Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2017年6月9日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2017年6月26日－2017年6月27日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2017年6月27日下午2：30在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开，会议由公司与会董事共同推举的董事任家国先生主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共69名，所持有表决权股份数共计635,105,250股，占公司股本总额的39.2049%，均为截止2017年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为10名，代表股份610,587,861股，占公司总股本的37.6915%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为59名，代表股份24,517,389股，占公司总股本的1.5134%；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2017年6月20日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：
出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意股数630,356,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2524%；反对股数4,748,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7476%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果为：同意股数630,130,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2168%；反对股数4,974,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7832%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决结果为：同意股数630,359,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2528%；反对股数4,745,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7472%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本律师认为，贵公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟 马叶飞
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一七年六月二十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—045晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2015年04月30日收到公司持股5%以上股东李月斋部分股票解除质押的通知，具体内容公告如下：2014年08月25日，李月斋将持有的本公司高管锁定股5,000,000股股票质押给了平安证券有限责任公司。2014年09月25日，李月斋将持有的本公司高管锁定股4,100,000股股票质押给了中信证券股份有限公司。具体内容详见公司2014年08月26日、2014年09月26日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2015年04月29日，李月斋女士质押给平安证券有限责任公司的5,000,000股股票中的700,000股在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押手续。剩余4,300,000股仍处于质押状态，质权人仍为平安证券有限责任公司。
截至本公告日，李月斋女士共持有公司股份9,100,070股（其中高管锁定股9,100,000股），占公司总股本的5.07%；其中，本次解除质押股份共计 700,000股，占其持有公司股份总数的7.69%，占公司总股本的0.39%；本次解除质押后，累计质押公司股份8,400,000股（其中：2014年08月25日质押给平安证券有限责任公司4,300,000股，2014年09月25日质押给中信证券股份有限公司
4,100,000股），占其持有公司股份总数的92.31%，占公司总股本的4.68%。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第十五次会议相关事项的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，本次会议审议了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《公司2015年度关联方资金占用及担保情况的议案》、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》、《关于 2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》等十九个议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过认真审阅，我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的公司内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律、法规要求以及公司生产管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设和运行情况。
二、对《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
的独立意见
经查阅公司董事会编制的《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第310439号），发表如下意见：《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了2015年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金2015年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对《公司2015年度关联方资金占用及担保情况的议案》的独立意见
经审阅公司编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，并查看公司相关资料及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2016]第 310438号），发表如下意见：公司在 2015年度严格遵循《防范控股股东及关联方资金占用制度》，不存在对外担保情况，也不存在控股股东及其关联方非经常性占用上市公司资金的情况，公司资产独立。
四、对《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》的独立意见
经过认真审阅，我们认为，上述《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》，是在综合考虑公司所处行业的发展阶段及未来变化趋势的基础上，为更好地促进公司未来发展所进行的相应调整。这一调整充分考虑了公司全体股东的利益，也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报，对公司未来发展无不良影响，且不会损害公司及全体股东的整体利益。
五、对《关于2015年度利润分配方案的议案》的独立意见
