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蓝思科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“公司”或“本公司”），编制了截至2015年4月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2015年 3月 10日通过深圳证券交易所发行 A股 6,736万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 22.99元，收到股东认缴股款共计人民币 1,548,606,400.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,506,382,756.00元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48320001号验资报告验证，上述募集资金人民币 1,513,762,756.00元已于 2015年 3月 13日分别汇入本公司如下募集资金专用账户：
金额单位：人民币元
序号 开户行 账号 存入金额
1 交通银行湖南省分行营业部 431612000018150395506 300,000,000.00 2 中国民生银行长沙分行营业部 693550331 250,000,000.00 3 建设银行长沙树木岭支行 43001534061052504672 250,000,000.00 4 中国银行浏阳经济技术开发区支行 585965560060 300,000,000.00 5 中信银行长沙东风路支行 7402410182600036571 300,000,000.00 6 中信银行深圳分行营业部 7441010182600370409 113,762,756.00合计 1,513,762,756.00注：上述金额中包含发行费用 7,380,000.00元。
截至2015年4月30日止，募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元截止日余额
序号 开户行 账号
本金 利息 1 交通银行湖南省分行营业部 431612000018150395506 - - 2 中国民生银行长沙分行营业部 693550331 - - 3 建设银行长沙树木岭支行 43001534061052504672
- - 4 中国银行浏阳经济技术开发区支行 585965560060
- - 5 中信银行长沙东风路支行 7402410182600036571
- -
6
中信银行深圳分行营业部
7441010182600370409
- -合计 - -二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目和大尺寸触控功能玻璃面板建设项目。
截至2015年4月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
2015年4月24日，经本公司第二届董事会第六次会议审议，本公司通过了《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》，将大尺寸触控功能玻璃面板建设项目的投资总额由原来的 184,629.31万元调整为104,763.56万元。
上述募投项目投资总额的变更主要基于以下原因：公司根据对目前及未来大尺寸面板产品的产能情况，以及对平板电脑、触控笔记本电脑、平板电视等大尺寸面板应用领域发展情况的分析，预计下游客户对大尺寸面板的新增需求将不及之前预期。目前，大尺寸触控功能玻璃面板建设项目已具备的生产能力基本能够满足公司目标市场的需求和后续的产品研发与生产。调整项目投资总额，不会对项目的正常生产造成不利影响，能够提高公司自有资金的使用效率。
上述募投项目的变更情况业经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额及为子公司提供担保的核查意见》，本公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了上述变更事项。有关上述变更事项的相关文件已按照相关规定进行了披露。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
中小尺寸触控功能
177,550.24 73,846.97 73,846.97 -
玻璃面板技改项目
大尺寸触控功能玻
104,763.56 76,791.31 76,791.31 -
璃面板建设项目
合 计 282,313.80 150,638.28 150,638.28 -
注：其中“大尺寸触控功能玻璃面板建设项目”项目投资总额为变更后项目
投资总额，详见本报告“二、2”部分的描述。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
蓝思科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-24号四川浩物机电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到独立董事杨卫先生的书面辞职报告，杨卫先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。其辞职生效后，杨卫先生将不再担任公司任何职务。
由于杨卫先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前，杨卫先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
杨卫先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨卫先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-003
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（简称“凯利泰”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励草案”），并于 2015年 1月 5日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关规定和程序召开股东大审议股权激励计划相关议案。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-13宁波GQY视讯股份有限公司
2014年度利润分配的预案
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 52,988,058.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积5,298,805.90元后，2014年度母公司实现的可供股东分配的利润为 186,549,754.38元。
公司2014年度利润分配预案拟定如下：以公司截止 2014年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,960,000元（含税）。本年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
本预案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-130号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日期|解除质押日期|质权人|
|金圆控股|是|11,120,000|4.80%|1.56%|2018 年12 月17日|2019 年12月 26日|宁波银行股份有限公司杭州分行|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|金圆控股|231,907,628|32.45%|150,280,000|64.80%|21.03%|0|0|23,881,773注|29.26%|
|开源资产|4,074,048|0.57%|2,850,000|69.95%|0.40%|0|0|0|0.00%|
|合计|235,981,676|33.02%|153,130,000|64.89%|21.43%|0|0|23,881,773|28.82%|

