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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-004
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 10日开市起停牌，公司于 2014年 12月 10日披露了《重大事项停牌公告》，于 2014年 12月 17日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，于 2014年 12月 23日、2014年 12月 30日分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，于 2015年 1月 7日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告》，于 2015年 1月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，上述公告详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
目前该事项的相关工作尚在进行中，根据相关法律法规及有关规则的规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-022惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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||专利名称||专利号||证书号||专利申请日|授权公告日||专利类型||专利权人|
|一种应用于分段式金属背盖手机的高隔离度天线||ZL201610071910.8||第3238514号||2016年2月2日|||发明||硕贝德||
|||||||||2019年2月1日|||||
|一种基于金属背盖的高隔离度手机天线结构||ZL201610243641.9||第3242257号||2016年4月19日|||发明||硕贝德||
|||||||||2019年2月1日|||||
|车载二合一天线||ZL201510714812.7||第3236592号||2015年10月29日|||发明||硕贝德||
|||||||||2019年1月29日|||||
|近场通讯天线组件和移动设备||ZL201510588096.2||第3242417号||2015年9月16日|||发明||硕贝德||
|||||||||2019年2月1日|||||

注：发明专利期限自申请日起二十年。
上述专利的取得和运用，有利于巩固公司自主知识产权技术优势，进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书145项（包含5G专利2项），其中发明专利29项，实用新型专利110项，外观设计专利6项；公司共获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见
监事会认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2015年股票期权激励计划（草案）》原激励对象黄学佳等17人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象黄学佳等17人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等中的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本次注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
二、关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见
监事会认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2017年股票期权激励计划（草案）》原激励对象肖勇等17人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象肖勇等17人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等中的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本次注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的
审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
三、关于投资设立一级全资子公司的意见
监事会经核查认为：公司拟在香港投资设立一级全资子公司，积极推动公司国际化发展过程，有利于公司电子支付产品与服务进入海外市场，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者利益的情形。
本次对外投资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于投资设立一级全资子公司的议案》。
四、关于投资设立二级全资子公司的意见
监事会经核查认为：公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司拟设立全资子公司，根据公司战略调整优化组织架构，进一步提升公司管理效率，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小投资者的情形。
本次对外投资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于投资设立二级全资子公司的议案》。
五、关于转让一级全资子公司100%股权的意见
监事会经核查认为：公司拟以人民币 14,300万元的交易对价向深圳市德海威实业有限公司转让一级全资子公司深圳市易联技术有限公司100%的股权，价格公平合理，评估科学有效，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次股权转让事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）
监事：
梅培培 张金燕 钱瑜
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-127深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的部分公司股份办理了提前购回解除质押业务，具体事项如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2016年11月14日|2,400万股|2017年8月28日|中信证券有限责任公司|4.58%|提前购回|

2016年 11月 14日，欧菲投控将其持有的本公司股份 960万股质押给中信证券有限责任公司（以下简称“中信证券”），质押期限自 2016年 11月 14日至2017年11月14日（详见公司于2016年11月16日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-124）。2017年 6月 12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给中信证券的960万股转增为2,400万股。2017年8月28日，欧菲投控将上述质押给中信证券的2,400万股股票提前购回，并在中信证券办理了解除
