股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-054债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第一次会议于2016年5月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年5月6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于选举柯树泉先生为第四届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经第四届董事会全体董事表决通过，选举柯树泉先生为第四届董事会董事
长。
（二）审议通过《关于选举柯少彬先生为第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经第四届董事会全体董事表决通过，选举柯少彬先生为第四届董事会副董事长。
（三）审议通过《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长柯树泉先生提名，全体董事表决通过，聘任柯少彬先生为公司总经理。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理柯少彬先生提名，全体董事表决通过，聘任柯少芳女士为公司常务副总经理；聘任徐福莺女士、谢成松先生、张叶平女士、陈保华先生为公司副总经理；聘任余祥先生为公司财务总监；聘任徐福莺女士为公司总工程师。
（五）审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长柯树泉先生提名，全体董事表决通过，由副总经理陈保华先生代行公司董事会秘书职责。
（六）审议通过《关于推选公司董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
推选柯树泉先生、柯少彬先生、王桂华女士为战略委员会委员，柯树泉先生任战略委员会召集人；
推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为审计委员会委员，季小琴女士任审计委员会召集人；
推选全泽先生、季小琴女士、柯树泉先生为薪酬与考核委员会委员，全泽先生任薪酬与考核委员会召集人；
推选王桂华女士、全泽先生、柯树泉先生为提名委员会委员，王桂华女士任提名委员会召集人；
推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为治理委员会委员，季小琴女士任治理委员会召集人。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经全体董事表决通过，聘任严宁先生担任公司审计部负责人。
以上相关人员任期三年（从 2016年 5月 16日起至 2019年 5月 16日），
简历详见附件。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
附件：董事长、副董事长、高管人员及审计部负责人简历
柯树泉，男，1948年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，中医师，“太安堂”中医药核心技术第十三代传人，最近五年均在公司任职，现任公司董事长、兼任太安堂集团有限公司执行董事、上海太安投资有限公司执行董事、上海太安实业发展有限公司执行董事、汕头市中博投资有限公司监事。
柯树泉先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司69.35%的股权，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司董事总经理柯少彬是父子关系，与公司常务副总经理柯少芳是父女关系，除此以外与公司其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
柯少彬，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，最近五年均在公司任职，现任公司副董事长、总经理，兼任太安堂集团有限公司监事。柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
柯少芳，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，最近五年均在公司任职，现任公司常务副总经理，兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。柯少芳女士持有3980万股本公司股票，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系，与公司董事总经理柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
徐福莺，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，执业药师，最近五年均在公司任职，现任公司董事、副总经理兼总
工程师。徐福莺女士持有30万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
余祥，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事、财务总监。余祥先生持有20万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
谢成松，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，最近五年均在公司任职，现任公司副总经理。谢成松先生持有25万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任龙华证券有限责任公司投行部高级经理，现任公司副总经理。张叶平女士持有25万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
陈保华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任上海医药集团有限公司OTC事业部财务总监、富士胶片（中国）投资有限公司医药事业部部长、上海医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副总经理，现任公司副总经理。陈保华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。
严宁，男，1969年4月出生，中国注册会计师（CICPA），历任巨人通力电梯有限公司财务总监、上海金瞻资产管理有限公司财务总监，现任公司审计部负责人。严宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。