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证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—006
焦点科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于近日与东亚银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“东亚银行”）签署了《东亚银行（中国）有限公司南京分行结构性理财产品投资协议》，涉及理财金额为人民币壹亿壹仟万元整。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（1）产品名称：东亚银行（中国）有限公司南京分行结构性理财产品。
（2）认购理财产品资金总金额：人民币110,000,000元(壹亿壹仟万元整)。
（3）产品类型：保本结构性理财产品。
（4）产品申请日：2014年1月3日。
（5）产品起息日：2014年1月6日。
（6）产品到期日：2014年8月26日（结算日为到期日前两个工作日）。
（7）为确保保本结构性理财产品能提供到期本金保障，因此东亚银行会将所有投资金额存放在境内相关分行内，以履行到期本金保证的责任。同时，为达到投资收益的效果及使存款资金不受市场利率变化而产生市场风险，东亚银行利用全数投资金额所衍生的利息来叙做掉期交易。
（8）投资收益：
A.假若在观察期内任何时间，货币组合的汇率曾触及或超过限定范围的最高限价及最低限价，于到期日将可获取年收益率5.70%之潜在收益；
B.否则，于到期日将可获取年收益率2.40%之保证收益。
（9）本金及收益兑付：于到期日，公司将可取回原本的投资金额及相关投资
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—006
收益。
（10）提前赎回：公司不得提前赎回此保本结构性理财产品，公司参与此保本结构性理财产品即表示承诺将持有此保本结构性理财产品直至到期日。
（11）公司与东亚银行无关联关系。
（12）风险提示：保本结构性理财产品涉及投资风险，东亚银行只保障到期理财资金本金，不保证理财收益，公司只可获得协议明确承诺的收益。
二、对公司日常运营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资保本保收益型理财产品，不会挪用募集资金，不会挤占公司正常运营资金，不会影响公司主营业务的正常开展，在实现资产保值增值的同时，能够为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-004中水集团远洋股份有限公司
关于股东改制及更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司20.36%股份的股东中国水产舟山海洋渔业有限公司（原中国水产舟山海洋渔业公司）通知，按照国务院国资委关于深化国有企业改革的决策部署，中国水产舟山海洋渔业公司已完成中央企业公司制改制工作，并于2018年1月10日在舟山市市场监督管理局完成工商变更登记手续。有关变更事宜如下：
一、中国水产舟山海洋渔业公司由全民所有制企业改制为一人有限责任公司（内资法人独资）。
二、企业名称由“中国水产舟山海洋渔业公司”变更为“中国水产舟山海洋渔业有限公司”。
三、注册资本由“贰亿玖仟壹佰万元整”变更为“伍亿贰仟壹佰贰拾壹万元整”。
四、经营范围以工商登记信息为准。
五、改制及更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承继，公司住所、出资人、法定代表人均不变。
六、公司内部组织架构及人员均维持不变，正常开展各项工作。
上述变更完成后，公司与股东中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的
控制权结构及比例均未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-038德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2017年 7月 17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司在原来不超过 5,000万元的投资额度基础上，再增加使用不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金，合计使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
根据上述董事会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于 2017年 9月 6日使用部分闲置募集资金 4,500万元进行现金管理，具体情况如下：
2017年 9月 6日，公司与招商银行股份有限公司福州古田支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00312
2、产品编号：CFZ00312
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：人民币 4,500万元整
5、产品认购日期：2017年 9月 6日
6、产品到期日：2017年 12月 29日
7、产品期限：114天
8、预期年化收益率：4.2%
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|
|1|兴业银行股份有限公司福州分行|对公封闭式新型结构性存款|1,500|2017.6.52017-022|已到期|
|2|招商银行股份有限公司古田支行|招商银行结构性存款CFZ00255|3,000|2017.6.52017-022|已到期|
|3|招商银行股份有限公司福州古田支行|招商银行结构性存款CFZ00297|5,500|2017.8.152017-030|未到期|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 1亿元。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 9月 7日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-035湖南景峰医药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2015年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司2015年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）14:30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00。
（五）现场会议地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
（六）出席对象
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构代表等。
二、会议审议事项
（一）关于公司对外投资暨关联交易的议案；
（二）关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案。
三、会议登记方法
（一）股东登记方法
法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
（二）登记地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼；
（三）登记时间：截至2015年5月11日17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360908
2、投票简称：“景峰投票”
3、投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||关于公司对外投资暨关联交易的议案；||1.00||
|2||关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案。||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见||委托|
||类型||数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015年 5月 12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
联系人：陈敏孙阳琴
电话/传真：0731-88913276
六、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年4月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南景峰医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司对外投资暨关联交易的议案；||||
|2|关于公司高级管理人员与公司共同投资的提案。||||

