Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：正海生物||||
|保荐代表人姓名：吴其明|联系电话：021-60750681||||
|保荐代表人姓名：阎 鹏|联系电话：0531-81932757||||
|现场检查人员姓名：吴其明、李宗贵、李晓玉|||||
|现场检查对应期间：2018年1月至 2018年12月|||||
|现场检查时间：2018年12月10 日至12月12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不 适 用（上市前已建立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||不适用|

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|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于烟台正海生物科技股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴其明 阎鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-13
经纬纺织机械股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 23日上午在本公司会议室召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于本公司2017年度第四季度计提减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2017年第四季度的资产进行了减值测试，并对已存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本公司计提资产减值准备的基本情况
公司对2017年度第四季度新增计提资产减值准备5,559.00万元，其中计提应收款项坏账准备229.10万元，占年末应收款项原值的0.001%；计提存货跌价准备5257.85万元，占年末存货原值的4.52%；计提可供出售金融资产减值准备72.05万元，占年末可供出售金融资产原值的0.02%；截至2017年末公司累计计提资产减值准备33,330.70万元。
本次计提资产减值准备事项无需经过股东大会审议。
二、计提减值准备的方法
1、应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：将金额为人民币 1,000.00万元（含1,000.00万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：账龄分析法组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
账龄 计提比例（%）
1年以内（含1年） 0
1-2年（含2年） 20
2-3年（含3年） 50
3年以上 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、存货
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、计提减值准备金额较大的情况
（1）、本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司对应收账款、预付款项、其他应收款按组合账龄计提坏账准备646.38万元。
（2）、本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司对应收账款、预付款项、其他应收款按组合账龄计提坏账准备236.70万元。
（3）、公司各子公司对存货按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备，经测算，共计提了减值5,257.85万元。
四、对公司财务状况的影响
2017年第四季度新增计提资产减值准备5,559.00万元，减少上市公司净利润5,559.00万元，占年初至报告期末上市公司净利润的1.89%。
五、董事会关于计提资产减值准备的意见
本公司董事会认为：本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议；
3.公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2018年3月24日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-014号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年1月24日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年1月30日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司住所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司因经营业务发展的需要，拟将公司住所作如下变更：
公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。
变更后的公司住所以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办理本次变更相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更公司住所的公告》。
二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司，并授权公司管理层办理相关注册设立事宜。
具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作计划安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-020广东奥飞动漫文化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次会议审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。本次会议审议的议案不需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30-15:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日15：00至2016年2月19日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2016年2月15日（星期一）；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2016年 2月 4日的巨潮资讯网和证券时报上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人27人，代表股份数775,472,307股，占公司股本总数 1,264,569,837股的61.3230%，占出席会议有效表决权总数的100%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份数771,757,500股，占公司股本总数1,264,569,837股的61.0293%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 24人，代表股份数 3,714,807股，占公司股本总数1,264,569,837股的0.2938%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订<公司章程>的议案》
投票表决结果：同意 775,469,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、田夏洁
(三)结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月十九日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对聘任副总经理、董事会秘书发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第七十九次会议关于聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及制度等相关规定，程序合法、有效。
2、朱文杰先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司副总经理、董事会秘书的情形。
3、朱文杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣 2019年 9月 16日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—037
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2015年8月4日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2015年8月4日至8月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、董事会批准J09应用自动变速器项目，项目总投资3.06亿元人民币。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本项目旨在扩大 J09产品诉求力以及满足目标客户群体的需求。J09应用自动变速器项目投产时间预计在 2017年上半年。本次投资主要用于相关工程开发费用。
