Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-099新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售所持有的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）全部股权的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年11月1日开市起停牌，公司于2016年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单、自查报告及重大资产重组进程备忘录。截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
就本次公司拟转让新大洲本田股权事项，公司需征得新大洲本田其他股东同意，目前尚在沟通当中。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-052
深圳友讯达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300514；
证券简称：友讯达）连续三个交易日内（2018年6月15日、2018年6月19日、2018年6月20日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-017浙江乔治白服饰股份有限公司
关于同意子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定
名）的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司浙江乔治白校服有限公司于2016年4月29日与济宁爱丝制衣有限公司（以下简称“济宁爱丝”）签署了《关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》，计划合资设立山东乔治白校服有限公司，注册资本 5000万元，公司以自有资金认缴其中的51%即2550万元。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第四届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：济宁爱丝制衣有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：汶上县世纪大道中段
法定代表人：李志鹏
经营范围：服装的生产、销售；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止经营的货物或技术除外；从事服装专业领域内的技术推广、技术咨询、
技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股本结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资额（万元）|所在比例|
|李纪臣|102|51%|
|李志鹏|74|37%|
|李贤锋|24|12%|
|合计|200|100%|

三、拟设立公司的基本情况（暂定，以相关部门核准登记为准）
企业名称：山东乔治白校服有限公司
经营范围：校服及其他服装、服装饰品、服装面料及辅料、鞋帽、皮具、纺织品、针织品、首饰、工艺品、床上用品销售；校服、服装饰品的制造。（以相关部门核准登记为准）
注册地：山东省汶上开发区鸿福路南段
法定代表人：李志鹏
注册资本：伍仟万元正
双方认缴情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股 东|||认缴注册资||认缴注册|
||股东名称或姓名|统一社会信用代码||||
|序号|||本（万元）||资本比例|
||浙江乔治白校服有|||51.00%||
|1||91330326329828487R|2550|||
||限公司|||||
||济宁爱丝制衣有限|||49.00%||
|2||91370830775252836N|2450|||
||公司|||||
|合 计|||5000|100.00%||

以上相关资料以相关主管部门核定为准。
四、双方出资协议的主要内容
1、目标公司设一名执行董事和一名监事，执行董事和监事由股东浙江乔治白校服有限公司委派，其相关职权由公司章程规定。
2、目标公司设总经理一名，由股东济宁爱丝制衣有限公司委派，其相关职权由
公司章程规定
有关法律法规要求建立健全财务会计管理制度,进行独立核算。
4、目标公司重大事项的权限划分
目标公司设立后，除《中华人民共和国公司法》规定的事项以外，目标公司对涉及对外投资、融资、对外担保、资产处置、关联交易等重大事项也应提交至目标公司股东会审议。股东会可视情况在年度股东会或临时股东会上授权董事会在其许可的权限范围内决定上述事项。
5、济宁爱丝制衣有限公司向浙江乔治白校服有限公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：1、济宁爱丝保证，根据法律法规的规定保证济宁爱丝在现有经营范围内从事生产经营活动，不与山东乔治白校服产生同业竞争，如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白校服有限公司权益受到损害的情况，济宁爱丝将依法承担相应的法律责任。2、济宁爱丝将杜绝一切占用山东乔治白校服资金、资产的行为，在任何情况下，不要求山东乔治白校服向济宁爱丝提供任何形式的担保。3、济宁爱丝将尽可能避免和减少与山东乔治白校服的关联交易：对无法避免或者有合理商业原因而发生的关联交易，将遵循市场公平、公正、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照山东乔治白校服章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害浙江乔治白校服有限公司股东的合法权益。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资主要是为了整合内外优质资源拓展校服事业，根据公司的考
察，济宁爱丝制衣有限公司在服装生产方面有丰富的经验，济宁地区有丰富的劳动力，能满足校服的生产需要。此次对外投资有助于公司获取新的投资机会和新的利润增长点，提升校服的竞争力，从而进一步增强公司的抗风险能力、拓展校服市场的成长空间。
本次对外投资使用的是本公司自有资金，本次投资短期内对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次对外投资存在宏观经济形势变化、所设立的公司存在发展及未来经营管理等的风险，请投资者注意风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、《关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》；
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-009探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年3月15日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等形式通知召开公司第三届董事会第二十六次会议，2017年3月21日，会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为7名（独立董事蔡剑先生因个人工作原因未出席本次会议），其中以通讯表决方式出席会议的人员有董事王静、独立董事余宇莹。
会议由董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增强公司资金管理的灵活性，同时基于公司整体战略对于资金的中长期需求、降低中长期融资成本的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过8亿元人民币中期票据。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于发行中期票据的公告》。
