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国海证券股份有限公司关于
海南海药股份有限公司
以自有资金进行委托理财的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对海南海药本次以自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、委托理财概述
1、目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、金额
使用合计不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、期限
公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。
4、方式
公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
公司董事长为第一责任人，公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司董事会、财务部、证券部。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对2017年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率。
五、风险控制措施
公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、审批程序
海南海药于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事发表了同意意见：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
七、保荐机构核查意见
保荐机构取得并查阅了公司《对外投资管理制度》、董事会相关决议及独立董事发表的意见等文件资料。经核查，保荐机构认为，上述委托理财事项已经海南海药董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影
响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对海南海药本次使用自有资金进行委托理财无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司以自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）
沈睟 宋斌
国海证券股份有限公司2017年4月22日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-003
金轮科创股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日接到控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）进行股票质押式回购交易部分股份提前购回的通知,具体情况如下：
2015年 11月 2日，蓝海投资将其持有公司限售条件的流通股 16,190,000股，以股票质押式回购交易的方式质押给金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”），初始交易日为2015年11月2日，购回交易日为2017年2月6日。
(具体内容详见公司于 2015年 11月 5日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》公告编号：2015-092)。
2016年 1月 5日，蓝海投资与金元证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将 6,476,000股公司股份于 2016年 1月 5日提前购回，并办理了相关解押手续。本次办理股票质押式回购提前购回交易并解除质押冻结的股份数占其持有公司股份总额的10.24%，占公司总股本（截至本公告日）的4.07%。
截至本公告日，蓝海投资持有公司63,256,546股股份（均为限售流通股），占公司总股本（截至本公告日）的39.72%；其中处于质押状态的股份为 16,497,463股，占其持有公司股份总额的26.08%，占公司总股本（截至本公告日）的10.36%。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-045
快乐购物股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司定于2015年8月14日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月14日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 13日下午 15:00-2015年 8月 14日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：湖南省长沙市喜来登酒店
5、股权登记日：2015年8月10日
（1）截止 2015年 8月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》
（议案内容见2015年7月30日披露的公司第二届董事会第十二次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2015年8月11日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：快乐购物股份有限公司董秘办
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
传真：0731-82168888-00440
邮编：410003
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一
股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365413|买入|1.00元|1股|

（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
快乐购物股份有限公司董事会二0一五年七月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于审议<时尚频道合作协议之补充协议>的议案》||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-077深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|2,150,000|2017年8月28日|2019年8月28日|2019年9月26日|国信证券股份有限公司|2.70%|个人融资|
|合计|--|2,150,000|--|--|--|--|2.70%|--|

上述股份质押的公告详见公司分别于2017年8月29日和2018年8月29日在巨
潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-041）和《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2018-055）。
2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|500,000|2019年8月28日|2019年9月26日|国信证券股份有限公司|0.63%|补充质押|
|合计|--|500,000|--|--|--|0.63%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的
32.66%。吴限先生累计质押公司股份合计54,530,000股（含本次），占其持有公
司股份总数的68.39%，占公司总股本的22.33%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押冻结明细表》；
2、国信证券股份有限公司出具的《股票质押回购延期购回交易确认书》和《股票质押回购补充质押交易确认书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-023深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司投资建设厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
根据公司发展战略规划及子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）实际生产经营需要，山东华泰拟在山东省蓬莱市刘家沟镇工业园投资建设新厂房，总规划建筑面积为 65908.2平方米，总投资 18575万元。新厂房将用于建设符合 GMP规范要求的新车间，扩大产能，并通过改进生产工艺、生产设备，缩短与国际标准的差距，增强产品市场竞争力。
本次投资建设厂房事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
项目名称：山东北大高科华泰制药有限公司新建厂区项目
项目地址：蓬莱市刘家沟镇文化路东-工业中路南-206国道北
建设单位：山东北大高科华泰制药有限公司
建设内容：建筑总面积为65908.2平方米，主要建筑包括综合楼、制剂车间、动力车间、试剂库、物流传达室、动物房、成品原料库等。
