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证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2016-006鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2016年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第二次临时会议通知于2016年1月31日以书面形式发出，会议于2016年2月5日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司通过中国工商银行济南泺源支行向哈尔滨鲁商置业有限公司提供委托贷款100,000万元人民币，期限一年，利率为3.23%，委托贷款将用于置换哈尔滨项目高成本融资。本次委托贷款属于上市公司合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易，本次委托贷款不构成关联交易。具体事项如下：
一、委托贷款协议主体的基本情况
1、哈尔滨鲁商置业有限公司为公司的控股下属公司，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司持有其90%股权。
2、委托贷款对象的基本情况
名称：哈尔滨鲁商置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市南岗区学府路36-38号
法定代表人：董红林
注册资本：伍仟万圆整
成立日期:2011年1月11日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营管理，房地产代理业务；建筑工程项目管理，物业管理，建筑物维修服务，装修工程；销售日用品、百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材；社会经济咨询（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、委托贷款对上市公司的影响
本次提供委托贷款主要用于置换哈尔滨项目高成本融资，本次资金来源为向大股东借款，借款期限与利率与本次委托贷款相同，该借款事项在股东大会的授权范围内（根据公司于 2015年 6月 30日召开的 2014年度股东大会，授权公司（包括下属子公司及项目公司）向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 50亿元人民币，由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，资金使用费不超过银行同期利率，如山东省商业集团有限公司及其关联方取得资金的成本高于银行同期利率，资金使用费不超过山东省商业集团有限公司及其关联方取得资金的成本。）。
哈尔滨鲁商置业有限公司为公司的控股下属公司，公司对哈尔滨鲁商置业有限公司具有控制力，本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
三、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 100,000万元人民币（包含本次委托贷款金额），无逾期金额。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会 2016年2月6日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—045
贵州长征天成控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2015年非公开发行股票预案的议案》，并于 2015年 3月 10日公告了议案相关内容。2015年 3月 26日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了 2015年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司于 2015年 8月 29日召开了第六届董事会第十二次会议，对《2015年非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|公司声明|公司声明|删除了本次非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述|
|特别提示|特别提示|1、增加了公司董事会审议通过本次非公开发行方案调整相关事项的表述2、增加了 2014 年度分红后，发行价格和数量、发行对象各自认购数量未发生改变的表述3、增加了董事会和股东大会审议通过本次非公开发行的表述|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|因公司与金融机构新签订了合作协议，修订了公司与国内多家金融机构的合作情况。|
||四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|1、增加了 2014 年度分红后，本次非公开发行价格不变的表述2、增加了 2014 年度分红后，本次非公开发行股票数量不变的表述|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生|因控股股东持股比例有变化，修订了公司控股股东及实际控制人发行前后的持|

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||变化|股比例。发行完成后，不会导致公司控股权的变化|
||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|增加了股东大会审议通过本次非公开发行的表述|
|第二节 发行对象基本情况|一、发行对象概况|1、修改了银河集团的股权结构图2、修改了银河集团、银河实业、瀚叶财富、科创嘉源的财务数据|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|四、本次募集资金投资项目的可行性分析|根据证监会反馈意见，修订了本次非公开发行募集资金投资项目可行性的相关论证|
|第四节 附条件生效的股份认购合同内容摘要|二、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》内容摘要|增加了公司与认购方科创嘉源签订补充协议的表述，包括补充协议签署时间，协议双方的补充声明、承诺及保证|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况|修订了公司控股股东及实际控制人发行前后的持股比例。发行完成后，不会导致公司控股权的变化|
||三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|修订了公司控股股东及实际控制人在本次非公开发行前的持股比例|
||七、本次股票发行相关的风险说明|根据证监会的反馈意见，增加募投项目风险的补充披露|
|第六节 本公司利润分配政策的制定和执行情况|三、近三年公司股利分配情况|修改公司最近三年股利分配实施情况，增加公司 2014 年度股利分配情况的表述, 删除公司2011年度股利分配情况的表述|

特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会2015年8月29日
