Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-17
招商局公路网络科技控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2017年 12月 26日、2017年 12月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司于2017年12月25日召开第一届董事会第十三次会议审议通过相关议案，详情请参见公司于2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或对招商公路处于筹划阶段的重大事项。
（六）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-053关于拟与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议（一）》关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开的第九届董事局第四十七次会议及 2018年 1月 19日召开的 2018年第一次临时股东大会决议，公司拟以非公开发行方式向不超过 10名符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股），珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）不参与本次发行定价的询价和竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票，认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的25.83%，且认购后持有公司股份的股权比例不高于30%。公司与珠海港集团已于 2017年 12月 4日签署《附生效条件的非公开发行股份认购合同》（以下简称“原合同”），具体内容详见刊登于 2017年 12月 6日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于与珠海港集团签订<附生效条件的非公开发行股份认购合同>暨重大关联交易的公告》。
一、关联交易事项概述
为进一步明确本次非公开发行股份未能通过询价方式产生有效发行价格时，珠海港集团的认购处理方式及认购价格，公司拟与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议（一）》（以下简称
“补充协议”）。
鉴于珠海港集团为公司的控股股东，珠海港集团参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事，上述董事为本项议案的关联董事。
该事项已经公司于 2018年 6月 20日召开的第九届董事局第六十次会议审议通过，相关协议已签署。参与该项议案表决的董事 6人，同意 6人；
反对 0人，弃权 0人。关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：珠海港控股集团有限公司
2、注册时间：2008年 12月 19日
3、统一社会信用代码：91440400682470519E
4、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16号高栏港大厦第 24层 2401号5、法定代表人：欧辉生
6、注册资本：3,519,400,000元
7、公司类型：有限责任公司(国有独资)
8、经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、业务发展情况及主要财务数据：
珠海港集团业务发展稳健，经营状况正常。截止 2017年 12月 31日，
珠海港集团经审计总资产 224.47亿元，净资产 87.19亿元，营业收入 41.69
亿元，净利润 0.43亿元。截止 2018年 3月 31日，珠海港集团未经审计总资产 237.34亿元，净资产 87.82亿元，营业收入 10.07亿元，净利润-0.40亿元。
10、主要股东：珠海市国有资产监督管理委员会持有珠海港集团100%股权。
11、关联关系：珠海港集团为公司的控股股东。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港集团不属于失信责任主体。
三、补充协议的主要内容
甲方：珠海港股份有限公司
乙方：珠海港控股集团有限公司
在原合同第二条第三款后补充如下内容：
若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格，乙方将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之九十）作为认购价格。
四、交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发
行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由上市公司董事局根据股东
大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格，珠海港集团将以本次发行底价（定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%）继续参与认购，该认购价格符合相关法律、法规的规定，公允、合理，不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次非公开发行股票融资将为公司拓展新的盈利增长点、扩大市场份额，进一步夯实资本基础，使公司在港口物流服务等领域的竞争力进一步增强，提高持续盈利能力，符合公司全体投资者的利益。
六、当年年初至 5月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2018年 5月末，公司（母公司）与控股股东珠海港集团及其控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为 1,563,796.07元。
七、独立董事的事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于与珠海港集团签订<附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议（一）>关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可，公司董事局在审议相关议案时，关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
2、本次签署补充协议是为了进一步明确珠海港集团对本次非公开发
行股票的认购价格，有利于维护公司利益和顺利推进公司非公开发行股票
项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、若本次发行未能通过询价方式产生有效发行价格，珠海港集团将以本次发行底价（定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%）继续参与认购，符合相关法律、法规的规定，交易价格公允合理，符合公司及其他股东的利益。
八、备查文件
1、公司第九届董事局第六十次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、附生效条件的非公开发行股份认购合同之补充协议（一）。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 6月 21日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-056
山东仙坛股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于2015年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2015年10月30日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年 10月 29日-2015年 10月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月29日 15:00至2015年10月30日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份119,550,000股，占上市公司总股份的75.0235％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 119,550,000股，占上市公司总股份的75.0235％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 19,500,000股，占上市公司总股份的12.2372％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,500,000股，占上市公司总股份的12.2372％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案》
同意119,550,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意19,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
内部控制鉴证报告
中兴财光华审专字（2019）第 304053号
目 录
内部控制鉴证报告 1-2
内部控制评价报告 3-6
中兴财光华审专字（2019）第304053号
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工公司”）董事会编制的截至 2018年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。春兴精工公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对春兴精工公司上述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，春兴精工公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
