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广东溢多利生物科技股份有限公司
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-006广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2014年 4月 8日在珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路 8号公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，现场参加会议 3人。会议通知于2013年3月28日以专人送达方式发出。会议由冯丹女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司《2013年年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2013年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的《2013年年度报告会计报表》是客观、公正、真实的。董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》。
全体监事对公司 2013年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
广东溢多利生物科技股份有限公司
监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2013年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013年度的财务情况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2014]40030018号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为63,134,793.18元，提取10%法定公积金5,176,348.93元。上年结转的未分配利润176,515,564.64元，年末累计可供股东分配利润为 234,474,008.89元。
公司 2013年度利润分配方案如下：以截至 2014年 1月 28日公司总股本45,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税），共分配利润22,900,000元。
监事会认为公司 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2014-2018年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截至2014年3月3日，公司预先投入内蒙古溢多利年产 20,000吨酶制剂项目（第二期工程）人民币 6,306.59万元、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目人民币1,958.28万元、研发中心扩建项目人民币1,093.84万元、营销服务网络建设项目44.28万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币9,402.99万元。公司本次以募集资金人民币9,402.99万元置换预先已投入内蒙古溢多利年产 20,000吨酶制剂项目（第二期工程）、溢多利（珠海）
广东溢多利生物科技股份有限公司
酶制剂生产基地技改项目以及研发中心扩建项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司续聘瑞会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2013年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司董事、监事 2014年度薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
广东溢多利生物科技股份有限公司
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司监事会
二○一四年四月八日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临039号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2017年第三次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议通知于2017年6月10日发出，于2017年6月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈中革先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，届时当选的1名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司
第三届监事会。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议决议。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临039号
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年6月17日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临039号
附件：
奥瑞金包装股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
陈中革先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1988
年至1997年任职于辽宁开原市热电厂，1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司，2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理，2008年1月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理，2011年1月至2014年2月任公司监事，
2014年2月至今任公司监事会主席。
陈中革先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈中革先生不属于“失信被执行人”。
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见
1、本次董事会增补第九届董事会董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经审阅董事候选人肖祖栋先生个人履历等资料，认为肖祖栋先生具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。同意增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案之独立意见
公司董事会按照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定的公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并经过公司董事会下设的薪酬与考核委员会的认真核实后提交公司董事会，最终由公司董事会审议批准。相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事：虞群娥 刘伟英 汪洋 钟卫
签署日期：2018年4月 4日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-107浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于涉及仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上市公司所处的当事人地位：共同被申请人
本公告涉及仲裁本金合计：人民币 6700万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前相关仲裁事项尚处于受理阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收取了相关仲裁文件，现将公司涉及仲裁的情况公告如下：
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|序号|案号|申请人|被申请人|案由|仲裁本金（万元）|目前进展|
