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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0029林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年 4月 26日下午 14时在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 4月 16日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人(其中张复生先生、朱小平先生和宋绪钦先生以通讯方式进行了表决)，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年第一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司 2015年第一季度报告及其摘要》（公告编号：2015-0031）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为林州重机矿业有限公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司林州重机矿业有限公司日常生产经营需要，同意为其在安阳商都农商银行的综合授信业务提供担保，担保金额为不超过 3,000万元人民币，期限一年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于为林州重机矿业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-0032）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于为林州重机林钢钢铁有限公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司日常生产经营需要，同意为其在银行及相关融资机构的融资业务提供担保，担保金额为不超过 8,000万元人民币，期限一年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于为林州重机林钢钢铁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-0033）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授信业务提供关联担保的议案》。
由于合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的综合授信业务到期。根据西北电缆业务发展需要，拟继续向银行申请不超过 30,000万元的综合授信业务，期限一年。
同意公司和对方股东西安重工装备制造集团有限公司按持股比例
继续为西北电缆的上述授信业务提供担保，其中：公司以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元（30,000万元×50%），对方股东西安重工装备制造集团有限公司以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元（30,000万元×50%）。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的续授信业务提供关联担保的公告》（公告编号：2015-0034）。
因公司董事长郭现生先生兄弟郭书生先生在西北电缆担任董事长职务，该担保事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司向融资租赁公司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》。
为保证合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司正常生产经营，同时盘活沉淀在生产设备中的资金，提高资产利用效率，西北电缆拟通过与融资租赁公司合作采取售后回租赁的方式取得融资不超过 24,000万元人民币，期限五年。
同意公司和对方股东西安重工装备制造集团有限公司按持股比例为西北电缆的上述融资业务提供担保，其中：公司以保证方式提供担保的金额为不超过 12,000万元（24,000万元×50%），对方股东西安重工装备制造集团有限公司以保证方式提供担保的金额为不超过 12,000万元（24,000万元×50%）。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒
体的《关于为鄂尔多斯市西北电缆有限公司向融资租赁公司申请融资租赁业务提供关联担保的公告》（公告编号：2015-0035）。
因公司董事长郭现生先生兄弟郭书生先生在西北电缆担任董事长职务，该担保事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于拟受让安徽顺安矿建工程有限公司持有的林州重机矿建工程有限公司股权的议案》。
为进一步加强上市公司对子公司的管控能力，提升公司矿建业务盈利能力。同意公司受让安徽顺安矿建工程有限公司持有的林州重机矿建工程有限公司40%的股权。受让完成后，重机矿建将成为公司的全资子公司。
公司将根据本次股权受让的后续审计及股东双方协商情况，签订股权转让协议后及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于拟转让公司持有的西安重装澄合煤矿机械有限公司股权的议案》。
为加快公司战略转型步伐，凸显上市公司产业定位，优化公司对外投资业务。同意将公司持有的西安重装澄合煤矿机械有限公司23.08%的股权转让给澄合矿务局。转让完成后，公司将不再持有西安重装澄合煤矿机械有限公司的任何股权。
公司将根据本次股权转让的后续审计及股东双方协商情况，签订股权转让协议后及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－043新疆国统管道股份有限公司
第五届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议通知于2018年8月10日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
截止2018年8月17日14：00公司共收到表决票7份，分别是杭宇、张洪维、董一鸣、沙建义、阿不拉海提·那斯肉拉、雅斯玛、马军。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
一、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
经审核，新疆国统管道股份有限公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，公司监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会二〇一八年八月十八日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-030
洛阳轴研科技股份有限公司
关于进行“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”建设的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为推进高铁科研成果的产业化，公司拟在位于河南省洛阳（国家）高新技术开发区的第一产业园投资建设“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”。
该项目已经公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过，表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本次项目建设投资不构成关联交易。
二、建设项目的基本情况
本次董事会审议通过的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”实施主体为轴研科技，该项目的基本情况如下：
本项目总投资16,100万元，其中建设总投资14,000万元，铺底流动资金2,100万元。项目资金由公司自筹解决。
本项目改造厂房约5,000平方米，建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。
本项目预计2015年6月底前建成，建成2年后达产。建成达产后，预计实现年销售收入22,300万元，利润总额3,494万元。
该项目的可行性研究报告已于同日刊登于巨潮资讯网，项目的具体情况请投资者查阅项目可行性研究报告。
三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
