Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-002
淄博万昌科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营所需资金的前提下，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度：本次进行国债逆回购投资的金额不超过人民币3,000万元（含本数），该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，即任一时点国债逆回购投资的金额不得超过投资额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。
上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种。
4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权。授权期限自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。
7、决策程序：公司于 2014年 1月 10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》，批准上述
投资事项，无需提交股东大会审议批准。
8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
三、内部控制措施
1、公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展国债逆回购投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。
2、公司证券部、财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，其中证券部负责投资交易业务，财务部负责资金和财务管理业务。
3、公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。
4、独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会秘书负责根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司董事会的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本着“规范运作、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响主营业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与
投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响，有利于公司的可持续发展。
五、独立董事意见
公司当前自有资金比较充足。在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司制定了《风险投资内控管理制度》等制度，健全完善了对外投资的内控程序，本次国债逆回购投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。
我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议通过的投资额度、品种、期限范围内开展国债逆回购投资业务。
六、监事会意见
监事会认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。
公司本次拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期1年的国债逆回购投资业务。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的独立意见；
3、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月十日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-087
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018年 11月 01日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 29日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
监事会对本次公司拟向控股股东、实际控制人借款的相关事项进行了核实，认为：本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议；
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他已知关联方对公司非经营性资金占用的情况。
2、报告期内，公司发生了对全资子公司的对外担保事项，并履行了必要的审议和决策程序，未发现对公司控股股东及其他关联方的对外担保事项。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的2018年度利润分配预案是：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《上市公司证券发行管理办法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，我们认为：
公司自上市以来一直坚持每年进行现金分红，持续回报广大投资者。由于2018年公司亏损，公司决定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红
股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合公司章程的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。
三、对董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
公司董事会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告
出具保留意见审计报告涉及的事项编制了专项说明，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的要求，作为公司独立董事，经过与董事会和年审会计师充分沟通，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2018年度财务报告出具保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司董事会对审计意见所涉及事项的说明客观、真实，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
四、对会计政策变更的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和相关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，基于个人独立判断，我们认为：
公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期公司存在子公司营业收入及应收账款的确认问题、保理业务放款后控制管理问题的财务报告内部控制重大缺陷，以及对于子公司内部控制管理问题的非财务报告内部控制重大缺陷。公司应当进一步加强内部控制监督检查，完善内部控制体系建设，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
六、对公司非独立董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司非独立董事和高级管理人员2018年度薪酬的考核办法与发放程序，以及2019年度的薪酬方案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的有关规定，符合公司实际情况，有利于调动公司非独立董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
七、对公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
经过认真审查，我们认为：董事会制定股东回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该规划在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、项目资金需求、及外部融资成本等因素的基础上，建立了科学、持续、稳定的股东回报计划与机制，有利于保护公司股东、特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
本页为独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见之签
字页
独立董事：
王元京 戴金平 李岳军
2019年4月26日
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《江门市科恒实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”），本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所及律师提供的为出具本法律意见书必需披露的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、合法、有效；公司向本所及律师提供的有关副本材料与正本一致，复印件与原件一致，所有陈述和说明与事实一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所及律师提供和披露，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对本次股东大会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。
基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表如下法律意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2017年5月23日在中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《江门市科恒实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知》,通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2017年6月8日14时30分在公司会议室如期召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份39,621,622股，占公司股份总数的33.6181%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查,本次股东大会审议的事项均属于股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中列明的审议事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，对召开股东大会的通知中所列明的审议事项进行逐项表决。
