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证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-044安徽华信国际控股股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年 5月 14日、2018年 5月 15日、2018年 5月 16日）收盘价格跌幅偏离值累计已达 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，受控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的控股股东中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩；同时应收账款也发生较大规模逾期情况。若公司的经营状况不能好转，不能及时补充流动性资金，可能对公司的持续经营能力造成重大影响。
4、公司于2018年3月31日披露2018-017号公告：《关于重大事项继续停牌的公告》，公司控股股东上海华信正在筹划重大事项，该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更，对公司有重大影响。
停牌期间，经与控股股东确认，鉴于公司控制权变更事宜涉及面广，推进难度较大，暂未与相关方达成一致意见，上海华信决定暂时终止筹划该重大事项，公司于 2018年 4月 25日披露 2018-027号公告：《关于控股股东终止筹划控制权变
更暨股票复牌公告》。经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除上述事项，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于 2018年 5月 2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；
上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 10,363,040,515股，超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-133陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017年 12月 18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份及支付现金购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在有序推进方案论证、与潜在交易对方沟通等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
深圳市特力（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，因公司第八届董事会任期届满，2018年 8月 21日公司召开第八届董事会第十三次正式会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》，并经 2018年 9月 7日召开的 2018年度第二次临时股东大会审议通过。公司第八届董事会独立董事为韦少辉、纪辉彬、李祥军，公司第九届董事会独立董事为胡玉明、江定航、张栋。
二、独立董事出席董事会、股东大会情况
2018年度，公司共召开 16次董事会会议，4次股东大会。我们出席董事会及股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|韦少辉|9|9|0|0|否|0|
|纪辉彬|9|9|0|0|否|2|
|李祥军|9|9|0|0|否|0|
|胡玉明|7|7|0|0|否|2|
|江定航|7|7|0|0|否|2|
|张栋|7|7|0|0|否|1|

作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的
情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，
进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真审议董事
会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
三、报告期内，独立董事发表独立意见情况
1、2018年 1月 4日，公司召开八届董事会第十五次临时会议，我们对《关于聘任娄红女士为公司财务总监的议案》发表独立意见。
2、2018年 2月 4日，公司召开八届董事会第十六次临时会议，我们对《关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案》发表独立意见。
3、2018年 4月 2日，公司召开八届董事会第十一次正式会议，我们对公司 2017年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017年度未进行现金利润分配、公司内部控制自我评价、2017年度募集资金存放与使用情况、关于会计政策变更等发表独立意见，对公司 2018年度日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
4、2018年 4月 26日，公司召开八届董事会第十二次正式会议，我们对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见。
5、2018年 8月 21日，公司召开八届董事会第十三次正式会议，我们对《关于董事会换届的议案》、2018年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
6、2018年 9月 7日，公司召开九届董事会第一次临时会议，我们对聘任公司总经理的议案发表独立意见。
7、2018年 10月 12日，公司召开九届董事会第二次临时会议，我们对聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等议案发表独立意见，对续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构发表事前认可意见和独立意见。
8、2018年 12月 6日，公司召开九届董事会第四次临时会议，我们对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》发表事前认可意见和独立意见。
9、2018年 12月 27日，公司召开九届董事会第六次临时会议，我们对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》发表事前认可意见和独立意见。
以上述职，请指正。
谢谢！
胡玉明 江定航 张栋二〇一九年四月一日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东共同参与投资设立
浙富资本管理有限公司暨关联交易事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司与控股股东孙毅先生共同参与投资设立浙富资本管理有限公司暨关联交易事项，发表独立意见如
下：
一、公司对外投资设立浙富资本管理有限公司系为加快公司在“大能源”产业链及相关“制造+服务”领域的发展整合和提升。有利于不断完善公司的产业布局，积极推进公司的战略发展，巩固公司的行业地位，加快公司的转型升级，提升公司的综合竞争实力。
二、公司本次对外投资资金系合法自有资金。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事孙毅先生依法回避表决。
本次事项的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司拟与自然人孙毅、姚玮、郦琪共同出资10000万元人民币在浙江设立浙富资本管理有限公司的事项。
独立董事：李慧中、吴卫国、王宝庆、谢峰
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第1次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会 2017年第1次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见
