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台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的事前认可意见
公司本次拟提交董事会审议的签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，均遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则合理，交易事项符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，因此我们认可此次签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）事项，同意将此次签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：俞鹂 曲选辉 叶金贤
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-58号西安旅游股份有限公司
第八届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第三次临时会议通知于 2018年 11月 16日以书面方式通知各位监事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届监事会2018年第三次临时会议于2018年11月20日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的
委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-072
邦讯技术股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副董事长、副总经理、审计委员会委员戴芙蓉女士；董事、副总经理、提名委员会委员郑志伟先生的书面辞职报告，戴芙蓉女士因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员职务。郑志伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、提名委员会委员职务。辞职后，戴芙蓉女士仍担任公司副总经理；郑志伟先生仍在公司子公司任职。
公司董事会对戴芙蓉女士、郑志伟先生在任职期内勤勉尽责、恪尽职守表示衷心的感谢！
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会选举非独立董事的议案》、《关于选举陈宇为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举杨镜琳懿女士、叶仁明先生为第三届董事会非独立董事候选人；选举黄已艇先生为第三届董事会非独立董事候选人；
选举陈宇先生为第三届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（候选人简历详见附件）。陈宇先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后与上述事项提交股东大会审议，独立董事有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。具
体情况如下：
截至本公告日，戴芙蓉女士、郑志伟先生分别持有本公司股份55,193,000股、2,700,000股，占公司总股本的比例分别为17.2457%、0.8436%。戴芙蓉女士、郑志伟先生的原定任期为2016年9月23日至2019年9月22日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。戴芙蓉女士、郑志伟先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
在此情形下，在股东大会选举通过杨镜琳懿女士、叶仁明先生、黄已艇先生为公司第三届董事会非独立董事、陈宇先生为公司第三届董事会独立董事后，公司董事会人数增至九人。
以上事项尚待公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
附件：杨镜琳懿女士简历
杨镜琳懿，女，中国国籍，1987年出生，具有新加坡临时居留权，本科学历，毕业于新加坡南洋理工大学。历任重庆三峡银行支行副行长，现任C&T Capital Partners Pte Ltd董事、总经理。
截至目前，杨镜琳懿女士未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
附件：叶仁明先生简历
叶仁明，男，新加坡国籍，1963年出生，大学学历。历任花旗银行 Citibank副总裁、德意志银行 Deutsche Bank管理董事，在投资银行领域具有丰富的从业经验。
截至目前，叶仁明先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 (2015年修订)第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
附件：黄已艇先生简历
黄已艇，男，新加坡国籍，1978年出生，曾出任上海同嘉资产管理公司董事长，新加坡亚一资产管理有限公司首席执行官，韩国松亚资产管理公司董事，新加坡先锋资本独立董事，新加坡上市公司松资集团（ADJ.SI）执行董事，首席执行官，香港上市公司兴科蓉医药（6833.HK）独立董事。现任新加坡GCOX科技有限公司首席运营官。
截至目前，黄已艇先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 (2015年修订)第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
附件：陈宇先生简历
陈宇，男，中国香港国籍，澳大利亚临时居留权。1968年出生，大学学历。曾担任中路股份有限公司独立董事、澳大利亚Range ResourcesLtd董事会主席、恒兴黄金控股有限公司执行董事、总裁、兴科蓉医药控股有限公司独立董事。2016年至今担任易联金控信息股份有限公司董事。
截至目前，陈宇先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）078号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
一、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：香港红宇有限公司；（以最终注册为准）
注册地址：中国香港；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：1万港元；
资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，资金来源为公司自有资金；
拟定经营范围：国际贸易业务；（以香港公司注册处及商业登记署登记为准）股东结构：公司持有香港子公司100%的股权；
董事会及董事：不设董事会，只设一名执行董事，由公司董事长朱红玉女士担任。
二、设立子公司的目的和对公司的影响及存在的风险
1、设立香港子公司的目的
本次对外投资是公司响应国家“一带一路”和“走出去”发展战略实施的一
项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。
2015年 3月 31日，公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司及天风证券股份有限公司共同签署了《战略合作框架协议》，协议签署后，合作各方积极推进公司国际市场的开拓。为加快推动公司产品与技术进入国际市场，公司将充分利用香港丰富的市场资源和资金进出自由、税率低、税种少等优势，促进公司与国际市场的交流与合作，更好地了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。
2、本次对外投资对公司的影响。
本次对外投资可充分利用香港丰富的市场资源和商机，及时获取国际市场上最新的发展趋势和市场信息，对拓展公司在国际上的品牌影响力，加速推进公司的国际化进程，将发挥重要作用。
3、本次对外投资存在的风险
