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浙江永贵电器股份有限公司公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2008〕14号）第四条的要求，“上市公司拟实施重大资产重组的，董事会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录中。”公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体情况如下：
（一）交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在《重组预案》和报告
书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
公司董事会认为，公司本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。
公司董事会认为，公司本次交易完成后持有涂海文、卢红萍合计持有的翊腾电子100％股权。交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。翊腾电子为依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续
的情况。
（三）上市公司本次交易的置入资产应当有利于提高上市公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
公司董事会认为，本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影响；
公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
（四）本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
公司董事会认为，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年1月28日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-026北京北陆药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2018年第一季度报告》已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-066安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽辉隆投资集团有限公司|是|2,628万股|2018年10月25日|2019年10月25日|招商证券股份有限公司|9.03%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，控股股东辉隆投资持有公司股份 291,075,375股，占公司总股本的40.56%；本次质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数为 177,260,000股，占其持有公司股份的60.90%，占公司总股本的24.70%。
3、控股股东股份质押的其他情况
截至本公告披露日，辉隆投资质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控
制权发生变更。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限于补充
质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-047陕西省天然气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事史宝红女士由于工作变动原因，于2017年8月11日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于史宝红女士辞职后导致公司董事会人数不足，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，史宝红女士的辞职申请自选举出新任董事后生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
公司董事会对史宝红女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董 事 会
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-036葫芦岛锌业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年9月4日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事长于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议
案》；
具体内容详见公司 2018年 9月 6日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司对外担保的公告》。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年9月4日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-089
深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年10月26日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的议案》。
经审议，同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）、广融基金控股子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司（以下简称“广融汇基金”）与珠海合源融达投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融达”）签署《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》，由广融汇基金作为普通合伙人、合源融达和广融基金作为有限合伙人共同
发起设立珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)（以下简称“广融恒金”，暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。
《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
经审议，公司董事会认为：公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司实际回收情况和风险状况；可更有利于区别不同客户、不同项目的应收账款回收风险，可更清晰地反映公司应收账款风险程度；同时更有利于公司财务报表数据与实际管理相结合，有利于加强对项目进度及项目应收款项的管理工作，符合公司实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-060长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“长江润发”）第三届董事会第二十一次会议于2016年10月26日在张家港市长江大酒店以现场方式召开，会议通知已于 2016年 10月 20日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 9名，实到 9名，本次会议由董事长郁霞秋女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
(http://chinext.cninfo.com.cn)，《2016年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)。
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》；
同意公司分别在浙商银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司江苏省张家港市支行、中国工商银行股份有限公司江苏省张家港市分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司开立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。
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||开户银行||账户号|
|浙商银行股份有限公司北京分行||1000 0000 1012 0100 4148 60||

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|浙商银行股份有限公司张家港支行|3050 0204 1012 0100 0067 28|
|中国工商银行股份有限公司张家港分行|1102 0272 2900 0338 011|
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|8020 0005 5665 188|
||8020 0005 5666 988|

