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证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2019-47河南豫能控股股份有限公司
关于河南省财政厅豁免要约收购河南豫能控股股份有限公司申请文件反馈意见回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）曾收到河南投资集团有限公司《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》、《关于河南投资集团出资人变更进展情况的告知函》、《关于投资集团出资人申请豁免要约的告知函》，并将函告内容及时进行了披露，具体内容详见公司于2017年6月29日、2019年11月6日、2019年11月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公司公告临2017-28、临2019-40、临2019-41）。
河南省财政厅于2019年11月13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购申请文件，并于2019年11月18日获中国证监会受理。
的《关于河南省财政厅豁免要约收购河南豫能控股股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。
近日，河南省财政厅会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充修订和更新，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于河南省财政厅豁免要约收购河南豫能控股股份有限公司申请文件反馈意见的回复》。河南省财政厅将根据相关要求将上述反馈意见回复报告及相关材料及时报送中国证监会。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1.中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192802号）
2.关于河南省财政厅豁免要约收购河南豫能控股股份有限公司申请文件反馈意见的回复
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会 2019年12月21日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-035海南康芝药业股份有限公司
2014年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司《2014年第一季度报告全文》已于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于厦门延江新材料股份有限公司
开展外汇衍生品交易业务的补充核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了补充核查，发表核查意见如下：
一、开展金融衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。
为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易业务基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后至 2020年 6月30日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，
实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
2019年3月 28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司在董事会审议通过后至 2020年 6月 30日内开展金额不超过折合 2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定。
2、监事会审议情况
2019年3月 28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在董事会审议通过后至 2020年 6月 30日内开展金额不超过折合 2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
3、独立董事意见
我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了有效控制外汇风险带来
的利润不确定性，有利于加强对外汇风险管理和控制。公司开展衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。我们一致同意公司在经董事会审议批准后可开展总额度不超过折合 2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后至 2020年6月 30日，期间可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。
2、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，该议案属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对本次公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的补充核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许一忠 洪如明
广发证券股份有限公司
年 月 日
中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等有关规定，对京东方拟在福建省福州市投资新建一条第8.5代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“福州8.5G项目”）的对外投资事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投与京东方部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈，查阅了本次对外投资事项的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对本次对外投资事项进行了核查。
二、公司本次对外投资基本情况
（一）项目概况
面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大市场需求，结合公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方拟在福建省福州市投资新建一条第8.5代新型半导体显示器件生产线项目。
（二）福州8.5G项目的基本情况
1、项目名称：福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目
2、项目公司：福州京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”）
3、建设地点：福州市福清市国家级融侨经济技术开发区
4、占地面积：约1,100亩
5、玻璃基板尺寸：2,200mm×2,500mm
6、主要产品：55”及以下大尺寸显示面板
7、设计产能：12万张/月
8、项目建设周期：18个月
9、项目投资总额及资金来源：
（1）项目投资总额：300亿元（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。
（2）注册资本：180亿元，150亿元由福州市人民政府和/或其指定的投资平台（以下简称“福州方”）负责筹集，其余40亿元由京东方负责自筹解决。
（3）项目公司借款：项目总投资与项目资本金的差额部分，由福州方与京东方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。
10、优惠政策：福州方承诺将在地块配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为项目提供政策性支持。
（三）投资目的及对公司的影响
京东方投资建设福州8.5G项目是为了抓住市场机遇，完善京东方在东南地区的产线布局，实现集聚效应，提升整体竞争水平，并坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”。福州8.5G项目符合国家信息产业发展规划和产业政策，产品具有广阔的市场前景。京东方通过多条高世代产线建设和运营，已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备。
