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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-034深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年4月23日15:00在公司一号会议室召开，会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、 审议通过了《2017年第一季度报告全文》
公司2017年第一季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为更好地管理公司生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市联建光电股份有限公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，同意修订总经理工作细则。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于提名秦敏聪先生为公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚须提交股东大会审议
秦敏聪先生，1967年出生，中国香港籍，大专学历。现任深圳市大兴汽车集团董事长，2014年4月至今任长园集团股份有限公司（600525）独立董事。截止公告日,秦敏聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
同意向公司股东大会提名秦敏聪为非独立董事候选人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交股东大会审议
同意提请股东大会审议公司向北京银行深圳市分行申请最高授信额度 15,000万元、期限为壹年，向中国银行深圳市分行申请最高综合授信额度 40,000万元、期限为壹年，向厦门国际银行珠海分行申请最高综合授信额度 40,000万元、期限为贰年的议案，并提请授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过了《关于全资子公司深圳市联动文化投资有限公司收购湖南蓝海购企业策划有限公司部分股权并对其增资的议案》
同意全资子公司深圳市联动文化投资有限公司(以下简称“联动投资”)以现金 4,224万元人民币受让邓良军、黄磊、胡洋、王斌、南通沃富金信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、田春杉合计持有的湖南蓝海购企业策划有限公司(以下简称“蓝海购”)14.08%股权，在股权转让的工商变更手续完成后，联动投资再以现金6,776万元认购蓝海购新增加之注册资本人民币42.1974万元，股权转让及增资完成后联动投资持有蓝海购25.88%股权｡
表决结果：9票赞成，0票反对，1票弃权，董事朱贤洲因其认为蓝海购与公司主营业务关联性较小而对本议案投弃权票。
六、 审议通过了《关于补充确认公司 2015年度及 2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于补充确认公司2015年度及2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-037）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。
七、 审议通过了《关于 2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本议案尚须提交股东大会审议
公司推出2017年第一期员工持股计划，系有效调动管理者和公司员工的积极性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
同意提请股东大会审议相关议案。
《2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。
八、 审议通过了《关于制定<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚须提交股东大会审议
为规范公司2017年第一期员工持股计划的管理工作，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关文件，同意提请股东大会审议《2017年第一期员工持股计划管理办法》。
《2017年第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。
九、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚须提交股东大会审议
为合法、高效地完成公司2017年第一期员工持股计划事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司2017年第一期员工持股计划相关事宜，具体如下：
1、授权董事会决定和办理本次员工持股计划启动、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至公司2017年第一期员工持股计划清算完毕之日止。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十、 审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年5月11日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-090
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议于2018年9月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年9月27日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首发募投项目基本投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金合计796.51万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高公司资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年9月 27日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-044东沣科技集团股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据经营发展需要，东沣科技集团股份有限公司全资子公司杭州航沣科技有限公司于近日变更了公司名称。本次变更事项已经杭州市萧山区市场监督管理局核准，并换发了新的《营业执照》。新营业执照主要内容如下:
公司名称:杭州东沣科技有限公司
统一社会信用代码: 91330109MA27YMGL6Y
公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
住所：萧山区萧山经济技术开发区市心北路99号
法定代表人：崔华亭
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年9月21日
营业日期：2016年9月21日至长期
经营范围：新能源、新材料及应用产品的研发、销售与技术推广、技术服务；
电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2019-036烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年6月20日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事吴艳女士、刘玉桥女士召集，由吴艳女士主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意选举吴艳女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
附：吴艳女士简历
吴艳,女,1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山东工商学院会计专业,本科学历。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监，现任公司行政部总监、资金部总监、职工代表监事。
吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，吴艳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—102杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业”）拟向金融机构为项目 MU02地块申请贷款，融资本金不超过 17.5亿元，为保证融资业务的顺利推进，信达置业之股东信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）将为信达置业本次融资提供全额连带责任保证担保，就信达地产提供的上述担保，公司拟按照实际持有的信达置业10%的股权比例向信达地产提供反担保，保证额度不超过人民币 1.75亿元，具体内容以相关担保文件为准。信达置业的另一方股东融创房地产集团有限公司将按股权比例提供相应反担保。
（二）审议程序
公司 2019年第三次临时股东大会授权公司为信达置业提供担保，合作项目、预计担保额度、本次使用及剩余担保额度情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|合作项目|公司权益比例|担保额度（亿元）|本次使用额度（亿元）|剩余担保额度（亿元）|
|信达置业|杭州壹号院|10%|4|1.75|2.25|

本次担保在股东大会的授权范围内，经公司第五届董事会第八次会议审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州信达奥体置业有限公司
2、成立日期：2016年 06月 21日
3、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030号
云台国际商务中心 1532-1536室
4、法定代表人：张维民
5、注册资本：100000万元
6、经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。
