证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-20本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一七年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开
中成进出口股份有限公司二〇一七年度股东大会的议案》。本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年4月20日下午14:30
网络投票时间：2018年4月19日—4月20日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下午15:00—4月20
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年 4月 13日
7、出席对象：
（1）截止 2018年 4月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司 8层会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《董事会 2017年度工作报告》的议案；
2、关于审议《监事会 2017年度工作报告》的议案；
3、关于审议《2017年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司 2017年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司 2018年度财务预算报告》的议案；
6、关于审议《公司 2017年度利润分配方案》的议案；
7、关于审议《公司 2018年度利润分配政策》的议案；
9、关于审议《续聘公司 2018年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；
10、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案；
11、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
12、关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案。
公司于 2018年 1月 15日召开的第七届董事会第四次会议、2018年 3月 29日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司在指定媒体发布的《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》。
其中，议案 6-11项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案8、议案10、议案 11涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾的|
||议案编码||议案名称|||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|100|||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于审议《董事会2017年度工作报告》的议案||√||
|2.00||关于审议《监事会2017年度工作报告》的议案||√||
|3.00||关于审议《2017年度报告及摘要》的议案；||√||
|4.00||关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案||√||

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|-|-|-|
|5.00|关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案|√|
|6.00|关于审议《公司2017年度利润分配方案》的议案|√|
|7.00|关于审议《公司2018年度利润分配政策》的议案|√|
|8.00|关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》的议案|√|
|9.00|关于审议《续聘公司 2018 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案|√|
|10.00|关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案|√|
|11.00|关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|12.00|关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 4月 17日（上午9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：张朋、何亚蕾
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一七年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期：
对本次股东大会议案的明确投票意见：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
|||||备注|||||
||议案编码||议案名称||||||
|||||该列打勾的栏|||||
|||||目可以投票|||||
|100|||总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于审议《董事会2017年度工作报告》的议案|||√||||
|2.00||关于审议《监事会2017年度工作报告》的议案|||√||||
|3.00||关于审议《2017年度报告及摘要》的议案；|||√||||
|4.00||关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案|||√||||
|5.00||关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案|||√||||
|6.00||关于审议《公司2017年度利润分配方案》的议案|||√||||
|7.00||关于审议《公司2018年度利润分配政策》的议案|||√||||

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|-|-|-|
|8.00|关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》的议案|√|
|9.00|关于审议《续聘公司 2018 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案|√|
|10.00|关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案|√|
|11.00|关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|12.00|关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案|√|

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如议案2，采用等额选举，有 2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位监事候选人，也可以在 2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 4月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。