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证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-011成都银河磁体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2018年6月15日、9月7日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知及解
读的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司于 2019年 1月 1日起执行。
二、本次变更的具体内容
1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响
公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
根据财政部会计司《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的‘其他收益’项目中填列。
企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，该项会计政策变更追述调减2017年度“营业收入（其他业务收入）”58,320.90元，同时调增“其他收益”58,320.90元，对利润无影响。
2、根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
二、本次变更对公司的影响
1、本次财务报表格式调整会计政策变更是公司根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，对公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。
2、关于新修订的金融工具相关会计准则变更，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不存在追溯调整2018年可比数据的情况，不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
策变更。
四、监事会审议情况
2019年3月27日，公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、审批程序说明
本次《关于会计政策变更议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见，程序符合《公司章程》及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等文件的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-027
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）第八届董事会第九次会议于 2015年 4月 16日在公司本部八楼 806号会议室召开。会议通知已于 2015年 4月 6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于补选董事的议案》
因个人工作变动原因，马永庆先生不再担任公司董事、董事长职务及其在董事会各专门委员会相关职务，马超先生不再担任公司执行董事长职务，继续担任公司董事。
会议提名姜杰先生为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举。
在补选董事、新任董事长选举产生前，马永庆先生继续履行公司董事长（法定代表人）职责。
姜杰先生简历：姜杰，男，1964年出生，汉族，工商管理硕士。曾任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对补选董事候选人发表如下独立意见：
根据公司董事会提供的姜杰先生个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意姜杰先生为补选董事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈡审议通过《关于高级管理人员变动的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任张俊孝先生为公司常务副总裁，不再担任公司副总裁职务；聘任王欣女士为公司副总裁，继续担任财务总监，张玮先生不再担任公司
副总裁。
张俊孝简历：张俊孝，男，1963年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师。曾任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理，长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理、董事，西安民生财务总监，西安鼎盛典当有限责任公司董事长，西安民生电器有限公司董事长，西安华城置业有限公司董事长，现任西安鼎盛典当有限责任公司执行董事、总经理，西安民生电器有限公司执行董事、总经理，西安华城置业有限公司执行董事、总经理，西安民生董事、副总裁。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王欣简历：王欣，女，1971年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师。曾任西安民生计划财务部核算主管，海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，西安民生计划财务部总经理；现任西安民生财务总监。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对高级管理人员变动发表如下独立意见：
张俊孝先生、王欣女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任张俊孝先生为公司常务副总裁，不再担任公司副总裁，聘任王欣女士为公司副总裁，继续担任公司财务总监。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈢审议通过《关于召开2015年第二次临时年度股东大会的议案》
公司2015年第二次临时股东大会定于2015年5月11日召开，详见本公司今日关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2015-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－038大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 26日上午 9:30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2016年 8月 12日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
全文详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议
有关事项的独立意见
我们作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，我们同意公司使用募集资金人民币298,392,233.65元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1、公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件：
（1）没有变相改变募集资金用途；
（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；
（3）本次补充流动资金时间不超过十二个月；
（4）公司过去十二个月内未进行风险投资；
（5）公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用不超过240,000万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见签章页）
独立董事签名：
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 潘飞
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年9月13日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对公司聘任2018年度审计机构的事前认可意见
1、公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
二、对公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的事前认可意见
1、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。
3、同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
三、对公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可意见
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司风险评估报
告》（瑞华核字〔2018〕14010001号），充分反映了兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。
2、兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。
3、在风险控制的条件下，同意兵工财务有限责任公司向本公司及下属子分公司提供相关金融服务，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
四、对公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的事前认可意见
1、公司拟定的《四川北方硝化棉股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子分公司在兵工财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、同意本预案自董事会通过之日起实施，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-053宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十次会议。公司于 2016年 7月 22日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见证监会指定信息披露网站《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的公告》
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年8月18日召开2016年第三次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-35
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于2019年4月25日下午以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2019年4月24日以邮件、微信、邮箱的方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴迪先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2019年第一季度季度报告全文及正文〉的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《2019年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更是根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案无需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案无需提请股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-065胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于调整预留限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2016年 8月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2015年8月4日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。并发出关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知。