随着高速铁路及城市轨道交通建设的加速，其所用轴承的需求量也在不断增加，而我国高速铁路和城市轨道交通车辆用轴承基本上依赖进口，我国高速铁路和城市轨道交通要真正实现“中国创造”，关键零部件就必须国产化。
2014年4月，由公司作为牵头单位承担的“十二五”国家科技支撑计划“高速铁路和城市轨道交通车辆轴承关键技术研究与应用”课题通过专家组的验收。
为了更快的将该项技术产业化，并尽快通过CRCC认证，公司研究决定建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。
该项目的实施，有望加快公司高铁轴承产业化进程，符合公司发展高精度、高技术含量、高附加值和具有自主知识产权的重点主机配套用轴承的战略方向，但在近期内不会对公司业绩产生影响，项目投产后，可望成为公司新的利润来源。
（二）存在的风险
1、技术风险
本项目的产品生产难度较大，需要进行装车试验、试运行和CRCC认证。批量生产能否稳定达到国外同类产品的水平具有一定的风险。
2、市场风险
尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于产品需要通过CRCC认证以及市场本身具有的不确定因素，该项目实施后仍可能面临一定的市场风险。
3、人力资源风险
本项目新增工艺设备以国内先进的数控自动机床为主，先进的设备需要高素质的企业员工。虽然轴研科技原有职工队伍素质高，可以胜任新设备操作技能要求，但本项目员工队伍要扩大，人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要，如果在项目人事管理中遇到风险，如招聘失败、政策引起新员工
不满、技术骨干突然离职等，这些事件会影响到项目的正常运转。
四、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议；
2、洛阳轴研科技股份有限公司高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018--01广东广弘控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年12月23日召开2015年第六次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于 2016年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见 2015年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2015年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2015-57、2015-59），并于 2016年 12月 29日召开 2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于 2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2016年第三次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2016-43、2016-44）。
一、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品赎回情况
1、2016年1月29日，公司以1,000万元闲置自有资金购买了招商银行“天添金稳健型理财计划”银行理财产品。该产品起息日 2016年 1月 29日，产品理财期限为任意工作日内随时赎回。产品预期年化收益率：4.20％。具体情况详见公司2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-07）。
2017年 12月 29日，上述理财产品赎回，实际理财天数为 708天，实际年化收益率为4.20％，取得理财收益人民币 840398.77元，本金及收益合计10840398.77元已划至公司指定的资金账户。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|预计年化收益率（%）|签署日|投资期限|投资收益（万元）|是否到期|备注|
|1|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划|5,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回|345.90|是|已于2017年8月21日赎回|
|2|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|1,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回|84.03|是|已于2017年12月29日赎回|
|3|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理财计划|24,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回|1424.97|是|已于2017年7月19日赎回|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（90090）|2,000|4.03%|2016年4月13日|90天|18.79|是|已于2016年7月13日赎回|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B款（91090）|2,000|4.18%|2016年4月13日|90天|19.13|是|已于2016年7月13日赎回|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计 划 B 款（90060）|1,000|3.98%|2016年4月13日|60天|6.28|是|已于2016年6月13日赎回|
|7|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——99 天人民币资产组合计划”|5,000|3.9%|2016年5月9日|99天|52.89|是|已于2016年8月16日赎回|
|8|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金B（9250）|1,000|4.0%|2016年6月15日|任意工作日内随时赎回|20.47|是|已于2016年12月28日赎回|
|9|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|4,000|4.13%|2016年7月15日|任意工作日内随时赎回|95.04|是|已于2017年2月14日赎回|
|10|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理 财 计 划（9250）|2,000|3.99%|2016年8月18日|任意工作日内随时赎回|37.67|是|已于2017年2月14日赎回|

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|11|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划（9290）|3,000|4.4%|2016年8月18日|任意工作日内随时赎回|61.90|是|已于2017年2月14日赎回|
|12|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划（9205）|1,000|4.12%|2017年1月11日|任意工作日内随时赎回|3.49|是|已于2017年2月14日赎回|
|13|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——97 天人民币资产组合计划”|9,000|4.5%|2017年2月16日|97天|107.6|是|已于2017年5月24日赎回|
|14|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——97 天人民币资产组合计划”|1,000|4.5%|2017年2月16日|97天|11.9|是|已于2017年5月24日赎回|

特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一八年一月三日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-070
