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北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2015年第六次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于
2015年8月18日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年9月8日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先生主持；网络投票时间为2015年9月7日至2015年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9
月7日下午15：00至2015年9月8日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份数219,196,214股，占公司有表决权股份总额的54.2552%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数214,928,131股，占公司有表决权股份总额的53.1987%；通过网络投票的股东共8人，代表股份数4，268，083股，占公司有表决权股份总额的1.0564%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2015年9月8日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案获得通过，其表决结果如下：
审议通过《关于修改公司章程的议案》
投票结果：同意 219,196,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 4,268,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.9472%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：徐春霞
签名：
石有明
签名：
日期：2015年9月8日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于董事长、总经理辞职事项的独立意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 27日收到公司董事长、总经理陆企亭先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为上海康达化工新材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就陆企亭先生辞去董事长、总经理职务的事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：
一、关于公司董事长辞职事宜发表如下独立意见：
1、经核查，陆企亭先生是因个人原因，要求辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、在新任董事长选举产生前，陆企亭先生继续履行董事长职责。在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。
3、陆企亭先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
二、关于公司总经理辞职事宜发表如下独立意见：
1、经核查，陆企亭是因个人请求，也为更好地促进企业的发展，要求辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
（本页无正文，为《独立董事关于董事长、总经理辞职事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杨栩 邹菁 文东华
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-119山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”），于近日接到本公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生因个人资金需求将其持有的本公司20,500,000股(均为高管锁定股)质押给日信证券有限责任公司，并已于2015年09月02日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年09月02日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，张磊先生共持有本公司股份84,640,686股，占本公司总股本的32.47%，其中处于质押状态的股份共计84,560,000股，占张磊先生持有本公司股份总数的99.90%，占本公司总股本的32.44%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下：
一、2016年日常关联交易基本情况
经公司于2016年1月28日召开的第二届董事会第三次会议、于2016年2月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司 2016年度预计日常关联交易总金额不超过 20,036万元。截至 2016年 12月 31日，公司日常关联交易实际发生金额为14,186万元，在年度预计总金额范围之内。
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联关系|关联交易内容|2016年发生额|2016年预计发生额|
|为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|GUOSONG、CHENYIHAN、LIU DAN|公司实际控制人|接受公司实际控制人GUO SONG先生、CHEN YIHAN女士、LIU DAN女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|14,150|20,000|
|租赁办公场地|王洪莉|公司股东深圳市博讯投资有限公司的法定代表人、执行董事|王洪莉将其位于北京西城区西直门外大街1号嘉茂大厦16层C9室租赁给公司作为办公场地使用，租赁期自2015年3月1日起至2016年2月28日止|36|36|

二、2017年度日常关联交易预计
2017年度预计关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计发生额|2016年发生额|
|接受关联人为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保|GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN|120,000|14,150|

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2017年拟向银行申请授信额度为人民币12亿元，2017年度实际控制人GUOSONG先生、CHEN YIHAN女士、LIU DAN女士将继续为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币12亿元，有效期自股东大会审议通过后，公司及子公司与银行签订授信或贷款合同之日起一年内。
三、关联人介绍和关联关系
1、GUO SONG先生为公司实际控制人、董事长、总经理并担任控股股东的唯一董事。
截至本核查意见披露日，GUO SONG先生不直接持有公司控股股东股份，也不直接持有公司股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
GUO SONG先生有足够的履约能力为公司提供 12亿元人民币的个人信用免费担保。
2、CHENYIHAN女士为公司实际控制人，系 GUO SONG先生的配偶，不在公司担任任何职务。
