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法律意见书关于深圳英飞拓科技股份有限公司
回购并注销部分已授予限制性股票的
法律意见书
中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
法律意见书广东信达律师事务所
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
回购并注销部分已授予限制性股票的
法律意见书
信达励字[2015]第027号
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，就英飞拓回购并注销部分已授予限制性股票的相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规及规范性文件的有关规定和《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所做的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实以及中国
法律意见书现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、发行人或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
信达同意本法律意见书作为公司激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实行激励计划之目的而使用，非经信达律师事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
基于以上所述，信达律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次回购并注销部分已授予限制性股票的程序
（一）本次回购并注销部分已授予限制性股票已经履行的程序
根据公司提供的资料并经信达律师核查，公司回购并注销部分限制性股票已履行如下程序：
1、2015年 8月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》，与会董事张衍锋先生、林冲先生、华元柳先生属于激励对象，已对本议案回避表决。
2、2015年 8月 24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。
法律意见书尽力为股东创造价值。同意调整股票期权与限制性股票数量和价格以及股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票”。
（二）本次回购并注销部分已授予限制性股票尚待履行的法定程序
根据《激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本次激励计划，公司尚需履行如下法定程序：
1、召开股东大会，审议批准与本次股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票事宜相关的议案。
2、履行本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。
信达律师认为，公司已履行的本次回购并注销部分限制性股票的相关程序合法、有效，但尚需根据本次回购注销部分已授予限制性股票的进程逐步履行《激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件规定的上述法定程序。
二、本次回购并注销限制性股票的数量、价格及调整方法
（一）调整方法
根据《激励计划（草案修订稿）》“二、限制性股票激励计划（六）限制性股票的授予与解锁条件”的相关规定：“若解锁（行权）条件未达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销”。
1、限制性股票回购数量的调整方法
根据《激励计划（草案修订稿）》，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记前公司增发股票，限制性股票授予数量不做调整。
当发生资本公积转增股本时，按照如下方式调整：
Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本
法律意见书公积转增股本的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2、限制性股票回购价格的调整方法
根据《激励计划（草案修订稿）》，发生资本公积转增股本、派息时，回购价格调整公式如下：
P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的授予价格；V为每股的派息额。
（二）回购数量
经核查，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 464,417,080股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。权益分派股权登记日为：2015年 6月 18日，除权除息日为：2015年6月19日。
根据《激励计划（草案修订稿）》，第四个行权期考核目标为 2014年净利润不低于 29441.93万元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2014年度审计报告》，2014年公司实现净利润3,359万元，未达到业绩考核要求；
故公司首次授予对应的第四个行权期的限制性股票37.908×1.5=56.862万股（调整后）失效。按规定公司将直接注销这部分股票期权，同时回购并注销失效的限制性股票。
（三）回购价格
按照上述调整方式，调整后的回购价格为(7.09-0.1)÷1.5=4.66元。
信达律师认为，公司本次回购并注销部分已授予限制性股票的调整方法、回购数量及回购价格符合《激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，信达律师认为，公司已履行的本次回购并注销部分限制性股票的
法律意见书相关程序合法、有效，但尚须获得公司股东大会的审议批准，并履行因本次回购注销所引致的公司注册资本减少的法定程序；本次回购并注销部分已授予限制性股票的调整方法、回购数量及回购价格均符合《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
本法律意见书一式肆份。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司回购并注销部分已授予限制性股票的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 张森林
_____________
曹翠
年 月 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 证券编号：2017-072中潜股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）董事会近日收到公司总经理方平章先生的辞职报告。方平章先生因身体健康原因申请辞去其担任公司总经理之职，辞职后在公司仍担任第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，仍为公司共同控制人之一。
方平章先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对方平章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为促进公司各项经营工作更好开展，公司于2017年10月19日召开了第三届董事第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张顺先生担任公司总经理，张顺先生任职后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘国才先生担任公司副总经理。张顺先生、刘国才先生简历详见附件。
上述人员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 证券编号：2017-072附件：
张顺先生简历：
张顺先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年度担任惠州市惠阳区政协委员。2000年9月至今，担任深圳市立扬舜实业有限公司执行董事兼法定代表人；2007年12月至2017年9月，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理， 2007年12月至今，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人；2008年6月至今，担任尚盟运动用品（香港）有限公司董事；2008年4月至今，担任公司董事长兼法定代表人；2010年6月至今，担任中潜装备（香港）有限公司董事职务；2014年4月至今，担任深圳市中潜潜水运动有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。
