Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-020江苏南大光电材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 5月 28日（星期三）上午 10点在江苏省苏州市工业园区启月街 299号独墅湖会议酒店 1号多功能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，本次会议由公司董事会召集，董事长孙祥祯先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东（及股东委托代理人）共 10名，代表有表决权的股份数额为 60,412,100股，占公司有表决权股份总数 100,540,000股的60.09%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（及股东委托代理人）对列入本次会议的提案进行了审议，
并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事在股东大会上进行述职。述职报告详见公司 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了《关于 2013年度权益分派方案的议案》。
公司 2013年度权益分派方案：公司拟以 2013年 12月 31日总股本 100,540,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元（含税），合计派发现金股利 20,108,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
9、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
10、审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
11、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 60,412,100股，占出席会议的股东（及股东委托代理人）所持的有表决权股份数的100%；反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫凯文律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
四、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-035华映科技（集团）股份有限公司
关于中华映管股份有限公司股票将终止上市的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接获中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）通知，中华映管2018年度财务报告显示其净值为负数，根据台湾地区相关法规规定，台湾证券交易所公告中华映管股票将于2019年5月13日终止上市（具体内容详见后附资料）。
公司将密切跟踪中华映管生产经营情况及其申请重整的进度，积极采取法律措施，尽全力挽回公司可能的损失（公司提起诉讼的进展情况详见2019年3月29日披露的2019-034号公告）。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
附件：中华映管股份有限公司发布的重大讯息如下：
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2019-049恒天海龙股份有限公司
关于控股股东股份被司法拍卖完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本次股份变动属于因司法拍卖导致股东股份变动。
2、本次股份变动导致公司控股股东由兴乐集团有限公司变为温州康南科技有限公司。
2019年10月 30日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）收到温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）发来的《告知函》及转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》（业务单号：443000003932）。康南科技通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司 200,000,000股股份，已于 2019年 10月 30日通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。
此次股份过户完成后，康南科技持有公司股份200,000,000股（股份性质为无限售流通股），占公司总股本的比例为23.15%，为公司第一大股东。兴乐集团有限公司不再持有公司任何股份，公司大股东由兴乐集团有限公司变为康南科技。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2019年 10月30日
供销大集集团股份有限公司对外担保管理办法
（二○一七年四月二十七日第八届董事会第二十九次会议修订）
第一章总则
第一条为加强和规范供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称对外担保，指公司为他人提供的担保包括公司对控股子公司提供的担保。公司控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外担保适用本办法。
第三条公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则。
第四条公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东大会审议通过，公司及公司控股子公司不得对外提供担保。公司股东、实际控制人及其关联方不得强令公司或公司控股子公司为其提供担保。
第五条公司对外担保应当要求被担保方提供反担保，反担保的提供方应具备实际承担能力，反担保应具有可执行性。
第二章对外担保的审批权限
第六条公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在股东大会授权范围内享有对外担保的决策权，负责管理和具体实施经股东大会审议通过的对外担保事项。
第七条公司下列对外担保事项，必须经过股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 5000万元的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议第（六）项担保事项时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项
表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第八条应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第九条公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并对违规或失当产生的损失依法承担连带责任。
第三章对外担保的信息披露
第十条公司应及时披露董事会或股东大会审议批准的对外担保，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十一条公司应及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。对于已披露的担保事项，当出现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形时，公司应及时披露。
第十二条公司应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况等进行专项说明，并由独立董事发表独立意见。
第四章对外担保的程序
第十三条公司计划财务部应根据申请担保人提供的有关资料，对其经营和财务状况、资信情况、纳税情况等基本情况进行调查，核实有关资料的真实性，并将有关资料及书面评审意见提交董事会。
申请担保人应提供的有关资料包括但不限于以下文件：
1、营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明；
2、最近一年又一期的财务报表；
3、信用登记评定证明；
4、贷款申请书；
5、反担保有关资料；
6、公司要求提供的其他资料。
第十四条董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。公司董事会或股东大会依据计划财务部提交的有关资料及书面评审意见进行审议表决，并将表决结果记录在案，独立董事应发表独立意见（不含对合并报表范围内子公司的担保）。
