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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-008浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年 12月 14日、 2019年 1月 2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2018年 12月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-077。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|产品名称|产品类型|资金来源|投资金额（人民币万元）|起止日期|预期年化收益率|赎回金额（人民币万元）|实际收益（人民币元）|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|自有资金|1000.00|2019年1月8日至2019年4月8日|1.43%-4.45%|1000.00|106,162.64|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|自有资金|3000.00|2019年1月8日至2019年4月8日|1.43%-4.45%|3000.00|318,487.92|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|自有资金|5000.00|2019年1月9日至2019年4月9日|3.8%|5000.00|468,493.15|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期产品的情况
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|协议方|产品名称|资金来源|产品代码|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|自有资金|SXEDXBBX|保本浮动收益型|9000.00|186|2019-01-07|2019-07-12|3.45%|

三、截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币 9,000万元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-062
江苏连云港港口股份有限公司
关于增资控股连云港港口集团财务有限公司
完成变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十二次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案》，以上事项详细情况请见《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2018-042）、《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的公告》（临2018-045）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-050）、《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司资产评估结果完成国资委备案的公告》（临2018-051）、《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司获得江苏银保监局筹备组批复的公告》（临2018-061）。
目前该公司已在连云港市工商行政管理局完成变更登记，具体相关信息如下：
名称：连云港港口集团财务有限公司
类型：有限责任公司
住所：连云港市连云区中华西路18号
法定代表人：李春宏
注册资本：100000万元整
成立日期：2017年03月16日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2014-026安徽雷鸣科化股份有限公司
终止重大资产重组暨复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 27日发布公告：因公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 5月 27日起连续停牌不超过 30日。公司根据相关规定分别于6月11日、6月18日披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况
为增强雷鸣科化的持续盈利能力、抗风险能力，公司控股股东淮北矿业集团拟向雷鸣科化注入资产，该事项构成重大资产重组。
二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司停牌以来，本公司以及公司控股股东淮北矿业集团严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定积极推动重大资产重组各项工作，积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等对本次重大资产重组涉及的相关方开展了尽职调查，对本次重大资产重组方案进行了充分沟通和审慎论证。
停牌以来，本公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，认真做好保密工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、终止本次重大资产重组的原因
受国内经济形势和行业形势影响，本次重大资产重组拟注入资产的未来盈利
能力的稳定性存在一定的不确定性，经审慎研究，为保护本公司股东利益，本公司及公司控股股东淮北矿业集团决定终止本次重大资产重组。
四、承诺
公司及控股股东承诺：自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2014年 6月 24日开市起复牌。公司董事会对于终止筹划重大资产重组事项表示遗憾，同时对给予投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
北京市中勤律师事务所
BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM
中国·北京市朝阳区安苑路甲 17号205室
205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing
100029 ,China
电话Tel：(86-10) 85801637,传真Fax：(86-10) 85801653
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北京市中勤律师事务所
关于山西兰花科技创业股份有限公司 2017年度
股东大会律师见证法律意见书
致：山西兰花科技创业股份有限公司
北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派贺虎林律师、张爱军律师出席公司 2017年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。
本所及经办律师保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 4月 24日刊登于《上海证券报》，并在上海证券交易所网站上予以公告。本次股东大会于 2018年 5月 25日上午 9时在山西省晋城市兰花大酒店 5楼会议室举行，由公司董事长甄恩赐先生主持。
本次会议网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 5月 25日9:15--9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 5月 25日9:15—15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2018年 5月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
根据股东大会签到处的统计和上交所信息中心提供的数据，经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表，现场共计 6人，代表股份 525,115,856股；参与网络投票的 6人，代表股份 404,800股；两项合计参加大会的股东和股东授权代表共计 12人，代表股份 525,520,656股，占公司总股份的46.0014%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
本所见证律师及公司董事会邀请的人员出席了本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通
