Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
连云港如意集团股份有限公司
与
中国远大集团有限责任公司
之
附条件生效的股份认购合同
之
补充协议
二○一六年 月
附条件生效的股份认购合同之补充协议
本附条件生效的股份认购合同之补充协议(以下简称“本补充协议”)于 2016年 月日由下列双方在连云港签订:
甲方:连云港如意集团股份有限公司(以下简称“如意集团”)
法定代表人:秦兆平
住所:江苏省连云港市新浦北郊路6号
乙方:中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)
法定代表人:胡凯军
住所:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座25层
鉴于:
1.如意集团系一家依中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司,其工商注册号为320000000009286。如意集团发行的境内上市人民币普通股股票已在深圳证券交易所主板上市,股票代码为000626。
2.远大物产集团有限公司（以下简称“远大物产”）系一家依中国法律设立并有效存续的有限责任公司。截至本合同签署日,远大物产注册资本总计1.5亿元人民币(本合同如无特指,“元”均指人民币元);其中,如意集团持有远大物产52%的股权(对应7,800万元注册资本),金波等自然人股东及宁波至正投资管理有限公司(以下简称“至正投资”)合计持有远大物产48%的股权(对应7,200万元注册资本)。
3.为实现如意集团长期发展战略,进一步提升如意集团的市场竞争力和盈利能力,如意集团拟以发行股份(指面值为人民币1元的人民币普通股股票,下同)及支付现金的方式向远大物产的全体自然人股东及至正投资购买该等股东持有的远大物产合计48%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)。
4.远大集团系如意集团的控股股东,在充分知晓本次发行股份购买资产的相关方案的前提下,远大集团和如意集团于2016年1月17日签订了关于远大集团以现金方式出资1,316,414,052元向如意集团认购非公开发行的每股面值为1.00元的股票相关事宜的
《附条件生效的股份认购合同》(以下简称“《股份认购合同》”)。
经如意集团与远大集团平等、友好协商,一致达成如下补充协议:
第一条对《股份认购合同》项下条款的修改
1.1 《股份认购合同》第7.2款第(4)项应修改为：
“远大集团应严格遵守关于上市公司控股股东认购的上市公司非公开发行的股票自该等股票上市之日起36个月内不得转让的承诺。”
第二条补充协议的效力
2.1 本补充协议构成对《股份认购合同》的补充，是《股份认购合同》不可分割的一部分。除根据本补充协议而修改的条款外,《股份认购合同》项下的其他条款继续有效，对双方具有约束力。
2.2 除非本补充协议另有说明,《股份认购合同》项下所使用相关词语之定义同样适用于本补充协议。
第三条补充协议成立与生效
本补充协已经双方签署并加盖公章后成立,自《股份认购合同》生效之日起生效。
第四条其他
本补充协议一式捌份,如意集团、远大集团各执一份,其余分别报送相关部门,每份均具有同等法律效力。
[以下无正文]
本页无正文,为《连云港如意集团股份有限公司与中国远大集团有限责任公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》的签署页。
连云港如意集团股份有限公司(盖章)
法定代表人/授权代表(签字):
本页无正文,为《连云港如意集团股份有限公司与中国远大集团有限责任公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》的签署页。
中国远大集团有限责任公司(盖章)
法定代表人/授权代表(签字):
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-066罗莱生活科技股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《罗莱生活科技股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2018年8月14日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年9月3日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告
二、对2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的情况鉴于公司2018年限制性股票激励计划中24名激励对象由于个人原因自愿放
弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次限制性股票授予的激励对象由114人调整为90人，首次授予限制性股票由1186万股调整为968万股。
除前述24名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股
东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
因此，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
鉴于《公司2018年限制性股票激励计划》中24名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次限制性股票授予的激励对象由114人调整为90人，首次授予限制性股票由1186万股调整为968万股。
除前述24名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司
本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师法律意见书的结论意见
上海市海华永泰律师事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律
意见书认为：
本次激励计划限制性股票授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。授权日的确定及本次调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。激励对象不存在不符合获授条件的情形，满足《激励计划（草案）》规定的授予条件。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、上海市海华永泰律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书；
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年11月14日
股票简称：启迪环境 股票代码：000826.SZ公告编号：2019-109启迪环境科技发展股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券更名的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月22日获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞796号”文核准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时名称为“启迪桑德环境资源股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）”。因公司于2019年7月6日完成工商变更登记，且本次债券采用分期发行方式，并涉及跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，在发行时公司债券名称进行变更。本次债券名称由“启迪桑德环境资源股份有限公司2018年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）”变更为“启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）”。本期债券为本次债券项下的首期债券，本期债券名称为“启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本次债券及本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《启迪桑德环境资源股份有限公司公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《启迪桑德环境资源股份有限公司公开发行2018年公司债券债券持有人会议规则》等。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启迪环境科技发展股份有限公司关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券更名的公告》之签章页）
发行人：启迪环境科技发展股份有限公司 20 1 9年 9月 2 4日
（本页无正文，为《启迪环境科技发展股份有限公司关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券更名的公告》之签章页）
主承销商：中德证券有限责任公司 201 9
年
9
月
2 4
日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0924-001珠海全志科技股份有限公司
关于发行前持股5%以上公司股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在巨潮资讯网披露了《关于董事、发行前持股5%以上股东、前副总经理股份减持计划的预披露公告》（以下简称“本次减持”）。其中股东PAN YALING计划在预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过2,000,000股（占公司总股本比例0.60%）。
2019年9月11日，公司披露了《关于发行前持股5%以上公司股东减持股份数量过半的公告》。
公司于近日收到PAN YALING的通知，截至2019年9月23日，上述股东披露的减持公司股份计划完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例(%)|
|PAN YA LING|集中竞价|2019年8月30日|24.45|60,000|0.018|
||集中竞价|2019年9月2日|24.56|80,000|0.024|
||集中竞价|2019年9月3日|25.95|1,150,000|0.348|
||集中竞价|2019年9月4日|27.25|100,000|0.030|
||集中竞价|2019年9月5日|27.60|50,000|0.015|
||集中竞价|2019年9月11日|28.00|50,000|0.015|