安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更事项符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。作为公司2015年度审计机构，该所在2015年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的审计服务，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，为公司提供2016年度财务报告审计和内部控制审计服务。并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张辉、房桂干、陈菡二〇一六年十二月二十日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2019-012
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康美药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2019年2月1日、2019年2月11日、2019年2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司自查,公司目前生产经营活动正常。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年2月1日、2019年2月11日、2019年2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2019年1月29日，公司刊登了《康美药业关于立案调查进展暨风险提示的公告》。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，对存在的信息披露问题进行认真自查自纠，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
前，公司转让参股公司股权事宜推进中。
2019年 2月 13日，公司刊登了《康美药业 2018年度第三期超短期融资券到期兑付的公告》和《康美药业关于评级机构下调公司主体信用等级及债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年二月十三日
东方集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料
2018年第四次临时股东大会会议资料东方集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料目录
2018年第四次临时股东大会会议资料 2018年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日14点30分
召开地点：哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼 2层视频会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：
1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；
2、宣读会议议程；
2018年第四次临时股东大会会议资料3、宣读表决办法；
4、宣读监票小组名单；
5、审议会议议案；
6、股东投票表决；
7、宣读表决结果；
8、律师宣读法律意见书；
9、主持人宣布会议结束。
2018年第四次临时股东大会会议资料议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
（2018年8月30日第九届董事会第十六次会议审议通过）
各位股东：
我代表董事会作《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的报告，请予以审议。
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，维护公司投资者尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于包括但不限于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。
二、拟回购股份的种类
本次拟回购的股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
三、拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式购买。
四、拟回购股份的价格
本次回购价格为不超过人民币6.50元/股。
五、拟回购股份的数量或金额
本次回购股份拟使用资金总额为人民币2亿元至5亿元。
按此次回购资金最高限额、回购价格最高限额测算，预计可回购股份 7692.31万股，占公司目前总股本比例不高于2.07%。具体回购股份数量及金额以回购期满
2018年第四次临时股东大会会议资料时实际回购的股份数量及金额为准。
六、拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
七、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司在下列期间不得回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
八、办理本次股份回购事宜的相关授权
1、提请股东大会授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
2、提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士（董事长、总裁、董事会秘
2018年第四次临时股东大会会议资料书）具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
①授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份；
②授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）确定回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；
③授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，对回购股份进行股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本、修订公司《章程》及相关工商变更登记等事宜；
④其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
九、决议有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日至股东大会授权事项办理完成之日止。
有关本次回购股份事项需逐项审议，请各位股东审议。
东方集团股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-002
日月重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财及结构型存款产品，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2018年3月27日和5月16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、已经到期的理财产品情况
公司2018年5月30日与宁波镇海农村商业银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金80,000,000.00元购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司“招宝尊享保本型理财产品 ZHZBBZX2018008期”理财产品，上述内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于2018年12月28日到期，公司收回本金80,000,000.00元，并收到理财收益2,183,890.41元。
