Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-42
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月 13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照 7.85元/股的价格回购注销限制性股票 20,000股。董事会实施本次回购注销事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于2017年9月21日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二次限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2017年10月27日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月27日为首次授予日，授予首次90名激励对象405万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2017年12月7日。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、公司于2018年6月8日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）、回购注销部分限制性股票的原因
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定，公司股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销杨青所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）、限制性股票回购数量、价格
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定：公司按本计划规定需回购注销限制性股票的，若授予日后公司发生送红股、公积金转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情况，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。
杨青授予限制性股票20,000股，授予价格为8.00元/股，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格、数量调整方法，计算出回购注销的数量为20,000股，回购价格为7.85元/股。（详情请参阅《关于调整限制性股票数量及回购价格的公告2018-29》）。
（三）本次回购资金及回购后的总股本
1、本次拟用于回购限制性股票的资金总额为157,000元，资金来源为公司自有资金。
2、本次回购注销完成后，公司股份数总将由299,169,000股变更为299,149,000股。
3、本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、回购后股权结构情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|类别||||||
||数量|比例%|（＋，－）|数量|比例%|
|一、限售流通股|32,889,289|10.99|-20,000|32,869,289|10.99|
|高管锁定股|27,466,789|9.18||27,466,789|9.18|
|股权激励限售股|5,422,500|1.81|-20,000|5,402,500|1.81|
|二、无限售流通股|266,279,711|89.01||266,279,711|89.01|
|三、总股本|299,169,000|100|-20,000|299,149,000|100|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事、监事会和律师意见
1、独立董事意见
公司股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司本次回购已离职的股权激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制
性股票激励计划（草案）》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对以上限制性
股票按照《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中对回
购价格的约定条文实施回购注销。
2、监事会意见
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司本次回购已离职的股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对以上限制性股票按照《限制性股票激励计划（草案）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。本次回购注销限制性股票合法、有效。
监事会同意：由公司回购该激励对象持有的尚未解锁的 20,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股。
3、律师法律意见书结论性意见
本次回购注销部分限制性股票已取得公司董事会审议通过，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的批准、程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》等相关法律文件的规定。
六、本次回购注销完成后，公司股份数总将由299,169,000股变更为299,149,000股。
根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述变更事项无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后公司将办理减资、章程变更等相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年8月14日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数不超过全体董事的半数。
第四条战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设主席一名,由董事会在委员内任命。
战略委员会主席负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主席职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议。
（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案应提交董事会审查决定。公司负责战略规划及新增投资项目管理的证券部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章工作程序
第九条证券部作为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对公司所有的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
（三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目进行评估论证。
第十条公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）由证券部负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案；
（三）公司证券部或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行
性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会主席进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年根据战略委员会主席的提议不定期召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主席主持,主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
战略委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用专人送达、特快专递或传真方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
战略委员会以前款方式作出决议的，可以免除上述三天的事先通知的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、邮递或传真的方式送达到每一位委员，并且每位委员应当签署送达回执。送达通知应当列明委员签署意见的方式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的委员弃权。签字同意的委员人数如果已经达到做出决议的法定人数，并已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的战略委员会决议。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条证券部负责人列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年8月21日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-065北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 8月 5日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提
示性公告》（公告编号：2019-064）同时刊登于2019年8月6日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《<关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-067）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用总额不
