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证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-013北京中科金财科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）核准，截至2016年1月28日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,597,584股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 47.19元，发行人共计募集货币资金人民币 971,999,988.96元，扣除与发行有关的费用人民币 14,763,606.15元，发行人实际募集资金净额为人民币 957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2016］210037号《验资报告》验证确认。
二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内（含）的银行保本理财产品。
2、投资品种：在保证募集资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。
3、投资期限：公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责实施，授权期限自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计可能超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元。因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司暂时闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强市场分析和调研,严控投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项。
六、公司监事会意见
监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，经核查，中信证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，并提交公司股东大会审议，履行了必要的程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年2月23日
（冉来明）
作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，认真履行独立董事的职责，现将2015年度履职情况作如下报告：
一、综述
报告期内，本人任公司独立董事，并担任薪酬考核委员会的主任及提名委员会、审计委员会的委员。本着为全体股东负责的精神，本人发挥其专业优势，2015年在公司关联交易、审计工作、内控建设等方面发表了专项意见，维护了公司和股东的合法权益。
二、2015年出席董事会的情况
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||||本年应参加董||||通讯表决参加|||||
||姓 名||||现场出席次数||||委托出席次数||缺席次数|
||||事会次数||||次数|||||
|冉来明||8||1||7||0||0||

报告期内，我们对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
三、报告期内发表独立意见情况
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|次数|发表时间|涉及事项|独立意见内容|
|1|2015/4/11|2015年日常关联交易预计及关联交易事前认可|认为系日常经营所需，有利于公司，同意提交董事会审议|
|2|2015/4/23|就第九届董事会第十七次会议事项发表独立意见|1、2014年度，公司未发生对外担保和关联方非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生累计至报告期的对外担保和关联方非经营性资金占用情形。2、2014年度未分配利润为负，不具备分红条件，同意董事会不进行利润分配的预案。3、公司2015日常关联交易及关联交易事项均系经营所需，未损害中小股东的利益，交易程序合法、合规。4、对内控发表意见：内控报告真实准确的反映了公司2014年内控执行情况，建议公司结合实际进一步完善内控体系，使内控制度更有操作性、实用性。|

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|3|2015/8/15|就第九届董事会第十九次会议事项发表独立意见|1、就公司公开发行公司债券发表的独立意见。认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。 基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2、就公司开展套期保值业务发表的独立意见。认为：公司开展以套期保值为目的的衍生品投资，符合公司生产经营实际，其组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况且审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，故我们同意公司开展套期保值业务。|
|4|2015/8/25|就第九届董事会第二十次会议事项暨公司2015年半年报的有关事项发表独立意见|1、关于2015年半年报公司控股股东及其其他关联方资金占用的独立意见。经核查，报告期内，公司经营需要发生的经营性关联业务往来外，与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。2、对公司2015年上半年公司对外担保情况发表的独立意见。经核查，报告期内，公司不存在对外担保行为，希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生。|
|5|2015/10/20|就第九届董事会第二十一次会议事项暨公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表独立意见|就公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表的独立意见。认为：公司在停牌期间，按照相关法律法规规定，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，争取最晚在2015年10月22日前披露重大资产重组信息，现由于重组标的资产数量较多，部分标的资产涉及国有股权转让需履行国有资产转让审批程序，部分标的资产注入承诺发生变更等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案，为维护全体股东的利益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。|
|6|2015/12/1|就聘请夏勇先生为公司总经理发表意见|认为聘任程序合法合规，不存在受有关部门处罚和证券交易所惩戒情形，不存在法律、法规等不得担任总经理的情形，符合担任总经理任职条件，同意聘任。|
|7|2015/12/7|关于认购巨安财保股权事项发表的独立意见|认为该事项符合公司发展需求，未损害公司及股东利益；认购股权事项不会对公司主业产生不利影响亦不会对公司治理及依法合规性造成不利影响。|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
2015年度，公司制订了《公司章程》、《对外担保制度》，进一步加强和规范公司管理。
本人利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，为
完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（二）现场调查情况
2015年度，本人通过董事会、电话沟通、微信群等方式对公司发展情况进行多方面的了解，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，同时还听取公司管理层就规范化运作情况进行的汇报并进行了核查，未发现公司损害中小投资者利益的情形。
（三）公司信息披露情况
报告期内公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整的做好了信息披露工作。
（四）对公司的治理活动的监督
