Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-065深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 6日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体信息详见公司2019年 9月6日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案手续，现将相关情况公告如下：
一、本次经核准的变更登记事项
变更前认缴注册资本总额（人民币万元）：74221.458
变更后认缴注册资本总额（人民币万元）：74209.208
二、本次核准的备案事项
1、章程备案
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-020江苏雅克科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正与一家公司商讨合作事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，详见公司于2015年7月8日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）。
截至本公告出具日，相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）于2015年7月15日开市起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
厦门延江新材料股份有限公司 2017年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-025厦门延江新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开了公司第一届董事会第十八次会议及公司第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
本公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场,我们就公司第二届董事会第三十一次会议审议的事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见。
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查：报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；截至报告期末，公司不存在对控股子公司之外的担保情形。
二、对《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司 2018年度利润分配预案在兼顾股东利益的前提下，考虑了公司需要加大研发投入以扩充产品管线的实际情况，满足了公司作为创新药企业的发展需要，符合有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定以及公司《章程》的利润分配政策，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、对《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》的独
立意见
我们认为，公司董事、监事、高级管理人员 2018年度的薪酬是基于公司 2018年公司营业收入、业绩指标达成情况而制定的，公司薪酬水平科学、合理，与公司实际经营指标完成情况相吻合，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意 2018年度薪酬议案并同意将其提交股东大会审议。
四、对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅、核查了公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表如下独立意见：2018年度公司募集资金的存放和使用符合募集资金存放和使用的相关制度规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司募投项目变更的决策和审议程序符合相关法津、法规和规范性文件的规定；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、对《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司已经制定了较为完善的内部控制，内部控制体系也不断健全和完善，内部控制在公司生产经营各个环节起到了重要作用，着重把握公司关联交易、对外担保合法合规性，促进了公司规范运行。我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司为境内上市公司，按照财政部的规定将于2019年1月1日起施行新金融工具准则，并按照规定日期执行财会〔2018〕15号文《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、
净资产及净利润不会产生重大影响。会计政策变更决策程序符合相关法律法规和规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
七、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，立信会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。
八、对公司以闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流稳定，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响主营业务的正常开展。公司制定了严格的风险控制制度控制投资风险，保障资金安全，以闲置自有资金购买保本型理财产品不会损害公司及股东利益，我们同意上该议案。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
新疆准东石油技术股份有限公司
2019年度非公开发行 A股股票募集资金运用的
可行性分析报告
一、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
补充流动资金 15,000.00
偿还有息借款 15,000.00
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）募集资金投资项目的必要性
1、把握发展机遇，提升市场竞争力
随着油价逐渐回暖，石油公司勘探开发支出增加，我国油田服务行业迎来复苏。此外，中石油新疆油田将迎来环玛湖和准噶尔东部页岩油两个 10亿吨级储量特大油田的大开发，特别是随着准噶尔东部页岩油在中石油下属油田公司的内部矿权流转、加快开发，公司主营业务迎来发展良机。公司主营业务的稳步回升，将进一步增加公司对营运资本的需求。因此，公司必须及时补充经营活动所需的流动资金，以满足不断扩张的业务需要。
2、助力公司优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“采矿业-开采辅助活动”行业，从该行业中筛选出的可比上市公司的资产负债率数据对比如下：
单位：%
||||
|-|-|-|
|证券名称|2018年12月31日|2017年12月31日|
|石化油服|90.51|103.40|
|中海油服|53.57|53.05|
|中曼石油|45.04|32.23|
|惠博普|55.20|53.17|
|*ST仁智|92.31|15.18|
|贝肯能源|47.38|37.17|
|海默科技|38.86|39.77|
|恒泰艾普|34.96|44.09|
|通源石油|37.22|25.94|
||55.01|44.89|
|ST准油|95.31|53.10|

与同行业可比上市公司相比，公司的资产负债率显著偏高，存在一定的财务风险。通过非公开发行适当降低过高的资产负债率有利于增强公司财务稳健性，降低财务风险，推动公司业务的未来可持续健康发展。
（二）募集资金投资项目的可行性
1、本次非公开发行募集资金的使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金的使用符合相关政策和法律法规的要求，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司的资产负债率将有所降低，有利于改善公司的资本结构，降低公司的财务风险，保持公司主营业务的稳步回升。
2、本次非公开发行的发行人公司治理规范、内控制度完善
公司已按照上市公司的治理标准要求建立了现代企业制度，并通过不断的改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、
投向以及检查与监督等方面进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，
