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国信证券股份有限公司关于浙江杭可科技股份有限公司
2019年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自 2019年 7月上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
傅毅清、王东晖
（三）现场检查时间
2019年12月25日至2019年12月27日
（四）现场检查人员
傅毅清
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2019年7月上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件；
5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司2019年7月上市以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，杭可科技建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年 7月上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，杭可科技信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，杭可科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，杭可科技首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，杭可科技对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，杭可科技已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，杭可科技经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
杭可科技于 2019年 11月 11日发布了《浙江杭可科技股份有限公司对比克动力应收账款和存货风险的提示性公告》，披露了杭可科技对深圳市比克动力电池有限公司（以下称“深圳比克”）、郑州比克电池有限公司（以下称“郑州比克”，深圳比克和郑州比克合称“比克动力”）的应收账款余额合计 10,626.34万元，相关的存货余额合计 3,022.69万元，可能存在无法及时还款或存货处置损失的
重大风险。根据 2019年 11月 11日公告的《国信证券股份有限公司关于浙江杭可科技股份有限公司对比克动力应收账款和存货风险事项之核查意见》的相应安排，保荐机构应于 2019年 11月末和 12月末就杭可科技对比克动力应收账款和存货风险相关事项进行专项现场检查。故保荐机构将另行出具专项现场检查的核查意见，对上述事项进行详细说明。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司关注，比克动力后续能否及时付款存在不确定性，且相应应收账款和存货暂无抵押或担保措施，公司应全力督促比克动力及时付款并采取资产保全等相关措施，严格履行信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现杭可科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对杭可科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2019年7月上市以来，杭可科技在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－001
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40%-50%左右。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 121,337,319.42元；
（二）2012年度基本每股收益0.233元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、本公司控股子公司“东方汽车”等汽车销售及服务业务所属子公司系的营收实现较大增长。
2、本公司控股子公司“三凤桥”食品板块经营利润稳定增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会二○一四年一月二十八日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-056湖南盐业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要），资金可在 12个月内滚动使用，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
公司于 2019年 5月 24日购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92天人民币产品，投资金额为 1,600万元（具体详见公司 2019年 5月 25日披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2019-034）。
六），故本金 1,600万元及获得的理财收益 156,580.82元顺延至 2019年 8月 26日到达募集资金指定专户，与预期收益不存在重大差异。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年 8月 27日，公司向平安银行申购了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92天人民币产品,具体情况如下：1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92天人民币产品；
2、产品代码：TGN180003；
3、产品类型：开放型、结构性存款、100%保本；
4、投资主体：湖南盐业股份有限公司；
5、投资金额：人民币 1,600万元；
6、产品期限：92天（起息日：2019年 8月 27日，到期日 2019年 11月 27日）；
7、产品预期年化收益率:3.70%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定，测算收益不等于实际收益，投资需谨慎；
8、关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 21,200万元（含本次）。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-024大连派思燃气系统股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月3日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会： http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
公司于2017年4月21日披露公司2016年度报告及公司2016年度利润分配方案，具体内容请参阅2017年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者更加全面、深入地了解公司2016年度经营业绩、现金分红等具体情况，公司定于2017年5月3日（星期三）通过网络平台的交流方式举行“大连派思燃气系统股份有限公司2016年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
本次2016年度业绩说明会将于2017年5月3日(星期三)下午15:30-16:030在网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司董事长兼总经理谢冰先生、公司副总经理兼董事会秘书李启明先生和公司财务总监任胜全先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2017年5月2日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2017年5月3日15:30-16:30通过互联网登录网站：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