2015年度，本人对公司治理情况进行了监督，认为公司治理结构符合文件要求。
（五）为落实保护社会公众股股东合法权益所做工作
1、本人对公司2015年度发生的关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司及大股东有损害投资者利益的事项，维护了投资者利益。
2、2015年经营年度结束，经会计师事务所审计并出具审计报告，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了考核。
3、根据《审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》，本人在公司2015年度年报审计过程中，认真履行职责，积极跟进审计进程，审阅公司编制的财务会计报表，并与年审会计师就财务重大事项进行了有效沟通，确认了会计师出具的审计意见，保证了审计工作的按时推进。
（六）自身学习情况
报告期内，本人通过培训等多种方式加强对相关法律法规和规章制度的学习，以提高对公司和投资者利益的保护能力，并形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）报告期内，本人未提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人未提议解聘会计师事务所亦未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此汇报
独立董事：冉来明
二O一六年四月二十一日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-077
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月10日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中周志强以通讯方式参会。会议通知及相关资料于2014年12月7日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》
经审核，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关法律法规的规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《2014年半年度报告会计差错更正公告》（2014-074）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.审议通过《关于对本年度三季度报告会计差错更正的议案》
经审核，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关法律法规的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年三季度报告会计差错更正公告》（2014-075）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-011浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年3月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
公司 2016年度实现营业收入 78,379.10万元，比去年同期增长2.08%；实现归属公司股东的净利润为 4,112.47万元，比去年同期增长3.91%；2016年末实现每股收益0.07元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《2016年度利润分配方案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《2016年度报告及其摘要》，并同意提交公司2016年度股东
大会审议。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司 2017年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
关联监事许金开先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的
相关规定。同意2017年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交2016年度股东大会进行审议。
与会监事认为：认为本次部分募集资金投资项目内容的变更，符合公司的发展现状和产业布局，符合公司及全体股东利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一七年三月三十一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于成都利君实业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017CDA60259成都利君实业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了XYZH/2017CDA60257号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，利君股份编制了本专项说明所附的利君股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利君股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计利君股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对利君股份 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计利君股份 2016年度财务报表时利君股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解利君股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供利君股份为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
何勇
中国注册会计师：
胡如昌
中国北京 二O一七年四月二十五日
附件一
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：成都利君实业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川利君科技实业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,227.50|1,855.27||5,082.77|-||非经营性占用|
||成都利君科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,103.62|1,834.77||2,938.39|-||非经营性占用|
||成都德坤航空设备制造有限公司|全资子公司|其他应收款|364.77|15.13||379.90|-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|4,695.89|3,705.17|-|8,401.06|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|4,695.89|3,705.17|-|8,401.06|-|-|-|

企业负责人：何亚民 主管会计工作的负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期发表如下独立意见：
五期仓库已按计划进度于 2014年 12月 31日完工，该项目已达到预定可使用状况，其因设计变更，造价比原投资额增加了 169.30万元，我们同意公司使用募集资金利息支付169.30万元。研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成，但施工方准备竣工验收资料延期，导致后续工程无法顺利进行，致使该项目的进度计划延期。项目的延期不会影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此我们同意公司研发暨模具生产中心项目延期。
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩凤菊 于海纯
2015年1月30日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-065
