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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019071
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除占其|
||股东名称||解除质押股数||质押日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||||||所持股份比例|
|栗延秋||5,000,000||2019-04-10||2019-07-17||北京亦庄国际融资担保有限公司||6.39%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本324,548,446股，栗延秋女士持有公司78,255,528股,占公司总股本的24.11%，其所持有公司股份累计被质押44,790,000股,占总股本的13.80%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年7月18日
亚夏汽车股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人赵定涛作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出席公司2016年度召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2016年度的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议和股东大会会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
||加董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|赵定涛|10|1|9|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会2次。
3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2016年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|发表独立|||
||发表独立意见事项|意见类型|
|意见时间|||
|2016.1.13|关于选举公司董事长以及聘任公司总经理、财务总监等的独立意见|同意|
|2016.4.19|关于公司及全资子公司2016年度融资及担保额度的独立董事意见|同意|

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|-|-|-|
||对公司预计2016年度关联交易的独立意见||
||对公司2015年度募集存放和使用情况的独立意见||
||对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见||
||对公司内部控制评价报告的独立意见||
||对公司2015年度利润分配的独立意见||
||关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
||关于公司会计估计变更的独立意见||
|2016.5.4|关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2016.5.11|关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2016.6.23|关于制定合伙人计划的独立意见|同意|
|2016.7.8|关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
||关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的独立意见||
|2016.8.20|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、不断加强相关法律法规和规章制度的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
赵定涛
二〇一七年四月二十二日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014—109
恒天天鹅股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事事前认可恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿的关联交易，独立董事认为：未发现上述事项损害公司及股东利益的情况，同意本次关联交易，并提交公司2014年第三次临时股东大会审查批准。
二、对《关于董事人员调整的议案》的独立意见：
独立董事认真审阅了公司董事人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：本次公司董事人员调整程序符合有关法律法规的规定，董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会人员调整，并提交公司 2014年第三次临时股东大会审查批准。
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0080浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2014年9月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-0079），公司股票自2014年9月19日起继续停牌。
2014年9月18日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前公司正在组织聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估，并积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-013纳思达股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票的授予日为2016年11月10日，上市日为2016年11月21日，回购价格为16.48元/股，回购注销股份共计7.632万股，占注销前总股本比例的0.0072%；本次回购注销共涉及激励对象4人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了前述限制性股票的回购和注销登记手续。
3、回购注销完成后，公司股本总额由106,366.4258万股调整为 106,358.7938万股。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对4名已离职激励对象（蒲宏礼等4人）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 7.632万股进行回购注销处理。该事项已提交2017年第四次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2017年10月31日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-104）。截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了前述限制性股票回购注销登记手续。现将相关事项情况公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会出具了相关事项的审核意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2016年9月27日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核查<珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2016年11月9日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会出具了关于公司向调整后股权激励对象授予限制性股票的核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
2016年11月18日，公司完成2016年限制性股票的首次授予登记事宜，授予日为2016年11月10日，实际授予对象为516人，授予价格为16.48元/股，授予数量为1601.24万股，上市日期为2016年11月21日。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司限制性股票激励计划预留401.087万股，预留授予部分的激励对象由2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2017年9月27日，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司本次预留的限制性股票 401.087万股权益失效。
但尚未解锁的限制性股票共 7.632万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2017年11月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。
