Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于盛汉三镇实业控殷股硷有眼公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
“
”亭万宏源证券晷销锞荐有眼责锃公司
(苏下简称串厅宏溽承甓摞荐公司
“ ”或“独立财务顾问”)接受武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称武汉控股、 “上市公司Ⅱ)的委托,担任武汉控股重大资产置换及发行股份购买资产并募集邂套资金暨芰瑗交易的狸立财务鲠闰,搌据《证券发行上市镶荐业务管理办洼》及《上海证券交易所殷票上市规则》等法律法规的要求,对武汉控股本次限售股份解禁上市流通事顼进行了核查J核查情况及核查意见如下
:
一、菲公开发行股票情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可
[2O】
3]9“
号文核准,武汉控股于⒛】3 “
年
晷月向公司控段股东熏汊市水务集团有眼公司〈以下筒称
水务集团勹辜≡公开发行人民币普通股
(A股)140,猊8,ω0股,用于购买相关资产,发
行价格为每股6.塑元。
,于众环海毕会计师事务所对本次发行股份购买资产的事项进行了验资
⒛13年8月8日出具了众环验字(20】3)第01∞∞
号验资报告,经审验,截至⒛13年
8月8日
葳汉控毁己收蔸水务集团缴纯
的新增注瀚资本舍计人民币1钔,688,6fJO元,变更后的注册资本为581,838,OtlO兀o
盛汊控毁于20∶3年8月13田
完成了上述菲公开发行段票的殁权登记及眼售登记工作。
二、本次隈售股份的上市流通安箨
】、本次解除限售的股份上市流通日期为
2016年8月】5日。
本次解除眼售的股铪数量为
1辱0,锶8,⒃0股,全鄯为革公开发行眼售殷 ,2、
占武汉控股舀前殷份总数的Ξ9.g3%。
3、
本次解除限售的股份持有人为水务集团。
股份解除限售及上市流通具体情况
4、
占上市公司
持翥眼售殷数量
总股本比例
三、本次申请解除限售股票的限售承诺
根据
《重大资产置换及发行股份购买资产并募集醌套资金暨美联交易报各书》,本
次非公开友行中水务集团认购的武汊控股股份,自股份上市之日起 36个月内不得转让,此
后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
撮据本次眼售黢解禁的上市安摔-水
务集团辱有的骅0,锶恳
9锊0蹬眼售毁的可上市流通时间为
2016年8月15冂
,其限售承诺完全履行。
四、控股殁东及其关联方资金占用情猊
上市公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、股本结掩变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后,上市公司股本结构的变化情况如下 :单位云殷单位:殷 变动羲 变动鼙
变动后
有限售条件的 国有法入持韦
-140,688,600 0
140,688,600
流通股份 股份
有限售条件的
亘辱⊙
,。g8屉CG -亘奎軎,舌gg,。G¤
宀
ˇ
渍通毁铨盒计
元限售条件的
A股 568,881,092 140,688,600 709,569,692
流通股份 无限售条的流
568,881.092
140:688,慈00 709,569,692
通股份合计
709,569i692
nˇ 7O9,5每9,692
殷砼恿黩
~
六、保荐机构核查意见
经核查,本
保荐机构就武汉控股限售股份上市流通事顼发表核查意见如下 :本次眼售肢佥上市流通符合
《公司洼》《上海证券交易斫股票上市规皿》l、
等相关法律法规的规定
;
本次限售股份解鲦限售的数量和上市遍逗时间符合相关蛙律洼趣及限售2、
承谔
;
3、
本次限售毁份流通上市的信息披露真实、准确、完整
;
本碾荐机构对武汊控殷菲公开发行限售股解禁事项无异议。
(本页无正文”为《申万宏攥证券承销猓荐有眼责任公司耒子武汉三镲实业
控媵殷铨有限公司非公开勺寅行股∷翳限售黩解禁的榱查蕙羼扔之签字蠹章页)
篝饔
夤妊公司
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”。⊥Σ踟
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于重大债务重组涉及关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，预先对公司本次重大债务重组涉及的关联交易事项进行了充分的审查，我们在认真审阅公司提交的相关资料后，认为：
本次重大债务重组可改变公司在银行征信系统的不良记录，保证公司以后的融资能力。
综上，我们认为，公司本次重大债务重组事项涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本次重大债务重组事项涉及的关联交易提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，届时，关联董事回避表决。
（以下无正文。）
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2017-035
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月25日14点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止非公开发行 A股股票的议案|√|
|2|关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会 2017年第一次临时会议、第五届监事会 2017年第一次临时会议审议通过，详见 2017年 7月 8日及公司本公告披露日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：全部
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600395|盘江股份|2017/7/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年7月24日上午9:00－11:30,下午14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江控股集团公司一楼C101室。
（三）登记方式：
1、出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股
凭证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
4、以上文件报送以2017年7月24日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）
传真：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）
邮编：550081
联系人：李焕平
（二）与会股东交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会2017年7月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止非公开发行 A股股票的议案||||
|2|关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-171
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、终止认购瑞港集团定向增发股份的概述
2016年12月30日，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的议案》，公司与瑞港国际机场集团股份有限公司（原海航基础股份有限公司，以下简称“瑞港集团”，00357.HK）签署《海航基础股份有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议》（以下简称“《认购协议》”），公司拟以不多于总金额人民币 4亿元认购价认购瑞港集团定向增发的不超过50,125,313股内资股股份。详情请见公司于 2016年 12月 31日披露的《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的公告》（公告编号：临2016-150）。
2017年 4月 27日，公司与瑞港集团签署《海航基础股份有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定公司认购瑞港集团发行的内资股的每股价格为人民币 8元，即公司以现金人民币 40,000.00万元认购瑞港集团本次发行的内资股 50,000,000股。