||集中竞价|2019年9月19日|27.20|100,000|0.030|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019年9月20日|27.81|53,700|0.016|
||集中竞价|2019年9月23日|28.20|356,300|0.108|
|合计||||2,000,000|0.604|

上述比例计算存在四舍五入取数影响。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占 总 股 本 比例(%)|
|PAN YALING|合计持有股份|12,715,325|3.85|10,715,325|3.24|
||其中：无限售条件股份|12,715,325|3.85|10,715,325|3.24|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

上述比例计算存在四舍五入取数影响。
二、其他相关说明
1.本次减持实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2.本次实施减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划实施完毕。
3.上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
上述股东出具的通知书。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019070
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|5,728|2019年7月18日|2022年4月7日|中融国际信托有限公司|21.5397%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份265,927,345股，占公司总股本的21.16%，其所持有公司股份累计被质押 264,485,200股，占其持有本公司股份总数的99.46%，占本公司总股本的21.05%。
三、其他说明
谢保军先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，谢保军先生将采取提前还款措施应对上述风险。公司将持续关注谢保军先生的股票质押情况，并按照有关规定及时履行告知义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-031
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日召开的 2014年度股东大会审议通过了 2014年度利润分配方案：以公司 2014年末的总股本340,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2015年5月14日，公司权益分派实施完毕，公司总股本由340,000,000股变更为510,000,000股。
公司于2015年6月30日完成工商变更登记手续，并获得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：330700400004109。公司注册资本由人民币34,000万元变更为人民币51,000万元。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018058北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第六次临时会议于 2018年 6月 20日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018年 6月21日在公司会议室召开。
监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经审议，公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
综上，我们同意公司使用不超过 15,000万元回购社会公众股不超过1,153.84万股。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年6月21日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-13数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在4月17日由专人送达各位监事。公司 3名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一．审议通过《数源科技2014年年度报告及摘要》。
与会监事依法对2014年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票
二．审议通过《数源科技 2015年第一季度报告》。
与会监事依法对2015年第一季度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票
三、审议通过《监事会 2014年度工作报告》。同意将该议案提请 2014年年度股东大会审议。
监事会就下列事项发表意见：
1．公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。
公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
公司 2014年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润为 12,944,531.26元，加年初未分配利润 31,397,532.83元，2014年可供分配的利润为 44,342,064.09元，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,294,453.13元，剩余未分配利润为 43,047,610.96元。
同意董事会提出的 2014年度利润分配预案：拟按现有总股本 294,000,000股为基数，每10股派现金1元(含税)。
该预案符合公司目前的实际情况，符合公司章程的利润分配政策，同意该预案。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，使用完毕。
4．报告期公司重大收购、出售资产的情况
报告期公司无重大收购、出售资产情况。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2014年
日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，
关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6．建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。
公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
同意将上述报告提请2014年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；弃权 0票；反对 0票
四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
（2）、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）、2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，2014年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。
表决情况：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
五．审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决情况：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-076北京利尔高温材料股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料有限公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年8月26日开市起停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司正在对目标资产进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年11月 6日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川双马水泥股份有限公司2016年第二次临时
股东大会的法律意见书
致：四川双马水泥股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
3、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》；
5、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的催告通知》；
6、本次股东大会现场参会股东的登记记录及凭证资料；
7、本次股东大会会议文件。
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2016年3月11日在巨潮资讯网站、《中国证券报》上公告了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；鉴于本次股东大会涉及增加临时提案，公司董事会于2016年3月18日在巨潮资讯网站上、于2016年3月19日在《中国证券报》上刊登了《四川双马水泥股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》（前述本次股东大会通知，以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、股权登记日、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。本次股东大会召开前，公司董事会又于2016年3月22日在巨潮资讯网站、《中国证券报》上刊登了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2016
年第二次临时股东大会的催告通知》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年3月29日14:00时在四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯
大厦1栋1单元25楼会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00
