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证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-096苏州世名科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% –30%|盈利：4,767.61万元|
||盈利：5,721.13万元 – 6,197.89 万元||

其中：2018年7月1日–2018年9月30日业绩预计情况：
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|项 目|2018年7月– 9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% – 30%|盈利：1,861.48万元|
||盈利：2,233.78万元 – 2,419.92万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
所增长。主要原因为：报告期内公司围绕既定的发展战略和年度经营计划，有序开展各项业务，运营效率和经营效益也得到进一步提高，确保了公司营业收入和净利润的有效增长。
2、2018年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为510万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年三季度具体财务数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
关于股东股份减持计划完成的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-080广州赛意信息科技股份有限公司
关于股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月3日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-076）。公司股东宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）（以下简称“宏企浩春”）计划在2019年9月6日至 2019年 12月31日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份 823,920股，占公司目前总股本 217,681,500股的0.3785%。
2019年9月 9日，公司收到宏企浩春出具的《关于所持赛意信息股份的减持计划完成通知》，宏企浩春已将 823,920股公司股份通过集中竞价的交易方式减持完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019 年 9月 6日|17.83|823,920|0.3785%|
||合计|||823,920|0.3785%|

关于股东股份减持计划完成的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-0803、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|2,767,920|1.2715%|1,944,000|0.8930%|
||其中：无限售条件的股份|2,767,920|1.2715%|1,944,000|0.8930%|
||有限售条件的股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
3、宏企浩春不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施完成不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）出具的《关于所持赛意信息股份的减持计划完成通知》。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月九日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-095东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2016年10月28日召开了第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《东方日升关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：一、担保情况概述
1、随着公司控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）EVA胶膜业务的快速发展，为进一步增强自身融资能力与资金周转能力，提升产品竞争力，常州斯威克拟向工商银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 6个月。同时，江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）另一股东王博文将按其在江苏斯威克出资比例（15%）为常州斯威克完全履行由东方日升提供连带责任保证担保的工商银行不超过 10,000万元的综合授信额度项下的借款协议的全部还款义务向东方日升提供无限连带责任保证。
2、根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、常州斯威克光伏新材料有限公司
成立日期：2010年12月1日
注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌集镇建宁路8号
法定代表人：吕松
注册资本：2,500万元人民币
主营业务：太阳能电池片 EVA封装胶膜的生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人常州斯威克光伏新材料有限公司系公司控股子公司江苏斯威克新材料有限公司的全资子公司。
3、常州斯威克最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2016-9-30||2015-12-31|
|资产总额||616,623,788.29||601,997,838.32||
|负债总额||209,252,163.95||296,179,717.12||
|净资产||407,371,624.34||305,818,121.20||
||财务指标||2016前三季度||2015年度|
|营业收入||590,764,826.16||729,298,283.76||
|利润总额||117,741,781.95||121,028,887.57||
|净利润||101,553,503.14||104,629,336.47||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||常州斯威克光伏新材料有限公司||10,000万元人民币||工商银行||
|合计||||10,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起6个月。
自董事会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
由公司提供连带责任保证担保。同时，江苏斯威克另一股东王博文将按其在
江苏斯威克出资比例（15%）为常州斯威克完全履行由东方日升提供连带责任保
证担保的工商银行不超过 10,000万元的综合授信额度项下的借款协议的全部还款义务向东方日升提供无限连带责任保证。
四、董事会意见
1、常州斯威克主营业务包括太阳能电池片 EVA封装胶膜的生产和销售，货物及技术的进出口。常州斯威克高性能EVA胶膜材料产品的开发应用，打破了国外同类产品的市场主导格局，成为国内主流地面光伏电站开发商的供应商，是公司的重要利润增长点。因此，从公司经营发展实际出发，通过为其提供担保进一步增强其融资能力与资金周转能力，解决常州斯威克在EVA胶膜业务中对资金的需求问题，使其保持持续快速发展，从而分享经营成果、提升公司光伏产业布局优势。
2、公司本次担保的对象为公司持股85%股权的控股子公司江苏斯威克新材料有限公司的全资子公司，经营状况良好，江苏斯威克涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，同时，江苏斯威克另一股东王博文将按其在江苏斯威克出资比例（15%）为常州斯威克完全履行由东方日升提供连带责任保证担保的工商银行不超过 10,000万元的综合授信额度项下的借款协议的全部还款义务向东方日升提供无限连带责任保证，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对子公司常州斯威克的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及EVA胶膜业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的控股公司，财务风险处于公司可控范围内，常州斯威克目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司常州斯威克光伏新材料有限公司拟向工商银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起6个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 146,318.98万元人民币（以 2016年 10月 26日的汇率计算），占 2015年末公司经审计总资产和净资产的比例为17.24%和48.41%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第四十四次会议决议
