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广东顶固集创家居股份有限公司
2018年度监事会报告
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|2018年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在|
|全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章|
|和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的|
|精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法|
|运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东|
|的合法权益。现将 2018年主要工作报告如下：|

一、监事会会议召开情况
在报告期内，本公司先后召开5次监事会会议。
1、2018年2月9日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第三次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2018年财务预算报告>的议案》、《关于制定<公司2017年利润分配方案>的议案》、《关于公司与关联方2017年度关联交易情况说明及预计2018年度关联交易情况的议
案》、《关于会计政策变更的议案》七个议案。
2、2018年7月22日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第四次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于审议公司<2018年半年度报告>的议案》1个议案。
3、2018年10月12日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第五次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2个议案。
4、2018年10月26日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第六次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》1个议案。
5、2018年12月4日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第七次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期
已投入募投项目自筹资金的议案》1个议案。
二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况
2018年监事会参加股东大会3次。
1、2018年2月9日参加了2017年年度股东大会，并向股东大会提交了以下议案：《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2018年财务预算报告>的议案》、《关于制定<公司2017年利润分配方案>的议案》、《关于公司与关联方2017年度关联交易情况说明及预计2018年度关联交易情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并获得股东大会审议通过。
2、2018年7月26日参加了2018年第一次临时股东大会，本次会议无相关需提交股东大会审议。
3、2018年11月5日参加了2018年第二次临时股东大会，向股东大会提交了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并获得股东大会审议通过。
另外，监事会还开展了以下工作：
一是修订完善《监事会组织和议事规则》。鉴于公司在深圳证券交易所创业板上市，结合《公司章程》的修订，对《监事会组织和议事规则》相关内容进行同步修订、完善。
二是听取内部监督部门专题汇报。听取内审部有关监督工作汇报，研究监督资源共享、发挥监督合力。
三是参加相关培训，2018年9月25日参加了深圳证券交易所创业板公司管理部举办的“上市公司诚信与规范第一讲”培训活动。
三、监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席公司各次股东大会和董事会会议，切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关事项决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。
公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，维护股东尤其是中小股东和公司利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，对于公司的长期发展奠定了良好的基础。
公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
2、检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金。
4、对外投资情况
报告期内，监事会对公司对外投资事项进行了检查和监督。公司未进行证券投资等风险投资。
报告期内公司的对外投资均履行了相关审批程序，认真执行了国家相关的法律法规，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公司利益情形，也没有发现损害股东利益的情形。收购过程履行了必要的审议程序和信息披露义务，并按照规定及时进行了内幕信息知情人登记与报备。
5、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广东顶固集创家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，做好各项工作。
广东顶固集创家居股份有限公司监事会2019年4月2日
华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）华谊兄弟传媒股份有限公司
第二期限制性股票激励计划首次授予权益的
激励对象人员名单（调整后）
一、获授限制性股票的董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、副总经理、财务总监|60|2.34%|
|董事、副总经理|60|2.34%|
|副总经理、董事会秘书|60|2.34%|
|副总经理|60|2.34%|
||1,883|73.54%|
||438|17.10%|
||2,561|100%|

二、获授限制性股票的核心骨干（含控股子公司）名单
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|姓名|
|杨军|
|韩凤|
|周可|
|娄睿|
|武岩苓|
|罗楠|
|赵莹|

华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）
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|武继颖|
|张璐|
|王岩|
|黎卓烽|
|杨欧莎|
|张大军|
|李树峰|
|胡馨允|
|柳庆庆|
|宋晓荻|
|杨磊|
|方蓉|
|张宁殊|
|徐玎|
|詹铸|
|郑肖萌|
|朱利娜|
|高凤先|
|刘伟|
|刘歌|
|冯丽颖|
|张一博|
|刘晓岑|
|张昊|
|于斌|
|李露|
|高磊|
|林伟强|
|徐小峰|

华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）
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|肖菲|
|姜守义|
|高明|
|孙宝君|
|李旭伟|
|吴威|
|陈海峰|
|喻春艳|
|汪跃强|
|刘平平|
|阳虹霞|
|谢莹莹|
|程春丽|
|吉婕|
|杨剑|
|厉辰|
|刘易平|
|周杰|
|张萍|
|白雪冰|
|黄媛媛|
|王嘉铭|
|谭英|
|刘陆|
|付小芳|
|程倩|
|张颖|
|李凯|
|黄安琴|

