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关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
湖北泰晶电子科技股份有限公司
:
本人于丝±年上月⊥日收到贵公司发来的《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认
,
现回复如下
:
本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组1业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
(以下无正文
)
 :
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(本页无正文,为《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》签署页
)
控股股东及实际控制人签名
:
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证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-032证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2016年9月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
1、《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》。
（1）鉴于公司 2015年度利润分配方案已经公司 2015年度股东大会审议通过后实施完毕，公司以实施 2015年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。
据此，根据公司股权激励计划的相关规定以及公司 2013年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次及预留授予的股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后，公司首次授予的股票期权的行权价格为6.21元/股，
首次授予的限制性股票的回购价格为2.84元/股；预留授予的股票期权的行权价
格为16.32元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为7.61元/股。
（2）公司于2016年3月4日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象董林、董喆、赵方、吴超、姚虹、金文吉、高清波、韦秋敏、张洪华、黄晓艺、李大庆因个人原因辞职，公司原激励对象周世勇已去世，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对以上人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 70.224万股，其中首次授予的限制性股票31.824万股，预留授予的限制性股票38.4万股；首次授予的限制性股票的回购价格为 3.00元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为 7.77元/股。
2016年6月20日，公司已对董林、董喆、金文吉、高清波、张洪华和李大庆等六人已获授但尚未解锁的限制性股票 28.304万股依法办理了回购注销手续。赵方、吴超、姚虹、韦秋敏、黄晓艺和周世勇等六人已获授但尚未解锁的41.92万股限制性股票因各种原因尚未办理回购过户手续。其回购价格将相应调整如下：首次授予的限制性股票的回购价格为2.84元/股；预留授予的限制性股票的回购价格为7.61元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案独立董事发表了独立意见。律师出具了法律意见书。
详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司临2016-034公告。
2、《关于确定冯劲军先生和方锦华女士首次授予的第三期股票期权行权日的议案》。
经公司于 2016年5月10日召开的第十届董事会第十一次会议审议，公司首次授予的第三期股票期权的行权条件已满足，同意首次授予的第三期股票期权的
激励对象在行权期内可行权。
鉴于构成短线交易的法定期限已过，根据冯劲军先生和方锦华女士的申请，董事会确认其二人第三期可行权的股票期权数量均为24万份，合计48万份，行权价格为6.21元/股，行权日为2016年9月22日。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案独立董事发表了独立意见。律师出具了法律意见书。详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司临2016-035公告。
公司将在办理完毕行权股份的登记手续后发布行权结果暨股份上市公告，并办理公司注册资本变更及公司章程相关条款的修订。
3、《关于向北京九鼎大业数据科技有限公司增资 430万元的议案》。
北京九鼎大业数据科技有限公司（简称“九鼎大业”）是本公司与北京市文化投资发展集团有限责任公司（简称“文投集团”）、中国新闻发展深圳有限公司（简称“新闻公司”）于北京共同投资设立的从事大数据应用及产业孵化业务的公司。九鼎大业现注册资本为人民币5000万元，其中本公司出资 3000万元，持股比例60%，文投集团出资1250万元，持股比例25%，新闻公司出资750万元，持股比例15%。
现因九鼎大业业务发展需要，经各方协商一致，拟将九鼎大业注册资本由5000万元增至 7000万元，其中本公司以货币认缴新增注册资本 430万元，文投集团以货币认缴新增注册资本 1570万元，新闻公司不参与本次增资。本次增资完成后，九鼎大业股权结构变更为：本公司出资 3430万元，持股比例49%，文投集团出资 2820万元，持股比例40.29%，新闻公司出资 750万元，持股比例10.71%。
公司董事会同意本次增资事项，并授权经营班子办理与本次增资相关的具体
事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2016年9月22日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2017-003
安徽皖维高新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年3月2日
（二）股东大会召开的地点：公司东办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|596,216,471|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2244|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴福胜先生主持了本次现场会议。会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事高申宝先生、张正和先生、独立董事张传明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 3人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长非公开发行 A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,559,371|99.722|1,657,100|0.278|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》|2,490,553|60.0472|1,657,100|39.9528|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议一项议案为特别决议事项，，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（103,700股）不在统计数据之内。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：黄艳、夏慧君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-018江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）本次担保为最高额保证担保，最高担保金额不超过人民币 2.9亿元，期限三年
