Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-020南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币28,000万元。
截止公告日，本公司实际为其提供的担保余额人民币 8,459.66万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 13,365.25万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币28,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为信息产业公司人民币 30,000万元融资提供担保；于 2013年 9月 26日召开的 2013年第一次股东临时大会已批准为信息产业公司新增人民币 20,000万元融资提供担保；于 2014年 12月 29日召开的 2014年第三次临时股东大会已批准为信息产业公司新增人民币 10,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币60,000万元，有效期均至2016年6月30日。
本公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至 2016年6月 30日。信息产业公司以其全部资产提供反担保。截止公告日，本公司为信息产业公司实际担保金额为人民币8,459.66万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫信息产业有限公司
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：郭庆
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；
计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
单位：万元币种：人民币
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||2015年12月 31日（经审计）|2016年 3月31日（未经审计）|
|总资产|83,789.71|87,112.56|
|总负债|54,835.02|58,594.68|
|贷款总额|0|0|
|流动负债|54,819.54|58,579.20|
|净资产|28,954.69|28,517.88|
||2015年度|2016 年1-3月|
|营业收入|83,480.83|14,316.34|
|净利润|2,424.70|-436.81|

信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
信息产业公司因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币28,000万元，公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日，信息产业公司以其全部资产提供反担保。
公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理
为子公司（其中包括但不限于信息产业公司）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，
有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相
关公告）。
公司于2013年9月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币2亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2013年9月27日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
公司于2015年3月30日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币1亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为信息产业公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，信息产业公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为信息产业公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对外担保均为对子公司的担保，余额为人民币 13,365.25万元，占本公司 2015年度经审计归属母公司所有者权益的4.10%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年5月18日报备文件:
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）信息产业公司财务报表
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-027厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.活动时间：2015年5月26日(星期二)下午14:00-17:00
2.活动方式：网络在线交流
一、活动类型
本公司已于 2015年 4月 24日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 26日(星期二)下午 14:00-17:00举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间、方式
1、活动时间：2015年5月26日(星期二)下午14:00-17:00；
2、活动方式：网络在线交流。
三、参加人员
1.公司总经理谢思瑜先生；
2.公司财务总监（代行董事会秘书职责）乔红军先生。
四、投资者参加方式
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式
举行，投资者可以登录全景网“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”
（http://www.p5w.net）参与交流。欢迎广大投资者积极参与。
五、咨询办法
联系人：金龙汽车证券部
联系电话：0592-2969815
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-031凤凰光学股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月20日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《凤凰光学股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）、公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）与中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）论证、洽谈凤凰集团整体改制事项。由于本次凤凰集团改制事项可能会涉及公司重大资产重组相关事宜及导致公司实际控制人发生变更，公司股票自2014年5月20日起至2014年 6月19日停牌。停牌期间，公司按照相关规定持续披露了相关进展公告。
日前，公司接到实际控制人江西省国资委通知，其与中电海康已经签署《关于凤凰集团重组改制的意向性协议》，中电海康拟通过无偿划转的方式取得公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）的控股权，并将通过凤凰控股间接控股本公司。如上述划转完成，公司实际控制权将发生变更。
2014年6月18日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2014年6月20日披露。根据该次董事会通过的相关议案，公司将在实际控制权变更后向中电海康及其关联方非公开发行股份，中电海康及其关联方将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
