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证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2015-053
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本担保预计金额：公司控股股东陈德康先生拟以其持有的公司股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，担保额上限不超过人民币2亿元。截至本公告日，陈德康先生已为公司(含控股子公司)提供的担保总额为0元。
●控股股东陈德康先生为公司向银行申请并购贷款提供担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
●本担保预计属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。
一、担保情况概述
1、关联交易事项
公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买吉林省东丰药业股份有限公司(以下简称“东丰药业”)持有的吉林强身药业有限责任公司(以下简称“强身药业”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的转让价款为3.46亿元，通过以下两种方式进行支付:强身药业转让价款的28.90%(即1亿元)由本公司以向东丰药业发行人民币普通股股票(每股面值为1元)的方式支付；强身药业转让价款的71.10%(即2.46亿元)由莎普爱思通过向东丰药业支付现金的方式支付。
根据公司的发展规划及资金安排，公司拟向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行或中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行(简称“银行”)申请贷款额度不超过人民币2亿元的并购贷款(简称“并购贷款”)，用于支付本次交易的现金对价部分。公司控股股东陈德康以其持有的公司股权为公司申请银行并购贷款提供股权质押担保。
公司拟授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行
及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体担保金额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。
2、关联关系
鉴于陈德康先生为公司的控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成了关联交易。
3、董事会表决情况
2015年11月12日，公司第三届董事会第五次会议（临时会议）以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》，陈德康先生及其关联方陈伟平先生对本议案予以回避表决。独立董事对本项关联交易进行了事前审核，并发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议批准，控股股东陈德康先生将回避表决。
二、关联方基本情况
姓名：陈德康
住所：浙江省平湖市当湖街道梅兰苑小区
目前，陈德康先生持有公司股份62,769,000股，占公司总股本的38.42%，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
陈德康先生本次以其持有的公司股权为公司申请银行并购贷款提供股权质押担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
目前，陈德康先生未签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，陈德康先生将根据借款银行的要求，与借款银行签订最终的担保协议，具体内容以最终的担保协议为准。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次申请并购贷款用于支付本次交易的现金对价部分，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。同时，公司控股股东陈德康为公司本次并购贷款提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在控股股东侵犯公司利益或中小股东利益的情形。
六、审议程序
公司于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议（临时会议）、第三届监事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项关联交易进行了事前审核：公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保符合公司整体利益,有利于缓解公司资金压力和长远发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将本项关联交易提交公司董事会审议并对此议案发表了独立意见，认为：
1、本次公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的相关议案在提交董事会审议前,已经过我们事前认可。
2、本次申请并购贷款用于支付本次交易的现金对价部分,符合公司经营战略,有利于公司的长远发展。同时,控股股东陈德康为公司本次并购贷款提供担保,不收取担保费用且不需公司提供反担保，有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在控股股东侵犯公司利益或中小股东利益的情形。
3、本次向银行申请并购贷款涉及的关联交易公平、公开、公正,公司董事会会议表决程序合法,关联董事均回避表决,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-058天津环球磁卡股份有限公司
关于变更财务内控审计机构的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 11月 26日披露了关于变更财务内控审计机构的公告（编号：临2019-056）。
由于工作人员疏忽，上述公告中部分表述有误，经认真复核，现对上述公告更正如下：
原披露为：
独立董事认为：董事会经过慎重考虑拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，该所有为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，同意公司第八届董事会第二十七次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2019年度第二次临时股东大会审议批准。
现更正如下：
独立董事认为：董事会经过慎重考虑拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，该所有为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审
计机构，同意公司第八届董事会第二十七次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2019年度第二次临时股东大会审议批准。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将不断加强公告审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-004新湖中宝股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%到60%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：230943.16万元。
（二）每股收益：0.37元。
三、本期业绩预减的主要原因
利润减少的主要原因为：公司一级土地开发收入实现进度存在不均衡性，
2012年度公司实现较大的一级土地开发收入,致2013年度利润同比大幅减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
平安证券股份有限公司关于
哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”、“人民同泰”）因实际控制人哈尔滨人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 28日起停牌。2017年10月19日，公司因筹划资产购买的重大事项申请停牌，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年10月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035），确定自 2017年 10月19日起进入重大资产重组程序，公司前期因实际控制人筹划重大事项的停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为人民同泰本次重大资产重组的独立财务顾问，由于公司预计无法在进入重组停牌程序后 4个月内复牌，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对人民同泰本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌的可行性进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）人民同泰前期信息披露情况
2017年 9月 28日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司接到控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）的通知，哈药股份的实际控制人哈尔滨人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）相关重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集团继续开展混合所有制改革。经申请，公司股票自2017年9月28日起连续停牌。
2017年10月19日，公司发布了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-035），因公司正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股
票自2017年10月19日起继续停牌，公司前期因筹划重大事项的停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年9月28日起，预计停牌不超过一个月。
2017年10月20日，公司发布了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：2017-040），披露了截止2017年9月27日上市公司的股东总户数及前十名股东、前十名流通股股东情况。
2017年10月28日，公司发布了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042），公司股票自2017年10月30日起继续停牌不超过一个月。
2017年 11月 27日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2017年 11月 28日发布了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-050）、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-051）公司董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年11月28日起继续停牌不超过一个月。
2017年12月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司独立董事发表了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》同意了以上继续停牌事项。公司于2017年12月11日发布了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-056）公司董事会同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月，并于同日披露了以上独立意见。
2017年12月22日，公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会，并于2017年12月23日发布《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 12月 26日，公司召开 2017年第三次临时股东大会并发布《2017年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-064）。经股东大会表决，同意公司股票自2017年12月28日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。
停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性及原因
自停牌以来，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项。
鉴于本次重组涉及境外上市公司，相关事项前期准备工作和尽职调查等工作量大，所需时间较长，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善。同时因哈尔滨市国资委正在开展哈药集团的混合所有制改革，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。
鉴于上述原因，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案。
公司股票继续停牌有利于公司进一步细化本次交易相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、五个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
根据目前的重大资产重组进度，公司下一步工作计划如下：（1）继续与相关各方就本次重组方案细节展开论证，争取尽快与交易对方就主要交易条款达成一致；（2）积极组织中介机构加快推进尽职调查；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况；（4）继续加强与相关各方的沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组的复杂性，公司延期复牌具有合理性，公司在5个月内复牌具有可行性。
（以下无正文）
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2016-008内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动由公司股东形成一致关系所导致，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上市公司名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：包钢股份
股票代码：600010
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|名 称|法定代表人|住所|
|国华人寿保险股份有限公司|刘益谦|上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦4层|
|上海理家盈贸易有限公司|王闻|上海市黄埔区中华路629号16楼D室|

