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证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-030
亿晶光电科技股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司股东股份转让及质押相关事项
的问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”、“上市公司”）于2017年5月8日收到上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司股份转让及质押相关事项的问询函》（上证公函【2017】0526号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《股份质押协议》和荀建华先生、深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）出具的说明，公司现就《问询函》回复如下：
问题一：根据相关公告，荀建华将持有的7.59%的股权转让给勤诚达投资，并已于2017年4月28日完成过户登记。5月4日，荀建华又将其持有的1.46亿股公司股份（占公司总股本12.41%）质押给勤诚达投资。请补充披露荀建华本次质押选择勤诚达投资为质权人的主要考虑，是否属于前期股份协议转让的一揽子
交易，后续是否有继续质押股份的计划，双方是否存在有关公司控制权让渡的
默契及其相关安排。
答复：
1、经向荀建华先生确认，本次质押不属于荀建华与勤诚达投资前期股份协议转让的一揽子交易，其后续无继续向勤诚达投资质押股份的计划，双方不存在有关公司控制权让渡的默契及其相关安排。
2、根据《股份质押协议》，经荀建华先生和勤诚达投资协商，勤诚达投资有意向荀建华先生提供借款，且勤诚达投资计划在满足我国现行法律法规规定的前提下，向荀建华先生购买其所持公司部分股份。为此，荀建华先生同意将其所
持有的公司1.46亿股股份质押予勤诚达投资。《股份质押协议》中未说明勤诚达投资拟向荀建华先生购买其所持部分股份的具体股份数量，鉴于除已质押给勤诚达投资的公司1.46亿股份（占公司股本总额的12.41%）外，荀建华先生仍持有公司10.36%的股份，勤诚达投资已持有公司7.59%股份，如勤诚达投资继续向荀建华先生购买其持有的除质押股份外的全部公司股份，公司存在控制权转移的风险。
问题二：根据公告，上述股份质押的期限自2017年5月4日质押登记日起，
至办理解除质押为止，请补充披露质押期限。如股份质押双方未明确质押期限，请说明原因。此外，请核实是否可能存在因质押股份平仓而导致的公司控制权
转移的情形，并充分提示相关不确定性和风险。
答复：
1、根据《股份质押协议》，本协议项下被担保的主债权金额为人民币13亿元，担保范围包括主债权及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。根据荀建华先生出具的说明，双方目前尚未明确质押期限，因为双方正在就相关事项进行协商，并将在签署借款协议后对质押期限进行补充约定。
综上，截至本回复出具日，双方尚未就本次质押的主债权安排达成一致意见，且质押期限不明确，一旦双方就借款事项达成一致意见且荀建华先生未如期偿还相关借款，本次质押存在实质转让公司股份的风险，特提请广大投资者注意相关风险。
2、根据《股份质押协议》，如果荀建生先生未适当履行被担保事项（根据《股份质押协议》，被担保的主债权为人民币13亿元），或者发生法律、法规、规章规定的勤诚达投资有权处分质押标的的情况时，勤诚达投资可以选择以下方式行使质押权：
（1）向结算公司申请解除质押，并指令将质押股份抛售，以出售款清偿主债务。
（2）向结算公司申请将质押股份转让抵偿给质权人。
（3）依法将质押股份转让给第三方并以转让价款清偿债权。
根据上述约定，如未来荀建华先生向勤诚达投资借款且数额巨大（如《股份质押协议》中约定被担保主债权人民币13亿元），并无法如期偿还，则可能面临转让其质押的公司股份的风险，届时荀建华先生持有公司的股份比例可能降至
10.36%，即存在因质押股份平仓而导致的公司控制权转移的风险，特提请广大投资者注意相关风险。
问题三：勤诚达投资以15亿元受让荀建华所持公司7.59%的股份，其中有9亿元的资金来源为信托贷款。请公司穿透披露上述信托贷款的资金来源，包括
但不限于委托人、受托人、贷款利率及期限等，是否存在以持有的公司股份作
为信托贷款抵押的计划，并充分提示相关风险。
答复：
根据勤诚达投资出具的说明，本次9亿元信托贷款的贷款利率为8.16%，贷款期限为36个月；该信托的受托人是大业信托有限责任公司，委托人为广东南粤银行股份有限公司。勤诚达投资拟以所获得的上市公司股份为该信托贷款提供质押担保。
问题四：根据回复公告，勤诚达投资未来12个月内将对现任董事会、监事
会或高级管理人员构成适时提出调整建议。请勤诚达投资进一步明确未来十二
个月内是否有更换公司管理层或派驻董事的计划。
答复：
根据勤诚达投资出具的说明，截至本说明出具日，勤诚达投资对上市公司现任董事、监事或高级管理人员进行调整的计划尚需根据与荀建华先生就股份转让所出现的问题进一步沟通、协商的结果予以确定，在与荀建华先生达成一致意见前，有关上市公司董事、监事或高级管理人员的安排无法最终确定。如勤诚达投资与荀建华先生协商一致确定后，勤诚达投资将按照有关法律法规的规定，行使相应权利，履行相应的法定程序和义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2019-057公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|870,709,630|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.4321|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|独立董事候选人郭月梅女士|870,704,311|99.9993|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|独立董事候选人郭月梅女士|1,813,592|99.7075|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：李明，刘杰
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年9月17日
内部控制审计报告
安徽迎驾贡酒股份有限公司
会审字 号
[2017]0421
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：安徽迎驾贡酒股份有限公司及其所属酒业分公司、曲酒分公司、容器分公司、彩印分公司、绿保分公司等5个分公司，以及安徽迎驾酒业销售有限公司、安徽溢彩玻璃器皿有限公司、安徽美佳印务有限公司、合肥美佳印务有限公司以及安徽迎驾物流有限公司等5个子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；销售管理、采购管理、生产管理、设备管理、存货管理、投资管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统管理等项目；
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、销售管理、采购管理、生产管理、财务管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在法定豁免
