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厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司 SCI借用外债暨关联交易议案
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于2017年3月12日审议的《关于控股孙公司SCI借用外债暨关联交易议案》进行认真了解和评估，基于独立判断立场，发表如下意见：
控股孙公司 SCI向境外关联方借用外债充实营运资金，本次关联交易是必要的。
借用外债之利率低于印尼境内银行同期借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；
在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股孙公司SCI借用外债暨关联交易议案》的决议。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木2017年3月12日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2019-016华兰生物工程股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆
“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理安康先生、公司常务副总经理范蓓女士、财务总监兼董事会秘书谢军民先生、独立董事田莉军女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
金证法意[2017]字0331第【0328】号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
中工国际工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
金证法意[2017]字0331第【0328】号致：中工国际工程股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的规定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书；
2、本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次回购注销的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
3、本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关
北京金诚同达律师事务所 法律意见书重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；
4、公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；
5、本所律师仅就公司本次回购注销涉及的有关法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表评论。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证；
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销的必备法律文件，随同其他材料一同报送，并承担相应的法律责任；
7、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次回购注销股份限制性股票的授权
2014年4月25日，中工国际2013年度股东大会审议通过了《激励计划》及摘要，并授权董事会在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜。
二、本次回购注销部分限制性股票已履行的程序
1、2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对沈忱、石天喜、涂剑云、柴维佳、钟海涛、张颖、吴明远、安勇、张霖、陈刚、冯健、杨萍、官文丽、胡建伟、肖酉、马云飞共计16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
北京金诚同达律师事务所 法律意见书453,600股进行回购注销，回购价格为6.354元/股。
公司董事会在审议本次回购注销部分限制性股票事项时，作为该计划受益人的关联董事罗艳女士、赵立志先生已根据《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
2、2017年3月31日，公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表独立意见，认为公司将对沈忱、石天喜、涂剑云、柴维佳、钟海涛、张颖、吴明远、安勇、张霖、陈刚、冯健、杨萍、官文丽、胡建伟、肖酉、马云飞共计16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股进行回购注销，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购原因、价格及定价依据合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
3、2017年3月31日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会同意董事会根据《激励计划》的相关规定，将沈忱、石天喜、涂剑云、柴维佳、钟海涛、张颖、吴明远、安勇、张霖、陈刚、冯健、杨萍、官文丽、胡建伟、肖酉、马云飞共计16名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票453,600股进行回购注销，认为董事会本次回购注销的程序符合相关规定，合法有效。
三、回购限制性股票的原因、价格及定价依据
1、回购限制性股票的原因：公司限制性股票激励对象沈忱、石天喜、涂剑云、柴维佳、钟海涛、张颖、吴明远、安勇、张霖、陈刚、冯健、杨萍、官文丽、胡建伟、肖酉、马云飞共计16名因离职已不符合激励条件。根据《激励计划》“第十四章本公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”公司将对上述16人已获授但尚未解锁的453,600股限制性股票进行回购注销。
2、回购价格及定价依据：公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为
北京金诚同达律师事务所 法律意见书7.625元/股。根据《激励计划》相关规定，若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按《激励计划》规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于
2016年6月17日实施了2015年度权益分派方案，以总股本773,137,734股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派3元人民币现金（含税）。因此本次回购注销价格P＝7.625/（1＋0.2）=6.354元/股。
四、回购限制性股票的相关说明
1、回购股份的种类及数量：本次回购股份的种类为股权激励限售股，回购股份数量为激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共453,600股，占公司限制性股票总数的6.67%，占公司总股本的0.05%。
2、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次回购的资金总额为
2,882,174.4元，资金来源为公司自有资金。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为:
公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书一式伍份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 赵力峰：
贺维：
2017年 3月 31日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-017北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017年 1月 30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 2月 10日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举邵根伙先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
选举邵根伙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
2.1聘任邵根伙先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.2聘任宋维平先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.4聘任周业军先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.5聘任陈忠恒先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.6聘任林孙雄先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.7聘任陈忠恒先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
以上被聘任高级管理人员的简历见附件。
3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致：
战略委员会：
主任委员：董事邵根伙先生，委员：董事薛素文先生、董事张立忠先生；
审计委员会：
主任委员：独立董事陈磊先生，委员：独立董事冯玉军先生、董事薛素文先生；
提名委员会：
主任委员：独立董事冯玉军先生，委员：独立董事陈磊先生、董事张立忠先生；
薪酬与考核委员会：
主任委员：独立董事冯玉军先生，委员：独立董事陈磊先生、董事薛素文先生。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年2月10日
