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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-049
深圳长城开发科技股份有限公司
关于拟与关联方中电开发签署项目建设管理
委托服务合同的议案
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|-|
|公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司/深科技”：指深圳长城开发科技股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司控股股东
“中电开发”或“项目管理人”：指中国电子产业开发公司，为中国电子全资下属子公司
一、关联交易概述
1.公司彩田工业园城市更新单元项目作为公司重点投资建设项目，为科学规范项目管理，确保该项目工程一期建设按时、有序、高效推进，公司需聘请专业机构负责一期项目全过程的管理工作，经招标确定，项目管理人为中电开发，项目管理服务费 4,870万元（包干），公司拟与其签署《项目管理委托服务合同》。
2.鉴于本公司与中电开发的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，故本次交易构成关联交易。
3.2017年8月23日，公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过了上述关联交易事项，表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事贾海英、张峰、刘燕武回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易表决程序合法，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及中小股东的利益。
4.此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
深圳长城开发科技股份有限公司 拟与关联方签署项目建设管理委托服务合同公告2017-049组、借壳等，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：中国电子产业开发公司
法定代表人：王小平
注册资本：52,683.70万元人民币
注册地址：北京市海淀区万寿路27号院
成立时间：1988年6月8日
主营业务：主要从事土地盘活、房地产开发、建设项目管理、建立工程监理和工程造价咨询等服务。多年来在全国运作了奥运村乡住宅、瑞达大厦、成都瑞成轩、南京中电颐和家园等多个大型项目，在工程项目管理等方面拥有专业的团队以及丰富的管理经验。
现有股权结构：中国瑞达投资发展集团公司全资控股，实际控制人是中国电子信息产业集团有限公司。
通过“信用中国”网站查询，中国电子产业开发公司不是失信责任主体。
2.关联关系：本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司为中电开发的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，是本公司的关联法人，本公司与中电开发的工程项目管理服务合同构成了关联交易。
3.财务情况：截止2016年12年31日，中电开发经审计总资产59,774.50万元，净资产 33,831.74万元，2016年度营业收入 1,517.88万元，净利润-1,718.5万元。
三、关联交易标的基本情况
公司彩田工业园城市更新单元项目将以拆除重建的更新方式分两期投资建设，其中深科技城一期将先行建设，并拟委托中电开发作为一期项目管理人。
一期项目主要为产业用房、配套商业、部分公共配套设施以及全部创新性产业用房的建设，拆除用地面积33,800.25㎡，计容建筑面积 173,580㎡，其中产业研发 155,680㎡（含创新型产业用房 9,770㎡），配套商业 15,500㎡，公共配套设施 2,400㎡【落实公交首末站（1,700㎡）、公共充电站（700㎡）等公
深圳长城开发科技股份有限公司 拟与关联方签署项目建设管理委托服务合同公告2017-049共配套设施】。
四、定价依据：采用公开招标方式确定。
五、关联交易合同主要内容
深圳长城开发科技股份有限公司（委托人）拟就本公司彩田工业园区城市更新单元工程项目一期项目管理与中国电子产业开发公司（项目管理人）签署《项目管理委托服务合同》，合同主要内容如下：
1.合同标的：彩田工业园区城市更新单元工程项目一期项目管理
2.合同范围：施工准备阶段、项目实施阶段和保修期阶段。
3.合同时间：至一期项目竣工结束
4.项目管理服务费：4,870万元（包干），本项目无延期和附加费用，相关管理团队需服务至项目结束止。
5.支付方式：（1）合同签订后 30日内，支付20%；（2）2017年年底前，支付20%；（3）2018年年底前，支付20%；（4）2019年年度前，支付20%；
（5）2020年年底前，支付15%；（6）竣工验收完毕后支付5%。
6.违约与赔偿：（1）因项目管理人原因工程建设质量达不到合同规定质量标准,按有关部门确认的实际损失进行赔偿，总额不超过项目管理服务费的5%。
（2）因项目管理人原因未能按期完工，应对项目管理人进行处罚，按以下方式计算处罚金：项目管理服务费的万分之一/日，总额不超过项目管理服务费的5%。（3）因项目管理人在项目实施过程中操作不当造成委托人出现违法违规行为，项目管理人要承担相应责任。
7.争议解决：本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
协商不成时，依法向工程项目所在地人民法院起诉。
8.合同生效条件：合同由双方授权代表签字，公司盖章后生效。
六、交易目的和交易对本公司的影响
1.彩田工业园城市更新单元项目作为公司重点投资建设项目，为确保该项目工程建设按时、有序、高效推进，公司通过招投标方式确定并委托关联方中电开发全面负责地块项目的建设管理，可充分发挥项目专业团队的整体优势，有助于加大质量监管，全力推进工程建设，保质、保量完成工期，确保重点项目顺利完工。
深圳长城开发科技股份有限公司 拟与关联方签署项目建设管理委托服务合同公告2017-049 2.彩田工业园将更新为研发型科技总部，分两期拆建，一期计容建筑面积173,580平方米，建成后将有效提升公司的盈利能力。
3.上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司和股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
4.本次关联交易不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。
七、独立董事意见
该事项已获我们事前认可，我们认为：公司拟委托关联方中电开发全面负责彩田工业园区城市更新单元工程一期项目的建设管理工作，委托管理单位经过招投标确定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，该关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定
八、本年年初至本报告期末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本报告披露日，本公司与中电开发未发生关联交易。
九、备查文件
1.相关董事会决议
2.独立董事意见
3.拟签署的项目管理委托服务合同
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-022东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||299,890.59||225,732.55||32.85%||
|营业总收入|||||||
||25,025.12||16,175.55||54.71%||
|营业利润|||||||
