Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-113甘肃上峰水泥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司于 2019年 10月15日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-106）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了都安瑶族自治县市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：
统一社会信用代码：91451228MA5P4PC80B
名称：都安上峰水泥有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：叶挺钢
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2019年 10月24日
营业期限：2019年 10月24日至 2039年 10月22日
住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫产业园
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口（国家禁止及淘汰的项目除外）；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；
煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年 10月24日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于提名王振勃先生为公司董事候选人的议案》发表以下独立意见：我们认为：同意提名王振勃先生为公司董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
同意将《关于提名王振勃先生为公司董事候选人的议案》提交股东大会审议。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山2017年6月28日
海南大东海旅游中心股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、2018年公司为完善内部控制所做的主要工作
2018年企业管理部对公司内部控制体系的执行进行了督导检查，主要包括：销售程序的标准和流程制度的执行督导，关注销售价格体系执行和授权审批情
况；采购程序的标准和流程的执行督导，关注采购物品的成本和采购合理性；固定资产、低值易耗品和货币资金管理制度的执行督导，关注日常资产管理制度的执行力等，最大程度地保证公司财产安全。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司内部控制评价范围包括公司及分公司的主要业务和事项，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、内部审计、风险评估、资产管理、销售、采购、投资、筹资、税务、外包业务、关联交易、财务报告、预算、制度管理、安全管理、合同管理等。重点关注的高风险领域包括：重大投资、人力资源政策、对外担保、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》、深交所内部控制相关指引与守则等相关文件，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事、管理层存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；发现已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在规定时间内并未加以改正；审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未达到重大缺陷和重要缺陷认定标准的缺陷应当被认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(利润总额的10%)。
重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(利润总额的10%)，但高于一般性水平(利润总额的5%)。
一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(利润总额的5％)。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律法规并受到严重处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司受到证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷：未达到重大缺陷和重要缺陷认定标准的缺陷应当被认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失在10万元以上。
重要缺陷：直接财产损失在1到10万元之间。
一般缺陷：直接财产损失在1万元以下。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关的重大事项。
六、内部控制自我总体评价
公司董事会认为：公司在 2018年在原有的内部控制工作的基础上，对内部控制体系和实施情况进行了完善，使之更加合理、规范、严格。公司目前的内部控制体系规范符合相关法律、法规和监管机构的要求，符合公司实际情况，能够适应当前公司发展的需要，并在实际运行过程中得到了较好的执行，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。
2019年，公司将继续严格按照证券监督管理部门的要求，根据公司经营发展环境的变化，进一步完善公司内部控制管理体系，落实内部控制的各项工作，提高公司风险防范能力，促进公司健康、可持续发展。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一九年二月二十四日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-44湖南黄金股份有限公司
关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第四届董事会第十次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）2016年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2016年第二次临时股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1.为更充分的满足公司正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即 AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
2.业务方式：
第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
3.黄金租赁的用途：生产经营周转资金。
4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过4,800千克黄金。
5.业务开展期间及融资额度：2016年度融资总金额不超过人民币12.5亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元。
6.信用额度：该租赁额度未超过 2016年 3月 30日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《关于申请公司 2016年度债务融资额度的议案》中批准的额度。
7.租赁期限：最长期限不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
二、融资方式及融资成本
本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。3.黄金价格达到公司套期保值期望价位时，公司从银行租赁黄金即时销售，租赁到期后，公司以自产金或同等数额的资金归还银行。
公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。
本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
四、本项融资的风险控制
公司采取以下措施控制风险：
1.将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。
2.公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《套期保值业务管理制度》及《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
3.严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
五、独立董事意见
1.公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。
3.公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.公司第四届监事会第七次会议决议；
3.公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-076云南沃森生物技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年10月10日开市起复牌
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月11日开市起停牌。