附：聘任高级管理人员简历
1、邵根伙先生，1965年7月出生，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。
于1994年10月创建本公司，任本公司董事长、总裁。主要社会任职包括：中国农学会农业产业化分会会长、中国农业技术推广协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长等。
邵根伙先生持有公司1,728,316,795股股份，占公司总股本的42.15%。是公司的控股股东，实际控制人。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
2、宋维平先生，男，1964年11月生，博士，研究员。西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教职教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长副研究员。2005年加入本公司，历任公司董事，副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务。现任本公司副总裁、技术中心主任、中央研究院院长。
宋维平先生持有公司 4,216,409股股份，占公司总股本的0.10%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
吴文先生持有本公司17,343,785股股份，占公司总股本的0.42%。吴文先生与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
4、周业军先生，1968年8月出生，南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士，1996年加入公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司猪业科技产业常务副总裁、华南区总裁、湖南区总裁。
周业军先生持有公司1,402,502股股份，占公司总股本的0.03%。周业军先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
5、林孙雄先生，1975年 9月生，中国农业大学经济管理学院毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师，2003年加入本公司，历任公司财务主管、南方区财务总监、监事、财务管理部总经理、审计部总经理等职务，现任公司财务负责人职务。
林孙雄先生未持有公司股份，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
6、陈忠恒先生，1975年11月生，中国政法大学法律专业毕业，执业律师，历任本公司法务部主任，现任本公司副总裁、董事会秘书。
陈忠恒先生持有公司 3,388,375股股份，占公司总股本的0.08%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-061
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 10月 21日、10月 28日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 11月 4日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大
资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月三日
国浩律师（南京）事务所
关于
天水华天科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China
电话/Tel:+86 25 8966 0977传真/Fax:+86 25 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一八年七月
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第一节 引言
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）受天水华天科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第二节 正文
一、本次股东大会的召集程序
1、2018年7月7日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《天水华天科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，对公司 2018年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、审议事项、登记方法、投票方式等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议于 2018年 7月 27日（星期五）下午 14:30在甘肃省天水市秦州区赤峪路 88号公司六楼会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司公告中告知的时间一致。
3、本次股东大会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为2018年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年 7月26日 15:00至2018年7月 27日 15:00期间的任意时间。本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东大会通知公告，2018年 7月 20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东，有权出席本次股东大会及参加表决。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书3、根据股东及其授权代表提供的身份证明文件及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共3名，代表公司有表决权股份545,436,841股，占公司总股份数的25.5940%。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 99名，代表公司有表决权股份158,307,381股，占公司总股份数的7.4284%。
4、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据深交所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会对如下议案进行了表决：
3.1《关于投资南京集成电路先进封测产业基地项目并签署〈投资协议〉的议案》；
3.2《关于提请股东大会授权董事会办理南京集成电路先进封测产业基地项目事宜的议案》。
4、根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得本次股东大会审议通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，天水华天科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席
国浩律师（南京）事务所 法律意见书本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第三节 签署页
本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于天水华天科技股份有限公
司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页。
本法律意见书于2018年7月27日出具，正本一式四份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强 经办律师：王峰
张琪
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L028凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、2016-L021）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 8日开市时起继续停牌。2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日公司在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L023、2016-L024、2016-L026）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 4月 28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年4月28日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-139号泰禾集团股份有限公司
关于接受参股公司委托管理房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2015年8月24日，为拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力，根据公司总经理工作会议相关决议，公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）受让福州盛利俊实业有限公司（以下简称“盛利俊”）49%股权，受让金额为人民币 2,450万元。盛利俊注册资本 5,000万元，受让后盛利俊的股东情况为：黄文忠持股50%、福建中维持股49%、陈晓丹持股1%。盛利俊于2015年7月7日通过公开挂牌方式以人民币88,200万元竞得杭州未来科技城 85号地块国有建设用地使用权，并设立全资下属的杭州泰峪房地产开发有限公司作为该项目的建设主体。
2015年12月25日，公司与盛利俊签署《委托管理合同》，接受其委托，管理杭州未来科技城85号地块房地产项目，该地块将开发公司“院子”系列别墅产品，项目推广名“杭州院子”。本次委托管理期限三年，自合同签署日起计算，上述委托期限届满后，如双方对合同内容无异议，则合同可自动延续。本公司为“杭州院子”房地产项目提供的管理服务包括建筑设计、品牌使用、工程管理、销售代理和综合管理等。