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|利润总额潜在错报金额|潜在错报金额>合并会计报表利润总额的3%|合并会计报表利润总额的1%<潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的3%|潜在错报金额<合并会计报表利润总额的1%|
|营业收入潜在错报金额|潜在错报金额>合并会计报表营业收入的1%|合并会计报表营业收入的0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表营业收入的1%|潜在错报金额<合并会计报表营业收入的0.5%|
|资产总额潜在错报金额|潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%|合并会计报表资产总额的0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额<合并会计报表资产总额的0.5%|

说明:
财务报告内部控制缺陷导致错报金额对公司合并报表利润总额、营业收入及资产总额的影响程度，可用上表区间确定量化标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷性质|定性标准|
|重大缺陷|控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；重大决策程序不科学，导致决策失误；重要业务缺乏控制或控制体系失效；公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；审|

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||计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要缺陷|未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；已披露的重要缺陷未得到改正；对期末财务报告的内部控制无效。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷性质|定性标准|
|重大缺陷|控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；重大决策程序不科学，导致决策失误；重要业务缺乏控制或控制体系失效；公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要缺陷|未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；已披露的重要缺陷未得到改正；对期末财务报告的内部控制无效。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

说明：
出现以上情形的（包括但不限于）一般认定为财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|经济损失|500万元以上|100 万元-500 万元（含500 万元）|小于100 万元（含100 万元）|

说明：
非财务报告内部控制缺陷可能导致的经济损失，可用上表区间确定量化标准。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、未发现公司非财务报告内部控制重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
2016年，公司根据公司实际情况，加强对各下属公司制度落实情况的监督，及时做好相关制度收集、整理反馈意见，以提高制度的执行力和有效性。在 2017年，公司将坚持不懈进行内控管理的建设，并根据实际情况和实施效果不断做出调整，将内部控制体系贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，促进公司健康、可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：倪永培
安徽迎驾贡酒股份有限公司
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2016-039新疆城建(集团)股份有限公司
前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016
年5月31日上午开市起停牌，详见于2016年5月31日披露的《新疆城建(集团)股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号临2016-031）。
2016年6月7日公司披露了《新疆城建(集团)股份有限公司重大事项进展公
告》（公告编号：临2016-033）。公司本次重大事项可能涉及国资公司转让所持有的本公司国有股权及本公司控制权变更等相关事项，经公司申请，本公司股票自2016年6月7日起继续停牌。
2016年6月16日公司披露了《新疆城建(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-038）。经与有关各方论证和协商，因上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年5月31日起预计停牌不超过一个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将2016年5月30日公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数公告如下：
单位：股
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|股东总数（户）|101,717|||
|前十名股东持股情况||||
|股东名称（全称）||持股数量|比例（%）|
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司||179,472,899|26.56|
|中央汇金资产管理有限责任公司||15,129,700|2.24|

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|-|-|-|
|国信证券股份有限公司|4,872,000|0.72|
|黄辉汉|4,259,302|0.63|
|乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司|3,122,139|0.46|
|蓝歆旻|2,703,400|0.40|
|中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,659,228|0.39|
|杨文婷|2,350,001|0.35|
|许福建|2,320,100|0.34|
|许金林|1,836,028|0.27|
|前十名流通股股东持股情况|||
|股东名称（全称）|持股数量|比例（%）|
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|179,472,899|26.56|
|中央汇金资产管理有限责任公司|15,129,700|2.24|
|国信证券股份有限公司|4,872,000|0.72|
|黄辉汉|4,259,302|0.63|
|乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司|3,122,139|0.46|
|蓝歆旻|2,703,400|0.40|
|中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,659,228|0.39|
|杨文婷|2,350,001|0.35|
|许福建|2,320,100|0.34|
|许金林|1,836,028|0.27|

