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深圳市深宝实业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作条例
（经公司第八届董事会第十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称”公司”)董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等其他《公司章程》规定的高级管理人员；薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第四至第六条规定及时补足委员人数。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究、审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；
（二）研究、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；
根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。核实公司在股权激励计划实施过程中授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。对存在《股权激励管理办法（试行）》规定或公司股权激励计划约定需追缴收益情形的，向负有责任的激励对象追讨因股权激励所获得的收益；
（四）核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十条公司有关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的如下前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十一条薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事（不含独立董事）及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事（不含独立董事）及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会可根据实际情况不定期召开会议，并于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。
第十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第十九条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本条例自公司董事会审议通过之日起施行。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-048江西博雅生物制药股份有限公司关于
公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）于2014年7月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的具体情况如下：
一、委托贷款概述
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。对本次委托贷款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项亦表示无异议。
仁寿药业唯一股东为江西博雅药业管理有限公司，江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，分别持其37%、33%、30%的股权。除天安药业向仁寿药业提供委托贷款之外，南京恩君医药科技中心（有限合伙）将向仁寿药业安排提供 1,250.00万元的资助，抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）不向仁寿药业提供财务资助。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，本次委托贷款事项构成关联交易，且仁寿药业最近一期经审计的资产负债率超过70%，因此，本
次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，博雅生物及合并报表范围内的控股子公司不存在对外提供委托贷款或者其他财务资助的情形（本次事项除外），亦不存在逾期的委托贷款或者其他财务资助的情形。
二、委托贷款对象的基本情况
1、仁寿药业基本信息
公司名称：江苏仁寿药业有限公司
注册号：320803000017028
住所：淮安市淮安区工业园区
法定代表人：孙大正
注册资本：6000万元
公司类型：有限公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：硬胶囊剂、片剂、中药提取（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。
仁寿药业股权结构为：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|江西博雅药业管理有限公司|6,000.00|100.00%|货币|
|合计|6,000.00|100.00%||

江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，江西博雅医药投资有限公司、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）分别持江西博雅药业管理有限公司37%、33%、30%的股权。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士为均为仁寿药业的董事，仁寿药业与博雅生物构成关联关系。
2、仁寿药业财务状况
仁寿药业的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2014 年 3月 31日（未经审计）|2013 年 12 月31 日（未经审计）|2013 年 9月 30日（经审计）|

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|-|-|-|-|
|资产总额|8,927|8,545|2,440|
|负责总额|5,882|5,448|2,503|
|所有者权益|3,045|3,097|-63|
|项目|2014 年 1-3 月（未经审计）|2013 年（未经审计）|2013 年 1-9 月（经审计）|
|营业收入|207|1,079|838|
|利润总额|-52|-247|-135|
|净利润|-52|-247|-135|

注：以上截至2013年9月30日财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》（苏公W[2013]A776号）。
三、委托贷款的主要事项
1、委托贷款对象：江苏仁寿药业有限公司；
2、委托贷款金额：人民币1,500.00万元；
3、委托贷款资金来源：自有资金；
4、委托贷款期限：12个月；
5、委托贷款年利率：10.00%；
6、委托贷款手续费年费率：0.1%；
7、资金用途：补充流动资金，开展经营业务；
8、审批程序：本事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
四、风险及控制措施
1、风险
仁寿药业截止2013年9月30日经审计的资产负债表显示，资产负债率超过70%，且仁寿药业或其他方对此委托贷款并未提供质押或者担保，故存在一定的偿债风险。
2、风险控制措施
（1）公司计划财务部将负责跟踪上述委托贷款办理的相关业务事项，并分析和跟踪委托贷款本息返还，及委托贷款的使用投向情况，一旦发现有不利情况，将及时采取对应的保全措施，控制风险。
（2）公司内审部门负责对上述委托贷款本息按期返还进行审计监督，对上述委托贷款本息返还进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收
益或者损失，如果存在重大风险，将及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对委托贷款相关业务情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司承诺及董事会意见
公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
董事会认为：仁寿药业行业发展前景、信用状况良好，天安药业向仁寿药业提供委托贷款的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益，同时有利于保障仁寿药业经营业务资金需求。
六、履行相关的审核程序
1、经公司第五届董事会第十次会议审议，通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，董事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
2、经公司第五届监事会第十次会议审议，通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
