证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-102深圳市爱施德股份有限公司
关于调整 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 4月 18日召开的第三届董事会第八次（定期）会议、2014年6月6日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2014年度向关联方销售、采购商品、提供及接受劳务的总金额不超过3,500万，其中与深圳市酷奇投资有限公司之间发生关联交易金额不超过350万元，与深圳市神州通物流有限公司及其子公司之间发生的关联交易金额不超过2,550万元，与深圳市神州通投资集团有限公司及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过100万元，与深圳市星云风互联科技有限公司之间发生的关联交易金额不超过 500万元。详情详见公司于 2014年 4月 22日在指定媒体披露的《2014年度日常关联交易预计公告》。
根据公司实际经营情况，由于与个别关联方的全年预计交易情况有所变动，公司于 2014年 10月 24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整 2014年度日常关联交易预计的议案》，拟对 2014年度日常关联交易预计进行调整，调整后 2014年度预计关联交易总额不变动，该事项尚须提交公司股东大会审议。
（二）调整预计关联交易金额情况
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|||合同签订金额或预计金额（万元）||
|关联交易类别|关联人|||
|||调整前|调整后|

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|采购商品|深圳市酷奇投资有限公司|200.00|50.00|
|销售商品|深圳市酷奇投资有限公司|150.00|100.00|
|销售商品|深圳市神州通物流有限公司及其子公司|50.00|100.00|
|接受劳务|深圳市神州通物流有限公司及其子公司|2,500.00|2,500.00|
|销售商品|深圳市神州通投资集团有限公司及其下属其他子公司|50.00|50.00|
|采购商品、接受劳务|深圳市神州通投资集团有限公司及其下属其他子公司|50.00|50.00|
|采购商品|深圳市星云风互联科技有限公司|200.00|350.00|
|销售商品|深圳市星云风互联科技有限公司|300.00|300.00|
|合计||3,500.00|3,500.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市酷奇投资有限公司
住所：深圳市南山区南湾区7栋117
法定代表人：杨兴财
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用品、数码电子、家居电器、化妆品、一类医疗器械、工艺礼品、文体用品、手机配件的销售及其他国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务；企业管理咨询。
关联关系：神州通投资持有酷奇投资85%的股权，同为酷奇投资和公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
截至2013年12月31日，酷奇投资总资产为人民币12,403万元，净资产为人民
币-2,870万元；2013年度主营业务收入为人民币2,921万元，净利润为人民币-834
万元。（数据已经审计）
（二）深圳市神州通物流有限公司
住所：深圳市南山区南湾工业区6栋之2，106
法定代表人：黄绍武
注册资本：5000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：物流信息咨询；从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务、兴办实业、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务；经营电子商务；电子产品的销售；通讯设备的销售；供应链管理，物流方案设计；从事装卸、搬运业务。
道路普通货运；仓储。
关联关系：神州通投资持有神州通物流90%的股权，神州通投资同为神州通物流和公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
截至2013年12月31日，神州通物流总资产为人民币2,683万元，净资产为人民币-1,977万元；2013年度主营业务收入为人民币7,761万元，净利润为人民币440万元。（数据已经审计）
（三）深圳市神州通投资集团有限公司
住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20E
法定代表人：黄绍武
注册资本：20000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；
资产管理。
关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司60.46%的股份。
截至2013年12月31日，神州通投资总资产为人民币 1,690,832万元，净资产为人民币 522,991万元；2013年度，神州通投资营业收入为人民币 4,110,089万元，净利润为人民币43,337万元。（数据已经审计）
（四）深圳市星云风互联科技有限公司
住所：深圳市南山区南湾工业区7栋202
法定代表人：王磊
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件技术开发与销售；日用百货、数码电子产品、家用电器、日用家居、清洁设备、母婴日用品、通信器材、办公设备与耗材、化妆品、一类医疗器械、工艺礼品、文体用品、手机配件的销售及其他国内贸易；经济信息咨询、企业管理咨询；从事广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
经营进出口业务；预包装食品，批发（非实物方式）（凭有效的食品流通许可证经营）（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）
关联关系：星云风是江西神州通油茶投资有限公司的全资子公司，深圳市全球星投资管理有限公司分别直接持有江西神州通油茶投资有限公司100%股份及公司10.15%的股份，通过其全资子公司新余全球星投资管理有限公司持有公司9.50%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司持有全球星投资管理有限公司66.50%股权。星云风与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
截至 2013年 12月 31日，星云风总资产为人民币 1,681万元，净资产为人民币 84万元；2013年度，星云风营业收入为人民币 2,713万元，净利润为人民币40万元。（数据已经审计）
（五）上述关联公司经营正常，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
（一）协议金额：2014年日常关联交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
（二）协议有效期：2014年1月1日至2014年12月31日。
（三）定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。
（四）产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。
（五）违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。
（六）协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（七）其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。
四、调整关联交易对上市公司的影响
公司在调整关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次调整，主要是根据公司实际经营情况，对个别关联方的全年预计交易情况进行调整，调整后2014年度预计关联交易总额不变动，不会对公司利润形成负面影响，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对以上调整关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
根据公司实际经营情况，由于公司与个别关联方的全年预计交易情况有所变动，现拟对2014年度日常关联交易预计进行调整，调整后2014年度预计关联交易总额不变动，对与个别关联方预计交易金额进行调整，此次调整关联交易预计是根据公司经营情况和正常生产需要进行的合理调整，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，定价公平、公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日