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葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1.截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.截止到报告期末，公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向银行申请贸易融资累计4亿元贷款提供连带责任保证担保。我们认为，被担保公司为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，对其进行担保，是为了支持全资子公司开展贸易业务的资金需求，符合公司整体利益，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。
鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定：公司
2018年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。我们认为上述决定符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，对董事会提出的公司2018年度不进行利润分配及公积金转增预案无异议。
三.关于公司2018年计提资产减值准备议案的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司此次计提资产减值准备符合公
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
四、关于《公司2019年申请银行综合授信的议案》的独立意见
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过 20亿元综合授信额度。公司生产经营情况正常，因经营工作的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司生产经营的持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，同意公司向银行申请合计不超过20亿元的综合授信额度。
五、关于《续聘公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，我们同意提交公司董事会审议。
关于续聘公司 2019度审计机构的独立意见：我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计及内控审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。
六、关于《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》的独立意见
我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份有限公司2019年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：
1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保
值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.在保证正常生产经营的前提下，公司2019年度累计使用保证金不超过人民币40000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
七、关于对《公司内控自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。我们认为，公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司2018年度内部控制的制度建立及执行情况，对2018年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
八、关于对《公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定进行的合理变更。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
2019年4月19日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-162号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、监事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日在公司二楼会议室召开第三届监事会第二十九次会议。会议通知于 2016年 10月 17日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席韩冬先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
全体监事一致认为：《2016年第三季度报告》的编制内容符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
华泰资产管理有限公司
与
北京四维图新科技股份有限公司
之
附条件生效的股份认购协议
之
补充协议
二〇一六年十月
本补充协议由以下双方于2016年10月12日在北京市签署：
甲方：北京四维图新科技股份有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市交易（股票代码：002405），其法定住所为北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室，以下简称“甲方”。
乙方：华泰资产管理有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司（代表华泰策略投资产品(第三十一期)），以下简称“乙方”。
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：双方于2016年5月13日签署了《附生效条件的股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”），该协议约定了乙方将其享有的甲方股东表决权无条件授予甲方总经理程鹏事宜（下称“表决权授予事宜”）。
经双方友好协商，就《股份认购协议》达成如下补充协议条款：
一、双方同意：终止《股份认购协议》项下表决权授予事宜的条款（即《股份认购协议》第八条“乙方对甲方的陈述和保证”第8.10款），除此之外，《股份认购协议》其他各项条款仍然有效。
二、双方同意不再以任何形式对表决权授予事宜进行约定。
三、本补充协议经双方签署后生效。本补充协议正本一式五份，双方各执一份，其它各份供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰资产管理有限公司与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
华泰资产管理有限公司（代表华泰策略投资产品(第三十一期)）（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
（本页无正文，为《华泰资产管理有限公司与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
北京四维图新科技股份有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－095云南云投生态环境科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东徐洪尧先生持有公司股份数为12,342,402股，累计质押股份数为12,342,402股；其一致行动人张国英女士持有公司股份数为12,229,660股，累计质押股份数为10,806,900股。股东及其一致行动人累计质押股份数占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
2019年12月12日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东徐洪尧先生的通知，获悉其将所质押的公司股份办理了延期购回。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份延期购回的情况
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|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次延期购回质押股份数量|初始交易日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|质押用途|
|否|12,342,402股|2017年12月8 日|2019 年 12月5 日|2020 年11月30 日|天风证券股份有限公司|100%|6.70%|个人资金需求融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东徐洪尧先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比|累计质押数量|占其所|占公司|已质押股份情况|未质押股份情况|

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|||例||持股份比例|总股本比例|已质押股份限售股数量|占已质押股份比例|未质押股份限售股数量|占未质押股份比例|
|徐洪尧|12,342,402股|6.70%|12,342,402股|100%|6.70%|3,085,601股|25%|-|-|
|张国英|12,229,660股|6.64%|10,806,900股|88.37%|5.87%|-|-|-|-|
|合计|24,572,062股|13.34%|23,149,302股|94.21%|12.57%|3,085,601股|13.33%|-|-|

三、股东本次延期购回的说明
股东徐洪尧先生本次办理延期购回业务，是基于其个人资金需求，徐洪尧先生具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
四、备查文件
1、天风证券股押回购交易业务之补充协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
广州市昊志机电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（罗继伟）
各位股东及股东代表：
作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事 2016年度出席会议情况
2016年度公司共召开了 12次董事会，4次股东大会，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席股东大会（现场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事 2016年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
1、2016年 1月 28日，在第二届董事会第十二次会议上，对关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬议案发表同意的独立意见。
3、2016年 7月 19日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表同意的独立意见。
4、2016年8月9日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于聘任副总经理以及关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表同意的独立意见。
5、2016年 8月 29日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要以及关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
6、2016年 9月 22日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对公司关于调整限制性股票激励计划以及向激励对象首次授予限制性股票发表同意的独立意见。
7、2016年12月27日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，对公司关于选举第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会独立董事候选人以及关于公司向银行申请授信额度的事项发表同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会发展战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。2016年，按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《发展战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《独立董事制度》的规定和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