（1）目前公司已具备较完善的内部控制制度和管理体系，但这是立足于中国大陆的生产经营状况和管理环境，与香港的经营环境和管理理念有较大差异，会为公司的一致化管理带来风险，同时对管理体制和管理人才也有着更高的要求。
（2）香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，规避香港子公司的设立与运营带来的风险。在香港设立子公司尚需经过政府部门的批准，由此本次对外投资也存在未能批准的风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-054
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王维东先生的通知，获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维东|是|1,000,000|2018年5月25日|2018年12月13日|长江证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|王维东|是|4,000,000|2018年5月25日|2018年10月18日|长江证券股份有限公司|3.02%|补充质押|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|3.78%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生持有公司股份数量为 132,425,910股，占公司总股本的35.19%。其所持有公司股份累计被质押 57,040,000股，占其持有公司股份数的43.07%，占公司总股本的15.16%。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019-077华昌达智能装备集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”、“上市公司”）、股东颜华与北京华夏恒基文化交流中心（以下简称“华夏恒基”）的借款合同纠纷诉讼案件，本公司已分别于 2017年 12月 19日、2017年 12月27日、2018年2月5日、2018年3月5日、2019年3月18日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2017-111、2017-115、2018-016、2018-023、2019-028），对上述案件进行了披露。现就该诉讼最新进展情况公告如下：
二、诉讼最新进展情况
华夏恒基作为原告诉称被告华昌达曾与其签订借款合同，约定公司从其处借款5,000万元，颜华对上述借款承担连带责任担保。华夏恒基就该借款纠纷于北京市第三中级人民法院向华昌达提起诉讼，并申请冻结了华昌达相关多个银行账户及华昌达持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司100%股权，同时提出诉讼请求：
1、判令被告支付原告欠款本金人民币5,000万元、利息215.6508万元（计至起诉之日）和以 5,000万元为基数，按24%年标准自起诉之日起至实际偿付之日的罚息；
3、判令被告承担原告为本案已经发生的差旅费11,319.96元；
4、本案诉讼费全部由被告承担。
2019年 7月 24日，公司收到北京市第三中级人民法院下发的《民事判决书》（（2018）京 03民初 369号），基于对案件事实及有关借款合同、董事会决议、委托收付资金协议、转账凭证、借据、鉴定意见书、公司章程、当事人当庭陈述、庭审笔录等证据材料的充分审理，北京市第三中级人民法院认为原告的诉讼请求无事实及法律依据，不予支持，并依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百九十六条之规定，法院判决如下：
驳回北京华夏恒基文化交流中心的全部诉讼请求。
案件受理费304,889元，由北京华夏恒基文化交流中心负担（已交纳）。保全费 5,000元，由北京华夏恒基文化交流中心负担（已交纳）。鉴定费 101,000元，由北京华夏恒基文化交流中心负担（华昌达智能装备集团股份有限公司已预交，北京华夏恒基文化交流中心于本判决生效之日起7日内给付华昌达智能装备集团股份有限公司）。
三、本公司意见
本公司与华夏恒基不存在任何欠款或担保事项，公司从未与华夏恒基有任何的借款及担保事宜。本公司认为北京市第三中级人民法院对于本案的依法判决，维护了公平正义，保护了上市公司的企业价值，保障了上市公司以及全体股东的合法权益。公司将在判决生效后立即向北京市第三中级人民法院申请解除华昌达相关多个银行账户及华昌达持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司100%股权的冻结，并保留向华夏恒基追讨因本案对相关资产冻结对本公司造成的全部损失，积极维护本公司及全体股东的合法权益。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据目前判决情况，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响，公司将依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京市第三中级人民法院民事判决书》（2018）京03民初369号。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-116北京易华录信息技术股份有限公司
关于与关联方共同投资
成立津南数据湖运营有限公司的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月5日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“易华录”）发布了《关于与关联方共同投资成立津南数据湖运营有限
公司的公告》（公告编号：2018-114）。经公司事后核查，原公告中关于关联
方及合作方基本情况表述以及关于当年年初至披露日与关联人累计已发生的关
联交易的总金额需进行补充更正。除此之外，上述公告中没有其他内容变更。
因工作疏忽未能全面、完整地披露交易事项的部分细节，现将与该交易相关事
项补充更正如下：
一、原公告中“二、关联方及合作方基本情况”之第2、3项
2、华录资本控股有限公司
统一社会信用代码：91110107710931643F
法定代表人：翟智群
注册资本：8,000万人民币
成立时间：2003年08月15日
住所：北京市石景山区阜石路165号院1号楼13层1308、1309室
经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;股权投资;投资咨询;从事产权经纪业务;企业管理咨询、技术咨询;承办展览展示活动;物业管理;建设工程项目管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
与公司关联关系：无
3、易华录投资管理有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N
法定代表人：梁峰
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2015年12月28日
住所：山东省济南市高新区新泺大街 786号(济南大陆机电股份有限公司办公楼南楼)八层
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);受托管理股权投资企业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司关联关系：无
现补充更正为：
2、华录资本控股有限公司
统一社会信用代码：91110107710931643F
法定代表人：翟智群
注册资本：8,000万人民币
成立时间：2003年08月15日
住所：北京市石景山区阜石路165号院1号楼13层1308、1309室
经营范围：投资管理;资产管理;项目投资;股权投资;投资咨询;从事产权经纪业务;企业管理咨询、技术咨询;承办展览展示活动;物业管理;建设工程项目管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
与公司关联关系：该企业与公司属同一实际控制人的关联关系。
