Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-053厦门万里石股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司尚未与相关单位签署正式合同文件；待正式合同签订后，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
2、若公司与交易对手签署正式合同，该项目的履约预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
一、项目的基本情况
2017年10月10日，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）收到中建八局第二建设有限公司、中建五局装饰幕墙有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目精装石材采购”项目的中标单位，《中标通知书》具体内容如下：
1、招标单位：中建八局第二建设有限公司、中建五局装饰幕墙有限公司
2、项目名称：中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目精装石材采购
3、中标单位：厦门万里石股份有限公司
4、中标金额：70,321,374.26元
二、交易对手方介绍
1、交易对手一：中建八局第二建设有限公司
法定代表人：王涛
注册资本：100000.000000万人民币
经营范围：工业与民用建筑、安装、装饰，市政公用工程施工，建筑幕墙工程设计施工，建筑智能化工程设计施工，装饰工程设计，建筑业企业资质证书规
定的地基与基础、建筑防水、钢结构与网架工程的施工,建筑材料的销售，房屋及建筑机械租赁，园林绿化，塑钢、铝合金门窗的加工、销售、安装；建筑工程设计、人防工程设计、市政工程设计和相关的技术研究、开发、咨询与管理服务；
晒图。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司住所：山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城二期办公楼1单元17层
公司与该交易对手不存在关联关系。
最近一个会计年度该交易对手方未与公司发生类似业务。
该交易对手方系中国建筑股份有限公司旗下公司，为国有企业，资金实力雄厚；结合公司往年与该交易对手方的业务往来判断，公司认为该交易对手方具备实施该项目的履约能力和支付能力，该项目风险较小。
2、交易对手二：中建五局装饰幕墙有限公司
法定代表人：文丹
注册资本：5442.848265万人民币
经营范围：建筑装饰工程施工；建筑幕墙工程专业承包；智能化安装工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装工程专业承包；金属门窗制造；金属门窗工程施工；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司住所：湖南省长沙市雨花区中意一路158号1701房
公司与该交易对手不存在关联关系。
最近一个会计年度该交易对手方未与公司发生类似业务。
该交易对手方系中国建筑股份有限公司旗下公司，为国有企业，资金实力雄厚；结合公司往年与该交易对手方的业务往来判断，公司认为该交易对手方具备实施该项目的履约能力和支付能力，该项目风险较小。
三、项目合同的主要内容
公司尚未与相关单位签署正式合同文件；待正式合同签订后，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、项目对公司的影响
该项目中标金额为70,321,374.26元，占公司2016年度经审计营业总收入的
8.05%，若公司与交易对手签署正式合同，该项目的履约预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
该合同对公司业务独立性无影响。公司与招标方及代理机构不存在任何关联关系。
五、风险提示
公司收到中标通知后，尚需与招标单位进行商谈，目前未与相关单位签署正式合同，合同条款需以最终签署的合同为准；在签订正式合同前，该合同对公司未来业绩的影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，在合同履行过程中可能存在其他不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同无法全部履行或终止，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年10月12日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“发行人”）于2017年2月15日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“安靠智电”A股股票1,667万股。
保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12,617,890户，有效申购数量为117,221,393,500股，配号总量为234,442,787个，起始配号为000000000001，截止配号为000234442787。本次网上定价发行的中签率为0.0142209536%，网上投资者有效申购倍数为7,031.87723倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年2月16日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年2月17日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年2月17日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：24.38元/股。投资者据此价格在T日（2017年2月15日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2017年2月17日）公告的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017年2月16日
长城证券股份有限公司
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年度持续督导培训情况报告
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对乐心医疗进行了 2017年度持续督导培训。
现将此次培训的具体情况汇报如下：
一、基本情况
保荐机构：长城证券股份有限公司 培训对象：广东乐心医疗电子股份有限公司
保荐代表人：林植、何东 培训实施人员：何东、孙星德
参与培训人员：上市公司主要董事、监事、高级管理人员及证券部人员等
培训时间：2017年12月25日
培训主要内容：规范运作及信息披露，上市公司大股东及董监高持股方面相关规定
二、培训内容
本次培训前，保荐机构编制了培训课件，并要求乐心医疗参与培训人员了解相关培训内容。
本次培训采用书面资料和讲解相结合的方式。培训内容包括：1、上市公司规范运作、信息披露的相关法规要求；2、上市公司大股东及董监高持股方面相关规定。
本次培训后，保荐机构向乐心医疗提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给因故未参加培训的相关人员以供自学，在学习过程中如有问题可随时与长城证券相关人员联系。
三、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有助于规范公司的股东、董监高减持股份，信息披露等行为，并有助于进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2017年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林植 何东
长城证券股份有限公司 2017年 12月 29日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-120
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于2015年11月9日下午15：30在公司8号会议室召开。会议通知已于2015年10月24日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共43名，代表公司有表决权股份38,784,773股，占公司股份总数的12.56%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共11名，代表股份91,835,575股，占公司股份总数 308,795,815股的29.74%。代表公司有表决权股份 19,477,501股，占公司股份总数的6.31%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共32人，代表公司有表决权股份19,307,272股，占公司股份总数的6.25%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共42人，代表公司有表决权股份38,784,773股，占公司股份总数的12.56%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》
