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保龄宝生物股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职情况报告如下：
一、2015年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会、战略委员会委员。
（1）提名委员会
报告期内，本人参加提名委员会会议2次：
1、总结 2014年工作概况；讨论 2015年度工作计划；讨论董事、监事及高级管理人员储备事项。
（2）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议1次，参与讨论公司2014年度经营计划及投资方案的执行情况，制定2015年度发展战略。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2015年度就以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月26日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司向禹城农商行申请贷款暨关联交易的议案》发表事前认可意见、独立意见。
2、2015年4月27日，对公司第三届董事会第十四次会议及2014年度经营相关事项发表了独立意见，具体如下：
（1）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2014年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2014年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2015年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2014年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
（8）关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；
（9）关于预计2015年度日常关联交易的的独立意见；
（10）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（11）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（12）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（13）关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的独
立意见.。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案；
（2）关于预计2015年度日常关联交易的议案；
（3）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案。
3、2015年7月10日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的第一期员工持股计划相关议案发表独立意见。
4、2015年8月19日，对公司第三届董事会第十六次会议及对公司截止2015
年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表专项说明及独立意见。
5、2015年9月11日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见。
6、2015年10月27日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》发表独立意见。
7、2015年11月27日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表独立意见。
四、现场办公及调查情况
本人不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产车间，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
五、保护投资者权益方面工作情况
2015年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：cfaa2003@126.com
作为独立董事，2016年将继续坚持诚信、务实、勤勉、尽责的原则和态度，加强法律法规和规则制度的学习、督促公司不断提高规范运作水平；做好董事会相关议案的审查，并充分发表专业和独立意见；加强与公司经营管理层的沟通，及时了解生产经营状况，为公司发展献言献策、积极提出有建设性的意见和建议，维护公司和股东权益，促进公司持续、健康发展。
述职人：齐庆中
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于聘任及解聘公司高级管理人员的
独立意见
一、独立董事何威风关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，我对公司第九届董事会第九次会议关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
1、沈夕林先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意任命沈夕林先生为公司建设总监。同意免去李满生先生技术总监职务。
2、公司董事会聘任及解聘公司高级管理人员的程序合法、合规。
二、独立董事王学军关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立意见
本人王学军，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，并经与公司高级管理人员询问和进一步了解沈夕林与李满生各自情况，作为凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，我对公司第九届董事会第九次会议关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
未发现其被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意任命沈夕林先生为公司建设总监。同意免去李满生先生技术总监职务。
2、公司董事会聘任及解聘公司高级管理人员的程序合法、合规。
3、提请公司按照相关程序和规定尽快物色合适人员，担任技术总监。
三、独立董事须峰关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，我对公司第九届董事会第九次会议关于任免公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
1、本人对《关于任命沈夕林为建设总监的议案》投出弃权票，理由如下：对候选人过往业绩不了解，无法判断其是否具备履职能力，因此弃权。
2、本人对《关于免去李满生技术总监职务的议案》投出弃权票，理由如下：因李满生先生同时担任多家公司法定代表人及相关职务，无法判断他的离职是否会对公司运营产生重大不利影响。
3、公司应根据董事会表决结果决定任免方案，确保程序合法、合规。
独立董事：须峰何威风王学军
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-044北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2015年5月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年5月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的议案》
2014年8月21日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2014年8月23日发布了《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。
（1）自前述股权激励计划相关事项调整后，部分激励对象因离职原因放弃本次公司授予的股票期权，公司需要对股票期权激励计划激励对象及授予股票期权的数量进行调整。具体为：公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由 122人调整为111人，股票期权数量由1,669.6万份调整为1,636万份，应予以注销该11人已获未行权股票的股票期权共计33.6万份。
（2）公司2014年年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司于2015年5月14日发布了《关于2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2015年5月21日，除权除息日为2015年5月22日。因此，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整，具体为：股票期权的数量由1,636万份调整为3,108.4万份，行权价格由 22.61
