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证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：临2016-027
上海亚通股份有限公司关于修订《公司章程》有关条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第11次会议审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。
为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，经董事会审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司2016年第3次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原七十八条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的投资者）利益的以下重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的
中小投资者单独计票的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
本议案提交公司2016年第3次临时股东大会审议。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
上海至正道化高分子材料股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员由董事侯海良先生、独立董事戚爱华女士和独立董事陆顺平先生组成，其中戚爱华女士为注册会计师，担任董事会审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，委员认真履行职责，对相关议题发表专业意见。具体情况如下：
1、2018年4月19日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》、《关于公司未披露2017年度内部控制评价报告的说明》、《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》等议案，一致同意将上述议案提交董事会审议。
2、2018年8月16日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于追加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》，一致同意将上述议案提交至董事会审议。
4、2018年 10月 22日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会 2018年第四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，一致同意将上述议案提交至董事会审议。
此外，2018年12月，董事会审计委员会参与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目小组对公司的预审工作。
三、审计委员会 2018年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构的财务审计工作进行了调查和评估，认为：审计机构在对公司 2017年度财务报告审计期间，遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经董事会审计委员会审议表决，向董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）评估公司内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证监局、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。
报告期内，董事会审计委员会及时了解了公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，符合内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告和定期报告，认为公司财务报告
和定期报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。对关联交易、会计政策变更等事项予以特别关注并出具意见。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，董事会审计委员会关注关联交易，在董事会前认真审查，重点关注关联交易的公允性和合理性，以及是否存在有损公司和中小股东利益的情况，并发表书面意见，提交董事会审议；定期审议公司关联交易的执行情况，控制关联交易风险。
2018年4月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。我们同意对公司 2018年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计，本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
2018年8月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于追加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》。公司追加2018年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于公司减少管理成本。我们同意追加 2018年度日常关联交易预计金额，公司追加 2018年度日常关联交易预计金额事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次追加 2018年度日常关联交易预计金额对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的规定。本次交易有利于提高公司资产质量、提高公司持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。
（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,认真履行了审计委员会的职责。
2019年，董事会审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，勤勉忠实地履行职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强同公司经营管理层、审计机构的沟通。密切关注中国证监会、上海证券交易所规定的变化及监管重点、要点，积极探索更为有效的日常监督机制，为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性提供有力支撑，为维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升作出新贡献。履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
特此报告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-062
湖南艾华集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日
(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|267,905,159|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.6936|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事出席
了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，其中独立董事古群、独立董事熊翔、独立董事徐莉萍、董事艾立宇因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|267,905,159|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、刘渊恺
