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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-004深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 1月 9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,200万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币1,200万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司（以下简称“怡亚通吉诺尔供应链”）
注册地点：长春市绿园区经济开发区城西园区
法定代表人：郑春来
成立时间：2014年03月19日
经营范围：家用电器批发、安装及维修服务；酒具、工艺品的批发及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；供应链管理及相关信息咨询
怡亚通吉诺尔供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，怡亚通吉诺尔供应链的总资产为1,995.99万元，净资产为1,012.16万元，总负债为983.83万元，一年内到期的非流动负债为0万元，
资产负债率为49.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年1月9日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-114武汉力源信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 11月 21日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163417号），中国证监会依法对公司提交的《武汉力源信息技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2016年11月21日
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同该报告。
三、关于公司 2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金往
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见来、对外担保情况进行了认真核查，认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为签字页）
独立董事签字：
刘冬雪：
刘晓晶：
王立勇：
北京国枫律师事务所
关于中科创达软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0582号
致：中科创达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受中科创达软件股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2016年 11月 15日召开的公司第二届董事会第十二次会议决定召开。公司董事会于 2016年 11月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，
2016年11月28日刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
本次股东大会现场会议于2016年12月1日14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层公司会议室召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2016年11月24日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2016年12月1日下午14:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10人，代表有表决权股份222,004,108股，占公司股份总数的55.08%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东26人，代表有表决权股份9,683,339股，占公司股份总数的2.4025%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，
有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2016年 12月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2016年 11月 30日 15:00至 2016年12月1日15:00期间的任意时间）。
公司董事会于 2016年 11月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东所持股份比例（%）|
|赞成|231,684,747|99.9988%|

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|-|-|-|
|反对|2,700|0.0012%|
|弃权|0|0|

关联股东未出席本次股东大会。
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月一日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
孙冬松
二〇一六年十二月一日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-045债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于获得专利权转让手续合格通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月与广东国医堂制药股份有限公司（下称“国医堂”）达成了协议，通过以资产收购的方式，收购兼并国医堂，包括国医堂合法持有的1项发明专利转让给公司。近日，公司收到国家知识产权局颁发的手续合格通知书。
经国家知识产权局审查，牛耳枫与辣蓼组合物作为制备防治痹证药物的应用（专利号：200810172387.3，申请日：2008年11月4日，授权公告日：2011年9月7日，专利权人：特一药业集团股份有限公司），以上发明专利著录项目变更符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，此变更在国家知识产权局的34卷3301期2018年8月14日专利公报上予以公告。
上述专利的获得进一步完善了公司知识产权保护体系，有利于公司发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争力。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-019
福安药业（集团）股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人田雁鸿女士因工作调动原因不再担任公司审计部经理职务，另有任用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任余扬女士为公司审计部经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。余扬女士简历如下：
余扬：女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
2007年 7月起任职于本公司，历任公司子公司重庆生物制品有限公司、福安药业集团庆余堂制药有限公司财务经理、福安药业集团烟台只楚药业有限公司总会计师助理。
公司董事会对田雁鸿女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-073上海巴安水务股份有限公司
关于完成工商登记变更及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开的第二届董事会第二十五次会议及于2016年3月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据生产经营的需要，公司拟变更注册地址（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》相应条款。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》）（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向上海市工商行政管理局提交了“三证合一”的申请材料。
2016年 5月 11日，公司收到了上海市工商行政管理局换发的新的营业执照。
新的营业执照显示:公司的统一社会信用代码为91310000631393648E，公司注册地址为上海市青浦区章练塘路666号。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-32河北常山生化药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日以公告方式向全体股东发出召开 2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2019年 5月 29日下午 15:00在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高晓东主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年5月28日15:00至2019年5月29日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决权股份共计 335,372,428股，占公司股份总数的35.8700%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权股份335,357,328股，占公司总股本的35.8684%；
