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证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-013江苏武进不锈股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2017年 3月 2日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-009）。
2017年3月24日，公司与江南农村商业银行签订《“富江南”系列理财产品协议书》，现将有关情况公告如下：
一、产品基本情况
（一）
产品名称：江南农村商业银行“富江南之瑞富安盈 P计划R1703期19”
产品类型：保证收益型
产品期限：274天
产品起息日：2017年3月27日
产品到期日：2017年12月26日
预期年化收益率：4.4%
投资金额：人民币10,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与江南农村商业银行股份有限公司之间不存在关联关系。
（二）
产品名称：江南农村商业银行“富江南之瑞富安盈 P计划R1703期20”
产品类型：保证收益型
产品期限：183天
产品起息日：2017年3月27日
产品到期日：2017年9月26日
预期年化收益率：4.4%
投资金额：人民币7,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与江南农村商业银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况|
|1|江南农村商业银行|富江南瑞富安盈P计划R1703期19|保本收益型|2017-3-27|2017-12-26|4.4%|10,000万元||
|2|江南农村商业银行|富江南瑞富安盈P计划R1703期20|保本收益型|2017-3-27|2017-9-26|4.4%|7,000万元||

三、风险控制措施
1、上述两款理财产品均属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过
一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币17,000万元（含本次），其中，未到期余额为人民币17,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、江南农村商业银行“富江南之瑞富安盈 P计划R1703期19”人民币理财产品说明书。
2、江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书。
3、江南农村商业银行“富江南之瑞富安盈 P计划R1703期20”人民币理财产品说明书。
4、江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-027
永艺家具股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|68,987,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，董事尚巍巍女士和何烽先生、独立董事朱长岭先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事程军先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员部分列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于2015年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2016】3288号”《审计报告》确认，2015年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润
91,199,446.72元，母公司实现净利润 67,385,399.48元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
一、按 2015年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金 6,738,539.95元。
二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 61,246,650.65元。
三、以2015年公开发行上市后的总股本（10,000万股）为基数，每10股派发红利5.00元（含税），共计对股东进行现金分红50,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,987,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2015 年度利润分配预案的议案|737,100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于核定公司对外担保全年额度的议案|737,100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于聘请公司 2016年度审计机构的议案|737,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议八项议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、冯晟
2、律师鉴证结论意见：
永艺股份本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永艺家具股份有限公司2016年5月11日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2017-069
新余钢铁股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路 1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,774,490,592|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,774,490,592|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.6489|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|55.6489|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,774,489,092|99.9999|0|0.0000|1,500|0.0001|
|普通股合计：|1,774,489,092|99.9999|0|0.0000|1,500|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|董事候选人管财堂先生|1,774,475,795|99.9991|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|2,380,900|99.9370|0|0.0000|1,500|0.0630|

