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证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：临2015－009广深铁路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况。
经本公司自查并确认，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年7月 2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经本公司自查，目前公司生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经本公司自查，截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广深铁路股份有限公司
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-064
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|201,275,072|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5010|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，王震先生、朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,275,072|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,275,072|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案|416,153|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案|416,153|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵振兴、陈惠惠
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
梦百合家居科技股份有限公司2019年9月27日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2015-056新疆友好（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让国有股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年6月2日和2015年6月6日发布了《公司重大事项停牌公告》（临2015-043号）和《公司重大事项停牌进展公告》（临 2015-045号），公司股票根据相关规定自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 12日连续停牌。2015年 6月 13日公司发布了《公司控股股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（临2015-046号），明确本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）拟协议转让公司部分股权，本公司股票自2015年6月15日起继续停牌。
鉴于公司控股股东转让国有股权事项存在重大不确定性，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2015年 6月 23日至 7月 12日继续停牌。国资公司、本公司、各中介机构及相关各方正全力推进本次国有股权转让的各项工作。目前主要开展了与本次国有股权转让有关的职工安置工作以及尽职调查工作。
由于本次股权转让相关工作量大，各项报批程序及后续公开征集股份受让方工作所需时间较长，股权转让方国资公司无法在2015年7月12日前确定股权受让方，经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 13日（周一）起继续停牌，并且最晚于 2015年 10月15日复牌。国资公司、本公司、各中介机构及相关各方将依照公司2015年6月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》（临
2015-048号）中的有关国有股权转让工作排期表开展各项具体工作。后续主要工作内容是论证和完善公司职工安置方案，确定后提交公司职工代表大会审议。
在公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-055上海申达股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于2015年12月18日以电子邮件方式发出第八届监事会第十次会议通知，会议于2015年12月24日在上海以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴光玉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一)关于公司 2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二)关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(三)关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(四)关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
上述议案均需提请股东大会审议表决。
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会2015年 12月26日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-077中国交通建设股份有限公司
2014年度第一期中期票据付息公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司 2014年度第一期中期票据（以下简称 14中交建MTN001，代码101451060）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国交通建设股份有限公司
2.债券名称：中国交通建设股份有限公司 2014年度第一期中期票据
3.债券简称：14中交建 MTN001
4.债券代码：101451060
5.发行总额：人民币50亿元
6.本计息期债券利率：6.00%
7.到期付息日：2015年12月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市
场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：中国交通建设股份有限公司
联系人：王佳磊、江峰
联系方式：010-82016796
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈刚、吴艳
联系方式：010-66104321、010-66104353
联席主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：刘明
联系方式：010-88007073
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2015年12月15日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-016上海锦江国际实业投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月30日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，本公司设董事长一名。董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事洪剑峭先生、独立董事夏雪女士、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由洪剑峭先生担任主任委员。
