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江苏恩华药业股份有限公司
监事会议事规则（修订稿）
（2018年12月18日修订）
第一条为进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指定公司其他有关人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；
（二）公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用 1天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 2日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向证券监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10日和2日将书面会议通知通过直接送达、传真、邮件方式提交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第八条监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（六）会务联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
第十条监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
十一条监事应当亲自出席监事会会议，对所议事项发表明确意见。监事因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席，委托人应当独立承担法律责任。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人和受托人的签字、日期等。
受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十二条会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询或解释有关情况。监事就同一提案重复发言或发言超出提案范围，以致影响其他监事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。除征得全体与会监事的一致同意外，监事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十四条采取记名投票表决方式的，在与会监事表决完成后，监事会办公室有关工作人员应当及时收集监事的表决票，在一名监事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知监事表决结果。监事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十五条监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议的表决，实行一人一票。
第十六条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的赞成、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十七条与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十八条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在公司依法定程序将监事会决议予以公开之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第十九条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十条监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由监事会办公室负责保管。监事会会议档案的保存期限为 10年。
第二十一条本规则所称“以上”含本数；“超过”、“少于”不含本数。
第二十二条本规则由监事会负责解释。
第二十三条本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效，修改时亦同。
江苏恩华药业股份有限公司2018年12月18日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-024
通富微电子股份有限公司
关于标的公司更新评估报告情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行A股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）购买其所持有的南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）49.48%股权、南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 96,900.00万元人民币（以下简称“本次交易”）。
北京京都中新资产评估有限公司（现更名为“中水致远资产评估有限公司”，以下简称“中水致远”）以2016年6月30日为评估基准日，对富润达和通润达全部股东权益进行了评估，并分别出具了评估报告。根据《公司拟发行股份收购富润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（京都中新评报字[2016]第 0202号），以 2016年6月30日为评估基准日，富润达全部股东权益的评估价值为 136,767.26万元；
根据《公司拟发行股份收购通润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（京都中新评报字[2016]第0201号），以2016年6月30日为评估基准日，通润达全部股东权益的评估价值为261,280.16万元。
鉴于上述评估报告基准日为2016年6月30日，距今已超过一年，而本次交易尚未完成，公司聘请中水致远以2016年12月31日为评估基准日，对富润达和通润达全部股东权益再次进行了评估，并分别出具了评估报告。根据《公司拟收购富润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（中水致远评报字[2017]第010098号），以 2016年 12月 31日为评估基准日，富润达全部股东权益的评估价值为 143,399.88
万元；根据《公司拟收购通润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（中水致远评报字[2017]第010097号），以2016年12月31日为评估基准日，通润达全部股东权益的评估价值为273,945.09万元。
根据上述以2016年12月31日为基准日的评估结果，富润达和通润达全部股东权益评估值较前次评估值略有上升，但上升幅度约4.85%，升幅较小；富润达作为公司对外投资主体，通过其控股子公司通润达及其全资子公司钜天投资有限公司间接持有苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）及 TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.（以下简称“通富超威槟城”）各85%股权，股权交割完成后的未来年度，通富超威苏州和通富超威槟城由仅满足AMD封测需求的内部工厂转型成为面向国内外具有高端封测需求客户开放的OSAT厂商，预计未来的盈利能力将进一步增强。
经交易双方协商，标的资产仍选用2016年6月30日为评估基准日的评估结果作为定价参考依据，购买产业基金持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权的交易价格仍确定为192,120.00万元。
公司将根据本次交易后续进展情况及相关规定，持续履行信息披露义务。
特此公告！
通富微电子股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：00214 证券简称：天邦股份 编号：2014-012宁波天邦股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺：
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺：
为了避免损害股份公司及其他股东利益，公司实际控制人张邦辉、吴天星已分别向公司及全体股东出具了《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》，承诺：“对于宁波天邦股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产
品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。”
承诺时间：2007年04月03日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-068高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2019年7月8日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年6月27日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
1、因公司董事会根据实际工作需求，对原有的董事会专业委员会的相关设置及职能进行了整合和完善，原薪酬与考核委员会职责由人力资源管理委员会承担，公司将原草案中涉及薪酬与考核委员会的表述全部修改为人力资源管理委员会。
2、根据公司首次授予结果，调整草案内容。
3、修改关于预留部分激励对象确认的内容。
4、修改股票期权激励计划授予日具体内容。
5、修改预留部分行权的业绩考核部分内容。
公司监事会已对上述调整进行了核实，认为以上调整符合相关法律、法规要
求，有利于公司的持续发展，不存在损害股东利益的情况。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划
（修订案）及摘要》
由于本次监事会议案一对公司第一期股票期权激励计划的调整，公司人力资源管理委员会根据相关法律法规修订了《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（修订案）》及其摘要。
公司监事会已对上述调整进行了核实，认为以上调整符合相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害股东利益的情况。公司实施《第一期股票期权激励计划（修订案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规的要求予以实施。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划
实施考核管理办法（修订案）》
由于《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的修订，公司董事会对《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了相应修订。
公司监事会已对上述调整进行了核实，认为以上调整符合相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害股东利益的情况。公司实施《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规的要求予以实施。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认第一期股票期权预留部分股票期权的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》
对预留部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的 24名激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-105广州普邦园林股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163033号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》中所列问题的回复，现按规定公开披露反馈意见回复，《广州普邦园林股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见的回复》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将按规定对本次交易的后续进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月廿四日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-042广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2016年 4月 7日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）以“2016-013”号公告披露，2016年 1月至 3月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 109.60万元。
2016年 7月 2日，本公司以“2016-029”号公告披露，2016年 4月至 6月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 65.59万元。
上述公告具体情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年 7月至 9月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 9.04万元，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||7-9月累计|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
||就业困难社会保险|0.24万元||江门市新会区政府拨付的就业困难人员岗位补贴|是|
||补贴和岗位补贴|||||
||高校毕业生社会保|1.29万元||江门市新会区政府拨付的高校毕业生社会保险补贴|是|
||险补贴|||||
|||7.51万元||江门市新会区财政局拨付的省内外经贸发展及口岸建设专项资金|是|
||省内外经贸发展及|||||
||口岸建设专项资金|||||
|||9.04万元||||
||合计|||||

