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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-111广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2019年 11月 13日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年 11月7日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，部分公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》
公司拟使用部分募集资金向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款 9,144万元，期限为 2年，利率为6.50%。自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。在董事会审议通过的委托贷款期限内，借款到期后，可循环使用，也可提前偿还。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-113）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至 2019年 11月 13日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 200,768,801.72元，同意公司以募集资金 161,783,525.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了专项审核报告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-114）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司拟使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-115）。
本议案尚需提交 2019年第六次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部颁布的《修订通知》进行的变更，符合国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司独立董事发表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-116）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》
按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，提议于 2019年 12月 6日（星期五）召开公司2019年第六次临时股东大会审议该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
融钰集团股份有限公司
重组交易对手方关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》[2012]33号第十三条及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，融钰集团股份有限公司现就本次重大资产重组交易对手方是否存在不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形说明如下：
截至目前本次重大资产重组的交易对手方不存在因涉嫌与本次重大资产重
组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚
或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组交易对手方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
融钰集团股份有限公司董事会2017年5月4日
山东日科化学股份有限公司
2015年度高级管理人员薪酬考核办法
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法所称“高级管理人员”，包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。
第三条公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。
第四条公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平，将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益、个人贡献及企业发展结合起来，以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案与考核办法，董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施高级管理人员的年度绩效考核。公司人力资源部和财务部协助该办法的实施。
第三章年度薪酬的构成和标准
第六条高级管理人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+绩效工资+特殊贡献奖励，具体标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||职务||基本工资（万元）||绩效工资（万元）||两项合计（万元）|
|总经理||20||35||55||
|副总经理||20||25||45||

|||||
|-|-|-|-|
|财务总监|20|25|45|
|董事会秘书|15|15|30|

（一）基本工资：该部分不进行考核，只与出勤天数挂钩，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。
（二）绩效工资：年末一次性发放。绩效工资与公司目标完成情况、个人岗位职责完成情况挂钩。
（三）特殊贡献：公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励；公司超额完成年度任务时，履行必要的审批程序后，可提取净利润超额部分的10％（不超过300万元）作为特殊奖励。
第四章考核实施
第七条董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源部对高级管理人员实施如下考核程序：
（一）高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做书面述职和自我评估；
（二）董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准对高级管理人员进行绩效评估；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果及薪酬分配方案提出绩效工资数额，表决通过后，由公司人力资源部实施。
第八条任何高级管理人员都不得参与其自身绩效考核与薪酬决定的过程。
第九条公司高级管理人员应当遵守职业道德，忠实勤勉履行职责。公司高级管理人员不得未经董事会授权进行关联交易，不得编制虚假财务报表，不得违反国家法律法规、公司规章和董事会决议。给公司造成不良影响或造成公司损失的，应消除不良影响，并赔偿因此给公司造成的经济损失，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
第十条公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
第十一条高级管理人员兼任两个以上职务，年度基本工资以较高职位标准发放，年度绩效薪酬分开考核，取算术平均数后发放。高级管理人员兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十二条本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2016-018债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（以下简称“红塔仁恒”）向金融机构申请授信，公司拟根据实际需要为其提供担保，情况如下：
