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证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-057恒锋信息科技股份有限公司
重大项目合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与漳浦县市容管理处（以下简称“甲方”）签订了《漳州市政府采购合同》（以下简称“合同”、“本合同”），合同金额为：人民币肆仟捌佰伍拾捌万伍仟贰佰陆拾伍元捌角壹分（￥48,585,265.81元）。
公司已在巨潮资讯网发布了收到该项目中标通知的公告（公告编号2018-008）。
现将该项目签订合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示
本合同已就违约、争议等事项进行了明确约定。但由于合同的履行存在一定的周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况：
单位名称：漳浦县市容管理处
单位地址：福建省漳州市漳浦县朝阳路
2、本公司、控股股东及实际控制人与漳浦县市容管理处之间不存在关联关系；
3、在本次交易之前，本公司与漳浦县市容管理处没有业务往来；
4、履约能力分析：漳浦县市容管理处为政府机关单位，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同金额：人民币肆仟捌佰伍拾捌万伍仟贰佰陆拾伍元捌角壹分（￥48,585,265.81元）；
2、合同标的：本项目建设范围包括一个平台、两个中心、三个应用的建设；
3、结算方式：
两个中心建设安装调试完毕初验合格后，甲方支付合同款的50%给乙方；本项目
的行业应用系统安装并上线试行后甲方支付合同款的30%给乙方；工程项目结算审核
通过后，甲方支付至总结算造价的95%给乙方；总结算造价的5%作为质量保修金，待项目两年质保期满后甲方支付给乙方；
4、合同生效条件：本合同经甲乙双方授权代表签字并盖章后生效；
5、履行期限：合同签订后6个月内完成验收并交付使用；
6、违约责任：合同条款中已对双方违约责任、不可抗力、争议解决方式等方面作出明确的规定；
四、相关审议程序
本合同为公司日常经营合同，合同价为￥48,585,265.81元，无需提交董事会、股东大会审议。
五、合同对公司的影响
本合同总金额为￥48,585,265.81元，占公司 2017年度经审计营业总收入的12.03%。本项目若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力。该项目合同的履行不影响公司经营的独立性。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行后续信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《漳州市政府采购合同》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年06月12日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-111湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，在任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于 2018年 4月 25日在公司 2017年年度股东大会上审议通过。详见 2018年 4月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
根据上述决议，公司于2018年7月17日使用闲置募集资金2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品。具体内容详见 2018年 7月 19日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-078）。
目前，上述理财产品已到期，其资金回收情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|签约方|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益（元）|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2018年10月15日|2,000|220,000|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 220,000
元。本次理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
欧普康视科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：
一、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处环境和经营特点，建立健全并有效实施了内部控制。
二、公司内部组织结构的建立较为完善，内部审计部门及人员的配备齐全，内部控制活动在执行及监督中的充分有效能够得到保证。
三、公司的内部控制在经营管理各个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作用。
四、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。
综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确的反映了公司内部控制的建设、完善和运作的实际情况，公司的内部控制制度得到了有效执行，合理保证了经营管理合法合规、资产完整和安全、相关信息的真实可靠。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月三日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-064天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-052、2014-053、2014-057、2014-060、2014-061），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 22日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 10日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-14
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司《2016年年度报告全文》及其摘要于2017年 3月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-048宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2019年 6月 18日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6月 25日以通讯会形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于公司内部组织机构设置调整的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，同意公司撤销证券法务部，成立证券部和风控合规部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-019
广东汕头超声电子股份有限公司
关于公司控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司今天收到公司控股股东汕头超声电子（集团）公司（以下
简称“超声集团”）的通知，超声集团通过“海通资管汕头超声电子定向资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统增持本公司股份
1,604,800股，占本公司总股本的0.30%，现将有关情况公告如下：
一、增持人：控股股东超声集团。
二、增持目的及计划
为积极响应中国上市公司协会倡议，稳定公司股价，切实维护全
体股东利益，促进资本市场健康稳定发展。公司 2015年 7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露了《关于公司控股股东拟增持本公司股份的公告》，超声集团拟在未来一个月内增持本公司股份不低于 160万股，占本公司总股本的0.30%。
本次增持与增持计划一致。
三、增持方式
通过“海通资管汕头超声电子定向资产管理计划”在深圳证券交
易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、本次增持前控股股东持股情况
本次增持前，超声集团持有本公司股份 161,137,000股，占本公司总股本的30.01%。
五、增持股份数量及比例
2015年7月 17日-20日，超声集团通过“海通资管汕头超声电子定向资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计
1,604,800股，占本公司总股本的0.30%，平均价格为 10.98元/股。
上述增持后，超声集团合计持有本公司股份 162,741,800股，占本公司总股本的30.31%。
六、超声集团本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门
规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）规定。
七、超声集团承诺本次增持后6个月内不减持。
八、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一五年七月二十日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司和山东银光化工集团有限公司所持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%的股权、山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易是否符合构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，董事会认为：
本次交易标的资产2017年末资产总额、资产净额及2017年度营业收入、净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（2013年度）合并财务报告相关指标的比例，以及本次购买资产发行股份数占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份数的比例如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额||资产净额||营业收入|净利润|股份数（万股）|
