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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-049北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司投资设立产业并购基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次公司所签署的《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、公司本次投资设立并购基金，对公司2017年业绩不产生重大影响。
3、公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定就并购基金的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资情况
1、投资的基本情况
根据北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）为了整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司拟与北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁果资产”）签署《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据该合伙协议，公司拟以自筹资金9990万与叁果资产共同设立宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”），主要从事与公司主营业务相关行业股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核准的为准）。
该事项已于2017年5月2日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、名称：北京叁果资产管理有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：911101063183655522
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李金桐
5、成立日期：2014年12月05日
6、注册资本：880万人民币
7、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1101-12室
8、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、叁果资产已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1012722。
三、关联关系或其他利益关系说明
叁果资产目前与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。
四、设立并购基金基本情况
1、并购基金基本要素
（1）并购基金的名称：宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（注：正式名称以工商登记结果为准）
（2）并购基金的组织形式：有限合伙企业
（3）并购基金的规模：10000万元
（4）并购基金的管理人：北京叁果资产管理有限公司
（5）并购基金的投资范围：股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理。
（6）并购基金的投资领域：并购基金主要投资于以门窗幕墙相关领域为主的投资。
（7）并购基金的退出机制：合伙企业的投资目标为对企业进行股权为主的投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。
（8）并购基金的存续期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为十年。
2、并购基金的出资
（1）并购基金的出资人：公司为并购基金的有限合伙人，拟出资人民币 9,990万；叁果资产为并购基金的普通合伙人，拟出资人民币 10万，具体出资比例以《合伙协议》及其他相关协议为准。
（2）并购基金的出资方式为认缴出资，全体合伙人对合伙企业的总认缴出资额为人民币10000万元，各合伙人的认缴出资应在2018年6月30日前实缴到位。
3、基金经营及投资决策
（1）并购基金采取普通合伙人管理模式，即由叁果资产作为并购基金的普通合伙人及执行事务合伙人，并担任并购基金的管理人。
（2）并购基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”）。由 5名委员共同组成。投资决策的形成必须经过投委会3/5以上（含）人员的同意通过，并签署形成书面投资决议。当所表决的被投资项目与投资决策委员会委员或其所代表的投资人之间为关联人时，该关联委员的表决权应在表决基数中扣除。
五、其他约定及后续相关事宜
合伙协议双方均应对因协商、签署及执行本协议而了解的其他各方的商业秘密严格保密。有限合伙人并应对其通过半年度报告、年度报告、査阅财务账薄及合伙人会议中所了解到的合伙企业经营信息承担严格保密。
六、本次合作对公司的影响
公司本次投资设立并购基金，是为了实现整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，为公司外延式发展储备潜在的标的项目，促进公司产业升级，对公司持续经营能力将产生积极影响，但对于公司2017年业绩不产生重大影响。
通过利用叁果资产的专业优势和资产管理能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
七、风险提示
1、本并购基金拟投资于与公司业务具有协同发展关系的潜在标的公司，具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
2、并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
八、备查文件
1、公司与叁果资产签署的《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》。
2、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年五月二日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-041
广东省广告集团股份有限公司
关于全资子公司增资参股广州南创奥恒体育发展有
限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）全资子公司广州旗智企业管理咨询有限公司(以下简称“广州旗智”)拟以增资的方式参股广州南创奥恒体育发展有限公司(以下简称“南奥体育”)。现将有关事项公告如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、交易的基本情况
公司全资子公司广州旗智拟使用自筹资金人民币333.33万元，以增资的方式参股南奥体育。增资完成后，广州旗智将持有南奥体育10%的股权。本次交易不存在溢价。
2、本次投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
3、本次对外投资事项的批准权限未达到公司董事会对外投资权限标准,无需提交董事会及股东大会审议。
（二）投资交易标的的基本信息
1、交易标的简介
南奥体育是华南地区知名的体育赛事活动整合运营公司，以自有知识产权的足球类、跑步类赛事IP（如意大利足球中国赛事活动、节节跑等）等为核心，代理服务第三方赛事活动为基础，构建“体育 O2O互动营销平台及解决方案”。
主营业务包括：赛事活动投资运营、赛事代理、青少年足球培训、群众性体育网
络互动平台等。在广州、北京、杭州、南京、成都设有项目运营中心。
2、交易标的基本信息
公司名称：广州南创奥恒体育发展有限公司
法定代表人：费书生
成立日期：2015年6月12日
注册资本：人民币叁仟万元整
注册地址：广州市天河区花城大道18号1401房之自编号14F01单元