财务状况：华录资本控股有限公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计的财务报表数据：总资产 6439.88万元、净资产 6236.63万元、主营业务收入 746.31万元、净利润1510.01万元。
3、易华录投资管理有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N
法定代表人：梁峰
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2015年12月28日
住所：山东省济南市高新区新泺大街 786号(济南大陆机电股份有限公司办公楼南楼)八层
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);受托管理股权投资企业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：系公司参股子公司。2018年11月12日，公司第四届董事会第十四次会议同意将参股子公司易华录投资管理有限公司35%的股权通
过协议方式转让给华录资本控股有限公司，转让完成后公司仍将继续持有易华
录投资管理有限公司14%的股权。
财务状况：易华录投资管理有限公司最近一期（2017年12月31日）经审计的财务报表数据：总资产3094.80万元、净资产3082.51万元、主营业务收
入1156.68万元、净利润303.17万元。
二、原公告中“五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的
总金额”
2018年年初至今公司与关联人华录资本已发生的关联交易的总金额为 4,447.04万元，已审批通过关联交易的合计金额为19,051.94万元。
现补充更正为：
2018年年初至今公司与华录资本已审批通过关联交易的合计金额为
19,051.94万元。2018年年初至今公司与参股公司易华录投资管理有限公司已
发生关联交易额为36.63万元。公司于2018年3月14日第四届董事会第四次
会议审议通过《关于审议参股设立滁州易华录信息技术有限公司的议案》，公
司联合厦门市时代华易投资有限公司（系易华录投资管理有限公司的全资子公
司）共同组建项目公司。
有关《关于与关联方共同投资成立津南数据湖运营有限公司的公告》请以
更新后版本为准。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-004阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第七次会议，公司于 2016年 3月 27日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真审议了《2015年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2015年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事程晓鸣先生、陈国辉先生、周恩涛先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
议案三：审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
公司《2015年年度报告及其摘要》具体内容详见 4月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2015年年度报告披露提示性公告》同时刊登在2016年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案四：审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案五：审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为：公司 2015年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
议案六：审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2015年 12月 31日总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），合计分配现金股利 100,000,000.00元（含税）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
议案七：审议通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
的议案》
董事会认为：公司 2015年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案九：审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十一：审议通过《关于公司 2015年董事、监事薪酬的议案》
在公司担任职务的董事、监事薪酬由公司支付，董事、监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按月发放，本次公司发放的薪酬为绩效年薪。
薪酬水平根据公司盈利情况确定。公司独立董事对董事薪酬议案发表了独立意见。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
议案十二：审议通过《关于公司 2015年高级管理人员及业务骨干薪酬的议案》
根据公司 2015年业绩及高级管理人员、业务骨干在企业的中坚作用，公司对高级管理人员及业务骨干进行奖励。公司独立董事对高管薪酬议案发表了独立意见。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十三：审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
议案十四：审议通过《关于公司任命审计部经理的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十五：审议通过《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》
公司决定于2016年5月11日（星期三）召开2015年度股东大会。《关于召开 2015年度股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-008上海安硕信息技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月9日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）收到股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）有关减持股份的告知函。君联睿智2015年2月9日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售条件流通股 16.8万股，占公司总股本 0.25%（该次减持简称“本次减持”），本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（ 人 民 币元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|君联睿智|集中竞价交易|2015 年 2 月9日|89.967|16.8|0.25|
||大宗交易|无||||
||其它方式|无||||
||合 计|||16.8|0.25|

2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|君联睿智|合计持有股份|360|5.24|343.2|4.99|
||其中：无限售条件股份|360|5.24|343.2|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

上海安硕信息技术股份有限公司
二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持未违反在《招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格的意向或承诺。
