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北京植德（上海）律师事务所
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京植德（上海）律师事务所(以下简称“植德”或“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，植德律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的召开进行了现场见证。植德律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十八次会议于2018年9月21日通过的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2018年 9月 22日在指定网站公告了《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”)。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年10月8日下午14:45在上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 7日下午 15:00至 2018年 10月 8日下午15:00。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
植德律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
经植德律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共7人，代表公司股份80,194,061股，占公司股份总数的33.2577%。
植德律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经植德律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式记名表决并审议通过了下列议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会以 80,194,061股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。
植德律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，植德律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下无正文)
(本页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京植德（上海）律师事务所(盖章)见证律师：周艳
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孙竣锽
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二〇一八年十月八日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于对外投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见
本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们一致同意将本次对外投资暨关联交易事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2017年4月12日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-007
木林森股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第二十次会议于2018年01月23日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2018年01月12日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事4名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金的议案》
1、公司全资子公司江西省木林森照明有限公司(以下简称“江西木林森”)因符合《江西省重点创新产业化升级工程 2017年度产业化项目》申请政府扶持资金的条件，木林森为促进江西木林森生产及经营发展的需要，公司同意江西木林森向江西国资创业投资管理有限公司申请免息借款2,000万元，以公司持有的江西木林森4,000万元股权质押于江西国资创业投资管理有限公司，并为该笔借款提供保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
详见同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金的公告》。
二、审议并通过了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于 2018年 02月 08日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-072河南森源电气股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年9月13日召开，会议决议于2016年9月29日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2016年9月29日（星期四）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人
会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月23日（星期五），截至2016年9月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。关联股东需回避表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年9月28日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月28日下午
17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2016年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：①在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置总议案。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》|1.00|

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月29日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月29日召开的河南森源电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-007
广博集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年1月19日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2018年 1月 24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重
