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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-014成都运达科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及收购资产，标的资产属于轨道交通行业，具体的收购方案仍在协商和沟通中。
鉴于该事项存在不确定因素，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》及有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技，证券代码：300440）自2017年2月20日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司指定的信息披露媒体刊登的相关文件。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-086汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-034
康跃科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）自2019年4月22日上午开市起停牌。公司于2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-028）。
公司拟聘请中天国富证券有限公司担任本次重组的独立财务顾问、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组的审计机构、中水致远资产评估有限公司为本次重组的评估机构、北京市中瑞律师事务所为本次重组的法律顾问。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极按计划推进本次重组的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-69
南京云海特种金属股份有限公司
关于运城云海铝业有限公司吸收合并
闻喜云海金属有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并概述
为整合资源、压缩公司管理结构，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）拟对公司全资子公司闻喜云海金属有限公司（以下简称“闻喜云海”）实施吸收合并，合并完成后，闻喜云海独立法人资格注销。
1、审批情况：
合并方“运城云海与被合并方闻喜云海均已履行了法定审议程序。2015年10月28日，公司董事会召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于运城云海铝业有限公司吸收合并闻喜云海金属有限公司的议案》。后续被合并方闻喜云海将履行通知债权人和公告程序以及到税务主管部门、工商主管部门办理相关注销手续。
2、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并为公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议通过。
二、合并双方的基本情况
1、合并方情况见下表：
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|序号|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本|实收资本|公司类型|经营范围|

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|1|运城云海铝业有限公司|2010年 8月 13日|运城永济市循环经济产业园区|梅小明|4800万 人民币|4800万 人民币|一 人有 限公司|铝合金及制品制造、销售|

2、被合并方情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本|实收资本|公司类型|经营范围|
|1|闻喜云海金属有限公司|2003年 5月 14日|郭家村镇柏林村|梅小明|3000万 人民币|3000万 人民币|有 限公司|镁合金生产、销售|

3、合并方及被合并方截止2015年9月30日未经审计的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|总资产|净资产|
|1|运城云海铝业有限公司|71,988,164.01|18,955,131.08|
|2|闻喜云海金属有限公司|22,668,144.29|21,212,799.39|

三、吸收合并方案
1、吸收合并的方式：
运城云海通过整体吸收合并的方式合并闻喜云海全部资产、负债和业务，合并完成后运城云海存续经营，闻喜云海独立法人资格注销。
2、合并基准日：暂定为2015年9月30日。
3、合并的范围：
合并完成后，闻喜云海的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由运城云海依法承继。合并完成后，闻喜云海职工由运城云海负责安置。
4、存续主体的基本情况
运城云海铝业有限公司
注册成立日期：2010年8月13日
住所：运城永济市循环经济产业园区
注册资本：4800万人民币
法定代表人：梅小明
经营范围：铝合金及制品制造、销售
四、吸收合并的相关安排
1、闻喜云海依法注销后，其全部业务纳入运城云海持续经营。
2、合并方和被合并方共同完成资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
3、履行完毕相关审批手续，合并双方将签订《吸收合并协议》，被合并方履行通知债权人和公告程序。
4、吸收合并完成后，闻喜云海办理注销登记手续。
5、履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、公司可以进一步整合资源、压缩公司管理结构，简化业务流程，减少中间环节和运行成本，资金使用效率及经营管理效率都将得到提升，对公司发展产生积极影响。
2、运城云海、闻喜云海作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益。
六、其他
公司将根据吸收合同进展情况进行信息披露。
七、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-005博士眼镜连锁股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开公司 2018年第一次临时股东大会、第三届监事会第一次会议，同意选举戴珏如女士、曹润生先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生职工代表监事周演文先生共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。
公司第二届监事会主席何庆柏先生、监事郑庆秋女士在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务。何庆柏先生将继续担任公司区域营运高级总监、副总经理；郑庆秋女士将继续担任公司采购部总监、副总经理。截至本公告发出之日，何庆柏先生通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 180,000股，占公司总股本的0.21%；郑庆秋女士持有公司 150,000股股份，占公司总股本的0.17%，其配偶黄韬先生是ALEXANDER LIU先生与刘开跃先生的表弟，黄韬先生通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司150,000股，占公司总股本的0.17%。何庆柏先生、郑庆秋女士将继续遵守《上市公司股东、董监高坚持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中做出的关于股份限售的承诺。截至目前，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原监事何庆柏先生、监事郑庆秋女士在担任公司第二届监事会监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一八年一月十一日
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年 8月22日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上
分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、
方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2018年 9月 6日（星期四）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699弄 100号雪浪湖度假村召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年 9月 5日 15:00至 2018年 9月 6日 15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数3,058,012,296股，占公司有表决权总股份的55.7458%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12名，共计持有公司 187,266股股份，占本次股东大会股权登
记日公司股份总数的0.0034%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计会议议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了会议议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过《前次募集资金使用报告情况》
经查验，表决结果为：同意3,058,052,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对135,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小股东总表决情况为：同意2,506,610股，占出席会议中小股东所持股份的94.4682％；反对135,080股，占出席会议中小股东所持股份的5.0908％；
弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4409％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，公司和本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-016道明光学股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月20日披露了关于控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）进行股票质押式回购交易的公告，内容详见刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-015号《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，根据深圳证券交易所新的公告格式要求，公司对本次股权质押情况补充说明如下：
一、情况概述
公司于2016年4月19日收到道明投资将其所持有的本公司部分无限售条件流通股进行质押的通知，具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||始日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|道明投资||是||15,030,000||2016年4月18日||办理解除质押登记之日||宁波银行股份有限公司金华分行||12.04%||用于归还到期贷款||
|合计||--||15,030,000||--||--||--||12.04%||--||

