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股票代码：002743 股票简称：富煌钢构关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案
各位董事：
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：
一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
二、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；
三、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
四、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
五、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
六、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决
议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；
七、办理与本次非公开发行有关的其他事项；
八、授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
以上议案将提请股东大会审议。
请各位董事予以审议。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-024
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监汪开江先生的书面辞职申请。为了进一步完善公司治理结构，汪开江先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司董事、总经理、审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪开江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对汪开江先生在任职公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司总经理提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核，公司第六届董事会第二十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨宗山先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本次财务总监辞职及聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019年 4月 17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
附件：杨宗山先生简历
杨宗山先生，中国籍，1973年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任华英集团财务科长、企管部经理、财务部经理。现任公司财务部经理、控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事、河南华冉食品有限公司监事。
杨宗山先生目前直接持有本公司股份 5,000股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。
不属于失信被执行人。
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-042
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件发出，会议于 2018年 10月 23日下午16： 00以通讯方式在公司深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018第三季度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018第三季度报告正文》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议并通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
监事会认为：2017年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
《关于聘请 2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-040）详见 2018年 10月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-043）详见 2018年 10月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司监事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-42深圳华侨城股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司限制性股票激励对象陈跃华担任公司第七届监事会监事长,公司限制性股票激励对象邱尼克、李廷波、刘达、王虎离职，根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，由公司对其所持有的共计 975,000股限制性股票进行回购，全部回购注销完成后，公司总股本将由 8,204,081,415股变更为 8,203,106,415股。
具体修订内容如下：
一、原章程第七条为：
“第七条公司注册资本为人民币 8,204,081,415元。”现修订为“第七条公司注册资本为人民8,203,106,415元。”
二、原章程第十九条为：
“第十九条公司股份总数为 8,204,081,415股，全部为
普通股。”
现修订为：“第十九条公司股份总数为 8,203,106,415股，全部为普通股。”
三、其他条款内容不变。
附件：《公司章程修订对照表》
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十二日
附件：公司章程修订对照表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第七条 公司注册资本为人民币 8,204,081,415 元。||第七条 公司注册资本为人民币 8,203,106,415 元。||
|2||第十九条 公司股份总数为8,204,081,415 股，全部为普通股。||第十九条 公司股份总数为8,203,106,415 股，全部为普通股。||
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-03-017深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工监事宫立军先生的书面辞职报告，申请辞去公司第四届监事会监事职务。公司对宫立军先生的工作另有安排，宫立军先生辞职后仍将在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，由于宫立军先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，宫立军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选。
公司及监事会衷心感谢宫立军先生在任职期间对公司所做出的贡献！
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2016-014安徽神剑新材料股份有限公司
关于举办2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年度报告网上业绩说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监罗譞先生、董事会秘书李保才先生、独立董事万尚庆先生及保荐人张恒女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
二○一六年四月十九日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-062深圳市名家汇科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2018年6月5日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明向广发银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度共计不超过人民币 10,000万元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信期限不超过 12个月，其中敞口业务最高限额为人民币7,000万元（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
为支持永麒照明经营发展，公司同意为其前述最高限额人民币7,000万元的敞口业务授信事项（以下简称为“敞口业务授信”）提供连带责任担保，担保期限为上述敞口业务授信范围内主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。
