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证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-057江西昌九生物化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于江西昌九生物化工股份有限公司筹划重大事项的监管工作函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于江西昌九生物化工股份有限公司筹划重大事项的监管工作函》（上证公函【2018】2651号）（以下简称“监管工作函”），根据上海证券交易所相关规定，现将监管工作函全文公告如下：
“你公司于 11月 20日晚间披露股票异常波动公告，公告称控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称昌九集团）正在筹划关于公司的重大事项，可能涉及重大资产重组。现根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，对你公司及昌九集团提出以下工作要求。
一、公司股价近日出现异常波动，公司和昌九集团应说明前期重大事项筹划情况，核实是否做好保密工作，并提供内幕知情人名单，供本所进行交易核查。
二、你公司 2018年前三季度营业收入为 4.02亿元，净利润为 817万，公司主营业务盈利能力较弱。公司应密切关注二级市场股票交易情况，股价如出现异常，应及时做好风险提示工作。
三、你公司应维护正常生产经营秩序，提升公司业绩，努力回报投资者，同时做好投资者沟通解释等工作。
四、你公司及昌九集团应稳妥推进前述正在筹划的重大事项，并按分阶段披露原则，及时披露后续进展情况。
你公司董事会应高度重视前述事项，并认真落实本工作函的各项要求。请你公司于2018年11月23日前书面回复我部，并按要求履行相应的信息披露义务。”
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-056杭州纵横通信股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2019年 8月 12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 8月 2日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、俞维力先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》
董事会认为公司《公司 2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制了《前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》《杭州纵横通信股份有限公司关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司指定披露媒体。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会通知议案》
本次董事会审议通过的相关议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2019年 8月 30日召开 2019年第三次临时股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司指定披露媒体上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于宁波三星电气股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为宁波三星电气股份有限公司（以下简称“三星电气”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，对三星电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波三星电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]778号文）批准，公司于2011年6月采取公开发行股票方式向社会公众发行 6,700万股人民币普通股（A股），每股发行价 20.00元，募集资金总额 1,340,000,000.00元，扣除发行费用 57,182,897.45元后，实际募集资金净额为 1,282,817,102.55元。立信会计师事务所有限公司对本公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报字[2011]第 12875号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
三星电气本次股票发行募集资金到位后，于 2011年 7月对公司全资子公司宁波新尚智能电气有限公司（原名：宁波三星智能仪表有限公司，以下简称“新尚智能”）进行增资，并由新尚智能实施以下募集资金投资项目：单相智能电能表建设项目、三相智能电能表及用电管理智能终端建设项目、节能环保型变压器及箱式变电站建设项目、研发中心建设项目，项目总投资为63,165.28万元。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2014年1月31日，公司募集资金账户余额为27,917.70万元，募集资
金投资项目的实施情况如下：
单位：元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|单相智能电能表建设项目|249,202,400.00|
|三相智能电能表及用电管理智能终端|97,335,600.00|
|节能环保型变压器及箱式变电站建设项目|235,141,800.00|
|研发中心建设项目|49.973,000.00|
||631,652,800.00|

三、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司于2014年2月21日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，三星电气拟使用 20,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事已发表意见，同意公司上述利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、保荐机构的核查意见
作为三星电气首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：三星电气本次拟使用 20,000万元闲置募集资金补充流动资金有助于提高募
集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。本
次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常
进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月。三星电气已出文承诺：不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三星电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
鉴于此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于宁波三星电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
俞军柯 李旭巍
东方花旗证券有限公司
年 月 日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-039长江投资实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议时间：2014年 11月 18日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2014年 11月 18日（星期二）9:30—11:30和13:00—15:00
3、现场会议召开地址：上海市闵行区光华路 888号长江投资公司会议室
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人（人）|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|134,781,838|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.8458%|

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|-|-|
|其中：出席现场会议的股东人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|134,760,633|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.8389|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|21,205|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0069%|

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 7人（任建标独立董事、郭建独立董事因公务未能现场参会，均委托赵春光独立董事）；公司在任监事 5人，出席 3人（舒锋、熊红斌监事因公务未能现场参会）；董事会秘书出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
审议通过了以下议案：
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|议案序号|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案|全体股东|134,766,533|99.9886|5,500|0.0041|9,805|0.0073|是|
|2|关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案|全体股东|134,766,533|99.9886|5,500|0.0041|9,805|0.0073|是|
|||中小股东|6,725|30.5266|5,500|24.9660|9,805|44.5074||

