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证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015—001江苏康缘药业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏康缘药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]1240号）核准，公司非公开发行14,931,572
股新股，每股发行价为人民币24.11元，募集资金总额为人民币
360,000,200.92元。截至 2014年 12月 10日，保荐机构（主承销商）已
将上述认购款项扣除承销及保荐费用后的募集资金352,000,200.92元划转至
公司指定的本次募集资金专户内。2014年12月15日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 510469号《验资报告》，确认截至
2014年 12月 10日止，公司共计募集资金 360,000,200.92元，扣除
9,600,000.00元与发行有关的费用（承销及保荐费用、律师费、审计费、登
记费及其他发行费用），公司实际募集资金净额为350,400,200.92元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规以及《江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中国国际金融有限公司分别与南京银行股份有限公司龙蟠路支行、招商银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户储存三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）
不存在重大差异。
截至2014年12月10日,公司募集资金专户的开立和存储情况为：
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|户名|募集资金开户银行|银行账号|金额（元）|
|江苏康缘药业股份有限公司|南京银行股份有限公司龙蟠路支行|01570120450000031|220,000,200.92|
|江苏康缘药业股份有限公司|招商银行股份有限公司连云港分行|125902053810908|132,000,000.00|

三、《募集资金专户储存三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，该专户仅用于1,500吨植物提取物系列产品生产项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中国国际金融有限公司作为保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中国国际金融有限公司承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中国国际金融有限公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户行应当配合中国国际金融有限公司的调查与查询。中国国际金融有限公司每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中国国际金融有限公司指定的保荐代表人徐康、幸科可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；中国国际金融有限公司指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月7个工作日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中国国际金融有限公司。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知中国国际金融有限公司，同时提供专户的支出清单。
7、中国国际金融有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中国国际金融有限公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中国国际金融有限公司调查专户情形的，公司可以主动或在中国国际金融有限公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中国国际金融有限公司发现公司、开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、募集资金专户储存三方监管协议自公司、开户行、中国国际金融公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015年1月12日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-050号江南嘉捷电梯股份有限公司
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。
为了不断提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度，综合授信品种为：短期流贷、银票（含电子）、商票保贴（含电子）、保函、信用证、买方保理担保，用于满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信期限为一年。
本次董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理向上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
青岛天华院化学工程股份有限公司关于
在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”）在中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由本公司财务部主任担任办公室主任，成员包括本公司财务公司、公司办公室、审计部等部门人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,
一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展
工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导工作组根据信息资料分析，出具存款风险评估报告，报董事会审议通过。在财务公司存款的时点数，采用定期形式向董事会报告。财务公司的资产负债和头寸状况、财务公司存款发生异动及已采取、拟采取的措施，则采用临时报告形式。
第六条本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规按照关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第七条财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机制：
（一）财务公司资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金50%或该股东对财务公司出资额；
（七）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：1、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
2、各项化解风险措施的组织实施；
3、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，可共同起草文件，向中国化工集团公司请示。
第十一条公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第十三条突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十四条领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十五条本预案的解释权归公司董事会。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-037贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达全体董事，于 8月 23日以现场结合电话会议形式在公司 4-1会议室召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长刘文岚先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
根据《证券法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司编制的《2017年半年度报告全文及摘要》并认为：报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于<2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-040。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-041。
（四）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
鉴于上述议案涉及关联交易,关联董事回避本次表决。
表决结果：8票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2017-042。
（五）审议通过《关于公司总部机构和职能优化的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于设立遵义市新蒲分公司的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立遵义市新蒲分公司的公告》，公告编号：2017-043。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年8月23日
股票代码：600571 股票简称：信雅达 编号：临 2019-043信雅达系统工程股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）观看现场圆桌讨论直播以及参与公司本次活动的网上互动交流部分。现场圆桌讨论时间为 2019年11月5日（星期二）下午14:00-15:30。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长、董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2019年10月30日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－038宁波港股份有限公司
继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 5日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司停牌公告》（临2015－033），因公司筹划相关事项，公司股票自 2015年 8月 4日起停牌。 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日，公司在上海证券交易所网站披露了继续停牌公告。
近日，公司接到控股股东宁波港集团有限公司（以下简称“宁波港集团”）通知，为进一步推进宁波舟山港一体化，宁波港集团拟合并舟山港集团有限公司。因上述事项涉及公司，并存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 1日起继续停牌。
公司承诺：自本次股票停牌之日起的5个工作日内公告相关事项进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-049河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“郑州明泰交通新材料”）于 2017年 6月 15日使用非公开发行暂时闲置募集资金，向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 10,000万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临2017-042”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司全资子公司郑州明泰交通新材料继续使用暂时闲置非公开发行募集资金购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）兴业银行购买理财产品情况
郑州明泰交通新材料在兴业银行股份有限公司郑州分行开立理财产品专用结算账户，账号：462010100100869944，开户行：兴业银行股份有限公司郑州分行营业部。郑州明泰交通新材料将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。购买理财产品信息如下：
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|项目|产品一|产品二|
|产品名称|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M-新客专属）|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|
|产品类型|保本开放式||
|投资及收益币种|人民币||
|购买理财产品金额|2,500万元|5,000万元|