凤凰集团本次重组改制与公司本次非公开发行事项均不再涉及公司重大资产重组事宜。
根据相关规定，公司实际控制人、控股股东及公司承诺在发布非公发行 A股股票预案公告之日起 6个月内不再筹划公司重大资产重组事项。公司股票自2014年6月20日起复牌交易，敬请投资者注意风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 编号：2014－008
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2011年 10月，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称本公司）针对北京市第一中级人民法院出具的“（2011）一中民初字第 1607号”民事判决书（详见公司 2011-025号公告），向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提起上诉（详见公司 2012-017号公告）。北京高院于 2012年 5月 22日开庭审理上述案件。2012年 7月，本公司收到北京高院的民事裁定书，裁定中止二审审理（详见公司 2012-024号公告）。2014年 4月，该案恢复审理（详见公司 2014-003号公告）。
二、本案的进展情况。
近日，本公司根据北京高院公告获悉：北京高院审理本公司与上海文盛投资管理有限公司、信联讯通讯设备有限公司、北京宏基兴业技术发展公司、北京中拍投资管理有限公司借款合同纠纷一案，定于 2014年 7月 21日在北京高院公开开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本公司在 2011年度利润中已对上述诉讼案件全额计提了损失。公司将及时披露有关诉讼的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年 5月 14日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-043号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
股票及可转换公司债券停复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2019年 4月 8日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每 10股配售 3股的比例配售 A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2019年 4月 9日至 2019年 4月 15日为本次配股缴款期，缴款期公司股票（以下简称“隆基股份”）及可转换公司债券“隆基转债”（以下简称“隆基转债”）全天停牌；2019年4月16日为登记公司网上清算期，“隆基股份”和“隆基转债”继续停牌一天；“隆基股份”和“隆基转债”将于2019年4月17日开市起复牌。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司 2019年4月3日
海通证券股份有限公司
关于上海建工集团股份有限公司
2016年度非公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间： 2019年 5 月 7 日||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|主要办公地址|上海市广东路689号海通证券大厦|
|法定代表人|周 杰|
|联系人|刘军、沈亮亮|
|联系电话|0755—25860627、25860670|
|其他||

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|上海建工集团股份有限公司|
|证券代码|600170|
|注册资本|8,904,397,728元|
|注册地址|上海市浦东新区福山路33号|
|主要办公地址|上海市东大名路666号(cid:13)|
|法定代表人|徐征|
|实际控制人|上海市国有资产监督管理委员会|
|联系人|李胜|
|联系电话|021-35100838|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2017-02-17|
|本次证券上市时间|2020-03-01|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|保荐代表人|刘军、沈亮亮|
|其他|---|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事 项|说 明|
|无|---|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2016年度非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为上海金茂凯德律师事务所，聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人
2016年度非公开发行股票的募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定。截至2018年12月31日，发行人募集资金已全部使用完毕，
专户已销户。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项。
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|申 报 事 项|说 明|
|1、持续督导期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人2018年年度报告基本情况|营业收入 170,545,783,102.81 元，比去年 同 期 增 加 20.03% ， 净 利 润2,779,866,799.83 元， 比去年同期增加7.56 %。|
|3、发行人首次公开发行上市后业绩情况|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
刘军 沈亮亮
法定代表人签名：______________
周杰
海通证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—035紫金矿业集团股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次、第十四次会议，2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股/H股类别股东大会和2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股/H股类别股东大会审议通过的公司非公开发行股票事项的议案，具体内容详见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2016-028”号公告。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于撤回紫金矿业集团股份有限公司非公开发行申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可终止审查通知书》（2016[335]号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条有关规定，中国证监会决定终止对公司于2015年8月25日提交的《紫金矿业集团股份有限公司关于2015年度非公开发行股票的申请报告》的行政许可申请的审查。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
北京市天元律师事务所
关于江河创建集团股份有限公司
差异化分红事项的专项说明
致：江河创建集团股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就江河集团 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本专项说明。
