Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2014）031号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》，定于2014年6月26日召开公司2014年度第二次临时股东大会，现就相关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议名称：2014年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2014年度第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票
5、会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午09:00-12:00
6、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
7、股权登记日：2014年6月20日（星期五）
8、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年6月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
9、会议召开地点：
湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室。
二、本次股东大会审议的事项
《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》。
三、本次股东大会登记办法
1、登记时间：2014年6月24（上午9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。用信函或传真方式登记的须在2014年6月24日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点及信函邮寄地址：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“临时股东大会”字样；邮编410600；传真号码：0731-82378290。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
五、会务联系方式
1、会议联系方式：
联系人：王靖夫姜珊
联系电话：0731-82378290
传真：0731-82378290
通讯地址：湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号邮编：410600
联系部门：公司证券投资部
联系邮箱：hn_hy2009@163.com
六、其他事项
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等文件备于公司证券部
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
2、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十一日
附件一：
授权委托书
致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|议案|同意|反对|弃权|
|关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案||||

说明：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件二：
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会参会股东登记表
致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码（如适用）|
|股东账号|持股数量|
|联系地址|联系电话|
|邮政编码|电子邮箱|

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年6月24日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
京山轻机 000821 八届五次监事会会议证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-53
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司八届五次监事会会议通知于 2014年 9月 5日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2014年 9月 18日上午 11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到 5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下决议：
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机募集资金管理办法》。具体内容详见 2014年 9月 19日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机募集资金管理办法》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一四年九月十九日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-119中利科技集团股份有限公司
2014年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2014年12月30日~2014年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
中利科技集团股份有限公司董事会
6、会议的通知：公司于2014年12月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第十次临时股东大会通知》，公告编号：2014-111。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份
301,569,855股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数53.0660%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份290,769,637
股，占公司股份总额的51.1655%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东17人，代表有表决权股份数10,800,218股，占公司股份总额的1.9005%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者19人，代表有表决权股份11,312,518股，占公司总股本的1.9906%。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为中利腾晖共和新能源有限公司提供对外担保的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,569,855票。同意票为301,336,847票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9227%；反对票为233,008票，占0.0773%；弃权票为0票，占0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意11,079,510股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9403%；反对233,008股，占出席会议中小投资
中利科技集团股份有限公司董事会
者所持表决权股份总数的2.0597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、高珊律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2014年第十次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-006债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
江苏通鼎光电股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通鼎光电；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自2015年1月19日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已知公司拟与紫外光固化涂料项目团队（以下简称“项目团队”）成立的合伙企业共同出资设立项目公司,本次对外投资构成关联交易。
公司拟与项目团队成立的合伙企业共同设立项目公司，有利于进一步调动项目骨干团队的积极性，加快推动紫外光固化涂料项目的产业化进程及后续的市场开拓，抢占市场先机，提升公司的盈利能力。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和符合公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。本本次对外投资事项交易定价公平、合理，没有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公司本期财务状况、经营成果造成重大影响。因此，同意将《关于公司与紫外光固化涂料项目团队设立项目公司的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，仅用于公司独立董事对关联交易事项事前认可意见的签名页）
