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北京鼎汉技术股份有限公司独立董事
关于第二期股票期权激励计划所涉股票期权调整及授予
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表如下独立意见：
一、公司第二期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整
公司董事会依照股东大会的授权，取消向陆锐先生、张志斌先生、关文涛先生、江新华先生、曾伟军先生5名激励对象授予股票期权，公司第二期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调整为264人，数量调整为875.55万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》以及《北京鼎汉技术股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《本次激励计划(草案)》”)的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对授予人员和数量进行的调整。
二、公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予
1、公司第二期股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《本次激励计划(草案)》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效；
2、董事会确定公司本次股权激励计划股票期权的授予日为2016年1月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《本次激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定，同时本次
授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
综上，独立董事同意公司第二期股票期权激励计划所涉权益的首次授予日为2016年1月28日，并同意授予264名激励对象875.55万份股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第二期股票期权激励计划所涉股票期权调整及授予的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏
何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-033中国海诚工程科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）于2016年7月28日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买国有控股上市银行自有理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权管理层实施相关事宜。
公司近期分别购买了交通银行“蕴通财富结构性存款92天”、
兴业银行“金雪球-优选2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品21025”、交通银行“蕴通财富•稳得利SHTM18090理财”,共使用自有资金人民币21,000万元，金额占公司最近一期经审计的净资产的15.93%。具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、公司于2018年5月21日向交通银行购买蕴通财富结构性存款92天，金额人民币5,000万元。
（1）产品名称：蕴通财富结构性存款92天。
（2）认购金额：人民币5,000万元，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.79%。
（3）产品类型：保本保固定收益。
（4）预期年化收益率：4.35%。
（5）投资期：92天。
（6）资金来源：公司自有资金。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0332、公司于2018年6月25日向兴业银行购买金雪球优选2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品21025，金额人民币7,000万元。
（1）产品名称：金雪球优选2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品21025。
（2）认购金额：人民币7,000万元，金额占公司最近一期经审计的净资产的5.31%。
（3）产品类型：非保本浮动收益。
（4）预期年化收益率：5.00%。
（5）投资期：205天。
（6）资金来源：公司自有资金。
（7）产品投资对象:包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合。
3、公司于2018年7月4日向交通银行购买“蕴通财富•稳得利SHTM18090理财，金额人民币5,000万元。
（1）产品名称：“蕴通财富•稳得利系列SHTM18029理财”。
（2）认购金额：人民币5,000万元，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.79%。
（3）产品类型：非保本浮动收益。
（4）预期年化收益率：5.00%。
（5）投资期：365天。
（6）资金来源：公司自有资金。
（7）产品投资对象:主要投资于固定收益类、货币市场类以及非标准化债权资产和其他类资产。
4、公司于2018年7月4日向交通银行购买“蕴通财富•稳得利SHTM18090理财，金额人民币4,000万元。
（1）产品名称：“蕴通财富•稳得利系列SHTM18029理财”。
（2）认购金额：人民币4,000万元，金额占公司最近一期经审计
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-033的净资产的3.03%。
（3）产品类型：非保本浮动收益。
（4）预期年化收益率：5.00%。
（5）投资期：365天。
（6）资金来源：公司自有资金。
（7）产品投资对象:主要投资于固定收益类、货币市场类以及非标准化债权资产和其他类资产。
二、主要风险揭示
1、市场风险：本理财产品投资收益来源于理财产品对应投资组合的运作和回报，因国家政策、经济周期等因素可能发生变化，导致投资品种的市场价格发生波动，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
5、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-033补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
7、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，甚至不足以支付理财产品本金，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理财产品将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，所追偿的全部收益在扣除相关费用后，将继续向客户进行清偿。
三、对公司经营的影响
