Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司
2017年度日常关联交易预计事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东益
生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2016年度非公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关文件规定，对益生股份 2017年度日常关联交易预计事项
进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据益生股份经营需要，预计2017年度益生股份及宝泉岭分公司将与关联
方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的
全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销
售种鸡、种蛋、鉴别雏及饲料代加工等日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品、商品\接受关联人提供的劳务|宝泉岭农牧或北三峡养殖|2000|1,883.45|1.39|
||合计|2000||--|

（三）关联方基本情况
1、北大荒宝泉岭农牧发展有限公司
宝泉岭农牧成立于 2012年 09月 22日，统一社会信用代码为
912330010528721421，注册资本88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝
泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人陈延芝，经营范围为：肉种鸡、商品肉
鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。
宝泉岭农牧为公司参股子公司，宝泉岭农牧股东认缴出资额为人民币
88,510万元整，公司认缴该公司25.51%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭
农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的
相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%
股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%股权；黑龙江省北
大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.5%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投
资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.8%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴宝农牧服务有
限公司，认缴宝泉岭农牧0.19%股权。
截至2015年12月31日，宝泉岭农牧总资产 138,319.50万元，净资产73，107.65万元；2015年度，宝泉岭农牧实现营业收入 15,847.89万元，实现净利
润-11,639.78万元（以上数据为宝泉岭农牧单户报表财务数据，已经审计）。
截至2016年12月31日，宝泉岭农牧总资产150,563.39万元，净资产82,796.45
万元；2016年度，宝泉岭农牧实现营业收入 51,611.99万元，实现净利润
-4,413.08元（以上数据为宝泉岭农牧单户报表财务数据，未经审计）。
2、黑龙江北三峡养殖有限公司
北三峡养殖成立于 2013年 5月 17日，统一社会信用代码为
91233001069153195J，注册资本57,665万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝
泉岭管理局哈肇公路 465公里处路北，法定代表人綦敦鹏，经营范围为：种鸡
养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；
粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出
口活动。
北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
截至 2015年 12月 31日，北三峡养殖总资产 111,734.96万元，净资产
55,052.85万元；2015年1-12月，北三峡养殖实现营业收入25,312.64万元，实现净利润-191.92万元（以上数据已经审计）。截至 2016年 12月 31日，北
三峡养殖总资产109,286万元，净资产 64,393万元；2016年1-12月，北三峡
养殖实现营业收入65,243万元，实现净利润5,981万元（以上数据未经审计）。
（四）定价政策和定价依据
上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。
（五）关联交易协议签署情况
公司未与各关联方就关联交易签署书面协议。
二、关联交易的目的和对公司的影响
益生股份通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分
公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，
提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等
产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定
价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
三、关联交易的决策程序
（一）独立董事事前认可
公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了
有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表事前认可意见如
下：
“经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而
发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作
为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生
影响。
综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。”（二）独立董事独立意见
公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了
有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表如下独立意见：
“公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照公平自愿，互惠互利
的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该
关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。”
综上，我们同意本次关联交易事项。”
（三）关联交易履行的审批程序
2017年03月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017
年度公司日常关联交易预计的议案》。
在审议《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积
生先生回避表决。
按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议
案只需经董事会审议通过，无需经股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了益生股份有关 2017年度日常关联交易预计事项的董事会
会议文件、独立董事意见等资料后认为：
益生股份 2017年度公司日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第
三次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独
立意见，该关联交易预计事项无需上市公司股东大会审议批准。关联交易的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
益生股份上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害上市公司和非关联
股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限
公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李民 周飞
东兴证券股份有限公司
2017年 月 日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-017杭州中亚机械股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司
进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资。本次增资以募集资金10,000万元出资，其中400万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由7,600万元增加至8,000万元，其余9,600万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。具体内容详见公司2018年1月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
二、增资进展情况
瑞东机械已就增加注册资本事宜完成了工商变更手续，并取得杭州市临安区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330185599552214B
2、名称：杭州瑞东机械有限公司
3、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口村
5、法定代表人：史正
7、成立日期：2012年07月06日
8、营业期限：2012年07月06日至2022年07月05日
9、经营范围：研发、生产、销售：食品包装机械、塑胶机械；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
杭州瑞东机械有限公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－042广东金莱特电器股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月23日（星期一）上午开市起停牌。
公司将密切关注事项进展情况，每5个交易日发布一次进展公告，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年5月23日
江苏润和软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断
的原则，对公司在2017年半年度内相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和核
查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用
公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包
园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司江
苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）向中国工商银
行江苏省分行申请办理 3亿元人民币的综合授信，用于“润和国际软件外包研
发总部基地”项目建设，公司为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金
额不超过3亿元人民币，担保期限不超过七年。2017年半年度，公司仍继续执行上述担保事项。
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议和2016年年度股东大会审议通过了《《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意根据北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）和北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）的实际情况及银行要求，对捷科智诚和联创智融 2017年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民
