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中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—008中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2019年 4月 23日（星期二）下午 14点在北京召开，有关本次董事会会议的通知已于2019年4月17日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 7人。董事朱磊先生因公委托董事杨生浩先生代为出席并表决，董事任小平先生因公委托董事任林先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长许仕清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度报告全文及摘要表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度财务工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为 44,244,319.20元，加上以前年度未分配利润-732,999,477.92元,截止 2018年 12月 31日公司未分配利润为 -688,755,158.72元，故公司 2018年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了独立意见。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案
公司参照 2018年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2019年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-010)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生进行了回避表决。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度内部控制评价报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》(公告编号:2019-011)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
具体内容详见《公司董事会关于 2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019－012)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
九、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度社会责任报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度社会责任报告》(公告编号：2019－013)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构的议案
公司 2018年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内控审计机构的议案
公司 2018年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
十二、关于申请 2019年度银行综合授信额度的议案
根据 2019年度生产经营需要，公司拟以信用保证的方式向商业银行申请额度总计不超过 4.05亿元的综合授信,用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为 1年。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十三、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2018年度股东
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
大会通知》(公告编号:2019-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-024
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年3月7日以邮件方式向公司监事发出。会议于2016年3月18日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经考虑公司持续发展的需要，以2015年12月31日公司总股本82,560,000股为基数，按每10股派现金红利5.00元（含税）分配，共派发股利人民币41,280,000.00元，不以资本公积金转增股本。公司2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2014-2016）股东回报规划。
（四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务审计机构的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2015年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司2015年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（六）审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（七）审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2015年度募集资金的存放和
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（八）审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2016年3月21日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-124利欧集团股份有限公司
关于股东完成股份增持计划的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）于2016年11月14日接到公司股东郑晓东先生、张璐先生、刘阳先生的通知，其增持公司股份计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划
公司于2016年10月31日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-122），郑晓东先生、张璐先生、刘阳先生计划自2016年10月31日起3个月内,在利欧股份股价不超过20元/股的情况下增持公司股票，金额分别不低于1,200万元人民币、400万元人民币、400万元人民币。
二、股东增持计划完成情况
1、股东增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|郑晓东|集中竞价交易|11月4日~11月11日|16.99|706,500|1,200.66|
|张璐|集中竞价交易|11月11日|17.17|243,700|418.53|
|刘阳|集中竞价交易|11月11日|16.99|235,881|400.81|

2、股东增持前后持股变动情况
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|股东名称|增持前||增持后||
||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|郑晓东|17,897,840|1.11%|18,604,340|1.16%|
|张璐|6,370,060|0.40%|6,613,760|0.41%|

利欧集团股份有限公司
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|刘阳|8,269,132|0.51%|8,505,013|0.53%|

三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次参与增持的股东承诺在增持完成后6个月内不减持所持本公司股份。
3、上述股票增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、备查文件
郑晓东先生、张璐先生、刘阳先生股份增持明细。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-068
威创集团股份有限公司
关于原董事兼副总经理辞职后的相关事宜的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日披露了《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-062），公司原董事兼副总经理、全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）的创始人王红兵先生因个人原因申请辞去公司董事和副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务，王红兵先生辞职后的相关事宜说明如下：