4、本次减持股东非控股股东、非实际控制人。
5、本次减持后，君联睿智已不是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、《关于北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）减持上海安硕信息技术股份有限公司股份的告知函》
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2015年2月9日
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司对
贵阳市医药电商服务有限公司投资会计处理的说明
大华核字[2017]001711号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司对
贵阳市医药电商服务有限公司投资会计处理的说明
目 录 页次一、 投资会计处理的说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司对
贵阳市医药电商服务有限公司投资会计处理的说明
大华核字[2017]001711号
贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”）与吴文生均为贵
阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）股东，其中朗玛信息持有
医药电商34.3%股权，吴文生持有医药电商30%股权，吴文生与朗玛信息无关
联关系。
2017年2月4日，朗玛信息第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》，经协商一致，朗玛信息与吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》（以下简
称“协议”），对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致
行动。
协议业经2017年 2月21日朗玛信息 2017年第二次临时股东大会审议通
过。
自协议生效之日起，吴文生将在下列事项上与公司采取一致行动，作出与
朗玛信息相同的意思表述：（1）在医药电商的股东会上行使股东的表决权；（2）在医药电商的股东会上行使提案权；（3）行使医药电商的董事、监事候选人提
名权；（4）吴文生在医药电商董事会上行使表决权亦应与朗玛信息派出的董事
保持一致；（5）其他法律法规或公司章程规定应由股东、董事采取行动决定医
药电商事项的情形。
如果截止 2021年 6月 30日吴文生严格遵守了本协议项下的一致行动义
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
合并贵阳市医药电商服务有限公司投资收益的审核说明
务，则自 2021年 6月 30日起 60日内吴文生有权要求朗玛信息收购吴文生届
时持有的全部或部分医药电商股权，收购股权的估值以经双方一致认可的资产
评估机构以 2021年 6月 30日作为基准日所评估确认的医药电商股权价值为
准。
协议通过后，朗玛信息合计持有医药电商64.3%的表决权。
根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第十三条，“除非有确凿证
据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有
权力：
（一）投资方持有被投资方半数以上的表决权的。
（二）投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持
有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。”
根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第四十八条，“企业因追加
投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其
他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。”
综上所述，朗玛信息将医药电商报表纳入合并报表范围，并对购买日之前
持有的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面
价值的差额计入当期投资收益，符合企业会计准则的相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年3月22日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十三次会议相关材料，经审慎分析，我们现就公司本次会议审议的议案发表如下独立意见：
本次全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）以自有资金人民币 12,300万元的含税总价购买广州远超信息科技有限公司（以下简称“广州远超”）100%股权的事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次交易有助于子公司铂亚信息与广州远超实现优势互补，协同发展，增强行业竞争力，提升安防业务的市场份额和盈利能力，符合公司战略发展规划，有利于铂亚信息及母公司的长远发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意本次铂亚信息收购股权的事项。
（以下无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
J富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2018年8月20日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-003北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年1月10日15时30分。
网络投票时间：2014年 1月 9日--2014年 1月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年1月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年1月9日15：00至2014年1月10日15：00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第二届董事会。
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书许志平先生（因董事长赵文权因公司事务出差，授权公司董事许志平先生主持本次股东大会）。
6、会议的召开
公司总股本 464,311,125股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 54人，所持股份 286,527,701股，占公司总股份的61.7103%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 29人，所持股份 238,204,478股，占公司总股份的51.3028%；参加网络投票的股东 25人，所持股份 48,323,223股，占公司总股份
的10.4075%，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市君合律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
（一）逐项审议通过《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.2限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.3限制性股票激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.5限制性股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.6限制性股票激励对象获授权益、行权的条件
