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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-100债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月26日（星期四）15:00开始
（2）网络投票时间为：2019年12月26日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：：2019年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：郑忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份134,581,800股，占上市公司总股份的74.7666%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东7人，代表股份134,579,100股，占上市公司有表决权股份总数的74.7651%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份2,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 12,352,800股，占上市公司总股份的6.8626％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 12,350,100股，占上市公司有表决权股份总数的6.8611%。
通过网络投票的股东3人，代表股份 2,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过如下提案，表决情况如下：
提案1.00《关于变更募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意134,580,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987％；反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,351,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9854％；
反对1,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案2.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意134,580,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987％；反对1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,351,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9854％；
反对1,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东
大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年 12月26日
华工科技产业股份有限公司
独立董事关于 2019年度日常关联交易预计事前认可意见
我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十八次会议前收到了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前书面意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定，我们经过审慎研究后认为：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，由于属于关联交易，关联董事应回避表决。
独立董事：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：
二○一九年三月二十三日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-032广东劲胜智能集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲胜智能，证券代码：300083）于2018年2月1日（星期四）开市起停牌，详见公司2018年1月31日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-013）、2月7日披露的《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。
公司在股票停牌期间，经与各方论证及协商，确认本次筹划的重大事项为：1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系，发挥集约效应，公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合；2、在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组；同时为更好的保护投资者合法权益，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌，详见公司《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016）。公司于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月21日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-018、2018-019、2018-020、2018-030）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，与独立财务顾问长城证券股份有限公司等中介机构就重大资产重组的相关事项进行商讨、论证，具体交易方案尚未确定。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，督促独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构加快工作，履行必要的报批和审议程序，争取尽快向深圳证券交易所提交并披露重大资产重组预案或报告书等相关文件。公司
将根据本次重大资产重组的进展情况，严格做好信息保密工作和内幕信息知情人登记管理，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-112广东正业科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年发行股份及支付现金方式购买深圳市集银科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。本次重大资产重组事项已经中国证监会核准并实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为 2017年 12月 31日。兴业证券原委派贾晓斌先生、云水先生担任本次重大资产重组独立财务顾问主办人。
公司于近日收到兴业证券出具的《兴业证券股份有限公司关于变更广东正业科技股份有限公司财务顾问主办人的函》，兴业证券原独立财务顾问主办人云水先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组持续督导期间的财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券委派高颖女士接替云水先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，继续履行相关持续督导职责。
本次变更后，本次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人为贾晓斌先生、高颖女士，持续督导期截止至2017年12月31日。
高颖女士的简历详见附件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年12月20日
附件：高颖女士简历
高颖女士，管理学硕士，曾主要参与或负责申科股份（002633）、南兴装备（002757）IPO项目，顺鑫农业（000860）再融资项目，福成股份（600965）、南天信息（000948）、英飞拓（002528）、正业科技（300410）、美盛文化（002610）并购重组项目等。
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-146宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让股份相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“先锋新材”)于 2019年9月12日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-124），于2019年9月 27日披露了《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2019-131），公司控股股东、实际控制人卢先锋先生拟以协议转让方式将其持有的2370万股公司无限售条件流通股（占公司总股本的5.00%）转让给刘勇先生，每股转让价格为 3.13元，具体内容请关注公司前期已披露公告。目前卢先锋先生协议转让股份的相关事项在正常办理中。
公司于2019年5月 15日发布了《重大资产出售暨关联交易事项中涉及的重要承诺的公告》（公告编号：2019-050）；于2019年 6月4日发布了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，公司将通过子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）控股的孙公司Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）全部股权进行出售，该重大资产出售事项完成后，KRS公司将成为公司的关联方。为解决KRS公司前期对香港圣泰戈的借款在重组完成后产生的资金占用问题，公司控股股东、实际控制人卢先锋先生承诺，“自本次交易经先锋新材股东大会审议通过之日起，无论本人通过何种形式减持先锋新材股份，在 KRS公司对香港圣泰戈的上述借款本息清偿完毕之前，所有减持所得均将优先代KRS公司根据上述在《借款合同补充协议》和《借款合同补充协议（二）》中约定的还款安排清偿上述借款本息，直至上述借款本息偿还完毕为止。
本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致先锋新材及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应
的赔偿责任。”
截至公告披露日，KRS公司对香港圣泰戈的借款本息余额为 45,653,323.97元。公司及卢先锋先生再次说明，在本次协议转让的标的股份办理完毕交割手续，收到股权转让款后，卢先锋先生将按照前期承诺及时足额偿付KRS公司的上述借款本息。
