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证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-78申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2018年11月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2018年 11月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2018年 11月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年11月||2018年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|84,407|24,785|6,277,625|
|申万宏源西部证券有限公司|5,817|2,228|684,899|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|2,820|1,729|142,282|
|合 计|93,044|28,742|--|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-42四川美丰化工股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2019年 4月 16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议于 2019年 4月 26日 10:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
本次监事会会议应参加监事 7名，实际参加监事 6名。监事郑宏钧先生因公出差，委托监事王霜女士出席会议并表决。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司 2019年第一季度报告全文》和《公司 2019年第一季度报告正文》。
其中《公司 2019年第一季度报告正文》已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上（公告编号：2019-44）。
（二）审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》（公告编号：2019-43）。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-016
石家庄以岭药业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201413000441，发证时间为2014年9月19日，有效期三年）。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后将连续三年（2014年-2016年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-006西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年4月19日上午9：30在成都市武侯区武科东二路 2号友豪锦江酒店五楼会议室召开。本次会议于 2017年 4月 7日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9人，实到董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
公司独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2016年度报告全文及年报摘要》。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2016年度财务决算报告》。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司 2016年度利润分配预案”。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公
司所有者的净利润 7,974,252.92元，母公司累计可供分配利润为152,119,093.08元，公司拟以截至2016年 12月 31日的总股本 263,758,491股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金红利 5,275,169.82元,剩余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于 2016年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及 2017年度续聘的预案”。
经公司董事会研究，2017年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构及内部控制报告审计机构，聘期为一年，财务报表审计费用为 40万元/年，内部控制审计费用 20万元/年。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告”。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于公司会计政策变更的议案”。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于公司向银行申请综合授信额度的议案”。
为满足业务发展需要，公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限一年。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于召开股东大会时间另行通知的议案”。
公司2016年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-037石家庄中煤装备制造股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月8日开市起停牌。2015年4月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查，中介机构正在加快对标的资产的审计、评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月二十二日
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2015-057合肥美菱股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票
获得合肥经济技术开发区经贸发展局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到合肥经济技术开发区经贸发展局出具的《关于合肥美菱股份有限公司非公开发行A股募集资金的批复》（合经区经[2015]86号），合肥经济技术开发区经贸发展局原则同意公司采用非公开发行A股股票募集资金，募集资金总额不超过157,000万元人民币，募集资金主要用于智能制造建设项目、智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目、智慧生活项目以及补充流动资金。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。公司将根据相关法律法规和本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
东吴证券股份有限公司
关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充全资子公司流动资金的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号）核准，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月28日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具信会师报字【2016】第610019号《验资报告》。
根据公司第四届董事会2016年第一次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）流动资金；公司使用闲置募集资金10,000万元补充全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）流动资金,建华医院和康华医院已于2017年6月6日分别将上述20,000万元和10,000万元募集资金归还至原募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金,上述20,000万元募集资金已于2017年8月2日划入建华医院的银行账户，目前正在使用过程中，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起未超过12个月。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
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|投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|
|1、建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,600.00|0.00|0.00|
|2、齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,400.00|2,112.32|6.95|
|3、康华医院二期工程建设项目|48,000.00|9,561.52|19.92|
|4、补充流动资金|9,000.00|8,299.00|92.21|
|合计|150,000.00|19,972.84|13.32|

截至2017年6月30日，累计已使用募集资金 199,728,447.73元，累计收到的银行存款扣除银行手续费的净额为10,587,063.66元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币 1,303,858,610.07元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次创新医疗使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金情况
公司召开第五届董事会2017年第十一次临时会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金，该事项需提请公司股东大会审批方能生效，单次使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司承诺，本次将部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证康华医院期满时及时、足额地将该等
