证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-062网宿科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2017年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月28日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
公司2017年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会由 7名董事组成。经本次会议审议：
1、选举刘成彦先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、选举洪珂先生为第四届董事长副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会：王蔚松先生（主席）、颜永春先生、黄斯颖女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、薪酬与考核委员会：黄斯颖女士（主席）、李智平先生、洪珂先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、提名委员会：李智平先生（主席）、王蔚松先生、刘成彦先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、战略委员会：刘成彦先生（主席）、储敏健先生、颜永春先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘成彦生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任洪珂先生、储敏健先生、周丽萍女士、肖蒨女士、黄莎琳女士担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：经逐一表决，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任肖蒨女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电话：021-64685982
传真：021-64879605
电子邮箱：wangsudmb@chinanetcenter.com
八、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会审核，同意聘任杨彬先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议并通过《关于拟与CDN-VIDEO股东签署少数股权安排相关协议的议案》
经2017年4月10日召开的第三届董事会第三十八次会议及2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准，公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）使用募集资金收购俄罗斯 CDN-VIDEOLLC（以下简称“CDN-VIDEO”）70%的股权。香港网宿与CDN-VIDEO的股东CDN-Invest（及其关联方）、Efimova SvetlanaValeryevna、Zhuravlev Pavel Stanislavovich及Zibrova Lidiya Sergeevna于2017年2月16日签署了《股权购买协议》，香港网宿以 4.305亿卢布的对价（按照2017年2月16日人民币兑卢布汇率，折合人民币5,163.36万元，具体以出资当天的实时汇率为准）购买以上交易对方合计持有的CDN-VIDEO70%股权。
为保持CDN-VIDEO核心管理团队的稳定性，及收购完成后CDN-VIDEO的持续稳定运营，公司本次交易未购买CDN-VIDEO首席执行官（CEO）GORODETSKY YAROSLAV IGOREVICH先生及首席技术官(CTO)IVLENKOV SERGEY VLADIMIROVICH先生（以下简称：少数股东或核心管理团队）分别持有的CDN-VIDEO18.751%及11.249%股权。目前，为推进对CDN-VIDEO业务的整合，完善其核心管理团队激励机制，明确 CDN-VIDEO剩余少数股权购买安排，香港网宿与CDN-VIDEO少数股东GORODETSKY YAROSLAV
IGOREVICH先生、IVLENKOV SERGEY VLADIMIROVICH先生拟签署《卖出期权协议》、《借款协议》、《股权质押协议》，对相关事项进一步明确约定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于拟与 CDN-VIDEO股东签署少数股权安排相关协议的公告》，独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年4月28日
简历
刘成彦先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学。曾在机械工业出版社及中国科协管理科学研究中心工作，后参与北京易迈电子邮件有限责任公司的设立工作，1999年至2000年任中国万网首席运营官；2001年加入公司，任首席运营官；2005年担任公司执行董事。现任公司董事长、总裁，香港网宿执行董事。
截至公告日，刘成彦先生直接持有本公司股票 297,629,857股（2016年度权益分派实施除权后），认购本公司“第一期员工持股计划”23,050.00万份权益（每份份额为1元）。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
洪珂先生，1967年生，美国国籍，美国亚利桑那州大学硕士研究生学历。曾任美国达可达互联网公司技术副总裁，美国泛亚电信技术副总裁，拥有十多年互联网行业工作经验。2004年加入公司任首席技术官，现任公司副董事长、副总裁、首席技术官，美国子公司 Quantil, Inc的CEO及董事、Quantil Networks, Inc的董事。
截至公告日，洪珂先生未持有本公司股份，洪珂先生的配偶系公司控股股东、实际控制人陈宝珍之女，洪珂先生的配偶与公司监事张海燕为姐妹关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
颜永春先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学计算机软件本科学历。曾就职于湛江科委计算中心，参与工业过程控制产品开发，网络环境下的应用的开发；担任过深圳依博科技有限公司销售部经理、深圳康特电脑软件有限公司销售部副经理、深圳永合电脑系统公司副总经理、亚科讯网络（深圳）有限公司副总经理、广东世纪网通信技术有限公司副总经理。现任公司董事。
