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证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014046关于回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权激励计划简述及实施情况
1、华邦颖泰股份有限公司于 2013年 4月 26日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据与中国证监会的沟通反馈，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年6月17日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；修订后的限制性股票激励计划经中国监会审核后无异议。
3、2013年 7月 4日，公司召开 2013年第三次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2013年 7月 10日，公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
因公司实施 2012年度利润分配（即每 10股派发现金股利人民币 3.00元），
公司对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 7.81元调整为 7.51元。
同时，公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为2013年7月10日。
5、公司根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（2013）47号验资报告，对有效认购的102位激励对象认购的12,680,000股限制性股票，于2013年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。
6、2014年6月26日，《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，同意公司将原3名限制性股票激励对象（廖泽敏、阳祥彬、李俊卿）已获授但尚未解锁的限制性股票合计17万股全部进行回购注销。
二、回购原因、数量及价格
公司原限制性股票激励对象廖泽敏、阳祥彬、李俊卿3人因离职和岗位变动已不符合激励条件。根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，现将 3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 17万股全部进行回购注销，回购价格为7.51元/股。
1、回购数量说明
公司限制性股票激励计划实际授予廖泽敏、阳祥彬、李俊卿3人的限制性股票共计17万股。
2、回购价格说明
公司限制性股票激励计划实际授予价格为 7.51元/股，所以回购注销的价格为7.51元/股。
3、本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。本次回购注销完成后，公司股份总数将由675,829,919股变更为675,659,919股。
三、回购股份的相关说明及回购后股本结构变化
1、本次回购股份的详细情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|内容|说明|
|1|回购股票种类|股权激励限售股|
|2|回购股票数量（股）|170,000|
|3|激励计划股票总数（股）|12,680,000|
|4|占激励计划股票总数的比例|1.34%|
|5|公司股份总数（股）|675,829,919|
|6|占公司股份总数的比例|0.03%|
|7|回购单价（元）|7.51|
|8|回购金额（元）|1,276,700|
|9|资金来源|自有流动资金|

