Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－91号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月4日下午在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室现场召开。通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 432,476,441股，占上市公司总股份的65.0506％。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 432,476,441股，占上市公司总股份的65.0506％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事，董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东融商诚达律师事务所律师亓禹、钟淑芬见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚日波主持本次会议，以现场和网络投票相结合的表决方式，以累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会监事。各项议案表决结果如下：
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|议案||表决意见|||是否当选|
|||分类|同意股数|同意比例||
|一、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》|1.1选举姚日波先生为公司第八届董事会非独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||1.2选举谭华森先生为公司第八届董事会非独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||1.3选举贾帅先生为公司第八届董事会非独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||1.4选举申成文先|总表决情况|432,476,441||是|

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||||3,488,454|||
||1.5选举吴天洲先生为公司第八届董事会非独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||1.6选举王道海先生为公司第八届董事会非独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
|二、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》|2.1选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||2.2选举张立民先生为公司第八届董事会独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||2.3选举张英先生为公司第八届董事会独立董事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
|三、《关于选举第八届监事会监事的议案》|3.1选举魏洁生先生为公司第八届监事会监事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||3.2选举赵春扬先生为公司第八届监事会监事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||
||3.3选举陈晔东先生为公司第八届监事会监事|总表决情况|432,476,441|100%|是|
|||中小股东总表决情况|3,488,454|||

上述议案内容已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容详见公司2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-81号、2017-82号公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、钟淑芬
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
证券代码： 002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-059深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）拟与Fineline Global PTE.Ltd.（以下简称“Fineline”）签署《增资协议》，子公司兴森香港以自有资金 2,938,857美元向 Fineline GlobalPTE.Ltd.增资持股5%的股权，Fineline GlobalPTE.Ltd.系子公司兴森香港之联营公司，增资前子公司兴森香港已持有其25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士为该公司董事，故本次交易构成关联交易。
2014年8月5日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资的议案》。本次审议关联交易事项不涉及董事回避表决的情形。公司独立董事事前认可上述交易并出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：Fineline Global PTE.Ltd.
注册地：新加坡
设立时间：2011年8月22日
注册编号：201119899C，
注册地址：9 TEMASEK BOULEVARD#41-01 SUNTEC TOWER TWOSINGAPORE
(038989)
该公司2013年12月31日及2014年6月30日主要财务指标：
单位：万美元
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|项目|2013 年 12 月 31 日（经审计）|2 0 1 4 年 6 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|3,287.6|2,736.8|
|负债总额|1,345.9|1,172|
|净资产|1,941.7|1,564.8|
|营业收入|6,006.4|3,941.9|
|净利润|514.3|386.9|

三、关联交易协议的基本情况
交易标的：5%股权
交易金额：2,938,857美元
生效条件：经双方签字盖章之日起生效；
定价政策：交易双方价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与Fineline双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司通过子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline增资持股5%，交易完成后，子公司累计持有该公司30%股权。此次增资主要是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，产品定价是依据市场价格，没有损害公司及公司非关联股东的利益。此次关联交易金额为 2,938,857美元，占公司 2013年度主营业务收入的1.43%，占比较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、本公司与 Fineline近三年已发生的日常经营关联交易情况
2012年度，本公司与Fineline累计已发生的日常经营关联交易金额2705.65万元；2013年度，本公司与Fineline公司累计已发生的日常经营关联交易金额为3558.26万元；2014年截止6月30日已累计发生的日常经营关联交易2514.10万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士对上述关联交易出具了事前认可意见：
1、公司拟以自有资金2,938,857美元向 Fineline GlobalPTE.Ltd.增资持股5%，是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要，具有合理性。
2、交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
3、我们同意将《关于子公司向Fineline GlobalPTE.Ltd.增资的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士对上述关联交易出具了独立意见：
