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证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-039
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015年 6月 1日在深圳办公室会议室、广州办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于2015年5月27日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席黎军先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》；
公司监事黎军和娄德军先生因个人原因，于近日向监事会提交书面辞职申请。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司监事会推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事会候选人，任期自公司2015年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止；职工代表监事将由公司职工代表大会另行选举产生。
监事候选人王晓锋女士简历详见附件。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2015年6月 1日
附件
王晓峰女士简历
王晓锋，女，1974年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学涉外中英文秘专业，专科学历。曾在广东大亚湾核电站法马通斯比公司技术支持部任职，并在美国商务网（中国）有限公司担任人力资源总监及战略发展部高级经理职位，也曾任职于大展信息科技（深圳）有限公司担任企业拓展部高级经理一职，2012年起就职于深圳海联讯科技股份有限公司担任公关关系管理部高级经理职位。
王晓锋女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-001广州杰赛科技股份有限公司
关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 9日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）的告知函，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，上海众华沪银会计师事务所有限公司已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），该所于 2014年 1月 1日起以众华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报告，原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行原上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此，公司 2013年度财务审计机构名称变更为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”、“上市公司”）拟以支付现金的方式购买朗博集团有限公司持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称“标的公司”）75%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。在本次交易前12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
2015年5月，康盛股份采用现金收购方式以人民币 48,000万元向控股股东陈汉康控制的浙江润成控股集团有限公司收购该公司持有的成都联腾动力控制技术有限公司80%股权、新动力电机（荆州）有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权，向自然人何勤、刘新分别收购其持有的成都联腾动力控制技术有限公司19%和1%的股权。该股权购买项目于2015年7月底完成交割。
除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
浙江康盛股份有限公司
二〇一五年十一月二十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－097国元证券股份有限公司
关于回购股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）关于回购公司股份的相关议案已经2015年9月14日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过，详见公司2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn上的公告。
根据回购方案，公司拟使用资金不超过16.01亿元人民币进行回购，按回购价格不超过16.3元/股计，预计可回购股份不超过0.982亿股，回购股份规模不超过公司已发行总股本的5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2015年 9月 15日至 2015年 9月 29日，每日8：30—12：00、13：30—17：00
2、申报地点及申报材料送达地点：合肥市梅山路18号国元证券
联系人：桂司文、沈义君
邮政编码：230022
联系电话：0551-62207285、62207382
传真号码：0751-62645209
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-053中潜股份有限公司
关于重大资产重组停牌的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。经事后核查，发现披露的“一、停牌事由和工作安排”中承诺披露预案的时间有误，现对此更正如下：
原内容：一、停牌事由和工作安排
公司承诺争取于 2016年 1月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于此次停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
修改后：一、停牌事由和工作安排
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-053公司承诺争取于 2017年 1月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于此次停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
除上述更正的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事事前认可
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
审议事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“新疆熙菱”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议事项发表事前认可意见如下:
我们认为《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，本次租赁房产与上海熙菱信息技术有限公司目前经营地址临近，有利于公司统一办公管理，有利于提高公司的持续发展能力，交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事：孟亚平唐立久于成磊2017年12月7日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司2016年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高管、核心技术（业务）人员及其他人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、原则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于公司高管、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司高管、核心技术（业务）人员、董事会认为需要激励的其他人员作为股票期权激励计划的激励对象。
3.2考核范围：
公司高管：业绩考评+年终考评
核心技术（业务）人员及其他：日常考核+年终考评
3.3考评标准
（1）业绩考评标准(满分120分)
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|年度|业绩考核标准|
|2017年|以 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 25%；|

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|2018年|以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 35%；|
|2019年|以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 45%。|
|2020年|以 2016 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 55%。|