根据有关规定，上述政府补贴资金全部转入当前损益。
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2016年 1-9月政府补贴资金共计 184.23万元。根据《新会计准则第 16号--政府补
助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2016
年度的营业外收入，预计增加当期利润 164.23万元，其余政府
补贴资金 20万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-097湖南尔康制药股份有限公司
关于磺苄西林钠原料药生产监督检查相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年5月31日，国家食品药品监督管理总局开始对湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）进行现场检查；2016年7月6日，公司发布《关于对公司有重大影响相关事项的公告》，公告声明相关监督检查的后续工作仍在进行中，公司将按照信息披露相关规定进行公告；2016年8月17日，公司发布《关于磺苄西林钠原料药生产监督检查相关事项的进展公告》，公告声明相关管理部门对我司磺苄西林钠原料药生产监督检查仍处于持续状态，我司将紧密跟踪本次监督检查的发展事态，按照中国证监会、深交所创业板信息披露的要求进行后续信息披露。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到湖南省食品药品监督管理局（以下简称“省食药监局”）下发的《行政处罚决定书》，现将有关情况公告如下：
一、处罚决定
经查，省食药监局认为，公司在磺苄西林钠原料药生产中存在再注册申报材料所附生产工艺不完整、公司关键生产设施发生变化时未按规定报告备案、批生产记录不完整等行为，上述行为已违反了《中华人民共和国药品管理法》第九条、《药品生产监管管理办法》第四十七条的规定。
依据《中华人民共和国药品管理法》第七十八条、《药品生产监管管理办法》第五十六条的规定，省食药监局决定对公司给予警告，责令限期改正行政处罚措施。
二、其他情况
本次检查期间，省食药监局对公司及湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“尔康湘药”）库存磺苄西林钠原料药 2批次、注射用磺苄西林钠 3批次以及现场监督生产的磺苄西林钠原料药5批次进行了监督抽检。经湖南省药检院检验，上述10批次产品均符合质量标准规定。
三、公司说明
目前，公司已按照省食药监局的要求进行全面自查整改，进一步规范生产、保证产品质量。
本次监督检查事项对公司全年净利润的直接影响金额预计不超过1%，不会对公司业绩、财务状况造成重大影响，对未来的经营发展也不会产生重大影响。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-033广州珠江啤酒股份有限公司
关于环保信息的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法规及监管要求，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的，须披露相关环保信息，公司已于 2018年半年报披露了部分单位的信息。公司的全资子公司阳江珠江啤酒分装有限公司和梅州珠江啤酒有限公司属于重点排污单位，但其相关信息未于2018年半年报披露。现将公司环保信息补充后，披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物||排放|排放口|||||超标|
|||排放方||||执行的污染物排|2018年1-6月排|||
|公司或子公司名称|及特征污染||口数|分布情|排放浓度|||核定的排放总量|排放|
|||式||||放标准|放总量|||
||物的名称||量|况|||||情况|
|||排入市||||COD：400mg/L||||
