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金龙羽集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(五)公司董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第四章会议的召开与通知
第十条提名委员会会议应于会议召开前五日通知全体委员；提名委员会全体委员同意的，可以即时召开临时会议。
第十一条提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会的会议通知可采用传真、邮件、专人送达等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需讨论的议题；
（四）会议联系方式和联系人；
（五）会议通知的日期。提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十三条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第五章决策程序
第十四条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十五条董事、高管人员的选聘程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章议事规则
第十六条提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权：会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；非现场会议可以采取通讯表决的方式表决。
第十八条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。
第十九条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条提名委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会办公室保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
第二十五条费用支出：
(一)委员会每年可以有经费预算，经董事会审批后，从公司董事会经费预算中
列支；
(二)委员会委员用于调研和会议的各项费用比照公司高级管理人员标准实报实销；除此之外，公司不得以任何理由再作支付。
第七章附则
第二十六条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
金龙羽集团股份有限公司2017年7月25日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕053号华明电力装备股份有限公司
关于签订谅解备忘录的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日公告了《关于签订谅解备忘录的公告》（公告编号:〔2019〕002号）。公司子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）与伯克希尔哈撒韦能源公司（以下简称“BHE”）签署《谅解备忘录》。根据《谅解备忘录》相关条款，上海华明将向BHE大容量电力变压器提供特定的分接开关产品及技术服务。
二、进展情况
自签署《谅解备忘录》之后，双方积极推进落实各项合作事宜，上海华明拟在美国加利福尼亚州新成立一家全资子公司以便于向BHE提供分接开关产品及
技术服务。
近日，上海华明完成了美国全资子公司的注册登记手续，具体信息如下：
1、公司名称：HUAMING USA CORPORATION
2、住所：4981 IRWINDALE AVE,STE#800, IRWINDALE, CA
3、董事会主席：肖毅
4、注册资本：100万美元
5、经营范围：SALES AND CUSTOMER SUPPORT
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年8月23日
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告之核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）2015年非公开发行的保荐机构及持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）相关事项进行了核查并发表核查意见如下：
一、内部控制自我评价情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2015年12月31日（《评价报告》基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会对公司2015年度内部控制的自我评价结论如下：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
二、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人
员、审计会计师等人员交流，查阅公司的三会资料、决议文件、财务报告，核查公司内控制度建立情况、查阅公司内控制度文件等方式，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经上述核查，本保荐机构认为：三泰控股现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立较为健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《评价报告》较为客观的反映了公司内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告之核查意见》签章页）
保荐代表人：
杨丽君 左刚
中德证券有限责任公司年 月 日
苏苏苏苏州州州州天天天天华华华华超超超超净净净净科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市
上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书提提提提示示示示性性性性公公公公告告告告
保保保保荐荐荐荐人人人人(主主主主承承承承销销销销商商商商)：：：：东东东东海海海海证证证证券券券券股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于
2014
年 7
月
31
日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
、中证网
(www.cs.com.cn)
、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
一一一一、、、、上上上上市市市市概概概概况况况况
（一）股票简称：天华超净
（二）股票代码：300390
（三）首次公开发行后总股本：7,798万股
（四）首次公开发行股票：1,950万股，其中增加的新股股份
1,558
万股自上市之日起开始上市交易；老股东公开发售的
392
万股股份自公司上市之日起锁定
12
个月后上市交易。
二二二二、、、、风风风风险险险险提提提提示示示示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三三三三、、、、联联联联系系系系方方方方式式式式
（一）发行人：苏州天华超净科技股份有限公司
董事会秘书：陆建平
联系地址：苏州工业园区双马街
99
号
邮政编码：215121
电话：0512-62852336
传真：0512-62852388
（二）保荐人(主承销商)：东海证券股份有限公司
保荐代表人：王磊、马媛媛
联系地址：上海浦东新区东方路
1928
号
邮编：200125
联系电话：021-20333333
传真：021-50817925
发发发发行行行行人人人人：：：：苏苏苏苏州州州州天天天天华华华华超超超超净净净净科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2014
年年年年7月月月月30日日日日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-094广西河池化工股份有限公司
关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 10月 10日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须公司股东大会以特别决议方式通过。
1、根据公司的经营状况以及公司发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。具体变化如下：
调整前经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；
食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
调整后经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；有机-无机复混肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产和销售；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
2、由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十三条。具体变
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-094化如下：
原章程：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
修改后：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；有机-无机复混肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产和销售；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