||25,526.03||14,991.34||70.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|17,440.48||9,836.63||77.30%||
|净利润|||||||
||0.70||0.39||79.49%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.60%||10.52%||7.08%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||265,910.27||211,716.83||25.60%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|104,567.51||95,323.34||9.70%||
|所有者权益|||||||
||25,385.81||24,968.10||1.67%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|4.12||3.82||7.85%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
１、经营业绩说明
报告期内，公司整体经营状况良好。实现营业总收入299,890.59万元，同比增长32.85%；营业利润25,025.12万元，同比增长54.71%；利润总额25,526.03万元，同比增长70.27%；归属于上市公司股东的净利润17,440.48万元，同比增长77.30%；基本每股收益0.70元，同比增长79.49%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产265,910.27万元，比上年末增长25.60%;归属于上市公司股东的所有者权益104,567.51万元，比上年末增长9.70%；归属于上市公司股东的每股净资产4.12元,比上年增长7.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告》中预测的“2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度”为20%-70%，本次业绩快报披露的经营业绩较预测超出7.3%,主要原因是主营业务增长幅度超出预期所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2014-031
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能
系统股份有限公司第二届监事会第八次会议于2014年6月20日在上海以通讯表决方式召开。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体监事，应到监事 3人，实际到会监事 3人。会议合法、有效。会议由监事长赵明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事审议并通过了如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司与上海华虹置业有限公司的关联交易的议案》
监事会 2014年上海华虹计通与关联方上海华虹置业有限公司累计签订采购合同及装修合同不超过 1000万元，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2014年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额
超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一四年六月二十日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人易颜新先生/女士，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海华峰超纤材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为上海华峰超纤材料股份有限公司或其附属企业、上海华峰超纤材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海华峰超纤材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海华峰超纤材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：易颜新日期：2015-06-01
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-085
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日披露了正在与外商协商设立精细化工深加工生产基地。鉴于该项目尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司向交易所申请了停牌，停牌的详情请参阅公司 2015年 7月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）。
一、本次筹划重大对外投资背景及基本情况
为扩大公司主营业务规模，拓展公司海外市场占有率，降低生产成本，合理规划未来战略发展布局，实现公司长期稳定的发展。
公司拟与外商共同出资在中东地区设立精细化工深加工生产基地，利用当地原材料优势，结合公司碳四产业链技术优势，推动上下游及横向产业链的发展，进一步提升公司市场竞争优势。
二、在推动重大对外投资所做的工作
公司前期与相关方接触沟通后达成了初步意向。自公司股票停牌之日起与外商进行了更深层次磋商，取得一定进展，双方对公司现有产品的出口达成初步意向。在境外合资设立精细化工深加工生产基地事宜的一些关键条款上分歧较大，没有达成一致意见。公司为避免投资风险，决定终止与外商的本次合作。
三、终止本次重大对外投资的原因
本次重大对外投资受外商及被投资国的法律、税收、政策、安全等方面影响，在就投资细节进行深入沟通后发现，该方案实施风险较大，无法形成统一意见。
经公司慎重考虑，认为本次对外投资条件尚不成熟，公司决定终止本次重大对外投资事项。
四、终止筹划本次重大对外投资对公司的影响
本次筹划重大对外投资事项不存在法律及经济上纠纷，也未对目前公司生产经营构成影响。
五、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002408，证券简称：齐翔腾达）于2015年7月14日开市起复牌。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解，并注意投资风险。
公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年7月14日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017– 01
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日（星期四）以现场方式召开第八届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年4月1日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事于洪军先生，赵立勋先生、李志勇先生以现场表决的方式参加了本次会议。会议由监事于洪军先生主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举于洪军为公司第八届监事会主席的议案
监事会选举于洪军先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2017年4月6日
附件：于洪军先生简历
