Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-041哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润同2015年1-9月相比，将增加85.19％～101.30％,在6900万元～7500万元之间。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：37,258,546.27元
2、每股收益：0.0806元
三、本期业绩变动的主要原因
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销量有一定幅度
提升，投资收益增加。关于本部利润，与上年同期基本持平，但公司经营状况已有较大改善，前三季度利润主要来源于生产经营，而上年同期利润主要来源于减值准备转回。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-007宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年3月29日15:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2016年3月19日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2015年年度报告》全文及摘要
监事会认为：
1、《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会认为：
1、公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、监事会同意《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》监事会认为：
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报；
2、公司已履行了必要的审批程序；
3、监事会同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：
1、同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“变速操纵系统产品扩产项目”已达产并实现预计效益的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币6,147.64万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金；
2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案一、二、三、四、五、七、八需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会二零一六年三月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-045武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2017年 6月 9日以电子邮件方式通知，于 2017年 6月 14日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的议案》。
同意公司授权全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投”）签署《<花山生态新城市政基础设施建设施工总承包合作框架协议书>之补充协议二》。授权期限：自公司股东大会审议通过之日起六个月内。
具体详见同日披露的《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署补充协议的的公告》（编号：临2017-047）。
赞成：3人 反对：0人 弃权： 0人
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月十五日
股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015-016江苏鹿港科技股份有限公司
关于公司股东股票质押部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司近日接到公司股东钱文龙、缪进义和钱忠伟通知，他们于 2015年 9月份质押给中国工商银行股份有限公司张家港分行的股票已于 2016年 3月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押解除登记手续。
截止本公告日,钱文龙、缪进义和钱忠伟股权质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|出质人|本次解除股数|占总股本比例（%）|剩余质押股数|占总股本比例（%）|
|钱文龙|7,000,000|1.57|22,500,000|5.03|
|缪进义|3,500,000|0.78|10,000,000|2.24|
|钱忠伟|3,500,000|0.78|10,000,000|2.24|
|合 计|14,000,000|3.13|42,500,000|9.51|

特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年3月30日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-177海南航空控股股份有限公司
关于收购控股子公司天津航空有限责任公司
少数股东权益暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟以 113,400.00万元收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津创鑫”）持有的公司控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）8.55%股权。交易完成后，公司将持有天津航空95.82%股权。
●特别风险提示
本次事项尚需经相关行政监管部门的核准后实施。实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
●关联人回避事宜
因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，天津创鑫受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐和孙剑锋已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次收购天津航空的少数股东权益，增强了公司对天津航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置及母子公司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。
一、关联交易概述
㈠关联交易基本情况
临时公告海航控股拟以113,400.00万元收购天津创鑫持有的天津航空8.55%股权。交易完成后，公司将持有天津航空95.82%股权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
㈡本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、徐军、王斐和孙剑锋已回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
㈠公司名称：天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）
㈡注册地址：天津市河东区建新路25号第三层房屋301室
㈢执行事务合伙人：天津燕山投资管理有限公司
㈣注册资本：150,100.00万元人民币
㈤经营范围：以自有资金对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈥股东及股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海航航空集团有限公司||150,000.00||99.93||
|2||天津燕山投资管理有限公司||100.00||0.07||
|合计||||150,100.00||100.00||

三、交易标的基本情况
㈠企业名称：天津航空有限责任公司
㈡注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196号㈢法定代表人：谢皓明
㈣注册资本：819,260.00万元人民币
㈤经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子
产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游
观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询
临时公告服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
㈥股东及股权结构
1、本次收购前股东及股权结构
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||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||715,000.00||87.27||
|2||天津保税区投资有限公司||324,600.00||4.18||
|3||天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）||70,000.00||8.55||
|合计||||819,260.00||100.00||

2、本次收购后股东及股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||785,000.00||95.82||
|2||天津保税区投资有限公司||324,600.00||4.18||
|合计||||819,260.00||100.00||

