证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-066深圳市汇川技术股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次会议的第 8项至第 32项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中第12项议案须逐项表决。
3、请股东提前做好参会登记。
公司第四届董事会第十七次会议于 2019年 5月 20日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于适时召开公司股东大会的议案》等议案，公司于2019年5月21日在巨潮资讯网上公告了相关内容。2019年5月24日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-062）；2019年6月5日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-064），公司将于 2019年 6月 14日召开2018年年度股东大会。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意
召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）下午13:45开始
（2）网络投票时间：2019年6月13日-2019年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月13日15:00-2019年6月14日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年6月11日
7、会议地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029号苏州汇川技术有限公司 C区会议室1号楼3楼1号培训室
8、出席人员：
（1）截至2019年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投
票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士已经向董事会递交了《2018年度述职报告》，届时将在会议上做2018年度述职报告。
3、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》6、审议《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）
7、审议《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）
8、审议《关于公司、子公司 2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
12、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产
12.01标的资产及交易对方
12.02标的资产的定价依据及交易价格
12.03交易方式及对价支付
12.04发行股份的种类和面值
12.05发行股份的价格
12.06发行股份的数量及发行对象
12.07股份锁定期安排
12.08滚存利润安排
12.09标的资产期间损益归属
12.10标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
12.11上市地点
12.12业绩承诺和补偿安排
12.13决议的有效期
（2）发行股份募集配套资金
12.14发行股份的类型和面值
12.15定价基准日和发行价格
12.16发行方式及发行对象
12.17发行股份数量
12.18股份锁定期安排
12.19募集配套资金金额
12.20滚存利润安排
12.21上市地点
12.22决议的有效期
13、审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
14、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
16、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
18、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
19、审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
20、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
21、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
23、审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
24、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》
25、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》
26、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》
27、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》
28、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
29、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》31、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
32、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
以上第 1项、第 2项、第 4项至第 6项、第 8项议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，第7项、第9项及第10项议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过。同时，第 1项、第 3项至第 6项议案已经第四届监事会第十二次会议审议通过，
第7项议案已经第四届监事会第十四次会议审议通过。
以上第11项、第12项、第14项至第17项、第21项至第22项、第32项议案已经第四届董事会第十四次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过，同时，经第四届监事会第十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。
以上第13项议案已经第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。2019年 5月 31日，公司收到深交所《问询函》，公司会同中介机构对《问询函》进行了回复，并对《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容进行了补充及修订。
以上第 18项至第 20项、第 23项至第 25项议案已经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。
以上第 26项至第 31项议案已经第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案具体内容请见公司于2019年4月4日、2019年4月16日、2019年5月 21日、2019年6月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述第8项至第32项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中第12项议案须逐项表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》||√||
|2.00||《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|3.00||《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》||√||
|4.00||《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》||√||
|5.00||《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》||√||
|6.00||《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|||性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）||||
|7.00||《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）||√||
|8.00||《关于公司、子公司 2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》||√||
|9.00||《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》||√||
|10.00||《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》||√||
|11.00||《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||√||
|12.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》||√（作为投票对象的子议案数22个）||
|||1. 发行股份及支付现金购买资产||||
|12.01||标的资产及交易对方||√||
|12.02||标的资产的定价依据及交易价格||√||
|12.03||交易方式及对价支付||√||
|12.04||发行股份的种类和面值||√||
|12.05||发行股份的价格||√||
|12.06||发行股份的数量及发行对象||√||
|12.07||股份锁定期安排||√||
|12.08||滚存利润安排||√||
|12.09||标的资产期间损益归属||√||
|12.10||标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|12.11||上市地点||√||
|12.12||业绩承诺和补偿安排||√||
|12.13||决议的有效期||√||
|||2. 发行股份募集配套资金||||
|12.14||发行股份的类型和面值||√||
|12.15||定价基准日和发行价格||√||
|12.16||发行方式及发行对象||√||
|12.17||发行股份数量||√||
|12.18||股份锁定期安排||√||
|12.19||募集配套资金金额||√||
|12.20||滚存利润安排||√||
|12.21||上市地点||√||
|12.22||决议的有效期||√||
|13.00||《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》||√||
|14.00||《关于本次交易不构成关联交易的议案》||√||
|15.00||《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》||√||
|16.00||《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》||√||
|17.00||《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》||√||
|18.00||《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》||√||
|19.00||《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|||发行股票的情形的说明的议案》||||
|20.00||《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》||√||
|21.00||《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||√||
|22.00||《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》||√||
|23.00||《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》||√||
|24.00||《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》；||√||
|25.00||《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》||√||
|26.00||《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》||√||
|27.00||《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》||√||
|28.00||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|||理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
|29.00||《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》||√||
|30.00||《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》||√||
|31.00||《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》||√||
|32.00||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年6月12日至2019年6月13日，工作日9:30—17:30。
2、登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室
（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E栋）
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2019年6月13日17：30前送达公司董事
会秘书办公室，以便登记确认。
(4)公司不接受股东电话方式登记。
(5)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系人：李艳昌、范鑫
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室
（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E栋）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
邮 箱：ir@inovance.com
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
4、《公司第四届监事会第十二次会议决议》
5、《公司第四届董事会第十七次会议决议》
6、《公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
3、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365124，投票简称：汇川投票
2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年6月13日下午3：00，结束时间为 2019年6月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
||||
|-|-|-|
|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）||
|股东账户卡号|持股数量||
|联系电话|联系地址||
|电子邮箱|邮编||
|是否本人参会|备注|2018年年度股东大会|