2017年11月20日，公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2017年11月21日，解除限售股票的数量为478.0824万股，符合解锁条件的激励对象共计512人。
二、关于回购注销部分限制性股票的情况说明
1、回购股份的原因
鉴于公司股权激励对象蒲宏礼、卓开龙、冯萃卓、李磊4人已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及有关规定，对上述4名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 7.632万股进行回购注销处理。
2、回购股份的价格及定价依据
根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，公司有权将未解锁的限制性股票按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值购回，同时，根据公司与激励对象签署的《限制性股票回购协议书》，本次回购股份注销价格为16.48元/股，回购资金来源于自有资金。
3、回购注销数量
蒲宏礼、卓开龙、冯萃卓、李磊4人作为激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7.632万股。
本次公司回购注销的限制性股票数量分别占公司限制性股票激励计划现有额度的0.4766%和公司当前总股本的0.0072%。
三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况
2018年1月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字【2018】第ZC10001号）。
本次回购注销的股票数量为7.632万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||||本次变|本次变动后|||||
|股份性质||||||动增减||||||
|||数量（股）||比例（%）||（+,-）||数量（股）||比例（%|）|
||377,888,966||35.53%||-76,320||377,812,646||35.52%|||
|一、限售流通股||||||||||||
||307,862,777||28.94%||||307,862,777||28.95%|||
|首发后限售股||||||||||||
||11,231,576||1.06%||-76,320||11,155,256||1.05%|||
|股权激励限售股||||||||||||
||58,794,613||5.53%||||58,794,613||5.53%|||
|高管锁定股||||||||||||
||685,775,292||64.47%||||685,775,292||64.48%|||
|二、无限售流通股||||||||||||
||1,063,664,258||100.00%||-76,320||1,063,587,938||100.00%|||
|三、总股本||||||||||||

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年二月三日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于更正财务信息的议案的独立意见
我们认为:公司本次更正财务信息是必要、合理的，符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际财务状况的反映更为准确，董事会关于财务信息更正事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意本次更正财务信息的议案。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-006人人乐连锁商业集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|||12,716,456,768.43||12,913,437,727.33||-1.53%|||
||营业利润||73,651,934.58||-73,855,948.94||199.72%|||
||利润总额||51,503,824.68||-62,569,337.45||182.31%|||
||归属于上市公司股东的净利润||23,471,936.09||-89,614,800.99||126.19%|||
||基本每股收益（元）||0.0587||-0.2240||126.21%|||
|加权平均净资产收益率|||0.71%||-2.65%||3.36%|||
|||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|||7,442,477,001.65||7,131,553,089.20||4.36%|||
||归属于上市公司股东的所有者权益||3,294,711,179.45||3,271,239,243.36||0.72%|||
||股本||400,000,000.00||400,000,000.00||0.00%|||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|8.24||8.18||0.73%|||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,271,645.68万元，较去年同期下降-1.53％；实现营业
利润7,365.19万元，较去年同期增长199.72％；实现利润总额 5,150.38万元，较去年同期
人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年度业绩快报增长182.31％；实现净利润2,347.19万元，较去年同期增长126.19％。营业收入下降但利润增长的主要原因为：
1、营业收入下降的主要原因是华南区域门店销售收入同比出现下滑；
2、利润增长主要是由于公司通过强化毛利率管控，2013年度综合毛利率较去年同期增长0.69个百分点；同时加强了成本费用的控制，2013年度费用率较去年同期下降了0.41个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告》中预计的2013年度业绩范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-003
北京超图软件股份有限公司
关于公司董事兼总经理增持公司股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到本公司董事兼总经理宋关福先生的通知，其本人基于对公司的信心已于 2018年2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|宋关福|董事兼总经理|集中竞价|100,000|13.12|0.0222%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，宋关福先生直接持有公司股份22,913,440股，占公司总股本的5.10%；本次增持后，其直接持有公司股份23,013,440股，占公司总股本的5.12%。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规。
2、宋关福先生将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持后六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二零一八年二月六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-042北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知的公告（公告编号：2018-034）已于2018年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生（由于董事长周亚辉先生无法现场参会，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2018年4月13日下午14时
（2）网络投票时间：
2018年4月12日-4月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 5人，代表股份 254,327,894股，占公司总股份的22.0781%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东3人，代表股份606,456股，占公司总股份的0.0526%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 8人，代表股份 254,934,350股，占公司总股份的22.1308%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5人，代表股份616,656股，占公司股份总数的0.0535%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
