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证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-009棕榈园林股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2014年3月15日以书面、通讯等形式发出通知，会议于 2014年 3月 26日下午 2:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年年度报告》及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2013年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
公司董事会提出的《2013年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。
我们同意该利润分配预案。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
立信会计师事务所在为公司提供 2013年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2014年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司监事会2014年3月28日
东兴证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
开展金属期货套期保值业务的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等相关文件规定，对光华科技开展金属期货套期保值业务进行了核查，核查情况及意见如下：
一、套期保值的目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，公司开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。
二、套期保值业务的开展
本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。
三、交易品种及数量
公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。
公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。
总量。
四、投入资金及业务期间
根据公司未来 12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 2000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起12个月内有效。
公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。
五、套期保值的风险分析
套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：
1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如 LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。
2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
略。
2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。
4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。
5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
七、独立董事发表独立意见
1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展金属套期保值业务履行了相关的程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司建立了《广东光华科技股份有限公司金属期货套期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
3、公司确定的套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开展金属期货套期保值业务有助于公司充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力；同时，公司已制定了《金属期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流
程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司开展金属期货套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司开展金属期货套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙在福 丁雪山
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-014北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》等相关议案，并于2015年9月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现公司将回购股份进展情况公告如下：
截至2016年2月29日，公司回购股份数量共计9,976,091股，占公司总股本的比例为1.2009%，最高成交价格为15.35元/股，最低成交价格为12.39元/股，支付的总金额为142,996,164.00元（含交易费用）。
公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，回购期间，公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年3月2日
北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 8月 28日召开第七届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 14日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 9月 14日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 9月 13日-2017年 9月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月13日15：00至2017年9月14日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份116,766,757股，占公司有表决权股份总数股的18.47%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份83,829,450股，占公司有表决权股份总数的13.2619%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 18人，代表股份32,937,307股，占公司有表决权股份总数的5.2107%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1关于选举第八届董事会非独立董事的议案（应选人数2人）
1.1.1选举付景林先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2选举王亚宏先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2关于选举第八届董事会独立董事的议案（应选人数5人）
1.2.1选举吕廷杰先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2选举孙琪先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3选举张晓岚女士为公司第八届董事会独立董事
