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康芝药业股份有限公司
监事会关于2018年股票期权激励计划
预留权益授予日激励对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对预留权益授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、本次被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
监事会认为：列入公司 2018年股票期权激励计划的预留权益激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司以2018年12月10日为预留权益的授予日，授予14名激励对象200万份股票期权。
康芝药业股份有限公司监事会
2018年12月10日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-079木林森股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年8月29日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
公司第二届临事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规文件的规定，进行监事会换届选举。经广泛征询相关股东提名建议，公司监事会决定提名林玉陕先生、刘天明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林秋凤，共同组成公司第三届监事会（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。
第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
2016年9月13日
附件：
林玉陕先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007年加入中山木林森，担任公司销售总监职务；2010年7月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013年7月任本公司第二届监事会职工代表监事。
刘天明先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大专学历。曾任职于东莞翔鹤电子厂，2001年加入中山木林森，先后担任公司技术员、部长等职，现任研发中心总工程师；2010年7月起任本公司第一届监事会监事。2013年7月任本公司第二届监事会。刘天明先生从事LED行业多年，一直致力于LED封装技术的研发，主导研发大功率LED硅胶液态模顶等技术；曾参与国家863计划、2009年广东省重大科技专项、广东省教育部产学研等多个重大科技项目。
林秋凤女士，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。2011年加入中山木林森。历任公司销售中心国内营销中心业管部副部长、国际营销中心业管部部长，现任职于公司综合事务中心。
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－018大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2016年 3月 23日上午 9:00在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2016年 3月 11日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年全年实现营业收入为1,536,911,195.02元，归属于上市公司净利润155,549,571.08元，以公司最新总股本547,485,824股为基数，实现每股收益0.28元。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，并于 2016年 2月 5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由464,727,200股增加至547,485,824股。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015年12月31日，公司全年实现净利润155,549,571.08元，提取10%盈余公积金后，加上年初未分配利润，实际可供股东分配利润共计为843,773,330.61元。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2015年度盈利情况，2015年年度利润分配预案为：以当前公司总股本547,485,824股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计27,374,291.20元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司续聘2016年度会计师事务所的议案》。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各项专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行其责任和义务。一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，期限为一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司董事会提议于2016年4月18日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-031号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》及《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）及深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司（以下简称“前海瑞泰”）提供担保，具体内容如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司为香港瑞通拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过1,200万美元（或等值人民币）的综合授信，提供不超过9,300万元人民币连带责任担保；公司为前海瑞泰拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 20,000万元人民币（或等值外币）的综合授信，提供不超过 20,000万元人民币的连带责任担保；公司为前海瑞泰拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过20,000万元人民币（或等值外币）的综合授信，提供不超过 20,000万元人民币的连带责任担保。上述对外担保金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产 118,815.68万元的41.49%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保尚需要提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：香港瑞通国际有限公司
注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室
董事：陈书智、张云
成立时间：2006年3月22日
经营范围：一般贸易及服务。
与本公司关系：为公司全资子公司
截止 2017年 3月 31日，香港瑞通总资产为 1,742,247,000.18元，净资产为84,147,794.28元，总负债为1,658,099,205.95元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：陈书智
成立时间：2014年10月27日
经营范围：融资租赁业务
与本公司关系：为公司全资子公司
截止 2017年 3月 31日，前海瑞泰总资产为 235,696,522.59元，净资产为199,478,471.80元，总负债为36,218,050.79元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、公司全资子公司香港瑞通向中国银行（香港）有限公司申请综合授信，公司为香港瑞通向中国银行（香港）有限公司提供不超过9,300万元人民币的连带责任保证，担保期限为一年。具体以合同约定为准。
2、公司全资子公司前海瑞泰分别向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，公司为前海瑞泰分别向上述两家银行提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保期限为三年。具体以合同约定为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港瑞通及前海瑞泰提供担保，能够满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。香港瑞通及前海瑞泰均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币59,500万元（以实际合同为准），占公司最近一期经审计的合并报表净资产118,815.68万元的50.08%。除此之外，公司无其他对外担保。
截止公告日，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-071
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事 4人，委托出席董事 1人（董事谢勇因工作出差，授权委托李希出席并表决），通讯出席董事 2人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年半年度报告及摘要内容真实、客观地反映了公司 2018年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会发布了明确的同意意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。
公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-013希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“广州雪松”）通知，获悉广州雪松所持公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|广州雪松||是||200,017,447||2018年4月3日||办理解除质押登记手续之日||长安国际信托股份有限公司||98.24%||融资||
|合 计||||200,017,447||||||||98.24%||||

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，广州雪松共持有公司股份203,590,497股，占公司总股本的63.62%。其中，本次质押其持有的公司股份200,017,447股，占公司总股本的62.51%。广州雪松累计共质押其持有的公司股份200,017,447股，占公司总股本的62.51%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第三届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件的 35名激励对象按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见
