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北京市金杜律师事务所
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年 11月 17日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》；
3.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第三十三会议决议、公司召开本次股东大会的通知、提示性公告、本次股东大会议案及其他相关文件以及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第三十三会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2017年 11月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21名，代表股份共计363,925,087股，占公司有表决权股份总数的41.2683%。其中：
1.现场会议的出席及表决情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份共计331,496,282股，占公司有表决权股份总数的37.5909%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票的参与及表决情况
根据公司提供的股东通过网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票出席本次股东大会并进行有效表决的股东及股东代理人共 7名，代表股份共计32,428,805股，占公司有表决权股份总数的3.6774%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案》；
2.《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。
其中，议案 2以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
李佳
单位负责人：
王玲
二〇一七年十一月十七日
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事
关于公司收购资产的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议公司本次拟收购海湾进口有限公司股权的相关情况后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
1、公司收购海湾进口有限公司股权有助于提升公司核心技术和拓展销售市场，符合公司长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于提高公司核心竞争力。
2、公司拟与约翰•考特尼、理查德•考特尼及凯瑟琳•考特尼签订的相关交易协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规、公平合理、未损害社会公众股东的合法权益。
3、本次收购定价方式合理，交易价格客观、公允，我们同意公司收购海湾进口有限公司股权并与约翰•考特尼、理查德•考特尼及凯瑟琳•考特尼签订相关交易协议。
（以下无正文，为本独立意见的签字页）
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司收购资产的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
阎丽明
郭田勇
张红
2016年8月15日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-027人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司董事会会议室召开,会议审议通过了《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》，董事会同意聘任宋琦女士为公司高级执行总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《人人乐：独立董事关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告附件：宋琦女士简历
宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司第四届董事会董事、副总裁。
宋琦女士是公司的实际控制人之一，同时持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司2%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司37.5%的股权，与何金明先生系夫妻关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。
宋琦女士于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-047重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告
持股5%以上的股东北京市第一建筑工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”）2017年 8月 10日，收到本公司持股5%以上股东北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》，获悉其于2017年8月1日至8月 10日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式共计减持本公司股份211万股，占本公司总股本比例0.2673%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持新规的相关规定，2017年 6月 14日，本公司披露了北京一建未来六个月内股份减持计划：北京一建自 2017年 6月 14日公告发布之日起 90个自然日内拟通过大宗交易减持 1,578万股，占本公司总股本比例1.9991%，自 2017年 7月 6日至 2017年10月3日内拟通过集中竞价减持422万股，占本公司总股本比例0.5346%，拟减持合计2,000万股涪陵榨菜股票，占涪陵榨菜总股本比例2.5337%（具体内容详见2017年6月14日本公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2017-030）。）。
截止本公告披露日前，北京一建已分别于2017年7月6日和7月12日通过大宗交易方式累积减持了涪陵榨菜股票 1,578万股，占本公司总股本比例1.9991%（具体
内容详见 2017年 7月 14日本公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨减持情况的公告》（公告编号：2017-036）。）；又于 2017年 8月 1日至 8月 10日期间通过集中竞价方式累积减持了涪陵榨菜股票 211万股，占本公司总股本比例0.2673%，占其计划通过集中竞价方式减持本公司股份的比例已过半，根据前述减持新规的规定，现将北京一建股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京市第一建筑工程有限公司|集中竞价|2017年8月1日|13.70|52,300|0.0066|
||集中竞价|2017年8月9日|13.89|2,029,100|0.2571|
||集中竞价|2017年8月10日|13.97|28,600|0.0036|
||合计|-|-|2,110,000|0.2673%|

注：东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）持有北京一建51%股权，东兆长泰和北京一建构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。东兆长泰于2016年11月26日披露了《简式权益变动报告书》后，截至本公告披露日，本公司持股5%以上股东北京一建及其一致行动人东兆长泰累计减持本公司股份数量为1,789万股，占本公司股份总数的2.2664%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|北京市第一建筑工程有限公司|合计持有股份|42,087,264|5.3318|39,977,264|5.0645|
||其中：无限售条件股份|42,087,264|5.3318|39,977,264|5.0645|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；
2、2017年6月14日本公司已披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-030），北京一建本次减持严格按照已披露的减持计划进行，本次减持计划前，北京一建已严格遵守并履行完毕相关股份承诺，不存在违反相关承诺的情形；
3、北京一建未做过关于最低减持价格的承诺；
4、本公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
北京一建关于减持涪陵榨菜股份的告知函。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-018
武汉华中数控股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月19日召开了公司第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内2014年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计10,953,885.75元。具体为：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|核销||
