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北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年度权益分派实施公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-29北京中长石基信息技术股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度权益分派方案已经2018年5月15日召开的 2017年年度股东大会审议通过，《2017年年度股东大会决议公告》（2018-27）刊登于 2018年 5月 16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年5月15日公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，确定公司 2017年度利润分配方案为：公司拟以 2017年 12月 31日总股本1,066,788,753股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发106,678,875.30元，剩余未分配利润2,362,805,469.93元结转至下一年度。
2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,066,788,753股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年度权益分派实施公告股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股份类型产生的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
公司首发后限售股股东为淘宝（中国）软件有限公司；
3、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****794|李仲初|
|2|01*****277|焦梅荣|
|3|08*****877|北京业勤投资有限公司|
|4|01*****555|陈国强|
|5|01*****125|李殿坤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司《2016年股票期权激励计划》确定的行权价格将再次进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层
咨询联系人：罗芳赵文瑜
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年度权益分派实施公告咨询电话：010-68249356
传真电话：010-68183776
八、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-031
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日收到持股5%以上股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|双帆投资|是|475|2019年1月29日|2020年1月28日|2019年5月8日|闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）|20%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双帆投资共持有公司股份 2,375万股，占公司总股本的
18.75%；累计质押其持有的公司股份 18,999,997股，占其持有本公司股份总数
的80%，占公司总股本的15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-035浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月24日召开了第三届董事会第八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司增加经营范围的议案》。
具体内容详见公司于2017年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
日前，金科尔已完成工商变更登记手续，并取得无锡市滨湖区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：无锡市金科尔动力设备有限公司
统一社会信用代码：91320211MAIMCNP22E
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路62号
法定代表人：周秋芬
注册资本：2000万元整
成立日期：2015年12月11日
营业期限：2015年12月11日至******
经营范围：锅炉部件、换热器、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-099
天舟文化股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十二次会议于 2015年 12月 15日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 12月 10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应参与表决的董事 5名，实际参与表决的董事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，全体董事表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以自有资金1.7亿元增资北京决胜网教育科技股份有限公司的议案》。
经审议，同意公司使用自有资金出资1.7亿元人民币投资北京决
胜网教育科技股份有限公司（以下简称决胜网）获得其经增资后的
18.889%的股权。公司与阙登峰、戴政、决胜网已于2015年11月23日签订的《附生效条件投资协议》，经本次董事会审议通过后正式生效。
具体请详见2015年11月24日披露在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的《拟对外投资公告》(公告编号:2015-090)，
以及公司于2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站的《关于对外投资进展的公告》(公告编
号:2015-100)。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于以自有资金6000万元增资北京初见科技有限公司的议案》。
经审议，同意公司以自有资金6000万元对北京初见科技有限公司（以下简称初见科技）进行增资扩股，其中276.6106万元计入初见科技注册资本，剩余部分计入初见科技资本公积。本次投资完成后，公司将持有初见科技15%的股权。
具体请详见2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的《对外投资公告》(公告编号:2015-101)。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐055天立环保工程股份有限公司
关于公司控股股东股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月15日，，天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天立环保”或“上市公司”）接到公司控股股东王利品先生的书面通知，其持有的公司 57,130,000股股份占公司总股本的19.79%司法划转至北京万合邦投资管理有限公司（以下简称“万合邦”），本公司经核查并确认相关情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
