深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将公司截止2015年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34,000,000股，发行价为每股人民币 13.16元，本次集资金总额447,440,000.00元，扣除承销和保荐费用33,000,000.00元，实际到位募集资金为414,440,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费2,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,654,720.87元后，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2014】第1044号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|初始存放金额|存款类别|
|1750293898|25,000.00|活期存款|
|338130100100039889|16,444.00|活期存款|
||41,444.00||

其他说明
前次募集资金总额为人民币44,744.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元，主承销商招商证券股份有限公司划入本公司募集资金专户金额共计41,444.00万元；另扣除已预付的保荐费 200.00万元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,265.47万元后，本公司募集资金净额为39,978.53万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2015年10月22日召开的2015年第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,对湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目进行变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线的资金
10,868.00万元，用于投资越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目，同时建设进度进行相应调整。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明：
1.年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异内容实际投资时设备及工器购置费支出较承诺时节约了4,429.68万元
2.年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明：
(1)立项时自动化设备拟订制进口设备，但是项目实施过程中发现国内设备可以满足公司生产设备的要求，因此采用国内设备代替进口设备，降低建设成本；
(2)部分自动装配线通过公司设备部门自己购买零配件进行组装，降低建设成本；
(3)辅助生产设备(如自动循环水冷却系统)未采用外购设备，而是通过自建整体水浴槽，降低建设成本。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014年第二届董事会第十次会议批准，同意以8,018.70万元募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，2014年已置换完毕。
2016年第二届董事会第三次会议批准，同意以1,681.23万元募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，截止2016年3月28日已置换完毕。
(五)闲置募集资金情况说明
1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年12月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自2014年12月31日起至2015年12月30日止。公司已于2015年 12月 30日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2.尚未使用的募集资金用途和去向
（1）截止2015年12月31日，年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目，尚未使用募集资金4,421.25万元，其中：存于活期存款户存款4,421.25万元。
（2）截止2015年12月31日，湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，尚未使用募集资金9,580.26万元，其中：存于活期存款户存款9,580.26万元。
（3）截止2015年12月31日，越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目，尚未使用募集资金10,868.00万元，其中：存于活期存款户存款10,868.00万元。
截至2015年12月31日，前次募集资金余额为24,869.51万元（含利息），占前次募集资金总额的62.21%。剩余的资金总额共计 24,869.51万元，其中湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目9,580.26万元的募集资金将继续投资建设,越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目10,868.00万元将继续投资建设，年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目本期已完工，剩余4,421.25万元的募集资金将继续存放于监管账户上。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、期后前次募集资金实际投资项目更变事项说明
本公司不存在期后前次募集资金实际投资项目更变事项
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市雄韬电源科技股份有限公司二〇一六年三月二十八日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：39,978.53 已累计使用募集资金总额：17,400.18
变更用途的募集资金总额：10,868.00 各年度使用募集资金总额：
2014年： 8,018.70
变更用途的募集资金总额比例：27.18%
2015年： 9,381.48
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|25,000.00|14,132.00|5,148.63|25,000.00|14,132.00|5,148.63|-8,983.37|
|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|15,000.00|15,000.00|10,570.32|15,000.00|15,000.00|10,570.32|-4,429.68|
||越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目||10,868.00|1,681.23||10,868.00|1,681.23|-9,186.77|
|合计||40,000.00|40,000.00|17,400.18|40,000.00|40,000.00|17,400.18|-22,599.82|

注1：项目尚在建设过程中；
注2：截止2015年12月31日，年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目已完工；
注3：项目尚在建设过程中，2016年第二届董事会第三次会议批准，同意以1,681.23万元募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，截止2016年3月28日已置换完毕。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|达产后承诺效益[注3]|达产前最近三年实际效益|||截止日达产前累计实现效益|
|项目名称(注)|||2013年|2014年|2015年||
|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|不适用|15,148.67|--|--|--|--|
|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|118.16%|4,964.53|647.78|1,034.94|2,625.76|4,308.48|
|越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目|不适用|2,500.00|--|--|--|--|

备注：
注1：项目为新建项目，截至2015年12月31日，项目尚在建设期。
注2：2013年至2015年，项目改扩建产能逐步增加和释放，实现利润总额累计4,308.48万元。
注3：达产后承诺效益为利润总额。