Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-036
鸿利智汇集团股份有限公司
关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更主要内容及影响
资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照新金融工具会计准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的公司会计政策能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关
规定，变更后的公司会计政策能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的公司会计政策能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
深圳汇洁集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立健全激励与约束机制，促进公司业绩稳步提升，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《深圳汇洁集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励约束机制，充分调动激励对象的积极性和创造性，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员。
参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬考核委员会”）负责领导和组织考核工作。
（二）公司人力资源部门负责实施考核工作，负责相关考核数据的收集、审
核及考核结果的输出。
（三）公司股东大会和董事会负责本办法的审批。
五、业绩考核要求及解除限售的条件
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划授予的限制性股票解除限售的考核年度为 2019至 2021年，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。公司满足以下解除业绩考核目标，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售；公司未满足以下业绩考核目标的，则当年未解除限售的股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售。
限制性股票的各解除限售期业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一次解除限售期||以 2018 年的营业收入为基准，2019 年营业收入增长率不得低于 7%；||
|第二次解除限售期||以 2018 年的营业收入为基准，2020 年营业收入增长率不得低于 12%；||
|第三次解除限售期||以 2018 年的营业收入为基准，2021 年营业收入增长率不得低于 15%；||

注释：如在本计划有效期内因会计政策变更而导致营业收入确认和计量方法发生变化时，上述营业收入增长率的计算方法同口径调整。
（二）个人层面绩效考核要求
公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门及各岗位。
公司董事、高级管理人员、各一级部门负责人、子公司负责人的绩效考核指标，以上述激励对象与公司签订的责任书为依据；其他激励对象，以各激励对象与各一级部门签署确认的责任书为依据，根据各激励对象责任书中列明的关键业绩考核指标及标准进行考核。员工岗位异动时，考核指标随岗位异动进行变动，年终考核时，由任职时间较长的单位负责考核。
激励对象当年可解除限售的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效
考核目标挂钩，解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，个人绩效考
核年度与公司层面绩效考核年度一致，具体如下：
||||
|-|-|-|
|个人年度考核评分(S)|S ≥80分|S＜80分|
|个人解除限售比例（X）|100%|0|

公司发生上述规定的公司层面业绩考核不合格的情形时，当期解除限售份额不得解除限售，由公司回购注销。
若公司层面业绩考核合格，则激励对象个人当年可解除限售数量=当年解除限售数量×个人解除限售比例（X）。若激励对象个人年度考核评分为“80分以上（含80分）”时，则其当期的限制性股票按照本计划规定的程序进行解除限售；
若激励对象个人年度考核评分不足80分时，其当期的限制性股票不可解除限售，由公司回购注销。
激励对象按照个人当年可解除限售数量解除限售，考核当年不能解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
（一）董事、高级管理人员的年度考核结果由薪酬考核委员会形成年度考核结果。
（二）其他激励对象的考核数据及考核结果由各部门进行数据收集，并初步评价后报人力资源部门。
（三）公司人力资源部门负责考核具体操作。根据年度考核指标的实际完成情况，汇总考核数据，输出各被考核人的绩效考核评价结果。
（四）各数据提供部门对数据的真实性和准确性负责。
（五）薪酬考核委员会负责考核结果的最终审批。
八、考核结果的反馈及应用
（一）如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内,
书面向人力资源部门提出申诉。由人力资源部门对考核结果进行调查、整理并
提出处理建议，报薪酬考核委员会决议后作出最终决定。
（二）薪酬考核委员会收到人力资源部门的处理建议后，在十个工作日内作出最终决定。该决定即为激励对象的最终考核结果。
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核记录的归档
（一）考核结束后，人力资源部门保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
（二）绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由当事人签字确认。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束3年后，经薪酬考核委员会批准后，由人力资源部门负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过后实施。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
沈阳机床股份有限公司
二〇一七年度独立董事述职报告
作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,恪尽职守，勤勉尽责履行职责。
2017年度，我们主动了解公司生产经营情况，以及取得的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权;凡需经董事会决策的重大事项，均对资料进行了认真审核；重点关注公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情况，实时了解公司的动态；积极出席公司召开的董事会及相关会议,对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就本年度履行职责情况述职如下：
一、年度履职情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开次15次董事会会议。我们亲自或以通讯形式出席了全部董事会会议，并在各次董事会召开之前仔细阅读会议资料，对董事会各项议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本年度我们对董事会的全部议案进行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的
情形。
2、专门委员会履职情况
报告期内，公司各专门委员会切实履职，依据各专门委员会实施细则，针对公司预算管理、审计事项、提名董事及高管人员召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥了各专门委员会的专业性。
二、发表独立意见情况
我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告
期内发表的独立意见如下：
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|发表时间|事项|意见类型|
|2017.03.18|非公开发行 A 股股票方案调整事项、非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项|同意|
