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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-073江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于签订生物质热电联产项目框架性合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签订情况
2016年9月6日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与汉华环境有限公司（以下简称“汉华环境”或“甲方”）签订了《大名县草根新能源热电有限公司生物质（2×12MW）热电联产项目框架性合作协议》，合同总金额暂定为32,000.00万元。
二、协议当事人介绍
公司名称：汉华环境有限公司
注册地：北京市丰台区广安门路9号1号511
法定代表人：孙世宏
注册资本：10,000万元
主营业务：固体废物污染治理；城市环境卫生管理；大气污染治理；土壤修复；污水处理及其再生利用；投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；施工总承包、专业承包；
项目投资；设备销售；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与公司无关联关系
三、项目介绍
汉华环境是一家从事环保产业资源整合，致力于绿色生物质能源开发和利
用，为政府企业提供城乡固废协同转化生物质能源解决方案，积极推动PPP模式服务于生物质能源领域，打造成科研、咨询、规划、设计、投资、建设、运营为一体的生物能源全产业链服务商。大名县草根新能源热电有限公司为其控股子公司，经营范围为生物质秸秆发电。
本公司以先进的高效汽轮机技术和系统集成技术，承接大名县草根新能源热电有限公司生物质热电联产发电项目，采用总承包的方式提供设计、设备采购和工程建设服务。
四、协议的主要内容
（一）项目合同金额：根据前期可研预算，项目合同总金额暂定人民币叁亿贰仟万元（小写：¥32,000.00万元）。
（二）甲方责任
1、甲方负责该项目的立项、审批等工作，拿到政府部门的相关批准文件，确保该项目的合法性，保证项目的开工、建设、投运等过程的顺利进行。
2、甲方负责与电力公司沟通并完成接入网的所有手续，保证项目发电后能正常并网。
3、大名县草根新能源热电有限公司负责原料的组织、收集点的建设和建设完工后的运营等工作。
质押给乙方，对乙方的建设资金进行担保。
5、项目实施期间，甲方负责与当地政府、社会民众的关系协调，保证乙方人员安全和项目正常进行。
（三）乙方责任
1、乙方负责项目建设期内乙方所承担工作范围电站设计、设备采购、设备安装、建设、土建（零米以下除外）等工作，保证提供给该项目设备技术的安全性、先进性和长期运行的经济性。
2、乙方负责施工现场人员管理和施工质量、施工进度，按期完成项目建设。
3、在本框架合作协议签定后，乙方应积极开展后续相关工作，且乙方在开展工作同时需及时跟甲方进行交流和沟通。
（四）项目进度计划
1、待大名县草根新能源热电有限公司注册资金到位、项目审批手续齐全后，双方签订正式合同。
2、项目建设期为合同生效后14个月，资金回收期为项目投运后不超过48个月。
（五）结算方式
1、正式合同签订后，大名县草根新能源热电有限公司支付1,000万元预付款，预付款可分两次到账，每笔资金500万元。
2、项目建成后，机组通过168小时运行，甲方即启动项目贷款，项目贷款到账后，甲方支付合同总额的60%，剩余款项在2年内付清。
3、项目投运后，在合同款项结清之前，设备所有权归乙方。合同款项结清后双方进行所有权移交。
4、具体合同付款方式在正式合同中规定。
（六）其他条款
本协议为框架性协议，确定甲、乙双方的合作意向，作为双方开展下一步工作的依据和基础，未尽事宜另议。
（七）协议签订时间：2016年9月6日
五、协议对公司的影响
1、本协议的签订体现了公司以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术进一步得到市场认可，展现出公司技术创新优势及集成服务能力，随着该项目的持续推进，将对公司业务推广及业绩产生积极影响。
2、该框架协议的签订系公司日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
六、协议的审议程序
本次签订的协议系公司日常性经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、风险提示
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
九、备查文件
1、《大名县草根新能源热电有限公司生物质（2×12MW）热电联产项目框架性合作协议》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一六年九月七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-069
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||解除质押股数||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||（万股）||||||||其所持股份比例|
|汪天祥||156.2502||2016.08.12||2019.09.11||浙商银行股份有限公司重庆分行||0.45%||
|||78.1251||||2019.09.10||||0.23%||
|||57.0315||||||||0.17%||
|||129.6876||||||||0.38%||
|||145.7034||||||||0.42%||
|||156.2502||||||||0.45%||
||合计||723.0480||-||-||-|||
|||||||||||2.10%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份345,099,420股，占公司股份总数的29.01%。其所持有公司股份累计被质押
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-060天津九安医疗电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》
公司通过子公司 iHealthInc.在新加坡设立孙公司iHealth（Singapore）LabsPte.Ltd.，使用自有资金投资不超过100万美元，进一步巩固了公司在移动医疗领域的竞争优势、拓宽了业务渠道，同时有助于提高公司参与国际市场竞争的主动性和能力以及公司转型战略的实施。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资设立境外孙公司的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见2016年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice公司事项，能帮助公司降低未来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》
2016年 6月，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》等议案。2016年 7月，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行方案，并全权授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。
基于非公开发行的相关政策，公司董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票方案之发行数量上限进行进一步明确，具体情况如下：本次非公开发行股份数量不超过5,000万股（含5,000万股），在该上限范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司子公司eDevice审计报告的议案》
经审核，董事会审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的境外子公司eDevice审计报告。具体内容详见2016年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《eDevice审计报告》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-055
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。现根据深圳证券交易所要求，将非全资子公司的详细股权情况及与公司关联关系补充披露如下：
1、西安莱兴置业有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
2、南京中南世纪城房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：南京乐澜房产开发合伙企业（有限合伙）为公司员工跟投企业。
3、南京中南御锦城房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：南京昱澜房产开发合伙企业（有限合伙）为公司员工跟投企业。
4、南京中南花城房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：南京锦澜房产开发合伙企业（有限合伙）为公司员工跟投企业。
