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证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-090
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2019年12月 06日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于 2019年12月 10日（星期二）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次拟将公司拥有的与传动零部件生产与经营业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”），蓝黛机械作为公司传动零部件业务板块的经营平台，其将承继公司现有的传动零部件全部相关业务。本次资产划转将有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司动力传动业务和触控显示业务协同发展战略推进，明晰公司各业务板块的工作权责，有利于提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次资产划转的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定；本次资产划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次资产划转事项，并同意将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司子公司为公司向银行金融机构申请短期流动资金贷款提供连带责任保证担保事项，是为了公司业务发展需要，满足公司生产经营对资金的需求。本次子公司担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司子公司为公司提供担保事项。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，属于正常的融资担保行为，有助于缓解公司子公司的资金压力，满足公司子公司生产运营的资金需求；公司子公司台冠科技免于向关联人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对子公司提供担保暨关联交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。同意公司、公司孙公司及持股5%以上股东为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会 2019年12月 10日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－074中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 2日，中工国际工程股份有限公司与缅甸国防部采购局签署了缅甸蒂洛瓦船厂三期项目商务合同。
一、合同主要内容
缅甸蒂洛瓦船厂三期项目合同金额为 21,055.27万美元，该项目位于缅甸仰光市丁茵镇蒂洛瓦船厂，项目内容为新建 4万吨级干船坞、码头及辅助设施。合同工期 72个月。
二、交易对方情况介绍
缅甸蒂洛瓦船厂三期项目交易对方为缅甸国防部采购局（Directorate of Procurement，Office of the Commander-in-Chief(Army)），注册地址为缅甸内比都（Nay Pyi Taw, The Republic of the Union ofMyanmar）。缅甸国防部采购局与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同履行对公司的影响
缅甸蒂洛瓦船厂三期项目合同金额为 21,055.27万美元，约合 149,237.65万元人民币，为公司 2018年营业总收入 1,015,038.33万元
— 1—
的14.7%。该合同生效后对公司随后六年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司开拓工业工程领域业务，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
四、合同履行的风险提示
缅甸蒂洛瓦船厂三期项目需收到预付款，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 9月 3日
— 2—
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-064湖北台基半导体股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
股东江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
一、本次权益变动的基本情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）出具的《简式权益变动报告书》，2018年12月10日，江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划通过集中竞价方式减持台基股份100股。本次权益变动后，截至本公告日，江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划持有公司股份 10,655,900股，占公司总股本约4.99995%，不再是公司持股5%以上的股东。
本次权益变动的情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划|合计持有股份|10,656,000|5%|10,655,900|4.99995%|
||其中：无限售条件股份|10,656,000|5%|10,655,900|4.99995%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-030福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年9月13日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2018年9月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决议案：
审议并通过《关于增加向金融机构申请融资额度的议案》；表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于增加向金融机构申请融资额度的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2018年9月13日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-070
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141123号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）093号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年七月九日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-061新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 10月 28日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事赵国庆先生委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。
公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《金风科技 2016年第三季度报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《金风科技2016年第三季度报告正文》（编号：
2016-062）及《金风科技2016年第三季度报告全文》（编号：2016-063）。
二、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公
告》（编号：2016-064）。
三、审议通过《金风科技对外捐赠管理办法》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《金风科技对外捐赠管理办法》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于本次公开发行可转换公司债券相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟公开发行可转换公司债券的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表意见如下：
1.根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行可转换公司债券的资格和条件。
2.本次公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，方案切实可行，符合公司战略。