万合邦成立于 2013年，注册资本为 8200万元人民币，注册地为北京，万合邦经营范围为投资管理；投资咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需要专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。本次司法划转完成后，万合邦将持有公司19.79%的股份，同时王利品先生仍持有公司8.58%的股份。
公司认为本次权益变动将为上市公司发展注入新的生机和活力。万合邦实际控制人北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）将凭借自身在节能环保与大气雾霾治理领域拥有的创新技术、成熟经验、工程业绩和品牌知名度等综合领先优势，全力支持公司深化技术变革与创新，有效提升其核心竞争力。
二、本次权益变动对公司控股结构的影响
本次权益变动完成后，吴道洪将成为公司实际控制人。
三、本次权益变动对公司的影响
1、对上市公司主营业务的改变或调整计划
基于对天立环保战略定位、业务结构、人员状况、投资项目等全面、完整的相关尽职调查工作仍需时间，预计在本次权益变动后六个月内，万合邦及神雾集团没有改变上市公司主营业务的计划，也尚未制定没有对上市公司主营业务进行重大调整的计划。神雾集团将在现行法律法规许可且条件成熟的情况下，根据上市公司战略发展调整和突出主业优势的需要，以利于企业长远发展的可行方式，支持上市公司进行技术变革与业务创新，全面提升公司在工业节能减排领域的综合竞争力。
2、上市公司或其子公司的资产和业务的重组计划
截至本报告书签署日，万合邦及神雾集团没有就对天立环保或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作达成实质性计划或时间表，亦不存在对天立环保进行购买或置换资产达成实质重组的计划或时间表。
3、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划
本次权益变动完成后，万合邦将按照公司章程和实际工作的需要行使股东权利，对天立环保现任董事、监事和高级管理人员进行适当改选和调整。上市公司
未来对董事、监事和高级管理人员的调整或更换安排，将严格依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改计划
天立环保现行有效的公司章程中没有阻碍收购天立环保控制权的特别条款。
截至本报告书签署日，万合邦没有就此对天立环保章程条款建议进行修改的计划。
如今后万合邦有对天立环保章程进行修改的计划，将严格遵循法律法规、监管规则和交易所相关规范性文件规定，履行相关决策程序和信息披露义务。
5、对上市公司现有员工聘用计划
截至本报告书签署日，万合邦没有对天立环保现有员工聘用计划做出重大变动的计划。
6、上市公司的分红政策
本次权益变动完成后，万合邦将根据中国证监会和交易所的相关规定的需要制定分红政策，保证上市公司股东利益。
7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，万合邦没有对天立环保业务和组织机构有重大影响的其他计划。
四、风险提示
1、本次权益变动仅涉及公司控股股东的股权变化，不涉及上市公司本身业务的变化，本次交易完成后，万合邦实际控制人北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）将凭借自身在节能环保与大气雾霾治理领域拥有的创新技术、成熟经验、工程业绩和品牌知名度等综合领先优势，全力支持公司深化技术变革与创新，有效提升其核心竞争力。将会对公司 2014年的业绩产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险！
2、公司股票将在相关后续事宜披露完成后复牌。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-037
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在2018年3月22日浙江省土地使用权网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司以71000万元的报价竞得位于桐乡市梧桐街道庆丰北路东侧、秋韵路北侧桐土储[2017]48号地块的国有建设用地使用权，并于2018年3月26日签订《网上交易成交确认书》。本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上述地块基本情况和规划指标如下：||||||||
||||||规划指标要求|||
|地块||出让面积||||||
||地块范围||土地用途|出让年限（年）||建筑||
|编号||（m2)|||容积率||绿地率|
|||||||密度||
||桐乡市梧桐|||||||
|桐土储|街道庆丰北|||||||
|||55190.87|住宅用地|住宅70|≤2.5|≤30%|≥30%|
|[2017]48号|路东侧、秋韵|||||||
||路北侧|||||||

公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会对符合授权条件的购买经营性土地使用权事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长进行决策。
本次通过公开竞拍方式购买经营性土地使用权，在授权期限内单项交易的成交金额未超过20亿元人民币，累计成交金额未超过100亿元人民币，符合授权条件，相关事宜由董事长进行决策。
备查文件：《网上交易成交确认书》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-034
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2017年5月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2017年5月16日 15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室，现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、王凤洲、黄健雄、何璐婧以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 6票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象和数量的议案》
因公司董事黄学诚属于第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
鉴于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划原130名激励对象中7名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的权益工具合计11万份（包括1万份限制性股票和10万份股票期权），公司拟对本次激励计划相关事项进行调整，具体如下：首次授予的激励对象由130名调整为123名，其中3名激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；120名激励对象为公司核心管理人员、业务骨干人员等。首次授予的限制性股票由200万股变更为199万股，股票期权数量由1,092.50万份变成1,082.50万份（预留部份不做调整）。
详细内容请参见刊登于 2017年 5月 18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的公告》。
《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单（首次调整后）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、同意 6票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》
因公司董事黄学诚属于第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 123名激励对象 1,082.50万份股票期权和199万股限制性股票。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 5月 17日。公司独立董事对第二期股权激励计划首次授予相关事项发表了独立意见。