我们认为，子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline GlobalPTE.Ltd.增资持股5%，是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司此次的关联交易事项以及子公司兴森快捷香港有限公司与Fineline GlobalPTE.Ltd.签署《增资协议》。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
3、独立董事独立意见
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于冰轮环境技术股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为冰轮环境技术股份有限公司（下称“冰轮环境”）2015年度重大资产重组配套募集资金非公开发行股票持续督导之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，海通证券对冰轮环境2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：
一、核查情况
核查情况见下表。
编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|烟台冰轮压缩机有限公司|公司之子公司|其他应收款|4.95|895.18||900.13||往来|
|北京华源泰盟节能设备有限公司|公司之子公司|其他流动资产|5,000.00|5,000.00|190.94|5,000.00|5,000.00|借款|
|山东神舟制冷设备有限公司|公司之子公司|其他流动资产||1,000.00|1.71||1,000.00|借款|
||||5,004.95|6,895.18|192.65|5,900.13|6,000.00||
|济南神华制冷设备有限公司|子公司高管控股企业|应收账款|44.44|19.33||63.77||结算|
||||44.44|19.33||63.77|||
|烟台卡贝欧换热器有限公司|联营企业|预付款项|2.26|92.35||74.61|20.00|结算|
|烟台现代冰轮重工有限公司|联营企业|应收账款|50.00|0.60||0.60|50.00|结算|

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|山东华商亿源制冷空调工程有限公司|联营企业控股企业|应收账款|77.21|1,090.83||915.19|252.85|结算|
|青岛达能环保设备股份有限公司|联营企业|应收账款||0.70||0.70||结算|
||||129.47|1,184.48||991.10|322.85||
||||5,178.86|8,098.99|192.65|6,955.00|6,322.85||

二、核查意见
经核查，报告期内，除上表所述情形外，冰轮环境不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-43
中润资源投资股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称“南午北安”）通知，南午北安筹划将持有本公司的股份进行转让，该事项可能涉及本公司控股股东及实际控制人的变更，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票于 2016年12月12日开市时停牌。公司于2016年12月19日刊发《关于公司继续停牌的公告》。
南午北安筹划将持有本公司的23,300万股份全部转让给宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）。截止目前，双方仍在进一步磋商，股权转让协议仍在进一步细化。（详情请参阅《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年12月26日开市起复牌。公司后续将按照相关规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-013江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次次会议于2019年2月13日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年2月25日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
本议案具体内容详见 2019年 2月 27日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会2019年2月27日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-001山东弘宇农机股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月6日收到公司副总经理吕桂林先生的书面辞职报告。吕桂林先生为了公司更好发展，因自身年龄的原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后吕桂林先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕桂林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告日，吕桂林先生持有本公司股份1,500,975股，占公司总股本的2.25%。辞去公司副总经理职务后，吕桂林先生将继续严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。
吕桂林先生在任副总经理期间，诚信勤勉，尽职尽责，为公司发展做出了重大贡献。在此，公司董事会对吕桂林先生为公司做出的重大贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－117深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2015年11月1日（星期日）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2015年11月6日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》。
为确保公司生产经营的正常进行，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2亿元的贷款，贷款期限不超过3年，具体以公司与金融机构签订的合同或协议为准。
为保证贷款顺利获批，公司拟将所持有长园集团的部分股票（即15,638,575股）进行质押提供担保。
公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项。
截止本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为
24,803.92万元占公司最近一期经审计净资产的20.99%，占总资产的9.33%；公司累计对控股子公司担保总额24,803.92万元，占公司最近一期经审计净资产的
20.99%，占总资产的9.33%。公司无逾期对外担保情况。
公司董事会提请股东大会授权董事长周和平先生或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的议案》。
同意公司使用人民币5,000万元向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资。
《关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年11月6日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
万红波
报告期内，本人作为公司第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会5次，股东大会3次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、向公司提出的建议和发表独立董事意见的情况
2017年度，本人按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事会决策的重大事项进行了审议，充分考虑所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度，勤勉履行职责，并对所议事项表示明确的个人意见，关注审议事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。在关注审议事项决策的同时，结合本人专业知识及从业经验，就审议事项的执行等向公司提出了建议、意见。