||总资产|交易作价|净资产|交易作价||||
|盘江民爆|145,782.26|50,332.05|44,613.93|50,332.05|59,291.42|5,486.99|4,638.90|
|开源爆破|26,785.47|13,740.41|14,437.19|13,740.41|34,735.22|1,160.06|1,266.40|
|银光民爆|43,619.21|47,143.25|36,873.36|47,143.25|34,770.25|3,531.74|4,345.00|
|标的公司孰高合计|219,710.98||111,912.49||128,796.89|10,178.79|10,250.30|
|久联发展|609,008.46||176,536.18||340,652.17|20,617.11|32,736.82|
|占比|36.08%||63.39%||37.81%|49.37%|31.31%|

注：由于标的公司审计工作仍在进行中，相关财务数据为未经审计数据。
自上市公司控制权变更之日起60个月内，上市公司向实际控制人保利集团下
属企业购买资产的全部指标均未超过上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关指标的100%，发行股份数量占上市公司首次向保利集团下属企业购买资产的董事会决议前一个交易日，即占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例亦未超过100%，且本次交易未导致上市公司主营业务发生变化。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
综上，董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（以下无正文）
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-047
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于 2019年 12月4日以通讯方式发出，并于 2019年 12月 9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-048）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》；
同意对公司、全资子公司及控股子公司持有的账面净值合计1,771.71万元的设备予以报废处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于报废处理部分固定资产的公告》（2019-049）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》；
同意将公司、全资子公司及控股子公司持有的账面净值合计6,261.43万元的闲置设备以评估值984.24万元为基准，经协商作价1,000万元转让予盐城市巨能动力机械有限公司。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披
露的《关于出售闲置固定资产的公告》（2019-050）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-051）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十二月九日
北京深华新股份有限公司
独立董事述职报告
2014年度，作为北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2014年度任期内履职情况汇报如下：
一、2014年度出席公司相关会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|报告期内任职期间|
|李莉|13|12|1|0|0|2014年1月1日至2014年12月31日|

报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下:
（一）、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见：
截止 2013年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（二）、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司董事会2013年度未提出现金利润分配预案符合法律法规的
有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
（三）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1．公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2．公司2013年制订、修订了一系列管理制度，进一步完善公司内部控制体系。同时全面落实了各项整改措施，使内部控制活动涵盖公司所有纳入评价范围的各环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
3．公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
4.公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）、关于聘请2014年度财务审计机构的独立意见
亚太（集团）会计师事务所有限公司是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，经审查，我们认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司 2012和 2013年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司为本公司 2014年度审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
公司2014年度审计机构的选聘决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。
（五）、对2013年半年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（六）、为孙公司银行授信担保的事前审核及独立意见
1．事前审核
本次被担保的公司温州市青草地投资有限公司系公司的全资孙公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2014年向被担保的孙公司贷款授信需由深华新为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高温州青草地公司的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
2．独立意见
公司为温州青草地公司银行授信额度不超过 3.6亿人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（七）关于增补第八届董事会独立董事成员的独立意见
1．本次董事会增补第八届董事会独立董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定。
2．经审阅独立董事候选人佘志莉女士个人履历等资料，认为佘志莉女士具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
3．同意提名佘志莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，
本次提名的第八届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、参与董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第八届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1．切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2．及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3。提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4．对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报，2015年,本人将更多地参与调研和了解公司业务,学习法律法规,继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事
会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事：
李莉
2015年 3月 27日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的分配预案。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查相关资料：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作起到了积极的作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，能够完成公司的审计工作。为保证公司财务审计工作的延续性和顺利进行，我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。
三、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司董事、高级管理人员2018年薪酬考核方案发表独立意见：经核查，公司建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。我们认为2018年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与持续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：根据《关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】年 30号），对本行的财务报表格式进行调整。本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
截至2017年12月31日，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
