Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-025
福建省青山纸业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|198,941,255|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.7355|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于授权2016年度向金融机构申请综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于2016年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,751,483|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|198,941,255|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司 2015 年度利润分配议案|93,962,715|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中的第9项涉及关联交易，关联股东福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决，回避股份数共计193,189,772股。
2、上述议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：郝卿律师、林涵律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字
[2016]第077号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、福建省青山纸业股份有限公司 2015年年度股东大会决议。
2、经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2016]第 077号)。
福建省青山纸业股份有限公司2016年5月17日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-074厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于选举公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年12月5日收到公司监事会主席徐超先生的书面辞职报告，徐超先生因工作调整，申请辞去监事会主席一职，但仍在公司全资子公司厦门吉比特股权投资有限公司担任执行董事、总经理职务。鉴于徐超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，徐超先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，徐超先生仍将履行监事会主席职务。详见公司于2017年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2017-066）。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，公司于 2017年 12月 12日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举周媛媛女士为公司监事，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：周媛媛女士简历
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会2017年12月13日
附件：
周媛媛女士简历
周媛媛女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任厦门灿坤实业股份有限公司法务专员、安踏（中国）有限公司高级法务专员。
2013年5月加入公司，现任公司法务主管。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2016-057债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第三季度报告
全文及报告正文》。
《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《卧龙地产集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
《卧龙地产集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2018-077
广西桂东电力股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日14点30分
召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟非公开发行公司债券的议案|√|
|2|关于拟开展资产证券化业务的议案|√|
|3|关于为子公司桂源公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2018年10月27日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600310|桂东电力|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记时间：2018年11月13-14日
3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟非公开发行公司债券的议案||||
|2|关于拟开展资产证券化业务的议案||||
|3|关于为子公司桂源公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-012号浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常性关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常性关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营不产生不利影响，对关联方不存在任何依赖关系。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.12第（三）项的规定，在披露年报之前，按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计结果提交董事会。
一、日常关联交易基本情况
公司预计2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例|本年年初至2017年3月末与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料|浙江林江化工股份有限公司|1500.00|0.15%|0|0|0|新增|
||小计|1500.00|0.15%|0|0|0||
|向关联人购买燃料和动力|浙江龙盛薄板有限公司|200.00|0.02%|3.26|159.83|0.02%|-|
||小计|200.00|0.02%|3.26|159.83|0.02%|-|
|接受关联人提供的劳务|绍兴市上虞众联环保有限公司|6,000.00|0.60%|1,483.83|3,755.36|0.48%|-|
||小计|6,000.00|0.60%|1,483.83|3,755.36|0.48%|-|
|向关联人销售产品、商品|浙江龙盛薄板有限公司|5,500.00|0.55%|1,094.23|5,116.41|0.41%|-|
||浙江林江化工股份有限公司|300.00|0.02%|44.19|145.70|0.01%|-|