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
1.8限制性股票期权会计处理
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.9公司实行限制性股票激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.10公司与限制性股票激励对象各自的权利义务
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划
表决结果：同意286,527,701股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 286,526,401股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
（三）审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》。
表决结果：同意 286,526,401股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
（四）审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意 286,526,401股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京市君合律师事务所刘鑫律师和肖一律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。”
五、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-185云南沃森生物技术股份有限公司
关于收到玉溪市人民政府专项贴息支持资金8450万元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日收到玉溪市人民政府给予公司的专项贴息支持资金8,450万元。
2016年公司的HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗、赫赛汀和类克抗体药等重磅产品进入三期临床研究及产业化建设的关键阶段，资金投入量巨大。为加快上述产品投产上市进度，推进玉溪市生物医药产业快速发展，根据2016年6月玉溪市人民政府与公司签署的《加快发展玉溪生物医药产业合作协议》，以及玉溪市人民政府《关于支持云南沃森生物技术股份有限公司发展的意见》，玉溪市人民政府对公司2016年的中期票据10亿元融资给予8,450万元专项贴息支持，以缓解公司资金压力。
获得该专项贴息支持资金，使公司本年度的利润总额增加8,450万元，将会对公司今年的经营及财务状况产生积极影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-046恒锋信息科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年第一季度报告》于 2018年 04月 23日经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，将于2018年04月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年04月25日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-020
烟台冰轮股份有限公司关于获评 2016年全国工业企业“质量标杆”有关事宜的自愿性信息披露公告
近年来，公司创新运用先进质量管理（技术）方法，推动生产制造体系从传统制造转型升级为智能制造，促进企业整体竞争力提升，成效显著。日前，国家工业和信息化部发布《关于公布 2016年工业企业“质量标杆”典型经验的通告》，公司“实施精益管理项目的经验”被确定为 2016年工业企业“质量标杆”。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-91中天金融集团股份有限公司
关于拟为子公司中天城投有限公司
提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投有限公司因 35,000万元 3年期融资履约需要，与云南红塔银行股份有限公司（以下简称“云南红塔银行”或“转让人”）签订了《信托份额远期收购合同》（以下简称“主合同”），公司拟为中天城投有限公司就上述融资履约事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《保证合同》，担保金额以实际金额为准。目前，35,000万元资金未到账，担保尚未生效，担保生效日以资金实际到账日为准。
（二）担保审批情况
经 2017年 5月 16日 2016年年度股东大会审议通过，同意因融资担保和履约担保明确公司为子公司提供担保额度 250亿和具备担保条件的子公司为其余子公司提供担保额度 20亿的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见有关具体内容详见 2017年 4月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2017年 5月 17日《2016年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投有限公司
（二）住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心C区（C2001大厦）15层1号
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：200,000万元
（五）经营范围：水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政基础设施 PPP项目投资建设运营、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和管理；房地产开发与销售；酒店管理、住宿；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）中天城投有限公司（原名“中天城投（贵州）城市投资开发有限公司”，2017年 7月 17日工商变更为“中天城投有限公司”）成立于 2017年，因此，暂无经审计的 2016年度财务数据。
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保范围：为中天城投有限公司在主合同项下的全部义务、责任，包括其收购义务、收购义务项下的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现转让人权益所发生的费用等事项提供连带责任担保。
（三）担保期限：主合同约定的收购义务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：提供融资总金额人民币 35,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：中天城投有限公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司合计对外担保 1,458,051.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的97.78%。其中为全资子
公司提供的担保 1,458,051.80万元：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 120,000.00万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 208,371.60万元、中天城投集团城市建设有限公司 246,930.00万元、贵阳金融控股有限公司 763,611.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
119,139.20万元。
