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浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事蔡江南先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|27|8|19|0|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人以通讯方式参加了2次公司召开的股东大会，未有连续两次
未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|第二届董事会第十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十一次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十二次会议|关于前次募集资金使用情况的独立意见|

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|第二届董事会第二十六次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十八次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十三次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十九次会议|关于激励对象胡妙申第二个行权期可行权的独立意见|
|第二届董事会第四十三次会议|关于公司合作设立产业基金的独立意见|
|第二届董事会第四十四次会议|关于部分募投项目调整实施进度的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2015年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况
2015年度，公司共召开了1次提名委员会会议，本人主持召开了1次提名委员会会议，审议通过了《关于对2014年高级管理人员工作评价的议案》。
2、战略委员会工作情况
2015年度，公司共召开了2次战略委员会会议，本人出席2次，审议通过了《关于收购杭州博圣生物技术有限公司股权的议案》、《关于战略投资北京联合执信医
疗科技有限公司股权的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：蔡江南 2016年 3月 15日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-101深圳市大富科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》等相关法律规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对照如下：
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|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第一百零六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工作细则由董事会另行制定。|第一百零六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事 2 人。董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会及战略委员会，工作细则由董事会另行制定。|
|2|第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人，联席董事长、副董事长根据公司的实际情况设置，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-004山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2018年12月29日上午召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表民主表决，选举谢晋鹏先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2019年1月3日
附件：职工代表监事简历
谢晋鹏先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于太原理工大学机械制造系机械制造专业，本科学历，工程师。1991年至1994年任中国人民解放军海军802厂车间技术员，1995年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司采供部经理、审计处处长、审计部经理及公司监事会主席等职务。
谢晋鹏先生通过公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）间接持有公司 391921股，占公司总股本的0.24%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
合肥城建发展股份有限公司
独立董事对 2015年年度报告相关事项发表的独立意见
作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法人治理规则赋予的职责，基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的2015年年度报告相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2015年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司能严格遵循《公司法》、《公司章程》和《重大决策程序规则》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。截止 2015年 12月 31日，公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司部分商品房销售采用“按揭”方式，依照惯例为商品房承购人的按揭贷款向贷款银行承担阶段性连带责任担保，根据房地产行业惯例此项担保是必须的，截至 2015年 12月 31日止，此项担保的金额为 147,480.65万元。公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。我们认为公司为商品房承购人的按揭贷款向贷款银行承担阶段性连带责任担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定。
二、独立董事关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司内部控制情况进行了认真的核查，本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司 2015年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度较为完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
2、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意《公司2015年度内部控制评价报告》。
三、独立董事对公司2015年度关联交易和关联方资金往来的审核意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度关联交易和关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生关联交易。
2、报告期内，公司控股股东——合肥市国有资产控股有限公司没有发生占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到 2015年 12月 31日占用公司资金的情况。
3、截止2015年12月31日，公司为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司支付土地购置费等 40,112.00万元，为全资子公司——合肥城建广德置业有限公司支付土地购置费等 12,002.98万元，为全资子公司——宣城新天地置业有限公司支付土地购置费等 26,448.94万元，为控股子公司——合肥城建巢湖置业有限公司支付土地购置费等7,405.00万元，为控股子公司——合肥城建东庐置业有限公司支付土地购置费等 42,204.26万元，为控股子公司——三亚丰乐实业有限公司支付土地购置费等14,019.57万元。
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度财务报表审
计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们同意董事会提出的2015年年度利润分配预案：以2015年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、独立董事对公司高管薪酬的独立意见
经过对公司 2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司 2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、独立董事对公司2016年度担保计划的独立意见
经核查，我们认为：公司拟为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币15亿元的担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设资金的需要，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，同意公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 15亿元的担保。
八、独立董事对公司 2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用最高额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，主要是为了增加公司收益，实现资金的保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行的短期保本型理财产品。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一六年三月二十三日
