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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-027
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于2018年3月9日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知，并于2018年3月20
日14:00在公司会议室以现场会议结合视频方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》
公司《2017年度监事会工作报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）会议审议通过了《2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 2.81亿元，较上年同期增长30.21%，净利润 4,861.76万元，较上年同期增长0.55%，归属于母公司所有者的净利润4,861.76万元，，较上年同期增长0.55%。
监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 48,617,587.35元，2017年末合并报表未分配利润为75,191,287.49，2017年末母公司可供分配利润为 65,920,146.94元。
根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，公司拟定 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2017年 12月 31日的总股本8277.50万股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金每10股转增6股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：2017年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。公司在 2017年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）会议审议通过了《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）会议审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司编制的《2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2017年年度报告》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《中孚信息股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）会议审议通过了《关于公司续聘2018年公司财务审计机构的议案》。
监事同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，费用为人民币50万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
2、《中孚信息股份有限公司监事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-103江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的《民事判决书》[（2018）粤0310民初780号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
详见公司于2018年08月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-079）。
二、《民事判决书》的主要内容
（一）诉讼当事人
原告：京东方现代（北京）显示技术有限公司
被告：深圳市新宁现代物流有限公司
第三人：珠海冠宇电池有限公司（原名：珠海光宇电池有限公司）
第三人：欣旺达电子股份有限公司
第三人：飞毛腿（福建）电子有限公司
第三人：宁德新能源科技有限公司
第三人：宁波维科电池有限公司
（二）诉讼请求
1、判令被告赔偿原告货物灭失损失人民币4,744,886.97元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）判决情况
依照《中华人民共和国侵权责任法》第三条、第六条、第十条、第十二条、第十九条、第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
1、被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告京东方现代（北京）显示技术有限公司货物损失3,321,420.87元；
2、第三人珠海冠宇电池有限公司（原名：珠海光宇电池有限公司）于本判决生效之日起十日内赔偿原告京东方现代（北京）显示技术有限公司货物损失711,733.05元；
3、第三人欣旺达电子股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告京东方现代（北京）显示技术有限公司货物损失711,733.05元；
4、第三人珠海冠宇电池有限公司（原名：珠海光宇电池有限公司）、第三人欣旺达电子股份有限公司对对方应承担的前述赔偿责任承担连带责任。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费44,760元，由被告深圳市新宁现代物流有限公司负担31,332元，第三人珠海冠宇电池有限公司（原名：珠海光宇电池有限公司）负担6,714元，第三人欣旺达电子股份有限公司负担6,714元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，截止公告之日，本判决尚处于上诉期内，故本判决尚未生效，且深圳新宁已准备向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。公司目前暂无
法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币8,028,723.34元。公司及深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有8起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市坪山区人民法院作出的《民事判决书》[（2018）粤0310民初780号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年11月01日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2014-076
石家庄东方能源股份有限公司
关于签订平定光伏项目、察右后旗光伏项目
投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。本次项目投资已经公司五届六次董事会审议通过，公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。
