证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-025山东道恩高分子材料股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2019年度预计与公司关联方发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。
2019年4月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、蒿文朋回避相关表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案须提交股东大会审议，关联股东于晓宁、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|||||||||合同签订|||||
|关联交||||关联交||关联交易||||截至披露日||上年发|
|||关联人||||||金额或预|||||
|易类别||||易内容||定价原则||||已发生金额||生金额|
|||||||||计金额|||||
||道恩化学||采购原材料||市场价格||1100||0||448.99||
||道恩钛业||采购原材料||市场价格||500||30.6||357.91||
|向关联人采|大韩道恩||采购原材料||市场价格||5500||1091.89||2771.53||
|购原材料|||||||||||||
||上海东旭||采购原材料||市场价格||100||5.55||113.42||
||小计||||||7200||1128.04||3691.85||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||大韩道恩|销售产品、商品|市场价格|550|160.71|396.23|
|||道恩化学|销售产品、商品|市场价格|400|0|0|
||向关联人销|||||||
|||龙口东泰|销售产品、商品|市场价格|200|37.13|206.33|
||售产品、商|||||||
||品|||||||
|||道恩模具|销售产品、商品|市场价格|200|32.04|92.56|
|||小计|||1350|229.88|695.12|
|||兴隆航运|提供运输|市场价格|100|9.95|0|
||接受关联人|山东荣畅|提供运输|市场价格|150|31.48|0|
||提供的劳务|||||||
|||小计|||250|41.43|0|
||接受关联人|道恩国贸|货物代理|市场价格|100|0|0|
||委托代为销|||||||
||售其产品、|小计|||100|0|0|
||商品|||||||
|合计|||||8900|1399.35|4386.97|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|||||||||||||实际发||
|||||||||||实际发生||||
|||||||||||||生额与||
|关联交||||关联交||实际发||||额占同类|||披露日期|
|||关联人||||||预计金额||||预计金||
|易类别||||易内容||生金额||||业务比例|||及索引|
|||||||||||||额差异||
|||||||||||（%）||||
|||||||||||||（%）||
||道恩化学||采购原材料||448.99||500||0.42%||-10.20%|||
||道恩钛业||采购原材料||357.91||1950||0.34%||-81.65%|||
|向关联||||||||||||||
|人采购||||||||||||||
||大韩道恩||采购原材料||2771.53||1700||2.60%||63.03%|||
|原材料||||||||||||||
||小计||||3578.43||4150||-||-|||
|向关联|大韩道恩||销售产品、商品||396.23||540||0.29%||-26.62%|||
|人销售||||||||||||||
|产品、|道恩化学||销售产品、商品||0||400||0||-100%|||
|商品||||||||||||||

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||龙口东泰|销售产品、商品|206.33|300|0.15%|-31.22%|
||道恩模具|销售产品、商品|92.56|200|0.07%|-53.72%|
||小计||695.12|1440|-|-|
|合计|||4273.55|5590|-|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||公司与道恩钛业由于市场价格原因，采购量较小；公司与大韩道恩的采购量增大，主要是双方之间业务量增加，同时收购海尔新材料构成关联交易增加所致。公司未与道恩化学发生业务，主要是市场价格原因所致。|||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||公司2018年日常关联交易实际发生情况较预计除道恩钛业、大韩道恩、道恩化学外，不存在较大差异；实际交易金额与预计存在差异符合公司实际，且发生金额较小；同时，关联交易的定价 公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。|||

注：公司与关联方发生的交易，包括全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司、山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司与关联方之间发生业务。
二、关联方介绍和关联关系
1、道恩化学有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264省道路南
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年01月 09日
经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金制品、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），仓储（不含危险化学品），货物装卸服务，房屋、场地、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同属于同一实际控制人控制企业。
法定代表人：肖辉
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本：壹亿壹仟万元整
成立日期：2007年7月26日
经营范围：硫酸带储存设施的经营；钛白粉研发、生产、销售。（有限期限以许可证为准）。钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：道恩钛业为道恩集团的全资子公司，与公司属于同一实际控制人控制的企业。
3、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：上海市奉贤区云工路 568
注册资本：1,200万美元
成立日期：2011年12月 23日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理蒿文朋任大韩道恩董事。
4、龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人：邹方有
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2003年04月 23日
经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、
销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。
5、龙口道恩模具有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：龙口一级公路南桥上村北
注册资本：壹仟贰佰捌拾捌万元整
成立日期：2003年02月 27日
经营范围：模具设计加工、模具标准件的经营及各类模具钢材的代销、塑料制品的开发与生产及上述范围的进出口业务（但国家限定和禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
6、上海东旭化学有限公司
法定代表人：韩丽梅
法定住所：上海市奉贤区目华北路388号第一幢349室
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010年2月5日
经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然橡胶、钛白粉、燃料油（以上除危险品）、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售，商务咨询（除经纪），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
7、山东荣畅物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2016年5月26日
经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业
管理、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：该公司法定代表人韩永卫为公司实际控制人的亲属。
8、龙口市兴隆航运有限公司
法定代表人：韩丽梅
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：588万元人民币
成立日期：2002年11月8日
经营范围：货物运输（国内沿海普通货船运输）及代理；普通货运及货运代理；国际普通散货、集装箱公路、水上、铁路、航空运输代理；货物仓储（不含危险品）、货物卸载，物流配货；石灰石、石子、电石泥、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石灰、石粉、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；房屋租赁、物业管理、停车服务；代理报关、报检。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
9、山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010年9月9日
经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、矿产品及其制品（国家限定的除外）、工艺礼品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石膏销售以及自营和代理上述货物进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；贸易咨询服务；黄金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：为同一实际控制人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允
价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事事先认可和独立意见
1、独立董事事先认可
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2019年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司 2019年度日常关联交易预计情况符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2019年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年4月24日