注：金圆控股于公司2017年非公开发行股票时认购公司股票23,881,773股（首发后限
售股），锁定期三十六个月。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
四、备查文件
1．金圆控股出具的《关于股份解除质押的告知函》；
2．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-023
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金进行现金管理的额度属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年1月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
一、本次购买理财产品及理财到期赎回的情况
1、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|购买主体|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|深圳加华微捷科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年3月13日|2019年4月17日|3.45%|无|

二、审批程序
公司第二届董事会第八次会议已经审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|购买主体|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|金额（万元）|起始日期|到期日期|年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|珠海光库科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17059L|保本型|5,000|2017年8月16日|2018年3月16日|4.93%|144.28|到期赎回|
|2|珠海光库科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018年4月4日|2018年5月21日|4.25%|12.04|到期赎回|
|3|珠海光库科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018年4月9日|2018年8月9日|5.05%|46.21|到期赎回|

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|4|珠海光库科技股份有限公司|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富结构性存款（期限结构型）产品协议|保本保证收益型|2,200|2018年8月13日|2018年11月12日|4.00%|21.94|到期赎回|
|5|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车进取之新客理财|非保本浮动收益型|2,500|2018年8月30日|2018年11月6日|5.30%|24.68|到期赎回|
|6|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2018年11月14日|2018年12月19日|3.7%|3.60|到期赎回|
|7|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2018年12月21日|2019年1月25日|3.95%|2.98|到期赎回|
|8|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车S21|保证收益型|500|2019年1月2日|2019年1月23日|3.3%|0.95|到期赎回|
|9|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|财富班车S21|保证收益型|500|2019年1月25日|2019年2月15日|3.3%|0.95|到期赎回|
|10|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2019年1月29日|2019年3月5日|3.85%|3.74|到期赎回|
|11|深圳加华微捷科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年1月30日|2019年3月6日|3.6%|1.8|到期赎回|
|12|珠海光库科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年3月7日|2019年4月11日|3.7%|||
|13|深圳加华微捷科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|500|2019年3月13日|2019年4月17日|3.45%|||

截止本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 1,000万元，未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
浦发理财产品合同。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——独立董事李大明
各位董事、监事：
本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位述职如下：
一、参加会议情况
自2018年9月11日起，本人被选举为公司独立董事。自本人任职以来，本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，关注公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。
自本人任职以来，公司共召开了股东大会1次、董事会5次，本人出席、列席会议的具体情况如下：
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|2018年召开会议|应出/列席次数|亲自出/列席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|5|5|0|0|否|
|股东大会|1|1|0|0|否|

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立意见的情况
自本人任职以来，本人根据《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉
尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断，发表独立意见情况如
下：
（一）2018年9月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，会上本人发表了《独立董事关于公司董事会选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
（二）2018年10月12日，公司召开第四届董事会2018年第一次临时会议，会上本人发表了《独立董事关于为控股子公司借款提供担保的独立意见》。
（三）2018年11月7日，公司召开第四届董事会2018年第三次临时会议，会上本人发表了《独立董事关于公司畜牧板块部分业务调整的独立意见》。
（四）2018年12月24日，公司召开第四届董事会2018年第四次临时会议，会上本人发表了《独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见》。
综上，本人认为公司2018年审议的重大事项均符合相关法律法规之规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
2、本人作为公司董事会审计委员会委员，本年度积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅。在公司年度报告的编制和披露过程中，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司年度审计报告，并同意提交董事会审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。同时，本人还通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时获悉公司重大事项的进展情况，及时掌
握公司的经营动态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）切身履行独立董事职责
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。在获悉公司部分高级管理人员未报送重大事项导致上市公司信息披露不及时、不完整时，积极履行独立董事的监督职能，书面督促其勤勉尽责、积极履行信披义务，维护上市公司合法权益。
（二）对公司信息披露情况进行核实
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的规定，监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、学习与培训
本人担任独立董事以来，一直认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事
项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在 2018年度任职期间履行职责情况的汇报。本人衷心希望公司今后在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
（以下无正文）
（以上无正文，为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年度独立
董事述职报告）
独立董事：李大明
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-039无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 6月 4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-030），公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年6月14日、2016年6月 21日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月13日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-035）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-036、2016-037、2016-038）。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司已与交易对方签订重组意向协议，公司及相关各方仍在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的现场审计、评估等程序工作仍在进行中，但公司目前尚未与各中介机构签署关于本次重组的服务协议。鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月20日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2019-013利尔化学股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月6日（星期三）15:00～17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹英遂先生，独立董事方建新先生，副总经理、董事会秘书刘军先生，财务负责人、财务总监古美华女士，保荐代表人陈亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-113
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019年 10月 18日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2019年 10月25日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《2019年第三季度报告》。
同意《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-074
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日披露了第三届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2018-070），该次董事会审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》，现就该议案的决议内容补充披露如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见公司2018年8月20日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-056唐人神集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年4月28日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 20,000万元对子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）进行增资。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次增资事项在董事会的审批权限内。具体情况如下：
一、此次增资的基本情况
公司以自有资金 20,000万元对大农担保进行增资，本次增资完成前后，大农担保的注册资本、持股情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|增资扩股前||增资扩股后||
|||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|唐人神集团股份有限公司|9500|95|29500|98.33|
|2|湖南唐人神肉制品有限公司|500|5|500|1.67|
|合计||10000|100|30000|100|

