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证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-059浙江赞宇科技股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为加强公司竞争优势、优化公司产业布局、实现公司长期战略发展目标，公司拟在宁波市鄞州区投资设立控股子公司浙江永正检测有限公司（暂定名，以工商机构核准为准,以下简称“浙江永正”）。公司第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟对外投资基本情况
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陆斌共同出资1,000万元人民币设立浙江永正检测有限公司，其中本公司拟出资750万元，占其注册资本的75%。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、交易对手介绍
姓名：陆斌
住所：宁波市鄞州区
身份证号码：33010619700130****
任职经历：现任职宁波中普检测技术服务有限公司法定代表人和实际控制
人。
与本公司关系：与本公司不存在关联关系。
四、投资标的基本情况
（一）名称：浙江永正检测有限公司（暂定名）
（二）注册资本：人民币1,000万元
（三）法定代表人：方银军
（四）股东情况：公司以货币资金出资750万元，直接持有浙江永正股权比例为75%，为浙江永正控股股东；陆斌以货币资金出资250万元，占注册资本比例为25%。
（五）注册地址：宁波市鄞州区
（六）公司类型：有限责任公司
（七）经营范围：产（商）品检验（监督检验、仲裁检验、委托检验）、产品评价、技术开发、技术咨询、技术服务、人员培训、技术认证、质量认证。（以工商机构核准为准）。
五、拟签署的投资协议主要内容
1、投资金额和投资方式：浙江永正注册资本1,000万元，其中公司以货币资金出资750万元，占注册资本比例为75%；陆斌以货币资金出资250万元，占注册资本比例为25%。
2、投资概述：宁波中普检测技术服务有限公司（以下简称“宁波中普”），注册号为3302120002180，成立于2006年，其经营范围为：机电产品、化工产品、仪器仪表、工艺品、玩具、文具、塑料制品、皮革制品、汽车内饰件、纺织品、食品、环境的检测服务、数据分析、数据管理及相关技术咨询服务，陆斌为其法定代表人和实际控制人。宁波中普2013年食品检测业务的营业收入为538万元。
经宁波中普全体股东同意，宁波中普将其食品检测的全部业务和资源完整转让给浙江永正，转让后，宁波中普和陆斌均承诺不再另行从事或投资与食品检测相关的业务。
3、董事会/监事安排：浙江永正董事会由三位董事组成，其中二位董事由本公司委派，另外一位董事由合资方委派，方银军任董事长兼法定代表人。浙江永正不设监事会，设执行监事一位，由合资方委派。
4、管理人员安排：总经理、财务负责人由本公司委派，报浙江永正董事会审议批准。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响
的基础上，拓展浙江永正的检测业务，保证浙江永正的稳定运行和发展。随着国家对食品安全监管力度的加大，国家和省政府相继出台相关政策，大大有利于加速公司检测业务的发展。因此，在宁波地区设立子公司可使公司检测业务更加便捷地拓展到宁波地区，使公司第三方检测业务得到更好更快的发展。
2、风险及对策：公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股子公司建立和完善相关基本制度，引进适合人才，促进公司可持续发展。本次合资运作尚存在着不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次出资以公司自有资金750万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以扩张公司检测业务，满足公司在我省具有经济优势的宁波地区开拓检测业务，溶入地方经济的发展，弥补了公司在该地区业务发展的短板，预期具有较好的社会效益与经济效益。
七、备查文件《第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-058河北建新化工股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司选举独立董事候选人的议案》，选举李胜楠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。截止公司 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，李胜楠女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，李胜楠女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。具体内容详见2019年 10月 30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《河北建新化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到独立董事候选人李胜楠女士的通知，李胜楠女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年十一月六日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－003浙江田中精机股份有限公司
参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与北京红石国际资本管理有限责任公司（以下简称“红石资本”）共同设立并购基金，并购基金的组织形式为有限合伙企业。
●投资金额：并购基金设立初期总规模不超过人民币 5亿元，公司作为有限合伙人（LP），出资额度占基金总额度的10%至15%。
一、对外投资的基本情况
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，公司拟与红石资本共同出资设立并购基金。
并购基金设立初期总规模不超过人民币5亿元，可分期出资。其中红石资本作为普通合伙人（GP）及基金管理人，并按基金总额度的不超过10%进行出资；
公司作为有限合伙人（LP），出资额度占基金总额度的10%至15%。其余资金由红石资本负责募集。
本次投资资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于《公司章程》中董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
二、合作方介绍
1、机构名称：北京红石国际资本管理有限责任公司
2、成立时间：2008年06月30日
3、注册号：110105011148642
4、注册地：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼3607室
5、认缴出资额：人民币1000万元
6、法定代表人:赵巍
7、合伙人及出资金额：自然人股东赵巍800万，自然人股东宋威200万。
8、主要投资领域介绍：红石资本是国内定向投资运营模式的最早探索者和实践者，在管理和运作上有着丰富的实战经验，具备广泛的投资项目资源，以及股权投资运作和投后管理的丰富经验，关注清洁可再生能源、大健康、高端制造业、节能环保、军工航天、高铁行业、TMT、文化教育、传媒等行业,在环保、生物、智能装备及先进制造领域有较多的项目投资案例及储备项目。
9、资质说明：红石资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。
10、关联关系及其他利益关系：红石资本及其出资人与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；红石资本未以直接或间接形式持有公司股份。
三、《合作框架协议》内容
1、合作事项
（1）甲乙双方拟共同出资设立并购基金（“并购基金”），并购基金的组织形式为有限合伙企业。
（2）并购基金总规模不超过5亿元人民币，可分期出资。其中甲方作为普通合伙人（GP）及基金管理人，并按并购基金总规模的不超过10%进行出资；乙方出资额度占并购基金总规模的10%至15%（具体将在正式协议中予以确定）。其余资金由甲方负责募集。
（3）并购基金的投资方向为符合上市公司发展方向的相关行业和企业，作为上市公司产业整合的主体，围绕上市公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固上市公司行业地位。
（4）并购基金设立后将依据合伙协议等约定设置投资决策委员会等内部决策机构，乙方有权委派至少1名代表作为投资决策委员会的组成成员，并对并购基
金的投资决策事项享有一票否决权。
（5）并购基金投资项目的退出方式以上市公司并购退出为主，以IPO、新三板等方式退出为辅。上市公司对并购基金投资项目享有优先收购权。
2、保密义务
