Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-083
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年8月11日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-009四川川环科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月15日14时30分
（2）网络投票时间：2019年2月14日—2月15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月15日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2018年2月15日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文谟统董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共23人，持有表决权的股份37,040,940股，占公司股份总数（123,488,430股）的29.9954%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 20人，代表股份数量37,039,540股，占公司有表决权股份总额（123,488,430股）的29.9943％；通过网络投票的股东共计3人，代表股份数量1,400股，占公司有表决权股份总额的0.0011％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司将所持川荣房产49%的股权以2000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司不再持有川荣房产的股权
总表决情况：同意37,040,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意7,626,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、张艳
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-005
贤丰控股股份有限公司
2017年度业绩快报
关于子公司获得私募基金管理人资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,163,586,891.20||874,408,564.10||33.07%|||
|营业利润|2,187,621.23||-2,431,613.57||189.97%|||
|利润总额|7,502,319.56||7,933,930.06||-5.44%|||
|归属于上市公司股东的净利润|9,601,207.99||8,434,215.49||13.84%|||
|基本每股收益（元）|0.0085||0.0103||-17.48%|||
|加权平均净资产收益率|0.74%||0.87%||-0.13%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,613,165,667.05||1,464,527,874.84||10.15%|||
|归属于上市公司股东的所有者|1,308,806,516.16||1,301,403,178.53||0.57%|||
|权益||||||||
|股本|1,134,656,519.00||1,134,656,519.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净|1.1535||1.1470||0.57%|||
|资产（元）||||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入116,358.69万元，较上年同期增长33.07%；
实现营业利润 218.76万元，较上年同期增长189.97%；实现利润总额 750.23万元，较上年同期下降5.44%；归属于上市公司股东的净利润960.12万元，较上年同期增长13.84%。营业总收入及营业利润与上年同期同比增长，主要系公司销售收入增加所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产 161,316.57万元，较期初增长10.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 130,880.65万元，较期初增长0.57%；归属于上市公司股东的每股净资产1.1535元，较期初增长0.57%。公司总资产增长的原因主要系收到客户预收账款增加及销售收入增加导致应收账款相应增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2017年度业绩预告修正公告》预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见
作为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第六次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
关于《终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议案
我们认为公司终止2015年度非公开发行股票事项是在充分考虑目前资本市场整体融资环境、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素后做出的决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意终止2015年度非公开发行股票事项并申请撤回申请文件。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所涉及事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存
在侵害中小股东利益的行为和情形。
独立董事：刘小冰、叶建梅
二〇一六年九月二十日
西王食品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
2016年，我作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，公司共召开19次董事会会议，本人应出席19次，亲自出席19次，并列席了公司股东大会。
除特殊原因外，本人能够按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内本人发表的独立董事意见如下：
1、2016年1月27日，对公司第十一届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2016年新增日常关联交易的议案》、《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》进行事前认真审查，并发表了相关独立意见。
2、2016年 2月 28日。对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》进行了事前审查，并发表了相关独立意见。2月 29日，对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》发表了独立意见。
3、2016年3月21日，在召开的第十一届董事会第二十四次会议上，《对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于预计2016年日常关联交易的议案》及《2016年度利润分配预案》等事项发表了独立意见，并对《预计2016年度公司日常关联交易事项》进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
议案》发表了相关独立意见。
5、2016年6月13日，对公司第十一届董事会第二十六次会议审议的《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》、《关于与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署<联合收购意向性协议>的议案》发表了相关独立意见。
6、2016年8月5日，对提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议的《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行事前认真审查，发表了事前认可意见。8月8日，在正式审议时发表了独立意见。
7、2016年8月11日，在召开的第十一届董事会第二十九次会议上，对公司2016年1月-6月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表了专项说明及独立意见
8、2016年 9月 19日，对公司第十一届董事会第三十二次会议审议的涉及公司重大资产购买的相关事项、涉及公司非公开发行A股股票的相关事项及关于公司制定未来三年股东回报规划的相关事项发表了相关独立意见。
9、2016年 11月 1日，对公司第十一届董事会第三十六次会议审议的《《关于为本次境外借款提供担保的议案》发表了相关独立意见。
三、董事会下专门委员会工作履职情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会关联交易委员会等五个专门委员会，我作为五个委员会的委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。作为审计委员会委员，我积极参与了公司2016年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2016年公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的了解
权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、2017年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《西王食品股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议情况。
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况。
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事：董华
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-011浙江新和成股份有限公司关于召开
2013年度股东大会暨投资者接待活动的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
公司将于 2013年度股东大会召开日举办投资者接待活动，现将活动有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年4月25日（星期五）上午10：30开始
2、活动地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等
4、预约方式：参与投资者请于2014年4月16日16：00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。
联系人：胡菊勇、张莉瑾 电话：0575-86017157，0575-86125377
邮件：investor@cnhu.com 传真：0575-86125377
5、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。
欢迎广大投资者积极参与。
二、股东大会召开的基本情况
2、会议地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
5、股权登记日：2014年4月21日
6、出席人员：
（1）截至 2013年 4月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
三、股东大会审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告正文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
6.1提名胡柏藩为第六届董事会非独立董事；
6.2提名胡柏剡为第六届董事会非独立董事；
6.3提名石观群为第六届董事会非独立董事；
6.4提名王学闻为第六届董事会非独立董事；
6.5提名王正江为第六届董事会非独立董事；
6.6提名周贵阳为第六届董事会非独立董事；
6.7提名崔欣荣为第六届董事会非独立董事；
6.8提名李伯耿为第六届董事会独立董事；
6.9提名王永海为第六届董事会独立董事；
6.10提名陈劲为第六届董事会独立董事；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1提名董小方为第六届监事会监事
7.2提名吕锦梅为第六届监事会监事
7.3提名叶月恒为第六届监事会监事
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》
在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。
在议案六和议案七选举公司非独立董事、独立董事和监事将分别采用累积投票制，其中选举非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以7；选举独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以4；选举监事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。
四、股东大会参会登记办法：
1、登记时间：2014年4月22日（9:00-16:00）。
2、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以 4月 22日16：00时前到达本公司为准）
3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）
联系电话：0575-86017157 0575-86125377 传真：0575-86125377
联系人：胡菊勇、张莉瑾
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2014年3月29日
附：
（一）参会登记表
拟参加会议： □2013年度股东大会
□2013年度投资者接待日活动
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 联系地址：
关注问题：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年度监事会工作报告》||||
|3、《2013年度报告正文及摘要》||||
|4、《2013年度财务决算报告》||||
|5、《2013年度利润分配方案》||||
|6、《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|6.1 提名胡柏藩为第六届董事会非独立董事；||||
|6.2 提名胡柏剡为第六届董事会非独立董事；||||
|6.3 提名石观群为第六届董事会非独立董事；||||
|6.4 提名王学闻为第六届董事会非独立董事；||||
|6.5 提名王正江为第六届董事会非独立董事；||||
|6.6 提名周贵阳为第六届董事会非独立董事；||||
|6.7 提名崔欣荣为第六届董事会非独立董事；||||
|6.8 提名李伯耿为第六届董事会独立董事；||||
|6.9 提名王永海为第六届董事会独立董事；||||
|6.10 提名陈劲为第六届董事会独立董事；||||
|6.11 提名韩灵丽为第六届董事会独立董事；||||
|7、《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|7.1 提名董小方为第六届监事会监事||||
|7.2 提名吕锦梅为第六届监事会监事||||
|7.3 提名叶月恒为第六届监事会监事||||
|8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》||||

