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广东开平春晖股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]000240号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东开平春晖股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东开平春晖股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]000240号广东开平春晖股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东开平春晖股份有限公司（以下简称春晖股份公司）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 2月 2日签发了大华审字[2016]000564号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、就春晖股份公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是春晖股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计春晖股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2016]000240号关联方资金占用情况的专项说明对春晖股份公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解春晖股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东开平春晖股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年二月二日
附件：
广东开平春晖股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广东信达化纤有限公司|主要股东之子公司|其他应收款|225,000.00||||225,000.00|缴纳的租赁保证金|经营性往来|
||广东信达化纤有限公司|主要股东之子公司|应付账款||900,000.00||825,000.00|75,000.00|租金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及期附属企业|深圳市世纪科怡科技发展有限公司|联营公司|其他应收款|1 9,998,760.89||||19,998,760.89|借款|非经营性往来|
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|总计|—|—|—|2 0,223,760.89|900,000.00|-|825,000.00|20,298,760.89||—|
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-067
贝因美婴童食品股份有限公司
关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，预计公司2015年度和关联方宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）进行总额不超过2,200万元的关联交易。上述关联交易具体内容详见2015年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2015-017）。
除上述预计并已履行审批程序的公司 2015年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司需补充与相关关联方的日常关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司新增2015年度日常关联交易预计如下：
一、日常关联交易基本概述
公司根据实际经营需要拟向宁波妈妈购网络科技有限公司销售产品。妈妈购为公司控股股东贝因美集团有限公司的下属全资子公司，因此妈妈购为本公司的关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易构成日常关联交易。
公司于2015年10月30日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据2015年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2015年度与关联方妈妈购进行总额不超过3,000万元的关联交易。关联董事林必清先生回避了表决。
本次关联交易金额较小，对本公司不构成重大影响；本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）
注册资本：100万元
法人代表：陶杨
成立时间：2015年3月20日
注册地址：宁波保税区港东大道5号4楼4036-2号
经营范围：计算机软、硬件的技术开发，技术服务、技术咨询、成果转让、技术推广，计算机系统集成、数据处理，预包装食品、乳制品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、婴童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、厨房及卫生间用具、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备，计算机、软件及辅助设备的批发、零售及网上销售；广告的设计、制作、代理、发布，自营和代理各类货物和技术的进出口。
与上市公司的关联关系：妈妈购为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2015年9月30日，妈妈购资产总额1,164.93万元，净资产118.64万元，实现主营业务收入1,004.17万元，净利润18.64万元。
2、履约能力分析
妈妈购为贝因美集团下属全资子公司，经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、新增关联交易的内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，预计截至2015年12月31日与妈妈购进行的日常关联交易总额不超过人民币3,000万元。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|2015年预计总金额|2015年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|向关联人销售产品|宁波妈妈购网络科技有限公司|3,000.00|0|以前尚未发生该类业务|

公司与上述关联方的关联交易为2015年度新增日常关联交易。截至目前，与
妈妈购发生的关联交易金额为人民币756.11元。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
上述关联交易经 2015年 10月 30日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事林必清先生进行了回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-051江苏华宏科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次交易草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准。本次交易能否取得相关批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华宏科技；证券代码：002645）自 2019年 6月 21日开市时起停牌，公司已于2019年6月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-023）。停牌期间，公司依据相关规定发布了本次交易的进展情况，于 2019年 6月 28日发布了《关于发行股份及支付现金方式购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2019-024）。
