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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-049
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第九届董事会第十三次会议通知于 2018年9月 3日以电话通知的方式发出，会议于 2018年 9月 7日在公司会议室以现场与通讯方式召开，公司董事应到 7人，实到 7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1.审议《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等有关法律、行政法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司第
一期员工持股计划（草案）及其摘要。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
2.审议通过《第一期员工持股计划管理办法》
规范康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年至 2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和公司《章程》的规定，董事会制定了公司《第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会实施本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（五）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
（六）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、
可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；
（七）授权董事会审议决定存续期内，持有人发生被强制转让情形时，所持权益归属问题；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-003
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司于 2017年 2月 16日接到公司 2012年公开发行可转换公司债券持续督导项目的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，国信证券原委派的保荐代表人之一刘义先生因工作变动，无法继续负责公司 2012年公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人孙婕女士（后附简历）接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司 2012年发行可转换公司债券项目的持续督导期间的保荐代表人为徐巍先生、孙婕女士。持续督导期间至公司 2012年公开发行可转换公司债券的募集资金全部使用完毕。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2017年2月17日
附件：
孙婕女士简历
孙婕女士，国信证券投资银行业务部业务总监，经济学硕士，保荐代表
人，取得法律职业资格。2011年开始从事投资银行业务。先后参与润欣科
技首发项目，鲁信创投2012年公司债项目、张家港2012年城投债项目、东
南网架2015年非公开发行股票项目，光韵达2015年可交换债券、雅本投资
2015年可交换私募债项目、南山铝业2015年公司债券项目、南山铝业 2016
年发行股份购买资产项目。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-25中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 4月 16日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年4月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，副董事长杨先锋先生委托董事长张民生先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2018年第一季度报告及摘要的议案》
公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2018年第一季度报告》及其摘要。上述报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-27）。
本议案所涉股权转让事项的股权转让方中航航空产业投资有限公司为公司
关联方，公司放弃优先购买权事项构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；公司本次放弃对子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权不影响公司对中航精密铸造科技有限公司的持股比例，不影响公司对其控股地位；公司本次放弃对中航精密铸造科技有限公司股权的优先购买权是从自身情况和发展战略角度出发做出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于新增2018年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增2018年度对外担保的公告》（公告编号：2018-28）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次对外担保系公司控股子公司对其下属企业的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险；该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益；上述对外担保决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》
公司第九届董事会成员邱国新先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受邱国新先生的辞职申请，其董事及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责至公司召开 2018年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就邱国新先生任职期间为董事会建设做出的贡献
表示衷心的感谢。
根据公司股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名孙洪伟先生为公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职责，任期与公司第九届董事会一致。孙洪伟先生简历详见本公告附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为孙洪伟先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提议召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会。公司2018年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：
（一）会议召开时间：2018年5月14日 13:30
（二）股权登记日：2018年5月7日
（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
（四）召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
（五）会议审议事项：
1.《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》
2.《关于新增2018年度对外担保的议案》
3.《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：孙洪伟先生简历
孙洪伟：男，1977年5月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，大学学士；西安理工大学工商管理(MBA)，研究生硕士。
2010.08-2013.05中航工业审计部风险管理处处长；
2013.05-2013.12中航工业审计部内控与风险管理处处长；
2013.12-2014.08中航工业航电系统纪检监察与审计部部长；
2014.08-2014.11中航电子纪检监察与审计部部长；
2014.11-2015.03中航电子财务部部长、纪检监察审计部部长；
2015.03-2015.06中航电子董事会秘书、财务部部长；
2015.06-2016.09航电股份董事会秘书、财务部部长；
2016.09-2017.07中国航发财务部副部长；中航发动机有限责任公司总会计师；
2017.07至今中国航发财务部副部长；中国航发北京有限公司总会计师
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-101
华创阳安股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●截至目前，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东上海杉融实业有限公司（以下简称“杉融实业”）持有公司 124,836,365股股份，占公司总股本（1,739,556,648股）的7.18%，其中：持有52,044,609股限售流通股（该部分股份将于 2019年 12月 27日上市流通），持有 72,791,756股无限售流通股。