3、公司独立董事的意见：同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
4、保荐机构的核查意见：公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项是合理、合规的，保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－008大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2016年 2月 18日上午9：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2016年 2月 14日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，发行价格为7.25元/股，募集资金总额为600,000,024元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,873,549.18元。
上述募集资金已于2016年1月22日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。本次非公开发行股份于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。
因此将对公司章程进行相应修改，将公司章程第六条和第十九条分别修改为：第六条公司注册资本为人民币伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟捌佰贰拾肆元
（547,485,824元）。
第十九条公司股份总数为547,485,824股，均为普通股。
公司于2014年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会及2015年12月7日
召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。因此，该议案无需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]25010001号《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确认，截至2016年2月15日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币171,459,162.00元，全部用于归还银行贷款。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟用募集资金对上述募投项目预先已投入的自筹资金进行置换。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意意见，具体内容详见2016年2月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上相关的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-074关于控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司收到 2013年工业企业污染源治理项目“以奖代补”资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据乌鲁木齐市财政局《关于拨付 2013年工业企业污染源治理项目“以奖代补”资金的通知》（乌财建[2014]106号）文件，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司获得 2013年工业企业污染源治理项目“以奖代补”资金 454万元，该笔资金于2014年7月3日入账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述资金为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按资产预计使用期限平均分摊转入当期损益。上述事项不会对公司 2014年业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-032
江苏通光电子线缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通光线缆，证券代码：300265）连续三个交易日（2015年5月20日、5月21日、5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就有可能对公司股价产生影响的重大事项进行核实，现将有关情况说明如下：
1、经自查及核实，我公司目前及未来三个月处于筹划阶段的重大事项如下：
（1）公司已于 2014年 12月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于签署<投资（股权转让）意向书>的公告》（公告编号：2014-065），拟以现金方式收购西安金波科技有限责任公司（以下简称“金波科技”）51%股权，目前有关收购股权事宜的各项工作正在有序进行，相关情况已于2015年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露（《关于筹划支付现金收购金波科技股权的进展公告》公告编号：2015-031）。
（2）公司经第三届董事会第五次会议审议通过《关于共同发起设立并购投资基金的议案》，并于 2015年 5月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）等合作投资设立晨晖盛景并购基金的公告》（公告编号：2015-029），公司拟使用自有资金人民币3,000万元参与该基金。有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，待正式合
伙协议签订后公司将进一步履行信息披露义务。
除上述重大事项外，公司目前及未来三个月不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
2、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-014本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于拟使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计不超过22,000万元人民币的自有闲置资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效益，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计不超过22,000万元人民币，额度内可滚动使用。
4、投资主体：本公司。
5、投资标的：保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，上述投资品种不涉及证券，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
8、本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
公司购买的保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。因此，短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金适时进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 22,000万元的闲置自有资金投资（不超过一年）保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并授
权公司管理层具体实施。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过22,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司目前财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于提高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金进行现金管理事宜。
五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品尚有15,000万元未到期，占公司最近一期经审计净资产的23.51%。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-046安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司及全资子公司高新技术企业复审结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司通过高新技术企业复审