2019年7月3日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，具体内容详见2019年7月5日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。经申请，公司股票于 2019年 7月 5日开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后，公司及有关各方积极推进本次交易的审计、评估等相关工作。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司已于2019年8月5日发布《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-040）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作，并就交易事项推进过程中可能涉及的问题进行沟通与协商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-051广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-028），公司持股5%以上股东世锦国际有限公司（以下简称“世锦国际”）计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过大宗交易方式或竞价交易方式及深圳证券交易所允许的其他转让方式减持不超过3,541,000股公司股份，即不超过公司总股本的2.10%。2018年10月22日，公司披露了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持进展的公告》，在减持计划期间已过半期间内世锦国际未通过任何方式减持本公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,本次减持计划的期限届满，现将实施结果公告如下：
一、本次减持计划实施情况
1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。世锦国际现持有广东惠伦晶体科技股份有限公司股份 14,167,188股，占公司总股本的8.42%，为无限售流通股。
2、股东减持股份情况：本次减持计划已于2019年01月01日期满，因市场因素及考虑对市场的影响在此期间内世锦国际未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、本减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
的减持计划一致，不存在违规情形。
3、世锦国际不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-36西安达刚路面机械股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了便于广大投资者进一步了解公司 2018年度经营情况，公司将于 2019年 4月 10日（星期三）下午15：00至17：00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的成员有：公司总裁唐乾山先生，董事兼董事会秘书韦尔奇先生，财务总监李沛女士及独立董事房坤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-085
厦门金达威集团股份有限公司
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司第一期员工持股计划原资产管理人为易方达资产管理有限公司，现变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
公司将与易方达资产管理有限公司签订解除协议，并修订《公司第一期员工持股计划管理办法》关于管理人的相关条款。
二、独立董事意见
本次变更公司第一期员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更公司第一期员工持股计划相关资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议因此无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司 2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：南都电源|
|保荐代表人姓名：马辉|联系电话：010-83321234|
|保荐代表人姓名：满慧|联系电话：010-83321245|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|是|
|6、发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|0次|
|7、向本所报告情况||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿、报关是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018-11-7|
|（3）培训的主要内容|上市公司募集资金监管相关法规|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项的履行情况
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|||未履行承|
||是否履|诺的原因|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|及解决措|
|||施|
|1、实际控制人、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同|||
||是|不适用|
|业竞争的承诺函|||
|2、实际控制人、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了规范和|||
||是|不适用|
|减少关联交易的承诺函|||
|3、实际控制人、股东、董事、监事、高管人员出具了股份锁定承诺函|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2018年3月，持续督导保荐代表人由曾文林变更为马辉，由于曾文林先生因个人原因离开安信证券，安信证券指定马辉先生接替非公开发行的持续督导工作，继续履行相关职责。|
|2、报告内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
_____________ _____________
马辉 满慧
安信证券股份有限公司2019年5月7日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明关于安徽丰原药业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明关于安徽丰原药业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2019）证审字第0202003-1号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019年 4月24日签发了中证天通（2019）证审字第0202003号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丰原药业编制了本专项说明所附的丰原药业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰原药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰原药业 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对丰原药业实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
本专项说明仅作为丰原药业向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解丰原药业的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表：安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明（本页无正文）
中国注册会计师：陈峰
北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：刘阳阳
中国·北京
二O一九年四月二十四日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明安徽丰原药业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2 0 1 8 年 度占用累积发生金额|2 0 1 8 年 度 偿 还累计发生金额|2 0 1 8 年 期 末 占用资金余额|占 用 形成原因|占用性质|
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
|实际控制人及其附属企业||||||||||
