Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月完成对杭州华新机电工程有限公司（以下简称为“华新机电”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将华新机电2017年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2015年 6月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套的批复》（证监许可[2015]1456号）核准，公司向华电电力科学研究院等 24名华新机电股东发行 97,220,911股购买资产，非公开发行不超过 32,298,137股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的（评报字（2014）3522号）《资产评估报告》，华新机电在评估基准日 2014年 6月 30日的股东全部权益的评估值为 57,200.41万元。经交易各方协商确定，以评估结果为定价参考依据，确定华新机电股东全部权益的交易价格为57,200.41万元。公司以发行股份支付82.09%的对价，以10,242.71万元现金支付17.91%的对价。
本次发行价格以公司关于本次交易的第三届董事会第十次会议决议公告日（即2014年9月25日）前20个交易日公司股票交易均价确定，即 6.33元/股。
并根据 2014年度利润分配方案调整确定为4.83元/股。
2015年 7月17日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了华新机电的股东变更，华新机电100%股权过户及相关工商登记变更手续已经办理完毕。华新机电已成为公司的全资子公司。
二、业绩承诺情况
上述重大资产重组过程中，公司与华新机电原 21名自然人股东、配套资金认购对象于 2014年 9月 24日签订了《业绩承诺及补偿与奖励之协议书》。华新
机电原 21名自然人股东承诺：
1、华新机电 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,500万元、6,760万元、7,120万元。
2、本次交易完成后，若承诺期内对华新机电增资，则增资当年及承诺期内以后年度，在原有承诺金额的基础之上，乙方业绩承诺金额还需增加增资因素的影响数额。
增加数额的计算公式为：业绩承诺增加数额=增资金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率
增资金额按照年度加权平均计算。若当年华新机电未实施银行融资，相应利率按照同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款一年期基准利率取值。
三、业绩承诺实现情况
（一）2017年度业绩承诺实现情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的华新机电审计报告【信会师报字[2018]第ZB10138号】，华新机电2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7295.55万元。
2、公司于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司华新机电增资的议案》，同意对华新机电增资10,000万元，使其注册资本由 10,100万元增加至 20,100万元。增资的资金来源包括两部分，一部分是以非公开发行股份募集的资金44,943,381元对华新机电进行增资；另一部分增资款来源于华新机电截止 2014年 12月 31日经审计的未分配利润 55,056,619元。公司于 2015年 12月 31日使用非公开发行股份募集的资金向华新机电支付了增资款 44,943,381元。华新机电 2017年度实施了银行融资，华新机电同期加权平均银行融资成本利率为4.3724%。
2017年度业绩承诺金额需增加增资因素的影响数额196.51万元。
3、华新机电于2016年度与2017年度向公司派发现金红利共计2,412万元。
根据《业绩承诺金额调整方法确认函》，若业绩承诺期内华新机电向公司分配股利，参照《业绩承诺及补偿与奖励之协议书》中对于增资利息的计算方式计算利息，并从业绩承诺净利润中扣除。
业绩承诺减少数额=股利分配金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利
率。2017年度业绩承诺金额需减少分派现金红利因素的影响数额89.48万元。
综上所述，华新机电等原21名自然人股东承诺2017年华新机电扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于 7,120万元，加上 2017年度业绩承诺增加数额196.51万元，减去 2017年度业绩承诺减少数额89.47万元，2017年度承诺业绩实际金额 7,227.04万元，2017年度实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,295.55万元，实现业绩承诺。
（二）2015-2017年度累计业绩承诺实现情况
华新机电 2015-2017年度基础业绩承诺金额为 20,380万元，经调整后业绩承诺金额合计为 20,641.03万元，2015-2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 20,961.32万元，三年累计完成业绩承诺比例为101.55%，对公司发行股份及支付现金购买资产的事项所涉及的业绩承诺已经全部实现。
华新机电 2015-2017年度业绩承诺金额与实际实现的利润如下表：
（金额：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|业绩承诺调整增加数|业绩承诺调整减少数|调整后业绩承诺数|实际盈利数|盈利实现程度|
|2015年度|扣除非经常性损益后股属于母公司的净利润|6,500.00|||6,500.00|6,570.72|101.09%|
|2016年度|扣除非经常性损益后股属于母公司的净利润|6,760.00|203.42|49.43|6,913.99|7,095.05|102.62%|
|2017年度|扣除非经常性损益后股属于母公司的净利润|7,120.00|196.51|89.47|7,227.04|7,295.55|100.95%|
||合计|20,380.00|399.93|138.90|20,641.03|20,961.32|101.55%|

株洲天桥起重机股份有限公司2018年 3月16日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-075浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任新财务总监和副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月19日收到公司财务总监谢美贞女士的提交的书面辞职报告，由于工作变动，谢美贞女士向公司董事会辞去公司财务总监职务。根据有关规定，谢美贞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对谢美贞女士担任财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
谢美贞女士辞去财务总监职务后，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任谢美贞为公司副总经理的议案》，同意聘任谢美贞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任郭敏为公司财务总监的议案》，同意聘任郭敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事对聘任公司财务总监和副总经理事项发表了独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
郭敏，男，生于1978年11月，中共党员，毕业于安微工业大学，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任马钢（集团）控股有限公司财务部科长、马钢集团矿业有限公司计划财务部副部长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