||中轻化工绍兴有限公司|900.00|0.09%|196.42|895.22|0.07%|-|
||小计|6,700.00|0.67%|1,334.84|6,157.42|0.49%|-|
|合 计||14,400.00|1.44%|2,821.93|10,072.61|0.99%||

二、关联方介绍和关联关系
1、浙江龙盛薄板有限公司、绍兴市上虞众联环保有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业，浙江龙盛控股有限公司情况如下:
住所：浙江省绍兴市上虞区道墟镇，企业类型：有限责任公司，法定代表人：阮水龙，注册资本：2.5亿元人民币。
经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（除危险化学品和易制毒品外）、钢铁的销售；进出口贸易业务（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证方可经营）。
该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。
2、浙江林江化工股份有限公司情况如下:
住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：易克炎，注册资本：6,580万元。
经营范围：生产：硫酸（70%-80%）2800吨、三氯化铝溶液（7%）18700吨、亚硝基硫酸（50%）4468吨、次氯酸钠溶液（15%）6884吨、盐酸（30%）2550吨、甲醇（95%）6600吨（详见《安全生产许可证》经营）；生产：电子化学品、有机溶剂，管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产：3，4，5-三氟溴苯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
生产：氯化钾（90%）1917吨；销售：化工产品（除危险化学危险品和易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。
因本公司持有该公司总股本20%的股份，且公司董事任该公司董事而构成关联关系。
3、中轻化工绍兴有限公司情况如下:
住所：杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：封益民，注册资本：3,874.7609万元。
经营范围：生产：磺化产品（除化学危险品）；销售自产产品；进出口业务。
该公司系本公司联营企业之子公司而构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司已与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2017年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。
2、浙江林江化工股份有限公司位于龙盛工业园区附近，公司根据市场价格向浙江林江化工股份有限公司采购液亚等原材料，并销售汽、硫酸给浙江林江化工股份有限公司。
3、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内，公司根据市场价格销售水、电、汽给中轻化工绍兴有限公司。
（二）定价政策
双方协议定价，有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十八日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2018-009中昌大数据股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年1月31日（星期三），下午15:00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
时间：2018年1月31日（星期三），下午15:00-16:00。
地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流。
三、参加人员
公司总经理谢晶、董事会秘书何永祥先生、北京亿美汇金信息技术股份有限
公司实际控制人博雅先生出席本次会议。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何永祥
电话：021-31773723
传真：021-31773727
邮箱：investor@zhongchangdata.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-016海南航空股份有限公司
董事会审计委员会 2014年履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会就2014年度履职工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有高级经济师职称的独立董事林诗銮先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会会议情况如下：
1、2014年3月6日公司董事会审计委员会2014年第一次会议，听取讨论了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对2013年年度财务报告进行审计的工作小结。
2、2014年3月12日，公司董事会审计委员会召开2014年第二次会议，同意将公司2013年度财务审计报告提交董事会审议，并对续聘公司2013年会计师事务所、公司2013年度内部审计工作情况总结等事项进行了讨论。
3、2014年8月20日，公司董事会审计委员会召开2014年第三次会议，听取讨论2014年半年报财务工作安排，并同意将公司2014年半年度报告及摘要提交董事会审议。
4、2014年12月22日，公司董事会审计委员会召开2014年第四次会议，听取讨论了公司2014年全年财务审计工作安排及普华永道提出的审计工作计划。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审
计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会多次督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2014年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构普华永道执行2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为普华永道为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘普华永道为公司2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，提出相关优化与改进内控和经营效率的建议。
4、协调沟通公司内外部单位工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极推进管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，以求用最短的时间完成相关审计工作。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-045