股东邓冠华为公司实际控制人,自愿对本议案回避表决。
表决结果：同意票数：38,597,473股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.52%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：19,119,972股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的49.30%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：38,597,473股，反对票数：187,300股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.52%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、杨帅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2.广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-065
荣信电力电子股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1717号）文核准，公司向孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)非公开发行人民币普通股（A股）78,438,864股募集配套资金，每股发行价格为 9.16元，募集配套资金总额718,499,994.24元，扣除发行费用20,000,000.00元，实际募集资金净额为 698,499,994.24元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月6日出具的（天健验〔2015〕3-110号）《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）、中国银行鞍山铁东支行（以下简称“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为303869459559，截至2015年9月6日，专户余额为698,499,994.24元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买深圳市梦网科技股份有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民
币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人于洋、唐堂可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年9月15日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-012江阴电工合金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财，在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体事项如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
序
金额
预期年化 资金
产品类型 产品成立日
产品名称 产品到期日
号
（万元）
收益率 来源
中银证券锦鲤 本金保障型 2018年 2018年
3,000 5.00% 募集资金 1
收益宝B143号 收益凭证 3月23日 7月12日
3,000
合计
公司与中银国际证券股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、
期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议
以及2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 预期年化 资金
金额（万元）产品成立日
产品名称 产品到期日 备注
号 收益率 来源
中国建设银行江苏
省“乾元”保本型 2017年 2018年
1,000 3.9% 募集资金 已赎回
1
人民币理财产品 11月16日 2月08日
2017年第226期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.7% 募集资金 已赎回
2限公司“银河金山”
11月17日 2月12日
收益凭证1824期
2017年 2018年
广发证券收益凭证
2,000 4.65% 募集资金 已赎回
3
“收益宝”1号
11月21日 2月26日
中银证券锦鲤 2017年 2018年
3,000 4.7% 募集资金 已赎回
4
收益宝B107号
11月21日 3月21日
中国银河证券股份有
2017年 2018年
2,000 4.85% 募集资金 未赎回
5限公司“银河金山”
11月21日 3月26日
收益凭证1837期
中国银河证券股份有
2017年 2018年
5,000 4.9% 募集资金 未赎回
6限公司“银河金山”
11月22日 5月22日
收益凭证1844期
中银证券锦鲤 2018年 2018年
1,000 4.8% 募集资金 未赎回
7
收益宝B136号
2月9日 7月12日
中银证券锦鲤
2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 未赎回
8
收益宝B137号 2月13日 8月15日
广发证券收益凭证 2018年 2018年
2,000 4.95% 募集资金 未赎回
9
“收益宝”1号 2月28日 8月29日
六、备查文件
相关理财产品的产品说明书及认购协议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2018年3月22日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-027同方国芯电子股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2016年 3月 29日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 8日上午 9:30在清华同方科技广场 D座 15层会议室以现场表决方式召开，会议由董事长赵伟国先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托出席董事1人（独立董事曹阳先生因参加其他会议，书面委托独立董事陈金占先生代为出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度总裁工作报告》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈金占先生、陈贤先生、曹阳先生分别向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于2016年4月12日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》。
《2015年年度报告》全文刊登于 2016年 4月 12日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月12日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》。
公司 2015年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至 2015年 12月 31日，公司总资产为 412,944.56万元，比上年增长18.32%；总负债119,518.37万元，比上年增长38.15%；归属母公司股东权益287,514.51万元，比上年增长9.89%；2015年度公司实现营业总收入 124,979.50万元，比上年增长15.02%；归属于上市公司股东的净利润 33,548.01万元,较上年增长10.23%；加权平均净资产收益率12.24%，基本每股收益0.5529元。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2016）京会兴审字第0101M0013号审计报告确认，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润335,480,068.17元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,535,591.42元，加上年初未分配利润1,330,047,990.16元，减去年中已分配股利60,681,796.80元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,586,310,670.11元。
根据公司2015年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司董事会提出2015年度利润分配预案：以公司2015年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金33,981,806.21元，剩余未分配利润结转至下一年度。2015年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事发表如下独立意见：公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司的持续健康发展，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