华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）
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|胡双|
|魏雅婷|
|周家得|
|单菲菲|
|屈振龙|
|陈煜|
|刘蕊|
|张怡|
|宋子正|
|王君|
|高森|
|崔维芳|
|黎安娜|
|王萍萍|
|王子龙|
|王端|
|高民|
|陈巍|
|张利|
|刘曼嘉|
|姜成龙|
|李立江|
|毛杰|
|宋鹏飞|
|胡俊逸|
|谢婧超|
|王冬梅|
|李璟珏|
|刘瑾|

华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）
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|黄昆|
|贾欢欢|
|陈璐瑶|
|于源|
|王添嫄|
|牛延博|
|苏朗|
|李里|
|李小荷|
|郭凯|
|苏洁|
|王昳|
|曹赫|
|曾燕|
|刘奇|
|韩增富|
|王钊|
|何东|
|阎晗|
|张磊|
|赵娜|
|刘建|
|GOW LEIGH|
|周子健|
|朱先庆|
|朱虎|
|薛罡|
|丁亚芳|
|史晨赟|

华谊兄弟（300027） 第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单（调整后）
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|王晶|
|田羽生|
|刘艳|
|路江|
|毕霜|
|张元鹏|
|崔艳|
|彭杨|
|徐驰|
|刘念|
|王欣|
|许峰|
|徐建华|
|王悠然|
|朱小曼|
|龙女|
|马克|

