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证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编：2019-022
上海中信信息发展股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于 2019年 2月 27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票1,002,240股，由此公司总股本相应减少1,002,240股。以上公告信息详见巨潮资讯网站上公司公告编号为2019-021号《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--005599杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于开开立立理理财财产产品品专专用用结结算算账账户户及及使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金进进行行现现金金管管理理的的进进展展公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 6月 19日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-028）。
近日，公司在中信银行股份有限公司杭州延安支行（以下简称“中信银行延安支行”）开立了理财产品专用结算账户，并使用人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：一、新开立的理财产品专用结算账户信息
1、开户银行：中信银行股份有限公司杭州延安支行
2、账户名称：杭州中威电子股份有限公司
3、账号：8110801111001732991
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|签约方|产品名称|金额|产品类型|起始日|终止日|预期年化收益率|资金来源|
|中信银行延安支行|共赢利率结构27175期人民币|10,000万元|保本浮动收益型、封闭式|2019年6月24日|2019年9月23日|4.05%|暂时闲置募集|

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|结构性存款产品|资金|

三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|浮动收益根据3MShibor确定|到期（已赎回）|

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|2|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|浮动收益根据3MShibor确定|到期（已赎回）|
|3|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|浮动收益根据3MShibor确定|到期（已赎回）|
|4|农业滨江支行|“汇利丰”2018年第4945期|4,000|保本浮动收益结构性存款产品|2018/6/22|2018/12/19|4.6%-4.5%|到期（已赎回）|
|5|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|5,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/12/28|浮动收益根据3MShibor确定|到期（已赎回）|
|6|北京银行杭州分行|定期存款|5,000|保本固定收益产品|2018/6/19|2018/10/29|2.10%|提前赎回|
|7|江苏银行苏州平江支行|对公客户人民币结构性存款|5,000|保本非固定期限型|2018/10/29|2018/12/28|2.75%|到期（已赎回）|
|8|北京银行杭州分行|定期存款|13,000|保本固定收益产品|2018/6/19|2019/6/19|2.10%|到期（已赎回）|
|9|中信银行延安支行|共赢利率结构27175期人民币结构性存款产品|10,000|保本浮动收益型、封闭式|2019/6/24|2019/9/23|4.05%|尚未到期|

