Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-148苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月7日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2017年8月10日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审
议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017
年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司2017年8月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司2017年8月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-1483、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃控股
公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事陈玉忠先生、钱润琦
先生回避表决。
（1）根据在江苏天沃综能清洁能源技术有限公司（以下简称“天沃综能”）的实缴比例，同意将天沃科技与SES亚洲技术公司（以下简称“SESHK”）在天
沃综能的股东权益比例调整至50%:50%，即同意按实缴资本比例确认双方股东权益。
（2）同意SESHK以1,115万元的价格向天沃科技实际控制人陈玉忠控制的新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）转让其所持有的天
沃综能实缴股权的50%（按实际股东权益，占天沃综能股东权益的25%。按注册
资本，占天沃综能股权的17.5%）。股权转让后，按实际股东权益，天沃科技、SESHK、新煤化工在天沃综能的股东权益分别为50%、25%、25%；按注册资本，
天沃科技、SESHK、新煤化工在天沃综能的股东权益分别为65%、17.5%、17.5%。
（3）针对上述“第2条”SESHK向新煤化工转让股权事项，天沃科技同意放弃优先受让权。
（4）同意依法定程序减少天沃科技在天沃综能中的全部未实缴出资4,620
万元（占注册资本的30%，占双方确认的实际股东权益的0%），减资后，天沃综能的注册资本变更为10,760万元，天沃科技、SESHK、新煤化工在天沃综能的按注册资本和实际股东权益之比皆为50%、25%、25%。天沃科技仍为天沃综能的控股股东。天沃综能作为中外合资企业的法律地位不变。
具体内容详见公司2017年8月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-148特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-026
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的公开招标，取得了渤海 05/31石油区块勘探开发权益，并于 2013年 9月 16日与中国海油签订了为期 30年的产品分成合同——《中国渤海 05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
经协调各方时间，渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2015年度夏季会议于2015年7月7日正式举行，此次会议具体情况如下：
(一)、本次会议总结了 2015年上半年度勘探工作进展。重点围绕 2口初探井完成了相关钻井地质设计、工程设计工作、海况调查等钻前准备工作，开展初探井钻井、测井、录井、试油等工程的招投标工作，着手办理各类海上钻井所需程序和手续，为 2015年度合同区钻井实施打下基础；完成了合同区北部地震资
料叠前时间偏移处理及与南部地震资料的拼接处理，并在整体部署思路指导下，初步开展下一轮中浅层、中深层及潜山可钻目标的论证，为合同区后续有利勘探目标的选择寻找依据。
(二)对下一步工作计划进行安排
2015下半年度，勘探工作围绕 2口初探井，完成全部海上钻井所需程序和手续；完成钻井、测井、录井、试油、监督等招投标工作；高效安全完成钻井、测井、录井、试油等作业，做好初探井的随钻和钻后分析及地质综合研究；完成合同区三维地震资料深度偏移精细处理，开展深度域构造解释；完成渤海 05/31合同区2016年勘探部署计划建议方案；完成2016年初探井及评价井的井位部署。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于
惠州中京电子科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一七年十二月
声明与承诺
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”、“上市公司”）的委托，担任其本次重大资产购买的独立财务顾问，特作如下声明与承诺：
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具。
作为本次交易的独立财务顾问，光大证券未参与中京电子本次交易相关协议条款的磋商与谈判，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
目录
声明与承诺 2目录 3第一节独立财务顾问核查意见 4第二节独立财务顾问结论意见 7
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买预案》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
（一）上市公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要从事印制电路板（PCB，含HDI）的研发、生产和销售与服务。上市公司主要产品为单双面板、多层板、高密度互联板（HDI），广泛运用于消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、安防工控、医疗器械及以人工智能、物联网、智能穿戴、AR/VR、无人机等为代表的新兴高科技应用领域。
因此，上市公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
（二）标的公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要从事挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光读取头、汽车电子、液晶显示模组、触摸屏、摄像头模组、生物识别、智能终端（智能手机、平板电脑等）等领域。
标的公司珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）除控股元盛电子以外，未开展任何其他业务。
因此，标的公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，上市公司中京电子和最终标的公司元盛电子均主营印制电路板业务，属于电子信息行业大类，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次重组交易类型属于同行业并购
本次交易前，上市公司主要从事印制电路板（PCB，含HDI）的研发、生产和销售与服务；最终标的公司元盛电子主要从事挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），均属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
上市公司主要产品包括单双面板、多层板、高密度互联板（HDI），均为刚性印制电路板，最终标的公司元盛电子主要产品包括挠性印制电路板、刚挠结合印制电路板。两者产品组合互补、不存在重叠，属于同行业，不属于产业链上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组属于同行业并购。
（二）本次资产重组不构成重组上市
自中京电子上市以来，其控股股东和实际控制人均未发生变化。本次交易系中京电子（或其下属公司）以现金方式实施重大资产购买，不涉及上市公司股份发行，不会导致上市公司控股股东或实际控制人发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为：自中京电子上市以来，其控股股东和实际控制人均未发生变化；本次交易完成后，上市公司控制权亦不会发生变化，本次交易不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易中，中京电子（或其下属公司）拟以现金方式实施重大资产购买，不涉及上市公司股份发行。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
