Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2015-028上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2013年 5月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币 7亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为 15亿元，该担保的后续进展如下：
公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为紫江集团向上海农村商业银行闵行支行申请3,380万元人民币贷款提供抵押担保，期限为2015年6月26日至2015年9月25日，利率为一年期基准利率。该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 59,480万元，占截止 2014年 12月31日经审计公司净资产的16.24％；紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保 24,796.99万元，为公司债券提供担保 8.55亿元。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
海南航空股份有限公司
2014年第八次临时股东大会会议材料
二〇一四年十一月
关于海航航空集团有限公司
增资山西航空有限责任公司的报告
各位股东、股东代表：
为降低资产负债率，充实资金实力，提升区域竞争力，促进山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）的持续发展，海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）拟以每股1.65元人民币的价格对山西航空现金增资 5亿元。增资完成后，山西航空注册资本由9.99亿元增至13.02亿元，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为23.43%、27.18%、26.12%和23.27%。
由于海航航空受公司关联股东海航集团有限公司控制，长安航空有限责任公司为公司控股子公司，此次交易为关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。有关增资详情如下：
一、关联方基本情况
海航航空集团有限公司
海航航空集团有限公司注册资本 835,000万元，法定代表人王英明，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
二、增资标的基本情况
山西航空有限责任公司
山西航空有限责任公司，注册地为山西省太原市，注册资本 9.99亿元，法定代表人王晓东，经营范围为经批准的航空客货运输业务等。公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司的持股比例分别为30.53%、35.42%和34.05%。
截至 2013年 12月 31日，山西航空经审计总资产为 23.13亿元人民币，净资产为 8.85亿元人民币；2013年经审计营业收入 16.02亿元人民币，净利润 1.00亿元人民币。2014年6月30日未经审计总资产36.34亿元，净资产14.30亿元，净利润0.45亿元。
三、增资主要内容和定价政策
1、增资协议主要内容
海航航空拟以每股 1.65元的价格对山西航空现金增资 5亿元。增资完成后，山西航空注册资本由 9.99亿元增至 13.02亿元，公司与长安航空有限责任公司、北京鸿瑞盛达商贸有限公司、海航航空集团有限公司的持股比例分别为23.43%、27.18%、26.12%和23.27%。
2、定价政策
经海航航空与山西航空各股东友好协商，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以 2013年 12月 31日为评估基准日的增资扩股项目评估报告(中企华评字(2014)第1133号)，截至2013年12月31日，山西航空净资产为8.85亿元，评估值为 9.61亿元，评估增值8.59%，折合每股净资产评估值 1.47元/股，以此评估值为基础，股东各方协商，海航航空以每股1.65元对山西航空进行溢价增资。
四、增资目的及对上市公司的影响
海航航空增资山西航空，将有利于山西航空降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。
以上报告，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议、表决（关联股东应回避表决）。
海南航空股份有限公司二〇一四年十一月二十八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-107陕西建设机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181811号），中国证监会依法对公司提交的《陕西建设机械股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-021
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 26日上午9:30在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开了2013年年度股东大会。本次股东大会采取现场记名投票方式进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：内资股股东人数|8|
|外资股股东人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|318,130,602|
|其中：内资股股东持有股份总数|310,607,271|
|外资股股东持有股份总数|7,523,331|

|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.48|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|69.79|
|外资股股东持股占股份总数的比例|1.69|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张涛涛先生主持,采用现场记名投票的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（四）公司董事张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、独立董事朱耘先生、董事候选人涂斌先生、独立董事候选人王强先生出席了本次会议；公司监事胡岚女士、监事候选人夏宇波先生、徐丹女士出席了本次会议；公司董事会秘书梅君女士、财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）||同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）||是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|318,130,602||100|0|0|0|0||是|
|2|公司2013年度监事会工作报告|317,614,571||99.84|516,031|0.16|0|0||是|