2、本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资意向概述
（1）投资意向的基本情况
1、公司拟与山西省平定县人民政府签订《平定县光伏发电项目开发协议》。平定县人民政府同意公司在平定县锁簧镇建设光伏发电项目。项目预计总装机容量为 100兆瓦，预计总投资 10亿元。
2、公司拟与内蒙古自治区察右后旗风电项目工作领导小组办公室签订《框架协议》。察右后旗政府同意公司在察右后旗贲紅镇建设 100兆瓦光伏发电项目，项目总投资 12亿元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
上述协议已经公司五届六次董事会审议通过。因上述项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。
（3）是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、平定县光伏项目合作协议的主要内容
公司（以下简称乙方）拟与平定县人民政府（以下简称甲方）签订《平定县光伏项目合作协议》，主要内容如下：
（一）开发区域
乙方与甲方充分沟通后，确定以下区域为乙方开发区域：平定县锁簧镇西白岸村、谷头村、东锁簧村、梨林头村、马家锁簧村、前锁簧村等区域。
（二）建设规模与投资方式
平定项目预计总开发规模 100兆瓦，其中乙方实验性建设农业生态光伏发电项目（农业大棚 66亩），项目投资总额约 10亿元人民币。
（三）进度要求
1、本协议签订后甲、乙双方积极跑办项目路条，取得路条后 1
年内，乙方完成项目核准等前期工作。
2、本项目核准后 1个月内，乙方全面开工建设；一年内完成 100兆瓦项目建设（含升压站等场内电力配套建设），正式投产发电。
（四）责任与义务
1、甲方责任与义务
（1）甲方承诺本项目建设符合地方土地利用规划，土地性质符合光伏产业政策，本项目享受国家、省、市和当地的光伏产业优惠政策并落实项目建设及光伏发电方阵的征、租用地事宜。
（2）甲方支持乙方办理项目路条、前期核准及电网公司接入手续。
（3）甲方负责协助乙方解决在项目前期工作、电站开发建设过程中涉及的相关问题，加快项目进度。
2、乙方责任与义务
（1）乙方必须在平定县注册项目公司，负责筹集项目前期以及建设所需资金。
（2）乙方按时支付征租地费用。
（五）其它
1、如有违约，双方协商解决；协商不成，守约方可以向项目所在地人民法院提起诉讼，要求违约方纠正违约行为或赔偿经济损失。
三、察右后旗光伏开发框架协议的主要内容
公司（以下简称：乙方）拟与内蒙古自治区察右后旗风电项目
工作领导小组办公室（以下简称：甲方）签订光伏开发框架协议，主要内容如下：
（一）、项目内容
乙方拟在察右后旗开发建设 100MWp光伏发电项目。项目总投资 12亿元，一期建设 50 MWp太阳能电站，投资 6亿元；二建设期 50MW太阳能电站，投资 6亿。同时投资 5000万元建设与设施配套的旅游观光园。
（二）项目用地
根据乙方项目开发和建设规模需要，甲方将位于察右后旗贲紅镇，地理坐标为：A:4569000 19686000； B:4569000 19687000；
C:4566000 19687000； D:4566000 19686000的土地提供给乙方作为项目建设用地；占地约 4500亩（以实际测量为准），使用期限为 25年。
（三）甲方义务
1、积极做好各项工作，确保双方合作的顺利进行；
2、支持乙方享受国家、自治区现行有关投资及产业优惠政策，并为乙方提供“一条龙”服务和“一站式”审批，全程跟踪服务，负责办理乙方项目建设立项及开工前所需要有关部门各项审批手续，协助乙方办理所需要上级部门各项审批手续，费用由乙方承担。
（四）乙方义务
1、察右后旗发展和改革局取得乌兰察布市发改委光伏项目备案文件后,乙方开始办理一期 50MWp光伏发电项目开展前期工作，乙方
必须在双方协商确定的区域内 2015年 7月 30日前至少取得 50MW项目的备案批复，否则甲方将不保证该光伏电场的完整性。甲方不承担乙方任何损失。
2、乙方必须向甲方提供该光伏电场的开发规划，在乙方取得一期光伏发电项目备案文件后及时启动二期光伏发电项目的报批工作。
3、项目备案后，乙方或其母公司必须在察右后旗注册项目公司，负责该项目的建设和运营，并依法纳税。
（五）待乙方取得一期 50MW光伏发电项目开展前期工作的备案批复文件后，本框架协议未尽事宜，和旗政府签订正式开发协议。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次项目投资主要为加快公司清洁能源产业发展，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。
2、风险
（1）本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（2）本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。
3、对公司的影响。
因本次项目投资存在上述不确定性，尚无法评估对公司的影响。
公司将在具备条件及取得相关支持文件后，及时评估对公司的影响并履行信息披露义务。
五、其他
公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2014年 12月 24日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-149
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案》、《关于注册和发行超短期融资券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案》。根据《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司符合注册和发行超短期融资券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照注册和发行超短期融资券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行超短期融资券的规定，具备注册和发行超短期融资券的条件和资格。
二、注册和发行超短期融资券方案
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定本次注册和发行超短期融资券方案。
公司董事对本议案逐项表决通过。
1、注册规模
本次注册和发行超短期融资券的规模为不超过人民币 30亿元（含30亿元）。
最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
2、发行时间及方式
在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、发行期限及品种
本次注册和发行超短期融资券的期限最长不超过270天（含270天）。
4、发行对象
中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
5、募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，偿还有息债务，补充流动资金及（或）项目建设等。
6、发行成本
本次注册和发行超短期融资券的发行利率将按照市场情况确定。
7、决议的有效期
本次注册和发行超短期融资券事宜经公司2018年第九次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融
资券的相关事项
为合法、高效、有序地完成本次注册和发行超短期融资券相关工作，依照有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次注册和发行超短期融资券有关的全部事宜，具体内容包括但不限
于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次注册和发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次注册和发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司注册和发行超短期融资券相关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次注册和发行超短期融资券的中介机构；
3、签署与本次注册和发行超短期融资券有关的合同、协议和文件；
4、办理本次注册和发行超短期融资券的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次注册和发行超短期融资券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次注册和发行超短期融资券工作；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本方案尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注
册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行业失信机构，将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行超短期融资券的进展情况。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-002号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年3月20日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）原材料供应商相对集中的风险
2011年至 2014年 1-9月，公司向前五名供应商的采购额占总采购额的比例分别为57.87%、53.18%、47.02%和46.32%，且各期前五名供应商的构成变化较小，公司的供应商集中度相对较高。
2011年至2014年1-9月，公司向荷兰Delem公司采购额占总采购额的比例分别为31.22%、25.05%、26.67%和24.09%。荷兰Delem公司为本公司的第一大供应商，主要向公司供应金属成形机床中剪板机和折弯机数控系统所需的数控装置。荷兰Delem公司成立于 1976年，主要从事剪折数控装置的研发、生产和销售，是该领域全球知名厂商。
若主要供应商经营状况发生重大变化，或包括荷兰 Delem公司在内的主要供应商终止与公司的合作关系，将会对公司的生产经营情况造成重大不利影响。
（二）市场需求变动风险
公司产品主要应用于金属成形机床、纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等机械装备制造行业，以及焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大，如果国家宏观经济环境或国民经济发展态势以及公司所处行业环境发生重大不利变化，或相关行业的产业结构升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险，进而导致公司经营业绩出现下滑的情况。
（三）应收账款增长的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 3,905.77万元、5,341.01万元、 6,112.22万元和 10,659.17万元，呈逐年上升的趋势。2011年至 2014年 1-9月，公司应收账款周转率分别为14.67、9.25、8.58和4.75，呈逐年下降趋势。受终端制造业需求增速放缓的影响，公司下游行业普遍面临流动资金紧张的压力。若应收账款金额持续增加且不能得到有效的管理，或下游客户延长付款周期，发行人将面临营运资金紧张以及坏账损失风险。
（四）业绩下滑风险
报告期内，公司经营业绩变化情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度||2012年度||
|金额|金额|变动幅度|金额|变动幅度|
|36,668.07|45,012.68|13.08%|39,806.56|-17.49%|
|24,711.38|30,289.90|11.73%|27,110.02|-21.04%|
|1,070.34|4,133.55|11.48%|3,708.04|-45.56%|
|2,387.69|5,393.18|26.52%|4,262.84|-32.98%|

公司所处高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业市场需求状况与国家宏观经济运行态势高度相关。受其影响，报告期内公司业绩波动幅度较大，尤其在 2012年，公司营业利润和净利润同比下滑-45.56%和-32.98%。2010年至2011年上半年，我国逐步摆脱全球金融危机的影响，宏观经济逐步回暖。自 2011年下半年至2012年第一季度，我国宏观经济呈现“二次探底”的走势，虽然2012年二季度开始我国GDP环比增速再次回升，但受诸多因素影响而增幅较小。2013年，宏观经济形势企稳，但仍处于底部波动的状态。2014年，我国经济发展步入新常态，GDP累计增速降至7.5%以下。
宏观经济周期性波动对公司业绩稳定性影响较大。若未来国家宏观经济增速维持在较低水平甚至下行，或产业结构调整和升级进展不力，将会对公司经营业绩产生不利影响。
此外，由于发行人在 2014年进一步加大对工业机器人新兴产业的投入，加
强技术、产品研发和市场开拓力度，2014年1-9月销售费用和管理费用大幅上升，
虽然营业收入保持增长、毛利率稳定，但期间费用上升幅度高于营业收入增长幅度，导致2014年1-9月营业利润、净利润有较大幅度下降。
综上，受宏观经济周期性波动、行业市场需求变化，以及公司自身经营战略调整等因素影响，可能导致公司未来年度营业利润同比下滑超过50%的风险。
（五）政府补助及税收优惠政策风险
报告期内，公司及子公司所享受的税收优惠及政府补助对公司业绩的影响情况如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度|2012年度|
|432.61|455.79|345.50|
|362.45|469.48|529.69|
|925.27|1,373.98|729.52|
|2,441.60|5,990.81|4,837.35|
|70.46%|38.38%|33.17%|

如上表所示，报告期内，公司所享受的税收优惠及计入营业外收入的政府补助占利润总额的比例较高，且呈逐年上升的趋势，从2011年的15.08%上升至2014年 1-9月的70.46%。因此，如果未来公司不能够持续取得相关的税收优惠和政府补助，或国家相关行业支持政策发生不利变化甚至取消，将会对公司的盈利能力造成极为不利的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-066西陇科学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年9月23日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的议案》
公司根据经营发展需要完成了危险化学品经营许可证增项，并获取了汕头市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号为汕应经（A）字[2019]0015号，期限至 2022年8月 25日）和汕头市金平区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号为汕金应急经（B）字[2019]0001号，期限至 2022年8月 18日）。因前述经营许可证书的变更，公司需对经营范围和《公司章程》中相应的经营许可证书内容进行修订。
公司根据业务需要，拟将公司经营范围增加“稀有金属及其化合物的销售”(以工商行政管理部门最终核定为准)，并相应对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2019年10月9日召开公司2019年第三次临时股东大会，
审议前述第一项议案。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十三日
万达信息股份有限公司
独立董事关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对终止公司第二期员工持股计划发表如下独立意见：
自公司 2015年 8月 17日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案以来，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2015年 9月 30日起停牌，直至 2015年 12月 25日复牌，因公司股票停牌以及定期报告、业绩预告敏感期等因素，本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起6个月之内完成购买。公司本次终止第二期员工持股计划事项，符合《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，符合实施员工持股计划的目的，有利于维护公司股东和广大员工的利益，符合公司整体利益。
因此，我们一致同意终止公司第二期员工持股计划。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2016年2月4日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-031德艺文化创意集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
2017年 12月 25日，财政部修订了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 12月 25日修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
（三）变更审批程序
公司于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。该会计政策的变更未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-72
广东银禧科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产申请被暂停审核的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会通知，因参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问中德证券有限责任公司被立案调查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请被暂停审核。
公司将及时履行信息披露义务并提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2018-057长虹美菱股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第七次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2018年10月17日以通讯方式召开。
3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于计提坏账准备的议案》
监事会认为：公司对截至2018年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2018年第三季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第九届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司监事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-021广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）因日常生产经营需要，预计在2017年与关联方佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生销售商品等日常关联交易，年度累计交易总额不超过人民币4,500万元。2016年，公司与佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生关联交易3,379.68万元。
公司于2017年3月17日召开了第四届董事会第三十九次会议，全体董事经审议，一致同意通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至披露|||
||||||||||2017年预||||上年发生|
||关联交易||||关联交易||关联交易||||日已发生|||
||||关联人||||||计金额||||金额|
||类别||||内容||定价原则||||金额|||
||||||||||（万元）||||（万元）|
||||||||||||（万元）|||
|向关联方销售产品、商品||佛山雪莱特汽车电子销售有限公司||销售商品||市场公允价||4,500||974.37||3,379.68||
|||小计||——||——||4,500||974.37||3,379.68||

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生|||
||||||||实际发生||预计|||||||
||关联交易类||||关联交易||||||额占同类||额与预计||披露日期|
||||关联人||||金额||金额|||||||
||别||||内容||||||业务比例||金额差异||及索引|
||||||||（万元）||（万元）|||||||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联方销售产品、商品||佛山雪莱特汽车电子销售有限公司||销售商品||3,379.68||2,900||33.11||16.54||2016年2月29日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-018）||
|||小计||——||3,379.68||2,900||33.11||16.54||——||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：佛山雪莱特汽车电子销售有限公司
统一社会信用代码：91440605351198864T
注册资本：500万元
法定代表人：刘火根
注册地址：佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道(办公楼)二楼210室
经营范围：LED灯具、LED灯饰、电器、汽车电子配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：截止2016年12月31日（未经审计数据），账面总资产1,158.77
万元，总负债1,065.55万元，净资产93.22万元，2016年实现营业总收入 3,522.06
万元，净利润-6.78万元。
2、与上市公司的关联关系
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司总经理兼法定代表人系公司原监事会主席、职工代表监事刘火根先生。刘火根先生于2016年11月4日辞去监事一职，仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定的情形，从而与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司将遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况。
公司将根据业务实际需求，签署关联交易协议并进行交易。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定的，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。具体如下：
1、关于日常关联交易的事前认可意见
2017年度日常关联交易为公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
2017年度日常关联交易事项已经独立董事事前认可，并经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。公司与关联方（佛山雪莱特汽车电子销售有限公司）发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们一致同意公司实施上述日常关联交易事项。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三十九次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年3月20日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-031
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司（以下简称“瑞和恒星”）于2015年5月25日与智日发展有限公司（以下简称“智日发展”）签署了《合资开发光伏电站的协议暨信义光能（六安）有限公司增资协议》，协议明确：信义光能（六安）有限公司是智日发展为了协议约定的光伏并网电站项目而在安徽六安拟成立的项目公司。信义光能（六安）有限公司成立后，瑞和恒星将以人民币2.25亿元增资信义光能（六安）有限公司（其中人民币 1.25亿元用于增加信义光能（六安）有限公司注册资本，另外 1亿元人民币计入信义光能（六安）有限公司资本公积）。上述增资完成后，瑞和恒星将持有信义光能（六安）有限公司50%的股权。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》、《重大合同、重大投资管理制度》的规定，本次对外投资行为需提交瑞和股份董事会、股东大会审议批准通过方可实施。
3、本次投资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
亿，法人代表李友情。
2、公司股权结构
增资前，信义光能（六安）有限公司股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币元）|股权比例（%）|
|智日发展有限公司|1.25亿|100|

增资后，信义光能（六安）有限公司股权结构将变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|对注册资本的出资额（人民币元）|股权比例|
||智日发展有限公司|||
|1.||1.25亿|50%|
||深圳市瑞和恒星科技|||
|2.||1.25亿|50%|
||发展有限公司|||
||合计|2.5亿|100%|

3、合作方情况
智日发展有限公司，是一家依照中国香港特别行政区法律设立的有限责任公司。其股东是信义光能(BVI)有限公司(Xinyi Solar (BVI)Limited)，持有智日发展100%的股份。信义光能(BVI)有限公司为信义光能控股有限公司的全资附属公司。信义光能控股有限公司是香港联交所上市企业（证券代码00968HK），是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商，专业从事太阳能光伏玻璃的研发、制造、销售和售后服务，在安徽金寨、安徽芜湖、天津、福建南平、湖北以及国内其他多地分别投资及建设光伏发电站。
三、交易协议的主要内容
1、增资扩股
目标公司增加注册资本人民币 1.25亿元，投资总额相应增加至人民币 7亿元。瑞和恒星将认购项目公司全部的新增注册资本。鉴于信义光能在光伏电站的投资、建设领域有大量的经验，包括智日发展在内的信义光能的下属公司已
经为光伏电站项目做了许多前期工作，认购增资额的价格为人民币 2.25亿元，
增资价款中超出认购注册资本的部分，计人民币 1亿元，计入公司的资本公
积。
2、本次增资扩股的执行
增资价款分两期实缴。首期增资款人民币 1亿元，缴付主要条件为增资事项获得主管机关的批准及工商行政管理机关的登记，且智日投资对目标公司缴付的注册资本已达到人民币6000万元。第二期增资款人民币1.25亿元，缴付主要条件为目标公司已获得本协议约定的投资建设光伏并网电站项目的批准或备案，且智日发展已经缴付了其全部认缴的目标公司的注册资本。
3、公司治理
公司董事会应由三名董事组成，其中一名董事由智日发展委派，另外二名董事由瑞和恒星委派。
4、融资安排
建设总成本和注册资本及资本公积金之间的差额，项目公司优选向中国境内外银行贷款取得资金。项目境外融资时，如以智日发展或信义光能为贷款主体（以一方的名义贷款，只是项目融资的需要，不影响按各方在合资公司注册资本中实际所占的出资比例分配利润），则瑞和恒星应在智日发展提出该项要求的前提下，将其持有的公司股权向智日发展提供质押，并在逾期偿还贷款（按出资比例）的情况下授予智日发展收购该部分股权的权利。如因任何原因导致后续资金无法全部向中国境内外银行贷款解决，则：（1）双方应各自根据其在项目公司的股权比例以股东贷款方式向项目公司提供资金，以便完成项目建设（股东贷款以人民币350,000,000元为上限）；（2）项目公司为股东贷款向双方支付的利息的利率或其他资金成本占所提供资金的比例应相等。
5、项目建设
基于信义光能在光伏电站开发、建设领域的经验，由智日发展选定或确定光伏电站项目建设的设计、采购、施工、试运行、并网发电等的承包单位，并对所项目工程的质量、安全、费用和进度负责。智日发展必须保证单位建设成本为人民币7元/瓦，公司投资建设光伏电站项目的总成本为人民币7亿元，如有超出，
则超出部分由智日发展承担；如有余额，则归智日发展所有。
6、协议还对违约与赔偿、协议终止、有关附件等方面进行了约定。
四、本次交易的目的及前景
光伏发电系统是将太阳能转换成电能的发电系统，利用的是光生伏特效应。
其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行，受到各国企业组织的青睐，具有广阔的发展前景。
基于对光伏新能源广阔的发展前景，通过双方共同出资成立合资公司，对光伏新能源发电项目进行运作以获得收益价值，并提升双方整体运营效率、降低运营成本，充分发挥各自的优势，整合产业资源，积极探索多种合作模式，支持双方相关业务的发展，通过合作创造更大的商业价值。
五、本次交易的风险
尽管公司前期就该投资项目进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除市场、利率、行业竞争、产业政策等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注，注意理性投资，并请注意以下风险：
1、经营管理风险：合作对象与本公司在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，双方合作后可能有一定的管理风险。
公司将与合作对象共同完善法人治理结构，确保重大决策的科学有效性，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。
2、公司跨行业投资风险：公司目前主营业务为建筑装饰的施工与设计，本次对外投资是公司进入新行业的尝试，该行业与公司所处的传统行业在盈利模式、日常运营管理、市场等方面均有一定程度的差异。
公司将与合作对象建立科学的决策体系，完善的管理机制，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，以降低未来投资不达预期的风险，确保项目的正常运作。
六、备查文件
《合资开发光伏电站的协议暨信义光能（六安）有限公司增资协议》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-055广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2018年8月8日以专人送达方式发出，会议于2018年8月14日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：一、会议审议情况
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》。
董事会同意全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司经营范围变更为：包装技术开发及相关技术信息咨询；生产、加工、销售液体合成洗涤剂；货物及技术进出口；包装材料生产、销售；仓储服务；装卸搬运。
本次全资子公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
《第五届董事会第二十九次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）康力电梯股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）和《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的经营业绩、发展前景、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润；
每年按照当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司未来三年（2015-2017年）优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司致力于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期回报和长期增值，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）未来三年（2015-2017年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先实施现金股利分配办法。
2、股利分配时间
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2015-2017年），公司应当每年度进行利润分配，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成分配事宜。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。
3、现金分配的比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长远发展，公司应采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
综合考虑公司所处行业特点、目前发展阶段、经营模式、盈利水平及资金支出安排等因素，公司现金分红在利润分配中所占比例最低为20%。
未来三年（2015-2017年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模符合企业的经营状况的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
四、决策、监督和披露
1、公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见。
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）露。公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。
五、未来股东回报规划制定周期及相关决策机制
公司至少每三年制定一次股东回报规划，由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，经股东大会批准后执行。
公司股东回报规划的制定与修改，将充分听取股东（特别是公众股东）、独立董事和公司监事的意见。
六、公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用。
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-031
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于全资子公司住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）近日收到全资子公司吉林省益盛汉参生物科技有限公司（以下称“汉参科技”）变更住所的通知。汉参科技的住所变更已经过集安市市场监督管理局核准并完成工商变更登记手续，具体情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|变更时间|
|住所|吉林省通化市集安市鸭江路669号|吉林省通化市集安市团结街道朝阳街（山水花园小区A1栋114-214号）|2019年9月23日|

其他登记事项未发生变更。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日