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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-016中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月20日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，通知主要内容如下：
德源投资于2017年1月18日将原质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的公司19,540,000股（占公司股份总数的5.06%）无限售条件流通股解除质押；解除质押后，德源投资于2017年1月19日再次将其持有的公司19,540,000股无限售条件流通股质押给天风证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，其中9,960,000股初始交易日为2017年1月19日，购回交易日为2018年1月18日，9,580,000股初始交易日为2017年 1月19日，购回交易日为2018年1月22日。上述质押已在天风证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，德源投资共持有公司股份 81,464,900股，占公司股份总数的21.10%，本次质押股份 19,540,000股，占公司股份总数的5.06%，累计质押股份81,450,000股，占公司股份总数的21.096%。
控股股东德源投资本次股份质押的目的是用于永泰红磡控股集团有限公司
日常经营资金周转需要。本次质押的还款来源包括永泰红磡控股集团有限公司及所属企业房地产销售收入、应收债权收回和投资收益等，具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为；以上风险引发时，控股股东将采取以下履约保障措施：（1）提前购回标的证券；（2）补充质押标的证券；（3）经质权人认可的其他履约风险
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-016管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-010
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于将营销网络建设项目之结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络建设项目结余募集资金 22,623,617.70元人民币（不包含利息）拟永久补充流动资金
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 3月 29日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2015年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络建设项目已按照计划建设完成，现公司拟将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576号文核准，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635万股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金35,724.75万元，坐扣承销和保荐费用 3,980.00万元后的募集资金为 31,744.75万元，于2014年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,070.56万元后，公司本次募集资金净额为30,674.19万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕128号）。公司首发募集资金主要用于：1、新建年产 2,000万支滴眼液生产线项目；2、新建年产 2,200万袋（软袋）大输液
生产线项目；3、新建研发质检中心项目；4、营销网络建设项目；5、偿还银行借款及补充流动资金。
二、营销网络建设项目募集资金基本情况
营销网络建设项目总投资3,504万元，计划在全国40个营销网点的基础上，新建110个营销网点；建成后，形成覆盖全国绝大多数省份的“广宽度、高深
度”的OTC市场营销网络。该项目募集资金主要用于新建营销网点的租金、装
修、购置办公设备、车辆以及ERP营销管理软件。
截止2015年12月31日公司已完成新建110营销网点的建设，该项目实际使用募集资金 12,416,382.30元，结余募集资金 22,623,617.70元。
由于营销网络建设项目的募集资金存放与新建年产2200万袋（软袋）大输液生产线项目为同一银行帐户，因此营销网络建设项目结余募集资金未包含产生的存款利息。
三、营销网络建设项目募集资金结余原因
1、公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格的询比价制度，较好地控制了装修、办公设备、软件等成本，降低了项目实施费用。
2、受宏观经济影响及新建营销网点的下沉，公司在三、四线城市的办公用房的租金费用较低，使的该项目网点租金大幅降低。
四、本次将结余募集资金永久补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将营销网络建设项目的结余资金22,623,617.70元永久补充流动资金。
五、独立董事、监事会、保荐人对本次永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
独立董事关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的独
立意见：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络建设项目已按计划建成，公司拟将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金，以
降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率。本次使用营销网络建设项
目之结余募集资金永久性补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司和股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，为满足公司生产经营发展需要，我们同意并将该营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金事项提请股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之营销网络建设项目结余募集资金 22,623,617.70元人民币（不包含利息）永久补充流动资金，认为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐人意见
华龙证券股份有限公司关于浙江莎普爱思药业股份有限公司将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的专项意见：莎普爱思营销网络建设项目已经完成,本着股东利益最大化的原则,将结余募集资金永久性补充流动资金可以提高募集资金使用效率,增加公司经营所需流动资金，提高公司的盈利能力，增强公司的市场竞争力。鉴于莎普爱思最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,本次将营销网络建设项目之结余募集资金永久性补充流动资金具有合理性，因此，本保荐机构及保荐代表人均同意莎普爱思上述使用结余募集资金安排,但是,上述使用结余募集资金安排尚需获得公司独立董事同意,并经莎普爱思董事会、监事会、股东大会审议通过后方可实施,而且,公司需承诺补充的流动资金仅用于公司主营业务。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年3月31日
河南明泰铝业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于《公司前次募集资金使用情況的专项报告》。我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情況的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们对《公司前次募集资金使用情況专项报告》无异议，同意提交公司股东大会审议。
2、关于公司公开发行可转换公司债券。我们认为：公司符合公开发行可转换公司债券的条件；公司制定的可转换公司债券的发行方案符合公司的实际情
况，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定；本次募投项目的可行性研究报告对于项目的背景、可行性、对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。公司本次公开发行可转换公司债券相关议案经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次公开发行可转换公司债券事宜尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。
我们一致同意公司公开发行可转换公司债券相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
制度性安排，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。《公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保护投资者尤其是中小投资者的利益。
我们对《公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》无异议，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
赵引贵
周正国
高卫
公告编号：临2016-060
