Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－044绿景控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”、“目标公司1”）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”、“目标公司2”）100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“明智未来”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市誉华置业有限公司。有关本次重大资产出售的实施情况，公司分别于 2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、 11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日、12月 14日、12月 22日、12月 27日、2019年 1月 3日、2月 27日、3月 1日、3月 27日、4月 4日、5月 24日、6月 11日、7月 11日、8月 10日、9月 10日披露了《重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2019-001、2019-004、2019-005、2019-007、2019-015、2019-029、2019-030、2019-035、2019-038、2019-043）；
2019年 2月 22日披露了《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》（2019-003）。
根据明智未来 2019年2月 28日出具的《关于股权转让尚未支付款项及违约金支付计划的说明》，明智未来应不迟于 2019年9月 30日再支付 1000万元股权转让价款，截止目前，广州明安尚未收到该笔股权转让款。
截至本公告日，明智未来已累计向广州明安支付股权转让价款
5345.2万元（占全部股权转让价款的62.74%），尚有 3174.8万元股权
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－044转让价款及逾期支付股权转让价款产生的违约金未支付给广州明安。公司董事会拟采取多种方式继续向明智未来催收股权转让价款等款项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-048江西博雅生物制药股份有限公司
关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项《发明专利证书》及1项《实用新型专利证书》，情况如下：
1、2项《发明专利证书》的情况
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|名称|专利号|申请日|授权公告日|保护年限至|取得方式|
|一种从冷沉淀提取凝血因子Ⅷ的废料中提取人纤维蛋白原的制备工艺|ZL 2014 1 0524351.2|2014年10月9日|2017年3月22日|2034年10月8日|自主研发|
|一种乙型肝炎人免疫球蛋白的制备工艺|ZL 2014 1 0442079.3|2014年9月2日|2017年3月22日|2034年9月1日|自主研发|

2、1项《实用新型专利证书》的情况
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|名称|专利号|申请日|授权公告日|保护年限至|取得方式|
|一种血液制品水浴推车|ZL 2016 2 0652566.7|2016年6月28日|2017 年 2 月15日|2026年6月27日|自主研发|

以上实用新型、发明专利的专利权人均为江西博雅生物制药股份有限公司。
公司获得以上专利，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺
利研发有积极作用。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019-010南京港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于 2019年 4月 10日、4月 11日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
5、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2019年 2月 28日发布《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-009），截止目前公司实际经营情况与业绩快报不存在较大差异。公司 2018年年度报告、2019年第一季度报告预约披露时间为 2019年 4月 25日。截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》、公司章程等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2014年度公司关联方资金占用情况的独立意见
公司全体独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2014年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《关联交易决策制度》，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方资金占用情况。
二、公司独立董事关于2014年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
截止 2014年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
三、公司独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、公司独立董事关于聘请公司2015年度审计机构的事前认可和独立意见1、我们对公司本次聘请审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，
关于本次提交公司第二届董事会第十七次会议的《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。
五、公司独立董事关于董事会提出的分配预案的独立意见
我们认为：公司 2014年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2014年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意将 2014年度利润分配预案提交至股东大会审议。
六、公司独立董事关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查：公司制定了《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司与保荐机构、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金集中存放、管理严格。
公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
七、公司独立董事关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的独立意见
独立董事充分讨论后认为：公司本次变更募投项目部分内容实施方式和实施进度是基于客观情况而做出的调整，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，极大地保护了广大投资者的利益。同意公司本次对募投项目部分内容实施方式和实施进度的调整，并提交股东大会审议。
八、公司独立董事关于变更胶州经济开发区工业园项目投资方案的独立意见
独立董事充分讨论后认为：公司为适应物联网发展的需要，抓住我国智慧城
市和智慧社区应用产业的政策和市场机遇，投资建设胶州经济开发区工业园项目，依托胶州国家级开发区的人才、信息、政策和区位优势，开展智能家居产品及整体解决方案的研发和生产，符合公司长期战略发展规划，有利于完善公司产业链，提供市场竞争能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同意公司变更胶州经济开发区工业园项目投资方案，并提交股东大会审议。
九、公司独立董事关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的独立意见
独立董事充分讨论后认为：公司使用部分募集资金和超募资金增资全资子公司有利于公司加快产业园区建设，完善公司产品线，有利于提高新产品的研发和持续创新能力，提高公司的核心竞争力，既改善了员工的办公环境也提升了企业形象，超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同意公司使用部分募集资金和超募资金向子公司增资40,000万元，并提交股东大会审议。
十、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。同意公司使用额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，并提交
股东大会审议。
十一、公司独立董事关于补选董事的独立意见
公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。同意补选吴迪先生为公司董
事，并提交股东会审议表决。
全体独立董事：王月永、梁旻松、郑建洲
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-007
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年4月12日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2016年4月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人；会议由公司监事会主席景小清女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，由于非关联监事张同军、肖壮勇、贾孟飞回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，提交股东大会审议。
公司于 2015年4月27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2016年4月27日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年4月27日。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，非关联监事审核了本次非公开发行的相关文件和相关程序的履行情况，同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-011号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于 2017年 1月 18日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 1月 12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，其中董事王朝阳、胡林平、付桂翠、罗青华以通讯方式参加会议，董事长郭泽义委托董事赵卓代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事推荐赵卓董事主持会议，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、在董事长郭泽义回避表决的情况下，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于向公司 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案”。
董事会认为，公司 A股限制性股票激励计划（第一期）的授予条件已经成就。根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司向限制性股票激励计划（第一期）的 266名激励对象授予限制性股票 600.10万股，授予日为 2017年 1月 18日，授予价格为 28.19元/股。
“关于向公司 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告 ”详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”。
公司拟根据《关于向公司 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象授予限制性股票 600.1万股，在授予完成后，公司总股本将会发生变化（以实际工商注册为准。）
根据 2017年第一次临时股东大会对董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的授权，现对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币60,251.5万元|公司注册资本为人民币。60,851.6 万元。|
|第十九条|公司目前股本总数为 60,251.5 万股。|公司目前股本总数为60,851.6 万股。|

