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证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-035江苏玉龙钢管股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、鉴于公司2014年度利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议完毕，并于 2015年 5月 7日实施完毕。2014年度利润分配方案导致公司股份总数由 358,095,800股增加至787,810,760股，公司的注册资本由人民币35,809.58万元变更至人民币78,781.076万元。
2、公司第三届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司拟对首次授予激励对象的第二批解锁股票以及预留授予激励对象的第一批解锁股票进行回购注销，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司股份总数由 787,810,760股减少至 786,237,760股,公司注册资本将由人民币78,781.076万元变更至 78,623.776万元。
由此对《公司章程》作出如下修订：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币35,809.58万元。
第十九条公司股份总额为 358,095,800股；公司的股本结构为：普通股 358,095,800股。
现在修订为：
第六条公司注册资本为人民币78,623.776万元。
第十九条公司股份总额 786,237,760股；公司的股本结构为：普通股 786,237,760股。
本次修订<公司章程>部分条款的议案已经公司第三届董事会第十三次会议
和公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年6月17日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航 B股 编号：临 2015-079海南航空股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月14日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-028
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称“通灵通”）持有公司无限售流通股59,219,136股，占公司总股本的4.13%；股东上海秦砖投资管理有限公司（以下简称“上海秦砖”）持有公司无限售流通股33,725,171股，占公司总股本的2.35%。
通灵通与上海秦砖为一致行动人。
减持计划的进展情况
截至本公告日，通灵通和上海秦砖本次减持股份计划的减持时间过半，在此期间，通灵通和上海秦砖未通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份，该减持计划尚未实施。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京通灵通电讯技术有限公司|5%以下股东|59,219,136|4.13%|非公开发行取得：59,219,136 股|
|上海秦砖投资管理有限公司|5%以下股东|33,725,171|2.35%|大宗交易取得：33,725,171 股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|北京通灵通电讯技术有限公司|59,219,136|4.13%|因通灵通为上海秦砖购买公司股票提供融资安排，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，通灵通与上海秦砖构成一致行动人。|
||上海秦砖投资管理有限公司|33,725,171|2.35%||
||合计|92,944,307|6.48%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京通灵通电讯技术有限公司|0|0%|2019/3/21 ～2019/6/20|集中竞价交易 ；|0 -0|0|59,219,136|4.13%|
|上海秦砖投资管理有限公司|0|0%|2019/3/21 ～2019/6/20|集中竞价交易 ；|0 -0|0|33,725,171|2.35%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
通灵通和上海秦砖不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定。本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2019年6月21日
董事会审计委员会书面审核意见龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会
关于非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会 2014年第5次会议认真审议了拟提交董事会审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案及相关材料，经过认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对议案涉及本次非公开发行股票和涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、本次非公开发行股票和关联交易事项符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人不会发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
3、关联董事将就上述议案在会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司与赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、蒋丽霞以及华福证券有限责任公司签署的附条件生效的《股份认购合同》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票和涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案提交董事会审议。
（以下无正文）
董事会审计委员会书面审核意见（本页无正文，为《龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会关于非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见》的签署页）
赵世君
何万篷
赖文浩
董事会审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会书面审核意见
广州金域医学检验集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会，现提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙为广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州金域医学检验集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广州金域医学检验集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广州金域医学检验集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-030
华泰证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及议案于2018年5月14日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2018年 5月 21日以通讯方式召开。会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案，并同意提交公司股东大会审议。
关于增发公司 A股及/或 H股股份一般性授权具体内容包括但不限于：
（一）在依照下文（二）所列条件的前提下，授予董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，即根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司 A股及/或 H股股本中之额外股份，并作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力（包括授权董事会于相关期间作出或授予可能须于相关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力）。
（二）由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 A股及/或 H股的面值总额分别不得超过本议案获股东大会通过当日公司该类已发行股份的20%。
（三）授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于：1、拟发行的股份的类别及数目；2、定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；3、开始及结束发行的日期；4、募集资金的具体用途；5、作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份；6、相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。
（四）授权董事会聘请与发行相关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或相关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；
审议批准及代表公司签署与发行相关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。
（五）授权董事会审议批准及代表公司签署向相关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。
（六）授权董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（四）项和第（五）项相关协议和法定文件进行修改。
（七）授权董事会实施发行方案，办理公司注册资本增加事宜，以反映公司根据本议案而获授权发行的股份，并对《公司章程》中与发行股份和注册资本相关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动、办妥其他所需手续以实施发行方案及实现公
司注册资本的增加。
（八）同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司获授权人士（包括董事长兼总裁周易先生、副总裁姜健先生、财务负责人舒本娥女士、董事会秘书张辉先生）共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。
（九）除董事会于相关期间就发行 A股及/或 H股作出或授予售股建议、协议、购股权及交换或转换股份，而该售股建议、协议、购股权及交换或转换股份可能需要在相关期间结束后继续推进或实施
外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：
1、自本议案通过之日后的公司下届年度股东大会结束时；
2、本议案经股东大会决议通过之日后 12个月届满之日；
3、公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。
董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及/或其他相关的中国政府机关批准（如需）的情况下方可行使上述授权。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案，并同意提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。
2017年 6月 21日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12个月内有效，即至 2018年 6月 20日届满。
