Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-023山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2013年年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参阅公司于2014年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年3月20日在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的公告。
2014年 4月 21日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股直接持有公司股票 293,003,657股，占公司总股本的14.83%）以书面形式提交的《关于增加公司 2013年年度股东大会审议议案的临时提案函》。提请股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，具体内容如下：
鉴于公司董事崔友平先生因工作调动原因请求辞去在公司所担任的董事等职务，为保证董事会规范运作与科学决策，经征得被提名人的同意，晨鸣控股提议增补杨桂花女士为第七届董事会董事（简历附后，任期至本届董事会届满），并提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司董事会经审核后认为：晨鸣控股具备提出临时提案的资格，所提提案为普通决议事项，且有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，提案提出程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2013年年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司于2014年3月21日公告的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
附：杨桂花女士简历
杨桂花，48岁，博士学位，曾任济南高级薄页纸厂技术员、齐鲁工业大学轻化与环境工程学院教师，教育部重点实验室“制浆造纸绿色化学技术与生物质资源化利用”方向带头人。现为齐鲁工业大学教授，“百千万人才工程”国家级人选，国家有突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，山东省高等学校首席专家，济南市第十批专业技术拔尖人才，山东造纸学会常务理事，中国造纸学会会员，美国化学学会会员，中国林学会林产化工分会会员。
目前，杨桂花女士不持有公司股票，与公司聘任的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
中航证券有限公司
关于深圳雷曼光电科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
中航证券有限公司（以下称“中航证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对雷曼光电本次限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
雷曼光电首次公开发行前总股本为5,020万股，首次向社会公开发行股份
1,680万股，并于2011年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，上市时总股本为6,700万股。
2011年9月27日，公司实施了2011年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增完成之后，公司总股本为13,400万股。
截至目前，公司总股本为134,000,000股，其中有限售条件的股份99,850,000股，无限售条件的股份为34,150,000股。
二、本次申请解除股份限售股东履行股份限售承诺情况
1、申请解除股份限售股东承诺
根据雷曼光电《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东杰得投资、希旭投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李
琛、李建军、周杰、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：上述锁定期届满后，在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总
数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。
2、申请解除股份限售股东承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对该等股东亦不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年1月13日。
2、本次解除限售股份的数量为99,400,000股，占公司股份总数的74.18%；
实际可上市流通数量为48,505,000股，占公司股份总数的36.20%。
3、本次解除股份限售的有4名自然人股东，2名机构股东。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有限售||本次解除限||本次实际可上市|||
|||股东名称||||||||备注|
|||||股份数量||售股份数量||流通股份数量|||
|1|李漫铁||37,932,000||37,932,000||9,483,000||高管持股锁定||
|2|乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）||24,940,000||24,940,000||24,940,000||||
|3|王丽珊||21,947,200||21,947,200||5,486,800||高管持股锁定||
|4|乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）||6,600,000||6,600,000||6,600,000||||
|5|李琛||4,988,000||4,988,000||1,247,000||高管直系亲属锁定||
|6|李跃宗||2,992,800||2,992,800||748,200||高管持股锁定||
|合计|||99,400,000||99,400,000||48,505,000||||

四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次雷曼光电申请解除股份限售的股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份相关信息真实、准确、完整。本保荐机构同意雷曼光电本次限售股份上市流通事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》的签署页】
保荐代表人（签字）
阳静魏奕
中航证券有限公司2013年12月31日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—024焦点科技股份有限公司
关于江苏汇知网络科技有限公司还款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃对江苏汇知网络科技有限公司增资的议案》，并于 2013年 11月 20日、21日分别发布了《关于放弃对江苏汇知网络科技有限公司增资的公告》及《关于与汇知网络科技有限公司签署还款协议的补充公告》。根据董事会决议，公司决定放弃增资江苏汇知网络科技有限公司（以下简称“江苏汇知”），江苏汇知应向公司归还全部借款本金及利息。具体内容详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn及2013年11月20日、21日的《证券时报》。
根据公司与江苏汇知签署的《还款协议书》，江苏汇知应于 2014年 3月 31日前向公司偿还借款本金人民币 2000万元及资金占用期间的利息。截止目前，江苏汇知已于2013年11月30日前还款人民币200万元、2013年12月31日前还款人民币300万元及2014年3月31日前还款人民币500万元，累计还款人民币1000万元，尚欠公司人民币1000万元及资金占用期间的相应利息。