公司2018年5月31日与宁波银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金 30,000,000.00元购买了宁波银行股份有限公司“稳健型 880435号”理财产品，上述内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于
2018年 12月 29日到期，公司收回本金 30,000,000.00元，并收到理财收益806,424.66元。
公司2018年5月31日与中国民生银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金70,000,000.00元购买了中国民生银行股份有限公司“与利率挂钩的结构性产品CNYS18”理财产品，上述内容详见公司于 2018年 6月 1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于 2018年 12月 28日到期，公司收回本金70,000,000.00元，并收到理财收益1,901,890.41元。
二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的金额为0亿
元。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年1月3日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2017--045宏发科技股份有限公司
关于股东减持计划实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止减持股份计划实施之前，联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其一致行动人厦门联发商置有限公司（以下简称“联发商置”）共计持有宏发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）无限售条件流通股71,919,881股，占本公司总股本的13.52%。
●减持计划的主要内容：联发集团及联发商置的减持计划公告之日（即2017
年5月23日）起三个交易日后6个月内，联发集团及联发商置计划通过大宗交易合计减持不超过3,600,000本公司股份。
●减持计划实施结果：本次减持实施期限届满，截至本公告披露之日，联发集团及联发商置尚未实施本次减持计划，仍持有本公司无限售条件流通股71,919,881股，占本公司总股本的13.52%。
本公司于2017年11月24日收到联发集团及联发商置的《关于减持计划实施结果致宏发科技股份有限公司的函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：联发集团有限公司、厦门联发商置有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告披露之日，联发集团持有本公司71,879,881股，占本公司总股本的13.51%；一致行动人联发商置持有本公司40,000股，占本公司总股本的0.01%，联发集团及其一致行动人共计持有本公司71,919,881股，占本公司总股本的13.52%。联发集团持有联发商置100%股权。
本公司于2012年10月实施完成重大资产置换及非公开发行股份购买资产，由武汉力诺太阳能集团股份有限公司（本公司原名称，简称“力诺太阳”）重大资产置换及定向发行股份收购厦门宏发电声股份有限公司75.01%股权（以下简称“厦门宏发”）。联发集团作为厦门宏发股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，持有本公司88,519,089股。2014年1月，在参与认购本公司2013年度非公开发行A股股票10,000,000股后，联发集团持有本公司股份变更为98,519,089股。
2016年2月，一致行动人联发商置通过二级市场买入本公司股份40,000股。
自2014年7月起至2017年5月16日，联发集团及其一致行动人联发商置通过大宗交易和集合竞价方式累计净减持宏发股份总额为26,599,208股，占本公司总股本5%。
详见公司于2017年5月18日披露的《宏发股份：关于股东权益变动的提示性公告》和《宏发股份简式权益变动报告书》，公司于2017年5月23日披露的《关于<宏发股份简式权益变动报告书>更正补充公告》。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持本公司股份情况：
联发集团减持情况：
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|交易方式|减持期间|减持股数（股）|减持价格区间|减持比例（%）|
|大宗交易|2016年12月7日|2,500,000|33.34元/股|0.47|
|大宗交易|2017年5月16日|1,441,000|38.34元/股|0.27|

二、本次减持的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排：
根据联发集团及联发商置关于其对所持本公司股份减持计划的《通知函》，以及本公司2017年5月23日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-030），本减持计划公告之日起三个交易日后6个月内，联发集团及联发商置计划通过大宗交易合计减持不超过3,600,000股本公司股份（若在此期间有送股、资本公积金转增、配股股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。以该减持上限计，即最高减持额为本公司目前总股本的0.68%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致：
1、联发集团于2012年10月参与本公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产时承诺：联发集团以2011年9月增资厦门宏发所取得的厦门宏发420万股股份认购的力诺太阳4,850,361股股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；
2、联发集团认购的力诺太阳本次发行的其余83,668,728股股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，12个月限售期满后的24个月内减持数量不超过本次认购其余股份的80%。
3、经中国证监会《关于核准宏发科技股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1550号）核准，公司于2014年1月3日非公开发行A股股票55,333,300股，发行对象最终确定为9家，其中联发集团认购10,000,000股并对本次非公开发行A股股票认购股份做出承诺如下：认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
联发集团均有严格履行以上承诺。
（三）拟减持的原因：联发集团出于发展房地产主营业务的财务规划，拟通过减持收回部分资金，用于补充流动资金，以降低财务风险。
三、本次减持计划实施结果
（一）本次减持实施期限届满，截至本公告披露之日，联发集团及联发商置尚未实施本次减持计划，仍持有本公司无限售条件流通股71,919,881股，占本公司总股本的13.52%。
（二）本次减持事项与股东此前披露的承诺一致。
（三）本次减持实施期限届满但未实施减持原因：联发集团及联发商置系国有实际控制企业，由于市场的原因，大宗交易询价未达到预期。
