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证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-051
广州毅昌科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月18日下午2:30
（2）网络投票时间为：2019年9月17日至2019年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年9月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月17
日下午3:00至2019年9月18日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长熊海涛女士
6、召开会议的通知刊登在 2019年 9月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 27名，代表股份数 143,318,060股，占公司股份总数的35.74%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 8人，代表股份数 140,773,360股，占公司股份总数的35.11%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 19人，代表股份 2,544,700股，占公司总股份的0.63％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、马伊娜律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票为 143,317,460股，占参加投票有效表决权的99.9996%；反对票为 600股，占参加投票有效表决权的0.0004%；
弃权 0股，占参加投票有效表决权的0%。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的议案》
表决结果：同意票为 143,317,460股，占参加投票有效表决权的99.9996%；反对票为 600股，占参加投票有效表决权的0.0004%；
弃权 0股，占参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为 16,278,216股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的99.996%；反对票为 600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0.004%；弃权 0股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、马伊娜律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 9月 18日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-032
广东盛路通信科技股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2014年5月13日任期届满，鉴于公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金既重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，并有利于相关工作安排，公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组工作完成后尽快安排换届选举工作。
在换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十六日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-44海马汽车集团股份有限公司监事会
九届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作变动，原职工代表监事文智雄提出辞去职工代表监事职务。
公司按民主程序选举陈勇为公司第九届监事会职工代表监事。
公司监事会对文智雄先生担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、敬职敬业，为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！本公司监事会九届九次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实到3人。会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，选举李琳为监事长。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2016年 8月 27日
附:第九届监事会成员简历
李琳，男，1970年生，硕士研究生，高级会计师。现任本公司监事长。1993年至 2007年，历任亚太（集团）会计师事务所项目经理助理、项目经理、经理、高级经理、部门主任、副总经理；2007年至 2016年，历任宇通集团有限公司审计部经理、审计监察室主任、审计部部长；2016年 8月起任本公司监事长。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
李明，男，1981年生，大学本科。现任本公司监事、海马汽车监察部副部长。2005年至 2008年，任一汽海马法务专员；2008年至 2015年，历任海马汽车法审专员、综合科副科长、法审科科长、法审部部门负责人；2016年至今任海马汽车监察部副部长；2016年 8月起任本公司监事。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
陈勇，男，1982年生，大学本科。现任本公司监事、法审副总监、海口管理中心主任、监察部部长，兼任海南仲裁委员会仲裁员。2004年 7月至 2006年 6月任一汽海马法务专员；2006年 6月至 2008年 8月，任海马研发行政科科长；2008年 8月至 2012年 10月，历任一汽海马法审部副部长、法审部部长； 2012年 10月至今任本公司监察部部长；2015年至今任本公司法审副总监；2016年3月至今任海口管理中心主任；2016年 8月起任本公司监事。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-077
广东江粉磁材股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司及全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司共同使用部分闲置的募集资金不超过5,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用。详见公司于2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-080）。
公司实际使用闲置募集资金 5,000万元进行现金管理，公司在使用闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至本公告披露日，公司已将用于现金管理的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-004
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年3月17日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司参股股东股权的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