达到业绩要求后，业绩考核分即为120分。
（2）日常考评标准
1）工作业绩（满分60分）
指对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标，如销售额、费用、新市场、客户满意度、创新能力、引进新知识新技术的程度和能力等。
按目标管理考核成绩确定（指标业绩与目标管理成绩相结合）。考核激励对象是否工作业绩突出，达成或超出年度工作目标且工作成果令人满意；考核对象是否为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出了积极的贡献。
2）工作能力（满分 20分）
考核激励对象是否具有良好的领导能力和影响力，能否有效领导激励下属完成分管的工作；能否有效推动业务发展；能否提高下属团队的整体实力。考核激励对象是否有较强的管理水平或专业技能；考核激励对象是否具有较好的团队协作能力、创新能力、沟通协调能力、执行力等。具体包括团队协作能力、协调与组织能力、沟通能力、计划与决策能力、领导能力、创新能力、执行力等。
3）职业素质、工作态度（满分 20分）
职业素质：考核激励对象是否敬业忠诚、诚实守信、自律守纪，具备学习能力、效率意识、服务意识，主动维护公司的利益及形象等；
工作态度：考核激励对象是否认同企业文化、工作认真负责、积极主动、工作热情、服从性和责任心，对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
4）附加分
对于在工作岗位作出重大贡献或提出的合理化建议为公司技术创新或经营业绩带来显著成效者，各部门各级主管可对考核者可在每月给予一定的附加分。
年终对考评进行统计时，每月可计入不超过20分的附加分。
日常考评是公司员工的考核体系，每月度进行考评，每年度进行综合统计，
取平均分计入日常考核分，考评分值为0分～120分。
（3）年终考评标准
每个年度结束后，薪酬与考核委员会工作小组根据每个股权激励对象在考核期内的工作情况再进行特别考评，考评范围包括1、公司业绩完成情况、2、激励对象存在效果明显的工作创新（包括技术创新或建议创新等）或完成工作量较大的超额工作。考评分范围为-30分～30分。
3.5考核期间和成绩
（1）考核期间
激励对象获授或行使股票期权前一会计年度。
（2）考核成绩
股权激励期间，对于非高管激励对象：公司每年年底根据其日常考评成绩及年终考评成绩，两项相加确定年度考核成绩；对于公司高管，根据公司年度业绩及年终考评成绩两项相加确定年度考核成绩。激励对象每年考核成绩为S（0≤S≤150）。
3.6考核程序
（1）薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
（2）薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后 30个工作日内对被激励对象进行考核，根据被激励对象的日常考评以及被激励对象的年终述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年终考核并进行年度考评。
四、考核结果的应用
4.1考核结果按照年底综合考核成绩进行等级分布
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|分数段|70分及以上|70 分以下|
|等级|合格|不合格|