王红兵先生曾担任公司董事兼副总经理与红缨教育总裁职务，离职前主要负责红缨教育的经营管理工作。王红兵先生的离职属于公司正常的人事变动。自 2015年公司收购红缨教育以来，红缨的经营规模持续扩张，成为中国规模最大的幼教连锁加盟品牌之一，在取得优异成绩的同时也面临着新的挑战。
2018年上半年，红缨教育实现营业收入 9,337万元，同比下降7%；实现净利润1,250万元，同比下降54%。公司在7月初成立了战略升级工作组，主动调整红缨经营策略。经过公司整体资源调动，截至 2018年 8月份，红缨教育实现净利润3,769万元；其中7-8月营业收入同比增长10%，净利润同比降幅为19%，相比上半年业绩表现显著改善，以上财务数据未经审计。红缨教育的相关经营管理工作正在有序推进中，未来战略方向更加明晰，预计经营情况将继续向好。
目前公司副总经理侯佳女士已全面负责红缨教育和北京金色摇篮教育科技有限公司（以下简称“金色摇篮”）的经营管理工作。侯佳女士拥有 15年的丰富幼教行业经验，在担任金色摇篮总裁期间，带领金色摇篮实现了高速增长。公司相信在战略升级工作组的领导及侯佳女士的具体管理下，红缨教育将迎来新的发展。
王红兵先生于 2015年已经向上市公司出具竞业禁止承诺，承诺针对王红兵先生离职后不从事与红缨教育竞争的业务，不劝诱红缨员工离开，不转移红缨的商业资源等事项进行了规定和约束，并已明确违约赔偿责任。红缨教育现有的业务、客户和员工将得到有效保护。
公司始终坚持以幼教产业的健康发展和儿童成长为己任，希望能够切实提升幼教行业，推动中国儿童成长事业的进步。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年9月18日
芭田股份关于持股5%以上股东琨伦创投所持股权进行股票质押式回购交易的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-80
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于持股5%以上股东琨伦创投所持股权
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”）将其持有的公司股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
琨伦创投与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议。根据协议约定，琨伦创投将其持有的公司流通股25,860,000股（占公司总股本的2.95%）质押给中信建投用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年10月30日，回购交易日为2016年10月24日。该笔质押已在中信建投办理了相关手续。
琨伦创投持有公司股份70,426,742股，占公司总股本的8.03%。截至本公告披露日，琨伦创投共质押其所持有的公司股份25,860,000股，占公司股份总数的2.95%。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年十一月五日
四川双马水泥股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第四十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
经认真审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议
案》，我们认为，本次重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次公司重大资产重组涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尚需要一定的时间，且本次重大资产出售交易对方实际控制人为境外上市公司，谈判时间较长，相关重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，交易细节尚需进一步沟通和谈判。为确保公司重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障公司重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意公司因筹划重大资产重组延期复牌的申请，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
盛毅、冯渊、黄兴旺
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-056债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助的概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日上午召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）提供最高不超过60,000万元人民币的财务资助，资金来源为自有资金，期限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费按年利率5.80%收取。本次提供财务资助事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
本次提供财务资助事项不属于重大资产重组事项。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：上海理盛融资租赁有限公司
2、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26号6层620室
3、法定代表人：李丽璇
4、注册资本：20,000万元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6、成立时间：2014年9月12日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构和出资：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|明兴创富有限公司|10,400|52|
|2|巨轮智能装备股份有限公司|9,600|48|
|合计||20,000|100|

9、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2016年12月31日/2016年1-12月|
|资产总额|616,670,117.51|
|负债总额|386,959,078.45|
|净资产|229,711,039.06|
|营业收入|49,380,758.22|
|净利润|26,771,606.57|

注：上表所列财务数据业经审计。
10、与公司关联关系：
上海理盛系公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接持有其48%的股权，根据公司与上海理盛其他股东签订的协议以及上海理盛的《公司章程》，公司拥有上海理盛半数以上表决权；公司董事李丽璇女士担任上海理盛的法定代表人和董事，林瑞波先生担任上海理盛董事。
11、公司在本次提供财务资助以前对该对象提供财务资助的情况：
（1）根据 2016年 6月 24日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，公司于2016年7月向上海理盛提供了人民币15,000万元的财务资助，该笔财务资助将于2017年7月到期。
（2）根据 2016年 8月 1日第五届董事会第三十二次会议、2016年 8月 18日 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，公司于 2016年 8月向上海理盛提供了人民币 20,000万元的财务资助，该笔财务资助将于2017年8月到期。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
上海理盛的其他股东为明兴创富有限公司，持有上海理盛52%的股权，其实
际控制人为法定代表人黄建忠先生。基本情况如下：
1、公司名称：明兴创富有限公司
2、公司地址：香港湾仔港湾道1号会议广场办公大楼18楼10室
（Room 10, 18/F, Office Tower Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wan Chai, HongKong）
3、法定代表人：黄建忠
4、注册资本：10,000万港币
5、公司类型：有限责任公司（香港成立）
6、成立时间：2011年5月20日
7、主营业务：投资控股，石油及化工产品贸易等。
8、股权结构和出资：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|Gold Matrix Global Limited|10,000万港币|100%|

为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司将为公司向上海理盛提供的财务资助承担无限连带责任担保。