1.2.4选举张焕国先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.5选举梁文永先生为公司第八届董事会独立董事
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举段茂忠先生为公司第八届监事会监事
3．《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
4．《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，其中关联股东回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公
司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，其中议案4以特别决议通过，议案1和议案2采取累积投票制的方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈静：
朱玉栓：
穆曼怡：
二零一七年九月十四日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-075烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月9日在烟台以现场方
式召开。本次会议通知已于2018年7月29日发出，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先生主持。
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2018年半年度报告及摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事认为：在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买金融机构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金运用效益，增加收益。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体修订如下：
（1）原第六条：
具有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
违反法律、法规和公司章程的规定和程序产生的监事无效。
现修订为：第六条具有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
违反法律、法规和公司章程的规定和程序产生的监事无效。
（2）原第二十二条：
监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
现修订为：第二十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二〇一八年八月九日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-060
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年11月5日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年11月9日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号4层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
3、本次董事会应参会人数9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》
公司 2018年第二次临时股东大会已审议通过《沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要等相关议案。鉴于一名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《激励计划》的有关规定，董事会同意公司对本次激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量
由不超过245.00万股调整为 243.00万股，授予人数由 49人调整为 48人。除针对上述内容的调整外，《激励计划》其他内容保持不变。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、杨强已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年 11月 9日为授予日，以 8.30元/股的价格向 48名激励对象授予 243.00万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、杨强已回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2018年11月9日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-059债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于下属公司拟公开挂牌增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司下属公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（简称“河南融合”）拟引入投资者进行增资。
2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为北京产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
4、公司具体增资金额尚未确定，待确定后再次提交董事会审议。
5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2018年7月16日召开第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司下属公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者增资的议案》，公司拟引入外部投资者对控股子公司大唐融合通信股份有限公司的控股子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南融合”）进行增资。本次增资采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所，具体交易流程按照北京产权交易所挂牌规定进行操作。河南融合本次融资资金不超过 1.1亿元（含公司拟增资部分），注册资本增加额根据最终评估值确定，引入的外部投资人持股比例合计不超过70%。本次河南融合拟引入投资者数量为不超过 10家。本次增资金额将全部用于补充河南融合流动资金和实缴基地子公司的注册资金所用。公司将根据评估情况及认购情况确定公司的具体认购金额并再次提交董事会审议。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告《第八届第十四次董事会决议公告》。
本次评估报告尚未正式出具，定价待评估报告出具后，确定具体价格，公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续，挂牌地点为北京产权交易所。
本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为北京产权交易所，目前尚不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
本次交易不构成重大资产重组，尚未签署协议。
二、交易对方基本情况
因本次交易拟通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）河南融合基本情况
公司名称：大唐融合（河南）信息服务有限公司
成立日期：2014年8月21日
注册地址：沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园
法定代表人：孙绍利
注册资本：1,000万元
