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诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000194号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 诚志股份有限公司 2017年度非经营性资金占 1-2
用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000194号诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 14日签发了大华审字[2018]000517号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就诚志股份编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股
大华特字[2018]000194号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解诚志股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月十四日
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|附件：诚志股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

附件：
诚志股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
续表： 单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|清华控股有限公司|其他应付款|140.16||||140.16|资产购买款|经营性往来|
||同方股份有限公司|其他应付款|6.60||||6.60|配电工程款|经营性往来|
||北京国环清华环境工程设计研究院有限公司|其他应付款|57.00||||57.00|工程业务款|经营性往来|
||北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院|其他应付款||38.75||36.85|1.90|股权交易款|经营性往来|
||清华控股集团财务有限公司|短期借款|50,000.00|20,000.00|2,043.95|52,043.95|20,000.00|短期借款|经营性往来|
||诚志科融控股有限公司|短期借款||60,000.00|356.67|60,356.67||短期借款|经营性往来|
||清华大学|预付账款||9.00||9.00||技术服务费|经营性往来|
||清华大学|预付账款||9.00|||9.00|技术服务费|经营性往来|
||启迪控股股份有限公司|应付账款|||35.30|35.30||代收房租款|经营性往来|
||启迪控股股份有限公司|其他应付款|3.75|50.90||54.65||房屋租赁费|经营性往来|
||清控融资租赁有限公司|一年内到期的非流动负债|10,050.76||17.57|10,068.33||融资租赁款|经营性往来|
||清控融资租赁有限公司|其他应付款|900.00||43.81|943.81||融资租赁款|经营性往来|
||清华控股集团财务有限公司|其他会计科目|13.83|158,655.19|10.97|124,453.35|34,226.64|存款|经营性往来|
||清华大学及附属单位|应收账款||1,133.27||1,133.27||租赁收入|经营性往来|
||清华控股及附属单位|应收账款||849.44||849.44||租赁收入|经营性往来|
||诚志科融控股有限公司|应收账款||3.50||3.50||租赁收入|经营性往来|
||清华大学及附属单位|应收账款|7.85|204.29||171.70|40.43|健康管理收入|经营性往来|
||清华控股及附属单位|应收账款|53.21|208.47||220.51|41.17|健康管理收入|经营性往来|
||诚志科融控股有限公司|应收账款||1.79||1.79||健康管理收入|经营性往来|
||北京清控金信投资有限公司|其他应收款||20,968.14||20,968.14||垫付税款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及期附属企业|陕西长青能源化工有限公司|应收股利|2,500.00|||2,500.00||股利分红款|经营性往来|
|总计|—|—|63,733.16|262,131.76|2,508.26|273,850.27|54,522.91||—|
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-82中原环保股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 24日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2018年 12月 26日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事 7人，实际参与董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于签署王新庄污水处理厂回购事项相关协议的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于与知和环保科技有限公司成立合资公司的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-072苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年6月28日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年6月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
根据公司实际情况需要，公司拟调整董事会成员人数并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及公司相关部门办理工商变更具体事宜。具体内容如下：
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|原章程条款|修订后条款|
|第一百零六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。|第一百零六条 董事会由5-9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。|

除上述修订内容外，原章程其余条款不变。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
根据公司实际情况需要，公司董事会独立董事人数拟由2人增加为3人，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名俞峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
独立董事候选人俞峰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本次增选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次增选独立董事事项，需以《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》审议通过为前提。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
公司控股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴新能源”）拟以直租的方式向苏州金融租赁股份有限公司办理光伏设备融资租赁业务，融资金额不超过人民币2,550万元，租赁期限不超过7年。
