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证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-092上海海隆软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号）文件核准，上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)以非公开发行的方式向 2名法人(曲水信佳科技有限公司、广州动景计算机科技有限公司)及 2名自然人（秦海丽、李春志）特定对象发行了人民币普通股（A股）59,024,062股,每股发行价格为人民币 14.96元，募集资金总额为人民币 882,999,967.52元，减除发行费用人民币22,334,241.89元后，募集资金净额为 860,665,725.63元。上述募集资金于 2014年 9月 17日到达募集资金专项账户。2014年 9月 18日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了众会字[2014]4949号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与上海银行杨浦支行（以下简称“乙方”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
一、公司已在上海银行杨浦支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31666703002383248。截至2014年9月17日，专户余额为860,665,725.63元，该专户仅用于甲方子公司上海二三四五网络科技有限责任公司精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目、研发中心项目的存储和使用（上述五个项目已在甲方《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露并已获得中国证券监督管理委员
会的批准）。除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人祁俊伟、郑中巧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确和完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方对甲方的持续督导期（持续督导期自中国证券监督委员会核准本次重大资产重组之日即 2014年 7月28日起，至2015年12月31日止）结束后失效。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-040中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议于 2017年 10月 10日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年8月15日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议》，使用 5000万元闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）浙商银行《浙商银行人民币单位结构性存款协议》
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|产品币种|人民币|
|产品性质|保本浮动收益型|
|成立日|2018 年8月15日|
|到期日|2018 年11月15日|
|投资金额|5000 万元|
|预期收益率|4.50%|
|产品风险等级|低风险|

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|本金与收益的支付日|到期日一次性支付本金及到期收益|

（二）主要风险揭示
1、利率风险：本产品的浮动收益根据 3M Shibor确定，根据观察期观察标的的表现情况，获得的实际收益可能低于预期收益目标。
2、提前终止风险：该产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止，必须考虑本产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对存款产品的运作产生影响。
（三）风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
（四）公司与浙商银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
管理的情况如下（含本次）：
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|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（1238期FGDA17238P）|5000|2017年11月13日|2018年5月14日|已到期赎回|
|2|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|已到期赎回|
|3|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17055号收益凭证|5000|2017年11月13日|2018年2月13日|已到期赎回|
|4|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2194期|4000|2018年3月2日|2018年8月28日|4.9%|
|5|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款|5000|2018年5月23日|2018年8月23日|4.85%|
|6|浙商银行股份有限公司合肥分行|结构性存款|5000|2018年8月15日|2018年11月15日|4.50%|

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
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|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|取得收益（万元）|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17055号收益凭证|5000|2017年11月13日|2018年2月13日|4.50%|56.71|
|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（1238期FGDA17238P）|5000|2017年11月13日|2018年5月14日|5.23%|131.44|
|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|4.45%|165.81|

四、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议
2、第六届监事会第二次（临时）会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
4、浙商银行人民币单位结构性存款协议