3、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司分别与浙商银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
公司董事会同意授权董事长与上述募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0064浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2014年7月21日10时在公司会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2014年7月16日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事叶仙玉、蒋亦标、林海平、王先玉、毛肖林、孙华、王太平以现场投票方式对以下议案进行了表决，董事王涌、谢汉萍以传真方式对以下议案进行了表决，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于广东星弛光电科技有限公司投资建设超薄窄边框触摸屏生产线的议案》
同意广东星弛光电科技有限公司投资建设超薄窄边框触摸屏生产线，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于广东星弛光电科技有限公司投资建设超薄窄边框触摸屏生产线的公告》中的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司提供合计不超过 85,000万元人民币的贷款担保，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》中的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》
同意于2014年8月6日在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2014年第三次临时股东大会的通知》中的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-043
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2017年 10月 16日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第十一次会议于2017年10月26日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
（一）2017年第三季度报告
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会对公司《2017年第三季度报告》进行了审核，认为：公司董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，监事会未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于监事会成员变动的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：因工作需要，公司职工监事杨大勇先生、王伟先生申请辞去监事职务，上述人员辞职后仍在公司担任职务。
公司职工代表大会补选孙中军先生和刘辉先生（两位监事简历详见附件）为第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会相同。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-043
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十八日
附件：职工代表监事简历
孙中军先生：生于1964年，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任一汽轿车党委副书记，纪委书记、工会负责人。历任一汽轿车长齿厂副厂长、厂长，一汽轿车长春齿轮有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司发传厂厂长，一汽解放汽车有限公司轴齿中心总经理等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘辉先生：生于 1971年，中共党员，研究生学历，高级政工师。现任一汽轿车党群工作部副部长。历任中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）团委宣传部部长，一汽四环党群工作部副部长，长春一汽富维汽车零部件有限公司党委工作部部长，一汽轿车党委工作部部长助理兼党委组织科科长，一汽轿车党委工作部副部长等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-108北京恒泰实达科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
2、担保事项的审批情况
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。本次担保事项已经由公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议审议批准，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司的控股子公司，具体情况如下：
名称：辽宁邮电规划设计院有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市浑南区金科街7-2、7-3、7-4、7-5号
法定代表人：姜日敏
注册资本：人民币壹亿零伍佰万元整
成立日期：1993年 04月10日
经营范围：通信工程勘察、设计、咨询；计算机软硬件开发；计算机软硬件
及配套设备、电子通信设备及材料、现代化办公设备销售；通信工程承包；对外承包工程；建筑工程设计；智能建筑工程设计；送电工程、变电工程设计；建设项目环境监理；互联网信息服务（辽宁省内经营）；计算机和通信信息技术服务及维护；环境监测、评价、咨询；安全技术防范设施设计施工；物业管理；通信技术开发、咨询、服务，会议接待服务；通信工程施工；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；增值电信业务；信息系统集成；餐饮服务（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
辽宁邮电是公司控股子公司，主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31 日（经审计）|2019年9 月30 日（未经审计）|
|资产总额|89,885.57|109,262.26|
|负债总额|24,225.72|34,929.90|
|净资产|65,659.85|74,332.37|
||2018 年度（经审计）|2019年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|65,277.88|40,888.83|
|利润总额|14,265.10|8,138.26|
|净利润|13,158.09|7,593.01|

辽宁邮电股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资额|出资比例|
|1|北京恒泰实达科技股份有限公司|10,484.67万元|99.854%|
|2|苏金友|15.33 万元|0.146%|

