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证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2016-018债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于全资子公司新余钢铁（新加坡）有限公司在上海自贸区设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·投资标的名称：公司全资子公司新余钢铁（新加坡）有限公司（以下简称新钢新加坡公司）拟在上海自贸区设立子公司，公司名称以工商部门最终核准的名称为准。
·投资金额：人民币 1亿元。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步利用上海自贸区政策优势，拓宽公司贸易融资渠道，降低融资成本，公司全资子公司新钢新加坡公司拟在上海自贸区出资人民币 1亿元设立全资子公司。
（二）对外投资的审批情况
2016年 4月 17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司新钢新加坡公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》。根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的情况
1、公司名称：新钢新加坡公司拟在上海自贸区设立子公司，公司名称以工商部门最终核准的名称为准。
3、投资主体：新钢新加坡公司以自有资金人民币 1亿元出资，新钢新加坡公司占100%的股权。
4、经营范围：采购铁矿石等原燃料业务、其他进出口贸易业务、贸易融资业务。
三、对外投资对公司的影响
新钢新加坡公司在上海自贸区投资设立子公司，有利于公司接受最前沿的贸易融资理念和资讯，拓宽贸易融资新领域，降低公司融资成本，享受上海自贸区优惠政策。因此有助于提升公司的综合竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无不利影响，投资完成后，该全资子公司财务报表纳入公司合并范围。
四、对外投资的风险分析
公司将通过较细致的尽职调查，设计较为完善的投资设立方案，建立严格的风险管控和事后监管流程。上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2016年 4月 19日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2018-046新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》。根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“文化餐饮管理”、“群众文化艺术活动的组织策划”和“歌舞表演”，并拟对现行的《公司章程》第2.2条做出相应修改，具体修改内容如下：
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|修改前《公司章程》第2.2条|修改后《公司章程》第2.2条|
|经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养|经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮、文化餐饮管理；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；群众文化艺术活动的组织策划，歌舞表演；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；|

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|殖及农畜产品的销售。|会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养殖及农畜产品的销售。|

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
上网公告附件：《公司章程》（2018年12月修订版）全文。
备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年12月19日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-032 H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，广州汽车集团股份有限公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司(下称:广汽乘用车)收到宜昌市猇亭区财政局拨付的 4.5亿元人民币产业扶持资金，用于广汽乘用车在宜昌地区的发展。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，上述资金与收益相关的计入当期损益，与资产相关的确认为递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年4月24日
简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2017-066号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于新安迈图有机硅项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年9月30日披露了《关于白南山搬迁项目进展情况的公告》（详见公司于2017年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。当时有机硅单体项目进展披露为“有机硅单体新增 10万吨/年项目的主体工程建设 7月已完成，7月底开始与原有机硅 10万吨/年生产装置进行并线调试，已进入最后建设项目评估验收阶段，预计 10月中旬投料试生产”。
目前有机硅单体项目进展情况为：公司控股子公司新安迈图新增 10万吨/年项目有机硅单体生产装置与原 10万吨/年有机硅生产装置的并线及相关认证工作均已结束，已进入水汽联动试车，将于本月底前投料试生产。后续如有进展，公司将根据实际情况及时在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2019-043宁波均胜电子股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于 2019年5月10日获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN240号），公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自2019年 5月 10日起 2年内有效。近日，公司完成了 2019年度第一期中期票据的发行，本次发行金额为人民币5亿元，本期募集的资金将用于偿还公司前期借款，以优化债务结构，现将发行结果公告如下：
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|名称|宁波均胜电子股份有限公司2019 年度第一期中期票据|简称|19均胜电子 MTN001|
|代码|101901721|期限|2年|
|起息日|2019 年12月18日|兑付日|2021 年12月18日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|5.98%|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-075厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2019年 4月 8日召开第四届董事会第二次会议，于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于 2019年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。
一、自2019年8月 6日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1,000万元的，须做出相应披露。2019年 8月 6日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2019年8月6日起相关情况进行披露。
自 2019年 8月 6日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|认购方|认购银行|产品名称|产品类型|预期年化收益率|认购日|到期日|认购金额|
|1|雷霆互动|中信银行厦门分行|共赢利率结构28248期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|3.90%|2019年8月7日|2019年11 月7日|6,000.00|
|2|||共赢利率结构28555期人民币结构性存款产品|||2019年8月22日|2019年11月21日|18,000.00|
