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江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会核实的 2019年股权激励计划名单
经监事会核实，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股权激励对象名单如下：
一、股票期权激励计划分配情况表
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||||||获授的股票||占拟授予股票期||占本计划公告时|
||激励对象||职务|||||||
||||||期权数量||权总数的比例||公司总股本比例|
|耿昊||总裁||480,000||6.27%||0.13%||
|李镭||副总裁||180,000||2.35%||0.05%||
|王佩芳||副总裁||320,000||4.18%||0.09%||
|郭秀君||副总裁||180,000||2.35%||0.05%||
|王晓娟||副总裁||240,000||3.13%||0.07%||
|唐军红||副总裁||240,000||3.13%||0.07%||
|沈丽莉||人力资源总监||240,000||3.13%||0.07%||
|顾海疆||资讯总监||120,000||1.57%||0.03%||
|孙亮||财务总监||180,000||2.35%||0.05%||
|核心管理（技术、业务）骨干（71名）||||5,480,000||71.54%||1.50%||
|合计（共80人）||||7,660,000||100.0%||2.10%||

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
二、核心管理（技术、业务）骨干名单
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||序号||姓名||职务|
|1||王惠民||核心管理（技术、业务）骨干||
|2||刘士杰||核心管理（技术、业务）骨干||
|3||周长青||核心管理（技术、业务）骨干||
|4||杜立鹏||核心管理（技术、业务）骨干||
|5||周玉昊||核心管理（技术、业务）骨干||
|6||谢清华||核心管理（技术、业务）骨干||

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|7|周伟|核心管理（技术、业务）骨干|
|8|盛化伟|核心管理（技术、业务）骨干|
|9|王东燕|核心管理（技术、业务）骨干|
|10|于毅|核心管理（技术、业务）骨干|
|11|金春敏|核心管理（技术、业务）骨干|
|12|崔雁峰|核心管理（技术、业务）骨干|
|13|包彼得|核心管理（技术、业务）骨干|
|14|储海伟|核心管理（技术、业务）骨干|
|15|赵静|核心管理（技术、业务）骨干|
|16|王涵刚|核心管理（技术、业务）骨干|
|17|瞿曦|核心管理（技术、业务）骨干|
|18|徐文国|核心管理（技术、业务）骨干|
|19|苗旺|核心管理（技术、业务）骨干|
|20|唐华芳|核心管理（技术、业务）骨干|
|21|褚静|核心管理（技术、业务）骨干|
|22|李锦雯|核心管理（技术、业务）骨干|
|23|史峥|核心管理（技术、业务）骨干|
|24|蔡小明|核心管理（技术、业务）骨干|
|25|徐跃根|核心管理（技术、业务）骨干|
|26|颜文捷|核心管理（技术、业务）骨干|
|27|杜昀|核心管理（技术、业务）骨干|
|28|汤波|核心管理（技术、业务）骨干|
|29|徐晓东|核心管理（技术、业务）骨干|
|30|王鹏|核心管理（技术、业务）骨干|
|31|韩承刚|核心管理（技术、业务）骨干|
|32|王秋根|核心管理（技术、业务）骨干|
|33|王亚玮|核心管理（技术、业务）骨干|
|34|吕萍|核心管理（技术、业务）骨干|
|35|梁晓冬|核心管理（技术、业务）骨干|
|36|王锦涛|核心管理（技术、业务）骨干|
|37|王立柱|核心管理（技术、业务）骨干|
|38|孙善艳|核心管理（技术、业务）骨干|

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|39|金敏|核心管理（技术、业务）骨干|
|40|张丽英|核心管理（技术、业务）骨干|
|41|皇甫丽娟|核心管理（技术、业务）骨干|
|42|刘二磊|核心管理（技术、业务）骨干|
|43|袁林|核心管理（技术、业务）骨干|
|44|蔡静|核心管理（技术、业务）骨干|
|45|曹丽云|核心管理（技术、业务）骨干|
|46|陶春芳|核心管理（技术、业务）骨干|
|47|杨金玲|核心管理（技术、业务）骨干|
|48|杨帆|核心管理（技术、业务）骨干|
|49|温锦波|核心管理（技术、业务）骨干|
|50|吕晓昕|核心管理（技术、业务）骨干|
|51|王磊|核心管理（技术、业务）骨干|
|52|陆慧梅|核心管理（技术、业务）骨干|
|53|伍军|核心管理（技术、业务）骨干|
|54|朱刚|核心管理（技术、业务）骨干|
|55|王峰|核心管理（技术、业务）骨干|
|56|魏小川|核心管理（技术、业务）骨干|
|57|于源|核心管理（技术、业务）骨干|
|58|刘寅|核心管理（技术、业务）骨干|
|59|徐志强|核心管理（技术、业务）骨干|
|60|马文波|核心管理（技术、业务）骨干|
|61|易宇|核心管理（技术、业务）骨干|
|62|孔小宝|核心管理（技术、业务）骨干|
|63|于玉兰|核心管理（技术、业务）骨干|
|64|张亚丽|核心管理（技术、业务）骨干|
|65|吴坤|核心管理（技术、业务）骨干|
|66|赵小卫|核心管理（技术、业务）骨干|
|67|宋科|核心管理（技术、业务）骨干|
|68|许亮|核心管理（技术、业务）骨干|
|69|张艮春|核心管理（技术、业务）骨干|
|70|廖春燕|核心管理（技术、业务）骨干|

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|71|雷海峰|核心管理（技术、业务）骨干|

江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
2019年10月11日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-29深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十九次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
二、报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
四、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定。
