Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-005
国睿科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本关联交易事项将提交公司股东大会审议。
2、2017年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
根据关联方的属性，公司的日常关联交易分为两类，第一类是公司与控股股东十四所及其控股子公司之间发生的关联交易，第二类是公司与实际控制人中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易。
2017年公司及控股子公司拟与各关联方就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及贷款进行相关供销活动。
二、公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|预计金额|上年实际发生额|本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因|
|销售轨道交通控制系统|十四所及其控股子公司|600.00|1,168.70|2014年公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司获得了轨道交通控制系统总包投标资格，已开始以自身名义独立参与轨道交通信号系统项目的投标工作。通过十四所及其控股子公司承接的合同形成的收入逐步减少|
|销售微波组件、变动磁场铁氧体器件等产品|十四所及其控股子公司|29,000.00|20,458.55|预计十四所及下属子公司军品配套产品需求有所上升|
|销售其他产品、提供劳|十四所及其控|3,700.00|1,416.22|2017年度公司电源产品将参与十四所投标，预计将形成一定的销售|

务 股子公 额。
司
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|合计||33,300.00|23,043.47||
|购买商品、接受劳务|十四所及其控股子公司|7,100.00|5,461.92|公司将加大与十四所的技术开发和技术服务合作。|

三、公司与中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|预计金额|上年实际发生额|本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因|
|销售商品、提供劳务|中国电科下属其他企业|5,200.00|2,165.45|预计中国电科技下属其他企业产品需求有所上升|
|购买商品、接受劳务|中国电科下属其他企业|3,700.00|3,416.81|预计与中国电科下属其他企业产品合作有所增加|
|在关联人的财务公司存款|中国电子科技财务有限公司|不高于上一年度所有者权益的50%|11,632.95|按照金融服务框架协议|
|在关联人的财务公司贷款|中国电子科技财务有限公司|5,000.00|—|—|

针对上述存款及贷款，相应的会发生相关的利息收入及利息支出，以及因结算贴现等相关支出。交易金额无法准确预计，但公司会按照与中国电科财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
四、关联方及关联关系介绍
1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。
开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8号。经营范围：卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究，射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究和设备研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表面波特种元器件研制，
相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电子机械工程》出版。
关联关系：十四所是公司的控股股东，直接持股比例为26.48%，通过其全
资子公司─国睿集团有限公司对本公司持股19.02%，合计持股45.50%，享有本公司的表决权比例是45.50%。
2、关联方名称：中国电子科技集团公司。
中国电科成立于2002年3月1日，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币47.682亿元。中国电科是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建的国有大型企业集团，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。目前，中国电科共有二级成员单位54家，从事电子信息产业，产品广泛服务于国防、航空航天、交通、通信、政府、能源、制造、金融、生物医药等诸多领域。
中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。
关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。
3、关联方名称：中国电子科技财务有限公司
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同
出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本 20
亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。
五、关联交易定价政策
服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价：无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以实际发生的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的加成（管理费、税金加上合理利润等）确定。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。
2、中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电科之间并不发生日常关联交易，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。
3、与中电科财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据2015年公司与中电科财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准
利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。
财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和其相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
正源控股股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的意见
作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司下属子公司四川澋源建设有限公司拟与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司、南京林庄房地产开发有限公司签订土建及水电安装工程施工合同关联交易发表如下意见：
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司、南京林庄房地产开发有限公司签订土建及水电安装工程施工合同的关联交易。
特此说明。
独立董事：
蔡洪滨 谢思敏 郭海兰
正源控股股份有限公司
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018——051东风汽车股份有限公司
关于新能源汽车补贴的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）在 2018年度双积分（平均燃料消耗量积分、新能源汽车积分）存在缺口，拟通过提供补贴的方式提升东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）电动车销量，增加新能源汽车积分。东风有限提供补贴的新能源汽车为本公司在 2018年度销售的 E-R30型、E11K型电动汽车。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
东风有限为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
上述交易还需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
东风有限持有本公司60.10%的股权，为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风有限为本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、基本情况
公司名称：东风汽车有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10号
主要办公地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10号
法定代表人：竺延风
注册资本：1,670,000万元人民币
成立时间：2003年 5月 20日
经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等