J09是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。
2、董事会批准公司与福特汽车公司之间的《关于 J09应用自动变速器项目的委托协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述委托协议，公司就 J09应用自动变速器项目工作中福特汽车公司提供的支持向其支付2716万美元的工程服务费（含前期已批准的1494万美元工程服务费）。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
五、独立董事意见
本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司与福特汽车公司之间的《关于 J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了该委托协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福
特汽车公司提供的工程服务是必需的，定价是合理的。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年8月18日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-058
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议书面通知于2018年8月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年8月25日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司独立董事已就公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
鉴于公司副董事长、总裁蔡建设先生向董事会提交辞职报告，申请辞去总裁职务，董事会聘任孙辉永先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
孙辉永先生简历详见附件。
公司独立董事已就公司此次聘任公司总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于总裁辞职及聘任总裁的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决，通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。
公司独立董事已就公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事已就公司调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构已就公司调整部分非公开发行股票募集资金投资项目实施进度事
项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于调整部分非公开股票募集资金投资项目实施进度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
公司独立董事已就此次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构已就此次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于终止部分非公开股票募集资金投资项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
8、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事吴华春、孙辉永回避表决，通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。
公司独立董事已就公司新增日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
《<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》及修订后的《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年8月25日附件
个人简历
孙辉永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年 2月出生，毕业于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA）、清华大学工商管理（MBA）硕士研究生课程结业，现任全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员。1992年至今在公司工作，具有二十多年的皮革经营管理经验。孙辉永先生间接持有公司 1,023,536股股份，为公司实际控制人吴华春先生之妻弟，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙辉永先生不存在《公司法》第146条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，孙辉永先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-061实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于新增购买理财产品渠道的议案》，同意公司使用额度不超过 1.6亿元人民币的闲置募集资金购买券商安全性高的保本型理财产品。第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.3亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于新增购买理财产品渠道的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已分别于 2018年 10月 30日、2019年4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版
2019年8月 21日，公司与交通银行股份有限公司汕头澄海支行签订了理财产品合同，以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版，收益起始日为2019年8月21日，到期日为 2019年9月30日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-048)已于2019年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益（含税）103,561.64元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
（二）民生银行“挂钩利率结构性存款”人民币理财产品
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-061起始日为2019年 8月22日，到期日为 2019年 9月30日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2019-048)已于2019年8月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，取得理财收益（含税）75,863.01元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|交易对手|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|华兴银行|单位客户智能存款|4,000|2018 年 10月 16日|2018年11月 26日|是|193,205.48|
|2|华兴银行|单位客户智能存款|2,300|2018 年 10月 16日|2018年11月 26日|是|111,093.15|
|3|民生银行|挂钩利率结构性存款|1,800|2018 年 10月 17日|2018年11月 26日|是|70,027.40|
|4|广发银行|“薪加薪16 号”人民币结构性存款|2,300|2018 年 11月 28日|2018年12月 28日|是|69,000.00|
|5|兴业银行|企业金融结构性存款|5,000|2018 年 11月 29日|2018年12月 28日|是|130,698.63|
|6|民生银行|挂钩利率结构性存款|4,700|2019 年 1月 10日|2019 年 2月 19日|是|200,876.71|
|7|广发银行|“薪加薪16 号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 1月 14日|2019 年 2月 14日|是|65,397.26|
|8|广发银行|“薪加薪16 号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 2月 22日|2019 年 3月 29日|是|70,958.90|