截至公告日，颜永春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
储敏健先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，东南大学本科学历。曾在中国电力工程顾问集团西南电力设计院从事电力自动化系统设计工作；在江苏无锡江南电缆有限公司负责华东地区的销售工作。2000年加入公司，历任深圳分公司总经理。现任公司董事、副总裁，公司子公司深圳福江科技有限公司、南京网宿科技有限公司、深圳绿色云图科技有限公司总经理；北京秦淮数据有限公司、Quantil Technology (Ireland)Limited、Quantil Networks Canada Limited的董事；深圳市锐网科技有限公司的执行董事。
截至公告日，储敏健先生持有本公司股票26,964,130股（2016年度权益分派实施除权后），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王蔚松先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学院副教授。同济大学工学学士、工学硕士、管理学博士。自1982年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。现兼任上海财务学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司、上海永利带业股份有限公司、浙江金海环境技术股份有限公司、上海环境集团股份有限公司的独立董事。现任本公司独立董事。
截至本公告日，王蔚松先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李智平先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级编辑。曾任上海信息服务行业协会理事长、上海复旦大学、交通大学和上海大学兼职教授、上海东方网股份有限公司董事长兼总裁、东方出版中心有限公司总经理。现任上海大家文化艺术中心理事长、上海青年IT人才协会顾问、上海现代服务业联合会副会长，中版数字影像传播中心总经理、上海东方维京文化发展有限公司董事长。
现任本公司独立董事。
截至本公告日，李智平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
黄斯颖女士，1978年生，中国香港国籍，香港大学工商管理学士学位，中欧国际商学院EMBA（高层管理人员工商管理硕士）硕士学位。曾担任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司财务总监、艾回音乐影像制作（中国）有限公司财务总监，曾受聘于罗兵咸永道会计师事务所出任经理，现担任盈德气体集团有限公司首席财务
官，瑞慈医疗集团有限公司（1526.HK）、橙天嘉禾娱乐集团有限公司（1132.HK）独立董事。于2003年成为香港会计师公会会员，现为资深会员。现任本公司独立董事。
截至公告日，黄斯颖女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
周丽萍女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。曾任上海汇聚计算机系统工程有限公司财务部会计、上海以太电脑网络有限公司财务部会计。2000年加入公司，历任公司财务部主管、广州分公司财务经理、总部财务经理、综合管理部经理、南京网宿监事、公司第一届监事会主席。现任公司
副总裁、董事会秘书，工会主席。
截至公告日，周丽萍女士持有本公司股票10,154,906股（2016年度权益分派实施除权后），认购本公司“第一期员工持股计划”2,000万份权益（每份份额为1元）。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
肖蒨女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于清华大学，管理学硕士学位；本科毕业于北京航空航天大学，经济学学士学位；注册管理会计师（CMA）。曾先后任职于中国空间技术研究院、埃森哲咨询公司、IBM公司、Dell公司。2011年2月加入公司，现任公司副总裁、财务总监。
截至公告日，肖蒨女士持有本公司股票3,434,613股（2016年度权益分派实施除权后），认购本公司“第一期员工持股计划”500万份权益（每份份额为1元）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
黄莎琳女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于新加坡国立大学工业系统工程系，本科毕业于清华大学，计算机科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，新加坡科技集团执行级工程师。2005年加入公司，现任公司副总裁、CDN事业部总经理。
截至公告日，黄莎琳女士持有本公司股票2,200,102股（2016年度权益分派实施除权后），认购本公司“第一期员工持股计划”550万份权益（每份份额为1元）。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杨彬先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有注册会计师(CPA)、注册内部审计师（CIA）、以及会计专业中级技术资格。曾先后任职于陕西永宁工贸有限公司、金周会计师事务所、小肥羊餐饮管理有限公司华东区稽查部、珠峰工业股份有限公司审计部副经理。2011年11月加入本公司,现任公司审计部经理。
截至公告日，杨彬先生持有本公司股票59,909股（2016年度权益分派实施除权后），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。杨彬先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。
魏晶晶女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国人寿保险股份有限公司上海分公司，德正国际知识产权事务所，2010年3月加入公司担任综合管理部专员，2012年7月起担任公司证券事务代表。已于2011年 7月13日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至公告日，魏晶晶女士持有本公司股票297,529股（2016年度权益分派实施除权后）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。