㈦主要财务数据
截至 2017年 12月 31日，天津航空经审计总资产为 4,119,181.41万元人民币，净资产为1,511,603.26万元人民币；2017年经审计营业收入975,602.46万元人民币，净利润50,484.40万元人民币。
截至2018年9月30日，天津航空经审计总资产为3,788,737.91万元人民币，净资产为1,465,744.98万元人民币；2018年1-9月经审计营业收入811,377.38万元人民币，净利润4,856.56万元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
㈠收购方：海南航空控股股份有限公司
㈡转让方：天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）
㈢标的公司：天津航空有限责任公司
㈣收购金额及定价政策：
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日的《海南航空控股股份有限公司拟收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持有的天津航空有限责任公司8.55%股权所涉及的天津航空有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报字(2018)第 1092号），截
至2017年12月31日，天津航空净资产为1,511,603.26万元，评估值为1,688,297.19
临时公告万元，评估增值11.69%，扣除永续债后折合每股净资产评估值 1.62元。参考上述评估值，经天津航空各方股东友好协商，公司拟以每股 1.62元收购天津航空8.55%股权，交易总额为113,400.00万元。本次交易定价公允、合理。
五、对上市公司的影响情况
本次收购天津航空的少数股东权益，增强了公司对天津航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置及母子公司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。
六、独立董事意见
公司收购天津航空的少数股东权益，增强了公司对天津航空的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
㈠第八届董事会第三十七次会议决议；
㈡经独立董事签字确认的独立董事事前意见；
㈢经独立董事签字确认的独立董事意见；
㈣海南航空控股股份有限公司拟收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持有的天津航空有限责任公司8.55%股权所涉及的天津航空有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告；
㈤天津航空有限责任公司审计报告；
㈥海航控股与天津创鑫股权转让协议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-005债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|8,657,113,971.94||7,971,380,386.48||8.60||
|营业利润|1,033,638,824.96||784,280,269.88||31.79||
|利润总额|1,064,398,415.88||854,995,669.23||24.49||
|归属于上市公司股东的净利润|722,553,205.29||539,180,297.40||34.01||
|基本每股收益（元）|0.64||0.47||34.01||
||7.7957%||5.9912%||增加1.8045个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|29,611,700,051.42||29,265,134,077.23||1.18||
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,416,787,778.69||9,189,110,357.00||2.48||
|股 本|1,135,349,124.00||1,135,349,124.00||-||
|归属上市公司股东的每股净资产（元）|8.29||8.09||2.48||

备注：“上年同期”和“本报告期初”的财务数据因本公司收购控股股东上海外高桥资产管理有
限公司持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权和上海自贸区国际文化投资发展有限公
司100%股权，已按同一控制下企业合并进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司实现归属于上市公司股东的净利润约7.23亿元，较上年同期增加1.83亿元，增幅为34.01%，主要原因系公司销售森兰名轩一期商品房所产生的收益增长所致；公司实现加权平均净资产收益率为7.8%，较上年同期增加了1.8个百分点。
截至2016年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的所有者权益94.17亿元，实现归属于上市公司股东的每股净资产8.29元，均较上年同期增长2.48%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-039吉视传媒股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 5日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。2017年 9月 22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。根据实际情况，公司对《公开发行 A股可转换公司债券预案》进行了修订，现将主要修订情况公告如下：
一、预案第二节《本次发行概况》
1、修改了本次发行规模
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额调整为不超过人民币156,000万元（含156,000万元）。
2、修改了本次募集资金用途
修订后的本次募集资金用途如下：
本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）|153,486.12|
|吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）|149,502.42|
||302,988.54|

本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）
若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、预案第三节《财务会计信息及管理层讨论与分析》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告（[2017]京会兴阅字第65000001号和[2017]京会兴阅字第65000002号）更新了相关财务数据及财务指标。
三、预案第四节《本次公开发行的募集资金用途》
修订后的本次募集资金用途如下：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过156,000万元，扣除发行费用后，募集资金投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）|153,486.12|
|吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）|149,502.42|
||302,988.54|

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
四、预案第五节《公司利润分配政策及股利分配情况》
根据2017年公司利润分配情况更新了相关内容。
更新后的公司最近三年及一期公司利润分配情况如下：
公司最近三年利润分配方案如下：
|||
|-|-|
|实施分红方案|股权登记日|
|每10股派0.50元|2015年6月17日|

|||
|-|-|
|每10股派0.25元|2016年6月14日|
|每10股派0.25元|2017年7月12日|

注1：表格中2015年、2016年和2017年指现金分红年份。
注2：公司2015年中期利润分配方式是每10股转增10股，股权登记日是2015年10月8日，除权除息日是2015年10月9日。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计229,005,852.20元，占最近三年实现的年均可分配利润的57.87%，具体分红情况如下：
|||
|-|-|
|2017年|2016年|
|366,014,700.74|411,345,068.60|
|77,770,029.80|77,770,029.80|
|21.25%|18.91%|