公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本
次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2017年 4月 29日
远大产业控股股份有限公司
内部审计管理规定
（2019年9月23日经第九届董事会2019年度第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）实行内部审计制度。
为了规范公司的内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，根据《审计法》及实施条例、其他有关法律法规和规章、公司《章程》，制定本规定。
第二条内部审计要坚持独立、客观、公正原则。本规定所指内部审计，是一种独立、客观的监督和评价活动，根据国家有关规定，并结合公司具体情况，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
第三条内部审计目标是促进公司内部程序的合理性和资源利用的有效性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。
第四条本规定适用于公司的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他人员接受委托、聘用，承办或者参与公司内部审计业务，也应当遵守本规定。
第二章审计机构与人员
第五条公司内部审计机构为监审部，其负责人向公司董事会负责并报告工作，独立行使审计监督权。
第六条内部审计人员应当具备与其岗位要求相适应的职业素质和业务能
力，并通过后续教育加以保持和提高。
内部审计人员应恪守职业道德，严守审计纪律，依法审计、客观公正、廉
洁奉公、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊。
第七条根据工作需要，监审部与相关部门协商后，可以抽调相关部门的专业人员协助工作，各部门应予以支持。在履行适当的报批程序后，监审部可聘请外部审计机构协助工作。
第三章审计范围和内容
第八条监审部应当全面关注公司风险，以内部风险控制为基础组织实施内部审计业务。审计内容分为常规审计和专项审计。
第九条常规审计包括：
1、检查内部控制制度的健全性，评价其恰当性、有效性并提出改进建议；
2、审核年度财务预算和决算，监督财务预算的执行情况；
3、审核财务收支的准确性、完整性、可靠性；
4、评价经营活动的经济效益和效率；
5、检查法律、法规、规章、制度的遵守和执行情况；以及前期审计意见的执行情况。
专项审计包括：
1、应人力资源部门要求的对下属企业经理人员的离任审计；
2、建设项目的概算、预算及竣工决算审计；
3、其他专项审计。
第四章审计计划的制定与审批
第十条监审部应当根据公司的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制《年度审计计划》，上报公司董事会审计委员会审批批准。
第十一条监审部根据《年度审计计划》及公司实际需要安排审计。
第五章审计准备阶段
第十二条由监审部组建审计小组具体实施审计，在实施审计三日前，向被审计单位或人员送达审计通知书，做好审计准备工作。
第十三条主审人员应当在深入了解被审计单位的情况下，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，关注信息系统对业务活动、内部控制和风险管理的影响后，制定具体的《审计方案》，明确审计的目的、内容、范围以及审计预计时间等，《审计方案》报经监审部总经理审核后实施。
第六章审计实施
第十四条主审人员召开审计进场会议，说明审计相关事项，并听取被审计单位的情况介绍，商定协助配合的有关事项。
第十五条内部审计人员应认真审阅有关文件资料，进行内部控制测试、核查实物资产，运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法，获取相关、可靠和充分的审计证据，以支持审计结论、意见和建议。在与被审计单位充分沟通后，依据有关证据对具体的审计事项做出审计结论。
第十六条内部审计人员应将审计程序执行过程、证据及取得证据的方法、审计结论等记录或附加于审计工作底稿，并由主审人员进行检查或审核。
第七章审计报告的编制与审批
第十七条主审人员负责撰写《审计报告初稿》，经监审部总经理审核后，征询被审计单位负责人的书面意见。
第十八条被审计单位收到《审计报告初稿》后，需在5个工作日内将《征询意见单》连同被审计单位编制的《整改计划书》送达监审部，否则，视同无异议。
第十九条监审部总经理将审核修改后的《审计报告》和《整改计划书》上报公司董事会审计委员会备案。
第二十条上述备案完成后，监审部总经理将经备案的《审计报告》和《整改计划书》下发被审计单位负责人。
第二十一条被审计单位负责人根据审计意见实施整改工作。
第八章后续审计
第二十二条监审部应当自批准后的审计报告送达被审计单位之日起 3个月内，根据备案后的《整改计划书》监督审计意见的执行情况；特殊情况下有限期整改要求的，应在规定期限内复查。
第二十三条监审部对被审计单位的整改情况，在后续审计中予以重点关注。
第九章审计资料的存档
第二十四条监审部应当根据已完成的审计事项及时整理审计资料，做好资料的装订、归档工作，并编制《年度审计档案目录》。
第二十五条审计档案管理遵照公司档案管理的相关规定，并遵循保密原则。
第二十六条内部审计的全部资料，未经公司董事长批准，不得外借或向外披露。
第十章内部审计质量监督
第二十七条监审部应定期对已开展的审计工作进行评价，检查其质量与制度要求的符合程度，不断提高内部审计工作的效率和效果。
第二十八条每个年度结束后，监审部总经理向董事会及其审计委员会汇报《年度审计计划》的执行情况。
第二十九条公司董事会审计委员会可聘请合格的外部独立机构对监审部的审计工作进行外部评价。
第十一章权力与义务
第三十条监审部的权力
调阅、复制与审计项目相关、且内部审计人员认为必要的被审计单位资料。
约谈被审计单位各级人员。
可旁听被审计单位各级会议。
在紧急情况下，报经公司董事会审计委员会同意，暂停被审计单位各级人员工作，暂停各项生产经营活动（以下简称：临时措施），以减少被审计单位损失或降低损失风险。
第三十一条监审部的义务
严格执行公司保密制度，严禁泄露被审计单位信息。
维护被审计单位及人员名誉不受侵害。
不侵犯被审计人员的私人信息。
第三十二条被审计单位的权力与义务
被审计单位有权了解审计结果，并对审计结果发表意见。
被审计单位对审计结论、决定或临时措施有异议的，可向公司董事长提出申诉。
被审计单位及相关人员应配合、协助监审部实施的审计工作，如实向内部审计人员反映情况，及时提供监审部要求的全部资料，不得以任何理由予以拒绝。
被审计单位应提供监审部开展工作所必需的工作条件。
被审计单位对公司监审部做出的审计决定或经公司董事会审计委员会同意、监审部做出的临时措施有异议的，可向公司董事长提出申诉，但同时仍须执行原决定或临时措施。
第十二章附则
第三十三条监审部可以依据本规定，根据需要制订各类审计业务的具体管理规定及执行准则。
