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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-034中航三鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日收到持有公司5%以上股份的股东韩平元先生的通知，韩平元先生于2016年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股20,000,000股，占公司总股本的2.49%。本次减持后，韩平元先生还持有公司62,150,000股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|韩平元|大宗交易|2016年6月6日|6.92元/股|2000万股|2.49%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|韩平元|合计持有股份|8,215.00|10.22|6,215.00|7.73|
||其中：无限售条件股份|2,107.50|2.62|107.50|0.13|
||有限售条件股份|6,107.50|7.60|6,107.50|7.60|

二、承诺及履行情况
韩平元先生曾任公司董事、副董事长，已于 2015年 4月 15日辞去公司副董事长及董事职务，目前在公司任顾问。韩平元先生承诺：在其任职期间每年
转让股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所
持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发
行人股票数量占其所持有发行人股票总数比例不超过50%。
韩平元先生本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
韩平元先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司接触限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
韩平元先生关于股份减持的告知函。
中航三鑫股份有限公司董事会二○一六年六月八日
华泰联合证券有限责任公司
关于对广州市浪奇实业股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：广州浪奇||||
|保荐代表人姓名：张宁湘|联系电话：0755-82492010||||
|保荐代表人姓名：毛成杰|联系电话：0755-82492166||||
|现场检查人员姓名：张宁湘、李刚|||||
|现场检查对应期间：2017年1月 1日—2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月9日—2018年4月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅三会文件等资料，对公司董事会秘书处人员进行访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅审计委员会会议记录、内|||||

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|-|-|-|
|部审计工作计划和报告、内部控制评价报告等资料，与审计内控室人员进行访谈|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司信息披露文件，与董事会秘书处人员进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||

||||
|-|-|-|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司财务部门人员进行访谈，查阅公司信息披露文件|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司募集资金账户的划款凭证和对账单、以及募集资金使用相关的内部决策文件|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||

|||||
|-|-|-|-|
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司披露的业绩快报，与公司财务部门负责人进行访谈了解公司业绩变化情况，并与已披露的上市公司业绩横向比较||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：就公司情况与董事会秘书处人员进行访谈，查阅公司信息披露文件，了解公司股东的持股变动情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司财务及业务人员进行访谈，了解公司大额资金往来和重大合同执行情况，并随机抽取相关业务的合同文件及资金往来凭证||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对广州市浪奇实业股份有
限公司2017年持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张宁湘 毛成杰
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016
年度监事会工作报告
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2016年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将2016年度监事会的工作情况报告如下：
一、2016年度监事会的工作情况
2016年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 5次监事会会议，具体会议情况和决议内容如下：
公司第二届监事会第四次会议于2016年1月19日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对 2015年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬予以确认的议案》。
公司第二届监事会第五次会议于3月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司第二届监事会第六次会议于4月25日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
公司第二届监事会第七次会议于8月18日在公司会议室召开，审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司第二届监事会第八次会议于10月26日在公司会议室召开，审议通过了
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016
年度监事会工作报告
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2016年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
2016年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2016年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。报告
期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司关联交易情况
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016
年度监事会工作报告
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
关联按照市场方式定价，双方依照市场价格充分协商，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2016年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对内部控制评价报告的情况
监事会对公司 2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2016年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
8、监事会对公司 2016年年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的 2016年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016
年度监事会工作报告
Eoptolink Technology Inc., Ltd.