一、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
三、本次交易不涉及发行股份；
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
谭轶铭 郭厚猛
光大证券股份有限公司
年 月 日
深圳市漫步者科技股份有限公司控股子公司完成工商登记的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-036深圳市漫步者科技股份有限公司
控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 3月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《授权公司使用不超过 2,000万元自有资金设立控股子公司的议案》。根据公司发展需要，拟使用不超过 2,000万元自有资金与欧派斯环保科技（北京）有限公司（以下简称“欧派斯”）的股东方进行合作，在北京设立一家控股子公司（以下简称“合作新公司”）从事工业废水处理业务。授权公司总经理及总经理可授权具体经办人员与欧派斯股东就合作事宜、合作协议的具体条款进行磋商和谈判，授权总经理签署具体合作协议及其他与设立合作新公司有关的法律文件。具体内容详见 2014年3月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：公告2014-019）。
公司近日已完成上述事项，并于2014年 7月2日取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：北京欧派斯环保工程有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区东四环中路 60号楼1401
法定代表人：肖敏
注册资本：3280万元（人民币叁仟贰佰捌拾万元）
成立日期：2014年6月26日
营业期限：2014年6月26日至2034年6月25日
经营范围：专业承包；环保技术研究与试验发展；产品设计；技术推广服务；
销售机械设备、五金交电、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
深圳市漫步者科技股份有限公司控股子公司完成工商登记的公告方可开展经营活动）。
股东名称、认缴出资方式及金额：
|||||
|-|-|-|-|
||认缴出资额|||
|股东姓名或名称||出资方式|持股比例|
||（万元）|||
|深圳市漫步者科技股份有||||
||1738.40|货币|53%|
|限公司（甲方）||||
|朱同德（乙方）|967.60|专利技术|29.5%|
|||其中131.2万元为专利||
|宋景山（丙方）|196.80|技术出资，65.6万元为|6%|
|||货币出资||
|朱丽霞（丁方）|180.40|专利技术|5.5%|
|苏钢（戊方）|196.80|货币|6%|
|合 计|3280.00|||

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二一四年七月四日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-100宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以位于宁波市江北区金山路 298号 53106.00㎡国有出让工业用地及其上 63175.61㎡建筑物（土地证号：甬国用（2013）第 1300785号；房产证号：甬房权证江北字第 20130070829号、甬房权证江北字第 20130070830号、甬房权证江北字第 20130070831号、甬房权证江北字第 20130070833号、甬房权证江北字第 20130070834号、甬房权证江北字第 20130070835号、甬房权证江北字第 20130070836号、甬房权证江北字第 20130070837号、甬房权证江北字第 20130070838号、甬房权证江北字第 20130070839号、甬房权证江北字第20130070840号）抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元的抵押贷款，贷款期限为1年。本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
抵押资产清单如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|坐落|房屋所有权证号|建筑面积(M2)|建筑物价值(万元)|土地使用证号|使用面积(M2)|土地价值(万元)|
|宁波市江北区金山路298号|甬房权证江北字第20130070840号|6704.75|851.2|甬国用（2013）第1300785 号|53106|6696.7|
||甬房权证江北字第20130070833号|47.65|5.30||||
||甬房权证江北字第20130070829号|5681.79|755.1||||
||甬房权证江北字第20130070836号|11186.69|1486.6||||

|||||
|-|-|-|-|
||甬房权证江北字第20130070834号|8842.98|1175.2|
||甬房权证江北字第20130070838号|13248.72|1760.7|
||甬房权证江北字第20130070830号|9354.03|1243.1|
||甬房权证江北字第20130070831号|24.37|2.7|
||甬房权证江北字第20130070839号|8009.63|1072.2|
||甬房权证江北字第20130070835号|37.5|4.20|
||甬房权证江北字第20130070837号|37.5|4.2|
|合计||63175.61|8360.5|

宁波市甬海房地产估价有限公司以 2015年 10月 20日为基准日对公司上述房产、土地进行了评估，并出具了甬海评字A20150159号《房地产抵押估价报告》，经评估，截至评估基准日，以上抵押评估值为15057.2万元，其中建筑物价值为8360.5万元，土地价值为6696.7万元。
此抵押经董事会审议通过生效，已授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-080银邦金属复合材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司 2018年第三季度报告全文已于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-081珠海港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年 9月 12日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 9月 12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2018年 9月 11日下午15：00至 2018年 9月 12日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 205,282,916股，占上
市公司总股份的26.0003％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 204,799,516股，占上市公司总股份的25.9391％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 483,400股，占上市公司总股份的0.0612％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00关于前次募集资金使用情况的报告
同意 204,808,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.7689％；
反对 474,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2311％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、戚文遗；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 9月 13日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-53南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2019年 11月 5日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2019年 11月12日（星期二），第十届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南2019G77地块土地使用权竞拍的议案》。
