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证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-057北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年4月22日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过《公司2014年第一季度报告》
经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司2014年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-027
鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2015年 6月 2日以电子邮件形式发出，会议于 2015年 6月 8日下午 16:00以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，对公司第六届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委 员|
|1|战略委员会|张金成|范红梅、汤广|
|2|提名委员会|范红梅|李广源、焦延滨|
|3|审计委员会|李广源|郑垲、蔡英强|
|4|薪酬与考核委员会|李广源|范红梅、汤广|

表决结果:同意票 7票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-079天津汽车模具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-047佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”）及全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”），自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日收到各项政府补助资金共计779.75万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目|金额（万元）|来源及依据|会计科目|
|金银河|2014-2017年稳岗补贴|12.85|佛人社〔2016〕165号|营业外收入|
|金银河|三水区财政局企业研究开发补助经费|14.17|佛财工[2018]207号，三经科发【2017】10号|其他收益|
|金银河|佛山市细分行业龙头企业认定资助|20.00|佛府办〔2017〕24号|其他收益|
|金银河|“硅酮胶的生产方法及生产线”中国专利优秀奖省级资助|30.00|粤财行[2019]21号，佛财行[2019]83号|其他收益|
|金银河|收到软件产品退税|572.11|依据财税【2011】100号，公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。|其他收益|

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|-|-|-|-|-|
|金银河|收到经科局佛山市标杆高新企业补助|100.00|佛府办函〔2018〕765号|其他收益|
|天宝利|收三水经促局用于2017年下半三水区降低企业用气成本补贴|7.22|佛府〔2018〕90号|其他收益|
|天宝利|收年产6000吨高温胶硫化硅橡胶全自动生产线技术改造项目事后奖补专项省级奖补|15.72|粤经信技改[2015]439号|递延收益|
|天宝利|收年产6000吨高温胶硫化硅橡胶全自动生产线技术改造项目事后奖补专项市级奖补|2.62|粤经信技改[2015]439号|其他收益|
|天宝利|收2017年企业研究开发经费投入后补助|5.06|佛财工[2018]207号，三经科发【2017】10号|其他收益|
|合计||779.75|-|-|

二、获得补助的类型及对公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助资金12.85万元确认为营业外收入计入当期损益，751.18万元确认为其他收益计入当期损益，15.72万元确认为递延收益。本次公告的政府补助会对公司利润产生一定积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年七月一日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-109
中能电气股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
公司股东沈玮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东沈玮先生减持股份的通知。2017年7月5日至2017年9月11日，沈玮先生通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股5,649,999股，减持股份总数占公司总股本的1.83%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|沈玮||大宗交易||2017年9月11日||10.85||1,250,000||0.41%||
|||集中竞价交易||2017年7月5日至2017年9月11日||11.66||4,399,999||1.43%||
|||合计||——||——||5,649,999||1.83%||

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
沈玮先生本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于沈玮先生2016年从公司实际控制人协议受让的股份，减持价格区间为10.60元/股-12.10元/股。
2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(股)||比例||(股)||比例|
|沈玮||无限售条件流通股||15,399,998||5.00%||9,750,000||3.17%||

