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苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开十八次董事会会议，本人均亲自出席并行使相关表决权。会前本人认真查阅资料，与公司相关高管人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了八次股东大会。本人亲自出席七次。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
作为董事会专门委员会委员，本人对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促，对公司编制的原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司年度报告审计计划，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。对公司年度经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|董事会届次|发表独立意见事项|
|四届一次|关于聘任公司高级管理人员的事项|
|四届二次|关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保事项|

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|四届三次|关于与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的事项|
|四届四次|关于内部控制自我评价报告|
||关于关联方资金占用|
||关于对外担保事项|
||关于公司董事、高级管理人员薪酬事项|
||关于年度募集资金存放和使用情况|
||关于续聘公司审计机构事项|
||关于公司2016年度利润分配预案|
||关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项|
||关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》|
||关于前次募集资金存放和使用情况|
|四届六次|关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项|
|四届七次|关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司2017年度关联交易的事项|
||关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
|四届八次|关于使用闲置募集资金进行现金管理事项|
|四届九次|关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项 目 投 资框 架 协 议》的事项|
|四届十一次|关于关联方资金占用情况|
||关于对外担保事项|
||关于2017年半年度募集资金存放和使用情况|
||关于公司2017年半年度利润分配预案|
|四届十二次|关于对参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保的事项|
|四届十三次|关于公司会计政策变更的事项|
|四届十七次|关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的事项|
||关于拟发行短期融资券的事项|
||关于拟发行中期票据的事项|
||关于拟在境外发行债券的的事项|
||关于公司为子公司银行融资提供担保的事项|

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
报告期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司审计工作的监督。
与公司会计师沟通审计工作计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：姜宁
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－038四川升达林业产业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）向广发银行成都东大街支行申请办理人民币4,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。
2、公司于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据公司章程的规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
二、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司
2、成立时间：2001年6月11日
3、注册资本：19,215万元
4、注册地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段566号5、法定代表人：向中华
6、公司类型：其他有限责任公司
8、被担保人与公司关系：升达温江为公司的控股子公司，公司持升达温江51%的股权，成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）（以下简称“成都聚信”）持升达温江49%的股权。
9、最近一年又一期主要财务数据
截止 2013年 12月 31日，升达温江总资产 17,765.81万元，总负债 257.14万元，净资产 17,508.67万元，2013年度实现营业收入 24,131.23万元，净利润228.71万元（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止2014年3月31日，升达温江总资产37,900.28万元，总负债4,335.28万元，净资产33,565.00万元，2014年一季度实现营业收入5,659.00万元，利润总额48.63万元，净利润56.34万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟与广发银行成都东大街支行签订相关担保合同，此次为升达温江提供担保的金额依据升达温江与广发银行成都东大街支行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，担保期限为十二个月。
2、反担保：升达温江以其拥有的机器设备（主要为地板生产线）及存货向公司提供等额反担保，设备及存货账面价值4630.52万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
升达温江为公司的控股子公司，成立于2001年，主营业务为生产“升达牌”强化地板及踢脚线，为满足其业务发展对资金的需求，保障生产经营的正常进行，公司决定为其提供本次担保。本次申请的银行授信将用于补充升达温江的流动资金，有利于升达温江进一步加强经营业务水平，符合公司整体利益。公司为升达温江提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，公司董事会同意为该笔授信提供保证担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
升达温江自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本次授信。因此，董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东提供担保的情况：
升达温江原为公司全资子公司，2014年 3月，成都聚信通过向升达温江增资后，持有升达温江49%的股权，公司持有升达温江51%的股权。公司实际控制被担保对象的生产经营和资金管理。同时，升达温江一直以来生产经营状况稳定，资产负债率12.47%，营业收入可完全覆盖本笔融资，风险较小，因此升达温江本次银行授信拟不再由成都聚信提供相应担保。
4、反担保情况：
升达温江以其拥有的机器设备（主要为地板生产线）及存货向公司提供等额反担保，设备及存货账面价值4630.52万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，公司对子公司的实际担保余额为人民币3,000万元，占公司2013年经审计净资产的3.62%。本次担保发生后，公司对子公司的担保总额为7,000万元，占公司2013年经审计净资产的8.45%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二○一四年六月十六日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-055
河南辉煌科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年 12月 3日召开2015年第一
次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2016
年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<2015年度
非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，《2015年度非公开发行股票预案
（修订稿）》（2016-046）详见2016年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年6月13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对公司非公开发行
股票预案进行了二次修订，本次主要修订内容如下：
一、调整非公开发行方案，在除权除息调整发行价格之外新增发行价格调
整机制：若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期
首日前20个交易日股票交易总量）。若本次发行价格低于发行期首日前20个
交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。
二、更新了本次非公开发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方
案业经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案的调
整（增加发行价格调整机制）业经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需取得公司股东大会批准；
三、增加了发行人与本次非公开发行认购对象签署《附条件生效股份认购
合同之补充协议（二）》的相关内容；
四、删除延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权
办理非公开发行股票有关具体事宜有效期的相关内容。
《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-011黑龙江京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于 2016年 1月 15日以邮件的方式发出，于 2016年 1月 25日13：00在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）《2015年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《公司内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的 2015年度报告
进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-07号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李五令先生的通知，李五令先生将其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李五令|是|12,400,000|2018年1月19日|2019年1月18日|招商证券资产管理有限公司|7.96%|融资|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质
押登记手续。
2、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告日，李五令先生持有公司股份155,719,948股，占公司总股本的27.77%。累计质押的公司股份合计52,400,000股，占其持有公司股份的33.65%，占公司总股本的9.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-033
中通客车控股股份有限公司
第九届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第九届三次董事会通知于2017年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司的议案
同意公司出资 5000万元，与中山大洋电机股份有限公司、山东省聊城经济技术开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司，以开展“氢燃料池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项目。合资公司注册资本50000万元，经营范围为：纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统的研发、制造及市场营销；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询。（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）
出资比例如下：
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|-|-|-|
|投资方|股权比例|出资（万元）|
|中山大洋电机股份有限公司|88%|44,000|
|中通客车控股股份有限公司|10%|5,000|
|聊城经济技术开发区管委会指定投资公司|2%|1,000|
|合计|100%|50,000|