元/股调整为11.88元/股。
（3）公司股权激励计划股票期权自2014年3月24日授予以来，由于激励对象离职导致的已注销但未办理登记公司注销手续的股票期权份数，公司将尽快办理注销登记手续。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事邓攀先生、何佳先生、黄迎春女士回避表决。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据公司2014年第四次临时股东批准的《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，与会董事认为《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意111名激励对象在第一个行权期内以定向发行股票的方式行权，可行权股票期权数量为7,771,000份，本次可行权股票期权的行权价格为 11.88
元/股。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事邓攀先生、何佳先生、黄迎春女士回避表决。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于股权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》
公司股权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事邓攀先生、何佳先生、黄迎春女士回避表决。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-095安徽开润股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十四次会议于2019年9月11日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议通知以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，决定对10名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计102,095股进行回购注销。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.c（n2019-097）。
本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635股，占总股本的61.43%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司部分限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本发生变更，《公司章程》相关条款发生变更。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.c（n2019-098）。
本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2019年第五
次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635股，占总股本的61.43%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本次符合解除限售条件的激励对象共计114人，可申请解除限售的限制性股票数量为 231,271股，占公司总股本的0.1063%。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-099）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-045中核华原钛白股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%—55%|盈利：7557.48万元|
||盈利：10202.60万元—11714.09 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年3月，公司销售钛白粉27,085.18吨，创历史单月最高销量。2019年一季度，公司累计销售钛白粉60,751.96吨，比去年同期增加8,421.10吨，增长16.09%。
2、2019年一季度，公司主营产品金红石型钛白粉销售价格多次上调，详见公司 2019年2月14日、2019年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司主营产品价格调整的公告》。
3、公司加强资产运营管理和成本费用控制，提升了盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年第一季度报告的披露内容为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-005华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东办理质押延期购回
、补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）和浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押、浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、上海灿融补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|5,700,000|2019年01月03日|至办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|5.60%|补充质押|
|合计||5,700,000||||||

2、上海灿融股份质押延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|5,810,000|2018年01月03日|2019年01月03日|2020年01月02日|国信证券股份有限公司|5.71%|延期购回|
|合计||5,810,000|||||||

3、浙江华迅补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|2,000,000|2019年01月03日|至办理解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|2.17%|补充质押|

4、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的9.26%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份61,815,000股，占其所持有本公司股份的60.75%，占本公司股份总数的5.63%。
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股份92,139,625股，占本公司总股本的8.39%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份71,023,588股，占其所持有本公司股份的77.08%，占本公司股份总数的6.46%。
5、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押及股份质押延期，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
浙江华迅本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易申请表；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年一月四日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-088
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展公司新能源汽车车载充电产品及其它充电产品业务，落实公司发展战略需要，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞特电子”）拟使用自有资金 1000万元人民币在浙江省桐庐县设立全资子公司：浙江英飞特新能源科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
公司第二届董事会第二次会议以 7票赞成、0票反对、1票弃权审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为英飞特电子，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：浙江英飞特新能源科技有限公司（以下简称“英飞特新能源”）2、注册资本：1000万元人民币
3、注册地址：浙江省桐庐县
4、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