截至本核查意见披露日，公司控股股东持有公司 4,001.40万股，占公司总股本50.02%，CHEN YIHAN女士持有公司控股股东60%的股份，不直接持有公司股份，其间接持有公司30.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
CHEN YIHAN女士有足够的履约能力为公司提供 12亿元人民币的个人信
用免费担保。
3、LIU DAN女士为公司实际控制人、副董事长、副总经理。
截至本核查意见披露日，公司控股股东持有公司 4,001.40万股，占公司总股本50.02%，LIUDAN女士持有公司控股股东40%的股份，不直接持有公司股份，其间接持有公司20.01%股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
LIUDAN女士有足够的履约能力为公司提供12亿元人民币的个人信用免费担保。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人 GUOSONG先生、 CHENYIHAN女士、LIU DAN女士为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》，同意该事项，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事认为，公司 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并提交公司
2016年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：优博讯召开董事会审议通过了《关于2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构同意优博讯2017年度预计日常关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明
葛其明
中信证券股份有限公司2017年4月10日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-025
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 30日收到公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）的通知，齐翔集团将其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
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|股东名称|本次解除质押股数|质押开始日|质押结束日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|齐翔集团|17,728,142|2019年1月30日|2019年3月29日|山东国际信托股份有限公司|1.83|
|齐翔集团|18,200,000|2019年1月30日|2019年3月29日|山东国际信托股份有限公司|1.88|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。截至目前，齐翔集团持有公司股份965,129,882股，占公司总股本的54.37%，其中仍被质押股份743,812,676股，占其持有公司股份总数的77.07%，占公司总股本的41.90%。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-023
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于 2014年 3月 26日以书面的方式发出，2014年 3月 31日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司部分员工离职或本期考核不合格，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关3名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司取消离职人员的本次股票期权激励计划的资格及获授的所有的股票期权，取消考核不合格人员获授的第一个行权期的股票期权，并办理注销手续。
具体内容详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）及第一期可行权名单》。
2、审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第一个行权期已满足行权条件，可行权的 153名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励
对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
具体内容详见 2014年 4月 1日巨潮资讯网上披露的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一四年四月一日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 编号：2014-075债券代码：112188 债券简称：13渤租债
渤海租赁股份有限公司公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
渤海租赁股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年8月15日支付2013年8月15日至2014年8月14日期间的利息6元(含税)/张。
本次债券付息期的债券登记日为 2014年 8月 14日，凡在 2014年 8月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：渤海租赁股份有限公司 2013年公司债券
2、债券代码：112188
债券简称：13渤租债
3、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为6.00%，在债券存续期内前3年固定不变，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币35亿元。
4、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2013年8月15日
（2）付息日：2013年至2018年每年的8月15日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年的8月15日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2018年8月15日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2016年8月15日。
（3）付息方式：本期公司投资者有权选择在本期公司债券第 3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
5、信用级别：2013年 3月 29日，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。
6、担保情况：本期债券为无担保债券。
7、上市时间和地点：本期债券于2013年10月11日在深圳证券交易所上市交易。
8、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期期限为 5年的“13渤租债”票面利率为6.00%，本次付息每 10张“13渤租债”派发利息人民币 60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 48.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为54.00元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年8月14日
2、除息日：2014年8月15日