经营范围：体育组织;运动场馆服务（游泳馆除外）;健身服务;保龄球服务;台球服务;飞镖服务;棋牌服务;射箭馆场服务;提供钓鱼服务;竞技体育科技服务;全民健身科技服务;体育工程科技服务;体育器材装备安装服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育设备、器材出租;其他体育用品制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;策划创意服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;市场营销策划服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;新闻业;广告业;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;企业形象策划服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;多媒体设计服务;文艺创作服务;艺（美）术创作服务;体育经纪人;体育培训;软件开发;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、投资前、后南奥体育的股权情况表
投资前，南奥体育股权情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|费书生|3,000|100|
|合计|3,000|100|

投资后，南奥体育股权情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|费书生|3,000|90|
|广州旗智企业管理咨询有限公司|333.33|10|
|合计|3,333.33|100|

（三）关于增资款的支付安排：
广州旗智拟使用自筹资金人民币333.33万元，取得南奥体育10%的股权。
（四）投资资金来源概况
本次投资总额为333.33万元，全部为广州旗智自筹资金。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
南奥体育以第三方体育活动赛事的商业代理、赛事 IP及互联网平台的投资运营为核心业务，具有较强的赛事IP内容制作能力，借助南奥体育的专业能力，能够进一步提升公司在体育营销领域的能力，为公司的品牌客户提供多样化的高质量的投放渠道。
本次投资事项可能存在市场风险、经营风险及管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《投资协议》
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-042深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届监事会第九次（临时）会议，并于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》，同意公司以不超过7000万元自有闲置资金参与认购《云霞 16期集合资金信托计划》劣后份额并与云南国际信托有限公司签订《云霞 16期集合资金信托计划信托计划文件》。2018年 4月 4日，公司与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署了《云南信托云霞 16期集合资金信托计划文件》（合同编号：云信信 2018-3801号）。相关内容详见披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，会议通过了公司拟与民生银行及云南信托就《云南信托云霞16期集合资金信托计划文件》相关条款签订《云霞16期集合资金信托计划之补充协议》的议案，独立董事就该议案进行了认真审议并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《股票上市规则》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将主要内容公告如下：
一、补充协议主要内容
1、《认购风险申明书》中第五部分预计成立规模、信托单位比例及优先委托人认购金额及份数中的内容作如下变更：
原合同为：
|||
|-|-|
|预计成立规模|【21000 】万元|
|信托单位比例（一般：优先）以及预警线、止损线|1:2，预警线0.90元，止损线 0.85元；|
|优先委托人认购金额及份数|金额大写： 【壹亿肆仟】万元整|
||金额小写：¥【 140,000,000 】.00|
||信托单位份数：【 14000 】万份|

现调整为：
|||
|-|-|
|预计成立规模|【14000 】万元|
|信托单位比例（一般：优先）以及预警线、止损线|1:1，预警线0.75元，止损线 0.70元；|
|优先委托人认购金额及份数|金额大写： 【柒仟】万元整|
||金额小写：¥【 70,000,000 】.00|
||信托单位份数：【 7000 】万份|

2、《认购风险申明书》中第五部分中新增如下内容：
本信托计划产品类型为：权益类产品
3、《资金信托合同》中第五条第（五）项第 2点第（3）目中的内容作如下变更：
原合同为：
如在清仓操作过程中，所投资证券出现停牌，则须在证券复牌后的前3个交易日内完成卖出操作；如至非停牌证券完成清仓交易日后的第 5个交易日收盘，仍有停牌证券，且项目现金资产不足以支付优先委托人本金、预期收益及相关费用，则次级委托人须进行差额补足，并在补足资金到位后终止本项目。
现变更为：
如在清仓操作过程中，所投资证券出现停牌，则须在证券复牌后的前3个交
易日内完成卖出操作；
4、本补充协议与原《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、《资金信托合同》具有同等法律效力，如补充协议内容与原《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、《资金信托合同》内容相冲突，以补充协议为准。
二、对上市公司影响
公司在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度进行对外投资有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值。
本次补充协议的签订不会对公司计划的对外投资造成重大影响。
三、独立董事意见
本次补充协议的有关条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
作为公司的独立董事，同意通过此议案，并提请公司股东大会对该议案进行审议。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次拟签署的补充协议主要条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关于上述补充协议议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，同意通过该议案并将其提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
1、新亚制程本次对闲置自有资金集合资金信托计划条款的主要调整包括：（1）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106
号）的规定，明确本次集合资金信托计划产品为权益类产品；
（2）本次集合资金信托计划的优先资金和劣后资金的比例，由 2:1调整为1:1。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及新亚制程《风险投资管理制度》等的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对新亚制程的本次决议无异议。
2、本事项尚需公司股东大会批准。
3、保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
（2）股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《云霞16期集合资金信托计划之补充协议》；