美盛文化持有浙江缔顺科技有限公司（以下简称“缔顺科技”）51%股权，为进一步整合资源，降低管理成本，更好的实施战略布局，公司董事会审议通过以人民币 5400万元收购杭州浩康创业投资有限公司持有的缔顺科技34.82%股权（以下简称“本次交易”）。转让完成后公司将持有缔顺科技85.82%的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。本次交易资金来源为公司自有资金。本次交易无需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-118
广东江粉磁材股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自2015年 9月1日上午开市起已临时停牌。
鉴于公司拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式收购深圳市东方亮
彩精密技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，公司于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、2015年9月10日、9月17日、9月24日均发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于2015年 9月 30日发布了《关于公司股票延期复牌的公告》、10月 14日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于10月16日披露了重大资产重组预案及《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，审核时间为自重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日，审核通过后公司方能申请复牌。公司于10月23日披露了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》。
2015年10月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东江粉磁材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 30号），公司立即组织中介机构及相关人员对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认
真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复、修订后的重组预案及中介机构的核查意见等相关公告及文件，公司于2015年10
月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月30日（星期五）开市起复牌。
由于公司本次重组方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均未确定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-061英洛华科技股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）关于将其持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|横店集团控股有限公司|是|75,000,000|2018.10.24|至办理解除质押登记之日|中国进出口银行浙江省分行|16.80%|满足融资需求|
|合计||75,000,000||||16.80%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为 1,133,684,103股，横店控股持有公司股份 446,427,575股，占公司总股本的39.38%；其所持公司股份累计被质押 290,500,000股，占公司总股本的25.62%。
3、控股股东被质押的股份目前不存在平仓风险，如后续出现平仓风险，横店控股将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、《股票最高额质押合同》；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-129蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生通知，柯宗贵先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗贵|是|8,100,000|2016年10月13日|至办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|4.52%|个人融资|
|合计|-|8,100,000|-|-|-|4.52%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股本15.23%。柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押144,711,000股，占其持有本公司股份总数的80.84%，占本公司总股本的12.31%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-31
厦门三五互联科技股份有限公司
关于投资进度的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 2月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司进行增资扩股的议案》。为保障天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的顺利实施，同意公司引进一名投资者天津盛海铭科技有限公司，由其对天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）增加投资人民币 5,000万元作为后续项目建设资金，同时，公司放弃该部分增资的认缴权，并以公司通过兴业银行股份有限公司委托贷款给天津三五通讯的人民币 500万元转为对天津三五通讯的增资款。本轮增资后，天津三五通讯的注册资本增至人民币 10,188.68万元，公司对天津三五通讯的持股比例将下降至53.70%。（详情请见公司于2014年2月28日刊登在中国证监会指定披露网站的《关于对子公司进行增资扩股的公告》）。该议案已经 2014年 3月 17日公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
近期，天津三五通讯完成了上述注册资本增加的相关工商变更登记手续，并取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：天津三五互联移动通讯有限公司
注册号：120193000054477
法定代表人：龚少晖
注册资本：人民币10,188.68万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2014年4月15日
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于天马微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”）非公开发行的联合保荐机构，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对深天马使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2876号文）文核准，深天马向7名特定投资者非公开发行 269,360,269股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币 4,799,999,993.58元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,721,449,993.58元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年 12月 28日出具普华永道中天验字【2015】第 1506号验资报告，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
