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云南白药控股有限公司
关于剥离深圳聚容商业保理有限公司100%股权及
上海信厚资产管理有限公司66.67%股权的承诺函
云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”或“本公司”）全体股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司和江苏鱼跃科技发展有限公司发行股份的方式吸收合并白药控股（以下简称“本次吸收合并”），本次吸收合并构成重大资产重组。为顺利推进本次吸收合并，根据政策和市场环境变化情况，本公司作出如下承诺：
1、在本次吸收合并经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后 30个工作日内，本公司将促使本公司全资子公司云南白药控股投资有限公司与第三方签署股权转让合同并由第三方向云南白药控股投资有限公司全额支付转让价款，将其持有的深圳聚容商业保理有限公司（以下简称“深圳聚容”）100%股权以及上海信厚资产管理有限公司（以下简称“上海信厚”）66.67%股权对外转让（以下简称“对外转让”），转让价格不低于北京中同华资产评估有限公司出具的《云南白药集团股份有限公司拟吸收合并云南白药控股有限公司所涉及的云南白药控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2018）第 121242号）中确定的深圳聚容100%股权的评估值人民币 49,200.00万元以及上海信厚66.67%股权的评估值人民币2,252.32万元。
2、深圳聚容100%股权和上海信厚66.67%股权的受让方应为上市公司非关联方。
亿基金份额返还给上海信厚，三年期限届满后如深圳聚容未能返还完毕，未返还部分由深圳聚容100%股权的受让方承担连带责任。同时，本公司将在对外转让交易合同中要求上海信厚66.67%股权的受让方承诺促使上海信厚在收到深圳聚容全部返还款项后根据信厚聚容4号基金合同的约定采取必要措施（包括但不限于允许上市公司赎回认购的全部基金份额或终止基金合同并进行清算等措施）确保将相应款项按照基金合同的约定返还给上市公司，如违反基金合同的约定未将相应款项返还给上市公司，则上海信厚66.67%股权的受让方对该等款项的返还承担连带责任。
4、本次对外转让的深圳聚容100%股权及上海信厚66.67%股权的资产总额、净资产、营业收入等财务指标占白药控股合并口径相应财务指标的比例相对较低。同时，白药控股与深圳聚容的资金往来将按照前述承诺在规定的期限内全部返还，未来上市公司将进一步加强和完善独立的资金运营和投资制度，仍聚焦于上市公司主营业务和大健康产业开展投资业务。本次对外转让不会对白药控股及未来上市公司的财务状况及生产经营状况造成重大不利影响。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南白药控股有限公司关于剥离深圳聚容商业保理有限公司100%股权及上海信厚资产管理有限公司66.67%股权的承诺函》的签章页）云南白药控股有限公司年 月 日
关于维护公司股价稳定的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-060新开普电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司价值的认可和持续发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定了维护公司股价稳定的具体方案，公告如下：
一、坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，同时，借助资本市场平台，加快外延式发展步伐，提升上市公司盈利水平，实现公司转型升级的战略目标。
用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、鉴于公司以发行股份及支付现金的方式购买北京迪科远望科技股份有限公司（已于2015年6月15日变更为“北京迪科远望科技有限公司”）100%股份并募集配套资金，公司实际控制人、控股股东杨维国，杨维国、尚卫国、付秋生、傅常顺、葛晓阁、赵利宾、杜建平、华梦阳、郎金文、刘恩臣作为一致行动人，已承诺自公司本次重大资产重组募集配套资金发行股份完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日）起 12个月内，其在本次重大资产重组前持有的公司股份将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由新开普回购该等股份。如前述股份由于新开普送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。
三、公司监事王葆玲拟增持本公司股票，增持股票的金额将不低于 2015年 3月 24日至 2015年 3月 25日卖出金额的10%，即人民币 9万元，并承诺自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。公司将继续关注公司相关人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
关于维护公司股价稳定的公告四、公司由于筹划重大事项，目前股票处于停牌状态。停牌期间，公司将加快相关重大事项的推进，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，以此积极响应二级市场流动性供给。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、公司将进一步加强信息披露，提高信息披露的及时性和透明度；并积极通过深圳证券交易所投资者关系互动平台和投资者咨询专线等多种方式介绍公司生产经营情况以及管理层对公司未来发展的讨论和分析，不断加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者价值投资的信心。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
国海证券股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，认真审阅了公司会计政策变更的相关材料，现对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
一、公司按照财政部 2014年发布的《关于印发〈企业会计准则第 39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 33号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）等新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
二、本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、同意公司本次会计政策变更。
独立董事：孟勤国 吴炳贵 王运生
二〇一四年十月二十四日
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事
对董事会提名独立董事候选人的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于补选公司独立董事的议案。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人的有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对上述补选独立选董事事项发表独立意见如下：
同意提名龚六堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：