公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，将严格按照公司相关制度的规定进行审批，兼顾投资理财资金的安全和效益，并将资金安全放在首位考虑。资金的使用不会影响日常经营资金需求，有利于提高公司的资金利用率。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
培训对象名称：天津凯发电气股份有
保荐机构名称：广发证券股份有限公司
限公司
保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：蒋继鹏 联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：陈立国、王盛坤
参加培训人员：培训对象的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事
务代表及部分中层以上管理人员
培训时间：2016年12月19日 14:00-17:00
培训对应期间：2016年度
培训主要内容：《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》
一、培训基本情况
2016年12月19日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）进行了持续督导培训，培训内容主要为《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
（一）《上市公司股权激励管理办法》
2016年 7月，中国证监会对《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监
字[2005]151号）及相关配套制度进行了修订，并发布了新版《上市公司股权激励管理办法》，更加强化了信息监管，完善了股权激励的实施条件，对激励对象的范围作出了明确规定；同时，新版《上市公司股权激励管理办法》也加大了公司的决策空间，强化了市场约束，完善了相关程序，加强了事后监督，细化了监管处罚的规定。
以《上市公司股权激励管理办法》为依托，保荐机构向公司分别讲解如下内容：
1、新旧版本股权激励管理办法的重要变化（激励对象、股份授予比例、股份授予价格、锁定期限、业绩考核及会计处理等方面内容）；
2、公司股权激励计划实施要素（激励模式、激励范围、期限安排、绩效考核等方面内容）；
3、股权激励计划实施流程（股权激励草案、董事会决议、激励名单公示、股东大会决议、开户登记等方面内容）。
（二）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
以《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于上市公司员工持股计划开户有关问题的通知》、《员工持股计划信息披露业务备忘录》等相关法律法规为依托，保荐机构向公司分别讲解如下内容：
1、员工持股计划要素（参与人员、股份数量、股票来源、锁定期限等方面内容）；
2、员工持股计划实施流程（职工代表大会征求意见、董事会决议、股东大会决议等方面内容）。
三、培训效果
通过对新版《上市公司股权激励管理办法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员对上市公司设计、实施股权激励计划以及员工持股计划业务的理解，同时增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
陈立国 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-054
嘉凯城集团股份有限公司
关于全资子公司上海凯思达股权投资有限公司认购的定向
资产管理计划劣后级份额计提减值准备的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在非公开发行股票申请过程中收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152559号），通知书对公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司（以下简称“凯思达”）认购的华鑫定向资产管理计划和中海恒信专项资产管理计划劣后级份额是否计提减值准备进行了询问，公司经充分论证，在《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》中对凯思达认购的上述两个定向资管计划的出资方式、投资标的、运营方式、投资结构、以及投资风险等情况进行了说明，详情请见公司 2015年 12月 16日披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司在《2015年年度报告》中对凯思达认购的华鑫定向资产管理计划和中海恒信专项资产管理计划劣后级份额计提了减值准备，详情请见公司2016年4月27日披露的《2015年年度报告》。现根据深圳证券交易所的要求对凯思达所认购的上述资管计划劣后级份额计提减值准备事宜进行补充说明，具体内容如下：
一、华鑫定向资产管理计划的计提减值准备情况
华鑫定向资产管理计划总额 3.76亿元，由凯思达出资 10,895万元认购劣后级份额，经上海立信资产评估有限公司评估（基准日 2015年12月31日），其认购的劣后级份额预计减值 8,555.71万元。依据上述专业机构减值测试专业意见，经公司充分论证，已计提减值准备 8,555.71万元。具体减值情况如下：
（一）2014年减值测试情况
凯思达认购的华鑫资管计划账面金额为10,895万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2014年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据华鑫证券有限责任公司出具的《2014年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 10,895万元。根据《嘉盈 1号私募股权投资基金投资单一资金信托事务管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至2014年12月31日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为11,076.91万元。即计划项下投资估值高于投资成本，故2014年无须计提减值准备。
（二）2015年减值测试情况
凯思达认购的华鑫资管计划账面金额为10,895万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2015年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据华鑫证券有限责任公司出具的《2015年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 10,895万元。根据《嘉盈 1号私募股权投资基金投资单一资金信托事务管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至2015年12月 31日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”的可收回金额为 2,339.29万元。即凯思达认购的华鑫资管计划劣后级份额可收回金额小于投资成本，已计提减值准备8,555.71万元。
二、中海恒信专项资产管理计划的计提减值准备情况
中海恒信专项资产管理计划总额 10.30亿元，由凯思达出资 30,890.00万元认购劣后级份额，经上海立信资产评估有限公司评估（基准日 2015年 12月 31日），其认购的劣后级份额预计减值13,726.17万元。依据上述专业机构的减值测试专业意见，经公司充分论证，已计提减值准备 13,726.17万元。具体减值情况如下：