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司成都三电电缆有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的议案》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-001号、2015-003号公告。
近日，公司控股子公司成都三电电缆有限公司完成了工商变更登记手续，并取得成都市新都区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510114077687971Y）,除注册资本发生变更外，其他内容不变。营业执照登记相关信息如下：
名称：成都三电电缆有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区工业东区金泰路39号
法定代表人：周祖勤
注册资本：人民币柒仟柒佰伍拾万元
成立日期：2013年9月22日
营业期限：2013年9月22日至永久
经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术
的研发及成果转让（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-025
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关联交易。
2、公司（甲方）于 2014年 4月 28日和香港凯得科技有限公司（丙方）及华虹挚芯（乙方）签订采购合同，委托华虹挚芯采购纸币识别循环主机、纸币识别循环找零机带钱箱、纸币箱、循环鼓模块，合计为 171,650瑞士法郎。
货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与华虹计通于 2013年 1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。
3、公司已于 2014年 4月 8日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过与华虹挚芯的日常关联交易。
二、关联方基本情况
成立时间：二〇〇〇年十二月二十日
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵明
注册地：上海市张江高科园区碧波路 177号 402部位 401-403室税务登记证号码：310115703135710
经营范围：集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
主要股东或实际控制人：上海华虹（集团）有限公司
截至 2013年 12月 31日，华虹挚芯总资产和净资产分别为 81,238,988.91元和 11,543,483.19元，2013年度净利润为 232,749.68元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2014年 3月 31日，华虹挚芯总资产和净资产分别为 69,775,002.03元和 10,696,890.51元，2014年一季度净利润为 -846,592.68元，以上财务数据未经审计。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：171,650瑞士法郎
人民币方式付给乙方（代理），由乙方（代理）给丙方支付外币。
发货二十三个工作日前开立货物金额的70%，以丙方为受益人的不可撤销即期信用证（开证前需经卖方确认），或在每批次货物发货前7日内以T/T方式支付每批次货物金额的70%货款，以上2种支付方式以当时实际情况由甲丙双方协商决定。
3、质保期及质保期责任：丙方所提供的货物从昆明轨道交通1，2号线首期正式运营起，将进入正常 2年质保期。丙方不负责保证和承瑕疵责任的包括不能证明因原料不良、设计错误或工艺不精而导致，如因常规磨损、不当维修、未遵守操作指示、负载超重、使用任何不当原料、化学或电解作用、未由供应方实施的建造或建设或其他超过供应方控制的原因。丙方对因电压超标、疏忽、事故、自然灾害和/或包括试图欺诈任何产品的破坏行为导致的附随的、特别的或间接的损害或伤害不承担责任。
4、协议的生效条件：除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开始生效，合同有效期至质保期结束。
关联人在交易中所占权益的性质和比重：华虹挚芯仅作为公司代理进口服务商，根据双方于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公
平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
公司采购的高见泽硬币模块ESM-2511RB（K）将用于公司承接的大连地铁工程自动售检票（AFC）系统总承包二标段项目。此项目目前都处于实施阶段，它的实施将对 2014年的业绩产生正面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2014年4月11日，公司与华虹挚芯累计签署关联交易合同金额为86,526,000.00日元。
七、独立董事的独立意见
公司独立董事陆强先生、张肇平先生、韩斌先生对上述关联交易发表独立意见，认为：公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易，是按照公平自愿原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同意公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司在 2014年累计签署代理进口合同不超过 1000万元，货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，代理费用按照历史水平确定，最高不超过货物采购价格的1％。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2014年内签署，签署合同后将另行公告。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
八、保荐机构核查意见
东方花旗证券通过查看相关业务合同，董事会决议和独立董事意见，对公司日常关联交易事项进行了核查。
根据核查，东方花旗证券认为：
公司与华虹挚芯的关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，且关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018-055
广州市浪奇实业股份有限公司
关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、
广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2018-052），拟以现金方式收购广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”）97.42%股权、广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）100%股权。为使投资者更充分地了解本次交易的收购标的，公司现就该交易事项的评估情况进行补充说明，详情如下：
一、评估情况
（一）广州百花香料股份有限公司
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“广东联信评估”）对百花香料股东全部权益在评估基准日2018年3月31日的价值进行了评估，并出具报告号为联信（证）评报字[2018]第A0470号的《评估报告》，因百花香料所持泰中香料工业有限公司（以下简称“泰中香料”）37.82%股权拟进行转让，因此本次评估范围不包括百花香料所持泰中香料股权。《评估报告》采取资产基础法和收益法分别进行了评估，基于本次评估目的是为股权转让提供价值参考依据，结合百花料实际情况，资产基础法结论更能反映百花香料股东全部权益价值，因此选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论。经评估，评估基准日 2018年 3月 31日，百花香料股东全部权益评估值为 19,286.11万元，较账面价值增值36.50%。
评估情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的广东联信评估出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州百花香料股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》