新经典文化股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 1日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的激励对象、授予数量、行权价格进行调整。认为公司 83名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期的行权条件。可行权数量为64.8万股。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月27日出具了《新经典文化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15583号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到满足行权资格的 83名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币贰仟捌佰玖拾贰万陆仟柒佰贰拾元（大写）。各股东以货币出资 28,926,720.00元，其中：股本 648,000.00元，资本公积 28,278,720.00元。截至 2018年 8月 21日止，变更后的累计注册资本为人民币 135,308,000.00元，累计股本为人民币135,308,000.00元。
2018年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续办理完成。
鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司修订《新经典文化股份有限公司章程》中与股本相关的条款，具体内容如下表：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币13,466万元。|第六条 公司注册资本为人民币135,308,000元。|
|2|第十九条 公司股份总数为：13,466万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 3,336万股。|第十九条 公司股份总数为：135,308,000股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,336万股。|

除上述条款的修改外，其他条款未变更。
本次注册资本变更和《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-47
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司收到搬迁补偿金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据涪陵区城市整体规划要求，为了加快涪陵区工业结构调整步伐，推动公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）实施“退城进园”搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府与涪药司于 2013年 9月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约 1499.49亩；搬迁补偿金额共计 15亿元。
近日，公司收到搬迁补偿金 2176万元。截止目前，公司已累计收到搬迁补偿金 6亿元，具体内容详见公司公告（2013-19；2013-21；
2013-23；2013-26；2014-01；2014-33；2014-38；2015-01）。
公司将在收到后续搬迁补偿金时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-007南华期货股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|-|
|南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月30日至 2019|
|年9月 20日，已经连续 15个交易日涨停，静态市盈率达到 124.06倍，敬请广|
|大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。|
|公司股票于 2019 年9月18日、2019年 9月19日、2019年9月 20日连续|
|三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规|
|则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并书面问询控股股东|
|及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。|

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年9月 18日、2019年 9月19日、2019年9月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
2、经向控股股东和实际控制人书面问询确认，截止本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离、资产注入等重大事项。
易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
经中国证监会批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。公司全资子公司浙江南华资本管理有限公司及其子公司主要开展的业务为场外衍生品业务、基差贸易及做市业务等。公司全资子公司横华国际金融股份有限公司及其子公司主要开展的业务为期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、放贷业务、金融培训、证券投资咨询业务等。公司全资子公司南华基金管理有限公司主要开展的业务为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至目前，公司的主营业务未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。
本公司请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资，并再次提醒投资者关注公司的期货经纪业务风险、利息收入大幅下滑的风险、境外金融业务波动风险、风险管理业务风险、公募基金业务风险、募集资金运用风险等风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-049
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股子公司金桥药业获得新版 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）的通知称：
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，金桥药业符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，现已获得贵州省食品药品监督管理局颁发的新版《药品GMP证书》，GMP认证的主要信息如下：
企业名称：贵州金桥药业有限公司
地 址：贵州省龙里县谷脚镇千家卡
认证范围：酊剂、洗剂（含中药提取）、栓剂、散剂、软膏剂、乳膏剂、乳膏剂（激素）、橡胶膏剂
证书编号：GZ20140024
证书有效期：2014年12月8日至2019年12月7日
获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2014年12月11日
北京首商集团股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
2017年，北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》的要求，积极开展工作,认真履行职责，现将董事会审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：
2017年6月8日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，对审计委员会组成人员进行了调整，现由5人组成，其中3人为独立董事。主任委员由具有会计专业资格的独立董事鲍恩斯担任。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）、审计委员会年度会议召开情况
