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东兴证券股份有限公司
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：东兴证券股份有限公司
二〇一七年十月
东兴证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“金宇车城”）于 2017年 10月 12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产的报告书》等议案。根据上述议案，上市公司拟支付现金购买江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）55%股权。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对上市公司本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为上市公司支付现金购买智临电气55%股权，本次交易前，金宇车城主营业务包括：丝绸加工贸易、汽车销售以及房地产开发和物业管理。
本次交易的标的公司智临电气主营产品为集成箱式逆变站与35kV~750kV预装式智能变电站，并为上能电气集团等合作伙伴提供集成箱式逆变站的OEM生产。
通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，进入电气机械及器材制造行业，从而丰富公司业务类型，提高公司的盈利能力和持续发展能力。
智临电气致力于为太阳能发电、风能发电等新能源产业提供最佳的变电站、逆变站解决方案，主要业务为预装式智能变电站与集成光伏逆变站的研发、制造与销售，产品主要应用于光伏发电、风能发电等新能源发电站。根据国家统计局 2002年颁布的《国民经济行业分类》，智临电气所从事行业归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C392）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业中的输配电及控制设备制造业（C7610）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行
东兴证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型不存在同行业或上下游产业并购
经核查，本次资产重组为上市公司支付现金购买智临电气55%股权，本次交易前，金宇车城主营业务包括：丝绸加工贸易、汽车销售以及房地产开发和物业管理。本次交易的标的公司智临电气主营产品为集成箱式逆变站与35kV~750kV预装式智能变电站，并为上能电气集团等合作伙伴提供集成箱式逆变站的OEM生产。通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，进入电气机械及器材制造行业，从而丰富公司业务类型，提高公司的盈利能力和持续发展能力。
智临电气致力于为太阳能发电、风能发电等新能源产业提供最佳的变电站、逆变站解决方案，主要业务为预装式智能变电站与集成光伏逆变站的研发、制造与销售，产品主要应用于光伏发电、风能发电等新能源发电站。根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》，智临电气所从事行业归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C392）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业中的输配电及控制设备制造业（C7610）。
因此，上市公司收购智临电气不属于同行业产业并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易前，胡先成为上市公司的实际控制人；截至本报告书签署之日，上市公司在最近60个月内控制权未发生变更，本次交易上市公司未涉及发行股份，本次交易前后上市公司实际控制人未发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据上市公司与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为支付现金的方式购买资产。本独立财务顾问认为，本次资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
东兴证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，除上市公司股票被实施风险警示（包括*ST和ST）外；上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
东兴证券担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证券业协会 2016年 12月 13日公告的《关于 2016年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，东兴证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为C。
本次重组的其他中介机构分别为锦天城律师事务所、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏中天资产评估事务所有限公司。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
东兴证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：__何升霖___ ___吴东______
东兴证券股份有限公司 2017年10月13日
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十八八次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的相关规定，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001199年年44月月33日日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-033债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司 2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 22日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与 2017年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2017年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2017年度权益分派方案为：公司以 2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.610000元（含税），共计分配不超过 38,429,270.96元。（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.449000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.610000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【ª注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.322000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.161000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
【注2：截至 2018年 5月 24日，公司总股本 222,076,755股，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股期，截至股权登记日 2018年 6月 4日，公司总股本存在因永东转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 4日，除权除息日为：2018年 6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、公司可转债转股价格调整情况
根据相关规定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露的公司2018-034号《关于可转债转股价格调整的公告》。
六、咨询机构：
地址：山西省稷山县西社工业园区“山西永东化工股份有限公司”
联系人：张巍解否美
电话: 0359-5662069
传真电话: 0359-5662095
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
2、山西永东化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、山西永东化工股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-039
广东世荣兆业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2018年12月23日― 12月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月24日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00。
