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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-004上海康耐特光学股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明因工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后夏国平先生仍担任公司副总经理、江苏康耐特光学有限公司总经理，黄彬虎先生仍担任公司车房成镜事业部总经理，徐敬明先生仍担任公司采购部经理。夏国平先生、黄彬虎先生和徐敬明先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
截止本公告披露日，夏国平先生直接和间接持有公司741,071股股份，黄彬虎先生直接和间接持有公司 762,355股股份，徐敬明先生直接和间接持有公司 664,463股股份。他们其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
2016年 12月 30日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘涛先生、王晓岗先生和张晓刚先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
简历
刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历。1995年至2004年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004年至2006年，就职于中国银联旗下上海银商咨讯有限公司；2006年至2011年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012年 3月至 2016年 10月，任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理。现任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。刘涛先生直接持有公司 23,926,380股股份，通过樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 67,924,334股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘涛先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王晓岗，男，中国香港籍。1964年生，研究生学历。曾先后担任英特利公司系统工程师、福特汽车工程师、摩根斯坦利亚洲有限公司私人投资部经理、施罗德投资（亚洲）有限公司投资银行部经理、美商网（Meetchina.com）首席财务官、北京科升通讯首席财务官、京泰证券（香港）投资银行部总监、联想集团有限公司投资者关系总监、超大现代农业（控股）有限公司首席财务官兼执行副总裁，橡果国际公司首席财务官。2010年 4月至今，担任深圳互动世界投资管理有限公司执行合伙人。王晓岗先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张晓刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾先后担任甘肃人民广播电台记者，兰州音乐台编辑，北京国武体育交流有限责任公
司制作部经理。2002年至今，担任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理。现任北京锐驰思创影视文化有限公司总经理，国际电视艺术与科学学会会员，中国电影电视技术学会理事。张晓刚先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓刚不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-006
浙富控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金等方式购买浙江申联环保集团有限公司100%股权及杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）已于2019年3月12日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，详见公司2019年3月12日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-005）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2019年3月19日开市起继续停牌。目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并申请股票复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露
的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2019年3月19日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司2018年半年度有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司2018年半年度有关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司2018年半年度有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
公司本次为控股子公司云南云检提供合计不超过 2,400万元的财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，改善办公经营条件，促使云南云检进一步提升业务承接实力，提升业绩贡献水平，符合公司的发展需要。
对于本次财务资助可能出现的风险，公司已制定了应对措施，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次财务资助的决策程序符合相关法律法规的规定，因此同意公司为控股子公司云南云检提供财务资助，资助金额合计不超过2,400万元，资助期限不超过2年，自签订借款协议之日起算。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一九年七月三十一日
天音通信控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人熊明华，作为天音通信控股股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得独立董事资格证书，承诺会参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
熊明华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：熊明华（签署）
日期：2018-08-21
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-077湖北盛天网络技术股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举史峰先生、谭林先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李晗先生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（相关人员简历见附件）
