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证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-005扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2016年 1月 22日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号公司 3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。
会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司就本次创业板非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容请见公司于 2016年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会确定于2016年2月19日在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科
技 3号厂区 1号楼三楼会议室召开 2016年第二次临时股东大会，审议本次非公开发行股票的相关议案。
具体内容请见公司于2016年 1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司本次非公开发行股票相关事项发表了独立意见，具体内容请见公司于2016年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年1月22日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-076
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东景治军通知，获悉景治军所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|景治军|否|5,460,000|2018-10-19|2019-10-17|国信证券股份有限公司|45.48%|股东财务安排|
|合计||5,460,000||||45.48%||

截至本公告披露日，上述股权已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，景治军持有公司股份数量 12,004,560股，占公司股份总数的7.07%。景治军所持有公司股份累计被质押5,460,000股，占其持有公司股份总数的45.48%，占公司股份总数的3.22%，尚余6,544,560股未质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-029上海天玑科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项进行了充分审查，并对第四届董事会第十三次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、鉴于本次非公开发行的发行对象中王莺妹女士为公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，其为公司的关联方，王莺妹女士参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。
2、本次非公开发行的股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东王莺妹女士不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。上述定价原则符合相关法律、法规的规定，王莺妹女士以前述价格认购公司本次非公开发行的股票，关联交易的定价方式公平、公允、公正。
4、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事须回避表决。本次非公开发行方案尚须在获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准后方可实
施。股东大会在审议相关议案时，关联股东须回避表决。
5、本次非公开发行符合公司战略发展目标，募集资金投资项目市场前景良好且该等募投项目符合国家相关政策，募投项目的实施有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们作为公司的独立董事，认可本次非公开发行涉及的关联交易，并同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事：毛美英苏为科杨光亮2017年11月27日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-143号泰禾集团股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年10月 14日下午3:00；
网络投票时间为：2019年10月 13日—10月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年 10月 13日下午 3:00至 2019年 10月14日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月8日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于转让福建泰信置业有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议议案3时，公司股东大会就变更会计师事务所进行表决时，原会计师事务所可以陈述意见。以上议案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。上述议案已获公司第九届董事会第二次会议审议通过，同时议案 3已获公司第九届监事会第二次会议审议通过；内容详见 2019年9月28日巨潮资讯网相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾|
||提案编码||提案名称|||
||||||的栏目可|
||||||以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》||√||
|2.00||《关于转让福建泰信置业有限公司部分股权的议案》||√||
|3.00||《关于变更会计师事务所的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年 10月11日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心 29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代
理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心 29层证券事务部
联系人：韩辰骁
联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787
邮编：350001
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月13日下午3:00，结束时间为2019年 10月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》||√|||||
|2.00||《关于转让福建泰信置业有限公司部分股权的议案》||√|||||
|3.00||《关于变更会计师事务所的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015-025
金卡高科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司2015年第一季度报告全文于2015年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
