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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-005北京三聚环保新材料股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月14日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年12月14日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年 12月 30日，公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》。
3、2016年 1月 14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
关于限制性股票授予激励对象人数、授予数量的调整：原激励对象任洪岩、李悦卿因个人原因，自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计4万股。
北京三聚环保新材料股份有限公司经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由1,851万股调整为1,847万股，本次限制性股票的授予对象由192人调整为190人。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司本次股权激励计划已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，截至授予日，原激励对象任洪岩、李悦卿因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计4万股。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由1,851万股调整为1,847万股，本次限制性股票的授予对象由192人调整为190人。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：本次激励计划授予对象和授予数量的调整已经取得必要的批准程序，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划（草案）》的相关规定。
北京三聚环保新材料股份有限公司七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-018
国兴融达地产股份有限公司
全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司
账务进行核销处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述：
2011年，鉴于国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称“国兴南华”）为开发北京京昌路楔形绿地中-3土地项目所取得的北京市国土局《关于授权北京国兴南华房地产开发有限公司进行京昌路楔形绿地中-3建设项目土地一级开发的批复》和北京市规划委员会关于《小月河土地一级开发规划意见书的批复》已经过期，北京市发改委《关于京昌路楔形绿地中-3地块土地一级开发项目继续办理前期手续的批复》也于 2010年失效。公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》，国兴南华对该已发生的开发成本 15,721,246.93元全额计提了存货跌价准备。
根据公司财务工作需要，现对该笔存货跌价准备进行核销处理。
账务核销：存货跌价准备 15,721,246.93元。该核销事项已经公司董事会八届二十一次会议审议通过。
二、独立董事意见：
1、公司董事会七届十一次会议审议通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》，国兴南华对该已发生的开发成本15,721,246.93元全额计提了存货跌价准备。本次对存货跌价准备进行核销处理，不会影响公司当期利润，同时亦符合企业会计准则的相关规定。
2、本次账务核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、监事会意见：
1、存货跌价准备进行核销处理，不会影响公司当期利润，同时亦符合企业会计准则的相关规定。
2、公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
3、公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意该项核销处理。
四、备查文件：
公司董事会八届二十一次会议决议。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 3月 25日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-009
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月18日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|372|2017年1月19日|2019年1月18日|华能贵诚信托有限公司－招商3号开放式单一资金信托|1.50%|
|||19|2018 年 2月9日|||0.08%|
|||400|2018年10月12日|||1.61%|
|合 计|-|791|-|-|-|3.18%|

该部分股份于2019年1月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份248,377,228股，占公司总股本的20.59%；本次解除质押股份7,910,000股，占公司总股本的0.66%；本次解除质押部分股份后，吴相君先生共质押其持有的公司股份75,450,000股，占其持有公
司股份总数的30.38%，占公司总股本的6.25%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-021苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于 2019年 2月 22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019年 2月28日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-006
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第一次会议于 2019年 1月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 1月 25日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》的议案
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》（以下简称“《清偿方案》”）
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》
根据《清偿方案》的相关内容，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应
6.9亿元注册资本）提供质押担保。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿 MTN001”质押担保标的的议案》
提请股东大会授权董事会在“16中油金鸿MTN001”债务清偿完成之前，在不超过“16中油金鸿MTN001”的未偿还本息金额范围内，调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的物。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-130广东天龙油墨集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
