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审计委员会年度报告暨
对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告
审计委员会是董事会下设的专门工作机构，公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事、会计专业人士罗鸿铭先生担任。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、公司《审计委员会实施细则》，以及公司依据中国证监会相关规定于 2009年制定的公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，履行了以下工作职责：
（1）确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2015年度审计工作安排，并书面提交给各位独立董事。
（2）审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会于 2016年 1月 22日召开了审计委员会 2016年第一次会议，会议认真审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面确认意见。同时听取了公司 2015年度业务经营情况汇报。
（3）书面函件督促
在会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会分别于 2016年 3月 3日和 2016年 3月 25日发出《书面督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划进度完成相关工作。
（4）再次审阅财务会计报表，形成书面意见。
2016年 4月 7日，会计师事务所按照总体审计时间安排出具了公司财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于 2016年 4月 7日召开了审计委员会 2016年
第三次会议，认真审阅了经会计师事务所出具初步审计意见后的公司财务会计报表，出具了书面确认意见。
（5）召开审计委员会年会
2016年 4月 7日，审计委员会召开年会，全票审议并通过：公司 2015年度财务会计报告；会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；审计委员会年度报告暨对中审华寅五洲会计师事务所关于年审工作的评价报告。
（6）审计委员会对审计机构的总体评价
审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保证了公司各项业务工作的顺利开展，履行了规定的责任与义务，为公司出具的 2015年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计意见客观、公正。
综上所述，审计委员会建议公司继续续聘中审华寅五洲会计师事务所作为公司 2016年度审计工作的审计机构。
本报告提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
二〇一六年四月
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-048上海新世界股份有限公司
十届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2017年 10月 20日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2017年10月30日（星期一）上午11:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2017年第三季度报告》
公司监事会对董事会编制的 2017年第三季度报告进行了认真审核，认为公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
监事会未发现参与2017年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年10月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年第三季度报告》
2、审议并通过《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公
开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司监事会同意上海万集投资实业有限公司以2,687.20万元人民币的价格向公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）非公开协议转让其全资子公司上海葆大参药店有限公司（以下简称“葆大参药店”）100%股权。本次交易完成后，葆大参药店将成为蔡同德的全资子公司。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2017年10月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的公告》
特此公告。
上海新世界股份有限公司监事会
二零一七年十月三十一日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-016债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按照财政部 2017年修订和新颁布的企业会计准则，对本公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对本公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行了相应变更，变更按照以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订的企业会计准则。本公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议上全体董事一致同意，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
2、变更前采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
政府补助的会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。与收益相关的政府补助，不区分是否与日常活动相关，均计入营业外收支；与资产相关的政府补助，收到时确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
按照《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。与资产相关的政府补助，收到时确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，编制2017年度及以后期间的财务报表。
4、变更日期
根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，会计政策变更按照相对应会计准则规定的衔接规定以及《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行处理。
二、对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的实施采用未来适用法处理，且本公司2017年度不涉及相关业务，因此不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的执行仅涉及损益科目间的调整（将 796.50万元营业外收入调整到其他收益），不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司将执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，使本公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更出具了专项说明，认为上述会计政策变更事项在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号-会计估计、会计估计变更和差错更正》的规定。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2018年3月29日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-024
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为人民币269,575,419.99元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2018年2月28日，公司召开八届三十二次董事会会议和八届二十一次监事会会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可„2018‟40号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格13.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用以及与本次非公开
发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为
人民币1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字„2018‟0015号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年2月23日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、中国农业银行兴山支行、湖北银行宜昌支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。募集资金具体存储情况见下表：
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|户名|开户行|账号|存放金额（元）|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|中国工商银行兴山支行|1807071129200081580|671,999,988.34|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|中国农业银行兴山支行|17355101040009398|400,000,000.00|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|湖北银行宜昌支行|110100120100014515|300,000,000.00|

注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案（三次修订版）》以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|增资宜都兴发并新建 300 万吨/年低品位|124,188.00|100,000.00|

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||胶磷矿选矿及深加工项目|||
|2|偿还银行贷款|40,000.00|36,821.47|
|合计||164,188.00|136,821.47|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》审核，截至2018年2月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币269,575,419.99元，具体投资情况如下:单位：人民币万元
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|募投项目名称|已预先投入资金|
|新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目|29,575,419.99|
|偿还银行贷款|240,000,000.00|
|合计|269,575,419.99|