参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权股份 15,100股，占公司股份总数的0.0016%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表有表决权股份 197,700股，占公司股份总数的0.0211%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补张志英为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意335,357,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；
反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况为：同意182,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.3622%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.6378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李航律师现场见证，并出具了关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-012丽珠医药集团股份有限公司
关于新药临床试验申请获受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股附属公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）申报的“重组全人源抗OX40单克隆抗体注射液”临床试验申请获国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）受理。现将有关详情公告如下：
一、临床试验申请的主要内容
药物名称：重组全人源抗OX40单克隆抗体注射液
英文名/拉丁名：Recombinant Human anti-OX40 Monoclonal Antibody Injection
剂型：注射剂
规格：100 mg/4 mL
申请事项：新药申请
注册分类：治疗用生物制品1类
申请人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
二、药物研发及相关情况
“重组全人源抗 OX40单克隆抗体注射液”历经2年研发，临床试验申请已于2019年03月12日获得受理（受理号：CXSL1900024国）。
“重组全人源抗 OX40单克隆抗体注射液”是以免疫共刺激分子 CD134（OX40）为靶点的全人源单克隆抗体，可激活T细胞上的OX40信号，促进T细胞的分裂、存活和分化，调节存活蛋白、细胞周期蛋白等的表达，增强免疫反应。同时，OX40信号对免疫抑制功能的Treg（调节 T细胞）还具有显著抑制作用，OX40抗体还可以通过ADCC（抗体依赖细胞介导的细胞毒性）作用
导致肿瘤浸润性Treg的耗竭，促进效应T细胞的肿瘤杀伤功能。
截至本公告披露日，“重组全人源抗OX40单克隆抗体注射液”已累计研发投入约为人民币1,696.95万元。
三、同类药物的市场情况
根据Cortellis数据库统计，目前已经有百时美施贵宝，辉瑞，阿斯利康，葛兰素史克等多家公司在开展靶向OX40抗体的肿瘤免疫疗法研究，均处于I期或I/II期临床研究阶段，包括考察其在多种肿瘤中的疗效和安全性。目前全球尚未有产品上市。
截至目前，包括丽珠单抗在内，国内以“OX40”为靶点的单抗药物仅有2家提出临床申请，其中1家已获批临床。
四、产品上市尚需履行的审批程序
本品临床试验申请已获受理，待取得临床试验批准后，仍须按照批件相关内容进行临床研究及进行GMP认证并经药监局审批通过后方可上市。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从申报临床到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，能否获批临床尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-023中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年4月21日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2016年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
三、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对2015年年度报告及摘要的审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
2、瑞华会计师事务所为本公司2015年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议，监事会同意提交2015年度股东大会审议表决。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
四、审议通过《公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》
鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田林业提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司股份总数 965,890,446股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本预案需提交公司 2015年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2015年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质
量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年财务报表审计机构，2016年度财务报表审计费用拟确定为60万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
六、审议通过《公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深交所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如
下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
八、审议通过《公司2015年度社会责任报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-022浙江卫星石化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：卫星石化，股票代码：002648）于2019年4月4日、2019年4月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年3月12日披露了《2019年第一季度业绩预告》，详见公司公告（编号：2019-017），已披露的业绩预告与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001133年年度度述述职职报报告告
（（杨杨鹰鹰彪彪））
各各位位董董事事：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2013年度，公司召开了一届二十次至二届四次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:
报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|5|5|0|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会与列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2013年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发
表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
（一）2013年3月 18日，在第一届董事会第二十次会议上，本人对公司 2012年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案、2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况、续聘会计师事务所、使用部分超募资金永久性补充流动资金、董事会换届选举及提名董事候选人事宜及对公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