2、东方日升独立董事关于公司为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
西藏海思科药业集团股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置自有资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委托理财，必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的金融机构。在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益。
第四条委托理财的资金为闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于公司及控股子公司。
第二章审批权限及决策程序
号：风险投资》中规定的除证券投资以外的风险投资，则董事会相应的审批权限为不超过人民币5000万元。在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
超过上述权限额度的均需经股东大会批准。
第八条委托理财的决策程序：
（一）公司财务部门及董事会办公室负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，实际投资前需对项目进行实地考察，实地考察中至少应获取实际借款人公司执照、最新财务报表、征信报告、项目可行性报告、中介机构有关尽职调查报告等，并与借款人副总经理或财务部门负责人以上级别人员进行面谈，再对受托方资信、投资品种等进行风险评估，形成书面报告提交公司投资决策小组对项目进行审核；
（二）委托理财方案经投资决策小组一致同意后，财务负责人方可向总经理提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）根据第七条的审批权限进行审议批准，批准后由财务部门实施。
第三章日常管理及报告制度
第九条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议、委托方营业执照复印件等提交董事会办公室进行预审，之后提交财务负责人进行风险审核；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时应及时报告财务负责人、总经理乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（四）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金及利息；
（五）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照复印件等文件及时存档保存。
第十条公司财务部门在每次与受托方签订委托理财协议后，向董事会提供合同审批表，理财协议、受托方营业执照等复印件及内部联络函。财务部门需确保提供委托理财信息真实、准确、完整。
第四章风险控制和信息披露
第十一条公司审计监察部为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。审计监察部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监控和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十二条公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十三条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十四条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十五条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。若公司从事的委托理财业务属于深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的除证券投资以外的风险投资，公司还应承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第五章附则
第十七条本制度经公司股东大会批准后执行，由董事会负责解释。
西藏海思科药业集团股份有限公司2015年4月10日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-072广州航新航空科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第五次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2019年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（2019-076）。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计准则的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-158深圳美丽生态股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月29日召开的第九届董事会第四十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据上述财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定相应变更报表格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
以财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）通知规定的起始日执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序
符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第九届董事会第四十九次会议独立董事意见；
3、公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—086海默科技（集团）股份有限公司
关于公司工业设计中心被认定为省级工业
设计中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到甘肃省工业和信息化委员会办公室下发的《甘肃省工业和信息化委员会关于公布2018年省级工业设计中心名单的通知》（甘工信发【2018】396号），公司工业设计中心被认定为省级工业设计中心。
根据《甘肃省省级工业设计中心认定管理办法》，甘肃省工业和信息化委员会通过发展规划和相关政策等手段，支持推动省内省级工业设计中心的建设、促进设计服务和相关产业融合发展。公司工业设计中心被认定为省级工业设计中心，是对公司工业设计和创新能力等方面综合实力和竞争优势的肯定，同时公司在工业设计中心建设和技术创新方面将得到一定的政策支持，有利于公司进一步提升核心竞争力。本次认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
神州数码信息服务股份有限公司
监事会关于第八届监事会 2019年第三次临时会议相关事项的
审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审议了第八届监事会2019年第三次临时会议的相关事项，并发表意见如下：一、关于股权激励计划草案及摘要的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于股权激励计划实施考核管理办法的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司（含下属控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
三、关于核实股权激励计划激励名单的审核意见
对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为，列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在
最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
(此页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司监事会关于第八届监事会
2019年第三次临时会议相关事项的审核意见》之签字页)
监事签字：
韩玉华 张民 许克勤
神州数码信息服务股份有限公司监事会2019年4月23日
广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍在进一步协商、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们一致同意公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌。
我们已经在董事会会议前收到公司上述事项的相关文本，对该等议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-063深圳科士达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票241,920股进行了回购注销，公司注册资本发生了变动。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改了《公司章程》相关条款。相关内容详见2015年7月25日、2015年9月17日、2015年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
