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证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-099沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日向全体监事发出“第九届监事会第十次会议的通知”，会议于2015年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
监事会逐项审议通过了本议案：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他合格投资者等符合法律法规规定的合计不超过十名的特定对象。
最终具体发行对象将由公司董事会、主承销商（保荐人）在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
目前，公司尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、认购方式
前述认购对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
公司股票停牌已超过20个交易日，公司计划复牌后交易至少20交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行数量
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过 20亿元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。
具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会及其授权人士视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行股份限售期
本次发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 20亿元，在扣除发行费用后计划全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、滚存利润分配安排
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市地点
本次非公开发行将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准之后方可实施。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：5票同意，反0票对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告
的说明的议案》；
表决结果：5票同意，反0票对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十八日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】0059号致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证
股东大会法律意见书了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年2月13日发布了本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年 3月 9日（星期五）上午10：00在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长周志文先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的时间为：2018年3月8日—2018年3月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月8日下午15：00至2018年3月9日下午15：00的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共5名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截止2018年3月1日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，代表公司有表决权的股份 285,024,260股，占公司有表决权股份总数的59.9873%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共14名，代表公司有表决权的股份数286,086,018股，占公司有表决权股份总数的60.2108%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次年度股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；
股东大会法律意见书5.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度利润分配预案>的议案》；
6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8.审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
9.审议《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》；
10.审议《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。
上述议案已于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详细情况已披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行单独计票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会各项议案均获得有效通过。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
股东大会法律意见书经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 承办律师：鲍卉芳
周群
2018年3月9日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-119云南旅游股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2018年 11月 27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018年 11月 30日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决），审议并通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》。
详细内容见2018年12月1日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）。
公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见2018年12月1日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于出售子公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于出售子公司股权暨关联交易的独立意见》。
该议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
董事会定于2018年12月17日下午14：30分在公司召开2018年第五次临时股东大
会，详细内容见2018年12月1日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-121）。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年12月1日
江苏常铝铝业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和江苏证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，具体内容如下：
一、制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体回报规划
1、利润分配的形式
公司可采取现金、股票、现金与股票结合或法律、法规允许的其它方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的期间间隔
在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的经营计划、盈利情况及资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。
3、现金分红的条件
在同时满足以下条件的情况下，公司将以现金分红方式进行利润分配，金额不少于当年实现的可分配利润的10%：
（1）公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润、且现金流为证书，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司在未来十二个月内无重大对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项发生的。
对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：
（1）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例达到或超过50%；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例达到或超过50%；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到或超过50%；