详情请见公司于2017年6月28日披露的《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的进展公告》（公告编号：临2017-060）。截止目前，上述认购款项尚未支付。
综合考虑公司发展的客观情况，经双方协商，公司拟与瑞港集团签署《瑞港国际机场集团股份有限公司与海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），终止与瑞港集团签署的《认购协议》及《补充协议》。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：瑞港国际机场集团股份有限公司（原海航基础股份有限公司）；
2、上市地点：香港；
3、股票代码：00357；
4、证券简称：瑞港集团；
5、注册资本：47,321.30万元；
6、企业性质：股份有限公司（中外合资）；
7、法定代表人：王贞；
8、注册地址：海口市美兰区美兰机场综合楼；
9、经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;出租候机楼内的航空营业场所,商业和办公场所并提供综合服务;建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务;货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务;在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务,商业信息咨询及管理服务,场地租赁,会议会展服务,进出口贸易,办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售,物业管理服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,航空科技馆的经营,科技培训服务,票务代理服务,纪念品设计、制作及销售,游乐场所经营,医疗服务；
10、主要股东：海口美兰国际机场有限责任公司持有其50.19%的股权；
11、主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，瑞港集团总资产 907,815.05万元、总负债 498,615.72万元、总收入 146,985.52万元、净利润 49,299.27万元。
（已审计）截止 2018年 6月 30日，瑞港集团总资产 858,025.03万元、总负债417,597.23万元、总收入92,634.12万元、净利润37,578.04万元。（未经审计）
三、终止协议的主要内容
甲方：瑞港国际机场集团股份有限公司
住所：海口市美兰区美兰机场综合楼
法定代表人：王贞
乙方：海航基础设施投资集团股份有限公司
住所：海南省海口市美兰区大英山西四路9号
法定代表人：鲁晓明
1、甲、乙双方一致同意自本协议生效之日起终止原《认购协议》及《补充协议》（统称“原协议”），原协议对双方不再具有法律约束力。双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。
2、甲、乙双方确认，原协议的终止系基于双方协商一致的结果，双方就原协议不存在任何未结事项、争议纠纷或潜在争议纠纷。双方进一步确认，双方未来亦无须就原协议的签署、履行或终止事宜承担包括缔约过失、违约、侵权在内的任何责任。
3、本协议经甲、乙双方签字盖章并自甲方股东大会审议通过后生效。
四、审议程序
2018年 12月21日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的议案》。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
本次终止认购是基于双方的客观情况，符合双方之间的约定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止认购事项不构成违约，且履行了相应的审批程序。不会对公司正常生产经营活动产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止认购瑞港集团定向增发股份。
五、对上市公司的影响
本次终止认购瑞港集团定向增发股份，是在综合考虑瑞港集团和公司的客观情况并经双方协商以后作出的决策。本次终止认购，不会对公司的正常经营产生影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：600539 证券简称：＊ＳＴ狮头 公告编号：2016-040
太原狮头水泥股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|81|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,066,945|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.46|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司
董事长崔照宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郝瑛女士出席了本次会议；公司高级管理人员常卫东先生、罗效科先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,519,022|73.25|10,777,923|26.75|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
由于公司控股股东太原狮头集团有限公司与本次股东大会议案《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》存在关联关系，因此，股东狮头集团在审议该议案时回避表决，该关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，符合《公司章程》关于关联股东回避表决的规定。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了上述议案。
三、 律师见证情况
律师：阴春霞、武腾魁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、太原狮头水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、山西锋卫律师事务所出具的法律意见书；
太原狮头水泥股份有限公司2016年5月4日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－007
云南云维股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《云南云维股份有限公司一届四次职工代表大会决议》，徐团美女士（简历附后）当选为公司新一届职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
职工代表监事徐团美女士与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的高学勇先生和苟光亮先生组成公司第八届监事会。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会2018年1月31日附：职工监事徐团美女士简历：
徐团美：女，汉族，中共党员，1981年1月出生，大学本科学历，
企业法律顾问，2004年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司法务
工作部法律顾问，云南云维集团有限公司法律事务部法律顾问，现任云南
云维股份有限公司法律事务部副部长、审计部副部长。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-016
隆鑫通用动力股份有限公司
关于山东丽驰新能源汽车有限公司
业绩承诺实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、基本情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购山东丽驰新能源汽车有限公司部分股权及增资的议案》（以下简称“丽驰汽车”），公司出资17,650万元人民币购买丽驰汽车原有股东股份，并对丽驰汽车增资15,000万元人民币。
（具体内容详见公司于2015年7月25日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告）
