Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
光大证券股份有限公司关于
华自科技股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：华自科技|||
|保荐代表人姓名：郭护湘|联系电话：13911019343|||
|保荐代表人姓名：刘立冬|联系电话：18600828369|||
|现场检查人员姓名：刘立冬、许纯||||
|现场检查对应期间：2017年度||||
|现场检查时间：2017.5.17——2017.5.19||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员；检查公司三会会议文件；核查董事会专业委员会文件；核对公司相关公告；查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；访谈实际控制人；核查公司就有关事项出具的说明。||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段：检查公司内部审计部门设置情况，就相关事项与内审人员进行沟通；查阅内审部门的会议记录及相关报告；核查董事会专业委员会的文件。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司公告、相关制度性文件、投资者关系活动记录文件；访谈公司相关董事、监事、高管人员。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅相关制度性文件；查阅相关会议记录及公告；查阅公司贷款卡信息，访谈实际控制人。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、银行台账、抽查大额募集资金支付凭证、执行支付程序的穿行测试；走访募集资金存放银行，与主管人员进行沟通；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告；查看部分募集资金项目现场。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅业绩预告等公告；查阅金额较大的销售合同（或订单）；与高管人员进行沟通。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关公告并与招股说明书等文件进行核对||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程中关于分红的条款及相关公告；查阅公司银行账户对帐单；查阅大||||

||||
|-|-|-|
|额的销售合同、大额资金支付记录及相关凭证。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经现场检查，华自科技2017年运作情况符合相关法律法规的要求。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司2017年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭护湘
刘立冬
保荐机构： 光大证券股份有限公司
年月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-21浙江永太科技股份有限公司
2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定，于 2014年 3月 29日（星期六）召开公司 2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年3月29日（星期六）上午9:30。
2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式召开。
5、股权登记日：2014年3月25日
6、出席对象：
（1）截至 2014年 3月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案1-7为公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议及第三届监事会第四次会议审议通过并提请 2013年年度股东大会审议，议案 8为公司第三届董事会第九次会议审议通过并提请 2013年年度股东大会审议，公司已将相关内容刊登在巨潮资讯网站上。
公司独立董事在本次会议中进行述职。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2014年3月26日、3月27日和3月28日上午9:00--11:30，下午13:00--16:00。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼311室。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：关辉、戴涛、陈丽萍
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
特此通知
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014年3月8日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-012中利科技集团股份有限公司
关于光纤光缆产品中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参加了中国电信2014年集采招标活动。本次集中采购中室外光缆产品的招标总量为2,150万芯，蝶形引入光缆产品的招标总量为 80万芯，光纤产品的招标总量为 2,200万芯。
2015年1月9日，中国电信在阳光采购网
（http://219.142.42.17:8010/ESCM/account/login.do）公布了相关采购项目的中标候选人，具体如下：
1、根据《中国电信 2014年室外光缆集中采购项目中标候选人公示》，公司为室外光缆的第九中标候选人。
2、根据《中国电信 2014年蝶形引入光缆集中采购项目中标候选人公示》，公司为蝶形引入光缆第六中标候选人。
3、根据《中国电信 2014年光纤集中采购项目中标候选人公示》，公司为G.657A2光纤的第十中标候选人。
至 2015年 1月 12日上述公示已结束，公司中标情况未发生变化。公司目前尚未收到正式的中标分量通知。公司将根据中国电信的通知尽快与其签订框架协议。
中标产品供货周期一般为一年，实际周期以客户最终需求为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-062
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月29日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|胡学民|一 致行动人|1,000,000|2016-04-06|2019-03-21|东莞证券股份有限公司|9.68%|2016-11-28|
|合 计|/|1,000,000|/|/|/|9.68%|/|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡学民|一 致行动人|2,000,000|2016-11-29|2019-03-21|东莞证券股份有限公司|19.37%|个人融资|
|合 计|/|2,000,000|/|/|/|19.37%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡学民共持有公司股份 1,032.75万股，占公司目前总股本的13.31%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为 8,000,000股，占其持有公司股份总数的77.46%，占公司目前总股本的10.31%。
三、备查文件
1、东莞证券股票押式回购业务交易协议书（解质押、质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于苏州安洁科技股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年 5月 15日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，并于2019
年4月17日在指定披露媒体上刊登《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。2019年 4月18日，公司在指定披露媒体刊登《关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告》、《关于召开公司2018年年度股东大会的通知（更新后）》（以下简称“更新后通知”），对原通知中网络投票时间以及登记时间进行了更正。公司发布的更新后通知载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 15日下午15：30如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年5月14日至2019年5月15日。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数7人，代表股数352,473,062股，占公司股本总额的47.9685%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份总数
为 203,292股，占公司股本总额0.0277%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 13人，代表有表决权的股份数为 203,292股，占公司股本总额的0.0277%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于公司<2018年度内部控制的自我评价报告>及<2018年度内部控制规则自查落实表>的议案》;
7、《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》;
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
针对本次股东大会审议的关联交易事项，关联股东已回避表决。
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————
李强 施念清律师
——————————
许菁菁律师
2019年5月15日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-037
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2016年 6月 1日上午 9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于 2016年 5月 20日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》；
根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、分红派息等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。公司 2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 5日召开的 2015年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 1,259,498,678股为基数，向全体股东每 10股派 0.976150元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 14.642250股。该方案已于2016年5月16日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对第三期激励计划股票期权的数量及行权价格和限制性股票的数量及授予价格进行调整。
