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关于深圳证券交易所中小板年报问询函【2016】第 283号
《关于对江西赣锋锂业股份有限公司 2015年年报的问询函》
答复
信会师函字[2016]第1337号深圳证券交易所中小板公司管理部：
我们接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）的委托，对江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度财务报表进行了审计。依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断，赣锋锂业的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
根据贵部《关于对江西赣锋锂业股份有限公司 2015年年报的问询函》（下称“问询函”）的要求，现就问询函涉及问题的逐条说明如下：
1、 公司将“回购李万春胡叶梅股份的权利”合计 2,283.56万元，计入可供出售金融资产，请说明会计处理的合规性和合理性，并请会计师出具专项核查意见。
答复：赣锋锂业在收购深圳市美拜电子有限公司（以下简称美拜电子）股权时，与美拜电子的原股东李万春、胡叶梅签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，李万春、胡叶梅承诺若2014、2015、2016年美拜电子扣非后净利润分别低于3300万元、4300万元、5600万元时，李万春、胡叶梅将以认购并未出售的公司股份进行补偿，若股份不足时，将以现金补偿。2015年美拜电子扣非后净利润为3478.67万元，低于承诺业绩。经计算，公司将以1元价格回购李万春、胡叶梅的股份合计146.67万股，按发行价格15.57元/股计算，金额共计 2283.56万元。该 146.67万股于 2015年末是赣锋锂业根据与李万春、胡叶梅签署的《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，确定于未来可以回购并注销该部分股份的一项权利。赣锋锂业只需在 2016年度召开董事会及股东大会审议关于回购李万春、胡叶梅应补偿的股份并注销的相关方案，并同步履
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行减少注册资本的相关程序后，就可以以1元价格回购并注销李万春、胡叶梅持有的限售股。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第二条中关于金融工具的定义：“金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同”。于2015年末，赣锋锂业该项确定以1元价格回购李万春、胡叶梅持有的 146.67万股限售股的权利构成一项金融工具，形成赣锋锂业的一项金融资产，并形成李万春、胡叶梅的一项金融负债，所以赣锋锂业以发行价格15.57元/股计算，计入可供出售金融资产 2,283.56万元的会计处理是合理合规的。
会计师专项核查意见：
赣锋锂业根据美拜电子 2015年度扣除非经常性损益后的净利润，将未来基本确定可以回购李万春胡叶梅股份的权利以当时的发行价格计算的价值确认为一项可供出售金融资产是合理合规的。
2、 公司于 2015年 5月购入河源锂辉石矿采矿权 11,578.28万元，对该采矿权采用工作量法进行摊销，由于 2015年河源锂辉石矿尚处于改扩建阶段，尚未有锂辉石产出，故尚未开始摊销。请说明对河源锂辉石矿采矿权采用工作量法进行摊销，且在 2015年未进行摊销的合规性和合理性，并请会计师出具专项核查意见。
答复：赣锋锂业2015年购入江西西部资源锂业有限公司100%股权，并入河源锂辉石矿采矿权 11,578.28万元。江西西部资源锂业有限公司属于采掘业，赣锋锂业在设计关于该项采矿权会计政策时参照《企业会计准则第27号-石油天然气开采》相关规定。该准则第六条规定如下：
“企业应当采用产量法或年限平均法对探明矿区权益计提折耗。采用产量法计提折耗的，折耗额可按照单个矿区计算，也可按照若干具有相同或类似地质构造特征或储层条件的相邻矿区所组成的矿区组计算。计算公式如下：探明矿区权益折耗额=探明矿区权益账面价值×探明矿区权益折耗率
探明矿区权益折耗率=探明矿区当期产量/（探明矿区期末探明经济可采储量+探明矿区当期产量）”
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根据《企业会计准则第6号-无形资产》第十六条、第十七条规定：
“企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。
企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。
企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，应当采用直线法摊销。”
根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴矿评字[2015]第 0005号采矿权评估报告书，河源锂辉石矿评估保有资源矿石量 575.71万吨，Li2O金属量 59521吨，评估利用可采储量矿石量365.64万吨，Li2O金属量37526.50吨，矿山服务年限 10.86年，评估计算服务年限 12.86年。因此，河源锂辉石矿采矿权属于探明矿区权益，可采储矿石量属于构成其使用寿命的产量，并且矿石产量能够恰当反映与该项无形资产有关的经济利益的实现方式。按照工作量法（产量法）进行摊销是符合企业会计准则规定的。截至 2015年末，河源锂辉石矿尚处于改扩建阶段，未达到可供使用状态，故尚未开始摊销是合理合规的。
会计师专项核查意见：
河源锂辉石矿采矿权按照工作量法进行摊销符合企业会计准则的规定，并且矿石产量能够恰当反映与该项无形资产有关的经济利益的实现方式。截至 2015年末，河源锂辉石矿尚处于改扩建阶段，未达到可供使用状态，故尚未开始摊销是合理合规的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年6月15日
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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-061天津红日药业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，申请公司股票于 2015年 4月 7日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》；2015年5月4日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年5月5日上午开市起继续停牌，并披露了《关于资产重组停牌的公告》。
停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。
2015年6月4日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年6月5日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
天津红日药业股份有限公司董事会
二○一五年六月四日
重庆长安汽车股份有限公司
关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象任职资格。
二、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
三、列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四、公司监事同意《关于审核公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
监事签字：
肖勇 孙大洪 赵慧侠 张安国 罗艳
重庆长安汽车股份有限公司监事会2016年3月31日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－056山西漳泽电力股份有限公司