经营范围：通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；市场调研；商务咨询；从事货物进出口、技术进出口业务。
河南融合股东情况：公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其51%股权；公司持有其49%股权。
具体股权情况如下：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
49% 40.68%
大唐融合通信股份有限公司
51%
大唐融合（河南）信息服务有限公司
（二）主营业务情况
河南融合主要从事依托于电信运营商的呼叫中心业务。
（三）财务数据情况
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017 年12月31日|2018年 3月31日|
|资产总额|31,894,508.70|23,324,783.02|
|负债总额|20,439,733.46|12,150,897.10|
|所有者权益|11,454,775.24|11,173,885.92|
||2017年度|2018年 1-3月|
|营业收入|17,880,960.88|-|
|利润总额|369,469.72|-780,889.32|
|净利润|271,816.63|-780,889.32|

（四）本次交易定价依据
本次评估报告尚未出具，待出具评估报告后，确定具体挂牌价格。公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。
（五）失信查询
经查验，河南融合不是失信被执行人。
四、增资意义及对公司的影响
（一）增资意义
通过本次增资，将有效改善河南融合负债率过高的问题，有利于改善河南融合财务状况，提升资本金实力；有助于提升河南融合呼叫中心业务的专业化发展，提升其在行业内的竞争力，也有利于提升河南融合的行业拓展实力，增强在服务
外包行业的综合竞争实力。
（二）对公司的影响
河南融合的本次增资可提升其资金流的充裕度，优化资产质量，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益。
河南融合是作为公司定点扶贫的切入点，本次通过引入外部投资者，在给河南融合带来发展资金的同时，河南融合也能以服务外包产业项目作为结合点，整合优势进行联合扶贫，以服务外包产业项目作为连接点，形成深入合作，开创联合科技扶贫的新模式。
五、风险分析
（一）市场环境变化、发展不如预期的风险
国内呼叫中心起步较晚，政府部门相关政策、法规等相对滞后，致使行业在一定程度上处于自由发展的状态。近两年，随着国家对市场化的支持，逐渐放松了对电信行业的管制，但是尚没有政策文件明确支持呼叫中心行业发展。如政策调整，将可能导致市场环境发生大的改变，最终导致河南融合经营受到影响。
应对措施：呼叫中心及服务外包已经形成规模，并且已经应用到多个行业。
经过30多年的发展，呼叫中心在发达国家已经发展成为一个与零售业、电信业、娱乐业、旅游业等并行的一大产业。随着社会信息化先进技术的不断发展，我国的呼叫中心市场逐年扩张，但市场饱合度还很低。同时，我国仍然面临着较大的就业压力，呼叫中心服务外包业务能有效增加就业、带动贫困或中小城市发展，国家不鼓励的可能性较小。
另外，呼叫中心业务应用场景广泛，运营商独立开展该业务难度较大，呼叫中心业务系劳动密集型产业，运营商独立开展业务面临巨大的人力运营及管理压力。同时，河南融合也将持续降本增效，降低综合服务成本，提高市场竞争力。
（二）智能客服推进呼叫中心行业产变革的风险
人工智能的发展可能推进呼叫中心产业新一轮的产业变革，在智能技术发展的推动下，呼叫中心产业内部的运营管理处于变革与转型之中，日益向精益化，数字化方向纵深发展。一方面，智能客服将替代简单、重复型的人工客服，另一方面，智能客服对呼叫中心运营框架，服务标准的升级迭代以及对人员技能要求
的不断提升。如果不能适应智能客服技术引领的产业变革，将在新的竞争环境下处于劣势地位。
应对措施：在呼叫中心行业，人工智能改变的只是客服的接待方式、管理方式，将人力不可量化的工作用软件去完成，并进行数据分析，以便于管理和运营，不可能真正取代人工。
同时，河南融合一直高度关注新技术变革和进步，在智能客服方面已经进行了研究和布局，并将重视新技术的应用。一方面，通过知识库和大数据分析有效地辅助人工坐席提高服务效率增进服务品质，从而促进经济效益的提升；另一方面，将加快推进智能客服在运营支撑方面的应用，通过对呼叫中心积累的人工录音通过数据建模来完成各种分析，支撑精细化营销，对突发的话务情况做分析、预警等；也用于语音业务的自动化质检，提升运营水平。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年7月16日
兰州海默科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规则和公司的《独立董事工作制度》要求,我作为兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2015年度任职期间的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
我于2015年11月30日召开的公司2015年度第三次临时股东大会被增补为公司独立董事。因此，2015年履行职责只有一个月时间。在一月个履职期间，积极履行独立董事勤勉尽责义务，亲自出席了应出席的两次董事会，认真审阅董事会会议资料，独立、客观、公正地行使表决权和监督权。
2015年度履职期间，我对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
在我2015年度履职期间，公司未发生需要独立董事发表独立意见的事项。因此，我2015年度未发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
在2015年度有限的履职期间，我积极有效地履行独立董事职责。
主要通过了解和学习公司的基本情况，重点关注公司历年的董事会和股东大会会议情况、公司对外投资、重大资产重组、对外担保、关联交易、非公开发行股票项目、员工持股计划等相关事项，发现公司治
理规范，依法合规经营，不存在损害投资者权益的情形；二是查阅了公司各项管理制度和内部控制程序，均符合相关法律法规及中国证监会和交易所的要求。
四、其它事项
2015年报告期内本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续认真履行职责，保护投资者权益，并为公司的健康发展做出应有的贡献。
独立董事：白东
2016年4月11日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-013广东燕塘乳业股份有限公司
关于起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）于 2017年 12月 18日在巨潮资讯网披露了《关于起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的自愿性信息披露公告》，就广州风行乳业股份有限公司（以下简称“风行公司”或“被告”）擅自使用与公司两款知名商品特有包装装潢相近似的包装装潢，涉嫌构成不正当竞争，应依法承担相应民事责任一案的诉讼基本情况进行了公告。
2018年4月24日，该案审理法院广州市天河区人民法院（以下简称“天河法院”）对该案作出公开宣判，并于当日向公司送达《民事判决书》（（2017）粤 0106民初16751号）。公司现将本案诉讼进展情况公告如下：
一、本案基本情况
1、案件当事人
原告：广东燕塘乳业股份有限公司
被告：广州风行乳业股份有限公司
2、本案起诉及受理的基本情况
请见公司于 2017年 12月 18日发布在巨潮资讯网的《关于起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的自愿性信息披露公告》。
3、原告提出的事实和理由
原告系燕塘乳品知名商品特有包装装潢的权利人，该包装装潢以从一侧倾倒牛奶溅起奶花为设计创意，具有特有的构成元素，能够被消费者所识别。被告与原告同属广东本地乳品企业，是与原告具有直接竞争关系的市场经营者。原告发现被告未经其许可，擅自在其生产、销售的风行乳品上使用与原告知名商品特有包装装潢相近似的包装装潢，造成与原告知名商品相混淆，使消费者对商品来源产生误认，被告的行为侵犯了原告的合法权益，构成不正当竞争，应承担停止侵
广东燕塘乳业股份有限公司