1、红塔仁恒向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请一年期不超过三亿元人民币授信额度（包括但不限于银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务、贸易融资业务、跨境融资业务等），公司拟为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保；
2、红塔仁恒向兴业银行股份有限公司珠海分行申请一年期不超过五亿元人民币授信额度，公司拟为上述授信提供两亿元人民币的不可撤销连带责任保证担保。
公司第六届董事会 2016年第三次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为红塔仁恒上述授信提供担保，批准的担保额合计为五亿元。
上述担保事项全部为对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：珠海市前山工业区
5、法定代表人：黄欣
6、经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板
7、注册资本：24,360.9909万美元
8、关联关系：红塔仁恒属于公司的控股子公司，本公司持有其41.9653%的股权。
9、被担保子公司 2014年度及 2015年前三季度主要财务数据（合并报表）如下：
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要产品或|注册资||||||
|时间|||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||服务|本||||||
||白卡纸、液|24,360.||||||
|2014年|||519,686.48|269,630.58|318,626.31|13,973.71|13,414.68|
||体食品包装|9909万||||||
||原纸|美元||||||
|2015年前||||||||
||||492,278.89|269,404.70|223,154.76|5,591.91|6,379.86|
|三季度||||||||

备注：2014年度为已审计数据；2015年前三季度是未审计数据。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据本公司红塔仁恒的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于该公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及该控股子公司的整体利益。红塔仁恒的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司红塔仁恒提供担保。
上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，本公司已就非全资子公司其他股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：
1、红塔仁恒其他股东由于客观原因而未能对此次融资承担担保责任，具体
原因如下：(1)、由于国家烟草专卖局相关规定迫使珠海经济特区红塔仁恒纸业
有限公司的股东云南红塔集团有限公司未能承担为其非控股子公司提供担保的
责任；(2)、红塔仁恒公司的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。由于上述原因本公司将承担为控股子公司提供担保的责任。
2、公司上述担保由红塔仁恒向本公司提供反担保。
反担保由红塔仁恒自身提供。红塔仁恒的资产总量大，2015年三季度末合并净资产达26.94亿元，资产负债率为45.27%，营业收入和利润情况稳定，有足够的能力对本项担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 1月末，公司未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为人民币 8.67亿元，全部为对子公司的担保；实际使用担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益 1,812,763,910.47元的47.83%，本公司无逾期对外担保情况。另外，子公司与子公司之间的担保额为1亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益的5.52%。
在上述担保生效后，公司对控股子公司提供的经董事会逐笔审批的担保总额度为人民币 20.938亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益 1,812,763,910.47元的115.50%。除了对子公司担保之外，公司无其他对外担保。本公司在 2015年 6月 29日召开的 2014年年度股东大会，已批准在 2016年4月30日前，公司向控股子公司提供不超过人民币24亿元的担保额度以及批准控股子公司之间4亿元的互担保额度的议案，其中对红塔仁恒及其子公司提供的担保额为 22亿元，红塔仁恒对其子公司担保额度为 4亿元。在本议案所述担保生效后，公司董事会已批准公司对红塔仁恒及其子公司担保额度为 19.988亿元，在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-57中化岩土集团股份有限公司
关于子公司飞机发生迫降的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月10日11时46分，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司编号为 B-10NH的小型飞机在安吉县天子湖镇域内飞行期间发生迫降。13时31分，救援组在安吉天子湖通用机场西南面两公里处发现迫降飞机，机上 4名人员全部受伤，其中 1人于抢救过程中死亡。
公司在知悉相关情况后第一时间启动应急预案，并按相关规定和程序向有关部门进行了报告，迫降原因调查和善后工作正在有序开展。
目前公司及其他子公司生产经营情况正常，本次事件未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司本年度的经营业绩产生较大影响。
截至目前飞机迫降原因正在调查中，公司将根据相关部门对事件调查进展情况及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。
公司对本次事件中罹难人员表示哀悼，对受伤人员和罹难人员家属表示慰问！
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－054湖北宜化化工股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 3日披露了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告》（详见公司公告 2019-052号）。由于对本次增资涉及的关联交易金额理解有误，公司判断本次增资事项经董事会审议后无须提交股东大会审议，并在《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告》“一、增资概述”第五段称：“本次增资事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。”
由于本次共同投资的关联交易的金额为 7000万元，并且占公司最近一期经审计净资产的6.45%，根据深交所《上市规则》10.2.5条规定，本次增资的关联交易经董事会审议后还应当提交公司股东大会审议。公司 2019年8月 3披露的《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告》中“本次增资事项无须提交公司股东大会审议”的表述有误。现将《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告》“一、增资概述”第五段更正为：“本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。”