本报告仅作为 2018年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。
（此页无正文，仅为签字盖章页）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：徐菲
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：汪小刚
2019年04月17日
苏州春兴精工股份有限公司
2018年内部控制自我评价报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.31%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.63%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2018年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：
苏州春兴精工股份有限公司2019年4月17日
证券代码：300537 证券简称：广信材料公告编号：2016-012江苏广信感光新材料股份有限公司
关于聘任副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书富欣伟先生因个人原因辞职，按照公司章程由公司董事长李有明暂代董事会秘书职
务。公司于 2016年 9月 22日召开第二届董事会第十二次董事会，决定聘任周亚松先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周亚松先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事
已就该事项发表了明确同意的独立意见。周亚松简历详见附件。
周亚松先生的联系方式为：
电话：0510-68826620
传真：0510-86590151
电子邮箱：kuangshun_ir@ kuangshun.com
邮编：214401
联系地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
附件：
简历
周亚松，男，1977年11月出生。中国国籍，无境外居留权。连云港化
工高等专科学校，化工工艺专业，大专学历；河海大学,MBA,硕士学位，研究
生学历。先后担任江苏广信感光新材料股份有限公司厂长、总经理助理兼证券
事务代表等职务。
周亚松先生于 2014年参加深交所董秘资格培训，证书编号:2014-4A-
431，持有广信材料股份60000股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，最
近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，不是失信被执行
人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有
《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不
得担任上市公司高级管理人员之情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-054债券代码：112390 债券简称：16三聚债
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于“16三聚债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
⚫回售价格：100元/张（不含利息）
⚫发行人赎回选择权行使情况：不行使
⚫回售申报期：2019年4月1日至2019年4月3日
⚫回售资金发放日：2019年5月17日
⚫有效回售申报数量：13,970,167张
⚫回售金额：105.50元（含利息）
根据北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2019年4月1日、2019年4月2日、2019年4月3日发布了《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-029）、《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-031）、《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-032）。“16三聚债”回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报期：2019年4月1日至2019年4月3日。本次公司债券的发行人即公司有权在本期公司债券（债券代码：112390，简称“16三聚债”）存续期间决定在本期债券存续期的第3年末不行使发行人赎回权。本次债券在存续期前3年票面利率为5.50%，存续期后2年的票面利率仍为5.50%，并在债券存续期后2年内（2019年5
北京三聚环保新材料股份有限公司月17日至2021年5月16日）固定不变。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “16三聚债”本次回售申报数量 13,970,167张、回售金额 1,473,852,618.50元（含利息），剩余托管数量为1,029,833张。
公司已将“16三聚债”回售部分债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金发放日划付至投资者账户中，回售资金发放日为2019年5月17日。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-046易联众信息技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本430,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.050元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日（星期二），除权除息日为：2018年6月13日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
1、咨询机构：易联众信息技术股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：李虹海、蒋淼静
3、咨询电话：0592-2517011 0592-6307553
4、传真电话：0592-2517008
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2018年6月5日
华灿光电股份有限公司
独立董事杨辉2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，履行独立董事职责。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开11次董事会会议，其中第一届董事会召开会议4次，作为第一届董事会的独立董事，每次召开董事会本人均积极参加。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2014年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本人出席2014年度公司董事会的情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||||||||||
||||||应出席次||亲自出席||委托出席|||是否连续两次未|
||董事姓名||具体职务||||||||缺席次数||
||||||数||次数||次数|||亲自出席会议|
|杨辉||独立董事||4||3||0||1|||

二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度本人在任期内与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2014年4月16日公司第一届董事会第二十八次会议就关于2013年度公
司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司2013年度内部控制自我评价
报告、关于2013年度募集资金存放与使用、关于公司2013年利润分配预案、关于公司董事会换届并推选第二届董事会候选人发表了独立意见。
2、在2014年4月18日公司第一届董事会第二十九次会议发表了关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任事项进行了提名并认真审查，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会召开的各项会
议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、做好年报审计相关准备工作；督促审计工作进展，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查并对公司的研究基地进行了调研。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，知悉公司的经营情况。此外，多次对公司进行现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报。日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：___________杨辉2015年3月16日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－073沈阳合金投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因股东及关联方可能存在未披露重大事项，公司需要进一步向相关股东及关联方进行核实。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2015年7月27日（周一）开市时起停牌，并同时披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-061）。公司于2015年8月1日发布《重大事项停牌进展公告》
（2015-067），于2015年8月8日发布《重大事项停牌进展公告》（2015-069），于2015年8月15日发布《重大事项停牌进展公告》（2015-071），具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
