Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事王泽力、陈宋生、罗学富关于骆驼集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司独立董事，对第六届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于骆驼集团股份有限公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
公司根据《公司章程》确定的利润分配政策，决定以 2014年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，分配预案确定的现金分红水平兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。
我们同意将《关于骆驼集团股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的独立意见
我们对《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；驼峰投资全额退还骆驼襄阳投资本金并按照银行同期贷款基准利率上浮30%支付利息，未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议。
三、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的独立意见
经审慎核查：我们认为，根据《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“一、本《激励计划》的变更和终止”之“（三）激励对象发生职务变更、离职或死亡”的相关规定，公司限制性股票激励对象程伟因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将激励对象程伟的已授予未解锁的78000股限制性股票进行回购注销。
因在限制性股票授予后、程伟离职前，公司共派发了两次现金红利，金额分别为0.17元/股和0.185元/股，根据《激励计划》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“二、回购注销或调整的原则”之规定，本次回购价格应以授予价格4.28元/股为基础，扣除每股派
息额，调整为3.925元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们对此无异议。
（以下无正文）
独立董事：王泽力
陈宋生
罗学富
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-001号四川水井坊股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比
增加约11,082万元，同比增长约49%；营业收入与上年同期相比将增加约87,201万元，同比增加约74%。
2.关于公司及子公司与成都铸信地产开发有限公司之间的诉讼对公司本期业绩的影响，详见本公告“四、风险提示”相关内容。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约 11,082万元，同比增加约49%；营业收入与上年同期相比将增加约87,201万元，同比增加约74%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约15,128万元，同比增加约70%。
（三）本次所预计的业绩未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22,479万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：21,484万元；营业收入:117,637万元。
（二）每股收益：0.46元。
三、本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增的主要原因是公司主营业务的稳步增长。2017年，随着消费升级，白酒市场呈现出较好发展趋势，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒实现扩容式增长。公司紧紧抓住这一历史机遇，有序做好产品、品牌升级，推出水井坊典藏大师版及水井坊菁翠。同时，持续拓展、巩固核心终端销售门店，充分发挥新、老总代相结合营销模式的优势，并依托不断创新的品鉴会项目，公司年度市场销售呈现出较为稳健、良好的增长势头。另外，公司品牌推广创新也取得了较好成效，举办故宫太庙“天工御宴”升级品牌战略，以独家官方白酒身份亮相2017《财富》全球论坛，又牵手央视《国家宝藏》占位高端市场，公司品牌高端化战略得到进一步深化。
四、风险提示
（一）成都铸信地产开发有限公司于 2016年 8月向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，认为本公司及本公司的子公司成都水井坊营销有限公司于 2013年期间向其转让的成都聚锦商贸有限公司的股权交易存在合同违约，要求本公司及本公司子公司赔偿其直接经济损失 218,088,974.00元及资金利息损失 9,793,769.75元（具体内容详见 2016年 8月 22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的本公司《关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告》）。目前该案件正在一审过程中，尚未正式判决。其判决结果将是影响本次业绩预告准确性的重要因素。现将该诉讼预计对公司2017年度业绩影响风险提示如下：
（1）为维护公司及全体股东的利益，公司目前正采取应有合理措施积极应对该项法律诉讼。基于会计准则对不确定事项的要求，公司已经就目前的案情进展向法律和会计专家征询意见。公司在本次业绩预告中计提了3,000万元的预计
负债。
（2）若法院在 2017年年报公布之前判决且公司完全胜诉，则预计 2017年度净利润将比2016年增加约13,298万元，同比增加约59%。
（3）若法院在 2017年年报公布之前判决且公司完全败诉，则预计 2017年度净利润比2016年减少约3,547万元，同比减少约16%。
（二）在 2018年1月11日召开的审计委员会议上，作为会议议程之一，公司就上述不确定因素与独立董事、审计委员会委员进行充分交流，并与出席会议的年审会计师和法律专家充分沟通后，目前采用的会计处理和对不确定因素的披露以及风险提示获得审计委员会通过。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-026
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日 14点30分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|3|《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|4|《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》|√|
|5|《公司2015 年年度报告》全文及摘要|√|
|6|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《公司2015年度董事会工作报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》、《公司 2015年年度报告》全文及摘要已于 2016年 3月 31
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn披露。《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
已于 2016年6月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
公司将于年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载 2015年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600203|福日电子|2016/6/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2016年6月28日（星期二）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2016年6月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度财务决算报告》||||
|3|《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|4|《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》||||
|5|《公司2015年年度报告》全文及摘要||||
|6|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会，现提名冯小岗、俞益民、黄科体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，承诺根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的
意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师
兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在
上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务
往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自
出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过
五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人俞益民先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-030号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2017年 3月
主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2017年 3月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2017年 3月主要财务数据:
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2017年3月|2017 年1-3月|2017年3 月31日|
|1|营业收入|12,803.72|25,134.97|–|
|2|净利润|4,694.40|6,929.41|–|
|3|净资产|–|–|1,022,993.78|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2019-057
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次
会议通知于2019年8月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年8月25日上午在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告和摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2019年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体详见公司当日披露的《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）
表决结果为:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司与安徽淮北经济开发区管理委员会签署合作框架
协议的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司与安徽淮北经济开发区管理委员会签署合作框架协议的公告》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司设立淮北子公司议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于设立淮北子公司的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司 2019年度会计政策变更的议案》
同意对公司适用的部分会计政策进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-037
南京新街口百货商店股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年7月25日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|408,713,995|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.7556|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨怀珍女士因公务不能亲自主持大会，特授权委托并由公司过半数董事推荐总裁傅敦汛先生代为主持本次
临时股东大会，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为本次临时股东大
会见证律师。本次临时股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事长杨怀珍女士，董事张居洋先生，独立董事胡晓明先生因公务未能出席大会、独立董事陈枫先生因私出国未能出席大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事周晓兵先生因公务未能出席大会；
3、公司董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,713,995|100.0000|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举檀加敏先生为第八届监事会监事|408,689,095|99.9939|是|
|2.02|选举周晓兵先|408,713,995|100.0000|是|