注：请在相应表决意见栏中打“√”。议案六、七中如对单一候选人投票大于1票，可以
直接在相应栏目中填列数字（对非独立董事投票合计不大于7，对独立董事投票合计不大于4，
对监事投票合计不大于3，超出视为弃权）。
（1）对临时议案的表决指示：
（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002290 证券简称：中科新材内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专|||
||不适用|暂未重新聘任|
|门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董|||
|事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，|||
||是||
|并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员|||
|会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否|||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所|是||
|使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|||

||||
|-|-|-|
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕|||
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息||是|
|知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司|||
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事||是|
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交|||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种|||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
|||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是|||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及|||
|处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述|||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方||是|
|式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行|||
|||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放|||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性||是|
|发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交|||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理|||
|财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者||否|
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质|||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置|||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永|||
|||不适用|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|||
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通|||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向|||
|深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||是|
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息|||
|是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限|，||
|||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司||是|
|资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时|||
|||是|
|履行信息披露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保|||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究||是|
|制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时|||
|||是|
|履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的||||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法|是|||
|律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更||||
||是|||
|为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久||||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控||||
|股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和|是|||
|公司董事会备案。||||
|||独董姓||
||||天数|
|||名||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理||||
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设|是|郁文娟|10|
|及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张志康|10|
|||余庆兵|10|