湖南九典制药股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019年 10月 29日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2019年10月 25日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：郑霞辉先生、樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生），部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2019年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》,《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-122江苏润和软件股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2014年12月18日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年12月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量
的议案》。
鉴于经公司第四届董事会第二十三次会议调整后确定的激励对象中的3位激励对象因个人原因自愿放弃本次公司授予其的全部限制性股票，公司董事会根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，同意取消上述3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，并对2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由303人调整为300人，授予的限制性股票数量调整为不超过1,203.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.40%，其中首次授予股票数调整为1,095.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.00%，预留股份数不变。
公司监事会对本次调整之后的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司调整后的限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为在公司任职
并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事（不含独立董事）、高级管
理人员、中层管理人员及核心骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
监事会
2014年12月19日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-064佛山市燃气集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在三水区、高明区分别注册成立能源供应公司的议案》，同意公司在三水区对外投资成立能源供应全资子公司，注册资本为 1000万元。具体内容详见公司于 2018年 8月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-055号）。
二、进展情况
近日，公司全资子公司佛山市三水蓝聚能能源有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了佛山市三水区市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：佛山市三水蓝聚能能源有限公司
2、统一社会信用代码：91440607MA52DLDB9G
3、住所：佛山市三水区云东海街道兴业五路5号F5之5（住所申报）
4、法定代表人：阮鹏
5、注册资本：人民币壹仟万元
6、成立日期：2018年10月22日
7、营业期限：长期
管理；供热及其他能源设施设备、线路、管道设备安装和相关服务；节能技术推广服务和咨询。销售：天然气、石油气（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
佛山市三水蓝聚能能源有限公司的《营业执照》。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-089安徽安凯汽车股份有限公司
关于合并报表范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日收到安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%股权）传来的关于《安凯车桥章程修正案》及工商备案等材料。根据最新的《安凯车桥公司章程》规定，安凯车桥董事会成员7名。其中，安徽安凯汽车股份有限公司委派3名，北汽福田汽车股份有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司各委派2名。因此，现公司对安凯车桥不再有实际控制权。依据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的有关规定，安凯车桥自2017年9月起不再纳入合并会计报表范围。现将有关事项公告如下：
一、安凯车桥章程修订及审批情况
2017年9月6日，安凯车桥召开2017年第一次临时股东大会，通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于调整公司董事会成员人数的议案》，并于2017年9月22日报安徽省工商行政管理局备案。修订后的安凯车桥章程关于董事会章节的部分规定：“公司董事会成员为 7名。董事经股东委派，股东会选举产生，安徽安凯汽车股份有限公司委派3名，北汽福田汽车股份有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司各委派2名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，
副董事长一人，由董事会选举产生。”
二、安凯车桥经营情况
安凯车桥成立于2002年7月，位于安徽省合肥市。公司主营汽车车桥及配件的开发、制造、销售。截止2017年6月30日，安凯车桥总资产 724,744,346.79元，净资产108,666,410.38元；2017年1-6月份实现销售收入783,466,470.17元，净利润-32,127,000.02元。（此数据未经审计）
三、安凯车桥不再纳入合并会计报表对公司的影响
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|根据企业会计准则的相关规定，对安凯车桥的长期股权投资由成本法变更为|
|权益法核算，自 2017 年 9 月起不再将安凯车桥纳入合并会计报表范围，对本年|
|实现的归属于母公司的净利润不会产生影响。|

安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-14杭州中恒电气股份有限公司
关于举行公司 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月4日（星期五）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事秘书陈志云先生、独立董事吴晖先生。届时，出席说明会人员将就公司2013年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临019重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月10日（星期五）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年财务决算报告》。
2014年公司实现营业收入516,076,557.76元，利润总额17,276,994.13元，净利润10,581,485.70元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重要前期会计差
错更正的议案》。
《关于重要前期会计差错更正的公告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现利润总额 27,764,027.48元，净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元，2013年度现金分红5,950,000.00元，加上年初未分配利润114,063,179.63元，2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。
由于公司发展需要，董事会提议2014年度利润分配预案为：不分配，不转增。