本次担保没有反担保
截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期之情形
一、担保情况概述
（一）为购买水稻原材料，苏垦米业拟向中国农业发展银行南京市栖霞区支行（以下简称“农发行栖霞支行”）申请最高额为人民币2.9亿元的银行授信，期限3年。
（二）上述担保事项已列入江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度担保计划，并经公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会已授权董事会审批担保相关事顶。2018年3月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为苏垦米业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为苏垦米业上述向银行申请授信事项提供连带责任保证担保，本次担保没有反担保。
本项担保事项获董事会批准后，公司对外担保金额未超过 2016年度股东大会对董事会的担保授权额度，无需交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的名称：江苏省农垦米业集团有限公司
（二）注册地点：南京市兴隆大街170-14号
（三）法定代表人：宗兆勤
（四）经营范围：谷物、油料种植，初级农产品的加工、仓储、销售，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，粮食收购、预包装食品零售。
（以下限分支机构经营）：食用植物油（半精炼）的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）财务状况
截至2017年12月31日，苏垦米业资产总额 1,288,039,716.23元，负债总额 887,587,401.82元（其中银行贷款总额 95,884,900元，流动负债总额841,189,641.73元），净资产 400,452,314.41元，资产负债率68.91%。2017年实现营业收入 2,235,934,001.47元，净利润 33,376,641.5元。（上述数据未经审计）
（六）公司持有苏垦米业100%的股权，苏垦米业为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保经董事会审议通过后，公司将与农发行栖霞支行签订最高额保证合同。
担保额度及期限：公司为苏垦米业向农发行栖霞支行申请总额不超过人民币2.9亿元的借款授信提供连带责任保证担保，期限3年。
四、董事会意见
公司董事会认为，苏垦米业向银行申请借款主要用于收购水稻，有助于其正常开展生产经营；苏垦米业目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；同意为苏垦米业本次向银行申请的借款授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为 0元,公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币 1.15亿元，因控股子公司实际上未发生借款，公司实际并未承担担保责任。提供本次担保后，公司累积对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为0元，公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币4.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.45%，不存在逾期担保的情形。
六、上网公告附件
苏垦米业最近一期的财务报表
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-023转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月4日发行了2015年度第一期短期融资券（简称：15九州通CP001，代码：041559012），发行总额人民币9亿元，期限365天，发行利率为4.9300%，起息日期为2015年3月4日，兑付日期为2016年3月3日。
公司已于2016年3月3日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币
944,248,770.49元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年三月四日
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-047广东依顿电子科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2019年10月22日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2019年10月28日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会7名董事全部出席，其中副董事长李铭浚先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余3名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及摘要》
董事会同意对外报出公司《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019年 10月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司 2019年半年度利润分配方案已于2019年9月25日实施完毕，根据《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司应对股票期权行权价格进行调整，调整后股票期权行权价格由 9.98元/股调整
为9.23元/股。公司本次对股权激励计划行权价格的调整符合2015年年度股东大
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2019年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2019-049）。
公司独立董事对公司调整股票期权激励计划行权价格事项发表了独立意见，《独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019年10月 30日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—023国电南京自动化股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审开庭阶段
公司所处的当事人地位：本公司控股子公司“南京国电南自储能技术有限公司”为原告
涉案的金额：171.5万美元及利息
是否会对公司损益产生负面影响：因案件尚未审结，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响
一、诉讼的基本情况
公司控股子公司南京国电南自储能技术有限公司因股东出资纠纷向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，要求持有其49%股权的股东 Energy Storage Solutions International Limited补足注册资本，2016年 1月 18日江苏省南京市中级人民法院受理此案并出具了《受理案件通知书》（（2016）苏01民初76号）。该案于2016年5月10日在江苏省南京市中级人民法院进行开庭审理。
原告：南京国电南自储能技术有限公司（以下简称“南自储能”、“原告”）住址：南京市江宁区菲尼克斯路11号
法定代表人：陈礼东
被告：Energy Storage Solutions InternationalLimited(以下简称“ESSI”、“被告”)
住址：香港特别行政区湾仔皇后大道东43-59号东美中心1708室
法定代表人：戚其文
二、诉讼的案件事实