丽驰汽车已于2015年8月起纳入公司合并报表。
二、业绩承诺
根据公司与陆付军、陆云然、德州聚才企业管理咨询中心、德州富路车业有限公司（以下简称“富路车业”）、丽驰汽车签订的《隆鑫通用动力股份有限公司与付陆军等关于山东丽驰新能源汽车有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），富路车业承诺：丽驰汽车在2015年度、2016年度和2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的净利润数额分别不低于人民币5,000万元、6,000万元和7,200万元。
三、业绩补偿
如果实现净利润低于上述承诺净利润的，则富路车业将按照签署的《股权转让及增资协议》的规定进行补偿。
关于“业绩承诺及业绩补偿”的主要内容，参见公司于 2015年7月25日在上
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-016
海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于对外投资的公告》。
四、会计师事务所出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月7日出具了《现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”,报告
编号XYZH/2017CDA30074）。根据《专项审核报告》，丽驰汽车2016年度业绩承诺数为6,000万元，业绩实现数为 7,526.27万元。
五、结论
丽驰汽车2016年度实现净利润7,526.27万元，达到2016年度承诺值。
六、备查文件
《信永中和会计师事务所关于现金收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年4月11日
宁波韵升股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见
宁波韵升股份有限公司于 2014年 10月 24日采用通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》和《关于聘任杨庆忠先生为公司副总经理的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定，我们基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》
公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进
行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
二、《关于聘任杨庆忠先生为公司副总经理的议案》
1、本次聘任的副总经理具备相应的任职条件；
此页无正文，仅为独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
独立董事：
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金置暂时补充流动资金的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司独立董事对提交公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行认真细致的审核后，一致发表如下独立意见：
公司承担募投项目的全资子公司成都士兰半导体制造有限公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事:
金小刚 朱大中 黄先海 冯晓
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-035债券代码：136456 债券简称：16银河 G2
中国银河证券股份有限公司公开发行
2016年公司债券(品种二)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年5月31日
债券付息日:2018年6月1日
中国银河证券股份有限公司于2016年5月31日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种二)(以下简称“本期债券”)将于2018年 6月 1日开始支付自 2017年 6月 1日至 2018年 5月 31日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券(品种二)。
3、债券简称及代码：16银河G2（136456）
4、债券期限、规模和利率：5年，发行规模6亿元，票面利率为3.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2018年6月1日。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年5月31日
（二）付息日：2018年6月1日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为3.35%，每手本期债券（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币33.50元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年5月31日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：信达证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系人：南亚斌
联系电话：010-83326801
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二○一八年五月二十四日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-053
上海家化联合股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届十六次监事会于 2018年 10月 29日在公司召开。会议通知于 2018年 10月 19日书面发出。会议应参加监事 3人，实际参加 2人，监事李昕晖先生未出席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年第三季度报告；
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临2018-049）。
3、审议通过关于会计政策变更的议案；
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于会计政策变更的公告》（临2018-050）。
4、审议通过关于监事会换届选举的议案并提交股东大会审议。
本公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司提名,公司监事会进行任职基本条件审核，提议赵福俊先生、郑丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人；
本公司职工代表大会选举陈冬妮女士出任职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事简历如下：
赵福俊：1966年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理兼二元事业群总经理。赵福俊先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑丽：1974年出生，硕士、中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理执行总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈冬妮：1973年出生，硕士。曾任上海家化事业二部培训部全国培训经理、上海家化事业二部人事行政部经理、上海家化事业二部&事业三部人事行政部经理、佰草集事业部人力资源部高级经理、佰草集渠道人力资源业务伙伴高级经理。
现任职能部门人力资源业务伙伴人力资源高级经理、上海家化联合股份有限公司
工会第三届工会委员。陈冬妮女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-36转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于“国贸转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：8.93元/股
