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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—030
华润三九医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年6月7日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月6日下午15:00至6月7日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
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|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|660,846,199|
|占公司股份总数的比例（%）|67.5091|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|642,642,297|
|占公司股份总数的比例（%）|65.6494|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|13|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|18,203,902|
|占公司股份总数的比例（%）|1.8596|
|3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数|18|
|所持有表决权的股份数（股）|38,276,567|
|占公司股份总数的比例（%）|3.9102|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于聘请公司2018年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意 660,846,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意38,276,567股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-045广州普邦园林股份有限公司
关于与招商银行股份有限公司广州分行
签署产业投资战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示
1、本协议涉及的项目基金总规模为预估数，具体基金方案以双方另行签署的具体协议为准，基金最终规模存在一定的不确定性；
2、本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务协议，并以双方签署的具体业务协议内容为准，利率和费率存在一定的不确定性。
一、协议签署的概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”或“乙方”）于2015年5月5日签署了《产业投资战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方拟建立长期的战略合作伙伴关系，公司选择招行广州分行为其金融业务主办银行之一，招行广州分行凭借雄厚的资金实力及服务，为公司提供优质的全方位金融服务支持。
二、交易对方情况介绍
公司名称：招商银行股份有限公司广州分行
营业场所：广州市天河区珠江新城华穗路5号招商银行大厦
负责人：王耀球
经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
关联关系：乙方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）甲方将乙方作为业务投融资领域战略合作银行之一。在法律、法规允许的情况下，愿意与乙方开展广泛的业务合作。
（二）乙方将甲方作为重要的客户和战略合作伙伴，支持甲方业务发展。在符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及乙方有关内部规定的前提下，为甲方业务投资需求量身定做综合金融服务方案并提供相应金融服务，包括但不限于：1、投资银行类业务。甲乙双方通过法律认可的方式，对甲方选取的项目进行投资。投资总规模不超过30亿元人民币，根据项目投资进度经由乙方内部审批后，乙方投资金额分次到位。具体投资方案及管理决策机制经由甲乙双方内部各自审批后，由双方另行签署具体协议确定。
2、理财类服务。乙方向甲方提供具有一定市场竞争力的理财产品，为甲方及其成员单位提供多种形式的理财服务。
3、其他类业务。乙方在现行国家政策、法律允许及内部规定的范围内，给予甲方及其成员提供优质、高效的服务。
（三）本协议为框架性的合作协议，设计的投资总规模为预估数，具体投资规模、期限及合作模式等以双方另行签署的协议为准；甲乙双方合作项目的投资进度、投资收益、利率和费率等均已具体协议为准。
四、协议履行对本公司的影响
1、通过乙方提供的金融服务支持及利率优惠，将对公司的经营业绩产生一定影响；
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对招行广州分行形成依赖。
五、备查文件
1、本协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；
2、备查文件：《产业投资战略合作协议》
请广大投资者注意投资风险，特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-003
西部证券股份有限公司
2013年12月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2013年12月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2013年12月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2013年12月||2013年12月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|12,532.28|-646.72|465,594.89|

西部证券股份有限公司董事会
广西河池化工股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，就公司第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保和资金占用的独立意见
1、2016年度公司不存在为控股股东、持股5%以上的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至2016年末的违规对外担保情形；
3、截止2016年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在占用公司资金情形。
二、关于利润分配方案的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2016年度审计报告，2016年度母公司实现净利润为-141,704,256.69元，加上2015年度未分配利润-322,812,687.32元，2016年度可供分配利润为-464,516,944.01元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司董事会做出不进行利润分配及公积金转增股本的决定符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司2016年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的
目标，不存在重大缺陷。我们认为内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
四、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2016年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护广大投资者的利益。
五、关于公司2016年度证券投资情况的独立意见
根据证监会有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。
根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告期内公司的证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：万寿义 杜惟毅 马云星
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-007山东新能泰山发电股份有限公司
关于重大资产重组方案获得国务院国资委
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十九次会议审议通过了山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的相关议案，并按规定披露了相关公告（参见公司2016年9月21日和2016年12月19日披露的公告）。
公司近日收到实际控制人中国华能集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于山东新能泰山发电股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2017〕38号），国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资总体方案。
根据国务院国资委的上述批复，本次重大资产重组及配套融资完成后，公司总股本不超过163300.0084万股，其中：华能能源交通产业控股有限公司持有27421.4448万股，占总股本的比例不低于16.79%；南京华能南方实业开发股份有限公司持有22391.0769万股，占总股本的比例不低于13.71%。
本次重大资产重组方案尚需公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第十次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称公司）2017年第十次临时股东大会于 2017年 12月 27日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
