Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州天赐高新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议文件
独立董事关于以募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了与《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：1、公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司已预先投入募投项目自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了“致同专字（2014）第 110ZA0001号”专项鉴定报告。
4、同意用公司本次首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金共计142,398,713.70万元。
独立董事签署：
裘炳毅 杨育农 田志伟
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-018
山东联创节能新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“联创节能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578号）。
截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
截至2016年4月6日，本次交易中标的公司上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91310110784290439R）。本次变更后，公司持有上海激创100%股权，上海激创成为公司的全资子公司。
截至2016年4月6日，本次交易中标的公司上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913101145931433643）。本次变更后，公司持有上海麟动100%股权，上海麟动成为公司的全资子公司。
二、后续事项
公司新增股本尚未完成验资及工商变更手续。公司向叶青等交易对方发行的新股尚未完成股份登记手续。同时，中国证监会已核准本公司非公开发行新股募
集配套资金。目前，非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。
公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，在深交所办理新增股份的上市手续。同时公司还需向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。
三、财务顾问及法律股份关于过户的意见
本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。联创股份发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，联创股份已经合法取得了上海激创、上海麟动100%股权。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。联创股份尚需完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续以及在深交所的上市手续，尚需完成募集配套资金工作，尚需完成注册资本变更、公司章程修改等工商变更登记事项。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。
本公司法律顾问北京市海润律师事务所认为：联创股份非公开发行股份购买王蔚、宽毅慧义、晦乾创投合计持有的上海麟动100%的股权已过户至联创股份名下；联创股份尚需发行股份募集配套资金，向王蔚、宽毅慧义、晦乾创投支付现金以履行兑付剩余股权转让对价之合同义务，并履行注册资本增加工商变更事宜以及王蔚、宽毅慧义、晦乾创投向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续。联创股份非公开发行股份购买叶青持有的上海激创100%的股权已过户至联创股份名下；联创股份尚需发行股份募集配套资金，向叶青、柘中投资、智望天浩支付现金以履行兑付剩余股权转让对价之合同义务，并履行注册资本增加工商变更事宜以及叶青向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002012 简称：凯恩股份 公告编号： 2017-055浙江凯恩特种材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司将以自有资金出资1,000万元人民币与中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯万木隆股权投资有限公司、北京湖商智本投资有限公司和洲际新能科技有限责任公司共同投资设立第一氢电科技有限公司(以下简称“第一氢电”)，占第一氢电注册资本的10%。公司董事会授权公司董事长签署相关文件。
本次对外投资已经2017年5月31日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于风险投资，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：第一氢电科技有限公司（暂定名）
公司住所：北京
注册资本：人民币10,000万元
拟申请经营范围：制氢储氢加氢技术研发生产销售，氢燃料电池技术研发生产销售，氢燃料电池汽车技术研发生产销售，制氢储氢加氢机电设备技术研发生产销售。
股权结构:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）|4,500|45%|
|2|霍尔果斯万木隆股权投资有限公司|2,500|25%|
|3|浙江凯恩特种材料股份有限公司|1,000|10%|
|4|北京湖商智本投资有限公司|1,500|15%|
|5|洲际新能科技有限责任公司|500|5%|
||合计|10,000|100%|

第一氢电科技有限公司尚未注册成立，上述信息以各主管机关最终核准内容为准。
三、其他投资方的基本情况
（一）中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91120116MA05PU333G
4、注册住所：天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦三层办公室A区311房间（TG第236号）
5、法定代表人：杨列宁
6、注册资本：500万元人民币
7、成立日期：2017年04月17日
8、经营范围：新材料和新能源技术开发、推广服务和相关资询服务；企业管理咨询服务。
9、股东：杨列宁、张方
10、财务数据：该企业为新设立合伙企业，尚在经营前期准备阶段。
11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。
（二）霍尔果斯万木隆股权投资有限公司
1、企业名称：霍尔果斯万木隆股权投资有限公司
3、统一社会信用代码：91654004MA77C7CX7K
4、注册住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区7号楼4单元402室-034号
5、法定代表人：孙进峰
6、注册资本：伍亿元人民币
7、成立日期：2017年03月30日
8、经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东：宁波梅山保税港区甲木投资管理有限公司、孙进峰、封堃、韩建民、李巧思、姜雅丽、孙毓、廖家祥
