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证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-029
江苏宝利沥青股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司首次公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。广发证券原委派张立军先生、陈天喜先生为公司持续督导的保荐代表人，张立军先生因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，广发证券委派张晋阳先生（简介见附件）接替其工作。
截至目前，广发证券对公司的持续督导期已经结束，但对公司募集资金管理和使用的未尽事项继续履行督导义务。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
附件：
张晋阳先生简介
张晋阳先生，法学硕士，保荐代表人，现任广发证券投资银行部华北二部总经理。2001年从事投行业务，主持或参与了天宝股份（002220）、太安堂（002433）、东方国信（300166）、汇金股份（300368）、方盛制药（603998）等项目的发行上市工作；天宝股份（002220）、兴发集团（600141）等非公开发行项目；长江电力（600900）认股权证、武钢股份（600005）分离交易可转债的发行项目；龙建股份（600853）重大资产重组暨恢复上市等项目；东方国信（300166）并购屹通信息重大资产重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。
万方城镇投资发展股份有限公司
关于聘任高级管理人员及确定高级管理人员薪酬方案
的独立意见
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议同意聘任刘戈林女士为常务副总经理的事项发表如下意见：
1、公司董事会提供的刘戈林女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。上述高级管理人员任职资格合法。
2、上述高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
3、基于独立董事的独立判断，我们认为刘戈林女士具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对上述高级管理人员的任命。
二、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于审议高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立董事意见如下：
公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司提出的高级管理人员薪酬方案。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事崔德文、王诚军、王国强2015年4月16日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-009深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.80% -19.50%|盈利：8,033.68万元|
||盈利：8,500万元–9,600万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2018年度业绩预告相关财务数据尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因为公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入实现稳步增长；公司部分光电模组专用设备销售收入实现显著增长，形成新的利润增长点；公司收到的软件退税和政府补助同比增加，以及公司利用闲置资金用于理财投资，进一步促进了公司利润的增长。
2018年度，公司计提了股权激励费用约 1,600万元，对公司 2018年度的经营成果产生了一定的影响。2018年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额
约为648万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体数据将在 2018年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年1月16日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－041债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2014年 12月 26日以通讯方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》，关联董事张庆文先生对本议案回避表决。
1、为加快东莞证券股份有限公司业务开展，提升其经营业绩，同时增加我司理财资金的收益水平，同意公司向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务，借款期限 3年，借款年利率8.5%，借出金额不超过 1.8亿元人民币（含 1.8亿元）。
2、授权公司董事长签署与此次借出长期次级债务有关的所有法
律文件。
二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于实施 2014年第 2期东莞巴士有限公司融资租赁项目的议案》，关联董事尹锦容、王启波先生对本议案回避表决。
1、同意公司控股子公司广东融通融资租赁有限公司（下称“融通租赁公司”）与东莞巴士有限公司（下称“巴士公司”）以气电混合动力公交汽车为租赁物开展实施 2014年第 2期售后回租融资租赁业务，新增租赁金额不超过 2264万元，租赁期限 5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的1.5%/年。租赁期结束，巴士公司按 100元/辆的回购价格回购租赁物。
2、同意融通租赁公司与巴士公司签署的《融资性售后回租合同》的合同文本。
上述交易皆为关联交易，相关议案的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-043、2014-044）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 12月 30日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第二十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第二十九次会议有关事项，并发表如下独立意见：
一、对《关于补选第三届董事会非独立董事暨战略发展委员会委员的议案》的独立意见
本次提名梁川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。经审核，我们认为梁川先生具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力，未发现梁川先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形。
本次提名公司董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意提名梁川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交股东大会进行审议。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2017年10月26日
北京盛通印刷股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2018年第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2018年5月24日召开的公司第四届董事会2018年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们经过核查后认为，公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股的各项条件，具备非公开发行股票的资格。
2、《北京盛通印刷股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
3、《北京盛通印刷股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，募集资金投资项目的实施有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司长远发展和全体股东的利益。