特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2016年6月18日
证券代码：600247 证券简称： ST成城 公告编号：2017-017吉林成城集团股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：22,132,863.51元本金及相关利息罚息
本案尚未开庭审理，暂无法准确判断本案对公司本期利润或期后利润的影响
近日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”或“本公司”）收到天津市第二中级人民法院（以下简称“天津第二中院”）关于润德（唐山）投资管理有限公司（以下简称“润德投资”）诉天津晟普祥商贸有限公司（以下简称“天津晟普祥”）及本公司的金融不良债权追偿纠纷一案的开庭传票等材料。现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项
（一）基本情况
原告：润德（唐山）投资管理有限公司
被告一：天津晟普祥商贸有限公司
被告二：吉林成城集团股份有限公司
被告三：郭志滨
被告四：林玉彬
被告五：刘彦鹏
被告六：成清波
别签订了《保证合同(个人承担连带责任保证)》，上述保证合同均约定，保证人对主合同及其项下具体业务合同约定的债务承担连带保证责任。
基于上述合同，2015年 1月 14日、2015年 1月 16日，盛京银行与被告一签订了两份《银行承兑协议》（合同编号分别为2070110215000001，2070110215000002）及两份《补充协议》，约定：盛京银行向被告一开出票面金额分别为 2500万元、3055万元的银行承兑汇票，汇票到期日均为 2015年 1月14日、2015年1月16日，汇票到期日均为2015年7月13日，利率为日万分之五，被告一为此向盛京银行各支付了保证金 250万元、305.5万元，形成敞口2250万元、2749.5万元。汇票到期后，被告一未能如数偿还盛京银行，五担保人也没有履行担保责任。
2015年8月7日，原告与盛京银行签订了《债权转让合同》，合同约定将上述合同项下盛京银行对六被告享有的全部债权一并转让给原告。原告为维护其合法权益，将六位被告起诉至天津市第二中级人民法院，并拟于 2017年 5月 3日开庭。
（二）诉讼请求：
本次诉讼主张的是合同编号为2070110215000001《银行承兑协议》项下债权
1、依法判令被告一偿还原告受让的合法债权22177129.24元（本金
22132863.51元，利息44265.73元）；
2、依法判令被告一支付原告自 2015年7月18日至实际清偿之日止的利息（利息计算方式为：以贷款本金22132863.51元为基数，按照合同约定利率日万分之五计息）
3、依法判令被告一给付原告因实现债权所产生的交易手续费22177.1元；
以上总合计22199306.3元）
4、判令被告二、三、四、五、六对上述第1、2、3项诉讼请求承担连带保证担保责任；
5、本案诉讼费、公告费由六被告共同承担。
（三）本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本公司将积极应对此次诉讼，通过法律程序积极维护自身的合法权益。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，最终影响将视本案最终判决结果而定。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.上述案件法院传票
2.上述案件民事起诉状
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-010
武汉市汉商集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年4月20日召开第九届六次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
实行“三证合一”后，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：914201001779184151；公司经营范围中需增加“卷烟、雪茄烟零售；各种酒类零售”内容，并根据国家工商总局关于《企业经营范围登记管理规定》、《企业经营范围用语规范》的要求，对公司经营范围进行了规范调整，公司章程相关条款进行相应修改。提请 2016年度股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。
具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第二条 公司系依照《武汉市人民政府批转市体改委关于企业试行股份制的报告（武政[1989]63号）》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1990]7号”文关于组建武汉市汉阳商场股份有限公司的批复批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号420100000117789。|第二条 公司系依照《武汉市人民政府批转市体改委关于企业试行股份制的报告（武政[1989]63 号）》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1990]7 号”文关于组建武汉市汉阳商场股份有限公司的批复批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：914201001779184151。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线|

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|器材（不含无线电发射装置）、IT产品；建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、办公用品、家具、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；汽车货运；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示、展览道具；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租和销售；房地产开发、商品房销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他食品、副食品、保健品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训（仅供持证的分支机构经营）；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务；汽车及零配件零售。|电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发；办公用品、电子产品、展览道具销售；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租与销售；房地产开发、商品房销售；停车场业务；汽车及零配件销售。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。散装食品、预包装食品批发兼零售；普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）；其他食品、副食品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务（仅供持证的分支机构经营）；卷烟、雪茄烟零售；各种酒类零售。|