本次股东大会对各审议事项的表决结果如下:
1.审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
同意39,621,622股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,254,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
同意39,621,622股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,254,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
同意39,621,622股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,254,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会均决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
上海锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
杨建刚 张宪忠
见证律师：
李冰清
二〇一七年六月八日
嘉实投资管理有限公司关于
提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函
万达信息股份有限公司（股票代码：300168，以下简称“万达信息”）拟通过发行股份购买资产方式，向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司99.4%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人现作出以下承诺：
本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证向公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）真实、准确和完整。
本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《嘉实投资管理有限公司关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）
嘉实投资管理有限公司（盖章）2015年12月11日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-015
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”）股东苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）持有本公司股份 96,385,548股，占本公司总股本6.04%。
公司于 2019年 4月 4日接到苏州上达函告，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|苏州上达|否|8,000,000|2016-07-14|2019-04-03|东吴证券股份有限公司|8.30%|
|合计||8,000,000||||8.30%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年07月16日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2016-033）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，苏州上达共持有本公司96,385,548股，占本公司总
股本的6.04%，其所持有本公司股份累计被质押 88,385,548股，占苏州上达
持有本公司股份总数的91.70%,占本公司总股本的5.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-061南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第六次临时会议通知于 2019年 12月 24日以电邮方式发出，2019年 12月 27日上午 10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
审议通过了《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的议案》。
本次控股子公司资产组计提减值的事项符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，依据充分，决策规范，不存在损害公司全体股东合法权益的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-129北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第三十四次会议于 2018年 9月 29日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年 10月 8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决如下：
一、审议通过《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》鉴于2018年7月，公司将宁波福尔达智能科技有限公司100%股权、上海福宇龙汽车科技有限公司100%股权和上海福太隆汽车电子科技有限公司54.4%股权（上述三公司以下合称“福尔达公司”）出售给三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”），公司在天津设立的全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“天津威卡威”）系源于福尔达公司业务发展需要成立，同意公司以14,850万元的价格向三花集团出售天津威卡威100%的股权，并授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于与购买方进行协商、签署股权转让协议、办理本次股权转让的相关手续。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权。
董事吉多•格兰迪(GuidoGrandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)因出售天津威卡威事项未聘请第三方机构进行评估而放弃表决。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月9日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开公司第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于为深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保变更的独立意见
我们认为：深圳嘉力达节能科技有限公司为公司全资子公司，此次增加贷款合作银行将更有利于嘉力达及时便捷的申请贷款，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于为深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保变更的议案》。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
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杨忆风 仲德崑
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范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司2018年10月25日
重大资产重组延期复牌暨进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-016荣科科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 2月 12日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于 2014年 2月 19日、2014年2月26日、2014年3月5日发布了《重大资产重组进展公告》。
由于本次重大资产重组事项较为复杂，公司无法按照原计划于 2014年 3月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为维护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌。
公司争取于 2014年 4月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并于披露后的首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 4月11日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
重大资产重组延期复牌暨进展公告根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）拟于 2015年 11月 11日召开第三届董事会 2015年第四次临时会议，审议公司非公开发行 A股股票相关事宜。公司控股股东、实际控制人黄天火之子黄文乐（公司董事）、黄文喜参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量不超过 64,546,648股，发行价格为 7.22元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司长期发展战略，有利于公司进一步完善产业链，实施战略布局，提升公司的盈利能力和综合实力，增加流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
4、公司第三届董事会 2015年第四次临时会议将审议的关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
王志强 王昕 兰涛
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-004奥士康科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,736,368,033.47||1,312,347,597.03||32.31%|