若资金到账，连同本次担保公司合计对外担保 1,493,051.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的100.13%。其中为中天城投有限公司担保 35,000.00万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-010
江苏大烨智能电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大烨智能，股票代码：300670）交易价格连续两个交易日内（2018年4月2日、4月3日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）其他关注事项
共计转增 86,400,000股，转增后公司总股本将增加至 194,400,000股。该预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2017年年度报告的预约披露时间为2018年4月20日，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-10徐州科融环境资源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 3月 26日披露了《关于收购诸城宝源新能源发电有限公司35%股权的公告》（公告编号为：2016-9），由于工作人员疏忽，标的公司财务数据的单位书写错误，现予以更正，具体情况如下：
修改前：
（三）诸城宝源近期的经营及资产状况：
诸城宝源最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况 单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年1-2月|2015年度|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-171,114.59|-3,133,190.55|
|净利润|-171,114.59|-3,133,190.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-770,665.97|-3,989,535.58|

2、资产状况 单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年2月29日|2015年12月31日|
|总资产|272,319,120.6|253,780,384.15|
|负 债|182,509,185|163,799,333.96|
|应收款项总额|446,256.89|0|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|89,809,935.6|89,981,050.19|

上述2015年度及2016年1-2月经营及资产财务数据由公司财务部门提
供，未经会计师事务所审计。
修改后：
（三）诸城宝源近期的经营及资产状况：
诸城宝源最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况 单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年1-2月|2015年度|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-171,114.59|-3,133,190.55|
|净利润|-171,114.59|-3,133,190.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-770,665.97|-3,989,535.58|

2、资产状况 单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年2月29日|2015年12月31日|
|总资产|272,319,120.6|253,780,384.15|
|负 债|182,509,185|163,799,333.96|
|应收款项总额|446,256.89|0|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|89,809,935.6|89,981,050.19|

上述2015年度及2016年1-2月经营及资产财务数据由公司财务部门提供，未经会计师事务所审计。
除上述更正内容外，该公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。后续公司将会加强信息披露工作的审核，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十七日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018001内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2018年 1月 11日召开 2018年第一次临时股东大会，有关公告详见 2017年 12月 26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017102）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2018年1月11日（周四）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2018年1月10日下午3:00—2018年1月11日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2018年1月11日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（受半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,069,242,675股，占上市公
司总股份的65.4220％。
其中：（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份1,063,431,343股，占上市公司总股份的65.0664％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份5,811,332股，占上市公司总股份的0.3556％。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份7,596,132股，占上市公司总股份的0.4648％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,784,800股，占上市公司总股份的0.1092％。
通过网络投票的股东10人，代表股份5,811,332股，占上市公司总股份的0.3556％。
7.公司董事1人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 1,069,154,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对88,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意7,507,731股，占出席会议中小股东所持股份的98.8362％；反对88,401股，占出席会议中小股东所持股份的1.1638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意1,069,154,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对88,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
经出席会议有效表决权2/3以上审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、赵航
3.结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会决议。
2.2018年第一次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年1月11日