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证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-036广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年4月26日、2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司将于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
目前，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司及相关方正在积极推进涉及重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-059海波重型工程科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
截至本公告披露日，公司尚未与招标方签订正式合同，具体条款正在协商沟通之中，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁五局集团第一工程有限责任公司出具的《中标通知书》，确认我公司为“乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程第 A7标镇罗黄河特大桥钢主梁工程”的中标单位。中标项目预计合同金额（含税）为 136,714,900.00元人民币，实际合同金额以后续签订的合同为准。中标具体情况如下：
一、招标项目基本情况
1、招标人：中铁五局集团第一工程有限责任公司。
2、招标工程名称：乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程A7标段项目部镇罗黄河特大桥钢主梁工程。
3、招标范围：海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程A7标段项目部镇罗黄河特大桥钢主梁工程专业分包施工。
4、工期：365天
5、计划开工日期：2019年 9月 30日（暂定），具体开工时间以甲方通知为准。
6、计划完工日期：以甲方实际施工组织安排为准。
7、质量要求：满足国家质量评定合格标准。
二、招标公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：中铁五局集团第一工程有限责任公司
注册资本：51,000万元人民币
实缴资本：31,000万元人民币
法定代表人：吴彪
住所：长沙市雨花区中意一路646号
经营范围：爆破设计施工、安全评估、安全监理(按爆破作业单位许可证核定的期限和范围从事经营);桥式起重机、门式起重机的安装、改造、维修;在本企业资质证书核定的范围内从事相关工程的总承包及专业承包;提供工程机械租赁服务;桥梁、隧道施工机械产品开发、设计、制造,建筑施工机械、非标准机械产品的设计和制造;工程试验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、中铁五局集团第一工程有限责任公司（以下简称“中铁五局一公司”）为中国中铁股份有限公司全资孙公司、中铁五局集团有限公司全资子公司，是具有铁路、公路、市政工程施工总承包壹级，桥梁、隧道、公路路基工程专业承包壹级的国家综合性大型施工企业。60多年来，中铁五局一公司先后参加了国内 80多条铁路、50多条公路及其他几十项市政、水利水电工程建设。公司认为其履约能力较强，履约风险较小。
3、中铁五局一公司、中铁五局集团有限公司与本公司不存在关联关系，近三个会计年度也未与公司发生过类似重大业务交易。
三、中标对公司业绩的影响
若该中标项目顺利签订合同，公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次中标项目的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标方签订正式合同，具体条款正在协商沟通之中，项目的履行情况仍存在一定的不确定性。
公司将及时披露相关合同的签订情况及其他后续进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-024
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司将于2018年4月10日（星期二）09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书汪国胜先生、独立董事任德慧女士、保荐代表人曲海娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的
独立董事事先认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。公司本次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
本次公司向实际控制人蒲忠杰先生，副总经理、董秘张霞女士，副总经理魏战江先生，财务总监王泳女士通过兴证资管开设的资产管理计划间接参与本次非公开发行股票，遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立董事事先认可函之签字页）
全体独立董事签字:
______________ ________________ ________________
陈磊 徐猛 付立家
年 月 日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-065西安宝德自动化股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、担保情况概述
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
详细情况如下：
为支持本公司持股90%的控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）的日常经营工作，公司拟向庆汇租赁在平安银行股份有限公司申请的金额不超过（人民币或外汇）折合壹拾亿元（敞口五亿元）的授信及其利息和费用提供保证担保，实际发生额以庆汇租赁向银行提款金额为准，担保期限为自庆汇租赁在平安银行提款后24个月。同时，中植企业集团有限公司拟为此项授信提供担保，目前正在履行内部审议程序。
本次担保事项尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：庆汇租赁有限公司
注册资本：30,000万元
实收资本：30,000万元
成立日期：2001年7月6日
注册地址：营口市西市区平安路北20-甲5号、甲6号
法定代表人：张冠宇
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁的不同形式的融资性租赁业务；
从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖。租赁交易、租赁融资、投资、管理咨询服务；经商务部批准的其它业务。（上述范围不含融资性投资担保业务、不含国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭资质证经营）。
股权结构：
||
|-|
|出资额（万元）|
|27,000|
|3,000|
|30,000|

2、被担保人最近一年主要财务指标及其它：
单位：万元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日|2015年6月30日|
|营业收入|11,376.05|9,054.46|
|利润总额|8,721.69|3,695.87|
|净利润|6,545.03|2,734.44|
|资产总额|123,674.23|208,217.60|
|负债总额|86,065.55|167,874.48|
|其中：银行贷款总额|50,000.00|45,000.00|
|流动负债总额|33,565.55|120,374.48|
|净资产|37,608.68|40,343.12|
|资产负债率|69.59%|80.62%|

庆汇租赁不存在或有事项，信用等级评定为A+级。
三、担保事项说明
庆汇租赁从事融资租赁业务，为金融类公司。根据其会计报表数据，最近一期资产负债率超过70%。
因此，中植企业集团有限公司拟为庆汇租赁本次授信事项提供担保，目前正在履行内部审议程序。
四、董事会意见
庆汇租赁作为公司的控股子公司，主要从事融资租赁及经营租赁业务。2014年实现销售收入11,376.05万元，实现净利润6,545.03万元，资产负债率69.59%；2015年上半年实现销售收入9,054.46万元，实现净利润2,734.44万元，资产负债率80.62%。庆汇租赁为保证经营业务的顺利开展，积极拓宽融资渠道。融资租赁行业具有较好的市场前景，庆汇租赁在其专业领域已初步形成竞争优势，具有偿还债务能力。因此，不会对此次担保行为产生实质性影响。此项担保公平、合理、对等，因此公司同意此项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为3,000.00万元。以上担保为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额累计不超过103,000万元，实际发生额以被担保方向银行提款金额为准。
六、独立董事意见
公司为庆汇租赁申请借款提供担保，有助于解决其日常经营资金的需求，促进庆汇租赁的业务发展，进一步提高其经济效益。庆汇租赁经营状况正常，本次担保行为不会对公司及庆汇租赁的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为
庆汇租赁在平安银行申请的金额不超过（人民币或外汇）折合壹拾亿元（敞口五亿元）的授信及其利息和费用提供保证担保。
七、其他
