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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-229渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT GroupInc.下属飞机租赁业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称： 13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）于2016年9月23日起停牌，并于2016年9月26日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）；2016年9月30日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-197）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于 2016年 10月 14日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。
鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票、公司债券自2016年10月24日起继续停牌，并于2016年10月21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-212）；2016年10月28日、11月4日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-216、2016-223）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司拟通过全资子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）收购 CIT GroupInc.下属飞机租赁业务，具体交易方式为：公司、Avolon及其子公司Park Aerospace HoldingsLimited拟以支付现金方式收购 CIT LeasingCorporation持有的C2 Aviation CapitalInc.100%股权，具体内容详见公司于 2016年 10月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-204号公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在
有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2019-002深圳市科达利实业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东之一励建炬先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
公司控股股东之一励建炬先生因个人资金需求前期在万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）进行了股票质押式回购交易，近日进行了补充质押。
本次补充质押情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|励建炬||是||1,150,000||2019-1-17||办理解除质押登记之日止||万和证券||4.61%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，励建炬先生直接持有本公司股份24,964,401股，占公司股份总数的11.89%；励建炬先生累计质押公司股份9,379,470股，占其所持公司股份总数的37.57%，占公司股份总数的4.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-084
山西三维集团股份有限公司
2014年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014年12 月 15日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年12月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月15 日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月14日15:00 至2014年12月15日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，代表股份 186,654,438 股，占公司股份总数的 39.78%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东40人，代表股份 3,467,048股，占上市公司总股份的 0.74％（通过网络投票的中小股东40人，代表股份 3,467,048股，占公司股份总数 0.74％）。2、股东现场出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%。||

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||四、提案审议和表决情况|
|《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法 1,4－丁二醇生产装置 6 万吨/年 CONSER 法 PTMEG 生产装置技术许可合同之合同变更>的议案》表决结果：同意56,242,158股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。现场投票结果，同意52,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 3,467,048 股，占网络表决总股份的 100％；反对 0 股，占网络表决总股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 3,467,048 股，占网络表决总股份的 100％；反对 0 股，占网络表决总股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0％。该项议案获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：孙水泉 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2014年第十次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2014 年第十次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年12月15日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-005上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）签发的8份《民事裁定书》，法院裁定准许
54名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的金额为33,470,732元。具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
由于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045），54名撤诉投资者此前提出的诉讼请求于2017年11月29日、12月19日在巨潮资讯网上进行了披露。
二、本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了（2017）沪02民初1122号（对应（2017）沪02民初1122—1129号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1130号（对应（2017）沪02民初1130号、1132—1138号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1139号（对应（2017）沪02民初1139—1146号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1147号（对应（2017）沪02民初1147—1154号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1155号（对应（2017）沪02民初1155—1161号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1162号（对应（2017）沪02民初1162—1168号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1169号（对应（2017）沪02民初1169—1175号《应诉通知书》）、（2017）沪02民初1229号《民事裁定书》，分别准许54名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可
上海安硕信息技术股份有限公司
范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-30吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2016年6月6日以书面形式送达，会议于2016年6月16日13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金所需资金并以募集资金等额置换》的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体监事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
本事项详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《吉林化纤股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金所需资金并以募集资金等额置换
相关事项的公告》。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司监事会
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于2019年度董事及高管薪酬预案的独立意见
经核查，我们作为公司的独立董事对公司2019年度董事及高管薪酬预案发表如下独立意见：
公司提出的董事及高管的薪酬预案，是根据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬预案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高管的积极性，有利于公司的长远发展。
我们同意该议案，并同意将董事薪酬的议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经对公司2018年度利润分配预案审查，并就有关情况进行询问，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制自我评估报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《公司内部控制自我评估报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的独立意见
经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继聘请请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于变更会计政策的独立意见
本次变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意该事项。
七、关于2019年度日常关联交易预测的独立意见
公司预测2019年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对2019年度日常关联交易的预测情况，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
八、关于2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、 报告期内，公司为全资子公司广州航新电子有限公司提供了4,000万元的授信担保，该担保事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。除此之外，公司不存在其他对外担保情况。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 谢军
黄以华
二〇一九年四月二十四日
瑞华核字[2019]01530003号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于航天科技控股集团股份有限公司
在航天科工财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2019]01530003号航天科技控股集团股份有限公司：
我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天科技控股集团股份有限公司2018年度在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《航天科技控股集团股份有限公司 2018年度在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解航天科技控股集团股份有限公司2018年度在航天科工财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张力
