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股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-029
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于核销应收款项坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》，现将公司核销应收款项坏账相关情况公告如下：
一、本次核销应收款项坏账的概况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对本部及下属子公司截止2017年12月31日长期挂账、无法收回的应收款项进行核销。本次拟申请核销的应收款项坏账共计4,984,326.34元，其中公司本部拟核销2,605,943.36元，下属全资孙公司拟核销金额2,378,382.98元。
二、本次核销预计对公司财务状况的影响
根据财务部审核确认，本次核销坏账中的应收款项已按照账龄计提了资产减值准备为2,276,365.07元，本期发生坏帐损失2,707,961.27元，考虑企业所得税后预计将减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润1,547,400.05元。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
1.公司销售部门及销售人员釆取相应措施加大力度对逾期应收款项的催讨；
2.公司销售部门、财务部发对账单确认往来欠款额，发催款函协助回款；
3.公司销售内勤、财务及内审人员专门对逾期应收款项进行统计、核实、跟进、分析及反馈工作，加强对逾期应收款项的动态管理；
4.公司通过律师发送律师函、诉前沟通协商、提请法律诉讼等方式全力追讨；
到最小。
四、会计处理的方法、依据及责任追究措施
公司遵照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。本次核销为公司历史形成的坏帐损失，公司已制定了应收账款管理制度，对给公司造成坏账损失的，按损失大小追究相关责任人的责任。
五、独立董事意见
公司基于会计谨慎性原则核销应收账款坏账符合企业会计准则等相关规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；
董事会审议该项议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次应收账款核销方案。
六、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定核销应收款项坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销应收款项坏账事项。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
四川创意信息技术股份有限公司
与
杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜
之
标的资产业绩承诺补偿协议
之
补充协议之一
二〇一六年八月
标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一
本协议由以下双方于二〇一六年八月在成都市签署：
甲方：四川创意信息技术股份有限公司
办公住所：四川省成都市高新西区西芯大道28号
法定代表人：陆文斌
乙方各方：
乙方之一：杜广湘
身份证号：510102196502227498
住址：河北省石家庄市桥西区中山西路491号65栋1单元503号
乙方之二：杜玉甫
身份证号：230103197511205518
住址：广州市天河区华景北路201号1006房
乙方之三：叶名
身份证号：22302196812156550
住所：广东省惠州市惠阳区淡水办事处上塘松岭居委会松岭新村人才中心 1207室
乙方之四：陈雄文
身份证号：440105196703204517
住所：广州市海珠区宝龙直街1号2113房
乙方之五：张文胜 身份证号：110108196810136372
住所：广州市天河区中山大道西139号26栋501室
在本协议中，甲、乙方单独称“一方”,合并称“双方”。
鉴于：
（1）甲方系经中国证监会批准在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称“创意信息”，股票代码“300366”，注册资本为14,801.6103万元。
本协议甲乙双方于2016年4月28日签署《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及现金购买资产协议》”）。本协议甲方即《发行股份及现金购买资产协议》之甲方。
（2）广州邦讯信息信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”或“标的公司”）系依法设立并合法有效存续的有限责任公司，持有广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，现注册资本为5,000万元。其现时股权结构如下：序
股东姓名 出资额（万元） 出资比例（％）
号
1 杜广湘 3768.0252 75.3605
2 杜玉甫 616.185 12.3237
3 叶名 505.4818 10.1096
4 陈雄文 66.185 1.3237
5 张文胜 44.123 0.8825
合计 5,000.00 100.0000
（3）乙方各方为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民，乙方之一系邦讯信息的实际控制人，持有邦讯信息 3,768.0252万元出资额，出资占比75.3605%。本协议乙方即《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议》之乙方。
（4）本协议双方及邦讯信息其他股东已签署《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议》，经双方协商一致，现就业绩承诺净利润扣除因素的相关事宜，达成如下协议，以期共同遵守：
第一条业绩承诺净利润扣除因素
经双方协商一致，乙方杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜作为业绩承诺人同意：邦讯信息2016年、2017年和2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）应当相应扣除各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数，本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数具体计算公式如下：
各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数=当年度本次募集配套资金实际用于增资邦讯信息的金额×同期银行贷款利率×（1－邦讯信息企业所得税税率）×资金实际使用天数/365。
其中，同期银行贷款利率根据当年末中国人民银行公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率确定；资金实际使用天数按本次募集资金增资至邦讯信息银行账户之日起至当年年末间的自然日计算，其后年度每年按 365天计算；若募集资金分多笔投入到邦讯信息，则分别按上述公式计算后加总得出。
第二条违约责任
本协议一经生效，任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任或承诺的，即视为该方违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有损失(包括为避免损失而进行的合理费用支出)。
第三条适用法律及争议解决
3.1本协议的签署、履行、解释和争议解决均适用中国法律，并按中国法律解释。