事项的事前认可意见
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018
年8月27日召开第一届董事会第二十二次会议，审议公司发行股份及支付现金的方式购买中赟国际工程股份有限公司股份（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案。
1、在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司董事会提交的《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等议案的相关内容表示认可，认为本次交易的相关议案符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
3、本次交易公司已按相关规定履行了信息披露义务，并与标的公司、交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定。
4、我们对本次交易事项表示事前认可，同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________吴跃平 韩新宽 石文伟
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-093北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到安徽省合肥公共资源交易中心（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为安徽居巢经济开发区南区（亚父园区）景观PPP工程（以下简称“本项目”）的中标人。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：安徽居巢经济开发区南区（亚父园区）景观PPP工程
2、建设内容：项目建设内容包括清怡公园工程、南外环路绿化景观工程、安成路绿化景观工程、抱书河公园工程、滨河公园工程。
3、项目概算：82,975万元
4、总投资回报率：5.39%
5、运作模式：通过政府采购确定中标供应商，中标供应商须与政府授权出资代表安徽居巢经济开发区投资有限公司共同成立项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营维护及期满移交。
6、合作期限：10年（其中建设期为1.5年，运营维护期为8.5年）
二、交易对方情况介绍
巢湖市位于安徽省中部，下辖17个乡镇、街道，总面积2046平方公里，总人口92万。2016年末，全市生产总值由170亿元增加到266亿元，年均增长9.4%；
规模以上工业增加值由 62亿元增加到 92亿元，年均增长8.2%；全社会固定资产投资由 90.2亿元增加到 275亿元，年均增长25%；财政收入由 10.25亿元增加到28.1亿元，年均增长21.7%，其中地方财政收入由6.6亿元增加到17.8亿元，年均增长21.9%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到28330元、16600
元，年均增长21.9%和19.1%。
（以上信息来自巢湖市人民政府网站：http://www.chaohu.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目规模为 82,975万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-23贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月19日上午9:30-12:00参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2016年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理魏彦、财务总监付成瑞、董事会秘书王丽春。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 5月 16日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-117中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司为其参股子公司北京恒合悦兴置业有限公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有其49%股权）负责“北京市海淀区海淀北部地区整体开发永丰产业基地（新）HD00-0401-0097地块的C1号楼（暂定名）”（下称“该楼宇”）的开发建设，北京东玉河农工商企业中心（以下简称“北京东玉河”）出于经营需要，拟定制该楼宇，并于近日与恒合悦兴签订了《房屋定制协议》。根据协议约定，北京东玉河需向恒合悦兴支付该楼宇的房屋定制费人民币7亿元（该楼宇的最终成交价格以双方签订的《北京市商品房买卖合同》为准），签署《北京市商品房买卖合同》后，该笔房屋定制费转化为购房款，若依据协议约定的原因双方最终未能签署《北京市商品房买卖合同》,恒合悦兴将向北京东玉河返还房屋定制费。
为保证《房屋定制协议》的顺利履行，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）向北京东玉河出具履约担保书，按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下可能触及的返还房屋定制费义务提供履约担保，对应房屋定制费金额不超过人民币 3.43亿元。恒合悦兴其他股东按照其持股比例提供同等条件的履约担保。恒合悦兴向北京公司提供反担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为北京恒合悦兴置业有限公司提供 15亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴的担保余额为 0亿元，可用额度为 15亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴的担保余额为3.43亿元，可用额度为11.57亿元。
三、被担保人基本情况
北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016年 12月 13日，注册地点为北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11号 6层 608号，注册资本为人民币 57,600万元，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有该公司49%股权，北京天恒乐活城置业有限公司（非我司关联方）持有该公司51%股权。恒合悦兴不纳入我司合并报表范围。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
北京恒合悦兴置业有限公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年6月30日||2017年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|总资产|6,811,820,119.10||6,400,912,896.71||
|总负债|6,821,116,653.01||6,404,427,455.99||
|银行贷款余额|-||-||
|流动负债余额|6,821,116,653.01||6,404,427,455.99||
|净资产|-9,296,533.91||-3,514,559.28||
|||2018年1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-5,781,974.63||-4,354,610.55||
|净利润|-5,781,974.63||-3,513,603.28||

