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鞍山森远路桥股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了 2015年任期内的相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，本人认真参加了公司召开的董事会会议和股东大会，没有委托出席或缺席会议的情形，本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人参加了14次董事会会议。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|贾艳|14|14|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了3次公司召开的股东大会。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|

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|贾艳|3|3|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表了以下独立意见，情况如下：
1、2015年3月25日公司第三届董事会第二十三次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于向参股公司销售产品暨关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
2、2015年 8月 7日公司第三届董事会第二十七次会议，对《关于延长股东大会决议有效期的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。
3、2015年 8月 24日公司第三届董事会第二十八次会议，对 2015年上半年度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司对全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项；公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见。
4、2015年 9月 1日公司第三届董事会第二十九次会议，对《关于公司参股公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让的议案》发表了同意的独立意见。
5、2015年 11月 11日公司第三届董事会第三十一次会议，对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意
见。
兴业银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项，进行审查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬体系进行认真研究，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握公司的生产经营动态况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、本人不断的加强学习，提高自身履职能力，积极学习相关法律、法规、规范性文件，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
特此报告，请审议。
独立董事：贾艳
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-015
宁波银行股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 7日（周四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陆华裕先生，副董事长、行长罗孟波先生，独立董事唐思宁先生，副行长、财务负责人罗维开先生，董事会秘书杨晨先生，保荐代表人姜颖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一五年五月四日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-092大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年 3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在2017年7月11日前完成回复，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日和 8月 22日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091）。
截止本公告日，审计工作仍在进行中，公司和中介机构及其他相关方正抓紧积极推进问询函的回复工作。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的有关规定，公司股票自 2017年 8月29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将在各方最终完成重组问询函所关注问题的核查、回复工作并经深圳证券交易所同意后，向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
关于公司 2018年度日常关联交易预计
的独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《关联交易决策制度》，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第七届董事会第三次会议《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下： 2017年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司对 2018年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损
害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司 2018年度日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。
2018年 3月 28日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-097成都三泰控股集团股份有限公司
关于龙蟒大地农业有限公司原控股股东李家权先生
完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年6月3日与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）签署了《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），前述《股权收购协议》已经公司第五届董事会第十七次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年6月4日和 2019年8月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2019年 9月 10日，龙蟒大地100%股权已完成过户，龙蟒大地已成为公司的全资子公司；2019年9月16日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》等公告。公司已将把龙蟒大地纳入合并报表范围。
根据《股权收购协议》的相关约定，自本次交易交割日起 12个月内，在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下，李家权先生或其指定的主体将通过二级市场购买上市公司股票，购买股票金额为 20,000.00万元（大写：贰亿元），但李家权先生或其指定的主体购买的上市公司股份数量达到上市公司总股本4.00%可不再继续购买。在李家权先生或其指定的主体买入上市公司股票的金额达到 20,000.00万元（大写：贰亿元）或其持有的上市公司股份数量达到上市公司总股本4.00%时均视为交易对方完成本协议约定的股票购买义务；
李家权先生同意，依据上述约定购入的上市公司股票应锁定至利润承诺期届满，利润承诺期届满后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前
提下转让。李家权先生应于完成上述约定的股票购买之日起5个工作日内，按照以上约定出具股票限售承诺。
2019年 10月 24日，公司接到李家权先生通知，其通过二级市场购买公司股票49,522,038股，占公司总股本的3.59%，实际购买金额为200,000,006.42元，成交金均价为4.0386元/股，已完成上述《股权收购协议》约定的股票购买。
同日，李家权先生出具承诺函，承诺“本人或本人指定的主体依据《股权收购协议》买入的上市公司股票，在本次重组的利润承诺期限届满（即2021年 12月 31日）前不转让、交易或者委托他人管理，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。如本人和/或本人指定的主体违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”
公司后续将继续关注李家权先生股票锁定承诺的履行情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》等有关规定，对于公司拟与 China Merchants Investment Development Company Limited（以下简称“CMID”）签署附条件生效的《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》（以下简称“《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》”）相关事项，我们作为公司独立董事，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对签署《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》相关事项发表事前认可意见如下：