联系人：李启明、于颖
电话：0411-62493369
传真：0411-62493338
电子邮箱：dmbgs@energas.cn
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2017年4月22日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-042
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品161264期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型
5、预期理财收益率：3.34%/年
6、产品期限：2016年7月28日——2016年10月31日,95天
7、认购金额：人民币200,000,000.00元
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本型产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15.3亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
中节能风力发电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
中节能风力发电股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条为了规范中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称“公司关联方”)的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。
第二条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资
金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第五条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对于维护公司资金安全负有法定义务，应按照有关法规和《公司章程》的规定勤勉
中节能风力发电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
尽职地履行自己的职责。
第六条公司关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用:
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
(三)委托公司关联方进行投资活动；
(四)为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代公司关联方偿还债务；
(六)中国证监会和上海证券交易所认定的其他方式。
第七条公司与公司关联方发生的关联交易应严格依照《上海证券交易所股票上市规则》、公司关联交易管理制度和关联交易决策程序履行。
第八条公司要严格防止关联方的非经营性资金占用行为，做好防止关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。
第十条公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等方面与关联方之间相互独立。
第十一条公司财务部门应积极做好关联方资金占用的日常防范和自查、整改工作，应在发现关联方资金占用的当天汇报总会计师和董事长。
第十二条公司审计管理部应对关联方资金占用情况进行定期专项核查或不定期抽查，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总经理、总会计师、财务部门应做好配合工作。
第十三条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
第十四条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向总经理上报与关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十五条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工
中节能风力发电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
作时，应对公司存在关联方占用资金的情况出具专项说明，公司在披露年度报告
时应当就此专项说明作出公告。
第十六条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向北京证监局和上海证券交易所报告和公告，并对关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十七条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十八条公司如发现控股股东侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过法律、法规或中国证监会允许的方式追回被侵占的资产。
第十九条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第三章公司关联方资金往来支付程序
第二十条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序。
第二十一条公司财务部门在支付之前，应当向公司总会计师提交支付依据，经总会计师审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第二十二条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章建档管理
中节能风力发电股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
第二十三条公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章责任追究与处罚
第二十四条公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当接受行政处分和承担相应的民事赔偿责任，同时，公司应在必要时向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其法律责任。
第二十五条公司下属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第二十六条公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知，依法主张权利；给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼等法律途径索赔。
第六章附则
第二十七条本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十八条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度中关于中国证监会、上海证券交易所以及北京证监局的监管程序和要求、信息披露要求以及公司在上海证券交易所上市后才能适用的其他内容和条款，于公司公开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易之日起实施。
中节能风力发电股份有限公司2011年10月19日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-014+
南京华脉科技股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司于近日收到控股子公司江苏华脉馨德光电科技有限公司的报告，经泰州市姜堰区市场监督管理局核准，“江苏华脉馨德光电科技有限公司”名称变更为“江苏华脉光电科技有限公司”，统一社会信用代码
