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证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-048
浙江栋梁新材股份有限公司
关于公司大股东签署股份转让协议、实际控制人变更
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2017年6月28日（星期三）开市起复牌。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“栋梁新材”或“公司”）于2017年6月27日接到控股股东陆志宝先生与万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”）的通知，陆志宝先生和万邦德集团于2017年6月26日签署了《陆志宝与万邦德集团有限公司关于浙江栋梁新材股份有限公司之股份转让协议》，约定协议生效后，陆志宝先生拟将其持有的栋梁新材22,471,680股无限售流通股股份，占栋梁新材总股本的9.44%，股份转让价格约为【32.04】元/股，以总额为人民币【柒亿贰仟万元整】（小写：【720,000,000】元）的股份转让价款转让给万邦德集团。
一、权益变动情况
（一）本次股份转让具体变动情况
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|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陆志宝|22,471,680|9.44|0|0|
|万邦德集团|22,471,680|9.44|44,943,360|18.88|
|其他股东|193,056,640|81.12|193,056,640|81.12|
|合计|238,000,000|100.00|238,000,000|100.00|

（二）本次股份转让的基本情况
1、协议转让方的基本情况
自然人陆志宝，系公司控股股东、实际控制人之一。
名称：万邦德集团有限公司
注册地：温岭市城东街道楼山村百丈路西侧
法定代表人：赵守明
注册资本：5,020万元
统一社会信用代码：91331081672575683L
企业类型：有限责任公司
公司经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；船舶、汽车零部件、摩托车零部件、助动自行车制造、销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、仪表、仪器、工艺品、纺织品、服装销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械制造、销售；房地产开发经营；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。
经营期限：2008年3月13日至2018年3月12日
税务登记证号码：浙税联字331081672575683号
股东名称：（1）赵守明：持股比例60.00%；（2）庄惠：持股比例40.00%
通讯地址：温岭市城东街道楼山村百丈路西侧
3、协议受让方的股权结构
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||序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||赵守明|3,012.00|60.00|
|2||庄惠|2,080.00|40.00|
|合计|||5,020.00|100.00|

4、协议受让方与上市公司终止重组事项的情况
万邦德集团与栋梁新材于2017年1月9日至2017年6月23日筹划重大资产重组事项，在相关工作开展期间，国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，本次交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公
司全体股东利益以及维护市场稳定，经各方审慎研究并友好协商，决定终止本次
重大资产重组。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况及对上市公司的影响
本次权益变动前，万邦德集团直接持有上市公司22,471,680股股份，占栋梁新材总股本的9.44%，为栋梁新材控股股东之一，与陆志宝先生为上市公司并列第一大股东。根据双方于 2016年 3月 22日签署的股权转让协议“3.4转让方及其关联人，以及受让方及其关联人，在栋梁新材董事会、股东大会上行使董事、股东权利时，双方应保持一致行动。”的约定，万邦德集团与陆志宝为一致行动人。在本次权益变动过渡期内，即自签署《股份转让协议》至相关股份完成过户的期间，万邦德集团与陆志宝仍然保持一致行动人关系。
本次权益变动后，万邦德集团直接持有上市公司44,943,360股股份，占栋梁新材总股本的18.88%，即万邦德集团将成为公司第一大股东，赵守明、庄惠夫妇将为栋梁新材的实际控制人。经查询，万邦德集团不是失信被执行人。赵守明、庄惠夫妇和陆志宝先生之间解除一致行动人关系。
本次转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。
三、关于股份锁定承诺
陆志宝承诺：（1）自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数包括有限售条件和无限售条件的股份的比例不超过50%。
（2）2015年7月9日，为维护股价稳定，承诺“自承诺公告发布日起至今年年内（2015年7月9日至2015年12月31日）不减持所持有的公司股份”。
截至本公告日，陆志宝、万邦德集团严格履行相关承诺，本次权益变动未违反其股份锁定承诺。
四、其他事项说明
1、陆志宝先生向万邦德集团转让的股份，系其持有的栋梁新材22,471,680股无限售流通股股份，占栋梁新材总股本的9.44%。本次协议方式转让股份行为不违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和部门规章的规定。
2、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规的规定，陆志宝先生已编制《简式权益变动报告书》，万邦德集团已编制《详式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、公司股票复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）将于2017年6月28日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《陆志宝与万邦德集团有限公司关于浙江栋梁新材股份有限公司之股份转让协议》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-059
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|29,570,000|2017-8-3|办理解除质押登记手续之日|中银国际证券有限责任公司|25.35%|融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，星期六控股持有公司股份 116,626,010股
（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的29.24%；本次质押股份数为 29,570,000股，占公司总股本的7.41%。本次股份质押后，
星期六控股持有的处于质押状态的股份数为 91,775,277股，占其所
持有公司股份的78.69%，占公司总股本的23.01%。
3、星期六控股预计其持有的 50,205,277股股票将于 2017年 8
月解除质押，因此星期六控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-036新疆金风科技股份有限公司
关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm项目公司
按持股比例提供母公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）全资持有的Cattle Hill WindFarm项目（下称“项目公司”）已通过股权转让的方式向中国电建集团海外投资有限公司（下称“中电建海投”）出让项目公司80%股权,交割完成后金风国际持有该项目公司20%的股权。
目前，双方股东将按照各自持股比例投资建设该项目，同时按持股比例为其提供担保以进行项目融资。金风科技将为项目公司融资提供不超过3278万澳元的连带责任担保，担保期限为担保合同生效之日起5年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Wild Cattle Hill Pty Ltd
3、注册地点：澳大利亚塔斯马尼亚州
4、注册资本：12,000,100澳元
5、经营范围：风电厂开发、建设、运营及售后服务
6、被担保方与公司关系：为金风科技全资子公司金风国际持股20%的参股公司。
7、被担保人财务状况：
单位：人民币元
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||2017 年9-12月|2018年1-4月|
|营业收入|5,281.65|0|
|利润总额|-2,953.65|0|
