证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-022浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2017年3月17日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年3月27日上午10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事邬崇国、陈康华、王华平、崔皓丹、左德起分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，将于 2016年度股东大会上述职。报告全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司总资产
5,735,874,297.80元，比上年同期增长87.02%；实现营业收入 2,460,089,491.91元，比上年同期增长22.69%；归属于上市公司股东的净利润168,616,157.87元，比上年同期增长68.54%；基本每股收益0.42元/股，比上年同期增长55.56%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润 148,895,010.04元，按公司 2016年净利润10%提取法定盈余公积金 14,889,501.00元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为429,830,959.37元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日的公司总股本 398,154,658股为基数，每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发 7,963,093.16元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2017年度审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了众会字(2017)第 1063号《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；中国民族证券有限责任公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举翁中华先生、郑颖斌先生、崔皓丹先生为第三届董事会战略委员会委员，组成第三届董事会战略委员会。同时，同意选举翁中华先生为战略委员会主任委员；
同意选举翁中华先生为第三届董事会审计委员会委员，与委员崔皓丹先生、左德起先生组成第三届董事会审计委员会。同时，同意选举崔皓丹先生为审计委员会主任委员；
同意选举翁中华先生为第三届董事会提名委员会委员，与委员崔皓丹先生、左德起先生组成第三届董事会提名委员会。同时，同意选举左德起先生为提名委员会主任委员；
同意选举翁中华先生、崔皓丹先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与委员左德起先生组成第三届董事会薪酬与考核委员会。同时，同意选举崔皓丹先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述人员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各委员简历详见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十二、审议并通过了《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；。
同意公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴情况如下：
1、不在公司担任职务的非独立董事的固定薪酬为10万元/年（含税）；
2、独立董事津贴为10万元/人/年（含税）。
3、在公司担任高级管理人员的董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于通过召开2016年度股东大会的议案》。
决定于 2017年 4月 19日下午14：30时在公司一楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年3月29日
附件：
董事会专业委员会成员候选人简历：
翁中华：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业，人力资源管理师。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年至2016年9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长兼总经理。
郑颖斌：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科（会计学专业）学历，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监，主要执业领域为：企业上市及并购重组的审计、保荐和咨询工作。2016年 6月起至今，郑颖斌先生担任苏州正悦投资管理有限公司财务总监。
崔皓丹，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。
2001年9月至2012年5月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；
2012年5月至2014年7月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014年8月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。
左德起，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学博士、法学教授。2004年 7月至今就职深圳大学，现任深圳大学硕士研究生导师，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、上海市君悦（深圳）律师事务所律师。