注：
1.请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2.请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-046
河北钢铁股份有限公司
二届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司二届十次董事会于2014年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2014年8月15日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应参加董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年8月27日
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见深圳市漫步者科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22
日召开第四届董事会第十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见
(一)对外担保情况
1、公司已制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的条件、对外
担保的审批权限、决策程序和信息披露；
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保
余额为零元。
(二)关联方占用资金情况
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年半年度运用自有闲置资金购买理财产品情况的独立
意见
经核查，公司2018年半年度运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。
三、关于公司2018年半年度运用超募资金购买银行理财产品情况的独立意
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见见
经核查，公司2018年半年度运用超募资金购买短期保本低风险银行理财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
姜帆：
徐佳：
邓小亮：
二〇一八年八月二十二日
新晨科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（罗炜）
各位股东及股东代表：
本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《新晨科技股份有限公司公司章程》、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度公司召开的董事会、股东大会，本人能够投入足够的时间和经历，专业、高效地履行职责，本着严谨负责的态度，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了广大股东的合法权益。
（一）参加董事会情况
2016年度，公司共召开了 9次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，按时出席了所有会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并通过与相关人员沟通了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2016年历次董事会会议的召集、召开符合法律程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
（二）列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会（其中1次年度股东大会，3次临时股东大会），本人亲自列席了4次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
根据公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了公众、客观地独立意见。具体情况如下：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2016年1月28日（2016年总经理第一次办公会议）|关于公司全资子公司 2015 年度关联交易确认及2016年度关联交易预计的独立意见。|同意|
|2|2016年2月2日（第八届董事会第十五次会议）|关于公司 2016-2018 年股东分红回报规划的独立意见。|同意|
|3|2016年2月20日（第八届董事会第十六次会议）|关于公司2015年度不进行利润分配的独立意见。|同意|
|4|2016年6月8日（第八届董事会第十八次会议）|关于公司向招商银行北京世纪城支行、浦发银行北京分行申请综合授信额度及董事长康路为上述综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见。|同意|

三、董事会各专门委员会工作情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，本人积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司定期报告、内部审计报告、募集资金存放与使用等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计部内审工作报告及内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。2016年度，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场实地考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体、网络的相关报道，及时了解公司的经营情况、内部控制、财务状况及重大
事项的进展情况，对公司经营管理提出建议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人严格按照有关法律法规及《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在审议决策的重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（三）本人及时关注公司的经营计划、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
2016年1月1日至2016年12月31日期间，本人未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年度，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人也将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，在规范公司治理结构和维护公司及股东利益方面继续开展工作，继续加强对公司经营管理和董事会决议执行情况的监督，重点加强对企业内部控制规范执行情况的监督，认真履行好独立董事的职责，为保护全体股东的利益，促进公司的规范健康发展和提高公司治理水平做出新的积极的贡献。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告！
新晨科技股份有限公司
独立董事：罗炜
2017年4月20日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-012
广东三雄极光照明股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）经 2017年 2月 17日中国证券监督管理委员会《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]238号）核准，公司公开发行7,000万股人民币普通股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额为人民币135,100.00万元，扣除发行费用共计人民币 8,543.90万元，实际募集资金净额为人民币 126,556.10万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年3月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（广会验字[2017]G17000360150号）。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司及全资子公司重庆三雄极光照明有限公司（以下简称“重庆三雄”）、广州三雄极光贸易发展有限公司（以下简称“三雄贸易”）确定了募集资金存放专用账户，重庆三雄在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立了募集资金专户，三雄贸易在兴业银行广州越秀支行设立了募集资金专户，用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
公司于 2017年 4月 5日与重庆三雄、广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集
资金四方监管协议》，于2017年4月5日与三雄贸易、兴业银行广州越秀支行及保荐机构广发证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2017年3月30日，募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|乙方|丙方|丁方|募集资金专项账户账号|账户余额（万元）|
|重庆三雄极光照明有限公司|广州农村商业银行股份有限公司|广发证券股份有限公司|06301528008000888|0|
|广州三雄极光贸易发展有限公司|兴业银行广州越秀支行||391120100100168973|0|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、公司全资子公司在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方相应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及全资子公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司及全资子公司应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
3、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及全资子公司和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权广发证券指定的保荐代表人夏晓辉、王国威可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司全资子公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；广发证券指定的其他工作人员向银行查询公司全资子公司专户有关情
况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司全资子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，开户银行应及时以邮件或传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、公司全资子公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、公司全资子公司、广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、公司全资子公司、开户银行、广发证券四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、重庆三雄、广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行、广发证券签订的《募集资金四方监管协议》；
2、公司、三雄贸易、兴业银行广州越秀支行、广发证券签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-039债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2019年4月2日上午 10:00在北京海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月31日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人，实际出席董事8人，其中董事施瑞丰、独立董事戴金平和王元京以通讯方式参会。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见，以及监事会发表的审核意见详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避本议案表决。
《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对控股股东为公司提供财务资助的关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》。
《关于子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对子公司转让部分应收账款的关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见详见2019年4月3日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-058
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
关于北京钢研高纳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运[2016]普字第90273号北京钢研高纳科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳公司）2015年12月31日的合并及公司资产负债表及2015年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016年3月22日签发了中天运[2016]审字第90364号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录2006第2号）钢研高纳公司编制了后附的《北京钢研高纳科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是钢研高纳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计钢研高纳公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对钢研高纳公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解钢研高纳公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为钢研高纳公司向证券监督机构呈报2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件:北京钢研高纳科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘明洋
中国·北京
二〇一六年三月二十二日 中国注册会计师：石磊
北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业|安泰国际贸易有限公司||受同一母公司控制|应收账款|-|152.37||136.78||销售|经营性资金往来|
||安泰国际贸易有限公司||受同一母公司控制|预付账款|1.49|-||-|1.49|采购|经营性资金往来|
||安泰科技股份有限公司||受同一母公司控制|应收账款|99.92|100.07||102.63|97.36|销售|经营性资金往来|
||钢研纳克检测技术有限公司||受同一母公司控制|预付账款|-|||0.40||采购|经营性资金往来|