超过人民币20,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-068）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于公司向北京银行申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向北京银行双榆树支行申请综合授信额度合计10,000万元，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限36个月；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述综合授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述综合授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向北京银行申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-069）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-044汉鼎信息科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于2015年4月9日上午开始起停牌，其后于2015年4月17日、2015年4月23日、2015年4月29日分别发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
公司股票停牌以来，本公司积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，聘请中介机构论证本次非公开发行股票募集资金项目的可行性、研究制定本次非公开发行股票预案，目前相关工作进展正常。由于本次非公开发行股票项目事项的具体方案及相关程序工作尚未完成，存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）于2015年5月7日开市起继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—032江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2019年5月14日公司实施完毕2018年年度权益分派，董事会对 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整。调整后，预留限制性股票的授予价格由原6.30元/股调整为6.218元/股。
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见2019年5月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年五月二十三日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-023
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年7月11日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
2、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中张英俊先生通过通讯方式参加会议。
3、本次监事会由监事李义春先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
公司第二届监事会成员已于2017年7月11日正式任职。经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李义春先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止（简历详见附件）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 2017年7月11日
附件：
第二届监事会主席李义春简历
李义春先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。历任公司监事。李义春先生持有公司0.62%的股份。李义春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-022
江苏通润装备科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-044山东威达机械股份有限公司
关于赎回理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日与中信银行股份有限公司威海文登支行签署购买理财产品协议，使用闲置募集资金 3,500.00万元人民币购买该行“中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品”，产品成立日为2018年2月6日，到期日以赎回日期为准，年化收益率为浮动收益。公司分别于 2018年 2月 8日、2018年 3月 14日、2018年 4月 19日、2018年 5月 14日、2018年 6月 12日将该款理财产品的部分份额赎回，累计收回本金 2,450.00万元。详细内容请见分别刊登在 2018年 2月 8日、2018年2月13日、2018年3月17日、2018年4月24日、2018年5月17日、2018年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-004）、《关于赎回理财产品的公告》（公告编号：2018-006）、《关于赎回理财产品的公告》（公告编号：2018-009）、《关于赎回理财产品的公告》（公告编号：2018-025）、《关于赎回理财产品的公告》（公告编号：2018-027）、《关于赎回理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。
公司于2018年7月18日将该款理财产品的剩余份额全部赎回，收回本金1,050.00万元。
该部分份额相对应的理财收益159,772.60元，已于2018年7月19日到账。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-011阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]264号），该批复内容具体如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值总额564,706,600元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-026
吉林电力股份有限公司
关于 2013年年度报告更正公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月28日通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行披露。在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：
2013年年度报告“第四节“董事会报告”的“六、投资状况分析”中“5、非募集资金投资的重大项目情况”中第三列“本报告期投入金额”及第四列“截至报告期末累计实际投入金额”原填报数据以元为单位，现更正为以万元为单位。
更正后“5、非募集资金投资的重大项目情况”
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||计划投资总|本报告期投入金|截至报告期末累计实|||
|项目名称||||项目进度|项目收益情况|
||额|额|际投入金额|||
|吉电股份松花江||||||
|二期1*300MW||||||
||130,481.04|-178.43|18,694.63|15.36%||
|机组扩建工程2||||||
|号机||||||
|吉电股份四平二||||||
|期机组||||||
||126,712|11,388.79|31,054.29|15.52%||
|1*300MW扩建||||||
|工程2号机||||||
|吉电股份格尔木|39,993|28,223.46|12,958.74|70.57%|一期项目已投产|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|光伏发电一、二|||||2013年实现利润|
|期项目|||||221万元|
|吉电股份安徽南||||||
|谯章广48MW风|38,302|7,344.72|7,344.72|19.18%||
|电项目||||||
|东南热电项目||||||
|2×300MW级超||||||
||200,000|1,423.60|6,917.65|3.46%||
|临界燃煤热电机||||||
|组||||||
|吉电股份浑江发||||||
|电公司通天沟灰|7,000|816.48|2,375.80|33.94%||
|场七期子坝||||||
|吉电股份长岭三||||||
|十号二期风电项|37,713.52|455.82|1,953.19|5.18%||
|目||||||
|吉电股份腰井子||||||
||38,304.71|537.59|1,779.42|4.65%||
|二期风电项目||||||
|合计|618,506.27|50,012.03|83,078.44|--|--|

公司《2013年年度报告》全文其他章节不变，给投资者带来的不便公司深表歉意并敬请谅解。更正后的《2013年年度报告》全文详见2014年4月1日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
吉林电力股份有限公司
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-024河南汉威电子股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年 4月 24日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。
为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划，公司 2016年年度报告及其摘要已于2017年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-083广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月10日召开的第三届董事会第二十九次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司奥飞影业（香港）有限公司（以下简称“奥飞影业香港”）向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。