最近三年累计现金分配合计（元） 229,005,852.20最近三年年均可分配利润（元） 395,716,317.57最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 57.87%
注：表格中 2015年、2016年和 2017年指现金分红实施年份。合并报表中归属于上市公司股东的净利润指经审计的现金分红上一年归属于上市公司股东的净利润。
特此公告
吉视传媒股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2016-018常熟风范电力设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2016年1月19日起连续停牌，公司已于2016年1月19日披露了《公司重大资产重组停牌公告》（临2016-002），预计停牌不超过30天。
2016年 2月 17日公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于 2016年 2月18日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-008），公司股票自 2016年2月18日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年3月11日，公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2016年3月18日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-015），公司股票自 2016年 3月 18日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。停牌期间，五个交易日发布一次有关事项的进展情况，披露《公司重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在继续推进此次重大资产重组事项的各项工作，由于相关工作还在进展过程中尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：2018-109
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于复星凯特生物科技有限公司
获药品临床试验批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）投资的复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）收到国家药品监督管理局关于同意益基利仑赛（拟定）（以下简称“该产品”）用于复发难治性大B细胞淋巴瘤治疗的临床试验的批准。复星凯特拟于近期条件具备后开展该产品的临床I期试验。
二、该产品的基本情况
产品名称：益基利仑赛（拟定）（代号FKC876，抗人CD19CAR-T细胞注射液）剂型：注射剂
规格：68mL/袋
注册分类：治疗用生物制品
申请人：复星凯特
受理号：CXSL1800059
批件号：2018L02991
审批结论：批准本品进行临床试验
三、该产品的研究情况
该产品即美国Kite Pharma,Inc.（以下简称“KitePharma”）的抗人 CD19 CAR-T细胞注射液（商品名Yescarta），2017年10月Yescarta获美国FDA批准于美国上市、并于2018年8月获欧洲EMA批准于欧洲上市。
该产品由复星凯特从 Kite Pharma引进，用于复发难治性成人大 B细胞淋巴瘤治疗，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤、转化型滤泡性淋巴瘤、原发纵隔B细胞淋巴瘤。
目前，尚无与该产品具有相同靶点的同类药物在中国境内（不包括港澳台地区，下同）上市。2018年5月，复星凯特就该产品用于复发难治性大B细胞淋巴瘤治疗获国家食品药品监督管理总局临床试验注册审评受理。
截至本公告日，全球上市的CAR-T细胞免疫治疗产品还有诺华制药的Kymriah，与复星凯特的 FKC876的靶点同为CD19，主要用于治疗儿童和年轻成人（2~25岁）的急性淋巴细胞白血病及成年人复发/难治性大B细胞淋巴瘤（包括弥漫性大B细胞淋巴瘤以及滤泡性淋巴瘤(FL)进展的高级别B细胞淋巴瘤）。
四、风险提示
根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发注册申报的法规要求，该产品尚需在中国境内开展临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年九月五日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2015-009广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2015年4月24日在公司 103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，同意 9票、反对 0票、弃权0票。
二、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》，同意 9票、反对 0票、弃权0票。
三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2014年度财务审计工作的总结报告》，同意 9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》，同意 9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《2014年年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《2014年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年实现净利润
446,104,686.59元，加上年初未分配利润 1,266,602,748.66元，减去 2013年度分红 117,041,967.37元和提取盈余公积金 37,684,577.68元，截止 2014年 12月 31日公司可供股东分配利润为1,557,980,890.20元。公司2014年利润分配预案如下：以公司现有总股本 697,227,161股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金 2.00元（含税），共分配现金股利 139,445,432.20元。本预案尚需经股东大会批准。
八、审议通过了《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司2015年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度报表审计，聘用期为一年，年度财务报表审计报酬为60万元。
九、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司 2015年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，聘用期为一年，年度内部控制审计报酬为25万元。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
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|-|
|公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：|
|1、顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 40,000万元的人民|
|币综合授信额度，有效期两年；|
|2、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过 30,000万元的人民|
|币综合授信额度，有效期两年。|

