证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-045
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议的公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年8月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2015年8月15日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由于公司董事长陈敬财先生召集，由于公司董事长陈敬财先生未能现场主持，董事共同推举公司董事总经理甄荣辉先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2015年上半年公司整体经营情况及主要财务指标。《 2015年半年度报告》及其摘要将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把半年报提示性公告同时刊登在 2015年8月25日的《证券时报》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 6月 30日，母公司资本公积为347,159,841.74元。
鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟以截止2015年6月30日的公司股份总数120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转
增完成后公司总股本将变更为240,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司拟将通过2015年半年度利润分配预案，资本公积金转增股本实施之后，公司注册资本将发生变更，因此在股东大会审议通过公司 2015年半年度利润分配预案后需修改章程对应条款。其中章程的修订条款对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为12,000万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为24,000万股，全部为普通股。|

公司因部分事项变更，需要修改公司章程，其中章程的修订条款对照如下：
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|修订前|修订后|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十四条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十四条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。|
|第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、专业背景、从业经验、兼职等个人情况；（二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否存在《公司法》及证券监管机构发布的规范性文件规定不得担任董事职务的情形；是否受过中国证监会|第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、专业背景、从业经验、兼职等个人情况；（二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否存在《公司法》及证券监管机构发布的规范性文件规定不得担任董事职务的情形；是否受过中国证监会及|

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|及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。|其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|
|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

同时提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。
其中公司注册资本变更以股东大会审议通过《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》为实施前提。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于募投项目“注塑机和压铸机生产基地项目”调整部分实施地点的议案》
为优化公司生产布局，减少原材料等运输费用，进一步提升公司管理效益，
并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司拟将“注塑机和压铸机生产基
地项目”部分实施地点进行调整，具体调整内容为：广东伊之密精密注压科技有限公司注册地即佛山市顺德区顺德科技工业园A区（五沙片区）地块，作为募投项目“注塑机和压铸机生产基地项目”中的注塑机产能扩大及公司原有注塑机生产经营场所；佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号即公司经营总部，作为压铸机、橡胶机、高速包装注射成型机等生产经营场所。除上述募投项目部分场地变更外，公司募投项目内容、募集金额、实施主体均未发生变化。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司<关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件，公司董事会起草了《广东伊之密精密机械股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，主要内容为对公司2015年1-6月的募集资金存放与使用情况进行了说明。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述及前次董事会需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2015年第一次临时股东大会。召开日期为 2015年 9月 15日下午2:00，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议之签字盖章页）
出席会议的董事签字：
陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________
张涛：__________ 廖昌清：__________ 高潮：__________
刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会