5、西安伍雄置业有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
6、江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
7、威海市星樾房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
8、眉县中南锦华房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
9、南京中南新锦城房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：中南控股集团有限公司为本公司母公司。
10、惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
11、佛山昱辰房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
12、公司名称：梅州中南昱晟房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
13、绍兴锦嘉置业有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
14、丽水市锦侨置业有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
15、西安智晟达置业有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
16、公司名称：佛山雅旭房地产开发有限公司
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
17、太仓彤光房地产开发有限公司
股东情况：目前福建阳光房地产开发有限公司持有100%股权，拟向公司持股75%控股子公司江苏悦丽房地产有限公司平价转让40%股权。股转后持股情况见下图：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0089浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2018年9月12日14:00
网络投票时间：2018年 9月 11日—2018年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年9月6日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于会计估计变更的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。本次提案1在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于会计估计变更的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月7日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年9月7日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 11日15:00，结束时间为 2018年9月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于会计估计变更的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-046广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14：30。
2）网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6人，代表有表决权的股份440,307,490股，占公司有表决权股份总数的61.1538%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份198,931,387股，占公司有表决权股份总数的27.6294%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）3人，代表有表决权的股份
241,376,103股，占公司有表决权股份总数的33.5245%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数27,827,010股，占公司有表决权股份总数的3.8649%。
4、公司部分董事、监事董事会秘书和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1.1关于选举第四届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举李鹏志先生、何伟先生、王宪章先生、符启林先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1选举李鹏志先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.1.2选举何伟先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
表决结果：赞成 277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.1.4选举符启林先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2关于选举第四届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举谢康先生、章明秋先生、傅孝思先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1.2.1选举谢康先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2.2选举章明秋先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2.3选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成 286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
公司第四届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、景新兵先生为公司第四届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
2.1选举童贵云先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：赞成 322,492,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.2427%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
2.2选举景新兵先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：赞成 322,492,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.2427%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 440,307,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：殷长龙李威
有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年6月28日
步步高商业连锁股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、2014年主要工作
报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
1、报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的7次会议。与此同时，按时出席了 2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次股东大会、2014年第三次股东大会。
（1）2014年2月13日，召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：
①关于变更部分募集资金投资项目的议案。
（2）2014年4月26日，召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过以下议案：
①关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
②关于《2013年度财务决算报告》的议案；
③关于《2013年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
④关于《2013年度本次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
⑤关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
