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广东星河生物科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|游达明|12|12|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|游达明|3|3|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|备注|
|2013-2-5|第二届董事会第十六次会议|《2012年度的内部控制自我评价报告》、《关于2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司2012年度关联交易事项》、《关于公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度审计机构》、《关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬》、《2012年度利润分配预案》||
|2013-3-22|第二届董事会第十七次会议|《关于提供资产抵押向银行申请借款的议案》||
|2013-7-19|第二届董事会第二十次会议|《关于聘任总经理的议案》||
|2013-7-30|第二届董事会第二十一次会议|《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2013 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金的议案》、《2013 年半年度关联交易事项》、《关于公司 2013 年半年度对外担保情况》||
|2013-8-5|第二届董事会第二十二次会议|《关于子公司为母公司提供担保的的议案》||
|2013-11-5|第二届董事会第二 十 四 次 （ 临时）会议|《关于提供资产抵押向中信银行东莞分行申请借款的议案》、《关于提供子公司资产抵押向东莞农村商业银行申请借款的议案》||
|2013-12-3|第二届董事会第二 十 六 次 （ 临时）会议|《关于出售控股子公司上海菇木真股权的议案》、《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补充流动资金的议案》||
|2013-12-26|第二届董事会第二十七次会议|《关于停止投资建设 “新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员在2013年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2013年度，本人主持召开了 11次审计委员会会议，亲自出席 11次，审议通过了如下议案：《2012年度审计报告事项》、《2012年度公司关联方资金占用情况的事项》、《2012年度内部控制制度自我评价报告及 2012年度内部审计总结事项》、《2012年度募集资金存放与使用的专项报告事项》、《2012年度外部审计机构工作评价的事项》、《2012年度报告全文及其摘要的事项》、《2012年财务、审计部门工作评价的事项》、《2013年内部审计部审计计划的事项》、《关于提供资产抵押向银行申请借款的事项》、《2013年度第一季度募集项目可行性审计报告的事项》、《2013年度第一季度报告的事项》、《关于韶关星河利润分配的事项》、《2013年度半年度募集项目可行性审计报告的事项》、《2013年半年度报告的事项》、《子公司为母公司提供担保的事项》、《2013年度第三季度募集项目可行性审计报告的事项》、《2013年第三季度报告的事项》、《内部审计部第三季度审计总结的事项》、《提供资产抵押向中信银行东莞分行申请借款的事项》、《提供子公司资产抵押向东莞农村商业银行申请借款的事项》、《公司筹划重大资产重组的事项》、《关于出售控股子公司上海菇木真股权的事项》、《募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补充流动资金的事项》、《关于停止投资建设募投项目“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的事项》。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司文件发展，树立公司诚实、守信的良好形
象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
广东星河生物科技股份有限公司独立董事：游达明
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-063深圳美丽生态股份有限公司
关于公司被立案调查事项的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2016年10月12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年 6月 6日，公司及江苏八达园林有限责任公司、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于 2017年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年6月12日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0011号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2014年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司第二届董事会第十二次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2014年2月13日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2014年2月28日上午10点30分在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东共 13名，均为）截至2014年2月24日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表，代表股份152,913,800股，约占公司股份总数的49.01%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
法律意见书本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为
1、关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。
2、关于《增补公司董事》的议案。
3、关于《增补公司监事》的议案。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得出席现场会议的股东所持有效表决权股份总数的100%通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、
法律意见书会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：鲍卉芳
苗丁
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-073
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东上海欣诚意投资有限公司(以下简称“欣诚意”)，获悉欣诚意所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|欣诚意|否|2,000,000 股|2019年7月24 日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)|4.69%|非融资担保|
|合计||2,000,000 股||||||

2、股东累计被质押的情况
截止本公告日，欣诚意直接持有公司股份42,637,067股，占公司总股本的
5.90%，累计质押其持有的公司股份39,924,996股，占公司总股本的93.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
4、深交所要求的其他文件。
上海凯利泰医疗股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0467号致：江西特种电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西特种电机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年 7月23日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2019年 8月 8日 14:50时在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长朱军先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
法律意见书票系统投票的具体时间为：2019年 8月 7日下午15：00至 2019年 8月8日下午15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代理人共3名，代表 3名股东，均为截至2019年8月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人，代表股份267,008,727股，所持股份总数占公司有表决权总股份的15.6482%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共47人，代表公司有表决权的股份9,379,045股，约占公司有表决权总股份的0.5497%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共50人，代表公司有表决权的股份276,387,772股，占公司有表决权总股份的16.1978%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
