Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：翔港科技 证券代码：603499上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一八年三月
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2018年 3月 8日下午 14:30
2、现场会议地点：康桥路 787号中天科技商务园 6号楼会议中心一楼 3号会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 3月 8日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 3月 8日的9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
1.主持人宣布 2018年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
2.审议有关议案：
（1）审议《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
（2）审议《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3.就股东关心的问题予以解答；
4.选举大会计票人、监票人；
5.与会股东表决；
6.统计现场会议表决结果；
7.休会；
8.合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9.宣布表决结果和股东大会决议；
10.见证律师宣读会议见证意见；
11.签署会议决议、会议记录等相关文件；
12.会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：曹峻、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路 666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一
关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案各位股东及股东授权代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海翔港包装科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《上海翔港包装科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及《上海翔港包装科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》已于 2018年 1月 25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
议案二
关于《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案各位股东及股东授权代表：
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《上海翔港包装科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《上海翔港包装科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于 2018年 1月 25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划
有关事项的议案
各位股东及股东授权代表：
为具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，提请股东大会就
2018年限制性股票激励计划的有关事项向董事会授权，授权事项包括：
1、提请股东大会授权公司董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为及事宜。
3、为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-008西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年 3月21日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2016年4月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(二)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(三)审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报告的审计结果，公司 2015年度实现净利润 167,708,074.13元，根据《公司章程》的相关规定，提
取法定公积金和盈余公积金后，累计以前年度未分配利润，2015年度可供股东分配利润为464,390,889.15。2015年度的利润分配方案为：以截止2016年3月16日公司总股本 520,000,000股为基数，向全体股东按 10股派发 1元（含税）现金股利，共计派发现金红利 52,000,000元（含税），剩余未分配利润 412,390,889.15元转存以后年度分配。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
(四)审议并通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年度财务审计服务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会 2016年4月1日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－005
辽宁时代万恒股份有限公司
重大事项复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票前期停牌事宜简述
本公司因筹划重大事项于2014年8月18日起开始停牌。2014年8
月30日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，申请公司股票自2014年9月1日起连续停牌不超过30日。2014年10月8日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，申请公司股票自2014年10月1日起继续停牌不超过30日。2014年10月29日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，申请公司股票自2014年10月31日起继续停牌不超过30日。
2014年11月29日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，申请公司股票自2014年12月1日起继续停牌不超过30日。2014年12月31日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，申请公司股票自2014年12月31日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司按照相关规定按时发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
二、重大事项复牌公告
本公司于2015年1月20日召开了第六届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了公司发行股份购买资产的相关事项。在本次重大
资产重组中，公司拟通过发行股份购买辽宁九夷能源科技股份有限公司100%的股权，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，本公司股票于2015年1月21日复牌。
三、风险提示
公司本次发行股份购买资产事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2015年1月21日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-011号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
董事辞职公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会（以下简称“董事会”）于 2015年 3月 23日收到董事赵令欢的辞职报告。赵令欢先生因工作原因提出辞去本公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务。
赵令欢先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。赵令欢先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司对赵令欢先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2015年3月23日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-004常州朗博密封科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 13日下午 2时 30分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年 1月 3日通过电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应参加董事 9名，实际参加表决董事 7名，委托表决 2名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长戚建国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司已公开发行人民币普通股（A股）2,650万股并在上海证券交易所上市，本次公开发行后，公司的注册资本增加至人民币10,600万元。公司董事会根据公司股东大会的授权及《公司法》等法律、法规、规范性文件，修订、填充《公司
