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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—042
南方黑芝麻集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获得于2015年5月4日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2015年 5月 5日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，实施时间距离 2014年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，现将2014年年度权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本318,542,222股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月26日，除权除息日为：2015年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司证券投资中心
咨询联系人：周淼怀、何如文
咨询电话：0771-5308080/5308015
传真电话：0771-5308639
六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-021
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于将拟回购的社会公众股份用于筹划股权激励的提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了促进公司持续、健康、稳定的长远发展，维护广大股东的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及《宁波理工环境能源科技股份有限公司关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-015），结合公司的实际情况，根据股东大会授权，计划将公司拟回购的社会公众股份用于实施股权激励（以下简称“本次股权激励”），相关筹划情况如下：
一、本次股权激励的规模
本次股权激励股票总量不超过公司《关于回购公司股份的公告》中的回购数量，即不超过公司总股本的5%。
二、本次股权激励涉及的股票来源
本次股权激励涉及的股票来源于公司回购的已发行 A股股份。
三、本次股权激励的持有人范围
本次股权激励的持有人范围原则上为公司（含子公司）中高层管理人员及核心骨干员工。
四、需要说明事项及风险提示
本次股权激励尚处于筹划阶段，需要在公司实施回购方案结束后才能正式实施。公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，本次股权激励
的推出面临着诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-001浙江世宝股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日领取了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具日期为 2017年 12月 25日的《关于核准浙江世宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2379号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过62,146,892股新A股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：浙江世宝股份有限公司
联系人：刘晓平（副总经理兼董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
2、保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司
联系人：龚俊杰（保荐代表人）
电话：010-66538674
传真：010-66538574
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年1月5日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-070
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2016年6月24日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年6月30日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议公司《关于受让关联方葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司土地使用权的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：此议案为关联交易议案，关联方监事筴凤华女士回避表决，经与会4名非关联方监事表决一致通过了本议案。
决议内容：根据公司长期规划发展的需要，我公司拟受让位于公司院内的葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司（以下简称“葫芦岛炭素”）的工业用地 166,836.40平方米土地使用权。受让价格按照土地评估公司出具的土地评估报告价格为基础，确定为7,290.75万元。具体为：
1、转让土地基本情况：
（1）土地坐落位置：葫芦岛市连山区化工街1号；
（2）土地使用权面积：166,836.40㎡；
（3）土地规划用途：工业用地；
（4）土地使用期限：至2055年8月24日止；
（5）土地现状：该宗土地为成熟工业用地，宗地红线内一平；
（6）国有土地使用证号：葫芦岛国用(2011)第变 120-2号(地号
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（地号020060500028001002）其中 67,817.00平方米、葫芦岛国用(2011)第变122-2号（地号020060500028003001）88,395.90平方米；
（7）转让标的具体范围和情况以辽宁天力土地房地产估价有限公司出具的辽宁天力（2016）地估字第葫123号土地估价报告所述范围为准；
（8）土地项目开发权状况：该宗土地为成熟工业用地，宗地红线内一平。
2、转让价格：
以辽宁天力土地房地产估价有限公司出具的辽宁天力（2016）地估字第葫123号土地估价报告为基础，确认本协议的转让价格每平方米人民币437元，合计转让价格人民币7,290.75万元。
3、土地使用权期限：
土地使用权期限为自申领的该场地国有土地使用权证载明的起始日起至2055年8月24日止。
4、支付方式：
在合同生效之日起 20个工作日内，方大化工以现金或银行承兑汇票等合法方式向葫芦岛炭素支付合同总价款的40%；双方办理完毕合同约定的土地使用权转让登记手续后 60个工作日内，方大化工再向葫芦岛炭素支付合同总价款的60%。
三、备查文件
1、2016年6月30日第六届监事会临时会议决议。
2、辽宁天力土地房地产估价有限公司出具的辽宁天力（2016）地估字第葫123号《土地估价报告》。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一六年七月二日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2532号文核准。本
次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“纳尔股份”，股票代码为“002825”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.17元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,394,056.42
3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,374
4、网上投资者放弃认购金额（元）：430,943.58
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,232
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：25,396,849.44
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,768
4、网下投资者放弃认购金额（元）：28,150.56
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|应缴款金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|杨宁恩|杨宁恩|346|3,518.82|346|
|2|刘燕平|刘燕平|346|3,518.82|346|
|3|池方燃|池方燃|346|3,518.82|346|
|4|何宗远|何宗远|346|3,518.82|346|
|5|陈炳雄|陈炳雄|346|3,518.82|346|
|6|陈卫东|陈卫东|346|3,518.82|346|
|7|于淑华|于淑华|346|3,518.82|346|
|8|何耀晖|何耀晖|346|3,518.82|346|
|合计||||28,150.56|2,768|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为45,142股，包销金额为459,094.14元，包销比例为0.1806%。
2016年11月24日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