同意公司下属房地产公司于 2019年 11月 13日参与南京市河西南 2019G77地块的土地竞拍。且若公司成功竞得该地块，为高效、有序地完成该地块的开发建设，授权公司经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，及董事会权限范围内，采取自主开发或与品牌开发商合作开发的方式，打造优质项目。
公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与南京市河西南 2019G77地块土地使用权竞拍的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，特制订本制度。
第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第三条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章对外捐赠的定义
第四条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第三章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第六条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第七条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。
公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第四章对外捐赠的范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章对外捐赠的类型和受益人
第十条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十一条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等；政府部门是指县级及以上人民政府及其组成部门。
第十二条对公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第六章对外捐赠的决策程序和规则
第十三条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十四条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）单笔金额不超过200万元、年度累计金额在500万元以内的对外捐赠，
经公司董事长批准，并报董事会备案后实施；
（二）单笔捐赠金额大于200万元、但不超过1,000万元，或者年度累计金额大于 1,000万元、但不超过 2,000万元的对外捐赠，应经公司董事会审议通过后实施；
（三）单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过2,000万元的，由公司股东大会批准后实施；
（四）在履行前述（二）、（三）项所规定程序时，如会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
本制度中所述“累计捐赠总额”，包含公司及公司子公司同期发生的捐赠金额。
第十五条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经办部门分管领导审核后，按照本制度第十四条所列情况，履行相应的审批程序。
第十六条公司子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十四条所列程序审核批准后，可以授权子公司总经理（负责人）签署相关文件。
第十七条捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等。
第十八条公司对外捐赠事项完成后，经办部门就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告向公司总经理、董事长进行汇报。由公司总经办对书面报告进行归档并建立备查账簿登记，同时报董事会办公室备案。
第十九条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司审计内容。
第七章法律责任
第二十条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本办法予以修订，报股东大会审批。
第二十二条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起实施。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-024
江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议通知于2019年3月 20日以电话、口头方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年3月25日（星期一）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币肆仟万元整（RMB40,000,000.00）；向浙商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币叁仟伍佰肆拾肆万元整（RMB35,440,000.00）；向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿肆仟万元整（RMB140,000,000.00）；向上海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟贰佰贰拾万元整（RMB62,200,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为江苏太仓市沙溪镇东市街133号，根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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|-|-|-|
|《公司章程》|修改前|修改后|
||第五条公司住所：江苏太仓市沙溪镇沙南东路 99号邮政编码：215421|第五条公司住所：江苏太仓市沙溪镇东市街 133号邮政编码：215421|

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2019年第二次临时股东大会，将本次董事会须提交股东大会审议的议案，提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-002九阳股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|5,943,888,209.54||5,328,121,623.61||11.56%||
|营业利润|712,094,785.66||690,657,097.02||3.10%||
|利润总额|750,739,356.23||695,850,131.19||7.89%||
|归属于上市公司股东的净利润|527,775,140.58||469,706,542.02||12.36%||
|基本每股收益|0.69||0.62||11.29%||
|加权平均净资产收益率|17.68%||16.38%||1.30%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总 资 产|5,003,134,201.80||4,532,934,537.13||10.37%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,124,150,349.27||2,944,043,042.02||6.12%||
|股 本|767,885,000.00||760,950,000.00||0.91%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.07||3.87||5.16%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入594,388.82万元，较上年同期增加11.56%；实现
