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证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-022兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 3月 11日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意变更<兰州庄园牧场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更2018年限制性股票激励计划（草案）的公告》。
2、审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。经审议，董事会同意本次限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情
况，特制订《兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。经审议，董事会同意制订本办法。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量、授予价格，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
⑨授权董事会根据公司 2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2019年限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司 2019年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于委聘 H股股份过户登记处及更改存放香港股东名册地点的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-099
广东红墙新材料股份有限公司
关于公司董事减持股份计划实施的进展公告
股东吴尚立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事减持公司股份的预披露公告》，公司董事吴尚立先生计划在2017年8月8日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份606,300股，占公司总股本比例的0.5053%。
2017年9月13日，公司收到董事吴尚立先生的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，董事吴尚立先生通过深圳证券交易所减持公司股份数量累计为303,150股，减持公司股份数量已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|吴尚立|集中竞价交易|2017 年8月30日|40.53|14.92|0.12%|
||集中竞价交易|2017 年9月8日|39.96|10.03|0.08%|
||集中竞价交易|2017 年9月11日|40.05|1.28|0.01%|
||集中竞价交易|2017 年9月13日|39.42|4.085|0.03%|
||合 计|-|-|30.315|0.25%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|吴尚立|合计持有股份|242.52|2.02%|212.205|1.77%|
||其中：无限售条件股份|60.63|0.51%|30.315|0.25%|
||有限售条件股份|181.89|1.52%|181.89|1.52%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、董事吴尚立先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，吴尚立先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注吴尚立先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-089
深圳华大基因股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）控股子公司暨一致行动人深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”或“一致行动人”）的通知，获悉华大三生园将其持有的部分公司股份办理了质押，相应的股权质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳华大三生园科技有限公司|是|1,450,000|2019-09-25|至 办 理解 除 质押 登 记手 续 之日止|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|36.84%|用于华大三生园、华大控股及其全资子公司的融资事项提供反担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华大三生园持有公司股份数量为 3,935,824股，占公司总股本的0.98%。办理完毕上述股权质押业务后，华大三生园持有公司股份累计被质押 1,450,000股，占其持有公司股份数的36.84%，占公司总股本的0.36%。
截至本公告披露日，华大控股持有公司股份数量为 148,773,893股，华大三生
园持有公司股份数量为 3,935,824股，控股股东华大控股及其一致行动人华大三生
园合计持有公司股份数量为152,709,717股，占公司总股本的38.17%。办理完毕上
述股权质押业务后，华大控股及其一致行动人持有公司股份累计被质押137,284,000股（其中，华大控股所持公司股份累计被质押 135,834,000股，华大三生园所持公司股份累计被质押 1,450,000股），占双方持有公司股份总数的89.90%，占公司总股本的34.31%。
三、控股股东及其一致行动人质押股份的相关风险提示
截至本公告披露日，公司控股股东华大控股及其一致行动人华大三生园质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响控股股东对公司的实际控制权。若公司股价受二级市场波动触及股权质押风险警示线，公司控股股东及其一致行动人将采取追加保证金、提前购回等积极措施进行应对，避免引发平仓风险。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-004
广东红墙新材料股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 5日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任张红梅女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年1月8日
附：张红梅女士简历
张红梅女士，1981年生，毕业于暨南大学，会计学本科，曾任惠州富海人才开发有限公司财务经理，敏华控股有限公司零售财务部总监，现任公司财务副总监。
截至目前，张红梅女士持有公司股票 40,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-073
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年11月 28日13时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年11月22日以书面方式送达所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席田琳燕女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经表决审议通过《关于公司拟投资入伙海淀上市公司协同创新基金的议案》。
监事会认为：公司投资入伙海淀上市公司协同创新基金有利于公司借助基金平台优势，拓宽投资领域，进一步完善在特定行业的投资布局，提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。本次投资的资金来源于公司自有资金，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2019年 11月28日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-020
四川汇源光通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券简称：汇源通信，证券代码：000586）股票交易价格连续2个交易日
内（2015年2月6日、2月9日）日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所
交易规则》规定的异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年01月30日披露了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相
关资料。
除上述事项外，公司、控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在
处于筹划阶段的重大事项。
5、经与公司控股股东核实，目前除已公告的信息外不存在关于本公司应披露而未披露的其它重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（即第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：
2.1本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准。
2.2《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，主要有：
2.2.1与本次交易相关的风险
1)审批风险
本次交易预案已由上市公司第九届二十二次董事会会议审议通过，本次交易尚需取得以下批准、核准才能实施：
1.1)、本次交易涉及资产的审计、评估工作完成后，上市公司召开董事会会议审议通过本次交易具体方案；
1.2)、拟购买资产作价所依据的评估结论经相关管理部门核准备案；
1.3)、上市公司股东大会审议通过明君集团变更承诺事项，审议通过本次交易具体方案，并同意峰业科环控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约收购上市公司股票；
1.4)、中国证监会核准本次交易；
1.5)、其他可能涉及的批准程序。
能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请投资者关注上述风险。
2）交易被终止或取消的风险
本次重组可能因为以下事项的发生而取消：
2.2)、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消；
2.3)、本次重组的首次董事会决议公告后，6个月内无法发出股东大会通知；
2.4)、审计或评估工作未能按时完成；
2.5)、交易各方对于包括业绩补偿等方案的具体细节未能达成一致；
2.6)、标的资产业绩大幅下滑；
2.7)、其他可能导致交易被取消的原因。
上市公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。
3）拟出售资产涉及的债务转移及股权转让风险
本次交易涉及本公司出售全部资产和负债，对于负债的转移，需要取得本公司债权人关于债务转移的同意，本次交易存在不能及时取得债务转移同意的风险。本公司将于审议本次交易相关事项的第二次董事会召开前，积极取得相关债权人的债务转移同意函。
本次交易涉及拟出售的非全资股权类资产（有限责任公司），尚需取得除本公司外的其他股东同意转让并且放弃优先受让权，如不能按时取得，将影响本次交易的进度；同时，部分股权类资产存在被吊销营业执照的情况，有可能影响本次交易的进度。本公司将于审议本次交易相关事项的第二次董事会召开前，积极取得上述其他股东同意转让并且放弃优先购买权的同意函。
4）交易标的资产估值风险
根据本次董事会决议批准的交易预案，拟购买资产以2014年12月31日为审计、评估基准日经初步估算，拟购买资产峰业科环100%股权净资产未经审计的账面价值为60,146.90万元，预估值约为303,239.19万元，增值约243,092.30万元，增值率约404.16%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高。
虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产预估值的风险。
5）标的公司的公司类型变更风险
峰业科环目前的公司类型为股份有限公司。《公司法》规定：（股份有限）公司董事、监
事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
峰业科环的当前公司类型对上市公司拟购买资产交割构成障碍，许德富等自然人所持峰业科环股份不能一次性过户到上市公司名下，峰业科环100%股权不能一次性全部过户到上市公司名下。为便于本次交易的达成，峰业科环将在本次交易获中国证监会审核通过后，将公司类型由股份公司整体变更为有限责任公司，并办理完成相关工商变更登记。若峰业科环未能按期完成公司类型变更，将延迟上市公司购买股权资产的交割，对本次交易的顺利完成构成不利影响。
6）财务数据未经审计、资产评估未完成的风险
本次交易标的资产的交易基准日为2014年12月31日。本次交易标的资产的最终作价根据具备相应业务资格的资产评估机构对标的资产截至交易基准日进行评估而出具的、且经相关管理部门核准备案的评估结论来确定。
截至本预案签署日，标的资产以2014年12月31日为基准日的审计、评估工作尚未完成。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述及标的资产的预估值仅供投资者参考之用。上述预评估数据可能与最终的审计、评估结果存在差异，提请广大投资者注意投资风险。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次重组正式方案（重组报告书草案）中予以披露。
7）关于本次交易中自然人交易对方存在支付相应税款的风险
根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》的规定，本次交易中的自然人交易对方具有支付相应税款的义务，部分自然人涉及税款金额较大，尽管其已承诺具备缴纳税款的相应能力，并将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求，依法及时足额缴纳相应的个人所得税税款。但仍然存在部分自然人交易对方因不能及时足额缴纳相应税款，从而影响本次交易实施的风险。
3、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二 0一五年二月十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-240
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第四十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2015年12月25日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年12月30日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，议案详情参见2015-242号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，议案详情参见2015-243号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见2015-244号公告。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议批准，公司章程修正案刊登在巨潮资讯网上。
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司杭州铭昇达
提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，详情参见2015-245号公告。
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2016年 1月 15日（星期五）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-246号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-006
上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人（包含2名独立董事）。会议由董事长廖荣华主持。
二、董事会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市，且本次公开发行股票登记工作已经完成。鉴于此，公司董事会同意按照本次发行登记的股份数，将公司的注册资本由6,000万元人民币变更为8,000万元人民币。
同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》；
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）以及深圳证券交易所《关于上海移为通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2017]20号文)核准，公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，并于2017年1月 11日在深圳证券交易所挂牌上市。公司发行后的注册资本由人民币 6,000万
元增加至人民币8,000万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。
为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票发行上市后适用的《公司章程（草案）》，该草案已经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016年第一次临时股东大会进行部分修改。现拟将该《公司章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并根据公司公开发行股票的情况对其条款进行相应修改，同时授权公司董事长或董事长授权的人员负责办理工商登记变更事项。
具体修改内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|原标题：《上海移为通信技术股份有限公司章程（草案）》|现标题：《上海移为通信技术股份有限公司章程》|
|2|原版第 3 条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。|现第 3 条：公司于 2016 年 12 月 9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于 2017年1月11日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。|
|3|原第 6 条：公司的注册资本为人民币6,000万元。|现第 6 条：公司的注册资本为人民币8,000万元。|
|4|原第19条：公司股份总数为 6,000万股，均为普通股。|现第 19 条：公司股份总数为 8,000万元，均为普通股。|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10163号）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，上海移为通信技术股份有限公司截至2016年12月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币17,259,928.13元。
为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司使用募集资金置换截至
本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
同意变更募集资金投资项目中的“基于多制式通信技术系列产品升级项目、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目、研发中心项目”的实施主体和实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司及全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“深圳移航”、“合肥移顺”）共同实施。实施地点增加深圳移航住所地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）、合肥移顺住所地安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》
同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司及其控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过等值人民币1亿元的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。开展套期保值业务涉及的外汇币种限于与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要为美元等。开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2017年 3月 9日下午 14:00召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、上海移为通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-074|

帝欧家居股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第三届董事会第三十九次会议、2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的 4,685,185股公司普通股股票，本次员工持股计划持有人购买回购股票的价格为10.67元/股，具体详见公司于2019年6月13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一期员工持股计划》。
2019年 8月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的4,685,185股公司股票，已于2019年8月5日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 4,685,185股，占公司总股本的1.22%，根据《帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，员工持股计划的存续期为不超过 36个月，所获标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算12个月后分两期解锁。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-007号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于通过日本 PMDA认证的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到日本 PMDA（日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构）签发的《医药品适合性调查结果通知书》和《GMP调查结果报告书》，公司相关原料药及长寿工厂通过了日本 PMDA的GMP（药品生产质量管理规范）现场检查（即日本PMDA认证）。
2017年9月5日至7日，公司长寿工厂接受了来自日本PMDA的全面GMP现场检查，检查范围涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等六大体系，涉及主要产品为抗疟疾原料药。
公司本次顺利通过日本 PMDA认证，标志着公司相关原料药取得了在日本市场销售的许可，为公司开拓日本市场打开了准入通道。公司藉此将加强与日本客户的合作，积极推动日本市场的开发，在已通过美国FDA（美国食品药品监督管理局）认证的基础上进一步加强公司参与国际市场的深度和广度，致力于成为全球领先的制药服务平台。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-094中山大学达安基因股份有限公司
关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司
股权进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2014年11月9日召开第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的议案》。
公司拟将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司（以下简称“广东达元”）32.79%的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司（以下简称“绿洲生化”），绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。股权转让方案如下：
本次股权转让经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，根据资产评估报告采用成本法的评估结论：广东达元于评估基准日2014年8月31日资产账面值为 4,662.86万元，评估值 5,842.54万元；负债账面值为 921.37万元，评估值为 921.37万元；净资产账面值为 3,741.49万元，评估值为 4,921.17万元。根据资产评估报告采用收益法评估结论：广东达元全部权益于评估基准日 2014年8月31日评估值为8,931.06万元。广东达元的股东全部权益价值采用成本法评估结果和收益法评估结果的差异额为 4,009.89万元，由于广东达元为快速食品药品检测企业，属于基本民生保障服务业，其未来的发展受国民经济的发展影响较小，但未来获得收益受国家政策支持及业务拓展作基础，发展空间非常巨大。
广东达元属于重技术轻资产企业，在政策支持的条件下，技术能力对收益的影响较大，故本次评估选择较能反映企业持续经营的收益法进行评估，公司所持广东
达元32.79%股权的评估值为 2,928.49万元。经双方在评估价值的基础上协商，确定本次交易价格为 2,885.25万元，公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的 8,486,017股，每股发行价格为 3.40元，交易完成后，公司将持有绿洲生化17.94%的股份（最终持股比例以绿洲生化本次顺利购买股权且募集资金成功后为准）。广东达元食品药品安全技术有限公司其余股东也分别将其所持有的股权转让给绿洲生化，转让完成后，绿洲生化将持有广东达元的100%股权。详细情况请见公司 2014年 11月 11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的公告》（公告编号：2014-076）。
本次股权转让事项的最新进展如下：
2014年 12月 2日，广州绿洲生化科技股份有限公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产并募集资金的议案》、《关于同意签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》及《关于审议<广州绿洲生化科技股份有限公司发行股份购买资产并募集资金之重大资产重组报告书>的议案》等议案。目前，公司及有关各方已经完成了交易的内部决策程序，现正在积极推动各项工作，将尽快办理股权转让的相关事宜。本次股权转让事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-012四川泸天化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称：泸天化，证券代码：000912)自2016年 12月12日开市时起停牌，具体内容详见公司2016年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组事项继续停牌，公司股票自2016年12月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年12月23日披露了《四川泸天化股份有限公司关于筹划重大资产重组股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-075）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月11日开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，积极组织选聘的中介机构开展重大资产重组的各项工作，并与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证。
公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-065海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 5月 27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。同时，考虑到公司上市八年来，业务板块不断增加，对规范化运作的要求持续提高，相应的对独立董事的专业素质要求不断提高，且自上市以来，公司未调整过独立董事津贴，因此根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事每人每年固定津贴由 5万元整（含税）调整为 8万元整（含税）。调整后的独立董事津贴标准经公司2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性，有利于推进公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-23芜湖海螺型材科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的书面通知于 2014年 8月 5日发出，会议于 2014年 8月 16日上午在芜湖海螺国际大酒店 1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事 9人，实到 9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2014年半年度报告如实反映了公司 2014年上半年的财务状况和经营成果；与会董事保证公司 2014年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
为进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）和《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告【2014】19号）的要求，董事会同意对公司《章程》有关利润分配等相关条款进行修改
完善（具体修改情况详见公司同日披露的《章程》修改对照表），并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审批。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会 2014年 5月 28日发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（中国证监会公告【2014】20号）的要求，董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修改完善（具体修改情况详见公司同日披露的《股东大会议事规则》修改对照表），并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审批。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过了《关于制定公司<理财产品管理暂行规定>的议案》；
为规范公司理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《理财产品管理暂行规定》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《理财产品管理暂行规定》）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；
鉴于公司总经理助理王从富先生三年任期已满，根据总经理齐生立先生提名，董事会同意续聘王从富先生担任总经理助理，任期三年（王从富先生简历见附件）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2014年 9月 12日上午10:30在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开2014年第一次临时股东大会（详见公司于同日刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
附件：王从富先生简历：
王从富先生，男，1972年 10月出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处处长助理、副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，荻港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记，公司人力资源部部长等职；
现任公司总经理助理，兼任英德海螺型材有限责任公司董事长、总经理。
王从富先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的条件。
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-155恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 13日开市起停牌，详见于 2015年 10月 13日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015年10月20日、2015年10月27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日公司分别披露了该重大事项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 17日开市起继续停牌，详见于 2015年 11月 17日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。2015年 11月 24日、2015年 12月 1日、2015年 12月 8日、2015年 12月 15日公司分别披露了关于重大资产重组停牌的进展公告（公告编号：2015-125、2015-127、2015-132、2015-143）。2015年12月16日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-146），公司股票自2015年12月16日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
公司本次重大资产重组仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-15
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（临时）会议通知及文件于2019年5月24日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年5月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司自查控股股东资金占用等事项进展情况及解决措施的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案关联董事肖永明、肖瑶回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于2019年6月24日下午14:30点在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议第七届董事会第三十一次会议需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2019年5月31日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对2018年度日常关联交易预计的独立意见
1、2018年度日常关联交易均是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
二、对2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的独立意见
1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
三、对2018年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
四、对聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅张国强先生的个人简历，未发现其违反《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验；
3、董事会对上述续聘事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
2017年12月28日
苏奥传感2019年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-056江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司部分高管减持计划实施完成的公告
公司高管孙海鑫先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日披露了《关于公司部分高管减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-050)，孙海鑫先生拟在本公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持股份合计不超过58,500股，本次拟减持的股份占本公司总股本比例的0.0266%。
近日，公司收到孙海鑫先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况说明
1、本次减持情况
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|股东|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|孙海鑫|集中竞价|2019.7.25|9.50|58,500|0.0266%|

2、本次减持计划前后持股变动情况
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|孙海鑫|合计持有股份|234,000|0.1063%|175,500|0.0797%|
||其中：有限售股份|175,500|0.0797%|175,500|0.0797%|
||无限售股份|58,500|0.0266%|0|0%|

苏奥传感2019年公告二、其他事项说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、孙海鑫先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截止本公告日，公司于2019年 6月 14日披露的孙海鑫先生拟减持不超过58,500股的减持计划已实施完毕。
3、孙海鑫先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、孙海鑫先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会