年利润分配预案、2016年度内部控制评价报告、2016年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况、2017年度日常关联交易预计、公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划、与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易、与关联财务公司办理存贷款业务的风险评估报告、与关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案、托管控股股东间接持有的水电业务股权的关联交易、签署水库调蓄补偿协议的关联交易、全资子公司债务重组、子公司受让财务公司40%股权涉及关联交易等事项、续聘 2017年度会计师事务所以及法规规定涉及中小股东合法权益保护的事项发表了同意的独立意见。本人认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行委员会职责，对内部控制评价报告、年度报告、续聘会计师事务所事项等进行了审阅，积极与会计师事务所就年度审计工作进行了沟通，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，持续关注公司董事会董事及高级管理人员的任职资格，有效地履行自己的职责；对公司薪酬制度的执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者权益所做的工作
（一）重点关注公司经营管理、公司治理和内部控制情况。本人就公司生产经营情况与高级管理人员及其他董事进行了多次现场沟通，听取了管理层关于生产经营情况的汇报，对公司生产经营状况进行了充分了解。监督和核查涉及公司财务管理、关联交易等方面的重大事项，尤其是与财务公司的关联交易事项，并就相关事项在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
同时查阅了公司各项制度，翻阅了会议决议、会议记录等资料，了解内控制度的执行、修订及执行情况。在董事会会议上认真审议并发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以更好地履行独立董事职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作和投资者沟通工作。2017年度，本人从认真维护全体股东尤其是中小股东利益的角度出发，及时关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，高度重视与全体投资者的沟通工作，对互动易问题的回复、投资者电话的接听等沟通渠道保持日常关注，督促公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，对中证中小投资者服务中心提出的问题认真研究并落实。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过参加董事会现场会议、听取管理层关于生产经营情况的汇报、参加审计工作沟通会等现场工作方式，对公司今年的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行、董事会决议执行、信息披露等情况进行了调研，主动了解公司的经营、运作、管理和财务等情况，充分与公司管理层以及公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时与公司其他董事、高管沟通公司的发展战略和投资方向。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：万红波2018年4月19日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-017保龄宝生物股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 9日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李洪波先生；独立董事宿玉海先生；副总经理、财务总监王延军先生；副总经理、董事会秘书李霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2019年4月29日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-054北京碧水源科技股份有限公司
关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司（以下简称“通源环保”）为本公司参股公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）的全资子公司，公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有通源环保100%股权。
为加强项目建设，同意公司为通源环保向中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行申请不超过人民币8,600万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起15年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司
法定代表人：杨世俊
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：3,800万元人民币
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇西工村八队
公司的经营范围：污水处理项目投资，水处理设施运行、维护，水处理设备、材料销售、安装及维修；污水处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有通源环保100%股权。
关联关系：通源环保为本公司参股公司新疆碧水源的全资子公司，本公司派驻新疆碧水源的董事 12个月内曾担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6第 2项规定，新疆碧水源为公司关联法人，故通源环保为公司的关联法人。
因通源环保成立于2018年 6月，因此无截至2017年12月31日财务数据。
截至2018年12月31日，通源环保资产总额380.05万元，负债总额 60.05万元，净资产320万元。2018年1月-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。以上数据经乌鲁木齐天煜健会计师事务所（普通合伙）审计。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与通源环保累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为通源环保向中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行申请不超过人民币 8,600万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起15年。
四、董事会意见
董事会认为本次为通源环保向中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行提供的担保主要是为满足通源环保项目建设需要。被担保的参股公司正处于项目建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有新疆碧水源29.80%股权，新疆碧水源持有通源环保100%股权，因新疆碧水源其他股东为个人，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，且通源环保以其持有的特许经营权和所有固定资产、相关资产及个人股东持有的通源环保公司股权为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
通源环保为公司参股公司新疆碧水源的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为通源环保向中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行申请不超过人民币8,600万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起15年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,355,451.77万元（含本次担保），占 2018年末公司经审计净资产的125.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,484,065万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-16江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2014年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年年度利润分配方案已获2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过。