特此公告。
宁波先锋先材料股份有限公司二〇一九年十一月八日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于 CEO辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司Mr. GaryRomano的离职进行了认真的核查，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
（一）经核查，Mr. GaryRomano确因个人原因辞去公司CEO等职务，其辞职原因与实际情况一致；Mr. GaryRomano辞去上述职务后，不会对公司日常经营管理产生重大影响；
（二）Mr. GaryRomano的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于CEO辞职的独立意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2016年月日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-066
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2017年7月13日以现场表决、电话参会结合传真表决方式召开。会议通知于2017年7月10日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席林兆伟先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期即将届满。经广泛征询意见，公司监事会提名张托盈先生、王艳艳女士为第三届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事李尤娜女士共同组成第三届监事会。上述股东代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
监事会认为：第三届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司监事的资
格，符合担任公司监事的任职要求。第三届监事会监事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
公司第二届监事会监事林兆伟先生、郭维斌先生、范方才先生在第二届监事会任期届满后将不再担任监事职务。公司监事会对林兆伟先生、郭维斌先生、范方才先生任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1、因公司注册地址变更，拟对《公司章程》第一章第五条进行修改。具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《章程修订对照表》。
2、经管理层讨论决定，拟对《公司章程》第一章第十一条、第六章第一百二十四条进行修改。具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《章程修订对照表》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一七年七月十三日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、张托盈先生，男，1989年出生，大专学历。曾担任东莞市顺源机械有限公司机械工程师、东莞市骏泰精密机械有限公司经理，2015年 7月加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司高级工程师职务。
截至本公告日，张托盈先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、王艳艳女士，女，1989年出生，大专学历。2014年 6月至 2016年 10月担任深圳市赢合科技股份有限公司出纳，2016年10月至今担任深圳市赢合科技股份有限公司资金主管。
截至本公告日，王艳艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-008
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年2月13日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于 2017年 2月 9日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理王仁宗先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄树青先生、严伟先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于2017年3月7日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）发行股份及支付现金购买哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，现就通化金马全资子公司圣泰生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015年 11月 16日印发的《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号），其中核准通化金马非公开发行不超过 240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复，公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）及天是和顺投资控股（北京）有限公司4家公司非公开发行人民币普通股（A股）240,798,857股，每股发行价为人民币7.01元，募集资金总额 1,688,000,000.00元，扣除各项发行费用23,693,005.86元后，实际募集资金净额为 1,664,306,994.14元。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1014号”《验资报告》，此次非公开发行募集资金已于2016年2月4日全部到位。
本次募集配套资金具体用途如下：
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|-|
|项目|
|支付交易对价|
|圣泰生物三期建设项目|

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|-|
|上市公司研发中心建设|
|偿还上市公司借款|
|支付中介机构费用|
|合计|

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金闲置原因
因圣泰生物募投项目为工程类项目，其募集资金使用进度参照工程进度情况而定，因而在项目完工之前会有部分闲置募集资金情况产生。
（二）投资品种
为控制风险，圣泰生物使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单及能够提供保本承诺的理财产品。圣泰生物承诺投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资产品的额度、期限
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，圣泰生物拟使用最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
（四）关联关系
圣泰生物确认受托方与公司及圣泰生物不存在关联关系。
（五）对公司日常生产经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（六）实施方式
公司第八届董事会2017年第四次临时会议于2017年6月7日审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于本次批准进行现金管理的最高额度规模未超过本公司最近一期经审计净资产的50%，该议案在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。董事会同时授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资品种发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
圣泰生物在每次购买理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然银行大额存单及银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。
2、公司及圣泰生物将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、闲置募集资金进行现金管理相关审批程序
2017年 6月7日，公司第八届董事会 2017年第四次临时会议、第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：通化金马子公司圣泰生物使用部分闲置募集资金进行现金管理已经第八届董事会 2017年第四次临时会议、第八届监事会第十八次会议，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次通化金马子公司圣泰生物使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用的效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，本独立财务顾问对通化金马子公司圣泰生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司2017年 6月7日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-监-001航天科技控股集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第五次会议通知于 2019年 4月 15日以通讯方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策、估计变更。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《关于会计政策、会计估计变更的》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》监事会认为：公司编制的 2018年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年度报告须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《 2018年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《 2018年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,航天科技母公司2018年度会计报表实现净利润 34,188,864.36元，2018年初未分配利润 9,076,073.78元，2018年底累计可供分配利润 43,239,339.82元。