本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。
本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的说明承担相应法律责任。
江河集团已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京·上海·深圳·成都·香港·杭州
www.tylaw.com.cn
本所仅就与江河集团本次差异化分红相关的法律问题出具专项说明，且仅根据中国（仅为本专项说明之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律）现行法律法规发表专项说明。在本专项说明对有关财务数据或者结论进行引述时，本所已履行必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对该等数据、结论的真实性、准确性以及完整性作出任何明示或默示的保证，对于出具本专项说明至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、江河集团或其他有关单位出具的说明或证明文件出具本专项说明。
本专项说明仅供江河集团为实施本次差异化分红之目的使用，不得用作其他目的。
基于上述，本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和事实进行了核查，现出具专项说明如下：
一、本次差异化分红的原因
2019年4月2日，江河集团2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案》，根据 2018年度财务审计结果，公司 2018年度实现净利润 738,605,897.18元，其中归属于母公司股东净利润608,606,499.03元，母公司可供分配利润为 832,913,845.89元。公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。
2018年10月30日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟以自有资金以集中交易竞价交易方式回购公司部分股份。根据公司的说明，公司已完成上述回购，实际回购公司股份 21,047,940股。根据 2018年第二次临时股东大会通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，上述回购的股份将用于公司股权激励计划。截至本专项说明出具日，回购的 21,047,940股股份尚在“江河创建集团股份有限公司回购专用证券账户”内。根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》
等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此，公司 2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红计算依据
公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数进行利润分配。截至本专项说明出具日，公司总股本为 1,154,050,000股，扣除回购的股份 21,047,940股，本次实际参与分配的股本数为1,133,002,060股。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本。
由于公司所有股份都为流通股份，因此，以截至本专项说明出具日公司总股本1,154,050,000股为基数：
根据 2018年年度股东大会决议通过的分配方案，以扣除累计回购股份后的股份数 1,133,002,060股为基数进行分配，截至本专项说明出具日，江河集团股票的收盘价格为 9.72元，除权（息）参考价格：[（9.72-1,133,002,060×0.30÷1,154,050,000）+0]÷[1+0÷1,154,050,000]=9.43元/股。
若以截至本专项说明出具日公司股份总数1,154,050,000股为基数进行分配，截至本专项说明出具日，江河集团股票的收盘价格为9.72元，除权（息）参考价格：[（9.72-0.30）+0]÷[1+0÷1,154,050,000]=9.42元/股。
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
三、本次差异化分红方案
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案》，
公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣除回购的股份21,047,940股，即以1,133,002,060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利339,900,618元。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购细则》等相关法律、法股、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页以下无正文）
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-007
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018年 3月 9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，独立董事陈秉谱先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据工作需要,经总经理提名，董事会同意聘任殷图廷先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。
被聘任高级管理人员简历：
殷图廷，男，甘肃高台人，1969年 2月出生，汉族，中共党员，
硕士研究生。曾任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；本公司副总经理、董事会秘书；甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。
独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现被聘任人员存在《公司法》第 146条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第七届董事会聘任殷图廷先生为公司高级管理人员。
二、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临2018-009）。
三、会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2018年 3月 10日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-046
鹏欣环球资源股份有限公司
关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与美国杰拉德集团公司签
署战略合作框架协议的议案》，详见本公司于2016年1月30日公告的《公司关于与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2016-
019）。
公司于 2016年 3月 21日与 Metals TradingCorp.签署了股权投资协议，公司或附属公司、基金拟向 Metals TradingCorp.的子公司 Gerald HoldingsLLC（以下简称“标的公司”）进行增资，增资后本公司持股数量占标的公司15.625%的股份。本次投资事项已经本公司于 2016年 3月 21日召开的五届三十一次董事会审议通过。该股权收购事项尚存在不确定性。签订后所涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
股权投资协议主要内容如下：
1.交易方案
卖方： Metals Trading Corp.