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2017年 4月 22日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-083江苏万林现代物流股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年11月24日以电子邮件和电话方式发出，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。
监事会认为：本次公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司使用 2016年度非公开发行募集资金对全资子公司上海万林供应链管理有限公司实缴注册资本7,000万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会2016年12月2日
作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
1、张毅，男，汉族，1979年10月出生，律师，2004年至2008年，北京汇听律师事务所实习生，2006年至2008年，北京金栋律师事务所任专职律师，2008年至2011，北京浩都律师事务所任专职律师，2011年至2016年北京有因律师事务所，律师；2016年至今，北京冠京律师事务所，律师。2014年5月起任本公司独立董事职务。
2、刘英伟，男，汉族，1965年2月出生，2004年至2008年，北京华夏泰信投资管理顾问有限公司任执行董事，2008年2011年北京富汇创业投资管理有限公司任董事、合伙人，2011年2014年北京高新成长创业投资管理有限公司任董事、合伙人，2014年5月起担任本公司独立董事职务。
3、姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金矿业股份有限公司（股票代码：600547）独立董事,2015年4月起担任本公司独立董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、2017年度，公司以现场及通讯方式共计召开8次董事会，我们未有缺席情况，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、2017年度，公司以现场加网络投票的方式共召开2次股东大会,每次会议的召开都经现场律师见证，认为会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议表决情况
2017年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于委托理财事项
我们认为：公司以自有闲置资金1.2亿购买信托机构发行的信托产品有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益；公司已制定了《投资理财管理制度》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；同意公司在授权期限内使用1.2亿元自有资金购买风险可控的理财产品。
（二）日常关联交易情况
报告期内，我们审议了公司与控股股东包头草原糖业（集团）有限责任公司的关联交易事项，并发表独立意见如下：公司与草原糖业签署的日常关联交易协议，是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，交易价格公允合理，符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展。关联董事回避了对该议案的表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。
（三）关于董事会换届选举情况
公司董事会提名宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆为公司第七届董事会董事，提名
姜军、刘英伟、张毅为第七届董事会独立董事，我们认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
（四）对外担保及资金占用情况
截止2017年12月31日，公司不存在任何对外担保及大股东占用资金情况，不存在损害全体股东及广大投资者合法权益的情况。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，多年来该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们建议公司继续聘任该所为公司2018年度审计机构及内控审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据证监会、上交所有关现金分红文件要求，报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案：即以2016年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税），共计派发现金股利4.849,320元。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（八）内部控制的执行情况
公司已建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，在运行过程中暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会根据公司实际情况，按照各自工作要求，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（十）关于终止2015年度公司非公开发行股票方案的独立意见
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、自2015年9月17日（第六届董事会第十二次会议决议公告日）公司公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，2017年11月公司董事会决定终止2015年度非公开发行股票方案的事项，有利于维护广大投资者的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
3、公司第七届董事会第六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事前认可，会议形成的决议程序合法有效。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，我们将更加勤勉、审慎履行职责，加强沟通，提高董事会的决策效率，进一步推进公司治理结构的完美与优化，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
本页无正文，为《2017年度独立董事述职报告》之签字页。
独立董事（签名）：姜军 刘英伟 张毅
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-005新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品购买基本情况
近日，公司投资产品购买的情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|起息日|期限|
|1|中国光大银行浙大支行|自有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|2.7-3.8%（根据持有期限确定）|10.0|2016-1-7|1-365天|