同意公司为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币867万元整；同意公司控股子公司苏州阳丰科技有限公司为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币816万元整；上述担保期限均自担保合同签订之日至本次融资租赁合同项下债务人履行义务期限届满后两年。
中新春兴新能源各股东按照持股比例分别提供同比例连带责任担保；中新春兴新能源以其持有的苏州春兴光伏工程有限公司100%股权提供质押担保、中新春兴新能源以其持有的滁州中新新能源电力有限公司100%股权提供质押担保及以各电站项目收益权提供质押担保。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-073）详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。
董事会特提议于2019年7月15日14:30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-074）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对第四届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十九日
独立董事候选人简历
俞峰先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年7月至今在苏州纳德建筑装饰工程有限公司任董事长，2010年10月至今在苏州金玉堂装饰创意设计有限公司任董事长，2011年 9月至今在苏州纳德文化发展有限公司任董事长，2017年 6月至今在苏州石头先生建材有限公司任董事长，2016年 8月至今在苏州禾昌聚合材料股份有限公司任独立董事，2017年6月至今在苏州环申力节能环保科技有限公司任执行董事，2018年6月至今在苏州美丽田园乡村规划设计有限公司任总经理。
截至本公告披露日，俞峰先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-058
关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”、“上市公司”或“公司”）于2018年5月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于2018年5月22日收到深圳证券交易所《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第16号）（以下简称“重组问询函”）。针对《重组问询函》的相关事项，公司对本预案等文件进行了修订，修订的主要内容如下：
1、补充披露了盈利承诺及补偿说明，详见预案“重大事项提示/二、本次交易涉及的股票发行情况/（八）盈利承诺及补偿”、“第一节交易概述/三、本次交易具体方案/（五）盈利承诺及补偿”、“第五节发行股份情况/一、发行股份购买资产情况/（八）盈利承诺及补偿”。
2、补充披露了新增关联交易、公司对关联交易的规范措施说明，详见预案“重大事项提示/七、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易对上市公司关联交易的影响”和“第九节本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司关联交易的影响”。
3、补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、安排及相应管理控制措施说明，详见预案“重大事项提示/七、本次交易对上市公司的影响/（七）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、安排及相应管理控制措施”、“第九节本次交易对上市公司的影响/七、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、安排及相应管理控
制措施”。
4、补充披露考虑募集配套资金情况下的股权结构，详见预案“重大事项提示/七、本次交易对上市公司的影响（/六）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一节交易概述/七、本次交易对公司股本结构及控制权的影响”、“第五节发行股份情况/二、募集配套资金情况/（八）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第九节本次交易对上市公司的影响/六、本次交易对上市公司股权结构的影响”。
5、补充披露了本次交易协同性，详见预案“第一节交易概述/一、本次交易的背景和目的/（三）本次交易的协同性”。
6、补充披露轩宇空间、轩宇智能偿债能力分析，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间/（一）基本情况/9、轩宇空间偿债能力分析”、“第四节交易标的基本情况/二、轩宇智能/（一）基本情况/9、轩宇智能偿债能力分析”。
7、补充披露轩宇空间、轩宇智能相关业务资质及资质续期风险防范措施，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间/（七）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况/1、业务资质与许可”、“第四节交易标的基本情况/二、轩宇智能/（七）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况/1、业务资质与许可”。
8、补充披露标的公司的员工人数、人员结构，标的公司的核心管理、技术人员签署竞业禁止和任职期限的协议，防范核心技术人员流失拟采取的措施，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间/（九）轩宇空间人员情况”、“第四节交易标的基本情况/二、轩宇智能/（九）轩宇智能人员情况”。
9、补充披露标的公司的关联交易，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间/（十）关联交易”、“第四节交易标的基本情况/二、轩宇智能/（十）关联交易”。
10、补充披露标的公司的关联交易，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间/（十一）财务指标分析”、“第四节交易标的基本情况/二、轩宇
智能/（十一）财务指标分析”。
11、补充披露轩宇空间的房屋租赁情况中位于顺义区高丽营镇文化营村北的办公用房无租金说明，详见预案“第四节交易标的基本情况/一、轩宇空间（/二）主要资产权属、对外担保及其他或有负债情况/3、房屋租赁情况”。
12、补充详细披露轩宇智能与 502所合作开展业务的具体方式说明，详见预案“第四节交易标的基本情况/二、轩宇智能/（八）主营业务具体情况/4、主要经营模式、盈利模式和结算模式/（3）销售模式”。
13、补充披露了标的公司的核心竞争力、行业地位及主要竞争对手等情况，详见预案“第四节交易标的基本情况”之“三、标的资产的行业特点及经营情况”。
14、补充披露募投项目的可行性分析论证说明，详见预案“第五节发行股份情况/二、募集配套资金情况/（三）募集资金用途”中进行了补充披露。
15、补充披露了标的资产的收益法预估计算过程，详见预案“第六节标的资产预估值及定价情况/三、标的资产预评估的假设条件、估值方法和模型（/三）标的资产的收益法预估计算过程”。
16、补充披露了标的公司预估值出现溢价的原因，详见预案之“第六节标的资产预估值及定价情况/三、标的资产预评估的假设条件、估值方法和模型（/四）预估值出现溢价的原因”。
17、补充披露了业务、资产、财务、人员、机构等方面独立说明，详见预案“第八节本次交易的合规性和合法性分析/一、本次交易符合《重组办法》的相关规定/（二）本次交易符合《重组办法》第四十三条规定/（4）本次交易对上市公司独立性的影响”。