3.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应当友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。争议解决期间，各方仍须严格执行本协议未涉及争议事项的其他条款。
第四条不可抗力及政策调整
本协议签署后，若因不可抗力或国家政策或法律、法规及规范性文件在本协议签署后发生调整，致使补偿期内标的资产的实际净利润数不能达到预测净利润数时，双方应立即将不可抗力情况或重大变化的原因以书面形式通知对方。按照不可抗力或重大变化对履行本协议的影响程度，双方届时另行协商处理。
第五条协议生效、解除和终止
5.1本协议自甲方法定代表人或授权代表及乙方各方签署并加盖公章后成立；
自《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议》生效之日起生效。
5.2本协议为《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议》之补充协议；《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议》解除或终止的，本协议亦自行解除或终止。
第六条其他
6.1本协议任何一方不得与任何第三方另行签订任何与本协议的条文有抵触的协议或文件。
6.2本协议签署日期及地点，以载明于协议文首的日期和地点为准。
6.3本协议文本壹式捌份，各文本具有同等法律效力，各方分别各执壹份，其余由甲方留存，作报备之用。
（以下无正文，为协议各方签字盖章页）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司与杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》的签署专用页）甲方：四川创意信息技术股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方：
乙方之一杜广湘（签字）：
乙方之二杜玉甫（签字）：
乙方之三叶名（签字）：
乙方之四陈雄文（签字）：
乙方之五张文胜（签字）：
协议签署日期：2016年8月7日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-099
三湘股份有限公司第六届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2015年 8月 25日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2015年8月26日；
会议召开方式：以通讯会议方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公开发行公司债券预案》。
为拓宽融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司偿还金融机构贷款、补充流动资金的资金需求，公司拟公开发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的公司债券。具体发行预案如下：
1、本次公司债券发行规模及发行方式
在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过 10亿元（含 10亿元），可一期或分期发行。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。具体要素最终以证监会关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准。
2、本次公司债券期限、债券利率及其确定方式
本次债券期限不超过 5年期（含 5年），本次债券为固定利率债券，本次债券采取网下发行方式，票面年利率将根据发行时网下询价结果，由股东大会授权董事会按照国家有关规定确定。
3、担保情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、募集资金用途
偿还金融机构贷款、补充流动资金。
5、偿债保障措施
提请股东会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分派利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
6、本次公司债券的决议有效期
本决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券完成备案届满 24个月之日止。
关于本次公司债券发行的具体内容详见公司 2015年 8月 27日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：2015-101)。
7、上市安排
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
1、确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、具体募集资金投向等；
2、承销商和中介机构的选聘；
3、信息披露及相关文件的签署事项；
4、办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第十三次董事会决议；
2、关于公开发行公司债券预案的公告；
3、关于召开2015年第六次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-098
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开了第三届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司总经理杨劲女士提名，董事会提名委员会资格审查，并于2015年12
月28日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王薇女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；王薇女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
公司独立董事认为：公司聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王薇女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
附：王薇女士简历及联系方式：
王薇女士：1981年生，中国国籍，法学硕士，中级经济师，具备证券从业资格、基金从业资格。2006年10月至2011年7月任大连大显控股有限公司证券事务代表；2011年8月至2015年4月任大连大显控股有限公司董事会秘书；2013年9月至2015年4月兼任大连大显控股有限公司董事；2015年4月至今任北京德图投资有限公司投资总经理。2015年12月起，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、董事会秘书。
联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
邮政编码：100020
联系电话：010-58637710
传真号码：010-58636921
电子邮件：dyrs@dyrs.com.cn
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-027浙江东音泵业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江东音泵业股份有限公司董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕543号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 11.97元，共计募集资金 29,925万元，扣除发行费用 4,188万元后，募集资金净额为 25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕98号《验资报告》。