4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核成绩达到70分后才具备股票期权本年度的行权
资格，根据激励对象上年度的综合考评成绩（S），个人当年实际可行权比例按照
如下计算公式核算。
个人当年实际可行权比例＝（S -70）%+20%
授予比例与可行权比例的差额部分由公司注销。考核结果（S）小于70时为“不合格”的员工，公司将依据激励计划的有关规定，其相应期权作废，由公司注销。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-044华映科技（集团）股份有限公司
关于子公司投资设立智能制造营运中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因应物联网时代来临，结合云端大数据分析与智能制造的解决方案，公司子公司福建华映显示科技有限公司（下称“福建华显”）拟投资设立智能制造营运中心，利用公司实际控制人中华映管股份有限公司在智能制造领域的人才、技术及经验进行战略性布局，拓展新的业务领域，在稳步发展主营业务板块的同时，推动智能制造的发展。营运中心初期将服务子公司福建华佳彩有限公司的设备设计、制造及组装等工作，后期将逐步向市场接单，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、根据公司战略发展规划，福建华显拟以自有资金不超过 5000万元人民币投资设立智能制造营运中心。
2、公司 2016年 5月 10日召开第七届董事会第九次会议，以 9票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资设立智能制造营运中心的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资智能制造营运中心的基本情况
1、出资方式及资金来源：
本次投资资金来源为福建华显自有资金，以货币资金形式投入。
2、投资总预算：不超过 5000万元人民币
未来，公司将根据市场情况，适时追加投资预算并提交决策机构审议。
采购、人力资源、财务等机能依托福建华显现有相关部门。
4、投资可行性分析和市场前景：
（1）2015年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网”行动重点部署智能制造，提出大力发展智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推进制造过程的智能化。以智能工厂、数字化车间、网络协同开发及远程诊断等为代表的新形态新模式快速发展；工业机器人、智能家居、可穿戴设备及智能电网等智能装备和产品应用不断拓展；各领域需求规模呈快速扩张的趋势。预计随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推进路线将逐步明确，进一步推动生产设备智能化升级、工艺流程优化改造、关键智能装备和产品及核心部件不断突破；进一步促进高端装备、新能源汽车、新材料及高性能医疗器械等产业不断发展壮大，逐步形成新型制造体系。
智能制造营运中心的设立是公司践行《中国制造2025》行动纲领的战略性布局，符合国家产业政策和规划目标。
（2）公司实际控制人中华映管之业务范畴中，除面板销售外，尚有制造/销售 TFT智能设备之团队，具有 37年的设备制造经验，耕耘自动光学、洗净及湿制程、精密机械及自动化整合系统等。福建华显设立智能制造营运中心，旨在利用中华映管高端智能设备制造的人员、技术及客户资源，将中华映管生产 TFT相关设备之机能逐步转移至福建华显。智能制造营运中心设立初期将主要服务公司子公司福建华佳彩有限公司所需的设备生产，减少公司整体关联交易，同时降低子公司福建华佳彩有限公司的成本并提供更为便利的服务。后期该营运中心将借助前期运营经验对外接单，生产先端智能设备，增加公司新的利润增长点。
三、公司战略委员会意见
公司第七届董事会战略委员会 2016年第二次会议审议认为，公司子公司结合公司战略规划，投资设立智能制造中心是必要的，有利于培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
子公司投资设立智能制造营运中心有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。新的业务领域的拓展将对公司的市场开拓、人才储备、技术支撑、资源配置和风险控制等方面提出一系列挑战。公司将尽快建立完善新业务所需的产品、市场及管理体系，提高风控能力。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议（详见公司 2016-043号公告）
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 5月 10日
潍柴动力股份有限公司独立董事
关于选举公司董事及独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对选举公司董事及独立董事的相关议案，发表独立意见如下：
1、经审阅公司董事候选人王曰普先生，独立董事候选人张忠先生、王贡勇先生、宁向东先生的履历等材料，未发现上述候选人存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、经审查，本次选举公司董事及独立董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意将相关议案提交公司2013年度股东周年大会审议。
独立董事签字：
刘征 李世豪
卢毅 朱贺华
张振华 李录温
二〇一四年五月七日
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2017年通过中开财务有限公司的存贷款等
金融业务汇总表及专项说明
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
安永华明(2018)专字第61243319_H04号深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的 2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日合并及公司资产负债表及 2017年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了安永华明(2018)审字第61243319_H05号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年通过中开财务有限公司的存贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2017年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2017年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2017年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外的程序。为了更好地理解贵集团 2017年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司 2017年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李赟
中国注册会计师：张永坤
中国北京 2018年3月29日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年通过中开财务有限公司的存贷款等金融业务汇总表
单位：人民币元
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|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|收取或支付利息、手续费|
|一、存放与中开财务有限公司存款|2,754,042,173.00|52,809,058,131.79|53,947,254,926.80|1,615,845,377.99|23,630,959.58|
|二、票据中间业务--存放与中开财务有限公司承兑汇票|-|-|-|-|-|
|三、票据中间业务--委托中开财务有限公司开具银行承兑汇票|22,377,879.93|283,465,407.19|147,817,810.70|158,025,476.42|-|
|四、向中开财务有限公司进行票据贴现|-|-|-|-|-|
|五、贷款业务--向中开财务有限公司借款|280,000,000.00|200,000,000.00|261,000,000.00|219,000,000.00|12,146,972.22|
|六、委托贷款--通过中开财务有限公司的委托贷款|50,000,000.00|-|50,000,000.00|-|-|

此表已于2018年3月29日获以下人士批准：
法定代表人：田俊彦 主管会计工作的负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-142|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 9月 28日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议已于 2018年 9月 21日以通讯方式通知全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于为贵州源黔水务有限公司提供担保的议案》
本次对贵州源黔水务有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2018年9月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2017-053证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2017-053京东方科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||
|-|
|本报告期|
|盈利：620,000万元–650,000万元|
|盈利：约0.177元/股–0.186元/股|

其中，2017年第三季度（2017年 7-9月）业绩预计情况如下：
||
|-|
|2017年7月1日—9月30日|
|盈利：189,739万元–219,739万元|
|盈利：约0.054元/股–0.063元/股|

