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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-004天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年1月30日发出通知，并于2018年2月2日以通讯表决方式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任张建义先生为公司财务总监的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张建义先生为公司财务总监（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任张坤杰先生为公司总经理助理（简历附后），聘任期至第九届董事会届满。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》
鉴于日常关联交易的持续发生，同意根据公司经营需要，预计公司及控股子公司 2018年度与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司发生劳务服务类日常关联交易的总额为不超过 15,000万元。公司董事周
悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。
经查询，北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于预计 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司控股股东鲁能集团有限公司拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过 170亿元的财务资助，期限不超过 24个月，利率不超过5.50%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币188.7亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 18.7亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。公司董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于预计 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、审议通过《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》
同意公司为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据有关规定和要求，预计 2018年度对控股子公司提供总额不超过 42亿元人民币的融资担保额度。在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜。在满足规定条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-007）。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
六、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天津广宇发展股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，特制定累积投票制实施细则。
本细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）非职工董事或非职工监事的议案。股东大会仅选举一名董事或监事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。
该议案需提交股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
七、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
决定 2018年 2月 28日下午 3:00在北京贵都大酒店二楼会议室召开 2018
年第一次临时股东大会现场会议，会议同时采用网络投票方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
附简历：
张建义，男，汉族，1982年6月生，2006年8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师，现就职于本公司。
主要工作经历：
2011.12-2014.05 山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2014.05-2016.01 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处主管
2016.01-2017.07 鲁能集团有限公司财务资产部主任助理
2017.07-2018.01 重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员、总会计师
2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司财务总监
张建义先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。
主要工作经历：
2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2015.07-今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理
2015.12-今 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表
2018.02-今 天津广宇发展股份有限公司总经理助理
张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人非资本市场失信被执行人，未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
利欧集团股份有限公司第五届董事会第四次会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》已于 2018年 4月 15日提交本人审议，现发表意见如下：
本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事签名：
王呈斌：
彭涛：
吴非：
日期：2018年4月16日
北京立思辰科技股份有限公司
章程修订情况对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第 二 十 条 公 司 注 册 资 本 为873,060,697 元 ， 股 份 总 数 为873,060,697 股，均为普通股。|第 二 十 条 公 司 注 册 资 本 为868,324,647 元 ， 股 份 总 数 为868,324,647 股，均为普通股。|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。独立董事选举应实行累积投票制。股东大会就选举非独立董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。选举二名以上董事或监事、选举独立董事应实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时可以实行差额选举，董事、监事候选人的人数可以多于拟选出的董事、监事人数；（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或|

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|监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选；董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定董事当选；（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选；董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百〇八条 董事会由12名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2人。|第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，副董事长 2人。|
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议相关议案发表下列意见：
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止 2017年 6月 30日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
单位：万元
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||担保额度||||||是否|是否为|
|||担保|实际发生日期（协|实际担|||||
|担保对象名称|相关公告||||担保类型|担保期|履行|关联方|
|||额度|议签署日）|保金额|||||
||披露日期||||||完毕|担保|
|Tianjin Motor Dies|2015年12||||||||
|||14,652|2016年02月19日|3,605|连带责任保证|2年|是|否|
|Europe GmbH|月23日||||||||
|Tianjin Motor Dies|2015年12||||||||
|||14,652|2016年03月31日|3,500|连带责任保证|2年|是|否|
|Europe GmbH|月23日||||||||
|Tianjin Motor Dies|2015年12||||||||
|||14,652|2016年07月21日|3,500|连带责任保证|2年|是|否|
|Europe GmbH|月23日||||||||
|Tianjin Motor Dies|2015年12|||||2017/1/9|||
|||14,652|2017年01月19日|10,931.7|连带责任保证||否|否|
|Europe GmbH|月23日|||||-2018/2/|||

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|||||||4|||
|||||||2017/3/3|||
|天津志诚模具有限|2017年03||||||||
|||2,000|2017年03月31日|215.42|连带责任保证|1-2017/9|否|否|
|公司|月31日||||||||
|||||||/30|||
|||||||2017/4/2|||
|天津志诚模具有限|2017年03||||||||
|||2,000|2017年04月24日|275.56|连带责任保证|4-2017/1|否|否|
|公司|月31日||||||||
|||||||0/23|||

