Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-062
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议书面通知于2016年7月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2016年7月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司拟向民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称“民生银行晋江支行”）申请额度为14,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间以民生银行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。
4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于参股设立泉州市工业废物综合处置中心PPP项目公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于参股设立泉州市工业废物综合处置中心PPP项目公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年7月23日
全体董事、监事和高级管理人员
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司部分股权及龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司100%股权并配套募集资金（以下简称“本次交易”），本人作为远望谷现任董事/监事/高级管理人员现作出如下不可撤销承诺与声明：
一、本人已向远望谷提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给远望谷或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
二、本人已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在本次交易推进期间，本人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向远望谷披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给远望谷或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本人承诺不转让在远望谷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交远望谷董事会，由董事会代本人向深交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送本人的主体信息和股票账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和登记结算公司报送本人的主体信息和股票账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《全体董事、监事和高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
董事：
陈光珠 陈长安 王滨生 狄瑞鹏
张大志 汤军 马琳
监事：
李自良 陈露露 师莉萍
未兼任董事的高级管理人员签字：
武岳山 谢建新 成世毅 马小英
二〇一八年五月三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-068
苏州春兴精工股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2018年8月17日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月17日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 16日下午 15:00至 2018年 8月 17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月10日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2018年 8月 10日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2018-067）。
本次股东大会审议的议案因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于补选公司第四届董事会董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2018年8月15日上午8：30－11：30、下午13：30－16：30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。
4、联系方式
(1)联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部
(2)邮编：215121
(3)联系人：王苏婷联系电话：0512-62625328
(4)邮箱：suting.wang@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年八月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、意见表决
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月16日下午3：00，结束时
间为2018年8月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于补选公司第四届董事会董事的议案》|√||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-07073鼎捷软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更内容及其对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表列报项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表列报项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表列报项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表列报项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《修订通知》的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年七月二十五日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法(试行)》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”)、《创业板板信息披露业务备忘录第9号：股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于调整公司限制性股票激励计划的议案
鉴于公司于 2014年 5月 13日完成了 2013年度权益分派，且部分激励对象因自身原因放弃部分股份，公司董事会对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整的结果符合《管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于激励计划调整的的相关规定。
公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
董事会确定本次限制性股票的授予日为2014年7月21日，该授予日符合《管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计
划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方、董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2014年 7月21日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2014年7月18日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用超募资金 5400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资的独立意见
公司使用超募资金5400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）进行增资。增资后，公司持有国瓷康立泰60%的股权，公司为国瓷康立泰的控股股东。此次增资符合公司的长远发展规划，公司管理层在进行充分市场调研的基础上做出的投资决定，有助于提高超募资金的使用效率，丰富公司的产品类型，进一步提高市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。
本次增资的决策程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，同意上述超募资金使用计划。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司前次使用部分募集资金2,500万元暂时补充流动资金经公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2014年2月11日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
本次公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次继续使用部分募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法规。因此，同意公司继续使用募集资金2,500万元暂时补充流动资金。
（此页无正文，为山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见之签字页）
肖强 范建林 曲远方2014年2月 17日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-033
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知》；2019年 4月 30日，公司第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据 2019年 4月 17日，中国证券监督管理委员会[第 10号公告]《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
