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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－031蓝帆医疗股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 247,200,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派3.600000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为247,200,000股，分红后总股本增至494,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 16日，除权除息日为：2016年 5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年5月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****767|淄博蓝帆投资有限公司|
|2|08*****010|蓝帆集团股份有限公司|
|3|08*****154|中轩投资有限公司|
|4|00*****912|李振平|
|5|00*****389|刘文静|
|6|00*****911|孙传志|
|7|01*****134|韩邦友|
|8|01*****317|张永臣|
|9|00*****356|曹元和|
|10|01*****254|昝 鹏|
|11|00*****962|丁 伟|
|12|00*****670|姜本政|
|13|01*****705|程振中|
|14|01*****281|石文生|
|15|01*****045|刘华来|
|16|01*****480|杜云峰|
|17|00*****875|刘卫远|
|18|01*****060|张 磊|
|19|01*****759|白雪莲|
|20|01*****206|崔晓青|
|21|01*****322|王丽宾|

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|22|01*****154|张 霞|
|23|01*****212|刘 伟|
|24|00*****470|张均峰|
|25|01*****682|宗秋月|
|26|01*****685|孙 敏|
|27|01*****631|苗 明|
|28|01*****328|王益鹏|
|29|01*****160|孙景恒|
|30|01*****950|相 刚|
|31|01*****971|周 全|
|32|01*****519|谢桂香|
|33|01*****095|高新生|
|34|01*****185|刘 超|
|35|01*****674|王艳梅|
|36|01*****675|石海峰|
|37|01*****778|王 振|
|38|01*****788|王丽娟|
|39|01*****671|李小兵|
|40|00*****277|陈 岩|
|41|01*****011|孙淑慧|
|42|01*****422|王兴元|
|43|00*****964|王海川|
|44|01*****067|于素芹|
|45|01*****099|孙蓓蓓|
|46|01*****747|石建波|
|47|01*****288|张 倩|
|48|01*****860|侯森林|
|49|01*****680|李逢刚|
|50|01*****138|张永霖|
|51|01*****475|王志梅|
|52|01*****401|鲁绍勇|
|53|01*****432|焦绪锋|
|54|01*****787|赵 敏|
|55|01*****217|刘晓菲|
|56|01*****203|魏 玲|

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|-|-|-|
|57|01*****133|于清瑞|
|58|01*****472|刘 卉|
|59|01*****162|李 惠|
|60|01*****006|董婷婷|
|61|01*****839|丁金诏|
|62|01*****187|王 红|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月9日至登记日：2016年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 17日。
六、股份变动情况表。
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|类别|本次变动前||本次变动（+、-）||||本次变动后||
||数量（股）|比例|发行新股|送股|公积金转增股本|其他|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|6,785,268|2.74%|||6,785,268||13,570,536|2.74%|
|02股权激励限售股|5,400,000|2.18%|||5,400,000||10,800,000|2.18%|
|04高管锁定股|1,385,268|0.56%|||1,385,268||2,770,536|0.56%|
|二、无限售条件股份|240,414,732|97.26%|||240,414,732||480,829,464|97.26%|
|三、股份总数|247,200,000|100.00%|||247,200,000||494,400,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 494,400,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.35元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号公司证券管理部
咨询联系人：韩邦友、赵敏
咨询电话：0533-7871008
传真电话：0533-7871018
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－02东江环保股份有限公司
关于签署增资及股转协议补充协议的公告
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况概述
2014年6月18日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”或“目标公司”）相关股东签订了《关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的增资及股转协议》（以下简称“《增资及股转协议》”，主要内容详见公司于 2014年 6月 19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用超募资金及自有资金增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的公告》）。