第十五条公司董事长或合法授权代表根据公司董事会或股东大会决议代表公司签订担保合同等
相关法律文件。未经公司董事会或股东大会审议通过，任何人或公司分支机构不得擅自代表公司签订担保合同等相关法律文件。
第十六条公司计划财务部应指派专人持续关注被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十七条如发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，相关责任人应及时报告董事会。董事会应及时采取必要措施，有效控制风险。若发现债权人与债务人恶意串通，损害担保人利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。
第五章对外担保的管理
第十八条为他人提供担保，应订立书面合同。担保合同应依据《担保法》明确约定被担保债权的种类、金额、担保范围、担保方式和担保期限。公司风险控制部负责对外担保的合法性审查和法律风险评估，负责审核担保合同等相关法律文件。
第十九条担保合同签订后，公司计划财务部应及时向董事会书面报告。公司计划财务部应指派专人妥善保管担保合同及相关原始资料。
第二十条对外担保资料存档应与对外担保同步进行。公司计划财务部应全面收集、整理、归档担保合同及相关原始资料，定期清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效。
第二十一条公司计划财务部可视情况需要与公司人资行政部交接对外担保资料存档工作。公司人资行政部应负责对外担保档案的验收工作。
第六章对外担保的责任追究
第二十二条公司将对未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的当事人追究责任，对因此而给公司造成损失的责令赔偿。
第二十三条公司为他人提供担保未按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务的，或违反《证券法》和中国证监会有关规定的，公司及相关责任人受到处罚的，公司将追究当事人的责任。
第二十四条对担保事项论证有引导性或判断性错误，导致决策失误的，相关责任人应承担连带责任。
第七章附则
第二十五条本办法解释权归公司董事会。本办法的相关规定如与有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》相抵触，则应按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本办法未作规定的，适用有关法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
第二十六条本办法经公司股东大会审议通过之日起执行。
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况
2017年度，科远股份以通讯方式召开董事会会议 3次，本人均全部参加会议并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议的情形。
2017年度，公司共召开 1次年度股东大会，本人列席会议并对审议的议案发表建议。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
截至2016年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截至2016年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
2、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
经核查，公司已建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
报告期内，公司以企业经营经济指标为基础，以年度经营计划及高管任务目标完成情况为依据，对公司高级管理人员进行综合业绩考评，并以此作为奖惩的依据。
我们认为：报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员。
3、关于《科远股份2016年度分配预案》的独立意见
公司2016年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2016年度分配预案》。
4、关于《科远股份2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立健全满足运营需要的各项内部控制制度，且已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行。公司2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
5、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
6、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见
经认真核查，我们认为：（1）公司使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
（二）在 2017年 7月 27日召开的第四届董事会第四次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况
经认真核查，截至2017年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2017年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
||
|-|
|2、关于变更部分募集资金专项账户的议案|
|公司本次变更募集资金专项账户符合公司发展的需要，有助于提高募集资金管|
|理效率。公司本次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资|
|金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、|
|深圳证券交易所的相关规定。|
|我们同意变更部分募集资金专项账户。|

三、对公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：ldcf317@sina.com
独立董事：李东
2018年4月23日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-045宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 29日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 7月 2日召开第二届监事会第五次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司监事会认为：
（1）公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司 2019年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强中层管理人员及核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审阅公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司监事会认为：
（1）公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单，公司监事会认为：（1）公司 2019年限制性股票激励计划激励对象为中层管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）公司2019年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会2019年7月2日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-049号四川川润股份有限公司
关于终止重大资产重组相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年7月1日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
因公司目前主营业务受经济环境影响，市场需求放缓，为实现公司经营转型，持续提升公司盈利能力，为公司和股东争取更多的投资回报，公司及相关各方筹划了此次重大资产重组。
（二）重大资产重组框架