1、2016年度公司共召开了2次薪酬与考核委员会，本人均出席了该2次会议。对董事及高级管理人员的薪酬情况以及公司 2016年度限制性股票激励计划方案和考核管理办法进行审核并提出合理的建议。
3、2016年度公司共召开了2次提名委员会，本人均出席了该2次会议。就公司关于选举高级管理人员、第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会独立董事候选人事项进行审议并表示同意。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，对公司生产经营情况和财务状况进行了解，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注有关公司的媒体报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时的做好信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他情况说明
1、2016年度，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、2016年度，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。2017年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司治理水平尽一份力。
特此汇报，谢谢！
独立董事：
（罗继伟）
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-094
天壕节能科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年12月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向上海浦东发展银行股份有限公司德外支行申请金额不超过人民币19000万元的贷款，贷款期限不超过5年，贷款利率为银行同期贷款利率上浮15%-20%。公司以北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）100%股权质押，以保定天壕和益余热发电有限公司、北京市天壕前景节能科技有限公司、宜城市天壕新能源有限公司及荆门市天壕新能源有限公司应收账款质押。
2014年9月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的议案》，公司以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓100%的股权，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》。目前，北京力拓为公司100%全资子公司。
根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付北京力拓股权收购款，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项无需提交公司股东大会审议。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-034深圳长城开发科技股份有限公司
关于公司管理层再次自愿增持本公司股份的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司部分董事、监事、高管通知，基于公司良好的基本面及对未来发展的充足信心，公司部分董事、监事、高管于2017年5月22日、2017年5月23日再次通过证券交易系统在二级市场自愿增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人员：公司部分董事、监事、高管
2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心
3、增持方式：根据中国证监会的有关规定，通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入
4、增持股份情况
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||||||增持前||本次||增持后||备注|
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数量||增持数量||持股数量|||
||||||||||||（本次增持账户）|
||||||（股）||（股）||（股）|||
|陈朱江||董事、副总裁||70,000||30,000||100,000||自有账户||
|石界福||副总裁||80,000||40,000||120,000||自有账户(深港通账户)||
|莫尚云||副总裁、财务总监||47,000||80,000||127,000||自有账户||
|才 淦||监事||20,000||50,000||70,000||自有账户||

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司管理层个人行为，未来存在进一步增持的可能。
二、增持后承诺
在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持本公司股份。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
深圳长城开发科技股份有限公司 公告2017-0342、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司管理层未来存在进一步增持的可能，公司将持续关注公司管理层增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零一七年五月二十四日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-084常熟市天银机电股份有限公司
关于聘任公司第四届董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案，聘任陈钊敏先生为公司第四届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司董事长骆玲女士不再代行董事会秘书职责。
陈钊敏先生已通过了相关资格考试，并获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，陈钊敏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈钊敏先生简历如下：
陈钊敏，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海区金融业发展办公室雇员、佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理，现任本公司副总经理，负责公司证券部。
陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份。陈钊敏先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
现将陈钊敏先生的联系方式公告如下：
办公电话：0512-52691536、0512-52690818；
办公传真：0512-52691888；
办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号；
电子邮箱：chenzm@tyjd.cc
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年10月28日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-041号宁夏东方钽业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 4月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 26日 15:00至 2016年 4月 27日 15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：钟景明副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 42人，代表股份 205,421,743股，占公司股份总数的46.60％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 1人，代表股份 201,916,800股，占公司总股份的45.80%；通过网络投票的股东 41人，代表股份 3,504,943股，占上市公司总股份的0.7951％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 41人，代表股份 3,504,943股，占公司股份总数0.7951％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限公司，持有公司 201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%，因此回避表决。
总表决情况：同意 3,105,255股，占出席会议所有股东所持股份的88.5964％；反对 399,600股，占出席会议所有股东所持股份的11.4010％；弃权 88股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 3,105,255股，占出席会议中小股东所持股份的88.5964％；
反对 399,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4010％；弃权 88股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、闫海滨
规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第一次临时股东大会决议
2、公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-057湖南尔康制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2015年5月12日-2015年5月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年 5月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年 5月 12日下午 15:00至 2015年 5月 13日下午 15:00期间。
4、股权登记日：2015年5月7日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 11名，所持（代理）股份 613,258,684股,占
公司总股份的67.4682%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持（代理）股份 613,183,584股,占公司总股份的67.4599％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共3名，代表股份75,100股，占公司总股份的0.0083％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意613,258,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意49,759,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于为全资子公司提供内保外贷的议案表》
表决结果：同意613,258,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意49,759,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意613,258,684股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意49,759,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《湖南尔康制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
2《.湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-063
浙江仁智股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
本公司就公司与中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司之间的承揽合同纠纷向四川省高级人民法院提起了诉讼。目前上述案件已经四川省高级人民法院受理。具体详见公司于2016年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司重大诉讼公告》。
二、重大诉讼进展情况
2016年11月3日，公司接到四川省最高人民法院对该重大诉讼的《上诉案件应诉通知书》，并定于2016年12月6日进行开庭审理。
三、其他