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|投资范围|货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；非标准化债权资产；符合监管机构规定的金融资产及其组合。||
|参考净收益率（年化）|4.40%|4.50%|
|期限|2017.7.19-2017.8.21|2017.7.19-2017.10.19|
|资金来源|闲置非公开发行募集资金||
|关联关系说明|郑州明泰交通新材料与兴业银行股份有限公司郑州分行无关联关系。||

（二）中信银行红专路支行购买理财产品情况
1、产品名称：中信理财之共赢保本天天快车 B款人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型，开放型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：1,800万元
5、本产品募集资金主要投资于：货币市场类资产；固定收益类资产；符合监管机构要求的非标准化债权资产及其他资产或者资产组合。
6、参考净收益率（年化）：中信银行官方网站发布的该产品当前年化收益率2.65%，中信银行根据理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率。
7、期限：该理财产品为开放式产品，可随时赎回，郑州明泰交通新材料将根据募集资金使用计划随时赎回。
8、资金来源：闲置非公开发行募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行郑州红专路支行无关联关系。
二、风险防范措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（四）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（五）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（六）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（七）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司非公开发行募投项目“年产2万吨交通用铝型材项目”进展顺利，车厢焊合设备已投入使用，进口挤压设备将陆续到位。使用暂时闲置非公开发行募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。
（二）公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
（三）公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况
1、公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|2,000|2016年 7月18日|
|2|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|
|3|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|3,000|2016年 11月16日|
|4|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|8,000|2016年 12月14日|
|5|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|5,000|2016年 12月15日|

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|6|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|22,000|2016年 12月15日|
|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 12月15日|
|8|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|5,000|2017年 3月29日|
|9|兴业银行股份有限公司郑州分行|18,000|2017年 6月13日|
|10|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|12,000|2017年 6月14日|
|11|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|10,000|2017年 7月18日|

2、公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|兴业银行股份有限公司郑州分行|5,000|2017年 8月15日|
|2|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|12,000|2017年 12月12日|
|3|平顶山银行郑州建设西路支行|3,000|2018年 6月12日|

（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|
|2|广发银行郑州金成支行|5,000|2016年 11月11日|
|3|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|2,000|2016年 11月14日|
|4|广发银行郑州金成支行|5,000|2016年 12月12日|

五、备查文件
（一）《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
（二）《中信理财之共赢保本天天快车 B款人民币理财产品协议书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018－034大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于 2018年 7月 3日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3份，实际收到 3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《关于拟受让股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次拟受让凯勋实业持有的康曦影业股权，加强对康曦影业的控制力，有利于进一步发展公司影视文化业务，与公司现有业务形成进一步协同效应，符合公司全体股东利益，亦不影响公司的独立性。本关联交易的定价遵循公开、公平、公正及合理的原则，经双方协商确定，以北京华信众合资产评估有限公司于 2018年 4月出具的《拟对合并康曦影业深圳有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》（华信众合评报字【2018】第 B1066号）作为定价参考依据，且交易价格未超过康曦影业13.9776%股权的全部资产及负债形成权益的可回收价值，交易价格合理、公允。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2018年 7月 4日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2019－006
安阳钢铁股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日向全体董事发出了关于召开 2019年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2019年 1月 25日以传真方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《撤销潍坊安鲁金属材料有限公司》的议案：
鉴于公司钢材产品在潍坊销售，长期面临运距远、运费高、仓储费高，潍坊安鲁金属材料有限公司经营效益较差等经营状况，考虑公司整体效益，拟撤销潍坊安鲁金属材料有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018-026上海金枫酒业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年8月23日下午在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年八月二十五日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-082湖南百利工程科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 8月 16日，公司使用人民币 4,000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品，该产品为保证收益型。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号2017-050）
上述现金管理产品于产品规定到期日赎回，收回本金4,000万元，获得收益共计人民币410,388.89元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-039
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015年 7月 2日发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 7月 7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高授权公司经营班子进行短期投资额度的议案》
目前 A股市场出现非理性下跌，不少股票具备了投资价值,作为产业资本，为抓住本次投资良机，董事会决定提高对公司经理班子的授权：
1）授权公司经营班子投资各类低风险的国内基金、国债、可转换债券、银行理财计划、信托计划及资产管理计划，单笔买卖不得超过 40,000万元人民币；授权公司经营班子审慎选择交易对手，进行委托理财投资，单次
投资不超过 40,000万元人民币。
2）授权公司经营班子可投资股票、ETF，方式包括一级市场申购、二级市场直接投资等，单笔投资金额不得超过 40,000万元人民币。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
罗顿发展股份有限公司实际控制人李维先生承诺
罗顿发展股份有限公司：
因贵公司股票于2018年4月24日、4月25日和4月26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
本人确认：除贵公司正在进行的重大资产重组和本人作为被告三涉及股东利益责任纠纷诉讼案件已据实披露外,不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此承诺。
关于
东方集团股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：18东方 02 债券代码：143622
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2018年 6月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东方集团股份有限公司 2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东方集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方集团”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。
中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
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|债券名称|债券简称|债券代码|发行首日|到期日|期限（年）|债券余额（亿元）|利率（%）|还本付息方式|
|东方集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）品种二|18东方02|143622|2018年4月27日|2021年5月2日|3（1+1+1）|3.60|7.20|本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|

