证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-001
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第四十四次临时会议采用通讯表决方式召
开，表决截止日期为2013年12月30日，会议通知和会议文件于2013
年12月27日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于董事会换届选举的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，依据公司《章程》，应按规定程序产生新一届董事会，即第八届董事会，董事会成员为 15人，其中独立董事 5人。
董事会提名委员会已召开 2013年第 3次会议，对公司控股股东中国泛海控股集团有限公司作为提名人的资格以及被提名的本公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为第八届董事会非独立董事候选人。
同时，董事会提名委员会提名刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
经本次会议审议，同意韩晓生先生、郑东先生、李亦明先生、陈贤胜先生、王辉先生、刘洪伟先生、王彤女士、陈昌国先生、刘国升先生、石悦宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事认为，本次公司董事会换届选举，由控股股东提名第八届董事会非独立董事候选人、由董事会提名委员会提名独立董事候选人，提名程序符合有关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司按计划将上述非独立董事候选人及独立董事候选人提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，同意于 2014年 1月 20日（星期一）上午 9:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 6会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会。
股东大会将审议如下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
（三）《关于为北京星火房地产开发有限责任公司申请信托贷款提供连带责任保证担保的议案》。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 1月 13日。
特此公告。
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月一日
附件：
公司第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
韩晓生先生，博士研究生，高级会计师。历任光彩事业投资集团有限公司副总裁、中国泛海控股集团有限公司副总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第五届、第六届董事会董事。现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会副董事长兼总裁。
直接持有泛海建设集团股份有限公司 288万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑东先生，大学本科学历，工程师职称。历任内蒙古光彩事业发展中心有限公司总经理，光彩事业投资集团有限公司助理总裁，泛海建设集团股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事，副总裁。
现任中国泛海控股集团有限公司监事会副主席，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。
直接持有泛海建设集团股份有限公司 288万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李亦明先生，硕士研究生学历，高级国际商务师职称。历任泛海投资股份有限公司总裁助理、副总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼公共关系管理总部总裁、公益事业管理总部总裁，民生保险经纪有限公司总经理，北京经观信成广告有限公司董事长，泛海公益基金会副秘书长，陕西九州映红实业发展有限公司董事长，泛海文化传媒控股股份有限公司董事。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁，国际事业总部董事、副总裁，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈贤胜先生，研究生学历。历任泛海能源投资包头有限公司总经理，中国泛海控股集团有限公司副总裁兼湖北投资管理总部总裁。现任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王辉先生，工学硕士，政工师职称。历任光彩事业投资集团有限公司拆迁部经理，北京光彩物业发展有限公司总经理助理，北京山海天物资贸易有限公司副总经理、泛海建设控股有限公司合同执行管理部总经理、总裁助理，中国泛海控股集团有限公司合同监管总部总监，
泛海建设集团股份有限公司副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司助理总裁，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事。
直接持有泛海建设集团股份有限公司 2.8万股股份。除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪伟先生，研究生学历。历任潍坊泛海发展大厦总经理，青岛泛海名人酒店总监，中国泛海控股集团有限公司投资副总监、投资管理总部副总经理、助理总裁。现任民生投资管理股份有限公司总经理，中国泛海国际投资有限公司董事。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王彤女士，经济学学士，会计师职称。历任中国泛海控股集团有限公司审计监管总部总经理助理、副总监，公司管理总部副总裁兼公司管理总监、投资管理总部副总裁；泛海建设集团股份有限公司风险控制总部财务审计中心总监。现任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈昌国先生，大学本科学历，高级工程师职称。历任中国房地产
开发集团中房投资控股有限责任公司副总经理，泛海建设集团股份有限公司首席工程总监。现任泛海建设集团股份有限公司副总裁。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘国升先生，经济学硕士，高级会计师。历任潍坊泛海大酒店财务部材料会计，潍坊渤海大学建设部主管会计、财务处副处长、处长，中国泛海控股集团有限公司会计，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司财务部副总经理、总经理、财务副总监、财务总监。现任泛海建设集团股份有限公司财务总监。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石悦宏先生，本科学历，高级工程师职称，土建造价师职业资格。
历任泛海实业股份有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设控股有限公司工程审计部总经理、助理总裁，泛海建设集团股份有限公司风险控制总监助理、风险控制副总监兼工程审计中心总监。现任泛海建设集团股份有限公司风险控制总监。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人
刘纪鹏先生，经济学硕士，注册会计师。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事，中国政法大学资本研究中心主任、博士生导师，财政部财政科学研究所研究生导师。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄方毅先生，美国杜克大学硕士，曾任北京大学教授。现任全国政协委员，全国政协经济委员会委员，泛海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严法善先生，经济学博士。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事，复旦大学经济学院教授、博士生导师。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汤谷良先生，经济学博士。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事，对外经贸大学国际商学院院长、教授，博士生导师。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玉平先生，经济学博士，注册资产评估师，注册会计师。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事，中央财经大学财政学院副院长、教授，博士生导师，中央财经大学资产评估研究所所长。
未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。