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浙江禾欣实业集团股份有限公司
利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）
为进一步增强浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、利润分配政策
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（三）现金分红的条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（四）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以
上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
二、未来三年（2015年--2017年）股东回报规划
（一）公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则：
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法
律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划具体如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
（五）公司利润分配的信息披露：
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（六）股东利润分配意见的征求：
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（七）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会2015年10月30日
四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号邮编：610072
5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.
电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838
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北京康达（成都）律师事务所
关于四川依米康环境科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
【2016】康达成都法意字第531号致：四川依米康环境科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）、《四川依米康环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENY ANG 天津TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序及召集人的资格
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
公司董事会于2016年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，并于 2016年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2016年10月26日下午14：00在四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长孙屹峥先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9名，均为截止2016年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 189,350,792股，占公司有表决权股份总数的 43.0409%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为 2人，代表有表决权股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0%。
汇总深圳证券交易所系统提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共 0名，代表公司有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东人数为 0人，代表有表决权股份股，占公司有表决权股份总数的 0%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
法律意见书本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川依米康环境科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京康达（成都）律师事务所（公章）
单位负责人：江 华 见证律师： 周 健
但润文
二〇一六年十月二十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-055银亿房地产股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 859,005,200股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.180000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 9日，除权除息日为：2015年 7月 10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****072|宁波银亿控股有限公司|
|2|06*****307|宁波银亿控股有限公司|

五、有关咨询事项
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 513室
3、咨询联系人：罗瑞华、赵姝
4、咨询电话：0574-87037581、0574-87653687
5、传真电话：0574-87653689
六、备查文件
1、公司 2014年年度股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-006渤海水业股份有限公司
关于持股5%以上股东向合格投资者公开发行
可交换公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月25日收到公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）通知，泰达控股于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津泰达投资控股有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2019]705号）及深圳证券交易所《关于通过天津泰达投资控股有限公司面向合格投资者公开发行可交换公司债券并在本所上市申请预审意见的函》，中国证监会批复核准了泰达控股面向合格投资者公开发行面值不超过 1.60亿元人民币可交换公司债券，深圳证券交易所通过了上述可交换公司债券发行并上市申请预审核。本次发行可交换公司债券，将以泰达控股持有的本公司部分 A股股票及其孳息为标的，采用一次性发行方式，并将严格按照报送中国证监会的募集说明书进行，自证监会核准发行之日起6个月内完成。
截至本公告发布之日，泰达控股持有我公司股份 46,208,231股，占我公司总股本的比例为13.10%。关于泰达控股本次发行的相关事宜，公司将督促泰达控股根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月25日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-061深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，公司拟以自筹资金进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币3,000万元且不低于1,000万元，回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。并将该议案提交2018年7月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议。该议案的具体情况详见公司于2018年6月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年6月22日）及公司2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即2018年7月3日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年6月22日）前10名股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||邱文渊||32,040,624||15.40||
|2||深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）||22,380,000||10.76||

蓝海华腾2018年公告
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|-|-|-|-|
|3|徐学海|20,106,648|9.67|
|4|姜仲文|14,439,672|6.94|
|5|傅颖|13,408,200|6.45|
|6|深圳市蓝海华腾投资有限公司|13,260,000|6.38|
|7|时仁帅|11,715,596|5.63|
|8|赵昀|5,486,700|2.64|
|9|黄主明|4,722,160|2.27|
|10|深圳市蓝海中腾投资有限公司|4,680,000|2.25|

二、公司2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月3日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||邱文渊||32,045,624||15.41||
|2||徐学海||20,106,648||9.67||
|3||王洪妹||16,110,000||7.75||
|4||姜仲文||14,439,672||6.94||
|5||傅颖||13,408,200||6.45||
|6||深圳市蓝海华腾投资有限公司||13,260,000||6.38||
|7||时仁帅||11,715,596||5.63||
|8||深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）||6,270,000||3.01||
|9||黄主明||4,722,160||2.27||
|10||深圳市蓝海中腾投资有限公司||4,680,000||2.25||

特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-050欧浦智网股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2018年5月18日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份607,685,436股，占公司股份总数的57.5421%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份607,612,636股，占公司股份总数的57.5352%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份72,800股，占公司股份总数的0.0069%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,613,836|99.9882%|59,400|0.0098%|12,200|0.0020%|

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,613,836|99.9882%|71,600|0.0118%|0|0.0000%|

3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,613,836|99.9882%|59,400|0.0098%|12,200|0.0020%|

4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,613,836|99.9882%|71,600|0.0118%|0|0.0000%|

5、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,612,636|99.9880%|72,800|0.0120%|0|0.0000%|
|中小股东|42,980|37.1221%|72,800|62.8779%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,626,036|99.9902%|59,400|0.0098%|0|0.0000%|
|中小股东|56,380|48.6958%|59,400|51.3042%|0|0.0000%|

7、审议通过《关于 2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,624,836|99.9900%|60,600|0.0100%|0|0.0000%|