知中列明的事项逐项进行了表决，投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事对表决票进行了清点并宣布投票结果；通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，由上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和表决情况，以及对现场投票与网络投票合并统计后确定的最终表决结果。会议主持人现场宣布了最终表决结果。
参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数为 525,520,656股，占公司总股份的46.0014%。本次股东大会通过的决议共 11项，其中：第1—7项和第 9项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东大会通过的第 8项决议，属于关联交易，相关关联股东回避了表决，该决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东大会通过的第 10项、第 11项决议，是修改《公司章程》和修订《股东大会议事规则》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所
通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2017-021东风电子科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到副总经理王太斌先生递交的辞职报告。王太斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。自 2017年 7月 1日起，王太斌先生不再担任公司任何职务。
公司对王太斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-002上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年12月30日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》；
为建立、健全公司激励约束机制，充分调动员工的工作积极性和主动性，实现股东、公司和员工利益一致，促进公司长期健康稳定的发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不
足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，发表意见如下：1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次激励计划对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事丛中笑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，监事周祖康先生、朱小杰先生与丛中笑先生为一直行动人，对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，故该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2017-012江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2017
年 11月 15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建
设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超
过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐
机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 11月 16日在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材料股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-006）。
根据上述决议及意见，本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关
进展情况如下：
一、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）公司于 2017年12月 06日与兴业银行股份有限公司常州分行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
3、产品类型：人民币保本浮动收益型产品
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2017年12月 06日至 2018年 03月 06日
6、产品起息日：2017年 12月 06日
7、产品到期日：2018年 03月 06日
8、预期年化收益率：4.6%
9、投资金额：16,000万元
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。
（二）公司于 2017年12月 05日与中国工商银行股份有限公司常州广化支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财共赢 3号保本型（对公精品产品销售月）2017年第28期B款
2、产品代码：7028BBXB
3、产品类型：保本浮动收益性产品
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2017年 12月 08日至 2018年 03月 07日
6、产品起息日：2017年 12月 08日
7、产品到期日：2018年 03月 07日
8、预期年化收益率：3.75%
9、投资金额：9999.90万
10、关联关系说明：公司与与中国工商银行股份有限公司常州广化支行不存在关联关系
（三）公司于 2017年12月 07日与中国民生银行股份有限公司南京分行签
订协议，具体情况如下：
1、产品名称：综合财富管理服务
2、产品代码：FGDA17300P
3、产品类型：保本浮动收益性产品
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2017年 12月 08日至 2018年 04月 06日
6、产品起息日：2017年 12月 08日
7、产品到期日：2018年 04月 06日
8、预期年化收益率：4.65%
9、投资金额：2800.00万
10、关联关系说明：公司与与中国民生银行股份有限公司南京分行不存在关联关系
二、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 11200.10万元。
六、备查文件
1、《丽岛新材：兴业银行企业金融结构性存款协议》
2、《丽岛新材：中国工商银行工银理财共赢 3号理财产品保本型 2017年第28期B款协议》
3、《丽岛新材：中国民生银行综合财富管理服务协议》
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2017年12月11日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-045
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2017年10月20日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，独立董事高允斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事肖侠女士代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过了《关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金和超
募资金归还银行贷款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-001
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于聘任公司高管及高管职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十次会议于2015年1月4日下午2:00以通讯方式召开，公司9名董事王振华、吕小平、王晓松、徐国平、陆忠明、唐云龙、汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了“关于聘任公司高管的议案”，同意聘任郭楠楠女士为公司助理总裁。
因工作调整，邵磊先生不再担任公司副总裁一职。
附：郭楠楠女士简历。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
附：郭楠楠女士简历
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|郭楠楠，女，1978年1月生，房地产策划师。2003年7月毕业于河海大学，|
|计算机专业，本科学历。2000 年至2002年在江苏良基伟业房地产投资顾问公司|
|任职专案、销售经理；2002年至 2007年在江苏永基物业管理有限公司任职运营|