3.公司本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司的整体盈利能力，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
4.公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。
5.本次公开发行可转换公司债券的董事会召集召开及表决程序符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，本次发行方案尚需提交公司股东大会逐项审议表决。
综上，本次发行交易条件公平合理，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体
独立董事同意本次发行的相关议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一七年七月十一日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-007茂硕电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月12日，公司召开的2015年第1次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址进行变更。
近日，公司已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，公司注册地址由“深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6层”变更为“深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园”。相关记录可登录深圳市市场和质量监督管理委员会网站（http://www.szscjg.gov.cn/）查询。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
杭州新世纪信息技术股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），杭州新世纪信息技术股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次重大资产重组完成后，（1）何志涛、陈理和郭静波将成为本公司的控股股东；（2）本次重大资产重组所涉及置出资产的处理，拟最终由公司股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和陆燕（下称“徐智勇等5人”）所新设、控制或指定的一家公司予以承接和经营，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易。
4、本次重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘
程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组置出资产和置入资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。数字天域的控股股东及其实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函；这些行为都符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准、中国证监会核准，以及中华人民共和国商务部批准本次重大资产重组所涉及的外资审批事项。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
（本页无正文，为《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签署页）独立董事：
蔡家楣 陆国华 张益山
日期： 年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-069号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2014年9月28日收到董事邬锐先生的书面辞职报告，因公司工作安排调整，邬锐先生拟担任宏华融资租赁（深圳）有限公司董事及财务总监职务，为更好履行职责，申请辞去本公司董事职务。
邬锐先生辞职后，公司董事会人数将由 9人减少至 8人，其中独立董事 3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据相关规定，邬锐先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作，并提交股东大会批准。公司对邬锐先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：今天国际|
|保荐代表人姓名：朱文瑾|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：赵桂荣|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了会|

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||议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017 年12月13日|
|（3）培训的主要内容|董事、监事、高级管理人员与控股东、实际制人行为规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人、公司、公司董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|

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|5、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人关于补缴社保的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-056广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到《中选通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年3月7日广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于中选候选人公示的提示性公告》，公司为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）《2017-2019年网络综合代维服务采购项目》中选候选人之一。
近日公司收到由中国邮电器材集团公司签发的《2017-2019年网络综合代维服务采购项目中选通知书》，公司为上述项目的中选单位之一。
一、公司中选项目的基本情况
1、项目名称：中国移动通信集团广东有限公司 2017-2019年网络综合代维服务采购项目
2、项目服务内容：为中国移动通信集团广东有限公司提供基站设备及天馈、铁塔、直放站室分、WLAN、传输线路、集客和家客的网络代维服务。
3、中选分额：8%
4、时间范围：2017年4月1日至2020年3月31日
二、对公司的影响
此次中选的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将有利于保持公司在广东省的市场地位，对公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与广东移动签订正式项目合同，因此合同能否最终签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-056特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-016
睿康文远电缆股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年报告期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,572,700,863.13||2,533,087,332.39||1.56%||
|营业利润|27,492,643.09||123,606,133.32||-77.76%||
|利润总额|85,126,203.40||123,660,655.43||-31.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|73,450,184.73||91,036,831.79||-19.32%||
|基本每股收益（元/股）|0.1023||0.1268||-19.32%||
|加权平均净资产收益率|5.00%||6.41%||-1.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,085,243,858.76||2,807,605,210.61||9.89%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,495,549,700.85||1,444,845,802.11||3.51%||
|股本|718,146,000.00||718,146,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.08||2.01||3.48%||