1.经查，公司董事会于2017年12月12日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2017年第十次临时股东大会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十五日发布。公司发出通知
的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年12月27日14:30
网络投票时间：2017年12月26日至2017年12月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日15:00-2017年12月27日15:00期间的任意时间。
现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号公司五楼会议室
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份338,147,604股，占公司股份总额984,136,658股的34.3598%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份338,143,704股，占公司股份总额984,136,658股的34.3594%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份 3,900股，占公司股份总额984,136,658股的0.0004%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）
该项议案的表决结果：3,973,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9020%；3,900股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0980%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：766,704股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的99.4939%；3,900股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.5061%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
关联股东已回避表决。
2.审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果：338,143,704股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9988%；3,900股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0.0012%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：766,704股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的99.4939%；3,900股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.5061%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2017年第十次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2017年12月27日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年第十次临时股东大会法律意见书签署页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
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负责人：王蕾 魏华文
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杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议的相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、对《关于提名选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见：
本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意对朱亚尔女士的提名。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议。
二、对《关于认购宁波东海银行股份的议案》的独立意见：
经审议，我们认为：宁波东海银行是银监会 2012年 3月批准，由原象山县绿叶城市信用社改制设立的，公司本身就持有宁波东海银行14.486%的股权，本次交易对公司拓展业务领域，提升公司的综合竞争力有较好的影响。同时本次投资对公司的生产经营情况不会造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
因此，同意公司使用自有资金在前次等比例增资宁波东海银行股份有限公司的基础上，以1元/股的价格认购45,950,246股股份。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
张池鳌： 黄爱华: 叶小珍：
二○一四年十二月三日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-038浙江中欣氟材股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中欣氟材”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 5月 9日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年4月26日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。
会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190599号）的意见及更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，公司就本次重组事项制作了《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关补充审计报告及审阅报告的议案》本次交易正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为 2018年9月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行补充审计至2018年12月31日，出具了《审计报告》（信会师报字[2019]第ZF10321号）；同时出具了《审阅报告
及备考财务报表》（信会师报字[2019]第ZF10322号）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对于截至 2018年 12月 31日前次募集资金使用情况，公司编制了《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10323号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
浙江中欣氟材股份有限公司监事会2019年5月9日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-84江苏国泰国际集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于2019年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
4、审议通过《关于制订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：远期结售汇套期保值业务内控管理制度》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二零一九年八月二十七日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-119高新兴科技集团股份有限公司
关于重大资产重组实施情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393号），公司发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)事项于2017年7月28日获得中国证监会核准，具体详见公司 2017年 8月 1日披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-091）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重组的相关工作。目前，本次重组的各项准备工作正在有序推进中。
本次重组方案涉及事宜较多，需要一定的时间完成相关准备工作。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-011
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（下简称“公司”）于2014年2月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-004），公司股票自2014年2月10日起开始停牌。