中国·北京 中国注册会计师：
谢金毅
2019年 4月25日
航天科工控股集团股份有限公司在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2018年度
编制单位：航天科工控股集团股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在航天科工财务有限公司存款|1|94,387,037.08|653,864,902.58|653,418,250.59|94,833,689.07|
|二、向航天科工财务有限公司借款|2|205,000,000.00|200,000,000.00|155,000,000.00|250,000,000.00|
|（一）短期借款|3||120,000,000.00||120,000,000.00|
|（二）长期借款|4|205,000,000.00|80,000,000.00|155,000,000.00|130,000,000.00|

法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：张妮
苏交科集团股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会实施细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议，以及负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会提名与薪酬委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条提名与薪酬委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
第五条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名与薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。
第七条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条增补新的委员。
的有关决议。
第三章 职责权限
第九条提名与薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况，资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议；
（五）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩和惩罚的主要方案和制度等）；
（六）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（八）董事会授权的其他事宜。
第十条根据董事会决定须由提名与薪酬委员会进行审查并提出建议的人选范围是：
（一）董事会组成人员；
（二）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务负责人；
（三）公司聘任的各类专家顾问；
（四）董事会认为须由提名与薪酬委员会进行审查并提出建议的其他重要岗位的工作人员。
第十一条提名与薪酬委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，因充分尊重提名与薪酬委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十三条提名与薪酬委员会依据法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过实施。
第十四条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名与薪酬委员会下设工作组可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选。包括初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料报提名与薪酬委员会；
（三）提名与薪酬委员会须征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（四）召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条提名与薪酬委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
第十六条提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十七条提名与薪酬委员会每年至少召开两次会议，并与会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十八条提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的半数通过。
第十九条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采取通讯表决的方式召开。
第二十条提名与薪酬委员会会议必须时可邀请公司董事、监事及其它高级管理人员列席会议。
第二十一条如有必要，经董事会批准，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该委员应回避。
第二十三条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十四条提名与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十五条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附则
第二十七条本实施细则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十九条本实施细则解释权归属公司董事会。
苏交科集团股份有限公司二〇一七年四月十六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-212陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于召开第二次债权人会议公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》公告编号：2019-169）。
经西安中院同意，公司将于2019年12月27日上午10时召开第二次债权人会议，审议表决《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。公司管理人现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：一、会议时间
会议召开时间为2019年12月27日上午10时。
二、会议形式
本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：http://pccz.court.gov.cn），查看并下载包括《重整计划（草案）》在内的会议相关文档，参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票的具体注意事项，详见 2019年 12月 11日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开陕西坚瑞沃能股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告”）。
三、会议主要议题
1、债权人核查《陕西坚瑞沃能股份有限公司债权表（二）》；
2、债权人分组表决《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划（草案）》。
四、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
1、根据公司于2019年4月29日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年年度报告》，公司经审计归属于上市公司股东的净利润为-3,924,895,211.55元，经审计的归属于上市公司股东的净资产为251,476,488.12元。同时利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见的审计报告，其中涉及主要事项为货币资金事项、存货、应收款项、固定资产和在建工程、收入和成本、涉及业绩补偿、涉及债权债务转移及涉及或有事项等事项。2019年7月20日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项中“涉及货币资金的事项”影响已消除的专项说明》（利安达专字【2019】第2198号）。
若上述2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的影响迟迟无法消除，公司可能会出现 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条规定，最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。公司存在 2018年、2019年连续两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告而被深圳证券交易所暂停上市的风险。
2、根据上述公司 2018年的财务数据以及会计师对涉及主要事项的审计意见，若未来公司 2018年度确定为净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）第13.1.6条规定，公司股票将于公司披露最终年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。同时，根据公司于 2019年 10月 25日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019年第三季度报告》，截至 2019年 9月 30日未经审计的净资产为-2,419,339,030.53元。公司同样存在因2019年末经审计净资产为负而被深圳证券交易所暂停上市的风险。
3、公司 2017年度、2018年度财务会计报告披露的当年经审计净利润均为负，同时，公司于2019年10月25日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第三季度报告》，截止2019年9月30日未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-2,607,023,851.90元，若公司2019年经审计净利润为负，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）第13.1.1条规定，最近三年连续亏损，深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。公司存在2017年、2018年、2019年连续三年亏损而被深圳证券交易所暂停上市的风险。
（二）公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
（三）公司股票存在终止上市的风险
1、法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
管理人特别提醒：根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒债权人理性分析、慎重表决。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
二〇一九年十二月十一日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-090恒天天鹅股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日内的日均换手率的比值超过 30倍，并且该股票连续三个交易日内的累计换手率达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、2015年4月8日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告；2015年4月30日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；2015年5月18
日，公司披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过重大资产重组等相关事项。目前重大资产重组事项已履行完相应的审核程序，公司正在进行重组相关的资产交割事宜；
4、2015年6月完成保定工厂粘胶长丝生产线的关停工作，目前公司重大资产重组事项已履行完相应的决策审核程序，正在进行重组相关的资产交割事宜。
本次关停的粘胶长丝生产线为拟置出资产，即公司传统业务相关的生产线，粘胶长丝生产线的关停对公司全年业绩不构成实质影响；
5、2015年6月16日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司正在进行上述非公开发行股票事项。除上
述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项；
6、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组事项尚处于资产交割阶段，仍存在不确定性。请投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：本次非公开发行 A股股票事项尚需提交公司股东大会审议及中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
