Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code:20077 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-67
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 8th Meeting of the 7th Term of Supervisory
Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The notice for calling of the 8th meeting of the Seventh Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. was served on October 13, 2017, And voted by means of telecommunication on October 25, 2017. There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of October 25, 2017. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
I.The meeting examined the full text and official text of the 3rd Quarterly Report 2017
Voting result:5 supervisors voted in favor by field, 0 objection, 0 abstention .
They issue the opinions as: The producing and examination procedures of the 3rd quarterly report 2017 were legal and complying with the requirements of the CSRC. The Report is reflecting the financial position and business performance of the Company in the 3rd quarter frankly and completely. There is no false record, misleading statement, or material omission in the report.
II. The meeting examined the Proposal of the provision for impairment of assets
Voting result:5 supervisors voted in favor by field, 0 objection, 0 abstention .
The board of supervision considered that the company has carried out the provision for impairment of assets by conforming to the Accounting Standards for Enterprises and relevant regulations, which conformed to theCompany’s real situation and more fairly reflected theCompany’s financial and asset situation. On account of the lawful and compliant examination procedure of this matter, The provision for impairment of assets was agreed.
This proposal is subject to examination of theShareholders’ Meeting.
This announcement is hereby made.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 25, 2017
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-035盛达矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2019年 7月 16日、7月 17日、7月 18日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.64%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
监事会主席：刘强
各位监事，大家好：
2018年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2018年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2018年度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2018年度公司监事会共召开了八次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。
（一）2018年4月26日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年第一季度报告全文和正文的议案》。
（二）2018年6月28，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》。
（三）2018年8月21日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
（四）2018年9月18日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召
开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于签订重大合同暨关联交易的议案》。
（五）2018年 10月 24日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告正文及全文的议案》。
（六）2018年11月2日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（七）2018年11月8日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
（八）2018年 12月 12日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的监事会意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，对 2018年度公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场列席了所有董事会会议。听取了公司各项重要议案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务、工作认真，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好；
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，以及2018年度财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果；公司会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。
针对 2018年一季报、半年报、三季报，监事会全体成员一致认为，财务报
告全文和正文编制符合财务会计准则，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司在2018年度进一步完善优化了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效的执行，公司所建立、健全的内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2018年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
（四）监事会针对公司于变更部分募集资金投资项目进行了认真的审议，并发表意见如下：
监事会认为：本次部分募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次部分募集资金投资项目的变更。
三、关于 2019年监事会的工作展望