截止本公告披露日，张顺先生与杨学君女士（配偶）合计持有公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司99%的股份，第一大股东爵盟投资（香港）有限公司与第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司互为一致行动人。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘国才先生简历：
刘国才先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年 2月至2017年7月担任台湾隆典集团深圳龙岗赐昱科技有限公司经理，具有丰富的大型企业管理经验及海外工作经验；2017年8月至今为公司行政、采购、生管、仓库、IT等部门总负责人。
截止本公告披露日，刘国才先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 证券编号：2017-072到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2014年第一季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-031
福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：1,796.02万元|
||盈利：1,796.02万元-2,334.83万元||

预计2014年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为50万元到80万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
截止2014年3月31日，公司经营正常，业绩较去年同期稳步增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月三日
福建纳川管材科技股份有限公司
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—029号昆明云内动力股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用），符合既定方案。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，未在敏感期实施股份回购。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为6,094,000股（2018年12月19日至2018年12月25日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月17日）前五个交易日公司股份成交量之和24,432,300股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-11德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年2月19日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2014年2月24日上午在公司总部会议室召开。
会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年2月24日，向49位激励对象授予限制性股票合计1,425万股。
具体内容详见2014年2月25日披露于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
董事陆利华、徐应林、徐俊、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见2014年2月25日刊登于巨潮资讯网的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘俊彦先生/女士，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司或其附属企业、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘俊彦（签署）
日期：2015-11-30
天邦食品股份有限公司
独立董事关于增加参股子公司对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于增加参股子公司对外担保的议案》，发表独立意见如下：
公司本次担保事项是为了满足公司日常经营业务生产经营的需要，东营拾分味道以其全部资产提供反担保（包括现在及未来贷款建设形成的所有资产如猪舍等），相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够帮助公司降低财务成本，扩大业务规模。不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年十一月一日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-016北京科锐配电自动化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2015年3月6日开市起停牌。公司于2015年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）。
停牌后，公司正在紧张、有序地积极推进相关工作，鉴于本次重大事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月13日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的议案》发表独立意见如下：1、经向公司管理层了解，公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司（以下称“海达数云”）拟将持有的武汉汉宁科技有限公司（以下称“汉宁科技”）的45.31%股权以 725万元转让给毛庆洲，并接受赵虎以货币现金的形式向汉宁科技增资 700万元。股权转让及增资事项完成后，汉宁科技股权结构变更为：海达数云38.05%；毛庆洲31.52%；赵虎30.43%。汉宁科技由此变更为海达数云的参股公司。
本次交易不存在关联交易的情况，并履行了必要的审批程序；拟出让标的市场定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害广大中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
因此，我们同意公司控股子公司海达数云以 725万元的价格出让汉宁科技45.31%的股权给毛庆洲，并接受赵虎以货币现金的形式向汉宁科技增资 700万元。公司将根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】。
独立董事：
罗其安 孔小文
日期：2016年 06月 15日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-201号泰禾集团股份有限公司
2017年第十四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月9日下午3:00；
网络投票时间为：2017年10月8日—10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 8日下午 3:00至 2017年 10月 9日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2017年9月26日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 9人，代表有表决权股份总数为 655,321,529股，占总股本的52.6595%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 655,320,329股，占公司股份总数的52.6594%；参加网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股
份1,200股，占公司股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》。
表决结果为：同意655,320,729股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,919,934股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-099北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方持有的公司股份中 1,004.2092万股被补充质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|北京科锐北方科技发展有限公司|是|3,950,000|2018年6月20日|2019年2月25日|华融证券股份有限公司|2.15%|补充质押|