本次非公开发行 A股股票拟募集资金将用于投资建设第 6代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。
二、本次募集资金使用情况
截至2016年1月20日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|预先投入金额（拟以募集资金置换金额）|暂时闲置募集资金|
|第6代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD及|480,000.00|41,354.45|430,790.55|

||
|-|
|彩色滤光片（CF）生产线项目|

三、深天马本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司此次部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金投入项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟以不超过 70,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：
1、投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款）。投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、额度与额度有效期
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过70,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正
常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（1）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。
（2）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
六、审议程序
本次深天马使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
七、联合保荐机构核查意见
联合保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有
效性进行了核查。
经核查，联合保荐机构认为：本次深天马拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合中国证监会和深圳交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。
联合保荐机构对公司本次总额不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李小华 陈强
华创证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
阳静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于 2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的独立意见
作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》对公司 2013年年度报告、2014年第一季度报告、 2014年半年度报告会计差错更正事项进行了审核，并基于我们的独立判断，对本次事项发表独立意见如下：
公司公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正有助于提高公司会计信息质量，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一四年十一月十一日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-038山东新能泰山发电股份有限公司
2017年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2017年 5月 25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2017年第四次临时董事会会议的通知。
2、会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司募集配套资金方案的议案》；
因华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）为公司的控股股东，南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）为华能能交的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交和南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
经研究，根据公司第七届董事会第十六次会议、第十九次会议、第二十一次
会议决议以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意调减公司募集配套资金方案中的募集配套资金总额及募集资金投入项目所涉的拟投入募集资金金额，具体调整如下：
发行数量
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
调整前为：
“4、发行数量
本次募集配套资金总额预计不超过 158,161.79万元（不超过本次交易总金额的100%），发行股份数量不超过27,747.6824万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则股份发行数量将相应进行调整。”
调整后为：
“4、发行数量
本次募集配套资金总额预计不超过99,589.20万元（不超过本次交易总金额的100%），发行股份数量不超过17,471.7894万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则股份发行数量将相应进行调整。”
配套募集资金用途
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
调整前为：
“8、配套募集资金用途
本次募集配套资金总额拟不超过 158,161.79万元，除其中 4,500万元用于
支付本次重组相关费用外，剩余不超过 153,661.79万元拟用于宁华世纪 NO.2014G34地块 B地块项目、C地块项目建设，募集资金投入情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|拟投入募集资金金额（万元）|
|NO.2014G34地块项目B地块项目|宁华世纪|111,894.37|
|NO.2014G34地块项目C地块项目|宁华世纪|41,767.42|

”
调整后为：
“8、配套募集资金用途
本次募集配套资金总额拟不超过99,589.20万元，除其中3,500万元用于支付本次重组相关费用外，剩余不超过 96,089.20万元拟用于宁华世纪 NO.2014G34地块 B地块项目、C地块项目建设，募集资金投入情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|拟投入募集资金金额（万元）|
|NO.2014G34地块项目B地块项目|宁华世纪|59,738.95|
|NO.2014G34地块项目C地块项目|宁华世纪|36,350.25|

”
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2017年第四次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于本次调整公司募集配套资金方案不构成本次重组方案重大调整的议案》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据公司股东大会的授权，公司拟调整本次重大资产重组募集配套资金方案，即调减募集配套资金总额及募集资金投入项目相关投入金额，未新增配套募
