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证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-035武汉天喻信息产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年8月 22日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的议案为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2019年9月6日（星期五）下午 3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 6日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月5日 15:00至 2019年9月6日 15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 6人，所持有表决权的股份数为 209,177,132股，占公司有表决权股份总数的48.6395%。其中，出席现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份数为209,170,232股，占公司有表决权股份总数的48.6379%；参加网络投票的股东及代理人 1人，所持有表决权的股份数为 6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0016%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为 6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张新访主持。公司董事张新
访、熊赟、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人员孙静、代恒以及见证律师魏飞武、彭珊等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
以 209,177,132股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：6,900股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师魏飞武、彭珊对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－038安徽桑乐金股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015年 04月 18日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2015年 04月 24日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2015年第一季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2015年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
鉴于公司经营实际需要，董事会同意公司向杭州银行合肥分行申请综合授信额度人民币 3000万元、向合肥科技农村商业银行蜀山支行申请综合授信额度
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－038人民币8000万元，用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。
同时董事会授权公司财务部门具体经办本次综合授信额度的申请。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果: 同意9票；反对0票；弃权0票
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司董事会 2015年 04月 24日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-066北京顺鑫农业股份有限公司
2015年度第二期超短期融资券发行公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）已于 2014年12月9日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。公司 2015年度第二期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，发行金额为人民币5亿元，中信银行股份有限公司为此次发行的主承销商，发行方案主要条款如下：
1、超短期融资券名称：北京顺鑫农业股份有限公司 2015年度第二期超短期融资券
2、发行人全称：北京顺鑫农业股份有限公司
3、担保情况：无担保
4、本期发行金额：5亿元
5、年度计息天数：366天
6、期限：270天
7、面值：100元
8、发行价格：本期超短期融资券面值100元，平价发行
9、发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，由集中簿记建档结果确定，在超短期融资券存续期限内固定不变。本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、承销方式：主承销商余额包销
12、发行方式：簿记建档、集中配售
14、缴款日期：2015年10月30日
15、起息日期：2015年10月30日
16、上市流通日：2015年11月2日
17、债权债务登记日：2015年10月30日
18、兑付日期：2016年7月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
19、付息方式：到期一次还本付息
20、兑付方式：本期超短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在相关信息媒体上刊登《兑付公告》。超短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。
21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估有限公司综合评定，北京顺鑫农业股份有限公司主体信用等级为AA；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为 A级。
更多详情，详见银行间市场清算所股份有限公司网站 www.shclearing.com和中国货币网 www.chinamoney.com.cn登载的公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书。
本次发行结束后，公司将及时披露本次发行结果，敬请各位投资者留意。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-012湖南博云新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公司郑重提醒广大投资者：公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准及国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
湖南博云新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月20发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博云新材；股票代码：002297）自2016年6月 20日开市起停牌。
经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于 2016年 7月 2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），并于 2016年 7月4日开市起继续停牌。2016年 8月18日、9月2日及9月19日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通
车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于 2016年 12月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第112号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见公司于 2017年 1月 4日在巨潮资讯网刊登的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月4日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将评估结果报教育部备案，并再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准、国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。
