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证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-021神马实业股份有限公司
关于成立合资公司完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与平顶山神马工程塑料有限责任公司共同出资设立平顶山神马工程塑料科技发展有限公司事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，内容详见上交所网站 www.sse.com.cn2016年 4月 15日本公司临时公告。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 3468号《评估报告》，以 2016年 4月 30日为评估基准日，纳入本次评估范围的土地使用权的账面价值为 801.65万元，土地评估值为 1335.15万元，土地评估增值 533.50万元，增值率为66.55%。土地评估增值原因主要为：土地资源为不可再生资源，随着城市化的快速发展，土地供应紧张，土地价格逐年上涨形成评估增值。本资产评估报告已经河南省国资委备案，备案编号：2016-21。
根据上述资产评估结果，本公司与平顶山神马工程塑料有限责任公司对平顶山神马工程塑料科技发展有限公司的最终出资方式及金额如下：注册资本 1亿元，本公司出资 6000万元，其中土地使用权出资 1335.15万元，专有技术许可使用权出资 2720.73万元，现金出资 1944.12万元，股权比例占60%；平顶山神马工程塑料有限责任公司现
金出资 4000万元，股权比例占40%。
目前平顶山神马工程塑料科技发展有限公司各方股东出资均已足额缴付到位，工商登记手续已办理完毕。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2016年 7月 29日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-015可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开了公司董事会四届六十一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 7人，实际参加通讯表决董事会的董事 7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：一、审议通过关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司100%股权的议案
同意上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司（以下简称“电气轴承”）100%股权。股权转让价款以截至 2017年 11月 30日电气轴承经审计净资产 59,212,547.40元以及截至 2017年 11月 30日电气轴承评估值 58,848,620.03元为基础，由股权转让双方协商确定为人民币 58,848,620.03元。上海电气轴承有限公
司因向上海集优之持股90%控股子公司上海联合滚动轴承有
限公司购买闲置机器设备，尚有人民币 702.5万元款项未支付完毕。同意上海电气轴承有限公司不晚于本次股权转让交割日支付完毕上述款项。本次股权转让构成关联交易，公司关联董事郑建华先生及李健劲先生均回避表决。公司其余董事均认为本次股权转让价款公平、合理。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一八年二月二十七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-17甘肃莫高实业发展股份有限公司公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格 10.07元/股。截止 2008年 6月 23日，本期发行募集资金总额 402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额 389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：621060106018010016391，2008年7月17日，本公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2011年11月3日，公司在兰州银行、上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号分别为：101882000016203、48010154500002605，并与保荐机构首创证券及兰州银行、上海浦东发展银行兰州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年12月25日，公司注销了在上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专户。
为了便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，本公司将注销在交通银行股份有限公司兰州分行开设的募集资金专用账户，在兰州银行金河支行开设募集资金专用账户，该账户与本公司在兰州银行甘南路支行开设的专用账户同时使用。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年四月一日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2016-23大唐华银电力股份有限公司董事会
2016
年第
5
次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2016年 6月 14日发出书面开会通知，2016年 6月 29日以通讯表决方式召开本年度第 5次会议。会议应到董事 11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘传东、寇炳恩、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于大唐华银株洲发电有限公司土地资产处置的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年 6月 30日
厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条为适应厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章（以下合称“有关法律法规”）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。
第二条公司董事会战略委员会（以下简称“委员会”）是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。
第二章委员会组织机构
第三条委员会至少由三名公司董事组成。
董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。
第四条委员会委员由董事会通过选举产生。
第五条委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会全体委员过半数推举产生。
第六条委员会主任委员（召集人）行使以下职权：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三）负责代表委员会向董事会报告工作事项；
（四）审定、签署委员会的报告和其他文件；
（五）董事会授予的其他职权。
委员会主任委员（召集人）因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
委员会主任委员（召集人）因故不能履行职责时拒绝指定代行使职权的委员，或连续三次不能履行职责的，董事会有权将其免职，并临时指定委员在继任委员会主任委员（召集人）产生前代为行使主任委员职权。
第七条委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当委员会人数低于本工作规则规定的最低人数时，董事会应当根据本工作规则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第八条委员会委员连续三次不出席委员会会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会有权将其免职；委员人数少于三名时依本工作规则规定补足委员。
第三章委员会的职责与权限
第九条委员会履行以下职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章委员会的工作方式和程序
第十一条公司高级管理人员及有关部门应对委员会的工作予以支持和配合，包括但不限于积极提供有关资料。
第十二条委员会工作经费列入公司预算。委员会履行职责时有权聘请法律、会计及其他合法专业机构为其决策提供专业意见，所发生的合理费用由公司承担。
第十三条委员会会议根据需要及时召开，可采用现场方式、非现场方式（包括但不限于通讯方式）或现场与非现场结合的方式召开。
第十四条委员会会议应由过半数（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条委员会主任委员（召集人）认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，但非委员会委员不享有表决权。
