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Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上光电”）的委托，指派戴毅、云芸律师（下称“本律师”）出席勤上光电于 2016年 9月 5日召开的 2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及勤上光电《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）勤上光电董事会已于 2016年 8月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召
开 2016年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2016年 9月 5日下午在广东省东莞市常平镇横江厦管理区勤上光电公司会议室召开。本次股东大会由勤上光电董事长陈永洪先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由勤上光电董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份额为 324,613,039股，占勤上光电股份总额的34,6559%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2016年 8月 29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为 277,757,420股，占勤上光电股份总数的29.6536%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 5名，代表有表决权的股份数为 46,855,619股，占勤上光电股份总数的5.0023%。
3、参加本次股东大会的中小股东共 9名，代表有表决权的股份数为 69,647,669股，占勤上光电股份总数的7.4356％。
（三）勤上光电董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是
合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 324,612,739股同意、0股反对、300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。
2、审议通过了《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 323,806,789股同意、806,250股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7516%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一六年九月五日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-084迪瑞医疗科技股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》，公司拟将 2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
现根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，经与瑞华会计师事务所友好沟通，并经公司董事会审计委员会审议，公司拟改聘中兴华会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，并申请股东大会授权公司管理层依据公司实际业务和市场价格，确认支付具体费用。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110102082881146K
3、执行事务合伙人：李尊农
4、成立日期：2013年 11月04日
6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、资质：具备执行证券、期货业务资格
中兴华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前与原审计机构瑞华就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中兴华的资质进行了审查，认为中兴华能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华为公司2019年度审计机构。
3、公司于 2019年12月 10日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司 2019年度审计机构。
4、独立董事对本事项进行了事前确认并发表了独立董事意见如下：此次变更年度审计机构取得了我们的事前认可。经核查，我们认为：中兴华具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意改聘其为公司 2019年度财务审计机构，并同意提交2019年第三次临时股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年12月10日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对创业软件部分人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2017年4月7日，保荐机构在创业软件会议室对公司的全体董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
1、2016年度证监会稽查执法情况通报；
2、内幕交易相关概念及规定；
3、募集资金的规范使用。
二、培训方式及对象
培训采用现场培训的方式，培训对象包括创业软件董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等，未参加现场培训的人员采取了视频会议、电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
三、培训总结
本次培训得到了创业软件的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。通过培训，创业软件的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更加清楚的认识，有利于公司未来进一步提高公司的风险意识和治理水平。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2014-036厦门银润投资股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日；
2.预计的业绩：扭亏为盈；
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：160万元~230万元|亏损：-667.36万元|
||较去年同期增长：123.98%~134.46%||
|基本每股收益|盈利：约0.0166~0.0239 元/股|亏损：-0.0694元/股|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2014年度，由于控股子公司上海瑞聚实业有限公司报告期内已完成大型游乐设备采购与租赁业务，本年度与设备出租相关的收入大幅增加，原有收入项目与金额均保持稳定，本年度公司预计将扭亏为盈，净利润预计区间为160万元
-230万元。
四、其他相关说明
以上数据仅为公司财务部门初步估算的结果，尚未经过注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做
好信息披露工作，敬请投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-090无锡和晶科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘用蔡欣丰先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡欣丰先生为公司副总经理。本次任命经第二届董事会第十六次会议审议通过之日起生效，副总经理任期与本届总经理任职期限一致。
蔡欣丰，男，1973年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。
1996年至2000年期间任职于博西威家用电器有限公司，历任制造部工艺工程师、采购员；2001年至2012年4月期间任职于阿里斯顿热能产品（中国）有限公司，历任采购主管、采购总监；2012年 5月加入公司至今，现任公司副总经理。
蔡欣丰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件公司独立董事认为：蔡欣丰先生其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，提名和聘任程序符合有关规定。同意董事会聘任蔡欣丰先生为公司副总经理。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-010青海互助青稞酒股份有限公司
关于董事、副总经理、核心技术人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日收到公司董事、董事会战略与决策委员会委员、副总经理、核心技术人员王鹏珍先生的书面辞职报告。王鹏珍先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理的职务，同时不再担任公司第二届董事会战略与决策委员会委员、公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司董事的职务。
王鹏珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，王鹏珍先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王鹏珍先生辞职后不再担任公司其他职务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响。
公司董事会对王鹏珍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快补选新的董事。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-064