根据《增资及股转协议》，本公司使用超募资金及自有资金共人民币 37,500万元增资并收购厦门绿洲60%股权，其中，本公司以人民币 12,500万元向厦门绿洲增资，增资完成后持有厦门绿洲20%股权；其后以人民币25,000万元收购厦门绿洲40%股权。上述增资及收购完成后，本公司持有厦门绿洲60%股权，厦门创联投资有限公司（“厦门创联”）持有厦门绿洲14.29%股权、深圳市创新投资集团有限公司（“深创投”）持有厦门绿洲5.67%股权；纪任旺、黄晨东、洪健康及陈国武将分别持有厦门绿洲9.96%、2.26%、2.26%及5.56%股权。
现各方拟就《增资及股转协议》部分条款进行调整。2015年1月7日，各方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规规定，经友好协商在《增资及股转协议》的基础上签署《〈关于厦门绿洲环保产业股份有限公司的增资及股转协议〉补充协议》（以下简称“《补充协议》”），该协议自签订之日起生效。
《补充协议》已经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议。本次《补充协议》不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议各方情况
2014年6月18日签订《增资及股转协议》的交易对手方厦门绿洲股东共12名，由于《增资及股转协议》签署及工商变更登记完成后，莫融、钟平智、曾颖真、陈泗海、郁昂、杨春梅及潘亦东等七位自然人已经将其所持有厦门绿洲的全部股份转让给本公司，并退出了厦门绿洲。因此本次《补充协议》的交易对手方为《增资及股转协议》剩余 5名股东，分别为：厦门创联、深创投、洪健康、黄晨东及陈国武（以下统称“乙方”）。
以上交易对手方基本情况如下：
1、厦门创联投资有限公司
法定代表人：黄晓红
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,150万元
注册地址：厦门市思明区湖滨南路258号鸿翔大厦23楼A座之一
2、深圳市创新投资集团有限公司
法定代表人：靳海涛
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币350,187.46万元
注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
3、陈国武，中国国籍，身份证号码：350182********609X，持有厦门绿洲5.56%股权；
4、洪健康，中国国籍，身份证号码：340503********0235，持有厦门绿洲2.26%股权；
5、黄晨东，中国国籍，身份证号码：350124********0018，持有厦门绿洲2.26%股权。
三、协议主要内容
在目标公司运营中，乙方等五位目标公司原股东无法达到《增资及股转协议》中约定的业绩承诺目标，为更好地推动目标公司发展，经协商各方就《增资及股转协议》中涉及双方权利义务的部分条款作出以下调整，达成《补充协议》主要内容如下：
1、将《增资及股转协议》第七条对乙方业绩承诺的约定，调整为由厦门创联一次性向本公司支付2014及2015年业绩承诺补偿款共计人民币6,600,000元。
2、上述款项从本公司应付厦门创联的第三、四期股权转让款中扣除。
3、经扣减后，本公司在本协议约定的事项完成后5个工作日内向厦门创联支付股权转让余款共计人民币8,400,000元。
4、乙方在此不可撤销的同意：目标公司设总经理一名，且该名总经理由本公司提名并经董事会聘任产生，由总经理组建新的经营管理团队负责目标公司的经营管理。
四、补充协议对本公司的影响
本次交易完成后，将由以本公司为主的管理团队负责厦门绿洲的日常运营管理，增强本公司对厦门绿洲的整体控制力，加速扩大在福建市场的布局和拓展，实现该区域的战略发展目标。
五、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年1月8日
华夏航空股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
公司以公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 69,306,122.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
二、关于使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，并根据《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金项目进度的前提下，拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过705,248,097.78元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月。暂时补充的流动资金将用于偿还银行流动贷款、支付航油款、起降费、民航局费用及飞机租金等日常经营支出项
目。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向及损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：张工岳喜敬董小英
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第七届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
因此我们同意公司2020年度日常关联交易预计事项。
独立董事：金建海、蒋萌、俞寿云2019年11月28日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-001格林美股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知已于2015年12月30日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年1月5日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购江苏广和慧云科技股份有限公司股权暨签署股权转让框架协议的议案》。
《关于收购江苏广和慧云科技股份有限公司股权暨签署股权转让框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对淮安繁洋企业管理有限公司增资的议案》。
《关于对淮安繁洋企业管理有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请4亿元人民币综合授信额度的议案》。
为满足公司发展需要同时鉴于原有额度到期，同意公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度4亿元，用于流动资金贷款、开立国内/国际信用证、进口押汇、承兑等，有效期一年。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年一月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-005安徽金禾实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,133,658,503.28||4,479,876,386.29||-7.73||