10、财务数据：该企业为新设立企业，尚在经营前期准备阶段。
11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。
（三）北京湖商智本投资有限公司
1、企业名称：北京湖商智本投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91110228089644100L
4、注册住所：北京市密云县经济开发区西统路 8号西田各庄镇政府办公楼508室—409
5、法定代表人：俞锦方
6、注册资本：1000万元人民币
7、成立日期：2014年01月09日
8、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；
版权贸易；销售通用设备、专用设备、电器机械、五金、交电、建筑材料、化工产品。
9、股东：金洲集团有限公司持股100%
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年12月31日|2015年 12月31日|
|资产总额|334,548,462.48|394,112,026.07|
|负债总额|464,232,757.38|397,228,510.10|
|净资产|-129,684,294.90|-3,116,484.03|
|营业收入|2,457,452.05|2,912,621.40|
|净利润|-126,567,810.87|-13,068,309.29|

11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。
（四）洲际新能科技有限责任公司
1、企业名称：洲际新能科技有限责任公司
2、企业类型：其他有限责任公司公司
3、统一社会信用代码：91460100MA5RGXF2XD
4、注册住所：海南省海口市龙华区国贸大道2号海南时代广场17层2室
5、法定代表人：张世明
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2017年5月03日
8、经营范围：新能源领域内的设备、材料和系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新能源产业的投资、开发与经营；新能源产业相关设备、材料和系统的生产和销售；从事货物及技术的进出口业务（危险化学品除外）；
电力投资；企业管理咨询和商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股东：洲际油气股份有限公司、中创烯能（天津）科技合伙企业（有限合伙）
10、财务数据：该企业为新设立企业，尚在经营前期准备阶段。
11、与公司的关系：与公司不存在关联关系。
四、对外投资的目的及对公司的影响
氢燃料电池作为清洁能源在未来新能源行业中将会起到重要作用，而且现在氢燃料电池已经在新能源汽车、工厂、无人机等领域产生重要作用。本次对外投资有利于进一步拓展公司的新业务，充分受益行业增长，优化公司战略发展布局。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-047深圳市维业装饰集团股份有限公司
||
|-|
|关于收到中标通知书的提示性公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安
徽北旅产业投资有限公司发来的三份关于《安徽省建设工程施工招标投标中
标通知书》，该通知书确认公司为阜阳北旅城市商业广场工程幕墙工程设计
施工一体化项目（第1标段工程）、幕墙工程设计施工一体化项目（第2标段
工程）和室内装饰工程设计施工一体化项目（第2标段工程）的中标单位，上
述三个项目中标总金额预计约为1.3亿元人民币（实际金额以工程量结算为
准）。现将中标的有关内容公告如下：
一、中标项目概况
招标人：安徽北旅产业投资有限公司
中标总金额：预计约 1.3亿元人民币（实际金额以工程量结算为准），
公司与招标方安徽北旅产业投资有限公司不存在关联关系。
项目一：
1、工程名称：阜阳北旅城市商业广场工程幕墙工程设计施工一体化项目
（第1标段工程）
2、中标范围：购物中心幕墙工程（幕墙设计）
项目二:
1、工程名称：阜阳北旅城市商业广场工程幕墙工程设计施工一体化项目
（第2标段工程）
项目三:
1、工程名称：阜阳北旅城市商业广场工程室内装饰工程设计施工一体化
项目（第2标段工程）
2、中标范围：酒店地下室至6层室内装饰工程
二、招标人基本情况
企业名称：安徽北旅产业投资有限公司
统一社会信用代码: 91341200MA2MQ92XXJ
注册资本：5,000.00万元人民币
地址：阜阳市阜合现代产业园区天鹅湖路1号
经营范围：商业地产项目投资、开发；建筑材料及日用百货批发、零售；
房屋销售、租赁；物业管理服务；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
三、对上市公司的影响
1、本次中标总金额约1.3亿元人民币占公司2016年度经审计营业总收入
的8.14%，若项目顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响；
2、本次中标不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合
同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，
具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的
可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中
可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年七月二十九日
|||
|-|-|
|独立董事制度修改前|独立董事制度修改后|
|第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《二六三网络通信股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。|第一条为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《二六三网络通信股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。|
|第十七条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论。|第十七条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。|
|第十八条 独立董事除具有《公司法》和公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总金额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的关|第十八条 独立董事除具有《公司法》和公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特别职权：（一）需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事在作出判断前可以|

|||
|-|-|
|联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；（五）独立聘请外部审计机构或咨询机构；（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。|聘请中介机构出具专项报告；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；（五）提议召开董事会；（六）独立聘请外部审计机构或咨询机构；（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。|
