Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-023中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|110万股|2017-2-20|2018-2-10|华泰证券股份有限公司|0.77%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 141,974,706股，占公司总股本的35.23%。其所持有公司股份累计被质押42,925,180股，占公司总股本的10.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-026
宝鼎重工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 15日，宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，同意“以截至 2013年 12月 31日公司总股本 15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利 750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以 15,000万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 15,000万股，转增后总股本增加至 30,000万股”。 2014年 5月 29日，公司 2013年度权益分派实施完毕，公司总股本由1.5亿股增至3亿股。
根据 2013年度股东大会决议，公司根据股本变动情况对《公司章程》相应条款修订并办理工商变更登记、备案事宜。
目前，公司完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更内容|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿伍仟万元|叁亿元整|

其他内容不变。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-011镇江东方电热科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2013年年度报告》全文及其摘要已于 2014年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年 4月 23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2013年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年4月25日
关于深圳长城开发科技股份有限公司涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明信会师报字[2019]第 ZI10200号
关于深圳长城开发科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
目 录 页码涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
一、 1-2的专项说明
深科技 2018年度通过中国电子财务有限责任公
二、 1司存款、贷款等金融业务汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳长城开发科技股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明信会师报字[2019]第ZI10200号深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称深科技)财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、2018年度的现金流量表和合并现金流量表、2018年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日出具了信会师报字[2019]第ZI10196号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，深科技编制了本专项说明所附的深科技2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深科技公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计深科技2018年度财务报表时深科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对深科技2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计深科技2018年度财务报表时深科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
专项说明第1页
为了更好地理解深科技2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深科技为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔岩
中国注册会计师：何岚
中国·上海 2019年4月 18日
专项说明第2页
深圳长城开发科技股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司
编制日期：2018年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：中国电子财务有限责任公司（简称中国电子财务公司） 单位：人民币元收取或支付项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
利息、手续费一、存放于中国电子财务公司存款 595,690,355.08 1,198,480,914.66 574,566,813.21 1,219,604,456.53 35,126,617.93二、向中国电子财务公司借款 929,000,000.00 7,200,000,000.00 7,619,000,000.00 510,000,000.00 41,966,404.481.短期借款 929,000,000.00 7,200,000,000.00 7,619,000,000.00 510,000,000.00 41,966,404.482.长期借款
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
汇总表第1页
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-112民盛金科控股股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以2016年12月31日总股本219,583,000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增7股，共转增股本153,708,100.00股。2017年5月26日，公司2016年度股东大会审议通过上述权益分派方案；2017年6月13日，公司实施了上述权益分派的相关事宜。上述权益分派事宜完成后，公司的注册资本由人民币
21,958.3万元增加至人民币37,329.11万元。以上内容请详见公司2017-053号《第三届董事会第三十五次会议决议公告》、2017-077号《2016年度股东大会决议公告》、2017-082号《2016年年度权益分派实施公告》。
2017年8月4日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。新的《营业执照》的登记信息如下：
名称：民盛金科控股股份有限公司
统一社会信用代码：91330000753974205M
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省诸暨市大唐镇开元东路
法定代表人：闫伟
注册资本：叁亿柒仟叁佰贰拾玖万壹仟壹佰元
成立日期：1998年07月24日
营业期限：1998年07月24日至长期
经营范围：实业投资，资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、数据库服务，企业征信服务，网络技术的
研究开发、技术咨询、技术服务，软件开发，企业管理咨询服务，供应链管理，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－003
浙江精功科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 15日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年1月20日（星期五）下午15：00-16：00；
