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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-025云南驰宏锌锗股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作变动，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黎文刚先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务的请求。黎文刚先生申请辞去董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。本公司及董事会对黎文刚先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，黎文刚先生持有公司 20,000股股票，其所持有的公司股份将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。
2017年4月21日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王小强先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
在本次董事会会议召开之前，王小强先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。王小强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事就本事项发表独立意见：本次公司董事会提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
王小强先生的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任王小强先生为公司董事会秘书。
王小强先生联系方式如下：
办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区云南驰宏锌锗股份有限公司
邮政编码：655011
办公电话：0874-8966698
办公传真：0874-8966699
电子信箱：wxq@chxz.com
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2017年4月25日
附：个人简历
王小强，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，自动化专业，工程师职称，1997年 7月参加工作。历任公司第一冶炼厂锌粉车间副主任，公司会泽分公司铅厂锌粉车间副主任、主任，公司会泽分公司铅厂鼓风炉车间主任，会泽分公司铅厂副厂长，公司会泽冶炼厂安全环保部副部长、部长，公司冶炼管理中心副主任，公司信息管理部部长，公司电子商务中心副主任。现任公司战略与资本运营中心主任。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2018-044号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于股权收购未达到重大资产重组召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年6月4日下午 14:30-15:30
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com）。
●会议召开方式：网络互动方式
山煤国际能源股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）因筹划重大资产重组于 2018年 3月 28日起停牌。2018年 6月 1日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组程序。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司定于2018年6月4日（星期一）下午 14:30-15:30召开投资者说明会，届时就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，将针对公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2018年6月4日（星期一）下午14:30-15:30。
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(网址：http://sns.sseinfo.com)。
召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长王为民先生、董事会秘书马凌云女士、财务总监钟晓强先生将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询办法
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
江西铜业股份有限公司
审核委员会职权范围书
(于 2016年1月1日修订)
组织
1. 江西铜业股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)现议决于董事会辖下成立一个审核委员会(“审核委员会”)。审核委员会的组成必须遵守香港联合交易所有限公司(“联交所”)不时的证券上市规则(“《上市规则》”)的要求。
成员
2. 审核委员会成员须由董事会从本公司的非执行董事中委任。审核委员会最少须由三名成员组成，其中大部分应为独立非执行董事。审核委员会的法定人数为两人，其中一人应为独立非执行董事。
3. 最少一名委员为具备《上市规则》第3.10(2)条所述之适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长之独立非执行董事。
4. 现时负责审计本公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计一年内，不得担任本公司审核委员会的成员：:
(a) 他终止成为该公司合伙人的日期；或
(b) 他不再享有该公司财务利益的日期。
出席会议
6. 除非审核委员会全体成员同意，审核委员会会议（下称「会议」）的召集至少需要 14天通知。成员可以,及秘书应该根据会议成员的要求,于任何时间召开会议。向各成员发出的会议通知应该于会议召开之前至少 14天通过亲身口头传递、或者以书面、电话、电传、电报、传真的形式传达至该名成员不时向秘书通知的电话号码、或传真号码、地址，或成员可能不时决定之其他通讯方式。任何以口头发出的通知应该以书面形式确认。会议通知应该注明会议举行的时间和地点，并应附上议程及其他可能需要成员在会议上考虑的文件。
7. 出席人员一般包括审核委员会成员、财务总监、内部核数部门主管(如公司设有内部核数部门)、外聘核数师的代表及对审核委员会的事宜投入有意义工作的人士。然而，审核委员会应每年最少一次在董事会执行董事避席的情况下，与外聘核数师及内部核数师(如有)举行会议。
8. 审核委员会成员可以亲身出席方式或以其他电子通讯设备形式参加审核委员会会议。
9. 审核委员会秘书为公司秘书。审核委员会秘书或其未克出席，其代表或任何一位审核委员会会员将出任审核委员会会议秘书。
10. 任何审核委员会的决议如超过两名委员列席，必须经由大多数列席委员投票赞成才能获得通过；如列席委员人数只有两名，则必须一致赞成才能通过。
会议次数
权力
12. 董事会授权审核委员会按照其职权范围进行任何调查。审核委员会有权向任何雇员索取任何所需数据，而所有雇员亦获指示与审核委员会合作，满足其任何要求。
13. 董事会授权审核委员会向外咨询法律或其他独立的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人士出席会议。
职务
14. 审核委员会的职务如下：
与本公司核数师的关系
(a) 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的问题；
(b) 按适用的标准检讨及监察外聘核数是否独立客观及核数程序是否有效；审核委员会应于核数师工作开始前先与核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任；如有超过一家核数师事务所参与工作，则应确保他们互相协调;
(c) 就外聘核数师提供非核数服务制定政策，并予以执行。就此规定而言，「外聘核数师」包括与负责核数的公司处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理情况下会断定该机构属于该负责核数的公司的本土或国际业务的一部分的任何机构。审核委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议；
