Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-077债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司 2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|年初至报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200__万元–1,800__万元|盈利：11,159__万元|
|扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润|盈利：2,500__万元–3,900__万元|盈利：4,636__万元|
|基本每股收益|盈利：0.003元-0.026元|盈利：0.162元|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,900 万元–2800_万元|盈利：2,406万元|
|扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润|亏损：1,900 万元–1000_万元|亏损：282万元|
|基本每股收益|亏损：0.071 元-0.041元|盈利：0.035 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2、厨电业务业绩同比下滑，输配电业务经营业绩基本持平；
3、公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关要求，报告期末对存在减值迹象的厨电业务相关商标计提减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十月十四日
永高股份有限公司独立董事
关于收购浙江公元电器有限公司100%股权
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，作为独立董事，我们对公司收购浙江公元电器有限公司100%股权的关联交易情况进行了认真核查，该关联交易行得到了我们的事先认可，我们认为：
1、公司第三届董事会第十次会议对《关于购买浙江公元电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司与关联方发生的关联交易是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
3、本次关联交易目的在于更好的开拓家装市场，完善公司产业链，丰富家装产品系列，打造家装市场核心竞争力，为公司发展提供新的利润增长点，同时减少了公司日常关联交易，我们一致同意本次关联交易。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇二○一五年六月五日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司对比亚迪汽车金融有限公司增资的关联交易事项，将有利于比亚迪汽车金融有限公司把握市场机会，确保其资本总量和结构满足监管要求及其战略规划实施，内容符合商业惯例和有关政策规定；该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对比亚迪汽车金融有限公司进行增资的关联交易事项。
二、公司及其控股子公司与关联方天津比亚迪汽车有限公司、深圳市前海绿色交通有限公司、北京华林特装车有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司、深圳市深电能售电有限公司的2016年度原预计日常关联交易额度进行调整；公司及其控股子公司与关联方南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司、广州市亚滴汽车租赁有限公司、深圳比亚迪国际融资租赁有限公司新增2016年度日常关联交易额度，都是基于公司与关联方业务活动的需要而发生，公司对该等日常关联交易额度调整和新增是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,按照公开、公平、公正的原则,平等协商交易内容。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
三、我们已同意公司将《关于增资比亚迪汽车金融有限公司的议案》、《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2016年6月 29日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-34中航地产股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年度权益分派方案已获2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号2015-28。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本666,961,416股为基数，向全体股东每 10股派 1.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日；除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****489|中航国际控股股份有限公司|
|2|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|3|08*****360|深圳中航城发展有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六层
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询联系人：宋丹蕾、张译尹
咨询电话：0755-83244582、83244503
传真电话：0755-83688903
六、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年六月四日
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2014-83深圳赤湾石油基地股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月16日14:45
（2）网络投票时间为：2014年12月15日～2014年12月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月15日15:00—2014年12月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦14楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次会议的股东（及授权代表）共计61人，代表股份169019348股，占公司总股份数的73.2955%。
（1）A股股东出席情况：
出席会议的 A股股东（及授权代表）共计 1人，代表股份 119420000股，占公司A股股东总股份数的100%。
（2）流通股（B股）股东出席情况：
出席现场会议的流通股股东（及授权代表）1人，代表股份 45890000股，占公司流通股股东有表决权总股份数的41.2754%。
通过网络投票的股东（及授权代表）59人，代表股份 3709348股，占公司流通股股东有表决权总股份数的3.3363%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司境外控股子公司在香港发行离岸人民币债券的议案》。
1、总体表决情况：
同意 169008048股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9933%；反对股 11300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0067%；弃权股 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、流通股（B股）股东的表决情况：
同意49588048股，占出席会议流通股股东所持表决权的99.9772%；反对股 11300股，占出席会议流通股股东所持表决权的0.0228%；弃权股 0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张清伟、方啸中
3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
关于减少和规范关联交易的承诺函
鉴于福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买福建森源股份有限公司(以下简称“森源股份”)100%的股权并拟向特定对象募集配套资金(以下简称“本次重组”)，本单位作为永安林业的控股股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
本单位在作为永安林业的控股股东期间，将善意的享有并履行作为控股股东的权利与义务，不利用控股股东地位及与永安林业之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免、减少并规范与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的要求遵守回避规定、履行关联交易决策程序和信息披露义务。本单位保证不会利用关联交易转移永安林业利润，不会通过影响永安林业的经营决策来损害永安林业及其他股东的合法权益。