2、回购前后公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购并注销数量|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|249,128,176|36.86|170,000|248,958,176|36.85|
|01 首发后个人类限售股|141,548,205|20.94||141,548,205|20.95|
|02 股权激励限售股|12,680,000|1.88|170,000|12,510,000|1.85|
|03 首发后机构类限售股|43,947,839|6.50||43,947,839|6.50|
|04 高管锁定股|50,952,132|7.54||50,952,132|7.54|
|二、无限售流通股|426,701,743|63.14||426,701,743|63.15|
|三、总股本|675,829,919|100.00||675,659,919|100|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事核查公司限制性股票激励计划和激励对象名单后，就公司拟对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销发表如下独立意见：
根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十
三、限制性股票激励计划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”之规定，公
司原限制性股票激励对象廖泽敏、阳祥彬、李俊卿3人因离职、岗位变动已不符
合激励条件，我们同意由公司将 3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票17万股全部进行回购注销，回购价格为7.51元/股。公司本次限制性股票回购注销行为合法、合规。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司原激励对象廖泽敏、李俊卿已经离职，阳祥彬已经调离原工作岗位，3名原激励对象已不符合激励条件。根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”、“十四、回购注销的原则”的相关规定，将3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票17万股全部进行回购注销，回购价格 7.51元/股，回购注销限制性股票的数量、单价准确。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的股票。
七、法律意见书
北京市时代九和律师事务所对公司股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书，认为：华邦颖泰本次股权激励计划中除已离职或岗位变动的 3名激励对象所获授的共计 17万股限制性股票不再符合解锁条件外，其余已被授予的限制性股票的第一次解锁条件均已满足。华邦颖泰董事会就本次解锁以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票已履行的程序符合《公司法》、《管理办法》及相关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的独
立意见；
4、北京市时代九和律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁相关事宜的法律意见书。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年6月27日
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-098
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于延期董事会、监事会换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已满，鉴于第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第五届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举，最迟不晚于2015年年度股东大会召开日。
在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－002
安徽精诚铜业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年元月 10日，安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131753号）。中国证监会依法对本公司提交的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请能否获得核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
独立董事关于控股子公司签署《合作协议》暨
对外提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和公司《章程》等有关规定，我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）与哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）签署《合作协议》暨对外提供财务资助事项进行了审核，发表独立董事意见如下：
1、阿城一百作为盛泰经贸扩大经营规模提供了有力的支持，盛泰经贸在自身条件允许的情况下向阿城一百提供财务资助属于企业之间互相支持的正常经
营活动，且有利于盛泰经贸的业务发展。
2、盛泰经贸在取得银行贷款后向阿城一百提供的财务资助额度合理，不会给盛泰经贸的正常经营造成影响，合作方合理承担贷款利息有也利于盛泰经贸降低财务费用，财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
3、阿城一百的财务状况具备偿付能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意公司上述对阿城一百提供财务资助事项。
4、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事崔德文、王诚军、王国强 2014年5月7日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-079江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 31日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十六次会议于 2019年 11月 5日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事曹志刚、谢志宏、吕锋回避表决。
表决结果：赞成票，6票；反对票，0票；弃权票，0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司 2020年度日常关联交易预计的核查意见。
本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2020年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司开展外汇衍生品交易
业务的核查意见。
本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 11月 21日（星期四）下午 14:30在江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，并将上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-059江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2017年11月28日以书面、邮件、电话的方式发出，于2017年11月29日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款并向其提供质押担保的议案》。
经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决议以 15,070.5521万元收购上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）少数股东所持的金智晟东49%股权；收购完成后，金智晟东成为公司的全资子公司。本次股权转让款分三期支付，目前，公司已完成第一期款项（本次股权转让款的50%，即7,535.2761万元）的支付。
公司本次收购金智晟东少数股东股权事项符合银行的并购贷款政策，为此，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行（以下简称“工行”）申请不超过9,000万元的并购贷款，用于置换公司已支付的第一期股权转让款以及支付后期部分股权转让款，期限不超过7年，分14期按半年还款，其中第1-2期每期还款600万元，第3-14期每期还款650万元。贷款利率预计不超过银行基准贷款利率上浮10%。
根据工行的要求，公司拟将持有的金智晟东49%的股权质押给工行，用于本次并购贷款提供质押担保；同时，江苏金智集团有限公司拟为本次并购贷款提供连带责任保证方式担保。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-059授权公司财务负责人张浩先生代表公司签署《借款合同》、《质押合同》及其它相关法律文件，具体负责本次贷款及质押事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年11月29日
阳光新业地产股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经2019年1月29日第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人必须具备会计或财务管理相关工作经验。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。
在任期内，如果委员向董事会提出辞职或该委员实际情况已不适合担任委员职务，经董事会同意，该委员失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员人员。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责权限：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十二条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）公司对外披露信息情况；（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
审计委员会还应关注公司的运营是否符合法律、法规、规章、规范性文件的要求，并按照实际需要将与公司及法治建设有关的事项提交公司董事会讨论。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次；公司董事长、委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，非因法定原因、有权机关的强制命令和公司董事会许可，不得以任何方式向任何人披露有关信息。
第二十三条审计委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第六章回避制度
第二十四条审计委员会委员个人或其近亲属或审计委员会委员及其亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或间接利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。
前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第二十五条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案重新进行表决。
第二十六条审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十七条审计委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十八条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本细则解释权归属公司董事会。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-021宁波慈星股份有限公司
关于对东莞市中天自动化科技有限公司
核心管理人员实施股权激励的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为充分调动东莞市中天自动化科技有限公司（即以下简称“中天自动化”或“目标公司”）经营管理者的积极性，促进股东价值增长与公司的可持续发展，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过对中天自动化实施股权激励。
公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十三会议，已审议通过《关于对东莞市中天自动化科技有限公司核心管理人员实施股权激励的议案》，现将相关情况公告如下：
一、目标公司的基本情况
目标公司是一家根据中国法律于2013年1月在东莞市设立的有限责任公司，注册资本为 1000万元，法定代表人为唐康守，主营业务为自动化设备、电子设备及配件等研发、生产、销售，核心产品包括机器人自动打磨房、高铁钢轨焊缝打磨机器人、锂电池自动注液机、组装机等。
目标公司现有全体股东:
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|序号|股东姓名和股份|身份证号码/注册号|住所|
|1|宁波慈星股份有限公司（60%）|913302007503813672|宁波市杭州湾新区滨海四路708号|
|2|唐康守（15.53%）|440811198109250312|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|3|林桃荣（5.302%）|352622198001061518|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|4|陈芳（3.2%）|330382198508011426|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|5|张展豪（3%）|442525197005035051|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|6|李延仲（2%）|440902196606260036|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|7|李晓兵（1.9%）|440902198611175628|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|8|陈旺富（1.52%）|440803197609063914|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|