有关上述议案的详细内容请参见公司2014年11月8日在上海证
券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市万联律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
长江投资公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-020
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2014年度第五期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2014年11月12日发行了2014年度第五期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第五期超短期融资券|简称|14宁沪高SCP005|
|代码|011484005|期限|266天|
|起息日|2014年11 月14日|兑付日|2015年8月7日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2014年11月12日|
|计划发行总额|7亿元|实际发行总额|7亿元|
|发行利率|4% （ 发 行 日 一 年 期SHIBOR-0.908%）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|【11】|合规申购金额|【23.4亿元】|
|最高申购价位|【4.28%】|最低申购价位|【3.8%】|
|有效申购家数|【8】|有效申购金额|【11.2亿元】|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一四年十一月十五日
江苏亚邦染料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会,现提名李芸达先生为江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
一
、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的一
最近期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)公《司法》关于董事任职资格的规定;
(二)公《务员法》关于公务员兼任职务的规定;
·
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);·
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%上以或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份甄以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人·
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
一
(七)最近年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
,(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者一
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之 以上;(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏亚邦染料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
事会二日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-106
天津天海投资发展股份有限公司
关于重大事项临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于2016年11月1日临时停牌一天。
鉴于该重大事项尚在确定过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于2016年11月2日临时停牌一天。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2014-010
江苏恒瑞医药股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年4月29日（星期二）下午14：00。
2、网络投票时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）现场会议地点：公司行政大楼会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）。
（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）股东大会召集人：公司董事会。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代表共61人，代表公司有表决权的股份
767124156股，占公司有表决权股份的56.40%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共33人，代表公司有表决权的股份754222707股，占公司有表决权股份的55.45%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共28人，代表公司有表决权的股份12901449股，占公司有表决权股份的0.95%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。
三、议案表决情况
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。
2、审议通过《公司2013年年度监事会报告》；
同意票：763964280股，占出席会议有表决权股份总数的99.59%，反对票：1068123股，弃权票：2091744股。
3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。
4、审议通过《公司2013年财务决算报告》；
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。
5、审议通过《公司2013年年度利润分配预案》；
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意票数|该区段同意比例|反对票数|该区段反对比例|弃权票数|该区段弃权比例|
|持股1%以下|31176570|93.71|0|0|2091744|6.29|
|其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|31126661|93.72|0|0|2084044|6.28|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|49909|86.63|0|0|7700|13.37|
|持股1%-5%（含1%）|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以上（含5%）|733855842|100|0|0|0|0|

6、审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定
其报酬的议案》；
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：0股，弃权票：2091744股。
7、审议通过《公司章程修正案》。
同意票：765032412股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%，反对票：3500股，弃权票：2088244股。
四、律师见证情况
本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2013年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2014年4月29日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-026
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日上午09:00时在仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事会主席常青先生主持。
（二）本次会议通知以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。
（三）本次会议应到董事11人，董事马忠礼先生因公务未能出席会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；本次会议出席及授权出席董事11人。会议由董事长常青先生主持。监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2017年半年度业绩报告和摘要。
同意本公司 2017年半年度业绩报告，并批准以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）房屋租赁续签合同的议案》。
同意公司与现代路桥续签该合同，经与现代路桥协商，按照原价格年租金为人民币169万元（租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用）就江苏省南京市仙林大道 2号办公用房续签租赁合同，期限为 2017
年9月1日至2019年12月31日，合计租金约为人民币394.33万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
3、审议并通过《本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与现代路桥的日常关联交易议案》。
同意本公司与广靖锡澄公司分别与现代路桥公司签署高速公路养护工程施工补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币 2800万元和 2500万元变更为人民币 5400万元和 2800万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
4、审议并通过《本公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司（以下简称“通行宝公司”）的日常关联交易议案》。
同意本公司与通行宝公司签署苏通卡加油支付业务合作协议，协议内容包括但不限于：通行宝公司为本公司提供苏通卡消费结算服务，消费结算服务费率为消费金额的2‰，协议期限为 2017年 9月 1日-2019年 12月 31日，2017年免收公司结算服务费，2018年-2019年按季度正常收取消费结算服务费，预计 2018年和 2019年本公司须分别支付服务费上限分别为人民币 2万元和 4万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜。该事项虽为关联交易，但未达到披露要求。
所有董事（包括独立非执行董事）认为议案第2-4事项交易条款公平合理，是在本公司及其附属公司日常业务中进行，属一般商务条款，符合本公司及其股东整体利益。
议案第2-4为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先
生对该3项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
议案第2-4表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
该3项议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：601066证券简称：中信建投 公告编号：2018-023
中信建投证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京鑫海锦江大酒店上海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：A 股股东人数|16|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,238,612,779|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,992,684,431|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|245,928,348|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.59|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|78.37|

|||
|-|-|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.22|

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席2人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师、会计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|5,992,674,331|99.999831|10,100|0.000169|0|0|
|H股|245,928,348|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|6,238,602,679|99.999838|10,100|0.000162|0|0|

