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证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-005
珠海华发实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|467|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|692,987,059|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.7196|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席4人，董事李光宁、陈茵、汤建军、刘亚非、刘克，独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张葵红女士、陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,180,805|88.2427|5,927,858|6.6062|4,622,033|5.1511|

2、议案名称：关于公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,330,987|98.3179|6,743,315|0.9730|4,912,757|0.7091|

3、议案名称：关于2017年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,214,703|95.1265|33,756,956|4.8712|15,400|0.0023|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案|79,180,805|88.2427|5,927,858|6.6062|4,622,033|5.1511|
|2|关于公司提供反担保的议案|168,951,904|93.5462|6,743,315|3.7336|4,912,757|2.7202|
|3|关于 2017 年度公司董事薪酬的议案|146,835,620|81.3007|33,756,956|18.6907|15,400|0.0086|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
议案1涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计603,256,363股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司2019年1月10日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-032公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2016年上半年经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2016年上半年经营数据。
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|指标名称|计量单位|2016年1-6月|2015年1-6月|增减比例|
|一、原煤产量|万吨|159.82|278.32|-42.58%|
|二、商品煤销量|万吨|175.16|247.60|-29.26%|
|三、商品煤销售收入|万元|59,045.55|107,404.22|-45.02%|
|四、商品煤销售成本|万元|61,980.99|98,052.40|-36.79%|
|五、商品煤毛利|万元|-2,935.44|9,351.82|-131.39%|

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-040号
唐山三友化工股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届六次董事会的会议通知于 2018年 10月 19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2018年 10月 29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长么志义先生主持，应出席董事 15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及为强化公司应收款项管理，更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-042号）。
二、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司参与控股子公司青海五彩碱业股权司法拍卖竞拍，并授权公司管理层在董事会审批额度权限范围内根据实际情况、控制风险、审慎决策，具
体办理竞拍相关事宜，包括但不限于确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
具体内容详见公司同时披露的《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的公告》（公告编号：临 2018-043号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-061中青旅控股股份有限公司
关于豁免履行同业竞争承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号，下称“监管指引第 4号”）等相关规定和要求，为了维护上市公司及中小股东的利益，公司于 2017年 11月 27日分别召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案》。现将有关情况公告如下：
一、原承诺及履行情况
公司于2012年年度报告中披露：“经向中国青旅集团公司征询，其控股65%的子公司中青旅江苏置业有限公司开发有南京青山居房地产项目。本公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司亦从事房地产开发业务。本公司房地产项目仅余慈溪项目尚未销售完毕，待该项目清算完毕后，公司将逐步战略性退出住宅类房地产业务”。
截至目前，“慈溪玫瑰园”项目已经销售完毕，慈溪绿城投资置业有限公司已经注销，浙江中青旅绿城投资置业有限公司亦已经处于清算过程中。
二、豁免履行承诺的原因和影响
2017年11月，公司就控股股东中国青旅集团公司（下称“青旅集团”）从事房地产业务情况向其问询，青旅集团书面回复如下：
（一）2004年中国青旅集团公司控股65%的子公司中青旅江苏置业有限公司开工建设了位于南京市王家湾的青山居项目。目前该项目已全部完成销售，并回款完毕。
（二）现中国青旅集团公司本级及合并报表范围内的子公司（不含你公司）无住宅类房地产业务，目前无此类发展规划。
鉴于上述情况，公司出具该承诺的条件已经发生变更，公司与控股股东之间目前在住宅类房地产业务方面实际已不存在同业竞争问题。公司申请豁免履行该承诺。
三、董事会审议情况
公司于 2017年 11月 27日召开董事会临时会议，审议通过了《关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案》，关联董事康国明先生、倪阳平先生对本议案回避表决，其他董事一致同意通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
1、本次关于豁免公司履行同业竞争承诺议案的审议符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、本次豁免公司履行同业竞争承诺符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