因公司尚未完成向相关股东及关联方的核实工作，为保护中小投资者切身利益、避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月24日（周一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-058上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）交易价格连续三个交易日（2019年 10月 23日、10月24日、10月 25日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-27.97%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
按照深交所的相关规定和要求，公司对近期相关事项进行了审慎、详细的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司近期拟发行股份购买北极光电（深圳）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易于 2019年 10月22日由中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）进行审核，根据审核结果，公司本次交易未获得审核通过。公司股票自 2019年10月 23日开市起复牌，详见公司于 2019年 10月23日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告》（公告编号2019-057）。本次交易尚待取得中国证监会不予核准的正式文件，公司将在收到相关文件后另行公告。
对于本次交易未能获得并购重组委审核通过，公司深表遗憾。寻找新的业务发展机会是公司的既定战略，公司将本着对投资者负责的态度，坚定不移地继续推进资产收购，优化公司业务结构，提升公司盈利能力，改善公司经营业绩，维护广大股东的利益。公司将在条件具备时履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-0583、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、除前期已公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2019年 10月 15日披露《2019年第三季度业绩预告》公告编号（2019-053），目前公司 2019年第三季度报告尚在编制中，实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司董事会提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-51东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 8月 28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
(1)、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举赵军先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(2)、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任邓军鸿先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
(3)、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司于近日收到公司内部审计负责人陈健德先生的书面辞职申请，陈健德先生因个人原因辞去公司内部审计负责人职务，辞职后陈健德先生不再担任公司任何职务，陈健德先生的辞职申请自送达公司之日起生效。
鉴于陈健德先生辞去内部审计负责人职务，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任李敏女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(4)、审议通过了《关于<2O15年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2015年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
(5)、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
结合公司经营业绩及现金流情况，公司2015年上半年度利润分配预案为：按2015年6月30日公司总股本374,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），本次利润分配不转增股本。
公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规，内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。
本议案需提交股东大会审议。
(6)、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(7)、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2015年9月15日(星期二)在公司总部会议室召开2015年第二次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
注：《2015年半年度报告摘要》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1.本次董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年8月28日附件：
相关人员简历
赵军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历。曾就职于富士康企业集团、尚阳科技（中国）有限公司。2011年加入本公司任董事长特别助理。
赵军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓军鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学学历，曾任东莞市苏宁电器有限公司财务主管、东莞巨千家具有限公司财务主管。2010年起加入本公司任职财务部经理，现任本公司财务总监。
邓军鸿先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李敏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾先后在TTI创科集团任高级内审专员，东莞荣祥企业事务所任财务经理，东莞市正联会计师事务所任审计部经理；2015年8月入职公司，担任公司内部审计负责人。
李敏女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中文在线数字出版集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司 2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。公司2016年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2016年度合并财务报表的主要数据报告如下：
一、财务状况
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2016年末||2015年末||变动率|
|一、资产||||||||||
|1||总资产||2,852,656,032.20||878,996,750.98||224.54%||
|2||流动资产||1,737,949,787.45||468,559,086.89||270.91%||
|3||应收账款||149,185,830.93||159,856,030.80||-6.67%||
|4||固定资产||9,553,561.36||10,880,746.75||-12.20%||
|5||无形资产||250,938,014.09||123,698,715.84||102.86%||
||二、负债|||||||||
|1||负债合计||307,805,171.30||365,369,562.25||-15.76%||
|2||流动负债||286,773,373.26||350,404,568.39||-18.16%||
|3||短期借款||||249,352,800.00||-100.00%||
|4||应付账款||82,908,276.56||50,204,974.04||65.14%||
|5||非流动负债||21,031,798.04||14,964,993.86||40.54%||
||三、所有者权益|||||||||
|1||所有者权益合计||2,544,850,860.90||513,627,188.73||395.47%||
|2||股本||284,752,577.00||120,000,000.00||137.29%||
|3||资本公积||2,111,116,384.53||188,827,854.16||1018.01%||
|4||盈余公积||25,074,881.83||21,426,336.16||17.03%||
|5||未分配利润||210,556,472.09||181,554,398.86||15.97%||
|6||少数股东权益||7,300,774.55||1,818,599.55||301.45%||

主要变动项目分析：
1、总资产同比增加224.54%，系非公开发行股票、收入与利润增长所致；
2、流动资产同比增加270.91%，主要系货币资金、预付账款增加所致；
3、无形资产同比增加102.86%，系公司增加对优质版权的买断采集投入所致；
4、负债同比下降15.76%、流动负债同比下降18.16%，系归还银行借款所致；
5、应付账款同比增加65.14%，系收入规模增长、采购支出增加，从而致应付账款增加所致；
6、所有者权益同比增加395.47%，系非公开发行股票、经营盈利与确认期权费用所致；