审阅本公司的财务资料
(d) 监察本公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。审核委员会在向董事会提交有关报表及报告前，应特别针对下列事项加以审阅：
(i) 会计政策及实务的任何更改；
(ii)涉及重要判断的地方；
(iii)因核数而出现的重大调整；
(iv)企业持续经营的假设及任何保留意见；
(v) 是否遵守会计准则；及
(vi)是否遵守有关财务申报的《上市规则》及法律规定；
(e) 就上述(d)项而言：─
(i) 审核委员会成员应与董事会及高级管理人员联络。审核委员会须至少每年与本公司的核数师开会两次；及
(ii)审核委员会应考虑于该等报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项，并应适当考虑任何由本公司属下会计及财务汇报职员、监察主任或核数师提出的事项；
监管本公司财务申报制度、风险管理及内部监控系统
(f) 检讨本公司的财务监控，以及（除非有另设的董事会辖下风险委员会又或董事会本身会明确处理）检讨发行人的风险管理及内部监控系统；
(g) 与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统。讨论内容应包括本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足；
(h) 主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究；
(i) 与核数师讨论在中期及全年或季度账目审核中出现的问题及存疑之处，以及核数师希望讨论的其他事宜(如有需要，可在管理层避席的情况下进行)；
(j) 检查外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的响应；
(k) 如年报载有关于本公司风险管理及内部监控制度的陈述，则应于提呈董事会审批前先行审阅；
(l) 如本公司设有内部审核功能，须确保内部和外聘核数师的工作得到协调，也须确保内部审核功能在本公司内部有足够的资源运作，并且享有适当的地位，以及检讨及监察其成效；
(m) 确保董事会及时回应于外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；
(n) 就审核委员会其职权范围条文所载的事宜向董事会汇报；
(p) 检讨本公司设定的以下安排：本公司雇员可暗中就财务汇报、风险管理、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。
审核委员会应确保有适当安排，让本公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；
(q) 担任本公司与外聘核数师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系;及
(r) 研究其他由董事会界定的课题。
汇报责任及程序
15. 凡董事会不同意审核委员会对甄选、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见，本公司应在《企业管治报告》中列载审核委员会阐述其建议的声明，以及董事会持不同意见的原因。
16. 审核委员会的完整会议纪录应由正式委任的会议秘书（通常为公司秘书）保存。审核委员会会议纪录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其纪录之用。
17. 审核委员会秘书或其代表应将审核委员会的会议记录及报告向董事会全
体成员传阅。
刊登审核委员会职权范围
18. 审核委员会的职权范围应登载于其网站及联交所网页上，及在有人要求时，提供有关资料。
其他事项
会并在股东周年大会上回答有关审核委员会的职能及责任的提问。
20. 审核委员会应获供给充足资源以履行其职责。
21. 本职权范围文件将于本公司及香港联交所网站刊载。
江西铜业股份有限公司董事会 2015年12月31日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-045天津松江股份有限公司关于公司控股子公司
开展融资租赁业务及保理融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）拟与大新华航空有限公司签订融资租赁合同，大新华航空有限公司以其持有的飞机发动机设备为租赁物向恒泰汇金提出融资租赁——售后回租融资申请，融资租赁金额人民币壹拾亿零捌仟万元，利率水平按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，为期五年，并由海航航空集团有限公司提供连带责任担保。
恒泰汇金以其对大新华航空有限公司的应收租金债权向天津农商银行股份
有限公司河西支行申请保理融资人民币壹拾亿元，期限为五年，年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，该笔业务由海航航空集团有限公司提供连带责任保证担保。
恒泰汇金成立于2014年12月15日，为公司控股75%的子公司。
公司于2016年4月28日召开的第八届董事会第五十七次会议审议通过上述交易事项，本次融资租赁及保理融资业务不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：大新华航空有限公司
注册地址：海南省海口市海秀路29号
法定代表人：陈峰
注册资本：人民币600832.3967万元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。
大新华航空有限公司第一大股东为海南省发展控股有限公司，不构成公司关联方。
（二）公司名称：天津农商银行股份有限公司河西支行
公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
负责人：刘世珺
营业场所：河西区隆昌路11号
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券等业务。
天津农商银行股份有限公司河西支行不构成公司关联方。
三、交易基本情况
（一）融资租赁业务合同主要内容
1、合同双方：
甲方：天津恒泰汇金融资租赁有限公司
乙方：大新华航空有限公司
2、租赁金额：不超过108000万元人民币；
3、租赁期限：五年；
4、租赁方式：售后回租；
5、租赁标的物：飞机发动机设备；
6、租赁利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
7、担保方式：海航航空集团有限公司提供连带责任担保；
8、手续费：人民币壹仟万元；
9、租赁物权属：本合同规定的整个租赁期间内以及租赁期间终止之后(租赁终止后乙方选择留购租赁物件并办理所有权转移手续的除外)，租赁物件的所有权归属于恒泰汇金所有。租赁期届满或届满前，大新华航空有限公司在清偿本合同项下的全部到期债务后，租赁物件所有权转移至大新华航空有限公司。
（二）保理融资业务合同的主要内容
1、合同双方：
甲方（保理商）：天津农商银行股份有限公司河西支行
乙方（应收租金债权转让方）：天津恒泰汇金融资租赁有限公司
2、交易金额：人民币壹拾亿元
3、期限：五年；
4、利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
5、担保方式：海航航空集团有限公司提供连带责任保证担保。
四、本次融资租赁和保理的目的及对公司的影响
本次融资租赁为公司控股子公司在业务范围内开展的正常售后回租业务，此业务的开展有利于拓宽公司业务领域，利率水平参考市场水平确定。同时公司以该笔业务应收租金债权向银行申请保理融资业务，保证了公司的资金来源，对公司无不利影响。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016－021
钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016年4月 18日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于2016年4月28日下午3：30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告》的议案；
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《公司关于变更部分董事》的议案。
因工作调整，姚岳来先生不再担任公司董事职务；经公司董事会提名委员会资格审查同意提名陈晓健先生为公司第六届董事会候选人，任期至本届董事会届满。公司三位独立董事对上述事项发表了独立意见，同意上述变更。该议案需提交公司临时股东大会审议。（简历附后）
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件：
