Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-051债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于万马联合新能源投资设立广州等地方
投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
（1）浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）拟在广州、海口、成都等地设立子公司（以下统称“新能源地方投资公司”）。
成立“新能源地方投资公司”，旨在实施新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设。
2.投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
3.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.股东出资方式、出资人、出资比例：
新能源投资有限公司在各标的公司的持股比例均为100%，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2.标的公司、出资方、出资额、经营范围：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||投资额|||
||||公司名称||出资方||||经营范围|
||号||||||（万元）|||
|1||广州万充新能源科技有限公司||新能源投资公司||6,000||服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|2||海南万充新能源科技有限公司||新能源投资公司||2,000||服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|3||四川万充新能源科技有限公司||新能源投资公司||3,000||服务：新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、充电设施建设运营、承接电动汽车充电设施维护工程（涉及资质证凭证经营）；停车场管理运营、汽车租赁、普通货物道路运输、供应链管理；批发零售：机电设备（除小轿车），技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|合计||||||11,000||||

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次投资设立子公司的目的
||
|-|
|由于广州当地暂无纯电动车企，新能源汽车发展相对较慢。目前，|
|各大专车、分时租赁企业瞄准广州这个重点市场。广州市政府也相继|
|出台了鼓励支持新能源充电设施投资建设的管理办法，如《广东省电|
|动汽车充电基础设施建设运营管理办法》（粤发改能电〔2016〕691|
|号）、《广州市推进电动汽车充换电设施建设与管理暂行办法》（穗|
|工信〔2015〕10 号）等。广州市为了加快新能源布局，积极推动公|
|交企业在 2020 年前全部实现电动化，公交领域的充电业务市场潜力|
|较大。|
|海南省在打造国际旅游岛的进程中，高度重视新能源汽车产业的|
|发展，将新能源汽车的推广应用视为保持海南青山秀水、空气优质的|
|有效办法。海南相继出台《海南省人民政府关于大力推广应用新能源|
|汽车促进生态省建设的实施意见》、《海南省电动汽车充电基础设施专|
|项规划》、《海南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》等|
|政策，推动新能源车发展。|

为快速推动新能源汽车的发展，四川省相继出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》、《电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》等各种政策，四川部分地方政府也相继出台了实施细则。根据《成都市新能源汽车产业“十三五”发展规划》，至 2020年全市推广应用电动汽车规模有望达到 20万辆，四川新能源充电基
础设施建设具备一定潜力。
随着国家新能源战略的深化落实，电动汽车的推广应用在我国将成为必然趋势，电动车的发展将推动充电基础设施的先期投入。为便于属地管理，加强与地方政府、客户紧密沟通，投资、建设充电桩业务，万马联合新能源投资有限公司在拟在以上广州、海口、成都等地设立子公司。
2.存在的风险
新能源产业发展与国家与地方政策密切相关，投资项目落地存在一定政策变动风险；各地投资公司的运营发展受地方政策及地方政府支持力度影响；地方投资公司的管理协调对公司提出一定挑战。
3.本次投资对公司的影响
有利于公司抓住中国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机
遇，在市场竞争中占据主动地位，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局。
四、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 8月 1日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-005万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）的通知，北京万方源将其持有的公司无限售条件流通股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|2,299|2016年11月15日|2018年3月20日|九州证券股份有限公司|19.72%|补充流动资金|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|275|2017年2月21日|质权人申请解除质押登记为止|九州证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|5,000|2017年1月12日|2018年7月11日|中国银河证券股份有限公司|42.88%|补充流动资金|
|||4,086||||35.04%||
|合计||11,660||||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京万方源持有公司无限售条件流通股 11,660万股，
占本公司总股本的37.69%。北京万方源累计质押其持有的公司无限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。
二、备查文件
1、《九州证券股票质押式回购交易业务补充协议》；
2、《延期购回交易协议书》；
3、《证券质押明细表》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年一月十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-084深圳广田集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年11月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年11月05日以书面送达的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会二〇一七年十一月十一日
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-009厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.5亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币 1.5亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-060昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于本次重组进程可能被暂停或可能
被终止作出风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮等 6名自然人和上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）93%的股权。同时，公司拟以询价方式向特定对象非公开发行不超过 25,845,697股股份募集配套资金，募集配套资金不超过 149,181.36万元，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%（上述发行股份购买资产并募集配套资金，以下简称“本次交易”）。本次交易完成之后，公司将持有微屏软件93%的股权。
2016年9月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案。本次重组尚需取得股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-096
北京旋极信息技术股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理、财务负责人刘明先生的辞职报告，随着公司规模的扩大，公司总经理和财务负责人承担的工作职责日益增加，为满足公司发展需要，更好地服务于公司业务，刘明先生申请辞去公司财务负责人职务，专注于公司董事、总经理岗位。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘明先生将继续担任公司董事、总经理，任期至第四届董事会届满之日止。公司及董事会对刘明先生在担任公司财务负责人期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，刘明先生持有公司股份 33,200,666股，占公司总股本的1.90%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，刘明先生任董事、总经理期间和任期届满后六个月，将继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，董事会同意聘任陈为群女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈为群女士简历见附件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