《2015年度内部控制评价报告》全文刊登于 2016年 4月 12日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
委员会对北京兴华会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》。
《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 2015年度审计工作的总结报告》全文刊登于2016年4月12日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。
董事会同意公司对西安投资控股有限公司向公司控股子公司西安紫光国芯半导体有限公司投入的 1000万元产业发展基金提供连带责任的保证担保，与西安投资控股有限公司签署《担保承诺函》及《保证合同》。西安紫光国芯半导体有限公司将就本次担保向公司提供等额反担保。
详细内容见公司于 2016年 4月 12刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司实际工作安排，董事会决定暂不召集召开 2015年度股东大会，具体召开时间将另行通知。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-099西王食品股份有限公司
关于境内合资公司完成工商增资变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 22日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》。公司拟与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议》并合资设立境内合资公司（具体内容详见于 2016年 7月 23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的 2016-053号《对外投资公告》）。并于2016年7月25日完成工商注册登记手续，取得了营业执照。2016年9月 28日，公司召开了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》。2016年10月 17日，公司召开了2016年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》,并于近日完成工商增资变更手续。
具体情况如下：
名称：西王食品（青岛）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市市北区敦化路 138号 4001室
法定代表人：王棣
成立日期：2016年 07月 25日
注册资本：贰拾贰亿伍仟柒佰万元整
营业期限：长期
经营范围：依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；玉米油生产技术咨询；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：002787 证券简称：华源控股苏州华源控股股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王卫红、潘凯等142名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）等2家企业共 144名交易对方，购买其合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5609%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2016年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了与本次重组相关的各项文件和材料，现就本次重组的有关事项发表独立意见如下：
1、本次重组的相关议案材料在提交公司第二届董事会第二十四次会议审议前已获得我们事前认可。
2、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系。根据本次重组方案以及公司与交易对方签订的相关协议，在本次重组完成后，交易对方持有的公司股票未超过公司股本总额的5%。同时，根据公司本次募集配套资金方案，公司的关联人均不参与本次募集配套资金所发行股份的认购。本次重组不构成关联交易。
4、公司已聘请具有从事证券期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对标的资产进行了评估，本次交易评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及交易对方，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求；本次交易的评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；标的资产的交易价格以评估报告所载明的标的资产评估结果作为定价的参考依据，由交易双方协商确定，并需经公司股东大会批准。本次重组的资产定价及交易价格具有公允性、合理性，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、公司本次向交易对方发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事宜的第二届董事会第二十四次会议决议公告日，每股发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易
均价的90%（已考虑公司于2017年6月12日实施的向全体股东每10股派发现金红利5元并转增10
股事宜），最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格将通过询价方式确定，在公司取得证监会关于本次交易的核准批文后由公司董事会根据股东大会授权，与独立财务顾问根据投资者申购报价的情况，按照相关法律法规及规范性文件的规定协商确定。
本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护公司公众股东的合法权益。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格进行相应调整。
7、本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《公司与王卫红、潘凯之发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》等相关交易文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2016年修订）》等法律法规及中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，在取得必要的授权和批准后即可实施。
8、本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准。公司已在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中如实披露了本次重组尚需履行的批准程序，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
9、本次重组的相关事项经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决方式及程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
10、本次重组符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易的实施，有助于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协同效应，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本次重组符合有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的内容，同意公司董事会就本次重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。我们将按照法律法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
张月红
于耀东
张薇
日期： 年 月 日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-069太阳鸟游艇股份有限公司
为全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