||小计|||||||||
|关联自然人及其控制的法||||||||||
|人其他关联方及其附属企业||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|应收账款|102.18|305.41|307.85|99.74|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|应收账款|927.26|3,142.49|2,590.54|1,479.21|货款|经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|应收账款|31.61|54.95|73.79|12.77|货款|经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|全资子公司|应收账款|65.66|39.86|80.06|25.46|货款|经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|应收账款|344.67|1,087.68|863.54|568.81|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药进出口有限公司|全资子公司|应收账款|9.94|296.70|286.67|19.97|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药进出口有限公司|全资子公司|预付账款|175.00|1,420.94|1,506.60|89.34|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|预付账款|83.55|975.55|966.05|93.05|货款|经营性占用|
||安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|其他应收款|4,079.39|1,654.06|2,381.91|3,351.54|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原大药房连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|18,674.84|5,974.17|3,549.72|21,099.29|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原铜陵中药饮片有限公司|全资子公司|其他应收款|662.45|535.48|388.99|808.94|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|其他应收款|19,543.57|11,156.08|11,511.27|19,188.38|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原利康制药有限公司|全资子公司|其他应收款|6,946.06|9,673.20|8,622.08|7,997.18|往来款|非经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|其他应收款|1,430.26|61.17|407.28|1,084.15|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,258.30|178.79|245.00|3,192.09|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|其他应收款|539.12|6,953.43|7,229.72|262.83|往来款|非经营性占用|
||蚌埠丰原医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|2,237.09|419.47|187.69|2,468.87|往来款|非经营性占用|
||小计|||59,110.95|43,929.43|41,198.76|61,841.62|||
|总计||||59,110.95|43,929.43|41,198.76|61,841.62|||

43,929.43 41,198.76 61,841.62
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-047
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于 2018年 7月 19日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于2018年7月25日、2018年8月1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045）。
截止本公告日，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后及时披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
广东江粉磁材股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002600 证券简称：江粉磁材内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东江粉磁材股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|否|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东江粉磁材股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||马达|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|冯则坤|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||林妙玲|12|
|||赵华|12|

广东江粉磁材股份有限公司董事会 2014年04月23日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2014-033
深圳赛格股份有限公司
关于投资开办郑州赛格数码广场项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会第十二次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资开办郑州赛格数码广场项目的议案》。
该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、投资概述
公司与河南冠联工程有限公司（以下简称“河南冠联”）及郑州煤炭研究院有限公司（以下简称“煤炭研究院”）共同出资成立合资公司“郑州赛格数码广场管理有限公司”（以下简称“郑州赛格”，该公司正式名称以工商登记为准）。
郑州赛格采用后缴租金模式租赁位于郑州市金水区文化路 82号煤炭研发中心1-4层全部商业物业开办郑州赛格数码广场。
郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资 294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资 180万元，股权比例为30%；煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。
二、交易对方情况
1.合作方一
（1）公司名称：河南冠联工程有限公司（以下简称“河南冠联”）；
（2）注册地：郑州市金水区径三路 28号；
（3）法人姓名：张洪梅；
（4）注册资本：叁千万元；
（5）营业执照注册号：40000100016945；
（6）公司类型：有限责任公司；
（7）经营范围：建筑工程、建筑装修装饰、工程专业承包、项目专业设备安装工程等；
（8）成立日期：1999年06月18日。
2.合作方二
（1）公司名称：郑州煤炭研究院有限公司（以下简称“煤炭研究院”）；
（2）注册地：郑州高新开发区枫杨街17号；
（3）法人姓名：王春林；
（4）注册资本：壹千万元；
（5）营业执照注册号： 410000100000457号；
（6）公司类型：有限责任公司；
（7）经营范围：“中州煤炭”杂志编缉、煤炭技术研究咨询服务；矿用混合型湿喷机的生产；煤炭机械电子产品及设备工艺的研究、销售、安装及售后、咨询服务、销售等。
（8）成立日期：199５年05月08日。
本项目两个合作方河南冠联是项目物业的建筑开发方，煤炭研究院是项目物业的土地所有方，与本公司没有关联关系，二者之间亦没有关联关系。
三、投资标的的基本情况及投资款项的资金来源
郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资 294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资 180万元，股权比例为30%；煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。合作期限自公司成立之日起20年。
投资款项的资金来源为公司自有资金。
四、租赁标的的基本情况及租金支付方式
1.租赁标的的基本情况：项目位于郑州市金水区大铺路与文化路交汇处，正对创新大厦，与赛博数码相距约500米，项目周边商业氛围浓厚。
该项目当前正按计划进行施工，主体建筑已建至四层，计划明年五月完工。
2.租金支付方式：为确保郑州赛格持续的经营能力和水平，双方商定，自郑州赛格正式开业之日起，郑州赛格向入场商户收取租金后，再按季度向合作方支付租金，预付租金的数额为在保证郑州赛格年度预算每季度正常经营所需费用留用后的全部季度租金，郑州赛格留用租金的剩余部分，按下保底上封顶的具体办法决算后支付。
五、项目合同的主要条款
（一）投资金额：郑州赛格的注册资本为600万元。其中：本公司（或其指定的赛格系公司）出资306万元，占总股本的51%；河南冠联和煤炭研究院共同出资294万元，占总股本的49%；其中河南冠联出资180万元，股权比例为30%；
煤炭研究院出资114万元，股权比例为19%。
（二）合作期限：郑州赛格经登记机关依法核准登记，领取《企业法人营业执照》，合作期限自公司成立之日起20年。从郑州赛格数码广场正式开业之日起计算，首期租赁物业期限 12年；从市场正式开业之日起计算，首期租赁物业期限12年，并给予郑州赛格不多于6个月的免租期。
（四）董事会、监事会人员安排：郑州赛格董事会由5人组成，其中本公司派出董事 3名（其中一名担任董事长），合作方派出董事 2名（其中一名担任副董事长）；监事会由3人组成，合作方派出监事1名（担任监事会主席）、本公司派出监事1名、职工监事1名。郑州赛格任何决策必须经董事会 4/5以上表决通过。
（五）经营管理：郑州赛格经营管理团队由本公司负责组建，本公司派遣总经理1名、财务部长1名，合作方派出2名副总经理及1名会计，按郑州赛格的公司章程聘任；郑州赛格按法人治理结构组建的经营管理团队负责市场的经营管理以及其他相关活动，双方不直接参与市场日常经营管理。
六、项目的相关经济分析
根据测算，项目内部收益率约53.85%，动态投资回收期为 3.11年，累计净现值为2300.74万元，在投资效益上可行。但鉴于项目本身存在的经营风险、招
商风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。
七、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响
（一）投资该项目的目的
1．本项目的实施符合赛格股份公司“十二五”发展规划，有利于赛格品牌影响力的扩大。郑州作为中原地区经济、文化中心之一，拥有良好的消费基础，市场辐射范围广，为本项目提供了良好的外部环境。为此，本项目具备开办市场的条件，符合赛格品牌的发展战略部署。
2．郑州为河南省省会，是中国建城区面积和建城区人口第十三大城市。是河南省政治、经济、教育、科研、文化中心。郑州地处国家地理中心，是中国中部地区重要的中心城市和国家重要的综合交通枢纽之一，是国家级战略“中原经济区”的中心城市。郑州 IT市场历经二十年的发展历程，影响辐射周边省区，是国内举足轻重的IT集散中心，本项目位于当地传统IT商圈，商业氛围较好、人流充足，有利于提升项目成功率，发展空间较大。
（二）该项目的风险
1.项目位于郑州IT核心商圈，拥有多家大型专业卖场，具有一定竞争压力。
近期，政府出文拟将市场周边创新大厦、河南科技市场等ＩＴ批发卖场牵至新区。
另外行业滑坡、市区内几家成熟 IT市场的竞争压力，使项目的招商工作具有一定难度。
2.由于本项目工程正在施工阶段，项目自身存在较多不确定性因素，有可能延迟开业时间，加之物价的增长所带来一系列的连锁效应，有一定成本控制难度。
经分析测算，本项目的经济效益较为理想，项目虽然存在一定风险，但均在可控范围。
（三）该项目对本公司的影响
本项目的实施进一步推进了“十二•五”发展规划的实施，将进一步提高赛格电子市场在中原地区的市场竞争力，较好的实现经济效益与社会效益，是赛格电子市场在中原地区发展的一个重要战略部署。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-029思源电气股份有限公司
关于取消向四川汇友电气有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保基本情况
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的决议》，公司拟向四川汇友电气有限公司（以下简称“四川汇友”）提供金额为600.45万元的综合授信担保。详见2014年3月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证劵时报》的2014-009号《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的公告》。公司对此项决议于2014年3月25日进行了补充披露，详见2014年3月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证劵时报》的2014-011号《关于第五届董事会第三次会议决议公告的补充披露》。
二、取消担保事项
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，在公司签署担保相关协议前，要落实相应的反担保措施，经与四川汇友的其他股东协商，公司曾于2012年4月为四川汇友提供600.45万元担保额度的综合授信的担保，此项担保将于2014年6月19日到期，详见2012年4月18日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-011号《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的公告》。
待此笔担保到期后，公司不再为其提供担保。公司决定取消2014年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的决议》，公司不再为四川汇友公司其提供续保。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-015北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东的部分股份解除质押的基本情况
1.股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|光线控股|是|10,000|2018/3/9|2019/3/7|申万宏源证券有限公司|7.74%|
|光线控股|是|800|2018/10/11|2019/3/7|申万宏源证券有限公司|0.62%|
|合计|-|10,800|-|-|-|8.35%|

注：上表中“本次解除质押占其所持股份比例”单项数加总与合计数不一致系四舍五入保留二位小数所致。
2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托的基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
北京光线传媒股份有限公司截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总数的44.06%。光线控股本次解除质押股份108,000,000股，占其持有公司股份总数的8.35%，占公司股份总数的3.68%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 814,103,839股，占其持有公司股份总数的62.98%，占公司股份总数的27.75%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十一次次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立
意见
经审核，我们认为：
1、公司能够认真贯彻执行证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。报告期内，公司执行的对外担保事项均严格履行了相应的审批程序，没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期末的违规对外担保情况。同时，报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人等提供担保的情况，公司控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。
2、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2019年8月27日