公司现拟使用募集资金269,575,419.99元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经2018年2月28日召开的公司八届三十二次董事会会议和八届二十一次监事会会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中勤万信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，确认了公司编制的《湖北兴发化工集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
兴发集团本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司八届三十二次董事会会议及八届二十一次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，中勤万信会计师事务所进行了专项验证并出具了鉴证报告，置换事项履行了必要的决策程序，且本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金使用未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
基于上述意见，保荐机构同意兴发集团使用募集资金269,575,419.99元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
根据公司的专项说明，截至2018年2月22日，公司以自筹资金预先投入
269,575,419.99元用于非公开发行股票募集资金投资项目建设。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。同意公司利用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
（四）监事会意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金269,575,419.99元置换预先投入募投项目自筹资金。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2018-056哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第二次会议于2018年8月22日(星期三)在公司2809会议室召开。会议通知于2018年8月13日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名，其中吴茹森监事因公出差授权金龙泉监事出席并表决。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。
会议由监事会主席金龙泉先生主持。经全体监事认真审议，审议通过了如下议案：一、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订），以及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，监事会认为：1、公司 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2018年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营成果；
3、本公司参与半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司全资子公司江海证券有限公司2018年中期计提减值准备的议案》。
监事会发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司
会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2016-089
新疆八一钢铁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|64|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|413,874,529|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.9989|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事肖国栋、杜北伟、独立董事孙卫红、邱四平因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师狄明军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《新疆八一钢铁股份有限公司转让全资子公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,510,226|90.2569|2,969,671|9.7431|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《新疆八一钢铁股份有限公司转让全资子公司股权的议案》|27,510,226|90.2569|2,969,671|9.7431|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案 1回避表决，其所持
383,394,632股未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一六年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司2016年12月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014—042上海梅林正广和股份有限公司
关于 2014年新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新增日常经营关联交易提案尚需提交股东大会审议。
本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海梅林正广和股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 3月 6日召开的第六届董事会第九次会议和2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2014年预计日常关联交易金额的提案》。详见 2014年 3月 10日、2014年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的相关公告。
2、2014年 10月 24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2014年新增日常经营关联交易的提案》，以上提案审议时关联董事周海鸣、张斌回避表决；非关联董事应国强、徐荣军、李英、姜国芳、张广生、张晖明、戴继雄表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。以上提案尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
3、独立董事基于自身的独立判断，就关联交易也发表了独立意见。
公司独立董事张广生、张晖明、戴继雄对上述关联交易提案，经审核认为符合公司的实际经营需要，并同意提交公司董事会审议。独立董事经审议认为：该提案为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产
生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
根据2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司2014年预计日常关联交易金额的提案》，预计本公司2014年度发生关联交易情况如下： 2014年度，公司预计全年发生日常关联交易约 45713.14万元。其中：向关联公司采购商品约 24220.2万元；向关联公司销售商品约 20430.66万元；向关联公司支付租赁费约1062.28万元。
截止2014年9月底，各项关联交易基本未超出预计范围。
（三）本次新增日常关联交易预计金额
由于公司2014年生产销售规模的增加，预计向关联企业采购原料和销售产品的数量也相应增加。
1、采购商品及接受劳务 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对象|交易内容|预计2014年交易金额|
|1|上海聚能食品原料销售有限公司|采购商品|5000|
|2|上海川田锦农业科技发展有限公司|采购商品|200|
|3|上海方信包装材料有限公司|采购商品|1000|
|4|上海正广和汽水有限公司|采购商品|200|
|5|农工商超市（集团）有限公司及其他下属子公司|采购商品|500|
|6|光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司|采购商品|5000|
|7|光明米业有限公司|采购商品|5000|
|8|上海牛奶（集团）有限公司及其下属子公司|采购商品|5000|
||合计||21900|

2、销售商品及提供劳务 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对象|交易内容|预计2014年交易金额|
|1|光明食品集团上海五四有限公司及其他下属公司|销售商品|500|
|2|上海方信包装材料有限公司|销售商品|100|

|||||
|-|-|-|-|
|3|上海海湾国家森林公园有限公司|销售商品|100|
|4|上海海烟物流发展有限公司|销售商品|12000|
|5|上海益民食品一厂（集团）有限公司及其他下属公司|销售商品|2000|
|6|上海糖业烟酒（集团）有限公司及其他下属公司|销售商品|5000|
|7|农工商超市（集团）有限公司及其他下属公司|销售商品|5000|
|8|光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司|销售商品|10000|
||合计||34700|

