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股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-08
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2018年4月24日召开2018年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月24日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 24日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年4月24日15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日 2018年 4月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2018年第一次临时股东大会所审议议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年4月17日～4月24日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 4月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年4月9日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案（勾选表决意见）||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-17
南风化工集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事苏铮先生的书面辞职报告。苏铮先生因年龄原因申请辞去公司职工代表监事职务且不再担任公司任何职务。截至本公告日，苏铮先生未持有公司股份。
公司监事会对苏铮先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，苏铮先生的辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事比例低于三分之一。为保证监事会的正常运行，公司于 2018年 3月 6日召开了职工代表大会，会议选举郭刚科先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭刚科先生因被职工代表大会选举为职工代表监事而不再担任股东代表监事和监事会主席职务。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年三月七日
附件：
职工代表监事简历
郭刚科先生：1962年出生，专科，高级政工师。曾任运城盐化局一厂团委副书记、书记、直属党支部书记、武装部部长、党委委员、工会主席，西安南风日化有限责任公司副经理，南风化工集团股份有限公司办公室副主任、洗沐销售部经理、日化营销部企划中心经理助理、办公室主任、副总经理、监事会主席。
现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，南风化工集团股份有限公司监事、党委副书记、工会主席。
郭刚科先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的董事、党委副书记、工会主席。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-034浙江银轮机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地与广大投资者进行沟通交流，便于投资者深入全面地了解公司情
况，公司决定于2016年5月27日举办投资者接待日活动。具体情况如下：
一、活动时间：2016年5月27日上午8:30-11:30；下午14:00-17:00
二、活动地点：浙江省天台县天台宾馆
三、接待方式：现场接待
四、出席人员：公司副董事长陈不非先生、副总经理兼董事会秘书陶岳铮先生、副总经理刘浩先生、财务总监朱晓红女士（如有特殊情况，参会人员将相应调整）。
五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室联系并预约登记，以便做好活动接待安排。
1、登记时间：2016年5月24日（上午8：00-11：30，下午13：30-16：30）2、联系人：陶岳铮、胡伟杰
3、联系电话：0576-83938250；传真：0576-83938806
4、电子邮箱：002126@yinlun.cn
5、通讯地址：浙江省天台县始丰东路8号
邮政编码：317200
6、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件（登记时可提供复印件，参会前须出示原件）。
六、注意事项
1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一六年五月二十三日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016—008
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|现代投资股份有限公司|
|关于发行超短期融资券的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的预案》。公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。发行方案如下：一、注册规模
本次注册发行规模为不超过人民币43亿元。
二、发行期限
本次发行期限为不超过270天，可分期发行。
三、资金用途
主要用于补充运营资金，置换银行贷款等。
四、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
五、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
六、承销商
本次发行选择浦发银行、招商银行、国家开发银行和兴业银行为承销商。
七、授权事项
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。
本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
本次发行超短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务，及时披露本次超短期融资券的注册和发行情况。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2016年 3月 21日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-064
天壕环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）通知，获悉天壕投资集团所持有的本公司部分股份办理了解除质押和再质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团有限公司|是|206|2016 年8月 9日|2017年7月7日|上海海通证券资产管理有限公司|1.20%|业务需要|
|天壕投资集团有限公司|是|2,200|2016 年8月 11日|2017年7月7日|上海海通证券资产管理有限公司|12.86%|业务需要|
|天壕投资集团有限公司|是|86|2016 年8月 12日|2017年7月7日|上海海通证券资产管理有限公司|0.50%|业务需要|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团有限公司|是|2,492|2017 年7月 10日|办理解除质押登记之日|上海海通证券资产管理有限公司|14.56%|业务需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，天壕投资集团共持有公司股份 171,126,166股，占公司总股本的18.98%；累计质押公司股份 131,720,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的76.97%，占公司总股本的14.61%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-017
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年3月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事5人，关联董事余海峰回避了该议案的表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向中信银行申请综合授信提供担保的议案》。
同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请9,500万元人民币综合授信额度，授信品种包括不限于贷款、银票、保函等业务，期限一年；同意公司为全资子公司美生元申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年；同意公司法定代表人余海峰及其配偶为上述综合授信提供个人连带责任担保。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向兴业银行申请综合授信提供担保的议案》。
同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请9,500万元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证融资额度等，期限一年；同意公司为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年；同意公司法定代表人余海峰及其配偶为上述综合授信提供个人连带责
任担保。
关联董事余海峰回避了对上述两项议案的表决。内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况及
关联交易情况出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2015年度对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员（包括其直系亲属）发生任何形式的关联交易行为。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于内部控制评价报告的意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就公司《2015年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》组织开展内部控制评价工作，经核查，公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会出具的公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、公司《高级管理人员绩效考核制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于2015年度高级管理人员的薪酬情况发表意见如下：