4、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5、本次非公开发行股票的相关事项尚需经股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
同意将非公开发行股票相关事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币8,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-109
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于债权申报及第一次债权人会议相关事项的公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）裁定受理债权人对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）的重整申请。2014年11月20日，无锡中院指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。2014年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院作出（2014）锡破字第0009号《公告》，现将主要内容公告如下：
一、法院公告内容
本院根据滁州安兴环保彩纤有限公司的申请于2014年11月19日裁定受理江苏霞客环保色纺股份有限公司重整一案，并于次日指定无锡融海投资咨询有限公司担任江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人。江苏霞客环保色纺股份有限公司的债权人应在2015年1月9日前，向江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人（通讯地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号；邮政编码：214406；联系电话：051086527515）申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。江苏霞客环保色纺股份有限公司的债务人或者财产持有人应当向江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人清偿债务或交付财产。
本院定于2015年1月16日下午1:30在江苏霞客环保色纺股份有限公司会议室召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议
的债权人系法人或其他组织的，应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书。参加会议的债权人系自然人的，应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。
二、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.7和第13.2.8条的规定，公司股票已于 2014年 11月 24日停牌一天，于 2014年 11月 25日开市起复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌，即交易期间为 2014年 11月 25日—2014年 12月 22日之间的交易日，从 2014年 12月 23日开市起公司股票将停牌，如果法院作出批准公司重整计划的裁定，公司可以向深圳证券交易所提出申请复牌。
公司进入重整程序后，若公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将终止上市。
若在公司 2014年年报披露之前，公司重整计划尚未获得法院批准，公司股票未能复牌，而公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将会被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度即公司2015年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
4、公司进入重整程序后，公司还存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于以下情形：公司进入重整程序后，根据《企业破产法》的规定，管理人需要在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。
如果管理人未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将被终止上市。
5、截止2014年9月30日，归属于上市公司股东的净利润为-448,678,011.98元，归属于上市公司股东的净资产为-54,935,835.84元。公司2014年度经营业绩预计为：业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-69,500万元至-79,500万元。
6、截至 2014年 12月 2日，公司银行贷款（含银行借款、承兑汇票、信用证，下同）共计 148,446.07万元，霞客环保逾期贷款额为 40,650.12万元，公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司逾期贷款额为 49,438.81万元，全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司逾期贷款额为 19,474.69万元，控股子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司逾期贷款额为3,500万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额113,063.62万元。
7、截至 2014年 12月 2日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为34,191.00万元，诉讼保全金额累计为55,545.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为 91,713.89万元和 6,239.38万美元。目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-61
南京公用发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：2019年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，开始投票的时间为12月31日上午9∶15，结束时间为12月31日下午3∶00。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月26日（星期四）
7、出席对象：
（1）于2019年12月26日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街 8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）。
二、会议审议事项
1、审议《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》；
2、审议《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
3、审议《关于选举监事的议案》。
提交本次股东大会审议的事项己经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2019年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》||√||
|2.00||《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》||√||
|3.00||《关于选举监事的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年12月27日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。
2、登记地点：公司证券法务部――南京市建邺区白龙江东街 8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼）。
3、登记方式
（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。
（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。