陈晓健：男，1976年 10月出生，浙江大学水文及水资源专业毕业，硕士，教授级高级工程师。2001年3月至今在浙江省水电管理中心工作，2013年8月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，兼任松阳谢村源水利水电开发有限公司董事，安民水电站有限公司董事。
报备文件：
经与会董事签字确认的董事会决议；
《关于推荐陈晓健董事的函》。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-042
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月3日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年5月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《关于投资中粮信托·顺成集合资金信托计划项目的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中粮信托·顺成集合资金信托计划项目的公告》。
二、审议通过《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年六月五日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2019-08
上海益民商业集团股份有限公司
董事会八届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第九次会议于2019年5月27日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、LeiZhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
审议并通过“关于召开公司 2018年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2019-010号临时公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018-039
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 223,425,858股
本次限售股上市流通日期为2018年12月12日
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。
（二）核准情况
2015年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2475号），核准公司非公开发行不超过 223,425,858股新股。
（三）股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2015年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管手续，新增股份数量为人民币普通股223,425,858股。
（四）锁定期安排
本次发行对象包括北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视网络传输有限公司共计9名特定投资者。全体发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为2018年12月12日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2015年 12月 8日，本次非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由 1,168,352,026股增至 1,391,777,884股，自本次限售股形成后至今，公司股份数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不转让和上市交易。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司是公司此次非公开发行股票保荐机构。经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 223,425,858股；
本次限售股上市流通日期为2018年12月12日；
本次限售股上市流通明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|北京北广传媒投资发展中心|33,852,403|2.43|33,852,403|0|
|2|北京广播公司|10,155,721|0.73|10,155,721|0|
|3|金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）|40,622,884|2.92|40,622,884|0|
|4|中国电影股份有限公司|13,540,961|0.97|13,540,961|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|5|上海东方明珠新媒体股份有限公司|20,311,442|1.46|20,311,442|0|
|6|中信建投证券股份有限公司|44,008,122|3.16|44,008,122|0|
|7|中信证券股份有限公司|33,852,403|2.43|33,852,403|0|
|8|新湖中宝股份有限公司|20,311,442|1.46|20,311,442|0|
|9|江西省广播电视网络传输有限公司|6,770,480|0.49|6,770,480|0|
|合计||223,425,858|16.05|223,425,858|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|64,319,565|-64,319,565|0|
||2、其他境内法人持有股份|118,483,409|-118,483,409|0|
||3、其他|40,622,884|-40,622,884|0|
||有限售条件的流通股份合计|223,425,858|-223,425,858|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,168,352,026|223,425,858|1,391,777,884|
||无限售条件的流通股份合计|1,168,352,026|223,425,858|1,391,777,884|
|股份总额||1,391,777,884|0|1,391,777,884|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2017-093长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议于2017年12月27日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案》；
中国核工业第五建设有限公司（以下简称“核五建”）为公司控股子公司广东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“华丰中天”）垫资建设潮州闽粤经济合作区 LNG储配站项目，并签订《潮州闽粤经济合作区 LNG储配站项目 PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议，为推动潮州闽粤经济合作区 LNG储配站项目顺利建设，公司拟为华丰中天履行《潮州闽粤经济合作区 LNG储配站项目PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议中的所有义务（包括支付义务）向中国核工业第五建设有限公司提供担保，具体担保方式如下：具体担保为：1）公司持有的华丰中天55%的股权予以质押给核五建、潮州华丰集团股份有限公司将其持有的华丰中天45%的股权予以质押给核五建；2）由公司及潮州华丰集团股份有限公司为华丰中天向核五建提供连带责任保证。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项的议案》；
根据公司发展战略及加拿大业务发展，以及 STEELHEAD LNG LIMITED
PARTNERSHIP与公司签订的《魁斯帕 LNG项目合伙协议》框架，约定了对于魁斯帕LNG项目投资的合作意向，公司董事会同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；
公司董事会拟选举公司董事李光明先生为审计委员会委员，公司董事会审计委员会组成如下：陈宋生先生、苏大卫先生、李光明先生，并选举陈宋生先生担任审计委员会主任委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年12月28日