公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 1月 4日披露的《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-155广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于与中军金控投资管理有限公司签署合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 14日、2017年 5月 2日召开第五届董事会第五十六次会议及 2016年度股东大会，审议通过了《关于公司与中军金控投资管理有限公司签署合作协议的议案》，同意公司与参股公司中军金控投资管理有限公司（以下简称“中军金控”）签署《广东猛狮新能源科技股份有限公司与中军金控投资管理有限公司设立并购基金之合作协议》（以下简称《并购基金合作协议》），公司通过认缴中军金控管理的北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中军新兴基金”）人民币3亿元份额，出资到中军新兴基金拟设立的中军猛狮新能源并购基金（有限合伙）（以下简称“中军猛狮基金”）。具体内容详见公司于2017年4月15日及 2017年 5月 3日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
2017年6月28日，公司与中军新兴基金有限合伙人昆山民生瑞银股权投资企业（有限合伙）（以下简称“昆山瑞银”）、中军新兴基金普通合伙人中军金控签署了《北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议》（以下简称《出资份额转让协议》），公司以人民币3亿元受让昆山瑞银认缴的中军新兴基金人民币3亿元出资额，并与中军新兴基金其他合伙人签署了《北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于 2017年6月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
2017年 11月 21日，公司与中军金控签署了《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司与中军金控投资管理有限公司设立并购基金之合作协议之解除协议》；
与昆山瑞银、中军金控签署了《关于北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议之解除协议》。
2、公司于 2017年 11月 21日召开第六届董事会第十二次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止设立中军猛狮新能源并购基金（有限合伙）相关协议的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。
二、终止协议的原因
合作各方在实施过程中就对外投资事项存在意见分歧，经各方友好协商，决定终止本次合作事项。
三、协议的主要内容
（一）关于广东猛狮新能源科技股份有限公司与中军金控投资管理有限公司设立并购基金之合作协议之解除协议
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：中军金控投资管理有限公司
1、双方一致同意解除《并购基金合作协议》。自本协议生效之日起，该《并购基金合作协议》对双方不再具有法律约束力。
2、甲方为签订《并购基金合作协议》所向乙方发出的承诺或者其他附属文件（如有），双方一致同意一并将其解除。
3、《并购基金合作协议》及相应承诺等附属文件解除后，双方均无需履行该协议项下的义务，也均不享有该协议项下的权利。
4、双方确认，双方均已经认真、善意、尽职、依法全面履行了《并购基金
合作协议》约定的截至本协议签署日应该履行的所有义务，双方均无违背该协议的任何约定。该协议的解除是各方自愿解除，双方对该协议的解除无任何过失和/或责任；双方均无需因该协议的解除，而向任何一方承担违约责任或其他责任。
5、因本协议产生或本协议有关的任何争议应在30日内通过协商解决；逾期未能协商解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力，除仲裁另有裁判，败诉一方应承担仲裁费、律师费等因仲裁而发生的费用。
6、本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中国法律的管辖。
为本协议之目的，中国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
7、本协议经双方法定代表人签字或盖章，加盖公司公章，并经甲方董事会和股东大会等有权机构审议批准后生效。
（二）关于北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议之解除协议
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：昆山民生瑞银股权投资企业（有限合伙）
丙方：中军金控投资管理有限公司
1、各方一致同意解除《出资份额转让协议》。自本协议生效之日起，该《出资份额转让协议》对各方不再具有法律约束力。
2、甲方为签订《出资份额转让协议》所向乙方和丙方发出的承诺或者其他附属文件（如有），各方一致同意一并将其解除。
3、《出资份额转让协议》及相应承诺等附属文件解除后，各方均无需履行该转让协议项下的义务，也均不享有该转让协议项下的权利；《出资份额转让协议》所涉及的合伙企业出资份额恢复由乙方持有，相应实际出资义务也由乙方承担，甲方自始不持有合伙企业的出资份额，也无需履行相应的实际出资义务。
4、丙方作为合伙企业的普通合伙人认为《出资份额转让协议》所涉及的合
伙企业出资份额恢复由乙方持有符合合伙企业的最大利益，同意解除《出资份额转让协议》。
5、各方确认，《出资份额转让协议》涉及的出资份额并无转让对价，该转让协议在履行过程中已经发生的费用由各方各自承担。
6、各方确认，各方均已经认真、善意、尽职、依法全面履行了《出资份额转让协议》约定的截至本协议签署日应该履行的所有义务，各方均无违背该协议的任何约定。该协议的解除是各方自愿解除，各方对该协议的解除无任何过失和/或责任；各方均无需因该协议的解除，而向任何一方承担违约责任或其他责任。
7、因本协议产生或本协议有关的任何争议应在30日内通过协商解决；逾期未能协商解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力，除仲裁另有裁判，败诉一方应承担仲裁费、律师费等因仲裁而发生的费用。
8、本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中国法律的管辖。
为本协议之目的，中国不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
9、本协议经各方法定代表人签字或盖章，加盖公司公章，并经甲方董事会和股东大会等有权机构审议批准后生效。
四、终止协议对公司的影响
自签署《并购基金合作协议》及《出资份额转让协议》以来，公司尚未对中军新兴基金实际出资，中军猛狮基金也未设立，本次终止合作不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临066
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年12月7日（周四）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：王国强董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 1,074,545,320股，占上市公司总股份的67.3623％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 1,813,200股，占上市公司总股份的0.1137％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 2,678,900股，占上市公司总股份的0.1679％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份865,700股，占上市公司总股份的0.0543％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 1,813,200股，占上市公司总股份的0.1137％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、选举吴琳琳女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同
总表决情况：同意 1,072,736,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 869,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.4723％；反对 1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
