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云南铜业股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于云南铜业股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩京律字【2019】第【1046】号致：云南铜业股份有限公司
国浩律师（北京）事务所受云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王云、李长皓律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
云南铜业股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会作为会议召集人于 2019年 8月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于 2019年 9月 16日（星期一）下午 14点 40分在云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由王冲先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2019年 9月 9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，出席现场会议的股东（代理人）共 6人，代表股份 727,904,036股，占公司有表决权总股份的42.8260％。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
云南铜业股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 8人，代表股份 161,217,808股，占本次会议股权登记日公司股份总数的9.4852％。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2019年度追加日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 251,621,126股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9877％；反对 31,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0123％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 ％。
0.0000
以上议案涉及关联交易，关联股东已依法回避表决。
根据表决结果，本次股东大会的追加日常关联交易预计议案已获得出席股东大会非关联股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
云南铜业股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所(盖章)
负责人: 经办律师(签字)：
王云
李长皓
二〇一九年九月十六日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-030浙江华统肉制品股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
□ □ □
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：95.46%—128.03%|1,534.87万元|
||盈利：3,000万元—3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因预计为：公司全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司产销规模扩大，效益提升；以及报告期内全资子公司义乌市华统养殖有限公司存栏活猪在本季度全部出售等因素导致公司业绩大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-091
浙江晶盛机电股份有限公司
2015年上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 ：40 % - 50%|盈利：3,234.51万元|
||盈利： 4,528.31 万元– 4,851.77 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于光伏行业逐步复苏，上半年交付订单和验收的产品同比有所增加，同时上半年签订的订单同比也有较大幅度的增加。
2、子公司内蒙古晶环电子材料有限公司“年产 2500万 mm蓝宝石晶棒生产项目”形成批量销售，市场情况较好。
3、本报告期，公司晶棒截断机、单晶一体机等新产品推向市场，高端装备服务业务逐步开展，并取得了较好的收益。
4、本报告期，非经常性损益对净利润的影响金额为100万元到200万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2015年半年度报告中详细披露2015年1-6月及同期经营业绩具体数据。
2、本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年7月15日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-096
天津利安隆新材料股份有限公司
关于增加向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<增加向银行申请综合授信额度>的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司拟在2017年度已经公司董事会审批的授信额度基础上向银行申请新增不超过等值人民币15,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
一、已审批的授信概述
公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第九次审议通过了《关于<2017年度公司及子公司申请银行授信>的议案》，董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 55,000万元的综合授信额度。公司于 2017年 5月 8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<变更上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行授信额度>的议案》，董事会同意将向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过等值人民币 20,000万元的综合授信额度变更为 23,000万元，总额度由 55,000万元变更为 58,000万元。公司于 2017年 8月 24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<变更中信银行股份有限公司天津分行银行授信额度>的议案》，公司董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）将向中信银行股份有限公司天津分行申请的银行授信额度由等值人民币 3,000万元变更为等值人民币 5,000万元，将向银行申请不超过等值人民币58,000万元的综合授信额度变更为不超过等值人民币60,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司于 2017年4月20日、2017年5月8日和2017年8月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
二、本次增加银行综合授信额度情况
公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况如下：
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|序号|授信银行名称|人民币（万元）|
|1|中国光大银行股份有限公司天津分行|3,000|
|2|浙商银行股份有限公司天津分行|10,000|
|3|中国民生银行股份有限公司天津分行|2,000|
|合 计||15,000|

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的担保方式为公司信用担保，授信期限最长不超过10年，视具体授信产品而定。自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请增加的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，与银行借贷时签署的合同为准。
四、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2.天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-097大悦城控股集团股份有限公司
关于为控股子公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司（以下简称“重庆金悦汇”，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其50%股权）与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“建设银行”）于近日签订《固定资产贷款合同》等协议，重庆金悦汇向建设银行申请人民币5亿元贷款，用于重庆浣溪锦云项目的开发建设等贷款合同约定的用途。公司与建设银行签订《保证合同》，为重庆金悦汇在贷款合同项下全部债务的50%提供连带责任保证担保。重庆金悦汇另一股东重庆市金科宸居置业有限公司的关联方重庆金科房地产开发有限公司提供了同比例的担保，重庆金悦汇向公司提供反担保。
2、公司于2019年 10月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请审议公司对外提供担保的提案》，同意公司为重庆金悦汇房地产开发有限责任公司提供不超过3亿元的担保，详情请见公司于2019年9月30、10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次公司在上述股东大会审议通过的担保金额内为重庆金悦汇提供了2.5亿元的担保。
二、被担保人基本情况
重庆金悦汇房地产开发有限责任公司注册时间为2019年5月 23日，住所地为重庆市巴南区云滨路1281号2-10，注册资本为 34000万元，法定代表人为郭
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
锋锐，经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；销售：装饰材料、化工产品（以上均不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。重庆金悦汇为本公司控股子公司，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其50%股权，重庆市金科宸居置业有限公司（非本公司关联方）持有其50%股权。
截至目前，重庆金悦汇不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