八、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
截至2017年12月31日，报告期内公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
张熔显 杨东汉
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-040深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和限制
性股票数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整<限制性股票激励计划>激励对象、授予数量的议案》，议案中对公司限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行了调整，有关事项详细如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2013年10月25日召开第二届董事会第三十七次（临时）会议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实。
2、按照中国证监会要求，上述限制性股票激励计划（草案）于2013年11月上报中国证监会进行审核，后根据中国证监会的意见进行了修订，于2014年1月3日收到了中国证监会对上述《限制性股票激励计划（草案）修订稿》审核通过，确认无异议并进行了备案。
3、2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、2014年4月21日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划。
5、2014年4月25日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
二、调整事由及调整方法
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象中李芳芳、魏界平、江岸等28名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；邹锐、艾朝、杨柳等93名因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整。
公司首次授予激励对象人数由340人调整为219人，本次限制性股票激励计划授予数量由12,868,198份（首次授予限制性股票数量为11,620,373份，预留部分为1,247,825份）调整为8,849,053份（首次授予限制性股票数量为7,601,228份，预留部分为1,247,825份）。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司股权激励对象名单、授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：鉴于激励对象中李芳芳、魏界平、江岸等28名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；邹锐、艾朝、杨柳等93名因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由340人调整为219人，本次限制性股票激励计划授予数量由12,868,198份（首次授予限制性股票数量为11,620,373份，预留部分为1,247,825份）调整为8,849,053份（首次授予限制性股票数量为7,601,228份，预留部分为1,247,825份）。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）除前述已离职的28名激励对象和放弃认购拟授予的全部限制性股票的93名
激励对象外，公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
五、独立董事意见
独立董事认为：
由于公司限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职原因失去股权
激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，因而公司董事会对授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
六、法律意见书结论性意见
公司本次股权激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次股权激励计划的调整合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次(临时)会议决议；
2、第三届监事会第四次(临时)会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-046银亿股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2、预计业绩情况：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,800万元—4,000万元|盈利：43,289万元|
||比上年同期下降：90.76%—93.53%||
|基本每股收益（注）|盈利：约0.0070 元—0.0099元|盈利：0.1075元|

注：截至2019年3月31日，本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比下降主要原因系上年同期公司转让下属全资子公司沈阳银亿房地产开发有限公司50%股权获得较高投资收益，以及本期仍受国内整车厂商销售形势及公司汽车零配件业务产能扩建固定成本增加影响致公司旗下汽车零配件销售毛利率、净利率同比下降。
四、其他说明
在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月十五日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-054江西黑猫炭黑股份有限公司
关于公司配股申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开公司2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司配股事宜的相关议案。具体内容详见2014年6月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-029）。
2014年11月21日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2014年第197次工作会议审核了公司配股事宜。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-015深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-15%—15%||盈利：2,548.42万元||
|||盈利：2,166.16 万元—2,930.68万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司营销网络建设加强，国内市场优势逐步拓展。公司新产品梯队渐成，新老产线齐聚发力，尤其是体外诊断、心电产品及系统、数字超声等产品线均有较好表现，公司营业收入保持稳定快速增长。
2、报告期受汇率变动的影响，产生汇兑损失较上年同期增加790万元左右。
3、报告期，公司非经常性损益对净利润影响预计为1900万元左右，较上年
同期增加500万元左右，主要为政府补助。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一八年四月十日
附件1
验证事项说明
一、概况
根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“发行人”）第三届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会、第三届董事会第八会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第十一次临时会议、第三届董事会第十三次临时会议、第三届董事会第十四次临时会议、第三届董事会第十五次临时会议、2017年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，天玑科技本次申请非公开发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603,029,998.50元。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2017年11月1日），发行价格不低于定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的90%，即13.25元/股。按照非公开发行预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
发行人和贵公司根据价格优先的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为13.25元/股。
二、认购资金总额审验情况
经我们审验，截至2017年11月9日止，本次天玑科技非公开发行股票认购资金的到位情况如下：本次发行股份价格为13.25元/股，投资者以现金认购股数合计为45,511,698股，投资者已缴入华泰联合证券有限责任公司认购资金专用账户中国工商银行深圳分行振华支行账号4000010229200147938的认购资金总额为人民币603,029,998.50元，投资者缴款明细详见《附件2认购资金到位情况明细表》。
附件2
认购资金到位情况明细表
||||
|-|-|-|
|认购投资者名称|资产管理计划、基金名称|认购股数（股）|
|鹏华资产管理有限公司|鹏华资产华增16号资产管理计划|9,056,603.00|
|新华基金管理股份有限公司|新华基金-粤财信托定增1号资产管理计划|11,169,811.00|
|苏博||14,339,622.00|
|邹月普||10,945,662.00|
|合 计||45,511,698.00|
浙江精功科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，作为浙江精功科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十三次会议所作出的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、我们同意提名金越顺先生、俞锋华先生、孙卫江先生、金力先生、王永法先生、周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交公司2015年第一次临时股东大会选举；同意提名王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交公司 2015年第一次临时股东大会选举。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述相关人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：俞友根周鸿勇任少波