2、会议召开地点：公司通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：http://irm.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表及中介机构代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575-84138692
传真：0575-84886600
浙江精功科技股份有限公司董事会
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014-22
富奥汽车零部件股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度利润分配方案已获2013年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过，现将有关实
施事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司利润分配方案为：以本公司现有总股本 1,298,695,140股，扣除拟由本公司回购注销的 5,443,632股公司B股股票为基数。向全体股东按每 10股分配现金红利1.00元（含税。A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）、B股非居民企业投资者以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金按10%的税率代扣所得税，每 10股派现金 0.9元；持有 A股非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金和持有 B股无限售股份的境内（外）个人股息红利税实行差别化税率征收，暂时按5%的税率代扣所得税，每 10股派现金 0.95元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2013年度本公司不进行资本公积金转增股本。
【注：股东在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司将按照财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内的实际按20%的税率代扣所得税，每10股补缴税款 0.15元；持股1个月以上至 1年（含1年）的实际按10%
的税率代扣所得税，每 10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
B股股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2013年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算，即2014年5月 26日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币:人民币=1:0.7958）折合港币兑付。
二、股权登记日与除权除息日
1、A股股权登记日为2014年6月27日，除权除息日为2014年6月30
日；
2、B股最后交易日为2014年6月27日，除权除息日为2014年6月30日；股权登记日为 2014年7月2日。
三、权益分派对象
截止2014年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止2014年7月2日下午（最后交易日为 2014年6月27日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2014年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****837|中国第一汽车集团公司|
|2|08*****195|吉林省天亿投资有限公司|
|3|08*****609|宁波华翔电子股份有限公司|
|4|08*****207|吉林省亚东投资管理有限公司|

||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|5|08*****836|深圳市中久资产管理有限公司|
|6|08*****346|山西太钢投资有限公司|

3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东现金红利将于
2014年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。凡在2014年7月2日办理“富奥B”转托管的本公司B股股东，其现金红利仍在原托管证券公司（或其他托管机构）处领取。
五、咨询机构
联系部门：富奥汽车零部件股份有限公司董事会办公室
联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777号（邮编：130011）联系人：冯昱、王淼
联系电话：0431-85122797
联系传真：0431-85122756
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-007
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于2016年1月21日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2016年1月26日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
审议通过《关于公司与北京童康医疗信息技术有限公司关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：同意公司与参股公司北京童康医疗信息技术有限公司（以下简称：“北京童康”）发生关联交易并签订相应合作协议。合作主要内容为：双方将在北京市区域范围内展开医疗信息化合作，在合作期限内根据公司医院项目的实际需要，由北京童康派遣相关专业技术人员向北京区域范围的公司指定客户提供相关技术支持和服务。合同金额为不超过人民币1000万元整。同时，授权公司在上述金额内与北京童康进行结算。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-143深圳市长亮科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）第二届董事会任期将于2016年9月13日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《深圳市长亮科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市长亮股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐（董事候选人提名表见附件）
(一)非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%
以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三年届董事会独立董事
候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2016年9月23日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
(二)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年9月23日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐亚丽周金平
联系电话：0755－86168118-828
联系传真：0755－86168166（董事会办公室周金平收）
联系地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层
邮政编码：518057
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年9月13日附件：
深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________
证券账户：___________________持股数量:_______________
提名的候选人类别：□董事□独立董事（请在董事类别前打“√”）
被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________
电话：____________传真：__________电子邮箱：___________
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-086天奇自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续两个交易日（2015年7月14日、2015年7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过21.95%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者:
1）公司于2015年1月28日发布了《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2015年2月28日、3月28日、4月28日、5月28日、6月27日分别对外披露了《资产重组进展情况公告》。本次资产重组事宜仍在推进中。
本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经中国证监会核准。
2）本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
3、公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年7月16日
证券号码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2018-002爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于非公开发行股票之董事、监事和高级管理人员
持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999号）核准，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超15,000万股。公司最终发行股票数量为62,328,663股。
公司董事长陈邦先生参与本次非公开发行，共认购12,465,733股。本次发行前后，陈邦先生持有公司股份的变动情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次发行前||||本次发行后|||
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数量||持股比例||持股数量||持股比例|
|陈邦||董事长||258,669,605||16.98%||271,135,338||17.10%||

除陈邦先生外，本次发行对象中不包括公司其他董事、监事和高级管理人员，本次发行不会导致公司其他董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二零一八年一月五日
中核华原钛白股份有限公司
2019年董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法
为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事、高级管理人员（以下简称公司高管）工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》的有关规定，特制定本办法。
第一章总则
第一条本办法适用于下列人员：
1、董事，包括非独立董事、独立董事；
2、监事；
3、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员；
4、其他优秀管理人员（需报薪酬与考核委员会批准）。
第二条公司高管薪酬管理遵循以下原则：
1、责权利对等及按绩取酬的原则；
2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则；
3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第三条公司董事会下设薪酬与考核委员会，是负责制订、修改公司高管薪酬管理办法；负责薪酬管理、考核和监督的专门管理机构。经股东大会、董事会授权，每年年终对公司高管进行业绩考核与评价，根据考评结果，计算公司高管薪酬。
第四条由股东大会、董事会最终决定公司高管年度薪酬，并由公司董事会办公室负责对外披露。
第二章薪酬构成和标准
组成。即：（所有薪酬均为税前工资，下同）
公司高管年度薪酬=基本年薪+个人绩效年薪
其中：个人绩效年薪=总体绩效年薪×个人分配系数所占权重×考评系数
第六条公司高管基本年薪根据公司经营规模、经营难度、岗位职责等因素综合确定，列表如下：
|||
|-|-|
|级 别|基本年薪（万元）|
|董事长|36|
|副董事长、总裁|33.6|
|副总裁|28.8|
|监事会主席|26.4|

注：财务总监、董事会秘书参照副总裁级
第七条总体绩效年薪=当年实际净利润×1%，其中，净利润指公司经审计后的合并报表净利润。
第八条公司高管及优秀管理人员个人分配系数以个人职务职级为参考，具体分配系数由薪酬与考核委员会确定。
若一人身兼多职，其系数按较高者确定，不能重复计算。
第九条公司可以根据需要，预留部分总体绩效年薪，作为公司高管及其它优秀管理人员的奖励基金。预留金额、分配人员及系数，由股东大会、董事会授权薪酬与考核委员会确定。
第三章薪酬的计算和发放
第十条实际总体绩效年薪是在总体绩效年薪的基础上由薪酬与考核委员会进一步分配，划分为：当年分配部分以及预留以后年度分配部分或当年分配部分加以前年度预留部分。
第十一条个人实际绩效年薪=实际总体绩效年薪×个人分配系数所占权重×考评系数，考评系数在每年年度结束后，由股东大会、董事会授权薪酬与考核委员会按相关规定进行评定。
第十二条基本年薪由公司按月平均发放。绩效年薪每年发放一次，由公司薪酬与考核委员会在董事会或股东大会授权范围内，经根据考评结果计算，由公
司董事长签字发放。超出授权范围的，应上报董事会或股东大会审议。
第十三条个人绩效年薪可以采取预发形式；待年终考评结果确定后，发放剩余部分，多退少补。
第四章薪酬管理
第十四条对于劳动关系不在公司，且仅担任公司非独立董事、独立董事、监事等职务，无其他实际职务的，则按月平均发放董事或监事津贴，每人每年为 8.4万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，其他董事、监事无此津贴。
第十五条公司非独立董事，兼任公司其他职务，则董事职务无薪酬或津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。
公司非专职监事，兼任公司其他职务，则监事职务无薪酬或津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。
公司高管人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职取酬。
第十六条公司高管人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第十七条公司高管人员离职的，当年无绩效年薪，但预发部分也无需退回（正常换届离职的除外）。
第十八条本办法所称高管薪酬收入均为税前收入，其个人所得税由公司代扣代缴。高管薪酬收入不包括按国家相关法律、法规或公司规定，高管应享受到的职工福利费、各项社会保险费、住房公积金、各种津贴、补贴，过节费等。
第五章附则
第十九条遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本办法应及时作适当调整。
第二十条如本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十一条董事会、股东大会授权公司薪酬与考核委员会对公司高管薪酬进行考核、计算，在不超过本办法限额内，即可执行。
会提出建议，由公司董事会或股东大会审议通过后，方能执行。
第二十三条本办法由公司薪酬与考核委员会负责制定并解释,自董事会、股东大会审议通过之日起生效，有效期间为2019年。
中核华原钛白股份有限公司2019年2月
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-001福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月4日14:30
（2）网络投票时间：
1)互联网投票：2017-01-03 15:00:00至 2017-01-04 15:00:00
2)交易系统投票：2017-01-04至2017-01-04股市交易时段
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 F区9号楼B楼七层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
6、股权登记日：2016年12月28日
7、本次股东大会通知于2016年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
117,233,100股，占上市公司总股份的27.4229％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份117,232,400股，占上市公司总股份的27.4228％；通过网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
2、中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 2人，代表股份 700股，占上市公司总股份的0.0002％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
议案名称：《关于补选独立董事的议案》；