五、监事会意见
公司于 2017年 11月 27日召开监事会临时会议，审议通过了《关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案》。监事会认为，董事会就公司豁免履行同业竞争事项履行了审议程序，关联董事康国明先生、倪阳平先生对本议案回避表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及相关规定，符合上市公司与控股股东青旅集团之间业务的实际情况，符合上市公司及中小股东利益。关联监事查德荣先生对此议案回避表决，其他监事一致审议通过，并同意将本议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、中青旅第七届董事会临时会议决议；
2、中青旅第七届监事会临时会议决议；
3、独立董事关于豁免公司履行同业竞争承诺的独立意见。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-079上海华培动力科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年11月13日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下：
1、提名吴怀磊先生、关奇汉先生、庞东先生、赵昱东先生、ZhangYun先生、WangDazong先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名杨川先生、徐向阳先生、徐波先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人徐向阳先生、徐波先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨川先生已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人杨川先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
将继续履行职责。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年11月14日
附董事候选人简历：
吴怀磊，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008年9月至2016年12月，历任华培有限（公司前身）运营负责人、董事长、总经理；
2016年12月至2019年11月，任公司第一届董事会董事长；2019年8月至2019年11月，兼任公司总经理。
关奇汉，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2006年1月至2013年11月先后在北京屹海互动信息技术有限公司、北京银达润和科技发展有限公司、中汇电子支付有限公司任副总经理等职务。
2013年11月至2016年12月，历任华培有限销售总监、江苏华培负责人等职务；
2016年12月至今，担任公司第一届董事会董事、董事会秘书；2017年11月至今担任子公司总经理。
庞东先生：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2001年7月至2003年4月，任深圳市嘉隆科技有限公司工程师、生产主管；2003年4月至2012年10月，任TCL王牌电器（惠州）有限公司部门负责人；2012年10月至2015年7月，任TCL王牌电器（无锡）有限公司总经理。2015年7月至2017年10月，任TCL多媒体科技控股有限公司运营中心HRD兼精益运营总监。2017年10月至2019年4月，任职惠州TCL家电集团有限公司人力资源总监兼任运营总监。2019年4月至今，任职TCL集团股份有限公司组织部副长。2016年12月至2019年11月，担任公司第一届董事会司独立董事。
赵昱东，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：2004年8月至2004年12月任北京市金杜律师事务所律师助理；2005年1月至2009年4月，任英国富而德律师事务所北京代表处律师；2009年5月至2012年1月，任上海富石律师事务所合伙人；2012年2月至今，任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人；2018年4月至2019年11月，担任公司第一届董事会董事。
Zhangyun，男，1976年9月出生，美国国籍，博士学位。主要工作经历：
2003年至2009年，任杜克大学富夸商学院会计助理教授；2009年至2015年，任乔治华盛顿大学会计系会计学助理教授；2015年至今，任乔治华盛顿大学会计系终身会计副教授。
WangDazong，男，1954年5月出生，美国国籍，博士学位。主要工作经历：1985年至2006年，历任美国通用汽车公司高级工程师、首席工程师、工程总监；
2006年至2008年任上海汽车集团股份有限公司副总裁，2008年至2011年任北京汽车集团有限公司总经理；2011年至今任春晖投资管理有限公司董事长。
杨川，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要工作经历：1995年至1996年，任宝隆洋行财务经理；1997年至2009年，任德尔福
汽车系统公司商务运营与财务总监；2010年至今任博世（中国）投资有限公司
财务与行政副总裁。
徐向阳，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。主要工作经历：2007年10月-2015年6月，任北京航空航天大学交通科学与工程学院
教授、副院长；2015年6月至今，任北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工程系教授。
徐波，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。主要
工作经历：1996年至2009年，任平安证券有限公司副总裁；2009年至2015年，
任深圳市架桥投资有限公司董事长；2015年至今，任深圳市架桥资本管理股份
有限公司董事长。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－023
上海海利生物技术股份有限公司
关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额不超过 2亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润瓴并购基金”或“标的公司”）。关于公司拟出资设立并购基金暨关联交易的进展情况详见公司于 2017年 3月 10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告》（公告编号：2017－022）。现就涉及的具体情况进一步补充披露如下：
由于受到政府对投资类企业注册日益严格政策的影响，润瓴并购基金之执行事务合伙人上海冉瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“冉瓴投资”）尚未完成工商注册登记手续。为了加快相关手续办理进程，尽早落实公司股东大会、董事会会议决议事项，根据工商部门的要求，公司实际控制人暨润瓴并购基金联合发起人张海明先生暂时作为标的公司执行事务合伙人先行办理完成了标的公司相关注册手续。
润瓴并购基金本次拟募资 5亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额 1.8亿元，上海药明康德新药开发有限公司作为有限合伙人拟认缴出资额0.1亿元。受制于有关投资类企业注册的要求，张海明先生暂时作为执行事务合伙人拟认缴出资额 3.1亿元，待冉瓴投资工商注册完成以及其他有限合伙人确认后，张海明先生将及时做相应的份额转让并变更为有限合伙人，按照公司第二届董事会第二十一次会议和公司 2017年第一次临时股东大会决议内容，及时办理相应