同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明上述敞口业务授信提供个人连带责任担保。徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司
2、成立日期：2010年3月 23日
3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路 6号 1幢 1号 1601-1室
4、法定代表人：姚勇
5、注册资本：贰仟万元整
6、经营范围：道路货运经营（凭有效许可证经营）。照明工程施工、安装及设计;照明灯具、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售。
7、与本公司关系：系公司控股子公司，股权关系如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例(%)|
|深圳市名家汇科技股份有限公司|1100|55|
|徐建平|463.50|23.175|
|宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）|391.50|19.575|
|宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业（有限合伙）|45.00|2.25|
|合计|2000|100|

8、永麒照明最近一年又一期的财务指标： 单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日/2018年1-3月（未经审计）|
|资产总额|177,301,935.19|194,998,569.86|
|负债总额|113,342,687.12|112,853,635.32|
|净资产|63,959,248.07|82,144,934.54|
|营业收入|177,412,607.30|93,812,790.47|
|营业利润|58,092,745.76|21,704,059.92|
|净利润|43,400,243.41|18,185,686.47|

三、担保协议的主要内容
公司拟签署的《最高额保证合同》，担保情况详见“对外担保概述”，其他主要担保条款如下：
被担保主债权：在贷款有效期限内，因债权人向债务人连续发放最高余额为人民币7，000万元敞口业务额度的流动资金或国内信用证开证或非融资保函（以下统称“贷款”）而形成的一系列债权以及广发银行为实现债权和担保权而发生的费用。
担保方式：连带责任保证。
担保期限：本合同的担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。
四、反担保及风险控制情况
永麒照明股东徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：永麒照明为公司控股子公司，经营状况良好，公司为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明本次敞口业务授信提供个人连带责任担保，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。
五、公司董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：永麒照明经营情况稳定，行业前景广阔，资信及偿债能力较优，此次担保是为了满足其正常经营需要。同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士为永麒照明本次敞口业务授信提供个人连带责任担保；徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。
综上，公司为控股子公司永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于永麒照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，同意本次担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股东徐建平先生及其配偶鲍珊女士都同时为永麒照明提供了个人连带责任担保，且永麒照明股东徐建平先生以其个人持有的全部二级市场股票就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 7,000万元（含本次担保），均为对公司控股子公司的担保，占公司 2017年经审计净资产的9.52%。
无违规担保和逾期担保情况。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-07金谷源控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年4月11日上午9：30
2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长路联先生
6、出席会议的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 49680000股，占公司有表决权总股份的19.69%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一三年度财务报告审计机构的议案》
同意49680000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意49680000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：张晓明、贺维
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
上海锦天城(福州)律师事务所
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
股权激励计划部分回购注销事项的
法律意见书
地址：：中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心(IFC)37层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350005
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书上海锦天城(福州)律师事务所
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
股权激励计划部分回购注销事项的
的法律意见书
（2017）锦律非(激)字17第0062-2号致：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
根据厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研集团”或“公司”）与上海锦天城(福州)律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第126号，以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司股权激励计划部分回购并注销事项，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
5、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年股权激励计划激励对象林静、欧志成、张石柳、李少龙因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定以人民币9.48元/股的价格回购并注销林静、欧志成、张石柳、李少龙已获授但尚未解锁的限制性股票共计32,820股,回购价格共计311,133.60元人民币，回购资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由346,119,096股减少为346,086,276股。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《2017年限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“……（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”鉴于林静、欧志成、张石柳、李少龙因个人原因离职，因此，公司可以决定对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按本激励计
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书划的规定回购注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的的议案》，鉴于林静、欧志成、张石柳、李少龙因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟以人民币 9.48元/股的价格回购并注销林静、欧志成、张石柳、李少龙已获授但尚未解锁的限制性股票共计32,820股,回购价格共计311,133.60元人民币，回购资金来源为自有资金。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2017年3月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