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|序号|股东姓名和股份|身份证号码/注册号|住所|
|9|刘湘晖（1.04%）|612301197509071910|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|10|祁锡均（1%）|441900198705140897|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|11|权旭升（1%）|450203197812050755|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|12|邓志云（1%）|362502198311293024|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|13|周黎明（1%）|362422198712091124|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|14|唐自律（1%）|431124199008316535|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|15|陈功（1%）|321023198908130232|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|16|邹见芳（0.254%）|441823198803096411|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|
|17|陈顺文（0.254%）|440825198403032154|东莞市东城硅谷动力2025科技园A1栋|

二、股权激励方案主要内容
1.激励目的和背景
公司与目标公司约定，目标公司承诺 2018年预计实现的净利润不低于 500万元，2019年实现的净利润不低于650万元，具体详见公司2018年4月23日刊登于巨潮资讯网的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》。若目标公司在承诺期实际净利润总和未达到上述承诺净利润合计数，则目标公司管理层股东应按照《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》里所述业绩承诺补偿方案的约定向公司进行补偿。
为促使目标公司核心管理人员全身心投入到目标公司的经营业务、完成业绩承诺，公司拟对目标公司核心管理人员进行股权激励。
2.激励方式
公司拟将公司持有的目标公司9%股权转让给目标公司核心管理人员，具体转让方案由目标公司董事会制定，报送目标公司股东会审议通过后实施。
3.股权激励定价依据
向目标公司核心管理人员转让股权时，目标公司100%股权的估值以公司增资目标公司当时的投后估值与目标公司截至 2018年 12月 31日经审计的净资产值的孰高者为准。实施股权激励的定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
4.限制条件
（1）通过本次股权激励所获得股权的激励对象，其受让获得的股权在目标
公司业绩承诺补偿方案实施完毕前不得对外转让、质押或进行其他处置。
（2）如目标公司无法完成业绩承诺，公司除可要求目标公司管理层股东履行业绩承诺补偿义务外，还有权要求激励对象将本次股权激励中受让的股权回转给公司，回转价格按照激励时的转让价格定价。
三、股权激励对公司的影响
本激励方案的制订是公司基于对东莞中天发展的信心，为更好地促进东莞中天的长远发展，激励目标公司管理层超额为公司创造更大的效益，持续增强公司核心竞争力，与公司事业共成长，有利于公司实现可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本激励方案的的制订和实施预计将不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-116欧菲科技股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议于2018年7月12日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2018年 7月 7日以邮件和电话等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁及第一期股票增值权激励计划第二个行权期行权的激励对
象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》的解锁或行权条件，同意公司为激励对象办理解锁或行权手续。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司监事会 2018年7月12日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-070
四川成飞集成科技股份有限公司
关于控股子公司涉及重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”或“原告”）于近日收到洛阳市中级人民法院两份《受理案件通知书》，现将主要情况公告如下：
一、本次重大诉讼受理的基本情况
（一）诉讼一
洛阳市中级人民法院受理了中航锂电诉北京海博思创科技有限公司（以下简称“海博思创”或“被告一”）、东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风襄旅”或“被告二”）买卖合同纠纷案（案件号 2018豫 03民初 906号），涉案金额合计81,856,638.67元（暂计至2018年11月19日）。
（二）诉讼二
洛阳市中级人民法院受理了中航锂电诉海博思创（简称“被告”）买卖合同纠纷案（案件号（2018）豫03民初907号），涉案金额合计67,996,119.54元（暂计至2018年11月19日）。
二、本次重大诉讼事项基本情况
（一）诉讼一
1、诉讼各方当事人
原告：中航锂电（洛阳）有限公司
法定代表人：王栋梁
地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号
被告一：北京海博思创科技有限公司
法定代表人：张剑辉
地址：北京市海淀区清华东路 35号北京林业大学学研中心大厦 C座二层 208房间
被告二：东风襄阳旅行车有限公司
法定代表人：丁绍斌
地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢
2、诉讼背景及事由