公司将敦促江苏汇知尽快归还剩余借款及利息，并不排除采取相应法律措施，以切实维护公司及广大股东的利益。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-007
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划认购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现，公司于2015年7月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要（非公开发行方式认购）的议案》。
启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”）委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立“华泰启明星辰1号定向资产管理计划”并进行管理；第一期员工持股计划的股票来源为认购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中的募集配套资金所发行
的股票（以下简称“非公开发行股票”）；第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币7,450万元，认购股份不超过6,904,541股，认购价格为10.79元/股。
公司于2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号），核准公司向于天荣发行8,769,224股股份、向郭林发行7,174,820股股份、向董立群发行9,437,018股股份、向周宗和发行3,062,091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,347,912股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票6,904,541股，认购价格为
10.79元/股，其所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持有第一期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的
1%。上述认购股份已发行完成并于2016年1月25日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月，本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划股票认购事宜已完成。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-036茂名石化实华股份有限公司关于为公司全资子公司
茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限
公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保基本情况：
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）因生产经营需要补充流动资金等，现拟向中国农业银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名农行）申请人民币 2亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。公司担保金额为 2亿元。
一、担保情况概述
本次担保基本情况：
协议名称：保证合同
协议拟签署日期：公司 2014年第三次临时股东大会批准日后签署地点：广东省茂名市
债权人：中国农业银行股份有限公司茂名市分行
担保人：茂名石化实华股份有限公司
被担保人（债务人）：茂名实华东成化工有限公司
担保金额：公司担保的主债权金额 2亿元。
公司第九届董事会第一次临时会议以同意 9票、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案》。此项交易尚须获得公司 2014年第三次临时股东大会的批准。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：茂名实华东成化工有限公司
成立日期：2005年 1月 28日
注册地点：茂名
法定代表人：刘华
注册资本：30500万元
实收资本：30500万元
主营业务：生产、销售（许可证有效期至 2015年 8月 4日）：石油气[液化的]（21053）、丙烷（21011）、丙烯（21018）、正戊烷（31002）、正丁烷（21012）、2-氨基乙醇（82504）、2，2-二羟基二乙胺（82507）、石脑油（32004）；生产销售聚丙烯；销售：化工产品（不含危险化学品和易燃易爆物品）。货物进出口、技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。
2.东成公司截至 2013年 12月 31日，资产总额 667108185.68元、负债总额308955089.63元（其中包括银行贷款总额100000000.00元）、应收款项总额 6724005.20元、无或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产358153096.05元、营业收入3034098222.96元、营业利润 23749310.67元、净利润 23463996.34元和经营活动产生的现金流量净额 70051604.55元。
三、拟签署的担保合同的主要内容
东成公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向茂名农行申请人民币 2亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。
担保方式为公司提供连带责任保证担保。保证人为公司，债权人为茂名农行，债务人（被保证人）为东成公司，公司将与茂名农行签署相关保证合同。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：东成公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向茂名农行申请人民币 2亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为 12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。
2.东成公司为公司的全资子公司，拥有 17万吨/年聚丙烯装置、 50万吨/年气体分离装置、6万吨/年溶剂油装置等，其自身运营所产生的现金流系本次贷款的主要还款来源。董事会认为该等担保事项可以确保东成公司正常生产经营活动，东成公司有能力自行偿还债务，不会对公司产生不可控制的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司已担保的总额为3.765亿元,本次拟新增担保 2亿元，连同新增为茂名工行申请授信额度提供保证担保（公告编号为：2014-035）1.5亿元、为茂名广发银行申请授信额度提供保证担保（公告编号为：2014-037）3亿元，累计对外担保的总额为不超过 10.265亿元；银行授信额度目前为 4.5亿元，本次拟新增授信额度 6.5亿元；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 7.58亿元的135.42%。没有逾期担保、没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第一次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年七月四日
西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司
股权分置改革之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|西南证券股份有限公司|上市公司A股简称：|ST生化|
|保荐代表人名称：|陈盛军|上市公司A股代码：|000403|

深圳证券交易所：
2013年 1月 9日，振兴生化股份有限公司（以下简称“ST生化”、“公司”)完成股权分置改革（以下简称“股改”）方案的实施。根据《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十二条规定，保荐机构应在相关当事人承诺履行完毕前对其进行持续督导。截至本报告出具之日，公司股改所做承诺已获得切实履行，西南证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为 ST生化股改的保荐机构，对 ST生化股改持续督导责任已经履行完毕，因此出具本保荐总结报告