详细内容请参见刊登于 2017年 5月 18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的公告》。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第十次会议决议
4、厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
5、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划授予的法律意见书
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2017年5月18日
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事的职责，切实发挥独立董事的职能作用，认真审议了董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东利益。现将本人2014
年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）2014年度公司共召开董事会会议6次，本人应参加董事会会议次数为6次，本人亲自出席会议次数为6次，其中，出席现场会议次数为2次。
（二）2014年度公司共召开股东大会会议2次，本人出席会议次数为1次。
二、发表独立意见情况
（一）2014年 2月 26日，本人对公司第四届董事会 2014年第一次临时会议对外担保事项发表了如下独立意见：
为促进子公司发展，本独立董事同意公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行借款担保，保证方式为连带责任保证。
（二）2014年3月26日，本人对公司四届董事会第六次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、本人认为：截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
2、本人认为：截止2013年12月31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
告期内，公司内控制度能得到有效的执行，确保了公司日常经营业务活动的正常运转。但是，公司在内部控制的执行力度，预算管理制度的建立健全、往来款项的管理及审计部门的监督等方面仍需改善，从而更有效的规避经营过程中的风险，保证公司健康发展。
2013年，公司未发生违犯《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，本人同意公司董事会关于公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案。
5、本人同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务会计审计机构。
（三）2014年4月24日，本人对公司四届董事会第七次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、本人认为：由于公司2013年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第二期解锁的业绩条件，根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，本人同意公司将6名激励对象已获授但未解锁的160万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格 4.89元/股。本人认为公司本次回购注销行为合法、合规。
2、本人认为：从企业间相互帮助、互惠互利的角度出发，本独立董事同意公司为浙江海越股份有限公司 6000万元借款提供担保，期限为 1年，保证方式为连带责任担保。
（四）2014年8月14日，本人对公司四届董事会第八次会议相关事项发表了如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。本人认为，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用
公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
2、本人认为：截止2014年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
3、根据 2014年半年度报告显示的净利润数据以及对 2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计 2014年度的业绩将无法达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，本人同意公司根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》第四章“激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序”以及第十章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将6名激励对象的第三期已获授但未解锁的120万股限制性股票全部进行回购注销。回购注销价格为原授予价格 4.89元/股。本人认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、其他工作
（一）2014年，作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议董事会会议的各项议案，切实维护全体股东的利益。同时作为会计专业人士，在公司年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，利用自己的专业知识就审计过程中发现的问题与年审会计师进行了有效沟通并提出自己的意见，以确保审计报告全面真实地反映公司实际情况，履行了独立董事的责任和义务。
（二）2014年度，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
（本页无正文，为千足珍珠集团股份有限公司独立董事述职报告签字页）
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事： 方铭
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-052招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权
获得招商局集团有限公司批复及评估备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）于2018年5月7日召开了第一届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案》，并于2018年5月8日披露了《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的公告》及其他相关配套文件：招商蛇口拟以现金收购招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）持有的招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”）48%股权以及招商局集团（香港）有限公司（以下简称“招商香港”）持有的招商漳州30%股权，合计收购招商漳州78%股权，并以中通评报字〔2018〕 11078号《资产评估报告》的招商漳州股东全部权益评估价值为基础，经交易各方协商确定，招商漳州78%股权交易价格为8,552,889,150元人民币，其中招商局集团所持招商漳州48%股权的交易价格为5,263,316,400元人民币，招商香港所持招商漳州30%股权的交易价格为3,289,572,750元人民币（以下简称“本次交易”）。