关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告截至本公告日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司股份总数的42.18%；累计质押其持有的本公司股份120,780,000股，占本公司股份总数的40.82%,占其所持本公司股份的96.78%。
3.大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：1、道明投资名下尚有4,020,000股股份可用于补充质押；2、公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，通过道明投资间接持有本公司股份124,800,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票11,835,851股，占公司总股本的4.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票12,095,851股，占公司总股本的4.09%，该部分股票均未质押，在需要时也可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-056
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（简称：顺网科技、代码：300113）于2015年5月5日开市起停牌。2015年6月 5日公司发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产事项于 2015年 6月 5日开始起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王雷、唐卫民、陈亚峰、陈进、武霞、南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、严坤均、南京市高新技术风险投资股份有限公司合计持有的江苏国瑞信安科技有限公司100%的股权，并采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%（以下简称“本次交易”）。
2015年7月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易事项的相关议案。由于深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2015年7月28日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，南京市高新技术风险投资股份有限公司就其参与实施本次交易尚需取得其国资主管机构的批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-156深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于聘任首席科学家的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）与张学记院士于 2017年 10月 31日签署了《公司聘任首席科学家协议书》，现将该相关情况公告如下：
一、本次聘用协议的基本情况
根据公司的战略和发展需要，鉴于张学记院士在科学技术领域的杰出成就，经双方友好协商，在互惠共赢的基础上发挥各自优势，双方达成共识，公司决定聘请张学记院士为首席科学家。
张学记院士与公司不存在关联关系。
二、协议对方的基本情况
张学记先生，国际著名科学家，化学家，世界著名传感器专家。俄罗斯工程院外籍院士，英国皇家化学会会士，美国生物医学科学院院士，“国家千人计划”特聘教授，博士生导师，北京科技大学化学与生物工程学院院长，北京科技大学生物工程与传感技术研究中心主任，新材料与产业技术北京研究院名誉院长，生物工程与传感技术北京重点实验室主任，南京理工大学环境与生物工程学院院长，中国科学院客座教授，中国人民解放军总后勤部特聘教授，兼任中国人民解放军总医院(301)临床生化部副主任。
三、协议的主要内容
甲方：深圳市奇信建设集团股份有限公司
乙方：张学记
1、聘用岗位
甲方聘用乙方担任甲方的首席科学家，主要工作目标任务如下：
1.2乙方负责指导甲方的技术开发和研制、培训科技人才、技术革新和改进、技术的保密和管理、技术指导和咨询服务等。
1.3双方合作开展的具体研究项目，以项目合作协议的形式另行规定。
2、聘用时间
时间自2017年11月1日开始起算至2020年10月31日止。
3、在协议期内甲方应履行如下权利和义务：
3.1为乙方提供科研平台及配套设施。
3.2为乙方提供生活配套设施。
3.3享有其他应享受的合法权益。
4、在协议期内乙方应履行如下权利和义务：
4.1为甲方培养科技人才，发展科技项目。
4.2依据国家及甲方规定享受相应的国家和地方政府有关补贴。
4.3根据贡献，经甲方评定，享受相应的津贴。
4.4对甲方工作有权提出合理化建议或批评意见。
4.5享有其他应享受的合法权益。
4.6每年累计在甲方工作1个月以上。
5、技术成果及归属
乙方在甲方任职期间，利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的科研成果均属于甲方所有。乙方应当按甲方的要求，协助甲方取得有关发明专利和相关产品批文。
6、保密责任
乙方任职期间的保密义务，乙方除了履行职务的需要之外，承诺承担下列保密义务：
6.1乙方在任职期间，必须遵守甲方规定的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。
四、对上市公司的影响
张学记院士在化学生物传感器领域具有重要的国际地位和学术影响，2009年作为中央组织部“千人计划”引进人才进入北京科技大学工作，负责组建生物工程与传感技术研究中心，其在化学生物传感器领域取得的突出成绩，加速了我国化学生物传感器及其测量系统的研究工作，提升了中国在该领域研究的竞争力和话语权。
张学记院士受聘为公司首席科学家，将优化公司人才结构，完善公司研发体系，提升公司研发实力。传感技术作为物联网的核心技术之一，张学记院士在化学生物传感器领域的深厚造诣，将加速公司装饰物联网及相关上下游技术的研发，有利于公司构建完整的装饰物联网生态系统，通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机，符合公司向科技型企业升级的总体发展战略。
五、备查文件
《公司聘任首席科学家协议书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 编号：2018-108袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决文件以电子邮件方式于 2018年 10月 11日提交公司全体监事。截至 2018年 10月 12日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，根据监事表决意见形成如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》。
基于对公司未来发展的强烈信心和公司价值的判断，当前股价未能合理体现公司的长期价值和良好的成长性。为增强投资者信心、维护全体股东利益，兼顾激励骨干的客观需求，结合公司经营情况、财务状况，公司拟进行股份回购并用于施行股权激励计划，以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司持续健康发展。
1、回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类：公司A股股票。
本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：本次回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，回购价格不超过人民币 18.00元/股。按照回购总金额上限5亿元、回购价格上限18.00元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为2,777.78万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.21%。
公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
本议案表决结果：本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元，具体回购金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、回购股份决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。赞成票数占监事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
二、备查文件
《第七届监事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二〇一八年十月十三日
云南白药集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行独立董事职责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
现就 2016年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
2016年度，公司共召开 8次董事会，本人严格按照相关规范要求出席董事会会议 7次，授权委托 1次。同时，本人还列席了公司部分股东大会。
本人认为，公司召集召开的董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。在会议召开前，本人收悉并充分了解会议相关材料，积极参与会议讨论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并相应发表独立意见，为公司董事会做
出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、发表的独立意见情况
本着勤勉尽责的原则，本人谨慎、认真地开展独立董事相关工作，利用自身知识储备和专业优势，对公司治理、关联交易、资金占用等事项进行独立审议，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升。报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的 12个事项发表了独立意见，具体如下表：
|||
|-|-|
|发表时间|独立意见|
|2016年1月27日|1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的独立意见2、关于选举独立董事候选人的独立意见|
|2016年4月18日|3、关于公司2015年度利润分配预案的独立董事意见4、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立董事意见5、关于2015年度高管人员薪酬的独立董事意见6、对公司2015年度内部控制自我评价的独立董事意见7、关于2016年度预计日常关联交易的独立董事意见8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构(含内部控制审计)的独立董事意见9、关于聘任公司总经理的独立董事意见|
|2016年8月25日|10、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见11、关于全资子公司办理应收账款保理业务的独立意见|
|2016年10月26日|12、关于增加2016年度预计日常关联交易额度的独立意见|

