证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2018-037
广东榕泰实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,223,318|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.2527|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整 2016年度非公开发 A股股票方案的议案
审议结果：不通过
1.01议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

 1.02议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

1.03议案名称：募集资金运用
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例（%）|票数|比例|

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|||（%）||||（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

4、议案名称：公司关于 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

5、议案名称：公司未来三年（2018-2020）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,169,718|99.9835|53,600|0.0165|0|0.0000|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,932,300|0.5923|324,291,018|99.4077|0|0.0000|

7、议案名称：前次募集资金使用情况鉴定报告
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,973,100|0.6048|324,250,218|99.3952|0|0.0000|

8、议案名称：关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,014,718|99.6295|1,208,600|0.3705|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|发行数量|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|1.02|定价基准日及发行价格|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|1.03|募集资金运用|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|2|关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|3|关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|4|公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（三次修订稿）的议案|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|5|公 司 未 来 三 年（2018-2020）股东回报规划|4,736,613|98.8810|53,600|1.1190|0|0.0000|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|1,932,300|40.3384|2,857,913|59.6616|0|0.0000|
|7|前次募集资金使用情况鉴定报告|1,973,100|41.1902|2,817,113|58.8098|0|0.0000|
|8|关于终止非公开发行A 股股票并撤回相关申请材料的议案|3,581,613|74.7693|1,208,600|25.2307|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-4、议案6-7不通过，议案5、议案8通过。
三、 律师见证情况
律师：叶伟明、康宇慈
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东榕泰实业股份有限公司2018年8月21日