2017年7月，中航锂电与海博思创签订编号为 AGYX2017140的《合作协议书》，约定由中航锂电向海博思创提供锂电池产品。中航锂电、海博思创和东风襄旅于 2017年 7月签订《协议》，约定东风襄旅为海博思创在履行《合作协议书》项下的债务负有相关责任。
《合作协议书》签订后，中航锂电与海博思创于2017年至2018年签订多份采购合同及销售合同，中航锂电按照协议约定向海博思创提供了货物并开具增值税专用发票。但海博思创至今仅支付了部分款项，截至 2018年 11月 19日海博思创仍欠付《合作协议书》及采购合同、销售合同项下货款本金人民币72,067,358.20元及违约金、逾期付款损失等款项。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一向原告支付货款本金人民币72,067,358.20元及违约金、逾期付款损失，请求判令被告一承担原告因本案而支出的律师费、保全担保费等费用，上述诉讼请求金额合计为人民币 81,856,638.67元（暂计至 2018年 11月 19日）。
（2）请求判令被告二对被告一的上述付款义务及责任承担连带清偿责任。
（3）请求判令两被告承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
4、诉讼情况
洛阳市中级人民法院已经受理本案，截至本公告日，本案尚未开庭。
（二）诉讼二
1、诉讼各方当事人
原告：中航锂电（洛阳）有限公司
法定代表人：王栋梁
地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号
被告：北京海博思创科技有限公司
法定代表人：张剑辉
地址：北京市海淀区清华东路 35号北京林业大学学研中心大厦 C座二层 208房间
2、诉讼背景及事由
2018年 1月，中航锂电与海博思创签订编号为 SA2018040001的《采购框架合同》，约定由中航锂电向海博思创提供锂电池产品。《采购框架合同》签订后，中航锂电与海博思创于 2018年签订多份采购合同及销售合同，中航锂电按照协议约定向海博思创提供了货物并开具增值税专用发票。但海博思创至今仅支付了部分款项，截至 2018年 11月 19日海博思创仍欠付《采购框架合同》及采购合同、销售合同项下货款本金人民币65,187,636.21元及逾期付款违约金等款项。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付货款本金人民币 65,187,636.21元及逾期付款违约金，请求判令被告承担原告因本案而支出的律师费、保全担保费等费用，上述诉讼请求金额合计为人民币67,996,119.54元（暂计至2018年11月19日）。
（2）请求判令被告承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
4、诉讼情况
洛阳市中级人民法院已经受理本案，截至本公告日，本案尚未开庭。
三、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告日，我公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
中航锂电将依法积极参加诉讼，妥善处理本次诉讼事宜。由于本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
威创集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
----曹洲涛
各位股东、股东代表：
2016年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。
现将本人2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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||年内召开董事会会议|||||||19次||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|19次||19次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||应列席4次，亲自列席4次||

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2016年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
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||日期||事项||意见类型|
|2016年1月11日||关于公司非公开发行A股股票的独立意见、关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见、关于《广东威创视讯科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的独立意见||同意||
|2016年2月17日||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|2016年4月21日||关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2015 年度高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见、关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司 2016 年度日常关联交易预计相关事项的独立意见||同意||
|2016年5月27日||关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见||同意||
|2016年6月22日||关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见||同意||
|2016年8月3日||关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见、关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见||同意||
|2016年8月24日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见||同意||
|2016年9月2日||关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的独立意见、关于向激励对象授予限制性股票||同意||

