘请财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 28日，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年3月30日
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016
年度对外担保情况的专项说明及独立意见
截止 2016年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,186,960万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的82.76%，其中对控股子公司担保金额为 1,186,960万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的82.76%；
无对控股子公司之外的其它担保。
独立董事认为，报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保的决策及审批程序合法有效。截至 2016年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至 2016年 12月 31日的违规对外担保等情况。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－020
中房置业股份有限公司
第八届董事会九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年6月3日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于不再继续进行非公开发行股票募集资金购买山西煤层气资产事项的议案》。
鉴于山西古交煤层气项目审批工作进度及募投项目业绩实现均具有较大不确定性，使得本次非公开发行的工作进度具有较大不确定性，且无法合理预测审计、资产评估等工作的完成时间。古交煤层气项目已不能满足本公司通过本次非公开发行尽早实现产业转型、恢复持续经营能力，从而充分保障上市公司和股东权益的根本目的。
经公司综合考虑和审慎分析并与主要股东及相关各方沟通，不再继续进行该项目，并责成公司经营层尽快与资产方就该项目的后续相关协议协商确定后提交董事会审议。
本议案同意7票，反对1票，弃权1票。秦峰董事反对票原因：“1、本决议应充分考虑协议解除带来的两个问题，即是否单方面解除协议而构成违约与定金的足额、及时收回；从目前收到的《关于复牌的董事会决议（初稿）》来看，因未事先取得国盛对不可抗力原因解除协议的书面认可，公司有单方面解除协议的嫌疑，存在违约风险，按公司与国盛签订的股权转让协议约定，需赔付国盛相当
于标的股权转让价5%的违约金；3、如果本决议被认定为公司在单方面解除协议，则 1亿定金的足额、及时收回也将很难实现。无论是违约金赔付还是定金问题，均将使公司遭受重大损失。需慎重考虑。”尹隽董事弃权票原因：“对于是否构成单方面解除协议而构成违约，先期支付定金的是否可以足额及时收回具有不确定性，故无法判断。”
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年6月4日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-022广东文灿压铸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2018年7月10日、7月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司 2017年度对特斯拉销售收入为 11,098.10万元，占主营业务收入比例为7.17%，比重较小。特斯拉在上海建厂对公司的影响，要视特斯拉在中国的生产具体安排而定，目前公司尚未收到特斯拉的确切通知。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年7月 10日、7月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
4、经核查，公司注意到近日有媒体发布了特斯拉在华独资工厂落户上海的相关新闻报道。公司 2014年下半年与特斯拉建立合作关系，主要为其开发、生产车身结构件产品（包括车身前后减震塔、空调支架、电池盒支架及车身门框等产品），并在 2015年开始大批量生产，目前与特斯拉已进入稳固合作阶段。公司 2017年度对特斯拉销售收入为 11,098.10万元，占主营业务收入比例为7.17%，比重较小。针对特斯拉在上海建厂的消息，实际上公司是与特斯拉美国总部签订的销售框架合同，双方确立了长期的合作供货关系。公司将依据特斯拉在中国新建工厂以及国外生产基地的采购需求做好相应的产能规划与准备工作。
至于特斯拉在上海建厂对公司的影响，要视特斯拉在中国的生产具体安排而定，目前公司尚未收到特斯拉的确切通知。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2018年 7月11日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2018-027北京首创股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,622,906,261|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4102%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会
召集，由半数以上董事共同推举董事杨斌先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，为李章、张萌、冯涛、孟焰、车丕照、杨斌、石祥臣，其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，为党明播,其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（四次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,622,903,961|99.9999|2,300|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司董事、高级管理人员出具的《对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,622,903,961|99.9999|2,300|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：关于为淮南首创水务有限责任公司、漯河首创格威特水务有限公司融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,622,844,961|99.9976|61,300|0.0024|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（四次修订稿）的议案|4,320,543|99.9467|2,300|0.0533|0|0.0000|
|2|关于公司董事、高级管理人员出具的《对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|4,320,543|99.9467|2,300|0.0533|0|0.0000|
|3|关于为淮南首创水务有限责任公司、漯河首创格威特水务有限公司融资租赁业务提供担保的议案|4,261,543|98.5819|61,300|1.4181|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司 3月 13日发出的本次股东大会的通知、3月 20日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、邢飞
2、律师见证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司2018年3月28日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-026重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十四次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2017年6月30日上午11：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因个人原因未能出席，委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《公司高级管理人员年度绩效考核方案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-047重庆百货大楼股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年11月3日收到副总经理、董事会秘书尹向东先生《辞呈》。尹向东先生因工作原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞职后尹向东先生不再担任董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务并行使财务总监职责。
公司对尹向东先生担任董事会秘书以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
2017年11月3日，公司第六届六十三次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任陈果女士为董事会秘书。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-001
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于回购公司部分境内上市外资股（B股）的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月 7日召开了 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，2015年 9月 19日披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》，并于 2015年9月30日首次实施了回购。上述内容均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：公司在 2015年 12月份未进行回购操作。截至本公告日，公司回购 B股股份数量共计 2,067,900股，占公司总股本的比例为0.29％，购买最高价为0.632美元/股，最低价为0.568美元/股，支付总金额为126.73万美元（含佣金等）。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2016年1月6日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-012安徽全柴动力股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2014年 3月 31日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：
提名第六届监事会监事候选人的议案
本届监事会提名：姚兵先生、郑启斌先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人将提交 2013年度股东大会选举。监事候选人简历附后。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日
附：监事候选人简历
姚兵：男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。历任公司总经理办公室秘书、副主任、主任、安徽全柴集团有限公司副总经理，现任安徽全柴集团有限公司副总经理、安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理。
郑启斌：男，汉族，1966年7月出生，中专学历,助理经济师。历任公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-028号
洲际油气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年
年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月17日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0700号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年5月18日对外披露的《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员、中介机构对问询函涉及的问题进行逐项核实与回复工作。由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充和完善，无法在原定时间内予以回复，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司正在加快推进相关工作，尽快披露对《问询函》有关内容的回复。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-098海南航空控股股份有限公司
2019年 7月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
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|载运量|2019年7月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|收入客公里（RPK）（百万）||||||
|国内|10263.56|10.76|13.57|68327.88|9.03|
|地区|52.64|7.62|9.95|339.43|13.38|
|国际|3393.41|8.09|12.80|19731.82|15.47|
|合计|13709.61|10.08|13.37|88399.14|10.42|
|收入吨公里（RTK）（百万）||||||
|国内|946.19|7.36|12.91|6439.07|8.58|
|地区|4.68|4.44|8.76|31.02|12.23|
|国际|383.98|3.58|9.75|2330.43|14.69|
|合计|1334.86|6.23|11.96|8800.52|10.15|
|收入吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|59.98|-3.88|6.60|443.68|5.49|
|地区|0.15|0.60|-6.32|1.27|-7.71|
|国际|93.89|-0.87|2.55|604.59|13.00|
|合计|154.02|-2.06|4.08|1049.53|9.67|
|载客人数（千人）||||||
|国内|7094.00|11.17|11.06|46541.62|7.43|
|地区|32.38|9.94|14.77|209.78|20.89|
|国际|538.44|10.84|20.28|3218.44|21.55|
|合计|7664.82|11.14|11.67|49969.85|8.29|

