证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-083深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议决定于 2016年 7月 8日下午 14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：第三届董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2016年7月8日（周五）下午14:30开始
2、网络投票时间：2016年7月7日（周四）-2016年7月8日(周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截至2016年7月4日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
（七）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。
（八）股权登记日：2016年7月4日（周一）
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案由公司第三届董事会第三十八次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。
（一）会议审议事项
1、《关于重大资产重组业绩补偿的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案须经本次股东大会以普通决议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于2016年6月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）特别强调事项
上述第1项议案为股东大会特别审议事项，出席会议的关联股东需回避表决，其余议案不涉及回避表决，所有股东（或股东代理人）均可参与表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在2016年7月7日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室，邮编518057（信封注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2016年7月6日至2016年7月7日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室。
（四）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
(一)联系方式
会议联系人：刘芷然
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86028112
联系传真：0755-86028498
联系邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室
邮编： 518057
(二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年六月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于重大资产重组业绩补偿的议案》||1.00||
|议案2||《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》||2.00||

（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月8日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司：
本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 股，占公司股本总额的 %。兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于重大资产重组业绩补偿的议案》|||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》|||||

说明：
1、请在提案的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
签署日期：年 月 日