上述修改依据本次激励计划授予的限制性股票变动，最终以实际工商注册为准。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，如果出现激励对象离职、行权资金筹集不足等原因放弃的情况，公司总股本将以实际授予的限制性股票数量为准做相应变动，《公司章程》也做相应修订。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-094深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押基本情况
2015年12月24日，飞马投资将其持有的本公司股份2,730万股（无限售流通股，占其持有本公司股份的7.29%，占公司股份总额的3.65%）质押给广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年12月24日，购回交易日为2016年12月23日。上述标的证券数量股份已在广州证券办理了相关质押手续，质押期间该股份予以冻结，不能转让。本次交易不影响飞马投资行使上述股份相关股东权利。
飞马投资本次质押公司股份情况如下表：
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|2,730万股|2015.12.24|广州证券|7.29%|办理股票质押式回购交易业务|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占公司股份总额的50.06%；累计质押数量为32,733万股，占其持有本公司股份的87.43%，占公司股份总额的43.77%。
三、备查文件
1、深圳市飞马投资有限公司告知函；
2、广州证券股票质押式回购交易协议书（编号：G9000381）。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-070芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二十次会议通知于2015年7月10日以电子邮件形式发出，会议于2015年7月12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决书共9份。
公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
一、会议以赞成票 5票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华回避表决。
为进一步提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关具体事宜的议案》
为保证公司实施员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关具体事宜。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
《公司 2015年第三次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-064众泰汽车股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月14日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第七次会议。2019年8月24日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：
1、公司 2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2019年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
公司2019年半年度计提减值准备共计39,029,177.74元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提减值准备事项未经会计师事务所审计。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司监事会二○一九年八月二十四日
中航工业机电系统股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用
可行性研究报告（第二次修订稿）
二零一五年十一月
一、本次非公开发行募集资金的使用计划
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票募集资金总额不超过229,900万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于偿还银行贷款。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）降低资产负债率，优化资本结构，增强财务抗风险能力
公司作为中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展的平台，为做强航空机电系统相关产品业务，近年公司主要通过银行借款、发行公司债券等方式融入资金。2012年 12月 31日、2013年 12月 31日、2014年 12月31日和2015年6月30日，合并报表资产负债率分别为66.86%、66.44%、68.05%和69.42%。目前，公司资产负债率相对较高，资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的融资能力和未来发展。
2012年末、2013年末和 2014年末和 2015年 6月末，公司银行借款情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年6月30日|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|长期借款|152,600.00|150,550.00|170,300.00|105,425.00|
|短期借款|331,897.93|283,681.63|306,118.91|301,314.61|
|合计|484,497.93|434,231.63|476,418.91|406,739.61|

本次发行募集资金到位后，以2015年6月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从69.42%降至61.31%，偿债能力特别是短期偿债能力将得到大幅提高，有利于减轻公司债务负担，进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。
（二）降低财务费用，提升公司盈利水平
公司所属的航空军工行业属于资本和技术密集型产业，资金需求量大，公司
通过银行借款、发行债券等方式融入资金，有息负债规模总体上呈现上升趋势，
由此产生的财务费用也降低了公司的盈利水平。自 2012年完成重组以来，公司
利息支出情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-6月|2014年度|2013年度|2012年度|
|利息支出|14,900.63|32,175.99|25,588.60|22,623.60|
|营业利润|-1,024.81|38,232.93|46,096.42|43,778.62|
|占营业利润的比例|-1,453.99%|84.16%|55.51%|51.68%|

