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证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-054浙江春风动力股份有限公司
关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新增关联交易预计交易金额为 2100.00万元，未达到最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。
浙江春风铁骑特种装备制造有限公司（以下简称“春风铁骑”）为浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”、“春风动力”）的参股公司，过去 12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，春风铁骑为公司关联法人。
为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，现将公司与关联方新增关联交易及2019年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、春风铁骑为春风动力的参股公司，经营业务为涉及军品销售的特种车辆设计、改装、制造。春风铁骑注册资金 1,000万元，其中春风动力出资490万元，持股比例为49%。过去12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，根据《股票上市规则》等相关规定，判断公司与春风铁骑存在关联关系。
交股东大会审议。
3、上述关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）日常关联交易履行的审议程序
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|-|
|公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增关联交易及 2019年度|
|日常关联交易预计的议案》,关联董事赖国贵先生和赖民杰先生回避表决，全体|
|非关联董事均同意并通过此项议案。|
|公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于新增关联交易及 2019年度|
|日常关联交易预计的议案》，同意公司新增关联交易及 2019年度日常关联交易|
|预计事项。|
|独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。|

（三）预计 2019年日常关联交易类别和金额
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2019年与春风铁骑发生关联交易情况进行了合理预测。公司与春风铁骑主要是发动机、车架等核心部品供应及表面处理等加工服务的关联交易，预计2019年度公司与春风铁骑的关联交易金额不超过人民币2100.00万元，具体金额如下：
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|关联交易类型|关联方|交易内容|关联交易定价方式|预计金额（万元）|
|销售|春风铁骑|原材料|按市场价格协商确定|1500.00|
|销售|春风铁骑|设备购买|按市场价格协商确定|500.00|
|设备出租及加工|春风铁骑|租赁、加工费|按市场价格协商确定|100.00|
|合计||||2100.00|