书。截至本报告书出具之日，部分股改限售股尚未解除限售，保荐机构将按照有关规定就股改限售股解除限售继续履行持续督导责任，直至所有股改限售股全部上市流通。
一、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 吴坚
保荐代表人 陈盛军
联系电话 010-57758601
二、公司基本情况
情况 内容
股权分置改革公司名称 振兴生化股份有限公司
证券代码 000403
注册资本 27,257.76万元
注册地址 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层
法定代表人 史曜瑜
联系人 闫治仲（董秘）
联系电话 0351-7038776
三、有关股权分置改革重要时点
时间 事项
2007年12月24日 股东大会通过股权分置改革方案
股东大会通过股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联2012年12月17日
交易方案
2013年1月8日 股权分置改革方案实施登记日
2013年1月9日 实施完毕股权分置改革方案
四、股权分置改革方案、承诺及履行情况
项目 情况
1、股权分置改革以公司资本公积中的 6,089.4108万元向本次股权分置改革股权登记日登方案 记在册的流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增6股。
1、公司所有非流通股股东均按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出相关法定承诺。
2、除上述法定承诺外，公司的非流通股股东还做出了如下特别承诺：
振兴集团有限公司和山西恒源煤业有限公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月2、承诺
内不上市交易或者转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内出售数量占公司股份总数的比例不超过10%。
振兴集团有限公司单独承诺：在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司65.216%的股权。具体收购步骤
为，公司股改完成后 4个月内，山西振兴集团有限公司启动收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司28.216%股份的工作（即将相关议案，包括评估报告等材料提交董事会及股东大会审议）；首次股权收购之工商变更登记完成后一年内实施完成对剩余37%股权的收购工作。
1、公司所有非流通股股东均履行了股权分置改革的法定承诺。
2、截至 2017年 9月 5日，振兴集团有限公司未转让所持有上市公司股份，已完成收购山西振兴集团电业有限公司65.216%的股权，并办理完3、承诺履行情况
毕工商过户手续。
综合上述情况，截至本报告书出具日，公司股改时的承诺人已履行了其承诺。
五、保荐工作概述
1、股权分置改革后，公司分别于 2014年 2月 10日、2014年 4月 3日、 2014年 8月 6日、2015年 4月 30日、2016年 2月 1日、2016年 9月 27日、2017年4月14日、2017年7月7日、2017年11月14日安排有限售条件的流通股上市流通；本保荐机构对公司的上述限售股解禁情况进行了核查，并为其出具了限售股份上市流通的核查意见。
2、本保荐机构对ST生化的股改持续督导工作已全部完成。
六、结论
持续督导期间，通过对公司的原非流通股股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：
1、承诺人已履行股权分置改革时做出的各项承诺；
2、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所之规定。
本保荐机构作为本次股改的保荐机构在持续督导期间严格履行了《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条、十四条之规定。
七、其它申报事项
无
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司股权分置改革之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
陈盛军
西南证券股份有限公司2018年1月日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-120深圳市新国都技术股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月15日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：
为了保障公司生产经营的流动资金供应，便于公司日常经营业务的开展，根据公司的实际生产经营需要，公司拟向中国建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、中国银行深圳公园大地支行及中信银行深圳分行四家银行共申请 35,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
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|银行名称|授信额度|授信有效期|
|中国建设银行深圳福田支行|10000万元|一年|
|宁波银行深圳分行|10000万元|一年|
|中国银行深圳公园大地支行|5000万元|一年|
|中信银行深圳分行|10000万元|三年|

以上拟申请的授信额度是公司与各银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长刘祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜将于2015年11月2日提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司非公开发行股份募集资金购买资产 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对业绩承诺方做出的关于 Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）（以下简称“炜丰国际”）2018年度业绩承诺实现事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份募集资金购买资产的基本情况
经公司 2015年11月 15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2016年 5月 17日核发的证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票 47,192,559股，并以部分募集资金自Plastec Technologies,Ltd.处收购炜丰国际100%股权。公司非公开发行股票 47,192,559股，每股面值 1元，每股发行价人民币 29.03元，共募集资金人民币 1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币 28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币 1,341,132,795.41元。本次募集资金净额中，人民币 12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。本次募集资金净额中，以人民币12.5亿元自 Plastec Technologies,Ltd.处收购炜丰国际100%股权。
根据公司及其下属子公司上海永晶投资管理有限公司与 Plastec Technologies,Ltd.签订的《关于 Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司）之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次交易中