本单位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的实际损失。
本承诺函有效期为自本承诺函签署之日起至本单位不再为永安林业的关联
方之日起的12个月届满之日止，或者永安林业终止上市之日止。若本次重组未通过中国证监会核准或者根据相关法律、法规、规范性文件的规定无法实施本次重组的，本单位将不再遵守上述承诺中关于减少和规范与森源股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间发生关联交易的承诺。
(本页无正文，为福建省永安林业(集团)总公司《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页)
签署方：
福建省永安林业(集团)总公司(盖章)
法定代表人(签名)：
签署日期： 年 月 日
关于减少和规范关联交易的承诺函
鉴于福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）50%的股权，本人作为永安林业的交易对方和森源股份的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本次交易前，本人及本人之关联人与永安林业及永安林业关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。
2、本次交易完成后，本人在作为永安林业的股东期间或担任永安林业、森源股份董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害永安林业及其他股东的合法权益。
3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页）
承诺人：
苏加旭：
年 月 日
关于减少和规范关联交易的承诺函
鉴于福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购本企业所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）6%的股权，本企业作为苏加旭的一致行动人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本次交易前，本企业及本企业之关联方与永安林业及永安林业关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。
2、本次交易完成后，本企业在作为永安林业的股东期间，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害永安林业及其他股东的合法权益。
3、本企业若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，《关于减少和规范关联交易的承诺函》之签署页）
福建省固鑫投资有限公司
法定代表人：__________________
年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—112湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）经申请，公司股票自2014年9月22日上午开市起因筹划重大事项停牌。公司于2014年9月29日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
经公司申请，公司股票自 2014年 9月 29号开市起停牌不超过 30日。10月 28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经申请，公司股票自 10月29日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，分别于2014年10月 8日、10月 15日、10月 22日、11月 4日、11月 12日、11月 19日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司拟通过支付现金方式向美国 Dearborn Mid-West ConveyorCo.（下简称“DMW”）收购其汽车智能装备部门及仓储物流装备部门等业务部门的相关资产和经营性负债（下简称“海外收购事项”）。DMW是注册于美国特拉华州的公司，是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，其主要客户包括福特，通用和克莱斯勒，最新发展的客户还包括特斯拉。11月 7日，公司召开了审议本次海外收购事项的董事会，同意公司与交易对方签署相关《购买协议》。《购买协议》尚需提交股东大会审议。
公司原计划于 2014年 11月 29日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。同时，鉴于本次重大资产重组是公司首次开展的境外收购，审计、评估等后续工作程序较为复杂，无法在原定时间内完成相关工作，公司不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请股票继续停牌，预计不晚于 2014年 12月 29日前公告重组
相关内容，公司股票恢复交易。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次海外收购事项的重组进程，尽快召开董事会审议并披露本次交易的重组报告书（或预案）。公司将积极履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，至少每五个交易日披露上述事项的进展情况。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年11月26日
民生证券股份有限公司
关于
数源科技股份有限公司
最近 12个月内购买、出售资产情况的
核查意见
独立财务顾问
二〇一九年四月
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）向西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）发行A股股份及支付现金购买其所持有的杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”或“标的资产”），并同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易总额的100%，配套募集资金发行股份不超过本次交易前数源科技总股本的20%（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，民生证券对数源科技本次重组前12个月内购买、出售的情况进行了核查，具体情况如下：（一）中兴房产与与宋都房产合作开发“奉化原南山新村地块”
2018年6月27日,上市公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订合作协议的议案》。同意上市公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）与杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都房产”）就“奉化原南山新村地块”（以下简称“目标地块”）合作开发事宜，签订相关《合作协议》。由宋都房产与中兴房产双方共同以现金方式对宁波奉化宋都房地产开发有限公司（以下简称“宁波奉化”）进行增资，其中中兴房产以自有资金出资人民币12,500万元，按照1:1确定股价，增资后中兴房产占宁波奉化总股本18.36%；宋都房产与中兴房产按出资比例向宁波奉化提供同等条件的运行资金，其中，中兴房产以自有资金向宁波奉化提供不超过 10,000万元的运行资金。根据深圳证券交易所和上市公司章程的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本交易不构成关联交易或重大资产重组。
（二）中兴房产收购新绿洲公司44%的股权
2018年 10月 10日，上市公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资并签订股权转让协议的议案》。同意上市公司全资子公司中兴房产与新洲集团有限公司（以下简称“新洲集团”）签订《黑龙江新绿洲房地产开发有限公司股权转让协议书》，中兴房产以自有资金 13,640万元收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“新绿洲公司”）44%的股权。
根据深圳证券交易所和上市公司章程的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本次签订股权转让协议不构成关联交易或重大资产重组。
（三）中兴房产为宁波奉化提供担保
2018年 10月 10日，上市公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。2018年 10月 29日，上市公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
因经营发展需要，上市公司全资子公司中兴房产拟为其参股公司宁波奉化，在平安银行发生的债务本金 75,000万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770万元（或等值外币）以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。质押物为中兴房产所持有宁波奉化的18.36%股权计 12,500万元。根据主债务合同约定，本次质押期限不超过36个月。