（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街 8号（新城科技园科技创新综合体 A4号楼18楼）
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
第十届董事会第十九次会议决议
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
附件：1、网络投票操作流程
2、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360421
2、投票简称：公用投票
3、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2019年 12月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京公用发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月31日召开的南京公用发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决结果|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》||√||||||
|2.00||《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》||√||||||
|3.00||《关于选举监事的议案》||√||||||

备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
北京奥赛康药业股份有限公司
财务管理制度
第一章总则
第一条 为加强北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规和《北京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司；各分公司、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。
第二章财务管理体系
第三条 公司董事会按照《公司章程》的规定聘任财务总监，主持公司财务工作。
第四条 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》的规定，结合公司财务管理的实际需要，设置会计机构，配备会计人员，并建立岗位责任制度，加强对财会人员的管理。
第五条 财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司的会计核算和财务管理、财务管理制度的拟定、合并报表的编制和财务分析等工作。
第六条 公司应当按照有效分离和制约原则合理设置财务岗位、设定岗位职责，财务人员各岗位实行定期轮岗制度。
第七条 公司在经济业务的处理中应当严格设定审批管理权限及流程，财务人员应严格执行相关授权规定和审批程序。
第八条 公司会计核算实行统一核算、内部实行绩效考核制度。
第三章会计业务处理的一般规范
第九条 会计人员必须按照国家统一的会计制度规定，设置和使用会计科目；对于规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
第十条 对于发生的每一项经济业务，除结账和更正错误的情况外，会计人员必须取得或填制原始凭证。
第十一条会计人员应当根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。记账凭证的填制、编号及审核等应当符合会计规范。
第十二条对于记载不正确、不完整、不符合规定的原始凭证，会计人员应当退回补填或更正；对伪造、涂改或经济业务不合法的原始凭证，会计人员应当拒绝受理，并及时向公司报告。
第十三条会计人员应当妥善保管会计凭证，按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
第十四条公司定期或不定期成立财产清查小组对于公司全部财产物资、往来款进行清查，根据其流动性分别确定清查期限。
财产清查小组由审计部门、财务部门、业务部门、储运部门等人员组成。
对于财产清查中发现的财产物资盘盈、盘亏或毁损，财务部门和业务部门应当配合核实情况，调查分析产生的原因，明确经济责任，公司应当依据规定的程序予以处理。
第四章资金管理
第十五条公司应当加强资金管理，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险。
第十六条对于资金收入和支出，公司及所属分、子公司应按年度编制预算，报公司审定后执行。在公司年度总预算范围以外的新增支出，原则上应当编制补充预算经批准后方可执行。
第十七条公司资金支付时，应当遵循以下原则：
（一）预算管理的原则；
（二）优先保证重点项目资金的原则；
（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第十八条对于关联方支付，对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，公司应当按照《公司章程》的规定履行相应审批程序和信息披露义务。
第十九条募集资金的使用管理应当符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求。
第五章债权资产管理
第二十条公司应当建立对于应收账款、预付账款和其他应收款等债权资产的内部控制制度，加强债权资产的管理，加速债权资产的周转，避免或减少损失发生。
第二十一条 公司财务部门应当根据不同客户和供应商的资质水平，制定相应的信用政策，并根据实际执行情况，及时予以调整更新。
第二十二条 公司销售部门负责信用期内的发货回款催收；超过信用期还未收回的，财务部门应当予以催收通知，严格追查逾期未收的账款；经合理催收仍然未能收回的，财务部门应当及时向公司总经理报告。
第六章财务报告、财务分析和内部审计
第二十三条 公司应当按照《会计法》、《企业会计准则》以及证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，编制和披露真实、完整的财务报告。
第二十四条 公司应当以财务会计报表为基础定期开展财务分析，对公司经营过程及其结果进行剖析和评价。财务分析应当包括：
（一）资产的分布和周转使用情况，评价公司资产营运能力；
（二）偿债能力和权益的结构，制定公司筹资的策略；
（三）利润完成及盈利水平的变动情况，评价公司的盈利能力；
（四）现金流量指标和与股东投资相关的指标，评价公司的现金流状况和股价成长状况。
第二十五条 财务分析应在公司财务总监的主持下进行，财务部门具体负责，并应向总经理报告。
第二十六条 公司内审部门应当按照《内部审计制度》的要求对各分、子公司进行内部审计，并可对公司推进实施的重大项目进行专项审计。
第七章附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
北京奥赛康药业股份有限公司二〇一九年二月
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-040多氟多化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年利润分配预案的议案》:以现有总股本646,430,387股为基数，每10股分配现金红利2.000000元（含税），合计派发现金股利129,286,077.4元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与2017年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分派方案距离2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,430,387股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****362|李世江|
|2|00*****234|侯红军|
|3|01*****839|李凌云|
|4|01*****980|韩世军|
|5|01*****078|杨华春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦四楼证券部
咨询联系人：陈相举
咨询电话：0391-2956992
咨询传真：0391-2956956
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、第五届董事会第十八次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年5月18日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-027
广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，
该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，
