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北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-050北京当升材料科技股份有限公司
关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营资金需求，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）拟向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信人民币8,000万元，并由公司提供连带责任保证担保。2017年8月25日，公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意江苏当升申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司
成立日期：2012年5月30日
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：朱超平
注册资本：人民币34,000万元
经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
被担保人江苏当升为公司控股子公司，公司目前持有江苏当升82.35%的股份，国开发展基金持有17.65%的股份。江苏当升目前产权关系如下图：
3、被担保人财务状况
截至 2016年 12月 31日，江苏当升资产总额 59,459.15万元，负债总额25,495.33万元（其中，银行贷款总额8,700.50万元，流动负债总额 20,823.76万元），净资产 33,963.82万元。2016年营业收入 43,099.49万元，利润总额2,220.28万元，净利润2,180.44万元。（经审计）
截至 2017年 6月 30日，江苏当升资产总额 98,474.09万元，负债总额63,015.79万元（其中，银行贷款总额15,922.37万元，流动负债总额 58,508.94万元），净资产 35,458.30万元。2017年上半年营业收入 19,798.24万元，利润总额1,808.90万元，净利润1,494.48万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告公司将在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关担保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、担保情况概述”中所述一致。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司率先在国内开发成功并批量生产车用高镍多元材料，并配套应用于国内外一线品牌新能源汽车。公司江苏当升锂电正极材料生产基地一期工程及二期工程第一阶段目前已全部投产并满负荷生产，江苏当升二期工程第二阶段即将建成投产。随着新能源汽车市场的快速发展，高端动力锂电正极材料的需求持续增长，江苏当升目前正处于业务快速扩张期，日常经营资金需求较大，本次向银行申请综合授信并由公司提供担保，可以满足江苏当升日常生产经营的资金需求。
2、担保风险
江苏当升是公司控股子公司，公司持有其82.35%的股权。因此，公司本次为江苏当升提供担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及股东的利益。由于公司、江苏当升与国开发展基金三方已签署《投资合同》，三方约定国开发展基金将在投资期内获取投资收益，并由公司在约定期限内回购国开发展基金所持有的江苏当升股权。因此，国开发展基金本次不承担连带责任保证担保。
3、反担保情况
本次被担保人为公司控股子公司，本次担保不要求被担保人提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计提供的担保总额为 69,000万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的51.46%。截止本公告日，公司未发生逾期担保情形。
六、审议程序
2017年 8月 25日，公司第三届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》。本议案已经独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。本议
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告案尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
公司全体独立董事对本次为江苏当升申请综合授信提供担保的事项进行了认真审核。公司独立董事一致认为，江苏当升本次申请综合授信，有利于满足其生产经营资金需求，有利于保持江苏当升在销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性。公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意公司为江苏当升申请综合授信提供担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：201 9-001
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11
月15日召开了 2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案》，同意对公司注册地址、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体详见公司于2018年11月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，对公司注册地址和经营范围进行了变更修订，经深圳市市场监督管理局最终核准，公司换发了新《营业执照》，变更后的工商信息如下：
名称：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300743219767A
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）12栋201、202
法定代表人：陈志强
注册资本：40001万人民币
成立日期：2002年09月27日
营业期限：长期
经营范围：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技术维护服务；自产产品售后服务；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产经营医疗器械及其配套试剂及产品软件开发；生产经营显示器产品及电子产品。
同时，公司现已从深圳市南山区玉泉路毅哲大厦迁入新址办公，变更后的办公地址为：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）12栋201、202；
简洁通讯地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼
邮政编码：518057
除上述变更信息外，公司网址、投资者咨询电话、传真及电子信箱等其它联系方式均保持不变。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-025上海金力泰化工股份有限公司
关于公司董事长兼总经理辞职、增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理潘恺先生的书面辞职报告，潘恺先生因个人原因申请辞去其担任的本公司董事长、总经理、董事会下属战略委员会主任委员及在公司担任的其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘恺先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，潘恺先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，潘恺先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举董事长工作。
经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司董事赵伟荣先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。经第七届董事会审议通过，拟增补陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事，同时由其代行总经理及财务总监职责，直至公司董事会按照相关规定聘任新总经理或财务总监为止。
截至目前，潘恺先生未持有本公司股票。
潘恺先生自2017年起担任本公司董事、2018年起担任本公司董事长兼总经
理，其勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。潘恺先生以高度的事业心和责任感，带领公司发展壮大，提升了公司的综合实力和行业地位，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。本公司董事会对潘恺先生为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢！