华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年7月17日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-083
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2014年 12月 11日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014年 12月 22日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
（一）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名王立明先生、蔡东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提请公司股东大会选举。
本议项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司现任独立董事已于 2014年 5月 28日向公司递交了辞职报告，待公司股东大会选举新任独立董事后上述辞职生效，两位独立董事辞职后不再在公司担任其他职务。
本次提名独立董事候选人事项经公司独立董事事前认可并同意提交本次董事会会议审议，上述独立董事候选人还须提交股东大会选举，上述两位独立董事待交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。独立董事提名人及候选人声明与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司经理层出售公司所持
部分海通证券股份的议案》。
同意根据公司经营和财务管理需要授权公司经理层出售公司所持有的海通证券股份，授权额度 800万股。同意将本事项提交公司股东大会审议批准。
本议项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本事项还须提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《公司章程修正案》
《公司章程修正案》已经修订后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网。
本议项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本事项还须提交股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本议项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本次股东大会的详情参见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-084）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 12月 22日附：独立董事候选人简历
王立明，男，出生于 1970年 11月，1992年 7月年毕业于华东交通大学经济管理系会计学专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1992年 7月至 1995年 9月在铁道部贵阳车辆厂财务处任财务决算，1995年 10月至 1997年 9月在中天企业(集团)股份有限公司分公司任财务经理，1997
年 10月至 1999年 9月在贵州金融稽核审计师事务所任项目经理，1999年 10月至 2001年 7月在贵州天元会计师事务所任审计部主任，2001年 7月至 2003年 10月在亚太(贵州)会计师事务所任审计部主任，2003年 12月至 2014年 10月在贵州致远兴宏会计师事务所任所长，2008年 7月至今在贵阳致远健资产评估有限公司任所长，2014年 11月至今在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所任总经理。王立明先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蔡东，男，出生于 1972年 6月，毕业于西南政法大学法学专业，本科学历。1993年 4月至 2004年 11月在贵州省总工会招待所任管理员，2004年 11月至今在贵州省企业决策研究会历任办公室文员、办公室主任兼任《企业决策》编辑部主任、副秘书长，2013年 12月至今在贵州公达律师事务所任律师。蔡东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-085
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
本次会议的通知于2018年8月23日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届董事会第二十三次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于<2018年半年度审计报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度审计报告>的议案》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，同意以截止2018年6月30日公司总股本167,452,961股为基数向全体股东每 10股转增 9股，共计转增 150,707,665股，转增后公司总股本变更为 318,160,626股。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10,000万元（含 10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2018年9月20日召开公司2018年第五次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2014—095
万泽实业股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2014年12月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年12月11日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款
3000万元的议案》
因经营所需，同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款 3000万元，贷款期限一年，由林伟光、杨竞雄和万泽集团有限公司提供连带保证担保。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
山东神思电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 6月 12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.sdses.com，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：神思电子
（二）股票代码：300479
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票：2,000万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：山东神思电子技术股份有限公司
法定代表人：王继春
住所：济南市高新区舜华西路699号
电话：0531-88878969
传真：0531-88878968
联系人：王廷山
2、保荐机构：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45楼
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
保荐代表人：王炳全、解刚
项目协办人：沈强
其他项目人员：傅承、刘康、吴虹生、周长征、张贺、孙越
山东神思电子技术股份有限公司 2015年 6月 11日
东海证券股份有限公司
关于湖南发展集团股份有限公司
恢复上市持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|
|项目类型：恢复上市|
|2013年年报披露时间：2014年 3月1日|
|2014年年报披露时间：2015年 4月9日|
|持续督导总结报告申报时间：2015年4月10日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 18层
主要办公地址：上海浦东新区东方路 1928号
法定代表人：朱科敏
联系人：张宜生、黎滢
三、湖南发展基本情况
公司名称：湖南发展集团股份有限公司（简称“湖南发展”）
英文名称：HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
曾用名：湖南金果实业股份有限公司
法人代表：杨国平
上市日期：1997年5月22日
注册资本：46,415.83万元
注册地址：长沙高新开发区火炬城 MO组团
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 B座27楼
邮政编码：410015
电话：0731-88789296
传真：0731-88789259
公司网址：www.hnfzgf.com
电子信箱：hnfz@hnfzgf.com
经营范围：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资和经营管理。
四、公司恢复上市情况概述
湖南发展因2007年度、2008年度、2009年度连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》相关规定，上市公司股票自 2010年 5月 10日起暂停上市。在股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层组织开展了大量工作，于2010年实施完成了重大资产重组。