第三十四条公司下属企业可以遵照本规定制订各自企业的管理规定，并向监审部报告。若其内容有与本规定相抵触的，以本规定为准。
第三十五条本规定自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十六条本规定由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-039
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年7月24日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。
根据《董事会议事规则》第九条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次董事会会议以电话及邮件形式通知召开，会议通知时间为2019年7月24日，公司全体董事对会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。（关联董事熊海涛回避表决）
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2018018丽江玉龙旅游股份有限公司
关于与白鹿旅行社 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年4月20日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2018年日常关联交易预计的议案》，同意公司2018年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）关联交易预计总额不超过6,400万元。
公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决；董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。
本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。
（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司2018年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2017年度实际发生金额如下：
单位：万元
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||||||||2017年实际发生额|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||发生金额||占同类业务比例|
|向关联人销售索道门票||白鹿旅行社||6,400.00||2,337.71||5.67||
|向关联人提供酒店劳务||||||129.64||1.28||
|向关联人销售印象演出门票||||||1,346.21||8.12||
|餐饮服务||||||265.88||7.64||

|||
|-|-|
|合 计|4,079.44|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年1月1日到本公告披露日，白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为981.75万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：
法定代表人：张丽宏先生
注册资本：1,559.31万元
统一社会信用代码：9153070021920178XC
住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼
经营范围：旅行社业务
截至 2017年 12月 31日，白鹿旅行社总资产 48,462,006.38元，净资产 26,601,265.94元。2017年白鹿旅行社共实现营业收入 183,283,956.14元，实现净利润3,541,680.31元。
2、与公司的关联关系
本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。
三、关联交易定价原则及结算方式
公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、独立董事意见
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合
作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、监事会的审核意见
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第六届董事会第六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
七、保荐人的核查意见
无
八、备查文件
1、本公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-054
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司在荷兰设立一家全资孙公司，注册资本：577000欧元。详见公司2018年9月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-044）。
二、对外投资进展情况
近日，孙公司完成了注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：
（1）企业名称：BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.
（2）企业类型：有限责任公司
（3）注册资本：577000欧元
（4）注册登记号：72881704
（5）注册地址：Churchilllaan 1,7741EB Coevorden
（6）成立日期：2018年10月19日
（7）经营范围：
-国际市场的推广与开拓、商品贸易、投融资业务、其他企业管理服务；
-设立、参与公司或业务及提供融资；
-贷款和出借资金；
-为公司、集团内公司所属的其他公司和企业以及第三方的债务和其他义务提供连带保证；
-为公司、集团内其他的公司和以及第三方的债务提供或者提供连带或者单独担保以及发行证券；
-购置、经营和处置包括注册财产在内的财产；
-获取、经营和处置工业和知识产权。
在最广泛的意义上实施与上述事项类似或有利于上述事项的活动。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业
编号：临2017-070债券代码：112121 债券简称：12景兴债
浙江景兴纸业股份有限公司
关于“12景兴债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：112121