本次公司 2019年度日常关联交易预计金额2100.00万元，未达到最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：浙江春风铁骑特种装备制造有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）
住所：浙江省杭州市杭州余杭经济开发区五洲路116号2幢301室
法定代表人：宋勇
注册资本：壹仟万元整
经营范围：特种车辆设计、改装、制造；制造：摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件；摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件的技术开发；批发、零售：摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与上市公司关联关系
过去12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，故春风铁骑为公司关联方，本事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
春风铁骑是公司的参股公司，资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
春风铁骑向春风动力购买发动机、车架等核心部品，并租用春风动力生产线实施整车装配。
本次新增关联交易主要为满足生产经营需要，是一种对等的互利性经营行
为；公司与春风铁骑之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行交易，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式，不损害上市公司的利益。
四、关联交易对公司的影响
公司与春风铁骑的关联交易属正常的商业行为，按市场价格定价，价格公允，不存在损害公司利益的行为。同时，涉及的金额占公司营业收入比重较小，对公司经营业绩无重大影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。
春风铁骑是公司参股公司，经营业务为军品订单承制，不挤占公司原有民品业务和公务车业务份额，在一定程度上弥补了公司军品承制资格不足，从而进一步增加公司经营收益。
五、专项意见
（一）独立董事意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事赖国贵先生和赖民杰先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、2019年度新增日常关联交易，是从公司业务需要出发，为满足生产经营需要，是一种对等的互利性经营行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，发挥协同效应，增强公司综合竞争力。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此次关联交易而对关联方产生严重依赖。新增关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
（二）监事会意见
监事会认为：公司与新增关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要开展的，有助于实现优势互补和资源合理配置。新增关联交易所涉事项属正常的商业交易行为，交易定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计事项。
（三）券商核查意见
保荐机构经核查后认为，春风动力新增关联交易及2019年度预计日常关联交易事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司2019年度预计日常关联交易决策程序符合《上海交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对春风动力新增关联交易及 2019年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-035江苏美思德化学股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019年 08月 12日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2019年08月22日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 8人（其中 5人现场参会，3人通讯参会），董事黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2019年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2019年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。
公司独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2019年08月 24日
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十八次会议材料华丽家族股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易管理办法》和公司章程等有关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的 2015年 8月 28日第五届董事会第十八次会议审议的《关于签订<股权置换及投资补偿协议>的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
独立董事：黄毅、李光一、袁树民
二〇一五年八月二十八日
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十八次会议材料独立董事签字页（本页无正文）
黄毅：
李光一:
袁树民：
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—038广西慧球科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 2日、2015年 7月 3日、2015年 7月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 7月 2日、2015年 7月 3日、2015年 7月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、 2014年 7月 29日 ,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其它指定信息披露媒体披露了《非公开发行股票预案》。目前上述事项正处在中国证监会审核过程中，如有进展公司将及时履行信息披露义务。
务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司目前无控股股东、实际控制人，因此不存在需向控股股东和实际控制人征询的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-063
康欣新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,823,328|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.2162|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人9；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书牟儆女士出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,823,328|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案|50,823,328|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所
律师：秦晓红、杨奕辰
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
康欣新材料股份有限公司2019年9月10日
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2019-026
宝鸡钛业股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步增强宝鸡钛业股份有限公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会 2012年 5月 4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号），上海证券交易所 2013年 1月 7日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司董事会制定了《宝鸡钛业股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，回报具体如下：
一、制定规划的基本原则
公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益。
二、制定规划考虑的因素
公司应着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、公司盈利能力、经营发展规划前提下，建立对股东持续、稳定、科学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，为股东提供分享经济增长成果的机会，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整
体利益和公司的长远利益及可持续发展。
三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。
公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期或季度分红。
3、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，可以采取发放股票股利的方式分配利润。
四、股东回报规划制定周期和决策机制
公司每 3年审议一次股东回报规划，公司董事会根据公司预计经营状况、股东尤其是中小投资者、独立董事以及监事会意见，制定该时段股东回报规划，董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2019年 10月 17日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-013厦门钨业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十次会议于2017年4月25日在厦门市湖滨南路 619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2017年 4月 15日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会成员共同推举吴大云先生主持，应到监事8人，实到监事7人，监事会副主席高勃先生因公务无法出席，委托监事钟炳贤先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第七届董事会第十六次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度总裁班子工作报告》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配方案》。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度履行社会责任的报告》。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度监事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第一季度报告》。监事会对《2017年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2017年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
厦门钨业股份有限公司
监事会
青岛海尔股份有限公司
2014年度内部控制有效性自我评价报告
青岛海尔股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告
内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
1.公司总部各职能：研发、市场、战略、人力、信息系统等；
2.共享中心及统一平台：财务共享中心、人力共享中心、采购平台、销售平台；
3.各产业板块：冰箱、冷柜、空调、洗衣机、热水器、装备部品、渠道综合服务等。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、营销管理、销售与收款、采购及付款、研发管理、生产与存货管理、工程项目管理、固定资产管理、无形资产管理、资金管理、投资管理、筹资管理、税务管理、期末关账、财务报告及信息披露、合同管理、员工及工资福利、全面预算、信息系统一般控制。
重点关注的高风险领域主要包括关联方识别和关联交易披露、资产安全及期末计价、信息系统、期末关帐、财务报告信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的《内部控制手册》和《内部控制测试执行指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司从内控缺陷可能造成的潜在错报占公司合并财务报表对应指标的比例进行评估，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三个等级：
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||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|潜在错报≥税前利润的5%|税前利润的5%>潜在错报≥税前利润的2%|潜在错报<税前利润的2%|
|资产总额潜在错报|潜在错报≥资产总额的1%|资产总额的1%>潜在错报≥资产总额的0.5%|潜在错报<资产总额的0.5%|
|经营收入潜在错报|潜在错报≥经营收入的1%|经营收入的1%>潜在错报≥经营收入的0.5%|潜在错报<经营收入的0.5%|
|所有者权益潜在错报|潜在错报≥所有者权益的1%|所有者权益的1%>潜在错报≥所有者权益的0.5%|潜在错报<所有者权益的0.5%|

