证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－088银基烯碳新材料集团股份有限公司及
子公司沈阳银基新材料科技有限公司
对下属子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，预计2017年11月15日至2018年11月14日期间公司对子公司提供总额不超过 11,000万元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）；预计2017年11月15日至2018年11月14日期间公司全资子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）对公司子公司提供总额不超过 5000万元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）。
●公司为连云港市丽港稀土实业有限公司（以下简称:丽港稀土）分别向交通银行、浦发银行和江苏银行借款的 2000万元、3000万元和4000万元的贷款提供担保，此三笔贷款报告期内已到期。截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任，公司代丽港稀土承担了共计 7987.88万元债务。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响,为支持子公司的发展需要，对提高子公司持续经营能力，具有良好的促进作用。
一、担保情况概述
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司董事会经研究决定：
1、公司为全资子公司沈阳银基新材料科技有限公司（以下简称：银基新材料）、江苏银基烯碳科技有限公司（以下简称：银基科技）、江苏银基碳新材料研究院有限公司（以下简称：银基研究院）2017年 11月 15日至 2018年 11月 14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 11,000万元（其中为银基新材料提供的担保额度为7,800万元，为银基科技提供的担保额度为2,200万元，为银基研究院提供的担保额度1,000万元），实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
2、公司全资子公司沈阳银基置业有限公司为公司控股子公司盘锦银基烯碳新能源科技有限公司（以下简称：盘锦银基）在2017年11月15日至2018年11月14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
3、公司于 2017年 10月 30日召开第十届董事会 2017年第五次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事已发表了独立意见。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会在审议通过后，授权公司董事长（或其指定代理人）在此期间签署上述担保额度范围内对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况
1、全资子公司
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|被担保人|担保金额（万元）|被担保人基本情况|||||||||
|||法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|公司对被担保人的持股比例（%）|截止2016年12月31日||||
||||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|沈阳银基新材料科技有限公司|7,800|张小猛|沈阳|1,000|新材料开发、销售、技术咨询等|100%|51470.25|2053.88|0|1524.33|
|江苏银基烯碳科技有限公司|2,200|王利群|连云港|5,000|碳新材料技术研发、转让，项目投资及销售|100%|6140.75|3214.18|0|-343.45|
|江苏银基碳新材料研究院有限公司|1,000|翁建军|连云港|1,000|碳新材料技术研发、技术咨询及技术转让|100%|5275.80|-18.65|0|-153.80|

2、控股子公司
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|被担保人|担保金额（万元）|被担保人基本情况||||||||||
|||法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|公司名称|持股比例（%）|截止2016年12月31日||||
|||||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|盘锦银基烯碳新能源科技有限公司|5,000|吴希光|盘锦|10,000|动力电池、石墨烯新材料、碳纤维新材料的研发、制造、销售|公司|51%|5019.50|3.17|0|-60.83|
|||||||盘锦中跃光电科技有限公司|49%|||||

盘锦银基烯碳新能源科技有限公司其他股东方信息：
公司名称：盘锦中跃光电科技有限公司
统一社会信用代码： 91211103564606366L
法定代表人：吴小英
成立日期： 2010年11月9日
企业地址： 盘锦市兴隆台区公园街500号
经营范围： LED照明产品、LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、节能照明产品、灯杆、电子产品生产与销售；LED芯片封装及销售；LED技术开发与服务；
计算机软件开发；合同能源管理；城市及道路照明工程，城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；货物进出口、技术进出口；贸易经纪与代理；化工产品（除易燃易爆化学危险品），煤炭，木材，金属材料，金、银及制品，有色金属，珠宝首饰，机电设备，汽车及汽车零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、担保事项具体情况
1、担保方：银基烯碳新材料集团股份有限公司；沈阳银基置业有限公司。
2、被担保方：沈阳银基新材料科技有限公司、江苏银基烯碳科技有限公司、江苏银基碳新材料研究院有限公司；盘锦银基烯碳新能源科技有限公司。
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币16,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项本公司及银基置业尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司及银基置业根据银基新材料、银基科技、银基研究院和盘锦银基的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
1、公司和全资子公司银基置业本次为下属子公司提供担保是为了正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
2、由于盘锦银基为公司的控股子公司，作为保障措施，本次董事会审议通过对盘锦银基的融资担保事项是以盘锦银基其他股东为银基置业提供有效反担保措施为前提。如盘锦银基其他股东无法为银基置业本次对外担保提供有效反担保措施，则本次对盘锦银基的融资担保无效。
五、公司独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保是为了正常经营业务和企业发展需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。我们同意公司及全资子公司为下属子公司提供融资担保。
六、累计担保数量
截止2016年12月31日，公司实际担保余额为30,950万元。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为16,000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料集团股份有限公司第十届董事会 2017年第五次临时会议决议》
2、《银基烯碳新材料集团股份有限公司独立董事关于对下属子公司提供融资担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日