债券简称：12景兴债
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
本次回售登记期：2017年9月6日至2017年9月8日
回售资金发放日：2017年10月25日
回售有效申报数量：429,891张
回售金额：46,161,695.58元（含利息）
根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于2017年9月6日、2017年9月7日、2017年9月8日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于“12景兴债”公司债券利率不上调及债券回售第一次提示性的公告》（公告编号：临2017-057）、《关于“12景兴债”公司债券回售第二次提示性的公告》（公告编号：临2017-058）、《关于“12景兴债”公司债券回售第三次提示性的公告》（公告编号：临2017-059），提示债券持有人有权在回售申报期内（即2017年9月6日至2017年9月8日）对其所持有的全部或部分“12景兴债”债券进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于“12景兴债”票面利率不上调（即仍维持7.38%）的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分
公司”）提供的“12景兴债”债券回售申报数据，回售有效申报数量为429,891张，回售金额为46,161,695.58元（含利息）。剩余托管数量为7,070,109张。
本次“12景兴债”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，该回售资金通过中登公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。回售资金发放日为2017年10月25日。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-042河南清水源科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2019年 6月 13日下午 14时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2019年 6月 6日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事宋建邦先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会于 2019年 3月 6日出具的《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313号），核准公司向社会公开发行面值总额49,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6年。根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》以及《公开发行可转换公司债券预案的议案》、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公
开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
1、发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为49,000万元，发行数量为4,900,000张。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、债券利率
第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.0%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为11.950元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易总量。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的清水转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%：10%。发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
本次发行认购金额不足 4.90亿元的部分由中原证券包销。包销基数为 4.90亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中原证券包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 1.47亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。
（2）发行对象
1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年6月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
2）网上向社会公众投资者发售：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
4）本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、向原股东优先配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年 6月 18日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的清水转债数量为其在股权登记日（2019年 6月 18日， T-1日）收市后登记在册的持有清水源的股份数量按每股配售 2.2443元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单位。
原股东除可参加优先配售外，还可通过深交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据 2018年第三次临时股东大会以及 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经 2018年第三次临时股东大会以及 2019年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中原证券股份有限公司及公司全资子公司济源市清源水处理有限公司签署募集资金监管协议。同时监事会同意董事会授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据 2018年第三次临时股东大会以及 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2018年 5月 22日召开的第四届董事会第七次会议以及 2018年 6月8日召开的2018年第三次临时股东大会、2019年5月29日召开的2019年第一次临时股东大会授权，董事会将在本次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据 2018年第三次临时股东大会以及 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会2019年6月14日