5、《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划部分条款调整事项的核查意见》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-127艾格拉斯股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆艾格拉斯信息技术有限公司（以下简称“新疆艾格拉斯”）以及公司全资子公司北京掌易文化咨询中心（有限合伙）（以下简称“掌易文化”）与北京华泽智永投资管理有限公司（以下简称“华泽智永”）、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津久柏”）、杭州君铎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州君铎”）、舟山易美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山易美”）以及北京新华富时资产管理有限公司（原名“深圳新华富时资产管理有限公司”，以下简称“新华富时”，代表“新华富时－华泽智永1号专项资产管理计划”）共同参与投资天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“投资基金”），并于2018年5月28日签署了《天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），投资基金总规模为61,000万元，其中，新疆艾格拉斯作为优先级有限合伙人认缴出资额为人民币13,000万元，掌易文化作为劣后级有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。具体内容详见公司于2018年5月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司设立投资基金并签订合伙协议的公告》（2018-041）。
2018年9月10日，新疆艾格拉斯在投资基金增加11,000万元优先级合伙份额以及相应的合伙权益。具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资进展公告》（2018-101）。
一、增加合伙份额
2018年12月19日，新疆艾格拉斯与投资基金原合伙人天津久柏签订了《合伙份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。《转让协议》中约定：新疆艾格拉斯增加5,546.01万元投资基金的优先级合伙份额，合伙份额来源于天津久柏的份额转让，对价为投资本金5,546.01万元。此次份额增加后，投资基金各合伙人的出资方式、金额如下：
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|姓名或名称|合伙人性质|出资额（万元）|出资方式|
|华泽智永|普通合伙人（GP）|1,000|货币|
|新疆艾格拉斯|优先级有限合伙人（LP1）|29,546.01|货币|
|掌易文化|劣后级有限合伙人（LP2）|6,000.00|货币|
|杭州君铎|劣后级有限合伙人（LP3）|2,000.00|货币|
|舟山易美|劣后级有限合伙人（LP4）|15,000.00|货币|
|新华富时|劣后级有限合伙人（LP5）|7,000.00|货币|
|合计||60,546.01|货币|

二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》的规定，本次对外投资设立合伙企业事项无需经公司董事会或股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
1、公司参与该投资基金，能有效地促进公司充分利用自身优势进行产业投资，有利于未来业务拓展及产业链的延伸完善，有利于拓展公司的盈利空间，提升公司的核心竞争力和影响力。
2、本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
3、该有限合伙企业的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续
拟与投资基金发生关联交易，将依法依规履行审议披露程序。
4、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙份额的认购、亦未在合伙企业中任职。
（二）存在的风险
1、投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
2、投资基金在投资过程中将受政策法律环境、宏观经济、行业周期、投资标的经营管理及交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证并加强投后管理，将存在达不到预期收益的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他事项
相关承诺：公司承诺在公司使用募集资金补充流动资金期间，会根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定，仅参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金。即公司承诺本次参与设立产业投资并购基金后，其投资范围或其投资的基金所投资领域与公司主要业务相关。
五、备查文件
《合伙份额转让协议》。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-53深圳市信维通信股份有限公司
关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未行权的股票期权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，详情如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2013年1月7日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对于2013年1月7日披露的《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司于2013年5月6日召开了第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三次（临时）会议，审议并通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。同时审议并通过了《关于召开 2013年第二次临时股东大会的议案》。《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会确认无异议并备案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。
3、2013年5月28日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《深
圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、公司于2013年6月24日分别召开第二届董事会第四次（临时）会议和第二届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。将2013年6月24日作为授予日，并于2013年9月4日办理完成授予事项。
5、2013年12月23日，公司召开第二届董事会第八次（临时）会议，和第二届监事会第八次（临时）会议，审议通过了向激励对象授予预留部分股权期权与限制性股票的议案，确定了行权价格和授予价格额，并于确定2013年12月24日为授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2014年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司决定同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的79名激励对象已授予份额