北京东方园林环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月15日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|23,300,000|2017-5-12|办理解除质押登记手续之日|西部证券股份有限公司|2.09%|个人融资|
|质押合计||23,300,000||||2.09%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的41.60%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为733,457,600股，占其持有本公司股份总数的65.85%，占本公司总股本的27.39%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会 2017年5月 15日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于西安灵境科技有限公司
业绩承诺实现情况
专项审核报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于西安灵境科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZC10353号广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中海达）管理层编制的《关于西安灵境科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供中海达年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为中海达年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中海达管理层的责任是按照《关于西安灵境科技有限公司之股权转让协议》《关于股权收购之合作框架协议》的相关内容，编制《关于西安灵境科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于西安灵境科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于西安灵境科技有限公
信会师报字[2018]第ZC10353号广州中海达卫星导航技术股份有限公司专项审核报告
司2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，中海达《关于西安灵境科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照《关于西安灵境科技有限公司之股权转让协议》《关于股权收购之合作框架协议》的相关内容编制，在所有重大方面公允反映了西安灵境科技有限公司2017年业绩承诺的实现
情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张之祥
中国注册会计师：
彭敏琴
中国·上海 二〇一八年四月二十四日
信会师报字[2018]第ZC10353号广州中海达卫星导航技术股份有限公司专项审核报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于西安灵境科技有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年度完成收购西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的控股权，根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2017年 07月 28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，并已经2017年第三次临时股东大会审议通过。同意公司以灵境科技的整体估值44,350.00万元为基础，出资21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金3,478.3380万元，募集资金 18,064.00万元，募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2017年07月27日的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的 10,683.52万元。此外，灵境科技于2017年07月05日与横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）签署了增资框架协议，善学公司在公司本次受让股权交易完成后，向灵境科技增资 5,000万元。增资后，公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，灵境科技为公司的控股子公司。2017年09月11日，灵境科技完成了上述股权变更的工商变更登记，并已按合作协议完成了相应收购款项的支付。
二、业绩承诺情况
根据公司与灵境科技 25个原股东签订的《关于西安灵境科技有限公司之股权转让协议》及灵境科技股东徐建荣签订的《关于股权收购之合作框架协议》（上述协议简称“合作协议”），灵境科技承诺2017年、2018年、2019年净利润分别不低于3,600万元、4,700万元、5,800万元。净利润以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低为准。如果灵境科技在第1年、第2年未达到承诺业绩的90%，或第 3年累计未实现业绩承诺，则参与业绩对赌的灵境科技股东应向中海达进行补偿，各年的补偿金额按如下方式计算：
第 1年、第 2年应补偿金额=股权转让金额×（当年承诺净利润数—当年实现净利润数）÷3年承诺净利润之和。
第3年应补偿金额=股权转让金额×（3年承诺净利润之和—3年累计实现净利润数）÷3年承诺净利润之和—累计已补偿金额。
应补偿金额优先从应付参与业绩对赌的灵境科技公司股东的股权转让款中扣除，如
业绩承诺实现情况的说明第1页
果第 1年应补偿金额超过股权转让款（参与业绩对赌的股权出让方所对应的价款，下同）的10%、或第2年累计应补偿金额超过股权转让价款的20%，或3年累计应付补偿金额使参与业绩对赌的灵境科技原股东实际收到的股权转让对价低于 23.8086元/每元出资额（对应灵境科技估值 3亿元）且低于对应的西安灵境第 3年末净资产额的2倍，则超出的应付补偿金额不再支付。
此外，公司同意，在灵境科技完成对赌期业绩承诺的前提下，如实际实现的净利润（包含非经常性损益）总和超出业绩承诺期的承诺净利润总和，则以超过部分的60%作为超额业绩奖励（业绩奖励总额不超过4000万元）向灵境科技的核心管理团队支付，并在业绩对赌期满、超额业绩的相应回款已实现80%以上 30个工作日内完成支付。
三、2017年度业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对灵境科技 2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10341号审计报告。经审计，灵境科技 2017年度实现归属于母公司股东的净利润37,797,197.08元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,802,118.13元，与业绩承诺数 36,000,000.00元相比超过802,118.13元，完成截至2017年末累计承诺净利润的102.23%。灵境科技已完成了2017年度承诺业绩。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
业绩承诺实现情况的说明第2页
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-087债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第三次会议决定，提请召开公司2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年11月16日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年11月15日下午15:00至2017年11月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2017年11月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》
本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2017年11月09日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
2.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理
六、备查文件
1．第八届董事会第三次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|1.|《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 11月 16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.|《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
光一科技股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
光一科技股份有限公司 2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2015）第2222号光一科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光一科技股份有限公司(以下简称“光一公司”)2014年度的财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 21日出具了众会字(2015)第 2220号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光一公司编制了后附的截至2014年12月31日止光一公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光一公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与光一公司 2014年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对光一公司实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度光一公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为光一公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：光一公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 叶华
