证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-018吉林电力股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2018年 2月 9日（星期五）下午13：30。
网络投票时间为：2018年 2月 8日—2018年 2月 9日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2018年 2月 9日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2018年 2月 8日下午15：00至 2018年 2月 9日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 20
人，代表股份股 585,616,603股，占公司有表决权总股份的27.28%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 12人，代表股份有表决权股份 585,405,203股，占公司有表决权总股份的27.27%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份
211,400股，占公司有表决权总股份的0.0098％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，提案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、关于修订公司《章程》的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,405,203|0|0|8,200|203,200|0|585,413,403|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|99.96|0.04|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,525,580|0|0|8,200|203,200|0|5,533,780|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|96.46|3.54|0|

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过，通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意增加公司经营范围，调整董事会决策权限等内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（1）整体表决情况
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|cn|现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,405,203|0|0|8,200|203,200|0|585,413,403|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|99.96|0.04|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,525,580|0|0|8,200|203,200|0|5,533,780|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|96.46|3.54|0|

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过，通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意修订董事会决策权限、股东大会召开方式、地点、会议通知、股权登记日、网
络投票、表决结果等相关内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《股东大会议事规则》。
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,405,203|0|0|8,200|203,200|0|585,413,403|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|99.96|0.04|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,525,580|0|0|8,200|203,200|0|5,533,780|203,200|0|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|96.1211|0|96.46|3.54|0|

表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过，通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意修订董事会决策权限的相关内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会议事规则》。
4、关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,405,203|0|0|8,200|176,600|26,600|585,413,403|176,600|26,600|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|83.5383|12.5828|99.96|0.03|0.004|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,525,580|0|0|8,200|176,600|26,600|5,533,780|176,600|26,600|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|83.5383|12.5828|96.46|3.08|0.46|

表决结果：通过了《关于选举王义军为公司第七届董事会独立董
事的议案》，选举王义军为公司第七届董事会独立董事。
5、关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,405,203|0|0|8,200|176,600|26,600|585,413,403|176,600|26,600|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|83.5383|12.5828|99.96|0.03|0.004|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,525,580|0|0|8,200|176,600|26,600|5,533,780|176,600|26,600|
|比例(%)|100|0|0|3.8789|83.5383|12.5828|96.46|3.08|0.46|

表决结果：通过了《关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案》，选举王景明为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年二月九日