股份变动性质：由于形成一致行动关系，需要合并计算国华人寿保险股份有限公司和上海理家盈贸易有限公司持有的公司股份数量及持股比例。
本次权益变动前信息披露义务人持股情况：本次权益变动前，国华人寿持有
公司股份 1,222,222,221股，占公司总股本的3.75%；理家盈持有公司股份1,555,555,554股，占公司总股本的4.78%。
本次权益变动的具体情况：天茂集团于2016年 3月 21日收购了上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司及上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿20%、20%和3.86%股权，收购后天茂集团已持有国华人寿51%的股权，国华人寿已成为天茂集团的控股子公司、新理益集团的控股孙公司。鉴于国华人寿和理家盈受同一主体新理益集团控制，形成一致行动关系，需要合并计算国华人寿和理家盈持有的公司股份数量及持股比例。
本次权益变动前后，国华人寿、理家盈各自持股情况并未发生变化。本次权益变动后，国华人寿持有公司股份 1,222,222,221股，占公司总股本的3.75%；理家盈持有公司股份1,555,555,554股，占公司总股本的4.78%，合计持有包钢股份普通股 2,777,777,775股，占公司总股本的8.53%。
本次股东权益变化不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见公司简式权益变动报告书公告。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：A股 600613 证券简称：A股神奇制药 公告编号：2018-047
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东一致行动人之间持股调整计划完成情
况的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月21日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东文邦英女士、张娅女士告知函称，控股股东一致行动人之间持股调整计划已完成（相关公告详见 2018年 12月 15日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2018-044）。
具体完成情况如下：
1．股东本次大宗交易的情况
股东张娅女士于2018年12月20日通过大宗交易方式，向文邦英女士转让其所持本公司的股份共计10,000,000股，占公司总股本比例为1.87%，交易价格为4.49元/股。
2．股东交易前后的持股情况
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|股东名称|当前持股数量（股）|当前持股比例|交易数量（股）|交易比例|交易方式|交易后持股数量（股）|交易后持股比例|
|张娅|24,178,700|4.53%|-10,000,000|-1.87%|大宗交易|14,178,700|2.66%|
|文邦英|0|0|+10,000,00|+1.87%|大宗交易|10,000,000|1.87%|