近日，公司收到招商局集团（国资监管机构授权机构）下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司收购招商局漳州开发区有限公司78%股权的批复》（招发战略字〔2018〕304号）（以下简称“批复”）及《关于对收购招商局漳州开发区有限公司股权事项资产评估结果进行确认和备案的批复》（招财务函字〔2018〕168号）（以下简称“关于评估结果的批复”）。
根据批复，招商局集团同意本次交易；根据关于评估结果的批复，本次交
易涉及的中通评报字〔2018〕11078号《资产评估报告》已经招商局集团备案，经备案的资产评估结果与公司 2018年 5月 8日披露的《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对本次交易议案回避表决。
本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易的进展情况按照信息披露相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-49浙江永太科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于 2016年 4月 8日披露了《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），并于2016年4月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江永太科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 29号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。
现将重组报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（五）本次交易的商誉减值风险”和第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）本次交易的商誉减值风险”中，对本次交易形成的商誉金额进行补充披露。
3、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、佛山手心基本情况”之“（七）主营业务发展情况”中，修订了关于佛山手心前身的表述方式。
4、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、浙江手心基本情况”之“（八）浙江手心主营业务情况”中修订了向前五名供应商采购额占同类产品采购总额的比例，在在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“三、浙江手心资产权属情况”之“（四）业务资质和特许经营权”补充披露了新增药品批文情况，在在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、佛山手心基本情况”之“（八）佛山手心主营业务情况”中修订了采购材料占总采购的比例。
5、在重组报告书“第六节交易标的评估”之“三、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析”之“（五）从相对估值角度分析交易标的定价合理性”中根据可比上市公司年报披露的最新情况，修订了可比上市市盈率、市净率及平均值情况。
6、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司佛山手心行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）盈利能力分析”中补充修订了报告期，佛山手心经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因。
重组报告书摘要的相关内容已依据修订后的重组报告书相应修订。修订后的重组报告书及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-112江苏宏达新材料股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年10月15日收到控股股东江苏伟伦投资管理有限公
司（以下简称“江苏伟伦”）的通知，江苏伟伦质押给华泰证券股份有限公司的本公司限售股36,257,592股（占本公司股份总数8.3837%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股，其中还有36,257,592股处于质押状态,占江苏伟伦持有宏达新材股份的21.9398%，占宏达新材公司总股份的8.3837%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2015年 10月 15日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2017-027号新疆天山水泥股份有限公司
关于实际控制人出具的相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票现在处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170162号）相关要求，公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”、“集团”）就中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）及中国建材集团重组的进展、目前中国建材集团内部的同业竞争情况及未来解决同业竞争问题的计划出具了相关说明与承诺，主要内容如下：
“一、关于目前重组进展情况
经国务院批准，国务院国资委于 2016年 8月 15日以《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2016]243号，简称通知），同意中建材集团与中材集团实施重组，中建材集团更名为中国建材集团有限公司（简称中国建材集团或集团公司），作为重组后的母公司，中材集团无偿划转进入中国建材集团。
10月 12日，集团公司受到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）下发的《关于核准豁免中国建筑材料集团有限公司要约收购新疆天山水泥股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]2294号），中国证件会核准豁免集团公司要约收购义务。
2017年 2月 26日，集团公司受到中华人民共和国商务部反垄断局《审查决定书》（商反垄审查函[2017]第 10号），经营者集中审查获得通过。
3月 6日，中国中材集团有限公司无偿划转进入集团公司的工商变更登记手续完成。
二、截至目前中国建材集团下属水泥相关企业的同业竞争现状
中国建材集团通过中国建材股份有限公司（简称中建材股份）控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司；通过中国中材股份有限公司（简称中材股份）控股的水泥企业主要有中材水泥有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。
中国建材集团在水泥业务领域资产规模较大，业务覆盖范围较广。
从产能分布来看，中建材股份控股的从事水泥业务的公司主要分布在我国华东、东北、西南和中南地区，中材股份则主要分布在我国西北地区。中建材股份及中材股份仅在华东及中南部分省份存在小幅产能重叠。考虑到水泥行业存在运输半径限制的特点，两集团之间的直接同业竞争非常有限。
三、中国建材集团对目前集团内存在的同业竞争问题的解决措施及计划
为避免中国建材集团与天山股份之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，中国建材集团已就未来拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：
1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。