组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2018年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的的公告》（公告编号：2018-009）。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司股东大会审议批准，且必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
《广博集团股份有限公司章程》及章程修正案刊登于 2018年 1月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-010）刊登于 2018年 1月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对公司第六届董事会第八次会议所发表的独立意见刊登于 2018年 1月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-026
福建元力活性炭股份有限公司
关于子公司签订房屋租赁合同的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司签订房屋租赁合同的议案》，同意全资子公司广州创娱网络科技有限公司（以下简称“广州创娱”）及其全资子公司海南创娱网络科技有限公司（以下简称“海南创娱”）分别与周彧峰签署的《房屋租赁合同》，承租周彧峰名下位于广州市天河区科技园建中路36号的物业。
现将有关事项公告如下：
一、合同当事人介绍
1、周彧峰（出租人）
境内自然人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、广州创娱网络科技有限公司（承租人，公司全资子公司）
3、海南创娱网络科技有限公司（承租人，广州创娱全资子公司）二、合同主要内容
（一）广州创娱与周彧峰签订的房屋租赁合同
1、租赁房屋基本情况
周彧峰将坐落于天河区科技园建中路36号二、九、十层物业共三整层物业出租给广州创娱作办公用途使用，建筑面积2469平方米。
2、租赁期限、租金情况
为满足广州创娱业务发展需要，决定将与周彧峰签订的房屋租赁合同从2018年8月31日延长至2021年8月31日。
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|租 赁 期 限|月租金（元）|租用面积（平方米）|
|2018年9月1日至2019年8月 31日|384,548.50|2,469|
|2019年9月1日至2020年8月 31日|403,776.00|2,469|
|2020年9月1日至2021年8月 31日|423,965.00|2,469|

租金按月结算，由广州创娱在每月的第10日前按银行转账付款方式缴付当月租金给甲方。
3、合同生效
自双方签字之日起生效。
（二）海南创娱与周彧峰签订的房屋租赁合同
1、租赁房屋基本情况
周彧峰将坐落于天河区科技园建中路36号第六层物业全层物业出租给海南创娱作办公用途使用，建筑面积826平方米。
2、租赁期限、租金情况
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|租 赁 期 限|月租金（元）|租用面积（平方米）|
|2017年4月9日至2017年11月 8日|111,300.00|826|
|2017年11月9日至2018年8月 31日|113,849.10|826|
|2018年9月1日至2019年8月 31日|128,551.50|826|
|2019年9月1日至2020年8月 31日|134,979.00|826|
|2020年9月1日至2021年8月 31日|141,728.00|826|

租金按月结算，由海南创娱在每月的第10日前按银行转账付款方
式缴付当月租金给甲方。
3、合同生效
自双方签字之日起生效。
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次房屋租赁，解决了广州创娱、海南创娱的日常办公场地问题。
并且租期较长，有利于公司网络游戏业务的正常开展，符合公司发展战略。
按租赁价格及相关税费预计，租入该物业后，预计相关支出占广州创娱、海南创娱当期的净利润比例较小，对公司的财务影响很小。
四、合同审议程序
广州创娱、海南创娱分别与周彧峰签订《房屋租赁合同》业经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
本次房屋租赁不属于关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
备查文件
广州创娱、海南创娱分别与周彧峰签订的《房屋租赁合同》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
河北汇金机电股份有限公司独立董事关于
与深圳市北辰德科技有限公司2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《河北汇金机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对以下事项发表事前认可意见：
河北汇金机电股份有限公司与深圳市北辰德科技有限公司2015年度预计发
生的日常关联交易定价按照市场价格确定，定价具有合理性，不存在利用交易输送利益的情形；不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上所述，我们同意将河北汇金机电股份有限公司与深圳市北辰德科技有限公司2015年度日常关联交易事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
（此页无正文，为河北汇金机电股份有限公司独立董事关于公司与深圳北辰德科技有限公司日常关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事：
张维 成蓉 马敬民
年 月日
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名黄启均为深圳市洲明
科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市洲明科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议63
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是√否
如否，请详细说明：
被提名人同时在下列公司中担任董事：
1、中山炫能燃气科技股份有限公司，被提名人担任董事长；
2、中山怒火厨房技术研究有限公司，被提名人担任执行董事；
3、中山市天才元宝厨房科技有限公司，被提名人担任执行董事；
4、中山市东方晨星投资管理有限公司，被提名人担任董事长；
5、中山市榄业投资管理有限公司，被提名人担任董事；
6、中山市天誉股权投资有限公司，被提名人担任董事；
7、中山市优鲜农业发展有限公司，被提名人担任执行董事；
8、深圳天才元宝控股有限公司，被提名人担任董事长；
9、珠海横琴汇金晨星基金管理有限公司，被提名人担任董事；
10、珠海横琴中金晨星基金管理有限公司，被提名人担任董事长；
11、东莞松山湖创新要素配置中心有限公司，被提名人担任董事；
12、大品大爱股份有限公司，被提名人担任董事；
13、中山云集商用设备股份有限公司，被提名人担任董事长；
14、中山奇强电器科技有限公司，被提名人担任执行董事；
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市洲明科技股份有限公司董事会日期：2019年4月25日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-164
天马轴承集团股份有限公司