中国，上海 二〇一五年四月二十一日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次限制性股票的授予日为2017年9月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》，亦符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于向激励对象授予限制性股票条件的规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
综上所述，我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为2017年9月11日，并同意向符合授权条件的35名激励对象授予35万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
郑垚 孔晓燕
浙江华统肉制品股份有限公司
投资者关系管理制度
（2017年1月）
第一章总则
第一条为加强浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，保护投资者权益，促进公司与投资者之间关系的良性发展，提升公司在投资者心目中的诚信度，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，从而实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第三条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效率、低成本的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条投资者关系管理的目的：
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；
（二）形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
（三）促进公司的诚信自律、规范运作；
（四）以实现公司价值最大化和股东利益最大化为最终目标。
第二章投资者关系管理范围与方式
第五条公司与投资者沟通的内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化；
（六）投资者关心的与公司相关的其他信息。
第六条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）股东大会；
（三）公司网站；
（四）业绩说明会或报告会；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询；
（八）现场参观；
（九）路演。
第七条中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露报纸为公司信息披露指定报纸，深圳证券交易所网站为指定的信息披露网站。
根据法律、法规和深圳证券交易所规定应进行披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。
第八条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。
第三章投资者关系管理组织机构及职能
第九条公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长。投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展，接受证券监督管理部门、深圳证券交易所的管理和指导。
第十条公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，全面负责投资者关系管理工作的组织和协调。
（一）组织工作。在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
（二）研究制定规则。对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习公司发展战略、搜索相关行业动态，为公司高层的决策提供参考；负责制订公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。
（三）培训指导。负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，以及对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。
（四）信息沟通。汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者反馈信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；
（五）定期报告。负责年报、半年报及季报的编制和报送工作；
（六）会议筹备。筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议资料；
（七）来访接待。保证监管部门、机构投资者、证券分析师及中小投资者与公司的联系渠道畅通，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作；
（八）公共关系。建立并维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
（九）媒体合作。加强与财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其它重要人员的采访报道；
（十）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上及时披露与更新公司的信息，方便投资者查询和咨询；
（十一）危机处理。在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票走势异常、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生后，迅速提出有效的处理方案；
（十二）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨
询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；
（十三）有利于改善投资者关系管理的其它工作。
第十二条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其它职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助证券部实施投资者关系管理工作。
第四章投资者关系管理人员行为规范
第十三条投资者关系管理人员是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：
（一）对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；
（二）良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；
（三）熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
（四）具有良好的沟通和市场营销技巧；
（五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力，在回答问题和待人接物时，做到礼貌待人、仪态大方；
（六）有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种信息披露稿件。
第五章附则
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、中国证监会相关规定、《上市规则》和《公司章程》执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
浙江华统肉制品股份有限公司2017年1月
久立特材2015年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江久立特材科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：浙江久立特材科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意
久立特材2015年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，贵公司董事会于2015年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和网络投票时间、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2015年 12月 16日至 2015年 12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月16日15：00至2015年12月17日15： 00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）因贵公司董事长出差在外，本次股东大会由贵公司半数以上董事共同推举的董事郑杰英女士主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
久立特材2015年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份312,523,821股，占贵公司股份总数的37.14%。