质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股
本的19.28%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，累计质押本公司股份合计320,044,750股，占其持有本公司股份总数的61.12%，占本公司总股本的11.79%。
截止本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计170,600,000股，占其持有本公司股份总数的54.83%，占公司总股本的6.28%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中信证券股票质押式回购交易购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-02
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议通知情况
公司于 2013年 12月 20日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年01月06日（星期一）上午9：30
3、会议主持人：公司董事长侯毅先生。
4、会议召开地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5名，代表有表决权的股份数为 155,175,570股，占公司股份总数的41.55%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的议案》。
表决结果为：同意 155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，弃权0股。
2、审议《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》。
表决结果为：同意 155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，弃权0股。
《光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目可行性研究报告摘要》详见2013年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》。
表决结果为：同意 155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，弃权0股。
4、审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意 155,175,570股，占出席会议有表决权股份总数100%；
反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明【天衡专字（2016）00791号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00791号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告【天衡审字（2016）01221号《审计报告》】。
内蒙古兴业矿业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是内蒙古兴业矿业股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与内蒙古兴业矿业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解内蒙古兴业矿业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截止 2015年 12月 31日，内蒙古兴业矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来具体情况详见本专项说明后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
本专项说明仅供内蒙古兴业矿业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2015年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林捷
中国·南京 中国注册会计师：吴霆
附件：
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|巴林右旗巨源矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|11,687,882.52|11,059,867.00|6,242,104.85|16,505,644.67|往来款|
|西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|3,767,116.02|12,150,800.00|10,000,000.00|5,917,916.02|往来款|
|唐河时代矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|27,748,301.77|110,567,860.83|138,316,162.60|-|往来款|
|赤峰荣邦矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|77,203,800.00|-|77,203,800.00|往来款|

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|兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,067,225.00|4,067,225.00|-|往来款|
|兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司|控股子公司|其他应收款|35,954,359.93|145,664,524.29|181,618,884.22|-|往来款|
|锡林郭勒盟双源有色金属有限公司|控股子公司|其他应收款|1,077,936,334.35|131,726,098.93|29,335,274.44|1,180,327,158.84|往来款|
|内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|169,797,968.69|136,090,000.00|33,707,968.69|往来款|
|赤峰富生矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|5,565,880.11|5,090,059.42|475,820.69|往来款|
|-|-|-|1,157,093,994.59|667,804,024.85|510,759,710.53|1,314,138,308.91|-|
|-|-|-|1,157,093,994.59|667,804,024.85|510,759,710.53|1,314,138,308.91|-|

