北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东达志环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东达志环保科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
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中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2016年8月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了于2016
年9月23日召开公司2016年第二次临时股东大会的议案，并将第二届董事会第
七次会议审议通过的《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并
办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提请股东大会审议。
2．2016年9月2日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会
的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程
序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 23日下午15：00在广州市增城区永
宁街新新六路 333号广州嘉力达酒店十一楼嘉实会议厅如期召开，会议由董事
长蔡志华主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的
投票于 2016年 9月 23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00进行，通
过深圳证券交易所互联网系统投票于2016年9月22日下午15：00至2016年9月23日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网
络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
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出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有效表决权股份数 50,968,800股，占公司股份总数的72.8126%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数5名，代表股份3,200股，占公司股份总数的0.0046%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、部分监事、部分高级管理人
员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于变更公司注册资本的议案》、《关
于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等四项议
案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2016年 9月 1日在巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
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投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意50,970,400股，反对1,600股，弃权0股，同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9969%。
其中，网络投票结果如下：同意 1,600股，反对 1,600股；弃权 0股。中小
股东投票表决结果如下：同意3,484,600股，反对1,600股；弃权0股。
2．《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意50,970,400股，反对1,600股，弃权0股，同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9969%。
其中，网络投票结果如下：同意 1,600股，反对 1,600股；弃权 0股。中小
股东投票表决结果如下：同意3,484,600股，反对1,600股；弃权0股。
3．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意50,970,700股，反对1,300股，弃权0股，同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9975%。
其中，网络投票结果如下：同意 1,900股，反对 1,300股；弃权 0股。中小
股东投票表决结果如下：同意3,484,900股，反对1,300股，弃权0股。
4．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意50,970,700股，反对1,300股，弃权0股，同意股份数占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9975%。
其中，网络投票结果如下：同意 1,900股，反对 1,300股；弃权 0股。中小
股东投票表决结果如下：同意3,484,900股，反对1,300股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东达志环保科技股
份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日