东风有限股东为东风汽车集团股份有限公司及日产（中国）投资有限公司，双方各持有东风有限50%股权。
2、关联方主要业务最近三年发展情况
东风有限主要业务涵盖全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件等。
4、交易对方最近一年主要财务指标
2017年度，东风有限经审计的资产总额为 143,578,111,514元，营业收入为 181,256,484,205元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款。
1、合同主体
甲方：东风汽车股份有限公司
乙方：东风汽车有限公司
2、补贴标准
（1）E-R30电动轿车分销量阶段按照不同的标准给予补贴，最终达到销量≥10000台，累计补贴 10000元/台（不含税），如最终销量达到如下情形：
阶段1：销量＜3000台，单台补贴：0元/台（不含税）；
阶段2：3000台≤销量＜6000台，单台补贴：6000元/台（不含税）；
阶段3：6000台≤销量＜8000台，超过 3000台的部分单台补贴： 8000元/台（不含税）；
阶段4：8000台≤销量＜9000台，超过 6000台的部分单台补贴： 10000元/台（不含税）；
阶段5：9000台≤销量＜10000台，超过 8000台的部分单台补贴：18000元/台（不含税）；
阶段6：销量≥10000台，9000~10000台的部分单台补贴：20000元/台（不含税），超过 10000台平均单台补贴 10000元/台。
（2）E11K电动轿车分销量阶段按照不同的标准给予补贴，最终达到销量≥5000台，累计补贴 20000元/台（不含税），明细如下：
阶段1：销量＜2000台，单台补贴：0元/台（不含税）；
阶段2：2000台≤销量＜3000台，单台补贴：15000元/台（不含税）；
阶段3：3000台≤销量＜5000台，超过 2000台的部分单台补贴： 20000元/台（不含税）；
阶段4：销量≥5000台，超过 3000台的部分单台补贴：25000元/台（不含税）。
3、支付方式及支付期限
（1）开发票（增值税专用发票）与支付所用货币为人民币。
（2）乙方应于 2018年 12月 31日前按甲方预估销量结算，并于 2019年 3月 31日前按照 2018年实际销量清算。
4、合同的生效条件及生效时间
本合同自甲、乙双方完成签字、盖章之日起生效。
5、违约责任
（1）合同双方应按照本合同约定履行相应义务，发生违约的，应由违约方承担违约责任。
（2）合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
（二）东风有限的履约能力分析
东风有限最近三年财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，不存在无法收回本次交易款项的风险。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为鼓励本公司新能源汽车的生产及销售，东风有限给予本公司补贴支持。根据双方约定的补贴标准测算，此次补贴金额预计 2.2亿元
人民币，主要用于公司本年度开展的新能源汽车终端促销、提升新能源汽车销量，对公司 2018年净利润有一定的积极影响。
五、关联交易审议程序
1、2018年 12月 10日，本公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》；关联董事丁绍斌、黄刚、李军、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决，该项议案由 5名非关联董事表决，并以同意票 5票，反对票 0票以及弃权票 0票获得通过。
2、独立董事就本次交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、董事会审计委员会对本次交易发表了书面审核意见。
4、本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不需要经过有关部门批准。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-077新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2016年8月30日以通讯方式召开第六届监事会第五次临时会议。本次会议通知于2016年8月25日以书面送达、电子邮件和传真方式发至各位监事，应参会监事6人，实际参会监事6人，会议由监事会主席李德学先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与 2016年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2016年半年度报告全文及摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《关于计提2016年上半年度资产减值准备的议案》。
公司 2016年上半年度计提减值准备共计 381,651,710.26元，其中：计提坏账准备-931,973.65元、存货跌价准备17,278,112.40元、固定资产减值准备 365,305,571.51元。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会二O一六年八月三十日
证券代码： 603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-006
江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向
子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）。
增资金额：公司拟使用募集资金 46,728.32万元及其孳息增资公司全资子公司恒润环锻，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。增资完成后，恒润环锻仍为公司全资子公司。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。本议案尚需2017年第一次临时股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
根据恒润股份首次公开发行募集资金安排，募集资金用于以下用途：
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|序号|专户用途|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目|20,000.00|

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|序号|专户用途|拟使用募集资金金额（万元）|
|2|年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目|12,900.00|
|3|研发中心建设项目|1,650.00|
|4|补充与主营业务相关的营运资金|13,828.32|
|合计||48,378.32|

二、公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目
（一）增资计划
公司于2017年5月20日召开第二届董事会第十一次会议，会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》。
公司拟使用募集资金46,728.32万元及其孳息增资公司全资子公司恒润环锻，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。
本次使用的募集资金46,728.32万元，分别用于“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产 1.2万吨精加工自由锻件建设项目”和“补充与主营业务相关的营运资金”项目，金额分别为20,000万元、12,900万元和13,828.32万元。
（二）增资主体的基本情况
恒润环锻成立于 2007年1月18日，住所为江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧；公司类型为有限公司（法人独资），由恒润股份持股100%，法定代表人为承立新；恒润环锻经营范围为“锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。
截至 2016年 12月 31日，恒润环锻的总资产为 70,627.72万元，净资产为 24,345.14万元；2016年度实现营业收入为 47,410.63万元，净利润为 9,613.84万元。
（三）本次增资的目的和对公司的影响
本次对恒润环锻增资完成后，恒润环锻将增资资金用于相关募集资金投资项目的建设及补充营运资金。通过增强子公司的资本实力，推进募集资金投资项目的建设，提升公司的综合竞争力，实现公司长期、持续、稳定的发展，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
（四）增资后募集资金的管理
本次增资所使用的募集资金将存放于经公司董事会指定的银行专户中进行管理，公司、恒润环锻、保荐机构与开户银行签订募集资金专户监管协议，公司严格按照《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放与使用募集资金。
三、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：
同意公司使用募集资金46,728.32万元及其孳息增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。本次使用的募集资金46,728.32万元，分别用于“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”和“补充与主营业务相关的营运资金”项目，金额分别为20,000万元、12,900万元和13,828.32万元。
