证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-054安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十九次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年8月26日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2019年8月16日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要》的议案
《2019年半年度报告全文》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的议案》
鉴于公司董事郑卫国先生同时担任湖北三七七董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余11名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其
合并范围内下属公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。
本议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解锁的议案》
董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》（下称“《第二期激励计划》”）设定的首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。根据 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照第二期激励计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁相关事宜。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-056）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解锁的议案》
董事会认为公司《第二期激励计划》设定的预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照第二期激励计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二次解锁相关事宜。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-057）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。由于6名激励对象离职不再具备激励资格，公司应予回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的20,292股限制性股票。
根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期、预留授予第二个解锁期考核中，由于3名激励对象业绩考核不符合全部解锁条件，部分未解锁的限制性股票合计1,091股由公司回购注销。
综上，公司回购注销上述激励对象所持有的已获授但未解锁的限制性股票共21,383股。
因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的股本变更，根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-058）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》
根据公司《第二期限制性股票激励计划》相关规定，鉴于6名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 20,292股限制性股票；在公司第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期、预留授予第二个解锁期考核中，由于3名激励对象考核未达到全部解锁条件，其部分未解锁的限制性股票合计1,091股由公司回购注销。合计回购数量为21,383股。现将公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【1,050,319,818】元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币【1,050,298,435】元。|
|第十九条 公司股份总数为【1,050,319,818】股，公司的股本结构为：普通股【1,050,319,818】股，其他种类股零股。|第十九条 公司股份总数为【1,050,298,435】股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股【1,050,298,435】股，其他种类股零股。|

其他条款不变。
根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的授权，本次回购注销涉及的注册资本工商变更事宜已经公司股东大会授予董事会办理，无需再提交股东大会审议。
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于 2017年陆续修订印发《会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则以及财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6号）的规定，对财务报表格式进行变更。公司本次会计政策的变
更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年8月27日