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证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-030
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司起诉上海鹏挚投资事务所（普通合伙）及其普通合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：人民币4230万元及利息（2010年4月9日起至实际付款日止，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算资金利息损失）。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）近日向上海市黄浦区人民法院（即《民事起诉状》所称“贵院”，或以下简称“黄浦法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令上海鹏挚投资事务所（普通合伙）立即归还不当得利款项人民币4230万元，并承担2010年4月9日起至实际付款日止以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算资金利息损失；被告顾斌杰、虞岚、王崇俊、江倩、翁逸松对上述给付义务在被告上海鹏挚投资事务所（普通合伙）不能清偿时承担无限连带责任。公司于2018年3月15日收到了黄浦法院就上述案件出具的《受理通知书》【案号：（2018）沪0101民初7186号】。
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|一、本次诉讼的基本情况|
|《民事起诉状》的内容如下：|

“原告：海航创新股份有限公司
法定代表人：郭亚军，职务董事长
被告：上海鹏挚投资事务所（普通合伙）
执行事务合伙人：顾斌杰
被告：顾斌杰，男。
被告：虞岚，女。
被告：王崇俊，女。
被告：江倩，女。
被告：翁逸松，男。
诉讼请求：
一、判令上海鹏挚投资事务所（普通合伙）立即归还不当得利款项人民币4230万元，并承担2010年4月9日起至实际付款日止以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算资金利息损失；
二、判令被告顾斌杰、虞岚、王崇俊、江倩、翁逸松对第一项给付义务在被告上海鹏挚投资事务所（普通合伙）不能清偿时承担无限连带责任；
三、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由：
2002年，原告海航创新股份有限公司（原名上海九龙山股份有限公司，简称海航创新）与浙江茉织华印刷有限公司（简称茉织华公司）共同设立上海迅捷国际印务有限公司（简称迅捷公司），其中原告海航创新持股90%，茉织华公司持股10%。
2007年4月，迅捷公司注销。
2010年10月29日，最高人民法院以迅捷公司在起诉广发证券已不具备民事诉讼主体资格为由，作出（2010）民提字第148号民事裁定书裁定撤销一二审判决书，驳回迅捷公司起诉。
2010年11月11日，广发证券向上海一中院提出执行回转，案号为（2010）沪一中执字第1385号。在该案执行回转过程中，迅捷公司的股东即原告和茉织华公司以自身名义向上海一中院提起诉讼，要求广发证券进行财产损害赔偿。该案件历经一审、二审、再审，最终最高院于2014年12月22日作出（2012）民提字第17号民事判决书，判决广发证券向原告及茉织华公司赔偿人民币22699662.62元，有鉴于此，上海市一中院于2015年1月向迅捷公司发出代管款缴款通知，要求迅捷公司支付执行回转款项24299052.51元。
广发证券在（2010）沪一中执字第1385号案件执行过程中，提出追加原告和茉织华公司作为被执行人并获得上海一中院的同意，原告因此成为（2010）沪一中执字第1385号案件的被执行人，并已经于2017年9月29日支付给广发证券500万元，于2017年12月19日向广发证券支付1300万元，余款将于2018年3月支付。
2017年11月30日，原告经向上海一中院阅卷发现，2010年4月9日被告上海鹏挚投资事实所（普通合伙）（以下简称鹏挚事务所）将2010年4月8日发还迅捷公司的执行款项全部转入鹏挚账户，转账金额为人民币4700万元。
根据工商资料显示，鹏挚事务所设立于2009年，共有5名普通合伙人，分别为被告顾斌杰、虞岚、王崇俊、江倩、翁逸松，五人的出资份额相同，均为20%。
原告认为，迅捷公司早在2007年就已经清算注销，和2009年设立的鹏挚事务所不可能产生业务往来，鹏挚事务所收取的4700万元构成不当得利，因原告持有迅捷公司的股权比例为90%，故向贵院提起诉讼，请求鹏挚事务所立即归还原告4700万不当得利中的90%即4230万元并承担自2010年4月9日起直至实际返还日止的同期银行贷款利息。
被告顾斌杰、虞岚、王崇俊、江倩、翁逸松作为鹏挚事务所的普通合伙人，依法对鹏挚事务所不能清偿的债务承担无限连带责任。
为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请依法裁判。”
二、本次公告的诉讼对公司的影响
因目前本案尚未开庭，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-010
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开 2015年度现金分红说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年5月4日召开2015年度现金分红说明会。届时，公告高管将在线就公司经营业绩及现金分红事宜与投资者进行互动交流。现将有关安排公告如下：1、会议时间：2015年5月4日（星期三）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动
4、会议参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
投资者可在2016年5月4日下午15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次现金分红说明会。
为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在5月4日之前，通过电话（0510-86157378），传真（0510-86017708）、邮件（jixin@sinojit.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-052东莞市华立实业股份有限公司
关于自有资金购买理财产品进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟将经营过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币3亿元（含外币理财折算额度），在该额度授权范围内资金可滚动使用；并提请授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。
一、公司使用自有资金购买理财产品的情况
自 2019年 04月 12日披露自有资金购买理财产品起到本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况更新如下：
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|序号|受托方|产品名称|投资金额(人民币，万元)|起息日|到期日|预期年化收益率|到期收回的理财产品金额||
||||||||本金(万元)|收益（含税）(元)|
|1|东莞农村商业银行|创富理财宝盈6号|5,000|2018年10月17日|2019年04月18日|4.35%|5,000|1,090,479.45|
|2|兴业银行|结构性存款|2,000|2019年1月18日|2019年4月18日|3.95%|2,000|194,794.52|

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|3|农业银行|结构性存款|3,000|2019年1月25日|2019年4月26日|4.00%|3,000|299,178.08|
|4|兴业银行|结构性存款|2,000|2019年2月14日|2019年5月15日|4.00%|2,000|197,260.27|
|5|农业银行|结构性存款|1,000|2019年2月20日|2019年5月24日|4.00%|1,000|101,917.81|
|6|兴业银行|结构性存款|2,000|2019年2月26日|2019年5月27日|3.98%|2,000|196,273.97|
|7|民生银行|结构性存款|2,000|2019年3月7日|2019年6月6日|3.90%|2,000|194,465.75|
|8|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款|5000|2019年4月19日|2019年7月18日|4.03%|||