宁波奉化另一方股东宋都房产按其持股比例为宁波奉化提供其余 61,230万元的担保。宁波奉化承诺，在平安银行的主债权生效之日起至担保人义务终止日止的期间内，将为中兴房产提供累计不超过13,770万元的反担保。
上述资产购买事项与本次重大资产重组事项无关联。除此之外，数源科技最近12个月内无其他重大购买、出售资产情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司最近 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
田尚清 刘佳夏
民生证券股份有限公司2019年4月15日
关于设立产业基金的进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-062广州赛意信息科技股份有限公司
关于设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立产业基金暨
关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资7,890万元人民币与共青城瀚明
投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）
共同成立产业基金。具体内容详见 2018年 6月 21日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编
号：2018-046）。
近日，公司已完成上述产业基金的工商设立登记手续，并取得佛山市顺德
区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体信息公告如下：
名称：广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440606MA522XXX9B
类型：有限合伙企业
主要经营场所：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路2号怡和
中心第11层之一
执行事务合伙人：共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：欧阳湘英）
成立日期：2018年7月31日
合伙期限：2018年7月31日至2037年7月31日
经营范围：股权投资、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
特此公告
关于设立产业基金的进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-062广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十一日
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
独立董事关于 2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司章程》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会议事规则》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事工作规则》等文件规定，作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对 2017年 4月 25日公司第二届董事会第二次会议拟审议的《关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
经审阅核查，公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，预计的关联交易符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意将该事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事关于2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》之独立董事签署页）
独立董事签名：
刘铁民 马金声 徐敏
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-40
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2019年8月 23日向各监事发出。
2、会议召开时间及方式：会议于2019年8月 28日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 3人，实际参加会议监事3人。
4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。监事会同意公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）提名的李青标、赵莉、张争英为公司为第七届监事会监事候选人。以上候选人员简历附后。
根据《公司章程》的规定，公司选举监事采用累积投票制。其中2名职工代表监事由公司职工大会选举产生后，直接进入第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。在公司第七届监事会监事就职前，公司第六届监事会全体监事仍应履行职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会 2019年 8月29日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
李青标，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
历任平凉发电有限责任公司总会计师、甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任、财务管理部主任。2016年2月至2018年7月任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务总监、财务管理部主任；2018年 7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委委员、副总经理、财务总监。2012年11月至今任本公司监事会主席。目前兼任甘肃电投张掖发电有限责任公司等电投集团控参股公司董事、监事；李青标持有公司股份14000股；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵莉，女，1976年 5月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任甘肃电投辰旭投资开发公司财务管理部副主任、运营稽核部主任；甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部核算管理主管；2018年 9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部副主任。赵莉女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张争英，女，1972年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任甘肃电投张掖发电有限公司经营策划部副主任、主任；甘肃省电力投资集团有限
责任公司运营与投资监管部综合管理主管；2019年 6月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司运营与投资监管部副主任。张争英女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况：
经核查，我们认为：截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。经营性资金占用是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其他关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
二、公司对外担保情况：
1、截止报告期末（2014年9月30日），公司尚未履行完毕的担保情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提供担保方|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|浔兴股份|上海浔兴拉链制造有限公司|保证担保|三年|2012 年8月8日|4100万元|2000万元|无|
|2|||||2012 年9月7日||2000万元|无|

2、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供
的担保）为4000万元，占 2014年 9月 30日合并报表净资产（未经审计）5.90%。
4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
5、公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
6、上述担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
7、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（下页无正文）
（本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