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|2.01|董事候选人管财堂先生|2,367,603|99.3789|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1项《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，超过出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上股东同意该议案，该议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新余钢铁股份有限公司2017年12月23日
兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司
2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易（预计）进行了专项核查，具体情况如下：
一、2016年度日常关联交易执行情况
2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2016年度公司向关联方龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）采购金额不超过 1,000万元；向关联方韶关福龙马环境工程有限公司（以下简称“韶关福龙马”）销售金额不超过500万元，独立董事对此发表独立意见。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实际向协成兴采购金额为729.68万元，2016年度实际向韶关福龙马销售金额为 135.51万元，均未超出预计金额。上述交易条件和交易价格的确定，均按照公司统一的流程和定价办法执行，与公司向其他第三方交易的定价方式一致，上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。
二、2017年度日常关联交易情况
（一）公司2017年日常关联交易预计
因生产经营和公司战略发展需要，公司拟在 2017年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件，预计2017年度公司向其采购金额不超过1,500万元；
与韶关福龙马进行合作，向其销售公司环卫设备及其配件，预计 2017年向其销售金额不超过 300万元；与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统的技术咨询服务等，预计 2017年度公司向其采购金额不超过 3,000万元。并授权公司管理层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。
（二）关联方介绍及关联关系说明
1、龙岩协成兴机械有限公司
（1）法定代表人：张宪龙
（2）注册资本：1,000万元
（3）住所：龙岩市工业西路 68号（龙岩市龙州工业区核心区2-38.39）15号厂房
（4）主营业务：矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售
（5）关联关系：
目前，协成兴由张宪龙（持有36%股权并担任执行董事）、陈敬纯（持有36%股权）、郭达鸿（持有28%股权并担任总经理）出资设立。其中陈敬纯系陈敬洁（龙马环卫股东、董事）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。
（6）履约能力分析：协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。
2、韶关市福龙马环境清洁有限公司
（1）法定代表人：荣闽龙
（2）注册资本：300万元
（3）住所：韶关市武江区新兴路12号3幢504房
（4）主营业务：提供道路清扫、保洁服务；生活垃圾清运，生活垃圾处理；
排水排污管道疏通；提供公厕保洁服务；园林绿化。
（5）关联关系：
韶关福龙马由公司（持有30%股权）、王亚越（持有40%股权）、郭玉海（持有30%股权并担任监事）出资设立，荣闽龙担任执行董事兼经理。韶关福龙马系公司参股子公司，其执行董事兼经理荣闽龙系公司董事，故韶关福龙马为公司关联方。
（6）履约能力分析：韶关福龙马主要从事环卫服务业务，与公司“环卫装备制造+环卫服务产业”的协同发展战略一致，作为公司的参股子公司，韶关福龙马经营和财务状况正常，具备履约能力。
3、海南易登科技有限公司
（1）法定代表人：孟凡旭
（2）注册资本：500万元
（3）住所：海南省海口市琼山区府城镇金盘坡工业开发区泉水山庄别墅 10
幢
（4）主营业务：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询、资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售
（5）关联关系：
目前，公司持有易登科技40%的股权，易登科技系公司参股子公司，其董事沈家庆系公司监事，故易登科技为公司关联方。
（6）履约能力分析：易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。
与协成兴关联交易价格的确定和公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同；与韶关福龙马关联交易价格的确定和公司向其他客户销售同类环卫设备及配件的定价方式一致；与易登科技关联交易价格的确定将与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均将按照公司采购的有关流程进行定价并签署协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
五、关联交易履行的程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈敬洁、荣闽龙回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2017年度日常关联交易预计情况符合公司正常生产经营的需要，定价公允，没有损害公司及股东的利益；该关联交易预计情况已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，且公司独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。
兴业证券对龙马环卫2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：雷亦 谢雯
兴业证券股份有限公司
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-020
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2017年 3月 21日以通讯方式送达全体董事，会议于 2017年 3月 31日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2017-021）及《桃李面包股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）摘要》。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
桃李面包股份有限公司持股计划（草案）经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：
（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事
宜。
（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2016年年度股东大会会议材料》。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018067
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于补选监事及改选监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）收到公司监事会的通知，公司监事会主席吕培刚先生将办理退休手续，无法继续履行监事会事项，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕培刚先生的辞职将导致公司监事会人数不足三人，为保证公司监事会正常运作，因此在监事会选举产生新任监事之前，吕培刚先生仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。
2018年12月27日，苏州道森钻采设备股份有限公司以现场形式召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选一名监事的议案》，公司监事会同意补选刘长云先生（附件简历）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。刘长云先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
会议也审议通过《关于改选公司第三届监事会主席的议案》，选举宋克伟先生为第三届监事会主席（附件简历），该议案即日生效，任期至第三届监事会任期届满之日止。
吕培刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对吕培刚先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2018年12月28日
附件：
公司第三届监事会主席简历
宋克伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，1985年7月毕业于内蒙古科技大学钢铁冶金专业，工学学士，高级工程师，曾任职于苏州阀门厂铸造分厂。2004年5月加入本公司，现任宝业锻造副总经理、公司职工代表监事。
监事候选人简历
刘长云，中国国籍，男，1979年12月出生，本科学历，中南财经大学商务管理专业。工作经历：2005.3至今，在苏州道森钻采设备股份有限公司先后担任制造部经理、子公司副总经理、生产调度中心高级经理。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2999号
浙江金鹰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金鹰股份公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金鹰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金鹰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金鹰股份公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2016-068辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司
辽宁沈焦国际贸易有限公司提供最高额保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：辽宁沈焦国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）。●本次担保数量：本次担保金额为 26,087.50万元人民币，公司及下属子公司实际累计为国贸公司担保金额为 29,801万元人民币（含本次担保数额）。●本次担保为连带责任担保，无反担保。
●截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）对外担保逾期累计 17,183,191.66元（逾期担保为原“金帝建设”时期发生）。一、担保情况概述
（一）为保障本公司下属二级子公司国贸公司的资金周转正常，经营活动的正常开展。本公司下属全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）与中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行（以下简称“建设银行”）签署《最高额保证合同》，为国贸公司提供最高额保证担保。《最高额保证合同》的签署日期为 2016年 11月 16日，担保金额为 26,087.50万元人民币。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和 2015年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：辽宁沈焦国际贸易有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路
3.法定代表人：王海龙
4.注册资金：人民币 5,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：为煤炭、焦炭、石膏、金属材料、建筑材料、机械电子设备批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7.被担保人系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权；
