Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号:2018-001北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2206号文核准。
本次发行人民币5.20亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计5,200,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“迪龙转债”，债券代码为“128033”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行向原股东优先配售3,642,192张，即364,219,200元，占本次发行总量的70.04%；网上初始发行数量为 1,557,800张，即 155,780,000元，占本次发行总量的29.96%。
本次网上认购款项缴纳工作已于 2017年 12月 29日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,386,261
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：138,626,100
4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,153,900
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债，共计171,539张，由主承销商包销。此外，《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为171,547张，包销金额为17,154,700元，包销比例为3.30%。
2018年 1月 3日（T+4日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：北京雪迪龙科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2018年1月3日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—006海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2017年 4月 17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 4月 27日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。
会议由公司监事会主席陈琼君女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、2016年年度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、2016年度内部控制评价报告
全体监事一致认为：公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、2016年度利润分配预案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益。监事会对 2016年度公司利润分配预案无异议，并同意将其提交股东大会审议。
五、2017年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议2017年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
以上第一、二、四项议案将提交 2016年度股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监事会
2017年 4月 27日
国元证券股份有限公司关于创业慧康科技股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业慧康（300451）|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|3次|
|（2）列席公司股东大会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年4月9日|
|（3）培训的主要内容|《2017年度证监会稽查执法情况通报》、《上市公司股东、董监高减持新规解读》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺||
|1.股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2.关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3.股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4.避免同业竞争承诺|是|无|
|5.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7.承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|
|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.规范关联交易承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业慧康科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-012
华仁药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2015年2月12日下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，持续推进本次重大资产重组事宜。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五届董事会第三十七次会议决议公告；
3、公司第五届监事会第十七次会议决议公告；
3、公司于2016年9月27日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2016第二次临时股东大会的通知公告》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第三十七次会议决议，公司于2016年9月27日以公告形式刊登了关于召开2016年第二次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016年 10月 14日下午 14:30在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为 2016年 10月 13日至 2016年 10月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格、
（一）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1） 2016年 10月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共13名，代表股份数179,030,791股，占公司股份总数的27.74%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 7名，代表股份数 82,529,463股，占公司股份总数12.79%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审
议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券的议案》
（1）关于本次发行公司债券的发行规模
（2）关于本次发行公司债券的债券品种及期限
（3）关于本次发行公司债券的担保方式
（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途
（5）关于本次发行公司债券的发行方式
（6）关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款
（7）关于本次发行公司债券的决议有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于选举6名非独立董事的议案》
（1）《关于选举黄志明先生为第六届董事会董事的议案》
（2）《关于选举冯克敏先生为第六届董事会董事的议案》
（3）《关于选举罗珉先生为第六届董事会董事的议案》
（4）《关于选举杨永林先生为第六届董事会董事的议案》
（5）《关于选举周思伟先生为第六届董事会董事的议案》
（6）《关于选举杜晓峰先生为第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举3名独立董事的议案》
（1）《关于选举冯俭先生为第六届董事会独立董事的议案》
（2）《关于选举李双海先生为第六届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举王砾先生为第六届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举3名非职工代表监事的议案》
（1）《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
（2）《关于选举张于兰女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
（3）《关于选举杨丽女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。其中，议案2中的第3项子议案,关联股东已经回避表决；议案2、议案4、议案5、议案6已经逐项表决；根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7已经对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露；议案1、议案2、议案 3已经以特别决议方式进行。议案4、议案5、议案6已经采用累积投票方式。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘荣贾芳菲单位负责人：王玲二○一六年十月十四日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-016广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”）于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自2015年 8月 31日开市起停牌；2015年 9月 15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2015年 9月 15日开市时起继续停牌；2015年 10月 15日、11月 16日、12月 15日、2016年 2月 15日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2015-043、2015-052、2015-061、2016-008）；停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-050、2015-051、2015-053、2015-056、2015-057、2015-060、2015-062、2015-063、2016-001、2016-002、2016-003、2016-005、2016-006、2016-011、2016-013、2016-014、2016-015）。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的筹备工作，积极努力推进项目进程，包括：梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查及审计评估、对标的资产进行重组前的规范整改、梳理募投项目并开展相关备案审批、与募集资金认购方进行洽商、对重组方案进行分析和论证、向国务院国资委申请预审核等各项工作。