|部经理助理；2007年10月进入公司市场营销部任职销售经理。2009年7月至|
|2010年7月，任市场营销部助理总经理。2010年8月至2011 年6月任南京公司|
|助理总经理。2011年7月至2013 年12月任南京公司副总经理、总经理。2014|
|年1月至2014年12月任市场营销中心总经理。|
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-040河南太龙药业股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补贴的基本情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2017年10月1日至本公告披露日合计收到政府各类专项补贴贰佰伍拾贰万捌仟陆佰元整（￥2,528,600.00元），现将相关明细公告如下：
单位：元 币种：人民币
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|序号|单位名称|补贴项目|金额|收到补贴时间|发放补贴部门|类型|
|1|桐君堂药业有限公司|工业与信息化发展专项资金|100,000.00|2017.11.3|桐庐县财政局|与收益相关的政府补助-与日常活动无关|
|2|河南太龙药业股份有限公司|专利产品销售奖励资金|2,302,900.00|2017.12.1|郑州市财政局|与收益相关的政府补助-与日常活动相关|
|3|河南太龙药业股份有限公司|郑州市食品药品检测检验设备补贴资金|125,700.00|2017.12.4|郑州市财政局|与收益相关的政府补助-与日常活动无关|
|合计|||2,528,600.00|--|--|--|

公司前三季度政府补贴收入已分别在临时公告及定期报告中进行了相应披露。
二、补贴的类型及对上市公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号-政府补助》的
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-040通知（财会【2017】15号）的要求，将上述补贴中的第1、3项在利润表中列报为“营业外收入”、将第 2项在利润表中列报为“其他收益”，计入公司当期损益。上述补助预计对公司 2017年度损益产生一定积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-076
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年8月13日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-078。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于2019年中期利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2019年中期利润分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-079。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于追加对外担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-080。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-081。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-082。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年8月27日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-036云南景谷林业股份有限公司
涉及诉讼事项结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：收到《民事裁定书》
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：7,934,892.17元
●公司已按《庭外调解协议书》约定，向景谷县林业企业总公司支付了共计 4,143,191.76元的全部费用。
●本次诉讼预计将减少公司 2018年利润24.98万元至29.35万元，此数据未经审计，最终影响金额以经会计师事务所审计的公司财务报表为准。
一、本次诉讼案件基本情况
公司于 2018年 6月接到云南省普洱市景谷傣族彝族自治县人民法院（以下简称“景谷县法院”）送达之【（2018）云 0824民初 730号】的《应诉通知书》，知悉：原告景谷县林业企业总公司（以下简称“林总公司”）与被告云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）土地租赁合同纠纷一案，已被景谷县法院受理。
2018年6月28日，公司与林总公司就双方土地租赁合同纠纷一案达成和解，并签订《庭外调解协议书》（以下简称“《协议书》”），公司已按照该协议书约定于《协议书》签订当日向林总公司支付了共计4,143,191.76元的全部费用。
相关内容可详见公司于2018年6月12日、2018年6月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2018-031、2018-035。
二、本次诉讼进展情况
林总公司于 2018年 6月 29日向景谷县法院提出撤诉申请。2018年 6月 29日，公司接到景谷县法院送达之【（2018）云0824民初730号】的《民事裁定书》，
主要内容如下：
原告景谷林业企业总公司诉被告云南景谷林业股份有限公司土地租赁合同纠纷一案，本院于 2018年 6月 4日立案。因景谷林业企业总公司与云南景谷林业股份有限公司达成庭外调解协议，景谷林业企业总公司于2018年6月29日向本院提出撤诉申请。本院认为，景谷林业企业总公司提出撤诉申请是在法律允许的范围内对自己的权利所做的处分，符合法律规定的撤诉条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：准许原告景谷傣族彝族自治县林业企业总公司撤诉。案件受理费 67344元，减半收取 33672元，由景谷傣族彝族自治县林业企业总公司承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已按照该协议书约定于《协议书》签订当日向林总公司支付了共计4,143,191.76元的全部费用。本次诉讼预计将减少公司2018年利润24.98万元至29.35万元。此数据未经审计，最终影响金额以经会计师事务所审计的公司财务报表为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《景谷傣族彝族自治县人民法院民事裁定书》【（2018）云0824民初730号】特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一八年七月三日
独立董事候选人声明
本人马传骐，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限公司董事会提名委员会提名为森特士兴集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2019-020中国高科集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年6月21日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）的通知函，方正集团控股股东北大资产经营有限公司（以下简称“北大资产”）请求判定方正集团2003年股改无效的案件已在北京市第一中级人民法院（以下简称“人民法院”）正式立案。北大资产请求人民法院判定关于转让方正集团权益的《权益转让协议》无效；请求判令魏新、李友、余丽及北京招润投资管理有限公司（以下简称“北京招润”）返还方正集团30%股权，配合办理将北京招润名下方正集团30%股权变更至北大资产名下的工商登记手续。
上述诉讼不会导致公司实际控制人变更，但有可能使公司实际控制人对方正集团的持股比例从70%提高到100%。
目前公司各项业务经营正常，公司将持续关注上述诉讼的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年6月22日
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北京金隅股份有限公司独立董事意见
作为北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们根据《卜巾|公司治理准则》、《关于在l市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》等有关规定，就公司第四届董事会第二十
次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于聘任公司总法律顾问的独立意见
经审核，张登峰先生具备担任公司总法律顾问的资格和条件，本