3.本次持股调整的影响
本公司控股股东为神奇投资，神奇投资实际控制人张芝庭、文邦英夫妇即是本公司实际控制人。张芝庭、文邦英夫妇与本公司股东张娅女士为亲属关系，根据公司 2013年 5月 11日披露的《详式权益变动报告书》，张芝庭、文邦英夫妇和张娅女士皆是公司控股股东神奇投资的一致行动人。本次一致行动人之间的持股调整，不会导致本公司的控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-044广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行
委托理财金额:10,000万元人民币
委托理财投资类型:较低风险非保本浮动收益理财产品
委托理财期限:12个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 10日使用 10,000万元人民币在中国银行广州番禺石楼支行（以下简称“中国银行”）购买了较低风险非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
亿元额度进行现金管理，该额度可以在 12个月内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-023）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行|中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）|3,000|2018.04.11|2018.05.09|3.1%|
|2|维力医疗|中国银行|中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01）|7,000|2018.04.11|12个月以内，随时可赎回|3.2%|
|合 计||||10,000||||

产品说明：
（1）产品1，本理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性，不要求提供履约担保。最不利投资情形：投资资产折价变现，影响理财收益实现乃至理财本金的足额收回。产生上述可能结果的原因主要包括：一是投资的非标资产目前受限于二级流通市场缺失，存在流动性风险；二是所投资债券品种受市场价格波动影响，存在市场风险。三是所投资资产的信用状况发生恶性变化。
如发生上述最不利的投资情形和投资结果，投资者将面临理财产品本金和收益损失的风险，甚至投资收益可能为零，本金可能全部损失。如本理财产品投资资产为某企业债券且持有到期，该债券到期时债券发行人破产，未能偿付债券本息，则本笔理财也将无投资收益且本金全部损失。
（2）产品2，本理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确
定性，不要求提供履约担保，无固定存续期限。本理财计划最不利投资情形为所
投资的国债、地方政府债、央票、政策性金融债、信用债等固定收益工具全部出现发行人违约。在该种情形下，本理财计划收益为零，本金全部损失。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买较低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是
在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2018年4月11日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为26,881万元，其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元，闲置自有资金委托理财金额19,881万元。具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|资金来源|
|1|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品（CNYQQZX20180075）|2,000|2018.1.12|2018.4.16|3.40%-4.30%|募集资金|
|2|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品（CNYQQZX20180076）|2,000|2018.1.12|2018.4.16|3.40%-4.30%|募集资金|
|3|海南维力|中国银行海口凤翔西路支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|2018.03.08|2018.4.13|3.40%|募集资金|

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|||||||2018.05.09|||
|5|维力医疗|中国银行广州番禺石楼支行|中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01）|7,000|2018.04.11|12个月以内,随时赎回|3.2%|自有资金|
|6|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银日积月累-日计划（美元版）|5,881|2017.12.27|12个月以内,随时赎回|0.6%|自有资金|
|7|维力医疗|交通银行广州番禺支行|交行“蕴通财富•粤18003”|4,000|2018.01.17|2018.04.18|5.05%|自有资金|
|合 计||||26,881|||||

