Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-141雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到 1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于 2019年8月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月 19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五十六次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、独立董事关于选举姚飞先生为公司董事的独立意见
经审阅姚飞先生的个人履历等资料，除尚需提交股东大会审议外，姚飞先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
姚飞先生作为公司第五届董事会董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。
公司第五届董事会第五十六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
因此，我们同意将姚飞先生作为公司第五届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于聘任李程先生为公司副总经理的独立意见
经审阅李程先生的个人履历等资料，李程先生符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》规定的相关任职资格要求，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
公司聘任李程先生为公司副总经理的相关提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会第五十六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
因此，我们同意聘任李程先生为公司副总经理。
三、独立董事关于公司及其子公司接受公司第一大股东及其关联方和公司第二大股东及其关联方财务资助的独立意见
我们认为：本次由公司第一大股东深圳市投资控股有限公司及其关联方和公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司及其关联方向公司及其子公司提供财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司大股东对公司发展的支持，有助于提高公司的融资效率。公司及其子公司接受公司第一大股东及其关联方和第二大股东及其关联方的财务资助，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益，也不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该事项涉及关联交易，公司董事会在审议此项关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对相关议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
四、独立董事关于公司及全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司开展金融合作及担保事宜的独立意见
我们认为：公司及全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆公司”）本次与乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）开展金融合作，是基于拓展子公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助商品
流通领域小微企业解决融资难的问题，助力“金融为实体经济服务”，以达到共赢发展的目的。公司及新疆公司共同就此业务为借款人向乌鲁木齐银行提供连带责任保证担保，并由借款人为公司提供全额反担保措施，以保证公司的利益。公司制定了相关金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司及新疆公司与上述银行开展金融合作，并同意将该事项提交公司股东大会审议，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
五、独立董事关于公司向诺华世界（深圳）商业保理有限公司申请办理应收账款保理业务的独立意见
我们认为：本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司申请办理应收账款保理业务。
独立董事：李罗力、李正、张顺和、张翔 2018年 11月 15日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-058福建省闽发铝业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年 5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币 10,000万元（含10,000万元），不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）；回购价格不超过人民币 5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。
公司于2019年5月 18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-020），于 2019年5月 28日披露了《关于回购公司股份达到总股本1%的公告》（公告编号：2019-021），于 2019年6月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-022），于2019年6月13日披露了《关于回购公司股份达到总股本2%的公告》（公告编号：2019-023），于 2019年6月 26日披露了《关于回购公司股份达到总股本3%的公告》（公告编号：2019-024），于 2019年7月3日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年 10月8日和2019年11月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-025、
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为45,877,213股，占公司目前总股本的4.6430%，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为3.07元/股，成交总金额为163,852,265.69元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月17日）前五个交易日公司股票累计成交量为32,147,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 8,036,775股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年 12月3日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-002大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于 2018年 12月 25日以专人送达的方式发出，会议于 2018年 12月 29日上午 10时以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司重大资产重组已经完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
万亚娟女士不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 3年。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
第五届监事会候选人简历
万亚娟女士，1987年10月出生，汉族，北京大学管理学学士学位，现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监，美尔雅(600107)监事。
