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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-16欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议。会议通知于 2019年 4月 16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2019年4月26日15:00在本公司会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2018年度总裁工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（三）审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审[2019]8-245号）
表明，母公司2018年度净利润为251.05万元，加年初未分配利润-48,924.84万元，
实际可供股东分配利润为-48,673.79万元。
由于公司近3年（包括本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，同时考虑到欢瑞影视系本公司的重要子公司，其财务重要性高达90%以上，若将本公司对其长期股权投资的收益收回，则会影响欢瑞影视的长远发展，故，公司2018年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2018年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2018年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过了董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年报审计师”）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。董事会编制了《对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。
独立董事发表了独立意见，年报审计师出具了《关于对欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。
以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
（八）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2018年度报告相关事项的独立意见》。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十）审议通过了《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（十二）审议通过了公司《2019年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2019年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2019年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（十三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
（十四）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2019年5月23日召开2018年度股东大会，详情请见与本公告同日刊
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
广州海鸥住宅工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
信会师报字[2018]第
ZG10110
号
广州海鸥住宅工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
（截至2017年12月31日）
目录 页次
一、 专项审计说明
1-2
二、 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2017年度控股
1
股东及其他关联方占用资金情况汇总表
关于对广州海鸥住宅工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10110号广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2017
年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州海鸥住宅工业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州海鸥住宅工业股份有限公司
2017
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
2018
年
2
月
26
日
专项审计说明第2页
附表
上市公司 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
2017
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|唐台英|实际控制人之一|其他应收款|1.00||1.00|-|备用金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|1.00|-|1.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海铂鸥卫浴用品有限公司|母子公司|其他应收款|14,096.97|1,472.66|1,224.40|14,345.23|财务资助款|非经营性往来|
||盈兆丰国际有限公司|母子公司|其他应收款|11.24|3.45|14.24|0.45|代垫费用|非经营性往来|
||珠海班尼戈节能科技有限公司|母子公司|其他应收款|99.56|-|-|99.56|财务资助款|非经营性往来|
||珠海承鸥卫浴用品有限公司|母子公司|其他应收款|6,258.76|9,590.34|11,399.54|4,449.56|财务资助款|非经营性往来|
||珠海爱迪生智能家居股份有限公司|母子公司|其他应收款|4.52|81.45|84.57|1.40|代垫费用|非经营性往来|
||北京爱迪生节能科技有限公司|母子公司|其他应收款|300.00|0.50|120.50|180.00|财务资助款|非经营性往来|
||黑龙江北鸥卫浴用品有限公司|母子公司|其他应收款|4.10|4,964.54|4,916.76|51.88|代垫费用|非经营性往来|
||西藏鸥美家卫浴用品有限公司|母子公司|其他应收款|1.05|1.11|2.16|-|代垫费用|非经营性往来|
||重庆国之四维卫浴有限公司|母子公司|其他应收款|54.98|2,522.04|1,117.19|1,459.83|代垫费用|非经营性往来|
||苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司|母子公司|其他应收款|68.47|4,943.92|2,002.41|3,009.98|代垫费用|非经营性往来|
||湖北荆鸥卫浴用品有限公司|母子公司|其他应收款|0.71|-|-|0.71|代垫费用|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|20,900.36|23,580.01|20,881.77|23,598.60|——|——|
|总 计|——|——|——|20,901.36|23,580.01|20,882.77|23,598.60|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-020
上海移为通信技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日下午15:00时在公司会议室召开第一届监事会第九次会议。本次会议由监事会提议召开，并由监事会于会议召开10日前以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘振主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年年度报告及报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为《2016年年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 4月 18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 27,015.42万元，同比减少7.31%；归属于上市公司股东的净利润 9,526.94万元，同比减少6.16%。公司本期业绩有所下降,主要是由于2015年度第一大客户OCTO的定制项目，截止2016
年 1季度已全部完成,其中 2015年度公司对 OCTO的销售收入为 9,588.60万元，2016年1季度对OCTO的销售收入为1,484.36万元。
报告期末，公司总资产 27,605.09万元，同比增长25.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 20,222.53万元，同比增长13.00%。主要系报告
期内公司实现的利润所致。
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
以公司股本总数 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币8元（含税），共计派发现金股利6,400万元，占母公司报表中 2016年度实现的可分配利润的81.91%，剩余未分配利润结转至下一年度。
以公司总股本8,000万股为基数，并以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股,共计转增 8,000万股，转增后公司总股本将增加至16,000万股。
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守审计准则，审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，决定继续聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。
公司监事张娉婷女士因个人原因，向监事会提出请求，辞去监事一职。
根据有关规定，监事会同意提名谢月聪女士为第一届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于坏账核销的议案》。
公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项为 1,598,631.65元（230,450.00美元），2014年度已全额计提坏账准备金额 1,598,631.65元，其中 2012年度销售商品产生的应收账款107,500.00美元，占2012年度销售额0.90%，2013年度销售商品产生的应收账款122,950.00美元，占2013年度销售额0.58%。本次坏账核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会2017年4月18日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016—011深圳市同洲电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于2016年2月18日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，董事长袁明先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 16人，代表有表决权股份总数 123,728,238股，占公司股份总数比率为16.5865%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权股份总数123,107,038股，占公司股份总数比率为16.5032%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 15人，代表有表决权股份总数为621,200股，占公司股份总数比率为0.0833%。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 15人，代表有表决权股份总数为621,200股，占公司股份总数比率为0.0833%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师
事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于终止参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
审议结果：通过
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|123,728,238|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、《关于终止收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|123,727,338|99.9993|900|0.0007|0|0.0000|