1、本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合有关法律和《公司章程》的相关规定，且合法有效。
2、经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
3、本次聘任公司高级管理人员未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2017年第1次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-074号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁赵飚先生、独立董事母景平先生、董事会秘书兼财务负责人田俊先生和东兴证券股份有限公司保荐代表人余前昌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
国信证券股份有限公司
关于特一药业集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年12月6日公开发行可转债354万张，每张面值100元，募集资金总额人民币354,000,000.00元，扣除承销保荐费6,000,000.00元以及加上利息收入12,776.67元后，金额为348,012,776.67元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验证报告》（瑞华验字【2017】48470002号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用1,655,400.00元后，公司本次实际募集资金净额为346,357,376.67元。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2017年12月22日召开的开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币25,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品。使用期限自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月之内有效，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。根据相关规定，公司对现金管理的进展情况进行了详尽披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制投资风险，公司用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的商业银行保本型产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
另外，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
3、实施方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个
月的商业银行发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
特一药业关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，
增加公司收益，提升公司的经营业绩。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
欧阳志华 何雨华
国信证券股份有限公司年 月 日
神宇通信科技股份公司
独立董事关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的独立意见》签字页）
独立董事签字：
胡建军（签字）
王众（签字）
沙智慧（签字）
二〇一七年九月二十二日
深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事独立意见深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司本次交易《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，并对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表如下独立意见：
1、关于评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构东德正信具备执行证券、期货相关业务资格，该评估机构及其经办人员与上市公司、交易标的及交易对方之间不存在关联关系，不存在业务关系之外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定本次重大资产购买的标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产购买提供价值参考依据。德正信采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对交易标的的价值进行了整体评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法恰当、合理，与评估目的具有相关性。
深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事独立意见4、交易定价的公允性
本次重大资产购买的标的资产的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的资产于评估基准日的市场价值。评估结论具有公允性，评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合公司本次重大资产购买的实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。在公平、自愿的原则下，以评估值作为参考，交易双方协商一致后确定本次交易定价，资产定价原则公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编码：2017-072
上海姚记扑克股份有限公司
关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的进展公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、
2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于转让募集资金投资项目索罗门实业
（天津）有限公司股权及债权的议案》。具体内容详见公司2017年7月29日通过
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让募集资金投资项目索罗门实
业（天津）有限公司股权及债权的公告》（编号：2017-050）。
二、进展情况
截止2017年10月20日，公司已收到受让方上海国严实业有限公司支付的
股权及债权转让款，并办理完毕股权过户的工商变更登记及交接手续，公司不再
持有索罗门实业（天津）有限公司股权及债权。
三、备查文件
本次工商变更后的索罗门实业（天津）有限公司营业执照
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
关于广西朗科科技投资有限公司股权转让
及政府补助事项的专项说明
深圳市朗科科技股份有限公司：
贵公司关于子公司广西朗科科技投资有限公司股权转让及政府
补助相关事宜来电咨询，经研究回复如下：
一、股权转让的账务处理
《企业会计准则第 2号-长期股权投资》规定，企业在处置长期股权投资时，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为投资收益。具体处理如下：母公司个别报表层面，应当将处置价款与处置投资相对应的账面价值的差额，确认为当期投资收益；合并报表层面，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为当期投资收益。
《企业会计准则第 33号-合并财务报表》规定，报告期内减少子公司时，被投资单位从处置日开始不再是母公司的子公司，不应继续将其纳入合并财务报表的合并范围，不调整合并资产负债表的期初数；
该子公司当期期初至处置日的收入、费用、利润应纳入合并利润表；
该子公司当期期初至处置日的现金流量应纳入合并现金流量表。