根据公司章程并结合公司实际情况，2018年度利润分配预案为：
以 2018年末公司总股本 614,190,718股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.701元（含税），合计人民币 43,054,769.33元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
2018年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2018年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
《 2018年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制审计报告的议案》
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
《 2018年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《 2018年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2019年与中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为 116,500万元，其中销售商品及提供劳务78,000万元,购买商品及接受劳务35,000万元,租赁 3,500万元。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
《关于 2019年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为人民币 270万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于续聘公司 2019年度内控审计机构的议案》
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用为人民币 35万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。
本议案须提交公司 2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司编制的 2019年第一季度报告全文、正文以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017070神州高铁技术股份有限公司
关于拟投资设立神铁租赁（天津）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资概述
根据公司战略发展需要，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以现金方式出资，投资设立神铁租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商登记结果为准，以下简称“神铁租赁”），注册资本人民币 50,000万元。
神铁租赁设立后将以轨道交通运营维护领域为立足点，逐步开展融资租赁业务，在服务产业发展的同时，增加新的利润增长点。
2、审批程序
公司于 2017年 7月 21日召开第十二届董事会 2017年度第九次临时会议，审议通过了《关于投资设立神铁租赁（天津）有限公司的议案》，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署相关文件并组织相关部门办理神铁租赁设立的具体事项。
3、本次投资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：神铁租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）2、法定代表人：王志全
3、注册资本：50,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、注册地：天津滨海新区东疆保税港区
7、经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理与维修；租赁咨询服务。
以上基本情况有待工商管理部门核准，最终结果以工商登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司影响
融资租赁是一种新型产融结合业务模式，公司本次设立神铁租赁以自身业务为出发点，在对轨道交通运营服务业务深入研究后，充分考虑行业客户的需求与特点，探索对轨道交通运营服务模式的创新。以融资租赁的形式替代传统装备销售能够减轻轨道交通运营管理业主方初期投资压力，提高资金使用效率，另一方面也能够为公司建立长期稳定的收入模式，增强持续经营能力。此外，神铁租赁也将广泛开拓其他领域的租赁业务，在保证轨道交通主业稳定发展的同时，分享租赁业务增长带来的利润收益，开辟多元化融资渠道，通过金融创新提高公司整体盈利能力，创造新的增长点。
2、投资存在的风险
本次投资设立租赁公司尚需工商行政管理部门、商务委员会等相关管理部门的审批和备案，能否成功注册及正常开展租赁业务具有不确定性。同时，神铁租赁可能受经营管理、行业政策、经济环境、市场竞争等多方面因素的影响，具有一定的经营风险。公司将采取合理措施加强风险管控，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第十二届董事会2017年度第九次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-029西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2017 年4 月|
|25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会|
|主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经|
|与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：|
|1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2016 年年度报告〉|
|及其摘要的议案》。|
|监事会认为：董事会编制和审核的公司 《2016年度报告》全文及摘要的编|
|制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了公司2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|
|2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016年度监|
|事会工作报告的议案》。|
|监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，|
|本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依|
|法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理|
|人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范|
|化运作。|
|3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016年度财|
|务决算报告的议案》。|

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|-|
|监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016|
|年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，决算报告真实合理。|
|4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016年度利|
|润分配及资本公积转增股本预案的议案》。|
|监事会认为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2017】01500423|
|号审计报告审计确认，2016年度公司实现净利润 52,435,599.21 元。根据《公司|
|章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,760,601.22元，加上年初未分配利润|
|126,616,581.20元，扣除本年度分配利润 0 元，本次实际可供股东分配的利润为|
|173,291,579.19元。公司可供转增股本的资本公积余额为 271,156,449.12 元。|
|根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企|
|业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的|
|前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》|
|的相关规定，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预|
|案为以2016年12月31日总股本 45,200,000为基数，向全体股东每 10股派发现|
|金红利2.10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10|
|股转增10股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。|
|5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议|
|案》。|
|监事会认为：本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，|
|交易价格参照市场上类似产品的价格，由交易双方协商确定，本议案内容经公司|
|独立董事发表了同意的独立董事意见，不会损害公司及中小股东的利益。|
|6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易的议案》。|
|监事会认为：本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，|
|交易价格参照市场上类似产品的价格，由交易双方协商确定，本议案内容经公司|
|独立董事发表了同意的独立董事意见，不会损害公司及中小股东的利益。|

||
|-|
|7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016年度募|
|集资金存放与使用情况专项报告的议案》。|
