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证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-024无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路18号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,900,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.0772|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事赵汉新、徐忠民、独立董事于团叶、罗实劲因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席陈靛洁因公未出席本次会议。
3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司 2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,900,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》|100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《 关 于 公 司2018 年度利润分配预案》|100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《董事会关于2018 年度募集资金存放与实|100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|际使用情况的专项报告》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所
律师：肖勤裕、唐梦兰
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书；
无锡新宏泰电器科技股份有限公司2019年5月18日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-031号
债券代码：122141 债券简称：12天士01
债券代码：122228 债券简称：13天士01
天士力制药集团股份有限公司
关于 2010年度非公开发行股票项目保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者‘重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度非公开发行股票于 2010年 12月 20日在上海证券交易所上市。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）指定负责公司该项目的保荐代表人为陈伟先生和许刚先生，持续督导期间至 2011年 12月 31日止。由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构截至目前仍在履行持续督导义务。
因原指派的保荐代表人陈伟先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保代人黄艳女士接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司 2010年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为许刚先生和黄艳女士。
黄艳女士简历：国信证券投资银行业务部业务总监，法学硕士，保荐代
表人。2010年加入国信证券，开始从事投资银行业务，作为主要项目人员参
与完成了威远生化重大资产重组项目、法国 SEB国际收购苏泊尔财务顾问项
目、丽江旅游非公开发行项目、天士力非公开发行项目。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2015年5月4日
广东明珠集团股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会2016年第八次临时会议相关议案的独立意见
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象非公开发行人民币普通股125,078,142股，本次发行新增股份已于2016年11月21日办理完毕登记托管手续。2016年11月24日，公司召开第八届董事会2016年第八次临时会议审议相关议案，拟使用募集资金向公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）增资等。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规以及《广东明珠集团股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅公司第八届董事会2016年第八次临时会议的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，就公司第八届董事会2016年第八次临时会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金向控股子公司增资的议案
公司通过向城镇运营增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司本次非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合有关法律法规及公司非公开发行股票的要求，有利于公司长远发展。本次增资不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金1,979,999,495.67元向城镇运营增资。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
公司本次以募集资金人民币 695,059,402.75元置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意公司以募集资金人民币695,059,402.75元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司之控股子公司城镇运营利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合城镇运营和公司以及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。据此，我们同意城镇运营将不超过12.80亿元的本次非公开发行中的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：刘婵、廖朝理、汪洪生2016年11月24日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-009三棵树涂料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年3月29日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司福建三棵树建筑材料有限公司收到了政府补助13,950,200.00元。自2018年12月 15日至本公告披露日，公司及下属全资子公司累计收到政府补助共计 25,734,696.20元，其中与收益相关的政府补助为 22,599,196.20元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的12.84%。具体情况如下：
（1）与收益相关补助
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||||
||获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额|补助依据|
|号||||||
||三棵树涂料股份||||闽院建办发[2018]6|
|1||2018年12月|院士专家工作站建站经费补助|30,000.00||
||有限公司||||号|
||三棵树涂料股份||2017年调整城镇土地使用税差||荔财预表[2018]333|
|2||2018年12月||73,000.00||
||有限公司||别化管理财务奖励||号|
||三棵树涂料股份||||荔财预表[2018]333|
|3||2018年12月|工业企业转型升级奖励资金|2,604,500.00||
||有限公司||||号|
||三棵树涂料股份|||||
|4||2019年1月|高新技术企业奖励|170,000.00|荔科[2019]2号|
||有限公司|||||
||四川三棵树涂料|||||
|5||2019年1月|企业稳岗补贴|71,496.20|成人社发[2017]16号|
||有限公司|||||
||||2018年国家、省级认定类项目|||
||三棵树涂料股份|||||
|6||2019年3月|市级配套及市级认定类项目奖|1,700,000.00|荔财企[2018]42号|
||有限公司|||||
||||励资金|||
||河南三棵树涂料||||南召县人民政府与公|
|7||2019年3月|支持中小企业发展补助资金|4,000,000.00||
||有限公司||||司战略合作协议|
||福建三棵树建筑|||||
|8||2019年3月|支持中小企业发展补助资金|13,950,200.00|荔财预表[2019]99号|
||材料有限公司|||||
|合计||||22,599,196.20||

