深圳王子新材料股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2017年度董事会工作报告》，具体如下：
一、2017年工作总结
（一）管理层讨论与分析
2017年，是王子新材成立20周年，也是上市3周年，对公司而言意义重大。
在 2017年，公司聚焦于核心技术与产品满足市场需求，聚焦于目标市场与客户保证市场占有率，实现了稳健发展的战略目标，报告期内公司实现营业总收入59,818.69万元，首次超过5亿元，接近6亿元，同比上升26.33%，达到历史最高水平，实现营业利润 5,677.92万元，同比上升8.98%；归属于母公司的净利润3,864.32万元，同比上升4.13%。
报告期内，公司重点工作如下：
1、业务方面，公司制订行之有效的市场规划，对大客户及重点目标市场精耕细作，加强行业布局，深挖利润增长点。报告期内，总部的市场部统筹规划，在为大客户提供优质的配套服务基础上，加大力度开拓重点目标市场。同时，新设立烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇，分别切入EPS缓冲材料、半导体封装包装材料和薄蜂窝纸包装材料领域，进一步扩大现有包装业务范围，为未来拓宽公司利润来源打下基础。
2、生产方面，优化产品结构、推进精益生产、开展降本增效活动，促进质量和效率的不断提升。报告期内，各利润中心根据市场情况，及时调整产品结构，满足客户的需求，各利润中心生产部积极开展多项质量提升活动，大力推进精益生产，强化定期考核制度，严格管控费用支出，提高了产品质量和工作效率，达到“降成本、控费用、增效益”的目标。
3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投
资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进母公司有关包装资产划转、业务下沉和内部股权架构调整工作。新注册独立法人公司深圳利琒、深圳盈塑，分别承接生物可降解新材料业务和彩印业务，独立核算，独立发展。公司在深圳利琒、深圳盈塑、烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇和合肥王子等二级子公司引入经理团队入股，完善利益共享机制，充分调动骨干员工积极性和公司竞争力。公司在新疆霍尔果斯设立王子创投作为专业投资平台，以实现产业资本与金融资本嫁接公司主营业务发展，提升公司整体核心竞争力和盈利能力。
4、研发方面，公司继续加大对全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料的研发投入与推广，深挖客户潜在需求，积极开拓新产品市场。报告期内，全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间，计划将在 2018年春季在新疆小批量推广应用，并根据使用情况，检视是否需对配方和工艺进行改良，为未来大批量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机，报告期内，公司与美的、海尔等相关客户开展了多种形式的合作，其中，在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产一条可视化生产线，成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体服务示范线，为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考，使该业务在推广上有了较大突破。
5、股权激励方面，为完善长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动员工的积极性，强化公司的凝聚力，公司推出了 2017年限制性股票激励计划，建立利益共同体，共同促进公司业绩持续增长。报告期内，公司授予在职的董事、中高级管理人员和核心业务（技术）人员共 72人合计 422.39万股限制性股票，公司的注册资本增至8,422.39万元。
6、并购重组方面，报告期内，公司终止了拟以发行股份及支付现金的方式购买康泽药业股份有限公司股权的重大资产重组事项。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业
机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使上市公司健康、可持续地发展。
（二）主要会计数据和财务指标
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||2017年|2016年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|598,186,943.08|473,503,719.57|26.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,643,212.15|37,111,485.91|4.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||34,454,808.38|34,631,309.58|-0.51%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|9,926,365.68|20,064,315.13|-50.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.48|0.46|4.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.48|0.46|4.35%|
|加权平均净资产收益率|7.64%|7.85%|-0.21%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|
|总资产（元）|792,476,721.18|614,087,819.06|29.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|524,400,711.35|488,789,627.02|7.29%|

二、2017年董事会工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内,公司共召开十三次董事会会议。
（二）本年度公司召开股东大会情况
报告期内，公司共召开三次股东大会会议。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
三、2018年公司发展规划
（一）公司的发展战略
公司坚持市场驱动与技术驱动两条路线，以技术创新为基础，以市场拓展为
带动，通过内生培育或外延式扩张的方式增加新的利润增长点，巩固公司在塑料
包装行业的领头地位。
公司坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位服务能力优势，进一步巩固与扩大公司在电子产品塑料包装行业的领军优势，拓展网上商城等营销推广模式，并积极开拓整体可视化包装解决方案及生物可降解包装材料的市场需求。
（二）公司 2018年经营计划
1、提升母公司战略投资和监督管理能力，整合内部资源，提升公司管理效率。逐步完善客户集中开发、维护及利润回馈机制，同时鼓励各利润中心之间共享大客户资源，联合开发，互惠互利。加强亏损单位和新设立公司的业务开发和内控改善，力争在2018年实现整体盈利。2018年国际经济形势更为复杂，中美贸易摩擦不断，市场变化剧烈，但公司团队对完成2017年限制性股票激励计划设定的业绩指标充满信心，公司上下将共同努力，积极完成既定业绩指标。
2、在做好原有主业的基础上，内生发展与外延扩张并举，充分利用上市公司平台优势，并充分利用各种形式的融资渠道，积极关注并寻找具有良好发展前景的商业机会，推动上市公司业绩进入高速增长通道。
3、继续推进募投项目的实施，争取2018年郑州工业园竣工投产，成都园区完成土地招拍挂工作并开工建设，在充分保障募集资金安全和保证募投项目进度的前提下，提高暂时闲置募集资金的收益和使用效率，力争今年内完成募投项目落实启用，为公司未来做大做强增强活力。
4、谨慎拓展包装相关业务范围与产能布局，以不对公司整体业绩形成拖累为原则，做好市场调研、收入预测、可行性分析，有计划、分步骤推进实施。对于长期亏损或业务提升困难的利润中心，果断做出处置决策，妥善做好关停并转等相关工作，内部形成优胜劣汰的竞争机制。新设立的EPS缓冲材料、半导体封装包装材料、农用可降解地膜等领域的利润中心要求尽快步入正轨，力争在2018年实现盈利，最终实现可向客户提供整体包装解决方案的能力与实力，为公司完成今年既定目标做出贡献。
5、推动全生物降解地膜项目的研究投入与推广，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间，并根据使用情况，检视是否需对配方和工艺进行改良，争取生物可降解农用地膜产品在新疆实地测试能够达到双方预期的目标，为未来大面积推广应用奠定基础。通过多种形式的合作方式，与科研院所、高校
等多渠道、多形式寻找新的合作项目，探索公司在新材料方向的发展道路。
6、推动可视化包装项目实施，充分利用原料纸价格上涨的机遇，选择重点客户力争形成有效突破，积极完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供积极支持，并在今年内将该整体可视化包装方案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，力争在洗衣机行业和冰柜行业出口机型基本做到全覆盖。
7、不断储备人才，坚持“引进培养并举、激励约束协同”的工作思路，重点体现在精准激励，大力引进优秀的中、高级人才，为公司的长期发展进行人才储备。加强员工专业培训和团队建设，完善人才激励、考核机制，确保人才“来得了、待得住、用得好”，为公司腾飞提供坚实的人才支撑。
8、在公司组建成立党委党支部，带领职工认真学习领会十九大精神，构建员工之间、员工与管理层之间的沟通桥梁，将企业文化融入到党建工作中，在现有子公司及未来新纳入企业的范围内，积极发挥基层党组织的吃苦耐劳精神，发扬党员的先锋模范带头及示范辐射作用，助推公司经济效益和社会效益双进步。
以上报告，请予以审议。
深圳王子新材料股份有限公司董事长:王进军
2018年4月23日