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北京国枫律师事务所
关于杰克缝纫机股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0585号
致：杰克缝纫机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》、于2017年11月1日在上述媒体公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月10日在浙江省台州市椒江区香溢大酒店
如期召开，由贵公司董事长赵新庆先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份157,980,946股，占贵公司股份总数的76.4411%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4．表决通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5．表决通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6．表决通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7．表决通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8．表决通过了《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：同意 157,980,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵耀
徐明
2017年11月10日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—013广东生益科技股份有限公司
关于全资子公司江西生益竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、土地竞拍情况概述
2018年3月1日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与江西省土地使用权挂牌出让竞买并向其划拨注册资本的议案》，同意全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）参与江西省国土资源交易网DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地的挂牌出让竞价并办理相关手续，并向其划拨注册资本人民币 5,000万元。具体内容详见 2018年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《生益科技第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：（2018-008））。
2018年 3月 20日，江西生益竞得编号为 DGD2018007和 DGD2018008号地块的土地使用权，并于近日与九江市国土资源局开发区分局签订《成交确认书》（DGD2018007号）和《成交确认书》（DGD2018008号），成交总价分别为55,656,691元（大写人民币伍仟伍佰陆拾伍万陆仟陆佰玖拾壹元整）和13,456,547元（大写人民币壹仟叁佰肆拾伍万陆仟伍佰肆拾柒元整）。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
地块编号： DGD2018007 出让方式： 挂牌
九江经济技术开发区城西港区通
地块位置： 港西路以西、港口河以南、九瑞 地块面积： 33.664亩大道以北
商住用地（商业建筑面积比出让年限： 商业40年、住宅70年 土地用途：
例30%）容积率： FAR=2.3 建筑密度： D≤30%
地块编号： DGD2018008 出让方式： 挂牌
九江经济技术开发区城西港区港
地块位置： 城大道以南、港兴路以北、通港 地块面积： 207.0238亩西路以西、力达项目以东
出让年限： 50年 土地用途： 工业用地容积率： FAR=1.2 建筑密度： D=40%三、本次交易对本公司的影响
本次竞得的土地拟作为江西生益项目建设使用，有利于公司及江西生益可持续发展，符合公司市场布局及发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－021上海多伦实业股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”）于2015年4月15日收到上海证券交易所【2015】0348号问询函，因公司上海证券交易所上述问询函所
提出的问题信息量大、涉及的沟通事项多，要求公司于2015年4月17日之前公告确有难度，公司已经提出申请延期，待上述函件涉及问题核实清楚，相关中介出具文件后再行披露并回函。
现公司已经核查完毕，对问询函进行了回复并公告。公司A股股票于2015年 4月29日起复牌。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一五年四月二十九日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-042
上海润达医疗科技股份有限公司
关于董事及副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司公司（“公司”）董事会于今日收到董事吉虹俊、副总经理陈政的书面辞职报告：董事吉虹俊因个人原因申请辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务，副总经理陈政因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事吉虹俊的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，吉虹俊的辞职报告自送达董事会之日（2015年12月3日）起生效。公司将尽快召开董事会、股东大会补选董事。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：副总经理陈政的辞职报告自送达董事会之日（2015年12月3日）起生效。陈政在辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。
董事吉虹俊、副总经理陈政在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015-029号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知及材料于2015年6月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年6月14日以通讯表决的方式举行。
公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司对下属全资子公司增资的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对下属全资子公司增资的议案》。
2、《关于公司收购西安东智房地产有限公司股权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购西安东智房地产有限公司股权的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2015年6月16日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-007宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年12月27日收到上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司对博雅干细胞失去控制相关事项的问询函》（上证公函【2017】2458号）。要求公司对《问询函》中涉及的问题认真核查并回复。公司股票申请自2017年12月28日起连续停牌，待公司就《问询函》中涉及的问题进行回复并披露公告后向上海证券交易所申请复牌。公司已于2018年1月9日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露了相关回复公告（详见2018-006号公告）。
