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福建元力活性炭股份有限公司2016年第五次临时股东大会福建武夷律师事务所
关于福建元力活性炭股份有限公司
2016年第五次临时股东大会法律意见书
武夷见字[2016]第16号
致：福建元力活性炭股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建元力活性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，福建武夷律师事务所（以下简称“本所”）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所及本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2016年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）
福建元力活性炭股份有限公司2016年第五次临时股东大会上发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议召开方式、会议审议事项、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次临时股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 5日的交易时间，即9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年8月4日15：00—8月5日15：00期间的任意时间。现场会议于 2016年 8月 5日下午2：30在公告中通知的地点福建省南平市八一路 356号公司会议室召开，会议由公司董事长卢元健先生主持。本次临时股东大会实际召开的时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致，本次临时股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格及召集人资格
1、参加本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次现场会议并投票及参加网络投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 63,628,669股，占公司总股本46.7858%。具体情况如下：
（1）现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 4人，均为 2016年 8月 1日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，代表有表决权的股份数为63,627,669股，占公司股份总数的46.7851%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、股票账户卡等相关文件，出席会议的
福建元力活性炭股份有限公司2016年第五次临时股东大会股东系记载于本次临时股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。
本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东1人，所持股份1,000股，占公司股份总数的0.0007%。
2、出席或列席本次临时股东大会的其他人员
出席或列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次临时股东大会的合法资格。
3、本次临时股东大会召集人的资格
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：
审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意 63,628,669股，反对 0股，弃权 0股。同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
中小股东总表决情况：同意1,000股，反对0股，弃权0股。
经本所律师验证，本次临时股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次临时股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次临时股东大会审议通过的议案的表决票数符合公司章程规定。
福建元力活性炭股份有限公司2016年第五次临时股东大会本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
福建武夷律师事务所 经办律师：汤瑞昌律师
负责人：汤瑞昌 刘晓毅律师
二○一六年八月五日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）080号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十|
||九次会议于2015年8月4日以现场及通讯表决相结合方式召开，会议通知于2015|
||年7月29日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参|
||加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公|
||司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：|

一、公司 2015年半年度报告全文及其摘要
具体内容详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
二、公司前次募集资金使用情况的报告
公司严格按照有关法律法规存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。编制的《公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
三、公司2015年半年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年6月30日母
公司未分配利润为114,357,005.12元,资本公积金为378,740,466.68元。
公司拟以截至2015年6月30日公司总股本124,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金红利 0.4元（含税），以未分配利润每 10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，现共计送转 274,560,000股。送转后公司总股本将增至399,360,000股。
公司 2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
四、关于全资子公司投资设立 BVI公司的议案
为响应国家“一带一路”及“走出去”战略实施，加强公司与国际市场的交流合作，进一步增强公司市场竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展，公司全资子公司香港红宇有限公司拟在英属维尔京群岛（BVI）设立全资子公司红宇新材投资管理有限公司（暂定名，具体以最终注册为准,简称：BVI公司）， BVI公司设立后将在非洲赞比亚等地投资设立全资子公司，负责当地耐磨铸件产品的生产和销售。具体详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
五、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体详见2015年8月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2015年度第四次临时股东大会审议。
六、关于召开 2015年度第四次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 8月 21日（星期五）下午15：00在公司绿地运营中心会议室召开2015年度第四次临时股东大会。
具体详见2015年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-127天津瑞普生物技术股份有限公司
关于重组禽流感病毒（H5+H7）疫苗产品进入农业农村部兽药产品名录的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国农业农村部（以下简称“农业农村部”）官方网站发布的《中华人民共和国农业农村部公告第99号》，农业农村部根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，组织制订了重组禽流感病毒（H5+H7）二价灭活疫苗（细胞源，H5N1Re-11株+H7N9H7-Re2株）等6种兽药产品制造及检验试行规程、质量标准、说明书和内包装标签。天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（以下简称“华南生物”）的2种兽药产品进入上述兽药产品名录，具体如下所示：
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|兽药名称|研制单位|
|重组禽流感病毒（H5+H7）二价灭活疫苗（H5N2 rFJ56株+H7N9 rGD76株）|华南农业大学、中国兽医药品监察所、广州市华南农大生物药品有限公司|
|重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株+rFJ56株，H7N9rGD76株）|华南农业大学、中国兽医药品监察所、广州市华南农大生物药品有限公司|

