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证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-016
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称“发行人”或“大连国际”)2015年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注2015MTN【87】号）注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。
1、发行人发行2015年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
2、本期发行面值为3亿元人民币中期票据，期限3年。
3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。
5、本公告仅对发行中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 (www.shclearing.com)和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义：
1、大连国际、发行人：指中国大连国际合作（集团）股份有限公司。
2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书：指《中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。
5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。
6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。
7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。
9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
11、元：如无特别说明，指人民币元。
三、本期中期票据发行的基本情况
1、中期票据名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据。
2、发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司。
3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。
4、发行人待偿还债务融资余额：截至本公告签署之日为止，发行人待偿还债务融资工具余额为0。
5、发行人中期票据注册金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
6、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
8、中期票据期限：3年。
9、计息年度天数：365天。（闰年366天）
10、发行价格：本期中期票据按面值发行。
11、票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本期中期票据存续期内保持不变。
12、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
13、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
14、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
15、簿记建档时间：2015年【5】月【14】日—【5】月【15】日。
16、发行首日：2015年【5】月【14】日。
17、缴款日:2015年【5】月【18】日。
18、债权登记日：2015年【5】月【18】日。
19、起息日：本期中期票据自2015年【5】月【18】日开始计息。
20、上市流通日：2015年【5】月【19】日。
21、还本付息方式：每年付息一次，到期时一次性还本并支付最后一年利息。
22、付息日：2016年至 2018年每年的【5】月【18】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不付息）。
23、兑付日：2018年【5】月【18】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）。
24、兑付方式：本期中期票据的本息兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。
25、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA-，本期中期票据的信用级别为AA-。
26、中期票据担保：本期中期票据无担保。
27、本期中期票据的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。
四、本期发行安排
1、2015年【5】月【7】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明书等相关材料。
2、2015年【5】月【14】—【5】月【15】日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的《中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真《中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。
3、2015年【5】月【14】日—【5】月【15】日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。
4、2015年【5】月【18】日（缴款日）：各承销团成员将承销款划至以下指定帐户：
户名：招商银行
开户银行：招商银行
账号：910051040159917010
支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000）
汇款用途：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据承销款
5、2015年【5】月【18】日（缴款日）：发行人通过主承销商向上海清算所
提供本期中期票据的资金到账确认书；缴款日次一工作日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。
6、2015年【5】月【19】日（缴款日次一工作日）：本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转让。
五、发行人和主承销商
发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司
联系地址：中国大连黄河路219号外经贸大厦
法定代表人：朱明义
联系人：杨芳
电话：0411-83780058
传真：0411-83780551
邮编：116011
主承销商：招商银行股份有限公司
联系地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：田嘉超、别致环
电话：021-20625833、021-20625867
传真：021-58421192
邮政编码：518040
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2015-025茂名石化实华股份有限公司
自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 21日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会收到深圳证券交易所发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函（公司部关注函【2015】第 426号）》（以下简称《关注函》）。《关注函》的主要内容如下：近日，《法治周末》刊登了“泰岳系掌门人身陷茂华石化困局”的文章，涉及内容如下：
1、2015年 9月 29日，已服刑了近 10年的“泰跃系”掌门刘军，委托朋友钟俊向媒体发表书面公开声明(以下简称《声明书》)，举报茂名石化实华股份有限公司现任董事长、其姐姐刘华涉嫌强占“泰跃系”资产、勾结外人操纵上市公司、进行内幕交易及职务侵占。
2、《声明书》说，刘华接任茂化实华董事长期间，损害茂化实华的利益，先后两次挪用了资金计 4000万元。此外，刘华还通过签订