8、审议通过《关于 2018年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,612,636|99.9880%|60,600|0.0100%|12,200|0.0020%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|607,612,636|99.9880%|60,600|0.0100%|12,200|0.0020%|
|中小股东|42,980|37.1221%|60,600|52.3406%|12,200|10.5372%|

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年5月 18日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-056哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会通知更正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2015年第二次临时股东大会通知》，由于工作人员疏忽，将“三、参加现场会议登记事项”中登记时间填写错误，现更正为“3、登记时间:2015年8月24日、25日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。”
公司已重新上传《2015年第二次临时股东大会通知（更正后）》的公告。
请广大投资者以更正后的为准。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-002深圳市索菱实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于 2015年 6月 12日、2015年 6月 15日、连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司 2014年度财务信息已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司 2014年营业收入为 77,077.62万元，同比增长3.31%；净利润为6,450.61万元，同比增长3.60%。
（二）2015年1-3月，公司实现营业收入18,102.28万元，净利润1,519.99万元，营业收入较上年同期增长1.42%，净利润较上年同期增长7.38%。
预计 2015年 1-6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%至10%之间。上述数据仅为根据截至 2015年 5月份公司经营情况而做出的初步估计，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
||
|-|
|（四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：|
|1、市场竞争风险|

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|-|
|汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。近年来，随|
|着新竞争者的不断涌入，以及原有竞争对手通过行业整合不断扩大经营规模、挤|
|占市场份额，公司的市场地位受到一定的挑战。|
|公司目前在技术、研发、品牌、业务模式、品质、管理等方面仍具备相对优|
|势，产品结构不断优化，主营业务收入保持稳定。然而，考虑到公司现阶段业务|
|仍然集中在后装市场，若公司不能全面提升产品竞争力，4S 店业务、经销商业|
|务和海外出口业务受到国内外宏观经济和市场环境变化的影响导致公司后装市|
|场份额出现下滑；现阶段公司已与部分整车生产和销售企业建立合作关系，2014|

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|-|
|年起前装业务大幅增长，若未来公司前装业务拓展不如预期，已有的前装车型业|
|务受到市场需求影响出现下滑；仍将可能导致公司业绩存在下滑的风险。|
|2、净利润下滑的风险|
|2012年、2013年及2014 年，公司归属于母公司股东的净利润分别为|
|6,669.33万元、6,226.48万元和 6,450.61万元，净利润基本保持稳定，2014|
|年较2013年略有上涨。|
|2013年，公司通过合理的成本控制，实现本期主营业务毛利率小幅上升。|
|另一方面，期间内公司为满足业务发展的需要，主动降低了海外低毛利率产品的|
|销售量，导致本期营业收入较上期下滑 8.44%。营业收入的下滑对该期净利润产|
|生了一定程度的不利影响，当年净利润较上年下滑 6.64%。2014 年，公司加大了|
|海外市场的开拓力度，海外销售业务量有所回升，本期营业收入较上期增长|
|3.31%。此外，公司在高产品附加值的智能化 CID系统的销售占比也有所提升，|
|2014年公司主营业务毛利率较上年小幅上涨 1.04%，由此带动本期公司净利润较|
|上年增长3.60%。|
|未来公司仍将持续加大市场开拓力度、严抓成本控制能力并将不断提升在高|
|毛利产品上的研发投入，以保证公司盈利能力的稳定。但由于本公司所面对的市|
|场环境及产品需求复杂多变，公司未来业绩仍将存在下滑的风险。|
|3、产品被替代的风险|
|汽车导航产品可以分为两大类，即具备导航功能的 CID 系统和消费电子导航|
|设备，消费电子导航设备又可以分为 PND（Portable Navigation Devices，便|
|携式导航设备）和GPS手机两类。PND产品具有进入门槛低、生产工艺简单等特|
|点，相比CID系统，PND产品功能较为单一，但价格低廉。此外，随着导航芯片|
|的不断微型化，部分手机已基本具备导航功能。|
|公司的主要产品为CID系统，除具备车载导航功能外，还具备信息、智能、|
|汽车移动网络、行车安全、娱乐等多项功能，与其他导航产品相比，其功能更为|
|全面。尽管如此，部分消费者仍将出于成本或偏好方面的考虑，更为青睐便携式|

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|-|
|导航产品或具备导航功能的手机，导致该部分产品占据一部分汽车导航产品的市|
|场份额，对公司收入和发展前景产生一定程度的影响。|
|4、公司主要客户销售收入变动的风险|
|公司部分4S店客户和国内经销商客户业务量受到自身因素和外部因素的影|
|响，在 2013年和2014年存在一定程度的波动。然而，公司现阶段客户储备较多，|
|并不存在对单一客户的重大依赖，能够一定程度的降低单一客户业务波动对公司|
|整体业绩的影响，然而仍然不能完全排除未来出现主要客户销售收入大幅下滑对|
|公司盈利水平可能产生的不利影响。|
|上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投|
|资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四章 风险因素”等有关章|
|节，并特别关注上述风险的描述。|
|特此公告。|