章程最终修改经营范围以工商部门核准意见为准。
3、授权经营层具体办理工商登记变更相关事宜
因公司经营范围调整需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 10月 11日
江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于向控股股东借款的关联交易
我们认为，董事会本次审议的关联交易审议程序合法，符合有关规定，关联董事就该议案的表决进行回避；交易定价原则公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定；交易是为了提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，有利于公司的可持续发展；
交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司股东，特别是中小股东的合法权益。
二、关于以募集资金置换先期投入自筹资金的事项
我们认为，公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。使用募集资金置换先期已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换有利于提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金人民币13,335,735.05元置换已先期投入募集资金投资项目的自有资金。
三、关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品
我们认为，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保
障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 5000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
独立董事签名：
王则斌 江旅安 李永盛
二○一四年十二月二十四日
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司 2017半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：南都电源|
|保荐代表人姓名：曾文林|联系电话：010-83321261|
|保荐代表人姓名：满慧|联系电话：010-83321261|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|0次|
|7、向本所报告情况||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或整改情况||
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿、报关是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017-02-28|
|（3）培训的主要内容|上市公司并购重组管理案例及法规|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|-|-|-|
|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项的履行情况
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|-|-|-|
|||未履行承|
||是否履|诺的原因|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|及解决措|
|||施|
|1．股份流通限制的承诺|是|不适用|
|2．关于锁定期及期后减持约束的承诺|是|不适用|
|3．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|4．关于发行上市后的利润分配政策和承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司2017半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
_____________ _____________
曾文林 满慧
安信证券股份有限公司2017年9月1日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-006云南铝业股份有限公司关于实际控制人
筹划重大事项的进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司股票自2018年2月1日（星期四）开市起复牌。
2.公司本次实际控制人筹划的重大事项可能导致公司实际控制人发生变更。但目前尚未签署相关正式协议。正式协议需在云南省人民政府国有资产监督管理委员会及中国铝业集团有限公司完成尽职调查、审计、评估等相关工作后签署，能否顺利实施，存在不确定性。
3.公司本次实际控制人可能发生变更的事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会等政府部门的相关批准，能否获得相关政府部门的批准，存在不确定性。
4.截至本公告披露日，公司控股股东仍为云南冶金集团股份有限公司，公司实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）因实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正与相关方筹划重大事项，可能导致公司实际控制人发生变更，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月18日（星期四）起停牌，并于每五个交易日披露了相关重大事项进展公告，具体内容详见公司分别于 2018年1月18日（星期四）、2018年1月25日（星期四）在指定信息披露媒体刊登的《云南铝业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-003）和《云南铝业股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。截至目前，各方尚未签署正式协议，现将可能发生的交易方案公告如下：
一、拟交易方案
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
公司实际控制人云南省国资委拟将其持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的控制权与中国铝业集团有限公司进行合作，目前相关方案尚未最终确定，各方正在积极磋商并全力推进本次交易的进程。若双方就上述事项签署正式协议、并经批准实施完成后，公司的实际控制人可能发生变更。
二、停牌期间开展工作及后续安排
停牌以来，交易各方积极推进上述交易方案的谈判及尽职调查，各方将继续进行沟通谈判，尽快签署正式协议。公司将积极关注本次交易事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.截至目前，交易各方尚未签署正式协议，上述交易方案能否顺利实施，存在不确定性。
2.上述交易需获得国务院国有资产监督管理委员会等政府部门的相关批准，能否获得相关政府部门的批准，存在不确定性。
为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票自2018年2月1日（星期四）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 1月31日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
北京三聚环保新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止 2016年 12月 31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）的核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行 116,734,079股的人民币普通股，发行价格为每股 17.13元，募集资金总额为人民币 1,999,654,773.27元，扣除与发行有关的费用人民币32,531,653.27元，实际募集资金净额为人民币 1,967,123,120.00元。
2015年9月10日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具“利安达验字[2015]第 2055号”、“利安达验字[2015]第2056号”验资报告审核确认。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止至 2016年 12月 31日，本次募集资金已经按规定用途全部使用完毕，公司累计使用募集资金1,969,037,904.02元（含利息1,914,784.02元），所有募集资金专用账户已注销。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。“归还银行贷款”、“补充流动资金”无法单独核算效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
截止 2016年 12月 31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京三聚环保新材料股份有限公司2017年4月25日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：196,712.31||||||已累计使用募集资金总额：196, 903.79（含利息191.48）|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金净额比例：0%||||||各年度使用募集资金总额 ：|||||
|||||||2014年：0.00|||||
|||||||2015年：139,491.03（含利息132.83）|||||