|营业利润|203,026,419.52||221,991,570.30||-8.54%|
|利润总额|201,912,095.11||221,630,757.42||-8.90%|
|归属于上市公司股东的净利润|174,133,221.29||190,331,629.13||-8.51%|
|基本每股收益|1.57||1.76||-10.80%|
|加权平均净资产收益率|18.62%||27.37%||-8.75%|
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,935,852,392.99||1,514,539,427.29||93.84%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,963,820,356.82||762,551,934.97||157.53%|
|股本|144,052,000.00||108,039,000.00||33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|13.63||7.06||93.06%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年实现营业总收入1,736,368,033.47元，较上一年度增长32.31%；
归属于上市公司股东的净利润 174,133,221.29元，较上一年度下降8.51%；营业利润 203,026,419.52元，较上一年度下降8.54%；利润总额 201,912,095.11元，较上一年度下降8.90%。截至2017年末，公司总资产2,935,852,392.99元，较期初增长了93.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,963,820,356.82元，较期初增长了157.53%。
与2016年相比，2017年营业收入增幅较大的主要原因系公司产能扩大、产量增加以及价格更高的多层板销售占比上升。与2016年末相比，2017年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产增幅较大，主要系 2017年 12月公司首次公开发行 3,601.30万股普通股股票，募集资金102,713.52万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 11月 21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中对公司2017年度预计的经营业绩为：营业收入170,100万元至176,000万元，较上一年度增长29.62%至34.11%；2017年全年净利润为 17,000万元至 19,000万元，较上一年度下降10.68%至0.17%。
本次业绩快报披露的 2017年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内，不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人程涌先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人李许初先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-013江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月3日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-055），公司聘请东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任公司首次公开发行股票未使用完毕的募集资金之持续督导工作的保荐机构。东北证券指定郑克国先生、傅坦先生作为持续督导的保荐代表人。
2018年3月20日，公司收到东北证券《关于变更江苏秀强玻璃工艺股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，东北证券原指定的保荐代表人傅坦先生因个人工作变动原因已从东北证券离职，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东北证券决定委派保荐代表人张旭东先生（简历见附件）接替傅坦先生履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郑克国先生和张旭东先生。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年3月21日
附件：
张旭东，男，东北证券投资银行业务部执行总经理，法律硕士，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，曾任职于中汇会计师事务所有限公司，从事 IPO
项目及上市公司年报审计。2010年开始从事投资银行工作，先后参与宁波高发首发项目、奇精机械首发项目、杭州园林首发项目，长盛轴承首发项目、荣盛石化2015年非公开发行项目，博威合金2017年并购重组、昆仑控股2016公司债、刚泰集团2016公司债、奇精机械2017年可转债。
国泰君安证券股份有限公司
关于中山达华智能科技股份有限公司
控股股东为公司银行借款提供担保
暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司控股股东、实际控制人蔡小如先生向东莞银行借款提供连带责任担保的关联交易事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，董事会授权财务总监签署相关文件及办理后续事宜。
（二）关联关系说明
蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及 10.1.5之规定，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。
（三）本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：蔡小如
性别：男
国籍：中国
身份证号码：4420001979XXXXXXXX
蔡小如先生持有公司256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%。蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，蔡小如先生属于本公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近十二月内，公司与蔡小如先生之间，除本次交易外，累计已审议通过的关联交易金额为20.005亿元，具体如下：
1、经公司第三届董事会第四次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司向参股公司提供财务资助不超过1.005亿元人民币，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此次财务资助提供担保。
2、经公司第三届董事会第七次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通
过，蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元。
3、经公司第三次董事会第十次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司以10亿元现金收购解直锟先生实际控制的润兴租赁40%的股权。
4、经公司第三届董事会第十一次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司为润兴租赁申请总额人民币7.5亿元融资提供连带责任保证担保。
注：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司向关联方润兴租赁申请年度不超过人民币 10亿元的融资，但该事项在经 2017年第一次临时股东大会审议中，被否决，因此不算入近十二个月内公司与蔡小如先生关联交易的累计金额。
除以上事项外，无其他关联交易事项。
六、关联交易事项的审批程序
（一）董事会表决
2017年 4月 7日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票），关联董事蔡小如、蔡婉婷回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准。
（二）独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，公司独立董事同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，公司独立董事同意公司控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易并提交公司股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，国泰君安对关联交易事项发表意见如下：
公司控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，与本次关联交易有关的关联董事蔡小如、蔡婉婷对相关表决进行了回避，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，表决程序合法合规，履行了必要的内部审核程序，不存在损害中小股东利益的情形，独立财务顾问同意公司控股股东蔡小如为公司银行借款提供担保暨关联交易。本事项尚需股东大会审议批准。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）独立财务顾问主办人：_________ ____________
郭威 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司2017年4月7日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-029
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）于2017年3月28日收到公司持股5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣资源”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|
|达孜鹏欣资源|否|1,819.00|2017年3月27日|2020年3月23日|华融证券股份有限公司|
|达孜鹏欣资源|否|1,011.00|2017年3月27日|2020年3月23日|华融证券股份有限公司|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜鹏欣资源持有公司股份105,189,340股，占公司总股本的8.30%。本次质押股份28,300,000股，占公司总股本的2.23%。其所持有本公司股份累计被质押28,300,000股，占公司总股本的2.23%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、证券质押查询证明