经测算，福州8.5G项目计算期税前内部收益率为10.82%；税后内部收益率为9.58%。税后静态投资回收期为8.19年，税后动态投资回收期为9.25年（贴现率为8%）。福州8.5G项目建成后，京东方总体规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力，提升公司抵御市场波动风险能
力，并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。
（四）本次投资事项是否构成关联交易
本次投资系由京东方与福州市人民政府和/或其指定的投资平台共同投资建设一条第8.5代新型半导体显示器件生产线项目，不构成关联交易。
（五）本次投资事项是否构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，京东方本次投资不构成重大资产重组。
三、已经履行的审批程序
京东方上述对外投资事项已经第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构发表的结论性意见
经核查，中信建投认为，京东方拟实施的本次对外投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合京东方的发展战略，有利于提升公司综合竞争力，为京东方打造新的业绩增长点；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司 2015年 6月 18日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-06国海证券股份有限公司
2016年 1月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 1月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2016 年 1 月|
|营业收入|192,547,549.47|
|净利润|61,335,067.13|
|期末净资产|12,884,046,200.93|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-110
银江股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年10月16日出具的《关于核准银江股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1834号），批复的主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2014-62北京绵世投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日发布了《北京绵世投资集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月2日起开始停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前，本次重大资产重组涉及的相关事项仍在进行中，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
1.公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人不具有《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职条件。
2.董事、独立董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.公司董事会确定的独立董事津贴标准，符合公司薪酬管理规定。
综上，本人同意董事会提名张兆勇、陈振宇、王跃轩、张卫、陈铤、李凌志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈怀谷、史际春、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意董事会确定的独立董事年度津贴标准。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复陈怀谷 2018年 6月 13日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-097上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销限制性股票共计262,500股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从86247.0134万元人民币减至86220.7634万元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-030深圳市联建光电股份有限公司
关于段武杰先生辞去公司董事兼副总经理职务
并留任子公司高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理段武杰先生的书面辞职报告，段武杰先生因身体健康等原因，申请辞去所担任的公司第四届董事会董事职务以及副总经理职务，辞职后仍在全资子公司深圳市易事达电子有限公司担任董事长兼总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，段武杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。段武杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将依照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截止本公告日，段武杰先生持有公司股份17,206,297股，占总股本比例为2.80%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行锁定。公司也将积极督促段武杰先生继续履行相关承诺,同时将在段武杰先生申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
段武杰先生在担任董事、副总经理期间勤勉尽责，在公司董事会决策、运营等工作作出了贡献。本公司及董事会对段武杰先生表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-79
西安启源机电装备股份有限公司
关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——
领军企业培育工程”项目补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目的议案》。同意公司申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目,项目支持方式为：低息贷款后补助，贷款额度不高于1000万元，该资金由西安市科技局委托西安投资控股有限公司进行发放、监管，期间利息为1%-3%，按年支付，期限三年，待项目执行完毕，公司按时偿还本金后，由西安市科技局根据公司发展情况给予公司上述贷款金额30%-50%的作为无偿补助奖励企业。
公司2015年12月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》，公司拟以自有机器设备作为抵押，向西安投资控股有限公司申请金额为 1000万元的贷款，期限为三年，贷款利率为3%。截止2015年11月30日，拟进行抵押的机器设备明细如下：
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|-|-|
|设备名称||
||设备净值（元）|
|变压器用片式散热器滚压成型生产线等散热器专用设备||
||11,144,943.10|
|数控龙门镗铣床等变压器专用设备|10,241,295.26|
|合 计|21,386,238.36|

截至 2015年11月30日，本次抵押的机器设备的账面净值总计为
21,386,238.36元，占公司最近一期经审计总资产的1.95%。公司董事会授权董事
长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次抵押事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-069
中山公用事业集团股份有限公司
