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证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-066
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）于2019年12月11日收到公司持股5%以上股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“君睿祺”）及其一致行动人北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）发来的《广州金域医学检验集团股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
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|公司名称|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|
|执行事务合伙人|北京博道投资顾问中心（有限合伙）（委派代表朱立南）|
|注册地址|天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座 301-77|
|成立时间|2011年03 月16日|
|统一社会信用代码|91120118569338516G|
|企业类型|有限合伙企业|

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|经营范围|从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股份的投资以及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）|
|经营期限|2011年03 月16日至2031年3月 31日|

（二）一致行动人基本情况
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|公司名称|北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）|
|执行事务合伙人|北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）（委派代表陈浩）|
|注册地址|北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1606|
|成立时间|2014年02月26日|
|统一社会信用代码|911101080930814788|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|项目投资；投资管理；资产管理。|
|经营期限|2014年02月26日至2034年2月25日|

（三）信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
君睿祺与君联茂林为同一私募基金管理人管理的基金，系关联方关系，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，君睿祺与君联茂林构成一致行动人。
（四）本次权益变动情况
2019年09月19日至2019年12月10日期间，君睿祺通过集中竞价交易方式累计减持公司股份300,077股，本次权益变动后，君睿祺持有公司股份22,891,250股，占公司总股本4.9993%；君联茂林通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
本1.3000%。本次权益变动后，君睿祺和君联茂林合计持有公司股份28,843,865股，占公司总股本6.2993%。
具体减持情况如下：
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间|减持数量（股）|占总股本比例|
|君睿祺|2019/09/19-2019/12/10|集中竞价|51.14-53.70|300,077|0.0655%|
|君联茂林|2019/09/19-2019/12/10|集中竞价|51.11-53.51|438,395|0.0958%|
|合计||||738,472|0.1613%|

（五）本次减持前后，君睿祺投资和君联茂林的持股数量及持股比例情况如下：
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|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|君睿祺|23,191,327|5.0649%|22,891,250|4.9993%|
|君联茂林|6,391,010|1.3958%|5,952,615|1.3000%|
|合计|29,582,337|6.4607%|28,843,865|6.2993%|

二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
（二）君睿祺及君联茂林已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
（三）本次权益变动后，君睿祺及君联茂林仍在其减持计划实行期间，公司
将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年12月12日
上海市震旦律师事务所关于中国纺织机械股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
沪震律[2014]证券见字第 14号
上海市震旦律师事务所
办公地址：上海市四川北路1688号福德广场南楼16楼
电话：021-63568800 传真：021-63569988
邮政编码：200080
上海市震旦律师事务所
Shanghai Zhen Dan Law Firm
地址：中国上海四川北路1688号 Add: 16F/S, No.1688 SichuanRoad（N）
福德商务中心南楼16楼 Shanghai 200080,P.R.C.
电话：（8621）63568800
Tel:
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传真：（8621）63569988 Fax（8621）63569988
上海市震旦律师事务所关于中国纺织机械股份有限公司
二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书
沪震律［2014］证券见字第14号致：中国纺织机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等相关法律、法规、规范性文件以及《中国纺织机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称“本所”）接受中国纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邵曙范律师、唐磊运律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司第五届董事会第 134次会议决议，公司于 2014年 3月 27日，在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站刊登了《中国纺织机械股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》
经本所律师核查，公司本次股东大会通知中载明了本次股东大会会议的时间、地点、审议事项、参加会议的对象、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会于 2014年 4月 29日下午1：00时在公司办公楼 309会议室如期召开。本次股东大会由公司董事会召集、召开，会议由公司董事长主持。
经审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在册的股东及股东授权委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。
2、经本所律师核查验证，出席公司本次会议的股东及股东授权委托代理人 27名，代表股权数 193959858股（其中 A股 189232506股，B股 4727352股），占公司总股本的54.3164%，该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格合法有效。
4、本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生的，本届董事会任期已届满未及时改选，但根据《公司法》、《公司章程》的规定，现任董事仍应履行董事职责。故本所律师认为，公司本届董事会具有合法有效的召集人资格。
三、新提案的提出
经本所律师核查验证，公司股东及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在本次股东大会会议通知上列明的提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对列于本次股东大会会议通知中的《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度报告及摘要》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2014年度财务预算报告》、《公司 2013年度利润分配的预案》等六项提案，按照会议议程，逐项进行了审议，并以记名投票方式逐项进行表决。
2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决的情形。
