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广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第四次会议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下独立意见：1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证告》（天健审〔2015〕7-164号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、同意公司使用募集资金10，667.12万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王朝曦：_______________
秦家银：_______________
年 月 日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014-38天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（临时）于2014年6月24日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年6月18日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》
公司监事会对股权激励计划第一期解锁的激励对象名单进行核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案修订
稿）》规定的解锁条件，同意对17名激励对象持有公司的限制性股票进行解锁。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会2014年06月24日
金陵药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
2015年 4月 28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度股东大会选举本人担任第六届董事会独立董事。同日召开的公司第六届董事会第六次会议选举本人担任董事会审计委员会的召集人，以及董事会战略、薪酬与考核和提名委员会委员。
2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人忠实履行了独立董事的职责，积极出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。
按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将 2016年度的任职情况向股东大会汇报如下：一、出席董事会的情况
2016年度，公司董事会共召开5次会议，分别为：第六届董事会第九、十、十一、十二、十三次会议，本人均亲自出席，未发生委托他人出席和缺席的情况。2016年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2016年度发表独立意见的情况
见和专项说明，具体内容详见2016年3月29日的巨潮资讯网。
2、2016年4月22日，在第六届董事会第十次会议上对《关于公司第六届董事会第十次会议审议的有关议案》发表了独立意见，具体内容详见2016年4月26日的巨潮资讯网。
3、2016年8月19日，在第六届董事会第十二次会议上对《关于公司当期关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见和专项说明，具体内容详见2016年8月23日的巨潮资讯网。
三、董事会专门委员会履职情况
1、2016年董事会审计委员会共召开了六次会议，其中涉及公司2015年度报告的相关工作的会议三次。同时，审计委员会还审核2016年第一季度财务会计报告、2016年半年度财务报告和2016年第三季度财务会计报告。
2、2016年3月，董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2015年度的工作进行了考核，对2015年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见
3、2016年4月，董事会提名委员会对拟担任公司董事、独立董事人选的任职资格进行了审查，同意并将上述议案提交董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
2016年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，本人在此表示感谢。
2017年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：冯巧根
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-029
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人持股比例发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月17日，公司取得中国证监会“证监许可[2017]133号”《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。近日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已实施并完成非公开发行股票工作，公司股份总数由原来的137,323,500股增加至149,777,652股，因此本次非公开发行股票工作导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司截至本次非公开发行股票上市前总股本为137,323,500股，公司控股股东及实际控制人持股情况为：侯若洪先生持有本公司股份27,972,403股，占公司总股本的20.37%，姚彩虹女士持有本公司股份7,028,352股，占公司总股本的5.12%，二人合计持有本公司股份35,000,755股，占公司总股本的25.49%。由于本次非公开发行股票12,454,152股于2017年5月22日成功上市，公司股份总数由原来的137,323,500股增加至149,777,652股；侯若洪先生、姚彩虹女士持有的公司股份数未发生变化，但按新股本计算，侯若洪先生持有公司的股份比例由20.37%变更为18.68%，姚彩虹女士持有公司的股份比例由5.12%变更为4.69%，二人合计持股比例由25.49%变更为23.37%。
本次持股比例发生变动之后，侯若洪先生姚彩虹女士仍是公司第一大股东，保持对公司的控制力。公司实际控制人侯若洪先生姚彩虹女士持有股份的比例虽然不足30%，但依其持有的股份所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次非公开发行股票上市完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-059
江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈
同向上升
□同向下降
（1）预计2018年前三季度业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018 年前三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～5.03%||盈利： 5,189.23万元||
|||盈利： 5,189.23 万元～5,450.00万元||||

（2）预计2018年第三季度业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018 年第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～8.75%||盈利： 1,544.79万元||
|||盈利： 1,544.79 万元～1,680.00万元||||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，市场销量及营业收入保持稳定增长所致。
2、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约 780.00万元。
四、其他相关说明
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年10月12日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十次会议于2019年9月 12日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于调整 2018年股权激励计划首次授予行权价格的议案》、《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》和《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年股权激励计划首次授予行权价格的议案
公司董事局本次调整股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《2018年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意调整公司股权激励计划首次授予行权价格。
二、关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案我们对本次激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜发表独立意见如下：（一）本次激励计划首次授予期权第一个行权期可行权条件已经成就，公司和激励对象均不存在不得行权的情形；
（二）激励对象的主体资格合规、有效。
三、关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案
本次授权子公司开展外汇衍生品套期保值，不是以投机为目的的外汇交易，而是以规避和防范汇率风险，在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，以防范汇率大幅波动带来的不良影响、控制公司财务费用波动、降低公司未来偿债风险为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权子公司开展外汇衍生品套期保值。
特此意见。
独立董事：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-056深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次会议通知。本次会议于2015年7月8日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；
电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目及发行数量的议案》
公司非公开发行股票相关议案已经2015年4月17日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经 2015年 5月 7日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。现根据公司实际情况，董事会决定对非公开发行股票方案进行调整，具体包括：
1、募集资金数额及用途的调整
公司第二届董事会第十九次会议决议拟投资建设的研发中心及总部基地建设项目，由于募投建设用地尚在审批过程当中，为了不影响公司本次非公开发行股票的整体审批进度，董事会决定对本次非公开发行募集资金投资项目进行调整。
调整前的募投项目如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金(万元)|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目|156,500万元|
|2|USB3.1 Type-C连接器扩产项目|84,000万元|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500万元|
|4|研发中心及总部基地建设项目|55,000万元|
|5|补充流动资金项目|50,000万元|
||合 计|400,000万元|

