证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-070
上海永利带业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本次股东大会根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年11月23日起实施）》的要求，在审议重大资产重组相关议案时对中小股东的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”、“公司”或“本公司”）于2014年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2014年11月27日—11月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室。
式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表37人，代表公司有表决权的股份数为99,471,257股，占公司股份总数的61.5827%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表19人，代表股份96,248,173股，占公司股本总数的59.5872%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表股份3,223,084股，占公司股本总数的1.9954%。
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表33人，代表股份25,118,997股，占公司股本总数的15.5512%。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于上海永利帯业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
2、逐项审议通过了《关于上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生对本次非公开发行募集配套资金进行认购，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
（1）交易对方
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（2）标的资产
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（3）标的资产的定价原则及交易价格
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（4）期间损益归属
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（5）发行股票的种类和面值
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（6）发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（7）发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（8）发行数量
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（9）本次交易中的现金支付方式
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（10）滚存未分配利润的安排
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（11）锁定期安排
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的0.0012%。
（12）业绩奖励
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（13）拟上市地点
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（14）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（15）配套募集资金用途
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
（16）决议有效期
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
3、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年11月23日起实施）>第四十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的0.0012%。
5、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生对本次非公开发行募集配套资金进行认购，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
6、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
7、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
8、审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生对本次非公开发行募集配套资金进行认购，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
9、审议通过了《关于<上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生对本次非公开发行募集配套资金进行认购，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意25,839,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.5210%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4780%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
10、审议通过了《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的0.0012%。
11、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
13、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。该议案经特别决议表决通过。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
15、审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
表决结果：同意99,346,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；
反对124,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248%；弃权280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东投票表决结果：同意24,994,617股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.5048%；反对124,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.4940%；弃权280股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所谢发友律师、李志丰律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
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