4、公司于 2015年 4月 14日披露了《2014年度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为14,392,268.79元；公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为-51,216,931.95元。
5、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年6月30日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-024烟台双塔食品股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升■同向下降
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-45%-5%|盈利：51,205,167.29|
||盈利：28,162,842.01-53,765,425.65||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
业绩变动主要原因：（1）受缺水影响对公司产能利用率造成波动；（2）年处理6万吨豌豆综合利用项目建成投产，同时生产设备进行升级改造，一季度未完全达到预先设计产能及资产折旧增加
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017
年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：000967 公告编号：2016-052号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）函告，获悉盈峰控股所持有本公司的部分股份解除质押及再被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东盈峰控股于2016年1月22日质押给中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行的本公司36,060,000股无限售流通股份（占公司总股本484,924,403股的7.44%）于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续；于2016年1月28日质押给中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行的本公司20,000,000股无限售流通股份（占公司总股本484,924,403股的
4.12%）于2016年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续；于2014年8月14日质押给中国工商银行股份有限公司佛山分行的本公司20,833,333股首发后机构类限售股（占公司总股本484,924,403股的4.30%）于2016年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手
续。上述质押事项详见公司于2016年2月2日、2014年8月19日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-009）、《关于控股股东股权质押公告》（公告编号：2014-033）
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股||质押开||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||数||始日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|盈峰投资控股集团有限公司||是||46,000,000||2016年6月29日||2019年6月29日||中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行||29.43%||融资||
|合计||-||46,000,000||-||-||-||29.43%||-||

证券代码：000967 公告编号：2016-052号上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，盈峰控股持有的公司股份为 156,296,924股，占公司总股本（484,924,403股）的比例为32.23%，其中105,129,347股为无限售条件股份，51,167,577股为有限售条件股份。上述股份解除质押及再质押后，盈峰控股所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量 71,274,950股，占公司总股本（484,924,403股）的比例为14.70%。
3、可能引发的风险及应对措施
盈峰控股本次股份解除质押及再质押系融资需要。盈峰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控；后续如出现平仓风险，盈峰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险，不会影响本公司的正常生产经营。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-43海南海峡航运股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2014年半年度报告》中预计2014年1-9月的经营业绩情况是：
2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至5%。
2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,000万元至9,200万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 √同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35% - 20%|盈利：8,758.68 万元|
||盈利：5,693万元–7,006 万元||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2013年第三季度公司收到成品油财政补贴资金 2906.83万元，公司在 2014年半年度报告的经营业绩预告中曾考虑到上述因素，但截止2014年9月30日，公司并未收到相关财政补贴，因此，新的业绩预告利润水平下降区间超出前期业
绩预告区间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年十月十四日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-022南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司董事长刘军胜先生提名，董事会决定聘任卢新田、张凌露先生为公司副总经理（简历见附件），任期为本次董事会通过之日至第二届董事会任期届满为止。
卢新田、张凌露先生目前未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。卢新田、张凌露先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，作为公司高级管理人员符合相关规定。
公司独立董事已对该事项进行了审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
附件：
卢新田先生简历：中国国籍，无永久境外居留权,中共党员，1971年2月出生，博士，研究员级高级工程师，1999年11月至2001年12月任同济大学机械学院博士后；2002年1月至20016年12月在一汽技术中心传动部，先后担任室主任、副部长及技术总监职务；2017年1月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。
截至本公告日，卢新田先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
张凌露先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，本科，研究员级高级工程师，1984年7月至2016年11月在南汽集团先后担任科室主任及高级专家；2016年12月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。
截至本公告日，张凌露先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）016号广东新宝电器股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第十六次会议于2014年4月23日召开，会议审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计的2014年度日常关联交易的内容、金额如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计金额（万元）|占该项目的比例|去年的总金额（万元）|
|房屋租赁|办公场所出租|广东东菱凯琴集团有限公司|0.96|1.03%|0.96|
|房屋租赁|办公场所出租|佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司|14.43|15.44%|14.43|
||小计||15.39|16.47%|15.39|

以上关联交易均按照市场公允价格定价并签订交易合同。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），是本公司控股股东。法定代表人：郭建刚，注册资本：8,064.40万元，住所：佛山市顺德区
勒流镇银城路，经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务。
（2）佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司（以下简称“银利达”），是本
公司控股股东具有重大影响的参股企业。法定代表人：郭建刚，注册资本：20,000万元，住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用途），经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准证明经营）。
2、与本公司的关联关系
1．东菱集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2．银利达是东菱集团具有重大影响的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项对关联法人的规定。
3、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大影响。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1、2014年4月 23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
2、郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避了表决；
3、2014年4月 23日，公司召开第三届监事会第十三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
4、本议案无需提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《2014年度日常关联交易计划》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上
述关联交易计划发表如下独立意见：
（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；
（2）公司《2014年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
（3）我们一致同意公司《2014年度日常关联交易计划》。
2、监事会的审核意见
我们作为公司的监事，对公司《2014年度日常关联交易计划》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易计划发表如下审核意见：
（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；
（2）公司《2014年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
（3）我们一致同意公司《2014年度日常关联交易计划》。
3、保荐机构出具的意见
经核查，东莞证券有限责任公司认为：
(1)公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易，主要系向关联方租赁房屋，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
(2)上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定的要求。
保荐机构对公司上述年度的日常关联交易无异议。
备查文件：
1、《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见》；
4、东莞证券有限责任公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司 2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014年4月25日