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南艾华集团股份有限公司2018年7月23日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2016-075浙江东方集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道12号公司1808会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,542,581|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.0965|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事裘高尧先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，副董事长金朝萍女士（代行董事长职务）、副董事长洪学春先生，独立董事金祥荣先生、顾国达先生因出差在外，未能参加会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事会副主席龚会裕先生、监事王政先生因出差在外，未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,318,200|95.9516|224,381|4.0484|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案|5,318,200|95.9516|224,381|4.0484|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案涉及控股股东承诺事项，关联股东浙江省国际贸易集团有限公司（公司控股股东，持股数量为 223,555,529股，持股比例为44.23%）进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄洁、邵弘璐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方集团股份有限公司2016年11月24日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—023河南平高电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气有限公司（以下简称“公司”）控股股东平高集团有限公司、实际控制人国家电网公司拟研究与公司相关的重大事项。鉴于该重大事项存在较大不确定性，为避免股价异常变动，经申请，公司股票自 2015年6月23日起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-062号吉林亚泰（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 9日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司正在商讨调整 2014年度非公开发行股票的发行方案，公司股票于 2014年 10月 9日起停牌（公告详见
2014年 10月 9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2014年 10月 16日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限
公司重大事项继续停牌公告》，因公司正在与参与认购的发行对象沟通上调发行价格至不低于公司最近一期经审计的每股净资产值（分红调整后），公司股票于 2014年 10月 16日起继续停牌（公告详见 2014年 10月 16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司 2014年度非公开发行股票募集资金用途仍为偿还银行贷款和补充流动资金。目前，公司与 2014年度非公开发行股票的发行对
象已基本沟通完毕，并定于 2014年 10月 24日召开董事会、监事会，审议调整公司 2014年度非公开发行股票的相关事宜。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请本公司股票自 2014年 10月 23日起继续停牌，公司将于 2014年 10月 28日披露董事会决议等相关公告并复牌。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一四年十月二十三日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-086号昆药集团股份有限公司关于股东权益变动事项完成
股份过户登记的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2016年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了本公司《关于股东权益变动事项完成股份过户登记的公告》（临2016-085号）,公告中部分内容错误，现更正如下：
更正前
“近日，公司收到合和集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，云南红塔集团所持有的公司7.61%股份共计5,998,730股已于2016年8月25日全部过户至合和集团名下。该股份在过户前后均为无限售条件流通股，本次过户完成后，合和集团持有公司 5,998,730股股票，持股比例7.61%，成为公司的第二大股东。”
更正后
“近日，公司收到合和集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，云南红塔集团所持有的公司 7.61%股份共计59,982,730股已于2016年8月25日全部过户至合和集团名下。该股份在过户前后均为无限售条件流通股，本次过户完成后，合和集团持有公司59,982,730股股票，持股比例7.61%，成为公司的第二大股东。”
除上述更正内容外，其他内容不变，对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-090
浪潮软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会对浪潮软件股份有限公司（以下简称：公司）2015年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-020
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2015年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年第三季度，公司及控股子公司累计完成发电量 6194万千瓦时，售电量 5363万千瓦时，与去年同期相比分别降低了15.82%和14.70％；平均售电价 3118元/万千瓦时,与去年同期相比下降6.26％；售热量 37万吉焦，比去年同期下降14.93%。2015年 1-9月份，公司及控股子公司累计完成发电量 32786万千瓦时，售电量 25949万千瓦时，与去年同期相比分别降低了3.55%和2.43％；平均售电价 3221元/万千瓦时,与去年同期相比下降3.17％；售热量 889万吉焦，与去年同期相比下降0.61%。公司第三季度及本年度 1-9月份主要经营数据如下。
一、主要经营数据：
公司（合并）
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|序号|指标名称|单位|2015年第三季度|||2015年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|6194|7358|-15.82|32786|33994|-3.55|
|2|售电量|万千瓦时|5363|6287|-14.70|25949|26595|-2.43|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3118|3326|-6.26|3221|3326|-3.17|
|4|售热量|万吉焦|37|43|-14.93|889|894|-0.61|