利润分配方案具体为：以2014年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利5,400万元（含税）。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本次实施的分配方案与 2014年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月24日，除权除息日为：2015年4月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****909||江苏国泰国际集团有限公司||
|2||08*****687||张家港市永信咨询服务有限公司||
|3||08*****691||张家港市仁通信息服务有限公司||
|4||08*****498||张家港保税区合力经济技术服务有限公司||

六、有关咨询办法
咨询机构：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼
咨询联系人：徐晓燕
咨询电话：0512-58988273
传真电话：0512-58988273
七、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、中国登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一五年四月十八日
成都天保重型装备股份有限公司独立童事
关于公司与安德里茨(中国)有
限公司及其关联企业⒛14年度
日常经营性关联交易累计发生总金额预计的独立童事事前认可及独立意见独立董事杨丹先生认为
:
公司与安德里茨(中国)有限公司及其关联企业的关联交易是为公司进一步开拓水电市场,提高水电设备的加工生产能力和产品质量水平的重要举措,有助于实现公司销售收入的增长,实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,公司董事会在审议上述议案时,关
联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次日常关联交易事项。
冫月
/7日'/饰
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 11月 30日召开第九届董事会第三十四次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，发表以下独立意见：
一、关于聘任年度财务审计机构的独立意见
公司 2017年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。鉴于该所的业务水平较高，具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计和财务管理工作给予公正监督和指导，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2018年度财务审计机构。鉴于 2018年公司完成福州鲁能地产有限公司、天津鲁能泰山房地产开发有限公司、湖州东信实业投资有限公司的收购工作，所属公司数量增加，财务审计工作量增加，2018年度财务审计费用为人民币 49万元。
因此，我们同意《关于聘任年度财务审计机构的议案》，同
时同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
二、关于聘任年度内部控制审计机构的独立意见
公司 2017年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2018年度内部控制审计机构。鉴于公司 2018年完成福州鲁能地产有限公司、天津鲁能泰山房地产开发有限公司、湖州东信实业投资有限公司收购工作，所属公司数量增加，内控审计工作量增加，2018年度内部控制审计费用为人民币 46万元。
因此，我们同意《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2015-028北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年11月19日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司 7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于 11月 9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<设立重庆分公司>的议案》
全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<设立重庆分公司>的议案》。
为开拓西部市场和相关业务发展需要，公司决定在重庆市设立北京东方新星石化工程股份有限公司重庆分公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。
北京东方新星石化工程股份有限公司
备查文件：
公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2015年11月20日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-008深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，需本公司为其向银行申请授信提供担保。具体情况如下：
1、为下属子公司深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“雄韬锂电”）向汇丰银行深圳分行申请总金额合计不超过人民币7,700万元的授信额度提供担保；
2、为下属境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANYLIMITED（香港雄韬电源有限公司）向汇丰银行申请 500万美元新增授信额度提供担保。
在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。担保期限为自合同签订之日起一年内有效。
截止公告日前，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额约为728,500万元（不含本次担保），对外担保总额占最近一期经审计净资产 223,494.96万元的325.96%，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、深圳市雄韬锂电有限公司
雄韬锂电成立于2003年8月14日，目前注册资本及实收资本为5,000万元，注册地及主要生产经营地为深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9号
厂房北栋1、2、3、4层，法定代表人王克田，经营范围为开发、销售锂电池及相关材料和零配件（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。生产锂电池及相关材料和零配件。
本公司直接持有其100%股权。
截至2016年12月31日，深圳市雄韬锂电有限公司资产总额125,484,777.09元；负债总额108,407,980.51元；净资产 17,076,796.58元，资产负债率86.39%。
2016年12月31日实现营业收入93,629,109.00元，净利润-390,551.25元。
截至2017年12月31日，深圳市雄韬锂电有限公司资产总额 176,972,270.08元；负债总额149,600,156.22元；净资产 27,367,188.38元，资产负债率84.53%。
2017年9月30日实现营业收入174,297,309.62元，净利润9,876,020.98元。（以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计）
目前深圳市雄韬锂电有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、香港雄韬电源有限公司
香港雄韬成立于2007年7月13日，目前注册资本377,900.00元，注册地址：香港九龙佐敦上海街12-14号兴利大厦3楼A室，经营范围为：投资与贸易。雄韬电源境外投资香港雄韬取得商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第4403201000361号），获准投资总额美元 1,250万元。
本公司直接持有其100%股权。
截至 2016年 12月 31日，香港雄韬电源有限公司资产总额 453,593,166.51元；负债总额 96,164,017.92元；净资产 157,429,148.59元，资产负债率65.29%。
2016年12月31日实现营业收入790,399,916.22元，净利润 48,415,279.90元。
截至 2017年 12月 31日，香港雄韬电源有限公司资产总额 566,656,829.71元；负债总额353,147,038.23元；净资产 213,509,791.48元，资产负债率62.30%。