关于举行 2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2016年 5月 31日（星期二）下午 14:30-17:00举行 2016年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公
告如下：
一、活动内容
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投
资者合法权益，山西证监局联合相关单位将于2016年5月31
日举办“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日
活动”。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，本公司将积极参与活动并围绕2015年年报、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、活动时间和召开方式
时。
2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络互动平
台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
三、参加人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书等。
四、投资者参加方式
投资者可在 2016年 5月 31日下午14:30—17:00时通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-051江苏神通阀门股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议和通过。2017年年度股东大会决议公告刊载于2018年5月9日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上（公告编号：2018-037）。
2018年 5月 12日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象黄怡先生、黄美双女士已离职，陈伟正先生已退休，陈林先生因个人原因退出第三个解锁期股权激励，公司决定对上述4名员工已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 10.6万股进行回购注销处理，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2018年 5月 25日办理完成,具体内容详见 2018年 5月 26日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-045）。此次限制性股票回购注销导致公司 2017年年度利润分配预案披露后至实施期间公司股本总额由485,878,156股变更为485,772,156股。公司总股本因回购注销限制性股票因素影响而有所变动，公司将保持每 10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；本次权益分派实施时间距股东大会审议通过 2017年度利润分配预案的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 485,772,156股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.050000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****536|湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2|00*****281|吴建新|
|3|01*****564|张逸芳|
|4|01*****927|黄高杨|
|5|01*****466|郁正涛|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 19日至登记日 2018年 6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
咨询联系人：章其强、陈鸣迪
咨询电话：0513-83335899、83333645
传真电话：0513-83335998
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2018年6月22日
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0376号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 8日下午 14:00在内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年6月20日，公司召开2019年第六次临时董事会，会议决定于2019
年7月8日召开2019年第四次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
时间为：2019年 7月 8日（周一）下午14:00；网络投票时间：2019年 7月 7日－2019年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 8日（周一）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 7日下午 3:00至2019年7月8日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司2019年第六次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共2人，代表股份95,068,133股，占上市公司总股份的5.3154％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计6人，代表股份7,189,686股，占上市公司总股份的0.4020％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》；
2、《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
3、《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年7月8日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-080
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十三次临时会议于2018年8月14日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年8月10日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席6人。董事长史一兵先生因休假无法出席本次董事会，由公司副董事长潘政先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
经与会董事审议，认为《2018年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2018年半年度报告出具了书面确认意见。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2018年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司空港支行申请金额为 34,000万元人民币（大写：人民币叁亿肆仟万元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-013
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2014年年度报告已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年4月25日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-084南华生物医药股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（原北京赛迪传媒投资股份有限有限公司，以下简称“公司”或“赛迪传媒”）2014年 11月 13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字 142797号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案稽查。公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了上述信息（公告编号：2014-102号）。