3、付息日：2014年8月15日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年 8月 14日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2014年8月14日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年8月11日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014—039号昆明云内动力股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蔡建明先生因工作调动原因，申请辞去公司五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、副总经理职务，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7-9名董事组成，因蔡建明先生辞职，故需增补董事一名。经2014年8月4日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议同意增补屠建国先生为公司五届董事会董事，任期自2014年第二次临时股东大会通过之日至五届董事会届满。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一四年八月五日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-020广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 3月1日14：30－15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 1日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月28日15：00至2017年 3月 1日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2017年 2月24日
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共12人，代表股份90,013,200股，占上市公司总股份的75.0110％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10人，合计持有股份 90,000,000股，占公司总股份的75.0000%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，代表股份13,200股，占公司总股份的0.0110%。
3、参加表决的中小投资者共 8人，代表有表决权的股份 19,314,995股，占公司总股份的16.0958%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 19,301,795股，占上市公司总股份的16.0848％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 13,200股，占上市公司总股份的0.0110％。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
（一）、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会批准、深圳证券交易所《关于广东和胜工业铝材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]26号）同意，公司首次公开发行的3,000万股已于2017年1月12日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称为“和胜股份”，证券代码为“002824”。本次发行后，公司的总股本由9,000万股增加至12,000万股，公司注册资本由人民币9,000万元增加至 12,000万元。根据本次发行结果，修订原《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》形成新的《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。
总表决结果：同意90,013,200股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,314,995股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
（二）《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
总表决结果：同意 90,003,400股，占出席会议有表决权股份数的99.9891%；
反对 9,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0109%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,305,195股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9493%；反对 9,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0507%；弃权 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
（三）《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的议案》为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
总表决结果：同意 90,003,400股，占出席会议有表决权股份数的99.9891%；
反对 9,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0109%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,305,195股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9493%；反对 9,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0507%；弃权 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-033聚光科技（杭州）股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月23日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本452,517,400股为
基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月17日，除权除息日为：2018年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****594|浙江睿洋科技有限公司|
|2|06*****869|浙江睿洋科技有限公司|
|3|08*****588|浙江普渡科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月9日至登记日：2018年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：聚光科技（杭州）股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路459号董事会办公室
咨询联系人：田昆仑、王春伟
咨询电话：0571-85012176
传真电话：0571-85012008
六、备查文件
1、聚光科技（杭州）股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日