经过本次调整，第三期激励计划中股票期权数量由 5,000,000股调整为 12,321,125股，行权价格由 41.98元调整为 17.00元。第三期激励计划中限制
性股票数量由 8,000,000股调整为 19,713,800股，授予价格由 19.76元调整为 7.98元。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
||
|-|
|二、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相|
|关事项的议案》；|
|根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘|
|录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3|
|号》以及《第三期股票期权与限制性股票激励计划》 的有关规定，董事会认为|
|《第三期股票期权与限制性股票激励计划》授予条件已经满足，同意 148 名激|
|励对象获授 12,321,125 股股票期权，行权价格为 17.00 元；同意 54 名激励对|
|象获授 19,713,800 股限制性股票，授予价格为 7.98 元。第三期股票期权与限|
|制性股票激励计划首次授予日为 2016年6月1 日。|
|公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会|
|指定创业板信息披露网站的有关内容。|
|本议案以 8 票同意、0票反对、0票弃权获得通过。|

特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
关于会计政策变更的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-017
广东德联集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
关于会计政策变更的公告公司以财政部于2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会
关于会计政策变更的公告审议，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-012北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018年度报告全文及摘要于 2019年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-046号
建新矿业股份有限责任公司
关于高管辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月11日收到公司副总经理兼董事会秘书熊为民先生提交的书面辞职报告，熊为民先生因工作变动原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞去上述职务后，熊为民先生将担任公司副董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，熊为民先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会、经营管理层对熊为民先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!公司于2018年5月11日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过聘任商华军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。商华军先生简历附后。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会2018年5月11日
商华军男，汉族，现年41岁，经济学硕士，中国注册会计师、法律职业资格，历任重庆天健会计师事务所高级项目经理，中国证监会重庆监管局上市监管处副处长、机构监管处副处长，神州能源集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。商华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）061号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（临时会议）于 2016年 6月 24日（星期五）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2016年 6月 20日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”），拟向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请总额不超过人民币 5,000万元为期 1年的流动资金贷款，向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展需要，公司 2016年度拟对鹭路兴提供总额不超过人民币 10,000万元的担保。
具体内容详见2016年6月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-021利欧集团股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月11日收到公司独立董事张翔先生的书面辞职申请。张翔先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务（召集人）、战略决策委员会委员职务（召集人）和审计委员会委员职务。由于张翔先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故张翔先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。
2017年3月30日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意补选王呈斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。王呈斌先生的独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
王呈斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
王呈斌先生简历见附件。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月1日
利欧集团股份有限公司
附件：
王呈斌，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院经贸管理学院教授、博士、高级经济师，中共党员。现任浙江（台州）小微金融研究院执行院长、台州市经济学会副会长、台州市统计学会副会长、浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事、绿田机械股份有限公司独立董事。
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-014山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）
2、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司数码科技的发展，保证日常经营的资金需求，根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定，为数码科技提供 1.2亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018年 7月 1日起至 2019年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。
3、本次担保无反担保。
4、截止目前，公司实际对外担保金额为6,665.57万元。
5、公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
2018年4月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为数码科技提供1.2亿元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018年7月1日起至 2019年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：姜天信
注册资本：伍仟万元整
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至 2017年 12月 31日，数码科技资产总额 56,358.01万元，负债总额 38,848.12
万元，净资产17,509.88万元。2017年实现营业收入58,777.34万元，同比增长32.79%，利润总额 6,684.17万元，同比增长22.56%，净利润 5,851.09万元，同比增长29.17%。
三、担保事项具体情况
截至目前，公司实际为全资子公司数码科技提供担保的金额为4,486.52万元，具体如下：
2017年 6月 8日，公司为数码科技提供金额 800万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。
2017年 6月 9日，公司为数码科技提供金额 400万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。
2017年 12月 21日，公司为数码科技提供金额 1,800万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。
2018年 1月 17日，公司为数码科技提供金额 486.52万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。
2018年3月27日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。
本次公司拟为数码科技提供 1.2亿元的融资担保额度。今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会与监事会意见
鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为数码科技提供 1.2亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止，担保方式为连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司累计对外担保额度为 1.85亿元，占公司 2017年度经审计净资产的8.44%。公司实际对外担保金额为 6,665.57万元（其中，为全资子公司数码科技担保 4,486.52万元，为控股子公司荣鑫科技担保 2,179.05万元），占公司 2017年度经审计净资产的3.04%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 1.85亿元，占公司
2017年度经审计净资产的8.44%。
公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-126
||
|-|
|立昂技术股份有限公司|
|关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易报告书（草案）（修订稿）》的修订说明公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月8日收到中国|
|证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可|
|项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181462 号）（以下简称“《反馈|
|意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司会同中介机构就反馈意见所列问题|
