Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-060银邦金属复合材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-6,900 万元至-6,400 万元|盈利：2,143.84万元|

公司第三季度（2019年 7月1日–2019年 9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3,200 万元至-2,700 万元|盈利：712.95 万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司为拓展业务，主动下降产品销售单价，导致产品毛利率下降。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约1,730万元，与上年同期相比增加66万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2019年1-9月的具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-005
陕西炼石有色资源股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司(以下简称“炼石矿业”)原向招商银行股份有限公司咸阳支行（以下简称“咸阳招行”）申请的综合授信业务已到期，根据生产经营的需要，炼石矿业继续向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。
2014年3月11日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。
本次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石矿业
成立日期：2004年3月15日
注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村
法定代表人：张政
注册资本：2亿元
钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；
矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。
截止2012年12月31日，炼石矿业资产总额56704.91万元，负债总额15712.00万元（银行贷款500万元、流动负债总额15712.00万元），股东权益40992.91万元，营业收入21203.24万元，利润总额7054.66万元，净利润5801.55万元。
截止2013年9月30日，炼石矿业资产总额64874.01万元，负债总额19076.32万元(银行贷款3000万元、流动负债总额19076.32万元)，股东权益45797.70万元，营业收入15857.87万元，利润总额5790.57万元，净利润4804.79万元。
三、担保协议主要内容
担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以咸阳招行与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，有助于其生产经营的正常运行。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月11日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为9000万元人民币（含本次担保，均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的18.17%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 07
数源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证监会、深圳证券交易所关于做好2013年年度报告的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司2013年度报告及五届三十次董事会的相关事项发表独立意见如下。
一．关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行“通知”的情况进行了认真负责的核查和落实，经核查，我们认为：
1．2013年度，公司严格遵守《上市规则》的有关规定，公司及其控股子公司没有为公司控股股东、控股股东所属企业提供担保的情况。
2．报告期内发生的担保均是公司为控股子公司、控股子公司为其控股的公司进行的担保，且均履行了必要的审批程序。
二．关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，至报告期末，公司与控股股东西湖电子集团有限公司的资金往来，主要是经营性往来等。
公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和支出的情形。
三、关于公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
我们审阅了公司《2013年度利润分配预案》，同意董事会提出的
2013年度利润分配预案：拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
我们认为该分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
2013年度，由于可供分配的利润较少，公司董事会 2013年度未作出现金分红的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于公司生产经营。
四、关于继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见我们认为：
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任数源科技股份有限公司 2013年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。
五、关于支付高级管理人员2013年度报酬的独立意见
我们认为，公司高级管理人员2013年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2013年度经营状况。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
六、关于对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司2013年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
七．关于对 2013年度审计报告的独立意见
公司 2013年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导
性陈述。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
数源科技股份有限公司独立董事：张承缨 童本立 蔡惠明
2014年3月28日
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分
授予日激励对象名单的审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称：公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
公司本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予日授予激励对象获授权益的条件已成就。
综上，监事会同意公司以 2017年 9月 22日为授予日，向符合条件的 38名激励对象授予72.2万股限制性股票，授予价格为 15.77元/股，向符合条件的 38名激励对象授予72.2万股股票期权，行权价格为 31.48元/股。
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单的审核意见签字页）
声明人签名：
监事： 王建茹 李尧 李学宾
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2017年9月22日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-030
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2017年 4月 13日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2017年 4月 17日下午 3:00在公司会议室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》
近年来，公司致力于不断优化产业结构，公司拟出让持有的控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司55%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有华尔泰股权，华尔泰将不再纳入公司合并财务报表范围内。
此次股权转让能进一步优化公司产业结构，减少基础化工板块的业务占比，规避经营风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提升公司整体竞争实力，集中优势资源和资金，进一步加快公司的战略转型与产业升级。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于出让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。
因股权受让方安徽尧诚投资集团有限公司持有华尔泰45%的股权，为华尔泰的少数股东，因此本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《重大经营决策程序规则（2011年 8月）》的规定，公司本次交易需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
近年来，公司发展迅速，为满足公司生产经营的需要，公司拟出资人民币五千万元，在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司，所属园区为省级化工园区。
该子公司的设立，有利于公司为未来新项目储备生产空间；有利于现有化工产品上游原料的开发，扩展产业链，实现产业链的垂直一体化整合；有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展；有利于促进公司与国内高校及科研院所合作的科研成果迅速落地。提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-032）。
本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“厚普股份”）于 2015年 6月3日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“厚普股份”A股710万股。
根据《成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，厚普股份和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量34.94%的股票，即 622万股，回拨后网下最终发行数量为448万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为148万股，占本次发行新股数量的10%，老股转让数量为 300万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期的股票数量为300万股），网上最终发行数量为1,332万股，占本次发行新股数量的90%。
国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为553,400户，有效申购股数为2,530,698,500股，配号总数为
5,061,397个，起始号码为000000000001，截止号码为000005061397。本次网上定价发行的最终中签率为0.5263368987%，超额认购倍数为 189.99238倍。
国金证券与厚普股份定于2015年6月5日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：成都华气厚普机电设备股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2015年6月5日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-119深圳广田集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日接到公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）关于增持公司股份的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人
本次增持人为公司控股股东广田控股。
二、本次增持的具体情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持股数占公司总股本比例|增持金额（万元）|
|广田控股|集中竞价交易|2016年12月26日|9.27|6,317,810|0.4075%|5,859.03|