2016年上半年公司实际使用募集资金216,163,893.86元(其中:使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 186,962,900.00元，募投项目支出29,200,993.86元)，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 58,743.44元。
截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为46,954,849.58元（含未支付的发行费用160,000.00元，已支付未置换的发行费用5,530,000.00元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确规定。本公司和保荐人中泰证券股份有限公司遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号/存单号||截止日余额||存储方式|
|中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行||19927601040020880||17,809,025.06||活期存款||
|中国银行股份有限公司温岭大溪支行||388370726084||29,145,824.52||定期存款||
||合 计||||46,954,849.58|||

三、本年度募集资金的使用情况
2016年半年度募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
浙江东音泵业股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||257,370,000.00||||||36,648,292.84||
||||||报告期投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||216,163,893.86||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
||是否已变更|||||截至期末投||本报告||项目可行性|
|||募集资金承诺投资|调整后投资总额|本报告期投入金|截至期末累计投||项目达到预定可||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部|||||资进度(3)||期实现||是否发生重|
|||总额|(1)|额|入金额(2)||使用状态日期||预计效益||
||分变更)|||||＝(2)/(1)||的效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产100万台潜水泵建设项目|否|233,717,900.00|233,717,900.00|34,401,684.24|204,614,394.71|87.55%|2016-12-31|0.00|否|否|
|技术研发中心建设项目|否|23,666,200.00|23,666,200.00|2,246,608.60|11,549,499.15|48.80%|2016-12-31|0.00|否|否|
|承诺投资项目小计|--|257,384,100.00|257,384,100.00|36,648,292.84|216,163,893.86|--|--|0.00|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|257,384,100.00|257,384,100.00|36,648,292.84|216,163,893.86|--|--|0.00|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用||||||||||
|进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|不适用||||||||||
|更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|整情况||
|募集资金投资项目先期投入及|适用|
|置换情况|根据2016年4月25日第二届董事会第七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动|不适用|
|资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的|不适用|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户，继续用于募集资金投资项目。|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的||
||无|
|问题或其他情况||
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-019苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。具体情况如下：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 6,101,084.85元，母公司报表净利润为 8,730,191.76元,母公司 2017年度按规定提取了10%的法定盈余公积 873,019.18元。截至 2017年 12月 31日合并报表未分配利润为 203,582,496.19元、母公司未分配利润为
180,899,290.19元。
根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2017年度利润分配
预案为：
拟以截至 2017年 12月 31日的总股本 255,179,600股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税），共计派发现金红利 3,827,694元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017年度不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2016-110号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司董事会《关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的公告》（详见公司2016-108号专项公告），现对上述公告内容补充如下：
一、本次员工持股方案的必要性
为把握天然气行业发展机遇，进一步推进公司战略转型步伐，加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司决定在山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”）内部试点实施事业部员工入股，入股范围仅限于山东胜邦塑胶有限公司在册的骨干员工以上的管理团队，不包括上市公司董事、监事、高级管理人员和公司塑胶产业以外的人员。
公司本次实施员工持股方案目的在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，一是有利于保障和提升山东胜邦塑胶有限公司未来业绩；二是保障该公司骨干员工的稳定，激发员工积极性；三是有利于加快公司战略转型步伐，提升公司收益，实现公司价值最大化。
二、关于股权分红、激励条件的说明
1.公告“三-8关于股权分红的约定”
原披露内容：“自完成股权变更后，经标的公司股东会审议并批准，每年将不低于80%的可供分配净利润用于分红，但分红额度不大于标的公司当年度经营活动净现金流，可累计计算。如标的公司当年度经营活动净现金流
低于净利润，按经营活动净现金流予以分配。”
上述用于分红的可供分配净利润系当年度实现的可供分配利润。
2.公告“三-9.关于激励条件的约定”
原公告披露内容：完成股权变更后，胜邦塑胶将对每位员工股东设置激励条件，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核年度||激励条件||激励措施|