湖北省高新技术企业认定管理委员会发布《湖北省2015年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》鄂认定办[2015]8号文件，湖北鸿路钢结构有限公司已通过高新技术企业复审，目前公示期巳结束。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定，通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（即2015年、2016年、2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
以上税收优惠政策对湖北鸿路钢结构有限公司2015年度经营业绩情况不构成影响。
二、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司未通过高新技术企业复审
公司于 2012年被认定为高新技术企业，有效期为三年。公司根据规定于 2015年进行了高新技术企业复审的申请。根据安徽省科技厅网站日前公示的《安徽省 2015年第二批复审通过的高新技术企业名单》，公司未被列入，即公司未能通过高新技术企业复审。公司将于2016年重新上报审核。
根据规定，公司 2015年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。将对2015年度经营业绩产生一定的负面影响。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—16
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定如下维护公司股价稳定的方案：
一、控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）承诺
自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)下发之日起 6个月内不减持公司股份；同时承诺拟在股价低于 7.64元/股时通过合法合规的形式择机增持公司股票 1000万股，在增持完成后六个月内及相关法律法规规定的期限内不减持公司股份。
公司将持续关注本事项进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、公司董事长不减持股份承诺
公司董事长郑晓燕女士承诺，自本公告发布之日起未来六个月内不减持所持有的本公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。
三、公司将积极推进转型升级，立足长远，强化核心竞争力，扎实做好主业。
并进一步发挥好资本市场功能，以稳定的业绩回报广大股东。
四、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高信息披露质量，积极做好投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重
大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司将坚决履行社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的持续稳定健康发展做出应有的贡献。感谢广大投资者一直以来对公司的关注与支持。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-114网宿科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2015年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月26日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2015年第三季度报告》
经与会董事审议，认为《2015年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站，《2015年第三季度报告披露的提示性公告》将刊登在2015年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于将全资子公司福江科技股权转让给另一全资子公司广州恒汇的议案》
经与会董事审议，同意将公司全资子公司深圳福江科技有限公司100%股权转让给公司另一全资子公司广州恒汇网络通信有限公司，转让价格为人民币2,000万元。
《关于将全资子公司福江科技股权转让给另一全资子公司广州恒汇的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意对公司《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》进行修改。主要修改为：
增加了1、本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过40,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不存在分级收益等结构化安排，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受本公司、本公司之控股股东、实际控制人及其关联方（除员工持股计划认购人本人之外）提供的财务资助或者补偿的情形。
2、在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，参与本员工持股计划的员工应将认购本员工持股计划的资金及时、足额缴付至管理人指定账户。
3、参与本员工持股计划的员工承诺认购非公开发行股份及锁定期结束后出售股份时将遵守届时法律、法规规定的短线交易、内幕交易、高管持股变动管理规则等相关规定。
4、参与本员工持股计划的员工同意并确认，在本员工持股计划认购的非公开发行股份的锁定期内，不直接或间接转让其所持有的本员工持股计划份额。
以及其他适应性的修订，修改后的《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
关联董事刘成彦、洪珂回避本议案的表决。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月12日（星期四）下午14:30在上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开2015年第六次临时股东大会。
《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-008
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日、2015年1月6日、
停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月九日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事关于
《公司未来三年(2015—2017年)分红回报规划》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等的有关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就大通燃气《未来三年（2015-2017年）分红回报规划》发表以下独立意见：大通燃气《未来三年（2015 -2017年）分红回报规划》的内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
大通燃气《未来三年（2015 -2017年）分红回报规划》已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2015 -2017年）分红回报规划》。该分红回报规划应提交公司股东大会审议。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年四月十七日
华西证券股份有限公司
关于江苏华宏科技股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
华西证券股份有限公司作为华宏科技本次交易的独立财务顾问，根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对华宏科技本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，发表如下核查意见：
1、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
华宏科技的主营业务为再生资源加工设备、电梯零部件等专用设备的生产和销售，不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易的标的公司鑫泰科技的主要业务为稀土废料综合利用，即利用钕铁硼废料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物。因此，鑫泰科技属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组行业中的“稀土”行业企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子
信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,是否构成重组上市
