Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对截止2017年12月31日公司资金的占用情况进行了核查：
（一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保至本报告期未结束的情况。
因此，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
对于续聘2018年度审计机构这一事项，经审核，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等的相关规定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。
因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
三、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
对于2017年度内部控制自我评价报告这一事项，经审核，我们认为：
公司目前已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并得到有效执行，适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的经营环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
因此，我们一致同意此次审议的2017年度内部控制自我评价报告事项。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
对于公司2017年度利润分配预案这一事项，经审核，我们认为：
公司《公司2017年度利润分配预案》符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们一致同意此次公司2017年度利润分配预案事项。
五、关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
对于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告这一事项，经审核，我们认为：
公司 2017年度募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
因此，我们一致同意此次审议的 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项。
六、关于 2018年度公司董事、监事与高级管理人员薪酬方案的独立意见
对于2018年度公司董事、监事与高级管理人员薪酬方案这一事项，经审核，我们认为：
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等规定，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意此次审议的 2018年度公司董事、监事与高级管理人员薪酬方案事项。
七、关于拟变更公司董事的独立意见
对于拟变更公司董事这一事项，经审核，我们认为：
经审阅公司提交的张淑香女士个人简历等有关资料，张淑香女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。此次拟变更公司董事有利于进一步优化公司高级管理层的结构，并有利于提高公司的经营决策及管理水平。
因此，我们一致同意此次拟变更公司董事事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
对于会计政策变更这一事项，经审核，我们认为：
公司 SAP软件于 2018年 4月 1日成功上线，SAP软件对存货核算的方法与公司先前采用的存货核算方法有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
因此，我们一致同意此次对外投资暨关联交易事项。
九、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
对于公司对外投资暨关联交易这一事项，经审核，我们认为：
公司拟以自有资金与深圳嘉树控股有限公司（以下简称“嘉树控股”）共同出资设立一家投资公司，为公司未来整体战略目标实现提供支持。新设立公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币 35,000万元，嘉树控股出资人民币 28,000万元，出资额占新设立公司注册资本的比例为80%，公司以自有资金出资人民币7,000万元，根据新成立公司的业务开展情况分期缴纳，第一期实缴注册资本5,000万元。鉴于公司目前的发展阶段、盈利能力、自有资金及信用情况，本次对外投资可以通过多渠道的投资方式节约投资成本，提高自有资金的使用效率，且可以借助专业机构的投资能力、风险控制能力及社会资源优势，培养公司未来新的业务方向及培育公司未来增长的新动能，提升公司对未来发展机遇的把握能力。该事项的实施符合公司发展战略，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益。
因此，我们一致同意此次公司对外投资暨关联交易事项。
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第一
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-47
长航凤凰股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因大股东筹划重大事项，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌。待公告复牌后，首个交易日不设涨跌幅限制，下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。
因公司 2011年、2012年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所于 2013年 4月25日对公司股票实施“退市风险警示”，公司简称由“长航凤凰”变更为“*ST凤凰”。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2015年 4月 28日，公司披露了公司 2014年年度报告；2015年 5月 5日,公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请及全部材料；2015年 5月 11日，公司收到深圳证券交易所公司部函［2015］第 16号《关于同意受理长航凤凰股份有限公司恢复上市申请的函》。
2015年 7月 31日，公司收到深交所《关于同意长航凤凰股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2015]370号）,核准公司股票自 2015年 8月 18日起恢复上市。
鉴于本公司主营业务运营正常，净利润、扣除非经常性损益后的净利润为正值、股东权益为正值等相关指标符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条款关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定且不存在被实行其他特别处理的情形，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。公司已于 2015年 8月 5日向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。经深交所审核批准，自2015年8月18日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，公司股票恢复上市日为2015年8月18日，公司股票简称由“*ST凤凰”变更为“长航凤凰”，证券代码仍为“000520”。因大股东筹划重大事项，公司股票自 2015年 8月 18
长航凤凰股份有限公司日开市起继续停牌。待公告复牌后，首个交易日不设涨跌幅限制，下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-037河南汉威电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 5月 15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年 5月4日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》
为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，公司拟将公司名称、证券简称作如下变更：
||||
|-|-|-|
|内容|变更前|变更后|
|公司名称（中文）|河南汉威电子股份有限公司|汉威科技集团股份有限公司|
|公司名称（英文）|Henan Hanwei Electronics Co., Ltd.|Hanwei Electronics Group Corporation|
|证券简称|汉威电子|汉威科技|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交股东大会审议。
关于本次事项的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更公司名称及加强公司重大事项的审查和决策程序，结合公司