时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月28
日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份572,963,186股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共27名，代表有表决权的股份1,663,810股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事会秘书、部分董事和监事。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和网络投票，本次股东大会议案的具体表决结果如下：
1、审议通过《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》，黄灿文先生当选为公司非独立董事。
该议案的表决结果为同意573,013,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对1,613,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%1。
其中，中小股东的表决情况为同意49,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.00％；反对1,613,410股，占出席会议中小股东所持股份的96.97％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。
2、审议通过《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》。
该议案的表决结果为同意573,135,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.74%；反对1,423,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.25%；弃权67,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小股东的表决情况为同意172,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.36％；反对1,423,610股，占出席会议中小股东所持股份的85.56％；弃权67,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.08％。
3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为同意573,137,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.74%；反对1,421,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.25%；弃权67,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小股东的表决情况为同意174,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.48％；反对1,421,610股，占出席会议中小股东所持股份的85.44％；弃权67,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.08％。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签字、盖章页，无正文）
（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字、盖章页，无正文）
北京中伦（成都）律师事务所
负责人： 经办律师：
樊斌 王成
经办律师：
唐强
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-023江苏捷捷微电子股份有限公司
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
一、董事会审计委员会意见
本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
二、独立董事意见
（1）事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度财务报告审计期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-007
浙江盾安人工环境股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，需向浙江盾安供应链管理有限公司（以下简称“盾安供应链”）采购设备、工具及配件等，预计2015年度交易总额不超过30,000.00万元。
由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东浙江盾安精工集团
有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。
公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅回避表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
法定代表人：姚新泉
注册资本：10,000万元
经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品；货运：普通货运。服务：供应链管理，仓储服务（除化学危险品及易制毒品）；批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修
（除电力设施承装修），五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务；
通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
最近一年财务数据：
截至2014年12月31日，该公司总资产为51,463.00万元，总负债为36,188.47
万元，净资产为15,274.53万元，2014年度实现营业收入84,725.45万元。（未经审计）
关联关系：姚新泉先生担任公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的董事、副总裁。
三、交易标的基本情况
公司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等，是以正常生产经营为前提的市场选择行为，可借助供应链平台的统一采购，在确保品质基础上能降低子公司的采购成本。预计2015年度关联交易总额不超过30,000.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司下属子公司向关联方采购设备、工具和配件等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系，关联方保证提供合格优质的产品和服务，通过供应链平台的统一采购，有效降低子公司采购成本。
关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；
没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、累计交易情况
2015年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为2,828.72万元。
七、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立
意见如下：
1、我们对公司与关联方盾安供应链日常关联交易额度事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等，预计2015年度交易总额不超过30,000.00万元。该交易利用浙江盾安供应链管理有限公司综合采购平台，能增加商谈能力，有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
2、我们对第五届董事会第三次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次日常关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
启迪桑德环境资源股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（丁志杰）
各位董事：
本人作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度履职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，谨慎、勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了2015年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司和股东的利益。现将本人在2015年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
注：因本人个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，履职至2015年4月16日年度股东大会换届选举止。
1、出席董事会和股东大会会议的情况
本人在2015年度履职期内共参加4次董事会会议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加董事会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|1|3|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
2015年度履职期内，本人共参加了1次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加股东大会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|0|否|

在2015年度履职期内，本人以专业、严谨的工作精神，认真履行独立董事职责，所有会议议案经过客观谨慎、独立地思考后，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。在召开会议之前，公司能够提供相关决议所需要的资料和信息，为重大事项作出独立、客观的判断和决策提供了依据。本年度内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，没有违反相关规定和程序的事项