本次重大资产重组的交易对方为桂林市思奇通信设备有限公司（以下简称“标的公司”），该公司成立于 2000年8月，长期致力于广播电视发射设备、无线通信传输设备的研发、生产、维修和工程应用，在移动通信、数字微波通信和广播电视发射系统等方面具有丰富的技术积累和实践经验。标的公司产品广泛应用于国内外邮电通信、电力通信、广播电视传输等领域。本次重大资产重组采取发行股份购买标的公司100%股权暨募集配套资金投资建设微波通讯产业园。
（三）本次重大资产重组的中介机构
本次重大资产重组的中介机构为独立财务顾问华英证券有限责任公司、国枫律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极就本次重大资产重组所涉的各个事项进行了
反复磋商和沟通论证，对重组方案进行了组织设计，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
（二）已履行的信息披露义务
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
（一）终止的原因
为促成本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问华英证券有限责任公司等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通。
但由于近期资本市场环境出现剧烈震荡，考虑到收购成本及收购风险等因素，合作双方未能就交易价格达成一致。基于此，为保护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
（二）对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然传统产业需求大幅下降，2015年上半年，公司经营基本平稳，公司新增订单4.2亿元，同比下降7.03%，其中风电产品新增订单同比增长40.38%，成台锅炉新增订单同比下降34.04%。
（三）对未来经营工作的安排
1、公司将进一步优化法人治理结构，加强董事会对公司重大风险的管理职能，增强经营运作的规范性和有效性，进一步提高治理水平和透明度；
2、积极采取多种措施，调整业务结构，压缩亏损的容器业务，减员增效；
通过出售、出租等多种方式，盘活闲置资产，降低库存，提升资金使用效率；
3、继续加大节能环保、清洁能源的产品技术开发投入，提升国际业务占比；
公司将采取有效措施，提升公司的综合竞争能力，为投资者创造更大价值。
四、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据相关规定，结合实际情况，公司将于 2015年 9月 23日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告后申请股票复牌。
由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，公司董事会对给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
南京三超新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
||
|-|
|2017年，南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证|
|券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公|
|司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理|
|结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以|
|及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结|
|构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2017|
|年度工作情况如下：|
|一、2017年度监事会总体工作情况|
|2017 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 12 项议案，|
|内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。|
|同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议以及公司战略研讨会等多种形式，|
|从程序上保障了各项重大决策得以顺利实施，切实提高了公司规范运作水平。监|
|事会会议具体情况如下：|

||||
|-|-|-|
|会议名称|会议时间|议案内容|
|第一届监事会第六次会议|2017年1月24日|1.2016年度监事会工作报告；2.关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案；3.关于与日本三源株式会社日常交易的议案；4.关于2016年度公司内部控制的自我评价报告的议案。|
|第一届监事会第七次会议|2017年4月26日|1.关于公司2017年第一季度报告的议案；2.关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案。|
|第一届监事会第八会议|2017年5月24日|1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2.关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；3.关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；4.关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案；5.关于江苏三超金刚石工具有限公司设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案。|

||||
|-|-|-|
|第一届监事会第九次会议|2017年8月24日|1.关于公司《2017年半年度报告全文及摘要》的议案；2.关于公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3.关于会计政策变更的议案。|
|第一届监事会第十次会议|2017年10月25日|1.关于公司2017年第三季度报告的议案。|

||
|-|
|二、监事会对公司报告期内有关事项的意见|
|1、公司依法运作情况|
|报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。监事会认为 2017|
|年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行|
|规范运作，经营决策科学合理。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照|
|《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关|
|法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违|
|法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规|
|和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事|
|及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损|
|害公司和股东利益的行为。|
|2、检查公司财务情况|
|公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司的|
|财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,财务会计内控制度健全,不存在|
|误导性陈述、重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等|
|法律法规,未发现有违规违纪问题。天衡会计师事务所出具了无保留意见的 2017|
|年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。|
|3、加强募集资金监管|
|公司监事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律法规和规|
|范性文件的要求对公司募集资金管理使用情况进行了全面核查。监事会认为，公|
|司2017年度募集资金存储、管理和使用的决策程序公开、透明，募集资金的存|

||
|-|
|储和使用规范、合法，资金的使用与预先设定的目标一致，未发生变更募集资金|
|用途的情形。|
|4、加强对关联交易的监督|
|经核查，报告期内，公司关联方为公司在银行的借款提供了连带责任担保，|