|||||污水站|COD：157mg/L||COD：6.65吨|COD：84.5吨/年||
|河北珠江啤酒有限公司|COD、氨氮|政污水|1|||氨氮：35mg/L|||无|
|||||出口|氨氮：1.68mg/L||氨氮：0.34吨|氨氮：2.3吨/年||
|||管网||||||||
|||排入市||||||||
|||||污水站|COD：40.93mg/L|COD：300mg/L|COD：3.449吨|COD：61.2吨||
|湖南珠江啤酒有限公司|COD、氨氮|政污水|1||||||无|
|||||出口|氨氮：2.40mg/L|氨氮：30mg/L|氨氮：0.033吨|氨氮：8.16吨||
|||管网||||||||
|||排入污||污水站||||||
|广西珠江啤酒有限公司|COD||1||COD：53.87mg/L|COD：500mg/L|COD：4.56吨|COD：79.57吨/年|无|
|||水管网||处理后||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||COD：68.80mg/L||COD：90mg/L||COD：1.65吨||COD：4.39吨|||
||海丰珠江啤酒分装有限||COD、氨|||污水站|||||||||||
|||||排水体|1|||氨氮：3.85mg/L||氨氮：10mg/L||氨氮：0.092吨||氨氮：0.488吨||无|
||公司||氮、悬浮物|||出口|||||||||||
|||||||||悬浮物：32mg/L||悬浮物：60mg/L||悬浮物：0.77吨||悬浮物：2.928吨|||
||广州从化珠江啤酒分装|||||厂区内|||||||||||
|||||排污水||||COD：57.50mg/L||COD：500mg/L||COD：3.98吨；|||||
||有限公司||COD、氨氮||1|污水站||||||||/||无|
|||||管网||||氨氮：1.68mg/L||氨氮：15mg/L||氨氮：0.12吨|||||
|||||||出口|||||||||||
|||COD、氨氮|||||COD：19.50mg/L氨氮：0.28mg/L||COD：80mg/L氨氮：10mg/L||COD：13.38吨氨氮：0.18吨||COD：214.54吨/年；氨氮：25.09吨/年||无||
||广州南沙珠江啤酒有限|||||厂区内|||||||||||
|||||排水体|1||||||||||||
||公司|||||污水站|||||||||||
|阳江珠江啤酒分装有限公司||COD、氨氮|||||COD：46.00mg/L氨氮：0.84mg/L悬浮物：17mg/L||COD：100mg/L悬浮物：70mg/L氨氮：10mg/L||COD：1.56吨氨氮：0.028吨悬浮物：0.58吨||COD：16吨氨氮：1.6吨悬浮物：11.2吨||无||
|||||||厂区内|||||||||||
|||||排水体|1|污水站|||||||||||
|||||||出口|||||||||||
|||烟尘、二氧化硫、氮氧化物|||||二 氧 化 硫 ：42mg/m3；氮氧化物：93mg/m3；烟尘：27.9mg/m3||二 氧 化 硫 ：550mg/m3；氮氧化物：240mg/m3烟尘：120mg/m3||二氧化硫：0.87吨；氮氧化物：1.92 吨；烟尘：0.58吨||二氧化硫：24.75吨；氮氧化物：10.08吨；烟尘：5.4吨||无||
|||||||厂区内|||||||||||
|||||排大气|1|锅炉烟|||||||||||
|||||||囱|||||||||||
|梅州珠江啤酒有限公司||COD、氨氮|||||COD：206.00mg/L氨氮：19.80mg/L||COD：500mg/L氨氮：20mg/L||COD：10.49吨氨氮：0.50吨||COD：36.9吨/年氨氮：1.8吨/年||无||
|||||排入园||厂区内|||||||||||
|||||区污水|1|污水站|||||||||||
|||||处理厂||出口|||||||||||