6、经营范围：研究、开发、生产：电动汽车充电桩、车载充电产品及相关电子产品；电动汽车充电站的研发、建设、经营；销售自产产品及提供技术服务；
货物进出口；
7、公司类型：有限责任公司。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围等以当地工商登记部门核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1、英飞特电子本次对外投资设立英飞特新能源，是公司积极推进新能源汽车车载充电产品和其它充电产品产业布局的实质性进展，公司将集中精力努力打造技术集中、人才集中、市场集中的产业基地，对公司有着重要战略意义；
2、有利于公司凭借在开关电源领域积累的技术优势，进一步提升公司品牌的知名度和竞争力；
3、符合桐庐当地政府的政策，为当地政府解决部分劳动就业、提升产业的转型升级、增加地方财政收入做出相应的贡献。
（二）对外投资存在的风险
1、新能源汽车产业目前受到国家的大力支持，但如果相关鼓励政策不能顺利落实到位或落实有所滞后存在，将使公司面临新能源汽车鼓励政策不达预期的风险。
2、虽然新能源汽车行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景，但在拟设立的子公司开展业务初期可能在一定时期内不具备盈利能力，从而影响公司的综合盈利水平。
架构也将一定程度上发生变化，可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。
4、针对上述风险，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对外投资对公司的影响
本次对外投资将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、其他事项
新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年8月2日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定，对公司2018年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：2018年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，进一步提高经济效益，向银行申请20,000万元综合授信贷款，奥拓电子就千百辉的上述额度综合授信贷款提供信用担保。公司的上述担保事项，已经董事会审议批准，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整限制性股票和股票期权价格的独立意见
经审议，我们认为：公司本次调整限制性股票和股票期权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票
激励计划（草案）》、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，并已得到了公司2016年第二次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会的授权。因此，我们同意本次对限制性股票数量和股票期权价格调整事项。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
年 月 日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一、关于2019年半年度报告及其摘要的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件要求，
监事会全体成员就公司2019年半年度报告发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关
于公司<2019年半年度报告>和<2019年半年度报告摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
经审核，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法
律、法规的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情
况。
三、关于公司会计政策变更的审核意见
经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一九年八月二十八日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2016年第三次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议
案》的独立意见
截至2016年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币89,722.51万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字
[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币63,344.94万元。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。
我们认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目中自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定；公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展利益的需要。
因此，我们同意公司以募集资金人民币63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司在遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及不影响公司正常生产经营资金需求和募集资金投资项目正常进程的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，可获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
陈基华 梁仲康 张月红
年月日
2018年第一季度业绩预告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-028
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：15,937.88万元|
||盈利：23,906.82万元-28,688.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上述指标与去年同期相比上升的主要原因是：
1、公司2018年在技术、大数据、仓储物流等方面加大投入，提升中长期核心竞争力，在营业收入快速增长的同时，保持净利润的稳定增长。
2、公司收购上海优壹100%股权,收购前海帕拓逊剩余10%股权，2018年2-3月份业绩并入公司。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-020杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函（【2019】第10号）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板管理部出具的《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 10号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就 2018年年度报告中的相关问题做出书面回复，并在2019年4月8日前报送有关说明材料。
公司在收到年报问询函后，立即组织相关人员准备年报问询函的回复工作。鉴于该问询函所涉及的事项较多、工作量较大，公司无法按年报问询函的要求在 2019年 4月 8日前回复问询函的全部内容，经公司向深交所申请，公司将不晚于2019年4月12日完成对问询函的回复。
公司将根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-057北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：50.21%—55.43%|盈利：80,422.03万元|
|归属于上市公司股东|||
|的净利润|盈利：120,800万元—125,000万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，经营模式未发生重大变化；公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司整体营业收入稳步增长。
2、预计 2017年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为920万元至950万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