二、关联方基本情况
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|序号|交易对象|主营业务|与本公司关联关系|
|1|上海川田锦农业科技发展有限公司|食品经营|同一控制人下企业|
|2|农工商配送服务有限公司|销售配送|同一控制人下企业|
|3|上海方信包装材料有限公司|包装印刷|同一控制人下企业|
|4|光明食品集团上海五四有限公司|蔬菜销售|同一控制人下企业|
|5|上海海湾国家森林公园有限公司|公园管理|同一控制人下企业|
|6|上海海烟物流发展有限公司|物流运输|同一控制人下企业|
|7|上海益民食品一厂（集团）有限公司|食品生产销售|同一控制人下企业|
|8|上海糖业烟酒（集团）有限公司|食品销售|同一控制人下企业|
|9|上海牛奶（集团）有限公司|奶制品生产销售|同一控制人下企业|

三、关联交易定价原则
根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股
子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司及本公司控股子公司支付的款项不会形成坏帐。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：603100证券简称：川仪股份公告编号：2018-010
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 10点00分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于申请公司 2018 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》|√|
|2|《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》|√|
|3|《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》|√|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|5|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容于
2018年2月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603100|川仪股份|2018/2/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2018年 2月 27日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道 61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2018年2月28日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时
间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详
细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458传真：023-67032746（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
川仪股份第三届董事会第三十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 ＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于申请公司 2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》||||
|2|《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》||||
|3|《关于预计公司 2018年度日常关联交易情况的议案》||||
|4|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|5|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-014凤凰光学股份有限公司重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大资产重组事项，公司于2014年3月26日发布了《凤凰光学股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并已于2014年4月2日、4月10日、4月17日、4月24日发布了《凤凰光学重大资产重组进展公告》。鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，经公司申请,公司股票自2014年3月26日起停牌不超过30日。
目前，公司控股股东、实际控制人正与相关方进一步论证、洽谈重大资产重组事项，拟通过本公司非公开发行股份购买庄敏、庄明、深圳日昇创沅资产管理有限公司所持有深圳市保千里电子有限公司的股权，深圳市保千里电子有限公司主营高端视像系统解决方案。由于本次重大资产重组事项可能会导致实际控制人发生变更，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，公司正在进行相关资产的审计、评估等工作，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年4月25日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告!
凤凰光学股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-060山东华鹏玻璃股份有限公司
关于全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制
品建设项目一期工程投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
截止目前，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目之一的“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”一期工程各项调试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预期要求。
一、项目简介
“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”一期工程系公司 2016年非公开发行股票募集资金建设项目之“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”的一部分，该一期工程建成后可以形成年产5.5万吨高档轻量化玻璃制品的生产能力。一期工程项目总投资21,527.68万元，建设地点位于位于甘肃省武威市古浪县双塔工业园区内。一期工程项目建成后，将完善公司生产基地的全国布局，增强竞争能力，预计公司的营业收入将有所增长，盈利能力将进一步提升。
二、风险提示
本次一期工程项目建成后，如果市场情况发生不可预见的变化，将存在新增产能无法及时消化的可能，进而影响募投项目的效益。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-085安徽鑫科新材料股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届十九次董事会会议于2017年7月18日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事 7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号：临2017-087）），该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-088））。该议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于确定召开2017年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年8月3日在公司总部会议室召开2017年第五次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年7月19日
安信信托股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（2017年4月24日七届董事会第四十八次会议通过）
第一章总则
第一条为了提高安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规章以及《安信信托股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织实施。
第三条公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
第二章暂缓、豁免披露的信息
第四条拟披露信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，公司可以暂缓披露。
第五条拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规，或者可能损害公司及投资者利益的，公司可以豁免披露。
第六条公司根据本制度采取暂缓、豁免披露的信息应当符合以下条件：
（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的管理
定的，在履行公司信息披露管理程序时可附注采取暂缓、豁免披露的意见、理由及依据。
第八条公司应根据公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等规定，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，决定是否采取暂缓、豁免披露处理及暂缓的期限。
第九条公司决定对特定信息采取暂缓、豁免披露处理的，应当遵循以下公司内部审批流程：
（一）董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及本制度等的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露；
（二）由董事会秘书上报公司董事长批准并签字确认；
（三）由公司董事会秘书负责登记经审批同意的暂缓、豁免信息披露事项并妥善归档保管，公司董事会秘书就暂缓、豁免披露信息进行登记的范围包括：
