Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-036
株洲千金药业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次权益变动属于增持，未触及要约收购
◆本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）持有公司股份61,616,143股，占公司总股本的20.21%；株洲国投全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司及株洲市产权交易中心分别持有公司
股份710,999股、108,099股。合计持有公司股份62,435,241股，占公司总股本的20.48%，为公司控股股东。
1、控股股东二级市场增持
株洲国投于2015年7月27日至08月26日通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份324.63万股，成交均价17.543元，成交金额5694.99万元。
2、非公开发行认购
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】734号”文核准，公司向株洲国投和长安基金管理有限公司募集并管理的长安平安富贵千金净雅资产管理
计划非公开发行43,936,731股人民币普通股（A股）股票。其中：株洲国投认购26,362,037股。
本次发行新增股份已于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行后，公司总股本为
本次权益变动后，株洲国投直接持有千金药业股份9122.452万股，占公司总股本的比例为26.16%；株洲市产业与金融研究所直接持有千金药业股份
710,999股，占千金药业总股本的比例为0.2%；株洲市产权交易中心直接持有千金药业股份108,099股，占千金药业总股本的比例为0.03%；合计持有千金药业92,043,618股，占公司总股本的26.39%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动涉及的《株洲千金药业股份有限公司简式权益变动报告书(株洲市国有资产投资控股集团有限公司)》于2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-013
湖北济川药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|604,938,349|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.7184|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案|603,125,147|99.7002|是|
|1.02|选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案|603,125,147|99.7002|是|
|1.03|选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案|603,125,147|99.7002|是|
|1.04|选举董自波先生为第八届董事会董事的议案|603,125,147|99.7002|是|

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案|604,742,268|99.9675|是|
|2.02|选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案|604,742,268|99.9675|是|
|2.03|选举吴星宇先生为第八|604,742,268|99.9675|是|