2015年度，公司严格按照《高级管理人员绩效考核制度的规定》对高级管理人员的业绩情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第九次会议审议的《2015年度利润分配方案》发表如下独立意见：
公司拟以 2015年 12月 31日总股本 355,596,251为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.2元（含税），共计派发 42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股，剩余未分配利润 1,847,738,756.03元结转至下一年度。
我们认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意公司第五届董事会第九次会议审议通过的《2015年度利润分配方案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表意见：
我们对公司 2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金 2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-035
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的通知于2017年7月28日发送于各参会监事；公司于2017年8月4日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
2017年8月7日
证券代码: 002547证券简称:春兴精工
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州春兴精工股份有限公司董事会现就提名方军雄为苏州春兴精工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州春兴精工股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州春兴精工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州春兴精工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州春兴精工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州春兴精工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州春兴精工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州春兴精工股份有限公司或其附属企业、苏州春兴精工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州春兴精工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州春兴精工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州春兴精工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州春兴精工股份有限公司董事会
日期：2015-03-26
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-59中化岩土集团股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-038
华夏航空股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 24日和 2019年 5月 14日召开了第一届董事会第二十六次会议和 2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营发展需要，变更经营范围；同意根据 2018年年度权益分配方案以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股的情况，将公司注册资本由人民币 40,050万元变更为人民币 60,075万元，公司股份总数由 40,050万股变更为60,075万股；并根据上述经营范围、注册资本及股份总数的变更情况以及其他法律法规规定，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司分别于 2019年 4月 25日和 2019年 5月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述内容外，公司《营业执照》的其他登记内容未作变更。
公司于近日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了贵阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91520000785456947M
名称：华夏航空股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层
法定代表人：胡晓军
注册资本：人民币陆亿零柒拾伍万圆整
成立日期：2006年4月18日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。国内（含港澳台），国际航空客货运输业务；与航空运输有关的服务业务；地面延伸服务（接送机、快速安检通道、休息室）；食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-008天津广宇发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议召开的时间：2017年2月8日下午3:00。
3．网络投票时间：2017年2月7日—2017年2月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
4．会议召开的地点：北京市贵都大酒店一楼会议室。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：经公司过半数董事推举由董事王晓成先生主持。
7．公司于2017年1月24日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份116,507,167股，占上市公司总股份的22.7235％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 115,484,067股，占上市公司总股份的22.5239％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 1,023,100股，占上市公司总股份的0.1995％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份9,735,400股，占上市公司总股份的1.8988％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 8,712,300股，占上市公司总股份的1.6992％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 1,023,100股，占上市公司总股份的0.1995％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过公司《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 115,535,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.1663％；反对 971,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,764,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.0230％；反对971,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.9770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2．律师姓名：孙学亮、李晶晶
3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年2月9日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-068吴通控股集团股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月 27日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-55安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 10月20日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2014年第三季度报告》
详见同日公告的《2014年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》同意公司按照新颁布的相关企业会计准则的规定，变更有关会计政策并调整公司会计报表相关项目。
具体内容详见公司于同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-075江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年9月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》；
董事会同意：公司与长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”或“目标公司”）及其原股东签订《江西华伍制动器股份有限公司（投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公司）关于长沙市天映机械制造有限公司之投资协议》及《江西华伍制动器股份有限公司（投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公司）关于长沙市天映机械制造有限公司投资协议之补充协议》。
董事会同意：公司拟以总计人民币9200万元收购原股东何不知持有长沙天映的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币 2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为 2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
