股票代码：600073
2016年第二次临时股东大会
会议资料
上海梅林正广和股份有限公司
2016年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、参加本次股东大会的股东为截止 2016年 5月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等法定权利；并依法承担维护股东大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
四、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
五、本次股东大会在审议和表决大会提案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决提案作出决议。
1、与本次股东大会“提案四”有关联关系的关联股东将对提案四回避表决；
2、提案一、提案四对中小投资者单独计票。
上海梅林 2016年第二次临时股东大会秘书处 2016年 5月 2 / 11
上海梅林正广和股份有限公司
2016年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2016年5月25日（星期三）下午2：00
会议地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（上海市徐汇区东安路8号）
会议主持人：马勇健董事长
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会议议程
（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）审议提案：
提案一：关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案；
提案二：关于本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家银行申请综合授信额度人民币 29,000万元提供担保的提案；
提案三：关于本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000万元提供担保的提案；
提案四：关于本公司为孙公司上海鼎瀛农业有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000万元的提案；
提案五：关于本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度 1,000万美元提供担保的提案；
提案六：关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请 80,300万元综合授信额度的提案。
（三）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票；
（四）股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问；
（五）宣布表决结果；
（六）上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（七）宣布现场会议结束。
2016年第二次临时股东大会提案一
上海梅林正广和股份有限公司
关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案
各位股东、股东代表：
根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）相关规定，马勇健先生将不再兼任公司董事会董事、董事长职务，同时不再兼任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务。
现经光明集团推荐，公司提名委员会审核，提名夏旭升先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同第七届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
在提交股东大会审议期间，仍由马勇健先生履行董事、董事长职责。
个人简历
夏旭升：男，45岁，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任光明乳业股份有限公司党委书记、纪委书记、副总裁。现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 5 / 11
2016年第二次临时股东大会提案二
上海梅林正广和股份有限公司
关于本公司为子公司上海市食品进出口有限公司
向光大银行上海市分行等五家银行
申请综合授信额度人民币 29,000万元提供担保的提案
各位股东、股东代表：
上海市食品进出口有限公司注册地址：浦东新区乳山路200弄29号；注册资本：3,232万元；主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为 17,222.79万元，净资产为5,108.79万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为88.95%。
2015年上海梅林为其提供的授信担保额度 29,000万元，为满足该司贸易经营需要，2016年该司需要的综合授信额度29,000万元，未增加担保授信额度。
2016年该司所需的担保授信目录：
1、向光大银行上海分行申请综合授信额度 8,000万元。期限 1年（具体日期以合同约定为准）。
2、向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000万元，期限 1年（具体日期以合同约定为准）。
3、向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
有限公司共用。期限1年（具体日期以合同约定为准）。
5、向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000万元，期限 1年（具体日期以合同约定为准）。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 7 / 11
2016年第二次临时股东大会提案三
上海梅林正广和股份有限公司
关于本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000万元提供担保的提案
各位股东、股东代表：
上海市食品进出口有限公司下属全资子公司上海市食品进出口家禽有限公司，注册资本：人民币998万元，主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为5,001.89万元，净资产为1,362.61万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为80.54%。
2015年上海梅林为其提供的授信担保额度 2,000万元整，为满足该司贸易经营需要，2016年该司需要的综合授信额度2,000万元整，没有增加担保授信额度。
2016年该司所需的担保授信目录：
向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 8 / 11
2016年第二次临时股东大会提案四
上海梅林正广和股份有限公司
关于本公司为孙公司上海鼎瀛农业有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000万元的提案
各位股东、股东代表：
上海鼎牛饲料有限公司下属全资子公司上海鼎瀛农业有限公司注册地址：上海市崇明县跃进农场奶牛一场内(3街坊10丘）10幢；注册资本500万元整；主要经营范围：农作物、粮食的种植和销售、饲料销售、农机服务、有机肥的生产、销售。截止 2016年 3月 31日(未经审计)，总资产为 6,010.62万元，净资产为 1,689.12万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为85.94%。
为满足该司生产经营需要，2016年该司需要的综合授信额度6,000万元，为本年度新增担保授信额度。
2016年该司所需的担保授信目录：
在光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币6,000万元，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。
以上提案，关联股东回避表决，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 9 / 11
2016年第二次临时股东大会提案五
上海梅林正广和股份有限公司
关于本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度 1,000万美元提供担保的提案
各位股东、股东代表：
上海梅林（香港）有限公司注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTHPOINT；注册资本：港币100万元；经营范围：INVESMENT HOLDING AND FOODDISTRIBUTOR；持股比例100%。截止 2016年 3月 31日(未经审计)，公司总资产为 11,336.50万元，净资产为-4,671.53万元，本次新增担保授信后的资产负债率为129.13%(按 2016年3月31日人民币折合美元汇率:6.4612)。
2015年上海梅林为其提供的授信担保额度 1,000万美元，为满足该司贸易经营需要，2016年该司需要的综合授信额度1,000万美元，未增加担保授信额度。
2016年该司所需的担保授信目录：
在大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行香港分行、中国农业银行上海长宁支行提供的授信担保总额度为 1,000万美元。担保期限 1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请使用均须公司批准同意。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 10 / 11
2016年第二次临时股东大会提案六
上海梅林正广和股份有限公司
关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币
申请 80,300万元综合授信额度的提案
各位股东、股东代表：
2016年度，上海梅林根据上年度使用贷款情况，拟向中国农业银行北新泾支行申请人民币80,300万元综合授信额度，具体如下：
因生产经营流动资金需要，上海梅林向中国农业银行北新泾支行申请 20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
为满足新西兰Silver Fern Farms Beef Limited并购项目的所需资金，上海梅林向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度人民币 60,300万元，期限不超过 5年（具体日期以合同约定为准），担保方式为光明食品（集团）有限公司担保。
上海梅林向中国农业银行北新泾支行累计申请综合授信额度为人民币80,300万元。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月 11 / 11