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
四、担保协议的主要内容
北京公司向北京东玉河出具履约担保书，按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下部分义务提供履约担保。
1、担保方式：一般保证担保。
2、担保范围与担保涉及金额：如果北京恒合悦兴置业有限公司不能按照《房屋定制协议》的约定返还房屋定制费及支付资金占用费的，北京公司对应付未付金额的49%承担担保责任。对应房屋定制费金额不超过人民币3.43亿元。
3、担保期限：《房屋定制协议》履行期间及其履行期满后6个月。
五、董事会意见
1、本次北京公司按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下部分义务提供履约担保是为了更好的履行《房屋定制协议》，符合公司整体利益。
2、北京公司持有恒合悦兴49%股权，能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。恒合悦兴经营情况和信用状况良好，具备履约能力。同时，恒合悦兴其他股东按照其持股比例提供同等条件的担保。恒合悦兴向北京公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,643,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为247.90%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,504,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为226.96%；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
七、备查文件
1、履约担保书
2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
3、反担保保证合同
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—85厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一七年度第十次会议通知于 2017年 12月 22日以电子邮件方式发出，并于 2017年 12月 27日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司控股子公司成都信达诺投资有限公司公开挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司100%股权，挂牌底价9,785.21万元。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于 2017年 12月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的公告》，刊载于2017年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2016-081惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向光大银行苏州分行申请授信额度人民币5,000万元，有效期为3年。同时江苏凯尔拟向中信银行苏州分行申请授信额度人民币2,000万元，有效期为3年。
二、担保情况概述
公司为江苏凯尔拟向光大银行苏州分行申请授信额度人民币5,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同时为江苏凯尔拟向中信银行苏州分行申请授信额度人民币2,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司于2016年8月25日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320507593979364Y
3、注册资本：7000万元人民币
4、实收资本：7000万元人民币
5、成立时间：2012年4月20日
6、企业性质：有限责任公司
7、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路568号
8、法定代表人：朱坤华
9、主要经营范围：研发、生产、销售:生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资江苏凯尔事项，并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有江苏凯尔61.80%的股权，江苏凯尔为公司的控股子公司。
江苏凯尔股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|4,326|61.80|
|金运实业有限公司|1,579.50|22.56|
|林伟平|1,094.50|15.64|
|合计|7,000|100.00|