（一）2014年减值测试情况
凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划账面金额为30,890万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2014年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据中海恒信资产管理（上海）有限公司出具的《2014年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为30,890万元。根据《凯思达1号单一客户
专项资产管理计划管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至2014年12月31日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为30,998.12万元。即计划项下投资估值高于投资成本，故无须计提减值准备。
（二）2015年减值测试情况
凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划账面金额为 30,890万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2015年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据中海恒信资产管理（上海）有限公司出具的《2015年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为30,890万元。根据《凯思达1号单一客户专项资产管理计划管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至2015年12月31日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为17,163.83万元。即凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划劣后级份额可收回金额小于投资成本，已计提减值准备13,726.17万元。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
东莞金太阳研磨股份有限公
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》、《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，同日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，以上议案尚需经股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1.授信融资事项
公司根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银行申请总金额不超过人民币4.00亿元的集团授信额度。
2.担保事项
以上授信融资中公司授信部分拟由公司实际控制人杨璐先生和 XIUYINGHU(胡秀英)女士以保证方式提供担保。其为公司申请授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、关联方基本情况
杨璐先生：1963年出生，本科学历，中国国籍，任东莞金太阳研磨股份有限公司董事长兼总经理、东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长。持有公司股份976万股，占公司总股本的10.94%，为公司实际控制人。
XIUYINGHU(胡秀英)女士：1964年出生，本科学历，美国国籍，任东莞金
东莞金太阳研磨股份有限公
太阳研磨股份有限公司董事。持有公司股份 2,742.9万股，占公司总股本的30.75%，为公司控股股东、实际控制人。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，待授信事宜办理后签署。
四、担保目的和对公司的影响
本次为公司授信融资提供担保暨关联交易的主要目的是为了更好地满足公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，经审核讨论后发表独立意见如下：
1.公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2.本担保事项审议时，董事杨璐、XIUYINGHU、ZHEN YANG进行了回避，履行了必要的法定程序，担保行为符合法律法规要求。
3.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人杨璐先生、XIUYINGHU(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
兹上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
六、监事会意见
监事会经审查后认为杨璐先生、XIUYINGHU(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。
此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独
东莞金太阳研磨股份有限公
立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及金太阳公司章程的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议，同意公司在履行了相应的股东大会审议程序后予以实施。
八、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议
2.第三届监事会第三次会议决议
3.独立董事关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认
可意见
4.独立董事关于第三届董事会第三次会议及年报相关事项的独立意见
5.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司
实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-059苏州天孚光通信股份有限公司
关于收购 TFC COMMUNICATION USAINC.100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2018年 12月 3日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于拟收购 TFC COMMUNICATION USAINC.100%股权的议案》。为了拓展公司业务，更好服务客户，公司与美国公民 Liping Li签订《股权转让协议》，以 100美元现汇收购 Liping Li持有的TFC COMMUNICATION USAINC.100%的股权。
公司与LipingLi之间不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
姓名：Liping Li
国籍：美国
护照号码：45211****
Liping Li与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
1.目标公司基本信息
公司名称：TFC COMMUNICATION USA INC.