北京当升材料科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-056北京当升材料科技股份有限公司
关于公司及子公司获得发明专利证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）及子公司江苏当升材料科技有限公司申请的“一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法”发明专利，已于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|有效期|专利号|证书号|
|一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法|发明|2011年12月29日至2031年12月29日|ZL201110452143.2|第2949130号|

该发明专利的专利权人为北京当升材料科技股份有限公司和江苏当升材料科技有限公司。
该发明专利公开了一种锂电金属氧化物前驱体、正极材料及其制备方法。该前驱体一次颗粒间隙大，由其制备的锂电正极材料残留碱和硫含量低，制备方法简单，克服了残留碱和硫杂质不能有效去除，且洗涤多元材料造成的大量锂流失以及高温处理多元材料增加能耗等问题，适合于大批量工业生产。目前该项发明已成功应用于公司多元正极材料量产工艺，并创造了较高的经济效益。
上述专利权的取得，有利于加强公司在多元正极材料方面的专利布局，充分发挥公司在锂电正极材料领域的技术领先优势，进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于公司及子公司获得发明专利证书的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-061
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押结束日期|提前购回交易日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|王健|否|3,092,600|0|2017 年4月 18日|2019年9月10日|2018年4月18日|东兴证券股份有限公司|0.88%|0.16%|

截至本公告日，王健先生共持有公司 351,900,026股股份，占公司股份总数的17.85%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为267,503,644股，占公司股份总数的13.57%。
王健先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
大亚科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||本的比例|
|吴谷华||副总裁、董事会秘书||15||4.41%||0.03%||
|陈 钢||董事、财务总监||10||2.94%||0.02%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（61人）||||315||92.65%||0.60%||
|合计||||340||100.00%||0.64%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干
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||序号||姓名||职务|
|1||姜 颖||中层管理人员||
|2||戴 翔||中层管理人员||
|3||姚亚娟||中层管理人员||
|4||杜张炎||中层管理人员||
|5||蔡东平||中层管理人员||
|6||戴柏仙||中层管理人员||
|7||周英学||中层管理人员||
|8||张翔伟||中层管理人员||
|9||孙小良||中层管理人员||
|10||朱志刚||中层管理人员||
|11||崔学良||中层管理人员||
|12||陈治华||中层管理人员||

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|13|陆大萍|中层管理人员|
|14|肖 萍|中层管理人员|
|15|李 群|中层管理人员|
|16|魏超丰|中层管理人员|
|17|王晓宇|中层管理人员|
|18|范文明|中层管理人员|
|19|韩海峰|中层管理人员|
|20|王德松|中层管理人员|
|21|程 杰|中层管理人员|
|22|康伯年|中层管理人员|
|23|仲宏年|中层管理人员|
|24|徐秀明|中层管理人员|
|25|付俊波|中层管理人员|
|26|孙荣军|中层管理人员|
|27|宋立柱|中层管理人员|
|28|陈秀兰|中层管理人员|
|29|王雪雁|核心技术（业务）骨干|
|30|朱 涛|核心技术（业务）骨干|
|31|冯小虎|核心技术（业务）骨干|
|32|耿 辉|核心技术（业务）骨干|
|33|杜晓东|核心技术（业务）骨干|
|34|杨雪林|核心技术（业务）骨干|
|35|董剑峰|核心技术（业务）骨干|
|36|黄幸福|核心技术（业务）骨干|
|37|颜 鹏|核心技术（业务）骨干|
|38|罗浩浦|核心技术（业务）骨干|
|39|朱喜军|核心技术（业务）骨干|
|40|刘海涛|核心技术（业务）骨干|

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|-|-|-|
|41|王轶睿|核心技术（业务）骨干|
|42|史庆东|核心技术（业务）骨干|
|43|黄海峰|核心技术（业务）骨干|
|44|沈铭慈|核心技术（业务）骨干|
|45|严川林|核心技术（业务）骨干|
|46|陈明云|核心技术（业务）骨干|
|47|黄学德|核心技术（业务）骨干|
|48|步素影|核心技术（业务）骨干|
|49|汪志芳|核心技术（业务）骨干|
|50|张 华|核心技术（业务）骨干|
|51|赵富强|核心技术（业务）骨干|
|52|赵俊江|核心技术（业务）骨干|
|53|杨春雨|核心技术（业务）骨干|
|54|吴英才|核心技术（业务）骨干|
|55|卢 峰|核心技术（业务）骨干|
|56|黄宏波|核心技术（业务）骨干|
|57|袁晓军|核心技术（业务）骨干|
|58|朱亦强|核心技术（业务）骨干|
