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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-051深圳文科园林股份有限公司
重要合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）（牵头人）与中国市政工程中南设计研究总院有限公司、四川君羊建设集团有限公司组成的联合体于近日与惠安惠达站场经营有限责任公司（以下简称“发包人”）签署了《惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包(EPC)》，合同金额约为人民币 4.98亿元，公司已于 2019年 2月 22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《项目中标公告》（公告编号 2019-006）。
二、项目发包人介绍
发包人：惠安惠达站场经营有限责任公司
法定代表人：张建平
注册资本：10,000万
住所：惠安县螺城镇企塘岭
经营范围：高速铁路开发投资与快速通道的建设、服务代理、站场管理,周边土地整理开发,陆路货物运输代理,仓储(不含危险化学品等其它需要前置的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),广告位置出租与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与发包人不存在关联关系，最近一个会计年度公司未承接该发包人项目。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1.工程名称：惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包(EPC)
2.工程地点：泉州市惠安县
3.工程建设规模及内容
惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程位于黄塘镇和紫山镇境内，该项目为旧路改造，由惠黄公路、城西大道和聚龙路组成，路线总长约15.678Km。
4.工程承包范围
勘察主要内容包含不限于：本项目实施范围内的工程初步勘察和详细勘察，并提供满足设计规范及勘察规范要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。
设计主要内容包含不限于：方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务（包括但不限于工程施工过程中的设计指导、技术服务和配合等后续设计服务）。
施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。
（二）工期：18个月
（三）签约合同价暂定 497,536,758.90元。其中：勘察费暂定 2,264,400.00元，设计费暂定 6,793,300.00元，建安工程费暂定488,479,058.90元。
（四）合同价款的支付
1.工程款
（1）进度付款额度：按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的80％支付进度款，直至工程完成竣工验收；设计变更及现场签证等引起的工程量核增当月支付60%。
（2）在工程竣工验收合格后，承包人完成工程竣工资料(包括竣工图纸、
竣工资料等)审查，并提出审查意见和工程质量评估后 30个工作日内支付至合同总价的90%。
（3）在项目竣工验收结算并经有关部门审核后付至审结数的97%，余结算价的3%作为质保金在工程竣工验收合格满两年之日起30个工作日内付清。
（4）绿化养护费支付：6个月成活养护期满考核合格后 30个工作日内付清成活养护费，6个月日常养护期满考核合格后 30个工作日内付清日常养护费。
2.设计费
（1）在方案优化完成后并获得批准后 30天内，支付设计费（暂以设计限额为基数计算）的10%。
（2）在初步设计完成后并获得批准后 30天内，支付设计费（暂以批复概算中建安工程费为基数计算）的20%。
（3）在施工图设计完成并经专家论证通过或/和施工图图审或/和主管部门批准后通过后 30天内，支付至设计费（暂以批复概算中的建安工程费为基数计算）的70%。
（4）竣工验收合格后 30天内，支付至设计费（暂以建安工程预算价为基数计算，若建安工程预算价未确定，暂以批复概算中的建安工程费为基数计算）的85%。
（5）余款待建安工程结算通过惠安县财政局审定后30天内一次性付清。
3.勘察费
勘察工作外业结束后并提交勘察成果资料，发包人向承包人支付至勘察费用结算价款的30％，勘察成果资料通过有关部门审查和结算资料经财政局审核后 28天内，发包人向承包人支付至勘察费用结算价款的50％；道路路基完成后 28天内支付至勘察费用结算价款的70％，尾款待工程竣工验收合格并完成备案 30天后，发包人结清勘察费，不留余款。
四、对公司的影响
（一）惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包(EPC)合同金额约为 4.98亿元，该项目按月支付工程款，预计对公司 2019年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）上述合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述合同对发包人形成依赖。
五、风险提示
（一）项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
（二）合同履行期间可能因存在和发生其他不可预见或无法预期事项，导致施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《惠安县林口至聚龙道路景观环境综合提升工程勘察设计施工总承包(EPC)合同》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-049爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2016年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次非公开发行 A股股票发行数量上限由不超过 10,000万股调整为不超过15,000万股。
一、非公开发行A股股票发行数量上限调整的原因说明
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日召开第四届董事会第二次会议及2016年12月23日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》等本次非公开发行股票相关事项。公司于2017年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2016年创业板非公开发行股票方案的议案》。
根据上述议案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过10,000万股，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：
Q= Q0*（1+N）
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
公司于 2017年 4月 26日召开了 2016年度股东大会，审议通过公司 2016年度利润分配方案：以公司2017年2月28日的总股本1,011,905,743股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），合计派发现金 182,143,033.74元；同时，以2016年末公司可供分配利润向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股505,952,872股。公司本次权益分派的股权登记日为2017年 5月 17日，除权（除息）日为2017年5月18日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于 2017年 5月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上披露的《2016年度权益分派实施公告》。
二、发行股票数量上限的调整
鉴于公司2016年度权益分派方案已于2017年5月18日实施完毕，本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过10,000万股调整为不超过15,000万股。
具体计算方式为：
Q= Q0*（1+N）=10,000万股*（1+0.5）=15,000万股。
除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年五月十九日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-001江苏三友集团股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股份的公告
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月5日收到公司实际控制人、董事长陆尔穗先生的通知，其增持公司股份的
本次计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：本公司实际控制人、董事长陆尔穗先生。
2、首次披露增持公司股份公告的时间：2014年2月7日。
公司于2014年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《上海证券报》上披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编
号：2014-017）。
3、增持目的及计划
陆尔穗先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在2014年1月30日至2014年12
月31日期间，以不高于6.7元每股的价格，累计增持不超过本公司总股本1%
的股份。
二、增持计划的实施情况
1、增持期间：2014年1月30日至2014年12月31日。
2、增持方式：通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集
中竞价和大宗交易)。
3、增持数量及比例：在增持期间，陆尔穗先生通过深圳证券交易所共增持公司股份231,800股，占公司总股本的0.103%，未超过公司总股本的1%，此次增持计划实施完毕。具体增持情况如下：
2014年1月30日，陆尔穗先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股
份200,000股，成交均价约为6.59元/股，占公司总股本的0.089%。
2014年6月12日，陆尔穗先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股
份31,800股，成交均价约为6.27元/股，占公司总股本的0.014%。
本次增持前，公司陆尔穗先生未直接持有公司股份，其通过南通友谊实业
有限公司（以下简称“友谊实业”）控制公司股份61,444,500股，占公司总股本的27.40%。
本次增持计划实施完毕后，陆尔穗先生直接持有公司股份231,800股，占
公司总股本的0.103%；并通过友谊实业控制公司股份 61,444,500股，占公司
总股本的27.40%。陆尔穗先生直接和间接合计控制公司股份61,676,300股，