调整后的募投项目如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金(万元)|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目|156,500万元|
|2|USB3.1 Type-C连接器扩产项目|84,000万元|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500万元|
|4|补充流动资金项目|50,000万元|
||合 计|345,000万元|

根据募投项目的调整，相应的将本次非公开发行股票预计募集资金总额由不超过 400,000万元调减为不超过345,000万元。
2、发行数量的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的发行数量进行调整。
原方案：本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过8,000万股（含8,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整为：本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过12,000万股（含12,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
由于非公开发行募集资金数额、用途及发行数量的调整，公司对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《非公开发行股票方案论证分析报告》中相应部分进行了调整，详情请参见同日在证监会创业板指定信息披露媒体的公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司两名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，公司编制了截至 2015
年3月31日的《公司前次募集资金使用情况报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《深圳市大富科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
公司两名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月27日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年7月8日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-018
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2015年3月18日在西安市科技二路70号西安软件园唐乐阁D301公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2015年3月8日以专人送达、电子邮件方式发出。
会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张国桉先生主持，经与会董事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2014年年度报告及报告摘要》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2014年年度报告》及报告摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2014年度董事会工作报告》详细内容见公司《2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
公司独立董事刘万赋先生、袁吉诚先生、曾一龙先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度总裁工作报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入394,149,391.95元，同比小幅增长7.46%；营业利润34,300,211.21元，同比降低0.04%；归属上市公司股东的净利润11,900,161.27元，同比降低63.43%。受国内油田投资下降、开工推迟以及国际油价持续下跌的影响，公司 2014年度利润出现较大比例下滑，但公司整体业务转型顺利,公司业务布局进一步优化，综合服务能力进一步提升。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 12,629,386.36元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积1,262,938.64元后，2014年度可供分配的利润为：11,366,447.72，加上2013年度结存未分配利润214,154,479.52，扣减2014年现金分配利润11,880,000.00元,2014年度可供投资者分配的利润为：213,640,927.20元。
2014年度利润分配预案为：公司以重大资产重组完成后的总股本 405,095,117股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），合计派发现金红利 4,050,951.17元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表意见。
《2014年度内部控制的自我评价报告》及公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构平安证券有限责任
公司对该事项已发表意见。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构平安证券有限责任公司对该事项所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
由于重大资产重组事项已完成，新增股份已上市公司注册资本由 38,016万股增加至405,095,117股。同时公司结合实际经营发展需要，对经营范围做了一定变更。
故对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《2015年度董事薪酬方案》
为进一步提高公司管理水平，进一步健全公司董事薪酬管理体系，充分调动、挖掘董事工作的积极性、主动性和创造性，合理控制公司决策风险，结合公司经营情况、平均薪酬水平和行业特点特制定本方案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2015年度董事薪酬方案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、审议通过《2015年度高级管理人员薪酬方案》
为进一步提高公司管理水平，进一步健全公司高级管理人员薪酬管理体系，充分调动、挖掘高级管理人员工作的积极性、主动性和创造性，合理控制公司决策风险，结合公司经营情况、平均薪酬水平和行业特点特制定本方案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《2015年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十二、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-29号四川金路集团股份有限公司
关于代行董事长、总裁职务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日收到公司董事长、总裁刘江东先生委托书，刘江东先生暂不能履职，特委托公司董事、常务副总裁彭朗先生代为签署公司日常工作事务的审批、财务各项支出审批。
目前，公司经营情况正常。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一八年五月十七日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-003杭州巨星科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2014年1月23日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年1月28日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
经审议，公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形，符合项目建设的实际需求及公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目实施进度。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－012河南易成新能源股份有限公司
关于为河南易成瀚博能源科技有限公司
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）为本公司控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）的全资子公司，根据经营业务需要，拟以“融资租赁-售后回租”的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为人民币2,000万元，期限3年，易成瀚博拟与中航租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内易成瀚博按照约定向中航租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3年，金额为不超过人民币 2,000万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。
上述事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、融资租赁项目方案介绍
（一）出租人情况介绍
1.交易对方：中航国际租赁有限公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
3.法定代表人：周勇
4.注册资本：746,590.5085万人民币
5.经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事
货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中航租赁与公司无关联关系，不会造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
（二）承租人情况介绍
1.承租人名称：河南易成瀚博能源科技有限公司
2.注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
3.法定代表人：杨光杰
4.注册资本：30000万元
5.经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。
6.易成瀚博是公司的控股孙公司。
7.财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年9月30日||2016年12月31日|
|资产||33,693.03||20,499.59||
|负债||18,337.06||18,837.30||
|所有者权益||15,355.97||1,662.29||
|项目||2017年1-9月||2016年度||
|营业收入||3,944.19||3,855.06||
|净利润||828.72||527.26||