太阳鸟游艇股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 11月 13日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请 9000万元授信并由公司提供连带担保的议案》。为满足珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）日常经营的需要，公司决定为其向珠海华润银行股份有限公司申请授信提供连带担保，担保总额为人民币玖仟万元整。
根据《公司章程》的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司全资子公司，其情况如下：
名称：珠海太阳鸟游艇制造有限公司
成立日期：2003年1月3日
住所：珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西
法定代表人：李跃先
注册资本：人民币12500万元
经营范围：生产销售自产的复合材料游艇、商务艇、特种船：水上动力、船用配套设备及其零配件、电器设备的批发、零售。
截至2014年9月30日，珠海太阳鸟资产总额为52,285.60万元，负债总额为27,360.66万元，净资产为 24,924.93万元，2014年前三季度营业收入为11,197.85万元，利润总额为 779.96万元，净利润为678.68万元，以上数据未经审计。
珠海太阳鸟为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、担保的主要内容
公司决定为全资子公司珠海太阳鸟在珠海华润银行股份有限公司办理总额度为人民币玖仟万元整的银行信用额度提供连带担保，担保总额为人民币玖千万元整。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足珠海太阳鸟日常经营的需要，被担保的全资子公司珠海太阳鸟财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制珠海太阳鸟100%股权，公司能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司对于珠海太阳鸟的担保事项是为了满足其正常运作的需要，珠海太阳鸟经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，我们一致认为珠海太阳鸟具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东利益。同意公司全资子公司珠海太阳鸟在珠海华润银行股份有限公司办理总额度为人民币玖仟万元整的银行信用额度，同时公司为上述授信提供连带担保，担保总额为人民币玖仟万元整。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为珠海太阳鸟提供担保后，公司累计对外担保金额为人民币36,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39.02%。以上担保全部为公司对全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立董事意见》
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年11月14日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-8号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377证券简称：国创高新）于2016年7月18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于 2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39），2016年8月6日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月23日、9月30日、10月20日、10月28日、11月3日、11月10日、11月19日、11月26日、 12月 3日、12月 10日、12月 20日、12月 27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40、2016-43、2016-48、2016-49、2016-50、2016-58、2016-63、2016-66、2016-68、2016-70、2016-71、2016-73、2016-75、2016-78、2016-79、2016-87、2016-88），2016年8月13日、9月14日、10月13日、11月 12日、12月 13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41、2016-55、2016-65、2016-72、2016-80），2016年 9月 27日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60），2016年12月3日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2016-77）， 2017年 1月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-4），2017年 1月 17日披露了《关于延期回复深圳交易所问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-6）。
案，并于2017年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
2017年1月11日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第4号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司及中介机构已就问询函所涉及问题进行了逐项落实并认真回复，并根据问询函的要求对重组报告书（草案）等相关文件进行补充和完善，修订后的报告书草案及其摘要详见2017年1月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业版规则汇编<中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务>》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377)将于 2017年 1月 19日开市起复牌。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
日常关联交易提示性公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-023
北方国际合作股份有限公司
德黑兰 70辆铝合金地铁车供货项目合同
日常关联交易提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2017年3月17
日在伊朗德黑兰签署《德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供10组（即70辆）铝合金地铁车及备件的供货，合同金额为9,380万欧元。
2、公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，德黑兰轨道车辆制造公司，为本公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
3、本次交易目前尚未经过董事会及股东大会审议批准，合同尚未生效。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
德黑兰轨道车辆制造公司是由本公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团（GPIG）在伊朗合资成立的有限公司，注册资本1,630万美元。主要经营范围：在伊朗进行地铁车辆、双层铁路客车的生产和装配；德黑兰市现有轨道车辆的日常维护和修理。法定代表人：
AliMohammadGholiha先生。
2、关联方的财务情况：
日常关联交易提示性公告
德黑兰轨道车辆制造公司的主营业务较快发展，按伊朗日历，2016年3月至2017年3月会计年度数据尚未完成，截止2016年03月（2015年3月~2016年3月）营业收入为人民币224,219,663元，净利润人民币9,495,677元,净资产人民币
458,636,344元。
3、关联关系说明：德黑兰轨道车辆制造公司为本公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的：公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供 10组（即70辆）铝合金地铁车及备件的供货。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同经友好协商确定，关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，根据行业平均水平和区域市场价格情况确定合理供货价格，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、交易协议的主要内容