2017年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-050神宇通信科技股份公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司 2017年第三季度报告全文已于 2017年10月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-110苏州苏试试验集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年12月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币 22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12个月。公司于 2018年 12月 21日披露了《回购报告书》，并于 2018年 12月28日实施了首次股份回购，12月 29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年 3月 6日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》；2019年3月 15日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。
2019年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3
个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 3,134,068股，占公司总股本的2.31%，最高成交价为 22.00元/股，最低成交价为 17.75元/股，成交总金额为 64,440,121.12元（不含交易费用）。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、截至 2019年 11月 30日，公司每 5个交易日回购数量未超过一百万股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
回购期间内，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－037海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年 8月 20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届监事会第二十一次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年8月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事 5名。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核后认为，《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金违规使用的情况。
《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-005苏州东山精密制造股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年1月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年1月21日在公司总部以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席赵浩先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。
为了提高公司超募资金的使用效率，提升公司的经营效益，以解决公司流动资金的需求，经监事会审议，同意公司使用该笔超募资金用于永久性补充流动资金。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2015年1月 21日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-016雅本化学股份有限公司
第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次（临时）会议于2018年2月7日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司参与投资设立产业基金事项，有利于将多方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一八年二月八日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-031
西藏银河科技发展股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月24日下午14:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月24日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016年6月23日15:00）至投票结束时间（2016年6月24日15:00）间的任意时间；
2、现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：闫清江董事长
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年6月4日、2016年6月22日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
其中：（1）通过现场投票的股东或股东代理人共3人，代表股份47,964,904股，占上市公司总股份的18.1852％；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东2人，代表股份37,700股，占上市公司总股份的0.0143％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份37,700股，占上市公司总股份的0.0143％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及泰和泰律师事务所刘雪瑶律师、汤芙蓉律师出席或列席了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
议案1：关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
议案2：关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
议案3：关于审议公司 2015年度财务决算报告
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
议案4：关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
议案5：关于审议公司2015年年度报告全文及摘要的议案
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
议案6：关于审议2015年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2016年度续聘的议案
同意48,002,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意659,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9394％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2.律师姓名：刘雪瑶、汤芙蓉
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．西藏银河科技发展股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．西藏银河科技发展股份有限公司2015年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-052
东方日升新能源股份有限公司
关于股东减持股份的公告
股东赵世界、赵广新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，东方日升新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到股东赵世界先生及其一致行动人赵广新先生的股份减持告知函。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|赵世界|大宗交易|2016.03.07|14.33|2,000,000|0.30|
|赵世界|大宗交易|2016.03.14|14.64|970,000|0.14|
|赵广新|大宗交易|2016.04.26|16.40|1,000,000|0.15|
|赵广新|大宗交易|2016.05.05|17.09|1,000,000|0.15|
|赵广新|大宗交易|2016.05.12|16.42|300,000|0.04|
|合 计|-|-|-|5,270,000|0.78|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|赵世界|合计持有股份|30,971,433|4.59|28,001,433|4.15|
||其中：无限售条件股份|2,971,433|0.44|1,433|0.00|

有限售条件股份 28,000,000 4.15 28,000,000 4.15
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|赵广新|合计持有股份|7,742,611|1.15|5,442,611|0.81|
||其中：无限售条件股份|3,631,022|0.54|1,331,022|0.20|
||有限售条件股份|4,111,589|0.61|4,111,589|0.61|

二、其他相关说明
1、本次出售公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反《收购报告书》等文件中所做出的业绩实现等已披露的承诺。
3、本次减持后赵世界先生及其一致行动人赵广新先生合计持有公司股票 3,344.40万股，占目前公司总股本的4.96%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、股份减持告知函。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-072山东太阳纸业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2018年11月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年 11月 15日公司召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名吴延民先生、杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监 事 会二○一八年十一月十六日