中房置业股份有限公司独立董事关于
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易有关事项的事前认可意见
我们作为中房置业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中房置业股份有限公司公司章程》等有关规定，对公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关事项的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、公司本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、上市公司聘请中联资产评估集团有限公司、北京亚太联华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，独立董事认为：
（1）本次交易聘请的评估机构具有相关证券业务资格，该等机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性；
（2）置出资产和置入资产的评估报告的假设前提均能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
（3）评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资
料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；
（4）公司以置出资产和置入资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定置出资产和置入资产的交易价格，置出资产和置入资产的交易价格是公允的。
综上，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允，没有损害公司和中小股东的利益。
四、公司拟与辽宁忠旺精制投资有限公司（以下简称“忠旺精制”）签署的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》，有利于保证本次交易的顺利实施，符合相关法律、法规的规定，有利于维护公司及其他股东利益。
五、本次交易完成后，忠旺精制将成为上市公司的控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易；此外，本次配套融资的交易对方中，陈晓红为上市公司第二大股东天津中维商贸集团有限公司实际控制人解笠的母亲，为上市公司关联方；北京盛世龙翔投资发展有限公司为上市公司监事王海明母亲控制的企业，为上市公司关联方；樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“建瓴添翼”）由盈泰和玺（北京）资产管理有限公司（以下简称“盈泰和玺”）担任管理人，盈泰和玺的法定代表人呼健为上市公司董事长朱雷之母、上市公司监事朱耀庭之配偶，盈泰和玺的合规风控负责人卢建为上市公司副总经理，因此建瓴添翼也视为上市公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次重组构成关联交易。本次交易所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意公司本次交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-074
北京航天长峰股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2019年11月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月20日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林烨先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以通讯方式表决，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》公司拟向中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）、朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）非公开发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次重大资产重组方案已经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。原方案中关于防御院、朝阳电源对公司的补偿安排为：防御院承担补偿金额的24.5%，朝阳电源承担补偿金额的75.5%。对于需补偿金额，如果朝阳电源已按照约定将其在本次交易中获得的标的资产的交易对价全部补偿完毕，仍然存在尚未支付的需补偿金额的，则防御院对此承担全部补偿责任。补偿义务人各自承担的补偿的金额不超过其在本次交易中持有的标的资产的交易对价。
根据实际情况，同意对上述补偿安排进行调整，调整后防御院、朝阳电源对公司的补偿安排为：防御院承担补偿金额的51.02%，朝阳电源承担补偿金额的48.98%。补偿义务人各自承担的补偿的金额不超过其在本次交易中持有的标的资产的交易对价。
3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》根据实际情况，各方同意对本次重大资产重组方案中的补偿安排进行调整，与之前已经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的本次重大资产重组方案相比，本次调整不涉及交易对象、交易标的、配套募集资金的变更。
根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定及公司 2019年第二次临时股东大会的授权，本次重大资产重组方案的调整不构成对原重组方案的重大调整，本次调整后的重组方案无需再次提交公司股东大会审议。
3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》
公司与防御院、朝阳电源已签署附条件生效的如下协议：
1、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资产协议》、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》；
2、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司关于航天长峰朝阳电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议》、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司关于航天长峰朝阳电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议之补充协议》、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电
源有限公司关于航天长峰朝阳电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。
有鉴于各方同意对补偿安排进行调整，同意公司与防御院、朝阳电源签署《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《北京航天长峰股份有限公司与中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司关于航天长峰朝阳电源有限公司之标的资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（三）》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
就公司拟向防御院、朝阳电源非公开发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司100%股权事项，根据实际情况，公司修订了《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的披露。
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会2019年11月25日
各位董事：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《彤程新材料集团股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，彤程新材料集团股份有限（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届审计委员会成员由三名董事组成，主任委员：HWANGYUH-CHANG，委员：蹇锡高、周建辉。独立董事占审计委员会成员总数的2/3。
