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重庆源伟律师事务所
关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发
行股份购买资产的补充法律意见书（三）
重庆源伟律师事务所
二○一四年十二月
重庆源伟律师事务所
关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份
购买资产的补充法律意见书（三）
致：华邦颖泰股份有限公司
根据重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）与华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰）签订的《聘请律师协议》，本所担任华邦颖泰向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。本所根据《公司
法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等现行有效的法律、法规、规章和中国证监会及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意
见书》、《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的的补充法律意见书（一）》和《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易的的补充法律意见书（二）》（以下简称“原法律意见书”）。
根据2014年12月1日中国证监会上市公司并购重组委员会对华邦颖泰发行股份购买资产方案的审核意见，本所特出具《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”）
在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的术语、释义和简称与《法律意见书》中使用的术语、释义和简称具有相同的含义或指向，本所在原法律意见书中所做出的声明同样适用于本补充法律意见书。
本所律师作为华邦颖泰向特定对象发行股份购买资产的专项法律顾问，已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对因出具本补充法律意见书而需提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的补充核查与验证，并在此基础上出具补充法律意见如下：
问题三、请申请人补充披露新马药厂新厂区建设立项、规划、环评、施工许可等一系列审批手续的进展情况，是否存在法律障碍。请独立财务顾问和律师
核查并发表明确意见。
经核查，本所律师就上述问题答复如下：
截至本补充法律意见书出具日，百盛药业全资子公司新马药业厂房、环保工程等均已完成，依据当地的政策，须重新办理完厂房建设施工手续和竣工手续，故相关房屋产权证尚未办理完毕。其主要情况如下：
根据沈阳浑河新城管理委员会2008年4月14日出具的《沈阳新马药业有限公司消防验收情况说明》，沈阳市承办 2008年奥运会足球分会场，新马药业原位于沈阳市浑南新五三乡铁匠村厂房涉及整体搬迁。百盛药业子公司新马药业于 2005年 8月在苏家屯雪莲街 10号购置土地 42.46亩新建厂房。新马药业按照管委会的要求，当年设计、当年施工，至2008年4月已完成建筑工程、绿化工程、环保工程和消防工程。
根据2011年6月30日苏家屯区人民政府《关于解决历史遗留地块土地使用权有问题的会议纪要》（沈苏政发[2011]37号）和2012年7月26日苏家屯区人民政府《关于协调解决辽宁玉皇药业等企业土地历史遗留问题会议纪要》（沈苏政发[2012]46号），新马药业已于2012年取得土地使用权证。
新马药业厂房相关的其他批复及证明文件如下：
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|序号|文件|文号|发文单位|时间|
|1|关于沈阳市实施市级规划批次用地的批复|辽政地字[2007]434号|辽宁省人民政府|2007年|
|2|关于沈阳新马药业有限公司新建项目环境影响报告表的批复|沈 苏 环 保 审 字[2007]007号|沈阳市苏家屯区环境保护局|2007 年 2 月 12日|
|3|关于实施市级规划批次用地的批复|沈 政 地 征 字[2007]0048号|沈阳市人民政府|2007年12月13日|
|4|关于沈阳新马药业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见|沈 苏 环 验 字[2008]022号|沈阳市苏家屯区环境保护局|2008 年 5 月 6日|
|5|辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书|沈 苏 发 改 备[2011]13号|沈阳市苏家屯区发展和改革局|2011 年 3 月 14日|
|6|关于向沈阳新马药业有限|沈 证 地 出 字|沈阳市人民政府|2011 年 5 月 12|

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||公司出让国有土地使用权的批复|[2011]6235号||日|
|7|土地使用权证|苏家屯国用（2011）第0001693号|沈阳市人民政府|2011 年 5 月 17日|
|8|建设用地规划许可证及通知书|地 字 第210111201100061号|沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局|2011年11月26日|

