证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—16厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2017年度第三次会议通知于 2017年4月14日以书面形式发出。会议于2017年4月24日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过公司2016年度董事会工作报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
《2016年度董事会工作报告》全文刊载于 2017年 4月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过公司 2016年年度报告及年度报告摘要。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
《厦门信达股份有限公司2016年年度报告》全文刊载于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年度报告摘要》全文刊载于 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过公司2016年年度财务决算报告和2017年度预算案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）（财务决算报告详见《2016年年度报告》）公司 2017年经营收入计划为 415亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
权票：0票）
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度（母公司）实现净利润 51,889,674.50元，提取10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为46,700,707.05元，加上上年度结余的未分配利润496,977,868.25元、其它转入0元、本年度支付2015年度普通股股利22,363,718.08元和永续债持有人的利息102,534,722.22元后，实际可供股东分配的利润合计为 418,780,135.00元，实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息 12,466,388.89元。
公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日公司总股本406,613,056股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.62元（含税），共计派发现金25,210,009.47元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过续聘2017年度审计机构及支付2016年报酬的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用 160万元，内部控制审计费用 60万元。
公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》全文刊载于 2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过公司2016年第四季度核销部分资产的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过董事会关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告。
（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过厦门信达股份有限公司 2016年度企业社会责任报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
《厦门信达股份有限公司 2016年度企业社会责任报告》全文刊载于 2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过关于 2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司拟为下列各控股子公司2017年向金融机构申请的授信额度提供信用担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。
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|提供担保企业名称|被担保企业名称|担保金额（万元）|持股比例|反担保措施|期限|
|厦门信达股份有限公司|福建信田汽车有限公司|2,000|80%|其他股东股权质押|一年|
||厦门信达北克汽车有限公司|2,000|97.25%|其他股东股权质押|一年|
||济南山和通达汽车有限公司|1,000|97.25%|其他股东股权质押|一年|
||福州信达诺汽车销售服务有限公司|6,400|60%|其他股东股权质押|一年|
||厦门信达诺汽车销售服务有限公司|3,000|95%|其他股东股权质押|一年|
||厦门信达通宝汽车销售服务有限公司|10,000|51%|其他股东股权质押|一年|
||厦门市信达安贸易有限公司|5,000|55%|其他股东超比例担保|一年|
||成都信达诺投资有限公司|2,000|51%|其他股东股权质押|一年|
|合计||31,400||||

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2017年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见、会计师事务出具的专项审核报告，刊载于 2017年 4月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》，刊载于2017年4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。（同
意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
（1）公司于2015年9月22日发行了8亿元长期限含权中期票据，票面利
率为5.40%，根据《厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》中发行条款约定，公司将于 2017年 9月 30日前支付该笔债券利息，付息金额约为4320万元，具体付息金额将以银行间市场清算所出具的付息兑付通知书为准。
（2）公司于2015年12月份申请了10亿元可续期委托贷款，利率为5.95%，起息日为2015年12月28日，按公司与上海兴瀚资产管理有限公司签订的《可续期债权投资协议》以及与上海兴瀚资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《可续期委托贷款借款合同》条款约定，公司将于2017年6月 30日前以及 2017年 12月 31日前进行两次付息，付息金额分别约为 3008.06万元及 3024.58万元，具体付息金额以与上海兴瀚资产管理有限公司及兴业银行股份有限公司厦门分行核定的为准。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过提名公司第十届董事会董事候选人的议案：提名杜少华、欧阳哲、黄立红、郭聪明、吴晓强、陈舸为公司第十届董事会董事候选人，童锦治、薛祖云、郑学军为公司第十届董事会独立董事候选人。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）（董事候选人简历详见附件）
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
童锦治、薛祖云、郑学军为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
16、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
公司定于 2017年 5月 17日召开 2016年度股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，刊载于 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第1-5、8、10-12、14-15项议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第三次会议决议。
2、独立董事意见。
3、保荐机构意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2017年4月24日
附件：
第十届非独立董事候选人简历
杜少华，男，1961年 10月生，本科学历，高级经济师。现任公司董事长，香港信达诺有限公司董事长，厦门信达电子有限公司董事长，信达资源（新加坡）有限公司董事长。历任公司总经理，厦门信达通宝汽车销售服务有限公司董事长,丹阳信达房地产开发有限公司董事长，福建省信达光电科技有限公司董事长,厦门信达光电科技有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达北克汽车有限公司董事长，成都信达诺投资有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长、淮南信达房地产开发有限公司董事长。
特别说明：杜少华先生现任公司控股股东厦门信息信达总公司董事、间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事、副总经理，
欧阳哲，男，1976年 3月生，本科学历。现任公司总经理，福清信达通宝汽车销售服务有限公司董事长。历任公司常务副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，厦门信达合同能源管理有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长,三明信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车有限公司董事长，济南山和通达汽车有限公司董事长，芜湖信达贸易有限公司董事长。
特别说明：欧阳哲先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事。
黄立红，男，1958年 11月生，本科学历，高级会计师。现任公司常务副总经理，信达点矿（厦门）矿业有限公司董事，丹阳信达房地产开发有限公司监事会主席，厦门市信达光电科技有限公司监事会主席，成都信达诺投资有限公司监事会主席，漳州信达诺房地产开发有限公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
郭聪明，男，1965年 12月生，本科学历，会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸中顺集团有限公司董事，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长，中红普林医疗用品股份有限公司董事，历任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部总经理。
特别说明：郭聪明先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司总
经理。
吴晓强，男，1978年4月生，研究生学历。现任公司董事、厦门国贸控股集团有限公司董事、法律总顾问、法律事务管理部总经理，厦门国贸中顺集团有限公司董事，厦门国贸金融中心开发有限公司监事、厦门国贸金融控股有限公司监事、厦门仲裁委员会仲裁员。
特别说明：吴晓强先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事、法律总顾问、法律事务管理部总经理。
陈舸，男，1969年4月生，本科学历，高级会计师。现任厦门信息信达总公司董事、厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理。历任厦门国贸控股集团有限公司战略运营部副总经理、内控与审计部副总经理、财务管理部副总经理，中厦国际经济技术合作公司财务副总监。
特别说明：陈舸先生现任公司控股股东厦门信息信达总公司董事、间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理。
截止公告日，上述各董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第十届独立董事候选人简历
童锦治，女，1963年 11月生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，厦门大学经济学院财政系主任，全国税务专业研究生教育指导委员会委员兼秘书长，福建安井食品股份有限公司独立董事。历任九牧王股份有限公司独立董事，广东梅雁企业（集团）股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事等。
薛祖云，男，1963年7月生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授，福建安井食品股份有限公司独立董事，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事。历任茂化实华股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事，漳州发展股份有限公司独立董事，象屿股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。
郑学军，男，1962年 12月出生，博士研究生，高级经济师。现任公司独立董事，长城国瑞证券有限公司首席经济学家，福建省高级专业技术职务评审委员会委员，厦门大学管理学院兼职教授，厦门大学经济学院金融系客座教授，冠福控股股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。历任厦门大学财政金融系助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部总经理。
截止公告日，上述各独立董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。