上述子公司的污染治理设施全部运转正常，有关信息请见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|污染防治设施名称|污染类别|处理工艺|处理能力|
|河北珠江啤酒有限公司|污水处理站|废水重点|IC厌氧处理器+好氧活性污泥法|4000吨/日|
|湖南珠江啤酒有限公司|污水处理站|废水重点|UASB+CASS|4000吨/日|
|海丰珠江啤酒分装有限公司|污水处理站|废水重点|厌氧水解(酸化)--好氧生物接触化处理工艺|1800吨/日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|广西珠江啤酒有限公司|污水处理站|废水重点|UASB+好氧活性污泥法|4000吨/日|
|广州从化珠江啤酒分装有限公司|污水处理站|废水重点|ABR+活性污泥法+MBR|1300吨/日|
|广州南沙珠江啤酒有限公司|污水处理站|废水重点|IC厌氧处理器+好氧活性污泥法|16200吨/日|
|阳江珠江啤酒分装有限公司|污水处理站|废水重点|厌氧水解(酸化)--好氧生物接触化处理工艺|1000吨/日|
||生物质成型燃料锅炉|废气重点|旋风除尘器+布袋除尘器|4吨/小时|
|梅州珠江啤酒有限公司|污水处理站|废水重点|UASB+好氧活性污泥法|4000吨/日|

