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证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-039深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2017年 08月 03日电子邮件的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2017年 08月 14日以现场会议的方式召开，由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2017年上半年度的经营业绩、财务状况等事项。
3、半年度报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司《2017年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（二）、审议通过了《公司2017年中期利润分配的预案》
经审核，监事会认为：《公司2017年中期利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015年～2017年）股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（三）、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：上述专项报告能够如实反映公司募集资金存储和实际使用情况，不存在虚假记载，符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（四）、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
经审核，监事会认为：公司调整募投项目的实施进度是公司基于实际情况而做出的审慎决策，本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（五）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（六）、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》
经审核，监事会认为：2017年度公司及子公司申请综合授信并互相提供担保符合公司正常生产经营的需要，有利于推动整体发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（七）、审议通过了《关于选举于军先生为公司第二届监事会候选人的议案》公司监事会于 2017年 07月 31日收到公司股东代表监事刘汉华先生提交的书面辞职报告，刘汉华先生因个人原因申请辞去公司监事职务。在公司未选举出新任监事前，刘汉华先生将继续履行监事义务。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为满足监事会正常运作，公司股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司共同提名于军先生作为公司股东代表监事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、报备文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会2017年08月15日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-113债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大资产重组于 2014年 12月 5日起停牌，并于 12月 5日发布重大资产重组停牌公告，披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 12月 5日起连续停牌不超过 30天（详见 2014年 12月 5日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的相关公告）。
2014年 12月 6日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于<保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2014年 12月 9日对外披露相关内容。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自 2014年 12月 9日
起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 12月 8日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-016交通银行股份有限公司
A股 2015年度分红派息实施方案公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、每股派发现金股利人民币0.27元（税前）。
2、本公司对自然人股东与证券投资基金股东暂不代扣代缴个人所得税，每股派发现金股利人民币0.27元；对合格境外机构投资者股东（以下简称“QFII”）、境外法人股东及通过“沪股通”投资的香港市场投资者股东，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金股利人民币0.243元；对其他机构投资者和法人股东，不代扣代缴企业所得税，每股派发现金股利人民币0.27元。
3、股权登记日：2016年7月12日
4、除息日：2016年7月13日
5、现金股利发放日：2016年7月13日
6、H股股东的现金股利派发不适用本公告。
一、通过分配方案的股东大会和日期
本公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 6月 27日召开的 2015年度股东大会审议通过，决议公告刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bankcomm.com）。
二、分红派息方案
1.发放年度：2015年度
2.以本公司 2015年末总股本 742.63亿股为基数，每股派发现金股利人民币0.27元（税前），共派发现金股利人民币200.51亿元。
三、股权登记日、除息日、红利发放日
本次分红派息的股权登记日为2016年7月12日，除息日为2016年7月13日，现金股利发放日为2016年7月13日。
四、分派对象
截至2016年7月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司A股股东。
五、分红派息实施办法
（一）纳税
1、对自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等规定：
（1）持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税，实际每股派发现金股利人民币0.27元。
（2）持股1年以内（含1年）的，本公司暂不代扣代缴所得税，实际每股派发现金股利人民币0.27元，待该类股东转让股票时，由中登上海分公司根据持
股期限计算实际应纳税额，并代扣代缴个人所得税。税率标准为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对境外法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金股利人民币0.243元。
3、对QFII股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金股利人民币0.243元。如认为取得的股利收入需享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得股利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对通过“沪股通”投资的香港市场投资者股东，根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金股利人民币0.243元。
5、对其他机构投资者与法人股东，本公司每股派发现金股利人民币0.27元，其所得税（如适用）自行申报缴纳。