|应收账款坏账准备|38,410,193.74|9,224,359.57|928,849.08||46,705,704.23|
|其他应收款坏账准备|4,354,503.30|1,438,290.48||881,098.92|4,911,694.86|
|存货跌价准备|2,652,428.23|1,220,084.78|||3,872,513.01|
|商誉减值准备|7,119,922.44||||7,119,922.44|
|合 计|52,537,047.71|11,882,734.83|928,849.08|881,098.92|62,609,834.54|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2014年度利润总额 10,953,885.75元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2014年度公司计提应收款项坏账准备 9,733,800.97元，应收款项坏
账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的单项金额重大的应收账款指单笔金额为 300万元以上的客户判断依据或金额应收账款，主要包含公司的重要客户；单项金额重大的其他标准 应收款指单笔金额为100万元以上的款项。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观单项金额重大并
证据表明其发生了减值的，确认减值损失，计提坏账准备；
单项计提坏账准
单独测试未发生减值的，仍将包括在具有类似信用风险特征备的计提方法
的金融资产组合中再进行减值测试。
2.按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合1
组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5%10%20%50%|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了单项计提坏账准备的理由
特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
（二）2014年度公司计提存货跌价准备 1,220,084.78元，存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司的财务状况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，资产减值准备计提后，公允的反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。一致同意对本次资产减值准备的计提。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提具有合理性，符合公司实际情况。同意对本次资产减值准备的计提。
八、其他说明
本次计提资产减值准备已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1、《武汉华中数控股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
2、《武汉华中数控股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-50
泰尔重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年9月11日。
现场会议召开时间：2019年9月11日14:00。
网络投票时间为：2019年9月10日-2019年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年9月11日上午9：30-11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2019年9月5日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，共计代表股份174,004,120股，占公司有表决权股份总数的38.9254%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份173,765,020股，占公司有表决权股份总数的38.8719%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份239,100股，占公司有表决权股份总数的0.0535%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共8人，代表股份668,550股，占公司有表决权股份总数的0.1496%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《<公司章程>修订案》；
表决结果：同意173,770,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.8656%；反对233,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1344%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意434,750股，占出席会议中小股东所持股份的65.0288%；反对233,800股，占出席会议中小股东所持股份的34.9712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举邰正彪为非独立董事
表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的64.2360%。
2.02选举邰紫鹏为非独立董事
表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的64.2360%。
2.03选举黄春燕为非独立董事
表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的64.2360%。
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举方明先生、张居忠先生、尤佳女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.01选举方明为独立董事
表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的64.2362%。
3.02选举张居忠为独立董事
表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的64.2362%。
3.03选举尤佳为独立董事
表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的64.2360%。
4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票的方式选举冯春兰女士、王安春先生为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.01选举冯春兰为监事
表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的64.2362%。
4.02选举王安春为监事
表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
中小股东总表决情况：同意 429,451股，占出席会议中小股东所持股份的64.2362%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一九年九月十二日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-074
山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司蒙脱石散通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）通知，海力生制药近日收到了国家药品监督管理局核准签发的“蒙脱石散”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量与疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”），现将相关情况公告如下：
一、批件基本情况
药品通用名称：蒙脱石散
英文名/拉丁名：Montmorillonite Powder
剂型：散剂
注册分类：化学药品
规格：每袋含蒙脱石3g
药品标准：YBH06502019
原药品批准文号：国药准字H19980050
申请内容：一致性评价申请
受理号：CYHB1840064
批件号：2019B03719
药品生产企业：浙江海力生制药有限公司
审查结论主要内容：
经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。质量标准照所附执行，有效期为12个月。
二、药品简介及对公司的影响
“蒙脱石散”本品为天然蒙脱石微粒粉剂，主要用于成人及儿童急、慢性腹泻；食道、胃、十二指肠疾病引起的相关疼痛症状的辅助治疗，是国内感染性腹泻临床指南的推荐用药。
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种，在药品招标、医保支付层面等方面获得一定支持。因此海力生制药“蒙脱石散”通过一致性评价，有利于提高产品市场竞争力，并对公司的经营产生积极的影响。
