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重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配的预案
经审阅，我们认为：董事会本次提出的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展和可持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于未来三年利润分配规划（2016-2018年）
经审核，我们认为：本次制定的《未来三年利润分配规划（2016-2018年）》综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，有利于保护投资者合法权益，有利于公司为投资者提供更加持续、合理的回报，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于续聘2016年度审计机构
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和
质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构并将本议案提交2015年年度股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审核，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。
五、关于董事会换届选举
鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生、Alois Antoon Lemmens先生、Thomas Gunn Archibald先生、Johnson YNLau先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据上述 9名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公司法》第146条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
根据上述 3名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对上述 9名董事候选人的提名，并同意将有关议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
六、关于公司高级管理人员2015年度薪酬总结及2016年度薪酬方案
经对公司董事会提出的关于公司高级管理人员 2015年度薪酬总结及 2016年度薪酬方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的关于公司高级管理人员 2015年度薪酬总结及 2016年度薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
七、关于2016年度非独立董事津贴方案
经对公司董事会提出的 2016年度非独立董事津贴方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的2016年度非独立董事津贴方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。我们同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
八、2015年度内部控制自我评价报告
经审核，我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 郑培敏
日期：2016年2月23日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-039北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审负责人王晶女士的辞职申请。王晶女士因个人原因辞去内审负责人一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会衷心感谢王晶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。
为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任刘江女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
附件
刘江女士，1971年1月出生，1991年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。会计师职称，注册会计师非执业会员。现任公司审计部经理。
刘江女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-014四川川大智胜软件股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 4月 17日（星期一）下午 1:30
2.会议召开地点：成都市武科东一路 7号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长游志胜
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共19人，代表股份数72,244,576股，占公司有表决权股份总数的32.0196%。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共14人，代表股份数72,168,926股，占公司有表决权股份总数的31.9861%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共5人，代表股份数75,650股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人，代表股份数18,240,965股，占公司有表决权股份总数的8.0846%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场投票与网络投票相结合
（二）每项议案的表决结果：
1.审议通过《董事会 2016年度工作报告》
表决结果：同意
72,244,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《监事会 2016年度工作报告》
表决结果：同意
72,244,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
3.审议通过《公司 2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意
72,244,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
4.审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意
72,244,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
5.审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意
72,242,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份
总数的99.9971%；反对
2,100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意18,238,865股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9885%；反对2,100股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0115%；弃权 0股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意
72,244,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意18,240,865股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对
100
股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7.审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意
34,064,950
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9938%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权2,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0059%。
关联股东游志胜、四川大学、杨红雨、张建伟均回避表决。
8.审议通过《关于增补一名董事的议案》
表决结果：同意
72,242,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的0.0001%；弃权2,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
中小投资者表决结果：同意18,238,865股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9885%；反对
100
股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权2,000股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
9.审议通过《关于<公司章程>的议案》
表决结果：同意
72,242,476
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9971%；反对
100
股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权2,000股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所（二）见证律师姓名：麻云燕、李敏
（三）出具的结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）法律意见书
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-029
上海海得控制系统股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年5月13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过该议案。
根据2019年第一次临时股东大会的决定，公司将对部分限制性股票合计 970,560股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2019年 4月 27日、2019年 5月 14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-025）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由人民币241,404,649元减少为人民币240,434,089元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2019年5月14日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
（一）报告期内监事会会议情况
本报告期内监事会共召开了八次会议，分别是：
1、2015年2月2日，第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2、2015年4月3日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度决算报告的议案》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2015年 4月 17日，第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文的议案》。
可行性报告的议案》、《关于签订战略框架合作协议的议案》、《关于终止超募资金项目 LED照明灯具 IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。
5、2015年 7月 17日，第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛实业有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于监事辞职及提名监事的议案》。
6、2015年 8月 21日，第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
7、2015年10月23日，第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文的议案》。
8、2015年11月13日，第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2015年度内无重大诉讼事项发生。
2、检查公司财务的情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务
报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司2015年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经认真核查，认为：报告期内，公司现金及发行股份购买资产，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，认为：2015年度，公司为全资子公司、控股子公司（合并报表范围内）向银行申请授信额度部分提供连带责任担保，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