北京三聚环保新材料股份有限公司2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年7月15日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内控审计机构，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用为 200万元，其中财务报表审计费用 150万元，内控审计费用 50万元，并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-051中航三鑫股份有限公司
关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请 1.2亿元借款用以补充流动资金。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）向中航三鑫提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款签署《委托贷款合同》；中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“中航新材”）全部股份（共计 18,676,800股，占中航新材股份总数的17.11%）质押给航空工业通飞,作为还款保证，并签署《股份质押合同》。
鉴于航空工业通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业集团”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成公司的关联交易。
公司第六届董事会第五会议审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》，关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在航空工业集团控股成员单位任职，按要求回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
（一）中航通用飞机有限责任公司
企业名称：中航通用飞机有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼
法定代表人：吴光权
注册资本： 1,185,714.2857万元人民币
经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。
关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。
截至2016年12月31日，航空工业通飞总资产589.87亿元、净资产 262.28亿元、营业收入177.75亿元、净利润14.65亿元。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人：刘宏
注册资本：200,000万元人民币
经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务（有效期至2014年12月18日）。
关联关系：本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。
截至2016年12月31日，中航财务公司总资产606.37亿元、净资产 46.14亿元；2016年度，中航财务公司实现营业收入9.64亿元、净利润6.96亿元。
三、关联交易标的基本情况
航空工业通飞通过中航财务公司向公司提供人民币1.2亿元贷款，贷款期限1年，贷款年利率4.35%。
公司将所持中航新材全部股份（共计18,676,800股，占中航新材股份总数的17.11%）质押给航空工业通飞，作为还款保证。
公司向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费合计不超过600万元。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，相关手续费用不高于公司询价的第三方金融机构，定价公允，没有损害上市公司利益。
五、交易协议的主要内容
1、借款金额（大写）：人民币壹亿贰仟万元
2、借款用途：流动资金周转
3、借款期限：1年
4、借款利率：4.35%
5、贷款担保：以所持参股公司中航新材所有股份共计 18,676,800股（占中航新材股份总数的17.11%）为本次委托贷款进行抵押。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、交易的目的和对上市公司的影响
本次借款目的为补充公司流动资金，为公司可持续经营提供资金保障。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至2017年9月30日，公司与上述关联方发生关联交易情况如下：公司在中航财务公司支付贷款利息合计397.30万元，收到存款利息1.15万元；公司与中航财务公司、航空工业通飞及其下属控股单位因销售商品、提供劳务、采购商品和经营租赁等业务累计发交易8,055.94万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次关联交易事项出具了事前认可函，并对发表了独立意见。
相关文件已同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
十、备查文件
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可函及独立意见；
（三）《委托贷款协议》；
（四）《股权质押协议》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
三湘股份有限公司关于本次重大资产重组前十二个月内上
市公司购买、出售资产的说明
三湘股份有限公司（以下简称为“三湘股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买观印象艺术发展有限公司（以下简称为“观印象”）合计100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。现就三湘股份本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、2014年12月19日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司4%股权的议案》，同意全资子公司上海三湘（集团）有限公司将其持有的深圳市三新房地产开发有限公司4%股权转让给深圳市晟达源祥投资发展有限公司，并于 2014年 12月 20日披露了《关于资产出售的公告》（公告编号：2014-093），本次股权转让完成后，公司持有深圳市三新房地产开发有限公司15.5%股权。
2、2015年5月22日、2015年6月10日，公司分别召开了第六届董事会第四次会议和 2015年第二次临时股东大会，经董事会和股东大会决议通过，同意全资子公司上海三湘（集团）有限公司将其持有的深圳市三新房地产开发有限公司9%股权转让给深圳市晟达源祥投资发展有限公司，并于 2015年5月 23日披露了《关于资产出售的公告》（公告编号：2015-039），本次股权转让完成后，公司还持有深圳市三新房地产开发有限公司6.5%股权。
除上述情况外，公司本次交易前十二个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
三湘股份有限公司2015年8月26日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 2-00459号
大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录

审核报告„„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页

专项说明„„„„„„„„„„„„„„ 第 3-4页

会计师事务所营业执照、资格证书
以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2014]第2-00459号湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2014年11月12日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2014年 8月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：伍志超
中国·北京 中国注册会计师：张文娟
二○一四年十一月十三日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2014[775]号）核准，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）26,348,808股，发行价格为每股7.97元。截止2014年9月24日，本公司实际已向颜华和湖北九派创业投资有限公司发行人民币普通股（A股）过26,348,808股，募集资金总额