二、重大事项
因东方集团股份有限公司与厦门银祥集团有限公司（以下简称“厦门银祥集团”）共同筹划发行人收购厦门银祥集团持有的下属饲料、肉业、豆制品、食品等产业板块子公司51%股权事宜，可能构成重大资产重组，经发行人申请，发行人股票自2018年5月30日起停牌。具体详见2018年5月30日、2018年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东方集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-046）和《东方集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-047）。停牌期间，发行人与厦门银祥集团进行了积极的沟通协商，并于2018年6月11日签署了《合作框架协议》。
《合作框架协议》约定东方集团以发行股份和支付现金方式收购厦门银祥集团持有的下属厦门银祥饲料有限公司、厦门海灵宝水产饲料有限公司、厦门银祥肉业有限公司、厦门银祥肉制品有限公司、厦门银祥食品有限公司等子公司51%股权，并成为这些公司的实际控制人。发行人与厦门银祥集团在股权合作的基础上，将进一步探讨产业链延伸、产业升级、食品安全、食品健康、资源渠道共享、农业供应链金融等领域的合作。发行人与厦门银祥集团联合派驻工作人员，成立
项目推进小组，聘请双方认可的中介机构，推进项目有序进展。
具体情况详见发行人于2018年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东方集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》。
上述事项预计不会对发行人的正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。
发行人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于东方集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-003江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]434号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,500股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.54元,可募集资金总额为 880,100,000.00元，减除发行费用人民币78,977,035.85元后，募集资金净额为 801,122,964.15元。募集资金已于 2018年4月12日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告
（天健验[2018]98号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司募集资金管理办法等规定，2018年4月17日、2018年4月24日公司（以下简称“甲方”）分别与中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“协议”）。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：公司分别在中国银行股份有限公司镇江京口支行和中国工商银行股份有限公司镇江润州支行开立了账号为
480671327758、 1104050029200335005的银行专户，共存储募集资金825,100,000.00元（该资金包含部分已发生尚未支付的发行费用）。其中，中国银行股份有限公司镇江京口支行的专户仅用于公司年产 5万吨动力电池电极用铝合金箔项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；中国工商银行股份有限公司镇江润州支行的专户仅用于公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司与中信证券股份有限公司、各开户银行签订的《协议》主要内容如下：1、上述账户仅用于公司年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目募集资金的存储和使用、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁、金田可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2015-017
江苏江南水务股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.2300元
每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.2185元；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户股东每股派发现金红利人民币0.2070元；其他股东所得税自行缴纳，每股派发现金红利人民币0.2300元。
●股权登记日：2015年6月29日
●除权（除息）日：2015年6月30日
●现金红利发放日：2015年6月30日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年5月21日的上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截止2015年6月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以23,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发股利53,774,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
(四)扣税说明：
1、对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过1年的，税负为5%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，税负为10%；持股期限在1个月以内（含1个月）的，税负为20%。公司统一暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.2185元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.2070元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.2070元人民币。
4、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.2300元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、实施日期
(一)股权登记日：2015年6月29日
(二)除权（除息）日：2015年6月30日
(三)现金红利发放日：2015年6月30日
四、分派对象
截止2015年6月29日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）公司对股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司、江南模塑科技股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除上述股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
（三）已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：江苏江南水务股份有限公司董事会办公室
联系地址：江苏省江阴市长江路141号
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮编：214432
七、备查文件目录
江苏江南水务股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司二〇一五年六月二十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-025金山开发建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年，财政部发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月28日，金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司自2014年7月1日起执行新会计准则。
二、执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|
|被投资单位|2013年12 月31日||
||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|
|华德塑料制品有限公司|-6,757,691.92|6,757,691.92|
|申银万国证券股份有限公司|-336,214.10|336,214.10|
|长江经济联合发展（集团）股份有限公司|-1,400,000.00|1,400,000.00|
|武汉钢电股份有限公司|-1,118,000.00|1,118,000.00|
|上海宝鼎投资股份有限公司|-120,008.00|120,008.00|