标的公司： Gerald Holdings LLC
标的：第一阶段获得 Gerald Holding LLC15.625%的股份；
第二阶段可获得 Gerald Holding LLC35.375%的股份。
买方：鹏欣所设交易主体
2.买方增资选择权
在第一阶段交割后的 12个月，买方有权再向标的公司增资获得其35.375%的股权。
如果在第一阶段交割后的 12个月期满时，买方增资选择权条件满足，且买方未以书面通知的形式表达其不愿行使买方增资选择权的意愿，买方有权增资
标的公司35.375%的股权。
3.交割日
在本协议所述相关交割条件被满足或被豁免的情况下，第一阶段交割将在双方协商确认的日期，于上午 10点，在标的公司进行。交割将被视为于当日 0点01分完成。
在本协议所述相关交割条件（包括买方增资选择权条件）被满足或被豁免的情况下，第二阶段交割将在双方协商确认的日期，于上午 10点，在标的公司进行。双方须尽最大努力使得第二阶段交割于买方增资选择权有效期终止日结束后60天内完成。交割将被视为于当日0点01分完成。
4.对价支付
第一阶段交割完成时，买方须向卖方指定账户转账与对价相应的资金。第二阶段交割完成时，买方须向卖方指定账户转账与对价相应的资金。
5.交割条件
引发买卖双方责任的条件：
•第一阶段交割：
o双方成功完成HSR法案下申报要求；
o不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法；以及
o卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。
•第二阶段交割:
o双方成功完成HSR法案下申报要求；
o不存在相关法律或政府法令使得本次交易不合法；以及
o卖方获得所有完成交易所需的政府审批、同意、授权等。
引发买方责任的条件：
•第一阶段交割:
o卖方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的；
o卖方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款；
o不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼；
o不存在重大不利影响；
o买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可，该等政府机构包括但不限于中国证券监督管理委员会；
o买方收到了卖方指定的董事会成员的辞呈。
•第二阶段交割：
o卖方以及卖方股东提供的陈述与保证是真实准确的；
o卖方、卖方股东以及标的公司完全遵守相关限制性条款；
o不存在针对买方、卖方或标的公司并且会影响首次交割的法律诉讼；
o不存在重大不利影响；
o买方获得必须的中国政府有关机构发出的同意、授权、法令以及许可，该等政府机构包括但不限于中国证券监督管理委员会；
o买方收到了相关董事会成员的辞呈；
o公司具备根据中国财务准测出具财务报表的能力；以及
o卖方已签署承诺函承诺其所披露的文件均真实，否则其应承担相应责任等。
引发卖方责任的条件：
•第一阶段交割：
o买方提供的陈述与保证是真实准确的；
o买方完全遵守相关限制性条款；
o不存在政府机构阻止此次交易的任何情形等。
•第二阶段交割：
o买方提供的陈述与保证是真实准确的；
o买方完全遵守相关限制性条款；
o不存在政府机构阻止此次交易的任何情形等。
6.费用承担
双方各自承担因本协议或执行本次交易产生的费用。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年3月21日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-021
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以募集资金进行现金管理的赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即将到期，为了提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议，同意公司以最高额度不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司 2018年 9月 29日披露的公告（公告编号：2018-064）《关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
2019年1月，公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称“苏州检测”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订
了《共赢利率结构 23844期人民币结构性存款产品合同》，购买 8,000万元理财产品，（详见公司公告2019-002关于公司以募集资金进行现金管理的进展公告），该产品于2019年4月24日到期并收到相关收益，本次到期情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型||起息日||到期日||年化收益率||投资收益||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构23844期人民币结构性理财产品（中信银行）||||||||||||
|||||保本浮动|||||||||
|||8,000||||2019年1月11日||2019年4月24日||4.05%||914,301.37|
|||||收益型|||||||||

二、截至本公告日，公司十二个月内累计进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|产品名称|申购金额（万元）||产品类型||起息日||到期日||年化收益率||投资收益||
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|1,000||保本浮动收益型||2018年2月5日||2018年5月7日||4.35%||108,452.05||
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|500||保本浮动收益型||2018年2月5日||2018年5月7日||4.35%||54,226.03||
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,000||结构性存款||2018年2月14日||2018年5月15日||4.45%||112,486.11||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000||保本浮动收益型||2018年3月2日||2018年6月15日||4.40%||1,265,753.43||
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第三期|500||保本浮动收益型||2018年4月19日||2018年5月18日||3.80%||16,136.99||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构20550期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000||保本浮动收益型||2018年6月29日||2018年12月28日||4.55%||2,268,767.12||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构23844期人民币结构性理财产品（中信银行）|||||||||||||
||||||保本浮动|||||||||
||||8,000||||2019年1月11日||2019年4月24日||4.05%||914,301.37|