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-031苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年4月18日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 18日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票时间：2017年 4月 17日—2017年 4月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 4月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 4月 17日15:00—2017年 4月 18日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计12名，代表股份117,180,816股，占公司股份总数的64.11%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共4人，代表股份102,323,518股，占公司股份总数的55.98%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共8人，代表股份14,857,298股，占公司股份总数的
8.13%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司接受委托贷款的议案》
表决结果：同意117,180,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
14,857,398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于为全资子公司接受委托贷款提供担保的议案》
表决结果：同意117,180,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
14,857,398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、审议通过《关于向江苏银行苏州分行申请综合授信的议案》
表决结果：同意117,180,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
14,857,398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
神州易桥信息服务股份有限公司
独立董事关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：
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|-|
|公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财|
|税科技”）使用闲置的自有资金购买银行理财产品，其审议程序和决策程序符合|
|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，|
|公司内控措施和制度健全，同时，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运|
|用部分闲置自有资金，投资于安全性高、流动性强的银行理财品种，有利于提高|
|资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东|
|利益的情形。|

因此，同意易桥财税科技将闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：袁军俞丽辉韩传模2017年1月13日
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2015-052深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“深天地A”）于2015年9月15日接到控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）的通知，东部集团与宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗同德”）于 2015年 9月 14日签署了《股份转让协议书》，约定东部集团将其所持有的公司 2,100万股股份（占公司股份总数的15.13%）转让给华旗同德。
一、本次股份转让具体变动情况
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||||本次股份转让前||||本次股份转让后|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|东部集团||41,805,839||30.13||20,805,839||15.00||
|华旗同德||0||0||21,000,000||15.13||
|其他||96,950,401||69.87||96,950,401||69.87||
|合计||138,756,240||100.00||138,756,240||100.00||

二、本次股份转让完成后具体变动情况
（一）协议受让方的基本情况
受让方：华旗同德
企业名称：宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：330212000484811
注册地址：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 555号 801-A室
执行事务合伙人：宁波华旗盛世投资管理有限公司（委派代表：姜洪文）
成立日期：2015年 9月 1日
合伙期限：2015年 9月 1日至 2035年 8月 31日止
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华旗同德合伙人名称及出资结构如下：
（二）协议约定的主要内容
2015年 9月 14日，东部集团与华旗同德签署了《股份转让协议书》，主要内容如下：
1、协议转让的当事人
股份转让方：东部集团
股份受让方：华旗同德
2、协议转让的交易标的
本次股权转让的交易标的为东部集团所持公司 2,100万股股份的权益，包括与东部集团所持股份有关的所有权、利润分配权、董事委派权、资产分配权等公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利。
3、协议转让价款
本次股份转让的价格为协议价每股 30元，2,100万股的转让价款为陆亿叁仟万元(￥630,000,000元)。
4、协议转让价格的支付方式和期限
在本协议签订之日起三个工作日内，华旗同德应向东部集团支付本次股份转让的价款人民币叁亿叁仟万元。东部集团应将前述人民币叁亿叁仟万元用于解除股票质押的用途，东部集团所持公司 2,100万股无限售条件流通股股份应于东部集团收到前述人民币叁亿叁仟万元之日起三个工作日内解除质押。在本次股份转让过户手续办理完毕之日起三个工作日内，华旗同德应将本次股份转让剩余的人民币叁亿元价款支付给东部集团。
三、权益变动的目的和后续计划
（一）权益变动的目的
华旗同德看好“深天地A”的长期投资价值，希望与“深天地 A”其他股东共谋发展。拟通过本次股权转让增强“深天地A”的可持续发展能力，提升“深天地A”盈利能力，进一步打造“深天地A”未来发展的有力平台。
（二）后续计划
1、未来 12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
本次交易完成后，华旗同德将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司经营活动的正常进行。华
旗同德计划凭借上市公司平台，引入优质资产，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。本次交易完成后，华旗同德有计划对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合。华旗同德将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。
2、未来 12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
本次交易完成后，华旗同德有计划对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合。信息披露义务人将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。