甲、乙双方提供给对方的所有文件及信息（包括纸质文件和其他介质文件）双方应妥善保管，严格保密至公开披露时止。任何一方未经对方同意不得单方面向任何第三方提供合同文本、合作意向、因项目获知的对方信息等。
3、协议的修改
（1）本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，须经双方同意后，方可对本协议进行修改，修改需采取书面形式。
（2）本协议履行过程中，如因有关法律、法规、政策的变更，甲乙双方应按有关规定修订本协议。
4、其他事项
（1）该协议签署后，双方将就设立并购基金的事宜进行进一步磋商，双方的权利义务将在正式合作协议中予以具体约定。
（2）本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，且上市公司董事会审批批准之日起生效。
四、对上市公司的影响
公司本次与红石资本发起设立并购基金，主要目的在于通过借助红石资本专业的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，推动该并购基金收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的地位。并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。
五、风险提示
1、并购基金目前尚处于筹备阶段，公司与红石资本及其他投资人尚未签署正式协议，能否达到募集计划尚存在不确定性。
2、并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将积极敦促并购基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-014上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东、关联方、以及公司承诺履行情况公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及上海监管局通知文件（沪证监公司字【2014】5号）的精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关方的承诺及履行情况进行了自查。经自查，截至 2013年 12月31日，公司及公司股东、关联方等作出的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。现将公司及公司股东、关联方等尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、担任本公司董事、监事及高级管理人员承诺：
担任本公司董事、监事及高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。承诺期限：在上述董监高的任职期间及离职半年内，长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、竞业禁止承诺
1、公司股东上海佳船投资发展有限公司2009年7月13日承诺：佳船投资及其控制的其他公司或经营组织，不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票和收益权）从事与“上海佳豪”的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。承诺期限：长期
2、公司控股股东和实际控制人刘楠2009年7月13日承诺：其本人和其控制的其他公司或经营组织目前未从事与“上海佳豪”相同或相似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票和收益权）从事与“上海佳豪”的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。承诺期限：长期
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-014截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司股东、实际控制人追加避免同业竞争的承诺
1、公司股东上海佳船企业发展有限公司 2013年12月25日承诺：为避免潜在同业竞争，本公司承诺严格限定江苏大津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本公司承诺在未来5年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。承诺期限:2018年12月31日
2、公司控股股东和实际控制人刘楠2013年12月25日承诺：为避免潜在同业竞争，本人承诺严格限定江苏大津造船有限公司经营范围，避免与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司之业务产生同业竞争行为；为进一步减少和规范关联交易，本人承诺在未来 5年内，采取资产注入、收购、托管等方式，将江苏大津造船有限公司纳入上市公司主体内。承诺期限:2018年12月31日
四、其他承诺事项
1、公司控股股东和实际控制人刘楠承诺：刘楠承诺：若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴 2006年和 2007年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由其本人承担。
2、公司控股股东和实际控制人刘楠承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2007年 12月 31日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由其本人承担。
3、本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2008年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第十九次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第599号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第十九次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第十九次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于阳光城2016年度第十九次临时股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第十九次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年9月5日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年9月5日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年9月4日下午3:00至2016年9月5日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为714,194,180股，占公司现有股本总额的17.6377%，为截止2016年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共6名，代表有表决权股份的656,475股，占本公司总股份的0.0162%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计12名，代表股份总计714,850,655股，占公司有表决权总股数的17.6539%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
关于阳光城2016年度第十九次临时股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为子公司富盛隆房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司漳州阳光城提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第十九次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第十九次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年九月五日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-027证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-027京东方科技集团股份有限公司
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就美国制裁中国相关公司的言论，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经核实，并结合自身情况，作出如下说明：