谢美贞，女，生于1974年12月，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长、公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年8月23日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十七次会议有关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第三十七次次会议有关议案的相关资料进行了阅读和审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对《关于更换会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：
1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；本次拟更换会计师事务所是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形；同意聘任永拓会计师事务所为公司 2019年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议有关议案的独立意见之签署页）。
独立董事：
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-001号宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十八次董事会会议通知于2013年12月 27日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2014年 1月 8日以通讯方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》。
原:
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口业务、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，进出口业务、贸易、人工晶体、有色金属稀有精细化工产品、碳化硅微粉、电子元器件、电子浆料、电池材料、高强切割线、有色金属新材料的生产、销售等。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改《内幕
信息知情人登记管理制度》的议案》。
原:
第十四条有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。公司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
现修改为：
第十四条有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员应明确自己的保密义务，不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，违反上述规定需承担相应责任。公司可通过与内幕信息知情人签订保密协议，向信息知情人发出禁止内幕交易告知书等必要方式，让内幕信息知情人明确其保密义务。
对于控股股东、实际控制人中有权限知悉公司财务数据、内幕信息的人员有义务做好内幕信息登记，明确自己的保密义务，并一事一报公司董事会秘书和证券业务部门。
原：
第二十六条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。
现修改为：
第二十六条行政管理部门人员接触到公司内幕信息及其尚未公开的财务数据和经营指标的，应当按照公司要求做好内幕信息知情人登记工作，并签订保密协议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于证券投资事项的议案》，具体内容详见 2014年 1月 9日，公司 2014-003号公告。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见 2014年 1月 9日，公司 2014-004号公告。
本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见 2014年 1月 9日，公司 2014-005号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2014年 1月 8日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-026江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权的议案》，决定以支付现金方式购买新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余祥翼”）所持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权，交易对价 17,850.69万元。新余祥翼承诺，将以累计不低于总股权转让款的35%即6,247.74万元，于六个月内在二级市场购买公司股票，股票自购买完成之日起48个月内分期解锁。具体内容详见公司于2016年11月28日对外披露的《关于使用自筹资金收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权的公告》（公告编号2016-057）。
2017年 5月 15日，新余祥翼通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 542.41万股，占公司总股本的0.91%，成交均价 11.52元/股，购买总额 6,247.74万元，新余祥翼购买公司股票已按约定完成。具体内容详见公司于 2017年 5月 15日对外披露的《关于新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）完成股票购买的公告》（公告编号2017-021）。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东
|||
|-|-|
|企业名称|新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）|
|企业类型|有限合伙企业|
|主要经营场所|江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城|
|执行事务合伙人|新余连军儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：张祥华）|
|统一社会信用代码|91360503MA35JNYY8L|

|||
|-|-|
|经营范围|幼儿、儿童问题咨询服务；心理咨询服务；国内教育信息咨询服务；玩具开发、销售；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|合伙期限|2016年07月15日至2021年07月14日|

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数 （万股）|占总股本比例(%)|
|新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|542.41|0.91|
||合计|542.41|0.91|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）最近十二个月内不存在减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东追加锁定期承诺的主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数（万股）|占总股本比例||||
|新余祥翼|无限售条件股份|135.6025|0.227%|1|2018-5-15|无|
|||135.6025|0.227%|2|2019-5-15|无|
|||135.6025|0.227%|3|2020-5-15|无|
|||135.6025|0.227%|4|2021-5-15|无|
||合计|542.41|0.91%||||

2、追加承诺的其他内容