||
|-|
|生为第八届监事会监事|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|45,658,264|100.0000|0|0|0|0|
|2.01|选举檀加敏先生为第八届监事会监事|45,633,364|99.9454|||||
|2.02|选举周晓兵先生为第八届监事会监事|45,658,264|100.0000|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第一项议案《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案二及其子议案《关于选举第八届监事会监事》的议案获得与会股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：韩光、金荣。
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司2017年7月26日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-010
天通控股股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份解除质押情况
2019年3月5日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到第一大股东天通高新集团有限公司（持有本公司 129,561,810股股份，占公司总股本的13.00%，简称“天通高新”）通知，该股东于2019年3月1日将其持有的原质押给绍兴银行股份有限公司嘉兴分行的公司无限售流通股1,680万股（占公司总股本的1.69%，占其所持公司股份的12.97%）进行了解除，并办理了解除质押登记手续。上述质押事项详见2016年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、本次股份质押情况
（一）本次股份质押的具体情况
||
|-|
|同日，天通高新将其持有的本公司无限售流通股 1,680万股（占公司总股本|
|的1.69%，占其所持公司股份的 12.97%）重新质押给了绍兴银行股份有限公司|
|嘉兴分行，质押期限自 2019年3月1日至质权人申请解除质押登记为止。|
|本次质押完成后，天通高新持有天通股份中用于质押登记的股份数为 2,940|
|万股，占公司总股本的 2.95%，占其所持公司股份的 22.69%；办理了股票质押|
|式回购交易的股份数为 10,015.20万股，占公司总股本的 10.05%，占其所持公司|
|股份的77.30%。|