|2017.04.29|2016年度关联方资金占用及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案、 2017 年度日常关联交易、续聘大华会计师事务所为公司审计机构、计提资产减值准备、为子公司担保、聘任张天右先生为公司董事会秘书、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||
|2017.06.03|非公开发行 A 股股票方案调整事项、非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项||
|2017.06.17|新增 2017 年度日常关联交易额度||
|2017.06.30|提名赵彪、车欣嘉、刘海洁、孙纯君、徐仲、蒋晶瑛为公司第八届董事会非独立董事候选人、提名钟田丽、张黎明、李卓为公司第八届董事会独立董事候选人||
|2017.07.18|聘任徐仲先生为公司总裁、聘任公司高管||
|2017.08.31|对外担保及其关联方资金占用、2017年半年度募集资金存放与使用、会计政策变更的||
|2017.09.16|公司进行债务重组||
|2017.10.28|公司资产出售暨关联交易事项、评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性、批准因本次资产出售形成关联担保、追加 2017年日常关联交易、控股股东变更承诺||

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|2017.11.30|租赁集团公司土地房屋的关联交易|
|2017.12.11|新增 2017 年度日常关联交易额度、聘任周霞女士为公司副总裁、财务总监、|
|2017.12.14|公司与部分供应商签署《债权债务豁免协议》|

三、保护投资者权益方面的工作
1.公司的治理结构及经营管理方面。2017年度，我们积极保持同公司各部门的联系，利用董事会及股东会现场会议机会，对公司进行实地考察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况，持续关注公司非公开发行股票的进展情况。对于需经董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作和公众媒体报道。我们对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，认为公司信息披露遵循了公平、公正、公开原则，能够真实、准确、及时、完整地履行信息，保证了投资者的知情权。我们持续关注公众媒体对公司的报道，及时掌握公司发展动态。
四、2018年工作计划
2018年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关注公司关联交易、对外担保、经营业绩等
事项。加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。
五、报告期内其他事项
1.未提议召开董事会会议；
2.未提议聘请或解聘会计师事务所；
3.未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：钟田丽、张黎明、李卓二〇一八年一月三十日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-36河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2014年 10月 28日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于 2014年 11月 7日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。
3、会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人（董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司副总裁乔海莉女士工作调整，由原来主管肉制品事业部工作调整为主管生产运营工作，公司需增补一名主管肉制品事业部工作的副总裁。
经公司公开招聘，董事会提名委员会和公司总裁提名，聘任游牧先生为公司副总裁。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年十一月七日
附：高级管理人员简历
游牧先生，现年 47岁，大专文化，中共党员，营销经济师，助理会计师，统计师。曾在漯河市商管委工作，曾任漯河铁东开发区家家乐香料公司销售经理、副总经理，漯河海宇投资有限公司董事、总经理、本公司肉制品事业部总经理和本公司副总经理、董事，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经理。
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-005江西赣锋锂业股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1
月 5日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金276,704,905.66元人民币向江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）进行增资，用于年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其中 20,000万元增加赣锋电池的注
册资本，其余 76,704,905.66元作为资本公积。授权公司经营层办理
增资的工商变更登记手续。
赣锋电池原注册资本为 10,000万元人民币，本次增资完成后注
册资本为 30,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司本次以募集资金向全资子公司赣锋电池进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司于 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会的授权，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：江西赣锋电池科技有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住 所：江西省新余市开发区高新区南源大道
法定代表人：肖海燕
注册资本：10000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；
2、赣锋电池一年又一期的财务数据如下： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017 年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||7,043.87||22,586.96||
|净资产||457.46||7,753.58||
||||2016年度||2017年1-9月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||7,344.98||6,548.56||
|净利润||-111.20||-703.87||

截至2017年9月30日，赣锋电池资产负债率为65.67%。
三、本次增资的主要内容
“年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”是公司本次公开发行可转换公司债券的募投项目之一，实施主体为公司全资子公司赣锋电池。可转换公司债券募集资金到位后，公司以募集资金
276,704,905.66元向赣锋电池增资，用于年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其中 20,000万元增加赣锋电池的注册资本，
其余 76,704,905.66元作为资本公积。
赣锋电池原注册资本为 10,000万元人民币，本次增资完成后注
册资本为 30,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》对赣锋电池进行增资，目的是为了保障募集资金项目顺利实施、提高募集资金使用效率、促进公司长期健康发展、增加全资子公司的资本实力和业务发展能力。
本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金投入赣锋电池后，将存储于赣锋电池开立的募集资金专用账户，专门用于公司“年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”项目。公司及赣锋电池将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、独立董事意见