2017年，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、2017年1月4日，审计委员会召开2017年第一次会议，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2016年度财务报告审计工作计划及时间安排。
2、2017年3月7日，审计委员会召开2017年第二次会议，年审注册会计师向审计委员会提交了年审的初步结果，审计委员会委员与年审注册会计师对公司2016年度财务报表审计的相关重大事项进行了沟通。
首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的全部资料。
4、2017年 3月 22日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审核了年审注册会计师提交的 2016年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将公司 2016年度财务报告提交董事会审议，提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计及内部控制审计机构。
（二）、审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见
1、在年审会计师进场审计之前，审计委员会审阅了公司计划财务部于2017年1月2日提交的财务报表，于2017年1月4日形成书面意见，同意以此报表为基础进行2016年度财务审计。
2、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会形成书面意见，对注册会计师初步审定的公司2016年度财务报表表示没有异议，同意以此财务报表为基础制作公司2016年度报告及年度报告摘要。
（三）、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙），执行2016年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请致同会计师事务所作为公司2017年度审计及内部控制审计的机构。
（四）、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料
2015年 6月 24日
－1－
提案一：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于签订《公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明
关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的
补充协议（三）》的议案
2015年6月2日公司签署了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协
议的补充协议（三）》（以下简称“补充协议三”），协议具体内容如下：
甲方：北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)
乙方：浙江南苑控股集团有限公司(以下简称“南苑控股”)
丙方：乐志明
甲方、乙方、丙方以下单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1、各方于 2014年 12月 5日签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
2、各方于 2015年 1月 27日签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议》。
3、2015年1月5日，已按照《股权转让协议》的约定完成了目标股权的过户手续。
4、各方已确认，2014年 9月 1日至 2014年 12月 31日宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)经审计的过渡期净资产变动值为-1,182.33万元；南苑股份在股权交易日最近月度末（即 2014年 12月 31日）的经营性净负债余额较2500万元超出3,954.77万元。
5、各方于2015年6月2日签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。
－2－
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就交易对价调整、业绩承诺和补偿的有关事宜经协商一致，订立本补充协议（三）。
第一条交易对价与股权转让价款
根据《股权转让协议》之2.1.2款“交易对价的调整机制：南苑控股和乐志明承诺在股权交割日最近月度末的经营性净负债不超过 2500万元；若经审计的经营性净负债超出2500万元，则按超出部分的金额全额调减交易对价。”
根据经审计的过渡期财务数据，南苑股份在股权交易日最近月度末（即 2014年12月31日）的经营性净负债余额较2500万元超出3,954.77万元。经各方分析讨论，南苑股份经营性净负债水平超出设定目标，部分是由于计算口径问题，部分是由于经营所致。
鉴于首旅酒店收购南苑股份70%股权采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，并以此为基础确定交易价格。综合考虑计算口径、本次收购的估值定价方法、以及双方后续合作因素，各方对经营性净负债涉及交易对价调整事宜重新约定如下：
1.1南苑股份因偿还到期银行贷款及利息导致增加经营性净负债 1,721.90万元。鉴于南苑股份偿还上述贷款本意在于减少负债，但由于计算口径原因，导致经营性净负债增加，对此部分原因形成的经营性净负债不调整交易对价。
1.2除上述第1.1项之外的经营性净负债，各方同意其中的690万元调减交易对价，1,542.87万元不调减交易对价。
1.3经上述调整，本次首旅酒店收购南苑股份70%股权的最终交易对价为27,310.00万元。
1.4根据《股权转让协议》6.2.2款的约定，“过渡期内，若南苑股份净资产变动额为正数，则首旅酒店将向南苑控股支付净资产变动额的70%；若南苑股份净资产变动额为负数，则首旅酒店将从股权转让价款中扣减净资产变动额的70%。”鉴于过渡期内，南苑股份经审计的净资产变动值为-1,182.33万元，据此，首旅酒店将相应扣减827.631万元股权转让价款；
－3－
1.5经调整过渡期损益后，首旅酒店应向南苑控股支付股权转让款26,482.369万元。《补充协议（二）》履行后，首旅酒店已经支付股权转让款 23,200万元，剩余股权转让款3,282.369万元将于本补充协议生效后的5个工作日内支付至首旅酒店和南苑控股共同设立的共管账户。
1.6南苑控股在收到本补充协议第1.5款约定的剩余股权转让款的3个工作日内，将截止2015年3月31日南苑控股（含其子公司）欠付南苑股份的往来款5,176,253.71元支付给南苑股份。
1.7南苑控股应于收到本补充协议第1.5款约定的剩余股权转让价款之日起 10日内，偿还南苑控股在华夏银行合同总额 4,500万（截止 2015年 3月 31日该合同项下的借款余额为2,300万元）的借款，并负责与相关银行协商解除合同编号为NB03（高抵）20130044-1号《最高额抵押合同》及相应抵押。
1.8各方同意仅当南苑股份按照本补充协议第1.6款和第1.7款以及《股权转让协议》第 2.3款（即解除南苑股份全部对外担保义务）履行完约定义务后，本补充协议第1.5款约定的剩余股权转让价款可以从共管账户转出。
第二条业绩承诺和补偿
为避免短期业绩目标影响南苑股份长远发展，同时为促进首旅酒店与南苑股份的进一步整合，各方同意对业绩承诺和补偿的有关事宜调整如下：