设计规模：安瓿装小容量注射剂 6000万支，冻干粉针剂 3000万支（含西林瓶装小容量注射剂）。
项目建设期：26个月
投资估算：项目总投资18575万元，其中建设投资13328万元，建设期利息
679万元，铺底流动资金4568万元。
资金来源：11500万元申请银行贷款，其余由山东华泰自筹。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
山东华泰的产品以生化药为主，化学药为辅，主要产品线为抗肿瘤、心脑血管、精神及免疫调节，抗感染类药物。本次投资将通过在新厂区建设符合 GMP规范要求的新车间扩大山东华泰的生产规模，同时通过改进生产工艺、生产设备，缩短与国际标准的差距，增强产品市场竞争力。此外，山东华泰现有厂房所在地性质为工业用地，将在2019年12月到期，且该土地已被蓬莱市当地政府规划为商业用地，土地到期后难以续期，新厂区建设有利于保障山东华泰的持续经营。
山东华泰本次投资新建厂房的项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、建材供应及价格变化等因素的影响，导致工程进度存在一定的不确定性。公司将按照投资计划和工程进度加快推进相关工作，根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。
本次投资是公司发展医药大健康产业的重要措施之一。随着山东华泰近年来在生物医药行业的持续发展，山东华泰提供的产品逐渐增加，经营规模不断扩大。
本次投资建设新厂房，一来将有利于山东华泰扩大生产规模，进一步提升生产布局和改善生产经营环境，解决未来不同发展阶段可能面临的产能瓶颈制约问题，为山东华泰的可持续发展奠定基础；二来将有利于对于现有厂房所在地未来不能获批续期的风险提前做出防范，保障持续经营。本次投资符合公司长期发展战略。
四、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-088
北京旋极信息技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日收到本公司持续督导机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换北京旋极信息技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人王为丰先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权欧阳刚先生接替王为丰先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为韩鹏、欧阳刚，持续督导保荐期限至2015年12月31日。
附：欧阳刚先生简历
欧阳刚先生，江西财经大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。2012年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、厦门三维丝创业板IPO项目、双箭股份中小板IPO项目、泰亚股份中小板IPO项目等。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）021号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月25日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过公司2017年一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年一季度报告全文》于2017年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2015—023西藏银河科技发展股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（西藏发展，000752）连续三个交易日2015年8月19日、20日、21日收盘价格涨幅偏离值累计达20％，根据深圳交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营正常及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2015年8月21日
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会关于华融消费金融股份有限公司股东全部权
益价值评估相关事项的说明
2019年12月13日，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次临时会议就关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权涉及相关评估事项进行了讨论，董事会认为：
1、评估机构的独立性
华融消费金融股份有限公司拟进行增资，为了解华融消费金融股份有限公司2019年6月30日的股东全部权益市场价值，中联资产评估集团有限公司受华融消费金融股份有限公司委托承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货相关业务资格。除因本次交易而产生的业务关系外，公司以及交易各方与中联资产评估集团有限公司无其他关联关系。同时，中联资产评估集团有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实
或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提和评估结论的合理性
本次评估的假设前提均按照国家相关法律、法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
3、评估方法和评估目的的适用性、相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法和
收益法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数，预期各年度收益等重要评估依据恰当合理。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
综上，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-55国海证券股份有限公司
2016年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 8月主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目/时期|2016 年 8 月|
|营业收入|300,150,295.84|
|净利润|122,766,944.65|
|期末净资产|13,361,625,724.87|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018-108
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2018年12月8日以电话、邮件、专人送达方式发出（本次会议召开启用了紧急召开程序），会议于2018年12月12日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事七名，实际出席会议董事七名（其中董事周静，独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于向子公司克拉玛依晨光增资的议案》
为满足日常经营需要，公司决定向全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司增加投资4,000万元。增资后公司对该子公司的投资额由2,000万元增加至6,000万元。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司克拉玛依晨光增资的公告》。
二、审议通过了《关于参股邯郸银行股份有限公司的议案》
地方商业银行具有机制灵活、区域优势明显、地方政府支持力度大的特点，为积极推动实体经济与金融资本的协同发展，公司拟出资5,000万元人民币认购邯郸银行股份有限公司股份2,000万股，每股价格为人民币2.5元。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于参股邯郸银行股份有限公司的公告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月十二日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-012广东拓斯达科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|764,422,959.92||433,085,305.72||76.51||
|营业利润|156,407,007.07||72,334,453.67||116.23||
|利润总额|158,065,370.25||90,038,151.22||75.55||
|归属于上市公司股东的|138,195,305.02||77,574,103.44||78.15||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.34||1.43||-6.29||