2014年2月10日公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产购买事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年三月三日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-001浙江亿利达风机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 1月 19日(星期二)下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年 1月 18日（星期一）至 2016年 1月 19日（周二）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 1月 18日下午15：00至 2016年 1月 19日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章启忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表有表决权股数 234,324,600股，占公司股份总数的56.8742%。其中，通过现场投票的股东 5人，代表有表决权股数 234,000,000股，占公司股份总数的56.7954%；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股数 324,600股，占公司股份总数的0.0788%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 1人，代表有表决权的股份 324,600股，占公司股份总数的0.0788%。其中出席现场会议的中小股东及股东代表共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%；参加网络投票的股东共 1人，代表有表决权股份 324,600股，占公司股份总数的0.0788%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2015年 12月 8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 234,324,600股。同意 234,324,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 324,600股。同意 324,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
中南红文化集团股份有限公司
公司章程修正案
因公司业务发展需要，需修改公司经营范围，因此需修订公司章程。
原：第十四条经依法登记，公司的经营范围是：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对文化教育、文化娱乐影视项目进行投资；
教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围是：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-042广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海鸥卫浴，股票代码：002084）自2014年9月22日（星期一）开市起临时停牌。
待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年9月22日
烟台正海生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]586号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为11.72元/股。网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.72元/股。投资者据此价格在T日（2017年5月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月5日（T+2日）公告的《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年5月2日（周二）9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）
3、参加人员：烟台正海生物科技股份有限公司主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.zhbio.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：烟台正海生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年4月28日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－007债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金5,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG732期”，产品收益率为3.45%/年。具体内容详见 2015年 8月 27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买理财产品的公告》（公告编号2015-047）。
上述理财产品本金及收益已于2016年2月26到账。公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益86.25万元。本次购买理财产品所使用的部分闲置募集资金已划回公司募集资金专用账户。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一六年三月三日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《股权激励制度有关问题的通知》）等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就公司下列事项发表如下独立意见：
一、《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）文件的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于《关于惠州电池采购自动化生产线的关联交易议案》
1、事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州电池采购自动化生产线的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、发表独立意见
我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
三、关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）相关事项
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 2018年限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
及《公司章程》有关任职资格的规定，符合公司业务发展的实际需要。全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》、《试行办法》、《股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司就本次限制性股票激励计划已制订相应的管理办法和考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司骨干人员、核心技术人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司拟实施的 2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于对股东回报规划及章程修订的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司本次制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》及《公司章程》修订进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
公司本次制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》及《公司章程》修订符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意该《规划》及本次章程修订。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于对股东回报规划及章程修订的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
郑垲 赵耀 王晓川
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-061
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月30日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2017年10月10日以通讯方式召开公司第六届董事会第二次（临时）会议。会议由董事长王文军先生主持。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
与会董事经过认真审议，对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
非公开发行股份募集配套资金工作已经完成，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更注册资本为256,522,820元。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-063）。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案》
公司拟变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点。项目实施方式由自建变更为购入厂房、办公楼，项目实施地点由河南省郑州市高新技术产业开发区化工路 26号变更为安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路505号。