||||||收益型|||||||||

本次赎回后，公司及控股子公司现金管理无余额。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-092东吴证券股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－018中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司
本次担保金额：约合人民币19亿元
本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：55.8亿元
对外担保逾期的累计数量：无
根据生产经营的需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）拟为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限”） 2015年1月1日至2016年3月31日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总金额折合人民币约为19亿元。具体情况如下：
一、担保情况概述
中材国际拟为天津院有限在花旗银行、德意志银行、东方汇理、中国进出口银行的8亿元人民币、8000万美元、8250万欧元授信提供最高额连带责任保证。担保授信的具体情况如下：
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|-|-|-|
|银行名称|授信金额|授信品种|
|花旗银行|8000万美元|非融资性保函、信用证、贸易融资、 远期结售汇|
|德意志银行|2750万欧元|贸易类保函、贸易融资、信用证、远期结售汇业务|
|东方汇理|5500万欧元|非融资性保函、信用证、远期结售汇业务|
|中国进出口银行|8亿元人民币|非融资性保函、流动资金贷款、远期结售汇业务|

二、被担保人基本情况
天津水泥工业设计研究院有限公司，2012年11月1日注册，注册资本1亿元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：徐培涛，经营范围：建材行业、建筑行业、电力行业、市政公用行业的工程咨询、工程设计、工程施工与安装、工程总承包、项目管理及相关的技术与管理服务；承包各类境外工程及境内国际招标工程等。截至 2014年 12月 31日，天津院有限资产总额为 227,845.63万元；负债总额为 211,270.05万元；净资产为16,575.58万元；资产负债率为 92.73%。2014年营业收入为292,793.50万元；净利润为2,670.95万元。
天津院有限为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务平台之一，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，具备授信项下债务的清偿能力，公司为其提供担保的风险较小。
三、担保协议的主要内容
拟签署的担保协议主要内容如下：保证人同意按合同约定为被保证人 2015年 4月 1日至 2016年 3月 31日的银行授信项下的债务提供连带责任保证。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。担保期为被担保人主债务到期之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过。
董事会认为，天津院有限为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，具体使用时严格控制其用途，为其担保财务风险在可控范围之内。鉴于天津院有限设立时间较短，银行要求提供相应担保，为保证其生产经营工作的正常开展，由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的良性发展，符合公司的整体利益，公司董事会一致同意为天津院有限银行授信提供担保。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
为公司全资子公司的银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股中小投资者利益的情况。同意公司为全资子公司银行授信提供担保。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币 55.8亿元，约占公司最近一期经审计净资产的126%，公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质保保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：2019-029
博迈科海洋工程股份有限公司关于
注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年5月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关事项发表了独立意见。监事会出具了关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关事项的核查意见。
2、2018年5月19日至2018年5月28日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务通过公司电子邮件及宣传栏进行了公示。2018年5月29日，公司监事会出具了《博迈科海洋工程股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临2018-037），公司监事会认为：本次列入激
励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2018年 6月 5日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2018-039）。
4、2018年6月5日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
5、2018年 6月 25日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 18.68元/股调整为 18.53元/股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2018-049)。
6、2018年7月18日，公司披露了2018年股票期权激励计划首次授予登记完成公告，最终首次授予股票期权登记数量为 849万份。
7、2019年 4月 26日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，拟注销股票期权270.8万份。
二、首次授予部分股票期权注销的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》、《博迈科海洋工程股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）和《博迈科海洋工程股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等相关规定，截止2018年12月31日，公司因个人原因离职的 2名原激励对象，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，应取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权23万份。