以上重组禽流感病毒疫苗产品进入兽药产品名录，是公司持续多年重视科研投入的成果，将进一步巩固公司在整体禽流感防疫防控和重组禽流感病毒疫苗产品方面的优势地位，提高公司核心竞争力和行业地位，为公司未来业绩带来积极影响。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-013大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月11日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次线路装置性材料招标采购中标公告”（以下简称“中标公告”）大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为中标人之一，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据中标公告，大瓷材料为国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次线路装置性材料招标采购～绝缘子包 9和包 10的中标人，中标瓷绝缘子 140,000余只,中标金额约4,400万元；占公司2017年营业总收入的年度5.28%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，注册资金2,000亿元，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2017年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为 43,794.65万元，占当年营业总收入的52.59%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，大瓷材料将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告披露日，大瓷材料尚未取得正式中标通知书及各包段的电力公司项目合同，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
青岛海立美达股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2014年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2014年度，本人参加了公司第二届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|6|2|4|0|0|否|

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况：
2014年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。公司第二届
董事会薪酬与考核委员会在2014年审议了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及
部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，认为公司2013年经营业绩未达到股权激励计划原定目标，同意公司对第一期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销；公司原激励对象王宏运因离职已不符合激励条件，同意公司根据股权激励计划对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；
另外，为完善公司人力资源管理，提升员工主观能动性，公司人力资源部制定了《青岛海立美达股份有限公司岗位薪级调整管理办法》、《青岛海立美达股份有限公司岗位分段分级管理制度》，我对此进行了认真的审议，认为上述制度的制定、实施，符合公司实际，有利于提高公司员工积极性，有利于提升公司经营管理水平，我投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2014年4月3日|关于公司2013年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于对公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于对公司2014年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于对2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2014年4月3日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2014年5月21日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2014年8月12日|关于公司 2014 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2014年8月12日|关于对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2014年8月12日|关于对公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的独立意见|同意|
|2014年8月12日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2014年10月23日|关于对公司使用节余募集资金补充流动资金的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：熊传林
电子邮件：xiongchuanlin@caam.org.cn
青岛海立美达股份有限公司独立董事：熊传林
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-08泰尔重工股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 1月 28日开市起复牌。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日发布了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号：2015-03），公司因正在筹划员工持股计划事宜，经公司申请，公司股票（证券简称：泰尔重工，证券代码：002347）自2015年1月16日开市起停牌。
2015年1月27日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年1月28日披露《泰尔重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关文件。
经公司申请，公司股票将于2015年1月28日开市起复牌。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-014易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种电感的封装结构|ZL201210373440.2|2015年12月02日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|
|一种具有双母线充电电路的UPS电源|ZL201210386367.2|2015年11月11日|发明专利|广东易事特电源股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年1月21日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-023受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年8月23日以公告的形式刊登于《证券时报》、《中国证券报》，并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会于2014年9月10日如期召开。
鉴于公司董事长方玉峰先生因公务出差，经过半数董事推举，由董事唐军先生主持本次大会。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人和主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份1,387,307，606股，占公司股份总数的52.28%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共29人，代表股份240,742,655股，占公司股份总数的9.07%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 31人，代表股份1,628,050,261股，占公司股份总数的61.35%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计29人，代表股份34,626,569股，占公司股份总数的1.30%）。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2014年9月10日下午14:50时开始， 16 : 00时结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案：《关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》
同意票 1,628,010,861股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 39,400股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 240,703,255
股，反对票39,400股，弃权票0股；中小股东同意票34,587,169股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.89%，反对票39,400股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本次大会之会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人和主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2014年9月10日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-038
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月11日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2016年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