黄建忠 袁新文 朱炎生
独立董事关于公司2019年日常性关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司 2019年日常性关联交易的
独立意见
深圳华侨城股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019年 3月 27日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，会议审议通过了《关于预计公司 2019年日常性关联交易的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
公司 2019年将与各关联方进行的关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。在审议该关联交易事项前，公司与我们进行了有效沟通，我们也出具了事前认可意见,同意公司将该关联交易事项提交公司董事会审议。在审议过程中，关联董事表决时进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
（以下无正文）
独立董事关于公司2019年日常性关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-071广州达意隆包装机械股份有限公司
关于发布新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日发布新产品吹贴灌旋一体机，现将相关内容公告如下：
一、新产品简介
本次发布的新产品是国内第一台48000BPH吹贴灌旋一体机，其研发与投产是国内液态包装行业的重大技术突破。公司作为行业的龙头企业，一直在推动着行业核心技术突破与发展，本次成功实现了将吹贴灌旋一体机研发并投产。公司计划将该系列产品批量化推向市场。该系列机型主要技术优势有:
1.比传统吹灌旋组合机组能减少生产车间占地；
2.比具有输送线的独立机器生产线能减少生产车间占地；
3.省去无压力输送链和缓冲贮瓶系统；
4.比传统机型能节省能源、减少人工和节约材料。
该新产品可以广泛运用于饮料、油脂、日化等液体包装机械领域。
二、新产品的经营模式
公司将在小批量试产后，根据市场实际情况进行销售拓展，并根据产品的销售情况合理安排生产。
三、新产品对公司的影响
吹贴灌旋一体机是公司在饮料包装机械自动化系列设备推出的又一款新产
品，新产品的推出将进一步丰富公司在自动化领域的产品线，巩固和提高公司综合竞争优势，增加公司新的利润增长点，为公司的可持续发展提供动力。
新产品对公司未来经营业绩的影响取决于其市场销售情况，公司尚无法预测其对公司2018年及以后经营业绩产生积极影响的程度。
四、风险提示
上述新产品实际销售情况将取决于未来市场的开拓情况，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司
内幕信息知情人报备制度
第一章总则
第一条为规范北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条公司董事会是内幕信息的管理机构。
第三条董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。
第四条董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事及高级管理人员和各部门、（分）子公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。
第二章内幕信息及内幕人员的范围
开披露。
第八条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司重大投资行为和重大购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；
（六）公司证券市场再融资计划；
（七）公司发行债券或可转换债券；
（八）公司分配股利或者增资的计划；
（九）公司股权结构发生重大变化；
（十）公司债务担保的重大变更；
（十一）公司发生的重大诉讼和仲裁；
（十二）公司重大的不可抗力事件的发生；
（十三）公司的重大关联交易；
（十四）公司发生重大经营性或者非经营性亏损；
（十五）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
（十六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十七）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强
制措施；
（十八）中国证监会规定的其他事项。
第九条本制度所指的内幕信息知情人员是指公司内幕信息公开前能直接或
者间接获取内幕信息的单位和个人，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股股东、实际控制人；
（四）公司各部门、分公司、控股子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）因履行工作职责而获取公司内幕信息的外部单位和个人；
（六）公司的保荐人、承销公司股票的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。
第三章登记备案和报备
第十条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
第十一条当下列情形之一发生时，董事会办公室应在第一时间内通知公司
相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，内幕信息知情人填写完后提交到董事会办公室：
（一）公司在编制年度报告和半年度报告相关披露文件时；
（二）公司制定利润分配和资本公积金转增股本的高送转方案及向深圳证券交易所报送实施公告时；
（三）公司董事会审议通过再融资或并购重组等相关事项并向深圳证券交易
所报送相关文件时；
（四）公司董事会审议通过股权激励等相关事项并向深圳证券交易所报送相关文件时；
（五）出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的其他事项时，公司应在首次向深圳证券交易所报送相关事项文件的同时，报备《内幕信息知情人登记表》。
第十二条公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经办人应要求公司外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计报表的经办人应及时将《内幕信息知情人登记表》提交至董事会办公室。
第十三条董事会办公室应根据创业板上市公司内幕信息知情人报备的要求
向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会北京监管局报备《内幕信息知情人登记表》。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及各部门、分公司、控股子公司负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十五条公司的控股股东、实际控制人、关联人等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十六条董事会办公室应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少保存三年以上。
第四章保密及责任追究
生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第十八条公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内，不得在公司内部非业务相关部门或个人之间以任何形式进行传播。
第十九条公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。
第二十条对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处理，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。上述责任追究、处分情况应及时上报深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会北京监管局。
第五章附则
第二十一条本制度所述“高送转方案”是指：每10股送红股与资本公积金转增股本合计超过6股（含6股）。
第二十二条有下列情形之一的，须及时修改本制度：
（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本制度规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）《公司章程》修改后，本制度规定的事项与《公司章程》的规定相抵触；
（三）董事会决定修改本制度。
第二十四条本制度之修订及解释权归属公司董事会。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
双环传动2013年年度股东大会 天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0207号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）的委托，指派律师参加双环传动2013年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动 2013年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2013年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据双环传动第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议的相关