“91321204MA1W3W4H6E”保持不变。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91321204MA1W3W4H6E
2、名称：江苏华脉光电科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
5、法定代表人：胥爱民
6、注册资本：10000万元整
7、成立日期：2018年02月 09日
8、营业期限：2018年02月 09日至******
9、经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-046安徽新华传媒股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日 下午2点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601801|皖新传媒|2016/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2016年9月1日（星期四）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室
联系电话与传真：0551—62634712，邮编：230051
联系人：贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-109
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号），具体内容见公司于10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-097）。
截止本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次交易标的资产过户情况
2018年10月31日，本次交易标的浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。
新龙实业已经取得新昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有新龙实业100%股权。
二、后续事项
根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议，本次交易的手续事项主要包括：
（一）发行股份购买资产的新增股份登记、上市
公司尚需向发行股份购买资产的交易对方发行股份，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，向上海证券交易所申请办理新增股份上市手续。
（二）非公开发行股份募集配套资金
中国证券监督管理委员会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
15,000万元。公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组的实施。
（三）工商变更登记事项
公司尚需向注册地工商登记机关办理本次交易涉及的因注册资本增加、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
（四）本次交易各方需继续履行相关约定及承诺
相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于标的资产过户情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
兴业证券股份有限公司认为：本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；在各方切实履行协议约定的基础上，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（二）法律顾问意见
国浩律师（上海）事务所认为：
（一）本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
（二）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，交易对手已依法履行了将标的资产交付至五洲新春的法律义务；
（三）相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年 11月3日
上海家化联合股份有限公司
五届二十三次董事会议案 审计委员会履职报告
上海家化联合股份有限公司
第五届董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，作为公司审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事张纯、苏勇及董事吴英华3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年度审计委员会共召开了9次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：
|||
|-|-|
|会议情况|会议议题|
|五届八次|1、会议审议通过公司2013年度报告工作计划；2、会议听取了会计师事务所2013年度财务报告审计及内控审计的工作情况汇报。|
|五届九次|1、审议通过关于对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案并提交董事会审议；2、审议通过关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计报酬的议案并提交董事会审议。|
|五届十次|1、审议通过关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告内部控制审计、部分子公司 2013 年度财务报表审计、及因关联交易整改等工作增加财务报表审计工作量的报酬的议案并提交董事会审议。2、会议还听取了会计师的审计情况汇报。|
|五届十一次|1、听取了会计师事务所2013年度内控审计情况的总结报告；2、审议通过公司 2013 年度内部控制自我评价报告并提交董事会审议；3、听取公司内部审计部门2013年度工作情况汇报及2014年工作计划；4、听取会计师事务所 2013 年度财务报告审计情况的总结报告；5、审议通过公司2013年度财务会计报告并提交董事会审议；6、审议通过2013年度董事会审计委员会履职情况报告并提交董事会审议；7、审议通过关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案并提交董事会审议；8、审议通过关于公司 2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关联交易预计情况的报告并提交董事会审议；9、审议通过关于公司日常关联交易的议案并提交董事会审议。|
|五届十二次|审议关于公司供应链优化项目的议案。|
|五届十三次|审议通过关于公司2013年1季度利润表会计差错更正事项的议案。|
|五届十四次|审议通过关于聘请公司 2014 年度财务报告相关的内部控制审计机构的议案并提交董事会审议。|
|五届十五次|1、听取公司审计部门2014年上半年工作报告；2、审议通过《上海家化|

上海家化联合股份有限公司
五届二十三次董事会议案 审计委员会履职报告
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||联合股份有限公司2014年半年度内部控制自我评价报告》并提交董事会审议。|
|五届十六次|1、审议通过关于会计师事务所2014年度审计计划的议案；2、审议通过关于会计师事务所 2014 年度财务报表审计报酬的议案；3、审议通过关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案；4、审议通过关于公司 2013 年第三季度利润表会计差错更正事项的议案；5、会议还听取了会计师事务所关于公司 2014 年度内控首轮测试发现及整改情况的汇报。|

三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
（3）审核外部审计机构的审计费用