参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的股份总数为600,941,761股，占公司股份总数的74.2733%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表有表决权的股份数600,356,961股，占公司股份总数的74.2010%；通过网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份数 584,800股，占公司股份总数的0.0723%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。
本次临时股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于新增担保额度的议案》
同意600,782,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9735%；
反对159,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,342,461股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3925%；反对 159,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6075%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
3、法律意见书。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-084
浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）日前与某光伏企业（以下简称“A公司”）签订了晶体生长设备供货合同。主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在全部安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同订立起至所有设备验收合格后一年质保期满为止。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、A公司经营范围包括单晶硅棒、硅片，多晶铸锭、硅片，高效太阳能电池及组件，光伏发电系统的研发和销售等。
A公司与公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、2013年至今，本公司向 A公司及其关联企业销售产品金额合计 188.56万元，公司未向A公司及其关联企业采购产品。
3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司为晶体生长设备制造企业，生产经营均正常进行；其次，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时生产；再次，公司负债率低，现金充足，截至2016年6月30日母公司账面未经审计的货币资金余额为17,547.22万元，应收票据余额为21,458.17万元，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从客户方面来看：首先，A公司是国内大型的硅锭、硅片、电池片及高效单多晶光伏组件制造企业，企业规模较大，具备较强的合同履约能力；其次，A公司的最终控股股东是全球领先的太阳能光伏企业，经营实力较强，企业知名度较高，公司与其建立了良好的业务合作关系，并且双方签订了规范的供货合同，有利于保障双方的股东利益。
三、合同的主要内容
1、合同名称：设备买卖合同
2、合同签署时间：2016年10月
3、合同标的：晶体生长设备（TDR115P-ZJS）
4、合同总金额：本合同总价为人民币17,600万元（大写：人民币壹亿柒仟陆佰万元整，含税），占公司2015年度经审计营业收入的29.74%。
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款。
6、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字或加盖公章之日起生效。
7、合同交货时间：2016年12月—2017年2月按月分批交货。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次取得的重大订单金额占2015年度经审计营业收入的29.74%，对公司未来的经营业绩具有积极影响。
本订单进一步证明了公司晶体生长设备产品的技术领先优势，及在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力，进一步扩大了公司高端、大型、优质客户资源，对保持公司在高端晶体生长设备领域的市场占有率及在国内外技术领先的市场地位具有重要意义。
本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-055中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式发出，于2014年10月24日以现场方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，董事陶国飞由于在外出差无法出席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，1票弃权。关联董事戴卿林、周军回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-057号、关于公司拟与中航通飞签署广东中航特玻股权转让协
议涉及关联交易的公告”。
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟与广东中航特玻签署设备、厂房租赁及物业管理合同涉及日常性关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，1票弃权。关联董事戴卿林、周军回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-058号、关于拟与广东中航特玻签署设备、厂房租赁及物业管理合同涉及关联交易的公告”。
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻拟发生日常关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，1票弃权。关联董事戴卿林、周军回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-059号、关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻拟发生日常关联交易的公告”。
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为广东中航特玻 2000万融资事项继续提供担保的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，1票弃权。关联董事戴卿林、周军回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-060号、关于为广东中航特玻 2000万融资事项继续提供担保的公告”。
独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于调整蚌埠一号线技改方案的议案》，表决结果：7票通过，0票反对，1票弃权。
2012年7月12日，公司四届二十一次董事会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司拟调整炉窑生产方式的议案》，为使公司能够生产 2mm及双绒面太阳能玻璃等新特种玻璃产品，将蚌埠 1号线转入技术改造状态，进行相关设备的改造升级。该技改方案至 2014年 5月完成散装硅砂库的改造建设并完成原料工段混合房和电子秤部分设计工作，其余窑炉、工艺、土建及公用工程等专业设计完成60％，因市场和节能新要求该项目于2014年6月份暂缓各项工作。为了优化原有方案，实现工艺技术水平行业领先，玻璃性能、节能指标达到先进水准，经管理层商议决定调整蚌埠一号线技改方案。调整后的技改方案较原方案投资成本降低约25%，且节能效果更为显著。
六、审议通过了《关于海南中航特玻投资设立重庆鑫景特玻公司的议案》，表决结果：7票通过，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的“2014-061号、关于海南中航特玻拟投资设立重庆鑫景特玻公司的公告”。
七、审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》，表决结果：7票通过，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-062号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告正文”、“2014-063号、中航三鑫股份有限公司2014年第三季度报告全文”。
八、审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票通过，0票反对，1票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-064号、2014年第二次临时股东大会会议通知”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-057浙江日发精密机械股份有限公司
关于举行 2016年半年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年9月6日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年半年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王本善先生、董事会秘书李燕女士、财务负责人周国祥先生、独立董事潘自强先生及保荐代表人胡连生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年九月二日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-141
