证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-034北京东方国信科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2018年 5月 14日-2018年 5月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 17名，代表股份总数 378,538,846股，占公司有表决权股份总数的36.0524%；其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东 15名，代表股份数 70,411,629股，占公司有表决权股份总数的6.7061%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 13名，代表有表决权的股份 373,709,491股，占公司有表决权股份总数的35.5924%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表股份 4,829,355股，占公司有表决权股份总数的0.4600%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
议案表决结果：同意 378,490,846股,占出席会议有表决权股份总数的99.9873%；反对 48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0127%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意70,363,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9318%；反对48,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
议案表决结果：同意 359,989,619股,占出席会议有表决权股份总数的
95.0998%；反对18,549,227股，占出席会议有表决权股份总数的4.9002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意51,862,402股，占出席会议中小股东所持股份的73.6560%；反对18,549,227股，占出席会议中小股东所持股份的26.3440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
议案表决结果：同意 378,515,846股,占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对 23,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 70,388,329股，占出席会议中小股东所持股份的99.9673%；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
议案表决结果：同意 358,081,264股,占出席会议有表决权股份总数的94.5956%；反对20,457,582股，占出席会议有表决权股份总数的5.4044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 49,954,047股，占出席会议中小股东所持股份的70.9457%；反对20,457,582股，占出席会议中小股东所持股份的29.0543%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；
议案表决结果：同意378,538,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 70,411,629股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，管连平先生、霍卫平先生、金正皓先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。其中：
11.01、选举管连平先生为第四届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 359,966,620股,占出席会议有表决权股份总数的95.0937%。
中小股东表决情况：同意 51,839,403股,占出席会议中小股东所持股份的73.6234%。
11.02、选举霍卫平先生为第四届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 359,966,620股,占出席会议有表决权股份总数的95.0937%。
中小股东表决情况：同意 51,839,403股,占出席会议中小股东所持股份的73.6234%。
11.03、选举金正皓先生为第四届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 359,966,620股,占出席会议有表决权股份总数的
95.0937%。
中小股东表决情况：同意 51,839,403股,占出席会议中小股东所持股份的73.6234%。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》；
经以累积投票方式选举，宗文龙先生、李俊峰先生、李正宁先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。其中：
12.01、选举宗文龙先生为第四届董事会独立董事
议案表决结果：同意 378,515,847股,占出席会议有表决权股份总数的99.9939%。
中小股东表决情况：同意 70,388,630股,占出席会议中小股东所持股份的99.9673%。
12.02、选举李俊峰先生为第四届董事会独立董事
议案表决结果：同意 378,515,847股,占出席会议有表决权股份总数的99.9939%。
中小股东表决情况：同意 70,388,630股,占出席会议中小股东所持股份的99.9673%。
12.03、选举李正宁先生为第四届董事会独立董事
议案表决结果：同意 378,515,847股,占出席会议有表决权股份总数的99.9939%。
中小股东表决情况：同意 70,388,630股,占出席会议中小股东所持股份的99.9673%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会