工商变更登记手续并及时披露。润瓴并购基金在上述变更没有完成之前，将不实际开展任何业务或者发生有关投资行为。
张海明先生为公司的实际控制人，为公司的关联方
上海药明康德新药开发有限公司
注册资本：人民币21000万元整
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288号1号楼
法定代表人：李革（LIGE）
成立日趋：2002年4月2日
经营范围：新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务、药品批发，从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、机械设备及零配件，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询，自有房产开发经营，质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海药明康德新药开发有限公司系无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”）全资子公司，药明康德是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发能力和技术平台公司，以研究为首任，以客户为中心，向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务，服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。上海药明康德新药开发有限公司本次作为有限合伙人参与润瓴并购基金，为基金未来投资项目的专业性提供了有利保障，上海药明康德新药开发有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。
后续公司将根据润瓴并购基金的具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年3月11日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2016-002号四川岷江水利电力股份有限公司
关于参股14%的天威四川硅业有限责任公司
被裁定破产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川省新津县人民法院于2014年12月29日裁定受理了保定天威
保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）对四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）参股14%的天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）的破产清算申请（详见公司于2015年1月7日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报上披露的2015-002号公告）。
近日，公司收到四川省新津县人民法院民事裁定书【（2015）新津民破字第1-2号】，宣告天威硅业破产，现将有关情况公告如下：一、裁定书的主要内容
根据《民事裁定书》，四川省新津县人民法院认为：天威硅业资产负债率已达到327%，严重资不抵债，不能清偿到期债务。依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款之规定：“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务”。天威硅业已达到破产宣告的条件，应当在破
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2016-002号产宣告后依照《中华人民共和国破产法》的规定清理债务。据此，依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：宣告天威四川硅业有限责任公司破产。
二、对公司的影响分析
四川省新津县人民法院宣告天威硅业破产对本公司生产经营活
动不会造成重大影响。
三、风险提示
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-35债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于重大资产置换相关资产完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为切实解决双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“公司”）化工业务周期性波动的问题，同时调整产品结构，使公司专注于节能环保产业，双良节能将其持有的江苏利士德化工有限公司（以下简称“利士德化工”）75.00%股权作为置出资产，与江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）、江苏利创新能源有限公司（以下简称“利创新能源”）持有的江苏双良新能源装备有限公司（以下简称“双良新能源”）85.00%股权进行置换。其中，双良节能以其持有之利士德化工1,497.94万美元出资额对应的股权（利士德化工54.47%股权）与双良科技持有之双良新能源人民币7,408.00万元出资额对应的股权（双良新能源61.73%股权）进行置换、双良节能以其持有之利士德化工564.56万美元出资额对应的股权（利士德化工20.53%股权）与利创新能源持有之双良新能源人民币2,792.00万元出资额对应的股权（双良新能源23.27%股权）进行置换。根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第0124号《利士德化工评估报告》，截至评估基准日2014年12月31日，利士德化工净资产的评估值为46,443.66万元，对应置出资产（利士德化工75.00%股权）评估值为34,832.75万元；根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第0123号《双良新能源评估报告》，截至评估基准日2014年12月31日，双良新能源股东全部权益的评估值为42,892.28万元，对应置入资产（双良新能源85.00%股权）评估值为36,458.44万元。经交易各方协商确定，置出资产（利士德化工75.00%股权）最终交易作价36,458.44万元，相当于评估值上浮4.67%；置入资产（双良新能源85.00%股权）以评估值作为最终交易作价36,458.44万元。
2015年3月20日的公司五届董事会2015年第一次临时会议和2015年4月1日的五
届董事会2015年第二次临时会议审议通过了与本次重大资产置换的相关议案；2015年4月22日，公司2014年度股东大会审议通过了了与本次重大资产置换的相关议案。
截至本公告披露日，本次重大资产置换项下的置出资产和置入资产已完成交割，具体情况如下：
一、置出资产过户情况
本次交易中，双良节能将其持有的利士德化工75.00%股权作为置出资产，与双良科技、利创新能源持有的双良新能源85.00%股权进行置换。
根据江阴市市场监督管理局于2015年5月8日出具的《准予变更登记通知书》，双良节能所持利士德化工75.00%股权已全部过户至双良科技、利创新能源名下，相关工商变更手续已办理完成，利士德化工已于2015年5月8日获得变更后新颁发的营业执照。
2015年5月8日，双良节能分别与双良科技、利创新能源签署《资产交割确认函》，确认2015年5月8日为置出资产交割日，双良科技于交割日成为持有利士德化工54.47%股权的股东，利创新能源于交割日成为持有利士德化工20.53%股权的股东，分别承担置出资产所代表的相应权利和义务。
二、置入资产过户情况