（二）派发
除中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、南光（集团）有限公司及本公司未确认持有人证券专用账户的现金股利由本公司自行发放外，其他股东的现金股利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于股利发放日在其指定的证券营业部领取现金股利。未办理指定交易的股东，股利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
对“沪股通”投资者，其现金股利由本公司通过中登上海分公司向 A股股票名义持有人账户以人民币派发。
H股股东的现金股利派发不适用本公告。
六、咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
电 话：021-58766688
传 真：021-58798398
邮 箱：investor@bankcomm.com
八、备查文件
本公司2015年度股东大会决议
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2016-047号沈阳商业城股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 7月 8日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行资产出售的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。因该事宜存在重大不确定性，为防止公司股票交易异常波动，切实维护广大投资者利益，经申请，公司股票自 2016年 7月 8日起连续停牌不超过一个月。
公司此次重大资产重组拟出售的资产为公司持有沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%的股权。
截至本公告日，独立财务顾问等相关中介机构已进场开展尽职调查等各项工作。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-099号
洲际油气股份有限公司
关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币
变更的公告
重要内容提示：
本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，对洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）会计报表的影响为：2015年第二季度利润总额增加人民币180万元，截至2015年6月30日总资产增加417万元,净资产影响为人民币351万元。
一、概述
公司于2015年8月26日召开第十届董事会第五十六次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》，同意对本公司控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）的记账本位币进行变更。
二、记账本位币变更的具体情况
1.变更日期：2015年4月1日起。
2.变更内容：变更以前，本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾公司采用坚戈（哈萨克斯坦当地货币）作为记账本位币。变更后，马腾公司采用美元作为记账本位币。
3.变更原因：
公司于2014年6月25日完成对马腾公司的收购。自收购日至今，本公司结合收购后的经营管理经验，以及未来发展的规划，评估了美元货币、坚戈货币对马腾公司的影响，认为以美元为记账本位币更能反映马腾公司主要交易的经济结果，提供更可靠、相关的会计信息：
(1)马腾公司的原油销售主要以美元进行计价和结算。
马腾的原油销售包括出口销售和国内销售，其中出口销售占生产量比重为80%~90%，国内销售占生产量比重10%~20%。出口销售的计价及结算货币均为美元；国内销售尽管结算货币是坚戈，但也以美元为定价基础。
(2)马腾公司的主要资本性支出、销售费用及主要税金尽管以坚戈进行支付，但定价均与美元挂钩。
(3)马腾公司现有的银行贷款均为美元贷款。另外，马腾公司在今后进行重大资产收购事项时，收购价格将以美元为定价基础进行谈判；并将通过并购贷款及运营资金贷款进行相应融资，该等贷款也将为美元贷款。
上述事项表明，鉴于马腾公司目前的经营情况，相较于坚戈，以美元作为记账本位币更为准确。
4.变更对当期（2015年4-6月）的影响数
经测算，马腾公司自 2015年 4月 1日起，记账本位币由坚戈改为美元，对公司 2015年 6月 30日合并报表的总资产影响为人民币 417万元,净资产影响为人民币351万元，对公司2015年第二季度合并报表的利润总额影响为人民币180万元。
5.变更对未来期间会计报表的预计影响
由于未来汇率无法合理预计，因此无法估计记账本位币变更对未来期间会计报表的影响。
6.记账本位币变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响。
经测算，马腾公司记账本位币由坚戈改为美元，对公司 2014年 12月 31日合并报表的总资产影响为人民币-837万元,净资产影响为人民币-724万元，对公司2014年度利润总额的影响为人民币-127万元。
上述影响占公司 2014年度经审计的总资产、净资产、利润总额比例分别为-0.07%，-0.13%，-0.95%，不构成重大影响。
由于马腾公司自2014年6月25日纳入合并报表范围，因此其本位币变更对公司2012年及2013年财务报表无影响。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
马腾公司记账本位币变更，符合会计准则规定和公司实际情况，能准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。
四、独立董事的意见
公司独立董事发表了同意马腾公司记账本位币变更的独立意见：马腾公司记账本位币变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况。
五、监事会的意见
公司监事会对马腾公司记账本位币变更进行了审核，并发表意见如下：马腾公司记账本位币变更决策程序合法，符合会计准则规定及公司实际情况，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为客观、真实和公允的财务会计信息，同意本次变更。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第五十六次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-037号人福医药集团股份公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年5月13日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2014年5月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举王学海先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
鉴于公司第八届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王学海先生为第八届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
议案二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案
根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理的分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|主任委员|委员|||
|战略与发展委员会|王学海|李杰|张小东|刘林青|
|提名委员会|刘林青|李高|李杰||
|薪酬与考核委员会|李文鑫|李高|艾路明||
|审计委员会|刘林青|李文鑫|范晓玲||
|内部控制监察委员会|王学海||||
|战略与发展委员会之投资评审小组|组长：李杰||副组长：邓霞飞||