3、《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|123,726,038|99.9982|2,200|0.0018|0|0.0000|

4、《关于为全资子公司湖北同洲电子有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|123,720,638|99.9939|7,600|0.0061|0|0.0000|

（二）中小投资者表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1|《关于终止参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》|621,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|《关于终止收购深圳全智达通信股份有限公司100% 股 权 的 议案》|620,300|99.8551|900|0.1449|0|0.0000|
|3|《关于公司 2016年向银行申请综合授信额度的议案》|619,000|99.6458|2,200|0.3542|0|0.0000|
|4|《关于为全资子公司湖北同洲电子有限公司提供担保的议案》|613,600|98.7766|7,600|1.2234|0|0.0000|

三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-071
江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2015年 8月 25日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年 8月 28日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、独立董事陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购福建骏鹏及嘉盛电源股权相关事项的议案》。
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理收购福建骏鹏及嘉盛电源股权有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格等事项；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
3、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；
4、本次交易完成后，办理相关股权转让的工商变更登记手续；
5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。
本次授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年8月 28日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-032浙江众成包装材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161181号）,中国证监会依法对广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）推荐的《浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要广发证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织回复材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年七月十一日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-025深圳市同洲电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
控股股东股票解押公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日接到公司控股股东、实际控制人袁明先生的通知:
袁明先生于2016年3月31日将其于2014年7月11日质押给七台河市聚贤投资管理中心（有限合伙）的公司高管锁定股 900,000股进行了解押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，袁明先生共持有公司股票125,924,638股（其中，直接持有公司股票123,107,038股，通过资产管理计划间接持有公司股票2,817,600股），占公司总股本的16.88%。其中，处于质押状态的股票累计为121,557,000股，占其所持公司股票总数的比例为96.53%，占公司总股本745,959,694股的比例为16.30%。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年04月02日
我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）的独立董事，在 2015年度中，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，客观、独立、公正地对公司董事会决策进行判断和发表意见，努力发挥独立监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共计召开了 10次董事会和 4次股东大会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
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|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|戴克勤|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||
|庄行方|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||
|王珏|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、日常工作情况
1、报告期内，公司共审议了 42项议案。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出席公司会议，提前审阅议案资料，及时向管理层询问，以客观、谨慎的态度对所审议案进行表决。其中，针对重大事项的决策，本人通过多种方式加强与公司沟通，全面了解事项过程，运用自身的知识背景，独立、客观地分析判断并发表意见，以维护广大中小股东的合法权益。
2、2015年度内，我们利用现场会议的机会对公司进行实地参观、考察，与公司管理层保持较好的沟通联系，多方面地掌握公司生产经营、管理、内控情况，持续关注公司相关信息，以便及时提出合理化
建议和意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们对公司日常关联交易预计、资金往来、对外担保、内控评价报告、资金借贷、会计政策变更、自有资金理财、人事任免等事项发表了独立意见：
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|时间|审议事项|意见类型|
|2015 年4月7日（第七届董事会第十二次会议）|1、2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；2、2014 年日常关联交易完成情况和 2015年度日常关联交易预计；3、2014 年度内部控制自我评价报告；4、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告、内部控制审计机构；5、关联方资金往来和对外担保情况6、与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》；7、与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》；8、关于会计政策变更|同意|
|2015 年 4 月 27（第七届董事会第十三次会议）|关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数|同意|
|2015 年 6 月 4 日（第七届董事会第十七次临时会议）|关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品|同意|
|2015年8月6日（第七届董事会第十四次会议）|1、关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数2、关联方资金往来和对外担保情况|同意|
|2015年10月10日（第七届董事会第十九次临时会议）|关于独立董事增补候选人的议案|同意|
|2015年10月20日（第七届董事会二十次临时会议）|关于董事会换届选举候选人的议案|同意|
|2015年10月23日（第七届董事会十五次会议）|关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数|同意|