独立董事：于李胜 廖正品 邓鹏
二○一六年九月十九日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-056
西安环球印务股份有限公司
关于更换公司监事候选人的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》，详见公司于2019年 10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告》（公告编号：2019-050）。
2019年 11月1日，公司收到股东香港原石国际有限公司的临时提案《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》，原监事候选人李仁东先生因工作调整退出选举，现提名赵坚先生作为公司监事会监事候选人。
公司于2019年 11月1日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》（详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》），同意取消原已提交公司
2019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》，同意增补赵坚先生为公司第四届监事会监事，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。赵坚先生简历如下：
赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。主要工作经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009
年2月至 2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；
截止目前，赵坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
公司监事会声明：公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二零一九年十一月一日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-088
北京华联商厦股份有限公司
副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理彭舸先生的书面辞职报告。彭舸先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务。彭舸先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，彭舸先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
彭舸先生在担任公司副总经理期间，认真履行高级管理人员的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。彭舸先生未持有公司股份。在此，公司董事会对彭舸先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-060
江西江制医药有限责任公司
关于购买资产关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：肖正连女士，系公司实际控制人、控股股东仁和集团董事长杨文龙先生之妻，公司副董事长。江西江制医药有限责任公司系公司控股子公司江西制药有限责任公司的控股子公司。
1、交易内容
江西江制医药有限责任公司购买肖正连女士于2011年1月7日向上海绿地集团江西申江置业有限公司购买的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道998号的绿地中央广场B区元创国际准甲办公楼1808室房产，建筑面积118.47平方米，原合同总金额2,040,382元
（17222.77元*118.47平米）。一直以来，江西江制医药有限责任公司在租用其办公。
2、构成关联交易的原因
肖正连女士，系公司实际控制人、控股股东仁和集团董事长杨文龙先生之妻，公司副董事长。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本次购买房产构成关联交易，但不构成重大关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议，不需经其他有关部门批准。
3、关联交易投票回避表决情况
董事会对此关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
4、交易对公司的影响
本次交易将改变以往租用办公状况，便于公司管理，改善办公环境，提升公司形象，提高工作效率。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司经营业绩不会造成重大影响。
5、过去连续12个月内本公司及子公司与肖正连女士未发生关联交易。
一、关联交易概述
2015年 11月 20日，公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过了关于江西江制医药有限责任公司购买办公商品房的议案。
交易对手方肖正连女士，系公司实际控制人、控股股东仁和集团董事长杨文龙先生之妻，公司副董事长。根据规定，本次购买行为构成了关联交易。公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。2015年 11月 10日江西江制医药有限责任公司与肖正连女士签定了《房屋买卖合同》，购买肖正连女士持有的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号的绿地中央广场 B区元创国际准甲办公楼1808室房产，建筑面积118.47平方米。上述房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
二、关联方介绍
1、名称：肖正连
2、性别：女
3、国籍：中国
4、身份证号码：3622031968********
5、住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤瑞二园 15号楼 6单元
601号
6、通讯地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤瑞二园 15号楼 6
单元601号
7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为绿地集团开发的位于南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号的绿地中央广场内，紧邻南昌市政府，在红谷滩新区CBD商业圈。“元创国际”遵循绿色、环保、节能、低耗的设计原则，形成了高尚、生态、健康型办公写字楼。
四、交易的主要内容和定价政策
2015年11月20日，江西江制医药有限责任公司与肖正连女士签署了《房屋买卖合同》，购买绿地中央广场B区元创国际准甲办公楼1808室房产，总面积 118.47平方米，平均单价17222.77元/平方米，总价2,040,382元。此交易价
格为原开发商交易价格，没有增值。支付方式为现金，支付期限为董事会审议通过并签订购买合同后支付。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次交易将改变以往租用办公状况，便于公司管理，改善办公环境，提升公司形象，提高工作效率。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司经营业绩不会造成重大影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见:本次关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在董事会表决该项议案时，关联董事回避表决。本次交易是公司发展所需，定价符合市场原则，按原开发商交易价格进行交易，没有增值，交易价格公允，有利于公司战略发展目标的实现，未损害公司及全体股东的利益。鉴于此，我们同意上述关联交易。
七、备查文件
1、仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《房屋买卖合同》。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年十一月二十日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-072浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年12月27日接到公司控股股东陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士的通知，其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股份协议转让概述