附：陈为群女士简历
1、陈为群，女，中国国籍，无永久境外居留权， 1963年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理。
陈为群女士持有公司股份 14,654,012股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-062
怀集登云汽配股份有限公司
关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开第四届董事会第8次会议，会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、事项概述
为满足公司业务发展的资金需求，公司（含全资子公司怀集登月气门有限公司）拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年，自 2019年 1月 1日起生效。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任担保。
在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长张弢先生代表公司（授权张福如先生代表怀集登月气门有限公司）签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保以及其他法律文件）。
二、被担保人基本情况
公司名称：怀集登云汽配股份有限公司
成立日期：1971年5月10日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张弢
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|695,320,572.66|698,298,929.89|
|负债总额|218,734,488.91|232,917,850.96|
|净资产|476,586,083.75|465,381,078.93|
|营业收入|341,749,912.22|287,955,876.06|
|利润总额|9,386,284.99|13,028,367.41|
|净利润|8,956,601.79|11,859,966.07|

三、担保人基本情况
公司名称：怀集登月气门有限公司
成立时间：2017年7月18日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张福如
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币壹仟万元
主营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营）；生产销售汽车零部件（不含汽车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|391,582,294.54|
|负债总额|122,317,414.23|
|净资产|269,264,880.31|
|营业收入|32,221,054.46|
|利润总额|2,698,384.54|
|净利润|2,566,015.00|

注：怀集登月气门有限公司2017年设立，因此无2016年度数据。
三、董事会意见
本次议案决议通过的银行授信，有利于保障公司的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司对公司的担保系出于公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司担保余额为 13,300万元，占公司最近一期经审计净资产（合并口径）的比例为27.91%，均为全资子公司登月气门为公司担保。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1．《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第8次会议决议》。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-011
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东混合所有制改革基本情况
云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日、2018年 6月 12日、2018年 7月 10日、2018年 8月 10日、2018年 9月 11日、2018年 10月 10日、2018年 11月 10日、2018年 12月 11日、2019年 1月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002）。
二、控股股东混合所有制改革工作进展情况
根据《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于混合所有制改革
事项进展的通知》，自工投集团混合所有制改革工作启动以来，由于客观
环境发生了较大变化，后续工作尚需进一步论证，推进可能需要较长时间。
工投集团将在混合所有制改革工作取得进展时，及时通知南天信息履行信息披露义务。
三、风险提示
鉴于工投集团混合所有制改革的相关工作实施了较长时间，存在较大的不确定性，公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年二月十一日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-050汉王科技股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|296,736,342.69|262,150,703.66|13.19%||
|营业利润|20,358,540.11|18,010,583.30|13.04%||
|利润总额|21,635,069.06|23,047,326.33|-6.13%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,562,581.65|20,151,698.06|2.04%||
|基本每股收益|0.0947|0.0928|2.05%||
|加权平均净资产收益率|2.42%|2.53%|-0.11%||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,083,681,318.63|1,068,414,370.02|1.43%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|862,952,093.67|820,316,802.43|5.20%||
|股本|217,031,292.00|217,099,792.00|-0.03%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.98|3.78|5.29%||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司营业总收入为296,736,342.69元，同比增长13.19%；营业利润为20,358,540.11元，同比增长13.04%；归属于上市公司股东的净利润为20,562,581.65元，同比增长2.04%；基本每股收益为0.0947元，同比增长2.05%。
公司整体经营业绩同比有所上升，主要是由于公司在人工智能与人机交互领域技术积累深厚，面对人工智能时代来临之际的产业机遇，公司结合现有核心技术优势，积极开拓行业及新兴技术市场。报告期内，笔触控与轨迹业务在银行领域实现快速增长，人脸及生物特征识别业务在安防等行业应用上取得较大进展，大数据业务发展态势良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
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|公司 2018 年 4 月 23 日发布的《2018 年第一季度报告》中披露预计 2018|
|年半年度归属于上市公司股东的净利润为：2,016 万元至 2,500 万元，本次业|
|绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第一季度报告中预计的业绩不存在差异。|

四、备查文件
1、比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计报告。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 07月 27日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-003大连冷冻机股份有限公司
七届十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2017年 2月 7日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2017年 2月 15日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告。
同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山国际贸易有限公司（“冰山国贸”）76%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山国贸100%股权。
本次股权受让价格以冰山国贸2016年12月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为5,615万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2017年 2月 7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2、关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告。