7、与公司关系：信达置业系公司参股公司，系杭政储出（2016） 9号（项目名称“杭州壹号院”）的开发主体。公司间接持有信达置业10%的股权，融创房地产集团有限公司间接持有信达置业40%的股权，信达地产股份有限公司间接持有信达置业50%的股权。
三、拟签订反担保协议的主要内容
担保人：信达地产（以下简称甲方或担保人）
反担保人：公司（以下简称乙方或反担保人）
1、反担保债权：若甲方向主债权人履行了担保合同项下任何担保义务、承担了任何担保责任，甲方有权向项目公司进行追偿。就甲方该等追偿权，乙方按照其在项目公司的间接持股比例向甲方提供反担保。
2、反担保方式：连带责任保证担保。
3、反担保履行：如甲方根据担保合同对主债权人实际承担了保证责任，乙方应在接到甲方索款通知后的 3个工作日内按乙方间接持有的项目公司股权比例向甲方清偿。
4、反担保期间：自反担保合同生效之日起至甲方实际承担担保责任之日起三年止；甲方实际为分期承担担保责任的，至其实际承担最后一期担保责任之日起三年止。
反担保协议尚未签署，具体以最终签署的协议约定为准。
四、董事会意见
信达置业系为项目开发成立的项目公司，公司持有其10%的权益，公司按股权比例为其开展融资业务提供担保支持，有利于融资业务的顺利推进，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。
五、独立董事的独立意见
公司为参股公司信达置业开展融资业务提供担保支持，有利于信达置业融资业务的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，其决策审批程序合法有效。同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,053,019.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.00％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-011江苏九九久科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年2月1日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2015年2月11日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的议案》；
《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的公告》全文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次对外投资有利于优化公司在新能源材料领域发展规划的战略布局，实现交易双方在锂电新能源材料领域上下游产业链的优势互补，符合公司长远发展战略，同时为有效防范投资风险，交易对方作出业绩承诺并明确了投资收益保障，本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会的审议审批程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的
规定。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于如东县土地资产储备开发中心拟收储全资子公司南通永富化工有限公司部分土地使用权的议案》。
根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会产业规划与发展布局的需要，如东县土地资产储备开发中心拟对我公司全资子公司南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）部分土地使用权实施收储，具体为临近如东沿海经济开发区黄海一路北侧、洋口四路西侧的部分面积为57748.55m2（约
86.62亩）的国有工业出让土地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《江苏省土地管理条例》等法律法规的有关规定，公司经权衡分析和审慎考虑，并与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会及有关部门协商一致，同意以南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的土地估价报告中的土地使用权评估值1,309.74万元为作价依据，收储及补偿总价不低于1,309.74万元。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-005任子行网络技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）董事会日前收到公司独立董事付昭阳先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，付昭阳先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员以及第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。
付昭阳先生在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，付昭阳先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会现有董事6人，付昭阳先生辞职后，公司现有董事5人，其中，独立董事2人，董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定之董事会法定最低人数，独立董事人数亦未少于董事会全体成员人数的三分之一，付昭阳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，付昭阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。
付昭阳先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付昭阳先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-013
上海神开石油化工装备股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 980 万元 ～ 1,800 万元|盈利：1,054 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司受国际油价继续低位运行及一季度行业市场季节性需求低迷等因素影响，公司本季度完成净利润较去年同期有一定程度的下滑，预计报告期内出现亏损情况。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2016年第一季度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
二O一六年三月三十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—108湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于调整2016年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华昌达”）于2016年12月14日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：一、有关发行数量的调整
本次调整前：
本次非公开发行的A股股票数量不超过14,905万股。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整，调整公式为：
Q= Q×（1+N）
0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股的送红股、转增 0
股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
本次调整后：
本次非公开发行的 A股股票数量不超过 9,538万股。在上述范围内，由公
司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整，调整公式为：
Q= Q×（1+N）
0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股的送红股、转增 0
股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
二、有关募集资金总额和投向的调整
本次调整前：
本次非公开发行计划募集资金总额不超过 238,476万元，扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称注1||投资总额||募集资金投入金额|
|1||扩建汽车装备制造车间||48,680||48,680||
|2||面向多领域机器人高端智能装备研发项目||25,000||25,000||
|3||军工板块建设项目注2||20,910||20,910||
|4||智能输送自动化装备研发中心建设项目||14,000||14,000||
|5||新能源汽车机器人智能装备建设项目||10,600||10,600||
|6||工业楼宇||8,986||8,986||
|7||购置办公用房||45,000||45,000||
|8||海基科技51%股权收购项目||15,300||15,300||
|9||补充流动资金及偿还银行借款||50,000||50,000||
|合计||||238,476||238,476||

注1:具体项目名称以审批部门备案或核准名称为准。
注2：军工板块建设项目包括显控设备生产和复材成型设备制造。
基于以上募投项目，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金
需要，不足部分公司将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资
项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。
另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行股票拟用于子（孙）公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子（孙）公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。
本次调整后：