资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划
需要，公司全资子公司康华医院将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立财务顾问的核查意见
创新医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在风险投资的情况，且承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司 2017年9月18日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-062
深圳市广和通无线股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年5月29日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司第一大股东张天瑜先生提名舒敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；公司持股5%以上股东应凌鹏先生提名陈绮华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经审查，舒敏先生和陈绮华女士符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述监事候选人需提交公司 2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一八年五月三十一日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、舒敏，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年至1999年任中国燃气涡轮研究院工程师、1999年至2000年任珠海维洛特电子有限公司工程师，2000年至2002年任深圳市云海通讯股份有限公司工程师，2002年至2004年任深圳市东汉和科技开发有限公司工程师，2004年入职公司，现任公司监事会主席、总工程师。
截至本公告日，舒敏先生间接持有公司股票66.75万股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、陈绮华，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。
1999年至2005年任深圳市天音科技发展有限公司ERP建设专员，2005年至2008年任中广天成售后经理，2008年入职公司，现任公司监事、营销二部总经理。
截至本公告日，陈绮华女士间接持有公司股票33.375万股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形；未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-057债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年4月16日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2019年4月26日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
2018年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2018年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公
司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》
以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份4,041,304股），向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况。同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
承诺书
本人张熔显（身份证号32110219750216****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司无锡洪汇新材料科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
签名：张熔显
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-068山西永东化工股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民
共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL201620159908.1|一种气流分散均匀的炭黑反应炉|实用新型专利|2016年3月3日|十年|第5372319号|
|2|ZL201620159808.9|一种炭黑滚筒干燥机抄板结构|实用新型专利|2016年3月3日|十年|第5380562号|

上述实用新型专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取
得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主
知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-006
四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2019年 3月 15日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2019年3月26日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《关于选举独立董事候选人的议案》
具体内容详见 2019年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号2019-008）。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
具体内容详见 2019年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施
方式的公告》（公告编号2019-009）。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000584证券简称：友利控股公告编号：2015—40
江苏友利投资控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2015年5月7日披露了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告，公司股票于2015年5月7日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，审计机构已基本完成本次重大资产重组涉及的标的资产相关审计和盈利预测审核工作；评估机构已基本完成本次重大资产重组涉及的标的资产相关评估工作；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组相关申请材料的制作工作。
待上述工作完成之后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。
二、风险提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-075张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）拟向华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）申请 2,858万元授信额度，期限一年。由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币20000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量LNG专用槽车、L－CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
截至2017年12月31日，富瑞深冷的总资产为124,528.80万元，负债总额为 95,236.53万元（其中银行贷款总额为 7,000.00万元，流动负债总额为92,531.53万元），净资产为29,292.26万元，资产负债率为76.48%，2017年度营业收入为 80,235.97万元，利润总额为 2,008.12万元，净利润为 1,886.03万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至 2018年 6月 30日，富瑞深冷的总资产为 100,457.02万元，负债总额为 71,259.30万元（其中银行贷款总额为 23,562.32万元，流动负债总额为69,054.32万元），净资产为29,198.60万元，资产负债率为70.94%，2018年1-6月营业收入为 24,223.79万元，利润总额为 549.77万元，净利润为-414.82万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
富瑞深冷拟向华夏银行申请2,858万元授信额度，期限一年。由公司提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 103,130.90万元人民币（其中公司对子公司担保 95,472.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的57.23%，占公司最近一期经审计总资产的24.52%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 105,988.90万元人民币（其中公司对子公司担保98,330.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的58.82%，占公司最近一期经审计总资产的25.20%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2017年12月31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十六次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的审议结
果通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞深冷日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞深冷日常经营所需的流动资金，有利于富瑞深冷业务的发展，富瑞深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年9月17日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-17河北常山生化药业股份有限公司