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立了财务报告内控制度。
审计委员会注意到，针对公司2014年3月11日内控审计报告、内部控制评价报告中披露的重大内控缺陷，公司积极采取相应的措施，进一步细化和落实整改，目前已经整改完毕。
针对关联交易管理，公司披露了2013年度关联交易执行情况、2014年日常关联交易以及 2014年度关联交易预计情况。为落实关联交易管理的责任人，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法，公司出台了《关联交易管理细则》，各业务部门按照细则规定操作，包括主动申报关联交易、及时更新公司关联方清单、开发关联交易报表、定期开展关联交易管理内部审查、加强对重要会计期末财务报表的审阅控制，确保财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。
针对部分子公司尚未建立在会计期末对当期应付但未付的销售返利和运输
费用总金额进行统计和预提的内部控制，公司更新了财务手册中对子公司销售返
利和运输费用统计和预提的规定，各子公司根据财务手册规定，结合子公司业务
模式，进行销售返利和运输费用统计和预提，子公司财务将此项落实到关账清单
上海家化联合股份有限公司
五届二十三次董事会议案 审计委员会履职报告
中，固化为季度和年度编制财务报表的必须工作，防止遗漏。
针对财务人员的专业培训尚不够充分、对最新会计准则的掌握不够准确、财务报告及披露流程中的审核存在部分运行失效，公司针对财务人员开展培训，除了按照国家规定参加会计人员继续教育，制定了 2014年的财务人员培训计划，对最新的会计准则及时学习、正确把握、准确完成财务报告及披露流程中的审阅，防止出现会计处理的重大差错。针对发现的以前年度的会计差错，公司财务部门已经召集有关财务骨干人员进行讨论，明确有关差错原因，落实有关纠正措施，避免再次发生类似差错。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海家化联合股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—014长江投资实业股份有限公司
关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：长江投资（香港）有限公司
●本公司拟向星展银行上海市分行申请开立总额不超过 1000万美元或等值人民币/港币的融资性备用信用证，备用信用证专项用于长江投资（香港）有限公司向星展银行香港分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为100%，保证金质押期限不超过 13个月。
●除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为 2012万元人民币；
●本次担保不存在反担保
●截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”、“本公司”或“公司”）六届三十七次董事会议于 2017年 8月 9日（星期三）下午召开。会议应到董事 9名，出席董事 9名。会议审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》。
长江投资（香港）有限公司（以下简称“长江香港公司”）系公司全
资子公司。因跨境业务的需要，长江香港公司拟向星展银行香港分行申请外币借款，借款总额度将不超过 1000万美元或等值人民币/港币，借款期限最长不超过 1年。
为支持长江香港公司融资需求，本公司拟向星展银行上海市分行申请开立总额不超过1000万美元或等值人民币/港币的融资性备用信用证，备用信用证专项用于长江香港公司向星展银行香港分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为100%，保证金质押期限不超过 13个月。
上述事项已经公司六届三十七次董事会审议通过，并将提交 2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港葵涌货柜码头路 88号永得利广场 1座 12楼 01B注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位：元币种：人民币
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|科目|2016年12月31 日||2017年3 月31日||
|总资产|||||
|||76,700,988.02||34,634,964.75|
|总负债|||||
|||49,490,565.41||6,167,207.81|
|净资产|27,210,422.61||28,467,756.94||
|科目|2016年度||2017年1月—3月||
|营业收入|174,276,970.23||23,046,973.85||
|净利润|1,353,559.38||1,174,869.02||

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
公司董事会认为，长江香港公司为本公司的全资子公司，本公司就其正常经营所需借款向银行申请融资性备用信用证，是为了支持其跨境业务，有利于全体股东的利益；长江香港公司经营状况良好，有足够的偿还债务能力，公司能够有效地控制和防范风险，同意本次担保事项并同意提交请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,000万元，占最近一期经审计净资产的3.16%。对控股子公司提供的担保总额为 55,657万元，占最近一期经审计净资产的58.58%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年 8月 10日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-013上海凤凰企业（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、第七届监事会任期已满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2016年 2月 1日召开第六届职工代表大会第二次会议，按照民主程序选举产生公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事，决议如下：1、选举刘峰先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。
2、选举丁善胜先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年二月二日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2019-090海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议于2019年11月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年 11月 7日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2019-092）。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年11月19日
中国建筑股份有限公司董事会战略委员会议事规则
（2007年12月25日第一届董事会第二次会议审议通过，
2013年4月19日第一届董事会第五十六次会议修订，
2019年12月5日第二届董事会第三十一次会议修订）
1 总则
1.1 为适应中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
1.2 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并向董事会提出建议。
2 人员组成及工作机构
2.1 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少有1名独立董事。
