福建福日电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一七年十二月二十八日
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料福建福日电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2017年第一次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2017年 12月 28日(星期四)下午 14点 50分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 12月 28日
至 2017年 12月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、股权登记日：2017年 12月 22日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、审议《关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案》；（报告人：公司财务总监陈富贵先生）
议案二、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（报告人：公司
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料董事会秘书许政声先生）
议案三、审议《关于选举公司监事的议案》；（报告人：公司董事会秘书许政声先生）
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案目录
一、审议《关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案》.........................................................................4二、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》................................................5三、审议《关于选举公司监事的议案》....................................................................8
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案
各位股东:
为支持公司旗下所属公司（所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）的发展，2018年公司对所属公司担保的总额预计将达 43亿元人民币（以下“亿元”指人民币），预计将超过公司 2017年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 43亿元，其中，对全资所属公司提供的担保额度不超过 31亿元，对控股所属公司提供的担保额度不超过 12亿元。授权期限为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
本议案已经公司第六届董事会 2017年第九次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司 2017年 12月 28日
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|条款|修订前条款|修订后条款|说明|
|1|第一章第一条|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），以及有关法律法规，制定本章程。||
|2|第一章第十条|无|第十条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|此 处 新增条款，其 后 序号顺延|
|3|第五章党组织九十六条|无|第九十六条 公司设立中国共产党福建福日电子股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党福建福日电子股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。|此 处 新增 第 五章“党组织”，将原 第 五章 节 移至 第 六章，其后序 号 顺延|
|4|第五章九十七条|无|第九十七条 公司党委设书记一名，党委书记、董事长（总裁）原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。|此 处 新增条款，其 后 序号顺延|

福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|第五章第九十八条|无|第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院和省委、省政府决策部署在公司贯彻执行；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导支持纪委（纪检部门）履行监督执纪问责职责；（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。|此 处 新增条款，其 后 序号顺延|
|6|第五章第九十九条|无|第九十九条 公司党委参与决策的主要程序：（一）公司党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委研究的意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。|此 处 新增条款，其 后 序号顺延|
|7|第六章第一百二|原第五章第一百一十五条 代表 1/10 以上|第一百二十条 公司党委、董事长、总裁、代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者||

福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
||十条（原第五章第一百一十五条）|表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。|监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。||
|8|第五章董事会|无|第一百二十九条 董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。|此 处 新增条款，其 后 序号顺延|

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案已经公司第六届董事会 2017年第九次临时会议审议通过，现提请股东大会以特别决议方式进行审议。本议案须经出席本次股东大会股东所持表决权的 2/3以上审议通过后方可生效。
福建福日电子股份有限公司 2017年 12月 28日
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案三
《关于选举公司监事的议案》
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事两名，股东代表监事两名，尚缺少一名股东代表监事。
本公司控股股东福建福日集团有限公司提名苏岳峰先生（个人简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案已经公司第六届监事会 2017年第二次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司 2017年 12月 28日
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料附件：个人简历
苏岳峰，男，1977年 9月出生，福建华安人，中共党员，1998年 7月毕业于福建司法学校法律专业，1999年 10月毕业于厦门大学法学专业，2003年 7月毕业于华东政法学院法学专业(本科)，2007年 1月毕业于福建省委党校法学专业(研究生)，2012年 12月毕业于福建师范大学公共管理专业(硕士)，党校研究生学历，硕士学位，律师。1998年 10月参加工作，历任福建省华安县新圩镇政府司法助理员兼武装部干事；福建省华安县政府办法制科科员；
福建省文化厅机关党委科员、副主任科员；福建省龙岩市长汀县大同镇正平村第一书记；福建省文化厅办公室主任科员；福建省宁德市屏南县副县长；
福建省宁德市司法局副局长；福建省晋华集成电路有限公司人资副总监。现任福建省电子信息集团法律事务部部长。