特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-028方大特钢科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）的有关要求，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、控股股东、关联方等相关主体所作出的承诺履行情况进行了披露。（相关内容详见 2014年 2月 15日登载于上海证券报和上海证券交易所网站之《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）
截止目前，公司仍在与相关方就有关承诺事项进行沟通。公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年4月15日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—008广州广日股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年 3月 24日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度总经理工作报告》。
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度董事会工作报告》：本议案需提交公司股东大会审议。
三、以11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》：《2012年度报告全文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2012年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以11票赞成, 0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度财务决算报告》：本议案需提交公司股东大会审议。
五、以11票赞成,0票反对, 0票弃权，审议通过了《2013年年度利润分配预案》：根据本公司经审计的 2013年度会计报表，公司 2013年年初合并未分配利润为 -717,517,545.48元，2013年实现合并归属于母公司所有者的净利润 863,902,586.31元，2013年年末合并未分配利润为 146,385,040.83元。由于母公司 2013年末未分配利润为-796,265,574.65元，仍未符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。
因此，公司2013年年度拟不进行利润分配。
公司监事会对本议案进行了审核，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》（临2014-011）。本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 11票赞成, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2013年年度内部控制评价
报告》：
《2013年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、以 11票赞成,0票反对, 0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：
本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、以 11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014年年度会计师事务所的议案》：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年年度审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。
现同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为95万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以11票赞成,0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》：
同意公司第七届董事会外部董事（袁志敏董事、房向前董事）津贴由公司按每年人民币5万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
十、以 11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度董事会审计委员会履职报告》：
《2013年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：同意修订公司《章程》，并提交公司股东大会审议。具体修订内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2014-009）。
十二、以 11票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员
会实施细则>的议案》：
同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》，《董事会审计委员会实施细则（修订稿）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十三、审议通过了《关于公司2014-2015年日常关联交易的议案》：
（一）8票赞成,0票反对,0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司及其下属公司2014、2015年之日常关联交易；关联董事潘胜燊先生、刘有贵先生、吴裕英女士回避了本项表决；
（二）9票赞成,0票反对,0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司2014、2015年之日常关联交易；关联董事潘胜燊先生、吴文斌先生回避了本项表决；
本项关联交易涉及金额超过3000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。
（三）10票赞成,0票反对,0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与西屋月台屏蔽门（广州）有限公司2014、2015年之日常关联交易；关联董事潘胜燊先生回避了本项表决；
（四）10票赞成,0票反对,0票弃权，同意公司及其实际控制的公司与山西平阳广日机电有限公司2014、2015年之日常关联交易；关联董事吴文斌先生回避表决了本项表决。
本次董事会会议审议上述日常关联交易时，公司独立董事已经事前认可并发表了独立意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于2014、2015年日常关联交易的公告》（临2014-010）。
股东大会召开的有关事宜另行通知。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-021
重庆水务集团股份有限公司
关于修订公司章程及公司股东大会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经重庆水务集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体如下：
一、拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》中的第八十九条进行修订：
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|序号|原条款|修订后的条款|
|1|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨|

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|“弃权”。|认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

二、拟对《重庆水务集团股份有限股东大会议事规则》中的第五十一条进行修订：
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|序号|原条款|修订后的条款|
|1|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

本次公司章程及公司股东大会议事规则修订尚需提交公司股东大
会审议通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2015年 4月 3日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-018
明阳智慧能源集团股份公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员|
|会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可|
|[2018]2169号）的核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票|
|27,590万股，并于 2019年1月23日在上海证券交易所上市交易。|
|根据公司2018 年1月10日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过的|
|《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》和《关于制定<公司章程（草案）>|
|的议案》，公司于2019 年4月9日完成了《公司章程》备案和相关事项工商变更|
|手续，并于2019年 4月11日取得中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。|
|公司本次变更后的企业登记基本信息如下：|
|统一社会信用代码：91442000789438199M|
|名称：明阳智慧能源集团股份公司|
|类型：股份有限公司（上市）|
|住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22号明阳工业园|
|法定代表人：张传卫|
|注册资本：1,379,722,378 元|