公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，履行公司审计内部控制体系的沟通、监督和核查及定期报告审核的职责，并提供专业意见。
HWANG YUH-CHANG先生，1955年 1月出生，美国国籍，博士。1987年获得美国加州大学伯克利分校会计学博士学位。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授（终身职）。现任中欧国际工商学院会计学教授、金
融学和会计学系系主任，公司独立董事。
蹇锡高先生，1946年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国工程院院士。1981年获得大连理工大学高分子材料学硕士学位。曾任大连理工大学副教授，加拿大 McGill大学客座教授，现任大连理工大学高分子材料研究所教授、所长，辽宁省高性能树脂工程技术研究中心主任，公司独立董事。
周建辉先生，1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1985年 7月获得青岛化工学院（现青岛科技大学）橡胶制品专业学士学位；2001年 6月获得上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位；2014年 11月获得中欧国际工商学院 EMBA学位。曾任上海正泰橡胶厂工程师，上海轮胎集团股份有限公司炼胶厂技术科科长，洛阳海虹轮胎有限公司副总经理，上海轮胎集团销售公司大区经理，上海轮胎集团股份有限公司集团办公室主任、董事会秘书，上海牡丹油墨有限公司副总经理，佳通轮胎银川佳通有限公司常务副总，佳通轮胎中国投资有限公司销售副总，华奇化工总经理。现任公司董事、总裁。
二、审计委员会会议召开情况
司的半年度财务报告、三季度财务报告以及 2018年度审计报告的时间、进度、审计关注重点等情况发表了意见。
在会议上，审计委员会认真履行职责，向董事会提出了关于公司预算管理、内控管理、渠道管理、绩效与考核管理等公司经营管理方面的诸多建议，为健全和完善公司治理结构和提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险建言献策，不断提高董事会依法运作水平。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。安永华明作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构，顺利完成了 2018年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告。该所自 2015年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。
报告期内，审计委员会就 2018年度财务报告的审计范围、计划等事项与安永华明进行了充分讨论与沟通，并全程跟进 2018年度财务报告审计的重要环节，未发现公司 2018年度财务报告存在其他重大事项。审计委员会对安永华明的年报审计工作进行了评估，根据其履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘安永华明为公司 2019年度审计机构。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，认为公司财务报告真实、完整、准确认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划和年度工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计工作和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，确保了公司经营决策的科学规范，有效推动了公司治理水平的持续提升。
2019年，公司董事会审计委员会将本着勤勉、忠实、谨慎的原则，进一步提高履职能力，有效监督评估外部审计、指导公司内部审计工作，并督促公司内部控制制度和内控体系的有效运行和持续优化，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的共同利益。
以上议案提请各位董事审议。
彤程新材料集团股份有限公司 2019年 3月 26日
金杯汽车股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《金杯汽车股份有限公司章程》等有关规定，我们作为金杯汽车股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第九届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
金杯汽车公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权有利于公司调整业务结构，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李卓 哈刚 吴粒 陈红梅
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-044哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届五次会议通知于 2018年 8月 15日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2018年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于终止收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》（详见临 2018-045公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝董事、李鑫董事回避了表决。
二、《关于取消 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见临 2018-046公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年 8月 16日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-063
太原狮头水泥股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况：
公司第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司提名委员会对第八届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2019年11月28日召开了第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
第八届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：
1．提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非独立董事候选人。
2．提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人储卫国、刘文会已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘有东已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，候选人储卫国先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会董事任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况：
公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2019年11月28日召开了第七届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邹淑媛、陈科为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司第八届监事会非职工代表监事的任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2019年11月29日
附件:
第八届董事会非独立董事候选人简历：