注：第5项辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书已在2013年4月18日获得沈阳市苏家屯区发展和改革局的延期批复。
新马药业相关厂房于在2007年完成规划和环评批复、在2008年4月完成施工工程，并在 2008年 5月竣工验收。新马药业相关厂房建设已完成立项、用地规划、环评等审批手续，并已取得土地使用权证，目前还需补办建设工程规划许可、建筑工程施工许可和竣工验收等手续以便完成房屋产权登记。按照沈阳市苏家屯区政府的要求，存在该遗留问题的企业均需先提交相关材料，经区长办公会讨论审批后才能办理房产手续的后续环节。新马药业已将相关材料提交完毕，等待区长办公会讨论审批。
2014年 8月，沈阳浑河新城管理委员会出具《关于沈阳新马药业有限公司办公大楼、厂房等<房屋所有权>办理情况的证明函》，证明：“因历史遗留问题致使沈阳新马药业有限公司的办公大楼、厂房未取得《房屋所有权证》，目前，上述办公大楼、厂房涉及的《房屋所有权证》正在办理中。上述办公大楼、厂房涉及的《房屋所有权证》的办理不存在法律障碍。”
2014年12月,沈阳市苏家屯区房产局出具证明函，证明：“因历史遗留问题沈阳新马药业有限公司的办公大楼、厂房未取得《房屋所有权证》，目前，房产的相关手续正在办理之中，上述办公大楼、厂房涉及的《房屋所有权证》的办理不存在法律障碍。”
此外，2014年 8月，本次交易对方肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇作为百盛药业的股东，特对前述为取得产权房屋事项郑重承诺如下：本次交易完成后，如百盛药业及其子公司因其持有、使用的无证房产而被政府主管部门处罚，百盛药业股东将赔偿百盛药业及其子公司全部损失；如因无证房产被拆除
导致百盛药业及其子公司需另行建设、购买或租赁房产用于生产经营、办公，百
盛药业股东将负担相关新建、购置或租赁房产的费用。
经核查，本所律师认为，百盛药业子公司新马药业未办证房屋系历史遗留问题造成，新马药业已取得土地使用权，正在积极补办施工、竣工验收等手续以便完成房屋产权登记等手续，获取房屋所有权证不存在障碍；百盛药业实际控制人及主要股东肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇已出具承诺，该等房产未办证事宜不会对本次交易以及百盛药业经营产生不利影响；房屋所有权证后续办理费用主要为测绘费和登记费，办证费用较低，不会对评估值产生重大影响。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的补充法律意见书（三）》签字盖章页）
重庆源伟律师事务所（盖章） 经办律师签字：
负责人签字： 殷勇________________
程源伟________________ 王应________________
年 月 日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-016聚光科技（杭州）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定执行。其余未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）审批程序
公司于2019年4月24日召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更由公司董事会审议，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、报备文件
1、公司第二届董事会第五十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第四十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
南方中金环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3647号
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3647号
南方中金环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中金环境公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中金环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中金环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中金环境公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中金环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中金环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中金环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中金环境公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-051
金字火腿股份有限公司
关于召开 2017年度年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司定于 2018年 5月 4日（星期五）下午 15:00至 17:00时在“金字火腿投资者关系”小程序举行 2017年度业绩网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“金字火腿投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“金字火腿投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长禹勃先生、公司总裁施延军先生、副总裁吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、财务总监王徽先生、独立董事夏祖兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-012深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年3月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2018年 3月 9日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长杨水森先生召集并主持，应出席董事7名，实到7名，其中董事长李苏华先生、独立董事刘晓一先生以通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于会计政策变更的公告》
公司董事会审计委员会就本项议案发表了同意的意见。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年3月21日
长城证券股份有限公司
关于博雅生物制药集团股份有限公司
募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对公司募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
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|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1000吨血液制品智能工厂建设项目|136,011.50|100,000|