如何确定广西朗科科技投资有限公司的股权转让交易完成，不再纳入朗科科技合并范围？根据《企业会计准则-第 20号企业合并》关于企业控制权转移时点的规定，在实务操作中应结合股权转让合同或
专项说明第1页
协议的约定及其他有关的影响因素，按照实质重于形式的原则进行判断。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转让，包括：（1）企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；
（2）按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；
（3）参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
（4）购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50％)，并且有能力、有计划支付剩余款项；
（5）购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。
二、股权转让资金作为募集资金专项管理
广西朗科科技投资有限公司注册资本 23,100万元，其中：使用自有资金投资金额 3,000万元，使用超募资金投资金额为 20,100万元。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将募投项目对外转让或置换的，公司应当充分关注转让价款收取和使用情况。本次转让广西朗科科技投资有限公司股权，我们建议将股权转让价款中属于超募资金及转让收益部分全部存入募集资金专户管理。
三、3500万元政府补助的处理
根据 2011年广西朗科科技投资有限公司与广西壮族自治区北海市人民政府签署的《朗科国际存储科技产业园建设合同书》，在项目建设期内给予广西朗科五年 3.5亿元的政府补助。其中首期给与广西朗科 3,500万元的产业扶持资金于 2011年 12月 30日到账。公司收到相关的补助后，将补助认定为综合类补助，在剩余四年建设期内平均分摊计入各期损益。截至 2013年 6月 30日，广西朗科已累计确认营业外收入 13,125,000.05元。朗科科技由于股权转让行为的完成，
专项说明第2页
上述政府补助已经不在资产负债表中反映。
特此说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所二〇一三年十一月十三日
专项说明第3页
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2017-02
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)董事会于2017年2月17日收到公司董事会秘书姜莉女士提交的书面辞职报告。
姜莉女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，姜莉女士仍担任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，姜莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会向姜莉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由董事、副总经理高仲先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-074
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2017年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月21日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2017年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及其摘要将于2017年8月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年8月22日
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人于2016年12月当选哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员。2017年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人2017年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2017年度，公司共计召开 8次董事会，本人全部亲自出席。在对董事会议案进行认真审议之后，对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|
|游松|8|5|3|0|0|否|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会，本人现场列席了 2016年度股东大会及2017年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告
期内，本人在认真了解公司日常经营情况的基础上，根据专业知识作出独立、客观的判断，对下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2017/2/10|第二届董事会第二次会议|关于对确认2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的独立意见|同意|
|||关于对利润分配方案的独立意见|同意|
|||关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于对应收款项坏账准备会计估计变更的独立意见|同意|
|2017/7/20|第二届董事会第五次会议|关于对政府补助会计政策变更的独立意见|同意|
|2017/10/16|第二届董事会第七次会议|关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||关于对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2017.12.25|第二届董事会第九次会议|关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，履行专业委员会的职责。
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，本人对 2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审
核，并发表了审核意见。
2、战略委员会工作情况
报告期内，结合公司生产经营及发展战略，对公司转让参股公司中孚药业股份有限公司股权事项进行了审核，并出具了审核意见。
3、提名委员会工作情况
报告期内未召开提名委员会会议。
四、现场调查情况
2017年度，本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，本人利用参加现场会议的机会对公司进行现场考察，并与董事会秘书以及其他管理层人员进行沟通，重点关注生产经营、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易等相关事项，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1、报告期内，未提议召开董事会；
2、报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：游松
电子邮箱：yousong206@aliyun.com2018年 4月2日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-064湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、5月11日、5月12日、5月19日、5月26日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、（公告编号：2017-018、019、021、023、026、029、042、045、047、050、062）。