2019年 12月10日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易预计构成关联交易，同时，本次交易预计不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2019年12月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-129北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第六十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次临时会议通知于 2019年 12月 20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019年 12月27日以通讯方式召开，应参加会议的董事 5名，实际参加会议的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的公告》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第六十五次临时会议决议。
特此公告
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年12月27日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-065深圳市银之杰科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年6月27日审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为了满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司拟为控股子公司深圳市科安数字有限公司（以下简称“科安数字”）提供不超过 3000万元的担保额度，担保期限不超过一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市科安数字有限公司
住 所：深圳市龙岗区坂田街道坂田街道马安堂社区中心路 105号儒骏大厦 403
注册资本：人民币102.04万元
注册号：440307109010692
企业类型：有限责任公司
法人代表：李俊
经营范围：经营电子商务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控
摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售。
成立日期：2014年3月20日
股权结构：公司持股51%、李俊持股39.2%、叶仟安持股9.8%。
与本公司关系：系本公司的控股子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|43,774,810.35|114,748,648.93|
|利润总额|6,986,488.22|12,271,004.54|
|净利润|5,477,891.14|10,763,640.99|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|62,992,488.79|47,098,261.36|
|负债总额|33,682,424.31|26,266,088.02|
|净资产|29,310,064.48|20,832,173.34|

三、担保协议的主要内容
在不超过3,000万元担保额度下，根据控股子公司科安数字实际融资额度需要与授信银行签署担保协议，目前尚未签署担保协议。
四、董事会、独立董事意见
（一）董事会意见
本次被担保对象是公司控股子公司深圳市科安数字有限公司，该公司处于快速发展阶段，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
（二）独立董事意见
深圳市科安数字有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为控股子公司深圳市科安
数字有限公司提供不超过3000万元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年 8月 21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，拟为控股子公司科安数字提供不超过 3000万元的担保额度，担保期限不超过一年。截止目前，公司未发生违规担保和逾期担保的情形，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产6.59%。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书致国家电投集团东方新能源股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方能源或公司）委托，指派贾向明、冯朋飞律师（以下简称承办律师）担任东方能源 2018年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到东方能源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供东方能源为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为东方能源进行本次股东大会必备的法
定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书1.根据东方能源第六届董事会第九次会议决议（公告编号：2018-043，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网），公司定于2018年8月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。
东方能源董事会于2018年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2018年8月8日下午14:30在河北省石家庄市东方能源1005会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式；登记地点为石家庄市建华南大街161号，东方能源公司资本部；登记时间：2018年8月6日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。截至2018年8月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。该通知符合股东大会规则及公司章程的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表股份数
439,867,939股，占公司总股本的39.9055%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人5人，持有股份439,314,652股，占公司总股本的39.8553%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份553,287股，占公司股份总数0.0502％。
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》、《股东大会规则》等要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的1项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与会议通知相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司向东方能源提供认证结果、投票结果信息。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并统计，公司本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
议案内容：选举张腾先生为第六届董事会董事的议案。
总表决情况：同意 439,580,441股，占出席会议有表决权股份的99.9346%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 2,453,245股,占出席会议中小股东所持股份的89.5102%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》、《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
东方能源2018年第四次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人：林柏楠 承办律师：贾向明、冯朋飞
2018年8月8日
北京市中咨律师事务所
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-025上海摩恩电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，避免造成股价异常波动，维护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩恩电气，证券代码：002451）自 2016年 3月 1日（星期二）上午开市起停牌，公司将争取不晚于 2016年 3月 8日（星期二）开市起复牌并公告相关事项。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-104金字火腿股份有限公司