目前，杰赛科技和中介机构与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”或“集团公司”）及其下属单位进行了积极沟通，确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资
产重组等相关工作。重组各方对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证，现已基本确定拟注入的资产范围，主要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产，包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等，目前中介机构正在开展该等标的资产的尽职调查和审计、评估工作，并对本次重组方案进行编制和论证。
2015年11月25日、12月11日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并经深圳证券交易所批准公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌。
2016年1月29日，公司实际控制人中国电科已将本次重大资产重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。
公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：
1、尚待取得重组预案披露前必须取得的国务院国资委的预审核意见。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）的规定，在杰赛科技召开董事会并披露重组预案前，本次重组的可行性研究报告需要取得国务院国资委预审核批准，并且由于两标的资产涉及历史形成的员工持股事项，也需要在国务院国资委内部征求相关部门意
见。2016年1月29日，中国电科已将本次重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。经公司与国务院国资委多次沟通，国务院国资委已明确表示本次预审核流程需严格按照国资监管的相关规定执行。目前，国务院国资委正在内部征求相关部门意见，审批手续相对复杂，流程较长；
2、本次重组涉及的标的资产相对较多且情况复杂。杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展本次重大资产重组工作，涉及标的资产相对较多且情况复杂，筛选和梳理的资产范围主要包括多个研究所所属的部分资产和控
股企业，涉及企\事业单位且主体较多，包括通信类、导航类的多个民品资产，尽职调查、审计、评估等工作量较大，且需要协调多方予以配合；
3、本次重组内外部决策环节较多。杰赛科技实际控制人中国电科为中央企业，本次重大资产重组标的资产是中国电科通信事业部下辖的研究所所属的部分资产，因此，本次重大资产重组事宜需要履行必要的国资监管审批程序，该等程序涉及标的公司、各研究所、中国电科通信事业部、集团公司、国务院国资委等各个层级，方案的确定过程需要经过一个协商、调整、再协商的过程。同时，部分标的资产还涉及非关联第三方的少数股东，其中包括上市公司及地方国有单
位，该等少数股东参与本次重组也需要履行相应的决策程序，所需时间相对较长；
4、为了保证本次重组后各标的资产的业务开展不受影响，本次重组的部分标的资产还需要进行相关业务及资产的整合及规范，整合过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长。而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础，会影响整体工作安排和预估值的出具；
5、本次重组配套募集资金投资项目已基本完成可行性研究，目前正在履行项目立项备案及环评等各项手续。
经与交易对方确认，交易对方均有意向继续推进本次重组，各项工作目前正在有序的开展过程中。
2016年2月14日公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌。
2016年2月19日公司举行“杰赛科技投资者说明会”，介绍了本次重大资产重组事项相关情况。
目前，关于本次重大资产重组的可行性研究报告正在国务院国资委进行预审核和内部司局征求意见过程中。
二、后续工作安排
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，公司股票将继续停牌。
公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工
作，包括国务院国资委的预审核及其反馈意见回复、募投项目立项备案及环评、尽职调查、方案细节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等，督促各方尽快完成各项审批流程，并完成本次重组各项文件，积极推动本次重大资产重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的方案和审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-052
深圳市路畅科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年前三季度（1～9月）
2.前次业绩预告情况：
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月24日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-040)中预计：2018年1～9月归属于上市公司股东的净利润为人民币-1500万元至500万元。
3.修正后的预计业绩：
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1～9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：305%至362%亏损：人民币2500万元至3200万元|盈利：人民币1222.52万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计2018年前三季度业绩下降幅度超出预期，主要原因如下：
1、财务费用持续增长影响了公司的短期利润
受金融环境及车厂和4S集团回款周期较长的影响，公司的财务费用较上年同期增长约3300万元。其中，受汇率波动影响，2018年1-9月，汇兑损益使财务费用同比增加约1800万元；受短期借款增加及承兑汇票贴现影响，借款及贴现利息较上年同期增加约1200万元。
2、行业和市场的波动及前装利润不及预期对公司经营业绩带来短期的不
利影响
受国内国外汽车产销增长速度出现放缓甚至下滑现象的影响，公司的下游客户自身盈利水平下降，导致公司产品的市场竞争愈加激烈，销量和盈利能力下降；
同时，2018年1-9月，公司的前装销售大幅上升，前装销售收入占公司整体收入的比重提高约51%，较上年同期增长约83%，但公司短期内的前装业务尚未产生规模化供货效益，因此目前前装产品的利润较低甚至对部分车厂的供货利润出现较大幅度的下降，影响了公司整体利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司公布的2018年第三季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将对本次业绩预告修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和管理力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十三日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-034深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）《关于变更深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“IPO”）项目持续督导的保荐代表人郭湘女士因个人原因已申请离职，正在办理离职手续，不再负责公司持续督导工作。为保证公司 IPO项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权陈春芳女士（简历见附件）接替郭湘女士担任公司持续督导的保荐代表人。本次持续督导保荐代表人变更后，中泰证券负责公司持续督导的保荐代表人为马国庆先生、陈春芳女士，持续督导期至2019年12月31日。
公司董事会对郭湘女士在公司 IPO以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年4月19日附件：陈春芳女士简历
陈春芳女士，1982年2月出生，中泰证券投资银行业务委员会执行总经理，保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与了合众思壮、数字政通、涪陵榨菜、丰元股份、恒锋信息等公司A股首发上市工作及数字政通等公司再融资工作。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－032中工国际工程股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 4月 3日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票激励对象王少强、黄福、王强、邓林、安勇、赵勇共计 6人因离职已不符合激励条件，激励对象卫建华因被选举为公司职工代表监事不能成为激励对象，公司将回购注销上述 7名激励对象已获授但尚未解锁限制性股票 100,800股，回购价格 5.295元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 1,112,774,016股减至 1,112,673,216股。具体内容详见 2018年 4月 4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－025号公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
— 1—
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2018年 4月 4日
— 2—
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-014
北京大北农科技集团股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 10月 29日披露的 2016年第三季度报告中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%至70%，即98,776.54万元至119,942.94万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% 至 30%|盈利：70,554.67万元|
||盈利：84,665.60万元 至91,721.07万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次修正业绩的主要原因是：
1、2016年四季度，公司收入目标完成率低于预期，其中畜牧业务收入目标
完成率约为95%，水产饲料业务收入目标完成率约为59%。
2、2016年第四季度，饲料主要原料价格上涨幅度较大，尤其是豆粕、糠麸、氨基酸等，导致公司饲料毛利率较前三季度下降。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中披露。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年01月 26日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-014无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的一致行动人刘毅的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份办理了解除质押的业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|刘毅|是|1,250,000|2016-12-20|2018-02-08|申万宏源证券有限公司|9.29%|0.63%|
|合计|-|1,250,000|-|-|-|9.29%|0.63%|