公司股票已于 2014年 11月 10日开市起停牌。公司于 2014年 11月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
停牌期间，公司分别于2014年11月17日、11月24日、12月1日、12
月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年12月9日发布了《关于
筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。2014年12月15日发布了《关
于重大资产重组进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务
备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案
（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
债券代码：112320 债券简称：16蓝标债华泰联合证券有限责任公司
关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司
涉及仲裁事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）涉及仲裁事宜报告如下：
一、本次仲裁事项受理的基本情况
受理日期：2018年 8月 14日
受理机构名称：中国国际经济贸易仲裁委员会
受理机构所在地：北京市西城区桦皮厂胡同 2号国际商会大厦 6层
二、有关本案的基本情况
1、申请人：蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司2、被申请人：海航文化控股集团有限公司
21日（最终以实际交割日为准）。
（2）依法裁令被申请人向申请人支付违约金人民币 28,416,438.36元暂计算至 2018年 6月 21日（最终以实际交割日为准）。
（3）请求裁定被申请人支付申请人的律师费 5,000,000元，以及财产保全费 200,000元。以上1、2、3项共计人民币 175,698,630.14元。
（4）请求裁定被申请人支付本案仲裁费（以实际支付为准）。
4、本次仲裁案件纠纷起因及基本案情：
申请人与被申请人双方分别签订了《北京喜乐航科技股份有限公司股份转让协议》和《北京喜乐航科技股份有限公司转让协议之补充协议》，上述协议签署后，经多次书面和口头催告，被申请人拖延并一直未履行协议约定的到期义务。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
蓝色光标及控股子公司不存在其他应披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁事项对发行人利润的可能影响
就前述股权转让，蓝色光标已经在 2018年第一季度计入投资收益约税前 3,350万元。如果公司的仲裁请求不能得到仲裁庭支持，将会影响到上述投资收益的确认，但不会影响到公司对喜乐航股权的持有。蓝色光标将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
五、本次仲裁对发行人偿债能力的影响
本案目前不影响蓝色光标对于相关已发行债券之偿付能力，
并对公司日常经营、财务状况不会造成重大影响。蓝色光标将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
华泰联合证券作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人本次仲裁事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9楼 邮政编码：233000|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 、2835901 传真：（0552）2835903|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2016年 7月 7日召开的六届董事会 2016年第二次临时会议决议召开，中粮生化董事会于 2016年 7月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的基本情况（包括：会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、提示性公告发布时间）、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系方式等。
中粮生化董事会于 2016年 7月 21日发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》再次就会议召开的基本情况、会议
议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身
份认证与投票程序、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2016年 7月 25日 14点在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事、总经理李北先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2016年 7月 25日9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2016年 7月 24日 15:00至 2016年 7月 25日 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2016年 7月 20日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 1名，代表股份 152,000,000股，占公司在股权登记日总股本的15.76％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 9人，代表股份 210,600股，占上市公司总股份的0.0218％。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议
了以下议案：《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构提供担保并在担保额度内为 2016年到期贷款给予支持的议案》：赞成票 152,045,000股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.89%；反对票 165,600股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.11%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：尹现波、张小曼
二〇一六年七月二十五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-128京蓝科技股份有限公司
关于为天津市北方创业园林股份有限公司提供对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）未来业务拓展及资金使用规划，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）拟为其向金融机构或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过 15亿元（含 15亿元），担保期限不超过 5年（含 5年），以金融机构或其他机构最终批复为准。本次担保尚未签署相关协议。
2、公司正在进行重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北方园林90.11%的股权。目前，本次重大资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组实施完成后，北方园林将成为公司的控股子公司。
本次担保事项北方园林其他股东未按其持股比例提供相应担保，北方园林未提供反担保。
目前，公司正在办理对北方园林的过户事项，本次担保事项属于对外担保，不构成关联担保。本次担保已经公司第八届董事会第三十五次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司 2017年第五次临时股东大会的审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：天津市北方创业园林股份有限公司
统一社会信用代码：9112000076127388X5
类型：股份有限公司
住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20号
法定代表人：高学刚
注册资本：10,090万元
成立日期：2004年5月19日