本次非公开发行计划募集资金总额不超过 152,608万元，扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金投入金额|
|1||扩建汽车装备制造车间项目||48,680||48,680||
|2||面向多领域机器人高端智能装备研发项目||25,000||25,000||
|3||军工板块建设项目注||20,910||20,910||
|4||智能输送自动化装备研发中心建设项目||14,000||14,000||
|5||新能源汽车机器人智能装备建设项目||10,600||10,600||
|6||工业楼宇项目||8,986||8,986||
|7||偿还银行借款||24,432||24,432||
|合计||||152,608||152,608||

注：军工板块建设项目包括显控设备生产和复材成型设备制造。
基于以上募投项目，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。
另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行股票拟用于子（孙）
公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子（孙）公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。
除上述外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2016年12月15日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-080
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月17日以传真表决方式召开。会议通知于2018年8月16日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》经核查，监事会认为：公司2017年年度权益分派方案已于2018年7月4日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格由17.05元/股调整为16.95元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，董事会确定2018年8月17日为本次预留部分限制性股票的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的规定。
3、本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及公司《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
监事会同意以 2018年 8月 17日为预留授予日，向 2名激励对象预留授予100万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-074债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于非公开发行新股申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181857号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全、符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中
国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。公司非公开发行新股事项能
否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-016
无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2013年4月15日，陈柏林先生将其持有的本公司3,000,000股有限售条件流通股股份质押给芜湖扬子农村商业银行股份有限公司芜湖支行，用于向上述银行贷款（详见公司于2013年4月17日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上2013-009公告）。因质押合同到期，陈柏林先生已于2014年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。
截至本报告披露日，陈柏林先生持有本公司30,331,250股股份，占本公司总股本的25.28%，其中已累计质押股份 27,300,000股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的90.01%，占本公司股份总数的22.75%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-068债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押、质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月28日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司和柯少芳女士的通知，获悉广东金皮宝投资有限公司将其所持有的本公司部分股权解除质押；获悉柯少芳女士将其持有的本公司部分股份办理了解除质押、质押延期购回及补充质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|广东金皮宝投资有限公司|是|4,500,000|2017年8月25日|2018年8月25日|中信证券股份有限公司|34.09%|
|柯少芳|是|12,300,000|2017年8月25日|2018年8月25日|中信证券股份有限公司|30.90%|
|合计|-|16,800,000|-|-|-|-|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|柯少芳|是|27,500,000|2017年8月25日|2018年8月25日|2018年9月25日|中信证券股份有限公司|69.10%|延期购回|

2、股东股份补充质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯少芳|是|12,300,000|2018年8月27日|2017年8月25日|2018年9月25日|中信证券股份有限公司|30.90|补充质押|
|合计|-|12,300,000|-|-|-|-|30.90%|-|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000
股，占公司总股本的1.72%。本次股份解除质押后，广东金皮宝投资有限公司所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为8,700,000股,占其所持公司股份的65.91%，占公司总股本的1.13%。
柯少芳女士持有公司股份数量39,800,000股，占公司总股本的5.18%。本次解除质押、质押延期购回及补充质押后，柯少芳女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为39,800,000股,占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的5.18%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派金杜律师出席并见证了公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司董事会于 2014年8月15日召开的第五届董事会第十次会议决议；
3.公司监事会于 2014年8月15日召开的第五届监事会第十次会议决议；
4.公司董事会于2014年8月18日刊登于指定信息披露媒体的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司2014年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司2014年第二次临时股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会2014年8月18日在指定信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2014年 9月 5日下午 2时整在公司会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）召开。网络投票时间为 2014年 9月 4日至 2014年 9月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 5日上午9:30至11:30，下午11:30至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 4日 15:00至 2014年 9月 5日 15:00期间任意时间。
金杜认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为56,804,062股，占公司股份总数的47.34%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
金杜认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深证证券交易所交易系统及深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东及股东代理人共计 4名，代表股份数为 12,040,758股，占公司股份总数的10.0340%。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
审议《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票与网络投票的合并统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次会议的董事签字确认。
金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
孙冲
徐新
单位负责人：
王玲