更正后的《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的公告》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 8月6日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-021北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年4月15日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年4月26日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事6人，实际亲自出席本次会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告全文》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》
根据汇冠股份与旺鑫精密原股东深圳市福万方实业有限公司、深圳市汇众成投资有限公司（现“新余市宜诚投资管理有限公司）、王文清和陈有贤签订的《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015年度和 2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和 14,000万元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01810009号），旺鑫精密2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,327.68万元。旺鑫精密实际利润数低于业绩承诺数3,172.32万元，
业绩承诺完成率为72.41%。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行2015年度业绩补偿的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行2015年度业绩补偿的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销的相关事宜。
本议案表决结果：关联董事王文清回避表决，5票同意，0票反对、0票弃权。
同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-006
青岛银行股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月16日完成首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市，上市后本行注册资本由人民币4,058,712,749元增至人民币4,509,690,000元。本行已就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会青岛监管局提出申请并获得批复，具体情况请见本行日期为2019年3月7日的《关于变更注册资本获得批复的公告》（公告编号：2019-005）。
近日，本行已完成注册资本的工商变更登记及修订后公司章程的工商备案，并取得换发的《营业执照》。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-049秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币1.25亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利35天”理财产品。2017年6月28日与中信银行股份有限公司唐山分行签订了委托理财合同，使用5,000万元购买中信理财之共赢利率结构17529期人民币结构性理财产品。详见2017年6月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2017-046）。
二、委托理财履行情况
上述理财产品已分别于2017年8月1日、2017年8月2日到期，银行如期如约支付公司理财本金及相应的理财收益，以上合同已履行完毕。
三、公司累计购买银行理财产品的余额及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司近十二个月内累计购买银行理财产品的余额为1.25亿元，占公司2016年末经审计净资产的10.11%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”）100%的股权，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。作为尤洛卡的董事，郑重作如下承诺：
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺并保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
黄自伟 王晶华 黄屹峰
李新安 江霞 马训波
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2016年4月25日
（本页无正文，为《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
赵志刚 曹洪伟 李彬
李波 姚明远 崔保航
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2016年4月25日
（本页无正文，为《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
杨明明 孙兆华 王道银
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2016年4月25日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-05-004受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2015年1月24日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2015年2月27日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份665,499,620股，占公司股份总数的49.3869%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共3人，代表股份54,300股，占公司股份总数的0.0040%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 10人，代表股份665,553,920股，占公司股份总数的49.3909%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于 2015年 2月 27日下午 14:30时开始，15:30时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 26日下午 15:00至 2015年 2月 27日下午15:00。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于发行超短期融资券的议案》
同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 200股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 54,100股，反对票200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于发行短期融资券的议案》