经核查，公司使用募集资金向景美提供借款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于提升景美资金水平和经营水平，有利于推进募投项目的顺利实施。因此同意公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游2019年6月10日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-81深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于 2015年 1月 5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2014年 12月 31日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理与运作，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司设立了募集资金的专用账户，具体如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|开 户 行|账户号码|
|深圳华控赛格股份有限公司|平安银行总行营业部|11014707997888|
||北京银行股份有限公司深圳南山支行|20000028527100002527472|

同时，公司董事会授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议并通过了《关于向控股股东借款的议案》，关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生、邓劲光先生回避了该议案的表决。
根据公司经营发展的实际需要，公司拟向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司借款人民币2,000万元，借款期限为半年，自2014年12月30日至 2015年06月30日。
本议案已获独立董事事先认可，独立董事认为：
1、本次公司与控股股东的关联交易，是为满足公司业务发展需求。关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，且不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
2、公司第六届董事会第十二次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
本议案的详细内容见刊登于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款的关联交易公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票
表决结果：通过
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-104通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2016年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016年第十一次临时会议通知于2016年9月18日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2016年9月28日上午10时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款的议案
根据公司业务发展需要，公司孙公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请不多于 5000万元的贷款，在此额度内由永康制药根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时，董事会授权总经理全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次贷款有关的一切协议和文件（包括但不限于贷款合同等）。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议并通过关于孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款的议案。
2、审议并通过关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
根据公司业务发展需要，永康制药拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行申请不多于 5000万元的贷款。本公司为永康制药上述银行贷款提供担保。具体内容详见同日披露的《关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议并通过关于为孙公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—049印纪娱乐传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年5月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年5月21日下午 15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。
5、会议主持人：独立董事张然女士
6、会议的通知：公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，代表有表决权股份922,370,893股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.3860%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份数922,335,165股，占公司股份总额的83.3827%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2人，代表有表决权股份数 35,728股，占公司股份总额的0.0032%。
会议由公司独立董事张然女士主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1、《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
2、《2016年年度报告及年报摘要》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
3、《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
4、《2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
本议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。
5、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
6、《关于公司独立董事津贴调整的议案》
总表决情况：
同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对 32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年5月23日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-004深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和
惠州市安新源实业有限公提供担保的公告
司
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年1月2日召开第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1,800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一年。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,400万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1,800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一
年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67%。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运（在许可有效期内经营）。
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2013年9月30日，深圳安新源的总资产为5,382万元，净资产为4,220万元，总负债为1,162万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为21.58%。
2、公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）
注册地点：惠州市麦兴璐19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区
法定代表人：胡洪纲
成立时间：2008年1月23日
经营范围：实业投资：国内贸易、进出口贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
惠州安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2013年9月30日，惠州安新源的总资产为1,831万元，净资产为84万元，总负债为1,747万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为95.42%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保额度（非实际担保总额）为人民币397,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第八次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的304.15%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年1月2日
湖北台基半导体股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共召开六次董事会，本人出席了自 2014年 9月 4日就任以来的全部三次会议（第三届董事会第一次会议、第二次会议和第三次会议），没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度公司共召开两次股东大会，本人作为独立董事候选人出席了 2014年第一次临时股东大会。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对所出席的董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，作为新任独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，对公司高级管理人员聘任、会计政策变更、提名独立董事候选人等事项均发表了独立意见。
（一）在2014年9月4日召开的第三届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表了独立意见：
本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解拟聘人员的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，拟聘人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。拟聘人员具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任刘晓珊为公司财务负责人，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘书。
（二）在2014年10月22日召开的第三届董事会第二次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见：
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（三）在2014年12月11日召开的第三届董事会第三次会议上，就提名独立董事候选人发表了独立意见：
本次独立董事候选人的提名，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。根据本次独立董事候选人张慧德女士的个人履历、工作实绩等，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。同意本次独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