利润总额75,073.94万元，较上年同期增加7.89%；归属于上市公司股东的净利润实
现52,777.51万元，较上年同期增加12.36%。
报告期内，公司通过不断升级线上、线下领域的体验式营销，营业收入重新回到增长轨道，其中食品加工机类、营养煲类产品稳定增长，西式电器类产品持续快速增长，面条机等创新类产品也取得了突破增长。与此同时，公司通过铁釜首发、粉丝节活动等各种形式探索互联网发展方向，在互联网元年也取得了重要进展。
报告期内，公司营业成本的变动幅度与营业收入的变化相匹配，但受公司收入结构日趋均衡的影响，公司毛利率同比下降1.45个百分点，公司实现营业利润71,209.48万元，同比增长3.1%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年10月30日，公司在2014年第三季度报告中预计2014年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增减变动幅度为0.00%~20%，与本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
九阳股份有限公司董事会2015年2月28日
第二届董事会第五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-05
德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2015年 2月 9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 2月 12在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增资参股镇江博昊科技有限公司的议案》
同意公司使用自有资金以现金 7,135.5万元人民币增资参股镇江博昊科技有限公司（以下简称“博昊科技”），其中1,663万元计入注册资本，5,472.5万元计入资本公积。增资完成后，博昊科技注册资本由3880万元人民币增加至5543万元人民币，公司持有博昊科技30%股权。
根据深圳证券交易所股票上市规则，上述增资事项不构成关联交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。
《关于增资参股镇江博昊科技有限公司暨对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第二届董事会第五次会议决议公告（二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司已完成股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一期 10名激励对象 23.7万份股票期权的行权及股份登记手续，公司注册资本由32,445.00万元增加至32,468.70万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现对《公司章程》做如下修改：
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币32,445.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币32,468.70万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为32,445.00万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为32,468.70万股，均为普通股。|

鉴于公司 2013年第一次临时股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-024
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2014年度第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月 27日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-022），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014年11月12日上午9：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00-11月12日下午15：00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，所持（代表）股份59,506,303股，占公司有表决权总股份的67.45%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，所持（代表）股份39,425,535股，占公司有表决权总股份的44.69%；
参加网络投票的股东14人，所持（代表）股份20,080,768股，占公司有表决权总股份的22.76%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程
项目投资规模的议案》。
该议案的具体内容详见公司于2014年10月27日中国证监会指定的创业板信
息披露网站披露的《国祯环保：关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2014-023）。
表决结果：同意59,506,303股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况如下：730,805股同意，占出席会议中小股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年度第五次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年度第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年度第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-029深圳市赛为智能股份有限公司
重要工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”或“承包人”）于2017年3月31日与北京电信易通云计算技术有限公司（以下简称“北京电信易通”、“甲方”或“发包人”）签订了北京电信易通云计算数据中心机房建设设备采购及供货合同（以下简称“设备采购及供货合同”）及北京电信易通云计算数据中心机房建设施工安装合同（以下简称“施工安装合同”），合同总金额为人民币36,811.43万元（暂定价），其中：设备采购及供货合同总金额暂定价为人民币16,497.77万元，施工安装合同总金额暂定价为人民币20,313.66万元。现将合同的有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；
2、本次合同的签订，不构成关联交易；
3、本次合同已就违约、索赔及争议等事项进行了规定，由于合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同对方介绍
1、合同对方基本情况
名称：北京电信易通云计算技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市密云区经济开发区科技路甲1号-1
法定代表人：王昕波
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2015年03月26日
营业期限：2015年03月26日至2055年03月25日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；
基础软件服务、应用软件服务；数据处理（不从事数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心）；零售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、本次合同对方与公司不存在关联关系。
3、公司最近三个会计年度未与合同对方发生过购销关系。
4、合同担保：甲、乙双方约定，甲方对乙方应付款项必须将甲方具有合法处分权的本项目的所有设备抵押给乙方作为履行付款义务担保。
三、合作项目介绍及合同主要内容
（一）设备采购及供货合同
北京电信易通云计算数据中心机房建设设备采购及供货合同，甲方为北京电信易通云计算技术有限公司，公司根据本合同签订的货物的名称、品种、规格、数量、单价进行设备采购及维护，本合同总金额为人民币16,497.77万元（最终总价根据经甲乙双方书面确认的实际采购数量为准）。