本议案不涉及关联交易，也无需股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
二、关于成立中通客车销售子公司的议案(详见公司对外投资公告)
为适应未来业务发展的需要，加强销售队伍建设，提升公司销售人员积极性。
同意公司出资80000万元设立全资子公司中通客车销售有限公司。主要经营范围是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、安装与维护；汽车技术的咨询服务（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）。
其中本公司直接出资79200万元，持股比例99%，全资子公司聊城中通轻型客车有限公司，出资800万元，持股比例1%。出资方式均以现金出资。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-16本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：166,500 万元–208,100万元|盈利：208,154.96万元|
||比上年同期下降：0%-20%||
|基本每股收益|盈利：约0.238-0.297元|盈利：0.297元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年度财务费用、金融业务及管理费用上升等综合影响导致经营业
绩较上年同期下降。
四、其他相关说明
1.本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2018年年度报告》中详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于制定《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对上述事项进行了审议，认为《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。我们同意将《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交股东大会审议。
二、关于制定《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的独立意见
为保证山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司制定《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》是为公司第二期员工持股计划的顺利实
施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。
独立董事：盛利军、古群、孙清池
中联重科股份有限公司监事会
对《公司2016年度内部控制评价报告》的
书面意见
《公司 2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现状。建议公司按照 2017年内部控制工作方案，进一步加大内部控制力度，持续完善内部控制体系，不断提高公司治理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。
监事：
傅 筝 刘 权 刘 驰
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月三十日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）-24兰州黄河企业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第七次会议通知于二零一六年三月二十五日以电话、传真和电子邮件方式发出。
2、会议于二零一六年四月五日上午 9:00在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219号金运大厦 22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到监事 5名，实到 4名,杨世沂监事因公出差未能亲自出席会议，委托毛宏监事代为行使表决权。
4、会议由监事会主席毛宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二、《2015年度监事会报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三、《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案五、《2015年度利润分配预案》；
2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案六、《2016年度日常关联交易预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七、《2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。同意该报告的意见：根据公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案八、《2015年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、八项议案需提交本公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司监事会二〇一六年四月五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-129海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）、海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）、江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）、广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）于近日召开股东会，经其股东审议并通过了2019年 1-9月利润分配事宜，具体分配方案如下：
1、金岗水泥利润分配方案
截至2019年 9月30日，金岗水泥的可供分配利润为 98,953,036.69元。为实现股东的投资收益，金岗水泥决定以现金方式向股东分配利润98,950,000.00元。
2、瑞泽双林建材利润分配方案
截至2019年 9月30日，瑞泽双林建材的可供分配利润为 63,818,897.91元。
为实现股东的投资收益，瑞泽双林建材决定以现金方式向股东分配利润 63,800,000.00元。
3、江西绿润利润分配方案
截至2019年 9月30日，江西绿润的可供分配利润为 78,789,845.69元。为实现股东的投资收益，江西绿润决定以现金方式向股东分配利润78,780,600.00元。
4、江门绿顺利润分配方案
截至2019年 9月30日，江门绿顺的可供分配利润为 88,803,229.14元。为实现股东的投资收益，江门绿顺决定以现金方式向股东分配利润27,866,400.00元。
5、广东绿润利润分配方案
截至 2019年9月30日，广东绿润的可供分配利润为 250,443,741.51元。为实现股东的投资收益，广东绿润决定以现金方式按股东持股比例，向各股东分配
利润共计 119,135,000.00元，其中：向股东江西绿润分配利润 59,750,000.00元、向股东江门绿顺分配利润 35,485,000.00元、向股东海南瑞泽分配利润 23,900,000.00元。
截至本公告披露日，公司已收到金岗水泥全部分红款 98,950,000.00元、瑞泽双林建材全部分红款63,800,000.00元、江西绿润全部分红款78,780,600.00元、江门绿顺全部分红款27,866,400.00元以及广东绿润全部分红款23,900,000.00元。
公司全资子公司江西绿润以及江门绿顺也已分别收到广东绿润的全部分红款 59,750,000.00元、35,485,000.00元。
公司本次所得分红将增加母公司 2019年度净利润，但不增加本公司 2019年度合并报表净利润。因此，不会影响 2019年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-085中能电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<中能电气股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《中能电气股份有限公司2016年半年度报告》、《中能电气股份有限公司2016年半年度报告
摘要》。
2、审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-060北京飞利信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年 8月 8日、8月 15日、8月 22日发布了《重大资产重组进展公告》，2014年 8月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》,2014年9月5日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-97科大国创软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月8日收到公司持股5%以上股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“上海雅弘”）关于股份减持计划进展情况的告知函，2019年7月9日至2019年 10月8日上海雅弘通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,392,400股，占公司总股本的1.00%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划披露情况
公司于2019年6月 6日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》，上海雅弘计划自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（2019年 6月 12日起至 2019年12月 11日止）通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过14,354,000股公司股份。公司于2019年9月13日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》，截至2019年9月12日，上海雅弘本次减持计划时间区间已经过半，其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,392,300股，占公司总股本的0.99998%。上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次减持情况说明
1、本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股|） 减持比例（%）|
|上海雅弘|集中竞价交易|2019年 7月 9 日-2019 年 10 月8 日|16.55|2,392,400|1.00|