7、股本同比增加137.29%，系非公开发行股票、实施限制性股票激励收到投资款所致；
8、资本公积同比增加1018.01%，系非公开发行股票和以增发形式向被激励对象授予限制性股票所致；
9、少数股东权益同比增加301.45%，系原全资子公司北京汤圆和它的小伙伴们科技有限公司少数股东增资与控股子公司北京中文万维科技有限公司本期盈利所致。
二、经营情况
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2016年||2015年||变动率|
|1||营业收入||601,515,607.49||390,246,185.64||54.14%||
|2||营业成本||310,855,071.52||206,120,487.59||50.81%||
|3||销售费用||62,725,697.46||42,556,981.21||47.39%||
|4||管理费用||199,632,754.74||120,539,776.49||65.62%||
|5||财务费用||-3,108,117.43||415,487.60||-848.07%||
|6||利润总额||53,375,998.83||35,409,170.35||50.74%||
|7||所得税费用||16,631,079.74||6,042,590.71||175.23%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|归属于上市公司股东的净利润|35,044,662.79|31,254,698.39|12.13%|
|9|归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润|6,974,021.86|17,172,543.56|-59.39%|
|10|基本每股收益|0.1368|0.1340|2.09%|

主要变动项目分析：
1、营业收入同比增长54.14%，系数字内容增值服务与数字阅读产品收入大幅增长所致；
2、营业成本同比增加50.81%，系版税成本与推广成本增加所致；
3、销售费用同比增加47.39%，系销售人员数量与职工薪酬增加所致；
4、管理费用同比增加65.62%，系职工薪酬及研发投入增加所致；
5、财务费用同比下降848.07%，系利息收入增加所致；
6、利润总额同比增长50.74%，系收入与营业外收入增加所致；
7、所得税费同比增加175.25%，系利润总额增长所致；
8、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比下降59.39%，系本期营业外收入增加所致。
三、现金流量情况
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2016年||2015年||变动率|
|1||经营活动产生的现金流量净额||200,024,865.68||36,105,457.69||454.00%||
|2||投资活动产生的现金流量净额||-847,307,355.17||-198,860,087.45||-326.08%||
|3||筹资活动产生的现金流量净额||1,972,779,020.29||196,572,008.00||903.59%||
|4||现金及现金等价物净增加额||1,321,712,437.50||33,816,212.66||3808.52%||

主要变动项目分析：
回款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降326.08%，主要为报告期投资上海晨之科信息技术有限公司、北京新浪阅读信息技术有限公司、广州弹幕网络科技有限公司以及对JOINGEAR LIMITED追加投资所致；
3、筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增长903.59%，主要为非公开发行股票收到募集资金所致；
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长3808.52%，主要为非公开发行股票收到募集资金与销售回款增加所致。
中文在线数字出版集团股份有限公司2017年4月12日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-084多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年9月5日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年9月2日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。
应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》鉴于公司本次交易申报资料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，委托审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）进行了加期审计，加期审计基准日为2019年5月30日，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕 8736号），并就多喜爱出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。公司根据前述《审计报告》和《备考审计报告》，对原《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订，编制了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。
根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股
东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于批准本次交易相关的补充审计报告和备考审计报告的议案》鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为 2018年 12月 31日，截至目前已过6个月。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8736号），并就公司出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。
根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司监事会
二零一九年九月五日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-054广东东方锆业科技股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 6日披露了《关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号2018-013），公司董事长吴锦鹏先生与公司董事兼总经理江春先生计划于公告披露之日 6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票，拟合计增持金额人民币不低于 1,000万元。公司于 2018年 7月 20日收到董事长吴锦鹏先生的通知，现将有关进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：
公司董事长吴锦鹏先生。
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例等：
公司董事长吴锦鹏先生已持有公司股份 600,000股，占公司总股本0.0966%。
二、增持计划的实施进展
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前数量（股）|本次增持金额（元）|本次增持股数（股）|本次增持后持有股数（股）|本次增持后占公司总股本比例（%）|
|吴锦鹏|董事长|600,000|5,281,965.98|860,000|1,460,000|0.2351|

三、其他说明
1、吴锦鹏先生本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、吴锦鹏先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、吴锦鹏先生承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
4、考虑到公司董事及高级管理人员后续将会再增持公司股份，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 7月 23日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2017-026华灿光电股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司 2016年度报告及摘要已于 2017年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华灿光电股份有限公司2017年2月24日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-060内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届三十次监事会会议的通知，会议于 2019年 8月 16日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于控股子公司中标暨关联交易的议案》
本次公司控股子公司中标，有利于控股子公司发展，符合公司整体利益。招标程序公开透明，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司中标暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
公司本次增加 2019年度日常关联交易预计的定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2019年度日常关
联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一九年八月十七日