同意票665,553,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对票 200股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 54,100股，反对票200股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于唐山冀东水泥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日
吉药控股股份有限公司2017年年度业绩预告
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-001吉药控股股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 10.54%-15.90%|盈利：18,636.13万元|
||盈利约：20,600.00 万元—21,600.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度较2016年度归属于上市公司股东净利润增长10.54%-15.90%，主要原因是：
1、2017年处于医药行业政策的调整期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成等等，对公司药品销售具有一定的影响，致使营业收入小幅下降。
2、公司乐达非项目验收转固后产生的折旧费用增加，致使营业成本小幅增
加。
3、公司乐达非建设项目已经验收，致使贷款利息资本化减少，财务费用增加。
4、公司发生的展费和服务费支出增多，致使公司销售费用增加。
5、公司本期收到的与收益相关的政府补助增加，对公司业绩将产生一定的影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额约为 10,800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩具体数据将在本公司2017年年度报告中详细
披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：沈蓉）
各位股东及股东代表：
作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》、《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2018年度公司召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2018年度本人出席了公司五次董事会会议，其中，委托他人出席董事会一次，本人没有对公司2018年度董事会会议各项议案提出异议，均投了赞成票。
2018年度本人出席了公司2018年第一次临时股东大会。
2018年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求，重大经营决策事项均按照要求履行了相关审批程序，公司历次会议通过的决议合法有效。在审议会议各项议案时，本人积极向公司管理层了解相关事项的具体情况，并根据自己的判断提出合理化的建议和意见，为董事会的正确决策提供了帮助。2018年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年3月15日，在公司第一届董事会第十二次会议上，本人就公司《关于聘请2018年度审计机构及内控控制审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于2018年度预计对外担保的议案》等事项发表了独立意见。
于增加预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于同意金融衍生产品交易的议案》发表了独立意见。
3、2018年11月14日，在公司第一届董事会第十六次会议上，本人就公司《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、履行职责情况
报告期内，本人亲自参加了2018年度公司历次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司经营情况等方面进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为公司第一届董事会审计委员会主任委员，本人按照规定召集、召开审计委员会历次会议；作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，本人积极参加了报告期内公司的薪酬与考核委员会和提名委员会的历次会议。
在公司2018年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司2018年度经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通，对公司年报审计工作提出了建设性的意见和建议，积极督促年审会计师按照审计计划完成审计工作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人通过现场检查、电话沟通、审阅材料以及与公司管理层交流等方式，及时了解并掌握公司的经营状况、行业发展情况、内部管理、关联交易、重大项目进展情况等信息，并对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
1、2018年度本人无提议召开董事会会议的情况。
2、2018年度本人无提议召开临时股东大会会议的情况。
3、2018年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
姓名：沈蓉
电子邮箱：sr_shen@zhonghuacpa.com
本人作为公司的独立董事，2018年本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职水平和能力，积极对公司重大事项发表相关独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。2019年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事的职责，为公司的业务经营发展献计献策，积极发挥独立董事的监督和促进作用。
独立董事：
沈蓉
深圳广播电影电视集团
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳广播电影电视集团（以下简称“本集团”）作为天威视讯现金收购深圳宜和股份有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）的交易对方，为保证本次交易所披露信息真实、准确、完整，本集团就本次交易中所提供资料做出如下承诺：
一、本集团承诺，就本次交易所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本集团承诺，本集团向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在参与本次交易期间，本集团将遵守相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
四、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本集团将依法承担法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本集团将暂停转让本企业在天威视讯拥有的权益份额。
五、本集团确认本承诺函所述的每一项均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或者终止将不影响其他各项承诺的有效性。
六、本集团将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本集团将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造
成的损失承担赔偿责任。