3、本次股东大会按《公司法》、《股东大会规则》等规定由两名股东代表和监事参加了计票和监票，并当场公布了表决结果，所有提案均获得本次股东大会有效表决通过。其中：
《公司 2013年度董事会工作报告》同意：193654115股，占
有效表决权的99.8424%。
《公司 2013年度监事会工作报告》同意：192778715股，占有效表决权的99.3910%。
《公司 2013年度报告及摘要》 同意：193764115股，占有效表决权的99.8991%。
《公司 2013年度财务决算报告》 同意：193654115股，占有效表决权的99.8424%。
《公司 2014年度财务预算报告》 同意：192778715股，占有效表决权的99.3910%。
《公司 2013年度利润分配的预案》同意：193959779股，占有效表决权的100.0000%。
4、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
本法律意见书正本三份
（以下无正文）
（本页无正文）
上海市震旦律师事务所 负责人：邵曙范经办律师：邵曙范唐磊运二〇一四年四月二十九日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-097
中茵股份有限公司
关于公司发行股份购买资产报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）于2015年6月2日公告了《中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 8月 13日召开的 2015年第 68次工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。近日，本公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
本公司已根据中国证监会的反馈意见及本次重组的进展情况，对《重组报告书》进行了补充和完善，《重组报告书》补充和完善的主要内容如下：
1、本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，《重组报告书》已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明，并在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”和“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险”中删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。
2、本次重组已获得商务部出具的《不实施进一步审查通知》，商务部对上市公司本次重组不实施进一步审查，《重组报告书》已在本次交易的决策程序等处增加上述批准的说明，并在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”和“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险”中删除了与商务部反垄断批准相关的风险提示。
3、关于本次重组后上市公司的主营业务构成情况，已在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司的影响分析/（一）本次交易对上市公司持续经营能力影响/1、本次交易完成后，上市公司多主业发展情况”中补充披露。
5、关于本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施，已在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司的影响分析/（三）本次交易完成后上市公司的业务发展规划及整合计划”中补充披露。
6、关于闻泰通讯因本次交易导致核心技术人员、供应商、客户流失的风险，以及交易完成后保持主要管理层、核心技术人员稳定性的相关安排，已在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司的影响分析/（三）本次交易完成后上市公司的业务发展规划及整合计划”中补充披露。
7、关于交易完成后上市公司董事的具体推荐安排，该安排对上市公司治理及生产经营的影响，上市公司已在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司的影响分析（/三）本次交易完成后上市公司的业务发展规划及整合计划”中补充披露。
8、关于标的资产可能涉及的专利风险，在《重组报告书》“第十二节风险因素\二、本次交易完成后上市公司风险”及“重大风险提示\二、本次交易完成后上市公司风险”中补充披露。
9、关于闻泰通讯拥有商标权被第三方提出异议的进展情况，及部分境外商标权由闻泰通讯实际控制人张学政转让给闻泰通讯的办理情况，在“第四节交易标的基本情况\六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况\（一）主要资产权属状况\2、无形资产\（2）商标”部分作了补充披露。
10、本次交易对方业绩承诺及评估作价，对上市公司财务状况的影响，在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析\三、本次交易对上市公司的影响分析\（四）本次交易业绩承诺及评估作价，对上市公司财务状况的影响”部分作了补充披露。
11、报告期内产品销售数量和价格变化趋势，在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况\七、主营业务发展情况\（五）主要产品的生产、销售情况”部分做了补充披露。
13、关于 2015年营业收入、净利润的可实现性，在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析\二、拟购买资产的行业特点和经营情况\（四）盈利能力分析\6、2015年营业收入及净利润预测的可实现性”部分作了补充披露。
14、关于毛利率变动对闻泰通讯收益法评估值影响程度的敏感性分析，在《重组报告书》“第五节交易标的评估情况\六、董事会对本次评估的合理性以及定价的公允性分析\（二）标的资产定价合理公允性的分析\2、评估结果敏感性分析”部分作了补充披露。
15、闻泰通讯两种结算方式下的销售收入构成以及收入确认、毛利率变化情况，和2015年1-3月闻泰通讯与联想移动通信（武汉）有限公司的订单和销售收入确认情况，在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况\七、主营业务发展情况\（四）主要经营模式\2、盈利模式”部分作了补充披露。
16、信联科技与闻天下及其实际控制人张学政不存在关联关系，在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况\四、股权结构及控制关系情况（\一）闻泰通讯股权结构”部分作了补充披露。
17、未购买闻泰通讯全部股权的原因以及剩余股权的后续收购计划和安排，在《重组报告书》“第一节本次交易概况\四、本次交易具体方案\（四）未购买闻泰通讯全部股权的原因及后续计划和安排”部分作了补充披露。
18、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况\十、其他情况\（三）未决诉讼情况”补充诉讼进展情况。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
桐昆集团股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
我们作为桐昆集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，就公司利润分配及资本公积金转增股本、董事、高级管理人员薪酬、关联交易、内控自我评价报告、从事外汇衍生品交易业务、会计政策变更、公开发行可转换债券等事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2018年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2018年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，故对此无异议。
二、关于2018年度日常性关联交易执行情况及2019年度预计日常性关联交易的独立意见
我们在事前审核了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况确认的议案》和《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》，对 2018年度日常关联交易实际执行情况和 2019年度预计的关联交易情况进行了事先的了解核实，与相关人员进行了沟通。我们一致认为：公司 2018年度实际发生的日常关联交易及对 2019年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。
关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
我们一致同意上述日常关联交易的进行。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部
控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于支付会计师事务所2018年度报酬及聘请2019年度审计机构的独立意见
公司在决定会计师事务所 2018年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。