特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2018年9月1日
关于东莞发展控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于东莞发展控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2015）京会兴专字第 03010019号东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2015年 4月17日签发了“（2015）京会兴审字第03010026号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方第1页，共2页
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2014年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：东莞发展控股股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月十七日 叶立萍
第2页，共2页
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东莞发展控股股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||东莞市新远高速公路发展有限公司|同一母公司|其他应收款|74.81|655.46||603.67|126.60||经营性往来|
||东莞市东莞通有限公司|同一母公司|长期应收款|88.85|782.30||46.79|824.36||经营性往来|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|长期应收款||9,403.33||316.84|9,086.49||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|-|-|-|163.66|10,841.09|-|967.30|10,037.45|-|

本表已于2015年4月17日获董事会批准。
公司负责人:尹锦容 主管会计工作的负责人:王庆明 会计机构负责人:袁楚辉
浙江众合机电股份有限公司United M& E 关于第一大股东所持部分股份质押的公告证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—088
浙江众合机电股份有限公司
关于第一大股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10月24日，本公司接到第一大股东——浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）通知，浙大网新将其持有的本公司无限售流通股2,500,000股（占本公司总股本0.81%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，浙大网新将其持有的本公司无限售流通股8,500,000股（占本公司总股本2.76%）质押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，质押期限自2014年10月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止；前述质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，浙大网新共持有本公司股份71,511,628股，占本公司总股本的23.22%，浙大网新持有的本公司股份中质押股份数量为67,500,000股，占本公司总股本的21.92%，占浙大网新所持本公司股份总数的94.39%。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会二O一四年十月二十四日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-81
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司于2016年6月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
现场会议时间：2016年7月13日下午14:00
网络投票时间：2016年7月12日至2016年7月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月12日下午15：00至2016年7月13日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼小会议室。
二、会议审议事项
（1）关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案；
（2）关于向控股股东借款的议案。
上述议案经公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过。
具体内容详见2016年6月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第八次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2016年7月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：通化金马董事会办公室贾伟林刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
2、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
六、备查文件
1、第八届董事会2016年第八次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案 1|关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案|1.00|
|议案 2|关于向控股股东借款的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案||||
|关于向控股股东借款的议案||||

委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东单位需在委托人处加盖公章；
（在同意、反对、弃权其中一项打√）。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-074深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月22日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年8月18日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
与会监事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》；
《关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》；
经认真审核，监事会认为公司暂缓授予限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股权激励计划》有关规定授予暂缓授予限制性股票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-017
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）函告，获悉因今飞控股公司发展需要将其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|今飞控股集团有限公司|第一大股东|829万|2017-06-16|至办理解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|9.79%|融资|

二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止本公告日，公司控股股东今飞控股持有本公司股份共计8466万股，占公司总股本22150万股的38.22%；其所持有上市公司股份829万股处于质押状态，占其总持股的9.79%，占总股本的3.74%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司持股5%以上或控股股东及一致行动人持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
（张兆国）
各位股东及股东代表：
本人张兆国作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2016年度任期期间履职情况报告如下：
一、本人基本情况
2004年 9月至今担任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师、原会计系主任。1992年晋升副教授，1998年晋升教授。
曾先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学， 1993年 12月至 2004年 8月执教于武汉大学商学院。兼任中国地质大学、华中农业大学、哈尔滨商业大学、华中科技大学武昌分校等高校兼职教授，武汉工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计
学会副会长、《财会通讯》杂志主编、《财务与会计》、《财会月刊》、《财政监督》、《商业会计》等杂志学术顾问，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员等学术职务。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，我任职期间（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日）公司共召开了 16次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 14次；召开的股东大会为 2015年年度股东大会，2016年第一次临时股东大会共 2次会议。
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
2016年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应参加的董事会（共 16 次）|出席现场方式召开的董事会情况|出席通讯方式召开的董事会情况|无故缺席次数|是否有连续两次未亲|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数||自出席也未委托其他董事出席的情况|
|14|2|14|0|2|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
|||
|-|-|
|2015 年年度股东大会|2016 年第一次临时股东大会|
|已出席|已出席|

报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2016年度，在担任公司独立董事期间（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 9项专业性独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见及事前认可内容|备注|
|2016 年 3 月 3 日|发表《独立董事关于||第八届董事会|

|||||
|-|-|-|-|
||聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|第七次会议|
|2016 年 4 月 26 日|发表《关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第八次会议|
|2016 年 5 月 12 日|发表《关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第十次会议|
|2016 年 7 月 13 日|发表《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|第八届董事会第十三次会议|
|2016 年 8 月 24 日|发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意||
|2016 年 9 月 23 日|发表《独立董事对公司第八届董事会第十五次会议的独立意见》|同意|第八届董事会第十五次会议|
|2016 年 11 月 25日|发表《关于公司第八届董事会第十八次会|同意|第八届董事会第十八次会议|

|||||
|-|-|-|-|
||议相关事项的独立意见》|||
|2016 年 12 月 5 日|发表《关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第十九次会议|
|2016 年 12 月 23日|发表《关于董事、高管相关事项的独立意见》|同意|第八届董事会第二十一次会议|

四、参与年度报告审计工作的情况
2016年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2016年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2016年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资
金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
2016年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的交流与沟通，维护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张兆国