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证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-060
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月15日以邮件方式发出。
本次会议于 2019年 11月 21日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：本次豁免陈沛欣、杨泽声股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免陈沛欣、杨泽声股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2019年11月23日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-071
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王维东先生的通知，获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维东|是|12,900,000|2018年7月31日|2021年7月30日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|9.74%|融资|
|合计|-|12,900,000|-|-|-|9.74%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生持有公司股份数量为 132,425,910股，占公司总股本的35.19%；许小菊女士与王维东先生为一致行动人，持有公司股份数量为 13,933,822股，占公司总股本的3.70%，两人合计持有公司股份数量为146,359,732股，占公司总股本的38.90%。
王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押 69,940,000股，
占其合计持有公司股份数的47.79%，占公司总股本的18.59%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-044广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-058中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日实施了2016年度利润分配方案，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案中发行数量等内容进行相应修订。公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订
稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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|-|
|内容|
|—|
|本次非公开发行股票数量合计不超过5,000万股（含5,000万股）。|
|2013年到2015年公司分红情况|
|本次非公开发行 A 股股票数量不超过 50,000 万股（含50,000万股）|
|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|七、本次非公开发行的审批程序|
|项目报批事项及进展情况|
|（三）应收账款风险|

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|-|
|二、公司最近三年利润分配情况|
|一、本次非公开发行对即期回报的影响|

关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文具体内容，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-051长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司独立董事，针对上述事项发表如下独立意见：
一、对使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金以购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品的方式
进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项需提交公司2016
年第一次临时股东大会审议，相关的决策程序合法、合规，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理。
二、对以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公
司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-067
北京久其软件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151294号）（以下简称《反馈意见》），本公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京久其软件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151294号）之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-024常熟市天银机电股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。公司《2017
年第一季度报告全文》于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-019西安国际医学股份有限公司
关于 2018年度证券投资情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资概况
2018年 3月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定以不超过人民币 5,000万元（占公司 2017年度经审计净资产的1.38%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。
关于证券投资事项的相关公告公司已于 2018年 3月 31日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、2018年度证券投资情况
公司已投入证券投资金额为 3,000万元。
2018年A股市场整体表现平淡，市场全年持续处于震荡整固过程中，指数持续回落。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。
截止2018年12月31日，公司持有7家上市公司股票，兴业证券（SZ,000426）250,000股，太阳纸业（SZ,002078）528,600股，塔牌
集团（SZ,002233）179,900股，闰土股份（SZ,002440）86,000股，浙江龙盛（SH,600352）162,300股，海螺水泥（SH,600585）158,400股，华新水泥（SH,600801）106,900股，合计证券持股市值1,483.33万元,账户总资产为1,483.58万元。
截止2018年12月31日，公司证券投资持股情况表：
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|序号|证券品种|证券代码|证券简称|初始投资金额（元）|期末持有数量（股）|期末账面值(元)|占期末证券总投资比例 （%）|报告期损益（元）|
|1|股票|兴业证券|000426|1,245,249.01|250,000|1,245,000.00|8.39%|-249.01|
|2|股票|太阳纸业|002078|3,378,596.54|528,600|3,013,020.00|20.31%|-365,576.54|
|3|股票|塔牌集团|002233|1,922,294.56|179,900|1,809,794.00|12.20%|-112,500.56|
|4|股票|闰土股份|002440|812,002.39|86,000|774,000.00|5.22%|-38,002.39|
|5|股票|浙江龙盛|600352|1,508,098.71|162,300|1,566,195.00|10.56%|58,096.29|
|6|股票|海螺水泥|600580|4,879,945.24|158,400|4,637,952.00|31.27%|-241,993.24|
|7|股票|华新水泥|600801|2,004,943.86|106,900|1,787,368.00|12.05%|-217,575.86|
|期末持有的其他证券投资||||0.00|0.00|0.00|0.00|-17,319,280.34|
|合计||||15,751,130.31|1,472,100|14,833,329|100%|-18,237,081.65|

