Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-010号山西焦化股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌的议案
山西焦化股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2016年 2月 23日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016年 2月 26日以现场结合通讯方式在本公司召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席 7人（其中：委托出席的董事 2人，以通讯表决方式出席的董事 3人），郭文仓董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托卫正义副董事长代为行使表决权并主持会议；支亚毅副董事长因工作原因未能出席本次会议，授权委托李峰董事代为行使表决权；刘元祥副董事长、刘俊彦独立董事、史竹敏独立董事等 3人因事未能出席现场会议，于会前审阅了材料，以通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月6日起继续停牌不超过 1个月，公司三名独立董事发表了同意该议案的独立意见。
重大资产重组事项相关情况如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票停牌情况
公司股票自 2015年 12月 30日起停牌，并于 2016年 1月 7日进入重大资产重组程序。
（2）本次重大资产重组的背景和交易目的
目前本公司所处的焦化行业受宏观经济增速放缓及钢铁行业产能过剩等因素影响，焦炭产品下游需求不足，市场持续低迷，焦化行业利润空间大幅度压缩。虽然国家和地方政府为加快焦化行业结构调整、推动产业升级、促进焦化行业可持续发展，出台了一系列政策和规定，但短期内行业不景气的状况较难得到改善。面对严峻的经济形势和行业现状，公司积极应对，在安全生产、经营管控、内部挖潜等方面采取了一系列措施，但仍然难以扭转盈利能力大幅下滑的局面。
公司本次拟以发行股份和支付现金方式购买公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）持有的山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称“中煤华晋”）49%的股权。中煤华晋盈利能力突出，竞争优势明显。随着国家经济结构调整的深入，煤炭行业供给侧改革的开展，未来煤炭行业将会加速整合，优质煤炭企业将会在整合浪潮中率先脱颖而出，并实现盈利能力的持续提升。本次交易完成后，中煤华晋成为公司重要的联营企业，公司将从中煤华晋得到丰厚的投资收益，从而大幅提升公司的盈利能力和资产质量。此外，煤炭行业系本公司的上游行业，通过本次收购，有利于公司稳定行业上游环节，发挥协同效应，提升公司主营业务的运营效率和盈利能力。
（3）本次重大资产重组方案概括
本次重大资产重组方案初步确定为本公司通过发行股份及支付现金的方式收购公司第一大股东山焦集团所持有的中煤华晋49%的股权并募集配套资金。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，本公司积极与有关各方深入研究论证本次重大资产重组方案，已经与交易对方山焦集团及其他有关各方就本次交易方案进行了充分的沟通、协商，目前交易方案仍然需要进一步获得各方明确意见。
截至目前，本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估及法律等中介机构的尽职调查、审计评估等现场工作正在全力推动之中，已完成其中大部分工作。
（2）已履行的信息披露义务
公司 2015年 12月 30日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-044号），经申请，本公司股票自 2015年 12月 30日起开始停牌；2016年 1月 7日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-001号公告），经公司申请，本公司股票自 2016年 1月 7日起停牌不超过 30日；2016年 2月 6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2016-007号），经公司申请，公司股票自 2016年 2月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司分别于 2016年 1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 4日、2月 18日、 2月 25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2016-002号、临 2016-003号、临 2016-005号、临 2016-006号、临 2016-008号、临 2016-009号）。
（3）本次重大资产重组在预案披露前不涉及有关部门的核准同意文件。
（4）本公司已经与相关中介机构签署保密协议，包括财务顾问协议在内的专业服务协议正在履行必要的签署程序。
3、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采
矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，不具备披露本次重大资产重组预案的条件。
为了确保信息披露的谨慎性和准确性，维护全体股东利益，公司股票需要继续停牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重组预案披露前不存在必须获取的外部审批和核准事项。
5、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续加快本次重大资产重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请继续停牌，即申请本公司股票自 2016年 3月 6日起预计继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司将根据相关法律法规要求，积极与相关各方完成本次重组方案的确认；完成现场的审计、评估工作，形成预审及预评估数据；编制重大资产重组预案及其他相关文件，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本议案为关联交易议案，公司 9名董事会成员中，6名关联董事郭文仓、卫正义、支亚毅、刘元祥、李峰、杨世红回避表决，由 3名非关联董事予以表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》
根据公司与山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）
签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国建设银行洪洞支行续
贷 25000万元（期限 1年）提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为 45000万元。
本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司临 2016-011号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告》。
三、《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》
公司拟向中国银行山西省分行申请综合授信 31000万元，其中：存量授信 11000万元，新增授信 20000万元，用于日常经营周转，由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保，期限 1年。新增 20000万元授信公司拟以两宗厂区土地使用权抵押。
本议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司临 2016-012号《关于以部分土地使用权抵押贷款的公告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-20号
国机汽车股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月17日以通讯方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2014年第一季度报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于增补李庆云先生为第六届董事会董事的议案
鉴于公司董事刘宏先生由于工作原因辞去公司董事职务，经公司股东天津渤海国有资产经营管理有限公司推荐，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补李庆云先生为第六届董事会非独董事人选，并提交至公司 2013年年度股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满止。