2、2017年5月12日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2018年3月30日，根据2016年度股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书股票的的议案》，确定了回购、注销离职员工林静、欧志成、张石柳、李少龙已获授但尚未解锁的限制性股票等事项。但是，本次回购并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司已就本次股权激励计划的部分回购并注销事项履行了必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定。但是，本次股权激励计划的部分回购并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需经公司股东大会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海锦天城(福州)律师事务所关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股权激励计划部分回购注销事项的法律意见书》之签署页)
上海锦天城(福州)律师事务所 经办律师：_________________负责人： 经办律师：_________________二〇一八年三月三十日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心(IFC)37层，邮编:350005
电 话:0591-87850803；传真：0591-87816904
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
浙江众合科技股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集
配套资金评估相关事项的独立意见
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州科环环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业购买标的公司100%股权，同时向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）和宁波鼎利盈投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估师”）以 2015年12月31日为基准日，对苏州科环股东全部权益进行了评估，并出具了天源评报字[2016]第0103号《资产评估报告》）（以下简称“原评估报告”）。
由于原评估报告已过有效期，公司聘请了天源评估师以 2016年9月30日为基准日，对苏州科环股东全部权益再次进行了评估，并出具了天源评报字[2016]第0397号《资产评估报告》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》以及《浙江众合科技股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事审阅了相关文件，基于独立判断立场就本次交易的评估事项发表如下意见：
（一）公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专
业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（二）评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金评估相关事项的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
浙江众合科技股份有限公司2017年1月3日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-043福建青松股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年4月14日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2019年4月25日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议披露网站。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告》。
与会董事一致确认，《2019年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2019年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于2019年4月26日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-112新大洲控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：新大洲A、股票代码：000571）的股票于2018年11月13日、2018年11月14日、2018年11月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.03％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境发生的重大变化：
1）因公司近期资金紧张状况仍未缓解，本公司出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元还未上缴，预计将产生税收滞纳金。公司正在解决问题当中。
2）我公司及两子公司违规为陈阳友、刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司出具的《关于支付股权回购价款和补偿款的承诺函》进行担保一事，导致公司在平安银行一账户被冻结，涉及金额810565.04元，子公司海南新大洲实业有限责任公司和天津恒阳食品有限公司的房产不动产被查封，保全价值1.3亿元。
公司认为本公司及子公司出具《担保函》，未履行公司担保事项的审批程序，未
经董事会和股东大会批准，保证承诺以及仲裁条款都存在着无效的情形。目前相关当事人在进行和解谈判，陈阳友先生提出将以其个人资产补偿对方，目前在商谈当中。
上述事项已在公司2018年半年报报告、2018年第三季度报告中进行了披露。
4、公司、公司第一大股东及其实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间公司第一大股东及其实际控制人未进行买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司第一大股东所持股份存在的风险：本公司于2018年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一大股东部分质押股份触及平仓线的公告》（公告编号：临2018-099）。公司于2018年11月9日在深圳证券交易所互动易平台发布了有关情况的进展，详见《关于投资者反映事项的相关说明》。截至2018年11月15日公司股票收盘价已经高于公司第一大股东质押股份的平仓线价格。
3、公司已于2018年10月31日披露了《2018年第三季度报告全文及正文》，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-16,760,444.84元。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-079
广州迪森热能技术股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟将2018年度审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度外部审计机构。
公司就变更审计机构事宜通知了原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），且与其进行了沟通，经双方友好协商，决定不再续聘其为公司2018年度财务审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码：913300005793421213；
执行事务合伙人：胡少先；
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼；
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资质：具备证券、期货相关业务审计资质。能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司已与原审计机构就终止年度审计工作事项进行了事前沟通。
2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、2018年10月26日公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、2018年10月26日公司召开的第六届监事会第二十次会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审
计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年10月30日
关于控股股东增持股票计划进展的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-054
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东增持股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司2016年4月非公开发行新增股票130,000,000股，公司总股本变更为865,184,815股。以下数据比例，均根据现有股本865,184,815股计算。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4