根据《股票上市规则》等相关规定，上述事项属总经理决策权限，不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。
二、合同当事人基本情况
福州盛利俊实业有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路168号宏利大厦写字楼27层B1室
法定代表人：黄文忠
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年3月27日
经营范围：钢铁、水泥、建材、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用
品及器材、化工产品（不含危险品）、机械产品、五金交电（不含电动车）、机电设备、空调设备、电梯、电子产品的批发、代购代销；建筑工程、市政绿化工程、园林景观工程的设计；企业管理咨询；对工业、农业、贸易业、房地产业、旅游业的投资。
财务状况：截止2015年11月30日，总资产为4,991.53万元，总负债为0万元，净资产为4,991.53万元。
三、合同主要内容
公司与盛利俊签订的《委托管理合同》主要条款如下：
甲方：福州盛利俊实业有限公司
乙方：泰禾集团股份有限公司
(一)委托管理标的
本合同委托管理的标的为甲方杭州市余杭区“未来科技城85号”（以下简称“未来科技城85号”项目),项目位于杭州市余杭区杭州未来科技城管委会，占地面积为69,152平方米。
(二)委托管理的内容
l、乙方为杭州市余杭区“未来科技城85号”项目所提供的服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等；
2、乙方拥有对杭州市余杭区“未来科技城85号”项目在经营管理过程中的经营权和决策权,但不具有以杭州市“未来科技城85号”项目资产对外投资的权力；
3、乙方不享有前述公司的经营收益,在委托管理期间,杭州市余杭区“未来科技城85号”项目自负盈亏；
4、杭州市余杭区“未来科技城85号”项目的高层管理人员由乙方派出,其人工成本及发生的相关费用均由杭州市“未来科技城85号”项目承担；
5、委托经营管理期间,原产权隶属关系、资产、债权、债务的法定权利主体和义务主体不变。
（三）委托管理费用
经双方协商一致,本合同委托管理费由以下几部分构成，具体标准双方另行协商约定:
l、委托管理费由设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费
构成，合计费用为项目销售额的5%但不低于每年500万元人民币；
2、在项目委托管理初期未能形成销售额的,以甲方完成“未来科技城85号”项目对外预售开始后，计算托管初期（当年未实现销售的保底管理费）到实现销售当年的委托管理费；在项目取得预售许可证并开盘销售后至累计销售面积超过总可售面积的90%的次年,委托管理费以实际销售额计算支付,不再按保底管理费额计算；
3、以上费用在每个日历年度结束后由双方核对确认应支付的各项费用数后,由“未来科技城85号”项目公司在一个月之内付清,乙方应开具相应金额的委托管理发票给“未来科技城85号”项目公司。
（四）委托管理的期限
本合同委托期限自本合同正式生效之日起叁年,上述委托期限届满后,如甲、乙双方对合同内容无异议,则本合同可自动延续。
四、合同对上市公司的影响
公司全资下属公司福建中维受让盛利俊49%股权及公司接受盛利俊委托管理旗下房地产项目，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。
泰禾集团“院子”系产品是中式院落别墅的经典之作，也是公司的经典产品，依托公司丰富的房地产项目运作经验及品牌优势，将有利提升该房地产项目的市场认可度，增强项目盈利能力。同时，受托管理、代建合作也有助于泰禾集团“院子”系产品在一线城市及经济发达地区实现更快的复制和拓展，进一步深化公司房地产核心主业经营模式的转变。
经初步预算，公司接受委托管理盛利俊旗下“杭州院子”房地产项目三年内预计合计可增加1.36亿元左右的收入。
五、备查文件
1、公司与盛利俊签署的《委托管理合同》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－011云南云投生态环境科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||843,461,443.00||730,863,861.53||15.41%||
|营业总收入|||||||
||55,467,752.50||25,723,055.39||115.63%||
|营业利润|||||||
||43,700,084.42||25,230,143.59||73.21%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|10,445,801.58||4,605,549.63||126.81%||
|的净利润|||||||
||0.057||0.030||90%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|1.29%||0.75%||0.54%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,894,102,360.88||2,415,727,761.45||19.80%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|816,738,083.72||806,111,757.28||1.32%||
|的所有者权益|||||||
||184,132,890.00||184,132,890.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|4.44||4.38||1.37%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长了15.41%、115.63%、73.21%、126.81%。主要原因是：报告期内公司主营业务收入实现增长，同时公司加大了对工程项目应收款项的催收力度，应收账款回收情况好于往年，降低了应收账款产生坏账的风险，减少了资产减值损失对利润的影响。公司归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩略高于公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》中的业绩预告中预计的业绩。公司《2015年第三季度报告》中披露的2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度75.88%至125.82%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间810万元至1,040万元。
公司2015年度实际实现归属上市公司股东的净利润为1,044.58万元，比上年同期增长126.81%。差异原因详见本业绩快报第二部分经营业绩和财务状况情况说明。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-037宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 6月 25日召开第二届董事会第四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
为满足公司业务发展需求，优化财务结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司拟定了公开发行公司债券方案。
董事会对本次债券发行的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限及品种
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）债券利率及付息方式
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）发行方式
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）募集资金用途
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）担保方式
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）偿债保障措施
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）承销方式
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）债券的上市
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）决议的有效期
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额为人民币5,000万元/年，保费费用不超过人民币25万元/年，本次购买的保险期限为1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年6月25日
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：
1、公司于2016年1月18日召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、公司于 2016年 3月 11日召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
（2）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（3）《关于公司本次重组涉及关联交易的议案》；
（4）《关于公司本次重组不构成重大资产重组，不构成借壳上市的议案》；
（5）《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（6）《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；
（7）《关于公司与朱雀投资签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
（8）《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》；
（9）《关于公司与北京波特光盛石油技术有限责任公司股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<业绩补偿协议之终止协议>的议案》；