此项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
致同会计师事务所具备证券期货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司进行财务审计的各项要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请其为公司2016年度审计机构。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发
布的《关于聘请2016年度审计机构的公告》。
此项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于 2017年度与图途日常关联交易预计的议案》
2017年，公司及控股子公司拟继续向关联法人图途销售商品，预计2017
年度上述日常关联交易总金额（含税）不超过人民币20,000万元。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，届时关联股东彭昕先生应回避表决。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2017年度与图途日常关联交易预计的公告》。
关联董事彭昕回避表决，此项议案以 6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
控股子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“易游天下）因业务发展需要，拟向银行申请总额度为 2000万人民币的银行保函，为确保银行顺利出具保函、保证易游天下业务正常开展，公司同意为其提供总额度不超过2000万元的担保，因银行出具保函而收取的担保费等相关费用由易游天下承担。
基于公司该担保行为的安全性考虑，易游天下的少数股东甄浩先生及北京易游嘉和咨询服务有限公司（以下简称“易游嘉和”）分别将持有的易游天下全部股权质押给公司，作为公司此次担保相关事项的反担保措施。
在股东大会审议通过上述事项后，授权公司董事长在上述额度和期限内具体负责与银行签订（或逐笔签订）担保协议等相关事宜。
根据《深交所创业板股票上市规则》10.2.5的规定，甄浩先生作为公司的高级管理人员为公司提供反担保行为构成了关联交易，因此该事项还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
此项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 4月 7日（星期五）召开 2017年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络方式相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
此项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—050深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份公告》（公告号：2017—036）。由于工作人员的疏忽，导致上述公告中对于“股东本次减持前后持股情况”计算有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市投资控股有限公司|合计持有股份|1,483.8349|10.69|1,345.0800|9.69|
||其中：无限售条件股份|1,483.8349|10.69|1,345.0800|9.69|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

更正后：
股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市投资控股有限公司|合计持有股份|1,479.0649|10.66|1,340.3100|9.66|
||其中：无限售条件股份|1,479.0649|10.66|1,340.3100|9.66|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

原公告中涉及以上内容作相应更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-108债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）的通知，获悉久其科技将其所持部分公司股份质押进行股票质押式回购交易补充质押的事项，具体情况如下：
一、股份被质押的情况
是否为 本次质押
股东 质押 质押 质押
第一大 质权人 占其所持 用途名称 股数 开始日期 到期日
股东 股份比例
久其 红塔证券股 补充是 150万股 2017-11-21 2018-5-8 0.88%
科技 份有限公司 质押久其 红塔证券股 补充是 200万股 2017-11-22 2018-5-8 1.18%
科技 份有限公司 质押合计 350万股 2.06%
2017年11月21日和22日，久其科技与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）共签署了两份股票质押式回购交易协议。根据协议约定，久其科技将其所持有的150万股和200万股公司股票质押给红塔证券进行补充质押，质押期间该部分股份冻结不能转让。截至 2017年 11月 22日，有关股权质押登记手续已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久其科技持有公司股份170,133,271股，占公司总股本710,724,961股的23.94%。其所持有的公司股份累计被质押156,242,300股，占其所
持公司股份总数的91.84%，占公司总股本的21.98%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。久其科技资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不会导致公司的控制权发生变化。后续若出现平仓风险，久其科技将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注久其科技的质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、股份冻结明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-028湖南华凯文化创意股份有限公司
关于调整公司部分联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月17日正式启用新的投资者关系管理邮箱，同时调整公司董事会秘书及证券事务代表邮箱地址。现将相关联系方式变更情况公告如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|投资者关系管理邮箱|ipo@huakaicreative.com|ipo@huakai.net|
|董事会秘书邮箱|wanganqi@huakaiceative.net|wanganqi@huakai.net|
|证券事务代表邮箱|zhangxiaofan@huakaicreative.net|zhangxiaofan@huakai.net|

除上述变更外，公司及相关人员其他对外联系方式保持不变，特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-052广西贵糖（集团）股份有限公司关于增加使用
自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会于2015年4月27日通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》，使用不超过人民币10000万元(含10000万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。根据公司目前的资金状况，拟增加投资额度，使用不超过人民币25000万元(含25000万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。其他事项不变。