|净利润|-954.48|-7,380.63|
||2017 年12月31日|2018年4月 30日|
|总资产|65,496,064.47|68,522,499.00|
|负债总额|7,296,533.95|10,330,349.12|
|净资产|58,199,530.52|58,192,149.88|

三、担保的主要内容
1、担保方：新疆金风科技股份有限公司
2、被担保方：Wild Cattle Hill PtyLtd，项目公司资产负债率为15.08%
3、担保内容：金风科技为项目公司融资提供不超过 3278万澳元的担保
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自担保合同生效之日起 5年
6、担保金额：3278万澳元；占公司2017年度经审计净资产的比
例为0.71%，占公司2017年度经审计总资产的比例为0.22%。
四、董事会意见
本次担保风险可控，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
本事项已经公司第六届十七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次担保是公司为其持股20%的参股公司（澳大利亚Wild Cattle Hill PtyLtd）的融资提供母公司担保，属于公司正常业务活动，且被担保方为具有良好履约能力的大型企业的子公司，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。
而且本次担保履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形，对外担保程序符合中国证监会关于对外担保的规定及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，同意上述担保。
六、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司及子公司对外担保总额为人民币 46.48亿元（其中包括对子公司担保人民币 40.6亿元），占 2017年度经审计净资产的20.49%，占 2017年度经审计总资产的6.39%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 48.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.19%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.61%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-008新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“天康生物”）于2015年1月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2015年度为全资子公司提供银行借款担保公告》（公告编号：2015-003），现补充以下内容：
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2014年第1次临时董事会会议审议通过，公司为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供35,000万元人民币、为阿克苏天康公司提供3,000万元人民币、为喀什天康公司提供3,000万元人民币、为河南宏展公司提供 9,000
万元人民币、为吉林冠界公司提供5,000万元人民币借款担保事项。截止 2014年12月31日，公司对控股子公司实际提供担保总额 27,500万元。
经公司2014年第3次临时董事会会议审议通过，公司为控股股东及其下属子公司银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保。截止2014年12月31日，公司对控股股东及其下属子公司实际提供担保总额1.2亿元。
截止目前，本公司及控股子公司对外担保总额为15.85亿元（含本次审议担保金额），实际发生对外担保总额为4.65亿元，占最近一期经审计净资产的比例为27.02%，其中：本公司对控股子公司实际提供担保的总额为2.75亿元，占最近一期经审计净资产的比例为15.98%；为控股股东及其控股公司实际提供担保的总额为1.9亿元，占最近一期经审计净资产的比例为11.04%。
截止目前，公司无逾期担保情形。
天康生物特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-084聚光科技（杭州）股份有限公司
关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易前期公告情况
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资》。拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）45.53%的股权，并以募集资金 81,842,250元对安谱实验增资（以下简称“本次交易”）。公司将与夏敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议，并与安谱实验之所有股东签订附生效条件的增资协议。
本次交易被评估对象为安谱实验100%股权。交易价格以评估基准日2015年 3月 31日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，截止评估基准日 2015年 3月 31日，安谱实验股东全部权益价值的评估价值为330,145,900.00元，在此基础上,双方经友好协商,同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验100%股权的估值为人民币32,746万元，安谱实验45.53%的股权作价149,056,183.50元；同时本公司以安谱实验100%股权的估值人民币32,746万元为基准，以本次募集资金81,842,250元对安谱实验增资。
内容详见公司在证监会指定网站披露的《聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于收购上海安谱实验股份有限公司部分股权并增资的公告》等相关公告。
二、对外投资项目的进展情况
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——<权益变动报告
书、收购报告书、要约收购报告书>》等相关法律法规的规定，公司及相关中介机构为安谱实验出具了《上海安谱实验科技股份有限公司收购报告书》、《通力律师事务所关于<上海安谱实验科技股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、
《中信证券股份有限公司关于上海安谱实验科技股份有限公司收购报告书之财
务顾问报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业按信息披露网站。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第三十七次会议审议的有关事项，并发表独立意见如下：
一、关于对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对2018年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
报告期内，公司内部控制活动按各项制度的规定运行，公司对购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、重大投资及信息披露等的内部控制严格、充分、有效，符合当前公司生产经营实际情况需要，我们认为《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金，以及公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至2018年12月31日的控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
2、报告期内，公司对控股子公司就向银行申请综合授信提供了保证担保，报告期末对子公司实际担保余额合计950,236.60万元，占上市公司年归属于母公司净资产的113.28%。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在《股票上市规则》等规定相违背的情形。
4、公司已经建立了完善的对外担保管理制度和审批程序
报告期内，所提供担保以及相关担保的决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，充分揭示了对外担保存在的风险。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2018年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2018年严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于日常关联交易事项的独立意见