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|-|-|-|
||的的独立意见||
|2016年9月28日|关于公司聘任副总经理的独立意见|同意|
|2016年12月9日|关于变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的独立意见|同意|
|2016年12月12日|关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见|同意|
|2016年12月15日|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|2016年12月27日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，2016年内共参加了 11次公司的专门委员会会议，深入了解公司各方面的经营情况，并对会议议题作出客观评价和专业建议。
在年报审计期间，本人参加了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
本人于2016年12月任期届满，感谢公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予的配合和支持，也希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：曹洲涛
联系邮箱：bmzhtcao@scut.edu.cn2017年4月15日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-032
四川川环科技股份有限公司
关于取得中国及国际商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）于近日取得国家知识产权局和巴西联邦共和国颁发的注册商标证书，其证书信息如下：
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|序号|商标国别|商标名称|注册号|核定使用商品/服务项目|注册有效期|
|1|中国||第31222206号|第42类：技术研究；工程绘图；质量控制；材料测试；车辆性能检测；工业品外观设计；计算机软件咨询；计算机编程；计算机软件维护；无形资产评估|2019年03月07日至2029年03月06日|
|2|中国||第31214336号|第41类：教育；商业培训；培训；安排和组织会议；安排和组织大会；函授课程；职业再培训；商业培训咨询服务；组织表演（演出）；组织文化活动|2019年03月07日至2029年03月06日|
|3|中国||第31217015号|第17类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管|2019年03月07日至2029年03月06日|
|4|中国||第31220159号|第17类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺|2019年03月07日至2029年03月06日|

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||||织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管||
|5|巴西联邦共和国|注册号：911301739|类别：17浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈；生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶；硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。|2018年5月29日至2028年5月29日|
|6|巴西联邦共和国|注册号：912110597|类别：17浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈；生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶；硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。|2018年10月9日至2028年10月9日|

以上商标的注册人为：四川川环科技股份有限公司。上述商标的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告
四川川环科技股份有限公司董事会2019年4月9日
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
对项目公司担保额度预计事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份对项目公司担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：一、对子公司担保概述
为满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保金额不超过187,900万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对项目公司担保审议额度有效期为公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。
2018年11月30日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于对项目公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、预计对项目公司担保情况
根据公司2018年下半年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述审议额度有效期限内向下列项目公司提供合计约 187,900万元人民币的担保额度，具体情况如下：
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|序号|被担保人|公司持股比例|注册资本(万元)|法定代表人|成立日期|住所|主营业务|预计担保总额（万元）|
|1|恩平市南岭水务工程有限公司|87.90%|4377.90|刘卫国|2018-6-25|恩平市飞鹅西路15号鸿源名苑5号|水污染处理、生态环境治理；承接园林景观工程、市政公用工程、水利水电工程，项目投资。|10,200|
|2|西峡县龙乡岭南建设工程有限公司|90.00%|15798.53|王欣国|2018-6-14|西峡县世纪大道238号|鹳河生态文化园PPP项目工程建设、运营、维护|63,200|
|3|乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司|99.80%|5000.00|丁泽华|2018-9-10|新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙翔路268号南湖港湾小区物业楼2楼|设计、施工:市政工程、园林绿化工程;安装:安防工程设备、道路工程设备、管道工程设备、景观工程设备、市政工程设备、室内外装饰装修工程设备、水电安装工程设备、水利水电工程设备、土建工程设备、土石方工程设备、园林绿化工程设备;施工:安防工程、道路工程、管道工程、建筑工程、景观工程、室内外装饰装修工程、水电安装工程、水利水电工程、土建工程、土木工程、土石方工程;销售:苗木花卉盆景;服务:工程及相关技术的咨询服务、建筑劳务分包|70,000|
|4|东莞市新港德恒水务工程有限公司|75.00%|7000|尹健|2018-9-27|东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1|水务工程、市政工程、污水处理、建筑工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动|31,000|

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|5|监利县锦沙湖湿地公园有限公司|89.10%|3398.52|乔宝森|2018-9-12|监利县毛市镇遐举社区一排三栋5号|负责PPP项目协议项下的建设、投资及运营维护业务,包括:景观绿化、公共设施的养护、维护和管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)|13,500|
|合计||||||||187,900|