30%的未满足行权/解锁条件的76.05万份股票期权及119.55万股限制性股票。因汤柯、赖永华、王凤阳、邱涛、王冰共计5名员工已于2013年12月31日前辞职，注销该5名激励对象剩余70%股票期权10.5万份（本次合计注销该5名人员持有的全部15万份股票期权）。本次共计注销86.55万份股票期权及回购119.55万股限制性股票。
二、本次股票期权注销的原因、数量、价格和授权说明
（一）注销原因及数量
公司原激励对象杨椰楠、况景云、赵震洪、蒙泽华、谭立兵、林少媞因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》将对其已获授但尚未行权的全部64.4万份股票期权注销。
公司激励对象胡林因2014年度考核情况注销其2014年度股票期权3.6万份。
共计对7名激励对象注销68万份股票期权。其中2014年份额31.2万份。
本次回购注销不影响公司《股票期权与限制性股票激励计划》的实施。
（二）股东大会授权
根据公司于 2013年 5月 28日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》之“授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划”，公司董事会就实施本次回购注销的相关事宜已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
三、本次注销对公司的影响
公司本次部分股票期权注销与限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司原激励对象杨椰楠、胡林、况景云、赵震洪、蒙泽华、谭立兵等6人因个人原因辞职已不符合激励条件，胡林因2014年度考核情况注销其2014年度股票期权，同意对上述7人已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的相应股票期权注销。
公司本次注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权和已获
授但尚未解锁的相应股票期权与限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：原激励对象杨椰楠、况景云、赵震洪、蒙泽华、谭立兵、林少媞、因个人原因辞职已不符合激励条件，胡林因2014年度考核情况注销其2014年度股票期权，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规
定，对上述7人已获授但尚未行权的股票期权进行注销，注销股票期权数量合计为68万份，董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
六、法律意见书结论性意见
广东志润律师事务所认为：经适当核查，本所认为贵公司本次注销股票期权以及注销数量的确定均符合《管理办法》等相关法律法规和贵公司《股权激励计划》等相关法律文件的规定；贵公司董事会有权作出本次注销的决策；贵公司仍应就本次注销履行必要的信息披露义务。
七、其他事项
根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案授权董事会决定“股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计
划。”因此，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
八、备查文件
1、公司第二届董事会十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、广东志润律师事务所出具的《关于深圳市信维通信股份有限公司注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项的法律意见
书法律意见书》。
特此公告
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年七月廿二日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-040温州意华接插件股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，具体方案为：以截止 2018年 12月 31日的总股本 170,672,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,672,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 31日，除权除息日为：2019年 6月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****472|意华控股集团有限公司|
|2|02*****090|陈献孟|
|3|02*****100|方建斌|
|4|01*****270|蒋友安|
|5|02*****413|方建文|

六、咨询方式
咨询机构：温州意华接插件股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省乐清市翁垟街道后西工业区
咨询联系人：陈建兴、吴陈冉
咨询邮箱：ir@czt.com.cn
咨询电话：0577-62822220
传真电话：0577-62819799
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年5月27日
川化股份有限公司监事会专项说明
川川化化股股份份有有限限公公司司董董事事会会关关于于 22001144年年度度财财务务报报告告““带带强强调调事事项项段段无无保保留留意意见见审审计计报报告告””的的专专项项说说明明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告进行了审计，并于 2015年 4月 28日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（川华信审（2015）024号），按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，监事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、意见涉及事项的基本情况
受天然气供应紧张、供气价格持续上涨以及国内化肥产能严重过剩、主要产品市场持续低迷的影响，公司 2014年度经营业绩继续大幅亏损。鉴于公司主业连年亏损，且公司主要生产装置已暂停生产，表明可能存在导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。
二、会计师事务所对该事项的意见
根据上述情况，按照《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的要求，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如“财务报表附注二、2”所述，截止 2014年 12月 31日川化股份合并报表口径归属于母公司净资产为负数 82,177.77万元，累计亏损 241,239.46万元，2014年度亏损
川化股份有限公司监事会专项说明
156,681.98万元，其中，合成氨、尿素、三聚氰胺等主要产品生产装置及相关备品备件和在建工程，因暂停生产而计提减值准备 96,620.10万元；川化股份为解决经营困难拟采取的措施能否有效，仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、监事会对该事项的意见
公司监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
川化股份有限公司监事会二○一五年四月三十日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-041
慈文传媒股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年8月 23日以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，与会董事一致认为公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为拓展多元化的产品类型及细分市场，巩固并提升公司的盈利能力及在影视行业的领先地位，推进发展战略，为股东创造价值，公司拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司