2017年 12月 31日实现营业收入 931,420,249.07元，净利润 63,637,038.62元。
（以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计）
目前香港雄韬电源有限公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司下属子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为提供上述担保额度的基本上不存在风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为人民币 7,700万元，美元币500万元（折合人民币约3,250万元），合计10,950万元。占最近一次经审计净资产的4.90%。截至本公告日前，公司及子公司累计担保额度为 728,500万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产223,494.96万元的325.96%；实际发生的担保数额为68,100万元，占最近一期经审计净资产的30.47%。公司及控股子公司对合并报表外的主体对外担保余额为33,000万元（被担保方为江山租赁），其余全部为公司与子公司之间提供的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
2、《独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2014-105
阳光城集团股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计业绩情况：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1-12月）|上年同期（2013年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%～140%|盈利：65,168.51万元|
||盈利：130,300万元-156,400万元||
|基本每股收益|盈利：1.20元-1.44元|盈利：0.64元|

2014年10月，公司部分股权激励对象采取自主行权模式行权了8,554,500份股票期权（已完成验资）；公司实施非公开发行股票增加股本 228,470,999股（已完成验资，目前正在办理相关股份上市手续）。上述事项实施后，公司股本由1,044,032,035增至1,281,057,534股。
根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规，上述业绩预告情况表中“本报告期基本每股收益”按截至本公告披露日业经验资的新股本（加权平均）进行测算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过公司聘请的注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有增长，主要系
公司子公司开发建设的房地产可结算项目对应的收入增加所致。
四、风险提示与其他相关说明
1、敬请投资者关注本公司总股本增加对公司经营业绩及基本每股收益的影响。
2、本次业绩预告是在公司财务部门预测的基础上做出的，未经审计机构审计，有关具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-034深圳中国农大科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，详见公司于2017年6月15日披露的《关于公司被证监会立案调查的公告》（公告编号：2017-029）
截止本公告披露之日，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
立案调查期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十四日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-53
新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月 18日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于 2019年 10月 28日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，公司拟在《公司章程》中的经营范围内增加“硫磺生产、硫酸经营、气体充装服务和柴油销售”。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修正案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，在与负责公司年度审计的会计师和公司管理层进行沟通、了解及认真审阅相关资料的基础上，发表独立意见如下：
1、2015年度，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、截止2015年12月31日，因公司控股子公司三零瑞通向中国电科财务公司贷款，尚存如下关联担保事项：公司原控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）为三零瑞通提供担保及三零瑞通提供反担保总额2500万元。
经审查，上述关联担保是经第六届董事会第五次会议及2014年度股东大会审核通过，担保事项的发生是为满足公司申请贷款额度、业务发展所需，担保行为均签订了相关协议，协议履行情况良好，未发生违规担保行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
二、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，经对公司提交的关联交易相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2016年度拟发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：
公司2016年度拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第十五次会议对该等关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2015年度内部控制的自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下意见：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《成都卫士通信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2015年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等
相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2015年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2015年度高级管理人员的薪酬考核经过薪酬与考核委员会决议通过，确定薪酬标准的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》进行了审议，发表独立意见如下：
经中天运会计师事务所有限公司审计，2015年度母公司实现净利润
32,210,793.59元，提取的法定盈余公积3,221,079.36元后，加上上年度未分配利润152,242,399.9元，本年度可供分配的利润为181,232,114.13元。
根据公司实际情况，现就2015年度的利润分配提出如下预案：
以2015年12月31日总股本432,523,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利43,252,334.6元。
分配预案基于对公司股东长远回报的考虑，结合公司发展现状对资金的需求情况，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定。同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅杨甫先生、隆永红先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
2、杨甫先生、隆永红先生的聘任程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；
3、经了解杨甫先生、隆永红先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，其具备相应任职资格和能力，够胜任公司相应岗位的职责要求。
基于上述原因，我们同意聘任杨甫先生为公司常务副总经理、隆永红先生为公司副总经理。
独立董事签名：
张力上: 曹德骏: 沈逸:
成都卫士通信息产业股份有限公司 2016年 3月 28日