|公司董事、监事、高管根据其在公司担任的具体经营职务领取了薪酬，上述事项|
|已按照《公司章程》履行相关程序且未发生损害公司和股东利益的情形。除此之|
|外，公司2017年度未发生重大关联交易。|
|5、公司对外担保情况|
|经核查，2017年度，公司未发生对外担保的情况。|
|三、监事会 2018 年度工作计划|
|2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》|
|及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司|
|的规范运作。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：|
|1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善的监事|
|会日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，|
|提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策|
|程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。|
|2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅|
|财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。|
|3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形|
|象的行为发生。|
|4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检|
|查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。|
|南京三超新材料股份有限公司监事会|
|2018年4月16日|
万科企业股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与提名委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要职责是：研究董事、总裁的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总裁的人选；对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议；研究董事与总裁考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；检讨董事会的架构及组成，评估独立董事的独立性。
第三条本实施细则所称董事是指经由股东大会选举产生的，包括董事会主席、董事会副主席、董事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、执行副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第六条薪酬与提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议、检查委员会决议的执行情况、代表委员会向董事会汇报工作；委员会召集人由薪酬和提名委员会三分之一以上提名，由全体委员过半数同意选举产生。
第七条薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如果有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格；董事会可以审议终止薪酬与提名委员会委员资格；薪酬与提名委员会人数不足时，需根据上述第四条至第六条规定补选。
第八条薪酬与提名委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料、被考评人员的有关资料及委员会履行职责所需的其他资料，负责筹备薪酬与提名委员会会议并执行薪酬与提名委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与提名委员会的主要职责权限：
（一）依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总裁的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总裁的人选，进行审查并提出建议；
（三）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（四）研究和制定对董事、总裁的考核方案；
（五）审查董事、总裁履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（六）结合公司的业绩表现、同行业公司的业绩表现及其支付的薪酬水平、任职者所承担的职责及为此所付出的时间、个人业绩表现等因素，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议；
（七）为行使以上职责建立规范透明的程序，监督公司董事和高级管理人员薪酬制度执行情况；
（八）检讨董事会的架构及组成，评估独立董事的独立性；
（九）董事会授权的其他事宜以及《香港上市规则》不时规定的薪酬与提名委员会应行使的其他职责。
第十条除董事会授权薪酬与提名委员会决定的事项之外，薪酬与提名委员会其他决议须报经董事会审议通过后方可实施。薪酬与提名委员会每年应当向董事会提交工作报告。
第四章决策程序
第十一条薪酬与提名委员会下设的工作组做好薪酬与提名委员会决策的前期准备工作，提供公司的相关资料：
（一）提供主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供董事、总裁业绩指标的完成情况；
（三）薪酬与提名委员会要求提供的其它相关资料。
第十二条董事、总裁的选任程序：
（一）薪酬与提名委员会研究公司对新董事、总裁的需求情况，并形成书面材料；
（二）薪酬与提名委员会可在公司内外广泛搜寻董事、总裁人选，搜集初选人的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（三）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁人选；
（四）召集薪酬与提名委员会会议，根据董事、总裁的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（五）在选举新的董事和聘任新的总裁前，向董事会提出董事候选人和新聘总裁人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十三条董事、总裁考评程序：
（一）董事、总裁向薪酬与提名委员会述职；
（二）薪酬与提名委员会对董事、总裁进行绩效评价；
（三）根据绩效评价结果及薪酬分配政策，审议董事、总裁的薪酬方案；
（四）相关决议表决通过后，报董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与提名委员会每年至少召开一次会议；工作组于召开前五个工作日通知全体委员，并于召开前三个工作日向全体委员提供第十一条所规定的相关资料。
第十五条薪酬与提名委员会会议应当由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席薪酬与提名委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条会议由召集人主持，召集人不能出席时可书面委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条薪酬与提名委员会会议表决方式为举手表示或投票表决；临时会议可采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，经董事会同意，薪酬与提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与提名委员会会议讨论有关人员的议题时，当事人应回避。
第二十二条薪酬与提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本实施细则解释权归公司董事会。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-41
湖北回天新材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：30%～45%|盈利：4162.81万元|
||盈利：5411.65万元～6036.07 万元||

注：公司预计 2014年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为350万元～500万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司工程胶粘剂产品在新能源、电子电器LED等领域销售规模扩大；
