Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海宽频科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,我们作为上海宽频科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,现就公司对外担保情况发表专项说明如下:
一、报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保。
二、报告期内公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
三、报告期内公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
因此我们认为公司2018年度对外担保情况符合上述规范性文件的规定。
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2014-030
长春燃气股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年12月30日（星期二）
 股权登记日：2014年12月23日（星期二）
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的时间
现场会议召开时间：2014年12月30日上午10：00
网络投票时间：2014年12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
（五）会议地点
现场会议的地点：长春市朝阳区延安大街421号公司办公楼八楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议公司独立董事候选人选举议案
详见2014年12月13日上交所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司《2014年第四次临时董事会决议公告》。
本提案，需要采用累积投票方式，每一有表决权的股份享有与独立董事候选人人数之乘积的投票表决权数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该投票表决权数。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 23日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人可不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年12月24日（星期三）
上午9:00～11:30，下午1:30～4:00
3、登记地点：长春燃气股份有限公司投资者关系部（长春市朝阳区延安大街421号）。
五、其他事项
1、议联系方式：
联系人：赵勇
电话：0431-85954383
传真：0431-85954383
邮编：130021
2、与会股东及代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
附件1:授权委托书格式
授权委托书
长春燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年
12月30日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|
|1|公司独立董事候选人选举议案||
|1.01|候选人：杜婕||
|1.02|候选人：王哲||
|1.03|候选人：段常贵||

注：公司独立董事候选人选举采取累积投票制：（1）表决意见栏填写表决票数；（2）每一股东的可表决票数总数=持股数×3，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名候选人或按不同组合分别投给三名候选人；（3）投票数合计不能超过可表决票数总数；（4）当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
附件2：网络投票操作流程
长春燃气股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738333|长燃投票|3|A股股东|

（二）表决方法
分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||公司独立董事候选人选举议案||||
|1.01||公司独立董事候选人杜婕选举议案||1.01||
|1.02||公司独立董事候选人王哲选举议案||1.02||
|1.03||公司独立董事候选人段常贵选举议案||1.03||

（三）表决意见
公司采取累积投票制选举三名独立董事，申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有三票申报股数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会独立董事候选人共有3名，则该股东拥有300股的选举票数。股东应以选举票数
为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一
候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 12月23日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600333）的投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|独立董事候选人选举|||||
|候选人一|1.01|300|100|100|
|候选人二|1.02||100|200|
|候选人三|1.03||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-062
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截止目前，公司在雄安新区没有承接具体的工程项目，也未参与雄安新区的项目投标。公司现尚未在雄安新区开展实质业务，提请投资者注意投资风险，公司在雄安新区开展的前期工作对公司的营业收入和利润没有实质性影响。
一、传闻简述
1、2017年9月1日，公司在上证E互动上发布了《岳阳林纸股份有限公司机构调研纪要》，其中记录了投资者问题及回复如下：
问：公司在雄安新区未来的业务规模会有多少？
答：公司在雄安推进苗木建设和生态建设相关前期工作，对雄安新区未来的业务规模不好判断。
部分媒体对上述公司与投资者的问答过度解读，引起了投资者猜测。为避免市场和投资者误解，公司现对此予以声明如下。
二、声明
1、经公司认真核实，公司拟在雄安新区设立办事处积极开展与苗木基地建设、生态建设相关的前期准备工作，但截至目前，公司在雄安新区没有承接具体的工程项目，也未参与雄安新区的项目投标。公司现尚未在雄安新区开展实质业务，提请投资者注意投资风险，公司在雄安新区开展的前期工作对公司的营业收入和利润没有实质性影响。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-049
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过 9,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2018年 03月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|实际年化收益率|实际收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|6,000.00|保本浮动收益型|2018年07月23日|2018年09月24日|3.93%|406,997.26|

上述理财产品本金及利息均已到账。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产
品情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG092期|5,000.00|保证收益型|2018年7月12日|2018年10月10日|4.4%|
|中国工商银行股份有限公司玉环城中支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|4,000.00|保本浮动收益类|2018年07月23日|2018年10月09日|3.6%|

三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额 9,000万元，未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回单据；
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-015广东四通集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份被动减持公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 7日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东暨实际控制人的一致行动人蔡镇煌通知，蔡镇煌质押给国融证券股份有限公司的部分股票被依约卖出，现将有关情况公告如下：
一、依约卖出的基本情况
1、本次依约卖出前后基本情况：
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|股东姓名|本次依约卖出前||本次依约卖出||本次依约卖出后||