2、本次减持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|上海雅弘|无限售流通股|16,413,807|6.86|14,021,407|5.86|

三、其他事项说明
1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。本次减持后，上海雅弘仍是公司持股5%以上股东。
4、截止本公告日，上海雅弘减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016049洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2016年4月26日召开了公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2016年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2016年8月8日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品13,000万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富.日增利91天
2、产品类型：保本保收益
3、理财金额：13,000万元人民币
4、投资收益率：3.2%。
5、投资起始日：2016年8月9日
6、投资到期日：2016年11月8日
7、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、产品风险提示
1）信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2）流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
二、公司采取的风险控制措施
织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行蕴通财富·日增利”92天|2015年08月19日-2015年11月18日|12,600|3.9%|1,238,597.26|闲置募集资金|
|中信理财之智赢系列（对公）15252期人民币结构性理财产品|2015年08月28日-2016年02月26日|4,600|3.3%|756,920.55|闲置募集资金|
|中国建设银行河南分行“乾元”保本型理财产品2015年第3期|2015年9月21日-2016年2月17日|4,300|3.4%|596,816.44|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富.日增利90天|2015年11月25日-2016年2月23日|12,700|3.7%|1,158,657.53|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富.日增利提升92天|2016年5月3日-2016年08月3日|12,800|3.65%|1,177,600.00|闲置募集资金|
|中国建设银行河南分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第12期|2016年5月9日-2016年11月7日|4,400|3.10|尚未到期|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-060山东金城医药集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3193号）核准，公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 17.82元/股，募集资金总额为 299,999,985.12元，扣除与发行股份直接相关的费用 10,698,068.16元（不含可抵扣进项税），本次募集资金净额为 289,301,916.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第3-00010号”《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用募集资金向子公司增资的基本情况
根据上市公司于2016年12月30日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，金城医药本次募集配套资金将用于下列项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|
|1|北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期|15,231.98|15,000.00|
|2|偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|

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|-|-|-|
|合计|30,231.98|30,000.00|

