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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-019
龙建路桥股份有限公司
关于相关方承诺实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，我公司于 2014年 2月 15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》 B049版面上披露了《公司及相关各方承诺履行情况的公告》。公司现对以下承诺的基本情况、存在的问题及解决进展做以持续披露：
一、承诺基本情况
2002年 3月 16日，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与原北满特殊钢股份有限公司进行重大资产重组，以拓展经营领域为原则，同意将其持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）股权中的一部分（大齐公司45%股权）作为资产置入龙建股份，我公司至此持有大齐公司45%股权，出资额为 14850万元，全部为旧路存量资产。
二、承诺中存在的问题
按照证监会监管指引第4号的规定，上述承诺缺少明确的履约时限。
三、目前采取的措施及进展
针对承诺中存在的不规范问题及此项长期股权投资暂时无法取得收益的现状，公司目前报请控股股东黑龙江省建设集团、省国资委，并通过他们积极与相关方沟通协调，争取相关承诺方对此事项进行符合规范的新承诺，我公司将密切关注上述承诺事项的进展，及时进行披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
东方通信股份有限公司独立董事
对公司七届八次董事会相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见；
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的
合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见。
我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告
能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。
同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
王泽霞 杨义先 张立民
长江证券承销保荐有限公司关于
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就德新交运使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048号）核准，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）股票 3,334万股，发行价格为 5.81元/股，募集资金总额为 19,370.54万元，扣除发行费用人民币 3,300.56万元后，募集资金净额为 16,069.98万元，全部存放于公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2016年12月 29日出具了信会师报字[2016]第 116681号《验资报告》。上述募集资金净额将全部用于下列两个募投项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资金额|
|1||增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”||3,060||
|2||天然气客车更新项目||13,500||
||合计|||16,560||

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后、产品到期获得收益后及时履行信息披露义务，披露包括但不限于该次投资产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、相关批准程序及审核情况
上述事项已经公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过。全体独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。
上述事项，尚需公司股东大会审议通过方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规定；不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王珏
方东风
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
北京乾景园林股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京乾景园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的人选的选择标准和程序提出建议。
第三条本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子(分)公司负责人。
第二章人员构成
第四条提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。
第五条提名委员会委员由董事会任命。
第六条提名委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任由董事会任命。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究公司董事、高级管理人员和其他人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员和其他人员的人选；
（四）对董事候选人、高级管理人员和其他人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议通过。
第四章会议的召开与通知
第十条提名委员会会议应于会议召开前五日通知全体委员；提名委员会全体委员同意的，可以即时召开临时会议。
第十一条提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会的会议通知可采用传真、邮件、专人送达等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需讨论的议题；
（四）会议联系方式和联系人；
（五）会议通知的日期。
提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十三条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第五章决策程序
第十四条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十五条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事会和聘任新的高级管理人员前 5日，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章议事细则
第十六条提名委员会每年至少召开一次会议，会议由委员会主任主持，委员会主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条提名委员会现场会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。