二、其他相关说明
1、沈玮先生的上述减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、沈玮先生在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
3、沈玮先生非公司控股股东、实际控制人，非公司董事、监事、高级管理人员。
三、备查文件
1、沈玮先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-100中捷资源投资股份有限公司
2019年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 9月9日、9月 11日、9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2019-085)、《关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知（更正后）》(公告编号：2019-091)、《关于变更公司2019年第二次（临时）股东大会召开地点暨股东大会通知更新的公告》（公告编号：2019-096）。
2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2019年9月25日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 18号北京凯迪克格兰云天大酒店3层3号会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事长周海涛先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 36名，代表股份共计 302855242股，占公司股份总数的44.0315%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计5名，代表股份共计293820197股，占公司股份总数的42.7179%；参加网络投票的股东共计33名，代表股份共计 182829042股，占公司股份总数的26.5811%，以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。经核查，存在既参加网络投票又委托代理人投票或者既参加网络投票又参加现场投票的股东2名，代表股份173793997股。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 33人，代表有表决权的股份为9061245股，占公司有表决权股份总数的1.3174%。
公司董事长周海涛先生，公司独立董事梁振东先生、公司职工董事陈国强先生、公司监事会主席李佶玲女士出席本次股东大会，公司总经理张炫尧先生列席本次股东大会，北京市两高律师事务所王金平律师、刘大来律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 189098445股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.4386%；反对 113626797股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.5185%；弃权 130000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0429%。
上述议案已经公司 2019年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 8258445股，占出席会议中小股东所持股份的
91.1402%；反对672800股，占出席会议中小股东所持股份的7.4250%；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4347%。
（二）审议讨论《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 189098445股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的62.4386%；反对 113626797股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的37.5185%；弃权 130000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0429%。
上述议案已经公司 2019年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意 8258445股，占出席会议中小股东所持股份的91.1402%；反对672800股，占出席会议中小股东所持股份的7.4250%；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4347%。
三、律师出具的法律意见
北京两高律师事务所王金平律师、刘大来律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
（《北京两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和记录
2．法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-042广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 54.39%-57.24%|盈利：3507.78万元|
||1500 万元——1600万元||
|项目|第三季度（2016 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 70.62%-79.02%|盈利：1191.48万元|
||250万元——350万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要为报告期内营业收入下降所致，营业收入因市场不景气、产品价格下降等因素预计同比下降10%—20%。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018－03普洛药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2018年 2月28日以短信的方式发出，会议于2018年3月9日下午 15:30在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
监事会成员认真审议了公司 2017年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年监事会工作报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2017年监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年财务工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润256,592,089.41元，期末未分配利润1,340,067,698.11元，其中母公司实现净利润103,275,000.93元，期末未分配利润95,851,673.85元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2017年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2017年度内部控制评价报告》。”具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《普洛药业股份有限公司 2018年日常关联交易预计公告》。
公司关联监事厉国平先生和金龙华先生回避表决。表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2018年为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员建议，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
普洛药业股份有限公司监事会2018年3月9日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-033北京双杰电气股份有限公司
关于配股（创业板）申请文件口头反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司配股（创业板）申请文件的口头反馈意见。
公司与有关中介机构就口头反馈意见所提问题逐项进行了认真补充调查和
核实，现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告披露之日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京双杰电气股份有限公
司创业板配股申请文件口头反馈意见回复说明》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次配股事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定
性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
云南盐化股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-029云南盐化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|云南盐化|股票代码||002053|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李政良||邹吉虎||
|电话|0871-63127429 63126346||0871-63126346||
|传真|0871-63126346||0871-63126346||
|电子信箱|lzl@email.ynyh.com||yhzjh@email.ynyh.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|798,739,231.37|801,638,391.68|-0.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,520,590.82|-23,029,471.19|-110.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-616,178.03|-25,627,007.80|-97.60%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,227,711.10|62,914,198.00|-75.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.014|-0.124|-111.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.014|-0.124|-111.29%|
|加权平均净资产收益率|0.29%|-2.86%|3.15%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,506,837,017.72|3,533,408,993.41|-0.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|856,734,045.69|854,140,471.95|0.30%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,181||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