万亚娟女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-102江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大信息，由于相关事项尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年10月21日（星期二）上午开市起停牌，并分别于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月11日、2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日和2014年12月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2014-082、2014-084、2014-085、2014-087、2014-088、2014-089、2014-090和2014-097）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，该重大信息相关事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：舜天船舶，股票代码：002608）自2014年12
月23日（星期二）上午开市起继续停牌。
另外，为维护投资者利益，避免对公司债券价格造成重大影响，并根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自2014年12月23日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
北京市君泽君律师事务所 法律意见北京市君泽君律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第四次临时股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司2014年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供的为出具本法律意见所需的文件、资料真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见中比例数相加之和与实际数尾数存在误差的，均系四舍五入保留所致。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案系公司董事会于2014年3月6日召开
北京市君泽君律师事务所 法律意见的第二届董事会第十二次会议表决通过。
2、 2014年 3月 7日，公司在深圳证券交易所和巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 2014年 3月 7日，公司独立董事楼珊珊在深圳证券交易所和巨潮资讯网网站上对《北京掌趣科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》进行了公告，就本次股东大会审议事项向股东征集投票权。
4、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014年 3月 24日9:30—11:30和13:00—15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2014年3月23日15:00至2014年3月24日15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
5、 2014年 3月 24日14:30，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计33名，代表股份311,434,715股，占公司有表决权股份总数的44.1715%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止股权登记日2014年3月18日下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 5名，持有股份 295,039,108股，占公司有表决权股份总数的41.8461%，没有股东委托独立董事楼珊珊行使投票
北京市君泽君律师事务所 法律意见权。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 28名，代表股份 16,395,607股，占公司有表决权股份总数的2.3254%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、《关于审议<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》并对该议案各子议案进行了逐项审议：
（1）本计划的目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）实行本计划的程序
（4）本计划的股票来源和股票数量
（5）激励对象的分配情况
（6）本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
（7）股票期权的行权价格及其确定方法
（8）股票期权的获授条件和行权条件
（9）本计划的调整方法和程序
北京市君泽君律师事务所 法律意见（10）股票期权授予程序及激励对象行权程序
（11）公司与激励对象的权利和义务
（12）公司、激励对象发生异动时如何实施本计划
（13）股票期权激励的会计处理
2、《关于审议修订后的<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案>》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决，关联股东均没有参与表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式叁份。
北京市君泽君律师事务所 法律意见（本页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：___________________ 见证律师：___________________王 冰 张 弘
见证律师：___________________车千里
二〇一四年三月二十四日
北京中科金财科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
一、关于以现金支付的方式收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的独立意见
经核查，公司以现金支付的方式收购北京志东方科技有限责任公司100%股权，是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的业务拓展，符合公司经营发展的需要，能够促进公司业务持续、稳定、健康发展。本次交易定价是基于中联评估出具的《资产评估报告》并经交易各方协商确定，交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情形。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已履行了本次交易所需履行的内部审批程序，本次交易亦符合相关法律法规的要求，我们一致同意本次收购事项。
（以下无正文，为独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
（北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
顾凌云：
刘书锦：
季成：
年 月 日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-054深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事张经时先生计划在本公告发布之日起的六个月内，以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 3,818,840股（占本公司总股本比例为1.1077%）。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行，通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；如通过集中竞价方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持股份数量亦将进行相应调整。
公司于 2019年 4月 25日收到公司董事张经时先生出具的《股份减持计划告知函》，张经时先生拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：一、减持股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的无限售流通股股数(cid:13)（股）|可流通股份占其持有公司股份总数比例（%）|
|张经时|董事、副董事长|15,275,363|4.43|3,818,840|25%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、减持期间：计划自本公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式进行减持。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过集中竞价方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）；