根据上述募集资金投资项目的使用计划，“北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”项目由金城医药全资子公司北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）负责实施，因此，金城医药拟以部分募集配套资金15,000万元对朗依制药进行增资。增资完成后，金城医药仍持有朗依制药100%股权。
根据公司第四届董事会第五次董事会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司朗依制药进行增资，本次增资金额为15,000万元民币,其中11,000万元人民币计入朗依制药注册资本，4,000万元人民币计入朗依制药资本公积。增资完成后朗依制药注册资本增加至 15,000万元人民币，其仍为公司持股100%的全资子公司。
三、本次增资对象的基本情况
统一社会信用代码：911101057526411930
名称：北京朗依制药有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区管庄乡双桥路559号
法定代表人：汪涛
注册资本：4000万元
成立日期：2003年7月15日
营业期限：2003年7月15日至2023年7月14日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至2020年12月9日）技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止至 2016年 12月 31日，朗依制药资产总额 58,160万元，净资产 40,699万元，2016年1-12月实现营业收入26,494万元，净利润7,745万元。（上述数据未经审计）
四、本次增资的资金来源和原因说明
（一）增资资金来源
公司拟使用本次非公开发行募集资金对朗依制药进行增资。
（二）增资原因说明
根据上市公司于2016年12月30日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集资金投资项目“北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”由全资子公司朗依制药负责实施。
五、本次增资对公司的影响
本次增资有利于“北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的发展规划和需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情况。公司将严格监督该募投项目的资金使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者利益。
六、独立董事意见
我们认为公司本次使用募集资金向全资子公司北京朗依制药有限公司增资，是符合募集资金项目的实施计划的，有利于募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定，我们同意该议案。
七、监事会意见
监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司北京朗依制药有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
八、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金向全资子公司朗依制药增资的情况进行了核查，发表核查意见如下：
金城医药本次使用募集资金向全资子公司朗依制药进行增资的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次使用募集资金向其全资子公司增资的行为符合上市公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
对上市公司使用本次部分募集配套资金人民币 15,000万元向其全资子公司朗依制药进行增资事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-034
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的公告
一、交易概述
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年11月21日发布了《关于土地收储的公告》（参见刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014-065号公告）。由于阜阳北路两侧规划调整，长丰县政府拟对公司阜阳北路西侧工业地块进行搬迁及收储，目前取得了实质性进展。
1、2015年 9月 18日分别与长丰县土地储备交易中心（简称“土地储备中心”）签订《长丰县国有建设用地使用权收购合同》和长丰县双凤经济开发区管理委员会（简称“双凤管委会”）签订《鸿路公司设备搬迁补偿协议书》，协议搬迁补偿款共计21880万元。
该事项巳经2015年9月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。独立董事对相关事宜发表了独立意见。
2、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项需提交公司股东大会审议通过。
二、交易对方概况
交易对方为长丰县土地储备交易中心、安徽长丰双凤经济开发区管理委员会。
交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的情况
本次交易的土地、房产位于长丰县双凤开发区阜阳北路以西、金梅路以南，收购总面积为 130751.1平方米(合 196.12亩)（土地证号：长国用（2008）4179号、长国用（2008） 4180号、长国用（2008）4181号（证载面积 104.27亩，收储 86.724亩）（鸿路家园及食堂综合楼房产及土地不在收储范围）,帐面
原值 179,304,698.84元，截止 2015年 8月 31日，帐面净值（未经审计） 104,556,709.93元。标的资产属于母公司的生产基地，由于政府规划的调整，生产基地周边区域巳成为成熟的商业社区，不再适合作为生产加工基地，近一年来处于半停产状态，所以出售该部分资产，有利于盘活公司的闲置资产，保障广大股东的利益。
其产权所有人为安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司.本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
依据坤元资产评估有限公司出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拆迁补偿涉及的资产评估项目资产评估报告》（坤元评报[2014]460号）,安徽九通资产评估有限公司出具的《设备搬迁补偿项目评估咨询报告书》（皖九通评咨字[2014]第039号，安徽开诚房地产土地评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（安徽）开诚（2015）（估）字第 00074号和《房地产估价结果报告》（开诚房评（2014）第08842号；评估范围为安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司拟拆迁资产，主要包括房屋建筑、构筑物、管道沟槽、机器、设备等，本次采用成本法进行评估。资产评估汇总如下：
资产评估结果汇总表
单位：人民币元
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|类别|基准日|评估价值|账面净值|增殖额|增殖率|
|土地使用权|2015-6-13|20,962,900.00|13,640,567.59|7,322,332.41|53.68%|
|房屋建筑物|2014-9-30|124,904,408.00|39,634,025.62|85,270,382.38|215.14%|
|构筑物及管道沟槽|2014-9-30|22,179,330.00|3,788,354.02|18,390,975.98|485.46%|
|机器、设备|2014-9-30|50,753,400.00|47,493,762.70|3,259,637.30|6.86%|
|合计||218,800,038.00|104,556,709.93|114,243,328.07|109.26%|

