证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-106海能达通信股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以电子邮件及电话的方式于2016年9月7日向各位董事发出。
2.本次董事会于2016年9月13日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是武美、郭義祥、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、王卓、杨立炜列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举陈清州先生（身份证号：3505831965********）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2016年9月12日至2019年9月11日。陈清州先生简历见附件。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：
战略委员会成员由陈清州、张钜、蒋叶林组成，其中陈清州担任战略委员会召集人；
提名委员会成员由陈智、欧阳辉、武美组成，其中陈智、欧阳辉为独立董事，陈智担任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会成员由欧阳辉、孔祥云、张钜组成，其中欧阳辉、孔祥云为独立董事，欧阳辉担任薪酬与考核委员会的召集人；
审计委员会成员由孔祥云、陈智、曾华组成，其中孔祥云、陈智谦为独立董事，孔祥云为会计专业人士，担任审计委员会的召集人；
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自2016年9月12日至2019年9月11日。陈清州、张钜、蒋叶林、武美、曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智的简历见附件。
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任陈清州先生（身份证号：3505831965********）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自2016年9月12日至2019年9月11日。陈清州的简历见附件。
4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任曾华（身份证号：4201061968********）、武美（身份证号：1421331972********）、张钜（身份证号：4403011975********）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2016年9月12日至2019年9月11日。曾华、武美、张钜的简历见附件。
同意聘任张钜先生（身份证号：4403011975********）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自2016年9月12日至2019年9月11日。张钜的简历见附件。
6.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
同意聘任张钜先生（身份证号：4403011975********）为公司董事会秘书，聘任田智勇先生（身份证号：5222211980********）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2016年9月12日至2019年9月11日。张钜、田智勇的简历见附件。
张钜先生的联系方式如下：
电话：0755-26972999-1170
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：stock@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦
田智勇先生的联系方式如下：
电话：0755-26972999-1247
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：zhiyong.tian@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦
7.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任陈艳女士（身份证号：4201111980********）为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自 2016年9月12日至2019年9月11日。陈艳的简历见附件。
入募投项目自有资金的议案》。
同意公司使用募集资金人民币15,636.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2016-108）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增 2016年度公司向银行申请授信额度的议案》。
同意公司 2016年度向渤海银行深圳分行申请新增授信额度不超过 3亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于新增2016年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-109）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第一次会议决议。
2．独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年9月13日
附件：
陈清州先生简历：
陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长兼总经理。
陈清州先生持有公司股票898,838,050股，占公司总股本的52.00%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事长、总经理的能力。
陈清州先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
曾华先生简历：
曾华先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师；1994年至1999年在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作，任课长；1999年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任厂长、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理。
曾华先生持有公司股票14,972,653股，占公司总股本的0.87%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事、副总经理的能力。
曾华先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
武美先生简历：
武美先生，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北方交通大学企业管理专业，硕士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作，历任制造中心干部部人力资源工程师、制造中心干部部副处长；2001年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任人力资源部总监、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理。
武美先生持有公司股票7,934,650股，占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事、副总经理的能力。
武美先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
张钜先生简历：
张钜先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业，硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员；1999年至2002年，任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师；2003年至2004年，任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理；2004年至2006年，任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监；2006年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司监事。
张钜先生持有公司股票4,042,500股，占公司总股本的0.23%，与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书的能力。
张钜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
蒋叶林先生简历：
蒋叶林先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司董事，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司总经理。
蒋叶林先生持有公司股票1,237,500股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
蒋叶林先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
欧阳辉先生简历：
欧阳辉先生，1962年12月出生，美国国籍，毕业于美国杜兰大学化学物理专
业和美国加州大学伯克利分校金融学专业，取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学位，并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究。1993年至1994年在香港科技大学担任助理教授；1998年至2001年在美国北卡大学担任助理教授；2001年至2005年在美国杜克大学担任助理教授、副教授；2005年至2008年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁、董事总经理；
2008年至2010年在野村证券担任董事总经理；2010年至2012年在瑞士银行担任董事总经理；同时于2010年至今，在长江商学院担任教授、杰出院长讲席教授。现任长江商学院担任教授、杰出院长讲席教授，海能达通信股份有限公司独立董事。
欧阳辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。
欧阳辉先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
孔祥云先生简历：
孔祥云先生，中共党员，1954年10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理(法人代表)，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理,国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长。社会兼职：2001年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。现任平安银行深圳分行副行长，兼任深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。
孔祥云先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立
董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。
孔祥云先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
陈智先生简历：
陈智先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，博士学历。2006年4月至2008年7月，在电子科技大学任教；
2008年8月至2013年7月，在电子科技大学任副教授、博士生导师；2013年8月至今，在电子科技大学任教授、博士生导师。
陈智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。
陈智先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
田智勇先生简历：
田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司证券事务代表。
田智勇先生持有公司股票13,000股，占公司总股本的0.001%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公
司不存在利益冲突，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司证券事务代表的能力。
陈艳女士简历：
陈艳女士，1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历，国际注册内部审计师。2001年至2013年在深圳市众环会计师事务所任审计师、2004年至2010年在益海嘉里集团任审计主管、财务主管；2010年至2011年在深圳市海普瑞药业股份有限公司任审计主管，2011年6月开始在海能达通信股份有限公司工作，任审计部副部长。
陈艳女士持有公司股票21,140股，占公司总股本的0.001%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。