（二）广州华糖食品有限公司
广东联信评估对华糖食品股东全部权益在评估基准日2018年3月31日的价值进行了评估，并出具报告号为联信（证）评报字[2018]第A0471号的《评估报告》。《评估报告》采取资产基础法和收益法分别进行了评估，基于本次评估目的是为了股权转让提供价值参考依据，结合华糖食品实际情况，资产基础法结论更能反映华糖食品股东全部权益价值，因此选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论。经评估，评估基准日2018年3月31日，华糖食品股东全部权益评估值为42,962.32万元，较账面价值增值40.74%。
评估情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的广东联信评估出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州华糖食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》
本次交易将加速实现公司在大消费领域的布局，拓宽公司业务链条，有利于提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略。标的资产的交易价格参考评估机构出具的、且经国资监管机构备案的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、备查文件
1、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州百花香料股份有限公司股东
全部权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》；
2、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州市浪奇实业股份有限公司拟以现金方式收购股权事宜所涉及广州华糖食品有限公司股东全部
权益价值资产评估报告评估结果表及明细表》。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
唐人神集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，本公司股票自 2015年 4月 20日起开始停牌，并于 2015年4月27日转为发行股份购买资产停牌。本次停牌前最后一个交易日（2015年 4月 17日）公司股票收盘价为 13.86元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 3月19日）公司股票收盘价为10.97元/股，该20个交易日内公司股票价格累计涨跌幅为26.34%。
同期中小板指数累计涨跌幅为14.49%，同期申万农林牧渔指数累计涨跌幅为14.90%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，在剔除中小板指数和证监会畜牧行业指数因素影响后，本公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
唐人神集团股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019009福建广生堂药业股份有限公司
关于 GST-HG151非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转
全球创新药临床申请获得国家药监局受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日向国家药品监督管理局提交临床注册申请，于近日收到《受理通知书》，公司 GST-HG151非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药临床申请获得受理，是该项目历时三年专业研究的里程碑进展，也是公司在创新药领域继 GST-HG161新型肝癌靶向药物获批临床后又一重磅进展。
目前全球范围内尚没有批准任何药物用于非酒精性脂肪肝病（NAFLD）和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的治疗。根据有关数据及预测，一旦相关针对 NASH适应症的专利药物获批上市，到 2025年其用药市场将超过 150亿美元，市场空间巨大。
公司新药GST-HG151系公司与上海药明康德新药开发有限公司合作研发的非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药。临床前研究展示了改善肝功能的作用和显著的抗纤维化效果，有望填补全球抗肝纤维化领域的空白，攻克肝纤维化、肝硬化不可逆转的世界性难题。公司将积极开展临床准备工作，未来叠加国家对十三五重大新药创制支持及创新药审评的优先政策，使GST-HG151项目有望成为全球最新治疗非酒精性脂肪肝病及实现肝纤维化可逆转全球重磅一线
创新药。
一、受理通知书主要内容
1、药品名称：GST-HG151
受理号：CXHL1900079国
剂型：原料药
申请事项：新药申请：化学药品：1类
申报阶段：临床
申请人：福建广生堂药业股份有限公司
结论：经审查，决定予以受理。
2、药品名称：GST-HG151片
受理号：CXHL1900080国、CXHL1900081国
剂型：片剂
申请事项：新药申请：化学药品：1类
申报阶段：临床
申请人：福建广生堂药业股份有限公司
结论：经审查，决定予以受理。
二、行业情况及同类药品的市场状况
NAFLD是一种与胰岛素抵抗和遗传易感密切相关的代谢应激性肝损伤，NASH是NAFLD中较严重的一种病理类型。我国《非酒精性脂肪性肝病防治指南》指出，NAFLD是全球最常见的慢性肝病，普通成人NAFLD患病率在6.3％～45％，其中10％～30％为NASH。中国在内的亚洲多数国家NAFLD患病率处于中上水平（>25％）。随着肥胖和代谢综合征MetS的流行，NAFLD已成为我国第一大慢性肝病和健康体检肝生物化学指标异常的首要原因。NAFLD如果未经治疗，可从单纯性脂肪肝进展为NASH，并渐至肝脏纤维增生，乃至发展成脂肪性肝硬化，最终可发展为肝细胞癌(HCC)，并且越来越多的 HBV慢性感染者合并NAFLD，严重危害人民生命健康。
尽管医疗迫切，然而迄今为止全球范围内尚未批准任何药物用于NAFLD和NASH的治疗。根据Nature Reviews Drug Discovery的数据及预测，一旦相关针对NASH适应症的专利药物获批上市，到2025年其用药市场将超过150亿美元，市场空间巨大。
三、新药研发情况
GST-HG151是治疗 NASH的全球创新药物，公司拥有全球知识产权，并已
就该项目申请了两个PCT国际专利。GST-HG151通过与对应靶点的特异性结合，阻止靶点下游的JNK（c-Jun氨基末端激酶）与 p38MAPK（丝裂原活化蛋白激酶）通路活化，从而减少细胞凋亡与纤维化的发生，具有靶标选择性好、成药性强、药效显著和安全性高的特点，在临床前多个用于评价 NASH或肝纤维化动物模型中均展示了改善肝功能的作用和统计学意义上显著的抗纤维化效果。
目前，尚未有针对 NASH的有效治疗方案。GST-HG151项目的开发有望填补全球肝纤维化领域的空白，攻克肝纤维化、肝硬化不可逆转的世界性难题。
公司将积极开展美国 FDA的临床注册申报事宜，并择机仅就海外权益单独融资和寻求海外合作开发伙伴。
四、风险提示
公司自2015年IPO上市以来，即全面启动肝病领域最热点、难点的全球创新药研发，短期内对公司业绩产生一定影响，但已陆续取得多项突破和成果，并将于 2019年陆续进入临床注册研究。面对医药环境的变化，我们对未来充满信心，创新药之路矢志不移，不忘初心，砥砺前行。
公司GST-HG151非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转新药临床试验申请获得受理是历时三年临床前研究的里程碑式进展。后续还需获得临床试验批件后才可开展后续临床研究，未来还需在临床研究受试者身上进行临床试验，进一步证实其安全性和有效性。
新药研发具有周期长、投入大、风险大的特点。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，请广大投资者注意新产品开发风险，谨慎决策。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（058）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 13日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的议案》，同意设立全资子公司。