公司将就上述重大案件进展情况履行持续的信息披露义务。
四、备查文件
四川省高级人民法院《上诉案件应诉通知书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2016年11月4日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-134山东联创互联网传媒股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年11月5日下午 2:30在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份 170,893,993股，占公司有表决权股份总数28.3903%。其中：出席本次会议的中小股东3名，代表有表决权股份为574,562股，占公司有表决权股份总数0.0955%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份
170,893,993股，占公司有表决权股份总数28.3903%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的
议案》
表决结果：同意170,893,993股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意574,562股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-069
洽洽食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易以及办理股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股权解除质押情况
2016年11月、2017年4月和5月，华泰集团为申请授信决定将其所持部分公司股份2,534万股无限售流通股（占公司总股本的5.00%）、1,293万股无限售流通股（占公司总股本的2.55%）和1,441万股无限售流通股（占公司总股本的2.84%）质押给上海海通证券资产管理有限公司。相关质押登记手续已于 2016年11月11日、2017年4月25日和2017年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2016年11月11日、2017年4月 25日和 2017年 5月 12日。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-057、2017-024、2017-025）。
由于华泰集团的相关授信已到期，近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份 2,534万股无限售流通股（占公司总股本的5.00%）、1,293万股（占公司总股本的2.55%）和 1,441万股（占公司总股本的2.84%）的解除质押登记手续。
二、股票质押式回购交易
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华泰集团|第一大股东|1,620.7456万股|2017年8月2日|2018 年8月2日|海通证券股份有限公司|6.40%|融资|
|合计|/|1,620.7456万股|/|/|/|6.40%|/|

近日,华泰集团将其持有的 1,620.7456万股无限售流通股与海通资产进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年8月2日。华泰集团于 2017年 8月2日办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2017年 8月2日起至 2018年8月2日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
三、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司253,244,423股股份，约占本公司已发行股本总数的49.95%；其中华泰集团已累计质押本公司股份 99,904,912股，占其持有本公司股份总数的39.45%，占公司总股本的19.71%；其中因办理可交换债券的需要质押本公司股份 27,870,000股，占其持有本公司股份总数的11.01%，占公司总股本的5.50%。
四、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名万良勇为广州
海格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广州海格通信集团股份有限公司章程规定的任职条件。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
▉是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州海格通信集团股份有限公司及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广州海格通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广州海格通信集团股份有限公司或其附属企业、广州海格通信集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广州海格通信集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广州海格通信集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州海格通信集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
▉是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州海格通信集团股份有限公司董事会2016年7月8日
关于广东雷伊（集团）股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
致：广东雷伊（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《广东雷伊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东金唐律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，应公司要求，指派邓子明律师和杨声律师（以下简称“本所律师”）出席2014年6月3日召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席会议的股东及股东代表的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签名及盖章真实，资料的副本或复印件与正本或原件一致。本所已得到公司的如下保证：保证其所提供的资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；资料上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；资料的副本或复印件都与其正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件
一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第八次会议决议通过关于召开2013年度股东大会的议案，并于2014年4月26日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议召开方式、会议登记和其他有关事项进行了公告，会议通知刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)上告知全体股东。
2014年6月3日上午10时30分，本次股东大会依前述通知在深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室如期召开。本次股东大会由公司董事长陈鸿成先生主持。
经核查，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止2014年5月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共3名，所持有表决权的股份为164,025,000股，占公司股份总数的比例为51.48%，其中内资股股东及股东代理人3名，所持有表决权的股份为164,025,000股，占公司股份总数的比例为
51.48%，境内上市外资股（B股）股东及股东代理人0名，所持有表决权的股份为0股，占公司股份总数的比例为0%。
本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格
合法、有效。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会会议采取现场表决方式召开，以记名投票方式逐项表决了召开股东大会公告中列明的议案，并按规定的程序进行了计票和监票。
（二）表决结果
1、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过2013年度董事会工作报告；
2、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过2013年度监事会工作报告；
3、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过2013年度财务决算报告；
4、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过2013年度利润分配方案；
5、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过2013年度报告及摘要；
6、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过关于聘用2014年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
7、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；
8、以164,025,000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决权的100%，审议通过庄卫东先生、潘晓春女士为第六届董事会独立董事。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行
了表决。所有议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
此页为《关于广东雷伊（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》签署页
广东金唐律师事务所（盖章）主任：
陈钢
见证律师：
邓子明
杨声
二O一四年六月三日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-064北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告全文及摘要于 2019年 8月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-001恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2018年12月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2018年 12月 23日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。
会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的议案》
根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《海盐县国有土地储备办法》的有关规定，海盐县城市开发有限公司决定收购公司座落于武原镇新桥北路 239号的部分国有出让工业用地，面积共计 14,882平方米。公司董事会为支持海盐县城市开发建设，同意公司与海盐县城市开发有限公司签署《国有土地使用权收购合同》并授权董事长或董事长指定人员办理相关手续及签署相关文件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年1月2日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-80
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第十五次会议（临时）于2018年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 8月 17日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为：公司董事会编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》。关联监事沈坚回避了表决。此议案无需提交股东大会审议。
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日