1、《关于公司终止 2017年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：同意254,934,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 616,656股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年四月十三日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-024
聚龙股份有限公司
关于 2016年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，截至2016年 12月 31日，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款具体情况说明如下：
一、主要财务数据概况
截至 2016年 12月 31日，公司合并口径（以下同）借款余额为 50,000.00万元，较公司2015年12月31日借款余额0.00万元增加50,000.00万元，累计新增借款占2015年经审计净资产158,830.01万元的31.48%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2016年12月31日，公司没有新增银行贷款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2016年12月31日，公司债券新增50,000万元，占2015年末经审计净资产的31.48%。
三、2016年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要用于日常经营及扩大业务规模需要，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司具备多渠道融资能力，上述新增借款对公司偿债能力无重大影
响。同时，公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
此外，公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-66债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
康佳集团股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、获取补助的基本情况|
|为了支持本公司在遂宁市的产业发展，近日，遂宁经济技术开发区财政局向|
|本公司的全资子公司遂宁康佳产业园区开发有限公司拨付了 2 亿元的产业发展|
|资金补贴。|
|为了支持本公司在重庆市的产业发展，近日，璧山高新技术产业开发区管理|
|委员会向本公司的全资子公司重庆康佳科技发展有限公司拨付了1.2亿元的产|
|业发展资金补贴。|
|上述政府补贴均为现金形式，资金已到公司账户，不具备可持续性。|
|二、补助的类型及其对上市公司的影响|
|1、补助的类型|
|根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，|
|是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关|
|的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政|
|府补贴不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。|
|2、补助的确认和计量|
|按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述补贴属于与日常经营|
|活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。|
|3、对公司的影响及风险提示|
|上述补贴资金的取得将对公司 2019年度的经营业绩产生积极影响，以上数|
|据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审|
|计确认后的结果为准。|
|三、备查文件|
|1、《遂宁经济技术开发区财政局关于拨付产业扶持资金的通知》；|
|2、《璧山高新技术产业开发区管理委员会关于拨付康佳项目产业发展资金|
|的通知》。|
|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年六月二十八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-109深圳市新纶科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月25日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（编号：稽总调查字191411号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于2019年6月26日披露了《关于公司收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-063），2019年 7月26日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-077），2019年 8月 24日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-086），2019年9月 26日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-094），以上公告的具体内容详见公司指定的信息披露媒体。
截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》，有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-008新华联文化旅游发展股份有限公司
关于收购股权暨对外投资的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步推进公司战略转型，加快推动公司文化旅游项目发展，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与海南奥林匹克花园有限公司（以下简称“奥林匹克花园”）、海南国际奥林匹克俱乐部有限公司（以下简称“奥林匹克俱乐部”）、海南帆船投资控股有限公司（以下简称“帆船投资”）签署了《关于合作开发三亚奥林匹克广场等三个项目的框架协议书》。具体内容详见公司于 2016年8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-079）。
近日，鉴于公司就奥林匹克广场项目合作方式与交易方达成一致，公司与奥林匹克俱乐部、海南国际奥林匹克股份有限公司（以下简称“奥林匹克公司”）及三亚优居房产置业有限公司（以下简称“三亚优居”或“目标公司”）签署了《增资及股权转让协议》，约定公司受让奥林匹克俱乐部向其转让的三亚优居10%的股权，并于股权受让完成后向三亚优居增资至持有其51.74%的股权，本次增资及股权转让所需支付的总价款为51,740万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
1、公司名称：海南国际奥林匹克俱乐部有限公司
住所：海口市海秀大道51号
法定代表人：张志昊
成立日期：1989年6月29日
注册资本：800万元
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码：91460000201272010Y
经营范围：体育事业综合开发与经营；体育器械、服装、电子产品销售。
主要股东：自然人冯建川先生持有其100%股权。
2、公司名称：海南国际奥林匹克股份有限公司
住所：三亚市红沙镇奥林匹克射击中心
法定代表人：冯枭汉
成立日期：1994年2月25日
注册资本：12,309万元
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91460000201364679C
经营范围：体育事业综合开发与经营，旅游服务，体育器械，服装、电子产品的生产、销售。
主要股东：海南国际奥林匹克俱乐部有限公司持有其46.63%的股权，海南金帆船投资有限公司持有其8.12%的股权，上海库银投资有限公司持有其8.00%的股权，实际控制人为自然人冯川建先生。
交易各方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在其他或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的概况
公司名称：三亚优居房产置业有限公司
住所：海南省三亚市河东区榆亚路557号
法定代表人：曾韦兵
成立日期：2013年7月31日
注册资本：12,100万元
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：914602000696929652
经营范围：房地产开发经营（凭许可证经营），房产租赁，旧楼拆迁，道路与土方工程施工，室内装修，物业管理（凭许可证经营），酒店管理（不含住宿、餐饮服务等前置审批的项目），房地产咨询及策划。
2、标的公司股权结构
3、最近一年主要财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||2016年12月31日|
||项目|||