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2017年12月1日
附件：公司监事简历
1.李晗，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年在大公图书有限公司任法务兼主编，2010年起任公司法务主管，主要负责公司法务工作，2011年11月起，任公司监事会主席。
截至本公告披露日，李晗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2.史峰，男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年2月至 2009年3月担任深圳东进技术有限公司招聘培训经理；2009年底起历任湖北盛天网络技术有限公司及公司人力资源部经理、监事。主要负责公司人力资源工作；2011年11月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，史峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3.谭林，男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至11月在武汉启瑞药业有限公司从事人力资源工作；2009年11月至2012年3月在武汉格瑞林建材科技股份有限公司先后从事人力资源和上市相关工作；2012年3月加入公司,负责科技项目申报相关事宜；2013年11月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，谭林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2015-90深圳市赛为智能股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经 2015年 9月 11日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司根据未来发展需要，对经营范围进行变更。详情请见公司于2015年8月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2015年8月）》。
2015年10月9日，公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书（[2015]第 83708873号）》。具体核准变更（备案）事项如下：
备案前经营范围：一般经营项目：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；计算机软件技术开发(不含限制项目)；
工业及智能大厦自动化工程设计，调试及安装；进出口业务(按深贸进准字第[2001]0571号文办理)。从事生产线设备数字化改造及生产控制箱；计算机软件的销售。照明设计。城市及道路照明工程专业承包(按建筑企业 B2204044030502－4/2号资质证书规定经营)；机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；加工、组装智能照明节电器、LED灯；计算机系统集成；轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设
备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发。许可经营项目：无。
备案后经营范围：一般经营项目：兴办实业(具体项目另行申报)；计算机软件技术开发；工业及智能大厦自动化工程设计，调试及安装；进出口业务(按深贸进准字第[2001]0571号文办理)；计算机软件的销售；照明设计；城市及道路照明工程专业承包(按建筑企业B2204044030502－4/2号资质证书规定经营)；机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发；信息咨询；
数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工程总承包，电信工程专业承包；承包境外通信信息网络建设工程和境内国际招标工程（凭相关主管部门颁发的资质证书经营），国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。许可经营项目：加工、组装智能照明节电器、LED灯；互联网信息服务业务（不含限制项目）；
网络培训服务；从事生产线设备数字化改造及生产控制箱。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十三日
北京钢研高纳科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定的要求并结合自身情况和发展需要，公司董事会拟对对《章程》中的条款进行部分修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
本次修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二章 经营宗旨和范围|第二章 经营宗旨和范围|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房、货物进出口、技术进出口、代理出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-002石家庄常山纺织股份有限公司
关于承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）文件的要求，石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）对实际控制人、股东、关联方及公司等相关主体的承诺事项进行了认真自查，现将截至 2013年底尚未履行完毕的承诺公告如下。
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|承诺方|承诺内容|做出承诺时间|承诺期限|履行情况|
|公司董事会|棉四分公司厂区土地出让|2013年5月 16日|2014年底前|正在履行|
|公司董事会|棉三分公司厂区土地交付|2013年12月13日|2014年二季度|正在履行|

公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情形。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-068
四川川环科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 10月 22日，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站"巨潮资讯网"上披露,网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年10月22日
F P
ANGDA ARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·香港HongKong·深圳 Shenzhen
http://www.fangdalaw.com
中国北京市建国门外大街1号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com国贸大厦21层 电话 Tel.: 86-10-5769-5600
邮政编码：100004 传真 Fax: 86-10-5769-5788
文号 Ref.: 14GC0147
21/F, China World Tower
1 Jian Guo Men Wai Avenue
Beijing 100004, PRC
上海市方达（北京）律师事务所关于
