证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-038南京宝色股份公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日以公告形式发布了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》，公司 2016年年度股东大会现场会议于2017年5月 18日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区
景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月18日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共4名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.7507%。
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|出席会议的股东及委托代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|136,856,500|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.7507%|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|6,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0032%|

公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易及日常关联交易超出预计金额的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500股，20,650,500股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9710%；6,000股反对，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0290%；0股弃权，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500股，20,650,500股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9710%；6,000股反对，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0290%；0股弃权，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500股，20,650,000股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的99.9685%；6,500股反对，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的0.0315%；0股弃权，占参加本议案
的有效投票表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
反对6,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司2017年度申请不超过6亿元综合用信额度的议案》表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：136,850,500股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；6,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.6923%；反对6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.3077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2016年年度股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2017年5月18日