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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-058
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年9月10日（星期四）下午15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月9日15:00-2015年9月10日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2栋1楼会议室。
（5）会议主持人：董事长王维东先生
（6）会议的通知：公司于2015年8月20日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-051）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 10人，代表公司有表决权的股东数39,791,967股，占公司有表决权股份总数的51.0153%。
其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股东数39,779,567股，占公司有表决权股份总数的50.9994%；通过网络投票系统出席会议的股东共4人，代表股份12400股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。此次会议通过网络投票出席会议的中小股东有4人，代表股份12400股，占公司股份总数0.0159%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：
同意39,791,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 12,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0000％。
2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
表决结果如下：
同意39,791,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%，反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 12,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0000％。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果如下：
同意39,791,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 12,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0000％。
4、审议通过了《关于对子公司进行担保的议案》
表决结果如下：
同意39,791,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年九月十日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-102汕头万顺包装材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家知识产权局颁发的三项专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|授权公告日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 1161374.2|一种智能光控隔热窗膜|实用新型专利|2017年09月05日|十年|第6439633号|
|ZL 2016 2 1161381.2|一种智能光控隔热窗膜|实用新型专利|2017年09月05日|十年|第6439656号|
|ZL 2016 2 0971366.8|一种具有绒毛手感的纸材|实用新型专利|2017年09月15日|十年|第6472751号|

上述前两项专利已应用于智能光控隔热膜的生产工艺中，第三项专利已应用于纸包装材料的生产工艺中。上述专利的取得有利于保护公司知识产权，保持技术领先优势，有利于提升新产品开发保护能力，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广节能膜新产品产生积极影响。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
神州易桥信息服务股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司，以下简称“公司”）向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行 45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行 22,944,207股股份购买相关资产及非公开发行不超过146,842,877股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
公司本次非公开发行146,842,877股新股募集资金，新增股份发行后，公司总股本增至765,799,353股。
公司董事、监事和高级管理人员中董事长连良桂先生为本次募集配套资金的股份认购对象，公司现就本次非公开发行股份募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|连良桂|董事、董事长|3,719,657|0.60%|128,536,103|16.78%|
|彭聪|董事、总裁|78,130,329|12.62%|78,130,329|10.20%|

除上述情况外，本次非公开发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
神州易桥信息服务股份有限公司
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-014
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月11日，本公司以通讯表决方式召开第三届董事会 2016年第一次会议，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）的议案。具体内容详见 2016年 1月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-002）。2016年3月23日，公司办理完毕工商注册手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91310115MA1K396X6X，证照编号：41000000201603200083。最终核准的登记事项如下:
名称：上海国凤投资发展有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢3层304-49室
法定代表人：陈维新
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2016年03月20日
营业期限：2016年03月20日至不约定期限
经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
湖南博云新材料股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司 2015年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和深交所相关法律法规，能客观公允反映公司截止2015年12月31日的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事签字：
郭平： 肖加余： 颜寒松：
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（张圣怀）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会10次、股东大会3次，本着勤勉尽责的态度,
本人亲自出席了10次董事会会议及3次股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:1、公司2014年3月17日召开了第二届董事会第九次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》、《公司关联交易事项》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司高级管理人员薪酬事项》发表了独立意见。
2、公司2014年4月8日召开了第二届董事会第十次会议，本人对《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、公司2014年7月17日召开了第二届董事会第十三次会议，本人对《募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》、《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案发表了独立意见。
4、公司2014年8月11日召开第二届董事会第十四次会议，本人对《2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2014年半年度公司募集资金存放与使用》的议案发表了独立意见。
5、公司2014年9月16日召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
6、公司2014年10月24日召开了第二届董事会第十六次会议，本人对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
7、公司2014年11月28日召开了第二届董事会第十七次会议，本人对《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整》及《聘请副总经理兼财务总监的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报,认为：公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：张圣怀(签字)_______________2015年3月20日
公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准
的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年3月24日向深圳证券交易所申请停牌。
公司股票本次重组停牌前 1个交易日收盘价为 36.83元/股，停牌前 21个交易日收盘价为 31.56元/股，停牌前 20个交易日，公司股票累计涨幅16.70%，同期深证综合指数累计涨幅1.39%，生物制品II（申万）指数累计涨幅-0.86%。剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。具体计算过程如下：
公告前 20个交易日股价累计涨跌幅1=公司股票累计涨幅 -同期深证综合指数累计涨幅=16.70%-1.39%=15.31%
公告前 20个交易日股价累计涨跌幅2=公司股票累计涨幅-同期生物制品 II（申万）指数涨幅=16.70%-（-0.86%）=17.56%
综上，公司董事会认为：剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司本次重组停牌前，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十三日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－059浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2015年11
月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2015年11月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参股浙江力太科技有限公司的议案》
《关于参股浙江力太科技有限公司的公告》(2015-060)刊登第于2015年11月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-038杭州先锋电子技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|291,147,403.62|306,724,272.94|-5.08%|
|营业利润|45,937,105.60|62,247,964.74|-26.20%|
|利润总额|61,642,028.11|77,769,482.99|-20.74%|
|归属于上市公司股东的净利润|52,869,005.38|66,624,294.25|-20.65%|
|基本每股收益（元）|0.6042|0.8883|-31.98%|
|加权平均净资产收益率（%）|18.44%|24.19%|-5.75%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|725,817,187.85|390,387,868.70|85.92%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|615,652,188.38|292,234,235.00|110.67%|
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.1565|3.8965|58.00%|