|1|（2018）京仲案字第1420号|珠海杨柳树实业发展有限公司|上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|借款合同纠纷|3700|仲裁受理阶段|
|2|（2018）京仲案字第1421号|中铁大成（珠海）投资管理有限公司|上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|借款合同纠纷|3000|仲裁受理阶段|

一、涉及仲裁的基本情况
（一）（2018）京仲案字第 1420号仲裁案
仲裁机构：北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）
申请人：珠海杨柳树实业发展有限公司
被申请人：上海富控互动娱乐股份有限公司（被申请人一）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被申请人二）、上海中技企业集团有限公司（被申请人三）、颜静刚（被申请人四）、梁秀红（被申请人五）
2、仲裁起因
2017年 11月 16日，申请人与被申请人签订了相关《借款合同》、《履约连带责任保证担保函》。《借款合同》约定“在借款合同有效期内，发生或发现下列情况之一的，申请人有权单方宣布合同项下发放的借款提前到期，并要求被申请人立即偿还所有提前到期借款本金并结清利息：（1）被申请人一不履行合同约定的任何一项义务；（2）被申请人卷入或可能卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，遭受重大经济损失、财务状况恶化，或者其他可能影响偿债能力的事件，或出现影响还款能力的其他情形。”
2018年1月5日，申请人按合同约定将借款本金3700万元人民币划拨至被申请人指定的银行账户，至此，申请人已依约履行完毕借款合同约定的全部义务。
经查询，部分被申请人相继被中国证监会立案调查。另外，被申请人一未按《借款合同》约定向申请人支付借款利息。申请人认为由于被申请人一的上述情况导致的严重后果，已严重影响其偿债能力，申请人按照《借款合同》约定主张被申请人一的借款提前到期。为此，申请人向北京仲裁委员会提出仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）请求依法裁决被申请人一向申请人偿还借款本金金额共计 3700万元人民币；
（2）请求依法裁决被申请人一向申请人支付借款利息；
（3）依法请求裁决被申请人一向申请人支付律师费1万元人民币；
（4）本案仲裁费用由被申请人一全部承担；
（5）依法请求裁决被申请人二、被申请人三、被申请人四、被申请人五对上述第（1）项至第（4）项仲裁请求承担连带责任。
（二）（2018）京仲案字第 1421号仲裁案
仲裁机构：北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）
申请人：中铁大成（珠海）投资管理有限公司
被申请人：上海富控互动娱乐股份有限公司（被申请人一）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被申请人二）、上海中技企业集团有限公司（被申请人三）、颜静刚（被申请人四）、梁秀红（被申请人五）
2、仲裁起因
2017年 11月 16日，申请人与被申请人签订了相关《借款合同》、《履约连带责任保证担保函》。《借款合同》约定“在借款合同有效期内，发生或发现下列情况之一的，申请人有权单方宣布合同项下发放的借款提前到期，并要求被申请人立即偿还所有提前到期借款本金并结清利息：（1）被申请人不履行合同约定的任何一项义务；（2）被申请人卷入或可能卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，遭受重大经济损失、财务状况恶化，或者其他可能影响偿债能力的事件，或出现影响还款能力的其他情形。
2017年12月22日，申请人按合同约定将借款本金3000万元人民币划拨至被申请人指定的银行账户，至此，申请人已依约履行完毕借款合同约定的全部义务。”
经查询，部分被申请人相继被中国证监会立案调查。另外，被申请人一未按《借款合同》约定向申请人支付借款利息。申请人认为由于被申请人一的上述情况导致的严重后果，已严重影响其偿债能力，申请人按照《借款合同》约定主张被申请人一的借款提前到期。为此，申请人向北京仲裁委员会提出仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）请求依法裁决被申请人一向申请人偿还借款本金人民币3000万元；
（2）请求依法裁决被申请人一向申请人支付借款利息；
（3）依法请求裁决被申请人一向申请人支付律师费1万元人民币；
（4）本案仲裁费用由被申请人一全部承担；
（5）依法请求裁决被申请人二、被申请人三、被申请人四、被申请人五对上述第（1）项至第（4）项仲裁请求承担连带责任。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经公司内部核查，公司董事会和股东会从未审议过上述担保事项，公司未来将通过法律手段积极维护公司合法权益。目前上述仲裁事项尚处于受理阶段,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、其他说明
截至本公告日，公司涉及诉讼、仲裁事项共 26起，涉及诉讼、仲裁本金合计约人民币18.12亿元（包含本次公告的两起仲裁）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-040上海润欣科技股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2212号），核准公司非公开发行不超过 3,000万股新股。具体内容请详见公司 2017年 12月 5日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-074）。
现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润欣科技；证券代码：300493）自2018年5月17日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-076宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。公司于2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日和2016年6月1日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2016年4月13日、2016年6月8日、2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年5月13日、2016年8月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。公司于2016年5月24日发布了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》、公司于2016年9月14日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》。
2016年9月 13日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于 2016年9月14日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上（2015）231号）
等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-014山东豪迈机械科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分配方案已由2017年 4月 20日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2017年 4月 21日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2016年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.75元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.375元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.75元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.375元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户代码|证券账户名称|序号|证券账户代码|证券账户名称|