根据公司披露的募集资金投资计划，公司对赣锋电池进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金向赣锋电池增资用于募投项目建设。
七、监事会意见
公司以本次公开发行可转换公司债券的募集资金向全资子公司
赣锋电池增资，没有与募投项目的实施计划相抵触，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金 276,704,905.66元人民币向全资子公司赣锋电池增资，其中 20,000万元增加赣锋电池的注
册资本，其余 76,704,905.66元作为资本公积。本次增资完成后，赣
锋电池的注册资本由 10,000万元人民币增加至 30,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。
八、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增资的事项符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
平安证券同意公司本次使用募集资金向全资子公司赣锋电池增
资的事项。
九、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司以募集资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-002
当代东方投资股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年1月9日接到公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）《关于办理股票质押提前回购交易的通知》，当代集团
于2017年1月6日将其持有的原质押于兴业银行股份有限公司杭州分行的本公司1684.2万股无限售条件流通股股份解除了质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股份比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|当代集团|是|1524.2万股|2015 年12月31日|2017年1月6日|兴业银行股份有限公司杭州分行|1.92%|17.85%|
|当代集团|是|160万股|2016 年3月10日|2017年1月6日|兴业银行股份有限公司杭州分行|0.20%|1.87%|
|合计|--|1684.2万股|--|--|--|2.12%|19.72%|

上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。
2、股份累计质押情况
截止本公告日，当代集团共持有本公司无限售条件流通股股份 85,400,000股，占本公司总股本 793,334,978股的10.76%；其中处于质押状态的股份累
计为44,918,000股，占其所持本公司股份总数的52.60%，占本公司总股本的
二、备查文件
1、股东鹰潭市当代投资集团有限公司《关于办理股票质押提前回购交易的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押登记通知。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2017年本人任期内，公司共召开3次董事会会议，股东大会1次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2017年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2017年4月25日，第二届董事会第二次会议，独立董事发表了《关于第二届第二次董事会及2016年度相关事项的独立意见》；
2017年8月28日，第二届董事会第三次会议，独立董事发表了《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
2017年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会
审计委员会召集人。2017年本人任期内，本人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理人员履职情况进行监督并提出建议。
四、对公司现场调查的情况
2017年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财
务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1.持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3.保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
2.无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年作为公司独立董事的履职报告。
独立董事：
徐敏
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-159北京金一文化发展股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第三届董事会第四十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金 10,000万元在江西省南昌市设立全资子公司江西金一文化发展有限公司(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“江西金一”),江西金一注册资本 10,000万元。
公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 设立公司基本情况
1、公司名称：江西金一文化发展有限公司
2、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区
3、法定代表人：钟葱
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股东的投资规模和持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|10,000|100|
|合计||10,000|100|

(上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。)
三、 对外投资的目的及对公司的影响
公司在江西省南昌市设立江西金一，将进一步拓宽产品供应渠道，加大江西省珠宝零售市场开拓力度，打造公司在江西省供应链平台，增强在行业内的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。
新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。
备查文件：
《第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-063宁波先锋新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2016年8月2日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了召开2016年第三次
临时股东大会的通知公告，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年8月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时
间。现场会议于2016年8月18日（星期四）下午1:00开始在公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）召开。
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权的股份总数173,388,078股，占公司股份总数的36.5798%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份总数173,362,978股，占公司股份总数的36.5745%。
通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份总数25,100股，占
公司股份总数的0.0053%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事卢先锋先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式审议了
以下议案并形成决议：
