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长春迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会秘书和证券事务部
第三条公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东大会的组织筹备事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条公司设证券事务部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券事务部由董事会秘书负责管理。
第三章董事会会议的召集
第五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第六条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知，通知时限为临时董事会会议召开前3日。经半数以上董事同意的，可以不受通知时限限制。
第八条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第四章董事会会议的提案
第九条董事、监事会、经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第五章董事会会议的召开
第十条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。
第十一条总经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务总监、副总经理可根据会议议案的需要列席董事会会议。
第六章董事会会议议事程序和决议
第十二条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举1名董事主持。
第十三条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十四条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十五条董事会决议表决方式为：现场举手表决或通讯表决。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以专人送达、邮寄或者传真方式进行并由董事以通讯表决的方式作出决议。
第十六条出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第十七条董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议。
第十八条公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。
应回避表决的关联董事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第十九条董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十条会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第七章会议记录和会议文件
第二十一条董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
第二十二条董事会会议文件包括董事签名册、代理出席的授权委托书、会议议案、表决结果、决议、会议记录等。会议文件作为公司档案由董事会秘书统一保管，保管期限不少于10年。
第二十三条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
第八章董事会决议的执行
第二十四条公司总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
第九章附则
第二十五条本规则所称“以上”含本数；“不足”不含本数。
第二十六条本规则是公司章程有关董事会规定的细化和补充。本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本规则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十七条本规则由公司董事会负责解释，并由董事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。
第二十八条本规则为公司章程的附件，自公司股东大会审议通过之日起施行。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年【】月【】日
国光电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开了第九届董事会第十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，我们就关于公司会计政策变更的事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次公司会计政策变更。
国光电器股份有限公司
独立董事：沈肇章、魏天慧、刘杰生二〇一八年十月二十三日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-086新晨科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出，并于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2017年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司 2017年第三季度报告》，三季报披露提示性公告同时刊登在 2017年 10月 27日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟于2017年11月1日起对固定资产折旧年限进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，
不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
经审议，监事会认为：公司本次变更调整会计估计是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-063光力科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，会议于2018年11月9日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司2016年2月推出限制性股票激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。
经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销 52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计399,649股。本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。
未来公司将结合相关法律法规及自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展，为股东创造价值。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
鉴于公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销原52名激励对
象已获授但未解锁的限制性股票，公司董事会亦拟终止执行与之配套的《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，以符合实际情况。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记事宜。
章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《公司章程》修订对照表。
表决结果：其中9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年11月26日（星期一）下午2:30在公司310会议室召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-074深圳市聚飞光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职，以及部分激励对象2017年度个人业绩考核结果未达标等情况，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计277,918股进行回购注销。
实施本次回购注销事宜后，公司的注册资本将由 1,272,924,477元，变更为1,272,646,559元，具体内容详见公司2018年12月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-005
立讯精密工业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：立讯精密，股票代码：002475）自2014年2月28日（星期五）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-031
本钢板材股份有限公司2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升。
2017年1-6月份利润情况表：
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|项 目|本报告期2017年1 月1 日—— 2017年6月30日|上年同期2016年1月1日—— 2016年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约52,364万元|盈利：18,253.82万元|
||比上年同比增长 186.86%||
|基本每股收益|盈利：约0.17元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年国内钢材市场价格同比上涨，公司效益增长明显。同时，公司通过科学制定经营管理政策，加大科技创新和新品种开发力度，稳定销售渠道，内部挖潜、节能降耗等一系列措施，提升公司效益。预计 2017年上半年与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算，本公司2017年上半年度具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮 www.cninfo.com.cn
资讯网（ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一七年七月十五日
上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD上海维宏电子科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度,公司董事会严格遵照《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2016年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况概述
1、2016年度，公司实现营业收入14,407.22万元，同比增长10.33%；实现净利润 4,436.33万元，同比下降14.17%，主要是由于加大研发投入、布局营销网络，导致本期费用加大。
2、首次公开发行股票
2016年4月19日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,421万股，每股面值1元，每股发行价格人民币20.08元，募集资金总额为人民币237,345,600.00元，扣除发行费用总额人民币27,628,400.00元后，募集资金净额为人民币 209,717,200.00元。
报告期内，公司注重技术研发中心建设和产能升级，不断推进募投项目实施。截至报告期末，一体化控制器产品升级及扩产建设项目和全国营销网络建设项目投入进度已分别达到91.60%和82.14%。募投项目的有效推进，一方面缓解了公司产能受限带来的压力，另一方面极大提升了公司研发、销售能力，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。
二、董事会运作情况
2016年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
1、董事会会议情况
2016年，全年董事会共召开4次会议，审议议案23项，具体如下：
上海维宏电子科技股份有限公司
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|序号|会议名称|会议内容|
|1|第二届董事会第四次会议（2016.01.15）|1、《华普天健会计师事务所出具的<审计报告>》；2、《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》；3、《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的议案》；4、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；5、《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》；6、《关于修改<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》。|