公司法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-030大连易世达新能源发展股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2017年年度报告全文及摘要于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请广大投资者注意查阅!
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-023唐山冀东水泥股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）关注到：2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
公司的主营业务为水泥及水泥熟料的生产与销售。经核查，公司目前没有在河北雄县、容城、安新3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域。截至2016年底公司在京津冀地区的熟料产能约为2,965万吨，约占该区域熟料产能的30%，约占公司熟料产能的40%；2016年公司在京津冀地区水泥熟料综合销量约为3,069万吨，约占该区域水泥熟料综合销量的30%，约占公司水泥熟料综合销量的40%。
目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2017年4月4日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-023苏州东山精密制造股份有限公司
关于所属子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于所属子公司苏州腾冉电气设备股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让
方式的公告》（公告编号：2015-012）。
现苏州腾冉电气设备股份有限公司挂牌相关手续已办理完毕，并于 2015
年4月16日正式挂牌，证券简称为“腾冉电气”，证券代码为“832117”。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-09湖南电广传媒股份有限公司
关于公司与美国狮门影业合作并签署相关协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、合作概况
为加快公司传媒内容业务转型升级，抢抓机遇，实现公司国际化战略布局，湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）近日与美国狮门影业（Lions Gate EntertainmentCorp.）达成合作协议，双方拟共同投资影片制作、发行，并进行电影衍生产品的开发营运。公司将分别通过全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司（下简称“电广影业香港公司”）、电广传媒影业美国公司（下简称“电广影业美国公司”）与狮门影业签署具体合作协议。
二、合作对方当事人介绍
1、基本情况
狮门影业于1997年7月在加拿大温哥华成立，主要办公地址位于美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡，是一家实力雄厚且实行多样化经营的全球领先的娱乐公司，致力于电影的制作和发行、电视节目策划和发行、家庭娱乐、数字发行、新渠道平台和国际发行及销售。
狮门影业是一家美国纽约证券交易所的上市公司，是目前全球最大的独立电影制片商之一。拥有1.6万个电影电视节目内容的库存，每年大约独立或联合投资制作约15部影片。狮门影业共获得77次奥斯卡提名、20次奥斯卡奖，并多次获得金球奖、美国演员公会奖金、英国电影学院奖和电影独立精神奖等。
2、运营模式
狮门影业经过多年发展，已形成独特的运营模式，擅长在细分市场寻找蓝海，同时注重影片成本管控。狮门影业坚持走青少年电影的道路，用独具特色的影片
探索新的市场和票房。近几年狮门影业通过“现象级”青少年电影题材“《饥饿游戏》系列”、“《暮光之城》系列”，以及悬疑魔术大片《惊天魔盗团》、动作巨制“《敢死队》系列”等在市场上取得了商业成功。
3、近两个财政年度经营业绩情况
狮门影业2013财政年度实现营业收入27.08亿美元，税前利润1.56亿美元，净利润2.32亿美元；2014财政年度实现营业收入26.30亿美元，税前利润1.85亿美元，净利润1.52亿美元。
三、合同主要内容介绍
1、合作期限
双方合作期限从共同投资的第一部影片在美国院线上映之日开始，合作期限三年。
2、合作范围
（1）电影制作投资
在合作期内，狮门影业所有计划投资、满足合作条件的影片，公司根据双方的约定进行投资，合作期内投资的项目如果在合作期满后三年内拍摄续集、前传或者重拍，公司可以依照现有条件有选择性地进行投资。
对于狮门影业启动的中国合拍片，公司享有优先谈判权，且投资比例可达到净制作投资的43%或双方认可的其他比例。此外，狮门影业将协助公司主导的合拍片的制作，并协助公司制作的中国电影的海外发行。
狮门影业有权按照协议规定的公司投资狮门影片的同等条件，投资公司在中国上映的多部国产影片。就这类电影的海外发行，狮门影业享有 30天的优先谈判权。
（2）影片引进发行
公司享有每年4部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。如果公司获得了更多的外语电影的发行指标，则双方可以就增加发行数量进行优先谈判。
3、投资规模
对于合作期内狮门影业投拍制作、发行的影片，根据影片的净制作投资额，狮门影业和公司按照75%、25%的比例出资。（预计公司与狮门影业在合作期内共同投拍影片的投资总额将达15亿美元左右（约合93.6亿人民币））
（1）单片出资
公司单片投资一般上限为 3000万美元，如果因合作影片投资规模较大导致公司出资金额超过这一上限，则公司可选择作出足额单片投资选择（即尽管会超过 3000万美元的单片投资上限，仍然足额支付实际净制作投资的25%）或限额单片投资选择（即仅出资3000万美元）。
（2）年度投资
公司在12个月周期内的年度出资额之和不超过1.25亿美元。但公司也可根据双方约定的情形不受这一金额限制。
4、付款安排
狮门影业需在规定时间（一般为开机前 45天）之前向公司提供履约保函单据。公司应在不晚于收到履约保函单据后的 20个日历日，提供不低于履约保函最低要求的现金、可接受的信用证或狮门影业可接受的其他履约保函。
狮门影业在向公司交付合作电影的同时或之后向公司提供初步价款发票，公司在收到该发票后的20个日历日内，向狮门影业履行初步出资义务。
在首映日后6个月内，狮门影业向公司提供最终价款发票，如果最终投资价款与公司已经支付的初步价款之间有差额，则实行多退少补。
5、收益分配
在扣除发行代理费、宣发费及其他相关费用后，双方按照各自出资比例进行收益分配。公司对共同投资的影片拥有永久收益分配权。
6、会计与审计
狮门影业需按照以下的时间节点向公司提交会计报告：合作影片在美国影院首映的该季度末的次日起4年内，按季度提交一次会计报告，此后每半年提交一次。公司有权在任何的 12个月内对狮门影业电影制作或发行的收入和费用记录进行一次审计。审计机构从双方认可的、包括“四大”会计师事务所在内的七家机构中选取。
7、违约责任
（1）如果公司没有及时支付出资价款或提供付款担保，就构成了公司违约，狮门影业可以在书面通知公司后中止合作；如果公司不能在收到狮门影业的书面通知后10个工作日内纠正价款支付违约，则狮门影业可选择终止合作，或不终止合作但用应付给公司的任何款项冲抵公司应付狮门影业的款项。