法律意见书2、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）；
3、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
上述议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十五次会议，第八届监事会第三十四次会议、第三十五次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知公告的内容相符。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次会议现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次会议以有效表决通过上述议案。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 周群
赵云
年 月 日
证券代码：000408 证券简称：金谷源公告编号：2016-22
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七
次会议通知及文件于2016年6月13日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
式送达给各位董事，会议于2016年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会
议，且未委托其他独立董事参与表决。。本次会议由公司董事长邢福立先生主
持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司董事会授权公司经营管理班子清收应收账款、其他应收款等债权的议案》
为合法、高效完成清收债权的相关工作，公司董事会授权经营管理班子在法律、行政法规及规范性文件允许的范围内全权清收应收账款、其他应收款等债权，并根据债权情况制定具体实施方案，包括但不限于委托律师事务所或其他第三方进行债权追偿、转让及处置等。
表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
为公司顺利实施重大资产重组，公司拟将注册地址变更为青海省格尔木昆仑南路15-02。
表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
（三）会议审议通过了《补充提交 2015年年度股东大会审议的议案》
公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案二以临时提案方式补充增加于 2016年6月28日召开的公司2015年年度股东大会会议审议。
表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-054
万达信息股份有限公司
关于终止实施重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙），正加紧落实标的资产的后续安排，履行各自签署《重大资产重组终止协议》的相关程序，以及对标的资产的尽职调查，待前述工作完成后，公司将立即召开董事会、监事会进行审议，并及时履行信息披露义务、尽快复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行 25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行 17,452,006股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2017-007）。
因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）在实施过程中存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请自 2017年 4月 20日开市起停牌（公告编号2017-024）。
二、公司就终止本次重大资产重组事项的推进工作
作为本次重大资产重组的交易方，公司、嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）对终止实施本次重大资产重组事项达成初步意向，公司已于2017年4月27日发布了《关于终止实施重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号2017-034），并于 2017年 5月 5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月5日、6月12日先后发布了《关于终止实施重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-037、2017-045、2017-046、2017-048、2017-050）。
停牌期间，公司成立了专项工作组，积极推动有关各方就终止事宜展开友好协商，组织了多轮会谈就终止决策程序的履行、违约责任的承担、标的资产的后续安排等事项进行讨论并达成一致，拟定了《重大资产重组终止协议》。截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙），正加紧落实标的资产的后续安排，履行各自签署《重大资产重组终止协议》的相关程序，以及对标的资产的尽职调查，待前述工作完成后，公司将立即召开董事会、监事会进行审议，并及时履行信息披露义务、尽快复牌。
三、后续工作安排
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，待公司履行相应的决策程序并在指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供连带责任担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》、《对外投资制度》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司为全资子公司提供担保事项，发表如下独立意见：
公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向平安银行4000万贷款提供连带责任信用担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次的担保事项。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏
山河智能装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于公司制定《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》事项
本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，在保证公司可持续发展的前提下，建立、健全了持续、稳定且积极的分红政策，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
因此，我们同意公司董事会制定的《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》，并由董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事： 唐红 刘爱基 王乐平
二○一六年元月八日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－104佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月18日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2016年 10月 21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7人，实际表决董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟受让韩国大煐凹版设备有限公司和韩国韩进P&C有限公司持有的佛山华韩卫生材料有限公司合计20%股权的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于受让控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-045深圳市金新农饲料股份有限公司
关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民币 19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司（以下简称“湖北天种”）及俞裕国等自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%的股权。
详见 2016年 4月 20日及 2016年 4月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的公告》、《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的进展公告》。