2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月的利息支出分别为22,623.60万元、25,588.60万元、32,175.99万元及14,900.63万元，而公司同期营业利润仅分别为43,778.62万元、46,096.42万元，38,232.93万元及-1,024.81万元，财务负担较重，对公司盈利能力的影响较大。
通过本次发行募集资金用于偿还银行贷款后，公司有息负债规模将下降，财务费用也随之下降。假设其他条件不变，按照截至本报告签署之日一年期人民币贷款基准利率4.35%测算，偿还 229,900万元借款后公司每年将节约财务费用约10,000.65万元，显著提升公司盈利水平。
（三）增强资本实力，为未来产业整合提供重要保障
目前，公司管理层也在积极寻找产业整合和并购的机会。为满足航空工业发展的客观需要，推动核心业务的专业化路径，配合中航工业“两融、三新、五化、万亿”发展战略，进一步贯彻落实机电业务板块专业化整合、资本化运作思路，中航机电自重组以来已成为航空机电系统业务板块专业化整合和产业化发展的平台，立足航空机电制造主业，巩固发展军用航空产品；同时整合优势资源，依托航空核心技术优势大力拓展民用航空及其他民用产品。为实现上述经营目标，公司管理层一直存在产业整合的相关计划，本次非公开发行将大大增强公司资本实力，改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为后续产业整合提供重要保障。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）显著改善公司偿债能力指标，提高公司偿债能力，降低公司财务风
险，使公司财务结构更为稳健
本次非公开发行的募集资金偿还银行贷款后，将显著降低公司的负债水平，明显改善公司偿债指标，降低公司财务风险，使财务结构更为安全、合理，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。
（二）有效降低公司贷款规模，减少公司财务费用，提高公司盈利能力
不考虑发行费用等其他因素，如果按照本次发行募集资金拟偿还银行贷款 229,900万元及截至本报告签署之日一年期人民币贷款基准利率4.35%测算，公司运用本次募集资金全部偿还银行贷款后，每年可为公司减少利息费用约10,000.65万元。
（三）优化股权结构，促进公司健康发展
公司通过本次非公开发行，控股股东持股比例有所降低，机构投资者持股比例有所上升，有利于进一步优化公司股权结构以及完善公司治理结构，有利于公司长期发展和提升企业价值。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年11月26日
福建省闽发铝业股份有限公司
二零一五年
监事会工作报告
中国·南安
二〇一六年三月
《2015年度监事会工作报告》
一、监事会工作情况
2015年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 6次会议，6次均为现场会议。
具体情况如下：
（一）第三届董事会第六次会议于 2015年 3月 28日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2014年度报告及其摘要》的议案
2、关于审议《2014年度总经理工作报告》的议案
3、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于审议《募集资金 2014年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
（二）第三届监事会第七次会议于 2015年 4月 25日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、《2015年第一季度报告全文及正文》
2、《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议
案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>
的议案》
（三）第三届监事会 2015年第一次临时会议于 2015年 7月 27日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四）第三届监事会第八次会议于 2015年 8月 22日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案
2、关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
（五）第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 28日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2015年第三季度报告全文及正文》的议案
（六）第三届监事会 2015年第二次临时会议于 2015年 11月 11日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的
议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协
议>的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
二、监事会对公司 2015年度董事会的工作之独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司 2015年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经
营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司在不存在关联交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2015年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的
有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会 2016年 3月 26日
南方黑芝麻集团股份有限公司
验资报告
目 录
一、验资报告
二、附件：
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本变更前后对照表
3、验资事项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
验资报告
京永验字（2014）第21023号
南方黑芝麻集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“南方黑芝麻”）截至2014年10月15日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及南方黑芝麻的责任。我们的责任是对南方黑芝麻新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合南方黑芝麻的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
南方黑芝麻原注册资本为人民币246,000,000.00元，根据南方黑芝麻2014年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议决议、2014年5月20日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2014]979号《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，南方黑芝麻本次非公开发行股票（A股）65,972,222股（每股面值1元），增加注册资本人民币65,972,222.00元，变更后的注册资本为人民币311,972,222.00元。根据我们的审验，截至2014年10月15日止，南方黑芝麻本次非公开发行股票（A股）实际已发行人民币普通股65,972,222股，每股发行价格14.40元，募集资金总额为人民币949,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元，实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元。其中新增注册资本人民币65,972,222.00元，增加资本公积人民币861,061,802.58元。
同时我们注意到，南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并于2013年5月17日出具京永验字（2013）第21007号验资报告。截至2014年10月15日止，南方黑芝麻变更后的累计注册资本为人民币311,972,222.00元，股本为人民币311,972,222.00元。
本验资报告仅供南方黑芝麻申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对南方黑芝麻验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张静
中国·北京 中国注册会计师：万从新
二○一四年十月十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-134
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第八十次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八十次会议（临时会议），于2016年12月5日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司出售北京云图微动科技有限公司9.5%股权的议案》
董事会同意公司将全资子公司山南蓝色光标数字营销有限公司（以下简称：“山南蓝标”）所持有的北京云图微动科技有限公司（以下简称“云图微动”）全部9.5%股权作价1.0925亿元人民币转让给非关联第三方杭州险峰旗云投资合伙企业（有限合伙）及深圳险峰成长投资合伙企业（有限合伙）。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司控股子公司精准阳光（北京）传媒广告有限公司出售部分业务资产及其全资子公司上海精准阳光生活传媒广告有限公司100%股权的议案》
鉴于公司未来业务发展战略调整需要，董事会同意将控股子公司精准阳光（北京）传媒广告有限公司（以下简称：“北京精准”）部分业务资产及其全资子公司上海精准阳光生活传媒广告有限公司（以下简称：“上海精准”）100%股权合计作价人民币 3300万元出售给非关联第三方精传（天津）广告传媒有限公司。本次交易将有助于实现北京精准数字化转型，处置盈利增速不明显资产，符合公司未来发展战略。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-053
三力士股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公开发行可转换债券审批程序情况概述
三力士股份有限公司（以下简称“公司”、“三力士”）于 2017年 4月 11日召开第五届董事会第三十一次会议，并于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。
二、公开发行可转换债券方案的调整情况及其审批程序
公司董事会结合当前市场环境的变化和公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，具体为调整募集资金用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
2017年8月10日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定对原《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中涉及募集资金用途的相关议案进行调整，独立董事对此发表了相关独立意见。
三、本次调整的具体内容如下：
1、本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币64,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额62,000万元将投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|
|年产200台（套）橡胶V带专用装备生产线项目|17,988|