关于收到祥云小额贷款案起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月29日披露《关于补充披露公司未入账借款的公告》（公告编号：2018-158），公司与北京祥云小额贷款有限责任公司（以下简称“祥云小贷”）签订了《借款合同》，合同约定公司向祥云小贷借款人民币 7000万元，公司关联公司北京星河世界集团有限公司于2017年9月27日收到祥云小贷汇入的首笔借款，最终收到共计 7000万元人民币，该借款已逾期。近日公司收到了北京市第一中级人民法院送达的案号为（2019）京 01民初439号《民事起诉状》、《传票》、《应诉通知书》等法律文书，祥云小贷就其与公司等3名被告的借款合同纠纷一案提起了诉讼。现将有关情况公告如下：
一、《民事起诉状》的具体内容
原告：北京祥云小额贷款有限责任公司
被告一：天马轴承集团股份有限公司
被告二：北京星河世界集团有限公司
被告三：徐茂栋
案由：借款合同纠纷
诉讼请求：
1、请求依法判令被告一立即偿还原告借款本金人民币 7000万元及截止到 2017年 11月 22日的利息、违约金人民币 2,306,628.14元；(其中利息为 1,380,821.92元，违约金为925,806.22元，合计金额为2,306,628.14元）
准，自 2017年11月 23日起计算至实际给付之日止）；
3、请求法院依法判令被告二、被告三对前述第一项诉讼请求、第二项诉讼请求承担连带责任。
4、请求依法判令三被告共同承担本案诉讼费用。
事实与理由：
2017年9月 27日北京祥云小额贷款有限责任公司与天马轴承集团股份有限公司经协商一致签署了合同编号为TMXY-20170927的借款合同。借款合同约定北京祥云小额贷款有限责任公司向天马轴承集团股份有限公司提供借款人民币 7000万元；借款用途为补充流动资金；借款期限为30天，自2017年 9月27日至2017年10月 26日（借款起始日期以实际放款日为准），约定利率0.2%/天。
借款合同约定北京雪云投资管理股份有限公司账户为借款的发放账户，北京星河世界集团有限公司为收款账户。借款合同第四条约定“一旦借款到期或被宣布提前到期，乙方应于借款到期日足额偿还到期借款及其他任何应付款项（包括但不限于利息），否则除应继续按照本合同履行外，每逾期一日，应按未还金额（包括贷款本金、利息、违约金等）的千分之二支付违约金，直至偿还完毕之日止。”借款合同第五条约定“本合同履行过程中发生争议的，合同各方应协商解决；协商不成的，向北京市海淀区人民法院起诉。本合同项下的所有费用均由乙方支付。”
合同签署后，北京雪云投资管理股份有限公司分别于2017年9月27日、2017年10月 20日、2017年 10月23日依合同约定转账5300万元、1000万元、700万元，提供借款本金金额合计为7000万元。
为了确保原告北京祥云小额贷款有限责任公司债权的全面履行，被告二北京星河世界集团有限公司与原告签署了保证合同，承诺为主合同项下所发生的甲方（原告）的债权提供连带责任保证担保。保证期间为主合同债务履行期间届满后2年。
为了确保原告北京祥云小额贷款有限责任公司债权的全面履行，被告三为原告出具了无条件的、不可撤销的，连带责任的担保保证书。保证期间为主债务履行期间届满后2年。
北京祥云小额贷款有限责任公司按照合同约定履行了资金出借义务，三被告
未按合同约定偿还借款本金及利息、违约金，北京祥云小额贷款有限责任公司在多次自行讨要无果的情况下，为了维护自身合法权益，特诉至贵院，望判如所请！二、《民事传票》的具体内容
1、案号：（2019）京 01民初439号
2、案由：借款合同纠纷
3、被通知人：天马轴承集团股份有限公司
4、事由及应到时间：
（1）证据交换：2019年12月 10日上午9时 30分
（2）开庭：2019年12月 11日上午9时 30分
5、应到地点：北京市第一中级人民法院第三审判区第23法庭
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项，亦不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前该案尚未开庭审理，未来的生效判决结果尚无法定论，但对公司当前正常的生产经营不会产生实质性影响，公司亦将积极应诉。
本案因违规借款引起，根据公司目前控股股东喀什星河创业投资有限公司和实际控制人徐茂栋及其关联方占用公司资金金额及还款计划，公司董事会将在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日，确认为公司目前控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金，并按照生效判决确定的给付义务额本金及罚息、复利、违约金、损害赔偿金和延迟支付的利息等项目的计算标准和期间据实予以计算资金占用额；并根据喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司共同出具的一系列承诺函，由承诺人实际履行足额偿还义务。
公司将按照规定对该事项的后续进展情况进行及时披露。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-040广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 5月 7日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年4月28日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于向东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行申请 1,500万元综合授信的议案》
为确保公司有足够的运营资金，根据公司业务发展的需要，公司董事会决定向东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行申请1,500万元的综合授信，期限自公司和银行签署协议之日起至2018年3月20日止。同时公司将提供位于广东省东莞市横沥镇村头村工业区的房地产权包括办公楼一幢、厂房四幢、宿舍两幢及其土地作为二次抵押担保，控股股东周建林先生为此贷款提供连带责任保证。董事会授权公司总经理在董事会决定的授信额度内，依照法律、法规、《公司章程》的规定，与东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行办理相关的手续，签署相关文件。
董事周建林先生与本议案相关联，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》为支持公司战略发展，周建林先生拟再向公司提供现金财务资助3000万元。
本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。至此，控股股东最近十二个月内对公司提供财务资助金额累计 7000万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事周建林先生与本议案相关联，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过后实施。
3、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2015年5月25日（星期一）下午2:30，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室召开2015年第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年5月7日
绿康生化股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