|营业利润|1,071,580,545.84||1,207,124,643.81||-11.23||
|利润总额|1,065,923,647.49||1,208,091,440.63||-11.77||
|归属于上市公司股东的净|919,901,855.59||1,022,268,509.41||-10.01||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.63||1.81||-9.94||
|加权平均净资产收益率|25.33%||35.84%||-10.51||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,709,800,765.76||5,673,449,363.79||0.64||
|归属于上市公司股东的所|3,933,034,747.83||3,448,705,286.62||14.04||
|有者权益|||||||
|股 本|558,768,374||564,236,186||-0.97||
|归属于上市公司股东的每|7.04||6.11||15.22||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
归属上市公司股东的净利润919,901,855.59元，同比下降10.01%。
营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要财务数据同比下降的主要原因一方面为2017年度损益表中包含了原控股子公司安徽华尔泰科技股份有限公司2017年1-5月份的财务数据（2017年1-5月，华尔泰实现营业收入449,185,977.85元，净利润48,784,275.94元，归属于上市公司股东的净利润为26,831,351.77元）；另一方面为2018年度，受到宏观经济以及行业供求关系因素等影响，公司部分大宗化学品产品价格下降幅度较大；食品添加剂中主要产品乙基麦芽酚和三氯蔗糖受到行业竞争的影响，产品价格较2017年度有一定幅度的下降。
报告期末，公司总股本558,768,374股，较上年减少5,467,812股，主要系公司于2018年度实施股份回购事项，回购公司股份5,468,058股并已完成注销；“金禾转债”于2018年8月7日进入转股期，2018年度累计转股246股。综上，公司总股本由年初564,236,186股减少至558,768,374股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月16日披露的《2018年第三季度报告正文》中对2018年度经营业绩的预计范围不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
海波重型工程科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意聘任刘乾俊先生为公司总经理；同意聘任宋雄文先生为公司副总经理；
同意聘任冉婷女士为公司董事会秘书兼财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致认为，本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
海波重型工程科技股份有限公司独立董事：喻超张涛胡凤香2018年9月4日
中信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
2020年度日常关联交易预计事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“齐心集团”）2018年非公开发行A股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法规规定，对齐心集团 2020年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况
2019年 10月 29日，深圳齐心集团股份有限公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与办公物资重要供应商济南新海诺科贸有限公司（以下简称“新海诺”）2020年度日常关联交易预计金额为不超过人民币50,000万元。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过的公司及控股子公司与新海诺 2019年度日常关联交易预计发生金额为50,000万元。
（一）2020年度日常关联交易预计情况
齐心集团及其子公司向新海诺采购的 2020年度日常关联交易预计情况见下表：
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2020年度预计金额|截至 2019年1-9月累计发生金额|2018年度累计发生金额|
|向关联方采购产品、|济南新海诺科贸有|电脑等办公设备采购|参考市场价格|500,000,000.00|205,530,124.89|438,051,616.57|

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|-|-|
|商品|限公司|

二、关联方基本情况
（一）基本信息
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|-|-|
|公司名称|济南新海诺科贸有限公司|
|法定代表人|王轶|
|成立日期|1999 年9月 3日|
|注册资本|1,100 万元|
|公司地址|山东省济南市历下区山大路47 号数码港大厦1-509 室|
|经营范围|计算机软硬件开发、销售；批发、零售；办公自动化设备、家用电器及配件、非专控通讯设备、工艺品、首饰；动漫设计；图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）关联关系
新海诺实际控制人彭荣涛先生为公司重要控股子公司的关键管理人员，新海诺为公司办公设备重要供应商和合作伙伴。公司基于谨慎原则，将新海诺认定为《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方，与其日常销售交易定义为日常关联交易。
（三）关联方股权结构
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|-|-|-|
|股东姓名|出资（万元）|出资比例|
|深圳市银澎投资控股（集团）有限公司|561.00|51.00%|
|王轶|539.00|49.00%|
|合计|1,100.00|100.00%|

（四）关联方提供的该公司最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018.12.31/2018 年|2019.9.30/2019年 1-9月|
|营业收入|947,850,132.41|1,239,898,239.06|