|3|吉比特|招商银行厦门分行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划||2.20%-2.80%|2019年8月7日|随时支取|1,750.00|
|4|雷霆股份||||2.10%-2.70%|2019年8月21日||4,300.00|
|5|雷霆股份|中信银行厦门分行|共赢利率结构28512期人民币结构性存款产品||3.90%|2019年8月21日|2019年11月21日|5,000.00|
|合计||||||||35,050.00|

说明：
1、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；
2、雷霆股份：指厦门雷霆网络科技股份有限公司，系雷霆互动控股子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币 92,115.00万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
（一）雷霆互动与中信银行厦门分行于 2019年 8月 7日签订的共赢利率结构28248期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（二）雷霆互动与中信银行厦门分行于2019年8月22日签订的共赢利率结构28555期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（三）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；
（四）雷霆股份与中信银行厦门分行于2019年8月21日签订的共赢利率结构28512期人民币结构性存款产品《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年8月23日
松辽汽车股份有限公司董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2013年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由具有注册会计师、高级会计师资格的独立董事担任。
二、年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开 2次会议，具体情况如下：
1、2013年 3月 25日召开第一次会议，审阅了公司财务部门提交的未经审计的 2012年度财务报表，包括截至 2012年 12月 31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。并向公司董事会提交了《审计委员会审阅公司财务会计报表第一次书面意见》。
2、2013年4月25日召开第二次会议，会议审阅了公司财务部门提交的经年审注册会计计师出具初步审计意见后的公司2012年度财务会计报告，包括截至2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注等。并向公司董事会提交了《审计委员会审阅公司财务会计报表第二次书面意见》。
同时，本次会议还审议并通过了《关于公司 2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》和《关于中准会计师事务所从事公司 2012年度财务会计报告和财务报告内部控制审计工作的总结报告》。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司董事会聘任的财务报告和内控报告的外部审计单位，其具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2、向董事会建议续聘会计师事务所及确定其审计费用
2013年 4月 25日，审计委员会召开 2013年度第二次会议，审议通过了关于续聘中准为公司 2013年度财务报告及内控报告的审计机构的议案，该议案获得公司董事会和股东大会的批准。
2014年1月2日，审计委员会召开2014年度第一次会议，鉴于公司目前的业务基本集中于全资子公司北京松辽科技发展有限公司，为使外审机构能更好提供日常的指导服务，我们建议聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年度外部审计机构，并确定其年度审计费用，该事项获得公司董事会和股东大会的批准。
（二）审阅公司财务表报并对其发表意见
1、2012年度财务报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进场审计之前听取公司财务负责人关于 2012年度财务决算初步情况的汇报，审阅了公司财务部门编制的 2012年度财务会计报表，并出具了书面审核意见，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。
2、在年审注册会计师出具初步审计意见和最终审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司 2012年度财务会计报表、审计报告和内控报告，并出具书面报告认为经审计的公司 2012年度财务会计报告和内控报告真实、准确、完整地反映了公司2012年度整体经营成果、财务状况和内控运行状况。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展。
报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，根据有关规定开展了内控自我评价工作，子公司均设立专门部门、配备专职人员配合开展实施，促使各部门和子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了 2012年度公司《内部控制自我评价报告》和《内部控制手册》，认为《内部控制自我评价报告》基本上反映了公司 2012年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（四）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
1、2012年度年报编制期间，审计委员会通过听取公司经营层对 2012年度生产经营情况及内控实施进展情况的汇报，认为：公司开展的内控实施工作已经根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等其他相关法律法规的要求按时推进,基本反映了公司 2012年度的内控建设工作，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展 2012年度财务报告内部控制审计工作。
2、与年审注册会计师协商审计工作安排并在审计中尽职督促会计师按照审计工作计划完成审计工作
年度审计注册会计师进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告的审计工作时间安排；在公司 2012年度财务会计报告和财务报告内部控制审计期间，审计委员会与中准作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真的分析、讨论，并督促其在约定的时间内提交审计报告。
（五）对外部审计机构年审工作进行综合评价
审计委员会认为：中准在为公司提供2012年度财务会计报告和财务报告内部控制审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够认真负责、勤勉尽责，恪尽职守，较好地完成了公司董事会委托的审计任务，审计工作程序符合有关规范，审计进度符合计划要求。
四、其他事项
2013年度，审计委员会成员确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥了审查、监督职能，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制建设工作起到了积极的作用。
松辽汽车股份有限公司董事会审计委员会
2014年4月22日
审计委员会成员（签字）：
徐晓昀： 张本良： 唐雪峰：
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-033青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 6月 5日14：00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年5月31日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事 0人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；
根据公司实际经营情况及提高研发能力的需求，公司拟扩大“冷链设备研发中心建设项目”的规模。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住中层管理人员、核心技术和业务人员，充分调动其积极性和创造性，提升企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关规定，公司制定了《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司监事会 2019年6月6日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—064四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到大股东海亮金属贸易集团有限公司借款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司大股东海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)向公司提供借款3,870万元人民币，用于偿还公司到期债务。公司向大股东海亮金属借款情况详见公司临 2016-055号公告。
