证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-078
浙江金固股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2017年11月6日（周一）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司2017年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性合规性说明：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年11月6日（星期一）下午14时。
（2）网络投票时间：2017年11月5日（星期日）—11月6日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月5日下午15:00至2017年11月6日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月1日
7、出席对象：
（1）2017年 11月 1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第五会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。以上议案内容详见本公司于2017年9月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公
告编号：2017-068）。
前述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于《浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案||√||
|2.00||关于《浙江金固股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||√||
|3.00||关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以采取书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2017年11月3日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。
五、股东参加网络投票的具体流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
2、联系方式
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
邮编：311400
七、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第六次会议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362488投票简称：金固投票
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2017年 11月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 11月 6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年11月6日召开的浙江金固股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|议案编号|提案名称|赞成|反对|弃权|
|议案一|关于《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案||||
|议案二|关于《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|议案三|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案||||

说明：
1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
受托人签名：
委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
（注:授权委托书剪报、复制均有效）