生于1958年，大学本科学历。现任第一汽车集团公司监事会办公室子公司特派监事。曾任一汽贸易总公司人事劳资科科长、储运部副部长，一汽客车有限公司底盘厂副厂长，一汽解放青岛汽车厂党委副书记、纪委书记、工会负责人，一汽解放公司变速箱分公司党委书记、纪委书记、工会主席，一汽解放公司轴齿中心党委书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-016北京康拓红外技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案
1.利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于公司股东的净利润75,657,274.47元，比去年同期增长5.44%，成长性较好。鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：
以截至 2018年 12月 31日公司总股本 509,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利25,480,000.00元。
2．利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3．利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金红利 25,480,000.00元（含税），当年实现的可供分配的利润为68,894,770.10元（其中，母公司当年可供分配的利润 60,862,539.31元），与公司实际情况相匹配。该利润分配预案在保障公司正常经营、近期现金支出安排及长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、相关审核及审批程序
1．董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，同意将《关于 2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2．监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议认为：公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3．独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；
符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．公司第三届董事会第十五次会议决议；
2．公司第三届监事会第九次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-043苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行 A股股票解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次解除限售股数量为 79,390,270股。
·本次解除限售股份上市流通日期为 2016年5月 3日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
公司本次发行新增股份已于2015年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015年 4月 30日。
本次非公开发行前公司总股本为768,000,000股，发行后公司总股本变更为847,390,270股。
二、本次申请解除限售股份的股东履新承诺的情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，德邦证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、国联安基金管理有限公司、长城国瑞证券有限公司承诺：自东山精密本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间
1、本次限售股份可上市流通日为2016年5月3日。
2、公司本次解除限售的可上市流通股份数量为 79,390,270股，占公司股份总数的9.37%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为6名，证券账户总数为7户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称||持有限售股份数（股）|本次可上市流通股份数（股）|占公司股份总数的比例(%)|
|1|德邦证券股份有限公司|德邦证券－兴业银行－德邦心连心8号集合资产管理计划|8,108,108|8,108,108|0.96|
|2|国投瑞银基金管理有限公司|中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金|8,108,108|8,108,108|0.96|
|3|华富基金管理有限公司|华富基金－浦发银行－华富基金稳健成长108号定向增发资产管理计划|16,216,216|16,216,216|1.91|
|4|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|中欧盛世－广发银行－中欧盛世上象1号资产管理计划|15,878,378|15,878,378|1.87|
|5|国联安基金管理有限公司|国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发18号资产管理计划|8,108,108|8,108,108|0.96|
|||国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发19号资产管理计划|8,108,108|8,108,108|0.96|
|6|长城国瑞证券有限公司|长城国瑞证券－浦发银行－长城国瑞阳光1号集合资产管理计划|14,863,244|14,863,244|1.75|
|合 计|||79,390,270|79,390,270|9.37|

四、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||变动数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|375,124,270|44.26|-79,390,270|295,734,000|34.90|
|二、无限售条件股份|472,266,000|55.74|79,390,270|551,656,270|65.10|
|三、股份总数|847,390,270|100|-|847,390,270|100|

五、保荐机构核查意见
公司保荐机构天风证券股份有限公司发表如下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；
4、天风证券对东山精密本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.股份变更登记确认书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第七届董事会董事候选人提名程序合法有效；
2、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》规定的禁止任职的条件和被中国证券监督管理委员会处以市场进入者并且禁入尚未解除的情况；
3、综上，我们同意公司董事会提名韩方如女士、邱锡柱先生、杜勇先生、敖巍巍先生、许娅南女士、何良军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名权锡鉴先生、张世兴先生、陈书全先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。（以下无正文）
独立董事：
樊培银 陈书全 苏慧文