议案三、关于聘任公司总裁的议案
鉴于现任公司总裁李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
议案四、关于聘任公司财务总监的议案
鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
议案五、关于聘任公司副总裁的议案
鉴于现任公司副总裁徐华斌先生、邓霞飞先生、杜文涛先生、吴亚君女士、刘毅先生、李前伦先生任职期限已满，根据总裁李杰先生提名，公司决定续聘上述六位为公司副总裁，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
议案六、关于聘任公司董事会秘书及董事会证券事务代表的议案
鉴于第八届董事会已经组成，经董事长王学海先生提名，决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。
议案七、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为控股子公司人福医药湖北有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）、期限两年的贷款提供连带责任保证担保；同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的贷款提供连带责任保证担保。
鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同
意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-039号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年五月十四日
牧高笛户外用品股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司第四届第十五次董事会审议的相关事项进行了审查并发表独立意见如下：
一、《关于变更公司第四届董事会董事的议案》的独立意见
1、审阅公司董事会提名的董事候选人的履历资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定。
2、董事候选人的提名、选举程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意该项议案并同意提交股东大会进行审议。
【本页无正文，为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
李进一 韩云钢 胡奕明
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年12月15日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-036
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一四年八月十七日（星期日）上午10：00现场方式召开本公司第七届董事会第一次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一四年七月三十一日和八月十三日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，新一届董事会 9名董事全部出席了本次会议。
（四）会议由周仁强先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）选举周仁强先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）选举李俊杰先生和吴新华先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）通过公司第七届董事会各专业委员会成员组成：
1、由周仁强先生、李俊杰先生、陈大峰先生、吴新华先生和胡滨先生（独
立董事）组成战略发展及投资委员会，委任周仁强先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、由胡滨先生（独立董事）、吴新华先生和江一帆先生（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任胡滨先生为该委员会的主席，委任许振先生为该委员会的秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、由杨棉之先生（独立董事）、孟杰先生和胡滨先生（独立董事）组成审核委员会，委任杨棉之先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和孟杰先生为公司副总经理，谢新宇先生主持公司工作，暂时代为行使总经理职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和韩榕女士（简历附后）分别为公司秘书和董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
出席会议的 3位独立董事一致认为公司七届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。
上述人员的任期与本届董事会相同，自二Ｏ一四年八月十七日起三年。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2014年8月18日
附：韩榕女士简历
韩榕女士，1969年出生，会计师，1991年毕业于安徽大学经济管理系，于1996年加入本公司，2000年起任公司董事会秘书室主任，2008年起任公司证券事务代表。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-047证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开方式：现场会议
3.出席会议的监事：程方平先生、吴金应先生、刘梅女士
本次会议通告己于2018年8月13日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各位监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议
1.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《公司2018年半年度报告、摘要及中期业绩公告》。
出具书面审核意见如下：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《公司2018年中期利润分配预案》。
公司依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。2018年中期利润分配预案为：拟以2018年6月30日公司总股本547,671,642股（其中A股股本为 332,881,842股、占比60.78%，H股股本为 214,789,800股、占比39.22%）为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.5元（含税），合计派发136,917,910.5元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。A股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。一致同意《公司 2018年中期利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
独立董事《关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司
第一届董事会董事的议案》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为中国建筑股份有限公司的独立董事，对第一届董事会第九十五次会议讨论的《关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、经审阅王祥明先生履历等资料，未发现其中有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。
2、我们同意增选王祥明先生为公司第一届董事会董事人选，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、我们同意向公司股东大会推荐王祥明为第一届董事会董事人选。
中国建筑股份有限公司独立董事郑虎钟瑞明杨春锦余海龙二〇一六年八月二十三日
上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会
关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易
的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作 “ ”
为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称公司〉的董事会审计委员会委员，对公司第三届董事会第十九次会议拟审议的《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表如下审核意见：
1、本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形：
2、本次非公开发行A股股票的发行对象为东方航空产业投资有限公司（以 “ ”
下简称东航产投〉。截至目前，东航产投己持有公司7%股份，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定为公司关联方。东航产投参与认购本次非公开发行股票构成与本公司的关联交易：
3、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司利益。本次交易定价公允，定价方式符合相关法律规定，符合公司和全体股东的利益。此项交易尚需获得公司董事会以及中国证监会核准。
综上，我们同意上述关联交易相关事项。
审计委员会委员：夏大慰、董静、蒋海龙2019年5月27日
（本页为上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的审核意见之签字页）
审计委员会委员签字：
夏大慰
Pt
5
日期：方年 月可日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-012爱普香料集团股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期经营情况
1、按照产品类别分类情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品类别||2019年一季度||2018年一季度||同比变动|
|香精||12,518.17||13,422.00||-6.73%||
|香料||5,031.95||2,531.86||98.75%||
|食品配料||42,783.45||46,157.15||-7.31%||
|小计||60,333.57||62,111.01||-2.86%||