以上担保计划是庆汇租赁与平安银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 5月 11日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江永太科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 5月 28日下午14：30时在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室如期召开。
网络投票时间：自2018年5月27日至2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24人，代表有表决权股份397,564,143股，所持有表决权股份数占公司股份总数的48.3433%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 21名，代表有表决权的股份397,498,543股，占公司股份总数的48.3353%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表有表决权股份 65,600股，占公司股份总数的0.0080%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：
同意：397,512,143股，占有效表决股份总数的99.9869%；反对：52,000股，占有效表决股份总数的0.0131%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》。
表决结果：
同意：397,512,143股，占有效表决股份总数的99.9869%；反对：52,000股，占有效表决股份总数的0.0131%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：397,512,143股，占有效表决股份总数的99.9869%；反对：52,000股，占有效表决股份总数的0.0131%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（四）审议通过《关于拟发行债务融资产品的议案》。
表决结果：
同意：397,499,843股，占有效表决股份总数的99.9838%；反对：64,300股，占有效表决股份总数的0.0162%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》。
表决结果：
同意：397,512,143股，占有效表决股份总数的99.9869%；反对：52,000股，占有效表决股份总数的0.0131%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
顾功耘
凌霄
2018年5月28日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-009广州市鸿利光电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年1月27日对广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-011新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会近日收到监事王小乐先生递交的书面辞职报告。因昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投公司”）已通过大宗交易方式减持了其持有的本公司全部股份，王小乐先生作为国投公司向本公司推荐的监事，特申请辞去本公司第三届监事会监事职务。辞职后王小乐先生将不再担任本公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，王小乐先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在公司新任监事未上任前，王小乐先生仍将继续履行其监事的职责。
截至本公告披露日，王小乐先生未持有公司股份。公司及监事会对王小乐先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-14
深圳市盐田港股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 13日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,942,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.33元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.297元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3135元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0495元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0165元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 19日，除权除息日为：2014年 6月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****133|深圳市盐田港集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市盐田港海港大厦 1913
咨询联系人：罗静涛
咨询电话：0755-25290923
传真电话：0755-25290932
深圳市盐田港股份有限公司 2014年 6月 14日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—031大亚圣象家居股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许永生先生的书面辞职报告。因个人原因，许永生先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许永生先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，许永生先生未持有公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，许永生先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，不影响公司及董事会的正常运作，许永生先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选等相关后续工作。
公司董事会对许永生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-39湖北回天新材料股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”、“公司”、“本公司”）拟以非公开发行方式向公司第一期员工持股计划发行A股股票，发行数量不超过25,000,000股（含本数），募集资金总额不超过25,400.00万元（含本数），上述非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。综合考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、股票发行价格与市场价格偏离等情况，2016年6月25日，持有本公司3%以上股份的股东章锋先生提交的《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）增加价格调整机制的临时提案》、《关于公司与第一期员工持股计划签订<附条件生效的股份认购协议书>的临时提案》，公司董事会根据上市临时提案对于2016年6月20日公告的《湖北回天新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
一、修改了本次非公开发行的定价机制
公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即 2016年 6月 20日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。经第七届董事会第五次会议审议通过，本次发行股票价格为10.16元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
二、修订了本次非公开发行的数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 25,000,000股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整。
本次发行后，本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过本公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过本公司股本总额的1%。
三、增加了《湖北回天新材料股份有限公司与湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划之附条件生效的股份认购协议书》的主要内容
（一）协议主体与签订时间
发行人：湖北回天新材料股份有限公司
认购人：湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划（授权代表人章力）
签订时间：2016年6月27日
（二）认购方式与支付方式
认购人以现金方式认购。本次非公开发行 A股股票获中国证监会正式核准
后，认购人应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，但保荐机构（主承销商）应至少提前两个工作日将划款日期和账户信息通知认购人，在上市公司聘请的会计师事务所对认购人的认购资金验资完毕后，扣除相关费用再划入上市公司募集资金专项存储账户。