本次交易中，双良节能将其持有的利士德化工75.00%股权作为置出资产，与双良科技、利创新能源持有的双良新能源85.00%股权进行置换。
根据江阴市市场监督管理局于2015年5月8日出具的《准予变更登记通知书》，双良科技所持双良新能源61.73%股权已全部过户至双良节能名下，利创新能源所持双良新能源23.27%股权已全部过户至双良节能名下，相关工商变更手续已办理完
成，双良新能源已于2015年5月8日获得变更后新颁发的营业执照。
2015年5月8日，双良节能分别与双良科技、利创新能源签署《资产交割确认函》，确认2015年5月8日为置出资产交割日，双良节能于交割日成为持有双良新能源85.00%股权的股东，承担置入资产所代表的相应权利和义务。
三、置入资产与置出资产差额支付情况
由于置出资产与置入资产的作价金额相同，交易各方中的任何一方均无需就本次交易向其他方另行支付差价。
四、关于本次重大资产置换实施的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
1、本次重大资产重组事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。
2、本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，本次交易不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
3、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。
4、本次交易实施过程中，双良节能董事、监事、高级管理人员未发生更换或调整的情况。
5、重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中，本次交易相关后续事项不存在重大风险或障碍。
（二）律师意见
本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次交易的标的资产已各自过户至双良节能及双良科技、利创新能源名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕,
本次交易已经实施完毕。
五、备查文件
1、光大证券股份有限公司出具的《关于双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、通力律师事务所出具的《关于双良节能系统股份有限公司重大资产置换实施情况之法律意见书》
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2015年5月13日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-045关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年12月15日收到公司独立董事杨天钧先生递交的辞职报告，杨天钧先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
杨天钧先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨天钧先生将按照有关规定继续履行公司独立董事、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
杨天钧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。
公司董事会对杨天钧先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-069
云南云维股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产
暨关联交易预案信息披露的事后问询函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于 2017年 6月 19日收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以下简称“《问询函》”），相关内容如下：
“云南云维股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
一、关于本次交易的潜在风险
1.根据预案，截至目前，公司仍与部分交易对方尚未取得联系，且尚未签署本次交易的相关协议，请补充披露：（1）与部分交易对方尚未取得联系且未签署相关协议，是否符合重大资产重组相关程序性规定，是否对本次交易构成重大影响，并请在风险因素章节补充披露上述风险；（2）后续具体安排，是否可能构成对交易方案的重大调整。请财务顾问和律师发表意见。
各方可协商一致，以书面形式对约定的补偿数额及或约定的补偿方式予以调整。
请补充披露：交易各方事后对业绩补偿承诺进行调整，是否符合证监会 2016年6月发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》中有关“重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺。重组方不得适用《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。”的相关规定。请财务顾问和律师发表意见。
3.根据预案，标的公司深装总 2016年 4月在全国中小企业股份转让系统挂牌。本次预案披露的 2014年、2015年财务数据与在其在股转系统已披露的财务数据差异巨大。请公司逐项对照相关科目，披露具体的差异与产生差异的原因，并评估对本次重组的影响。请财务顾问与会计师发表核查意见。
4.根据预案，深装总实际控制人李兴浩所持的172,850,000股已质押给中国民生银行股份有限公司广州分公司，用于提供担保。李兴浩目前正在加紧办理股权质押解除手续，并承诺于上市公司审议本次重大资产重组的正式重组方案的第二次董事会召开之前，依法解除上述股份的质押。请补充披露：（1）李兴浩股份质押的具体情况，包括但不限于质押事由、被担保人、质押期限、担保金额等信息；（2）是否存在质押无法解除的风险，是否可能对本次交易构成重大影响，并请在风险因素章节补充披露相关风险。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的资产的行业及经营信息
6.根据预案，标的公司的主营业务包括公共建筑装饰工程、住宅装饰工程、建筑幕墙装饰工程和建筑设计等。请补充披露：（1）各业务板块的盈利模式、结算方式及相应的收入确认政策；（2）各业务板块2014至2016三个年度营业收入占公司总收入的比重，分析营业收入结构产生变化的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
7.根据预案，标的公司 2014至 2016三个年度毛利率由18%逐渐降至16%。
请补充披露：（1）各业务板块2014至2016年度营业成本的主要构成情况，如原材料、人工成本等；（2）分析各成本构成要素的变动原因，并进行同行业比较；
（3）根据标的公司的公开转让说明书，标的公司人工成本占比较高，请结合业务模式、员工数等情况分析说明其原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
8.根据预案，标的公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司使用具有专业技能的施工人员进行装饰工程的施工作业。请补充披露：（1）标的公司 2014至 2016三个年度分包业务成本占总成本之比，并进行同行业比较；（2）主要分包商基本情况，包括是否具备相关资质，是否为关联方，及其提供服务的内容、金额等信息；（3）公司对分包业务的具体质量控制措施，并就其中的可能存在的法律风险进行充分提示。请财务顾问、律师和会计师发表意见。
