证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-012金龙机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会增加《公司“成长 1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于<金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划管理规则>的议案》，此外无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》，公司定于 2015年 02月 06日召开 2015年第一次临时股东大会。
2015年01月27日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案暨召开2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：1、现场会议召开时间：2015年02月06日上午10：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年02月05日15:00至2015年02月06日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长金绍平先生
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 5名，合计持有189,167,657股公司股份，占公司有表决权股份总数的55.9717%。
参与本次股东大会网络投票的股东（含股东代理人）共 16名，合计持有839,201股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.2483%。
综上，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 21名，合计持有190,006,858股公司股份，占公司有表决权股份总数的56.22%。
本次会议由董事会召集，董事长金绍平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、北京市海润律师事务所等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，向两家标的公司股东共计发行股份 35,782,381股并向 8位特定投资者非公开发行股份共计16,787,564股。发行完成后，公司总股本由285,400,000股变更为 337,969,945股，注册资本由285,400,000元变更为337,969,945元。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份190,006,858股，其中
同意票 189,980,058股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9859%；反对票26,800股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0141%；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票20,673,874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司对公司章程进行相应的修订，修改后的《章程》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份190,006,858股，其中同意票 189,956,558股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.9735%；反对票26,800股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0141%；弃权票23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议该议案有表决权股份总数的0.0124%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票20,650,374股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7570%；反对票26,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1295%；弃权票23,500股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1135%。
3、审议通过《公司“成长 1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，同意公司实施员工持股计划并拟定了《金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>》。
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份 20,700,674股，其中同意票 20,673,874股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票20,673,874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份 20,700,674股，其中同意票 20,673,874股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票20,673,874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于<金龙机电股份有限公司“成长 1号”员工持股计划管理规则>的议案》
表决结果：本议案关联股东金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。参加该议案表决的股东代表有表决权股份 20,700,674股，其中同意票 20,673,874股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议该议案有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票20,673,874股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的99.8705%；反对票26,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1295%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、金龙机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
二○一五年二月六日