董事候选人简历附后。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于2013年年度股东大会增加提案的议案
会议同意将上述议案二与经2014年2月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案，以及公司第六届监事会第十二次会议审议通过的公司2013年度监事会工作报告一并提交至2013年年度股东大会进行审议，并拟于 2014年 5月 8日下午 14:30在公司第一会议室召开公司 2013年年度股东大会，审议如下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、公司2013年年度报告及摘要
6、公司2013年度独立董事述职报告
7、关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案
8、关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计费用的议案
9、关于向金融机构申请 2014年度综合授信的议案
10、关于预计2014年度日常关联交易的议案
11、关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十一次会议独立董事意见》
四、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年4月18日董事候选人李庆云先生简历：
李庆云，男，1954年9月出生，中国国籍，工商管理硕士。历任天津市
人民政府国有资产监督管理委员会副主任，天津渤海国有资产经营管理有限公
司董事长、董事，现任天津津联投资控股有限公司董事长，兼任天津渤海国有
资产经营管理有限公司董事长。
内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书上海市方达（北京）律师事务所
关于
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
之
法律意见书
2014年11月13日致：内蒙古君正能源化工股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下称“本所”）接受内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下称“内蒙君正”或“公司”）的委托，委派律师出席内蒙君正于2014年11月13日召开的2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《内蒙古君正能源化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对内蒙君正提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向内蒙君正有关人员进行了询问。
本法律意见书仅供内蒙君正为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书本所律师及本所业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所律师对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于 2014年 11月 13日 13:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，网络投票时间为 2014年 11月 13日9:30－11:30、13:00－15:00，而《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》已于2014年10月29日刊登于证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计6名，代表有表决权的股份数共计1,522,884,481股，占公司股份总数的74.35%。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东共29名，代表有表决权的股份数共计 1,338,780股，占公司股份总数的0.07%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计35名，代表有表决权的股份数共计1,524,223,261股，占公司股份总数的74.42%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书本次股东大会的召集人为内蒙君正董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1、关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司6.1815%股权转让项目的议案；
2、关于公司拟参与华泰保险集团股份有限公司9.1136%股权转让项目的议案。
上述议案已经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
[以下无正文]
内蒙古君正能源化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书本页为《上海市方达（北京）律师事务所关于内蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。
本法律意见书于2014年11月13日签署。
上海市方达（北京）律师事务所 负责人：康明
经办律师：王恒李筠怡
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2019-034
中国船舶重工股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）于2019
年6月13日、6月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2019年6月14日在上海证券交易所网站刊登的《中国船舶重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2019-024）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司尚未实施股份回购。后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—047
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知及会议材料于 2017年 4月 1日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2017年4月14日下午3：30在南钢宾馆1#会议室召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人（董事唐斌、吴启宁、苏斌、杨国祥、陈传明采用通讯表决方式出席会议）。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告》（全文及正文）
截至 2017年 3月 31日，公司总资产为 380.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为71.12亿元；公司2017年1-3月实现营业收入85.06亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.49亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司 2017年第一季度报告（正文）》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司 2017年第一季度报告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2017年 4月 14日为授予日，授予40名激励对象 4,035万份股票期权。
公司董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、苏斌系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：
“1、本次股票期权的授予日为 2017年4月14日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激计划的授予日为2017年4月14日，并同意按照《激励计划》中的规定授予40名激励对象4035万份股票期权。”
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（临2017-051）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
关于七届二十五次董事会有关议案
独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为国电电力发展股份有限公司的独立董事，我们就公司七届二十五次董事会有关议案，发表如下独立董事意见：
一、《关于调整公司部分日常关联交易的议案》