占公司总股本的27.503%。
三、增持承诺的履行情况
陆尔穗先生严格遵守承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持有的公
司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易
等行为，增持期间及法定期限内也未超计划增持。
四、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法
规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。公司实际控制人本次增
持未导致公司股权分布不具备上市条件。
五、律师对本次增持发表的法律意见
江苏同盛律师事务所律师对本次增持发表了法律意见：增持人具备实施本
次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定；截至本法律意见书出具日，本次增持已
履行了相关信息披露义务。（《江苏同盛律师事务所关于公司实际控制人完成
增持公司股份的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网。）
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-005福建南平太阳电缆股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,359,907,269.51|3,785,998,190.06|-11.25%|
|营业利润|143,961,825.78|151,372,157.91|-4.90%|
|利润总额|193,276,091.45|182,472,403.74|5.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|138,552,680.16|125,016,607.50|10.83%|
|基本每股收益（元）|0.4595|0.4146|10.83%|
|加权平均净资产收益率|12.27%|11.41%|0.86%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,605,772,661.51|2,579,672,648.90|1.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,157,053,159.47|1,127,095,433.31|2.66%|
|股本|301,500,000.00|301,500,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.84|3.74|2.67%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司的经营状况良好，营业总收入33.60亿元，同比降低11.25%，主要由于公司主要原材料铜采购均价同比下降7.63%，铝采购均价同比下降7.57%；实现利润总额1.93亿元，同比增长5.92%，三项费用较上年同期减少1943.47万元，营业外收入较上年同期增加1787.86万元，主要由于公司子公司太阳电缆（包头）有限公司收到1769万元政府补助。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。
四、备查文件
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—015关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开的第六届十九次董事会会议审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2018年度利润分配预案的具体情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 303,394,861.47元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积 30,113,207.48元后，2018年度剩余可供分配净利润为 273,281,653.99元，加上以前年度未分配利润 2,029,857,200.36元，报告期末公司可供分配利润 2,303,138,854.35元，资本公积余额 2,807,895,667.61元。
||
|-|
|本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关|
|于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公|
|司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规|
|定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合|
|法、合规、合理。|

二、独立董事独立意见
公司 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合证券监督管理委员会关于上市公司现金分红指导意见的要求，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；
同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展。独立董事一致同意本次董事会提出的 2018年利润分配预案，并将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1．本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。
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|-|
|2. 该利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过|
|后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。|

四、备查文件
1．公司第六届十九次董事会决议
2.独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-102深圳英飞拓科技股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已不符合激励条件的
股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的议案》。
根据公司《激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期，因 2014年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效，同时由于激励对象辞职，本次总计股票期权 751.12万份失效并注销，2014年度权益分派10转5调整后，实际须注销期权调整为1126.68万份。
前述内容详见公司于2015年8月26日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2015-066）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年12月3日完成上述1126.68万份股票期权的注销事宜。本次实施注销后，公司股票期权激励计划继续实施。首次授予激励对象147人，期权数量985.92万份,行权价格为4.57元；预留授予激励对象42人，期权数量76.8万份，行权价格为8.79元。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-028
江苏云意电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 4月 13日上午 11:00在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 8日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》
公司监事会认为，此次变更部分募集资金专项账户综合考虑了募集资金的整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年四月十四日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-45德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年4月 8日（星期五）开市起复牌。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司2016年2月5日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2016年 2月 25日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，同意公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月。
公司分别于 2015年 11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月 25日、2016年 1月 4日、1月 8日、1月 15日、1月 22日、1月 29日、2月5日、2月6日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月 24日、4月 2日、4月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：
2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-22）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-24）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-25）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-31）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（编号：2016-36）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（编号：2016-40）、《关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告》（编号：2016-43）。
停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2016年3月24日公司披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年 4月 1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第25号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论，并于 2016年 4月 7日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）将于 2016年 4月 8日（星期五）开市起复牌。