董事会选举独立董事夏雪女士、独立董事洪剑峭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由夏雪女士担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、董事朱虔先生、独立董事段亚林先生和独立董事夏雪女士为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。
详见公司《关于修订<董事会审计与风控委员会实施细则>的公告》2019-017
号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会实施细则》。
详见公司《关于修订<董事会战略投资委员会实施细则>的公告》2019-018号.表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2019年5月31日
附件：上海锦江国际实业投资股份有限公司高级管理人员简历
张羽翀，男，1975年11月出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国
农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经
理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公
司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经
理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股
份有限公司首席执行官。
丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务
部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦
江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业
部、地产事业部财务总监。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营
官。
陈璘，男，1974年 7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、首席财务官等职。
沈正东，男，1958年2月出生，中共党员，研究生，政工师。曾任友谊汽车
服务公司党委副书记、纪委书记、副总经理，锦江汽车服务公司出租汽车分公司副总经理，锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书
记、总经理，锦江汽车服务公司党委书记、总经理。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。
沈贇，男，1978年5月出生，本科学历。曾任上海锦江国际酒店发展股份有
限公司计划财务部文员、上海锦江国际酒店（集团）有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会秘书。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-20永辉超市股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 4月 13日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年第一季度报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2017年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2017年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2017年度第一季度的经营运行情况。
经审议，公司董事会同意报出上述报告。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
二、关于与中百在湖北成立合资公司的议案
为发展在湖北省的业务并基于合作的共识，同意公司与中百控股集团股份有限公司（下称“中百控股”）按55%、45%的比例共同出资人民币 10,000万元在湖北省武汉市设立湖北永辉中百超市有限公司（暂定名，实际名称以工商核批为准；下称“湖北永辉中百公司”），其中公司拟出资人民币5,500万元。
湖北永辉中百公司设立董事会，董事 3名，其中公司委派 2名、中百控股委派 1名；
总经理由公司委派；设财务总监1名，由公司推荐聘任；不设监事会,设监事1人,由中百控股委派。湖北永辉中百公司董事会决定公司的战略规划和投资方案，根据公司章程的规定和股东大会的授权，决定公司收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、增加注册资本等事项。
湖北永辉中百公司经营管理事务由公司负责。
因公司高级管理人员李国先生及董事会秘书张经仪先生任中百控股董事，上述合资事宜为关联交易但并无董事须回避表决。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
三、关于购买福州国棉店原租赁物业的议案
福州国棉店位于福州市鼓楼区五凤街道北环中路 2号屏山苑 1号楼，现因承租物业所有权人拟出售上述物业，为保证该店持续经营，同意收购全部一至三层现国棉店承租物业，具体方案如下：
1、作价人民币5300万元购买一、三层物业（单价10293元/平米）；
2、作价人民币3100万元购买二层物业（单价11036元/平米）；
上述收购价格均为卖方实收价，交易税费等拟由公司承担，预计交易税费约 1,600万元。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
山西焦化股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（二〇一八年十月九日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次聘任高级管理人员发表如下意见：
1、本次对相关人员提名、任免的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、经了解李峰、成向贵、张国富、王晓军、柴高贵、乔军、王洪云等七人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为，上述人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
股票代码：600317 股票简称：营口港 公告编号:临2019-043
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司
关于“14营口港”回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
债券代码：122331
债券简称：14营口港
回售代码：100910
回售简称：营港回售
回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
回售期间：2019年8月30日至2019年9月3日（仅限交易日）
有效回售申报数量：15,789手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额（面值）：人民币15,789,000元
拟转售金额（面值）：0元
注销金额（面值）：人民币15,789,000元
回售资金发放日：2019年10月21日
根据营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014年10月15日发布的《营口港务股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的回售条款，公司于 2019年8月27日披露了《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售实施公告》，并于2019年8月27日、2019年8月28日、2019年8月29日披露了《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第一次提示性公告》、《营