截止 2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为501,498,613.74元，总负债为 503,260,960.94元，银行贷款余额为 0元，流动负债余额为 503,260,960.94元，净资产为-1,762,347.20元，营业收入为0元，利润总额为 -1,762,347.20元，净利润为-1,762,347.20元。
三、担保协议的主要内容
公司与建设银行签订《保证合同》，为重庆金悦汇在贷款合同项下全部债务的50%提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：人民币 2.5亿元。
3、担保范围：《固定资产贷款合同》项下本金人民币 2.5亿元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、担保期限：自《保证合同》生效之日起至《固定资产贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1、本次公司为重庆金悦汇在《固定资产贷款合同》项下全部债务的50%提供连带责任保证担保，是为了满足其公司经营及房地产业务发展的需要。
2、成都天泉置业有限责任公司持有重庆金悦汇50%股权，重庆金悦汇已纳入本公司的合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。同时，重庆金悦汇
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
另一股东重庆市金科宸居置业有限公司的关联方重庆金科房地产开发有限公司提供了同比例的担保，重庆金悦汇向公司提供反担保，担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为2,809,770万元，占公司截至 2019年 6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为166.89%（占净资产的比重为77.15%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,431,370万元，占公司截至 2019年 6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为144.41%（占净资产的比重为66.76%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 378,400万元，占公司截至2019年6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为22.47%（占净资产的比重为10.39%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、保证合同
2、反担保合同
3、大悦城控股2019年第二次临时股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
变更部分募集资金专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对友邦吊顶变更部分募集资金专户进行了审慎核查，具体核查意见如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司该次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 66.20元，募集资金总额为人民币 329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00元及其他发行费用人民币 925,071.89元，公司此次实际募集资金净额为327,633,781.31元。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2016年7月14日与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专户情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||开户银行名称||募集资金专户账号||资金用途|
|中信银行嘉兴海盐支行||8110801012900592327||百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目||

三、本次募集资金专户变更情况
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至恒丰银行杭州分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。公司将募集资金转入恒丰银行杭州分行专户后，将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、公司内部决议程序
友邦吊顶上述变更部分募集资金专户事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。
公司独立董事针对上述变更部分募集资金专户事项进行了认真审议，发表的独立意见如下：“公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。”
五、保荐机构的核查意见
通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了董事会关于本次变
更募集资金专户的决议等文件，保荐机构对友邦吊顶本次拟变更部分募集资金专户
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
友邦吊顶本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。友邦吊顶此次变更部分募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
该事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应程序，符合相关规定。
本保荐机构对友邦吊顶拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
以下无正文。
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
夏俊峰
华泰联合证券有限责任公司2018年4月24日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-023上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定。证书编号：GR201731002594；
发证时间：2017年11月23日；有效期三年。
此前，公司于2008年被认定为国家高新技术企业，并于2011年、2014年通过了复审认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司2017年、
2018年、2019年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按
15%的税率缴纳企业所得税。2017年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司
2017年度经营业绩。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 3月 12日
北京市中伦律师事务所
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《新华联不动产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华联
不动产股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）的规定而出具。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约New
York
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1.公司于2014年12月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
2.2014年12月25日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于2015年1月9日（星期五）下午14:00在
北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室召开，由公司董事长林菁主持。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2015年1月8日15:00至2015年1月9日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 17人，代表股份161,168,939股，占公司有表决权总股份数的63.96%。
（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表 8人，所持股份 161,093,208股，占公司股份总数的63.93%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东 9人，所持股份 75,731股，占公司股份总数的0.03%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网
络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司员工持股计划（草案）》
表决结果：同意票 36,219,772股，占出席会议股东所持有效表决权股份总99.94%；反对票 20,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权票 0股。公司实际控制人林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春等5位股东作为关联股东回避了对本议案的表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：
同意 4,699,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.57％；反对 20,167股，占出席会议中小股东所持股份的0.43％；弃权0股。
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意 161,148,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对20,167股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：
同意 4,699,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.57％；反对 20,167股，占出席会议中小股东所持股份的0.43％；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
郭克军
经办律师：
朱岩
二○一五年一月九日