云南盐化股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|云南轻纺集团有限公司|国有法人|40.59%|75,429,364|0|||
|新疆立兴股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2.84%|5,280,000|0|||
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|国有法人|2.65%|4,921,521|0|||
|柳恒伟|境内自然人|1.29%|2,393,631|0|||
|孙琳|境内自然人|0.87%|1,615,974|0|||
|刘建风|境内自然人|0.74%|1,376,250|0|||
|胡杏清|境内自然人|0.71%|1,316,239|0|||
|安宁市工业总公司|国有法人|0.53%|990,710|0|||
|潘英俊|境内自然人|0.36%|670,000|0|||
|云南有色资源集团有限公司|国有法人|0.36%|661,272|0|||
|||上述股东中，本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是|||||
|的说明|||||||
|||否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||前十名股东中，公司股东潘英俊通过普通账户持有公司470,000股，通过信用交易担保证券账户持有公司200,000股，合计持有公司670,000股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司面对外需不振、经济增长放缓等复杂的国内外宏观经济形势，坚持“盐为基础、盐化结合、协调发展”的发展战略，按照“以产促销、以销定产，产销联动、双向促进”的原则，紧紧围绕董事会下达的各项生产、经营目标，全面加强内部控制和管理，抓住产、供、销关键环节，以“深挖潜、严控制、节费用、少投资，增效益”为工作主线，坚持装置在有效生产时间内高负荷、稳定运行；积极推进产品结构调整，拓展产品销售市场，稳定关键客户占有率，强化节能降耗、降本增效的各项措施，优化生产组织，有效发挥装置规模效益，
努力降低消耗水平，实现了上半年利润总额同比减亏、归属于公司股东净利润扭亏为盈的目
标。
云南盐化股份有限公司2014年半年度报告摘要（1）主要受益于产品结构调整及节能降耗，公司营业毛利同比增长25.32%。其中:盐硝产品毛利同比上升28.98%，氯碱产品毛利同比增亏108.07%。
（2）主要由于普阳煤化工停产形成的停工损失以及借款计息基数增加、利率上升等因素影响，期间费用同比增长3.57%，其中：销售费用影响期间费用增长0.91%，管理费用影响期间费用增长1.42%，财务费用影响期间费用增长1.24%。
（3）主要由于产品价格降低，PVC等产品期末单位可变现净值降低，资产减值损失同比增加53.23%。
（4）主要由于公司收到2013年超基数用电临时电价补贴奖励412.13万元，营业外收支净额同比增长78.48%。
（5）主要由于报告期母公司实现盈利，转回上年确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产，所得税费用同比增长1095.37%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
云南盐化股份有限公司董事长：吕庆胜二○一四年八月二十七日
杭州长川科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。我代表公司第二届监事会就2018年度工作情况进行报告，请予审议！
一、报告期内监事会召开情况
（一）2018年公司监事会共召开了7次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
1、2018年4月23日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
（2）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
（3）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
（4）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
（5）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
（6）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（7）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（8）审议通过《公司 2017年度审计财务报告》
（9）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监
事候选人的议案》
（10）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
（11）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2、2018年6月25日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《关于选举产生公司第二届监事会主席的议案》
3、2018年8月6日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
4、2018年8月20日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《2018年半年度报告及摘要》
（2）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、2018年9月28日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》
（2）审议通过了《关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》
6、2018年10月26日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过《2018年三季度报告》
次会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
（2）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（一）本次发行股份购买资产的整体方案
（二）标的资产的定价依据及交易价格
（三）发行股份购买资产
（四）标的资产交割
（五）过渡期安排
（六）决议的有效期
（3）审议通过了《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
（4）审议通过了《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
（5）审议通过了《关于签署<发行股份购买资产附条件生效协议>的议案》（6）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
（7）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
（8）《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
（9）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
（10）《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》（11）《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
（12）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
（13）《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
二、报告期内监事会其他工作情况
1、公司依法运作情况：
2018年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会、股东大会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
对董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。公司的董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。监事会认为《审计报告》真实地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、审核公司内部控制情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内
部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
4、收购、出售资产情况
通过对公司2018年交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2018年，公司没有对外担保及股权、资产置换情况。
三、2019年度监事会工作要点
2019年公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽职，完善公司内控，充分发挥企业内部监督力量的作用；恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；
督促公司在2019年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
2019年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
杭州长川科技股份有限公司监事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-065
四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。
根据《重大资产重组终止协议》的约定，交易对方分两期支付现金赔偿1,000万元人民币，第一期应于2018年12月31日前支付现金500万元人民币，第二期应于2019年12月31日前支付现金500万元人民币。2018年12月27日，公司收到交易对方王曙光先生通过银行转账方式支付的现金500万元人民币，交易对方已按约履行现金补偿义务，公司本期将按协议约定确认1,000万元补偿收益。
鉴于陕西华通机电制造有限公司（以下简称华通机电）内部股东较多，股东之间正在积极沟通重大重组终止的善后事宜。截止本公告披露之日，《重大资产重组终止协议》约定的交易对方王曙光先生以华通机电3.85%股权（对应赔偿金额2,000万元人民币）赔偿公司的股权转让尚未完成，公司预计2018年无法完成补偿股权交割。
公司将与华通机电各股东保持密切沟通，积极推进交易对方履行《重大资产重组终止协议》约定的股权转让义务，并于赔偿涉及的华通机电的3.85%股权办理工商变更登完成日计入完成年度的补偿收益。
上述补偿收益的确认未经审计，最终以会计师的审计结果为准。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 41
数源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及深圳证券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司第七届十六次董事会审议的关于全资子公司对外提供担保的事项发表独立意见如下：
我们认为，公司全资子公司以其持股比例为其参股公司提供担保，是公司正常生产经营所需，公司所审议的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保事项。
数源科技股份有限公司独立董事：赵骏
张淼洪
2018年10月10日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-005新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养，同时本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验。预计2014年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过28,050万元。
天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司 2014年费用预算，预计 2014年公司与其发生的关联交易额不超过120万元。
新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计2014年度需代扣天康担保公司的担保费用在300万元以内。
公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过28,470万元。
经公司 2014年第 1次临时董事会会议审议，同意公司 2014年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事杨焰先生、成辉先生、郭运江先生均履行了回
天康生物避表决程序。该议案须经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，关联股东天康集团将履行回避表决程序。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售产品|天康畜牧|28,000|19,337.13|7.11%|
|向关联方采购产品|新疆天康食品有限公司|120|54.82|8.06%|
||天康畜牧|50|5.93|1.1%|
||天康担保公司|300|184.64|100%|