集资金，因此，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条以及中国
证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。
因华能能交为公司的控股股东，南京华能为华能能交的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交和南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2017年第四次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
同意《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要并刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
因华能能交为公司的控股股东，南京华能为华能能交的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交和南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2017年第四次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
重组报告书（草案）及其摘要详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
（四）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，董事会就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜对即期回报摊薄的影响进行了更新，并提出了具体的填补回报措施。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于本次资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和承诺事项的公告（二次修订稿）》（公告编号：2017—040）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2017年第四次临时董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-023
杭州顺网科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2015年3月25日在杭州顺网科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。亲自出席本次会议的监事为戚亚红、王锦铭、陆玉群。会议由公司监事主席戚亚红主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
二、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
《2014年年度报告及摘要》，详见2015年3月27日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2014年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
报告期内，公司2014年度实现营业收入64,902.98万元，比上年度增长87.08%，实现净利润15,683.55万元，比上年度增长53.01%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关意见，详见 2015年 3月27日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见2015年3月27日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网等媒体。
表决结果：同意：3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润
107,112,403.35元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
10,711,240.34元，2014年发放现金股利每10股人民币2.5元（含税）计33,000,000.00
元后，加年初未分配利润201,905,783.89元，截至2014年12月31日止，公司可供分配
利润为265,306,946.90元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本290,400,000股为基数，拟按每10股1元（含
税）进行分配，计29,040,000.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
监事会对公司《股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象进行审核后，认为公司
本次股权激励计划的166名激励对象行权资格合法、有效，满足《股权激励计划》第一个
行权期行权条件，同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为
222.21万份。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议
案》
结合公司《股权激励计划》首次授予的各激励对象行权需求，公司《股权激励计划》
之股票期权第一个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结
束后方可行权，届时将另行公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（以下无正文）
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-01
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
股本结构变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“燕京转债”（代码：126729）2014年10月1日至2014年12月31日期间
因“燕京转债”（代码：126729）转股累计增加股数为1,030,510股。
2、2014年12月31日的“燕京啤酒”总股本为2,809,651,427股。
3、2014年12月31日的“燕京转债”总股本为667,144张。
一、股份变动原因
截至2014年12月31日，本公司发行的可转换公司债券“燕京转债”尚有
66,714,400元在市场流通。“燕京转债”发行总额为1,130,000,000元，因回
售减少262,268,100元，因转股减少801,017,500元。截至2014年12月31日，
“燕京啤酒”因转股累计增加股数为53,322,846股，其中2014年10月1日至2014
年12月31日期间因转股累计增加股数为1,030,510股。
二、股份总额、股份结构变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年9月30日||本次变动增减（+、-）|||2014年12月31日||
||股份数量（股）|占比(%)|可转债转股（股）|高管锁定股份变动(股) (cid:10)|合计（股）|股份数量（股）|占比(%)|
|一、限售流通股(或非流通股)|309,181,772|11.01|0|18,000|18,000|309,199,772|11.00|
|高管锁定股|267,098|0.01|0|18,000|18,000|285,098|0.01|
|首发前机构类限售股|308,914,674|11.00|0|0|0|308,914,674|10.99|
|二、无限售流通股|2,499,439,145|88.99|1,030,510|-18,000|1,012,510|2,500,451,655|89.00|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0|0.00|
