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关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-029富春通信股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月16日召开，会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司运营需要，公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信（流动资金贷款）不超过人民币3,000万元（最终以银行实际核准的额度为准），授信期限为一年，具体融资金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司授权董事长缪品章先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度事项在公司在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-25
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（持有公司股份 139,700,000股，占公司总股本47.20%）通知，为增加贷款用于补充流动资金，该股东将其持有的
10,000,000股公司无限售条件流通股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行，质押期限为 2014年6月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。安徽省宁国市农业生产资料有限公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公告日，控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司持有本公司
139,700,000股，占公司股本总数的47.20%，其中已质押的股份数为62,000,000股，占公司股本总数的20.95%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 2014年6月17日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-139
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月8日下午14：30。
网络投票时间：2016年1月7日至1月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年1月8日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日
15：00至1月8日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A
座2808室，公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2016年1月4日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2016年1月4日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2016年1月5日。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》；
（二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2015年12月24日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年1月5日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|财信投票|1|A股|

3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，1.00元代表本次需要表决的议案事项。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》|1.00 元|

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“财信发展”A股的股东，对公司议案1
投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|财信投票|买入|1.00 元|1股|

（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|财信投票|买入|1.00 元|2股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2016年1月7日15：00至1月8
日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵佳宋晓祯
联系电话：010-58321838
传真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮编：100022
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2015年 12月 24日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-30美好置业集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划再融资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司争取在十个交易日内披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-024
东方日升新能源股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年 4月 24日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 11月 28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 19,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2018年 11月 28日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-140）。
2018年 12月 26日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-158）。
2019年1月10日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年1月24日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年2月13日，公司根据现阶段募投项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 12,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-007湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为公司全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司(以下简称“兴宜世纪”)向宁波银行北京分行 7000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
公司为兴宜世纪 7000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为兴宜世纪向宁波银行北京分行 7000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司
成立日期：2010年
注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路 9号镇政府东配楼 206室注资资本：5000万元
法定代表人：孙建云
经营范围：主要经营一般经营项目：技术开发、技术转让、技术
服务、技术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2012年 12月 31日，兴宜世纪的资产总额为61,703.25万元，负债55,365.97万元，所有者权益6,337.29万元；2012年兴宜世纪实现营业收入227,549.85万元，净利润666.96万元。担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：宁波银行北京分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,共一年。
4、担保金额：人民币 7000万元
四、董事会意见
公司为兴宜世纪提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为兴宜世纪 7000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 537,578万元，占公司最近一期经审计净资产的87.49%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 79,800万元，占公司最近一期经审计净资产的12.99%；对子公司实际担保金额为 457,778万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的74.50%。无逾期担保
