证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-010山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年4月11日以书面形式发出，2014年4月14日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2013年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》刊登于 2014年4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》“董事会报告”。
公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的 2013年度独立董事述职报告全文
刊登于 2014年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入592，584万元，较上年增长28.2%；利润总额为 19,350.22万元，较上年增长30.88%;归属于上市公司股东的净利润14,355.49万元，同比增长29.74%。
2014年预计营业收入 770,359.42万元；利润总额 25,252.04万元；归属于母公司所有者的净利润18,662.14万元；
特别提示：公司 2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。(cid:10)
《2013年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》的意见、华林证券《关于瑞康医药 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》内容全文刊登于 2014年 4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了独立意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波出具了《华林证券有限责任公司
关于山东瑞康医药股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）《山东瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、独立董事发表的相关独立意见、华林证券《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》、公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容刊登于 2014年 4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2013年年度利润分配预案》
公司 2013年度利润分配的预案：经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为 294,761,342.96元。经综合考虑，公司2013年度利润分配，拟以2013年12月31日公司总股本10,894.76万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发现金红利 14,707,926元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2013年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于2014年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。
本预案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准
则要求，按时完成了公司2013年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2014年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于2014年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《瑞康医药 2013年度内部控制规则落实自查表》
《瑞康医药 2013年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2014年 4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。保荐结构、独立董事发表的相关独立意见刊登于 2014年 4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。
十、审议通过《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
1、同意公司向兴业银行烟台分行申请办理不超过陆亿元的综合授信业务，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、进口开证、押汇、国内信用证等各类短期业务品种，期限一年。其中敞口额度肆亿元，采用信用免担保方式；低风险额度贰亿元，担保方式包括但不限于存单质押，承兑汇票质押，保证金等低风险担保方式。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。(cid:10)
2、同意公司在本决议生效之日起一年内，向中国银行股份有限公司烟台芝罘支行申请综合授信额度肆亿伍仟万元整，公司法定代表人韩旭、总裁张仁华作为担保人，为在该行办理的上述业务提供个人连带责任保证，其中流动资金贷款同时以不低于授信金额的应收账款质押。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张
仁华有权转委托他人履行上述职责。
3、同意公司向烟台农村商业银行申请金额不超过人民币壹亿元整的综合授信业务。授信期限一年。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
4、同意向华夏银行股份有限公司烟台分行申请最高授信组合额度叁亿元整,以信用放款,授信期限一年。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
5、同意公司向中国邮政储蓄银行山东省分行申请金额不超过等值人民币（大写，单位万元）伍仟万元的公司授信业务。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十一、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年5月16日上午10：00在公司四楼会议室召开2013年年度股东大会，具体内容刊登于 2014年 4月 15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件(cid:10)
经与会董事签字的董事会决议。(cid:10)
深交所要求的其他文件。(cid:10)
瑞康医药股份有限公司董事会
2014年4月14日