关于控股子公司(中钰资本)受让
金钰融资租赁有限公司10%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟受让中钰网络科技（北京）有限公司持有的金钰融资租赁有限公司10%股权，交易金额为0元。
2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易，对公司日常经营没有重大影响，不存在侵害公司、股东尤其是中小投资者利益的情形。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟受让中钰网络科技（北京）有限公司（以下简称“中钰网络”）持有的金钰融资租赁有限公司（以下简称“金钰有限”）10%股权。本次交易股权对应出资份额均为认缴出资份额，故本次股权转让交易金额为0元。
2、关联关系
截止公告披露之日，中钰网络为深圳佳信捷技术股份有限公司（证券代码：佳信捷；证券简称：430487）全资子公司，公司董事长、总裁禹勃持有佳信捷14.61%股权。故中钰网络为公司及中钰资本关联方，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2017年 11月 28日，公司召开第四届董事会第七次会议，在关联董事禹勃回避
表决的情况下，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）受让金钰融资租赁有限公司10%股权暨关联交易的议案》；公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次关联交易系中钰资本与中钰网络之间遵循自愿、公平合理、协商一致的原则而作出的投资行为，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：中钰网络科技（北京）有限公司
2、统一社会信用代码：91110108681205465P
3、注册资本：6000.00万人民币
4、法定代表人：张睿
5、住所：北京市海淀区上地信息路1号1号楼801
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；
专业承包；产品设计；销售机电设备、计算机软硬件；电子产品加工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
7、中钰网络股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资份额（万元）|持股比例|
|深圳市佳信捷技术股份有限公司|6,000.00|100%|
|合计|6,000.00|100.00%|

三、交易标的基本情况
1、金钰有限基本信息
(1)企业名称：金钰融资租赁有限公司
(2)统一社会信用代码：911201163216579193
(3)类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
(4)注册资本：3000.00万美元
(5)法定代表人：禹杰
(6)住所：天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座305-354
(7)经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务情况
金钰有限自成立以来未实际运营。
3、本次股权转让前，金钰有限股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资情况|||
||认缴出资(万美元)|出资比例|实缴出资(万美元)|
|中钰资本管理（北京）有限公司|1,950.00|65%|0|
|乐购贸易有限公司|750.00|25%|0|
|中钰网络科技（北京）有限公司|300.00|10%|0|
|合 计|3,000.00|100 %|0|

本次股权转让完成后，金钰有限股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资情况|||
||认缴出资(万美元)|出资比例|实缴出资(万美元)|
|中钰资本管理（北京）有限公司|2,250.00|75%|0|
|乐购贸易有限公司|750.00|25%|0|
|合 计|3,000.00|100 %|0|

4、交易标的权属情况
本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、股权转让协议主要内容
2017年 11月 28日，中钰资本与中钰网络、金钰有限签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
1、转让标的和价格
中钰资本拟受让中钰网络持有的金钰有限10%股权。
本次交易股权对应出资份额均为认缴出资份额，故本次股权转让交易金额为 0元。
2、工商变更
本协议生效之日起六十个工作日内，中钰网络应协助金钰有限办理完成本次股权转让的相关主管部门审批或备案程序（如需），并办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
3、生效条件
《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过且经相关主管部门批准/备案之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
中钰资本通过本次交易进一步加强对金钰有限的控制，并以金钰有限为平台，充分利用天津自贸区优惠政策及开放式的平台面向国内外较广阔的市场，拓展中钰资本业务领域，增强其金融板块竞争力和可持续发展能力，亦有利于公司整体利益的实现。
本次关联交易，对公司日常经营没有重大影响，也不存在损害公司、所有股东尤其是中小股东利益的情形。
六、连续12个月内与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，连续 12个月内，公司、中钰资本与中钰网络累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易系遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意将《关于控股子公司（中钰资本）受让金钰融资租赁有限公司10%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届第七次董事会审议。
2、独立意见
本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意本次交易事项的相关安排，并同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、中钰资本与中钰网络签署的《股权转让协议》。
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2017年11月29日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-017号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，单一产品或结构性存款投资期限不超过 6个月，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回情况
2018年 12月 19日，公司使用闲置募集资金 10,000万元认购了浙商银行股份有限公司重庆分行的结构性存款。
2019年3月19日，公司将上述10,000万元结构性存款全部予以赎回，取得收益950,000.00元。截至本公告日，上述本金及收益合计100,950,000.00元已划至公司募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买结构性存款的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||预计年|||
|||||||金额||||||||实际收益|
|||合作银行||产品类型||||起息日||到期日||化收益|||
|||||||（万元）||||||||（万元）|
|||||||||||||率|||
|产品一|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||30,000||2018年8月3日||2018年11月3日注||4.4%||337.333332||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年8月3日||2018年9月12日||4.0%||88.888888||