为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司业务优势互补，第四届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议同意：公司与第一大股东东华石油（长江）有限公司的全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）签署《业务合作协议书》，南京百地年开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。2018年度，公
司未发生对南京百地年提供仓储服务的业务。
公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，提升化工仓储业务的盈利能力。关联交易运作规范，不存在任何利益输送或侵占行为，不存在交易业务风险，没有损害公司及中小股东利益。
五、关于对高管年终奖励的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为东华能源股份有限公司的独立董事，我们对公司
2018年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案进行了认真的核查，我们认为：此次奖励是结合目前公司生产经营实际状况，对公司高管人员完成2018
年度考核目标后，基于高管人员为公司经营所作出的贡献兑现的奖励，将能更好的体现高管人员与公司业绩的关联度，经薪酬与考核委员会审议并通过后提交董事会审议通过。该方案的内容符合公司的实际情况，对高级管理人员起到有效的激励作用，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、对公司 2018年年度利润分配预案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对2018年度利润分配预案发表意见如下：我们认为：董事会审议通过的 2018年年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2018年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
公司第四届董事会第三十七次会议审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的审计机构，聘期一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。我们进行了充分的事前核实并认可，对续聘事宜发表独立意见如下：
1、经核查，该会计师事务所规模较大，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2、董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将该事项提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
3、公司董事会此次作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司此次续聘会计师事务所。
八、对会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司会计政策变更事项发表意见如下：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 鲁毅 沈先金 李翔
天广消防股份有限公司独立董事
关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议拟审议的《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司本次变更超募资金使用计划是在公司西南基地投资项目尚未取得实质性进展，确定投入西南基地项目的超募资金已闲置一年的前提下，为提高超募资金的使用效率，增强拓展消防工程业务的竞争力，加快消防产品业务与消防工程业务一体化发展而作出的战略决策，有利于公司进一步拓展消防工程业务，增厚公司业绩，提高公司消防系统整体解决方案能力。本次收购内蒙古正伟工程有限公司100%股权作价合理，保护了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》和公司《经营决策管理办法》的有关规定。
本次变更超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规范性文件的要求。
但鉴于本次使用超募资金收购股权亦存在一定的风险，我们要求公司加强对风险的管控，最大程度上保证公司及全体股东的利益，我们原则上同意公司更变超募资金使用计划并对外收购股权的安排。
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 丁仕达 徐 军
二〇一四年六月十四日
江苏德威新材料股份有限公司
章程修订对照表
公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》后，公司注册资本将由人民币101,067.2385万元减少至100,574.3085万元，总股份将由101,067.2385万股减少至100,574.3085万股，需对公司章程第六条和第十七条进行修改。具体见如下:
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|《公司章程》|修改前|修改后|
||第六条公司注册资本为人民币101,067.2385万元。|第六条公司注册资本为人民币100,574.3085万元。|
||第十七条公 司 股 份 总 数 为101,067.2385万股，均为普通股。|第十七条公 司 股 份 总 数 为100,574.3085 万股，均为普通股。|

江苏德威新材料股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-127号高升控股股份有限公司
关于重大资产出售（毛纺股权）暨关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|2015 年 11 月 23 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议并通|
|过了《关于公司重大资产出售方案的议案》（标的：全资子公司湖北|
|迈亚毛纺有限公司 100%股权）等议案，具体内容参见公司 2015 年 11|
|月 24 日披露在指定信息披露媒体上的《2015 年第三次临时股东大会|
|决议公告》。|
|现将公司本次出售全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司（以下简称|
|“迈亚毛纺”）100%股权予蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝|
|鼎实业”）的进展情况公告如下：|
|1、根据协议约定，受让方蓝鼎实业应在《重大资产出售协议》|
|生效之日起 15 日内，将标的资产第一期转让价款（不低于转让价款|
|的 50%）以现金形式支付至公司指定的银行账户。公司应在收到蓝鼎|
|实业支付的第一期现金对价之日后办理标的资产的过户手续。该协议|
|已经股东大会审议通过并生效。|
|2、2015 年 11 月 24 日，公司收到了交易对方蓝鼎实业支付的第|
|一笔股权转让款（不低于转让价款7,788.14万元的50%）人民币4,000|
|万元。|

高升控股股份有限公司
||
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|3、迈亚毛纺办理了股权变更手续，经仙桃市工商行政管理局核|
|准，迈亚毛纺的股东变更为蓝鼎实业（湖北）有限公司，并于 2015|
|年 11 月 26 日领取了新的法人营业执照。|
|公司将遵照 2015 年第三次临时股东大会的授权，继续办理本次|
|重大资产出售相关事宜，并及时履行信息披露义务。|

特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一五年十一月二十六日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-045温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2 019年 7月 2日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于开展票据池业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
公司拟变更公司住所为浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，并相应的修改公司章程。
《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年7月3日
第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－072
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年8月8日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信10,000万元人民币，期限三年。公司为上述综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司向北方国际信托股份有限公司申请融资贷款的议案》