因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1年。
五、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、公司独立董事就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见
1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的，风险是可以控制的。
七、独立董事关于公司公开发行可转换公司债券事项发表的独立意见
1、本次公开发行可转换公司债券相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认为公司此次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、本次公开发行可转换公司债券的定价方式和原则公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
3、公司前次募集资金使用不存在改变投向等违反相关规定的情形，本次募集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次发行完成后有利于改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
5、公司审议本次可转债相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。我们一致同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提交公司股东大会审议。
综上所述，独立董事一致同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关方案。
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》之独立董事签字页）
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017054苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司于 2017年 11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了“关于控股股东部分股权解除质押式回购交易的公告”（公告编号【2017052】）。由于工作人员疏忽，公告中文字表述出现差错，现将公告相关内容更正如下：
原公告中“解除质押股票6,000,000万股”，
更正为“解除质押股票6,000,000股”。
若由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-041山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了《山东新华锦国际股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-038）。
根据上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（以下简称“指引”）第二条第（一）款：在一个上市已满一年的公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%但未达到50%的相关股东，自上述事实发生之日起持续满一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%。
截止到本公告披露日，山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）持有本公司 182,018,252股股份，占本公司总股本的48.41%。按照上述规定，鲁锦集团及其一致行动人未来 12个月内增持公司的股份不能超过本公司已发行股份的2%。据此，公司控股股东鲁锦集团及其一致行动人拟对本次增持计划进行修改，具体修改内容如下：
修改前：
二（三）本次拟增持股份的数量：增持数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的5%。
修改后：
二（三）本次拟增持股份的数量：增持数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由于对上交所规则学习不够而引致更正，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-034
中航资本控股股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.067元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/20|－|2017/7/21|2017/7/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,976,325,766股为基数，每股派发现金红利0.067元（含税），共计派发现金红利601,413,826.32元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/20|－|2017/7/21|2017/7/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）有限售条件其他流通股股东（中国航空工业集团公司及下属成员单位中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司除外）和无限售条件流通股股东（中国航空工业集团公司除外）的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司控股股东中国航空工业集团公司及下属成员单位中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
根据《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）的有关规定，具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股
票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0603元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.067元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
4、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0603元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层
邮政编码：100022
联系部门：公司规划发展部（证券事务部）
联系电话：010-65675115
传真：010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2016-061晋西车轴股份有限公司关于子公司
晋西铁路车辆有限责任公司向北方华锦化学工业股
份有限公司出售铁路货车暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该交易尚需提交公司股东大会审议
上述交易定价原则公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形，该交易的存在不会影响公司的独立性。
一、关联交易概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）的全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）拟与北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”）签订《企业自备铁路货车购置供货合同》，向华锦股份出售准轨铁路货车，合同总金额为24,343.2万元。
由于中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）为公司与华锦股份的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定，华锦股份为公司的关联法人，因此，此次公司子公司晋西车辆向华锦股份出售铁路货车事项构成关联交易。
2016年10月28日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司晋西铁路车辆有限责任公司向北方华锦化学工业股份有限公司出售铁路货车的议案》，其中关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、潘平英、张国平对本议案回避表决，非关联董事以 3票同意、0票反对、0票弃权一致通
过了上述议案，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与华锦股份的关联交易金额为 24,343.2万元，占公司最近一期经审计净资产的7.83%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：北方华锦化学工业股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
4、法定代表人：李春建
5、注册资本：159,944.25万元
6、经营范围：1.3-丁二烯；氨；苯；苯乙烯；丙烯；氮[压缩的]；二甲苯；
工业用丁二烯抽余碳四；工业用丁二烯抽余液；甲苯；裂解燃料油（混合苯3#）；
硫磺；煤油；石脑油；碳九；碳五馏分；氩[液化的]；氧[液化的]；液化石油气；