||
|-|
|届董事会独立董事的议案|

3、关于选举第八届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案|604,742,268|99.9675|是|
|3.02|选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案|604,742,268|99.9675|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案|39,529,329|95.6141|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案|39,529,329|95.6141|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案|39,529,329|95.6141|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|选举董自波先生为第八届董事会董事的议案|39,529,329|95.6141|0|0.0000|0|0.0000|
|2.01|选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案|41,146,450|99.5257|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案|41,146,450|99.5257|0|0.0000|0|0.0000|
|2.03|选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案|41,146,450|99.5257|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|选举孙荣先生为|41,146,450|99.5257|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第八届监事会监事的议案|||||||
|3.02|选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案|41,146,450|99.5257|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案无特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 1/2以上通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、赵泽铭
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《湖北济川药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖北济川药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
湖北济川药业股份有限公司
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-053
债券代码：136445 债券简称：G16嘉化1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司债券“G16嘉化1”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对公司 2016年发行的公司债券“G16嘉化1”进行了跟踪信用评级。
评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 5月 16日出具了《2016年绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 177号），经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持公司债券“G16嘉化1”信用等级为AA。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年五月十七日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2019-030申能股份有限公司
2019年前三季度控股发电量完成情况公告
一、公司控股企业发电量情况
经统计，2019年前三季度公司控股发电企业完成发电量 276.5亿千瓦时，同比减少3.2%。其中：
1、煤电完成 226.9亿千瓦时，同比减少9.9%，主要是：上海用电量同比减少1.22%，外来电同比增加7.47%，本市煤电机组发电量同比减少14.01%。
2、天然气发电完成 39.5亿千瓦时，同比增加46.5%，主要是：上海申能崇明发电有限公司两台机组 2018年 5月投产；上海申能奉贤热电有限公司两台机组 2019年 6月投产；上海申能临港燃机发电有限公司发电量同比增加。
3、风电完成 8.1亿千瓦时，同比增加24.1%；光伏发电完成 2.0亿千瓦时，同比增加573.3%，主要是：2018年 12月青海新能源公司收购七个风电及光伏项目，临港海上风电一期项目全面建成投产。
2019年前三季度，公司控股发电企业上网电量 264.75亿千瓦时，上网电价均价 0.414元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 58.2亿千瓦时。
公司控股发电企业 2019年 1-9月发电量情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电源类型|企业项目名称|公司持股比例（%）|装机容量（万千瓦|发电量（亿千） 瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|
|燃煤发电|上海外高桥第三发电有限责任公司|40|2×100|67.34|65.28|
||上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控股）|40|2×90|58.35|55.66|
||上海吴泾第二发电有限责任公司|51|63+60|27.14|25.26|
||淮北申皖发电有限公司|51|2×66|48.59|46.28|
||申能吴忠热电有限责任公司|97.43|2×35|25.47|23.66|
|天然气发电|上海申能临港燃机发电有限公司|65|2×40.3+2×42.3|26.40|25.93|
||上海申能崇明发电有限公司|100|2×42.42|9.08|8.90|
||上海申能奉贤热电有限公司|51|45.85+46.67|3.98|3.84|
|风电|上海临港海上风电有限公司|85.44|21.28|3.475|3.38|
||上海申欣风力发电有限公司|55|1.37|0.162|0.16|
||申能新能源达茂风力发电有限公司|100|9.75|1.734|1.68|
||上海华港风力发电有限公司|100|6.75|0.915|0.92|
||上海申能长兴第二风力发电有限公司|100|4.8|0.675|0.65|
||上海申能长兴风力发电有限公司|100|2|0.290|0.29|
||新疆木垒县新科风能有限责任公司|100|4.95|0.841|0.81|
|光伏发电|上海世博太阳能|100|0.31|0.016|0.02|
||上海申欣太阳能发电有限公司|100|0.11|0.0066|0.007|
||安徽金寨太科光伏电力有限公司|100|2.94|0.266|0.26|
||新疆木垒县华光发电有限责任公司|100|2|0.252|0.25|
||新疆哈密华光发电有限责任公司|100|5|0.601|0.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆哈密新特光能有限公司|100|2|0.243|0.24|
|新疆克拉玛依新特华光发电有限公司|100|2|0.210|0.21|
|新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司|100|2|0.227|0.22|
|河北尚义海润光伏发电有限公司|100|2|0.215|0.2|

二、公司控股企业装机容量情况
截至 2019年 9月末，公司控股装机容量为 1116.83万千瓦，同比增加12.79%。其中：煤电 705万千瓦，占63.1%；气电 342.56万千瓦，占30.7%；风电 50.9万千瓦，占4.6%；光伏发电 18.37万千瓦，占1.6%。
特此公告。
申能股份有限公司 2019年 10月 26日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 公告编号:2019-029云南景谷林业股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于 2019年 3月 29日（星期五），以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 3月 24日通过电子邮件方式发出。公司实有监事 3名，参加表决监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》。
监事会认为：本次核销部分应收款项和应付款项的事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次核销应收款项和应付款项事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司关于核销部分应收款项和应付款项的公告》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会2019年3月30日
湖南湘邮科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年九月十三日
湘邮科技 2018年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:40
二、会议地点:北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场(包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+网络。
五、议程：
(一)宣布大会开始
(二)宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三)宣读会议须知
(四)会议主要内容
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|宣读人|
|1|关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案|财务总监|