口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第二次提示性公告》、《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第三次提示性公告》。
“14营口港”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年8月30日至2019年9月3日）内进行回售申报，将持有的“14营口港”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14营口港”本次回售申报数量15,789手、回售金额人民币15,789,000元（不含利息）。
“14营口港”公司债券本次回售部分的本金及利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，并将于回售资金发放日 2019年10月21日划付至相关投资者资金账户。本次回售实施完毕后，“14营口港”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为984,211手（1手为10张，每张面值100元，总面值人民币984,211,000元）。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-029上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内，可循环滚动使用。
2019年4月04日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币72,470,000元，扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|母婴产品营销网络建设|23,682.80|
|母婴服务生态系统平台建设|5,489.11|
|补充与主营业务相关的营运资金|12,000|
|合计|41,171.91|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期
自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、审议程序
2019年4月04日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。
（二）监事会意见
公司本次使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，并经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项及对外担保情况的独立意见》。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于海南海岛建设股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：海南海岛建设股份有限公司
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月6日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海岛建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十二次会议通过，并于 2015年4月10日在指定披露媒体上刊登《关于召开2014年年度股东大会通知》（以
下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、
会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2015年 5月 6日 14:30如期在海口市国兴大道 7号海航大厦三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股数128,539,170股，占公司股本总额的30.40%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 18名，代表有表决权股份总数为10,114,171股，占公司股本总额2.39%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 20人，代表有表决权的股份数为11,439,171股，占公司有表决权股份总数的3.80%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《公司 2014年年度董事会工作报告》；
2、《公司 2014年年度监事会工作报告》；
3、《公司 2014年年度独立董事述职报告》
4、《公司 2014年年度财务决算报告》；
5、《公司 2014年年度利润分配预案》；
6、《公司 2014年年度报告及摘要》；
7、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2015年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2015年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
10、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》；
11、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》；
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
本次股东大会审议的议案（7）、议案（8）、议案（10）涉及关联交易，关联股东己回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014-049上海爱建股份有限公司
关于聘请保荐机构及主承销商的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司聘请国泰君安证券股份有限公司作为公司本次公司债券发行的保荐机构及主承销商，为公司提供专业化的保荐及承销服务
过去12个月，本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的关联交易
关联董事杨德红先生回避表决
本次交易没有损害公司及股东利益
本次交易无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
本公司拟公开发行公司债券相关事项已经2014年12月4日召开的公司六届15次董事会审议通过，并经2014年12月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会批准。经公司研究决定，拟聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司本次公司债券发行的保荐机构及主承销商，为公司提供专业化的保荐及承销服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系
鉴于本公司董事杨德红先生现任国泰君安总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条和10.1.5条等有关规定，本次聘请国泰君安
为公司债券发行保荐机构及主承销商事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
主要办公地点：上海市浦东新区银城中路168号
公司法定代表人：万建华
注册资本：人民币61亿元
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
主要股东或实际控制人：上海国际集团有限公司
（二）关联方主要业务最近三年发展状况
国泰君安成立于1999年，是目前国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。最近三年，中国证监会对国泰君安的分类评级均为AA，综合实力行业排名一直居于最前列。
（三）关联方最近一年的主要财务指标
截至2013年12月31日，国泰君安资产总额15,316,472万元、净资产3,500,215万元；2013年度，国泰君安实现营业收入899,348万元、净利润301,885万元。【上述数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
三、关联交易的定价政策