1、战略委员会。作为战略委员会委员，本人长期跟踪和研究集成电路、电力电子技术发展趋势、功率半导体行业动态等情况，对公司长远发展战略和重大投资方向进行了调研和审核，对公司研发方向、投资管理等方面提出自己的意见和建议。
2、提名委员会。作为提名委员会委员，本人参与研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对被提名人进行相关审查并提出建议，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司研发项目和发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，促进公司规范运作。
五、其他工作情况
1、任职期间，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、任职期间，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、建议和意见：公司应加快新产品开发和新项目布局，深化产学研联合，借助高校科研优势，实现台基快速发展。
2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和实践经验为公司发展提供建议和方案，特别是在产品研发、工艺改进、产学研联合、重大项目调研等方面做出力所能及的工作，为董事会的决策提供参考意见，促进公司规范经营、加快发展。
特此报告。
（此页无正文，为《2014年度独立董事述职报告》的签字页）
签 字：
独立董事：邹雪城
二〇一五年三月十八日
安徽开润股份有限公司
审计委员会年报工作规程
为充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的监督作用，维护审计工作的独立性，建立健全内部控制制度，根据中国证监会公告（2008）48号要求及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，制定本工作规程。
第一条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、其他独立董事与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第二条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报表及其他相关材料，并形成书面意见。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果并由相关负责人的签字确认。
第四条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅初审的公司财务会计报表，并形成书面意见。
第五条财务会计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第六条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第七条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第八条审计委员会的上述沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局。
第九条审计委员会成员在年报编制和审议期间负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报内容。
定执行。
第十一条本规程由公司董事会负责制订、解释和修改。
第十二条本规程自公司董事会审议通过后实行。
安徽开润股份有限公司董事会2017年1月
安徽开润股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，在 2016年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们在 2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
2016年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会，我们均出席会议并严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验，对董事会议案提出合理建议和意见，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。我们对公司董事会审议的事项均无异议，认为公司董事会的召集召开程序合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了相关审批程序。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，我们就公司以下事项发表了独立意见：
1、对公司 2016年 3月 31日召开的第一届董事会第十七次会议审议的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。均认为上述关联交易符合公司经营的需要，上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。审议以上关联交易时，关联董事均实行了回避原则。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司经营状况和各项工作进展情况，运用企业管理经验和专业判断，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并且对独立董事提出的问题能够做到及时落实、及早修正，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、我们积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，并积极建议。
3、不断加强学习，提高履职能力。我们积极参加公司、保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习上市公司相关法律法规、规章制度及规范性文件。
通过学习加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，作为公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。
见，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量，确保维护公司整体利益和全体股
东合法权益。
独立董事：陈永东汪洋黄智2017年4月11日
法律意见书江西求正沃德律师事务所
关于仁和药业股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：仁和药业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2016年 6月 29日下午14：30在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场 B区元创国际 1810会议室召开的2015年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果是否合法、有效发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述、说明真实、完整、有效，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2016年 6月 8日召开公司第六届董事会第四十次临时会议，审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会分别于2016年6月8日、2016年6月14日、2016年6月24日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次会议的通知和提示性公告，通知和提示性公告载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。
4、本次会议于 2016年 6月 29日下午14：30在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室召开，由公司董事长梅强先生主持。
5、本次会议网络投票的具体时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016年6月29日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00—6月29日15:00。
6、经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持有表决权股份总数423,726,561股，占公司有表决权股份总数的34.2173%。
经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 90人，所持有表决权股份总数1,909,424股，占公司有表决权股份总数的0.1542%。
法律意见书综上，出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共计96人，所持有表决权股份总数 425,635,985股，占公司有表决权股份总数的34.3715%。
3、除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，公司参加本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人的资格合法、有效。
四、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议采取会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人审议了列入本次会议议程的七项议案：
（1）《公司2015年度董事会工作报告的议案》
（2）《公司2015年度监事会工作报告的议案》
（3）《公司2015年度财务决算报告的议案》
（4）《公司2015年度报告及摘要的议案》
（5）《公司2015年度利润分配预案的议案》
（6）《关于公司续聘2016年度会计审计机构的议案》
（7）《关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
2、本次会议的现场会议以记名投票的方式对以上议案进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计结果。公司本次会议推举的2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次会议的表决进行了计票、监票。
3、经本所律师核查，本次会议的七项议案经与会股东审议均获得通过。
法律意见书本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。
本法律意见书正本一式四份，无副本。
（以下无正文）
深圳麦格米特电气股份有限公司
章程修订对照表
（2018年 8月）
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|序号|原章程|新章程|
|1|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|

深圳麦格米特电气股份有限公司
2018年8月23日
法定代表人：________________
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-074无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年12月5日披露了《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于2018年12月12日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 70,000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为21.35元/股，最低成交价为21.27元/股，支付的总金额1,492,161.78元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日