证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—148中山达华智能科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
（四）本次股东大会议案均属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-139）
2、会议召集人：公司董事会
向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议时间：2015年11月4日（星期三）上午9:30
5、网络投票时间：2015年 11月 3日（星期二）—2015年 11月 4日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月3日下午15:00—2015年11月4日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室
7、会议主持人：董事长蔡小如先生
8、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7名，所持有表决权的股份数为515,505,405股，占公司有表决权股份总额的58.2028％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 3名，所持有表决权的股份数为749,880股，占公司有表决权股份总额的0.0847%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，所持有表决权的股份数为515,486,705股，占公司有表决权股份总额的58.2007%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 1名，所持有表决权的股份数为18,700股，占公司有表决权股份总额的0.0021%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、牟奎霖律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，本次议案均属于特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
由于该事项涉及关联交易，关联股东蔡小如回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 441,275,951股不计入有效表决股份总数，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意74,229,454股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意18,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意749,880股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2.1《关于收购控股子公司武汉金桥49%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 515,505,405股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意18,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意749,880股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2.2《关于收购控股子公司江西优码49.02%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 515,505,405股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意18,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意749,880股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司为全资（控股）子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 515,505,405股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意18,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意749,880股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 515,505,405股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意18,700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权0%；弃权 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意749,880股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、牟奎霖律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司2015年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日