以上授信额度均为信用授信额度。
十一、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《2014年度社会责任报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》，同意 9票、反
对0票、弃权0票。
公司定于 2015年 5月 18日下午14∶30在安徽省马鞍山市经济技术开发区
凌霄大道北段 555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开 2014年度股东大会，审议 2014年年度报告及摘要等 10项议案。（详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》）。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-004江苏扬农化工股份有限公司
关于投资中国对外经济贸易信托有限公司
理财产品的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。本次投资的信托产品为非保本型，存在本金部分或全部损失的风险。
2、投资标的名称：《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划62期
-22》
3、投资金额:10,000万元
3、投资期限：一年
4、预计收益率：7.95%
5、截止公告日，过去12个月本公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品的交易金额为人民币130,119万元。
一、对外投资概述
2018年4月9日，本公司控股子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“优士公司”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”）签署《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划62期集合资金信托合同》，本公司认购外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划62期（以下简称“汇诚62期计划”）项下10,000万份信托单位受益权，认购金额为人民币10,000万元，期限一年，预期年化收益率为7.95%。
本公司与外贸信托公司的实际控制人均为中国中化集团有限公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内本公司投资外贸信托公司理财产品的交易发生金额为人民币130,119万元。
本次关联交易已经公司2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍
关联方名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：22亿元人民币
法定代表人：杨林
注册地址、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。
外贸信托公司2016年末总资产78.32亿元，净资产76.96亿元，2016年度营业收入19.95亿元，净利润10.98亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本说明
汇诚62期计划期限一年，预期年化收益率为7.95%；本期信托收益核算日为该期信托计划生效满一个月后的每自然季度末月15日及该期信托受益权到期日。
（二）产品说明
1、信托财产的管理、运用
汇诚62期计划信托受益权对应的信托本金投资于外贸信托发行的外贸信托•富荣107号成都文旅城项目贷款集合资金信托计划（一期）-1优先级信托受益权。
根据外贸信托公司提供的信息，富荣107号成都文旅城项目是受托人集合管理、运用资金，以房地产开发贷款方式发放给成都万达城投资有限公司，贷款资金用于成都万达城项目一期至四期开发建设，并通过受托人的专业管理谋求实现信托收益。
2、主要风险
汇诚62期计划，受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险）、投资管理风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、受益人本金部分或全部损失的风险、所投资的金融产品面临的相关风险、各期信托提前结束或延期的风险、受托人尽责风险、传导性风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
富荣107号成都文旅城项目，在信托财产运用过程中，存在但不限于下列风险：借款人信用风险、借款人经营管理风险、信托贷款资金被挪用的风险、销售回款不足或被挪用风险、抵押物置换贬值及处置风险、保证人履约风险、受益人本金及收益全部损失的风险、利率风险、受托人尽职风险、信托延期风险、信托不成立或不能生效的风险、市场风险、政策风险及其他风险（包括但不限于行业风险、尽职调查不能穷尽的风险、因借款人未按期偿还本息导致受托人需追索保证人时延迟兑付的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等）。
（三）敏感性分析
公司本次投资10,000万元认购外贸信托公司汇诚62期计划，预计将取得795万元投资收益，有助于提高公司的资金利用效果和公司的整体业绩。
2018年1-3月，公司共收回理财本金72,380.29万元，因此本次投资不会对公司日常生产经营所需资金产生影响。
（四）风险控制分析
根据外贸信托公司提供的信息，富荣107号成都文旅城项目具有以下风险控
制措施：
1、以成都万达城投资有限公司所持有的成都万达城项目地块为偿还本息作抵押担保，信托存续期内综合动态抵押率不高于70%；
2、以融创集团持有的成都万达城投资有限公司91%股权为本息偿还作质押担保；
3、放款前，借款人在外贸信托公司指定银行开立资金监管账户，并与银行签订三方资金监管协议，在监管协议中预留外贸信托公司指定人名章；信托存续期内，监管账户出款需经外贸信托公司出具同意划款的指令方可进行操作；对信托资金使用进行事前审核；外贸信托公司对监管户内的销售回款进行动态监测；
4、融创房地产集团对贷款本息偿还提供连带保证担保。
（五）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表事前认可声明：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益，没有损害公司和其他中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
四、关联交易应当履行的审议程序
2017年5月5日，本公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，批准本公司（含控股子公司）投资中国对外经济贸易信托有限公司的理财产品，至2018年6月30日以前，投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币，余额不超过15亿元人民币。
本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。
2016年年度股东大会批准后，本公司（含控股子公司）投资外贸信托公司理财产品的交易发生额为130,119万元。
五、截至本公告日，最近12个月公司投资外贸信托公司理财产品的累计发生额为 130,119万元，投资外贸信托公司理财产品的余额为 113,719万元，累计进行理财投资的余额为 113,719万元。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-022
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年 10月 29日在佛山市禅城区文沙路 16号中区四座 4楼会议室召开。出席本次会议的监事共 3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》
同意通过《公司2019年第三季度报告全文及摘要》。并提出如下书面审核意见：
（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2019年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业2019年第三季度报告》及《海天味业2019年第三季度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
公司第三届监事会任期即将于2019年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名第四届监事会股东代表监事候选人为：陈敏、李军。本议案审议表决情况如下：
1、提名陈敏女士为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名李军先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需股东大会审议，并由累积投票制选举产生监事成员。
公司第四届监事会监事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-011重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，重庆钢铁股份有限公司（以下称“公司”）召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了更加真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截止 2018年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 39,480千元,超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，按类别列示如下表：
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|资产减值准备项目|本期数|占 2017年度经审计的净利润比例（%）|上期数|
|坏账损失|8,752|2.74|-1,516|
|存货跌价损失|30,728|9.61|294,115|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|39,480|12.35|292,599|

