第二届董事会第十次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-026苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，公司于2016年04月08日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年04月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人）；出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事张月红、张薇、于耀东向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
第二届董事会第十次会议决议公告 2015年度公司全年实现营业收入90,979.54万元，同比增长9.36％；营业利润9,814.37万元，同比增长18.38％；净利润8,413.76万元，同比增长15.70％。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
公司董事、高级管理人员对《2015年年度报告》签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、审议通过《2015年度利润分配方案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2016】3-279号”审计报告审计，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)84,137,604.56元，母公司2015年实现净利润37,462,951.74元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2015年度利润分配方案为：（1）提取10%法定盈余公积金3,746,295.17元；
（2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润33,716,656.57元，加年初未分配利润130,696,330.74元，2015年度可供股东分配的利润为164,412,987.31元；
（3）以2015年12月31日公司的总股本140,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共分配70,400,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润94,012,987.31元转入下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
第二届董事会第十次会议决议公告本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事也发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。
《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
第二届董事会第十次会议决议公告公司独立董事发表了同意的独立意见，国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。
《2015年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
公司关联董事李炳兴、李志聪、张月红回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2016年度日常关联交易预计的专项报告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。。
11、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；
公司关联董事李炳兴、李志聪回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审核。
为确保公司生产经营和项目建设所需资金，苏州华源包装股份有限公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
第二届董事会第十次会议决议公告12、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2亿元。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
13、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
14、审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于提议召开公司2015年年度股东大会的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
第二届董事会第十次会议决议公告特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会 2016年04月 19日