1、截至本公告披露日，本公司未获悉、也未收到任何有关受到美国制裁的官方信息；
2、目前本公司各项生产经营正常。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-023中国中期投资股份有限公司
关于延期回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日收到深圳证券交易所《关于对中国中期投资股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函[2018]第84号）（以下简称“问询函”）。问询函中要求公司于2018年10月16日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
接到问询函后，公司立即组织相关人员开展对问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于回复内容需进一步核查补充，涉及的工作量较大，公司预计无法按期完成全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函。公司预计将于2018年10月22日前完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2018年10月15日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见：
一、对公司 2018年度的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等相关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司截止2018年12月31日，对外担保金额为零。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经认真审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；
2、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司《2018年度内部控制评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
我们同意公司董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
三、对 2018年度利润分配的预案的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关利润分配的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配方案发表如下独立意见：
我们认为：公司的利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
四、对 2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事宿利南、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意 2019年度日常关联交易预计的议案。
五、对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构的独立意见
我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司及控股子公司使用额度不
超过10亿元人民币的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有
限责任公司资产组价值资产评估报告的独立意见
经核查，我们认为：根据《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估公司”）对截至2018年12月31日为评估基准日，对所涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值进行估值，并于2019年3月21日出具了《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》（闽中兴评字(2019)第RM40004号）。中兴评估公司以2018年12月31日为基准日按收益法评估确认的德明通讯资产组价值60,126.00万元。测试结果合理，同意本次《以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的德明通讯（上海）有限责任公司资产组价值资产评估报告》，并提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页为《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八
次会议的独立董事意见》之签署页，无正文）
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
沈任波（签字）：
叶东毅（签字）：
徐军（签字）：
童建炫（签字）：
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第一次会议选举董事长及聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之相关事宜发表独立意见如下：
一、关于选举董事长及聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的独立意见
（一）相关人员的任职资格合法。根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的简历、学历证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也未受到过中国证券监督管理委员会处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。上述人员具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（二）提名、审议、表决的程序及结果合法有效。公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意选举滕用雄先生担任公司董事长；同意公司董事会聘任王从勇先生担任公司总经理，聘任林天山先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任郑顺辉先生担任公司财务总监。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次
海欣食品（002702）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且前次暂时补充流动资金的募集资金已经如期全部归还，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司将不超过人民币 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第一次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
三、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事宜》等规定和要求，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对截至 2014年 6月 30日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、2014年1-6月，公司没有为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2014年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
2、2014年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
独立董事：肖阳、胡继荣、张伙星2014年8月7日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—043联化科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2015年 7月 17日以电子邮件方式发出。会议于 2015年 7月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。
《 2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－042）。
2、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
