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佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-064佳沃农业开发股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日发出通知，2018年10月25日以通讯表决方式召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席田晨先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表
佳沃农业开发股份有限公司无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，《公司章程》的附件《监事会议事规则》相关条款同步相应调整。修订后的《监事会议事规则》（2018年10月）具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2018年10月26日
中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”），作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，就超华科技拟变更部分募集资金专用账户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，公司于2012年4月 18日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 6,587.46万股，每股面值 1元，每股发行价人民币9.26元。截止2012年5月4日，公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币30,306,848.12元，募集资金净额为人民币 579,691,947.88元。2012年 5月 4日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第 310245号”验资报告验证确认。
（二）2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，公司于2015年4月 28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 7,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 8.48元。截止 2015年 4月 16日，公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人民币 581,689,155.42元。2015年 4月 16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310344号”验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及其子公司先后和中信证券及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行、平安银行股份有限公司惠州分行、交通银行梅州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前，三方监管协议履行情况良好。
三、关于超华科技变更部分募集资金专用账户的情况说明
为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司拟将存放于交通银行股份有限公司梅州分行的用于设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司的募集资金40,580,822.95元（此数据为截至2016年9月30日账户余额）及截至转出日前衍生利息一并调整至在光大银行股份有限公司深圳龙岗支行新开设的募集资金专户进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户（交通银行梅州分行，账号：496496185018010005738）。同时，公司将在本次更换完成后，及时与新开设的募集资金专户银行、中信证券签订新的募集资金三方监管协议。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。
四、关于超华科技变更部分募集资金专用账户的审批程序
2016年12月16日，超华科技召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意将存放于交通银行股份有限公司梅州分行（账号：496496185018010005738）的募集资金全部更换到光大银行股份有限公司深圳龙岗支行进行专户存储。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：超华科技本次变更部分募集资金专用账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。超华科技此次变更部分募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。本保荐机构对超华科技拟变更部分募集资金专用账户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
路明 黄苍
中信证券股份有限公司年 月日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-021深圳市艾比森光电股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告将于2016年4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公告，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司 2015年年度报告和经营情况，公司定于2016年4月11日9:00—11:00在深圳证券信息有限公司提供的网络互动平台举行 2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆（http://irm.p5w.net/ssgs/S300389/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理丁彦辉先生，副总经理、董事会秘书张文磊先生，财务总监鲍凯先生，独立董事何晴女士及光大证券股份有限公司保荐代表人杨小虎先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年4月6日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-010河南同力水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2017年2月9日(星期四)下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00。
（二）召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张伟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为350,272,623股，占公司总股份的73.77%。
（二）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表
有表决权股份总数为278,907,035股，占公司总股份的58.74%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东1人，代表有表决权股份总数为71,365,588股，占公司总股份的15.03%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：
（一）关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案
表决结果为：350,272,623股股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，同意公司2016年第一次临时股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2018年2月18日。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%；弃权0股，占到出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%。
(二)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案
表决结果为：350,272,623股股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过该议案，同意股东大会延长授权董事会全权办理 2015年度非公开发行股票相关事项延长 12个月，即 2018年 2月18日。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 0股的0%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%；弃权0股，占到出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%。
(三)关于选举公司监事的议案
表决结果为：350,272,623股股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过该议案，会议同意刘宗虎先生担任公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会相同。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 0股的0%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 0股的0%；弃权 0股，占到出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0股的0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：袁肖磊王大宫