公司拟与 CMID签订的《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，协议的约定合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于与特定对象签署附条件生效的<《发行股份购买资产协议之减值补偿协议》之补充协议>的议案》提交定于 2018年 7月 9日召开的公司第九届董事会 2018年度第六次临时会议审议。公司与 CMID签订《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》属于关联交易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一八年七月六日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-039天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 10月 12日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2015年 10月 9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司 2015年三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《公司2015年三季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015年三季度报告正文》（公告编号：2015-041）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
天水众兴菌业科技股份有限公司《2015年三季度报告全文及正文》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年 10月 12日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于将部分募
集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司二届董事会第五次临时会议审议的《关于将部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
1、 公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、 鲁亿通本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、 截止2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项目的资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认。
4、 同意用公司本次首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金1,273.22万元
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于将部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》的签字页）
独立董事签字：
徐向艺 柳喜军 孙树敏
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2014-084浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 22日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于 2014年 12月 17日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于参与发起设立健康保险公司的议案》
为进一步实现服务“大健康”的战略目标，把握服务升级、产业升级以及客户需求升级所带来的行业发展机遇，正式推动诊断服务、健康管理和金融保险业务的融合，公司积极挖掘“大健康”产业链中其他协同业务的发展机会，本次拟以自有资金人民币 7250万元参与发起设立“复星联合健康保险股份有限公司”（暂名，以下简称“复星联合保险”），具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与发起设立健康保险公司的筹划性公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本次复星联合保险设立事宜尚需提交中国保险监督管理委员会批准。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2016-095浙江明牌珠宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2016年 11月 7日起连续 3个交易日（2016年 11月 7日、 2016年 11月 8日、2016年 11月 9日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及其一致行动人永盛国际投资集团有限公司，以及公司实际控制人虞兔良、虞阿五先生，有关情况说明如下：
及相关公告。2016年 10月 17日，公司董事会收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江明牌珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 96号，以下简称“问询函”）。
公司于 2016年 11月 4日对该问询函进行回复，并于 2016年 11月 5日披露了《公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。相关公告已于 2016年 11月 5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东及其一致行动人、公司实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，除前述事项（第二部分第 1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司重大资产重组事宜尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
3、公司于 2016年 10月 22日披露了《2016年第三季度报告》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,500万元至 7,000万元，变动幅度为-10.28%至14.20%。截止本公告日，公司对 2016年度经营业绩的预计未发生重大变化。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 201 6年 11月 9日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－125号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司 2016年员工持股计划即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开公司第七届董事会第三十四次会议、于2016年4月28日召开公司2015年度股东大会，审议通过了《关于<深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2016年员工持股计划，并委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立“鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见公司2016年4月16日、2016年4月29日、2016年6月1日、2016年6月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告及进展情况公告。
鉴于本次员工持股计划即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划（2016年修订）》等规定，现将相关情况提示如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、本次员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即自2016年4月28日至2018年4月27日，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、截至2016年7月13日，公司2016年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票18,306,493股，成交金额为288,354,966.55元，成交均价15.75元/股，买入股票数量占公司总股本的2.75%。员工持股计划所购买股票的锁定期为自 2016年 7月13日起12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年7月12日届满，具体详见公司于2017年7月12日发布的2017-98号公告。
二、员工持股计划的后续安排
本次员工持股计划届满前，员工持股计划管理委员会将根据持有人意见及未来市场情况
通过二级市场竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式择机出售全部股票，并在资产管理机构完成清算后依据持有人所持本员工持股计划的份额进行权益分配。
三、员工持股计划期满后股份的处置办法
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起开始计算；
2、本员工持股计划锁定期届满之后，管理人根据管理委员会提供的投资管理建议确认函进行中洲控股股票的出售变现。一旦员工持股计划所持有的中洲控股股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-041通裕重工股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已经2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。现将权益本分公派司事及宜其公告董如事下会：全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假一记、载通、过分误配导、性转陈增述股或本方者案重的大股遗东漏大。会届次和日期
本次权益分配方案经 2017年 5月 22日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