报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2017年4月14日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-051科力尔电机集团股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
根据活动安排，本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号“全景财经”参与本次活动，活动时间为2019年9月 10日(星期二)下午15:00至17:00。
届时，公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司董事会 2019年9月5日
中科云网科技集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决权。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯视频方|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||||||
||次数|次数|式参加次数|次数|次数|自参加会议|
|王椿芳|8|0|8|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、发表独立意见的情况
1、2017年2月28日，第三届董事会2017年第二次临时会议，就公司2016年度计提资产减值准备和预计负债事项，发表了同意的独立意见。
2、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，2016年度利润分配，2016年度内部控制自我评价报告，追认2016年度日常关联交易超额部分，2017年日常关联交易预计，核销坏账准备，董事、高级管理人员2016年度薪酬，续聘会计师事务所，会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
3、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明事项，发表了同意的独立意见。
4、2017年6月30日，第三届董事会2017年第五次临时会议，就选举陈继先生为第三届董事会副董事长事项，发表了同意的独立意见。
5、2017年8月28日，第三届董事会2017年第六次临时会议，就2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
6、2017年12月22日，第三届董事会2017年第五次临时工作会议，就公司与安徽广电信息网络股份有限公司签署《解除合同协议书》事项，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2017年，本人通过电话、电子邮件、视频形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护广大投资者的合法权益。
2、2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，本人希望控股股东授权委托争议事项相关方从公司整体利益出发，依法依规行使权利，妥善解决有关争议，努力树立自律、规范的良好上市公司形象，共同推动公司稳定、持续、健康发展。
特此报告。
述职人：王椿芳
2018年4月22日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司子公司赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第22次会议审议；
三、独立意见
我们认为，公司子公司赤峰中色锌业有限公司向万向资源有限公司销售锌锭，锌锭价格比照上海有色网0#锌锭现货价格，该笔交易有利于赤峰中色锌业有限公司的生产经营。本项关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-021福建金森林业股份有限公司
关于向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重大风险提示：
1、根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项；
2、终止本次重大资产重组事项尚需提交给股东大会审议。
一、本次重大资产重组的主要经过
1、2014年9月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等相关议案。
2、2015年1月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等相关议案。
3、2015年1月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了与本次重大资产重组的各项相关议案。
4、2015年1月30日，公司向中国证监会提交了《发行股份购买资产核准》申请材料，取得了中国证监会行政许可申请材料接收凭证（150224号）。
二、公司向中国证监会申请撤回相关申报材料的原因
补充协议书，其中约定：本次交易的盈利补偿的测算期间为本次交易完成当年（期）及其后连续两个会计年度。如果监管部门在审核中要求对业绩补偿期限进行调整，各方协商后签署补充协议予以确认。
因为主要交易对方依据证监会最新修订的重组管理办法，认为盈利补偿条款过于严厉，提出异议，加上近期国内经济增速放缓，也担心难以完成盈利承诺，引发赔偿义务，因此要求减少或取消盈利补偿义务。公司就相关条款与主要交易对方进行讨论，出现了较大分歧。同时，上述情况在标的公司的主要交易对方内部也引起了较大争议，无法取得共识，向本公司提出了终止本次重大资产重组的请求。
鉴于上述分歧无法取得共识，为保护投资者利益，公司于 2015年 2月 6日向中国证监会申请撤回相关申报材料，并终止本次重大资产重组。
三、风险提示
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不筹划重大资产重组事项。
终止本次交易不会对公司主营业务及经营业绩产生影响，公司提示投资者注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-090广州普邦园林股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年10月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163033号）。中国证监会对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该审核材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-159证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司董事长、总经理以及其他董事增持进展公告