苏州中科创新型材料股份有限公司2018年4月24日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………………第1—2页二、关于江苏新光环保工程有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明……………………………………………………………………………第3—4页
关于江苏新光环保工程有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕6-129号
常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）管理层编制的《关于江苏新光环保工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天晟新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天晟新材公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天晟新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于江苏新光环保工程有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天晟新材公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天晟新材公司管理层编制的《关于江苏新光环保工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》，符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了江苏新光环保工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国·杭州 中国注册会计师：李勤
二〇一六年四月二十五日
关于江苏新光环保工程有限公司
2015年度承诺业绩完成情况的说明
金额单位：人民币万元常州天晟新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年7月完成收购江苏新光环保工程有限公司（以下简称新光环保）100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将新光环保原股东所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕748号）批准，本公司向新光环保原股东高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之以及镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票32,154,340股，同时支付现金20,000万元作为对价收购上述股东所持新光环保100%股权。
2014年7月31日，新光环保100%的股权已按照法定方式过户给本公司。
二、承诺业绩情况
根据多方于2014年1月20日、2014年3月10日签署的《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》、《常州天晟新材料股份有限公司与高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议》，高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称为交易对方）承诺新光环保2014年度、2015年度与2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2,600万元、3,600万元以及5,800万元（以下简称承诺扣非净利润）。若在业绩承诺期间内，新光环保实际实现的承诺扣非净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方同意按照一定方式予以补偿。
三、业绩承诺完成情况
新光环保2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,577.17万元，达到业绩承诺。上述完成业绩业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，并由其于2016年4月24日出具了《审计报告》（天健沪审〔2016〕163号）。
常州天晟新材料股份有限公司二〇一六年四月二十五日
关于上海摩恩电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。
由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的股东身份认证与投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2016年 1月15日下午14:30在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 14日下午 15:00至 2016年 1月 15日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 3名,代表有表决权股份数为 296,149,900股,占公司有表决权股份总数的67.4294％。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表公司有表决权的股份数为0股,约占公司有表决权股份总数的比例为0%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》
表决结果为:赞成:296,149,900股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,149,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年一月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司的定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：利亚德||||
|保荐代表人姓名：李彦芝|联系电话：010-85130864||||
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-85130617||||
|现场检查人员姓名：刘连杰、李彦芝、谢鹏|||||
|现场检查对应期间：2017年下半年|||||
|现场检查时间：2018年3月19 日-3月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||

||||
|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||

||||
|-|-|-|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资|是||

||||
|-|-|-|
|效益是否与招股说明书等相符|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||不适用|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及采取的措施|||
|无|||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司的定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
李彦芝
年 月 日
刘连杰
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-009
深圳世纪星源股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司 2018年 11月 28日召开的第十届董事局会议和 2018年 12月 17日召开的 2018年第 1次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。上述具体内容详见披露在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
目前正在办理回购股份的相关手续，截至2019年2月28日，本公司尚未回购股份。
本公司将严格按照相关规定进行操作，后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-036浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 8月 1日在公司会议室召开。公司监事会于 2014年 7月 25日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2014年中期实现净利润 131,056,522.35元，加上以前年度留存的未分配利润 625,594,532.73元，扣除根据公司 2013年度股东大会决议在 2014年公司已分配利润 24,000,000.00元后，2014年中期末母公司实际可供股东分配的利
润为 732,651,055.08元。公司拟以截至 2014年 6月 30日公司股份总数
240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增288,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为528,000,000股。本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑到广大投资者的合理诉求，有利于持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于对 2013年度会计差错更正的议案》。
监事会认为，公司对 2013年度会计差错进行的更正是公司以实事求是的态度，根据财务会计处理工作中的实际，按照《企业会计准则》、中国证监会、深圳证券交易所及其他相关规定进行的，符合公司实际情况，此次会计差错更正对公司2013年度的净资产和净利润不构成重大影响。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2014年8月1日
中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层邮政编码:100025
15/F Tower 1, China Central Place No. 81 Jianguo Road, Beijing 100025, China
电话/ Tel: (86 10) 6584 6688传真/ Fax: (86 10) 6584 6666/6677
http://www.globallawoffice.com.cn
北京市环球律师事务所
关于
江苏通润装备科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
GLO2014QW0527号致：江苏通润装备科技股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次
股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司于2014年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》（以下简称“股东大会通知”）。
2014年4月28日，公司亦在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料。
2、2014年5月27日，本次股东大会在公司五楼会议室如期召开，公司董事长柳振江先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表公司股份171153265股，占公司有表决权股份总数的68.41%。
2、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第四届董事会第九次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《公司2013年度董事会工
作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》及《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》等7项议案，无其他临时提案审议。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。在涉及审议关联交易事项时，相关关联股东回避表决。
3、各项议案表决情况如下：议案一至议案六的表决结果均为：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
议案七的表决结果为：同意票1,016.1265万股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
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北京市环球律师事务所
关于
江苏通润装备科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书之
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单位负责人：刘劲容
经办律师：秦伟
刘文娟
2014年5月27日