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年2月9日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-074
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司首次公开发行前股份的股东陈国才先生、陈航先生、吴剑鸣女士拟在本减持计划公告之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式分别减持本公司股份 2,771,408股、3,693,725股、1,890,000股。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东陈国才先生、陈航先生、吴剑鸣女士分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟在本减持计划公告之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份，现将基本情况公告如下：
一、股东的基本情况
本次拟减持的股东基本信息如下:
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量|占总股本的比例|
|陈国才|5,905,504|4.9061%|
|陈航|5,702,525|4.7375%|
|吴剑鸣|3,780,000|3.1403%|

二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起 3个交易日后的六个月内（根据法律
法规禁止减持的期间除外）
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量|占总股本的比例|
|陈国才|2,771,408|2.3024%|
|陈航|3,693,725|3.0686%|
|吴剑鸣|1,890,000|1.5702%|

若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。各股东通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。若在减持计划期间内，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
6、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
三、股东相关承诺与履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，陈国才先生、陈航先生及吴剑鸣女士做出的相关承诺如下：
自发行人股份上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人本次发行前已发行的股份。
本公司持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本公司在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的 12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行
价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经承担赔偿责任；本公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2、承诺的履行情况
截止公告日，前述股东陈航先生及吴剑鸣女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。陈国才先生于 2018年 1月 10日至 6月 11日的减持期间超额减持120,896股，违反了上述承诺。陈国才先生已收到浙江证监局出具的关于该事项的警示函，陈国才先生已吸取教训，将加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈国才先生、陈航先生、吴剑鸣女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、陈国才先生、陈航先生、吴剑鸣女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、陈国才先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
3、吴剑鸣女士出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-081
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，可使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 7月 17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。
2015年 11月 20日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳蛇口支行以闲置自有资金2亿元购买了该行理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、名义收益计算天数：90天
4、风险评级：低
5、预期最高年化收益率：3.35%/年。
6、币种：人民币
7、收益起计日：2015年 11月 21日
8、到期日：2016年 2月 19日
9、认购资金总额：人民币 20000万元
10、资金来源：公司闲置自有资金
11、产品风险提示：
购买该理财产品投资者面临的风险主要有认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等。
12、公司与中国农业银行股份有限公司深圳蛇口支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|2|2015-01-13|2015-001|中国工商银|5000万|126天|非保本浮动收益|4.6%|793972.60|闲置募|

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||||行股份有限公司深圳赤湾支行|||型（银行另附保本承诺）|||集资金|
|3|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|4|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|5|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|768082.19|闲置募集资金|
|6|2015-07-10|2015-049|中信银行股份有限公司深圳分行|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|83904.11|闲置募集资金|
|7|2015-08-07|2015-061|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|20000万|122天|保本浮动收益型|3.5%|1546027.39|自有资金|
|8|2015-08-07|2015-061|珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部|20000万|92天|保本浮动收益型|3.8%|1915616.44|自有资金|
|9|2015-08-27|2015-064|中信银行股份有限公司深圳分行|4500万|91天|保本浮动收益型|4.25%|尚未到期|闲置募集资金|
|10|2015-09-11|2015-071|平安银行深圳五洲支行|20000万|90天|保本浮动收益型|3.60%|尚未到期|自有资金|

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|11|2015-09-25|2015-075|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|90天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.30%|尚未到期|闲置募集资金|
|12|2015-11-06|2015-080|平安银行深圳五洲支行|20000万|90天|保本浮动收益型|3.40%|尚未到期|自有资金|
|13|2015-11-25|2015-081|中国农业银行股份有限公司深圳蛇口支行|20000万|90天|保本保证收益型|3.35%|尚未到期|自有资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 6亿元。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的相关意见详见 2015年 7月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
中国农业银行股份有限公司理财产品协议及产品说明书等。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-059福建新大陆电脑股份有限公司
关于参股子公司上海新大陆翼码信息科技股份有限公司