另外，根据《激励计划（草案）》和《考核管理办法》等相关规定，公司首次授予的股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标为以2017年营业收入为基数， 2018年营业收入增长率不低于10%。公司 2018年营业收入为 396,626,341.68元,定比 2017年，营业收入增长率未达到10%，故公司 2018年业绩未达到公司 2018年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件，应注销第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权247.8万份。
本次股票期权激励计划合计应注销股票期权270.8万份。
三、对业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次部分股票期权的注销不影响公司2018年股票期权激励计划的实施。
四、独立董事意见
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|经核查，公司本次取消部分离职激励对象股权激励资格、注销其已获授权但|
|尚未行权的全部股票期权，以及注销公司 2018 年股权激励计划第一个行权期已授|
|权但不满足行权条件且尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、|
|《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、|
|合规；本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在|
|损害公司股东利益的情形。|
|综上所述，我们一致同意注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项。|

五、监事会意见
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|监事会认为：公司根据《激励计划（草案）》和《考核管理办法》，取消部|
|分已离职人员激励资格及其全部股票期权；同时，基于公司2018年股票期权激励|
|计划的规定，将未达到计划中第一个行权期行权条件的股票期权注销，符合公司|
|实际情况、符合有关法律法规及公司制度的规定。|

七、律师法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准；本次注销的原因及数量符合相关法律法规及《激励计划》的规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-005
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2014年 6月 6日 10时在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 5月 26日以电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事 9人，实际表决 8人。独立董事许兆辉因出国没有参加会议。董事长岳守成先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：
一、《修订公司章程的议案》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《修订公司内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、《公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案关联董事岳守成、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决。
上述第一、三、项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-002
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。（内容详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2014-017）。
鉴于在上述额度范围内，公司于 2014年 11月 19日使用 6,000万元闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行购买的保本保收益银行理财产品已于2015年1月20日到期，已收回本金和收益。公司本次续用 6,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，现公告如下：
一、理财产品的主要内容
2015年1月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订《利多多公司理财产品合同（混合型-保证收益）》，以闲置自有资金 6,000万元购买该行发行的保本保收益理财产品，产品收益起算日2015年1月23日，产品到期日2015年3月5日，年化产品收益率5.1%。
二、理财产品的发行主体
（一）、公司已对上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为保本保收益银行理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的本金金额累计为 163,000万元，其中 16,000万元已到期收回，未到期余额为 147,000万元。
六、备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同（混合型-保证收益）》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年一月二十三日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-046
龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到采购人七台河市城市建设投资发展有限公司、采购代理机构德汇工程管理（北京）有限公司发来的中标通知书：
公司与黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司（以下简称“水利三公司”）、哈尔滨市市政工程设计院（以下简称“市政设计院”）、北京土人城市规划设计股份有限公司（以下简称“土人公司”）组成的联合体成为七台河市山水林田湖草桃山区域生态环境治理项目EPC工程总承包（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。
项目名称：七台河市山水林田湖草桃山区域生态环境治理项目 EPC工程总承包。
项目地点：七台河市倭肯河桃山区段。
中标金额：319,908,913.00元人民币。
建设内容：本项目由河道治理、绿化景观、截污工程等部分组成。
项目模式：EPC工程总承包。
工期： 489日历天（该工期包含完成工程设计、工程施工等全部工作时间）。
联合体情况：公司与水利三公司、市政设计院、土人公司自愿组成联合体，共同投标上述项目。公司为联合体牵头人，水利三公司、市政设计院、土人公司为联合体成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》
中10.1.3条第二款的规定，联合体成员水利三公司是公司关联方；联
合体成员市政设计院、土人公司与公司、公司控股股东、公司控股子公司之间不存在关联关系。
联合体各成员单位内部的职责分工：公司承担市政相关专业工程施工；水利三公司承担水利水电相关专业工程施工；市政设计院承担市政相关专业工程设计；土人公司承担风景园林相关专业工程设计。
本项目占公司2018年经审计营业收入的3.05%。
公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2019年 6月12日
报备文件
1、中标通知书；