4、拟减持数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|拟减持数量（股）（不超过）(cid:13)|拟减持占公司总股本比例（%）|
|张经时|董事、副董事长|3,818,840|1.1077|

减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
5、减持方式：大宗交易和集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东的承诺情况及其履行情况
1、股东张经时作为公司首次公开发行股票前股东承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
在上述限售期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分
之五十。
2、直接持有公司股份的董事、高级管理人员张经时承诺：
（1）所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2016年9月30日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。
（2）稳定股价的承诺
自公司挂牌上市之日起三年内，公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。
在公司回购股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。
上述公司董事、高级管理人员张经时先生增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：
（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
3、承诺的履行情况
截至公告日，前述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司董事、高级管理人员张经时先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、张经时先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
关于公司 2016年半年度控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司2016年半年度报告进行了审核，对报告期内公司与控股股东及其关联方资金往来和对外担保情况进行了核查，现就有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、资金占用情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、担保情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司无违规担保，关联方担保余额呈下降趋势。我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司的担保属于公司生
产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：张建华
向美英
李守明
二○一六年八月三十日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-072号宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司向控股股东提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2012年 3月 23日，公司五届十三次董事会会议审议通过、2011年年度股东大会审议批准：同意为控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司提供新增不超过 76,000万元人民币贷款担保，担保期限为四年，自股东大会通过之日起计算。
2014年 4月 18日，公司五届三十二次董事会会议审议通过、2014年第四次临时股东大会审议批准：同意为控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司提供新增不超过 60,000万元人民币贷款担保，担保期限为四年，自股东大会通过之日起计算。
现前者76，000万元贷款担保已于 2016年 4月 25日到期。截至 2016年 7月 31日，公司为控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司提供贷款担保额 60,000万元，实际发生了 57,800万元。控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色矿业”）分别为本公司提供了总额为 50,000万元、80,000万元的担保，实际发生了 40,000万元、70,000万元的担保。董事会同意公司继续为控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司提供 40,000万元人民币贷款担保，担保总额不超过 10.00亿元，期限为两年，自股东大会通过之日起计算。由于本次担保是公司为控
股股东提供担保，根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议，并向股东提供网络投票方式，公司及其相关方、关联方将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：钟景明
注册资本：230000万元
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务。
2、与被担保人的关系
由于中色东方持有本公司 201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的规定，即直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织为公司的关联法人。
4、被担保人(母公司)的财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日（经审计）|2016年7月31日（未经审计）|
|资产总额|404,003|427,919|
|负债总额|295,347|336,334|
|净资产|108,656|91,585|
|财务指标|2015年1-12月（经审计）|2016年1-7月份（未经审计）|
|营业收入|63,112|34,859|
|利润总额|-58,261|-17,228|
|净利润|-59,232|-17,228|

三、担保主要内容
由中色东方向相关商业银行、政策性银行等金融机构申请借款，公司拟继续为中色东方提供 40,000万元的贷款担保，担保期限为二
年。借款期限自中色东方与相关金融机构签订贷款合同之日起计算，
担保期限自与金融机构签订贷款担保合同之日起计算，担保方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于公司控股股东中色东方及其实际控制人中国有色矿业集团有限公司为公司提供相当数量的担保，本着互保互助的原则，同意为控股股东提供担保。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止 2016年 7月 31日，本公司对外担保余额为 57,800万元，其中：本公司为中色东方银行借款提供的担保是 57,800万元，无其他对外担保事项，也无逾期担保情况。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至2016年7月31日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 4,640万元。
七、备查文件
1、公司六届十九次董事会会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江盾安人工环境股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所范瑞林律师、马宏继律师列席公司于 2015年 5月 7日下午 14:30在杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8号 2楼会议室召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第七次临时会议决议、第五届监事会第七次临时会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第五届董事会第七次临时会议于2015年4月20日通过了召开本次股东大会的决议，并分别于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票的投票程序、会议联系方式等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。
本次股东大会共有 14项议案，包括《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》和《关于关联互保的议案》，上述议案的主要内容已于2015年4月21日公告。
