2016年第四次临时股东大会会议资料福建省青山纸业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2016年11月22日(星期二)下午14：30
网络投票时间：2016年11月22日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00
会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
主持人：公司董事长
现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师
会议议程：
一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书组)二、宣布大会开始 （大会主持人)三、听取并审议议案
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
四、股东发言
五、集中回答股东提问
六、提议通过监票、唱票、计票人名单
七、宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数
八、现场以记名投票表决各项议案
九、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
十、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、主持人宣读股东大会决议
十三、主持人宣布2016年第四次临时股东大会闭幕
十四、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一六年十一月二十二日
2016年第四次临时股东大会会议资料目 录
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2016年第四次临时股东大会会议资料福建省青山纸股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议须知
(大会秘书组)
为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保公司2016年第四次临时股东大会的规范有序召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司章程和公司股东大会议事规则等规定，特编制本须知。
一、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书处，具体负责会议各项组织工作。
三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股份以股东登记的信息为准，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
五、本次股东大会议案未涉及关联交易议案事项,无特别决议事项。
六、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和唱票。
七、出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的，应在股东大会召开前一小时，到大会秘书处登记并填写发言单。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列。
股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明。
每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。在进行
2016年第四次临时股东大会会议资料大会表决时，股东不进行大会发言。公司股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定终止讨论。
八、公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间原则上控制在20分钟以内。
九、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
十、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(网络投票流程详见公司在上交所网站公告的2016年第四次临时股东大会通知)。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十一、本次股东大会所有议案均采取累积投票制表决，即每一有表决权的股份享有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以拟选董事或监事人数，逐个表决。股东拥有的表决权可以集中使用，股东累计投出的表决票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
十二、本次股东大会所有议案均采取中小投资者单独计票。
十三、股东参加股东大会，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，以尊重和维护其他股东权益，保障大会的正常秩序。
十四、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项，以平等对待所有股东。参加现场会股东其他事宜可以联系大会会务组。
十五、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一六年十一月二十二日
2016年第四次临时股东大会会议资料福建省青山纸业股份有限公司
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程规定,公司董事会每届任期为三年,本届董事会（第七届）任期已经届满，须进行换届选举。
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，并经公司七届四十八次董事会审核确认，黄金镖先生、张小强先生、刘洁先生、徐宗明先生、林小河先生、林新利先生、毛前友先生等 7人为公司第八届董事会股东代表董事候选人。
公司三名独立董事（陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士）认为：经审核，公司本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可提请股东大会选举。
公司董事会认为：公司第八届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》的规定，对上述董事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
公司第八届董事会股东代表董事候选人简历见附件。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十二日
2016年第四次临时股东大会会议资料附件：
福建省青山纸业股份有限公司
第八届董事会股东代表董事候选人简历
1、黄金镖：男，1969年10月出生，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任福建省轻纺工业总公司主任科员，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总经理、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会副董事长。
2、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理、经理，现任福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理兼产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长、福建省金皇环保科技有限公司执行董事、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。
3、刘洁：男，1965年 8月出生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。曾任国有河南省滑县林业站站长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总工程师。
4、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部经理、技术中心副主任、公司总经理助理、总工程师、副总经理、总经理、董事长，福建省盐业集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。
5、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限责任公司副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记。
6、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。
曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司总经理。现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。
7、毛前友：男，1982年7月出生，金融学博士，无境外永久居留权。
曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融投资部投资经理，民生加银资产管理有限公司企业金融事业部高级副总裁，中国保利集团公司房地产部经理。现任北京征金资本管理有限公司高级副总裁。
2016年第四次临时股东大会会议资料福建省青山纸业股份有限公司
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《章程》规定,公司董事会每届任期为三年,本届董事会（第七届）任期即将届满，须进行换届选举。
经征得候选人本人同意，公司董事会及部分股东分别提名陈建煌、刘燕娜女士、冯玲女士、曲凯先生 4人为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。
公司现任三名独立董事认为：经审核，本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。
上述独立董事候选人有关资料已报上海证券交易所，并经审核无异议。
现提请股东大会选举。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》的规定，对上述独立董事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。
福建省青山纸业股份有限公司二○一六年十一月二十二日
2016年第四次临时股东大会会议资料附件：
福建省青山纸业股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历
1、陈建煌：男，1970年5月出生，会计师博士，高级经济师，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司交易总部高级策略分析师，中国大地财产保险股份公司资金运用部处长，德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事，福建发展高速公路股份有限公司独立董事。
2、刘燕娜：女，1958年 1月出生，大学本科学历，教授，无境外永久居留权。现任福建农林大学经济管理学院企业管理系教授，硕士生导师，中国林业企业管理研究会理事，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。
3、冯玲：女，1963年 4月，博士，教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员、福州大学经济与管理学院财政金融系教师。现任福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师，福州大学金融研究所所长，中国运筹学会决策科学分会理事会常务理事，福建省中青年经济发展研究会理事，福建省证券经济研究会理事，福建省服务标准化技术委员会委员，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。
4、曲凯：男，1970年5月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。
曾供职于北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所。2003年创办北京凯文律师事务所并担任合伙人，2015年至今于北京国枫律师事务所担任合伙人。先后在楚天科技股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京恩菲环保股份有限公司担任独立董事。
2016年第四次临时股东大会会议资料福建省青山纸业股份有限公司
关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案
（监事会主席林兵霞）
各位股东及股东代表：
根据公司《章程》规定,公司本届监事会（第七届）已任期届满，须进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司七届四十次监事会审核确认，郑鸣峰先生、郑剑军女士、蔡少卿女士等3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人，现提请股东大会选举。
公司第八届职工监事由公司职工代表大会选举产生，选举结果公司将另行公告。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》的规定，对上述股东代表监事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一六年十一月二十二日
2016年第四次临时股东大会会议资料附件：
福建省青山纸业股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
1、郑鸣峰：男，1961年 11月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理。
2、郑剑军：女，1968年 8月出生，会计专业硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任福建省轻工业厅规划处科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司规划处、财务处副主任科员，产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司财务部经理、财务副总监，福建省南纸股份有限公司财务总监。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，福建省盐业集团有限责任公司监事会召集人。
3、蔡少卿：女，1963年 6月出生,大专学历,高级会计师。曾任漳州香料总厂主办会计、财务科副科长、财务科科长；漳州水仙药业有限公司总会计师。现任福建省盐业有限责任公司财务总监，福建省青山纸业股份有限公司第七届监事会监事。