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
（三）交易标的基本情况
租赁物：石墨负极材料部分生产设备
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||租赁物名称||数量及数量单位||融资金额||租赁物使用地|
|石墨负极材料部分生产设备||4693台（套）||20,000,000元||河南省开封市禹王台区开通公路东侧||

（四）本次交易的主要内容
1.租赁物：石墨负极材料部分生产设备
2.融资金额：2000万元
3.租赁方式：售后回租
4.租赁期限：3年（36个月）
5.租金及支付方式：本次融资租赁业务分 12期，每 3个月支付一次。租赁期限内每期以双方约定的额度偿还租金，租金在每期末支付。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按留购名义货价支付款项后租赁设备所有权归还公司。
7.债权人（出租人）：中航国际租赁有限公司
8.债务人（承租人）：河南易成瀚博能源科技有限公司
9.担保人及保证方式：河南易成新能源股份有限公司提供连带责任保证
10.保证担保范围：保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、购买合同项下对债权人（出租人）的所有债务，具体条款以各方最终签订的保证担保合同为准。
三、交易的目的和对公司的影响
通过开展融资租赁业务，优化易成瀚博资产负债结构，增加长期借款比率，盘活其固定资产，拓宽融资渠道，促进易成瀚博石墨负极材料业务快速发展。
四、董事会意见
公司第四届董事会第九次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次担保事项。
易成瀚博为公司控股子公司中平瀚博的全资子公司，公司通过中平瀚博间接持有其76%的股权，对其具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。易成瀚博本次交易对方中航国际租赁有限公司具有合法有效的经营资质，业务运营规范。易成瀚博经营运行正常、财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
五、独立董事意见
针对为易成瀚博融资租赁业务提供担保事项，独立董事发表如下独立意见：易成瀚博本次交易对方中航租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。
通过融资租赁业务，优化易成瀚博资产负债结构，增加长期借款比率，盘活其固定资产，切实缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，能够促进易成瀚博石墨负极材料业务快速发展。同意易成瀚博向中航租赁以融资租赁方式进行融资，同意公司为易成瀚博在本次会议审批额度范围内向中航租赁进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象易成瀚博是公司控股子公司中平瀚博的全资子公司，经营运作正常、财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，因此，同意本次公司对易成瀚博融资租赁业务提供担保事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2018年1月31日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司及控股子公司对外担保总额为 168,032.44万元，占公司最近一期经审计总资产的26.89%，占公司最近一期经审计净资产的51.40%。
其中：公司为全资子公司易成新材银行借款提供担保的金额为53,005.74万元，全资子公司易成新材为公司非公开发行公司债权提供反担保 60,000万元，全资子公司易成新材为公司银行借款提供担保的金额为 13,000万元，公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 18,668万元，全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为 8,358.70万元，公司为控股子公司平煤隆基银行借款提供担保的金额为 15,000万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
（四）河南中平瀚博新能源有限责任公司反担保保证函。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年二月十二日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-027四川迅游网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年4月2日（周一）下午14:30
（二）网络投票时间：2018年4月1日至2018年4月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 1日下午15:00至2018年4月2日下午 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东24人，代表股份61,757,846股，占上市公司总股份的27.2528％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-027出席现场会议的股东8人，代表股份60,849,248股，占上市公司总股份的26.8518％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表股份908,598股，占上市公司总股份的0.4010％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,534,898股，占上市公司总股份的0.6773％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份626,300股，占上市公司总股份的0.2764％。
通过网络投票的股东16人，代表股份908,598股，占上市公司总股份的0.4010％。
（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意61,540,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6484％；反对217,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,317,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8543％；
反对217,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.1457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-027（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年4月2日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-006供销大集集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的经营业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：75,000万元–112,500万元比上年同期下降约：20.47% - 46.98%|盈利：141,452.09万元|
|基本每股收益|盈利约：0.1248元-0.1873元|盈利：0.2354元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|本报告期，业绩下降的主要原因为：因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业|
|批发零售业务带来冲击较大，导致营业收入同比下降较大；公司地产业务销售下滑；|
|经公司进行减值测试，公司对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比增加。|
|四、其他相关说明|