2015年8月13日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]6号），中国证监会决定对赛迪传媒及相关当事人周江军、董立冬、姜玉、黄志刚、陆小平、韩志博、刘芳、刘毅、瞿佳给予警告及罚款的行政处罚。
经研究，公司决定不行使陈述、申辩和要求听证的权利；相关当事人也决定不行使陈述、申辩和要求听证的权利。上述行政处罚的决定仅为中国证监会对公司及相关当事人的事先告知，公司将在收到中国证监会正式的行政处罚决定后及时披露相关信息。
公司目前经营情况正常，敬请投资者关注公司相关后续公告。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-057广东文化长城集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300089，证券简称：文化长城）股票连续三个交易日（2018年 6月 19日、6月 20日、6月 21日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-030安徽安利材料科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东及相关董事收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）近日收到持股5%以上股东香港敏丰贸易有限公司（以下简称“敏丰贸易”）及公司副董事长周思敏、董事霍绍汾转来其收到的中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚决定书》（[2017]3号），现就相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADINGCO.(H.K.)LIMITED,以下简称敏丰贸易），地址：香港轩尼诗道423号嘉年华商业大厦10号楼。
周思敏，男，1936年12月出生，敏丰贸易董事长，住址：香港。
霍绍汾，1939年10月出生，敏丰贸易董事、总经理，住址：香港。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对香港敏丰贸易有限公司涉嫌违反证券法律法规一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人均未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，敏丰贸易、周思敏、霍绍汾存在以下违法事实：
2011年5月18日，安利股份在深交所创业板挂牌上市，股份总数10560万股，敏丰贸易持有1900.8万股，占比18%，为安利股份第二大股东。
“香港敏丰贸易有限公司”股票账户实际属敏丰贸易所有。2014年 7月 16日至2015年6月1日，敏丰贸易通过大宗交易平台累计减持1070万股，累计减
持比例达到5.005%。2015年6月5日至2016年11月22日，敏丰贸易继续减持安利股份400万股，占安利股份总股本的1.843%，减持金额为7625.5万元。
2016年 11月 23日，敏丰贸易通过安利股份发布简式权益变动报告书，称公司于 2014年 7月 16日至 2016年 11月 22日，通过大宗交易平台累计减持安利股份1470万股。
敏丰贸易曾于2014年7月11日、8月25日、11月28日召开董事会，决定在安利股份限售期满即2014年5月18日起，以不低于10元/股的价格分别卖出安利股份股票 100万股、400万股、150万股。后续其他减持行为均是由其董事长周思敏和总经理霍绍汾共同决定卖出安利股份的股数和价格。
以上事实，有涉案公司、人员提供的情况说明、询问笔录和账户交易记录等证据在案证明。
我局认为，敏丰贸易作为安利股份持股5%以上股东，于 2014年 7月 16日至 2016年 11月 22日减持安利股份股票 1470万股，减持比例达6.848%，敏丰贸易在减持安利股份股票达到已发行股份的5%时，未及时履行报告、公告义务，且在限制转让期内未停止减持的行为，违反了《证券法》第八十六条的规定。
根据当事人违反行为的事实、性质、情节与社会危害程度，我局决定：根据《证券法》第一百九十三条规定，对敏丰贸易减持达5%未披露行为给予警告，并处以 40万元罚款，对直接负责的主管人员周思敏、霍绍汾分别给予警告，并各处以5万元罚款；根据《证券法》第二百零四条规定，对敏丰贸易限制转让期继续减持股票行为给予警告，并处以 40万元罚款，对直接负责的主管人员周思敏、霍绍汾分别给予警告，并各处以5万元罚款。
二、其他说明
上述中国证券监督管理委员会安徽监管局作出的《行政处罚决定书》处罚主体为公司持股5%以上股东香港敏丰贸易有限公司及公司副董事长周思敏、董事霍绍汾，不会对安利股份企业的正常经营活动产生影响。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政处罚决定书》（[2017]3号）
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 074天齐锂业股份有限公司
关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并情况概述
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟由公司对全资子公司射洪华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“射洪华汇”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将被注销。
截止目前，公司未与射洪华汇签署吸收合并相关协议，吸收合并事项尚未完成，现由于公司经营性资产已于2016年4月划转增资到全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”），经公司第四届董事会第八次会议审议，拟改由射洪天齐吸收合并射洪华汇。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：天齐锂业(射洪)有限公司
1、成立日期：2016年3月23日；
2、注册资本：60,000万元；
3、股权结构：公司持有其100%股权；
4、注册地址：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园；
5、法定代表人：刘卫东；
6、公司经营范围：主营：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务。
7、财务数据（单位：人民币万元）：
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|报表项目|2016年12月31日（2016年度）|2017年6月30日（2017年1-6月）|
|资产总额|166,925.37|157,846.12|
|负债总额|38,274.50|32,807.80|
|所有者权益总额|128,650.87|125,038.32|
|营业收入|141,119.92|93,408.02|
|净利润|66,552.13|38,289.40|

上述2016年12月31日（2016年度）的财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2017年6月30日（2017年1-6月）的财务数据未经审计。
（二）被合并方：射洪华汇锂业科技材料有限公司（原名雅安华汇锂业科技材料有限公司，经公司总经理办公会决定于2014年12月整体搬迁至射洪，故更名）
1、成立日期：2006年12月22日；
2、注册资本：8,000万元；
3、股权结构：公司持有其100%股权；
4、注册地址：射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园；
5、法定代表人：赵本常；