修正后转股价格：8.81元/股
国贸转债本次转股价格调整实施日期：2017年7月6日
一、转股价格调整依据
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已经2017年5月9日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2017年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。本次利润分配方案以截至股权登记日（2017年7月5日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增及送股。具体实施情况详见公司同日披露的《2016年年度权益分派实施公告》（2017-35号公告）。
根据公司2015年12月31日在上海证券交易所网站披露的《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款约定，在“国贸转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将根据相应计算公式进行转股价格调整。因此，公司将对“国贸转债”的转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式
公司《募集说明书》约定，若公司仅发生派发现金股利的情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派发现金股利：P1=P0-D；
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。
“国贸转债”调整前转股价为8.93元/股，本次派发现金股利为0.12元/股。根据上述方案，“国贸转债”转股价格将调整为8.81元/股。
“国贸转债”自2017年6月28日至2017年7月5日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，2017年7月6日（2016年度利润分配除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017年7月6日（2016年度利润分配除息日）起生效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事就公司关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们现就公司本次董事会审议的《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》所涉及的关联交易事项发表如下意见：
该关联事项依据评估结果定价，交易价格公允，交易方式公平合理,不会影响公司的资产独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意董事会审议的《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》，同意将该议案提请公司股东大会审议。
独立董事:张学东吕淑芹
二○一三年十二月三十日
山东金泰集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“山东金泰”或“公司”）拟采用现金方式收购公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司持有的济南金达药化有限公司100%股权。经自查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，理由如下：
一、关于重组上市的规定
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
二、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，上市公司自控制权发生变更之日起36个月内，向收购人及其关联人购买资产，构成重大资产重组，导致上市公司发生根本变化情形的，构成重组上市。公司最近36个月控制权未发生变更，实
际控制人均为黄俊钦先生。本次交易不涉及发行股份，本次交易前后实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成重组上市。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
2019年11月 8日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2018-91江苏林洋能源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|844,043,298|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.81|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|844,038,298|99.9994|5,000|0.0006|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|102,646,871|99.9951|5,000|0.0049|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏林洋能源股份有限公司2018年9月7日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-016杰克缝纫机股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年年度股东大会聘任的2018年年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2019年年度财务报告审计机构。
本次续聘公司2019年年度财务报告审计机构尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所2018年年度为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。
同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2019年年度财务报告审计机构并提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 3月 19日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-034号厦门象屿股份有限公司
关于 2016年度期货套保业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月27日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《2016年度期货套保业务计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、目的和必要性
农产品、金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是公司的主要业务模式之一，为规避宏观经济系统性风险及大宗原材料商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，公司有必要以风险管理为出发点，开展期货套保业务。
另外，随着公司业务的快速发展，国际贸易量的不断增长，我公司的期货套保业务需要国际期货市场与国内期货市场的相互配合。开展境外期货市场套保业务，一方面可控制美金定价的库存价格波动风险，另一方面以国际期货作为国际贸易的现货定价基准，为客户提供更为灵活的定价服务。
二、业务模式和操作主体
公司期货业务模式主要为：配套现货进行套期保值。
公司期货套保业务为主由以下公司下属子公司操作：厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、泉州象屿石化有限公司及公司风险管理委员会审批同意的子公司。
境外期货操作由香港拓威贸易有限公司、新丝路发展有限公司作为操作主体进行。
三、交易场所和操作品种
套保业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、伦敦LME、芝加哥CBOT、纽约ICE、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX、NYMEX及经过公司董事会核准的其他交易平台。