发生。
二、发表独立意见情况
2015年度履职期内，本人根据相关规定对涉及公司的重大事项发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年1月18日|1、关于公司董事会调整公司股票期权激励计划首次授予及预留股票期权数量、行权价格以及激励对象的独立意见2、关于对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留股票期权第三个行权期可行权相关事项的核查意见|同意|
|2015年3月12日|1、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见2、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见3、关于续聘公司2015年度审计机构及相关事项的独立董事意见4、公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的独立意见5、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2015年4月2日|1、关于公司拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的独立意见2、关于公司董事会换届选举及推选董事候选人的独立意见|同意|
|2015年4月10日|关于公司终止实施非公开发行股票事项及一揽子交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
2015年度履职期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，对2014年度经营班子目标责任履行情况进行监督考核，并对2014年度经营班子目标责任书、公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核。
根据《公司股权激励计划（修订稿）》的规定，对公司股票期权激励计划首期授予激励对象第四期行权及预留股票期权激励计划授予激励对象第三期行权的核查后，认为激励对象满足股票期权激励计划的行权条件，同意对激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
本人一直关注公司的信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
本人对公司战略规划、项目投资、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主
动查询，认真听取了相关人员汇报，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，保证决策合法、合规，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，同时，在会议召开前，认真审阅相关议案，并依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展。
4、自身学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律、法律和各项规章制度，努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。
五、2015年度履职期内，工作开展中未发生以下情况
1、未有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证本人有效地行使职权，提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供的资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
2015年履职期内，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极参与公司重大项目的决策，通过对公司经营的关注和了解，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。
独立董事：
丁志杰
二零一六年三月三十一日
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2019年7月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》等议案。2019年7月31日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。临时股东大会通知已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本次股东大会现场会议于2019年8月15日（星期四）下午14:30在江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2019年8月14日至2019年8月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表公司有表决权的股份80,719,208股，占公司总股本的47.9599%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权的股份80,699,708股，占公司总股本的47.9483%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表公司有表决权的股份19,500股，占公司总股本的0.0116%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：
孙钻
负责人： 经办律师：
倪同木 白雪
2019年 8月 15日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-172泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）申请不超过 685,528,176港元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：
1.融资主体：中泛集团有限公司；
2.融资用途：用于归还关联方（本公司/本公司控股子公司）借款；
3.融资规模：不超过 685,528,176港元；
4.融资期限：36个月，可提前还款；
5.风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总额不超过 714,091,850港币的等值人民币存单设立质押。
（二）董事会的表决情况
公司于 2018年 1月 8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于 2018年 1月 24日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年 1月 25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为中泛集团提供担保额度 6亿美元，截至目前已使用额度 3.99亿美元，具体信息详见 2018年 2月 8日、4月 19日、6月 27日、9月 8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
中泛集团担保额度使用情况如下：
单位：亿美元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||被担保||||||本次担||||担保额度|||
||||||担保方||||||本次使||||本次担保|||||
||担||||||方最近||截至目||||保后被||||占上市公|||
||||被担||持股比||||||用担保||||后对被担||||是否关|
||保||||||一期资||前担保||||担保方||||司最近一|||
||||保方||例||||||额度||||保方的担||||联担保|
||方||||||产负债||余额||||剩余担||||期净资产|||
||||||（%）||||||||||保余额|||||
||||||||率（%）||||||保额度||||比例（%）|||
|本公司||中泛集团||100||89.52||2.01||0.88||1.13||2.89||2.86||否||

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：中泛集团有限公司
（二）成立日期：2013年 8月 30日
（三）注册地址：香港花园道一号中银大厦 64楼
（四）注册资本：2亿美元
（五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏
（六）主营业务：投资控股及项目开发
（七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团100%股权（八）主要财务状况
单位：港币万元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2017年12月31日/2017年度||截至2018年9月30日/2018年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||4,741,800.68||
||4,324,120.00|||

|||||
|-|-|-|-|
||截至2017年12月31日/2017年度||截至2018年9月30日/2018年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|负债总额||4,244,987.28||
||3,832,832.88|||
|净资产||496,813.40||
||491,287.12|||
|营业收入||28,924.69||
||33,206.94|||
|利润总额||-18,237.09||
||-23,308.13|||
|净利润||-20,792.03||
||-25,242.17|||

（九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资，有助于满足境外流动资金需求，有利于提升其持续发展能力。
综上，本次公司为中泛集团融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币685.24亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
8,254,037.36万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的411.27%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公
司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日