（4）交易成交的金额（含承担的债务和费用）或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的比例达到或超过50%；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到或超过50%；
（6）公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的。
4、现金分红的比例
公司未来三年（2015年-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于20%。
5、发放股票股利的条件
未来三年（2015年-2017年），公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在满足上述现金分红的条件下，可以采取股票股利的方式分配利润。
四、利润分配方案的决策程序、实施
1、公司的利润分配方案由公司管理层结合公司经营计划、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取独立董事意见。
公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会审议利润分配方案时，公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配政策的调整
政策的，可结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独立董事和社会公众股东的意见。董事会审议通过调整利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应发表独立意见，并及时予以披露。
3、股东大会审议调整的利润分配政策，公司应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东回报规划制定的周期
公司以三年未一个股东回报规划周期。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取社会公众股东、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《中信建投证券股份有限公司关于上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见（修订稿）》。本独立财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年5月30日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-045辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年7月27日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的董事为9名，实际参加董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
本次会议由董事长朱建民先生主持，经与会董事充分了解议案内容的前提
下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%股权暨关联交易的议案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生回避表决。
公司计划以自有资金收购上海德努弗投资管理有限公司（以下简称“德努弗”）持有的上海东硕环保科技有限公司（以下简称“东硕环保”）37%股权，交易金额合计1.3亿元。
东硕环保是一家专业从事工业废水处理的环保企业，其主要业务集中在煤化工、石油化工等领域，与公司主业有较强的相关性。
本次收购符合公司“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则和公司“十三.五”发展规划的方向，有助于推动公司在绿色环保产业中的发展。
目前，公司的控股股东奥克集团股份公司持有德努弗100%的股权。德努弗属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生回避表决。
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告关于上述的交易的详细内容，请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%股权暨关联交易的公告》。
公司监事会审核通过了上述交易事项，公司独立董事就上述交易事项发表了独立意见，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的公告信息。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
湖南江南红箭股份有限公司详式权益变动报告书附表附表
详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|湖南江南红箭股份有限公司|上市公司所在地|湖南|
|股票简称|江南红箭|股票代码|000519|
|信息披露义务人名称|豫西工业集团有限公司|信息披露义务人注册地|河南|
|拥有权益的股份数量变化|增加不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有无□|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上|是否□|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是□否|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股（A 股）持股数量：421,677,832持股比例： 40.81%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|股票种类：人民币普通股（A 股）变动数量：248,293,828股变动比例： 6.14%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 否 □|||

湖南江南红箭股份有限公司详式权益变动报告书附表
|||
|-|-|
|与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争|是 □ 否|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否|
|信息披露义务人前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 否 □|
|是否披露后续计划|是 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 否 □|
|本次收购是否需取得批准及批准进展情况|是 否 □|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
湖南江南红箭股份有限公司详式权益变动报告书附表4、信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
湖南江南红箭股份有限公司详式权益变动报告书附表
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司详式权益变动报告书附
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-014
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士的通知，获悉黄逸超女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄逸超|是|590,000|2018-03-07|质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|12.12%|个人资金需求|
|合计|-|590,000|-|-|-|4.21%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份共 4,866,840股，占本公司总股本的5.53%，与一致行动人王明喜先生合计持有本公司股份共 24,183,720股。王明喜先生所持本公司股份累计质押2,340,000股，占本公司总股本的2.66%，黄逸超女士所持本公司股份累计质押795,000股，占本公司总股本的0.90%。王明喜先生与黄逸超女士合计质押本公司股份 3,135,000股，占二人所持有的公司股份的12.96%，占公司总股本的3.56%。
黄逸超女士所质押的股份不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关
规定，及时履行相应的信息披露业务。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司
关于安徽桑乐金股份有限公司
部分首次公开发行限售股份上市流通的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就桑乐金部分首次公开发行限售股份上市流通情况发表如下核查意见：
一、首次公开发行前已发行股份概况
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,050万股，每股发行价格为人民币16.00元。
经深圳证券交易所《关于安徽桑乐金股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]226号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年7月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“桑乐金”，股票代码“300247”。发行前，公司总股本为 61,250,000股。发行后，公司总股本为81,750,000股。
