深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-014
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对与关联方江西禾益化工有限公司（以下简称“禾益化工”）、江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）、济南绿邦化工有限公司（以下简称“济南绿邦”）、湖南大方农化有限公司（以下简称“湖南大方”）2014年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，该议案已经2014年4月16日公司第三届董事会年第二十次会议审议通过，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈俊旺先生、毕湘黔先生回避对该议案的表决。
上述议案尚须获得公司 2013年年度股东大会的批准，现将有关情况介绍如下：
（二）预计关联交易类别和金额：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年合同||2013年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||签订金额|||||
||||||||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||或预计金额|||||
||||||||||例（％）|
|向关联人采购原材料、商品||禾益化工||1000||360.77||0.44%||
|||常隆农化||14000||7,869.17||9.49%||
|||湖南大方||300||163.71||0.20%||
|||小计||15300||8,393.65||10.13%||
|向关联人销售产||济南绿邦||2000||974.70||1.42%||

深圳诺普信农化股份有限公司公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|品、商品|湖南大方|1000|206.56|0.28%|
||常隆农化|200|6.4|0%|
||禾益化工|500|131.26|0.19%|
||小计|3400|1,318.92|1.89%|

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
4,278.89万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：江西禾益化工有限公司
法定代表人：周庆雷
注册资本：14,000万元
住 所：彭泽县龙城镇矶山村
公司类型：私营有限责任公司
成立日期：2005年10月27日
经营范围：农药(凭有效许可证生产)；精细化工产品（不含化学危险物品）制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装。
截止2013年12月31日，禾益化工资产总额为34,987.06万元，负债总额为
13,514.30万元，净资产为21,472.77万元；2013年1-12月，禾益化工实现营业收入29,919.67万元，净利润3,588.92万元（以上财务数据经瑞华会计师事务所特殊普通合伙审计）。
2、江苏常隆农化有限公司
法定代表人：杨建元
注册资本：25800万元人民币
住 所：泰兴经济开发区团结河路 8号
成立日期：2009年9月11日
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。
深圳诺普信农化股份有限公司公告一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，常隆农化资产总额为130,741.71万元，负债总额为
90,339.62万元，净资产为40,402.09万元；2013年1-12月，常隆农化实现营业收入171,972.29万元，净利润4,173.23万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所审计）。
3、名称：济南绿邦化工有限公司
住所：章丘市水寨镇水南村
法定代表人：王云辉
注册资本：2,000万元人民币，出资方式：货币
公司类型：有限责任公司
经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。
截止2013年12月31日，济南绿邦资产总额为18,543.17万元，负债总额为10,498.65万元，净资产为8,044.52万元。2013年1-12月，济南绿邦实现营业收入 192,41.02万元，净利润 1,330.19万元（以上数据经山东振泉有限责任会计师事务所审计）。
4、湖南大方农化有限公司
法定代表人：刘松
注册资本：1,759.50万元人民币
住 所：长沙市芙蓉区马坡岭省农科院内
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年11月11日
经营范围：从事农药的研究、开发；提供农药技术服务；凭本企业农药生产许可证或农药生产批准文件生产、销售（限自产产品）农药（不含化学危险品及监控化学品）。
截止2013年12月31日，湖南大方资产总额为10,446.52万元，负债总额为
深圳诺普信农化股份有限公司公告8,772.02万元，净资产为1,674.50万元；2013年1-12月，湖南大方实现营业收入 8,302.64万元，净利润 303.56万元（以上财务数据经湖南大信有限责任会计师事务所审计）。
（二）与公司的关联关系
1、禾益化工：公司持有其20%的股权，公司董事毕湘黔先生担任该公司董事。
2、常隆农化：公司持有其35%的股权，公司副总经理高焕森先生担任该公司董事。
3、济南绿邦：公司持有其40%的股权，济南绿邦的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。
4、湖南大方：公司持有其27.45%的股权，公司董事、财务总监陈俊旺先生担任该公司董事。
上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项及第（五）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。
（二）关联交易协议签署情况
本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
深圳诺普信农化股份有限公司公告 2014年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生发表独立意见认为：
公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2013年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日