1、审议并通过《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意票173,388,078股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票
430,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0%。
2、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意票173,388,078股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票
430,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所范建红律师、郭梦媛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-045
迈克生物股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、审计机构情况
立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。
立信自2007年度开始于公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。
二、聘用审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计机构，聘期一年。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-045
公司第四届监事会第三次会议于同日审议通过了该议案。
3、本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、公司独立董事对本次聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议；并发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-026宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2015
年5月21日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于将超募项目资金节余用于其他超募项目》的议案
具体内容详见证监会指定信息披露网站《关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一五年五月二十六日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司拟为合同养殖户提供担保的独立意见
本次董事会审议了公司为36名合同养殖户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了保证养殖合同户对养殖场环保升级及技术升级的顺利实施，且充分考虑了36名合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且36名合同养殖户在具体办理贷款时与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
（二）关于公司拟为淮滨华英提供担保的独立意见
为河南淮滨华英禽业有限公司（简称“淮滨华英”）提供担保，是为了满足其日常经营所需作出的。淮滨华英为公司控股子公司，本次担保的风险在可控范围内。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成
不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
（三）关于公司拟为华樱生物提供担保的独立意见
为河南华樱生物科技股份有限公司（简称“华樱生物”）是为了满足其日常经营所需作出的。华樱生物为公司控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-014上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2016年3月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年3月25日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度监事会工作报告》的议案。
《2015年度监事会工作报告》同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度财务决算报告》的议案。
经审计，2015年公司实现营业收入72,698.05万元，实现扣除非经常性损益后的净利润11,071.34万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
年度利润分配方案》的议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2016）第 320ZA0027号审计报告确认，2015年实现归属于上市公司股东的净利润为112,544,189.00元,母公司财务报表的净利润为107,810,167.53元。
据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
本年度利润分配方案拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元人民币（含税），共分配21,600,000元。
本次拟分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
4、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会成员一致认为，董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-016）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的专项核查意见。
审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
5、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网。
6、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2015
年年度报告全文及摘要》的议案。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2015年年度报告全文及摘要》。
《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-015），详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
7、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016
年度公司日常关联交易预计》的议案。
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
《关于2016年度公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-017），具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案在提交董事会审议之前已经取得公司独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
8、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。
公司董事会就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2016-018号）。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一六年三月二十八日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019003丽江玉龙旅游股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||678,448,153.86||687,203,991.38||-1.27%||
|营业总收入|||||||
||254,981,390.85||271,431,009.21||-6.06%||
|营业利润|||||||
||245,428,154.23||259,579,703.32||-5.45%||
|利润总额|||||||
