证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的
影响及公司采取的填补措施和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：以下关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，具体如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 38,000万元（含本数），发行数量不超过2,550万股。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次发行方案于 2019年 12月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56万元，且不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准为准；
4、根据公司公告的《2018年年度报告》，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 813.97万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,709.47万元。假设公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按以下三种情况进行测算；
（1）2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2018年度持平；
（2）2019年度公司实现盈亏平衡，2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0万元；
（3）2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2017年度持平为53.69万元
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，本次发行完成后，对公司 2019年主要财务指标的影响对比如下：
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||||2018年度/||2019年度/2019年12月31日|||
||项目||2018年12月||未考虑本次||考虑本次非|
||||31日||非公开发行||公开发行|
|普通股总股本（万股）||12,773.09||12,773.09||15,323.09||
|假设一：公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2018年度持平||||||||
|归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）||-19,709.47||-19,709.47||-19,709.47||
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元/股）||-1.5430||-1.5430||-1.2863||

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56
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|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）|-1.5430|-1.5430|-1.2863|
|假设二：公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0万元。||||
|归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|-19,709.47|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元/股）|-1.5430|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）|-1.5430|-|-|
|假设三：公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2017年度持平为53.69万元。||||
|归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|-19,709.47|53.69|53.69|
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元/股）|-1.5430|0.0042|0.0035|
|扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）|-1.5430|0.0042|0.0035|

注：1、基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；
Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
注：2、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)，其中，P1为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
由上表可以看出，本次发行完成后，公司股本将有所增长。公司在发行当年每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。
二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，由于本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于PERC太阳能电池生产项目建设，若本次发行后，PERC太阳能电池生产项目建设进度和项目收益不达预期，公司净利润不能得到相应幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资
者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56三、公司填补本次非公开发行股票即期回报摊薄的相关措施
为了保护投资者的利益，保障公司募集资金的有效利用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，公司将采取以下措施：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司修订了募集资金管理制度。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据相关法规规定监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用途，并配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益
本次发行募集资金投向为PERC太阳能光伏电池生产项目，符合国家相关产业政策和行业发展趋势，募集资金到位后公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效完成募投项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为更好地保障全体股东获得合理回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《（2018年-2020年）股东分红回报规划》，该规划已经公司第九届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56四、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事（除胡明、胡智奇外）、高级管理人员根据中国证监会相关规定，针对公司 2019年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对其本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）承诺出具日后至公司 2019年度非公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。”
五、公司控股股东和实际控制人对公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东和实际控制人针对公司 2019年非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：
“本公司承诺不越权干预四川金宇汽车城（集团）股份有限公司经营管理活
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-56动，不侵占四川金宇汽车城（集团）股份有限公司利益。”
综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会