地址：上海市中山南路318号2号楼24楼
联系人：股权资本市场部
电话：021-23153802、23153805
传真：021-23153502
发行人：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2016年11月24日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-100海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。截至目前，公司正在积极推进相关各项工作，非公开发行股票的具体方案仍在进一步论证完善。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-079北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该重大事项涉及发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳讯飞鸿；证券代码：300213）自2016年11月4日（星期五）上午开市起停牌。公司于2016年11月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-075），并于2016年11月11日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-078）。
经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。因本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年11月18日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2016年12月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临049号奥瑞金包装股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司拟对 2015年度非公开发行股票方案的相关重要问题进行磋商，存在修改或调整的可能性。因上述事项尚在讨论中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：奥瑞金，股票代码：002701）自 2015年 7月 8日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月8日
《公司股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会于 2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，经公司第二届董事会 2014年第六次会议审议通过对《公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订，相关内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东大会审议下列事项之一的， 公司应当安排通过网络投票系统为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外） ；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|

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|他事项。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。||
|第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第五十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。|第五十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。|
|第五十三条 本规则规定的公告、信息披露、网络投票以及向证券监管机构报告、备案、审核等相关事项均自公司股票在深圳证券交易所上市之日起实施。|第五十三条 本规则自公司股东大会审议通过之日起开始执行；本规则的修订由董事会负责，经股东大会审议通过方可实施。|
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）第三届董事会第二十次会议于2018年7月2日下午14时在公司19楼会议室召开，审议了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见
公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司增加外汇套期保值业务额度的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。
我们一致同意公司增加外汇套期保值业务的额度，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________武亚军
独立董事关于《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，对《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表独立意见如下：
《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》进一步完善和健全公司利润分配政策，增强了公司利润分配透明度，明确了公司未来三年进行利润分配的原则、方式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，更好的维护了股东权益。制定《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意本次公司董事会审议通过的《广西贵糖（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见签字页）独立董事：邵九林 顾乃康
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2019-001浙江交通科技股份有限公司
关于部分化工生产装置年度例行停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保化工生产装置的安全、平稳运行，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日开始，对二甲基甲酰胺（DMF）、二甲基乙酰胺（DMAC）、甲胺及相关生产装置（即江山生产基地）展开年度例行停车检修工作，计划1月底前恢复生产。
本次检修是根据年度生产计划安排的例行装置检修。本次检修将减少部分产品当月产量，但不影响公司年度生产计划的完成。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年1月5日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-05-043受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2015年 12月 15日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2015年12月30日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份639,845,386股，占公司股份总数的47.4831%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人，代表股份24,800股，占公司股份总数的0.0018%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 4人，代表股份639,870,186股，占公司股份总数的47.4849%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2015年12月30日下午14:30时开始，15:30时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
同意票 639,870,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 24,800股，反对票 0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于非公开发行公司债券的议案》
同意票 639,870,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 24,800股，反对票 0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于发行长期限含权中期票据的议案》
同意票 639,870,186股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 24,800股，反对票 0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于唐山冀东水泥股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：易建胜
律 师：郭斌
2015年12月30日
关于平安银行股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
法律意见书
大成（顾）字[ 2015]第8号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China.