2.2 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会的其他委员由董事长、1/2（含）以上独立董事或者全体董事的1/3（含）以上提名，并由董事会通过决议选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员行使以下职权：
2.2.1 召集并主持战略委员会工作会议；
2.2.2 负责代表战略委员会向董事会报告工作事项；
2.2.3 审定、签署战略委员会的报告和其他文件；
2.2.4 董事会授予的其他职责。
2.3 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第2.1条至第2.2条规定补足委员人数。其中，主任委员随董事长的更换而更换。
2.4 战略委员会的日常办事机构设在企业策划与管理部。有关具体工作职责分工如下：
2.4.1 企业策划与管理部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提供会议所议事项的资料；
2.4.2 公司董事会秘书负责提前审核战略委员会所议事项及资料的合规性，协调战略委员会与董事会的工作衔接，并列席战略委员会会议；
2.4.3 战略委员会主任负责审定会议议案和签发会议通知；
2.4.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会议决议及组织会议召开等会务工作。
3 职责权限
3.1 战略委员会的主要职责权限：
3.1.1 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资及资本运作等方案进行研究并提出建议；
3.1.3 对公司法治建设进行研究并提出建议；
3.1.4 对公司合规管理体系建设进行研究并提出建议；
3.1.5 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.1.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；
3.1.7 完成董事会交办的其他工作；
3.1.8 履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责。
3.2 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
4 审议程序
4.1 发展战略规划按以下程序进行审议：
4.1.1 战略委员会办事机构在充分调查研究和分析论证的基础上，广泛征求公司下属各级企业和员工的意见，考虑现有财务状况并基于现有财务报告数据，初步拟订公司的发展战略规划；
4.1.2 战略委员会办事机构将公司发展战略规划提交战略委员会审议后提交公司董事会；
4.1.3 发展战略规划执行情况的检查、评价及发展战略规划的调整由战略委
员会工作机构起草报告，并提交战略委员会审议后提交公司董事会。
4.2 重大投资、融资及资本运作等方案按以下程序进行审议：
4.2.1 由公司有关部门将《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资及资本运作等方案的提案先行提交战略委员会办事机构；
4.2.2 由战略委员会办事机构向战略委员会提交正式提案，提请战略委员会审议后提交公司董事会。
4.3 对公司法治建设和合规管理体系建设按以下程序进行审议：
4.3.1 由公司有关部门将拟上报董事会批准的法治建设和合规管理体系建设等提案先行提交战略委员会办事机构；
4.3.2 由战略委员会办事机构向战略委员会提交正式提案，提请战略委员会审议后提交公司董事会。
4.4 战略委员会根据战略委员会办事机构的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会办事机构。
5 会议规则
5.1 战略委员会每年至少召开 2次会议，并于会议召开前 5日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员主持。
5.2 战略委员会会议应由2/3（含）以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
5.3 战略委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”、“集中审议、集中讨论”和书面审议的方式，委员应在充分考虑和讨论的基础上，对会议议案提出意见。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
5.4 必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。战略委员会委员以外的人士没有表决权。
5.5 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。战略委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。
5.6 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
5.7 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案由董事会办公室负责整理并按公司统一规定归档，保存期为10年以上。
5.8 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
5.9 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
6 附则
6.1 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本议事规则如与国家有关法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
6.2 本规则由董事会制定及修改，自 2019年 12月 5日（董事会审议通过之日）起生效，原规则即日起废止。
6.3 本规则由董事会负责解释。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-027中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2019年4月15日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度报告及其摘要
的议案》。
公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币7,695,143,139.57元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币7,407,943,139.57元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2018年度利润分配预案如下：
1、2018年度，母公司实现净利润人民币2,102,915,748.93元，加上年初未分配利润人民币2,915,328,621.18元，在扣除按10%计提法定公积金人民币
210,291,574.89元、对普通股股东分配2017年度现金股利人民币
1,415,925,691.47元、对优先股股东分配现金股利人民币100,000,000元、支付永续债应付利息人民币187,200,000元之后，2018年末可供股东分配的利润人民币3,104,827,103.75元。
2、公司以期末总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9684元（含税），共计分配现金股利人民币1,481,558,551.72
元。
3、剩余未分配的人民币1,623,268,552.03元结转以后年度进行分配。
4、鉴于公司在报告期内发布了股份回购预案，目前正在实施股份回购事项，若公司股本因股份回购等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可
参与利润分配的总股本为基数，按照现金红利分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度内部控制审计
报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2018年度社会责任报告
的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日