获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 12日接到公司参股子公司上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“上海翼码”）的通知，上海翼码近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海新大陆翼码信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5952号）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意上海翼码股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。因上海翼码申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管，上海翼码将按照相关规定办理挂牌手续。
上海翼码，成立于2006年，注册资本3836.4万元，法定代表人万青。目前，公司持有上海翼码1379.6万股，持股比例为35.96%。上海翼码从成立开始作为O2O践行者，创造了传统企业成功转型移动互联网的典范，凭借产品、模型、营销等方面创新能力，成为中国移动互联网时代O2O营销领域的重要影响者。2014年7月，上海翼码推出致力于中小企业互联网+战略的O2O营销连接平台“翼码旺财”，该平台通过打通线上的社交网络、搜索平台、电商平台等近千条各类渠道，连接线下数以亿计的二维码标签渠道，实现了以旺财平台独创的卡券营销、会员营销、微电商、线下渠道联盟等O2O营销业务，并与合作方合作开通了条码支付、智慧商圈等多种合作业务，形成了O2O生态圈。目前，上海翼码业务已横跨石油石化、电信运营商、金融保险、互联网、烘焙、快餐、旅游、零售、生活服务等50多个行业，覆盖全国300多个大中小城市，二维码电子凭证年承载的交易金额超200亿元，每年约有2亿人次参与旺财平台用户开展的各类O2O营销活动的互动。
上海翼码股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，有利于上海翼码进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，增强投融资能力，提升市场开拓和产品研发水平，有望促进其全面发展。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-024汉王科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2014年 4月 24日上午10：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 4月 11日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2014年第一季度报告全文及正文>的议案》
《公司 2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率、合理利用闲置资金，根据公司及控股子公司全年资金使用情况，在不影响募投项目正常进行及日常经营所需资金的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币 3.5亿元的闲置超募资金及自有资金择机购买短期保本型银行理财产品；其中，任一时点利用闲置超募资金购买投资理财产品的最高额度不超过 9500万元。任一时点利用闲置自有资金购买投资理财产品的最高额度不超过 1亿元。
《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于聘任韩峰先生为公司副总经理的议案》
韩峰先生担任公司副总经理的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。韩峰先生简历详见公告附件。
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于变更公司财务负责人的议案》
《关于变更公司财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。财务负责人胡晓文先生简历详见公告附件。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
附件：
1、副总经理韩峰先生简历
韩峰先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1996年 7月至 1999年 9月任职于浪潮集团山东通用软件公司，从事软件技术服务工作；1999年 10月至 2002年 3月先后任职于山东同志会计师事务所、北京龙洲会计师事务所，从事审计工作；
2002年 4月加入本公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理。
韩峰先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、财务负责人胡晓文先生简历
胡晓文先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。1997年7月至2000年4月任职于中国电力信托投资有限公司（现中国电力财务公司），历任总经理秘书、驻外机构财务主管；2000年7月至2001年3月任职于香港德迅海空运有限公司北京代表处；2001年4月至2003年1月任职于北京富士比拍卖行，担任财务总监；2004年6月至2012年4月任职于同方股份有限公司数字电视产业本部，历任财务经理、财务总监；2012年8月至2014年3月任职于北京博升优势科技发展有限公司，任财务总监。此外，胡晓文先生还兼任中国环保投资股份有限公司独立非执行董事。
胡晓文先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-028山东沃华医药科技股份有限公司
关联交易的交易对方关于避免同业竞争和规范
关联交易的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称“沃华医药”）拟变更 2008年非公开发行股票募集的部分资金投向用于收购南昌济顺制药有限公司（以下简称“济顺制药”）51%股权，交易价格为 11,985.00万元（以下简称“本次交易”）。
本次交易对方为青岛中证万融医药科技有限公司（以下简称“青岛中证万融”）、何凯南、何凯峰等 1名法人和 12名自然人，其中青岛中证万融为公司实际控制人赵丙贤控制的企业，系本公司关联方，本次交易构成关联交易。
2015年 5月 20日，沃华医药第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，关联董事赵丙贤、郑建彪回避表决。
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺
2015年 5月 28日，本次交易对方青岛中证万融出具关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函（以下称“《承诺函》”），具体内容如下：
1、青岛中证万融将在本《承诺函》作出日起三年内，与沃华医药按照协商的公允价格将持有济顺制药剩余29.4%的股权全部转让给沃华医药。
2、青岛中证万融与沃华医药签订的《股权转让协议》生效后，青岛中证万融将委托沃华医药代管其持有的济顺制药全部股权并授权沃华医药代为行使所持有的济顺制药全部股权所对应的表决权。
上述授权期限止于青岛中证万融将其持有济顺制药剩余29.4%的股权全部转让给沃华医药之日。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年六月一日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-061
山东圣阳电源股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东十名一致行动人之宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、翟凤英女士、孔德龙先生、杨玉清先生、于海龙先生、宫国伟先生关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、宋斌先生，2015年8月24日与齐鲁证券有限公司；2015年11月25日与中泰证券股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份8,380,000股（占公司股份总数的3.85%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为 2015年 8月 24日、2015年 11月 25日，质押期限分别为12个月。
2、高运奎先生，2015年3月18日、2015年7月7日、2015年8月25日、2015年9月14日、2015年10月20日与中信证券股份有限公司；2015年11月17日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份2,561,471股（占公司股份总数的1.18%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为 2015年 3月 18日、2015年7月7日、2015年8月25日、2015年9月14日、2015年10月20日、2015年11月17日，质押期限分别为12个月。
押式回购交易协议书，将其持有的公司股份 570,841股（占公司股份总数的0.26%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为2015年3月17日、2015年9月14日、2015年11月18日，质押期限分别为12个月。
4、隋延波先生，2015年 3月 25日与中信证券股份有限公司；2015年 11月 17日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份1,921,039股（占公司股份总数的0.88%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为2015年3月25日、2015年11月17日，质押期限分别为12个月。