三、增持的目的及计划
基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，公司控股股东广田控股计划在2016年12月26日至2017年06月25日期间，拟使用自有资金不低于2亿元人民币（含本次已增持金额在内）且不超过5亿元人民币（含本次已增持金额在内）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，增持价格不高于16元/股，预计累计增持公司股份不低于1,250万股（含本次已增持股份在内）。
四、本次增持前后控股股东、实际控制人持有公司股份的情况
本次增持前，公司实际控制人叶远西先生直接持有公司股份 192,000,000
股，占公司总股本的12.38%；公司控股股东广田控股持有公司585,600,000股，占公司总股本的37.77%；公司实际控制人直接或间接控制公司股份 777,600,000股，占公司总股本的50.16%。本次增持后，叶远西先生直接持有公司股份
192,000,000股，占公司总股本的12.38%；广田控股持有公司股份591,917,810股，占公司总股本的38.18%；公司实际控制人直接或间接控制公司股份
783,917,810股，占公司总股本的50.56%。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司实际控制人、控股股东承诺：
（1）在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（2）广田控股承诺对于本次增持期间所增持的股份（含本次增持的股份在内）限售期为三年，即自本次增持计划实施完毕之日起三年内不减持。
3、广田控股本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将持续关注广田控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-072无锡先导智能装备股份有限公司
关于设立印度全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2018
年6月14日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立印度全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在印度投资设立全资子公司
“LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (INDIA) LLC”（暂定名），注册资本暂定为15万美元。
2、公司董事会审议情况：2018年6月14日召开的第三届董事会第六次会议已审议通过《关于设立印度全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。
公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为无锡先导智能装备股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
子公司名称：LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (INDIA)LLC，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-072注册地址：印度；
注册资本：15万美元；
出资方式：由公司使用自有资金出资；
股权结构：公司持有100%股权。
具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立印度子公司的主要目的及对公司的影响
本次在印度设立子公司是为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、设立印度子公司可能存在的风险
本次在印度设立子公司，公司对印度的法律体系、商业环境和文化氛围需要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度子公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于子公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度子公司实施效控制等方面的风险，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。
本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及印度相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
作为湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第五届董事会第三十六次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的，体现了公司对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度公司内部控制评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管文件等有关规定，我们认真审议了《湖南电广传媒股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，我们认为：
报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部
控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2018年度内部控制评价报告事项。
三、关于公司 2018年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截至 2018年 12月 31日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履行相关程序，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
四、关于公司 2018年日常关联交易实际发生情况以及 2019年日常经营关联交易预计情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第三十六次会议《关于公司 2018年日常关联交易实际发生情况以及 2019年日常关联交易预计情况的议
案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司 2018年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2019年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
五、关于聘任高管人员的独立意见
公司副总经理候选人欧文凯先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司高管候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求；经审核，欧文凯先生的教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，同意聘任欧文凯先生为公司副总经理。
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-059江苏德威新材料股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2015年年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)经2016年5月5日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本
400,428,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利16,017,158.16元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了向激励对象授予限制性股票的相关程序，并披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，该次股权激励合计向54名激励对象授予了640万股限制性股票，公司股本总数由原来的 40,042.8954万股变更为40,682.8954万股。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定，“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”
根据上述规定，公司本次利润分配具体实施方案调整如下：
公司本次现金分红总额不变，以截至股权登记日公司的总股本406,828,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3937元人民币（含税）。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
1、发放年度、发放范围。
本次分配方案发放年度为2015年度，发放范围为公司全体股东。
2、含税及扣税情况。
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,828,954股为基数，向全体股东每10股派0.393700元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.354330元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.393700元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.078740元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.039370元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日
除权除息日为：2016年6月16日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下账户的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、首发后机构类限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|证券账户|
|1|德威投资集团有限公司|08******09|
|2|李日松|01******46|
|3|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司|08******39|