|3|公司2013年年度报告及报告摘要|318,130,602||100|0|0|0|0||是|
|4|公司2013年度财务决算报告|318,130,602||100|0|0|0|0||是|
|5|公司2013年度利润分配方案|318,123,302||99.9977|0|0|7,300|0.0023||是|
|6|关于聘请审计机构及审计费用的议案|317,675,771||99.857|454,831|0.143|0|0||是|
|7|关于修订《公司章程》的议案|318,123,302||99.9977|0|0|7,300|0.0023||是|
|累积投票议案|||||同意票数（股）||||是否通过||
|8|关于公司董事会换届选举的议案||||||||||
|8.1|董事候选人||张芝庭||311,365,971||||是||
|8.2|||张涛涛||311,274,371||||是||
|8.3|||张沛||311,266,671||||是||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.4|||冯斌|||311,265,371||||是||
|8.5|||吴涛|||311,265,371||||是||
|8.6|||涂斌|||311,265,371||||是||
|8.7|独立董事候选人||陈劲|||311,265,671||||是||
|8.8|||王强|||311,265,671||||是||
|8.9|||朱耘|||311,265,671||||是||
|9|关于公司监事会换届选举的议案|||||||||||
|9.1|夏宇波|||||311720202||||是||
|9.2|徐丹|||||311720802||||是||
|议案序号|议案内容|同意票数（股）||同意比例（%）|反对票数（股）||反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）||是否通过|
|10|关于确定董、监事津贴的议案|318,130,602||100|0||0|0|0||是|

另外，本次股东大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江金正大律师事务所陈福宁律师、陈松律师对公司本次股东大会进行了见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、上网公告附件
浙江金正大律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-030南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月9-10日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 6人，实际参会董事6人，董事陶昀先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于向中华人民共和国商务部提交战略投资批复有效期延期申请的议案；
公司于 2014年 1月 29日取得中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）于 2014年 1月 14日印发的《商务部关于原则同意 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74号），商务部原则同意公司向 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFICLIMITED非公开发行不超过107,691,072股的A股普通股，占发行后公司股本总额的12%。上述批复自签发之日起180日内有效。
2014年 6月 3日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》【140547号】，决定对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请予以受理。
鉴于本次战略投资暨非公开发行股票的全部法定程序预计无法在商务部批复有效期内完成，董事会同意公司向商务部申请将上述批复的有效期延长六个月。
公司关联董事汪家宝先生、卞寒宁先生回避对本议案的表决。
同意4票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于解散清算上海天泽源投资有限公司的议案；
同意6票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2014-031之《南京医药股份有限公司关于解散清算上海天泽源投资有限公司的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2014年6月11日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2016-009
通化东宝药业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日10点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿》的议案|√|
|2|关于就公司房地产业务出具专项自查报告的议案|√|
|3|公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案|√|
|4|关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。已于
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司、李一奎、王君业、李聪、冷春生、李凤芹、王殿铎。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600867|通化东宝|2016/1/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年1月25日上午9：00至下午4：00时
（二）登记地点：本公司证券部
（三）登记方式:
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函
或传真须在2016年1月25日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司
董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会 2016年1月12日 报备文件
公司第八届董事会第二十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27
日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿》的议案||||
|2|关于就公司房地产业务出具专项自查报告的议案||||
|3|公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案||||
|4|关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关
议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事，针对公司第九届二十六次董事会会议相关议案，发布独立意见如下：