本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名张崇滨先生为公司董事候选人的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年股东大会的议案》。
公司定于2014年5月5日召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年4月14日
附：张崇滨先生简历：
张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co.Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical EquipmentCompany，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-039
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄天火先生进行股票质押式回购交易的公告（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知和股票质押式回购交易协议书。现将有关情况公告如下：
1、黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份892万股（高管锁定股，占公司股份总数的5.19%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
2、本次质押式回购初始交易日为 2014年 7月 21日，回购交易日为 2015年7月21日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，黄天火先生共持有公司股票6,491.6万股，占公司总股本的37.79%，其中高管锁定股为5,506.2万股；本次黄天火先生办理股票质押式回购交易的股份为 892万股，占其所持有公司股份总数的13.74%，占公司总股本的5.19%。截止本公告日，黄天火先生处于质押状态的股份累计 5,200万股，占其所持公司股份总数的80.10%，占公司总股本的30.27%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2014年8月1日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-054厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司
向银行等金融机构申请贷款提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）由于生产经营需要，需向相关银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的贷款，同意公司根据金融机构的要求为安徽吉宏的上述贷款提供连带责任保证，对应的金融机构、贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式及担保期限等内容以最终签署的合同为准。
2、本次担保事项已经第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
2、成立时间：2009年08月07日
3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
4、注册资本：人民币5000万元
5、法定代表人：李铁军
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
的批发;包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
9、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
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|项目/时间|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|21,466.62|22,024.03|
|负债总额|14,470.97|15,949.14|
|应收账款|4,425.18|4,239.90|
|净资产|6,995.65|6,074.89|
|项目/时间|2019年1-3月（未经审计）|2018年度|
|营业收入|5,955.73|20,875.24|
|营业利润|598.62|593.68|
|净利润|536.03|559.50|

上述 2018年相关财务数据已经具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告【XYZH/2019XAA20352】。
经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构在1亿元的贷款额度范围内提供连带责任保证，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以各方最终签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保事项为公司为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保，有助于满足安徽吉宏日常生产经营活动对资金的需求、促进公司业务发展、提高公司资金周转利用率。全资子公司安徽吉宏上述贷款系
基于正常生产运营需要，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，上述担保
风险可控。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
宜宾天原集团股份有限公司
董事会预算委员会工作制度
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，进一步强化董事会决策功能，充分发挥董事会对财务预算工作的论证、审核和监督的作用，保证公司战略发展和经营计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会预算委员会，并制定本制度。
第二条董事会预算委员会是董事会辖下设立的专门工作机构，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织审议、论证和修订公司年度预算，对公司的预算执行情况进行监督和审核工作。
第二章人员组成
第三条预算委员会委员由五名董事组成，委员中包括董事长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。
第四条预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条预算委员会设主任委员一名（召集人），负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条预算委员会的主要职责和权限。
(一)确定公司预算编制总原则；
(二)根据公司整体规划目标组织论证并审议公司经营层提交的年度预算报告；
(三)对修改公司年度预算提出建议；
(四)对公司年度预算项目外的重大资金支出计划提出建议；
(五)对公司预算执行情况进行监督，审议经营层提交的年度决算报告；
(六)董事会授予的其他事宜。
第八条预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第九条公司资产财务部和运营管理部是预算委员会的日常工作机构，负责预算委员会的前期准备工作，提供预算委员会审核的所有资料，负责预算委员会决议的落实事宜。
预算委员会的日常工作联系及会议组织等事宜由董事会办公室负责。
预算委员会资料由董事会秘书保管。
第十条 资产财务部是该委员会的牵头负责部门，负责做好预算委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告。
（二）经汇总的公司初步预算报告。
（三）公司预算部门及相关部门提出的建议事项。
（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
（五）公司重大投资事项的预算报告及进度跟踪报告。
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十一条预算委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，于审议公司年度报告的董事会会议发出通知前两天召开。审计委员会主任委员认为有必要的，或二分之一以上委员联名提议的，应召集临时会议。
会议可采用现场方式也可采用通讯方式。