|利润总额|18,787,388.17|25,588,599.38|
|净利润|15,537,141.99|19,794,299.91|
|资产总额|499,778,760.00|1,150729,555.79|
|负债总额|446,093,283.29|1,077,249,779.17|
|净资产|53,685,476.71|73,479,776.62|

（五）关联方的履约能力分析：
上述关联方依法持续经营，与公司及其子公司的交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
齐心集团及其子公司与新海诺进行的采购商品的日常关联交易，齐心集团向新海诺采购货物为电脑等办公设备，齐心集团以银行承兑汇票或银行存款转账方式支付货款。均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
四、关联交易的目的、必要性及对上市公司的影响
公司打造以办公物资和云计算云视频业务为主的 B2B平台，产品包含办公用品、办公耗材、办公设备等品类，基于电脑及电脑周边 IT产品与设备等为大办公产业链中的核心产品。新海诺是联想品牌国内最大的省级优秀代理商之一，有着丰富的渠道资源、渠道运营管理经验及优秀的售后服务团队。公司与新海诺的合作，将促进公司加快构建“硬件+软件+服务”企业级综合办公服务平台，为企业级客户提供 B2B办公物资采购+SaaS服务整体解决方案，符合公司的战略规划与未来发展方向，可以进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩。
与新海诺发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
五、2019年1-9月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1-9月与新海诺累计已发生的日常关联交易的总金额为20,553.01万元。
六、审批程序
1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了董事会提供的2020年度日常关联交易预计的相关资料，就关联交易内容、定价进行了详细了解，认为上述日常关联交易是基于正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易价格遵循了公平交
易的市场原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
我们同意将该议案提报公司董事会审议。
2、独立董事意见：我们认真审阅了董事会提供的公司及其子公司与济南新海诺科贸有限公司日常关联交易的相关资料，认为上述日常关联交易是基于正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易价格遵循了公平交易的市场原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意2020年度日常关联交易预计事项，并将该事项提报公司董事会及股东大会审议。
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。该事项尚需提报公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述2020年度与济南新海诺科贸有限公司日常关联交易预计事项已经齐心集团第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，该关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
齐心集团上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对齐心集团2020年度与济南新海诺科贸有限公司日常关联交易预计事项无异议。
（已下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
史松祥 宋琛
中信证券股份有限公司 2019年 10月30日
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议《关于股权收购暨关联交易的议案》的事前认可和独立意见如下：
一、事前认可
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于股权收购的关联交易事项的相关资料进行了事前审查，对该等关联交易事项予以事前认可，并发表意见如下：
公司本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
二、独立意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于股权收购的关联交易事项发表如下独立意见：
公司本次关联交易事项按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
_____________ ______________ ______________
李存明 彭建云 王全宁
山东仙坛股份有限公司
董事会
民生控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”、“公司”）拟将持有的民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）100%股权以 35,000.00万元的价格向中国泛海控股集团有限公司出售，中国泛海控股集团有限公司以人民币现金支付对价（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据资产评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《民生控股股份有限公司拟转让民生财富投资管理有限公司全部股权项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第 002015号），截至 2016年 8月 31日，民生财富经审计总资产账面价值 40,332.71万元，总负债账面价值 6,889.30万元，净资产账面价值 33,443.41万元。总资产评估值 40,410.67万元，评估增值 77.96万元，增值率0.19%；总负债评估值 6,889.30万元，无增值；股东全部权益价值评估值为 33,521.37万元，评估增值 77.96万元，增值率0.23%。
经交易双方协商确定，确认本次交易中民生财富100%股权的转让价格为 35,000.00万元。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意
见：
1、本次评估机构的独立性
公司为本次重大资产出售聘请的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司具备证券期货相关资产评估业务资格，除业务关系外，评估机构与公司及本次重大资产出售的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2、本次评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提能够按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是为本次重大资产重组提供定价依据。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。资产评估价值公允。