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2016年 8月 26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2016年 8月 17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于<普通股股权质押管理办法>的议案》
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《关于给予集团子公司年度授信额度的议案》
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-050
美克国际家具股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）美克国际家具股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月17日在本公司会议室通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于上午10：00在公司 6楼会议室召开，网络投票起止时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|302,947,777|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.84|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份数（股）|859,750|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.13|

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持。
（四）公司董事共9人，出席会议董事7人。因出差，董事戴建国先生委托董事张建英女士，独立董事江鹏先生委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席甄靖宇先生因出差委托监事冯蜀军先
生出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数(股)|反对比例（%）|弃权票数(股)|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案|302,185,876|99.75|761,901|0.25|0|0.00|是|
|2|关于变更公司名称的议案|302,160,927|99.74|761,901|0.25|24,949|0.01|是|
|3|关于修订公司章程的议案|302,160,927|99.74|761,901|0.25|24,949|0.01|是|

注1：第1、3项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
注2：第2项议案中的公司名称以工商行政管理部门最终核定为准。
注3：其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数(股)|反对比例（%）|弃权票数(股)|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于公司吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的议案|20,017,849|96.33|761,901|3.67|0|0.00|是|
|2|关于变更公司名称的议案|19,992,900|96.21|761,901|3.67|24,949|0.12|是|
|3|关于修订公司章程的议案|19,992,900|96.21|761,901|3.67|24,949|0.12|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二○一四年七月十八日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-041号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司已于2014年9月26日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会 2014年第四次临时会议的通知，并于 2014年9月29日以通讯表决的方式召开了第六届监事会2014年第四次临时会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
监事认真审议并表决通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日
报备文件
新疆众和股份有限公司第六届监事会2014年第四次临时会议决议
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－025债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 6月 10日
股权登记日：2014年6月 4日
是否提供网络投票：否
江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提议召开洪城水业2014年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次： 2014年第二次临时股东大会
（二）召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
（三）会议召开时间：2014年6月10日（星期二）上午 9:30
（四）表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：江西省南昌市灌婴路99号本公司四楼会议室
二、会议审议事项：
（一）审议《关于增补胡江华先生为公司董事的议案》；
（二）审议《关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案》；
（三）审议《关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案》。
以上全部议案已经洪城水业第五届董事会第四次临时会议审议通过。
有关股东大会文件将刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
三、会议出席对象：
（1）凡2014年6月4日（星期三）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
（1）、登记时间：2014年 6月 5日至 2014年 6月 9日上午9:00～11:00，下午2:00～4:00（节假日除外）。
（2）、登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼证券法务部，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（3）、登记方式：自然人股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券法务部办理登记。
股东也可用信函或传真方式登记。
八、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（2）、会议联系地址：江西省南昌市灌婴路99号公司15楼证券法务部。
联系人：杨涛桂蕾 电话：0791－85235057
传真：0791－85226672 邮编：330025
九、备查文件
（1）、洪城水业第五届董事会第四次临时会议决议；
（2）、本次会议所有提案的具体内容。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一四年五月十七日
附：
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
（本人／本单位）作为江西洪城水业股份有限公司的股东，兹委托 （先生/女士）代为出席 2014年 6月 10日召开的贵公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（法人股东请填写营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人联系电话：
委托日期：
（本人/本单位）对本次会议各项议案的表决意见如下：
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|编号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于增补胡江华先生为公司董事的议案||||
|2|关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案||||
|3|关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案||||

注：1：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者选一项,多选视为无效委托；
2：股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。
不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效；
3：股东将投票权委托给受托人后如亲自或委托其他代理人登记并出席会议的，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效；
4：委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—065莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于公司会计政策变更的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和现金流量等无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2019年9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”）要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2019年10月29日，公司召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的主要内容
