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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-027北京碧水源科技股份有限公司
第二届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十七次会议于2014年4月9日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 4月 2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
一、审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
经审核，监事会认为：《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
二、审议通过《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单》。
监事会对《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修
订稿）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行认真核实，认为：公司第二期股票期权激励计划激励对象名单确定的公司人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股票期权激励计划激励对象名单确定的董事会认为需要进行激励的相关员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一四年四月九日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-058
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第五届
董事会第二十三次会议通知于2016年6月9日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2016年6月20日（星期一）上午9：00在郑州市高新技术
产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事
5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰
先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了《关于对参股子公司增资
暨关联交易的议案》，具体情况如下：
公司拟以自筹资金人民币1,000万元认购参股子公司北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）注册资本22.7603万元。本次增资完成后，
辉煌科技合计持有七彩通达9.03%的股权。因辉煌科技董事长李海鹰先生担任七彩通达董事，本次交易构成关联交易。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（2016-059）、《独立董事关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事李海鹰先生回避表决。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-035安徽江南化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于 2016年 11月 11日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 11月 12日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、 12月 9日、12月 16日、12月 23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 11日、1月18日披露了相关停牌进展公告。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年 1月 25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。公司分别于2017年2月8日、2月15日、2月22日披露了重组相关进展公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年2月10日收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 3月 1日（星期三）开市起复牌。2017年 3月 28日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-010广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 31日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|1,110|2017-3-29|2018-6-12|广州证券股份有限公司|10.50%|补充经营资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.40%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 53,700,000股，占星野投资持有公司股份总数的50.79%，占公司总股本的25.60%。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-005苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次临时会议决定于2017年3月7日（星期二）下午召开2017年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规
定，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》
的要求；
（三）会议时间：2017年3月7日下午1:30；
（四）会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号；
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日
上午：9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年3月6日15:00至
2017年3月7日15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2017年3月1日；
（七）会议出席对象：
（1）凡截止2017年3月1日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
二、会议审议事项
1．审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
上述议案已经第三届董事会第五次临时会议审议通过，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、参与会议股东的登记方式
（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账
户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账
户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件
均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话
登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。
（二）登记时间：2017年3月3日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00
（以信函或传真方式登记的，请于2017年3月3日下午4：00前将相关材料送达
或传真至公司）。
（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科斯伍德油墨
股份有限公司证券部邮编215143。
（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。
（五）联系人：张峰
四、参加网络投票的投票程序
详见本通知附件。
五、其他事项
（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（三）会务常设联系方式：
联系人： 张峰
电话号码： 0512-65370257
传真号码： 0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com.cn
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
附件：
1、股东登记表
2、授权委托书
附件1
股东登记表
截止2017年3月1日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2017年3月1日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托
（身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|弃权|反对|
|1|《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》||||

本委托书的有效期为
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365192；投票简称：科斯投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》|1.00|