二、经营业绩和财务状况的情况说明
（一）报告期内，公司实现营业总收入29,114.74万元，同比降低5.08%；实现营业利润4,593.71万元，同比降低26.20%；实现利润总额6,164.20万元，同比降低20.74%；实现归属于上市公司股东的净利润5,286.90万元，同比降20.65%；基本每股收益0.6042元，同比降低31.98%。
利润下降的主要原因为：
2015年度，公司所在行业受到投资下滑，以及国家推行阶梯气价和气价调整政策导致用户因选择收费网络应用方案采购滞后的双重影响。在经济总体下滑趋势明显的背景下，行业内市场竞争进一步加剧。公司对此采取了积极的应对策略，研判宏观发展方向，审慎应对经济下滑期的行业变化，同时优化发展公司的核心竞争优势。在此基础上，公司主营业务智能燃气表销售数量基本与去年持平。但公司为稳固市场，主动下调了产品的销售价格，对公司的毛利率产生了一定的影响，从而导致利润同比下降。
基本每股收益同比下降31.98%，除了利润下降外，也有报告期内首次公开发行股票股本扩大原因。
（二）报告期末，公司资产总额 72,581.72万元，同比增长85.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 61,565.22万元，同比增长110.67%；归属于上市公司股东的每股净资产同比增长58.00%。总资产、所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产大幅增加的主要原因系报告期内首次公开发行股票募集资金所致。
股本同比增长33.33%，系报告期内首次公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年第三季度报告”中预计
的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一六年二月二十六日
青岛天能重工股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权的分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例（%）|占本激励计划公告时公司股本总额的比例（%）|
|1|张兴红|董事、副总经理|45.00|3.70|0.30|
|2|宋德海|董事、副总经理|45.00|3.70|0.30|
|3|胡鹏鹏|副总经理|45.00|3.70|0.30|
|4|刘 萍|副总经理、财务总监|45.00|3.70|0.30|
|5|赵 波|副总经理|45.00|3.70|0.30|
|6|方瑞征|副总经理、董事会秘书|45.00|3.70|0.30|
|7|公司及子公司的管理骨干、核心业务人员（105人）||751.50|61.85|5.01|
|8|首次授予股票期权总数||1021.50|84.07|6.81|
|9|预留股票期权总数||193.50|15.93|1.29|
|合 计|||1215.00|100|8.10|

注：（1）上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
（2）本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
二、管理骨干、核心业务人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|郑秀娟|核心技术（业务）人员|
|2|王书灵|核心技术（业务）人员|