1.2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
当出现如下迹象时，不论是否实际发生了错报，均表明公司财务报告内部控制可能存在重要缺陷或重大缺陷，应根据影响程度区别判断：
控制环境失效，如公司董事、监事和高级管理人员舞弊，已发现的重要缺陷经过合理期间仍未被纠正等；
重述前期财务报告以更正重大错报；
外部审计发现财务报表存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会对公司的财务报告及其相关的内部控制监督无效；
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对非常规交易未建立控制措施。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2.1.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准同财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
2.2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
当出现如下迹象时，表明公司非财务报告内部控制可能存在重要缺陷或重大缺陷，应根据影响程
度区别判断：
违犯国家法律法规；
公司连年亏损，持续经营受到挑战；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
公司重大决策缺乏决策程序或程序严重不合理导致重大失误；
媒体针对公司的重大负面新闻频现；
管理层或关键岗位人员流失严重；
非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷经过合理期间仍未被纠正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：梁海山青岛海尔股份有限公司2015年03月30日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-49
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日14点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的价格|√|
|1.05|回购股份的资金总额及数量|√|
|1.06|回购股份的资金来源|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|
|4|关于修改公司股东大会议事规则的议案|√|
|5|关于修改公司董事会议事规则的议案|√|

上述议案已经在公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并于 2018年 11月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603181|皇马科技|2018/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间
2018年11月22日（9:00-11:30；13:30-16:00）
(二) 登记地点及信函邮寄地址
公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区）邮政编码：312363联系电话：0575-82097297传真：0575-82096153
(三) 登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真及信函应在 2018年 11月 23日 17:00前送达公司董事会办公室。信函上请
注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
2、邮政编码：312363
3、联系电话：0575-82097297
4、传真：0575-82096153
5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com
6、联系人：孙青华
(二) 会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江皇马科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|回购股份的种类||||
|1.03|回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的价格||||
|1.05|回购股份的资金总额及数量||||
|1.06|回购股份的资金来源||||
|1.07|回购股份的期限||||
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||
|4|关于修改公司股东大会议事规则的议案||||
|5|关于修改公司董事会议事规则的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-093号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 26日，公司发布重大资产重组停牌公告，拟以自筹资金收购重庆恒通客车有限公司59%股权、重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司35%股权，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年11月26日起连续停牌，停牌时间不超过 30日。
截止目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作，针对中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》中提出的相关问题，积极探讨切实可行的解决方案，并聘请了中介机构对拟收购标的开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，并将在相关工作完成后，尽快召开董事会审议上述重大资产重组事宜。
公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014—50
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一四年度第一期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年度第二次临时股东大会于 2014年 7月 18日审议通过了《关于公司申请注册额度不超过人民币 80亿元超短期融资券的议案》。
经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2014]SCP60号《接受注册通知书》核准，公司二〇一四年度第一期超短期融资券于 2014年 9月 19日发行，债券简称为 14厦国贸SCP001。本期债券计划发行额为 5亿元人民币，实际发行额为5亿元人民币，期限为270天，起息日为2014年9月22日，兑付日为2015年6月19日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.90%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-039天津百利特精电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150568号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披
露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《天津百利特精电气股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回
复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2018-028
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2018年7月7日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2018年第一次临时股东大会通知如下：一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日 14点30分
召开地点：公司2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案|√|
|3|关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案|√|
|4|关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第七届董事会临时会议审议通过。已于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。本次股东大会的会议文件已于 2018年 7月 14日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2018/7/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2018年7月19日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会2018年7月18日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案||||
|2|关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案||||
|3|关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案||||
|4|关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－035重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于监事任职资格获中国保监会核准的公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届职工代表大会第五次临时会议选举李国栋先生为本公司第五届监事会职工代表监事。
本公司近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于李国栋任职资格的批复》（保监许可〔2017〕1040号）。根据该批复，中国保监会已核准李国栋先生担任本公司监事的任职资格。李国栋先生的任职自 2017年 8月 31日起生效。李国栋先生的简历请见本公司于 2017年 7月 21日在上海证券交易所网站发布的《中国人寿保险股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-003上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年 3月 27日在公司会议室以电话会议方式举行。会议通知于2015年3月22日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司（含全资子公司）增加银行综合授信额度贰亿捌仟万元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、综合楼购建贷款额度等，总支用授信额度最高余额不超过人民币柒亿伍仟万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商变更的议案》；
公司于 2015年 2月 27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】322号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000万股，于 2015年 3月 20日在上海证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由12000万元增加至 16000万元，公司的股本总数由 12000万股增加至 16000万股。根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，同意公司董事会根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股） 4000万股，并在上海证券交易所上市。根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，同意公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订，并办理相应事项的工商变更登记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2018-029
天津港股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过天津市监察委员会网站获悉，公司董事赵明奎[天津港（集团）有限公司党委委员、副总裁]涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
赵明奎为公司董事，不参与公司日常经营管理工作。目前公司的管理及经营运行正常。提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
滨化集团股份有限公司审计委员会
关于公司关联交易相关事宜的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司关联交易相关事宜的议案》进行了审阅，对相关关联交易发表以下书面审核意见：
相关关联交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，定价公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会、股东大会审议。建议公司非关联董事、非关联股东赞成相关关联交易。
审计委员会成员：王树华 张焕平 王莉2016年2月24日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-029南方出版传媒股份有限公司关于
调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月18日，经友好协商，为保证本次重组的顺利推进、符合监管要求，公司协商解除原配套融资发行方案中向广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）募集的配套资金部分。针对该调整事项，公司董事会根据 2016年第四次临时股东大会的授权，于 2017年 4月 18日召开 2017年第四次临时董事会审议通过本次配套募集资金方案调整相关事项，具体情况如下：
一、调整前方案
为了提高整合绩效，本次交易拟向广西出版传媒集团有限公司、九泰基金管理有限公司、广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）、安信乾宏投资有限公司四名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,500万元，同时不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金以发行股份和支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。
各发行对象发行股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||认购对象||认购金额（万元）||认购股数（股）|
|广西出版传媒集团有限公司||30,000||20,120,724||
|九泰基金管理有限公司||10,000||6,706,908||
|广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）||3,000||2,012,072||
|安信乾宏投资有限公司||2,500||1,676,727||
|合计||45,500||30,516,431||