目前的资产规模和业务发展等实际情况，董事会审议通过了修订《公司章程》的
议案。
相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
为加强公司重大事项的审查和决策程序，结合公司目前的资产规模和业务发展等实际情况，根据《上市公司章程指引》（2016修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订），董事会审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。
相关修订内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司董事会议事规则修订对照表》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称、证券简称和公司章程等相关手续，并由公司董事会或其他授权人士按照公司登记机关或其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次变更后的公司名称、证券简称及公司章程的相关条款进行修改。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
为支持二级控股子公司嘉园（东山）水处理有限公司业务发展，公司同意控股子公司嘉园环保有限公司为其提供不超过2,500万元的银行贷款担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-033
成都硅宝科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈同向上升 (cid:0)同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-15%|盈利：3029.15 万元|
||盈利：3029万元–3485万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司有机硅室温胶销售保持持续稳定增长；硅烷偶联剂销售较上年同期实现较快增长。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额为400万元-450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体财务数据请以公司 2015年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月六日
湖南江南红箭股份有限公司监事会
关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
以及 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告以及2013年度内部控制自我评价报告发表以下意见：
一、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司2013年度对募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求以及《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们同意2013年度募集资金存放与使用情况专项报告。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司已建立并有效运行较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制体系与相关制度完整、合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意公司2013年度内部控制自我评价报告。
三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司监事会关于关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告以及2013年度内部控制自我评价报告的意见》签字页）
王霞 王建文
周子平 白锐
文均
年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-71
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2016年6月13日下午17:00时在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事2人，监事黄进叶先生以通讯表决方式参与本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》
根据深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）投资发展需要，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资20,000万元人民币，其中公司增资19,000万元人民币、黄生田先生增资1,000万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）出资10万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模由40,000万元增加至60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资57,000万元，占前海八菱出资总额的94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资 3,000万元，占前海八菱出资总额的5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占前海八菱出资总额的0.02%。本次增资完成后，公司对前海八菱实施控制，并纳入合并报表范围。
本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案公司独立董事发表了同意的事前认可和独立董事意见。
本议案表决结果：本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-72）。
二、审议通过了《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》
为有利于前海八菱拟设并购基金的顺利设立，拟由前海八菱作为并购基金次级份额持有人对优先级份额持有人承担份额回购义务，即若并购基金投资标的未能达到预期目标，触发优先级份额回购条件，前海八菱需在不超过 20亿元人民币的范围内回购优先级合伙份额，为促进前海八菱拟设立并购基金的顺利实施，拟提请公司股东大会审议公司在不超过 20亿元人民币的范围内为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务，同时，提请股东大会授权公司董事会办理承担差额补足义务的全部相关事宜，包括但不限于协商确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同、办理其他相关手续等。
本议案公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案表决结果：本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，并需出席股东大会有表决权股份三分之二以上表决通过,关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的公告》（公告编号：2016-74）
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十七次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-162成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月27日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金510万元与中南大学资产经营有限公司、自然人成庶、陈国忠等3方在湖南长沙设立有限责任公司，详见2017年11月28日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号2017-156）。目前，该控股子公司已完成工商注册登记手续的办理。取得了长沙市工商行政管理局岳麓分局核发的《营业执照》，该执照的相关信息具体如下：
统一社会信用代码：91430104MA4PAR662H
名称：湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部1栋
127号
法定代表人：王玉松
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年12月20日
营业期限：2017年12月20日至：2067年12月19日
经营范围：轨道交通相关技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试验发展；