深圳广播电影电视集团2015年10月28日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-028珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]958号）核准，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）获准向王莉萍发行23,576,183股股份、向王峻峰发行7,605,220股股份、向苏爱民发行3,802,610股股份、向上海兆芯投资中心（有限合伙）发行3,042,088股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过10,486,593股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。共计募集资金10,025.00万元，扣除承销和保荐费用750.00万元、上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.87万元后，本次募集资金净额为9,128.13万元。本次募集配套资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-76号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信建投股份有限责任公司（以下简称“中信建投”）于2017年8月25日分别与中国银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
开户银行：中国银行珠海分行凤凰路支行
银行账号：722468962674
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017年 8月 30日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十一次会议已经分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票配套募集资金置换截至 2017年8月21日预先已投入募投项目的自筹资金9,128.13万元及以自有资金支付的本次交易发行费用146.87万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于世纪鼎利以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-513号）。
2、本次募集的配套资金已按照规定全部用于支付发行股份及支付现金购买上海一芯智能科技有限公司100%资产的现金对价。截至2018年5月8日，募集资金账户余额为人民币17,489.77元，为结余的利息。
四、募集资金专户注销情况
为方便账户管理，公司将上述账户中的结余募集资金17,489.77元划入自有资金账户，该事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
截至本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司与中信建投、中国银行股份有限公司珠海分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月九日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-100木林森股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年8月18日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第十四次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于全资子公司向全资子公司中山市木林森照明科技有限公司增资暨放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司中山市木林森电子有限公司（以下简称“木林森电子”）使用自有资金向全资子公司中山市木林森照明科技有限公司（以下简称“木林森照明”）进行增资，增资金额为人民币 5,000万元，增资后木林森照明的注册资本从人民币10,000万元增至人民币15,000万元。公司放弃优先认购权。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
公司名称：中山市木林森照明科技有限公司
公司住所：中山市小榄镇宝诚路23号之三
注册资本：10000万人民币
成立日期：2011年10月19日
法定代表人：林玉陕
经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯；销售：五金材料；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；
照明工程设计；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、增资完成后标的公司股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|持股比例|注册资本（万元）|持股比例|
|木林森|10,000|100%|10,000|66.67%|
|木林森电子|0||5,000|33.33%|
|总计|10,000|100%|15,000|100%|

3、木林森照明的主要财务数据：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|830,434,198.43|388,443,076.60|
|负债总额|739,165,314.74|345,549,501.78|
|所有者权益总额|91,268,883.69|42,893,574.82|

（2）利润表主要数据 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年1－6月（未经审计）|2016年度|
|营业收入|464,471,577.78|1,741,056,669.59|
|营业利润|-28,855,243.44|44,205,030.49|
|利润总额|-28,818,177.25|44,225,030.49|
|净利润|-21,624,691.13|33,075,868.50|

4、增资方式及资金来源：木林森电子以现金方式增资，资金来源为木林森电子的自有资金。
三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资有利于木林森照明拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其业务的进一步拓展，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为木林森电子的自有资金，木林森照明增资完成后，依然为公司的控股子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，木林森照明的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-172北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月向平安银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称“平安银行北京首体南路支行”）申请了总额为13,000万元的综合授信额度，该授信将于2016年9月到期。
根据业务发展需要，公司拟继续向平安银行北京首体南路支行申请 13,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、商票保贴等业务，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为13,000万元。
公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）2015年10月向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请了总额为 18,000万元的综合授信额度，该授信额度将于 2016年 10月到期。根据业务发展需要，宝庆连锁拟继续向浦发银行南京分行申请 14,000万元授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为14,000万元。