公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶建锋、陶士青与北京点创先行航空科技有限公司（以下简称“北京点创”）于2018年12月12日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司 63,297,901股无限售流通股份（合计占公司总股本的13.73%）以人民币4.15元/股的价格协议转让给北京点创。其中，陶建伟转让其持有的公司 43,216,875股股份，陶建锋转让其持有的公司 13,482,226股股份，陶士青转让其持有的公司 6,598,800股股份。具体内容详见 2018年 12月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-068）及刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2018年12月26日。
本次股份转让过户手续完成后，陶建伟持有公司股份129,650,625股，陶建锋持有公司股份40,446,678股，陶士青持有公司股份 19,796,400股。陶建伟及
其一致行动人陶建锋、陶士青合计持有公司股份 189,893,703股，占公司总股本的41.19%，仍为公司控股股东及其一致行动人；北京点创持有公司股份63,297,901股，占公司总股本的13.73%，所持股份性质为无限售条件流通股份，为公司的第二大股东。
本次股份转让完成前后交易双方的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||本次股份转让完成前||本次股份转让完成后||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|出让方|陶建伟|172,867,500|37.50%|129,650,625|28.12%|
||陶建锋|53,928,904|11.70%|40,446,678|8.77%|
||陶士青|26,395,200|5.73%|19,796,400|4.29%|
|受让方|北京点创先行航空科技有限公司|0|0%|63,297,901|13.73%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-051国元证券股份有限公司
关于公司 2019年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司已于2019年9月10日完成2019年第二期20亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|国元证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|19国元证券CP002|短期融资券期限|90天|
|短期融资券交易代码|071900096|||
|簿记日期|2019年9月9日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年9月10日|兑付日期|2019年12月9日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.84%|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2019年9月12日
中兴通讯股份有限公司
证券投资管理制度（2015年 3月）
（经2015年3月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）及控股子公司的证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。控股子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。
第三条本制度所称“证券投资”，包括新股配售或者申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第四条公司证券投资的原则：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规；
（二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的证券投资应坚持以市场为导向，以效益为中心；
（四）公司的证券投资必须与资金结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
第五条公司证券投资资金来源为公司自有资金。除法律法规或规范性文件另有规定外，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第六条公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。
第七条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，将视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第八条公司进行证券投资业务的审批应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。公司董事会审计委员会负责审查证券投资的必要性及风险控制情况，证券投资在报董事会审批前应当得到董事会审计委员会的同意。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
经董事会、股东大会审议通过的证券投资决议，应设定有效期。
第九条根据证券投资项目的性质及具体情况，公司进行证券投资前应成立由负责对外投资的部门、证券及投资者关系部、法务、财务资金、财务监控等相关职能部门代表组成的证券投资工作小组，证券投资小组应配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员应充分理解证券投资的风险，严格执行证券的业务操作和风险管理制度。
第十条公司证券投资工作小组负责其证券投资的具体事宜，定期对证券投资运作情况进行监控和指导，并及时将证券投资信息报送证券及投资者关系部；
证券及投资者关系部负责相关证券投资事宜的信息披露；公司财务资金部门应指定专人负责证券投资资金的监管；公司财务监控部负责对控股子公司的证券投资进行统一指导管理；公司审计部门负责对证券投资事宜定期审计，每半年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
第十一条公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，由负责对外投资的部门办理具体事宜。
第三章证券投资的信息披露
第十二条公司进行证券投资，应在证券投资方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，根据深圳证券交易所的要求向其提交相关文件及报备相关资料。
第十三条公司应按照中国证监会、深圳证券交易所的要求披露证券投资事项。
第十四条公司应根据《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则37号——金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十五条公司进行证券投资，应根据相关法律法规或规范性文件的要求在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第四章风险控制
第十六条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息，并按照公司《内幕信息知情人登记制度》进行登记。
第十七条公司的证券投资工作小组对拟投资品种应当编制详细的分析报
告，充分说明拟投资品种的收益及风险，以及控制风险的措施，按照相关权限的规定，报公司财务总监、总裁或董事长审批，并抄送董事会秘书。
第十八条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十九条公司法务部负责审核证券投资的合同及相关文本的条款，分析证券投资所涉及的法律风险。
第二十条公司负责证券投资的相关部门应分别承担各自证券投资的具体
职能，不得混同。证券投资资金密码和证券交易密码分别由不同的人保管。
第二十一条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第二十二条公司财务资金部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完
整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出
具台账，向财务负责人汇报。
第二十三条公司具体操作证券投资的部门应当定期或不定期将证券投资
情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第二十四条控股子公司的风险控制参照本章的规定，且应按照上述规定定期或不定期将证券投资情况向公司相关部门汇报、接受责任部门的监督和管理。
第五章资金使用情况的监督
第二十五条公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司相关制度。
第二十六条证券投资资金使用与保管情况由公司财务资金部门及审计部
门按相关规定进行定期审计和监督，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
第二十七条公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事中、事后的风险控制。