注：上述数据均以合并报表数据填列。公司“上年同期”基本每股收益以资本公积金转增股本后的股数重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司全年实现合并营业收入2,572,700,863.13元，较上年增长1.56%；全年实现营业利润27,492,643.09元，较上年下降77.76%；实现归属于上市公司股东的净利润73,450,184.73元,较上年下降19.32%。业绩下降的主要原因
如下：
1、报告期内，受市场竞争加剧及铜、铝等主要原材料价格上涨的影响，公司产品综合毛利率较上年同期有所下降，导致公司 2017年度利润总额较上年同期下降；
2、2017年度公司计提坏账准备较去年增加；
3、2016年7月公司出售控股子公司江苏扬动电气有限公司55%股权，2017年度江苏扬动电气有限公司业绩不再纳入公司合并报表范围。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产3,085,243,858.76元，比上年同期增长了9.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,495,549,700.85元，比上年同期增长了3.51%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月27日披露的2017年第三季度报告中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%至30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）控制评价范围
公司按照风险导向原则确定的纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位：广东翔鹭钨业股份有限公司及其控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的主要业务为碳化钨粉、硬质合金的制造和销售，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东翔鹭钨业股份有限公司2019年4月29日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-018
紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2014年 6月 16日以通讯表决方式召开，会议应参加董事5人，实参加表决董事5人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下事项：
鉴于公司目前所处状况，为保证董事会工作和公司经营管理的
正常进行，公司董事会同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作，直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，补选达到
《公司章程》规定的 7名董事及产生新任董事长时止。公司原经营
班子继续履职。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
紫光古汉集团股份有限公司
关于推举乔志城先生临时主持公司日常工作
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
鉴于公司目前所处特殊时期，以保证董事会工作和公司经营管
理的正常进行，我们同意推举乔志城先生临时主持公司日常工作，
直至公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，补选达到
《公司章程》规定的 7名董事及产生新任董事长时止。
希望公司主要股东尽快依法提名补选公司董事会董事，使之达
到公司章程规定的董事人数，尽快完善法人治理结构，确保公司经
营管理的正常进行。
独立董事：林进挺、赵康、彭琳碧。
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-037深圳日海通讯技术股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司名称及证券简称变更的说明
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于 2018年 5月 14日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|中文全称|深圳日海通讯技术股份有限公司|日海智能科技股份有限公司|
|中文简称|日海通讯|日海智能|
|英文全称|SUNSEA Telecommunications Co.,Ltd.|Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.|
|英文简称|SUNSEA|SUNSEA|
|证券简称|日海通讯|日海智能|

以上公司中文全称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司名称变更事项尚需提交股东大会审议。
二、关于变更公司名称及证券简称的理由
公司一直紧跟通信技术的发展趋势，高度重视产业创新和产业布局。随着万物互联技术不断成熟和市场需求蓬勃发展，公司将物联网作为重要的发展战略。
特别是在 2016年 7月以来，公司控股股东变更后，新一届董事会明确提出在网络智能化的发展趋势下，将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网(Sunsea AIoT)作为公司战略目标。公司在保持传统的通信基础设施业务稳定发展的前提下，持
续不断转型升级。
公司于 2017年 9月和 2017年 12月分别收购了物联网模组（物联网智能感知端核心部件）厂商龙尚科技和芯讯通，并完成了工商过户手续。截止目前，公司及公司全资子公司持有龙尚科技73.84%股权、持有芯讯通100%的股权。龙尚科技在 4G模组出货量方面具有明显优势，在窄带物联网领域具有先发优势；芯讯通的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，2015年和 2016年模组出货量居于全球第一。公司通过收购龙尚科技和芯讯通，取得了在物联网无线通信模组约30%全球市场份额，同时公司通过投资智能家居领域市场份额位居前列的物联网云平台公司美国艾拉并与其在中国设立合资公司日海艾拉物联网络有限公司，成功构建了物联网云平台能力，实现了智能物联网“云+端”战略优势布局。
目前公司主营业务包括智能物联网业务（物联网模组产品、物联网解决方案、云平台技术服务等）和通信网络基础设施产品、通信工程服务等。假设龙尚科技、芯讯通于 2017年 1月 1日收购完成并纳入合并报表，根据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审阅的备考2017年合并财务报表，2017年公司合并的营业收入为467,163.88万元，其中，智能物联网业务营业收入为168,185.28万元，占公司营业收入的比例为36%。随着物联网市场规模的快速发展，公司将凭借领先的“云+端”业务布局，结合芯讯通、龙尚科技和美国艾拉的技术优势、市场地位和客户资源，并利用自身的行业资源和资金优势，发挥协同效应，推出端到端解决方案以连通设备端、云端以及移动App端，使客户能够快速、经济地开发和部署应用于工业、商业、消费等各类市场的智能物联网“端到端”解决方案，为客户和最终消费者提供智能便捷、安全连接、功能丰富的用户体验，最终实现建立“智慧连接万物”的智能物联网目标。
为更准确反映公司目前的业务构成以及智能物联网战略目标，树立全新企业形象，推动业务发展，公司拟变更中文全称及证券简称，拟将原中文名称“深圳日海通讯技术股份有限公司”更名为“日海智能科技股份有限公司”（具体以国家工商行政管理部门核准的名称为准），证券简称相应的由“日海通讯”变更为“日海智能”，证券代码“002313”保持不变。
三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响
本次拟变更后的公司名称和证券简称与主营业务相匹配，符合公司经营情况
及战略发展方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务的变化相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。独立董事一致同意本次变更公司名称及证券简称事项，并同意提交股东大会审议。
五、其他说明
公司变更名称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-035
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年7月30日10:30在山东省青岛市高科园株洲路187号公司第一会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年7月11日以电子邮件的形式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事孙婧博女士主持，全体监事以举手表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席与副主席的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，同意选举孙婧博女士担任公司第五届监事会主席职务；同意选举周向阳先生担任公司第五届监事会副主席职务。任期与第五届监事会任期一致，为三年。