截止2017年6月30日，公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立
意见
经核查，我们认为公司 2017年上半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《天津汽车模具股份有限公司关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2018-014广东宏大爆破股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）全资子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）经营发展的需要，现公司拟为明华公司向银行业金融机构借款提供新增 2亿元的担保，担保期限为 2年。
该事项已经公司第四届董事会 2018年第三次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东明华机械有限公司
2、成立日期： 1993年 12月 4日
3、注册地点：佛山市南海区狮山镇松岗石碣石塘路
4、法定代表人：柯育宏
5、注册资本：12726.63万元
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、明华公司为本公司的全资子公司。
8、明华公司最近两年的财务情况如下：
单位：元
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|报表项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|264,817,209.38|114,073,215.42|
|负债总额|125,220,524.96|38,202,766.54|
|净资产|139,596,684.42|75,870,448.88|
|报表项目|2017年度|2016年度|
|营业收入|101,060,164.29|348,688,775.88|
|利润总额|10,339,884.66|21,766,007.49|
|净利润|7,743,175.13|18,364,364.30|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，担保期限为 2年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且该子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保，截至目前，公司已审批的对子公司的担保总额为 182,051万元，正在履行的担保余额为 52,590万元。本次为明华公司新增 2亿元担保后，公司已审批的对子公司担保总额将提升至 202,051万元，占公司最近一年经审计净资产的67.45%。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-34
珠海格力电器股份有限公司
关于公司第二大股东完成股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日发布《关于第二大股东计划增持公司股份的公告》，公司第二大股东河北京海担保投资有限公司（以下简称“京海担保”）计划自承诺日（2015年 7月 14日）起 3个月内增持公司股份，增持金额不低于4.6亿元人民币。
2015年10月14日公司收到京海担保《关于完成增持格力电器公司股票计划的函》，现将相关情况公告如下：
一、增持人：河北京海担保投资有限公司
二、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对格力电器未来发展和长期投资价值的信心，京海担保增持了公司股份。
三、增持方式：通过定向资管计划以深圳证券交易所集中竞价方式增持。
四、增持完成情况
京海担保于2015年9月、10月通过定向资管计划共计增持公司股份27,294,265股，增持金额为460,194,331.80元（含税费），占公司总股本的0.45%。
本次增持前，京海担保持有公司股份508,767,768股，占公司总股本的8.46%。
本次增持后，京海担保持有公司股份536,062,033股，其中通过定向资管计划持有公司股份27,294,265股；合计持有公司股份 536,062,033股，占公司总股本的8.91%。
京海担保承诺的增持公司股份的计划已于2015年10月13日完成。
五、京海担保承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
六、本次增持的完成不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十月十五日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-031江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年07月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018
年08月08日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年半年度报告全文
及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一八年八月九日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-011中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 2月 12日以通讯方式召开了第八届董事会第 22次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司子公司赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的议案》。（关联董事韩又鸿、冯立民2人回避表决）
同意公司控股子公司-赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司签订《工矿产品购销合同》，由赤峰中色锌业有限公司向万向资源有限公司销售锌锭约 3,000吨，合同有效期至 2018年 12月 25日，交易价格由双方根据上海有色网现货价格协商确定，预计总金额约人民币7,800万元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2018年度期货套期保值计划的议案》。
根据子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）的2018年生产经营计划及套期保值计划，同意《中色股份2018年度锌金属期货套期保值计划》，中色锌业和中色矿业按计划对相关锌产品进行套期保值。按照该计划，2018年公司锌金属保值总量计划不超过 13万吨，初始保证金规模不超过人民币 1.4亿元，其中，中色锌业全年
保值数量不超过 12万吨，保证金规模不超过人民币 9,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事独立意见。
上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司子公司赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的公告》和《中色股份关于开展 2018年度期货套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第22次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-072海联金汇科技股份有限公司
关于公司全资三级子公司使用部分闲置自有资金
进行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过 180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于 2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司 2017年度股东大会审议通过。
一、本次认购产品基本内容
近日，公司全资三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司的结构性存款合计7,000万元，具体情况如下：
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|认购主体|产品种类|产品类型|金额（万元）|预期收益率（年化）|产品期限|利息起止日|投资范围/挂钩标的|
|联动商务|结构性存款|保本浮动收益型|7,000|4.00%|40天|2018/07/20-2018/8/29|USD3M-LIBOR|