四、任职委员会工作开展情况
报告期内，我们作为各董事会下属委员会的召集人及成员，认真参与决策公司的重大事项，发挥自身专长，为公司战略发展、财务管理、人事任免等问题发表了建设性意见。
1、战略委员会在分析公司主营业务发展情况的基础上，决定在
西南地区扩大业务发展，投资成立公司；在深入研究了平板显示公司
1-9月份的建设、生产经营、市场开拓等情况后，提出了结合平板显示运营和六代线项目的托管运营的管理构架，在华东科技层面逐步成立统一的研发、采购和营销三大中心，从而使现有资源整合，发挥优势，降低运营成本。
2、审计委员方面我们严格按照《审计委员会议事规则》和《独立董事制度》中对年报审计的相关要求，认真听取了公司管理层关于公司 2014年度的经营情况、财务工作、内审工作的汇报，就公司 2014年度财务报告审计工作与年审会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告；
同时加强对公司其他定期报告、重大关联交易的审查，对公司内部控制制度、财务报表、募集资金存放与使用情况也进行了检查和监督。
3、在本年度内，就独立董事增补以及换届选举，提名委员会召开了 2次临时会议，我们对相关候选人的任职资格按照中国证监会、深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行审批，协助公司董事会完成了独立董事增补和换届选举工作。
4、薪酬与考核管理委员会，我们作为委员认真核查公司年报中所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，对照公司经理班子年初所签署的全年五项指标完成情况进行审查考核。
五、其他
1、2015年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
2、2015年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：戴克勤庄行方王珏
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-006江西同和药业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]345号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 14.47元/股，募集资金总额人民币 289,400,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 21,200,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币 268,200,000.00元。
本次发行费用总计人民币 26,365,856.69元（不含税），募集资金净额为人民币 263,034,143.31元，于 2017年 3月 27日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年3月27日出具了信会师报字[2017]第 ZA11434号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据2017年3月17日签署的《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于年产 800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目、江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目、补充流动资金。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA12249号《关于江西同和
药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至 2017年 4月 12日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币56,129,219.48元，具体运用情况如下：
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|项目名称|预先投入金额|
|年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目|46,032,831.12|
|江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目|10,096,388.36|
|合计：|56,129,219.48|

单位：人民币元
公司本次拟使用募集资金人民币 56,129,219.48元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、备查文件
1、公司第一届董事会十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA11434号《验资报告》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA12249号《鉴证报告》；
6、国金证券股份有限公司《关于江西同和药业股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日
海通证券股份有限公司
关于内蒙古远兴能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源”或“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规定，对远兴能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）文核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行 986,767,673股，发行价格为 2.64元/股。本次非公开发行新股募集资金总额为人民币 2,605,066,656.72元，扣除与发行有关的费用人民币30,254,409.99元，实际募集资金净额为人民币 2,574,812,246.73元。本次新增股份已于2016年9月29日在深圳证券交易所上市。
2016年 9月 12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了瑞华验字（2016）第 02190004号《验资报告》，确认募集资金到账。
2016年 9月 26日，公司、控股子公司内蒙古博源化学有限责任公司（以下简称“博源化学”）分别在中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储与使用。
公司、海通证券与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行分别签订募集资金三方监管协议；公司、博源化学和海通证券与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行分别签订募集资金四方监管协议。公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、本次非公开发行募集资金投向及使用情况
根据《2015年度非公开发行A股股票预案》中关于募集资金投向的安排，本次募集资金中，220,000万元将用于“内蒙古博源化学有限责任公司 50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，70,000万元将用于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目。
截至 2016年 12月 5日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共2,574,812,246.73元，公司向“50万吨/年合成氨联产50万吨/尿素、60万吨/年联碱项目”投入资金0元，偿还银行贷款40,000万元，其余 2,174,812,246.73元暂未投入募集资金项目，仍存于募集资金存储专户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况及承诺
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司在过去十二个月内不存在进行高风险投资的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易， 2
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、审批程序
2016年 12月 8日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过 110,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过12个月。公司独立董事白颐、孙燕红、张振华发表了独立意见，同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同时该事项已经公司第六届监事会第四十三次会议审议通过。
该事项涉及金额不超过 110,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无须提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
作为远兴能源非公开发行的保荐机构，海通证券对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
远兴能源使用 110,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等相关规定；远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于以上意见，本保荐机构同意远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡伟昊 刘赛辉
海通证券股份有限公司年 月 日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张佰恒）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2014年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开1次股东大会，6次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||6|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|5|1|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||1|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|否|