公司申请公司股票于 2018年 1月 9日开市起复牌。本次公司与上海中能企业发展（集团）有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议暨关联交易的议案尚需提交 2018年度第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年一月九日
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014—048湖北仰帆控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 15日起停牌不超过 30日。因本次重大资产重组涉及范围较广，公司分别于 2014年 8月 14日、2014年 9月 15日和 2014年10月15日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自2014年10月15日起继续停牌，最迟不晚于2014年12月15日复牌。
截止本公告日，公司已初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份购买上海凯迪企业（集团）有限公司的房地产相关资产，目前公司及聘请的中介机构正在对本次重大资产重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论证等相关工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二0一四年十一月十九日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-048
浙江鼎力机械股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日与工银瑞信投资管理有限公司签署《工银瑞信投资-瑞佳1号50期保本专项资产管理计划资产管理合同》，使用闲置募集资金3000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2015年4月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（“2015-006”号公告）。
上述理财产品已于 2015年 8月 27日到期，公司已收回本金 3000万元，并收到理财收益562,068.49元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-021密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-015），公司拟与江苏方洋物流有限公司共同投资设立连云港密尔克卫化工供应链有限公司（以下简称“连云港密尔克卫”），公司出资5,250.00万元持有连云港密尔克卫70%的股权。
该合资公司已于 8月 31日办理完毕工商设立登记手续，并领取了连云港市工商行政管理局核发的《营业执照》，登记信息具体如下：
名称：连云港密尔克卫化工供应链有限公司
社会统一信用代码：91320700MA1X4K339G
类型：有限责任公司
住所：连云港市徐圩新区江苏大道西、规划路北示范区资源集中采购中心
法定代表人：周新荣
注册资本：7500万元
成立时间：2018年8月31日
营业期限：2018年8月31日至******
经营范围：普通货物仓储、装卸、搬运服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；国内货运代理；化工产品（危化品除外）销售；铁路普通货物运输；水上普通货物运输；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2018年9月4日
北京市金杜律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）的委托，指派律师列席锦江股份2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了锦江股份提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、锦江股份第七届董事会第四十三次会议决议；
3、锦江股份第七届董事会第三十六次会议决议；
4、锦江股份于2015年6月9日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5、锦江股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、锦江股份本次股东大会相关议案；
7、锦江股份本次股东大会其他相关文件。
锦江股份已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，锦江股份已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及锦江股份提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据锦江股份第七届董事会第四十三次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 76名，代表锦江股份有表决权股份 531,675,206股，占锦江股份有表决权股份总数的66.09%。
根据上海证券交易所提供给锦江股份的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 82名，代表锦江股份有表决权股份531,725,606股，占锦江股份有表决权股份总数的66.08%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为锦江股份董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由上海证券交易所提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了锦江股份《2014年度董事会报告》、《2014年度监事会报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司2015年度财务报表和内控审计机构的议案》、《2015年度拟发生关联交易的议案》、《关于调整公司部分董事职务的议案（采用累积投票制）》、《关于增补公司独立董事的议案（采用累积投票制）》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，锦江股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2015-008
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2014年年度业绩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司的控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）于 2015年 2月 27日发布了 2014年年度业绩报告。按澳大利亚会计准则编制并经会计师审计的主要财务数据摘要如下：
单位：百万澳元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|
|营业收入|1,431.7|1,529.8|
|税前利润（亏损以“-”填列）|-270.9|-1,114.5|
|税后利润（亏损以“-”填列）|-353.5|-832.1|
||2014年 12月 31日|2013 年 12月 31日|
|总资产|7,479.4|7,654.3|
|净资产|2,487.2|977.2|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司
二○一五年二月二十七日
海澜之家股份有限公司独立董事关于
公司预计 2016年度日常关联交易的意见
鉴于公司第六届第十二次董事会审议通过了《关于公司预计 2016年度日常关联交易的议案》，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下意见：
公司第六届第十二次董事会在对《关于公司预计 2016年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