戚辉敏 赵强
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-075
山东联创节能新材料股份有限公司
关于变更办公地址及联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券部因工作需要，已迁入新址办公，现将变更事项公告如下：
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|变更前|变更后|
|办公地址： 张店区东部化工区管委会大楼7楼|办公地址：张店经济开发区创业路南段|
|电话：0533-7861216|电话：0533-3080295|
|传真：0533-7861216|传真：0533-3080295|
|邮箱：lczq@lecron.cn|邮箱：lczq@lecron.cn|

以上信息自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年11月18日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-076深圳王子新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王进军及王武军通知，获悉王进军所持有公司的部分股份解除质押并补充质押和王武军所持有公司的部分股份补充质押。具体事项公告如下：
一、王进军股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王进军|是|1,475,000|2017-9-7|2018-8-31|华泰证券股份有限公司|3.40%|

二、股东股份补充质押的基本情况
（一）王进军股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王进军|是|560,000|2018-9-6|2018-10-17|华泰证券股份有限公司|1.29%|补充质押|
|||330,000|2018-9-6|2018-11-23|华泰证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|合计||890,000|-|-|-|2.05%|-|

截至本公告披露日的前一个交易日，王进军先生持有本公司股份43,380,000股，占公司总股本的51.51%。本次质押后，王进军先生处于质押状态的股份累计为26,020,000股，占其持股总数的59.98%，占公司总股本的30.89%。
（二）王武军股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王武军|为控股股东王进军之兄|170,000|2018-9-6|2018-11-7|民生证券股份有限公司|2.58%|补充质押|

截至本公告披露日的前一个交易日，王武军持有本公司股份6,600,000股，占公司总股本的7.84%。本次质押后，王武军处于质押状态的股份累计为1,584,900股，占其持股总数的24.01%，占公司总股本的1.88%。
三、其他情况说明
公司控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。截至本公告披露日的前一个交易日，王进军、王武军处于质押状态的股份未出现被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
四、备查文件
1、王进军之《股票质押式回购交易协议书（购回交易）》；
2、王进军之《股票质押式回购交易协议书（补充质押）》；
3、王武军之《补充质押委托单》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-017江西赣锋锂业股份有限公司
关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：赣锋锂业，股票代码： 002460）将于 2016年 3月 23日开市起复牌。
2016年 3月 22日凌晨，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）仓库发生意外起火。为维护广大投资者利益，避免引起公司股票波动，经公司申请股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自 2016年 3月 22日开市起临时停牌。该事故未造成人员伤亡，初步预计损失金额 2000万人民币左右，关于本次失火原因和造成的具体财产损失，公司将在进一步核实后进行披露。美拜电子位于该厂区的主要生产设备未受到火灾影响，不影响现有产能。火灾事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，核查事故原因及相关复产措施，争取尽快恢复生产。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：赣锋锂业，股票代码： 002460）将于 2016年 3月 23日开市起复牌。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年 3月 23日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》提交定于 2016年 8月12日召开的公司第八届董事会第三次通讯会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年八月十一日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-113
招商局地产控股股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 23日，公司接到通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次并购重组委工作会议审核，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）换股吸收合并本公司并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：招商地产、招商局B，股票代码：000024、200024）于2015年11月24日开市起复牌。
目前，招商局蛇口尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-007威海华东数控股份有限公司
关于延期披露2015年年度报告的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年3月22日（星期二）披露2015年年度报告，因公司对年度审计、评估相关工作时间预计不充分，以致无法按原预计时间披露年度报告，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经公司申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月9日（星期六）。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-12杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月8日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。