|2|第二届董事会第五次会议（2016.05.10）|1、《关于变更公司注册资本的议案》2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》3、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》5、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》6、《关于设立全资子公司的议案》7、《2015年度总经理工作报告》8、《2015年度董事会工作报告》9、《2015年度独立董事述职报告》10、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》11、《2015年度财务决算报告》12、《2015年度利润分配预案》13、《关于调整公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》14、《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》|

上海维宏电子科技股份有限公司
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|3|第二届董事会第六次会议（2016.08.25）|1、《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。|
|4|第二届董事会第七次会议（2016.10.26）|1、《2016年第三季度报告》|

2、独立董事履职情况
全年4次董事会会议，三位独立董事全部出席，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
3、董事会专门委员会履职情况
（1）、战略委员会
2016年12月22日以电话会议形式举行董事会战略委员会会议，审议通过了《关于上海维宏电子科技股份有限公司 2017年发展规划的议案》。
（2）、审计委员会
审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求规范运作，参与公司内部控制制度的制定，召开会议审议年度财务报告等，运行情况良好。本报告
期内，审计委员会累计召开四次会议。
（3）、提名委员会
本报告期内，提名委员会召开一次会议。
（4）、薪酬与考核委员会
本报告期内，薪酬与考核委员召开一次会议。
三、董事会执行股东大会决议情况
2016年度，公司召开了 2015年度股东大会和1次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特
别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则
上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
四、公司未来经营计划
2017年整体经营目标是，继续加强研发力度，努力提升产品质量，努力提高客户满意度；继续提升销售规模，提高盈利水平，努力为所有利益相关者创造价值；努力做好主营业务，不断拓宽业务领域，不断提升品牌地位，不断提高市场份额，更好地创造社会效益和经济效益。
五、2017年董事会主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在软件研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2017年04月24日
冠昊生物科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）以发行股份及支付现金的方式，向珠海市祥乐医药有限公司(以下简称“祥乐医药”或“标的公司”)全体股东(以下简称“交易对方”)寇冰和胡承华收购其合计持有的祥乐医药100%的股权。交易对价为60,000万元，其中以发行股份支付交易对价的50%，以现金支付交易对价的50%。同时，公司向广州市明光投资咨询有限公司、深圳中投国银基金管理有限公司、深圳物明投资管理有限公司(代格物致知壹号契约型定向投资基金)和周利军发行股份募集配套资金不超过60,000万元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用以及用于区域细胞业务运营平台项目，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%。
本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资（以下简称“本次交易”）不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《冠昊生物科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十四次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公
司的战略布局，有利于完善公司的产业链，增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与广州市明光投资咨询有限公司、深圳中投国银基金管理有限公司、深圳物明投资管理有限公司(代格物致知壹号契约型定向投资基金)和周利军签订的附生效条件的《股份认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“国众联评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请国众联评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。国众联评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。国众联评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对祥乐医药的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评
估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案提交公司股东大会审议。
独立董事：卫建国、符启林、姜峰2016年3月14日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-070
合力泰科技股份有限公司
四届二十一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十一次董事会会议于2015年7月12日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月6日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了下述议案
一、《关于公司全资子公司江西合力泰增资OKUBO KOREACO.,LTD.的议案》
从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，对OKUBO KOREACO.,LTD.增资约1,160万元（以最总审计数为准），增资完成后江西合力泰持有OKUBO KOREA CO.,LTD.33%的股权。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》和《中国证券报》《关于对外投资进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-069）。
二、《关于授权董事长签署上述事宜相关协议的的议案》
鉴于江西合力泰对OKUBO KOREACO.,LTD.增资事宜，现授权董事长在董事会权限范围内签署相关协议，并办理相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
核查意见
独立财务顾问
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
终止重大资产重组事项之核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任本次重大资产重组独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求，经过审慎核查，本独立财务顾问对奥马电器终止本次重组停牌期间所披露的进展信息的真实性及终止原因的合理性出具本次核查意见。
一、本次重大资产重组主要历程
上市公司因筹划重大资产重组事项经公司申请，公司股票自 2018年 06月 15日开市起股票停牌，同时公司披露了《广东奥马电器股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-057）。在股票停牌期间，上市公司已按照相关规定至少每 5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于重组方案的细节问题仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，公司无法在首次停牌后1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年07月16日开市起继续停牌，并于2018年07月14日按照有关规定披露了《关于发行股份购买资产停牌进展延期暨复牌的公告》（公告编号：2018-066）。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
延期复牌的公告》（公告编号：2018-084），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年08月16日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
2018年08月29日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。2018年 09月 14日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 09月 17日开市起继续停牌，同时公司于 2018年 09月 14日披露了《广东奥马电器股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-104）。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
2018年 10月 12日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，公司同意终止本次重大资产重组事项。公司股票停牌期间，上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，每5个交易日发布一次停牌进展公告。二、股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。在筹划重大资产重组事项的过程中每5个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。通过尽职调查及核查公司披露的重大资产重组进展公告，本独立财务顾问认为：公司股票停牌期间所披露的进展信息是真实的。
三、本次重大资产重组终止的原因及合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司已与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商，同时，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因双方未能就本次交易的重要条款达成一致意见。从充分保障上
东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
市公司及目标公司全体股东利益角度出发，通过与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证商榷后，决定终止筹划本次重大资产重组。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的规定，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止所履行程序
2018年10月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。公司独立董事对于本次终止本次重大资产重组事项发表了独立意见，认为：自公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进筹划本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。
公司积极与交易对方就收购事项进行了沟通和协商，同时按照有关要求，在停牌期间按照相关规定披露发行股份购买资产事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司终止筹划本次发行股份购买资产事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
公司本次重组终止程序符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的规定以及中国证监会的相关要求。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