本公司董事长、总经理及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：公司董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小）以及董事徐海芹先生，计划自2018年9月4日起3个月内，以自有资金通过法律法规允许的方式，增持公司股票累计金额不低于人民币1000万元/人。
增持计划的实施情况：截止本公告日，因受定期报告窗口期及重大事项停牌影响，其中，郑召伟先生增持计划实施完成，增持公司股份合计1,988,020股，占公司总股本的0.1368%，增持总金额10,028,382元；李荣华先生、张磊先生（小）以及徐海芹先生尚未增持公司股份。
一、增持主体的基本情况
1、增持人：公司董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、副董事长张磊先生（小）、董事徐海芹先生；
2、增持主体已持有公司股份的数量：截至本公告发布日，郑召伟先生直接持有公司股票9,813,149股，占公司总股本的0.6753%，通过山东晨德投资有限公司（郑召伟持股100%）合计持有公司股票24,681,144股，占公司总股本的1.6985%；
李荣华先生通过杭州晨德投资管理有限公司（李荣华先生持股5%）间接持有公司股票1,724,138股，占公司总股本的0.12%；张磊先生（小）通过杭州晨德投资管理有限公司（张磊先生（小）持股5%）间接持有公司股票1,724,138股，占公司总股本的0.12%；徐海芹先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
生（小）、董事徐海芹先生；
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定；
3、拟增持数量或金额：增持公司股票累计金额不低于人民币1000万元/人，（在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份）；
4、增持计划的实施期限：计划自2018年9月04日起3个月内增持完毕（增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上的情况，增持期限将相应顺延）；
5、增持方式：以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票；
6、资金来源：自有资金或自筹资金；
7、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
增持价格不设限制，具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于公司董事长、总经理以及其他董事增持计划的公告》（公告编号：2018-115）。
三、增持计划实施进展
1、截止本公告日，因受定期报告窗口期及重大事项停牌影响，其中，郑召伟先生增持计划实施完成，增持公司股份合计1,988,020股，占公司总股本的0.1368%，增持总金额10,028,382元；李荣华先生、张磊先生（小）以及徐海芹先生尚未增持公司股份，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划(公司于2018年10月15日至11月11日停牌，因此增持计划结束日顺延至2018年12月31日)。
截至本公告日，郑召伟本次增持计划已实施完成，详细情况如下：
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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|增持金额（元）|
|郑召伟|集中竞价|2018年9月11日|94,720|6.78|0.0065|641,805|

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|郑召伟|集中竞价|2018年9月14日|43,400|6.78|0.0030|294,283|
|郑召伟|集中竞价|2018年11月14日|1,849,900|4.92|0.1273|9,092,294|
|合计|||1,988,020|5.04|0.1368|10,028,382|

2、郑召伟先生本次增持前后持股变动情况
本次增持前：郑召伟先生直接持有公司股票7,825,129股，占公司总股本的0.5385%，通过山东晨德投资有限公司（郑召伟持股100%）合计持有公司股票
22,693,124股，占公司总股本的1.5617%；
本次增持后：郑召伟先生直接持有公司股票9,813,149股，占公司总股本的0.6753%，通过山东晨德投资有限公司（郑召伟持股100%）合计持有公司股票24,681,144股，占公司总股本的1.6985%。
四、增持计划实施的不确定性风险
增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-034江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2017年 6月 29日以书面、邮件、电话的方式发出，于2017年6月30日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的议案》。
详细内容见 2017年 7月 1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的议案》。
详细内容见 2017年 7月 1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-034鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第三个行权期可行权期权的行权，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 237,802,904元、237,802,904股，为此拟对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容见2017年7月1日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年7月17日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。