|||
|-|-|
|全自动控制系统项目|6,148|
|合计|82,711|

上述年产150台智能化无人潜水器新建项目、年产200台（套）橡胶V带专用装备生产线项目由三力士全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司实施，全自动控制系统项目由三力士实施。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币64,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额62,000万元将投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|
|智能仓储配送中心建设项目|18,500|
|全自动控制系统项目|6,148|
|合计|83,223|

上述年产150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目由三力士全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司实施，全自动控制系统项目由三力士实施。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
2、因报告期变化，对本次调整募集资金用途相关议案中涉及财务数据及财务数据分析等部分进行更新。
根据公司 2017年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会符合相关
法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。
上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。
因此，本次调整可转换公司债券募集资金用途事项仅需董事会审议通过即可生效，无需再提交股东大会审议。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-090御家汇股份有限公司
第一届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 2019年第五次临时会议于 2019年 8月 2日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票及通讯的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 7月 30日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本议案》
公司于2019年 5月20日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》。截至2019年 7月17日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予新增注册资本（股本）3,120,808.00元，公司注册资本由 408,000,000.00元变更为411,120,808.00元，公司的总股本由408,000,000.00
股变更为411,120,808.00股。
公司 2018年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于变更公司注册资本的议案》并将尽快向工商登记部门办理注册资本变更登记手续。
具体内容详见公司于 2019年 8月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-091）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记，导致公司注册资本和总股本发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。
公司 2018年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，修订《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。董事会同意本次《关于修订<公司章程>的议案》并将尽快向工商登记部门办理《公司章程》备案登记手续。
具体内容详见公司于 2019年 8月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-091）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第五次临时会议决议》；
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年8月 3日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-005深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2016年3月24日（星期四）开市起临时停牌，并于2016年3月25日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-004）。
因目前相关事项仍在研究和论证，为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自2016年3月31日开市起继续停牌。公司董事会将在五个交易日内召开临时董事会对该事项是否构成重大资产重组进行审议，并预计在五个交易日内披露相关事项同时进行复牌或者转入重大资产重组程序。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-022
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 3月 18日以通讯方式召开。
本次会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。应出席会议的监事3名，实际参加会议表决的监事3名，董事会秘书龙先生列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事对本次会议的相关议案进行了认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将 10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，履行了规定的审批程序，也有利于公司的发展。监事会同意公司本次使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容。
备查文件：公司第八届监事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十九日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-053阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第五次会议，公司于2018年7月6日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于 2017年 8月 24日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见 2017年 8月 24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确认本次公开发行具体方案如下：
（一）发行规模
本次可转换公司债券的发行总额为人民币 56,470.66万元，发行数量为 564.7066万张。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为0.5%、第二年为0.8%、
第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（三）发行对象
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2018年 7月17日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（四）发行方式
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（五）转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 35.26元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（六）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
（七）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018年7月17日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 5.3822元可转换公司债券的比例，并按 100元/张转换为可转换公司债券张数，每1张为一个申购单位。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-051江苏长海复合材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年半年度报告于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会