2014年10月10日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于公司转让河北大安制药有限公司46%股权的公告》等相关公告。经公司申请，公司股票于2014年10月10日开市时复牌。
特此公告
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019085债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月 22日召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018年 11月14日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018年 12月 11日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购股份的价格不超过 6元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。
2019年3月 22日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。（详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号:2019016）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 17,960,593股，占公司总股本2.27986%，最高成交价为 5.87
关于回购公司股份的进展公告元/股，最低成交价为4.64元/股，成交总金额为96,418,027元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 10月9日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-007上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议。公司于2016年2月11日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司董事会对本次创业板非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析，制定了填补即期回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司 TOP
PLASTIC(HK)COMPANYLIMITED（塔塑（香港）有限公司，以下简称“香港塔塑”）拟减资退出其参股公司SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔金属”）并在墨西哥新设一家子公司。
为了更合理地进行成本核算及独立运营管理，经与合作方SEOYON TOPMETALCO.,LTD.（原名“TOP METAL WORKS CO.,LTD”，现已更名，以下简称“韩国塔金属”）协商，香港塔塑拟减资退出墨西哥塔金属，全额撤回其前期合计 700万美元的总投资并以上述700万美元投资款新设一家墨西哥子公司。减资完成后，香港塔塑将不再持有墨西哥塔金属股权。该新设墨西哥子公司将以独立法人主体的身份继续推进与韩国塔金属的业务合作，并租赁厂房、购买墨西哥塔金属注塑业务相关资产，与减资后的墨西哥塔金属共同为韩国现代、韩国起亚提供配套服务。
减资后的墨西哥塔金属将主营大型塑料件，新设的墨西哥子公司主营中小型注塑件。
《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟召开 2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-004永高股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日接到公司控股股东公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）、实际控制人之一卢彩芬关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|公元塑业集团有限公司|是|2017年 9月13日|17,000,000|2018年1月19日|中国工商银行台州市黄岩支行|3.60%|
|卢彩芬|是|2014年10月14日|30,836,000|2018年1月19日|中国工商银行台州市黄岩支行|18.30%|
|合计|—||47,836,000|—|—||

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，公元集团持有公司股份 472,296,370股，占公司股份总数比例为42.05%,卢彩芬持有公司股份168,480,000股，占公司股份总数比例为15%。公元集团所持有公司股份累计质押余额 120,000,000股，占其所持有公司
股份的25.41%，占公司总股本的10.68%，卢彩芬所持有公司股份累计质押余额
永高股份有限公司3、截至本公告披露日，公司控股股东公元集团、实际控制人之一卢彩芬质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-38
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2014年8月21日下午在福州市群众东路三木大厦15楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长兰隽先生主持，会议通知于 2014年 8月 11日以书面、短信、电话、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合公司章程规定。
经审议，本次会议作出以下决定：
1、审议通过《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2014年度公司及全资子公司与华永贸易公司进行关联交易的议案》
预计 2014年全年全资子公司三木建发与华永贸易就阴极铜采购和销售金额为7.5亿元，本公司母公司与华永贸易就阴极铜采购和销售金额为5.5亿元。
2014年7月7日公司向华永贸易拆入资金1900万元，年利率10％以内。
2014年8月11日公司向华永贸易拆入资金1000万元，年利率10％以内。
本议案需提交公司股东大会审批。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2014年度公司控股子公司与华永科技公司进行关联交易的议案》。
预计 2014年全年全资子公司沁园春公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为 258.25万元，控股子公司创业园公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为75万元。
本议案不需提交公司股东大会审批。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于 2014年度公司控股子公司与三木园林公司进行关联交易的议案》。
预计 2014年全年控股子公司沃野公司与三木园林就景观工程的采购金额为 52.6万元，全资子公司沁园春公司与三木园林就景观工程的采购金额为 35.4万元，控股子公司武夷山三木公司与三木园林就景观工程的采购金额为2700万元。
本议案需提交公司股东大会审批。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于同意对公司财务报告进行会计差错更正的决议》
决议具体内容见同日公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-059江苏长海复合材料股份有限公司
关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开了第三届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1042号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,248,038股，每股发行价为人民币 39.51元，募集资金总额为 799,999,981.38元，扣除发行费用人民币 17,930,000.00元后，募集资金净额为 782,069,981.38元。上述募集资金于2016年8月4日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验[2016]321号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额（万元）|
|1|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|46,271.80|46,271.80|

|||||
|-|-|-|-|
|2|原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|10,143.58|10,143.58|
|3|年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|12,002.00|12,002.00|
|4|4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|6,000.00|6,000.00|
|5|补充流动资金|5,582.62|5,582.62|
|总计||80,000.00|80,000.00|