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|货运及邮运量（千吨）||||||
|国内|35.21|-2.24|6.29|255.39|4.19|
|地区|0.09|0.03|-5.07|0.74|-7.44|
|国际|10.29|1.30|3.95|64.54|12.20|
|合计|45.59|-1.45|5.73|320.68|5.68|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2019年7月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|可利用客公里（ASK）（百万）||||||
|国内|11619.29|10.18|14.08|77445.86|9.96|
|地区|68.04|3.72|12.77|434.24|8.52|
|国际|4450.99|4.22|13.68|27480.43|19.86|
|合计|16138.32|8.44|13.96|105360.54|12.38|
|可利用吨公里（ATK）（百万）||||||
|国内|1218.95|10.79|31.52|8198.56|23.36|
|地区|6.48|6.08|23.71|41.89|21.99|
|国际|521.00|4.64|13.82|3179.32|17.87|
|合计|1746.43|8.86|25.66|11419.78|21.77|
|可利用吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|332.73|18.31|129.38|2203.17|93.84|
|地区|1.94|9.77|78.46|12.14|50.33|
|国际|230.91|4.06|15.78|1453.48|21.09|
|合计|565.58|12.02|63.66|3668.80|56.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2019年7月|||2019年累计||
||数值（%）|环比（%）|同比（%）|数值（%）|同比（%）|
|客座率（RPK/ASK）||||||
|国内|88.33|0.47|-0.40|88.23|-0.75|
|地区|77.37|2.81|-1.98|78.17|3.35|
|国际|76.24|2.73|-0.60|71.80|-2.74|
|合计|84.95|1.26|-0.45|83.90|-1.49|
|货邮载运率||||||
|国内|18.03|-4.16|-20.76|20.14|-16.87|
|地区|7.63|-0.70|-6.90|10.47|-6.58|
|国际|40.66|-2.02|-5.25|41.60|-2.97|
|合计|27.23|-3.92|-15.59|28.61|-12.20|
|总体载运率（RTK/ATK）||||||