本次利润分配方案为：以截至2015年12月31日的公司总股本170,400,000股为基数，每十股派息1元(含税)，拟合计派息17,040,000元（含税），拟合计资本公积金转增股本 255,600,000股。我们认真审阅后认为，上述利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。
六、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能按照《企业会计准则》、《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计机构。
七、对《关于变更募投项目实施主体的议案》的独立意见
通过对议案的审查，我们认为对募投项目实施主体的变更有助于确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性。本次变更系根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在损害股东利益的情形，我们同意变更募投项目实施主体，并将该议案提交股东大会审议。
八、对《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，对关于提名独立董事候选人事项发表如下独立意见：
1、公司独立董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
2、经审阅公司独立董事候选人谢耘先生的个人简历，其不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规定的不能担任独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形。
3、经了解候选人的教育背景、工作简历和身体状况，认为谢耘先生具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
综上所述，我们同意提名谢耘先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
九、对《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》的独立意见
2015年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法有关考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、监事、高管能够勤勉尽职。2016年度公司董事、监事、高管薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》的内容。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
金科
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2016年4月22日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-081深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2014年 11月 29日向全体监事发出通知，并于 2014年 12月 10日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
监事会同意公司本次交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）>的议案》
监事会同意公司2014年度员工持股计划（草案），监事会认为，《深圳珈伟光伏照明股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-081方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于聘请 2018年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：
我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
广东博界律师事务所关于
天音通信控股股份有限公司 2015年度
第一次临时股东大会律师见证法律意见书
致：天音通信控股股份有限公司
广东博界律师事务所（以下简称本所）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派朱昌觉律师、聂昌银律师出席公司 2015年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、现行的《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。
本所及经办律师保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担相应的法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015
年7月28日发布在《中国证券报》、巨潮讯网上的编号为2015-038号和2015-039号公告。本次股东大会于2015年8月14日下午在北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司北京总部会议室举行，由公司董事长黄绍文先生主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是于2015年8月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代
理人。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年8月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月13日15：00至2015年8月14
日15：00期间的任意时间。实际出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 4人，代表股份377,215,235股，占公司股份总数的39.84%。
经本所律师审查，出席股东大会的人员符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项逐项进行了表决，公司按《公司章程》和《规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师经审核认为，公司股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入股东大会的表决票总数。经审核，参加网络投票的股东共 2人，代表股份 13,000股，占公司总股本的0.0014%。
基于网络投票股东资格系在其网络投票时由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，会议审议通过本次股东大会如下议案：审议《关于公司向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资的议案》。
表决结果：同意 377,228,235股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意 13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页以下无正文，签字页附后）
广东博界律师事务所 见证律师：朱昌觉
聂昌银
二零一五年八月十四日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-037
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、交易概述
公司秉承“贴近资源、兼顾市场”的投资原则和发展理念，为充分发挥产业链协同效应，于 2010年 4月和邯郸市鑫宝煤化工有限公司（以下简称“邯郸鑫宝”）、磁县鑫盛煤化工有限公司（以下简称“磁县鑫盛”）共同出资成立公司第五个炭黑生产基地--邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）。