|2017年||当年净利润较2015 年净利润增长不低于 30%||如员工股东总持股比例为 20%，2017-2019年度间，胜邦塑胶达到当年激励条件，则2017-2019年每年度授予全体员工股东额外10%的胜邦塑胶股权分红权，各员工股东按相对持股比例进行分配（如员工股东总持股比例未达20%，则相应按比例核减额外奖励的分红权）；如当年度未达到激励条件，则该年度激励措施失效；如当年度利润超过激励条件，超过部分可累积至下年度计算。||
|2018年||当年净利润较2015 年净利润增长不低于 40%||||
|2019年||当年净利润较2015 年净利润增长不低于 60%||||

上述激励措施中，若达到目标激励条件，2017-2019年每年度给予的分红权激励措施，计算基数为胜邦塑胶当年度实现的可供分配利润。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-039证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 5月 27日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于东莞太阳能及吴江浮法适用于双玻组件的超薄光伏玻璃加工线建设的议案》；
结合光伏玻璃的发展趋势和公司光伏玻璃目前的生产现状，经充分讨论、慎重考虑后，东莞太阳能及吴江浮法两家公司拟投资 12,168万元在各自厂区新建一条适用于双玻组件的超薄光伏玻璃加工生产线，其中东莞太阳能投资约 6,000万元，吴江浮法投资约6,168万元。项目建设周期预计为12个月。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-064北京星网宇达科技股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长迟家升先生，董事会秘书、财务总监刘玉双女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-041广东日丰电缆股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019年 11月 6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月 24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第四届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，公司监事会决定提名李泳娟、寇金科为第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），拟提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司监事会
附：监事会候选人简历
李泳娟女士，1971年生，大专学历。1996年9月至 2003年8月，担任中山市日丰电缆制造有限公司总经理助理；2003年 9月至 2009年 12月，担任中山市日丰电缆制造有限公司副总经理；2014年3月至今，担任安徽日丰科技有限公司监事；2009年 12月至今，担任公司监事会主席。
截止公告日，李泳娟女士持有公司716,279股，占公司总股本0.42%。李泳娟女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李泳娟女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，李泳娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
寇金科先生，1982年生，大专学历。2006年6月至 2009年8月，先后担任中山杰士美电子有限公司生产班长、工艺工程师、楼面副主管；2009年 9月至 2009年12月，担任中企动力科技股份有限公司中山分公司销售顾问；2010年1月至今，先后担任广东日丰电缆股份有限公司商务经理、销售主管、销售助理。
截止会议召开日，寇金科先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；寇金科先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，寇金科先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-072江苏大港股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东王刚及其一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月20日披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告代码：2019-042）。
公司持股5%以上股东王刚先生及其一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“艾柯赛尔”）计划在自本公告之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过3,589,725股（占公司总股本比例不超过0.62%）。
近日，公司收到王刚先生及其一致行动人艾柯赛尔《关于减持计划期限届满的告知函》，截至2019年10月11日，上述减持计划时间区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将王刚先生及其一致行动人艾柯赛尔本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）王刚
1、本次减持计划股东减持股份情况
截至 2019年10月 11日，本次减持计划时间区间已届满，针对本次减持计划王刚先生减持数量为0股。
2、其他减持情况
公司于 2019年 8月21日披露了《关于公司持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告代码：2019-053）。因王刚先生在海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理的股票质押合约发生违约，海通证券计划自本公告之日起十五个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易或大宗交易对王刚先生质押标的证券及其所产生的权益违约处置卖出方式实现其债权，拟处置王刚先生持有的公司股份6,600,000股，占公司总股本的1.14%。
截至 2019年10月 11日，王刚先生发生被动减持公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王刚|集中竞价交易|2019.9.11|6.44|117.82|0.20|
|||2019.9.12|6.44|80.04|0.14|
|||2019.9.16|6.81|57.89|0.10|
|||2019.9.17|6.52|43.81|0.08|
|||2019.9.18|6.40|34.29|0.06|
|||2019.9.19|6.29|27.56|0.05|
|||2019.9.20|6.32|22.62|0.04|
|||2019.9.23|6.02|18.89|0.03|
|||2019.9.24|6.12|16.01|0.03|
|||2019.9.25|5.88|13.74|0.02|
|||2019.9.26|5.68|11.91|0.02|
|||2019.9.27|5.61|5.34|0.01|
||合 计|||449.92|0.78|

注：本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。
王刚先生发生被动减持的股份来源：王刚作为公司 2016年度重大资产重组的交易对方而获得的股份。
（二）艾柯赛尔
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|艾柯赛尔|集中竞价交易|2019.07.16|6.66|6|0.01|
|||2019.07.17|6.93|79|0.14|