本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||拟使用配套募集资金|
||序号||募投项目名称|||
||||||金额（万元）|
|1||支付本次交易现金对价||5,060||
|2||支付本次中介机构费用||1,340||
|3||新华文化中心项目||39,100||
|合计||||45,500.00||

本次交易前后，广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）均为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易不构成借壳上市。
二、调整后方案
修改后方案调整为：
为了提高整合绩效，本次交易拟向广西出版传媒集团有限公司、九泰基金管理有限公司、安信乾宏投资有限公司三名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过42,500万元，同时不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金以发行股份和支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。
各发行对象发行股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||认购对象||认购金额（万元）||认购股数（股）|
|广西出版传媒集团有限公司||30,000||20,120,724||
|九泰基金管理有限公司||10,000||6,706,908||
|安信乾宏投资有限公司||2,500||1,676,727||
|合计||42,500||28,504,359||

本次配套资金使用按照轻重缓急的顺序安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||拟使用配套募集资金|
||序号||募投项目名称|||
||||||金额（万元）|
|1||支付本次交易现金对价||5,060||

||||
|-|-|-|
|2|支付本次中介机构费用|1,340|
|3|新华文化中心项目|36,100|
|合计||42,500.00|

本次交易前后，广版集团均为本公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易不构成借壳上市。
三、独立董事意见
公司独立董事就本次交易方案调整事项发表独立意见如下：
（一）公司 2017年第四次临时董事会会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。
（三）就公司2017年第四次临时董事会会议所审议事项，公司 2016年第四次临时股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
（四）相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次公司重大资产重组方案调整，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
四、中介机构意见
本次交易独立财务顾问长城证券股份有限公司、律师北京市君合律师事务所经核查后认为：本次募集配套资金方案的调整属于调减募集配套资金发行对象、
发行数量，不构成《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修
订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。南方传媒董事会已就调整本次重大资产重组方案取得南方传媒股东大会的全权授权，南方传媒董事会可以依据股东大会的授权，审议通过上述调减募集配套资金发行对象、发行数量事项，不需重新提交股东大会审议。南方传媒本次调减募集配套资金发行对象、发行数量的决策程序符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。
五、备查文件
1.《2017年第四次临时董事会会议决议》；
2.《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事前认可意见》；
3.《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》；
4.《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之补充独立财务顾问报告》；
5.《北京市君合律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年4月18日