（二）质押目的、资金偿还能力及相关安排
天通高新本次质押的目的主要用于补充项目投资流动资金，天通高新具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。可能引发的风险及应对措施：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，将采取以下措施解决：追加足额保证金，或追加申请人或其一致行动人持有的天通股份等值股票质押，并及时通知公司进行信息披露。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
委任獨立財務顧問
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）於日期為2016年11月11日發佈的主要及持續關連交易公告（「該公告」），除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會謹此宣佈，本公司已委任嘉林資本有限公司（一家根據證券及期貨條例（香港法例第571章）可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）作為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就根據《金融服務協議》提供存款服務（「存款服務」）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。
獨立財務顧問就存款服務之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2016年12月2日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-090美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）关于办理股票质押式回购有关事项的通知，美克集团将其持有的本公司无限售流通股2,845万股，与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，本次质押股份占公司总股本1,775,052,736股的1.60%。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2018年9月21日，购回交易日为2019年9月20日。
美克集团办理以上股票质押事项是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证资金按期偿还以及相关交易事项的及时履行。若因公司股价下跌而触及本次股票质押的预警线，美克集团将及时采取补充资金等方式，避免触及相关风险。
截至2018年9月21日，美克集团共持有公司股份 653,806,244股，美克集团持有的本公司股份已质押568,923,812股（占公司总股本的32.05%,占美克集团持有公司股份的87.02%），其中 38,461,538股为限售流通股，其余为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年九月二十二日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2018-052厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2018年7月28日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2018年半年度报告》进行了全面了解和审核后，发表如下书面审核意见：
1．《公司 2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2．《公司 2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2018年半年度的经营成果和财务状况；
3．在提出本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2018年8月7日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-047新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司新城控股集团房地产开发有限公司以总价人民币25,390万元的价格竞得陕西省西安市编号为FD2-14-22号地块的国有建设用地使用权。该地块位于西安市沣东新城天台路以西、沣明路（昆明路）以北，净用地面积为54,606.12平方米，规划用途为居住、商服用地，出让年限为居住用地70年、商服用地40年，容积率≥2.5且≤3.0。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例。上述比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-048
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2015年1月9日
 股权登记日：2015年1月5日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：
现场会议时间：2015年1月9日下午14：30
网络投票时间：2015年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：004、会议的表决方式：现场及网络投票相结合方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、现场会议地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
二、会议审议事项
1、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案；
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2014年 12
月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月5日，凡2015年1月5日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2015年1月6日——1月8日
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
附件1：
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 名 称|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票日期：2015年1月9日；网络投票时间：9：30-11：30和13：00-15：00。
总提案数：1个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738785|新百投票|1|A 股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有 1项提案|99.00元|1 股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|审议关于聘请信永中和会计师事务有限责任公司为公司 2014 年度内审计机构的议案|所控 1.00元|1股|2股|3股|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|

|||
|-|-|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2015年1月5日A股收市后，持有“新华百货”A股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738785|买入|99.00 元|1股|同意|

2、股权登记日2015年1月5日A股收市后，持有“新华百货”A股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的议案分项表决，其申报流程分别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738785|买入|1.00 元|1股|同意|
|738785|买入|1.00 元|2股|反对|
|738785|买入|1.00 元|3股|弃权|

三、投票注意事项
1、同意股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-089转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月21日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品。授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策权并在上述额度内组织实施，资金额度在决议有效期内在确保不影响公司正常经营业务的前提下进行滚动使用。具体内容参见 2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
2018年5月24日，公司购买了中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）推出的“GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第486期）”理财产品。具体详见《关于使用自有资金委托理财的进展公告》（公告编号：2018-047）。公司于2018年9月25日收回本金合计人民币3,000万元，获得理财收益合计人民币543,250.00元。
本次赎回产品的基本信息如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行主体|资金来源|产品名称|产品类型|投入金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|民生银行|自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第486期）|低风险、短期的银行理财产品|3,000|2018年5月25日|2018年9月25日|124|5.30|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|中融国际信托有限公司|自有资金|中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划|低风险类短期理财产品|1,500|2018年7月10日|2019年1月10日|184|7.14|