设立地点：美国加利福尼亚州
设立日期：2018年 9月10日
注册资本: 100美元
投资总额：100美元
公司股东: Liping Li
注册地址: 5776 STONRIDGE MALL RD STE 288, PLEASANTON, CA 94588
经营范围:光电子器件。
目前，LipingLi持有TFC COMMUNICATION USAINC.100%的股权。公司收购后，将成为TFC COMMUNICATION USAINC.的唯一股东，持有该公司100%的股权。
TFC COMMUNICATION USAINC.目前正处于初创期，尚未从事经营活动。
四、股权转让合同主要内容
Liping Li同意将所持有TFC COMMUNICATION USA INC.100%的股权(认缴注册资本 100美元，实缴注册资本 100美元)以 100美元的价格转让给公司，公司同意按此价格和条件购买该股权。
公司同意在本协议签订之日起 60日内，将转让费 100美元一次性支付给 LipingLi。
五、本次投资的目的及对公司的影响
公司收购TFC COMMUNICATION USAINC.有利于进一步拓展海外销售与研发业务，有利于更好的服务海外客户，满足客户需求，提高工作效率，符合公司战略规划及长远发展目标，符合公司全体股东的利益。本次收购资金将全部以公司自有资金进行支付，不影响公司正常运转。
六、本次投资存在的风险
上述收购事宜经公司董事会审议通过后，公司将按规定程序向国家有关部门提请审批，存在不能获批的风险。
七、备查文件
1.苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议
2.公司与美国公民 LipingLi签订的《股权转让协议》
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年12月5日
深圳市超频三科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】470号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,800万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量1,200万股，占本次发行总股数的40.00%。
发行人于 2017年 4月 20日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“超频三” A股1,200万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 4月 24日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 4月 24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 4月 24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,674,752户，有效申购股数为 105,621,912,500股，配号总数为 211,243,825个，起始号码为000000000001，截止号码为000211243825。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,801.82604倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,700万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0255628774%，有效申购倍数为3,911.92269倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 4月 21日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年4月24日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市超频三科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017年 4月 21日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-163
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年10月13日、2015年10月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 10月27日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2015年 11月 27日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。公司于 2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 11月21日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2015年 12月 29日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。公司于 2015年11月28日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-041杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了公司2016年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》将于 2016年 10月 28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-051包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东内蒙古东宝经贸有限公司（以下简称“东宝经贸）通知，将其持有的部分东宝生物股票办理了股票质押式回购交易的购回并解除质押业务，具体如下：
一、股票质押式回购交易购回情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||解除质押股||初期交易||购回交易||||本次解除质押股|
||股东名称||||||||质权人|||
||||数（万股）||日||日||||数占其持股比例|
|内蒙古东宝经贸有限公司||2956.64||2018-5-18||2019-8-7||国融证券股份有限公司||19.82%||
|||1146.36||2018-5-23||2019-8-7||||7.69%||
|||1067||2018-6-12||2019-8-7||||7.15%||
|合计||5170||-||-||-||34.66%||

二、控股股东股份累计被质押情况：
截止本公告披露日，东宝经贸持有公司股份149,143,800股，占公司总股本的28.53%，累计质押所持公司股份数量为54,870,000股，占其所持有公司股份总数的36.79%，占公司股份总数的10.50%。
三、备查文件：
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-014湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议通知于 2014年 3月 9日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2014年 3月 12日上午 10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司借款提供担保的议案。
中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人委托中国工商银行股份有限公司湖北省分行向公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）进行委托债权投资人民币 8亿元，利率为中国人民银行同期基准利率上浮15%并按年调整，期限为 36个月，本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）为武汉欢乐谷偿还上述委托债权投资额中的30%计人民币2.4亿元的债务提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司享有实际控制权，对其提供担保是为了支持项目发展,满足项目建设资金需求。武汉欢乐谷目前经营情况良好,业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。福星惠誉为其清偿主合同项下债务按所持股份比例提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-050北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年 7月 12日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018年 7月 5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举魏伟女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件）。