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司七届十八次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十日
重大诉讼进展公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-039
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
因房屋租赁合同纠纷事宜，北京铭浩宇物业管理中心（以下简称：铭浩宇物业）诉本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土），请求判令中实混凝土腾空并交付铭浩宇物业租赁土地 16,000平方米（折 24亩，土地四至为东至名嘉木业有限公司、西至乡间路、南至北京市真朋贸易公司办公室、北至原畜牧公司老场房）以及支付自 2015年 11月 1日起至实际腾空交付之日止的土地使用费，按照每日 1,315元计算等（详见 2016年 7月 6日，公告 2016-050号）。
后中实混凝土提起反诉，请求判令铭浩宇物业支付搬迁费用 100万元、补偿费用 200万元并承担本案全部诉讼费用（详见 2016年 12月 7日，公告 2016-105号）。
2017年 5月 19日，双方达成和解协议，主要如下：
1、双方《租赁协议书》约定的租赁期限已于 2015年 3月 31日到期，上述协议已到期终止。
2、本协议签订之日起 60日内，中实混凝土将租赁物返还于铭浩宇物业，并将所有自建房屋交付于铭浩宇物业。
3、本协议签订之日，铭浩宇物业向中实混凝土支付补偿费用共计人民币壹佰伍拾万元整（小写：¥1,500,000.00）(其中，包含折抵不能搬迁的设备、物品 120万元，搬迁费用 30万元)。
4、中实混凝土在租赁期限内建设的所有自建房屋，包括但不限于料库、磅房、办公用房等，均归铭浩宇物业所有。
5、本协议签订之日起 60日内，中实混凝土应将租赁物内全部可移动设备、物品拆除清空完毕。若中实混凝土逾期未清理设备及物品（包含但不限于生产设备、筒仓等）则视为中实混凝土放弃所有权，铭浩宇
重大诉讼进展公告 共 2页
物业可自行进入场地并接管，届时租赁物及所有设备、物品的一切权利均归铭浩宇物业所有，由铭浩宇物业自行予以处置。
6、本协议签订之日补偿款支付中实混凝土到帐后，铭浩宇物业可派人进入租赁物场地，在签订之日起 60日内，开始进行接管前期工作，铭浩宇物业开始接管后有义务保证中实混凝土生产设备、筒仓等物品完整，如中实混凝土设备、物品丢失中实混凝土有权向铭浩宇物业提出补偿。
7、本协议签订，并且铭浩宇物业支付完中实混凝土补偿费用后，双方各自向法院撤销所有诉讼要求，同时所产生的费用由甲乙双方各自承担。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对本公司的影响
1、北京中实混凝土有限责任公司将租赁土地返还北京铭浩宇物业管理中心，期间不能搬迁的设备仪器净值为 193.53万元，北京铭浩宇物业管理中心给予 120万元补偿费，此项会影响当期利润 -73.53万元。
2、北京中实混凝土有限责任公司搬迁过程中产生的搬迁费用预计控制在30万元以内，北京铭浩宇物业管理中心给予30万元搬迁补偿费，此项对当期利润不产生影响。
3、北京铭浩宇物业管理中心已经于 2017年 5月 19日将上述两项补偿费用 150万元汇入北京中实混凝土有限责任公司银行账户。
四、备查文件
1、《和解协议》（已签署）；
2、收款凭证（网上银行电子回单）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年五月十九日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-027号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产等重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2015年4月13日上午开市起停牌，股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司发布的信息详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年4月10日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-093
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将其所持有的本公司部分股份质押给红塔证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|5,000,000股|2017年9月25日|2018年1月12日|红塔证券股份有限公司|8.57%|融资|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司58,314,576股股份，占公司总股本的33.23%，其中无限售流通股3,831,357股，限售流通股 54,483,219股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为31,450,000股，占其持有公司股份总额的53.93%，占公司总股本的17.92%。
3、控股股东蓝海投资所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2017年9月27日
第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-18
北京探路者户外用品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年4月2日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话形式通知召开公司第三届监事会第四次会议。2015年4月13日下午16:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2014年度监事会工作报告》。
该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2014年年度报告》全文和摘要
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京探路者户外用品股份有限公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三届监事会第四次会议决议公告
本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的激励对象名单》
经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司首期股权激励计划3位预留授出期权激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留授出期权第三个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于第二期股权激励计划预留授出期权人员调整的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于第二期股权激励计划预留授出期权人员调整的公告》。
经审核，监事会认为：公司首期股票期权激励计划人员调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于刘艳丽等1人已从公司离职，根据公司第二期股票期权激励计划的相关规定，上述 1人已不符合激励对象的资格，监事会同意由公司取消其期权份额。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第三届监事会第四次会议决议公告
（六）审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司变更会计政策的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过了《2015年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京探路者户外用品股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司监事会
二〇一五年四月十三日
创元科技第七届董事会2015年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见创元科技股份有限公司
关于提名董事候选人的独立董事意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第七届董事会 2015年第五次临时会议审议的《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》中提名的董事候选人的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见：
一、被提名的 7名非独立董事候选人刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生和 4名独立董事候选人顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审查上述非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。