会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，本议案需提交2018年度股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司本次确定回购股份的用途，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，符合公司实际经营的发展需求，明确回购股份的用途有利于后续回购股份用途的具体实施。回购股份部分用于员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性；回购股份部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于维护广大投资者的实际利益，推动公司长远发展。因此，监事会同意本次对回购股份用途的确定。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-004号东莞宜安科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.99% - 25%|盈利：4，891.85 万元|
||盈利：5,136.00万元－6,115.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2015年度，公司加强销售力度，积极开拓市场，调整产品结构，销售收入保持正常增长。
（二）2015年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额为942万元，上年同期金额为827万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2015年度经营业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-024江苏长青农化股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及江苏证监局下发的《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号通知）文件要求，对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，截至日前，公司及公司股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况，现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，公司控股股东、实际控制人于国权先生作出了如下承诺：
1、本人保证将不直接或者间接从事与公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对公司构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如公司经营范围发生变更，增加新的业务范围，本人保证将不直接或者间接从事与公司新增加业务相同或类似的业务。
2、本人除持有公司股份外，未持有其他公司的股份，如将来本人控制其他企业，本人保证促使本人所控制的其他企业不直接或者间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。
3、如本人违反上述保证与承诺，给公司造成经济损失的，本人同意赔偿公司相应损失。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于股份锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东于国权、黄南章、周汝祥、于国庆、周秀来、吉志扬、张春红、孙霞林、吕良忠、杜刚、孔擎柱、马长庆承诺：
在本人任职期间，每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。
承诺期限：在公司任职期间及离任后十八个月内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于2005年度存在的企业所得税延期缴纳事项的承诺
2005年度，公司按期、如实申报企业所得税，但存在延期纳税情况，首次公开发行股票前公司股东于国权、黄南章、周汝祥、于国庆、周秀来、刘长发、周治金、吉志扬8名自然人作出了如下承诺：
在未来任何时间，如果因 2005年度存在的企业所得税延期缴纳事项而导致公司受到损失，由其按照承诺日各自持有公司股份比例承担该损失。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于受让股份事宜的承诺
公司控股股东、实际控制人于国权就 2003年受让沈阳化工研究院持有公司154万股股份事宜作出了如下承诺：
本人于 2003年受让沈阳化工研究院持有公司 154万股股份事宜不存在纠纷或潜在纠纷。如果上述事项存在纠纷，由本人独立承担。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于未来三年（2012—2014年）股东回报的承诺
公司就2012年—2014年股东回报规划作出如下承诺：
公司未来三年（2012年—2014年）公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
承诺期限：2012年至2014年。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、关于公司实施股权激励计划不提供财务资助的承诺
公司在2013年度实施限制性股票激励计划时作出了如下承诺：
在限制性股票激励计划有效期内，公司不向激励对象依据限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：自2013年4月17日至本次股权激励计划终止日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-028广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日收到持有5%以上股东POP LASER INTERNATIONALCO.,LIMITED（耀晶国际有限公司）（以下简称“耀晶国际”）减持公司股份的告知函。耀晶国际于 2016年 6月 17日至 2016年 6月 23日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份175万股，占公司总股本的1.04%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|耀晶国际|大宗交易|2016年6月17日|21.78|25|0.15%|
|耀晶国际|大宗交易|2016年6月20日|22.02|100|0.59%|
|耀晶国际|大宗交易|2016年6月23日|23.90|50|0.30%|
|合计||||175|1.04%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|耀晶国际|无限售条件股份|11,357,478|6.75%|9,607,478|5.71%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、就本次减持，耀晶国际未违反其作出的相关承诺。
3、本次减持后，耀晶国际仍持有公司9,607,478股，占公司总股本的5.71%，仍为公司持股5%以上的大股东。
4、本次减持系因耀晶国际自身资金需求，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《耀晶国际有限公司关于减持股份的告知函》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-086江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
公司《2015年第三季度报告》于2015年10月24日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-035天津长荣科技集团股份有限公司