（1）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易完成前，上市公司现有业务主要分为两大板块：再生资源业务板块和电梯部件业务板块。其中，再生资源业务板块包括再生资源加工设备业务和废弃资源综合利用业务。再生资源加工设备业务主要包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线、以及部分非金属打包、压缩设备生产；废弃资源综合利用业务主要包括废钢加工贸易和汽车拆解。
本次交易的标的公司鑫泰科技的主要业务为稀土废料综合利用，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，标的公司所处行业为制造业（C）中的废弃资源综合利用业（C42）。
本次交易属于上市公司对现有废弃资源综合利用业务的延伸布局，同时，上市公司现有汽车拆解业务中所产生的磁材废料可以作为标的公司的原材料。
（2）本次交易是否构成重组上市
华宏科技自上市以来，控股股东为华宏集团，上市公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤，未发生过变化。本次交易完成后，华宏集团仍为上市公司的控股股东，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤仍为上市公司的实际控制人。
本次交易不涉及向华宏科技的控股股东、实际控制人及其关联方购买资产。
本次交易完成后，华宏科技的实际控制人不发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的交易类型属于同行业或上下游并购；本次交易不构成重组上市。
3、本次交易是否涉及发行股份。
本次交易方案为华宏科技通过发行股份及支付现金的方式购买鑫泰科技
100%股权，同时华宏科技拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
经核查中国证监会等监管部门的公开信息，本独立财务顾问认为：截至本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或交易所要求的其他事项。
无。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
胡古月 艾可仁
项目协办人：
余沿福 李瑨瑀
华西证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-96号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市中洲投资控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2029号）。现将主要内容公告如下：
中国证监会对公司报送的《关于公开发行公司债券的申请报告》及相关文件已收悉。根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，批复如下：
一、核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告
并按有关规定处理。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年九月九日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
股权激励计划行权价格调整的
法律意见书
中国•北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
股权激励计划行权价格调整的
法律意见书
嘉源(2015)-03-086敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“备忘录 1号”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“备忘录 2号”）和《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“备忘录 3号”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）行权价格调整（以下简称“本次调整”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对美的集团本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了美的集团本次调整的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所
必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次调整的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团本次调整事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已履行了如下程序：
1、美的集团于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等本次股权激励计划相关议案。
励计划授予相关事项的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》及《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，同意确定公司股权激励计划授予股票期权的授予日为2014年 2月 18日，并同意对本次股权激励计划的激励对象及授予数量进行调整。
3、2015年4月21日，美的集团召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司截止 2014年 12月 31日总股本 4,215,808,472股为基数，每 10股派发现金 10.00元（含税），派发现金共计4,215,808,472元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配方案将于2015年4月30日实施。
4、根据美的集团 2014年第一次临时股东大会的授权，美的集团于 2015年4月 27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对本次股权激励计划的行权价格进行调整。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次调整的内容
根据公司第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》及公司确认，本次调整情况如下：
1、2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司截止 2014年 12月 31日总股本 4,215,808,472股为基数，每 10股派发现金 10.00元（含税），派发现金共计4,215,808,472元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配方案将于2015年4月30日实施。
本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。在上述权益分配实施完成后，本次股权激励计划的行权价格将由18.72元/股调整为17.72元/股。
本所认为，本次调整符合《管理办法》及《公司股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、美的集团本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本三份。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。
特此致书！
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团股权激励计划相关事项调整法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：徐莹
刘兴
年 月 日
江西世龙实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（陆豫）
作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对报告期内董事会的各项议案进行了调查了解并认真地审阅，在会议期间，认真地听取其他董事的意见，并提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议，审慎表决。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开 6次董事会，本人亲自出席了 6次董事会，无缺席现象。对提交董事会审议的各项议案规范、合理地行使表决权，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，公司召开了1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司日常关联交易预计
和聘任会计师事务所进行了事前许可，对相关事项发表了独立意见，详情如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|发表独立意见事项|董事会届次|独立意见类型|
|2017年4月20日|关于《公司董事会换届选举》的独立意见|第三届董事会第二十次会议|同意|