□是 ■否
二、权益分派方案
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,267,743,928股为有基虚数假，记向全载体、股误东导每性10陈股派述0或.4者000重00大元遗人民漏币。现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实有际虚持假股记期载限补、缴误税导款性；陈持有述非或股者改重、大非首遗发漏限。售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：禹城市高新技术产业开发区
咨询联系人：祖吉旭、李振
咨询电话：0534-7520688 传真电话：0534-7287759
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年7月5日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于京东方科技集团股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、侯敏律师列席了公司于2015年5月20日上午9:30在北京市朝阳区酒仙桥路10号公司会议室召开的公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第七届董事会第二十三次会议决议、第七届监事会第八次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、关于召开 2014年度股东大会的提示性公告、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第二十三次会议于2015年4月19日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网网站上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共11项议案，包括《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告及2015年度事业计划》、《2014年度利润分配预案》、《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关于公司开展保本型理财业务的议案》、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》、《关于调整部分筹集资金用途用于投资建设重庆 8.5代线 30K扩产项目的议案》、《关于投资建设第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案》。上述议案或者议案的主要内容于 2015年4月21日公告。
公司于2015年5月14日发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 18名（分别代表 60名股东），代表股份5,278,584,104股，占公司有表决权股份总数的14.9579%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表398名，代表股份7,380,674,760股，占公司有表
决权股份总数的20.9146%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2015年 5月 20日上午 9:30至11:30、下午 1:00至 3:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2015年5月19日下午3:00至 2015年 5月 20日下午 3:00的任意时间。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。其中，《关于2015年度日常关联交易预计的议案》为关联交易，关联股东已回避表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
侯敏
二〇一五年五月二十日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-016号昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
股东西南商业大厦股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
何道峰先生为昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）、北京和兆玖盛投资有限公司（以下简称“和兆玖盛”）、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司（以下简称“汉鼎世纪”）和西南商业大厦股份有限公司（以下简称“西南商厦”）的实际控制人，其通过上述公司合计控制本公司股份292,503,738股，占本公司总股本的24.9953%。其中，华夏西部持有本公司无限售流通股5,187,193股、和兆玖盛持有限售流通股115,658,844股、汉鼎世纪持有限售流通股113,144,522股、西南商厦持有无限售流通股58,513,179股。
2016年3月14日，本公司收到上述股东中的西南商厦减持本公司股份通知，西南商厦于2016年3月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件股份41,260,000股，占本公司总股本的3.5258%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|西南商业大厦股份有限公司|大宗交易|2016年3月14日|8.00|4,126|3.5258%|
|合计||||4,126|3.5258%|

在本次减持前，西南商厦于 2016年 3月 8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件股份 17,240,000股，占本公司总股本的1.4732%。
本次减持完成后，西南商厦累计减持58,500,000股，占本公司总股本的4.9990％。
根据相关法律、法规、规范性文件，针对本次减持，西南商厦及其实际控制人何
道峰先生和其他一致行动人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见本公
司2016年3月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
西南商厦自上次披露《权益变动报告书》之日起至今，累计减持比例为3.5258%。西南商厦一致行动人华夏西部、和兆玖盛、汉鼎世纪自上次披露《权益变动报告书》之日起至今未减持本公司股份。
2.股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||减持股数（万股）|减持比例（%）|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||
|西南商业大厦股份有限公司|无限售条件股份|5,851.3179|5.0001%|4,126|3.5258%|
|北京和兆玖盛投资有限公司|有限售条件股份|11,565.8844|9.8834%|0|0|
|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|有限售条件股份|11,314.4522|9.6685%|0|0|
|华夏西部经济开发有限公司|无限售条件股份|518.7193|0.4433%|0|0|
|合计||29,250.3738|24.9953%|4,126|3.5258%|

本次减持后，西南商厦持有的本公司股份由58,513,179股下降至17,253,179股（占总股本的1.4743%）。何道峰先生控制的其他公司持股情况未发生变动。
西南商厦本次减持后，通过上述公司，何道峰先生合计控制的昆百大股份由292,503,738股下降至251,243,738股(占总股本的21.4695%)。
二、其他相关说明
1.西南商厦本次减持通过深圳证券交易所的大宗交易系统进行，不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则规定之情形；
2.西南商厦的实际控制人何道峰先生不属于公司控股股东、实际控制人。基于年龄的原因，并结合其控制企业自身发展需要，何道峰先生减持其通过西南商厦所持的昆百大股份。本次减持未违反相关承诺，相关股东在减持前无最低减持价格承诺。
三、备查文件
1.西南商业大厦股份有限公司股份减持通知；
2.简式权益变动报告书。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|现有《公司章程》条文|修订后条文|
|1|《公司章程》第一章第七条公司为永久存续的股份有限公司。|《公司章程》第一章第七条公司为永久存续的股份有限公司（法人营业执照具体营业期限以工商行政主管部门按照相关的法律法规最终核定的为准）|
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-057国民技术股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司《<2015年半年度报告>及其摘要》已于2015年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-15潜江永安药业股份有限公司关于使用部分募集资金对牛磺
酸下游系列产品生产建设项目追加投资的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的议案》，同意向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健药业”）追加投资 1462.96万元，用于公司募投项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，追加投入的募集资金将存放在永安康健药业募集资金专用账户中。
公司本次使用募集资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。本次追加投资金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2350万股（每股面值 1元），发行价格为每股 31元，共募集资金人民币72,850.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 68,665.15万元。以上募集资金经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验[2010]第 2-0005号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010