注：基本每股收益上年同期以总股本35,153,067,743股计算，本报告期以扣除公司已回购股份（截至2017年8月18日，回购期满，本次回购合计354,668,980股）的总股本34,798,398,763股加权计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
进入 2017年以来，公司坚定执行 DSH事业战略，快速布局新业
务领域。随着转型升级的推进、核心创新能力的提升，传统产品继续保持较高市场份额，新应用细分市场拓展成果初现。报告期内，公司持续强化精益管理，产品良率及品质继续提升，高附加值产品导入速度和出货比重显著提高，公司整体盈利能力稳定在较高水平。加之半导体显示行业景气度相对去年同期较高，前三季度公司经营业绩较去年同期大幅提升。
四、其他相关说明
有关本公司 2017年三季度经营业绩的具体数据，将在三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 9月 26日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-043上海康耐特光学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动情况介绍
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）关注到 2015年 7月 2日、2015年7月3日和2015年7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
经董事会核查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年7月7日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-066
广东高乐玩具股份有限公司
关于子公司中标潮南区“互联网+智慧教育”
信息化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”），于2018年11月30日在汕头市潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目招标采购中中标。详细情况见广东省政府采购网《潮南区 “互联网+智慧教育 ”信息化项目的中标、成交公告》（http://www.gdgpo.gov.cn/showNotice/id/40288ba9676f0612016771e268a445a9.html）根据相关公告文件，有关该项目的主要内容如下：
一、中标项目主要情况
1、项目名称：潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目
2、项目采购人：汕头市潮南区教育局
3、采购方式：公开招标
4、中标成交金额（元）：138588040.00
5、项目主要采购内容：采购“互联网+智慧教育”云平台及云计算中心设备、“互联网+智慧教育”云平台智能化设施设备、“互联网+智慧教育”教学专网等一批以及“互联网+智慧教育”运营服务。
采购项目需求一览表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|数量|
|1|“互联网+智慧教育”云平台及云计算中心设备|||
|1.1|智慧课堂|套|1|
|1.2|智慧教研|套|1|

|||||
|-|-|-|-|
|1.3|智慧校园|套|1|
|1.4|基础云管理平台|套|1|
|1.5|资源库|套|1|
|1.6|云计算中心硬件设备及基础设施建设|套|1|
|1.7|教育宽带安全接入服务系统|套|1|
|1.8|教育云平台机房机架服务|年|3|
|1.9|教育云平台互联网出口服务|年|3|
|2|“互联网+智慧教育”云平台智能化设施设备|||
|2.1|教师办公终端|台|5419|
|2.2|学生学习终端|台|20676|
|2.3|多媒体教学平台|套|373|
|2.4|教育云录播课室设备|套|58|
|3|“互联网+智慧教育”教学专网建设|||
|3.1|教育云平台宽带接入服务|年|3|
|4|“互联网+智慧教育”运营服务|||
|4.1|运维及服务费|年|3|

二、此次中标对公司的影响
本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
此次中标，是公司互联网教育业务技术创新实力和综合竞争力的又一重要体现，有利于进一步提升高乐教育的品牌知名度和行业影响力，为持续拓展互联网+智慧教育项目创造有利条件。
三、风险提示
高乐教育虽已中标潮南区“互联网+智慧教育”信息化采购项目，但是尚未
签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合
同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月五日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-122
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东许文焕先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许文焕|是|3,388,350|2018年10月16日|2020年10月15日|国信证券股份有限公司|27.81%|融资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许文焕先生持有公司股份12,185,160股，占公司总股本的13.54%；许文焕先生的父亲许香灿先生持有公司股份12,953,884股，许香灿先生和许文焕先生合计持有公司股份25,139,044股，占公司总股本的27.93%，为公司的控股股东和实际控制人。许文焕先生累计质押公司股份合计9,626,400股（含本次），占许文焕先生持有公司股份总数的79.00%，占许香灿先生和许文焕先生合计持有公司股份总数的38.29%，占公司总股本的10.70%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-012
广东达安项目管理股份有限公司
二届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3名监事发出了关于召开二届六次监事会会议的通知，会议于2017年5月12日在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到 3名，会议由公司监事会主席赵瑞军先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于选举监事的议案》
赵瑞军和黄亮因个人原因辞去监事职务，现提名甘露先生和刘明理先生为公司第二届监事会监事候选人并同意提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《公司 2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司制定的利润分配方案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，将股东利益和公司的长期发展有机结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
因此，监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币8000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
广东达安项目管理股份有限公司监事会2017年5月12日
（本页无正文，为二届六次监事会会议决议签字页）
与会监事签名：
赵瑞军 黄亮 罗芳
广东达安项目管理股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-022浙江世纪华通车业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年3月17日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生分别向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《2013年度董事会工作报告》内容详见公司2013年度报告，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），
《2013年度报告摘要》同时登载于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
报告期内，公司实现营业收入为122,743.12万元，较上年度增长32.14%；营业成本为94,567.12万元，较上年增长35.89%；归属于上市公司股东的净利润为8,116.10万元，较上年度减少13.1%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度经营情况的审计结果,2013年度实现母公司净利润61,868,565.05元，根据“公司章程”的有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,186,856.51元，2013年度可供全体股东分配的利润为413,006,308.62元。
结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，2013年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。
公司2013年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
公司独立董事和东方花旗证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会、独立董事分别对公司内部控制评价报告发表了意见，《2013年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股份有限公司 2014年度的财务审计机构，聘期 1年，聘请报酬授权公司董事会决定。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2014年 3月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会。《关于召开公司 2013年年度股东大会的公告》详见 2014年 3月 18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-151安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司。
●本次提供担保金额：人民币10,000.00万元。
●截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币
523,126.38万元（含对子公司担保379,716.50万元），实际担保金额累计数量为 395,301.49万元，占最近一期公司经审计净资产的103.31%，逾期担保37,696.50万元，涉讼担保79,300.00万元。
一、担保情况概述
安徽盛运环保工程有限公司为保障公司业务发展，拟向浦发银行股份有限公司合肥分行和兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信，具体如下：
1、上海浦东发展银行合肥分行向其贷款授信已经到期，安徽盛运环保工程有限公司拟继续向上海浦东发展银行合肥分行申请综合授信敞口5000万元。
2、兴业银行合肥分行向其贷款授信已经到期，安徽盛运环保工程有限公司拟继续向兴业银行合肥分行申请综合授信敞口5000万元。
为此，公司对安徽盛运环保工程有限公司向上述银行的融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
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|-|
|安徽盛运环保工程有限公司|
|统一社会信用代码：913401007935840336|
|类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|
|注册资本： 10000.00万人民币|