二、募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。目前，募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产 70,000吨 E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目”及“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已在计划时间内达到了预定可使用状态。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|2018年8月31日|2018年12月31日|

三、募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的主要原因
“年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”设备主体已完工，仍需外籍工程师进行现场调试，尚需一定工作时间。公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2018年12月31日。
四、募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期对公司的影响
本次募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延
期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投
资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过了《关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将该募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
长海股份本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议（临时）决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-038证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-038京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2015年 6月 12日以电子邮件方式发出通知， 2015年 6月 18日（星期四）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
公司董事会于 2015年 5月 5日收到公司非独立董事吴文学先生递交的辞职申请，吴文学先生因工作调动原因，申请辞去公司非独立董事及董事会相关职务，致使公司董事会出现人数空缺。
近日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提名表》，提名张劲松先生为非独立董事候选人。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人张劲松先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后,认为张劲松先生符合非独立董事任职资格，同意提名张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本议案独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附件1：非独立董事候选人简历
（二）关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案公司董事会于 2015年 5月 5日收到公司独立董事耿建新先生递交的辞职申请，耿建新先生因在公司连续任职独立董事已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对王化成先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。王化成先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。王化成先生已同意接受提名。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案独立董事发表了同意意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附件2：独立董事候选人简历
（三）关于投资建设福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目的议案
本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案
本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会第二十五次会议独立董事意见；
3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2015年 6月 18日
附件1：非独立董事候选人简历
张劲松先生，男，43岁，硕士，高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，公司财务副总监，公司第六届监事会监事，公司第七届监事会监事会主席（召集人）。
现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京公司投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事。
张劲松先生现于公司控股股东及实际控制人担任副总裁，于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事候选人简历
王化成先生，男，52岁，博士研究生学历，教授、博士生导师。1985年 7月毕业于中国人民大学财政系，获得经济学学士学位；1988年 7月毕业于中国人民大学会计系，获得经济学硕士学位；1998年 7月毕业于中国人民大学会计系，获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教，历任：助教、讲师、副教授、教授、博导。社会兼职：中国会计学会理事。
王化成先生现任华夏银行、中国铁建股份有限公司、中工国际工程股份有限公司独立董事。
王化成先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
截至本议案提交审议日，王化成先生未持有公司股份。
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-13浙江新嘉联电子股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》第 16条、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截至2013年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
上期延至本期的，公司为浙江新力光电科技有限公司贷款提供反担保的事项已于2013年4月6日到期，该担保履行完毕。截止报告期末，公司无任何担保事项。
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司续聘2014年度审计机构发表的独立意见
同意公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构。
经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司2013年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所具有证券业从业资格，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。
我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司2013年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
四、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，及深圳证券交易所《股票上市规则》
和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为公司独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为785.92万元；公司2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为38.80万元，为了满足公司生产经营的需要，保证公司的可持续性发展，公司2013年度未提出现金利润分配，我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意将该预案并提交2013年度股东大会审议。
五、关于受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的《关于受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权的议案》进行了核查，在全面了解本次交易的具体情况后，现对本次转让股权事项，发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该事项决策程序合法合规；
2、本次交易定价公允：“中联资产评估集团有限公司”对嘉兴嘉联股东全部权益的价值进行了评估，并出具了《浙江新嘉联电子股份有限公司拟收购美国塔欧普环球公司持有的嘉兴嘉联电子有限公司25%股权项目资产评估报告》中联评报字[2014]第193号。
3、本次交易公平合理，有利于公司整体发展；本次受让资产不会对公司产生重大影响；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