银江股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月23日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 12月 8日下午 15:00至 12月 9日下午15:00。现场会议于 2015年 12月9日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份152,082,720股，占公司股份总数的23.3189%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 152,062,160股，占公司股份总数的23.3157%；参加网络投票的股东 2人，代表股份 20,560股，占公司股份总数的0.0032%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 4人，所持股份 5,744,120股，占公司股份总数的0.8807%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 152,082,720股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 5,744,120股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7770%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-023
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 4月 21日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2016年 4月 26日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则部分条款的议案》具体内容详见2016年4月27日披露在巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司关于董事会各专门委员会工作细则部分条款修订的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于补充选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会职能，并根据经本次董事会审议通过的修订后的董事会各专门委员会工作细则相关规定，同意补充选举第三届董事会各专门委员会委员，新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次补充选举的第三届董事会各专门委员会委员情况如下：
1、战略决策委员会
补充选举章笠中先生、张立民先生、严义先生为董事会战略决策委员会委员。
调整后的第三届董事会战略决策委员会成员为路楠先生、章笠中先生、商巍先生、张立民先生、严义先生，其中路楠先生为召集人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、薪酬与考核委员会
补充选举严义先生、章笠中先生为董事会薪酬与考核委员会委员。调整后的第三届董事会薪酬与考核委员会成员为张立民先生、蔡在法先生、严义先生、路楠先生、章笠中先生，其中张立民先生为召集人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、提名委员会
补充选举严义先生、林伟女士、路楠先生、章笠中先生为董事会提名委员会委员。调整后的第三届董事会提名委员会成员为蔡在法先生、严义先生、林伟女士、路楠先生、章笠中先生，其中蔡在法先生为召集人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审计委员会
补充选举林伟女士、孙新军先生为董事会审计委员会委员。调整后第三届董事会审计委员会成员为蔡在法先生、张立民先生、林伟女士、张佶先生、孙新军先生，其中蔡在法先生为召集人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上新任董事会各专门委员会委员简历请详见公司于 2016年 3月 31日和 2016年 4月 22日披露在巨潮资讯网的《2015年年度报告》、《2015年年度股东大会决议公告》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年4月27日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司内部控制制度的建立健全、有效运行以及重点关注的控制活动等方面进行了自查和评估，作出了《2014年度内部控制评价报告》。作为公司的独立董事，现就公司《2014年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
1.根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
2.公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制活动进行了重点关注，严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。
3.公司在《2014年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真自查，真实反映了公司内部控制的基本情况。
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-001
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东邓烨芳女士的通知，获悉邓烨芳女士将其持有本公司的部分股份办理了补充质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓烨芳|是|4,500,000|2019年1月08日|2020年1月08日|华泰证券股份有限公司|8.11%|补充质押|
|合计|-|4,500,000|-|-|-|8.11%|-|

二、股东部分股份延期购回情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日期|续期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓烨芳|是|19,500,000|2018年1月8日|2019年1月08日|2020年1月8日|华泰证券股份有限公司|35.14%|个人资金需求|
|邓烨芳|是|6,330,000|2018年1月10日|2019年1月08日|2020年1月8日|华泰证券股份有限|11.41%|个人资金需求|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||公司|||
|邓烨芳|是|5,670,000|2018年10月12日|2019年1月08日|2020年1月8日|华泰证券股份有限|10.22%|个人资金需求|
|合计|-|31,500,000|-|-||-|56.76%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，商晓波先生持有公司股份196,205,972股，占公司总股本的37.46%。
其中高管锁定股股份147,154,479股，无限售流通股股份49,051,493股。其中累计质押公司股份123,430,000股，占商晓波先生所持公司股份的62.91%，占公司总股本的23.57%；
邓烨芳女士共持有公司无限售流通股股份55,500,000股，占公司总股本的10.60%，累计质押公司股份36,000,000股，占邓烨芳女士所持公司股份的64.86%，占公司总股本的6.87%。
截至2019年1月9日，公司控股股东、实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士作为一致行动人合计持有公司股份251,705,972股，占公司总股本的48.06%。商晓波先生、邓烨芳女士累计质押股份为159,430,000股，占其持股总数的比例63.34%,占公司总股本的
30.44%。
四、其他说明
公司控股股东及实际控制人商晓波先生、邓烨芳女士所质押股份不存在平仓风险，本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，商晓波先生、邓烨芳女士承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-2中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东股东权利授权可能存在争议的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于控股股东孟凯股东权利原先授权的情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）控股股东孟凯先生于 2015年 11月 3日签署了若干经公证的《授权委托书》，其中关于股东权利方面的授权为：“王禹皓先生享有充分行使控股股东持有的公司股权（简称“标的股权”）的相应股东权利，包括依法请求、召集、主持、参加中科云网股东大会，并行使相应的表决权；
依照法律、行政法规及中科云网公司章程的规定转让、赠与或质押标的股份及法律、行政法规、部门规章或中科云网章程规定的其他股东权利。
中科云网债务及资产重组过程中，应由控股股东履行的行为、签署的文件，包括但不限于向证券监管部门、中科云网及中科云网本次债务、资产重组的中介机构提交本人相关资料，为本次债务、资产重组出具相关承诺函、签署相关法律文件，控股股东均委托王禹皓先生代为履行和签署文件。
在委托期限内，中科云网召开的股东大会，直接由王禹皓先生代为行使表决权，委托人亦不再就每次股东大会作出具体授权委托，王禹皓先生在行使上述权利过程中的一切法律行为、表示与代为签署的全部法律文件、协议等，委托人均予承认并自愿承担法律后果。
在以上代理权限范围内，受托人不可转授权给第三方。
委托期限：自本授权委托书签署之日起，本次委托事项不可撤销地授权给王禹皓先生，直至委托人将与标的股份相关的个人债务全部清偿完毕为止。”