（二）2016年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2016年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2015年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
监事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-073
债券代码：112550 债券简称：17科伦02
四川科伦药业股份有限公司
关于 “17科伦02”投资者回售结果的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

根据四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日发布的《四川科伦药业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售条款，公司分别于 2019年 6月 21日、24日、25日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“17科伦02”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17科伦02”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17科伦02”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“17科伦02”按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。“17科伦02”的回售登记期为 2019年 6月 21日至 2019年 6月 25日。回售部分债券享有 2018年 7月 19日至 2019年 7月 18日期间利息，票面利率为5.38%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 6月 26日提供的数据，“17科伦02”的回售数量为 130,000张，回售金额为 13,699,400.00元（含利息），剩余托管数量为 5,870,000张。
本次“17科伦02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户中，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2019年 7月 19日。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 45号
天阳律师事务所
二 O一四年九月
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 45号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、李文辉律师出席公司2014年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年8月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议时间召开日期和时间、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、会议出席对象、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与设票程序及其他事项等内容。
2、公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2014年9月12日10：00时在新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年第三次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议签到册》，根据现场会议参会自然人股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的数据、深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计13人，参与投票的股份数为63,592,222股，占公司总股本的26.59％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为10人，代表股份63,434,076股，占公司总股份数26.52%。
（2）参加网络投票的股东人数为3人，代表股份158,146股，占公司总股份数的0.07%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司2014年第三次临时东大会股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年第三次临时股东大会2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于调整 2014年度经营业绩目标的议案》。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序。
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会表决票》、《准油股份2014年第三次临时股东大会现场参会股东股份统计表》、《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会议案表决票统计汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
李文辉
二零一四年九月十二日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-089苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
对第一期限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定，
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单（以下简称“本次激励对象名单”）进行了核实并发表意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均为在公司及其控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，具备《公司法》《公司章程》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止授出限制性股票的以下情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励对象名单的人员不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、列入本次激励对象名单的人员不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2018年9月4日为本次预留部分授予日，并同意向7名激励对象授予42.3045万股限制性股票。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
2018年9月4日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-070
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）于2015年2月10日发布《重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年2月10日开市起临时停牌，2015年3月3月，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司确认本次停牌的重要事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年3月3日开市起停牌。
2015年5月20月，公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，经与中介机构进行详细论证分析、并与交易对方进行多次协商后，公司认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止本次重大资产重组事项，启动非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2015年5月20日开市起继续停牌。
2015年5月25日公司召开第三届董事会2015年第4次临时会议，审议通过了公司关于非公开发行股票预案等相关议案。具体内容详见公司2015年5月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。按照相关规定，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月26日开市起复牌。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年5月25日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行 A股股票方案进行部分调整的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的对本次非公开发行A股股票方案进行部分调整的相关事宜发表如下独立意见：
1、本次对非公开发行 A股股票方案进行部分调整的相关议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《深圳赫美集团股份有限公司章程》的规定。
2、本次对非公开发行 A股票股票方案进行部分调整系根据市场及公司的实际情况所进行的合理调整，调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，且切实可行。
3、本次调整后的非公开发行 A股股票方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的调整后的非公开发行A股股票方案继续推进相关工作。
（下接签字页，无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________ ________________任红 王新安 王焕然 葛 勇
二○一七年一月十六日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-094山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2015年10月19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 10月 22日上午9：00以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司监事、高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2015年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元授信业务，期限一年，担保方式信用。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月22日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（李丹云）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，对涉及需要独立董事发表独立意见的相关审议事项积极履行审议责任，积极维护公司和中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作；另一方面充分发挥了本人及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，特别是针对公司的财务及内控规范管理提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内应参加董事会次数|||8|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|8|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，其中两次是以通讯表决方
式参与表决。
二、2015年度，发表独立董事意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2015年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）在 2015年 3月 11日第二届董事会第二十次会议上发表了以下独立意见：
1、关于 2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；
3、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见；
5、关于公司2014年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见；
6、关于2014年度利润分配的独立意见；
7、关于公司董事会换届选举的独立意见；
8、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
9关于部分募投项目延期的独立意见；
10、关于公司会计政策变更的独立意见；
（二）在 2015年 4月 10日第三届董事会第一次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司选举董事长的独立意见；
2、关于公司聘请应刚先生担任总经理的独立意见；
3、关于公司聘请高级管理人员的独立意见；
4、关于公司聘请肖廷良先生担任董事会秘书的独立意见；
5、关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见；
（三）在 2015年 6月 25日第三届董事会第三次（临时）会议上发表了以下独立意见：
关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案的独立意见；
（四）在 2015年 7月 14日第三届董事会第四次（临时）会议上发表了以下独立意见：
江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见；