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2015年6月16日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-005苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东、董事长高玉根先生2014年2月6日，向公司董事会提交了关于公司 2013年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、基于公司未来发展需要并结合公司 2013年实际经营状况，为回报全体股东，本人提议公司 2013年年度利润分配预案为：以公司 2013年 12月 31日的总股本400,410,000股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为 800,820,000股，现金分配方案：以截至 2013年 12月 31日公司股份总数 400,410,000股为基数，以可分配利润向登记在册的全体股东每 10股派送现金红利1.00（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东、董事长高玉根先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2013年年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到控股股东、董事长高玉根先生关于2013年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事高玉根先生、曹海峰先生、包燕青先生、皋雪松先生、徐家进先生、陈延良先生和独立董事芮延年先生对该预案以现场及通讯方式进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2以上，经讨论研究后一致认为：公司控股股东、董事长高玉根先生提议的2013年度利润分配预案符合《公司章程》及深圳证券交易所等规范性文件要求，与公司未来发展相匹配。以上七位董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及
2013年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会审议通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
ZHENGLIANG LAW FIRM
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
正良律意字（2017）第 3号
辽宁正良律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路 478号华邦上都 A座 14楼
电话：84305997 84315739 传真：84317239
致中国大连国际合作（集团）股份有限公司：
辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派李杏媛、张愚律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会 2014年46号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议审议事项、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，根据公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司于2017年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登公司董事会《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席会议股东登记办法、网络投票操作流程、联系人和联系方式等。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2017年1月24日（星期二）下午2：30，在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室召开，由公司董事长朱明义先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年1月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年1月23日下午3:00至2017年1月24日下午3:00
期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式与公司公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及委托代理人合计13名，代表股份数82,687,004股，占公司有表决权股份总数的比例为26.77%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共5名，代表股份数63,940,031股，占公司有表决权股份总数的比例为20.70%；
参加网络投票的股东共计8名，代表股份数18,746,973股，占公司有表决权股份总数的比例为6.07%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）共11人，代表股份数为25,845,409股，占公司有表决权股份总数的比例为6.07%。
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其资格。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
经本所律师审查，根据本次股东大会会议通知，需本次股东大会审议事项为：
1.《关于增加公司经营范围的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案》
3.1选举公司第八届董事会非独立董事
3.1.1选举候选人张剑锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.2选举候选人朱慧女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.3选举候选人朱继超先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.4选举候选人张昕辉女士为公司第八届董事会非独立董事
3.1.5选举候选人张兰水先生为公司第八届董事会非独立董事
3.1.6选举候选人刘阳平先生为公司第八届董事会非独立董事
3.2选举公司第八届董事会独立董事
3.2.1选举候选人颜立新先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.2选举候选人刘澄清先生为公司第八届董事会独立董事
3.2.3选举候选人张先治先生为公司第八届董事会独立董事
4.《关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案》
4.1选举候选人王宏新先生为公司第八届监事会监事
4.2选举候选人姜建国先生为公司第八届监事会监事
5.《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
2.表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案。对于通知中的特别强调事项，议案2《关于修订<公司章程>的议案》，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其它议案均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为辽宁正良律师事务所《关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
辽宁正良律师事务所（盖章）主任：王良
经办律师：李杏媛
经办律师：张愚
2017年1月24日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-042江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人刘士钢先生（以下简称“控股股东”）以及一致行动人刘沛尧先生（刘士钢哥哥之子）减持公司股份的通知。刘士钢先生、刘沛尧先生分别于 2016年 6月 30日—11月 15日，通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份155万股，占公司总股本的1.1201%。减持后，刘士钢先生持有公司股份 7,425.2720万股，占公司总股本的53.6624%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次减持股份具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 6 月 30 日|26.04|20|0.1445|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 7 月 1 日|27.42|35|0.2529|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 8 月 19 日|28.55|30|0.2168|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 11 月 7 日|27.42|30|0.2168|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 11 月 15 日|28.07|30|0.2168|
|刘沛尧|大宗交易|2016 年 7 月 1 日|27.42|10|0.0723|
|合 计||—|—|155|1.1201|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘士钢|合计持有股份|7,570.2720|54.7103|7,425.2720|53.6624|
||其中：无限售条件股份|1,555.0680|11.2385|1,410.0680|10.1905|
||有限售条件股份|6,015.2040|43.4718|6,015.2040|43.4718|
|刘沛尧|合计持有股份|83.6000|0.6042|73.6000|0.5319|
||其中：无限售条件股份|13.4000|0.0968|3.4000|0.0245|
||有限售条件股份|70.2000|0.5074|70.2000|0.5074|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号
—控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及公司章程等相关法律
法规的规定。
2、本次减持后，公司控股股东、实际控制人仍为刘士钢先生。
3、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺：
控股股东刘士钢先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司股东刘沛尧在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属刘士钢及其他关联方担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，在亲属刘士钢及其他关联方离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2015年 7月 10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不不通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，刘士钢先生、刘沛尧先生均严格履行了上述承诺。
5、控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆承诺：自首次减持之日起六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-065四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 12月 20日在成都市青羊区大地新光华广场 8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：一、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。
监事会认为：“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届监事会八次会议决议公告》的签署页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2018年12月20日