（2）如果狮门影业违反本协议的任何重大条款，则公司可以暂停本协议所规定的义务，包括但不限于暂停支付履约保函的义务。如果狮门影业未能在仲裁后的 10个工作日内对重大违约进行纠正，则公司除了寻求法律途径外，还可以在仲裁后的 30天内，选择终止本协议项下的一切剩余义务。如果狮门影业未能根据本协议如期支付应付公司的任何款项，且公司就此向狮门影业发出书面通知后的 30天狮门影业还未支付，则狮门影业除了应当履行支付义务外，还需就该款项按月0.5%的利率标准向公司赔偿利息损失。
四、合作对公司的影响
本次合作是电广传媒内容业务的重要战略举措，对公司将产生重大而深远的影响：
1、通过本次合作，公司内容业务将发生根本性转变，形成立足国内、拓展海外的布局，并通过“北京—香港—美国”影业公司的联动，初步实现公司内容业务国际化，提升公司在国际、国内电影市场的竞争地位。
2、通过本次合作，公司将分享狮门电影全球票房收益，增加新的利润来源，同时提升公司在国内电影票房市场的占有率；通过与国际顶尖电影制片商的同台协作，有利于公司熟悉和积累国际影业运作经验，培养和充实国际化的影视剧运作团队，为公司进一步拓展全球市场做好人才和经验储备；有利于充分整合影视娱乐资源，完善电影制作、电影发行，以及电影资源衍生开发的产业链，提升公司影视业务综合开发营运水平，创造新的业务增长极。
3、通过本次合作，有利于不断增强公司在内容、渠道、平台等方面的一体化运营能力，增强公司的传播力、影响力，打造新型主流传媒集团。
五、风险提示
1、本合作事项尚需获得公司股东大会审议通过；
2、尽管狮门影业在全球电影制作发行方面已有丰富经验、良好的过往业绩和较高行业地位，双方合作后所投资的影片票房收益仍存在一定的不确定性。
3、本次合作，不仅涉及到中美之间，还可能涉及到其他国家之间的税收政策、外汇政策、电影政策等，这些政策可能给本次合作带来不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0503-004珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160553号）。中国证监会依法对公司提交的《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 5月 3日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《平安证券有限责任公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司董事会
恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，指定保荐代表人靳磊、张建军承担持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,发表如下核查意见：
一、本次核查的有关情况
保荐代表人对公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部负责人进行沟通，了解公司内部控制的相关情况，并取得了相关的信息资料；核查公司内部控制制度，查阅股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告；查阅审计部的工作计划和报告及公司各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具的自查表，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，本保荐机构认为：康得新的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
经核查，本保荐机构对《内部控制规则落实自查表》无异议。
保荐代表人： 靳磊 张建军
法定代表人： 张伟
恒泰长财证券有限责任公司2018年4月19日
关于控股股东权益变动的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-002
山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东及其直系亲属权益变动
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年02月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）收到公司控股股东曹积生先生的通知，曹积生先生将其持有的 14,000,000股公司股票，通过深圳证券交易所大宗交易方式，转让给他的直系亲属姜小鸿女士。本次权益变动发生后，曹积生先生持有本公司股票130,492,660股，持股比例由变动前的50.79%变为45.87%，不再是持有公司股份50%以上的股东，但仍是公司的控股股东。具体情况如下：
一、交易情况
1、本次股份转让具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东|转让方式|转让时间|交易价格（元/股）|转让股数（股）|转让股份占总股本的比例（%）|
|转让方|曹积生|大宗交易|2015年02月05日至2015年02月06日|10.13|14,000,000|4.92|
|受让方|姜小鸿||||14,000,000|4.92|

特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东本次转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|曹积生|合计持有股份|144,492,660|50.79|130,492,660|45.87|
||其中：无限售条件股份|36,123,165|12.70|22,123,165|7.78|

关于控股股东权益变动的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|108,369,495|38.09|108,369,495|38.09|
|姜小鸿|合计持有股份|0|0|14,000,000|4.92|
||其中：无限售条件股份|0|0|14,000,000|4.92|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

特别说明：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
3、关于公司上市后曹积生先生持股比例的说明：
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准，公司首次向社会公开发行2,700万股人民币普通股,并于2010年08月10日在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司首次公开发行前股本为8,100万股，发行上市后总股本为10,800万股。曹积生先生持有公司股份数55，574，100股，持股比例为51.46%。
（2）2011年 5月，经公司 2010年年度股东大会审议批准，公司以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，公司总股本增至14,040万股。曹积生先生持有公司股份数72,246,330股，持股比例为51.46%。
（3）2012年 5月，经公司 2011年年度股东大会审议批准，公司以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10股转增 10股，公司总股本增至 28,080万股。曹积生先生持有公司股份数144,492,660股，持股比例为51.46%。