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”、“公司”）拟以现金方式购买浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）21.77%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
本次交易前12个月，公司发生的资产交易行为包括：
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的议案》，并经公司2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以10元/股的价格收购浙特电机24.98%的股权（即9,743,400股），交易金额为9,743.40万元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，“买卖挂牌公司股票，申报数量应当为1,000股或其整数倍。卖出挂牌公司股票时，余额不足1,000股部分，应当一次性申报卖出”，并经公司总经理授权同意，公司拟增加收购浙特电机1,768股股份，交易金额为17,680.00元。因此，公司合计收购浙特电机24.99%股权（9,745,168股），总交易金额为9,745.17万元。公司以自有资金支付该项交易款项，已于2017年11月30日支付完毕。
公司收购浙特电机24.99%股权与本次交易属于“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买”，公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，已将前次交易纳入累计计算的范围。但由于本次交易已经符合重大资产重组之标准，故上述累计计算指标不会影响本次交易属于重大资产重组的认定。
截至本说明出具之日，除上述交易外，公司本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
杭州星帅尔电器股份有限公司 2018年12月21日
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2018-070
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2018年第一次会议于2018年7月1日以现场方式在公司会议室举行。根据公司2017年年度股东大会决议，因由提名股东京基集团有限公司所提名并经股东大会选举当选的监事易文谦、监事陈涛的任职资格仍然需待监管机构的核查确认，即公司五名当选的监事中有两名股东代表监事履职待确认，故会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举张明华先生为公司第九届监事会主席。
公司职工大会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选张明华先生、夏希忠先生为职工代表监事，将与经公司 2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
公司对何光明先生、李晓锋先生和蒋艳华女士在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年七月二日
附件：监事简历
张明华先生，中国国籍，1971年生，法学硕士，律师，会计师。历任深圳市中财投资发展公司办公室秘书、副主任、银行事务部经理和深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办证券事务代表、高级经理、总裁办常务副总经理、董事长办公室主任。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司集团法务总监兼证券法务中心总经理，深圳市华超投资控股集团有限公司监事,兼任深圳市康达尔（集团）股份有限公司下属企业深圳市康达尔（集团）运输有限公司董事、河南康达尔农牧科技有限公司监事、广东康达尔农牧科技有限公司监事、深圳市康达尔交通运输有限公司监事。
占爱民先生，中国国籍，1964年生，经济学硕士，经济师。1982-1984年就读于九江农业学校植物保护专业；1985-1995年在江西省畜牧技术推广站就职，从事农业科研、推广工作，曾任技术员、农艺师；1995-1998年就读于江西财经大学企业管理专业，获经济学硕士学位；1998-至今就职于深圳市康达尔（集团）股份有限公司，从事过企业管理、股权事务、投资项目评估与运作等方面的工作。
现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司下属企业深圳市布吉供水有限公司董事、副总经理；兼任深圳市康达尔（集团）股份有限公司下属企业深圳市前湾电力发展有限公司、深圳市康达尔贸易有限公司监事。
夏希忠先生，中国国籍，1971年2月出生，本科学历。1996年7月参加工作，历任卓博人才网招聘经理；赛迪集团－中国计算机报社人事主管；海虹控股有限公司药网事业部人事行政经理；高等教育出版社盛世畅想公司人事总监；赛迪集团－中国计算机报社办公室主任；外语教学与研究出版社人力资源部招聘考核总监，外语教学与研究出版社教辅分社市场信息部主任。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司战略运营中心总经理、公用事业部副总裁；兼任下属企业深圳市康达尔（集团）运输有限公司、深圳市康达尔交通运输有限公司、深圳市康达泰运输有限公司、深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司董事长；厦门康达尔牧新实业有限公司、厦门康达尔圆香食品有限公司董事；深圳市康达顺汽车配件经销有限公司执行董事；广东康达尔农牧科技有限公司、深圳市康达尔前海投资有限公司、深圳市丰收保险经纪有限公司监事。
张明华先生、占爱民先生、夏希忠先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有
限公司股份；除简历所披露的信息外，上述 3位监事与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-040江苏东源电器集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年6月18日（周四）下午2:00，会期半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 6月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月17日15:00至2015年6月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开5、会议主持人：董事长孙益源先生
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表有表决权的股份数526,866,647股，占公司股本总额的61.0979%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代理人15人，代表股份524,692,706股，占公司有表决权股份总数的60.8458%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东人数 19人，代表股份 2,173,941股，占公司有表决权股份总数的0.2521%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 24人，代表有表决权的股份数为27,482,839股，占公司有表决权股份总数的3.1870%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司董事、监事和高级管理人员，江苏永衡昭辉律师事务所见证律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
同意525,801,367股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.7978%；
反对1,062,880股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.2017%；弃权2400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者表决情况为同意 26,417,559股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1238%；反对 1,062,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8674%；弃权 2400股，占参与投票的中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0087%。
2、《关于以募集资金向子公司增资的议案》
同意525,803，767股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.7983%；
反对 1,062,880股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.2017%；弃权 0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 26,419,959股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1326%；反对 1,062,880股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8674%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所周峰和李论两位律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：江苏东源电器集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏东源电器集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字（2015）第095号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063中科院成都信息技术股份有限公司
首发限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为23,807,250股，占公司总股本的13.2263%。
2、本次限售股份锁定期于2019年7月28日届满，可上市流通日为2019年8月5日。
一、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为7,500万股，经中国证券监督管理委员会《关于中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]949号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，上市后公司总股本为10,000万股。有限售条件的股份数量为75,000,000股，占公司总股本的75%；无限售条件流通股25,000,000股，占公司总股本的25%。
公司股本在2018年度内变动情况为：2017年度利润分配方案决定股本转增事宜，即以总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本80,000,000股，转增后公司总股本为180,000,000股。此次公积金转增股本后，在前述资本公积转增股本 1 / 6