虚假合同，骗取茂化实华资金 2000万元。
公司收到《关注函》后，就《关注函》涉及的内容进行了自查，现将自查情况公告如下：
一、基本情况
公司根据《关注函》及《法治周末》刊登了“泰岳系掌门人身陷茂华石化困局”的文章核查确认，公司本次自查涉及三笔
2000万元公司资金。分列如下：
1、第一笔 2000万元资金涉及公司 2011年与经销商茂名市天伟化工有限公司、长春惠源化工贸易有限公司、九江市东金化工有限公司茂名分公司和茂名市永聚贸易有限公司的采购交易及资金往来；
2、第二笔 2000万元资金涉及公司 2013年与经销商茂名市杰峰石化有限公司在公司的采购交易及资金往来；
3、第三笔 2000万元资金涉及公司与茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司的二甲苯贸易交易及资金往来。
二、自查情况
1、关于 2011年公司与经销商茂名市天伟化工有限公司、长春惠源化工贸易有限公司、九江市东金化工有限公司茂名分公司及茂名市永聚贸易有限公司的交易情况。
2011年，茂名市天伟化工有限公司在公司共计购买聚丙烯产品 5220.01万元，年初该公司尚有预付货款 100.79万元，当年实际支付货款 5130.65万元，年末该公司尚有预付货款 11.43万元，不存在大额欠款，不存在公司资金 2000万元被挪用的问题；
2011年，长春惠源化工贸易有限公司、九江市东金化工有限公司茂名分公司及茂名市永聚贸易有限公司在公司共计购买聚丙烯产品 22114.03万元，年初尚有预付货款 192.95万元，当年实际支付货款 22101.64万元，年末尚有预付货款 180.56万元，不存在大额欠款，不存在公司 2000万元资金被挪用的问题。
2、关于公司 2013年与经销商茂名市杰峰石化有限公司的交易情况。
2013年，经销商茂名市杰峰石化有限公司在公司共计购买聚丙烯及溶剂油产品 35920.92万元，年初尚有预付货款 0.83万元，当年实际支付货款35842.42万元，年末欠款77.67万元，不存在大额欠款，不存在公司资金 2000万元被挪用的问题。
3、关于公司 2014年与茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司的交易情况。
2014年 6月 11日，公司与润基公司签订了采购 3000吨二甲苯的《购销合同》（由茂名市祥源船舶运输有限公司提供担保）。同日，我公司与外联公司签订供货 3000吨二甲苯的《产品购销合同》，从中赚取差价利润。2014年 6月 19日，我公司收到外联公司支付的 484.8万元预付款。2014年 6月 20日，我公司向润基公司提供了期限为三个月金额为 2415万元的银行承兑汇票（中国银行）。2014年 9月 22日，银行还款期限已到，银行扣付了承兑汇票的全部款项。但外联公司并未依约支付货款给我公司，根据其所述，外联的下游客户也是由润基公司提供，货款已由润基公司收取，除已预付的20%货款外，其
余货款未收回，也无法支付我公司的货款。由于货物未经我公司和外联公司即交付给了润基公司提供的下游客户，为避免我公司与外联公司之间产生不必要的合同纠纷，经三方协商，外联公司在预付款范围内的 600吨货物属交易完毕，预付款范围外的约 2400吨货物由润基公司加价回购处理，由润基公司直接支付货款给我公司。
2015年 6月，润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司向茂名市中级人民法院提出合并破产重整，茂名市中级人民法院为此已召开两次听证会，听证会上润基公司和祥源公司提出的重整方案承诺将全额清偿债权人的权益。据了解，茂名市中级人民法院将在近期裁定受理上述四公司的合并重整案。
2015年 10月，公司有关人员约见了润基公司和祥源公司的法定代表人江某，要求其告知贸易的各个细节，包括资金的流向和货物的流向。江某说，2014年4、5月间，他得知珠海石油公司低价进了一批二甲苯，经协商珠海石油公司同意将这些产品卖给他。由于与实华公司和外联公司协商时间较长，该产品的价格上涨迅速，与我公司和外联公司签订合同时，珠海石油公司已不同意将产品卖给他了。他就想再到钦州中石油炼油厂购进产品卖给某 PX项目，但由于其产品溴指标不合格，也只能作罢。我公司提供的银行承兑汇票已被其贴现，资金用于还贷等。
根据这次访谈得到的信息，公司认为，润基公司与公司签订购销合同，明知不能履行，却隐瞒事实，贴现汇票，占用货款，至今不能偿还，其行为已涉嫌合同诈骗。为此，2015年 10月 13日，公司总
经理办公会讨论决定向茂名市公安局茂南分局报案，10月 15日，茂名市公安局茂南分局已受理公司所报“茂名市润基经贸有限公司和茂名市祥源船舶运输有限公司涉嫌合同诈骗”一案。有关本案及本案涉及公司 2000万元应收款的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，但本案涉及的交易不存在举报信所称刘华签署虚假合同骗取或私分公司 2000万元资金的问题。
另外,就《关注函》涉及的公司三笔 2000万元资金及相关交易事项，公司将聘请中介机构进行专项审计，并及时披露审计结果。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2015年 10月 24日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第三十九次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司2019年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》等相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、公司董事会在审议前述日常关联交易预计事项时，关联董事郭信平、左玉立、侯红梅回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。
3、上述日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司预计2019年度日常关联交易相关事项表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-071
上海会畅通讯股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）的通知，明日实业收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局联合颁发的《深圳市高新技术企业证书》（证书编号：SZ20183916），发证时间为2018年12月31日，有效期为三年。
明日实业已于 2012年被认定为高新技术企业，本次系明日实业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，明日实业将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
明日实业 2018年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响其2018年度的相关财务数据。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年6月24日
股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-067
苏宁云商集团股份有限公司
关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五次会议审议、2017年第四次临时股东大会决议通过《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》等议案内容。为加强公司与运营商的战略合作关系，公司与中国联合网络通信股份有限公司（“中国联通”）签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认股协议》”），公司出资不超过人民币40亿元认购中国联通非公开定向发行A股股份 585,651,537股，本次认购完成后预计公司占中国联通发行后总股本比例1.94%（具体内容详见公司2017-052号公告）。
中国联通非公开发行A股股票已经取得证监会批复（证监许可〔2017〕1822号），公司于10月17日向中国联通支付完毕所有认购价款，合计40亿元，认购中国联通非公开定向发行A股股份585,651,537股，占其发行后总股本的1.94%，本次认购的股份已于 2017年 10月 31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司认购的中国联通股份将按照《认股协议》中关于限售期的约定执行。