3、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成
本次交易完成后，华旗同德将严格遵照证监会关于上市公司法人治理结构有关法律、法规的要求，履行股东职责，公平对待所有股东，保障全体股东和上市公司利益。本次交易完成后，华旗同德有权按照《公司法》、上市公司的《公司章程》等有关规定提名部分董事候选人，具体董事候选人名单目前尚未确定。截至本次提示公告出具日，华旗同德暂无改变上市公司董事会或高级管理人员组成的具体计划，信息披露义务人没有与上市公司股东之间就董事及高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
4、对上市公司《公司章程》进行修改的计划
华旗同德未来 12个月内将根据本次权益变动所引起的上市公司股东变化等实际情况并按照法律、法规及公司章程的规定，提请修改完善上市公司章程。
5、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容
截至本次提示公告出具日，华旗同德暂无对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划。
6、关于上市公司分红政策的重大变化的说明
截至本次提示公告出具日，华旗同德暂无对上市公司分红政策作出重大调整的计划。
7、关于其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的说明
截至本次提示公告出具日，华旗同德尚无在本次交易完成后单方面提出对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的明确计划。但随着对上市公司的逐步深入了解，根据市场变化情况，不排除未来对上市公司相关业务和组织结构作出适当合理及必要调整的可能，以提高上市公司运行效率和效益。
四、本次股权变更后公司第一大股东的基本情况
本次股权转让完成后，华旗同德将成为公司第一大股东，东部集团将变为公司第二大股东，可能会导致公司实际控制人变更。
本次股权转让完成后，华旗同德成为公司第一大股东，宁波华旗盛世投资管理有限公司为华旗同德的普通合伙人\执行事务合伙人，宁波华旗盛世投资管理有限公司为深圳华旗盛世投资管理有限公司全资子公司，姜洪文持有深圳华旗盛世投资管理有限公司45%的股份，为华旗同德实际控制人。
姜洪文，男，身份证号：2205021969xxxx0838；中国国籍，无境
外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传褀资产管理有限公司。
五、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，东部集团将在交易完成后编制《简式权益变动报告书》，华旗同德将在交易完成后编制《详式权益变动报告书》，并将详细内容全文刊载于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
东江环保股份有限公司
章程修订条文对照表
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|||现行条款|||修订后条款|
|第四十七条 股东大会召开前三十(30)日内或者公司决定分配股利的基准日前五(5)日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。|||第四十七条 中国法律法规以及《联交所上市规则》对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。|||
|第七十六条 公司召开股东大会，应当于会议召开四十五(45)日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十(20)日前，将出席会议的书面回复送达公司。||||第七十六条 公司召开年度股东大会，||
|||||应当于会议召开前至少 20 日前以公告||
|||||方式通知各股东；召开临时股东大会||
|||||的，应当于会议召开至少 10 个营业日||
|||||或 15 日（以较长者为准）前以公告方||
|||||式通知各股东。公司召开类别股东会议||
|||||的，其通知期限及通知方式以本章程第||
|||||一百三十二条的规定为准。公司在计算||
|||||起始期限时，不应当包括会议召开当||
|||||日。||
||第七十八条 公司根据股东大会召开前||删除，原《章程》其他条款向前顺延。|删除，原《章程》其他条款向前顺延。||
||二十(20)日时收到的书面回复，计算拟|||||
||出席会议的股东所代表的有表决权的|||||
||股份数。拟出席会议的股东所代表的有|||||
||表决权的股份数达到公司有表决权的|||||
||股份总数二分之一(1/2)以上的，公司|||||
||可以召开股东大会；达不到的，公司应|||||
||当在五(5)日内将会议拟审议的事项、|||||
||开会日期和地点以公告形式再次通知|||||
||股东，经公告通知，公司可以召开股东|||||
||大会。该等公告须于报章上刊发。|||||
||临时股东大会不得决定通告未载明的|||||
||事项。|||||
||第八十一条 股东大会通知及有关文件|||第八十条 股东大会通知及有关文件应||
||应当向股东(不论在股东大会上是否有|||当向股东(不论在股东大会上是否有表||
||表决权)以专人送出或以邮资已付的邮|||决权)以专人送出或以邮资已付的邮件||
||件送出，收件人地址以股东名册登记的|||送出，收件人地址以股东名册登记的地||
||地址为准。对内资股股东，股东大会通|||址为准。对内资股股东，股东大会通知||
||知也可以用公告方式进行。对于境外上|||也可以用公告方式进行。对于境外上市||
||市外资股股东，股东大会通知、股东通|||外资股股东，股东大会通知、股东通函||
||函及有关文件也可以在按照《联交所上|||及有关文件也可以在按照《联交所上市||
||市规则》遵循有关程序的情况下，用透|||规则》遵循有关程序的情况下，用透过||
||过公司网站以及香港联交所网站发布|||公司网站以及香港联交所网站发布的||
||的方式进行。|||方式进行。||
||前款所称公告，应当于会议召开前四十|||前款所称公告，应当在国家证券监督管||
关于深圳证券交易所
“关于飞马国际子公司东莞市飞马物流有限公司增资扩股暨关联交易事项的关注情况”的专项说明
信会师函字[2018]第ZI081号
关于飞马国际子公司东莞市飞马物流有限公司
增资扩股暨关联交易事项的
专项说明
信会师函字[2018]第ZI081号深圳证券交易所中小板公司管理部：
我所根据贵部要求，就“飞马国际子公司东莞飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）增资扩股暨关联方交易事项，请会计师对该事项会计处理及财务影响发表专业意见”回复如下:
一、事项概况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（简称“飞马国际”或“公司”）于2018年6月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，经综合考察市场以及项目相关状况，并经各方共同协商，决定由飞马国际的控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）通过参与东莞飞马增资扩股方式投资入股东莞飞马。交易各方同意以截至2017年12月31日东莞飞马的全部股东权益评估价值 16.16亿元为基础溢价10%即 18.27亿元作为本次增资扩股的基准，交易完成后飞马投资持有东莞飞马58.73%的股权，飞马国际对东莞飞马的持股比例由原来的96%下降为39.62%，丧失了对东莞飞马的控制权，截止目前飞马国际在东莞飞马仍拥有董事会席位，能够对东莞飞马施加重大影响。
二、飞马国际对该事项的会计处理、财务影响
1、飞马国际对该事项的会计处理以及产生的财务影响
本次增资扩股后，飞马国际对东莞飞马的持股比例由原来的96%下降为39.62%，丧失了对东莞飞马的控制权，但能够对东莞飞马施加重大影响。