三、2019年度证券投资计划
2019年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据市场整体环境及所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。
特此说明。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-001
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。
2018年 8月 9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于 2018年 8月 10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-072）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量16,900,000股，占公司总股本的1.87%，最高成交价为6.95元/股，最低成交价为 4.42元/股，支付的总金额为 100,553,617元（不含交易费用）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-017
华仁药业股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2016年3月1日9:00以通讯方式召开。会议通知及议案于2016年2月26日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司已于 2015年 10月 23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，具体内容详见2015年10月23日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据相关规定，本事项属于更换会计师事务所，应提交公司股东大会审议，且应在 2015年度报告披露前通过股东大会审议。公司原计划将该事项与重大资产重组相关议案一并提交 2015年第二次临时股东大会审议,但因重大资产重组事项终止,公司取消召开2015年第二次临时股东大会。因此，本次将该事项提交2016年第一次临时股东大会审议。会议召开时间为2016年3月21日（星期一）下午15:20，会议召开地点为青岛市崂山区株洲路187号第一会议室。《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年三月一日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——童本立各位股东及代表：
大家好！
2013年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||10|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|10||4||6||0||0||否||0|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2013年1月9日||独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见||同意||

2013年1月29日独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意
||||
|-|-|-|
|2013年4月10日|独立董事关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司2013年度对控股子公司担保的独立意见|同意|
|2013年7月25日|独立董事关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的独立意见、关于公司拟使用节余募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|2013年8月16日|关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|同意|

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2013度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2013年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司聘任高管、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、关联方资金占用和对外担保的专项说明、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
四、日常工作情况
1、现场办公情况
报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握
公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
2、年报编制沟通情况
在公司2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
3、专门委员会任职情况
担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，分析了公司相关财务报告，对公司募集资金的使用情况及使用计划进行了核查。
4、无提议召开董事会的情况；
5、无提议或解聘会计师事务所的情况；
6、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
电子邮件：tbenl@163.com
2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积
极有效配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：___________
童本立
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-014山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 4月 20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 4月 25日上午 11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年营业收入为 791,673,533.67元，同比增长60.98%，归属于上市公司股东的净利润为 30,023,546.26元，同比增长16.75%。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2017年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
2017年度公司预计全年实现营业收入 12.00亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.2亿元。
特别提示：公司 2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。
4、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
5、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
6、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》
客观地反映了公司的内部控制状况。
8、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，现根据公司业务发展需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
9、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 2017年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会拟定 2017年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。
10、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2017年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2016年度业绩承诺实现情况说明的议案》。
经审核，监事会认为：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《山东龙泉管道工程股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2017）第 000226号），无锡市新峰管业有限公司（标的资产）2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为-1,646.85万元，无锡市新峰管业有限公司 2016年度业绩承诺数为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 4,200万元，2016年度无锡市新峰管业有限公司未实现业绩承诺。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-094号
荣盛房地产发展股份有限公司关于购得江苏省徐州市 2014-25
号、2014-26号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十一次会议通知于 2014年 9月 19日以书面、电子邮件方式发出，2014年 9月 26日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买徐州市 2014-25号地块的议案》、《关于参与竞买徐州市 2014-26号地块的议案》，上述议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2014年 10月 10日，公司与悦欣国际有限公司按照法律规定及法定程序联合参与了徐州市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，分别以 60,650万元和 68,200万元取得徐州市2014-25号地块和徐州市2014-26号地块的国有土地使用权，其中，公司与悦欣国际有限公司在上述地块竞买中的出资比例分别为52%、48%。上述地块的具体情况如下：
徐州市 2014-25号地块位于三环南路南，欣欣路北，该地块出让面积 144,919平方米（折合 217.3785亩）。容积率≥2.0且≤2.8，绿地率≥30%，建筑密度≤35%。土地用途为商务金融、城镇住宅、文化设施，城镇住宅用地期限 70年，商业、商服、文化设施用地期限 40年。
徐州市 2014-26号地块位于三环南路南，欣欣路北，该地块出让面积 166,918平方米（折合 250.377亩）。容积率≥2.0且≤2.8，绿
地率≥30%，建筑密度≤35%。土地用途为商务金融、城镇住宅、文化设施，城镇住宅用地期限 70年，商业、商服、文化设施用地期限 40年。
公司与悦欣国际有限公司、徐州市国土资源局均不存在关联关系。
备查文件：
1、徐州市 2014-25号地块成交确认书；
2、徐州市 2014-26号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十月十日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-018湖南汉森制药股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司改聘2015年度会计事务所情况说明
经公司 2015年4月15日召开的第三届董事会第五次会议和2015年5月7日召开的 2014年度股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2015年度审计机构。
近日，公司接到中审亚太湖南分所《合并事项说明及审计机构变更申请》。原负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），鉴于该执业团队对公司经营情况及财务状况较为了解，历年的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，均按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。
为保证审计工作的连续性，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
二、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了关于改聘会计师事务所的相关材料，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
1．经核查，原负责公司审计业务的执业团队整体合并到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”），改聘后为公司服务的中审众环执业团队仍为原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业团队。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要
求。
2．公司此次改聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3．我们同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司审计委员会审议，独立董事发表同意的独立意见，董事会审议同意聘任中审众环担任本公司2015年度审计机构。本次改聘会计师事务所的事项需经公司股东大会审议批准，且自股东大会审议批准之日起生效。
四、备查文件
1．第三届董事会第十二次会议决议；
2．第三届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于公司改聘会计师事务所的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-001广州东凌国际投资股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,600万元-2,000万元|盈利：4,266万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元-0.03元|盈利：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司的主要业务钾肥生产及销售、谷物贸易业务运营正常，国际船务受到国际环境持续低迷的影响，出现亏损情况，但公司总体主营业务状况较上
年同期得到较大改善，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年
同期扭亏为盈。
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为1,600万元-2,000万元,较上
年同期下降的主要原因是非经常性损益较上年同期大幅减少。本报告期非经常性损益预计约为1,350万元，主要为收到2015年底出售大豆加工业务相关资产的剩余交易价款的利息收入，出售资产的款项及相关利息收入本报告期已经全部收回。
上年同期非经常损益39,925万元，主要为2015年公司因完成大豆加工业务相关资产的剥离实现的非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司
2016年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－27大禹节水集团股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司2016年度报告及摘要已于2017年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-039
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司部分股份质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱云宝|是|6,500,000股|2016年6月13日|2017年6月13日|平安证券有限责任公司|4.52%|资金需求|
|合 计||6,500,000股||||4.52%||