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就董事长兼总经理潘恺先生的辞职及增补董事等事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、经核查，潘恺先生因个人原因，申请辞去其担任的本公司董事长、总经理、董事会下属战略委员会主任委员及在公司担任的其他职务。其辞职原因与实际情况一致，辞职后不再担任公司任何职务。潘恺先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。潘恺先生辞去公司董事长、总经理及其他职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
2、经核查，本次推选的董事候选人陈晨先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年5月5日简历：
陈晨，男，出生于1985年4月，中国籍。硕士研究生学历，工商管理硕士学位，毕业于清华大学经济管理学院。历任利乐中国有限公司管理培训生、工艺工程师及生产运营主管，中欧国际工商学院教育发展基金会高级经理，苏州金螳螂控股有限公司董事长助理，蓝箭航天空间科技股份有限公司副总裁及资本市场部总经理。现任宁夏华锦资产管理有限公司执行董事。
陈晨先生自2019年4月起在公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司担任执行董事，因此是上市公司关联董事。陈晨先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-051苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月 1日—2017年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：78.71%～103.36%|盈利：8,113.63万元|
||盈利：14,500～16,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年半年度公司净利润较上年同期增长的主要原因是背膜募投项目全部建成投产，产能释放，销售量大幅增加；此外，泰州年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目产能逐渐释放，销售逐步体现，已贡献部分利润。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,406万元，上年
同期该项目金额为81.83万元。报告期内的非经常性损益金额主要为收到的政府
补助以及子公司上海博玺电气股份有限公司转让参股公司江苏神山风电设备制
造有限公司部分股权的投资收益。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-047珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-003债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2018年1月10日下午 1:30在北京市海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 1月 8日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2018年
公司组织机构调整的议案》。
为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大数据技术应用及产品与解决方案能力，公司对组织机构进行调整优化，设立久其研究院、政府事业本部、企业事业本部、产品中心、信息中心等部门；同时在公司董事会办公室、企业管理部、投融资部、财务部、审计部、人力资源部、教育中心、服务中心等部门原有职能基础上增加集团管理职能，强化集团管控及服务成效。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，据此修订公司章程相关内容。《章程修正案》详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文
详见2018年1月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<财务管理办法>的议案》。
为进一步加强和规范财务管理，保障公司持续、健康发展，同时根据最新的《公司法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对《财务管理办法》进行修订。修订后的《财务管理办法》全文详见2018年1月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。
《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见2018年1月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2018年 1月 11日
附：
北京久其软件股份有限公司
章程修正案
为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，并按照以下方案修订《公司章程》：
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|修订前|修订后|
|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… …|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… …|
|第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第八十七条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供网络投票方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-081海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057、2015-061、2015-070、2015-072、2015-076和 2015-079）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063和2015-077）。
截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公司进行增资的事项已履行必要的决策程序，具体情况详见与本公告同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）。待上述增资事项全部完成后，公司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 11日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年11月10日
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山东金城医药化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2015年9月8日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
3.《山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第三届董事会第十八次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由金城医药董事会召集，于 2015年 9月 8日（星期二）下午 14:00在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。《山东金城医药化工股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》已于 2015年 8月 20日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2015年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共【28】名，所代表的金城医药有表决权的股份数为【53,789,843】股，占金城医药有表决权股份总数的【42.4880】%。其中：
1.出席现场会议的股东共计【11】名，代表有表决权股份【53,566,300】股，占公司股份总数的【42.3115】%；
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-38秦川机床工具集团股份公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-9月30日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,200万元–3,000万元|亏损：10,965.39万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0317-0.0433元|亏损：0.1581元|

7-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,800万元-3,600万元|亏损 5,050.59万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0404元-0.0519元|亏损 0.0728元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受机床工具行业市场需求有所回暖影响，公司一方面加大主营业务的销售力度，尤其是高效精密数控磨齿机同比增幅较大，主营业务盈利能力得到改善。
