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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-013
龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的文件精神，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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|原章程|修订后内容|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。|
|第一百二十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）......（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权，以及股东大会授予的其他职权。|第一百二十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）......（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权，以及股东大会授予的其他职权。公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经党委会讨论通过，|

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|超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|方可进行决策程序。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百五十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师为公司高级管理人员。|第一百五十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问为公司高级管理人员。|
||增加： 第八章 共产党组织第一节 共产党组织第一百八十六条 根据《党章》规定，公司设立党的委员会（以下简称“公司党委”）和纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。第一百八十七条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的指数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百八十八条 公司健全党组织工作机构，配备并稳定党务工作人员。公司党委设立党委工作部为工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。第一百八十九条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。第二节 党委第一百九十条 公司党委行使下列职权：（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的|

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|贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项。党委研究决定是董事会、经理层决策重大问题的前置程序；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。后面章节条款序号顺序调整。|

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3以上通过。
备查文件
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2、龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-091
江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园 B3栋16层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,670,294|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.9871|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长汤永庐先生主持会
议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事
规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事刘晖女士，独立董事黄日雄先生、陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事包志炜先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书鲁智旸女士因工作原因未能出席本次股东大会；总经理汤永庐先生、财务总监熊固志先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|1.01|《关于补选朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》|66,670,294|100.0000|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|《关于补选朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》|60,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为累计投票表决的议案，上述董事候选人当选，议案 1对持股5%以下中
小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张鑫、廖阿虎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司2019年12月31日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-010山东钢铁股份有限公司对外担保及关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称“济钢国贸”）
●本次担保金额：不超过 7亿元人民币
●截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）●截止目前，本公司对济钢国贸担保总额为零（不含本次担保）
一、担保及关联交易情况概述
山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2015年 4月 9日召开，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
济钢国贸为本公司代理进出口等相关业务，该公司为顺利开展国际业务，拟向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过 7亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保，期限不超过 2年。
济钢国贸为山东钢铁集团国际贸易有限公司的控股子公司，
山东钢铁集团国际贸易有限公司为本公司实际控制人山东钢铁集团有限公司的全资子公司，故该担保行为构成了关联交易。
公司 3名独立董事经事前认可后，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议进行审议。公司董事会在审议表决时，关联董事任浩、陈启祥、崔聚荣、陈向阳、毕志超、田克宁回避表决，由迟京东、平晓峰、王爱国 3名非关联董事进行表决并一致通过。根据《公司章程》的有关规定，本公司本次向济钢国易提供的担保，需经本公司股东大会审议通过。
二、被担保人（关联方）基本情况
济钢国贸成立于 1999年 12月，注册资本 3000万元；注册地址：济南市历城区工业北路 21号；法定代表人：王绍强；经营范围：进出口业务；国际货运代理；经济贸易咨询；钢材、矿石矿粉、焦煤、化工产品、金属材料、化肥、建筑材料、机械设备、电子产品的批发、零售；废旧物资回收（不含报废汽车、境外可利用废物、危险废物的回收）；为买卖双方提供贸易机会的中介代理；翻译服务。
截至 2014年 12月 31日，济钢国贸经审计后资产总额为 418,833.46万元，负债总额为 412,422.81万元，净资产为 6410.65万元，资产负债率为98.47%。
三、担保协议的主要内容
为顺利开展国际业务，济钢国贸向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过 7亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提
供第三方连带责任保证担保，期限不超过 2年。
四、董事会意见
出席公司第四届董事会第二十七次会议的 3名非关联董事一致通过上述担保议案，同意济钢国贸开立不超过 7亿元人民币的进口信用证，用于开展国际业务，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保。
五、独立董事意见
济钢国贸后期信用证业务较大，本公司为其提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，可以更好地为本公司提供代理服务。
济钢国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保总额为零（不含本次担保）。
截止目前，本公司对国贸公司的担保总额为零（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件目录
山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年四月十一日
国浩律师（上海）事务所
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2016年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年5
月6日召开本次股东大会。
公司董事会于2015年4月16日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
2016年4月26日，公司控股股东精工控股集团有限公司向公司提交《关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案》。2016年4月28日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了增加上述临时提案的事项。
公司董事会于2016年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2016年5月6日14:00在浙江省绍兴市柯桥开发区鉴湖路1587号公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司执行董事长孙关富先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2016年4月29日。截至该日，公司有表决权的股份总数为1,510,445,200股。
明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计3人，代表有表决权的股份409,442,156股，占有表决权股份总数的27.11%；上述人员出席会议的资格均合法有效。
2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份16,311,142股，占公司有表决权股份总数的1.08%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计9人，代表有表决权股份 425,753,298股，占公司有表决权股份总数的28.19%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司独立董事2015年度工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2016年度银行授信的议案》；
9、《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬及<2016年度绩效管理实施方案>的议案》；
11、《关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案》；
12、《关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
13、《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》；
14、《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》；
15、《关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。上述议案中议案11、12所涉事项构成关联交易。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2016年5月6日下午3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。其中对涉及关联交易议案进行表决时，关联股东依法进行了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一六年五月六日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁 姚毅
_______________ _________________
方祥勇
长春经开(集团)股份有限公司董事会
审计委员会2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督上市公司的外部审计、指导公司内部审计、促进公司内部控制制度健全完善方面发挥了积极作用。现将2013年审计委员会主要工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为独立董事孟庆凯先生、张闯先生、高贵富先生和公司董事刘川先生、李春雷先生。其中，主任委员由具有会计和财务管理专业经验的孟庆凯先生担任，另外四名委员为会计、经济、法律专业人士。
二、审计委员会会议召开情况
董事会审计委员会及时召开会议，为董事会相关事项决议建言献策。2013年度董事会审计委员会一共召开4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
1、2013年2月20日，董事会审计委员会审阅了公司编制的2012
年财务会计报表，并听取瑞华（原国富浩华，以下称瑞华）会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司2012年度财务报告审计工作计划和内控审计工作计划，出具了初次审阅意见，并要求会计师事务所按期提交审计报告。
事务所对公司在内部控制体系的建立和执行方面提出了改进意见，
如：合同管理、工程项目管理、全面预算管理等，公司对其提出的改进意见已经采纳。
3、2013年4月18日，审阅了经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后的公司2012年度财务报表，出具第二次审阅意见并督促会计师事务所按期提交审计报告。
4、2013年4月22日，董事会审计委员会审议通过了《长春经开(集团)股份有限公司2012年度财务报告》、《长春经开(集团)股份有限公司2012年度内部控制审计报告》、《长春经开（集团）股份有限公司内部控制评价报告》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的提案》，并同意将上述提案和经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2012年度财务报表等提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
在公司2012年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2012年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执
行2012年度财务报告审计工作和内控审计工作情况进行了监督评价，在审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职，认真细致，遵照独立、客观、公正的执业准则履行责任与义务，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求。并建议公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督评估及内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动、指导公司内部控制制度建设，促使公司有效落实内部控制措施，确保公司经营管理活动的规范运作；对公司内部审计工作进行指导，确保内部审计工作的有效实施。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥了审查、监督作用，尽职尽责的履行了审计委员会的责任和义务。2014年，公司董事会审计委员会将继续密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司和全体股东的共同利益。
特此报告。
长春经开(集团)股份有限公司董事会审计委员会二○一四年四月二十日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-021浙江新化化工股份有限公司
2019年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年上半年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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||产品大类||产量(吨)||销售数量（吨）||销售金额（万元）|
|脂肪胺||45,672.50||46,415.27||41,687.10||
|有机溶剂||49,020.97||48,687.78||26,503.32||
|香料香精||2,922.20||4,958.87||17,351.09||