三、专业委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，报告期内根据国家相关法律法规
和规范要求和公司发展情况，召集召开了 3次提名委员会会议，对独
立董事选聘、专业委员会委员选聘、公司高级管理人员选聘等事项进行审议。并针对公司发展实际情况和战略发展需求，就独立董事、高级管理人员之选择标准和程序发表了专业意见，进一步推动公司管理人员选拔机制建立和完善。
四、现场调研及履职能力提升情况
本人作为公司独立董事，在 2016年度内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会等机会以及其他时间，对公司进行现场检查；通过电话、微信、邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解、指导公司化学药一致性评价工作，质量标准修订、提高工作，云南白药胶囊三万例临床安全性集中监测项目等工作开展，并进行监督和检查。
报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规进行学习，加深认识和理解，进一步提高专业水平。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、投资者权益保护方面的情况
报告期内，本人对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，独立行使
表决权；对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
六、其他工作情况
报告期内
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、公司支持独立董事履职的情况
报告期内，在本人履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理层均给予充分支持和配合，构建多渠道的沟通方式，积极提供人员、资料、现场办公等有利条件，切实为本人履行独立董事职责提供有效保障。
八、总体评价及展望
身任职经历及专业优势，充分发挥独立董事的作用，为公司发展建言献策，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
综上，专此报告
云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）：
林瑞超
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016－007
中冶美利纸业股份有限公司2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,000 万元–15,000万元|亏损：-64,910万元|
|基本每股收益|盈利：0.44 元/股至0.47元/股|亏损：-2.05 元/股|