公司对部分金融业务关联交易进行适当调整,调增在财务公司存款最高余额，是为满足正常生产经营需要，防范大额到期债务兑付出现违约风险，符合公司相关业务的发展需要。同时，公司及公司控股子公司与关联企业开展金融业务，虽属关联交易，但符合国家有关规定，并且以上关联交易是合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。
二、《关于调整公司部分独立董事的议案》
董事会审议通过田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
1.上述董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历,具备担任上市公司董事的资格；具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发〔2001〕102号所要求的独立性。
2.本次会议，董事会选举新的独立董事候选人的提名、选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定；
3.经了解,上述独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事职务。上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
我们同意上述议案。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-39上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第三大股东代琳女士发来的《代琳关于将上海游久游戏股份有限公司流通股股份补充质押的通知》,现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
代琳女士于2018年1月30日通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份16,200,000股（占公司总股本的1.95%）质押给了浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“浙江物产”），初始交易日2018年1月30日，购回交易日2018年11月30日。
2018年6月6日，代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司流通股股份430,000股(占公司总股本的0.05%)质押给了浙江物产作为上述股份质押的补充质押，初始交易日2018年6月6日，购回交易日2018年11月30日。该股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
截止本公告披露日，代琳女士持有公司股份 77,373,451股，占公司总股本的9.29%;本次股份补充质押后累计质押股份 76,786,400股，占其持股总数的99.24%，占公司总股本的9.22%。
二、股东的质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。代琳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，代琳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年六月八日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-066号
蓝星化工新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司公司第六届董事会第二次会议于2015年12月 16日在北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人；公司 3名独立董事参加会议。本次会议由董事长 GerardDeman先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
有关公司高级管理人员的薪酬方案如下所示:
该薪酬方案意在吸引人才，促进公司实现近期目标和长远发展。高级管理人员薪酬由基本工资、年度奖金和长期激励三部分组成，位于薪酬参照组中下水平，除基本工资外都按绩效发放。年度奖金基于年度业绩评估，根据由公司经营计划规定的个人年度业绩目标的完成程度得出；长期激励基于长期业绩评估，将与股东对公司业绩的预期保持一致，反映其创造的可持续股东价值。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3、审议通过《关于修改公司重大事项内部通报制度的议案》
鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对《重大事项内部通报制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
4、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》
鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5、审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》
鉴于公司章程进行相应修改，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修改。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-010
北京动力源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 410会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,387,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.49|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会
由公司董事长何振亚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事陈际红、苗兆光因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事黄海因出国未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；
4、公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,387,358|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|85,387,358|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,387,358|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|11,871,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|11,871,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案|11,871,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3为需特别表决议案，此议案获得出席本次股东大会的有效表决权股数的2/3以上通过。
2、议案1至议案3需要单独统计中小投资者投票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、吕丹丹
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京动力源科技股份有限公司2016年2月19日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：2019-034中新科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2号中新科技五楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,694,560|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.8723|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推选董事林玲女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
中新科技集团股份有限公司
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事陈德松先生、江珍慧女士和独立董事陈建远因事请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书盛伟建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