第二十八条独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计，公司应当积极配合，并承担必要的费用。
第二十九条监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。
第六章附则
第三十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条本制度自董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-043成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议经征得全体监事同意，未提前 3天通知全体监事及高管，会议通知于2014年6月8日发出，会议于2014年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：首次激励对象李功园、王涛、王坚、昝莉萍4人因已离职不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票将按照公司激励计划规定及股东大会决议进行回购注销，其余首次授予的 94名激励对象及预留授予的6名激励对象解锁资格均合法有效，分别满足公司首次授予第二个解锁期、预留授予第一个解锁期解锁条件，同意为该100名激励对象办理解锁手续。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会二〇一四年六月九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-066江苏常铝铝业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月1日收到董事钱建民先生递交的辞呈，钱建民先生因工作原因向本公司请求辞去董事的职务。
钱建民先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及本公司章程的有关规定，在本公司股东大会选举产生新任董事前，钱建民先生将继续履行董事职责。钱建民先生辞职后将继续担任公司其他职务。
钱建民先生确认与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
本公司董事会对钱建民先生任职期间对本公司作出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一五年七月二日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-008云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年2月19日以通讯方式送达全体监事，并于2019年2月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款不超过 12,000.00万元人民币用于生产经营流动资金，使用期限为自资金到账后不超过一年，使用费用按4.35%的利率计算，并在借款额度范围内循环使用。
详细内容请见公司于2019年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-022天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月18日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议通知已于2017年4月7日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2016年度报告全文及年度报告摘要》
监事会认为，董事会编制的公司 2016年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2016年度报告及其摘要提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务
情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司规范化运作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司制定的分红方案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，将股东利益和公司的长期发展有机结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
公司监事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
变更公司会计政策符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
七、审议通过《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司监事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，在所有重大方面是有效的。公司2016年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
公司监事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本次节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，严格按照深圳证券交易所的规定履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，没有损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
监事会
2017年4月18日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-048江苏常铝铝业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“上市公司”及“公司”）召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过公司非公开发行股票相关事项。根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），公司就本次非公开发行股票事项，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量为162,436,545股，募集资金总额不超过128,000.00万元，扣除发行费用后将用于偿还部分银行借款及补充流动资金。基于下列假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境和公司下游市场情况没有发生重大不利变化；
2、不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为128,000.00万元；
4、为保持口径一致，本测算未将收购上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）等与本次非公开发行无关的因素纳入计算；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营的影响，仅考虑偿还银行贷款对财务费用的影响（利率以截至2015年3月31日的一年期贷款基准利率5.35%模拟测算）；
6、假设2015年初已完成本次非公开发行，股本变动的影响涉及2015年度。
本次发行的实际完成时间以经中国证监会核准发行的时间为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
根据公司 2014年审计报告，截止 2014年 12月 31日，公司总股本为413,116,001股。归属上市公司股东的权益为901,830,908.71元，归属上市公司股东的综合收益为 20,644,085.57元。2014年公司基本每股收益为 0.060元，加权平均净资产收益率为3.41%。
假设本次非公开发行于 2015年初实施完毕，按照预计发行数量发行，本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至 575,552,546股，股本和净资产规模将出现一定幅度增加，假设 2015年度除募集资金偿还银行借款增加的收益外，其他影响归属于母公司股东的综合收益等经营业绩的因素与 2014年度相同，则本次发行对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响分析如下：
对2015年财务影响
项目
||
|-|
|本次发行前|
|2,064.41|
|90,183.09|
|92,247.50|
|413,116,001|
|0.050|
|0.050|
|2.233|
|2.26%|

注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的综合收益/发行前总股本；
2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的综合收益/(发行前总股本+本次新增
发行股份数)；
4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的综合收益/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的综合收益/2)；
