证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-065
上海城地建设股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月15日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路 580号一汽大众培训中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月15日
至2018年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；|√|
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；|√|
|2.01|《本次交易整体方案》|√|
|2.02|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》|√|
|2.03|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》|√|
|2.04|本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》|√|
|2.05|本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发行对象》|√|
|2.06|本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和|√|

||||
|-|-|-|
||面值》||
|2.07|本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》|√|
|2.08|本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》|√|
|2.09|本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》|√|
|2.10|本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》|√|
|2.11|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》|√|
|2.12|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》|√|
|2.13|本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》|√|
|2.14|本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》|√|
|2.15|本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》|√|
|2.16|本次配套融资《发行方式》|√|
|2.17|本次配套融资《发行股份的种类和面值》|√|
|2.18|本次配套融资《发行对象和认购方式》|√|
|2.19|本次配套融资《定价基准日及发行价格》|√|
|2.20|本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》|√|
|2.21|本次配套融资《滚存未分配利润安排》|√|
|2.22|本次配套融资《配套募集资金及其用途》|√|
|2.23|本次配套融资《限售期》|√|
|2.24|本次配套融资《上市地点》|√|
|2.25|本次配套融资《决议有效期》|√|
|3|《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|√|
|4|《关于本次交易构成关联交易的议案》；|√|
|5|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；|√|
|6|《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；|√|
|7|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；|√|
|8|《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；|√|
|9|《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》|√|
|10|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；|√|
|12|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司 100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；|√|
|13|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》；|√|
|14|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司 100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；|√|
|15|《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》|√|
|16|《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》；|√|
|17|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；|√|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；|√|
|19|《关于变更公司注册资本的议案》；|√|
|20|《关于修改公司章程的议案》；|√|
|21|《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次 2017 年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》；|√|
|22|《关于公司拟继续增加 2018 年度融资额度的议案》；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于 2018年7月31日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1-16、18
3、对中小投资者单独计票的议案：1-18
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-16、18
应回避表决的关联股东名称：谢晓东、卢静芳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603887|城地股份|2018/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2018年 8月 8日下午 17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：上海城地建设股份有限公司证券办公室
办公室地址：上海市普陀区同普路299弄3号3楼
联系人：陈伟民
联系电话：021-52806755传真：021-52373433
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、联系人：公司证券办公室陈伟民
电话：021-52806755
传真：021-52373433
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城地建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；||||
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；||||
|2.01|《本次交易整体方案》||||
|2.02|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》||||
|2.03|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》||||
|2.04|本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》||||
|2.05|本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发||||

|||
|-|-|
||行对象》|
|2.06|本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和面值》|
|2.07|本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》|
|2.08|本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》|
|2.09|本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》|
|2.10|本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》|
|2.11|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》|
|2.12|本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》|
|2.13|本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》|
|2.14|本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》|
|2.15|本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》|
|2.16|本次配套融资《发行方式》|
|2.17|本次配套融资《发行股份的种类和面值》|
|2.18|本次配套融资《发行对象和认购方式》|
|2.19|本次配套融资《定价基准日及发行价格》|
|2.20|本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》|
|2.21|本次配套融资《滚存未分配利润安排》|
|2.22|本次配套融资《配套募集资金及其用途》|
|2.23|本次配套融资《限售期》|
|2.24|本次配套融资《上市地点》|
|2.25|本次配套融资《决议有效期》|
|3|《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支|

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||付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|
|4|《关于本次交易构成关联交易的议案》；|
|5|《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；|
|6|《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；|
|7|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；|
|8|《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；|
|9|《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》|
|10|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|11|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；|
|12|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；|
|13|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》；|
|14|《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公|

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||司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；|
|15|《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》|
|16|《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》；|
|17|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；|
|19|《关于变更公司注册资本的议案》；|
|20|《关于修改公司章程的议案》；|
|21|《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》；|
|22|《关于公司拟继续增加 2018年度融资额度的议案》；|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。