(五)股东及授权股东代表发言、询问
(六)董事会、高管相关人员回答股东提问
(七)推选监票人、计票人
(八)股东投票表决
(九)计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果
(十) 2018年 9月 13日下午 15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果。
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
(十四)宣布大会结束
湘邮科技股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
议案一
关于向有关银行及融资租赁公司申请
增加 2018年度融资额度的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2018年 5月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2018年度融资额度的议案》。
截止 2018年 7月 31日，2.7亿元融资额度中已使用 1.627亿元，尚剩余 1.073亿元。
近期公司参与中国邮政集团公司资源池项目设备采购，资金需求量增大，需对公司 2018年度融资额度进行调整。拟新增融资额度 1.5亿元，调整后 2018年度融资总额变为 4.2亿元。主要用于已经中标的中国邮政集团公司 2018年第一期资源池项目配套资金及后续项目的资金周转。
以上融资将通过担保、抵押或其他方式获得。融资期限从本次临时股东大会审议通过日起至明年公司 2018年年度股东大会召开前一日为止（具体协议起止日期以与相关银行、融资租赁公司签订的合同文件为准）。
该事项经公司2018年8月24召开的第六届董事会第十七次会议审议通过后，还需提交本次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，
董事会授权公司总裁张华女士办理和签署所有相关协议及文件。
请予以审议。
湖南湘邮科技股份有限公司
二○一八年九月十三日
国信证券股份有限公司
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年3月28日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。圣龙股份本次发行 5,000万股股票，实际募集资金净额为 34,103.29万元，已于2017年3月22日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定金骏、傅毅清担任保荐代表人，持续督导期间为 2017年 3月 28日至 2019年 12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。
本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已向本保荐机构保证：其所提供的为出具本核查报告涉及的所有文件、资料、笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
金骏、傅毅清
（三）现场检查时间
2018年12月5~6日
（四）现场检查人员
金骏、罗傅琪、汤海琴
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看上市公司主要生产场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2018年召开的历次三会资料；
5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单的相关文件；
6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
7、查阅和复印公司信息披露管理制度等各项内部管理制度；
8、核查公司2018年以来的关联交易资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经核查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，圣龙股份已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，建立了较为完善治理结构，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》得到贯彻执行，公司董事、监事、高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理、对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司自上市以来历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行比对和分析，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，圣龙股份已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构本次现场检查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高级管理人员、财务负责人进行了访谈，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，圣龙股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经本次现场检查，圣龙股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、使用明细台账并抽取了资金使用凭证，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，圣龙股份对于募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，圣龙股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资行为不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了圣龙股份的 2018年第三季度财务报告，收集了汽车产业的
相关资料，并与公司高级管理人员、财务负责人进行了访谈，了解近期市场变化情况和公司经营情况。2018年1-9月，公司营业收入100,664.89万元，较上年同期下降7.47%，实现营业利润 5,259.66万元，较上年同期下降31.79%，造成上述业绩下降的主要原因是公司重要客户整车产销量下降从而对公司订单数量产生了不利影响。除上述情形外，公司销售、管理、采购、研发等业务正常开展，主营业务及经营模式未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意事项及建议
公司应根据所处行业变化合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。若未来出现公司经营业绩可能大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现圣龙股份存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作汇总，公司及相关业务人员给予了积极地配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、现场检查的结论
保荐机构根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，对圣龙股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：自前次现场检查（2017年 12月 26日）之日至本次现场检查之日，圣龙股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对
外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2018年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金骏 傅毅清
国信证券股份有限公司年 月 日
重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆市迪马实业股份有限公司
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，本律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的董事会决议召开本次股东大会的文件的原件或影印件。
本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料和口头证言完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且提供的复印资料与原件一致。
本律师已经按照《公司章程》及其它规范要求，对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本律师经依法对本次大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会的表决程序等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2014年6月7日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、本次股东大会于 2014年 6月 23日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1人，代表股份1,147,372,105股，占公司总股本（1,906,439,826股）的60.18%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。经本所律师的合理查验，现场出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》之规定。
三、本次股东大会的提案及修改情况
经本律师验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明事项。本次股东大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知中所列事项以外的新提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布表决结果。
3、本次投票表决结束后，表决情况如下：
审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|1,147,372,105|100%|0|0|0|0|是|