第十九条公司董事会办公室可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其他董
事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十二条提名委员会现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室保存。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。因法律、法规或《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本细则时，由董事会提出修改意见，报公司董事会批准。
第二十六条本细则自董事会批准通过之日起实施。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-040号四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2016年 6月 8日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年度股东大会延期召开的议案》
2016年 6月 8日公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，同意公司于 2016年6月29日以现场投票与网络投票相结合方式召开2015年度股东大会，审议公司2015年度报告等事项。由于端午节假期（6月9日至6月11日）原因，公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》于6月13日（星期一）方可刊登关于召开公司 2015年度股东大会的通知。经审议，董事会同意公司将 2015年度股东大会召开时间调整为2016年7月4日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关于公司召开2015年度股东大会的具体事项详见公司于2016年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川长虹关于召开 2015年度股东大会的通知》（编号：临2016-038号）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年6月13日
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事对新疆阿舍勒铜业销售铜精矿关联交易的意见
就新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“新疆阿舍勒铜业”）向新疆五鑫铜业有限责任公司（“五鑫铜业”）销售铜精矿构成持续关联交易事宜，公司独立董事审阅了阿舍勒铜业提交的报告和相应合同等相关资料，交易的基本概况是：
1、交易内容：最高关联交易金额不超过人民币 65,000万元，销售铜精矿含铜数量不超过 14,400吨。
2、交易质量：按合同规定的各项指标。
3、定价原则
有关销售铜精矿的基准价格按照市场价格确定，且不逊于独立第三方按一般商业条款交易的价格。
4、结算价格
(1)铜精矿含铜结算价格以矿区发货当月（以发货日为准，每月1—31日），上海期货交易所标准阴极铜即期合约每个交易日结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数；
(2)铜精矿含金结算价格以矿区发货日当月（每月1－31日），上海黄金交易所AU99.95加权（结算）价的月度算术平均价作为基准价乘以相应系数；
(3)铜精矿含银结算价格以矿区发货日当月（每月1－31日）上海华通市场三号国标白银结算价的月度算术平均价作为基准价乘以相应系数；
(4)杂质元素不符合合同规定的，按合同规定的标准减价。
5、付款与结算
(1)需方按供方预报品位、数量、当月预计价格预付全部货款；
(2)双方发货与付款的原则是：需方货款未付，供方铜精矿不发；货款总值按月及时结清。
(3)供方按月（以发货日为准，每月截止到最后一日）对铜、金、银及杂质按化验批次结算；双方确认分析结果后，供方（每月 15日）进行结算并在两日内将结算凭据传真给需方经确认后，供方开具增值税发票。
经对该持续关联交易事项进行审核，我们同意该项关联交易，并发表如下
意见：
1、董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
2、上述关联交易按照一般商业条款进行，和大客户等供应合同相比，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。
同意 2015年度新疆阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过 14,400吨（具体数量由新疆阿舍勒铜业视生产和销售情况决定），销售最高金额不超过人民币6.5亿元，并同意新疆阿舍勒铜业依法与五鑫铜业签署《铜精矿供货合同》。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司二〇一五年二月六日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-004
南京我乐家居股份有限公司
关于签署《投资建设协议》并设立全资
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：研发及运营总部项目
投资强度：意向投资强度不低于550万元人民币/亩
协议生效条件：甲、乙双方签字盖章后成立，且待乙方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《南京我乐家居股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，
特别风险提示：
1、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性；
2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
3、本项目的投资资金来源为自筹资金，且项目建设投资规模较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施；
4、本协议书中的项目投资金额、建设周期、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目如约竣工及正式投产存在较大的不确定性；
5、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险；
6、本协议中关于公司税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
一、对外投资概述
（一）为满足南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，公司拟在南京江宁开发区投资建设“研发及运营总部项目”项目。公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资建设协议》，由公司出资在南京江宁经济技术开发区设立全资子公司（以下简称“项目公司”），注册资本人民币1.08亿元，并由该项目公司在南京江宁开发区投资建设“研发及运营总部项目”。
（二）2018年1月17日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》。根据《南京我乐家居股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案还需提交公司股东大会审批。
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|-|