|1|01*****380|张恭运|24|01*****689|于海洋|
|2|01*****556|柳胜军|25|01*****251|李守功|
|3|01*****811|冯民堂|26|01*****085|冯永春|
|4|01*****536|徐华兵|27|01*****929|李功军|
|5|01*****781|张光磊|28|01*****946|于敏忠|
|6|01*****119|宫耀宇|29|01*****773|蔡松洋|
|7|01*****924|单既强|30|01*****683|郭宗合|
|8|01*****062|王钦峰|31|01*****122|裴国成|
|9|01*****437|邱宪路|32|01*****881|闫俊吉|
|10|01*****149|张伟|33|01*****906|陈松国|
|11|01*****239|柳聚才|34|01*****361|王桂云|
|12|01*****375|薛宗东|35|01*****663|李功余|
|13|01*****389|许倍强|36|01*****459|张爱华|
|14|01*****602|王长海|37|01*****682|单联波|
|15|01*****031|曹世良|38|01*****784|毛德胜|
|16|01*****665|柳胜全|39|01*****892|孙玉光|
|17|01*****454|魏效辉|40|01*****444|张日颖|
|18|01*****231|张岩|41|01*****227|徐华强|

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|19|01*****710|王晓东|42|01*****844|李宗喜|
|20|01*****704|王建忠|43|01*****436|徐耀三|
|21|01*****054|徐华山|44|01*****573|薛凤才|
|22|01*****641|徐忠三|45|00*****108|刘霞|
|23|01*****154|王东||||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次现金分红总额为人民币 300,000,000元（含税），资本公积金转增股本0股，送红股 0股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
联系人：姚聪颖李静
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-071深圳市索菱实业股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 28日收到广东省机电设备招标中心有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“广汽丰田汽车有限公司感恩汉兰达活动-胎压监测仪采购项目”的中标供应商。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：广汽丰田汽车有限公司感恩汉兰达活动-胎压监测仪采购项目2、中标价：人民币57,599,919.00元
3、预估采购量：20万台
4、项目周期：2017年-2018年
二、交易对方情况
1、中标项目的采购人为广汽丰田汽车有限公司。
2、公司与项目采购人、招标代理机构不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本次项目中标价约为人民币 57,599,919.00元，占公司 2016年度经审计营业收入的6.06%，预计对公司2017年度和2018年度经营业绩将产生积极的影响。
本次中标项目的实施有利于增强公司品牌影响力，进一步提升公司产品的市场竞争力。
本次中标项目的履行不影响公司业务的独立性。
四、风险提示
公司尚未与广汽丰田汽车有限公司正式签订合同，因此尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-006安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11
日召开第二届董事会第六次（临时）会议、2015年 12月29日召开2015年
第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型
等金融机构理财产品。投资期限为自股东大会会审议通过之日起一年内，单个
理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见 2015年 12月 14日、12月30日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司以自有资金人民币3,000万元购买银行理财产品，具体情况如
下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品
（160127）；
2、发行人：徽商银行股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保本浮动收益型；
5、产品预期年化收益率：3.2%；
6、产品起息日：2016年03月09日；
7、产品到期日：2016年06月08日；
8、认购资金总额：人民币 3,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与徽商银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，风险可
控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的保本型银
行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自
有资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日前12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买银行理财产品情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2015-7-31|2015-018|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|18000|183|保本浮动收益型|3.9%|350.04|募集资金|
|2|2015-7-31|2015-018|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|12000|183|保本浮动收益型|3.9%|233.36|募集资金|
|3|2016-1-13|2016-002|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3500|91|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|
|4|2016-1-13|2016-002|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2400|58|保本浮动收益型|3.1%|尚未到期|自有资金|
|5|2016-1-13|2016-002|公司|徽商银行宣城宁国支行|3000|91|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|
|6|2016-2-3|2016-004|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|18000|91|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|7|2016-2-3|2016-004|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|12000|91|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|8|2016-3-10|2016-006|公司|徽商银行宣城宁国支行|3000|91|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余
额为3亿元，公司使用自有资金购买理财产品余额为 11,900万元。
五、备查文件
1、徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2016年3月10日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市原则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,003,256.98元。