公司对 2016年日常关联交易预计合理，是公司正常生产经营所必须，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：曹政宜
穆炯
吴晓锋
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-48中体产业集团股份有限公司
关于变更公司大股东承诺的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家体育总局下属国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）现持有中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）22.07%股份，曾于 2006年公司股权分置改革期间承诺向公司注入优质资产（以下简称“资产注入承诺”），于 2014年承诺在三年内转让所持公司股份并由受让方履行相关承诺（以下简称“转让股份承诺”），但由于基金中心后续转让股份的工作未顺利实施，截至目前，上述资产注入承诺及转让股份承诺均未履行完毕。
为保护公司及中小股东利益，同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）拟替代基金中心通过重组交易完成资产注入承诺。现就相关情况公告如下：
一、原大股东承诺及其履行情况
（一）原大股东承诺的背景及内容
2006年12月8日，在公司股权分置改革期间，国家体育总局承诺，将一如既往地支持公司的发展。基金中心承诺在未来适当的时机，在符合国家法律法规的基础上，并履行相应的法律程序情况下，将可提供的优质资产尽可能优先注入公司。相关情况请见公司于 2006年 12月 11日披露的《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告》的公告（临2006－18）。
2014年8月22日，应中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）要求，基金中心出具《关于国家体育总局体育基金管理中心对股权分置改革承诺事项说明公告》，说明其未能规范并履行资产注入承诺的原因，并披露下一步其将在符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《4号指引》”）及《上市公司股权分置改革管理办法》规定的前提下，转让所持公司全部股份，由受让方履行承诺事项，此项工作三年内完成。相关情况请见公司于 2014年 8月 23日披露的关于收到大股东《关于国家体育总局体育基金管理中心对股权分置改革承诺事项说明公告》的公告（临2014-38）。
2014年 9月 23日，公司收到基金中心发来《基金中心关于<关于对国家体育总局体育基金管理中心承诺事项的问询函>的复函》，基金中心对其无法履行资产注入承诺的原因及所采取的措施进一步予以说明。相关情况请见公司于 2014年9月24日披露的关于收到《基金中心关于<关于对国家体育总局体育基金管理中心承诺事项的问询函>的复函》的公告（临2014-42）。
（二）原大股东承诺的履行情况
2016年、2017年，基金中心两次尝试公开征集受让方并通过协议方式转让所持公司股份，但均未产生符合条件的意向受让方。相关情况请见公司于 2017年 4月 17日、2017年 8月 10日分别披露的《关于控股股东协议转让公司股份征集受让方结果的公告》（临2017-16）、《关于控股股东协议转让公司股份征集受让方结果的公告》（临2017-31）等相关公告。
截至目前，基金中心尚未履行完毕资产注入承诺及转让股份承诺。
二、变更公司大股东承诺的履行主体及豁免大股东承诺的相关情况
国家体育总局作为公司的实际控制人，自公司上市以来一直支持公司的业务发展，并关注公司大股东承诺的履行情况。如前所述，公司大股东基金中心在作出承诺后三年内由于未征集到符合条件的意向受让方，导致其无法顺利履行转让股份承诺，进而也无法实现由股份受让方承继履行资产注入承诺的目的。
为保护公司及中小股东利益，体现国家体育总局一如既往对公司的支持，本次拟通过重组交易由同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团替代基金中心履行资产注入承诺。本次重组交易中，华体集团将向公司注入其所持中体彩科技发展有限公司33%股权、中体彩印务技术有限公司30%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司22%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司95%
股权，以及华体集团全资子公司北京华体世纪物业管理有限公司所持北京华安联合认证检测中心有限公司5%股权。
本次重组交易尚需获得公司股东大会的批准、相关有权部门的批准和中国证监会的核准，本次重组交易完成后，鉴于资产注入承诺已由华体集团履行，公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺将予以豁免。
本次将资产注入承诺的履行主体由公司大股东基金中心变更为同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提。华体集团通过本次重组履行完毕资产注入承诺后，豁免公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺。若股东大会未审议通过前述《关于变更公司大股东承诺的议案》，本次重组将终止。
三、上述承诺变更事项履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会 2018年第十三次临时会议审议通过《关于变更公司大股东承诺的议案》，同意：1、将资产注入承诺的履行主体由公司大股东基金中心变更为同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团；2、华体集团通过本次重组交易履行完毕资产注入承诺后，豁免公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺。关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
本次变更公司大股东承诺的履行主体及本次交易与豁免大股东承诺互为前提的安排、审议和决策程序符合《4号指引》等法律法规的规定，有利于维护公司和全体股东的利益。
（三）监事会意见
公司第七届监事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于变更公司大股东承诺的议案》，同意：1、将资产注入承诺的履行主体由公司大股东基金中心变更为同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团；2、华体集团通过本次重组交易履行完毕资产注入承诺后，豁免公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺；3、本次变更公司大股东承诺的履行主体及本次交易与豁免大股东承
诺互为前提的安排、审议和决策程序符合《4号指引》等法律法规的规定，有利于维护公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第七届董事会2018年第十三次临时会议决议；
（二）第七届监事会2018年第二次临时会议决议；
（三）独立董事的独立意见。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2014-026
河南豫光金铅股份有限公司
董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蔡亮先生担任公司董事、总经理、董事会秘书，公司董事会于2014年8月
25日收到董事、总经理、董事会秘书蔡亮的辞职报告。因个人原因，蔡亮先生
向董事会呈请辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。
公司于 2014年 8月 27日以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，
会议采用记名投票方式，以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于
蔡亮先生辞职的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董