Tel:+8610 5813 7799 Fax:+8610 5813 7788
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会北京大成律师事务所
关于平安银行股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
平安银行股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司第九届董事会第十五次会议决议；
3.《平安银行股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据现行法律、行政法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则和公司章程的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的通知
2015年 7月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站以及公司网站上刊载《平安银行股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、方式、投票规则、出席对象、审议事项等进行了公告。本所律师认为，公司本次临时股东大会已于会议召开至少十五日以前以公告方式通知了各股东，符合公司法和公司章程的规定按时召开，合法有效。
（三）本次股东大会的提案
本次股东大会全部提案由董事会提出，股东大会议案内容与提案一致，审议事项的具体内容已于股东大会通知公告同日在相同信息披露媒体上进行了公告，符合公司法、股东大会规则以及公司章程的相关规定。
（四）本次股东大会的召开
根据本所律师的验证，本次股东大会于 2015年 7月 31日下午如期在深圳市深南东路 5047号公司六楼多功能会议厅召开，由公司董事长孙建一先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点及方式一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、通知、提案和召开
程序合法、有效。
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会二、出席本次股东大会会议人员资格
1、根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、投权委托证明和身份证明等相关资料的验证，通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）129人，代表有表决权股份 9,246,221,756股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 14,308,676,139股的64.6197％。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）27人，代表有表决权股份 8,530,135,792股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的59.6151％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）102人，代表有表决权股份 716,085,964股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.0046％。
2、根据本所律师的审查，除公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会邀请的其他人士。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项均与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合公司法、股东大会规则以及公司章程的有关规定。
2、经本所律师审查，本次股东大会采取现场记名投票和网络投
票相结合的方式投票表决，其中网络投票采用深圳证券交易所系统和
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供投票平台，股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通知中明确了网络投票的时间和投票程序，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月30日15:00至2015年7月31日15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了逐一表决。该等表决方式符合公司法、股东大会规则以及公司章程的有关规定。
3、经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，公司统计了投票表决结果。本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布本次股东大会的决议均已通过。该程序符合公司法、股东大会规则以及公司章程的有关规定。
4、经本所律师见证，本次股东大会以特别决议案形式审议并表决通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》，该议案经出席本次股东大会并对相应议案有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份三分之二以上通过。
中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对上述议案的表决。
5、经本所律师见证，本次股东大会以普通决议案形式审议并逐项表决通过了以下议案，该等议案均经出席本次股东大会并对相应议案有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份二分之一以上通过：
（1）审议批准《平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案》
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会（2）审议批准《平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案》本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司法、股东大会规则、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
(下接签字页)
法律意见书——平安银行2015年第一次临时股东大会（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于平安银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成律师事务所 经办律师:
段爱群
燕慧依
二〇一五年七月三十一日
独立董事对相关事项的独立意见厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件与厦门三维丝环保股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于解聘公司总经理的独立意见
出于维护公司稳定经营出发，并经核查，本次事项程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此我们同意解聘罗祥波总经理职务。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
1、本次聘任朱利民先生为公司总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、朱利民先生符合《公司法》等相关法律法规的任职条件,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在
独立董事对相关事项的独立意见如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任朱利民先生为公司总经理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于以上意见，我同意聘任朱利民先生为公司总经理。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事（签名）：
王智勇
年 月 日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-061转债代码：127011 转债简称：中鼎转 2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月25日召开的第七届董事会第十四次会议以及2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2018年 10月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司累计回购股份 7,593,000股，占公司总股本的0.622%，最高成交价为 11.48元/股，最低成交价为 9.86元/股，支付的总金额为 82436167.58元（含交易费用）。回购符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月7日）前5个交易日公司股票累计成交量为66,713,400股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 16,678,350股）。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-63
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|披露名称|披露内容|
|1|2016-6-25|2016-34|重大事项停牌公告|控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。|
|2|2016-7-1|2016-35|重大事项进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2016-7-8|2016-36|重大资产重组停牌公告|招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。|
|4|2016-7-15|2016-38|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2016-7-22|2016-39|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|6|2016-7-29|2016-40|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2016-8-5|2016-41|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2016-8-12|2016-45|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2016-8-19|2016-46|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2016-8-22|2016-47|第六届董事会第三十六次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|