乙烯；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输；生活饮用水（以上各项限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、实际控制人：中国兵器工业集团公司
8、财务情况：截至 2015年 12月 31日，华锦股份资产总额为 2,992,028.54万元，资产净额为884,689.66万元，2015年度营业收入为 3,090,931.99万元，净利润为32,868.55万元。
截至2016年9月30日，华锦股份资产总额为3,160,463.15万元，资产净额为1,006,318.29万元；2016年1-9月营业收入为754,800.13万元，净利润为26，
839.08万元。
9、关联关系或其他利益关系说明：华锦股份与公司的实际控制人均为兵器集团，华锦股份没有直接或间接持有公司股份，目前暂无计划持有公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、关联交易合同的主要内容
卖方：晋西铁路车辆有限责任公司
买方：北方华锦化学工业股份有限公司
（一）交易标的基本信息
1、货物名称、规格型号、金额
||||
|-|-|-|
|货物名称|规格型号|合计金额（万元）|
|罐车|GQ 型70|24,343.2|
|合同总价（大写）：人民币贰亿肆仟叁佰肆拾叁万贰仟元整。|||
|介质名称： 轻油类|||

2、车辆标识：北方华锦化学工业股份有限公司自备车沈局
3、标记到站：盘锦站
4、交货地点：沈阳铁路局盘锦站北方华锦化学工业集团有限公司铁路专用线。
5、交货期：晋西车辆将于2016年和2017年分批交付。
（二）支付条件
买方按照下列约定方式和比例向卖方支付货款。
1、预付款
预付款以交货批次支付。买方在下达每批车辆生产通知单（函）起15日内，将该批车辆总价百分之五十（50%）的预付款支付给卖方。
2、交车付款
每批车辆发车前，买方将该批车辆总价百分之五十（50%）的货款支付给卖
方；
卖方应在每批车辆交付时，按合同要求向买方提交单据以供其审核。
（三）生效条件和时间
本合同经双方有权机构审议通过后正式生效。
上述内容已协商完毕，双方无异议，待公司董事会审议通过后，双方再签订正式合同。
四、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易建立在自愿、平等、互利的基础上，属于公司正常的商业交易行为，遵循了市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
针对上述关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：本次公司子公司晋西车辆向华锦股份出售铁路货车的行为是华锦股份日常生产经营所需，且交易双方遵循了客观、公平、公正的交易原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，同意晋西车辆与华锦股份签订《企业自备铁路货车购置供货合同》。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、晋西车轴第五届董事会第十七次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第十四次会议决议
3、晋西车轴独立董事事前认可意见
4、晋西车轴独立董事独立意见
5、晋西车轴审计委员会书面审核意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一六年十月二十九日
益丰大药房连锁股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，就2015年度履职情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事杜晶女士、肖汉族先生及公司董事长高毅先生3名成员组成。审计委员会召集人由具有任会计专业人士的独立董事杜晶女士担任。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：（一）2015年1月12日，召开了审计委员会2015年第一次会议，审议通过了《公司 2014年度财务报告》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结报告》、《关于续聘 2015年审计机构的议案》；
（二）2015年4月15日，召开了审计委员会2015年第二次会议，审议通过了《公司2015年第一季度财务报告》；
（三）2015年8月10日，召开了审计委员会2015年第三次会议，审议通过了《公司 2015年半年度财务报告》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》；
（四）2015年 10月 12日，召开了审计委员会 2015年第四次会议，审议通过《公司2015年第三季度财务报告》、《2015年第三季度募集资金存放与使用情况报告》。
三、董事会审计委员会 2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估公司 2014年年度报告的审计工作情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计前，召开会议听取公司 2014年年报审计工作的总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和
安排；
在年审会计师进场并完成年报审计工作后，积极与审计师沟通，对预审过程中遇到的问题、年报审计整体工作情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，听取公司 2014年内部审计情况的情况通报。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
1、评估了外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则，从聘任以来，从专业性角度，尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。
2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，我们审计表决后，向公司董事会提出继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
4、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责的履行了相关职责。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
（五）评价了内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公司聘请的天健会计师事务所进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方意见基础上，积极进行了相关协调工作，用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。2016年我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
审计委员会委员:高毅
肖汉族
杜晶
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-056中国东方航空股份有限公司
关于 2017年第 8期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月22日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2017年第 8期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币30亿元，期限为150天，单位面值为100元人民币，年利率为4.25%。
本期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于归还融资工具。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2016年 4月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2016年4月18日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年八月二十二日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-104深圳市汇顶科技股份有限公司
关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地
使用权竞拍的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍。
土地面积7193.57平方米，总建筑面积57,550平方米，挂牌起始价55,800万元人民币。
本宗地项目建成后，15000平方米办公用房按成本价移交深圳市福田区人民政府，产权归政府；1500平方米公交首末站（含站务用房）无偿移交政府，产权归政府；建设用地使用权及建筑物除需移交的部分外均限自用，允许抵押但不得转让，抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和。
因实际竞买价格目前尚无法确定，若未来实际竞买价格拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。
一、交易概述