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本次股东大会经本律师见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-045上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年4月27日在上海市嘉定区华江路170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2018年4月21日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2018年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第一季度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2015-33号沧州大化股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年10月28日下午2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事杨宝臣、郁俊莉、姚树人以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2015年10月20日以书面（邮件）形式通知全体董事、监事。
会议审议并通过了以下议案：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2015年第三季度报告》全文及摘要。
《公司2015年第三季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》；
因董事会成员调整，调整公司董事会下设各委员会组成如下：
（1）战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘华光、董培毅、常万凯；
主任委员：谢华生
（2）审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；
主任委员：独立董事姚树人
（3）提名委员会成员：董事谢华生、刘华光；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；
主任委员：独立董事杨宝臣
（4）薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅；独立董事姚树人、杨宝臣、郁俊莉；主任委员：独立董事郁俊莉
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》；
为支持公司经营发展，公司控股股东沧州大化集团有限责任公司拟向公司提供 5000万元的现金财务资助，期限为本款项提款之日起一年内，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行，到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
由于此项议案涉及到关联交易，关联董事谢华生、安礼如二人回避表决。
独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具独立意见如下：
1）公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公司现金流，控股股东向公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
2）该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公允的，没有损害公司及中小股东利益；
3）公司关联董事在审议表决该议案时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易管理制度》的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2015年 10月 30日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-026号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通的数量为227,496,564股
●本次限售股上市流通的日期为2015年4月13日

一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股），发行规模为7,500万股（每股面值1.00元），发行价格为21元/股。
其中，本次上市流通限售股锁定期为自公司2012年4月11日股票上市之日起36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年5月29日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本29,918万股为基数，以2011年度资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本变更为53,852.4万股，上述方案已于2012年6月底实施完毕。
2014年12月12日，公司召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划，并于2014年12月向489名激励对象授予限制性人民币普通股927.23万股。此次限制性股票激励计划实施完毕后，公司总股本变更为54,779.63万股。激励对象不包含本次上市流通的限售股股东。
经上述公积金转增股本后，本次上市流通的限售股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次上市流通限售股变化情况表 单位：股|||||
|首次公开发行前限售股数|增加的限售股数|增加后限售股数|增加原因|上市流通日期|
|126,386,980|101,109,584|227,496,564|公积金转增|2015年4月13日|

备注：上表数据仅指本次上市流通限售股的变动情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《招股说明书》，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：
（一）公司控股股东、实际控制人、总经理李振国先生承诺：
“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。”
（二）公司控股股东、实际控制人李喜燕女士承诺：
“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”
（三）公司主要股东及董事李春安先生承诺：
“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。”
本次申请上市流通的限售股有关股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为227,496,564股；
本次限售股上市流通日期为2015年4月13日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|本次实际可上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|李春安|97,166,520|17.74%|97,166,520|24,291,630|0|
|2|李振国|94,771,512|17.30%|94,771,512|23,692,878|0|
|3|李喜燕|35,558,532|6.49%|35,558,532|35,558,532|0|
|合计||227,496,564|41.53%|227,496,564|83,543,040|0|

备注：上表中李春安和李振国“本次上市流通数量”和“本次实际可上市流通数量”存在差异的原因为：根据公司董监高人员限售股上市流通承诺，“在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%”，鉴于李春安和李振国均为现任董事，故本次实际可上市流通数量将其需要进行自律管理的股份予以扣除。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|236,768,864|-227,496,564|9,272,300|
||有限售条件的流通股份合计|236,768,864|-227,496,564|9,272,300|
|无限售条件的流通股份|A股|311,027,436|227,496,564|538,524,000|
||无限售条件的流通股份合计|311,027,436|227,496,564|538,524,000|