任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇一八年七月十三日
附件：
1、魏伟女士
魏伟女士：1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任职于中国科学院北京科学仪器厂。1989年，进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”），历任业务员、项目经理、总裁助理、副总裁。1996年，进入东方科仪控股下属企业东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”），历任副总经理、总经理、董事长。现任东方科仪控股总裁、东方招标法人、董事长、公司监事会主席。
截至本公告日，魏伟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的审核意见
公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年3月18日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-091
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的山东联信达供应链管理有限公司（以下简称“联信达”或“标的公司”）100%股权转让给自然人魏中传、张玉国。根据2016年10月31日为定价基准日，按照2016年10月未经会计师审计的净资产金额78,194,670.85元为基准确定转让价格为7820万元。
2、2016年12月13日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司《章程》等有关规定，本议案属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
魏中传先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
370102197202******。
张玉国先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
372321197012******。
三、交易标的情况
1、标的资产情况
企业名称：山东联信达供应链管理有限公司
成立时间：2016年5月9日
注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇创业路大王村耕地以南、创业路以东；
注册资本：9300万元
法定代表人：王宪东
经营范围：供应链管理及咨询；许可证规定范围内的危险化学品销售（禁止储存，有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）、燃料油（限于7#以上，闪点高于61℃）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、联信达股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占比%|
|山东联创互联网传媒股份有限公司|8000|100|
|合 计|8000|100|

3、联信达最近一期财务指标情况：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|主要财务指标|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|100,164,127.53|
|负债总额|8,516,974.65|
|净 资 产|91,647,152.88|
|营业收入|1,245,436.05|
|净 利 润|-1,552,861.68|

4、本次股权出售涉及合并报表范围变更的情况
本次股权出售完成后，联信达不再纳入公司合并报表范围。
5、截止本公告日，公司不存在为其担保的情况。
四、交易协议的主要内容
交易双方签署的《股权转让协议》主要内容如下：
转让标的为甲方持有的联信达的人民币8000万元股份，占比100%；
2.转让价格
三方一致同意以2016年10月31日为定价基准日，按照2016年10月未经会计师审计的净资产金额78,194,670.85元为基准确定转让价格7820万元；
3.股权转让价款的支付
股权转让款由乙丙方支付，具体支付按照季度分期予以支付分别为1820万元、1500万元、1500万元、1500万元、1500万元，首付款（定金）1000万元需在甲方董事会审议本事项前完成支付，2016年12月20日前支付820万元，其余季度付款须在每季度最后一个月20日前支付。
甲方董事会未通过该事项，甲方全额退还乙、丙方已支付定金。
4.转让手续办理
（1）本协议生效且首付支付完成后，启动工商及相关转让手续办理工作；
（2）乙丙方在本协议生效后即可启动人员参与管理的工作；
（3）甲方需要保证在本协议签订后到完成本次股权转让前，所有关于联信达的资产出售及重大经营情况需要事先告知乙丙方；
5.交接工作
本协议生效之日起，甲乙丙三方应开始交接联信达的资产，办理资产交接及工商变更手续，交接工作应在12月31日前完成。
6.违约责任
（1）甲方违反本协议之规定，不能够履行必要的法定程序使股权转让协议生效，需承担违约责任，违约金为股权金额的1%；
（2）乙、丙方在甲方董事会审议通过本事项后违反本协议之规定，定金不予退回。
本协议需经过甲方董事会审议通过后生效。
五、关联交易的目的及其对公司的影响
联信达的主营业务为聚氨酯保温板，受目前宏观经济环境及房地产行业不景气的影响，下游需求低迷，一直处于亏损状态，且未来盈利能力并不乐观，对上市公司整体资产质量及盈利能力产生不良影响。通过本次交易将未来盈利能力较弱的资产进行处置，降低公司重资产负担，并集中精力发展前景及盈利能力较强的互联网及相关服务业务，有利于提升公司的整体业绩及市场形象，保护中小股东的利益。
本次股权转让后对公司财务状况及经营成果的影响：1、经双方协商，转让定价参照净资产的价值，成交价格取整，高于净资产的0.54万元。2、该项资产未能充分利用，目前处于停产、闲置、亏损状态，在该种状态下，该项资产每年产生折旧、摊销、税费等费用约为410万元，通过剥离该项资产，可每年为公司降低成本及费用约410万元。
六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年12月13日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的
法律意见书
（更正后）
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的
法律意见书
致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“富安娜”）委托，就公司实行限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）担任专项法律顾问，并就公司本次限制性股票预留部分第二期解锁相关事项（以下简称“本次解锁事项”）出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
中伦律师事务所法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次解锁事项的有关的文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次解锁事项所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司本次解锁事项申报之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次解锁的条件
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授限制性股票的解锁条件如下：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
中伦律师事务所法律意见书
3.本计划在2014—2017年的 4个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
第二个解锁期要求以 2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于27%；
且截至2015年12月 31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于13%；解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
4.根据薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
二、本次解锁条件的满足
经本所律师核查，富安娜本次解锁条件满足情况如下：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3.公司达到了业绩解锁条件：
中伦律师事务所法律意见书
（1）以 2013年净利润为基数，2015年净利润增长率为27.40%；且截至 2015年 12月 31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为16.33%，满足解锁条件。