（2）与资产相关补助
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额|补助依据|
||三棵树涂料股份||2017年工业企业技术改造项目|||
|1||2019年1月||2,817,200.00|荔财企[2018]43号|
||有限公司||奖励|||
||三棵树涂料股份|||||
|2||2019年1月|电子商务平台建设补助|318,300.00|荔财企[2018]41号|
||有限公司|||||
|||||3,135,500.00||
|合计||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号——政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，公司及全资子公司获得的上述政府补助资金中，与收益相关的政府补助为22,599,196.20元，全部计入当期损益；与资产相关的政府补助为3,135,500.00元，计入递延收益。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-046
债券代码：155355 债券简称：19航控02
中航资本控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补充中航证券 2019 年日常关联交易预计情况的议案|√|
|2|关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2019年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于 2019年 6月18日（星期二）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600705|中航资本|2019/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2019年 6月 24日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16： 00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航资本大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675367 010-65675115传真： 010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补充中航证券 2019年日常关联交易预计情况的议案||||
|2|关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津市房地产发展(集团)股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津市房地产发展(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2014年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津市房地产发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2014年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会现场会议于 2014年 12月 29日下午14：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长张建台先生主持。现场会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。公司通过上海证券交易所交易系统和向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【2】人，所持股份数为【295,439,692】股，占公司有表决权股份总数的【26.72】%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共【57】名，所持股份数为【2,743,082】股，占公司有表决权股份总数的【0.25】%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议公司关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（ 296149934股同意， 1849640股反对， 183200股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.32%）。
2、逐项审议公司关于公开发行公司债券的议案；
2.01、发行规模
（ 296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.02、债券期限
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.03、债券利率及其确定方式
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.04、发行方式及发行对象
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.05、债券价格
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.06、募集资金的用途
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.07、向公司股东配售的安排
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.08、拟上市交易场所
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.09、担保方式
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.10、偿债保障措施
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
2.11、决议的有效期
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
4、审议公司关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案。
（296045334股同意， 1849640股反对， 287800股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 99.28%）。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（本页以下无正文）
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2014
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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-010柳州钢铁股份有限公司
2017年第一季度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2017年第一季度主要经营数据披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|钢材产品||中型材|中板材|小型材|合计|
|2017年一季度度|产量（万吨）|4.70|21.51|114.22|140.43|
||销量（万吨）|3.05|20.14|111.36|134.55|
||销售收入（亿元）|0.96|6.41|34.27|41.64|
||平均单价（元/吨）|3,140.35|3,182.46|3,077.41|3,094.86|
|2016年一季度|产量（万吨）|3.20|20.81|121.92|145.93|
||销量（万吨）|2.87|19.02|127.08|148.97|
||销售收入（亿元）|0.49|3.56|21.99|26.04|
||平均单价（元/吨）|1,700.04|1,871.39|1,730.09|1,747.56|
|2017年一季度较2016年同期增减比例（%）|产量|51.56|6.58|2.35|4.03|
||销量|6.27|5.89|-12.37|-9.68|
||销售收入|95.92|80.06|55.84|59.91|
||平均单价|84.72|70.06|77.88|77.10|

特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2019-37
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|624,957,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.4085|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|624,246,198|99.8861|711,252|0.1139|0|0.0000|

2、议案名称：《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|624,206,098|99.8797|749,352|0.1199|2,000|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》|14,472,908|95.3158|711,252|4.6842|0|0.0000|
|2|《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》|14,432,808|95.0517|749,352|4.9350|2,000|0.0133|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的2项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、邢志华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司2019年6月21日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2014—015债券简称：12广汽01、12广汽 02 债券代码：122242、122243
广州汽车集团股份有限公司 2014年 3月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2014年3月份主要投资企业产销快报数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|41,457|36,430|100,608|78,344|28.42%|31,412|36,095|81,634|77,606|5.19%|
|广汽丰田汽车有限公司|34,373|26,433|85,987|62,966|36.56%|33,885|27,325|86,477|64,692|33.67%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|12,282|8,198|32,955|21,749|51.52%|8,990|7,470|28,071|20,044|40.05%|
|广汽菲亚特汽车有限公司|7,083|2,516|16,446|9,055|81.62%|9,353|3,249|17,170|9,207|86.49%|
|广汽三菱汽车有限公司|5,454|2,760|11,709|7,095|65.03%|4,306|2,453|10,756|6,351|69.36%|
|广汽吉奥汽车有限公司|3,751|2,368|5,094|8,160|-37.57%|2,238|2,672|3,816|8,590|-55.58%|
|本田汽车（中国）有限公司|1,515|2,220|3,615|5,970|-39.45%|1,895|2,575|3,775|5,782|-34.71%|
|广汽日野汽车有限公司|416|260|816|966|-15.53%|340|300|714|679|5.15%|
|广州汽车集团客车有限公司|50|33|169|529|-68.05%|79|34|148|499|-70.34%|
|汽车合计|106,381|81,218|257,399|194,834|32.11%|92,498|82,173|232,561|193,450|20.22%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|81,367|86,085|209,621|225,984|-7.24%|74,139|78,969|207,028|243,695|-15.05%|