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的规定，投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施重大影响的，应当改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。故飞马国际个别报表层面对东莞飞马的长期股权投资由成本法调整为权益法核算。
根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照丧失股权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有东莞飞马自合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
由于东莞飞马2018年1-5月份净利润金额较小，暂按评估基准日（2017年12月31日）的数据考虑对合并财务报表的影响，合并层面增加投资收益 1.60亿元，增加利润总额 1.60亿元。
三、会计师意见
根据会计准则的相关规定，会计师认为飞马国际就本次东莞飞马增资扩股暨关联交易事项的会计处理符合会计准则的规定；由于2018年1-5月净利润影响较小，飞马国际按照2017年12月31日（评估基准日）计算的财务影响合理。
本专项说明报告仅供公司报送回复深圳证券交易所中小板公司管理部关注事项使用，不得用作其他任何目的，因使用不当造成的后果与会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年 6月 19日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-84
沈阳机床股份有限公司
关于重整进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重整进展情况
（一）控股股东沈机集团的重整进展情况
2019年 7月 17日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于 2019年 7月 20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
沈机集团进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，沈机集团管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 9月 22日。
截至 2019年 9月 10日下午 5时整，共有 172家债权人向沈机集团管理人申报债权，申报金额为人民币 308.76亿元。
报名截止时间为 2019年 8月 30日。至报名截止日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）已正式报名，拟作为意向战略投资者参与沈机集团及其下属八家公司重整。目前，沈机集团管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。
（二）公司的重整进展情况
2019年 8月 16日，沈阳中院依法裁定受理对公司进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，公司管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 9月 22日。截至 2019年 9月 10日下午 5时整，共有 308家债权人向公司管理人申报债权，申报金额为人民币 22.24亿元。
参与公司重整。目前，公司管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。
（三）全资子公司的重整进展情况
2019年 8月 27日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
银丰铸造进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，银丰铸造管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 9月 30日。
截至 2019年 9月 10日下午 5时整，共有 11家债权人向银丰铸造管理人申报债权，申报金额为人民币 0.1亿元。
优尼斯智能装备进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，优尼斯智能装备管理人已全面启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 9月 30日。截至 2019年 9月 10日下午 5时整，共有 64家债权人向优尼斯智能装备管理人申报债权，申报金额为人民币 2.51亿元。
二、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2.公司股票存在终止上市风险
法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）控股股东进入重整程序的风险
沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响，可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。
（三）全资子公司进入重整程序的风险
公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在
现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）意向战略投资者最终是否参与本次重整存在不确定性
公司、沈机集团及其下属八家公司招募战略投资者的报名截止时间为 2019年 8月 30日，截至本公告日，中国通用技术集团已正式报名。
目前，中国通用技术集团正在与管理人就参与重整投资事宜进行洽谈论证，尚未签署参与本次重整的相关投资协议，其最终是否参与本次重整存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-044
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东参股的重大关联公司成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的书面通知，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中核电力”）、烟台蓝天投资控股有限公司（以下简称“蓝天控股”）与台海集团共同投资设立的中核台海清洁能源（山东）有限公司（以下简称“中核台海”）已成立，具体情况介绍如下：
公司名称：中核台海清洁能源（山东）有限公司
统一信用代码：91370613MA3MT4C32X
注册资本：10000万元
注册地址：山东省烟台市莱山区银海路36号
经营范围：根据国家审批，开发建设海上浮动式核电站及泳池式低温供热堆项目；电力生产、销售；供暖、供汽、供水的服务、技术咨询、技术服务、运维服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东：中国核能电力股份有限公司，出资比例50.00%；烟台市台海集团有限公司，出资比例35.00%；烟台蓝天投资控股有限公司，出资比例15.00%。
中核电力前身为成立于 2008年 1月 21日的中核核电有限公司。2011年 12月31日,中核核电有限公司整体变更为中国核能电力股份有限公司。该公司最终实际控制人为国务院国资委。
蓝天控股成立于 1999年 2月，注册资本 6.9亿元，是由烟台市国有资产监督管理委员会独资，专门从事产业投资及经营管理的国有投资性公司。
台海集团成立于 2001年 04月 02日，主要经营范围为金属材料、化工原料（不含危险品）、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品（不含汽车）、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外等。
依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，中核台海与公司构成关联关系。
