证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054焦点科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 12月 30日以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议，公司决定于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
4、现场会议召开日期和时间：2017年1月16日上午10:30
网络投票时间为：2017年 1月 15日—2017年 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9：30—11:30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月15日下午3：00至2017年1月16日下午3：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2017年 1月10日，于2017年1月10日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，董事、监事候选人。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室二、会议审议事项
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》：
1.1选举沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举许剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举黄良发先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举林郁松先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：
2.1选举朱利民先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举耿强先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事；
3、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》；
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》：
4.1选举谢永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.2选举李丽洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中1、2、4项议案采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据中国证监会有关规定，审议上述议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详见2016年12月31
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2016-051）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-052）。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
2、登记时间：2016年1月12日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F）
4、通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司
邮编：210061 传真：025-5869 4317
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：025-8699 1866
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054传真号码：025-5869 4317
联系人：顾军迟梦洁
通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F
邮政编码：210061
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《焦点科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362315
2、投票简称：焦点投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累计投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案||—||
|1.1||选举沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举许剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事||1.03||
|1.4||选举黄良发先生为公司第四届董事会非独立董事||1.04||
|1.5||选举林郁松先生为公司第四届董事会非独立董事||1.05||
|1.6||选举刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事||1.06||
|议案2||关于选举公司第四届董事会独立董事的议案||—||
|2.1||选举朱利民先生为公司第四届董事会独立董事||2.01||
|2.2||选举耿强先生为公司第四届董事会独立董事||2.02||
|2.3||选举耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事||2.03||
|议案3||关于公司第四届董事会董事薪酬的议案||3.00||
|议案4||关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案||—||
|4.1||选举谢永忠先生为公司第四届非职工代表监事||4.01||
|4.2||选举李丽洁女士为公司第四届非职工代表监事||4.02||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不
同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以
特别提示。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案 1为选举非独立董事，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案 2为选举独立董事，则 2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，议案4为选举监事，不得在议案4设置议案编码4.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案4，有2位候选人）
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016- 054附件二：授权委托书
焦点科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
|||
|-|-|
|委托人：|委托人持股数：|
|委托人股东账号：|委托人身份证号码：|
|被委托人：|被委托人身份证号码：|
|委托书签发日期:||

||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|同意股数|
|1|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|-|
|1.1|选举沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.2|选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.3|选举许剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.4|选举黄良发先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.5|选举林郁松先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.6|选举刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事||
|2|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|-|
|2.1|选举朱利民先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.2|选举耿强先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.3|选举耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事||
|4|关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案|-|
|4.1|选举谢永忠先生为公司第四届非职工代表监事||
|4.2|选举李丽洁女士为公司第四届非职工代表监事||

上述议案采取累积投票方式表决，请在“同意股数”空格内填上股份数量，选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*6，选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*3，选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*2。如直接打“√”，则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|委托事项|委托权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|3|关于公司第四届董事会董事薪酬的议案||||

1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。