证券代码： 300203证券简称：聚光科技
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-030
横店集团东磁股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项 目||本报告期||上年同期||||
|营业总收入|1,743,899,797.41||1,449,235,018.46||20.33%|||
|营业利润|192,502,355.29||123,957,315.88||55.30%|||
||200,937,009.27||133,809,557.73||50.17%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|170,374,979.75||114,092,000.80||49.33%|||
|净利润||||||||
||0.41||0.28||46.43%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益率|5.65%||4.19%||1.46%|||
|（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|4,658,186,184.22||4,391,744,314.00||6.07%|||
|归属于上市公司股东的|3,082,895,464.80||2,947,016,121.84||4.61%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|410,900,000.00||410,900,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|7.5||7.17||4.60%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
今年 1-6月实现营业收入 1,743,899,797.41元，上年同期营业收入为 1,449,235,018.46元，比上年同期增长了20.33%，主要系太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响，销售收入有了较大幅度的增长。
今年 1-6月实现归属于上市公司股东的营业利润和利润总额分别比上年同期增加了55.30%和50.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 170,374,979.75元，比上年同期增长了49.33%，主要系随着光伏产品销售收入的增长，光伏产品减亏效果明显。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年4月26日公告的《公司2014年第一季度报告》中对2014年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为20-50%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014-08中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中钢吉炭|股票代码||000928|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王晓影||史广鹏||
|电话|0432 62749800||0432 62749800||
|传真|0432 62749800||0432 62749800||
|电子信箱|6813637@qq.com||6813637@qq.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,436,229,621.56|1,500,975,257.73|-4.31%|1,654,982,749.33|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-397,834,965.39|-179,970,450.76|-121.06%|1,609,380.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-451,969,990.21|-198,424,419.08|-127.78%|-2,339,576.32|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-125,990,731.82|58,138,278.87|-316.71%|-138,765,279.88|
|基本每股收益（元/股）|-1.4063|-0.6362|-121.05%|0.0057|
|稀释每股收益（元/股）|-1.4063|-0.6362|-121.05%|0.0057|
|加权平均净资产收益率（%）|-67.78%|-20.7%|-47.08%|0.17%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,112,915,500.77|2,449,375,055.30|-13.74%|2,476,142,828.39|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|372,853,920.37|801,131,505.61|-53.46%|937,307,263.30|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|32,975||33,411|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国中钢集团公司|国有法人|46.32%|131,025,539||||
|张爱云|境内自然人|0.72%|2,040,000||||
|全国社保基金一零八组合|国有法人|0.53%|1,499,935||||
|唐建柏|境内自然人|0.41%|1,163,849||||
|王贤生|境内自然人|0.38%|1,077,900||||
|陈敏芬|境内自然人|0.36%|1,007,864||||
|李绍沛|境内自然人|0.34%|960,373||||
|中润经济发展有限责任公司|国有法人|0.34%|948,398||||
|洪亦芳|境内自然人|0.32%|913,700||||
|李子东|境内自然人|0.27%|749,733||||
|上述股东关联关系或一致行动||中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在关联|||||
|的说明||关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东张爱云，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,040,000股；股东陈敏芬，通|||||
|明（如有）||过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,007,864股。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
中钢集团吉林炭素股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，受到国际金融危机的后续影响，我国国内经济固定资产投资增速下降，在这一背景下，受因装备、技术、结构等原因影响，我国钢铁行业持续低迷、效益下滑。这对公司的石墨电极制品的生产销售产生了重大的不利影响。炭素产品的销售价格持续走低，同时受到原料价格、能源价格，劳动力价格上涨、利息支出增加的影响，企业盈利能力受到挤压，经营面临巨大压力。面临严峻的经营形式，公司围绕全年发展目标、生产经营总目标，及时调整生产经营计划、科学组织生产和销售、优化机构设置、提升工作效率、强化流程管控、严抓各工序质量、推进技术创新、严控成本费用、开源节流、挖潜增效，保障了全年生产经营的平稳运行。
报告期内产品生产经营情况