（以下简称“文明东方”）共同出资设立合资公司。合资公司注册地为海南省海口市，注册资本为人民币14,280万元，其中慈文传媒以现金方式出资10,000万元，占注册资本的70%；文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资，占注册资本的30%。文明东方并将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权无偿转让给合资公司。合资公司将进行《大秦帝国》系列精品影视剧的开发。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-002
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2017年1月2日以送达方式发出，并于2017年1月6日以现场会议的方式召开。
会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。
同意全资子公司涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司签订 GY2016-53号地块和涡阳县盛鸿科技有限公司签订GY2016-98号地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2017-001）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
山西证券股份有限公司
2014年12月31日
内部控制审计报告
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1501302号山西证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第1501302号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
蒲红霞
中国北京 程海良
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-040号新疆中基实业股份有限公司
下属内蒙古中基相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日发布公告（详见2012年12月8日《证券时报》及“巨潮资讯网”），下属内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古中基”）收到内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“内蒙古中院”）下达的（2012）包法执字第13号《执行裁定书》及（2012）包法执字第13号《执行通知书》。
内蒙古中基于近日收到内蒙古中院就相关诉讼事项下达的（2013）包执字第13-3号《执行裁定书》。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第一条规定，裁定如下：
一、拍卖被执行人内蒙古中基向阳分公司所有的位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇宏伟三社，土地使用权证为五国用（2008）第0068号，土地面积121181.52平方米的土地和房屋所有权证为房权证五房字第728号，总建筑面积16682.57平方米的房产及机器设备。
二、拍卖被执行人内蒙古中基和胜分公司所有的位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇和丰村一社，土地使用权证为五国用（2008）第0067号，土地面积为85887.98平方米的土地和房屋所有权证为房权证五房字第729号，总建筑面积3891.77平方米的房产及机器设备。
三、拍卖被执行人内蒙古中基塔尔湖分公司所有的位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇，土地使用权证为五国用（2006）第013号，土地面积100771.20平方米的土地和房屋所有权证为房权证五房字第1053号，总建筑面积2303.25平方米的房产及机器设备。
四、拍卖被执行人内蒙古中基天吉泰分公司所有的位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰，土地使用权证为五国用（2006）第152822515-D2-003号，土地面积104137.50平方米的土地和房屋所有权证为房权证五房字第1052号，总建筑
面积4597.55平方米的房产及机器设备。
五、拍卖被执行人内蒙古中基什巴圪图分公司所有的位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县新公中镇永丰二社，土地使用权证为五国用（2008）第0069号，土地面积99127.41平方米的土地和房屋所有权证为房权证五房字第730号，总建筑面积3849.86平方米的房产。
目前，该事项暂时未对公司生产经营造成影响，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
快乐购物股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 10月 26日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次会议《关于增补公司董事的议案》发表如下独立意见：
我们对公司第三届董事会董事候选人张华立先生的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为其任职资格符合《公司法》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的上市公司董事的任职要求；相关提名程序符合法律法规的规定。我们同意提名张华立先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2017年10月26日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-037】金河生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分配实施方案，以截止2013年12月31日的公司总股本10,892万股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利2.50元（含税），共计分配 136,150,000.00元，剩余未分配利润 142,103,128.72元结转下年，不以资本公积转增股本，送股后公司总股本为21,784万股。该方案于 2014年 5月 13日实施完毕后，公司注册资本和《公司章程》发生了相应的变更。公司近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，相应修改的《公司章程》完成备案。本次变更登记事项为：
（一）变更后的工商登记信息对比如下：
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|-|-|-|
|名称|变更前|变更后|
|公司名称|金河生物科技股份有限公司|未变更|
|类型|其他股份有限公司（上市）|未变更|
|住所|托克托县新坪路 71号|未变更|
|法定代表人|王东晓|未变更|
|注册资本|人民币10,892 万元|人民币21,784 万元|
|注册号|150100000001693|未变更|
|成立日期|1990年03月14日|未变更|
|营业期限|1990年03月14日至长期|未变更|

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|-|-|-|
|经营范围|预混剂（金霉素全发酵））、原料药（盐酸金霉素））、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（土霉素、四环素））；种植业；养殖业；对外贸易。|未变更|