二、本次资产减值准备的具体情况
（一）应收款项坏账准备计提情况
经测试，2018年末应计提坏账准备 190,722千元，已计提 183,235千元,本期其他应收款核销 1,265千元，本期补提坏账准备8,752千元。
单位：人民币千元
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|项目|期初减值准备金额|本期计提影响当期损益的坏账准备|||本期核销金额|期末减值准备金额|
|||计提金额|转回金额|小计|||
|应收账款|143,500|12,628|3,273|9,355||152,855|
|其他应收款|39,735|7,293|7,896|-603|1,265|37,867|
|小计|183,235|19,921|11,169|8,752|1,265|190,722|

（二）存货跌价准备计提情况
经测试，2018年末应计提存货跌价准备 331,632千元，已计提 334,230千元,本期核销 33,326千元，本期补提跌价准备 30,728千元。
单位：人民币千元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期减值准备余额|本期计提影响当期损益的跌价准备||本期核销金额|期末减值准备金额|
|||计提金额|转回金额|||
|原材料|169,466|-|-|32,850|136,616|
|在产品|476|-|-|476|-|
|库存商品|-|4,954|-|-|4,954|
|低值易耗品|164,288|25,774|-|-|190,062|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|及修理用备件||||||
|小计|334,230|30,728|-|33,326|331,632|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备39,480千元，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润39,480千元。
后续，公司将通过加强应收款项催收、诉讼等措施提高应收款项回收，降低坏账率；加强备件管理，避免产生新的损失，并加快不可用备件的处置。
四、董事会、独立董事和监事会关于公司计提资产减值准备的意见
1.董事会意见
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，符合会计谨慎性原则。
2.独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
3、监事会的意见
监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观
地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符
合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值
准备。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年3月29日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2018-037
中远海运控股股份有限公司
关于中海集团财务有限责任公司吸收合并获批
暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月13日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于参股子公司中远财务有限责任公司进行吸收合并之议案》。根据上述议案，中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）和中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务”）按照集团同一控制下企业合并方式实施重组整合（以下简称“本次交易”）。作为本次交易整体方案的一部分，在两家财务公司吸收合并的同时，中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）和中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）将其分别直接持有的财务公司股权同步无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）。（本次交易的具体事项请参见公司于2017年11月14日在指定信息披露媒体发布的《中远海运控股股份有限公司关于中远财务有限责任公司吸收合并的关联交易公告》，公告编号：临2017-079）。
近日，中海财务收到中国银行保险监督管理委员会出具的《关于
中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75号），批准中远海运集团承接中海集团、中远集团持有的中海财务股权，股权承接后，中海财务所属集团变更为中远海运集团；同意中海财务吸收合并中远财务并设立北京分公司，吸收合并完成后，中远财务解散，其资产、负债、业务和人员由中海财务承接，中海财务应按照有关规定和程序向属地监管部门申请北京分公司开业；中海财务及中远财务应按照有关法律法规办理吸收合并及解散注销手续，中远财务解散后的未了事宜由中海财务负责处理。
本次交易实施完成后，中远海运集团成为本次吸收合并后财务公司的集团母公司、控股股东和实际控制人。本公司通过全资子公司中远海运集装箱运输有限公司和中远海运国际货运有限公司间接持有吸收合并后财务公司11.04%股权。
公司将继续推进本次交易的后续实施，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二〇一八年六月十九日报备文件：
中国银行保险监督管理委员会《关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复（2018）75号）
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-068