2、议案名称：关于公司于 2018年中期实施利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,992,682,331|99.999965|2,100|0.000035|0|0|
|H股|245,928,348|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|6,238,610,679|99.999966|2,100|0.000034|0|0|

3、议案名称：关于公司 2018年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,992,674,331|99.999831|9,100|0.000152|1,000|0.000017|
|H股|245,928,348|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|6,238,602,679|99.999838|9,100|0.000146|1,000|0.000016|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权|||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|2|关于公司于2018年中期实施利润分配的议案|495,320,855|99.999576|2,100|0.000424||0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其余两项议案均为普通决议事项，根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈竹莎律师和张骏律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（1）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（2）北京市天元律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中信建投证券股份有限公司2018年10月30日
证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-58
债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百企业”的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18日披露了《关于被纳入国企改革“双百企业”的公告》，现就相关事项有关情况作进一步说明，并提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司开展“双百行动”的实际情况
2018年上半年国务院国资委组织遴选百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），拟在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”，公司进行申报，现已被纳入“双百企业”名单。
公司后续将积极组织制订完善本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报程序。
二、公司生产经营情况
目前，公司生产经营正常开展，被纳入“双百企业”事项尚未对公司当前经营及2018年半年度业绩构成影响。
三、风险提示
目前，公司“双百行动”正处于方案制订阶段，方案具体内容与进度安排尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2015-063
中国电力建设股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会。
(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月18日9：00。
召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号中国电建大厦 A座 703会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月18日
至 2015年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务预算调整的议案|√|
|2|关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度投资计划调整的议案|√|
|3|关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度融资预算调整的议案|√|
|4|关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度担保计划调整的议案|√|
|5|关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有|√|