3、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
中新科技集团股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,402,497|99.8124|292,063|0.1876|0|0.0000|

4、议案名称：《关于2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

5、议案名称：《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

6、议案名称：《关于董事、监事 2018年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

中新科技集团股份有限公司
7、议案名称：《关于 2019年度融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,402,497|99.8124|292,063|0.1876|0|0.0000|

8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,630,160|99.9586|64,400|0.0414|0|0.0000|

9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
中新科技集团股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,627,960|99.9572|66,600|0.0428|0|0.0000|

本次会议还听取了《公司2018年度独立董事述职报告》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于 2018 年度利润分配方案的议案》|225,463|77.1967|66,600|22.8033|0|0.0000|
|5|《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|225,463|77.1967|66,600|22.8033|0|0.0000|
|6|《关于董事、监事2018 年度薪酬的议案》|225,463|77.1967|66,600|22.8033|0|0.0000|
|8|《关于为全资子公司提供担保的议案》|227,663|77.9500|64,400|22.0500|0|0.0000|
|9|《关于计提资产减值准备的议案》|225,463|77.1967|66,600|22.8033|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4项和第 10项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有效表决股份总数的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李连果、龙月萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
中新科技集团股份有限公司
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中新科技集团股份有限公司2019年6月1日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2018-024
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2013年公司债券债项信用等级上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）将杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券（以下简称“13杭齿债”）的债项信用等级由AA+级调整为AAA级。
主体信用评级结果及评级展望没有发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构新世评级对公司2014年发行的13杭齿债进行跟踪信用评级。
2018年5月31日，新世纪评级出具了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，13杭齿债信用评级结果为AA+；公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定。
2018年6月29日，新世纪评级出具了《新世纪评级关于调整杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券债项信用等级的公告》，杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）为13杭齿债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。新世纪评级已将萧山国资主体信用等级由AA+级/稳定提升至AAA级/稳定，因此决定将13杭齿债的债项信用等级由AA+级调整为AAA级。
《新世纪评级关于调整杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013年公司债券债项信用等级的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-021转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《公司章程》等的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年3月26日
杭叉集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
为保护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表事先认可意见如下：
一、关于本次交易相关事项的意见
本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。在公司增资的同时，杭州巨星科技股份有限公司将以相同价格向中策海潮增资110,000万元。增资完成后，中策海潮将通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSIStarlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”）。
我们一致认为，本次交易的交易定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果为依据，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；我们对《杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及本次交易文件的相关内容表示认可，认为公司本次交易具备可行性和可操作性。我们一致同意将本次交易的相关议案及所附文件提交公司
第五届董事会第二十五次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的意见
我们一致认为，本次交易的评估机构万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦评估”）具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性；评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次资产重组提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以评估值为基础，由公司与交易各方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
因此，我们对《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》及相关文件的内容表示认可，我们一致同意将《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》相关事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会独立董事
关于对会计师事务所出具的 2015年度带强调事项的无保留意见《审计报告》专项说明的独立意见
作为大洲兴业控股股份有限公司独立董事，根据上海证券交易所
《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》和中国证监会的相关要求，我们对公司2015年的财务报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]第02150021号带强调事项段的无保留意见《审计报告》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
我们认为：公司董事会对无保留意见《审计报告》中强调事项段涉及内容的说明是真实、准确、完整、符合实际情况的。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。我们同意董事会关于2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。
大洲兴业控股股份有限公司
独立董事：何少平、戴亦一、刘鹭华 2016年 2月 4日
（本页为大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会独立董事《关于对会计师事务所出具的 2015年度带强调事项的无保留意见<审计报告>专项说明的独立意见》签署页）
独立董事签名：
何少平
戴亦一
刘鹭华
年 月 日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-021杭州解百集团股份有限公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月29日收到独立董事裴长洪的书面辞职报告。根据有关规定和要求，裴长洪向董事会请求辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。
由于裴长洪辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，裴长洪将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
裴长洪在任职公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对裴长洪在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2018-003杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日以现场会议方式在杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室召开了第九届监事会第五次会议。本次会议通知于2018年3月5日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2017年度监事会报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2017年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司 2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一八年三月十六日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西航天动力高科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-046号受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年6月13日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于2017年6月28日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份261,054,904股，占公司股份总数的40.90%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份277,835,301股，占公司股份总数的43.53%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计10人，代表股份46,911,875股，占公司股份总数的7.35%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事候选人、证券事务代表和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 6月28日 14时 00分开始，于16时 00分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订公司章程的议案》
同意票277,472,601股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.87%，反对票 362,700股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 46,549,175股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.23%，反对票 362,700股，弃权票 0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于公司第五届董事会换届的议案》
2.1选举周利民先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票 46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.2选举朱奇先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票 46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.3选举申建辉先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票 46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.4选举王建昌先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.5选举周志军先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票 46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.6选举张长红先生为公司第六届董事会非独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.7选举田阡先生为公司第六届董事会独立董
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.8选举宋林先生为公司第六届董事会独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.9选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会独立董事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案三：《关于公司第五届监事会换届的议案》
3.1选举王林先生为公司第六届监事会监事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3.2选举党冬梅女士为公司第六届监事会监事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3.3选举王华先生为公司第六届监事会监事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票 46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
3.4选举程新建先生为公司第六届监事会监事
同意票 277,835,301票(其中中小股东同意票46,911,875票），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）