监事会在2019年度仍将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及全体股东的合法权益。监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，忠实、勤勉的履行监督职责，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，进一步为公司的规范运作而努力。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-163江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于 2016年 8月 5日、2016年 8月 18日购买的江苏银行新沂支行保证收益型“聚宝财富 2016稳赢 72号”理财产品、交通银行徐州分行保证收益型“蕴通财富·日增利32天”理财产品分别于2016年9月6日、2016年9月19日到期，必康新沂已将上述理财按期赎回本金及收益。2016年9月27日必康新沂与江苏银行新沂支行签订《江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财产品协议书》，现将具体情况公告如下：
一、必康新沂理财产品到期赎回情况
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||||||||||||||金额||预期收||实际收益|
||序号||公告编号||委托方||受托方||起息日||到期日|||||||
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|1||2016-143||必康新沂||江苏银行新沂支行||2016年8月5日||2016年9月6日||20,000||3.2%||561,095.89||
|2||2016-145||必康新沂||交通银行徐州分行||2016年8月18日||2016年9月19日||28,900||3.2%||810,783.56||
|合计||-||-||-||-||-||48,900||-||1,371,879.45||

二、本次购买理财产品的情况
必康新沂于2016年9月27日购买了江苏银行新沂支行“聚宝财富2016稳赢
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||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品成||产品到||预期年|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||立日||期日||化利率|
|1||必康新沂||江苏银行新沂支行||聚宝财富2016稳赢81号||保证浮动收益型||20,000||92||2016年9月27日||2016年12月28日||3.0%||

三、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯
故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的
责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
四、风险控制措施
1、公司及下属公司的理财工作由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
五、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用部分闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币2亿元购买江苏银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币 17亿元的理财产品未到期。前期购买理财产品的情况详见公司于 2016年 5月 4日、2016年 5月 6日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日登载在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-097、2016-098）和《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-115、2016-118）以及公司于 2016年 7月 26日、2016年 8月 6日、2016年 8月 19日、2016年 8月 31日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-134、2016-143、2016-145、2016-156）。
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币 19亿元。
七、备查文件
1、必康新沂与江苏银行新沂支行签订的《江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财产品协议》；
2、其他证明文件。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第二十七次会议的相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于转让土地资产暨关联交易的独立意见
我们认真审阅了《关于转让土地资产暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时关联董事田新甲先生、张初虎先生回避表决，且交易价格依据评估报告以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意公司此次关联交易的相关事宜，并将该事项提交2018年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—083
深圳市全新好股份有限公司
关于对公司第九届董事会第三十六次（临时）会议
决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年5月24日发布了《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》，由于工作人员疏忽，未附上《关于董事会提前换届选举的议案》对应的《董事、独立董事候选人简历》。
现特附上相应简历，具体内容如下：
董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历
陈德棉：男，1962年11月20日出生，硕士学历，1982-1983浙江平阳第一中学任教师，1983-1985年浙江平阳县人民法院任书记员，1988-1999合肥工业大学预测与发展研究所任研究员，1999-至今同济大学投资研究所任研究员、所长、博士生导师。已经指导毕业博士生 40多名，硕士生 80多名，出版专著 5部，发表论文 100多篇。参与或者主持创业投资项目决策并已经投资项目 100多项，其中已经上市企业40多家。
陈德棉先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吴日松：男，1970年出生，1986年至1990年于广东省武警总队第四支队服役，2001年 6月至今于深圳市得厚丰投资有限公司任董事长，2015年 5月至今于深圳前海全新好金融控股投资有限公司任执行董事。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会董事。
吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份7087715股（占公司总股份数的
3.07%）；吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
智德宇：女，1974年01月出生，本科学历，获司法部颁发律师资格证书。
1997-2001年任职于陕西维恩律师事务所执业律师，2001-2011任本公司法律顾问，2011年-2014年任公司董事会秘书，2014-2015年任公司副总经理，2015年至今任公司董事、总经理。
智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵鹏：男，1979年2月出生,中南财经政法大学本科学历。2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部工作，2003年-2009年在海南航空计划财务部任职，2009-2012年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事 2012-2014年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁，2014年任易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码000796）副总裁，2014-2015年任供销大集股份有限公司总裁助理，2015年至今深圳市全新好股份有限公司总会计师。
赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杨建红：男，1972年8月出生，1995年毕业于复旦大学。工作经历 2007-2008海航旅游集团副总裁，2008-2013香港航空董事长兼总裁，2013-2015海航旅游集团CEO，2015至今上海量宽信息技术有限公司董事长。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会董事。
杨建红先生持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吴广：男，1986年 4月出生，深圳大学物流管理本科学历，2010年 9月至 2012年 6月于翡翠国际货运航空公司任配载专员，2012年 9月至今于深圳市德
厚丰投资有限公司任工程项目部物资采购专员。
吴广先生在实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇控制的企业任职，与实际控制人存在关联关系。吴广先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事候选人简历
郭亚雄：男，1965年 2月生于湖南郴州，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师。1985年－2000年，在江西财经大学工作，曾任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西江中制药集团有限公司外部董事；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事等职务。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作，研究方向主要有企业财务会计理论与实务、公司理财、产业组织核算与监督，兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计委员会主任。
深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。
郭亚雄先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
卢剑波：男，1968年出生，美国南加利福尼亚州立大学工商管理学硕士学历。1996-1999深圳市会计师事务所任项目经理，1999-2001年于深圳市华鹏会计师事务所任高级项目经理，2001-2002年于深圳市南方民和会计师事务所任高级项目经理，2002-2012年于深圳市华鹏会计师事务有限公司任副主任会计师， 2012至今任深圳市领享投资管理咨询有限公司总经理。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。
卢剑波先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡开梁：男，1978年出生， 1996-2006年任安徽省全椒县陈浅小学教师，2006-2009年就读海南大学法学院，2009至今任安徽中天恒律师事务所合伙人。
深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。
胡开梁先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
补充后的《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》全文将会同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-008
北京利德曼生化股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引”)以及北京证监局下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)的要求，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将公司及实际控制人、股东等相关主体的承诺履行情况专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、控股股东及实际控制人承诺
公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司、公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
承诺期限：股票上市之日起 36个月。
履行情况：截至目前，公司控股股东及实际控制人均严格遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
2、其他股东承诺
公司其他 10位股东马彦文、刘兆年、九州通医药集团股份有限公司、张雅丽、贾西贝、刘军、张海涛、陈鹏、王兰珍、易晓琳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
承诺期限：股票上市之日起 12个月。
履行情况：截至目前，公司上述股东均严格遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
3、作为股东的董监高任职期间及离职后股份锁定承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的股东马彦文、张雅丽、贾西贝、刘军、张海涛、陈鹏、王兰珍、易晓琳还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司
股份。
承诺期限：任职期间及离职后 12个月或 18个月。
履行情况：截至目前，以上董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
二、追加限售的承诺
公司原董事、高级管理人员张海涛、王兰珍承诺：其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以目前所持有的公司股份为基数的50%，自其申报离职之
日起半年后延长锁定 12个月并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。
承诺期限：申报离职后 18个月。
履行情况：截至目前，以上董事、高级管理人员均严格遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。
三、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇二人以及控股股东北京迈迪卡科技有限公司承诺：
1、本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。
2、本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。
3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人(本公司)及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：
(1)停止生产或经营相竞争的产品和业务；
(2)将相竞争的业务纳入股份公司经营；
(3)向无关联关系的第三方转让该业务。
承诺期限：作出承诺时至承诺履行完毕。
履行情况：截至目前，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺，未有违反承诺的情况。
四、关于使用部分超募资金补充流动资金的承诺
1、2012年 3月 28日，公司使用部分募集资金暂时性补充流动资金时承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并且自使用超募资金补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺期限：2012年 3月 28日至 2013年 3月 28日。
履行情况：承诺期内，公司严格遵守了上述承诺，未有违反承诺的情况。
2、2013年 3月 21日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金时承诺：公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺期限：2013年 3月 21日至 2014年 3月 21日。
履行情况：截至目前，公司严格遵守了上述承诺，未有违反承诺的情况。
截至 2013年 12月 31日，公司及实际控制人、股东不存在不符合《监管指引》要求的承诺情况，也不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2014年 2月 13日
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2019）第 338号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司2019年第五次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司七届董事会十八次董事会会议决定召开，召开本次大会的通知于 2019年 12月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等公司指定的信息披露媒体予以公告，并于2019年12月 17日在前述指定媒体进行了更正公告。
