证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-032厦门乾照光电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会所审议的议案7修改公司章程为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案9、10、11、12、13、14、15、16、18为公司发行可转换公司债券相关议案，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案10涉及的子议案需逐项表决。本次股东大会议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月21日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2018年3月20日-2018年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月20日15:00至2018年3月21日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过决定召开 2017年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表 170,495,740股，占公司有表决权股份总数的 23.7988%。其中，中小股东及股东授权委托代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9名，代表 92,313股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共7名，代表170,404,927股，占公司有表决权股份总数的23.7862%；
（2）通过网络投票参会的股东共 6名，代表 90,813股，占公司有表决权股份总数的0.0127％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2017年度权益分派的议案》
表决结果：同意 170,435,827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9649%；反对 59,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 32,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的35.0980%；反对59,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 64.9020%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01本次发行证券的种类
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.02发行规模
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.03证券面值和发行价格
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.04债券存续期限
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.05债券利率及定价方式
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.06付息的期限和方式
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.07转股期限
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.08转股股数确定方式
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.09转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.10转股价格向下修正条款
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.11赎回条款
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.12回售条款
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.13转股后的股利分配
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.14发行方式及发行对象
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.15向原股东配售的安排
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.16债券持有人会议
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.17本次募集资金用途
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.18担保事项
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.19募集资金管理及存放账户
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.20本次发行可转债方案的有效期
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
16、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
17、审议通过《关于制定公司股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债相关事宜的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
19、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
19.01选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：金张育先生当选，同意170,404,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,004股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0876%。
19.02选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：商敬军先生当选，同意170,404,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0833%。
19.03选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：易阳春先生当选，同意170,435,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9646%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 32,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的34.6647%。
19.04选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：梁川先生当选，同意170,404,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0833%。
20、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
20.01选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：江曙晖女士当选，同意170,404,430股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,003股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0865%。
20.02选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：刘晓军先生当选，同意170,405,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9473%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意2,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.7082%。
20.03选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：陈诺夫先生当选，同意170,404,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0833%。
21、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
21.01选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：王梅芬女士当选，同意170,404,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9464%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.0854%。
21.02选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：陈凯轩先生当选，同意170,405,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9470%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意2,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.1665%。
22、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对 1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派杨子江律师、钱珍律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年3月21日