||
|-|
|成立日期：2003年08月 07日|
|住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号|
|经营范围：城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的|
|技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、|
|锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医废、危废处|
|理专用设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、|
|工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备|
|研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务|
|（国家限定除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|与本公司关系：全资子公司|
|截止至2017年12月31日，盛运工程总资产140,249.26万元，负债136,853.81|
|万元，所有者权益3,395.45万元。2017年实现营业收入35,582.10 万元，实现净|
|利润-7,491.60万元。（经审计）|
|截止至2018年3月31日，盛运工程总资产152,852.73万元，负债150,172.22|
|万元，所有者权益2,680.51万元。2018年1-3月实现营业收入 4,700.65万元，实|
|现净利润-791.98万元。（未经审计）|

三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为为安徽盛运环保工程有限公司提供担保能够保障其正常运营。公司为其银行授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 523,126.38万元（含对子公司担保 379,716.50万元），实际担保金额累计数量为
万元，涉讼担保79,300.00万元。
六、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-024深信服科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2018年 8月 7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致同意2018年半年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司2018年半年度报告（全文）》、《深信服科技股份有限公司2018年半年度报告（摘要）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
全体董事一致同意关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的内容。
具体内容详见公司于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-09佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 21日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年预计使用闲置资金合计不超过 4.3亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计 2019年度使用暂时闲置资金合计不超过人民币 4.3亿元（含人民币4.3亿元）进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本委托理财事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
本委托理财事项不构成关联交易。
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的和原因
为实现资金效益最大化，2019年公司将根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用资金择机进行低风险与收益相对稳定的委托理财，单日理财峰值余额不超过人民币 4.3亿元（含人民币 4.3亿元）。该
理财事项有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额
公司及控股子公司使用合计不超过人民币 4.3亿元（含人民币 4.3亿元）的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3.投资方式
委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
4.委托理财期限
单笔不超过3个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
5.委托理财授权期限
委托理财期限为自公司董事会通过之日起12个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、风险控制
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《公司购买银行理
财产品管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司2019年使用闲置资金不超过4.3亿元进行委托理财事项。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-001武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2017年1月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年1月9日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任邹堃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邹堃先生的简历见附件。
在本次董事会会议召开之前，邹堃先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
邹堃先生的联系方式如下：
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告附件：邹堃先生简历
邹堃先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，2002年 9月至 2006年 6月在华中科技大学自动化专业学习，获工学学士学位，2009年 9月至 2012年3月在华中科技大学机械电子工程专业学习，获工学硕士学位。
邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016年加入本公司，担任公司高级投资经理，现任公司副总裁、董事会秘书。
邹堃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-061
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行股票的反馈意见，要求公司及相关中介机构对相关问题进一步核查并补充反馈意见。公司及相关中介机构对中国证监会所提的问题进行了审慎研究，并按中国证监会的要求进行了落实。现根据监管要求对反馈意见回复进行补充并公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
由于对证监会审核流程的理解不充分，公司于2015年11月20日早间发布的《关于非公开发行股票口头反馈意见回复的公告》有误，对给投资者带来的不便，公司董事会及管理层表示由衷的歉意。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会