|||2019.07.18|6.62|32|0.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.07.19|6.80|13.42|0.02|
|合 计|||130.42|0.22|

注：本次减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成。
艾柯赛尔上述减持股份来源：艾柯赛尔作为公司 2016年度重大资产重组的交易对方而获得的股份。
（二）股东本次减持计划前后持股情况
1、王刚
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王刚|合计持有股份|5,299.4584|9.13|4,849.5384|8.36|
||其中：无限售条件股份|1,324.8646|2.28|874.9446|1.51|
||有限售条件股份|3,974.5938|6.85|3,974.5938|6.85|

2、艾柯赛尔
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|艾柯赛尔|合计持有股份|260.8414|0.45|130.4214|0.22|
||其中：无限售条件股份|260.8414|0.45|130.4214|0.22|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

2015年 12月 15日王刚先生及艾柯赛尔作为公司发行股份购买资产交易对方披露了《简式权益变动报告书》。自《简式权益变动报告书》披露日至 2019年10月 11日，王刚先生及一致行动人艾柯赛尔累计减持 580.34万股，减持比例为0.999985%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营产生重大影响。
3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，并于 2019年8月 27日披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告代码： 2019-062号）。截至本公告披露日，王刚先生及其一致行动人艾柯赛尔减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
4、2019年8月 20日、9月 20日公司分别披露了《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》、《关于公司持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持进展的公告》。截至2019年10月 11日，王刚先生已发生被动减持合计449.92万股，实际减持进展情况符合此前披露的被动减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，上述被动减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注上述减持计划的实施进展情况，并督促股东依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、关于减持计划期限届满的告知函。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-027号
广州海格通信集团股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 5月 6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：董事、总经理陈华生先生；独立董事李进一先生；
副总经理杨炜岚女士；董事会秘书、财务总监谭伟明先生；保荐代表人顾少波女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2018-026比亚迪股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2018年4月11日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，利率询价区间为4.70%-5.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.17%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 4月 12日的9:00-17:00、2018年 4月13日的9:00-12:00面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2018年 4月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：比亚迪股份有限公司联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司联席主承销商：平安证券股份有限公司2018年4月12日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-14沙河实业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元—350万元|亏损：336万元|
|基本每股收益|盈利：0.0149元—0.0174元|亏损：0.0167元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动原因：1、报告期内项目毛利率同比上升；
2、非经常性损益净额同比增加约200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司2018年第一季度财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-153】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年
10月27日以通讯方式召开，公司已于2018年10月25日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年10月27日15：00时，公司董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议：
通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权
独立董事张莹先生投了反对票，反对理由为：
1.公司2017年报表反映的提取减值后的应收账款、预付账款及存货等资产近8000余万元，但即便提取了减值准备，因内控管理失效、函证有关必要程序受限等原因，中介机构至今不能认定上述有关交易的真实性与合理性；
2.为理清大股东的资金占用情况，尤其核实原已披露的占用之外是否存在
通过预付账款、应收账款等真实性与合规性存疑的贸易形式发生新的占用，本人以独立董事个人名义，先后通过书面方式联系曾实施过控股股东及关联方资金占用专项审计的中审众环事务所和年报审计的亚太会计师事务所，表达了再
次启动该项工作的想法。但两家中介机构均未表达承接的意愿。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《关于<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》、《关于<2015年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<2015年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等公司第二届董事会第二十八次会议所审议的相关议案，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的独立意见
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。我们同意本次《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的独立意见