第十二条审计委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真、网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统）或或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
若出现特殊情况，需要审计委员会即可作出决议的，为公司利益之目的，召开审计委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十三条预算委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条预算委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条参与公司预算相关部门核心成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十七条预算委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十八条预算委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十九条预算委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
宜宾天原集团股份有限公司董事会二0一九年十一月十八日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-028江苏华昌化工股份有限公司
关于5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东--西藏瑞华资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告日，合计持有本公司股份 31,915,567股的股东（占本公司总股本的5.0268%）西藏瑞华资本管理有限公司，计划在本公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过12,698,195股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的1%；计划在本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内，以大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过25,396,390股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的2%。
2019年6月 3日，江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到持股5%以上股东--西藏瑞华资本管理有限公司（以下简称“西藏瑞华”）出具的《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》，现根据法律法规要求，将有关事项披露如下。
一、股东的基本情况
1、股东名称
西藏瑞华资本管理有限公司。
2、股东持股情况
截至本公告日，持有本公司股份31,915,567股，占本公司总股本的5.0268%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）计划内容事项
1、减持原因：投资安排。
2、股份来源：2015年华昌化工非公开发行的股份。
3、数量：以集中竞价方式减持不超过 12,698,195股、以大宗交易方式减持不超过 25,396,390股。
4、减持比例：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自减持公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持，或者自减持公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持。
6、减持方式：集中竞价、大宗交易。
7、合理价格区间：视市场价格确定。
8、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
（二）承诺及其履行情况
本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。具体承诺事项为：
股份限售及资金来源承诺：“（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 7,000万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36个月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。”
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险。本次减持计划受国家政策、市场环境等因素影响，减持价格存在不确定性，减持时间所处的时段较长；不排除因外部环境及计划主体自身因素变化等影响，上述计划未得到实施或部分实施；不排除在计划期间对本次披露的计划进行调整；因此，存在一定的不确定性。
2、信息披露及违规风险。按政策规定，集合竞价减持的，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况；在减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告；在减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。其次，《证券法》及规章、规则等对股东减持事项均有明确规定，如5%披露要求、短线交易、窗口期等。
对上述事项，本公司将加强与股东间的沟通，督促股东严格遵守国家相关规定。
四、备查文件
1、《关于拟减持江苏华昌化工股份有限公司股份的函》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2019年6月4日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-088
长城影视股份有限公司
关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。全体董事一致同意选举赵非凡先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满；同意改聘吴铁华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。赵非凡先生将不再担任公司董事会秘书，但将继续担任公司副董事长、董事会相关委员会委员职务及总经理职务。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-086）。
本次聘任的董事会秘书吴铁华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，且其任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。
吴铁华先生的联系方式如下：
地址：浙江省杭州市文二西路683号西溪湿地创意产业园西区
邮编：310013
联系电话：0571-85128967
联系传真：0571-85021139
电子邮件：wth9943@sina.com
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-179
渤海金控投资股份有限公司
关于终止公司非公开发行优先股并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018年 8月 29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行优先股事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行优先股事项，并将向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行优先股的申请文件，具体情况如下：
一、公司非公开发行优先股事项概述