|产品三|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年9月17 日||2018 年12月17日||4.25%||214.861112||
|产品四|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||39,000||2018年11月19日||2018年12月19日||3.5%||112.191781||
|产品五|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2018年12月19日||2019年1月21日||3.6%||152.975343||
|产品六|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||10,000||2018年12月19日||2019年3月19日||3.8%||95||
|产品七|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2019年1月22日||2019年2月25日||3.65%||159.8||
|产品八|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2019年2月25日||2019年3月27日||3.55%||未到期||

注：根据签署的结构性存款协议，到期日如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，该次结构性存款实际到期赎回日为2018年11月5日。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
新疆金风科技股份有限公司独立董事
对2015年度报告相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56
号）的要求，我们对公司2015年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资的情形。
二、公司独立董事对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见经核查，我们认为：公司2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意该预案，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事对公司《金风科技2015年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司完成了《2015年度
内部控制评价报告》，经认真核查，我们认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营的各个环
节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事对公司《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见
公司已根据相关规定制定了《金风科技委托理财管理制度》，能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买银行保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用阶段性闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效
率，不存在损害股东利益的行为。
五、公司独立董事对公司2015年对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2015年度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
（一）报告期内，金风科技对外担保情况如下：
1、公司 2014年度股东大会审议通过《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，同意对 2015年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 50亿元；期限自公司 2014年度股东大会决议之日起至公司 2015年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。在上述担保额度范围内，公司报告期内发生的担保事项如下：
2015年 4月，金风科技为全资子公司江苏金风科技有限公司担保，担保金额 1,780万元，期限至 2018年 1月 31日止。
2、2015年 6月，公司为全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司在境外发行总额不超过 3亿美元的美元债券，提供金额不超过 3亿美元的反担保。
（二）公司累计担保额
截至2015年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币
28.48亿元（其中包括对子公司担保额23.81亿元），占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为16.99%，占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为5.42%。
（三）公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截至2015年12月31日，公司无逾期担保，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违约责任。
六、公司独立董事对聘请会计师事务所的独立意见
我们就公司聘请2016年度审计机构发表如下独立意见：
作为公司的年度审计机构，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2016年度境内、境外审计机构，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事对风险投资事项的独立意见
1、关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的独立意见
公司本次参与设立风电产业投资基金，可以通过综合各方资源优势，借助基金投融资功能，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，进而有效拉动业务增长。本次参与设立产业投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本次参与设立产业投资基金的议案。
2、关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的独立意见
公司通过参与基金投资，有助于进一步完善公司的产业布局，并借助基金融资平台提升公司的投资能力，发挥各合伙人的优势和资
源，为公司及各合伙人获取长期投资回报，对公司持续、稳定发展起到推动作用。本次参与设立产业投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案。
3、关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的独立意见
通过基金平台的设立可以扩大公司在风电场全生命周期内的资产服务业务，有助于提升公司提供系统解决方案的能力，促进公司制造业务服务化的转型，扩大规模化发展。本次参与投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意将本议案。
(此页无正文，为《独立董事关于公司2015年度报告相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：黄天祐杨校生罗振邦二〇一六年三月二十九日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-003号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2015年 2月 16日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 2月 27日上午 10:00在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务的议案》，
根据公司生产经营需要，公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请办理人民币1.136亿元（大写壹亿壹仟叁佰陆拾万元整）售后回租融资租赁业务，该额度包含在公司2015年贷款规模26亿元之内。