智能装备制造、销售；机电生产、加工；轨道设备及物质、电子、通信与自动控制技术、电气成套的研发；铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、通信系统设备、集成电路、工业自动控制系统装置的制造；电子产品、智能产品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－139岭南园林股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘元春先生递交的书面辞职报告。刘元春先生因个人原因申请辞去公司监事职务，刘元春先生未在公司担任除监事以外的其他职务。
刘元春先生辞职后公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《岭南园林股份有限公司公司章程》的相关规定，公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前，刘元春先生仍将履行监事职责。
截止本公告日，刘元春先生未持有公司股份。
公司监事会对刘元春先生担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
岭南园林股份有限公司监事会
二O一五年十一月十日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-079中航三鑫股份有限公司
关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市三鑫科技公司发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）因承包安哥拉罗安达新国际机场登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程项目，将与中国航空技术国际工程有限公司（以下简称“中航技工程公司”）签订项目《施工合同》、《材料采购合同》累计金额不高于928.02万美元或等价人民币。
中航技工程公司与公司同属同一实际控制人，根据深交所《股票上市规则》，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年 6月 29日，公司六届十二次董事会以 5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
上述关联交易事项尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人基本情况和关联关系
公司名称：中国航空技术国际工程有限公司
（1）法定代表人：索书和
（2）注册资本：68000万人民币
（3）注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
（4）主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;物业管理,房屋建筑工程施工总承包;建筑材料、黑色金属材料、机械产品、电子产品、汽
车配件的销售;技术咨询服务等。
（5）关联关系：中航技工程公司与公司系同一实际控制人。
（6）截至最近一年的主要财务数据；
截至 2017年度总资产 781,353.29万元，净资产 133,696.42万元，主营业务收入451,117.85万元，净利润16,845.92万元。
（7）履约能力分析
中航技工程公司的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、交易标的基本情况
1、工程名称：安哥拉罗安达新国际机场登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程
2、工程地点：安哥拉
3、工程范围：登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程包括但不限于所有的深化设计、编制图纸、制造、供应、运送、安装、建成、修补缺陷、测试、调校、试运转、使用、保养、检测及完成档案验收等工作所需的一切劳务及物料。
4、项目金额：材料合同：不高于6,064,747.90美元或等价人民币
施工合同：不高于3,215,488.90美元或等价人民币
5、支付及结算方式：按工程进度进行结算。
四、交易的定价政策及定价依据
三鑫科技在此项目前，曾已公开招投标方式承接安哥拉罗安国际机场项目中三个工程，分别为登机桥固定端施工工程、航站楼电动天窗及铝镁檐口整改工程、塔台幕墙改造工程，此项目为上述三个工程的后续延伸项目，项目最终合同价格由双方根据设计图纸要求、参照前期工程价格，友好协商确定。价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
见本公告中“三、交易标的基本情况”。
六、涉及关联交易的其他安排
授权三鑫科技管理层在董事会审批范围内签订相关协议。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
该项目是三鑫科技日常经营业务范围内项目，对三鑫科技完成年度经营目标起到积极作用。
八、独立董事意见
根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项出具的事前认可函和发表的独立意见。
九、备查文件
1、公司六届十二次董事会会议决议；
2、中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项出具的事前认可函；
3、中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项发表的独立意见。
4、《施工合同》、《材料采购合同》
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内,以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下：
（1）公司于2016年1月18日为全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）提供无限连带责任保证反担保，担保金额为不超过1亿元人民币，担保期限为自反担保合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。
（2）公司于 2016年 1月 22日为全资子公司神雾环保技术新疆有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为12000万元，担保期为租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
（3）公司于 2016年 2月 22日为全资子公司洪阳冶化提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 2,3000万元，担保期为租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
（4）公司于2016年4月1日为全资子公司洪阳冶化提供反担保，担保金额为 3210.9万元，反担保期限为自反担保函签发之日起至保函有效期届满后 24个月。
（5）公司于 2016年 7月 29日为全资子公司洪阳冶化提供连带责任保证反担保，担保金额为5600万元。反担保期限为深高新投向汇丰银行出具的担保函有效期届满后二年。
（6）2015年9月2日，公司为重要客户内蒙古港原化工有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额合计 23,000万元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
（7）除以上六笔报告期内的担保外，报告期内公司未发生其他对外担保事项。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的签署页）
王天义_____________
李德峰_____________
汪月祥____________
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-012天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 2日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2017年 4月 7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
鉴于本次重大资产重组涉及向境外主体发行股份、境外主体对上市公司进行战略投资，根据目前工作进展评估，由于涉及多家、多国境外主体的多层核查，工作量巨大且进程无法控制，无法在一个确定的时间内完成核查工作；同时，国际政治、经济环境及国内资本市场均出现了明显变化，人民币汇率波动较大，上述一系列变化对东莞鸿图的业务及资本运作影响明显；经各方友好协商，为保障各方及公司中小股东的合法权益，同意终止本次交易的继续实施。
基于上述情况，公司董事会同意终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。具体内容详见公司于2017年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问对本事项出具了核查意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与相关方签署<终止重大资产重组相关协议的协议>的议案》。