同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公司（“冰山金属技术”）49%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山金属技术49%股权。
本次股权受让价格以冰山金属技术2016年12月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为17,295万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2017年 2月 7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
3、关于参与转融通证券出借交易的报告。
同意公司将所持有的不超过 2,500万股“国泰君安”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司证券法规部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于公司董事候选人的报告。
公司第七届董事会成员因董事辞职出现 1名空缺，需进行补选。
同意提名高木俊幸为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
5、关于公司 2016年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。
根据公司财务管理部初步统计，公司 2016年度日常关联交易实际金额约为 88,148万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额约为 50,130万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为 38,018万元。
公司2016年度日常关联交易实际金额超出预计总金额11,148万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额 12,130万元，向关联人销售配套零部件实际金额低于预计金额 982万元。
公司独立董事于 2017年 2月 7日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
6、关于召开 2017年第一次临时股东大会有关事项的议案。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017年 2月 16日
附：公司第七届董事会董事候选人简历
高木俊幸，男，1957年生，1983年加入松下电器产业株式会社，先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT产品事业部、AVC网络社以及松下系统网络株式会社，现任松下电器产业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
安信证券股份有限公司
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
创业板首次公开发行股票
2016年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）创业板首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，委派本保荐机构的保荐代表人邬海波于2017年2月22日对雪榕生物的相关人员进行了现场培训，具体情况汇报如下：
一、本次培训的基本情况
培训对象：雪榕生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
培训地点：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号雪榕生物一层会议室
主讲人：邬海波
二、培训内容
本次培训内容主要是上市公司组织机构的规范运作，介绍了上市公司股东大会、董事会（包括专门委员会）和监事会的规范运作和上市公司董事、监事、经理及其他管理人员任职资格、职权等。
三、培训总结
通过将相关法规解读与雪榕生物具体情况相结合，使公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对三会规范运作、董监高任职资格及其职权有了进一步的理解，有利于雪榕生物进一步提高信息披露质量，提高公司内部治理水平。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司创业板首次公开发行股票2016年度持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
______________ ______________
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年3月2日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-036江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监吴杰先生因个人原因辞去财务总监职务，辞职后，吴杰先生将不在公司担任其他任何职务。2015年4月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任马春寿为公司财务总监的议案》，同意聘任马春寿先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。
马春寿先生的简历见附件。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
附件：
马春寿先生简历
马春寿，男，1968年 5月 5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。
1989年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至 2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任副总经理、董事；2011年3月至2011年12月，担任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014年至 2015年 2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年3月，任公司财务经理。
截止本公告日，马春寿先生持有1,000,000股公司股票。马春寿先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马春寿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于更换重大资产重组法律顾问的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）聘请的法律顾问事项发表如下独立意见：
经核查，北京市天铎律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关资质，执业律师具备相关经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组法律顾问的要求。公司更换本次重大资产重组聘请的法律顾问事项，其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
独立董事：
孔小文 熊守美 肖胜方
二〇一七年一月九日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的
独立意见
2019年 12月 18日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第四届董事会第六次（临时）会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》
1、公司本次拟实行的股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。
2、本次回购公司股份方案是基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可，与公司股票在二级市场的表现所提出的，本次回购股份有利于增强投资者对公司的信心，维护股东的利益。同时，将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司长期持续健康发展。
3、公司本次拟使用不低于5,000万元且不超过1亿元人民币回购公司股份，资金来源为自有资金，以集中竞价交易方式实施，且回购价格上限符合公司自身发展前景的预期，公允合理。本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符
合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-006山东日科化学股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）由于进行董事会换届选举，公司董事会秘书刘安成先生将不再担任新一届董事会董事会秘书职务，刘安成先生将在公司继续担任其他职务（根据公司安排另行聘任）。刘安成先生在任职董事会秘书期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
公司于 2016年 1月 6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任田志龙先生担任第三届董事会副总经理兼董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
田志龙先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，田志龙先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。
田志龙先生联系方式如下：
办公电话：0536-6283716
办公传真：0536-6283716
电子邮箱：tianzhilong@rikechem.com
通讯地址：山东省昌乐县英轩街3999号
