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广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第28层2803-04室邮编：518048电话：(86-755) 2587-0765传真：(86-755) 2587-0780junhesz@junhe.com北京市君合（深圳）律师事务所
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏维尔利环保科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，就贵公司 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(证监发［2014］46号，以下简称“《股东大会规则》”)等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于2015年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊载了《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于2015年10月30日召开本次股东大会。贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
3、根据本所律师的核查，2015年10月29日至2015年10月30日，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
4、根据本所律师的见证，贵公司于2015年10月30日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长李月中先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有2名，代表贵公司有表决权股份180,917,920股，占贵公司股份总数的51.97%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2015年10月23日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5,500股，占贵公司股份总数的0.0016%。
3、根据贵公司第二届董事会第三十次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的《江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式表决审议通过了如下议案：
（1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于公开发行公司债券方案的议案》；
（3）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（4）《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（5）《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
（6）《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》；
（7）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》；
（8）《关于变更公司营业范围的议案》；
（9）《关于修订公司章程的议案》。
上述提案属于“普通决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；上述提案属于“特别决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
胡义锦律师
袁嘉妮律师
二〇一五年十月三十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-148东方日升新能源股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2019年12月2日收到公司股东“红塔资产－中信银行－中信信托－中信•宏商金融投资项目 1603期”（以下简称“红塔资产东方1号专项资产管理计划”）管理人深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）出具的《关于减持东方日升股份实施完毕的告知函》。股东红塔资产东方1号专项资产管理计划系管理人红塔资产与相关资产委托人、托管人共同成立的“红塔资产东方1号专项资产管理计划”（证券账户名称：红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1603期）。红塔资产东方1号专项资产管理计划因产品资产配置需要,其于 2019年 11月18日至 2019年 11月 29日期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股3,301,300股，占总股本的0.37%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将红塔资产东方1号专项资产管理计划减持计划实施完毕的情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东减持股份情况如下:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占总股|||||
||||||减持数量||||||减持均价|
||名称||减持时间||||本比例||减持方式|||
||||||（股）||||||（元）|
||||||||（%）|||||
|红塔资产东方 1号专项资产管理计划||2019 年11 月 20 日||2,801,300||0.31||集中竞价交易||12.9684||
|||2019 年11 月 29 日||500,000||0.06||集中竞价交易||11.6020||
|||合 计||3,301,300||0.37||-||-||

公司于2019年 10月25日披露了《东方日升关于持股5%以上股东减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2019-144）。公司股东红塔资产东方1号专项资产管理计划预计在 2019年11月 18日至2019年 11月 29日期间，通过集中竞价交易的方式减持股份不超过4,500,000股，占东方日升总股本的0.50%。
截至 2019年11月 29日，该股份减持计划已实施完毕。本次股份减持计划实施情况在上述减持计划之内，
二、股东本次减持前后持股情况
股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||||||||||占总股|
||名称||股份性质||股数||占总股本||股数|||
||||||||||||本比例|
||||||(股)||比例(%)||(股)|||
||||||||||||(%)|
|红塔资产东方1 号专项资产管理计划||合计持有股份||46,230,440||5.13||42,929,140||4.76||
|||其中：无限售条件股份||46,230,440||5.13||42,929,140||4.76||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，红塔资产东方 1号专项资产管理计划的减持计划全部实施完毕。减持实施情况在上述减持计划内。
3、红塔资产东方 1号专项资产管理计划不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、红塔资产东方 1号专项资产管理计划承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
1、《关于减持东方日升股份实施完毕的告知函》
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-072
山东共达电声股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山东共达电声股份有限公司于2018年6月27日召开了第四届董事|
|会第五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司深圳共达电声科|
|技有限公司的议案》，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|