本次公司参与认购中国联通定向增发股份，双方将以资本为纽带建立战略业务合作，将在O2O全渠道建设、零售终端、内容及流量运营、会员及积分运营、金融支付、物流服务、云计算、大数据、物联网、IT基础设施建设等业务领域开展深度的合作，有效聚合资源、整合优势、实现能力互补、互利共赢。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016－53
四川双马水泥股份有限公司
关于拉法基中国海外控股公司
执行盈利补偿承诺的进度公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 23日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）召开了2015年度股东大会，提交本次股东大会审议的《关于回购拉法基中国海外本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有控股公司应补偿股份的预案》未获审议通过，即四川双马以壹元人民币的总价定向回购虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）所持有的应补偿股份的预案未获得股东大会审议通过。根据公司和拉法基中国签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，如前述股份回购事项未获得公司股东大会审议通过，四川双马将在股东大会决议公告后十日内书面通知拉法基中国，拉法基中国应在接到该通知后的六十日内尽快取得所需批准，并在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将应补偿的股份赠送给四川双马股东大会股权登记日或者四川双马董事会确定的股权登记日在册的全体股东。
为此，四川双马已于2016年6月24日向拉法基中国发出《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》。四川双马也于近期收到了拉法基中国关于《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》的确认函。
目前相关股份赠送事宜，公司正在积极的准备之中。有关拉法基中国执行盈利补偿承诺实施股份赠送的具体方案，公司将另行公告。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-074云南沃森生物技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年10月9日在公司召开。召开本次会议的会议通知于9月30日以电子邮件方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司46%股权的议案》
同意公司与杜江涛先生签署《附条件生效的股权转让协议》，同意以63,480万元向杜江涛先生转让公司持有的河北大安制药有限公司46%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司监事会
二〇一四年十月九日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）作为营创三征的股东，本企业现就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：一、本企业承诺已及时向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构（以下简称“中介机构”）提供了与本次交易相关的信息和文件；不存在应披露而未披露的与本次交易相关的合同、协议、安排或其他事项。本企业保证所提供的文件资料的纸质版与电子版一致，副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；本企业保证为本次交易所提供的有关信息、文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
三、本企业承诺，如因本企业提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者或者中介机构及其经办人员造成损失的，本企业将赔偿上市公司、投资者或者中介机构及其经办人员受到的所有损失。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：营口佳兴贸易有限公司（盖章）
执行事务合伙人委派代表签字：
张佳兴
年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 9月 25日召开的 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司于2017年9月7日召开的第三届董事会第十八次会议决议；
3、公司于2017年9月7日召开的第三届监事会第十六次会议决议；
4、公司于2017年9月8日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
5、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料等相关文件；
6、公司本次股东大会的相关议案；
7、公司本次股东大会其他相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十八次会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份 226,144,600股，占公司有表决权股份总数的56.5361％；通过网络投票参会的股东共 2名，代表有表决权股份 32,800股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。综上，出席本次股东大会的股东人数共 4人，代表有表决权股份226,177,400股，占公司有表决权股份总数的56.5444％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券
方案的议案》及各项子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
董昀
单位负责人：
王玲
二〇一七年九月二十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-007濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于资产重组的一般性风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向王照忠、合肥合力投资管理有限公司、拉萨王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）等189名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的翰博高新材料(合肥)股份有限公司100%股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年1月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<濮阳惠成电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-010武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司《2016年度报告》及其摘要将于 2017年 4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-125
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日上午9： 00以通讯方式召开第二届董事会第四十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2016年 9月 23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
随着公司的快速发展，为满足公司资金需求，公司拟向关联方牧原实业集团有限公司借款 10亿元，用于相关子公司固定资产投资；借款年利率为4.75%（若央行调整利率则相应调整），借款期限为不超过3年。