2017年第一次临时股东大会会议通知详见刊登于2017年7月1日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-044嘉事堂药业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟对西安欣森医药有限责任公司（以下简称“目标公司”）通过增资扩股方式进行投资。目标公司原有注册资本 1050万元人民币，全部以货币形式出资；增资完成后目标公司的注册资本金将增至2146.5万元，公司以自有资金出资1800万元，其中1096.5万元作为注册资本金，703.5万元转增为目标公司资本公积金，公司持有目标公司51%的股权；目标公司原股东李建玉、李欣玮、湖南星辉医疗投资管理有限公司（以下简称“甲方”）出资额不变为1050万元，合计持有目标公司49%的股权。。
2016年 10月 18日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。
公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况
2、注册地址：陕西省商业储运公司六村堡物流园南区A1-2号仓库。
3、原有注册资本金：人民币1050万元。其中：
李建玉以人民币现金630万元出资
李欣玮以人民币现金162.75万元出资
湖南星辉医疗投资管理有限公司以人民币现金 257.25万元出资
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（疫苗除外）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的销售。
第二、二类医疗器械、乳制品、保建食品、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：医药信息咨询；化妆品、消毒用品、劳保用品、日用百货、日化用品、第一类医疗器械的销售（以上经营项目涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
5、成立时间：2002年6月28日
截至 2016年 7月底目标公司资产总额 5588.36万元，负债总额 4198.24万元，净资产1390.12万元，2016年1-7月营业收入5987.08万元，净利润 124.63万元。
三、投资合作方基本情况
甲方：李建玉
住址：西安市临潼区
身份证号：610************516
甲方：李欣玮
住址：西安市碑林区
身份证号：610************242
甲方：湖南星辉医疗投资管理有限公司
住所：长沙市开福区芙蓉中路
法人代表：林晓辉
四、协议主要内容
1、甲方承诺并保证，按照本协议书约定的方式，依法将甲方控制的现有业务、人员、市场、销售网络等进行整合，确保目标公司的业务顺利延续、开展及增长。
2、乙方同意根据评估，结合目标公司的销售收入、净利润率及市盈率等因素向目标公司增资，获得目标公司51%股权。
3、增资完成后，目标公司更名为陕西嘉事堂医药有限责任公司（暂定名称，以工商行政管理机关最终核准名称为准）。
4、目标公司各股东增资金额的确认：各方一致确认，目标公司增资完成后的注册资金变更为人民币2146.5万元，其中：
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|股东|增资额（万元）|增资额转增注册资本（万元）|增资额转增资本公积（万元）|增资完成后持股比例|
|嘉事堂药业股份有限公司|1800|1096.5|703.5|51%|
|李建玉|0|0|0|29.4%|
|李欣玮|0|0|0|7.595%|
|湖南星辉医疗投资管理有限公司|0|0|0|12.005%|

5、业务整合
（1）甲方承诺，在本协议签署后至增资完成日，一如既往地维持目标公司的正常经营业务的发展，未经乙方事先书面同意并为了目标公司的利益，不得对目标公司的资产、债权债务等进行不利于目标公司的任何方式的处置。
（2）在增资完成后，甲方应当确保目标公司原有的核心业务人员、乙方认
可的主要经营管理人员继续在目标公司中按照其原有条件任职，目标公司原有的
业务资源和业务渠道保留在目标公司中。
（3）自本协议签署之日起五年之内，未经乙方事先书面许可，甲方以及甲方之近亲属、以及上述人员和甲方控制的（无论为直接或间接控制）的任何实体或个人不得直接或间接从事或以任何形式参与或涉及任何与目标公司及其相关
业务相关或相近或与目标公司及其相关业务存在竞争的业务，亦不能进行其他任何有损于乙方或目标公司利益的行为（以下统称“竞争活动”）。
6、公司的组织机构
（1）公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
（2）公司设立董事会，董事会由5人组成，其中乙方派出3人，甲方派出2
人。董事会设董事长1人，董事长为公司法定代表人，执行董事1人，董事长和执行董事从乙方派出的董事成员中产生。公司设监事1人，由甲方派出的监事担任。
（3）总经理可由甲方在其委派的董事会成员中提名，由董事会聘请。
（4）财务总监由乙方委派。公司其他高管由总经理提名，董事会聘任，公司的部门设置、薪酬考核由总经理提出，报董事会通过。
7、协议的解除及违约责任
（1）甲乙双方之任何一方（违约方）严重违反本协议的约定，并经对方（守约方）书面通知后，违约方未能在 30日内有效纠正违约行为并承担相应违约责任的，守约方有权解除本协议。
（2）迟延支付本协议项下的任何款项的，每迟延一日，应当向应收款方支付应付款总额千分之五的违约金。
（3）如本合同由于违约方的行为导致被守约方解除的，违约方应当赔偿守约方所遭受的全部损失。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司对目标公司进行对外投资，旨在有效开展陕西省的药品配送业务；进一步拓展公司在陕西省药品GPO业务；同时加强公司与西北各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。
六、资金来源
本次投资的资金来源为公司的自有资金。
七、可能存在的风险
1、政策风险：国家政策、地方政府政策存在变化的可能，存在政策调整风险。
2、经营风险：陕西省内药品经营公司较多，竞争激烈，存在经营风险。
3、审批风险：本次投资尚需工商、药监等部门审批登记，因此可能存在未获批准的风险。
请投资者注意风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、《西安欣森医药有限责任公司增资扩股合作协议书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司