近日，公司与交易对方在武汉股权托管交易中心办理完毕本次股份转让及托管手续，公司现持有武汉天种2892.0409万股股份，持股比例为32.2844%。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年五月五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）033号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年3月6日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190147号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论，并按照《反馈意见》的相关要求向中国证监会提交书面反馈回复意见并予以披露，具体内容详见 2019年 3月 20日巨潮资讯网发布的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司和国信证券股份有限公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行优先股事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
东港股份有限公司
独立董事关于修订公司员工持股计划相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等法律法规以及《公司章程》的要求，作为东港股份股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立判断的立场，就公司修订员工持股计划的事项发表独立意见如下：
1、本次对《员工持股计划》的修订，是为继续实施员工持股计划，修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定；
2、公司本次修订员工持股计划不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
因此,我们同意公司对员工持股计划相关内容的修订，并同意提请股东大会审议。
独立董事：
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-017瑞康医药集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年3月15日以书面形式发出，2019年3月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及控股子公司提供相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保，内容详见《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司结合自身经营状况与发展规划需要，拟改变 2012年度非公开发行募集资金投资项目中“医疗器械配送项目”的实施方式，在总投资额不变的前提下，拟将其中剩余尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资金。同时为了提高募集资金的使用效率，公司拟对 2015年度非公开发行募集资金投资项目中“医疗器械全国销售网络建设项目”的实施方式进行变更，在总投资额不变的前提下，拟将其中剩余尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资
金。内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，保荐机构就此事发表了明确同意的意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整回购股份有关事项的议案》
公司拟调整回购股份有关事项，内容详见《关于调整回购股份方案的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 4月 8日下午 15时在公司四楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于瑞康医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-001中原特钢股份有限公司关于
控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日分别披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035）、《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-037）、《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-040），2017年11月16日—12月28日期间每隔5个交易日分别披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056），因控股股东中国南方工业集团公司有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更。经公司申请，公司股票于2017年10月26日开市起停牌。
经向控股股东核实，停牌期间，控股股东仍在就上述重大事项与有关部门进行沟通，该事项尚需经国家有权部门事前同意，存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）自2018年1月4日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月4日
深圳市全新好股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”、“上市公司”）通过深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）以支付现金的方式购买海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权（简称“本次交易”）前12个月内购买、出售资产的情况如下：
一、对上海量宽信息技术有限公司增资扩股
2015年11月24日，上市公司召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，拟以 1.2亿元对量宽信息进行增资扩股，认购量宽信息1,050万股的新增股份，占上海量宽增资后总股本的51.22%。
2015年12月15日，上市公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》。
2016年3月2日，公司向上海量宽缴纳增资款1.2亿元。至此，公司已完成对上海量宽的增资。
2017年6月21日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》，决定由关联方宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司按照公司前期签订的《增资协议》及《增资协议之补充协议》中相关回购条款回购公司持有的上海量宽51.22%的股权。通过上述股权回购后，公司不再持有量宽信息任何股权，量宽信息不再纳入公司合并报表内。
该次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
二、收购深圳德福联合金融控股有限公司股权至100%
审议通过了《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》，确定由公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）收购深圳德福基金管理有限公司持有的联合金控35.7143%股权并签订《股权转让协议》，并结合联合金控的前期筹办费用等实际情况确定收购价为70万元人民币。
2016年4月13日，上市公司召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》。收购工作完成后，公司将控制联合金控100%股权，同时零七投资将履行德福基金的出资义务。
2016年5月6日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》（[2016]第84281945），确认深圳德福联合金融控股有限公司的股东变更为深圳市全新好股份有限公司和深圳市零七投资发展有限公司，分别持股64.2857%和35.7142%。
该次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
三、转让深圳市广众投资有限公司100%股权
2016年 11月 30日，上市公司召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于转让深圳市广众投资有限公司票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳市广众投资有限公司100%股权并签订<股权转让协议>的议案》，公司将所持广众投资100%股权（其中：公司持有广众投资95%股权，公司子公司深圳市零七投资发展有限公司持有广众投资5%股权）按照广众投资2015年度经审计净资产额 60,393,571.26元为交易价格转让给海南朗盛金属资源有限公司。
本次交易完成后，公司将不再持有广众投资的股权。
该次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
四、通过并购基金收购明亚保险66.70%股权
为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同参与并购基金。基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模5,100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资5,000万元，厚元资本认缴出资100万元。
2017年4月12日，上市公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，即总投资额不超过1.5亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东北京泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任（总金额不超过77,400万元）。