本报告期公司实现营业收入143,622.96万元，实现利润总额-39,742.70万元，净利润-39,783.50万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2013年新设立全资子公司吉林炭素有限责任公司从而影响公司2013年度合并报表范围新增吉林炭素有限责任公司。
关于股东出具承诺的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-045三变科技股份有限公司
关于股东出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止本公告日，三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”或“公司”）股东卢旭日及其一致行动人杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧阔投资”）合计持有公司股份30,240,051股，占公司总股本的15%。卢旭日及其一致行动人碧阔投资于2017年12月22日作出承诺，具体内容如下：
卢旭日承诺：
“自本承诺函出具之日起 12个月内，本人不会以直接或间接方式增持上市公司股份。
自本承诺函出具之日起 18个月内，本人不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。
若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”
碧阔投资承诺：
“自本承诺函出具之日起 12个月内，本企业不会以直接或间接方式增持上市公司股份。
自本承诺函出具之日起 18个月内，本企业不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。
若本企业违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”
公司将继续关注有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
关于股东出具承诺的公告特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2015-142东方网力科技股份有限公司
关于向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、为满足深圳市中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）业务发展需要，降低融资成本，节约财务费用，增强经营能力、盈利能力，公司拟对中盟科技增资，增资总额为5,000万元。本次增资完成后中盟科技注册资本由 10,347.9000万元增加至 11,455.8100万元。增资完成后，公司所持中盟科技股权比例将由25.00%增加至32.25%，根据公司与宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖投资”）签订的《一致行动协议》（具体内容详见公司于 2015年 9月 24日刊登在巨潮资讯网上的 2015-098号公告），公司与晨晖投资合计持有中盟科技的股权比例为45.80%。
2、中盟科技为公司参股公司，公司副总经理张睿现任中盟科技董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资行为构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需相关部门审核批准。
3、本次增资尚需公司股东大会审议通过，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：深圳市中盟科技有限公司
注册号：440301103560233
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴海东
注册资本：人民币10,347.9000万元
成立日期：2002年11月08日
住所：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场（二期）C-3005经营范围：智能交通产品的设计、技术开发、生产（分支机构经营）、销售、软件系统集成的安装、维修（仅限上门服务）及其他技术服；道路设施工程；市政公用工程；道路交通设施的安装；通讯产品的开发（以上均不含生产加工及其他限制项目,安装凭资质证书经营）；电子元器件、光电产品、办公自动化设备、仪器仪表的购销；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、本次增资前后的股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|增资前|||
||持有注册资本数额（万元）|所占比例（%）|持有注册资本数额（万元）|
|西藏大润|4,637.8428|44.82%|4,637.8428|
|王翔鹰|117.4518|1.14%|117.4518|
|王达|117.4518|1.14%|117.4518|
|刘虹|117.4518|1.14%|117.4518|
|贾琼|117.4518|1.14%|117.4518|
|天岳万合|886.3298|8.57%|886.3298|
|德威创智|148.4602|1.43%|148.4602|
|陈彩霞|66.3000|0.64%|66.3000|
|东方网力|2,586.9750|25.00%|3,694.8850|
|晨晖投资|1,552.1850|15.00%|1,552.1850|
||10,347.9000|100.00%|11,455.8100|

注：由于四舍五入的原因，表中数据有尾差。
其中东方网力与晨晖投资作为一致行动人，合计持有中盟科技的股权比例为45.80%。
3、标的公司财务数据及财务指标
单位：万元
||
|-|
|2015 年 11月 30 日|
|68,565.33|
|49,259.23|
|19,306.10|
|2015 年 1-11 月|
|20,114.76|
|2,611.86|

注：中盟科技2015年1-11月财务数据未经审计。
三、本次增资协议的主要内容
根据东方网力聘请的北京中天华资产评估有限责任公司以2015年5月31日为评估基准日出具的中天华资评报字（2015）第1383号评估报告，中盟科技100%股权的评估价值为47,304.76万元。
在上述评估价值基础上，参考 2015年 9月中盟科技股权转让的交易价格，经交易双方协商确定，公司以现金形式向中盟科技增资 5,000万元人民币，其中1,107.9100万元计入注册资本，3,892.0900万元计入资本公积。本次增资完成后中盟科技注册资本由10,347.9000万元增加至11,455.8100万元，公司持股比例由25.00%增至32.25%。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
为满足中盟科技业务发展需要，降低融资成本，节约财务费用，增强经营能力、盈利能力，公司计划向中盟科技增资。
2、存在的风险
本次增资的对象是参股公司，且所处行业与公司主营业务相关，风险较小。
但在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风
险，中盟科技若市场拓展不力、不能保持在行业内的领先地位，其盈利能力也面临不确定性。
公司将密切关注智能交通行业的发展状况，以及中盟科技的经营策略，积极促使其加强内部管理、积极开发新技术、强化人才培养与引进，从各方面保持和加强竞争优势。
3、对公司的影响
本次对中盟科技的增资，将提升中盟科技的经营能力和盈利能力，增加公司持有中盟科技的股权比例。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对本次关联交易事项的事前认可：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真的了解和核查之后，认为此次交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，是公开、公平、合理的，符合公司全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益。基于上述理由，作为公司独立董事，我们同意将《关于向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