新冶高科技集团有限公
受同一母公司控制 预付账款 329.76 594.28 762.05 161.99采购 经营性资金往来司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||河北钢研科技有限公司|受同一母公司控制|预付账款|4.78|-|4.78|-|采购|经营性资金往来|
||北京钢研新冶工程技术中心有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-||8.55||采购|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总计||||435.95|846.72|1,015.19|260.84|||

法定代表人：才让 主管会计工作的负责人：许洪贵 会计机构负责人：杨杰
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、 关于聘任公司高级管理人员
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、同意聘任马革先生为公司总经理，耿生斌先生、陈燕芳女士、黄博先生、曾剑飞先生、王伟先生为公司副总经理，黄博先生为公司董事会秘书，陈泽龙先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
二、关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保
经认真审核，独立董事认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供连带责任担
保。
三、 关于对外提供担保事项
经认真审核，独立董事认为：公司于2016年4月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，公司董事会在召集、召开及决议程序上符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次担保事项符合公司资本规划及资金使用安排，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
我们一致同意公司以标的公司迪森家锅100%股权为并购贷款提供质押担保。
四、关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保事项
经认真审核，独立董事认为：公司于2016年4月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》，公司董事会在召集、召开及决议程序上符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务，有利于提升迪森设备的市场服务能力，拓宽业务发展渠道，提升市场竞争力；迪森设备本次对外担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
我们一致同意子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务及迪森设备为此对外提供担保事项。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2016年 4月 25日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-012奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日收到王强先生辞去公司董事职务的书面报告。因个人原因，王强先生决定辞去公司第四届董事会董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
王强先生辞职后，同时也不再担任公司董事会各委员会委员及其他任何职务。
公司将尽快增选董事一名，使公司的董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。
公司董事会对王强先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年二月十四日
江门市科恒实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|1|1|1|0|0|全部同意|