为提高公司资金使用效率，公司拟在长假期间(如法定节假日等)或者资金闲置时，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。购买短期理财产品的具体运作如下：
一、投资概述
(1)投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
(2)投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币 25000万元(含 25000万元)，在上述额度内资金可以滚动使用。
(3)投资品种：公司运用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
(4)资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
（5）投资期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不超过十二个月。
( 6)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（7）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、履行的审批程序
由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
(2)资金存放与使用风险；
(3)相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
(1)针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
(2)针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；②财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，并及时通知各位董事，确保资金安全；③资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
(3)针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
(4)公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司独立董事认为，公司增加使用自有闲置资金购买银行短期理
财产品额度不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司增加使用自有闲置资金购买银行短期理财产品额度。同意将对《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》提交股东大会审议。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2.独立董事意见
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-005浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017年 1月 9日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司监事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一七年一月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-063浙江南都电源动力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018年 6月 30日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月16日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2018年7月15日—7月16日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 7月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 18人，代表公司有表决权的股份289,860,105股，占公司有表决权股份总数的33.0323%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人4人，所持股份285,290,528股，占公司有表决权总股份的32.5115%；参加网络投票的股东 14人，所持股份4,569,577股，占公司有表决权总股份的0.5207%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 14人，代表股份 4,569,577股，占公司股份总数的0.5207%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果为：同意 289,054,504股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7221%；反对788,601股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2721%；弃权17,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0059%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意3,763,976股，占出席会议中小股东所持股份的82.3703%；反对 788,601股，占出席会议中小股东所持股份的17.2576%；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3720%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会就发行中期票据相关事宜进行授权的议案》
表决结果为：同意 289,054,504股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7221%；反对788,601股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.2721%；弃权17,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0059%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意3,763,976股，占出席会议中小股东所持股份
的82.3703%；反对 788,601股，占出席会议中小股东所持股份的17.2576%；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3720%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程华德、孙雨顺律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《浙江南都电源动力股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-212四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2017年12月29日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017年 12月 26日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举魏明先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十二次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年12月29日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-212简历：