币 1亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议
通过之日起计算。2017年半年度，公司仍继续执行上述担保事项。
报告期内，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违
规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保
等情况。
二、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
通过对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资
项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签字页）
独立董事签名：
洪磊 杨春福 刘晓星
周斌
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-069光力科技股份有限公司
关于监事减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董监高人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-057），公司监事朱瑞红女士计划自本公告之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持股份累计不超过182,948股（占本公司总股本的0.10%）。
2017年9月14日，公司收到朱瑞红女士发来的《减持股份进展告知函》，其减持计划完成数量已经过半。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股份价格||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|朱瑞红||大宗交易||2017年9月13日||14.40||160,000||0.08||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例(%)||||本比例(%)|
|朱瑞红||合计持有股份||731,793||0.38||571,793||0.30||
|||其中：无限售条件股份||182,948||0.10||22,948||0.01||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|548,845|0.28|548,845|0.28|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、朱瑞红女士本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与朱瑞红女士此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、朱瑞红女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、朱瑞红女士出具的《减持股份进展告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-221苏州天沃科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2017年第十次临时股东大会于2017年12月11日发出会议通知，于2017年12月26日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东共15人，代表股份56,551,953股，占上市公司总股份的7.6862％。
①公司现场出席股东大会的股东共7人，代表股份1,527,637股，占上市公司总股份的0.2076％。
②通过网络投票的股东 8人，代表股份 55,024,316股，占上市公司总股份
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-221的7.4785％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 9人（其中参加现场投票的 2人，参加网络投票的 7人），代表有表决权的股份数1,091,520股，占上市公司总股份的0.1484％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意 55,798,153股，占出席会议所有股东所持股份的98.6671％；反对753,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意337,720股，占出席会议中小股东所持股份的30.9403％；反对 753,800股，占出席会议中小股东所持股份的69.0597％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》
表决结果:同意 55,732,053股，占出席会议所有股东所持股份的98.5502％；反对819,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意271,620股，占出席会议中小股东所持股份的24.8846％；反对 819,900股，占出席会议中小股东所持股份的75.1154％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》
表决结果:同意 55,729,453股，占出席会议所有股东所持股份的
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-22198.5456％；反对756,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.3375％；弃权 66,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意269,020股，占出席会议中小股东所持股份的24.6464％；反对 756,400股，占出席会议中小股东所持股份的69.2979％；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.0558％。
上述议案经公司于 2017年 12月 9日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，详情可查阅公司于 2017年 12月 11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所施洋律师、余超律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2017年第十次临时股东大会决议》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-048
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”） 2018年 6月 5日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），因公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自 2018年 6月 5日开市起继续停牌。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，公司分别于 2018年 6月 12日、2018年 6月 20日、2018年6月27日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。鉴于重组方案的细节问题仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，公司无法在首次停牌后1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，并于2018年6月29日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-042）。
截止本公告发布之日，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-026中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 64次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年4月28日以通讯方式召开了第八届董事会第64次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2019年第一季度报告。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项金融工具相关会计准则的相关规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第64次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-023
厦门日上车轮集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期和时间：
1)现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午 14:50
2)网络投票时间为：2014年5月20日—2014年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 20日下午15：00至 2014年5月21日下午15：00期间的任意时间。
2.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴子文先生
二、会议的出席情况
参与网络投票的股东4人，代表股份78,900股，占公司股本总额212,000,000股的0.04%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(二)审议通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(三)审议通过了《关于 2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(四)审议通过了《关于 2013年利润分配预案的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对 78,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权 0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
(五)审议通过了《关于 2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出
席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案 》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(七)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(八)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(九)审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(十)审议通过了《关于 2013年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
(十一)审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》
表决结果：同意 141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；
反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
网宿科技股份有限公司独立董事关于
公司第一期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格调整的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二次会议审议的关于对公司第一期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格进行调整的事项发表如下独立意见：
公司本次对第一期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《第一期股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象、股票期权数量、行权价格调整的规定。
因此，我们同意董事会对第一期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格进行调整。