||||（未经审计）|
|资产总额||97,324,365.15||
|负债总额||273,271.46||
|应收款项总额||1,744,546.34||
|所有者权益||97,051,093.69||
||||2016年12月31日|
||项目|||
||||（未经审计）|
|营业收入||0||
|营业利润||0||
|利润总额||-1,222,173.31||
|净利润||-1,222,173.31||
|经营活动产生的现金流量净额||6,223,976.91||

四、协议的主要内容
经各方友好协商，公司与奥林匹克俱乐部、奥林匹克公司及三亚优居签订《增资及股权转让协议》，就本次增资及股权转让事宜达成协议如下：
公司拟受让奥林匹克俱乐部转让的目标公司10%的股权，并于受让该股权后向目标公司增资至持有其51.74%的股权。上述交易完成后，目标公司股权结构变更为公司持股比例为51.74%，奥林匹克俱乐部持股比例为22.38%，奥林匹克公司持股比例为25.88%。
本次增资及股权转让所需支付的总价款为51,740万元，其中，受让取得目标公司10%股权的受让价款为9,140万元；公司向目标公司增资价款为42,600万元，分为两部分增资：（1）其中10,465.27万元增资至目标公司的注册资本，（2）其中32,134.73万元增资至目标公司的资本公积。
本次交易总价款分两期支付，首期交易价款为交易总价款的10%，第二期交易价款为交易总价款的90%。协议签署之日起7个工作日内，公司支付交易总价款的10%，即5,174万元作为交易定金，协议生效之日起，该定金全部转变为首期交易价款；满足协议约定条件之日起7个工作日内，公司应当支付第二期交易价款46,566万元。
奥林匹克俱乐部、奥林匹克公司在协议签署时未向公司书面披露的自目标公司设立之日起至协议签署日止发生的所有负债，由奥林匹克俱乐部、奥林匹克公司共同连带承担，公司有权要求保证人（即实际控制人冯川建先生）承担连带责任担保。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易完成后，三亚优居将纳入公司合并财务报表范围，本次交易将进一步扩展公司文化旅游项目规模，有利于促进公司文化旅游项目快速发展，有助于加快公司战略转型，符合公司多元化战略发展需要，同时，进一步提升公司未来持续盈利能力，为公司的长远发展壮大提供保障。
六、备查文件
各方签订的《增资及股权转让协议》。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年1月23日
四川雅化实业集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的履职情况报告
如下：
一、参加会议及表决情况
本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必须的问询，在审议议案时，能积极参与讨论并提出合理化建议。
2014年度，公司共召开了11次董事会和2次股东大会，本人亲自或通过书面表决方式参加了全部董事会会议和2013年度股东大会及2014年度第一次临时股东大会，未出现授权委托其他独董出席会议的情况。对所出席的11次董事会议所审议的所有议案均投了赞成票，并对相关重大事项独立发表了意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。
在本年内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
二、发表意见情况
2014年度，我对公司历次董事会议案表示赞同，同时对公司关联交易、高级管理人员薪酬标准、募集资金存放与使用、关联方资金占用和对外担保、内控自我评价报告、购买理财产品、发行股份购买资产并募集配套资金、为国理公司提供担保、修改公司章程等重大事项等发表了独立意见，详细情况如下：
1、2014年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《公司2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务的议案》、《关
于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员2014年薪酬标准的议案》等十六个议案，本人均对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并就关联交易、高管薪酬、关联方资金占用和对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、独董津贴标准、购买理财产品以及募集资金等十一个议题发表了独立意见。
2、2014年8月27日，公司第二届董事会第二十二次会议审议了《公司2014年半年度报告及摘要》、《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》和《关于聘任公司人力资源总监的议案》，本人对该议案相关资料进行了事前认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就上述事项发表了独立意见。
3、2014年9月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产的议案》和《关于收购四川兴晟锂业有限责任公司股权的议案》等十一个议案，本人对上述议案进行了事前认真审查，在董事会表决时投了赞成票，并就本次发行股份购买资产并募集配套资金等事项发表了事前认可意见及独立意见。
4、2014年11月6日，公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于<四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案》以及《关于召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等十五个议案，本人对所有议案均进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、会计政策及会计估计变更、为国理公司提供担保等事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、在公司进行现场调查情况
在2014年度内，我对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查、认真审核，并就相关事项向管理层进行了必要的问询，保证了每项决议正确、合法、有效。
2014年度，我利用参加公司董事会和股东大会等机会对公司进行了必要的现场查看，深入了解企业的发展现状，就公司日常生产经营、财务管理、资金往来等情况听取相关人员汇报，及时了解公司生产经营状态，同时，通过分析企业当前所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极向公司建言献策，对公司可能的发展机遇或可能产生的经营风险及时提醒公司管理层，为公司健康稳定发展作出了积极的贡献。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度内，我监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好定期报告披露监督工作
本人在公司2013年年度报告及2014年各期定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，特别是在年度报告的编制过程中，通过及时了解和掌握审计机构的审计工作安排及审计工作的进展情况，并就审计过程中发现的问题进行及时、充分地沟通，确保年报能够及时、准确对外披露。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
1、本人作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，在2014年度内参加了提名与薪酬考核委员会召开的2次会议，主要对公司2013年高级管理人员履职情况和业绩考核结果、员工民主测评结果进行了审议，对2014年度高级管理人员薪酬方案进行了审议。
2、本人作为董事会审计委员会委员，全年共参加审计委员会4次会议，分别就审计工作的计划安排和审计过程中反应出的问题进行了研究，为公司的规范运作起到了较好的监督作用。
六、培训和学习情况
2014年，为了加强个人的履职能力，本人认真学习了中国证监会、四川证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他需要说明的事项
2014年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是我在2014年度作为独立董事的履职汇报，我承诺：在今后的履职中，严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知
识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，基于独立原则在董事会审议的事项中发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：周友苏
2015年 3月 27日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－052蓝帆医疗股份有限公司
关于全资子公司对公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年12月10日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》。