|9|农商行|创富理财宝盈6号92天第61期|2000|2019年4月23日|2019年7月24日|3.90%|||
|10|兴业银行|结构性存款|2000|2019年4月30日|2019年7月29日|4.00%|||
|11|兴业银行|结构性存款|4000|2019年5月28日|2019年8月26日|3.85%|||
|12|民生银行|结构性存款|3000|2019年6月11日|2019年9月11日|3.90%|||

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系；
二、投资风险分析及风险控制措施
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，投资理财的实际收益存在不确定性。
公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资
风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：
1、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用短期闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、理财产品本金余额
截至本公告日，公司及公司子公司以短期闲置自有资金购买理财产品的投资本金余额为人民币16,000万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2019年07月19日
证券代码 600292 证券简称远达环保 编号临2018－001号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于出售公司所持部分西南证券股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 12月 19日至 12月 29日，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）已通过上海证券交易所股票交易系统累计出售公司所持西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”，股票代码“600369”）股票 950万股，占西南证券总股本的0.168%；
出售后公司仍持有西南证券股票 1110万股，占西南证券总股本的0.197%。
经初步测算，公司出售西南证券股票的交易金额合计 4410万元，公司预计可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约 3695万元。
上述数据未经审计，出售获得的收益将计入公司当期损益，对公司 2017年业绩产生有利影响，对公司 2017年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
鉴于相关财务数据未经审计，公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2015-015宁波富达股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，经征询控股股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司控股股东及公司董事会和管理层：公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-243
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年11月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼10B厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|105|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|487,167,565|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.4682|

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838股股份,其中 48,691,587股为
无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事叶永佳先生、高振江先生、独立董事杨金才先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事会主席谢忠信先生、监事吴展新先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书王蕾女士、技术总监龚灼先生。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|484,514,523|99.4554|2,653,042|0.5446|0|0.0000|

2、议案名称：关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|485,608,123|99.6799|1,559,442|0.3201|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|484,537,823|99.4602|1,534,942|0.3151|1,094,800|0.2247|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于中安消技术关于公司为中安消投 资 签 订《 框 架 协|5,228,272|66.3376|2,653,042|33.6624|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议》提供担保的议案|||||||
|2|关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案|6,321,872|80.2134|1,559,442|19.7866|0|0.0000|
|3|关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案|5,251,572|66.6332|1,534,942|19.4757|1,094,800|13.8911|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均涉及特别决议，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，且获得持股5%以下股东的表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、刘丽萍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中安消股份有限公司2017年 11月25日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-072
浙江华正新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东钱海平先生的通知，获悉钱海平先生将其持有的本公司部分股票进行了质押，现将相关情况公告如下：
钱海平先生将其持有的本公司有限售条件流通股675万股（占公司总股本的5.22%）质押给中诚信托有限责任公司，质押期限自2017年12月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
以上股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日期为2017年12月11日。
截至本公告日，钱海平先生持有本公司股份1,300万股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的10.05%。本次质押完成后，钱海平先生累计质押股份1,040万股（含本次），占其持股总数的比例为80%，占公司总股本的比例为8.04%。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-003
上海天永智能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－047招商证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月6日成功发行了招商证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 30亿元，票面利率为2.79%，期限为 90天，兑付日期为 2019年 6月 4日（具体内容详见本公司于 2019年 3月 8日、3月 7日分别登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）的相关公告）。