另一方面利用融资租赁平台大力发展融资租赁、商业保理、信托投资等业务，同时加快推进国家智能制造项目建设等，取得了一定成效，致使公司三季度盈利增加，公司1-9月份归母净利润同比有较大幅度减亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年三季度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司董事会
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的“2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于变更会计政策的独立意见
经认真核查，我们认为：公司根据财政部颁布的财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：陈伟强、许鲁光、刘勇二〇一七年八月二十三日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-066债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第十二次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月1日收盘，“汽模转债”收盘价为123.777元/张。根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月1日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有5个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、“汽模转债”停止交易和转股日：2017年8月9日
7、截至2017年7月31日收盘，剩余“汽模转债”余额为42,195,300元。
8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，当“汽模转债”流通面值少于3000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后停止交
易。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。自2017年8月9日起，
“汽模转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、“汽模转债”自赎回日（2017年8月9日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-045广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
截至2016年4月12日，本公司股票交易价格连续三个交易日（2016年4月8日，4月11日，4月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明
针对公司股票交易异常波动，经向公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）经向管理层核实：近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
（五）经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）公司不存在重大资产重组等行为。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-045（二）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司控股股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，决定自 2015年 7月 6日起在未来十二个月内不减持其所持有的本公司股份。
（四）公司董事长唐台英先生（实际控制人之一）基于对本公司战略转型及未来发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自 2015年 7月6日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易），累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的2%。唐台英先生在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。公司控股股东及其一致行动人在唐台英先生增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年4月13日
股票代码:300539 股票简称:横河模具 公告编号:2016-035宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2016年12月7日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2016年12月12日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次董事会由董事长胡志军先生主持。监事杨学楼、杨国成、李建华，以及财务总监窦保兰、董事会秘书苏华列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司拟以自有资金出资，与自然人于成岩、沈少波、孙立共同出资设立控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“宁波港瑞”）。具体情况如下：
（1）宁波港瑞股权比例的分配及与公司的关联关系
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|宁波横河模具股份有限公司|货币出资|1,876.00|67%|
|于成岩|货币出资|700.00|25%|
|沈少波|货币出资|168.00|6%|

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|孙立|货币出资|56.00|2%|
|合计|—|2,800.00|100%|

于成岩、沈少波、孙立与公司不存在关联关系。
（2）宁波港瑞概况
名称：宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
主营业务：汽车天窗部件的设计、生产及销售。
注册资本：人民币2,800.00万元；
资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
公司提名于成岩先生为宁波港瑞的执行董事、总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本次投资设立子公司的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资额度在董事会核准权限范围之内，无需提交股东大会审议。
关于本次拟投资设立的子公司之具体情况详见公司于 2016年 12月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
三、备查文件
《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于募投项目部分方案调整及项目延期的独立意见
经核查，我们认为：本次方案调整及项目延期是基于市场环境及公司募投项目实际建设情况做出的调整，内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
本次方案调整及项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途的变更，不会对公司目前生产经营造成重大影响；本次方案调整及项目延期有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司本次方案调整及项目延期事项并将该议案提交公司可转换公司债券持有人会议审议。
三、关于改聘会计师事务所事项的独立意见
公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队整体转入大华会
计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。本次改聘会计师事务所的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将该事项提交至股东大会审议。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-100东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2015年 10月 17日 16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开，会议通知已于 2015年 10月 14日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金存放账户的议案》
为了进一步加强募集资金的管理和提高募集资金使用的效率，同时获取更好的服务，公司拟对部分募集资金存放专项账户进行调整。具体如下：
1、公司将在招商银行股份有限公司上海杨思支行新开设募集资金存放专项账户。
2、将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金11,400.00万元，转入上述新开设的募集资金存放专项账户存放。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金11,400.00万元购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露
的相关公告。