《2016年半年度报告》及其摘要详见 2016年 8月 23日中国证监会指定信息披露媒体，半年报披露提示性公告同时刊登在2016年8月23日《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经董事会审议，通过公司《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2016年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月23日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
广发证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告（十二）
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17海药01，债券代码：112533）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现对本期债券重大事项报告如下：
海南海药于近日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）《关于对海南海药股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2019]10号）。
海南海药向关联方转让股权、提供财务资助未履行董事会事前审批程序，未及时进行信息披露的违规行为，被海南证监局采取责令改正的行政监管措施，并记入资本市场诚信信息数据库。
发行人于 2019年 1月 19日披露了《海南海药股份有限公司关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-004）。
目前海南海药生产经营状况正常，不会对本期公司债券还本付息产生重大影响。
广发证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-037
高伟达软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，于 2015年 5月 8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.26元。2015年 5月 28日，公司在深圳证券交易所创业板上市。根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会办理相关商务主管部门的审批和工商变更登记事宜。
近日，公司已取得北京市工商行政管理局于2015年10月22日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000633713369X
名称：高伟达软件股份有限公司
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间
法定代表人：于伟
注册资本：人民币13334万元
成立日期：2003年4月11日
营业期限：2003年4月11日至长期
公司经营范围：一般经营项目；开发计算机软件及配套硬件、系统集成；销售自产产品、批发机电设备产品；售后技术服务、技术咨询；承接计算机网络工程安装。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-052罗莱生活科技股份有限公司
监事会关于激励对象名单审核意见和公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《罗莱生活科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）首次授予部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2018年 8月 16日向深圳证券交易所提交了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于同日披露在巨潮资讯网，同时《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》还刊登在 2018年 8月 16日的《证券时报》。
2、公司于 2018年 8月 16日通过公司办公邮箱发布了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2018年 8月 16日至 2018年 8月 27日。
公示期满，没有组织或个人提出异议的情况。
二、监事会审核意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-026
广州杰赛科技股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在近期资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取以下措施：
一、在法律、法规允许的范围内，结合公司的实际情况，积极探索相关措施稳定公司股价，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益。在资本市场不稳定的情况下，公司董事、监事、高级管理人员暂停减持公司股票，并严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定的相关承诺。
二、进一步加强信息披露，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力强化企业核心竞争力，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心，诚邀各类投资者来公司调研。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
烟台东诚生化股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于续聘由守谊先生为公司总经理的议案》、《关于续聘齐东绮先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘仰振球先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘易琼女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任况代武先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于续聘朱春萍女士为公司财务总监的议案》，在认真审阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：
经认真审阅由守谊先生、齐东绮先生、仰振球先生、易琼女士、白星华先生、朱春萍女士的简历和相关资料，六人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述六人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，本次董事会聘任况代武先生的程序合法有效。经审查，况代武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；况代武先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中关于公司高管任职资格的规定，我们同意聘任。
我们同意公司聘任由守谊先生为公司总经理；聘任齐东绮先生、仰振球先生、易琼女士、况代武先生为公司副总经理；聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任朱春萍女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐114北京安控科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权和实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到计算机软件著作权和实用新型专利证书共 9项，其中计算机软件著作权 6项、实用新型专利 3项。具体情况如下：
一、计算机软件著作权（下列第1-6项专利权人均为北京安控科技股份有限公司）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|取得方式|登记号|著作权保护期限|
|1|SuperESet 软件V1.0|原始取得|2016SR009509|2016.01.14-2066.01.13|
|2|FlexESet 软件 V1.0|原始取得|2016SR009143|2016.01.14-2066.01.13|
|3|WGESet 无线网关配置软件V1.0|原始取得|2016SR009219|2016.01.14-2066.01.13|
|4|安控粮库经营管理系统软件V1.0|原始取得|2016SR077332|2016.04.14-2066.04.13|
|5|安控粮库智能出入库系统V1.0|原始取得|2016SR077331|2016.04.14-2066.04.13|
|6|安控粮库多功能粮情联控平台软件 V1.0|原始取得|2016SR077330|2016.04.14-2066.04.13|

1、SuperESet软件V1.0
“SuperESet软件V1.0”是一种使用C#开发的专门针对 SuperE32L60X/SuperE60系列RTU产品的C/S结构软件，与SuperE32L60X/SuperE60系
列产品配套使用，设置通讯参数及其他数据采集等配置；扩展 IO模块的添加配
置以及数据的采集等。
2、FlexESet软件 V1.0
“FlexESet软件V1.0”是一种使用C#开发的专门针对FlexE系列RTU产品的C/S结构软件，与FlexE系列产品配套使用，设置通讯参数及其他数据采集等配置。
3、WGESet无线网关配置软件 V1.0
通过开发WGESet软件实现了油田井口设备的无线控制；通过把无线数据转换成以太网数据帧，实现了远程控制。通过配置软件实现了无限配置多个仪表，并能够实时监测仪表数据和仪表的运行状态。通过配置软件还可以对仪表或控制模块FlexE51x系列控制器执行校时操作，保持各控制子系统协调运行。