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-004无锡宝通科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月13日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生的通知，基于2015年11月6日公告的股份增持计划（具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板公司指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东、实际控制人及部分管理层成员增持公司股份计划的公告》2015-080号）已实施完毕，为积极响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大中小股东投资权益，同时基于对公司转型发展前景及未来战略布局的信心，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生计划在未来3个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定适时继续增持公司股份，维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展。现将有关情况公告如下：一、本次股份增持计划的具体情况
1、增持人：
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生。
2、增持方式：
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生计划在未来3个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理的方式增持公司股份。
3、增持数量：
结合已实施完毕的股份增持计划，两次计划12个月内累计增持股份数不超过公司总股份的2%。
本次增持所需的资金来源为自筹资金。
二、本次增持计划目的
本次增持计划是控股股东及实际控制人维护公司股价稳定，切实维护广大中小股东投资权益，同时基于对公司转型发展前景及未来战略布局的信心，看好公司长期投资的价值，控股股东及实际控制人增持公司股份，能够与公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
三、本次增持计划的其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理包志方先生承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律法规的规定。
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东、实际控制人包志方先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—27
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司 2015年度报告及摘要已于 2016年 4月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—002华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日以专人或邮寄的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于 2018年 1月 9日上午 10点以通讯方式召开。会议应到董事 5名，实到董事5名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月11日起继续停牌，预计于 2018年 4月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会同意于 2018年 1月 26日（星期五）在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2018年1月10日
002166 2014-014 1.
2. 2013
1 2014 4 24 10:00
2
3
4
5
6
2013
2014 4 24 10:00
1 11,286,403 8.71%
7 3
1. 2013
11,286,403
100% 0 0
2. 2013
11,286,403
100% 0 0
3. 2013
11,286,403
100% 0 0
4. 2013
11,286,403
100% 0 0
5. 2013
11,286,403
100% 0 0
6. 2014
11,286,403
100% 0 0
7. 2013
11,286,403
100% 0 0
8. 2014
11,286,403
100% 0 0
9. 2014
11,286,403
100% 0 0
10. < >
11,286,403
100% 0 0
11. < >
11,286,403
100% 0 0
1. 2013
2. 2013
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-045
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司对外申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于 2017年 9月 20日召开第三届董事会 2017年第八次会议，审议通过《关于公司对外申请委托贷款的议案》，公司拟通过中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)向开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）申请委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟通过中信银行深圳分行向开源证券申请委托贷款，融资额度 2亿元，期限为半年，用于资金周转。所有内容以签订的最终合同为准。
本次委托贷款不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）开源证券股份有限公司
成立日期：1994年02月21日
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法人代表：李刚
注册资本：178998.3万
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（经营证券业务许可证有效期至 2019年01月21日）；
为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）中信银行股份有限公司深圳分行
成立日期：1992年8月4日
企业类型：上市股份有限公司分公司
法人代表：陈许英
注册资本：29387万元
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层
经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务；金融服务。
三、委托贷款基本情况
融资金额：2亿元。
融资期限：半年。
贷款用途：资金周转。
贷款利率：7.5%
付息方式：到期一次性还本付息
委托人与受托人与瑞和股份是否有关联关系：无
本次委托贷款经公司董事会审议通过后，公司向开源证券股份有限公司累计取得委托贷款将共计人民币四亿元。
四、独立董事意见
我们认为公司对外申请委托贷款事项依据充分，履行了董事会审批程序。公司此次委托贷款符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外申请委托贷款的议案。
五、对公司的影响
本次委托贷款是基于公司生产经营实际情况的需求，能进一步拓宽公司业务，优化公司债务结构，满足公司发展需要。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第八次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-153北京海兰信数据科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 12月 19日下午 14:30在北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 12月18日下午15:00至2018年12月19日下午15:00期间的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 6人，代表公司有表决权的股份合计 143,249,193股，占公司有表决权股份总数的35.9765%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有表决权的股份143,168,813股，占公司有表决权股份总数的35.9563%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2名，代表公司有表决权的股份80,380股，占公司有表决权股份总数的0.0202%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议2项议案，所有议案均为普通决议事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意143,249,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 6,172,686股，占公司有表决权股份总数的1.5502%；同意 6,172,686股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
2、《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意143,249,193股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 6,172,686股，占公司有表决权股份总数的1.5502%；同意 6,172,686股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师汪华、刘云祥出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司二〇一八年十二月十九日