||191,215,129.43||204,212,170.89||-6.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.3539||0.3716||-4.76%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||7.76%||9.10%||-1.34%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2018年12月30日||2017年12月31日||增减变动幅度|
||2,715,059,753.51||2,690,675,492.48||0.91%||
|总 资 产|||||||
||2,433,480,755.55||2,324,628,000.72||4.68%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||549,490,711.00||549,490,711.00||0.00%||
|股 本|||||||
||4.43||4.23||4.73%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的简要说明
2018年，公司实现营业总收入67,844.82万元，同比减少1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润19,121.51万元，同比减少6.36%。经营概况及其他影响业绩的主要因素如下：
1、2018年经营概况
2018年,公司三条索道共计接待游客369.40万人次,同比增长3.43%，其中，玉龙雪山索道接待游客269.54万人次，同比增长4.07%；云杉坪索道接待游客83.08万人次，同比下降3.14%；牦牛坪索道接待游客16.78万人次，同比增长35.71%；丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、龙研文旅、5596商业街）实现营业收入11,545.70万元，同比增长15.51％，实现净利润-4,345.08万元，亏损金额比上年增加1,696.68万元；印象丽江共计演出520场，实现营业收入9,842.66万元，同比下降6.91%。
2、其他影响业绩的因素
根据《云南省发展与改革委员会关于印发完善旅游景区门票价格形成机制、降低国有景区门票价格，促进旅游转型升级的实施意见》（云发改物价【2018】 918号）、《云南省物价局关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知》（云价收费【2018】22号），公司玉龙雪山索道票价从180元调整为120元；云杉坪索道票价从55元调整为40元；牦牛坪索道票价从60元调整为45元。新票价自 2018年 10月1日起执行。本次索道票价调整对公司2018年第四季度业绩产生了影响。
（二）财务情况说明及变动幅度超过30%的原因说明
无
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本业绩快报中的财务数据已按照丽江市财政局下发的丽财综[2013]54号文
征收、2008年丽江市人民政府第八次常务会议决议的规定计提了环保资金。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－066河南新大新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已按规定提前以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李志强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经监事会审查，公司第一期员工持股计划的参加对象符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人符合相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
鉴于公司三名监事均专职在公司工作并拟作为公司第一期员工持股计划的认购人，因此，为避免利益冲突，监事会审查了《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》中与三名监事之外的内容，经审查，监事会认为该等内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展；本次员工持股计划已履行的程序合法、有效，不
存在损害公司利益情形；员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。同时，鉴于三名监事同时作为本次员工持股计划的认购对象，因此，三名监事均回避对涉及自身利益事项的表决，并一致同意将《公司第一期员工持股计划（草案）》提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
经监事会审查，董事会编制的《河南新大新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
四、审议通过《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年 -2018年）股东分红回报规划>的议案》
经监事会审查，《河南新大新材料股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事宜的议案》
公司拟向平安证券有限责任公司（代平安佳赢1号定向资产管理计划）、中金投资（集团）有限公司、广发资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•新大新材定向资产管理计划）、中融信创投资管理（北京）有限公司及清远市长实兄弟投资企业（有限合伙）非公开发行股票，公司已拟定了关于本次非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等，并提交监事会审议。
三名监事均同意本次非公开发行股票的相关事项，但由于三名监事已被列为公司第一期员工持股计划的认购人，而公司第一期员工持股计划（广发原驰•新大新材定向资产管理计划）系本次非公开发行股票的认购对象之一，因此，三名监事均回避对该等议案的表决，并一致同意将该等议案提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于新建年产 10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的议案》
公司正处于转型发展的关键时期，为了保证公司可持续的发展，现拟筹建年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目，本产品适用于储能、动力、数码等行业，未来将为公司增加新的经济增长点。
该项目简介如下：
1、项目名称：年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目
2、项目地点：开封万盛新材料有限公司厂内
3、项目承建单位：河南新大新材料股份有限公司
4、项目建设内容：该项目拟租用公司子公司开封万盛新材料有限公司厂房生产，厂房面积为10000㎡，建设一条年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的自动化生产线，项目建设期预计10个月。
5、项目投资及效益情况
本项目总投资为34,921.2万元（其中，建设投资为16,052.2万元，流动资金为18,869万元），全部由企业自筹解决。预计该项目总投资收益率35.10%，投资回收期为3.80年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司监事会2015年11月9日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015072
河南恒星科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）已于 2015年7月 6日开市起停牌，公司分别于2015年7月4日、2015年7月11日和2015年7月20日在公司指定网站刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号为2015066）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号为2015069、2015070）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：
002132）自2015年7月27日开市起继续停牌，待相关公告披露后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年7月25日