关于签订物业服务框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉通过控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有天津名轩置业有限公司（以下简称“名轩置业”）100%股权，名轩置业持有天津小蜜蜂物业管理有限公司（以下简称“小蜜蜂物业”）100%股权，同时李莉担任名轩投资执行董事、名轩置业执行董事，公司董事高梅担任名轩投资经理。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，小蜜蜂物业为公司关联方。
2、2018年 3月 27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与小蜜蜂物业签订《物业服务框架协议》，公司拟将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁卫生、养护管理等综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运营，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5名，此项议案以 5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
公司第四届监事会第十六次会议审议通过该议案并发表审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次交易的具体事宜，根据《物业服务框架协议》签订相关具体协议或合同。
二、关联方基本情况
名称：天津小蜜蜂物业管理有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路5号（办公楼703-009室）
法定代表人：董浩
注册资本：壹佰万人民币
成立日期：二〇一七年三月二日
营业期限：2017年03月02日至长期
经营范围：物业管理；办公用品、日用百货、五金交电、装饰装修材料（危险化学品除外）零售兼批发；餐饮管理；建筑物外檐清洁服务；企业管理咨询；
会议服务；园林绿化工程施工；清洁服务；消防设备安装、维修；人力资源信息咨询服务（职业介绍除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额（万元）|持股比例|
|天津名轩置业有限公司|100.00|100.00%|
|合计|100.00|100.00%|

截至2017年12月31日，小蜜蜂物业总资产380,542.66元人民币，净资产 -64,550.97元人民币，2017年 4-12月营业收入 1,108,127.60元人民币，净利润为-64,550.97元人民币。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
甲方：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：天津小蜜蜂物业管理有限公司（以下简称“乙方”）
1、合作内容
甲方拟将其名下物业的综合性服务事宜（安保、清洁卫生、养护管理等综合性物业服务项目）交由乙方管理、运营。双方将就具体项目另行签订具体协议或合同，作为本协议不可分割的一部分。
2、合作期限
甲、乙双方合作期限自2018年1月1日至2019年4月30日止。
根据甲方的实际物业服务需求以及市场价格对在协议期内产生的费用进行
预计。
（1）物业管理服务费用
根据甲方各子公司物业现状，服务费收费标准为：1.2–3.17元/平米/月，具体收费标准待双方签订具体服务协议时进行约定；服务费计算方法为收费标准*建筑面积，预计协议期内甲方物业管理服务费金额为人民币6,285,508.44元/
年。
（2）物业耗材费用
根据甲方各子公司物业现状，耗材收费标准为：0.04–0.31(元/平米/月)，具体收费标准待双方签订具体服务协议时进行约定；耗材费计算方法为收费标准*建筑面积，预计协议期内甲方物业管理服务费金额为人民币349,273.32元/年。
以上物业耗材费用未包含办公楼招待用纸费用、需第三方工程维修费用（人工、物料）。
（3）餐饮服务费用
根据甲方各子公司餐饮现状，餐费标准为4-10元/餐，另有未列明的其他餐饮服务类型，以及具体餐费标准待双方签订具体服务协议时进行约定；餐饮服务费计算方法为：餐费标准*餐次，预计协议期内甲方餐饮服务费金额为人民币
2,684,552.10元/年。
4、违约责任
任何一方不履行其他协议义务或履行义务不符合约定的，应当承担继续履
行、采取补救措施并者赔偿损失等违约责任，并按具体协议条款支付违约金。
5、其他约定
本协议自协议双方盖章、授权代表签字且经甲方权力机构批准之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方本着平等互利原则，参照市场公允价格签订框架协议，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易系公司日常经营的需要，协议以市场公允价格为定价基础，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司当期及未来
财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至今，公司与小蜜蜂物业累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0元。（不含本次交易金额）
七、独立董事事前认可和独立意见
公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司日常经营需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。我们同意此议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为,本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于签订物业服务框架协议暨关联交易事项的事前认可函》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
业服务框架协议暨关联交易的核查意见》
6、《物业服务框架协议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-008
德展大健康股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2019年2月15日下午14：30分
网络投票时间为2019年2月14日-2019年2月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 14日 15:00至 2019年 2月 15日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的股权登记日：2019年2月11日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2019年 2月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区145号建国饭店宴黄宫601会议室
二、会议审议事项
1、关于修订《投资管理制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
上述议案内容详见2019年1月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏|
|||||目可以投票|
|100||总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决||√|
|非累积投票提案|||||
|1||关于修订《投资管理制度》的议案||√|
|2||关于修订《募集资金管理办法》的议案||√|
|3||关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案|||