三、同意刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事
创元科技第七届董事会2015年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见候选人；同意顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
四、同意将上述公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举，其中顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生作为被提名的独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
创元科技第七届董事会2015年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于提名董事候选人的独立董事签字页）
顾秦华：
郑培敏：
肖 波：
顾忠泽：
二〇一五年十月
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-014湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年2月17日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会
议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2017年2月12日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议。
一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司使用最高余额4.5亿元的闲置募集资金和最高额2亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长或执行董事和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年2月17日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的独立意见书
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年10月21日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》发表如下独立意见：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。
我们一致同意公司使用募集资金1，000万元对四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司进行增资，增资后的注册资本为2,000万元。在董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第三十次会议有关事项发表独立意见如下：
关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司《2016年限制性股票激励计划》规定第一个解锁期的解锁条件是以2015年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于20%，根据公司于2017年2月16日公布《2016年度业绩快报》的数据，2016年营业收入与上年同期增长为3.67%，所以公司 2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票 44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 13.9万股，回购注销股票共计 58.06万股，回购价格为36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。
公司将依照《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定履行减资的法定程序。
经核查，我认为本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、法规的规定，程序合法合规，符合注销条件，。
因此我同意公司回购注销58.06万股限制性股票。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-106号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股股东股权结构变更完成的
公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 13日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）关于其股权结构
变更完成的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次股权结构变更的基本情况
2015年 2月 16日，万裕文化控股股东香港万裕（集团）发展有限公司（以下简称“香港万裕”）的一致行动人深圳万裕源投资咨询有限公司（以下简称“深圳万裕源”）通过网络竞价方式在西部产权交易所受让万裕文化第二大股东
陕西省国有资产经营有限公司（以下简称“国经公司”）持有的万裕文化22.06%股权。【详见本公司于 2015年 2月 17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于大股东股权结构变更的提示性公告》（2015-01号）】。
2015年 9月 7日，万裕文化向本公司送达了《股权交易合同》。《股权交易合同》已经西部产权交易所审核完成，深圳万裕源投资咨询有限公司受让陕西省国有资产经营有
限公司持有的万裕文化22.06%股权合同正式生效。同日，万裕文化向本公司送达了《产权交易合同》。该合同约定，香港万裕（集团）发展有限公司的一致行动人深圳市润恒盛达投资有限公司（以下简称“润恒盛达”）受让陕西世纪彩印务有限公司（以下简称“世纪彩印务”）持有的万裕文化4.41%股权。【详见本公司于 2015年 9月 8日在中国证监会指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于大股东股权结构变更的进展公告》（2015-37
号）】。
近日，万裕文化上述两项股权变更事项已在陕西省商务厅授权机关西安经济技术开发区管理委员会投资促进服务
局完成股权变更备案登记，并于 2018年 9月 13日完成工商变更登记手续，取得了由陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次股权结构变更前，香港万裕持有万裕文化73.53%
股权，国经公司持有万裕文化22.06%股权，世纪彩印务持有万裕文化4.41%股权；本次股权结构变更完成后，香港万裕持有万裕文化73.53%股权，深圳万裕源持有万裕文化22.06%股权，润恒盛达持有万裕文化4.41%股权。
由于深圳万裕源、润恒盛达系万裕文化控股股东香港万裕之一致行动人，故本次股权结构变更完成后，香港万裕及其一致行动人持有本公司控股股东万裕文化100%股权，国经公司及世纪彩印务不再持有万裕文化股权。
二、公司控股股东万裕文化股权结构变更前后,本公司
股权控制关系情况
（一）本次股权结构变更前，本公司股权控制关系：
袁汉源
95%
陕西省国有资产经 陕西世纪彩印务有限香港万裕（集团）发展有限公司 营有限公司 公司
73.53%
22.06% 4.41%万裕文化产业有限公司
14.50%
陕西金叶科教集团股份有限公司
（二）本次股权结构变更后，本公司股权控制关系：
袁汉源
100%
深圳万裕源投资咨询有限公司 袁俊武95%
99% 1%香港万裕（集团）发展有限公司
深圳万裕景熙投资发展有限公司100%
深圳市润恒盛达投资有限公司
73.53% 22.06% 4.41%
万裕文化产业有限公司
14.50%
陕西金叶科教集团股份有限公司
三、本次股权结构变更对公司的影响
本次股权结构变更事项不会导致公司控股股东和实际
控制人发生变化，公司控股股东仍为万裕文化，公司实际控制人仍为袁汉源先生。本次股权结构变更不会对公司正常生产经营活动等事项产生影响。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年九月十五日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-060启迪设计集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年7月16日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 64名首期限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为 64名激励对象第二个解锁期的 864,000股限制性股票办理解锁手续。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于公司 2017年度权益分派方案以及发行新股购买李海建、嘉仁源等9名股东持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的部分股份均已实施完毕，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票的回购价格调整为16.605元/股。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-060公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