事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司财务总监苗红强先生代行董事会秘
书职责。公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
附件：个人简历
苗红强：男，汉族，1966年 10月出生，河南济源人，中共党员，大学本
科，高级会计师。1999年 4月至 2003年 4月任河南豫光金铅股份有限公司财
务部部长、财务负责人；2003年4月至今任河南豫光金铅股份有限公司财务总
监。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-036鲁银投资集团股份有限公司
出售子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司按不低于 16,362.15万元挂牌转让山东鲁银文化艺术品有限公司（以下简称“艺术品公司”）100%股权
●本次交易未构成关联交易及重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
2017年 8月 17日，公司九届董事会第五次会议审议通过《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》，同意公司按不低于 16,362.15万元挂牌转让艺术品公司100%股权。独立董事对该股权转让事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该股权转让事宜须提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1.公司名称：山东鲁银文化艺术品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：济南市经十路 20518号
法定代表人：李雅琳
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2012年 2月 15日
经营范围：绘画、雕塑类工艺品生产、销售；首饰、玉器的销售；
代理艺术家作品及承办艺术品展览。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务数据
截至 2016年 12月 31日，公司总资产 13313万元，负债 263万元，净资产 13051万元。2016年利润总额-384万元、净利润-384万元。
3.艺术品公司由我公司全资设立。艺术品公司办公楼抵押给银行，为公司的流动资金借款提供担保，担保期限自 2016年 10月 21日至 2019年 10月 21日。公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。
本次交易标的产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。
股权转让前后艺术品公司的一切债权债务由该公司继承。
三、交易标的评估情况
本次交易标的由具有从事证券期货业务资格的山东正源和信资
产评估有限公司进行评估，并出具了《评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
四、涉及出售资产的其他安排
股权转让后，艺术品公司原职工由我公司妥善安排。艺术品公司办公楼存在对外租赁情况，房屋租赁收益及车位租赁费用，自股权变更之日起，由受让后的艺术品公司收益及承担，同时承担相应权责。
本次交易若摘牌方为关联交易方，则可能产生关联交易。本次交易所得款项将用于补充公司经营性流动资金。
五、出售资产的目的和对公司的影响
因艺术品公司持续亏损，且与公司主营业务发展不符，为依法合规盘活资产，公司拟转让艺术品公司股权。艺术品公司不存在占用上市公司的资金等情况。公司不存在为艺术品公司提供担保、委托理财等情形。
公司拟以不低于 16,362.15万元在公开市场挂牌转让艺术品公司100%股权，按此方案产生盈利约 7,000万元。本次交易实施后预计将对公司 2017年度的经营成果产生积极影响。因本次挂牌交易尚存在不确定性，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。公司将根据股权转让的进展情况进行持续披露。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 8月 17日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-058
曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年10月25日下午2点以现场方式召开，会议通知于2017年10月15日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》
公司董事会编制的《2017年第三季度报告正文及全文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-023
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月13日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2019/5/6|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 10日公告了股东大会召开通知，单独持有26.68%股份的股东宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙），在 2019年 4
月 12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
（2）、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
（4）、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
以上临时提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详情请查阅公司2019年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益丰药房2019年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》及相关披露文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月13日14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018 年度董事会报告的议案》|√|
|2|《关于2018 年度监事会报告的议案》|√|
|3|《关于2018 年度报告及其摘要的议案》|√|
|4|《关于2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于2018 年度利润分配的预案》|√|
|6|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》|√|
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|9|《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|10|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》|√|
|11|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|12|《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》|√|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、2、3、4、5、6、7、8、9已经过公司 2019年 4月 9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行了披露。