本次终止重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与相关各方友好协商的结果，不会对公司的目前业务、经营业绩和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。
四、独立财务顾问核查意见
东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。奥马电器终止本次重大资产重组的程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司年 月 日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任会计师事务所的事项，我们认真审核了拟聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况，认为：
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具备为多年上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作的要求。此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：王苏生、范晴、崔军二〇一五年八月十四日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－097湖北宜化化工股份有限公司
八届四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十一次董事会于 2018年 9月 3日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举卞平官先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于聘任卞平官为公司战略委员会主任委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任卞平官先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 9月 3日
附：卞平官先生简历：
卞平官，男，1971年 4月出生，大学学历，现任内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；卞平官先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生本人未持有本公司股份。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卞平官先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-083北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）二级全资子公司北京掌城科技有限公司拟以 500万元设立山东掌城信息科技有限公司（以下简称“山东掌城”），在山东当地运营公交电子站牌领域的业务。
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||出资方式||出资金额（万元）||占比|
|北京掌城科技有限公司||货币||500||100%||
|合计||||500||100%||

2、标的公司基本情况
公司名称：山东掌城信息科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙海波（暂定，最终以工商注册信息为准）
注册资本：500万元
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固
定网电话信息服务)；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；
计算机软件开发及产品的销售；计算机系统集成及服务；数据处理；计算机维修；
销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业建设承包；基础软件服务；应用软件服务；
机械设备租赁（不含汽车租赁）；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告。
（暂定范围，最终范围以工商注册为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资在山东成立建设运营子公司，主要是承担当地智能公交电子站牌项目建设及运营。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公交电子站牌项目是公司运营业务重要的组成部分，随着公司公交电子站牌项目在签约各地开始落地，公司将根据实际情况在当地设立子公司或分公司等办公机构承担建设及运营任务，并力争结合当地情况，努力为促进当地经济、就业等作出贡献。
四、风险提示
公司成立后在业务运营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年11月20日
通化双龙化工股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：通化双龙化工股份有限公司
（以下简称本公司）
2.本人姓名： 朱春雨
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是□否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□否√
如是，请详细说明。
本人朱春雨（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：朱春雨（签署）
日期：2014年 8月 18日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-077广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电话及信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知》。
2019年8月21日，公司在公司总部办公楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 5位，实际出席董事 5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金进行股份回购。
本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（二）回购股份的种类
本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（三）回购的方式
本次回购拟采用集中竞价的方式。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（四）回购股份的价格区间
本次回购价格不超过12元/股（含），回购价格上限未超过董事会通过本回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价（按照董事会通过本回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算）的150%。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（五）回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不超过16,000万元（含）且不低于8,000万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
公司拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（六）拟回购股份数量及占总股本的比例
在回购股份价格不超过 12元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,333万股，约占公司当前总股本 1,192,275,016股的1.12%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 667万股，约占公司当前总股本的0.56%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，且回购股份合计不超过公司已发行股份总额的10%。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（七）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 6个月内；回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期
限自该日起提前届满。
（2）如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（3）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（八）关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项
为保证本次回购公司股份的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：
1、根据市场情况在回购期内择机做出回购决策，包括但不限于具体回购时间、回购价格和回购数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他全部事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
《广东塔牌集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-078）详见 2019年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）详见 2019年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年8月21日
科大讯飞股份有限公司独立董事
关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表如下独立意见：
本规划制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。
本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
同意公司制定的《未来三年（2015-2017年）分红回报规划》。
独立董事：李健、潘立生、舒华英、张本照
二○一五年四月二十五日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（陈恳）
各位股东及股东代表:
本人于2017年12月1日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。自任职公司独立董事以来,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2017年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2017年度本人任职期间，公司共召开董事会2次，股东大会0次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2017年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见:
2017年12月12日，在第三届董事会第二次会议上，就关于公司为武汉博晟提供担保事宜发表了同意独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员。报告期的任职期内，公司未召开以上专门委员会会议。未来，本人将按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度,本人利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事:
陈恳
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-013
深圳市超频三科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东黄晓娴女士的通知，获悉黄晓娴女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄晓娴|否|3,499,900|2018年6月12日|2019年3月5日|广发证券股份有限公司|19.2029%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄晓娴女士共持有本公司股份18,225,900股，占公司总股本的7.6586%。本次股份解除质押后，黄晓娴女士所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为10,600,000股，占公司总股本的4.4541%。
三、备查文件
1、股权质押式回购业务交易确认书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会