公司于2015年12月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东若干授权委托事项的公告》(公告编号：2015-221)中对该事项进行了披露。
二、关于控股股东孟凯股东权利授权事宜的新情况
根据公司近期与控股股东孟凯先生沟通得到如下信息：“孟凯于2016年12月29日通过公证程序，撤销了自 2017年 1月 1日起，王禹皓作为本人受托人的所有权利。授权陈继先生享有本人的第三届及第四届董事会董事、监事会监事的提名权。”
根据公司近期与董事陈继先生沟通得到如下信息：“2016年12月29日，孟凯已通过公证委托本人陈继代表孟凯作为中科云网大股东，享有第三届董事会和第四届董事会的董事、监事提名权，其股份的表决权已委托第三方（非王禹皓）”。
公司亦于2017年1月12日收悉董事陈继先生通过电子邮件发来的《授权委托书》图片，该图片内容显示，公司控股股东孟凯先生于 2016年 12月 29日签署了经公证的《授权委托书》，其主要内容为：
“1、委托陈继先生代为行使中科云网第四届董事会董事提名权。
2、委托期限：自本授权委托书签署之日起1年。”
截至本公告日，公司并未收到上述《授权委托书》文件原件及有关公证文件原件，公司也未收到孟凯先生对王禹皓先生授权撤销的文件以及孟凯先生授权陈继先生享有其他提名权的文件。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
鉴于上述情况显示的控股股东孟凯先生授权和此前公司控股股东孟凯先生对王禹皓先生的股东授权不一致，如部分或者全部情况属实的，有可能引发争议，并可能进而引起法律纠纷。在此期间，公司董事会将依法履行应尽职责，保持公司稳定运营，尽量避免上述事宜对公司日常经营造成不利影响。敬请广大投资者注意上述风险，谨慎投资。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、控股股东孟凯授权王禹皓先生行使其股东权利的《授权委托书》；
2、公司与控股股东孟凯、董事陈继近期沟通的有关文件。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一七年一月十六日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-089上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1418号文《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司向廖邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2015年8月向特定对象胡黎明先生非公开发行人民币普通股15,866,782股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 5.66元 /股。募集资金总额为人民币89,805,986.12元，扣除发行费用人民币8,195,102.38元后，募集资金净额为人民币81,610,883.74元。以上募集资金的到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2015】12167号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称“农行上海曲阳支行”或“乙方”）开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“丙方”）及农行上海曲阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金专用账户情况
公司在中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行开设募集资金专项账户，账号为03311500040034473，截止2015年8月13日，专户余额为89,805,986.12元。该专户仅用于公司支付收购成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）75.238%股权的现金对价的部分价款、本次交易的税费及中介机构费用等的存储和使用，不得用作其他用途。
二、签订募集资金三方监管协议情况
公司和农行上海曲阳支行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03311500040034473，截至2015年8月13日，专户余额为89,805,986.12元。该专户仅用于甲方支付收购成电医星75.238%股权的现金对价的部分价款、本次交易的税费及中介机构费用等的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过449万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-026转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的
会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月9日召开的第三届董事会第三次会议审计通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，同意公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
1、变更内容：
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
2、变更日期：自董事会审议通过之日起执行。
3、变更原因：为了加强公司对现金的有效管控，公司实行对各子公司资金统一调度。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
二、本次会计估计变更对公司的影响
进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合理性、合法性，同意对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。
四、独立董事意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审议，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
承诺书
本人施国敏
(身
份证号
330sO119801⒛72818)尚
未取得独立董事资格证书 诺参加最近一次独立董事培训并取得'承
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司
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油(00220Z)将
公告本人的上述承诺。
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承诺人(签字 |够
)∶
201⒐ 06月
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-011福建博思软件股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司全资子公司黑龙江博思软件有限公司于近日接到由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201823000412，发证时间为2018年11月30日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，黑龙江博思软件有限公司自本次通过高新技术企业资格认定起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
黑龙江博思软件有限公司本次取得高新技术企业证书不影响 2018年各期的相关财务数据。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-017成都唐源电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月9日、2019年9月26日召开了第二届董事会第四次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2019年9月11日、2019年9月26日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由四川省成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564461398L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9
法定代表人：周艳
注册资本：（人民币）肆仟伍佰玖拾捌万贰仟柒佰伍拾玖元
成立日期：2010年11月5日
营业期限：2010年11月5日至永久
经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、公司《营业执照》；
2、公司第二届董事会第四次会议决议；
3、公司2019年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2019年10月8日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-093美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2018年8月28日上午11时以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》。
经核查，本次公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保符合公司多元化融资需求，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
《关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二0一八年八月二十八日