标的资产的价格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告书确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定。
本次标的资产的估值采用收益法和资产基础法评估。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 766号），截至评估基准日炜丰国际收益法下的评估价值为12.52亿元，资产基础法下的评估价值为41,854.55万元；评估结论采用收益法评估结果，即为12.52亿元。
经交易各方协商，本次交易标的资产100%股权作价 12.5亿元，由公司非公开发行股票所募集资金购买。公司与 Plastec Technologies,Ltd.已于2016年10月11日就炜丰国际100%股权办妥了股东变更登记手续。
二、购入资产业绩承诺情况
根据股权转让协议3.1条款约定，本次交易的业绩承诺根据及按照炜丰国际2014年12月31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际 2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额如下表所示：
单位：港币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度||2015年度||2016年度||2017年度|2018年度|
||13,434.30||16,121.10||17,708.80|||

三、购入资产业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度审计报告（大华审字[2019]006978号）、《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019] 003560号）及公司编制的《上海永利带业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产业绩承诺实现情况的说明》，根据股权转让协议 3.1条款约定，并根据及按照炜丰国际2014年12月31日结束的财年度经审计的年度审计报告中相等的会计政策和会计估计计算的基础上，本次非公开发行股票募集资金购买的炜丰国际 2018年度扣除非经常性损益后的净利润为港币26,295.42万元，已完成了购买资产炜
丰国际 2018年度业绩承诺。
四、保荐机构意见
国金证券查阅了本次交易相关的股权转让协议，并查阅了会计师出具的审计报告、非公开发行股份募集资金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告及公司说明，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本保荐机构认为：炜丰国际 2018年度扣除非经常性损益后的净利润超过炜丰国际 2018年度业绩承诺水平，Plastec Technologies,Ltd.对炜丰国际2018年度的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司非公开发行股份募集资金购买资产2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付焱鑫 姚文良
国金证券股份有限公司年 月 日
2017年第三季报告披露提示性公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-061广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度厦门乾照光电股份有限公司
衍生品投资管理制度
（经第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际业务情况,制定本制度。
本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第二条本制度适用于公司及子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属子公司不得进行衍生品投资。
第三条对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。
第二章衍生品交易的风险控制
第四条公司开展衍生品业务前，由公司财务中心或聘请咨询机构负责评估衍生品的业务风险，分析该业务的可行性与必要性，对突发事件及风险评估变化情况及时上报。
第五条公司在进行衍生品交易前，应当制定相应会计政策，确定衍生品交易业务的计量及核算方法。
第六条公司进行衍生品交易前应成立衍生品交易工作小组，交易小组应该配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与交易的人员应充分理解衍生品交易的风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。
厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度第七条公司董事会在公司章程规定的对外投资权限内审批衍生品交易事项。超过规定权限的衍生品投资事项应当提交股东大会审议。公司管理层在董事会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务操作事宜。在董事会批准的最高额度内，由公司管理层确定具体的金额和时间。
第八条公司在开展衍生品业务前，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
第九条公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。
第十条公司应严格控制衍生品业务的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不能以套期保值为借口从事衍生品投机。
第三章衍生品业务的审批程序
第十一条公司所有衍生品交易均需提交董事会审议，构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
第十二条对于超出董事会权限范围的衍生品投资业务，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品业务的必要性、可行性及风险管理措施出具可行性分析报告并披露分析结论。
第十三条公司应当对衍生品交易业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。
第十四条公司财务中心负责对每笔衍生品业务建立明细账进行登记管理。
第十五条公司内部审计部门负责对衍生品投资业务事宜进行审计。
第十六条公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求,负责审核衍生品投资业务决策程序的合法合规性并实施必要的信息披露。
第四章衍生品业务的后续管理
第十七条公司衍生品交易业务工作小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，
厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度及时评估已开展的衍生品业务的风险变化情况，并于每季度末向管理层报告。当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时，董事会应以临时公告及时披露。
第十八条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，公司衍生品交易工作小组应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。
第十九条公司交易工作小组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第二十条公司衍生品交易工作小组应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。内容应包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等。
第二十一条公司应针对已开展的衍生品业务特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件。
第二十二条公司应在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露，披露内容包括：