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|国内|77.62|-2.49|-12.80|78.54||
|地区|72.28|-1.13|-9.94|74.05|-6.44|
|国际|73.70|-0.76|-2.73|73.30|-2.03|
|合计|76.43|-1.90|-9.35|77.06|-8.14|

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2019年7月，本集团引进2架B787-900飞机，退出1架A319飞机和1架B737-800飞机，截至2019年7月底，本集团合计运营474架飞机。
2019年7月1日起，本集团新增西安=大阪（每周两班）；7月15日起，本集团新增海口=西哈努克（每周两班）。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十六日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-021河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司决定使用额度不超过5,000万元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益。在额度内可循环使用，自董事会审议通过之日起半年内有效。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-020华荣科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议:否
公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事胡志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过了该议案。
公司 2018年日常关联交易预计金额为 3,740万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||当年（前次）|||
||||||当年（前次）||||预计金额与实际发生金额差异|
||关联交|||||||||
||||关联人|||||||
||易类|||||||||
||||||||实际发生金|||
||别、内||||预计金额||||较大的原因|
||||||||额|||
||容|||||||||
|业务费||徐妙荣||2,500,000||2,160,358||不适用||
|||吴献品||800,000||673,826||不适用||

陈建新 20,000,000 17,056,610 不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||赵尧林|300,000|248,258|不适用|
||郑燕林|500,000|458,167|不适用|
||陈旭前|5,000,000|4,586,785|不适用|
||陈旭朋|2,000,000|1,655,748|不适用|
||陈建义|100,000|-44,059|不适用|
||胡源湘|2,500,000|2,347,012|不适用|
|合计||33,700,000|29,142,703|不适用|

其他偶发性关联交易：
截至2017年末,公司接受关联方担保情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|债权人|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|胡志荣|中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行|30,000.00|2016.8.2|2019.8.2|
|胡志荣|中国民生银行股份有限公司上海分行|8,000.00|2017.10.17|2018.10.17|
|合计||38,000.00|-|-|

胡志荣，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理、法定代表人。
（三）预计 2018年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类|||||||
||||关联人||2018年预计金额||2017年实际发生金额|
||别、内容|||||||
|业务费||徐妙荣||3,000,000||2,160,358||
|||吴献品||3,000,000||673,826||
|||陈建新||15,000,000||17,056,610||
|||赵尧林||500,000||248,258||
|||郑燕林||900,000||458,167||
|||陈旭前||7,500,000||4,586,785||
|||陈旭朋||5,000,000||1,655,748||
|||陈建义||-||-44,059||
|||胡源湘||2,500,000||2,347,012||
|合计||||37,400,000||29,142,703||

