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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-072天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2017年11月27日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年11月21日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生。会议由董事长李辉忠主持，公司监事、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
《关于对外投资收购股权的议案》
与会董事表示本次投资旨在加快完善电商业务的拓展，将对公司线上线下两翼齐飞的营销网络布局有一定的推动作用，符合公司的发展战略。经与会董事表决，一致通过该议案，同意以自有资金47,753,416.25元现金出资收购杭州昆汀科技股份有限公司部分原股东持有的合计2,862,375股股份及相关安排，董事会授权董事长或董事长授权代表签署本次交易的相关协议及文件，并在完成国资审核程序后进行交割。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资收购股权的公告》。
三、备查文件
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十八日
内部控制规则落实自查表证券代码：002495 证券简称：佳隆股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事|||
||是||
|会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者|||
||是||
|其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控|||
||是||
|股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召|||
|开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2|||
|个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度|||
|内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事|||
|务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|是|
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网||
|站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法||
||是|
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做||
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划||
||是|
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信||
||是|
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三|是|
|方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金|是|
|使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于|是|
|以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否||
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个||
|交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易|是|

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||||
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接|是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||||
||不适用|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||不适用|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
||是|||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务||||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充||||
|流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否||||
|在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明|是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保||||
|||庄耀名|12|
|证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理||||
||是|||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||林冬存|15|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周创荣|15|

广东佳隆食品股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-007武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 10月26日、2017年11月13日召开的第七届董事会第四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度和12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。相关公告分别于2017年10月27日、2017年11月13日在中国证监会指定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司于 2018年 2月 9日使用暂时闲置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|8,000万元|2018年2月9日|2018年3月12日|3.65%|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、投资风险分析
公司本次购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主
体为资信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，公司不存在损失本
金的风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资期限内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|5,000万元|2017年12月22日|2018年3月24日|4.65%|
|中信银行股份有限公司武汉分行|中信理财之共赢利率结构18506期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型、封闭式|3,000万元|2017年12月22日|2018年4月9日|4.55%|
|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|8,000万元|2018年2月9日|2018年3月12日|3.65%|

公司目前持有的理财产品的金额合计为1.6亿元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近 12个月内不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
平安银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于山东赫达股份有限公司
内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对山东赫达2016年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见，具体情况如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2016年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|错报＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%|错报≥营业收入的1%|
|资产总额|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|净利润|错报＜净利润的3%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报≥净利润的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情况：
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|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|直接财产损失金额＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤直接财产损失金额＜营业收入的1%|直接财产损失金额≥营业收入的1%|