公司本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要
的决策程序，不会对公司产生不利影响。
2、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》，本次使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目符合公司募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，恒润股份本次以募集资金对全资子公司恒润环锻增资用于募投项目，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形；恒润股份本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对于公司以募集资金对全资子公司恒润环锻增资用于募投项目的事项无异议；恒润股份本次以募集资金对全资子公司恒润环锻增资用于募投项目的议案尚需提交公司股东大会审议。
备查附件：
1.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3.《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》；
4.《中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金使用相关事
项的核查意见》。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2019-020江苏亚星锚链股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月28日，江苏亚星锚链股份有限公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《关于我所更名的告知函》，具体情况如下：
经主管部门批准，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。
原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-14四川和邦生物科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易及股份解
质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称，质押时间，质押股份数量及占公司总股本比例
出质人：贺正刚；质权人：申万宏源证券有限公司；质押时间：2018年 3月5日；质押股份数量：146,000,000股；占公司总股本比例：1.65%。
2.质押股份是否为限售流通股，质押期限
贺正刚先生质押股份为无限售流通股,质押期限 2018年 3月 5日至 2019年3月4日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
（二）实际控制人的质押情况
1．股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施：本次股份质押用于贺正刚先生办理质押式回购交易业务，贺正刚先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
二、上市公司股份解质
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉,公司实际控制人贺正刚先生向中银国际证券有限责任公司质押的公司股份 113,278,000股，占公司总股本1.28%，已于2018年3月7日办理完成解除质押手续。
截至本公告日，贺正刚先生持有公司股份412,632,000股，占公司总股本比例4.67%。此次股份质押及解质后累计股份质押298,890,000股，占其持股总数的72.44%，占本公司总股本的3.38%。贺正刚先生及其一致行动人四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）,合并持有公司股份 3,349,438,603股，
占公司总股本比例37.93%。此次股份质押及解质后，贺正刚先生及其一致行动
人和邦集团合并质押的股份数量为 2,895,690,000股，占其持股总数比例为86.45%，占公司总股本比例为32.79%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2018年3月8日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-074苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 8月 1日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
2018年5月25日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
上述利润分配方案已于2018年6月29日实施完毕，根据《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司首次授予的限制性股票数量调整为 385.9245万股，授予价格调整为 6.29元；预留授予的限制性股票数量调整为58.2660万股，授予价格调整为4.26元，每一位激励对象获授的股份数量相应调整，各期限制性股票的回购价格相应调整。公司于 2018年 4月 25日经第三届董事会第十三次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票由 281.0025万股调整为 365.30325万股，首次授予部分人员的回购价格调整为 6.29元/股加上同期贷款基准利率（按日计算），预留授予部分人员的回购价格调整为 4.26元/股加上同期贷款基准利率（按日计算）。具体详见公司同日于指
定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-076）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
因董事王菁、董事陈锋为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，上述调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
根据《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股权激励对象夏志旺、高富平因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票共计5.2650万股全部予以回购并注销。
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2018-077）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
因董事王菁、董事陈锋为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2018-078）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司为适应实际经营的需要，增强子公司的资金实力，拟以募集资金
20,000.00万元人民币向全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“成都柯利达光电”、“子公司”）进行增资。增资后，成都柯利达光电的注册资本将达到30,000.00万元人民币，公司仍持有其100%股权。
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-079）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-036亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及资料已于2019年8月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会2019年8月23日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-002海航基础设施投资集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东海航基础控股集团有限公司函件，海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，公司不确定该事项是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月23日起停牌。
公司承诺：将尽快确定控股股东是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-028浙江铁流离合器股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，外币结算业务非常频繁，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2019年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间
根据公司的实际业务发展需要，公司预计 2019年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过 2,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司经营管理层负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开
之日止。
四、远期结售汇业务风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