|||||||2016年：57,412.76（含利息58.65）|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止2016年3月31日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资项目金额|募集后承诺投资项目金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|补充流动资金|119,112.31|119,112.31|119,303.79|119,112.31|119,112.31|119,303.79|-|不适用|
|2|归还银行贷款|归还银行贷款|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|77,600.00|-|不适用|
|合 计|||196,712.31|196,712.31|196,903.79|196,712.31|196,712.31|196,903.79|-||

备注：本表中“实际投资金额”列均为含利息金额（含利息191.48）。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年|2015年|2016年|||
|1|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|不适用|
|2|归还银行贷款|-|-|-|-|-|-|不适用|
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-055罗莱家纺股份有限公司
关于全资控股子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属全资控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）于2015年10月20日与汇添富基金管理股份有限公司、杭州银行股份有限公司签订了理财协议，具体事项如下；
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：汇添富资本-汇中2号专项资产管理计划
2、产品类型：低风险型
3、理财金额：人民币10000万元。
4、理财币种：人民币
5、资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司
6、资产托管人：杭州银行股份有限公司
股权收益权、委托贷款及其他财产性权利或产品，以及中国证监会认可的其他投资品种。
8、预计年化收益率：8%
9、产品期限：一年
10、资金来源：子公司闲置资金
11、关联关系说明：子公司与汇添富基金管理股份有限公司、杭州银行股份有限公司无关联关系
12、子公司本次以10000万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的4.12%
二、对子公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和
资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计57000万元，占股份公司最近一期经审计净资产的23.50%。
四、备查文件
罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年10月21日
独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的独立意见
经核查，公司独立董事宋萍萍、陈刚、曾鸣认为：公司于 2018年 9月 14日已实施完成《2018年半年度利润分配方案》，根据《2016年限制性股票激励计划》的规定，公司对首次授予及预留限制性股票的回购价格做出相应的调整，本次调整审议程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司将首次授予的限制性股票回购价格调整为 6.224208元/股，预留限制性股票回购价格调整为4.3425元/股。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司 2016年限制性股票激励计划之原激励对象李大鹏、杜穗、郑爱芳、袁凤珍、刘大祥已离职不符合激励对象条件，公司回购注销上述5人已获授但尚未解锁的198,900股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司
独立董事对相关事项的独立意见存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形。（2）独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面的业绩考核要求和个人层面绩效考核要求），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。3、公司2016年限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括禁售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予股权第二个限售期可解除限售事宜进行表决。综上，独立董事同意公司232名激励对象首次授予的第二个限售期对应的限制性股票按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
以下无正文。
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋萍萍 陈刚 曾鸣
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-073山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知已于 2018年 10月 19日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年10月24日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中 3人以通讯方式表决，分别为袁歆、朱波、辛彤。）
4、会议由副董事长陈栗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。
公司《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司2018年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于执行<关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对
公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年10月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
2、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-062烟台东诚药业集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2017年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
1.公司第三届监事会第十六次会议于2017年3月15日召开，会议审议通过了：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度利润分配的预案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》，该次监事会决议公告刊登于2017年3月 16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。
25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．公司第三届监事会第十八次会议于 2017年 6月 29日召开，会议审议通过了：《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司支付现金购买资产具体方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次支付现金和发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次支付现金和发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，该次监事会决议公告刊登于 2017年 6月 30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-072）。
4．公司第三届监事会第十九次会议于2017年8月9日召开，会议审议通过了：《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该次监事会决议公告刊登于 2017年 8月 10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-084）。
过了：《2017年第三季度报告的议案》，公司 2017年第三季度报告刊登于 2017年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《修改及制定<关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》、《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》，该次监事会决议公告刊登于 2017年 11月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-113）。
二、监事会对2017年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2017年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
公司监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（六）对公司2017年度内部控制评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-061贤丰控股股份有限公司