中核台海的运营会对公司生产经营产生积极影响。同时，台海集团会继续遵守关于不参与与上市公司形成同业竞争的业务或活动以及规范关联交易的承诺，公司会继续履行合法合规地进行信息披露的义务。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-070债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于本次筹划重大资产重组停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）正在筹划以发行股份或非公开发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式受让上海福
贝宠物用品有限公司（以下简称“上海福贝”）不低于51%股权的事项（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的数据，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中宠股份，证券代码：002891，）及可转换公司债券（债券简称：中宠转债，债券代码：128054）已于2019年7月 17日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，详情参见公司2019年7月17日披露的《关于公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-067）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年7月16日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（2019年7月16日）前十大股东持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||持股比例|||
||||股东名称||持股数量||||股份种类|
||号||||||(%)|||
|1||烟台中幸生物科技有限公司||51,790,500.00||30.47||人民币普通股||
|2||烟台和正投资中心（有限合伙）||37,554,763.00||22.09||人民币普通股||
|3||日本伊藤株式会社||22,376,250.00||13.16||人民币普通股||
|4||全国社保基金五零二组合||6,003,390.00||3.53||人民币普通股||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-070债券代码：128054 债券简称：中宠转债
VINTAGE WEST
5 4,165,000.00 2.45 人民币普通股 ENTERPRISES, LIMITED
||||||
|-|-|-|-|-|
|6|UBS AG|2,542,348.00|1.50|人民币普通股|
|7|中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金|1,934,666.00|1.14|人民币普通股|
|8|烟台源金投资有限公司|1,781,600.00|1.05|人民币普通股|
|9|阿布达比投资局|1,682,087.00|0.99|人民币普通股|
|10|华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|1,273,894.00|0.75|人民币普通股|

二、公司股票停牌前1个交易日（2019年7月16日）的前十大流通股股东持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|||
||序号||股东名称||持股数量||||股份种类|
||||||||(%)|||
|1||日本伊藤株式会社||22,376,250.00||24.44||人民币普通股||
|2||烟台和正投资中心（有限合伙）||10,901,340.00||11.91||人民币普通股||
|3||全国社保基金五零二组合||6,003,390.00||6.56||人民币普通股||
|4||VINTAGE WESTENTERPRISES, LIMITED||4,165,000.00||4.55||人民币普通股||
|5||UBS AG||2,542,348.00||2.78||人民币普通股||
|6||中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金||1,934,666.00||2.11||人民币普通股||
|7||烟台源金投资有限公司||1,781,600.00||1.95||人民币普通股||
|8||阿布达比投资局||1,682,087.00||1.84||人民币普通股||
|9||华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户||1,273,894.00||1.39||人民币普通股||
|10||交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金||979,588.00||1.07||人民币普通股||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册；
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-070债券代码：128054 债券简称：中宠转债
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年07月24日
厦门延江新材料股份有限公司 对外投资证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-047厦门延江新材料股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●拟项目投资名称：厦门延江卫生用品项目；
●拟投资金额：3600万美元（其中注册资金600万美元，余下资金以其他方式进行投资）；
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018年度经营业绩暂不构成重大影响；
●特别风险提示：本次投资计划尚处于初期筹划阶段，具体实施时间、步骤及范围尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月在埃及成立了子公司 Egypt Yanjan New MaterialL.T.D（以下简称“埃及延江”），并于同年的第三季度顺利投产。在一年多的时间以来，通过当地经营团队的努力以及母公司给予的大力支持，使得埃及延江迅速成长。目前已经逐步成为公司拓展欧洲、中东以及非洲市场的重要供应点，其产品质量以及运营管理得到了客户的高度肯定；另一方面，埃及延江也因其守法经营、解决就业等方面的表现，获得了当地政府的充分认可与支持。
经过一年多来的实践，公司更加坚定了实施全球化战略的决心，结合未来欧洲、中东以及非洲市场的广阔前景，根据埃及相关投资优惠政策，决定在苏伊士运河经济区投资成立新公司，开发建造卫生用品材料及相关制品的加工制造项目，产品主要为国际知名品牌公司提供全球供应。
厦门延江新材料股份有限公司 对外投资（二）董事会审议情况
本次投资已于 2018年 8月 31日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。
本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司；
2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88号；
3、企业类型：股份有限公司；
4、法定代表人（董事）：谢继华；
5、注册资本：10,000万人民币；
6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
三、对外投资的基本情况
1、经营地址：埃及苏伊士运河经济区；