关于重大资产重组申请继续停牌的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，我们认真阅读公司提交的第九届二十六次董事会会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
由于本次重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，无法在2017年1月15日前披露相关重组文件。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年1月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌有利于推进本次重组相关工作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会在审议本次重大资产重组申请继续停牌事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第九届二十六次董事会会议相关议案独立董事意见签字页：
独立董事：张再鸿
刘运宏
徐友龙
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-004安徽水利开发股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽水利（芜湖）工程有限公司。
投资金额:人民币1000万元。
一、对外投资概述
为保证公司已中标工程项目的顺利实施，并拓展公司在芜湖地区的工程施工业务，继续扩大市场份额，公司拟在安徽省芜湖市投资设立全资子公司“安徽水利（芜湖）工程有限公司”，注册资本1000万元。本公司全部以现金出资，本公司出资占注册资本的100%。
公司于2014年1月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了本次对外投资事宜，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本次投资金额不超过公司 2012年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利（芜湖）工程有限公司（暂定名称）
注册地址：芜湖市弋江区
注册资本：1000万元
经营范围：建筑、交通、水利、港口航道、园林绿化、市政、装饰装修工程的新建、扩建、改造等工程。
股东及出资方式：本公司全部以现金出资，占注册资本的100%。
三、对公司的影响
目前公司在芜湖地区已中标两项工程，总中标金额4.8亿元，其中芜申运河项目中标金额 1.8亿元，澛港闸（桥）项目中标金额 3亿元（具体内容见本公司 2013
年12月26日披露的公告<2013-041>）。目前，根据芜湖市建委《关于发布<关于加强外地进芜建设企业管理的规定>的通知》（芜市建［2010］164号)文件规定，外地建安企业在芜湖市招标采购中心投标并中标后必须在芜湖注册子公司，故本公司需在芜湖市投资设立子公司。
本次投资设立安徽水利（芜湖）工程有限公司，有利于保证公司所中标工程项目的顺利实施，并继续扩大公司在芜湖地区的市场份额，继续做大公司工程施工主营业务，不断提升盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利（芜湖）工程有限公司，符合芜湖市政府对外地建设企业进入芜湖市场开展经营的管理要求，芜湖市作为安徽省第二大城市，发展水平较高，又处于皖江经济带，经济建设和投资规模大，未来市场容量较大，投资风险较低。
五、备查文件目录
1、安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[063]招商局能源运输股份有限公司
关于所签署船舶买卖协议的进展情况公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）于 2015年 7月 31日发布了《关于签署船舶买卖协议的公告》（公告编号2015[044]号），披露本公司经第四届董事会第十四次会议批准，于 2015年 7月 30日与 VALE SHIPPING SINGAPORE PTE.LTD（下称“VALE”）签署了《船舶买卖协议》，协议约定本公司收购 VALE所拥有的四艘二手超大型铁矿石运输专用船舶。
2015年 9月 29日，本公司下属单船公司在新加坡接收了上述四艘二手超大型铁矿石运输专用船舶。至本公告发布之日，本公司散货船队所拥有的运力约为 312.23万载重吨。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2015年 9月 30日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-014江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信事务所）2017年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2012年改制以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，2018年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。
公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
该事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-030上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司 2018年度第二期超短期融资券（简称：18金桥开发SCP002，代码：011802252）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年度第二期超短期融资券
3、债券简称：18金桥开发 SCP002
4、债券代码：011802252
5、发行总额：人民币伍亿元整（即RMB500,000,000.00）
6、本计息期债券利率：3.70%
7、到期兑付日：2019年8月19日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
联系人：凌云
联系方式：021-50308733
2、主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67594277
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-010三江购物俱乐部股份有限公司
2016年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2016年1季度主要经营数据披露如下：
一、 公司2016年1季度门店变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|经营业态|1季新开门店||1季度关闭门店|||
||门店家数|建筑面积(m2)|门店家数|建筑面积(m2)|门店家数|
|超市|3|8068.57|2|5928|108|
|邻里店|2|509.69|0|0|25|
|超市|0|0|1|2462.8|32|
|邻里店|0|0|0|0|1|
|-|5|8578.26|3|8390.8|166|