公司分别于2017年8月29日、2017年9月15日召开第八届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于渤海金控投资股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于渤海金控投资股份有限公司向海航资本集团有限公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》等相关议案。公司于 2017年 9月20日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行优先股申请文件。2017年 9月 26日，公司取得中国证监会第 171939号《受理通知书》，并于 2017年 11月 8日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171939号）。公司会同相关中介机构就一次反馈意见进行了认真研究和逐项落实，于 2017年 11月 23日公告了《渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》，并于同日报送中国证监会。
二、公司终止非公开发行优先股事项的原因
自本次非公开发行优先股事项启动以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进相关的工作。鉴于公司本次非公开发行优先股事项公告以来，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，本次非公开发行优先股事项尚未获得中国证监会批准。结合目前项目实施的实际情况，综合考虑监管政策、市场环
境、融资成本和融资期限等内外部因素，公司决定终止本次非公开发行优先股事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行优先股的申请文件。
三、公司终止非公开发行优先股事项的审议程序
《关于终止公司非公开发行优先股事项并撤回申请文件的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事6人；董事金平先生因公务原因未能出席会议，授权董事长卓逸群先生行使表决权，董事刘文吉先生因公务原因未能出席会议，授权独立董事赵慧军女士行使表决权，独立董事庄起善先生公务原因未能出席会议，授权独立董事马春华先生行使表决权；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。根据公司股东大会对董事会关于本次发行的授权，该议案无需提交股东大会审议。
四、公司终止非公开发行优先股事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行优先股事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行优先股事项终止之后，公司与海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）签订的《附条件生效的股份认购协议》将自动失效；公司、海航资本及相关方就非公开发行优先股事项做出的承诺将自动终止。
五、独立董事对终止本次非公开发行优先股的意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立董事独立意见：公司终止本次非公开发行优先股事项主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策。公司终止非公开发行优先股事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决。终止本次非公开发行优先股事项不会对
公司的生产经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行优先股事项，并撤回申请文件。
六、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-106
银江股份有限公司
关于与小榄镇人民政府、小榄镇快车电脑服务有限公司签署战略框架合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与中山市小榄镇人民政府（以下简称“小榄镇政府”或“甲方”）以及小榄镇快车电脑服务有限公司（以下简称“IT快车公司”或“丙方”）经友好协商，为加快小榄镇智慧城镇建设步伐，大力践行国家“互联网+”、“四化融合”战略，小榄镇人民政府与银江股份有限公司、IT快车公司就“智慧小榄镇”建设项目（以下简称“智慧小榄镇”项目），达成合作共识，并于 2015年 9月 30日甲、乙、丙三方正式签订了《“智慧小榄”战略框架合作协议书》。现将协议主要事项公告如下：一、交易对方情况
1、中山市小榄镇人民政府
小榄镇，隶属于广东省中山市，位于南中国的珠三角城市的中心地带，是广东省中心镇和珠三角的区域商贸中心，是中国菊花文化艺术之乡，国家级重点镇，广东省中心镇（县级），在中山市经济、人口、交通、城市建设规模中占有重要地位。小榄镇方圆100公里左右有广州、深圳、珠海、香港、澳门等机场，国道、省道贯通全境。截至 2014年，小榄镇镇域面积 75.4平方公里，辖 15个社区，常住人口 32.24万人。2014年全镇实现国内生产总值 271.30亿元，财政收入116,471万元，财政支出116,319万元。
2、小榄镇快车电脑服务有限公司
名称：中山市小榄镇快车电脑服务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中山市小榄镇广源南路40号之小榄镇科技创业中心之403室
法定代表人：麦宝莲
注册资本：人民币贰佰万捌仟元
经营范围：批发、零售：计算机及其配件、办公设备、影音器材、防盗报警器、灯饰、舞台器械；计算机软件的设计、开发；维修、维护计算机硬件；维护计算机系统、计算机技术咨询；承接计算机、公共广播、灯光音响、发光二极管安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
因此，甲方小榄镇政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方小榄镇政府和IT快车公司，与公司均不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、“智慧小榄镇”项目的推进主体为甲、乙、丙三方。其中，甲方为项目的指导、管理主体，乙方和丙方在合法合规的前提下为项目提供咨询规划、建设和运营服务。
2、本项目预计投入约 1亿元人民币，具体项目建设内容包括云数据中心、智慧商贸、智慧环保、智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧教育、智慧金融、智慧物业、智慧综合服务运营管理决策平台等，建设项目根据实际规划，以将来具体项目合同为准。
3、智慧小榄镇建设资金来源主要有三个方面：（一）甲方根据中山市和小榄镇建设要求安排地方财政资金对基础建设的投入；（二）乙方对运营类项目进行投融资；（三）乙方协助甲方向上级申请专项扶持资金或向社会机构申请项目建设资金，通过多渠道解决项目融投资问题；（四）丙方作为甲方当地扶持的企业，丙方将从人力和各方资源投入。具体项目融投资额度及实施以相应项目具体合同为准。
4、甲方根据“智慧小榄镇”项目实施方案为乙、丙方配备必须的基础性的保障，包括组织保障、人员保障、数据提供、场地保障等，以确保项目高效高质完成。
建设以及后期运营维护，真正体现政府主导、企业参与、社会化运作、市场化运营的模式。
6、乙方以自身领先的行业技术优势及丰富的经验与资源，科学规划各系统，全面提高“智慧小榄镇”的建设质量和社会效益，并积极为小榄镇引进智慧城市上下游企业；丙方作为当地有一定实力的互联网公司，更能使项目“接地气”和扎实执行、长期运营。
7、本框架协议为合作三方就“智慧小榄镇”项目的意向性协议，协议未尽事宜，三方另行友好协商。
8、本框架协议自三方签字盖章之日起生效，有效期为五年。
三、协议对公司的影响
1、“智慧小榄”项目主要以公司城市宝为推进当地智慧城市建设的切入点，由当地政府提供政策支持，银江股份作为平台的开发单位和主要运营单位，IT快车作为小榄镇本地化的服务团队，形成开发、服务双驱动的产品运营格局，对公司进一步开展智慧城市入口产品推广起到重要的试点作用。
2、“智慧小榄”项目的实施，有利于公司完善“智慧城市”具体实施办法及创新管理方案，并且有助于在全国市场进一步推广智慧城市总包业务，提升业务部署能力并积极提升全国各总包区域政府的城市建设和管理能力，从而改善民生。
3、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对小榄镇政府和 IT快车公司形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《“智慧小榄”战略框架合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议三方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作三方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司与小榄镇人民政府、小榄镇快车电脑服务有限公司《“智慧小榄”战略框架合作协议书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年10月8日