吴旭：男，1963年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集
团）有限公司任董事长；现任重庆协信远创董事长兼总经理；现任本公司董事长。
赵冬梅：女，1964年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；2019年 4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事。
麦勇作：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理；上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理；成都众志实业有限公司副总经理、副总裁；上海中金房产集团公司项目总经理；上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理；协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理；2015年至今，任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长；现任本公司董事。
李晓军：男，1972年 8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；
2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理； 2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记；现任本公司董事。
白景波：男，1974年 3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司；山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员；
山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记；2018年8月至今，任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；现任本公司董事。
王巧萍：女，1966年 11月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投
资集团有限公司业务二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长；现任本公司董事。
第八届董事会独立董事候选人简历：
储卫国：男，1974年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州明达丰信息科技有限公司监事；苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。
刘文会：男，1977年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。
刘有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主任，西南政法大学副教授，硕士生导师。
第八届非职工代表监事候选人简历：
邹淑媛：女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997年 6月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。
陈科：男，1980年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-040上海万业企业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，公司股票于6月12日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，6月19日起公司正式进入重大资产重组程序，公司股票继续停牌不超过30日。因本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，程序复杂，经申请，公司股票分别自7月20日和8月19日起继续停牌不超过一个月。随后由于重组工作仍在持续进行中，经申请公司股票自2015年9月19日起继续停牌不超过两个月。
鉴于本次交易涉及海外收购,金额较大,程序较为复杂,涉及诸多法律问题和技术问题；且标的公司业务复杂，涉及多个国家和地区，预计尽职调查工作需要较长的时间。目前，公司聘请的财务顾问还在对标的公司进行尽职调查；法律顾问还在组织及协调境内外律师开展法律尽职调查工作，审阅交易对方提供的有关尽职调查文件，就法律尽职调查过程中发现的相关法律问题开展核实、论证工作，同时编写法律尽职调查报告；财税咨询顾问也仍在对标的公司进行财务及税务尽职调查，分析标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金流状
况和潜在的重大税务合规性问题，设计税务优化的并购和融资方案。
截至本公告发布日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2013年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2013年度，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开 3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）2013年 1月 11日，召开了年审计划会，会议主要内容是确定年审工作计划和审阅公司 2012年财务报表；
（二）2013年 2月 25日，召开了与年审会计师的沟通会，会议
主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会沟通审计过程中发现的问题。
（三）2013年 2月 28日，召开了审议审计报告的会议，一是再次审阅 2012年度审计报告并发表意见，二是讨论是否续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报表的审计机构，三是 2012年内部审计总结报告。
三、审计委员会 2013年度年审工作情况
(一)监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。信永中和参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、信永中和年审情况
审计委员会认真审阅了信永中和编制的年报审计计划，与信永中和会计师事务所商定了公司2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。
审计期间，信永中和按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与
信永中和沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，信永中和在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）审阅审计报告并发表意见
审计委员会认真审阅了信永中和提交的审计报告，并出具了如下意见：
（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了其审计责任。
（2）审计委员会一致同意审计报告，同意将此报告和已经审计的年度财务报表提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告
期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司内控处开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了 2013年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司 2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
四、向公司董事会提交续聘信永中和会计师事务所的建议
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2013年公司的审计任务，故审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年的年度报告审计机构。
五、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员签字：
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事会审计委员会
2014年 3月 31日