总表决情况：同意 117,233,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，李文先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；颜永明先生不再担任公司独立董事及其他任何职务。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
独立董事事前认可意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司续聘2019年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
【本页以下无正文】
独立董事事前认可意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-051
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月31日（星期三）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年
5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5
月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B公司
五层会议室。
3、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、召集人：公司第二届董事会。
5、主持人：董事长张秀兵先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过
现场和网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份36,000,500股，占上
市公司有表决权股份总数的50.0007%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代
表有表决权股份36,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的
50.0000%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份500股，占上市公司有
表决权股份总数的0.0007%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权
代表 1人，代表有表决权股份 500股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0007%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市
公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份 500股，占上市公司
有表决权股份总数的0.0007%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、公司全体监事、全体高级管理人员、公司董事会
秘书、保荐机构代表及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。公
司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合
的方式对议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于提名何骁军先生为公司第二届董事会董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意36,000,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、黄伟民律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会
议人员资格及表决程序均符合中国法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人员
资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2017年第二次临时股
东大会决议；
2、国浩（北京）律师事务所出具的《关于宣亚国际品牌管理（北京）
股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
董事会
关于对四川科伦药业股份有限公司
2013年度财务报表出具保留意见的专项说明
毕马威华振专字第1400454号深圳证券交易所：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月24日出具了报告
号为毕马威华振审字第1401074号的保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中导致保留意见的事项段的内容
科伦药业财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷。由于存在该重大缺陷，管理层所提供的相关资料的充分性受到限制，因此我们所实施的审计程序无法支持对科伦药业财务报表附注二、30有关前期会计差错更正披露的准确性和完整性、财务报表附注六中所披露的关联方交易及涉及交易的关联方名单的准确性和完整性、以及财务报表附注五、4，附注五、22，附注五、23，附注十一、1中所披露的关联方交易余额的准确性获取充分、适当的审计证据。同时，我们亦无法确定可能未被识别出的关联方交易是否会对在财务报表中进行的会计处理产生影响。
关于对四川科伦药业股份有限公司
2013年度财务报表出具保留意见的专项说明（续）
毕马威华振专字第1400454号二、出具保留意见审计报告的依据和理由
对在附注二、30，附注六，附注五、4，附注五、22，附注五、23，附注十一、1所披露的有关前期会计差错更正和关联方和关联方交易及余额，由于科伦药业财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷，管理层所提供的相关资料的充分性受到限制。我们已实施的审计程序无法支持对上述科伦药业财务报表附注中披露的前期会计差错更正披露的准确性和完整性、关联方交易及涉及交易的关联方名单的准确性和完整性、以及关联方交易余额的准确性获取充分、适当的审计证据。
同时，我们亦无法确定可能未被识别出的关联方交易是否会对在财务报表中进行的会计处理产生影响。科伦药业管理层已识别上述重大缺陷，并将其包含在 2013年科伦药业内部控制自我评价报告中。
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条、第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见”：……（二）无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”；“在存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：“……（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”，我们对科伦药业2013年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
三、保留事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
由于我们已实施的审计程序无法支持对上述科伦药业财务报表附注中披露的前期会计差错更正披露的准确性和完整性、关联方交易及涉及交易的关联方名单的准确性和完整性、以及关联方交易余额的准确性获取充分、适当的审计证据。同时，我们亦无法确定可能未被识别出的关联方交易是否会对在财务报表中进行的会计处理产生影响。因此，我们无法确定该事项对科伦药业财务状况和经营成果的影响。
四、保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定我们亦无法确定上述保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定。
关于对四川科伦药业股份有限公司
2013年度财务报表出具保留意见的专项说明（续）
毕马威华振专字第1400454号五、使用目的
本专项说明仅供科伦药业为 2013年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
虞晓钧
中国北京 万姝
二一四年四月二十四日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-062
四川泸天化股份有限公司
关于签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订《长碳链烯基高性能精细化学品技术开发与中试项目》合同为双方开展合作的指导性协议，合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，具体合作的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次合作开展技术开发，将对公司未来产业升级和经营业绩产生积极影响，不会对公司的当前的经营业务产生重大影响。