|59|许国建|核心技术（业务）骨干|
|60|刘文峰|核心技术（业务）骨干|
|61|郑 晖|核心技术（业务）骨干|
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-014
招商局地产控股股份有限公司
2015年 2月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月，公司实现签约销售面积9.75万平方米，同比减少21.56%；签约销售金额12.94亿元，同比减少26.25%。1-2月，公司累计实现签约销售面积29.11万平方米，同比减少38.14%；签约销售金额40.72亿元，同比减少32.81%。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2014年1月销售及购地情况简报披露以来，公司近期无新增项目。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-89中科云网科技集团股份有限公司
关于收到北京国际信托《贷款提前到期通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《贷款提前到期通知书》主要内容
公司于2015年4月24日收到北京国际信托有限公司（以下简称“北京国际信托”）发来的《贷款提前到期通知书》，主要内容如下：
北京国际信托与本公司于 2014年 3月 26日签署《北京国际信托鑫丰理财2014006号（湘鄂情）单一资金信托之信托贷款合同》（合同编号:2014北京国际信托信托贷款字第 024号，以下简称“贷款合同”）。《贷款合同》履行过程中，本公司未能按期支付2015年3月21日（付息日）的到期利息。
本公司未能在付息日或还款日按照《贷款合同》约定的币种和方式支付任何合同约定应由本公司支付的任何到期款项，已构成对于《贷款合同》的违约。现北京国际信托依据《贷款合同》第 11.1款约定，宣布本合同项下贷款立即提前到期，本公司需于2015年4月27日前向北京国际信托偿还全部借款本息共计人民币113,640,480元，其中包括信托贷款资金本金人民币110,000,000元（已在风险提示公告中披露），利息人民币 3,580,000元，罚息人民币 60,480元(利息及罚息均自2015年3月21日起暂计算至2015年4月22日，最终款项数额计算至本公司实际偿还借款本息之日止)。
二、事情的起因及影响
公司应于 2015年 3月 21日向北京国际信托支付贷款部分本息共计 1270万元，其中本金 1000万元已经偿还，贷款利息 270万元未能与本金同时偿付。原因主要是鄂州职业大学因与本公司房屋租赁合同纠纷一案向法院申请了财产保全申请，法院于2015年3月17日冻结了本公司华夏银行武汉雄楚支行账户资金共计人民币 276万余元（公司原计划用于支付该笔利息），由此直接导致本公司未能按时支付利息。2015年3月25日公司曾向北京国际信托发函就账户冻结情况进行说明并申请延迟支付利息。
由于公司资金状况紧张，未能筹集足够资金已导致“ST湘鄂债”违约。本
公司客观上无法在上述时限内按照北京国际信托的要求履行支付义务。如北京国际信托行使抵押权，要求从处置抵押物（湖北湘鄂情餐饮投资有限公司名下的武汉三阳路店房产及陕西湘鄂情餐饮投资有限公司名下的西安房产）所得价款中优先受偿，公司将面临以下三方面的重大不确定性：
1、北京国际信托处置上述两处公司房产所得款项能否覆盖公司上述贷款本息存在重大不确定性。
2、如果上述房产处置所得金额不能或仅能覆盖公司上述贷款本息，这将对公司债受托管理人广发证券（为上述两处房产的第二顺位抵押权人代表）实现抵押权及获得清偿产生重大消极影响。
3、上述房产是公司重要资产，目前账面净值约1.63亿元人民币。如果上述房产处置所得金额不能或仅能覆盖公司上述贷款本息，公司将面临大额资产损失的风险。
特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-107
一品红药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、2017年12月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
具体内容详见公司于2017年12月11日、2017年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
根据 2017年第二次临时股东大会的授权时限，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期。截至 2018年 12月 28日，公司滚动使用部分闲置募集资金购买理财产品共8次，均为广发证券股份有限公司和海通证券股份有限公司的理财产品。公司利用闲置的募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效
率，获得了较好的投资收益，符合公司和股东的利益。
目前，公司已赎回全部理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|实际收益（元）|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|10,000|保本型固定收益凭证|2017年12月29日|2018年3月29日|1,171,780.82|
|海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第69号|20,000|本金保障型|2017年12月29日|2018年6月28日|5,189,645|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|10,000|保本型固定收益凭证|2018年4月3日|2018年10月8日|2，511，369.86|
|海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版362天期第14号|20,000|本金保障型|2017年12月29日|2018年12月27日|10,677,905.51|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|10,000|保本型固定收益凭证|2018年10月10日|2018年12月27日|749,752.09|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|8,000|保本型固定收益凭证|2018年11月19日|2018年12月27日|282,082|
|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版42天期第991号|2,000|本金保障型|2018年11月15日|2018年12月26日|83,203|