二、关联关系说明
联动商务与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
联动商务本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款，是在确保公司正常经
营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，并且可以提高
资金使用效率，降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为 64,900万元（其中 56,000万元在公司 2017年度现金管理审批额度内，8,900万元在公司 2018年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为133,313万元（其中85,861万元在公司2017年度现金管理审批额度内，47,452万元在公司 2018年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。
截至目前，前述 64,900万元现金管理中的 56,000万元资金本金及收益已收回；133,313万元现金管理中的55,861万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：
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|类型|签订单位|起息日|到期日|天数|资金来源|金额(万元)|情况|
|银行理财|联动商务|2018.01.31|—|7天滚动|募集资金|2,500|已收回|
|银行理财|联动优势|2018.02.02|2018.05.21|108天|自有资金|20,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.02|2018.06.01|91天|募集资金|2,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.05|2018.04.09|35天|募集资金|5,049|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.03.06|2018.06.06|92天|募集资金|3,000|已收回|
|银行理财|联动优势|2018.03.15|2018.04.19|35天|自有资金|2,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2018.03.22|2018.06.22|92天|自有资金|2,000|已收回|
|结构性存款|迪达能化|2018.03.23|2018.05.02|40天|自有资金|8,000|已收回|
|结构性存款|迪达能化|2018.03.23|2018.06.22|91天|自有资金|8,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.04.11|2018.07.10|90天|募集资金|5,102|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.10.10|94天|募集资金|25,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.10.09|179天|募集资金|5,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.04.13|2018.07.16|94天|募集资金|5,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2018.04.13|2018.07.13|91天|自有资金|3,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2018.04.13|2018.07.13|91天|自有资金|13,000|已收回|

结构性存款海联金汇 2018.04.16 2018.07.16 91天 募集资金 10,000已收回
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|结构性存款|海联金汇|2018.04.17|2018.07.17|91天|募集资金|8,000|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.04.18|2018.07.17|90天|募集资金|15,210|已收回|
|结构性存款|海联金汇|2018.06.01|2018.08.31|91天|募集资金|2,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.06.06|2018.09.06|92天|募集资金|3,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.07.12|2018.11.08|119天|募集资金|5,102||
|银行理财|联保汇通|2018.07.13|—|滚动|自有资金|1,900||
|结构性存款|海联金汇|2018.07.16|2018.10.19|95天|募集资金|4,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.07.17|2018.07.24|7天|募集资金|10,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.07.17|2018.10.17|92天|募集资金|8,000||
|结构性存款|海联金汇|2018.07.19|2018.11.15|119天|募集资金|15,350||
|结构性存款|联动商务|2018.07.20|2018.08.29|40天|自有资金|7,000||

特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-005东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于 2015年 1月 15日以邮件形式向各位董事发出，于 2015年1月19日上午11:00在公司召开。
会议应到董事7人,其中现场参会2人，电话参会5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的公告》
二、审议通过《关于提议召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2015年1月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
理工监测独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司
独立董事关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2014年8月25日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟觉”）、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟汇”）、湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）4家子公司向广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司松滋支行申请授信，提供不超过共计人民币 1.5亿元的连带责任担保。
具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|授信对象|授信银行|担保额度（万元）取最高值|期限|
|1|宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司|广发银行股份有限公司宜昌分行|≤4500|1年|
|2|恩施麟觉汽车销售服务有限公司|广发银行股份有限公司宜昌分行|≤4500|1年|
|3|宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司|广发银行股份有限公司宜昌分行|≤4000|1年|
|4|湖北宜昌交运松滋有限公司|中国工商银行股份有限公司松滋支行|≤2000|1年|