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|3|张立佳|核心技术（业务）人员|
|4|张媛媛|核心技术（业务）人员|
|5|韩明坤|核心技术（业务）人员|
|6|应欲立|核心技术（业务）人员|
|7|王肖|核心技术（业务）人员|
|8|周茂尚|核心技术（业务）人员|
|9|卓洁|核心技术（业务）人员|
|10|潘名来|核心技术（业务）人员|
|11|吕渐杰|核心技术（业务）人员|
|12|管凤刚|核心技术（业务）人员|
|13|崔慧|核心技术（业务）人员|
|14|甘海波|核心技术（业务）人员|
|15|徐东科|核心技术（业务）人员|
|16|刘祥生|核心技术（业务）人员|
|17|王语飞|核心技术（业务）人员|
|18|周浩|核心技术（业务）人员|
|19|樊居锋|核心技术（业务）人员|
|20|宋康宁|核心技术（业务）人员|
|21|张源|核心技术（业务）人员|
|22|曹洪玲|核心技术（业务）人员|
|23|那敏|核心技术（业务）人员|
|24|张艳|核心技术（业务）人员|
|25|李涛|核心技术（业务）人员|
|26|张文静|核心技术（业务）人员|
|27|隋桂萍|核心技术（业务）人员|
|28|周鹏翔|核心技术（业务）人员|
|29|狄金财|核心技术（业务）人员|
|30|宋健|核心技术（业务）人员|
|31|姜玉龙|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|32|潘平|核心技术（业务）人员|
|33|栾成清|核心技术（业务）人员|
|34|吕渐常|核心技术（业务）人员|
|35|王波|核心技术（业务）人员|
|36|马志勇|核心技术（业务）人员|
|37|管宏亮|核心技术（业务）人员|
|38|郑佑斌|核心技术（业务）人员|
|39|宋红星|核心技术（业务）人员|
|40|侯绪磊|核心技术（业务）人员|
|41|徐兰剑|核心技术（业务）人员|
|42|杨金鑫|核心技术（业务）人员|
|43|王仕军|核心技术（业务）人员|
|44|刘勋|核心技术（业务）人员|
|45|宋冬冬|核心技术（业务）人员|
|46|宋硕生|核心技术（业务）人员|
|47|王生源|核心技术（业务）人员|
|48|王华龙|核心技术（业务）人员|
|49|苑美朋|核心技术（业务）人员|
|50|张昌东|核心技术（业务）人员|
|51|刘强|核心技术（业务）人员|
|52|文建兵|核心技术（业务）人员|
|53|林禄|核心技术（业务）人员|
|54|李文利|核心技术（业务）人员|
|55|史新英|核心技术（业务）人员|
|56|刘明相|核心技术（业务）人员|
|57|杨辉|核心技术（业务）人员|
|58|郭磊|核心技术（业务）人员|
|59|郑杰|核心技术（业务）人员|
|60|匡永昌|核心技术（业务）人员|

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|61|刘朝康|核心技术（业务）人员|
|62|王雁|核心技术（业务）人员|
|63|张兴有|核心技术（业务）人员|
|64|穆德鹏|核心技术（业务）人员|
|65|周兆杰|核心技术（业务）人员|
|66|宋鹏|核心技术（业务）人员|
|67|王建军|核心技术（业务）人员|
|68|张成连|核心技术（业务）人员|
|69|张建旺|核心技术（业务）人员|
|70|吴鸿鹏|核心技术（业务）人员|
|71|张维明|核心技术（业务）人员|
|72|崔强|核心技术（业务）人员|
|73|李明旭|核心技术（业务）人员|
|74|李杰|核心技术（业务）人员|
|75|李乃群|核心技术（业务）人员|
|76|张 娟|核心技术（业务）人员|
|77|童秀秀|核心技术（业务）人员|
|78|张如前|核心技术（业务）人员|
|79|李波|核心技术（业务）人员|
|80|彭学军|核心技术（业务）人员|
|81|吴世宇|核心技术（业务）人员|
|82|张广宏|核心技术（业务）人员|
|83|郝凯森|核心技术（业务）人员|
|84|战祥友|核心技术（业务）人员|
|85|金杰|核心技术（业务）人员|
|86|刘黎|核心技术（业务）人员|
|87|张鹏|核心技术（业务）人员|
|88|张丽鹏|核心技术（业务）人员|
|89|傅明元|核心技术（业务）人员|

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|90|秦宝锋|核心技术（业务）人员|
|91|汪海涛|核心技术（业务）人员|
|92|赵连明|核心技术（业务）人员|
|93|张超|核心技术（业务）人员|
|94|谢磊|核心技术（业务）人员|
|95|徐建瑞|核心技术（业务）人员|
|96|黎林|核心技术（业务）人员|
|97|陈玉强|核心技术（业务）人员|
|98|李春强|核心技术（业务）人员|
|99|吴杰辉|核心技术（业务）人员|
|100|王亮|核心技术（业务）人员|
|101|高胜利|核心技术（业务）人员|
|102|赵永|核心技术（业务）人员|
|103|黄建国|核心技术（业务）人员|
|104|唐晓彤|核心技术（业务）人员|
|105|刘妍洁|核心技术（业务）人员|