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,559,173.17元置换预先投资募投项目的自筹资金，公司已完成资金置换。
公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。
公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
截至 2019年 9月 30日，公司“1000吨血液制品智能工厂建设项目”已累计使用募集资金 28,728,313.48元，尚未使用的募集资金余额990,624,233.89元，其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金700,000,000.00元，募集资金专户余额 290,624,233.89元（含利息）。
截止 2019年10月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
三、项目建设延期的原因及对公司经营的影响
鉴于抚州市政府对于高新技术产业开发区的规划调整，公司结合实际情况，拟申请扩大“1000吨血液制品智能工厂建设项目”建设用地，因此，公司决定调整2017年度非公开发行股票募集资金建设的“1000吨血液制品智能工厂建设项目”的实施进度，项目将延期不超过 12个月，预计于 2021年6月建成并完成 GMP认证。
本次募投项目的建设期为36个月，原计划于 2020年 6月建成并完成 GMP认证。本次公司募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，除实施进度调整导致延期建设外，项目其他因素不变，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、公司履行的审批程序
公司本次募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期的事项已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，长城证券认为：
博雅生物本次募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期的事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
博雅生物本次募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期事项，除调整实施进度，项目将延期不超过12个月以外，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，长城证券对博雅生物本次募投项目1000吨血液制品智能工厂建设项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司募投项目 1000吨血液制品智能工厂建设项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
白毅敏 高俊
长城证券股份有限公司2019年10月24日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京万邦达环保技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2019年11月 21日（星期四）下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京万邦达环保技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第六次会议决议、公司第四届监事会第六次会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、关于召开本次股东大会的通知公告、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第六次会议于2019年11月5日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2019年11月 6日在巨潮资讯网网站上披露了《北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》的公告。
上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、出席对象、现场会议地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票操作流程及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议1项议案，即《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》。上述议案的主要内容已于2019年11月6日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 2名（代表 2名股东），代表股份 237,945,870股，占公司有表决权股份总数的27.5023%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份 1,915,420股，占公司有表决权股份总数的0.2214%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 4名，代表有表决权的股份数为 1,920,920股，占公司有表决权股份总数的0.2220%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，除李群生、张卉因工作原因未能参会，公司其余董
事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月20日下午3:00-2019年11月21日下午3:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过，具体如下：
《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其中，出席本次会议中小股东同意1,918,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.86%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
李梦
二〇一九年十一月二十一日
太平洋证券股份有限公司
关于浙江新光药业股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司|被保荐公司简称：新光药业|
|保荐代表人姓名：亓华峰|联系电话：021-61376539|
|保荐代表人姓名：廖晓靖|联系电话：021-61376549|

一．保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次，分别为2018年4月15日与 2018 年 8 月 24 日；核查了包括与募集资金相关的财务资料、重大合同、银行对账单等相关资料。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次，列席新光药业 2018 年第一次临时股东大会。确认会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|2次，列席新光药业第二届董事会第十一次会议与第三届董事会第一次会议。确认会议召开程序、表决内容符合法律|

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||法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|2次，列席第二届监事会第十次会议和第三届监事会第一次会议。确认会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2018年1月1日至2018年8月24日，共进行2次现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次。具体如下：1、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；2、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；3、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告；4、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司持续督导之2017年度现场检查报告；5、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见；6、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见；7、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见|

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||8、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司 2018 年半年度持续督导跟踪报告9、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月15日|
|（3）培训的主要内容|《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式（1-43 号）》等法律法规、上市公司募集资金合法使用、上市公司战略发展规划等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二．保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三．公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺、减持承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|4、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于关联交易的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|