魏明先生，1974年 5月出生，长江商学院EMBA。曾任优酷总裁，优酷土豆集团联席总裁兼阿里巴巴数字娱乐事业部总经理。现任数字王国（DigitalDomain）集团副董事长。
魏明先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002317 公告编号：2015-010
广东众生药业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：众生药业，证券代码：002317）自2015年1月7日开市起临时停牌。2015年1月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年1月8日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于2015年1月15日披露了《关于重大资产重组的进展公告（一）》、2015年1月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告（二）》、2015年1月29日披露了《关于重大资产重组的进展公告（三）》。详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司严格按照相关规定，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的进行，公司聘请的中介机构已积极、有序地全面开展各项工作，由于工作量大，重组涉及的相关事项仍需与有关各方进行持续沟通，公司预计无法按照原计划在
2015年2月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组工作的顺利开展，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月6日开市起继续停牌。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过三个月，即承诺争取在2015年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
证券代码：002317 公告编号：2015-010
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年4月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、中介机构等将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-012浙江大东南股份有限公司
关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项并
撤回申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止2015年度非公开发行股票事项，并会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。现将具体情况公告如下：
一、公司 2015年度非公开发行股票事项概述
公司于2015年8月31日召开的第六届董事会第三次会议及2015年9月17日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等与2015年度非公开发行股票事项相关的议案。
2015年 11月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153146号）。2015年12月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153146号）。2016年1月19日，公司披露了《浙江大东南股份有限公司关于非公开发行项目一次反馈意见回复的公告》并按规定提交中国证监会。
公司于2016年2月23日召开的第六届董事会第七次会议及2016年3月11日
召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行底价的议案》，主要对2015年度非公开发行股票方案中的定价基准日及发行价格和发行决议的有效期进行调整。
2016年 3月 17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153146号）。2016年3月23日，公司披露了《浙江大东南股份有限公司关于非公开发行项目二次反馈回复的公告》并按规定提交中国证监会。
上述事宜请详见公司于 2015年 9月 1日、2015年 9月 18日、2015年 11月 6日、2016年1月19日、2016年2月24日、2016年3月14日、2016年3月21日、 2016年 3月 23日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止 2015年度非公开发行股票的原因
经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构多方反复沟通，公司审慎决定终止 2015年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。
三、公司终止 2015年度非公开发行股票事项的审议程序
公司于 2017年 2月 24日召开第六届董事会第十七次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止 2015年度非公开发行股票事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司终止2015年度非公开发行股票事项是在考虑目前资本市场环境及公司实际情况等诸多因素后做的决定，不会对
公司生产经营产生影响；审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。因此，同意终止 2015年度非公开发行股票事项。
四、对公司的影响
目前公司生产经营正常，终止2015年度非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况造成实质性影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-45康佳集团股份有限公司
第八届董事局第四十四次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届董事局第四十四次会议，于2018年6月14日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2018年6月4日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于转让昆山康盛公司51%股权的议案》。
因业务发展需要，会议同意康佳集团向泰州华侨城有限公司转让昆山康盛投资发展有限公司51%的股权，转让价格为28,068.03万元。
本次交易为关联交易。康佳集团独立董事事前认可了本次交易，并就此次交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生和张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让昆山康盛公司51%股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
第八届董事局第四十四次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年六月十五日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-012