公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-046深圳王子新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2015年 11月 20日上午 11时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2015年11月9日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由雷杰女士主持。与会监事一致作出决议如下：
一、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第二届监事会及股东推荐，公司监事会提名任兰洞、程刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人。同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。职工代表监事将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的其余2名监事共同组成公司第三届监事会。（股东代表监事候选人员简历见附件）上述股东代表监事候选人将提交公司 2015年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
二、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《监事会议事规则》进行修订，具体修改内容详见同日刊登在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订情况对照表》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会经审核后认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财，并在批准额度及期限内分别循环滚动使用资金。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2015年11月20日
附件：
深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、任兰洞先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
历任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理。现任深圳王子新材料股份有限公司工程建设部总经理。
任兰洞先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
任兰洞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
2、程刚先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。
历任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监。现任深圳王子新材料股份有限公司战略投资部总经理。
程刚先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
程刚先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-043奥特佳新能源科技股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日本公司接实际控制人王进飞先生(持有本公司限售股份173,176,796股，占本公司总股本的16.14%)的通知，近日王进飞先生将其质押于江苏文峰投资发展有限公司的本公司股份10,036.5万股（占公司总股本的9.35%）办理了解除质押手续。上述解除质押手续已于2016年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，王进飞先生累计共质押本公司股份7,000万股，占公司总股本的6.52%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月八日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-028科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年8月13日以电话和邮件相结合的方式送达全体监事。会议于2014年8月20日上午11:00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>以及<2014年半年度报告摘要>的议案》。
监事会认为公司董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》以及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况报告的议案》。
监事会认为：符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、公司《募集资金管理办法》的规定。
《关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-097
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于控股子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月22日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司之间提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟与控股子公司江苏大通风机股份有限公司（以下简称“江苏大通”，在公司合并报表范围之内）签署《保证合同》，江苏大通拟为盾安环境向南通大通宝富风机有限公司（以下简称“大通宝富”，系公司控股子公司江苏大通风机股份有限公司之控股子公司，在公司合并报表范围之内）提供的借款，承担总额不超过70,000万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通大通宝富风机有限公司
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、住所：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道88号
3、法定代表人：周建诚
4、注册资本：770万美元
5、经营范围：制造、销售、安装轴流风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、通用机械、空调制冷设备；非标风机设计、技术咨询、技术服务；水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技术转让、技术服务；承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营管理；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程；机电安装工程；开发、销售环保相关产品和设备。
（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
6、最近一年一期主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为58,537.27万元，净资产为-12,749.12万元，资产负债率为121.78%；2017年度实现营业收入33,113.37万元，净利润为-1,637.03万元。（经审计）
截至2018年6月30日，该公司总资产为58,249.52万元，净资产为-16,046.06万元，资产负债率为127.55%；2018年1-6月实现营业收入13,725.44万元，净利润为-3,296.93万元。（未经审计）
7、大通宝富股权结构
盾安环境直接持有江苏大通67%股权；江苏大通直接持有大通宝富74.9%的股权。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式
江苏大通在合同项下提供的保证方式为连带责任保证担保。
2、保证金额
江苏大通在合同项下担保的债权最高额度为柒亿元整，包含债权本金、相应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现主债权的相关费用。
3、保证期间
保证期间自合同生效之日起至主债权履行期限届满之日后两年止。主债权展期的，江苏大通同意保证期间至展期后的主债权履行期限届满之日后两年止。
4、合同的生效
合同自双方签字盖章之日起成立，且经盾安环境、江苏大通有权机关审议通过后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为333,237.60万元；
实际发生的担保余额为 205,759.74万元，占公司 2017年末经审计净资产的46.81%，总资产的14.84%。
五、董事会意见
公司控股子公司江苏大通为大通宝富提供总额不超过 70,000万元的担保，有利于保障公司债权的实现，稳定子公司的生产经营，不会对公司的正常运作和业
务发展产生不利影响。
六、独立董事意见
公司控股子公司江苏大通为大通宝富提供总额不超过 70,000万元的担保，有利于保障公司债权的实现，稳定子公司的生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有损害上市公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2018年10月23日