提请本次股东大会审议的议案为：关于公司处置部分固定资产（房产）的议案。
上述审议的议案内容详见 2019年 12月 14日、17日巨潮资讯网
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第1页 共4页|

法律意见书
www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十八次董事会会议决议公告的内容。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长赵文通先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2019年 12月 25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份数 201,916,800股，占公司股份总数的45.80％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东2人，代表股份数5800股，占公司总股份数的0.0013％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的资格，有权对本次大会的议案进行审议。
其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进
行了表决。
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法律意见书
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2019年 12月 30日的交易时间。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 30上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日9:15～15:00。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人3人，共代表公司股份201,922， 600股，占公司股份总数的45.8048％。
经核查本次大会审议的议案以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.99%以上获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人柳向阳
律师 刘庆国
刘宁
二〇一九年十二月三十日
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江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
1、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅朱振东先生、李健先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第 147条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验；
经审阅张伟利先生个人简历，张伟利先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张伟利先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意聘任朱振东先生、李健先生为公司副总裁，同意聘任张伟利先生担任公司董事会秘书。
二、关于公司会计政策变更的独立意见：
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
三、关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的独立意见
1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，有利于公司可持续发展。
3、我们同意公司此次与控股股东共同对外投资的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
顾维军 李永盛 龚菊明
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－048银基烯碳新材料股份有限公司关于
联营公司履行业绩补偿进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度本公司联营公司海城三岩矿业有限公司和奥宇石墨集团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司未完成承诺业绩情况：
根据北京中证天通会计师事务所出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（中证天通证审字【2016】第1001001-2号），海城三岩矿业有限公司（以下简称：海城三岩）和奥宇石墨集团有限公司（以下简称：奥宇集团）、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（以下简称：奥宇深加工）均未能达到原股东所承诺的业绩，标的公司2015年度业绩实现情况如下表：
金额单位：人民币万元
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|标的企业|2015 年度承诺业绩（1）|2015年度实际完成数（2）|（2）-（1）|
|海城三岩矿业有限公司2015年1-12月净利润|15000|4475|-10525|
|奥宇集团、奥宇深加工2015年1-12月净利润|7000|3732|-3268|

二、海城三岩实际控制人履行业绩承诺补偿进展情况：
根据海城三岩实际控制人与本公司签订的《资产置换协议》及向本公司出具的《承诺函》：海城三岩在2015年度实现净利润不低于15,000万元人民币，如果未能
达到承诺业绩，差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。
截止2016年6月30日，海城三岩已经收到其实际控制人以现金方式支付给海
城三岩的业绩差额部分10,525万元。
三、奥宇深加工和奥宇集团实际控制人履行业绩承诺补偿进展情况：
根据奥宇集团和奥宇深加工实际控制人与本公司签订《资产置换协议》以及出具《承诺函》，奥宇深加工和奥宇集团在 2015年度合计实现净利润不低于 7000万元人民币。承诺函中承诺：如果奥宇深加工和奥宇集团任一年度未能达到上述承诺业绩，差额部分奥宇原股东同意奥宇深加工和奥宇集团向公司全资子公司鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司（以下简称:鸡东烯碳）优先分配奥宇深加工和奥宇集团当年实现的税后利润，以此方式向公司进行补偿,如仍不足以弥补差额的，奥宇集团和奥宇深加工原股东以现金方式支付给公司。鸡东烯碳优先从奥宇深加工和奥宇集团当年税后利润的分红数额=承诺年度净利润X51%。
由于受整个石墨矿石资源指标管控及行业不景气等因素影响，奥宇集团和奥宇深加工2014-2015年均没有完成资产置换时的承诺业绩，且奥宇实际控制人迄今仍未对 2014年未能实现业绩履行承诺向上市公司进行补偿。根据承诺，奥宇深加工和奥宇集团 2014和 2015两个年度合计应向鸡东烯碳优先分配税后利润共计 6,120万元
为此，公司也已多次与奥宇集团和奥宇深加工的实际控制人即承诺人约谈，要求对方采取切实有效措施尽早履行承诺义务。截止目前，承诺人仍未履约，公司董事会将根据后续履约的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年7月14日
湖南发展集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
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|报告期内，公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和|
|相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行|
|使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司|
|财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规|
|性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。|
|2017年公司监事会开展的主要工作如下：|
|一、监事会会议召开情况|
