证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-027
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，公司决定于2015年6月5日召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：卫士通2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2015年6月5日下午14:30。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月4日15：00至2015年6月5日15：00期间的任意时间。
7、出席对象：
（1）截至2015年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.审议《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》；
上述两项项议案已分别经公司第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第五次会议审议通过，并于2015年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2015年6月4日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部。
通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。
邮政编码：610095
传真号码：028-62386031
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委
托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|

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|362268|卫士投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362268；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》|1.00|
|2|《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》|2.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项
投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的
表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月4日15：00时至2015年6月5日15：00时的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营
业部查询。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：刘志惠
电话：028-62386165
传真：028-62386031
2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（附件：授权委托书）
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
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|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。