●截至目前，杉融实业持有的公司股份累计质押数量为 92,289,311股，占公司总股本的5.31%。
一、股东股份质押情况
日前，公司收到持股5%以上股东杉融实业通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|上海杉融实业有限公司|否|19,508,000|是（非公开限售股）|否|2019/12/25|2021/6/24|上海华瑞银行股份有限公司|15.63%|1.12%|补充流动资金|

上述股票质押用于为杉融实业银行融资提供担保。
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
截至目前，杉融实业持有公司股份累计质押情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|上海杉融实业有限公司|124,836,365|7.18%|72,781,311|92,289,311|73.93%|5.31%|19,508,000|0|32,536,609|0|

公司股东杉融实业资信状况良好，质押数量及风险在可控范围之内。如因市场原因可能出现被强制平仓或强制过户风险时，其将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，不会导致公司控制权或第一大股东发生变更，不会影响公司生产经营和公司治理稳定性等。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年 12月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-072
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 176号青岛汉卓酒店 5楼 2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,491,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.7397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席4人，董事贾德强、独立董事施炜、洪晓明、李文立因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事徐勇、楚建蕾因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|95,491,000|100.0000|0|0.0000|0|

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|95,491,000|100.0000|0|0.0000|0|

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|95,491,000|100.0000|0|0.0000|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对|||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|关于变更公司 2019年度审计机构的议案|3,505,000|100.0000|0|0.0000|0|
|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|3,505,000|100.0000|0|0.0000|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：颜克兵、李伟
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年12月19日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－048号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、国务院国资委发布的《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166号）、《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织„2016‟38号）要求及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：
一、新增“第十一条”，后续条目做相应变更：
第十一条“根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委和纪委，党委在公司改革发展、安全生产和经营管理中发挥领导核心和政治核心作用。纪委按照党章赋予的职责开展工作。”
二、原章程：
第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”
修改为：
第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。”
三、原章程：
第十二条“公司经营宗旨：以产品经营与资本经营相结合，以电力、环境保护为主导产业，大力发展高科技产业，以一流的技术、产品、质量和管理创造一流的企业，从而保障公司和股东获得最大的利益。
修改为：
第十三条“公司经营宗旨：围绕节能环保主导产业，以产品经营与资本经营相结合，以客户需求为导向，科技创新为引领，质量效益为中心，以优质的产品、质量、服务和管理创建世界一流节能环保产业集团，从而保障公司和股东获得最大利益。”
四、原章程：
第九十条“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。”
修改为：
第九十一条“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”
五、原章程
第一百三十四条“公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 4-6名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。”
修改为：
第一百三十五条“公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 4-6名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问为公司高级管理人员。”
六、新增第一百四十八条，后续条目做相应变更：
第一百四十八条“公司建立总法律顾问制度。总法律顾问作为本企业高级管理人员，对企业主要负责人负责，领导企业法律事务机构的工作，全面参与重大经营决策，统一协调处理经营管理中的法律事务，充分发挥法律审核把关作用。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见。”
上述章程修订事项已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
上海宽频科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一章总则
第一条为了提高上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为的合法性、规范性，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（见附件），并经公司董事长签字确认后，根据公司相关档案管理制度妥善归档保管。
公司董事会秘书登记的事项可以包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章附则
以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。其他信息披露义务人，涉及信息披露暂缓与豁免事项，依据相关规定参照本制度执行。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定执行。
附件：
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
□暂缓披露 □豁免披露 编号：
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||申请登记部门||
|登记人员||||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（如适用）||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ 是 □ 否|相关内幕知情人是否书面保密承诺|□ 是 □ 否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-069陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月12日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 8000万元的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决议公告于 2015年 10月 27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年11月5日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|*ST建机|2015/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2015年11月9日、2015年11月10日，每日上午9时至11时，下午 2时至 4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2015年 10月27日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月12日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事