2018年第 10次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第 10次临时董事会会议于 2018年 9月 25日（星期二）上午 10:00以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在公司总部四楼会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实到9人，部分监事和高管列席会议。会议由董事长何锐驹先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<中山公用市场板块拟引入战略合作者实施方案>的议案》为落实公司总体发展战略，做大做强大环保业务，分类发展辅助业务，公司市场板块拟通过公开招标方式，引入战略合作者，采用“LROT”（租赁-改造-运营-移交）的合作模式，由公司将旗下农贸（批发）市场及商业体以整体租赁形式出租给战略合作者，公司保留资产所有权，战略合作者负责升级改造投资、运营管理及维护等工作，并按期向公司交付市场租金。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<投资专项激励方案>的议案》
为调动公司以及各下属全资、控股公司对外拓展的主动性和积极性，促进对外项目投资形成“上下一体”的拓展合力，加快优质项目拓展，扩大业务规模，根据发展需要，对《投资专项激励方案》部分条款进行修订。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于设立子公司的议案》
公司拟与公司全资子公司中山公用工程有限公司签署《出资协议书》共同出资2,000万元设立中山公用水环境治理有限公司(暂定名，最终以工商登记为准），开展污水管网和泵站运营服务业务。其中，公司以货币方式出资 1,800万元，出资比例为90%，中山公用工程有限公司以货币方式出资200万元，出资比例为10%，资金来源为自有资金。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资设立子公司的公告》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
为进一步加强公司及全资公司和控股子公司的投资管理及规范投资行为，降低投资风险，根据实际需要，决定修订公司《投资管理制度》以下部分条款：
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|条目|修订前|修订后|
|2.6|风控委是公司对外投资项目的风险把控机构，为董事会的决策提供评审意见。由董事长、董事会秘书、分管审计的高管、营运管理部负责人、审计部负责人组成。其中，董事长任风控委主任，其他成员为风控委常设委员。必要时可邀请2名相关领域的专家担任风控委专家委员。风控委会议须至少 2/3以上委员参会方可举行。风控委表决采取记名投票方式，实行 1人1票。同意表决须达全体委员2/3以上，项目方可通过。|风控委是公司对外投资项目的风险把控机构，为董事会的决策提供评审意见。由董事长、纪委书记、董事会秘书、营运管理部负责人、审计部负责人组成。其中，董事长任风控委主任，其他成员为风控委常设委员。必要时可邀请 2名相关领域的专家担任风控委专家委员。风控委日常工作由审计部负责人负责。风控委会议须至少2/3以上委员参会方可举行。风控委表决采取记名投票方式，实行 1人1票。同意表决须达全体委员 2/3以上，项目方可通过。|

修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2018年第10次临时董事会决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事兰涛 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2016年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司董事会会议情况
2016年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|兰涛|8|0|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见11次：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年3月24日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见|同意|
|2|2016年3月26日|关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的独立意见|同意|
|3|2016年3月26日|关于《2015年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

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|4|2016年3月26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|2016年3月26日|关于公司 2015 年度拟不实施现金分红的独立意见|同意|
|6|2016年3月26日|关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2016年3月26日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款的关联交易的独立意见|同意|
|8|2016年8月20日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|9|2016年12月3日|关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见|同意|
|10|2016年12月3日|关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|11|2016年12月22日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2016年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过14个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2016年度，本人继续在薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查
阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2016年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：wwjj6@163.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2017年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里，以更好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在 2016年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项独立意见函
我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定，对长安汽车第七届董事会第四次会议关于关联交易事项、外汇套期保值业务、对外担保和资金占用情况、内部控制自我评价、2015年度利润分配预案等事项发表独立意见。公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，我们详细审阅了上述资料，基于我们独立判断，发表如下独立意见：
一、关于关联交易情况独立意见
1.公司与各关联方进行的 2016年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
2.公司与重庆汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，重庆汽车金融有限公司将在 2016年度内为公司提供最高存款余额不高于 10亿元的存款业务、最高授信总额为 10亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对重庆汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