年年报工作的通知》（财会[2010]25号）,公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用 439.16万元应计入当期损益，增加募集资金净额 439.16万元，公司实际募集资金为 69,104.31万元。
（二）募集资金的使用情况
截至 2013年 12月 31日，公司累计使用募集资金 59,144.53万元，募集资金账户余额为11,823.96万元（包括利息收入和理财收益）。
2011年 3月，公司以募集资金向全资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为“永安康健药业（武汉）有限公司”）增资10,000万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入。为规范募集资金的管理和使用，永安康健药业与国信证券、中国民生银行武汉光谷支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，由永安康健药业在中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户，用于存放上述10,000万元募集资金。
目前，募集资金三方监管协议履行情况良好。
二、牛磺酸下游系列产品生产建设项目进展情况
牛磺酸下游系列产品生产建设项目原计划使用募集资金投资 10,000万元，截至2013年12月31日，该项目累计投资9211.29万元。
该项目于 2013年 7月通过委托加工等方式，实现产品提前上市，推出系列下游产品“肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”、“麦瑞片”等。目前，该项目生产线已基本符合保健食品 GMP规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准。
三、本次使用募集资金追加投资的情况
（一）追加投资的主要原因
该项目部分隐蔽工程的工程量前期估计不足，在具体执行合同的过程中工程量有所增加；另外，工程项目所使用的工程材料及人工工资比签订合同时有所上涨。该部分需要增加投入1462.96万元。
（二）追加投资的资金来源及方式
本次追加投入 1462.96万元，拟通过以下方式解决：一是原 10,000万元募集资金历年产生的利息收入 362.96万元直接补充至该项目；二是以内部往来形式向永安康健药业拨付募集资金1100万元。
（三）追加投资对公司的影响
本次追加牛磺酸下游系列产品生产建设项目投资，有利于项目的顺利实施，加快牛磺酸下游系列产品的投产，有利于进一步丰富项目相关产品的品种，提高应对市场环境变化的能力，满足不同消费者的需求，进一步提升公司的竞争力。
由于本次追加募集资金投入导致项目的固定资产投资增加，预计相应的折旧费用增加。
四、独立董事意见
公司独立董事经核查认为，公司本次对募集资金项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”追加投资的决定符合该项目建设的实际需要，有利于项目的顺利实施，加快牛磺酸下游系列产品的投产，有利于进一步丰富项目相关产品的品种。
本次使用募集资金对募投项目追加投资未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，符合公司的发展战略及全体股东利益的最大化要求，不存在影响公司和中小股东合法利益的情况。
本次募集资金的使用计划和决策所履行的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司使用募集资金1462.96万元对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资，有利于保障项目的顺利实施，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次追加投资事项履行了必要的决策程序，没有违反相关法律法规及上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略的要求，同意公司使用募集资金 1462.96万元对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：永安药业上述使用募集资金对募投项目追加投资计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。永安药业履行了相
关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。国信证券同意永安药业本次使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于潜江永安药业股份有限公司使用部分募集资金对募投项目追加投资的核查意见。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-001
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第1次临时会议通知及会议资料已于2013年12月31日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资参股连硕设备的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2014－003）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年1月6日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0006浙江星星科技股份有限公司关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于 2018年 1月 8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票相关事项具体内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年12月13日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围，并于2016年12月26日披露了《监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
票所必需的全部事宜。
3、2017年1月5日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年 12月 5日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2018年1月8日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
1、回购注销的原因及数量
公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。
2、回购价格及说明
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，经核算，本次回购价格为7.13元/股。
回购价格的说明：因本次所涉 9名离职人员的限制性股票均未解除限售，未解除限售的股份2017年半年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，因此本次每股回购价格（T）计算公式为：
T=7.11元/股*（1+实际持有天数/365天*0.35%）
3、回购资金来源
公司本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变化表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次变动||变动后||
||股份数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件份股|256,464,533|39.48%||800,000|255,664,533|39.41%|
|二、无限售条件股份|393,139,409|60.52%|||393,139,409|60.59%|
|三、股份总数|649,603,942|100.00%||800,000|648,803,942|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司2016年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
鉴于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9人因个人原因离职已不符合激励条件，公司对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计80万股进行回购注销，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，我们一致同意对已经离职的激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9人合计持有的80万股限制性股票按照公司限制性股票激励计划中对回购事项的规定实施回购注销。
六、监事会核实意见
经核查，监事会认为：原激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9人因为离职已
不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司限制性股票激励计划的相关规定以及2016年第六次临时股东大会的授权，将上述人员尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销。
七、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为：星星科技本次回购注销涉及的回购数量和价格符合《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。星星科技因本次回购注销而导致注册资本减少尚需履行通知债权人、公告、工商变更登记及股份注销登记等程序。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票股权激励计划首次授予之限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会