证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-059北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
其中：参加现场会议的股东（代理人）16人，代表股份278,915,762股，占公司总股本的59.96%；参加网络投票的股东（代理人）5人，代表股份 15,135,318股，占公司总股本的3.25%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司总股份的0%。
本次股东大会与会股东中沈罡作为公司本次股权激励计划草案等议案的关联股东，对本次股东大会议案 1至议案 4回避表决，关联股东沈罡持股 385,100股，占公司总股本的0.08%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1.逐项审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
由于本议案内容涉及关联事项，关联股东对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》。
1.1激励计划的目的
表决结果：293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.2激励计划的管理机构
表决结果： 293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决结果：293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.4激励计划的具体内容
表决结果： 293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
表决结果： 293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.6公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.7激励计划变更、终止
表决结果：293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
由于本议案内容涉及关联事项，关联股东对本议案回避表决，由其他非关联
股东进行表决。
表决结果：293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核办法>的议案》
由于本议案内容涉及关联事项，关联股东对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果： 293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4.审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股权激励计划管理办法>的议案》
由于本议案内容涉及关联事项，关联股东对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果： 293,665,980股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：39,808,740股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.56%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5.审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果： 294,051,080股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：40,193,840股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.67%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6.审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：294,051,080股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：40,193,840股赞成，占出席会议有表决权股份总数的13.67%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师孙林、方啸中出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2.北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司二○一四年八月十九日