证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-047
江苏东源电器集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）第六届董事会第五次会议提议召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年9月25日（周四）下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2014年9月18日（周四）
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点:公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。
二、会议审议事项
（1）本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
1.1本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
(2)发行股份购买资产
1.2标的资产
1.3发行种类和面值
1.4发行对象及发行方式
1.5发行股份价格和定价原则
1.6审计/评估基准日
1.7交易价格及发行股份数量
1.8股份锁定期
1.9期间损益
1.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.11拟上市的证券交易所
1.12滚存未分配利润安排
1.13决议的有效期
（3）募集配套资金
1.14非公开发行股份的种类和面值
1.15发行方式和发行对象
1.16定价基准日、发行价格
1.17募集配套资金总额及发行数量
1.18募集资金用途
1.19锁定期安排
1.20拟上市的证券交易所
1.22本次发行股份募集配套资金决议的有效期
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
4、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》
5、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
6、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7、《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
8、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》
13、《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
16、《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免予以要约方式增持公司股份的议案》
上述议案1-16均已通过第六届董事会第五次会议审议，议案17经第六届董事会第四次会议审议，董事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。
三、会议出席对象
1、截至2014年9月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参会办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2014年9月23日（上午8:00-11:30、下午13:30-17:30）。
3、登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362074,投票简称:东源投票
2、投票时间：2014年9月25日交易时间，即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。对于逐项表决的议案，如议案11中有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，11.01元代表议案
11中子议案11.1，11.02元代表议案11中子议案11.2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
||||
|-|-|-|
|议案|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金|1.00|

||||
|-|-|-|
||暨关联交易方案的议案》||
|（1）|本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案||
|1.1|本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案|1.01|
|（2）|发行股份购买资产||
|1.2|标的资产|1.02|
|1.3|发行种类和面值|1.03|
|1.4|发行对象及发行方式|1.04|
|1.5|发行股份价格和定价原则|1.05|
|1.6|审计/评估基准日|1.06|
|1.7|交易价格及发行股份数量|1.07|
|1.8|股份锁定期|1.08|
|1.9|期间损益|1.09|
|1.10|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|1.10|
|1.11|拟上市的证券交易所|1.11|
|1.12|滚存未分配利润安排|1.12|
|1.13|决议的有效期|1.13|
|（3）|募集配套资金||
|1.14|非公开发行股份的种类和面值|1.14|

||||
|-|-|-|
|1.15|发行方式和发行对象|1.15|
|1.16|定价基准日、发行价格|1.16|
|1.17|募集配套资金总额及发行数量|1.17|
|1.18|募集资金用途|1.18|
|1.19|锁定期安排|1.19|
|1.20|拟上市的证券交易所|1.20|
|1.21|滚存未分配利润安排|1.21|
|1.22|本次发行股份募集配套资金决议的有效期|1.22|
|2|《关于本次交易构成关联交易的议案》|2.00|
|3|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》|3.00|
|4|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》|4.00|
|5|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》|5.00|
|6|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》|6.00|
|7|《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告|7.00|

||||
|-|-|-|
||书（草案）及其摘要>的议案》||
|8|《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》|8.00|
|9|《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|9.00|
|10|《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》|10.00|
|11|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》|11.00|
|12|《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》|12.00|
|13|《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|13.00|
|14|《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》|14.00|
|15|《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》|15.00|
|16|《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免予以要约方式增持公司股份的议案》|16.00|
|17|《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》|17.00|

代表弃权，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应股数|1股|2股|3股|

5、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决包括对议案一至议案十七的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十七分项表决，以对总议案表决为准；
如股东先对议案一至议案十七分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十七的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2014年9月24日15:00，结束时间为2014年9月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项：
（一）联系人：邱艳楠
电话：0513-86268788
传真：0513-86268222
邮政编码：226341
（二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
特此通知。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二○一四年九月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||||
|（1）|本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案||||
|1.1|本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案||||
|（2）|发行股份购买资产||||
|1.2|标的资产||||
|1.3|发行种类和面值||||
|1.4|发行对象及发行方式||||
|1.5|发行股份价格和定价原则||||
|1.6|审计/评估基准日||||
|1.7|交易价格及发行股份数量||||
|1.8|股份锁定期||||

|||
|-|-|
|1.9|期间损益|
|1.10|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|1.11|拟上市的证券交易所|
|1.12|滚存未分配利润安排|
|1.13|决议的有效期|
|（3）|募集配套资金|
|1.14|非公开发行股份的种类和面值|
|1.15|发行方式和发行对象|
|1.16|定价基准日、发行价格|
|1.17|募集配套资金总额及发行数量|
|1.18|募集资金用途|
|1.19|锁定期安排|
|1.20|拟上市的证券交易所|
|1.21|滚存未分配利润安排|
|1.22|本次发行股份募集配套资金决议的有效期|
|2|《关于本次交易构成关联交易的议案》|
|3|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》|

|||
|-|-|
|4|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》|
|5|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》|
|6|《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》|
|7|《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》|
|8|《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》|
|9|《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|
|10|《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》|
|11|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》|
|12|《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》|
|13|《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|

|||
|-|-|
|14|《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》|
|15|《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》|
|16|《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免予以要约方式增持公司股份的议案》|
|17|《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》|

注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年月日