注：公司于 2017年 6月 16日进行了 2016年年度的权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，因此刘毅质押的股票数量由原50万股变为125万股。该部分股份当时质押的具体情况详见公司于2017年1月20日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-004）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|9,305,000|44.48%|4.65%|
|贾清|16,734,133|8.37%|4,500,000|26.89%|2.25%|
|仇一兵|12,550,598|6.28%|3,685,000|29.36%|1.84%|
|顾纪明|10,458,827|5.23%|4,210,000|40.25%|2.11%|
|尹冠民|8,367,058|4.18%|2,480,000|29.64%|1.24%|
|刘毅|13,461,540|6.73%|11,770,000|87.43%|5.89%|
|合计|82,489,906|41.24%|35,950,000|43.58%|17.98%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-098北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 29日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
控股股东世纪地和于 2015年 7月 10日质押给江苏银行股份有限公司北京分行 1,000万股无限售流通股（占本公司股份总数的0.94%），因质押期限到期，于近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
控股股东世纪地和于 2016年 2月 25日质押给海通证券股份有限公司 9,751万股无限售流通股（占本公司股份总数的9.15%），于近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||5,217||2016-7-19||2017-6-19||海通证券股份有限公司||10.80%||融资||
|世纪地和||是||5,217||2016-7-22||2017-7-22||海通证券股份有限公司||10.80%||融资||
|世纪地和||是||5,217||2016-7-26||2017-7-26||海通证券股份有限公司||10.80%||融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|世纪地和|是|700|2016-7-28|2017-7-28|江苏银行股份有限公司北京马连道支行|1.45%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 7月 28日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.35%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为43,920万股股份，占本公司股份总数的41.22%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年七月二十九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-115大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押、解除质押及司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押及解除质押的通知，同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生所持有的公司部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份质押、司法冻结、解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|700,000|2018年9月19日|2018年12月27日|中国银河证券股份有限公司|0.82%|补充质押|
|||2,000,000|2018年9月20日|2019年1月24日|中信建投证券股份有限公司|2.34%||
|合计||2,700,000||||3.16%||

