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2018年度，作为中天金融集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2018年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2018年度，公司共召开 13次董事会，我们亲自出席 13次。每次会议我们都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司召开了 7次股东大会，本人列席了 6次会议。
二、参加实地考察等日常工作情况
对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来、股权激励计划、关联交易、重大资产重组、股份回购等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2018年度发表意见情况
报告期内，我们恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，按照相关规定，对相关事项发表了如下意见：
（一）2018年 3月 9日在公司第七届董事会第 75次会议上对公司重大资产出售暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表独立意见；对公司与金世旗国际控股股份有限公司签订《担保协议》暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见；对公司对中天城投集团有限公司及其下属子公司提供担保暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
（二）2018年 4月 2日在公司第七届董事会第 77次会议上对 2018年度公
司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况发表独立意见；对公司 2018年度内部控制评价报告发表独立意见；对 2018年度利润分配预案发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项发表独立意见；对公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销事项发表独立意见；对公司 2018年预计担保额度事项发表独立意见。
（三）2018年 5月 21日在公司第七届董事会第 79次会议上对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权数量及价格进行调整事项发表独立意见，对《第二期限制性股票激励计划》涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整事项发表独立意见，对终止《第二期限制性股票激励计划》及回购注销限制性股票事项发表独立意见。
（四）2018年8月29日在公司第七届董事会第82次会议上对调整公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见，对 2018年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项发表独立意见。
（五）2018年 12月 12日在公司第七届董事会第 86次会议上对解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议发表事前认可意见及独立意见。
（六）2018年 12月 18日在公司第七届董事会第 87次会议上对公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份事项发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略和发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了战略性的监控和指导作用。提名委员会认真研究董事、经理的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并提出建议。审计委员会审定了 2018年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高级管理人员的履职进行考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东、实际控制人及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开了见面会，沟通了审计过程中发现的问题，很好地履行了职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定监督公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况，保证公司 2018年度信息披露的真实、准确、及时、完整，，较好地维护了公司和中小股东的利益。
（二）注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未有提议改聘或解聘会计师事务所的情况发生。
签字页）
独立董事：
王 强
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—77厦门信达股份有限公司
2016年度第八期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 4日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2014—47）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP13号），接受公司金额为30亿元人民币的超短期融资券注册。
2016年 11月 14日，公司发行 2016年度第八期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|名称|厦门信达股份有限公司 2016年度第八期超短期融资券|简称|16信达SCP008|
|代码|011698799|期限|43天|
|起息日|2016年11 月15 日|兑付日|2016年12月28日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.00%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-085广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、开立的募集资金现金管理专户
公司已在广发证券股份有限公司开立了专用账户用于闲置募集资金的现金管理。账户信息如下：
开户营业部：广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部
账户名称：广东金明精机股份有限公司
账号:9372875
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于部分闲置募集资金进行现金管理的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、已到期赎回的现金管理的情况
公司于2018年8月17日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，上述理财产品已于 2018年 11月 16日赎回，具体情况如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|71.55|

三、本次进行现金管理的基本情况
2018年 11月 20日，公司分别向中国民生银行股份有限公司汕
头分行和广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部购买了理财产品，具体情况如下：
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180650】|2,000|保本浮动收益类|2018年11月20日|2018年12月28日|38天|3.45%|
|公司|广发证券股份|广发证券收益凭证|2,700|保本型固|2018年11|2019年1|61天|3.28%|

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|公司汕头海滨路证券营业部|“收益宝”1号|定收益凭证|月21日|月21日|

四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基
于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|签约方名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182154】|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年02月06日|2018年06月01日|是|116.38|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年06月04日|2018年10月08日|是|114.95|

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|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|是|71.55|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2019年1月18日|否||
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|否||

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 74,900万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 20,700万元（含本次）。
七、备查文件
1、利息凭证
2、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》