4、同意公司受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权。
六、对公司董事会补选董事的独立意见
公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于补选公司董事会董事的议案》，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会变更选举董事相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解被提名人的教育背景、工作经历，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意蒋中瀚先生为公司董事候选人，提交公司2013年年度股东大会审议。
此次更换董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
七、对公司监事会补选监事的独立意见
公司第三届监事会第七次会议审议了《关于补选公司监事会监事的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司监事会变更选举监事相关事项发表独立意见如下：
1、公司监事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、根据公司监事会提供的监事候选人简历，候选人具备具有法律和会计方面专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于
第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司《限制性股票股权激励计划（草案）》中原 1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票股权激励计划（草案）》规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销”，董事会决定对其持有的尚未解锁限制性股票46,800股全部进行回购注销，回购价格为 1.51元/股；公司原激励对象付艳茹经考核 2014年度个人绩效考核结果未合格，根据公司《限制性股票股权激励计划（草案）》规定:考核结果为 D级丧失当期解锁资格，公司将按激励计划的有关规定，回购注销其相对应解锁期内相应的限制性股票，董事会因此决定对付艳茹一期解锁股份数 84,240股回购注销。回购价格为 1.51元/股。我们一致认为公司对该部分不符合激励条件的限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票股权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
三、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司于2015年5月实施完成2014年度权益分派方案，本次对限制性股票回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司限制性股票股权激励计划（草案）》中的有关规定。我们同意对限制性股票回购价格进行调整。
综上，我们同意公司145名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应手续。
独立董事签字：
田炳福 哈刚 吴粒
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-015浙江田中精机股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|504,286,182.84||212,723,081.37||137.06%||
|营业利润|60,619,539.59||26,512,843.34||128.64%||
|利润总额|66,021,229.65||29,988,076.43||120.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|27,182,756.09||13,364,240.91||103.40%||
|基本每股收益（元/股）|0.39||0.20||95.00%||
|加权平均净资产收益率|8.39%||4.49%||3.90%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,262,751,082.49||944,664,926.57||33.67%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|348,416,953.97||300,540,512.00||15.93%||
|股本（股）|70,543,800||66,680,000||5.79%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.94||4.51||9.53%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入50,428.62万元，比上年同期增长137.06%；
实现营业利润6,061.95万元，比上年同期增长128.64%。
营业收入增长的主要原因是公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）自2016年11月始纳入公司合并报表范围。此外报告
期内，母公司新增订单 2.43亿（含税），同比 2016年度增加28.57%，创公司历史最高记录，2017年末在手订单约 1.02亿（含税），实现营业收入 18,166万元，比上年同期增长53.88%。
报告期内，公司实现利润总额6,602.12万元，比上年同期增长120.16%，实现归属于上市公司股东的净利润2,718.28万元，比上年同期增长103.40%；
实现基本每股收益0.39元，比上年同期增长95.00%。2017年度，除远洋翔瑞对公司盈利贡献增加的影响因素外，其他影响公司经营业绩的主要因素有以下几个方面：
（1）报告期内，公司实施限制性股票激励计划，增加股份支付费用 2,648.02万元，其中母公司增加股份支付费用约 1,849.41万元。
（2）公司于 2016年第四季度收购公司控股子公司远洋翔瑞55%股权，增加并购贷款 2亿元人民币以及增加流动资金贷款，造成母公司2017年度财务费用支出同比增加约974万元。
（3）报告期内，随着母公司 IPO募投项目建设形成的资产增加，母公司固定资产折旧等期间费用有所增加。此外，为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和特殊机转化的行业趋势，以及增加公司募投项目的产能，公司加大了研发投入和生产、调试人员的招聘，2017年度员工薪酬等支出增长较快。2017年度公司新产品无线充电线圈设备研制成功，无论是发射端线圈设备还是接收端线圈设备均取得了较好的市场满意度，并且发射端线圈设备已经在 2017年度小批量投放市场。随着手机无线充电技术的广泛应用，公司无线充电线圈设备研制的成功将为公司募投项目达到预期收益提供有力保证。
2、财务状况
报告期末公司总资产126,275.11万元，比本报告期初增长33.67%，主要系货币资金增加6,428.67万元，应收账款增加7,546.51万元，存货增加9,854.36
万元，在建工程增加6,166.19万元等。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年度业绩预告（公告编号：2018-009）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年2月28日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第八届董事会提名张峰先生、刘燕武先生为公司董事候选人事宜，发表独立意见如下：
公司第八届董事会审议通过了提名张峰先生、刘燕武先生为公司董事候选人的议案，我们认为：
1、被提名人张峰先生、刘燕武先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；
2、相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十八条规定的情况，以及其他不得担任上市公司董事之情形，任职资格合法；
3、董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同
谢韩珠
邱大梁
二○一七年六月二日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-087河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月20日上午9时在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年8月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》；
《公司 2018年半年度报告全文》及《公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-053中能电气股份有限公司
关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午 15:00-17:00
2、参与方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司的上市公司投资者关系互动平台采取网络在线交流的方式举行，投资者可以登录“福建证监局地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
3、出席人员：公司副总经理、董事会秘书黄孝銮女士，财务负责人赵秀华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会