18、补充披露了本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，详见公司已在预案“第八节本次交易的合规性和合法性分析/一、本次交易符合《重组办法》的相关规定/（二）本次交易符合《重组办法》第四十三条规定/1、有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈
利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争、增强独立性/（1）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”。
19、补充披露预案收购轩宇智能的原因及合理性说明，详见预案“第十一节其他重要事项/八、收购轩宇智能的原因及合理性”。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年5月28日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
北京真视通科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0020号
致：北京真视通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE11111|

法律意见书律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《北京真视通科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于 2017年 1月 9日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 1月 24日下午14：30在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡小周主持。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东 18名，均为2017年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数约占公司有表决权总股份的57%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告,本次会议审议以下议案:
1、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
子议案:（1）激励对象的确定依据和范围（2）限制性股票的来源、数量和分配（3）激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法（5）限制性股票的授予与解除限售条件（6）激励计划的调整方法和程序（7）限制性股票的会计处理（8）激励计划的实施、授予及解除限售程序（9）公司/激励对象各自的权利义务（10）公司/激励对象发生异动的处理（11）限制性股票的回购注销原则
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
以上议案已经公司二届二十四次董事会审议通过。具体详见公司2017年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符,无新提案。
本所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。
法律意见书四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行。网络投票结束后，深圳证券交易所上市公司信息服务平台向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投
票和网络投票的结果并予以公布，并对中小投资者单独计票。本次股东大会的议案(含子议案)以超过三分之二的有效表决权通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：鲍卉芳
郭 栋
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至 2015年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、公司独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、持续、健康的发展，同时也兼顾了投资者的合法利益。
同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会出具的2015年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司2015年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、公司独立董事关于2015年度董事、高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2015年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、公司独立董事关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等相关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司股权激励计划第三个行权期不符合行权条件事宜发表如下独立意见：
公司2015年度业绩指标未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求，第三个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
六、公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
七、公司独立董事关于2016年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2016年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司提交了2016年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2016年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司2016年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
八、公司独立董事关于2016年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2016年度日常关联交易事项发表如下意见：
2016年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决
策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
九、公司独立董事关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司以自有闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
公司目前自有资金充裕，在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。
同意公司用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，总额不超过 20,000万元人民币。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、崔咪芬、郭倩倩二O一六年二月三日
北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“中文在线”）于2015年1月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中文在线”A股1,200万股。根据当日总体申购情况，中文在线和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,500万股，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量的90%。