董事会同意：公司本次拟将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权。
具体为公司拟以总计人民币 9200万元收购原股东何不知持有长沙天映的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
董事会同意：本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为13833.8万元。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2018年10月15日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年10月10日（星期三）。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年9月28日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-044无锡和晶科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易事项实施新增股份发行而发生，不触及要约收购。
2、公司控股股东和实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的原因
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]352号），核准公司向张惠进发行7,554,248股股份、向ZHANGJIEFU发行1,571,020股股份、向上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）发行 691,528股股份、向无锡慧联投资企业为（有限合伙）发行 1,130,870股股份、向上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海群池”）发行939,539股股份、向上海品惠投资咨询管理有限公司发行339,263股股份购买上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）100%股权。
张惠进与ZHANGJIEFU系姐弟关系，上海群池的执行事务合伙人系张惠进，张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池为一致行动人（以下简称“信息披露义务人”）。
公司此次新增股份发行完成后，张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池合计持有和晶科技10,064,807股股份，占和晶科技发行后总股本的6.92%，成为持有和晶科技5%以上股份的股东。
二、权益变动情况
公司于2016年4月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
无锡和晶科技股份有限公司公告文件具的《股份登记申请受理确认书》，公司向张惠进等6名交易对方发行股份认购资产总计发行的12,226,468股人民币普通股（A股）股份登记到账后正式列入公司的股东名册。经公司向深圳证券交易所申请，此次新增股份上市日为 2016年5月10日。
本次新增股份发行完成后，公司的股本结构及信息披露义务人的持股情况如下表所示：
（一）股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次新增股份发行完成前||本次新增股份发行完成后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|陈柏林|34,573,674|25.97%|34,573,674|23.78%|
|2|张晨阳|19,098,181|14.34%|19,098,181|13.14%|
|3|邱小斌|9,715,250|7.30%|9,715,250|6.68%|
|4|应炎平|7,267,500|5.46%|7,267,500|5.00%|
|5|张惠进|-|-|7,554,248|5.20%|
|6|ZHANG JIEFU|-|-|1,571,020|1.08%|
|7|上海时空五星|-|-|691,528|0.48%|
|8|无锡慧联|-|-|1,130,870|0.78%|
|9|上海群池|-|-|939,539|0.65%|
|10|上海品惠|-|-|339,263|0.23%|
|11|其他|62,496,908|46.94%|62,496,908|42.99%|
|合计||133,151,513|100.00%|145,377,981|100.00%|

（二）信息披露义务人的持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次新增股份发行完成前||本次新增股份发行完成后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|张惠进|0|0%|7,554,248|5.20%|
|ZHANG JIEFU|0|0%|1,571,020|1.08%|
|上海群池|0|0%|939,539|0.65%|
|合计|0|0%|10,064,807|6.92%|

三、其他事项
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变
动相关信息披露义务人已按照规定履行信息披露义务，具体内容详见于同日刊登
无锡和晶科技股份有限公司公告文件在中国证监会指定信息披露网站上的《简式权益变动报告书》。
目前，公司此次发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易事项尚未实施完毕，发行股份募集配套资金事项正在进行中。公司与独立财务顾问（主承销商）东方花旗证券有限公司正在推进本次发行股份募集配套资金事项。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-093
中粮地产（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年 1月1日－2018年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：59,791万元-67,556万元|盈利：15,530.09 万元|
||比上年同期增长：285%-335%||
|基本每股收益|盈利：约 0.33元-0.37元|盈利：0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次公司预计2018年半年度业绩同比增长的主要原因是本期可结转商品房
资源比上年同期增加,以及部分商品房毛利率较上年同期增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月六日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-003
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|用途|
|骆莲琴|是|5,000,000|2019-4-17|2020-4-16|浙商证券股份有限公司|19.20%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|占其所持股份比例|占总股本比例|
|骆莲琴|是|3,760,000|2018-4-18|2019-4-18|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.44%|4.29%|
|骆莲琴|是|500,000|2018-7-17|2019-4-18||1.92%|0.57%|
|骆莲琴|是|500,000|2018-9-5|2019-4-18||1.92%|0.57%|
|骆莲琴|是|650,000|2018-10-12|2019-4-18||2.50%|0.74%|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，骆莲琴女士持有本公司股份 26,043,760股，占公司股本总额的29.72%。本次质押及解除质押完成后，其所持有公司股份累计质押 6,706,400股，占其所持公司股份的25.75%，占公司股本总额的7.65%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人时沈祥先生和骆莲琴女士合
计共持有本公司股份 57,441,554股，占公司总股本的比例为65.55%。本次骆莲琴女士所持部分股份质押及解除质押后，时沈祥先生和骆莲琴女士合计累计质押本公司股份6,706,400股，占其所持公司股份的11.68%，占公司股本总额的7.65%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-052号广东海川智能机器股份有限公司
关于2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年8月27日
吴通控股集团股份有限公司专项审计说明
关于对吴通控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13349号吴通控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吴通控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是吴通控股集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供吴通控股集团股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾薇
中国·上海 二〇一八年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件一 吴通控股集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州市吴通智能电子有限公司|控股子公司|其他应收款||333.00|1.59|33.00|300.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|北京国都信业科技有限公司|自然人股东持股企业|其他应收款||106.58||52.50|54.08|房屋租赁押金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|惠州市德帮实业有限公司|董事李荣柱控制的企业|应收账款|269.10|||2 69.10||提供加工服务、资产出租|经营性往来|
|总计||||269.10|439.58|1.59|354.60|354.08|||

企业法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
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