2019年 6月 4日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币￥3,020,638,356.16元。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会 2019年6月5日
常熟风范电力设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议有关事项的
独立意见
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|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》和公司章程|
|等有关规定，作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立|
|董事，我们事先对公司本次董事会相关议案内容进行了解，同意将该等议案提交|
|公司第三届董事会第七次会议审议。对公司第三届董事会第七次会议审议的《关|
|于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》，基于独立判断立场，我们|
|发表独立意见如下：|
|通过对《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的项目报告》等相关|
|材料的认真审阅，一致认为：本次对外投资有利于公司紧抓时代机遇；有利于公|
|司的转型升级；有利于公司实行走出去的发展战略，有利于实现公司可持续发展。|
|本次使用自有资金投资中巴能源投资（苏州）有限公司，不存在损害上市公|
|司及其他股东合法利益的情形，符合证监会和上交所相关监管要求及有关法律、|
|法规和《公司章程》的规定，我们对该议案表示同意。|

独立董事：陆建忠、程木根、杨建平 2016年7月1日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-103
大连派思燃气系统股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东EnergasLtd.关于其所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
EnergasLtd.将其持有的公司无限售流通股72,750,000股质押给水发众兴集团有限公司，此次质押股份占公司总股本的18.04%，质押登记日为2018年12月21日。上述质押已办理完相关手续。
截至本公告披露日，EnergasLtd.持有公司股份76,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的18.97%，累计股票质押数为72,750,000股，占其持股总数的95.10%，占公司总股本的18.04%。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2015-46上海游久游戏股份有限公司重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 29日起连续停牌不超过一个月。2015年 7月 25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公
告》，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌不超过一个月。由于重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案比较复杂，2015年 8月
22日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组
继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 8月 28日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重大资产重组的顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月十六日
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈刚，已充分了解并同意由提名人四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会提名为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川沱牌舍得酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川沱牌舍得酒业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张生，已充分了解并同意由提名人四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会提名为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川沱牌舍得酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川沱牌舍得酒业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人
北京兆易创新科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2018年 6月 20日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向北京中关村科技融资担保有限公司为公司的贷款担保提供反担保事项
1、本次反担保系由于公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请借款，公司以所购买的北京市海淀区海淀北部整体开发范围中关村永丰产业基地11#办公楼 1层 101号、102号、103号商品房（以下分别简称“101号商品房”、 “102号商品房”、“103号商品房”，合称“办公用房”）向本次借款的担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押的反担保措施，属于为公司本身提供融资支持。本次反担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，我们对该事项表示认可。
2、公司提供此次反担保属于公司自身购买办公用房融资正常需求，符合本公司发展需要，对本公司正常经营不构成重大影响，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
二、关于新增会计估计事项
1、公司本次新增会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯的财务政策，可以更为准确、客观、公证地反映公司的财务状况和经营成果。
2、公司本次新增会计估计事项审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们对此事项表示认可。
（本页以下无正文）
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2018-083
尚纬股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》,同意公司与沈阳艾克电缆科技有限公司共同出资设立合资公司四川尚纬艾克电缆有限公司（以下简称“尚纬艾克”），尚纬艾克注册资本人民币3,000万元，其中，公司认缴出资 1,530万元，持有尚纬艾克51%的股权；沈阳艾克电缆科技有限公司认缴出资1,470万元，持有尚纬艾克49%的股权，详见公司于2018年9月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2018-056号公告。
2018年11月19日，公司控股子公司尚纬艾克完成了工商注册登记手续，并取得了乐山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记情况如下：
1.公司名称：四川尚纬艾克电缆有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91511100MA65EJ6E38
4.住所：四川省乐山高新区乐高东路366号
5.法定代表人：何春颖
6.注册资本：叁仟万元整
7.成立日期：2018年11月19日
8.经营期限：2018年11月19日至长期
9.经营范围：电线、电缆、光缆及电工器材研发、制造和销售；通用仓储；
货物运输代理；电工器材批发和进出口；有色金属压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2018-115赛轮集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日、11月15日召开第四届董事会第十八次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露了《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临