青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-039广东宜通世纪科技股份有限公司
关于设立分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2014年 6月 16日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立广东宜通世纪科技股份有限公司山东分公司的议案》，具体内容详见 2014年6月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了设立广东宜通世纪科技股份有限公司山东分公司的工商注册登记手续，现就相关情况公告如下：
1、名称：广东宜通世纪科技股份有限公司山东分公司
2、注册号：370102300022630
3、营业场所：济南市历下区榜棚街1号华鲁大厦500房间
4、负责人：李超
5、经营范围：计算机软硬件的开发；计算机系统集成；销售：计算机软硬件、非专控通讯设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年6月23日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-135广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月2日召开的第三届董事会第三十五次会议经审议全票通过了《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。
本次担保事宜经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司
成立日期：2007年03月08日
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市天河区天河北路30号中816房
法人代表：蔡晓东
注册资本：壹仟万元整
经营范围：软件和信息技术服务业
与本公司关系：奥迪玩具为公司的全资子公司
财务状况：截至2015年10月31日，广东奥迪动漫玩具有限公司总资产为173,406,803.35元，净资产为162,462,456.09元，负债总额为10,944,347.26元，资产负债率为6.31%，以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司奥迪玩具2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年11月30日，公司对外担保总额为23,408.55万元，其中对子公司担保总额为21,373.18万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.22%。本次担保额度2亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.88%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次公司为全资子公司奥迪玩具2亿元的银行授信额度提供担保，是为了满足奥迪玩具的业务发展需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
广东奥迪动漫玩具有限公司是公司的全资子公司，本次公司为其2亿元的银行授信额度提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥迪玩具提供担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-033中山大洋电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司审计机构 2016年度审计工作评价及续聘的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2017年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请信永中和为公司2017年度审计机构无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-026
金杯电工股份有限公司
关于股东终止一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日收到实际控制人吴学愚先生与陈海兵先生、孙文辉女士、周祖勤先生、范志宏先生、马勇先生、谭文稠女士签署的《协议书》。上述各方为便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经友好协商，就终止一致行动关系签署协议。
一、一致行动承诺情况
2007年 5月，公司首次公开发行股票前股东陈海兵先生、孙文辉女士、周祖勤先生、范志宏先生、马勇先生、谭文稠女士分别向吴学愚先生出具《承诺函》，承诺：“1、本人作为湖南湘能电工股份有限公司（以下称“湘能电工”，湘能电工系公司2008年11月更名前名称）的股东对湘能电工行使股东表决权时，本人持有的湘能电工全部股份将与吴学愚先生控制的湘能电工股份在行使表决权上保持一致；2、本人如转让所持有的湘能电工的股份（在二级市场抛售除外），本人将保证股份受让人作为湘能电工的股东对湘能电工行使股东表决权时，其持有的湘能电工全部股份将与吴学愚先生控制的湘能电工股份在行使表决权上保持一致”。
二、一致行动终止的相关情况
现上述各方为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经过友好协商和沟通，于 2015年 4月 13日签署《协议书》，同意终止上述《承诺函》约定的一致行动关系，各当事人作为公司股东，各自依法并依照公司章程及公司相
关制度，行使各项股东权利，履行股东义务。
三、一致行动关系终止对公司的影响
一致行动关系终止后，吴学愚先生直接和间接合计持有公司 147,421,440股，占公司总股本的26.63%，远高于公司其他股东所持股份数，公司的实际控制人在一致行动承诺终止前后未发生变化，吴学愚先生仍为公司实际控制人。吴学愚先生与陈海兵先生、孙文辉女士、周祖勤先生、范志宏先生、马勇先生、谭文稠女士终止一致行动，不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
1、《协议书》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-070浙江万安科技股份有限公司
关于控股子公司参与竞买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称“富奥万安”）拟竞买位于吉林省长春市长春汽车经济技术开发区，宗地面积为30096平方米，土地性质为工业用地的长春市宗地编号220106009205GB00157号工业地块国有土地使用权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司董事会审议。
二、交易方的基本情况
长春市国土资源局。
三、交易标的基本情况
1、宗地编号：220106009205GB00157
2、宗地坐落：长春市
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、宗地面积：30096平方米
6、竞买保证金：人民币1156万元。
7、竞购资金来源：自有资金
四、本次竞购土地使用权的目的及对公司的影响
为扩大公司生产规模，满足富奥万安业务拓展和战略发展的需要，如本次土地
使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五、备查文件
1、长春市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(长国土公发[2016]30号)。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-030
江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年10月19日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2017年10月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
没有董事对公司2017年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-032）刊登于2017年10月20日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
《公司2017年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定，对公司会计政策进行相应的变更。
具体内容详见公司刊登在2017年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-033）。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
《独立董事关于变更会计政策事项的独立意见》登载于2017年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公
司增加注册资本的议案》。
为增强控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，同意公司以自有资金向控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司增加注册资本投资1,806万元。具体内容详见公司刊登在2017年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司增加册资本的公告》（公告编号：2017-034）。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司增加经营范围的议案》。
经董事会审议，同意公司控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司变更经营范围，在其现有的经营范围的基础上增加“道路普通货物运输”业务。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与中国光大银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与江苏银行股份股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向江苏银行股份股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-08
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 3月 10日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于投资组建售电平台公司的议案
具体内容详见 2017年 3月 11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-09《关于投资组建售电平台公司的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的议案
具体内容详见2017年3月11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-10《关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司 2017年度向银行申请实际使用授信额度的议案
为保障公司 2017年经营业务可持续健康发展，支持公司业务快速拓展沿海区域、布局全国的战略规划，并为新增业务板块及新设子公司提供充足运营资金，2017年公司拟向银行申请实际使用人民币授信额度 65亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 70亿元（含信用证表外融资），有效期为 2017年 1月 1日至次年公司董事会审议向银行申请实际使用授信额度的议案之日。以上数据为含保证金的融资金额。
该议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
因工作需要，拟调整第六届董事会薪酬与考核委员成员，调整后的薪酬与考核委员会将全部由外部董事构成。
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|主任：高凤龙成员：丁建国、陈丹红|主任：高凤龙成员：高伟程、陈丹红|