（4）2014年07月16日，公司完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，向激励对象定向发行股票数量为 3,713,717股，公司总股本增至 284,513,717股。曹积生先生未进入本次股权激励名单，持有公司股份数仍为144,492,660股，持股比例降低为50.79%。
二、其他相关说明
1、曹积生先生和姜小鸿女士为夫妻关系，上述转让为曹积生先生、姜小鸿女士家庭成员之间的股权转让。
本次权益变动后，曹积生先生持有公司股票130,492,660股，姜小鸿女士持有公司股票14,000,000股，合计持股数144,492,660股，占公司总股本的50.79%，与转让前未发生变化。本次权益变动后，曹积生先生不再是持有公司股份50%以上的股东，但仍是公司的控股股东。
2、相关承诺及履行情况：
（1）曹积生先生在公司股票上市前承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所
关于控股股东权益变动的公告
持有的股份。
（2）曹积生先生作为公司董事长，做出的所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺：在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%；
本人持有的公司股份买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会。
本次转让行为未违反其股份锁定承诺，也未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规以及相关规章的规定。
3、曹积生先生为公司董事长，本次转让前持股数量为 144,492,660股，本次转让公司股份为 14,000,000股，本次转让后持股数量为 130,492,660股，本次/本年度转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。
4、上述权益变动情况，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东益生种畜禽股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东益生种畜禽股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-048债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于浙江天天商旅国际旅行社有限公司 2017年业绩承诺未完成及相关业绩补偿措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第八届董事会第三十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于浙江天天商旅国际旅行社有限公司 2017年业绩承诺未完成及相关业绩补偿措施的议案》，具体情况如下：
一、本次投资概况
2016年，公司全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）以人民币 14,859万元通过股权购买+增资的方式对浙江天天商旅国际旅行社有限公司（以下简称“浙江天天商旅”）进行投资，其中，凯撒同盛以 9,144万元购买宁波天天商旅控股有限公司（以下简称“宁波天天商旅”）持有的浙江天天商旅48%的股权，同时以5,715万元增资浙江天天商旅。交易完成后，凯撒同盛持有浙江天天商旅60%股权，成为浙江天天商旅的控股股东。
在浙江天天商旅工商变更登记等完成后，凯撒同盛按照协议向浙江天天商旅支付2,857.5万元暨增资款的50%，向交易对方支付2,286万元暨股权转让价款的25%；后续在2017年及2018年浙江天天商旅业绩承诺完成的条件下支付剩余增资款及股权转让价款。
该事项已于2016年9月29日经第八届董事会第十一次会议审议通过，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于投资浙江天天商旅国际旅行社有限公司的公告》（公告编号：2016-108）。
二、交易对手的业绩承诺及补偿安排
㈠业绩承诺
宁波天天商旅控股有限公司及其控股股东郑锡光、龙之冰夫妇在本次交易中共同承诺，以浙江天天商旅 2015年度经审计的净利润 2,155万元为基准，浙江天天商旅2016年度、2017年度、2018年实现的、经审计的净利润每年增长率分别不低于25%、35%、30%，即 2016年度承诺完成净利润不低于 2693.75万元， 2017年度承诺完成净利润不低于 3636.56万元，2018年度承诺完成净利润不低于4727.53万元。
㈡业绩补偿
若浙江天天商旅在利润承诺期内，截至当期期末累计实现的经审计净利润数未达到所承诺截至当期期末累计的净利润数，则宁波天天商旅、郑锡光与龙之冰夫妇应在当期审计报告出具后 15日内以现金方式对凯撒同盛进行补偿，并优先以《股权转让及增资协议》约定的当期凯撒同盛应支付的股权转让价款抵扣当期业绩补偿，抵扣后不足部分由宁波天天商旅、郑锡光与龙之冰夫妇以自有资金进行补偿。2017年度应补偿的金额计算如下：
2017年度应补偿的金额＝（2016年度、2017年度累计承诺净利润－2016年、2017年度累计实现净利润）／承诺净利润数总和*浙江天天商旅投后估值＊60%－2016年度已经补偿金额
注：（1）“承诺净利润数总和”指 2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润下限之和，即壹亿壹仟零伍拾柒万捌仟肆佰元整(11,057.84万元)；
（2）如上述计算结果出现负数则按 0取值，即已经补偿的金额当期不做返还。
同时各方一致同意，若浙江天天商旅当期实现利润低于当期承诺利润50%时，凯撒同盛有权终止协议，并要求要求宁波天天商旅、郑锡光与龙之冰中任意一方或共同回购其在本次投资中获得的浙江天天商旅股权，回购价格为凯撒同盛已支付的投资款（包含股权转让价款和增资款）*120%。
三、2017年度业绩承诺完成情况及业绩承诺未完成原因
（一）2017年业绩承诺完成情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年净利润|2017 年净利润|
|实际实现数|2,753.31|-3,431.13|
|业绩承诺数|2,693.75|3,636.56|
|差额|59.56|-7,067.69|

（二）业绩承诺未完成原因
浙江天天商旅作为专业从事出境游业务公司，日韩出境旅游业务为其核心业务，且为浙江天天商旅主要经营收入来源。2017年浙江天天商旅受日韩出境游市场影响，其经营业绩下滑明显，并出现亏损。
四、业绩补偿措施
考虑到浙江天天商旅2017年受日韩业务影响，各股东方预计其2017年度净利润可能亏损，可能与业绩承诺金额存在差距，经与各方友好协商，各股东方于2017年12月签订了股权转让及增资协议之补充协议，协议主要内容为：凯撒同盛已于2016年支付股权转让款及增资款5,143.50万元，其中股权转让款2,236万元、增资款2,857.50万元、前期支付的股权收购诚意金50万元，鉴于天天商旅经营情况，股东方宁波天天商旅控股有限公司、郑锡光与龙之冰夫妇同意凯撒同盛免于支付剩余的股权转让款和增资款；若天天商旅2018年度经审计净利润达到11,795.22万元，并经股东会决议予以分配利润的，可按照持股比例计算各股东可分配利润前，股东方宁波天天商旅控股有限公司、郑锡光夫妇可先行获分配6,858万元，作为对郑锡光与龙之冰夫妇的奖励，且约定的奖励仅可履行一次。