||持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|本次变动股份数量（股）|本次变动股份比例（%）|持有股份数量（股）|持有股份比例（%）|
|蔡镇煌|25,664,624|9.62|499,000|0.19|25,165,624|9.44|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差。
2、本次依约卖出前后股东及其一致行动人持股情况
蔡镇煌系公司实际控制人的一致行动人。本次依约卖出前，公司实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及一致行动人蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁合计持有公司158,060,000股股份，约占公司目前股本总额的59.27%；本次依约卖出后，上述一致行动人合计持有公司 157,561,000股股份，约占公司目前股本总额的59.08%。
二、对公司的影响
蔡镇煌本次依约卖出暂未产生收益，不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、其他相关事项的说明
1、公司已告知蔡镇煌需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关规定进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
2、公司股东蔡镇煌正在积极应对股权处置的风险，将与国融证券股份有限公司积极协商争取妥善解决相关问题。公司将持续关注蔡镇煌的后续股份处置情况，依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
威龙葡萄酒股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
黄涛：注册会计师、律师、税务师、资产评估师。现任深圳市道明资本有限公司总经理。
本人不存在影响独立性情况。
二、出席会议及议案审议情况
2018年公司董事会的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，充分发挥本人在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。报告期内公司共召开了四次董事会、两次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加董事会出席情况|||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲 自 出席次数|其 中 以通 讯 方式 参 加次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|出席股东大会的次数|
|黄涛|3|3|1|0|0|2|

三、发表独立意见情况
1、2018年8月28日在公司召开的第四届董事会第八次会议上对《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见并投了赞成票。
2、2018年10月29日在公司召开的第四届董事会第九次会议上对《关于以
集中竞价方式回购股份预案的议案》发表了独立意见并投了赞成票。
3、2018年11月16日在公司召开的第四届董事会第二次临时会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见并投了赞成票。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2018年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会及董事会专门委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，严格履行独立董事职责。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照相关法律、行政法规，及时、准确、完整地完成信息披露工作。
五、总体评价
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人作为公司的独立董事，严格按照法律、行政法规的相关规定，充分发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年，本人将严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康发展。
特此报告，谢谢大家。
（本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告的签字页）
独立董事：
关于浙江万好万家实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江万好万家实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0459致：浙江万好万家实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江万好万家实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江万好万家实业股份有限公司（下称“万好万家”或“公司”）的委托，指派黄廉熙、金臻律师参加万好万家 2014年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万好万家 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随万好万家本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了万好万家 2014年第一次临时股东大会，对万好万家本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
浙江天册 /法律意见书（一）经本所律师核查，万好万家本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2014年 9月 13日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据万好万家公告的《浙江万好万家实业股份有限公司关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于公司与各交易标的原股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>，与四川省联尔投资有限责任公司等八方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>，与杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）等七方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>、<盈利预测补偿之补充协议>及<股份认购之补充协议>的议案》；
7、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
浙江天册 /法律意见书评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
11、审议《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2014年 9月 29日（星期一）下午14:30，召开地点为杭州市密渡桥路 1号白马大厦 12楼公司会议室。
网络投票时间为：2014年 9月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据会议通知，截止 2014年 9月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 76人，共计代表股份 109667211股，占万好万家股本总额的50.28％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 88101044股，占万好万家股本总额的40.4％；通过网络投票的股东 75人，代表股份 21566167股，占万好万家股本总额的9.89％。
浙江天册 /法律意见书出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 75人，代表股份 21566167股，占万好万家股本总额的9.89％。
基于上述核查，本所律师认为，万好万家出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，鉴于本次审议的相关事项涉及关联交易，关联股东万好万家集团有限公司对全部议案回避表决，其他非关联股东对议案进行了表决。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》、《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，万好万家本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—042转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会核准
的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]990号），核准本行境内非公开发行不超过 6亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 3.2亿股，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