|监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公|
|司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用|
|募集资金的行为。|
|8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016年度内|
|部控制自我评价报告的议案》。|
|监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，|
|符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公|
|司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、地反映了公司内部|
|控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着|
|公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使|
|之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。|
|9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟使用闲置募集资|
|金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。|
|监事会认为：本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品符合|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2|
|号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投|
|资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的|
|情况。监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品|
|10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置|
|换预先投入募投项目自筹资金的议案》。|
|监事会认为：并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》|
|及《募集资金管理制度》的相关规定，为保证募投项目正常实施，公司根据项目|
|实际建设进度以自有资金预先投入。截至 2016年12月31日，公司预先以自筹|
|资金投入金额10,746,346.89 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募|
|投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于西安航空科技股份有限|
|公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字|

||
|-|
|【2017】01500017号）。现公司决定使用募集资金 10,746,346.89 元置换预先投|
|入募投项目自筹资金10,746,346.89 元。|
|公司本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不|
|存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。置换时间距|
|募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号|
|——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板|
|上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。|
|特此公告。|
|西安晨曦股份有科技股份限公司|
|监事会|
|2017年 4月25日|
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-042北京北陆药业股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15：00至17：00。
投资者可登录 “全景路演天下 ”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司财务总监李弘先生、董事会秘书邵泽慧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年七月十一日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-090
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 08月 23日收到控股股东朱堂福先生的通知，朱堂福先生将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购补充质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱堂福|是|12,037,156|2018年08月22日|2019年08月23日|东兴证券股份有限公司|5.46%|股票质押式回购补充质押|
|合 计||12,037,156||||5.46%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份 220,334,400股（其中持有有限售条件的股份数量为 165,250,800股），占目前公司总股本的51.39%；本次补充质押股份 12,037,156股，占其所持有公司股份总数的5.46%，占公司总股本的2.81%；其累计质押公司股份114,200,000股，占其所持有公司股份总数的51.83%，占公司总股本的26.63%。
三、股东质押的股份是否会出现平仓的风险
控股股东朱堂福先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更；本次补充质押不涉及新增融资安排，其质押风险在可控范围之内。未
来其股份变更如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将
严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、东兴证券客户成交明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司控股股东质押资料；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年08月23日
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2018年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2018年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|全泽|12|7|5|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2018年度，公司召开股东大会4次，本人列席会议4次。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年3月5日|关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|
|2|2018年3月5日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性|同意|

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|-|-|-|-|
|||股票的独立意见||
|3|2018年4月10日|对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|4|2018年4月10日|关于2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2018年4月10日|关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2018年4月10日|关于公司2017年度内部控制的独立意见|同意|
|7|2018年4月10日|关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见|同意|
|8|2018年4月10日|关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见|同意|
|9|2018年4月10日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|10|2018年4月10日|关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|11|2018年5月15日|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|同意|
|12|2018年5月17日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|13|2018年5月21日|关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的独立意见|同意|
|14|2018年7月10日|关于公司终止本次非公开发行股票事项的独立意见|同意|
|15|2018年8月27日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|16|2018年8月27日|关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|17|2018年10月24日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|18|2018年11月11日|关于转让全资子公司75%股权的独立意见|同意|
|19|2018年11月29日|关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
汇报并对公司董监高薪酬、公司考核机制、董监高提名、公司治理、财务报表及经营结果等提出建议和事前审核意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在年度报告编制过程中，积极指导公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，保障公司审计工作的独立性。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：全泽 电子邮箱：quanze1971@vip.sina.com
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________全泽