本次资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-040罗牛山股份有限公司
第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于 2019年 8月 30日以现场+电话表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2019年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响。
具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-071中富通集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月15日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，并于 2019年 9月 25日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展需要，公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币500万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起两年。本次担保由天创信息其他股东林忠阳、柯宏辉、林晓华、吴荣峰以其各自名下的财产分别按照比例（39.40%：38.60%：14.20%：7.8%）承担反担保责任。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
2019年9月26日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-174深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
广东省河源市龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、《龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”）的履行将占用深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目合同暂定价为2亿元，最终总投资金额以政府方依据合同审定的决算金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司与全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、河源市工程勘察院有限公司（以下简称“河源工程勘察院”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南市政院”）组成的联合体为“龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包”的中标单位。具体内容详见2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上刊登的《关于广东省河源市龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包（第二次招标）的中标公告》（公告编号：2018-072）。
二、合同签署情况
公司近日收到与龙川县城市管理局、铁汉建设、河源工程勘察院、中南市政院签署的《龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包合同》。
三、工程发包人情况介绍
1、该项目发包人为龙川县城市管理局，地址：老隆镇景明路 20号；
负责人：钟惠强；主要职能：贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、园林绿化、燃气等方面的发展规划并组织实施；负责县城市容和环境卫生的综合管理；负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫设施等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫、园林绿化等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责县城种植与养护树木、花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理工作等职能。
2、最近三个会计年度，公司与发包人未发生类似业务。
3、发包人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、工程名称：龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目 EPC总承包。
2、合同价格：合同暂定价为2亿元整。
3、工程地点：龙川县城一江两岸、迎宾大道及文化、体育公园。
4、工程内容及规模：完成龙川县城一江两岸、迎宾大道景观和文化、体育公园改造工程项目的勘察、设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作。
5、计划工期：500日历天。
6、合同支付：
（1）预付款：预付款的金额为中标合同价的10%
（2）工程进度付款：本项目按季度支付进度款，每季度首月25日前提交上季度已完成工程量，发包人在收到工程量申请表后5日内完成审核，并在次月5日前支付已确认的上季度已完成工程产值的80%，待全部完工后通过有关部门验收合格30天内，进度款付至已完成工程产值的90%，整个项目完成验收后要提交县财政投资评审中心进行结算审核，审定后30天内支付至审计结算价的97%，剩余结算价的3%做为质保金在缺陷责任期满14天内支付。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目合同暂定价为2亿元，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的2.44%。本工程计划工期500日历天，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。
六、备查文件
《龙川县城一江两岸景观和县城公园改造工程项目EPC总承包合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 10月 9日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-052
宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 19日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2019年8月28日在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
《 2019年半年度报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
《关于前期会计差错更正的公告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-056上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况：
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“安硕信息”）于2017年8月18日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的应诉通知书（2017）沪02民初855-856号及传票等诉讼材料。
二、本次诉讼事项的基本情况：
1、原告：思广鸿等2名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 26421.35元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2016年12月15日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事
项。
四、公司已收到关于重大诉讼的情况：
（一）公司于2017年3月20日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
上海安硕信息技术股份有限公司
1、原告：钟新凤等20名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,741,766.59元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：毛腾等24名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
8,899,733.50元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）公司于2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的诉讼
材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
1、原告：葛云辉等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,950.00元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：李秀荣等2名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
上海安硕信息技术股份有限公司
174,465.24元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（三）公司于2017年4月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
原告：黄燕玲等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
2,637,081.25元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（四）公司于2017年5月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：黄琳君等4名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,888.53元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（五）公司于2017年6月1日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王锁英等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
4,626,412.44元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
上海安硕信息技术股份有限公司
（六）公司于2017年6月21日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：李志强
