证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-067广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于股权激励计划的公开征集投票权的报告书
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点内容提示:
1、征集投票权的起止时间：自 2016年 9月 27日至 2016年 9月 28日（上午9:30—11:00，下午14:00—17:00）
2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
3、征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事罗其安先生作为征集人，就公司拟于 2016年 09月 28日召开的 2016年第三次临时股东大会审议的公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人罗其安作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2016年第三次临时股东大会的 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。
本次征集投票权完全是基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述；本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及征集事项
（一）基本情况
公司名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
股票简称：中海达
股票代码：300177
法定代表人：廖定海
董事会秘书：欧阳业恒
证券事务代表：陈锦鸿
联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555号天安节能科技园总部
中心 13号大楼
邮政编码：511400
联系电话：020-22883958
传真：020-28688200
电子信箱：zhengquan@zhdgps.com
官方网站：http://www.hi-target.com.cn/
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2016年第三次临时股东大会所审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的委托投票权。
（三）本报告书签署日期为 2016年 09月 02日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2016年 09月 03日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗其安先生，其基本情况如下：
罗其安先生，中国国籍，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，同时担任暨南大学会计系总支部书
记，自 2011年以来连续两届任职公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系近亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016年 09月 02日召开的第三届董事会第十九次会议，并对《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投了赞成票。
六、征集方案
征集人根据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2016年 09月 21日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2016年 09月 27日至 2016年 09月 28日（上午9:30—11:00，下午14:00—17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行征集。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告的附件格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）（见附件）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件地址：广州市番禺区番禺大道北 555号天安节能科技园总部中心 13号大楼证券事务部
邮政编码：511400
收件人：张赟
联系电话：020-22883958
传真：020-28688200
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：罗其安 2016年 09月 02日
附件：
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事关于股权激励计划的公开征集投票权的》全文、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事罗其安先生作为本人/本公司的代理人，出席公司 2016年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|1.1|实施激励计划的目的与原则||||
|1.2|激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|限制性股票的来源、数量和分配||||
|1.5|激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期||||
|1.6|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|1.7|限制性股票的授予与解除限售条件||||

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|1.8|限制性股票激励计划的调整方法和程序|
|1.9|限制性股票的会计处理|
|1.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序|
|1.11|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.12|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.13|限制性股票回购注销原则|
|2|《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|

（说明：对于每一议案或议题均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案或议题，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
委托有效期：自签署日至公司2016年第三次临时股东大会结束
附注：
法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。