公司 2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已离职不符合激励条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 105,000股，回购价格为 7.17元/股。
公司已于2015年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销，公司总股本从 835,218,322股减至 835,113,322股。同时，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况，现拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
原文：
第六条公司注册资本为人民币 835,218,322元。
第十九条公司股份总数为 835,218,322股，公司的股本结构为：普通股 835,218,322股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 835,113,322元。
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-016山东兴民钢圈股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 15日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金 5,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文核准，以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 7,000万股人民币普通股（A股）。
本次发行价格为 12.99元/股，发行数量为 4,720万股，募集资金总额为 613,128,000.00元，扣除发行费用 16,309,760.00元后，实际募集资金净额为 596,818,240.00元。山东汇德会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具（2012）汇所验字第6-002号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资额||使用本次募集|
||序号||募集资金项目|||||
||||||（万元）||资金额（万元）|
|1||唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目||70,000.00||30,000.00||
|2||咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目||70,076.00||29,681.82||
|合 计||||140,076.00||59,681.82||

募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
1、2012年4月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公
司以募集资金85,177,739.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2012年4月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。由于该议案获得董事会审议通过后，公司经营活动现金流相对充足，所以该部分资金一直存放在募集资金专户中，未进行暂时补充流动资金。
3、2013年3月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2014年 3月 10日，公司已经将此次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户。
4、2013年3月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月。投资理财产品的具体情况详见公司自 2013年3月至2014年3月期间披露的每个季度关于购买理财产品相关情况的公告。
三、本次募集资金使用计划
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议批准，公司使用闲置的募集资金5,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
根据当前汽车市场环境，公司制定出合理的募投项目建设进度和投资安排，加上部分款项具体付款时间受设备制作进度等因素影响，截至 2014年 3月 14日，专户中共有闲置募集资金3亿元。通过此次以闲置募集资金 5,900万元暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张带来的流动资金缺口，预计可以节约财务费用 354万元。本次募集资金暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专
用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
四、相关审核程序和意见
1、董事会决议情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金 5,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会决议情况
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于公司节约财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害公司和全体股东利益的情况，同意公司用闲置募集资金5,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐人对兴民钢圈本次使用闲置募集资金 5,900万元暂时补充流动资金事项无异议。
4、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司所履行的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司
《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用5,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-019
深圳欧菲光科技股份有限公司
全资子公司苏州欧菲光科技有限公司与政府签署
框架性投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州欧菲光科技有限公司（以下简称：苏州欧菲光、公司）作为深圳欧菲光科技股份有限公司汽车电子和车联网战略的实施地之一，将在十三五规划期间大力发展汽车电子、车联网和智能驾驶相关业务，并得到苏州市相城区黄埭镇人民政府的大力支持。
苏州欧菲光科技有限公司与苏州市相城区黄埭镇人民政府（以下简称：黄埭政府）于 2016年 2月 3日签署了与投资相关的意向性框架《协议书》，并于 2016年 2月 23日签署了《补充协议》。 协议主要内容如下：
1、公司于“十三五期间”拟投资 50亿在苏州相城区大力发展车载触摸、中控等车联网等相关产业并就现有在苏州欧菲光产线进行升级改造；为了支持和保证公司的后续发展，黄埭政府承诺为苏州欧菲光预留相应工业用地”。
3、为解决公司发展的资金需求，黄埭政府协助公司申报“十三五”重大项目争取贴息、专项产业基金申请等方式争取资金扶持。
4、本协议中所述拟投资 50亿元投资金额仅为意向性金额，不作为实际投资依据。
5、在本协议框架下，具体涉及到每笔投资、每个投资项目均以经公司董事会、股东大会或其他合法、合规程序审议后方才有效，否则该协议中涉及投资金额不生效。
投资风险：
1、投资进度风险：因本次和黄埭政府签署的协议为框架性意向投资协议，具体投资金额和投资项目需苏州欧菲光和黄埭政府具体商谈，具有不确定性。
2、审批程序风险：本框架协议下的具体投资项目需经深圳欧菲光科技股份有限公司相关审批程序，相关程序是否能通过审核，具有不确定性。
3、市场风险：因市场环境突变或行业竞争加剧等情况，拟投资相关项目的实际运营情况可能将无法达到预期状态，给项目的预期效益带来不利影响。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2016年 2月 24日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-062汇中仪表股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度(2019年1月1日-2019年9月30日)预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-40%|盈利：4,958.10万元|
||盈利：5,949.72 万元-6,941.34 万元||

（2）2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-40%|盈利：2,883.48万元|