鉴于目前公司非公开发行 A股股票事项已经获得中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过，并已获得中国证券监督管理委员会核准，后续将视市场行情状况择机启动发行。为了保证本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会批准将本次非公开发行 A股股票决议有效期自届满之
日起延长 12个月。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案，并同意提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。
2017年 6月 21日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，该等授权有限期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月内有效，即至 2018年 6月 20日届满。
鉴于目前公司非公开发行 A股股票事项已经获得中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过，并已获得中国证券监督管理委员会核准，后续将视市场行情状况择机启动发行。为了保证本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会批准延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非公
开发行 A股股票相关事宜有效期，将该等有效期自届满之日起延长
12个月。除授权期限外，关于本次非公开发行对董事会及董事会授
权人士进行授权的其他内容不变。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、同意关于《华泰证券“十三五”发展战略规划（修编版）》和《华泰证券高质量发展走在全国前列暨创建一流企业三年行动计划工作方案》的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、同意关于公司 2018年度对外捐赠一般性授权的议案。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-010
凌源钢铁股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十次会议于2019年2月28日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年2月18日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：一、2018年度监事会工作报告
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于报废固定资产和计提减值准备的议案
监事会认为：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于报废固定资产和计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，其中对全资子公司计提的长期股权投资减值准备对公司 2018年度合并报表没有影响，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司报废固定资产和计提减值准备的议案
监事会认为：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司报废固定资产和计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合子公司的实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司 2018年度监事薪酬的议案
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、2018年年度报告正文及摘要
监事会认为：公司 2018年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2018年度报告的内容能够真实地反映出公司 2018年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、关于2019年度日常关联交易的议案
监事会认为：公司 2019年度日常关联交易金额与上年相比，关联动力、热力采购增加主要是 2019年计划产量增加，电力和热力消耗相应增加；关联材料采购和销售降低主要是为逐步降低关联交易，公司将向凌钢集团采购和销售的部分原燃材料等改为由公司直接采购和销售所致。公司 2019年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司3名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、2018年度内部控制评价报告
监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司根据财政部新发布的修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》和《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、关于全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案
监事会均认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.44元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2018年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
同意公司 2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2019年3月2日
证券代码： 600999 证券简称：招商证券 编号：2016－009债券代码：122232 债券简称：12招商01
债券代码：122233 债券简称：12招商02
债券代码：122234 债券简称：12招商03
招商证券股份有限公司
2012年公司债券2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
债权登记日：2016年3月4日
付息日（兑息日）：2016年3月7日
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2013年 3月5日发行的招商证券股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年3月 7日开始支付自 2015年3月 5日至 2016年3月4日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据本公司《公开发行 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：招商证券股份有限公司2012年公司债券。
债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]73号文。
债券简称及代码：12招商01（122232）、12招商02（122233）、12招商03（122234）。
发行人：招商证券股份有限公司。
债券期限、发行规模及票面利率：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”），发行规模为
30亿元，票面利率为4.45%。根据公司《关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告》，在存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即“12招商01”存续期后 2年的票面利率仍为4.45%；品种二为 5年期品种，发行规模为15亿元，票面利率为4.80%；品种三为10年期品种，发行规模为 55亿元，票面利率为5.15%。
债券形式：实名制记账式公司债券。
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2016年 1月 25日对“12招商01”公司债券回售申报的统计，回售申报有效数量为 0手，回售金额为 0元，因此投资者不行使回售选择权，具体内容详见公司于2016年1月26日发布的相关公告。
付息日（兑息日）：因投资者不行使回售选择权，本期债券3+2年期品种的付息日为 2014年至 2018年每年的 3月 5日；本期债券 5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的3月5日；本期债券10年期品种的付息日为2014年至 2023年每年的 3月 5日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
兑付日：因投资者不行使回售选择权，本期债券3+2年期品种的兑付日为2018年3月5日；本期债券5年期品种的兑付日为2018年3月5日；本期债券10年期品种的兑付日为2023年3月5日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《招商证券股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2012）010483号），本公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
上市地点：上海证券交易所。
上市日期：2013年3月15日。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《招商证券股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》及《招商证券股份有限公司关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告》，本期债券3+2年期品种票面利率为4.45%；5年期品种票面利率为4.80%；
10年期品种票面利率为5.15%。
本次付息每手“12招商01”面值1,000元，派发利息为44.50元（含税）；
每手“12招商02”面值 1,000元，派发利息为 48.00元（含税）；每手“12招商03”面值1,000元，派发利息为51.50元（含税）。
本期债券本次付息总金额为48,875万元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2016年3月4日
（二）付息日（兑息日）：2016年 3月 7日（因 2016年 3月 5日为周六，故顺延至下一个工作日）
四、付息对象
本次付息对象为截止 2016年 3月 4日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12招商01、12招商02、12招商03”公司债券持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。本公司将在本期兑息日前的第2个交易日将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到上述划付款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（一）纳税人：本期债券的个人投资者；
（二）征税对象：本期债券的利息所得；
（三）征税税率：按利息额的20%征收；
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
联系人：孙亚
电话： 0755-82493285
传真： 0755-82944669
（二）主承销商、债券受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
联系人：于首祥
电话：0755-82492956
传真：0755-82493959
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦34楼
联系人：陈晓晔
电话：021-38874800-8280
传真：021-68875802-8280