2016年 10月 12日，公司收到大股东海亮金属借款 3,800万元，该笔借款为临时借款，借款年利率不高于公司在其他独立商业银行同期同类型贷款的贷款利率。
截止本公告披露日，公司累计收到大股东海亮金属借款本金 3,800万元。同时，公司于当日归还了海亮集团财务公司（以下简称“财务公司”）到期借款本金 3,870万元，目前公司在财务公司借款本金余额为 26,290万元。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-142
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2019年 12月 9日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。
刘英、马嘉勇、王征3名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017年限制性激励计划草案》等规定，对上述3名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计2.4万股进行回购注销，回购价格为5.025元/股。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公
告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2019年12月12日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-041
亿晶光电科技股份有限公司
关于非公开发行股票方案到期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。公司本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
目前公司本次非公开发行的募投项目之一“新疆昌吉200MW光伏发电项目”已中标正在公示，等待相关部门的备案文件。截止2016年9月11日，公司本次非公开发行股票方案未取得中国证监会的书面核准文件。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失效。
如未来公司再推出融资计划，公司将根据有关规定另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及公告。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年9月12日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-072君禾泵业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司）于 2019年 10月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年10月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192373号）。中国证监会依法对公司提交的《君禾泵业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极准备相关资料，并在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项，尚需中国证监会审核，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年10月12日
北京观韬（天津）律师事务所 中国天津市和平区解放北路188号信达广场2603-2605室
GUANTAO LAWFIRM·TIAN JIN OFFICE
邮编：300042
Tel：86 22 58299677/78Fax：86 22 58299679 Room 2605,Floor 26, Central Plaza,
E-mail：guantaotj@guantao.com No. 188 Jiefang Road, Heping District,http：// www.guantao.com Tianjin 300042, P.R. China
北京观韬（天津）律师事务所
关于天津天药药业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
观意字【2017】第0192号
致：天津天药药业股份有限公司
北京观韬（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《天津天药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 2017年 3月 21日召开的第六届董事会第二十八次会议决议做出。
2、2017年 3月 23日，公司董事会于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上，刊登了《天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》及《天津天药药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），并于2017年3月29日，刊登了《天津天药药业股份有限公司关于 2016年年度股东大会通知更正补充公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议议题、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席本次股东大会股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年4月21日下午2：00在天津舒泊花园大酒店会议室召开，由公司董事长王福军先生主持；网络投票时间为2017年4月21日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年4月21日9:15-15:00。本次股东大会按照《会议通知》载明的时间、地点召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会股东的登记情况及办理登记手续时提交的账户卡、身份证明、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份 453,517,775股，占公司股份总数的47.20％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 6人,代表有表决权股份 1,262,100股，占公司股份总数的0.13％。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 10人，代表公司股份454,779,875股，占公司股份总数的47.33％。
3、出席本次股东大会的其他人员
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案：
（1）2016年董事会工作报告；
（2）2016年监事会工作报告；
（3）2016年财务决算草案；
（4）2016年利润分配预案；
（5）2016年年度报告及其摘要；
（6）关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案；
（7）关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案。
上述议案与《会议通知》载明的议案一致，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人就提交本次股东大会审议且在《会议通知》列明的全部议案逐项进行了审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。上述各项议案均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、
会议主持人签名。出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京观韬（天津）律师事务所关于天津天药药业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京观韬（天津）律师事务所负责人：
李红光
经办律师：
李红光
姜迪