上述业绩是公司财务部门作出的初步估算，具体数据将在公司2018年年度报告
中披露。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－022
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）及其全资子公司2015年度经营计划，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）进行日常关联交易，预计总金额约2800万元人民币。
公司于2015年4月17日召开的第三届董事会第三十四次会议对上述关联交易事项进行了审议：以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。该关联交易无须经过股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年实际发生金额||||
||关联交易类别||关联人||2015年预计金额||||||
||||||||||占同类业务|）|
||||||||发生金额||||
||||||||||比例（％||
|向关联人采购原材料||科瑞思||2800||1800.49||84.44%|||
|||小计||2800||1800.49||-|||

2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：
2015年1月1日至披露日，本公司从科瑞思采购原材料453.48万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况：
汉中市科瑞思矿业有限公司
注册资本100万元，2011年9月21日成立，为喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司，注册地址：城固县五郎工业园九号，主营业务为矿石加工、石英系列制品的生产和销售；生产销售石英系列高附加值、高端产品、下游产品、石英管等。
截至2014年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产5098.49万元，净资产1400.14万元。
2.与上市公司的关联关系：
科瑞思为公司第二大股东喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
3.履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方科瑞思拟供货产品石英砂已经过权威部门检测，产品质量合格。
三、关联交易主要内容及定价政策
2015年预计公司全资子公司从汉中科瑞思采购原材料石英砂约2800万元；
定价政策、定价依据：
公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2015年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表
决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
公司监事会认为：公司及其全资子公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
拓日新能2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，关联交易计划已经独立董事、监事认可并发表了意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。
中信建投证券对拓日新能预计2015年度日常关联交易事项无异议，并提醒公司在交易实际发生时的保持定价的公允性。
七、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议2．深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议4．《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-61泰尔重工股份有限公司
筹划发行股份购买资产并募集配套资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票已于 2015年 7月 2日开市起停牌,并于 2015年 7月3日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-43）。公司分别于2015年7月9日、7月16日、7月23日、7月31日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-44、2015-46、2015-49、2015-51），并于 2015年 8月 7日发布了《筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：2015-53），8月14日发布了《筹划发行股份购买资产并募集配套资金进展公告》，公司股票继续停牌。
截止本公告日，公司已与交易对方就交易相关条款、交易方式等进行了充分沟通，由于交易对方涉及多名自然人股东，尚存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。
因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-030陕西兴化化学股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件及书面形式发出，2019年8月21日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李宝太先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会2019年8月22日
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2016年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第二十五次会议决议的公告；
3.公司于2016年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届监事会第九次会议决议的公告；
4.公司于2016年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第二十七次会议决议的公告；
5.公司于2016年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届监事会第十二次会议决议的公告；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书 6.公司于2016年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
7.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第二十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年4月2日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年4月18日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4月18日14时30分在北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士主持（公司董事长郭信平先生因公出差未能本人出席本次股东大会）。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
中伦律师事务所 法律意见书股东代理人的授权委托书、持股证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东代理人共1名（代表股东共8人），代表公司股份12,781,081股，占股权登记日公司股份总数的6.4771%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共5名，代表公司股份31,400股，占股权登记日公司股份总数的0.0159%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共6名，代表公司股份12,812,481股，占股权登记日公司股份总数的6.4930%%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案；
（3）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关
中伦律师事务所 法律意见书联交易的议案；
（4）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案；
（5）关于公司与交易对方签署《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
（6）关于公司与交易对方签署《业绩承诺和补偿协议》的议案；
（7）关于公司与郭信平签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（8）关于同意郭信平免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
（9）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；
（10）关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
（11）关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案；
（12）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
中伦律师事务所 法律意见书（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-092江苏雷科防务科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计
机构的议案》，现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下：
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部及中国证监会联合
颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意聘请其为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-116
广东银禧科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年8月2日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购事宜(具体详见公司于2018年8月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《银禧科技：关于首次回购公司股份的公告》）；2018年9月5日、2018年10月9日，公司分别对外披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元人民币（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会