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
138,604,000股，占公司总股本的19.43%。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年六月十五日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-06-034深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大投资事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴森科技，证券代码：002436）自2015年6月9日开市起停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 6月 8日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-025鲁泰纺织股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：总投资1000万美元，公司占总投资额的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资，占投资比例100%。投资目的：由于服装加工费中人工成本占比达80%以上，随着国内劳动力成本的日益提高，对公司服装加工业务的盈利能力和国际竞争力产生了很大影响。因此，公司拟在缅甸投资成立“鲁泰（缅甸）有限公司”，主要从事服装加工业务，该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。
2、董事会审议情况
2014年7月8日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了该事项，13名董事均参与表决，其中现场表决5人，通讯方式表决8人，3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门等相关部门批准。
二、交易对手方介绍（不适用）
三、投资标的基本情况
鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）：注册资本100万美元，总投资1000万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合缅甸国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫300万件的能力。
投资人出资的方式：鲁泰公司以现金和实物出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。
四、对外投资的主要内容
主要内容：总投资1000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.96%，占投资标的总股本的100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。
上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效，但须报经商务部门等相关部门批准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的：该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。
2、对外投资的风险分析
该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。
投资行为存在未获有关机构及缅甸政府批准的风险。
3、对上市公司的影响：可充分发挥公司在色织面料方面的优势，规避国内劳动力成本持续上升的困扰，发挥东盟地区相对较低的劳动力资源，提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能力。
4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。
六、备查文件目录
七届十二次次董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-045宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股子公司上海盖世网络技术有限公司股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月25日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）与上海超奕信息科技有限公司（以下简称“超奕信息”）签订了关于上海盖世网络技术有限公司（以下简称“盖世汽车”）股权转让协议之补充协议，双方均有意向终止2017年8月25日签署的关于盖世汽车的股权转让协议。
2018年4月25日，上海悦活文化传播有限公司（以下简称“悦活文化”）与先锋新材、超奕信息签订了关于盖世汽车的股权转让协议，悦活文化将依据本次协议约定向先锋新材和超奕信息收购其合计持有的盖世汽车70%股权。
2018年4月27日，先锋新材已实际收到悦活文化 1,500万元的股权转让款定金，超奕信息已实际收到悦活文化500万元的股权转让款定金，三方签订的关于盖世汽车之股权转让协议已实际生效。
2018年5月23日，公司已将2017年8月25日收到的超奕信息2,000万元股权转让竞价保证金退还至超奕信息账户。
2018年 6月 5日，公司收到盖世汽车通知，盖世汽车股权工商变更登记已经完成并收到换发的营业执照。
2018年 6月 7日，先锋新材已实际收到悦活文化剩余 5,393万元股权转让款，超奕信息已实际收到悦活文化剩余649万元股权转让款。
关于盖世汽车股权转让的相关事宜，详见2018年4月27日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
本次进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让已经完成，先锋新材不再持有盖世汽车的股权。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对公司调整2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司2018年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过。2018年公司推进实施了产品结构调整和集中采购，防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势。山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更，宁夏广华奇思活性炭有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司预计关联交易总额将比原预计金额增加 4,410万元。公司调整2018年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
二、对公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易事项的事前认可意见
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过 50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，交易事项风险可控，投资收益较为客观，且有利于提高公司及子公司货币资金的管理效率和收益水平，不会影响公司及子公司正常经营。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一八年八月二十八日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-92德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次重组”）做重大调整，拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 29日开市起停牌，公司已于 2016年 6月 29日、2016年 7月 6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）。
公司于 2016年 7月 1日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》及《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等议案，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整、筹划修订后的重组方案。
目前公司与厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”、“标的公司”）股东就标的公司估值、交易对价、支付方式等相关条款正在协商。公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。同时因标的公司财务资料过期，审计机构、独立财务顾问、律师、评估机构等中介机构正就标的公司展开审计、核查。公司就不再收购镇江博昊科技有限公司（以下简称“博昊科技”）70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协议正在协商确认中，待最终签订后将
履行相应决策程序。
截止本公告日，公司正与相关各方紧张、有序的推进相关工作，筹划修订后的收购烯成石墨烯的方案以及其他重大事项。该等重大事项仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：德尔未来，证券代码：002631)自 2016年 7月 13日（星期三）开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-074福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的公告
福建海诚投资有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）的通知，海诚投资通过大宗交易方式累计减持公司股份269.5万股，占公司总股本1.04%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减 持 股 份 占公 司 总 股 本的比例(%)|
|海诚投资|大宗交易|2019年11月19日|5.03|69.5|0.27%|
|||2019年11月21日|5.17|200|0.77%|
||合计：|-|-|269.5|1.04%|