鉴于公司于 2019年 4月 1日召开的第三届董事会第十九次会议已审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，就公司注册资本增加及《公司法》中有关股份回购的修改决定等事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，故本次《公司章程》修订系在前次公告的拟修订《公司章程》版本上进行。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2019年4月30日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-045西藏银河科技发展股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月10日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向农行西藏自治区分行康昂东路支行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为 1年，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会在上述审批的授权范围内授权公司管理层办理与银行签署授信合同事宜。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-063债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年9月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年9月20日以书面、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集
资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议；
2、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2019〕9036号；
3、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 2019年9月 28日
华林证券股份有限公司
关于广东正业科技股份有限公司
关联交易之核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对正业科技子公司向关联方购买土地使用权的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
公司为了拓展在江西、湖北、湖南等中部地区的 PCB行业市场特别是中高端功能膜材料市场，培育新的利润增长点，于2016年7月14日在江西省南昌市投资设立了全资子公司南昌正业科技有限公司（简称“南昌正业”）。
根据南昌正业的经营发展需要，南昌正业拟向南昌南星实业有限公司（简称“南昌南星”）购买其所拥有的国有建设用地使用权，上述土地使用权购买事项的交易价格为288.29万元。
南昌南星的股东为徐平花、吴义国，与公司实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明存在亲属关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，南昌南星为公司的关联法人。
二、关联方介绍
公司名：南昌南星实业有限公司
统一社会信用代码：91360124MA35JDMW87
注册资本：100万元
成立日期：2016年6月24日
住所：江西省南昌市进贤县文港镇新港大道
法定代表人：徐平花
经营范围：文化用品、体育用品、五金材料、塑料制品、文具礼品加工与销售；电子产品研发加工与销售；厂房与房屋租赁。
三、关联交易的基本情况
本次交易的标的为南昌南星拥有的位于进贤县文港工业大道，宗地面积为 37,993.33平方米地块（宗地代码360124011010GB00008）的国有建设用地使用权，土地用途为工业，使用期限截至2060年1月26日。
四、交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，南昌兴东土地估价咨询有限公司出具《土地估价报告书》，确认本次交易标的资产估值为288.29万元，交易双方依据上述估值协商确定本次交易的资产价格为人民币 288.29万元。
五、国有土地使用权转让协议的主要内容
南昌正业拟与南昌南星签订《国有土地使用权转让协议》，主要内容如下：（一）甲方：南昌南星实业有限公司
乙方：南昌正业科技有限公司
（二）标的
南昌南星拥有的位于进贤县文港工业大道，宗地面积为 37,993.33平方米地块（宗地代码为360124011010GB00008）的国有建设用地使用权（对应土地使用权证书编号：国用（2016）第0004923号），土地用途为工业，使用期限截至2060年1月26日。
（三）交易价格：人民币 288.29万元。土地转让契税和印花税由南昌正业承担。
（四）自转让协议生效后，南昌南星须积极配合南昌正业办理该宗土地使用权转让和国有土地使用权证变更的全部手续，并及时交付给南昌正业使用。
（五）南昌南星必须保证该地块的土地使用权产权清晰及土地界限无争议，
如存在争议，由南昌南星承担因此给南昌正业造成的全部经济损失。
（六）转让协议自双方签字盖章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不存在涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易拟获得南昌南星的国有土地使用权，尽快完成南昌正业的厂房建设工作，争取中高端功能膜生产项目尽快开工，为 2017年早日投入市场争取时间。南昌兴东土地估价咨询有限公司出具《土地估价报告书》，确认本次交易标的资产估值为 288.29万元，交易双方依据上述估值协商确定本次交易的资产价格为人民币288.29万元，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
八、过去十二个月至今日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及各全资子公司与该关联方自过去十二个月至今未发生过其他关联交易。
九、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年 12月 21日公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南昌正业科技有限公司与南昌南星实业有限公司关联交易的议案》，本次关联交易发生金额合计未达到 1,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
该议案涉及关联交易，关联董事徐地华、徐国凤、徐地明、徐同已回避该议案表决。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
十、保荐机构核查意见
作为正业科技的保荐机构，经核查，华林证券认为：
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次关
联交易发生金额合计未达到1,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，华林证券作为保荐机构，对正业科技本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
何书茂
_____________
铁维铭
华林证券股份有限公司
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-003号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 30在《证券时报》、巨潮资讯网
披露了《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关公告，现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
2014年 12月 23日，公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案，并签署了相关协议。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计和评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计、评估待上述工作完成并获得国有资产监督。
管理部门核准后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
二、特别提示
1、截止本公告发布之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于 2014年 12月 30日披露的《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》之“特别风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细说明，提请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每 30日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-049南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2018年4月26日下午16:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2018年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况。同意将《2017年度监事会工作报告》提交2017年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为:公司2017年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及要求，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2017年年度报告全文及摘要》提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果出具的（大信审字[2018]第 4-00086号）标准无保留意见的审计报告，公司 2017年实现营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为77,461.37万元、15,053.65万元、13,504.23万元，较上年同期分别增长了-11.82%、4.38%、5.16%。
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。监事会同意将《2017年度财务决算报告》提交 2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
根据财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，公司对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无重大影响。
根据财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；公司相应追溯重述了比
较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无重大影响。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《2017年度公司利润分配的预案》