本行及本次境内非公开发行优先股联席保荐人的情况如下：
一、发行人
名 称：中国银行股份有限公司
法定代表人：田国立
联系人：范耀胜
住 所：中国北京市复兴门内大街 1号
联系电话：010-66592638
传 真：010-66594568
二、联席保荐人
名 称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
保荐代表人：马小龙、朱洁
项目协办人：胡宇
经办人员：孙晓刚、张利才、张一、何正、王琛、范扬
住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：010-60838888
传 真：010-60836029
名 称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：许刚
保荐代表人：金崝、梁彬圣
项目协办人：张锴锴
经办人员：陈湄、陈为、刘国强、易琛、王冰、刘亚东、赵斌、庆馨
住 所：上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层
联系电话：021-20328000
传 真：021-58883554
本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次境内非公开发行优先股的相关事宜。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—072国电南京自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人出具不减持公司股票承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”或“公司”）拟非公开发行股票，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称“南自总厂”）拟认购本次非公开发行的全部股票。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162026号）相关要求，公司控股股东南自总厂、实际控制人中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）分别就是否存在减持情况或减持计划的情形出具了承诺函，具体情况如下：
控股股东南自总厂于 2016年 10月 10日出具《关于非公开发行完成后 6个月内不减持的承诺函》，作出如下承诺：
“1、本次非公开发行预案披露前 6个月内，本单位及一致行动人未增持或减持国电南自股票；截至目前，本单位未减持国电南自股票，亦不存在减持计划；
2、本单位将遵守禁止短线交易的相关规定，至本次非公开发行完成后 6个月内，本单位将不减持本次非公开发行前已持有的国电南自股票。”
实际控制人华电集团于 2016年 10月 10日出具《关于不减持国电南自股份的确认和承诺函》，作出如下承诺：
“1、截至目前，除南自总厂持有国电南自股份之外，本单位及其他下属企业未持有国电南自股份；
2、本单位自本次非公开发行定价基准日（即2016年6月3日）前6个月至
本次发行完成后6个月内不存在减持南自总厂股权的计划；
3、本单位将敦促南自总厂严格按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次发行完成后6个月内不减持其所持有的国电南自股票；并将强化对其他下属企业管理，避免出现违规买卖国电南自股票的行为。”
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-028安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）于 2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015年 7月 7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》，公告编号为2015-011。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2016年1月4日，公司以部分闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司霍山支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”。该理财产品收益起算日为2016年1月4日，到期日为2016年7月4日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率3.30%，获得理财收益人民币847,671.23元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率，公司在授权额度内继续使用5,000万元暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司霍山支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”。具体情况如下：
公司于 2016年 7月 4日与中国银行股份有限公司霍山支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
(1)产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP1】
(2)币种：人民币
(3)金额：5,000万元
(4)产品类型：保证收益型，收益率3.0%
(5)期限：178天
(6)认购日：2016年7月4日
(7)起息日：2016年7月5日
(8)到期日：2016年12月30日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好，投资风险较小，在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买保本理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||实施|金额|预期年化|产品期|起息日|到期日||实际收|
|||单位|(万元)|收益率|限(天)||||益率|
||中国工商银行保本|迎驾贡酒|5,000|3.6%|91天|2015年7月24日|2015年10月22日|3.6%||
||型法人91天稳利人|||||||||
||民币理财产品|||||||||
||中银保本理财-人民|迎驾|5,000|3.5%|71天|2015年7|2015年9|3.5%||
||币按期开放|贡酒||||月22日|月30日|||
||徽商银行智慧理财|销售公司|2,000|4.3%|92天|2015年7月22日|2015年10月21日|4.3%||
||“本利盈”系列组|||||||||
||合投资类理财产品|||||||||
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-033
华创阳安股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月21日、2018年7月10日分别召开第六届董事会第十六次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年10月22日、2018年11月 7日分别召开第六届董事会第十九次会议及 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调增股份回购金额等相关事项的议案》；公司于2019年3月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格等相关事项的议案》。根据公司股份回购方案，公司拟使用不超过人民币 50,000.00万元资金以不超过15.26元/股的回购价回购公司股份。具体内容详见公司分别于2018年6月 22日、2018年 7月 11日、2018年 10月 23日、2018年 11月 8日、2019年 3月22日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年4月1日至30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 174,000股，占公司总股本 1,739,556,648股的比例为0.01%，购买的最高价为 12.99元/股、最低价为 12.82元/股，支付的金额为 2,247,790.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至 2019年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 25,384,702股，占公司总股本 1,739,556,648股的比例为1.46%，购买的最高价为12.99元/股、最低价为6.08元/股，已支付的总金额为 175,691,807.35元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额度的35.14%。
公司上述回购符合公司回购方案的要求，公司将按照调整后的回购股份方案
继续实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年5月6日
西南证券股份有限公司关于