2.1业绩承诺：在南苑股份及其子公司的银行借款年实际平均利率不高于6%（含6%）、并采用首旅酒店的折旧政策的前提下，南苑控股和乐志明先生承诺南苑股份2015年合并报表归属于母公司股东的净利润为500万元，2015年、2016年、2017年（以下简称：业绩承诺期间）南苑股份合并报表归属于母公司股东的合计净利润不低于7200万元。
2.2业绩奖励及例外情形：
2.2.1业绩奖励安排：剔除2.2.2款所述例外情形因素影响后，若南苑股份业绩承诺期间归属于母公司股东净利润合计数超出 7200万元，则超额部分可由南苑股份董事会决定给与乐志明及管理层团队额外奖励。
－4－
2.2.2例外情形：业绩承诺期间，因股东增资减少财务费用、以及因处置非流动性资产等非经常性损益（有关非经常性损益的定义遵照中国证监会公告【2008】43号）因素导致南苑股份归属于母公司股东净利润增加时，鉴于前述因素所产生的收益并非管理层团队经营业绩，因此在计算业绩奖励时，应当剔除上述因素的影响。
2.3业绩补偿：2015年南苑股份归属于母公司股东的净利润未达到500万元、或者业绩承诺期间合并报表归属于母公司股东的净利润合计未达到 7200万的，南苑控股/乐志明先生将以现金或其他资产100%向首旅酒店补偿。用其他资产补偿时，若资产评估价值低于应补偿金额，则差额部分仍由南苑控股/乐志明先生以现金补偿；在首旅酒店公告2015年、2017年度《年度报告》之日起十五个工作日内，将差额补偿款汇入首旅酒店指定的银行账户。
第三条本补充协议（三）经各方签字盖章后成立,并于首旅酒店股东大会审议通过之日生效。
第四条本补充协议（三）签署日前各方签订的协议与本补充协议（三）有不一致之处，以本补充协议（三）约定为准。本补充协议（三）没有约定的，以本补充协议（三）签署日前各方签订的有关协议约定为准。
《补充协议（三）》为特别议案，请股东审议。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年6月24日
－5－
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－30第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2014年6月20日以通讯方式召开了第十三次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司实施资产业务整合的议案》
同意将全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司的车桥业务相关资产、债务整合至公司。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于增补和改选公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》
同意增补王二龙董事和邢敏董事为董事会战略及投资委员会委员；改选吴宗彦董事为董事会战略及投资委员会委员，刘继国董事不再担任董事会战略及投资委员会委员。
同意增补吴宗彦董事为董事会薪酬委员会委员。
同意增补于增彪董事为董事会审核委员会委员，任命吴德龙董事为董事会审核委员会主席。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2016—001
万向德农股份有限公司关于董事长增持公司股份
暨维护公司股价稳定措施实施完成的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|

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|-|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2016年 1月 8日，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长管大源先生通知，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司部分股份。本次增持完成后，前期公告的维护公司股价稳定措施已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、前期公告维护公司股价稳定措施情况
公司于 2015年 7月 11日发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-025），公司董事长管大源先生拟于未来6个月内以自筹资金通过二级市场买入的方式择机增持公司股票不超过 20万股，并承诺本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。具体维护公司股价稳定措施情况详见 2015年 7月 11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》的公告（编号：2015-025）。
二、维护公司股价稳定措施实施情况
公司董事长管大源先生自 2015年 7月 17日至 2016年 1月 8日以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增
持公司股份 199930股，占公司总股本的 0.89，增持均价为 16.63
‰
元/股。截至目前，管大源先生承诺增持公司股份的计划已实施完毕。
上述承诺增持计划实施前后，管大源先生持有公司股份及具体增持情况如下：
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－013长春经开（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年 5月 16日
召开地点：长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦 22楼会议室
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数|2 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|140,970,968|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.314|

3、会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由董事长陈平主持
4、公司在任董事 11人，出席本次股东大会董事 11人；公司在任监事 5人，出席本次股东大会监事 5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|《2013 年度董事会工作报告》|140,970,968|100|0||0||是|
|2|《2013 年度监事会工作报告》|140,970,968|100|0||0||是|
|3|《2013 年度独立董事述职报告》|140,970,968|100|0||0||是|
|4|《2013 年度财务决算报告》|140,970,968|100|0||0||是|
|5|《2013 年度利润分配预案》|140,970,968|100|0||0||是|
|6|《2013 年年度报告》及其摘要|140,970,968|100|0||0||是|
|7|《2014 年度全面预算报告摘要》|140,970,968|100|0||0||是|
|8|《关于修改公司章程的议案》|140,970,968|100|0||0||是|
|9|《 公 司 未 来 三 年（2014-2016）股东回报规划》|140,970,968|100|0||0||是|
|10|《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》|140,970,968|100|0||0||是|

《关于修改公司章程的议案》以特别决议审议通过，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见
证并出具法律意见书。结论性意见：公司 2013年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二 O一四年五月十七日