山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见
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|资产总额|直接财产损失金额＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤直接财产损失金额＜资产总额的1%|直接财产损失金额≥资产总额的1%|
|净利润|直接财产损失金额＜净利润的3%|净利润的3%≤直接财产损失金额＜净利润的5%|直接财产损失金额≥净利润的5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）“三重一大”事项未经过集体决策程序；2）直接影响投资决策的失误；3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产等事故；4）关键岗位管理人员或关键技术人员纷纷流失；5）内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；6）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
三、公司内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构认真审阅了山东赫达2016年度内部控制自我评价报告，通过访谈公司的董事、监事、高级管理人员等有关人员；查阅公司的三会会议资料、各项业务和管理制度、内控制度、重大合同、财务报表、银行对账单等资料；从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：山东赫达的法人治理结构较为健全，现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求，符合其实际生产经营状况和特点，并得到了有效的实施，山东赫达对2016年度内部控制的自我评价如实反映了其内部
控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡林 张鹏
招商证券股份有限公司
年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于 2018年 3月 26日举行的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2018年3月9日第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
3.公司2018年3月9日第三届监事会第二十二次会议决议；
4.公司于 2018年 3月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司2018年3月9日第三届董事会第二十二次（临时）会议决议、公司2018年3月9日第三届监事会第二十二次会议决议、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份 1,526,063,732股，占公司有表决权股份总数的48.6758%；通过网络投票系统进行投票的股东共 8名，代表有表决权股份 147,100股，占公司有表决权股份总数的0.0047%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 10人，代表有表决权股份 2,374,392股，占公司有表决权股份总数的0.0757%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 19人，代表有表决权股份 1,526,210,832股，占公司有表决权股份总数的48.6805%。
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》之表决结果如下：
同意 1,526,200,232股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对 10,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,363,792股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5536%；反对 10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4212%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0253%。
（二）《关于对控股子公司增资的议案》之表决结果如下：
同意 1,526,199,732股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对 10,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 1,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,363,292股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5325%；反对 10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4212%；弃权 1,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0463%。
（三）《关于资产转让的议案》之表决结果如下：
同意 1,526,199,732股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%；反对 10,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%；弃权 600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,363,292股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5325%；反对 10,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4422%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0253%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：康娅忱
张霞
单位负责人：王玲
二〇一八年三月二十六日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-027成都深冷液化设备股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告于2018年4月25日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年5月3日（星期四）下午14：00-16：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书马继刚先生、财务总监曾斌女士、独立董事冯良荣先生，保荐代表人孙鹏飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-013深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定于2014年4月21日（星期一）召开2013年度度股东大会。大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2013年度股东大会有关事项安排如下：
一、召开股东大会基本情况
1.股东大会会议召集人：深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2.股东大会现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14点-16点
3.会议召开地点：公司总部大会议室（深圳市南山区高新科技中二路深圳软件园一期7栋5楼）
4.会议召开方式：现场召开
5.会议投票方式：现场投票
6.股权登记日：凡于 2014年 4月 14日（星期一）交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东。
7.会议出席及列席对象
（1）凡于2014年4月14日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、股东大会审议事项：
1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
2.审议《关于<2013年年度报告及2013年年度报告摘要>的议案》；
3.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
5.审议《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 6.审议《关于制定<内部问责制度>的议案》；
7.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。
2.现场登记时间：2014年4月16日，上午9：00至11：30，下午13： 00至16：00。采取信函或传真方式登记的须在 2014年4月16日下午16：00之前送达或传真到公司。
3.现场登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园一期 7栋 5楼深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室
4.现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755--86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、会务组联系：
联系电话：0755-86156510
联系传真：0755-86168166
联系人：周金平钱阿丽
联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园一期7栋5楼深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518057
五、其他事项：
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
2.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
4.相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2014年3月28日
附件一：《参会股东登记表》
深圳市长亮科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|普通决议|||||
|1|审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|审议《关于<2013年年度报告及2013年年度报告摘要>的议案》||||
|3|审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|4|审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》||||
|5|审议《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》||||
|6|审议《关于制定<内部问责制度>的议案》||||
|7|审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|特别决议|||||
|8|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2014年月日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-086中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月16日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知及相关资料，并于 2019年 8月 26日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开现场会议。会议由监事会主席阳磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告摘要详见刊登在2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2019年半年度报告全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
2、其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-061债券代码：112402.SZ、112513.SZ、112775.SZ、112863.SZ、118955.SZ、071900063、071900077、 071900092
债券简称：16华股01、17华股01、18华股01、19华股01、16华西C1、19华西证券CP02、 19华西证券CP03、19华西证券 CP04
华西证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2018年12月 31日，公司经审计的净资产金额为1,840,013.38万元，借款余额为 672,484.28万元。截止2019年8月 31日，公司借款余额为1,434,014.04万元，累计新增借款金额761,529.76万元，累计新增借款占上年末净资产的比例41.39%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年8月31日，公司债券余额较2018年末增加761,529.76万元，变动数占 2018年末净资产的比例为41.39%，主要系公司发行的收益凭证、公司债券及短期融资券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
不适用。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借款均为满足公司日常经营的需要，属于公司正常经营活动范围。目前，公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年9月7日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-043无锡和晶科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：无锡和晶科技股份有限公司股票自 2014年 6月 10日开市起恢复交易。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）拟筹划重大事项，于2014年3月24日开市起停牌；2014年3月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌；2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌;2014年5月 22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年6月10日。
在本次重大资产重组中，公司拟向顾群、张晨阳、常力勤发行股份及支付现金购买其持有无锡中科新瑞系统集成有限公司100%的股权。同时，公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，具体方案以公司董事会审议通过并公告的《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》为准。
本次重大资产重组相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年6月10日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-023上海科泰电源股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于2014年5月30日以电话会议和现场会议相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议通知及会议文件于 2014年 5月 19日以电子邮件形式送达了全体董事及监事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，其中独立董事 2人（独立董事黄海林先生因其他公务委托独立董事赵蓉女士代为出席）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金以现金方式出资，在中国（上海）自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司（暂定名），注册资本 10,000.00万元人民币，主要开展电源、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》同意公司以自有资金 1,250万元受让江苏欧索软件有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司10%股权，并签署股权转让的相关协议。交易完成后，江苏汇知网络科技有限公司成为公司的参股子公司。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，子公司拟向中国银行（香港）有限公司申请银行授信额度 5,000万元人民币，按照中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为该项授信提供 5,000万元人民币的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。公司授权谢松峰先生全权处理与银行授信相关的担保事宜。
独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司为科泰能源提供担保。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-025深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立参股公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）参股设立“深圳市长亮国信互联网科技有限公司”（下称“长亮国信”），具体情况如下：
一、对外投资概述
公司以自有资金出资人民币 175万元与深圳市国信股权投资基金管理有限公司、深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）共同出资设立“深圳市长亮国信互联网科技有限公司”，公司出资占35%的比例。
根据《公司章程》、《公司经营管理执行委员会工作细则》，本次对外投资金额在公司经营管理执行委员会决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
本次投资不构成重大资产重组。公司与其他投资主体不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。
二、合作方情况介绍
（一）深圳市国信股权投资基金管理有限公司
1、统一社会信用代码：91440300068580144D
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：梁忠国
5、注册资本：12,345.679万人民币
6、经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资管理；股权投资；企业管理咨询。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；
不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）
7、股东情况
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|大连深国信资产管理有限公司|10,000.00|81.00|
|中城创展有限公司|2,345.679|19.00|