（四）本次减持对公司影响：联发集团及联发商置本次减持计划的实施不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
（五）其他事项：联发集团及联发商置本次减持计划的实施符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
宏发科技股份有限公司董事会2017年11月27日
唐山三友化工股份有限公司独立董事
关于调整 2016年度日常关联交易预计暨与关联方签署关联交易合同的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法规的规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，对公司调整2016年度日常关联交易预计暨与关联方签署关联交易合同的情况发表如下独立意见：
1、公司增加2016年度日常关联交易预计额度与关联方签署关联交易合同是基于公司正常生产经营需要所做出的，是必要的、有利于公司业务的开展。
2、关联交易合同的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次额度的调整而对关联人形成依赖。
3、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
独立董事:李晓春、张文雷、杨贵鹏、苏严、郑瑞志
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-029山东大业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日向招商银行诸城支行购买了5,000万元“招商银行单位结构性存款”理财产品，该产品类型为人民币保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.1%，产品起息日：2017年 11月 29日，产品到期日：2018年 5月 28日。具体内容详见公司于 2017年12月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东大业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-009）。
2018年 5月 28日，该笔理财产品到期，并得到兑付，公司收回本金 5,000万元，收到理财收益101.09589万元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2017年11月26日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 11月 28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于暂时闲置募集资金在董事会决议规定的购买理财产品额度及有效期内
可以滚动使用，为提高闲置募集资金的使用效率，用上述到期收回的本金 5,000万元继续购买理财产品，其余资金存放在募集资金账户。
(一)理财产品基本情况
公司于 2018年 5月 31日与中信银行潍坊诸城支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构20258期人民币结构性存款产品
2、产品代码：C185R0158
3、产品类型：单位结构性存款
4、投资主体：山东大业股份有限公司
5、产品期限：六个月
6、产品起息日：2018年05月31日
7、产品到期日：2018年11月30日
8、预期年化收益率：4.7%-5.1%
9、投资金额：5,000万元
10、关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。
（二）风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
（三）对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，
不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买本金保障型理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
（四）本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|合作方名称|理财产品类型|理 财金 额（ 万元）|起息日|结息日|预期年化收益率（%）|收益类型|收益情况(万元)|
|1|招 商银行|单位结构性存款|5,000|20171129|20180528|4.1|保本保证收益|全部赎回，获得收益101.09589|
|2|工 商银行|保本型“随心 E”二号拓户人民币理财|3,000|20171130|20180531|3.6|保本保证收益||
|3|光 大银行|“人民币结构性存款”理财产品|12,000|20171208|20180308|4.75|保本保证收益|全部赎回，获得收益142.50|
|4|海 通证券|理财宝 273天 期 V10号|12,000|20180309|20181206|5.3|保本保证收益||
|5|中 信银行|单位结构性存款|5,000|20180531|20181130|4.7-5.1|保本浮动收益||

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品未到期
金额为人民币2亿元(含本次)。
（五）备查文件
1、《中信银行结构性存款协议》
2、《中信银行对人民币结构性存款产品说明书》
3、《中信银行业务凭证/客户回单》
4、《招商银行收款回单》
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-085北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议的会议通知和材料于 2018年 9月 3日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 9月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事8名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-087）
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、关于变更会计师事务所的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2018-088）
公司独立董事针对此议案发表了独立意见
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于2018年9月27日通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，将本次会议前两个议案以及公司第二届董事会第三十二次会议之《关于增补董事的议案》提交股东大会审议。
公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-082
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于与华夏人寿保险股份有限公司签署
附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别与楚昌投资集团有限公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、湖北中经资本投资发展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司7名特定发行对象签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。其中，华夏人寿拟以 40,000万元认购本次非公开发行的股票。