控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司向北方国际信托股份有限公司申请融资人民币 15,000万元整，期限六年，委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述融资作保证担保。
第三届监事会第八次会议决议公告
公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证，并同意以本公司持有的滦平慧通光伏发电有限公司的全部股份质押提供反担保，该子公司股东提供连带责任担保，并承担相应的法律责任。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）快速发展的资金需求，武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展两项售后租回业务。业务内容分别为：以 200辆江淮 IEV6E新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为 1100万，融资期限为 60个月；以 20辆江淮IEV5新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为165.6万，融资期限为36个月。
上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按10%的收益率确定费用，且均由公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会
2016年 8月11日
四川环能德美科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（宋晓琴）
本人作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2015年 11月 10日，由于个人原因，本人向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会职务，辞职申请自 2015年 12月 3日公司 2015年第四次临时股东大会审议通过关于增补独立董事的议案后生效。现就本人 2015年 1月 1日至 2015年 12月 3日期间（以下称为报告期）履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期，公司共召开了 12次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 67项议案（子议案单独计算即为 92项），未出现投弃权票或反对票的情况。此外，公司在报告期内共召开了 5次股东大会，本人亲自出席会议 4次，并在 2014年年度股东大会上作了述职报告。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2015年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会主任委员，报告期内本人共召集了 3次提名委员会会议，对董事、高管、分公司负责人选聘出具了审核意见。
作为董事会审计委员会主任委员，报告期内本人共召集了 4次审计委员会会议，认真审查了公司内控制度及实施情况，与外部审计会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，审议了定期报告、募集资金使用情况、会计师事务所选聘等事项。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加了 1次薪酬与考核委员会会议，审议了员工持股计划。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司关联交易、重大资产重组等事项发表了事前认可意见，对公司增补董事、高管聘任、关联方占用资金情况、内部控制、关联交易、会计政策变更、利润分配、重大资产重组、员工持股计划、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用等 19项事宜发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况、年审注册会计师的从业资格等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、及时并持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。
独立董事：宋晓琴
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”、“上市公司”、“公司”）于 2018年12月2日发布停牌公告，公告其股票自2018年12月3日开市起停牌。自《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》首次披露之日计算，最近十二个月内上市公司购买、出售资产的情况如下：
2018年8月23日、2018年9月10日，上市公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司依据评估值以 60,242.50万元现金收购湘潭钢铁集团有限公司持有的湖南华菱煤焦化有限公司100%股权的事宜。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日对湖南华菱煤焦化有限公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第1064号）。2018年9月17日，湖南华菱煤焦化有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。
本次交易前，湖南华菱煤焦化有限公司作为湖南华菱湘潭钢铁有限公司的全资子公司，本次交易已将湖南华菱煤焦化有限公司100%股权纳入重组范围，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不需重复计算相关指标。
截止本说明出具日，除上述交易外，在本次重组前12个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华菱钢铁股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
湖南华菱钢铁股份有限公司年 月 日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-009深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）于 2015年 8月 27日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》，自公司股票复牌之日起6个月内，公司拟以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过人民币 10亿元，回购价格不超过人民币 30.17元/股。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年10月8日，公司实施了首次股份回购。截至2016年1月31日，公司股份的回购情况为：公司回购股份数量共计9,279,751股，占公司总股本的比例为1.16%，最高成交价格为30.16元/股，最低成交价格为25.03元/股，支付的总金额为人民币259,910,684.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深交所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续择机实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
天健审〔2014〕1685号
浙江江山化工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江江山化工股份有限公司（以下简称江山化工公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江山化工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江山化工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
江山化工公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江山化工公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，江山化工公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了江山化工公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十七日