章程》的相关条款，形成新的《常州朗博密封科技股份有限公司章程》并就变更事项办理工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开常州朗博密封科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年1月30日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
1、公司章程
四、备查文件
第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2018年1月14日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-043
上海家化联合股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司五届二十七次董事会于2015年8月18日在公司欧陆厅召开，会议通知于 2015年 8月 7日书面发出。应到董事 8人，实到董事8人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2015年半年度报告；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2015年半年度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经总经理谢文坚先生提名，董事会聘任黄健先生担任公司副总经理。
3、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经董事长谢文坚先生提名，董事会聘任韩敏女士担任公司董事会秘书。
以上议案2、议案 3的具体情况请见《上海家化联合股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2015-044）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2015-016号
彩虹显示器件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月25日
(二)股东大会召开的地点：咸阳公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,208,184|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.62|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事孟夏玲女士因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席朱以明先生、监事牛新安先生因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司投资建设 G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,208,184|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、王海霞律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
彩虹显示器件股份有限公司董事会
2015年 6月 25日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2015-009号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于2015年3月20日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年3月30日在本公司商贸中心C18会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过了《公司 2014年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2014年度计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：2014年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的
决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 58,857,812.40元，母公司个别报表 2014年实现净利润 -2,501,489,607.45元，2014年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -1,270,348,574.05元， 2014年度合并报表期末累计未分配利润为 2,081,537,704.28元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润；上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号－关于年报与现金分红相关的注意事项》规定：“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司口径为基础”及《公司章程》规定的利润分配政策，鉴于母公司的可供分配利润为负数，同意公司2014年度利润分配预案为：公司2014年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司 2015年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司 2014年度企业社会责任报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司 2014年内部控制评价报告》；
监事会审阅了公司2014年内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。
监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过了《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于确定 2015年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-022大连派思燃气系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|255,007,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2298|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长谢冰先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事王福增先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|尚智勇|255,000,003|99.9970|是|
|1.02|王福增|255,000,003|99.9970|是|
|1.03|李建平|255,000,003|99.9970|是|

2、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李力新|255,000,001|99.9970|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：熊建刚、沈从菊
贵公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大连派思燃气系统股份有限公司2019年4月22日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-069南京医药股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2016年8月9日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2016年8月25日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事9人，实到会董事7人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生以现场方式出席了会议，董事 Dean Thompson先生通过视频方式出席了本次会议，董事陈冠华先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事 Dean Thompson先生代为出席并表决；董事蒋斌先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事周建军先生代为出席并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司向关联方借款之关联交易的议案；
同意公司向南京新工投资集团有限责任公司申请额度不超过人民币 100,000万元借款，用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算。
关联董事蒋斌先生回避对本议案的表决。
（具体内容详见公司编号为ls2016-070之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》）。
公司独立董事发表独立意见认为：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将
该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2016年8月 27日
独立董事意见
江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十次审议了《昌九集团豁免公司2.5亿元债务的事项》、《公司将除昌九农科“。61%股权、货币资金、土地使用权等三项资产之外的闲置资产,经公允评估后,等额抵偿所欠昌九集团债务的事项》,由
于上述两项事项涉及关联交易,作为公司独立董事,我们进行了事前审核,并在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,经充分讨论,发表以卜独立意见
:
上述两项涉及关联交易事项符合公司的长远发展及全体股东的利益,没有损害公司和广大屮小股东的合法权益,体现了控股股东对公司的支持,有利于公司减轻债务负担、提高资产质量、实现止亏保壳日标;有关交易符合客观、公允、公平的要求;事项的审议表决程序方面均符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程关于关联交易的相关要求,两名关联董事均按规定回避表决。我们同意上述两项涉及关联交易事项。
独立董事签名
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四年四月二十日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2014-021
山东新华医疗器械股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司资产重组停牌公告》，2014年3月28日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划资产重组事项，公司股票已按相关规定于 2014年 2月 26日起连续停牌。
截至本公告日，相关各方就本次重组的目的、意义、对交易各方的影响以及实际操作性进行了分析论证。交易各方正在积极推进本次资产重组工作，配合有关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议此次资产重组事项，及时公告并复牌。
因重组事宜尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年4月3日
公司代码：603067 公司简称：振华股份
湖北振华化学股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）自2011年 12月12日整体变更为股份有限公司后，公司董事会和管理层高度重视内部控制体系的建设工作，制定了一整套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为有效的内部控制体系，并以公司特点为基础在有关内控制度中做了针对性的规定，从而确保公司的各项经营活动正常运行。
1、建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性
公司依法制定了内部管理制度。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《董事会秘书制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等具体制度，并根据相关制度设置了相关机构。公司自设立以来，股东大会、董事会及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度的要求履行各自的职责和义务，公司重大生产经营决策、投资决策严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行。
2、建立了健全的内部管理制度保障股东利益
公司制定了《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《重大交易决策制度》，从而避免因可能的公司管理层控制而损害股东利益；制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，确保公众股东及时、准确的获取公司对外披露的信息，保障公众股东的利益。
3、与行业特点相关的针对性措施
公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对副产品及其它固废资源化综合利用。行业特点决定了公司在制定有关内控制度时除应按照中国证监会、证券交易所有关上市公司治理的要求执行外，还应按照其生产经营的特点，特别是对于公司环境保护措施的执行情况，进一步制定和完善有关特别制度。公司环保部门制定了与环保相关的多项制度，包括但不限于《湖北振华化学股份有限公司危险废物应急预案》、《危险废物管理制度》、《铬渣场管理制度》等。
上述制度的制定与实施系公司从生产经营与环保要求的实际需求出发，为加强内部控制而制定的有关专项制度，有利于公司根据行业特点采取具有针对性的内控完善举措。
二．未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
根据财政部办公厅、证监会办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会［2012］30号)及上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号年度内部控制信息与编制、审议和披露》等相关规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
公司于 2016年 9月 13日在上海证券交易所上市，公司董事会和管理层即要求公司相关部门全面分阶段进行现状分析、风险点梳理，以及内控设计有效性评估等工作，积极健全公司内部控制评价制度。
鉴于公司属于新上市公司，目前处于内控体系完善期内，因此未披露2016年度内部控制评价报告，公司将于披露2017年年度报告的同时，披露2017年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：蔡再华湖北振华化学股份有限公司2017年4月15日
哈药集团股份有限公司
内部控制审计报告
（2015）京会兴内审字第02010001号哈药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了哈药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
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证券代码：600969证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决议案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会现
场会议于4月11日下午13时30分在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议议案采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票表决于2014年4月10日15时至4月11日15时进行。会议出席情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议出席情况|人数|所持有表决权的股份总数（股）|占公司有表决权股份总数的比例|
|出席现场会议的股东和代理人|8|116,987,810|55.64%|
|通过网络投票出席会议的股东|1|1,365,000|0.65%|
|合计|9|118,352,810|56.29%|

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本
次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事邓超因公务出差未能亲自出席，委托独立董事曾德明代为出席；公司在任监事 5人，出席 5人；董事会秘书袁志勇先生出席会议；公司高管列席了会议。
上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席会议并进行见证。
二、议案审议情况：
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|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2、关于公司非公开发行股票方案的议案||||||||
|2.1 发行股票的种类和面值|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.2 发行方式与时间|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.3 发行对象及认购方式|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.4发行数量|117,719,310|99.46%|633,500|0.54%|0|0.00%|通过|
|2.5定价原则|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.6 本次发行股票的限售期|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.7 募集资金数额及用途|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.8上市地点|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.9 未分配利润的安排|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2.10本次发行决议有效期|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|3、关于公司非公开发行股票预案的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|

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|5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|6、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|7、关于修改《公司章程》相关条款的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|8、关于公司未来三年股东回报规划的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|9、关于公司第四届董事会成员任期延期的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|10、关于公司第四届监事会成员任期延期的议案|118,352,810|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|