2、按照销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售渠道||2019年一季度||2018年一季度||同比变动|
|经销||16,443.63||17,210.96||-4.46%||
|直销||43,889.94||44,900.05||-2.25%||
|小计||60,333.57||62,111.01||-2.86%||

3、按照地区分部分类情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||地区分布||2019年一季度||2018年一季度||同比变动|
|中国大陆||55,677.25||60,081.28||-7.33%||
|其他国家或地区||4,656.32||2,029.73||129.41%||
|小计||60,333.57||62,111.01||-2.86%||

二、报告期经销商变动情况
单位：个
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||地区分布||报告期末经销商数量||报告期内增加数量||报告期内减少数量|
|中国大陆||1123||21||15||
|其他国家或地区||16||0||0||
|小计||1139||21||15||

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-021
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 4月 6日以现场会议的方式在公司会议室召开。
会议通知已于2017年3月30日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举王昕为第三届监事会主席的议案》
公司 2016年年度股东大会选举产生了公司第三届监事会成员，公司监事会选举王昕先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2017年4月7日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-012浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
根据《公司法》及公司章程相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)作为 2018年度公司财务审计机构对公司截至 2018年 12月 31日的财务状况，以及 2018年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》，通过长期合作与相互沟通，立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见，基于对立信工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请立信作为公司 2019年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2019年度审计报酬等具体事宜。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事意见
经核实，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在2018年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性
和稳健性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2015-046号浪潮软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月13日起停牌，于2015年1月27日因所筹划事项构成重大资产重组进入重大资产重组程序，于2015年2月27日、2015年3月27日、2015年4月25日披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工
作，交易对方国有股东正在向上级政府主管部门履行国资报批手续，公司及各方中介机构正在按照监管要求对相关文件进一步完善。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司2015年6月11日
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
福建闽天律师事务所
关于福建福日电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
福建福日电子股份有限公司：
福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，2014年1月29日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》；2014年2月11日公司董事会刊登了《福建福日电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席并参加表决的权利。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年2月14日上午10时在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经本所律师审查，本次会议的出席人员为：
公司的董事、监事和高级管理人员；
截止至2014年2月11日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。
经本所律师查验出席凭证，截止至2014年2月14日上午10时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计1人，所代表的股份数为93224100股，占公司股份总数的38.76%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-074方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年11月28日（星期五）
 股权登记日：2014年11月21日（星期五）
 是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）9:00；
网络投票时间：2014年11月28日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00：
2、股权登记日：2014年11月21日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
4、召集人：公司董事会
5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）2014年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
三、会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年11月26日、27日8:30-11:30，14:00-16:30
2014年11月28日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
4、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
5、股东参与网络投票的操作流程
(1)本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：738507；投票简称：方大投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以 1.00元代表议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|总议案|代表所有议案|99.00|1股|2股|3股|
|一|关于为全资子公司同达铁选续保的议案|1.00|1股|2股|3股|
|二|关于修订<公司章程>部分条款的议案|2.00|1股|2股|3股|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）网络投票举例
①股权登记日2014年11月21日 A股收市后，持有方大特钢科技股份有限公司A股（股票代码600507）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738507|买入|99.00元|1股|