|||2,850,000|2018年6月20日|2019年3月7日|华融证券股份有限公司|1.55%|补充质押|
|||3,242,092|2018年6月20日|2018年8月23日|中信建投证券股份有限公司|1.77%|补充质押|
|合 计||10,042,092|-|-|-|5.47%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 183,510,029股，占公司总股本499,552,171股的36.73%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为 177,221,982股，占公司总股本的35.48%，占其所持公司股份的比例为96.57%。
3、截至目前，控股股东科锐北方质押股份未触及平仓线，如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票补充质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-058南京药石科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，公司与华泰证券股份有限公司签署了华泰证券收益凭证产品的认购协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证产品，具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网上披露的公告。上述收益凭证产品已经到期，公司将上述人民币4,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益
153,424.66元。
二、关联关系说明
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-058公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|2|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|①2019年2月21日赎回300万元；②剩余700万元未赎回。|
|3|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|4|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|是|
|6|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|
|7|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年11月17日|2018年12月21日|3%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年12月26日|2019年1月29日|3%|是|
|9|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|11,000万元|2019年1月2日|2019年4月2日|1.35%-3.63%|是|
|10|中国农业银行|“本利丰·34天”|4,000万|2019年2月2日|2019年3月8日|3%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-058
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||股份有限公司|人民币理财产品|元|||||
|11|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19050号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月12日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|是|
|12|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19052号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月13日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|是|
|13|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|6,500万元|2019年4月2日|2019年7月2日|1.35%-3.6%|否|
|14|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19078号（黄金现货）收益凭证|4,500万元|2019年4月4日|2019年5月6日|1.8%-4.0%|是|
|15|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19094号（黄金现货）收益凭证|4,000万元|2019年4月18日|2019年5月22日|1.8%-4.0%|是|

四、备查文件
1、相关收益凭证产品的交割单
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2016-17
广西柳工机械股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第十四次会议于二Ｏ一六年四月二十八日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司2016年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工监事的议案》
公司监事会同意提名权绍勇先生（接替李林辉先生，其简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月二十八日
柳工监事会公告附件：被提名监事候选人简历如下：
权绍勇男，本科。2004年 7月起，先后在广西柳工机械股份有限公司战略发展部、法律事务部工作。2011年 11月起，任柳州欧维姆机械股份有限公司运营规划部副部长、代部长、部长；2014年11月起，任广西柳工集团有限公司法律事务部副部长、常务副部长，现不在本公司担任任何职务。
权绍勇先生未在其他公司兼职；与持有公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-068山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-70%至-40%|盈利：3718万元|
||盈利： 1115.4万元 —2230.8万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润预计下降的主要原因：（1）公司受下游太阳能热水器及房地产等行业需求低迷的影响，报告期内毛利下降较多；（2）公司新上多个项目尚处于建设期，前期投入大，财务费用大幅增长；（3）本报告期与去年同期相比，非经常性损益下降较大，对利润有较大影响。
截止2014年9月30日，预计非经常性损益金额为70万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司2014年度三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-22中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议通知于 2014年6月4日以书面形式发出。会议于2014年6月11日在公司会议室召开，会议应出席的董事14名，实际出席会议的董事 14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限为一年的授信额度提供担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
崇达技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的独立意见
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，所作的决定履行了必要的程序，公司董事会对本次激励计划授予价格、授予数量及激励对象进行相应的调整在2017年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2018年5月23日，该授予日符合《管理办法》以及《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，
激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年5月23日，并同意向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票，授予价格为7.745元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖志兴