2、聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2017年度财务审计费用
总表决情况：同意 1,072,736,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 869,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.4723％；反对 1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案获得表决通过。
3、聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2017年度内部控制审计费用
总表决情况：同意 1,072,736,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 869,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.4723％；反对 1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-068
青岛市恒顺电气股份有限公司
关于使用募集资金投资项目结余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金情况
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺电气”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】500”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A）股1,750万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币 437,500,000.00元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币34,728,077.00元，实际募集资金净额为人民币402，771,923.00元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于 2011年 4月 21日出具的（2011）汇所验字第1-007号验资报告验证确认。
二、营销网络和客户服务基础平台建设项目资金使用及结余情况
截止 2014年 08月 22日，募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”完成情况如下：（单位：元）
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|项目名称|投入总额|实际投入额||使用比例|利息|结余|
|||已累计使用|项目尾款||||
|营销网络和客户服务基础平台建设项目|25,000,000.00|11,218,150.85|32,000.00|44.87%|731,983.03|14,513,832.18|

三、公司募集资金结余原因
“营销网络和客户服务基础平台建设项目”公司已完成了募集资金承诺项目
所需营销网络和客户服务基础平台的基本建设，累计投入1,121.81万元，具备了
正常使用的条件
“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。
四、公司使用结余资金永久性补充流动资金的目的
公司使用结余资金用于永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，12个月内可为公司减少利息负担约100万元。因此，本次使用结余资金补充流动资金，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、董事会审议情况
2014年 08月 25日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”投资建设完成后结余的资金合计 14,513,832.18元人民币（截止2014年08月22日，不包括项目尾款，但含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。
六、监事会审议情况
2014年 08月 25日，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意将募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”投资建设完成后结余的资金合计 14,513,832.18元人民币（截止2014年08月22日，不包括项目尾款，但含利息等)用于永久补充流动资金。
七、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。同时，公司使用募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形
成的相关决议。
八、保荐机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：公司将结余募集资金补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深证证券交易所相关上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符合公司发展需要。
综上所述，兴业证券同意恒顺电气将募集资金投资项目“营销网络和客户服务基础平台建设项目”结余资金永久补充流动资金。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十五日
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：浙商证券股份有限公司|被保荐公司简称：杭氧股份|
|保荐代表人姓名：王一鸣|联系电话：0571-87902735|
|保荐代表人姓名：罗军|联系电话：0571-87902576|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月29 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司公司治理及信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、中国华融资产管理股份有限公司承诺：在公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至7%的范围内。|是|不适用|
|2．杭氧集团于 2008 年 8 月 22 日出具了避免同业竞争的承诺函，具|是|不适用|

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|体内容如下：（1）集团公司及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）集团公司在作为发行人控股股东的事实改变前，集团公司及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与发行人及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以其他形式介入（不论直接或间接）任何与发行人及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经发行人同意并履行必要法定程序的情况下，集团公司投资参股发行人控制的企业的情形除外。|||
|3、2014 年杭氧集团认购公司非公开发行股票并承诺：认购公司 2014年非公开发行的股份自新增股份自上市之日起三十六个月内不得|是|不适用|

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|转让。限售期自 2014 年 04 月 09日至2017年4月8日。|||
|4、2016 年 3 月 7 日杭氧集团作出关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺：不越权干预杭州杭氧股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益。|是|不适用|
|6、2016 年 10 月 10 日，杭氧集团就认购公司非公开发行股票事项作出承诺：（1）本公司本次拟认购的股票将全部由本公司直接持有，不存在以任何方式受他人委托或信托或其他类似安排代他人持有的情形。（2）本公司及全体股东承诺本次认购资金均为合法的自有资金或者自筹资金，不存在对外募集，且认购资金不存在分级收益等结构化安排，本公司的最终出资不包含任何杠杆融资或其他结构化产品。（3）本公司参与本次认购的资金为本公司自有资金，不以任何直接或间接的形式来源于杭氧股份及其关联方提供的财务资助或者补偿。如本公司不能按照《股份认购协议》约定的认购数量和认购金额足额认购杭氧股份本次非公开发行股份的，本公司应向杭氧股份支付|是|不适用|

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|未认购金额的10%，作为违约金。|||