2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币10,000万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-018吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》规定，经吉林省食品药品监督管理局现场检查和审核批准，吉林紫鑫药业股份有限公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称：禺拙药业）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，现禺拙药业已获得吉林省食品药品监督管理局颁发的新版《药品 GMP证书》，认证详细信息如下：
企业名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司
地址：通化市东昌区环通乡长流村
证书编号：JL20150033
认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）（含中药前处理及提取）
有效期至：2020年 3月 5日
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-37河北常山生化药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东高树华先生正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常山药业，股票代码：300255）自2015年6月17日开市起停牌，公司分别于2015年6月17日、2015年6月24日、2015年7月1日在巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-32）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-33）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-35）。
公司于2015年7月8日收到控股股东高树华先生的告知函，因控股股东提议公司实施员工持股计划和公司与境外公司战略合作事宜目前仍在积极筹划当中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，确保公平披露信息，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由股东提议，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。并根据有关规定，每5个交易日向董事会告知相关事项进展情况，待有关事项确定后，申请股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-104
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事
换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月31日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：一、第四届董事会、监事会成员情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：曾宪经先生、HUI MICHAELXIN（惠欣）先生、周新平先生、曾宪维先生。
独立董事：李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生。
2、第四届监事会成员
非职工代表监事：齐家辉女士、朱彪先生。
职工代表监事：林岩女士。
二、公司董事、监事换届离任情况
1、公司董事换届离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事谢拥葵先生不再担任公司董事职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，谢拥葵先生通过其控股的广州市宝桃食品有限公司间接持有公司股份16,562,782股，其将继续履行有关承诺事项。
因任期届满，公司第三届董事会独立董事王林先生、陈咏梅女士不再担任公司独立董事职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，王林先生、陈咏梅女士未持有公司股票。
2、公司监事换届离任情况
因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事张海花女士不再担任公司监
事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张海花女士未持有公司股票。
因任期届满，公司第三届监事会监事钟泉光先生不再担任公司监事，换届离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，钟泉光先生未持有公司股票。
公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：ST节能 编号：2019-036
神雾节能股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3572万元-4522万元|亏损：6673.43万元|
|项目|本报告期|上年同期|
|基本每股收益|-0.06元~-0.07元|-0.10元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计亏损3572万元-4522万元，较上年同期亏损减少，主要系报告期内公司应付职工薪酬减少，同时受汇兑损益的影响，公司财务费用下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司的初步测算，公司2019年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-039山西永东化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知 2017年 04月 16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于 2017年 04月 27日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经全体监事逐项表决，形成决议如下：
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告正文》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）
备查文件：
1、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告！
山西永东化工股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-023浙江爱仕达电器股份有限公司
关于索鲁馨 2018年度
业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）与上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“索鲁馨”）、香港索鲁馨自动化有限公司（以下简称“香港索鲁馨”）、叶政德于2017年11月2日签署《上海索鲁馨自动化有限公司股权转让及增资协议》(以下简称“《股权转让及增资协议》”)，爱仕达机器人以自有资金 368.16万元收购香港索鲁馨持有的索鲁馨25%股权及叶政德持有的索鲁馨7.773%股权（合计受让32.773%股权），同时以自有资金764.64万元对索鲁馨进行增资，其中181.513万元为新增注册资本，超过注册资本部分的583.127万元计入索鲁馨的资本公积。本次交易完成后，爱仕达机器人将持有索鲁馨60%股权，索鲁馨成为公司控股子公司。
具体内容详见公司于 2017年 11月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司收购索鲁馨部分股权并增资的公告》（2017-076）。
二、业绩承诺情况
（一）原业绩承诺情况
2017年 11月 2日，公司及其全资子公司爱仕达机器人与索鲁馨、香港索鲁馨、叶政德签署了《股权转让及增资协议》，其中协议“第七条特殊约定事项（一）业绩目标条款”对业绩承诺进行了规定，规定如下：
后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 300万元、800万元和 1,200万元。
2、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在 2017-2019年期间扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润累计实现数低于80%时，香港索鲁馨、叶政德同意就目标净利润与累计实现净利润的差额部分以现金方式向上海索鲁馨进行补足。香港索鲁馨、叶政德应当在爱仕达机器人发出补足通知之日起【60】日内进行全部现金补足，如违反本条约定，应当按照本协议约定承担违约金。
3、爱仕达机器人承诺在2017-2019年期间每年将向上海索鲁馨提供不少于其10%的业务量，但该等业务量对上海索鲁馨净利润贡献比例不超过10%，净利润超出部分不纳入本条第 1项所约定的利润考核指标。
（二）变更业绩承诺情况
公司于2018年12月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》各相关方一致决定，将原协议“第七条特殊约定事项（一）业绩目标条款”中的期限顺延一年，即业绩承诺期限从原来的2017年度、2018年度和2019年度，变更为2018年度、2019年度和2020年度，变更如下：
1、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在2018-2020年期间销售收入分别不低于4,000万元、6,000万元和10,000万元；2018-2020年期间扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币300万元、800万元和1,200万元。
2、香港索鲁馨、叶政德承诺上海索鲁馨在2018-2020年期间，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润累计实现数低于80%时，香港索鲁馨、叶政德同意就目标净利润与累计实现净利润的差额部分以现金方式向上海索鲁馨进行补足。香港索鲁馨、叶政德应当在爱仕达机器人发出补足通知之日起【60】日内进行全部现金补足，如违反本条约定，应当按照本协议约定承担违约金。
3、爱仕达机器人承诺在2018-2020年期间，每年将向上海索鲁馨提供不少于其10%的业务量，但该等业务量对上海索鲁馨净利润贡献比例不超过10%，净利润超出部分不纳入本条第1项所约定的利润考核指标。
三、业绩承诺完成情况
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月三十日
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会 2018年第一次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
23日召开公司第三届董事会2018年第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制
度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文
件资料后，对公司第三届董事会2018年第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任张锋峰女士担任公司财务总监；聘任王建兵先生、苗新民先生、吴洪立先生担任公司副总经理；
聘任杨亚坤女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2018年度高级管理人员薪酬的制定、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。公
司高级管理人的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。因此，我们一致同意《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》。
三、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘勇 陈曦 刘超
比亚迪股份有限公司
提名委员会实施细则
第一条 目标
（一）为完善公司治理结构，规范公司董事、总裁以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合资格的董事、总裁以及其他高级管理人员，提升公司竞争力，根据有关法律、法规、规章、规范性档和《比亚迪股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
（二）提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第二条 提名委员会委员
（一）提名委员会由至少三名公司董事组成，其中独立非执行董事应占多数。
（二）提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。
（三）提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。
期间如有委员不再担任本公司董事或独立非执行董事职务，为使提名委员会的人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则及时补足委员人数。在董事会根据本实施细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该实施细则履行相关职权。
（四）提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，由董事长提名、董事会审议通过产生。
第三条 提名委员会的运作
（一）提名委员会会议分为定期会议和临时会议，经二分之一以上委员或提名委员会主席提议可召开临时会议。
（二）提名委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。
（三）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代理行使职权。
（四）提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、总裁和其他高级管理人员列席会议。
（五）提名委员会会议应有会议记录，并在会后时形成呈报董事会的会议纪要以及会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此呈报外）。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。
（六）提名委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
（七）提名委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本实施细则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
（八）提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有权要求公司董事会、总裁以及其他高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快做出回答。总裁以及其他高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。如有必要，提名委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，因此支出的合理费用由公司支付。
第四条 提名委员会的职责
（一）定期检讨董事会的表现、架构、人数、组成及多元化性（包括性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能、知识、服务年期及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议。
（二）评核独立非执行董事的独立性。
（三）拟订董事、总裁以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
（四）广泛搜寻合格的董事候选人、总裁以及其他高级管理人员的人选；对董事候选人、总裁以及其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
（五）制定及维持提名董事会成员的政策，包括提名程序以及委员会于年内物色、挑选及推荐董事人选所采用的程序及准则，并定期检讨以及在本公司的企业管治报告内披露有关政策及达致政策所定目标的进度。委员会应确保挑选程序透明及公平，并确保其根据本公司的多元化政策考虑在董事会联系圈外广泛范围的人选；
（六）提名董事会下设各专门委员会（提名委员会委员和各专业委员会主席除外）委员人选。
（七）拟订总裁以及其他高级管理人员及关键后备人才的培养计画。
（八）在适当情况下检讨董事会成员多元化政策，及定期检讨董事会成员多元化政策下的可计量目标和达标进度，确保行之有效；并在本公司的企业管治报告内披露有关多元化政策或政策概要。
（九）董事会授权的其他事宜。
第五条 提名委员会主席的职权
（一）召集、主持提名委员会会议。
（二）督促、检查提名委员会会议决议的执行。
（三）签署提名委员会重要档。
（四）定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作。
（五）董事会授予的其他职权。
第六条 回避表决
为保证提名委员会公平、公正地履行职权，提名委员会审议与董事、总裁以及其他高级管理人员人选有关的事项时，委员有下列情形之一的，应被视为有利害关系，其应当提前向提名委员会做出披露，并对相关议案回避表决：
（一）委员本人被建议提名的；
（二）委员的近亲属被建议提名的；
（三）其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
第七条 其他
（一）如无特殊说明，本实施细则所称“以上”均含本数。
（二）除非特别说明，本实施细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义。
（三）本实施细则未尽事宜，按照境内外适用的有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市的证券交易所的股票上市规则和《公司章程》的规定执行。
（四）本实施细则自董事会批准通过之日起生效。
（五）本实施细则由董事会负责解释。
比亚迪股份有限公司董事会
2019年3月 27日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-024深圳广田集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对现有激励对象持有的未达到第三期解锁的业绩条件的1,329万股限制性股票予以回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股本总额调整为1,537,079,657股，公司注册资本将减少至1,537,079,657元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。以上公告信息刊登于2017年4月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人自 2018年 7月 5日起担任四川天邑康和通信股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我积极出席了公司 2018年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。现将2018年年度的工作情况汇报如下：
一、2018年出席董事会和股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2017 年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|3|3|0|0|1|1|