（二）2013年7月20日第二届董事会第二次会议上，本人对《公司变更募集资金投资项目实施主体事项》和《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明》发表了专项说明和独立意见。
（三）2013年 10月 24日第二届董事会第三次会议上，本人对《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》发表了独立意见。
（四）2013年 11月 22日第二届董事会第四次会议上，本人对公司限制性股票激励计划（草案）及公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象等事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
（一）审计委员会工作情况。2013年度，本人主持召开了 4次审计委员会会议，本人亲自出席4次：
1、2013年3月18日，会议审议通过了《2012年度财务报表内部审计报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2012年度工作总结》、《2013年度内审部工作计划》及《关于续聘会计师事务所的议案》等；
2、2013年4月18日，会议审议通过了《2013年一季度财务报表内部审计报告》、《关于募集资金2013年度第一季度存放与使用情况的专项审计报告》及《2013年第一季度报告
全文》等；
及摘要》等；
4、2013年10月24日，会议审议通过了《2013年1-9月财务报表内部审计报告》、《关于募集资金2013年度1-9月存放与使用情况的专项审计报告》及《2013年第三季度报告全文》。
（二）薪酬与考核委员会工作情况。按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）战略委员会委员工作情况。作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，2014年，我还将继续勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：杨杨鹰鹰彪彪
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-36贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于公司控股股东保利久联集团与盘化集团整合的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 28日，公司披露了《关于公司控股股东保利久联集团拟与盘化集团资产整合的公告》（公告编号2015-30），具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司收到控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）通知，保利久联集团已与贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称：“产投集团”）签订了《关于贵州盘江化工（集团）有限公司（以下简称：“盘化集团”）股权转让协议》。
保利久联集团以交易价格 806,693,300元（捌亿零陆佰陆拾玖万叁仟叁佰元）收购产投集团持有的盘化集团100%的股权。
一、交易基本内容
1、定价依据
以审计报告、资产评估报告为定价依据。
2、交易价格
本次交易标的的交易价格为人民币 806,693,300元。（若最终经贵州省国资委备案确定的资产评估价与前述交易对价有差异，应以最终经贵州省国资委备案的价格为准，届时由双方另行签署补充协议确认。）
3、交易标的
产投集团将其所持有的盘化集团全部出资额（占该公司注册资本总额的100%）及该等出资所代表的股权以及附属于该股权的全部权利和义务（统称“标的股权”）按照协议所约定的条件和价格转让给保利久联集团。
4、标的基本情况
盘化集团注册资本 7000万元人民币，经过多年来的不断发展，现已发展成为以民爆物品生产经营为主体，工程爆破、武装押运、金融投资、融资担保、安全技术培训、铁合金生产、酒店和煤炭经营、爆破线和乳化剂生产经营等多元化发展的具有一定经营规模的企业。其主业民爆物品现生产许可能力为：工业炸药 76000吨/年，工业雷管 8000万发/年，其市场主要以满足贵州市场为主。
截止 2015年 12月 31日，盘化集团总资产 172,057万元，净资产 105,538万元。2015年营业收入 98,320万元，净利润 11,214万元。
二、后继计划
1、保利久联集团承诺在整合盘化集团完成工商变更登记之日起的二十四个月之内，将盘化集团相关资产尽快注入久联发展。
2、根据审计情况，保利久联集团将盘化集团相关资产注入久联发展不会构成重大资产重组；同时，盘化集团相关资产未来注入上市公司不存在重大障碍。
三、同业竞争解决
根据国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，公司已与保利久联集团就已有的民爆资产及未来可能收购的民爆资产签署《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利久联控股集团有限责任公司之代为培育框架协议》，授权保利久联集团按照
市场原则为公司培育符合公司需要、但暂时不适合由公司实施的民爆资产。（以上协议已经公司四届二十八次董事会及 2014年年度股东大会审议通过，并于 2015年 4月签订了上述代为培育协议。）
保利久联集团承诺，其将在完成对盘化集团的收购后督促盘化集团与公司在不违反相关国家法律法规的前提下签订有关贵州民爆市场划分协调的相关协议，主要内容包括但不限于：①久联发展与盘化集团现有的客户和优势区域保持双方协议签署前的格局不变，双方对于对方现有客户和优势区域不进行恶性争抢；②久联发展与盘化集团对于同一类型的客户和同一区域，双方实行统一定价，避免同一类客户或同一区域恶意压价竞争。具体内容详见 2015年 9月 24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
四、对公司的影响
保利久联集团对盘化集团的收购是以整合贵州省民爆行业，优化民爆产业结构为目的资产整合，符合工信部的《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》。
未来，待相关资产注入后有利于进一步增强公司在贵州民爆市场的竞争力，对于打造具有自主创新能力和国际竞争力的民爆行业龙头企业的公司整体战略的实现意义重大。
五、风险提示
未来保利久联集团将盘化集团相关资产注入上市公司仍需要履行包括但不限于各方董事会审批、股东大会批准、评估报告的相关国资委审批、交易事项的相关国资委审批等程序，存在审批周期过长甚至交易终止的风险。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，根据盘化集团相关资产注入公司相关事项进展，持续披露进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-025
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年第一季度，公司现有项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：
一、重大工程项目
（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC承包项目，污水处理厂PC承包项目。
1.工程概况
2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。
2.进展情况
截至 2016年 3月 31日，污水处理场项目工艺设备及电仪设备采购工作基本结束，工艺设备及配管等安装工作完成80%；供热、供风工程项目，因业主整体
关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。
（二）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目
1.工程概况
2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》，项目投资总金额为38,900万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详情请见公司于2014年9月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—068）。
2.进展情况
截至2016年3月31日，项目各单位工程建设内容已完成，工艺、设备、电气、仪表进行联调工作，锅炉已点火烘炉，工艺系统已进入水联运阶段，各装置已进入试车阶段。
（三）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目1.项目概况
2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。
2.进展情况
截至2016年3月31日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义务，其中供水管道累计发货超42,584米，回水管道累计发货超42,608米，供货数量已达到合同约定供货数量的38%。
关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告二、托管运营项目