2013年6月，桑乐金以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本变为122,625,000股。
2014年 8月，桑乐金以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司总股本变为245,250,000股。
施完毕，非公开发行股份13,359,591股，公司总股本变为258,609,591股。
截止本公告日，公司总股本为 258,609,591股，尚未解除限售的股份为91,626,917股，占总股本的35.43%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
（1）与实际控制人存在关联关系的股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静承诺：与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
2、招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致。
3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：不适用。
（二）本次申请解除股份限售的股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静严格履行了做出的上述各项承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年3月23日。
2、本次解除限售股份数量为11,845,126股，占总股本的4.58%；其中，实际可上市流通股份数量为701,437股，占总股本的0.27%。
3、本次申请解除限售股份的股东数 5位，都为自然人股东。本次申请解除限售股份的自然人股东金浩、金道满、马绍翠、任鹏飞、吴静与公司高级管理人员存在关联关系，且根据其本人上述承诺，公司将对其进行类高管管理，本次解禁后将申请高管限售，故本次解禁后5位股东实际可流通的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备 注|
|1|金浩|8,859,376|8,859,376|-|首发前个人类限售股解除限售，且已有25%额度的无限售流通股|
|2|马绍翠|375,750|375,750|93,937|上市流通数量不超过其所持公司股份总数的25%|
|3|任鹏飞|180,000|180,000|45,000|上市流通数量不超过其所持公司股份总数的25%|
|4|金道满|2,250,000|2,250,000|562,500|上市流通数量不超过其所持公司股份总数的25%|
|5|吴静|180,000|180,000|-|首发前个人类限售股解除限售，且已有25%额度的无限售流通股|
||合计|11,845,126|11,845,126|701,437||

注：上述股东中金浩、吴静于2014年7月30日解除部分限售股份后至今未售出，截至本意见出具日，金浩尚持有无限售流通股 2,953,124股，占其所持有
公司股份总数25%；吴静尚持有无限售流通股 60,000股，占其所持有公司股份
总数25%。因此，金浩、吴静本次解除限售实际可上市流通数量为0股。
四、股份变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例%|增加|减少|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|95,226,310|36.82||701,437|92,265,029|35.68|
|01 首发后个人类限售股|9,125,474|3.53|||9,125,474|3.53|
|03 首发后机构类限售股|4,234,117|1.64|||4,234,117|1.64|
|04 高管锁定股|70,021,593|27.08|11,143,689||78,905,438|30.51|
|05 首发前个人类限售股|11,845,126|4.58||11,845,126|0|0.00|
|二、无限售条件股份|163,383,281|63.18|701,437||166,344,562|64.32|
|其中未托管股数|0|0.00|||0|0.00|
|总股数|258,609,591|100.00|701,437|701,437|258,609,591|100.00|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券核查后认为：桑乐金本次申请解除股份限售的股东未违反相关承诺。本次解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。桑乐金对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意桑乐金本次限售股解禁上市流通事项。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽桑乐金股份有限公司部分首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
徐圣能
汪岳
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-040深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告案件结案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 28日收到国家知识产权局送达的《无效宣告案件结案通知书》，涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6）的中国发明专利。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：北京旋极信息股份有限公司（以下简称“旋极信息”）
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为ZL99117225.6，以下简称“99专利”）
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2017年 6月 9日，旋极信息针对本公司99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，准予受理。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上于 2017年 6月 27日披露的《关于收到<无效宣告请求受理通知书>的公告(一)》。
二、本案的最新进展情况
上述案件于 2017年 11月 7日在国家知识产权局专利复审委员会进行第一次口头审理，并于 2017年 12月 6日在国家知识产权局专利复审委员会进行第二次口头审理。2018年4月28日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会发出的关于上述案件的《无效宣告案件结案通知书》，无效宣告请求人旋极信息提交了撤回宣告上述专利权无效请求的书面声明，根据专利法实施细则第72条的规定，本案件审理结束。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司本期利润或期后利润的影响
由于国家知识产权局对上述无效宣告请求的审查已结案，截至目前，公司99专利仍有效，公司合法享有99专利的专利权。
本次争议所涉及的99专利属于公司的基础性专利之一，对公司专利运营较为重要。截至目前，国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共 16次（含本次），其中 12次申请人撤回无效宣告请求，1次还在专利复审委审理中，3次专利复审委员会决定维持公司 99专利的专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第 1386号行政判决书终审判决维持公司 99专利的专利权全部有效。这意味着该基础专利具有较强的稳定性。故本次争议事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告案件结案通知书》（发文序号：2018041800537800）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，作为重庆长安汽车股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：
1、公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无担保事项。
2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
独立董事：
刘纪鹏 李庆文 谭晓生
胡钰 庞勇 陈全世
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-023
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于 2017年10月23日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-040）。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计||
|序|||委托理||||年化||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型||资金来源|
|号|||财金额||||收益||
||||||||率||
|1|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期|5000|2018年6月5日|每月4日开放申购、赎回|非保本浮动收益|4.62%|自有资金|
|合计|||5000||||||

(二)审批程序
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过及2017年第一次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