重大资产重组完成后，公司具备了持续盈利能力。经深圳证券交易所的批准，公司股票于2012年6月15日撤销退市风险警示和其他特别处理，正式恢复上市交易。
五、保荐工作概述
在湖南发展恢复上市后，东海证券履行持续督导义务，由保荐代表人及项目组工作人员组成持续督导工作小组，通过日常沟通、定期回访、专题事项讨论等方式开展持续督导工作，重点对以下事项进行关注：
（一）湖南发展建立健全内部控制，切实履行信息披露义务
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。
保荐机构对于建立健全内部控制，履行信息披露义务方面，主要针对下列事项对湖南发展进行了督导，具体为：
1、督导湖南发展有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度。具体措施如下：
（1）督促湖南发展严格执行上市公司与大股东等关联方在业务、资金往来等方面的已制定并实行的工作管理规则；
（2）与湖南发展建立经常性沟通机制，督促湖南发展向东海证券通报有关情况，重大事项应及时告知保荐机构。
2、督导湖南发展有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度
督导湖南发展进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情形等工作规则，严格执行有关关联交易的信息披露制度。
3、持续关注湖南发展为他人提供担保等事项
经保荐机构督导并核查，湖南发展持续督导期间无为他人提供不合规担保事项发生。
（二）督促湖南发展及其董事、监事和高级管理人员提高诚信水平，规范运作，提高持续经营能力情况
1、2014年，董事彭平先生任期届满离任，公司副总裁康卫华先生任期届满离任；经公司第八届董事会第一次会议决议批准，聘请彭平先生为公司副总裁；
公司监事周先亮和邓峰移先生任期届满离任。除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变化。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在控股股东及实际控制人控制的其他关联企业任职和领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
2、督导情况：
（1）督导湖南发展完善内部控制制度，进一步完善保密制度、竞业禁止制度、内审制度等，并细化相关规定，使之便于操作、利于监督；
（2）督促湖南发展建立行之有效的内部奖惩制度及法律责任追究制度，以防止高管人员利用职务之便损害湖南发展利益；
（3）建立培训机制，加强对公司董事、监事、高级管理人员的法律培训、业务交流，加强其法律意识、业务和管理能力。
东海证券督促湖南发展及其董事、监事和高级管理人员树立诚信意识，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。湖南发展董事、监事、高级管理人员的法律意识及业务能力均有所提高，已经熟悉上市公司信息披露规则，掌握了所需的证券市场知识。持续督导期间，湖南发展及其董事、监事和高级管理人员未发生违反诚信的事项。
（三）对湖南发展进行现场检查情况
东海证券作为保荐机构对湖南发展进行了现场检查，认为在持续督导期间湖南发展完善了内部控制制度，并正常运营；公司信息披露比较规范，无明显违反《上市公司信息披露管理办法》的情况发生；公司股东大会、董事会、监事会能规范运作，无关联方占用资金、违法担保等重大违法违规的情况发生。
（四）督导湖南发展履行信息披露的义务，审阅信息披露文件情况
督导湖南发展严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
持续督导期间，湖南发展能够在定期报告或临时报告公告后5个工作日内及时通知持续督导工作小组，并就相关事项的背景情况与持续督导工作人员进行交流。持续督导工作小组在获得有关信息后，完成对信息披露文件的审阅工作。持续督导工作小组按照相关规则，对于公司的重大事件进行事前审核或者事后审阅其披露文件。
六、公司及相关当事人履行恢复上市承诺的情况
湖南发展及相关当事人未曾作出与恢复上市有关的公开承诺。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在本保荐机构对湖南发展履行保荐工作职责期间，公司能够积极配合尽职调查和证券上市后的持续督导工作。公司在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向公司提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。
九、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
本保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对湖南发展进行持续督导，未发现湖南发展在此期间存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及深交所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南发展集团股份有限公司恢复上市持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 张宜生 黎滢
保荐机构（盖章）：东海证券股份有限公司
承诺函
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司申请非公开发行股票事宜，本公司特承诺如下：
本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人（包括投资公司、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
承诺人：广东猛狮新能源科技股份有限公司（盖章）年 月 日
承诺函
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司申请非公开发行股票事宜，本公司特承诺如下：
本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人（包括投资公司、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
承诺人：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（盖章）年 月 日
承诺函
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司申请非公开发行股票事宜，本人特承诺如下：
本人、本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)及本人的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人（包括投资公司、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
承诺人：
陈再喜 陈银卿
陈乐伍 陈乐强
年 月 日
关于转让参股公司股权的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019052债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。董事会同意全资子公司——广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）将所持上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）12.5%股权作价5,354.16万元转让给上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）。
一、交易概述
智光储能为聚焦储能主营业务发展、整合对外投资，拟将所持精虹科技12.50%股权作价 5,354.16万元（大写：伍仟叁佰伍拾肆万壹仟陆佰元整）转让给科泰电源，精虹科技各股东方同意科泰电源受让智光储能持有的精虹科技全部股权及股权相应权利义务。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：上海科泰电源股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)；
统一社会信用代码：913100007397880003；
注册资本：32,000万元；
成立日期：2002年6月19日；
关于转让参股公司股权的公告法定代表人：谢松峰；
住所：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号；
经营范围：研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。
上海科泰电源股份有限公司持有公司控股子公司广州智光节能有限公司18.18%的股权。
三、交易标的基本情况
公司名称：上海精虹新能源科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91310118MA1JL1BR4J
注册资本：3,843.75万元
成立日期：2015年11月 16日
法定代表人：周耕
住所：上海市松江区小昆山镇光华路81号5幢2-4层
经营范围：从事新能源技术、汽车整车技术、计算机软硬件技术、机电设备技术、电子技术、智能化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事新能源电动汽车所需的动力电池包、电池管理系统以及整车控制器的生产；五金产品、机电设备、电子元器件、仪器仪表、实验室设备、计算机、软件及辅助设备、电池、智能设备、电子产品、汽车配件、商用车及九座以上乘用车销售；自有汽车租赁，商务信息咨询。
主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2018年1月-12月|
|138,953,298.91|
|6163113.62|
|6330868.07|
|304,188,831.32|
|167,110,476.26|