限售期内，上述追加承诺股东如因公司实施送红股、资本公积转股本事项而增加的公司股份，应遵守上述限售期的约定锁定。追加承诺股东若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。
三、公司董事会的责任
本公告披露之后，公司董事会将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理上述股份锁定手续，后续将按照上述股东承诺的锁定情况办理解锁手续。公司
董事会将及时督促以上股东严格遵守承诺，并及时按照信息披露的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）股份限售承诺函。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年6月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-116深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司参与设立的并购基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日召开的第三届董事会第三次（临时）会议及2014年9月18日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》。2014年10月10日，该并购基金完成注册登记手续，企业名称为芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“九派金新农”）（详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2014-076、2014-082、2014-087）。现将并购基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金九派金新农对外投资基本情况概述
并购基金九派金新农自2014年11月与湖北天种投资管理股份有限公司及其他股权转让方先后签署了《关于武汉天种畜牧股份有限公司的股份转让协议》及相关补充协议。近日，公司收到九派金新农的通知，九派金新农已累计收购武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）55.58%的股权，股份数量为
4,979.2068万股，该部分股份已在武汉股权托管交易中心完成登记托管手续，九派金新农成为武汉天种的控股股东。
二、并购基金九派金新农本次交易对手方的基本情况
1、湖北天种投资管理股份有限公司，成立于1998年7月2日，注册号
2、此次股权转让的其他转让方之机构武汉中部万农成长企业投资中心（有限合伙）、武汉新辰食品有限公司、湖北高和创业投资企业、武汉楚天增长创业投资中心（有限合伙）、湖北九派创业投资有限公司5家投资机构合计持有武汉天种1,800万股股份，股权比例为20.09%，转让后不再持有武汉天种股份。
3、此次股权转让的其他转让方之自然人陈建新、吴国庆、罗小锋、徐兴国、贾海平5名自然人股东合计持有武汉天种350万股股份，股权比例为3.91%，转让后持有武汉天种170.7932万股股份，股权比例为1.91%。
三、并购基金九派金新农本次收购标的情况
武汉天种是一家从事种猪繁育、生态农业种植等方面经营的农业科技型企
业，注册地址为武汉市黄陂区三里镇银湖大道52号，注册资本为8,958万元，法定代表人为赵祖凯，注册号为420116000022277，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），公司主营业务为生产和销售“天种牌”杜洛克、大约克、长白三个品种的瘦肉型种猪，为国家级农业产业化国家重点龙头企业、国家首批16家生猪核心育种场之一，“天种”牌系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪。
公司倡导“生态、和谐”的养殖理念，在种猪的遗传育种、疾病防控、饲料营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列。历经40多年发展，公司目前在湖北、湖南、福建、江西、河南等地拥有23个种猪养殖小区，现有生产母猪2万余头，年出栏杜洛克、大约克、长白、长大等优质种猪15万头，商品猪30万头；
种猪畅销全国20多个省市。
四、并购基金本次收购对公司产生的影响及风险提示
本次收购符合公司与各方共同设立并购基金之目的，有利于促进武汉天种快速稳步发展并逐步提高和巩固其市场竞争力。
并购基金的上述股权收购事宜，属于并购基金的正常投资经营行为，对公司目前的生产经营没有实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年十二月十日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-080江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）交易价格于 2018年 10月10日至 2018年 10月12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人季伟、季维东先生二人累计质押股份374,705,745股，占二人所持本公司股份总数的100%，占公司股本总额的32.03%。季伟、季维东先生所质押的股份触及平仓线，存在平仓风险。季伟、季维东先生目前与各质权方保持良好沟通，将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险，保持公司控制权的稳定。
除上述事项外：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6．股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-131
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于控股子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）的通知，瑞柏泰的注册地址由“深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼 C座603A”变更为“深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6013号中国有色大厦901”。
瑞柏泰于近日办理完成工商变更登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》及《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：名称：深圳市瑞柏泰电子有限公司
统一社会信用代码：91440300715203389Y
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6013号中国有色大厦901法定代表人：蔡敏
注册资本：人民币3,000万
类型：有限责任公司
成立日期：1999年 06月02日
营业期限：1999年 06月02日至 2039年 06月02日
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件及其配套设备的技术开发；电子产品的销售与租赁（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年11月 21日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－043杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司董事长、总经理增持公司股份意向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，杭州锅炉集团股份有限公司董事长吴南平先生、董事/总经理颜飞龙先生计划于近期增持公司股份。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-088厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于2016年11月28日收到公司董事兼持有公司股份5%以上的股东丘国强先生拟增持公司股票计划的函告，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：丘国强