本次变更的登记备案事项为：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|注册资本 29717.66万元|注册资本 29693.468万元|
|股东名称 出资额 出资比例有限售条件的流通股 2095.945万元 7.05%无 限 售 条 件 的 流 通 股 27621.715 万 元92.95%|股东名称 出资额 出资比例有 限 售 条 件 的 流 通 股 1703.2768 万 元5 .7362%无 限 售 条 件 的 流 通 股 27990.1912 万 元94.2638%|

其它登记事项未发生变化。
修订后的《公司章程》备案。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十一日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-035恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
公司持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金保证向公司提供的信息内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）持有公司股份4,666,667股(占公司总股本比例5.56%)，计划自本公告披露之日起后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过3,360,000股（占公司总股本比例4.00%）。其中连续90天内以集中竞价方式减持不超过1%，连续180天内通过集中竞价方式减持不超过2%；连续90天内以大宗交易方式减持不超过2%，合计减持不超过4%。减持方式符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
中比基金以集中竞价方式减持时间为自本公告披露之日起十五个交易日后
的六个月内，以大宗交易方式减持时间为自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内。
恒锋信息科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东中比基金出具的《减持公司股份计划告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况：
截至本公告日，持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金共持有公司股份4,666,667股，占公司总股本比例5.56%。
二、本次减持计划的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持股数(万股)|占总股本比例|
|中比基金|集中竞价交易、大宗交易|通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内；通过集中竞价交易进行减持的，减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内|336.00|4.00%|

以上减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
减持原因：公司经营需要；
减持价格：视减持时二级市场价格确定。
三、本次拟减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，公司持股5%以上股东中比基金减持上述股份不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，中比基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义务；
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、中比基金出具的减持公司股份计划告知函
2、委托管理协议
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2016-022
浙江和仁科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月2日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民15,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第一届董事会第十七次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3、经公司第一届监事会第十次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
4、保荐机构意见
保荐机构经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买短期理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意和仁科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、《浙江和仁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2、《浙江和仁科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
3、《关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
4、《中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2016年12月2日
国浩律师（南京）事务所
关于
天水华天科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China
电话/Tel:+86 25 8966 0977传真/Fax:+86 25 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一八年九月
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第一节 引言
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）受天水华天科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第二节 正文
一、本次股东大会的召集程序
1、 2018年 9月 13日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《天水华天科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，对公司 2018年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、审议事项、登记方法、投票方式等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议于 2018年 9月 28日（星期五）下午 14:30在甘肃省天水市秦州区赤峪路 88号公司六楼会议室召开，召开的时间、地点、方式与公司公告中告知的时间一致。
3、本次股东大会采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为2018年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年 9月 27日 15:00至2018年9月 28日 15:00期间的任意时间。本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东大会通知公告，2018年 9月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东，有权出席本次股东大会及参加表决。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书3、根据股东及其授权代表提供的身份证明文件及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共7名，代表公司有表决权股份560,078,037股，占公司总股份数的26.2810%。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 65名，代表公司有表决权股份109,358,557股，占公司总股份数的5.1315%。
4、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据深交所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会对如下议案进行了表决：
3.1《关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式收购 UNISEM (M)BERHAD公司股份暨关联交易的议案》；
3.2《关于公司与马来西亚联合要约人签订<合作协议>的议案》；
3.3《关于公司与公司控股股东签订<关于UNISEM (M) BERHAD之联合要约合作协议>的议案》；