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书
2014年8月13日致：北京博晖创新光电技术股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下称“本所”）接受北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下称“博晖创新”或“公司”）的委托，委派律师出席博晖创新于 2014年 8月 13日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《北京博晖创新光电技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对博晖创新提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向博晖创新有
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书关人员进行了询问。
本法律意见书仅供博晖创新为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师及本所业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所律师对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于 2014年 8月 13日下午 14:00在北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园G座博晖创新二楼会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年8月12日下午15：00至2014年8月 13日下午15：00期间的任意时间。
《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》已于 2014年 7月 26日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 17名，代表有表决权的股份数共计 104,060,848股，占公司股份总数的63.5137%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书圳证券交易所交易系统和互联网投票系统表决的股东共5名，代表有表决权的股份数共计7,618,586股，占公司股份总数的4.6500%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 22名，代表有表决权的股份数共计 111,679,434股，占公司股份总数的68.1637%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为博晖创新董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了《关于修订公司章程的议案》。该议案已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书[以下无正文]
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书本页为《上海市方达（北京）律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。
本法律意见书于2014年8月___日签署。
上海市方达（北京）律师事务所 负责人：________________
(公章) 康明
经办律师：________________ ________________
王恒 律师 李筠怡律师
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-054广东江粉磁材股份有限公司
关于投资设立 P2P平台公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次拟投资设立的P2P平台公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册登记手续，最终是否获得工商行政管理部门的批准尚存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年4月30日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年4月27日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于投资设立P2P平台公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、概述
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司江门市江金所信息科技有限公司（以下简称“江金所”，最终以工商行政管理部门核定名称为准）。江金所拟通过www.0750P2P.com网站平台及P2P平台开展互联网网贷及信息技术服务业务。公司拟通过互联网金融服务平台，优化公司及公司控股的从事供应链金融业务的子公司的融资结构和业务拓展能力，同时利用“互联网+”战略实现公司业务与互联网服务相结合的发展战略。
本次设立全资子公司不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次对外投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）拟定公司名称：江门市江金所信息科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准注册名称为准）
（二）注册资本及出资比例：3,000万元人民币，公司出资比例100%。
（三）资金来源及出资方式：公司拟以自有资金现金出资。
（四）拟定经营范围：技术的开发、咨询、转让、服务及推广；基础软件服务；应用软件服务；软件开发及咨询；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；
投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；公共关系服务；民间借贷撮合业务；
文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动（最终以工商行政管理部门核准注册经营范围为准）。
三、设立子公司的目的、对公司的影响以及风险
（一）目的
公司拟通过设立全资子公司江金所运营www.0750P2P.com网贷平台，进行互联网网贷及信息技术服务等业务。江金所网贷平台有助于优化公司及公司控股的供应链金融服务子公司的融资结构和业务拓展能力，同时也能依持“互联网+”服务实现公司实体业务与互联网服务相融合发展的发展战略，支撑公司业务转型和可持续发展。
（二）对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
通过进入互联网金融行业，公司业务将更加多元化，形成制造业、物流贸易及互联网金融服务三大业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，加速企业全面升级，能够更加有效地提升公司市场竞争力，增强公司的盈利能力，实现公司长期健康可持续发展，为广大投资者谋求更理想的回报。
（三）可能存在的风险
1、政策风险
互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前还处于培育期，无入门门槛、无行业标准、无监管法规，运营模式尚未完全定型，不排除未来行政主管部门出台新的法律、法规或修改现有制度将互联网金融业务纳入行政监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。