（二）《公司章程》变更如下：
《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币10,892万元。
《公司章程》第十九条：公司股份总数为10,892万股，均为普通股。
现变更为：
《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币21,784万元。
《公司章程》第十九条：公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以公司原有总股本108,920,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司总股本增加至217,840,000股，均为普通股。
除上述事项外，其他登记事项未发生变化。具体内容详见2014年4月29
日、2014年5月5日和2014年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度股东大会决议公告》、《利润分配实施方案》和《公司章程》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易等相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第二十八次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
（一）针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》提交至公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（二）针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（三）针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司本次拟向中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划、中再资产管理股份有限公司和深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）5名特定对象非公开发行股票，其中中国华录集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划的部分出资人为公司董事、高级管理人员，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票构成关联交易；
2、中国华录集团有限公司等 5名特定对象符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、附条件生效的《股份认购协议》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及附条件生效的《股份认购协议》，并同意将《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司第二届董事会第二十八次会议审议。
二、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的意见
公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司制定的《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划，并同意提交至公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（本页无正文，为北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于关联交易等相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
于中一 陆化普 许光建
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-101盈康生命科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十四次（临时）会议通知。会议于2019年10月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决，监事冯欢欢以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2019年第三季度报告全文》。
经全体监事审议后认为：公司《2019年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2019年第三季度报告全文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》
经审议，与会监事认为：本次日常关联交易预计事项系海尔集团公司及其控制的下属企业的业务发展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的。关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司日常关联交易预计的公告》。
鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次交易的对方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事刘钢回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，本次变更会计政策事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－70新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月9日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：临2017-61），本公司被确定为阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程（第一合同段）（以下简称“本项目”）第一中标候选人。
本公司于 2017年 11月 22日收到新疆中新建交通投资控股有限公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程（第一合同段）中标人，中标金额为人民币捌亿玖仟柒佰柒拾捌万捌仟陆佰陆拾陆元整（¥897,788,666.00）。
一、工程工期：1080日历天。
二、工程质量：符合合格标准。
三、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将在法律规定的期限内与新疆中新建交通投资控股有限公司签订施工承包合同。
四、业主情况：
业主名称：新疆中新建交通投资控股有限公司
地 址：新疆阿拉尔市塔里木大道东1800号公路养护中心1#综合办公楼主要职责：公路、铁路、机场及相关基础设施项目的投资、建设及运营管理；
工程设计、施工、监理及咨询服务；政府授权的土地开发；交通运输业、交通物
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－70流业、运输服务业的投资与运营管理；企业并购；节能环保设备的研发。
本公司与新疆中新建交通投资控股有限公司不存在关联关系。
五、项目概况
阿克苏（机场）～阿拉尔公路项目工程位于第一师的阿拉尔市及阿克苏市之间，路线起点位于阿克苏（机场），终点止于阿拉尔市经一路与S207交叉处。
本项目由主线K0+000至K52+000，总长约52km，公路等级为一级/高速公路，设计时速为120km（100km）/h，沥青混凝土路面，工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通安全设施工程及绿化等。
本次中标年均合同金额约占本公司 2016年度经审计营业总收入的4.65%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日