因近期市场环境变化等原因，公司与华夏人寿决定终止《股份认购合同》。经协商一致，公司于2017年7月12日与华夏人寿签署了《附生效条件的股份认购合同之终止协议》（以下简称“《股份认购合同之终止协议》”），该协议的签署事宜已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
一、合同主体和签订时间
（一）合同主体
发行人：九州通
认购人：华夏人寿保险股份有限公司
（二）协议签订时间：2017年7月12日
二、合同主要内容
（一）发行人与认购人一致同意终止原协议。除原协议明确约定的该协议终止后仍对双方具有法律约束力的条款外，本协议生效后，发行人与认购人签署的原协议将不再对发行人与认购人具有法律约束力。发行人与认购人均无需履行原协议项下的全部权利和义务。
（二）发行人与认购人确认，双方在原协议项下均无违约情形，原协议终止后，双方互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
（三）本协议签署之日起之日起 10个工作日内，发行人应将认购人已经缴纳的认购保证金1,200万元加算按照中国人民银行同期活期存款利率计算的利息退还至认购人指定的银行账户，双方无需就此向对方支付任何其他费用。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、《附生效条件的股份认购合同之终止协议》。
九州通医药集团股份有限公司2017年7月13日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-049安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局近日发布的《关于公布安徽省 2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2018〕81号，以下简称“《通知》”），安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司被认定为安徽省 2018年第一批高新技术企业，证书编号：GR201834001078，发证日期：2018年7月24日。
根据《通知》，经认定的高新技术企业自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年 11月17日
健康元股东 股权过户完成公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-039债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于股东鸿信行有限公司其股份转让完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到本公司第二大股东鸿信行有限公司（以下简称：鸿信行公司）通知，鸿信行公司股东--福都投资有限公司、Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited分别与 Magic MapleLimited(妙枫有限公司)、Advance Data Services Limited签署《关于购买鸿信行公司所有已发行股份之购买协议》：
1、鸿信行公司股东--福都投资有限公司将持有的鸿信行公司1股权益股份,占鸿信行公司已发行权益股份的0.10%转让给Magic MapleLimited(妙枫有限公司)；
2、鸿信行公司股东--Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited将持有的鸿信行公司 499股权益股份,占鸿信行公司已发行权益股份的49.90%转让给
Magic MapleLimited(妙枫有限公司)；
3、鸿信行公司股东--Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited将持有的鸿信行公司 500股权益股份,占鸿信行公司已发行权益股份的50.00%转让给
Advance Data ServicesLimited。
本公司就此项股份转让协议事宜披露了《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》，鸿信行公司披露了《简式权益变动报告书》。（相关公告详见2015年4月11日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
健康元股东 股权过户完成公告 2015年4月29日，本公司收到鸿信行公司通知函及香港相关政府部门的确认函件，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。本次证券过户登记完成后，鸿信行公司持有本公司 74,391,840股，占本公司已发行总股本的4.81%。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年四月三十日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-030号
唐山三友化工股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届八次监事会的会议通知于2019年8月16日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2019年8月26日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议由监事会主席周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019年上半年的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：2019-71
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”或“上市公司”）控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）计划自 2019年 12月 9日起 12个月内通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的2%，不高于总股本的4.38%。本次增持未设置价格区间，广投集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
本次增持计划实施可能存在因上市公司股价波动、证券市场发生变化、增持股份所需资金未能到位等因素，导致无法完成增持计划的风险。
根据上海证券交易所的相关规定，现将广投集团详细增持计划披露如下：
一、增持主体基本情况
（一）增持主体名称：广西投资集团有限公司或其下属子公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，广投集团持有中恒集团886,847,409股股份，占中恒集团总股本的比例为25.52%。
（三）本次公告之前十二个月内增持计划完成情况：
公司于 2018年 10月 24日、10月 26日披露了《中恒集团关于控股股东增持股份计划的公告》《中恒集团关于控股股东增持股份计划的补充公告》，广投集团计划自 2018年 10月 29日起的 12个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的5%。
