证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-015齐峰新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2018年4月13日 15:00
（2）、网络投票时间：2018年4月12日至2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月12日15:00至4月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份119,871,081股，占上市公司总股份的24.2318％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份118,636,781股，占上市公司总股份的23.9822％。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,234,300股，占上市公司总股份的
0.2495％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,234,300股，占上市公司总股份的0.2495％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东8人，代表股份1,234,300股，占上市公司总股份的0.2495％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,234,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.0297％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,234,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
4、审议通过了《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默
认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案》总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核方案》总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
9、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
11、审议通过了《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
12、审议通过了《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，
因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
15、审议通过了《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：
同意 118,636,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9703％；反对 1,228,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0250％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,228,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5463％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.4537％。
上述议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见刊载于2018年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、独立董事述职情况
公司独立董事路莹女士、王德建先生、朱玲女士分别向本次股东大会作了2017年度述职报告。独立董事2017年度述职报告全文刊载于2018年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、齐峰新材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○一八年四月十三日