②如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738507|买入|1.00元|1股|

③如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738507|买入|1.00元|2股|

④如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738507|买入|1.00元|3股|

（6）网络投票注意事项
①本次会议股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
②对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
③由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
④网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
6、附件：授权委托书
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年11月12日
附件：
方大特钢科技股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
授权委托书
兹委托 （□先生/□女士）代表（□本人／□本单位）出席方大特钢科技股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于为全资子公司同达铁选续保的议案||||
|二|关于修订<公司章程>部分条款的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-043中国交通建设股份有限公司
2018年年度权益分派 A股实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前：A股每股现金红利0.23077元人民币（货币单位，下同）
关于扣税：个人股东和证券投资基金根据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理，公司不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利0.23077元；合格境外机构投资者（QFII），扣税后每股派发现金红利 0.20769元；
沪股通香港市场投资者（包括企业和个人），扣税后每股派发现金红利0.20769元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月18日的2018年度股东周年大会审议通过。2018年度股东周年大会决议公告已于2019年6月19日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
(一)发放年度：2018年年度
(二)分派对象：
截至股权登记日2019年7月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
(三)分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司普通股总股本 16,174,735,425股为基数，每股派发现金红利0.23077元（含税），共计派发现金红利3,732,643,694元。其中，A股普通股股本为 11,747,235,425股，派发 A股现金红利为 2,710,909,519元（含税）
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

四、分配实施办法
(一)实施办法
1. A股普通股股东（除公司自行发放对象）的现金红利，委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. H股股东的现金红利派发不适用本公告。H股股东的分红派发事宜，请参见公司于 2019年 6月 18日登载于香港联交所网站的《于 2019年 6月 18日举行的股东周年大会投票结果》。
(二)自行发放对象
中国交通建设集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司的现金股息由公司直接发放。
(三)扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.23077元。
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。
个人和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于合格境外机构投资者（简称QFII）股东，公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称《通知》）等的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.20769元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定自行向主管税务机关提出申请。
3.对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者）以及除前述QFII以外的其他非居民企业股东，其现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股税前 0.23077元。
4.对于通过沪股通投资公司A股股份的香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人），公司根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放股息为每股 0.20769元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税
收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、有关咨询办法
系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-82016562
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2019年6月27日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-039中材节能股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划或涉及发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月27日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。经与有关各方初步沟通论证，确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于2017年7月11日发布了《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2017-023）。
2017年7月18日、25日公司分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-027、临2017-028）。
由于本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，经公司申请，公司股票自2017年7月27日起继续停牌预计不超过1个月，并于2017年7月27日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。
停牌期间，公司每五个交易日发布相关进展情况，于2017年8月3日、10日、17日、24日分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-033、临2017-034、临2017-035）。
2017年8月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年8月28日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。2017年8月28日，公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-038）。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产以及可能募集配套资金的事项，与相关各方仍在对本次发行股份及支付现金购买资产以及可能募集配套资金的方案进行深入的协商与论证，并不断完善相关材料，以便与各相关国资管理部门进行沟通及履行程序等。公司已聘请本次交易的财务顾问(长城国瑞证券有限公司)以及相关的法律、审计、评估等中介机构。本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极有序推进，并已就有关
工作与国资监管等有关部门进行了汇报沟通。
停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年9月4日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-001
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到杭州杭临轨道交通有限公司发出的《中标通知书》，确定我公司为“杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL-2标段：出入段线/锦南新城站/锦南新城站～临安广场站区间”工程的中标人。具体情况为：
中标价：62652.2945万元人民币
工期：895日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2017年1月4日