9.根据预案，标的公司完成了多项经典装饰工程。请补充披露：（1）已完工重大项目具体情况，包括项目名称、金额、完工时间、回款情况、标的公司在其中承担的具体任务等；（2）在建重大项目情况，包括项目名称、金额、工期、截至目前的完工百分比、回款情况、标的公司在其中承担的具体任务等；（3）在手订单情况，包括已签订合同但尚未开工项目的金额及在建项目中未完工部分的金额等。
三、关于标的资产的财务信息
10.预案披露，李兴浩及一致行动人共持有标的公司42.1859%股份，是公司的实际控制人，同时，李兴浩还实际控制广东志高空调有限公司、广东志高暖通设备股份有限公司，与标的公司所在的建筑装饰行业存在上下游关系。请补充披露报告期内标的公司是否存在关联交易，如存在，披露关联交易的金额，占收入成本的比重，关联交易产生的利润及比重，关联交易履行的程序，关联交易价格是否公允。请财务顾问发表意见。
11.预案披露，标的公司的最近三年的净利润率分别为5.88%、2.96%和5.51%。
请补充披露净利润率波动的原因，与同行业上市公司的对比情况，并说明与行业基本情况是否存在重大差异。请财务顾问发表意见。
12.根据标的公司深装总在全国中小企业股份转让系统的公告，标的公司目前尚未披露2016年年报，如未能在2017年6月30日前披露2016年年度报告，深装总股票将会被强制摘牌。请补充披露：（1）本次交易完成后，深装总是否将在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；（2）终止挂牌后，未作为本次交易对方的剩余股东（合计持股1.73%）作何安排；（3）若深装总因年报未及时披露而被摘牌，是否会对本次交易产生影响。请财务顾问发表意见。
四、其他
13.根据预案，深装总以其位于八卦岭工业区 10栋一层、二层房产、39套单身宿舍楼抵押向北京银行股份有限公司深圳分行贷款 1500万，抵押期限自2016年8月11日至2017年8月10日。请补充披露该项抵押的被担保人、担保事由，2017年8月到期后是否继续提供担保。请财务顾问发表意见。
信息。请财务顾问发表意见。
15.预案第 323页关于深装总的股权结构及控制关系图中合计持股比例为107.62%，超过100%，请核对持股信息进行更正披露。
16.预案第 382页关于深装总的 6项对外担保缺乏担保金额的单位，请补充披露。
请你公司及时披露本问询函，并根据本所《上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。请你公司在2017年6月26日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年6月20日
北京市兰台律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司二〇一六年度
第二次临时股东大会法律意见书
致：北京天坛生物制品股份有限公司
北京市兰台律师事务所（“本所”）接受北京天坛生物制品股份有限公司（“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年 7月 28日下午15：00时在公司亦庄厂区办公楼 6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路 6号）召开的北京天坛生物制品股份有限公司 2016年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、
出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供评价本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
经本所律师核查：
公司董事会已于2016年7月11日召开公司董事会六届十五次会议，审议通过了《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》，并于 2016年 7月 12日发出《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（“《会议通知》”），该通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议议题、表决方式、出席会议对象、会议登记办法、联系人和联系方式及其他事项。
公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东；据此，公司本次股东大会的召集符合《公司法》第 103条、《上市公司股东大会规则》第 15条和《公司章程》有关股东大会会议通知期限的规定。
本次大会于 2016年 7月 28日下午15：00时在公司亦庄厂区办公楼 6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路 6号）召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致。
公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
另据本所律师的审查，本次股东大会由董事魏树源先生主持，符合《公司法》第 102条、《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名
册，经本所律师核查，参加本次股东大会现场表决的股东及委托代理人合计 7名，代表股份 275361493股，占公司股份总数的53.42%。
参加网络投票的股东合计 5名，代表股份 2602531股，占公司股份总数的0.50%。
经验证，除上述股东（或股东委托代理人）出席本次股东大会外，出席会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就会议公告中所列各项提案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。现场投票由当场推选的 1名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
经统计现场及网络投票，会议主持人当场公布表决结果。
（二）提案的表决结果
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
本议案同意 275454814票，占出席股东大会有效表决股份数的99.10％；反对 2509210票，占出席股东大会有效表决股份数的0.90％；弃权 0票。
根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，上述一项议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份，其中一份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京天坛生物制品股份有限公司二〇一六年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市兰台律师事务所
律所负责人(签字)
经办律师(签字)
经办律师(签字)
二〇一六年七月二十八日
上海宝钢包装股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第五届董事会第十三次会议讨论的以下议
案进行了审议：
一、关于聘任宝钢包装总经理的议案
二、关于聘任宝钢包装副总经理的议案
三、关于提名宝钢包装董事候选人的议案
四、关于聘任 2018年度会计师的议案
在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，经认真审
阅各位高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们就以
上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，其议案的审议和表决程序合法、有效；
二、上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；
三、同意公司聘任曹清先生为公司总经理；胡爱民先生为公司