二、被增资子公司大农担保基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南大农担保有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：孙双胜
注册资本：10000万人民币
住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼
营业期限：2011年9月6日至2041年9月5日
经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，
项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
（有效期至2016年08月31日）。
2、主要财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经天职国际会计师事务所审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|总资产|131,553,288.43|141,627,784.70|
|总负债|27,846,735.15|36,713,380.31|
|净资产|103,706,553.28|104,914,404.39|
|营业收入|7,773,028.05|2,474,065.75|
|净利润|2,967,855.90|1,035,206.59|

三、增资的目的和对公司的影响
公司本次对大农担保增资的资金来源为公司自有资金。公司通过向大农担保增资，有利于进一步完善产业链金融服务体系，有效配置金融资源，加大对自主创新的支持力度，促进公司产业链的发展，并有效地提高抗风险能力，降低运营成本，提高营运效率，进而进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合全体股东及公司的利益。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-41浙江新嘉联电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）临时接到控股股东上海天纪投资有限公司通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌。
停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述重大事项确定后，公司将通过指定媒体及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一四年十二月二十九日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-015
厦门安妮股份有限公司
关于使用间歇资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 2000万元间歇自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
公司在12个月内，购买理财产品累计发生额不得超过人民币15000万元。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2014年4月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意上述购买银行理财产品事项。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司投资参与人员负有保密义务，非经许可不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司投资低风险、短期银行理财产品所使用的资金为间歇自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，就公司使用间歇自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品的风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意授权公司经营管理层使用不超过 2000万元的间歇自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用；公司 12个月内购买银行理财产品累计发生额不得超过人民币 15000万元。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-043
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
事宜的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］339号文核准，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“本公司”）将发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”、“深基地B”）。
2、为充分保护本公司股东的合法利益，本次换股吸收合并将由中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为 2018年5月9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。截至 2018年5月3日，南山控股股票收盘价为5.64元/股，相对于现金选择权行权价格溢价3.87%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
3、本公司股票（股票代码：002314）将自 2018年 5月 10日开始连续停牌，此后南山控股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
4、南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的深基地 B股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的南山控股股份。在完成证券转换后，南山控股将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理新增股份上市的初始登记工作。
一、本次换股吸收合并方案
南山控股拟以发行 A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本次合并中，南山控股于定价基准日前 20个交易日股票交易均价为 6.48元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素，经公平协商，最终确定南山控股的换股价格为定价基准日前 20个交易日南山控股股票交易均价的90%，即 5.83元/股。经 2016年 6月 23日、2017年 7月 21日分红除息实施后，南山控股换股价格调整为5.43元/股。
本次合并中，深基地于定价基准日前 20个交易日的股票交易均价为 16.62港元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模、同类交易溢价率等因素，经公平协商，深基地股东的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予40%的换股溢价率确定，即23.27港元/股。采用B股停牌前一交易日即2016年3月4日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8403人民币）进行折算，折合人民币19.55元/股。
根据上述换股价格，深基地股份与南山控股股份的换股比例为1:3.6004，即每1股深基地B股股票可以换得3.6004股南山控股股票。计算公式为：每 1股深基地 B股股票可以换得南山控股股票数=深基地的换股价格/南山控股的换股价格。
南山控股因本次合并将发行 830,252,240股 A股股票，全部用于换股吸收合并深基地。本次合并实施后，南山控股总股本将由 1,877,530,273股增加至2,707,782,513股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
二、现金选择权实施安排
本次换股吸收合并将由中国南山集团担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为2018年5月9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司于本公告同日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
截至 2018年5月 3日，南山控股股票收盘价为5.64元/股，相对于现金选择权行权价格溢价3.87%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
三、换股实施安排
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
按照换股股权登记日下午 3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的深基地 B全体股东名册（简称“换股股东名册”），深基地 B投资者所持有的每1股深基地B股份将转换为3.6004股南山控股股份。
按上述比例换股后，深基地 B投资者取得的南山控股股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如深基地 B投资者所持有的深基地 B股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随
机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
四、本次换股吸收合并实施的预计时间表
|||
|-|-|
|日期|事项|
|2018年5月3日|南山控股刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告|
|2018年5月9日|南山控股股东现金选择权股权登记日|
|2018年5月10日|南山控股股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌|
|T至T+4交易日|T日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），本公司于每个交易日内刊登提示性公告，申报截止时间为T+4交易日下午3点整|
|T+7交易日|公告现金选择权申报结果并复牌|
|L-1日|换股股权登记日（日期待定）|
|L日|深基地B发布终止上市公告，深基地B完成退市（公告日期待定）|