（10）《关于公司与上海详起投资管理中心（有限合伙）签署<股份认购协议之终止协议>的议案》。
3、公司于 2016年 4月 20日召开第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《2015年度报告及摘要》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年度财务决算报告》；
（4）《2015年度利润分配预案》；
（5）《2015年度内部控制自我评价报告》；
（6）《2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
（7）《关于续聘审计机构的议案》；
（8）《关于坏账核销的议案》；
（9）《关于计提商誉减值准备的议案》。
4、公司于 2016年 4月 26日召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
5、公司于 2016年 8月 23日召开第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
6、公司于2016年10月27日召开第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《2016年第三季度报告全文》；
（2）《关于监事会换届选举的议案》；
（3）《关于对外提供财务资助的议案》。
7、公司于2016年11月14日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于选举第六届监事会主席的议案》；
（2）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
（3）《关于对外提供财务资助的议案》。
二、监事会对有关情况发表意见
1、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨
论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2016年度公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通，所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2016年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
4、公司投资事项
报告期内，公司投资事项均符合法律法规、《公司章程》相关规定，定价公允，没有损害公司和所有股东的利益，投资事项提升公司综合竞争力，增强公司持续赢利能力。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序并在创业板指定信息披露网站进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。
7、公司对外提供财务资助情况
报告期内，公司对外提供财务资助决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，财务资助对象以资产作为抵押担保，故提供财务资
助事项的风险较小并可以控制。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关
联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
8、公司内部控制情况
监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，通过深入自查及整改，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、2017年度监事会工作计划
2017年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2017年度，公司监事会将继续严格履行以下职责：1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-058广州市昊志机电股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司 2017年半年度经营情况和财务状况等信息，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 28在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
新疆机械研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2015年度工作中，勤勉忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共召开九次董事会（第二届董事会第十七次会议至第二届董事会第二十五次会议），本人均出席会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）在2015年3月16日召开的第二届董事会第十七次会议上，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以及关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见发表了同意的独立意见；
（二）在2015年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议上，就公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、续聘公司2015年度财务审计机构、公司会计政策变更、关于向银行申请综合授信额度以及对外担保等事项发表了同意的独立意见；
（三）在2015年5月28日召开的第二届董事会第二十一次会议上，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的具体方案内容发表了同意的独立意见；
（四）在2015年7月27日召开的第二届董事会第二十二次会议上，就公司2015年上半年度控股
股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保以及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；
（五）在2015年10月26日召开的第二届董事会第二十三次会议上，就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；
（六）在2015年12月30日召开的第二届董事会第二十五次会议上，就公司使用募集资金向全资子公司明日宇航增资事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人利用参加董事会、股东大会的机会提前到公司了解公司经营管理情况，重点对公司的生产经营状况、技术开发情况、内部控制情况、募集资金的使用与存放等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、董事会专门委员会委员的履职情况
1、战略委员会。作为战略委员会委员，本人长期跟踪和研究农业及农牧机械的趋势、行业动态等情况，对公司长远发展战略和重大投资方向进行了调研和审核，对公司市场开拓、研发方向、投资管理等方面提出自己的意见和建议。
2、提名委员会。作为提名委员会委员，本人参与研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对被提名人进行相关审查并提出建议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则规定和企业发展需要。
3、审计委员会。作为审计委员会委员，本人对定期报告及其他相关财务事项进行重点关注，了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
4、薪酬与考核委员会。作为薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司研发项目和发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提出意见和建议。
确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加独董培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、任职期间，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、任职期间，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为《2015年度独立董事述职报告》的签字页）
蒲春玲
二〇一六年四月十九日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-033
广东星河生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了工商变更登记及新的公司章程的备案手续，今日取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码91441900708014002M。具体变更事项如下：
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|变更前|变更后|
|注册资本：人民币壹亿肆仟柒佰肆拾万元|注册资本：人民币贰亿叁仟叁佰玖拾叁万捌仟伍佰肆拾肆元|
|经营范围：种植、加工、销售食用菌等农副产品，食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发，食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|经营范围：智能温室食用菌等农副产品技术研发、种植，销售本公司自产产品；医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

其他登记事项未变。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-189北京碧水源科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司 2019年第三季度报告已于 2019年 10月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日