2011年 7月 12日，经公司 2011年第五次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立“南京国电南自储能技术有限公司”的议案》，相关公告于2011年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2011年 8月被告就合资设立原告与国电南京自动化股份有限公司签订合资协议。合同约定：原告的注册资本为500万美元，其中，被告出资 245万元，占注册资本的49%。原告注册资本须在首次出资后的 18个月内缴足。原告经依法批准后成立至今，被告仅缴付出资73.5万美元，仍有171.5万美元未按期缴足，严重影响了原告的正常生产运营。期间原告要求被告履行继续出资义务，但被告均未实施。鉴此，原告提出诉讼请求如下：
1，判令被告继续履行出资义务，向原告缴纳出资171.5万美元；
2，判令被告支付未按期缴纳出资期间的利息，计人民币 137.465万元（按即期美元对人民币汇率 6.55折算；自 2013年 9月 27日起算，迄今 831天；按此期间人民币同期贷款平均利率5.375%计算）；
3，被告支付本案诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，本案第一次开庭结束，尚在等待法院进一步通知。因案件尚未审结，公司目前暂时无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
四、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1、《民事诉状》
2、《受理案件通知书》（（2016）苏01民初76号）
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-029
兖州煤业股份有限公司
境外控股子公司发布 2019年第一季度产量销量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”、香港联合交易所有限公司上市代码“03668”）发布了 2019年第一季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：
单位：百万吨
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|||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅|
|商品煤产量|全部|13.0|12.7|2%|
||应占份额|8.8|7.9|11%|
|商品煤销量|应占份额|9.4|7.9|19%|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2014-011西部矿业股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 21日，公司接到控股股东西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）通知：西矿集团因与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股份转入海通证券股份有限公司客户信用担保户中。截止 2014年2月21日，西矿集团合计持有公司 672,300,000股（占公司总股本的28.21%），其中转入海通证券股份有限公司客户信用担保户120,000,000股（占公司总股本的5.03%），用于开展融资融券业务，其所有权未发生转移。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2014年2月22日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2018-022江苏鹿港文化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人名称
1、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）
2、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）
3、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
4、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）（原江苏鹿港毛纺织染有限公司）
5、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
6、江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称“朗帕服饰”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
为世纪长龙影视有限公司不超过 50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为浙江天意影视有限公司不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保(其中占股4%的新余上善若水资产管理有限公司为上述担保提供同比例担保)；为江苏鹿港科技有限公司不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为江苏鹿港乐野科技有限公司不超过25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保；为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为江苏朗帕服饰有限公司不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保
没有反担保安排。
●对外担保累计数量
截止2018年3月31日，公司对外担保余额为 103,237.66万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。
●对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
一、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2018年度内为世纪长龙不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为乐野科技不超过25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
公司同意在符合国家有关政策前提下，2018年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2018年3月31日止，公司对子公司的担保余额为103,237.66万元人民币，没有逾期担保情况。
二、被担保人基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|资产总额（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|江苏鹿港科技有限公司|25000|100%|92,272|137,005.67|5,714.39|
|江苏鹿港乐野科技有限公司|25000|100%|44,483.98|49,664.56|3,437.96|
|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|2000|100%|13,106.24|59,825.46|283.51|
|江苏鹿港朗帕服饰有限公司|4000|51%|13,673.89|16,494.95|268.67|
|世纪长龙影视有限公司|25000|100%|88,321.37|15,966.58|1,683.49|
|浙江天意影视有限公司|1772.51|96%|134,963.55|64,751.13|13,223.37|

三、担保协议的主要内容
计划在 2018年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币183,000万元提拱担保。
四、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2018年度内为世纪长龙不超过50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 50,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港科技不超过30,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港乐野科技不超过