|三、总股本|2,808,620,917|100.00|1,030,510|0|1,030,510|2,809,651,427|100.00|

股本结构变动情况说明：
1、公司新增高管谢广军先生持有公司股票24,000股，依据董事、监事和
高级管理人员持股相关规定，增加18,000股限售流通股，同时减少18,000股无
限售流通股。
2、因“燕京转债”转股增加无限售股份数量为1,030,510股。
三、前十名股东持股情况（截至2014年12月31日，普通账户和融资融券信
用账户合并排名股东名册）
1、燕京啤酒(000729)前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|总股数（股）||2,809,651,427||
|总户数||53,197||
|前十名股东情况如下：||||
|序号|股东名称|持股总数（股）|持股比例(%)|
|1|北京燕京啤酒投资有限公司|1,617,569,568|57.57|
|2|兴元资产管理有限公司－客户资金|65,704,141|2.34|
|3|北京燕京啤酒集团公司|52,686,697|1.88|
|4|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|49,000,904|1.74|
|5|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|48,477,283|1.73|
|6|中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲1号集合资金信托计划|23,000,000|0.82|
|7|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|21,027,968|0.75|
|8|泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品|20,000,000|0.71|
|9|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|19,395,099|0.69|
|10|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|18,424,001|0.66|

2、燕京转债（126729）前十名持有人情况
|||||
|-|-|-|-|
|转债数量（张）||667,144||
|持有人数||1,163||
|前十名转债持有人情况如下：||||
|序号|可转换公司债券持有人名称|期末持债数量（张）|持有比例（%）|
|1|长安国际信托股份有限公司|128,839|19.31|
|2|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|69,094|10.36|
|3|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|63,766|9.56|
|4|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|55,133|8.26|
|5|长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划|40,767|6.11|
|6|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|39,015|5.85|
|7|中国工商银行股份有限公司－海富通双利分级债券型证券投资基金|23,200|3.48|
|8|易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列－易方达人民币固定收益基金|20,000|3.00|
|9|平安银行股份有限公司－华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金|20,000|3.00|
|10|全国社保基金二一零组合|14,913|2.24|

四、备查文件
1、截至2014年12月31日“燕京啤酒”股本结构表。
2、截至2014年12月31日“燕京转债”股本结构表。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）071号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于募投项目部分投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公|
|开发行股票募集资金投资项目“金洲新区二期年产 2.5 万吨高合金耐|
|磨铸件项目”部分生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工|
|作，现正式投产运行。|
|募投项目的部分投产，将有效增加公司的产能，缓解目前公司产|
|能不足的压力，提高公司产品自动化生产程度，增强公司的盈利能力|
|和市场竞争力，将对公司的经营业绩带来积极影响。|
|鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，且未来市场价|
|格、销售订单等方面尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注|
|意投资风险。|

特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-027深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新、”“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司的议案》。由公司子公司天津银宝山新科技有限公司（以下简称“天津科技”）与长春中拓模塑科技有限公司（以下简称“长春中拓”）共同出资1000万元，设立天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“中拓模塑”），主要用于促进公司汽车零部件产业发展，进一步开拓汽车零部件市场，丰富公司利润增长点。详细内容请见公司于 2017年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司公告》（公告编号：2017—021）。2017年 6月 16日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、进展情况
经工商管理部门对公司名称及经营范围的审核，正式注册名称为“天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司”，并于天津市滨海新区市场和质量监督管理局登记成立。具体相关内容如下：
1、名称：天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120116MA05RWFQ44
3、类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
5、法定代表人：李杰
6、注册资本：壹仟万元人民币
7、成立日期：二〇一七年六月十六日
8、营业期限：2017年06月16日至2037年06月15日
9、经营范围：汽车零部件及配件、塑料制品（国家禁止类项目除外）、电子产品、仪表仪器、照片设备、空调制冷设备、模具及相关制品、五金、机械制品、自动化设备、软件及辅助设备技术开发、技术转让、技术咨询服务、制造和销售；
自营或代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|天津科技|510|51|
|2|长春中拓|490|49|
||合计|1000|100|

后续进展情况公司将及时履行披露义务。
特此公告
二、备查文件
《天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司》
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-056天舟文化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可〔2016〕1585号）。