关于公司与北京汽车集团财务有限公司
签署金融服务协议的独立意见
作为山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，审核了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，现就此事项发表如下意见：
公司与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事关于渤海活塞与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________
于光 贾丛民
_______________ _______________
魏安力 熊守美
2016年8月24日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—093方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2017年9月8日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通过了如下议案：
一、关于变更监事的议案
因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！经公司股东推荐，李新女士为公司第六届监事会监事候选人，（简历附后）。
同意5票，反对0票，弃权0票
该议案须提交公司 2017年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2017年9月9日
李新女士简历：
李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、会计助理、副部长，2017年 5月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-002铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）关于股份质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股票质押的基本情况
特华投资与国民信托有限公司签订股票质押合同，特华投资将其持有的本公司 10,000,000股无限售流通股股票质押给国民信托有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的0.51%，质押期限为 2018年 12月 28日至 2020年 9月 3日，中国证券登记结算有限责任公司于 2019年 1月 2日出具了证券质押登记证明，质押登记日为2018年12月28日。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，特华投资共持有本公司无限售流通股 250,258,383股，占本公司总股本的12.80%，其中已质押股份数量为 180,000,000股，占其持有公司股份总数的71.93%，占公司股份总数的9.21%。
三、股份质押的目的
特华投资本次股份质押主要用于融资周转。
四、资金偿还能力及相关安排
特华投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押融资的还款来源包括自有资金、营业利润、投资收益等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押目前不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公
司实际控制权发生变更的实质性因素。若后续出现平仓风险时，特华投资将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年1月4日
中信银行股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
我们作为中信银行股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着公正、公平、客观的原则，对本集团的对外担保情况进行了核查，现发表专项说明及意见如下：
经核查，本公司及附属公司开展的对外担保业务以保函为主，保函是经监管机构批准的本集团日常经营范围内的常规性银行业务之一。截至报告期末，本集团开出的保函的担保余额折合 1,149.50亿元人民币。
公司始终高度重视对该项业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定了被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序。报告期内，公司该项业务运作正常，没有出现违规担保的情形。我们认为，公司对担保业务风险的控制是有效的。
李哲平 邢天才 刘淑兰
吴小庆 王联章
（注：以上内容将在 2013年度报告中披露）
新疆伊力特实业股份有限公司七届二次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2018-005新疆伊力特实业股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2018年1月25日以传真方式发出召开七届二次董事会会议的通知，2018年2月1日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅 20楼公司会议室召开了公司七届二次董事会会议，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案（此项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避了对该项议案的表决），内容见公告编号为临2018-006号《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告》；
二、新疆伊力特实业股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，内容见公告编号为临 2018-007号《新疆伊力特实业股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-032上海广泽食品科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司根据财政部发布的财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。
为加强公司相关财务政策的统一，公司全资子公司妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司将发出存货的成本计价方法由个别计价法变更为加权平均法。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、2017年4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、2017年5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号--政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起施行。企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求编制 2017年度及以后期间的财务报表对相关科目进行修订。
4、根据财政部发布的《企业会计准则第 1号--存货》第十四条的规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或者个别计价法确定发出存货的实际成本。
公司及公司合并报表范围内的企业，除妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司（以下简称“妙可贸易”）采用个别计价法确定发出存货的成本外，其余主体均采用加权平均法。
为使公司财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，进一步加强公司相关财务政策的统一，公司根据实际经营管理的需要，根据《企业会计准则第 14号--存货》和《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定将妙可贸易发出存货的成本计价方法由个别计价法调整为加权平均法。本次会计政策变更采用未来适用法，自 2018年1月1日起施行。
（二）本次变更的审议程序
2018年 4月 19日，公司召开的第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十七次会议，一致审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司进行上述会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
1、根据财政部《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理，并要求企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。公司 2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组等情况，此项会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
2、根据财政部《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对公司的具体影响如下：
（1）根据准则第八条“与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。”与资产相关的政府补助按照规定确认为递延收益，分期计入损益。与公司原核算方法一致。