3、预计的期末净资产
||||
|-|-|-|
|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|2,800 万元–3,800万元|-16,915万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、本报告期，公司继续加强生产经营管理，造纸主业毛利率较上年同期上升；同时由于职工安置费和借款本金较上年同期减少，管理费用和财务费用较上年同期减少。以上因素形成公司本期利润总额比上年同期增加（亏损较上年同期减少）。
2、因上年关停部分闲置车间，已计提资产减值准备,本年计提减值减少，利润总额较上年同期增加。
3、根据宁波银行北京分行出具的《关于免除中冶美利纸业股份有
限公司担保责任的函》，公司对中冶纸业集团有限公司承担的连带清
偿责任和抵押担保责任自2015年12月9日起解除，公司计提预计负债转回，利润总额增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。若公司 2015年度净利润或净资产经财务审计为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，公司股票存在被暂停上市的风险；若公司 2015年度净利润和净资产经财务审计均为正值，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，在公司 2015年年度报告披露后,向深圳证券交易所提出撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请,但前述申请能否获得深圳证券交易所的核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－130号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司于2017年11月24日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
为更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司评估了应收款项的构成、回款和实际坏账发生情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提方式及比例后，公司拟对按组合计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款、长期应收款）的会计估计进行变更。
一、会计估计变更的内容
（一）变更前采用的会计估计
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司单项金额为人民币100万元以上的应收款项|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||确认为单项金额重大的应收款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测|
||试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计|类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测|
|提方法|试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包|
||括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行|
||减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，全部采用账龄分析法计提坏账准备：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|长期应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|50.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大的应收款项是指期末余额在100万元以下，账|
|单项计提坏账准备的理由||
||龄在1年以上的应收款项。|
||单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：资产负债表|
||日，公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，|
|坏账准备的计提方法|根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）|
||按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值|
||损失，计入当期损益。|

