证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-024山西太钢不锈钢股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次会议没有新提案提交表决。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间为：2016年5月25（星期三）下午2:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 5月 24日下午3:00，投票结束时间为2016年5月25日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：高祥明董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东（代理人）27人、代表股份3,640,269,174股、占公司有表决权总股份63.91%。
其中，出席现场会议的股东及授权代表共12人，代表有效表决权的股份总数3,618,931,626股，占公司总股份的63.53%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代表有效表决权的股份总数为21,337,548股，占
公司总股份的0.37%。
（三）公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
（1）《2015年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（2）《2015年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；
反对5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（3）《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，
占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；
反对5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（4）《关于公司2015年财务决算的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（5）《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（6）《关于公司2016年全面预算的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反
对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（7）《关于公司2016年固定资产投资预算的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（8）《关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（9）《关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（10）《关于公司2016年与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：
同意 17,961,182股，占出席会议所有股东所持有效表决权的76.19%；反对5,601,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的23.76%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意17,961,182股，占出席会议所有股东所持有效表决权的76.19%；反对5,601,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的23.76%；弃权 11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%。
（11）《关于 2016年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
表决情况：
同意 3,634,785,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.85%；反对5,472,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,291,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的76.93%%；反对 5,472,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的23.02%；弃权 11,242股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%。
（12）《与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：
同意 18,084,982股，占出席会议所有股东所持有效表决权的76.72%；反对5,477,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 23.24%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,084,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权的76.72%；反对5,477,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 23.24%；弃权11,242股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：郝恩磊、王文静
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015年度股东大会决议
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日