该议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
因工作需要，公司董事会拟聘任吕伟兰女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期自公司本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满时止。吕伟兰女士简历及联系方式详见附件。
该议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表
决通过。
六、关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的提案
公司拟于 2017年 4月 6日（周四）召开公司 2017年第二次临时股东大会。具体内容详见 2017年 3月 11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-11《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
以上事项中，第一项、第二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
简 历
吕伟兰,女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982年 8月，硕士研究生学历，经济师职称，具有证券从业资格、基金从业资格，现任浙商中拓集团股份有限公司投资证券部副经理。2009年 7月参加工作，历任浙江日报报业集团事业发展部职员、浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表。吕伟兰女士已于 2011年 5月取得证券交易所董事会秘书资格。
吕伟兰女士联系方式如下：
办公电话：0571-86850618 传真：0571-86850639
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
地址：杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 9楼
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016093
浙江东晶电子股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2016年 8月 9日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月12日下午1：00在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人方琳先生主持。
一、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
同意提名郭雄伟先生、钱建昀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次第五届监事会非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司股东大会将以累积投票方式分别审议本议案。审议结果将与公司工会选举产生的职工代表监事黄文俊先生共同组成公司第五届监事会。
原监事方琳女士自第五届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对方琳女士在担任监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
1、郭雄伟先生：中国国籍，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历。1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司车间主任、生产部经理，2004年至今在本公司工作，现任本公司制造中心负责人、职工代表监事。
截至本公告日，未直接或间接持有本公司股份，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
2、钱建昀先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作。现任本公司业务部经理、公司职工代表监事。
截至本公告日，未直接或间接持有本公司股份，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-48四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(简称：金宇车城，代码：000803)自2016年6月23日(星期四)开市起停牌。公司于2016年6月23日、2016年6月30日披露了《关于重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌进展公告》。
本次筹划的重大事项，公司已确定以发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，标的资产属于文化传媒行业。现该事项预计构成重大资产重组，因该事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月7日开市起继续停牌。
公司预计在不超过一个月（含之前因重大事项已停牌时间）的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年7月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-48 7月25日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
三、必要风险提示
本公司控股股东成都金宇控股集团有限公司持有本公司股票 3002.6万股，于 2005年 7月质押给中国农业银行成都市蜀都支行至今，2007年 7月被四川省成都市中级人民法院司法冻结至今。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.《收购意向协议》；
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二 0一六年七月七日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-080深圳市安车检测股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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||||报告期内|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年1月1日-2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：48.72% - 61.94%||盈利：6,051.54万元||
|||盈利：9,000.00 万元 – 9,800.00万元||||

公司2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||报告期内|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年7月1日-2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：48.36% - 66.90%||盈利：2,156.92万元||
|||盈利：3,200.00 万元 - 3,600.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1-9月公司业务持续稳步增长。公司主营业务突出，营业收入主要
来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。
预计公司2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为995.00万元，
公司上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为361.28万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司以下相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于董事长辞职的独立意见
鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变化，控股股东及实际控制人已变更。董事长陈禹先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务，该辞职在下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效，其离职原因与实际情况一致，符合法律法规及《公司章程》的规定，该辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
因此，我们同意陈禹先生辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。
二、关于提名董事候选人的独立意见
本次董事会提名的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意提名徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士、董琪先生作为公司非独立董事候选人，钱明星先生作为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈枫
朱联海
占世向