第十六条委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并
行使表决权。
第十七条委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十九条委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十条委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室负责记录。
第二十一条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第二十二条出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第五章附则
第二十三条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中提及
的相同术语的含义相同。
第二十四条本工作规则所称“以上”含本数，“过”、“低于”、“少于”不含本数。
第二十五条本工作规则由董事会制定并修改，经董事会审议通过后生效。
第二十六条本工作规则未尽事宜，按有关法律法规和《公司章程》的规定执行；
本工作规则如与有关法律法规或《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条本工作规则由董事会负责解释。
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-041
辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年10月25日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行山东省分行申请授信人民币 10,000万元，用于促进境内对外开放流动资金类贷款业务，期限为 1年。由公司拥有的高新区海川路以东、群英路以北【济宁国用（2011）第 0812100053-A号】、济宁高新区群英路以北、辰欣药业股份有限公司以东【济宁国用（2013）第0812130011号】、高新区同济路西【济宁国用（2011）第0812110040-A号】、高新区同济路以西、山东利生集团以北【济宁国用（2011）第0812110029-A号】工业用地作为抵押物提供担保。公司与中国进出口银行山东省分行无关联关系。
上述授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际
经营情况需求决定，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人的书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司监事会2019年10月25日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—035号
浙江富润股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动因公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及非公开发行股份。
●本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚须公司股东大会批准及中国证监会核准。
●本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江富润”）第七届董事会第十八次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江有归、付海鹏等 6名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创业投资有限公司等 12家企业持有的杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告书，本次交易中泰一指尚截至 2015年 12月 31日的评估值为人民币 120,150.65万元，最终协商确定的交易价格为 120,000万元，其中现金对价为 20,155.20万元，股份对价 99,844.80万元，涉及发行股份共计 133,126,400股。为提高本次交易完成后的整合效应，公司同时向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）、长城影视文化企业集团有限公司、浙江上峰控股集团有限公司、张健儿、钱安、张旭伟、陈蕴涵 7名认
购对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 60,000万元，涉及发行股份 79,999,998股。本次交易前，公司总股本为 356,613,052股；本次交易后，公司总股本将增至 569,739,450股。
1、本次交易前，公司控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润控股”）持有公司股份 98,414,814股，占公司总股本的27.60%；富润控股的控股股东惠风创投未直接持有公司股份；公司实际控制人（赵林中等惠风创投的自然人）控制的公司股份比例为27.60%，其控制关系图如下：
赵林中等惠风创投的自然人
100%
惠风创投
81%
富润控股
27.60%
浙江富润
本次交易中，惠风创投作为公司实际控制人控制的企业，在足额募集配套资金的情况下，以现金认购 53,333,333股，占交易完成后公司股份总数的9.36%。本次交易后，富润控股的持股比例降为17.27%，仍为公司控股股东；赵林中等惠风创投的自然人控制的股份比例降为26.63%，仍为公司实际控制人，其控制关系图如下：
赵林中等惠风创投的自然人
100%
惠风创投
81%
9.36%
富润控股
17.27%
浙江富润
2、本次交易前，江有归、嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）未持有公司股份。本次交易后，江有归及其一致行动人嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）合计以资产认购 57,075,712股，占交易完成后公司股份总数的10.01%。
上述涉及江有归及其一致行动人的权益变动详见于同日披露的《简式权益变动报告书》。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
2、江有归承诺，其所持浙江富润股份自该等股票上市之日起 36个月内不得转让。嘉兴泰一承诺，如果其取得本次发行股份时，持有标的公司股权持续拥有权益时间不足 12个月，则自该等股票上市之日起 36个月内不得转让。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
南威软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等相关规定，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见
公司为控股子公司福建南威软件有限公司银行授信提供的担保与其日常经营相关，本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
二、关于新增会计政策的独立意见
公司本次新增会计政策是根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求做出的，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次新增会计政策事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们一致同意第三届董事会第十五次会议审议的上述相关议案。
独立董事：赵小凡、吴怡、刘润2018年2月8日
证券代码：603197证券简称：保隆科技 公告编号：2019-023
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]584号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会首次公开发行不超过 2,928万股人民币普通股（A股），本次实际发行人民币普通股（A股） 2,928万股，每股发行价格人民币 22.87元，募集资金总额为人民币 669,633,600.00元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32元后的余款 622,463,788.68元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2017年 5月 15日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,928万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2017]第 000319号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司（安徽）汽车配件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户情况
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