保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为815,735户，有效申购股数为5,109,179,500股，配号总数为10,218,359个，配号起始号码为000000000001，截止号码为
000010218359。本次网上定价发行的中签率为0.5284605875%，网上投资者最终超额认购倍数为189.22887倍。
保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司与发行人定于2015年1月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京中文在线数字出版股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2015年1月16日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-020郑州银行股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到毛月珍女士提交的辞职报告。毛月珍女士因年龄原因，辞去本行副行长、总会计师职务。根据《公司法》、本行章程等有关规定，毛月珍女士的辞职申请自送达本行董事会之日起生效。
毛月珍女士已确认其与本行董事会并无不一致意见，也无任何与其辞任有关而需通知本行股东及债权人注意的事项。
毛月珍女士于 1996年 8月加入本行，任职期间勤勉敬业、恪尽职守，以其出色的领导能力和丰富的行业经验，为本行发展做出了卓越贡献。本行董事会对毛月珍女士在本行期间所做的工作表示诚挚谢意。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-37天津中环半导体股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190157号）（以下简称“反馈意见”）。
收到《反馈意见》后，公司协同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，于2019年4月18日披露了反馈意见的回复，详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及相关公告。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司将按照要求将上述文件及相关材料及时报中国证监会。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-15
经纬纺织机械股份有限公司
关于恒天控股收购本公司退市 H股剩余股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“本公司”或“公司”）于 2016年 4月 7日收到信息披露义务人中国恒天控股有限公司（以下简称“恒天控股”）发来的《关于收购经纬纺机退市 H股剩余股份的通知》，本公司的实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟继续通过恒天控股收购本公司退市 H股的剩余股份（以下简称“剩余 H股”），要求公司将相关收购计划予以公告。
一、剩余 H股情况
恒天控股作为要约人曾于2015年8月14日与本公司进行联合公告（公告编号：2015-45），表示将通过 UBS AG香港分行代表恒天控股就经纬纺机全部已发行 H股提出有条件自愿现金要约（以下简称“要约”），要约价格为 12港元/股，后于 2015年 9月 30日联合刊发了有关要约之综合要约及回应文件，并于 2015年 12月 22日就撤销经纬纺机 H股上市联合刊发了公告（公告编号：2015-55），公司 H股于 2015年 12月 28日从香港联交所退市。
根据要约收购结果（见公司 2015年 12月 23日公告，公告编号：2015-56），中国恒天通过恒天控股要约收购（及持有）156,371,820股
经纬纺机退市 H股，占全部已发行退市 H股的86.49%；仍有 24,428,180股剩余 H股由未接纳要约的少数股东持有，占全部已发行退市 H股的13.51%。
二、提出继续收购的考虑
中国恒天及恒天控股继续收购本公司剩余 H股出于以下考虑：
1、经纬纺机 H股退市后，陆续有退市 H股小股东与经纬纺机取得联系，表示由于未及时了解并知晓前次要约事项等原因而未能及时接受要约，但目前仍愿按原要约条件出售所持剩余 H股予恒天控股；
2、经纬纺机 H股退市后存在流动性、信息披露等诸多限制。
三、交易方案
1、恒天控股拟于 2016年 12月 21日前（以签署股份转让协议的日期为准）以 12港元/股（扣除签署股份转让协议时股东已获取任何股利或分配（如有）之等值港元）价格收购剩余 H股；
2、收购流程及时间
收购简要流程如下：（1）有意向出售所持剩余 H股的股东（包括自然人股东及法人股东，以下简称“意向股东”）根据公告所公布的联系方式，与恒天控股委托的香港律师取得联系---->（2）恒天控股委托香港律师根据联系情况向意向股东发出“有关出售函件”---->（3）意向股东提供实名登记于自身名下的股票及身份验证资料，并保证所提供资料的真实有效性（通过托管机构代持股票的意向股东需先自行办理将股票由代持机构名下转让给自身名下的实名登记）---->（4）香港律师及登记公司验证意向股东的身份及股票信息---->
（5）在律师见证下，恒天控股与实名意向股东签署股份转让协议---->（6）按香港有关规定缴纳印花税---->（7）登记公司办理股份过户手续---->（8）恒天控股支付收购对价。
本次收购拟于 2016年 5月 25日、7月 18日、9月 12日及 12月 19日共分 4次于香港律师处签署股份转让协议。意向股东须亲自到场签署。具体交易流程、时间及地点等以寄发给意向股东的“有关出售函件”中内容为准。
3、重要提示
任何将所持剩余 H股托管于代持机构的股东（包括自然人股东及法人股东），必须先自行办理将剩余 H股由代持机构名下转让给自身名下的实名登记后（即将所持股份由代持机构名下转为自身名下从而成为实名股东），方可进行交易，否则恒天控股有权拒绝受理出售股份的请求。
4、交易税费及手续费
香港税务局将对每笔转让收取 5港元定额印花税以及0.2%的从价印花税，将由买卖双方平均承担。因进行本次收购而产生并由卖方承担的定额及从价印花税将从应支付给该意向股东的现金款项中直接扣减。恒天控股将代表其自身支付买方定额及从价印花税及负责安排完税。
登记公司将就发行及取消股票收取若干费用，费用将由收购人即恒天控股承担。
四、收购的条件及保证
本次收购须待以下条件达成后，方可实施，中国恒天及恒天控股对是否进行收购拥有最终决定权：
（1）收购方就本次收购已履行相关决策程序并获得通过；
（2）任何监管机构（如需）已就本次收购授予了所有必要授权、同意和批准（包括原则上的批准）；
（3）本次收购不违反任何法律法规的规定，且并未受到政府行动、法院命令、法律程序、询问或调查的限制，从而使收购非法。
另意向股东需保证拟出售的股票并无任何附带法律责任，包括但不限于所有优先购买权、期权、留置权、申索权、股权、质押、产权负担及第三方权利等。
五、联系方式
何耀棣律师事务所将负责意向股东的接洽，联系方式如下：
苏颖言小姐（电话：(852) 28252649）
六、备查文件
《关于收购经纬纺机退市 H股剩余股份的通知》
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2016年 4月 8日
关于江铃汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告
普华永道中天特审字(2018)第1003号（第一页，共二页）江铃汽车股份有限公司董事会：