日发布了《关于控股股东2016年继续实施股票增持计划的公告》（公告编号：
2016-001），公司实际控制人、控股股东王飘扬先生将在2016年内继续增持公司股票，现将相关进展情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年6月15日，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生增持公司股票
550,000股，占公司总股本的0.0636%，增持金额为948万元。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|王飘扬|集中竞价|2016年6月15 日|17.236|550,000|0.0636|

二、本次增持前后持股情况
关于控股股东增持股票计划进展的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股性质|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王飘扬|合计持股|234,517,269|27.11|235,067,269|27.17|
||其中：无限售条件股|58,629,317|6.78|58,766,817|6.79|
||有限售条件股|175,887,952|20.33|176,300,452|20.38|

注1：上表中王飘扬先生持有的股票，包含通过资产管理计划“中邮创业基金－兴业银行－王飘扬”持股约360万股，该部分股票王飘扬先生承诺自愿性限售至2016年3月11日，限售承诺到期后，该部分股份的75%计入限售条件股，25%计入无限售条件股。
本次以自有账户增持部分，按照规定以增持股份的75%计入有限售条件股。
表中数据计算时均采用四舍五入的方式，上述股份数据、单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。公司根据比例测算得出无限售条件股数及有限售条件股数，最终持股信息仍以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。
三、增持计划整体执行情况
本次增持后，王飘扬先生自发布增持计划以来，已累计增持38,511.02万元，增持公司股票22,712,357股，占目前公司总股本的2.63%。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.控股股东王飘扬先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股票。后续将按照2016年1月4日发布的增持计划，在2016年内根
据实际情况，依法适时持续增持公司股票，增持价格不限，增持金额为2015年
度内未完成的增持金额，即总增持金额不低于5亿元。
关于控股股东增持股票计划进展的公告4.公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-117
南方风机股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省佛山市禅城区人民法院《民事判决书》（2018粤0604民初10075号），广东省佛山市禅城区人民法院就罗广容与公司、杨子善、李柏佳民间借贷纠纷案作出一审判决，现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件基本情况
原告罗广容就其与公司、杨子善、李柏佳民间借贷纠纷案向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼。原告罗广容诉称，被告杨子善、李柏佳于2018年2月27日签订了《借款担保合同》，借款本金为人民币350万元，借款用于公司资金周转，李柏佳为前述债务承担连带保证责任。罗广容起诉要求杨子善偿还借款本金350万元及利息，并承担相关诉讼费用，公司、李柏佳对上述款项承担连带清偿责任。
具体内容详见公司于2018年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
二、一审判决结果
根据广东省佛山市禅城区人民法院的《民事判决书》（2018粤0604民初10075号），上述案件判决如下：
（一）杨子善在本判决发生法律效力之日起十日内向罗广容清偿借款本金3,395,000元及利息（从2018年4月1日起，以借款本金3,395,000元为基数，按照年利率24%，计算至实际清偿之日止）；
（二）李柏佳对本判决第一项确定的债务承担连带清偿责任；
（三）驳回罗广容其他诉求请求。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁事项之外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼判决对公司本期或期后利润的可能影响
在上述案件中，公司非合同主体，亦未在任何文件上签字盖章。该案件一审判决公司无需承担连带清偿责任。判决结果不会对公司本期或期后利润产生影响。
目前该判决处于上诉期内，尚未发生法律效力。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-15成都高新发展股份有限公司2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1100万元–600 万元|亏损：967.38万元|
|基本每股收益|亏损：约0.050元 - 0.027元|亏损： 0.044元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2014年 1季度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二 O一四年三月二十一日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-068
德展大健康股份有限公司
关于公司股东质押部分股份延期购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德展健康”）于2018年12月26日接到公司股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）质押说明，获悉凯迪投资与国开证券股份有限公司办理了股票质押延期购回手续（该股票质押交易具体情况详见2017年12月27日披露在巨潮资讯网的《关于股东质押部分股份的公告》[2017-056]），将该笔股票质押交易购回期限延期12个月，质押用途及目的不变。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆凯迪投资有限责任公司|否|88,700,000|2018-12-25|2019-12-25|国开证券股份有限公司|45.02%|补充流动资金|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
凯迪投资以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
此次交易前，凯迪投资持有德展健康无限售条件流通股197,031,685股，占
德展健康总股本8.79%；此次股份质押后，凯迪投资所持有德展健康股份累计被
质押的数量为88,700,000股，占德展健康总股本的3.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-82号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月20日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第三次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第三次临时会议于 2018年 11月 23日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（一）审议通过《关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2018-83号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于向九江银行银行申请 5000万元人民币授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向九江银行广东自贸试验区南沙支行申请 5,000万元人民币授信，期限为 1年，贷款资金主要用于补充流动资金与偿还有息负债。公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司、广州市番禺海印休闲有限公司，公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明先生提供连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-038中水集团远洋股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年6月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水渔业：关于中国证监会立案调查的公告》和《中水渔业：关于中国证监会立案调查暨风险提示的补充公告》，目前中国证监会正依法对公司进行调查。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行
信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年7月1日