三、借款协议主要内容
（一）提供财务资助金额：公司将根据上海理盛的实际经营需求向其提供最高不超过60,000万元人民币的借款（在有效期内可循环办理）。
（二）期限：每笔借款实际发放日起不超过十二个月。
（三）借款用途：用于上海理盛项目投放及补充流动资金。
（四）资金使用费：公司将按年化5.8%的借款利率向上海理盛收取资金使用费，按季度结算。
四、董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司上海理盛提供不超过6亿元财务资助，用于其项目投放及补充其流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持子公司的经营业务拓展。上海理盛目前经营稳定，财务状况良好，具备较
强的偿债能力，且上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司承诺将为公司本
次提供的财务资助承担无限连带责任担保。该项财务资助的风险是可控的。
五、独立董事事前认可和独立意见
在召开第六届董事会第七次会议审议《对控股子公司提供财务资助的议案》之前，公司已向我们提交了对控股子公司提供财务资助事项的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为：公司根据实际情况向控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避了表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上海理盛经营业务的发展。同时，上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助承担无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。
因此，我们同意将议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的《关于对控股子公司提供财务资助的的议案》。我们同意上述事项并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、其他
1、截至本公告披露日，公司（含子公司）累计对外提供财务资助 37,323.33万元（不含本次财务资助以及对公司合并报表范围内且公司持股比例超过50%的子公司提供的财务资助，其中欧元折合人民币汇率按1：7.7335），占公司2016年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的12.66%，其中35,000.00万元系对控股子公司上海理盛公司提供的财务资助，其余2,323.33万元系对公司间接参股公司OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH提供的财务资助。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、《财务资助协议》；
3、《担保合同》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一七年七月一日
中国国际金融股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：中科创达（300496）|
|保荐代表人姓名：张韦弦|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：周政|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，其他均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次，其他均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|1次，其他均事前审阅会议议案|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《中国国际金融股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司2015年度跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、高通国际、展讯天津、国科瑞祺、创达汇、创达立、创达信、安谋公司、世悦控股、杨洁、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、赵鸿飞、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关锁定期延长的承诺|是|不适用|
|3、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关减持价格的承诺|是|不适用|
|4、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华有关减持意向的承诺|是|不适用|
|5、公司及现任董事、监事、高级管理人员有关招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|
|6、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|7、公司关于稳定股价、股份回购以及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|8、公司关于发行后利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9、赵鸿飞有关避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、赵鸿飞有关减少关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|11、赵鸿飞关于社会保险、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|12、关于公司承租房屋的承诺|是|不适用|
|13、赵鸿飞关于历史股权激励事项的承诺|是|不适用|
|14、越超有限公司、大洋中科、陈晓华有关同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
张韦弦 周政
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-043长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）于2017年7月27日收到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称长城集团“）关于拟增持公司股份的通知。基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，长城集团及其一致行动人计划自 2017年 7月 28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。现将有关情况公告如下：
一、增持人
长城集团及其一致行动人。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，长城集团及其一致行动人拟增持公司股份。
三、增持计划、期间及方式
自2017年7月28日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
本次增持所需的资金来源为长城集团及其一致行动人的自有资金。
四、增持的合规性说明
长城集团及其一致行动人本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《主板规范运作指引》等的有关规定。
五、其他说明
1、截至本公告日，长城集团持有公司股份52,281,638股，占公司总股本的16%。长城集团及其一致行动人本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司上市地位。
2、公司将持续关注长城集团及其一致行动人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2017年7月27日
陕西省国际信托股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
2013年度公司利润分配预案为：根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2013年度净利润为313,076,135.49元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金；
2．提取金融企业一般准备 5,207,778.78元；
3.提取5%的信托赔偿准备金；
4.以 2013年末总股本 1,214,667,354股为基数，按每 10股派发现金红利0.30元（含税）共计36,440,020.62元，其余未分配利润用于公司经营发展。