公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向浦发银行南京分行申请4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。
公司为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额为4,000万元。
宝庆尚品根据业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）申请10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款及商票保贴等业务。公司为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额为10,000万元。
公司于2016年8月16日召开的第三届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生、宝庆尚品及宝庆连锁法定代表人张鑫先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京宝庆银楼连锁发展有限公司
成立日期：2004年12月02日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元
经营范围：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宝庆尚品持有宝庆连锁100%的股权。
截至2015年12月31日，宝庆连锁资产总额为105,416.93万元，负债总额为81,043.50万元，净资产为24,373.43万元；2015年度营业收入为 92,218.42万元，利润总额为4,703.85万元，净利润为 3,467.35万元（经审计）。
2、公司名称：南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司
成立日期：2013年8月21日
注册地址：南京市秦淮区正洪街18号
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元
经营范围：金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有宝庆尚品51%的股权。
截止2015年12月31日，宝庆尚品资产总额为 139,094.73万元，负债总额 101,943.03万元，净资产为37,151.71万元；2015年度营业收入为 212,227.64万元，利润总额 8,507.62万元，净利润为6,286.23万元（经审计）。
三、融资担保事项的主要内容
担保类别：保证担保
担保期限：公司融资事项的担保期限为两年，其他公司子公司融资事项的担保期限为一年
权益人：平安银行北京首体南路支行、浦发银行南京分行、广州农商行
担保金额：合计人民币4.1亿元
四、董事会意见
公司及子公司此次融资及担保事项是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年8月16日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为35.61亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的
172.77%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 4.1亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的19.89%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-010苏州锦富技术股份有限公司
关于实际控制人之一富国平先生协议转让公司部分股份的公告本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“锦富技术”)于2018年1月26日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于实际控制人签署一致行动人协议的公告》，公告编号：2018-008；《苏州锦富技术股份有限公司关于实际控制人协议转让公司部分股份的提示性公告》，公告编号：2018-009。公司实际控制人富国平先生及杨小蔚女士将于2018年度以协议转让的方式将其所持有的部分锦富技术无限售流通A股股份合计204,832,795股转让给上海瑞微投资管理有限公司（以下简称“瑞微投资”或“乙方”）。
2018年1月26日，富国平先生（以下简称“甲方”）与上海瑞微投资管理有限公司签订了《苏州锦富技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本协议”），富国平将其持有的锦富技术无限售流通A股35,617,730股转让给瑞微投资，具体情况如下：
一、《股份转让协议》主要内容
㈠背景介绍
1、甲方系中国籍自然人，截至本协议签署之日，持有苏州锦富技术股份有限公司（股票代码：300128）179,294,287.00股股份，占上市公司总股本的
21.30%；甲方与其配偶为上市公司实际控制人；
3、甲方有意根据本协议之条款和条件向乙方转让其持有的上市公司
35,617,730股股份；乙方有意根据本协议之条款和条件受让甲方持有的上市公司35,617,730股股份，并成为上市公司的股东。
㈡主要条款
1、转让股份的种类、数量、比例及股份性质
各方一致同意，根据各方对上市公司估值达成的一致意见，在符合本协议约定的条款和条件的前提下：甲方向乙方转让其所持有的上市公司35,617,730股无限售条件的流通股股份及其相关的股东权益，占上市公司总股本的4.232%。
2、股份转让价格
转让股份的转让价格为9.36元/股。乙方应按照本协议的约定向甲方支付股份转让价款人民币333,381,952.80元。
3、股份转让价款的支付
经双方协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：
⑴自本协议签署之日起的60日内或各方另行商定的期限内，由乙方将首期股份转让价款人民币166,690,976.40元一次性支付至甲方指定的银行账户内。
⑵自转让股份过户完成之日（以登记结算公司完成股份协议转让登记之日为准）起的60日内，由乙方将剩余股份转让价款人民币166,690,976.40元一次性支付至甲方指定的银行账户内。
4、各方陈述、保证与承诺
⑴甲方是能够独立承担法律责任的中国籍自然人。乙方是在中国境内依法设立并有效存续、能够独立承担法律责任的有限责任公司。
⑵甲方签署和履行本协议是自身真实意思表示。乙方签署和履行本协议是自身真实意思表示，并已经取得所有必需的合法授权，受本协议全部条款和条件
之拘束。
⑶各方签署和履行本协议，不会违反与第三方之间的合同、中国法律、中
国相关主管部门的批准/授权/同意/许可、中国法院的判决/裁决/命令，或与之相抵触。
⑷截至本次股权转让办理股份过户登记之前，转让股份之上不存在任何质
押、冻结或第三人权益等权利限制的情形。
5、违约责任
如果本协议任何一方（1）做虚假、误导性、不完整的陈述或保证，或（2）没有履行本协议项下的任何承诺或约定，该等行为应视为违约（违约事件），违约方应赔偿另一方的全部损失。
6、本协议自各方签署（自然人签字、法人加盖公章并经授权代表签字）之日起生效，并对各方具有法律约束力。
二、其他事项
1、本次转让完成后，瑞微投资将持有锦富技术股份35,617,730股，占公司总股本的4.232%，公司实际控制人仍为富国平、杨小蔚，肖鹏为公司实际控制人富国平、杨小蔚的一致行动人，公司控制权未发生变化。
2、上述股份协议转让实施完毕后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。
3、上述股份协议转让事宜尚在办理之中，公司将督促上述各方，按照合同要求及时履行相关责任和义务，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规，公司规章制度，并做好信息披露工作。
三、备查文件
1、富国平与上海瑞微投资管理有限公司之《苏州锦富技术股份有限公司之股份转让协议》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日