关于控股子公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司控股子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）及《江苏省人民政府办公厅关于加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革的实施意见》（苏政办发【2015】98号）的有关规定，近日已向常州市武进区市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
江苏子公司对原营业执照（注册号：320400400014269）、组织机构代码证（证号：25093096-4）、税务登记证（证号：320400250930964）进行“三证合一”，合并后江苏子公司统一社会信用代码为913204122509309646。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于董事会提前换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定，本独立董事对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》、《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届董事会成员的议案》中提名余炎祯、石松山、陶石、廖雁鸣、宣瑞国、姜炯、祝丽玮、王泰文、袁坚刚为公司第八届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：
1、合法性。经认真审阅上述人选的履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，任职资格合法。
2、程序性。提名上述人选为公司董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《广东开平春晖股份有限公司章程》的有关规定。
3、我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） (祝丽玮) （全奇）2016年2月16日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—24
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）出资 400万元与武汉智能装备工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉智能装备研究院”）共同设立武汉京山轻机智能装备有限公司（以下简称“新公司”），新公司主要经营范围为智能装备、纸制品包装设备的技术研发、技术咨询、技术服务；智能机器人及高端产品、高端新型包装印刷设备的研发、销售、技术咨询、技术服务等；注册资本为500万元。
公司已与武汉智能装备研究院签署《湖北京山轻工机械股份有限公司与武汉智能装备工业技术研究院有限公司建立联合研发中心框架协议》，2016年6月，到武汉市工商行政管理局办理了新的营业执照。公司拟于本月进行资金投入。
（二）投资决定情况
公司 2015年第 5次总经理办公会讨论通过了上述合作事项，并报董事长通过。
（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东会审议，由董事长决定。
（四）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
（一）武汉智能装备工业技术研究院有限公司
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：李小平
住 所：武汉东湖新技术开发区高新大道999号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年9月1日
股东情况：湖北省科技投资集团有限公司（系武汉东湖新技术开发区管委会设立的国有控股企业集团）持股50%；武汉华中科技大产业集团有限公司（系华中科技大学投资的国有独资企业）持股50%。
经营范围：数控设备、机器人、半导体、电子设备、仪器仪表、智能装备及配件的研发、生产、销售等。
本公司与上述公司及其股东之间不存在关联关系。
三、合资设立新公司的基本情况
1、公司名称：武汉京山轻机智能装备有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号
4、法定代表人：邹汉生
5、注册资本：500万元
6、公司全部以现金（自有资金）出资，认缴出资额为 400万元人民币，占注册资本的80%，武汉智能装备研究院以无形资产和现金出资100万元占注册资本的20%。
7、经营范围：智能装备、纸制品包装设备的技术研发、技术咨询、技术服务；智能机器人及高端产品、高端新型包装印刷设备的研发、销售、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、双方成立公司的主要合作方式和内容
（一）合作定位
1、智能机器人关键技术研究及高端产品的研发，面向市场需求研发高端新
型包装印刷设备及相关新技术的研究及应用。
2、智能装备、纸制品包装机械前沿技术研究及部分技术难题攻关。
（二）合作方式：
联合研发中心第一年研发团队：20人，其中：甲方（京山轻机）派10名研发工程师（电气和机械各 5名），乙方（武汉智能装备研究院）通过招聘或委派10名工程师和研究生。另外，乙方安排不少于2名高校教授作为研究中心顾问，定期对项目研发工作给予指导和直接参与项目的评审。以后研发团队规模根据甲方的研发需求，由双方共同确定人数规模。
（三）研发成果
1、研发成果所有权为新公司和甲方所共有，甲方及其控股公司享有无偿使用其成果的权利。
2、甲方将联合新公司对成果实施许可，转让和入股带来收益的50%归新公司。
3、新公司研发的样机在产业化后，甲方按照每台售价的一定比例支付给新公司，作为新公司运营经费和研发经费补充。
4、新公司的研发成果申报政府奖励，政府奖励由新公司支配。
（四）新公司的日常运作机制
新公司董事长和总经理由甲方派人担任。其他技术人员由总经理根据项目需要提出人选，报双方领导确认。总经理负责新公司的日常管理。
新公司由乙方提供行政和财务服务，依托乙方的管理体系由总经理负责管理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资目的
公司自2015年收购惠州市三协精密有限公司以来，在稳固原有主业的同时，逐步向高端智能制造、工业4.0和机器人产业进行转型，本次以自有资金和武汉智能装备研究院合作成立研发中心类的公司，主要是充分利用公司的研发能力，
结合华中科技大学的人力资源、脑力资源和高校强大的研发水平，进行智能制造（含包装机械方面）、智能机器人等行业基础研究、前沿技术研究和结合公司实际进行重点应用方面的产品研究工作，提升公司在智能制造、机器人行业的技术水平，增加公司新的利润增长点。
（二）存在的风险
本次投资成立公司主要是由公司与华中科技大学共同组建研发团队，进行项目、产品方面的研发，产品和项目能否研发成功需要时间，最终能否完全达到市场要求存在一定风险；同时，本次投资是公司与他方进行合作，管理磨合、组织实施等方面也存在一定风险。
（三）对公司的影响
本次投资金额较小，新公司成立后尚需进行人员组建、项目安排和进行研发，达成项目要求和开拓市场也需要一定时间，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响幅度有限。
六、新设公司投资计划和资金筹措
（一）时间安排
上述项目自签订框架协议后即进行工商登记，设立公司完成后双方将于近期全部投资到位，并组建管理团队，进行项目选择和研发工作，争取在 2016年 6底前完成前期所有工作。
（二）投资估算与资金筹措
新公司成立后，预期前期研发需要资金在500万元以内，如根据研发进展需要后续投入资金，则申请银行贷款或以股东增资等方式筹集。
七、备查文件
1、《建立联合研发中心框架协议》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月八日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-026
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航；股票代码：
002260)自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1
月20日、1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。
2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号为：2018-007）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。
2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过3个月，据此，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。公司分别于2018年3月8日、3月15日、3月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-015、2018-016、2018-024）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对标的公司进行尽职调查，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年3月30日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-015深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 8月 29日召开，全体董事出席，其中孙卫平、陈志刚为通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事审议了《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修改后的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程（2017年 8月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,228,314.39元。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用人民币 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币7,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<审计委员会年报工作规程>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<独立董事年报工作规程>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2017年 8月 29日