由于药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-094上海巴安水务股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书陆天怡女士、财务总监孙颖女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-062浙江永强集团股份有限公司五届一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年7月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；
会议选举谢建勇先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会相同。
谢建勇先生简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》（编号：2019-055号）。
第二项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》；
会议选举谢建平先生和谢建强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会相同。
谢建平先生和谢建强先生简历详见公司于2019年7月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》（编号：2019-055号）。
第三项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定第五届董事会专门委员会成员的议案》；
会议同意公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：
毛美英女士、谢建强先生、胡凌先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
毛美英女士为薪酬与考核委员会主任委员。
胡凌先生、谢建强先生、周岳江先生为第五届董事会提名委员会委员，其中胡凌先生为提名委员会主任委员。
周岳江先生、谢建勇先生、毛美英女士为第五届董事会审计委员会委员，其中周岳江先生为审计委员会主任委员。
谢建勇先生、毛美英女士、胡凌先生为第五届董事会战略委员会委员，其中谢建勇先生为战略委员会主任委员。
上述各委员简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》（编号：2019-055号）。
第四项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任谢建强先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会相同。
第五项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
经总经理谢建强先生提名，会议同意聘任施服斌先生、蔡飞飞女士、王洪阳先生、周虎华先生为公司副总经理；其中聘任施服斌先生为常务副总经理。任期与公司第五届董事会相同。
施服斌先生、蔡飞飞女士简历详见公司于2019年7月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《四届二十五次董事会决议公告》（编号：2019-055号）。
王洪阳先生、周虎华先生简历见附件。
第六项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
经总经理谢建强先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期与公司第五届董事会相同。
第七项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第五届董事会秘
书，任期与公司第五届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。
王洪阳先生联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956878
传真：0576-85956299
邮箱：whyofchina@sina.com
独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第八项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同。朱慧女士简历见附件。
朱慧女士联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
邮箱：yotrioir@yotrio.com
第九项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任吴舒翔先生为公司审计监察部负责人，任期与公司第五届董事会相同。吴舒翔先生简历见附件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年七月二十九日
附件：简历
1、 王洪阳，中国国籍，无境外居留权，生于1977年 8月。自 2007年10月入司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自2012年 10月起任本公司副总经理、董事会秘书。
截至2019年7月29日，持有公司股份10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
2、 周虎华，中国国籍，无境外居留权，生于1975年 3月。曾任公司制造四部及制造五部经理。自2017年3月起任公司总经理助理。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
3、 朱慧，中国国籍，无境外居留权，生于 1988年 7月。2014年2月加入公司，自2014年10月起任公司证券事务代表。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
4、 吴舒翔，中国国籍，无境外居留权，生于1979年 6月。曾任浙江绿叶商标织印有限公司助理会计、上海海一鑫国际贸易有限公司网络销售业务员、本公司材料会计与成本会计、本公司成本主管、本公司财务中心核算管理部经理；自 2016年6月起任本公司审计监察部负责人。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-091大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司在美国投资设立大麻及相关产品
检测服务中心事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2019年6月21日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订<投资合作合同>的议案》，同意全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与美国REDCO ALLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心事宜签订《投资合作合同》。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-062、2019-065）。
聆感科技于2019年9月10日收到上海市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放[2019]115号），备案通知书有效期 2年。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-084）。
近日，聆感科技收到上海市商务委员会下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201900712号），聆感科技上述境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，予以颁发《企业境外投资证书》，自领取本证书之日起2年内未从事所列境外投资，证书自动失效。
公司将持续关注上述投资项目的后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、 对2019年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的等规范性文件的有关规定，我们对报告期公司关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和了解，发表如下意见：
1.关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金
情况。
2.对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
报告期内，公司为全资子公司成都连锁红旗批发有限公司提供保证担保2亿元。
除此之外，不存在违规对外担保情况。
二、 对公司使用自有闲置资金进行投资理财发表的独立意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能
得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经营管理层具体实施。
独立董事：逯东、曹麒麟、唐英凯二〇一九年八月十六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-006南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年2月9日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日（周四）下午15：00至2018年2月9日（周五）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）截至 2018年 2月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1.审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