|加权平均净资产收益率|21.22%||24.15%||-2.93||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,161,552,340.24||574,246,394.47||102.27||
|归属于上市公司股东的|765,204,706.87||336,862,369.96||127.16||
|所有者权益|||||||
|股 本|130,442,088.00||54,347,827.00||140.01||
|归属于上市公司股东的|5.87||6.20||-5.32||
|每股净资产（元）|||||||

注1：本表数据为公司合并报表数据；
注2：上述基本每股收益，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入764,422,959.92元，较上年同期增长了76.51%，利润总额158,065,370.25元，较上年同期增长75.55%，营业利润156,407,007.07元，较上年同期上涨了116.23%，归属上市公司股东净利润138,195,305.02元，较上年同期上涨了78.15%。
2、报告期末，公司财务状况良好，归属于上市公司股东的所有者权益为 765,204,706.87元，较年初增长127.16%；总资产 1,161,552,340.24元，较年初增长102.27%。
营业总收入、利润总额、营业利润、归属上市公司股东净利润等的增长主要原因为公司围绕年初制定的经营计划和长远发展战略，有序推进各项工作的开展，营业收入保持稳定增长。
归属于上市公司股东的所有者权益同比增长主要是首次公开发行股票、净利润增加所致；公司总资产增长主要是募集资金的到账、募投项目的开展和存货的增加等所致。
报告期末，公司股本较年初增长140.01%，归属于上市公司股东的每股净资产较年初增长-5.32%，变动的主要原因是报告期内发行股票及资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 8日披露的《2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 2月 26日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-22西安达刚路面机械股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 22日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次分红派息距股东大会审议通过《公司 2015年度利润分配方案》的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,734,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日；
除权除息日为：2016年5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****432|陕西鼓风机（集团）有限公司|9|01*****896|黄铜生|
|2|01*****688|孙建西|10|01*****980|田英侠|
|3|01*****985|李太杰|11|01*****726|皇甫建红|
|4|01*****752|李飞宇|12|00*****965|郭文渡|
|5|00*****589|韦尔奇|13|00*****234|秦志强|
|6|01*****271|杨亚平|14|01*****306|尚阳生|
|7|01*****976|张红光|15|01*****836|朱红艳|
|8|01*****129|宫永杰||||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月28日至登记日：2016年5月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：西安市高新区毕原三路10号，公司董事会秘书处
咨询联系人：韦尔奇、王瑞
咨询电话：029－88327811
咨询传真：029－88327811
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---105
关于公司收到《反垄断案件调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 4日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省市场监督管理局送达我公司的《辽宁省市场监督管理局反垄断案件调查通知书》（辽市监反垄断[2019]8号）,以下简称“《反垄断案件调查通知书》”）现公告如下：
一、具体内容
辽宁省市场监督管理局向我公司送达的《反垄断案件调查通知书》具体内容如下：
“辽宁省市场监督管理局于2019年 11月4日开始对你（单位）进行反垄断调查，请你单位按照《中华人民共和国反垄断法》等有关法律规定配合调查并如实提供本机关所需资料，如你（单位）拒绝提供、不完全提供有关材料、信息，或者提供假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，将依法承担法律责任。如果你（单位）认为执法人员与你（单位）有直接利害关系，可以向本机关申请其回避。”
二、对公司的影响
1、公司将根据相关法律的规定，积极配合辽宁省市场监督管理局反垄断案件调查工作。
2、公司目前生产经营一切正常，将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司 2019年 11月6日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-028重庆莱美药业股份有限公司
2014年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2014年一季度报告全文已于2014年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年4月23日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-018四川泸天化股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行专项自查，现将截止目前尚未履行完毕的承诺事项公告如下：一、目前超过承诺期限未履行完毕的承诺事项：
煤气化项目主体变更事项的承诺
公司于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《提示整改函》，对照《提示整改函》逐项落实整改内容，其中煤气化项目主体变更事项应及时办理移交手续。
承诺期限：2012年12月31日
履行情况：公司聘请会计师事务所对煤气化项目费用进行专项审计并出具审计报告，待双方确认无误后将移交方案提交各自内部决策机构进行审议后完成移交，目前该事项仍在进行中。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
避免同业竞争的承诺
2008年8月，经国务院国资委和中国证监会批准，四川化工控股（集团）有限责任公司无偿受让泸天化集团、川化集团所持上市公司股权，成为泸天化股份和川化股份的直接控股股东。针对无偿划转股权产生的同业竞争问题，四川化工在《收购报告书》中作出如下承诺：
（1）、在未来合适的时机，四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。
（2）、四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川
化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经
营。
（3）、四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。
承诺期限：无期限
履行情况：目前正在履行中，未完成
解决方案：
（1）、坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规切实履行股东义务，行使股东权利，股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，上市公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，不采取非市场手段干预泸天化股份和川化股份的生产经营，扭曲泸天化股份和川化股份之间业已存在的竞争关系，保持上市公司生产、经营、销售等独立。
（2）、审慎决策避免共同投资
为推进公司发展战略，四川化工控股（集团）有限责任公司及上市公司正在实施宁夏大化肥、天华PTMEG、泸州煤气化等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工控股（集团）有限责任公司重点投资开发煤气化等。投资主体上以四川化工控股（集团）有限责任公司和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。
（3）、有序推进集团内部产权整合工作。自2008年以来，公司一直积极、稳妥、有序地推进内部产权整合，调整公司内部产权关系，为逐步解决同业竞争问题创造条件。
特此公告！
四川泸天化股份有限公司董事会2014年4月30日
安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司