|第二十三条 独立董事负有对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见的责任：（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；（五）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的及与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上、且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保），委托理财，对外提供财|第二十三条 独立董事负有对公司以下重大事项发表独立意见的责任:（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；|

|||
|-|-|
|务资助，股票及其衍生品种投资等重大事项；（六）重大资产重组方案、股权激励计划；（七）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（八）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定的其他事项。|（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近一期经审计净资产的百分之五的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（七）重大资产重组方案、股权激励计划；（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。|
|第二十五条„„（四）对公司和股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；„„独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会。|第二十五条„„（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；„„独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。|
||第二十六条 独立董事发现公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向深圳证券交易所报告，必要时应当聘请中介机构进行|

||
|-|
|专项调查：（一）重要事项未按规定提交董事会审议；（二）未及时履行信息披露义务；（三）公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（四）其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。|
|新增第二十六条，因此原制度第二十六条至第三十八条依次修改为第二十七至第三十九条。|
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2015年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共计召开了 7次董事会和 4次股东大会，本人均亲自按时出席了公司董事会，列席股东大会2次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
1、2015年4月23日召开的第二届董事会十次会议，本人对《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<调整2015年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》、《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》发表了独立意见。
发行股票条件>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<提请股东大会批准唐球免于以要约方式增持公司股份>的议案》、《关于修订<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>中利润分配事项》、《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划>的议案》发表了独立意见。
3、2015年7月27日召开的第二届董事会第十三次会议，本人对《关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2015年半年度关联交易事项》发表了独立意见。
4、2015年12月8日召开的第二届董事会第十五次会议，本人对《关于<与唐球签订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2015年 12月 21日召开的第二届董事会第十六次会议，本人对《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度报告编制和披露的沟通和审核，审查公司内部控制制度及其执行情况，审核公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，提议续聘年度审计机构等工作。在年报审计方面，加强与审计机构在进场前后的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计的工作安排及进展情况，维护了审计的独立性；切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2015年度，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事：李晓明
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-11徐州燃控科技股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|57,057.05||40,510.87||40.84%||
|营业利润|5,562.86||7,364.83||-24.47%||
|利润总额|5,966.78||8,296.05||-28.08%||
|归属于上市公司股|5,203.10||6,967.92||-25.33%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.216||0.29||-25.52%||
|加权平均净资产收|3.68%||5.09%||-1.41%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|204,889.59||168,157.75||21.84%||
|归属于上市公司股|143,264.24||139,334.26||2.82%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本（万股）|24,017.84||24,082.30||-0.27%||
|归属于上市公司股|5.96||5.79||2.94%||
|东 的 每 股 净 资 产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据按公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期内营业总收入57,057.05万元，比上年同期40,510.87万元增加 16,546.18万元，增长比例为40.84%，主要是公司承接的节能环保项目的配套工程快速增长所致。