根据财会[2019]16号通知的要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：
2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和现金流量等无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人
湖南盐业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
我们作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，依照独立董事职责与权利本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项，发表事前认可意见如下：
经核实，我们认为：本次对控股子公司九二盐业扩产烧碱项目提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
罗玉成 李斌 杨平波
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-035港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币10,000万元，使用期限不超过十二个月。上述事项的详细内容见公司于2015年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告（公告编号：临2015-022号）。
公司已于 2016年 6月 15日如期将用于补充流动资金人民币 10,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司和募集资金存储专户的开户银行。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2016年 6月16日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-029
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 3月 26日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2018年 3月 27日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司目前并非内地与香港股市互联互通标的，但由于曾经是内地与香港股市互联互通标的，
目前仍存在部分香港投资者股东，公司拟在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权宋东升、林发现两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司代理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-031
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2015年08月21日以邮件形式发出，会议于2015年08月25日下午14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事林瑛以通讯方式参加会议），会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2015年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2015年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司
《2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015-032号）
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-024黄石东贝电器股份有限公司 2019年前三季度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
B股每股现金红利0.021417美元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ｂ股|2019/12/6|2019/12/3|2019/12/4|2019/12/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年11月15日的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2019年前三季度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本235,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利35,250,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ｂ股|2019/12/6|2019/12/3|2019/12/4|2019/12/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）持有 B股的股东，根据公司章程规定，按2019第一次临时股东大会决议后的第一个工作日，即 2019年11月 18日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1:7.0037）计算，每股发放现金红利 0.021417美元（含税）。
2.自行发放对象
黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克电气集团有限责任公司、常熟市天银机电股份有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、武汉市新华冲压有限责任公司、浙江力升机电制造有限公司。
3.扣税说明
（1）对于境内自然人股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，本公司在派发红利时暂不扣缴其个人所得税，每股实际派发现金红利0.021417美元（含税）。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对个人持股1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外自然人股东，按财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字【1994】20号规定，外籍个人外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.021417美元发放。
（3）对于境外机构股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号）的有关规定，公司在向境外机构股东发放2008年及以后年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次 B股分红股权登记日登记在册的股东按税后金额发放现金红利每股0.019276美元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0714-5415858
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-062美克国际家居用品股份有限公司关于 2018年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307股，每股发行价格为人民币 5.20元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
2017年，在公司非公开发行股票完成当年，使用募集资金545.53万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 125,000.00万元，2018年半年度使用募集资金 1,980.26万元。截至 2018年 6月 30日，募集资金专户余额为 29,435.83万元（包含募集资金账户利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下称“《募集资金管理办法》”）。
管协议》；2017年10月20日，募投项目实施主体公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至 2018年 6月 30日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
2018年2月28日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04万元人民币。截至 2018年 6月 30日，上述置换事项已经完成。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年七月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||159,999.99964||本半年度投入募集资金总额|||||1,980.26||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||2,525.79||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|美克家居天津制造基地升级扩建项目|—|160,000.00|—|160,000.00|1,980.26|2,525.79|-157,474.21|1.58|2020年9月5日|-|—|否|