2013年，自本人成为公司独立董事后公司召开了1次股东大会，是2013年度第一次临时股东大会，本人现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2013年11月19日第三届董事会第一次会议上对“聘任公司高级管理人员”发表了独立意见。
三、其他工作
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
周林彬
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-048吴通控股集团股份有限公司
关于互众广告向其子公司广州新蜂提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于2019年4月 25日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于互众广告向其子公司广州新蜂提供借款的议案》，具体情况如下：
一、提供借款事项概述
1、借款对象：全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的子公司广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）；
2、提供借款额度：互众广告向广州新蜂提供不超过11,500.00万元人民币的借款。借款额度实行总量控制，循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
3、资金主要用途：用于补充广州新蜂生产经营所需的流动资金等；
4、资金使用费的收取：参照中国人民银行同期贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：互众广告自有资金；
6、借款期限：自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限；
7、审批程序：本次提供借款事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次提供借款项尚需提交公司股东大会审议；本次提供借款事项不构成关联交易；
8、借款协议：本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后，互众广告将与广州新蜂媒签订相关借款协议。
二、提供借款对象基本情况
（一）广州新蜂菲德网络科技有限公司
1、基本信息
公司名称：广州新蜂菲德网络科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市天河区花城大道 68号 5801房（部位：J）（仅限办公用途）
法定代表人：王明欢
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2018年4月16日
营业期限：2018年4月16日至长期
经营范围：信息技术咨询服务；广告业；计算机技术开发、技术服务；网络安全信息咨询；科技信息咨询服务；电子产品批发；电子产品零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业形象策划服务；公司礼仪服务；网络技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；技术进出口；会议及展览服务；
通信系统工程服务；软件开发；市场营销策划服务；软件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；
卫星通信技术的研究、开发；计算机网络系统工程服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；通信工程设计服务；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；
2、最近一年及一期的财务状况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
||科 目||2019.03.31||2018.12.31|
|资产总额||27,659.21||12,139.01||

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|-|-|-|-|-|
|负债总额|27,643.88||11,424.44||
|所有者权益|15.32||714.56||
|||2019年第一季度||2018年度|
|营业收入|26,750.25||14,339.48||
|净利润|-744.58||-1,325.44||

注：2018年度财务数据已经审计；2019年第一季度财务数据未经审计。2019年 4月 22日，公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次收购完成后，互众广告持有广州新蜂的股权比例由51.00%提升至100.00%。
三、本次提供借款风险防范措施
本次互众广告拟为其子公司广州新蜂提供借款，是在不影响其自身正常经营的前提下进行的，广州新蜂目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。互众广告对借款对象日常经营拥有绝对控制权，此次提供借款行为的风险处于互众广告和公司可控范围之内。互众广告将在提供借款的同时，按照《吴通控股集团股份有限公司子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度，加强对广州新蜂的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述提供借款的风险处于可控制范围之内，不会对互众广告和公司的日常生产经营产生重大影响。
四、董事会意见
全体董事经审议后认为：互众广告本次向广州新蜂提供借款旨在节约广州新蜂融资成本，降低财务费用，进一步提高其经济效益，符合互众广告、公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，互众广告对借款对象日常经营有绝对控制权，此次提供借款行为的风险处于互众广告和公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司此次互众广告向其子公司广州新蜂提供借款。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，互众广告向其子公司广州
新蜂提供借款，有助于满足广州新蜂生产经营的资金需求并降低其融资成本，且互众广告和公司有能力对广州新蜂的经营管理风险进行控制，该提供借款事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意互众广告向其子公司广州新蜂提供借款事项，并同意将事项提交公司股东大会审议通过。
六、累计提供借款金额
截至本公告披露之日，公司及子公司累计提供借款余额为 27,090.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.02%，全部为公司合并范围内借款事项。其中：公司对全资子公司的借款余额为 15,590.00万元，子公司对下属控股公司的借款余额为11,500.00万元。公司不存在逾期未收回的对外借款。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-009
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组的停牌进展公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于2016年10月25日(星期二)上午9:30起停牌，并于2016年10月31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）；2016年 11月 8日、 2016年 11月 14日、2016年 11月 21日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135、2016-136、2016-140）；2016年 11月 25日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-141）；2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月30日、2017年1月9日、2017年1月16日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-143、2016-144、2016-151、2016-154、2016-160、2017-001、2017-003）。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》等相关规定，公司于 2016年 12月 23日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深交所申请，公司股票自 2016年 12月 26日（星期一）开市起继续停牌。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-155）、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2016-156）。
本次重大资产重组拟收购标的为 Outfit7 Investments Limited全部或部分股
权。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机游戏开发、专注于家庭娱乐的公
司。目前标的公司拥有系列化数十款游戏和娱乐应用，适用于IOS、安卓和
Windows系统。其主打应用被评为有史以来最受欢迎的 GooglePlay应用之一。
至今其游戏和应用下载量超过54亿次，月活跃独立用户近3亿。
截至本公告日，公司已与标的公司现股东就本次交易的主体方案、定价、支付方式达成初步意向，公司拟以包括但不限于发行股份购买资产或现金支付方式收购标的公司全部股权；交易价格将以本次交易各方聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构评估后的评估值为基础，由各方共同协商确定。
截至本公告日，上述本次重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定不确定性。鉴于重组标的为海外资产，涉及多个国家、地区和法域，项目工作量与工作难度较大。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将于 2017年1月24日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司、交易各方以及中介机构将积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于本次重大资产重组事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会