证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-017
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第一次会议于 2017年 12月 29日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2017年 12月 18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，同意选举李义升先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：董事长李义升简历
李义升，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年 4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年 9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理，辽宁金辰自动化研究院有限公司执行董事、经理。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任李义升先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：总经理李义升简历
李义升，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年 4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年 9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理，辽宁金辰自动化研究院有限公司执行董事、经理。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任孟凡杰先生为公司常务副总经理，杨延女士为公司行政副总经理，陈展先生、尹锋先生、刘庆顺先生、李轶军先生、吴长亮先生为公司副总经理，潘树义先生为公司生产总监（副总经理级），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：副总经理孟凡杰、杨延、尹锋、陈展、刘庆顺、潘树义、李轶军和吴长亮的简历
孟凡杰，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2005年12月，任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005年12月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司常务副总经理；2011年 6月至今，任营口金辰投资有限公司监事；
2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任公司董事、常务副总经理。
杨延，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至 2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年至 2003年，任职于营口
市西市区创新小学；2004年 8月至 2011年 11月，任营口金辰机械有限公司董事、总经理助理；2011年 6月至今，任营口金辰投资有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事；2012年3月至今任公司行政副总经理。
陈展，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979年，专科学历。
1999年 10月至 2000年 10月任耐克（苏州）体育用品有限公司质检员，2000年 10月至 2001年 10月任电威光电有限公司研发部研发人员，2001年 10月至2009年8月任德国威格玛机械设备有限公司销售部销售经理，2009年8月至2011年 10月任营口金辰机械有限公司国内销售副总经理，2011年 11月至今任公司副总经理。
尹锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973年，专科学历，助理工程师。1995年 8月至 2001年 1月任营口纺织厂销售处销售人员，2001年 1月至 2007年 5月任辽宁华福印染股份有限公司外贸部销售经理，2007年 5月至2007年9月任营口金辰机械有限公司外贸部销售经理，2007年9月至2011年 10月任营口金辰机械有限公司外贸部部长、国际销售副总经理，2011年 11月至今任公司副总经理。
刘庆顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971年，中专学历。
2010年1月至2012年8月任营口金辰机械有限公司及营口金辰机械股份有限公司售后服务工程师、2012年 9月至 2014年 10月任公司销售经理，2014年 11月至今任公司副总经理。
潘树义，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970年，本科学历，工程师。1993年7月至1999年12月任兵器工业部国营第55323厂计划员，2000年 1月至 2004年 9月任宁波德亚机械有限公司生产经理，2004年 10月至 2009年3月任宁波格士力机械有限公司副总经理，2009年4月至2010年5月任宁波市文魁控股集团有限公司生产经理，2010年6月至2014年2月任杭州沃拉莱科技有限公司生产总监，2014年3月至今任公司生产总监（副总经理级）。
李轶军，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980年，专科学历。
2000年1月至2005年1月任营口电脉冲机床厂技术部技术员、研发工程师，2007年 1月至今任营口金辰机械有限公司及营口金辰机械股份有限公司技术部电气工程师。现任公司技术部电气研发部长。
吴长亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984年，专科学历，注册采购师。2007年6月至12月任富士康科技集团（烟台宏华胜）工程部工程师，2007年 12月至 2008年 5月任富士康营口建厂小组工程师，2008年 5月至2008年12月任宏群胜精密电子营口有限公司工程部工程师组长，2009年1月至2009年10月任宏群胜精密电子营口有限公司工程部课长，2009年10月至2013年 11月任宏群胜精密电子营口有限公司供应链管理处设备采购主管（负责营口园区和部分淮安园区设备评估采购），2014年4月至今任公司供应部部长。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任张欣先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：财务总监张欣简历
张欣，男，中国国籍，无境外永久居留权。张先生出生于 1975年，本科学历，法学硕士学位、注册会计师，高级会计师。1997年至1999年任辽宁审计师事务所审计员、项目经理，1999年至2001年任辽宁中衡会计师事务所发起人、部门经理，2001年至 2008年任辽宁天健会计师事务所经理、高级经理，2008年至 2011年 7月任华普天健会计师事务所高级经理，2011年 7月至 11月任营口金辰机械有限公司财务经理，2016年11月至今任阜新银行股份有限公司独立非执行董事，2011年11月至今任公司财务总监、董事会秘书。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任张欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：董事会秘书张欣简历
张欣，男，中国国籍，无境外永久居留权。张先生出生于 1975年，本科学历，法学硕士学位、注册会计师，高级会计师。1997年至1999年任辽宁审计师事务所审计员、项目经理，1999年至2001年任辽宁中衡会计师事务所发起人、
部门经理，2001年至 2008年任辽宁天健会计师事务所经理、高级经理，2008年至 2011年 7月任华普天健会计师事务所高级经理，2011年 7月至 11月任营口金辰机械有限公司财务经理，2016年11月至今任阜新银行股份有限公司独立非执行董事，2011年11月至今任公司财务总监、董事会秘书。
（六）会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《营口金辰机械股份有限公司章程》、《营口金辰机械股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员具体如下（各成员简历详见公司于 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007））：
战略委员会由 3名董事组成，其中独立董事2人，具体委员包括李义升、宗刚和徐成增(ChuckXu)，其中李义升先生为主任委员；
审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2人，具体委员包括黄晓波、杨延和徐成增(ChuckXu)，其中黄晓波女士为主任委员；
提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2人，具体委员包括徐成增(ChuckXu)、李义升和宗刚，其中徐成增先生(ChuckXu)为主任委员；
薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2人，具体委员包括黄晓波、杨延和宗刚，其中黄晓波女士为主任委员。
以上各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司独立董事及公司监事会对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
中泰证券股份有限公司发表了无异议的意见。
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-018）
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2017年 12月29日