|9|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|4,700|2019 年 2月 22日|2019 年 3月 29日|是|154,778.08|
|10|海通证券|“一海通财·理财宝”|2,000|2019 年 5月 23日|2019 年 6月 26日|是|58,493.20|
|11|民生银行|“随享存”|2,800|2019 年 5月 22日|2019 年 6月 28日|是|86,333.33|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-061
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|12|光大银行|结构性存款|1,000|2019 年 5月 24日|2019 年 6月 24日|是|25,833.33|
|13|广发银行|“薪加薪16 号”人民币结构性存款|2,000|2019 年 5月 27日|2019 年 6月 27日|是|61,150.68|
|14|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|3,000|2019 年 7月 11日|2019 年 8月 20日|是|103,561.64|
|15|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019 年 7月 12日|2019 年 8月 21日|是|74,520.55|
|16|光大银行|结构性存款|1,000|2019 年 8月 2日|2019 年 9月 2日|是|28,750.00|
|17|海通证券|“黄金宝定制2019005号”|1,000|2019 年 8月 8日|2019 年 9月 11日|是|28,767.145|
|18|海通证券|“黄金宝定制2019006号”|1,000|2019 年 8月 8日|2019 年 9月 11日|是|28,767.145|
|19|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|3,000|2019 年 8月 21日|2019 年 9月 30日|是|103,561.64|
|20|民生银行|挂钩利率结构性存款|2,000|2019 年 8月 22日|2019 年 9月 30日|是|75,863.01|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为0万元，累计取得理财收益（含税）1,741,637.28元，未到期0万元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单（交通银行)；
2、浙商银行客户电子回单（民生银行）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-073游族网络股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“一骑当先”）(目前持有本公司限售条件流通股76,101,642股，占公司股份总数的8.84%)的函告，其持有的公司部分股份与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现对有关一骑当先将其持有公司的部分股份进行质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海一骑当先管理咨询合伙企业(有限合伙)|否|20,000,000|2016年6月23日|2018年6月23日|中信证券股份有限公司|26.28%|
|合 计|-|20,000,000|-|-|-|26.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，一骑当先累计质押75,000,000股，占公司股份总数的
8.71%，占其持有公司股份的98.55%。
三、公司相关盈利预测情况
2013年公司实施了重大资产重组，并与一骑当先等签订了《盈利预测补偿协议》（内容详见巨潮资讯网），协议约定：盈利预测承诺期为2013年、2014年、2015年及2016年。发行股份购买资产的林奇等8名交易对方承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补
偿。
补偿方式:若经审计的《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告披露后的三十个工作日召开董事会，确定以人民币1.00元总价回购并注销发行股份购买资产的交易对方当年应
补偿的股份数量（以下简称“回购注销”）。若《盈利预测补偿协议》中约定经审计的承诺净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告
披露后的十个工作日内，以书面方式通知发行股份购买资产的交易对方补偿上市公司。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2013年、2014年、2015年上海游族信息技术有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为29,074.00万元、42,504.57万元、
55,607.53万元,均稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海游族信息技术有限公司运营状况良好，效益不断提升，一骑当先触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响一骑当先对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，一骑当先承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-015哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，公司于2014年03月17日（星期一）召开了2014年第一次职工代表大会，经与会职工民主选举，推荐唐国昕女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与股东大会选举的股东监事组成第五届监事会，任期与监事会任期相同。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日
附件：
唐国昕女士：中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，2010年至现在哈尔滨九洲电气股份有限公司物流采购部经理。唐国昕女士未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190青岛海立美达股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1-2
关于青岛海立美达股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017JNA10056青岛海立美达股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛海立美达股份有限公司（以下简称海立美达公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年4月5日出具了XYZH/2017JNA10054号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，海立美达公司编制了本专项说明所附的海立美达公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海立美达公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计海立美达公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海立美达公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计海立美达公司 2016年度财务报表时海立美达公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解海立美达公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海立美达公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路 清
中国注册会计师：刘玉显
中国 北京 二○一七年四月五日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：青岛海立美达股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛海立美达模具有限公司|子公司|其他应收款|57.27|4,330.62|3,655.81|732.08|往来款|非经营性|
||湖南海立美达钢板加工配送有限公司|子公司|其他应收款|6,895.05|9,025.78|3,549.41|12,371.42|往来款|非经营性|
||青岛海立美达电机有限公司|子公司|其他应收款|9,030.72|6,518.99|6,574.49|8,975.22|往来款|非经营性|
||湖北福田专用汽车有限公司|子公司|其他应收款|2,979.44|4,414.33|4,362.00|3,031.77|往来款|非经营性|
