证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-018厦门日上车轮集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015年3月3日（星期二）下午14:50
网络投票时间为：2015年3月2日—2015年3月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日下午15：00至2015年3月3日下午15：00期间的任意时间。
2.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴子文先生
二、会议的出席情况
1.参加本次会议的股东及股东代表共 13人，代表股份 140,935,190股，占公司股份总额212,000,000股的66.48%。
其中现场会议的股东及股东代表有 13人，代表股份 140,935,190股，占公
司股份总额212,000,000股的66.48%；
参与网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额212,000,000股的0%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代表共 4人，代表股份 5,267,890股，占公司股份总额212,000,000股的2.48%。
其中现场会议的股东及股东代表有 4人，代表股份 5,267,890股，占公司股份总额212,000,000股的2.48%。
参与网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司股本总额 212,000,000股的0%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
3、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
4、审议通过了《关于2014年利润分配预案的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于2014年度董事与高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议
表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
7、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
表决结果：同意140,935,190股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
中小股东表决情况：同意 5,267,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上车轮集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会