|||
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|开户银行|银行账户|
|中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行|31050180460000000928|
|中国民生银行股份有限公司上海分行|699736128|
|中国进出口银行上海分行|2010000100000338713|

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|-|-|
|上海农村商业银行股份有限公司松江支行|50131000605343110|
|中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行|36950188000026768|
|招商银行股份有限公司上海松江支行|121907432910602|
|中国银行股份有限公司宁国支行|182743784229|
|中国建设银行股份有限公司宁国支行|34050175640800000277|

注:中国进出口银行上海分行、招商银行股份有限公司上海松江支行已完成注销，具体内容请详见2019年3月2日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号为：2019-004）。
公司严格按照相关法律法规的规定，管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于，公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行专项账户（账户：50131000605343110）今后将不再使用，公司为规范募集资金账户的管理，对其进行销户。销户前，已将上述账户余额全部转入公司的一般账户。本次账户注销后，本公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 6月 29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公告
委任獨立財務顧問
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）於二零一四年十月三十日就委託貸款合同而刊發的公告（「該公告」），除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
本公司已委任華富嘉洛企業融資有限公司作為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就委託貸款合同向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就委託貸款合同之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。
承董事會命
周剛
董事會秘書中國，北京，2014年11月14日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-015债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于 2013年公司债券跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级未对债券评级及主体评级作出调整，13甬热电仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司 2013年发行的 13甬热电（债券代码：122245）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA；13甬热电前次评级结果为AA+；评级机构为鹏元资信评估有限公司，评级时间为 2014年 6月 30日。
评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2015年 5月 29日出具了《宁波热电股份有限公司 2013年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；13甬热电评级结果为：AA+。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整，13甬热电仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《宁波热电股份有限公司 2013年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇一五年六月一日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2016-039新疆百花村股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年3月25日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600721|百花村|2016/3/18|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于2016年3月5日对外公告了《关于召开2015年度股东风大会的通知》，因相关重组议案属于特别决议议案，现做如下补充更正。
1、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、29
2、对中小投资者单独计票的议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
20、21、22、23、24、29
3、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 3月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年3月25日12点分
召开地点：公司 22楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月25日
至2016年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度报告全文及摘要|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配方案|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|√|
|7|公司计提大额资产减值准备的议案|√|
|8|关于控股子公司鸿基焦化 2016 年度借款额度的议案|√|
|9|关于控股子公司豫新煤业 2016 年度借款额度的议案|√|
|10|关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案|√|
|11|关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|12|关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案|√|
|13|关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书>及其补充协议的议案|√|
|14|关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书>及其补充协议的议案|√|
|15|关于签署<盈利预测补偿协议>的议案|√|
|16|关于签署<新疆百花村股份有限公司重大资产重组并募集配套资金之附生效条件的股份认购协议书>的议案|√|
|17|关于审议公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案|√|
|18|关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案|√|
|19|关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|√|
|20|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|21|对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|√|
|22|关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案|√|
|23|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案|√|
|24|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集|√|

||||
|-|-|-|
||配套资金暨关联交易相关事宜的议案||
|25|关于<新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案|√|
|26|关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案|√|
|27|关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案|√|
|28|关于修订《募集资金管理办法》的议案|√|
|29|关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|