嘉凯城集团股份有限公司
关于投资曹路城中村改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）拟出资 18000万元与上海浦东新区曹路投资管理有限公司（以下简称“曹路投资”）合资成立项目公司，参与上海市浦东新区曹路镇城中村改造项目。上海公司出资额中4000万元为上海典昌投资有限公司（以下简称“典昌投资”）委托上海公司出资。
2、本公司第五届董事会第五十七次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资上海曹路城中村改造项目的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、上海浦东新区曹路投资管理有限公司
住所：浦东曹路镇杨东路6号
法定代表人：卫永平
注册资本：25,000万元
经营范围：实业投资，负责全镇集体资产的投资管理及服务，污水管理（限分支经营），附设分支机构。
股权结构及实际控制人：由曹路镇集体资产监督管理委员会出资成立，上海建鑫经贸实业公司（集体所有制）持有其95%的股份，上海宇鑫贸易有限公司（集体所有制）持有其5%的股份，其实际控制人为曹路镇集体资产监督管理委员会。
2、上海典昌投资有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1598室
法定代表人：虞锦国
注册资本：人民币5000万元
主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、营销策划、投资咨询等。
股权结构及实际控制人：虞锦国出资2500万元，占股50%；张宝琴出资2500万元，占股50%。
三、投资标的的基本情况
1、项目公司基本情况
交易各方共同投资设立项目公司，参与上海市浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目。项目公司基本情况如下：
公司名称：上海城路投资发展有限公司（最终以工商注册为准）
注册资本：2亿元
注册地：上海市
公司的经营范围暂定为：项目基础性工程开发服务，市政基础工程建设，绿化工程服务，房屋动拆迁服务，房地产开发经营及其配套服务，物业管理，房地产中介服务，房地产开发项目的管理；商业策划咨询，资产管理咨询，市场营销咨询；对房地产进行投资；建筑装潢材料，钢材、金属材料销售；工程技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营），最终以工商登记为准。
股东结构：曹路投资出资2000万元，占股10%；上海公司出资18000万元，占股90%（其中：典昌投资委托上海公司参与该项目的投资，委托投资额 4000
万元，间接持股20%）。
出资方式为现金，资金来源为各方自筹。
2、曹路城中村改造项目基本情况
该项目位于上海市浦东新区曹路镇核心位置，紧贴上海外环，紧邻中国（上海）自由贸易区，距离即将开通的地铁9号线顾塘路站仅300米，距离正在运行的地铁 12号线金海路站 1公里，区位发展潜力良好，地段优势明显，片区高校集聚，居住氛围成熟，配套完善。依据政府提供的《上海市浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目实施方案》中所设定的项目控规指标，项目总占地面积 964.8
亩，其中开发建设用地面积 504.6亩，容积率2，计容建筑面积66.35万㎡，其中商品住宅建筑面积44.13万㎡，存留商办物业建筑面积 4.9万㎡，安置房建筑面积11.44万㎡。
项目包括项目地块的一级开发和二级开发：一级开发是指为项目地块动迁投入资金，使项目地块从目前状态转变为已完成动迁且可挂牌出让的国有建设用地；二级开发是指通过定向挂牌手续获得项目地块国有建设用地使用权，并在项目地块上进行房地产开发建设与经营。
根据上海市城乡建设和管理委员会《关于确认上海市浦东曹路老集镇“城中村”改造地块实施方案的函》【沪建管函[2014]929号】的文件内容，政府同意曹路项目由其所在村镇集体经济组织下属单位和“嘉凯城集团（上海）有限公司”组建项目公司共同投资开发，其中，上海公司占股90%、曹路投资占股10%。
该项目符合公司住宅地产业务的发展战略。
四、对外投资合同的主要内容
（一）上海公司与曹路投资签署的《股东合作合同》的主要内容：
1、注册资本：项目公司的注册资本为人民币 2亿元，曹路公司以现金出资人民币2000万元；上海公司以现金出资人民币18000万元。
2、曹路投资承担以下义务：争取在 2015年 6月 30日前，促使双方商定的控制性规划方案被政府批准、实施；争取在 2016年 12月 31日前，促使本项目的动迁工作全部完成，且前期改造费用（含动拆迁成本）应控制在约定成本总价以内；争取在 2017年 12月 31日前，促使项目地块被定向挂牌出让于公司，使公司获得项目地块的国有建设用地使用权。
2、各方同意：项目公司经营期间，所需建设开发资金原则上应由项目公司自行融资解决；若不能自行解决融资的，由各股东按照持股比例承担包括但不限于提供股东借款、股东担保、对外借款等融资责任。
如项目公司融资需要股东或股东指定方提供担保，则各股东或其指定方应按股东的股权比例为公司提供担保。
3、公司设董事会，由五名董事组成，其中，曹路投资委派一名董事，上海公司委派四名董事，董事长由上海公司委任。
公司设监事会，由三名监事组成。曹路公司有权委派一名监事；上海公司有
权委派二名监事，其中一名监事为职工代表监事。监事会设主席由曹路公司委派。
公司设一名总经理、三名副总经理、一名财务总监。其中，总经理、两名副总经理及财务总监由上海公司委派，一名副总经理由曹路公司委派。
4、利润分配和亏损承担：项目公司的股东以其认缴的出资额为限对项目公司承担责任。项目公司股东按照其股权比例分取利润并承担项目公司的亏损。
5、本合同自各方签署之日起生效。
（二）上海公司引入典昌公司为合作方的《合作框架协议》主要内容：
1、典昌公司认可上海公司与曹路投资达成的关于项目公司的任何约定，并将在上海公司与曹路投资签订关于组建项目公司的合作协议后，按上海公司与曹路投资约定的注册资本金缴纳时间，将相当于项目公司设立时注册资本20%的款项划入上海公司指定账户，并委托上海公司将委托投资款以上海公司名义实缴项目公司注册资本，因委托投资产生的收益及亏损由上海公司作为项目公司股东先行承担后，最终由典昌公司承担，与上海公司无涉。
2、委托投资款对应的项目公司的利润，由上海公司领取后，再以上海公司名义缴纳该部分利润对应的税费后支付给典昌公司，典昌公司收取税后利润后如涉及相关税费支付的，由其自行解决。
3、本协议自双方盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上海市浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目符合公司住宅板块的开发重点转向一线城市，主要开展以旧城改造、城中村改造、保障房建设为核心的住宅开发业务的发展战略。上海公司引入典昌公司作为合作方参与项目，有利于项目拆迁等工作的推进。本项目将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-004
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为提高公司的市场竞争力，调整产业结构，促进公司健康、可持续发展，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬杰科技”）计划使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司扬州扬杰电力发展有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“扬杰电力公司”）。投资完成后，扬杰电力公司注册资本为5,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
2、公司于2015年1月8日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资主体为扬杰科技，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