本次股东大会只有一个议案，不设置“总议案”。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-031中国有色金属建设股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：“公司、中色股份”）于近日收到宁波市中级人民法院就中国民生银行股份有限公司宁波分行(以下称：民生银行）起诉公司案件的民事判决书。该案件详细内容见 2018年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》第五节重要事项。具体情况如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年3月20日，中国民生银行股份有限公司宁波分行向宁波市中级人民法院起诉中色股份、浙江乐迪电子科技有限公司（以下称：“乐迪公司”）等，请求判令中色股份支付民生银行应收账款 62,591,491.81元及逾期利息 2,374,874.92元（逾期利息损失暂计至2018年3月20日止）。案号（2018）浙02民初678号。
二、有关本案的基本情况
中色股份与乐迪公司有多笔贸易业务往来。2016年 5月，乐迪公司与民生银行签订《保理服务合同》，约定乐迪公司将其对特定债务人销售货物而享有的应收账款债权转让给民生银行，民生银行为其提供保理融资。2017年1月10日，乐迪公司将其开具的、购买方为中色股份的三张发票所对应的应收账款转让给民生银行，发票编号分别为04257608、04257609、04257610，金额合计 31,336,631.81元，2017年 1月 18日乐迪公司又将其开具的、购买方为中色股份的三张发票所对应的应收账款转让给民生银行，发票编号分别为04257614、04257615、04257616，金额合计 31,254,860元。同时乐迪公司还向民生银行提供了其与中色股份签订的《购销合同》、《贸易结算单》、《提货单》、《入库通知单》等材料。基于上述协议，民生银行向乐迪公司提供了保理融资款5,000万元。
但保理融资到期后，乐迪公司未按约还款，民生银行遂起诉中色股份和乐迪公司，要求中色股份向其支付乐迪公司转让的应收账款62,591,491.81元及逾期利息2,374,874.92元（逾期利息损失暂计至2018年3月20日止）。
三、判决或裁决情况
2019年4月30日，浙江省宁波市中级人民法院一审判决如下：
1、被告中色股份支付原告中国民生银行股份有限公司宁波分行应收账款 62,591,491.81元及逾期利息 2,374,874.92元（暂计至 2018年 3月 20日，此后利息按中国人民银行同期同类人民币基准贷款利率计算至款项付清日止）；
2、被告乐迪公司对被告中色股份就上述第一项确定的债务在保理借款本金 49,995,509.26元、利息 3,449,246.54元（暂计至 2018年 3月 20日，此后利息、罚息、复利按合同约定的利率计算至款项付清日止）的范围内承担共同偿还责任；
3、本案案件受理费、保全费合计 371,632元由中色股份和其他被告共同承担。鉴定费50,000元，由中色股份负担。
鉴于本次判决的重要依据与事实严重不符，公司将提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司（含控股子公司）其他未披露诉讼案件共103起，涉及金额约2.49亿元。
截至目前，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据此次判决结果，如果在公司提起上诉后依然败诉的情况下，公司有可能支付上述涉诉款项和相应诉讼费 6,538.80万元，若支付上述款项，将形成公司应收乐迪公司债权，公司将采取相应的措施追偿上述债权，并在报告期末对上述应收款进行减值测试，同时根据追偿结果确认可回收额并计提坏账准备，最多可能计提坏账准备约6,538.80万元，减少公司本年度净利润约4,904.10万元。
六、备查文件
1、民事判决书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年5月15日
民生证券股份有限公司关于
北京星网宇达科技股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司及子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过 12个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在规定的额度范围内行使相关决策权并签署相
关文件。
（六）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（七）信息披露
公司及子公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（九）风险控制措施
1、投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司及子公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司及子公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司及子公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（5）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
二、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常经营和主营业务的正常开展，不会影响公司及子公司主营业务的开展，对公司及子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司及子公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
三、审议程序
上述使用自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第四次会议审
议通过、独立董事及监事会均发表了同意意见。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事
会第四次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，风险可控。该事项为公司及子公司利用自有闲置资金不超过3亿元进行现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司及子公司对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司及子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
贺骞 马初进
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-074
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 9月 24日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司已于2015年9月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，于 2015年 10月 13日收到深圳证券交易所《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 25号）（以下简称“《重组问询函》”），并于2015年10月16日披露了《关于对公司的重组问询函之回复说明公告》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》，且公司股票已于 2015年 10月 16日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
目前，重组对涉及的标的资产相关的审计、法律核查工作已经完成，评估工作正在有序开展，公司及中介机构正在准备相关材料，评估工作完成后尚须履行在国务院国有资产监督管理委员会备案的程序。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔 30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或
核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于2015年10月16日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》中所披露的“重大风险提示”内容。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－018山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本报告详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文及摘要将于2016年3月23日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润17,083,855.68元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 1,708,385.57元，当年可供股东分配的利润为 15,375,470.11元，加上年初公司未分配利润233,929,791.84元，减去报告期已分配的2014年度现金股利1,920,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为247,385,261.95元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2015年度的利润分配预案如下：