（二）实现归属于上市公司股东的净利润 5,203.10万元，较上年同期
下降比例为25.33%，主要原因是：
1、由于公司传统业务竞争激烈及公司业务结构调整，公司毛利率同比下降；
2、随着募集资金的使用，公司存款金额逐步减少，导致银行利息收入同比大幅下降；
3、公司募集项目逐步完工，导致折旧费用同比大幅增加；
4、随着公司经营规模扩大，人员增加，导致人工成本同比大幅增加；
5、由于合并口径的变化，导致期间费用同比大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月20日在巨潮资讯网披露了公司2013年度业绩预告（公告编号为2014—6），本次披露的业绩快报数据与业绩预告数据不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2013年度业绩的具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就 2013年度利润分配的具体事项进行过任何讨论。有关公司的任何信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
徐州燃控科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-057
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%的公告
公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2019年8月 17日披露了《关于控股股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-046），公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生（三人为一致行动人）计划自本减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 38,314,158股（占本公司总股本比例4%），公告内容详见巨潮资讯网。
公司于近日收到孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生出具的《关于减持股份进展情况告知函》，截至目前，孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生合计减持股份数量已达到1.03%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|孙伟杰|大宗交易|2019/10/31|28.50|397,845|0.04%|
||集中竞价|2019/11/4|30.98|50,000|0.01%|
||大宗交易|2019/11/4|28.83|2,000,000|0.21%|
||大宗交易|2019/11/5|28.83|1,000,000|0.10%|
||大宗交易|2019/11/6|28.72|731,200|0.08%|
||大宗交易|2019/11/7|28.71|1,620,000|0.17%|
||小计|-|-|5,799,045|0.61%|
|王坤晓|大宗交易|2019/10/31|28.50|272,600|0.03%|
||集中竞价|2019/11/4|31.03|50,000|0.01%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019/11/5|28.83|3,531,000|0.37%|
||小计|-|-|3,853,600|0.40%|
|刘贞峰|大宗交易|2019/10/31|28.50|224,331|0.02%|
||集中竞价|2019/11/4|30.79|10,000|0.001%|
||小计|-|-|234,331|0.02%|
|合计||-|-|9,886,976|1.03%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|孙伟杰|合计持有股份|213,135,287|22.25%|207,336,242|21.65%|
||其中：无限售条件股份|52,193,004|5.45%|46,393,959|4.84%|
||有限售条件股份|160,942,283|16.80%|160,942,283|16.80%|
|王坤晓|合计持有股份|146,054,561|15.25%|142,200,961|14.85%|
||其中：无限售条件股份|35,767,291|3.73%|31,913,691|3.33%|
||有限售条件股份|110,287,270|11.51%|110,287,270|11.51%|
|刘贞峰|合计持有股份|120,179,514|12.55%|119,945,183|12.52%|
||其中：无限售条件股份|120,179,514|12.55%|119,945,183|12.52%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合计||479,369,362|50.05%|469,482,386|49.01%|

特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
3、自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后股份累计变动情况
公司于2019年11月1日披露《简式权益变动报告书》，截至目前，公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生自披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益累计减少0.94%。
二、承诺履行情况
1、公司首次公开发行时所作股份限售承诺
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人于2008年2月 18日承诺，在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内；(2)自公司离职后6个月内。
在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数
额不超过其所持有的公司股份总数的25%。
承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持股份不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-038江苏沙钢股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
持股5%以上股东李非文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东大宗交易减持股份及减持计划的公告》（公告编号：临2019-010），持股5%以上股东李非文先生因资金需要，计划自2019年2月20日起3个月内拟减持股份数量不超过66,203,153股，即不超过公司总股本的3%。其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，拟于减持计划公告披露之日起15个交易日后（即2019年3月18日）实施，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，拟于2019年2月20日起90个自然日进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%（含2019年2月20日已通过大宗交易减持的16,000,000股）。