本次担保事宜经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：奥飞影业（香港）有限公司
2、成立日期：2014年 12月 22日
3、住所：香港九龙尖沙咀科学馆道 14号新文华中心 B座 513-514室
4、法人代表：蔡立东
5、注册资本：2亿元港币
6、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行
7、与本公司关系：奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司。
8、财务状况：截至 2015年 6月 30日，奥飞影业香港总资产为人民币 95,240,374.87元，净资产为人民币 86,003,572.15元，负债总额为人民币 9,236,802.72元，资产负债率为9.70%。营业总收入为人民币 0元，净利润为人民
币-551,227.85元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年8月7日，公司对外担保总额为47644.55万元，其中对子公司担保总额47481.71万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的
18.77%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.00%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
奥飞影业（香港）有限公司为公司控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司，本次向银行申请授信额人民币1.27亿元或等值外币，并由公司提供连带责任担保是为了满足公司电影业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十一日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-82中化岩土工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年9月3日下午14:00在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。
会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东或代理人共12人，代表有表决权股份273,813,999股，占公司总股本的68.3169%。其中出席现场会议的股东或代理人共7人，代表有表决权股份273,075,000股，占公司总股本的68.1325%。通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份738,999股，占公司总股本的0.1844%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意273,813,999股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意273,813,999股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-029
四川泸天化股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股股东——泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：*ST天化，股票代码：000912）于 2015年 3月 18日开市起停牌。
目前，该事项仍在研究筹划中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司自 2015年 4月 15日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作规则》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司拟在第五届董事会第九次会议审议的关于对公司参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“派威电源”）增资等事项进行了事前认可，发表意见如下：
公司对参股公司派威电源增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 易开刚
—————— —————— ——————
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-105天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1月1日-2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|盈利：8008万元|
||盈利：9610万元－10410万元||

4、第三季度业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|2016年7月1日-2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-55%|盈利：3235万元|
||盈利：4690万元—5015万元||

注：①上年同期归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并调整后金额。
②本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，生猪市场价格持续高位运行，家禽市场行情稳步回升，养殖行业整体效益有所改善与提高。
报告期内，公司在抓住养殖行情所带来机遇的同时，实施“从生产商向服务
商”转型策略，在保持家禽市场领先地位的同时，强化家畜市场建设，同时，深化研产销一体化策略，加快新产品上市进程，严控营销费用，强化利润管理，从而带动了公司产品销售规模和利润的双增长。
经初步测算，2016年前三季度预计可实现归属于上市公司股东的净利润9610万元－10410万元，比上年同期增长约20%－30%，其中非经常性损益约1400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－036深圳市天威视讯股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）于 2015年 6月29日（周一）开市起停牌。
公司于2015年6月29日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-030），又于2015年7月6日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告》（公告编号:2015-035），具体详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司正在筹划的重大事项是拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司的股权，目前正全力推进相关工作，因该事项是否构成重大资产重组尚存在某些不确定性，为保证信息披露的公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票自 2015年 7月 9日开市起继续停牌，待相关事项进一步明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项的进展情况公告，请投资者关注。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-025
青岛汉缆股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘请的2019年度财务审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-132北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水源博大水务公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月15日召开了第三届董事会第四十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案》，关联董事刘振国和何愿平回避表决。
被担保人北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“碧水源博大”）为本公司参股子公司，公司持股比例为45%。
为满足碧水源博大日常生产经营需要，公司决定为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行科技园区支行”）办理的单笔金额不超过人民币7,000万元，且总额不超过人民币7,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起八年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水源博大水务科技有限公司
法定代表人：蒋玉明
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：9,000万元人民币
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5号1号楼503-3
室
公司的经营范围为：施工总承包，专业承包，技术开发、技术咨询、技术服
务污水处理；工程设计；销售机械设备，水处理设备。
主要股东：北京博大水务有限公司持有其50%股权；北京碧水源科技股份有限公司持有其45%股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司持有其5%股权。
关联关系：碧水源博大为本公司合资公司，本公司派驻碧水源博大的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第3项规定，碧水源博大为本公司的关联法人。
截至 2014年 12月 31日，碧水源博大资产总额 8,728.66万元，负债总额 3,706.55万元，净资产 5,022.12万元，2014年营业收入 461.82万元，利润总额22.64万元，净利润15.53万元，以上数据经瑞华会计师事务所审计。
截至 2015年 09月 30日，碧水源博大资产总额 16,459,95万元，负债总额7,441.95万元，净资产9,018万元，2015年1－9月营业收入244万元，利润总额5.43万元，净利润-4.11万元.