|合计|—|160,000.00|—|160,000.00|1,980.26|2,525.79|-157,474.21|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司于2018年2月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,026.04万元人民币。截至2018年6月30日，上述置换事项已经完成。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||公司于2017年9月26日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金 125,000.00 万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年6月30日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额125,000.00万元。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金结余154,435.83万元人民币（含账户利息）。结余原因为募投项目尚处于实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
股票代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：临2019-049
北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会关于股票期权激励计划激励对象名单
的审核及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“电子城集团”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据有关规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站公布了《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。
2、公司于 2019年 4月 16日在公司内部办公系统对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2019年 4月 16日至 4月 26日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关
的任何异议。
二、监事会核查意见
依据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序；
2、公司激励计划拟激励对象为公司高级管理人员、核心骨干和核心业务人员等，与激励计划所确定的激励对象范围相符。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不存在《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》规定的不得成为激励对象的情形。
5、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
_____________（签字） ______________（签字）______________（签字）
王爱清先生 张一先生 刘之爽女士
北京电子城投资开发集团股份有限公司监事会 2019年 7月 12日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-048苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2019年 7月 17日）， Engineering and IP Advanced TechnologiesLtd.（以下简称“EIPAT”）持有公司股份29,206,431股，占当时公司总股本234,191,955股的12.47%。
减持计划的进展情况：公司于2019年11月15日收到EIPAT发来的《关于股份减持进展的告知函》，截至本公告日，EIPAT通过集中竞价方式减持公司股份2,296,794股，占公司现在总股本的1%。截至本公告日，减持计划并未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|EIPAT|5%以上非第一大股东|29,206,431|12.47%|IPO前取得：29,206,431 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|EIPAT|2,296,794|0.98%|2019/7/17～2019/11/6|集中竞价交易|21.50-23.53|52,076,235.39|26,909,637|11.72%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将会继续关注EIPAT减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
EIPAT将根据公司于 2019年7月17日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-039）减持计划继续执行直到完成减持计划中披露的减持数量或减持计划到期为止，并将持续告知实施的进展结果情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-041浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知和文件于2019年6月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019年 7月 1日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
公司董事会认为浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为材料科技提供20,000万元项目融资贷款担保,并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(二)、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2018年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从217,441,533股增加至304,418,146股，公司董事会决定将
注册资本由公积金转增股本实施前的 217,441,533元增加到公积金转增股本完成后的304,418,146元。
根据公司注册资本及股本变动情况，并根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月 17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及上海证券交易所 2019年4月30日修订的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年七月二日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-044北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京京城机电股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，2015年 7月 13日进入重大资产重组程序，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号临2015-034）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
①主要交易对方
主要交易对方为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）及相关标的资产其他股东，交易对方尚未最终确定。
②交易方式
交易方式为发行股份购买资产。
③标的资产情况
标的资产为控股股东北京京城机电控股有限责任公司拥有或控制的装备制造与服务相关资产，标的资产范围尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组工作进展情况：
（一）公司股票停牌以来，公司积极推进有关工作，组织财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，积极与公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司、北京市国资委等监管部门沟通协调相关审批事宜。截至目前，相关工作仍在进行中；
（二）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，因相关资产范围广、程序复杂，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-022
上海泛微网络科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 10点00分
召开地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于成立全资子公司的议案|√|
|2|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2018年4月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603039|泛微网络|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2018年 5月 17日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：金戈先生 021-68869298-8072
公司证券事务代表：周琳女士 021-68869298-6109
公司传真：021-50942278
公司邮箱：weaver@weaver.com.cn
公司地址：上海市闵行区联航路1188弄浦江智谷33号楼泛微大厦
邮编：201112
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海泛微网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于成立全资子公司的议案||||
|2|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。