公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2017年3月17日在伊朗德黑兰签署《德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供10组（即70辆）铝合金地铁车及备件的供货。
1、合同范围：10组（即70辆）铝合金地铁车及备件的供货。
2、合同金额为9,380万欧元。
3、合同生效条件：
（1）收到占合同金额50%预付款；
（2）收到业主开出的信用证，并且具备交单议付能力；
（3）经过北方国际董事会及股东大会审议批准。
截至目前，该合同尚未经北方国际董事会及股东大会审议批准，公司尚未收到预付金，尚未收到业主开出的信用证，合同尚未生效。
4、合同工期：合同生效后12个月。
5、质保期：整车移交后1年或发运后24个月，以先到为准。
日常关联交易提示性公告
6、支付方式：
预付款：合同总额50%，卖方提交预付款保函后14天内支付；
发运付款：货物总额50%，货物金额扣除预付款后按批次支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于大型机电设备出口，以拓展公司的国际工程业务为出发点，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于提升公司经营业绩。合同经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。若合同在本年度生效，本次交易将对公司本年度财务状况、经营成果产生积极影响。
七、年初至披露日公司与德黑兰轨道车辆制造公司累计已发生的关联交易金额为人民币906,178,228.56元。
八、公司将在董事会审议通过后，及时披露董事会对此合同的审议表决情况。
九、备查文件
《德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同》
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事罗绍德先生2017年度述职报告
本人自2017年4月11日开始担任佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就关联交易、期货套保交易、董事会成员选举、放弃权利等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年，本人出席会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|出席方式|||出席股东大会次数|
||亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）||
|8|8|0|0|2|

本人亲自出席现场会议或参与通讯表决，未发生缺席应出席会议的情形。本人依照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，以严谨的态度对提交董事会审议的议案认真审核，行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票。
同时，本人作为公司董事会下设审计监察委员会、薪酬与考核委员会的召集人，召开了审计监察委员会、薪酬与考核委员会议。在公司2017年度报告审计过程中，发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性；对薪酬与考核委员会2017年度履职情况及公司董事、监事及高管人员2017年度薪酬进行了审核；本人作为提名委员会成员，出席提名委员会会议，对公司董事会候选董事任职资格进行了审核。
二、发表独立意见情况
立意见。
2.2017年7月11日，对公司选举独立董事的事项、公司的全资子公司为购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表独立意见。
3.2017年8月23日，对公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来情况的事项、公司2017年半年度期货套保交易事项、公司执行 2017年新企业会计准则的事项、公司调整2017年预计开展外汇交易业务额度的事项发表独立意见。
4.2017年9月19日，对公司放弃对参股公司增资优先认购权的事项发表独立意见。
5.2017年10月28日，对公司2017年前三季度计提资产减值准备的事项发表独立意见。
三、现场检查工作的情况
2017年度，在参加现场董事会期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、公司 2017年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况
在公司 2017年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并对公司对外担保、放弃权利、关联交易等事项独立、客
观、审慎地行使表决权，发表了独立意见。同时，还对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和广大中小股东的利益。此外，本人保持对相关法律法规的学习，不断提高保护广大中小股东权益的意识，切实维护公司及中小股东的合法经营。
此外，本人未有提议召开董事会情况发生，未有提议解聘或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（此页无正文，仅用于独立董事罗绍德先生2017年度述职报告签名页）
独立董事：罗绍德
二○一八年三月二十四日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事程汉涛2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开8次董事会会议。本人亲自出席了2018年度公司召开的4次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对出席董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人列席了2018年度公司召开的1次股东大会。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在2018年8月13日召开的第五届董事会第一次会议上，发表了《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于选举董事长和聘任总经理等高管人员的独立意见。
（二）本人在2018年8月16日召开的第五届董事会第二次会议上，发表了《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》，内容包括：关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为10天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2018年度报告编制的履职情况
本人在公司2018年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2018年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。
报告期内，本人参加主持召开2次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，对2018年二、三季度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司审计部门及财务部第二、三季度工作汇报和审计部第三、四季度工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：程汉涛
二零一九年四月二十四日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-068北京君正集成电路股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于印发<合肥高新区促进集成电路产业发展政策>的通知》（合高管〔2016〕247号）和《关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》（合高管〔2017〕118号）文件，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）向合肥市高新技术产业开发区申请了 2017年度的高新区集成电路企业一事一议政策兑现项目政府补贴资金。近日，合肥君正分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的政府补贴资金现金110万元和30万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
合肥君正本次获得的政府补助资金共计140万元，均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认其他收益计入当期损益，将一次性结转入合肥君正2018年度其他收益，预计将会增加公司2018年度利润140万元。
三、风险提示和其他说明
1、合肥君正将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、收款凭证等
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十一月一日