|进行了认真研究和落实，对报告书等文件进行了修订、补充和完善，并于 2018|
|年 11 月 15 日、2018 年 11 月 20 日、2018 年 11 月 22 日在指定信息媒体上披露|
|了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）|
|（修订稿）》等相关文件。|
|中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 11 月 29 日召开 2018|
|年第 63 次并购重组委工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审|
|核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。|
|近期公司与相关中介机构根据证监会审核意见对《公司发行股份及支付现金|
|购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》完成了进一步|
|的补充和修订，报告书本次修订、补充和完善的主要内容如下（本说明中的简称|
|与重组报告书中的简称具有相同的含义）：|
|公司于交易报告书“第七节交易标的评估情况”之“四、董事会关于交易标|
|的沃驰科技评估合理性以及定价的公允性分析”中补充披露沃驰科技的行业竞|
|争优势，并结合最新财务数据说明盈利预测的可实现性。|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-010天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并于2014年1月8日、2014年2月10日发布了《重大资产重组进展公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
公司于 2013年 12月 5日召开的第二届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于 2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2013年 12月 9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；
2013年 12月 10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十日
||
|-|
|山东双一科技股份有限公司|
|独立董事 2018 年度述职报告|

各位股东及股东代表：
本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度，本人列席公司各次股东大会。2018年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2018年 1月 17日，在公司第二届董事会第三次临时会议上，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》事项发表独立意见。
2、2018年 3月 18日，在公司第二届董事会第四次临时会议上，分别对《关于2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司
2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2017
年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》、《关于公司续聘2018年度审计机构》、《关
于公司独立董事辞职及补选独立董事》等相关事项发表独立意见。
3、2018年 7月 31日，在公司第二届董事会第六次临时会议上，对《关于聘任公司投资总监》事项发表独立意见。
4、2018年 9月 16日在公司第二届董事会第七次临时会议上，分别对《关于拟变更董事》、《关于聘任副总经理》、《关于变更董事会秘书》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关事项发表独立意见。
5、2018年 10月 26日在公司第二届董事会第八次临时会议上，分别对《关于回购公司股份实施股权激励计划》、《关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》》、《关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》、《关于募投项目延期》、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的专项报告》等相关事项发表独立意见。
6、2018年 12月 27日在公司第二届董事会第六次临时会议上，对《关于向激励对象授予限制性股票》事项发表独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。2018年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司提名委员会的主任委员，积极为公司搜寻优秀人才，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司的业务战略规划和拟选举或聘任人员的综合素质，提出合理化建议。
另外，作为公司审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会的各项工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；
对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
四、对公司进行现场调查的情况
项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；
对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2018年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事2018年度述职报告签字页）
独立董事：严建苗
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-080
众泰汽车股份有限公司
关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司本次担保对象湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向长沙银行股份有限公司星城支行申请4亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
（二）董事会审议情况
2018年12月8日，公司召开的第七届董事会2018年度第八次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
本次担保不构成关联交易，但江南汽车资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：湖南江南汽车制造有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
住所：长沙经济技术开发区漓湘路19号
法定代表人：金浙勇
注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整
统一社会信用代码：91430300732852209D
成立日期：2001年11月08日
营业期限：长期
经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务。（上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营）
2、被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）100%，众泰制造持股江南汽车100%，故本公司间接持股江南汽车100%，江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。
3、江南汽车主要财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月31日（经审计）|2018 年9月30日（未经审计）|
|资产总额|12,695,293,334.90|12,869,762,655.13|
|负债总额|11,648,392,973.21|11,733,191,184.07|
|其中：银行贷款总额|697,000,000.00|627,000,000.00|
|流动负债总额|11,398,392,973.21|11,482,700,097.24|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|1,046,900,361.69|1,136,571,471.06|
||2017 年1-12月（经审计）|2018 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|19,553,993,771.30|9,039,128,435.81|
|利润总额|426,082,331.90|108,258,242.12|
|净利润|330,701,114.60|89,671,109.37|

三、担保协议的主要内容
本公司为江南汽车向长沙银行股份有限公司星城支行申请的授信提供连带责任保证，担保金额为人民币肆亿元整，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
四、董事会意见
为支持江南汽车的经营发展，满足江南汽车正常生产经营的需要，公司决定为江南汽车与长沙银行股份有限公司星城支行所形成的债务提供连带责任保证。江南汽车为公司全资三级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。
鉴于江南汽车为公司全资三级子公司，上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为89,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产比例为5.30%，全部是为全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会2018年度第八次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第八次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金以及对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见在对公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司对全资子公司提供财务资助的独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营，有利于公司经营战略的实施，提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。
（以下无正文）
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
何世忠 韩凤菊 于海纯
第六届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-08江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2018年 1月 20日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 1月 26日9：30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：1、《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案表决情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日