|（三）本次签署《投资建设协议》不构成关联交易，不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、拟设立项目公司的基本情况|
|（一）项目公司名称：南京我乐家居科技有限公司（暂定名，最终以工商行|
|政机关核准登记名称为准）|
|（二）注册资本：人民币10,800万元|
|（三）股东及其持股比例：南京我乐家居股份有限公司持有项目公司100%|
|股权。|
|（四）资金来源：自有资金|
|（五）注册地址：南京市江宁区|
|三、投资建设协议主要内容|
|（一）协议签订主体|
|甲方：南京江宁经济技术开发区管理委员会|
|乙方：南京我乐家居股份有限公司|

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|（二）协议主要条款|
|1、乙方投资建设的项目必须是在南京江宁经济技术开发区内注册的独立法|
|人公司（以下简称“项目公司”），并按照法律规定进行属地统计和属地纳税。|
|乙方投资设立的项目公司注册资本不低于10,000万元人民币，经营年限不少于15|
|年，并主要投资建设内容：运营中心、营销中心、研发中心、培训中心、财务中|
|心、展示中心等。|
|2、乙方承诺自该项目建成后三年内乙方新增年产值不低于5亿元人民币，自|
|建成后第三个完整会计年度乙方新增年纳税总额不低于4,000万元人民币，大学|
|以上文化程度用工比例不低于15%，投资强度不低于人民币550万元/亩。|
|3、甲方拟将位于诚信大道以南、康平街以东约40亩研发用地（具体面积以|
|国土部门实测为准）通过国土部门以挂牌方式出让给乙方项目公司，用于建设|
|“研发及运营总部项目”。项目地块用地性质为科研设计用地（C65），土地使|
|用权出让年限为50年（具体起止时间以《国有土地使用证》为准）。|
|4、乙方相关项目用地由国土管理部门按“挂牌”的方式出让，甲方协助乙|
|方项目公司办理相关“挂牌出让”手续。|
|5、该地块土地使用权出让价格为乙方摘牌实际成交价格（实际土地款总额|
|按照土地的实测面积计算）。此出让金不含土地契税以及办理土地证所涉及其他|
|规费。|
|6、乙方应当在2018年3月31日前完成项目公司的注册手续。项目公司注册资|
|本不低于人民币10,000万元，经营期限不低于15年。项目公司的注册资本总额不|
|低于20%须在项目用地“挂牌”前实缴到位，剩余部分在项目用地“挂牌”后一|
|年内实缴到位。|
|以上协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署|
|的《投资建设协议》为准。|
|四、对外投资目的和对公司的影响|

本次在南京江宁经济技术开发区投资建设“研发及运营总部项目”符合公司的发展战略。在该项目建成后，原公司部分办公场所，可以转为家居项目柔性
生产线，为公司创造出更多的销售收入，对公司未来发展具有积极意义和推动作
用，有利于公司提升产能及研发能力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，
最终实现公司的持续稳定发展。
本次投资不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、风险提示
1、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性；
2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性；
3、本项目的投资资金来源为自筹资金，且项目建设投资规模较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施；
4、本协议书中的项目投资金额、建设周期、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目如约竣工及正式投产存在较大的不确定性；
5、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险；
6、本协议中关于公司税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资建设协议》；
（二）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第二十三次决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-029今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于 2018年 4月 3日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 4月，公司与兴业银行股份有限公司常州分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-014）。2018年 5月 18日，上述理财产品到期，公司收回本金 100,000,000元，获得理财收益 319,123.29元。本次理财的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
2018年5月18日，公司与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款
协议（封闭式）》，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、金额：5,000万元
5、起息日：2018年5月18日
6、到期日：2018年6月19日
7、期限：32天
8、预计收益率：4.14%（年化）
9、关联关系说明：公司与兴业银行之间不存在关联关系。
三、风险控制
以上理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：
1、公司及时分析和跟踪产品的变动情况，保障资金安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施保障安全。
2、独立董事、监事会、证券部有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币80,000万元（含本次）。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－22第一拖拉机股份有限公司 2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加20%-40%。
（三）本期业绩预告根据公司经营情况初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（未经重述）
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币11,242.78万元。
（二）每股收益：人民币0.1129元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年上半年公司大中型轮式拖拉机产品销量同比基本持平，其中大轮拖产品销量同比预计增加15%以上，产品销售结构变化使得产品毛利率有所提升。
同时，公司积极加强费用管控，期间费用率同比有所下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2019-015
债券代码：122221债券简称：12重工02
中信重工机械股份有限公司
关于2012年公司债券（第一期）2019年
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的 2012年公司债券（第一期）进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《中信重工机械股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》。评级报告维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时维持本公司 2012年公司债券（第一期）的信用等级为AA+。