四．其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
亓华峰
廖晓靖
太平洋证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-016
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2017年 3月 28日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意召开公司 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年 4月 18日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 4月 17日至 2017年 4月 18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月17日下午 15:00至 2017年 4月 18日下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2017年 4月 12日
7、会议地点：广东省中山市石岐区海景路 1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表公司有表决权的股份 45,759,900股，占公司股份总数的73.6440％，其中：
通过现场投票的股东 5人，代表公司有表决权的股份 42,750,100股，占公司股份总数的68.8002％；
通过网络投票的股东 4人，代表公司有表决权的股份 3,009,800股，占公司股份总数的4.8438％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表公司有表决权的股份 3,009,900股，占公司股份总数的4.8440％，其中：
通过现场投票的中小投资者 1人，代表公司有表决权的股份 100股，占公司股份总数的0.00016％；
通过网络投票的中小投资者 4人，代表公司有表决权的股份 3,009,800股，占公司股份总数的4.8438％。
3、公司部分董事、监事以及董事会秘书列席了本次会议，广东诺均律师事务所李建军律师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案总表决结果：
同意 45,759,900股，占出席会议有表决权的股份的100％；反对 0股，占出席会议有表决权的股份的0％；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份的0％。
其中，中小投资者总表决结果：
同意 3,009,900股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权的股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权的股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权的股份的0％。
四、律师出具的法律意见
广东诺均律师事务所李建军律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资质、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》
2、广东诺均律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
昆明川金诺化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-006
昆明川金诺化工股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2016年4月7日上午9:00在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书陈勇列席本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由刘明义主持。全体监事以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。此议案获得通过。
此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度财务报告及摘要》的议案
监事会认真审议了《2016年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报全文及摘要已于 2017年 4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
3、审议通过《2016年度利润分配的预案》
监事会认为：经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，根据公司2016年度经审计的财务报告，2016年度，公司拟以2016年12月31日总股份数
93,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利总额14,004,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
昆明川金诺化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2016年财务决算报告》的议案
根据截至 2016年 12月 31日公司的财务状况和 2016年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中状况，拟定了《2016年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案获得通过，同意将该议案提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2016年内部控制自我评价报告》的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，监事会审议了公司《2016年度内部控制评价报告》。
经审议，我们认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，我们对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，经核查，我们认为，公司2016年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于 2016年度日常关联交易情况、2017年日常关联交易预
昆明川金诺化工股份有限公司 第二届监事会第十次会议计及对外担保的议案》
公司对2016年日常关联交易情况进行了核算、对2017年关联交易情况进行预计，同时对对外担保情况进行了说明，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
监事会经过讨论，我们认为：2016年度担任公司财务审计机构的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。
同意续聘信永中和作为公司2017年审计机构，聘用期自2017年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2017年度会计师事务所》的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事签字：
刘明义 孙位成 陈志龙
昆明川金诺化工股份有限公司
监事会
2017年4月7日
华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司的
全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司
为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司
提供委托贷款事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司（以下简称“新江海动力”）为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，新江海动力拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普 2,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
新江海动力向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
新江海动力在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。新江海动力向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期
贷款利率执行。
二、委托贷款双方基本情况
1、南通新江海动力电子材料有限公司
公司全资子公司新江海动力成立于2011年11月28日，注册资本20，000万元，注册地为南通高新技术产业开发区希望大道998号，经营范围：薄膜电容器和铝电解电容器及其材料、设备、仪器、仪表及其配件的加工、制造、销售及进出口业务;薄膜技术进出口业务。法定代表人：陆军。
截至2016年9月30日南通新江海动力电子有限公司的资产总额为
44,385.83万元，负债总额为25,481.93万元，净资产为18,903.9万元，资产负债率为 57.41%；实现营业收入1,970.03万元，较上年同期增加21.47%；实现净利润-681.69万元，较上年同期下降66.59%。（以上数据未经审计）
南通新江海动力电子有限公司没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
2、优普电子（苏州）有限公司
公司控股孙公司苏州优普成立于1999年10月10日，注册资本8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；
截至2016年9月30日优普电子的资产总额为 20,590.69万元，负债总额为14,322.83万元，净资产为6,267.87万元，资产负债率为69.56%；实现营业收入5,144.99万元，较上年同期减少38.74%；实现净利润-1,841.78万元，较上年同期下降21,230.29%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，公司第三届董事会第十八次会议审议通过增资的相关议案。
本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司的全资子公司南通新江海动力电子材料有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见》签章页）
保荐代表人：_______________
史玉文
________________
张怿
华泰联合证券有限责任公司 2017年1月24日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-077成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》，同意公司向邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司（以下简称“项目公司”）的对外融资提供担保。
公司于2017年8月29日中标四川省邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商（以下简称“项目”）一标段，并成立了全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司，负责项目的筹资、管理和运营。
为落实项目建设资金，推动项目早日开工，由公司为项目公司的对外融资提供担保，融资方式为项目贷款融资；担保本金金额不超过5亿元人民币，担保期限不超过三年，担保方式为本息全额连带责任保证。项目公司所融资金将专项用于邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目的建设，不得挪作他用。
本担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：邛崃市文君街道办土陶村1组
成立时间：2017年9月29日
法定代表人：冯炜
注册资本：500万元人民币
经营范围：土地综合整理、治理项目的开发、建设和配套基础设施建设；复垦；新农村规划建设项目和新型城镇化建设项目开发、建设、运营；城镇一级土地整理项目技术服务、业务咨询；土地综合整理、治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司成立时间较短，尚无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
目前正在就融资方案与金融机构沟通，相关融资协议及担保协议尚未签署。
公司将在后续定期报告中披露项目公司融资及对外担保的进展情况。
四、董事会意见
邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司为公司的全资子公司。本次向金融机构申请是为了满足项目建设的资金需求，符合公司整体利益。本次担保风险可控。
五、独立董事意见
上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟对外担保本金金额不超过5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.71%。除上述担保外，截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外
担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日