广东科达机电股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，作为广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科达机电”）2012年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现就公司2013年度募集资金的存放及使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经科达机电 2012年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013号）核准，公司于2013年5月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 5,657,159股，每股发行价格 12.02元，共募集资金人民币 67,999,051.18元，扣除发行费用1,000,000.00元后募集资金净额为 66,999,051.18元。截止2013年5月17日，该笔募集资金全部到账并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2013）第03003号《验资报告》验证。
2013年 5月 23日，公司非公开发行股票完成股份登记手续；2013年 5月 24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意使用本次募集的 66,999,051.18元置换预先用于支付芜湖新铭丰机械装备有限公司（现更名为“芜湖科达新铭丰机电有限公司”）股权对价款的自有资金。截至 2013年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 0元。
二、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金
管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权，本次交易公司向沈晓鹤等五名原新铭丰公司自然人股东合计支付 10,500万元的现金对价款，其中3,700万元为公司自有资金，6,800万元公司先以自有资金支付，待向其他不超过10名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换出该部分自有资金。
2013年 5月 23日，公司以 12.02元/股的发行价格向 4名特定投资者发行 5,657,159股人民币普通股，共募集资金人民币 67,999,051.18元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,999,051.18元。2013年5月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 66,999,051.18元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司本次募集资金全部使用完毕。
科达机电2013年度募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||6,699.91|||||||6,699.91|||
|募集资金总额|||||||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总|||0.00||||||||||
|额|||||||||||||
|||||||||||6,699.91|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比|||||||||||||
|例|||||||||||||
||是否||||||||||||
|||||||||||||项目可|
||已变|募集资|||截至期||截至期末|项目达到|||是否||
||||调整后|本年度|||||本年度|||行性是|
|承诺投资项目和超|更项|金承诺|||末累计||投资进度|预定可使|||达到||
||||投资总|投入金|||||实现的|||否发生|
|募资金投向|目(含|投资总|||投入金||(%)(3)＝|用状态日|||预计||
||||额(1)|额|||||效益|||重大变|
||部分|额|||额(2)||(2)/(1)|期|||效益||
|||||||||||||化|
||变更)||||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|收购新铭丰配套募集资金|否|6,800||6,699.91|6,699.91||||||是||
|||6,800||6,699.91|6,699.91||||||||
|合计|||||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年非公开发行的募投项目不存在变更情况。
五、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对科达机电募集资金2013年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广东科达机电股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
项目主办人：
刘冠勋 江亮君
项目协办人：
田磊
西南证券股份有限公司2014年3月27日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-62债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP289号），交易商协会接受公司短期融资券的注册，注册金额为 8亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2015年10月12日，公司正式发行了2015年度第一期短期融资券，本期短期融资券简称：15贵人鸟CP001，代码：041553081，发行总额为4亿元人民币，发行价格100元/佰元面值，发行利率为4.04%，期限为366天，起息日期为2015年 10月 14日，兑付日期 2016年 10月 14日，主承销商为中国银行股份有限公司。
本期短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年10月14日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-009号南京高科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2018年 3月 26日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司依据根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行相关新会计准则的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
二、会计政策变更的具体情况及对本公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及《财政部关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司在财务报告中进行相应的披露并修改了财务报表中的列报。本次会计政策变更对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、审计委员会、独立董事、监事会的结论性意见
审计委员会认为：1、本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部修订或新颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理有效的变更及调整，公司与审计服务机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分论证，并科学测算及评估了其对本公司会计核算及科目产生的影响；2、本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益；3、同意公司严格依据财政部要求，变更公司相关会计政策并自相关文件规定的日期开始正式执行。
独立董事认为：公司依照财政部修订或新颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第 16号—
—政府补助>的通知》的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）审计委员会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-014上海飞乐音响股份有限公司
关于回购注销限制性股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会对公司董事会的相关授权及公司第十届董事会第十九次会议决议，鉴于公司限制性股票激励对象黄鑫因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511股进行回购注销处理。该回购注销事宜具体请详见公司 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《上海飞乐音响股份有限公司关于关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-077）。
本次回购并注销的限制性股票数量为36,511股，回购价格为人民币 5.75元/股，回购总价款为人民币 209,938.25元。
近日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了过户登记确认书，本次公司回购的 36,511股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。上述股份将于 2017年 3月 1日予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少，具体变动情况如下：