我们认为：该利润分配预案符合中国证监会、中国银监会最新的监管政策导向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、关于对公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，公司在不断推动业务扩张的同时，注意结合实施内控基本规范，尤其是针对内控方面存在的问题和薄弱环节，采取一系列措施进一步加强内控建设，较好地保证了公司持续发展。公司的内部控制体系总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求。《陕西省国际信托股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，较客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于续聘 2014年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
公司独立董事就董事会关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计服务机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，按时完成了公司 2013年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见，为公司出具的《2013年度财务报表审计报告》、《2013年度内部控制审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，以及公司 2013年度内部控制建设及实施情况。据此我们同意公司继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《信托公司管理办法》等的规定，现就公司对外担保情况作如下说明：
经审核，公司在《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。
希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
五、关于对公司进行证券投资的意见
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，现就公司进行证券投资有关问题发表如下意见：
1．公司运用自有资金进行证券投资，需坚持安全性和效益性原则，稳妥、合规地进行操作。根据公司发展规划和年度经营计划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2014年，公司拟运用自有资金在证券市场进行股票（含定向增发）、债券、基金等金融产品投资，已持有及拟投资证券资产成本总额不超过7亿元。
具体业务操作过程中，须进一步按政策规定履行相应的投资审批程序，并做好信息披露工作，确保合规运作。超过前述额度的，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
2．公司已制定了《自有资金短期投资管理办法》和《自有资金证券投资业务管理暂行办法》，实际运作中需要严格执行相关制度。
3．新股申购、配售、买卖国债等相对较安全，需要规范操作；进行股票二级市场投资时，公司需使用独立的自营账户，秉承集体决策策略和稳健型投资风格，以利于提高公司资金使用效率。
4．进行定向增发等中长期证券投资的，需提前做好市场等分析报告。
我们同意公司进行上述证券投资，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度等，严控各类风险，避免给公司造成负面影响。
六、关于预计2014年度日常关联交易金额事项的独立意见
公司独立董事就公司2014年度日常关联交易基于独立判断立场，对《关于预计2014年度日常关联交易金额的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司与关联方之间严格按照根据市场化原则和规定程序开展日常关联交易及非经常性关联交易，坚持公平合理、互利双赢原则并参照市场价格协商确定交易价格，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于预计2014年度日常关联交易金额的议案》。
七、关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》等有关规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其关联方资金占用和对外担保情况作如下说明：
1．公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，未发现第一大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2．公司严格按照《公司章程》和《内部控制制度》运作，也未发现公司对公司第一大股东及其所属企业提供担保的情况。
今后，公司要继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规地开展业务，防控风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
八、关于2013年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司 2013年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司目前的激励考核制度及薪酬发放的程序总体上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司现实情况，公司 2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行。今后，公司需要进一步优化高管人员薪酬分配与考核办法，结合行业情况等，进一步引入市场化机制，以有效调动公司内部董事和高级管理人员的积极性。
独立董事：冯宗宪王晓芳张晓明
2014年3月25日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-171
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于参加
“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升上市公司透明度和治理水平，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”。活动于 2016年 11月 22日（星期二）15：00-17：00举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时我公司有关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
中房地产股份有限公司董事会 2016年 11月 15日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-073浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月3日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届监事会第二十六次会议。召开本次会议的通知已于2016年5月31日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：一、审议《关于注销部分首次授予股票期权及调整期权数量、行权价格的公告》
鉴于公司首次授予股票期权的激励对象吴波、钱程、王治华因个人原因已离职并与公司解除劳动合同，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格,董事会同意取消吴波、钱程、王治华的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共 3.189万份。
注销后首次授予股票期权的激励对象调整为254人，剔除本次注销股票期权3.189万份以及前两期已行权部分,根据公司2015年年度权益分派方案，首次授予股票期权的期权数量由 217.7504万份调整为 391.9507万份，行权价格由10.72元调整为5.9元。
监事会经核查后认为：本次注销部分首次授予股票期权及调整期权数量、行权价格符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，同意董事会注销部分首次授予股票期权及调整期权数量、行权价格。
同时监事会对注销后的激励对象名单进行了核实，认为本次股票期权激励计划调整后确定的254名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2016年6月3日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第7次会议相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第7次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。公司本次对会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
董秀良 江华 孙向东