注:本表评估价值取自评估报告备案评估价格（已去掉鸿路家园及食堂综合楼部
分）；
四、《长丰县国有建设用地使用权收购合同》的主要内容
1、收购土地补偿费：土地储备中心按土地相关评估价给予相应补偿。支付费用为三项评估备案价人民币：壹亿陆仟捌佰零肆万陆仟陆佰叁拾捌元整(168046638.00)。
2、支付方式：土地收购补偿费按双方另行商定支付期限和方式。
3、协助双凤开发区管理会拆除地上建筑。
4、合同生效：双方盖章，本公司董事会和股东大会批准后生效。
五、《鸿路公司设备搬迁补偿协议书》的主要内容
1、设备搬迁范围：纳入此次搬迁的设备资产共计 3082台（套），共分为有基础设备、无基础设备、办公设备、供电设施、原材料及车辆等 6大类，分类评估，同时依据《长丰县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》长政[2014]5号文件规定计算相关补偿费用。
2、补偿价格及支付方式： 设备资产搬迁共计补偿费用为5075.34万元，本协议签订并生效后，本公司地块由县土地收储中心纳入收储，本公司在协议生效后1个月内完成设备搬迁工作；本公司完成设备搬迁工作后，搬迁费用3个月内由双凤开发区协调县财政据实支付。
3、合同生效：双方盖章，本公司董事会和股东大会批准后生效。
六、交易对公司的影响
1、由于该土地周边区域巳经成为成熟的商业社区，所以工厂巳处于半停产状态，收储后工人及设备可以搬迁至新建鸿路综合生产基地-278亩，所以对公司的钢结构产能不会产生影响，也不会产生员工安置费用。
2、公司按评估价获得合理的补偿款，价格公允，充分保证了广大股东的利益，同时增加现金流21880万元，可以进一步盘活公司存量资产，减少资产折旧，降低财务成本。
3、交易收到的款项暂时不会投入到建设钢结构生产基地，主要用于补充现金流及发展公司新型业务，产生利好的影响。
5、公司将积极办理搬迁、收储事宜，并对后续进展情况予以及时披露。
6、本次交易还需经公司股东大会批准才能生效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、长丰县国有建设用地使用权收购合同；
4、鸿路公司设备搬迁补偿协议书；
5、独立董事对相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-043
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于控股股东计划增持公司股份的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年7月8日收到|
|公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）发来的《关于计|
|划增持海立美达股份的通知》。海立控股拟通过深圳证券交易所证券交易系统增|
|持公司股份，现将有关情况公告如下：|
|一、增持人：|
|青岛海立控股有限公司|
|二、增持目的及计划：|
|由于公司股价近期大幅波动，公司目前股票市值已不能完全反映公司价值，|
|基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、|
|健康发展及维护广大股东的利益，海立控股计划自2015年7月9日起六个月内，|
|通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式增持公司股份，增持资金不低于|
|2000万元，增持行为不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券|
|交易所的相关规定。|
|三、控股股东承诺|
|海立控股承诺在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限|
|内不减持其所持有的公司股份。|
|四、其他说明|
|1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交|
|易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等|
|有关法律法规规定。|

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|2、本次增持计划实施前，海立控股持有公司股份10,861 万股，占公司总股|
|本的35.88%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|五、公司将继续关注海立控股本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及|
|时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|青岛海立美达股份有限公司董事会|
|2015年 7 月 8日|
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-002
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司实际控制人承诺六个月内不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日收到公司共同实际控制人马焰先生、叶立胜先生出具的《关于六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司实际控制人马焰先生、叶立胜先生承诺：自2016年1月14日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告日，马焰先生、叶立胜先生分别直接持有公司股份46,640,000股和13,840,000股，合计占公司总股本的36.10%；同时，上述二人还分别持有南华期货华富紫金22号资产管理计划50%和31.25%的份额（南华期货华富紫金22号资产管理计划现持有公司股份2,084,500股）。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2016年1月13日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018—008江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会|
|议（临时会议），于 2018 年 2 月 23 日 16 时在洋河股份泗阳分公司研发中|
|心第一会议室（宿迁市泗阳县来安中大街 118 号），以现场、通讯相结合的|
|方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 20 日以邮件或传真的方式发出。本次|
|会议由董事长王耀先生召集和主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，会|
|议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。|

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》。
同意增设产品中心、监察室和督查室。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会