二、风险控制措施
1．公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3．公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计||
|序|||委托理||||年化||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型||资金来源|
|号|||财金额||||收益||
||||||||率||
|1|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划第2期|5000|2018年5月8日|每月6日及21日开放申购、赎回|非保本浮动收益|4.67%|自有资金|
|合计|||5000||||||

五、备查文件
1．第三届董事会第四次会议决议；
2.2017年第一次临时股东大会会议决议；
3.相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司发生关联交易事项的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案》、《关于公司为青海新能源等3家公司提供集团委拨款担保的议案》、《关于公司放弃对白山热电有限责任公司减资的议案》和《关于公司放弃对通化热电有限责任公司减资的议案》情况，发表如下专项意见：
一、关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案
1.程序合法性
公司于2019年7月25日召开第七届董事会三十八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吕峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事牛国君先生代为表决。出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，与会的非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2.公司及所管单位与国家电力投资集团有限公司开展委拨款等金融业务，可保证新能源项目建设资金需求，实现融资多元化，降低融资成本，降低财务费用；
3.双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
4.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于公司为青海新能源等3家公司提供集团委拨款担保的议案1.程序合法性
公司于2019年7月25日召开第七届董事会三十八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吕峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事牛国君先生代为表决。出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于公司为青海新能源等 3家公司提供集团委拨款担保的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，与会的非关联
董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2.被担保人为了降低财务费用，利用集团公司委拨贷款缓解经营压力，需由公司提供担保。被担保公司经营情况稳定，公司作为担保人为其提供担保风险较小，不会对本公司产生不利影响。该担保符合有关政策法规和《公司章程》的规定，我们同意为控股子公司——青海中电投吉电新能源有限公司、江西中电投新能源发电有限公司和全资子公司——蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司贷款事项担保。
三、关于公司放弃对白山热电有限责任公司减资的议案
1.程序合法性
公司于2019年7月25日召开第七届董事会三十八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吕峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事牛国君先生代为表决。出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于公司放弃对白山热电有限责任公司减资的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生履行了回避义务，与会的非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2.2017年白山热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时，吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化，战投方放弃持股权利，吉
林能投收购了战投方股权。现吉林能投对其减资，仅是将其收购战投方股权金额进行减资，为实现履约责任，故同意放弃对白山热电减资。
3.白山热电金融债务仍然由吉林能投和国家电投集团进行担保。
4.本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司在吉林区域电力市场的份额。
四、关于公司放弃对通化热电有限责任公司减资的议案
1.程序合法性
公司于2019年7月25日召开第七届董事会三十八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吕峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事牛国君先生代为表决。出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于公司放弃对通化热电有限责任公司减资的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生履行了回避义务，与会的非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2.2017年白山热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时，吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化，战投方放弃持股权利，吉林能投收购了战投方股权。现吉林能投对其减资，仅是将其收购战投方股权金额进行减资，为实现履约责任，故同意放弃对通化热电减资。
3.通化热电金融债务仍然由吉林能投和国家电投集团进行担保。
4.本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司在吉林区域电力市场的份额。
吉林电力股份有限公司独立董事关于公司发生关联交易事项的专项意见——签字页独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一九年七月二十五日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-086爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于举办“全国爱尔眼科医院投资者接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步提高企业经营的透明度，持续加强与投资者沟通交流的紧密度，增进投资者对各地眼科行业和爱尔旗下医院一线情况的直观了解，深入体验爱心、责任、专业、奉献的爱尔文化，同时让更多投资者成为眼健康知识的传播者和爱尔长期发展的同行者，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定并实行《全国爱尔眼科医院投资者接待日制度》，定于每年 10月 30日（公司上市周年日），由全国各地爱尔眼科医院的CEO、院长等医院管理层接待来访的投资者，解答投资者关心的各类问题，倾听投资者的期望和呼声。
2019年 10月 14日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《全国爱尔眼科医院投资者接待日制度》。现定于 2019年 10月 30日举办首届“全国爱尔眼科医院投资者接待日”活动，欢迎海内外证券市场投资者（包括但不限于本公司股东）参与本次活动。
本次活动有关事项通知如下：
一、参与医院：全国地级市及以上的爱尔眼科医院。
二、接待时间：2019年 10月 30日9:00-11:00。
三、报名方式：请将报名回执（详见附件）发送电子邮件至公司邮箱zhengquanbu@yeah.net，公司将通知各相关医院。
四、报名时间：自本公告刊登之日起至2019年10月 22日 17:00止。
五、接待内容：投资者于当日 9:00前到达目标医院，医院先行组织参观，之后进行交流座谈。
六、医院出席人员：所参观医院的CEO、院长等医院管理层。
七、其它事项：
1、参会投资者将获赠《让孩子远离近视》一书及《爱尔眼科护眼宝典》手册。《让孩子远离近视》由中华医学会眼科学分会视光学组副组长、博士生导师、公司副总裁杨智宽教授等编著，以图文并茂的漫画形式介绍近视眼的发病原因、危害及防控知识。《爱尔眼科护眼宝典》是一本介绍眼科常见病及治疗方法的实用手册。
2、参会投资者请携带个人身份证原件，医院工作人员进行核对并复印存档，以备查阅。
3、参会者食宿及交通费用自理。
4、公司联系方式
联系人：黄强
电话：0731-85136739
邮箱：zhengquanbu@yeah.net
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
附件：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
全国投资者接待日活动报名回执
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|参观医院名称（仅限地级市及以上医院）||
|姓名|联系电话|
|证件类型|证件号码|
|关注问题||