公司原计划于2016年6月12日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），因本次重大资产重组标的经营实体为海
外公司，公司及中介机构尽职调查，标的资产审计、评估等工作量较大，重组方案的具体内容仍需进一步论证和完善，因此公司难以按照原计划披露本次重大资产重组的相关信息。公司已召开第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《向深圳证券交易所申请本公司重大资产重组延期复牌的议案》。公司将在2017年6月 9日召开公司 2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项。并且在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-058）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构对重组方案的具体内容进行进一步论证和完善。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年06月06日
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十三次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：任有法先生、孙伟先生、钱娟萍女士、殷晓红女士、李群燕女士、沈国甫先生；独立董事候选人为：李玉中先生、于永生先生、翁晓斌先生。
我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、经审阅上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的履历及资料，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
4、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选
人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2013年年度股
东大会审议。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
被担保方海宁中国皮革城进出口有限公司为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高额为人民币1亿元，期限三年，同意授权公司董事长在此额度内决定和签署相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
张淑华 丛培国 史习民
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-008思美传媒股份有限公司关于 2015年度
利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016年 2月 20日收到控股股东、实际控制人及董事长朱明虬先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺的主要内容
1、鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和未来做大做强的发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的情况下,公司控股股东、实际控制人及董事长朱明虬先生提议公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：按公司未来实施 2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增20股，同时现金分红比例不低于2015年度实现的可分配利润的15%。
2、公司控股股东、实际控制人及董事长朱明虬先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及成长匹配性
该预案是在考虑公司 2015年经营情况以及未来良好的发展前景，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出
来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。
三、公司董事会关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人及董事长朱明虬先生《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集朱明虬、吕双元、陈静波、张国昀、夏立安5名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，并一致认为：
公司控股股东、实际控制人及董事长朱明虬先生提议的《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》结合了公司的成长性和做大做强发展需要，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上5名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述预案时投赞成票。
四、本次利润分配预案公告前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向
1、截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。
照相关法律法规履行信息披露义务。
3、公司于2015年2月4日向66名股权激励对象授予的267万股限制性股票，预计将于 2015年年度报告披露后在符合相关解锁条件情形下经董事会决议同意后解锁30%，即解锁不超过 80.10万股（若届时公司 2015年度权益分派方案尚未实施）。由于激励对象中包含公司的现任董事、监事和高级管理人员，可能导致董事、监事和高级管理人员在本预案披露日后6个月内减持公司股票。
五、其他说明
1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年2月22日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。
第三条公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
公司人力资源部、财务部和审计部配合董事会进行公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第二章薪酬的确定和管理
第五条公司董事、监事与高级管理人员基本薪酬的确定参考以下标准：
（一）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5万元/年（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
（三）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬。
（四）高级管理人员薪酬由基本月薪和年终考核二部分构成。
公司高级管理人员基本月薪分为基本工资、岗位津贴和绩效工资三部分组成：1.基本工资主要考虑职位、职级因素，不进行考核，按月发放；该部分占每月整体发放的50%；
2.岗位津贴以就职岗位的不同，按岗位标准给予核定。岗位变化，岗位津贴亦发生变化。不进行考核，按月发放；该部分占每月整体发放的25%；
3.绩效工资以每月分解年度工作指标的计划及完成质量为考核依据，根据考核结果进行绩效工资核算并发放；该部分占每月整体发放的25%；
4.年终考核与公司年度经营业绩挂钩，结合每月绩效考核结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后一次性发放。
第六条董事会薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第七条公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第八条下列税费按照国家有关规定由公司代扣代缴，从基本月薪中扣除：（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条经营年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的述职，按岗位绩效评价标准，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