近日，深圳市共达电声科技有限公司完成了工商设立登记手续并
收到深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：深圳市共达电声科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FACC03Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区桃源街道田寮大厦315
法定代表人：谢冠宏
注册资本：500万元
成立日期：2018年09月06日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：声学元器件的研发、销售、技术服务；
半导体类微机电产品、高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，经营进出口业务，音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜及相关消费类电子产品、声学产品的研发；工业设计服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可经营项目：声学元器件的生产；半导体类微机电产品、高精
度电子产品模具、电子产品自动化生产设备、经营进出口业务，音响、
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-072
电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜及消费类电子产品、声学产品的制造。特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-072
独立董事关于公司相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见：
1、《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。报告期内，公司制订和修订了一系列管理制度，进一步完善了公司内部控制制度。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
2、关于公司2013年度担保及关联方占用资金事项
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为，截至2013年12月31日，公司对外担保总额为59,160万元，不存在违规情况。
根据公司 2013年年报和审计报告，我们对公司的关联方资金往来
情况进行了仔细核查，我们认为，公司 2013年度未发生与大股东及其他关联方之间的资金往来事项。
3、关于聘任公司2014年度审计机构及费用支付事项
2013年度广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观和公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。我们同意续聘其为公司2014年度财务审计中介机构。
4、关于公司 2013年证券投资事项
我们认为，公司 2012年利用自有闲置资金进行证券投资，是为提高公司的资金使用效率，投资金额较小，投资品种风险较低，希望公司尽量规避此类风险。
独立董事：卫建国王珺丘海雄
2014年4月24日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019-029江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第|
|十次会议，于 2019 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司总部办公大楼901 会|
|议室，以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月|
|24 日以电话和邮件等方式发出。|
|本次会议由公司董事长王耀先生召集和主持，应到董事 11 名，实到|
|董事 11 名，其中参加现场会议的董事 4 名，通过通讯方式参加会议的董|
|事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法|
|规的有关规定。|

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司全资子公司苏酒集团贸易股份有限公司向中国航天基金会捐赠不超过1500万元，用于支持和推动中国航天事业发展。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
海际证券有限责任公司
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见
海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，海际证券对海普瑞使用闲置募集资金购买银行发行的保本理财产品事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4010万股，共募集资金人民币 593,480.00万元，扣除发行费用人民币 21,799.58万元后，实际募集资金净额为人民币 571,680.42万元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具中审国际验字【2010】第01020002号《验资报告》。
根据财政部 2010年 12月 28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算，公司已于 2011年 3月 13日将其从自有资金划转至募集资金专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。
截至2017年6月28日，公司募集资金账户余额为362,400.20万元。
二、本次投资的基本情况
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品。具体情况如下：
（一）投资品种
公司拟投资的品种为银行发行的短期保本型理财产品，投资品种符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
任一时点购买理财产品的闲置募集资金最高不超过8亿元人民币，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围及授权期限内，由公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，根据使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管银行发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财管理制度》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、
期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金使用及资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买银行发行的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
五、持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的理财产品事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，海际证券对公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）项目主办人：_______________ _______________
王毅东 章敬富
海际证券有限责任公司2017年7月日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二十六次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于预计2019年日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了本次关联交易事项的相关文件，认为本次关联交易事项是基于公司业务发展和正常经营需要，上述关联交易事项是在平等、互利的基础上进行的，执行价格及条件公允，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。我们对该事项事前认可，同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一九年三月十九日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-100深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为子公司应收账款保理业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用效率，深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）为公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“华商龙”）与深圳前海塑联商业保理有限公司（下称“塑联商业保理”）开展针对华商龙在日常经营活动中产生的应收账款的有追索权保理业务提供担保。具体担保情况如下：
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|担保方|被担保方|交易对方|担保金额|
|英唐智控|华商龙|塑联商业保理|不超过人民币2亿元|

公司于2018年8月27日以现场会议的形式召开第四届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》。因被担保公司华商龙资产负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300319521190W
法定代表人：钟勇斌
注册资本：30,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
经营场所：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；
国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017-12-31（经审计）||2018-6-30（未经审计）|
|资产总额|1,743,257,284.87||2,219,622,059.94||
|所有者权益总额|237,594,988.39||251,732,730.77||
|负债总额|1,505,662,296.48||1,967,889,329.17||
|营业收入|1,661,025,307.70||1,089,297,680.79||
|利润总额|66,442,028.94||18,886,805.07||
|净利润|56,241,534.35||14,137,742.38||