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-032号
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司富士达重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年 3月 30日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外披露了《关于控股子公司富士达重大诉讼的公告》。公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”）于2017年3月27日收到西安市中级人民法院以快递方式送达的《西安市中级人民法院传票》【（2017）陕 01民初字第59号】、《陕西省西安市中级人民法院应诉通知书》【（2017）陕01民特字第59号】等文件，SENAHINC（以下简称“美国森那公司”或“SENAH,INC”）作为申请人申请承认与执行美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院判决书。
本案件由西安市中级人民法院受理，并原定于2017年5月9日开庭审理。
上述具体内容详见公司于2017年3月30刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司富士达重大诉讼公告》，公告编号：2017-024号。
二、本次诉讼的进展情况
2017年 5月 11日，富士达收到西安市中级人民法院于 2017年 5月 10日作出的（2017）陕 01民特 059号民事裁定书，内容如下：
1、SENAH,INC于 2017年 5月 8日向西安市中级人民法院提出撤回申请。
西安市中级人民法院经审查认为, SENAH, INC称由于涉案的美国加利福尼
亚州北区圣何塞市联邦地区法院 13-CV-04254-BLF关于同意原告申请缺席判决的判令尚未完成中国法律所认可的送达程序,故向本院申请撤回。 SENAH,INC撤回申请符合法律规定,应予准许。
2、依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百七十七条第三款、第二百八十一条规定,裁定如下：
准许 SENAH, INC撤回申请。
案件申请费 100元,由 SENAH,INC负担。
本裁定一经作出即生效。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据西安市中级人民法院裁定，本案未对公司本期利润或期后利润构成影响。
鉴于美国森那公司在美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院13-CV-04254-BLF关于同意原告申请缺席判决的判决书经中国法律所认可的程序完成送达后，有可能再次向法院申请承认与执行该判决书，为维护公司及控股子公司富士达合法权益，公司将根据后续情况积极应对，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2017)陕 01民特 059号
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一七年五月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-096号
荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2014年度第五次临时股东大会，于2014年10月13日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦 10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 27人，代表股份 1,320,625,620股，占公司有表决权股份总数的69.5749%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 1,320,304,821股，占公司有表决权股份总数的69.5580%；通过网络投票的股东共 16名，代表股份 320,799股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共 24人，代表股份 12,825,525股，占公司有表决权股份总数的0.6757%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于公司拟
注册和发行不超过人民币 49亿元中期票据的议案》。
表决结果：同意 1,320,395,906股，占参加会议有表决权股份总数的99.9826%；反对 229,714股，占参加会议有表决权股份总数的0.0174%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 12,595,811股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.2089%；
反对 229,714股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.7911%；
弃权 0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–034湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司 2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及公司《回购股份报告书》，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内及时履行披露义务。
现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年5月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 10,350,000股，占公司总股本的0.73%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为4.698元/股，支付的总金额为51,555,046.84元（含交易费用）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-039上海凯宝药业股份有限公司
关于公司及子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“子公司”）于近日收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书2份，具体情况如下：
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|序号|软件名称|证书号|著作权人|开发完成日期|首次发表日期|权利获取方式|权利范围|登记号|
|1|凯宝药业全流程质量追溯管理系统[简称：凯宝药业质量追溯系统]V1.0|软著登字第3780039号|上 海 凯宝 药 业股 份 有限公司|2017年02月15日|2017年02月15日|原始取得|全部权利|2019SR0359282|
|2|凯宝健康质量追溯管理系统[简称：凯宝健康质量追溯系统]V1.0|软著登字第3816429号|上 海 凯宝 健 康科 技 有限公司|2018年06月16日|2018年06月16日|原始取得|全部权利|2019SR0395672|

“凯宝药业全流程质量追溯管理系统V1.0”是在公司药品生产质量管理体系基础上，开发的药品生产质量追溯系统，拥有自主知识产权；该系统可实现从药材种植/养殖、药品生产、储存、流通等全过程质量追溯，提升了药品生产质量控制水平。
上述计算机软件著作权的取得，目前对公司及子公司生产经营不会产生重大影
响，将有利于公司及子公司充分发挥自主知识产权的优势，形成持续创新机制，提
升品牌的认知度和核心竞争力，促进公司长远发展。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年5月10日
聚灿光电科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《聚灿光电科技股份有限公司章程》、《聚灿光电科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第六次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
华普天健会计师事务所具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任华普天健会计师事务所为公司2018年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）
独立董事：
苏侃_____________ 施伟力_____________
葛素云_____________
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-75
广东银禧科技股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年第二次临时股东大会于2016年8月30日（星期二）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票结合网络投票的方式召开，会议通知已于2016年8月15日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共 7名，代表股份 163,477,058股，占公司总股份数40.6388%；其中出席现场会议股东及股东代表共5名，代表股份157,510,000股，占公司股份总数的39.1555%；参加网络投票的股东及股东代表共2名，代表股份5,967,058股，占公司股份总数的1.4834％。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东以及董监高以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 2人，代表有表决权股份 5,967,058股，占公司股份总数的1.4834%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：二、议案审议情况：
1.审议通过了《关于审议公司第一期员工持股计划认购人员名单及份额的议案》。
关联股东黄敬东先生回避表决。
现场表决情况：同意157,230,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意5,967,058股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意163,197,058股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 5,967,058股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司董事会 2016年8月30日