名称：扬州扬杰电力发展有限公司
住所：扬州维扬经济开发区荷叶西路6号
类型：有限责任公司
法定代表人：梁瑶
注册资本：5000万元整
经营范围：光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件销售；太阳能系统应用工程零部件销售；太阳能应用系统集成开发；光伏发电技术的开发、技术咨询；电力工程的施工：光伏电站的设计、维护、管理、发电和并网运行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次对外投资目的在于保持公司主营业务稳步增长的同时，发掘国家支持和鼓励发展的新能源行业，培育新的利润增长点。
本次对外投资符合国家产业政策方向及公司发展战略，可以调整和完善公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力和抗风险能力，将为公司带来新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合上市公司及全体股东的利益。
2、存在的风险
公司设立全资子公司涉足光伏电站行业，属于新介入行业，市场竞争激烈，虽然公司本次对外投资建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理运营风险。
全资子公司成立后，公司将会把已有业务管理、财务管理、人事管理等较为
科学有效的各项管理制度推行和落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年1月9日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-082卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议通知于 2019年 11月 12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系公司的参股公司，目前注册资本为5,200万元，股权结构为：公司持股50%、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）持股23.077%、赵蒙海持股26.923%。2019年 11月 15日，公司与中国人寿、赵蒙海、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）及卫宁科技共同签署了《增资协议》，各方一致同意大健康基金拟以人民币 20,000万元对卫宁科技单方面增资，其中 866.67万元计入卫宁科技的注册资本，剩余 19,133.33万元计入卫宁科技的资本公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次增资优先认缴权。
公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事周炜、靳茂回避表决。本议案尚需提请公司 2019年第三次临时股东大会审议。
《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 12月 2日（星期一）召开 2019年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-056
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于杭州柏年智能光电子股份有限公司
未完成业绩承诺说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司未完成业绩承诺说明的议案》，具体情况如下：
一、交易及其业绩承诺情况
1、交易概述
2017年10月9日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的议案》。同日，公司与深圳市鼎硕光电科技有限公司（以下简称“鼎硕光电”）、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）共同签署了《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。具体内容详见公司2017年10月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-123）。
2、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》，业绩承诺方潘昌杭先生向公司承诺，杭州柏年2017、2018、2019财务年度实现的经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000万元、3,000万元和 4,000万元。
3、业绩补偿方式及程序
如因任何原因，在2017、2018、2019财务年度期间任何一个财务年度，杭州柏年当年实现的经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润低于上述业绩指标约定的 90%（含），业绩承诺方潘昌杭应在收到公司书面要求后，向公司或公司指定的主体无偿或以1元人民币的名义对价转让相当于杭州柏年整体股本的15%股份进行一次性补偿。对于公司提出的赔偿要求，业绩承诺方潘昌杭应全面配合，包括在公司要求的合理时间内签署有关股份转让协议和相关文件、提供证件资料等。前述业绩补偿过程中的任何税费由潘昌杭承担。
深圳市鼎硕光电科技有限公司、杭州柏年电子科技有限公司同意对潘昌杭向公司的承诺承担连带责任。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-229号）。杭州柏年2018年1月1日至2018年12月31日经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润为2,985.06万元，未达到2018年度业绩承诺3,000万元指标，但因达成2018年度业绩承诺指标的90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。
三、未完成业绩承诺的原因
2018年，在国内经济“去杠杆”、部分地方政府财政收紧的背景下，部分景观照明项目进度及收入确认延迟，由此导致杭州柏年2018年度未完成业绩承诺目标。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-067
昆明川金诺化工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年12月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书宋晨女士列席了会议。会议由监事会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于2018年1月4日召开 2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2018年1月4日至2019年1月3日，上述决议有效期即将到期。
鉴于上述情况，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，拟将本次非公开发行股票决议有效期自有效期届满之日起延长 6个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
监事会认为：延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期是为了确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的公司营业范围相关条款更符合公司当前实际业务需要，符合《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
此议案获得通过，同意将此议案提交2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司监事会