||盈利：3,460.18 万元-4,036.87 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年前三季度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内公司净利润同比上升主要系公司销售额增长尤其是超声热量表和超声水表都有较大幅度增长所致。
2、报告期内公司加强内部管理，各项费用比例都有所下降。
3、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为666万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年10月15日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-078号万达电影院线股份有限公司
关于战略投资时光网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 31日与 Mtime Holdings, Ltd（以下简称“Mtime”）签署投资协议，战略投资其20%的股权。双方将全面展开电影电商 O2O业务，利用移动互联网将电影衍生品、电影推广与线下影院无缝连接，创造电影电商新模式，更好地服务片商、影院和观影大众。
Mtime旗下的时光网是国内电影互联网内容最丰富、电影推广业务最全面和衍生品研发领先的平台，集电影数据库、电影社区、电影推广、线上电影票务、电影衍生品及影视内容平台为一体，拥有全球最大的中文影视数据库，国内最大的电影原创影评媒体，国内下载量最大电影移动应用APP，国内排名前列的电影在线票务平台，国内领先的电影衍生品线上销售平台及众多国际电影衍生品授权。
公司本次战略投资时光网，结合公司在影院终端的优势与时光网亿级的精准电影用户，打通线上和线下资源，将使双方在业务和服务领域产生最佳的互补效应，打造开放、全方位、面向所有影院的电影服务 O2O平台，可以更好地丰富电影产业，推广电影文化，为片商和用户提供全面、便捷的一站式服务，对公司未来业务发展将产生积极的推动和促进作用。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年9月1日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-121深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月6日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2018年 11月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》。
（一）回购股份的目的和用途
在当前公司行业地位日益巩固，盈利持续增长的情况下，基于对公司未来
发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心；
同时，进一步建立健全公司长效激励机制，公司根据当前资本市场的实际情况，
结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，根据相关规定，拟以
自有资金回购公司股份。
本次回购股份拟用于员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的
股票来源）或减少注册资本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（二）回购股份的方式
回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告公司确定本次回购股份的价格为不高于人民币9元/股（含9元/股）。实际
回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况
并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金
分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
本次回购股份的数量：在回购总金额不低于人民币 15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购股份价格不高于人民币9元/股（含9元/股）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 3,333.33万股，回购股份比例约占本公司总股本的5.75%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况确定，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，且不超过届时公司已发行股份总额的10%。
若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（五）回购股份的资金总额及资金来源
公司拟用于回购股份资金总额不低于人民币15,000万元、最高不超过人
民币30,000万元，公司将在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财
务状况和经营状况确定，资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（六）回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，该次股东大
会决议有效期为审议通过之日起6个月。如果在此期限内回购资金使用金额达
到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。若公司股东
大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起
提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
（七）决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。
具体内容详见公司于2018年11月8日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年11月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度第七次临时股东大会逐项审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一八年十一月八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-056浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2019年 9月 25日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 9月 20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
董事会认为，公司非公开发行股票自筹划以来，资本市场环境、融资时机、行业整体状况等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，会议同意终止本次非公开发行股票事宜。根据公司2018年第二次临时股东大会及 2019年第二次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
详细内容见公司于2019年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告号：2019-058）。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明
广会专字[2018]G18003320038号广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G18003320016号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项意见。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送
贵公司2017年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：张腾
中国 广州 二〇一八年四月二十三日
附件：
广东翔鹭钨业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东翔鹭钨 货币单位：人业股份有限公司 民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|总 计||||-|-|-|-|-|||

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计||||-|-|-|-|-|||