绿康生化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 15.20元/股，发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为 1,200万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网下发行数量为 300万股，占本次发行总股数的10.00%；网上发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017年 4月 24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,933,489
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：409,389,032.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：66,511
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,010,967.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,995,664
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：45,534,092.80
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,336
4、网下投资者放弃认购金额（元）：65,907.20
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者名称|配售对象名称|初步获配股数（股）|初步获配金额（元）|
|1|叶龙珠|叶龙珠|282|4,286.40|
|2|张珊珊|张珊珊|282|4,286.40|
|3|刘一隆|刘一隆|282|4,286.40|
|4|魏玉森|魏玉森|282|4,286.40|
|5|宋礼华|宋礼华|282|4,286.40|
|6|刘玉卿|刘玉卿|282|4,286.40|
|7|郑坚|郑坚|282|4,286.40|
|8|黄作庆|黄作庆|282|4,286.40|
|9|林秀平|林秀平|282|4,286.40|
|10|亚太机电集团有限公司|亚太机电集团有限公司|282|4,286.40|
|11|苏州德威投资有限公司|苏州德威投资有限公司|282|4,286.40|
|12|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富中国高端制造股票型证券投资基金|1,234|18,756.80|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为70,847股，包销金额为1,076,874.40元。主承销商包销比例为0.24%。
2017年4月26日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、20370807、20370808、20370809
联系人：资本市场部
发行人：绿康生化股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2017年4月26日
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于2019年4月12日召开了第六届董事会第十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及相关文件进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1、《股票期权激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《股票期权激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《股票期权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司的凝聚力，增强公司整体竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股票期权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司核心技术人员和业务骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
三力士股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩指标为智能装备业务营业收入。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了 2019年、 2020年、2021年智能装备业务营业收入 8,000万元、25,000万元、45,000万元的业绩考核目标。本次业绩考核指标的设定，反映了公司智能装备业务的经营情况和成长性，系综合了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，符合公司长远发展目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们全体独立董事一致认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素，考核指标设置合理；对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司核心骨干的主动性和创造性，能够达到本次股票期权激励计划的考核目的。
独立董事：沙建尧徐文英沈梦晖二〇一九年四月十二日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-005号建新矿业股份有限责任公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)近日接到股东北京赛德万方投资有限责任公司(以下简称“赛德万方”)、北京智尚劢合投资有限公司(以下简称“智尚劢合”)函告，获悉赛德万方、智尚劢合持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体情况如下：
一、赛德万方、智尚劢合解除股份质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||股东|||解除质押股数|质押开始日期||解除质押日期||||
|||||||||质权人|||
||名称||||||||||
|赛德万方||否||2740万股|2016-12-5|2018-1-5||联讯证券股份有限公司|9.09%||
|智尚劢合||否||2300万股|2016-12-5|2018-1-5||联讯证券股份有限公司|31.28%||

二、赛德万方、智尚劢合股份再质押的基本情况
2018年1月8日，赛德万方、智尚劢合分别将持有的2740万股、2300万股股份办理再质押，具体质押情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||本次质|||
||股东||||质押开始日期||质押到期日|||押占其|||
|||||质押股数||||质权人||||用途|
||名称|||||||||所持股|||
|||||||||||份比例|||
|赛德||否||2740万股|2018-1-8|2018-6-8||国盛证券|9.09%||补充流||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万方|||||有限责任公司||动资金|
|智尚劢合|否|2300万股|2018-1-8|2018-6-8|国盛证券有限责任公司|31.28%|补充流动资金|

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