2.审议公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案》
（三）以上提案的具体内容详见2018年1月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-004《公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>公告》和2018-005《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次所有提案||√||
|1.00||关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》议案||√||
|2.00||2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日常关联交易完成情况的议案||√||

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。
四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2018年 2月
可于2018年2月8日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
七、备查文件
第八届董事会第十八次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：本次所有提案||√|||||
|1.00||关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》议案||√|||||
|2.00||2018 年度日常关联交易预计和2017 年度日常关联交易完成情况的议案||√|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2018年 月 日注：法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-007
宝鼎重工股份有限公司
关于“年精加工 20,000吨大型铸锻件建设项目”投产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募集资金投资项目“年精加工 20,000吨大型铸锻件建设项目”已完成了工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作，现正式竣工投产。
该项目投产后，将提升公司机加工水平，实现从粗加工领域向精加工领域的延伸，但项目初期技术磨合需要一定的时间，且固定资产折旧较大，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年3月18日
股价异动公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-048新开普电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2015年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》。2015年5月12日，公司披露了《关于签署上海树维信息科技有限公司股权收购框架协议的公告》等相关文件。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除2015年5月12日公司披露的关于与上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）全体股东签署股权收购框架协议的相关事项外，
股价异动公告公司没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月8日召开的2015年第35次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司于2015年5月12日与上海树维全体股东签署了《新开普电子股份有限公司与上海树维信息科技有限公司全体股东之现金购买资产的框架协议》，公司拟以不超过2.19亿元现金收购上海树维全体股东持有的上海树维合计100%股权。
具体收购价格将根据上海树维截至评估基准日经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的标的资产价值由各方协商确定。
本协议为框架协议，本次交易尚未履行相关审批程序，尚需对标的公司进行尽职调查、审计和评估后，签订正式交易协议，并根据上市公司《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的决策和审批程序。因此，该股权收购事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格履行批准程序及信息披露义务。
4、公司移动互联网产品“玩校”推广部署工作目前正在快速进行，但该产品还未给公司经营业绩带来贡献，“玩校”应用及推广还受制于下游应用领域的信息化进程，具体用户消费习惯提升等方面制约因素，敬请广大投资者注意投资风险。
5、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《中国证券
股价异动公告报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-024北京北陆药业股份有限公司
关于九味镇心颗粒中药保护品种获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国家食品药品监督管理总局中药保护品种公告（第 3号）》，国家食品药品监督管理总局批准九味镇心颗粒列为中药保护品种，具体内容如下：
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|药品名称|保护级别|保护期限|保护品种号|生产企业|
|九味镇心颗粒|2|2014年5月4日—2021年5月4日|ZYB2072014020|北京北陆药业股份有限公司|

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|国家鼓励研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定、疗效确切的中药品|
|种实行分级保护制度。九味镇心颗粒被列为二级保护品种，是对其质量和在广|
|泛性焦虑症临床效果的认可和肯定。在保护期内，该产品仅限本公司生产。公|
|司将继续全力推进九味镇心颗粒的推广工作，进一步树立其治疗广泛性焦虑症|
|的中药品牌形象。|

特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：
2014-098
贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司对外投资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号：2014-096)。由于公司工作人员疏忽，导致上述公告中“四、交易的主要内容”出现错误，现更正补充如下：
更正前内容如下：
四、交易的主要内容
根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司《评估报告》（中天华资评报字[2014]黔第 1020号），贵州盛远医药有限公司在评估基准日 2014年 6月 30日，采用收益法评估后的股东全部权益价值为 2,711.93万元，为主要定价参考依据。其中自然人马亚平以 1627.158万元向科开医药转让其持有的盛远医药60%股权，自然人段铁以 813.579万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%
股权，自然人杨斐以 271.193万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权。本次交易完成后，科开医药持有盛远医药100%股权。
目前，本次交易尚未签署股权转让协议，交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。
更正后内容如下：
四、交易的主要内容
根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司《评估报告》（中天华资评报字[2014]黔第 1020号），贵州盛远医药有限公司在评估基准日 2014年 6月 30日，采用收益法评估后的股东全部权益价值为 2,711.93万元，为主要定价参考依据。其中自然人马亚平以 1627.158万元向科开医药转让其持有的盛远医药60%股权，自然人段铁以 813.579万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权，自然人杨斐以 271.193万元向科开医药转让其持有的盛远医药10%股权。本次交易完成后，科开医药持有盛远医药100%股权。
目前，本次交易尚未签署股权转让协议，交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。
《关于控股子公司对外投资的公告》除上述内容更正外，其他内容不变。公司对因上述公告的更正给投资者带来的不便深表歉意。今
后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
深圳欧菲光科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十三次会议（临时）审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。。
二、关于变更募投项目实施地点的事项
公司此次变更募投项目实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次募集资金投资项目实施地点变更履行了必要的程序，没有违反中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
独立董事签署：
王红波 郭晋龙 高卫民