|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版42天期第22号|8,000|本金保障型|2018年11月16日|2018年12月27日|296,560|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0
万元。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-048海南海药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：海南海药，股票代码：000566）交易价格连续两个交易日内（2019年 5月 7日、2019年 5月 8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司董事会进行了必要核实，并问询了控股股东和实际控制人，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人拟发生变更（详见 2019年 5月 6日巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公告编号：2019-045）。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2019年5月6日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。本次交易尚需通过国务院国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局经营者集中审查。本次交易执行中所涉及相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。若监管政策发生变化，交易各方可能根据最新的监管政策及要求对交易方案进行调整，本次交易存在因监管政策变化而调整交易方案的风险。本次交易由一揽子安排构成，收购完成后存在因表决权让渡无法履行导致上市公司控制权不稳定的风险。收购完成后，收购方将采取必要措施保证上市公司控制权稳定，提示投资者关注上市公司控制权不稳定风险。本次交易存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。（详见2019-045号公告）
2、公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网上披露了《2018年年度报告》，经审计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为 11957万元人民币，目前公司生产经营情况正常。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-90马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016年 12月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议由刘冀鲁先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经认真审议，以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）
公司同意拟收购的子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”，原顺丰控股（集团）股份有限公司）拟在银行间市场及交易所市场，合计发行总额度不超过人民币 50亿元的公司债券及其他债务融资产品，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据（银行间）、公司债（交易所），或者上述产品的组合，根据市场情况，于发行时确定。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司及顺丰泰森自查，认为其符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司及顺丰泰森自查，认为其符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行短期融资券等银行间债务市场债务融资
工具的资格。
公司独立董事对此出具了独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年12月16日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-031四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年6月16日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会成员高寿柏、监事唐王国、李萍以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月14日开市起停牌至今；停牌期间，公司严格按照相关规定履行停牌期间的信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司原预计于 2017年7月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，公司与交易对方沟通、谈判周期较长，重组方案及相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或者报告书（草案）。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延
科技创新爱人宏业期复牌，公司股票自2017年7月14日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见；公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次重大资产重组申请继续停牌事项出具了《关于四川科新机电股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
公司董事会同意公司与广州信邦智能装备股份有限公司股东签订的《资产重组框架协议》,就本次重大资产重组的初步方案、后续安排等内容进行了原则性约定。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《四川科新机电股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2017年7月10日下午14:00点在公司A301会议室召开2017年第1次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《四川科新机电股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日