|2|中信银行延安支行|自有资金|中信理财之智赢系列（对公）1603期人民币结构性理财产品|2.8%|0.6亿|2016-1-8|39天|
|3|中信银行延安支行|自有资金|中信理财之智赢系列（对公）1604期人民币结构性理财产品|3.25%|0.6亿|2016-1-8|95天|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第二次会议和公司 2015年第九次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-122、124和 143号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 17.79亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 1月 9日
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2018－012大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”）
●委托贷款金额及期限：6300万元委托贷款，期限1年，利率6.2%一、关联交易概述
活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 6300万元，贷款利率6.2%，贷款期限为 1年，用于补充流动资金。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事张有喜先生、刘敬先生、武望国先生、李景中先生、曹贤庆先生在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王力佳
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2017年 12月 31日，财务公司总资产 1,910,089.13万元，净资产590,679.62万元，营业收入94,380.42万元，净利润40,849.04万元。
截至 2018年 3月 31日，财务公司总资产 1,969,132.93万元，净资产600,775.54万元，营业收入23,589.72万元，净利润10,095.92万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司60%的股权。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。
截至2017年12月31日，活性炭公司资产总额133,206.19万元,净资产 19,747.44万元,营业收入 1,655.71万元,净利润-6,062.72万元。
截至 2018年 3月 31日，活性炭公司资产总额 138,371.51万元,净资产 18,207.65万元,营业收入 4,906.39万元,净利润-1,538.01万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
贷款金额：人民币 6300万元。
贷款利息：6.2%
贷款期限：1年
贷款用途：补充流动资金
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10万吨活性炭项目建设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 2.23亿元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 2000万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事
关于公司改聘会计师事务所的事前认可并发表的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》进行了补充的事前核实并认可，对改聘事宜发表如下独立意见：
(一)公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交我们进行事前审核的程序。
(二)公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理层及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
已经取得了我们的认可。改聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2014年度审计费用是合理的，因此，基于我们对上述改聘会计师事务所事项表示同意。
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019086
长园集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港5栋3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|361,879,024|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.3391|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事王福先生、董事杨诚先生、董事毛明春先生、独立董事秦敏聪先生、独立董事赖泽侨先生、独立董事彭丁带先生因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李伟群先生、监事朱玉梅女士因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书顾宁女士出席会议；总裁徐成斌、副总裁黄永维、副总裁余非、财务负责人王伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于委托贷款融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|361,708,583|99.9529|37,800|0.0104|132,641|0.0367|

2、议案名称：关于向17长园债担保人提供反担保措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|361,700,083|99.9505|37,700|0.0104|141,241|0.0391|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于委托贷款融资的议案|108,478,570|99.8431|37,800|0.0348|132,641|0.1221|
|2|关于向 17长园债担保人提供反担保措施的议案|108,470,070|99.8353|37,700|0.0347|141,241|0.1300|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：邓宇戈、张智鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司2019年7月16日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-026奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2018年6月6日以电子邮件等方式发出，会议于2018年6月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。
