证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-046广州阳普医疗科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于 2017年 4月 20日下午15：00在公司 8号会议室召开。会议通知已于 2017年 3月 30日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共11名，代表公司有表决权股份106,139,594股，占公司股份总数的34.3721％，其中：
1.通过现场投票的股东 4人，代表公司有表决权股份 105,988,294股，占上市公司总股份的34.3231％。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共7人，代表公司有表决权股份151,300股，占上市公司总股份的0.0490％。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）9人，代表股份
9,951,520股，占上市公司总股份的3.2227％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(三)审议通过《2016年年度报告》及摘要
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股
份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(五)审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意105,998,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.8669％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,810,220股，占出席会议中小股东所持股份的98.5801％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(七)审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(八)审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(九)审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(十)审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）
表决结果:同意 9,804,420股，占出席会议所有股东所持股份的98.5218％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4199％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0583％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(十一)审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股
份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；
弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
(十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意105,992,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.8614％；
反对 141,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：
同意 9,804,420股，占出席会议中小股东所持股份的98.5218％；反对 141,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4199％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0583％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、金涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017年4月20日