议案10、11、12、13已经过公司 2019年 4月 12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容于 2019年 4月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》进行了披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：高毅、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2019年4月13日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年度董事会报告的议案》||||
|2|《关于2018 年度监事会报告的议案》||||
|3|《关于2018 年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于2018 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2018 年度利润分配的预案》||||
|6|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》||||
|8|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|9|《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|10|《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》||||
|11|《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|12|《关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》||||
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天津天药药业股份有限公司
2016年度内部控制审计报告
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
CAC证内字[2017]0013号
天津天药药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津天药药业股份有限公司（以下简称贵公司） 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国天津 2017年 3月 21日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-028江河创建集团股份有限公司
关于修改关联交易决策制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|-|
|江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 27日召开|
|了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议|
|案》，具体修订内容如下所示：|

|||
|-|-|
|原公司关联交易决策制度条款|修改后的公司关联交易决策制度条款|
|第十条 公司关联交易审批的权限划分如下：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由总经理审批决定。2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理审批决定。3、公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），应由董事会审议|第十条 公司关联交易审批的权限划分如下：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30万元以下的关联交易（上市公司提供担保除外），由总经理审批决定。2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理审批决定。3、公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），应由董事会审议通过|

|||
|-|-|
|通过后，提交股东大会审议。4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。|后，提交股东大会审议。4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。|
|第十一条4、公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行相关的审议程序和披露义务。前款所称“与日常经营相关的关联交易”系指：1、购买原材料、燃料、动力；2、销售产品、商品；3、提供或接受劳务；4、委托或受托销售。|第十一条4、公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行相关的审议程序和披露义务。前款所称“与日常经营相关的关联交易”系指：1、购买原材料、燃料、动力；2、销售产品、商品；3、提供或接受劳务；4、委托或受托销售；5、在关联人财务公司存贷款；6、与关联人共同投资。|

除上述条款内容修改外，《关联交易决策制度》其他条款内容不变。上述条款修改尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
证券代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临 2017-043江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2017年 8月 18日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告》。（.详见2017年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。（详见2017年8月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司 2017年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2017年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见 2017年 8月 29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2017年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-048上海金桥信息股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本及股份总数
1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2018年7月23日为授予日，向暂缓授予的1名激励对象（周喆）授予95,000股限制性股票。待公司办理完成限制性股票登记手续后，公司注册资本将由17,942万元增加至17,951.5万元，公司股份总数由 17,942万股增加至17,951.5万股。
二、修订《公司章程》部分条款
相关事项涉及公司注册资本、股份总数增减情况，公司将对章程中的注册资本和股份总数进行修订并相应办理工商变更登记。即：将公司注册资本由 17,942万元变更为 17,948.1万元；将公司股份总数由 17,942万股变更为 17,948.1万股。
本次章程具体修订情况：
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|章程条目|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 17942万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17948.1 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 17942 万股，均为普通股。|公司股份总数为17948.1万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2018年 10月9日