2、经营风险
金融资产交易平台以提供金融居间服务为主要盈利来源，将面临盈利能力考验。由于近年来，互联网金融行业的参与者越来越多，所面临的竞争也越来越激烈，是否能在未来的业务开拓、市场保有量等方面占有优势，尚存在不确定性。
3、管理风险
互联网金融业务对于公司来说是一项新的业务，公司在管理上面临经验不足的风险。纵观近几年互联网金融公司的发展历程得知，风险控制水平是互联网金融公司是否得以健康发展的核心要素，控制和降低坏账率、提升资金周转率以及加强客户的信息透明度成为首要解决的三大难题。
针对上述风险，公司拟实施以下应对措施：
1、政策风险的应对措施
公司将严格按照可参考、可依据的相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况不断调整、完善，规避相关政策变化可能带来的风险。
2、经营风险的应对措施
对于公司及公司控股子公司通过网贷平台进行的融资，网贷平台公司提供担保及保证；网贷平台通过金融居间服务提供的业务撮合等服务，将引进第三方担保或充分的信息披露，实现网贷产品与投资者业务的撮合。同时，网贷平台将会进一步加强平台建设，吸引和拥有稳定的投资者，通过有效的风险控制手段，确保平台项目的透明、完整性，让平台每一个项目均可有据可查，以真实的产品吸引投资者；通过建立优质的客户服务系统，以服务留住投资者；提供完善、及时的资金服务，并力求全面保障投资者的资金安全。
3、管理风险的应对措施
对于公司经营过程中的存在的操作风险，将通过严格的线上系统监控每一个业务环节的操作；对于关键环节，设置专人专岗；对于关键操作，设置复审机制，有效控制与规避操作风险；设计完善运作流程，从源头控制可预见的操作风险。
四、授权
公司董事会将就本次成立子公司事项授权公司董事长签署协议及办理其他
相关事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第六次会议决议
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
中钢国际 独立董事事前认可意见
中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
公司第八届董事会第二十会议审议的《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案》以及《关于聘任公司2019年度审计机构》的议案，在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述事项发表如下意见：
1、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易的事前认可意见
公司2018年度日常关联交易均履行了相关的审批程序。2019年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。
2、关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务满5年，根据相关规定及公司业务发展需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司解聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）理由充分，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，能够满足公司 2019年度财务审计工作需求，能够独立对公司财务状况进行审
中钢国际 独立董事事前认可意见
计。公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益。
基于上述情况，同意将上述议案提交董事会审议。
（此页以下无正文）
中钢国际 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为独立董事关于《中钢国际工程技术股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 朱玉杰 徐金梧
_______________
季爱东
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-006大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 2月 23日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017年 2月 27日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2016年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2017年 2月 28日
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于回购公司股份方案的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份，符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份合法合规。
2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，增强公司自身的凝聚力和市场竞争力，从而更好地促进公司持续、健康发展。公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 10元/股，资金来源为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经营活动、财务状况、研发投入、盈利能力、未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可行。
综上，我们同意公司本次回购股份事项。
独立董事：张辉玉徐文英匡萍二〇一九年十一月十二日
证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-070茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019年 10月 18日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《公司 2019年第三季度报告》全文及正文。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《公司 2019年第三季度报告正文》详见同日公司公告（公告编号：2019-073）。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-072）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事独立意见
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于聘请形象代言人的公告
证券代码： 300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-036广东乐心医疗电子股份有限公司
关于聘请形象代言人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司乐心运动手环品牌知名度，拓宽运动手环产品销售渠道，公司聘请全能偶像艺人陈伟霆担任公司运动手环形象代言人，代言地区中华人民共和国大陆地区，代言期限至2019年3月1日。在代言期内，公司有权使用其形象、姓名、动作、声音和其他有关权利的宣传品用于乐心运动手环的宣传和推广活动。