|5、2016 年 10 月 10 日杭氧集团就不减持杭氧股份股票情况承诺如下： 在杭氧股份本次非公开发行定价基准日（2016年3月9日）前六个月至本承诺函签署日，未减持杭氧股份股票。本承诺函签署日至杭氧股份本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持杭氧股份股票的计划。|是|不适用|
|7、2017 年非公开发行股票认购对象作出的承诺：杭州制氧机集团有限公司承诺：本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。浙江广杰投资管理有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、财通基金管理有限公司和金元顺安基金管理有限公司等5名投资者承诺：本次认购所获股份自其上市之日起12个月内不进行转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________________ _________________
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-060天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行方案调整的原因说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月10日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票预案》等议案。
根据本次发行方案，公司拟非公开发行股份不超过 1,399,116,347股，募集资金不超过 95亿元，扣除发行费用后将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司（简称“安盛天平”）40.75%的股权、对国华人寿进行增资（简称“国华人寿”）和偿还银行贷款，刘益谦先生拟认购不低于本次非公开发行股份总数10%的股份。
本次募集资金投资项目之一为收购安盛天平40.75%股权，在收购完成后，公司将与安盛保险股份公司（AXA VersicherungenAG）各持有安盛天平50%的股权。根据保监会要求和收购需要，公司与安盛保险股份公司就收购完成后双方应签署的新的《合资协议》及安盛天平新的《公司章程》相关条款进行了沟通谈判，因涉及事项较多，决策流程较长，预计双方在短期内难以完全达成一致。考虑到 2016年1月1日起保险行业“偿二代”监管体系正式实施，公司控股子公司国华人寿补充资本金的需求较为迫切，同时结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际需求，为确保本次非公开发行的顺利推进，公司拟对本次非公开发行方案进行调整，降低发行规模，减少募集资金投资项目，本次非公开发行募集资金将仅用于对国华人寿进行增资。
因此，经公司七届董事会第十三次会议审议，对2016年3月10日召开的七届董事会第九次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》进行调整，减少募集资金投资项目，并调减募集资金规模，公司实际控制人刘益谦先生不再认购本次非公开发行的股票，同时重新确定了本次非公开发行的定价基准日，并相应对发行底价、发行数量及限售期进行了调整。本
次方案调整减少了对原股东权益的稀释，保护了投资者利益，也能够满足公司现阶段的资金
需求，提高国华人寿的资本实力及抵御风险的能力，有利于国华人寿充分把握当前保险业面临的历史性发展机遇，实现业务规模和盈利能力的快速增长。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
远光软件股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
经2013年10月29日远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司于2017年2月9日进行了董事会换届选举，本人任期届满后不再担任公司独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2017年任期内履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年本人任期内，公司第五届董事会共召开了1次会议，本人以通讯方式参加了该次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；
是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2017年本人任期内对第五届董事会的1次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序,合法有效。
2017年本人任期内，公司没有召开股东大会。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017年本人任期内经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
2017年1月13日，在公司第五届董事会第三十六次会议上发表了《关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》，对董事会换届选举、回购注销2014年限制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票、聘任公司高级管理人员、运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为第五届董事会提名委员会委员，本人参加了第五届提名委员会举行的1次会议，审议了《关于提名公司第六届董事会非职工代表董事候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》。
四、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
第五届董事会任期届满后本人不再担任公司独立董事，感谢公司及相关工作人员对本人任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，祝福公司发展越来越好。
独立董事：宋萍萍
2018年4月25日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-059
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议的公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年10月20日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2015年 10月 10日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集，由于公司董事长陈敬财先生未能现场主持，董事共同推举公司董事会秘书张涛先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2015年第三季度报告》，主要内容为 2015年前三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2015年第三季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把第三季度报告提示性公告同时刊登在 2015年 10月21日的《证券时报》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司的生产经营需要，更好利用银行的产品与服务，公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请 2亿元人民币的综合授信额度，授信期间 12个月，无需担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述董事会需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2015年第二次临时股东大会。召开日期为2015年11月6日下午2:30，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字盖章页）
出席会议的董事签字：
陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________
张涛：__________ 廖昌清：__________ 高潮：__________
刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-041江苏银河电子股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2019年 7月 3日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2019年 7月 13日在黄山德懋堂度假村会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长张红先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书的议案》。