|||||
|-|-|-|-|
|股份总额|547,796,300|0|547,796,300|

特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一五年四月八日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-039大连派思燃气系统股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月2日以书面和电子邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于 2017年 6月 12日以现场方式在大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 41层公司会议室召开并作出决议。会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由董事长谢冰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举谢冰先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。
董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：主任（召集人）：谢冰；委员：曾连荪、吕文哲
（2）审计委员会：主任（召集人）：史德刚；委员：翟云岭、谢云凯
（3）提名委员会：主任（召集人）：翟云岭；委员：史德刚、谢冰
（4）薪酬与考核委员会：主任（召集人）：史德刚；委员：翟云岭、谢云凯表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任谢冰先生为公司总经理，任期三年，自 2017年 6月 12日至 2020年6月11日。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李启明先生为公司董事会秘书，任期三年，2017年6月12日至2020年6月11日。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
同意聘任吕文哲先生、李启明先生、姚健华女士、张风华女士为公司副总经理，聘任姚健华女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，2017年 6月12日至2020年6月11日。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
经公司董事会提名委员会审查，上述聘任的高级管理人员均具备任职资格。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2017年6月13日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-050海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年10月9日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,736,386,934|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.6074|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘大卫先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事李宝友先生、彭富庆先生、李岩峰先生、马龙龙先生、毛嘉农先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,735,139,034|99.9543|1,247,900|0.0457|0|0|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议通过，本次股东大会审议议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、郭枫
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶 2017年第四次临时股东大会决议；
2、海南橡胶 2017年第四次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年10月10日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2018-060义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，董事会同意公司及子公司合计使用不超过 2亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019年 12月 31日，在有效期内上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长全权处理委托理财相关事宜。
相关情况公告如下：
一、委托理财概述
在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟充分利用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金利用效率。
委托理财金额：不超过人民币2亿元，授权额度内可循环滚动使用。
委托理财的资金来源：以公司闲置自有资金作为理财资金来源。
委托理财的品种：流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品。
二、需履行的审批程序
根据公司章程等规定，本事项已经公司第四届董事会十四次会议审议，尚需提交股东大会审议。
三、风险管控的分析
委托理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操
作事宜。公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司将安排内部审计部门不定期对理财产品进行检查，以确保资金的安全。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行委托理财，对公司生产经营无重大影响。
五、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意增加使用闲置资金进行委托理财的额度2亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司及子公司在过去的十二个月内累计委托理财金额为2亿元（不含本次授权），占公司最近一期经审计净资产（ 2,889,349,310.38元）的6.92%。占公司最近一期经审计资产总额（4,814,089,113.98元）的4.15%。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-003天津松江股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2019年 1月 15日上午 10:30以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对相关会计政策内容进行调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
监事会全体成员认为本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-041宁波东方电缆股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,535万股（包括新股发行3,135万股，老股转让400万股），发行价为每股人民币8.20元，新股共计募集资金 25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,139.75万元（不含已预付的保荐费用 100.00万元）后的募集资金为 23,567.25万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,372.71万元后，公司本次募集资金净额为 22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2015年12月31日余额|
|33101984146050503608|13,795.05|10,532.43户|
|39203001040014196|8,399.49|1,070.72|
|39203051600000175||1,000.00|
|39203051800000160||2,000.00|
|39203051900000169||2,000.00|
|39203051900000174||1,500.00|
||22,194.54|18,103.15|

注：期末余额含利息收入扣除手续费净额 536.58万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2016年4月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目延期的议案》，前次募集资金投资项目完成日期延期至2017年3月。项目投资总额和建设规模不变。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2015年 12月 31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异系项目尚在建设，未全部投入所致。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元，2015年12月4日公司将8,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。截至2015年12月31日，公司闲置募集资金均存放于募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2015年 12月 31日，前次募集资金投资项目尚未建设完成，按计划暂未产生效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
||
|-|
|特此公告。|
|宁波东方电缆股份有限公司董事会|
|二零一六年八月三日|

附件
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：22,194.54 已累计使用募集资金总额：4,627.97
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：4,627.97
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2014年度：173.79
2015年度：4,454.18
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目|22,276.46|22,276.46|4,627.97|22,276.46|22,276.46|4,627.97|17,648.49|
||22,276.46|22,276.46|4,627.97|22,276.46|22,276.46|4,627.97|17,648.49|