证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2014-010
上海龙头（集团）股份有限公司
召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月29日上午8点45分
●股权登记日：2014年4月21日
●会议召开地点：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
●会议召开方式：采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2014年4月29日，上午8：45-11：15
网络投票时间：2014年4月29日，上午9：00-11：30，下午13：00-15：00
（二）股东大会的召集人：本次2013年年度股东大会的召集人为公司董事会
公司将于2014年4月29日上午8点45分在公司D座会议中心会议厅召开公司2013年度股东大会。
（三）会议的召开方式
会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）现场会议地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。
（五）股权登记日：2014年4月21日
二、会议审议事项
1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告
4、2013年年度利润分配预案
5、2013年年报及年报摘要
6、关于2014年度公司为全资子公司提供担保的议案
7、关于续聘2014年度会计师事务所的议案
8、关于2014年度日常关联交易的议案
9、关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案
10、关于增补公司独立董事的议案
11、关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的议案
以上议案 1至 10议案已在 2014年 3月 22日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2014-001)《上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》和临时公告(临2014-006)《上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》进行披露。议案11已于2014年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2014-008)《上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》及临时公告(临2014-009)《关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的关联交易公告》进行披露。
公司独立董事及审计委员会委员将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案第八项及第十一项议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
三、会议出席对象
（一）2014年4月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)
2、现场登记时间：2014年4月23日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)
3、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）
电话：021-52383307传真：021-52383305
五、其他事项
1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
2.会议联系方式：
联系人姓名：何徐琳
电话号码：34061116*8812*8015
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2014年4月9日附件一
授权委托书
上海龙头（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日召开的公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年年度董事会工作报告||||
|2|2013年年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告||||
|4|2013年年度利润分配预案||||
|5|2013年年报及年报摘要||||
|6|关于2014年度公司为全资子公司提供担保的议案||||
|7|关于续聘2014年度会计师事务所的议案||||
|8|关于2014年度日常关联交易的议案||||
|9|关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案||||
|10|关于增补公司独立董事的议案||||
|11|关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的议案||||

注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
||
|-|
|投票日期：2014年4月29日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交|
|所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。|
|总议案数：11个|
|一、投票流程|
|（一）投票代码|

|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738630|龙头投票|11项议案|A股股东|

||
|-|
|（二）表决方法|
|1、一次性表决方法|
|如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-11 号|本次股东大会的所有11项提案|99.00 元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法
||||
|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|
|1号|2013年年度董事会工作报告|1元|
|2号|2013年年度监事会工作报告|2元|
|3号|2013年年度财务决算及 2014 年年度财务预算报告|3元|
|4号|2013年年度利润分配预案|4元|
|5号|2013年年报及年报摘要|5元|
|6号|关于2014年度公司为全资子公司提供担保的议案|6元|
|7号|关于续聘2014年度会计师事务所的议案|7元|
|8号|关于2014年度日常关联交易的议案|8元|
|9号|关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案|9元|
|10号|关于增补公司独立董事的议案|10元|
|11号|关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司 100%股权的议案|11元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月21日A股收市后，持有“龙头股份”A股（股票代码600630）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738630|买入|99元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738630|买入|1元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738630|买入|1元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《2013年年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738630|买入|1元|3股|

|||
|-|-|
|三、网络投票其他注意事项||
||（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。|
||（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申|
||报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。|
||（三）股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。|