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-076浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自2014年8月18日开市起停牌，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大事项进展暨继续停牌公告，详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）上发布的有关公告。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。对本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作正在有序进行中，该事项的相关工作尚未全部完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月29日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年9月26日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-013特一药业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2017年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，统一聘任张清民先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
张清民先生个人简历如下：
张清民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，研究生学历，制药高级工程师。曾任广东新南方集团总裁助理、广东新南方青蒿药业有限公司总经理、广州中医药大学大药房有限公司总经理、广州中医药大学科技产业园总经理、广东罗浮山国药股份有限公司总经理/副总经理/质量授权人等，在工作期间，曾发表论文34篇及药学专著2本。自2017年3月开始担任特一药业副总经理。
张清民先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年3月28日
深圳拓邦股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2015年限制性股票激励
计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体
系，激励公司董事、中高层管理人员和核心技术（业务）骨干等诚信勤勉地开
展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要进行激励的
其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
中高管理人员等股权激励对象进行考核。
由公司人力资源部负责实施具体考核工作，负责组织相关考核数据的搜集
和提供，并对考评结果的真实性和准确性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在2016—2018年的 3个会计年度中，分年度
对公司业绩指标和个人业绩指标进行考核并解锁，以达到考核目标作为激励对
象当年度的解锁条件。限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解锁期||以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于70%；||
|第三个解锁期||以2014年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于120%。||

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为计算依据。
锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得
为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年
解锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部
分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下
一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。
第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将
由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效
考核挂钩，解锁比例（X）依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果（S）||S≥100||85≦S＜100||70≦S＜85||60≦S＜70||S＜60|
|评价标准||非常优秀||优秀||良好||合格||不合格||
|解锁比例（X）||100%||||||70%||0||

个人绩效考核结果为“不合格”的激励对象，当年度限制性股票的可解锁额
度不可解锁，由公司统一回购注销。
个人所在部门上一年度业绩出现严重偏离目标水平的情形，公司有权根据
实际情况确定该激励对象实际解锁比例（X），该激励对象当年度限制性股票未
能解锁额度由公司统一回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，考核结果审批确定后将通过流程正
式通知被考核对象其评价成绩及考核等级；；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内与人
力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员
会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核
结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2015年10月13日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-035苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017年 4月 24日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月14日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司 2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年度监事会工作报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年度财务决算报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2016年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现净利润10,534.45万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,053.44万元，加上年初未分配利润30,442.95万元，
扣除上年利润分配5,856.06万元，截止2016年12月31日母公司累计可供分配的利润为 34,067.90万元,公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为33,484.29万元。
公司拟定2016年度利润分配预案如下：
以 2017年 4月 14日公司总股本 125,176,490股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 10元（含税），共计派发现金红利 125,176,490元，以资本公积向全体股东每10股转增15股。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《高比例送转方案公告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2016年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年年度报告》及其摘要。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<公司 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议通过了《关于续聘 2017年度公司财务报告审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》
经核查，监事会认为：公司本次可行权的首次授予期权的 38名激励对象及预留授予期权的11名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于<公司 2017年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2017年4月26日