本次重大资产出售标的资产的交易价格以标的资产经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估后的评估值为基础，由交易双方协商确定。
综上，董事会认为：本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构
具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
民生控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-12
许继电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年3月14日上午9:00
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：公司董事檀国彪先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份95,557,105股，占公司有表决权总股份491,753,600股的19.43%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过公司《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》。
以累积投票制选举冷俊先生、肖忠文先生、张学深先生为公司第六届董事会董事。
任期自本次股东大会选举产生之日至2014年6月21日届满。(增补董事简历详见附件一)选举冷俊先生为公司第六届董事会董事，同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。
选举肖忠文先生为公司第六届董事会董事，同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
选举张学深先生为公司第六届董事会董事，同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过公司《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。
以累积投票制选举王定国先生、王武杰先生为公司第六届监事会监事。任期自本次股东大会选举产生之日至2014年6月21日届满。（增补监事简历详见附件二）
选举王定国先生为公司第六届监事会监事，同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
选举王武杰先生为公司第六届监事会监事，同意95,557,105股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件一：
许继电气股份有限公司增补董事简历
1、冷俊先生，1963年12月出生，中共党员，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理等职。2013年12月起任许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，冷俊先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖忠文先生，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，东北林业大学财务会计专业毕业。历任黑龙江省电力局财务部资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司（华北电业管理局）财务部副经理，华北电网有限公司财务部主任，华北电网有限公司副总会计师兼财务资产部主任。2012年 2月起任许继集团有限公司党委委员、总会计师。
截至本公告披露日，肖忠文先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
3、张学深先生，1964年6月出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，河南省跨世纪学术和技术带头人培养对象，1992年毕业于清华大学电机系。
历任许昌继电器研究所主设备保护室主任、许昌继电器研究所总工程师，许继电气保护及自动化事业部常务副总经理、总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团有限公司副总裁，国网中国电力技术装备有限公司营销总公司总经理。2013年12月起任许继集团有限公司总工程师。
截至本公告披露日，张学深先生持有本公司2557股股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：
许继电气股份有限公司增补监事简历
1、王定国先生，1962年11月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历，新西兰奥克兰大学电力系统及控制专业毕业。历任中信重型机械公司自动化四室主任，中信重型机械公司自动化所所长，许继集团有限公司科技部主任，许继集团有限公司副总裁，许继集团有限公司副总经理。2013年12月起任许继集团有限公司纪委书记、工会主席。
截至本公告披露日，王定国先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2、王武杰先生，1963年12月出生，中共党员，正高级经济师、高级会计师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任平顶山天鹰集团供应处副处长，河南平高电气股份有限公司物资部部长，平高集团有限公司经管部部长，平高集团有限公司副总经理兼总会计师，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年12月起任许继集团有限公司总经济师。曾获河南省先进会计工作者、河南省学术技术带头人、平顶山市专业技术拔尖人才等称号。主持的科研成果荣获河南省工业和信息化科技成果一等奖、河南省企业现代化管理创新成果一等奖、河南省科技厅成果奖等，在国家经济类核心期刊《企业管理》、《中国电子商务》等杂志上发表财经论文数篇。
截至本公告披露日，王武杰先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-015广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,420,534,759.56||1,553,010,630.05||55.86%||
|营业利润|420,326,995.20||261,606,798.21||60.67%||
|利润总额|443,807,849.33||268,519,696.59||65.28%||