2019年2月26日，公司收到李非文先生的《关于李非文股份减持计划实施进展的告知函》，李非文先生通过大宗交易方式减持了公司无限售流通股2,600万股股份，占公司总股本的1.18%。公司于2019年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（公告编号：临2019-012）
2019年4月3日，公司收到李非文先生的《关于李非文股份减持计划实施进展的告知函》，李非文先生自2019年2月20日以大宗交易方式减持，减持时间过半，
但未继续减持公司股份。
2019年5月20日，公司收到李非文先生的《关于李非文股份减持计划实施完毕的告知函》，截止2019年5月20日，李非文先生通过大宗交易共计减持2,600万股股份，本次减持计划已完成。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|李非文|大宗交易|2019年2月20日|7.60|16,000,000|0.73%|
||大宗交易|2019年2月22日|7.81|10,000,000|0.45%|
|合计||||26,000,000|1.18%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李非文|合计持有股份|158,200,000|7.17%|132,200,000|5.99%|
||其中：无限售条件股份|158,200,000|7.17%|132,200,000|5.99%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、李非文先生本次减持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划已全部实施完毕，实际减持股份数量与此前披露的减持计划一致且在
计划范围之内，未超过计划减持股份数量。
3、李非文先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持完成后，李非文先生仍为公司持股5%以上的股东；本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、李非文先生出具的《关于李非文股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2019年5月21日
泛海控股股份有限公司
关于公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
部分条款的独立董事意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，就公司第八届董事会第二十八次临时会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》发表独立意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修
订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》规定，公司拟对现行《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行对照修订。本次修订符合相关法律法规规定，有利于提高公司规范运作水平。
因此，我们同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并同意公司董事会将修订议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二○一五年三月十九日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-045创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-046杭州炬华科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-017深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年4月7日以直接送达或邮件的方式发出，会议于2017年4月17日上午8:30在本公司第一会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席商跃祥先生召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
4、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》。
经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，同意将该分配方案提交2016年度股东大会审议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中开财务有限公司 2016年 12月 31日风险评估报告》。
8、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于预计 2017年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司预计的 2017年度日常关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的原则；公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
9、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名商跃祥先生、胡永涛先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会二〇一七年四月十七日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届监事会非职工监事候选人简历
1、商跃祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西理工大学管理工程学团总支书记、助教，景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事、赤晓企业有限公司董事、深圳市绿建实业发展有限公司董事及本公司监事会召集人。
商跃祥先生持有本公司股份 34,800股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
2、胡永涛：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司审计室审计员、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理助理、华南建材（深圳）有限公司财务部经理、赤晓企业有限公司计划财务部经理、本公司监事会主席。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部副总经理、深圳市绿建实业发展有限公司董事及本公司监事。
胡永涛先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-031西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日接到控股股东贺增林先生股份质押的通知，贺增林先生将其名下的公司股份部分办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|19,600,000注1|2016-06-14|2017-12-14|兴业证券股份有限公司|20.47%|为上市公司贷款提供担保|
