证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2016-12南风化工集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2016年4月7日
（2）召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事王川增
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份170516874股，占公司有表决权股份总数的31.07%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 170018195股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份498679股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表6人，代表股份508279股，占公司有表决权股份总数的0.093%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份9600股，占公司有表决权股份总数的0.002％；通过
网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 498679股，占公司有表决权股份总数的0.091％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案一：《2015年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2015年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2015年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
议案四：《2015年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2015年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
3、选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
5、选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
6、选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
议案七：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职资格和独立性，已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
3、选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
公司第七届董事会由非独立董事李堂锁先生、王川增先生、狄永红先生、黄振山先生、康殿海先生、张平江先生及独立董事李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生共九人组成。
议案八：《关于监事会换届选举的议案》
1、选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决
股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
2、选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事
（1）表决情况：
同意170018195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.71%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权498679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29%。
现场投票结果，同意 170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意0股，占网络表决股份总数的0％；反对0股，占网络表决股份总数的0％；弃权498679股（其中，因未投票默认弃权498679股），占网络表决股份总数的100％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.89%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 498679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.11%。
（2）表决结果：通过。
公司第七届监事会由股东代表监事郭刚科先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮先生共三人组成。
议案九：《关于支付独立董事薪酬的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：通过。
议案十：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
69.97%。
2、表决结果：通过。
议案十一：《关于修改公司章程的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权355679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.21%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对53000股，占网络表决股份总数的10.63％；弃权 355679股（其中，因未投票默认弃权 355679股），占网络表决股份总数的71.32％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对53000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.43%；弃权 355679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.97%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十二：《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意29137427股，占出席会议所有股东所持表决权的98.62%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的1.38%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29047427股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679
股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十三：《关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意29137427股，占出席会议所有股东所持表决权的98.62%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的1.38%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29047427股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十四：《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十五：《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十六：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十七：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十八：《关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十九：《关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案二十：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案二十一：《关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170108195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.76%；
反对408679股，占出席会议所有股东所持表决权的0.24%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意170018195股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 90000股，占网络表决股份总数的18.05％；反对 408679股，占网络表决股份总数的81.95％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的0.00％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意99600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%；反对408679股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.40%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：原建民、尉海滨
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2、山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月八日