证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-021
广东联泰环保股份有限公司董事会
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日下午2点00分
召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|广东联泰环保股份有限公司关于《2016 年度利润分配预案》的议案|√|
|5|广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在 2017 年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标的议案|√|
|6|广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师|√|

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|-|-|-|
||事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案||
|7|广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|8|广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|9|广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|10|广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案|√|
|11|广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|12|广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案|√|
|13|广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》的议案|√|
|14|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|√|
|15|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度为子公司融资提供担保预计的议案|√|
|16|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度预计关联担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2017年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、16
应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603797|联泰环保|2017/6/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2017年 6月 12日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年6月12日下午16:30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
联系人：林锦顺
电话：0754-89650738
传真：0754-89650738
邮编：515041
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年5月 17日
附件：授权委托书
报备文件:第二届董事会第十九次决议
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月
16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|广东联泰环保股份有限公司《2016 年度财务决算报告》的议案||||
|4|广东联泰环保股份有限公司关于《2016 年度利润分配预案》的议案||||
|5|广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在 2017 年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标的议案||||
|6|广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案||||
|7|广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事||||

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||会议事规则》的议案|
|8|广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案|
|9|广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案|
|10|广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案|
|11|广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案|
|12|广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案|
|13|广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》的议案|
|14|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|
|15|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度为子公司融资提供担保预计的议案|
|16|广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度预计关联担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。