二、关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的独立意见
被担保方江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）为公司的全资子公司。明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币5,000万元，期限为 12个月，公司为该笔综合授信提供连带保证担保。明伟万盛资产优良，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，有助于明伟万盛高效、流畅的运行，提高经济效益。公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合相关法律法规的规定，其决策程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意上述为明伟万盛提供授信担保事项。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，财务总监候选人王伟先生（与总经理王伟先生非同一人）具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、财务总监候选人具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的发展，对本次董事会形成的聘任决议无异议。
因此，我们同意公司聘任王伟先生（与总经理王伟非同一人）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬2018年7月11日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
1、报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
2、报告期内，公司为控股子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司提供贷款担保金额10,000万元。上述贷款属于该公司正常经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。截止2014年6月30日，公司对外担保金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保余额为10,000万元，占公司2014年6月30日合并报表（未经审计）净资产的3.46%。
3、报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，履行必要的审议和决策程序，不存在违规提供担保的情形。
独立董事：
阎洪生 潘定衢 王林 汤健
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-090
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以通讯方式发出通知，11月 3日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司100%股权的议案》。
为实现公司收益最大化，同意以不低于16亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）100%的股权。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案》。
公司拟通过公开挂牌转让青岛嘉凯城100%的股权，转让后公司将不再持有青岛嘉凯城的股权。截止目前，公司为青岛嘉凯城18.50亿元融资提供了担保，公司拟在转让青岛嘉凯城股权后，继续为青岛嘉凯城上述担保提供不超过 18.50亿元对外担保。
青岛嘉凯城股权受让方应负责在股权工商变更完成之日起 365日内解除公司的全部保证责任；如未在规定期限内解除全部保证责任，受让方应当自筹资金提前偿还相应借款本息，以此解除保证责任。如无法在前述期限内解除保证责任，受让方应按未解除部分对应的担保额度日万分之一的标准向公司支付担保费。
自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或公司认可的担保方为公司提供反担保。反担保期间如公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给公司。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014041深圳拓邦股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2014年12月 4日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－043安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月9日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押及解除质押的情况
1、本次控股股东股份质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|楚江集团|是|19,800,000|2017年5月4日|至申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|3.70%|8.99%|融资|
|合计|—|19,800,000|—|—|—|3.70%|8.99%|—|

2、本次控股股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|26,000,000|2016年5月9日|2017年5月8日|华福证券有限责任公司|4.86%|11.81%|
|合计|—|26,000,000|—|—|—|4.86%|11.81%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份220,169,780股，占公司总股本的41.18%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 23,000,000股，占公司总股本的4.30%,占其所持公司股份总数的10.45%。
本次部分股份质押及解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为114,500,000股，占公司总股本的21.42%,占其所持公司股份总数的52.01%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明等。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-103苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资孙公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“孙公司”）根据其业务开展需要,决定将其法定代表人进行变更。日前,该孙公司已经办理完毕相关工商变更手续并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300342722521N
名称：深圳市中科创商业保理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：黄彬
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额：(人民币）100,000万元
成立日期：二○一五年六月八日
变更日期：二○一七年九月十五日
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：保付代理（非银行融资类）；股权投资（不含限制项目）；
供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
与商业保理相关的咨询服务；开展企业信用评估及咨询；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年九月十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-012浙江永强集团股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中最终披露数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|3,540,185,371.31||3,299,739,676.73||7.29||
|营业利润|633,973,781.53||478,194,208.57||32.58||