操作品种包括公司现货相关的能源化工、金属、农副产品。
四、开展期货套保业务的基本原则
1、现货品种套保业务应在配套现货的数量及计划范围内进行操作。相关操作需在股份贸易风险管理委员会审批授权下进行。
2、公司董事会授权张水利董事长负责公司期货账户开立、操作总体计划及日常运作管理。
3、期货板块的资金调拨由张水利董事长最终审批或授权审批，期货套保业务的总资金额度纳入公司的总体资金盘子统筹考虑。
五、会计政策和核算原则
公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、企业会计准则第 39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。
六、风险分析和风险控制措施
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。
2、穿仓风险：当行情剧烈波动并向期货持仓不利的方向快速发展时，或因保证金不足而被强行平仓，造成穿仓损失。
针对以上风险，主要管控手段如下：
1、期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。
2、商品衍生品事业部综合部管理公司期货业务操作。通过交易员与结算员、会计、审计部等的多方相互稽核的关系，建立有效交叉监督机制。套保业务各岗位人员，如发现套保业务交易存在违规操作时，应立即向上级领导汇报。
3、对期货操作进行授权管理，公司贸易风险管理委员会根据各子公司/事业部经营目标，审批、授权子公司/事业部期货操作权限。商品衍生品事业部综合部负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超权限的操作行为，商品衍生品事业部综合部需及时向贸易风险管理委员会汇报，根据贸易风险管理委员会指示意见，可不执行指令或采取强制平仓等措施。
4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前量，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。
5、厦门象屿股份有限公司风控中心根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。
七、备查文件
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2015-017
武汉祥龙电业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司董事会收到证券事务代表罗化先生提交的书面辞职报告，罗化先生因工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告
自送达公司董事会时生效。
罗化先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对罗化先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢!公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-028债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司关于间接控股股东
出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2013年 12月 24日，本公司发布了《关于间接控股股东出具保证本公司独立性和避免同业竞争的承诺的公告》（临2013-054），本公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司就保证本公司独立性和避免与本公司同业竞争做出相关承诺。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和湖北证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》（鄂证监发【2014】10号）文件要求，中国能源建设集团有限公司现就避免与本公司同业竞争的履行期限承诺如下：在 2020年 12月 31日前消除与中国葛洲坝集团股份有限公司之间的同业竞争。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-004
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016年 3月 23日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 8名，参加现场表决的董事 7名，董事李新华以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年总裁工作报告》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2015年董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年经营业绩及财务状况进行审计，年初未分配利润 2,071,578,874.56元，
本年度实现归属母公司净利润 179,223,871.08元，按10%比例提取法定盈余公积金 50,962,365.43元，实施 2014年度利润分配方案分配普通股股利 170,783,862.04元，实际可供股东分配利润为 2,029,056,518.17元。
利润分配预案：以 2015年末总股本 776,290,282.00股为基数,向全体股东每 10股派发 0.70元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税54,340,319.74元,剩余利润1,974,716,198.43元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2015年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2016年与关联方发生不超过总额为 306,061.00万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。
该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰在表决时进行了回避。本公司独立董事认为：发生上述关联交易是公司生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于 2015年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了公司独立董事 2015年度述职报告和董事会审计委员会 2015年度工作报告。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一六年三月二十五日
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证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-020
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2017年 5月 10日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 5月 12日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》
为更加高效地实施并完成本次配股工作，董事会授权公司经营层在公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议及2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第六次临时股东大会确定的配股方案范围内，具体制定和实施本次配股的发行方案，包括但不限于确定配股发行价格、配股数量、具体安排发行日程等。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于授权公司董事长组织办理开设募集资金专用账户的议案》公司配股事项已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，为规范公司本次配股募集资金的使用与管理，董
事会同意授权公司董事长组织办理开设本次配股募集资金专用账户的相关具体事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会