⑥关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
⑦关于《2013年度利润分配预案》的议案；
⑧关于《2014年度财务预算报告》的议案；
⑨关于监事会换届选举的议案；
⑩关于使用部分募集资金购买银行理财产品的议案；
⑾关于公司2013年关联交易情况及预计2014年日常关联交易的议案；
⑿关于续聘会计师事务所的议案。
（3）2014年4月18日，召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过以下议案：
①关于选举公司第四届监事会主席的议案。
（4）2014年4月28日，召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过以下议案：
①关于步步高商业连锁股份有限公司2014年第一季度报告的议案。
（5）2014年7月28日，召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过以下议案：
①关于步步高商业连锁股份有限公司 2014年度半年度报告及其摘要的议案；
②关于步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
（6）2014年 10月 28日，召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过以下议案：
①关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度第三季度报告的议案。
（7）2014年 11月 28日，召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过以下议案：
①关于坏账核销的议案。
2、报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 2014年召开高管办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会十分关注和重视公司的各项经营活动，并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况，从而有效的提升了公司业绩，维护了股东权益。
4、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
（五）报告期内，监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策，不断提高自身的业务水平。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司的日常经营活动情况
监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。
2、公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2014年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
4、检查公司募集资金实际投向情况
监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。
5、检查公司重大收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。
6、检查公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。
7、股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
8、公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。
报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
2015年4月27日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-013青海明胶股份有限公司
关于近期股票交易情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司股票（证券简称：青海明胶，证券代码：000606）近期交易价格、成交量和换手率的表现（4月 20日，涨幅10.03%，换手7.64%；4月 21日，涨幅7.96%，换手12.83%），为了维护广大投资者的合法利益，公司就是否存在应披露而未披露信息的情况进行了主动自查。为此，2015年4月21日，公司书面致函公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司就是否存在应当披露而未披露的信息进行询证。
现就公司近期股票交易情况做出说明如下：
1、公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司书面回函：在 4月 20日、4月 21日期间未买卖本公司股票，也不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；同时，天津泰达科技投资股份有限公司承诺：未来3个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、公司已于 2015年 3月 31日发布了 2014年年度报告，并于 2015年 4月15日发布了2015年第一季度业绩预告，具体内容详见2015年3月31日、2015年 4月 15日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司将于 2015年 4月30日披露2015年第一季度报告。
式公告为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-084
南华生物医药股份有限公司
关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款
暨关联交易的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司近期的资金需求及当前的资金状况，为补充公司流动资金，公司决定向湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）借款5000万元，借款期限为1年，借款利率为5.5%/年。董事会授权经营层与财信金控签署相关协议，并根据公司资金状况决定偿还事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司控股股东的母公司，属公司关联法人，本次交易属于关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第三十四次临时会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡贺波
注册资本：354000万人民币
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证经营）；房屋出租；省政府和出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、具体关联关系的说明
财信金控为公司控股股东的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币伍仟万元整；
2、资金用途：补充流动资金；
3、借款期限：期限为12个月；
4、还款方式：公司向财信金控偿还本金及支付资金占用费，资金占用费以公司实际借款金额为基数，按5.5%/年计算。结算资金占用费的基数为每年360天，从发放借款之日起，按照实际划款金额和占用天数计收，日资金占用费率=年费率/360；按季结算资金占用费，到期一次偿还本金，结算日为每季度末月20日，借款到期时费随本清；公司应于本协议约定的还款日前在银行账户上备足当期应付之款项并一次性归还借款本金及剩余资金占用费，办理还款手续；
5、违约责任：如公司不能按期归还借款本金及借款利息，财信金控有权按违约金额收取每日万分之三的违约金。如双方发生争议，将按照相关法律法规执行；
6、协议生效：协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成双方应尽的审批程序后生效，至双方义务履行完毕后失效。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、交易目的和影响
本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次借款预计增加公司2017年财务费用约45万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除2017年3月7日已披露的公司向财信金控借款1950万元的关联交易外（公告编号：2017-020），2017年年初至披露日公司与财信金控未发生应披露而未披露的关联交易。
最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|关联交易方|事项|关联交易金额（万元）|是否需经股东大会审议|是否已经股东大会审议|是否披露|根据上市规则是否应累计计算金额|公告编号|
|2016年11月29日|湖南省国有投资经营有限公司|公司将位于海南省海口市滨海新村海景湾大厦附楼的部分闲置房产转让予关联方|3017.2|是|是|是|否|2016-091|
|2016年12月29日|湖南省财信产业基金管理有限公司|公司受让关联方持有的湖南南华健康产业基金管理有限公司29%股权|217.5|否|否|是|是|2016-110|