本次代言预计将对乐心运动手环品牌形象和产品销量提升产生积极影响，但代言效果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-080
浙江南都电源动力股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）及子公司自2019年5月至今已累计收到各项政府补助资金共计人民币205,072,396.71元，其中增值税即征即退资金为人民币79,944,548.99元，与公司日常经营活动密切相关，具有可持续性；其它政府补助资金为人民币 125,127,847.72元。现将具体情况分别列示如下：
一、获得补助的基本情况
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|序号|获得补助主体|获得补助原因或项目|实收日期|补助金额（元）|发放补助主体|补助来源或依据|补助类型|会计处理||
|1|浙江南都电源动力股份有限公司|2018年度强化工业有效投入项目补助|2019年7月|1,868,600.00|临安市经济和信息化局|临经信综[2019]67号|资产相关|||
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|2||外贸企业扶持政策资金|2019年6月|300,000.00|临安市商务局|临商务[2019]19号|收益相关|||
||||||||||其他|
||||||||||收益|
|3||2018年度工业企业绿色发展项目奖励|2019年6月|30,000.00|临安市经济和信息化局|临经信综[2019]27号|收益相关|||
||||||||||其他|
||||||||||收益|
|4|安徽华铂再生资源科技有限公司|增值税退税|2019年5月|21,339,732.39|界首市国家税务局|财税[2015]78号|收益相关|其他收益||
|5||增值税退税|2019年6月|2,214,239.02|界首市国家税务局|财税[2015]78号|收益相关|其他收益||
|6||增值税退税|2019年7月|56,390,577.58|界首市国家税务局|财税[2015]78号|收益相关|其他收益||
|7||地方扶持资金|2019年6月|36,533,300.00|界首高新技术产业开发区管理委员会|高新纪[2019]第3期|收益相关|其他收益||
|8||地方扶持资金|2019年6月|26,333,600.00|界首高新技术产业开发区管理委员|高新纪[2019]第3期|收益相关|其他收益||

会
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9||地方扶持资金|2019年6月|2,103,100.00|界首高新技术产业开发区管理委员会|高新纪[2019]第3期|收益相关|其他收益||
|10||2018年阜阳市“双轮驱动”奖励资金|2019年6月|10,000,000.00|界首市财政局|阜政办[2018]19号|资产相关|递延收益||
|11||土壤污染防治资金|2019年6月|6,284,000.00|界首市财政局|皖财建[2019]507号|收益相关|其他收益||
|12||科技创新工作奖励|2019年6月|25,600,000.00|安徽阜阳界首高新技术产业开发区管理委员会|田营[2019]35号|收益相关|其他收益||
|13||先进单位奖励资金|2019年7月|100,000.00|界首市财政局|界高新管发[2019]45号|收益相关|其他收益||
|14||2018年科技创新奖励金|2019年8月|54,200.00|界首市财政局|阜科[2019]53号|收益相关|其他收益||
|15|界首市南都华宇电源有限公司|支持绿色制造示范试点2017年省级节水型企业|2019年5月|500,000.00|界首市财政局|阜政办[2018]19号|收益相关|||
||||||||||其他|
||||||||||收益|
|16||2018年度支持企业加大固定资产投资资助|2019年6月|1,867,800.00|界首市财政局|阜政办[2018]19号|收益相关|||
||||||||||其他|
||||||||||收益|
|17||2018年省“三重一创”支持高新技术企业资金|2019年6月|1,200,000.00|界首市财政局|皖发改产业[2018]650号|收益相关|||
||||||||||其他|
||||||||||收益|
|18||2018年科技创新奖励金|2019年8月|243,600.00|界首市财政局|阜科[2019]53号|收益相关||其他|
||||||||||收益|
|19|杭州南都动力科技有限公司|2019年度第一批制造业企业技术改造项目资助|2019年7月|12,000,000.00|杭州市余杭区财政局|余经信[2019]53号|资产相关|递延收益||
|20|四川南都国舰新能源股份有限公司|稳岗补贴|2019年6月|109,647.72|成都市双流区社会保险事业管理局|成就发[2019]17号|收益相关|其他收益||
|合计||||205,072,396.71|-|-|-|-||

公司全资子公司华铂科技因增值税即征即退产生的政府补助，与公司日常经
营活动密切相关，具有可持续性，计入经常性损益科目；公司及子公司获得的其
他政府补助的可持续性存在不确定性，计入非经常性损益科目。上述政府补助均
系现金形式的补助且已实际收到。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定确认上述事项，公司拟将上述政府补助计入其他收益 181,203,796.71元，其他与资产相关的 23,868,600元计入递延收益,并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益。预计对公司2019年度利润总额的影响为181,203,796.71元。最终的会计处理及对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的独立意见
公司全资子公司参股的合伙企业本次对外投资已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上所述，我们一致同意公司全资子公司梅安森中太（北京）科技有限公司参股的重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）本次对外投资事项。
(以下无正文)
独立董事：武文生 李定清 唐绍均
2018年1月03日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-003星美联合股份有限公司
第六届三次监事会决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届三次监事会通知于2014年1月16日通知各位监事，会议于 2014年 1月 28日以通讯方式召开。会议由监事会召集人王永康先生主持，应到监事3人，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。以上内容经审核，监事会认为：1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、公正地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
三、审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的意见。
公司2013年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制存在的问题及整改计划的认识是实事求是的。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
星美联合股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十八日