公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及募投项目的事项经公司第二
届董事会第二十八次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及募投项目事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长远发展目标和发展战略；符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、关于公司《2015年非公开发行股票预案（修订稿）》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于<2015年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》后认为：本次非公开发行股票的预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、关于《2015年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的独立意见
我们认为《2015年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》考虑了公司发展战略、业务发展需要、融资规划、财务状况、资金需求等情况，本次非公开发行股票方案符合公司发展战略需要，有利于进一步提高公司的竞争力，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。
五、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
我们认为本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，
提高公司的盈利能力，为股东提供长期稳定的回报。未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。
综上所述，我们同意上述议案。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2016年2月23日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司2016年 月 日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 公告编号：2014-045西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2014年 12月 29日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2014年 12月22日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于清算西藏吉庆实业开发有限公司的议案》
公司控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司（以下简称“吉庆公司”，本公司持股比例为97.5%。）多年未开展正常经营活动，一直处于停业状态，且其经营的业务与公司主营业务不相关，为进一步公司规范运作,提升公司资产使用效率，并有效的收回对吉庆公司的投资，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过了拟将转让本公司持有的吉庆公司的全部股份。现根据公司对市场的考察情况，同时为了最大限度保证股东的利益，公司决定终止转让持有吉庆公司股权事项，并对吉庆公司进行清算。吉庆公司相关情况详见公司 2014年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告以及公司2012年、2013年年度报告相关章节。
由于吉庆公司的经营业务与公司主营业务不相关，预计清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于整合控股子公司采矿权并清算该子公司的议案》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于整合控股子公司采矿权并
清算该子公司的议案》（2014-046）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二0一四年十二月二十九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-002沈阳合金投资股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-059）：自本公告发布之日起六个月内，公司董事、监事、高级管理人员拟通过二级市场增持不低于人民币 200万元的本公司股份，并严格执行相关规定。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员已完成增持本公司股票的承诺。
具体情况如下：
一、本次增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，并且切实履行增持承诺。
二、本次增持股份具体情况
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|名称|职务|增持股数（股）|增持均价（元/股）|成交金额（元）|增持前持股数（股）/持股比例|增持后持股数（股）/持股比例|
|张瑜|董事|192,801|13.259|2,556,315.84|0/0%|192,801/0.0501%|
|王晶晶|董事、总裁|40,800|12.249|499,759.20|0/0%|40,800/0.0106%|

三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关
事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规的规定。
2、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对公司董事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
江苏云意电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《江苏云意电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项进行了认真的审议，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
独立董事认真审议了《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关审批程序。本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项，属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。
2、公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高至50,000万元。
二、关于部分超募资金投资项目延期的独立意见
作为江苏云意电气股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议议案：《关于部分超募资金投资项目延期的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：
公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资
金使用管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在超募资金投资项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签名：
邢敏 肖菲
王卫东
江苏云意电气股份有限公司董事会2014年12月12日