2016年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,446.89万元，较上季度明显增长，公司现有各项目情况结算情况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约1,129.76万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约582.40万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,389.73万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约107.22万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本季度预计实现结算收入约231.63万元；该项目原服务合同期限于2016年1月到期，业主重新进行了招标，公司已收到中标通知书，合同签订工作正在进行；
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约535.00万元；
（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约840.00万元；
（八）神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：该项目于2015年四季度开始正式运行，运营期限为20年，本季度预计实现结算收入约249.86万元；
（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015
年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约381.29万
关于2016年第一季度重大项目进展情况的公告元。
三、乌兰察布PPP模式合作建设项目
截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利，本季度内完成西部大开发企业所得税减免优惠政策的备案工作。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协议的四个项目，进展情况如下：
城市供水（BOT）项目已完成集宁区自来水公司所辖的五项供水管网施工工程的约90%，集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目已经挂网招标；城市排水（BOT）项目中碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区土建设计完成100%、设备材料采购完成85%、施工完成80%，其他标段工程亦在稳步推进；供热环保工程（BOT）项目中相关热源厂EPC工程设计完成100%，采购及施工正在进行中，京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2公里）前期规划设计、招标准备工作正在进行。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年三月三十一日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第四次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为10000万元，该担保自董事会通过之日起有效，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四
次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签署：
龚艳 陈文彬
日期：2018年9日10日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-091中山公用事业集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015年 10月 30日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于公司《2015年第三季度报告》的议案。具体详情请见于 2015年 10月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-093）
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号：2015—26武汉凯迪电力股份有限公司关于设立《平安凯迪电力上网收费权资产支持专项计划》及相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产支持专项计划设立的基本情况
2015年 4月 15日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了关于拟设立凯迪电力发电上网收费权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并授权公司董事会办理相关事项的议案。公司董事会已聘请深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）作为该专项计划管理人。2015年 6月 15日，公司收到平安汇通的报告，已成功发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（以下简称“优先级证券”）。通过簿记建档，专项计划的优先级证券已经得到全额认购。专项计划于 2015年 6月 12日正式设立，现就相关情况公告如下：
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|资产支持证券|额度（亿元）|预期期限（年）|预期收益率|
|平安凯迪优先01|2|1|5.5%|
|平安凯迪优先02|2|2|6%|
|平安凯迪优先03|2|3|6.5%|

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|平安凯迪优先04|2|4|8%|
|平安凯迪优先05|2|5|8.5%|
|平安凯迪次级|1|5|不设预期收益率|

本次专项计划的基础资产来源于公司子公司隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司未来五年的发电上网收费权。公司全额认购次级资产支持证券。
本次专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台流通。
二、资产支持专项计划的增信措施
根据专项计划的安排，本公司对专项计划的优先级资产支持证券的本金及预期收益的兑付承担差额补足义务。本公司及隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司应将相关资产抵/质押给计划管理人作为担保，但目前实际操作中尚不能办理相关资产的抵/质押登记手续。
为完善上述担保的效力，本公司承诺会在能够办理相关抵质押登记手续时及时办理担保资产的抵/质押登记手续，且在专项计划存续期间，未经平安汇通同意，不再将下述所列资产抵/质押给第三方。具体资
产如下：
（1）本公司持有的隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪
绿色能源开发有限公司和松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司的全部股权；
（2）隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司和松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司的全部机器设备；
（3）隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司和松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司的全部土地使用权及房屋所有权；
（4）隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司和松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司在专项计划存续期间的电力上网收费收益。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-015债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得6项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利权人|专利类别|专利名称|专利号|申请日|授权公告日|证书号|
|1|公司|实用新型专利|一种电池盖板及电池|ZL201821053256.9|2018年07月04日|2019年02月19日|第8500235号|
|2|公司|实用新型专利|一种电池盖板及电池|ZL201820898839.5|2018年06月11日|2019年02月19日|第8503727号|
|3|公司|实用新型专利|一种电池盖板及电池|ZL201820899156.1|2018年06月11日|2019年02月19日|第8507187号|
|4|公司|实用新型专利|一种花瓣模具|ZL201820630457.4|2018年04月28日|2019年02月19日|第8505901号|
|5|公司|实用新型专利|一种挤塑模具|ZL201820632619.8|2018年04月28日|2019年02月19日|第8497915号|

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|6|公司|实用新型专利|一种注塑模具|ZL201820632976.4|2018年04月28日|2019年02月19日|第8505479号|

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 3月14日