我们审计了江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”）2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2018年 3月 22日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10080号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是江铃汽车管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2017年12月31日止年度江铃汽车非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2018年 2月修订）规定的资金占用情况汇总格式，江铃汽车编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是江铃汽车管理层的责任。
普华永道中天特审字(2018)第1003号（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由江铃汽车编制的截至2017年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为江铃汽车披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师 ————————会计师事务所(特殊普通合伙) 雷放
中国•上海市
2018年3月22日 注册会计师 ————————沈洁
江铃汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2017年12月31日止年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江铃控股有限公司(以下简称“江铃控股”)|本公司股东|应收账款|166|17,370|-|451|17,085|销售货物|经营性往来|
||江西江铃集团晶马汽车有限公司|江铃汽车集团公司(以下简称“江铃集团”)之控股子公司，江铃集团拥有江铃控股50%之权益资本。|应收账款|1,053|9,266|-|9,465|854|销售货物|经营性往来|
||南昌陆风汽车营销有限公司|江铃控股之全资子公司|应收账款|-|5|-|5|-|销售货物|经营性往来|
||江西江铃底盘股份有限公司|江铃集团之全资子公司|应收账款|-|9,759|-|9,759|-|销售货物|经营性往来|
||江西江铃汽车集团实业有限公司|江铃集团之全资子公司|应收账款|204|834|-|1,012|26|销售货物|经营性往来|
||江西江铃有色金属压铸有限公司|江铃集团之全资子公司|应收账款|-|6,235|-|6,235|-|销售货物|经营性往来|
||江西江铃专用车辆厂有限公司|江铃集团之全资子公司|应收账款|-|7,796|-|7,787|9|销售货物|经营性往来|

本表已于2018年3月22日获董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
江铃汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2017年12月31日止年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||Ford Vietnam Limited|Ford Motor Company(以下简称”Ford”)之控股子公司|应收账款|115|-|-|115|-|提供技术共享|经营性往来|
||江西江铃集团晶马汽车有限公司|江铃集团之控股子公司|应收票据|4,483|9,284|-|8,918|4,849|销售货物|经营性往来|
||Ford Otomotiv SanayiA.S.|Ford之控股子公司|预付账款|-|3,186|-|79|3,107|采购材料|经营性往来|
||江铃汽车集团财务有限公司|江铃集团之控股子公司|银行存款|87,499|2,179,960|-|2,155,378|112,081|存放资金|经营性往来|
||Ford Otomotiv SanayiA.S.|Ford之控股子公司|其他应收款|122|-|-|122|-|技术服务及技术开发|经营性往来|
||Ford|本公司股东|其他应收款|7|550|-|41|516|进口件索赔|经营性往来|
||Auto Alliance(Thailand) Co.,Ltd.|Ford之控股子公司|其他应收款|-|68|-|-|68|进口件索赔|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江铃重型汽车有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|111,987|158,400|5,898|117,797|158,488|借款|非经营性往来|
|合计|-|-|-|205,636|2,402,713|5,898|2,317,164|297,083|-|-|

本表已于2018年3月22日获董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--056湖北金环股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年8月28日下午15:00至投票结束时间2014年8月29日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年8月22日
6、会议出席对象：
（1）截至2014年8月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
2、《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则
以上议案的具体内容详见 2014年 8月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十三次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2014年 8月 28日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
六、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|委托人签名||委托人身份证号码||
|委托人持有股数|股|委托人股东帐户||
|委托权限|(1) 对会议审议事项 投赞成票|||
||(2) 对会议审议事项 投反对票|||
||(3) 对会议审议事项 投弃权票|||
|委托日期|2014 年 月 日|委托期限|股东大会结束止|
|受托人签名||受托人身份证号码||
|特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。||||

湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360615投票简称：金环投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
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|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360615|金环投票|买入|对应申报价格|

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议3。每一议案相应的申报价格具
体如下表：
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|议案序号|议 案|对应申报价格|
|议案1|《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则；|1.00|
|议案2|《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日 15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。