公司全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司拟与马鞍山市东环合金材料有限公司签订《资产转让协议》，购买位于安徽省马鞍山市雨山经济开
发区华山南路505号的31897.34㎡土地、19925.23㎡建筑物及其他附着物，交易价格3500万元。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
我们对变更“年产10000吨高品质金属制品产业升级项目”实施方式和实施地点进行了审查，了解了公司对市场情况的分析，认为：本次变更符合公司的实际生产经营情况，可提高资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公告》（公告编号：2017-064）。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
经审查，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用合计不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-065）。
四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过 1亿元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本次委托理财系向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。
董事会授权公司总经理办理本次委托理财具体事宜。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的
规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、
程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，保
障公司资金安全。
公司及下属全资子公司使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财，
不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获
得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次委托理财事项。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-066）。
五、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司拟接受马鞍山江东金融控股有限公司委托徽商银行马鞍山佳山路支行提供的一次性委托贷款 400万元，同时申请公司为该贷款提供保证担保。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-067）。
六、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二次（临时）会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2017年10月26日下午2时召开公司2017年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司在 2017年 10月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-042
江苏中南建设集团股份有限公司
关于签订产学研合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|风险提示：||
|1、公司与苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心签订的协议||
|为框架性协议，仅对双方就“建筑机器人及智能装备”的研究、开发达成共识，||
|对于具体的研究方向尚未确定，具体研究开发阶段的投入尚未测算。||
|2、此次所签订的框架性协议为双方合作的初步意向，存在因双方合作意愿和||
|实际情况的局限，合作终止的情形。||
|3、尽管苏州大学机器人与微系统中心孙立宁团队在机器人方面的研究有颇多||
|成果，但建筑机器人为前沿学科，从研究、开发到产业化运用仍有漫长的时间，||
|在一定期间内对公司业绩不构成影响。||
|为促进企业的产业结构调整与技术升级，江苏中南建设集团股份有限公司||
|（以下简称“公司”）、南通中南工业投资有限责任公司（以下简称“中南工||
|业”）近日与苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心签订《产学||
|研合作协议》，共同研究“建筑机器人及智能装备”在住宅产业化建设中的应用，||
|现将相关情况公告如下：||
|一、协议当事人介绍||
|1、甲方：苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心||
||企业性质： 事业单位|
||法定代表人（院长）：孙立宁|
||住 所：苏州市吴中区|
|科研实力：苏州大学机器人与微系统中心由教育部长江学者特聘教授、国家||
|杰出青年基金获得者、苏州工业园区科技领军人才孙立宁教授率领其团队组建，||
|研究中心以机器人技术与微纳米技术和生物技术交叉融合为特色，将在服务机器||
|人和微纳制造装备等领域开展研发工作，努力在区域国防、制造、医学等战略发||

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|展领域作出杰出贡献。中心下设智能机器人研究室、先进机器人机构与控制研究|
|室、微操作研究室、微纳器件与系统研究室和光机电一体化装备研究室。目前该|
|中心团队成员的成果集中在工业机器人、服务机器人、医疗机器人、微纳操作机|
|器人四方面。|
|孙立宁个人简介：教授，博士生导师，苏州大学机器人与微系统研究中心主|
|任，苏州大学机电学院院长。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教|
|授、国家“十五”863 计划机器人技术主题专家、国家“十五”863 计划MEMS|
|重大专项总体组组长，国家“十一五”863 计划先进制造技术领域专家组专家。|
|主要从事微纳米操作机器人与装备、先进机器人与控制、机电一体化装备等方面|
|的研究工作。主持完成 20多项国家“863”计划、973 计划、国家自然科学基金|
|项目。获国家科技二等奖 2项、省级科技一等奖 3项，发表学术论文 300多篇，|
|授权国家发明专利 20多项。|
|2、乙方：江苏中南建设集团股份有限公司、南通中南工业投资有限责任公司|
|（1）江苏中南建设集团股份有限公司|
|公司注册资本：116783.9万元|
|公司法定代表人：陈锦石|
|公司主营业务：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程|
|施工、物业管理，实业投资。|
|公司注册地：江苏省海门市常乐镇|
|（2）南通中南工业投资有限责任公司|
|公司注册资本：10000万元|
|公司法定代表人：陈锦石|
|公司主营业务：对制造业、服务业、交通运输业的投资，投资项目管理。|
|公司注册地：江苏省海门市常乐镇|
|公司股东：该公司由中南控股集团有限公司 100%全资设立。|
|二、协议的主要内容|
|1、协助公司制定“建筑机器人及智能装备”的发展规划及人才技术引进，并|
|指导公司发展规划的实施。|

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|2、合作共建产学研结合示范基地，针对企业的“建筑机器人及智能装备”发|
|展战略，探讨可行的攻关方向；|
|3、根据合作的需要和业务开展情况，建立联合实验室；|
|4、帮助企业开展机器人专业人才培养、技术咨询和技术培训；|
|5、合作期限：合作自双方签订协议之日起有效，合作过程中需要增加条款项|
|目和终止合作，可根据双方意愿和实际情况，商定签署新的合作协议或终止协议。|
|三、协议对公司的影响|
|随着城市的发展，高层建筑、钢结构建筑、社会公共建筑对施工质量、施工|
|效率、施工安全的要求越来越高，须借助高端自动化、智能化的建筑工程装备，|
|公司与苏州大学机电工程学院、苏州大学机器人与微系统中心签订上述协议，是|
|深入贯彻公司转型升级和技术提升的重要举措。|
|公司作为建筑施工特一级资质企业，每年完成施工面积超600万方，承接包|
|括电视塔、体育会展中心、超高层公共建筑等“高、大、难、精、尖”项目较多，|
|建筑机器人的研究可以解决施工过程中存在的困难，符合公司产业发展方向。|
|但目前建筑机器人在国内外还处于研究和试用阶段，还没有实现产业化和商|
|业推广，本公司此次与科研院校的合作也处于初步尝试阶段及为未来发展布局，|
|估计未来2－3年对公司经营业绩不构成影响。|
|四、协议的审议程序|
|本协议为协议双方开展各项产学研合作的框架性协议，不涉及任何具体的交|
|易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。对于协议|
|双方后续可能发生的合作事项，及公司与控股股东共同投资的关联交易事项，公|
|司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行|
|及时的信息披露。|
|五、备查文件|
|１、各方签署的《产学研合作协议》。|
|江苏中南建设集团股份有限公司|
|董事会|
|二○一四年五月七日|
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十七次会议拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
公司拟成立第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，该员工持股计划的认购对象为公司员工，包括公司董事、高级管理人员，上述关系构成关联方交易。我们对该关联交易意见如下：
1、员工持股计划符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、本次价格调整是确保本次非公开发行的顺利进行，定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
王颖 赵雪媛 张为华
年 月 日