2、增持计划：自 2016年 11月 28日至 2017年 5月 27日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股票，增持金额不超过 1亿元人民币。
3、增持资金来源：增持所需资金均为自有资金或自筹资金。
二、增持目的
基于对公司现任董事会和管理层的认可以及对公司未来发展前
景的信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。
2、丘国强先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让其直接持有的公司股份。
3、截止本公告日，丘国强先生持有公司股份32,247,632股，占公司总股本8.62%。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十一月二十八日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-021
积成电子股份有限公司
关于签署股权转让及增资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次意向书的签署，旨在表达各方对股权转让及增资事项的意愿及初步商洽的结果。相关股权转让及增资事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判，因此，该股权转让及增资事项尚存在不确定性。
2、本次意向书签订后涉及的后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、积成电子股份有限公司（简称“公司”）拟受让自然人魏殿杰实际控制并持有的山东恒威电力设备有限公司（简称“目标公司”）不超过25%的股权；在股权转让的同时，公司对目标公司增资，本次交易完成后，公司在目标公司所持有的股权比例不低于60%。2014年 5月 29日，公司与相关方签署了《山东恒威电力设备有限公司股权转让及增资意向书》，就本次股权转让及增资事项达成初步意向。
2、以上股权转让及增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的基本信息
魏殿杰：自然人，身份证号码：3701**********4510
2、交易对方与本公司无关联关系
三、交易标的的基本情况
1、目标公司的基本情况
公司名称：山东恒威电力设备有限公司
住 所：莱城工业区汇河大道以北，太平路以西
法人代表：魏殿杰
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电力变压器、电抗器、高低压无功补偿设备、变压器铁芯、箱式变电站、高低压开关柜生产、销售，电线电缆、电缆附件、电力器材、绝缘材料、电力设备、机械设备的销售。
股权结构及实际控制关系：自然人魏殿杰持股85%、自然人李方学持股10%、自然人李龙峰持股5%。
最近一年的主要财务数据：
截至2013年12月31日，山东恒威电力设备有限公司总资产为 5,084.18
万元，净资产为 2,026.75万元，2013年度实现营业收入 1,309.91万元，实现净利润303.69万元。（以上财务数据已经瑞华会计师事务所有限公司审计）
2、目标公司的主营业务
电力变压器、电抗器、高低压无功补偿设备、变压器铁芯、箱式变电站、高低压开关柜生产、销售，电线电缆、电缆附件、电力器材、绝缘材料、电力设备、机械设备的销售。
四、意向书的主要内容
1、公司拟受让自然人魏殿杰持有的山东恒威电力设备有限公司不超过25%的股权。
2、在股权转让的同时，公司对目标公司增资，本次交易完成后，公司在目标公司所持有的股权比例不低于60%。
3、关于交易价格与支付方式：双方同意以目标公司经具备证券从业资格的会计师事务所审计后的净资产值为定价依据，有关本次交易的定价及支付条件等具体事宜，需通过尽职调查之后，由双方另行签署《股权转让及增资协议》进行约定。
4、转让方承诺，在本意向书生效后至双方另行签订股权转让及增资协议之日的期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。
5、因转让方或目标公司在本次交易完成前发生的行为或存在的事实而导致目标公司遭到政府或其他有关部门的罚款、责令补缴税款或其他处罚或强制性措施，目标公司因此而遭受的上述所有损失均由转让方承担。
6、双方拥有订立和履行本意向书所需的权利，并保证本意向书能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行本意向书已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。
7、协议生效、变更、终止
(1)本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更；
(2)若双方未能在 2个月内达成实质性股权转让及增资协议，则本意向书自动终止；
(3)在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。
五、本次交易的资金来源
本次股权转让和增资所需的资金来源为公司自筹资金。
六、审批程序
公司将在对目标公司完成尽职调查和审计后，将该股权转让事项提交董事会审议，与对方签订正式的股权转让及增资协议，并依法履行信息披露义务。
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易如果最终完成，将有助于公司拓宽电力自动化产品链，提高公司产品的市场竞争力，扩大公司经营规模，并可与现有业务形成良好的市场协同效应，符合公司长远发展战略。
2、存在的风险
（1）本意向书仅为框架性、意向性协议，针对本次股权转让及增资事项的具体内容，包括股权转让价格、支付方式等条款，将由各方根据尽职调查及审计结果等进一步协商谈判，并另行签订正式协议予以确定。
（2）本次交易行为尚需对目标公司进行尽职调查和审计，依然存在重大的不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，对具体事项履
行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
（3）本次交易如果最终完成，也可能存在整合风险。由于两家企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在差异，双方合作之后需要一定阶段的磨合，若双方不能较快实现管理和文化融合，则可能对经营带来不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2014年5月30日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-017天津汽车模具股份有限公司
关于召开二〇一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年4月18日召开二〇一三年年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年4月18日上午10:00
3、会议地点：公司105会议室（天津空港物经济区航天路77号）
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年财务决算报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》
（1）审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
（2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东任伟需回避表决；
（3）审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股
东胡津生需回避表决；
（4）审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。
（5）审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决。
（6）审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东赵文杰需回避表决。
7、审议《公司2013年年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
特别强调事项：上述第6项议案需逐项表决，关联股东需回避表决。第1、 2和 4-10项议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过；第 1和 3-8项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2014年3月28日刊登在公司指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 11日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年4月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、其他备查文件
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2014年3月28日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2014年 4月 18日召开的天津汽车模具股份有限公司二〇一三年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|股东表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年财务决算报告》||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2013年年度报告及摘要》||||
|5|《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》||||
|6|《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》|--|--|--|
|（1）|与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项||||
|（2）|与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项||||
|（3）|与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项||||
|（4）|与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项||||
|（5）|与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项||||
|（6）|与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项||||

|||
|-|-|
|7|《公司2013年年度利润分配的议案》|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|9|《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|
|10|《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor DiesEurope GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》|

说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；
法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-011新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年1月12日以书面形式发出会议通知，于2016年1月 20日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由佐军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
会议选举佐军先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于第五届监事会监事职责分工的议案》
佐军先生：全面负责监事会工作。主要负责确立监事会年度工作计划、完成年度工作报告；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；监督检查董事会执行股东大会决议情况；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；监督检查董事及高级管理人员的违规、违纪和渎职行为；纠正董事、高级管理人员损害股东和公司利益的行为。
冯述君先生：监督重大投资项目的可行性分析报告实施情况；监督公司固定资产的管理；监督检查内部控制体系规范运行情况；管控生产、经营风险；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。负责监事会秘书工作。
吴锐先生：负责监督检查公司财务报表、财务报告所反映出来的公司经营管理方面存
在的问题；负责对公司重大融资项目可行性的分析；监督董事会重大决策的准确性；监督
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
检查物资采购、法律、合同人员在履职中的违规行为；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为。
刘俊女士：负责监督检查公司关联交易事项的实施情况；监督检查公司人力资源管理情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
艾克拜尔·买买提先生：负责监督检查公司财务运行状况；负责监督公司内、外经营合同的执行情况；审查董事会拟提交股东大会的财务报告等资料；审核公司对外披露的会计资料；监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。
每年年终监事会主席组织召开工作总结会议，各位监事要汇报各自负责的工作情况，协助完成监事会的工作报告。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于延缓募集资金投资项目进度暨使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
经审议，监事会成员认为：公司本次延缓募集资金投资项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整，符合相关法律、法规的规定，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次将闲置募集资金补充流动资金是有效利用募集资金，提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，符合《深交所中小板上市公司规范运作指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
一、监事会主席简历
佐军先生，中国国籍，汉族，1969年出生，大学本科学历。1990年-1994年，新疆石油管理局准东勘探开发公司基建技术员；1994年-1999年，新疆石油管理局准东勘探开发公司办公室秘书、工程师；2000年-2010年，新疆油田公司准东采油厂，历任办公室秘书、科长、副主任、党群工作部部长、工会副主席；2010年-2013年，哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至2015年12月，剑川县汇鑫矿业有限公司总经理。2016年1月20日当选为准油股份监事、监事会主席。
佐军先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工代表监事简历
1、刘俊女士，中国国籍，汉族，1973年出生，本科学历，经济师。2005年 1月至2008年2月，准油股份石油技术事业部综合办主任；2008年3月至2010年2月，准油股份人力资源部人事主管；2010年3月至2011年1月，准油股份人力资源部高级主管；2011年2月至2014年1月，准油股份人力资源部副经理；2014年2月至今，准油股份培训学校副校长。
刘俊女士目前持有本公司股份4万股，占公司股份总数的0.02%，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吴锐先生，中国国籍，汉族，1978年出生，硕士研究生学历，律师。2012年6月至2013年11月，在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州党委政法委执法监督处工作；2013年 11至 2014年 12月，在北京金诚同达律师事务所乌鲁木齐办事处执业律师；2015年 1月至今，在准油股份国际部工作。
吴锐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-088
北京太空板业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-073
汉嘉设计集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0%—15%|盈利：3155.67万元|
||盈利：3155.67万元—3629.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务稳定发展，未出现较大的业绩波动。
报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1139万元，主要是政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年3月25日召开的第四届董事会第六次临时会议，我们认真审阅了本次会议审议的议案及相关材料，并就相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司第四届董事会第六次会议审议的本次交易之相关议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。
2、公司本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价的调整符合《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司 2016年第一次临时股东大会决议审议通过的相关议案中关于价格调整机制的约定，已由公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、公司决定调整重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价。根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，公司本次调整方案不构成重大调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
（本页以下无正文，下接签署页）
奥特佳新能源科技股份有限公司
【本页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见签字页】独立董事：
邹志文： 邓超： 徐波：
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-067凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2019年—2021年）的具体股东分红回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。
（二）公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一年实现的可供分配利润的10%。
公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司拟采用股票方式分配利润时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，同时进行现金方式的利润分配：1、公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司可以实施中期利润分配，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
（三）利润分配方案的制定及执行：
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见。
3、股东大会应依据法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，独立董事须对此发表独立意见，且公司在召开股东大会时，还应提供网络投票等方式以方便股东参与表决。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司应结合公司盈利情况、资金需求等提出合理的分红预案，由董事会制订利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应审核利润分配方案并提出审核意见。
（三）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见。
（四）股东大会应依据法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，独立董事须对此发表独立意见，且公司在召开股东大会时，还应提供网络投票等方式以方便股东参与表决。
同时，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-30
顺发恒业股份公司
关于相关承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关承诺事项
顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）于2015年10月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人解决
同业竞争承诺的公告》（公告编号：2015-54）。其中的承诺内容之一为：“为保证关联投资的透明度，公司将对现有两个合资公司作持续披露，直至公司在未来3年内完全退出或了结该两个项目”。
二、相关承诺履行情况
作为上述承诺中所涉及两家合资公司之一的万向奥兰德有限责任公司已于2018年8月完成项目退出。详细情况请参阅公司于2018年8月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于相关承诺履行进展情况的
公告》（公告编号：2018-24）。
作为上述承诺中所涉及两家合资公司的另一家——万向 150北河岸有限责任公司（以下简称：150北河岸公司），现完成项目退出：2018年10月18日，公司全资子公司顺发恒业（美国）公司（以下简称：顺发美国）经过努力将持有的150北河岸公司60%股权转让给与公司无关联关系的第三方。协议签署后，顺发美国将根据双方签署的协议，收回相关投资款项和确认投资收益。
本次交易行为不涉及公司合并报表范围发生变更。本次交易涉及金额，未达到提交董事会的审批额度，因此无须提交公司董事会及股东大会的审议批准。
150北河岸公司是由公司全资子公司顺发美国与万向美国房地产集团有限
公司（以下简称：美国集团）共同出资设立，投资总额为38,425,709美元，其中顺发美国持股比例60%，美国集团持股比例40%。150北河岸公司主要业务是与
其他合作方共同开发建设芝加哥市150 N. Riverside大楼项目。相关情况可参阅公司于2015年1月5日及2015年3月26日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2015-01）、《关联投资公告》（公告编号：2015-02）及《关于与万向美国共同关联投资的公告》（公告编号：2015-19）。
三、截止本公告披露日，公司于2015年10月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于实际控制人解决同业竞争承诺的公告》（公告编号：2015-54）中所涉及关于“为保证关联投资的透明度，公司将对现有两个合资公司作持续披露，直至公司在未来3年内完全退出或了结该两个项目”
的承诺事项已履行完毕。
关于其他承诺事项，均按照承诺要求履行，截止目前，美国集团所有业务均在中国境外，不存在与公司在中国境内形成同业竞争的情形；公司境外不动
产投资业务未有新增项目，也不存在新增与万向美国房产集团之间的合作项目，对美国集团的投资受政策限制未展开。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2018年10月20日