注：上表中的担保额度为同一公司可取得授信额度的最高值。
以上担保计划是上述子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司
（1）注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：800万元
（4）成立日期：2003年 11月 4日
（5）经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售；
汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
（6）股权结构：公司持有宜昌麟觉100%股权。
（7）资产及经营状况：截至 2018年 12月 31日，宜昌麟觉经审计资产总额 84,231,253.90元，负债总额 68,307,958.71元，净资产 15,923,295.19元；2018年度实现营业收入 244,183,226.01元，净利润 4,035,678.23元。
2.恩施麟觉汽车销售服务有限公司
（1）注册地址：湖北省恩施市金桂大道 127号
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：1000万元
（4）成立日期：2009年 5月 21日
（5）经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（6）股权结构：公司持有恩施麟觉100%股权。
（7）资产及经营状况：截至 2018年 12月 31日，恩施麟觉经审计资产总额 103,182,847.18元，负债总额 91,506,981.36元，净资产 11,675,865.82元；2018年度实现营业收入 206,041,511.63元，净利润 862,775.11元。
3.宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司
（1）注册地址：宜昌市港窑路 5号
（2）法定代表人：陈万兵
（3）注册资本：800万元
（4）成立日期：2011年 09月 26日
（5）经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；
汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁；汽车信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
（6）股权结构：公司持有宜昌麟汇100%股权。
（7）资产及经营状况：截至 2018年 12月 31日，宜昌麟汇经审计资产总额 58,241,275.90元，负债总额 48,292,238.06元，净资产
9,949,037.84元；2018年度实现营业收入 196,180,123.72元，净利润 1,827,246.45元。
4.湖北宜昌交运松滋有限公司
（1）注册地址：松滋市新江口镇贺炳炎大道 255号
（2）法定代表人：贺晓明
（3）注册资本：5000万元
（4）成立日期：2016年 01月 26日
（5）经营范围：客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；
一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）股权结构：公司持有松滋公司70%股权。
（7）资产及经营状况：截至 2018年 12月 31日，松滋公司经审计资产总额 111,766,052.96元，负债总额 57,156,724.09元，净资产 54,609,328.87元；2018年度实现营业收入 47,359,456.52元，净利润 2,893,542.68元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署有关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为宜昌麟觉等 4家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保的事项。
被担保的控股子公司松滋公司为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35名自然人共同投资组建，公司持股比例为70%，荆州神通持股比例为10%，贺晓明等 35名自然人合计持股20%。荆州神通与贺晓明等 35名自然人未按其持股比例向松滋公司提供相应担保。
公司独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 16,300万元，均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2018年度经审计净资产的7.86%。公司及所属子公司担保责任余额为 13,756.81万元，占公司 2018年度经审计净资产的6.64%。本次对所属子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币 16,300万元，占公司 2018年度经审计净资产的比例不超过7.86%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告号：2017-025嘉事堂药业股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2017年 4月 26日审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将情况披露如下：
一、2016年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所审计， 2016年度，公司合并实现收入 10,971,576,557.67元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润223,099,559.71元、母公司实现净利润104,593,477.42元；以母公司实现的净利润 104,593,477.42元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 10,459,347.74元，加年初未分配利润 523,187,489.15元，减去 2015年度股东分红金额 62,631,578.75元，母公司可供股东分配的利润 554,690,040.08元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划》等规定，结合公司 2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2016年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以总股本 250,526,315股为基数，每 10股派发现金红利 1.5元（含税），拟派发现金红利总额为 37,578,947.25元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第十四次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第十一次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》
3、《第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事
前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第二十九次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
二、关于 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
三、关于关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于关联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为不存在损害公司和非关联股东利益的情形，我们一致同意将《关
于关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年2月26日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-041科顺防水科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：科顺防水科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 27日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市东风东路713号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com
广东君信律师事务所
关于广东红墙新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东红墙新材料股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东红墙新材料股份有限公司（下称“红墙股份”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席红墙股份召开的 2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及红墙股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）红墙股份董事会已于 2018年 10月 29日在指定媒体上刊登了《广
东红墙新材料股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 11月 20日下午在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份二楼会议室召开。本次股东大会由红墙股份董事长刘连军先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由红墙股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份数为 74,299,249股，占红墙股份股份总数的58.7885%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为 2018年 11月 14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的红墙股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 59,999,700股，占红墙股份股份总数的47.4742%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数为 14,299,549股，占红墙股份股份总数的11.3144%。
（三）红墙股份部分董事、监事、以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止实施 2018年股票期权激励计划的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,732,599股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。关联股东回避了本议案表决。
2、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解决限售的限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 71,732,599股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。关联股东回避了本议案表决。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 74,299,249股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 74,299,249股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和红墙股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 戴毅
二〇一八年十一月二十日