|2017年3月7日|湖南财信金融控股集团有限公司|向湖南财信金融控股集团有限公司借款|2051.89（含利息）|否|否|是|是|2017-020|
|2017年10月24日|湖南财信金融控股集团有限公司|向湖南财信金融控股集团有限公司借款|5275（含利息）|是|否|是|是|2017-084|

七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第三十四次临时会议审议；
2、独立董事发表了独立意见，认为本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，以保障公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、协议的生效条件
本协议经各方盖章签署，并完成各自应尽的审批程序后生效。
九、其他
本次借款还需提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、第九届董事会第三十四次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月24日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2016年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|朱扬勇|独立董事|2|1|1|0|否|

2016年度，公司召开董事会会议共计九次，应出席会议二次，本人亲自出席了一次会议，委托出席了一次会议,没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审
议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的
召开及议案的表决。本人认为2016年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年9月14日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2016年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任、战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：朱扬勇________
二〇一七年四月十一日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意 2016年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2016年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形；
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、关于聘请 2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的独立意见
经审查，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年审计机构并授权董事会决定其报酬。
同意将本议案提交股东大会审议。
四、关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经审查，公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员 2017年度薪酬符合公司目前发展现状，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
同意公司高级管理人员 2017年度薪酬方案。
五、关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的要求，充分结合公司情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，从而对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
同意将本议案提交股东大会审议。
六、关于增补董事的独立意见
经对董事候选人丁耀良先生的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行审查未发现有《公司法》第 146条规定之情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。
同意将本议案提交股东大会审议。
七、关于 2016年度资产核销的独立意见
经审查，本次核销事项符合《企业会计准则》和有关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
同意公司本次资产核销事项。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更事项。
九、关于调整独立董事津贴的独立意见
经审查，该议案的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意调整独立董事津贴标准。
同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：黄振中、张力建、常明
2017年 4月 25日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-64西安达刚路面机械股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 10月 10日召开了2017年第一次职工代表大会。
经与会 31名职工代表举手表决，选举王玫刚先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
表决结果：同意31票，弃权0票，反对0票。
王玫刚先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一七年十月十日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
王玫刚先生：中国国籍，汉族，1980年出生，西北工业大学继续教育学院电气工程及其自动化专业毕业，本科。2000年11月至2008年11月，在西安达刚公路机电科技有限公司生产部工作，历任设备装配调试员、生产班组长、生产部主管、生产部副经理；2009年12月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司质量部副经理、经理。
截至公告日，王玫刚先生持有公司 6,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王玫刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-066安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2014年7月21日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于2014年 7月 31日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席监事 3名，实际出席监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
1、《关于设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州垃圾发电项目公司的议案》
为加快推动垃圾发电项目公司工作，公司决定以自有资金分别设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州垃圾发电项目公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于为济宁中科环保电力公司提供担保的议案》
济宁中科环保电力有限公司为了优化财务结构，向相关金融机构融资20,000万元，本公司拟为其提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于为全资子公司公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司所属全资子公司拉萨环保电力有限公司、招远环保电力有限公司、凯里环保电力有限公司拟与丰汇租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币30,000万元，本公司将为上述融资租赁提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于设立深圳前海盛运供应链管理有限公司的议案》
公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海盛运供应链管理有限公司，注册资本为10,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于收购金坚等三人所持北京中科通用能源环保有限公司股份的议案》
本公司拟以自有资金 5,820.00万元收购金坚等三人所持有的北京中科通用能源环保有限公司股份，收购完成后本公司将持有中科通用100.00%股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会