5、李恕华先生，2015年11月19日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份1,992,537股（占公司股份总数的0.92%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日为2015年11月19日，质押期限为12个月。
6、翟凤英女士，2015年3月25日、2015年5月22日、2015年5月27日、2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月7日、2015年8月10日、2015年8月13日、2015年9月17日、2015年11月20日、2015年11月26日与中信证券股份有限公司；2015年11月20日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份1,580,992股（占公司股份总数的0.73%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为 2015年 3月 25日、2015年 5月 22日、2015年 5月 27日、2015年 7月 2日、2015年 7月 3日、2015年 7月 7日、2015年 8月 10日、2015年 8月 13日、2015年 9月 17日、2015年 11月 20日、2015年 11月 26日，质押期限分别为12个月。
7、孔德龙先生，2015年11月17日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份1,671,372股（占公司股份总数的0.77%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日为2015年11月17日，质押期限为12个月。
月 17日与青岛金鼎信小额贷款股份有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份1,807,481股（占公司股份总数的0.83%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为2015年1月22日、2015年11月17日，质押期限分别为12个月。
9、于海龙先生，2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月7日、与齐鲁证券有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份 647,423股（占公司股份总数的0.30%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日分别为 2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月7日，质押期限分别为12个月。
10、宫国伟先生，2015年9月28日与齐鲁证券有限公司，签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的公司股份497,423股（占公司股份总数的0.23%）办理了股票质押式回购交易用于融资，标的证券的初始交易日为2015年9月28日，质押期限为12个月。
目前，控股股东宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、翟凤英女士、孔德龙先生、杨玉清先生、于海龙先生、宫国伟先生十名一致行动人直接持有公司股份 57,142,115股，通过其共同控股的青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）持有公司股份 4,891,304股，共计持有公司股份 60,233,419股，占公司股份总数的28.51%。截止本公告披露日，控股股东宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、翟凤英女士、孔德龙先生、杨玉清先生、于海龙先生、宫国伟先生十名一致行动人累计质押其持有的本公司股份为42,834,579股，占公司股份总数的19.69%。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司收购龙视传媒固定资产暨关联交易的
独立董事事前认可意见
公司与深圳市龙视传媒有限公司（以下简称“龙视传媒”）拟近日签署《资产转让合同》，根据合同的约定：公司将收购龙视传媒的部分固定资产，包括 1689项电子设备和4台车辆。此项行为构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、本次关联交易是基于转让方龙视传媒未来不再进行广电有线网络平台运营和维护业务的开展的背景下进行的，本次交易价格合适、公允，公司所购买的资产可以满足未来开展广电有线网络平台业务的需要，不会对公司当前主营业务和未来的发展有不利影响，不会损害全体股东的利益。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司的独立性。
基于以上理由：作为公司的独立董事我们原则上认可该项关联交易，同意将该议案提交董事会进行审议并对本次关联交易的定价依据进行说明。
独立董事：
潘玲曼 欧阳建国 钟廉 肖寒梅
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-067黄山金马股份有限公司
关于调整重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 9月 12日向深圳证券交易所申请临时停牌，于9月13日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2016-062），预计将构成重组方案的重大调整，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。
截止本公告发布之日，公司和交易对方就本次交易调整方案仍处于讨论中，中介机构正在进行尽职调查，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-149冠福控股股份有限公司
关于延迟回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日收到深圳|
|证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所中小板管理部”）下发的《关|
|于对冠福控股股份有限公司2018 年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第|
|258号）（以下简称“《问询函》”），要求公司针对《问询函》所涉问题于2019 年|
|6月6日前将有关说明材料报送深交所中小板管理部并对外披露。公司收到《问|
|询函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对《问询函》所涉及的问|
|题进行逐项落实，并积极回复问询事项。目前，鉴于工作量较大，部分问题的回|
|复仍需进一步细化及完善，且需要会计师事务所、律师出具专项意见，公司无法|
|按期完成《问询函》的回复及披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期|
|回复《问询函》的相关内容。同时，公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并|
|及时履行信息披露义务。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险！
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年六月六日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于补选焦云先生为公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：１.董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
２.经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
３.董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
４.同意向股东大会提交《关于补选焦云先生为公司董事的预案》。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事
关于补选高瑾先生为公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：１.董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
２.经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
３.董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
４.同意向股东大会提交《关于补选高瑾先生为公司董事的预案》。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事
关于聘任张春生先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会聘任张春生先生为公司副总经理，发表如下独立意见：
对于公司第六届董事会第九次会议聘任张春生先生为公司副总经理，根据公司提供的履历及通过与其接触，基于独立判断，我们认为张春生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事同意聘任张春生先生为公司副总经理。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事
关于聘任焦云先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会聘任焦云先生为公司副总经理，发表如下独立意见：