关于子公司锂离子富集材料项目试生产产品符合质量设计要求暨产品合格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第五届董事会第四十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金出资人民币5,100万元，与广东贤丰控股有限公司、深圳市聚能永拓科技开发有限公司等共同投资设立贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰深圳新能源”）；2017年 7月，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，贤丰深圳新能源以自有资金出资人民币 10,000万元，投资设立全资子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰惠州新能源”），从事锂相关产品生产和技术服务。贤丰惠州新能源年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目生产线已于2017年启动项目建设：2017年，项目完成了前期“三通一平”、地质详勘等准备工作，以及核心技术工程设计。
贤丰惠州新能源年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目生产线一期项目（年产1800吨）已于 2018年11月19日举行了建成暨试投产仪式。
公司近日收到贤丰深圳新能源通知：经贤丰惠州新能源质量控制部内部检测，并与项目负责人、俄方技术专家共同确认，贤丰惠州新能源年产 4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目生产线一期项目（年产 1800吨）生产线主体装置已全部建设完成，产出的锂离子富集材料产品各项技术指标符合合同设计标准。
根据有关协议约定，在使用的原料品种、数量及能耗等指标及锂离子富集材料制备成本符合合同要求，同时连续生产 15天且锂离子富集材料产量达到 40吨，则该生产线达到工业化生产条件。
鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
独立董事 2015年度述职报告（沈玉志）
经平庄能源公司 2012年度股东大会选举，我于 2013年 5月 17日担任公司第九届董事会独立董事。三年来，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，从而维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
1.出席会议情况
一年来，公司以现场表决的方式召开了6次董事会会议，本人全部出席了公司董事会会议，未对董事会会议各项议案及其他事项提出异议。本人还列席了2014年年度股东大会和2015年第一次临时股东大会。
在召开董事会会议之前，本人能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。我作为煤炭行业学术研究者，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从宏观形势认真分析国内外煤炭市场状况，从公司生产经营上出现的问题，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用。
2.发表独立意见情况
2015年度，本人在公司做出各项重大决策前均发表了独立意见，其具体如下：
（1）关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露格式指引》、《公司章程》等有关规定。我对公司2015年度发生的关联交易事项发表的独立意见如下：
①关于公司与平庄煤业关联交易，我认为综合服务、设备租赁、煤炭代销、物资采购等交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准、租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，煤炭代销价格、物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
②我审阅了有关公司与中国国电下属企业煤炭销售关联交易的全部文件，鉴于煤炭销售关联交易是公司生产经营所需，属必要、公允、合法的经济行为，煤炭销售价格的确定由双方协商确定，定价符合市场原则，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，充分体现了保护公司和股东利益的原则，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，同意关联交易事项。
③关于公司与国电物资集团有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易，我们认为该交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
④关于公司与国电财务有限公司的关联交易，我们认为该交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
（2）关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表专项说明和独立意见如下：
公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在任何形式的对外担保（包括为控股股东及其附属企业提供担保）事项。
（3）关于内部控制评价报告的意见
我认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对平庄能源董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核后，认为：该报告全面反映了平庄能源内部控制情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（4）关于聘任会计师及内部控制机构的独立意见：
经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（5）关于公司2015年利润分配的独立意见
我认真学习了《公司章程》的有关规定，并审查了公司 2015年利润分配方案后，发表独立意见如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015年度实现净利润为-390,611,090.41元。按照公司章程的有关规定，公司 2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。截止 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为1,199,993,599.83元，用于公司发展和以后年度利润分配。
我认为，该利润分配方案符合相关规定，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
3.日常工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人参加了2015年审计委员会全部会议，就公司2015年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事2015年度公司审计工作情况、公司2015年度财务报告等事项进行了认真分析，并积极参与讨论、提出合理建议。在财务报告审计过程中，本人与公司内部审计部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
作为董事会战略委员会委员，本人参加了2015年战略委员会全部会议，就公司长期发展战略进行了研究，并积极参与讨论，提出合理建议。
作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了2015年薪酬与考核委员会会议，就2015年公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。
一年来，本人对公司管理和内部控制的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序。在
本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。
4.未有提议召开董事会会议情况发生。
以上是我本人在2015年任公司独立董事期间，履行独立董事职责情况汇报，我在今后将继续关心和支持平庄能源的生产与发展，为平庄能源发展做出我的贡献。
谢谢大家。
联系方式：shenyuzhi@139.com
独立董事：沈玉志2016年4月21日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-043濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王中锋先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王中锋先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对王中锋先生在担任公司总经理职务期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于2019年4月30日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意由吴悲鸿先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，变更吴悲鸿先生为公司法定代表人。
吴悲鸿先生有关其具体简历情况详见附件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
吴悲鸿先生简历
吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历。自2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，曾任公司监事会主席，现任公司研发中心中小试车间主任。
吴悲鸿先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。