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年2月25日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-029宜宾纸业股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015年 7月 7日以通讯表决方式召开九届十八次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》鉴于公司非公开发行中涉及国资审批事项，以及尽职调查、审计、评估工作量较大，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的相关规定，公司拟向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自 2015年7月8日至2015年7月27日继续停牌。
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《关于筹划非公开发行股份事项进展暨第二次延期复牌停牌公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》公司预计可能无法在第二次延期复牌的20天内完成本次非公开发行所涉及的国资审批事项、尽职调查、审计、评估工作。为此，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，如果公司不能在2015年7月27日前披露本次非公开发行方案，公司将召开2015年第二次临时股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，若股
东大会通过该议案，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告 2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。
如果公司本次非公开发行股份相关工作进展顺利，公司在 2015年 7月 27日前披露本次非公开发行方案，公司2015年第二次临时股东大会将取消《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，公司将申请提前复牌。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2018-041信雅达系统工程股份有限公司股东减持计划实施情
况及提前终止减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，郭华强先生持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”、“上市公司”或“本公司”）股份30,250,152股，占信雅达总股本 439,679,218的6.88%。
减持计划的实施结果情况
截止本公告披露日，郭华强先生合计减持公司股份 4,150,000股，占信雅达总股本 439,679,218的0.94%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|郭华强|5%以上非第一大股东|34,367,352|7.82%|IPO前取得：7,274,708股非公开发行取得：3,424,528股其他方式取得：23,668,116股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

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|第一组|郭华强|34,367,352|7.82%|郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 75.32%股份。|
||杭州信雅达电子有限公司|78,106,006|17.76%|郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其 75.32%股份。|
||合计|112,473,358|25.58%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|郭华强|4,150,000|0.94%|2018/6/19～2018/6/21|集中竞价交易|7.43－7.62|31,341,500|已完成|30,250,152|6.88%|

注：郭华强先生于2018年6月21日由于操作失误，将一笔“卖出”指令误操作成“买入”指令，错误委托买入公司股票32,800股，占公司总股本的0.007%，成交价格为7.20元/股，成交金额236,160元。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划√是□否
由于操作失误导致短线交易，郭华强先生本次减持计划提前终止。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2018/6/22
独立董事关于公司对外担保的独立意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］ 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］ 120号）的规定，基于独立判断的立场，就 2014年度公司对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：
独立董事认为：公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。2014年没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的违规事项发生，同时公司最大限度地控制对外担保数额，2014年公司累计担保总额控制在总资产范围内。
独立董事： 罗林 霍文营 张圣平
二〇一五年三月十九日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-054株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 6月 21日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017年 6月 26日（星期一）下午 14:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：对深圳新旗滨增资，有利于深圳新旗滨尽快适应未来业务和管理的需要，并依托深圳基地的区位优势和人才优势，增强深圳新旗滨的融资能力和管理职能，使其完成职能转变，成为公司的人才引进中心和融资平台及贸易平台，从而加快实现旗滨集团的战略发展和转型升级目标，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。同意公司实施对深圳新旗滨的增资。
(二) 审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(三) 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(四) 审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。本次投资理财不涉及风险投资行为，主要投资品种为短期、保本型、低风险银行理财产品符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》要求，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。未损害公司和中小股东的利益。同意公司本次使用自有资金进行短期投资理财的议案。
(五) 审议并通过了《关于制定公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司提出“规划期内每年进行一次现金分红。公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%”的股东回报规划，大幅度提高了现有利润分配现金分红的水平，符合有关法律、法规及公司章程的规定，切实维护了全体股东利益，有利于进一步增强投资者对公司的持续平稳发展树立信心。五年股东回报规划符合法律、行政法规及中国证监会、证券交易所和《公司章程》的要求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，我们同意公司制定的未来五年（2017年-2021年）股东回报规划。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2018-069
京投发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|461,490,635|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.2981|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,490,635|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,490,635|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,113,035|99.9181|377,600|0.0819|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,810,818|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,810,818|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|461,490,635|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案|40,881,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案|40,881,082|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数266,679,817股）已回避表决议案4、5。
3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张艺娇、庄京
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的
提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
京投发展股份有限公司2018年12月20日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 公告编号：2019-048号
罗顿发展股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.0057元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,011,169股为基数，每股派发现金红利0.0057元（含税），共计派发现金红利2,502,363.66元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司、北京德稻教育投资有限公司、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)、海口黄金海岸技术产业投资有限公司和海南大宇实业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。本公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.0057元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.00513元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向
主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.00513元。
（4）其他 A股股东（含机构投资者）的现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.0057元。
五、 有关咨询办法
联系地址：海南省海口市人民大道68号北12楼
联系部门：公司董秘办
联系电话：0898-66258868-801
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2019年7月8日