其中：公司热电厂
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|序号|指标名称|单位|2015年第三季度|||2015年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|2665|2650|0.57|14700|14308|2.74|

2 售电量 万千瓦时 2340 2273 2.95 11326 10851 4.38
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|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3103|3313|-6.34|3191|3313|-3.68|
|4|售热量|万吉焦|25|25|0.00|442|456|-3.07|

其中：公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司
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|序号|指标名称|单位|2015年第三季度|||2015年1-9月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|3529|4708|-25.04|18086|19686|-8.12|
|2|售电量|万千瓦时|3023|4014|-24.69|14623|15744|-7.12|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3131|3338|-6.20|3251|3338|-2.61|
|4|售热量|万吉焦|12|18|-34.73|447|438|1.95|

二、经营情况分析
1、2015年 1-9月份发电量变动情况说明：公司为热电联产企业，发电量同比下降的主要原因是受哈尔滨地区暖冬影响，供热消耗减少，相应调整运行方式。
2、2015年 1-9月份平均售电价变动情况说明：平均售电价同比下降的主要原因是 2014年 9月、2015年 4月国家两次对燃煤电厂的电价进行调整。
3、2015年 1-9月份售热量变动情况说明：售热量同比下降的主要原因是哈尔滨地区 1-4月份气温较去年偏暖，供热耗热量降低。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2014—078
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年12月29日上午九时在公司武汉二十六楼会议室召开。本次会议通知于12月25日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于参股湖南斯耐浦科技有限公司的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《对外投资公告》（凯乐科技临 2014-079号公告）。
二、审议通过《关于参股湖南长信畅中科技股份有限公司的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《对外投资公告》（凯乐科技临 2014-080号公告）。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
关于永辉超市股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:永辉超市股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《永辉超市股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 9月 25日下午 13:30在福州市鼓楼区湖头街光荣路 5号院 3楼第 3会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 25日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2015年 9月 25日的9:15-15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件以及上海证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计67人,代表公司有表决权的股份数为2,633,491,446股,占公司有表决权股份总数的64.74%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决(其中,对董事的选举采取了累积投票的表决方式,独立董事与非独立董事的表决分别进行;对股东代表监事的选举采取了累积投票的表决方式)。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,上海证券交易所交易系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案关联股东均已回避表决。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2019-015
钱江水利开发股份有限公司关于
中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行
中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN317号），该协会接受本公司发行中期票据注册，现就主要相关事项公告如下：
1、公司发行中期票据注册金额为3亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席主承销。
2、公司可在注册有效期内分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
公司2018年第一次临时股东大会审议并通过公司发行中期票据的议案，并提请股东大会授权公司经理层办理相关事项。（详见公告临2018-053）
公司将根据发行具体进展情况，及时披露相关事项。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-118
大连派思燃气系统股有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月7日 14点30分
召开地点：辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路 42号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月7日
至2020年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签署代为培育框架协议暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司对上述第 1项议案回避
表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603318|派思股份|2019/12/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间：2020年 1月 6日下午15:00-17:00，1月 7日上午9:00-11:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址：辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司证券事务部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：李启明、于颖
联系电话：0411-62493369
传真：0411-62493339
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
大连派思燃气系统股有限公司董事会
2019年12月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连派思燃气系统股有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签署代为培育框架协议暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临 2018-007成都前锋电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）原董事会秘书于 2016年 9月 12日辞职，公司董事会秘书空缺期间，一直由公司原董事长杨维彬先生代行董事会秘书职责。经董事长推荐，公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》：公司董事会同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
王允慧女士长期从事管理工作，熟悉证券相关的法律、法规；遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的规定。
王允慧女士已于2015年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。本次董事会召开前，上海证券交易所对王允慧女士的任职资格审核无异议。
公司独立董事对聘任王允慧女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
王允慧女士简历详见《公司八届十九次董事会决议公告》（编号：临2018-006）
王允慧女士联系方式：
地址：四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一栋三单元
23楼2303号
邮编:610041
电话：028－69765187；010-53970788
传真：028－69765187；010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董 事 会
2018年 1月 15日
南威软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
二、本次公开发行可转换公司债券的定价方式和原则公平、公允；公司本次公开发行可转换公司债券方案合法合理，切实可行；公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
三、公司本次的募集资金投资项目符合国家相关产业政策及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需求。
四、公司编制的前次募集资金使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于募集资金存放和使用的相关规定。
五、公司对本次公开发行可转换公司债券可能对即期回报产生的摊薄风险，制定了切实可行的填补本次发行摊薄即期回报的措施，有利于提升公司的业务规模和效益；同时，全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对填补回报
措施能够得到切实履行作出承诺的内容合法合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
六、公司制定的未来三年（2018-2020年）股东回报规划着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的战略发展规划、行业发展趋势、公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司审议本次可转换公司债券相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将可转换公司债券方案等相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：赵小凡、王浩、刘润2018年10月22日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：临2017-013江西洪都航空工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日以书面传真方式召开了第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。具体修改如下：
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|本次修改前|本次修改后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党党章》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。|
|无|增加第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第十九条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研|第二十条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生|

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|制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产；航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让；普通机械、五交化、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料等的制造、销售；金属表面处理、热处理；资产租赁及工商行政管理机关批准的其他业务。|产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产；航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让；普通机械、五交化、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料等的制造、销售；金属表面处理、热处理；资产租赁及工商行政管理机关批准的其他业务。公司主业范围：航空飞行器的研发、制造、销售和服务等业务。|
|无|增加第八章 党委第一百八十六条 设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百八十七条 党委根据《党章》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，中航工业党组以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会|

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|-|
|或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|