权、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响的法律责任。
4、原告提出的诉讼请求
（1）判令被告立即停止不正当竞争行为，即立即停止使用与原告知名商品特有包装装潢相近似的包装装潢，立即停止生产、销售与原告知名商品特有包装装潢相近似的包装装潢的产品，销毁全部侵权包装及库存侵权产品；
（2）判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元；
（3）判令被告赔偿原告支付的合理维权支出人民币20万元；
（4）判令被告连续一个月在其官方网站首页以及《南方日报》、《广州日报》刊登声明赔礼道歉，消除影响；
（5）判令被告承担本案全部诉讼费用。
5、审理法院的判决结果
依照《中华人民共和国反不正当竞争法(2017修订)》第二条、第六条第（一）项、第十七条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，天河法院判决如下：
（1）被告广州风行乳业股份有限公司于本判决发生法律效力之日立即停止在风行纯牛奶、原味酸奶饮品上使用与原告广东燕塘乳业股份有限公司燕塘纯牛奶、原味酸奶饮品盒装及外包装箱相近似的装潢；
（2）被告广州风行乳业股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内同时在其官方网站 www.fengxingmilk.cn首页的显著位置连续七十二小时以及在《南方日报》中缝之外的版面刊登声明，以消除不正当竞争行为所导致的不良影响（内容须经天河法院审定，刊登字体不得小于报纸、网页正文字体，逾期不执行，天河法院将在一家全国发行的报纸上公布判决主要内容，相关费用由被告广州风行乳业股份有限公司负担）；
（3）被告广州风行乳业股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告广东燕塘乳业股份有限公司经济损失人民币500,000元；
（4）被告广州风行乳业股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告广东燕塘乳业股份有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支人民币 100,000元；
（5）驳回原告广东燕塘乳业股份有限公司的其他诉讼请求。
广东燕塘乳业股份有限公司
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费 15,600元，由原告广东燕塘乳业股份有限公司负担 100元，被告广州风行乳业股份有限公司负担 15,500元（被告应于本判决发生法律效力之日起七日内向天河法院交纳该费用）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向天河法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州知识产权法院。
二、诉讼判决对公司的影响
上述判决系审理法院作出的一审判决，公司和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。本案的一审判决不会对公司生产经营和本期财务状况产生重大不利影响。公司将持续关注上述诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1、《民事判决书》（（2017）粤0106民初16751号）；
2、深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-025维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1．会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司2019年度拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他关联方发生日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2019年4月19日（星期五）召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
河南同力水泥股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“同力水泥”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司本次非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，且在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
（一）长江投资（芜湖）有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购2,000,000股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的 2,000,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 2,000,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（二）财通基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购3,920,000股同力水泥股票，根据《上市
公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的3,920,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 3,920,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（三）东海基金管理有限责任公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购4,000,000股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（四）诺安基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购2,350,000股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的2,350,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 2,350,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（五）华泰柏瑞基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购4,000,000股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（六）北信瑞丰基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购4,000,000股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 4,000,000股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
（七）第一创业证券股份有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与河南同
力水泥股份有限公司非公开发行股票，认购1,312,700股同力水泥股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的 1,312,700股股票自同力水泥非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 1,312,700股同力水泥股票进行锁定处理，锁定期自同力水泥非公开发行股票上市之日起满12个月。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国海证券股份有限公司作出如下声明与承诺：
（一）保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信同力水泥符合法律法规及中国证监会有关非公开发行股票的相关规定；