孙婧博女士、周向阳先生的简历详见公司于 7月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2014-027）。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-58
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2018年6月28日以专人送达或传真的方式向监事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于7月3日10:00在公司会议室召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事3人，实际出席并参加表决的监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于审议〈重庆智飞生物制品股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
公司经研究决定，调减2017年度创业板非公开发行A股股票的募集资金总额，监事会审议通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》（详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
有关本次非公开发行事项的调整已经2017年第一次临时股东大会授权董事
会办理，无需再次提交股东大会审议。
本议案尚需中国证监会核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
2、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司根据有关规定编制了《重庆智飞生物制品股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告）。公司监事会审议通过了该文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
有关本次非公开发行事项的调整已经2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
公司根据有关规定编制了《重庆智飞生物制品股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》（（详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告）。公司监事会审议通过了该文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
有关本次非公开发行事项的调整已经2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议〈重庆智飞生物制品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）>的议案》
根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次非公开发行对即期回报摊薄影响的分析进行了修订，公司监事会审议
通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》（详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
有关本次非公开发行事项的调整已经2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2018年7月3日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2018-172
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年7月21日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年7月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 118,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-066新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 21日上午 12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年8月15日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十一次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-108欣旺达电子股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
因公司经营和业务发展需要，公司拟以位于深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧欣旺达新能源产业基地厂房A、B、C及宿舍楼（粤 2016深圳市不动产权第0155021号）作为抵押，向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25亿元的综合授信额度。公司将根据自身运营的实际需求确定具体授信额度的使用。公司授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
截止 2018年 10月 22日，本次抵押资产的合计账面价值为 368,436,065.77元，占公司最近一期经审计净资产的11.75%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－25
深圳市农产品股份有限公司
关于拟发行超短期融资券及中期票据公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日（星期五）上午 10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行超短期融资劵的议案》、《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》、《关于发行中期票据的议案》和《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
为保障公司经营发展资金需求，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20亿元（含 20亿元）的超短期融资券及不超过 20亿元（含 20亿元）的中期票据。
一、超短期融资劵及中期票据发行方案
1、发行规模：本次拟发行超短期融资券规模不超过 20亿元（含 20亿元），拟发行中期票据规模不超过 20亿元（含 20亿元），发行规模最终以公司在中国银行间市场交易商协会注册结果为准；
2、募集资金用途：主要用于偿还债务、补充公司营运资金；
4、发行利率：根据发行期间市场利率水平确定；
5、发行方式：在注册有效期内可采取一次发行或分期发行；
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销；
8、担保情况：本次超短期融资券及中期票据将采用无担保形式发行；
9、决议的有效期：本次发行超短期融资券及中期票据事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行，相关决议在本次超短期融资券及中期票据的注册发行及存续期内持续有效。
二、申请授权管理层全权办理本次发行超短期融资券及中期票据相关事项
为合法、高效、有序地完成本次债券发行相关工作，拟提请公司股东大会授权管理层全权办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、办理本次超短期融资券及中期票据发行的相关事宜，包括但不限于向相关部门报批，确定具体发行额度、发行期限、发行期次、发行时间、发行利率、募集资金用途等；
2、聘请为本次发行超短期融资券及中期票据提供服务的所有中介机构，办理发行申报相关事宜；
3、在授权范围内，修订、签署与本次发行超短期融资券及中期票据有关的协议和文件；
中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
6、办理与本次发行超短期融资券及中期票据相关的其它事宜。
授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
1、公司申请注册发行超短期融资券及中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
2、公司申请注册发行中期票据事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。
四、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
根据《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号）规定，经查询，公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律、法规规定及时披露本次发行超短期融资券及中期票据的相关进展情况。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十一日