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063过程中，有限售条件股东所持公司股份的数量同比例变为135,000,000股，持有限售股占公司总股本比例不变。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东：菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宇中咨询”，原“成都宇中投资管理中心（有限合伙）”，于2019年6月17日取得更名后的新营业执照并于2019年6月18日在巨潮资讯网披露了《中科院成都信息技术股份有限公司关于发起人股东名称变更等事项的公告》，公告编号2019-049）。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及其履行情况如下：
1、股份锁定承诺
宇中咨询承诺：自中科信息股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本企业）本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。
2、首次公开发行前持股5%以上股东的减持意向：
宇中咨询的持股意向及减持意向：所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时 2 / 6
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063的股份数的百分之五十，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。
承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。
（二）公司董事、高级管理人员王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵和监事王伟、肖帆通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有发行人股份。
1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
所持中科信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发 3 / 6
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063行价；中科信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。
如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。
2、持有公司股份的公司监事王伟、肖帆承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息监事期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；
在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。
（三）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了前述承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性资金占用的 4 / 6
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2019年8月5日。
2、本次解除限售股份的数量为23,807,250股，占公司总股本的13.2263%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为机构股东（有限合伙企业）。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售后可上市流通股数量（股）|该次解限股份占目前总股本的比例（%）|
|宇中咨询|23,807,250|23,807,250|23,807,250|13.2263|

四、保荐机构的核查意见
本公司保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构和保荐代表人对中科信息本次限售股份解禁上市流通无
异议。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-063五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 8月 1日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-031
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-304,790,303.95元，母公司实现净利润
-190,872,973.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2018年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为-47,641,066.79元，年末资本公积金余额为1,018,092,727.15元；母公司可供股东分配利润为-16,844,175.28元，年末资本公积金余额为1,104,507,472.17
元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十七条的相关规定：“满足以下条件时，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：（一）在公司当年经审计的净利润为正数；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。”
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2018年度亏损，且截至2018年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，经公司董事会讨论，公司2018年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报，由于2018年公司亏损，公司决定2018年度拟不进行利润分配。公司2018年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。2018年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审批程序合法合规，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-15
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-950— -650万元|亏损：-139.56万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0295元— -0.0202|亏损：-0.0043元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司净利润亏损额与上年度同期相比大幅增加，主要原因是 2017年底公司收购了吉林天池钼业有限公司75%的股权，本报告期纳入合并报表范围，导致费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2018年4月27日公布的2017年一季度报告财务数据为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
深圳赫美集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-071深圳赫美集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分派方案等情况
1、2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案的议案》：公司以2017年12月31日总股本310,474,440股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）,共计派发现金红利 31,047,444元，剩余未分配利润结转入下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为527,806,548股。
2、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
3、自分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 310,474,440股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
深圳赫美集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为310,474,440股，分红后总股本增至 527,806,548股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2018年 7月 16日，除权除息日：2018年 7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****855|北京天鸿伟业科技发展有限公司|
|2|08*****394|北京广袤投资有限公司|
|3|08*****138|汉桥机器厂有限公司|
|4|01*****589|郝毅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 5日至登记日：2018年 7
深圳赫美集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 7月 17日。
七、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+/-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|27,980,674|9.01%|19,586,472|47,567,146|9.01%|
|高管锁定股|27,980,674|9.01%|19,586,472|47,567,146|9.01%|
|二、无限售条件流通股|282,493,766|90.99%|197,745,636|480,239,402|90.99%|
|三、总股本|310,474,440|100%|217,332,108|527,806,548|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 527,806,548股摊薄计算，2017年度每股净收益为 0.2728元。
九、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室 咨询联系人：田希
咨询电话：0755-26755598 传真电话：0755-26755598
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日