公司在 2018年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（1）2018年7月5日，就公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见，同意董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容。
（2）2018年7月5日，就公司关于向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的事项发表独立意见，同意董事会审议的《关
于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担
保的议案》的内容。
（3）2018年7月5日，就公司关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的事项发表独立意见，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请总额不超过 68,000万元或等值外币的综合授信额度提供无偿担保。
（4）2018年8月24日，就公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，同意董事会审议《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的内容。
（5）2018年8月24日，就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况，累计和当期也无对外担保事项发生。
（6）2018年8月24日，就公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见，同意董事会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的内容。
（7）2018年10月24日，就公司关于现金收购上海智能亨谷科技有限公司100%股权发表独立意见，同意公司以自有资金或自筹资金人民币2,700万元收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权事项。
（8）2018年10月24日,关于会计政策变更发表独立意见，本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计变更。
三、在公司董事会战略委员会、提名委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，2018年度参加了一次战略委员会会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，在 2018年度担任委员期间，暂未发生需提名委员会审议讨论的事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；本人作为公司独立董事在 2018年中对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年任期内，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
同时，本人衷心感谢公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：林云松
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-104云南罗平锌电股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|罗平县锌电公司|是|4,180,000|2016年5月6日|2018年 8 月3日|太平洋证券股份有限公司|4.72%|
|合计||4,180,000||||4.72%|