2、2015年8月21日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《和关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。
3、2015年8月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
4、2015年8月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，并对授予名单进行了审核。
5、2015年11月27日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
（1）限制性股票的授予日：2015年8月24日
（2）限制性股票的授予对象：共40人
（3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为289万股，预留31.4万股（4）限制性股票的授予价格：20.97元/股。
6、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
二、预留部分限制性股票数量调整事由及方法
1、调整事由
2016年4月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 149,560,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。
鉴于公司已实施了 2015年度权益分派方案，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，在2015年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票的数量进行如下调整：
2、预留限制性股票数量的调整方法
Q＝Q0×（1＋n）=31.4万股×（1＋1.5）=78.5万股
经过本次调整后，预留限制性股票的数量由31.4万股调整为78.5万股。
三、本次调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事的独立意见
本次对限制性股票激励计划股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》中关于股票数量调整的规定。
同意董事会本次对股权激励计划股票数量进行调整。
五、律师法律意见书结论性意见
信达律师认为：胜宏科技本次股权激励计划预留部分限制性股票数量调整相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；董事会对本次股权激励计划预留部分限制性数量的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、律师的法律意见书
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2015年8月23日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：临2014-021号吉林光华控股集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃参股公司优先受让权的议案》，同意放弃公司参股公司苏州市置业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）51%股权的优先受让权。具体详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
2014年4月9日，公司收到江苏省苏州工业园区工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（05940069公司变更[2014]第04040007号），2014年4月8日,苏州置业股权转让的工商变更登记工作已完成。
上述股权转让完成后，公司持有苏州置业股权比例仍为49%。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-009
河南森源电气股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年3月25日开市起停牌，并于2015年3月25日发布了《河南森源电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-007），2015年4月1日发布了《河南森源电气股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：2015-008）。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，但相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年4月9日（星期四）开市起继续停牌，待相关公告刊登后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
北京市金杜律师事务所
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：深圳四方精创资讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳四方精创资讯股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2017年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经 2018年 4月 20日公司第三届董事会第二次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2018年 6月 8日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13人，所持（代表）股份数为 61,221,661股，占公司总股份的56.6021%；其中，现场出席本次股东大会有效表决权股份总数为 61,221,661股。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 15人，所持（代表）有效表决权股份数为89,100股，占公司总股份的0.0824%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司全部董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意 61,306,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928％；反对 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.审议《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 61,306,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9928％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。
3.审议《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 61,306,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928％；反对 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4.审议《关于审议2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 61,306,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928％；反对 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5.审议《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意 61,310,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》。
表决结果：同意 61,310,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 61,306,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928％；反对 4,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8.审议《关于审议公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）的议案》。
表决结果：同意 61,310,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：和邈
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一八年六月八日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-006沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|18,400,000|2017年3月17日|2018年3月15日|中信证券股份有限公司|9.83%|补充流动资金|
|合计|--|18,400,000|--|--|--|9.93%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为187,098,559股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为155,438,009股，占其所持有本公司股份总数的83.08%，占本公司股份总数的24.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细；
2、初始交易委托书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-044上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年6月1日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于 2016年 5月 26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于更正本次重组收购标的资产行业分类的说明的议案》；
公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海旗计智能科技有限公司（以下简称“标的资产”）100%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”），为更加突出本次重组标的资产的业务特点，充分反映其业务实质和经营模式，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，并经公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）核查，将标的资产的行业分类更正为“F52零售业”，本次更正标的资产行业分类不影响标的资产的评估结果。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上的《关于更正本次重组收购标的资产行业分类的说明》。
二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的议案》；
根据国泰君安对本次交易的核查意见，公司对《公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相关内容进行了补充及修订，修订内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明》。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）；
根据国泰君安对本次交易的核查意见，公司对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的相关内容进行了补充及修订，并编制《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要（修订稿）。
