2015年第一次临时股东大会
中海集装箱运输股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二○一五年五月
2015年第一次临时股东大会
目 录
一、会议议程-------------------------------
第2页
二、会议须知-------------------------------
第4页
三、会议议案
（普通决议案）
议案1、关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案-------第6页
议案2、关于向中海集装箱运输（香港）有限公司
提供担保额度的议案 -------第8页
2015年第一次临时股东大会
会议议程
1,现场会议召开时间：2015年5月8日下午2时30分
2,网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3,会议召开地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店4,会议召集人：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会
5,会议主席：董事长（或副董事长或推选的董事）
一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
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三、逐项审议各项议案。
普通决议案，审议：
1、关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案
2、关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案
四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票
人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。
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会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。
董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
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以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应"□"
中用"√"填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。
未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。
以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
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议案1、
关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案
各位股东：
公司董事会已接受张松声先生因个人原因（因其他工作需要），辞任公司独立非执行董事、提名委员会及投资战略委员会委员职务，并对对张松声先生为公司发展作出的卓越贡献表示了衷心感谢。
公司控股股东中国海运（集团）总公司提名奚治月女士担任公司独立非执行董事，任期与本届董事会相同，薪酬按本公司境外独立非执行董事的标准。奚治月女士简历请参见附件。
以上议案，请各位股东审议。
附：奚治月(Hai ChiYuet)女士简历
奚女士常居于香港, 1954年 7月出生，具有 30余年丰富的航运物流业工作经验。奚女士曾历任中远国际货柜码头（香港）有限公司董事总经理、盐田国际集装箱码头董事总经理、和记港口控股信托行政总裁，于 2012年 12月至今任和记港口控股信托顾问。
奚女士亦同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政长官选举委员会委员（航运交通界），亦曾任香港港口发展咨询小组成员、深圳港口协会会长职务。奚女士曾于 2011年获深圳市荣誉市
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民称号。
奚女士毕业于加拿大多伦多市约克大学及香港大学，并分别获得工商管理学学士及佛学研究硕士学位。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2015年5月8日
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议案2、
关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案
各位股东：
本公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）为应对未来市场变化，预计 2015年下半年至 2016年上半年的一年期间内有不超过 15亿美元的融资需求，并需由本公司提供担保。为提高融资效率，便于把握融资时机，现提请股东大会授权本公司董事会在授权额度范围内批准本公司为集运香港提供担保（以下简称“本项担保授权”）。
一、被担保方情况介绍
名称：集运香港，本公司全资子公司
注册地点：香港港岛东华兰路 18号港岛东中心 59楼
法定代表人：赵宏舟
注册资本：16.276亿美元及 100万港元
经营范围：集装箱国际运输
财务状况：
截至2013年12月31日止(经审计)，该公司资产总额为39.14亿美元（约等于241.04亿元人民币，按2015年3月17日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.1585元折算，下同）,净资产9.87亿美
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元（约等于60.78亿元人民币），流动负债总额17.03亿美元（约等于104.88亿元人民币），负债总额为29.27亿美元（约等于180.26亿元人民币），银行贷款总额24.35亿美元（约等于149.96亿元人民币）；2013年度营业收入为23.18亿美元（约等于142.75亿元人民币），净利润为-0.45亿美元（约等于-2.77亿元人民币）。
截至2014年9月30日止（未经审计），该公司资产总额为47.38亿美元（约等于291.79亿元人民币），净资产9.56亿美元（约等于58.88亿元人民币），流动负债总额13.64亿美元（约等于84.00亿元人民币），负债总额为37.83亿美元（约等于232.98亿元人民币），银行贷款总额31.35亿美元（约等于193.07亿元人民币）；2014年1-9月份营业收入为18.27亿美元（约等于112.52亿元人民币），净利润为-0.31亿美元（约等于-1.91亿元人民币）。
二、本项担保授权
本项担保授权具体内容如下：
1、对集运香港提供担保额度：不超过 15亿美元或等值人民币。
2、本项担保授权，包括存在以下情形：
（1）集运香港资产负债率超过70%；
（2）本公司为集运香港提供担保，单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%。
3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，具体审议批准每笔担
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保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。
4、具体实施时，本公司将根据与贷款银行签订的担保合同履行相应的信息披露义务。
5、本项担保授权的期限为 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日。
本项担保授权事宜已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会认为本项担保授权符合本公司经营发展需要，被担保人集运香港为本公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。
以上议案，请各位股东审议。
注：按 2015年 3月 17日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元
对人民币 6.1585元，1港元对人民币 0.79315元。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2015年 5月 8日