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-97债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2016年第八次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 11月 29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 12月 5日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11人，实际参加表决的董事 11人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
同意公司使用自有资金 2,400万元参与设立广西甘蔗生产服务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
公司独立董事就公司使用自有资金参与设立参股公司事项发表了独立意见：《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经得到我们的事前认可；公司本次以自有资金参与设立参股公司，符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。
独立董事认为，本次交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意本次
交易。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
保荐机构认为：本次南宁糖业对外投资设立参股公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。南宁糖业召开董事会，审议通过了本次事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见。保荐机构对公司对外投资设立参股公司无异议。
详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016年第八次临时会议(通讯表决)决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 12月 6日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-052北京掌趣科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的 “2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长兼总经理刘惠城先生、副总经理兼董事会秘书王娉女士、副总经理兼财务负责人黄迎春女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-036安徽中环环保科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 9日召开了第二届董事会第十八次会议、2019年4月2日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》，同意提名蒋玉林先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
截至公司 2018年年度股东大会通知发出之日，蒋玉林先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，蒋玉林先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019年 3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到蒋玉林先生的通知，蒋玉林先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-009山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司5%以上股份的股东宝利佳有限公司于2015年1月28日、2015年1月29日通过大宗交易方式共减持公司股份2,750,000股，占公司股本总数的2.1613%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|宝利佳有限公司|大宗交易|2015年1月28日|33.87|1,300,000|1.0217%|
||大宗交易|2015年1月29日|31.33|1,450,000|1.1396%|
||合计|---|---|2,750,000|2.1613%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|宝利佳有限公|合计持有股份|18,720,000|14.71%|15,970,000|12.55%|

|||||||
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|司|其中：无限售条件股份|18,720,000|14.71%|15,970,000|12.55%|
||有限售条件股份|---|---|---|---|

二、其他相关说明
1、宝利佳有限公司本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、宝利佳有限公司非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，其仍持有公司15,970,000股，占公司股本总数的12.55%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-032长春奥普光电技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2016年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对长春奥普光电技术股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第167号）（以下简称“问询函”）。公司就问询函所提问题进行了认真核查及分析，现将公司回复内容公告如下：
问题1：2016年第一季度至第四季度，你公司实现的营业收入分别为 7,762万元、7,723万元、6,341万元和 12,359万元，实现的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 1,311万元、1,298万元、2,015万元、638万元。
请详细说明你公司 2016年第四季度实现的营业收入显著高于其他三季度但净利润显著低于其他三季度的原因及合理性。
回复：（1）前三个季度的收入主要来源于医疗仪器、天线座等产品以及北京控制工程技术研究所、重庆嘉陵等单位的产品。这些产品属于批产类产品，因而毛利率较高。第四季度的收入主要来源于国防科研任务，属于单件研制类产品，因而毛利率较低。
（2）两个批次医疗仪器类产品在一二季度交付客户并确认收入，其发生外协费用 279.66万元。由于发票在 2016年四季度取得，在确认收入时没有做暂估处理，导致四季度补转相应成本 279.66万元，影响了全年利润分布。调整后各季度净利数据如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|一季度|二季度|三季度|四季度|
|1137万元|1192万元|2015万元|918万元|

（3）某型号项目在 2016年四季度交付并确认收入，在项目研制过程中，由于工艺调整等原因，导致生产周期延长，相应成本特别是人工成本上升，毛利率有较大幅度下降。
问题2：报告期你公司实现营业收入 3.42亿元，同上年基本持平，综合毛利率由40.24%降至38.8%，报告期扣除非经常性损益后的净利润为 844万元，较上年同比下降74%，请结合主要产品构成、产品毛利、期间费用等的变化情况，说明营业收入和毛利率较上年无显著变化但扣除非经常性损益后的净利润较上年同期相比降幅较大的原因及合理性。
回复：上期扣除非经常损益后的净利润为3286万元，本期为844万元，同比下降2442万元，下降幅度为74%。原因主要有以下几点：