赛德万方、智尚劢合不是本公司第一大股东，所持本公司股份除办理质押情形外，不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赛德万方持有本公司股份数量为 30150.8345万股，占本公司总股本的26.51％，其中处于质押状态的股份数为30150.8345万股，占本公司总股本的26.51％。
智尚劢合持有本公司股份数量为 7353.862万股，占本公司总股本的6.47％，其中处于质押状态的股份数为7353.86万股，占本公司总股本的6.45％。
三、备查文件
1、赛德万方、智尚劢合向本公司出具的解除质押及再质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细表。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年一月九日
关于合作发起设立物联网产业基金的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-140
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于合作发起设立物联网产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于合作发起设立物联网产业基金的议案》，同意公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）共同出资设立物联网产业基金。同时，公司与高新投集团共同出资设立基金管理公司。详情请参见2019年6月12日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于合作发起设立物联网产业基金的公告》（公告编号：2019-073）。本事项已经2019年6月 28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
基金管理公司已于前期完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局
颁发的《营业执照》，详情请参见2019年12月 20日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于合作发起设立物联网产业基金的进展公告》（公告编号：2019-136）。
近日，公司收到通知，物联网产业基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）类型：有限合伙
执行事务合伙人：深圳市高新投远望谷股权投资管理有限公司（委派代表：张中华）
成立日期：2019年 12月30日
主要经营场所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦 2202房
关于合作发起设立物联网产业基金的进展公告公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-130立昂技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施进展的公告
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-116），其中：持公司股份 5,119,000股（占公司总股本比例4.99%）的特定股东宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泽嘉盟”）计划在上述公告之日起三个交易日后的五个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份2,047,000股（占公司总股本比例1.997%）。
公司于近日收到中泽嘉盟的《权益变动报告书》，中泽嘉盟于 2018年 12月 4日至 2018年 12月 27日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售流通股1,647,000股，占公司总股本比例的1.607%，减持数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（万股）|减持比例|
|宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年12月4日|26.92|30.90|0.301%|
|||2018年12月5日|28.17|51.15|0.499%|
|||2018年12月13日|25.32|20.15|0.197%|
||大宗交易|2018年12月27日|21.61|62.50|0.610%|
||合计|||164.70|1.607%|

注：中泽嘉盟本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股份。自公司上市起至本公告披露日，中泽嘉盟的累计减持比例为2.607%，本次减持后持有公司股份3,472,000股，占本公司总股本比例3.387%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|511.9|4.994|347.2|3.387|
||其中：无限售条件股份|511.9|4.994|347.2|3.387|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本102,500,000股。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与特定股东中泽嘉盟此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异。
3、中泽嘉盟不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将督促其严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
5、在本次拟减持时间区间内，公司正在进行重大资产并购重组事项，其进展情况详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。
三、备查文件
1、中泽嘉盟出具的《权益变动报告书》；
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
上海透景生命科技股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期
可解锁激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规及公司章程的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、公司2017年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
面绩效考核条件），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同时，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票激励对象名单与实际情况相符，同意对原激励对象罗建辉已获授但尚未解锁的限制性股票 0.30万股按激励计划相关规定予以回购注销。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
综上，公司监事会认为：公司《激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为 68名激励对象在第一个解除限售期解除限售条件成就的合计 25.2045万股限制性股票办理解锁手续，对原激励对象罗健辉女士已获授但未解除限售的 0.30万股限制性股票由公司回购注销。
上海透景生命科技股份有限公司监事会
（此页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解锁激励对象名单的核查意见》签字页）监事签字：
胡旭波（签字）:
沈炯（签字）:
杨恩环（签字）: