证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-047福建榕基软件股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届董事会的组成
根据《公司法》和公司《章程》规定，第四届董事会由9名董事组成（其中6名非独立董事，3名独立董事）。董事任期为自公司相关股东大会选举通过之
日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
本公司董事会及截至本公告发布之日连续90日以上单独或合计持有公司有
表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
本公司董事会、监事会及截至本公告发布之日连续90日以上单独或合计持
有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日至2016年11月23日17：00前按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述提名时间期满后，本公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审批。
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件；
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
8)被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10)最近三年内受到中国证监会处罚的；
11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
12)同时在超过五家以上的上市公司（含本次拟任职上市公司）兼任独立董
事的；
13)深圳证券交易所认定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事培训证书复印件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；
3、股票帐户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年11月23日17：00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
联系人：陈略
联系部门：证券事务部
联系电话：0591-87303569
联系传真：0591-87869595
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部邮政编码：350003
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
附件：
福建榕基软件股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名书
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|-|-|-|
|提 名 人||联系电话|
|证券账户|持|持股数量|
|提名董事候选人类型（请在董事类别前打“√”||□非独立董事 □独立董事|
|董事候选人信息|||
|姓 名||出生日期|
|电 话||性 别|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明||【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】|
|提名人（签名/盖章）：年 月 日|||