2、投资目的：为了进一步拓展海外市场，增加海外子公司的产能，加快公司全球化步伐战略，并深化与一线品牌的战略合作；
3、拟投资金额：3,600万美元（其中注册资金600万美元，余下资金以其他方式进行投资）；
4、经营范围：生产和销售PE膜、打孔热风布及相关制品；
四、对外投资对上市公司的影响
公司脚踏实地立足于主营业务发展。本次对外投资，一方面将加深与欧洲、中东和非洲地区客户的合作，对公司生产、销售能力的提高以及国际市场的开拓具有积极的促进和推动作用，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司综合实力。
厦门延江新材料股份有限公司 对外投资由于本次投资计划尚处于初期筹划阶段，具体实施时间、步骤及范围尚存在较大的不确定性，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。
六、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-35号
方大集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于2018年8月9日接到控股股东深圳市邦林科技发展有限公司通知，该公司在当天使用自有资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持本公司A股（股票简称：方大集团，股票代码：000055）股份，现将有关情况公告如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持股份种类|增持时间|增持前持有公司股份数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例|
|深圳市邦林科技发展有限公司|A股|2018年8月9日|103,161,409|8.72%|6,083,800|29,499,560.50|109,245,209|9.23%|

二、增持目的
深圳市邦林科技发展有限公司表示，增持公司股份是基于对公司的发展前景看好。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人深圳市邦林科技发展有限公司承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-025兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 3月 26日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于 2019年 5月 15日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层多媒体会议室召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知》。
2、审议通过《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性 A股股票的议案》
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2014-036
广东塔牌集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日以专人送达及传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十二次会议的通知》。2014年 8月 10日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2014年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司董事、高级管理人员保证《2014年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司董事会认为：2014年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放和使用情况。公司不存在募集资金管理和使用违规情形。
《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一四年八月十日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-031四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025）,2014年9月23日、2014年9月30日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-027、2014-028）。2014年10月15日,因重组相关事项尚未筹备完毕,公司申请继续停牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029）,最晚将于2014年12月15日前按照26号文准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，本次重大资产重组涉及的问题仍须商议、探讨。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-103吉林紫鑫药业股份有限公司
关于终止子公司框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”）荷兰全资子公司Fytagoras经与吉林省农业科学院友好协商，决定终止《工业大麻合作研究协议》。
2、本协议终止对公司当期经营业绩和财务状况不会产生重大影响。
一、协议签署及执行情况
2019年1月9日，公司的荷兰全资子公司Fytagoras与吉林省农业科学院共同签订了《工业大麻合作研究协议》，双方本着互惠互利、共同发展的精神，经友好协商正式建立合作研发关系，开展工业大麻的研发工作，并计划以完成大麻品种的CBD含量达10%以上为工作目标。后续，双方将组建合作研发机构，以吉林省麻类工程研究中心为依托，对工业大麻品种进行选育、生产技术、产品加工、生物活性成分提取技术等进行研发。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订工业大麻合作研究协议的公告》（公告编号：2019-003）。
截止本公告日，经过Fytagoras公司工业大麻专家小组在荷兰室内条件下模拟中国境内环境进行试验、检测，首次已筛查、遴选20种以上CBD含量相对较高（CBD含量5%-22%），THC含量相对较低（THC含量小于0.3%）的工业大麻种子。
Fytagoras公司工业大麻专家小组于2019年5月18日将大麻种子《检测证书》在通化市柳河县交于公司,并向吉林省农业科学院提交了关于工业大麻合作项目清
单。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司工业大麻产业进展公告》（公告编号：2019-046）。
公司于 2016年收购Fythagoras公司，在收购时Fythagoras公司已在工业大
麻的研究领域取得了一定的科研成果。截止本公告日，公司尚未在国内工业大麻的研发领域投入资金。
二、终止协议的原因
截止本公告日，吉林省工业大麻尚未合法化，且合法化时间无法预估，双方签署的《工业大麻合作研究协议》项下关于对工业大麻品种在国内进行选育、生产技术、产品加工、生物活性成分提取技术等进行研发相关工作无法继续开展，经合作双方友好协商，决定终止上述《工业大麻合作研究协议》。
三、终止协议对公司产生的影响
上述《工业大麻合作研究协议》仅为合作双方意向合作的初步洽谈结果，非正式合同，合作双方均未签订有约束力的合同及承诺，也未有任何相应的重大资金支出，终止上述《工业大麻合作研究协议》对公司生产经营以及利润无重大影响，不对公司当期损益及股东权益产生不利影响，也不影响公司未来工业大麻相关的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司在国内工业大麻领域快速落地，持续健康发展，提升公司竞争力。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会