次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意：聘任张登峰先生
为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期1致。
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独立董事签字页
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二o.-七年七月三口
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-29五矿发展股份有限公司
关于与中国冶金科工集团有限公司
日常关联交易年度上限额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年 12月 8日，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）整体并入中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”），成为其全资子企业。2016年 6月 2日，中国五矿与
中冶集团召开重组大会。截至目前，相关产权变更工作尚未完成。中冶集团整体并入中国五矿后，将与公司构成同一控制下的关联关系，成为公司的关联方。公司根据与中冶集团日常关联交易的实际发生情况，结合业务未来发展的需要，拟设定公司与中冶集团 2016年度日常关联交易的上限额度。
上述关联交易事项已提交公司于2016年7月29日召开的第七届董事会第十五次会议审议，1位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为上述日常关联交易符合国家法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会
审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的预计发生的日常关联交易上限额度合理。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决，召开股东大会的通知将另行发出。
（二）公司与中冶集团 2016年度日常关联交易的上限额度
根据公司与中冶集团日常关联交易预估总额情况，拟设定公司与中冶集团 2016年度日常关联交易的上限额度如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|日常关联交易类别|2016年|
|提供产品和服务|50,000|
|购买产品和服务|9,000|
|合计|59,000|

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：中国冶金科工集团有限公司
公司注册资本：853,855.59万元人民币
法定代表人：国文清
注册地址：北京市朝阳区曙光西里28号
经营范围：国内外各类工程总承包；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、生产、销售；房地产开发、经营；招标代理；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；进出口业务；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购、代销；建筑及机电设备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。
（二）与公司的关联关系
2015年12月8日，经报国务院批准，中冶集团整体并入中国五矿，成为其全资子企业。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条第（一）款规定，中冶集团与公司构成同一控制下的关联关系，成为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与上述关联方主要发生购销商品、提供和接受劳务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格为基础确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在日常经营中与中冶集团发生的交易主要包括向中冶集团销售钢材、钢筋等产品，以及向中冶集团购买工程设计、技术咨询服务等，双方建立了较为稳定的业务关系。在中冶集团整体并入中国五矿后，上述交易依然是公司经营活动必要的、有益的补充，将有利于双方进一步发挥整合优势。
公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-017花王生态工程股份有限公司
关于公司变更董事长及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，肖国强先生于近日申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，离职后将继续担任公司党支部书记，并将继续配合公司经营部门和战略部门开展相关工作。肖国强先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
截至本公告披露日，肖国强先生控股的花王国际建设集团有限公司持有公司40.76%的股份，未来肖国强先生将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。根据有关规定，肖国强先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。肖国强先生在任期间与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对肖国强先生表示衷心感谢！
公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》：同意选举肖姣君女士（后附简历）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意选举肖杰俊先生（后附简历）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意选举肖姣君女士为公司第三届
董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
依据《公司章程》、《战略委员会议事规则》相关规定，肖姣君女士因担任公司第三届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。
公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。
本次选举肖杰俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人事宜尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年4月25日
附件：
1、肖姣君，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国Texas ChristianUniversity会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院，现就读于清华大学五道口金融学院，曾先后任职于阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司成本管理部、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，参与及负责大型资管产品及国内知名房地产企业年报审计。自加入公司以来，历任公司证券部信披专员，负责公司定期报告以及公告的编制、证券事务合规性工作及三会的组织与召开；CEO助理，主抓公司内控管理系统数字化升级工作；现任公司董事、行政中心总裁，负责公司法务、监察、审计、人事、行政企划等全流程跟踪管理体系搭建。
截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份 1,500,000股并通过“西藏信托-智臻 50号集合资金信托计划”持有公司股份 4,160,992股，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖杰俊，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务代表、证券部部长，现任公司董事会秘书兼副总经理、郑州水务建筑工程股份有限公司董事、广州泾渭信息科技有限公司董事。
截止目前，肖杰俊先生持有公司限制性股票15.00万股。其与公司实际控制人肖国强先生系堂兄弟关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
安徽皖通高速公路股份有限公司
审核委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审核委员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定，公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2017年度履职情况汇报如下：