3、《中国民生银行理财产品合同》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-035号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，获悉金科控股已办理完成部分股份解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|金科控股|是|57,500,000|2016年3月25日|2018年3月23日|国信证券股份有限公司|7.58%|股票质押式回购到期购回解除质押|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股已累计质押211,000,000股，占其所持公司股份的27.82%，占公司总股本的3.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-29中润资源投资股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）原预约将于 2017年 4月 26日披露 2016年年度报告及 2017年第一季度报告。现因年报编制工作尚未完成，无法按原定日期披露年度报告及一季度报告。为确保公司 2016年年度报告
及2017年第一季度报告质量，经公司向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告及2017年第一季度报告披露时间延期至2017年4月29日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2015-L076凯瑞德控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案表决情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月5日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年8月11日16：30以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议。
会议于2015年8月11日16：30在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事饶大程先生主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会拟选举饶大程先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
二、备查文件：
《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司监事会 2015年 8月 12日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-050
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十次会议及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大
会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2018年2月10日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司积极推进员工持股计划的实施，但受资管新规的影响，细则尚未出台，银行暂缓配资业务，公司仍在持续推进与资产管理机构协商沟通员工持股相关事项，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次员工持股计划存在因政策变动等因素而变更实施方案的风险，也面临着融资、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-095光正集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有被否决议案的情形。
本次股东大会没有增加或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月12日（星期五）上午11:00
网络投票时间：2014年12月11日—2014年12月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15：00—2014年12月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7、出席本次会议的股东或其代理人共计10人，代表股份数量170,070,144股，占公司有表决权股份总数的33.7888%，其中：出席现场会议的股东人数 3人，代表股份数量 169,489,044股，占公司有表决权股份总数的33.6733%；网络投票出席会议的股东人数 7人，代表股份数量581,100股，占公司有表决权股份总数的0.1155%。
会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》
表决结果：同意票170,045,344股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9854%；反对票19,200股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0113%；
弃权票5,600股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数0.0033%。
其中持股5%以下的中小股东同意 9,951,496股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.7514%；反对票19,200股；弃权票5,600股。
2、审议并通过《关于续聘2014年度年审会计师事务所的议案》
表决结果：同意票170,045,344股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9854%；反对票19,200股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0113%；
弃权票5,600股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数0.0033%。
其中持股5%以下的中小股东同意 9,951,496股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.7514%；反对票19,200股；弃权票5,600股。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-048江西赣锋锂业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年6月9日开市起复牌。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 3月 11日开市起停牌，并于 2014年 3月 12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2014年3月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
2014年 6月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，公司股票将于 2014年6月9日开市起复牌。
公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购李万春、胡叶梅持有的深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)100%的股权（以下简称“本次交易”，同时美拜电子100%的股权称“标的资产”）。经初步预估，美拜电子100%股权的预估值为 4.05亿元，公司与李万春、胡叶梅在此基础上协商确定标的资产的交易作价为4亿元；若最终标的资产的实际评估价值低于上述作价，公司与李万春、胡叶梅将对标的资产的交易作价予以修改。
公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将进行配套融资，向不超过 10
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。
本次交易完成后，公司将直接持有美拜电子100%股权。本次交易的具体方案详见《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
本次交易如因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则将可能导致本次发行股份及支付现金购买资产无法实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-111恒天天鹅股份有限公司关于
恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.关联交易概述
2014年12月28日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）签订《补偿协议书》，经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值6355.41万元。
2．中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持有本公司18.27%股权，是本公司的第二大股东。恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。
3．2014年12月30日，公司第六届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事王东兴、王长峰、于志强、许深回避表决，也未代理其他董事行使表决权。独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
关联方名称：恒天纤维集团有限公司
注册地：北京市朝阳区建国路99号1418室
法定代表人：王东兴
注册资本：77941.604922万元
成立日期：1990年05月16日