三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司购买委托理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）产品风险
1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种，但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（三）敏感性分析
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司委托理财产品的受托方为具有能够提供综合财富管理服务之资格的银行金融机构，投资的品种为低风险、流动性好的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监组织实施，财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币1,500万元。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十六日
股票简称：亨通光电 股票代码：600487江苏亨通光电股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江苏亨通光电股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：亨通光电
股票代码：600487
信息披露义务人名称：崔根良
住所：江苏省苏州市吴江区七都镇
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288号
股份变动性质：增加
签署日期：二〇一五年六月十七日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关
规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏亨通光电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在江苏亨通光电
股份有限公司拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人|指|崔根良|
|亨通集团|指|亨通集团有限公司|
|亨通光电、上市公司|指|江苏亨通光电股份有限公司|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所、交易所|指|上海证券交易所|
|本报告书|指|亨通集团有限公司减持江苏亨通光电股份有限公司股份的简式权益变动报告书|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人简介
一、信息披露义务人基本情况
姓名：崔根良
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3205251958********
住所：江苏省苏州市吴江区七都镇
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288号
邮编：215200
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的和后续计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人加强对上市公司实际控制
的需要。
二、信息披露义务人的后续持股计划
截至本报告签署日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续增持亨通光电股份的可能性，且本次从亨通集团处受让的股份自转让完成之日起六个月内不减持。
若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份数量及变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人不直接持有上市公司的股份。
本次权益变动完成后，信息披露义务人将直接持有 80,000,000股亨通光电的股份，占亨通光电已发行股份的19.34%。
二、股份转让协议的主要内容
亨通集团与崔根良于2015年6月16日签署了《股份转让协议》，主要内容如下：
1、协议当事人：
甲方：亨通集团有限公司
乙方：崔根良
2、转让股份的数量和比例
转让股份数量：8,000万股，占上市公司总股本的19.34%
3、转让股份性质：无限售流通股
4、转让价款：168,000万元
5、股份转让的支付对价：现金。
6、转让价款及支付
本次转让价款 168,000万元，乙方应当自协议生效之日起一年内支付至甲方账户。
7、违约责任
任何一方出现违反本协议约定的行为导致本协议无法履行，除应
继续履行、赔偿交易对方因此而致的经济损失外，还必须向交易对方支付 2,000万元的违约金。而交易对方在获得经济赔偿和违约金的同时，有权终止本协议的履行。
8、税收和费用
除非各方另行一致同意，各方应依法承担其各自因本次交易产生的税费。
9、生效时间
各方同意本协议由甲乙双方签署本协议之日生效。
三、股份权利限制情况
截至本报告书签署日，拟受让的上市公司 8,000万股股份不存在任何质押、冻结等权利受限制的情形。
四、本次权益变动涉及上市公司控制权变动的情况
本次权益变动将会导致上市公司的控制股东发生变化，但上市公司的实际控制人不会发生变化。本次权益变动后，上市公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系如下：
崔根良（上市公司的控股股东及实际控制人）
90%
19.34%
亨通集团有限公司
11.23%
江苏亨通光电股份有限公司
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署日起的前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股份的情形。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：崔根良
签署日期：2015年 6月 17日
附表：简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上 市 公 司名称|江苏亨通光电股份有限公司|上市公司所在地|上海证券交易所|
|股票简称|亨通光电|股票代码|600487|
|信 息 披 露义 务 人 名称|崔根良|信息披露义务人住所|江苏省苏州市吴江区七都镇|
|拥 有 权 益的 股 份 数量变化|增加 ■ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 第 一大股东|是 ■ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 ■ 否 □|
|权 益 变 动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ■国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||

|||
|-|-|
|信 息 披 露义 务 人 披露 前 拥 有权 益 的 股份 数 量 及占 上 市 公司 已 发 行股份比例|持股数量：0 股持股比例：0%|
|本 次 权 益变动后，信息 披 露 义务 人 拥 有权 益 的 股份 数 量 及变动比例|股票种类：无限售流通股本次变动数量：80,000,000 股本次变动比例：19.34%变动后的持股数量：80,000,000 股变动后的持股比例：19.34%|
|信 息 披 露义 务 人 是否 拟 于 未来 12 个月内 继 续 增持|是 ■ 否 □|
|信 息 披 露义 务 人 在此前6个月是 否 在 二级 市 场 买卖 该 上 市公司股票|是 否 ■|

信息披露义务人名称：崔根良
日期：2015年 6月 17日
赛轮股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
同意聘任延万华先生为公司总裁，聘任王建业先生为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青先生为公司执行副总裁，聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生、丁锋先生、朱小兵先生为公司副总裁，聘任任家韬先生为公司副总裁及财务总监，聘任宋军先生为公司副总裁及董事会秘书。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘光烨
孙建强
庞东
赛轮股份有限公司董事会2014年1月2日