公司拟以 2015年末的总股本 16,000万股为基数，按每 10股派送 0.15元（含税）现金红利，共派现 2,400,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2015年度股东大会审议。
本利润分配方案需提交公司2015年度股东大会批准后实施。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
监事会认为：公司与关联方2016年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司
的审计机构，聘期一年。对于2016年度的审计费用根据2016年度的实际业务情况参照有关规定确定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会
2016年3月23日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-117北京合众思壮科技股份有限公司
关于签订《募集资金监管协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行（以下简称“开户银行”）于2016年9月14日签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2016年9月19日于指定信息披露媒体披露的《关于签订<募集资金监管协议>的公告》。
申万宏源修订了《募集资金三方监管协议》第六条，原内容为“甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过4000万元（按照孰低原则在人民币1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。”
修订后的内容为“甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过
1000万元（按照孰低原则在人民币1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。”
公司于2016年10月10与申万宏源及开户银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，除上述变更内容外，其他内容均为变更。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十月十一日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-45申万宏源集团股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券（第二期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号），核准申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行面值不超过 100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券。（详见公司于 2019年 2月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
2019年 4月 12日，公司完成了 2019年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券品种一的证券简称 “19申宏02”，证券代码“114461”；品种二的证券简称“19申宏03”，证券代码：“114462”。本期债券发行实际募集资金为 32亿元，其中品种二全额回拨至品种一，品种一的最终发行规模为 32亿元，期限为 3年，最终票面利率为4.27%。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-019太阳鸟游艇股份有限公司关于
2016年年度业绩快报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年年度业绩快报》。由于工作人员工作疏忽，造成公司《2016年年度业绩快报》中部分数据披露有误,现补充更正披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本报告期初|||增减变动幅度（％）|||
|项目||本报告期末||||||||
||||更正前||更正后|||||
||||||||更正前||更正后|
||215,948.61||178,341.55||180,303.66|21.09%||19.77%||
|总 资 产||||||||||

原披露内容：
2、财务状况及说明
报告期末，公司总资产总额为215,948.61万元，比期初增长21.09%。
补充更正后内容：
2、财务状况及说明
报告期末，公司总资产总额为215,948.61万元，比期初增长19.77%。
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对因此给投资者和报告使用人带来的不便深表歉意。今后公司将加强信息披露文稿编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-086杭州顺网科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核通过暨复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 23日，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年12月23日召开的2015年第110次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（简称：顺网科技，代码：300113）自2015年12月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年12月23日
北京市嘉源律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
间接控股股东增持股份的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年五月
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：东阿阿胶股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
间接控股股东增持股份的法律意见书
嘉源(2019)-02-059敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）间接控股股东华润医药投资有限公司（以下简称“华润医药投资”或“增持人”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“《增持通知》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实发表法律意见，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司间接控股股东华润医药投资增持公司股份的相关事宜（以下简称“本次增持”）进行专项核查，并出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师特作如下声明：本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本法律意见书仅供本次增持之目的使用，
未经本所律师书面许可，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、增持人的主体资格
1、根据华润医药投资的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300750496711F）及本所律师核查，华润医药投资成立于2003年7月4日，注册资本为 50,000万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道高新南七道 016号德维森研发中心 3层305-2，法定代表人为王春城，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：企业投资管理与企业投资咨询；
投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业营销策划；企业形象策划；投资管理及咨询;经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理策划；从事进出口业务和国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
2、经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华润医药投资不存在依据法律法规及其《公司章程》规定需要终止的情形，华润医药投资依法存续。
3、根据华润医药投资的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华润医药投资不存在以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，增持人华润医药投资具备相关法律法规规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持的具体情况
1、本次增持前华润医药投资的持股情况
本次增持前，华润医药投资持有公司股份44,871,342股，占公司总股本比例的6.86%；其一致行动人华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿”）持有公司股份151,351,731股，占公司总股本比例的23.14%；华润东阿与华润医药投资合计持有公司股份 196,223,073股，占公司总股本比例的30.00%。
2、本次增持的具体情况