三、担保协议的主要内容
公司为辽宁邮电取得银行融资授信提供担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：5,000万元
生效条件：经公司董事会审议通过后实施
四、董事会意见
1、公司从控股子公司辽宁邮电经营发展出发，通过提供担保，解决其经营发展所需资金的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，进一步提高其经营效益公司能直接分享其经营成果。
2、公司持有辽宁邮电99.854%的股权，对其拥有绝对的控制权。辽宁邮电目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。辽宁邮电另一位少数股东持有辽宁邮电0.146%，本次不提供担保及反担保。公司为辽宁邮电本次申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
3、本次担保不存在反担保情形。
五、监事会意见
监事会经审核认为：给辽宁邮电申请银行授信提供相关担保事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为辽宁邮电申请银行授信提供相关担保事项。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认为：
1、辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。
2、公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。
4、辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度等要求。
因此，公司独立董事一致同意辽宁邮电向银行申请综合授信额度及相关担保事项的安排。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司连续 12个月内实际对外担保总额为 8,906万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为2.84%和3.94%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 11月7日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-030
天津广宇发展股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到陈明磊先生的书面辞呈。
陈明磊先生由于工作原因，辞去公司监事职务，不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于陈明磊先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，陈明磊先生仍将履行公司监事职责，公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司监事会对陈明磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-019恒康医疗集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年2月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有股本440,462,000股为基数,
向全体股东每10股送红股4股，并派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为440,462,000股，分红后总股本增至616,646,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年2月27日，除权除息日为：2014年2月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年2月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国
恒康医疗集团股份有限公司
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年2月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年2月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年2月28日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|送股|数量|比例|
|一、限售流通股|11,892,867|2.70%|4,757,147|16,650,014|2.70%|
|02 股权激励限售股|10,822,000|2.46%|4,328,800|15,150,800|2.46%|
|04高管锁定股|1,070,867|0.24%|428,347|1,499,214|0.24%|
|二、无限售流通股|428,569,133|97.30%|171,427,653|599,996,786|97.30%|
||440,462,000|100%|176,184,800|616,646,800|100%|
|三、股份总数||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本616,646,800股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.2771元。
八、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号
咨询联系人：曾庆眉
咨询电话：028－85950888-8618
恒康医疗集团股份有限公司
传真：028－85950652
九、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二O一四年二月二十一日
苏州安洁科技股份有限公司 2013年度业绩快报证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-002
苏州安洁科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|605,533,790.24|616,276,597.69|-1.74%|
|营业利润|164,344,609.22|215,378,747.99|-23.70%|
|利润总额|170,198,521.85|217,892,822.64|-21.89%|
|归属于上市公司股东的净利润|146,435,553.21|186,750,063.57|-21.59%|
|基本每股收益|0.81|1.04|-22.12%|
|平均净资产收益率|12.80%|18.30%|-5.5%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,422,373,541.71|1,216,761,156.08|16.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,197,134,432.57|1,098,810,719.25|8.95%|
|股本|180,000,000.00|120,000,000.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.65|9.16|-27.40%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司实现营业总收入605,533,790.24元，同比下降1.74%；实现营业利润164,344,609.22元，同比下降23.7%；实现利润总额170,198,521.85元，同比下降21.89%；实现归属于上市公司股东的净利润146,435,553.21元，同比下降
21.59%。
苏州安洁科技股份有限公司 2013年度业绩快报公司2013年度经营业绩下降的主要原因为：
1、报告期内，公司重要客户新品发布较晚，使公司出货量较去年度同期有所下降，影响了公司的销售额，报告期内公司销售收入下降，对公司年度利润下降有一定程度影响。
2、报告期内，长三角地区的用工荒直接推高了公司的生产性工人工资水平，公司为保证及时完成客户销售订单，大幅度提高了生产性员工工资水平以吸引生产性员工加盟，推高了公司的成本，使公司的毛利率出现下滑。
3、报告期内，人民币兑美金大幅度升值，公司收入结算主要以美元为主，使报告期内公司承担了较大的汇兑损失，给公司的盈利带来一定的负面影响。
4、报告期内，公司加大了行业内的拓展及扩张，运营成本增加显著，收入性效益需要在后续年度体现，使报告期内公司管理性成本较去年度同期显著增长。
毛利率的下降是报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润低于营业收入同比变动的主要因素。
（二）报告期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较期初均有较大增长，主要为公司净利润持续保持较高水平。归属于上市公司股东的每股净资产较期初有一定程度下降，主要为报告期内公司执行了股东大会决议，进行了资本公积金每10股转增5股股本所致。
报告期内平均净资产收益率为12.8%，较上年同期下降5.5个百分点，主要原因为公司报告期内净利润较上年度同期下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年10月25日披露于巨潮资讯网上的
“2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-30%—0%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人蒋瑞翔先生、会计机构负责人周维江先生签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
苏州安洁科技股份有限公司 2013年度业绩快报2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-043浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会通知的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-039），为了维护投资者利益，公司决定召开投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年5月4日（星期五）下午15:00-16:00
2、召开地点：全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）
3、召开方式：采用网络远程的方式
三、参加人员
公司董事长杜简丞先生、董事会秘书周茜莉女士、财务总监郭敏先生和独立财务顾问华西证券股份有限公司代表胡古月先生等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在规定的时间内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：祝自敏
电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
邮箱：kanygh@vip.qq.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会结束后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年5月3日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2015-03
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2014年 12月 29日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月14日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年1月13日至2015年1月14日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年1月14日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日下午15：00至2015年1月14日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10名，代表股份 155,195,970股，占公司有表决权股份总数的41.5585%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份155,175,570股，占公司有表决权股份总数的41.5530%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共计5人，代表股份20,400股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 155,195,970股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,945,970股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
2、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意155,194,870股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
中小投资者表决结果：同意1,944,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年8月28日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，2019年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司2019年半年度关联交易事项的独立意见
2019年半年度，公司能够认真贯彻执行有关规定，控股股东及其关联方与公司的关联交易符合深圳证券交易《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查，我们认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、对公司变更会计师事务所的独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构。
独立董事： 王伟 李耀强 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会2019年8月28日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-46号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于实施回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）；回购价格不超过人民3.75元/股（含）。根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购无需提交股东大会审议。公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的进展公告如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）公司于2019年3月4日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年4月30日，公司累计回购股份数量为547,300股，占公司总股本的0.0251%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.64元/股，成交金额为1,503,577元（不含交易费用）。
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购计划之日起，未达到首次回购股份事实发生之日（2019年3月4日）前五个交易日公司股票累计成交量243,500,000股的25%。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将严格遵守相关规定，依据公司回购股份方案，继续推动回购计划的实施，进一步稳定公司市值，维护股东利益。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
||
|-|
|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-113|