为保证公司的生产运营需要，公司2016年拟向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度人民币8,000万元，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限为一年。同意公司的全资子公司蓝帆新材料为公司申请办理的上述授信额度提供担保，担保期限为一年，并承担连带责任。
上述担保事项，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
被担保人名称：蓝帆医疗股份有限公司
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所：淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
法定代表人：刘文静
注册资本：人民币贰亿肆仟柒佰贰拾万元整
成立日期：2002年12月02日
营业期限：2002年12月02日至年 月 日
经营范围：生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品。
丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
3、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项 目||2014年12月31日||2015年9月30日|
|1||资产总额||1,603,077,542.03||1,550,971,639.95||
|2||负债总额||557,293,226.36||403,316,822.51||
|3||所有者权益||1,045,784,315.67||1,147,654,817.44||
||序号||项 目||2014年度||2015年（1-9月）|
|4||营业收入||1,535,087,448.13||1,130,860,459.42||
|5||利润总额||72,922,571.05||184,411,359.14||
|6||净利润||61,673,575.86||140,326,482.28||

注：2015年数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方：山东蓝帆新材料有限公司
2、被担保方：蓝帆医疗股份有限公司
3、担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，蓝帆新材料为公司提供连带责任担保。
4、担保期限：1年
5、担保金额：不超过人民币8,000万元
四、董事会意见
为满足公司对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合公司的发展需要，符合公司整体利益。同意蓝帆新材料为该项贷款提供担保，同时授权公司董事长刘文静女士办理上述银行借款、借款担保等有关的事项。蓝帆新材料为公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
根据银行相关要求，在办理公司借款业务时，蓝帆新材料为公司提供担保，担保金额为 8,000万元。公司为蓝帆新材料的母公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行
为不会对全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意全资子公司对公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司的对外担保余额为10,351.89万元(不包括公司与控股子公司之间的担保)，公司与控股子公司之间的担保余额为0元。
本次全资子公司为公司担保金额不超过 8,000万元，公司为全资子公司担保额度共计不超过 47,000万元，公司与控股子公司之间的担保额度累计不超过 55,000万元，占公司2014年末经审计净资产的52.75%，需提交股东大会审议。
本次担保后，公司对外担保余额为10,351.89万元(不包括公司与控股子公司之间的担保)，占公司2014年末经审计净资产的9.93%；公司与控股子公司之间的担保额度不超过55,000万元，占公司2014年末经审计净资产的52.75%。
公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》、《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二十次会议议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关材料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的独立意见
公司与控股股东樊志先生产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限的规定。
鉴于上述情况，同意公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》的议案，并提交股东大会审议。
二、公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见
公司使用剩余募集资金永久补充公司流动资金，有利于发挥公司资金成本效率，降低财务费用。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用剩余募集资金永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议。
三、公司使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的独立意见
公司将恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目节余募集资金用于永久补充
恒元板业流动资金，符合公司整体利益。公司近12个月内未进行证券投资等高风
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见险投资，并承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资。公司审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于上述情况，同意公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的议案》。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-043吉艾科技（北京）股份公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 1日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任郭仁祥先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
截至公告日，郭仁祥先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为郭仁祥先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任郭仁祥先生担任公司总经理。
郭仁祥先生简历见附件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 6月 2日
附件：
吉艾科技（北京）股份公司
高级管理人员简历
郭仁祥，男，1968年生，中国国籍,无永久境外居留权，2003年 6月-2005年 7月任胜利油田华洋石油工程有限公司总经理，2005年 8月-2007年 2月担任胜利油田高原石油装备有限公司钻井分公司总经理，2007年 3月开始在哈萨克斯坦开拓钻井业务，2011年 9月注册成立华盛达石油工程有限责任公司，自 2013年 10月任职东营齐海石油工程有限公司法人总经理。
截至公告日，郭仁祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
郭仁祥先生拟认购公司本次非公开发行的部分股票（详见公司第二届董事会第二十一次会议公告），该等事宜尚待股东大会、中国证券监督管理委员会的批准。
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-082号南兴装备股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举林惠芳女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一九年六月十二日
附件：监事会主席简历
林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事、总经办主任。2006年 6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业；2006年10月加入公司；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办主任。
截至本公告日，林惠芳女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。