调整募集资金投资项目投资进度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据有关规定，对南风股份调整募集资金投资项目投资进度的相关事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”文核准，2009年 9月25日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股人民币22.89元，募集资金总额为人民币54,936万元，扣除发行费用人民币 2,365.08万元，实际募集资金净额为人民币 52,570.92万元，业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2009]第08001090210号《验资报告》审验。
二、募集资金使用进度情况（截止2014年6月30日）
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|募集资金使用进度|
|1|核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目|140,200,000.00|149,450,000.00|112,923,017.98|75.56%|
|2|高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目|86,370,000.00|91,920,000.00|69,845,696.03|75.99%|
|3|大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术|32,800,000.00|34,650,000.00|32,222,991.46|93.00%|
|4|全性能检测中心和研发中心技术改造项目|28,130,000.00|29,980,000.00|26,907,092.06|89.75%|
||合计|287,500,000.00|306,000,000.00|241,898,797.53|-|

三、本次调整募集资金投资项目建设进程的具体情况及原因
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更符合公司利益，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|延期项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目|2014年6月30日|2015年6月30日|
|高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目|2014年6月30日|2015年6月30日|
|大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术|2014年6月30日|2015年6月30日|
|全性能检测中心和研发中心技术改造项目|2014年6月30日|2015年6月30日|

上述募投项目的延期原因主要系与原计划相比，厂房的机电安装调试和办公楼的装修工期延误，未能按时完工。公司目前充分利用现有生产场所，合理组织生产，以满足订单的需求。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：南风股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次对募投项目达到预定可使用状态时间进行调整不会对公司生产经营造成不利影响。
此次募集资金投资项目延期事项已经南风股份第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈若愚 杨勇
安信证券股份有限公司
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-046
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于聘请2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日经第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、更换审计机构的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满，基于公司自身业务发展的需要，经与该所沟通，决定不再续聘该所为公司 2017年度审计服务机构，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）四年多以来的辛勤工作表示衷心感谢！
上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
公司结合 2017年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘任具备
证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘会计师事务所基本情况
事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
注册资本：13,300,000.00元
执行事务合伙人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101号
成立日期：2012年 2月 9日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证（证书序号：000191）。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就更换审计机构事项进行了沟通，对公司的决定表示理解。
2、公司审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。
3、2017年 5月 18日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、独立董事事前认可意见
关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2017年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。
6、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘任审计机构事项发表独立意见如下：
（1）经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
（2）此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
（3）同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
3、公司独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见。
4、独立董事关于聘请审计机构的独立意见。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-067
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年9月8日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2017年 9月 4日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》；
4、审议《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
特别说明：
上述四项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2017年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述1、2项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于增加公司注册资本的议案||√||
|2.00||关于修改公司章程的议案||√||
|3.00||关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案||√||
|4.00||关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登
记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2017年9月7日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－87176000转6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧、刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一七年八月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于增加公司注册资本的议案||√|||||
|2.00||关于修改公司章程的议案||√|||||
|3.00||关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案||√|||||
|4.00||关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：