海南双成药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
报告期内，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，我们自2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会起担任公司第三届董事会独立董事。
2017年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在 2017年履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况
2017年度，我们认真参加了公司的专门委员会、董事会等会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席2017年董事会会议的情况
报告期内，公司共召开了16次董事会会议。我们出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|董万程|15|2|13|0|0|否|
|商小刚|15|2|13|0|0|否|

（二）出席2017年股东大会会议的情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，其中独立董事董万程现场参加2次，独立董事商小刚现场参加1次。
（三）出席专门委员会情况
1、审计委员会
我们作为审计委员会委员，报告期内共参加了7次董事会审计委员会会议，就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、计提资产减值准备等事项进行了讨论。
2、薪酬与考核委员会
我们作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了公司高级管理人员的薪酬情况。
3、战略委员会
我们作为战略委员会委员，报告期内共参加1次董事会战略委员会会议，审议了公司出售参股公司杭州澳亚生物技术有限公司46%股权事项。
4、提名委员会
我们作为提名委员会委员，报告期内共参加了2次董事会提名委员会会议，审议了公司聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。
二、发表独立意见的情况
2017年度，董万程先生、商小刚先生发表的独立意见如下：
1、对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们在《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》中，对公司部分资本化研发项目转入2016年度损益、计提资产减值准备事项均发表了同意意见。
2、对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们在《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》中，对公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表、高级管理人员薪酬事项均发表了同意意见。
3、对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们在《关于关联交易事项的独立意见》中，对公司向关联方转让债权、子公司与关联方交易事项均发表了同意意见。
4、对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们在《关于相关事项的独立意见》、《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于预计2017年度日常关联交易事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2016年度内部
控制评价报告》、2016年度利润分配预案、继续使用自有资金购买银行理财产品、预计2017年度日常关联交易事项均发表了同意意见。
5、对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们在《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的独立意见》中，对公司控股股东增资公司全资子公司宁波双成事项发表了同意意见。
6、对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们在《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》中，对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、会计政策变更事项均发表了同意意见。
7、对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们在《关于出售资产暨关联交易的独立意见》中，对公司向关联方出售资产事项发表了同意意见。
8、对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们在《关于公司总经理职位变动的独立意见》中，对公司总经理辞职及聘任总经理事项均发表了同意意见。
9、对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们在《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的独立意见》中，对公司出售参股公司股权事项发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，实地考察公司情况，同时也听取有关董事、高管对相关事项的介绍。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未向董事会提请召开临时股东大会；
（五）未向股东公开征集股东投票权。
六、联系方式
独立董事董万程先生邮箱：hubmts@163.com
独立董事商小刚先生邮箱：1041274023@qq.com
以上是我们 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。今后我们将继续严格按照相关法律法规规定，勤勉尽职履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策提供切实可行的意见，不断学习独立董事的相关知识，提高履行职务能力，维护公司及全体股东合法权益。
独立董事签署：董万程
商小刚
海南双成药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
报告期内，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，公司于2017年2月6日召开了2017年第一次临时股东大会，选举董万程先生、商小刚先生为公司第三届董事会独立董事；换届后，我们不再担任公司独立董事。
2017年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在 2017年履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况
2017年度，我们认真参加了公司的专门委员会、董事会等会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席2017年董事会会议的情况
报告期内，公司共召开了16次董事会会议。我们出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|詹长智（已离任）|1|0|1|0|0|否|
|姚利（已离任）|1|0|1|0|0|否|
|王波（已离任）|1|0|1|0|0|否|

（二）出席2017年股东大会会议的情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，在我们任期内召开1次，由于工作原因未安排参加股东大会。
（三）出席专门委员会情况
1、提名委员会
独立董事王波先生、詹长智先生作为提名委员会委员，报告期内共参加1次提名委员会会议，审议了董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事以及独立董事事项。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年度，我们发表的独立意见如下：
1、对第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
我们在《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于第三届董事会董事薪酬的独立意见》中，对公司第三届董事候选人的任职资格、提名和表决程序等、第三届董事会董事薪酬均发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，我们听取有关董事、高管对相关事项的介绍。并通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度，我们认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未向董事会提请召开临时股东大会；
（五）未向股东公开征集股东投票权。
以上是我们 2017年度履行职责情况的汇报。我们作为公司第二届董事会独立董事对公司各位股东、董事会及管理层和相关人员在任职期间给予协助和配合表示衷心感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展！
独立董事签署：詹长智（已离任）
王波（已离任）
姚利（已离任）