《中信重工机械股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2019年 5月 24日
关于广东榕泰本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产及其他方式进行资产交易的专项核查意见长城证券股份有限公司关于
广东榕泰实业股份有限公司
本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产及其他方式进行资产交易的专项核查意见
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向高大鹏、肖健共 2名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）共计100.00%的股权；同时，上市公司以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金总额不超过 36,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
广东榕泰在最近 12个月内发生的购买、出售资产及通过新设、增资方式进行资产交易的行为及本独立财务顾问核查意见如下：
一、资产交易情况介绍
在最近 12个月内，广东榕泰未发生过购买、出售资产及通过新设、增资方式进行资产交易的行为。
二、核查意见
经核查，广东榕泰于本次重大资产重组前12个月内未发生重大资产交易。
关于广东榕泰本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产及其他方式进行资产交易的专项核查意见本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东榕泰实业股份有限公司本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产及其他方式进行资产交易的专项核查意见》
财务顾问主办人签名
温波 庞霖霖
长城证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-044东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月7日以书面形式向公司全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知。公司第六届监事会第九次会议于2017年5月18日在公司会议室召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人（其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决），监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成
如下决议：
（一）审议通过《关于<东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会在审议了《关于<东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》之后认为：
1、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-044《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及
《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
2、公司不存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《股权激励计划（草案）》所确定的激励对象名单，符合法
律、法规的规定，符合公司发展需要。激励对象不存在法律、法规禁
止的情形，激励范围合法、有效。
4、《股权激励计划（草案）》及其摘要对限制性股票的授予安
排、限售安排、解锁安排等没有违反有关法律、法规的规定。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
7、公司董事会审议《股权激励计划（草案）》及其摘要相关议案的程序和决策合法、有效。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于核查东睦新材料集团股份有限公司第三期
限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会经核查后认为：
1、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划激励对象名单（以下简称“股权激励对象”）与《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
2、股权激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-0443、股权激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
4、股权激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：（1）最近 12个月内被证券
交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）
中国证监会认定的其他情形。
5、股权激励对象不包括公司监事、独立董事；不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与本激励计划。
经核查，监事会认为：股权激励对象均符合相关法律、法规及规
范性文件所规定的条件，其作为《东睦新材料集团股份有限公司第三
期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。
公司将通过公司内部宣传栏等途径公示股权激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东
大会审议《关于<东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》前 5日披露股权激励对象的审核及
公示情况的说明。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划
的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司高级管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-044开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的
实现，现根据有关法律、法规和规范性文件以及《东睦新材料集团股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《东睦新材料
集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法，并
提交本次监事会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
报备文件：
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
东睦新材料集团股份有限公司监事会