2、公司包装胶、水处理胶、建筑胶、润滑油等销售增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-031吴通控股集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于股份减少、被动稀释，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于 2018年 3月 16日收到信息披露义务人、公司股东胡霞女士出具的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》，具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动方式
本次权益变动的方式系信息披露义务人通过大宗交易减持、公司增发导致持股比例被动稀释的方式。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份比例情况
本次权益变动披露前，胡霞女士持有公司 400.00万股，占公司当时总股本的6.00%。经过历次减持、被动稀释后，胡霞女士持有公司股份数变为 2,500.00万股，持股比例变为1.96%。
位：万股，%
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变动前持股|||变动前持|变动后持|||
|变动时间||变动方式|变动股数|||公告内容|备注|
||数量|||股比例|股比例|||
||||||||公司完成了2012年|
|||||||《2012年年度权益||
||||||||度利润分配方案，以|
|2013.05.16|400.00|权益分配|+200.00|6.00%|6.00%|分派实施公告》||
||||||||资本公积每10股转|
|||||||（2013-043）||
||||||||增5股|
|||||||《发行股份及支付|因重大资产重组收|
|||||||现金购买资产实施|购宽翼通信新增股|
|2013.09.06|600.00|被动稀释|—|6.00%|5.13%|||
|||||||情况暨新增股份上|份上市后，持股比例|
|||||||市报告书》|由6.00%降至5.13%|
||||||||公司完成了2013年|
|||||||《2013年度权益分||
||||||||度利润分配方案，以|
|2014.05.08|600.00|权益分配|+300|5.13%|5.13%|派实施公告》||
||||||||资本公积每10股转|
|||||||（2014-054）||
||||||||增5股|
|||||||《发行股份及支付||
||||||||因重大资产重组收|
|||||||现金购买资产并募||
||||||||购国都互联新增股|
|2014.10.31|900.00|被动稀释|—|5.13%|3.89%|集配套资金暨关联||
||||||||份上市后，持股比例|
|||||||交易实施情况暨上||
||||||||由5.13%降至3.89%|
|||||||市公告书》||
|2015.06.02|900.00|大宗交易|-100.00|3.89%|3.45%|—|—|
||||||||因重大资产重组收|
|||||||《发行股份及支付||
||||||||购互众广告发行股|
|||||||现金购买资产并募||
||||||||份购买资产的新增|
|2015.07.27|800.00|被动稀释|—|3.45%|2.70%|集配套资金暨关联||
||||||||股份上市后，导致持|
|||||||交易实施情况报告||
||||||||股比例由 3.45%下降|
|||||||书暨上市公告书》||
||||||||至2.70%。|
||||||||因重大资产重组收|
|||||||《发行股份及支付||
||||||||购互众广告配套募|
|||||||现金购买资产并募||
||||||||集资金的新增股份|
|2015.08.17|800.00|被动稀释|—|2.70%|2.5081%|集配套资金暨关联||
||||||||上市后，导致持股比|
|||||||交易实施情况报告||
||||||||例由 2.70%下降至|
|||||||书暨上市公告书》||
||||||||2.5081%。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年6月8日，因|
||||||||宽翼通信2015年度|
|||||||《关于业绩承诺补||
||||||||未完成业绩承诺，公|
|2016.06.08|800.00|被动稀释|—|2.5081%|2.5101%|偿股份注销完成公||
||||||||司回购注销了德帮|
|||||||告》（2016-087）||
||||||||实业等25.5351万股|
||||||||股份。|
||||||||公司完成了 2016 年|
|||||||《2016年半年度权|半年度利润分配方|
|2016.09.27|800.00|权益分配|+2,400.00|2.5101%|2.5101%|益分派实施公告》|案，以资本公积金向|
|||||||（2016-158）|全体股东每 10 股转|
||||||||增30股|
|2016.11.15|3,200.00|大宗交易|-700.00|2.5101%|1.96%|—|—|

本次权益变动前后持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（万股）||占总股本比例（%）||股数（万股）||占总股本比例（%）|
|胡霞||合计持有股份||400.00||6.00%||2,500.00||1.96%||
|||其中：有限售条件股份||400.00||6.00%||1,875.00||1.47%||
|||无限售条件股份||0.00||0.00||625.00||0.49%||

注：胡霞减持股份来源：首发前所持股份及后续实施权益分配所增加的股份。
二、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，仍为万卫方先生；
2、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，胡霞女士已编制《简式权益变动报告书》。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、胡霞女士出具的《吴通控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-050上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年8月24日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2015年8月13日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席耿毅英女士主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、审议《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：
1、《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见2015年8月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2015年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》
经审议，监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本会坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次坏账核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》
因公司实施了2014年度利润分配方案，对涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为414.4万份，行权价格调整为3.666元/股。预留部分已获授但尚未行权的股票期权份额调整为73.6万份，行权价格调整为6.375元/股。
公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2015年上半年度募集资金使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：2015上半年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一五年八月二十六日