吴刚先生由于工作变动辞去公司董事会秘书职务，根据公司章程规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任吴雁女士为公司副总经理（副总裁）、董事会
秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对吴雁女士的任职资格进行了审查，独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，向深圳证券交易所报送了拟聘任吴雁女士担任董事会秘书的董事会推荐函。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。
《关于变更公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年7月 13日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-053天津九安医疗电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
近日，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表齐竞烨先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
齐竞烨先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对齐竞烨先生担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，齐竞烨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-050神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持股5%以上股东的减持计划
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股
5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-045，以下简称“原减持计划”）。公司持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）因经营计划需要，计划在上述公告披露起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过9,634,313股股份（占本公司总股本比例1%），其中任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格不低于每股人民币18元。
二、原减持计划的实施进展
截至本公告披露日,中新创投尚未实施原减持计划,仍持有公司股份
87,866,423股,占公司总股本9.12%。
三、原减持计划的调整情况
公司于2017年7月11日收到中新创投的通知，因前期市场行情原因，中新创投原减持计划未能实施。根据中新创投自身的经营计划需要及资金安排，中新创投决定修改原减持计划的减持价格区间，将“不低于每股人民币18元”修改为“根据减持实施时的市场价格确定”。
鉴于《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：
2017-045）中的部分内容已作修订，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，中新创投将自修订后的减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过9,634,313股股份（占本公司总股本比例1%），减持价格根据实施时的市场价格确定。修订后的减持计划详见同日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（2017-051）。
四、中新创投减持计划与公司资产重组是否存在关联性的说明
公司因筹划重大事项，股票自2017年7月5日起停牌,经与有关各方论证和协商,正在筹划的资产重组事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,详见公司于2017年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产重组停牌公告》(公告编
号:2017-049)。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,并与中新创投核实,中新创投尚未实施减持计划,且减持计划与公司筹划的资产重组事项不存在关联性。
五、相关风险提示
1、中新创投股份减持计划系中新创投正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、截至本公告日，中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若中新创投对其所持公司股份实施减持计划，中新创投仍然是持有公司5%以上的股东。
3、在按照上述计划减持股份期间,中新创投将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年7月12日
露笑科技股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则《》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见《》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见如下：
公司独立董事对本次调整发表独立意见认为，公司本次因同一控制下企业合并，对截至 2019年 3月 31日止财务报表相关财务数据进行了追溯调整，符合国家有关法律、法规规定，能够更加客观、准确地反映公司实际经营状况，有利于提高公司会计信息质量，上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次追溯调整。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－053
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2014年 8月 21日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年8月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认真审核了公司编制的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：2014年半年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2014年8月23日
内部控制审计报告
天职业字[2017]4824号浙江英特集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英特集团公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 胡建军
中国·北京
中国注册会计师： 钟炽兵
二○一七年四月二十日
中国注册会计师： 姚璐
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-039
浙江美力科技股份有限公司
关于受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的议案》，拟通过上海联合产权交易所，以4,600万元的价格，进场竞价上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创）持有的上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）20%股权及相关债权。本次对外投资内容，详见公司于2018年5月24日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟通过竞价方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的公告》（公告编号：2018-038）。
公司于近日，与职工科创正式签署了《上海市产权交易合同》，就公司以4,600万元的价格，受让职工科创持有的上海科工20%股权及相关债权事宜，达成书面协议，并使用自有及自筹资金，向上海联合产权交易所的指定账户，支付了首期价款共计3,600万元（含前期支付的举牌诚意金500万元）。2018年6月20日，公司取得了上海联合产权交易所出具的产权交易凭证（A1类-挂牌类）。
目前，公司正有序推进上海科工的相关权利交接及权证变更登记等工作，后续，公司将根据实际进展情况，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日