附件：
山东太阳纸业股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
一、吴延民先生
吴延民先生：生于1955年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，会计师，高级经济师。曾受聘为中国管理科学研究院学术委员会特邀研究员，曾担任山东中明会计师事务所有限公司监事会主席。现任公司第六届监事会监事。
吴延民先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
吴延民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，吴延民先生不是失信被执行人。
二、杨林娜女士
杨林娜女士：生于 1975年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1999年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届和第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。
截至本公告披露日，杨林娜女士持有公司股份1.28万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
杨林娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，杨林娜女士不是失信被执行人。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐093神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条（五）“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告
的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条(三)“公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 11月 29日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-038江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1％
暨减持计划实施完成的公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-032），公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）计划采用集中竞价方式减持不超过公司股份1,461,500股（占公司届时总股本146,150,000股的1%）。
近日，公司收到嘉谟逆向基金《关于股份减持比例达到1%的告知函》。告知嘉谟逆向基金于2019年4月23日至2019年5月24日期间，采用大宗交易方式减持619,500股，占公司届时总股本146,150,000股的0.42%；采用集中竞价方式减持1,461,500股，占公司总股本162,065,744股的0.9%；累计减持公司无限售条件流通股2,081,000股，加上公司非公开发行股票稀释股份比例0.64%，累计减持比例为1.96%，其减持比例达到1%且减持计划已实施完成。
一、股东减持情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持后持股数量(股)|上市公司总股本(股)|减持比例(%)|减持后持股比例(%)|减持股份来源|
|大宗交易|2019年4月23日|29.01|619,500|9,558,300|146,150,000|0.42|6.54|协议转让|
|被动稀释|2019年5月14日|——|——|9,558,300|162,065,744|0.64|5.90|公司非公开发行股票|
|竞价交易|2019年5月23日|20.51|970,000|8,588,300|162,065,744|0.60|5.30|协议转让|
|竞价交易|2019年5月24日|20.17|491,500|8,096,800|162,065,744|0.30|4.996|协议转让|
|合计|||2,081,000|||1.96|||

注：2019年5月14日，公司非公开发行股票15,915,744股，公司总股本由
146,150,000股变为162,065,744股，嘉谟逆向基金当时持有股份数为9,558,300股，持股比例由6.54%稀释为5.90%。
2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本14,615万股比例(%)|股数(股)|占总股本16,206.5744万股比例(%)|
|嘉谟逆向基金|合计持有股份|10,177,800|6.96%|8,096,800|4.996|
||其中：无限售条件股份|10,177,800|6.96%|8,096,800|4.996|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金不再是公司持股5%以上的股东。
三、股份减持计划进展情况
自公司2019年4月27日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-032）起，截至本公告披露之日止，嘉谟逆向基金共发生2笔股份权益变动交易，采用集中竞价交易方式累计减持1,461,500股，占公司届时总股本（14,615万股）的1%，根据相关规定，采用集中竞价方式减持股份，任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，本次减持计划已经全部实施完毕。
四、备查文件
嘉谟逆向基金出具的《关于股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码: 002703证券简称:浙江世宝
浙江世宝股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江世宝股份有限公司董事会现就提名郭孔辉为浙江世宝股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江世宝股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江世宝股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江世宝股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江世宝股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江世宝股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江世宝股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江世宝股份有限公司或其附属企业、浙江世宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江世宝股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江世宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江世宝股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
郭孔辉先生现年79岁，中国工程院院士。现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，全国汽车标准化技术委员会车辆动力学分会技术委员会主任委员，中国机械工业联合会专家委员会特邀委员，中国机械工程学会特邀理事，中国工业和信息化部“国家汽车计算平台工程战略指导组”成员，中国科学技术协会荣誉委员，中国汽车工程学会顾问，汽车仿真与控制国家重点实验室学术委员会名誉主任。郭先生同时还担任上海证券交易所上市公司华菱星马汽车股份有限公司之独立董事。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业
务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任
。
提名人（盖章）：浙江世宝股份有限公司董事会
日期：2014-05-12
深圳中国农大科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]003093号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳中国农大科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳中国农大科技股份有限公司 2017年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]003093号深圳中国农大科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳中|
|国农大科技股份有限公司（以下简称国农科技）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月27日签发了大华|
|审字[2018] 007916 号带强调事项段的无保留意见。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就国农科技编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国农科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国农科技 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对国农科
大华特字[2018]003093号关联方资金占用情况的专项说明
技实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国农科技 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳中国农大科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡进科
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：赵君
二〇一八年四月二十七日
深圳中国农大科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||