（二）变更后采用的会计估计
本次拟对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项部分进行变更，其他的不变。公司将信用风险特征组合划分为两个组合，采用不同的坏账计提方法，变更后的按信用风险特征组合计提坏账准备的方法如下：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|项目|确定组合的依据||计提方法|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项|组合一|应收关联方、政府部门、合作方等及一般不存在回收风险的应收款项|不计提|
||组合二|除组合一外的应收款项|余额百分比法|

组合二采用余额百分比法，计提坏账准备的比例5%。
二、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
根据变更后的坏账准备计提方法，公司基于2017年9月30日应收款项的余额及组成，假设2017年12月31日应收款项的余额及组成未发生增减变动的基础上进行测算，本次会计估计变更将导致2017年第四季度少计提坏账准备约9,535万元，预计增加利润总额9,535万元。该数据将因坏账准备会计估计实际变更时应收款项余额和组成的变化而变化。
三、变更日期
自公司董事会审议通过之日起执行。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
四、公司董事会对本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定。综上，董事会同意公司本次应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据实际情况，本着客观、谨慎性原则对应收款项坏账准备计提标准的会计估计进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次会计估计变更是为了更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。综上，监事会同意公司本次应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司本次应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定等的要求和规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至2014年6月30日对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司没有发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、截至2014年6月30日，公司对外担保余额为8,818.28万元，均为全资子公司和控股子公司提供的担保；
3、截至2014年6月30日，公司没有为控股股东及其它关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
4、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序；
5、公司充分揭示了对外担保存在的风险；
6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司控股股东与其他关联方占用公司资金及对外担保行为符合中国证监会证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文以及深圳证券交易所等的规定和要求。
独立董事：邓文胜、李万军、王天锡、王子冬2014年8月12日
证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-093德奥通用航空股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2016年9月19日召开公司2016年第五次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十次会议决议召开公司2016年第五次临时股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2016年9月19日(星期一)下午3：30；
(2)网络投票时间：2016年9月18日－2016年9月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日下午15:00至2016年9月19日下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2016年9月8日(星期四)
7．出席对象：
（1）截止2016年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司一楼会议室
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，同意提交给 2016年第五次临时股东大会审议。
1、审议《关于增补第四届监事会非职工监事的议案》；
会议审议议案的有关内容请详见2016年8月29日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届监
事会第四次会议决议的公告》等相关内容。
上述议案1对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2016年9
月14日16:30前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2016年9月14日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会
秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2016
年第五次临时股东大会”字样。
联系人：杨翔瑞
联系电话：0757-88374384
联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
邮编：528234
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于增补第四届监事会非职工监事的议案||1.00||

（2）填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 9月 19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
德奥通用航空股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份
有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于增补第四届监事会非职工监事的议案||||

填票说明：
1、请根据表决意见在相应表格中划√。
股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：
委托人签名： 受托人身份证号码：
股东证件号码： 委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
德奥通用航空股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|名称/姓名|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮编|
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-099
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年10月28日，会议通知和会议文件于2014年10
月24日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15
份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2014年第三季度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
二、关于召开公司 2014年第十次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，本公司董事会同意于 2014年 11月 14日（星期五）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开本公司 2014年第十次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案；
（二）关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 11月 5日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-050宁波银行股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司股东宁波电力开发有限公司（以下简称“电力开发”）通知，电力开发原质押给招商银行股份有限公司的本公司 194,400,000股股份已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截至目前，电力开发持有本公司 265,804,186股股份，占本公司总股份的6.82%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 0股。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-056深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2015年7月3日（星期五）下午14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21名，代表有表决权的股份数27,961,541股，占公司股份总数的19.9725%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数12,803,250股，占公司股份总数的9.1452%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共18名，代表有表决权的股份数15,158,291股，占公司股份总数的10.8274%；
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 18
人，代表有表决权的股份数为15,158,291股，占公司有表决权股份总数的
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-056(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
审议《关于提请股东大会审议同意振发能源集团有限公司免于以要约方
式增持公司股份的议案》；
表决结果：同意27,961,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意15,158,291股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
《关于提请股东大会审议同意振发能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
公司聘请北京市中伦(深圳)律师事务所职慧、于华明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日