六、咨询办法
咨询机构：江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
咨询联系人：李红梅 陆玲
咨询电话：0512-53229379
传真电话：0512-53222355
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司监事会
对 2014年年度报告的书面审核意见
新华都购物广场股份有限公司监事会对公司 2014年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一五年四月九日
新华都购物广场股份有限公司监事会
关于2014年度内部控制自我评价报告的书面审核意见
新华都购物广场股份有限公司监事会对《新华都购物广场股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
2、公司关于2014年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一五年四月九日
海通证券股份有限公司关于
威海华东数控股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
2015年4月15日，因筹划重大事项，威海华东数控股份有限公司（下称“华东数控”或“公司”）股票申请停牌。2015年 6月 25日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。
根据中国证监会第“128号文”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，独立财务顾问对华东数控股票价格在停牌前的波动情况进行了核查。经查，公司股票价格及市场波动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2015-2-10）|公司股票停牌前第1个交易日（2015-4-14）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元/股）|10.07|16.70|65.84%|
|中小板综合指数收盘值（399101）|8467.51|12407.15|46.53%|
|证监会通用设备行业指数收盘值（883131）|2284.69|3401.92|48.90%|
|剔除大盘因素影响涨跌|19.31%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌|16.94%|||

华东数控股票价格在停牌前20个交易日累计涨幅为65.84%，剔除同期大盘因素与同行业板块因素影响后，累计上涨幅度均不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
据此，独立财务顾问认为：华东数控股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签署页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2019-053北京博晖创新生物技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司 2019年半年度报告已于 2019年 8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－078海宁中国皮革城股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。该议案已经公司2018年12月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过人民币6元/股。公司已于2018年12月25日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2018年12月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为970,000股，占公司总股本1,282,745,046股的0.0756%；其中，最高成交价为4.57元/股，最低成交价为4.51元/股，成交总金额为4,409,496.00元（不含交易费用）。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于回购部分社会公众股份的预案》发表书面确认和独立意见如下：
1、公司本次股份回购预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份将用于员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金系公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：叶雪芳、范顺科、章靖忠二○一八年十一月十六日
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-110
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2019年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2019年12月23日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第十次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第十次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
公司第七届董事会 2019年度第十四次临时会议审议通过关于召开 2019年第十次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月23日（周一）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年12月23日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月23日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 23日（周一）09:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 共 5页票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日2019年12月 16日（周一）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2019年12月16日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座 22层
二、会议审议事项：
（1）关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。
以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019年度第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-107）、《对外担保公告》（公告编号：2019-108）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案||√||

关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 共 5页四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2019年12月19日、12月20日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、孟乐乐
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件：
第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十二月六日
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 共 5页附件1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2019年第十次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月23日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月23日（周一）（现场股东大会结束当日）09:15至下午3:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 共 5页附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年第十次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案|√||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－029北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000万元。公司授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2016年02月02日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）。
2016年02月02日，公司使用闲置的募集资金购买三份结构性存款，三份结构性存款投资金额合计为6,000万元。2015年04月04日，上述结构性存款中的2000万元兴业银行企业金融结构性存款产品到期，公司收到理财到期收益96821.92元。
2016年04月05日，公司使用闲置的募集资金2,000万元购买结构性存款产品。现将相关情况公告如下：
一、认购产品基本情况
2016年 04月 05日，公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》等相关文件，详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|产品币种|人民币|产品性质|保本浮动收益型|
|产品期限|90天|预计年化收益率|2.90%|
|起息日|2016年4月5日|到期日|2016年7月5日|
|认购金额|2000万元|||