三、担保协议的主要内容
公司拟与塑联商业保理签订相关担保协议，合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起一年内止。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司对外担保总额为17.639亿元人民币，占公司2017年度经审计净资产的85.53%，无逾期担保的情形。具体情况如下：
1、公司于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技有限公司及联合创泰提供担保，合计担保金额约为人民币 3.134亿元；
2、公司于2017年12月21日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保1,250万美元，为联合创泰担保1亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司担保人民币2.5亿元；
3、公司于 2018年 3月 16日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子
公司应付账款提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保人民币1亿元，为上海宇
声提供担保人民币0.9亿元，合计担保人民币1.9亿元；
4、公司于 2018年 4月 20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，公司为英唐创泰提供担保人民币6,000万元，为联合创泰提供担保3,000万美元；
5、公司于 2018年 8月 27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》，公司为华商龙提供应收账款保理提供担保金额为人民币2亿元。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为华商龙提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
因被担保公司华商龙的负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
六、独立董事意见
公司独立董事在审议后，对公司为华商龙提供应收账款保理提供担保事项发表如下意见：
本次担保对象为公司的全资子公司华商龙，华商龙目前经营状况良好、资产质量优良，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东的利益。
本次担保事项符合公司实际经营需求，有助于优化资产负债结构，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司为子公司办理应收账款有追索权国内保理业务提供连带责任担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事会
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017046东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于 2016年 10月 11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年 11月 17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于2016年12月12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。2016年12月22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年 12月29日、2017年1月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、
2017001）。2017年 1月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于 2017年 1月 10日（星期四）开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月8日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年 3月21日、2017年3月28日、2017年4月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014、2017015、2017016、2017017、2017019）。
2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017029、2017034、2017035、2017036、2017037、2017039、2017042、2017043）。
2017年 4月 7日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，独立董事对此发表了独立意见，相关内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>的通知》（深证上〔2015〕 231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于东方电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第9号）（以下简称《“问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实，由于相关事项需进一步核实，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票自 2017年 6月 19日开市起继续停牌，待公司回复《问询函》所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-093
山东太阳纸业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
山东太阳控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2018年11月15日接到公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的通知，太阳控股拟自其增持计划披露之日至 2018年 12月 31日期间增持公司股份，增持金额不低于5,000万元人民币。
2、增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划期间过半，太阳控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持 7,643,500股公司股份，增持金额合计48,764,978.05元，本次增持计划尚未实施完毕。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东山东太阳控股集团有限公司
2、增持主体在本次增持计划实施前持有太阳纸业股份的情况：本次增持计划实施前，太阳控股持有太阳纸业1,227,355,684股股份，占太阳纸业股份总数的47.34%。
3、增持主体在本次增持计划公告前 6个月的减持情况：太阳控股及其一致行动人在本次增持计划公告前6个月内，不存在减持本公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步提升公司价值，维护资本市场稳定，提振市场信心，太阳控股计划增持公司股份。
2、本次拟增持股份的数量或金额：合计增持金额不低于5,000万元人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，太阳控股将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间实施增持。
4、本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起至 2018年 12月31日。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可以顺延。
5、本次拟增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、锁定安排：太阳控股本次增持股份自增持行为完成之日起 6个月不得转让。
《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》详见 2018年 11月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-082。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法实施增持计划的风险，如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露日，太阳控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持7,643,500股公司股份，占公司股份总数的0.29%。太阳控股本次增持金额合计48,764,978.05元。
太阳控股目前共持有 1,234,999,184股公司股份，占公司股份总数的47.64%。
五、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
3、太阳控股承诺：将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后 6个月内及法定期限
内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
4、公司将持续关注控股股东本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年十二月十三日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-026
金城造纸股份有限公司
关于朱祖国及其一致行动人利润承诺履行情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015年贡献的净利润作出如下承诺:在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业股权在 2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币941.60万元，在2015年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 1,007.51万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后 3个月内以现金方式向公司补足。
2015年4月26日，公司收到朱祖国先生的发函，因恒鑫矿业的审计工作刚刚结束，净利润数据刚刚取得，朱祖国及一致行动人承诺恒鑫矿业召开股东会审议净利润分配方案后一个月内，将按利润分配方案予以分红，其将履行不足部分的利润补偿承诺，最迟不晚于2015年5月31日。
公司多次督促朱祖国及一致行动人履行上述承诺。公司于 5月 22日收到深交所《关注函》后，再次向朱祖国及其一致行动人发函，要求朱祖国及其一致行动人回函并履行承诺。6月1日，公司收到朱祖国先生的电话通知，因部分一致行动人尚在国外，一致行动人应承担的补偿利润的比例及支付方式无法确定，因此无法书面回复公司。一致行动人将积极协商研究解决方案。
目前，公司没有收到朱祖国及其一致行动人关于公司所持恒鑫矿业股权 2014年度利润承诺的分红款及补偿款。公司将督促朱祖国及一致行动人履行承诺，同时及时履行信息披露义务。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-059浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的议案》，公司以自有资金10,000万元，对浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网公司”）进行增资，增资完成后，公司持有金蚕网公司 92.56%的股权。具体内容详见刊载于 2018年 9月 4日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的公告》(2018-058)。
2018年9月26日，金蚕网公司完成了相关工商变更登记，并取得了新的营业执照，主要工商登记备案事项变更如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|5145.98万元|7759.4596万元|
|投资人（股权）|浙江嘉欣丝绸股份有限公司 出资额：4568.48万元 比例：88.78%中丝顺达进出口公司 出资额：420万元 比例：8.16%中国丝绸工业有限公司 出资额：105万元 比例：2.04%海宁市实业投资集团有限公司 出资额 52.5万元 比例1.02%|浙江嘉欣丝绸股份有限公司 出资额：7181.9596万元 比例：92.56%中丝顺达进出口公司 出资额：420万元 比例：5.41%中国丝绸工业有限公司 出资额：105万元 比例：1.35%海宁市实业投资集团有限公司 出资额 52.5万元 比例0.68%|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了审慎核查，发表核查意见如下：一、兆丰股份首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为 1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元，上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||投资预算|募集资金使用量|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|
||年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目|48,669.00||
||企业技术中心升级改造项目|9,983.00||
||电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目|16,939.00||
||汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目|15,169.00||