|归属于上市公司股东|427,792,180.62||230,833,244.67||85.33%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.69||0.38||81.58%||
|加权平均净资产收益|20.99%||14.98%||6.01%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,114,968,746.72||3,242,717,975.85||26.90%||
|归属于上市公司股东|2,551,644,759.57||1,693,609,568.64||50.66%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|631,940,162.00||614,400,000.00||2.85%||
|归属于上市公司股东|4.04||2.76||46.38%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、经中国证监会核准公司实施了发行股份购买资产，发行股份数量总数为 9,375,010股，公司总股本增加至623,775,010股；公司于2014年上半年实施了股权激励计划，该计
划已于2014年6月20日完成授予登记，其中授予限制性股票定向增发股份1,536,800股已
于2014年7月18日在深交所上市，公司总股本增加至625,311,810股；公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金事宜于 2014年 10月实施完毕，公司向 6家投资者非公开发行6,628,352股，公司总股本增加至631,940,162股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司经营状态良好，营业总收入2,420,534,759.56元，较上年同期增长55.86%；营业利润420,326,995.20元，较上年同期增长60.67%；归属于上市公司股东的净利润427,792,180.62元，较上年同期增长85.33%。
2014年公司着力构建以IP为核心的泛娱乐生态系统，各项业务稳步发展。公司2014年业绩较上年同期增长的主要原因是：（1）玩具销售收入大幅增长；（2）手游业务快速增长；（3）产品毛利率有所提升。
2、财务状况情况说明
营业收入增长主要是报告期内动漫玩具及新并购子公司手游业务销售增长所致，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长主要是报告期内营业收入增长同时毛利率提升所致，基本每股收益增长主要是报告期内净利润增加所致，归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增长主要是报告期内净利润增加及溢价发行股份资本公积增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70%-100%，本次业绩快报披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润增长为85.33%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-022号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
简式权益变动报告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2016年2月26日，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319号），核准了公司的非公开发行方案。公司于2016年3月实施了非公开发行方案，向包括唐球、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、深圳新华富时资产管理有限公司、华富基金管理有限公司发行 36,666,666股 A股股票。并于 2016年 3月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记托管手续，2016年 4月 8日新增股份在深圳证券交易所上市流通，公司总股本由 110,700,000股增加至147,366,666股。信息披露义务人唐球通过认购本次非公开发行股票新增持有公司股份数量为 3,666,666股，但因公司总股本增加导致持股比例由28.23%被动稀释到23.69%。信息披露义务人泰达宏利基金管理有限公司旗下“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”通过认购本次非公开发行股票新增持有公司股份数量为12,000,000股，占公司总股本的8.14%。
二、本次权益变动完成前后持股情况
本次权益变动完成前后，信息披露义务人唐球及其一致行动人鄢建红持有公司权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|唐球|31,250,770|28.23%|34,917,436|23.69%|
|鄢建红|8,763,450|7.92%|8,763,450|5.95%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|40,014,220|36.15%|43,680,886|29.64%|

本次权益变动完成前后，信息披露义务人泰达宏利基金管理有限公司旗下“泰达宏利价值成长定向增发 414号资产管理计划”持有公司权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|泰达宏利基金管理有限公司|-|-|12,000,000|8.14%|

三、其他相关说明
1、本次信息披露义务人唐球先生现任公司董事长、总经理，鄢建红女士为公司董事，两人在履职过程中均不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形；
2、唐球先生、鄢建红女士最近3年未有证券市场不良诚信记录；
3、唐球先生、鄢建红女士已经履行诚信义务，此次持股比例的下降不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书（一）》及简式权益变动报告书（二）》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-063
深圳信立泰药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东信立泰药业有限公司（下称“香港信立泰”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信立泰药业有限公司|第一大股东|1,000|2018年10月25日|至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止|南洋商业银行有限公司|1.45%|融资|
|合 计|—|1,000|—|—|—|1.45%|—|