25,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过25,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为朗帕服饰不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
以上担保合计183,000万元，占公司2017年度经审计净资产70.82%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2018年度向公司全资子公司、控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司2017年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司的对外担保余额为103,237.66万元人民币，占公司2017年度经审计的净资产的39.95%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。
七、其他需说明事项
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届董事会第十次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-039新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司电子信箱发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了方便投资者与本公司取得联系，公司自公告之日起，将变更公司的电子信箱地址，具体内容如下：
公司原电子信箱地址为“yhzqb@mail.xj.cninfo.net”。
变更后电子信箱地址为“yhjt600778@163.com”。
上述新电子信箱地址自本公告之日起启用，公司的注册地址、办公地址、联系电话、传真、公司网址等其他信息不变。提请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-015三安光电股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月15日和2016年1月16日公告披露了本公司股东福建三安
集团有限公司（以下简称“三安集团”）通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票的情况及拟在未来12个月内累计增持（含本次已增持）金额不低于2亿元人民币，不超过10亿元人民币，且累计增持比例不超过公司已发行股份总额2%
的计划（具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
本公司接三安集团通知，三安集团于2016年2月25日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票4,923,019股，约占公司总股本的0.19%。截至目前，三安集团通过交易系统累计增持本公司股票21,322,067股。
本次增持后，三安集团持有本公司195,200,599股，约占公司总股本的7.66%；
厦门三安电子有限公司持有本公司758,639,588股，约占公司总股本的29.76%，三安集团和厦门三安电子有限公司合计持有的股份约占公司总股本的37.42%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。三安集团及厦门三安电子有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
本公司将根据相关规定，持续关注三安集团及一致行动人所增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一六年二月二十六日
辽宁成大股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的规定，作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了认真、审慎的审核，并发表意见如下：
1、公司本次使用募集资金 835,456,126.22元及利息 1,061,115.61元（合计836,517,241.83元）置换前期已预先投入的自筹资金，符合公司发展的需要，有利于保障股东的利益。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
3、公司本次将募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了会审字[2014]2793号《关于辽宁成大股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
辽宁成大股份有限公司
独立董事：李延喜林英士 2014年8月13日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-022债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-048”号公告）。
公司于2014年4月30日在交通银行厦门分行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
账号：352000661018150310818
开户银行：交通银行厦门分行
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年4月30日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-022金堆城钼业股份有限公司
关于为华钼有限公司境外融资提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人:华钼有限公司（以下简称“香港华钼”）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 6,000万美元(约人民币 40,800万元)，为其累计提供担保余额为 17,000万元。
●是否有反担保:香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司未有逾期对外担保。
一、担保情况概述
的报价，选择综合融资成本最低的银行开展内保外贷业务。
本次担保属公司股东大会审批权限范围,尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
香港华钼成立于 1992年，是公司控股的境外贸易公司，注册地为香港湾仔，注册资本 500万港币，主要经营钼及有色金属的贸易业务。目前，公司持有其80%股权，三湘金属贸易公司持有其20%股权。截止 2016年 10月 31日，香港华钼资产总额 24,539万元，净资产-1,999万元，资产负债率108%。当前净资产为负的主要原因是 2010-2015年度自产产品出口和转口贸易库存货物计提减值形成，截止 2016年 10月存货减值准备余额为 2,186万元。
三、担保协议的主要内容
担保金额：6,000万美元(约人民币 40,800万元)
担保方式：连带责任担保
担保期限：按年签订担保协议，如需延期，提前一个月续签延期协议，循环使用期限不超过 3年。
保函手续费：不高于0.075%
反担保情况：香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。
四、董事会意见
公司为香港华钼本次境外融资提供担保，有利于该公司继续发挥自身品牌优势，巩固现有市场份额，并充分利用境外贸易融资的低成本优势，开发除钼以外的其他产品贸易创新。香港华钼以其自有资产，包括
但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保，以有效防范公司担保风险。
独立董事意见如下：
1、本次担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定。