公司于2015年5月4日公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3人（代表 3名股东），代表有表决权股份370,357,416股，占公司有表决权股份总数的43.9110%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表17人，代表有表决权股份17,678,044股，占公司有表决权股份总数的2.0960%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东、股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、监事及董事会秘书。公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。对《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于关联互保的议案》议案进行表决时，关联股东回避表决；《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
马宏继
二〇一五年五月七日
中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立财务顾问名称：中德证券有限责任公司|被督导公司简称：江苏必康制药股份有限公司||||
|独立财务顾问主办人姓名：蒋爱军|联系电话：010-59026788||||
|独立财务顾问主办人姓名：蒋中杰|联系电话：010-59026775||||
|现场检查人员姓名：蒋中杰、李志丰、贺承达|||||
|现场检查对应期间：2016年1月 1日至2016年11月30日|||||
|现场检查时间：2016年12月13 日至22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

独立财务顾问主办人签名： 2017年1月4日
蒋爱军
2017年1月4日
蒋中杰
独立财务顾问：中德证券有限责任公司 2017年1月4日
（加盖公章）
沙河实业股份有限公司独立董事
对公司 2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2014-2015年度拟向控股子公司连同以前年度合计提供额度不超过人民币 9亿元(含已担保金额人民币 1.5亿元)的贷款担保的交易，在公司第七届董事会二十六次会议会前收到了该等事项的相关材料，经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议。
公司独立董事认为本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
独立董事：庞大同、范值清、张方亮
二○一四年三月二十日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-016科大智能科技股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月29日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》于2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-013永高股份有限公司
关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次担保基本情况
2016年 4月 20日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十七次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2016年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2016年4月20日到2017年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
2、成立日期：二零零八年一十一月零五日
3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：25,000万元人民币
永高股份有限公司术咨询：建筑五金产品、PVC片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
|||||
|-|-|-|-|
|财务状况||||
|项目|2015年12 月31日（经审计）||2016年3月31日（未经审计）|
|总资产（元）|505,189,737.71||533,811,035.11|
|净资产（元）|257,683,654.88||255,302,227.88|
|经营业绩||||
|项目||2015年度（经审计）|2016年1-3月未（未经审计）|
|营业收入（元）||404,470,882.77|108,800,689.63|
|净利润（元）||1,706,573.58|-2,381,427.00|

四、董事会意见
公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。
同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整
（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15， 000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为 21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保 12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 2,400万元，
为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产236，915.02
万元（截止 2015年 12月 31日）的比例为9.24%。公司及控股子公司的担保总
永高股份有限公司额为 36,900万元，占公司最近一期经审计的净资产 236,915.02万元的比例为15.58%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-069全球首个石化行业
轻质热油余热回收专用螺杆膨胀发电站新产品在燕山石化
S Zorb工艺单元成功并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石油炼化行业是国民经济重要的基础原材料工业，也是高耗能行业，炼制汽油、柴油等工艺过程中成品汽油、柴油的温度普遍高达100℃到200℃之间，出厂前需要使用空冷器、循环水冷却器等高能耗、水耗方式将成品油冷却至50℃才能装罐，造成能源的极大浪费，至今仍没有有效技术手段以较为经济的方式加以回收利用。
包括中国石化北京燕山分公司（以下简称“燕山石化”）在内的国内外炼化企业纷纷寻求采用先进技术，开展节能降耗和综合利用，以期提高经济效益，降低能耗，追求绿色低碳发展。2015年 4月，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份、公司”）、中石化炼化工程（集团）股份有限公司（以下简称“中石化炼化工程”）与燕山石化签署协议，由两家公司专门为燕山石化开发石化行业轻质热油专用螺杆膨胀发电站并提供成套工程设计及系统优化服务，用于燕山石化 S Zorb工艺热汽油余热回收发电。石化行业轻质热油专用螺杆膨胀发电站专为石化行业工艺流程的轻质热油余热回收发电开发，主要用于热汽油、柴油、航煤等轻质热油。主要特点是轻质热油直接进入发电站降温发电，而不采用中间导热介质，有最高的发电效率。同时电站按照石化行业的可靠性和防爆标准
设计，做到了远程控制、远程监控和无人值守。用于燕山石化 S Zorb工艺热汽油的石化行业轻质热油专用螺杆膨胀发电站装机900kW，防爆等级为dIICT4。该发电站可实现年净发电量 473万kWh，节约标准煤 1656吨，实现 CO减排 3934 2
吨。该项目实施后，每年还可以节省原空冷器冷却耗能 60.48万kWh。该项目也是公司与中石化炼化工程于 2015年 6月签署《节能服务合作协议》后双方利用各自优势进行合作，共同为客户提供低能级能源利用整体解决方案的代表性项目。
2015年 9月 16日，燕山石化 S Zorb工艺热汽油余热回收发螺杆膨胀发电站按期投入运行，目前运行良好，运行在约75%的试运行工况，2至 4周后将调整到满负荷运行。
公司专为石化行业轻质热油余热回收发电开发的螺杆膨胀发电站新产品成功投入运行，开拓了新的节能技术和产品应用市场，不仅填补了国内外空白，更进一步验证了公司在螺杆膨胀发电技术上全球领先的技术研发能力、实力，促进了公司向节能高端装备龙头企业转型，并将利用公司领先的螺杆膨胀发电技术最终转型为以地热发电和生物质发电运营为主的可再生能源运营公司。
据了解，目前国内石化企业汽、柴油等轻质油产能高达 5.3亿吨，全球产能在35亿吨以上，节能改造条件基本相同或类似。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日