公司董事会将持续按照监管要求，监督公司合理规范使用募集资金，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行完成后，公司的营运资金得到有效补充，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提高盈利水平，为稳固主营业务奠定坚实基础，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东及其关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，资产负债率有所降低，资本结构得以优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次非公开发行股票可有效降低公司的财务风险，提升公司盈利能力，增强公司的综合竞争力。
四、结论
综上，本次发行将为公司未来发展奠定良好的基础，募集资金到位后公司资产规模将进一步扩张，有利于增强公司的竞争力。因此，本次发行符合公司及公司全体股东的利益。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-013号
四川川润股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|659,404,116.18||604,728,400.87||9.04%||
|营业利润|79,722,737.30||1,941,108.14||4007.07%||
|利润总额|92,163,488.71||8,887,647.91||936.98%||
|归属于上市公司股东的净利润|45,249,898.02||6,438,867.17||602.76%||
|基本每股收益|0.1078||0.0153||604.72%||
|加权平均净资产收益率|3.77%||0.55%||上升 3.22 个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,786,694,066.58||1,570,799,691.23||13.74%||
||1,230,607,347.37||1,174,072,073.88||4.82%||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
|股本|430,200,000.00||419,700,000.00||2.50%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.8605||2.7974||2.26%||
|资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧紧围绕“战略聚焦、业务归核”的经营方针开展工作，在流体业务板块中的新产品、新行业拓展取得重要突破，营业收入同比有所增长。
报告期内，公司与自贡市大安区城乡住房保障管理局签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，并根据协议约定，办理完成了协议约定范围内的部
份资产（简称下厂区资产)移交手续；根据协议约定及企业会计准则的相关规定，
公司确认该业务事项形成的税后净收益约为10,742.53万元。受上述主要因素的
影响，报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比有大幅度增长。
报告期内，公司实现营业收入659,404,116.18元，同比上升9.04%；实现营业利润79,722,737.30元，同比上升4007.07%；实现利润总额92,163,488.71元，同比上升936.98%；实现归属于上市公司股东的净利润45,249,898.02元，同比上升602.76%；每股收益0.1078元，同比上升604.72%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在《2018年度业绩预告修正公告》中预计2018年度净利润为4000万元-6000万元，本次业绩快报披露的2018年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内。
四、其他说明
1．本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露。
2．截至目前，公司董事会尚未对2018年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会2019年2月27日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明闽华兴所(2018)审核字F-012号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4
|||
|-|-|
|月 2 日出具了闽华兴所（2018）审字 F-057 号标准无保留意见的审计报告。||
|根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关||
||根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关|
|联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，七匹狼公司编制了本专项说明所||
|附的《福建七匹狼实业股份有限公司 2017 年度通过福建七匹狼集团财务有限||
|公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），编制和对外披露||
|汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是七匹狼公司的责任。我们核对||
|了汇总表所载项目金额与我们审计七匹狼公司 2017年度财务报表时七匹狼公||
|司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发||
|现不一致。除对七匹狼公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明||
|后附的汇总表所载项目金额与我们审计七匹狼公司 2017 年度财务报表时七匹||
|狼公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没||
|有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。||
|有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。||
|为了更好地理解七匹狼公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷||
||为了更好地理解七匹狼公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷|
|款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。||
|款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。||

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003
|||
|-|-|
|本专项说明仅供七匹狼公司为 2017年度报告披露之目的使用，不得用于||
||本专项说明仅供七匹狼公司为 2017年度报告披露之目的使用，不得用于|
|其他任何目的。||
|其他任何目的。||
|附件：《福建七匹狼实业股份有限公司 2017 年度通过福建七匹狼集团财||
||附件：《福建七匹狼实业股份有限公司 2017 年度通过福建七匹狼集团财|
|务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》||
|务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》||

福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈航晖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：喻玉霜
二○一八年四月二日
中国福州市
附件
福建七匹狼实业股份有限公司
2017年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年应计利息|
|一、存放在福建七匹狼集团财务有限公司存款|1|402,022,139.75|7,718,287,498.76|7,081,188,042.24|1,039,121,596.27|10,774,113.87|
|二、本公司向福建七匹狼集团财务有限公司贷款|2||||||
|（一）长期借款|3||||||
|（二）短期借款|4||||||
|三、本公司与福建七匹狼集团财务有限公司的其他金融业务|5||||||
|（一）为本公司办理的票据贴现|6|213,830,500.00|200,000,000.00|213,830,500.00|200,000,000.00|10,131,944.40|
|（二）为本公司开具的保函|7||||||
|（三）为本公司开具银行承兑汇票|8|73,842,465.88|542,961,572.14|369,558,122.12|247,245,915.90||