1、报告期末衍生品交易的持仓情况。应分类披露期末尚未到期的衍生品持仓数量、合约金额、到期期限、及占公司报告期末净资产的比例等；并说明所采用的分类方式和标准。
2、已交易的衍生品与其风险对冲资产的组合浮动盈亏变化情况，及对公司当期损益的影响；
3、衍生品持仓的风险分析及控制措施，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等；
4、已交易衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定；
5、公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说
厦门乾照光电股份有限公司衍生品投资管理制度明；
6、独立董事对公司衍生品交易及风险控制情况的专项意见；
7、有关部门要求披露的其他内容。
第五章档案管理与信息保密
第二十三条衍生品投资业务的交易结算资料、账户开户资料、各类内部授权文件等档案应由财务中心建档保存,保管期限不少于 15年。
第二十四条相关人员应恪守公司保密制度,严守公司商业机密,未经许可不得泄露衍生品投资方案、交易结算情况、资金情况等信息。公司对衍生品投资实行授权管理,如被授权人因岗位变动应及时调整。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
厦门乾照光电股份有限公司董事会二零一七年六月二十九日
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第六届董事会第八次临时会议《关于出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案》进行认真核查后，发表如下独立意见：
1.本次出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股事宜，其定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，有利于增强公司在抗体类药物研发领域的实力，进一步提升公司综合能力和竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司发展战略。
2.本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等法律法规及规范性文件规定。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第八次临时会议关于出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案。
独立董事：
苏志国 魏素艳
北京双鹭药业股份有限公司
二〇一六年十一月十六日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-065安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）自2019年10月18日以来累计收到政府奖补资金257.1576万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|科技保险奖补|60|安利股份|安徽省科技厅、合肥市科技局|2019年11月|《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政〔2017〕52号）、《合肥市2019年培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则》（合政〔2019〕16号）|其他收益|与收益相关|否|
|||7.1|安利新材料|||||||
|2|外贸促进资金|27.3266|安利股份|安徽省商务厅、合肥市商务局|2019年11月、12月|《关于拨付2018年合肥市外贸促进政策相关项目资金的通知》、《2018年省级外贸促进政策》|其他收益|与收益相关|否|
|||5.4088|安利新材料|||||||
|3|国家知识产权示范企业奖励|100|安利股份|安徽省科技厅|2019年12月|《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政〔2017〕52号）|其他收益|与收益相关|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|引才工作先进企业奖励|10|安利股份|肥西县人才工作领导小组|2019年12月|肥西县引才工作先进企业评选奖励实施办法（试行）|其他收益|与收益相关|否|
|5|自主创新政策奖励|20.5|安利股份|肥西县经济和信息化局、肥西县市场监督管理局|2019年12月|《肥西县人民政府办公室关于印发肥西县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》 （政办〔2019〕20号）|其他收益|与收益相关|否|
|||1|安利新材料|||||||
|6|岗位技能培训补贴|3.44|安利股份|肥西县人力资源和社会保障局|2019年11月|《关于做好2018年度职业技能培训工作的通知》（肥人社秘〔2018〕217号)|其他收益|与收益相关|否|
|||0.88|安利新材料|||||||
|7|公益性岗位补贴|20.4972|安利股份|肥西县人力资源和社会保障局|2019年11月、12月|《安徽省财政厅、人社厅关于印发<安徽省就业补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2016〕1754号）|其他收益|与收益相关|否|
|||0.805|安利新材料|||||||
|8|安徽省工业设计大赛获奖奖励|0.2|安利股份|安徽省经济和信息化厅|2019年11月|《关于公布安徽省第六届工业设计大赛获奖名单的通知》（皖经信产业函〔2019〕631号）|其他收益|与收益相关|否|

以上政府奖补资金以现金方式奖补，并已到账。
截止本公告日，公司及控股子公司安利新材料2019年累计收到政府奖补资金3446.0975万元，其中对当期损益产生影响的为2815.8778万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企
业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述补助中，与收益相关的且与公司日常活动相关的政府补助累计金额为257.1576万元，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助将对公司2019年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额257.1576万元。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
安信证券股份有限公司
关于宝塔实业股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“本保荐机构”)作为宝塔实业股份有限公司(以下简称“宝塔实业”、“公司”)2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件的要求，对宝塔实业非公开发行限售股份解除限售进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕901号），宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）向宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）非公开发行 124,740,125股（以下简称“本次非公开发行”）,股票发行价格为 4.81元，募集资金总额为 600,000,000元。本次非公开发行新增股份于 2015年 3月 9在深交所上市。发行股份完成后，公司总股本由247,700,000股增至372,440,125股。公司非公开发行有关具体情况详见 2015年 3月 6日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《西北轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
2016年8月19日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的2016-092号公告），并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，于2016年12月20日实施完毕（详见公司在巨潮资讯网发布的2016-118号公告）；