3、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。”
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司 2017年 4月 20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——020
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步提高报喜鸟品牌的影响力，加强与优秀加盟商的合作关系，顺利实施公司发展战略，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》，拟继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，从而既有利于提高加盟商加盟经营的积极性，也有利于公司以少量资金获得长期稳定的营销网络。具体方案如下:
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；
2、财务资助额度：对外资助总额不超过人民币15,000万元（为2014年经审计合并报表净资产比例的5.50%），授权董事长对单一加盟商资助不超过3000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；
3、财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；
6、资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；
7、担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。
二、接受财务资助对象的基本情况
接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能
力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
三、董事会意见
继续对加盟商提供财务资助有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作，帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。
四、独立董事意见
公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运
规模，有利于加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，提升报喜鸟品牌形象。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。
公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能
力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司以不超过15,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额
截至2014年12月31日，公司对外提供财务资助余额为9,679.28万元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%，使用期限最长不超过六年。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
股票代码：002252 股票简称：上海莱士 公告编号：2017-014上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 1月 5日和 2015年 1月 21日召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议及 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币10亿元进行风险投资，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。
2016年 2月 4日和 2016年 2月 22日公司分别召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》，同意将投资最高额度由原最高不超过（含） 10亿元调整为不超过（含）40亿元，可循环使用；使用期限由原 2年调整为自2016年2月22日起3年。
2017年3月21日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》，同意公司使用 3.33亿元自有闲置资金参与认购集合资金信托计划（“信托计划”）劣后级份额，独立董事就该事项进行了认真审议后发表了独立意见。
一、投资概述
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|-|
|为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司|
|在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险|
|的前提下，拟使用 3.33 亿元自有闲置资金参与认购信托计划劣后级份额，优先|
|级份额和劣后级份额比例不超过 2:1，本次信托计划规模总额预计为人民币 9.99|
|亿元。本信托计划用于认购某信托公司发行的某单一信托。该单一信托按照其信|

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|-|
|托合同的约定专项投资于 1）股票；2）债券；3）基金；4）货币市场工具及银|
|行存款；5）信托业保障基金。|

本信托计划期限为 24个月，自信托计划成立之日起计算。该期限为本信托计划的预计存续期限，如在该期限内出现合同规定的终止情形，则本信托计划将提前终止；如果该期限届满时信托计划存在非货币形态的信托财产，则信托计划期限自动延长至信托计划项下信托财产全部变现且变现所得全部进入信托专户之日。
信托计划存续期间受托人以货币形态的信托财产扣除应由信托财产承担的税费、信托费用和对第三人负债后的剩余部分为限向优先级受益人分配信托收益，受益人可获得分配的信托收益的实际金额根据合同规定的计算方法确定。信托计划存续期间，不向劣后级受益人分配信托利益；信托计划终止后，在优先级受益人的信托资金本金得到足额返还且其预期信托收益得到足额分配时，根据合同的约定分派顺序以剩余信托财产为限向劣后级受益人分配信托利益。
信托计划终止时且全部信托计划完成清算时（包括提前终止）获取的财产及收益不足以覆盖优先级委托人的资金本金、按照合同预定的预期年化收益率计算的收益及各项费用，则差额义务补足人应向优先级委托人履行差额付款补足义务，差额付款人其所承担的差额付款义务至信托计划清算完毕为止。按照合同约定履行差额补足义务并承担无限连带责任。
公司拟出资人民币 3.33亿元参与本次信托计划，在公司股东大会授权额度范围内，占公司最近一期（2016年中期）经审计的总资产的2.66%。
二、对公司的影响
公司使用自有闲置资金参与本信托计划，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及
责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析
和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
四、承诺
公司使用自有闲置资金参与认购信托计划期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺使用自有闲置资金参与认购信托计划后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟使用闲置自有资金参与集合信托计划事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、本次集合资金信托计划，在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展；通过进行适度的证券资产管理，可提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项的独立意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