同时，根据《股权转让及增资协议》中约定的 2017年业绩承诺未完成情况下相应的业绩补偿条款，浙江天天商旅各股东方将按照协议约定尽快商定补偿事宜，公司将持续关注相关业绩补偿情况，督促业绩补偿责任方按照《股权转让及增资协议》进行业绩补偿，并及时披露相关事项进展。
公司及凯撒同盛董事会对浙江天天商旅 2017年业绩未完成事项深感遗憾，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019－065浙江精功科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 11月 17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2019年11月 21日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钱明霞女士主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与精工控股集团有限公司签订调整后的<2019年度关联交易协议>的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2019年第二次临时股东大会审议；
同意公司与精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）签订《2019年度关联交易协议》，协议签署后，原公司与精功集团有限公司签署的《2019年度关联交易协议》预计的公司与精工控股所发生的日常关联交易金额，将按公司与精工控股新签订的《2019年度关联交易协议》执行，协议有效期自股东大会审议通过之日起至2019年 12月31日止。公司 2019年度与精工控股发生关联交易金额调整为预计不超过6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整，不含税，不含本数），其中,公司向精工控股提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过 3,500万元，向精工控股采购零配件、劳务等金额预计为不超过3,000万元，上述协议到期后协议各方可以续签，2020年 1月 1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-066的公司公告。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功碳纤维有限公司签署调整后的<碳纤维成套生产线销售合同之终止协议>的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2019年第二次临时股东大会审议；
因受精功集团有限公司流动性危机、破产重整及浙江精功碳纤维有限公司自身产业布局战略规划调整等因素影响，同意公司与浙江精功碳纤维有限公司签署调整后的《碳纤维成套生产线销售合同之终止协议》，终止双方于 2018年7月 18日签署的《碳纤维成套生产线销售合同》，终止协议签署后，双方与原合同有关的权利与义务在协议生效之日起终止。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-067的公司公告。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购余值担保额度的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，公司累计融资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币40,000万元（含 40,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-068的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
2019年11月 22日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-070债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十三次会议于 2016年7月29日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了2016年半年度报告，并出具审议意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司 2016年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证 2016年半年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的 2016年半年度报告进行了审议，认为公司 2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2016年8月1日
深圳冰川网络股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。
监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将2017年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2017年公司监事会根据《公司法》、和《公司章程》的规定，认真履行了监事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体内容如下：
1、公司于 2017年 4月 15日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2016年年度报告
及其摘要>的议案》、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明及公司对外担保情况>的议案》、《关于 2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
2、公司于 2017年 4月 25日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》。
过了《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、公司于2017年10月26日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
二、监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会
对公司募集资金使用和存放、及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境。2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2017年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
（七）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司出资 5.8万元收购深圳达辉投资有限公司100%股权、不存在出售资产的事项。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
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