2、股东股份被司法冻结的基本情况
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-115
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日期|冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|冻结原因|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|5,308,315|2018年9月17日|2021年9月16日|浙江省杭州市中级人民法院|6.21%|司法保全|
|||16,691,685||||19.53%||
|合计||22,000,000||||25.74%||

3、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|1|2016年4月14日|2018年9月20日|海通证券股份有限公司|0.00%|
|合计||1||||0.00%|

4、股东股份累计质押、司法冻结的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押及解除质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份44,343,198股，占公司总股本4.73%，占其持有的公司股份总数的51.88%；其所持有的公司股份累计被司法冻结股份为22,000,000股，占公司总股本的2.35%，占其持有公司股份总数的25.74%。
二、其他说明
1、本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波涛先生资信情况良好，具
备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-115本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，石波涛先生将采取补充质押等方式应对平仓风险。
2、经公司向实际控制人、控股股东石波涛先生核实，其尚未收到任何司法冻结相关的法律文书，石波涛先生所持有的公司股份被司法冻结系对公司向杭州银行股份有限公司文创支行贷款的债务9,500万元涉及担保纠纷，其直接持有的本公司部分股份被浙江省杭州市中级人民法院司法保全。
目前，石波涛先生正与对方积极协商沟通，承诺将尽快达成和解并解除上述股份司法冻结。
3、公司实际控制人、控股股东石波涛先生所持有的公司股份被司法冻结未对公司的运行和经营产生影响。
4、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展，按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月21日
广东猛狮电源科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
（1）锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）公司整体业绩条件
本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2011年、2012年和2013年归属于上市公司股东的净利润的平均值为基准，2014年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比该基准值增长不低于35%，2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于5%。|
|第二个解锁期|以2011年、2012年和2013年归属于上市公司股东的净利润的平均值为基准，2015年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比该基准值增长不低于110%，2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于7%。|
|第三个解锁期|以2011年、2012年和2013年归属于上市公司股东的净利润的平均值为基准，2016年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比该基准值增长不低于230%，2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。|

预留部分的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2011年、2012年和2013年归属于上市公司股东的净利润的平均值为基准，2015年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比该基准值增长不低于110%，2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于7%。|
|第二个解锁期|以2011年、2012年和2013年归属于上市公司股东的净利润的平均值为基准，2016年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比该基准值增长不低于230%，2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。|

若公司在考核期内发生再融资行为，则发行新增加的净资产额及其对应净利润额不计入发行当年及以后年度净资产额和净利润额的计算。由本次股权激励产
生的成本将在管理费用中列支。
若解锁期内任何一期解锁期业绩考核目标未达到，则公司不予解锁并回购注销当期拟解锁的全部限制性股票。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解锁期内考核若为中等（70-80）及以上则可以解锁当期全部份额，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|等级|优秀|良好|中等|一般|差（不合格）|
|得分|90分及以上|80-90|70-80|60-70|60分以下|
|解锁比例|100%|||0%||

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
2014年7月10日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-009芜湖长信科技股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 123,000.00万元可转换公司债券（以下简称“长信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258号文核准。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2019年3月14日的《证券时报》上，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年3月15日（周五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：芜湖长信科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2019年3月14日
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：芜湖长信科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-070深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年8月14日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》；
鉴于 2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记已完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月16日出具了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]17875号），审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从 20,360.20万元人民币变更为 20,419.60万元人民币。
同时根据业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体以工商部门核准登记的经营范围为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
公司现已完成 2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司注册资本现从20,360.20万元人民币变更为20,419.60万元人民币。同时根据业务发展需要，增加公司经营范围，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2018年 8月 30日召开 2018年第四次临时股东大会。审议第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年8月14日
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审核，并发表如下事前认可意见：
1、关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认可意见
我们对公司2016年度日常关联交易计划进行了事前审查，认为：公司2016年度公司与关联方之间的交易属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，董事会审议该议案时，关联方董事将回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将公司2016年度日常关联交易计划事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
2、关于公司聘请2016年度审计机构的事前认可意见
我们对公司聘请2016年度审计机构进行了事前审查，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙））具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
张敦力 朱永平 杨鹏
武汉华中数控股份有限公司二〇一六年二月五日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-066
珠海润都制药股份有限公司
关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会补选TANWEN先生为第三届董事会独立董事。根据董事会提名委员会工作细则的规定，提名委员会由3名董事组成（并要求独立董事占多数并担任召集人）。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的议案》，补选独立董事TANWEN为第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此次补选后，第三届董事会提名委员会成员为：TANWEN（主任委员）、周兵、谢勇。
备查文件：
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会