3.4《关于UNISEM (M) BERHAD会计政策与企业会计准则差异情况表<鉴证报告>的议案》；
3.5《关于向金融机构进行融资事项的议案》；
3.6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次自愿全面要约相关事宜的议案》。
4、根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得本次股东大会审议通过。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，天水华天科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书第三节 签署页
本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于天水华天科技股份有限公
司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页。
本法律意见书于2018年9月28日出具，正本一式四份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 王峰
郏芸芸
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L111
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2015年12月7日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年第十七次临时会议于2015年12月16日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Home Alliance Pte.Ltd.（以下简称“HomeAlliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L112号公告。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与 Dawnview Pte.Ltd（以下简称“Dawnview”）拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L112号公告。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与北京万众兴业科技有限公司签署《股权转让协议》，出让其持有的北京瑞港阳光投资有限公司100%股权的议案。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L113号公告。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。
公司审议此项议案时，关联董事孙建军董事、李钰董事进行了回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L114号公告。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事、总裁贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的议案。
公司董事会于 2015年 12月 16日收到公司董事、总裁贺喜先生提交的书面辞呈，贺喜先生因个人原因，向公司申请辞去董事、总裁职务。辞职后，贺喜先生将不再在公司担任其他职务。贺喜先生辞去总裁职务的申请将自辞呈送达董事会之日起生效，辞去董事职务的申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生效。
有关贺喜先生辞去公司董事、总裁职务的详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L115号公告。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
本届董事会提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事意见：本次董事会董事候选人符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格，推选程序合法。
董事候选人杨宁先生简历详见附件。
本项议案尚须提交股东大会审议。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过董事长提名公司高级管理人员的议案。
根据董事长唐军先生提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任杨宁先生担任公司总裁职务，任期自第七届董事会第十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。杨宁先生的简历详见附件。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L116号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
附件：董事候选人、总裁简历
杨宁先生，1970年出生，注册会计师。1988-1992年就读于南开大学，获经济学学士学位。1992-1998年就职于国家审计署外资司。1998年加入本公司，先后担任本公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、副总裁，现任本公司总裁。2015年 8月至今，兼任凤凰光学股份有限公司（SH600071）独立董事。
杨宁先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；
未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—036
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2019年6月13日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年6月17日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取通讯表决方式，以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案，并同意将议案（1）提交2019年第二次临时股东大会审议批准：
（1）《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》
为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司的业务布局，推动中型锂电池业务及其他新型业务电池的快速发展，惠州电池拟与惠州仲恺高新区管委会签署《项目投资建设协议书》，投资建设德赛电池物联网电源高端智造项目，项目建成后将生产经营锂离子封装电池等产品。该项目计划投资总额为 26亿元，其中固定资产投资不低于18亿元。（详情请见公司登载于2019年6月18日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—037的《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的公告》）。
（2）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年7月3日召开公司2019年第二次临时股东大会，并按规定发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于2019年 6月18日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—038的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-052号丹东欣泰电气股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欣泰电气，股票代码：300372）已于2014年9月25日（星期四）上午开市起停牌。现本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 23日开市起继续停牌。
本公司承诺争取在 2014年 11月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 11月 22日开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
2、有关发行股份购买资产事项的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-033
江苏中设集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2017年度利润分配及转增股本预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日母公司未分配利润98,833,633.31元，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2017年度利润分配预案如下：
鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-033
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2017年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2018年4月25日