注1：上述产量、销量为折百数量（下同）。
注2：香料香精产量与销售数量差异较大，主要是期初库存较大。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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||||2018年上半年平均||2019年上半年平均价格|||
||产品大类||||||变动比率|
||||价格（元/吨）||（元/吨）|||
|脂肪胺||10,820.74||8,981.33||-17.00%||
|有机溶剂||6,441.85||5,443.53||-15.50%||
|香料香精||27,906.46||34,989.97||25.38%||

注3： 2019年1-6月主要产品价格同比有较大变化，其中：脂肪胺产品价格下降
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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||||2018年上半年平均||2019年上半年平均|||
||原料||||||变动比率|
||||价格（元/吨）||价格（元/吨）|||
|丙酮||4,934.46||2,987.47||-39.46%||
|丙酮（保税）||4,531.62||3,053.91||-32.61%||
|酒精||4,884.34||4,791.89||-1.89%||
|正丙醇||8,251.38||7,676.99||-6.96%||
|正丁醇||6,805.14||6,036.06||-11.30%||
|液氨||3,100.46||2,995.58||-3.38%||
|丙烯||7,147.24||6,459.85||-9.62%||
|白煤||1,319.38||1,207.31||-8.49%||
|松节油||19,563.17||31,746.11||62.27%||