经大信会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润135,042,320.45元、母公司报表净利润99,659,438.53元，提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2017年12月 31日，合并报表期末未分配利润515,847,925.51元，母公司报表期末未分配利润469,618,297.12元。
鉴于公司2017年经营性盈利及现金流状况良好，为回报股东，让股东分享公司发展成果，并充分考虑到公司未来业务发展需要，公司2017年度利润分配预案为：以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为:公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会影响公司正常的资金周转，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司价值投资。监事会同意将《2017年度公司利润分配预案》提交2017年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
经审核，监事会认为：公司董事会制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》有利于保护投资者合法权益，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将《未来三
年（2018-2020年）股东回报规划》提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议通过。
7、审议通过了《关于 2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经核查，监事会认为:公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
八、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江西同和药业股份有限公司章程》及《江西同和药业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、审慎、客观、公正的立场，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、周志承先生、胡锦桥先生的相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们充分了解了庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、周志承先生、胡锦桥先生的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，认为他们具备履行上市公司高级
管理人员职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位，他们的任职有利于公司的发展。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意公司第二届董事会第一次会议聘任庞正伟先生为总经理；聘任梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、为公司副总经理；聘任周志承先生为副总经理、董事会秘书；聘任胡锦桥先生为财务负责人。上述聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(本页为《江西同和药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署:
俞初一(签字)：
彭丁带(签字)：
陈国锋(签字)：
二〇一八年五月十日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-096鞍山森远路桥股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场方式于2019年 10月29日在鞍山市鞍千路281号公司一楼 101会议室召开。会议通知已于2019年10月 23日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
公司 2019年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-147
广东水电二局股份有限公司
关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2019年 12月 9日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年 11月 21日，公司召开公司第五届职代会职工代表组长联席会议第五次会议，会议选举了公司第七届监事会职工代表监事，会议一致同意选举张秀华女士为公司职工代表监事（简历详见附件）。张秀华女士将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会由 3人组成，任期自股东大会审议批准之日起 3年。
上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-147
特此公告。
广东水电二局股份有限公司监事会
2019年 11月 23日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-147
附件：
张秀华女士简历
张秀华，女，1971年 6月出生，本科学历，中共党员，高级工程师、水利造价工程师。1995年 7月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师，公司经济发展部投标报价负责人，公司审计监督部副经理,全资子公司福鼎市福粤投资有限公司（该公司已注销）监事，全资孙公司高台粤水电能源有限公司监事。2015年 8月起任公司监事，2015年 8月起任公司审计监督部经理。现任公司监事、审计监督部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司、广东粤水电工程建设有限公司、广东晨洲水利投资有限公司、扎鲁特旗粤水电能源有限公司监事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司、弥勒市城市轨道交通有限公司监事，全资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司监事。
张秀华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-147
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
上海润欣科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（徐逸星）
二 0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人徐逸星，于2018年4月27日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会选举，成为公司第三届董事会独立董事，并经第三届董事会第一次会议选举，担任第三届董事会审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员。
本人在2018年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，在本人2018年度担任独立董事期间，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度担任独立董事期间，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2018年4月27日，就公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。
预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见。
3、2018年8月28日，就公司第三届董事第三次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的独立意见；
（2）关于2018年中期利润分配预案的独立意见；
（3）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（4）关于公司2018年上半年度计提资产减值准备的独立意见；
（5）关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
（6）关于2018年半年度关联交易事项的独立意见。
4、2018年10月29日，就公司第三届董事第五次会议关于2018年第三季度计提资产减值准备事项发表独立意见。
5、2018年11月26日，就公司第三届董事第六次会议关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事事项发表独立意见。
以上独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2018年度担任独立董事期间，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2018
年度任职期间，组织召集并主持审计委员会会议二次，参加薪酬与考核委员会会议一次。
根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度担任独立董事期间，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
所的情况；
3、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐逸星2019年4月
步步高商业连锁股份有限公司监事会
关于 2017年第一期员工持股计划的核查意见
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开第五届监事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规和《步步高商业连锁股份有限公司章程》等有关规定，对公司2017年第一期员工持股计划相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司 2017年第一期员工持股计划相关事项发表意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、监事会已对有资格参与本次员工持股计划的员工名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。因公司监事会主席曲尉坪先生、监事聂建民先生参与本次员工持股计划，需对本次员工持股计划相关议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次员工持股计划相关议案形成决
议，因此，监事会决定将本次员工持股计划相关议案直接提交公司2017年第三
次临时股东大会审议。
步步高商业连锁股份有限公司监事会2017年9月13日