一、合同签署概况
四川泸天化股份有限公司（以下简称:“公司”）与中国科学院山西煤炭化学研究所（以下简称:“中科院研究所”）于2019年10月 23日在山西太原签署《长碳链烯基高性能精细化学品技术开发与中试项目》合同，双方本着优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展的原则，合作开展高性能精细化学品的技术开发、工业化示范和商业化推广。本合同有效期为 10年，合同自双方签字或加盖公章之日起生效。
本次签订的合同，暂不涉及具体金额，无需提交董事会、股东大会审议通过，后续涉及具体的投资金额，公司将按规定履行审批程序并及时进行信息披露。本
次签订的合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、合作对方情况介绍
单位名称：中国科学院山西煤炭化学研究所
统一社会信用代码：121000004057470062
法定代表人：房倚天
开办资金： 6915万元人民币
注册地址：山西省太原市桃园南路27号
宗旨和业务范围：开展煤炭化学研究,促进科技发展。化学和化工研究材料科学研究能源科学技术研究环境化学和工程学研究相关检测服务相关学历教育、博士后培养、继续教育、专业培训、学术交流与技术开发《燃料化学学报》和《新型炭材料》出版。
中科院研究所与公司不存在关联关系，本合同履行不构成关联交易；最近三年公司与中科院研究所未发生类似交易情况，中科院研究所系依法持续经营的独立法人主体，具备履约能力。
三、合同主要内容
1、合同主体：
甲方：四川泸天化股份有限公司
乙方：中国科学院山西煤炭化学研究所
2、合同主要内容：
公司根据企业发展战略需求及产业升级发展趋势，利用自身良好的新技术工程转化能力，结合中国科学院山西煤炭化学研究所在基础化工和精细化学品方面
强大的研发能力，双方将合作推进高性能精细化学品的技术开发、工业化示范和商业化推广，促进双方在精细化学品领域深度合作，实现长远发展。
3、违约责任：合同对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
若本次合同中所涉合作业务能顺利实施，将对公司未来产业升级和经营业绩产生积极影响，研发产品将以新技术增加烯烃产品种类，填补国内高端油脂产品的空白。该业务合作不会对公司目前经营业务产生重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、风险提示
合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在协议履行过程中存在国内经济、市场环境等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-079欧菲科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关议案事项公告。
一、事项概述：
||
|-|
|苏州欧菲光科技有限公司|
|上海浦东发展银行苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度为人民|
|币 30,000 万元，本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银|
|行苏州分行申请授信额度增加至人民币 60,000 万元（或等值外币），授信期限|
|一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资|
|项下债务履行期限届满之日起两年止。|

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。
||
|-|
|二、公司及被担保公司基本情况|
|（一）欧菲科技股份有限公司|

成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：2,712,945,875元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通
讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研
发、销售和技术服务。
截至2018年3月31日，资产总额3,265,024.20万元人民币，净资产948,905.29万元人民币，营业收入755,832.74万元人民币，流动负债合计1,720,193.56万元人民币，非流动负债595,925.35万元人民币。
（二）苏州欧菲光科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号
法定代表人：罗勇辉
注册资本：61,946万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务
截至2018年3月31日，资产总额460,601.49万元人民币，净资产75,278.08
万元人民币，营业收入100,189.42万元人民币，流动负债合计320,922.14万元人民币，非流动负债64,401.27万元人民币。
三、董事会意见
苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至2018年4月30日止，公司担保情况列示如下：
||||
|-|-|-|
|类型|金额（亿元人民币）|占截至2017年12月31日净资产比例|
|董事会批准的担保总额|173.52|188.85%|
|实际使用担保总额|77.67|84.54%|
|实际使用借款余额|54.87|59.72%|

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年5月16日
附件： 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||签订担保额||实际使用||||
||担保方||被担保方||过会担保额度||||||借款金额|备注|
||||||||度（万元）||担保金额||||
||||南昌欧菲光||||||-||-||
||||南昌光电||||||9,824||-||
||||南昌光学||||||10,000||10,000||
||深圳欧菲||南昌光显||100,000||80,000||-||-||
||||南昌显示科技||||||-||-||
|||||||||||||对子公司提供|
||||南昌生物识别||||||12,886||-||
|||||||||||||一对多担保|
||||苏州欧菲光||||||-||-||
||||南昌光电||||||21,524||19,576||
||||南昌显示科技||||||16,050||15,000||
||深圳欧菲||||100,000||50,000||||||
||||南昌光学||||||-||-||
||||南昌多媒体||||||450||-||
||深圳欧菲||||||||||||
||||南昌光显||40,000||20,000||3,456||3,456||
||南昌光学||||||||||||
|||||||||||||对子公司提供|
||深圳欧菲||||||||||||
|||||||||||||多对一担保|
||南昌欧菲||南昌生物识别||80,000||80,000||47,928||47,928||
||光||||||||||||
|深圳欧菲|||南昌显示科技||||-||-||-||
||||南昌光电||||-||-||-||
||||||50,000||||||||
||||南昌欧菲光||||-||-||-||
||||南昌生物识别||||30,000||25,887||-||
|深圳欧菲||苏州欧菲光||276,920||265,920||195,476||159,174|||
||深圳欧菲||南昌欧菲光||53,000||33,000||10,000||10,000||
||深圳欧菲||南昌光电||323,000||300,000||177,960||147,821||
||深圳欧菲||南昌光学||20,000||20,000||15,756||-||
|||||||||||||对子公司提供|
||深圳欧菲||南昌光显||-||-||-||-||
|||||||||||||一对一担保|
||深圳欧菲||南昌生物识别||310,000||227,928||78,604||57,928||
||深圳欧菲||广州欧菲||39,400||39,400||14,520||11,920||
||深圳欧菲||南昌显示科技||150,000||149,900||40,000||55,000||
||深圳欧菲||香港欧菲||152,872||112,206||89,400||3,896||
||南昌欧菲|||||||||||子公司对公司|
||||深圳欧菲||40,000||40,000||7,028||7,028||
||光|||||||||||一对一担保|
||合计||||1,715,192||1,448,354||776,750||548,728||