|利润总额|633,089,832.22||457,386,105.54||38.41||
|归属于上市公司股东的净利润|516,969,001.14||322,626,565.89||60.24||
|基本每股收益（元）|0.24||0.15||60.00||
|加权平均净资产收益率|15.65%||10.16%||5.49||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|5,810,661,607.48||5,637,924,146.56||3.06||
||3,252,541,907.20||3,283,198,828.61||-0.93||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
|股本|2,175,736,503.00||478,183,847.00||355.00||
|归属于上市公司股东的每股净|1.49||6.87||-78.31||
|资产（元）|||||||

注：1、上表数据以合并报表数据填列。2、报告期内公司股本总额因资本公积金转增股本，总股本由478,183,847股增至2,175,736,503股。上表中基本每股收益已按新股
本计算。
二、经营业绩和财务状况简要说明
报告期内，欧洲及国内市场销售持续增长，同时战略性收购北京联拓天际电子商务有限公司，进一步拓宽公司收入渠道，公司实现营业收总收入35.40亿元，同比增长7.29%。
报告期内营业利润6.34亿元，同比增长32.58%；利润总额6.33亿元，同比增长38.41%；实现归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长60.24%；基本每股收益0.24元，同比增长60%；公司在经营层的正确决策下，积极探索行之有效及可持续的投资模式，同时受益于主要原材料价格下降及人民币贬值影响，公司盈利能力增强；另公司股票投资收益增加等综合因素，致营业利润、利润总额、净利润及基本每股收益等增加。
报告期末，公司总资产58.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益32.53亿元，资产负债率41.78%，资产状况及流动性良好；股本21.76亿元，同比增加355.00%；归属于上市公司股东的每股净资产1.49元，同比减少78.31%；主要因本报告期资本公积金转增股本及现金分红较去年同期增加所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中预计的2015年度经营业绩存在差异，公司已于2016年1月30日发布公告，进行修正。
具体内容详见公司于2016年1月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-007号）。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江永强集团股份有限公司二○一六年二月二十六日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-013珠海港股份有限公司关于为控股企业浙江科啸风电投资开
发有限公司拟向中国进出口银行申请贷款并由公司为其
提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持有浙江科啸风电投资开发有限公司（下称“科啸公司”）51%股权，为支持其项目建设，公司拟同意科啸公司向中国进出口银行浙江分行申请金额 3.17亿元人民币，期限 10年的贷款，并由公司为其提供连带责任保证。
担保协议尚未签署。
科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权不能按所持比例为上述贷款提供担保，将其所持科啸公司股权（共计49%）质押给电力集团作为保障。科啸公司未对该事项提供反担保。
公司于 2015年 2月 15日召开第八届董事局第六十六次会议，对上述借款及担保事项进行审议，参与上述议案表决的董事 8人，同意 8人。该事项无需政府有关部门批准。因本次担保金额超过公司最近经审计净资产的10%且含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江科啸风电投资开发有限公司，成立于 2010年，注册资本： 1.5亿元，注册地址：玉环县大麦屿街道杨家村仙城东路 85号，法定代表人：谭一新。经营范围：国家法律法规政策允许的风力发电项目投资，风力发电（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截止 2014年底，科啸风电未经审计总资产人民币 36219万元，净资产 15000万元，营业收入 0万元，营业利润 0万元，净利润 0万元。
三、担保事项
（一）相关协议主要内容
1、中国进出口银行浙江分行拟向科啸公司提供金额 3.17亿元人民币，期限 10年的贷款；
2、为了保证本合同项下“贷款”的专款专用和按期偿还，中国进出口银行浙江分行委托上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行作为代理行，委托其办理如下事项：支付贷款、监督科啸公司对贷款的使用及偿还、科啸公司在代理行开立电费收入帐户由代理银监管。
3、由公司为上述贷款提供连带责任保证。
（二）科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权不能按其持股比例为上述贷款提供担保，将其所持科啸公司股权（共计49%）质押给电力集团作为保障，相关股权质押登记工作已办理完成。
四、董事局意见
公司为科啸公司提供上述担保，可给予浙江玉环大麦屿风电场工程项目提供资金支持，加快项目建设。
公司持有科啸公司51%股权，对在建工程和后续经营能够起到主导作用，对授信的使用可以进行严密监控、积极防御风险，且科啸公司的另外四方股东缙云县新星电力开发有限公司、胡晓辉、陈锋正、陆杏权将所持科啸公司股权（共计49%）已质押给公司，不会损害公司及股东利益。
科啸公司未就上述担保提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40436万元，本公司对控股子公司担保总额为 217905万元，合计担保额为 258341万元，占本公司最近一期经审计净资产的101.85%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 2月 17日
杭州华星创业通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎研究，对聘任财务总监发表独立意见如下：
一、关于聘任财务总监的独立意见
我们同意聘任李振国先生为公司财务总监，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：陈宇 陈友正 鲍宗客
二〇一九年八月十九日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－061关于举办 2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 24日（星期二）15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁兼财务总监徐海啸先生、董事会秘书兼副总裁刘扬女士、会计机构负责人王烨女士、独立董事钟晓林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月十八日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-034立昂技术股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月19日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告
说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演天下”（http//rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王刚先生，总经理田军发先生、独立董事孙卫红女士，财务总监姚爱斌女士，董事会秘书丁辉先生，保荐代表人金涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名王东辉、张彤、鞠海涛、方勇、黄翊、张春辉为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名任光明、林钢、靳东滨为公司第三届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》签署页）
全体独立董事（签章）
陈拂晓
任光明
林钢
年 月 日