||关于《公司2016年度利润分配方案》的独立意见||同意|
||关于《公司2017年度预计日常关联交易议案》的独立意见||同意|
||关于《公司续聘会计师事务所议案》的独立意见||同意|
||关于《2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见||同意|
||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意|
||关于《公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品和使用闲置自有资金投资保本理财产品》独立意见||同意|
|2017年5月11日|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》独立意见|第四届董事会第一次会议|同意|
|2017年5月31日|《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》独立意见|第四届董事会第二次会议|同意|
|2017年8月22日|关于《2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|第四届董事会第三次会议|同意|
||关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司的治理结构及经营管理调查情况
2017年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验。本人多次到公司履行尽职调查义务，深入了解公司的发展及经营情况，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，及时知悉企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，同时监督和核查董事、高管的履职情况、公司内部控制等制度的建设及执行情况等；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，在董事会的规范运作方面起了积极作用。
（二）公司信息披露情况的监督
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（三）提出有效专业性建议
本人根据自己的专业经验，在公司治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了相关建议，积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观，切实维护公司和中小股东的合法权益。
四、专业委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会主任、薪酬与考核和战略委员会委员，本年度组织召开3次提名委员会会议，对公司第四届董事会人选、高级管理人员任职资格进行认真考量，认为以上人选具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定；出席了4次战略委员会会议，根据公司发展战略的部署，对公司的生产经营、未来发展发表了专业意见等。
五、其他事项
2017年，本人作为公司独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
六、联系方式
独立董事姓名：陆豫
电子邮箱：luyzsu@hotmail.com
2018年，本人将积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能作用，为公司的科学决策和风险防范提供及时和更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护全体股东的合法权益。
独立董事：___________
陆豫
2018年4月19日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-099博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2019年 12月19日以邮件及电话等方式通知，并于当日以通讯方式召开。因情况紧急，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次董事会于2019年 12月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司支付现金购买资产的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为提升公司盈利能力和抗风险能力，公司拟使用自有资金购买王勇和上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海懿仁”）分别持有罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）5.90%和5.78%的股权，具体情况如下：
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|交易对方|本次收购罗益生物股权比例|现金对价（万元）|
|王勇|5.90%|8,850.00|
|上海懿仁|5.78%|8,670.00|
|合计|11.68%|17,520.00|

公司拟以现金对价8,850.00万元收购王勇持有的罗益生物5.90%的股权，拟以现金对价8,670.00万元收购上海懿仁持有的罗益生物5.78%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有罗益生物11.68%的股权。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司支付现金购买资产的公告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-084
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于宁阳县城乡环卫一体化 PPP项目选择社会资本方
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月2日，宁阳县园林绿化环境卫生局向安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《宁阳县政府采购项目中标通知书》（项目编号：SDTANY2017-0062-00），通知书确认公司为宁阳县城乡环卫一体化PPP项目成交社会资本方。
一、项目的主要情况
为建设环保、节能、安全、可靠、高效、低成本的城乡环卫一体化项目，宁阳县园林绿化环境卫生局以PPP选择社会资本方采用竞争性磋商招标方式进行采购。公司发挥自身在环保行业的技术优势，以公司在当地的生活垃圾焚烧发电项目为依托，并结合投融资能力，以良好的技术解决方案，在所有潜在社会资本方中脱颖而出，成功获得了宁阳县城乡环卫一体化PPP项目。
项目具体情况如下：
1、项目名称：宁阳县城乡环卫一体化PPP项目
2、项目编号：SDTANY2017-0062-00
3、项目基本情况
宁阳县城乡环卫一体化PPP项目（以下简称“本采购项目”、“本项目”或“项目”）包括：宁阳县行政区域内（除环卫部门及两个物业公司服务的城区主次干道的清扫保洁和各企事业单位、学校、小区生活垃圾清运工作）城乡环境卫生保洁及生活垃圾清运，生活垃圾分类，对各乡镇（街道）、经济开发区，垃圾中转站的运营维护和管理，乡镇（街道）垃圾中转站到垃圾处理厂的垃圾转运。
本项目需改建12处垃圾中转站，并购置环卫车辆设备及环卫器具。
项目固定投资概算总投资预计17353.65万元，项目合作期拟定为25年，自合
同签订之日起三年为试合作期，项目分期或分标段建设完成的，运营时间统一至运营期满，项目用地由宁阳县园林绿化环境卫生局完善用地手续，项目建设和运营期间由公司无偿使用。
项目中标后，公司将依据中国适用法律的规定与项目授权主体组建项目公司，在合作期限内负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理和移交等。特许经营期间，项目公司通过“使用者付费”获得经营收益。在特许经营期满后，项目公司将本项目无偿移交给县政府或其指定机构。
根据《宁阳县政府采购项目中标通知书》，公司将尽快与采购人签订政府采购合同。
二、中标对公司的影响
本项目总投资约17353.65万元人民币，本项目中标标志着公司获得了宁阳县城乡环卫一体化PPP项目的25年运营服务权和稳定的服务收益。项目顺利实施后将对公司在当地的生活垃圾发电项目运营起到良好的促进作用，为公司生活垃圾焚烧发电项目与环卫一体化项目相融合探索新的运营与管理模式，从而积累丰富的管理经验，进而延伸公司环保行业产业链。项目采取PPP模式，有利于公司进一步拓展PPP项目布局，为公司广泛参与PPP项目积累丰富的经验。本项目投产后，将对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
根据《宁阳县政府采购项目中标通知书》要求，公司将于收到《宁阳县政府采购项目中标通知书》后，尽快与采购人签订书面合同。鉴于合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《宁阳县政府采购项目中标通知书》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会