（二）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共1名，代表股份300股，占公司股份总数的0.00%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案逐项进行了表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意312,524,121股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，
久立特材2015年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,300股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
久立特材2015年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：刘志华
彭金超
二〇一五年十二月十七日
星美联合股份有限公司独立董事
对关联交易的独立意见
作为星美联合股份有限公司的独立董事，我们对全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞影视”）签订《<红酒俏佳人>全案宣传推广协议》《<一念向北>全案宣传推广协议》《<诛仙>拍摄前期全案宣传推广协议》和《<一起出发>艺人魏巍、秦俊杰、李晨浩新媒体宣传推广协议》发表独立意见如下：
1、我们同意这四次关联交易，并同意欢瑞营销与欢瑞影视签订《<红酒俏佳人>全案宣传推广协议》《<一念向北>全案宣传推广协议》《<诛仙>拍摄前期全案宣传推广协议》和《<一起出发>艺人魏巍、秦俊杰、李晨浩新媒体宣传推广协议》；
2、这四次交易是公司日常生产经营中发生的交易，它将为上市公司增加约490万元的营业收入，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为；
3、这四次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；
4、这四次关联交易的表决程序符合相关规定。
独立董事：严玉康、李敏二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-057湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2017年 10月 19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 10月 26日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票和通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事5人，独立董事李英华、董凤忠以通讯形式出席。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年第三季度报告》。
2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司预计负债管理制度>的议案》
为规范公司预计负债的确认和计量，保证公司财务信息的真实性，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，制定《预计负债管理制度》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司预计负债管理制度》。
3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司整体经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 10,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期为一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年10月26日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-069星辉互动娱乐股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 18% - 48%|盈利：5,165.55万元|
||盈利：6,095.35万元 - 7,645.01万元||
|归属于上市公司股东扣非后的净利润|比上年同期增长： 43% - 73%|盈利：4,891.46万元|
||盈利：6,994.79万元 - 8,462.23万元||

注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、广东星辉天拓互动娱乐有限公司100%股权自 2014年 3月份纳入合并报表范围，对公司业绩的贡献逐渐增大。
2、2014年上半年，随着公司车模玩具及婴童用品业务的进一步丰富及销售渠道的持续拓展，相关产品销售收入保持了一定的增长势头，从而推动了整体利润的上升。
3、截止报告期末，公司预计因外币远期结汇公允价值变动收益而影响的非
经常性损益约-1136万元，对公司净利润产生了一定的负面影响。
星辉互动娱乐股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十四日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-59债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于自有闲置资金调整证券投资额度的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第八届董事会2019年第三次会议（以下简称“会议”）于2019年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年5月30日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。审议通过了《关于自有闲置资金调整证券额度的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过后，方才实施。
一、概述
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 7月 23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》（公告编号:2015-21）。为顺应市场和监管规则变化，提高公司投资稳健性，防范控制风险，公司对原证券投资范围进行调整，2018年 4月 10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》（公告编号：2018-09）。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使
用效率，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，调整自有闲置资金理财额度：
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：
（1）风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；
（2）混合型基金/资管计划、股票或股权、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：
原额度为：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%；投资股票、股权和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于总投资额度的15%，资金额度上限不得高于10亿元。上述额度可以循环使用。
修改后额度为：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%（含）。上述额度可以循环使用。
鉴于公司目前正在吸收合并的过程中，自股东大会审议通过之日起至下一个会计年度审计报告披露之前，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司理财投资总额度不超过180亿元（含），其中
投资股票和股票基金、股权基金的额度不超过30亿元（含）。上述额度可以
循环使用。吸收合并完成后公司的净资产规模将大幅增加，上述公司理财投资总额度不超过公司截至2018年12月31日备考审阅报告中净资产的50%。
（五）投资期限：终止于董事会另有修订或其它决议。
二、操作方式及审批程序
（一）证券投资的原则：公司证券投资严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。
（二）董事会授权董事长牵头组建投资执行团队，制定执行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。
公司已建立了《证券投资管理制度》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》。
三、对公司的影响
公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资理财管理制度》和《证券投资管理制度》,对投资理
财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时，公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况，切实执行内部有关管理制度,确保公司资金安全。
五、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事认为：
1、公司目前经营情况良好，财务状况良好，为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，有利于提升自有闲置资金的利用效率；
2、公司制定了切实有效的风险控制措施，可以有效防范风险，确保公司资金安全；
3、同意公司自有闲置资金调整证券投资额度的安排。上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等安排符合上市公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、云南白药集团股份有限公司第八届董事会 2019年第三次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会