2018-113）、《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临
2018-114）。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引
（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：截至2018年11月27日收盘，公司累计已回购股份数量为 54,528,726股，占公司总股本（2,701,460,723股）的比例为2.02%，成交最高价2.75元/股，成交最低价2.61元/股，累计支付的资金总额为147,766,268.90元（不含交易费用）。上述回购符合公司的回购方案。
公司后续将根据股份回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-068广东超讯通信技术股份有限公司
关于中标候选人公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国移动采购与招标网于 2017年 12月 25日发布了《中国移动 2018年至 2019年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目_中标候选人公示》，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人之一。
一、公司中标项目概况
（一）项目名称：中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购（广东）项目
（二）项目服务内容：为中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）提供2018年至2019年通信设备安装工程施工服务，包括核心机房设备、传输设备（不含一干）、无线主设备（含天馈线）以及电源配套设备安装的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。
（三）时间范围：自合同签订日起至 2019年12月31日。在协议有效期内，如果广东移动没有公布有关协议施工服务的最新集中采购结果，则协议到期后自动延续一年。
（四）中标情况：
中标标段：标段二
标段二中标份额：3.88%
中标金额：4.83亿元（预估）
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是广东移动，公
示截止时间为 2017年 12月 28日。具体内容请查看中国移动采购与招标网（网址：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=420149）。
三、对公司业绩的影响
本项目中标后，其合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于扩大公司在广东省的市场地位，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
由于上述项目尚处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚存在一定的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-005华安证券股份有限公司
关于华安期货有限责任公司完成增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增资华安期货有限责任公司的议案》，同意公司以现金方式向华安期货有限责任公司（以下简称“华安期货”）增加注册资本不超过1亿元；增资价格以评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基准，并由华安期货股东协商一致确定；公司本次增资的总投资金额不超过 1亿元。
近日，公司完成了向华安期货的增资事宜，共计增加资册资本 7,000万元，增资的总投资金额为 9,100万元，增资完成后公司持有华安期货的股权比例由89.25%变更为92.04%。华安期货亦完成了相关工商变更登记事宜，华安期货注册资本由原先的人民币“20,000万元”变更为“27,000万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年1月26日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-091号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司董事段守奇、林伟对本次董事会第（一）、（二）项议案投弃权票。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2018年9月12日在公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2018年 9月 10日以传真和电子邮件方式发至全体董事。
会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》
（7票同意，0票反对，2票弃权）
为了加快推进产业聚焦，全面实现回归酒类业务的战略定位，同时为了推进房地产业务的全面转型，董事会同意公司通过在海南产权交易所公开挂牌的方式引进战略合作投资者，转让公司全资子公司海南椰岛阳光置业有限公司(以下简称“阳光置业”)70%股权。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于公开挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2018-093）。
（二）审议并通过了《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》
（7票同意，0票反对，2票弃权）
为了改善公司财务状况，董事会同意公司通过公开挂牌的方式转让龙昆北路办公大楼。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于公开挂牌转让公司资产的公告》（公告编号：2018-094）。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司业务需要，董事会同意公司对《公司章程》第十三条进行修订，增加“有色金属、黑色金属、农副产品、植物油的销售；进出口贸易”营业范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-095）。
（四）审议并通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司定于2018年9月28日召开2018年第四次临时股东大会审议上述三项议案。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-096）。
上述议案（一）、议案（二）表决中，公司董事段守奇、林伟投弃权票,弃权理由为：公司于 2018年 9月 12日召开第七届董事会第三十二次会议，其中
审议的议案《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》、《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》，涉及重大资产处置，可能对公司未来经营发展产生重大影响。公司第二大股东海口市国有资产经营有限公司书面请示了上级主管部门，尚未获得批复。因此海口市国有资产经营有限公司派出的董事段守奇先生、林伟先生在本次会议中投弃权票。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年9月12日
中公高科养护科技股份有限公司
独立董事关于公司与交通运输部公路科学研究所
进行关联交易的事前认可意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中
公高科养护科技股份有限公司章程》及《中公高科养护科技股份有限公司独
立董事制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟提交
第三届董事会第七次会议审议《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联
交易的议案》的相关资料进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询
问后，对该事项发表事前认可意见如下：
公司与交通运输部公路科学研究所进行的关联交易为公司正常经营需
要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易
定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