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|成立日期：2006 年06月02日|
|营业期限：长期|
|经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术|
|及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、|
|新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场|
|运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营|
|管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、|
|能效管理；承装、承修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止|
|类、会计、审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|
|动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|特此公告。|
|明阳智慧能源集团股份公司|
|董事会|
|2019年4月12 日|
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-034中国国旅股份有限公司
关于国有股份无偿划转获得国务院国资委
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月22日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）发来的《关于中国国旅股份有限公司股份无偿划转的通知》，旅游集团拟将其持有的公司 39,049,510股股份（占公司总股本的2.00%）无偿划转给海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）持有（以下简称“本次无偿划转”）。具体内容详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2018-031）。
2018年 12月 10日，公司收到旅游集团通知，获悉其收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国旅游集团有限公司所持中国国旅股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕883号），批复主要内容如下：1、同意将旅游集团所持公司 39,049,510股股份无偿划转给海南省国资委持有。
2、本次无偿划转完成后，公司总股本不变，海南省国资委持有公司 39,049,510股股份，占公司总股本的2.00%。
本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
公司将密切关注本次无偿划转事项的进展，并将按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-011深圳九有股份有限公司
2018年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、深圳九有股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2018年度业绩预计亏损，归属于上市公司股东的净利润为-25,483万元左右。
2、扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润-19,469万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-25,483万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-19,469万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：855.44万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润897.64元。
（二）每股收益：0.0160元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）受手机行业整体存量下滑、人民币贬值和人工成本增加等原因，导致手机摄像头芯片等原材料价格上涨、售价下降、销售毛利率大幅度下降，报告期内博立信主营业务亏损，同时对博立信商誉进行减值测试并计提减值准备。
下简称“润泰供应链”）银行贷款逾期，导致被多家银行起诉，银行账户被查封，相关资产受限，经营业务停顿，不能继续正常开展业务；公司通过各种途径多次要求润泰供应链提供财务资料，但是，公司出现了无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制的情况，润泰供应链管理层不配合至今没有收到润泰供应链的财务资料。基于谨慎性原则，上市公司对润泰供应链已经支付的长期股权投资、应收账款提取减值准备。
（二）非经营性损益的影响
因公司为润泰供应链银行贷款提供连带责任担保，公司对润泰供应链承担的最高担保责任金额为31,430万元，法院尚未最终判决，最终以法院判准为准。基于谨慎性原则，适当计提预计负债，计入营业外支出。
四、风险提示
上述事项仅为公司财务部初步测算数据，目前尚存在以下重大风险事项，有可能导致公司亏损进一步扩大，提示如下：
1、公司对计提的资产减值准备事项与年审会计师进行充分沟通，将充分利用相关专家和评估机构的意见和评估成果，具体金额以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
2、公司控股子公司润泰供应链银行贷款逾期（贷款逾期金额本息合计人民币31,430万元），导致被多家起诉，累计被诉讼金额美金12,695,872.83元及人民币96,598,744.67元,法院尚未最终判决，最终以法院判准为准。
3、目前公司尚未取得2018年全年润泰供应链的财务资料，无法准确判断润泰供应链有关情况对公司2018年度业绩的影响和资产减值情况。公司将继续与润泰供应链和年审会计师沟通，尽快明确相关事项对公司2018年度业绩的影响。
除上述事项外，不存在其他可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2018年度利润分配预案
该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意该分配预案提交公司股东大会审议。
二、2018年度内部控制评价报告
公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2018年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
三、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2018年度，公司能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度募集资金使用情况。
四、关于会计政策变更的议案
公司按照财政部 2018年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家
关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、关于聘请 2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计及内部控制审计机构。
六、关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意公司开展该业务。
七、关于使用自有资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。
八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
九、关于调整公司高级管理人员的议案
公司聘任的副总经理、董事会秘书均具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。
未发现上述人员有《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。程序合法。公司提名和聘任公司副总经理、董事会秘书的程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司董事会聘任阳能中先生为公司副总经理，聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军二〇一九年三月二十七日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—17
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年4月27日在北京召开。会议审议并一致通过了《华夏银行股份有限公司 2016年度资本公积转增股本的预案》,同意资本公积转增后对章程条款进行相应修订；会议同时审议并一致通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》，同意对章程相关条款进行修订。同意上述议案提交股东大会审议。
《华夏银行股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：
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|序号|原文|修订后（修订格式）|
|1|第一条 为维护华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第二条 本行现时持有由中国银行|第二条 本行现时持有由中国银行业监|

