证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-027深圳丹邦科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十一次会议于2015年5月13日召开，会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。公司决定于2015年6月5日（周五）在公司五楼会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第二届董事会
2、（1）会议召开时间：2015年6月5日（周五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2015年6月4日—2015年6月5日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年 5月 29日（周五）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开地点：深圳市南山区朗山一路 8号深圳丹邦科技股份有限公司五楼会议室
6、会议出席对象
（1）截至 2015年 5月 29日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举刘萍先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举任琥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举刘文魁先生为公司第三届董事会非独立董事
2.审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举潘玲曼女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举陈文彬先生为公司第三届董事会独立董事
3.审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举殷鹰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举周鸾斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于制订<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
上述议案内容详见2015年5月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1、议案2和议案3分别采用累积投票表决方式进行表决。即：股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举 1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。非独立董事和独立董事分开投票，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。
上述议案4、议案5和议案6为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会议案1、议案2、议案3和议案6将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年 6月 1日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。
3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼 3楼董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相
关事宜具体说明如下：
1、采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362618|丹邦投票|买入|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入证券代码：362618
C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100元代表总议案（除采用累积投票制议案外的所有议案，以下同），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于董事会非独立董事换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举刘萍先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举任琥先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举刘文魁先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|2|《关于董事会独立董事换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举潘玲曼女士为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举陈文彬先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|3|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|3.1|选举殷鹰为公司第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|3.2|选举周鸾斌为公司第三届监事会非职工代表监事|3.02|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|4.0|
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|5.0|
|6|《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东回报规|6.0|

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|-|-|-|
||划>的议案》||
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|

备注：股东对“总议案”进行投票的，视为对除采取累积投票制表决的议案之外的其他所有议案表达相同意见。
D.对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 1选举第三届董事会非独立董事 3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 2选举第三届董事会独立董事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
议案 3选举第三届监事会非职工代表监事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1000股 A股，则其有 3000张（=1000股*应选 3名非独立董事）选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过 3000票），否则视为废票。假定投给第 1位候选人 1000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码 362618
第三步：输入委托价格 1.01元（议案 1下的第 1位候选人）
第四步：输入委托数量 1000股
第五步：确认投票委托完成
E.对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1
股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|-|-|
||表决意见种类||委托股数|
|同意||1股||
|反对||2股||

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|-|-|
|弃权|3股|

F.确认委托完成。
2、采用互联网投票的具体流程
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月4日下午15：00，结束时间为2015年6月5日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：莫珊洁、潘溧珺
电话：0755-26511518、26981518
传真：0755-26981518-8518
地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼
邮编：518057
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|序号|审议事项|表决结果|
|1|《关于董事会非独立董事换届选举的议案》|非独立董事选举实施累积投票，有效投票总数为3×持股数，对每位候选人进行投票时应在累积有效表决票数总额下自主分配。|
|1.1|选举刘萍先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.2|选举任琥先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|1.3|选举刘文魁先生为公司第三届董事会非独立董事|票|
|2|《关于董事会独立董事换届选举的议案》|独立董事选举实施累积投票，有效投票总数为 2×持股数，对每位候选人进行投票时应在累积有效表决票数总额下自主分配。|
|2.1|选举潘玲曼女士为公司第三届董事会独立董事|票|
|2.2|选举陈文彬先生为公司第三届董事会独立董事|票|
|3|《关于监事会换届选举的议案》|非职工代表监事选举实施累积投票，有效投票总数为 2×持股数，对每位候选人进行投票时应在累积有效表决票数总额下自主分配。|
|3.1|选举殷鹰为公司第三届监事会非职工代表监事|票|
|3.2|选举周鸾斌为公司第三届监事会非职工代表监事|票|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|赞成 □ 反对 □ 弃权 □|
|5|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|赞成 □ 反对 □ 弃权 □|
|6|《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》|赞成 □ 反对 □ 弃权 □|
|说明：上述议案1、2、3实行累积投票制，具体操作办法如下：1、选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×3，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；2、选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；3、选举非职工代表监事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配；|||

4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。
备注：委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束