该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。
本独立财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易预案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之《独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺》之盖章页）
国金证券股份有限公司2016年8月31日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-016华灿光电股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）需向蓝晶科技采购与日常经营相关的蓝宝石衬底片作为生产原材料。2014年度，本公司与蓝晶科技合计发生日常关联交易3,241.96万元，占2014年度总营业收入的4.59%，占2014年度净资产的1.83%，占同类原材料采购总金额的比例为39.73%。预计2015年度公司向蓝晶科技采购蓝宝石衬底的总金额（不含税）不超过 1亿元，采购数量折合2英寸衬底预计在 150万片以上。
2013年度，本公司与蓝晶科技没有日常交易；
此次关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：云南蓝晶科技股份有限公司
成立时间：2002年1月14日
注册资本：7,500万元
实收资本：7,500万元
法定住所：云南省玉溪市红塔区北城镇
法定代表人：吴康
业务范围：晶体生长设备的开发；各种晶体的生长、加工、销售。LED蓝宝石衬底的研发、生长、销售；自有产品及原材料的进出口。
云南蓝晶最近一期财务数据如下：
|||
|-|-|
|项目|2014年12 月31日 (单位：万元)|
|总资产|75,825|
|净资产|53,686|
|主营业务收入|19,996|
|净利润|3,581|

以上数据为经过注册会计师审计后的数据。
2、与本公司的关联关系
本公司主要股东Jing TianI、 Jing Tian II与蓝晶科技主要股东 KAI LE CAPITALLIMITED有共同的控制方，报告期内 KAI LE CAPITALLIMITED对蓝晶科技增资，公司监事俞信华于 2014年4月新任蓝晶科技董事。
3、履约能力分析
蓝晶科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易内容
1、交易内容
2014年度，华灿光电与蓝晶科技发生关联交易的总金额为 3,241.96万元；预计 2015年度公司向蓝晶科技采购蓝宝石衬底的总金额（不含税）不超过1亿元，采购数量折合2英寸衬底预计在150万片以上。
2、定价依据
公司与蓝晶科技之间的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，交易额与公司营业收入相比比重不大。
3、交易的结算方式及付款安排
公司对蓝晶科技的采购主要采用订单模式，在向云南蓝晶采购原材料产品时，公司遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销协议，对双方的权利义务进行规范，一般以现金或者银行承兑汇票的方式结算。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与蓝晶科技多年来一直有友好的合作关系，且蓝晶科技在蓝宝石晶棒、衬底领域显著的成本及规模优势以及产品性能不断提升。蓝宝石衬底作为重要的核心物料，历史上有过大幅度涨价、供货紧张的情况，未来也不能排除这种可能。公司出于对芯片制造成本及公司产能快速扩充后对于重要原物料的采购稳定性考虑，拟与蓝晶科技建立长期、稳定的战略合作伙伴关系，与其签署战略合作协议，力求争取更大程度的产能匹配、发挥协同效应。
因此，公司按照市场定价原则向该关联方采购原材料，属于正常和必要的交易行为。
本次关联交易为持续的、经常性关联交易，公司按照市场公允价格向关联方采购货物，占公司营业收入比重不大，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
公司与蓝晶科技之间的日常关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事就该事项发表意见如下：
1、本次与蓝晶科技间的关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易，有助于公司发展主营业务，符合国家相关法律法规的规定。
2、公司2015年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、有关交易事项提交本次董事会审议前已经征求独立董事意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
六、保荐人核查意见
中信证券股份有限公司作为公司持续督导期间的保荐机构，对关联交易事项发表如下意见：
华灿光电2014年度关联交易及2015年度预计发生的上述关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司与蓝晶科技发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东
的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构同意华灿光电 2014年度关联交易及 2015年度预计日常关联交易事宜。
七、备查文件目录
1、华灿光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司独立董事关于预计2015年度日常关联交易的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于华灿光电年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年三月十六日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-003兄弟科技股份有限公司
关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，公司三届二次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，具体内容详见2014年4月26日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司于2015年1月8日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。具体情况如下：
一、调整投资理财额度
调整前：公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该1亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
调整后：公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该1.5亿元额度可滚存使用，授权期限至2015年4月24日。
二、本次调整投资额度概况
1、投资目的：提高公司资金的使用效率。
2、投资额度：不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》规定的风险投资品种。
单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、决议有效期限：本次投资理财额度占公司2013年末经审计净资产的19.11%，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准，该决议自获董事会审议通过之日起至2015年4月24日前有效。
三、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买保本型银行短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。董事长作出投资决定后，将及时向全体董事通报执行情况。
（2）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2015年1月8日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币（含1.5亿元）的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的独立意见》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的独立意见》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会