2017年 5月 18日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-076长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于向公司下属子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：精工工业建筑系统有限公司
●增资金额：2,100万美元
●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、增资概述
精工工业建筑系统有限公司（以下简称“精工工业”）是公司发展工业建筑板块业务的重要子公司，主要承建工业厂房、物流中心等工业建筑类项目。建筑企业的注册资本是反映企业实力的重要标志，在招投标业务承接中也具有一定的参考性，故，为了增强精工工业的业务承接能力、抓住市场契机，公司以自有资金对其增资2,100万美元，精工工业另一股东香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）承诺放弃增资权。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次增资的金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会进行审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：精工工业建筑系统有限公司
注册资本：900.000000万美元
注册地址：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路
法定代表人：洪国松
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
成立时间：2004年6月21日
经营范围：生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安装；钢结构技术咨询、钢结构维护保养、钢结构质量检测、建筑智能化工程、钢结构围护设计安装；承包建筑钢结构工程及与其实力、规模、业绩适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。
公司直接持有精工工业75%股权，公司下属子公司香港精工钢结构有限公司持有精工工业25%股权。
截止 2016年 12月 31日，资产总计 79,566.05万元人民币，所有者权益23,365.48万元人民币，净利润1,447.87万元人民币。
三、增资内容
公司向精工工业增资 2,100万美元，认缴后，精工工业注册资本由 900万美元增加至 3,000万美元，公司持有其92.50%股份，香港精工持有其7.50%股份。根据最新的《公司法》条款，公司在认缴后精工工业可先行完成工商变更手续，增资金额将在法律规定时间内缴足。
四、增资对公司的影响
精工工业是公司发展工业建筑板块业务的重要子公司，本次对精工工业增资，有利于缓解精工工业的资金压力，促进精工工业业务的持续开展，增强公司在钢结构建筑主业上的综合实力，对公司巩固行业地位、增强公司盈利能力具有积极意义。
五、风险提示
本次增资系公司对合并报表范围内的控股子公司增资，故就增资事项本身，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。精工工业建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。
六、备查文件
第六届董事会2017年度第八次临时会议决议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-052上海鸣志电器股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2018年7月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月20日14点00分
召开地点：上海市青浦区华腾路 288号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年6月29日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
相关决议公告已于2018年6月30日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603728|鸣志电器|2018/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间
2018年7月18日上午9:00-11:30，下午 13:00 -17:00
（二）登记地点
公司董事会秘书办公室
（三）登记方式
1.法人股东登记：
法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托
书》和本人身份证。
2.自然人股东登记:
自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3.股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年7月18日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号董事会秘书办公室
邮编：201107
电话：021-52634688 传真：021-62968690
联系人：温治中
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会 2018年6月30日附件1：授权委托书
报备文件
《上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海鸣志电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2017-039号洲际油气股份有限公司
关于为泷洲鑫科提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）2、本次担保金额及为其担保累计金额：
公司为泷洲鑫科提供的担保金额为人民币850,000,000元(含本次担保)。
3、本次是否有反担保：是。
泷洲鑫科为公司本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。
4、对外担保累计金额：
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 3,534,000,000元(含本次担保)。
5、对外担保逾期累计金额：零。
6、本次为泷洲鑫科提供担保的事项构成关联交易，须经公司 2017年第三次临时股东大会审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。
一、担保情况概述
泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请借款，并通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式融资人民币5000万元，期限为一年。公司为泷洲鑫科的上述借款提供连带责任保证担保，债权人为恒丰银行宁波分行。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海泷洲鑫科能源投资有限公司
泷洲鑫科为公司参股子公司,且是目前公司正在进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的标的公司。
注册资本：790,100万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号707-18室
法定代表人：贾晓佳
公司经营范围为：对能源行业、高新科技项目的投资，从事石油勘探开发、石油化工领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