根据公司提供的资料及东阿阿胶于 2018年 11月 20日披露的《东阿阿胶股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2018-45），华润医药投资于2018年11月6日至2019年5月10日期间（以下简称“本次增持期间”）累计购入公司股份13,063,774股，增持金额 543,351,923.20元，累积增持股份数量占总股本的2.00%。
综上，本所认为，本次增持符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次增持属于《管理办法》规定的免于提交豁免申请的情形
根据《管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定及《增持通知》，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持实施前，华润东阿与华润医药投资合计持有公司股份 196,223,073股，占公司总股本比例的30.00%，拥有权益的股份达到公司已发行股份的30%。
本次增持期间，华润医药投资累计增持公司股份13,063,774股，占公司总股本的2.00%。
综上，本所认为，本次增持符合《管理办法》规定的免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请的条件。
四、本次增持的信息披露
根据公司在巨潮资讯网站发布的公告并经本所律师核查，公司于2018年11月20日披露了《东阿阿胶股份有限公司关于间接控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2018-45），对华润医药投资增持公司股份达到1%的情况进行了披露。
鉴于华润医药投资在本次增持期间已累计增持公司股份 13,063,774股，占公司总股本的2.00%，公司应当根据《管理办法》及《增持通知》的规定履行相应的信息披露义务。根据华润医药投资的说明及本所律师核查，华润医药投资已将本次累计增持比例达到2%的情况通知了公司，公司随后将发布《关于间接控股股东累计增持公司股份达到2%的公告》，就本次增持情况予以公告。
据此，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次增持已进行的信
息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司尚需根据相关规定继续履行相应的信息披露义务。
五、结论性意见
综上，本所认为，华润医药投资具备相关法律法规规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；华润医药投资实施本次增持符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《管理办法》规定的免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请的条件；截至本法律意见书出具之日，公司就本次增持已进行的信息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司尚需根据相关规定继续履行相应的信息披露义务。
本法律意见书一式叁份。
（本页以下无正文）
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-037独立董事关于公司董事长辞职的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事长李建华先生的辞职进行了认真的核查，基于客观、独立判断立场，就上述事项发表意见如下：
1、经核查，李建华先生因工作需要，组织调动原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会主任及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等所有职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、李建华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长兼总经理唐志先生代为履行董事长职责。
3、我们认为李建华先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一七年十一月十一日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-053深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日、2019年 7月 29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见 2019年7月 12日及2019年 7月30日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 23,100股，成交均价为人民币 48.012元/股,成交金额为1,109,078.00元，买入股票数量占公司总股本的0.2139‰。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年 12月5日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-018北京数字政通科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年5月12日以现场表决结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张蕾女士主持。
本次会议已于2014年4月24日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》
自上次股权激励计划调整之日起至本日，公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象有 5人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计 37.5万份，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已登记的37.5万份股票期权。
公司监事会对此次公司5名员工离职事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定取消上述人员未行权的股票期权，并予以注销。公司调整后的《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意调整后的激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可
行权的激励对象审核后，认为：经过对本次激励对象名单进行核查，公司 28位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-060
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2019年8月22日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年8月27日上午10:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到 5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于2019年半年度报告全文及摘要的议案
公司 2019年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。公司《2019年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2019年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
3、议案三：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
公司募集资金投资项目“4G LTE无线通信模块建设项目”、“物联网移动终端解决方案建设项目”及“物联网研发中心建设项目”已建设完毕，拟将节余募集资金（含利息、理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
4、议案四：关于变更财务总监及内部审计负责人的议案
因工作调整，公司原财务总监陈仕江先生将辞去公司财务总监职务，仍担任
公司副总经理、董事会秘书；原内部审计负责人郭晓瑜女士将不再担任公司内部审计负责人职务。公司拟聘任王红艳女士为公司财务总监，聘任王恬女士为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
5、议案五：关于会计政策变更的议案
公司根据根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）的相关规定对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年八月二十九日
附件：
1、王红艳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998年至1999年任深圳市赛格股份有限公司会计，1999-2003年任海能达通信股份有限公司会计，2003年至2018年任海能达通信股份有限公司财务副总监，2019年1月以来任公司财务副总监。
截至本公告日，王红艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、王恬，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年任信永中和会计师事务所中级审计员，2010年至2011年任深圳市金证科技股份有限公司审计主管，2011年至2017年任深圳市机场（集团）有限公司审计主管。2019年3月以来任公司审计经理。
截至本公告日，王恬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。