（三）认购价格
双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
根据前述规定，公司本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即 2016年 6月 20日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
经第七届董事会第五次会议审议通过，本次发行股票价格为 10.16元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 25,000,000股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，导致发行价
格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整。
本次发行后，本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过本公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过本公司股本总额的1%。
（五）限售期
本次非公开发行的认购对象认购的股份自发行结束之日（即自上市公司公告标的股票登记至本次员工持股计划名下当日）起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述要求。限售期结束后的股份转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
(六)协议的生效条件
本协议经双方有效签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、上市公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；
2、上市公司本次非公开发行获中国证监会核准。
如上述条件未获满足，则本协议自动终止。
综上，本预案（修订稿）与2016年6月20日公告的前次预案相比较，本次修订对前次预案的修订不涉及本次非公开发行认购对象和决议有效期限等发行方
案相关内容的修正，也未减少原预案披露的章节，而是修订、补充、更新了相关信息。请投资者在阅读和使用时，以本次披露的报告全文内容为准。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-032深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次临时会议于 2014年 5月 27日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2014年 5月 23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于投资开办郑州赛格数码广场项目的议案》（详见“深圳赛格股份有限公司关于投资开办郑州赛格数码广场项目的公告”）
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-046上海纳尔实业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年1月30日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销/注销因离职而不符合激励条件的贺骞、王升田、杨凯、江红霞、王建伟、苏静、苏达明等7名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的2.254万股限制性股票和2.254万份股票期权；同意回购注销首次授予部分所涉及的74名激励对象第一个解锁期已获授但未满足解锁条件的13.0095万股限制性股票、注销首次授予部分所涉及的74名激励对象第一个行权期未满足行权条件的13.0095万份股票期权。
上述合计注销15.2635万股股票期权以及回购注销15.2635万股限制性股票。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
的公告》（公告编号：2019-010）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-119博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于更换重大资产重组事项会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新开源”）拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（“本次重组”）。
为更好地推进公司本次重组工作，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次重组的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司本次重组事项聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”），在开展本次重组事项过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
鉴于大信会计师事务所不能满足本次重组工作时间安排方面的要求，经公司董事会及管理层审慎研究，决定对本次重组聘请的审计机构进行更换，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构，就本次重组提供审计服务并出具相关报告。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司本次重组的审计工作要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司于2018年8月20日召开了第三届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组的审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：公司审议本次拟变更重大资产重组事项会计师事务所的第三届董事会第四十次会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组事项审计机构。
四、备查文件
1、第三届董事会四十次会议决议；
2、独立董事关于公司发行股份购买资产事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-046浙江中坚科技股份有限公司
停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产购买事项，可能构成重大资产重组，但尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中坚科技，证券代码：002779）自 2016年 10月11日（星期二）上午开市起停牌，待公司通过指定媒体进行进一步披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-045厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2019年7月2日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年7月12日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中吴伟源以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》及公司2017年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为126名，本次可行权数量为381.90万份，行权期限为 2018年8月21日至2019年8月20日，行权价格为5.22元/股。
本次行权拟采用集中行权模式，选择集中行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期事宜，需待集中行权审批手续办理完毕后方可实施。
董事黄学诚先生作为本次《第三期股权激励计划》的激励对象回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意本项议案。
北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，《关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
根据公司《第三期股权激励计划》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《公司第三期股权激励计划》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 696,910,000.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.503013元人民币现金（含税），因此，股票期权原行权价格由 5.22元/股调整为5.17元/股（行权价格保留两位小数）。
董事黄学诚先生作为本次《第三期股权激励计划》的激励对象回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意本项议案。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于 2019年 7月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的议案》
根据相关法律法规的规定，董事会认为《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票的第二个限售期解除限售条件已经成就，并根据 2017年第一次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票第二个限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件
的激励对象为36名，可解除限售的限制性股票数量为538,500股，占公司目前股本总额的0.08%。
公司董事黄学诚参与第二期限制性股票股权激励计划，属于关联董事，回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，监事会发表了同意的审核意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的法律意见书
4、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的法律意见书
5、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的法律意见书
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－027铜陵有色金属集团股份有限公司
关于开展外汇资金交易业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务实际需求，公司2017年拟继续开展的外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过20亿美元，现将相关情况说明如下：
一、审批程序
本次拟开展的外汇资金交易业务已经 2017年 4月 10日公司八届二次董事会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露业务备忘录第 26号—衍生品投资》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、公司开展远期外汇资金交易业务的必要性
公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。
三、拟开展的远期外汇资金交易业务概述及主要条款
1、远期外汇资金交易业务概述
为满足正常生产经营需要，公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期结售汇、货币互换、利率互换、内保外贷、预付款融资、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合、货币期权、货币期权组合等。公司将根据 2017年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承安全稳健、适度合理的原则，择机开展上述业务。
2、拟开展外汇资金交易的主要条款
（1）合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限基本上在一年以内。
（2）交易对手：银行
（3）流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求。另外，相关外汇远期交易将采用银行授信的方式进行操作，所以不会对公司的流动性造成影响。
四、拟开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况
公司拟开展外汇资金交易业务余额不超过 20亿美元，期限基本在一年以内。同时，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定的额度内开展业务。具体操作方案由董事会和股东大会授权母公司及下属子公司经营层实施。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
五、外汇资金交易的风险提示
1、市场风险
国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇
价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。
2、银行违约风险
对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等大型国有银行及大型外资银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
3、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
六、公司采取的风险控制措施
公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，公司将严格内部审批流程，所有外汇资金交易业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度。并且将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机
构等提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
九、独立董事独立意见及监事会意见
（一）独立董事独立意见
本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
1、为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。
2、公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2017年度开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过 20亿美元，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要。公司制定的《公司远期外汇资
金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 26号—衍生品投资》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、公司八届二次董事会会议决议。
2、公司八届二次监事会会议决议。
3、公司独立董事关于公司开展远期外汇资金交易业务的独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一七年四月十日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-038
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2014年7月14日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2014年7月15日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名相结合方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单和期权数量的议案》
鉴于公司7名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象和期权数量进行调整，股票期权激励计划激励对象由220人调整为213人，股票期权数量由555万股调整为553.85万股。其中，首次授予的股票期权由503.40万股调整为502.25万股（预留部份不做调整）。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关规定。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见刊于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见》。
《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（首次调整
后）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于股票期权激励计划授予的议案》
根据公司2014年7月14日召开的2014年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为，公司已符合本次股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年7月16日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
《厦门日上车轮集团股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对此出具了法律意见书具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（首次调整后）；
3、厦门日上车轮集团股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告；
4、厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见；
5、北京市中伦律师事务所关于厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划授予的法律意见书；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-047山东隆基机械股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月10日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕993号），核准公司非公开发行不超过53,787,600股新股。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行设置募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会