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
附件：
董事会秘书简历：
田志龙，男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士。自2011年7月加入公司证券部工作，任职证券事务代表。
田志龙先生未持有公司股份。田志龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。田志龙先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-056广东乐心医疗电子股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 08月 23日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了公司《2019年半年度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2019年半年度报告》及其摘要将于 2019年 08月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2017年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2017年任职期间，公司共召开了 14次董事会、6次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017
年，对公司以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2017年4月25日（第三届董事会第一次会议）||关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见、关于独立董事津贴的独立意见、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见||同意||
|1|||||||
||2017年5月2日（第三届董事会第二次会议）||关于拟变更公司全称及证券简称事项的独立意见||同意||
|2|||||||
||2017年6月8日（第三届董事会第四次会议）||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见||同意||
|3|||||||
||2017年6月22日（第三届董事会第六次会议）||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见||同意||
|4|||||||
||2017年8月29日（第三届董事会第八次会议）||关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于对 2017 年第一季度报告会计差错更正的独立意见||同意||
|5|||||||
||2017年9月13日（第三届董事会第九次会议）||关于公司为子公司提供担保的独立意见||同意||
|6|||||||
||2017年9月28日（第三届董事会第十次会议）||关于公司重大资产重组暨关联交易事项的独立意见||同意||
|7|||||||
||2017年10月27日（第三届董事会第十一次会议）||关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见||同意||
|8|||||||
||2017年11月23日（第三届董事会第十二次会议）||关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见||同意||
|9|||||||
||2017年12月10日（第三届董事会第十四次会议）||关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项的独立意见、关于回购注销部分激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见||同意||
|10|||||||

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及
其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务总监、内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展
情况。2017年度，本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有
效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规
则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的
合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2017年度履职情况如下：
1、作为审计委员会召集人，积极参与公司内部审计工作。
（1）2017年度任职期间，审计委员会共召开5次会议，主要审议了内审部2017年第二季度及第三季度工作报告、修订后的《内部审计制度》、2017年半年度报告及第三季度报告、重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告。
（2）2017年度任职期间，审计委员会每季度分别向董事会报告
了公司内部审计工作进度、质量等。
2、作为薪酬与考核委员会成员，我们依据公司2016年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的考核和激励对象名单的确认。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权
益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2017年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2017年经营计划的介绍。
2018年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：韩建春
2018年4月19日
南京新联电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规及有关规定的要求,认真履行监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项都积极参与审核，对公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司生产经营情况等方面积极进行监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2017年度工作情况报告如下：
（一）监事会会议召开情况
2017年，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
1、2017年4月25日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年第一季度报告》、《关于变更部分募集资金专户的议案》。
2、2017年5月18日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
3、2017年8月24日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2017年10月25日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
5、2017年11月23日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
（二）监事会对公司2017年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证劵法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况，以及公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况、财务管理体系等进行了认真的监督、检查，认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务状况良好。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观、公正，真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金存放和使用情况
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。募集资金的存放和使用符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
4、对外担保情况
通过对公司2017年度发生的对外担保进行监督、核查，监事会认为：报告期，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易符合公司经营的实际所需，遵循了市场原则，交易客观、公正，关联交易价格公允，不存在内幕交易，未发现损害股东和公司利益的情况。报告期内，公司无重大关联交易行为。
报告期内,公司未发生重大收购、出售资产交易的情况。
7、内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，严格执行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作。报告期内，公司没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人从事内幕交易情况，维护了广大投资者的合法权益。
8、内部控制自我评价情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、《公司2017年度内部控制自我评价报告》进行核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。
南京新联电子股份有限公司监事会