证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-05-21-01
深圳新都酒店股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有取消或变更议案的情况；
2、本次股东大会采用现场加网络相结合的方式。
二、会议召集情况
深圳新都酒店股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月20日下午14：30在公司7楼会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长陈辉汉先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京市金杜律师事务所律师出席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份115,043,186股，占上市公司总股份的26.7717％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 108,613,160股，占上市公司总股份的25.2753％。
通过网络投票的股东 76人，代表股份 6,430,026股，占上市公司总股份的1.4963％。
四、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 78人，代表股份 20,090,576股，占上市公司总股份的4.6753％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份13,660,550股，占上市公司总股份的3.1789％。
通过网络投票的股东 76人，代表股份 6,430,026股，占上市公司总股份的1.4963％。
五、议案审议情况
会议以现场加网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
议案 1.公司《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 2.公司《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 3.《2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案
总表决情况：
同意 114,599,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.6141％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,638股，占出席会议中小股东所持股份的97.7903％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议中小股东所持股份的0.0734％。
表决结果：审议通过该议案
议案 4.公司《2015年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 5.《关于修订公司<章程>部分条款》的议案
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 6.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 7.《关于未来三年股东分红回报规划》的议案
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.3735％；弃权 14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,718股，占出席会议中小股东所持股份的2.1389％；弃权 14,742股（其中，因未投票默认弃权3,914股），占出席会议中小股东所持股份的0.0734％。
表决结果：审议通过该议案
议案 8.公司《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 114,598,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.6137％；反对 429,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 19,646,116股，占出席会议中小股东所持股份的97.7877％；反对 429,196股，占出席会议中小股东所持股份的2.1363％；弃权 15,264股（其中，因未投票默认弃权4,436股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760％。
表决结果：审议通过该议案
议案 9.《关于选举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案总表决情况：
9.01.候选人：宋诗情 同意股份数:108,613,165股
9.02.候选人：张维 同意股份数:108,613,164股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：宋诗情 同意股份数:13,660,555股
9.02.候选人：张维 同意股份数:13,660,554股
表决结果：全部当选
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
六、律师对本次股东大会的法律意见
北京市金杜律师事务所律师王伟、张魂丽出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、深圳新都酒店股份有限公司2015年度股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司2016年5月20日