|合 计|-|19,600,000注2|-|-|-|20.47%|-|

注1、注2：2016年6月14日贺增林先生将其持有的公司9,800,000股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增120,000,000股，转增的股票于2016年6月16日上市流通。根据贺增林先生与兴业证券股份有限公司签署的《兴业证券股票质押式回购交易协议》，在遇权益分派情形时，上述质押的证券数量将相应调整，据此，贺增林先生的质押股份数调整为19,600,000股。
截至本公告披露日，贺增林先生直接持有公司股份95,767,200股，占公司总股本的39.90%；本次办理股权质押登记手续后，贺增林先生累计质押股份31,200,000股，占其持有公司股份总数的32.58%，占公司总股本的13.00%。
二、备查文件
1、兴业证券股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
安信证券股份有限公司
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、或“保荐人”）作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规定，就人人乐拟对募集资金投资项目之“68家连锁超市发展项目”中部分超市门店投资作适当变更的有关事宜进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日首次公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格人民币26.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 257,418.45万元，其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于 2010年1月7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“68家连锁超市发展项目、广州新建配送中心项目、西安赛高店物业产权购置项目”，具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|备案号|
|1|广东地区21家连锁超市发展项目|36,476|080300650029002|
|2|陕西地区17家连锁超市发展项目|31,574|陕发改经贸[2008]707号|
|3|四川地区12家连锁超市发展项目|19,484|川投资备[5100000805221]0678号|

|||||
|-|-|-|-|
|4|广西地区8家连锁超市发展项目|12,024|桂发改备案字[2008]16号|
|5|天津市6家连锁超市发展项目|11,465|《关于同意天津市人人乐商业有限公司在天津新开设6家超市的函》|
|6|湖南地区4家连锁超市发展项目|8,584|湘发改财贸[2008]587号|
|7|广州新建配送中心项目|18,505|080100589029007|
|8|西安赛高店物业产权购置项目|14,128|陕发改经贸[2008]707号|
|小计||152,240||

二、“68家连锁超市发展项目”中部分超市门店投资项目变更的原因
1、本次拟变更募投项目情况
本次变更所涉及的原募集资金投资项目的基本情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页至302页。
2010年10月25日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目》的提案，将《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第37项榆林人民店以西安文艺路购物广场店替代。
拟变更的募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|区域|门店|地址|面积|拟投资额|累计投入募集资金（万元）|项目进度|
||||（平方米）|（万元）|||
|广东地区|深圳泰宁花园|深圳罗湖区爱国路|17,000|2,921.00|0|未签约|
|陕西地区|西安文艺路购物广场店（注1）|西安市文艺路|7,293|802.00|0|已解约|
|合计|||24,293|3,723.00|0||

注1：项目面积和拟投资额是指替代前《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第37项榆林人民店的面积和拟投资额。
2、变更募投项目的原因
本次变更募集资金投资项目是由于原募投项目西安文艺路购物广场店项目的租赁合同已解约、深圳泰宁花园店项目未能签约成功，为避免影响募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定分别以咸阳宇宏健康花城店、西安建工路长岭店替代上述2家超市发展项目。
三、“68家连锁超市发展项目”中本次募集资金投资项目变更概况
因市场环境的变化及公司发展策略的原因，本次拟变更的深圳泰宁花园店募投项目以陕西西安建工路长岭店替代；陕西地区的西安文艺路购物广场店项目以同一地区的咸阳宇宏健康花城店替代。具体替代方案如下：
1、《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页列明的第12项深圳泰宁花园店，面积17,000平方米，拟投资额为2,921万元，现以陕西西安建工路长岭店替代。
西安建工路长岭店项目位于陕西省西安市新城区公园南路9号，租赁面积18,671平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至3,165万元，超出原募集资金使用计划244万元，超出部分将使用自有资金解决。
西安建工路长岭店初步计划于2014年12月开业，项目实施主体为公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司。
2、公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》，将《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第37项榆林人民店，以西安文艺路购物广场店替代。因西安文艺路购物广场店已解约，不能继续实施原来的门店替代方案，现以咸阳宇宏健康花城项目替代。
咸阳宇宏健康花城店项目位于咸阳市秦都区世纪大道西段，租赁面积6,834平方米，租赁期限二十年，拟投资额增加至1257万元，超出原募集资金使用计划455万元，超出部分将使用自有资金解决。
咸阳宇宏健康花园店初步计划于2014年12月开业，项目实施主体为公司全资子公司咸阳人人乐商业有限公司。
上述项目均不涉及关联交易。
四、核查意见
经核查，人人乐本次变更部分募集资金投资项目已经人人乐第三届董事会第八次会议审议通过，监事会、全体独立董事均发表了同意意见。
安信证券认为：人人乐本次变更部分募集资金投资项目，未改变募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。但本次变更部分募集资金投资项目尚需提交人人乐股东大会审议批准后方可实施。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核查意见》之签章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
王国文 孙茂峰
安信证券股份有限公司2014年8月26日