上海银行股份有限公司 -24,700.00 24,700.00
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|-|-|-|
|合计|-9,756,614.02|9,756,614.02|

执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1.董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2.独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更，并将该议案提交董事会审议。
3.监事会意见
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1.公司第七届第二十次董事会决议
2.公司第七届第十二次监事会决议
3.公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年十月二十八日
海南航空控股股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会会议材料
二〇一九年十二月
目 录
一、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告 . 2二、关于调整公司与关联方 2019年互保额度的报告 ..................... 4
海南航空控股股份有限公司
关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
各位股东、股东代表：
为拓宽融资渠道，并结合海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空香港”）拟在境外公开发行规模不超过5亿美元（含）的债券。具体情况如下：
一、本次美元债券发行的基本情况
㈠发行主体：海南航空（香港）有限公司；
㈡发行规模：本次拟发行规模不超过 5亿美元（含）；
㈢发行期限：不超过3年（含）；
㈣发行利率：具体发行利率根据发行时投资者意向确定；
㈤发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式。可一次或分期发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据公司资金需求和市场情况确定；
㈥募集资金用途：用于偿还境外有息债务；
㈦决议有效期：本次发行美元债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。
二、本次美元债券发行的担保事项
根据公司 2018年年度股东大会授权的公司与子公司互保额度，公司为本项债券提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次美元债券的本金和利息等，具体内容详见公司 2019年 4月 30日披露的《关于与控股子公司 2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。本次担保最高本金金额为5亿美元。截至第九届董事会第三次会议审议本议案日，公司为海南航空香港提供的担保余额为42.92亿元（不含本次担保金额）。
截至第九届董事会第三次会议审议本议案日，公司及控股子公司对外担保总额为 308.84亿元，占公司最近一期经审计净资产44.92%，其中对控股子公司提供担保193.50亿元（不含本次担保金额），无逾期担保。
三、本次美元债券发行的授权事项
为提高本次美元债券发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次美元债券发行相关的事宜。包括但不限于：
㈠确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、担保条件、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；
㈡批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行美元债券的注册报告、招债书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；
㈢与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项；
㈣如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
㈤办理与本次发行相关的境内外披露事宜；
㈥办理与本次发行相关的其他事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上报告已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司二〇一九年十二月三十日
海南航空控股股份有限公司
关于调整公司与关联方 2019年互保额度的报告
各位股东、股东代表：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟将与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其关联企业的 2019年互保额度由195亿元调整至 280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、互保情况概述
公司于 2019年 4月 29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年 5月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于与关联方 2019年互保额度的报告》，公司向关联方 2019年担保额度为 195亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），具体内容详见公司 2019年 4月 30日披露的《关于与关联方2019年互保额度的公告》（编号：临2019-038）。
在2019年度内，公司向海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）转让持有的天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）48%股权，交易完成后天津航空不再为公司的控股子公司。以上公司合并报表范围子公司的变更等事项导致公司及控股子公司对关联方担保余额的被动增加，对关联方担保额度超出 2018年年度股东大会授权额度范围。为规范公司对外担保行为，公司拟将与关联方 2019年互保额度由 195亿元调整至 280亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
二、本次担保事项已履行的审议决策程序
因海航集团系公司重要股东，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表
决。
三、海航集团的基本情况
㈠公司名称：海航集团有限公司
㈡注册地址：海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦25层
㈢法定代表人：陈峰
㈣注册资本：6,000,000万元人民币
㈤经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
截至2018年12月31日，海航集团经审计总资产10,705.13亿元人民币，净资产 3,152.44亿元人民币；2018年经审计营业收入 6,182.93亿元人民币，净利润-49.02亿元人民币。
截至 2019年 6月 30日，该公司未经审计总资产 98,062,075.48万元，净资产27,389,435.43万元，营业总收入 26,646,457.52万元，净利润-352,027.77万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至第九届董事会第三次会议审议本议案日，公司及控股子公司对外担保总额为 308.84亿元，占公司最近一期经审计净资产44.92%，其中对关联方提供担保115.35亿元，无逾期担保。
以上报告已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。
海南航空控股股份有限公司二〇一九年十二月三十日