除本次披露的减持外，公司控股股东海诚投资自公司上市日起未发生减持公司股份的行为。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海诚投资|合计持有股份|4,855.71|18.68%|4,586.21|17.64%|
||其中：无限售条件股份|4,855.71|18.68%|4,586.21|17.64%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、海诚投资本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
2、本次减持事项不存在违反相关承诺的情形，与此前已披露的意向、承诺一致。
||
|-|
|海诚投资关于首次公开发行股份锁定承诺：自公司A 股股票上市之日起36|
|个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不|
|由公司回购该部分股份。上述承诺已履行完毕，海诚投资未出现违反承诺的情形。|
|海诚投资承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总|
|数的5%。|

3、本次减持前，海诚投资未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、本次减持的股东海诚投资系公司控股股东。本次减持将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、海诚投资《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-057号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，2015年度权益分派方案已获2016年3月22日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,300,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为260,300,000股，分红后总股本增至520,600,000股。
公司本次实施的权益分派方案与公司2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月12日，除权除息日为：2016年4月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01******17|阮鸿献|
|2|01******87|刘琼|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年3月25日至登记日：2016年4月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月13日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次资本公积金转增股本数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售流通股|164,337,351|63.13%|164,337,351|328,674,702|63.13%|
|二、无限售流通股|95,962,649|36.87&|95,962,649|191,925,298|36.87&|
|三、总股本|260,300,000|100%|260,300,000|520,600,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本520,600,000股摊薄计算，2015年度，每股净收益为0.67元。
八、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
咨询联系人：田俊、代四顺
咨询电话：0871-68185283
传真电话：0871-68185283
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年4月5日