2018年 10月 29日，公司召开第三届董事会第三次会议，经全体董事同意审议通过《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的议案》，同意公司使用自有资金参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，授权公司董事长以在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》、《全球智能芯片创新中心产业发展监管协议》等）。
因“全球智能芯片创新中心”项目地块竞买的实际竞买价格目前尚无法确定。
依据《公司章程》及相关议事规则的规定，若未来“全球智能芯片创新中心”项目地块的实际竞买价格拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方情况
名称：深圳市规划和国土资源委员会福田管理局
办公地址：深圳市福田区新闻路 69号
三、竞拍宗地情况
（一）基本情况
1、宗地代码：440304001002GB00175
2、宗地编号：B405-0264
3、土地位置：福田区梅林路与中康路交汇处
4、准入行业类别：软件和信息技术服务业
5、土地用途：商业性办公用地
7、总建筑面积（平方米）：57,550
8、挂牌起始价（人民币，万元）：55,800
9、竞买（投标）保证金（人民币，万元）：11,160
10、 土地使用年期(年)：30
（二）其他事项
本宗地项目建成后，15000平方米办公用房按成本价移交深圳市福田区人民政府，产权归政府；1500平方米公交首末站（含站务用房）无偿移交政府，产权归政府；建设用地使用权及建筑物除需移交的部分外均限自用，允许抵押但不得转让，抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和。
四、竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
公司参加“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，是为构建集研发、设计、转化于一体的集成电路产业体系，打造成为全球领先的芯片设计、软件开发及提供整体解决方案的研发与应用示范基地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。
五、独立董事意见
公司参加“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，将构建集研发、设计、转化于一体的集成电路产业体系，打造成为全球领先的芯片设计、软件开发及提供整体解决方案的研发与应用示范基地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。
本次参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的
事项。
六、风险提示
1、本宗国有土地使用权的竞拍为公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性。
2、公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2018年10月31日
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辶 关于盛和资塬控股股份有限公司 '
△ 非经菅性资金占用及其他夫联资金往来情况廴 汇鹿表的专项申核报告
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Ξ带马吕核巧宀【2o16】01570012迂
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通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌1彳层
PostalAddress∶5-11/F,Ⅵ/est TOwer of China OVerseas Property PIaza,Bu"ding7,No8,Yongdingmen
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Xibinhe Road,DongchengDist"d,Be刂 ing
山阝政编TD。 (Post Code): 100077
坠 瑞华会计师事务所电话
(Tel):+8sl10lBg09∞ BB
传真
(Fax):+8sl10)880g1199
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关于盛和资源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
≡
的专项审核报告
三
三 瑞华核字⒓010lO1570012号三
盛和资源控股股份有限公司全体股东
:
叠
“
三 我们接受委托,在审计了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源 ”
亠 公司
)2015年12月31日合并及公司的资产负债表,2015年
度合并及公司的三 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表三
附注的基础上,对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资 “ ”
三
金往来的情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项审核。按照中国证券监三
督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关三
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发⒓003156号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是盛和资源公司管理坠
层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
三
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会≡
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作三
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括亠
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们三
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
二
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计盛和资源公司2015年度财务报坠
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发三
现不一致。
三
为了更好地理解盛和资源公司2015年度关联方占用上市公司资金情况,后坠
附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
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本审核报告仅供盛和资源控股股份有限公司
2015年
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不得用作任何其他目的。
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所
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二
通合伙) 中国注册会计师
:
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中国·
北京 中国注册会计师
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二○一六年三月二十九日
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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-039浙江仙通橡塑股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年 8月 7日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019年 7月 26日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席叶太平先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
公司监事在全面了解和审阅公司2019年半年度报告后，发表审核意见如下：（1）公司 2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2019年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
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监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2019-040。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司监事会二○一九年八月八日