独立董事栾政明 2018年度述职报告
本人作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将本人2018年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人出席了10次董事会，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2018年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
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|发表意见的时间|董事会届次|事项|意见类型|
|2018年1月5日|第七届董事会第七次会议|关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺|同意|
|2018年4月11日|第七届董事会第八次会议|关于向公司所属企业提供委托贷款|同意|
|2018年4月20日|第七届董事会第九次会议|1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案3、关于公司《2017年度内部控制评价报告》4、关于预计2018年日常关联交易5、关于预计2018年金融服务关联交易6、关于公司高级管理人员 2017 年度薪|同意|

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|||酬7、关于《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》8、关于会计政策变更9、关于核销资产10、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东分红汇报规划》11、关于公司2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异||
|2018年8月9日|第七届董事会第十一次会议|1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况2、关于《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》|同意|
|2018年8月17日|第七届董事会第十二次会议|1、关于修订《公司章程》2、关于选举董事|同意|
|2018年9月3日|第七届董事会第十三次会议|关于聘任公司高级管理人员|同意|
|2018年9月14日|第七届董事会第十四次会议|关于对外捐赠|同意|
|2018年11月26日|第七届董事会第十六次会议|1、关于更换会计师事务所2、关于聘任公司副总经理|同意|

三、对公司进行了解调查的情况
在报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上与公司相关的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会提名委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员。2018年度参加审计委员会会议共 5次，主要审议通过了公司编制的 2017年度财务报表、大华会计师事务所出具的公司 2017年度财务报表的审计报告初稿、公司2017年度财务决算报告、大华会计师事务所对公司2017年度财务报表拟出具的审计报告、公司2017年度内部控制评价报告、
大华会计师事务所拟出具的公司2017年度内部控制审计报告、大华会计师事务
所对公司2017年度审计工作的总结报告以及更换会计师事务所等事项。
2018年度参加薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议通过了关于高级管理人员2017年度薪酬的议案等事项。2018年度未组织召开或参与提名委员会和战略发展委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2018年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行了监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
本年度内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对聘任高级管理人员、日常关联交易等必要事项发表独立意见。努力维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管部门出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事栾政明
二○一九年四月十九日
广东德豪润达电气股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2018年度审计报告保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已消除的专项说明
信会师报字[2019]第ZC10472号广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达公司）2018年度财务报表进行审计，并于2019年4月24日出具了信会师报字[2019]第ZC10332号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，德豪润达公司董事会编制了《广东德豪润达电气股份有限公司董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
编制和对外报送并披露专项说明，并确保其真实性、准确性及完整性是德豪润达公司董事会的责任。我们的责任是在对专项说明所载内容进行核查的基础上发表意见。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
通过核查我们认为，专项说明所载内容与事实相符，截止2019年8月28日德豪润达公司2018年度审计报告保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已消除。
本报告作为德豪润达公司2018年度审计报告保留意见所述“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已消除出具的，未经本所书面同意，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与本所和执行本业务的注册会计师无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一九年八月二十八日