经营范围：委托生产纤维产品；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；销售纺织机、针织品及原料、服装、纺织机械成套设备和零配件、机械设备和电子设备、纺织专用设备、化工专用设备、通用设备、仪器仪表、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含文物）、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、铜、铝、钢材、铸铁、五金产品、建筑材料、棉短绒、木浆、棉浆、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒危险品）、木材、汽车零配件、燃料油；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2013年度恒天纤维财务数据情况：总资产80,569万元，净资产34,362万元，营业总收入142,275万元，净利润-10,285万元。
截至2014年9月30日，恒天纤维财务数据情况：总资产99,111.86万元，净资产37,012.24万元，营业总收入102,126.26万元，净利润2,815.17万元。
2.与上市公司的关系
中国恒天持有本公司18.27%股权，是本公司的第二大股东。恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第四条规定的持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人,上述关联方为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。
因此：本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
1．2014年12月28日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）签订《补偿协议书》，经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）评估，此次拆迁补偿价值6355.41万元。
沃克森接受本公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用成本法，按照必要的评估程序，为本公司拟核实部分资产事宜，对本公司的部分资产于评估基准日 2014年 11月 30日的市场价值进行了评估。出具了《恒天天鹅股份有限公司拟核实部分资产市场价值项目资产评估报告书》（沃
克森评报字【2014】第0461号），具体数据如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|固定资产|955.09|6,355.41|5,400.32|565.43|
|1.1|其中：建筑物|221.80|1,517.98|1,296.18|584.39|
|1.2|设备|733.29|4,837.43|4,104.14|559.69|
|21|资产合计|955.09|6,355.41|5,400.32|565.43|

2.本公司与恒天纤维签订了《补偿协议书》：本次拆迁补偿依据沃克森评报字【2014】第0461号报告，本次拆迁补偿总金额为6355.41万元，构成为：（1）建筑物补偿金为1517.98万元；（2）设备补偿金为4837.43万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.交易目的：为了保证本公司合法权益，本公司与恒天纤维签订《补偿协议书》。
2.对上市公司影响：本次交易将增加公司 2014年度净利润约 5400万元，属于当期行为，对公司未来经营和财务状况无影响。
五、与中国恒天集团有限公司已发生的各类关联交易情况
最近 12个月内，经董事会批准与中国恒天集团有限公司及其控股子公司共发生关联交易3389.82万元（此数据未经审计）。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联交易。
七、备查文件
1．恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2．独立董事意见。
3．《补偿协议书》。
4.《恒天天鹅股份有限公司拟核实部分资产市场价值项目资产评估报告书》
（沃克森评报字【2014】第0461号）
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－020广州市广百股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2015年 10月 23日11:00，在广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼公司第一会议室召开。会议通知于 2015年 10月 20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事梁启基先生主持，审议了以下事项并形成决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举梁启基先生为公司监事会主席。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-023莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，同时公司于2016年11月7日、2016年11月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-101、2016-102）。鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2016年11月17日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-103），同时公司分别于2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-105、2016-106、2016-107）。
2016年12月16日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2016年12月19日开市起继续停牌，并于2016年12月17日披露了《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2016-108）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-109）。2016年12月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-116）。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年1月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，与本次重大
资产重组相关的尽职调查、审计和评估等各项工作仍在进行当中，公司预计在上述期限内无法披露重组方案。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，2016年12月29日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，将在2017年1月16日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。同时公司于2016年12月30日披露了《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2016-117）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-118）和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-119）。2016年12月31日、2017年1月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-120、2017-003）。
2017年1月12日，经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司与公司实际控制人高继胜、莱茵达控股集团有限公司签署了《莱茵达体育发展股份有限公司与高继胜、莱茵达控股集团有限公司关于资产转让之合作框架协议》及补充协议。具体内容详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》及补充公告（公告编号：2017-006、2017-008）。
2017-014、2017-016、2017-017、2017-019、2017-020、2017-21）。
目前实际控制人、控股股东下属的标的公司已与境外自然人 KatharinaLiebherr签署《股权收购协议》，拟收购其所持有的ST.MARY’ S FOOTBALL GROUPLTD（圣玛丽足球集团有限公司）的部分股权，该公司持有英格兰足球超级联赛（PremierLeague）球队——南安普顿足球俱乐部，目前上述股权收购事项正在办理中；上市公司正组织中介机构对标的资产进行尽职调查，并与交易相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，同时相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，各项工作正在积极有序推进中。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－032
南京红太阳股份有限公司
关于重庆世界村生化拟竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
1、参与竞拍主体情况：重庆世界村生物化学有限公司（以下简称“重庆世界村生化”）系南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司。
（1）公司名称：重庆世界村生物化学有限公司
（2）注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20号 1-1室
（3）法定代表人：王金山
（4）注册资本：36,800.00万元
（5）企业类型：有限责任公司
（6）经营范围：生产、销售：化工原料（不含危险化学品）；
化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险品仓储）。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况