副总经理。
四、上述公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序规
范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
五、经认真审阅公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履
历等资料，认为公司第五届董事会非独立董事具备履行相关职责的
任职条件及工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条以及《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担
任公司董事的情形，符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的
任职条件。
六、同意公司董事会向股东大会提名徐美竹先生为公司第五届
董事会非独立董事。
七、考虑瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度的审计
情况、该所的内部规范控制、业务发展及收费等情况，同意继续聘
任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期 1年，并提交股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见签署页）
李申初 颜延 韩秀超
二〇一八年七月二十五日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2019-031
江苏苏盐井神股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18号苏盐井神 10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|563,863,350|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6880|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士、郑垂勇先生、周德群先生因公务原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席4人，刘鹤春先生、刘辉先生、王长开先生因公务原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；公司副总经理周兵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|

7、议案名称：关于2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

9、议案名称：关于聘请 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|563,668,350|99.9654|195,000|0.0346|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018年度利润分配预案|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|
|6|关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|
|7|关于 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|
|8|关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|
|9|关于聘请 2019 年度审计机构的议案|69,613,525|99.7206|195,000|0.2794|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》涉及与控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为494,054,825股）的关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案回避表决。本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、赵曼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏苏盐井神股份有限公司2019年5月11日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-03
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于土地使用权被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年1月8日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露涉及诉讼公告。山东省淄博市中级人民法院根据原告淄博远景房地产开发有限责任公司提出的财产保全申请，裁定冻结我公司银行（或信用社）存款4372万元或查封相应价值的财产。
2014年 1月 8日，经公司在淄博市国土资源局高新区分局查询，公司坐落于淄博高新区民安路以北，工业路西侧土地证号为淄国用（2013）第F00240号、淄国用（2013）第 F03147号的两宗土地，已由淄博市中级人民法院根据民事裁定书[（2013）淄商初字第 202号]查封。其中，淄国用（2013）第 F00240号土地使用权面积为 33408平方米，淄国用（2013）第 F03147号土地使用权面积为41024平方米。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年1月8日
黑龙江仁大律师事务所
关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨哈投投资股份有限公司
黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔丽晶、赵伊娜律师（以下简称本所律师）出席公司 2014年度第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 4月 4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
本次股东大会于 2014年 4月 21日如期召开。会议由副董事长张凯臣先生主持。
根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，确认了出席会议的股东及股东代理人共 2名，代表股东人数 2名，代表股份 240,144,924股，占公司总股本的43.952%。另外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会由董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，投票结束后公司当场宣布了表决结果。通知中所载明的议案以出席会议的股东所持表决权的100%通过。
经验证，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
经办律师：崔丽晶、赵伊娜
黑龙江仁大律师事务所
二 O一四年四月二十一日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-040
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年6月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2018年6月30日