（五）在 2015年 8月 5日第三届董事会第五次会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2015年上半年关联交易事项的独立意见；
3、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
（六）在 2015年12月 23日第三届董事会第七次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于对公司第一期员工持股计划进行调整的独立意见；
2、关于对产业并购基金相关事项进行调整的独立意见；
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2015年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司审计委员会工作细则》等规则制度，积极组织审计委员会的日常工作。
报告期内审计委员会共召开5次会议，主要研究了如下事项：
2、审议2014年年度审计报告、内部控制自我评价报告等；
3、审议审计部2014年年度审计工作报告及2015年审计工作计划；
4、审议2015年公司中期报告、季度报告以及对邦鑫伟业的内审报告；
5、指导和监督内部审计制度及审计工作计划的落实；
6、审议2015年一季度、半年度及三季度募集资金专项审计报告；
7、召开会议听取内审工作汇报，并向董事会报告内部审计情况；
8、审计委员会关于与会计事务所进行2015年年报预审进行沟通。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和创业板上市公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，有效地保障了广大投资者公平获得公司信息的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的长远稳健发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下高效经营、规范运作，不断增强盈利能力。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此一并表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：李丹云
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-047
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,鉴于项目的收购方案仍在进一步论证过程中，存在一定不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年6月11日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司后续发布的公告并注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-010】
顾地科技股份有限公司
关于继续停牌的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未公布，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002694，证券简称：顾地科技）于 2014年 12月 30日上午开市起停牌。公司已于2015年1月 29日公告披露了上述重大事项的相关情况并公告因公司控股股东广东顾地塑胶有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票继续停牌。
目前，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司正在筹划与公司相关的重大事项仍未最终确定。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年2月 12日开市起继续停牌，待上述事项确定后，及时刊登公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-043杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款，并由公司对中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出具的 3000万美元保函进行担保，期限两年，具体以合同约定为准；向汇丰银行（中国）有限公司香港汇丰银行申请贷款，并由公司对汇丰银行（中国）有限公司杭州分行出具的 1000万美元备用信用证进行担保，期限一年，具体以合同约定为准。
公司于2015年12月2日召开第三届董事会第十一次会议，会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港巨星国际有限公司
成立日期：2010年8月19日
注册地点：香港
执行董事：仇建平
注册资本：200万美元
主营业务：批发、零售五金工具
公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。
2014年12月31日，香港巨星资产总额104,947.36万元，负债总额62,671.25万元，净资产 42,276.11万元，2014年度营业收入 36,489.28万元，利润总额2,038.14万元，净利润2,196.57万元。（经会计师事务所审计）
2015年9月30日，香港巨星资产总额94,103.19万元，负债总额50,427.11万元，净资产 43,676.08万元，2015年 1-9月营业收入 26,986.10万元，利润总额6,471.12万元，净利润6,102.70万元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
1、香港巨星向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款，并由公司对中国建设银行股份有限公司杭州之江支行出具的 3000万美元保函进行担保，期限两年，具体以合同约定为准。
2、香港巨星向汇丰银行（中国）有限公司香港汇丰银行申请贷款，并由公司对汇丰银行（中国）有限公司杭州分行出具的 1000万美元备用信用证进行担保，期限一年，具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1、为支持香港巨星的经营和业务发展，公司决定为香港巨星向相关银行申请贷款提供担保，具体以合同约定为准。
2、董事会认为：此次行为，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险。
3、上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司累计对外担保总额为 0元，逾期担保累计总额为0元。
六、备查文件
公司《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月三日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
康跃科技股份有限公司（下称“康跃科技”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买河北羿珩科技股份有限公司（以下简称“羿珩科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。承诺人作为本次重大资产重组中上市公司的交易对方之一，就本次重大资产重组过程中承诺人所提供信息的真实性、准确性、完整性，特作出如下承诺：
承诺人将及时向上市公司提供本次重大资产重组所需的相关信息，并承诺在本次重大资产重组过程中提供的信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
承诺人保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：张洁
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：冯军智
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：陈建阳
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：赵际勤
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：王楠
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：李卫国
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：何昕
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：余运波
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：张卫星
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：彭宣启
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：罗新红
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：熊邦海
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：程庆文
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：汪建文
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：张俊昌
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：侯振武
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：李硕鹏
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：吴建钊
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：张桂梅
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：解怡
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：孙松
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：张平
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：隋庆华
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：刘飞飞
（本页无正文，为《关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺人（签字）：李萍
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三年股东回报规划
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（2014年修订）中关于公司分红政策的相关规定，董事会特制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年），具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定考虑因素
公司股东回报规划的制定在充分考虑了全体股东特别是中小股东的要求和意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、公司制定股东回报规划的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，充分听取独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，制定利润分配方案；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益及公司的可持续发展需要；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。
四、公司股东回报规划审议程序
（一）公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准；
（二）如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（外部监事应发表明确意见）；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。
三年股东回报规划
五、公司利润分配的具体政策
（一）利润分配的形式：
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司发放现金股利的具体条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、合并报表或母公司报表期末资产负债率不超过70%。
（三）利润分配的时间间隔：
在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司每年度至少现金分红一次，董事会可以根据公司的经营状况和资金情况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红的比例：
股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（五）发放股票股利的条件：
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红的前提
三年股东回报规划
下，董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
六、公司未来三年（2015-2017）股东回报规划
未来三年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
若公司当年盈利，在符合《公司法》及公司章程规定的利润分配条件的情况下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日