营业期限：2004年5月19日至长期
经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；
保洁环卫；绿化养管及技术咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）担保人与被担保人股权关系：
公司正在进行重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北方园林90.11%的股权。目前，本次重大资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组实施完成后，北方园林将成为公司的控股子公司。目前，公司正在办理对北方园林的过户事项，本次担保事项属于对外担保，不构成关联担保。
目前，北方园林股权结构如下：
76.60% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85%
北方 员工股 其他高学刚 高学强 高作明 杨春丽 高作宾
集团 东26人 股东31.76% 10.01% 6.96% 6.96% 6.96% 6.26% 6.17% 24.92%北方园林
公司与北方园林不存在关联关系。
（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
||||2016 年12月31日|2017 年6月30日（未经审计）|
||项目||||
||||（经审计）||
|资产总额||1,397,560,677.97||1,390,032,273.94|
|负债总额||959,230,007.17||921,361,189.49|
|净资产||438,330,670.80||468,671,084.45|
||项目||2016 年12月31日|2017 年6月30日（未经审计）|
||||（经审计）||
|营业收入||672,140,919.48||309,649,969.43|
|利润总额||91,511,521.83||41,121,627.26|
|净利润||76,219,331.11||35,103,484.57|

三、本次担保的主要内容
公司拟为北方园林向金融机构或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过15亿元（含15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以金融机构或其他机构最终批复为准。
担保人：京蓝科技股份有限公司
担保对象：天津市北方创业园林股份有限公司
担保方式：包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。
担保期限：不超过5年（含5年）
担保额度：不超过15亿元（含15亿元）
四、董事会意见
上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］ 120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于满足北方园林业务拓展中的资金需求，有利于促使公司未来在园林领域的业务得到进一步开拓。被担保人从事行业发展前景良好，生产经营正常，具有良好的信用状况和偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
独立董事意见：公司为北方园林提供不超过15亿元（含15亿元）的担保额度，有利于促使上市公司未来在园林领域的业务得到进一步开拓，有利于上市公司的整体发展。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意本次对外担保事项。该事项需经公司临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司对外担保整体情况如下表所示：
单位/亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保类型|担保人|担保对象|担保额度|实际担保金额|
|公司对外担保（不包括对子公司担保）|京蓝科技|北方园林|15|0|
|公司与子公司之间担保|京蓝科技|京蓝能科技术有限公司|10|4.567|
|||京蓝沐禾节水装备有限公司|25||
|||京蓝生态科技有限公司|5||
|||京蓝云智科技有限公司|2||
|子公司对子公司的担保|京蓝沐禾节水装备有限公司|衡水沐禾节水科技有限公司|0.5|0.06|
|合计|||57.5|4.627|

公司累计已审批对外担保额度之和为 57.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的193.60%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-108
广州市鸿利光电股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)2014年第三季度报告全文将于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2014年 10月 23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2014年第三季度报告。公司《2014年第三季度报告全文》将于 2014年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-013浙富控股集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年2月12日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】189号），就公司非公开发行股票批复如下：
一、核准你公司非公开发行163,383,301股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人:浙富控股集团股份有限公司
联系人:闾丹
电话:0571-89939661
传真:0571-89939660
2、保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
联系人:顾缨
电话: 021- 38676888
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年2月13日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-048
上海永利带业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过。公司本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本453,447,801股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.240000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为453,447,801股，分红后总股本增至816,206,041股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****337|史佩浩|
|2|01*****400|黄晓东|
|3|00*****776|姜 峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月23日至登记日：2018年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月1日。
六、股份变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||股份数量（股）||比例||公积金转增股本（股）||股份数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股||181,208,609||39.96%||144,966,887||326,175,496||39.96%||
|二、无限售条件流通股||272,239,192||60.04%||217,791,353||490,030,545||60.04%||
|三、总股本||453,447,801||100.00%||362,758,240||816,206,041||100.00%||

注：变动后情况最终以中国结算深圳分公司出具的结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本816,206,041股摊薄计算，2017年年
度，每股净收益为0.3577元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
咨询联系人：恽俊、魏冉
咨询电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会