浙江江山化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1485号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）92,460,881股，发行价为每股人民币7.03元，共计募集资金649,999,993.43元，坐扣承销和保荐费用14,950,000.00元后的募集资金为635,049,993.43元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2013年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除各项与发行权益性证券直接相关的外部费用2,967,460.88元后，公司本次募集资金净额为 632,082,532.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕19号）。
2013年度实际使用募集资金59,527.15万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.32万元；累计已使用募集资金59,527.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.32万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币3,732.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2013年2月20日分别与中国银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和宁波江宁化工有限公司于2013年2月20日与中国工商银行股份有限公司宁波镇海石化支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2013年12月31日，项目实施主体宁波江宁化学有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3901170029200050588|37,324,215.39|
||37,324,215.39|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江江山化工股份有限公司
二〇一三年三月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|||63,208.25||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|94.18|2014.3[注]||
||63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|94.18|||
|－|63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司董事会五届二十五次会议决议，公司分别于2013年3月22日、3月25日、4月1日、4月11日以募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况
换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计32,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 按照承诺投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]:8万吨∕年顺酐及衍生物一体化项目于2011年6月正式开工，建设期31个月，历经项目建设安装、试生产、工艺优化调整等阶段，于2014年3月达到预定可使用状态。
国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
九九阳阳股股份份有有限限公公司司
22001177年年年年度度股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621)5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于九阳股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：九阳股份有限公司
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年5月15日（星期二）下午14:30在济南市经十路28038号济南公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2017年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前（即2018年 4月 21日）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于2018年5月15日在济南市经十路28038号济南公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 14日下午 15:00至 2018年 5月15日下午15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权的股份总数 375,994,708股，占公司有表决权股份总数的49.3101%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共35名，代表有表决权的股份总数14,331,610股，占公司有表决权股份总数的1.8795%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并于网络投票截止后当场宣布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：九阳股份有限公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 林琳________________
耿晨________________
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-16
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第二十次会议于2017年4月14日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年4月24日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：
1、以同意5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于天津钢研广亨特种装备股份有限公司不纳入合并报表范围的议案》
钢研高纳投资占天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）注册资本的34%(详情请见2016年12月17日“巨潮资讯网”公告的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司
增资扩股的公告》公告编号：2016-039)，且天津广亨董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从2017年1月1日起，天津广亨不再纳入合并范围。
2、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于钢研高纳 2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京钢研高纳科技股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-56
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、持股5%以上股东李国林先生的函告，获悉李国林先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李国林|否|320万股|2015-11-12|2018-8-10|国信证券股份有限公司|3.37%|
|合 计|-|320万股|-|-|-|3.37%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李国林先生持有公司股份 94,923,360股，占公司总股本794,886,377股的11.94%。
本次办理股份解除质押登记手续后，李国林先生所持有公司股份累计被质押 8,816,000股，占其所持有公司股份总数的9.29%，占公司总股本794,886,377股的1.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、购回交易委托书；
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月13日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2014年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
二、截至2014年6月30日，公司累计和当期对外实际担保金额为 11,647.30万元（含为控股子公司提供的担保），对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
独立董事：屈茂辉郭平
任爱胜任天飞签署日期：2014年8月4日