6、公司经营范围：研发、销售氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售（危险品除外）、矿产品销售、代购代销、对外贸易。
7、财务数据（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|报表项目|2016年12月31日（2016年度）|2017年6月30日（2017年1-6月）|
|资产总额|9,169.06|9,168.47|
|负债总额|865.26|864.63|
|所有者权益总额|8,303.80|8,303.84|
|营业收入|||
|净利润|-0.66|0.05|

上述2016年12月31日（2016年度）的财务数据业经信永中和会计师事务所审计，2017年6月30日（2017年1-6月）的财务数据未经审计。
8、业务情况：原雅安华汇锂业科技材料有限公司经公司第二届董事会第十八次会议同意，自2012年9月1日的停产，具体内容详见公司于2012年9月1日发布的2012-041号《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司停产的公告》。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）公司全资子公司射洪天齐通过整体吸收合并的方式合并射洪华汇全部资产、负债和业务，合并完成后射洪天齐存续经营，射洪华汇独立
法人资格注销。
（二）合并基准日为2017年6月30日。
（三）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由射洪天齐承担。
（四）合并完成后，射洪华汇的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入射洪天齐；射洪华汇的全部债权及债务由射洪天齐承继。
（五）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）合并双方将积极合作，共同完成将射洪华汇的所有资产交付给射洪天齐的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（七）本次合并完成后，射洪华汇的员工安置按照公司管理相关规定执行。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。
（二）射洪华汇作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
五、授权事宜
公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事宜后，具体负责组织实施。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-012嘉事堂药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展需要，2019年2月26日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为保证公司经营发展的需要，2019年公司拟向银行申请综合授信额度64.45亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为2年。授信银行明细如下：
单位:万元
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|-|-|
|银行名称|2019年授信额度|
|工商银行|91,500|
|光大银行|88,000|
|浦发银行|60,500|
|北京银行|59,000|
|民生银行|57,000|
|杭州银行|51,500|
|交通银行|48,500|
|招商银行|46,000|
|中信银行|30,000|
|天府银行|30,000|
|中国银行|24,000|
|北京农商行|18,000|
|农业银行|13,000|
|兴业银行|10,000|
|宁波银行|9,000|
|成都银行|4,000|
|浙商银行|2,500|
|建设银行|2,000|
|总计|644,500|

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2019年2月28日
骅威文化股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的相关规定，骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)的全体董事、高级管理人员现就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施事项承诺如下：
一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
二、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
三、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
五、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
六、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
七、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为《骅威文化股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页)
全体董事签名：
郭卓才 郭祥彬 陈楚君
陈勃 王力 谢威
李昇平 李旭涛 陈锦棋
非董事高级管理人员签名：
刘先知
2018年1月31日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-053珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内2019年1-6月的应收款项、存货、在建工程、固定资产等资产进行了充分的评估分析及测试，对上述部分资产进行了减值测试，并根据测试结果对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的资产的范围和金额
公司及下属子公司对 2019年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年1-6月各项资产减值准备共计9,850,742.61元。具体情况如下：
1、资产减值准备情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期初数||本年增加||本期核销||出售子公司减少||期末余额|
|坏账准备||115,820,286.77||5,001,818.07||202,835.94||257,737.98||120,361,530.92||
|存货跌价准备||10,759,287.95||4,848,924.54||||||15,608,212.49||
|商誉减值准备||22,372,581.70||||||15,722,243.98||6,650,337.72||
|合计||148,952,156.42||9,850,742.61||202,835.94||15,979,981.96||142,620,081.13||

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）坏账准备的计提依据及方法：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||占应收款项余额10％以上且金额在100万元以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值|
||低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将|
||其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|
|坏账准备的计提方法||

（二）存货跌价准备的计提依据及方法：