（1）公司部分军工产品合同享受增值税先征后退的优惠政策，2015年公司收到符合条件的增值税及附加税退税款1667万元，当年计入营业外收入，该笔收入不属于非经常性损益。造成两年扣除非经常损益后的净利润相差 1667万元。
（2）公司收入主要来源于母公司及子公司禹衡光学。2016年母公司及禹衡光学部分产品降价，加上材料费、人工费上涨及工艺变革，导致当期毛利率降低，来自主营业务的利润相应减少。
问题3：你公司报告期非经常性损益明细中其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为 3,392万元，请说明上述非经常性损益的具体内容、形成原因、会计处理及合规性、相关事项已履行的信息披露义务。
回复：该项金额主要是2016年8月，公司处置原子公司苏州华芯全部股权，扣减投资成本及交易手续费后形成的投资收益。因该项交易属偶发性质的非流动性资产处置业务，故确认为非经常性损益。
该项股权转让价款 57,284,025.90元，扣除投资成本 20,930,000.00元、以及
转让前公司账面合并报表已确认的累计留存收益 2,431,109.43元，投资收益净额
33,922,916.47元，计入财务报表“投资收益”科目。
公司已于 2016年 8月 11日对上述交易进行了公开披露，详见公司公告（公告编号2016-046）。同时，公司依据企业会计准则的相关规定对上述交易进行了会计处理。
问题4：根据年报显示，2016年9月 30日，经长春长光奥立红外技术有限公司（以下简称“长春红外”）股东会决议，你公司对长春红外的派出董事减少一名，变更后在董事会不再拥有半数以上表决权，不能够对其实施控制，不再将其纳入合并范围。请结合你公司对长春红外的持股比例等情况进一步说明你公司认为不能够对长春红外实施控制的依据及合理性，将对其投资变更为权益法核算的具体会计处理、对报告期财务报表的影响金额。
回复：（1）奥立红外公司成立时，我公司出资比例为42.50%，在其董事会中占有超过半数表决权，按照奥立红外公司章程规定董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效为依据，公司能够对奥立红外实施控制，故将其作为子公司核算，纳入合并报表范围。
（2）2016年，吉林省长光财兴投资有限公司对奥立红外进行投资，投资金额 1400万元，投资后我公司对其持股比例下降为30.10%。2016年 9月 30日，奥立红外召开股东会，根据股东会决议，我公司派出董事减少一名。至此，我公司对奥立红外公司持股比例未超过50%，同时在其董事会的表决权比例也未超过半数，按照奥立红外公司章程规定董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效为依据，公司不能对奥立红外实施控制。故我们不再将其作为子公司核算，亦不再纳入合并报表范围。
（3）具体的会计处理：
根据准则“投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整”
投资方法转换时点：
a、借：长期股权投资/奥立公司 182,776.21
贷：投资收益 -977,801.44(奥立红外当期损益)
利润分配/未分配利润 -282,873.58（2015年损益）
利润分配/未分配利润1,437,968.73（2014年以前损益）
资本公积/其他资本公积5,482.50（资本公积变动）
b、借：利润分配/提取法定盈余公积 -28,287.36（2015年）
利润分配/提取法定盈余公积 143,796.87（2014及以前）
贷：盈余公积/法定盈余公积 115,509.51
年末：
c、借：长期股权投资/奥立公司 3,445,467.84
贷：投资收益473,187.44(按奥立红外10-12月损益确认)
资本公积/其他资本公积2,972,280.40（增资形成的资本公积按持股比例确认）
（4）对财务报表的影响金额：
合并报表：增加长期股权投资账面价值 7,878,244.05元，同时子公司期末资产负债表不再纳入合并范围；增加当期投资收益473,187.44元，同时10-12月子公司利润表不再纳入合并范围。
母公司报表：增加长期股权投资账面价值 3,628,244.05元，增加资本公积 2,977,762.90元，增加当期投资收益-504,614.00元。调增期初留存收益 1,155,095.15元，调增期初资本公积5,482.50元。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年5月25日
关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 1月 21日14:30在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月21日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月20日下午15:00至 2016年 1月 21日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 17人,代表公司有表决权的股份数为 121,861,612股,占公司有表决权股
份总数的比例为48.1873%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 4人,代表公司有表决权的股份数为 9,250股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0037%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案均以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2016年第一次临时股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年一月二十一日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-034深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年4月17日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文》及其正文；
《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》；
为进一步规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露定期报告信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，制定了《定期报告编制管理制度》。
《定期报告编制管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟使用不超过
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-03438,000万元的暂时闲置自有资金购买短期银行理财产品、国债逆回购等业务。在此额度范围内资金可以循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见2018年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-040广东台城制药股份有限公司
关于变更投资者联系电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司根据实际工作需要，现将投资者联系的电子邮箱变更如下：
变更前：gdtczy@vip.sina.com
变更后：ty002728@vip.sina.com
投资者联系的其他信息不变，包括：
公司地址：广东省台山市北坑工业园
邮政编码：529200
电话号码：0750-5627588
传真号码：0750-5627000
公司网址：http://www.tczy.com.cn
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会2016年8月10日