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第七届董事会第24次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》，并于同日发布了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告》，披露了公司全资子公司海南海创企业管理有限公司（以下简称“海南海创”）拟进行增资扩股，引进战略投资者乾首直（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾首直”）。在公司对海南海创原注册资本实缴到位的同时，乾首直用货币资金人民币6030万元对海南海创增资；海南海创的注册资本由4500万元变更为9000万元；增资完成后，公司对海南海创的持股比例为33%，乾首直则持有海南海创67%的股权。海南海创及其子公司民生控股有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。同时，公司拟与乾首直签署《股权优先回购协议》，双方约定，在签订上述增资协议后三年内，若乾首直意欲出售海南海创股权，公司具有优先回购权。公司决定行使回购权时，应与乾首直重新签署《股权转让协议》。三年后，公司若选择不执行优先回购权，经书面确认后，乾首直有权利将海南海创股权转让给第三方（详见公告编号：临2018-059、临2018-060）。
公司于2018年6月29日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》（详见公告编号：临2018-067）。
先回购协议》，公司已完成对海南海创原注册资本 4500万元人民币的实缴，乾首直已支付本次增资款人民币6030万元。
双方目前正按照《增资扩股协议》的约定，办理股权工商变更等相关手续。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-030
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题
的整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月 15日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）[2016]98号《关于对上海绿庭投资控股集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），公司高度重视，依照规定于 2016年11月17日披露了《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（临2016-023）。对于《决定书》中所指出的问题，公司立即召开整改会议，对照相关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，结合公司的实际情况，逐项进行了认真、深入的核查分析，制定了切实的整改措施，落实了责任人和整改时限，目前各项工作都已得到相应落实，形成了《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，本报告已于 2016年 12月 7日经公司第八届董事会 2016年度第二次临时会议审议通过。整改报告内容主要如下：
（一）《决定书》问题：
1、未披露对Four Points,LLC，累计借出金额为17,988,108.67美元的借款，未披露关于投资成立 W-G Capital Fund, LP事项的重大进展情况。
2、自 2015年 12月 24日起，上海大江通泰食品有限公司为公司关联方，但公司未在2015年年报中予以披露。
（二）情况说明：
内容详见公司于2016年11月19日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关事项补充说明的公告》（公告编号：临2016-024）。
（三）整改措施：
队认真学习有关上市规则、公司治理及信息披露等方面的法律法规，增强合规意识，提高信息披露质量。公司董事会办公室将有关学习材料汇总并发到管理层和业务团队邮箱，并摘出重要条目供有关人员学习。
2、将整改措施落实到经营管理决策过程，加强过程管控。公司安排董事会秘书担任公司决策委员会委员，安排证券事务代表担任风险控制委员会委员，使信息披露部门人员提前介入公司重大项目前期讨论、决策环节，及时把握合规性。
3、加强部门之间、公司与子公司之间以及信息披露部门与所有业务部门的信息沟通管理，将公司法务归入董事会办公室管理，兼任证券事务代表助理，使各业务部门的重大业务合同都能及时将信息反馈到信息披露部门，特别是随着美国业务的发展，英语文件材料也会日益增多，因此要加强对英文文件的理解能力，增加与美国管理团队的沟通。同时，公司的总裁办公会议、经营例会等也邀请证券事务代表参加，使信息披露部门能够立体化、全方位地提前了解有关重大事项，从而保证信息披露的及时性、完整性和有效性。
4、加强年报编制人员对年报披露相关法律法规的学习和理解，制定年度学习计划，完善工作流程，建立严格的复核机制，切实做到信息披露的全面、准确、完整。
整改负责人：董事会秘书
整改完成时间：持续规范
上海证监局出具的决定书使得公司深刻认识到公司在业务转型期间信息披露工作中存在的问题和不足，促进了公司规范运作，公司将认真落实各项整改措施，并以此为契机，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进一步加强法律法规及业务学习，加强信息披露质量和管理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2016年12月8日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-016
香溢融通控股集团有限公司关于公司控股子公司
浙江香溢担保有限公司 2014年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2014年度担保业务计划。
香溢担保2014年度担保业务计划如下：
一、全年担保额：
1、2014年末担保余额不超过22亿元。
2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷,
创投贷、余额贷等。
2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投保保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。
履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。
鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。
融资担保、履约担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。
以上议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2014年3月29日