对于公司第六届董事会第九次会议聘任焦云先生为公司副总经理，根据公司提供的履历及通过与其接触，基于独立判断，我们认为焦云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事同意聘任焦云先生为公司副总经理。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事
关于聘任赵群先生为公司总工程师的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会聘任赵群先生为公司总工程师，发表如下独立意见：
对于公司第六届董事会第九次会议聘任赵群先生为公司总工程师，根据公司提供的履历及通过与其接触，基于独立判断，我们认为张春生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事同意聘任赵群先生为公司总工程师。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-078索菲亚家居股份有限公司
关于已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完
成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销详情，投资者可参阅公司于2015年6月27日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-037）。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）首期限制性激励股票获授激励对象莫仕波先生因个人原因离职，其持有的已获授但未解锁的所有限制性股票需被回购注销，详细事宜如下：
一、本次回购注销限制性股票事宜简述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）首期限制性激励股票获授激励对象莫仕波先生因个人原因离职。根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（“《激励计划》”）第十二章“本计划的变更和终止”第二条“激励对象个人情况发生变化”第 2项规定，公司董事会决定以 4.04元/股的价格，回购注销莫仕波先生持有的已获授但未解锁的所有限制性股票，合计 1.2万股。本回购注销事项已经公司监事会发表核查意见，全体独立董事发表同意独立意见以及广东广信君达律师事务所发表法律专业意见。公司于2015年11月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了莫仕波先生所持有的上述限制性股票的回购和注销登记手续，并已领取广州市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：索菲亚家居股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州增城市新塘镇宁西工业园
法定代表人：江淦钧
注册资本：肆亿肆仟零玖拾柒万捌仟元整
成立日期：2003年7月15日
营业期限：2003年7月15日至长期
经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、对公司业绩的影响
本次回购注销的限制性股票数量为 1.2万股，占目前公司总股本 44,099万股的0.0027%，总回购款为48,480元。上述回购注销部分限制性股票事项不会导致股权分布不符合上市条件要求，不会对公司的财务状况和经营成本产生实质性影响，亦不会影响公司限制性股票激励计划的实施。公司经营管理团队将继续勤勉尽职，尽力为股东创造价值。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十一月七日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-84
中润资源投资股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月11日刊发《关于维护公司股价稳定的公告》，公司实际控制人卢粉女士将在未来三个月内，通过合法合规的方式增持公司股票，增持股份不低于400万股或增持金额不低于5000万元人民币。
2015年 9月 11日，公司收到实际控制人卢粉女士的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，稳定公司股价，维护全体股东利益，卢粉女士通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司部分股票，有关增持情况如下：
1.增持情况：
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|增持人|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持后持股数量（股）|
|卢粉|2015.09.09-09.10|7.33|3,639,200|3,639,200|

2.本次增持前，卢粉女士通过控股子公司深圳市南午北安资产管理有限公司持有本公司股份数为 233,000,000股，占本公司总股本的25.08%；本次增持后，卢粉女士与深圳市南午北安资产管理有限公司合计持有本公司股份数为 236,639,200股，占公司总股本的25.47%。
3.本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。卢粉女士将继续履行增持承诺并依照规定及时披露增持信息。
4.本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的规定。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-097号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）达成协议，2017年9月7日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给银河证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,300万股|2017-9-7|2019-9-6|银河证券|7.40%|个人需求|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为7.40%，占公司股份总数的2.50%，此次质押开始日期为2017年9月7日，冻结申请人为阮鸿献。
由于个人需求，阮鸿献先生于 2017年9月7日与银河证券签订协议，将其所持公司股份
13,000,000股质押给银河证券进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生为公司第一大股东，共持有公司股份175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。本笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份 94,604,778股,占其所持公司股份的53.85%，占公司股份总数的18.17%；完成本笔质押业务后，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份107,604,778股，占其所持公司股份的61.25%，占公司股份总数的20.67%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份 175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。截至本笔业务，阮鸿献先生合计质押股份 107,604,778股，占其所持公司股份的61.25%，占公司股份总数数的20.67%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留68,075,222股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、银河证券证券股票质押式回购交易交易协议书。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年9月11日
宝鼎科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见：
（1）经审查，朱丽霞女士、赵晓兵先生、钱少伦先生、宋亮先生、马建良先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管任职资格的规定；
（2）上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任朱丽霞女士为公司总经理，聘任钱少伦先生、赵晓兵先生、宋亮先生为公司副总经理，聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书，聘任马建良先生为财务总监。
（3）公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员薪酬的议案。
宝鼎科技股份有限公司董事会独立董事：孟晓俊、朱杭、金志江2019年1月10日
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年1月20日下午召开的第三届董事会第十次会议讨论的关于聘任公司高级管理人员的议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、经查阅杨军先生个人的履历、教育背景、工作经历等材料，认为他具备了相应的知识水平和管理能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，杨军先生不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
二、经核查，杨军先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、我们同意公司聘任杨军先生为公司副总经理。
独立董事：
倪宁 朱宁 尹斌 郑国坚
二〇一五年一月二十日