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2015年年初至今，公司与碧水源博大累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
公司为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币7,000万元，且总额不超过人民币 7,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起八年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足碧水源博大日常生产经营需要，被担保的参股子公司碧水源博大财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
此次公司为碧水源博大在北京银行科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币7,000万元，且总额不超过人民币7,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保行为，其财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
碧水源博大为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为碧水源博大在北京银行科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币7,000万元，且总额不超过人民币 7,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起八年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同、三会文件，经核查认为：碧水源为参股子公司碧水源博大提供担保，有利于子公司的业务发展。同时，碧水源博大经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第四十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为子公司碧水源博大提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 218,965万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的36.03%，其中包括公司对控股子公司对外担保137,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于为参股公司提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-071债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，经第九届董事会第十次会议审议决议，同意公司对相关会计政策进行相应变更。具体情况如下：
一、变更概述
（一）变更日期：2017年1月1日和2017年5月28日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》等。
2、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）。
（三）变更原因
财政部于2017年4月28日和2017年5月10日先后发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会
〔2017〕13号）和关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对相关准则进行了修订。由于上述会计准则的颁布，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据以上通知规定，采用未来适用法对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产的分类、计量和列报进行处理；于 2017年 1月 1日之后，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，是从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
上述变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2017年7月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2017年7月28日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作
指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-085湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年06月08日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 06月 13日在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事6人；通讯出席3人，董事黄毅、潘玉春、盛文灏通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书>的议案》。
根据表决结果，同意公司与陈晓明、王中华签订《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议之终止协议书》，对各方于 2014年 7月 21日签署的《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》进行终止。具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<大康肉类食品有限公司经营目标考核协议之终止协议书>的公告》（公告编号：2016-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与江苏省银河面粉有限公司签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的议案》。
根据表决结果，同意公司与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与江苏省银河面粉有限公司签订<大康肉类食品有限公司增资协议>的公告》（公告编号：2016-087）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程修正案》详见本决议公告附件，更新后的《公司章程（2016年 6月）》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年第四次临时股东的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016年第四次临时股东大会，现场会议定于 2016年 06月 30日（星期四）14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路 699弄 100号雪浪湖度假村召开，审议《关于签订<大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-088）登
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年06月15日
附件：
湖南大康国际农业食品股份有限公司
《公司章程修正案》
鉴于公司股本发生变化，现就《公司章程》的相关内容修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第二条 湖南大康牧业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室以湘金证办字【2002】65号文件批准，由怀化外贸畜禽产品开发有限公司整体变更为湖南大康牧业股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为：430000000012287。||第二条 湖南大康国际农业食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室以湘金证办字【2002】65号文件批准，由怀化外贸畜禽产品开发有限公司整体变更为湖南大康牧业股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司的营业执照号为：430000000012287；经公司第五届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司名称变更为湖南大康国际农业食品股份有限公司，怀化市工商行政管理局于2016年5月25日向公司颁发了新的营业执照，公司统一社会信用代码为：914312001888896722。||
|2||第六条 公司注册资本为贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟元整。||第六条 公司注册资本为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整。||
|3||第十九条 公司股份总数为贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟股，公司的股本结构为：普通股贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟股。||第十九条 公司股份总数为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股，公司的股本结构为：普通股伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股。||

除上述内容外，《公司章程》的其他内容仍保持不变，同时由于公司名
称发生了变化，公司更名后的最新《公司章程（2016年6月）》登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。