股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-059新华都购物广场股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：新华都购物广场股份有限公司第三届董事会
2、会议召开时间：2015年8月7日下午2:30
3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室
4、股权登记日：2015年7月31日
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长上官常川先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表人数共为12人，代表股份数量为
346,530,632股，占公司有表决权股份总数541,501,975股的63.9943%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份数量为69,687,008股，占公司有表决权股份总数541,501,975股的12.8692%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份数量为276,843,624股，占公司有表决权股份总数
541,501,975股的51.1251%。
3、出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称"中小投资者"）4人，代表股份数量为64,191,790股，占公司有表决权股份总数
公司应出席董事7人，实际出席董事6人，董事陈耿生先生因出差委托董事刘国川先生代为出席并签署相关文件，公司部分监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
（一）1、发行股份及支付现金购买资产
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（一）2、发行股份募集配套资金
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式
表决结果同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
表决结果同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（1）公司发行股份募集配套资金
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（2）发行对象及发行方式
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
(二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）5、上市公司滚存未分配利润的处理
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二)6、本次配套融资的募集资金用途
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
（二）7、决议的有效期
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
4、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
5、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
6、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
7、审议通过了《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
8、审议通过了《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德
花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物
广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购
买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购
协议>的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
10、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
11、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都
投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
12、审议通过了《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
同意对现行的《新华都购物广场股份有限公司章程》进行如下修改：
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||修订前||修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品及电子出版物批发；中药批发；粮食收购与经营；百货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品批发；电子出版物批发；中药批发；百货零售；粮食收购与经营；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询；会议及展览服务。||
|第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份或公司发行在外的其他股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份或公司发行在外的其他股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||

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||修订前||修订后|
|||董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决总数。股东大会方案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项议案的表决情况。||第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决总数。股东大会方案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项议案的表决情况。||
|第一百四十九条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。||第一百四十九条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。||

13、审议通过了《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
14、审议通过了《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意346,530,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
15、审议通过了《关于 2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
16、审议通过了《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计
划相关事宜的议案》。
表决结果：同意65,647,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。关联股东新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、刘国川、付小珍回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票64,191,790股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、律师姓名：郝卿、周梦可
3、结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年八月八日