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
|||
|-|-|
|发行主体|兴业银行股份有限公司|
|资金来源|公司闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司经济技术开发支行不存在关联关系|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型结构性存款产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，结构性存款产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险；
3、流动性风险：本产品项下，除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会；
4、提前终止风险：银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品；
5、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响；
6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告会汇报；
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
三、投资事项对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次闲置募集（含超募）资金购买理财产品或结构性存款情况
1、公司于2015年02月11日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年5月11日到期，实现收益为751,013.70元。
2、公司于2015年05月13日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年8月13日到期，实现收益为724,931.51元。
3、公司于2015年09月25日使用闲置超募资金6,100万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币94天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，使用闲置超募资金900万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，上述产品已于2015年12月28日到期，此两笔理财产品实现收益为567,063.01元。
4、公司于2016年02月02日使用闲置的募集资金购买三份兴业银行结构性存款产品，三份结构性存款投资金额合计为6,000万元。上述结构性存款中的1000万元、2000万元兴业银行企业金融结构性存款产品到期，公司收到理财到期收益分别是23013.7元、96821.92元。其他一份产品尚未到期。
5、公司于2016年02月03日使用闲置的募集资金10,000万元购买北京银行结构性存款产品。此笔产品尚未到期。
6、公司于2016年03月08日使用闲置的募集资金1,000万元购买兴业银行结构性存款产品。此笔产品尚未到期。
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告五、备查文件：
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-198唐人神集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560号）（以下简称“批复”），该批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额124,280万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-029
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）下属宝积山煤矿资源濒临枯竭，按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署以及甘肃省委、省政府引导煤矿关闭退出的相关政策，根据该矿资源和生产经营现状，综合考虑其投入产出情况，公司拟于 2018年择机关闭宝积山煤矿，实现其安全、有序退出公司煤炭生产序列。
一、宝积山煤矿简介
宝积山矿位于白银市平川区境内，设计生产能力60万吨/年，核定生产能力60万吨/年，截止2018年末煤炭资源可采储量40万吨。截止2018年3月底，宝积山矿在册员工806人。
（一）根据公司财务部门测算，宝积山矿近三年主要经营指标如下：
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|年份|煤炭产量（万吨）|煤炭销量（万吨）|煤炭销售收入（万元）|
|2015|65|64.81|18571.96|
|2016|59.8|62.07|17910.10|
|2017|62.47|60.46|24720.99|
|2018（预计）|40|40|19106.4|

（二）宝积山矿资产情况
截止2018年3月31日，宝积山矿固定资产原值合计 7237.91万元，累计折旧6920.54万元，资产净值317.38万元。其中：
1、房屋及地面构筑物，资产原值1244.14万元，累计折旧1165.72万元，账面净值78.43万元。
2、机器设备，包括矿井动力、传导、生产、机电、运输等设备以及工具仪器等，资产原值 5993.77万元，累计折旧 5754.82万元，账面净值 238.94万元。
截止2018年3月底，该矿采矿权账面净值为255.57万元。
二、关闭退出的原因
宝积山煤矿建矿历史长，开采时间久，截止2018年末煤炭资源可采储量 40万吨，资源濒临枯竭，煤层赋存条件复杂，目前以开采煤柱、边角资源为主。开采难度大，产量低，属于低水平产能。目前矿井开采成本较高，投入产出矛盾日益突出，继续开采将对公司经营绩效产生负面影响。
三、停产退出时间安排
公司计划将宝积山煤矿于 2018年择机关闭，最终实施和完成时间尚取决于政府有关部门对宝积山煤矿关闭的审批和现场认证进度。
四、宝积山矿关闭退出对公司的影响
目前，宝积山矿核定产能为 60万吨/年，该矿于 2018年内退出煤炭生产，将导致公司总体核定产能相应下降。
预计2018年宝积山矿在闭坑前仍可生产煤炭40万吨，按照该矿上年度煤炭平均售价测算，预计可实现销售收入19106.4万元。
宝积山矿关闭退出不构成关联交易，无需经过公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、宝积山煤矿关闭退出采取的措施
（一）人员安置。拟采用退休，内部退养，协议解除劳动关系，病退、退职，工伤员工退出工作岗位，劳务输出，企业内部分流转岗等方式进行安置。对部分人员按工种和岗位需求状况，经转岗培训后补充到公司以及公司控股股东靖煤集团其他单位，稳定有序实现人员转移安置。
（二）资产处置。宝积山煤矿井巷构筑物已全额计提折旧，且不具备继续使用价值，采矿权净值和房屋构筑物、机器设备剩余折旧将于矿井关闭前全部摊销计提完毕。在矿井退出后，公司将组织对不可使用的房屋构筑物和设备等物资有序处置，减少资产损失。部分固定资产属于煤矿专用设备，公司将根据宝积山煤矿退出时间对继续使用的设备、物资等在公司其他在生产矿调剂，以降低公司在设备采购、维修、更换等方面的成本费用支出。
公司董事会授权经理层按规定办理宝积山煤矿关闭退出有关手续。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会