二〇一七年四月二十一日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2015-060北京万通地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 10日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除本公司 2015年 7月 4日已披露的非公开发行股票事项信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）公司已收到公司控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）关于公司股票交易异常波动询证函的回函，截至目前为止，公司控股股东确认除本公司 2015年 7月 4日已披露的非公开发行股票事项信息外不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司 2015年 7月 4日已披露的非公开发行股票事项信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-50江苏林洋电子股份有限公司
关于与全资下属公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●连带担保人：江苏林洋新能源科技有限公司、江苏林洋照明科技有限公司和江苏林洋光伏科技有限公司
●本次担保金额：2600万美元
●本次担保无反担保
●公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司及全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）、江苏林洋照明科技有限公司（以下简称“林洋照明”）、全资孙公司江苏林洋光伏科技有限公司（以下简称“林洋光伏”）因日常生产经营的需要，共同拟向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请不超过2600万美元综合授信额度。
公司及上述3家下属公司就使用该综合授信额度相互承担连带担保责任。
关于公司及三家全资下属公司共同向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度及相互提供担保的议案已经公司第二届董事会第十六次
会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、连带担保人基本情况
1、连带担保人：江苏林洋新能源科技有限公司
注册地点：江苏南京市
法定代表人：陆永新
注册资金：10,000万元人民币
经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、LED及发电设备、分布式电站设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；机电设备安装、调试、维修及技术咨询和服务；太阳能光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截止至2014年6月30日，该公司总资产为10,013.38万元，负债为 184.72万元，净资产为9,828.66万元，2014年1-6月份实现营业收入7,740.32万元，实现净利润248.44万元（以上财务数据未经审计）。
2、连带担保人：江苏林洋照明科技有限公司
注册地点：江苏启东市
法定代表人：陆永新
注册资金：10,500万元人民币
经营范围：照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、LED灯具、OLED灯具研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程设计、施工、安装、养护；自营和代理一般商品及技术的进出口业务；节能技术研发与咨询。
截止至2014年6月30日，该公司总资产为15,256.40万元，负债为 3,760.36万元，净资产为11,496.04万元，2014年1-6月份实现营业收入7,278.28万元，实现净利润612.62万元（以上财务数据未经审计）。
3、连带担保人：江苏林洋光伏科技有限公司
注册地点：江苏启东市
法定代表人：陆永华
注册资金：5,000万元人民币
经营范围：太阳能光伏发电系统，太阳能光伏电池，太阳能光伏组件、风力发电设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截止至2014年6月30日，该公司总资产为2,599.15万元，负债为 780.94
万元，净资产为1,818.21万元，2014年1-6月份实现营业收入0.19万元，实现净利润-181.80万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：为增强下属公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求，本次公司及上述3家下属公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于公司及下属公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力。公司董事会同意公司及3家下属公司相互为上述融资提供担保。
公司独立董事一致认为：公司及下属公司就使用该综合授信额度相互提供担保，有利于增强公司及下属公司的融资能力，满足公司及下属公司经营所需流动资金需求，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。没有违反法律、法规的规定，表决程序符合《公司章程》的相关规定，我们同意公司及 3家下属公司就使用上述综合授信额度相互提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总额度为2600万美元，折合人民币15,964万元（按照1:6.14汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.12%，截止目前尚未签订相关担保协议，故暂无担保发生额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、下属公司2014年半年度财务报表(未经审计)
3、下属公司营业执照复印件
4、独立董事意见
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年9月16日
||
|-|
|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2015]E1186号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的维格娜丝时装股份有限公司（以下简称维格娜丝）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供维格娜丝年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为维格娜丝年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
维格娜丝管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维格娜丝管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，维格娜丝《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了维格娜丝2014年度募集资金实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一五年四月三日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临2014-038湖北武昌鱼股份有限公司
召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2014年10月31日（星期五）
●股权登记日：2014年10月28日
●会议方式：现场与网络相结合
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”或“武昌鱼”）2014年第二次临时股东大会决定于2014年10月31日召开。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将会议具体事项通知如下：
一、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年10月31日 下午14:00
（2）网络投票时间：2014年10月31日9:30—11:30，13:00—15:00
二、股权登记日：2014年10月28日
三、现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室
四、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项
《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》
七、会议出席对象
在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是 2014年10月28日，在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