沈焦股份持有国贸公司100%的股权。
8.截至 2015年 12月 31日，国贸公司资产总额 189,367万元，负债总额 183,646万元，短期借款余额 22,000万元，流动负债总额 183,647万元，资产净额 5,720万元，营业收入 234,881万元，净利润-7,121万元。[以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2016年 9月 30日，国贸公司资产总额 159,243万元，负债总额 153,920万元，短期借款余额 19,500万元、流动负债总额 153,920万元、资产净额 5,323万元、营业收入 118,946万元、净利润-398万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.保证人（甲方）:沈阳焦煤股份有限公司
2.债权人（乙方）:中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行
3.债务人:辽宁沈焦国际贸易有限公司
4.保证范围与最高债权限额
本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币 26,087.50万元整。如果甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
5.保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
6.保证期间
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期届满日后两年止。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
7.保证责任
如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证责任范围内承担保证责任。
如果甲方未在乙方要求的期限内全部支付应付款项，应自逾期之日起至甲方向乙方支付全部应付款项之日止，根据延迟付款金额按每日万分之五的标准向乙方支付违约金。在此情形下，甲方承担的保证责任与上述违约金之和不以本合同约定的最高责任限额为限。
无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方按照本合同约定在其保证范围内承担保证责任，甲方将不提出任何异议。
如果本合同约定的保证责任最高限额低于主合同项下实际发生的债权余额，在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
8.生效
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
9.其他约定事项
若甲方或债务人未遵守有关环境和社会风险管理的法律、法规或规章，或者在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来危害及相关风险，乙方有权提前行使本合同项下的担保权利，并采取本合同约定或法律允许的其他救济措施。
四、董事会意见
公司董事会认为：沈阳焦煤为国贸公司进行担保主要是为了解决国贸公司流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司二级全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 73,496,284.23人民币（含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的1.48%；
公司对控股子公司提供总额为 2,208,925,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的44.47%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司目前逾期对外担保总额为 17,183,191.66元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝建设遗留担保。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-042号
唐山三友化工股份有限公司
2014年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2014年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长约10%-30%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：33,322.42万元。
每股收益：0.1801元。
三、本期业绩预增的主要原因：
1、公司主导产品纯碱售价较去年同期有较大幅度增长，同时随着公司产品结构不断调整和升级，高附加值的差别化粘胶短纤产品销量大幅增加。
2、公司产品主要原材料价格较去年同期降低，同时公司通过技改技措、提产降耗、提效降本、提质降费等挖潜增效措施，产品生产消耗和生产成本较去年同期进一步降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-015
上海宝钢包装股份有限公司
关于终止公开发行可转换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年4月20日下午1点30时在上海市宝山区罗东路1818号 206会议室召开，会议审议了《关于终止公开发行可转换债券的议案》，公司决定终止本次公开发行可转换债券的工作。具体情况如下：
一、本次公开发行可转换债券的基本情况
公司在 2016年 5月 17日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券方案的提案》等相关提案。拟发行 8.4亿元人民币的可转换为公司A股股票的可转债。
公司本次拟发行可转债方案由股东大会授权董事会处理，且发行方案的有效期为 12个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。即本次拟发行可转债方案的有效期到2017年5月16日截止。
二、终止本次公开发行可转换债券的原因
由于本次公开发行可转换债券方案自发布至今，公司所处行业经营形势持续下滑，公司综合考虑内外部各种因素，并与保荐机构进行反复沟通，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定终止本次公开发行可转换债券事项。
三、终止本次公开发行可转换债券的审议程序
2017年4月20日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换债券的议案》，同意终止本次公开发行可转换债券事项。
四、本次终止公开发行可转换债券对公司的影响
本次终止公开发行可转换债券事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-022
重庆小康工业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|750,042,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.0383|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事白国红先生、张书林先生、赵万一先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事孙晓娟女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司副总裁马剑昌先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司投资纯电动车乘用车建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|750,012,600|99.9960|29,800|0.0040|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨小蕾律师、韩公望律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨小蕾律师和韩公望律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司2016年7月28日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2018-10上海贝岭股份有限公司
2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：银行短期理财产品。
投资金额：同一时点投资银行理财的最高额度为4亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
投资风险：只能用于购买一年以内的短期保本银行理财产品，不得用于证券投资。
一、基本概况
1、投资额度
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在2018年1月1日至2019年3月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为4亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期保本银行理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司用于短期保本银行理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部经理负责组织实施。公司财务部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的理财产品。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行保本的银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全，且不影响公司主营业务的发展的前提下，在一定额度内利用短期闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和整体收益，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司利用短期闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于2017年年度报告及七届十一次董事会相关决议事项的独立意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2018年4月3日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2017-032
债券代码：122112 债券简称：11沪大众
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据以上议案，公司对《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》进行修改，具体如下：
章程修改摘要
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|2015 年临时股东会章程：|H 股上市后适用的章程：|2016 年年度股东大会通过的章程：|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】元（大写 ）。|第六条 公司注册资本为人民币【 】元（大写 ）。|第六条 公司注册资本为人民币 2,952,434,675元（大写 贰拾玖亿伍仟贰佰肆拾叁万肆仟陆佰柒拾伍圆）。|
|第二十四条 在公司发行 H股后，行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普 通 股 总 数 为2,902,711,382股，其中：第一大股东上海大众企业管理有限公司持有【●】股，第二大股东上海燃气（集团）有限公司持有【●】股，其余内资股股东持有【●】股；境外上市外资股为【●】股。全额行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发 行 普 通 股 总 数 为|第二十四条 在公司发行 H股后，行使超额配售权前，公司的股本结构为：已发行普 通 股 总 数 为2,902,704,675 股，其中：第一大股东上海大众企业管 理 有 限 公 司 持 有495,143,859 股，第二大股东上海燃气（集团）有限公司持有 158,674,147 股，其余 内 资 股 股 东 持 有1,769,946,669 股；境外上市外资股为 478,940,000股。|第二十四条 在公司部分行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通股总数为2,952,434,675 股，其中：境内上市内资股（A股）为2,418,791,675 股；境外上市外资股（H 股）为533,643,000 股。|