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计6，412.80元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（七）公司于2017年6月26日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王志良等3名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
788,403.68元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（八）公司于2017年7月5日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：韩文式
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计175，850.04元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
上海安硕信息技术股份有限公司
（九）公司于2017年7月14日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：沈俊伟
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 51,773.61元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（十）公司于2017年7月14日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
1、原告：刘玉红等30名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,202,753.91元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：周道冲等15名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,133,690.82元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上海安硕信息技术股份有限公司
目前，上述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定及时披露案件的进展情况。因案件未开始审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。
六、备查文件
1、《上海市第二中级人民法院应诉通知书》2份。
2、《民事起诉状》2份
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-050北京恒泰实达科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2016年11月15日14：00。
地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。
方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：董事长钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计10人，其中股东景治军先生对议案1、议案2回避表决；股东钱苏晋先生和股东张小红女士对议案1回避表决；股东程杰女士委托股东范丽萍女士出席现场会议。
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 43,482,300股，占上市公司总股份的57.0934％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 31,424,000股，占上市公司总股份的41.2605％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 12,058,300股，占上市公司总股份的15.8329％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 5,908,300股，占上市公司总股份的7.7577％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,050,000股，占上市公司总股份的4.0047％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 2,858,300股，占上市公司总股份的3.7530％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意16,852,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意5,906,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％。
股东钱苏晋先生、张小红女士和景治军先生回避了此议案表决。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 41,989,800股，占出席会议所有股东所持股份的96.5676％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权1,491,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的3.4290％。
中小股东总表决情况：
同意5,375,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.9873％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254％；弃权 531,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的8.9874％。
股东景治军先生回避了此议案表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：蔡家文、顾明珠
3、结论性意见：
北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-039徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10
日，在巨潮资讯网上披露了《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-002）。根据本次行政监管措施的决定，公司将于收到决定书之日起60个工作日内进行相关整改，公司或将涉及2017年度报告追溯调整，存在调整后公司2017年度净利润为负的可能性（需以经重新审计后财务报表及审计报告
为准）。
根据公司此前披露的 2016年度报告，2016年业绩亏损，如若经审计后公司2018年业绩亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1相关规定，公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
二、应对措施
公司董事会高度重视上述问题，已依照证监局的要求，安排部署相关整改及追溯调整工作，目前相关整改工作正在进展当中，公司将加强内部治理和信息披露水平，依照要求及时披露后续相关整改情况。
公司持续积极组织经营生产，重点做好与客户的沟通工作，维护好新老客户关系。公司将持续开拓市场，稳定业务发展，继续保持公司产品的市场占有率。
三、公司存在的风险
公司董事会、监事会及管理层提醒投资者注意以下风险：
1、公司2017年、2018年净利润为负的风险
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，公司将重新对2017年度报告进行审计，存在会计差错更正及追溯调整后公司2017年度净利润为负的可能性（以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。
2019年2月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-032），报告期内公司2018年度实现营业总收入53,681.71万元，较去年同期下降18.88%，营业利润-45,272.25万元，较去年同期下降1,105.95%；
利润总额-48,602.94万元，较去年同期减少1,261.67%；归属于上市公司股东的净利润为-46,242.83万元，较去年同期减少1,334.46%。本次业绩快报为公司财务部门进行初步核算结果，未经审计机构审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据以2018年年度报告为准。公司存在2018年归属于上市公司股东的净利润经审计后为负的风险。
2、控股股东质押风险
截止2019年3月13日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中 202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。
公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
四、公司股票停牌安排
2019年1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月14日、2月21日、2月28日、3月7日，公司披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-003、2019-008、2019-013、2019-018、2019-027、2019-030、2019-033、2019-036）。如若公司2017年度归属于上市公司股东的净利润经重新审计后追溯调整为负、2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
五、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
上海良信电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人葛其泉，作为上海良信电器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议69次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
葛其泉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：葛其泉（签署）
日期：2018-08-24
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议相关审议事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的议案》的独立意见
公司本次与专业机构合作投资设立并购基金，符合公司发展战略需要，有利于优化公司产业布局，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次公司参与投资设立并购基金不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次参与投资设立并购基金并签署相关框架协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
冯育升 马北雁 王祎
签署日期：2018年6月22日