||湖北福田专用汽车有限公司|子公司|其他流动资产||6,000.00||6,000.00|委托贷款|非经营性|
||日照兴业汽车配件有限公司|子公司|其他应收款||9,318.81|6,518.81|2,800.00|往来款|非经营性|
||日照兴业汽车配件有限公司|子公司|应收账款|2,806.32||2,806.32||货款|非经营性|
||湖北海立田汽车部件有限公司|子公司|其他应收款|4,370.62|4,201.60|5,788.60|2,783.62|往来款|非经营性|
||湖北海立田汽车部件有限公司|子公司|应收账款|1,650.67|||1,650.67|货款|非经营性|
||烟台海立美达精密钢制品有限公司|子公司|其他应收款||7,763.38|5,650.31|2,113.07|往来款|非经营性|

|||||||||||
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||青岛海立美达精密机械制造有限公司|子公司|其他应收款|1,161.97|20.00||1,181.97|往来款|非经营性|
||上海海众实业发展有限公司|子公司|其他应收款|155.11|||155.11|往来款|非经营性|
||青岛海立达冲压件有限公司|子公司|其他应收款||10.31|10.31||往来款|非经营性|
||日照兴发汽车零部件制造有限公司|子公司|其他应收款||2.94|2.94||往来款|非经营性|
||宁波泰鸿机电有限公司|子公司|其他应收款||2,606.15|2,606.15||往来款|非经营性|
||宁波泰鸿冲压件有限公司|子公司|其他应收款||202.92|202.92||往来款|非经营性|
|小计||||29,107.17|54,415.83|41,728.07|41,794.93|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||29,107.17|54,415.83|41,728.07|41,794.93|||

企业负责人：刘国平 主管会计工作的负责人：洪晓明 会计机构负责人：姜春梅
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-041珠海港股份有限公司
关于拟注册及发行中期票据的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为进一步拓宽珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 12亿元的中期票据。
上述事项已经公司于2018年5月25日召开的第九届董事局第五十八次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、公司符合注册及发行中期票据的条件
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司经营层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行中期票据注册及发行条件的各项规定，具备注册及发行中期票据的资格。
三、本次中期票据发行方案
1、注册规模
本次中期票据的注册总额拟不超过人民币 12亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范
围内确定。
2、注册有效期
按照中国银行间市场交易商协会的有关规定，中期票据的额度注册有效期为注册通知书出具之日起 2年，在有效期内可以随时发行。
3、发行期限
本次发行中期票据的期限不超过 7年，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
4、发行方式
本次中期票据可在注册有效期内择机一次发行或分次发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、发行利率及其确定方式
本次发行中期票据的利率将提请公司股东大会授权董事局根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。
6、发行对象
公司本次中期票据的发行对象为银行间债券市场的投资者，不向社会公众发行。
7、募集资金用途
本次发行中期票据的募集资金拟用于公司及下属控股企业的补充运营资金、置换或归还银行借款、归还公司债、股权投资、船舶购置、码头建设、风电场建设、港城建设、物流设备及其场地基础建设投入。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
8、决议的有效期
本次发行中期票据事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行。
本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 36个月内有效。
四、董事局提请股东大会授权事宜
根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、具体募集资金投向、赎回条款设计、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；
2、决定及办理与本次注册及发行中期票据有关的披露、申报和发行等相关事项；
3、决定并聘请中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及发行中期票据相关评级与注册及发行的申报等事宜；
4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事局重新表决的事项外，根据主管机构
的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据发行具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、本次事项对公司的影响
择机申请注册及发行中期票据是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。
六、风险提示
公司本次拟申请注册及发行中期票据事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
七、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第五十八次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局
2018年 5月 26日
国金证券股份有限公司
关于成都富森美家居股份有限公司
增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”或“公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，就富森美拟增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、对外投资概述
为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度20,000万元，即使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。
二、本次投资的具体情况
1、购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
2、购买理财产品的额度
购买理财产品的额度不超过人民币60,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
使用自有资金购买银行保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。
4、购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
5、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、购买理财产品的实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决
策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第十一次审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行
委托理财额度的议案》。按照公司章程的规定，本次增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的事项以及使用自有资金总额度属于董事会决议权限，无需经过公司股东大会批准。
独立董事发表了独立意见，认为：公司增加使用自有资金 20,000万元购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、核查意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 60,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
保荐代表人：李学军、胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-026江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第八次会议于 2018年12月14日（星期五）以通讯方式召开。会议由董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会