（2）公司2013-2015年的净利润平均值为364,241,132.52元，2015年的净利润为401,225,384.02元，公司财务指标满足解锁条件。
4.22名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。
三、本次解锁已履行的程序
经查验，富安娜根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，就本次解锁已履行以下程序：
1.2014年4月21日，富安娜2013年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，董事会有权对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认、决定激励对象是否可以解锁、办理激励对象解锁所必需的全部事宜。
2.2017年2月16日，富安娜第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议
案》，认为公司股权激励限制性股票预留部分第二个解锁期解锁条件于2017年1月27日后成就，同意董事会办理预留授予的限制性股票第二期解锁的相关事宜；
3.2017年2月16日，富安娜第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留股票授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会对本次解锁进行核查后，认为公司22名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件，同意公司为该22名激励对象办理第二期解锁手续。
4.2017年2月16日，独立董事对本次解锁发表意见，认为董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划的22名激励对象在激励计划的第二个解锁期可解
中伦律师事务所法律意见书
锁的限制性股票310,662股的决定符合《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司办理本次股权激励计划预留所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
基于上述，本所认为，富安娜本次解锁事宜已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所认为：
富安娜已就本次解锁事宜履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，公司可按《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理本次解锁事宜。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并由负责人、承办律师签字后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划预留股票第二期解锁事项的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：＿＿＿＿＿
（赖继红）
经办律师：＿＿＿＿＿
（张文）
＿＿＿＿＿
（王银红）
2017年2月16日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-011上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2019年 1月 8日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）的参股公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）增资1,470万元，全部计入旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，旗沃信息的注册资本将从 2,000万元增至 3,470万元；公司将直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计将持有旗沃信息51.01%的股权。（具体请见公司于 2018年12月22日和2019年1月9日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-148、2019-005）
近日，旗沃信息完成了上述增资事项的相关工商变更登记手续，并领取了上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》，旗沃信息的注册资本增至3,470万元，公司直接持有旗沃信息42.36%的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息8.65%的股权，合计持有旗沃信息51.01%的股权。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-008厦门乾照光电股份有限公司
关于股东部分股份质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月12日，王维勇先生因个人资金需求将其持有的2,518,325股作为标的证券，质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理股票质押式回购交易。2016年1月12日质押期限届满，王维勇先生就该部分股票（5,036,650股，原质押2,518,325股，2014年度权益分派转增2,518,325股）申请了延期购回。
2017年1月12日质押期限届满，王维勇先生再次就该部分股票（5,036,650股）申请了延期购回，此次延期购回业务约定购回交易日期为2018年1月11日。
一、股东股份质押的基本情况
1、此次办理的股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维勇|否|5,036,650|2015年1月12日|2018年1月11日|海通证券|5.05%|个人资金需求|
|合计|-|5,036,650|-|-|-||-|

上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响王维勇先生行使
上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王维勇先生共持有本公司股份99,664,027股，占公司总股本的14.15%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为 88,900,338股，占本人所持有本公司股份的89.20%，同时占本公司总股本的12.62%。
二、备查文件
1、王维勇先生与海通证券签订的《股权融资业务延期购回申请》；
2、其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-037厦门安妮股份有限公司
关于公司受台风影响的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司遭受台风损失情况的公告》，台风“莫兰蒂”对公司的（含下属子公司，下同）部分厂房、原材料、存货、机器设备造成破坏，造成一定的经济损失。
台风过后，公司会同专业机构核查鉴定，厂房及部分设备已通过修复方式恢复使用，故实际损失比原预测数大幅度减少，公司受损资产账面价值为10,583,154.81元。
经与保险公司现场查勘核实定损，并根据实际情况分项核定损失，已与公司分别进行房屋建筑、机器设备及存货损失确认，保险公司扣除不计免赔及受损设备的预计可实现残值，最终定损金额为 6,652,507.80元，截止本公告日，公司合计收到保险公司赔偿款6,517,814.43元，尚有134,693.37元未支付。扣除已实现的残值收入 824,543.89元，截止 2017年 6月 30日，公司已计入损益的经济损失869,837.46元，尚未处理的账面资产价值为2,236,265.66元。
关于本次公司遭受台风损失的后续进展情况，公司将及时给予披露。
此次灾害预计对公司 2017年经营业绩产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会 2017年7月 4日
思源电气股份有限公司
独立董事关于公司副总经理辞职的独立意见
思源电气股份有限公司的（以下简称“公司”）董事会于2014年8月21日收到公司党委书记兼副总经理陈照平先生的书面辞职申请。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对陈照平先生辞职发表独立意见如下：
陈照平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。陈照平先生辞去副总经理职务后，将继续在公司担任党委书记职务，陈照平先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
因此，我们一致同意陈照平先生辞去公司副总经理职务，对其离职原因无异议。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一四年八月二十一日