注①：根据本公司于2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，公司与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订了<金融服务协议>。根据协议约定，公司及其下属子公司存入福建七匹狼集团财务有限公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，福建七匹狼集团财务有限公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。协议有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。
注②：福建七匹狼集团财务有限公司是本公司的控股股东福建七匹狼集团有限公司的控股子公司。
法定代表人：周少明 主管会计工作负责人：李玲波 会计机构负责人： 范启云
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-092
广州迪森热能技术股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东马革先生通知，马革先生将质押给广发证券股份有限公司的本公司部分股份 2,000,100股于近日解除了质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，马革先生持有公司股份40,999,159股，均为有限售条件流通股（高管锁定股），占公司总股本的12.96%，本次解除质押后，尚处于质押状态的股份数累计为 14,869,950股，占马革先生所持有公司股份总数的36.27%，占公司总股本的4.70%。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-047上海沃施园艺股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2016年第三季度报告于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-054
比亚迪股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月15日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电池”）以总额不超过人民币268,054.30万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2016年8月15日起到2017年8月14日止；公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“比亚迪汽车工业”）以总额不超过人民币272,376.42万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2016年8月15日起到2017年8月14日。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2016年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-046）。
2017年8月14日比亚迪锂电池及比亚迪汽车工业已分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币268,054.30万元及人民币272,376.42万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年8月 14日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-004深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三届监事会第四会议通知于2016年12月26日以邮件方式送达各位监事，会议于2016年12月30日上午11点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议通过了《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》。全体监事一致认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为浙江瑞丰在银行办理不超过1亿元、期限为1年的综合授信额度及金额不超过人民币 2亿元、期限不超过 10年的固定资产贷款额度事宜提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议；
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-004特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
关于公司董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬情况及
2019年度薪酬调整的议案
公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况见公司《2018年年度报告》之“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司独立董事对上述公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审议情况发表了独立意见，经认真审查，公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
同时，经征集利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事的意见，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬进行调整，达成如下议案，提请董事会审议：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|人员|职务|2018 年|2019 年|
|李军|董事长、总经理|21.90|21.60|
|谭连起|董事、副总经理|27.23|30.00|
|沙丽|董事、财务总监|25.70|60-100|
|浮婵妮|董事|24.92|30.00|
|马传刚|独立董事|6.00|6.00|
|袁波|副总经理|28.58|60-100|
|刘海一|副总经理|25.70|60-100|
|卢长军|副总经理|25.40|60-100|
|李楠楠|副总经理、董事会秘书|25.80|120.00|
|白建军|监事|20.80|21.60|
|潘彤|监事|18.95|21.60|
|朱桑|董事|35.00|60-100|
|赵胜欢|监事会主席|29.77|24.00|
|姜毅|副总经理|65.20|60-100|
|叶金福|独立董事|6.00|6.00|

|||||
|-|-|-|-|
|王晋勇|独立董事|6.00|6.00|

注：根据公司薪酬制度，部分董事及高管2019年薪酬在60-100万年薪区间浮动。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
以上议案，请各位董事审议。
利亚德光电股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-039号安徽富煌钢构股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金500万元在安徽省繁昌县设立繁昌县富煌钢结构工程有限公司。
具体内容详见2016年6月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，该子公司完成了设立登记手续，并取得了繁昌县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：繁昌县富煌钢结构工程有限公司
统一社会信用代码：91340222MA2MXH162H
类型：有限责任公司
住所：繁昌县繁阳镇建材装饰城
法定代表人：杨继平
注册资本：伍佰万圆整
成立日期：2016年07月13日
营业期限：长期
经营范围：建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙设计、安装、施工，建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年7月15日
浙江上风实业股份有限公司
关于公司商标专用权无偿转让全资子公司的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-016号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与全资子公司浙江上风高科专风实业有限公司（以下简称“专用风机”）签署《商标转让协议》。现将上述合同的主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同生效条件：自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2.合同的履行期限：商标转让履行期限为永久；商标许可使用的期限自