注4：2019年1-6月主要原材料价格同比有较大幅度变化，其中：丙酮价格下降39.46%，丙酮（保税）价格下降32.61%，正丁醇价格下降11.30%，丙烯价格下降9.62%，白煤价格下降8.49%，松节油价格上升62.27%。
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國注册成立之股份有限公司）
(股份代號：857)
董事名單與其角色和職能
中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長：周吉平
副董事長、非執行董事：廖永遠
副董事長、執行董事：汪東進
非執行董事
喻寶才
沈殿成
劉躍珍
執行董事
劉宏斌
獨立非執行董事
陳志武
理查德•马茨基
林伯强
張必貽
董事會下設4個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任職位：
||||||
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|委員會董事|審計委員會|考核與薪酬委員會|投資與發展委員會|健康、安全與環保委員會|
|周吉平|||||
|廖永遠||||C|
|汪東進|||C||
|喻寶才||||M|
|沈殿成||||M|
|劉躍珍|M|M|||
|劉宏斌|||M||
|陳志武|||M||
|理查德•马茨基||C|||
|林伯强|C|M|||
|張必貽|M||||

附註：
C 有關附屬委員會的主席
M 有關附屬委員會的成員
中國北京
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-030
华能澜沧江水电股份有限公司
关于收到金中公司股权转让尾款及利息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让基本情况
2018年 10月 30日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让金中公司23%股权的议案》。2018年 11月 6日，公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司（以下简称金中公司）23%股权，挂牌价格为经国资监管机构备案的评估值人民币489,210.00万元。2018年12月10日，华电云南发电有限公司通过公开竞价方式摘牌，成为最终受让方。2018年12月11日，公司与华电云南发电有限公司签订《产权交易合同》，交易标的为金中公司23%股权，成交价格为人民币 611,710.00万元。2018年 12月 18日，公司收到华电云南发电有限公司支付的股权转让首期价款人民币 367,026.00万元（产权交易价款总额的60%）。根据《产权交易合同》约定，剩余尾款人民币 244,684.00万元（产权交易价款总额的40%）,华电云南发电有限公司将按同期银行贷款利率向公司支付延期付款利息，且在2019年12月10日前付清。
相关交易基本情况详见公司公告《华能澜沧江水电股份有限公司关于转让金中公司23%股权的公告》（2018-052号）、《华能澜沧江水电股份有限公司关于转让金中公司23%股权进展公告》（2018-059号）、《华能澜沧江水电股份有限公司关于金中公司股权转让事项进展公告》（2018-063号）、《华能澜沧江水电股份有限公司关于金中公司股权转让事项进展公告》（2018-064号）、《华能澜沧江水电股份有限公司关于金中公司股权转让事项完成公告》（2019-006号）。
二、合同履行情况
民币 244,684.00万元（产权交易价款总额的40%），及利息人民币 47,896,893元。至此，华电云南发电有限公司已全部付清金中公司股权转让款及利息，双方签订的《产权交易合同》履行完毕。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年5月31日
中国银行股份有限公司
暂缓与豁免信息披露管理办法(2016年版)
第一章 总 则
第一条为规范中国银行股份有限公司（简称“本行”）暂缓与豁免信息披露行为，依法合规履行信息披露义务,保护本行和投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）《内幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他相关证券监管规定（以上统称为“证券监管规定”）以及《中国银行股份有限公司信息披露政策》《中国银行股份有限公司信息披露管理办法》，制定本办法。
第二条在满足证券监管规定及本办法所规定的条件和审批要求的情况下，本行的信息可以暂缓或豁免披露。本办法所称信息即《中国银行股份有限公司信息披露管理办法》中所定义的信息及内幕信息。
第三条本行暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本原则：（一）合规原则。暂缓与豁免信息披露应严格按照证券监管规定、本办法及本行其他信息披露管理规章制度进行办理。
（二）审慎原则。本行应对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
（三）孰严原则。本行应兼顾两地证券市场的监管规定，遵从孰严的原则对暂缓与豁免信息披露事项进行认定和办理。
（四）保密原则。本行应对暂缓、豁免披露的信息采取妥善到位的保密措施，要求知悉信息的人员就此严格保密。
第二章 适用情形
第四条暂缓信息披露的情形包括：
（一）信息涉及未完成的计划或协商，及时披露可能损害本行利益或误导投资者；
（二）信息存在不确定性，属临时性商业秘密，及时披露可能损害本行利益或误导投资者。
第五条豁免信息披露的情形包括：
（一）信息属于国家秘密，对外披露可能导致违反国家有关保密的法律法规；
（二）信息属于本行商业秘密，对外披露可能损害本行及投资者利益；
（三）信息涉及中央银行(或执行中央银行职能的机构)或香港政府外汇基金向本行提供流动资金支援；
（四）披露某项信息被相关法律法规或法院命令所禁止，或构成违反相关法律法规或法院命令。涉及香港以外的法律法规、法院命令、执法机构或当地政府机关的限制性决定的，应向香港证监会提出申请且获得其豁免，并满足香港证监会提出的有关附加条件。
第六条暂缓与豁免信息披露应当符合下列条件：
（一）已采取并持续采取合理的保密措施；
（二）相关信息尚未泄漏（包括没有传媒或分析师报告对该信息做出报道或评论）；
（三）知悉相关信息人士已书面承诺保密；
（四）本行股票及其衍生品种的交易量或价格未发生异常波动。
第三章 申请与审批
第七条各部门、机构根据本行信息披露管理规章制度的规定向董事会秘书部报告信息时，认为该等信息可暂缓、豁免披露的，应向董事会秘书部提出申请。相关材料包括但不限于：（一）暂缓或豁免披露的事项、内容及情况说明；
（二）申请事项符合暂缓、豁免披露条件的确认；
（三）建议暂缓披露的期限（一般不超过 2个月）；
（四）已登记的暂缓或豁免事项内幕信息知情人名单；
（五）知悉相关信息人士已做出书面保密承诺的情况说明；
（六）已采取的保密措施；
（七）其他必要的依据材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律法规、法院判决等。
提出申请的部门、机构应对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。
第八条董事会秘书部收到上述申请后，应立即对有关信息是否符合证券监管规定及本办法所规定的暂缓、豁免披露情形、依据是否充分、期限是否合理等进行审核。必要时，可以征求内地、香港法律顾问的专业意见。
第九条董事会秘书部经审核认为符合暂缓、豁免披露相关要求的，应提交董事会秘书审核后，报董事长审批,事后尽快报其他董事会成员知晓。董事长因故不能履行前述职责时，由副董事长审批。