四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。
根据《关于回购股份的报告书》，本次回购股份的数量在回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过2亿元且回购价格不超过人民币25元/股的条件下，若以2亿元全额回购，预计可回购股份不少于8,000,000股，占本公司目前总股本的比例不低于0.5556%。
公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施本次股份回购。具体内容详见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2019-005）。
公司于2019年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等要求，确定本次回购股份将全部用
于股权激励。具体内容详见公司于2019年4月11日在《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定公司回购
股份用途的公告》（公告编号：2019-036）。
鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。
一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《实施细则》等有关规定，现将目前公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年11月29日，公司累计实施回购股份数量为6,220,197股，占公司目前总股本的比例为0.4320%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为143,076,416.29元（包含已清算交易费用等）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（一）未在下列期间内回购公司股票：
1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1.开盘集合竞价；
2.收盘前半小时内；
3.股票价格无涨跌幅限制。
（三）公司首次回购股份事实发生日（2019年1月18日）前五个交易日公司
股票累计成交量为32,326,778股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量均未超过32,326,778股的25%，即8,081,694股。
（四）本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-035
青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）六届监事会第二次会议通知于 2014年 6月 14日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于 2014年 6月 24日以通讯方式召开，会议应参加监事九人，实际参会监事九人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于对间接控股子公司提供财务资助的议案
1、关于对间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供不超过 8.35亿元财务资助的议案
公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司因偿还银行贷款、补充流动资金及设备改造需要，公司向其提供不超过 8.35亿元财务资助。
表决情况：7票赞成，0票反对，2票弃权。
表决结果：通过
2、关于对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供不超过 1.5亿元财务资助的议案
公司间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司因项目技术改造及补充流动资金的需要，公司向其提供不超过 1.5亿元财务资助。
表决情况：7票赞成，0票反对，2票弃权。
表决结果：通过
上述议案1、议案 2内容详见 2014年 6月 25日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
上述议案1、议案 2需经本公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
二、关于对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司追加投资的议案
公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳公司”）负责建设盐湖镁钠资源综合利用项目即 PVC一体化项目，项目规模为 20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC(其中 20.5万吨S-PVC、3.5万吨E-PVC、0.5万吨C-PVC）、35万吨/年电石和 300万吨/年水泥、14万吨氢氧化镁，原投资概算 68.83亿元，公司五届董事会第十三次会议审议通过新增 2500t/d熟料电石渣水泥生产线工程，项目投资概算 3.29亿元，因此,项目总投资概算为 72.12亿元。
根据商业银行贷款对海纳公司自有资金规定资本金比例不得低于投资额的35%，海纳公司的注册资本应不低于 25.242亿元。经公司五届董事会第十三次会议审议本公司及另一股东对海纳公司投资额为 24.1亿元，鉴于另一股东放弃本次增资，本次公司需对海纳公司追加投资额为 11420万元。追加投资前后海纳公司的股权结构为：
单位：万元
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|股东|原出资额|原股权比例（%）|拟增资金额|增资后出资额|增资后股权比例（%）|
|青海盐湖工业股份有限公司|235,185.00|97.59%|11,420.00|246,605.00|97.7%|
|青海甘河工业园开发建设有限公司|5,815.00|2.41%||5,815.00|2.3%|
|合计|241,000.00|100%|11,420.00|252,420.00|100%|

表决情况：7票赞成，0票反对，2票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会二〇一四年六月二十四日
关于控股股东增持公司股份比例达到1%暨增持计划的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-127
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东增持公司股份比例达到1%
暨增持计划的进展公告
股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月4日收到控股股东广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）出具的《关于增持公司股份进展的告知函》，新兴基金公司于2019年11月20日至2019年12月4日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份共计15,600,000股，占公司总股本的
1.00%。具体情况如下：
一、本次增持计划实施情况
1、增持主体：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司
2、增持目的：主要基于巩固新兴基金公司对公司的控制权。
3、增持方式及资金来源：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式增持。
4、本次增持计划具体实施情况
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|增持人|增持时间|增持方式|增持数量（股）|均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|新兴基金公司|2019-11-20|大宗交易|3,000,000|6.4|0.19|
||2019-11-21||2,800,000|6.39|0.18|
||2019-11-27||3,000,000|6.35|0.19|
||2019-12-2||4,300,000|6.23|0.28|
||2019-12-3||1,800,000|6.19|0.12|
||2019-12-4||700,000|6.17|0.04|

关于控股股东增持公司股份比例达到1%暨增持计划的进展公告
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|合计|15,600,000|-|1.00|

5、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，新兴基金公司持有公司股份102,000,000股，占公司股份总数的6.55%，本次增持后，新兴基金公司持有公司股份共计117,600,000股，占公司总股本的7.55%。
二、后续增持计划
新兴基金公司将继续履行于2019年 11月21日披露的《关于公司控股股东计划增持股份的公告》（公告编号：2019-119）中的相关承诺：自 2019年 11月20日起 3个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，增持公司股份不低于3,000万股。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能及时筹措到位等因素导致无法完全实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于增持公司股份进展的告知函》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日