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。
五、联系人及联系方式
投资者如有问题可联系深基地B股票托管的证券公司营业部或以下联系人：（1）深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
联系人：沈启盟
注册地址：广东省深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号
邮编：518054
联系电话：0755-33372314
传真：0755-33300718
（2）深圳赤湾石油基地股份有限公司
联系人：赵坤
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼
邮编： 518068
联系电话：0755-26694211-2306
传真：0755-26694227
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年5月4日
西藏海思科药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002653 证券简称：海思科内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

西藏海思科药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

西藏海思科药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||张鸣|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||陈龙|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||余红兵|10|

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会2015年03月10日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2017-59号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第九次临时会议于 2017年 9月 28日上午以通讯方式召开，应到董事 6人，实到董事 6人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向荆州沙隆达控股有限公司购买土地的议案》。
本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-60号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事安礼如、郭辉、Shiri Ailon回避了表决。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-115浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到上海市虹口区人民法院出具的《民事判决书》【（2018）沪 0109民初18839、18840、24269号】，上海市虹口区人民法院就江苏金票通投资管理有限公司诉公司及相关被告票据追索权纠纷案（以下简称“本案”）作出 3份民事判决，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
本案具体内容详见公司于 2018年 12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-181）。
二、案件进展情况
上海市虹口区人民法院依照《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，判决如下：
1、判令被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司、中铁中宇有限公司于判决生效之日起十日内支付原告江苏金票通投资管理有限公司涉案商业承兑汇票票面金额5000万元；
2、被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司、中铁中宇有限公司于判决生效之日起十日内支付原告以5000万元为基数自2018年 7月23日起至实际支付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息；
3、被告上海中技企业集团有限公司对被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司的上述偿付义务承担连带清偿责任。
如果未能按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共
和国民事诉讼法》的相关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费、保全费由被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司、中铁中宇有限公司、上海中技企业集团有限公司共同负担；公告费由被告上海中技企业集团有限公司、中铁中宇有限公司共同负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海金融法院。
（2018）沪 0109民初18839号、18440号、24269号民事判决书除判令支付票面金额分别为 3000万、1900万、100万、判令支付利息的基数分别为 3000万、1900万、100万及案件受理费不同外，其他判令内容基本相同。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的判决不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、其他说明
1、上述（2018）沪 0109民初18839、18840、24269号民事判决为一审判决，公司计划上诉于上海金融法院。
2、公司于 2018年11月 24日发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），上海垚阔企业管理中心（有限合伙）拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权，此次诉讼事项涉及的债务在债权债务重组协议的或有票据债务清单范围内（详见该公告附件三第1项）。
3、截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共52起，涉及金额合计 305,460.72万元。其中 27起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额 139,517.78万元；3起已调解，涉及金额 17,086.84万元；4起已产生最终判决结果，涉及金额6,769.92万元。
六、备查文件
《上海市虹口区人民法院民事判决书》（2018）沪 0109民初18839、18840、 24269号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年 9月10日