除上述修改外，公司章程其他条款序号依次顺延，条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化，内容不变。
修订后完整版的《公司章程》请详见公司同日于上交上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2017年修订)。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2017年5月10日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-063杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年9月23日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年9月17日以邮件和电话的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司发起人股东退出暨变更企业类型的议案》
公司发起人股东启明环宇投资有限公司已于2019年7月10日转让其所持有的本公司全部股份 1,388.324万股，占公司上市前总股本的4.9583%。截至本公告披露日，公司已无境外（含台港澳）发起人股东。
因此，董事会同意将公司性质从“台港澳与境内合资、上市公司”变更为“上市公司”。本次变更不涉及重大事项及章程修改，不需要通过股东大会决议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司发起人股东退出暨变更企业类型的公告》（公告编号：2019-065）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象部分人员因离职等原因，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，公司将合计 703,300股未解锁的限制性股票进行回购。公司独立董事对该项议案发表了独立
意见。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-066）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划的激励对象部分人员因离职不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，公司将合计 703,300股未解锁的限制性股票进行回购。该事项完成后，公司的总股本由 49,110.477万股变更为49,040.147万股。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-067）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2019年9月24日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-014中国东方航空股份有限公司
董事会 2014年第 3次例会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年第 3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2014年4月29日以通讯方式召开。
公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵和独立董事刘克涯、季卫东、邵瑞庆、李若山、马蔚华参加了会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
公司全体董事一致同意并作出以下决议：
一、审议通过公司2014年第一季度财务报告。
二、审议通过公司2014年第一季度报告。
三、审议通过选举并调整第七届董事会相关专门委员会组成人员的议案。
同意选举独立董事李若山先生为公司审计和风险管理委员会（简称“审计委员会”）主席、选举董事徐昭先生为公司审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。调整后的审计委员会三名委员为李若山先生、季卫东先生和徐昭先生，李若山先生担任审计委员会主席；邵瑞庆先生不再担任审计委员会主席及委员。
同意选举独立董事季卫东先生为公司规划发展委员会委员，任期与第七届董
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
事会任期一致。调整后的规划发展委员会三名委员为李养民先生、唐兵先生和季卫东先生，李养民先生担任规划发展委员会主席；邵瑞庆先生不再担任规划发展委员会委员。
同意选举独立董事马蔚华先生为公司提名与薪酬委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。调整后的提名与薪酬委员会三名委员为刘绍勇先生、刘克涯先生和马蔚华先生，刘绍勇先生担任提名与薪酬委员会主席（凡提名与薪酬委员会审议通过薪酬有关事宜，由刘克涯先生履行主席职责）；季卫东先生不再担任提名与薪酬委员会委员。
同意航空安全与环境委员会组成人员维持不变，三名委员为马须伦先生、李养民先生和刘克涯先生，马须伦先生担任航空安全与环境委员会主席。
邵瑞庆先生不再担任公司独立董事、审计委员会主席及委员、规划发展委员会委员，自今日起生效。
四、审议通过提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案，并决定将本议案提交公司2013年度股东大会审议。（授权内容见附件）
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一四年四月二十九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件：
关于股东大会授权董事会处理资产交易的说明
关于提请股东大会授予本公司董事会批准公司在未来一年内引进飞机及处置老旧飞机等重大资产交易的授权内容如下：
同意董事会在取得股东大会授权的条件下，在适用法律和上市规则规定的范围内，研究并批准公司在未来一年内引进飞机及处置老旧飞机等重大资产交易，包括但不限于以下事宜：
1.根据公司机队规划、市场需求以及其他市场条件，研究并决定公司引进飞机及处置老旧飞机方案，决定包括但不限于引进飞机及处置老旧飞机的交易方、型号、数量、价格、具体商务条款条件和其他相关事宜；
2.引进飞机及处置老旧飞机等重大资产交易，连同公司于 2014年 2月 28日签署的《飞机购买协议》项下的 70架空客 A320NEO飞机累计交易金额不超过公司2013年底经审计总资产的45%，累计引进飞机的运力占公司2013年度的运力比例不超过30%；
3.就上述引进飞机及处置老旧飞机事宜作出所有必要和附带的行动及步骤；
4.在公司已就引进飞机及处置老旧飞机事宜作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
5.在需要时授权公司总经理负责和实施经批准的引进飞机及处置老旧飞机相关具体工作；
6.根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及发布与引进飞机及处置老旧飞机有关的公告和／或通函，进行相关的信息披露；
7.本授权有效期：自本议案获得公司董事会审议通过之日起一年内。
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2016-033博敏电子股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.05元（含税）
 扣税前每股现金红利0.05元，无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股的自然人股东、合格境外机构投资者（“QFII”）股东和香港中央结算有限公司账户，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为0.045元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.05元（含税）。
 股权登记日：2016年6月23日
 除权（除息）日：2016年6月24日
 现金红利发放日：2016年6月24日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 18日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-028）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
3、分配方案：本次分红派息以2015年末总股本 167,350,000股为基数，按每10股派现金0.5元（含税），共计派发现金股利8,367,500.00元。
4、扣税说明：
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对持有公司限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由
纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.05元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月23日
2、除权（除息）日：2016年6月24日
3、现金红利发放日：2016年6月24日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平四名限售流通股股东所持股份的现金红利由公司按有关规定直接发放。
2、除上述股东之外的其他股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：董事办公室
联系电话：0753-2329896
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会