209,999,999.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用7,265,754.72元后，实际募集资金净额为人民币202,734,245.04元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第 2-00037号文号的验资报告。
募集资金专户存储如下：为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东特别是中小投资者的合法权益，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、兴业银行股份有限公司十堰分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为415010100100257091，该专项账户用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用。
二、募集资金承诺投资项目的计划
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟用募集资金投入金额|
|扩建汽车装备制造车间项目|7000|6000|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|投入时间|
|扩建汽车装备制造车间项目|6,810.00|2014年2月1日|

四、募集资金置换情况
公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司扩建汽车装备制造车间项目自有资金投入主要包括购置土地、支付相关费用以及设计、评估和绿化相关费用，截止2014年8月31日，共计投入金额为6,810.00万元。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告相关规定，本次募得的配套资金总额首先用于支付购买上海德梅柯公司100%股权交易中的现金对价 5,000万元，剩余 152,734,245.04元配套资金将通过增资的方式投入上海德梅柯，增资完成后不少于 1亿元用于补充营运资金，剩余将根据上海德梅柯相关项目进度安排使用。因此，本次募集资金置换项目前期投入的金额为52,734,245.04元。
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014年 8月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2017-003宁波润禾高新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润禾材料，证券代码：300727）股票连续三个交易日（2017年 12月 6日、12月 7日、12月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）主要产品集中风险
公司专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售，依靠在相关领域多年积累的经验和技术，公司已在部分细分市场取得了良好的市场竞争地位。
根据中国氟硅有机材料工业协会统计，公司嵌段硅油产品市场占有率位居同行业前三名，具有突出的市场竞争力；根据中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会统计，公司纺织印染助剂产品综合竞争力位居同行业前五名，特别在有机硅后整理助剂领域具有突出的技术研发实力和市场开拓能力，具有突出的市场竞争力。
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司嵌段硅油乳液产品（公司最主要的有机硅后整理助剂产品）及其主要原材料嵌段硅油产品的营业收入合计占当期主营业务收入的比重分别为52.10%、52.51%、55.44%和48.84%。如果由于宏观经济波动、行业不景气或出现替代产品导致嵌段硅油和嵌段硅油乳液产品市场需求下降，则公司的财务状况将受到较大不利影响。
(二)募投项目投产后运营管理和资产折旧风险
宁海新厂生产基地工程已达到预定可使用状态，并开始计提固定资产折旧。
如果公司宁海新厂生产基地因市场供需发生变化、管理能力不足等导致建成产能未能如期充分释放或未能充分利用，又或销售措施不力致市场拓展缓慢从而导致公司不能消化该等新增运营成本，将影响公司的经营业绩。
（三）主要原材料价格波动风险
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，本司产品的主要原材料DMC、MM、含氢硅油、聚醚、聚醚胺等合计占公司同期主营业务成本的53.59%、53.74%、54.67%和55.59%。鉴于上述商品市场供应充足，公司尚未与供应商签订长期采购协议，而是与合格供应商签订单笔合同或订单予以确认业务关系。公司采购部门通过紧密跟踪主流市场报价信息平台，确保能够按照市场公允价格进行采购。
原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素，如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。
（四）环境保护风险
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为经营管理的重心之一，自觉遵守有关法律、法规，并采取了一系列环保管理措施，制定完善的环境风险应急预案，明确了相关责任主体在生产经营中的环保责任，并设立一级部门安全环保部专门负责相关事宜，确保公司污染治理工作的正常开展。在生产基地建设过程中，公司严格遵守“三同时”制度，切合公司主要污染源和污染物种类，采取符合国家或行业标准的治理措施。报告期内，公司及生产型子公司德清润禾存在污染物排放情况，其中公司本部主要采用复配工艺生产，合成过程少、污染程度轻；德清润禾主要使用合成工艺生产，但排放水平较轻，不属于重污染企业。公司已采取了相应的防治措施，以确保污染物的排放符合相关法律法规的要求，主管部门已出具无违法违规证明。
但是，随着人们对环境保护的重视，国家和地方政府有关环境保护的法律法规愈发严格，公司的环境保护方面的投入可能会随着新政策的出台而加大，这在一定程度上会增加公司的经营成本。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2017年12月8日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于增补第三届董事会董事候选人的独立意见
本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，我们同意将《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》提交公司2018年第六次临时股东大会审议表决。
二、关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，瑞华在担任各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华担任公司 2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘瑞华担任公司2018年度审计机构。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：刘宁、周玉华、宁清华2018年12月4日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-033
新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李福华先生、张燕生先生的通知，获悉李福华先生、张燕生先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李福华|是|150,000|2017年5月23日|办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|1.14%|个人资产投资|
|张燕生|是|100,000|2017年5月23日|办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|0.97%|个人资产投资|
|合计|-|250,000|-|-|-|1.07|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李福华先生持有公司股份 13,150,000股，占公司总股本
的14.59%；张燕生先生持有公司股份 10,300,000股，占公司总股本的11.43%。
截至公告披露日，李福华先生所持有公司股份累计被质押的股份为1,280,000股，占其持有本公司股份总数的9.73%，占公司总股本的1.42%；张燕生先生所持有公司股份累计被质押的股份为893,000股，占其持有本公司股份总数的8.67%，占公司总股本的0.99%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李福华先生、张燕生先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，李福华先生、张燕生先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司
董事会