总资产：4,274,842,053.46元
总负债：802,681,017.62元
净资产：3,472,161,035.84元
资产负债率为:18.78%。(已经审计，截止到2016年12月31日)
三、担保协议的主要内容
本次借款拟提供的担保方式如下：1、公司为泷洲鑫科上述人民币5000万元借款提供连带责任保证担保；2、同时，泷洲鑫科亦将以保证人的身份向公司上述人民币5000万元借款担保提供反担保，保证方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司为泷洲鑫科提供担保有利于促进公司本次重大资产重组的推进和完成，且泷洲鑫科向公司提供了反担保，上述担保融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计担保总额为人民币3,534,000,000元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的63.31%，占公司总资产的20.34%。逾期担保金额为零。
六、备查文件
1、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2019－007
债券代码：143640 债券简称：18隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称及金额：越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）PPP项目 I标段总投资为人民币 465,416.75万元，中标报价为政府可行性缺口补助总额732,157.29万元,建安工程费下浮率5.30%,合理利润率6.30%，年度折现率5.55%，年度运营成本 628.60万元（实际金额以最终签订的 PPP项目协议为准）。
2、特别风险提示：投资标的存在一定运营风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）PPP项目 I标段由公司两家全资子公司——上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）和上海城建市政工程（集团）有限公司（简称“市政集团”）组成联合体参与投标。项目招标方——绍兴市住房和城乡建设局确定联合体为本项目中标人，中标报价为政府可行性缺口补助总额 732,157.29万元,建安工程费下浮率5.30%,合理利润率6.30%，年度折现率5.55%，年度运营成本 628.60万元（实际金额以最终签订的 PPP项目协议为准）。
2、董事会审议情况：
2019年 4月 11日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于投资“越东路及南延段智慧快速路工程 PPP项目 I标段”的议案》。
根据《公司章程》规定，本项目无需提交股东大会审议。
3、该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体及基本情况
公司董事会对越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）PPP项目 I标段的基本情况做了充分的研究，经讨论后同意实施该项目。
项目相关方介绍：
（1）绍兴市住房和城乡建设局（项目协议中的“甲方”）：是负责绍兴市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作的政府职能部门。
（2）绍兴市基础设施建设投资有限公司（政府方出资代表，简称“绍兴基建”）：企业类型为有限责任公司，注册地为绍兴，注册资本 10000万元人民币，经营范围为城市基础设施的投资、建设、开发，街景整治改造、拆迁；城市房地产开发；房屋出租；下设：停车场。
（3）上海基础设施建设发展（集团）有限公司（项目协议中的“乙方”，项目协议中的“乙方”分别由“乙方、乙方组成的社 1 1 2
会资本联合体组成）：企业类型为有限责任公司，注册地为上海，注册资本 366535.194万元人民币，经营范围为基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，投资咨询，建设项目开发，财务咨询，从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（4）上海城建市政工程（集团）有限公司（项目协议中的“乙方”）：企业类型为有限责任公司；注册地为上海；注册资本人民币 2
100000万元人民币。经营范围为市政、建筑及水利工程的承包施工，对外承包工程（凭资质经营），建设工程设计、勘察、检测及审图，工程技术咨询服务，城乡规划设计，房地产开发及经营，物业管理，机械施工，建设工程机械及设备的销售和融物租赁，新型建筑材料的生产及销售，建材、装潢材料、钢材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑五金的销售，园林绿化，附设分支机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、项目基本情况
1、项目概述
越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）PPP项目为绍兴大市区综合服务核心区内的南北向规划快速路之一，串联绍兴老城区、袍江新区、滨海新城三大重要的城市组团。项目工程建设范围北起杭甬高速绍兴收费站，南至二环南路以北，道路总长约 16.8公里。其中，以越东路凤林路交叉口北侧K10+942为界，三江路连接线（袍江区）和快速路主线（袍江区）为 I标段，道路长约 9.2公里。建设内容包括道路及其附属工程、高架和地面桥梁工程及其附属工程、综合管线、海绵城市及驳岸工程等，运营内容为约定范围内建（构）筑物、设施设备的运营维护工作。
2、投资模式
本项目经绍兴市人民政府批准采用 PPP模式运作，并授权绍兴市住房和城乡建设局为本项目实施机构，由社会资本和政府方出资代表——绍兴市基础设施建设投资有限公司合资成立项目公司，负责本项目的投融资、建设、运营维护及移交事宜。
3、项目协议主要内容
本项目资本金比例为投资总额（不含建设期贷款利息）的30%。
项目公司注册资本与资本金总额一致，社会资本方与政府方出资比例为70%:30%。
本项目合作期限 20年，其中建设期 3年，运营期 17年；项目回报机制为可行性缺口补助总额 732157.29万元，建安工程费下浮率5.30%，合理利润率6.30%，年度折现率5.55%，年度运营成本 628.60万元。运营期内项目主要经营收入来源为项目公司对项目设施的运营管理及沿线资源进行商业开发的经营收入，包括：高架桥孔空间商业开发、广告、中运量场站及线路租赁、加油站、管线业务等。
运营期限届满后，项目协议乙方应根据协议约定，将该项目下资产、设施、文件等相关内容无偿移交给绍兴市住房和城乡建设局或其指定的第三方。
本项目实施方案、工程可行性研究方案已完成编制并批复，物有所值、财政承受能力论证已完成并通过评审，且已纳入财政部综合信息平台PPP项目管理库。经测算，本项目内部收益率为7.51%（税后）。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目属于市政工程板块高架快速路项目，采用全预制拼装工艺，符合公司主营业务及重点发展方向。本项目的成功中标，有利于公司在浙江地区市政工程业务领域的巩固与发展。
五、对外投资的风险分析及应对措施
1、运营风险
本项目运营期内对运营内容要求较高，包括道路及附属工程的运维管养、沿线资源的开发及道路的智慧运营等，对运营成本控制有一定影响。
对策：根据项目各方协商情况，在运营期间，投资方不承担实际的使用者付费收入风险，因此运营期收益风险不大；此外，公司在快速路养护运营成本控制方面，具有较丰富的经验。
六、备查文件
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2019年 4月 13日