以上数据经上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）审计，并出具了申威【2019】第 149号审计
关于转让参股公司股权的公告报告。
四、交易协议的主要内容
1、精虹科技各方股东同意智光储能以5,354.16万元的价格向科泰电源转让其持有的精虹科技全部股权及股权相应权利义务，科泰电源同意按照上述价格受让目标股权。上述股权转让款的定价基准日为2019年5月31日。
2、2018年度精虹科技业绩未达承诺，经相关各方协商，精虹科技控股股东拟对智光储能进行业绩补偿。
3、无论股权补偿是否完成，目标股权的上述定价基准日和转让价格均已确定，不再因股权补偿进度而进行调整。
4、股权转让给科泰电源后，科泰电源承接智光储能在关于股权补偿的各项权利义务。
五、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于精虹科技2018年业绩未达预期，本次出售所持精虹科技股权，是公司基于当前国家大力促进储能产业的发展的契机，进一步聚合资源，推进储能公司主营业务的快速发展。
备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年7月5日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-085
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】616号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 11亿元，详见公司 2016年 4月 10日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
现公司拟进行非公开发行股份募集配套资金的询价工作，为维护投资者的利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份募集配套资金询价及认购过程中，公司股票（证券简称：蓝盾股份；证券代码：300297）自2016年6月17日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-011
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第九次会议的会议通知于2017年3月22日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2017年3月27日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，同意本公司全资子公司宝安科技有限公司拟以每股1.95港元的价格无条件全面要约收购国际精密集团股份有限公司股权，并拟注销该公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司拟无条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-078浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年12月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2016年12月12日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
与会监事经认真审议，一致同意选举钱银华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。
监事会主席简历详见公司于 2016年 11月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第一次会议决议。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定,作为四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会的独立董事,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审慎、认真的审议，现就该议案发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用不超过1.55亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一四年四月二十四日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-11
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
重要提示：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（证券简称：中兴商业、证券代码：000715）股票已连续三个交易日（2014
年5月14日、5月15日、5月16日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%
以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并书面函询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息；公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2014年4月26日披露了《2014年第一季度报告》，2014年1季度公司营业收入863,675,380.51元，比上年同期下降14.65%；
净利润19,175,875.09元，比上年同期下降13.3%。现阶段无法对公司2014年半年度业绩做出准确预计。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月十九日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-044上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于2018年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议。公司于2018年5月4日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd.100%股权的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）公司下属全资子公司Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟出售其全资子公司 Broadway Precision TechnologyLtd.（百汇精密科技有限公司，注册于英属维尔京群岛，以下简称“百汇科技BVI”）的100%股权。考虑百汇科技 BVI已无实质性作用，基于公司整体经营战略及规划、布局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高整体经营效益，炜丰国际拟将其持有的百汇科技 BVI100%股权转让给自然人彭章峻先生。经双方协商，炜丰国际拟转让百汇科技 BVI100%股权的价格为港币5,478万元。
本次股权转让生效前，公司通过炜丰国际持有百汇科技 BVI100%股权，股权转让生效后，公司将不再持有百汇科技BVI股权。百汇科技BVI注册于英属维尔京群岛，主要从事精密模塑产品的销售活动。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司出售其全资子公司Broadway Precision Technology Ltd.100%股权的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码: 300208证券简称:恒顺众昇
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会现就提名肖红英为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有青岛市恒顺众昇集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有青岛市恒顺众昇集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
日期：2015-04-30
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-023
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增持的基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日收到公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉
里”）及其一致行动人深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）关于增持公司部分股份的通知，创通嘉里一致行动人创通投资通过厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托（以下简称“智盈9号”）于2017年5月2日－2017年5月8日期间通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份2,772,600股，占总股份的1.3459%。现将有关情况公告如下：
（一）本次增持的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股份比例（%）|
|创通投资（智盈 9号）|2017年5月2日|集中竞价交易|23.65|13,700|0.0067|
||2017年5月3日|集中竞价交易|23.40|154,900|0.0752|
||2017年5月4日|集中竞价交易|23.15|107,000|0.0519|
||2017年5月5日|集中竞价交易|22.91|838,400|0.4070|
||2017年5月8日|集中竞价交易|22.69|1,658,600|0.8051|
|合计|——|——|——|2,772,600|1.3459|

（二）本次增持前后持股变化情况
本次增持前后，创通嘉里持有公司股份未发生变化，创通嘉里及其一致行动
人创通投资持有公司股份情况具体如下：
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|创通嘉里|30,000,913|14.5636|30,000,913|14.5636|
|创通投资（智盈 9 号）|5,579,480|2.7085|8,352,080|4.0544|
|合计|35,580,393|17.2720|38,352,993|18.6180|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
二、后续增持计划
创通嘉里及其一致行动人创通投资基于战略性投资公司的目的，在未来十二个月内将根据市场情况继续增持公司股份不低于200万股且不高于2300万股，并及时按法律法规的规定履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、创通嘉里及其一致行动人创通投资严格遵守相关法律、法规及规则制度的要求，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；
4、公司将《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-027
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于董事会秘书变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书自2014年4月1日办公地址变更。
原联系地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号
现联系地址：江苏省无锡市新区新锦路102号
具体情况如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|罗功武|熊娟|
|联系地址|江苏省无锡市新区新锦路102号|江苏省无锡市新区新锦路102号|
|电话|0510-88278652|0510-88278652|
|传真|0510-88278653|0510-88278653|
|电子信箱|dm@yatal.com|zd@yatal.com|

特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2014年4月1日