董事会同意《终止重大资产重组相关协议的协议》约定的相关条款。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年5月3日召开公司2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》具体内容详见2017年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2017年4月10日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-124
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、反担保情况概述
2018年10月12日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以10票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为上海众信国际旅行社有限公司使用东航虚拟账户系统信用账户在东航B2T平台采购业务提供反担保。担保金额为不超过人民币 1,000万元，担保期限为两年，自中航鑫港担保有限公司最后一次向中国东方航空股份有限公司履行赔付义务之日起计算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司最近十二个月累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审议的总资产的30%，本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）
成立时间：2012年5月3日
注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室
注册资本：2,200万元
法定代表人：韩丽
股权结构：公司持有上海众信100%股权
经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-124
债券代码：128022 债券简称：众信转债
艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|资产总额||28,446.83||31,187.04||
|负债总额||22,248.56||25,274.50||
|净资产||6,198.27||5,912.55||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
||项目||2017年度||2018年半年度|
|营业收入||163,961.63||60,255.85||
|利润总额||-404.93||-40.15||
|净利润||-346.74||-82.40||

三、反担保的主要内容
上海众信国际旅行社有限公司使用东航虚拟账户系统信用账户在东航B2T平台进行机票采购业务，该事项由中国东方航空股份有限公司指定的担保方中航鑫港担保有限公司提供担保，担保金额为人民币1000万元，由上海众信以交纳担保费及中航鑫港担保有限公司认可的方式提供反担保。
四、董事会意见
本次公司对上海众信在东航B2T平台使用虚拟系统信用账户采购团队机票项目提供反担保，能够提高上海众信的资金使用效率，降低资金使用成本，有利于上海众信经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控。本次公司对其提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。经认真审议，董事会同意公司为该事项提供反担保。
五、独立董事的独立意见
公司为全资子公司上海众信使用东航B2T平台使用东航虚拟系统信用账户
采购团队机票项目提供反担保，能够提高上海众信的资金使用效率，降低资金使
用成本，有利于上海众信经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-124
债券代码：128022 债券简称：众信转债
公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次反担保审议及表决程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司为该事项提供反担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日，包括本次担保在内，公司累计审批的对外担保额度为人民币15.7270亿元，实际担保余额为人民币2.6278亿元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的70.38%，占公司最近一期经审计的总资产的30.86%；实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的11.76%，占公司最近一期经审计的总资产的5.16%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-072福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2015年10月27日以电子邮件形式发出，并于2015年11月2日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》。
发表审核意见如下：经审核，公司授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理，未新增募集资金现金管理的额度，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年11月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金
管理额度内进行现金管理的公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
南通富士通微电子股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定要求，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十九次会议相关事项进行了审
慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和2016年上半年当期控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
1．截至2016年6月30日，公司与控股股东及其他关联方资金往来均有真实交易背景，属于正常经营性资金往来。应收账款和应付账款余额合理、正常，符合公司一般商业原则。不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2．公司能严格遵循有关规定，严格控制对外担保风险。公司2015年12月25日第五届董事会第十二次会议、2016年1月18日2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司以人民币现金1.56亿元对公司全资子公司南通通富微电子有限公司（以下简称
“南通通富”）进行增资，资金将用于南通通富集成电路先进封装产品项目。南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带
责任保证担保。公司为上述担保提供反担保。除此之外，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保情形。
二、独立董事关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并基于独立判断，认为公司2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见的签字页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事陈贤、张卫、陈学斌、刘志耕2016年8月25日
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，经核查，报告期内，公司通过决策审批的对子公司担保额度合计为人民币 16,500万元，占公司 2018年末经审计净资产的7.96%。
截至 2019年 8月 22日，公司通过决策审批的对子公司担保额度合计为人民币70,800万元，占公司2018年末经审计净资产的34.16%；
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见公司及所属子公司在审批额度内发生的累计担保总额为16,300万元，均系为全资子公司提供的连带责任担保，占公司 2018年末经审计净资产的7.86%；公司及所属子公司担保责任余额为 13,874.31万元，占公司 2018年末经审计净资产的6.69%。
除上述公司对所属子公司的担保事项以外，报告期内公司不存在直接或间接为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一九年八月二十二日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁增文|5|5|0|0|否|