3.公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，兵装财务将在2016年度内为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于40亿元的存款服务、最高授信总额为 40亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 70亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
的资源优势，拓展低成本融资渠道。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。
董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。
综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理程序》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行；同时，公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及下属子公司2016年度开展外汇套期保值业务。
三、内部控制自我评价独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
四、2015年度利润分配预案
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
五、对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见
⒈公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。
⒉报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
（本页无正文，为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第四次会议相关事项独立意见函签字页）
独立董事：
帅天龙 刘纪鹏 李想
胡钰 庞 勇 陈全世
李庆文 谭晓生
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-065
山东未名生物医药股份有限公司
关于全资子公司变更营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司山东
未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）通知，近日未名天源变更了经营范围及法定代表人，并完成了相关工商变更登记手续。
公司于2018年11月6日收到淄博市工商行政管理局张店分局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下：
名称：山东未名天源生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3CECAX6G
住所：山东省淄博市张店区朝阳路26号
法定代表人：于秀媛
注册资本：壹亿陆仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：医药中间体、农药中间体的研究（不含生产）、开发；生物技术的研究、推广；生产、销售原甲酸三甲酯 12000吨/年、原甲酸三乙酯16000吨/年、原乙酸三甲酯5000吨/年、亚磷酸5000吨/年、甲酸乙酯500吨/年、乙醇
（无水）20000吨/年（有效期限以安全生产许可证为准）；氯化铵、碳酸铵、2-羟基己酸甲酯、2-羟基戊酸甲酯、1.1-二甲基正癸胺的生产、销售（以上五项不含危险、监控及易制毒化学品）；医药中间体、农药中间体的批发、零售（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）；货物的进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会 2018年11月7日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号： 2018-51
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司第二大股东减持股份进展公告
公司第二大股东深圳市前海久银投资基金管理有限公司－湖南国企创新私募投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司第二大股东深圳市前海久银投资基金管理有限公司—湖南国企创新私募投资基金（以下简称“国新基金”）于2018年7月23日至8月1日期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持本公司股份22,354,981股，占公司总股本的0.74%。
2018年 7月 10日，公司披露了《关于公司第二大股东国新基金拟减持股份的预披露公告（公告编号：2018-48）》，国新基金计划自 2018年 7月 10日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 30,156,500股（不超过公司总股本的1%），减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定（以下简称“本次减持计划”）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到国新基金管理人深圳市前海久银投资基金管理有限公司（以下简称“深圳久银”）出具的《关于减持计划实施进展情况的说明》，国新基金本次减持计划的减持数量已过半，现将减持进展情况公告如下：一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国新基金|集中竞价交易|自2018年 7月31日至2018年 8月1日|10.07|16,495,956|0.55%|
||大宗交易|2018年 7 月 23日|8.99|5,859,025|0.19%|

国新基金在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的本公司股份均为其 2016年通过协议受让方式获得的股份。国新基金于 2018年 7月 31日至 8月 1日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了2次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为9.90元/股至10.37元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|国新基金|合计持有股份|128,859,225|4.27|106,504,244|3.53|
||其中：无限售条件股份|128,859,225|4.27|106,504,244|3.53|
||有限售条件股份|0|-|0|-|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，国新基金减持本公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。公司将持续关注国新基金本次减持计划的后续进展情况，并督促国新基金严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。
2、截至本公告日，国新基金减持本公司股份与其减持计划不存在不一致情形。
三、备查文件
深圳市前海久银投资基金管理有限公司出具的《关于减持计划实施进展情况的说明》。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2018年8月1日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-049海信科龙电器股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2015年11月11日发布了公告，本公司定于2015年12月28日召开2015年第二次临时股东大会（「本次股东大会」）。本公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”
2015年12月7日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据本公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，本公司可以召开本次股东大会。
本次股东大会拟审议的事项、开会日期、开会地点以及召开方式请详见本公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-072成都振芯科技股份有限公司
