证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-033
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2017年 7月 1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2017年 7月 7日以现场会议的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举潘锦海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
潘锦海先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年当选为乌鲁木齐市第十五届人大代表；2013年当选为新疆维吾尔自治区第十二届人大代表。2000年5月至 2008年4月任新疆汇嘉时代百货（集团）有限公司董事长兼总经理；2008年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长兼总经理，现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任薛意静女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
薛意静女士，1973年出生，中国台湾籍，1999年2月至2001年9月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理；2005年2月至2015年9月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008年10月至2012年8月兼任新疆卡乐士商贸有限公司－卡乐士生活广场总经理；2015年10月至 2016年 7月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理；2016年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任副总经理如下：
（1）聘任王立峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（2）聘任董凤华女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（3）聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（4）聘任马丽女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（5）聘任师银郎女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（6）聘任王芳女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
（7）聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。其中，王立峰先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；董凤华女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；赵庆女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0
票弃权；马丽女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；师银郎女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；王芳女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；张勇先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任高玉杰女士为公司财务总监，分管财务管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
高玉杰女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。2005年至2009年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009年至2012年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012年至2017年4月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务总监；
2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任董凤华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
同意选举公司第四届董事会各专门委员会的委员及召集人，名单如下：
（1）第四届董事会战略委员会委员及召集人
第四届董事会战略委员会由董事长潘锦海先生、董事薛意静女士、独立董事邓峰先生组成，其中董事长潘锦海先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（2）第四届董事会审计委员会委员及召集人
第四届董事会审计委员会由独立董事崔艳秋女士、独立董事邓峰先生、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事崔艳秋女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（3）第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人
第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邓峰先生、独立董事张文先生、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事邓峰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（4）第四届董事会提名委员会委员及召集人
第四届董事会提名委员会由独立董事张文先生、独立董事崔艳秋女士、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事张文先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任张佩女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
张佩女士，1983年出生，本科学历，法律职业资格。2011年 9月至 2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2017年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》进行如下修改：
在原《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围中补充：“二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）”
修改后的《公司章程》第二章第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售；通讯终端设备（地面卫星接收设
备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；
金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理。
（以工商登记机关最终核准为准）
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
同意对现有组织机构作如下调整：
（1）撤销原投融资管理部，设立融资部、投资部。
（2）设立电商运营中心；原营销及电商中心变更为营销管理中心。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
附：公司副总经理简历：
王立峰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1989年 7月至 2010年 12月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010年 12月至 2011年 5月任新疆柴窝堡生态产业开发有限公司常务副总经理；2011年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
董凤华女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990年10月至1993年9月任新疆石河子第二毛纺厂成都经营部会计；
1997年3月至2002年2月任新疆证券公司石河子营业部客户经理；2002年2月至
2008年12月历任石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部科员、副经理；
2008年12月至2011年5月任新疆西部牧业股份有限公司董事、董事会秘书；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
赵庆女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经济师。1991年至1994年任新疆机械设备进出口公司羚羊装饰公司总经理秘书；
1995年至2016年2月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。
马丽女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年2月至2001年3月任现代商华楼层经理；2001年4月至今历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司品牌管理中心部长兼百货采购管理中心副部长、北京路购物中心总经理；2011年6月至2014年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事；2014年6月至2017年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2003年7月任新疆汇嘉时代百货有限公司超市经理助理；2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；
2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6
月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇
嘉时代百货有限公司总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。
王芳女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2008年4月历任新疆汇嘉时代百货有限公司业务部门运营主管、业务部门经理；2008年4月至同年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司男装采购部采购经理；2008年12月至2009年9月任克拉玛依汇嘉时代百货有限公司副总经理；2009年10月至今历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司百货采购中心副部长、商管中心副部长、餐饮配套招商中心部长；2014年6月至2017年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事。
张勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年7月至2008年10月历任武警新疆总队伊犁州支队排长、副中队长、中队长、参谋；2008年11月至2009年12月就职于新疆维吾尔自治区政协办公厅；2009年12
月至2016年8月任新疆维吾尔自治区政协专职秘书；2016年8月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理。