1.暂缓或豁免披露的事项内容；
2.暂缓或豁免披露的理由和依据；
3.暂缓披露的期限；
4.暂缓或豁免事项的知情人名单；
5.相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
6.暂缓、豁免事项的内部审批流程；
7.有关暂缓、豁免披露信息管理的其他重大事项。
第十条公司应参照内幕信息知情人管理制度等规定，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条信息披露义务人、内幕信息知情人违反本制度规定，对外泄露或利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易或建议他人利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人视情节轻重给予相应处罚。
第十三条本制度所指的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第十四条本制度所指的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十五条本制度所指的信息披露义务人参照相关法律法规及公司信息披露管理制度确定。
第十六条本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规相悖的，以国家有关法律、法规为准。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起实施，并由董事会负责解释和修订。
安信信托股份有限公司二〇一七年四月二十四日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2019-009潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月8日发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，定于2019年3月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》 2019年度，公司与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股子公司拟发生的日常采购商品业务预计发生额不超过 25,000万元、拟发生的日常货运代理等业务预计发生额不超过2,500万元。该议案需提交公司股东大会审议（详见公司同日披露的临2019-010《关于日常关联交易的公告》）。
关联董事韩海滨先生回避表决该议案。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易发表事前认可：本人收悉并认真阅读了《关于预计 2019年度与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为公司与成泰控股及其控股子公司日常关联交易事项是公司日常生产经营所需要，日常关联交易价格制定合理，利于公司节约成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易发表独立意见：独立董事对公司与成泰控股及其控股子公司 2019年度日常关联交易事项进行了
认真的审核，认为公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，利于公司节约成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及其他股东的利益。
审计委员会意见：公司与成泰控股及其控股子公司的日常关联交易事项有利于公司节约成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要，不存在损害公司及各股东利益的情形。
二、《关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》
2019年度，公司拟向潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）购买商品、租赁土地等业务的累计发生金额预计不超过7,052万元；公司拟向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等及出租土地等业务的累计发生金额预计不超过 12,025万元。该议案需提交公司股东大会审议（详见公司同日披露的临 2019-010《关于日常关联交易的公告》）。
关联董事曹希波先生回避表决该议案。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
独立董事对公司与亚星集团的日常关联交易发表事前认可：本人收悉并认真阅读了《关于预计 2019年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与亚星集团日常关联交易事项为公司日常生产经营所需要，日常关联交易价格制定合理，交易数量核定方法准确，符合《公司法》和相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
独立董事对公司与亚星集团的日常关联交易发表独立意见：独立董事对公司与亚星集团 2019年度日常关联交易事项进行了认真的审核，认为公司本着实事求是的原则，对公司 2019年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东的利益。
审计委员会意见：认为该项日常关联交易为公司日常生产经营需要，定价合理，有利于双方降低成本费用，实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响。
三、《关于 2019年度公司综合授信及提供抵押担保的议案》
公司2019年度向各银行申请合计金额为人民币8.75亿元的综合授信额度，并向部分银行提供综合授信抵押担保（详见公司同日披露的临2019-011《关于2019年度公司综合授信及提供抵押担保的公告》）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一九年三月十四日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-015债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2018年 2月 8日在公司本部会议室召开，应到监事 3名，实到 3名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018年 1月 30日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王英霞女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017年度监事会工作报告》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定要求行使职权，会议的召集、召开、提案及表决等程序合法合规；信息披露及时、准确、完整；董事会运作规范、决策科学、程序合法；公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及公司股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，2017年度的财务报告客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2016年利润分配方案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司日常关联交易及将合资公司股权全部转让给关联股东
等关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定，关联交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和公司股东利益的行为。
4、公司内部控制自我评价报告
报告期内，监事会对公司《2017年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017年年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会全体成员在全面了解和审核公司2017年年度报告后发表审核意见如下：1、公司2017年年度报告及其摘要的编制、审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2017年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017年度利润分配预案》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司共实现净利润35,001,372.44元；依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定公积金3,500,137.24元后，当年可供股东分配的利润为31,501,235.20元。累计可供股东分配的利润为541,552,376.51元。
公司2017年度的利润分配预案为：以公司现有总股本751,588,000股为基数，拟
每10股派发现金股利0.20元（含税），总计派发现金股利15,031,760.00元，剩余
526,520,616.51元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 1999年度至 2017年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。
审计机构聘请期限为一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2018年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作为抵押物的贷款），授信额度总额共计1,411,000,000元，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，公司已形成了规范的管理体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
3、2017年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的重大事项发生。
公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三、四、五、六、七、八等项议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
2018年2月10日