|2017年公司监事会共召开四次会议，有关会议及决议情况如下：|
|（一）2017 年 3 月 31 日，以现场方式召开第七届监事会第十三次会议，审|
|议通过了如下议案：|

1、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案；
3、关于审议《公司2016年度内部控制评价报告》的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。
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|（二）2017 年 4 月 21 日，以现场方式召开第八届监事会第一次会议，审议|
|通过了如下议案：|

1、关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案；
2、关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案。
（三）2017年 8月 17日，以通讯方式召开第八届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：
1、关于审议公司会计政策变更的议案；
2、关于审议《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
（四）2017年 10月 27日，以通讯方式召开第八届监事会第三次会议，审
议通过了如下议案：
1、关于审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2017年公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2017年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
（三）公司收购、出售资产及关联交易
报告期内，公司无重大资产收购、出售及关联交易事项发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司2017年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2017年度内部控制评价报告不存在异议。
公司监事会在原有的工作基础上将继续坚决贯彻公司既定的发展战略，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范
运作，进一步完善公司法人治理结构。
湖南发展集团股份有限公司监事会2018年3月30日
广广广广州州州州证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司
关关关关于于于于广广广广东东东东奥奥奥奥马马马马电电电电器器器器股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2013年年年年度度度度内内内内部部部部控控控控制制制制自自自自我我我我评评评评价价价价报报报报告告告告的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对奥马电器《内部控制自我评价报告》进行了核查。核查的具体情况如下：
一一一一、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构进进进进行行行行的的的的核核核核查查查查工工工工作作作作
广州证券采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员及高管人员等沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对《广东奥马电器股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
二二二二、、、、公公公公司司司司内内内内部部部部控控控控制制制制环环环环境境境境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三三三三、、、、公公公公司司司司主主主主要要要要内内内内控控控控制制制制度度度度建建建建设设设设及及及及实实实实施施施施情情情情况况况况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，公司制定并有效实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资管理制度》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定并有效实施了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，各项工作有章可循，形成规范的管理体系。
四四四四、、、、公公公公司司司司对对对对内内内内部部部部控控控控制制制制的的的的自自自自我我我我评评评评价价价价
公司认为：公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。
五五五五、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，公司已经建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司对2013年度内部控制的自我评价报告在重大方面真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广东奥马电器股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
胡汉杰 曹柏青
广州证券有限责任公司 2014年 3月 27日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-12
浙江大东南股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|744,101,756.70||808,697,661.44||-7.99%||
|营业利润|-84,045,113.07||-110,561,679.33||23.98%||
|利润总额|9,975,136.34||-74,377,839.40||113.41%||
|归属于上市公司股东的|14,923,662.53||-55,539,146.06||126.87%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.02||-0.08||125.00%||
||0.60%||-2.10%||增加了2.70个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,388,741,816.87||3,312,819,551.74||2.29%||
|归属于上市公司股东的|2,488,624,560.01||2,532,001,383.70||-1.71%||
|所有者权益|||||||
|股 本|698,652,312.00||603,510,000.00||15.76%||
|归属于上市公司股东的|3.56||4.20||-15.24%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。本合并报表内基本每股收益期初数
与去年年报披露的数据存在差异的原因主要系：本报告期因资本公积转增股本116,442,052
股，2012年期末股本调整为719,952,052股，故每股收益为-0.08元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，行业市场需求持续低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大，另外，公司自 2011年起进行转型升级，提升产业结构，逐渐处理了部分传统的包装生产设备，向新能源、新材料等高科技产品领域迈进，现处于过渡阶段，2013年公司多个募投项目仍处于建设、试产阶段尚未达产显效，少有业绩贡献。受上述因素的影响，公司 2013年度营业收入较上年同期下降7.99%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益均较上年同期有较大幅度的增长，主要系 2013年产品综合毛利稍有改善，资产减值准备较上年同期减少，而投资收益较上年同期增加，并取得大额政府补助所致，公司实现2013年度业绩扭亏为盈的目标。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中的净利润与公司 2013年第三季度报告中披露的预计范围未有差异。
四、其他说明
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2014年2月28日
广东广弘控股股份有限公司
监事会关于2019年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会监事签名：
林文生 潘瑞君 王振秀
沈蔚涵 曾锦炎
二○一九年八月二十七日