徐滨
李泽宏
二零一八年五月二十三日
招商证券股份有限公司关于
四川创意信息技术股份有限公司
2013年度持续督导期间的跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创意信息|
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：010-57601707|
|保荐代表人姓名：解刚|联系电话：010-57601707|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|2013 年度根据中国证监会的要求更新发行人招股说明书|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3|

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|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|4|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|3. 公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4.主要股东持股意向|是|不适用|
|5.公司、控股股东、董事及高级管理人员未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.对公司招股说明书中披露的财务会计资料真实、准确、完整的承诺|是|不适用|

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|8.控股股东不占用上市公司资金的承诺|是|不适用|
|9.公司主要股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10.公司及公司董事、监事、高级管理人员关于公司规范运作的承诺|是|不适用|
|11.公司控股股东、实际控制人关于保持公司独立性的承诺|是|不适用|
|12.公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员关于竞业禁止的承诺|是|不适用|
|13.控股股东、实际控制人关于EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权所有权归属的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司2013年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：傅承
解刚
招商证券股份有限公司 2014年5月5日
宇环数控机床股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估、对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真的审核后认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。
报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》无异议。
监事签名：
宇环数控机床股份有限公司
监事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-054苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2014年 12月 9日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 12月 8日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了关于《公司 2014年员工持股计划（草案）》的议案；
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制订了 2014年度员工持股计划（草案）。
本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票 4000万股，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 76人，公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。
本计划已经公司职工代表大会讨论通过并同意实施。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《员
工持股计划管理规则》的议案；
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司定于 2014年 12月 26日下午 14:30在公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合，并将审议以下议案：1、审议关于《公司 2014年员工持股计划（草案）》的议案；2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 12月 11日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2018-025江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于向全资子公司杭州全人教育集团有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司杭州全人教育集团有限公司增资的议案》。具体情况如下：
一、本次增资概述
为解决全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）资本规模和业务发展不匹配的问题，满足其未来经营发展的需求，公司决定使用自有资金人民币10,000万元对全人教育进行增资，其中5,000万元计入注册资本，剩余5,000万元计入资本公积。本次增资完成后，全人教育的注册资本由目前的5,000万元增加至10,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、企业基本情况
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|公司名称|杭州全人教育集团有限公司|
|统一社会信用代码|91330105768242808P|
|法定代表人|周崇明|
|公司类型|有限责任公司|
|注册资本|5,000万元|
|企业地址|拱墅区祥园路108号2幢609室|
|经营范围|教育信息咨询(不含出国留学与中介服务)；实业投资；计算机软硬|

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|件、教育软件的技术开发；计算机网络工程的施工；成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)；文化艺术交流活动策划；承办会展。|

2、增资前后股权结构
本次增资前后，全人教育股权结构不发生变化，公司均持有全人教育100%股权。
3、近两年主要财务指标
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|项 目|2016年12月31日金额（万元）|2017年12月31日金额（万元）|
|总资产|15,876.54|24,505.77|
|总负债|11,529.99|18,295.24|
|净资产|4,346.55|6,210.53|
|项 目|2016年度金额（万元）|2017年度金额（万元）|
|营业收入|6,314.05|7,034.86|
|净利润|1,927.34|1,980.92|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次使用自有资金向全人教育增资，将提升全人教育的综合资本实力，为今后教育产业业务的进一步拓展做准备。
2、本次增资存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司，且符合公司长期的发展规划，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于下属公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。
3、本次增资对公司的影响
本次公司向下属全资子公司全人教育增资，主要为解决全人教育资本规模和业务发展不匹配的问题，提升全人教育的综合实力，以满足其未来经营发展的需
求，将对公司的教育产业战略布局和业务开展有积极的影响。
本次增资将增强全人教育的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行，进一
步提高其业务拓展的竞争力，提高其经营业绩，有利于公司整体业务发展和业绩的提升。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年4月25日