经协商，关联交易双方本着公平、公正、公允、不损害公司及股东利益的原
则，根据行业平均收费水平及最终的发行方案确定本次关联交易的保荐及主承销费用。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为公司本次公司债券发行之需，没有损害公司及股东利益，并为公司债券的顺利发行提供良好的服务保障。
五、关联交易履行的审议程序
公司六届16次董事会议于2014年12月24日下午，2014年第一次临时股东大会结束后，以现场会议方式召开，审议通过了《关于聘请保荐机构及主承销商的关联交易议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。关联董事杨德红先生回避表决。独立董事沈重英先生、赵宇梓先生和徐志炯先生对该交易进行了事前核查，同意提交董事会审议；在董事会审议时同意通过该议案并发表独立董事意见。
本次交易无需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本公司六届董事会独立董事沈重英先生、赵宇梓先生和徐志炯先生就本次关联交易的独立意见如下：
（一）独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第 16次会议审议的该项议案进行了事前核查，我们认为：
上述关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关
法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《关于聘请保荐机构及主承销商的关联交易议案》发表如下意见：
1、本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、本次聘请为公司本次公司债券发行之需，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。
3、同意公司聘请国泰君安证券股份有限公司作为公司本次公司债券发行的保荐机构及主承销商。
七、备查文件
（一）公司六届16次董事会决议
（二）独立董事关于关联交易的事前认可函
（三）独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会2014年12月25日
(集 )股
哈尔滨高科技 团 份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部
2018年6月15日
发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〈⒛18)15号)要
求
,
公司按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表,对财务报表相
关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应的调整。
⒛19年3月⒛日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过
了《关于变更会计政策的议案》。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事;就本次公司会计政策变更事项发
表独立意见如下
:
一、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
进行的合理变更,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果
,
符合公司及全体股东利益。
二、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
慧梅鲴渔暨挈 孳独立董事:韩
东平
⒛山年3月20日
'
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-064中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（临时）于2016年12月14日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过关于设立北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
为实施PPP项目，董事会同意本公司控股设立北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司。项目公司注册资本3,000万元，其中，本公司持股85.5%，大运河（北京）水务建设投资管理有限公司持股10%，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司持股4.5%，三方均以货币出资；注册地址在北京市通州区；经营范围为水污染治理、专业承包、工程勘察设计、施工总承包（以工商部门核准为准）。
大运河（北京）水务建设投资管理有限公司股东为北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会，注册资本5,000万元，注册地址在北京市通州区经济开发区西区创业园广益一街89号，法人代表为张旗，营业范围为专业承包；资产管理；投资管理；经济贸易咨询等。该公司与本公司不
存在关联关系。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司注册资本10,880万元，注册地址在北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室，法人代表为张熠君。营业范围为环境治理；水污染治理；生态修复；水土保持技术开发；环境监测等。截至2015年末，总资产为15.05亿元，总负债为8.74亿元，营业收入为5.64亿元，归属于股东的净利润为7,820万元。该公司与本公司不存在关联关系。
二、审议通过关于设立葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
为实施PPP项目，董事会同意本公司控股设立葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司。项目公司注册资本为16,400万元，其中，本公司持股80%，深圳市水务技术服务有限公司持股20%，双方均以货币出资；注册地址在海南省海口市美兰区；经营范围为鸭尾溪、东坡湖等10个水体水环境综合治理PPP项目的投资、建设及运营管理。
深圳市水务技术服务有限公司为深圳市鹏航水环境投资有限公司独资设立的有限责任公司，注册资本为3,000万元，注册地址在深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼2301-1，法人代表为卓建民。经营范围为水务科技推广及应用服务；水务工程设施的施工安装及维修维护、运行管理；河湖水库保洁疏浚；水务及环保项目投资与咨询服务；环境污染治理设施施工运营及维护等。该公司与本公司不存在关联关系。
三、审议通过关于设立葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意本公司所属的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司、葛洲坝国际迪拜投资有限公司与巴基斯坦HK财团有限公司、巴基斯坦瓦赫诺贝
尔有限公司，在巴基斯坦设立葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司。
葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司英文名称为“Gezhouba Wah Nobel Blasting (PVT)Ltd.”；注册资本为2亿卢比（约合人民币1,220万元），其中，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司持股33.35%，葛洲坝国际迪拜投资有限公司持股10%，巴基斯坦HK财团有限公司持股7.65%，巴基斯坦瓦赫诺贝尔有限公司持股49%。注册地址在巴基斯坦首都伊斯兰堡；经营范围为民爆物品销售、钻孔爆破施工、爆破设计与工程咨询服务等。
葛洲坝国际迪拜投资有限公司为本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司的全资子公司。葛洲坝国际迪拜投资有限公司于2016年1月在阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自贸区注册，注册地址为Office