（三）2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额截止 2014年 1月 31日，本公司与上述关联方发生各类关联交易总额为1828.45万元。
二、关联方基本情况
1、天康畜牧
法定代表人王军，公司注册资本3600万元，主营业务为种畜繁育及相关产品的销售，住所为昌吉市昌五路96号小区。
截止2013年12月31日，天康畜牧总资产51,075万元，净资产36,283万元，实现收入31,030万元，实现利润5,833万元（未经审计）。
天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
2、天康担保
法人代表人王军，注册资本 1亿元人民币，主营业务为贷款担保、票据承兑
担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。住
所为乌鲁木齐市长春南路528号美特底商办公楼10楼。
天康生物截止2013年12月31日，总资产11,414.54万元，净资产10,065.93万元，主营业务收入839.45万元，净利润-76.75万元（未经审计）。
天康担保为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、天康食品
法定代表人王军，注册资本为2000万元，主营业务为动物产品加工及销售，住所为乌市经济技术开发区二期卫星路 1172号。
截止 2013年 12月 31日，总资产 14,351.06万元，净资产 3,594.21万元，主营业务收入35,508.23万元，净利润1,508.03万元（未经审计）。
天康食品为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容
2014年，预计公司向天康畜牧销售饲料总额不超过 28,000万元；公司制药研发部门向天康畜采购生猪进行技术研发实验，预计总金额不超过 50万元；本公司及所属各分子公司向天康食品采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利，预计总金额不超过 120万元；与天康担保公司发生的交易总额不超过 300万元。上述关联交易金额总计不超过28,470万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于天康集团存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
经我们认真核查，由于控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康集团）的整体产业链上下游关系，公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧
天康生物科技有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售猪饲料，本公司制药的研发部门采购生猪，进行技术研发实验；天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利；天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保需代扣相关担保费用。在交易行为发生时，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。
我们同意将此事项提交公司经公司 2014年第 1次临时董事会会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、发表的独立意见
2014年度，根据公司经营计划，公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计，并已经公司经公司2014年第1次临时董事会会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
3、保荐机构发表意见
经核查，民族证券认为：上述日常关联交易是天康生物生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易按市场定价原则执行，已经独立董事事前认可并发表了独立意见，公司 2014年第 1次临时董事会会议审议通过，关联董事履行了回避表决的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。民族证券对天康生物 2014年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司经公司2014年第1次临时董事会决议；
2、独立董事事前认可文件及发表的独立意见；
3、保荐机构发表的意见。
特此公告
天康生物新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-054宁夏英力特化工股份有限公司
关于2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获 2018年 8月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
公司 2018年半年度利润分配方案为：以总股本 303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
公司本次实施 2018年半年度利润分配方案，以公司现有股份总数303,087,602股为基数，向全体股东每10股派12元人民币现金（含税）。
2．含税及扣税情况
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本
303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派 12元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 10.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.4元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
分红派息股权登记日为：2018年 10月 15日。
除权除息日为：2018年 10月 16日。
四、分红派息对象
截止 2018年 10月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 10月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3．公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司，股东账号08*****925的现金红利由本公司自行派发。
六、咨询办法
咨询地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部
咨询联系人：杨向前郭宗鹏
咨询电话：0952-3689323
传真电话：0952-3689589
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过关于公司2018年半年度利润分配预案的决议；
3.股东大会关于审议通过关于公司 2018年半年度利润分配预案的决议；
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-062北京数字认证股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月14日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2017年8月24日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501室16层第一会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持，公司全体监事列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：半年度报告真实反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年上半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司会计政策的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司同意在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述投资额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通合同或协议等；授权董事长代表签署相关合同文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》
根据公司日常经营需要，同意公司与首都信息发展股份有限公司(以下简称“首信股份”)在已签署《技术服务框架协议》(以下简称“《技术服务协议》”)的基础上签署《技术服务框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，就首信股份及其附属公司与公司及其控股公司之间日常关联交易事宜进行补充约定，其中 2017年度公司及控股公司可向首信股份及其附属公司提供《技术服务协议》及《补充协议》项下的相关产品和服务的限额不超过 5500万元；2017年度至 2019年度公司及控股公司可向首信股份及其附属公司采购《技术服务协议》及《补充协议》项下的相关产品及服务的限额为每年不超过600万元。合作期限自2017年1月1日起至2019年12月31日。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事卢磊回避表决。
同意聘任杨萍女士为公司证券事务代表，任期同第二届董事会董事任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司签署《技术服务框架协议之补充协议》暨关联交易的事先认可意见；
3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-058】顾地科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司拟与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司进行战略合作，共同推进中国汽车赛事文化发展、自驾游旅行产业发展，公司上述合作涉及重大投资及战略转型。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）自 2016年 5月 9日（星期一）开市起临时停牌，待公司与有关各方就上述战略合作事项明确具体情况签订合作协议后通过指定媒体披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会