5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的综合收益/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的综合收益/2)。
6、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。
7、公司对2015年度综合收益的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经股东大会审议通过、证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
本次非公开发行所募集的资金用于偿还部分银行借款及补充流动资金，基于本次非公开发行的募集资金对公司财务成本的影响，上市公司在股本和净资产均增加的情况下，基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产等指标均有所上升，在一定程度上提升了公司资金实力和抗风险能力；但短期内，若公司各项业务的盈利能力若未能快速提升，将导致公司的净资产收益率下降。
目前，朗脉股份已成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围，根据朗脉股份原主要股东所作出的承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830万元、7,860万元、8,790万元。若朗脉股份的相关事项均纳入计算，则本次非公开发行可能导致公司部分财务指标下降，因此提请投资者注意可能存在的公司每股收益和净资产收益率下降的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（二）提高募集资金使用效率
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 12,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款和补充流动资金，其中 50,000.00万元用于偿还银行借款，其余资金用于补充流动资金。募集资金用于偿还部分银行借款和补充流动资金可以优化公司的资本结构，降低财务风险；减少公司财务费用，改善经营情况；增强公司的资金实力，提升竞争能力，努力实现股东利益最大化。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-44号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2
月27日召开第三届董事会第二十三次会议、2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币169,000.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金24,000.00万元、超募资金55,000.00万元及自有资金90,000.00万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中自有资金90,000.00万元中，滚动使用最高额不超过30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。（公司募集资金使用情况、闲置原因、相关会议决议及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见，详见于 2017年2月28日、2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。）
根据上述决议公司于近日与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用自有资金10,000.00万元人民币进行现金理财，具体情况公告如下：
一、厦门农商行“丰泰”人民币理财计划
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计年化收益率|投资起止日|理财期限（天）|资金来源|
|厦门农商行丰泰人民币理财计划|保本浮动收益|10,000.00|4.80%|2017/5/23-2017/11/22|183|自有资金|

2、理财产品投资方向：
本理财计划主要投资于货币市场工具（包括现金、同业拆借、同业存款、同业存单、同业借款、债券回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券、ABN等）、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具和其他符合监管要求的投资品种。
3、主要风险揭示：
尽管本产品属于保本浮动收益型理财产品，但可能存在厦门农商行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险、信息传递风险、管理风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施：
针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周
转需要，不影响公司主营业务的正常发展情况下进行的。
通过进行适度的低风险短期保本理财，对部分自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于 2017年 3月 16日与厦门农商行签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用部分闲置募集资金 1,070.00万元人民币进行现金理财。具体内容详见 2017年 3月 17日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告；
2、公司于2016年12月22日与厦门农商行、泉州银行股份有限公司分别签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》、《泉州银行人民币理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金22,000.00万元人民币、超募资金 52,900.00万元人民币、自有资金51,000.00万元人民币进行现金理财。其中已有11,000.00万元人民币于 2017年 5月 22日到期，公司已收回本金 11,000.00万元人民币和理财收益201.56万元人民币。
五、备查文件
1、《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-032
分众传媒信息技术股份有限公司
三年期综合授信及对外融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
基于分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资子公司收购海外相关业务或者对具有海外架构的投资对象投资的战略需
要，本公司境内外子公司不时补充流动资金的需要，本公司及下属子公司拟在未来三年内向境内外各商业银行或其他金融机构申请以下三项融资：
1、等值于200亿人民币的综合授信额度，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和境外投资的融资性保函，年化综合融资成本不高于同期央行公布的人民币贷款基准利率。其中流动资金贷款单笔提款的期限不超过2年，境外投资融资性保函期限不超过三年。
2、内存外贷，以下a）和b）合计授信额度不超过50亿人民币，或50亿人民币等值的美元。
在民生银行上海分行，以本公司全资子公司现持有的分别将在2018年10
月21日到期的1,537,500,000元人民币定期存款，和2019年2月25日到期的307,500,000元人民币定期存款（共计18.45亿人民币定期存款，年利率为5.02%）作为境内人民币存款质押，在民生银行上海自贸区支行办理本公司境外子公司的离岸人民币贷款或美元贷款，贷款期限与存款期限基本同步，用于境外投资需求。
与2.a）类似的安排，以境内日常经营性人民币现金流，与其他商业银行申请类似的内存外贷授信安排，用于境外投资需求。
以上第1项中的流动资金贷款、银行承兑汇票和第3项的发行企业债，其本息的还款资金来源是日常经营性现金流。
以上第1项中的境外投资的融资性保函，和第2项的内存外贷，其利息还款资金来源是被投资公司的股息分红；其本金还款来源包括并不限于：1）持股标的分红款；2）通过对外投资或其他出境方式将上市公司境内经营现金汇出境外用于还款；3）境外标的股权转让款等。
具体借款时间、金额、融资成本和用途将按照本公司及下属子公司的实际需要进行确定并按当时市场情况与境内外各商业银行和其他金融机构进行商讨，并提请公司董事会授权本公司总裁及非独立董事签署授信合同及其他相关文件。
涉及以上第3项内容，在具体项目实施前，公司将根据相关法律法规，结合实际情况，履行相应的审批程序。
二、独立意见
基于公司境外全资子公司收购海外相关业务或者对具有海外架构的投资对
象投资的战略需要，公司境内外子公司不时补充流动资金的需要，取得一定的综合授信及对外融资额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，有利于公司持续经营和稳健发展。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司和广大股东的权益。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年4月22日备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；