证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-33
沈阳机床股份有限公司
二○一五年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司二○一四年度关联交易实际情况，结合二○一五年度生产经营计划，预计二○一五年度日常关联交易总额为30,220万元
1.董事会审议情况：公司第七届董事会第八次会议于2015年4月16日召开，会议审议并通过了公司《2015年预计日常关联交易的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联类别|关联方|关联交易内容|2015年预计金额|
|关联销售|云南CY集团有限公司|销售整机、刀架、钣焊件|5,960|
||沈机集团昆明机床股份有限公司|销售钣焊件|1,106|
||关联销售小计||7,066|

云南CY集团有限公司 购买机床整机、零部件 7,340
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||沈阳机床（集团）设计研究院有限公司|购买数控系统、整机|6,852|
||沈阳机床（集团）希斯有限公司|功能部件|400|
||关联购买小计||14,592|
|关联租赁|沈阳机床（集团）有限责任公司|股份公司租赁土地、房屋、车位|8,524|
||合计||30,182|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
本年年初至披露日与沈阳机床（集团）有限责任公司未发生关联交易。
本年年初至披露日与沈阳机床（集团）设计研究院有限公司发生关联交易 479,914.53元。
本年年初至披露日与沈阳机床（集团）希斯有限公司发生关联交易 196,740.12元。
本年年初至披露日与云南 CY集团有限公司发生关联交易 18,837,975.21元。
本年年初至披露日与沈机集团昆明机床股份有限公司发生关联交易 177,350.43元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）是本公司大股东，沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以
下简称“研究院）”、云南 CY集团有限公司（以下简称“CY公
司”）、沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）、沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司）”为其下属子公司。
根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况。
1、云南CY集团有限公司
法定代表人：高明辉
注册资本：3,000万元
主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。
公司类型：有限责任公司
注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号。
CY公司截止2013年12月31日营业收入为105,822.51万元，净利润24,991.18万元，资产为179,112.89万元，净资产为45,593.76万元。
2、沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人：王兴
注册资本：53,108.11万元
工商登记类型：股份有限公司
注册地址：云南省昆明市茨坝路 23号
主营业务：设计开发、生产及销售机床、精密测量设备
和精密位移传感器等，其中机床产品主要为卧式镗床、坐标镗床、加工中心等产品。
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司控股子公司。
2014年度，昆明机床实现营业收入86,788.93万元，实现归属于母公司净利润-20,4091.13万元，2014年12月31日总资产244,558.58万元，净资产106,560.68万元。
（3）沈阳机床（集团）有限责任公司
工商登记类型：有限责任
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本：155,648万元
主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
截止2014年9月30日财务情况：营业收入为702,951.66万元，净利润438.35万元，总资产3,036,409.48万元，净资产506,881.49万元。
（4）沈阳机床（集团）设计研究院有限公司
工商登记类型：有限责任
法定代表人：关锡友
注册资本：1000万元
主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、销售；
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
股东情况:沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2013年 12月 31日财务情况：营业收入 5,557.64万元、净利润 25.99万元、总资产 6,701.73万元、净资产 1,766.05万元；
（5）沈阳机床（集团）希斯有限公司
注册资本：1,500万欧元
注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
法定代表人：关欣
办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司
主营业务：机床销售及加工。
备注：境外公司
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2013年 12月 31日财务情况：营业收入 39,107.8万元、净利润-7,687.78万元、总资产 143,146.36万元、净资产 34,205.4万元。
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联销售情况介绍
公司根据 CY公司生产经营需要，公司立加事业部、刀
架分公司、钣焊分公司向其销售整机、刀架及钣焊件等机床配件，预计全年金额为 5,960万元。
公司根据昆明机床生产经营需要，公司钣焊分公司向其销售钣焊件，预计全年金额分别为 1,000万元。公司工业服务事业部向其销售整机，预计年度交易额为 106万元。
2、关联购买情况介绍
根据公司战略发展需要，公司第一机床厂、沈一车床厂、立加事业部计划向研究院上海分院采购数控系统及整机，预计全年金额为 6,852万元。
公司计划从 CY公司采购整机和备件，预计全年金额为 7,340万元。
中捷向希斯公司采购功能部件金额为 400万。
3、关联租赁情况介绍
2015年度公司租赁集团公司办公区域、生产区域，面积合计为 434,045.66㎡，租赁单价为 0.52元/㎡/天；租赁成品存放地 27,355㎡,租赁单价为 0.26元/㎡/天;租赁地下停车位 58个,租赁费为 26.81万元;年度租金合计为 8,524万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据CY公司生产经营需要，向其销售整机、钣焊件、刀架等机床配件，有利于公司拓宽营销渠道。
公司采购CY公司整机与部分零部件，符合公司业务需要，完全依据市场定价。
公司各分公司、事业部采购数控系统，该系统为公司控股股东集团公司自主研发的智能化操作系统，具有较强的操作性及稳定性。公司产品搭载自主研发的数控系统，形成了产品独特的智能品质，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。
公司租赁集团公司土地及房屋,土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司2015年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日