合同主要内容：
1、合同范围：乙方负责本合同相关设备的供货、运送货物至甲方指定地点、交付、就位、安装指导、调试及验收等一切工作，包括包装、保护、装卸、堆放;提供十二个月免费保修期内的维护保养。
2、工期：在合同签字生效后，本工程的交货就位期为360个日历天。
3、合同价款：本合同总金额为人民币16,497.77万元（最终总价根据经甲乙双方书面确认的实际采购数量为准）。
5、违约责任：甲乙双方中的任何一方若发生违约情况，且违约方收到另一方发出的违约通知后30个日历天内(或经另一方书面确认的更长时间内仍未纠正双方约定的任何一种违约行为，另一方可向违约一方发出书面违约通知)，终止整份或部分合同。
6、仲裁：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，经协商在60个日历天内不能达成协议时，应提交仲裁。甲乙双方提交仲裁的争议，均应由北京市经济贸易仲裁委员会，按该委员会仲裁规则进行仲裁。
（一）施工安装合同
北京电信易通云计算数据中心机房建设施工安装合同，发包人为北京电信易通云计算技术有限公司，公司根据合同签订的内容对本项目的工期、质量等内容进行施工总管理、总协调并进行相关配合。本合同总金额为人民币20,313.66万元（暂定价）。
合同主要内容：
1、工程范围：根据合同签订的内容对本项目的工期、质量等内容进行施工总管理、总协调并进行相关配合等。
2、工期：18个月。
3、工程价款：本合同总金额为人民币20,313.66万元（暂定价）。
4、工程价款的支付：施工安装合同签订后7个工作日内，支付合同总价款20%的工程预付款，按工程进度审核情况支付工程款。
5、违约责任：本合同履行中，合同双方的一方发生违约情况，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方应在承担双方约定的违约责任后继续履行合同。
6、索赔：本合同履行中，合同双方的一方对非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件，发生时的有效证据。
7、争议：发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可选择向双方在专用条款内约定的仲裁机构申请仲裁，或选择其他方式解决。
四、相关审议程序
根据《公司章程》的规定，本次合同的签订在董事长权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
五、本次合同签订对公司的影响
本次签订的两个项目合同总金额为人民币36,811.43万元（暂定价），占公司2016年度经审计营业收入总额的36.74%，施工安装合同根据工程进度完工情况进行收入确认。本合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《北京电信易通云计算数据中心机房建设设备采购及供货合同》；
2、《北京电信易通云计算数据中心机房建设施工安装合同》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月一日
瑞信方正证券有限责任公司
关于杭州顺网科技股份有限公司
年度持续督导期间跟踪报告
2013
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|保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公司|被保荐公司简称：顺网科技|
|保荐代表人姓名：雷杰|联系电话：010-6653 8688|
|保荐代表人姓名：张涛|联系电话：010-6653 8605|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构已督导公司建立健全公司规章制度，同时督促公司修改完善了相关制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构对历次现场检查中所发现的主要问题均要求公司进行整改，公司制定了整改计划，已完成整改或正在进行整改（详见下文“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”）|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年8月21日|

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|（3）培训的主要内容|上市公司股东、董事、监事和高级管理人员义务、持股限制和法律责任，股东大会、董事会、监事会运作相关规定及案例分析，定期报告及披露相关规定，临时报告及披露相关规定等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司的募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%，但公司尚未对募集资金投资计划进行调整|目前，募投项目已达到预定可使用状态，2014年公司将向各募投项目继续投入募集资金，以保证产品的内部更新迭代和外部市场推广|
|6.关联交易|公司与其全资子公司杭州宇酷信息技术有限公司的关联方资金往来形成了非经营性资金占用|公司已相应整改，杭州宇酷信息技术有限公司已全部归还借款|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东华勇承诺：“本人自股份公司在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”|是|不适用|
|2.公司法人股东杭州顺德科技信息咨询有限公司承诺：“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更登记之日（2009年9月27日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理于本次发行前持有的股份公司股份，|是|不适用|

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|也不由股份公司回购。”|||
|3.公司其他法人股东深圳盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”|是|不适用|
|4.直接或间接持有公司股份的公司董事、监事或高级管理人员华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚红、李晴、徐钧、王浩、李德宏、张健在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。|是|不适用|
|5.公司实际控制人华勇关于避免同业竞争的承诺：“截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事|是|不适用|

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|任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于杭州顺网科技股份有限公司2013年度持续督导期间跟踪报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
雷杰 张涛
瑞信方正证券有限责任公司2014年3月12日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-015高新兴科技集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年12月31日）|
|归属于上市公司股|比上年同期增长：20.27%~32.93%||
|||盈利：31,595.77万元|
|东的净利润|盈利：38,000.00万元~ 42,000.00万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2017年 1-12月归属于上市公司股东的净利润约为盈利 38,000.00万元~42,000.00万元，比上年同期增长：20.27%~32.93%。业绩变动的主要原因为：公司聚焦物联网核心应用，物联网大交通业务继续保持较好发展。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在2017年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。
2、预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,800.00万元，主要为政府补助及银行理财收益。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日