证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-086美尚生态景观股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2016年6月8日（星期三）下午 14点在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年6月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 15名,持有或代表的股份数为 150,007,800股，占公司有表决权股份总数的74.9664％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理10人，持有或代表的股份数为 150,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9625％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5名，持有或代表的股份数为7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东大会，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议并通过《关于<美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果：同意150,004,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9752％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.0248％。
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果：同意150,004,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9752％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0248％。
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.6限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.8限制性股票回购注销的原则
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.10公司、激励对象各自的权利义务
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
1.11公司、激励对象发生异动的处理
表决结果：同意150,004,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意 14,494,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9793％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0207％。
2、审议并通过《关于<美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意150,007,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,497,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意150,007,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 14,497,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事及高管签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年6月8日