本次会议审议的议案中，《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》经有表决权股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他提案均经本次股东大会有表决权的股东或股东代表所持有表决
权的半数以上通过。
三、律师见证情况
上海协力（长沙）律师事务所律师罗光辉、罗维平出席见证本次临时股东大会现场会议及全部表决结果并出具了《法律意见书》，认为：湖南郴电国际发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文
件及公司《章程》的规定；公司 2014年第一次临时股东大会通过的
相关决议真实、合法、有效。
四、上网公告附件
上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》（协长法意【2014】第 098号）
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 4月 12日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-029上海申达股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行 A股股票，本次非公开发行A股股票的相关议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。《上海申达股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于 2017年 5月 19日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载。
预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会批准以及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年5月19日
股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2015-002
北京电子城投资开发股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2015年 2月 13日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
一、审议通过《公司拟收购朔州公司合资方股权的议案》
公司于 2013年 3月 13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《公司拟投资成立项目公司的议案》：公司与大同市金东南房地产开发有限责任公司（以下简称“金东南”）共同以现金方式出资，在山西省朔州市注册成立朔州电子城数码港开发有限公司（以下简称“朔州公司”），注册资本 5000万元；公司占60%股份，金东南占40%股份。
经双方友好协商，公司拟收购金东南公司持有朔州公司的全部股权。收购完成后，朔州公司将成为公司持有其100%权益的全资子公司。
公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
二、审议通过《公司拟发行债务融资工具的议案》
公司为拓宽融资渠道，保障公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟发行债务融资工具，具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 12亿元。
2、发行方式：一次或多次发行。
3、募集资金用途：用于公司及子公司项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
4、授权事项：提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债券融资工具和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
（2）根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（3）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（5）具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（6）办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；
（7）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司组织架构及管理体系调整的议案》。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
证券代码：600789 股票简称：鲁抗医药 公告编号：临2014-022
山东鲁抗医药股份有限公司
关于环保问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 25日，有关媒体播出了关于公司污水排放问题的报道。
公司对于报道中提到的内容非常重视，现将初步了解的有关情况说明如下：1、媒体所报道的责任主体为山东鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保公司”），是本公司的参股子公司，持有其40%的股份。
2、中和环保公司是以提供环保技术与服务为主的高新技术企业，主要经营污水处理及技术服务等。本公司生产过程中产生的污水委托该公司处理。
3、中和环保公司 2007年就取得了国家环保部颁发的《环境污染治理设施运营资质》，具有工业废水和生活污水处理资质，具备承接外来污水的处理能力。
4、作为中和环保公司的股东，本公司将督促其认真做好自查，确保各类污染物的达标排放。
5、对于报道中涉及的其他问题，国家环保部门等正在进行核查。公司将视进展情况及时履行信息披露义务。如核查中发现违规违法行为，将按相关规定严肃处理。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-068吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年7月8日发布了《吉林森林工业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-045）。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，并且对公司构成了重大资产重组。2016年9月6
日，公司发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展情况继续停牌公告》（公告编号：临2016-062），经公司申请，本公司股票自2016年9月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。上述停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－021
上海柴油机股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第三次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举蓝青松先生为公司第七届董事会董事长。（详见 2014年 9月 18日披露的临 2014-020公告）。
依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，本公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，本公司法定代表人现为蓝青松先生。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-040天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2018年 5月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2018年 5月 20日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于拟聘任武胜先生为公司副总经理的议案。
经总经理张杰先生提名，拟聘任武胜先生为公司副总经理。
（武胜先生简历见附件）
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了关于董事会薪酬委员会更换成员的议案。
为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，确保董事会对高级管理人员的有效监督，加强董事会对高级管理人员的考核和薪酬管理，董事会拟将薪酬委员会成员张杰先生变更为袁跃华先生。
变更后的薪酬委员会成员为：
召集人：万国华先生；
委 员：周晓苏女士、袁跃华先生。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币 38,500万元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案。
由于公司主要经营地在天津开发区西区金耀生物工业园，变更注册地址更有利于公司的发展需要，现拟将公司注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2号 A座 2-09室”变更为“天津开发区西区新业九街 19号”。
同时，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案。
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过了关于股权托管项目延期的关联交易议案。
公司拟与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签署《股权托管协议》，受托管理其持有的津药瑞达90%股权，因医药集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
附件：
武胜先生简历
武胜，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历。曾任天津天安药业股份有限公司质控部部长。现任公司质量总监、总经理助理。