由于公司与邯郸鑫宝之间的合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成，经过双方友好协商，拟退出股权合作关系。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值 59,347.35万元为作价依据，以 890.21万元价格收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额750万元）。本次股权转让完成后，邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权。邯郸黑猫的其他股东方（磁县鑫盛煤化工有限公司）已放弃本次股权转让的优先受让权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权受让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：邯郸市鑫宝煤化工有限公司
2、注册地址：邯郸市峰峰矿区邢都公路东侧南环路南侧
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-037
4、注册资本：6,000万元
5、成立时间：2007年04月29日
6、统一社会信用代码：9113040078084406XU
7、经营范围：煤焦油深加工（沥青、工业萘、蒽油、粗酚、洗油）；销售公司自产产品；煤焦油仓储；煤焦油深加工产品、机械设备、电气仪表及配件和相关技术的批发、零售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例(%)|
|上海鑫宝煤化能源集团有限公司|5100|85.00|
|黄辉镇|900|15.00|
|合 计|6,000|100.00|

三、交易标的基本情况
（一）交易标的概述
1、公司名称：邯郸黑猫炭黑有限责任公司
2、注册地址：磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）
3、法定代表人：游琪
4、注册资本：50,000万元
5、成立时间：2010年04月23日
6、统一社会信用代码：911304275544615031
7、经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售。
8、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例(%)|
|江西黑猫炭黑股份有限公司|48,750|97.50%|
|邯郸市鑫宝煤化工有限公司|750|1.50%|
|磁县鑫盛煤化工有限公司|500|1.00%|
|合 计|50,000|100%|

本次股权转让完成后，邯郸黑猫股权结构如下：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-037
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|江西黑猫炭黑股份有限公司|49,500|99%|
|磁县鑫盛煤化工有限公司|500|1%|
|合 计|50,000|100%|

（二）最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|2019 年 3 月 31 日（未经审计）|
|总资产|82,880.81|75,639.56|
|总负债|28,411.39|23,327.32|
|净资产|54,469.43|52,312.24|
|项 目|2018年度|2019 年一季度|
|营业收入|77,281.56|14,828.46|
|营业成本|79,123.17|36,145.54|
|营业利润|-1,526.24|-2,239.70|
|净利润|-1,329.82|-2,241.61|

（三）交易标的资产在权属方面的情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的资产的账面价值
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟收购邯郸市鑫宝煤化工有限公司所持有的邯郸黑猫炭黑有限责任公司1.5%股权所涉及的邯郸黑猫炭黑有限责任公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字【2019】第S098号），截止评估基准日2018年12月31日，邯郸黑猫炭黑有限责任公司的总资产账面价值82,880.81万元，评估价值87,758.74万元，增值额4,877.93万元，增值率5.89%；
总负债账面价值28,411.39万元，评估价值28,411.39万元，无增减值变化；净资产账面价值54,469.43万元，评估价值59,347.35万元，增值额4,877.93万元，增值率8.96%。
四、交易的定价政策及依据
经过双方友好协商，在双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成的基
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-037
础上，退出股权合作有助于双方更加专注于自身产业发展。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值 59,347.35万元为作价依据，出资 890.21万元收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额750万元）。本次股权转让完成后，邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权，本公司将持有邯郸黑猫99%股权。
五、交易协议的主要内容
出让方（甲方）：邯郸市鑫宝煤化工有限公司
受让方（乙方）：江西黑猫炭黑股份有限公司
交易标的：邯郸鑫宝持有的邯郸黑猫1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额750万元）
成交金额：人民币890.21万元
交易生效条件：本协议经双方签署后生效
支付方式：现金支付
支付期限：乙方应于本协议签署之日起壹个月内将标的股权转让款支付给甲方。
权利义务：本次股权转让完成后，甲方不再持有邯郸黑猫股权，不再享受股东权利、承担股东义务。其原在邯郸黑猫按照标的股权享有的权利、承担的义务随之转移给乙方享有或承担，邯郸黑猫的一切债权债务，与甲方再无任何关联。
保证及承诺：1、甲方承诺其持有的股权可以依法转让，没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。2、乙方承诺本次股权受让行为系其真实意思表示，不存在受第三方委托受让的情形。
六、本次交易对于公司的影响
本次受让邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫股权，是公司与邯郸鑫宝控股股东双方友好协商的结果，由于双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成，退出股权合作有助于双方专注于自身产业发展。本次股权转让对公司的财务影响最终以公司经审计的财务报告为准。受让股权完成后，公司将进一步提升对邯郸黑猫的持股份额，符合公司经营理念和发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-037
七、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议
特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-23号四川金路集团股份有限公司
关于下属全资子公司向其控股公司增资的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、增资情况概述
1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）为增强其控股子公司广汉金路亨源石化有限公司（以下简称“金路亨源石化”）（其中，仓储公司持有其51%的股权，四川亨源石化有限责任公司持有其49%的股权）的资本实力，改善其财务结构，增强其市场竞争力，经与四川亨源石化有限责任公司（以下简称“亨源石化”）协商，双方同意按照各自持股比例向金路亨源石化进行增资，仓储公司以货币资金向其增资 2499万元，亨源石化以货币资金向其增资 2401万元，本次增资完成后，金路亨源石化注册资本将由目前的 100万元增加至 5000万元。
