证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-024
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2015年5月5日（星期二）下午14:30点；
（2）网络投票：2015年 5月 4日至 5月 4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年5月4日下午15:00至5月5日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许伟明先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份总数为112,188,548股，占公司股份总数比率56.1504%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数为10,100股，占公司股份总数比率为0.0051%；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 3人，代表有表决权的股份总数为10,200股，占公司股份总数比率为0.0051%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一）《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（二）《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（三）《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（四）《2014年度财务决算报告》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（五）《2014年度利润分配预案》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（六）《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（七）《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（八）《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（九）《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：10,200股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
（十）《关于申请银行授信的议案》；
表决结果：112,198,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：10,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派蒋丹湄等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年年度股东大会决议；
深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年5月5日