2、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。
六、独立意见
经核查，我们认为：公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过 2,000万美元或等价货币开展远期结售汇交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司 2019年度开展远期结售汇业务并提交股东大会审议。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016- 078
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月15日 14点30分
召开地点：公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月15日
至2016年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案|√|
|2|关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案|√|
|3|关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2016年12月7日在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600039|四川路桥|2016/12/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或
传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡
原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间： 2016年12月12日和13日上午9：00-12：00、下午2：30-5：30
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12号四川路桥建设集团股份有限公
司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用
自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道 12号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联系人：朱霞张淑慧
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案||||
|2|关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案||||
|3|关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-014北京航天长峰股份有限公司
十届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2017年3月14日以书面形式发出通知，并于 2017年 3月 24日下午14：00在航天长峰大厦七层会议室召开了十届九次董事会会议，应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全春来董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司《2016年度总裁工作报告》。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》,同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了公司 2016年度利润分配预案，同意提交股东大会审议表决。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5774.49万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为4588.38万元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案为：以 2016年末公司总股本33161.74万股为基数，每 10股拟派发现金红利0.53元（含税）人民币，共计拟派发现金红利1757.57万元（含税）人民币，占公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.44%。
2016年度，公司拟不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，有利于保护全体股东及中小投资者的利益。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了公司 2016年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、听取了《独立董事 2016年度述职报告》，同意提交股东大会。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、听取了《2016年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、审议通过了公司关于 2017年度财务预算的议案。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了公司关于 2017年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事全春来、史燕中、杨小乐、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和董事会审计委员会发表了书面审核意见。详见《北京航天长峰股份有限公司 2017年度预计日常性关联交易公告》（2017－016号公告）。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
12、审议通过了关于向浦发银行等银行申请综合授信的议案。
公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币4.2亿元的综合授信，向北京银行永定路支行申请 0.3亿元的综合授信，向中国银行永定路支行申请 1亿元的综合授信，期限均为一年。此授信适用于下属分子公司。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，明确党组织在上市公司治理结构中的核心作用，同时，为了更好履行军工上市公司责任，根据国务院国有资产监督管理委员会以及国防科技工业主管部
门的相关规定，并结合公司实际情况，董事会对现有的《公司章程》相关条款进行了修订。详见公司于2017年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2017-018号）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过了公司关于召开 2016年年度股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（2017－017号公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2019-59
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
债券代码：155522债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
关于宣威公司破产重整计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 11月 13日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）召开七届六十五次董事会，审议通过《关于宣威公司破产重整计划的议案》，同意国电宣威发电有限责任公司（以下简称“宣威公司”）采取“破产不停产、边生产边重整”的工作计划实施破产重整事项。现将有关内容公告如下：
一、宣威公司破产清算概述
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于申请宣威公司破产清算的公告》（公告编号：临2019-58）。
二、破产重整方案制定原则
1.坚持依法规范操作，防止国有资产流失；
2.妥善分流安置职工，维护职工合法权益；
3.维护债权人和债务人的合法权益；
4.确保生产安全、队伍稳定。
三、破产重整计划
1.重整计划
为保障电网电源支撑点、无功调节以及调峰运行安全，宣威公司需保证1-2台机组运营，因宣威公司6台30万千瓦机组（机组编号7-12号）中，仅9号、10号机组已完成超低排放改造，在法院受理宣威公司破产清算申请后，宣威公司拟将9号、10号机组和公用系统设备整体打包作为有效资产，出售给投资人进行并购重整，并由投资人接收安排全部在职员工，确保上述两台机组存续运营；如无投资人购买，则由国电电力或国电电力下属分子公司回购上述资产，并接收安排全部在职员工；7号、8号、11号、12号机组及其他剩余资产，由管理人按照相关法律规定进行处置，完成宣威公司破产清算程序，予以注销。
2.实施步骤
第一步：国电电力作为债权人向法院申请宣威公司破产清算，法院裁定受理破产申请，指定管理人接管宣威公司；
第二步：宣威公司提出重整申请，提交重整计划；
第三步：执行重整计划；
第四步：完成宣威公司破产清算，予以注销。
为维护电网安全及职工队伍稳定，董事会同意宣威公司上述破产重整计划。
该项议案需提交股东大会审议，公司董事会建议股东大会授权公司按照上述计划开展工作，并建议在宣威公司重整计划草案制定完成后，按照《国电电力发展股份有限公司章程》有关规定另行履行决策程序。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司2019年11月14日