对于需向香港证监会申请豁免披露的信息，应在履行上述行内审批程序后，依据证券监管规定向香港证监会申请豁免披露。
第十条暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书部、董事会秘书审核通过或董事长审批的，或本行豁免披露申请被监管机构驳回的，应当按照证券监管规定及本行信息披露管理规章制度及时对外披露信息。
第十一条各部门、机构应妥善保存上述各个流程涉及的报送材料和往来文件并提供董事会秘书部归档。
第十二条董事会秘书负责对暂缓与豁免信息披露事项进行登记，董事会秘书部支持董事会秘书履行相关职责并妥善保管相关申请及审批文件。
第四章 保密
第十三条本行董事、监事、高级管理人员和各部门、机构人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信息后应做出书面保密承诺，切实履行信息保密义务，防止信息泄露。
第十四条各部门、机构及其他信息披露义务人应严格依照《中国银行股份有限公司保密管理办法》《中国银行股份有限公司信息披露政策》《中国银行股份有限公司信息披露管理办法》《中国银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》做
好信息保密、内幕信息知情人登记等工作，不得进行内幕交易或者配合他人操纵本行股票及其衍生品种的交易价格。
第十五条各部门、机构应持续评估有关信息是否得以保密,并根据需要安排进一步的保密措施。
第五章 监控与后续披露
第十六条各部门、机构应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况，办公室负责进行舆情监测，董事会秘书部负责监测本行股票及其衍生品种价格、交易量情况及分析师报告。
第十七条出现下列情形时，本行应立即核实相关情况，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管规定及本行信息披露管理规章制度及时对外披露信息：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）因未披露相关信息，造成本行股票及其衍生品种的交易量或价格发生异常波动；
（三）暂缓、豁免信息披露的原因已经消除或者期限届满。
在此情形下，除对外披露相关信息外，还应披露此前暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第六章附则
第十八条本办法适用的人员和机构与《中国银行股份有限公司信息披露管理办法》相同。
第十九条本办法所称国家秘密、商业秘密与《中国银行股份有限公司保密管理办法》中的定义相同。
第二十条本办法由本行董事会审批，由董事会秘书部负责解释。
第二十一条本办法自本行董事会审议通过之日起施行。
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-035
金诚信矿业管理股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金人民币0.08元（含税）；
每股转增股本0.2股。
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利人民币 0.08元；无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港中央结算有限公司账户股东均按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为人民币0.072元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.08元。
 股权登记日：2016年7月15日
 除权（除息）日：2016年7月18日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年7月19日
 现金红利发放日：2016年7月18日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 25日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见公司 2016年 5月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上发布的《金诚信 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：截止2016年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）分配及转增股本方案：以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每 10股派发现金人民币 0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元；以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至 45,000万股。
（四）扣税说明
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.08元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.072元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.08元。
2、有限售条件的流通股
（1）对个人持有的上市公司限售股，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司将按10%的税率代扣代缴个人所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.072元。
(2)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.08元。
3、本次转增股本是以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，不涉及扣税。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月15日
除权除息日：2016年7月18日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年7月19日
现金红利发放日：2016年7月18日
四、分派对象
截至 2016年 7月 15日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行发放；无限售条件流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2016年7月15日）登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取
现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|210,936,362|42,187,272|253,123,634|
||2、境内自然人持有股份|16,591,638|3,318,328|19,909,966|
||有限售条件的流通股份合计|227,528,000|45,505,600|273,033,600|
|无限售条件的流通股份|A股|147,472,000|29,494,400|176,966,400|
||无限售条件的流通股份合计|147,472,000|29,494,400|176,966,400|
|股份总额||375,000,000|75,000,000|450,000,000|