2、有充分理由确信同力水泥本次非公开发行股票的申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信同力水泥及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对同力水泥的申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证本保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对同力水泥提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、遵守中国证监会规定的其他事项。
（二）保荐机构在发行情况报告暨上市公告书中作出如下声明：
本保荐机构已对河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师河南仟问律师事务所声明：本所及签字律师已阅读河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
公司本次非公开发行股票审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等专业报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河南同力水泥股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》之签章页）
河南同力水泥股份有限公司2017年2月22日
平安证券有限责任公司
关于上海巴安水务股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对巴安水务 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1347号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海巴安水务股份有限公司由主承销商平安证券发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股面值1元，发行价格为每股18.00元。截至 2011年 9月 8日止，公司已收到社会公众股东缴入的募集资金总额为人民币 30,060万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 26,742.1211万元。上述募集资金到位情况业经众华沪银会计师事务所有限公司验证,并出具沪众会字〔2011〕第4592号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年余额
2013年度，募集资金项目支出 25,289,609.11元，截至 2013年 12月 31日，募集资金专户余额为 24,682,286.59元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
单位：人民币元2012年12月31日专户余额 56,990,026.811、募集资金专户的利息收入 755,946.392、募集资金专户的手续费支出 1,077.503、对募集资金投资项目的投入 25,289,609.114、永久性补充流动资金支出 7,773,0002013年12月31日专户余额 24,682,286.59（三）募集资金结余情况
公司设立 4个募集资金专户，截止到 2013年 12月 31日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储余额|其中：定期存款|
|平安银行股份有限公司上海外滩支行|8062100091436|-|-|
|招商银行股份有限公司上海曹家渡支行|021900329810202|4,749,877.79|3,000,000.00|
|招商银行股份有限公司上海曹家渡支行|021900329810506|16,012,693.33|15,064,350.00|
|深圳发展银行股份有限公司上海分行|11012508122301|3,919,715.47|-|
|合计||24,682,286.59||

2012年平安银行股份有限公司上海外滩支行8062100091436账号已销户。
二、募集资金管理情况
为加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2010年5月27日经公司第一届董事会第三次会议审核通过。
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，于 2011年 9月 26日公司与保荐机构平安证券和招商银行股份有限公司上海曹家渡支行、平安银行股份有限公司上海外滩支行、深圳发展银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
2013年度，公司投入募集资金总额 3,306.26万元，其中承诺投资项目投入2,270.47万元，具体情况如下：
1、“研发中心建设项目”2013年度投入资金825.39万元；
2、“水处理系统设备集成中心建设项目”2013年度投入资金 1,445.07万元。
2013年度超募资金使用共计1,035.79万元，具体情况如下：
1、2013年 9月 18日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司将使用结余超募资金人民币 1,249.34万元永久性补充日常经营所需的流动资金，截至 2013年 12月 31日已转出777.3万元。；
2、“东营市中心城生活水质量提升工程 BT项目” 2013年度使用超募资金258.49万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对巴安水务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，平安证券认为，巴安水务严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2013年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于上海巴安水务股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈建 邹文琦
保荐机构（盖章）：
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-056株洲天桥起重机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年9月26日、9月29日、9月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明、关注核实情况
1、公司于2014年 9月25日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，并于 2014年9月26日披露了本次重大资产重组相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在除上述重大资产重组事项以外关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过，中国证监会对本次交易的核准，以及国有资产监督管理有权部门对于本次交易方案的批准等。本次交易能否取得上述批准或核准，以及取得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2014年9月26日披露的《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之《本次交易的主要风险》章节，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的盈利预测，是公司根据已知的情况和资料，基于一定假设的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。
4、公司2014年1-9月经营业绩未超出半年度报告中所披露的预计范围，即 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-95%至-45%。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年9月30日