经审核，公司首期限制性股票激励计划的3名激励对象朱振华、沈乐、黄春由于个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，监事会同意回购注销上述离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计 56,000股，回购价格为16.605元/股。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于为深圳嘉力达节能科技有限公司向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信担保变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2018年7月16日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－113
合力泰科技股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，突出公司核心主业，理顺公司组织结构，强化母公司的综合管理职能，公司拟新设立一个全资子公司用于承接上市公司母公司的化工业务相关资产，使化工业务以全资子公司形式独立运营,公司名称为山东合力泰化工有限公司（以下简称“山东合力泰”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为5000万元人民币。主要从事液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥(复混肥料、复合肥料)、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准);纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、尿素—硝酸铵水溶肥(UAN)及各种有资质化工产品的生产经营。
此投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司四届四十八次董事会会议与会董事审议并以 8票赞成、1票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议案》。
二、标的公司情况介绍
公司名称：山东合力泰化工有限公司
注册地址：山东省淄博市沂源县
法定代表人：李德军
注册资本：5,000万元
经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥(复混肥料、复合肥料)、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准);纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、尿素—硝酸铵水溶肥(UAN)及各种有资质化工产品的生产经营;从事货物、技术进出口业务(国家有专项规定的除外);农用碳酸氢铵的销售。(国家法律法规禁止项目除外,需许可经营的,须凭许可证生产经营)。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
目前公司的核心主业为触摸屏、显示屏模组、指纹识别模组、摄像头模组等智能终端核心部件的研发与生产，下辖多家子公司，但由于历史原因上市公司母公司仍直接经营化工业务。为适应公司发展需要，进一步突出公司核心主业，理顺公司组织结构，强化母公司的综合管理职能，公司拟新设山东合力泰用于承接上市公司母公司的化工业务相关资产，使化工业务以全资子公司形式独立运营，业务转移完成后上市公司母公司将不再直接从事化工业务。
2、存在的风险
由于化工生产需要的生产、安全及环保等资质较多，化工资产从母公司投资至新设子公司法律主体发生变更，目前母公司具有的各种资质是否可以顺利变更至新设子公司存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
拟设立化工子公司独立经营化工业务，有利于公司突出核心主业，理顺公司组织结构，强化母公司的综合管理职能。本次出资由母公司以自有资产投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-045深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”、“中青宝”）于2015年7月7日发布了《重大事项停牌公告》，因公司拟对重大资产重组方案进行调整，公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组的相关工作，公司将在相关事项确定后及时召开董事会，审议本次并购重组方案调整的相关议案。
停牌期间，公司将按照重大资产重组的有关规定履行信息披露义务，逾期未能披露调整方案，公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年7月15日
御家汇股份有限公司
独立董事关于第一届董事会 2019年第二次定期会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会2019年第二次定期会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，我们认为：
公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
因此，我们一致同意此次审议的 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，并发表以下独立意见：
截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
截止报告期末，公司不存在对外担保的情况。
因此，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没
有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。综上，我们同意公司变更会计政策事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第二次定期会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈爱文（签字）：
胡硕（签字）：
二〇一九年八月二十八日
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第二次定期会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
杜晶（签字）：
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-053
浙江花园生物高科股份有限公司
关于签署《采购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）近期与帝斯曼营养产品股份有限公司（DSM Nutritional ProductsAG）（以下简称“帝斯曼”）签署了《采购协议》。现将相关事项公告如下：
一、基本情况简介
本次签署《采购协议》的对方为帝斯曼。荷兰皇家帝斯曼集团以科技为立足之本，在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域。帝斯曼拥有生命科学和材料科学领域的专长，并运用两者的独特结合不断推动经济繁荣、环境改善和社会进步，为所有利益相关方创造可持续的价值。帝斯曼服务于食品和保健品、个人护理、饲料、医疗设备、汽车、涂料与油漆、电子电气、生命防护，替代能源以及生物基材料等终端市场，在全球范围内提供可持续的解决方案，促进营养、增强和保证产品功效、提高产品性能。帝斯曼已在阿姆斯特丹-泛欧交易所(EuronextAmsterdam)上市。
二、采购协议的主要内容
甲方：浙江花园生物高科股份有限公司
乙方：帝斯曼营养产品股份有限公司
1、销售产品：胆固醇；
2、合作期限：本协议自双方签署开始生效，有效期 10年，自 2016年 1月1日开始执行；
3、采购协议有效期内，乙方每年向甲方采购胆固醇的量预计为甲方胆固醇年产能的30%；
三、风险提示
1、本次签署的采购协议，属于各方合作意愿的框架性协议，履行金额具有不确定性，具体的销售时间、数量、价格等按各方另行签署的正式销售合同履行。
2、由于本采购协议在具体落实过程中存在交易之形式、范围、实施步骤及时间安排变动的风险，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
3、本采购协议的签订不构成关联交易，在协议履行过程中若有需公告事项，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
本采购协议的签订有利于促进公司胆固醇产品在国际市场的推广和销售，有利于进一步提升公司产品的市场占有率。本采购协议履行期间，预计将对公司业绩产生积极影响。
五、备查文件
《采购协议》
特此公告！
浙江花园生物股份有限公司董事会
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东美晨生态环境股份有限公司董事会现就提名郭林为山东美晨生态环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东美晨生态环境股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东美晨生态环境股份有限公司董事会2018年03月19日