|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|-|-|-|-|-|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬|
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|

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||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十月十二日||
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-026
绿康生化股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年半年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（元）|186,264,618.64|223,608,102.20|-16.70%|
|营业利润（元）|51,974,742.67|68,915,366.06|-24.58%|
|利润总额（元）|54,582,994.82|71,391,026.66|-23.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,756,439.22|60,370,970.39|-22.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.49|0.67|-26.87%|
|加权平均净资产收益率|13.13%|23.75%|-10.62%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产（元）|708,922,272.24|370,655,400.84|91.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|656,511,578.84|271,338,160.26|141.95%|
|股 本（元）|120,000,000.00|90,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.47|3.01|81.73%|

注：①上述数据均以公司合并报表数据填列。
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况简要说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入186,264,618.64元，相比去年同期下降
16.70%，主要原因是本年度公司大客户采购计划实施的较为均衡，而去年其采购主要集中在上半年完成。
（2）报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为54,582,994.82元和46,756,439.22元，相比于上年同期分别下降23.54%和22.55%。
主要原因除了前述营业收入下降之外，另就是本期人民币兑美元汇率变动趋势与上年同期不一致，使得本年度汇兑收益相比于上年同期下降234%。
（3）基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为 0.49和13.13%，相比于去年同期下降26.87%和10.62%，主要原因是本期公司上市增加股本33.33%和资本公积股本溢价894.18%所致。
2、财务状况说明
（1）报告期末，公司总资产708,922,272.24元，较报告期期初增加91.26%，主要原因是公司本期上市新增股本及资本公积股本溢价所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 656,511,578.84元和股本120,000,000.00元，分别较报告期期初增长141.95%和33.33%，原因同（1）。
（3）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产 5.47元，较报告期期初增长81.73%，主要原因同（1）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 7月 14日披露的《2017年半年度业绩预告修正公告》中对2017年半年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-036安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于收到《药物注册申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）“重组人干扰素α2b注射液”补充申请事项获得国家食品药品监督管理总局受理，并下发《药品注册申请受理通知书》，受理通知书的相关信息如下：
药物名称：重组人干扰素α2b注射液
剂型：注射剂
规格：600万IU/支
申请事项：补充申请：改变影响药品质量的生产工艺
申请人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
受理号：CYSB1700***皖
重组人干扰素α2b注射液目前为公司主营产品之一，其适应症为用于急慢性病毒性肝炎（乙型、丙型）、尖锐湿疣、毛细胞性白血病、慢性粒细胞白血病。公司利用自主制备的重组人干扰素α2b（rhIFNα2b）原液，通过不同制剂工艺分别制备形成包括冻干粉针、注射液、栓、乳膏、滴眼液共 5种剂型 14种规格的系列制剂，临床上广泛应用于感染科、妇科、皮肤科和眼科等科室。
本次申请对重组人干扰素α2b原液纯化工艺的变更，并未导致有效成分物质基础的改变，是在原有工艺基础上通过更为优化的工艺条件提高了产品纯度，进一步提升了产品的安全、有效性。
本次重组人干扰素α2b注射液的注册申请，还须经国家食品药品监督管理局审查批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年6月7日
融捷股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-059融捷股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年8月31日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2015年9月2日10:00在公司会议室召开，采取网络通信方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事6人，实到6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分监事和全部高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更财务总监的议案》
原财务总监冯达先生因个人原因向董事会提请辞职，董事会同意公司新聘任郭学谦先生为公司财务总监，聘任期限截至2017年3月31日。郭学谦先生简历如附件。公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
董事会同意对公司组织机构作出如下调整：
（1）成立财务中心，下设财务管理部与财务部
财务管理部主要职责：建立并完善财务制度体系、负责公司整体预算编制、
融捷股份有限公司公告（2015）制定财务工作计划、明确总部及子公司财务核算规范、负责总部及子公司财务人员的管理及考核评价等。
财务部主要职责：会计核算、财务报表编制与审核、业务合同及结算财务审核、费用及付款审核、资金管理等。
（2）原经营管理职能从财务部分离，设置经营管理部
经营管理部主要职责：公司经营管理体系建设、制定子公司经营计划、子公司经营管理分析与评价、子公司经营业绩评价与考核、子公司日常经营事务管理等。
（3）原内审部更名为审计部
审计部主要职责：审计计划及制度建设、审计实施与管理、编写审计报告并组织监督不符合项整改、子公司审计监督管理、重大经济事项审计监督、公司内控体系建设与反舞弊机制建设等。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》
董事会同意芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会就锂离子电池箱研发及生产基地项目等相关事项签订投资合同，投资合同的主要内容大致如下：
（1）项目建设的内容：建设约 14.4万平米的厂房（包括仓库、配套等）、研发和生产锂离子动力电池箱和消费电池包、建设年产 40亿 Wh的锂离子电池箱生产线；
（2）项目投资总额：约9.5亿元人民币；
（3）建设工期：总工期约36个月，分三期建设；
（4）投资合同生效条件：自双方签字盖章之日起，并经芜湖天量电池系统有限公司股东会及其控股股东融捷股份有限公司股东大会批准后生效。
目前芜湖天量电池系统有限公司与芜湖高新技术产业开发区管委会尚未签订正式的投资合同，待正式的投资合同签订后，公司将及时按照深圳证券交易所信息披露规则履行相应信息披露义务，上述投资合同主要内容以正式签订的合同为准。
根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。
融捷股份有限公司公告（2015）表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、融捷股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2015年9月2日附件：郭学谦先生简历
郭学谦先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师、高级工程师职称，注册税务师，注册资产评估师，注册咨询工程师（投资方向）。1990年7月本科毕业于四川大学化学专业，学士学位，1999年毕业于江苏科技大学会计学专业（第二本科学历）。1990年 7月至 2003年 7月任中国船舶工业总公司第 425厂财务会计处副处长、副书记；2003年 7月至 2005年 11月任深圳星原科技有限公司财务部经理；2005年 11月至 2007年 2月任广州豪剑摩托车工业（集团）公司集团财务中心部长；2007年3月至2012年6月任广东省国际工程咨询公司集团财务部副部长；2012年7月至2014年12月任广州（建筑集团）机电安装有限公司副总会计师；2015年1月至2015年8月任融捷投资控股集团有限公司集团财务中心财务管理处总经理。
郭学谦先生先生不存在《公司法》第 147条和《公司章程》第 95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验。
郭学谦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。