4、安控粮库经营管理系统软件 V1.0
“安控粮库经营管理系统软件V1.0”是一种采用 B/S模式，具有分布性特点，交互性强，处理速度快，安全性高的软件，该系统软件功能包括基础信息管理、经营管理、化验基础信息管理、收付款管理、药品管理、储粮设备管理，仓库管理，质量管理，业务报表、仓库管理。
5、安控粮库智能出入库系统 V1.0
“安控粮库智能出入库系统V1.0”是一种采用B/S模式，具有分布性特点，交互性强，处理速度快，安全性高的软件，其将物联网，传感器，智能计量，防作弊技术融为一体，利用综合集成控制软件对出入库粮食的报库、扦样化验、进出仓装卸、计量、财务结算等环节进行了一卡通管理，实现了对粮食出入库业务的标准化，智能化，实时化的管控，规范流程，规避风险。
6、安控粮库多功能粮情联控平台软件 V1.0
“安控粮库多功能粮情联控平台软件V1.0”是一种具有粮情监测信息查询，虫害监测操作，重量监测和水分监测操作功能的平台软件，该平台具有功能全面实用、安全性稳定性高、易操作、管理维护简单的特点，采用独创的智能型技术，WebService服务器、数据库和应用程序全部安装智能化配置，用户可在半小时内自行安装完毕，无需专业人员即可自行维护，B/S结构，适用于内部网络应用。
二、实用新型专利（下列第1-3项专利的专利权人均为北京安控科技股份有限公司）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|授权号|专利保护期限|
|1|一种基于 ZigBee 的角位移仪表|实用新型|ZL201520586271.X|2015.08.05-2025.08.04|
|2|一种无线功图传感器|实用新型|ZL201520582941.0|2015.08.05-2025.08.04|
|3|一种基于Zigbee传输的无线PDA|实用新型|ZL201520584882.0|2015.08.05-2025.08.04|

1、一种基于ZigBee的角位移仪表
本实用新型一种基于 ZigBee的角位移仪表结构简单、能够实现抽油机角位移数据采集处理并将采集处理后的数据通过无线传输的方式传递至远程终端，效率高、成本低，不需要人工记录仪表数据，且可远程控制数据的采集和发送等操作。
2、一种无线功图传感器
本实用新型一种无线功图传感器结构简单、能自动采集抽油机的载荷和冲程，计算功图数据，实现远程监控参数精度高、配置灵活、安装方便、可靠性高、成本低、功耗低。
3、一种基于Zigbee传输的无线 PDA
本实用新型公开一种基于 Zigbee传输的无线 PDA结构简单、无需打开无线仪表的端盖进行线缆的连接，即可远距离修改无线仪表表内所有参数，并实现无线仪表内数据的远程传输和控制。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
德展大健康股份有限公司
监事会工作报告
报告期内，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，遵守公司《监事会会议规则》，认真履行监事会的各项职权和义务。公司监事会除召开监事会会议外,还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会,阅读了定期报告及有关公司经营报表，听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况。同时，充分行使了对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，其中现场会议1次，通讯会议4次，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（一）第七届监事会第三次会议于2017年4月20日以现场书面表决的方式召开，会议审议通过了《监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016年度报告全文及摘要》、《2016年计提资产减值准备的议案》、《关于续聘 2017年度审计和内控审计机构的议案》、《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》、《2017年第一季度报告全文及正文》、《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》；
（二）第七届监事会第四次会议于 2017年 6月 5日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
（三）第七届监事会第五次会议于 2017年 8月 4日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》；
（四）第七届监事会第六次会议定于2017年8月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
（五）第七届监事会第七次会议定于 2017年 10月 27日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
上述监事会相关公告及文件均已在证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网
中作了披露。
二、报告期内，监事的聘任及解聘情况
报告期内，不存在监事的聘任及解聘的情况。
三、监事会审核意见
（一）监事会对第七届监事会第三次会议有关事项的审核意见
1、公司监事会对公司2016年度报告的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2016年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会对公司2017年第一季度报告的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2017年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、监事会关于2016年度计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司 2016年度计提资产减值准备材料进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：
公司为真实反映截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和证监会有关规定计提资产减值准备，2016年公司及合并报表范围内计提资产减值准备总额为 1,175.08万元，其中：计提坏账准备175.08万元，计提可供出售金融资产减值准备1,000.00万元，公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
（二）监事会对第七届监事会第四次会议有关事项的审核意见
1、监事会关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的审核意见
依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-00973号），公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 12月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。
（三）监事会对第七届监事会第六次会议有关事项的审核意见
1、关于公司会计政策变更的审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关于《公司2017年半年度报告》的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2017年半年度报告
进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）监事会对第七届监事会第七次会议有关事项的审核意见
1、关于《公司2017年第三季度报告》的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2017年第三季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司监事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－095深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开的第五届董事会第十三次会议决议内容，公司将于2017年7月25日召开2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2017年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月25日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月24日（星期一）下午 15:00至2017年7月25日（星期二）下午 15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2017年7月19日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2017年7月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司2017年7月6日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|√|
|1.00|关于公司前次募集资金使用情况的报告|√|
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2017年7月24日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月24日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年7月6日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对以下所有议案统一表决|√||||
|1.00|关于公司前次募集资金使用情况的报告|√||||
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。