（2）根据准则第十一条“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。”公司于 2017年度收到“安置残疾人就业增值税即征即退”补助资金 18,902,800.00元，原来计入营业外收入项目，现计入其他收益项目进行列报，影响金额 18,902,800.00元。
（3）根据准则第十四条“财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。”公司于 2017年度内收到贴息补助金额 1,020,000.00元、贷款担保费补贴款 60,000.00元，原计入与资产相关的递延收益进行列报，现直接冲减财务费用，影响金额 1,080,000.00元；天津市政府部分专项补助资金760,000.00元，计入营业外收入项目，影响金额760,000.00元。
3、本次会计政策变更后本公司合并报表范围内所有企业对发出存货的成本计价方法均采用加权平均法。该项会计准则采用未来适用法，自 2018年1月1日起实施，对公司 2017年度及以前年度财务报表无重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事一致认为：
1、公司根据财政部发布的会计准则规定对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、公司全资子公司妙可贸易将发出存货的成本计价方法由个别计价法调整为加权平均法，保持了与公司合并报表范围内其他各会计核算主体的一致性，有利于加强公司相关财务政策的统一，使公司财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果。
3、公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会认为：
公司基于财政部发布的会计准则，对原会计政策及相关会计科目进行变更和调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全资子公司妙可贸易将发出存货的成本计价方法由个别计价法变更为加权平均法，有利于加强公司相关财务政策的统一，使公司财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果。决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查附件
1、公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018年4月19日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-051福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 10日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）关于办理股票质押式回购交易业务的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
傲农投资将其持有的本公司 10,230,000股限售流通股（占本公司总股本的2.44%）质押给国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年11月9日，购回交易日为2020年11月6日。
截止本公告日，傲农投资持有本公司股份总数为170,779,775股（均为限售流通股），占公司总股本的40.66%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份10,230,000股，占其持有公司股份数的5.99%，占本公司总股本的2.44%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
傲农投资本次股份质押主要为了满足其经营发展资金需求。
2、资金偿还能力及相关安排
傲农投资资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括股票分红、投资收益等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓
风险，傲农投资将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。
本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2018-048西部矿业股份有限公司
关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018年度
审计机构并确定其审计业务报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月12日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》。会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元（400万元含差旅费，但不包括地方附加费及增值税，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
一、独立董事意见
公司独立董事认为，安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。
在担任公司过去 11年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2018年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2018年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。
二、董事会审计与内控委员会意见
经董事会审计与内控委员会研究并一致认为，安永华明会计师事务所作为公
司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构。
根据相关规定，独立董事对续聘事项向董事会发表了独立意见，建议提请公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
（一）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
（二）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次会议相关议案的审核意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2018年12月13日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-031号中国农业银行股份有限公司
关于赎回二级资本债券的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）发行了规模为人民币 300亿元的 10年期二级资本债券（以下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即 2019年 8月 18日（为非工作日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日 2019年 8月 19日）赎回本期债券。
截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会批准，本行已完成赎回选择权的行使，全额赎回了人民币 300亿元二级资本债券。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-062
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因
2017年 3月 31日，财政部颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)，2017年 5月 2日颁布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订要求，公司拟对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。
（二）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（三）会计政策变更的内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的新金融工具准则相关规则执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
根据新金融工具准则的修订要求，公司按照规定的起始时间即 2019年 1月1日起执行。
4、变更的主要内容
（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（三）会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露，不追溯调整 2018年度可比财务数据。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会、监事会、独立董事意见
公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会同意公司根据新金融准则的要求进行相应的会计政策变更。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据财政部 2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），对公司会计政策进行变更，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日