注：待具体项目公司担保事项确认后，后续公司将提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。
三、被担保基本情况
此次担保的项目公司中，截止 2018年 10月 31日，乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司资产总额为17,187.80万元，净资产总额为17,187.8万元，其余项目公司暂未开始正式经营。
四、董事会意见
董事会认为公司对项目公司担保额度预计的相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司的项目公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在项目公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为187,900万元人民币。对项目公司担保审议额度有效期为公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次预计发生担保事项的被担保人均为公司项目公司，公司为该等项目公司提供担保是为了满足银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对项目担保额度预计事项。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次对项目公司担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，公司遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对项目担保额度预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次对项目公司担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事发表独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对项目公司担保额度预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司对项目公司担保额度预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：__________________ __________________
王楚媚 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-009深圳诺普信农化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（临时）通知于2014年3月21日以传真和邮件方式送达。会议于2014年3月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》。
2014年 3月 21日，公司参股35%的江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）核心经营管理层（不包括公司的董监高）共同出资设立的西藏林芝常隆投资有限公司（以下简称“常隆投资”，注册资本13,770万元）提出申请：常隆投资通过股权转让方式受让公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）所持有的常隆化工的部分股权（即不超过20%）。
常隆化工目前股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股比例|
|1|融信南方|52.53%|
|2|诺普信|35%|
|3|浙江永农化工有限公司|8.19%|
|4|深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）|4.28%|
||合计|100%|

深圳诺普信农化股份有限公司公告经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，常隆化工（合并报表）的财务数据如下：
单位：万元
|||
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|财务指标|2013年12月31日|
|资产总额|222,438.05|
|净资产|98,626.40|
|财务指标|2013年1-12月|
|主营业务收入|211,104.39|
|利润总额|-3,689.53|
|净利润|-5,178.86|
|归属于母公司的净利润|-6,642.27|

为有效实施对常隆化工核心经营管理层的激励，使他们的利益与常隆化工的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，并充分调动经管层的积极性和创造性，践行长期经营理念，实现常隆化工的可持续发展，同意本次融信南方的股权转让，并同时通达融信南方。
本次股权转让价格预计不超过融信南方前次取得常隆化工股权的交易价格
加上融信南方的融资费用，最终交易价格以签订股权转让协议的价格为准。
融信南方于2013年7月31日出具《承诺函》，承诺“在诺普信向本公司发出购买常隆化工股权的书面通知前，本公司不向任何第三方转让常隆化工股权；在诺普信向本公司发出购买常隆化工股权的书面通知后，本公司将常隆化工股权按公允价格转让给诺普信，转让价格以本公司为购买常隆化工股权所支付的对价、融资费用及其他相关税费为基础确定。”融信南方股东卢柏强、卢丽红承诺促使融信南方履行上述承诺。本次常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的事项不违反上述承诺。
公司实施常隆化工核心管理层持股的方式，建立多形式的激励机制，以留住人才、激励人才，共谋企业的长期发展，有利于公司的可持续发展，为股东带来更高效更持续的回报。
公司关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2014年
第一次临时股东大会的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告公司将于2014年4月11日（星期五）召开2014年第一次临时股东大会，上述第一项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。详细内容请见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2014年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-092
当代东方投资股份有限公司
关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定与要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟非公开发行 A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
通裕重工股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第三十三次临时会议审议的会计估计变更的相关事项发表了独立意见，具体如下：
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于会计估计变更的独立意见之签署页）
独立董事：
张金 董安生 王乐锦
2015年12月29日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年6月23日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第三届董事会第三十九次会议有关事项发表独立意见如下：
对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
1、公司第三届董事会第三十九次会议换届选举的9名董事候选人（包括3名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、经审查6名非独立董事候选人：纪翌女士、纪德法先生、袁忠民先生、曾逸先生、蔡亮先生、田永鑫先生以及3名独立董事候选人：王田苗先生、原红旗先生、刘奕华先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况和能力水平，一致认为上述9名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一以及其他不得担任上市公司董事之情形。
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
_______________ _______________ _______________
签署日期：2017年6月23日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-072北京利德曼生化股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 16日收到证券事务代表杨路萍女士的书面辞职报告。杨路萍女士因个人原因，请求辞去公司证券事务代表职务。杨路萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨路萍女士辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
截至本公告日，杨路萍女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票 9,750股，占公司总股本的0.002%，其关联人未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照公司《限制性股票激励计划》进行管理。
公司董事会对杨路萍女士在担任公司证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
北京利德曼生化股份有限公司董事会