我们对公司本次与交通运输部公路科学研究所进行的关联交易事项表示认
可，同意将《关于与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》提交董
事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司与交
通运输部公路科学研究所进行关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
苏佩璋 李连燕 乔祥国
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-007
亚振家居股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理高飞先生的书面辞职报告辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，高飞先生的辞职报告送达董事会之日起生效。高飞先生辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。
公司及董事会对高飞先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2019年3月29日
上海晨光文具股份有限公司
独立董事关于参与投资设立文创产业股权投资基金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第四届董事会第十一次会议的《关于参与投资设立文创产业股权投资基金暨关联交易的议案》，现就对外投资的关联交易事项发表如下独立意见：
公司本次投资设立股权投资合伙企业，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，有利于促进公司在文创、文化、生活、消费类品牌及产品的设计、研发、生产和销售等领域的布局，对公司未来发展起到积极的促进作用；鉴于股权投资合伙企业存在收益不确定及风险较大的特点，本次公司与控股股东晨光集团共同投资，有利于保障公司资金安全和广大投资者的利益。
本次公司与晨光集团共同投资行为构成关联交易。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为
因此，同意本次关联交易。
独立董事：章靖忠陈靖丰程博 2018年7月9日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-033
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017年 11月 14日在江阴市绮山路 189号昊柏国际酒店以现场方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事包士金先生召集并主持。本次会议应到董事7名，7名董事亲自出席了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》。
议案主要内容：选举包士金先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》。
议案主要内容：选举包振华先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。
议案主要内容：选举下列董事为第四届董事会专门委员会成员，任期与第
四届董事会任期一致。具体如下：
1．战略委员会：主任委员：包士金；委员：李东、包振华；
2．审计委员会：主任委员：戚啸艳；委员：魏思奇、席庆彬；
3．薪酬与考核委员会：主任委员：李东；委员：席庆彬、魏思奇；
4．提名委员会：主任委员：魏思奇；委员：包振华、戚啸艳。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请经理的议案》。
议案主要内容：续聘包振华先生为公司经理，任期与第四届董事会任期一致。
五、经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请副经理的议案》。
议案主要内容：
1、续聘席庆彬先生为公司副经理；
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
2、聘请蒋如先生为公司副经理。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
副经理任期与第四届董事会任期一致。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请财务总监的议案》。
议案主要内容：续聘蒋加平先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请董事会秘书的议案》。
议案主要内容：续聘朱陶芸女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
司关于高级管理人员薪酬的议案》。
议案主要内容：公司第四届董事会聘任的高级管理人员薪酬，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|姓名|年薪（税前，万元）|
|1|包振华|42|
|2|席庆彬|38|
|3|蒋如|38|
|4|蒋加平|38|
|5|朱陶芸|30|

特此公告。
附件：《公司高级管理人员的简历》
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
附件：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
高级管理人员简历
包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。包振华先生曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理。2012年3月至今，担任公司总经理。2012年11月至今，担任公司董事。2013年10月至今，担任公司副董事长。
包振华先生，曾担任江阴市第十六届人大代表，2014年4月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”；2016年2月被中共武进国家高新科技产业开发区工作委员会评为2015年度“优秀企业家”。
席庆彬先生：曾任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任；2006年加入吉鑫机械，先后担任加工厂厂长、营销部部长、总经理助理；2008年6月至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理；2008年9月至2011年7月，任公司董事会秘书；2008年11月至今，任公司副总经理；2017年2月起担任公司董事。
蒋如先生：中国国籍，1977年1月出生，大学本科学历。1994年至1998年就读于上海交通大学；1998年7月起，曾在安特（苏州）精密机械公司任职设计工程师、美国敏源国际有限公司任职项目采购经理、麦格纳汽车有限公司任职高级采购工程师、洛德公司任职中国区采购经理、茂飞商贸有限公司任职运营经理、颇尔过滤器公司任职中国区采购经理，2016年12月起就职于本公司，任职供应链中心总监。
蒋加平先生：中国国籍，1978年11月生，工商管理硕士毕业，注册会计师、注册税务师、律师。2001年2月至2011年9月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、部门副主任、部门主任；2011年10月至2013年8月任江苏诺明高温材料股份有限公司财务总监；2013年9月至2014年7月任江苏卓易信息科技股份有限公司财务总监；2014年 8月加入本公司，从事风电场项目筹备工作；2015年7月至今，担任公司财务总监。
朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历。2004年至2008年就读于中央财经大学；2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市
工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至今，担任公司董事会秘书。
以上高级管理人员中，包振华先生与公司控股股东、实际控制人包士金先生系父子关系，与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系。除以上情况，包振华先生、朱陶芸女士与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其他高级管理人员与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
目前，包振华先生持有公司股份1,100,000股，席庆彬先生持有公司股份875,000股，其他高级管理人员未持有公司股份。上述高级管理人员均不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。