该部分限售的股份数量由124,740,125股增加至249,480,250股。
作为公司本次非公开发行股票的发行对象，控股股东宝塔石化承诺如下：自新增股份上市首日起 36个月内不转让，限售期限为 2015年 3月 9日至 2018年
3月8日。
二、申请解除限售的股东做出的相关承诺及履行情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行股票的认购对象宝塔石化集团有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的公司股票自上市之日（2015年3月9日）起36个月内不转让。
截至本核查意见出具之日，宝塔石化严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为 249,480,250股，占公司无限售条件股份比例为50.37%，占公司总股本的32.643%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年3月13日。
3、本次申请解除限售股份的持有人为 1名，证券账户数为 1户，本次解除限售及上市流通股份具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股限售股份数量（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售股份占总股份比例|
|1|宝塔石化集团有限公司|249,480,250|249,480,250|32.643%|
|合 计||249,480,250|249,480,250|32.643%|

四、本次解除限售前后的股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|一、限售流通股|269,007,900|35.20%|-249,480,250|19,527,650|2.56%|
|二、无限售条件股份|495,271,350|64.80%|249,480,250|744,751,600|97.44%|
|三、股份总数|764,279,250|100.00%|-|764,279,250|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:
本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本
次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》的签字页）
保荐代表人：
肖江波 杨祥榕
安信证券股份有限公司 2018年 3月9日
杭州长川科技股份有限公司董事会
关于杭州长川科技股份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日公告相关方案。公司董事会就2018年12月12日之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知(证监公司字[2007]128号)》标准事宜特作以下说明：
上市公司于 2018年 12月 12日召开关于审议本次发行股份购买资产暨关联交易的董事会，2018年 12月 12日上市公司股票收盘价格为 32.03元/股，2018年12月12日前第21个交易日（2018年11月14日）收盘价为35.53元/股，本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前20个交易日内（即2018年11月14日至2018年12月12日期间），公司股票收盘价格累计涨幅为-9.85%。
同期创业板指数（399006.SZ）累计涨幅为-3.39%。根据《上市公司行业分类指引》，长川科技属于中国证监会行业分类中制造业中的专用设备制造业，归属于中证全指硬件设备（H30183）。本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前20个交易日内，中证全指硬件设备（H30183）累计涨幅为-3.53%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，即剔除创业板指数（399005.SZ）因素影响后，长川科技股价在本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前 20个交易日内累计涨跌幅为-6.46%；剔除同行业板块因素影响，即剔除中证全指硬件设备（H30183）因素影响后，长川科技股价在本次发行股份购买资产暨关联交易事项公告前 20个交易日内累计涨跌幅为-6.32%，累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动。
综上，上市公司股价未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司董事会关于杭州长川科技股份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
杭州长川科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-066江苏常铝铝业股份有限公司
关于向全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1）被担保人名称：山东新合源热传输科技有限公司
2）债权人名称：山东宁阳农村商业银行股份有限公司
3）担保数量：2,000万元人民币的流动资金贷款
3）本次是否有反担保：无
4）截止公告日，公司对控股子公司担保累计数量：人民币2,000万元（含上述担保）
5）对外担保逾期的累积数量：无
一、对外担保概述
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日以现场和通讯表决的形式召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请期限为六个月的2,000万元流动资金贷款提供担保。
按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）之规定，本事项无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1）名称：山东新合源热传输科技有限公司
2）住所：宁阳县经济开发区
3）法定代表人：朱明
4）注册资本：壹仟万元整
5）成立日期：2009年10月21日
6）经营范围：热传输系统技术开发及应用；新型空调节能型热交换零部件，
节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售；对外贸易（出口国营贸易除外），（涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目，应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7）经营状况：截止2014年8月31日，山东新合源未经审计总资产11,847.07万元，总负债6,143.21万元，所有者权益5,703.86万元，营业收入10,463.11万元，资产负债率为51.85%。
三、担保协议的主要内容
1）担保的方式：信用担保
2）担保期限：待正式协议签署后六个月
3）担保金额：2000万元人民币
4）其他重要条款：无
四、董事会意见
董事会认为，在担保期内山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对山东新合源的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司山东新合源向山东宁阳农村商业银行股份有限公司申请2,000万元的流动资金贷款提供担保，期限六个月，并授权董事长签署相关文件。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，包含本次人民币2,000万元担保在内，公司累计对控股
子公司担保总额2,000万元人民币，占公司2013年末经审计的净资产的3.79%。不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1）董事会决议
2）独立董事意见
3）被担保人营业执照复印件
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日