2019年 4月 29日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监
南京红太阳股份有限公司
事会第九次会议审议通过了《关于重庆世界村生化拟竞拍国有土地使用权的议案》。
（三）审批程序
本次交易业经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，并授权经营层在不超过 7,000.00万元范围内办理参与标的土地使用权竞拍的相关事宜。
根据《公司章程》规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次拟竞拍的土地为国有建设用地，出让方为重庆市长寿区规划和自然资源局。
三、交易标的情况
本次拟竞拍地块位于重庆市长寿经济技术开发区晏家组团 E01-01/02地块，土地面积 226,065.46平方米（约 340亩），土地用途为工业用地，使用年限 50年。
地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
四、参与竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次重庆世界村生化参与竞拍土地拟作为生化草铵膦、咪鲜胺等项目的建设用地，如果本次竞拍取得相关地块的土地使用权，将有助于相关项目实施和建设。同时，有助于公司依托西南地区丰富的资源优势，聚焦主业完善产业链布局，培育新的增长极，提高核心竞争力。
五、风险提示
本次国有建设用地使用权的竞拍为公开竞拍，需根据相关规定履行“招、拍、挂”程序，重庆世界村生化竞拍取得相关地块尚存在不确定性。公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息
南京红太阳股份有限公司
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年四月三十日
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的
独立意见
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规以及《浙江帝龙新材料有限公司章程》等有关规定，作为浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司2015年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如
下：
1、截至2015年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬发表如下意见：
公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2015年度内部控制评价报告发表独立意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《公司2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘2016年度审计机构的事项发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
五、关于2015年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现就公司2015
年度利润分配预案发表如下意见：
公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本
264,484,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发52,896,900.00元，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增264,484,500股。
该预案能体现公司积极回报股东的原则，符合公司《章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中对于分红的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，同意本次董事会提出的2015年利润分配预案，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资
金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。
七、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用自有资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。
八、关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票发表意见如下：
经核查，由于公司2015年度考核指标未达到股权激励计划要求,公司此次回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销已不符合解锁条件的限制性股票。
九、关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期可解锁事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对激励计划延迟授予部分的第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第一期解锁的条件已经达成，延迟授予的激励对象姜祖明符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
十、关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司调整独立董事津贴事项发表独立意见如下：
公司董事会拟定的调整独立董事津贴方案，参照了本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展现状，津贴标准相对合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴议案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事签字：
毛时法 寿邹
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－055
惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币 10亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。担保额度有效期为自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。
具体担保合同内容，以实际签署为准。
3、该事项已经公司 2018年 4月 16日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，并拟提交公司2017年年度股东大会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：惠州中京电子科技有限公司
成立日期：2015年9月23日
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：2.8亿人民币
股权结构：公司持股100%
经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，子公司惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额 997,548,249.45元，净资产总额 411,401,950.09元，资产负债率58.76%。2017年实现营业收入1,076,553,203.24元，净利润43,446,651.11元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。
2、担保额度有效期：自 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止
3、担保金额：不超过人民币10亿元
四、董事会意见：
董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对资金的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
五：独立董事意见
经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为26,379.64万元，担保余额为 23,802.25万元（占最近一期经审计净资产的24.25%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保
被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
七、备案文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—034
安徽丰原药业股份有限公司关于
部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日召开第六届十九次（临时）董事会及第六届十五次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
截至2015年8月10日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-027北京汇冠新技术股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月17日（星期一）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（原网址：http://irm.p5w.net；新网址：http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长解浩然先生，董事、副总经理张辉先生，副总经理、董事会秘书海洋先生，独立董事赵国栋先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月七日