 1.开业门店情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|业态|地址|开业日期|签约面积（m2）|购买/租赁|
|超市|宁波市镇海区庄市街道庄市大道和陈倪路交叉口---金色广场内|2016-1-15|1568.33|租赁|
|邻里店|宁波市江北区庄桥街道天沁路407、411、413|2016-1-21|259.83|租赁|
|超市|奉化市长汀东路116号|2016-1-22|2038.24|租赁|
|邻里店|宁波市鄞州区高桥镇长乐村长乐路240、242、244、246、248号|2016-1-28|249.86|租赁|
|超市|宁波江北区慈城香树湾小区胡坑基路92号|2016-3-25|4462|租赁|
|-|-|-|8578.26|-|

注：截止本报告披露日，又新开门店 2家（孝闻店、红枫店）。
2.关闭门店情况
|||||
|-|-|-|-|
|地址|签约面积（m2）|开业日期|关店日期|
|宁波市镇海区胜利东弄66号—80号|247|2007-3-21|2016-3-7|
|慈溪周巷镇周西公路东侧田野大厦一二三层|5681|2005-8-12|2016-3-29|
|萧山区义蓬镇蜜蜂村|2462.8|2010-2-9|2016-3-29|
|-|8390.8|-|-|

注：截止本报告披露日，又关闭门店 1家（竹屿店）。
二、 已签约，待开业的门店
||||||
|-|-|-|-|-|
|暂定名称|地址|经营业态|门店来源|签约面积（m2）|
|薛家|宁波市鄞州区|超市|租赁|1072|
|科贸|宁波市高新区|邻里店|租赁|384|
|南岸秀庭|宁波市北仑区|超市|租赁|555.65|
|银凤|宁波市镇海区|邻里店|租赁|302.98|
|东关|宁波奉化市|超市|租赁|2000|
|格兰晴天|宁波市鄞州区|邻里店|租赁|519|
|甬江商场|宁波市江东区|超市|购买|3942|
|科欣|宁波市鄞州区|超市|租赁|1242|
|西湾|宁波市海曙区|超市|租赁|1200|
|岳林|宁波奉化市|超市|租赁|3630|
|恒威城|宁波市鄞州区|超市|租赁|3160|
|丽雅苑|宁波市海曙区|邻里店|购买|228.5|
|溪口|宁波奉化市|超市|购买|2400|
|百梁|宁波鄞州区|邻里店|租赁|305.6|

注：本表的部分字段为暂定和预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。
三、 2016年 1季度主要经营数据
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|-|-|-|-|
|经营业态|营业收入（万元）|同比变动|毛利率|
|超市|93,333.20|-733.19|17.22%|
|邻里店|3,352.61|1,976.63|21.42%|
|超市|20,327.11|-3,869.11|17.74%|
|邻里店|147.41|58.32|21.96%|
|-|117,160.33|-2,567.35|17.44%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年4月23日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-059浙江健盛集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 13,738,214股
本次限售股上市流通日期为2018年11月30日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1401号）核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）向3家投资者非公开发行人民币普通股（A股），发行价格 14.00元/股。截至 2017年 11月 21日 15:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。
本次上市流通的限售股为公司非公开发行部分限售股，涉及投资者1）诺德基金管理有限公司，2）建信基金管理有限责任公司，3）华安未来资产管理(上海)有限公司，上述股东持有限售股共计13,738,214股，占公司总股本的3.30%，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于2018年11月30日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行A股股票完成后，总股本为416,356,349股。其中无限售条件流通股为115,500,000股，有限售条件流通股为416,356,349股。
本次限售股形成后至今，本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股份数量未发生变化。
向3家投资机构发行的股份数量如下表所示：
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
保荐机构东兴证券股份有限公司就浙江健盛集团股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。同意浙江健盛集团股份本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 13,738,214股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018年11月30日；
（三）非次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|参与本次认购的产品|认购股数|
|1|诺德基金管理有限公司|诺德基金－兴业银行－诺德千金221 号特定客户资产管理计划|3,571,428|
|2|建信基金管理有限责任公司|建信兴业信托恒阳5号 资产管理计划|5,083,393|
|3|华安未来资产管理(上海)有限公司|华安资产-智盈15号 资产管理计划|5,083,393|
||合计||13,738,214|

六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次上市流通前（股）||变动数（股）|本次上市流通后（股）||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|有限售条件的流通股|119,848,871|28.79|-13,738,214|106,110,657|25.49|
|无限售条件的流通股|296,507,478|71.21|13,738,214|310,245,692|74.51|
|合计|416,356,349|100%||416,356,349|100.00|

七、上网公告附件
《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司部分非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2018年11月26日
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)监事会关于公司 A股限制性股票激励计划
激励对象名单公示及审核情况的说明
深圳高速公路股份有限公司（“公司”、“本公司”）对本公司《A股限制性
股票激励计划（草案）》（“激励计划”）中的激励对象名单进行了公示，监事会