八、会议登记方法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于 2014年 10月 30日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
九、其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：许轼
附件一：授权委托书
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
特此公告
董事长：高士庆
二0一四年十月十五日
附件一：授权委托书
授权委托书
湖北武昌鱼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月31
日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案||||

附件二：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2014年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738275|昌鱼投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有提案|99.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 9月28日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600275）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738275|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738275|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》投反对票，应
申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738275|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738275|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-047凯盛科技股份有限公司
关于投资建设CMP(抛光研磨材料）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目
投资金额：8481万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）拟投资8481万元在中创公司现有厂区内建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料）项目生产线。
该项目已经2018年10月10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
项目在中创现有厂区内新建厂房，购置高温辊道窑炉、喷雾干燥机等主要生产设备、研发及测试设备、废气废水处理系统等,建设年产 3500吨 CMP抛光研磨材料生产线。
2、建设项目选址
蚌埠市淮上区沫河口工业园区
3、投资金额
项目总投资8481万元，其中固定资产投资7616万元，建设期利息及其他融资费217万元，新增铺底流动资金648万元。
4、建设期间
项目建设期18个月。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入 19496.21万元，生产期内年平均税后利润 2391.96万元，项目投资财务内部收益率38.59%，投资回收期（含建设期）4.91年。
6、资金来源
本项目自有资金3150万元，其余申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
安徽中创高端玻璃抛光粉中试产品已经获得客户认可，本项目在此基础上加大研发力度、扩大产能规模，产品可用于玻璃及半导体芯片等领域，将使公司产品更加多样化、高端化。目前国内半导体和高端玻璃抛光粉供不应求，市场前景广阔，项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益，增强公司的盈利能力，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。
本项目建设完成后可能会因产品销售而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
1、政策风险
本项目符合产业政策和行业技术进步要求，是国家鼓励类项目，因此政策风险很小。
2、技术风险
本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，产品质量稳定，技术风险较小。
3、经济风险
可能面临成本上升、售价下降等风险，公司将密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略，对内不断进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度同时，与下游客户建立良
好的合作关系，形成稳固的销售网络。
4、管理风险
本公司具有丰富的企业管理经验，可以有效地指导安徽中创，杜绝由于管理制度和措施不到位不完善造成的风险，项目面临的管理风险不大。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-024北京航天长峰股份有限公司关于收到上海证券交易
所《关于对北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的
问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开了公司十届十次董事会会议，审议并通过了《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》》等议案，并于 2017年4月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2017年4月20日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0440号），问询函全文如下：
经审阅你公司提交的重大资产购买预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于本次交易方案
标的公司是否存在协同效应。
2.预案披露，2016年 10月 17日，精一规划召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了一系列议案，向精一规划部分董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 22人发行合计 14.60万股普通股，每股发行价格为 10.00元；2017年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认精一规划此次发行146,000股股票。请公司补充披露：（1）精一规划该次股票发行价格与本次交易价格的差异情况及差异原因；（2）精一规划该次股票发行是否构成股份支付及理由，如构成，请说明对精一规划净利润数额的影响，及本次交易估值是否考虑了相关股份支付的影响。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
二、关于标的资产的持续盈利能力
3.预案披露，柏克新能唯一的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司广州花都支行，6处房屋所有权抵押给佛山农业商业银行股份有限公司张槎支行。同时，叶德智等 12名柏克新能原股东承诺在本次交易实施完成前，将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形。请公司补充披露：（1）柏克新能的土地、房屋抵押的具体情况，包括但不限于被担保人、被抵押担保的融资金额、融资用途、抵押期限、解除抵押的条件等；（2）柏克新能解除土地、房屋抵押的相关计划和安排。
4.预案披露，柏克新能有6项广东省高新技术产品证书已于 2017年4月14日到期，有3项中国节能产品认证证书将于2017年5月30日到期，请公司补充披露相关证书的续期安排，以及若无法顺利续期可能对公司的生产经营造成的影响。请财务顾问和律师发表意见。
5.预案披露，柏克新能中部分董事及监事曾在易事特任职，且柏克新能与易事特具有相近的主营业务。请公司补充披露，柏克新能与易事特在技术、产权、劳务等方面是否存在纠纷。
三、关于标的公司的财务与会计
流量与净利润存在较大差异。请公司补充披露：（1）标的公司业绩大幅增长的原因；（2）标的公司经营性经现金流量与净利润存在较大差异的原因。
请你公司在 2017年 4月 27日之前，针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。
公司将针对《问询函》的内容组织相关中介机构认真研究落实，并于 2017年4月27日前完成书面回复及披露相关信息。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会