山东地矿股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）将其持有的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权通过山东产权交易中心公开挂牌出售，山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）摘牌成为受让方（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“重组规定”）的要求，山东地矿股份有限公司董事会对本次重大资产重组是否符合《重组规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1．本次交易的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在本报告书中对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2．本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《重组规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3．本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性；
4.上市公司和地矿投资的控股股东均为地矿集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，上市公司与地矿投资构成关联方，本次重大资产出售构成关联交易，在审议本次交易相关议案时，关联董事张虹先生、李培进先生、张宪依先生、李天章先生、张立新先生已回避表决，上市公司在召开股东大会审议相关议案时，关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院需回避表决。
特此说明。
（本页无正文，为《山东地矿股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的盖章页）山东地矿股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2017年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
现将本人在2017年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年公司共召开了二十八次董事会，十一次股东大会。本人任职期间应参加十六次董事会，实际参加十六次董事会，一次为现场参加，十五次为通讯方式参加；本人应列席七次股东大会，实际列席七次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2017年发表的事前认可意见和独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见，并出具了书面意见。
（一）事前认可意见
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.08.03|第三届董事会第三次会议|《关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保事项的事前认可意见》|同意|
|2017.09.04|第三届董事会第六次会议|《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见》|同意|
|2017.11.30|第三届董事会第十四次会议|《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见》|同意|

（二）独立意见
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.07.19|第三届董事会第一次会议|《关于公司董事长的选举，总经理、高级管理人员、董事会秘书、财务总监的聘任的独立意见》|同意|
|2017.07.24|第三届董事会第二次会议|1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》2、《关于公司对外担保情况的独立意见》3、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|同意|
|2017.08.03|第三届董事会第三次会议|《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保事项的独立意见》|同意|
|2017.09.04|第三届董事会第六次会议|1、《关于转让参股公司股权事项的独立意见》2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的独立意见》|同意|
|2017.09.12|第三届董事会第七次会议|1、《关于调整股票期权与限制性股票计划股票期权行权价格和数量事项的独立意见》2、《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权事项的独立意见》3、《关于公司限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就事项的独立意见》4、《关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的独立意见》||
|2017.10.18|第三届董事会第九次会议|1、《关于出售参股公司部分股权事项的独立意见》2、《关于公司因Qudian Inc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权事项的独立意见》||
|2017.11.02|第三届董事会第十一次会议|1、《关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见》2、《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项的独立意见》||
|2017.11.10|第三届董事会第十二次会议|《关于公司全资子公司对软星科技（北京）有限公司增资控股事项的独立意见》||
|2017.11.28|第三届董事会第十三次会议|《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保事项的独立意见》||
|2017.11.30|第三届董事会第十四次会议|《关于控股股东为公司向银行申请授信提供关联担保事项的独立意见》||

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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.12.12|第三届董事会第十五次会议|《关于全资子公司退出投资基金GXMusic Limited事项的独立意见》||
|2017.12.15|第三届董事会第十六次会议|《关于终止转让参股公司股权事项的独立意见》||

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈、沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责
本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管
理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2017年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：薛镭二零一八年四月二十日