一、审核委员会基本情况
2017年 5月前，公司第七届董事会辖下审核委员会由独立董事杨棉之先生、姜军先生和董事杜渐先生 3名成员组成，其中杨棉之先生担任该委员会主席。
2017年 5月，杨棉之先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时不再担任审核委员会主席职务。2017年 8月，公司第八届董事会第一次会议决定由刘浩先生（独立董事）、杜渐先生和姜军先生（独立董事）组成审核委员会，委任刘浩先生为审核委员会的主席，委任谢新宇先生为审核委员会的秘书。
审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。
二、审核委员会年度会议召开情况
2017年度，公司审核委员会共召开了 4次会议，审核通过了 18项议题，全体委员均出席了会议。
（一）2017年 3月 22日召开第七届董事会辖下审核委员会第十一次会议。会议主要内容为：
1.审阅公司 2016年度按照国内会计准则编制之财务报告；
2.审阅公司 2016年度按照香港会计准则编制之财务报告；
3.审议公司 2016年度利润分配预案；
4.审议公司 2016年度内部控制评价报告；
5.审议公司 2017年度内部控制评价工作方案；
6.审议公司 2016年度内部审计工作总结
7.审议公司 2017年度内部审计工作计划；
8.审议关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案；
9.审议审核委员会 2016年度履职情况报告；
10.审阅普华永道中天会计师事务所关于完成 2016年度审计情况的报告；
11.审议 2017年度外聘审计师的有关委任事宜；
12.审议 2017年度审计费用预案。
（二）2017年 4月 26日召开第七届董事会辖下审核委员会第十二次会议。会议审阅了公司 2017年度第一季度财务报告并发表了审阅意见。
（三）2017年 8月 24日召开第八届董事会辖下审核委员会第一次会议。会议主要内容为：
1.审阅公司 2017年度中期按照国内会计准则编制之财务报告；
2.审阅公司 2017年度中期按照香港会计准则编制之财务报告。
（四）2017年 10月 25日召开第八届董事会辖下审核委员会第二次会议。会议主要内容为：
1.审阅公司 2017年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告；
2.审阅公司 2017年修订版内部控制手册；
3.审阅普华永道中天会计师事务所关于 2017年度审计沟通事项。
三、审核委员会 2017年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通，对其执行 2017年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。我们一致认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）较好的完成了公司委托的审
计工作，工作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则，审计项目组成员具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任审计工作，审计期间勤勉尽责，能保持应有的关注和职业谨慎性。鉴于此，我们向董事会提议续聘普华永道和罗兵咸永道为公司外部审计机构，并根据公司审计工作实际情况审议了 2017年度审计费用方案。
（二）指导公司内部审计工作
我们认真审议了公司 2017年度内部审计工作计划，认为该计划制定合理，具有较好的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中发现的问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构沟通过程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项,会计政策变更符合国家相关法规要求。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引有关规定的要求，建立了较
为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。
（五）其他事项
报告期内，我们还对一些与公司经营密切相关的重大事项进行了审议，向公司经营层提供了专业意见，有效地履行了审核委员会的职责。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等国家相关法规，恪尽职守、尽职尽责的履行了审核委员会的职责。
安徽皖通高速公路股份有限公司
审核委员会
2018年 3月 23日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-003开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次临时会议通知。会议于 2017年 1月 9日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，并基于独立判断的立场，发表了独立意见。
具体内容详见 2017年 1月 10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2017-005”。
（二）公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据2016年1月28日公司2016年第一次临时股东大会通过的《关于开滦能源化工股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及《上市公司监管指引第 2号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《开滦能源化工股份有限公司募集资金管理办法》，公司拟在唐山银行股份有限公司（以下简称“唐山银行”）开设本次非公开发行股票的募集资金专用账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。
公司董事会授权公司董事长代表公司与华泰联合证券有限责任公司、唐山银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
（三）公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一七年一月十日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-042
号百控股股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请,公司股票自 2016年 4月 18日起停牌，并于 2016年 5月 3日进入重大资产重组程序。2016年 5月 27日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》。2016年 6月 24日，公司披露了《公司董事会关于重大资产重组继续停牌的决议公告》，经申请,公司股票自 2016年 7月 3日起继续停牌预计不超过 1个月。
公司于 2016年 7月 28日召开董事会八届十七次会议，审议通过了《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关议案，并于 2016年 7月 30日在《上海证券报》和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊登了相关公告。
2016年 8月 10日，公司收到上交所下发的《关于对号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0945号，以下简称“问询函”）。根据问询函要求，公司积极组织有关各方及中介机构对问询函所列问题进行逐项落实，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充披露。相关回复公告及修订后的重大资产重组预案及其摘要详见公司同日发布在《上海证券报》和上交所网站的相关公告。
根据上交所有关规定，经申请，公司股票将于 2016年 8月 22日开市起复牌交易。本次重大资产重组事项尚需履行的后续程序包括：1、
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国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对标的资产评估结果的备案；2、公司再次召开董事会，结合最终确定的审计、评估结果，审议通过本次交易相关事项；3、标的公司就本次交易所涉及的股权变动事宜完成股东会或股东的审议批准程序；4、本次交易尚需取得国务院国资委的批准；5、本次交易尚需公司股东大会审议通过；
6、本次交易尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准程序能否通过及通过的时间均存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司 2016年 8月 19日
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