六、监事会与保荐机构的核查意见
1、监事会意见
本次对中盟科技的增资，将提升中盟科技的经营能力和盈利能力，增加公司持有中盟科技的股权比例。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、保荐机构就本次交易事项的核查意见
中盟科技是东方网力的关联方，东方网力本次增资中盟科技产生关联交易，本次关联交易已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，并经独立董事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。本次述关联交易遵守了公允、合理的原未损害公司和其他股东的利益。综上，保荐机构对本次增资事项无异议。
七、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
2、《东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
3、《东方网力科技股份有限公司独立董事关于公司向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》
4、《东方网力科技股份有限公司独立董事关于公司向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的独立意见》
5、《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司增资深圳市中盟科技有限公司暨关联交易事项的核查意见》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年12月23日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于为全资子公司对外投资
提供担保的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司关于公司为全资子公司对外投资提供担保的事项发表如下独立意见：
本次担保事项是为达成对外投资活动而进行的对全资子公司的担保，不会损害公司和中小股东的利益，被担保人是公司全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。独立董事一致同意本次担保事项。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2016年3月11日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2015-038茂名石化实华股份有限公司监事会
关于《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议
茂名石化实华股份有限公司监事会
召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》的回函的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 1日，我公司监事会收到公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》，《提案》内容另见同日公告），现就《提案》涉及事项回复北京泰跃房地产开发有限责任公司，并将回函全文公告如下：
致：北京泰跃房地产开发有限责任公司
贵司于 2015年 12月 1日送达我司监事会的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》及相关附件（以下简称《提案》）已收悉。现就《提案》的涉及事项回复如下：
一、关于《提案》就贵司提议我司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的说明与事实的误差
1.贵司《提案》称，2015年 10月 19日，贵司向我司董事会提交《关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》及相关函件。后我司董事会于 2015年 10月 28日召开第六次临时会议，批准了贵司的提案，并决定于 2015年 11月 30日召开公司 2015年第二次临时股东大会。2015年 10月 29日，我司董事会作出了《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》和《茂名石化实华股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。2015年 11月 25日，我司董事会又召开第八次临时会议决议撤回贵司提案并取消公司 2015年第二次临时股东大会。
2.作为我司监事，我们知悉公司决定召开 2015年第二次临时股东大会的董事会第六次临时会议（召开方式为通讯表决）并列席了公司决定取消 2015年第二次临时股东大会的董事会第八次临时会议（召开方式为现场会议）。我们所了解到的事实是，公司董事会第六次临时会议接受贵司提议决定召开公司 2015年第二次临时股东大会首先审议《关于免去刘华女士董事职务的议案》与贵司陈述的事实基本相符。而公司董事会第八次临时会议决定取消 2015年第二次临时股东大会，是基于贵司股东会于 2015年 11月 23日向我司董事会送达股东会决议，决定撤回贵司于 2015年 10月 19日向我司董事会提交的《关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会
重新选举相关董事的议案》及其项下所有提案。基于此，我司董事会召开第八次临时会议，审议批准了《关于因北京泰跃房地产开发有限责任公司股东会决议撤回<北京泰跃房地产开发有限责任关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关的董事的提案>而取消公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，并发出了取消 2015年第二次临时股东大会的通知。因此，我司董事会系应贵司股东会决议的要求撤回提案而取消 2015年第二次临时股东大会，而非我司董事会主动决议撤回贵司提案并取消 2015年第二次临时股东大会。该事实与贵司的陈述存在本质差别。
二、关于贵司向我司监事会提出《提案》的法律依据分析
1.贵司《提案》称，依据我司章程（2015年修订）第四十八条以及《股东大会议事规则》第九条的规定，向我司监事会提出请求，提议召开临时股东大会对相关议案进行表决。
2.我司章程（2015年修订）第四十八条及《股东大会议事规则》均规定如下：
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，连续 90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
3.我们认为，公司董事会第六次临时会议已经接受贵司提议决定召开 2015年第二次临时股东大会，而后因贵司股东会决议撤回提案而取消 2015年第二次临时股东大会，该事项不属于公司章程（2015年修订）第四十八条第三款及《股东大会议事规则》第九条第三款规定的情形。
综上，我司监事会认为，贵司前次提议董事会召开临时股东大会，我司董事会接受贵司提议的程序已经完成，其后因贵司股东会决议撤回提案而取消股东大会不能认定为我司董事会不同意召开股东大会或未在规定期限内反馈意见。贵司要求监事会召开临时股东大会的法定前提和事由并未发生。因此，如贵司再次提议召开临时股东大会（无论涉及的提案是否发生变动），应重新履行公司章程（2015年修订）第四十八条和《股东大会议事规则》第九条规定的程序，首先向我司董事会提出。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会 2015年 12月 5日