信会师报字[2019]第ZC10472号广东德豪润达电气股份有限公司专项说明
关于2018年度审计报告中保留意见
所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响
已经消除的专项说明
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2018年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计，并于2019年4月24日出具了信会师报字[2019]第ZC10332号保留意见的审计报告（以下简称“2018年度审计报告”）。公司董事会现就2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项的影响已经消除进行说明：
一、2018年审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”的内容如下：
如财务报表附注“五、（四）”所述，截至2018年12月31日，德豪润达公司应收蚌埠高新技术产业开发区财政局政府补助款人民币10,000万元。德豪润达公司根据后附的财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十一）中所述对该项其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备人民币500万元。
在审计过程中，我们就上述其他应收款，向蚌埠高新技术产业开发区财政局实施函证程序但未取得回函，我们无法对上述其他应收款的可回收性实施其他替代审计程序，我们也无法就其坏账准备的计提金额获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定是否对其他应收款的坏账准备做出调整，也无法确定应调整的金额。
二、审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”事项的影响已消除的说明
针对上述保留意见事项，董事会要求公司积极采取措施消除影响。
截至2018年12月31日，德豪润达公司应收蚌埠高新技术产业开发区财政局政府补助款人民币10,000万元。德豪润达公司根据会计政策对该项其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备人民币500万元。
专项说明第1页
在审计过程中，立信会计师就上述其他应收款，向蚌埠高新技术产业开发区财政局实施函证程序但未取得回函，无法对上述其他应收款的可回收性实施其他替代审计程序，也无法就其坏账准备的计提金额获取充分、适当的审计证据。
2019年5月10日，公司披露《关于子公司蚌埠三颐半导体有限公司政府补贴事项的进展公告》，子公司蚌埠三颐收到蚌埠高新技术产业开发区财政局下发的《关于停止拨付蚌埠三颐半导体有限公司产业扶持资金的通知》，通知内容如下：经2019年4月29日主任办公会研究同意，根据相关协议规定，高新区停止拨付蚌高财[2017]48号文件规定的1亿元产业扶持资金。
公司为消除保留意见的影响采取的措施如下：
1、公司收到管委会停止拨付通知后，公司管理层联系蚌埠高新技术产业开发区财政局负责人，恳求安排访谈及书面确认，并在约定的时间陪同立信会计师前往访谈。根据访谈及书面确认得出以下结论：（1）2017年蚌埠三颐申请时是符合申请补贴条件的，因此，蚌埠高新技术产业开发区管委会发文同意拨付1.25亿元产业扶持资金；
（2）高新区停止拨付蚌高财[2017]48号文件规定的1亿元产业扶持资金是蚌埠高新技术产业开发区管委会2018年综合考虑蚌埠三颐的经营和投资情况作出的决定，管委会在2018年已经初步决定停止拨付1亿元补贴，但当时没有履行审批程序，也未形成正式的文件；（3）管委会不会就前期已经拨付的2,500万元产业扶持资金提出异议，亦不会收回；（4）2019年3、4月份时立信会计师向管委会联络及函证未能取得回函的原因是基于管委会已经有打算不拨付的考虑，当时不便回函。
2、公司管理层根据权责发生制的会计核算原则，并且考虑信息披露及时性的要求，结合以往蚌埠高新区政府补贴款项支付的情况，2017年度函证得到回函确认，发文后亦陆续收到部分补贴款的事实等信息综合判断，公司认为将2017年度财政补贴款作为应收款项处理符合会计核算的规范。
3、公司管理层认为管委会主要是基于补贴支出的回报预期变差，因此不愿意继续拨付。包括以下几个因素，（1）由于2018年下半年
专项说明第2页
开始公司连续受到银行的抽贷影响，导致公司资金流非常紧张。（2）公司2017年度的募集资金中15亿元预期投向为蚌埠三颐LED倒装芯片项目，由于募集资金被强行划扣，持续投入能力受到影响。（3）2018年芯片价格再次跳水，加上销售不畅，导致蚌埠三颐产值短期难以提升，对当地产值及利税贡献不达预期。（4）高新区管委会下属的国资平台蚌埠高新投资集团有限公司于2017年12月以定增方式认购本公司股份产生了账面浮亏。
4、公司管理层依据立信会计师访谈取得的访谈记录，重新审视和回顾该项应收补贴款的账务处理。虽然公司管理层在此之前没有实质证据表明政府部门将拒付该补贴款余额，但在2019年审计期间对立信会计师提示政府未能回函的异常情况不够重视，对2018年末应收政府的补贴款的可收回程度过于乐观。管理层认为结合本次访谈记录的事实，管委会停止拨付的决定是2018年已实质形成，若编报2018年财务报表时能够取得访谈记录的相关信息并加以考虑，管理层将对该项应收款按照单项金额重大并单独计提坏账准备。即假若管理层能得知2018年已经无法回收情况下，即表明已有客观证据证实其已发生减值，将以全额计提坏账准备计入2018年度当期损益。
公司管理层认为应当对本项坏账准备计提事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，并将该事项提交董事会审议。
5、对该项坏账准备计提事宜与立信会计师进行充分沟通，获得他们对该项会计处理的认可，该项保留意见影响已经消除。
公司董事会认为，经实施以上措施，对公司2018年度财务报表进行会计差错的追溯调整后，审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”事项的影响已消除。
特此说明。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
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