《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2016年9月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年10月17日召开牧原食品股份有限公司 2016年第五次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》详见 2016年 9月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-014
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东——浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）的通知，祥云科技于近期办理了部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|祥云科技|是|2000万股|2017年2月21日|办理解除质押手续止|东莞证券股份有限公司|28.98%|融资|
|合计||2000万股||||28.98%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，祥云科技持有本公司股份6,902.074万股（占本公司总股份的38.05%），累计质押股数2,000万股（占其所持股份比例的28.98%，占本公司总股份的11.03%）；本次祥云科技质押2,000万股，占本公司总股份的11.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席了公司2016年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议。本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、截止 2016年 6月 30日，公司累计对外担保数额 12200万元，实际发生担保金额 5000万元，全部为子公司光正燃气申请银行贷款提供的担保。上述担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
二、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们对公司2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核,我们认为：
光正集团股份有限公司
经核查，公司董事会编制的《2016年半年度募集资金年度使用情况专项报告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会的《2016年半年度募集资金年度使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：单喆慜、杨之曙、章晓东、马新智
光正集团股份有限公司 2016年 8月 17日
天津广宇发展股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]01140044号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]01140044号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津广宇发展股份有限公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津广宇发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津广宇发展股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周立业
中国·北京 中国注册会计师：张琳
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 -126
北京东土科技股份有限公司
关于下属子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》，公司下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司下属子公司东土宜昌拟与中关村租赁签订融资租赁合同（租赁本金为人民币壹仟伍佰万元，租赁期限为三年）对东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易。
公司于2019年 12月 2日召开第五届董事会第十三次会议，以同意 7票，反对0票，弃权 0票审议通过《关于下属子公司开展融资租赁业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中关村科技租赁股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
3、住所：北京市朝阳区容达路21号楼-2至 16层101内16层 1610
4、法定代表人：段宏伟
6、成立日期：2012年 11月 27日
7、统一社会信用代码：91110000057334159N
8、经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产
2、标的资产基本情况：截至本次公告披露日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：东土科技（宜昌）有限公司
2、出租人：中关村科技租赁股份有限公司
3、租赁标的：东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：3年
6、融资额度：15,000,000元
7、增信方式：北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司申请董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司下属子公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽下属子公司融资渠道，盘活下属子公司资产，优化资金结构，进一步增强下属子公司市场竞争力，助力下属子公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响东土宜昌公司名下办公电子设备等部分固定资产的正常使用，对公司及下属子公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司下属子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活下属子公司资产，拓宽融资渠道，有效满足公司及下属子公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响下属子公司对名下办公电子设备等部分固定资产的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意下属子公司东土科技（宜昌）有限公司开展本次融资租赁业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
诚志股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于2017年8月7日召开了第六届董事会第二十二次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
此外，公司报告期内没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度利润分配预案的独立意见
公司2017年半年度实现归属于母公司的净利润396,251,133.27元，期末可供母公司分配利润 340,010,349.10元。公司拟以 2017年 6月 30日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元。本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司2017年半年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》、《诚志股份有限公司未来三年2017-2019年股东回报规划》等的规定。
第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
综上，我们同意将《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于子公司核销资产的独立意见