2、香港华钼为公司控股子公司,本次担保能保障其充分利用境外贸易融资的低成本优势，发挥其贸易功能。香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保，有效防范了公司的担保风险。本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保余额为 116,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.07%，无逾期担保，且全部是为子公司提供的担保。
六、备查文件目录
第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-043债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于延期报送发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年6月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案。根据相关规定，公司应在股东大会做出决议后的3个工作日内，向中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）报送本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请文件。
本公司于2016年6月30日向中国证监会行政许可申请受理服务中心申报本次重大资产重组申请文件。但因部分文件需要进一步补充，另因公司申报文件中的财务数据有效期至2016年6月30日，致公司无法在规定的期限内报送全部文件。现公司向中国证监会申请延期报送，待材料补充齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
公司将依据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-050凤凰光学股份有限公司
重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司于2016年7月12日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》，公司股票于2016年7月12日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。公司于2016年7月19日发布了《凤凰光学股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-049）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将本次截至停牌前1个交易日（2016年7月11日）公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股东的名称及持股数量披露如下。
1、截至2016年7月11日，公司总股本为237,472,456股，股东总数为9982户。
2、前10大股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|凤凰光学控股有限公司|9 3 7 1 2 6 9 4|39.46|
|2|全国社保基金一零八组合|1 0 5 4 9 4 7 3|4 . 4 4|
|3|李新|5 6 7 1 4 4 1|2 . 3 9|
|4|钱伟民|3 9 6 7 3 4 3|1 . 6 7|
|5|于美艳|3 8 2 5 6 2 1|1 . 6 1|
|6|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|2935202|1.24|
|7|招商证券国际有限公司－客户资金|2 8 9 9 9 2 0|1 . 2 2|
|8|李想|2 3 9 3 2 2 8|1 . 0 1|
|9|何雄|2 2 5 0 6 2 4|0 . 9 5|
|10|大连嘉天莉装饰工程有限公司|2 2 4 0 6 5 1|0 . 9 4|

3、公司前10大流通股股东的名称和持股数量与公司前10大股东相同。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－073中农发种业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年10月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案及其他相关议案，并于2014年10月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于2014年10月23日起复牌。
一、本次交易的进展情况
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组标的资产的评估报告备案程序已经完成，公司聘请的独立财务顾问和律师仍在继续本次交易的申报材料制作工作；待相关工作完成后，公司将与交易对方签署相关补充协议，再次召开董事会审议本次交易全部事项，并按照相关法律法规履行公告、审批程序。
二、特别提示
本次发行股份购买资产事项可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，再次提请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－073特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年12月24日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-058
华仪电气股份有限公司
关于涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：已仲裁受理；
上市公司所处的当事人地位：申请人；
仲裁请求的金额：仲裁货款及履约保证金合计为629.60万元、延迟支付货款利息损失以及仲裁费用；
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次仲裁案件尚未审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
近日，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）就与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“被申请人”）买卖合同纠纷向钦州仲裁委员会提起仲裁，并于2017年5月24日收到仲裁受案通知。现将相关事项公告如下：
一、仲裁受理的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||申请人||被申请人||受理单位||受案文号||受案时间|
|华仪电气||新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司||钦州仲裁委员会||（2017）钦仲案字第59号||2017.5.18||

二、仲裁案件的基本情况
1、申请人：华仪电气
2、被申请人：新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
3、仲裁请求：依法裁决被申请人立即向公司支付货款及履约保证金合计人
民币629.60万元及延期支付货款利息损失（货款443.6万元和履约保证金186万元
分别从2015年11月8日和2016年9月1日起按银行同期贷款利息计算至被申请人偿付全部货款之日止）；本案全部仲裁费用由被申请人承担。
4、事实与理由：
公司分别于2014年4月至2014年10月与被申请人共签订了2份380KV开关柜和1份万能式断路器采购合同及合同变更说明，合同约定被申请人向公司采购开关柜等设备，合同金额共计1,976.2万元。合同签订后，公司于2014年5月6日按照约定向被申请人支付186万元的履约保证金。公司依被申请人通知履行了合同义务，将合同货物交付给被申请人，被申请人接收货物予以认可。
此后，被申请人陆续向公司支付货款，期间被申请人于2016年12月向公司出具商业承兑汇票一张编号：26562084号，金额为70万元，该汇票签发日为2016
年12月30日，到期日为2017年6月30日（截止本仲裁提起之日止因未到承兑日，故无法确定是否如期承兑，如被申请人不能如期兑付该汇票，公司保留此商业承兑追诉的权利）；2017年4月24日，公司向被申请人出具《企业询证函》，被申请人确认尚拖欠货款及履约保证金合计629.60万元（该款项未含2017年6月30日到期的商业承兑）。经公司多次催款，被申请人都以资金紧张为由，延迟支付所欠款项。公司为维护自身合法权益，于2017年5月向钦州仲裁委员会申请仲裁。