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公
司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
2016年9月26日，本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站
（http://www.sz-expressway.com）披露了公司《A股限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要、《股权激励管理及实施考核办法（草案）》、《A股限制性股票激励计
划激励对象名单》等文件，并于 2016年 9月 27日起在公司内部网站公示了激
励对象姓名和职务，公示期10天。公示期间，公司监事会未收到任何针对本次
拟激励对象提出的任何异议。
二、监事会审核意见
公司监事会对本次拟激励对象进行了核查，发表审核意见如下：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事（不
含独立董事、非执行董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨
干。
||
|-|
|2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为|
|激励对象的情形：|
|（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；|
|（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；|

深高速 监事会对激励对象名单公示及审核情况的说明
||
|-|
|（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政|
|处罚或者采取市场禁入措施；|
|（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|
|（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；|
|（6）中国证监会认定的其他情形。|
|3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的|
|股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。|
|4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。|
|5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。|
|综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名|
|单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司|
|章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市|
|公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行|
|办法》等规定的激励对象条件，符合本公司《A股限制性股票激励计划》及其|
|摘要规定的激励对象范围，其作为本次A股限制性股票激励计划激励对象的主|
|体资格合法、有效。|

特此说明
深圳高速公路股份有限公司监事会2016年 11月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-012
马鞍山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况，本公司第八届董事会第二十次会议于 2016年4月27日审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程修改方案》，拟对《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“章程”）第一条第二款进行修改，并提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
章程第一条第二款原为：“公司经国家经济体制改革委员会体改生（1993）138号文批准，于 1993年 8月 31日以发起方式设立，于 1993年 9月 1日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为：14894785——8。1994年 5月 16日中华人民共和国对外贸易经济部授予公司“中华人民共和国外商投资企业批准证书”，1994年 6月 30日公司变更登记为“中外合资股份有限公司”，营业执照号码为：000970。2008年 6月 17日，营业执照号码变更为：340000400002545。”
拟修改为：“公司经国家经济体制改革委员会体改生（1993）138号文批准，于 1993年 8月 31日以发起方式设立，于 1993年 9月 1日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，营业执照号码为：14894785——8。1994年 5月 16日，中华人民共和国对外贸易经济部授予公司“中华人民共和国外商投资企业批准证书”，公司于 1994年 6月 30日变更登记为“中外合资股份有限公司”，营业执照号码为：000970。2008年 6月 17日，营业执照号码变更为：340000400002545。2015年 12月，营业执照号码变更为统一社会信
用代码：91340000610400837Y。”
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-063上海交大昂立股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）的通知，中金集团一致行动人上海恒石投资管理有限公司（下称“恒石投资”）于2018年7月9日将其持有的公司38,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的4.87%）质押给华夏银行股份有限公司上海分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
2019年7月19日，公司收到中金集团《关于解除上海交大昂立股份有限公司股份质押的告知函》，中金集团一致行动人恒石投资已于2019年7月17日将上述股份解除质押，质押解除手续已办理完成。
截至本公告披露日，中金集团及其一致行动人恒石投资、新疆汇中怡富投资有限公司、上海中金资本投资有限公司合计持有公司无限售条件流通股116,789,464股，占公司总股本的14.97%。本次股权质押解除后，中金集团及其一致行动人所持有公司股份不存在质押情况。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-059债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于“15赣长运”公司债券2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2015年8月21日发行的江西长运股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年8月24日支付自2017年8月24日至2018年8月23日期间的利息。根据《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江西长运股份有限公司 2015年公司债券。