关于签订“核高基重大专项”合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品国家科技重大专项实施管理办公室（以下简称“国家重大专项管理办公室”）签订了“核高基重大专项”合同（以下简称“本合同”），总金额 33,462.99万元，占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的76.65%。
一、合同的风险提示
本合同与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场等方面不存在不确定性和风险。但鉴于本合同涉及金额较大，研制周期较长，本合同存在履行期限延长的风险。
二、合同签署概况
1、公司于近日与国家重大专项管理办公室签订了“核高基重大专项”合同，总金额33,462.99万元，本合同主要内容为完成“转换器”的研制及产业化。
2、本合同属于公司日常经营相关，签署无需履行公司董事会、股东大会审议程序。
三、合同主要内容
1、合同标的：转换器
2、合同金额：33,462.99万元
与本合同涉及项目。本合同其他当事人与公司不存在关联关系。
4、合同生效条件和时间：本合同经各方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
5、合同的履行期限：2017年1月至2020年12月。
6、其他：本合同条款中已对支付方式、质量标准、违约责任等均做出了明确的规定。
四、对公司的影响
1、本合同的签订，标志着公司在射频芯片的研发及产业化继续保持国内领先水平，本合同的履行将进一步加快公司在相关领域的技术创新和产业化进度，对公司发展具有长期战略意义。
2、本合同涉及总金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的76.65%，公司将按照《企业会计准则16号——政府补助》的规定对上述资金进行会计处理，具体会计处理以审计机构审计确认后的最终结果为准，预计本合同会对公司 2017年及以后年度的损益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对客户形成依赖。
五、其他相关说明和备查文件
1、公司将在定期报告中披露本合同的后续履行情况。
2、深圳证券交易所要求提交的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-069广东坚朗五金制品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 7亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过一年。现将相关情况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的及资金来源
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币7亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种
为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、短期（不
超过一年）保本型或低风险型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自第三届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，购买的理财产品不能用于质押，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
6、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金进行现
金管理事项。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
关于公司拟筹划重大投资事项停牌的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-035
广东德联集团股份有限公司
关于拟筹划重大投资事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大汽车后市场投资事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德联集团，股票代码：002666）于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，预计将于2015年7月15日（星期三）复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-020斯太尔动力股份有限公司
关于5%以上股东股权协议转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：持有公司5%以上股份的股东长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海润霖”）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝鑫”）、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波理瑞”）曾于 2017年度先后与中科迪高投资（北京）有限公司、上海图赛新能源科技集团有限公司、中银九方股权投资合伙企业（有限合伙）商讨股权协议转让事宜，目前上述股权转让交易均已终止。经查询全国企业信用系统，本次收购方成都众诚泰业科技有限公司（以下简称“众诚泰业”）于2017年12月15日成立。本次交易事项或涉及公司第一大股东变更，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2018年 1月 4日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司股份5%以上股东长沙泽洺、珠海润霖、宁波贝鑫、宁波理瑞的通知，其称已分别与众诚泰业签署了《股权转让意向书》（以下简称“转让意向书”），拟将共计 197,875,260股公司股份（占公司总股本的25.10%，其中长沙泽洺拟转让 73,375,260股、珠海润霖拟转让 4,150万股、宁波贝鑫拟转让 4,300万股、宁波理瑞拟转让4,000万股）转让给众诚泰业。2018年1月11日，转让意向书有效期届满，上述交易各方未能签署正式股权转让协议，但承诺继续推进本次股权交易。
公司分别于2018年1月11日、2018年1月17日、2018年1月24日、2018年 1月 31日收到上述股东及众诚泰业通知，相关各方称因本次交易部分细节尚需进一步核实和协商，交易各方同意在转让意向书有效期届满后，继续依据转让意向书有关约定（除有效期以外），尽快达成具有法律约束力的股权转让协议。
2018年 2月 7日，公司再次收到上述各股东《关于斯太尔股份转让事宜的
延期通知函》及众诚泰业《关于斯太尔股份转让事宜进展的告知函》，众诚泰业称，目前尚未取得增资后的新版营业执照，但交易各方已就本次交易主要商业条件和《股权转让协议》主要内容达成一致意见。众诚泰业承诺，将在取得新版营业执照后，择期签署正式《股权转让协议》。
为维护广大投资者权益，公司将密切跟踪协议收购后续进展，并及时配合信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2018年2月8日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-001
山东新能泰山发电股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—12月 31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：101.88% - 149.38%|盈利：3,368.40万元|
||盈利：6,800 万元–8,400万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.079-0.097元|盈利：0.039 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期有较大幅度增加，主要原因是 2014年国内煤炭价格持续走低，公司燃料成本同比降低，发电业务盈利能力提高，经营业
绩同比有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、上述数据经公司财务部门初步预测，公司 2014年度的具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二 0一五年一月三十日