2017年4月24日，上市公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订<股权收购协议>及<增持协议>的议案》，董事会同意在明亚保险经纪有限公司（简称“明亚保险经纪”）66.7%股权评估值基础上不超过协商价人民币 8.0亿元的前提下授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。根据中和资产评估有限公司对明亚保险经纪100%股权价值进行评估并已出具的评估报告，明亚保险经纪100%股权评估价值为 13.78亿元，明亚保险经纪66.7%股权对应价值为9.19亿元，产业并购基金收购明亚保险经纪66.7%股权价格8亿元低于评估价值。
案》。
该次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
五、收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%的股权
1、情况说明
2016年12月9日，上市公司召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订<股权转让协议>的议案》，公司拟以现金的方式，共计人民币8,840万元的交易对价向交易对方朱晓岚购买港澳资讯股份850万股，持股比例合计6.8%。
2、该次资产交易事项与本次重组的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
该次交易的标的资产与本次重组标的资产一致，本次重组的价格为 58,130万元人民币，与本次重组前收购港澳资讯6.8%的股权对价8,840万元，合并计算交易金额为66,970万元，占全新好2016年经审计的合并财务报表净资产额的比重超过50%，本次重组构成重大资产重组。
除上述情况外，上市公司在本次重组前12个月内未发生其他资产交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签署页）
深圳市全新好股份有限公司（盖章）2017年9月29日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-14中原环保股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。
2、召开时间：2016年 4月 25日下午 14:30
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人，其中委托出席 1人，监事王娟女士因其他公务未能亲自出席，委托监事杨永飞先生代行表决权。
6、主持人：由半数以上监事推举杨永飞监事主持会议
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《关于选举第七届监事会召集人的议案》；
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
全体监事认为：公司 2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、通过《公司 2015年度监事会工作报告》；
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票
4、通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。
审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司 2015年度内部控制评价报告的意见》
以上第二、三项议案须提交股东大会审议批准
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-017
宏润建设集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宏润建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月3
日上午9：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共8名，代表公司股份数量
364,840,364股，占公司有表决权股份总数的比例为64.86%。会议由董事会召集，董事长郑宏舫主持，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、提案审议情况
会议经审议表决，通过《关于独立董事换届选举的议案》。
会议以累积投票的方式选举产生程骁、胡剑辉、张建明3人担任公司第七届董事会独立董事。上述独立董事任期自2014年4月3日至2016年4月3日。
1、选举第七届董事会3名独立董事。
1.1、选举程骁为公司独立董事，同意364,840,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.2、选举胡剑辉为公司独立董事，同意364,840,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.3、选举张建明为公司独立董事，同意364,840,364股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会 2014年4月4日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-053
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届监事会第十四次次会议通知》；2014年 8月 22日，公司第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2014年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，公司监事会认为：
1、报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。
2、报告期内，未发现公司有内幕交易行为，未发生关联交易，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会
2014年8月25日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-019江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月14日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-009），实际控制人之一卢秀强先生计划自2018年3月14日起6个月内通过信托计划，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，拟增持股份所用资金金额不低于人民币 12,000万元，并且不高于人民币 14,000万元，增持所需资金由卢秀强先生自筹解决。
2018年 3月 15日、2018年 3月 19日、2018年 3月 23日，公司分别对外披露《关于实际控制人增持公司股票计划的进展公告》（公告编号：2018-010，2018-012，2018-018）。截至 2018年 3月 23日，本次增持计划已完成，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划概述
1、增持人
公司实际控制人之一卢秀强先生。卢秀强先生本次增持系通过“西藏信托-智臻38号集合资金信托计划”进行。
2、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）。
3、本次增持计划实施情况
增持均价为6.791元/股，增持股份占公司总股本的3.05%。本次增持计划已实施完毕。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持方式|增持日期|增持数量（股）|占总股本的比例|
|卢秀强|集中竞价|2018年3月14日|5,977,560|1.00%|
|||2018年3月15日|2,394,628|0.40%|
|||2018年3月16日|1,219,420|0.20%|
|||2018年3月19日|2,363,600|0.40%|
|||2018年3月20日|39,614|0.01%|
|||2018年3月21日|677,013|0.11%|
|||2018年3月22日|5,527,300|0.92%|
|||2018年3月23日|26,100|0.00%|
|合计|||18,225,235|3.05%|

4、本次增持计划实施前后持股情况
本次增持计划实施前，卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为 307,845,565股，占公司总股本的比例为51.50%。本次增持计划实施后，卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为 326,070,800股，占公司总股本的比例为54.55%。
二、律师对本次增持的法律意见
本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件；本次增持已经履行了相应的信息披露义务。
三、其他说明
1、卢秀强先生及其一致行动人承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳
证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业
务指引》等规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注卢秀强先生及其一致行动人持有股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年3月24日