信立泰药业有限公司所持有的本公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
二、控股股东持有的股权质押的累计情况
截至本公告披露日，信立泰药业有限公司持有本公司股份68,758.018万股，占公司股份总数的65.73%，本次质押的股份数量为1,000万股，占其持股总数的1.45%，占公司股份总数的0.96%。本次股份质押办理完毕后，其持有的累计处于被质押状态的股份数量为 22,405万股，均为无限售条件流通股，占其持股总数的32.59%，占公司股份总数的21.42%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
信立泰药业有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风险；当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-089
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于新增 2015年度对子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司 2015年度拟为控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司提供新增担保6,400万元人民币。公司2015年累计对子公司的担保最高额将达到236,420万元人民币。
●本次是否有反担保：否
●被担保人其他股东是否为其提供担保：否
一、担保情况概述
公司于 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 2015年度对子公司提供对外担保的议案》、2015年8月20召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》、2015年10月8日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》，同意公司2015年度为子公司向各银行融资项目提供合计不超过人民币230,020万元的担保。截止目前，公司于本年度内为子公司提供担保的实际发生总额为人民币 65,788.79万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|批准担保金额|实际担保金额|
|1|威海万丰奥威汽轮有限公司|18,000|12,295.09|
|2|宁波奥威尔轮毂有限公司|18,000|1,026.90|

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|-|-|-|-|
|3|威海万丰镁业科技发展有限公司|11,000|6,332.90|
|4|吉林万丰奥威汽轮有限公司|40,000|27,669.74|
|5|浙江万丰摩轮有限公司|56,300||
|6|万丰铝轮（印度）私人有限公司|18,720|18,464.16|
|7|上海达克罗涂复工业有限公司|11,000||
|8|重庆万丰奥威铝轮有限公司|57,000||
||合计|230,020|65,788.79|

现根据各子公司的实际情况，为更好地调整公司负债结构，加快控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）的投产进度，运用印度万丰在印度的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，子公司印度万丰拟新增印度汇丰银行授信额度为 6,400万元人民币，对应公司为其提供对外担保新增额度为 6,400万元人民币。
二、被担保人基本情况
1、万丰铝轮（印度）私人有限公司
公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司
住 所：印度新德里
法定代表人：陈滨
注册资本：1700万美元
经营范围：铝合金车轮的生产、销售
万丰铝轮（印度）私人有限公司是由本公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立的有限公司，本公司持股75%，公司成立于2013年8月2日，公司主营业务为铝合金车轮的生产、销售。截止2015年11月30日，印度万丰的总资产 27,998.19万元，净资产9,247.3万元，资产负债率66.97%，2015年1-11月份实现净利润-449.59万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。
担保金额：共一笔担保合计6,400万元人民币，具体如下：
为万丰铝轮（印度）私人有限公司在印度汇丰银行申请的综合授信额度为6,400万元人民币提供担保，担保金额为6,400万元人民币，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自融资事项发生起三年。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司董事会认为：
1.为加快控股子公司印度万丰的建设进度，运用印度万丰在印度汇丰银行的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们同意为其向印度汇丰银行增加 6,400万元人民币融资提供担保；
2.同意将该提供担保事宜提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事孙大建、杨海峰、储民宏出具了如下独立意见：
经核查董事会会议资料和万丰铝轮（印度）私人有限公司财务报表等相关资料，我们认为：
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保充分运用了印度万丰在印度汇丰银行的融资优势，进一步降低了融资成本，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司新增担保金额为人民币6,400万元，并同意将该事宜提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 11月 30日，公司为控股子公司及关联方累计提供的担保总额为187,275.16万元，占公司2015年6月30日经审计归属于母公司净资产221,930.03万元的84.38%。其中公司为控股子公司累计提供的担保总额为162,969.60万元，占公司2015年 6月30日经审计归属于母公司净资产 221,930.03万元的73.43%；公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司收购 MLTH HoldingInc.累计提供担保总额为 24,305.56万元，占公司 2015年 6月 30日经审计归属于母公
司净资产221,930.03万元的10.95%。
截止本公告披露日，上述担保项下实际担保借款余额为80,500.05，占公司 2015年6月30日经审计归属于母公司净资产221,930.03万元的36.27%。
截止本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮有限公司董事会