广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-027北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年1月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十二次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018年1月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
（三）2018年 2月 27日，公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必
需的全部事宜。
（四）2018年 3月 9日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
鉴于《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的股票期权 0.4万份，10名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的限制性股票 1.3万股。公司于 2018年 3月 9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象人数由129人调整为126人，其中，股票期权授予的激励对象人数由125人调整为122人，限制性股票授予的激励对象人数由90人调整为80人。授予的权益总量由 75.5万股调整为 73.8万股，其中，股票期权授予总量由 40万份调整为39.6万份，限制性股票授予总量由35.5万股调整为34.2万股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。
五、监事会的意见
监事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市康达律师事务所对公司本次股权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：公司本次调整后的激励对象均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所关于《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予股票期权与限制性股票之法律意见书》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2018年3月9日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2019-058江苏索普化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”或“公司”）第八届董事会第十三次会议，于2019年10月8日以电话、邮件、书面等形式发出会议通知，并于 2019年 10月 22日以现场表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏索普化工股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于<江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司于2019年9月27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了与本次交易相关的申请文件，并于 2019年 10月 9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192570号），决定对该行政许可申请予以受理。
根据预审员针对本次交易提出的相关问题，公司进行了认真分析和讨论，并将该问题相关回复补充至《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡宗贵、范立明、马克和、邵守言回避表决。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2018-025号河南羚锐制药股份有限公司
关于预计2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度预计发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易涉及的价格遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
2、公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司日常关联交易预计事项符合公司业务经营实际需要，关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司此次日常关联交易事项。
3、本次日常关联交易预计总额未达到“3,000万元且占公司最近一期经审计净资产额的5%以上”标准，无需提交公司股东大会审议。
（二）2017年日常关联交易的执行情况
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，预计2017年度公司日常关联交易的额度为人民币400万元。2017年度公司与绿达山茶油发生日常关联交易218.66万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|日常关联交易类别|关联方|2017年预计金额|2017 年实际发生金额|
|向关联方购买商品|河南绿达山茶油股份有限公司|400|218.66|
|合计||400|218.66|

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年年初至|）|||
|||本次预|||上年实||
||||披露日与关|||占 同 类|
|关联交易类||计金额|||际发生||
||关联人||联人累计已|||业 务 比|
|别||（万|||金额（万||
||||发生的交易|||例（％）|
|||元）|||元）||
||||金额（万元||||
|向关联方购|河南绿达山茶油||||||
|||1,000|9.55||218.66|27.17|
|买商品|股份有限公司||||||
|合计||1,000|9.55||218.66|27.17|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：河南绿达山茶油股份有限公司
法定代表人：熊维政
注册资本：7,000万元
注册地址：新县城关金兰湾大道
经营范围：食用植物油{（半精炼、全精炼）(分装）、油茶籽油}生产、销售，食用油技术开发，预包装食品兼散装食品的批发兼零售，山油茶种植，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外）
主要股东：河南羚锐集团有限公司持有河南绿达山茶油股份有限公司股份比例为50.92%，为绿达山茶油控股股东。
财务数据：绿达山茶油2017年12月31日总资产10,743.33万元,净资产3,085.29万元；2017年1-12月营业收入1,332.50万元，净利润22.76万元。（以上数据未经审计）
司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是采购员工福利商品、促销品等关联交易。
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向关联方采购商品主要系发放员工福利、开展促销活动等所需。该日常关联交易的实施，可做到优势互补，降低公司成本，扩大经营规模，增强公司的核心竞争力，提高经济效益。
公司2018年度预计发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需
要，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，定价公允、合理，公司不会因此对关联方形成依赖，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的说明和独立意见。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-046债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月10日、4月11日、4月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于公司股票交易异常波动情况。
公司前期在2017年4月8日股票交易异常波动公告中对涉及的雄安事项进行了说明：“截止目前，公司未在河北雄县、容城、安新3县范围内投资建厂，也未在该地区拥有土地、房产等任何资产。公司注册地址为河北省保定市天威西路2222号，目前雄安新区的相关政策对公司的生产经营无实质性影响”，雄安事项对公司无重大影响。今日股票交易再次触及异常波动，为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步评估和核查，特向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-038
900943 开开 B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2018
年 11月 22日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
具体内容详见 2018年 11月 23日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-039号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于调整第八届董事会专业委员会的议案
公司第八届董事会专业委员会构成如下：
1.战略委员会：主任委员：庄虔赟，委员：王天东、邹志强。
2.薪酬与考核委员会：主任委员：王天东，委员：徐宗宇、邹志强。
3.审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：王天东、唐沪军。
4.提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-025
江苏万林现代物流股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 462,320,932股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利46,232,093.20元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司有限售条件流通股和无限售条件流通股的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币
0.09元。
3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4)对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
5)对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0523-89112012
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年5月26日