||
|-|
|限公司监事的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《2015年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601669|中国电建|2015/8/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年8月17日）（详见附件2）。
(二) 登记时间：2015年 8月 11日（星期二）上午9：00-11：30及下午14：00-17：00。
(三) 登记地点：北京市海淀区车公庄西路 22号中国电建大厦 A座 13层
董事会办公室1316室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座13层
联系部门：董事会办公室
邮编：100048
联系人：张宏伟、陈垦
联系电话：010-58381999
传真：58381621、58382133
(二) 本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会2015年8月1日
附件1：授权委托书
附件2：中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回复
附件1：授权委托书
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案||||
|2|关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案||||
|3|关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案||||
|4|关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整的议案||||
|5|关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会出席回复
中国电力建设股份有限公司
2015年第二次临时股东大会股东出席回复
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：|||
|股东地址：|||
|出席会议人员姓名：|身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：|身份证号码：||
|持股量：|股东代码：||
|联系人：|电话：|传真：|
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-029天津银龙预应力材料股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次共计确定《成交通知书》三份，分别为上铁轨道板谈（2018）-18（包件一）、上铁轨道板谈（2018）-18（包件二）、上铁轨道板谈（2018）-18（包件三），累计金额为239,582,800.00元。
公司尚需按照谈判文件及补充承诺的要求，凭成交通知书与上铁芜湖签订合同。
上铁芜湖采用竞争性谈判的方式进行产品采购，银龙股份以投标方式参与竞标，双方的合作是公平互利的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会对上铁芜湖形成较大的依赖。
银龙股份与上铁芜湖的关联交易事项采用竞争性谈判的公开程序，不需要提交股东大会审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）参与了上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”或“招标人”）关于“上铁芜湖轨道板钢筋项目”（以下简称“钢筋项目”）（项目编号：上铁芜湖轨道板（2018）-18号）的竞争性谈判。近日，公司收到了招标人签发的竞争性谈判成交通知书：公司为本钢筋项目包件一、包件二、包件三的成交单位，合同总价为 239,582,800.00元（大写：贰亿叁仟玖佰伍拾捌万贰仟捌佰元整，以实际合同约定金额为准）。
一、中标项目的主要内容
1.项目名称：上铁芜湖轨道板有限公司钢筋项目
2.项目编号：上铁芜湖轨道板（2018）-18号
3.交货地点：上铁芜湖轨道板有限公司内
4.交货时间：2018年6月-2019年5月
5.报价范围：钢筋货物及运输
6.质量标准：按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
二、招标人基本情况
企业名称：上铁芜湖轨道板有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2015年08月04日
法定代表人：马元清
注册资本：15500万元人民币
注册地：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇鸠江经济开发区北区管委会办公楼103室
经营范围：轨道板、RPC盖板、隔声屏障、轨枕、轨枕板的生产、销售及施工
安装，道路货运。
主要股东：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司；光明铁道控股有限公司；上海铁路经济开发有限公司；河间市银龙轨道有限公司
关联关系：上铁芜湖为银龙股份出资占比82%的控股子公司河间市银龙轨道有限公司出资占比25%的子公司。公司董事、总经理、营销总监谢志峰先生担任上铁芜湖的董事职务。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司凭借多年的预应力钢材的研发经验，成为我国CRTSIII型无砟轨道板的研发单位之一，完全掌握轨道板用预应力筋、带肋钢筋及相关配套产品的技术，能够为招标方提供符合要求的各种产品。
轨道板用钢材及其配套产品为公司适应CRTSIII型无砟轨道板而研发的高
附加值产品，具有较高的技术含量，此次签订的确认的三份成交确认书总价为
239,582,800.00元，实现销售后将为公司未来的经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
公司将按谈判文件及补充承诺的要求尽快与上铁芜湖签订合同，合同条款具体内容以最终签署的合同为准，公司会按规定及时披露该项目合同签订情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-029号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年度第二期超短期融资券发行的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届第三次董事会和 2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（公告详见 2014年 10月 30日和 2014年 12月 6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》），该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP60号《接受注册通知书》批准（公告详见 2015年 3月 28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
近日，公司 2015年度第二期超短期融资券 15亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司，期限为 270天，票面利率5.15%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年四月二十九日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-009深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于签订轻合金材料生产项目合同书暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 拟投资项目尚处于项目规划设计、可行性研究阶段，项目建设内容、项目用地、投资金额、建筑面积、建设进程等存在不确定性；
 本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门等政府部门的审批，审批手续的完成存在不确定性；同时可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）因战略发展的需要，拟在河南省洛阳市偃师市产业集聚区建设轻合金材料项目。公司近日与河南省洛阳市偃师市人民政府签订了《轻合金材料生产项目合同书》，拟在偃师市新材料产业集聚区开展铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线的研发和生产。项目拟申请用地约350亩，计划分三期建设，其中一期投资 3亿元，年产 3万吨铝晶粒细化剂，力争 2018年 7月 1日前建成试生产；二期投资 2亿元，年产 3万吨铝基中间合金（铝硼、铝锆、铝铜、铝铌、铝钒、铝铍等合金），力争2019年7月1日前建成投产；三期投资 5亿元，年产3万吨70高钛铁合金包芯线，力争2021年1月底前建成投产。公司拟以自筹资金人民币8000万元于河南省洛阳市偃师市投资设立全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称：标的公司），以实施上述项目。
2、对外投资的审议程序：
2.1《轻合金材料生产项目合同书》为框架性的合作协议，根据《公司章程》
及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
2.2本次投资设立全资子公司事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经过河南省洛阳市偃师市当地工商行政管理部门等政府部门的批准。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
1、标的公司名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）
2、标的公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币8000万元
4、出资方式：公司以自筹资金出资，持股比例为100%
5、主营业务：有色金属轻合金材料研发与制造（铝基中间合金、铝晶粒细化剂、70高钛铁合金包芯线——特种钢晶粒细化剂）
6、标的公司管理人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
三、对外投资对公司的影响
本次投资符合公司长远的经营发展规划，河南与山东地区系公司客户集中区域，在河南地区建设铝晶粒细化剂、铝基中间合金生产企业将进一步降低公司运营成本，提升公司的核心竞争力，整合上下游产业链布局，为公司培育新的利润增长点，对公司具有积极的战略布局意义。同时河北、河南、江苏、山东四省也是目前和未来我国特种钢研发生产的聚集区域，70高钛铁合金包芯线项目的建设能够进一步降低公司运营成本，贴近用户服务均具有积极的战略意义。标的公司成立后，短期内难以产生经济效益，对公司目前的整体财务状况和经营成果没有重大影响。
四、对外投资的风险分析
1、本次项目建设还需经项目所在地发展与改革委员会、环境保护部门等的
审批，设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门等政府部门的审批，审批手续的完成存在不确定性。本议案经董事会审议通过后，将授权管理层及指定相关人员，积极跟进本次项目投资的有关手续办理事宜。
2、本次投资可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险。公司将进一步建立子公司的决策管理制度，规范管理决策程序，加大市场开拓力度，以降低投资运营风险。
五、备查文件
《轻合金材料生产项目合同书》。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-013
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划
制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》，同意公司对最高额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
六、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现
金管理，购买保本型理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
（二）在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意好莱客本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会