因公司实施了 2017年度利润分配方案，以 140,177,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，本次利润分配方案已于2018年4月19日实施完毕。根据公司第一期限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会决定对第一期限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由14.67元/股调整为10.34元/股。
因公司 2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励相关事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。
《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2018-028）详见 2018年 6月 12日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于追加银行综合授信额度的议案》。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》，同意公司2018年1月1日至2019年4月30日期间向各银行申请合计4.2亿元的综合授信额度。
现为节约融资成本，公司计划向宁波银行股份有限公司宁海支行追加 2,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2018-027西部矿业股份有限公司
关于公司董事长兼职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 7月 11日收到青海省委关于张永利同志职务任免的通知（青委[2018]214号、[2018]215号），公司党委书记、董事长张永利先生兼任公司参股子公司西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记，并作为董事长人选。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2018年7月12日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-005鲁商置业股份有限公司关于控股子公司泰安银座
房地产开发有限公司续租物业的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第八届董事会 2014年度第二次临时会议曾审议通过了《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街 77号投资兴建的泰安银座城市广场，建筑面积 56700.48平方米（其中计租面积 42660.98平方米），租金 1.06元/平米·天，续租期限1年，租金合计1650.55万元。目前，鉴于该物业租赁期限已满，泰安银座商城有限公司向泰安银座房地产开发有限公司续租泰安银座城市广场，续租期限1年，租赁面积及租金等其他主要条款不变。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》规定，因银座集团股份有限公司及其全资子公司泰安银座商城有限公司与本公司及控股子公司泰安银座房地产开发有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
因银座集团股份有限公司及其全资子公司泰安银座商城有限公司与本公司及控股子公司泰安银座房地产开发有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：泰安银座商城有限公司
法定代表人：郑良玉
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰安市东岳大街 81号
注册资本：1432.90万元，全部由银座集团股份有限公司出资，占注册资本的100%。
经营范围：在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）；音像、图书零售；小包装食盐零售。纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁；停车场服务。
截止2013年12月31日，泰安银座商城有限公司总资产为62778.92万元，净资产为32872.89万元，资产负债率为47.64%。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
泰安银座房地产开发有限公司出租的标的为其在泰安市东岳大街 77号投资兴建的泰安银座城市广场，该房产规划共八层，其中地上六层，地下二层，总建筑面积为56700.48平方米，向泰安银座商城有限公司出租的物业包括房产、附属用房、设施设备、配套的停车场、其他空地以及群楼楼顶和租赁群楼的广告位等。
（二）定价政策
本次租赁年租金为 1650.55万元（按照 1.06元/平米·天计算），本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价。主要参照了银座集团股份有限公司近几年在山东省内地级市向非关联方租赁的与泰安银座城市广场物业类似的可比物业（体量接近、商圈类似、商业业态为“百货+超市”的地级市中心店物业）租金水平，并考虑门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、物业法律权属是否存在瑕疵、面积与功能结构等因素适当调整而确定。
四、关联交易的主要内容
1、租赁范围
物业总建筑面积为 56700.48平方米，计租建筑面积为 42660.98平方米，计租的总建筑面积中，地下一层 10891.86平方米、一层 5053.90平方米、二层 4990.73平方米、三层 5716.88平方米、四层 5716.88平方米、五层 5716.88平方米、六层 4573.85平方米；地下二层14039.50平方米（免租部分，不计
租金）。
2、租赁期限
租赁期限为1年，本租赁合同期满前三个月，泰安银座商城有限公司应提前通知泰安银座房地产开发有限公司是否续租，在同等条件下泰安银座商城有限公司有优先承租权。
3、租金的支付方式
合同签订后，泰安银座商城有限公司向泰安银座房地产开发有限公司按季支付租金。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
由于本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司是一家从事房地产开发与经营管理的公司，本次交易为其日常经营行为，泰安银座房地产开发有限公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次租赁价格主要参照银座集团股份有限公司近几年在山东省内地级市向非关联方租赁的租金水平确定，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、关联交易的履行程序及独立董事意见
公司第八届董事会 2015年度第二次临时会议于 2015年 2月 16日以通讯方式召开，会议以 2名关联董事回避表决，其他 3名董事 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为本次向关联方出租物业属于公司日常经营行为，公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，属于公司正常经营活动，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
公司第八届董事会2015年度第二次临时会议决议。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2015年2月17日