第十条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由董事会薪酬与考核委员会审议并通过高级管理人员的绩效工资分配方案，由公司人力资源部和财务部
门实施。
第三章薪酬的调整
第十二条公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十三条董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司的资产规模、市值水平和盈利状况。
（四）公司组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。
第十五条本制度由董事会负责解释。
第十六条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
大连晨鑫网络科技股份有限公司二〇一八年四月二十六日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-125湖南赛迪传媒投资股份有限公司
债务豁免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债务豁免概述
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(原北京赛迪传媒投资股份有限公司，已于 2014年 12月 9日更名，以下简称“公司”)于 2014年 12月 10日收到实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“湖南财信”）《债务豁免通知》。湖南财信为支持公司发展，豁免公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）对其的债务共计2200万元。
二、债务豁免原因及豁免通知的主要内容
2014年 11月 28日，公司与湖南财信签订《借款协议》，公司向湖南财信无息借款 1600万元整；同日公司孙公司赛迪新知与湖南财信签订《借款协议》，赛迪新知向湖南财信无息借款900万元整。
为支持公司发展，湖南财信豁免公司对其债务1400万元整，豁免赛迪新知对其债务800万元整。上述豁免不可撤销。
三、本次债务豁免对公司的影响
根据企业《会计准则》相关规定，湖南财信对公司及赛迪新知的债务豁免将增加公司净资产约1650万元，对2014年的净利润不产生影响，但对公司的财务状况将有一定的积极作用。
上述债务豁免事项尚需公司董事会、股东大会审议。
四、备查文件
《债务豁免通知》
特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年12月11日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日在公司9层会议室召开了第三届董事会第十八次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为补充日常经营流动资金，向广发银行股份有限公司北京新外支行申请授信金额4000万元，期限一年。公司同意上述事项并拟为北京飞利信电子技术有限公司向广发银行股份有限公司北京新外支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，同时追加公司控股股东及实际控制人杨振华先生、曹忻军先生的个人连带责任保证担保。
本次授信有助于解决飞利信电子的资金需求，公司在担保期内有能力对飞利信电子的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-075
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2015年12月10日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2015年12月15日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到2人，职工代表监事熊玲媛因公务无法现场出席委托监事闫雪明出席并代为表决，董事会秘书列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举赵芙蓉女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-058
茂硕电源科技股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年2月10日开市起停牌。2015年3月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日开市时起继续停牌。2015年3月9日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月31日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2015年4月1日开市时起继续停牌。前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司与相关各方仍在开展涉及重组事项的协商沟通、方案论证等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2015年5月7日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-011新天科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|855,255,354.73||744,891,093.73|||
|营业利润|168,123,658.38||190,956,399.49|||
|利润总额|177,203,481.55||198,781,916.42|||
|归属于上市公司股东的|149,344,337.44||160,957,678.61|||
|净利润||||||
|基本每股收益（元）|0.13||0.14|||
|加权平均净资产收益率|7.87%||9.05%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,470,957,863.71||2,304,904,446.63|||
|归属于上市公司股东的||||||
|||1,930,574,159.00||1,857,485,779.16|3.93%|
|所有者权益||||||
|股 本||1,175,657,958.00||534,389,981.00|120.00%|
|归属于上市公司股东的||||||
|||1.64||3.48|-52.87%|
|每股净资产（元）||||||

注：1、上述数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均为归属于上市公司股
东的数据；净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入85,525.54万元，比上年同期增长14.82%；实现营业利润16,812.37万元，比上年同期下降11.96%；实现利润总额17,720.35
万元，比上年同期下降10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润14,934.43万元，比上年同期下降7.22%。主要原因如下：
报告期内，公司加大力度推广智慧水务、智慧农业节水以及NB-IoT物联网智能表产品，并深入布局智能燃气表在各大燃气集团的应用，使得公司营业收入保持了持续的增长。因公司报告期加大市场营销和管理体系建设，积极增加销售和市场投入，同时，进一步加大对新产品的研发力度，公司管理费用、销售费用、研发费用均较上年同期有较大增长，致使公司净利润与上年同期相比有所下降。
(二)财务状况说明
报告期末，公司资产总额为 247,095.79万元，比期初增长7.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 193,057.42万元，比期初增长3.93%。主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司2018年年度具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会