|||||√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2018年2月12日、2月13日（上午10：00—14：00，下午
15：00—18：00）逾期不予受理。
4、会议联系方式：
联系人：蒋欣、翁梦雪
电话：0991-4336069
传真：0991-4310456
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
2、填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏目||||
||||||可以投票||||
|100||总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1||关于修订《投资管理制度》的议案||√|||||
|2||关于修订《募集资金管理办法》的议案||√|||||
|3||关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案||√|||||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人签名（盖章）：
3、持有公司股份性质：
4、委托人持股数委托人持有股数：
二、受托人情况：
1、受托人签名）：
2、受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-018天津汽车模具股份有限公司
二〇一四年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年4月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常世平先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共78人，代表股份161,786,579股，占公司总股本的39.3144%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计68人，代表股份38,095,965股，占公司总股本的9.2574%。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共10人，代表股份123,690,614股，占公司总股本的30.0570%。
通过网络投票的股东共68人，代表股份38,095,965股，占公司总股本的9.2574%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2014年财务决算报告的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司 2014年年度利润分配的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意37,106,059股，占出席会议中小股东所持股份的97.4015％；反对989,906股，占出席会议中小股东所持股份的2.5985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意37,106,059股，占出席会议中小股东所持股份的97.4015％；反对989,906股，占出席会议中小股东所持股份的2.5985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意160,796,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.3881%；
反对989,906股，占出席股东大会有表决权股份的0.6119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议》
2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一四年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-065吉峰农机连锁股份有限公司
关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
为加速吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）的“三农+互联网”战略的推进，公司控股子公司成都农吉汇农业科技有限责任公司（以下简称“农吉汇”）作为公司三农服务综合型信息平台，通过股权开放引入战略性资源股东，基于战略股性资源股东看好公司在三农行业互联网的市场发展空间，公司拟将控股子公司农吉汇的100万股权以200万元人民币的价格转让给西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下称“山南神宇”）、100万股权以200万元人民币的价格转让给四川万邦汇融科技有限公司（以下称“万邦汇融”）。
2、关联关系说明
山南神宇持有公司4.39%的股份，公司董事长王新明先生持有山南神宇51%的表决权，山南神宇为公司关联股东，因此本次交易事项构成关联交易。本次交易金额和关联交易金额未达到需提交股东大会审议的标准。
3．本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
（一）关联方介绍
1、公司名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
2、公司住所：西藏山南地区山南宾馆
3、法定代表人：王新明
4、成立日期：2008年2月2日
5、实际控制人：王新明持有山南神宇51%的表决权
6、经营范围：创业投资咨询业务、创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务业务。
7、关联关系：山南神宇持有公司4.39%的股份，公司董事长王新明先生持有山南神宇51%的表决权，山南神宇为公司关联股东，故上述交易构成关联交易。
（二）其他交易对方基本情况
1、公司名称：四川万邦汇融科技有限公司
2、公司住所：成都市武侯区永顺街2号1栋1层22号
3、法定代表人：王波
4、成立日期：2015年1月23日
5、注册资本：500万人民币
6、经营范围：农业技术开发；酒店管理；土地整理；企业管理；旅游服务；
网上销售：农副产品、冷暖设备及配件；装饰装修工程设计及施工；钢结构工程设计及施工；园林绿化工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：成都农吉汇农业科技有限责任公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号
4、注册资本：600万元人民币
5、经营范围：农业技术推广服务；农机服务；农业信息咨询服务；人才中介服务；房屋租赁服务；销售农用机械、农具、农资产品（不含危险化学品）、
农产品（不含生丝、棉麻、蚕茧）；批发兼零售预包装食品（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
6、股权结构
本次股权转让前：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（人民币）|出资比例|
|吉峰农机连锁股份有限公司|货币|400万|66.67%|
|四川吉峰聚力实业发展有限公司|货币|174万|29%|
|赵于毅|货币|13万|2.17%|
|李筻|货币|8万|1.33%|
|赵磊|货币|5万|0.83%|

本次股权转让后：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（人民币）|出资比例|
|吉峰农机连锁股份有限公司|货币|200万|33.33%|
|四川吉峰聚力实业发展有限公司|货币|174万|29%|
|四川万邦汇融科技有限公司|货币|100万|16.67%|