 2019年 月 日
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托股东持有上市公司股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签署日期：2019年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》|√||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|4.00|《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》|√||||
|5.00|《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》|√||||
|6.00|《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）|√||||
|7.00|《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）|√||||
|8.00|《关于公司、子公司 2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》|√||||
|9.00|《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》|√||||
|10.00|《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》|√||||
|11.00|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|√||||
|12.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》|√（作为投票对象的子议案数22个）||||
||1. 发行股份及支付现金购买资产|-||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|12.01|标的资产及交易对方|√||||
|12.02|标的资产的定价依据及交易价格|√||||
|12.03|交易方式及对价支付|√||||
|12.04|发行股份的种类和面值|√||||
|12.05|发行股份的价格|√||||
|12.06|发行股份的数量及发行对象|√||||
|12.07|股份锁定期安排|√||||
|12.08|滚存利润安排|√||||
|12.09|标的资产期间损益归属|√||||
|12.10|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√||||
|12.11|上市地点|√||||
|12.12|业绩承诺和补偿安排|√||||
|12.13|决议的有效期|√||||
||2. 发行股份募集配套资金|-||||
|12.14|发行股份的类型和面值|√||||
|12.15|定价基准日和发行价格|√||||
|12.16|发行方式及发行对象|√||||
|12.17|发行股份数量|√||||
|12.18|股份锁定期安排|√||||
|12.19|募集配套资金金额|√||||
|12.20|滚存利润安排|√||||
|12.21|上市地点|√||||
|12.22|决议的有效期|√||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|13.00|《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》|√||||
|14.00|《关于本次交易不构成关联交易的议案》|√||||
|15.00|《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》|√||||
|16.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》|√||||
|17.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|√||||
|18.00|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》|√||||
|19.00|《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》|√||||
|20.00|《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市|√||||

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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
||公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》|||||
|21.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√||||
|22.00|《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》|√||||
|23.00|《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》|√||||
|24.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书>的议案》；|√||||
|25.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及|√||||

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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
||发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》|||||
|26.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》|√||||
|27.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》|√||||
|28.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√||||
|29.00|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√||||
|30.00|《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》|√||||
|31.00|《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》|√||||

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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|32.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|√||||