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|2015 年临时股东会章程：|H 股上市后适用的章程：|2016 年年度股东大会通过的章程：|
|2,968,022,388股，其中：第一大股东上海大众企业管理有限公司持有【●】股，第二大股东上海燃气（集团）有限公司持有【●】股，其余内资股股东持有【●】股；境外上市外资股为【●】股。|全额行使超额配售权后，公司的股本结构为：已发行普通 股 总 数 为2,968,014,675 股，其中：第一大股东上海大众企业管 理 有 限 公 司 持 有495,143,859 股，第二大股东上海燃气（集团）有限公司持有 152,315,961 股，其余 内 资 股 股 东 持 有1,769,773,855 股；境外上市外资股为 550,781,000股。||
|第一百四十八条董事会由11名董事组成，设董事长 1人，独立董事4人，可以设副董事长1-2人。|第一百四十八条董事会由11名董事组成，设董事长 1人，独立董事4人，可以设副董事长 1-2人。|第一百四十八条董事会由【13】名董事组成，设董事长1人，独立董事【5】人，可以设副董事长【1】人。|

上述章程修改内容经 2016年年度股东大会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2017年6月3日
备查资料
1、修改后的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》；
2、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》；
3、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议》。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
易會滿先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
張紅力先生（副行長）
王敬東先生（副行長）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生
獨立非執行董事
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
梁定邦先生
楊紹信先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|易會滿|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|張紅力|||M||||
|王敬東||||||M|
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|鄭福清|M||M||||
|費周林||M|M|M|||
|程鳳朝||M|M||||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|C||M|M|M|
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|梁定邦||M|C|M|C||
|楊紹信||M||M|M|M|

附註：
C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2017年1月25日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-035号罗顿发展股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。
自 2013年 12月 22日至今，公司及公司控股子公司连续十二个月使用自有闲置资金购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的具体情况
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|序号|公司|银行|产品名称|投资资金（万元）|余额（万元）|年收益率|投资期限|是否构成关联交易|
|1|母公司|上海浦东发展银行股份有限公司海口分行|利多多保证 收 益—14 天周期型2号|3500|3500|4.00%|2014 年 11 月12日 起|否|
|2|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发14天周期型 1号|200|0|4.23%|2014年2月19日——2014年9月3日|否|
|3|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发现金管理1号|200|0|4.07%|2014年2月20日——2014年5月23日|否|
|4|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车2号|200|0|4.88%|2014年5月28日——2014年7月28日|否|
|5|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车2号|300|0|4.68%|2014年6月18日——2014年8月18日|否|
|6|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车2号|300|0|4.88%|2014年8月4日——2014年10月8日|否|
|7|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车3号|300|0|4.70%|2014年8月21日——2014年11月20日|否|

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|8|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车3号|500|500|4.70%|2014年10月9日——2015年1月7日|否|
|9|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|浦发财富班车1号|300|0|4.59%|2014年10月9日——2014年11月10日|否|
|10|控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款（保证 收 益型）|1000|0|3.50%|2014年8月29日——2014年10月8日|否|
|11|控股子公司海南金海岸装饰工程有限公司|中国银行股份有限公司|中银日积月累—收益累进|100|0|3.80%|2014年5月14日——2014年8月27日|否|

二、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司及公司控股子公司累计购买银行理财产品的金额
截至本公告日，公司及公司控股子公司连续十二个月累计购买银行理财产品的发生额为 6900万元，占公司 2013年度经审计净资产的10.47%，余额为 4000万元，占公司2013年度经审计净资产的6.07%。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十二月二十二日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议（通讯表决方式）决
议；