证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-059
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司定于2015年12月10日召开2015年第三次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月10日14:00
（2）网络投票时间：2015年12月9日～2015年12月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 10日 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月9日15:00—2015年12月10日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
6、股权登记日：2015年12月4日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2015年12月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号
二、会议审议事项
1、《关于公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1激励对象及其确定依据及范围
1.2限制性股票的来源、种类、数量和分配
1.3激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期
1.4限制性股票的授予条件、授予价格
1.6向激励对象授予限制性股票的程序
1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.8公司与激励对象的权利义务
1.9股权激励计划的调整
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12其他事项
2、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
3、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以上全部议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1、议案3为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
以上议案已于 2015年 11月 23日第三届董事会第十六次会议审议通过，内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2015年12月9日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
授权委托书须按附件一格式填写。
2、登记时间：2015年12月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362580
2、投票简称：圣阳投票
4、在投票当日，“圣阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案|100.00|
|1|《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|1.00|
|1.1|激励对象及其确定依据及范围|1.01|
|1.2|限制性股票的来源、种类、数量和分配|1.02|
|1.3|激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期|1.03|
|1.4|限制性股票的授予条件、授予价格|1.04|
|1.5|限制性股票的解锁安排和考核条件|1.05|
|1.6|向激励对象授予限制性股票的程序|1.06|
|1.7|股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响|1.07|
|1.8|公司与激励对象的权利义务|1.08|
|1.9|股权激励计划的调整|1.09|
|1.10|股权激励计划的变更与终止|1.10|
|1.11|限制性股票的回购注销|1.11|
|1.12|其他事项|1.12|
|2|《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》|2.0|

||||
|-|-|-|
|3|《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》|3.0|
|4|《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|4.0|

（3）在“委托数量”项下输入表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
会议联系人：于海龙
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
附件一
山东圣阳电源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）||||
|1.1|激励对象及其确定依据及范围||||
|1.2|限制性股票的来源、种类、数量和分配||||
|1.3|激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期||||
|1.4|限制性股票的授予条件、授予价格||||
|1.5|限制性股票的解锁安排和考核条件||||
|1.6|向激励对象授予限制性股票的程序||||
|1.7|股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响||||
|1.8|公司与激励对象的权利义务||||
|1.9|股权激励计划的调整||||
|1.10|股权激励计划的变更与终止||||
|1.11|限制性股票的回购注销||||
|1.12|其他事项||||
|2|《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》||||
|3|《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》||||
|4|《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人委托须盖法人公章。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至二〇一五年十二月十日
签署日期：二〇一五年【 】月【 】日
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至2015年12月4日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 2015年 月 日