三、案件进程情况
截至目前，本案件尚未审理。
四、仲裁对公司损益产生的影响
截至目前，本次仲裁涉案的应收账款账面余额为629.60万元，公司已累计计提了157.40万元的坏账准备。鉴于本次仲裁案件尚未审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
五、其他说明
本公司将对本次仲裁进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、（2017）钦仲案字59号争议仲裁案件受案通知。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2019-017
哈尔滨空调股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。
●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情
况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于 2018年 4月 25日被实施退市风险警示，股票简称由“哈空调”变更为“*ST哈空”。
二、公司2018年度经审计的财务报告情况
2018年度，公司扭亏为盈，实现营业总收入76,880.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,083.97万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字（2019）010116号标准无保留意见的审计报告。
公司2018年年度报告已经2019年3月22日召开的公司七届二次董事会审议通过，相关公告详见2019年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
1、公司符合撤销退市风险警示的条件
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示和13.4.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，公司2018年年度报告经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。
2、公司不存在其他风险警示的情形
公司为国有控股上市公司，有着 66年的发展史，主营业务稳定，长期以来一直致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，此外公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，已累计填补了国内 50余项产品空白，在相关产品的设计、制造能力上保持国内行业领先地位。
公司既有“巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场”的长期发展战略，也有为保证日常经营平稳有序进行，于每个会计年度末，根据公司当年的实际情况，从生产任务、有效工时、目标成本、劳动工资、员工及特殊工种培训、质量、环境及职业健康和安全措施、科研、原材料及配套件采购、生产设备购置及修理、能源消耗、基建维修改造、销售订货回款、管理及制造和销售费用预算等方面，编制公司下一个会计年度的二十余项具体的经济技术指标计划。截止 2018年末，公司非募集资金投入项目累计投资金额45,026.32万元。
未来，公司仍将继续立足于石化空冷器、电站空冷器领域，根据公司每年度的经营计划大纲，继续加大资金投入力度，不断提升公司设计研发及生产制造整体实力，增强公司的可持续发展能力。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示情形进行了逐项排查，认为公司不存在其他风险警示的情形。
鉴于此，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
上海证券交易所于收到公司申请之日后的5个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，股票正常交易。
公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2019年3月26日
浙江天册律师事务所
关于
新东方新材料股份有限公司
年第一次临时股东大会的
2019
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANG
T&C LAW
FIRM）
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浙江天册律师事务所
关 于
新东方新材料股份有限公司
年第一次临时股东大会的
2019
法律意见书
编号：TCYJS2019H0721号致：新东方新材料股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东方材料本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，东方材料本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年6月12日在指定媒体上公告。2019年6月25日，东方材料发布《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，对前述通知中的待审议议案进行了增补。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年7月5日下午14点30分，召开地点为浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月5日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2019年7月5日9：15-15：00。
3、根据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止2019年7月1日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，持股数共计
8595.7189万股，约占公司总股本的59.80%。
根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大会参与网络投票的股东共计 1人，持股数共计10900股，约占公司总股本的0.0076%。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了以下决议：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（2）《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（4）《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
本次股东大会全部议案均对中小投资者单独计票，除第1项议案为特别决议议案外，其余议案均为普通决议议案。其中第2-4项议案关联股东樊家骅、台州市黄岩亲加亲投资有限公司已回避表决。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为2019年7月5日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和公司制度的要求，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项现发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-030浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届第一次职工代表大会，增补选举严晓春先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日。简历详见附件。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会二〇一六年七月五日附件：职工监事简历
严晓春，男，1979年 02月出生，本科学历。自 2001年 7月起历任公司财务部出纳、电算化主管；公司体育场管理分公司总经理助理、副总经理；公司国际生产资料市场分公司副总经理；现担任公司监察审计部经理。