11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|36,299.14|21,258.92|
|负债总额|30,799.52|16,264.22|
|所有者权益总额|5,499.62|4,994.70|

截止2016年06月30日，江苏凯尔资产负债率为84.85%。
(2)利润情况
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|17,789.89|22,230.40|
|利润总额|465.63|-1,821.09|
|净利润|504.92|-1,832.06|

（注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-6月份财务数据尚未审计）
四、担保协议的主要内容
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人名称|担保金额|用途|担保期限|担保方式|被担保方（债务人）名称|担保方（保证人）名称|
|1|光大银行苏州分行|5,000|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇。|三年|连带责任信用保证|江苏凯尔生物识别科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
|2|中信银行苏州分行|2,000|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇。|三年|连带责任信用保证|江苏凯尔生物识别科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
||合计|7,000||||||

五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为江苏凯尔提供担保，有利于促进江苏凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为江苏凯尔提供上述担保有利于满足江苏凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为江苏凯尔提供的上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币49,900万元，占公司2015年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的101.42%，占公司2015年经审计资产总额的38.81%。其中公司对控股子公司担保余额为46,300万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—047
深圳华强实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本公司2018年第二次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
2、本公司2018年第二次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2018年9月5日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2018年9月4日至2018年9月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 9月 4日下午 15:00至 2018年 9月 5日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共12人，代表有表决权股份555,342,977股，占公司有表决权股份总数的76.9902%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人（该 5人持有及代理了12名股东的股份数），代表股份555,342,977股，占公司有表决权股份总数的76.9902%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 5人，代表股份4,408,507股，占公司有表决权股份总数的0.6112％。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表股份 4,408,507股，占公司有表决权股份总数的0.6112％。通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《公司及控股子公司2018年度增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 555,342,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,507股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为控股子公司芯脉电子（香港）有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 555,342,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,408,507股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘胤宏、郑素文
3、律师认为：经审核验证，深圳华强实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－069
中材科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常情况
中材科技股份有限公司（证券简称：中材科技；证券代码：002080；以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年10月14日、2015年10月15日、2015年10月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、2015年10月13日，公司召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了调整后的《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；并披露了调整后的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告；
2、公司前期披露的信息不存在更正补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年10月14日披露了关于调整后的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述核准尚存在不确定性；
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-116号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号2018-032），公司股票于 2018年 3月 26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
自公司股票复牌以来，由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，交易各方对于原交易方案的交易对价、支付方式一直在反复沟通和协调中，交易各方都在期待资本巿场企稳。2018年 12月 11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号2018-112），公司对重组标的进行了调整，并按照《重大资产重组管理办法》的规定和程序重新启动发行股份及支付现金购买资产涉及的各项工作，有关事项尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年12月25日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组相关事项的专项核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）的委托，担任冀东水泥发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）的相关要求，本独立财务顾问就本次重组是否符合《问题与解答》的相关事项发表核查意见如下：
一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形
经核查，自上市以来，冀东水泥不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。截至本核查意见出具日，冀东水泥控股股东冀东集团除“关联交易公正、公平的承诺”正在履行之外，不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第一条的规定。
二、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
经核查，2013年至 2015年间，除根据信永中和会计师事务所出具的《关于唐山冀东水泥股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2013A3012-2）、《关于唐山冀东水泥股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2014A3018-1）和《关于唐山冀东水泥股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2016BJA70119）列明的控股股东及其他关联方资金占用情况之外，冀东水泥不存在违规资金占用、违规对外担保等情形。冀东水泥及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员未收到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分，未被中国证监会派出机构采取行政监管措施，也不存在正被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查或其他有权部门调查等情形。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第二条的规定。
三、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等
2014年10月24日，冀东水泥召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等 8项准则和 2014年 7月修改的《企业会计准则—基本准则》。除上述外，公司仍执行中国财政部于 2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。
2015年12月13日，冀东水泥召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意：为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据企业会计准则规定，公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限，拟从 2016年 1月 1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下表所示：
||||
|-|-|-|
|固定资产类别|调整前折旧年限|调整后折旧年限|
|运输设备|10年|6-10年|
|机器设备|12年|15年|

除前述情形之外，冀东水泥 2013年至 2015年间未进行会计政策及会计估计变更，也未有会计差错更正。
经核查，冀东水泥 2013年至 2015年间重大交易及其会计处理，未发现冀东水泥存在通过虚假交易虚构利润的情况，相关会计处理符合企业会计准则规定。
冀东水泥 2013年至 2015年间存货、应收款计提减值准备情况，冀东水泥按照其会计政策，并根据最新的情况或进展确认资产减值准备，不存在通过大幅不当减值准备调节利润的情况。冀东水泥 2013年至 2015年的关联交易，未发现冀东水泥与关联方间的交易定价明显异于可比市场价的情况，未发现通过关联方利益输送的情况。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第三条的规定。
四、拟置出资产的评估（估值）作价情况（如有），相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等
本次重组不涉及资产置出，不适用《问题与解答》第四条的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为第一创业摩根大通证券有限责任公司关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组相关事项的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
罗浩 严鸿飞
财务顾问协办人：
杨端 王国胜 房铭
第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2014】第0127号
致：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2014年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年11月14日召开的2014年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据公司通过公开渠道公告的信息以及对本所律师的承诺，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于 2014年 10月 29日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年11月14日下午14:00在广西南宁市科园大道66号公司会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事王婉芳女士主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表 6名股东，均为 2014年 11月 10日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 92,086,255股，占公司有表决权股份总数的43.03%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、其他高级管理人员以
法律意见书及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计18名，所持股份总数3,377,527股，占公司有表决权股份总数的1.58%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 24名，代表股份总数95,463,782股，占公司有表决权股份总数的44.61%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决。
本次会议就会议通知载明的《关于变更公司注册名称及修改<公司章程>有关条款的议案》进行了表决，该项议案已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。经表决，上述议案以特别决议方式，经出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：魏小江
李 林
二零一四年十一月十四日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-029
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年 5月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年5月9日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
公司全资孙公司德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称“德清成翼”）拟向北银金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额不超过7,500万元人民币。公司拟为德清成翼开展上述融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年5月31日召开2019年第三次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2019年5月14日