七、按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施本次资本公积金转增股本方案后，按照新股本总额 450,000,000股摊薄计算的2015年度基本每股收益约为0.46元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-82561878
九、备查文件
金诚信2015年年度股东大会决议
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年7月8日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于上上海海全全筑筑建建筑筑装装饰饰集集团团股股份份有有限限公公司司
使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金暂暂时时补补充充流流动动资资金金的的核核查查意意见见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，就全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1501号文核准，并经上海证券交易所同意，全筑股份非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股。募集资金总额为人民币499,999,996.8元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币488,359,966.80元。本次发行募集资金已于 2016年 9月 8日全部到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第5840号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目||拟投入|
||||总投资||募集资金|
|1|全生态家居服务平台（一期）|21,122.00||21,000.00||
|2|设计一体化及工业化装修项目|8,995.00||8,150.00||
|3|信息化建设项目|3,610.27||2,350.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目||拟投入|
||||总投资||募集资金|
|4|区域中心建设项目|3,836.02||3,500.00||
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|15,000.00||15,000.00||
|-|合计|52,563.29||50,000.00||

二、前次暂时补充流动资金的情况
2017年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月。截至本核查意见出具日，该次暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
2018年1月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月。截至本核查意见出具日，该次暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
2018年 8月 6日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月。截至本核查意见出具日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
2018年 9月 3日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月。截至本核查意见出具日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
三、本次暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，根据公司《募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第三届董事会第三十次会议审议批准，公司决定使用总额不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经核查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审核程序
公司于2018年12月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限不超过12个月。
公司于 2018年 12月 19日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限不超过12个月。
同时，公司独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、保荐机构的核查意见
国信证券保荐代表人查阅了相关会议记录，对公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上，保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈振瑜 庞海涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-012号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于前期重大会计差错调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:
一、前期差错更正的原因及主要内容
2013年7月，中国证监会湖北监管局在公司现场检查中，发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此，公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查，公司2011、2012年成本核算过程中，分别少计原材料成本75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年营业成本分别少计75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年所得税税费、应交税费分别多计11,372,518.05元、2,351,591.09元，导致2011、2012年度留存收益分别多计64,444,268.95元、77,769,951.82元。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
公司拟对上述2011、2012年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。
调减2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、
益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82元。
三、前期差错更正事项影响2011-2012年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2011年12月31日合并资产负债表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|240,887,984.0119,982,775.22781,865,654.4648,825,617.8454,214,841.72771,055,771.41|-75,816,787.00-11,372,518.05-64,444,268.95-62,099,136.82-2,345,132.13-64,444,268.95|

2、2011年度合并利润表
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|追溯重述前|重述金额|
|944,340,281.1623,839,265.065,006,710.9719,053,644.52|75,816,787.00-75,816,787.00-11,372,518.05-64,444,268.95|

3、2012年12月31日合并资产负债表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|270,292,437.0027,706,895.12796,296,384.2361,043,680.3056,635,161.38785,655,394.18|-91,494,060.96-13,724,109.14-77,769,951.82-73,445,540.59-4,324,411.23-77,769,951.82|

4、2012年度合并利润表
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|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|866,091,714.3920,323,256.355,853,767.2314,638,382.12|15,677,273.96-15,677,273.96-2,351,591.09-13,325,682.87|

四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会意见
公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于重大会计差错更正的说明》，董事会认为：本次对2011年度、2012年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。
2、独立董事意见
公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错进行了更正，调减2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、
64,444,268.95元，调减2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82元。我们认为本次会计差错更正符合《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况,客观、真实地反映了2011年度、2012年度公司实际经营状况。
3、监事会意见
本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的
有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于
就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说
明。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、《关于湖北三峡新型建材股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字(2014)010637号）
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司