特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-08
永辉超市股份有限公司
关于变更第二届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届职工代表大会第三次会议于2014年2月26日在公司昙石山会议室召开。出席本次会议的职工代表共100人。
经全体与会职工代表审议并表决，会议一致通过如下决议：
一、同意吴光旺先生辞去公司第二届监事会职工监事之职；
二、补选张建珍女士为公司第二届监事会职工监事，任期至本届监事会期满。
特此公告。
永辉超市股份有限公司二〇一四年二月二十七日附：简历
张建珍，女，1974年出生，中国国籍
现任永辉超市股份有限公司培训中心高级经理。2002年3月入职永辉超市，历任福建永辉集团有限公司第一届监事会监事，福建大区人力资源部经理、总监、福州中平店店长、象园店店助等职。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会
会议资料
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料目录
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料 2018年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2018年 11月 12日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
会议出席人：2018年 11月 7日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事长张延丰先生
会议议程：
一、宣布会议开始。
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
1.审议《关于更换董事的议案》；
2.审议《关于变更会计师事务所的议案》；
四、回答股东提问时间；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；
六、宣布投票表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会法律意见书；
九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十、宣布大会结束。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料议案一：
关于更换董事的议案
各位股东、股东代表：
近日收到公司董事贾晓枫先生的书面辞职报告。贾晓枫先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后贾晓枫先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾晓枫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，贾晓枫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，贾晓枫先生未持有本公司股份。公司董事会对贾晓枫先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，公司拟增补陈晓红女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料附件：
陈晓红:女，1978年 1月出生，华中科技大学财务管理专业毕业，研究生管理学硕士。曾任广州电器科学研究院财务部主任助理、中国电器科学研究院财务部副主任、中国电器科学研究院财务部常务副主任、中国电器科学研究院财务部主任、中国电器科学研究院有限公司财务部主任、合肥通用机械研究院财务总监。
现任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料议案二：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
一、变更会计师事务所的情况说明
为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2018年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。
公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年 02月 09日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：大华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
杭叉集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
为保护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司相关事项，对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查。本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。在公司增资的同时，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）将以相同价格向中策海潮增资110,000万元。中策海潮根据本次交易相关协议的约定通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight Company Limited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、公司第五届董事会第二十六次会议审议本次交易及相关文件前，已经我们事前认可。
增资构成关联交易；公司与巨星科技、巨星集团、杭州海潮等关联方共同通过中策海潮对中策橡胶投资，构成关联交易；此外，持有公司20.10%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司持有中策橡胶25%的出资额，公司监事程欣担任中策橡胶董事，因此中策橡胶为公司关联方，本次交易构成关联交易。因此，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避。
3、本次交易所涉及的相关议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
4、经修订后的《杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》以及附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议》、《增资认购补充协议》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关法律、法规和规范性文件的规定。同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。
6、本次交易完成后，公司的资产规模、业务规模、盈利能力及抵御风险的能力将得以增强，有利于提升公司的可持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。公司购买标的资产有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提升公司的整体竞争实力和增强抗风险能力。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。鉴于本次交易的相关事项尚在推进中，我们同意董事会审议通过本次交易相关事宜后择期再召开公司股东大会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
沈建民 姜 忠 邹蔓莉
杭叉集团股份有限公司年 月 日
北京国枫凯文律师事务所
关于辽宁红阳能源投资股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] A0084号
致：辽宁红阳能源投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 3月 27日刊登于《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《辽宁红阳能源投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 22日以公告方式通知全体股东。该公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于 2014年 4月 18日上午 9:00在沈阳市沈北新区虎石台沈阳煤业（集团）有限责任公司宾馆会议室以现场会议方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第七届董事会第十四次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议人员的资格