资产负债表日，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备后，合计减少公司 2019年半年度利润总额9,850,742.61元，本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-130广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2019年 11月19日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2019年 11月25日下午 3点在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事庞克学先生，独立董事刘奕华先生、张学斌先生等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司董事会同意以自有资金或自筹资金回购公司部分股份用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的社会公众股。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）本次回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（3）本次回购股份的数量：在回购股份价格不超过人民币12.47元/股（含）的条件下，按照回购金额10,000万元（含）计算，预计回购股份不低于800万股，占公司目前已发行总股本比例不低于2.098%；按照回购金额5,000万元（含）计算，预计回购股份不低于 400万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于1.049%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购的价格为不超过人民币 12.47元/股（未超过董事会通过本次回购股份的决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
6、拟回购股份的实施期限
（1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
②如公司股东大会决议提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会、深交所规定的其他情形。
（3）若公司在回购期内发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌事项，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜
的议案》
为落实公司本次回购股份相关事项的具体工作，公司董事会拟提请股东大会授权的事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
办法；
3、授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括但不限于实施股权激励计划、员工持股计划、减少公司注册资本等；
4、授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜；
5、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
股东大会不得授权董事会决定终止事宜，公司如终止回购方案应当提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》
公司将闲置资产对外出租，有利于盘活资产，提高资产使用效率，提升管理效益，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响；同时凭借承租方在企业孵化运营管理方面的经验与优势，实现园区产业升级。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
公司将于2019年 12月 11日（星期三）在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。
本次股东大会审议的会议提案及相关事项详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2019年11月 25日
珠海健帆生物科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，部分激励对象 2017年度考核未达到“良好”及以上，公司将回购离职激励对象已获授未解除限售的限制性股票及激励对象第一个限售期因考核未达到“良好”及以上而不能解除限售的股票，共计 30.956万股。公司总股本由 41,758.60万变更至 41,727.644万股，故公司需对《公司章程》中有关总股本及注册资本部分进行相应修改，《公司章程》修改情况具体如下：
修改前 修改后
第六条公司注册资本为人民币肆亿第六条公司注册资本为人民币肆亿
壹仟柒佰伍拾捌万陆仟元（￥41,758.60壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾元
万元），实收资本为人民币肆亿壹仟柒（￥41,727.644万元），实收资本为人
佰伍拾捌万陆仟元（￥41,758.60万元）。民币肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰
肆拾元（￥41,727.644万元）。
第十九条公司股份总数为肆亿壹仟柒第十九条公司股份总数为肆亿壹仟柒
佰伍拾捌万陆仟股（41,758.60万股），佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾股
公司的股本结构为：普通股肆亿壹仟柒（41,727.644万股），公司的股本结构
佰伍拾捌万陆仟股（41,758.60万股），为：普通股肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟
其他种类股零（0）股。 肆佰肆拾股（41,727.644万股），其他
种类股零（0）股。
除上述修订外，其他条款不变。
本事项尚需股东大会审议。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-033赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十一次会议于2017年6月27日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年6月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及公司子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2017年限制性股票激励计划（预案）》（以下简称“股权激励”）。
本次股权激励涉及的具体激励对象名单、授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，授予对象名单及授予数量等相关内容将在《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露，届时《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》尚需提交股东大会审议。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查
意见。
关于本议案，详见 2017年 6月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年限制性股票激励计划（预案）》公告。
二、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见。
关于本议案，详见 2017年 6月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》公告。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司增设职能部门的议案》；
为了紧跟公司发展步伐，适应公司发展需要，在保持现有执行流程基本框架的基础上，依据公司发展战略和长期规划，结合公司经营理念和管理模式，增设环保事业部、法务部、浙江省赞宇表面活性剂重点企业研究院。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年6月27日