2018年 10月 29日至 2019年 10月 28日期间，广投集团通过上海证券交易所系统累计增持中恒集团股份 133,008,904股,占中恒集团总股本的3.83%。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《中恒集团关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》。
二、增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的：基于对上市公司长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心，巩固对上市公司的控制权。
（二）拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）拟增持股份的数量：不低于总股本的2%，不高于总股本的4.38%。
（四）拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，广投集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：综合考虑本次增持的规模较大和证券市场的变化，广投集团拟定增持实施期限为自2019年12月9日起的12个月内。
增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）拟增持股份的资金安排：自有及自筹资金。
（七）拟增持的实施方式：通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易等方式。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）上市公司股价波动、资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险；
（二）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他重要事项
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注广投集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2019年 12月9日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2019-048北海国发海洋生物产业股份有限公司股东及董监高
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总裁潘利斌先生直接持有公司 2,300万股股份，占公司总股本比例为4.95%，上述股份均为公司非公开发行取得。
●集中竞价减持计划的实施结果情况
潘利斌先生计划在 2019年 5月 25日-11月 20日期间通过证券交易所集中竞价交易的方式减持直接持有的公司股份总数不超过公司总股本的1.24%（即574万股），且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（即 464万股）。具体内容详见 2019年 4月 30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。
2019年 11月 20日，公司收到潘利斌先生发来的《关于股份减持结果的告知函》，截至2019年11月20日，潘利斌先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,609,800股，占公司总股本的0.99%。截至本公告日，减持计划实施完毕。
具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|潘利斌|董事、监事、高级管理人员|23,000,000|4.95%|非公开发行取得：23,000,000股|
|彭韬|其他股东：与第一大股东是实际控制人|22,514,600|4.85%|非公开发行取得：22,514,600股|
|朱蓉娟|5%以上第一大股东|132,160,542|28.46%|非公开发行取得：118,670,585股集中竞价交易取得：13,489,957股|
|广西国发投资集团有限公司|5%以上非第一大股东|27,328,371|5.88%|IPO前取得：27,090,371股集中竞价交易取得：238,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|潘利斌|23,000,000|4.95%|潘利斌先生与朱蓉娟女士、彭韬先生分别持有广西汉高盛投资有限公司37.71%、47.62%、14.67%股权，且通过广西汉高盛投资有限公司的全资子公司广西国发投资集团有限公司持有公司5.88%的股权。|
||彭韬|22,514,600|4.85%||
||朱蓉娟|132,160,542|28.46%||
||广西国发投资集团有限公司|27,328,371|5.88%||
||合计|205,003,513|44.14%|—|

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|潘利斌|4,609,800|0.99%|2019/5/25～2019/11/20|集中竞价交易|5.5－6.0|26,504,500|未完成：1,130,200股|18,390,200|3.96%|

注：潘利斌先生计划减持公司股份总数不超过公司总股本的1.24%（即574
万股），其在计划减持期间减持了公司 460.98万股股份，实际减持股数占计划
减持股数的80.31%。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019/11/21
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-055
鹏欣环球资源股份有限公司
关于中止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并于 2016年 4月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160660号）。因公司于 2016年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会上海证监局的《调查通知书》（编号：沪调查字2016-1-38号），鉴于公司本次重大资产重组不符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，为了保护广大投资者的利益，经与本次发行对象协商确定，公司决定暂行中止本次重大资产重组方案。
公司将会进一步披露本次重大资产重组的进展情况，待本次调查事项结束后再行推进本次重组事项。相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司 2016年4月20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期變更
茲提述本行日期為2019年4月12日之公告（「原公告」），內容有關本行董事會（「董事會」）擬於2019年4月26日（星期五）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2019年3月31日止第一季度的未經審計業績。
董事會謹此宣佈，原定於2019年4月26日（星期五）召開之董事會會議召開日期更改為2019年4月29日（星期一）。
除上文所披露者外，董事會確認原公告中的所有其他內容均保持不變。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年4月22日
於本公告日期，本行董事為陳四清、劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事