近日，该子公司已办理完成工商注册登记手续，取得由天津市工商行政管理局河北分局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：梦工坊创新科技（天津）有限公司
注册号：120105000144566
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：天津市河北区张兴庄大街86号院左侧1号平房
法定代表人：杨志鹏
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2014年12月17日
营业期限：2014年12月17日至2034年12月16日
经营范围：计算机技术、节能环保技术、能源技术开发、咨询、转让、服务；
计算机系统维护；企业管理咨询、物业服务、展览展示、场地租赁、房屋租赁、教育信息咨询、会议服务；计算机及辅助设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年 12月25日
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东金城医药化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2015年6月16日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
3.《山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
4.《山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》；
5.《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见》；
7.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第三届董事会第十四次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由金城医药董事会召集，于 2015年 6月 16日（星期二）下午 14:30在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。《山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》已于 2015年 5月 30日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 6月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16名，所代表的金城医药有表决权的股份数为 6098.394万股，占金城医药有表决权股份总数的48.2819%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定表决通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
李萍
孙志芹
单位负责人：
王玲
二〇一五年六月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-001
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司太原新南城房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
汇添富资本管理有限公司（以下简称“汇添富资本”）持有阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%权益的子公司太原新南城房地产开发有限公司（以下简称“太原新南城房地产”）3.3亿元的应收债权，期限6个月，公司为子公司太原新南城房地产偿还3.3亿元债务提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次公司为子公司太原新南城房地产3.3亿元债务提供担保，在2017年担保计划600亿元的额度内进行了调剂。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原新南城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2011年12月29日；
（三）注册资本：人民币45,000万元；
（四）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼27层；
（五）法定代表人：贾小娟；
（六）主营业务：房地产开发；房地产销售与咨询；房屋出租；旅游项目开发；
物业管理；市政工程；园林绿化工程；装饰装修工程的施工；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有其5.56%股权，公司全资子公司阳光城集团山西有限公司持有其94.44%股权；
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|162,065.47|268,513.87|
|负债总额|67,657.39|173,128.46|
|净资产|94,408.08|95,385.41|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|-806.72|8,865.17|
|净利润|-2,650.65|977.32|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F【2017】D-0111号审计报告。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|并政地国用（2014）第00029号|晋源区潜丘路20号|28,493.53|1.28|城镇住宅用地|70年|
|并政地国用（2014）第00030号|晋源区潜丘路20号|5,028.27|1.28|城镇住宅用地|70年|
|并政地国用（2014）第00018号|晋源区潜丘路20号|36,898.38|1|城镇住宅用地|70年|
|并政地国用（2014）第00019号|晋源区潜丘路20号|30,189.59|1|城镇住宅用地|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
汇添富资本持有太原新南城房地产3.3亿元的应收债权，期限6个月，公司为子
公司太原新南城房地产偿还3.3亿元债务提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2018年度经营融资需要，增强太原新南城房地产的资金配套能力，且太原新南城房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，太原新南城房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对太原新南城房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1310.37亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 52.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年一月六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-070天马轴承集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月23日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）通知，获悉喀什星河与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行了股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|喀什星河|是|31,750,000|2016-12-23|2017-12-18|华融证券|8.92%|融资|
|合计|-|31,750,000|-|-|-|8.92%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，喀什星河共计持有公司 356,000,000股，占公司总股本的比例为29.97%；喀什星河累计质押的公司股份数量为 324,250,000股，占其持有公司股份总数的比例为91.08%，占公司总股本的比例为27.29%。
三、备查文件
2、股票质押式回购交易交易协议书
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会