四、审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》；
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》。
五、审议通过《关于更换本次交易签字评估师的议案》；
本次交易的评估机构中和资产评估有限公司（以下简称“中和”）于 2016年 1月 17日出具了编号为“中和评报字（2015）第 BJV3091号”的《上海康耐特光学股份有限公司拟收购上海旗计智能科技有限公司股权项目资产评估报告书》
（以下简称“原评估报告”），签字注册资产评估师为冯道祥先生和何俊先生（以下简称“原签字评估师”）。
鉴于原签字评估师因其他项目被中国证监会立案调查，为更好地推进本次交易事项，同意将本次交易的签字注册评估师更换为郭鹏飞先生和牛东政先生（以下简称“签字评估师”）。
签字评估师的基本情况为：
郭鹏飞，男，本科学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。于 2001年取得注册资产评估师资格，在设备及企业价值评估方面有丰富的经验，评估涉及的行业主要包括石油化工、电力、零售业、制造业、新能源、矿业、建材、服务业等，曾参与多家企业改制上市及重大资产重组工作。
牛东政，男，本科学历，注册资产评估师。于 2011年取得注册资产评估师资格，评估涉及的行业主要包括制造业、信息技术业、服务业、铁路运输业、农产品加工业等，曾参与多家国有大型企业、上市公司重组评估工作。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产有关<评估报告>的议案》；
中和及签字评估师对原评估报告的项目底稿、假设条件、参数设置、评估过程进行复核，结合原评估报告内容和本次尽职调查内容重新编写并出具了编号为“中和评报字（2016）第 BJV2045号”的《上海康耐特光学股份有限公司拟收购上海旗计智能科技有限公司股权项目资产评估报告书》（以下简称“本次评估报告”），同意中和为本次交易出具的本次评估报告。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为中和资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用收益法作为评估方法，与评估目的及评估资产状况的相关性一致，评估依据
合理，评估定价合理公允。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的分析说明》。
公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-108北京昆仑万维科技股份有限公司
关于收到《关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]387号），无异议函的具体内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的北京昆仑万维科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或者债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本异议函自动失效。
公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的有关要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-005山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年12月31日以通讯方式发出会议通知，于2016年1月8日14:30在公司技术中心B205会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》
【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二○一六年一月十二日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-090
博彦科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东王斌先生通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|11,404,221|2018年11月19日|2019年11月19日|东兴证券股份有限公司|19.75%|融资|
|合计|-|11,404,221|-|-|-|19.75%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王斌先生共持有公司股份 57,741,816股，占公司总股本的10.99%，本次质押后王斌先生累计质押的股份为 36,012,721股，占公司总股本的6.85%。
（三）王斌先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
山东龙大肉食品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（刘惠荣）
各位股东及股东代表
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履职情况报告如下：公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2014年度，公司共召开6次董事会会议。因个人原因，本人于11月11日向公司申请辞去第二届董事会独立董事的职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务。报告期内，本人共出席6次（现场或通讯表决）董事会，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年1月26日，在公司第二届第四次董事会会议上，本人对《关于公司2011－2013年重大关联交易》及《关于公司2014年度日常关联交易的事前认可意见》发表了同意的独立意见。
2、2014年7月18日，在公司第二届第七次董事会会议上，本人对《关于更换公司董事的议案》及《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
同时，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见：
（1）公司 2014年半年度财务报告,如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。报告期内,公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来,不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况,也不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）报告期内公司无对外担保,也未发生任何形式的违规对外担保情况。
三、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人按照董事会专门委员实施细则的相关要求，组织委员会委员对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议；作为董事会提名委员会委员，本人积极组织会议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查独立董事候选人相关资料后，对第二届董事会董事候选人提出了提名建议；作为董事会审计委员会委员，参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议。
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：liuhr1963@163.com
独立董事：
刘惠荣
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-113
北京久其软件股份有限公司
关于欧阳曜先生通过资管计划完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 7月 13日发布了《关于维护公司股价稳定措施及召开网络投资者说明会通知的公告》，其中提到，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，公司董事兼副总裁欧阳曜先生承诺自 2015年 7月 3日起六个月内，以自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在二级市场增持公司股份，且增持金额不低于1,431万元，即不低于其此前六个月内累计减持金额的10%。
日前，公司接到欧阳曜先生发来的通知，截至2015年12月1日，其承诺的增持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、本次股份变动的方式、数量、价格、比例和起止日期
欧阳曜先生通过“华泰基石 10号定向资产管理计划”，以二级市场竞价交易方式累计增持公司股份 330,900股，总成交金额 1,499.33万元，成交均价45.31元/股。具体增持情况如下：
占总股增持股数 成交均价 成交金额
姓名 增持时间 增持方式 本比例（股） （元/股） （元）
（%）欧阳曜 2015-7-29 竞价交易 74,000 40.48 2,995,736.04 0.0374欧阳曜 2015-8-25 竞价交易 130,000 34.61 4,499,300.00 0.0657欧阳曜 2015-11-30竞价交易 125,400 59.10 7,411,006.00 0.0634欧阳曜 2015-12-1 竞价交易 1,500 58.15 87,225.00 0.0008合计 330,900 14,993,267.04 0.1673
二、本次股份变动前后持股数量和持股比例
增持前持股情况 变动 增持后持股情况
姓名 数量
持股数量 占总股本比例 持股数量占总股本比例（股）
（股） （%） （股） （%）欧阳曜 5,140,885 2.5989% +330,900 5,471,785 2.7662%
三、本次增持的依据及合法性
欧阳曜先生本次的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340号）等法律、法规和规范性文件的规定。
四、承诺事宜
欧阳曜先生承诺，自2015年12月1日起六个月内不减持本次增持的全部股份，并同时遵守相关法律、法规对上市公司董监高减持股份的有关规定。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-010银邦金属复合材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金宏伟先生、沈宇龙先生的书面辞职报告，金宏伟先生因工作原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金宏伟先生仍在公司担任总经理；沈宇龙先生因工作原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后沈宇龙先生仍在公司担任多金属事业部总经理。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金宏伟先生、沈宇龙先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，金宏伟先生持有公司股票2,266,000股，金宏伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
截至本公告日，沈宇龙先生未持有公司股票。
金宏伟先生、沈宇龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对金宏伟先生、沈宇龙先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-114
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第十次临时会议通知于 2017年 8月 28日以电子邮件方式发出，会议于 2017年8月31日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长 2017年员工持股计划股票购买期的议案》。
会议同意公司第一期员工持股计划购买期延长3个月至2017年12月21日，同时第一期员工持股计划的存续期相应延长3个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告》（公告编号：2017-116）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第十次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年九月一日