2、股份解除质押证明。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
第六届监事会第二十六次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-56
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于 2018年 6月 30日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 7月 6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
为更好地发展康复板块业务，加快推进健康产业的优化升级，完善公司股权结构，进一步扩大健康产业规模，公司拟投资设立全资子公司江苏澳洋优居康养产业发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为 10,000万元。公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《修改公司章程的议案》
第六届监事会第二十六次会议决议公告经中国证监会“证监许可[2018]592号”文核准，同意江苏澳洋科技股份有限公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行的股票数量将不超过147,068,892股，募集资金总额不超过38,400.00万元。根据发行结果确定本次发行数量为 70,072,900股，募集资金总额 383,999,492元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述注册资本增加出具了信会师报字（2018）第 ZA15175号验资报告，为此公司对公司章程相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币706,408,462元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计706,408,462股|第六条：公司注册资本为人民币776,481,362元。第十九条：公司股份全部为普通股，共计 776,481,362股|

公司章程其他条款不变。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》
同意公司使用募集资金369,429,419.10元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）与张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）增资；由澳洋健投向澳洋医院增资 21,347.00万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复增资 10,853.00万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，本次增资完成后，澳洋健投注册资本将由47,800万元变更为50,000万元、澳洋医院注册资本将由10,350万元变更为15,000万元、港城康复注册资本将由100万元变更为5,000万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
本次交易的定价以玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）
经审计的 2017年度净资产 260,041,370.73元为依据，经交易各方协商一致，同
第六届监事会第二十六次会议决议公告意以玛纳斯澳洋净资产为基础并综合实际情况，确定公司将持有玛纳斯澳洋30%的股权转让给自然人吴建勇，转让价格为 5860万元；将公司持有玛纳斯澳洋33.75%股权转让给阜宁澳洋科技有限责任公司，转让价格为6590万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会二〇一八年七月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-055福建榕基软件股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）于2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。《福建榕基软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》详见公司于2017年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年11月21日，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%，成交金额为24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股，最后一笔于2017年11月21日买入，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。
公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第二期员工持股计划的锁定期为自公司公告华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划最后一笔购买公司股票起12个月，即自2017年11月21日至2018年11月20日。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-063
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）于2018年7月20日收到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的告知函，获悉鹏欣集团于 2018年 6月 29日至 2018年 7月 20日期间，通过集中竞价方式累计增持公司股份共计 55,090,668.00股，占公司总股本的1.0043%。现将相关情况公告如下：
一、股东增持情况
1、股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
3、增持资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
4、增持详细情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 6 月 29日|994,360|0.018%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月2日|2,100,000|0.038%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月3日|800,000|0.015%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月4日|200,000|0.004%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月5日|600,000|0.011%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月6日|24,348,900|0.444%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018年7月9日|9,451,518|0.172%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 11日|4,308,640|0.079%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 13日|1,100,000|0.020%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 16日|2,221,440|0.040%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 17日|600,000|0.011%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 18日|1,771,750|0.032%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 19日|1,956,280|0.036%|
|鹏欣集团|集中竞价|2018 年 7 月 20日|4,637,780|0.085%|
|合计|-|-|55,090,668|1.0043%|

5、股东本次增持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名册|本次增持前||本次增持后||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|鹏欣集团|992,478,300|18.09%|1,047,568,968|19.1%|

二、其他相关说明
1、鹏欣集团本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持与控股股东鹏欣集团 2018年 6月 26日作出的增持公司股份计划一致。具体计划详见公司于2018年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告》（公告编号：2018-060）
3、鹏欣集团本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、鹏欣集团承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
5、公司将继续关注控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
鹏欣集团增持进展告知函。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-72江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、于2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。
相关内容详见公司分别于2016年6月22日、2016年7月9日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于2016年9月27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。相关内容详见公司2016年9月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购入本公司股票。公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年10月28日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2015年 5月 9日以邮件方式向公司监事发出。会议于 2015年 5月 15日下午15：30-16：30在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6楼会议室以现场会议与通讯结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事 3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，主要决议内容如下：
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜
三、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
监事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-062安徽开润股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 10日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”）收到控股股东范劲松先生提出的临时提案《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635股，占总股本的61.39%。
范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。同日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更及修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：
一、公司章程修订情况
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为: 各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为: 各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。|

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
公司本次经营范围变更事项及《公司章程》部分条款的修订以工商行政管理局核定为准。提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
三、备查文件
1、关于提请增加临时提案的函；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年8月 10日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-073湖南尔康制药股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年12月3日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）已将20,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专户。
公司于 2018年 1月 23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。
2018年12月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司的募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-038
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年4月11日发出通知，2017年4月21日上午以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事、高级管理人员签署的第一季度报告书面确认意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-090
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次（临时）会议通知于2016年11月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年11月21日（星期一）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权符合公司战略发展的需要，有利于扩大公司养殖规模，进一步完善产业链，构建产业链竞争优势。本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次现金收购武汉天种股权事项。
二、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对福建一春农业发展有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，福建一春为公司持股60%的控股子公司，本次担保主要是为了满足其运营资金需求，支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为公平、合理，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意此次担保。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一六年十一月二十一日