No.TPOFCA0314，JebelAli，注册资金为100万迪拉姆（约合人民币190万元），法定代表人为贾安成，经营范围为一般贸易。
巴基斯坦HK财团有限公司由巴基斯坦电力行业知名投资人哈希卜先生创建。注册地址在巴基斯坦拉合尔军营FortressStadium白沙瓦街区，法人代表为HaseebKhan（哈希卜），授权股本为1,000,000卢比（约合人民币6万元）,经营范围为项目发展和管理，技术和商业架构设计，政府部门、律师、放贷人及其他相关方的关系处理，项目相关的投资人基金管理及直接股权投资。该公司与本公司不存在关联关系。
巴基斯坦瓦赫诺贝尔公司成立于1962年，是巴基斯坦历史最悠久、产品类型最齐全的民爆生产企业。瓦赫诺贝尔公司的实际控制人巴基斯坦兵工厂是巴基斯坦最大军工集团之一，隶属于巴基斯坦国防生产部。巴基斯坦瓦赫诺贝尔公司注册地址在巴基斯坦G.T.Road,WahCantt.（瓦赫G.T路），法人代表为Shiraz UllahChoudhry（希拉兹），授权股本为50,000,000卢比（约合人民币320万元）,经营范围主要涵盖民爆、化工和新能源等三大领域，其中民爆业务涵盖硝化甘油基炸药、铵油炸药、乳化炸药、电雷管、
导爆管雷管和导爆索等全系列产品的生产和销售。2015年7月1日至2016年6月30期间，瓦赫诺贝尔公司营业收入1,510,258,155卢比（约合人民币9600万元），净利润486,952,499卢比（约合人民币3100万元）。该公司与本公司不存在关联关系。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 12月 16日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-023重庆再升科技股份有限公司
关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2017年3月1日披露的《再升科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-11）。
公司在将此部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。2018年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-071西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知于2015年11月18日以电邮和短信的方式发出，会议于 2015年 11月 24日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
关于改选公司第五届董事会专门委员会的议案：
1、战略委员会主任委员：陈达彬
成员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、陈长清
2、薪酬与考核委员会主任委员：刘小进
成员：刘小进、李文兴、周裕程
3、审计委员会主任委员：饶洁
成员：饶洁、王刚、李其
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
西诺迪康药业股份有限公司2015年11月25日●报备文件
第五届董事会第九次临时会议决议
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文件规定， 2015年度除华润双鹤利民药业(济南)有限公司(原为济南利民制药有限责任公司，系公司 2015年 11月新进并购企业)在并购前存在已披露的对外担保事项，即对济南宏金龙印务有限公司担保余额人民币 700万元外，公司不存在其他对外担保情况，不存在损害公司和股东的利益的情形。
独立董事：朱小平、帅天龙、金盛华、张克坚 2016年 3月 9日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-023滨化集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更原因
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、新金融工具准则修订的主要内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。企业按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行
处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入“其他综合收益”的累计利得或损失转入“留存收益”，不得结转计入当期损益；
（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
2、新金融工具准则修订对公司的主要影响
（1）公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的非上市公司股份由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；
（2）公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
（3）根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-51号沧州大化股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、1-9月份公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|营业收入（万元）|
|TDI|122,534.71|115,430.70|272,496.84|
|离子膜烧碱|350,622.68|318,782.03|25,368.24|

二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（下述主要产品价格变动情况均为不含税价格）
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|主要产品|2017 年1-9月份平均售价（元/吨）|2016 年1-9月份平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|TDI|23,606.96|11,381.19|107.42|
|离子膜烧碱|795.79|472.08|68.57|

 2017年上半年 TDI市场需求不温不火，市场价格从 27800元/吨持续下行，至 7月上旬达到 19650元/吨低点。随着传统旺季逐渐到来，在 TDI工厂积极挺市及下游成本价格预期影响下，TDI市场需求增加，供需逐步恢复正常，市场价格触底回升，至8月中旬TDI市场价格达到35000元/吨，并在30300元/吨-35040元/吨之间运行。
随着国内外生产装置的检修，以及“金九银十”下游需求旺季的到来，TDI市场价格将会维持高位运行。
离子膜烧碱市场年初受环保形势影响，装置平均负荷维持低位，产品出现供不应
求局面，市场价格涨幅较大。2017年前三季度，烧碱市场需求稳定，价格平稳上行，
不含税价格区间在 700元/吨-980元/吨，9月份不含税价格达到 983元/吨的高位，且还有上行趋势。
2、主要原材料价格变动情况（下述主要原材料价格变动情况均为不含税价格）
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|主要原材料|2017 年1-9月份平均采购价（元/吨）|2016 年1-9月份平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|甲苯|4,805.91|4,306.93|11.59|
|煤|614.67|347.44|76.91|

影响甲苯价格的主要因素来自国际油价及国内供需关系，2017年上半年甲苯价格呈现整体平缓，局部震荡走势；七月底八月初，甲苯市场受国内生产装置停产减产及南方气候因素等影响出现供应紧张，市场价格上调，截至到9月末价格一直处于相对高位；煤的价格在一季度出现小幅下滑，受国家环保及去产能政策支撑，价格在5月份止跌企稳，6月末处于高位运行状态，7月份以来市场价格整体波动上行，后期价格逐渐趋于稳定。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会