二、关联方介绍和关联关系
①徐妙荣，男，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商；
②吴献品，男，1971年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；
③陈建新，男，1972年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事陈建芬的弟弟，本公司业务发展商；
④赵尧林，男，1968年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；股东，本公司业务发展商；
⑤郑燕林，男，1972年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；股东赵尧林的配偶的妹妹的配偶，本公司业务发展商；
⑥陈旭前，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；股东陈景潘的儿子，本公司业务发展商；
⑦陈旭朋，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；股东陈景潘的儿子，本公司业务发展商；
⑧陈建义，男，1973年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事陈建芬的弟弟，本公司业务发展商；
⑨胡源湘，男，1985年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；控股股东胡志荣的儿子，本公司业务发展商。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。
定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务发展商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董 事 会2018年4月27日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2014-040号浙江龙盛集团股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月4日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，主要修改公司住所和利润分配政策。
2014年7月9日公司向浙江省工商行政管理局提交注册地址变更的工商登记材料，2014年7月16日公司领取了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司营业执照中的住所由浙江省上虞市道墟镇变更为浙江省绍兴市上虞区道墟镇，其他登记事项不变。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年七月十七日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 024
宁波三星电气股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月5日 14点00分
召开地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月5日
至2015年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购宁波明州医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详见2015年4月18日公司在上海证券交易所和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、李健、陈华娟、钱旭峰、陈光辉、郑君达
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601567|三星电气|2015/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月30日9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司二楼董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系办法
联系人：缪锡雷彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会
2015年 4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波三星电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事
工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分
的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独
立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。我们认为，公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（姜省路）
年 月日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（孙建强）
年 月日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
_______ ___
（周明国）
年 月日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第三十次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、对《关于申请办理有追索保理业务的议案》的审核意见
独立董事认为：公司进行该业务规模、期限上灵活性大，发行规模大，且有追索保理业务仅针对公司及子公司已形成的和未来（2016年7月1日起一年）形成的应收华能山东直管和代管的5家电厂的煤炭应收款，旨在为公司增加流动资金，填补经营资金缺口，拓宽公司融资渠道，促进公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的行为。我们同意通过本事项。
二、对《关于同意天泰公司向公司借款为其下属全资子公司办理委托贷款的议案》的审核意见
独立董事认为：公司同意给予天泰公司提供借款，天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向其下属的裕泰公司、榆树坡公司提供总金额为5,016万元的委托贷款，是为解决其目前资金周转紧张的问题。天泰公司本次通过财务公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共2.508万元构成关联交易。公司进行本项交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。公司董事会在进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。
三、对《关于同意天泰公司向公司借款为其控股子公司办理委托贷款的
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议资料议案》的审核意见
独立董事认为：公司同意天泰公司通过财务公司向其下属子公司榆树坡公司提供4,530万元的委托贷款，是为解决其目前资金周转紧张的问题。再担保公司为此笔借款提供担保，榆树坡公司以价值约6,471万元的固定资产向再担保公司进行反担保，同时，榆树坡公司向再担保公司支付担保费用54.36万元，天泰公司将向财务公司支付手续费2.265万元。鉴于再担保公司为公司控股股东阳煤集团全资子公司，因此，榆树坡公司与再担保公司的担保事项构成关联担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司进行本项交易遵循公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。公司董事会在进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事（授权独立董事）签字：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议资料
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-051开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次临时会议通知。会议于 2015年 10月 29日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司关于 2015年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《公司关于出资设立唐山开滦化工科技有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为进一步加强公司煤化工产业自主知识产权保护，深入推进煤化工产业新技术自主研发、生产应用和产品销售纵向一体化发展，全面提升企业核心竞争力，实现煤化工产业经济效益最大化，公司拟出资设立唐山开滦化工科技有限公司（暂定名称，以最终工商行政部门核准登记的名称为准，以下简称“开滦科技公司”）。
拟设立的开滦科技公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币 1000万元，由公司以自有资金投入，一次足额缴纳出资。考虑到设备
设施的方便配套和产品的生产、运输、销售等因素，开滦科技公司注册地为唐山市海港经济开发区京唐港煤化工园区内。开滦科技公司的经营范围暂定为“能源、化工、材料、环保等科技领域，从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、专利许可等；从事化工原料、精细化工中间体及产品（除危险品）、化工四剂（催化剂、溶剂、添加剂、化学试剂）、高分子材料等产品的研发、生产、销售及贸易”（以最终工商行政部门核准的经营范围为准）。
上述投资未超过公司最近一期审计净资产的10%，根据《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018-062北京首创股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 19日召开 2016年年度股东大会决议审议通过了《关于公司发行 2017年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为人民币30亿元的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，具体内容详见公司临2017-043、临2017-046、临2017-062号公告。
2018年 6月 12日，公司进行了本期超短期融资券的发行工作，发行金额为人民币10亿元，2018年6月13日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|北京首创股份有限公司2018年度第二期超短期融资券|超短期融资券简称|18首创SCP002|
|代码|011801097|超短期融资券期限|170日|
|起息日|2018年6月13日|兑付日|2018年11月30日|
|计划发行总额|人民币10亿元|实际发行总额|人民币10亿元|
|票面价格|人民币100元/百元面值|票面利率|4.4%|

特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2018-040
维维食品饮料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|107,126,850|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.5494|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事丁金礼先生、徐缨女士因公未能出席；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理曹荣开先生、张明扬先生、藤谷阳一先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟转让贵州醇酒业有限公司股权关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,880,450|99.7699|73,600|0.0687|172,800|0.1614|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟转让贵州醇酒业有限公司股权关联交易的议案|2,148,972|89.7134|73,600|3.0725|172,800|7.2141|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东维维集团股份有限公司持有上市公司550，191，506股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2018年7月14日
上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
二○一五年六月三十日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于中船钢构工程股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：中船钢构工程股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”或“钢构工程”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船钢构工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2015年 6月 8日召开了六届二十二次董事会会议，决定于 2015年 6月 30日召开公司 2014年度股东大会。公司董事会已于 2015年 6月 10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于 2015年 6月 30日 14:30在上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长高康先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 42名，代表公司股份 169,534,500股，占公司总股本的35.4356%。参会股东均为股权登记日（2015年6月23日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海分公司登记在册的公司股东。
2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、2014年度董事会工作报告的议案；
2、2014年度监事会工作报告的议案；
3、2014年年度报告及摘要的议案；
4、2014年度财务决算方案；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年财务审计机构的预案；
7、关于公司日常关联交易的预案；
8、关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案；
9、关于修改《公司章程》的预案；
10、关于修改《公司董事会议事规则》的预案；
11、关于独立董事年度津贴标准的预案；
12、关于选举董事的议案；
13、关于选举独立董事的议案；
14、关于选举监事的议案。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。本次股东大会还听取了《公司独立董事2014年述职报告》。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，钢构工程本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）