根据出席本次股东大会股东、股东代理人签名及授权委托书并经合理查验，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 2人，共计持有贵公司 98,507,500股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的47.43%。本次股东大会审议事项涉及贵公司之关联交易事项的，出席本次股东大会会议的贵公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司作为关联方回避表决，其所持贵公司 91,097,500股股份将不计入本次股东大会有表决权股份总数。因此，出席本次股东大会的股东及委托代理人就关联交易事项的有表决权的股份共计为7,410,000股。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会会议就公告的会议通知中所列明的议案作了审议并以记名投票方式进行了表决，由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。
贵公司本次股东大会对列入通知和公告的议案作了审议，并以记名投票方式表决通过如下议案：
1.贵公司董事会2013年度工作报告；
2.贵公司监事会2013年度工作报告；
3.贵公司独立董事2013年度工作述职报告；
4.贵公司2013年度财务决算报告；
5.贵公司2013年度利润分配预案；
6.贵公司2013年年度报告及摘要的议案；
7.贵公司关于 2013年度日常关联交易情况与预计 2014年度日常关联交易的议案；
8.贵公司关于第七届董事会换届改选的议案；
9.贵公司关于第六届监事会换届改选的议案；
10.贵公司关于2014年度聘任审计机构的议案；
11.贵公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《关联交易管理制度》的议案。
经查验，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项以记名投票表决方式进行了逐项表决，并就表决情况当场清点并公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。涉及有关关联交易事项，在贵公司关联股东回避表决的情况下，以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-012
花王生态工程股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现的净利润与上年同期相比，将增加10%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）净利润：6,780.61万元。
（二）每股收益：0.68元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司在业务经营保持相对稳定的情况下，在2016年取得了高新技术企业资
质，故根据相关规定新适用企业所得税税率变为15%，比上期适用的25%的原所得税率下降了10%。
四、其他说明事项
本次预告应上海证券交易所要求初步核算得出，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年2月22日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-051四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董秘辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年7月14日收到公司董事、副总经理、董事会秘书曹川先生的辞职申请。
曹川先生因个人身体原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，曹川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，曹川先生不再担任公司其他任何职务。
公司董事会对曹川先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年7月16日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-015维格娜丝时装股份有限公司
关于筹划非公开发行的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划非公开发行事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年5月4日起停牌。
公司将尽快确定此次非公开发行的相关事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况，如出现依照相关法律法规规定需要延期复牌的情况，公司将及时发布公告。
敬请广大投资者关注公司在指定的法定信息披露媒体刊登的公告，该类媒体包括：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年5月3日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2014-041
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于 2014年 6月 25日举办“风生水起北海部资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。北海国发海洋生物产业股份有限公司将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，时间为 2014年6月25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长、总裁：潘利斌先生；公司财务总监、副总裁：尹志波先生；公司董事会秘书、副总裁：李勇先生。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018-003紫金矿业集团股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。
根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：（1）公司于2018年1月18日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币30,000万元在上述银行办理保本理财业务；（2）公司于2018年1月18日与兴业银行上杭支行签订人民币理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在上述银行购买人民币理财产品；（3）公司于2018年1月18日与中国民生银行龙岩分行签署结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行办
理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：
一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】
投资币种：人民币
产品风险评级：低风险
约定客户持有期：95天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：4.25%
产品起息日：2018年1月18日
产品到期日：2018年4月23日
认购额：人民币30,000万元
（二）兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品
产品名称：兴业银行“金雪球-优选”2018年第01期保本浮动收益封闭式理财产品I款投资币种：人民币
产品风险评级：基本无风险
约定客户持有期：60天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：4.20%
产品起息日：2018年1月18日
产品到期日：2018年3月19日
认购额：人民币20,000万元
（三）产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D1款
投资币种：人民币
挂钩标的：USD3M_LIBOR
约定客户持有期：40天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：4.25%
产品起息日：2018年1月18日
产品到期日：2018年2月27日
认购额：人民币10,000万元
二、风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品及结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行理财的现金管理损益情况。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司于上海证券交易所网站披露的临2017-035、临2017-036、临2017-040、临2017-048、临2017-055、临2017-056、临2017-059、临2017-069号公告。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计187,000万元（含本次）。
五、备查文件
（一）《中银保本理财人民币按期开放理财产品认购委托书》
（二）《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》（三）《中国民生银行结构性存款合同》
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日