深圳市国信股权投资基金管理有限公司与本公司不存在关联关系。
（二）深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91440300MA5DL1T18H
2、住所地：深圳市南山区南头街道科苑路15号科兴科学园A1栋1202
3、公司类型：有限合伙
4、普通合伙人：深圳市国信股权投资基金管理有限公司
5、出资额：100万人民币
6、经营范围：企业信息咨询（不含限制项目）。
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|梁忠国|90.00|90.00|
|深圳市国信股权投资基金管理有限公司|10.00|10.00|

深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系。
三、设立参股公司的基本情况
2017年3月21日深圳市市场监督管理局核发了长亮国信的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：深圳市长亮国信互联网科技有限公司；
2、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路深圳湾科技生态园一期一区2栋A座5层；
3、注册资金：人民币500万元；
4、公司类型：有限责任公司；
5、法定代表人：梁忠国；
6、经营范围：从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；
商务信息咨询（除经纪）；通讯工程、计算机网络工程的技术开发；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售；企业营销策划；经济信息咨询。
7、股东情况
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|深圳市国信股权投资基金管理有限公司|255.00|51.00|
|深圳市长亮科技股份有限公司|175.00|35.00|

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|深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）|70.00|14.00|

四、投资协议的主要内容
（一）合作方
甲方：深圳市国信股权投资基金管理有限公司
乙方：深圳市长亮科技股份有限公司
丙方：深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）
（二）注册资本及出资约定
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|出资方|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|首期出资额（万元）|
|甲方|255|51|102|
|乙方|175|35|70|
|丙方|70|14|28|
|合计|500|100|200|

未缴足出资额各方依据长亮国信的经营情况及相关法律规定依法缴足，具体由各方另行协商确定。
如长亮国信经营一年期内出现亏损，则各方以首期出资额为限对公司实缴出资，并办理注册资本减资至200万元的手续。
（三）公司治理结构的约定
协议签订后，公司应按照本协议约定设立股东会、董事会和监事会。其中董事会由5名董事组成。甲方有权委派2名董事，乙方有权委派2名董事，丙方有
权委派1名董事。
（四）其他约定
在任何情况下，各方均不能将其股权转让给公司股东一致认定的竞争对手或潜在对手。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
此次公司与深圳市国信股权投资基金管理有限公司、深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）合作成立合资公司，旨在借助各方的技术与资源优势，进一步拓展私募基金管理系统解决方案等领域的发展空间。
（二）风险因素
公司本次对外投资设立参股子公司，可能面临经营过程中的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会同其他股东方通过建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该参股公司实现稳健发展。
（三）对公司的影响
本次投资有利于公司在泛金融信息化领域的延伸。此次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年3月22日
创业黑马（北京）科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第一届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，提名牛文文先生、刘义伟女士和傅忠红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的简历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于提名第二届董事会独立董事的独立意见
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，决定提名王敬先生、肖红英女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
经过对公司第二届董事会独立董事候选人的简历及相关情况的审阅和了解，我们认
为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、交易所规则和《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
截至目前，独立董事候选人王敬先生、肖红英女士均已经取得独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
本页为《创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页：
独立董事：
肖红英 王敬
年 月 日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-081广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年 11月18日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2019年11月22日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司变更首次公开发行募投项目“高端数控家具制造装备产业化建设项目”和“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”中尚未使用的募集资金用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权，有利于公司延伸产业链、拓宽业务范围，符合公司定位成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”的发展战略，有利于公司产业发展布局，进一步提高公司的综合竞争力，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司降低部分配件采购成本，管控采购风险，
提升公司经营业绩及抗风险能力。本次变更符合公司实际发展需要，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2019年 11月23日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-031多氟多化工股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生通知，获悉李世江先生将其持有的本公司部分股份解除质押,具体情况如下:一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李世江|是|856|2018-06-14|2019-06-10|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|9.78%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，李世江先生共持有公司股份 87,481,960股，占公司总股本的12.79%。其中,本次解除质押数量为8,560,000股，占其本人所持公司股份总数的9.78%，占公司总股本的1.25%。本次解除质押后，李世江先生累计质押所持公司股份数量为 46,060,000股，占其持有本公司股份总数的52.65%，占公司总股本的6.73%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-048
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议于2017年8月14日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》，认为公司2017半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
公司独立董事对公司在报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）大股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查并发表了明确意见。
《2017年半年度报告》及摘要、《独立董事对相关事项的独立意见》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年8月 24日