报告期内，本人参加了公司召开的2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁增文|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2014-2-27|第二届董事会第二十八次会议|《关于2013年经审计的财务报告》；《关于2013年度利润分配预案》；《关于2013年度的内部控制自我评价报告》；《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于续聘公司审计机构的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于高级管理人员薪酬的议案》；《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》；《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》；《关于公司2013年度关联交易事项的议案》||
|2014-5-10|第二届董事会第三十次（临时）会议|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||
|2014-6-4|第二届董事会第三十一次（临时）会议|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》||
|2014-7-25|第二届董事会第三十二次会议|《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》；《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员和战略委员会委员在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 12次审计委员会，其中 6次为第二届审计委员会。本人亲自出席了该 6次会议，讨论并审核了以下事项：《2013年度第四季度募集项目可行性审计报告的事项》、《2013年第四季度内部审计总结的事项》、《与公司 2013年审计机构就 2013年年度审计报告的初审意见进行
了沟通》、《公司 2013年度审计报告事项》、《关于 2013年度公司关联方资金占用情
况的事项》、《关于 2013年度内部控制制度自我评价报告》、《关于 2013年度募集资
金存放与使用的专项报告事项》、《关于 2013年度外部审计机构工作评价的事项》、《关于 2013年度报告全文及其摘要的事项》、《公司 2013年财务、审计部门工作评价的事项》、《公司 2014年内部审计部审计计划的事项》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》。
2、战略委员会工作情况。2014年度，公司共召开了1次战略委员会会议，本人亲自出席1次，会议讨论并审核了公司以下事项：《公司拟以发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的事项》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
广东星河生物科技股份有限公司独立董事：梁增文
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-042
云南铝业股份有限公司关于公司及
实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函〔2014〕112号）及云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监〔2014〕19号）要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2014年2月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况的公告》。
根据云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监〔2014〕19号）要求，公司再次对截至2014年6月底的公司及实际控制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了认真自查，经自查，公司及相关方截至目前不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。
公司及实际控制人、股东、关联方等正在履行中的承诺情况如下：
一、为避免同业竞争，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）作出了避免同业竞争的承诺，主要内容如下：
1.冶金集团将其全资企业云南铝厂的绝大部分生产经营性投入，电解铝及铝加工制品的业务及相关资产全部进入股份公司。冶金集团及其他子公司的主要业务为铅、锰、锌的采选和冶炼以及冶金产品的销售和进出口，双方不存在同业竞争，不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成商业竞争的铝冶炼、铝加工及其他业务；
2.冶金集团成立的鹤庆溢鑫铝业有限公司仅从事大理州鹤庆县境内铝土矿资源的商业勘探业务，不会从事铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝冶炼等铝行业的
下游生产经营业务；
3.待鹤庆溢鑫铝业有限公司铝土矿勘查工作形成可靠的地质成果，初步具备建设铝土矿开采、氧化铝生产项目条件及探获的铝土矿资源量或储量经云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心备案且达到申请采矿权的要求时，冶金集团将按照探矿权的公允价值将探矿权或者鹤庆溢鑫铝业有限公司的控股权转让给云铝公司，由云铝公司从事后续的铝土矿资源开发；
4.冶金集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议；
5.本承诺一经作出将对冶金集团持续有效，直至上述同业竞争消除或者按照相关的规定，冶金集团不再需要向云铝公司承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于冶金集团不再是云铝公司的控股股东或者实际控制人；
6.冶金集团承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给云铝公司带来的一切相关损失。
截止本公告披露之日，上述股东严格履行其承诺，未发现与公司同业竞争的情形。
二、2006年5月19日，冶金集团作出了股改承诺，该承诺履行期限为长期有效，且在承诺期限内，正常履行中。该承诺主要内容如下：
1.冶金集团保证遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
2.冶金集团保证持有的原非流通股股份自获得上市流通之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3.为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，冶金集团保证在本次股权分置改革方案实施后，将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励计划。
公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-025启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、停牌时间及进展安排
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌，公司于2016年3月25日披露了《重大事项停牌公告》。
目前，公司正在筹划拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%的股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划。经公司向交易所申请，公司股票自2016年4月1日上午开市起继续停牌。公司计划在2016年4月25日前（不超过30个自然日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产的预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。公司已聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产等事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年4月25日上午开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案
（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产等事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产等事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产等事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产等事项相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。
二、风险提示
公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年4月1日