2016年2月19日起至2023年2月18日。
二、交易当事人介绍
1.浙江上风高科专风实业有限公司（简称“专用风机”）
成立日期：2004年4月2日
注册资本：1350万美元
注册地址：上虞市东关街道人民西路1818号
法定代表人：马刚
经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材；销售：自产产品；风机产品设计；
企业管理信息咨询服务；设备租赁服务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
2.最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2014年|2015 年|
|购销金额|0.00|4,011.06|11,556.16|
|比例|0.00%|1.33%|3.81%|

3.履约能力分析：交易对方为本公司全资子公司，管理能力强，财务状
况稳定，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、合同的主要内容
公司拟与专用风机签订《商标转让协议》，主要内容如下：
转让方（甲方）：浙江上风实业股份有限公司
受让方（乙方）：浙江上风高科专风实业有限公司
经甲、乙双方协商一致，甲方同意将自己所有的第11类第10531098号“图形”、第11类第7148759号“SHANGFENG及图形”、第11类第8267349号“图形”和第11类第1346879号“SHANGFENG”、第11类18827367号、第11类4318932号“上风”、第11类575792号“上风”注册商标转让给乙方所有。同时专用风机将上述商标使用权无偿授权给公司使用。转让方式为无偿转让，由专用风机负责向国家商标局办理转让手续。协议生效条件自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
近两年公司通过收购、合作的方式已逐步向环保领域转型，根据公司
的发展规划，未来公司将发展成为一个综合性的环保企业。
公司现有的“上风”商标主要用于风机领域，而且在风机领域具有较高的
知名度和美誉度。为了进一步厘清公司内部各产业的发展，打造专业的产业
经营平台，未来公司的风机业务将以浙江上风高科专风实业有限公司为主，
母公司将逐渐成为一个控股型的管理平台。
因此，上述商标的转让对公司经营及独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
本公司于2016年2月19日召开的第七届董事会第十九次临时会议对本议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项议案尚须获得股东大会的批准。
六、备查文件目录
1．第七届董事会第十九次临时决议；
2．本公司与专用风机签署的《商标转让协议》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-039
长城影视股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第三十四次会议通知及会议材料。本次会议于2019年4月16日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《董事会议事规则》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《长城影视股份有限公司董事会议事规则（2019年4月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《对外担保管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司对外担保管理制度（2019年4月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《信息披露管理办法》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司信息披露管理办法（2019年4月修订）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》。
根据《上市公司治理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规章制度的相关要求，公司修订更新了《印章管理制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《长城影视股份有限公司印章管理制度（2019年 4月修订）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2019年 5月 6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见同日披露在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
江西赣锋锂业股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2015年度（更正后）
关于对江西赣锋锂业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第112524号江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江西赣锋锂业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：
一、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一六年四月八日
专项审计说明第2页
附件一： 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2 0 1 5年期 2 0 1 5年度2015年度偿2015年期末
占用形成
资金占用类别 资金占用方名称 市公司的 算的会计科 初占用资金占用累计发还累计发生 占用资金 占用性质原因
关联关系 目 余额 生金额 金额 余额
控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
关联自然人及其控制
无
的法人
小计
其他关联人及其附属加拿大国际锂业公司 联营公司 其他非流动资产 527.55 292.56 820.11 贷款 非经营性占用企业 International Lithium Corp.
小计 527.55 292.56 820.11
赣锋国际有限公司
全资子公司 其他应收款 9,933.06 20,345.17 28,381.35 1,896.88 资金往来 非经营性占用新余赣锋运输有限公司
全资子公司 其他应收款 327.27 828.14 755.56 399.85 资金往来 非经营性占用江西赣锋电池科技有限公司
全资子公司 其他应收款 839.86 5,622.76 3,041.70 3,420.92 资金往来 非经营性占用上市公司的子公司及
江西西部资源锂业有限公司
全资子公司 其他应收款 0 3,701.12 -9.77 3,710.89 资金往来 非经营性占用其附属企业
深圳市美拜电子有限公司
全资子公司 其他应收款 0 6,715.00 4,117.97 2,597.03 资金往来 非经营性占用无锡新能锂业有限公司
控股子公司 其他应收款 0 1.00 0 1.00 资金往来 非经营性占用小计 11,100.19 37,213.19 36,286.81 12,026.57
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-008国轩高科股份有限公司
关于高级管理人员违规减持公司股票及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日收到公司副总经理侯飞先生关于因误操作违规减持公司股份的情况说明及致歉声明。现将相关情况披露如下：
一、本次违规减持情况说明
公司高级管理人员侯飞先生于 2019年 02月 14日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 5,000股，占公司总股本的0.0004%，成交均价为14.7元，成交金额为 7.35万元。经公司自查，侯飞先生本次减持前最近一次交易公司股票时间为2018年7月2日，通过深圳证券交易所交易系统增持买进 100,000股，本次减持前持有公司股份 425,000股，占公司总股本的0.0374%，本次减持后持有公司股份 420,000股，占公司总股本的0.0370%。本次减持行为未构成短线交易、未发生在股票交易敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票及主观获利的情形。
本次减持股票行为违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易减持股份需提前15个交易日披露减持计划的规定。
二、该事项当前处理情况
1、经与侯飞先生核实，因其本人工作繁忙，证券账户由其配偶代为管理，因其配偶对高管减持新规的程序性要求认识不足，因操作失误，在侯飞本人不知情的情况下进行了减持股票交易操作。