决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
双环传动2013年年度股东大会 天册/法律意见书3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2014年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场投票的方式。根据会议通知，本次会议的召开时间为2014年5月19日上午9：00。本次会议的召开地点为浙江省玉环县机电工业园区 1－14号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共14人，代表股份182,632,360股，占双环传动股本总额的63.48％。
本所律师经核查后认为：双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
双环传动2013年年度股东大会 天册/法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
双环传动2013年年度股东大会 天册/法律意见书（本页无正文，为第TCYJS2014H0207号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：章杰
签署：
2014年5月19日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-015
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年 3月 26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2014年 3月 15日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司 2013年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文内容于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于 2014年 3月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配议案》，公司拟以2013年12月31日总股本148,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利8,880,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会认为：本预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》等相关规定，合法合规。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审批。
五、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
六、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）。经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度关联交易议案》；
议案具体内容于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2014年度关联交易的公告》。
八、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事 2014年度薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<股东分红回报规划>（2014-2016年）的议案》；本议案具体内容详见 2014年 3月 28日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年）》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；修订后的《分红管理制度》具体内容于 2014年 3月 28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；修订后的《公司章程》具体内容详见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东长青（集团）股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
备查文件：
公司第三届监事会第五次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2014年3月26日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-011珠海港股份有限公司
第八届董事局第六十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第六十五次会议通知于 2015年 2月 10日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 2月 12日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因工作调整原因，公司原总裁梁学敏先生已向公司董事局申请辞去公司总裁职务。为保证公司的正常运作，由公司董事局主席提名并经董事局提名委员会审查后，提请董事局聘任黄志华先生（简历请见附件）为公司总裁，任期至本届董事局届满止。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 2月 13日
附件：
总裁简历
黄志华，男，51岁，本科学历，经济师、政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员；2002年 4月—2003年 6月，任珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；
2003年 7月—2007年 1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；1993年—2012年 5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司董事；
2007年 1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司、珠海港股份有限公司副总裁；2012年 4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记，2013年 7月至今，任珠海港股份有限公司董事。
与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。持有公司
22269股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-048思源电气股份有限公司
关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、投资概述
为提升封闭组合开关产品产能以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）计划将使用自有资金25000万元在常州市设立制造高压开关设备的全资子公司。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）公司名称：江苏思源高压开关有限公司（暂定，以工商注册为准）
（2）注册地址：常州市天宁经济开发区
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：2.5亿元
（5）投资主体情况：公司以自有资金货币方式出资2.5亿元，占注册资本的100%。
（6）经营范围：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售，电力自动化、仪器、仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售高压隔离开关、高压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及提供相关技术咨询，软件研究、开发、销售，实业投资，企业管理服务，机械设备租赁，金属材料（除专控）、电子元器件、自动化设备、机电设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【暂定，以最终注册为准】
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目前公司气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）在上海工厂设计制造，上海地区人力、土地等综合商务成本不断提高，因此在常州新建封闭开关设备的生产线，形成良好产业布局，既有利于公司提升产能，也有利于公司降低生产成本，提高公司产品竞争力。
五、备查文件
经与会董事签字的公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日