|西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）|货币|100万|16.67%|
|赵于毅|货币|13万|2.17%|
|李筻|货币|8万|1.33%|
|赵磊|货币|5万|0.83%|

7、主要财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|797,687.78|786,727.27|
|负债总额|137,737.42|270,164.29|
|所有者权益合计|659,950.36|516,562.98|
|项目|2015年度|2016年1月-3月|
|营业收入|23,781.72|219,390.10|

||||
|-|-|-|
|利润总额|-290,049.64|-143,387.38|
|净利润|-290,049.64|-143,387.38|

注：以上2015年数据为经审计数据，2016年数据为未经审计数据。
四、交易的定价政策及定价依据
1、本次交易为关联交易，交易双方本着公允、平等自愿、互利互惠的原则，按照上市公司相关法律法规，经友好协商，转让方同意按照原始出资价格的两倍溢价转让，同时基于看好公司所处三农行业互联网的市场发展空间，受让方也同意按照原始出资价格的两倍溢价受让股权。
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
五、交易协议的主要内容
（一）吉峰农机与山南神宇
1、股权转让价格与付款方式
（1）吉峰农机同意将持有的农吉汇 100万元股权，以 200万元转让给山南神宇，山南神宇同意按此价格及金额购买上述股权。
（2）山南神宇同意在本协议订立30日内以现金形式一次性支付吉峰农机上述股权的转让价款。
2、双方保证条款
（1）吉峰农机保证所转让给山南神宇的股权是吉峰农机合法拥有的股权，吉峰农机拥有完全的处分权。吉峰农机保证对所转让的股权没有设置任何抵押，质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由吉峰农机承担。
（2）吉峰农机转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由山南神宇享有与承担。
（3）山南神宇承认公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责
任。
3、盈亏分担
经股东会同意并办理股东变更登记后，山南神宇作为农吉汇的股东，按出资比例及章程规定分享利润与分担亏损。
（二）吉峰农机与万邦汇融
1、股权转让价格与付款方式
（1）吉峰农机同意将持有农吉汇的 100万元股权，以 200万元转让给万邦汇融，万邦汇融同意按此价格及金额购买上述股权。
（2）万邦汇融同意在本协议订立15日内以现金形式一次性支付吉峰农机上述股权的转让价款。
2、双方保证条款
（1）吉峰农机保证所转让给万邦汇融的股权是吉峰农机合法拥有的股权，吉峰农机拥有完全的处分权。吉峰农机保证对所转让的股权没有设置任何抵押，质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由吉峰农机承担。
（2）吉峰农机转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由万邦汇融享有与承担。
（3）万邦汇融承认公司章程及本合同规定，保证按章程规定履行义务和责任。
（三）盈亏分担
经股东会同意并办理股东变更登记后，万邦汇融作为农吉汇的股东，按出资比例及章程规定分享利润与分担亏损。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化。公司本次溢价转让农吉汇股权，引进战略股东，有利于推动公司互联网战略的实现，同时符合公司长远发
展利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议
2、吉峰农机连锁股份有限公司关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可与独立意见
3、股权转让协议
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-079海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东北京博升优势科技发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 282,090,222股股份（占当前公司总股本比例22.62%）的股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持股份合计不超过37,420,056股（占本公司当前总股本的3%）。其中拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行，且 3个月内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（即不超过 12,473,352股）；拟通过大宗交易方式减持的自公告之日起 3个交易日之后的 3个月内进行，且 3个月内拟通过大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数2%（即不超过24,946,704股）。
公司于2019年7月10日收到股东博升优势出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：北京博升优势科技发展有限公司
（二）截至本公告作出之日，博升优势持有本公司股份 282,090,222股（占当前公司总股本比例22.62%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：支付业绩补偿款及补充流动资金。
2、股份来源：非公开定向增发股份，已解除限售。
3、拟减持数量及比例：本次计划减持数量不超过 37,420,056股，即不超过当前公司总股本的3%。
4、减持方式：拟通过集中竞价、大宗交易的方式。
5、减持期间：
自公告之日起 15个交易日后 3个月内（窗口期不减持，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且3个月内拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司当前股份总数1%，不超过12,473,352股；
自公告之日起3个交易日后3个月内（窗口期不减持，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行，且 3个月内拟通过大宗交易减持股份总数不超过当前公司股份总数2%，不超过 24,946,704股。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
本次拟减持股东博升优势关于股份锁定的承诺：
1、因本次交易取得的海立美达（公司简称现已变更为“海联金汇”）的股份，自股份上市之日起12个月内不转让。
2、根据《业绩补偿协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自上述股份上市之日起 12个月后，本公司将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。
截至本公告披露日，博升优势严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与股东博升优势此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
2、在依照上述计划减持公司股份期间，公司股东博升优势将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、博升优势不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年7月10日