2014年9月5日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-073重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2016年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并提交2016年11月11日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，并将投资总额度从原3亿元人民币提高到8亿元人民币以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2016年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
（一）公司于2016年11月24日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下称“兴业银行重庆分行”）签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书(保本浮动收益型)》，使用自有资金2,500万购买兴业银行对公结构性存款（3个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：结构性存款
2.收益计算：本结构性存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率3.22%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率3.20%；
若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益与浮
动收益年化利率3.18%；
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.预期年化收益率：3.10%；
5.产品期限：3个月；
6.认购期：2016年11月24日；
7.本金及理财收益支付：产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与兴业银行重庆分行无关联关系;
10.公司出资2,500万元购买兴业银行对公结构性存款，占公司最近一期经审计合并净资产的1.82%。
（二）公司于2016年11月25日与交通银行重庆涪陵支行（以下称“交通银行涪陵支行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议(保证收益型)》，使用自有资金5,500万购买交通银行“蕴通财富·日增利”系列理财产品（3个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：“蕴通财富·日增利91天”理财产品，产品代码：2171162987；
2.产品投资标的:国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的其他资产或资产组合；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.10%；
5.产品期限：3个月；
6.认购期：2016年11月25日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天（如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日）或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后两个工作日内；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与交通银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,500万元购买交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的4.00%。
（三）公司于2016年12月8日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金5,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体
情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG1071期，产品代码1101169071；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.20%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2016年12月8日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG1071期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.64%。
（四）公司于2016年12月8日与交通银行重庆涪陵支行（以下称“交通银行涪陵支行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利180天”理财产品协议(保证收益型)》，使用自有资金6,700万购买交通银行“蕴通财富·日增利”系列理财产品（6个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：“蕴通财富·日增利180天”理财产品，产品代码：2171163066；
2.产品投资标的:国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的其他资产或资产组合；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.20%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2016年12月8日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与交通银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资6,700万元购买交通银行“蕴通财富·日增利180天”理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的4.87%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2016年1月8日、4月13日、8月10日、10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有4.62亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的33.60%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-002
深圳达实智能股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东贾虹女士的通知，获悉贾虹将其质押给海通证券股份有限公司的13,755,000股办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贾虹|否|13,755,000|2016年1月14日|2019年1月11日|海通证券股份有限公司|11.52%|
|合 计|--|13,755,000|--|--|--|11.52%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贾虹女士持有公司股份119,366,700股，占公司总股本的6.28%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 77,559,900股，占其持有的本公司股份总数的64.98%，占公司总股本的4.08%。
三、备查文件
登记结算公司提供的冻结数据资料。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
对相关事项发表的独立意见
一、对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会等会议，积极参与公司的有关活动，及时了解、掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的执行。
监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立健全内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员勤勉尽责意识明显增强，认真执行股东大会和董事会决议，履行职责时能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。
2、公司财务情况
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的，公司财务制度健全，2014年度财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监督募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，规
范和合理地使用募集资金，不存在违规使用募集资金情况。
4、关联交易
报告期内，公司所发生的日常经营关联交易及与控股股东及关联方相关资产的租赁是按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。
5、对会计师事务所出具的审计报告意见
本年度中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉及事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。
二、对董事会编制的公司 2014年年度报告的审核意见
1、2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会认为公司 2014年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告发表独立意见
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、在本报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、对公司坏账核销及计提资产减值准备发表的意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会