2.本次增资事宜已经公司第十届第七次董事局会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的独立意见；本次增资事宜无需提交公司股东大会审议批准；
3.本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体基本情况
1.公司名称：四川金路仓储有限公司
注册地点：广汉市西外乡金谷村
法定代表人：赵代仁
注册资本：伍仟万元整
股权结构：公司持股84%，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司持股16%
经营范围：仓储：甲醇、溶剂油、甲苯、二甲苯。销售：矿产品、化工产品、塑料制品、五金交电、建材、装卸服务。
2.公司名称：四川亨源石化有限责任公司
住所：渠县天星镇解放村
法定代表人：肖大勇
注册资本：叁亿元整
股权结构：四川亨源实业有限责任公司持股100%。
经营范围：汽油、柴油、煤油、润滑油、化工产品仓储、销售，五金、建材、装饰材料销售；苯乙烯、间二甲苯，对二甲苯票据交易、销售。
经在全国企业信用信息公示系统查询四川亨源石化有限责任公司不属于失信被执行人。
三、增资标的公司基本情况
名称：广汉金路亨源石化有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省德阳市广汉市西外乡楠木村 2社
统一社会信用代码：91510681MA658K6Q1W
法定代表人：陈新
注册资本：壹佰万元整
股权结构：四川金路仓储有限公司持股51%，四川亨源石化有限责任公司持股49%
经营范围：批发（仅限票据经营）：溶剂油【闭杯闪点≤60°C】，石脑油、次氯酸钠溶液、甲醇、乙醇、正丁醇、甲基叔丁基醚、汽油、柴
油、磺化煤油、甲醛溶液、2，3-甲基苯胺、异辛烷、氢氧化钠、氢氧化钾（危险化学品经营许可证有效期至 2020年 3月 1日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
四、增资基本情况
1.仓储公司、亨源石化按照各自持股比例向金路亨源石化进行增资，其中，仓储公司以货币资金向其增资 2499万元，亨源石化以货币资金向其增资 2401万元。
2.本次增资完成后，金路亨源石化注册资本将由目前的 100万元增加至 5000万元，仓储公司、亨源石化持有其股权比例不会发生改变。
五、本次增资的目的和影响
金路亨源石化目前主要从事成品油经营业务，本次对其进行增资，能进一步增强其资本实力和市场竞争力，满足其经营发展需要。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年四月二十七日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-039深圳市同为数码科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次实施的分派方案与2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致，从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不代缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018年6月27日。
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-039三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月
27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：公司董事会秘书办公室
咨询联系人：谷宁
咨询电话：0755-33104800
传真号码：0755-33104777
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-53沈阳惠天热电股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年，沈阳市环境保护局、沈阳市财政局和沈阳市房产局联合下发了《关于印发沈阳市大气治理资金支持燃煤锅炉淘汰项目实施管理办法的通知》（沈环保〔2016〕151号），规定沈阳市行政区域内淘汰单台20吨及以下民用燃煤供热锅炉实施联网工程，给予拆除联网（片）补贴，补贴标准按照供热面积40元/平方米或按照原锅炉额定容量15万元/蒸吨。
上述补贴款项由沈阳市房产局履行资金拨付程序，统一将资金拨付各区，由各区拨付相关单位。
公司就上述相关补贴事项于2019年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于收到政府补贴的公告》（公告编号2019-26）。自上述公告披露之日起至今，公司及公司控股子公司又陆续收到各区相关部门拔付补贴款4,350.86万元，按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述累计补贴款项中的293.12万元计入2019年度损益，其余4,057.74万元为收回以往年度其他应收款项。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-003江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2016年 2月 18日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2016年 2月 22日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事张红、独立董事陈友春、于北方、黄雄以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事对此议案发表的明确同意意见以及北京市海润律师事务所出具的关于银河电子股权激励的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏银河电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》以及《中国证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《江苏银河电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述议案四、五的具体内容详见公告于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告》。
六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年3月9日下午15:00在公司行政研发大楼底楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《中国证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年2月 22日
中国银河证券股份有限公司关于
天广消防股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
天广消防对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐人核查意见
保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天广消防填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐人认为：天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐人对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司2015年3月21日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第三届董事会第四次会议审议的《关于2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等进行审查，发表如下事前认可意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案，符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股份发行对象郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系，因此本次非公开发行构成关联交易。