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|-|-|-|-|
|证券类别|本次变动前股数|本次变动股数|本次变动后股数|
|无限售流通股|768,621,911|0|768,621,911|
|限售流通股|223,315,009|-36,511|223,278,498|
|合计|991,936,920|-36,511|991,900,409|

特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2014—002太原狮头水泥股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会山西监管局相关通知的要求，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称"公司"）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。
截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺事项如下：
承诺事项的具体内容：资产注入的承诺
2007年5月，公司进行股权分置改革，太原狮头集团有限公司做出了在股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源（西铭石灰岩矿）择机转让给狮头股份的承诺。
履约方式及时间：未承诺具体时间
承诺尚未履行的具体原因：从2007年下半年起，太原市政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁。2008年8月，山西省委、省政府提出了西山地区综合治理的方案，我公司被列入到企业搬迁的行列，当时政府提出我公司搬迁选址必须在太原市六城区以外，将使原承诺注入的矿山资源（西铭石灰岩矿）无法再利用，因此，失去了矿山资源注入股份公司的条件，该承诺事项未履行。
该承诺的进展：
由于企业搬迁选址几经变更，从2009年11月起，太原狮头集团公司采矿许可证（西铭石灰岩矿）未审批。最终厂址确定后，本公司开始实施2×4500T/D水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，狮头集团公司便着手向各
级主管部门递交延续登记采矿许可证的紧急请示，目前，山西省国土资源厅给省政府出具了意见（晋国土资发【2012】59号文件），建议同意该矿办理采矿延续登记手续；山西省环境保护厅文件晋环发【2012】148号出具了同意延续利用现有西铭石灰岩矿的意见，现已提交山西省政府等待政府常务会议审批。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会二○一四年二月十七日
长沙银行股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求及本行相关规定，长沙银行股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，保证足够的时间和精力履行工作职责，为董事会科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、2018年会议召开情况
2018年，审计委员会共召开了 5次会议，会议的召开程序、表决方式和通过的议题均符合相关法律法规、本公司章程以及审计委员会工作规程的规定。会议审议通过了 12项议题，议题内容包括内部审计年度工作计划、专项审计报告、财务报告、聘请会计师事务所报告、内部控制评价等方面。审计委员会认真审核各项议题，发表了重要意见和建议，体现了良好的专业性和独立性。
二、2018年主要工作开展情况
1、审议年度财务报告
审计委员会审议了本行 2017年度财务报告，并与外部审计机构进行了充分的沟通和确认。审计委员会认为，我行财务报告
符合《企业会计准则》的规定，真实、准确、公允的反映了我行财务状况，同意提交董事会审议。
2、评估内部控制的有效性
审计委员会督促本行内部控制持续优化和完善，审议了2017
年度内部控制自我评价报告。审计委员会认为，本行已建立起较
为完善的内部控制体系，不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷，个别一般缺陷对我行经营管理不构成实质性影响。
3、指导内部审计工作
2018年，审计委员会进一步加强了对本行内部审计工作的指导和监督，提请董事会批准《长沙银行 2017年审计工作总结及 2018年审计工作计划》，全面总结 2017年内部审计工作情况，认真规划 2018年内部审计工作，评估内部审计工作成果，指导内部审计部门有效运作，更好的发挥了内部审计在公司治理中的作用，有力的促进了我行内控管理水平的提升。
4、选聘外部审计机构
遵循相关法律法规和监管要求，审计委员会全面客观地评估了本行外部审计机构的工作情况，出具了聘用外部审计机构的意见，提请董事会审议并经股东大会批准了 2018年度外部审计机构的聘用。
2019年，审计委员会将根据相关法律法规和行内制度规定，持续监督定期财务报告编制、审计和披露，加强对内外部审计工作的指导、评价和沟通协调，加强对内部控制的监督与评估，秉承独立、客观、公正的原则，积极履行相应职责，提供专业审议意见，进一步促进本行持续稳健发展。
审计委员会委员：邹志文，李晞，张颖
董事会审计委员会 2019年 3月 25日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-100
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 31次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 31次会议的通知，于 2018年 11月 20日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事共 9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满，同时根据《公司章程》第八条规定，任公司法定代表人。
郭亚军先生不再担任公司董事长、法定代表人。公司董事会对郭亚军先生在担任公司董事长期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。
同意授权公司经营管理层进行公司法定代表人变更相关工作。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》
鉴于公司经营管理需要，同意张鹏先生不再担任公司执行董事长。公司董事
会对张鹏先生在担任公司执行董事长职务期间为公司发展所做的辛苦工作表示感谢。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
附件：
李忠先生个人简历
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任海航创新股份有限公司董事、总裁。
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第二次会议相关事项的
事前认可意见
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止2015年度非公开发行A股股票事项，以及拟采用向原股东配售股份（配股）的方式发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们提前收到了公司提交的拟终止2015年度非公开发行A股股票和拟实施的配股事项的相关议案和文件，现发表事前认可意见如下：
经过必要的审查后，我们认为公司终止2015年度非公开发行A股股票事项，主要基于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化，符合公司及股东的利益，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》提交董事会第七届第二次会议审议。
独立董事：张伟民胡本源
马凤云孙积安
二○一七年八月七日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-035永安行科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 8月 16日、8月 17日、8月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，达到异常波动标准。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披露日，公司目前的生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年8月16日、8月17日、8月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，公司外部经营环境未发生重大变化。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）2018年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《永安行科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告（2018-033）》，公司 52,536,955股股票于 2018年 8月 17日上市流通，占公司总股本的39.09%。
（三）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）经公司自查，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年8月21日