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||业 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的B10811000H0001 号《金融许可证》及由国家工商行政管理局核发的第1000001002967 号《企业法人营业执照》，是具有法人资格的金融机构。|督管理委员会颁发的 B10811000H0001 号《金融许可证》及由北京市国家工商行政管理局核发的第1000001002967 号《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为9111000010112001XW），是具有法人资格的金融机构。|
|3|第五条 本行注册资本：人民币壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹元（￥10,685,572,211 元）|第五条本行注册资本：人民币壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹元（￥10,685,572,211 元）壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁元（￥12,822,686,653 元）|
|4|第八条 本行普通股股份总数为壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股，每股面值为人民币壹元；……|第八条本行普通股股份总数为壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股，每股面值为人民币壹元壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股，每股面值为人民币壹元；……|
|5|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对本行、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对本行、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉本|

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||本行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东、本行董事、监事、行长和其他高级管理人员。本章程所称“高级管理人员”是指本行的行长、副行长、财务负责人、董事会秘书、行长助理等。|行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东、本行董事、监事、行长和其他高级管理人员。本章程所称“高级管理人员”是指本行的行长、副行长、财务负责人、董事会秘书、行长助理等。|
|6||在现行章程第十三条后新增两条，以后条款序号相应调整。第十四条 根据《中国共产党章程》的规定，本行设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。本行建立党的工作机构，开展党的活动。本行应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入本行管理机构和编制，党组织工作经费纳入本行预算，从管理费中列支。|
|7||第十五条 本行依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。本行为工会组织提供必要的活|

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|||动条件。|
|8|第二十四条 ……本行现时的股本结构为：普通股壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股……”|第二十四六条 ……本行现时的股本结构为：普通股壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股普通股壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股……|
|9||在现行章程第六章董事会和董事前新增“党的委员会”章节，以后章节、条款序号相应调整。第六章 党的委员会第一百条 本行设立中国共产党华夏银行股份有限公司委员会（简称“华夏银行党委”）和中国共产党华夏银行股份有限公司纪律检查委员会（简称“华夏银行纪委”）。董事长、党委书记原则上由一人担任，配备一名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和高级管理层 ，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可依据有关规定和程序进入党委。本行党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按北京市国资委党批复设置,经选举|

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||产生。党代表大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和纪委书记。|
|10|第一百零一条 本行党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策，北京市委市政府的决策部署在本行的贯彻执行。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委向董事会、行长推荐提名人选，或者对董事会或行长提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强行战略。（三）研究讨论本行改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导本行思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履|
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-022
福建水泥股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金0.016元(含税)
自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.0152元；
合格境外机构投资者(QFII)按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.0144元。
●股权登记日：2014年 8月7日（星期四）
●除权（除息）日：2014年8月8日（星期五）
●现金红利发放日：2014年8月8日（星期五）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
福建水泥股份有限公司 2013年度利润分配方案已经于 2014年 6月 27日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2014年 6月 28日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
二、2013年度利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：公司全体股东
3、分配方案：以公司总股份数 381,873,666股为基数，向股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.016元（含税），共计派发现金股利6,109,978.66元（含税）。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年8月7日（星期四）
2、除权除息日：2014年8月8日（星期五）
3、现金红利发放日：2014年8月8日（星期五）
四、分派对象
截至 2014年 8月 7日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、下所列股东所持公司股份的现金红利由本公司自行发放：福建省建材（控股）有限责任公司、南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司。
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位已办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于持有公司股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%。公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，扣税后每股实际派发现金人民币0.0152元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
4、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0144元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
5、对于持有公司股票的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），公司不代扣代缴所得税，按税前现金红利发放，实际发放现金红利为每股 0.016元。
六、咨询办法
咨询机构：福建水泥股份有限公司董事会秘书办公室
地址：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
电话：0591-87617751
传真：0591-88561717
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会2014年8月1日