根据上述核准文件和中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 41次会议审核意见，公司对 2016年 5月 19日反馈回复的《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订、补充和完善。涉及的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在重组报告书中本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
/（二）/10、2016年资本公积金转增股本”进行修订，删除“截至本重组报告书签署日，此次转增股本尚未实施完成。”
3、公司于 2016年 7月 8日公告已完成 2015年度权益分派后的工商变更登记事项，对重组报告书“第二节/一、公司概况”进行修订，注册资本修改为“506,821,810元”。
《重组报告书》摘要的相关内容已依据修订后的《重组报告书》作相应修订，修订后的《重组报告书》及其摘要的具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会2017年1月18日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-044北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海生物银河产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”)第九届监事会第一次会议通知于 2017年 5月 2日以电子邮件方式发出，2017年 5月 12日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》；由于公司第九届监事会已经选举产生，本次会议选举刘琛如先生为公司第九届监事会召集人。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二 O一七年五月十二日
刘琛如简历：
刘琛如先生，1958年出生，大专。曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长，1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江西变压器科技股份有限公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。2013年1月至今担任本公司监事、监事会主席职务。
刘琛如先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会召集人情形。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-021银泰资源股份有限公司
2018年度业绩说明会会议记录
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议时间
2019年4月19日下午14:00——16:00
二、会议形式
同花顺网上路演互动平台
http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53306
三、说明会主要内容纪要
（一）公司战略
1、公司今年是否会考虑通过收购兼并进行产能扩张？
公司对外扩张兼并收购是永恒的战略，始终持续考察筛选项目，但是今年能否再次收购项目，要看具体项目情况，公司如有拟收购项目将及时公告。
2、请问公司未来是否考虑收购国外矿产资源？是否有国际化的整体布局？公司有这方面的考虑，但是还要看具体项目。
3、公司出于什么原因往黄金业务拓展，对于白银和黄金业务的未来规划是怎么定位的？
公司希望在贵金属领域做大做强。
4、今年的战略规划是如何指定的，今年业绩是否能保证高速增长？
2019年在2018年的基础上，公司将新增青海大柴旦的利润贡献，青海大柴旦将于2019年4月底恢复生产。
（二）公司资源情况
5、当前公司矿产资源的储备情况是怎样的？
截至2018年12月31日，增储最多的是青海大柴旦，其拥有黄金资源量约53吨。公司旗下四座矿山合计总资源量矿石量6,794.52万吨，金金属量100.802吨，银金属量7,091.85吨，铅金属量58.44万吨，锌金属量86.98万吨。(上述资源储
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-021量部分尚未经评审）。
6、请问公司目前4大矿产的开工情况和产能情况是怎样的？
目前玉龙矿业，黑河银泰和吉林板庙子的生产情况与2018年报披露情况差别不大，请参考2018年报。公司今年将继续持续稳定生产。青海大柴旦将在4月底恢复生产，这是今年的主要增量。
7、公司2018年投产的黑河银泰目前的产能是怎样的？对公司的业绩贡献有多大？
黑河银泰2018年度采矿25.67万吨，综合处理矿石22.54万吨，平均入选品位金15.38g/t，银94.07g/t，全年生产黄金3.31吨，白银15.37吨，单体矿山实现净利润41,124.70万元，对上市公司利润贡献较大。
8、青海大柴旦的矿石品位是多少？是否有冬歇期？每年能为公司创造多少贡献？
青海大柴旦出矿区域较多，全部资源地质品位平均约为4.5g/t。2019年公司排产入选品位预计3.5g/t。青海大柴旦没有冬歇期，贡献利润情况请参考吉林板庙子的产量、品位和成本进行估算。
9、玉龙矿业大竖井2015年即开始动工，尚未完工的原因。
截至2018年底，玉龙矿业大竖井工程所有井筒均已落底，除主井井塔外，其它井筒装备安装完毕，进入设备调试阶段。预计2019年10月前，完成安全验收投入使用。
（三）公司财务情况
10、公司商誉期末余额是多少，是否会对公司业绩产生影响？
截止2018年底，公司商誉为4.52亿，经测试未发生减值，商誉不会对业绩产生不良影响。
11、请问公司当前资产负债率是多少，相比较之前是否有改善？后续的财务状况如何，是否存在现金流压力？
2018年末，公司资产负债率为12.07%，基本与上年度持平，目前生产经营状况良好，无经营现金流压力。
12、公司目前对外投资项目有哪些？
公司目前对外投资项目为内蒙古自治区的玉龙矿业，黑龙江省的黑河银泰，
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-021吉林省的吉林板庙子，青海省的青海大柴旦。公司2018年报都有详细披露。
13、公司2018年财报显示无形资产55亿元，请解释下明细情况。
公司无形资产主要为采矿权、探矿权及土地使用权等，请详见公司2018年报无形资产附注。
（四）公司回购股份及员工持股计划情况
14、公司去年业绩这么好，今年的股份回购是否已完成？
目前回购尚未完成。如果回购完成，公司会发布相应公告。
15、公司股份回购价格是否为不超过10元/股？
是的，回购价格不超过10元/股。
16、公司股权激励目前进展情况怎么样？
公司已披露第一期员工持股计划草案，详见4月17日相关公告。
（五）其他事项
17、公司分红时间？
公司的利润分配预案尚需经股东大会审议通过，按照相关规定，股东大会通过后两个月内实施完成。
18、银泰资源今年利润增长幅度之大，令广大股民非常满意。
扎扎实实做好主业，以良好的业绩回馈广大投资者是公司一直以来的目标，感谢您的信任和关注，我们会继续努力。
19、业绩这么好，怎么不见股价上涨，难道业绩有什么问题？
股价走势受多种因素影响，公司经营向好，业绩稳步增长。股票的魅力就是周期性波动，A股影响因素更多一些。
20、公司对当前的股票市场的股价情况和实际公司价值的估值对比是怎样看待的？
短期热点因素对A股股票价格影响比较大，但短期热点不在黄金板块。
21、公司目前股东的质押情况是怎么样？
相关情况均已公告，大股东质押的股票安全。
22、请问公司今年以来是否出现过安全事故，对公司生产是否有影响？
公司矿山没有安全事故。
23、公司对于金价后续的走势是怎么样看的？
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-021近两年来黄金的价格中枢在抬升。
24、公司是否参与创投？
公司未参与创投。专心做好主业，为股东创造最大回报。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年四月十九日