我们认为：郭留希先生认购公司本次非公开发行的股份是对本公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的长期支持，有利于公司持续稳定发展，因此我们同意将本次非公开发行相关议案提交董事会审议。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于公司非公开发行
股票涉及关联交易的事前认可意见）
独立董事：
刘殿臣 胡滨 张凌
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司
关于最近三年业绩真实性和会计处理合规性的专项核查意见报告
信会师报字[2017]第 ZB11649号
关于科林环保装备股份有限公司
重大资产重组的专项核查报告
信会师报字[2017]第ZB11649号中国证券监督管理委员会：
根据贵会《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的要求，我们对科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）涉及的相关财务事项进行了专项核查，现就有关问题回复如下：一、是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形
（一）基本情况
本次核查前公司不存在违规资金占用、违规对外担保等情形。
（二）核查情况说明
我们获取并核查了公司 2014年度、2015年度及 2016年度《关于科林环保装备股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，具体情况如下：
近三年报告文号 是否存在违规资金占用
信会师报字【2015】第210546号 否
信会师报字【2016】第210439号 否
信会师报字【2017】第ZB10109号 否
（三）核查结论
经核查，自 2014年 1月 1日至本次核查意见出具日，未发现公司存在违规资金占用、违规对外担保的情况。
二、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
（一）基本情况 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|事务所名称|报告意见类型|营业收入|归属于母公司的净利润|
|立信会计师事务所|标准无保留|40,462.58|1,076.07|
|立信会计师事务所|标准无保留|36,180.38|2,763.39|
|立信会计师事务所|标准无保留|32,610.14|1,929.72|

（二）核查情况说明
依据证监会文件要求，说明实施了检查等程序核查相关内容，如：
（1）复核公司最近三年的销售情况，未发现公司存在虚假交易、虚构利润；
（2）复核公司最近三年关联交易，未发现公司存在关联方利益输送的情况；
（3）复核公司最近三年重大交易及其会计处理，未发现公司存在虚构交易，虚构利润的情况，未发现公司存在调节会计利润的情况，相关会计处理符合企业会计准则规定；
（4）复核公司最近三年会计政策、会计估计未发现公司存在变更以及被滥用的情况；重点检查应收账款、存货、固定资产、商誉计提减值准备的情况以及其依据充分性。
（三）核查结论
综上所述，公司最近三年的业绩真实、会计处理合规，不存在虚假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李璟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：甄志杰
中国·上海 二〇一七年八月十五日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-075索菲亚家居股份有限公司
关于副总经理股份变动计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份变动计划及此前实施情况简述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理股份变动的提示性公告》(公告编号：2017-048)及《关于公司高级管理人员股份变动计划提示性公告的更正公告》（公告编号：
2017-049），公司董事、副总经理王飚先生计划在2017年07月12日至2017年11
月30日通过竞价交易方式减持股份180,000股，占公司股份总数的0.02%。
截止至2017年9月1日，王飚先生减持股份数量达到10.5万股，减持股份数量过半，公司同日刊登了《关于副总经理股份变动计划实施进展的公告》（公告编号：2017-070）。
二、本次股份变动计划实施进展情况
自股份变动提示性公告日至本公告日，王飚先生披露的减持计划中设定的减持时间已过半，王飚先生累计减持10.5万股，占公司总股本0.0114%。
公司将持续关注王飚先生股份变动情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年九月十九日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-016江苏金智科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月17日下午15：00；
（2）网络投票时间：2019年4月16日—2019年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 17日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时间。
2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐兵先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表18名，代表有表决权股份98,679,693
股，占公司总股本 237,802,904股的41.4964%，其中：出席现场投票的股东 7
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-016人，代表有表决权的股份 96,004,120股，占公司总股本的40.3713%；通过网络投票的股东 11人，代表有表决权的股份2,675,573股，占公司总股本的1.1251%。
在审议本次议案时，参会股东中江苏金智集团有限公司、徐兵等 4名股东为本
议案的关联股东，共持有公司股份 95,660,945股，应回避表决，实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为14人，代表有表决权股份数3,018,748股，占公司总股本的1.2694%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共12人，代表有表决权股份 2,710,873股，占公司股份总数的 1.1400%。出席本
次股东大会的中小投资者中无需回避表决的关联股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的议案》，表决结果为：
同意股数 3,018,748股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,710,873股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司、徐兵等 4名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-016四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：毕利炜
3、见证律师：杭仁春、程霏
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年4月17日