2014年，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度在公司任职独立董事期间，本人与公司其他两位独立董事对公司 2014年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2014年，本人与公司其他两位独立董事就公司重大事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年4月15日|第二届董事会第十三次会议|关于公司2014年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于公司2014年度内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司聘任2014年度财务审计机构|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于2014年度利润分配预案|同意|
|||关于向参股公司提供财务资助展期|同意|
|2014年4月24日|第二届董事会第十四次会议|关于制定2014年高级管理人员薪酬方案|同意|
|2014年5月29日|第二届董事会第十五次会议|关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目|同意|
|||关于公司开展远期结售汇业务|同意|
|2014年7月29日|第二届董事会第十七次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况|同意|

本人认为，公司 2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员，2014年度，公司董事、监事或高级管理人员未发生变更，未有提议召开提名委员会。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2014年度参加了两次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对2014年度公司高级管理人员报酬情况进行了考核确认。
本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2014年度参加了公司召开的两次战略委员会会议。积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加会议的机会多次到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、募投项目建设、内部控制、并购进展等方面工作的汇报。在日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所作的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，如中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作情况
1、2014年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2014年度，本人没有提议召开董事会；
3、2014年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
2015年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，对秀强股份董事会及管理层在本人 2014年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：张佰恒
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《公司2016年度利润分配预案》、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案和相关事项的资料，在全面了解上述议案和事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司对外担保情况进行了认真核查后认为：
1、公司2016年度报告期内没有发生新的对外担保行为；
2、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2016年12月31日，公司的对外担保总额约为人民币250万
元，均为以前期间发生并延续到报告期的，系公司为原控股股东广东威达医疗器械集团公司债务提供的担保。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。我们希望公司继续强化内控制度建设，认真落实“占用即冻结”机制，杜绝发生新的非经营性资金占用和违规担保事项。
二、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明和独立意见
我们本着对公司、全体股东负责的态度，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关文件规定，现就 2016年度公司与控股股东及其他关联方资金往来发表专项说明和独立意见如下：
截止2016年12月31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计， 2016年度公司实现净利润331,431,302.03元，归属于母公司所有者的净利润202,097,102.05元，稀释后每股收益0.28元，本年度母公司实际可供分配的利润为671,055,813.72元。
公司2016年度利润分配预案为：公司拟以总股本722,625,223股
为基数，每10股派5元（含税）现金红利，共派现361,312,611.50元，剩余金额结转以后年度分配，2016年度不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
按照《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，公司 2017年 2月 27日召开的八届三十次董事会，审议通过了《公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，就公司 2017年度日常关联交易预计事项我们事前认可并发表独立意见如下：
1、公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司2017年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于增强市场竞争力，保障收益最大化；有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2017年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成
影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
五、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制评价制度》的规定，我们就公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。
公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司应进一步建立风险评估体系、完善责任追究机制。
六、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
通过对公司2016年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和
使用的实际情况。
七、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司于2017年2月27日召开的八届三十次董事会，审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，我们就该事项发表如下独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了近几年度的财务审计服务和内控审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构；并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一七年二月二十七日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人、持续督导项目组成员对澳洋顺昌的董事、监事、高管和部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：一、培训概述
保荐代表人及持续督导项目组成员根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等规定对澳洋顺昌的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，培训得到了澳洋顺昌的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。
二、培训时间
2016年12月22日
三、培训地点
公司会议室
四、接受培训的人员
公司董事：沈学如、陈锴、林文华、徐利英、朱宝元、李科峰、曹承宝、吕强、梁秉文
公司监事：朱志皓、徐琢明、虞静珠
公司高管：陈锴、林文华、程红
张宗红、吴向阳等部分中层管理人员。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
澳洋顺昌本次培训工作的培训小组由陶云云、胡亚霜组成，组长为陶云云。
六、培训的主要内容
本次培训，培训小组重点讲解了以下文件：
1、深圳证券交易所《关于深港通业务中上市公司信息披露及相关事项的通知》（2016年9月）
2、深圳证券交易所《上市公司要约收购业务指引》（2016年修订）（深证上[2016]68号）
3、深圳证券交易所关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知
4、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2016年1月）
5、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（2016年8月）
6、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（2016年9月）
7、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》（2016年5月）
8、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（2016年5月）
本次培训，培训小组还重点对上市公司中出现的诸如主要股东违规减持股份、控股股东及其他关联方非经营性占用资金、重大会计差错、信息披露违规等案例进行了讲解。
此外，培训小组督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求使用募集资金，履行相应程序，提醒公司关注应履行的信息披露义务。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。本次培训按照本保荐机构的持续督导计划进行，并于培训前向澳洋顺昌相关人员提供了培训资料，供公司转发至其他因故无
法参加现场培训的人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与兴业证券培训人员联系。
澳洋顺昌接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露事宜的有关要求，进一步提高了公司的规范运作能力，本次培训达到了预期的培训效果。
特此报告。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人
签名：
陶云云 王峥
兴业证券股份有限公司2016年12月29日