2、证券简称及代码：15赣长运 (122441)。
3、发行总额：本次债券发行总额6.9亿元。
4、债券期限：本次债券的债券期限为 5年，含第 3年末上调发行人票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第3年末上
调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度为 0至 300个基点（含本数），其中
1个基点为0.01%。公司于2018年7月25日披露了《江西长运股份有限公司关
于上调“15赣长运”票面利率的公告》，决定上调“15赣长运”的票面利率，即“15
赣长运”在存续期后2年（2018年8月24日至2020年8月23日）的票面利率
为7.30%，并在其存续期后2年固定不变。
7、投资者回售选择权：公司于2018年7月25日披露了《江西长运股份有
限公司关于“15赣长运”公司债券回售实施办法的公告》，债券持有人可在回售
申报期内（2018年8月1日至2018年8月3日），将其所持有的全部或部分“15
赣长运”债券进行回售申报登记，回售的价格为 100元/张（不含利息）。根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15赣
长运”公司债券本次回售申报有效数量为 645,000手，回售金额为人民币
645,000,000元（不含利息）。
8、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 24日。若投资者行使回售选择
权，则其回售债券部分的付息日为2016年至2018年每年的8月24日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：2020年8月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券
部分的兑付日为 2018年 8月 24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
10、债券利率：本期债券票面利率为4.30%，在债券存续期的前 3年固定
不变。发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司于 2018年 7月 25日披露《江西长运股份有限公司关于上调“15赣长运”
票面利率的公告》，“15赣长运”在存续期后2年（2018年8月24日至2020年
8月23日）的票面利率为7.30%，并在其存续期后2年固定不变。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。
12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据本公司《江西长运股份有限公司2015年公开发行公司债券票面利率公
告》，“15赣长运”（122441）的票面利率为4.30%，本次付息每手“15赣长运”面值1,000元，派发利息为43.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有
人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币34.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币38.70
元。
三、债权登记日和除息日
（一）本次付息的债权登记日：2018年8月23日
（二）本次付息的兑息日：2018年8月24日
四、付息对象
本次付息对象为截至2018年8月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“15赣长运”公司债券持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账
户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、其它事项
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直
接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对截至债权登记日（2018年8月23日）下午上海证券交易所收市时持有“15
赣长运”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、
RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取
得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：江西长运股份有限公司
地址：南昌市广场南路118号
法定代表人：葛黎明
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
电话：0791-86298107
邮编：330003
传真：0791-86217722
（二）主承销机构：华融证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 8号
法定代表人：祝献忠
联系人：王勖尧、孙可
电话：010-56177568
传真：010-56177554
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
邮编：200120
特此公告。
江西长运股份有限公司2018年 8月8日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资料，我们基于独立判断立场，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定的情况进行了认真的审查，并作如下专项说明和独立意见：
一、公司对外担保情况专项说明
经我们认真审查，公司 2016年度新增对外担保人民币1,691,964.99万元，为向子公司提供的担保。截至2016年12月31日，公司对外担保余额共人民币2,330,767.39万元，其中向联营、合营公司提供担保余额人民币0万元，向子公司提供担保余额31.89亿美元、10亿人民币和0.37亿澳元（共折合约人民币2,330,767.39万元）。担保余额占公司截止2016年12月31日净资产的67.88%。其中，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为人民币0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的金额为人民币0元。
公司已就2016年度新增对外担保事项履行了相关审批决策程序
并披露，该等担保事项符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关法规和公司章程的规定。除上述担保事项外，公司不存在其他对外担保事项。
二、独立意见
我们认为，公司 2016年度新增对外担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。我们将继续对公司今后可能发生的担保进行监督检查。
洛阳钼业第四届董事会独立董事：白彦春、徐珊、程钰二零一七年三月三十日