遵守相关法律法规的规定。
三、对本次违规减持公司股份的致歉声明
侯飞先生：本人对本次违规买卖公司股票行为进行了深刻反省，并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意。本人会加强对相关法律法规、规范性文件学习，加强持有公司股票的证券账户管理，防止此类事件再次发生。
公司将以此为鉴，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东对《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的学习，并要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-34南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，梅小明先生与中国民生银行股份有限公司南京分行办理了股票质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|560|2017年6月14日|2018年6月14日|中国民生银行股份有限公司南京分行|2.70%|
|合计|-|560|-|-|-|2.70%|

本次质押主要用于偿还贷款。
二、股东股份累计被质押的情况
本次质押前因公司进行 2016年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，梅小明先生持股总数及公司总股本发行变化，具体情况公告详见巨潮资讯网《2016年权益分派实施公告》（公告编号2017-33）。
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 207,059,050股，占公司总股本的
32.03%。本次质押 5,600,000股，占其所持公司股份的2.70%，占公司总股本的
24.95%，占公司总股本的7.99%。
三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-098南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月9日下午2：30
2、网络投票时间：2019年12月8日—2019年12月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑汉武先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计12人，代表股份数量391,194,580股，占公司有表决权总股份的33.77%。其中：参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份数量60,348,215股，占公司有表决权总股份的5.21%。出席现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数量201,499,065股，占公司有表决权总股份的17.39%。
通过网络投票的股东5人，代表股份数量189,695,515股，占公司有表决权总股份的16.37%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为391,194,580股。
议案的具体表决结果如下：
审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
表决结果：同意391,194,580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意60,348,215股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：柳启乾、郁超
3、结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易事项的独立意见公司及子公司在2019年度，预计与关联方之间发生日常关联交易金额总计不超过 52,640万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易事项。
二、关于出售控股子公司股权暨关联交易事项的独立意见
公司本次出售子公司股权暨关联交易有利于进一步有效整合资源，提升资产质量，符合公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。我们认为本次交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事刘文静女士、李振平先生和孙传志先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的行为。
三、关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权事项的独立意见
公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Omni InternationalCorp.2019年度拟申请授信额度不超过144,750万元，具体贷款金额将视公
司及子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易。这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司及子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及子公司 2019年度的授信事项。
四、关于公司及子公司 2019年度互相提供担保事项的独立意见
根据银行相关要求，在办理公司及子公司蓝帆新材料、Biosensors International Group,Ltd.借款业务时，需公司与子公司间互相提供担保。公司与子公司互相提供担保有利于确保两者的日常运营工作，符合公司及子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意公司及子公司2019年度互相提供担保。
五、关于公司及子公司 2019年度购买理财产品事项的独立意见
为提升公司及子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及子公司拟在2019年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在 2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2019年度使用自有资金购买理财产品。
六、关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度事项的独立意见
美元、欧元和人民币是CB Cardio Holdings IILimited（以下简称“CBCHII”）及子公司的主要结算货币，且 CBCH II及其子公司存在欧元和美元贷款，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对 CBCH II及其子公司的经营业绩造成一定影响。2018年度，CBCH II及其子公司拟新增金融衍生品交易业务，根据实际业务需要选择业务币种，折合金额不超过 25,500万元人民币开展金融衍生品交易业务，有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动整体对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意上述新增金融衍生品交易业务。
七、关于公司及子公司 2019年度开展金融衍生品交易事项的独立意见
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及子公司2019年度开展各种货币金额不超过172,500万元金融衍生品交易业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一八年十二月十日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-33债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-30），
《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-31），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司收到白药控股的通知，通知称：8月16日至今，云南省国资委积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，与合作意向方的谈判工作取得积极进展，就合作的关键事项初步取得了共识，相关的尽职调查工作基本完成。目前，云南省国资委与合作意向方正在持续进行商业谈判。同时，本次混改项目相关的审计、评估等工作正在进行中。本方案的实施尚需依据国有资产管理的规定经有权机构审批，并需向有关部门进行政策咨询。
由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年8月23日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会