|||
|-|-|
|补充与主营业务相关的营运资金|5,000.00|

合计 95,759.40
公司已在《招股说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后再予以置换”。
本次拟置换预先已投入募投项目的自筹资金符合上述发行申请文件的内容。
二、募集资金投资项目先期投入及本次置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审验，并出具了天健审[2017]8514号《关于浙江兆丰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至 2017年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 47,937,855.00元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||本次置换金额（万元）|
|序||自筹资金预先投入||
||项目名称|||
|号||募投项目金额（万元）||
||年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目|4,528.98||
||企业技术中心升级改造项目|126.42||
||汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目|138.38||
|||4,793.79||

2018年1月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金47,937,855.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议
2018年1月15日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用募集资金47,937,855.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金对募投项目预先投入的实际情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司股票发行申请方案文件中的相关安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金 47,937,855.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了兆丰股份使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项相关的董事会资料、监事会资料、独立董事意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江兆丰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，兆丰股份使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项于2018年1月15日经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 11月 30日
使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天健审[2017]8514号《关于浙江兆丰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份使用募集资金 47,937,855.00元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 范长平
海通证券股份有限公司二○一八年一月十五日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
审计委员会年报工作制度
第一条为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法
律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的
时间安排。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第四条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。
第六条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工
作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条审计委员会形成的上述有关文件应依照中国证监会的有关规定在年
报中予以披露。
第九条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条上述第九条、第十条、第十一条规定的审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，存档备查。
第十三条审计委员会应当根据内部审计部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如存在）；
（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如存在）；
（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十四条公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十五条审计委员会委员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年10月16日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-038深圳达实智能股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年6月10日以电子邮件的方式送达至全体监事，于2014年6月16日采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举甘岱松先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会的任期一致。
由于职工代表监事变动，为保证监事会顺利履行职责，特临时增加此议案。
2、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：76名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
3、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》，刊登于2014年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2014年6月16日
浙江卫星石化股份有限公司
2018年限制性股票激励计划修改对照表
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要部分条款的议案》，修改事项尚需提交公司股东大会进行审议，修改对照表如下：
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|序号|原文|现修订为|
|1|特别提示之“第10项”部分内容：预留限制性股票由公司董事会自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内按照本计划的规定完成授予、验资、登记、公告等相关程序。|特别提示之“第10项”部分内容：预留限制性股票由公司董事会自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内明确预留权益的授予对象。|
|2|“本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定”章节之“二、授予日”部分内容：公司董事会应自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内确定预留限制性股票的激励对象，完成相关限制性股票的授予、验资、公告、登记；超过12个月未完成前述事项的，预留限制性股票失效。预留限制性股票可以在上述期限内分期授予。|“本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定”章节之“二、授予日”部分内容：公司董事会应自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内确定预留限制性股票的激励对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票可以在上述期限内分期授予。|
|3|“实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及解除限售的程序”章节之“二、限制性股票的授予、登记及解除限售的程序”部分内容：公司董事会应自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内确定预留限制性股票的激励对象，完成相关限制性股票的授予、验资、公告、登记；授予方式为分期授予的，应在每次授予前召开董事会。|“实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及解除限售的程序”章节之 “二、限制性股票的授予、登记及解除限售的程序”部分内容：公司董事会应自股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内确定预留限制性股票的激励对象；授予方式为分期授予的，应在每次授予前召开董事会。|

关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要有相同地方，都按此条款修改。除上述修改外，《2018年限制性股票激励计划(草案）》及摘要中其他内容保持不变。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日