经审核,我们认为：本次资产核销是按照相关法律法规及《诚志股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》进行的，不涉及公司关联方的关联交易；本次资产核销有利于真实反映子公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，同意《关于子公司核销资产的议案》。
四、关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
经审核,我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
综上，我们同意《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次是根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的会计政策变更,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，同意《关于公司会计政策变更的议案》。
六、关于下属医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产
品的独立意见
第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
经审核，我们认为：医疗健康事业部所辖公司在保证日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，利用部分自有资金投资低风险银行理财产品，可进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意《关于下属医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》。
七、关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的独立意见
经审阅《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》及财务公司相关资料，我们认为：
财务公司作为非银行金融机构，已取得中国银监会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
综上，我们同意《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》
第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十二
次会议相关议案的独立意见》之签字页】
张 蕊
吕本富
朱大旗
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-01004
鼎捷软件股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2015年 1月 26日、1月 27日、 1月 28日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司应自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、截止本公告之日，公司尚未披露 2014年度业绩预告，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关规定及时履行信息披露义务；
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一五年一月二十八日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-004天津凯发电气股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员 2018年第 7次发行审核委员会工作会议对天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-064常州强力电子新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300429证券简称：强力新材）股票连续两个交易日（2015年 10月 26日、10月 27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-026三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2017年 4月 19日召开第六届董事会第八次会议、2017年 5月 16日召开公司 2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据上述决议，公司于2017年5月18日上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币 8,000万元自有资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期理财产品。该理财产品为保证收益型，不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期2、产品代码：1101178587
3、产品类型：保证收益型
4、认购资金总额：人民币8,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品期限：185天
7、产品收益率：4.15%/年
6、销售期：2017年05月18日
7、产品起息日：2017年05月19日
8、产品到期日：2017年 11月 20日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
一期经审计的净资产的4.19%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
10、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2016年5月9日使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG336期人民币理财产品。产品到期日：2016年11月11日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2016年11月14日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行 2016年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。产品到期日：2017年2月14日。已到期收回本金及收益。
3、公司于 2017年 2月 14日使用人民币 5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行2017年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品。产品到期日：2017年5月14日。已到期收回本金及收益。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
开公司 2015年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2017年3月6日使用人民币1亿元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利171天”理财产品。该理财产品。产品到期日：2017年8月25日。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年5月20日
深圳市欣天科技股份有限公司
关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就关于公司子公司苏州正北机电有限公司（以下简称“子公司”）增资扩股暨引入外部投资者事项经讨论后发表如下独立意见：
1、本次子公司增资扩股、引入外部投资者的相关议案审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定。
2、本次子公司增资扩股、引入外部投资者有利于扩大子公司生产规模、拓展业务，符合公司的整体发展战略，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
3、基于独立判断,我们同意本次子公司增资扩股、引入外部投资者。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事： 胡继晔 冯泽舟 石水平