独立董事：戈向阳、王蔚松、李智平2014年5月26日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-34南京云海特种金属股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 4日（星期三）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梅小明先生、财务负责人范乃娟女士、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事刘昕先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-036
成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 6月 24日下午 13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2019年6月19日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经公司第四届监事会全体成员选举，一致同意选举汤世川先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日。
第四届监事会主席简历见附件。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十四日
附件：第四届监事会主席简历
汤世川先生，男，1975年生，无境外永久居留权，本科。2000年进入成都红旗连锁有限公司，现任公司经理。
汤世川先生目前未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）048武汉光迅科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2019年 9月17日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年9月12日以书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举陈建华先生为第六届监事会监事会主席。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
陈建华先生简历见附件一。
公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一九年九月十七日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）048附件一：监事会主席陈建华先生简历
陈建华先生：1967年11月生，硕士，高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书兼投资管理部主任、武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部主任、烽火科技集团有限公司董事会秘书、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事总经理、武汉理工光科股份有限公司董事。曾任烽火通信市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副主任等职务。
陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
陈建华先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，陈建华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-047吉峰农机连锁股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席、监事杨志强先生提交的书面报告，因工作调整原因，申请不再担任公司第三届监事会主席、监事职务，但仍在公司任职。
根据《公司法》和公司章程等有关规定，由于杨志强先生辞去公司监事会主席、监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。在此之前，杨志强先生将继续履行公司监事、监事会主席职责，公司将尽快按法定程序补选新任监事、监事会主席。
杨志强先生未持有公司股份，其在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益（特别是中小股东合法权益）等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对原监事会主席杨志强先生在任职期间为公司监事会所作工作表示衷心感谢！
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监事会
中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司
使用闲置募集资金永久补充流动资金之专项意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等有关规定要求，对振东制药拟使用闲置募集资金永久补充流动资金的事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】1833号）核准，由主承销商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股 3,600万股，发行价格为每股 38.80元，募集资金总额为人民币 1,396,800,000.00元，扣除承销保荐费用83,808,000.00元及审计验资费、律师费、财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用7,937,561.45元后，募集资金净额为人民币 1,305,054,438.55元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010年 12月 30日出具利安达验字【2010】第1084号《验资报告》验证确认。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司募集资金管理办法的相关规定，公司在长治潞州农村商业银行股份有限公司（账户号：457103010300000029474）、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行（账号为： 16610154700003318）、交通银行长治分行营业部（账号为143000001018010644875）开立募集资金专用账户。
二、振东制药本次闲置募集资金使用计划
（一）本次闲置募集资金使用计划
2016年 9月 6日，振东制药第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
上述议案审议通过：截至2016年8月31日，公司募集资金投资项目共计实际使用的募集资金金额为 123,204.34万元，尚未列入使用计划的募集资金余额和利息收入分别为 7,301.10万元和 4,530.21万元，闲置募集资金合计 11,831.31万元。公司拟将上述闲置募集资金 11,831.31万元永久补充流动资金。
本次公司使用闲置募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计未超过超募资金总额的30%。
本次公司使用闲置募集资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
（二）使用闲置募集资金永久补充流动资金的必要性
随着我国货币政策由适度宽松转向稳健，银行信贷日益紧缩，融资成本大幅上升。同时，公司经营规模扩大较快，公司日益扩大医药批发流通业务对于日常营运资金的需求较大，公司各项流动资金需求压力日益增加。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金，按最新的 6-12个月贷款基准利率4.35%计算，可为公司减少潜在的利息支出约515万元，有效提高资金使用效率和公司盈利能力，同时可以满足公司不断扩大经营规模的资金需求。
（三）公司本次闲置募集资金使用计划已经董事会全体董事和全体独立董事同意，尚需提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。
独立董事发表意见认为：
公司本次使用闲置募集资金永久补充公司流动资金，将有效提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次闲置募集资金全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次闲置募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金 11,831.31万元永久补充公司流动资金，提交董事会审议。
三、保荐机构对振东制药本次闲置募集资金使用计划的核查结论
经调阅振东制药募集资金投资项目资料及董事会相关会议资料、本次闲置募集资金永久补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，访谈振东制药财务总监，分析振东制药资金运营情况，保荐机构认为：
1、振东制药上述募集资金使用计划已经公司第三届董事会第二十次会议审议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。振东制药近 12个月内，使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额未超过超募资金总额的30%。本次计划使用闲置募集资金 11,831.31万元永久补充公司流动资金，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定。
2、本次闲置募集资金使用计划用于公司主营业务，将有效提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同时，本次闲置募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次闲置募集资金使用计划需提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。经公司股东大会审议批准通过后，方可生效。振东制药应当承诺在补充
流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
基于以上意见，中信证券认为振东制药使用闲置募集资金 11,831.31万元永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的，同意振东制药本次闲置募集资金使用计划。闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司使用闲置募集资金永久补充流动资金之专项意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
牛振松 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏润和软件股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“公司”）的持续督导机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对润和软件本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2017年 10月 17日，润和软件收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
本次非公开发行股票的数量为81,326,141股，发行价格为9.90元/股。本次非公开发行新增股份于2018年1月26日在深圳证券交易所上市，发行对象本次发行认购的股份，自上市之日起十二个月内不得转让，限售时间为2018年1月26日至2019年1月25日。
本次非公开发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售股数（股）|锁定期限（月）|
|1|泰达宏利基金管理有限公司|36,363,636|12|
|2|浙江浙商产融控股有限公司|15,151,515|12|
|3|财通基金管理有限公司|15,252,525|12|
|4|申万宏源证券有限公司|14,558,465|12|
|合 计||81,326,141|—|

截止本核查意见出具之日，公司总股本为796,410,841股，其中有限售条件股份164,102,059股，占公司总股本的20.61%，无限售条件股份为632,308,782股，占
公司总股本的79.39%。上述股本与非公开发行后总股本796,792,841股相差
公司取消上述激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票，上述事项详见公司公告2018-021。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东涉及的主要锁定承诺：
泰达宏利基金管理有限公司、浙江浙商产融控股有限公司、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司在《江苏润和软件股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》中承诺：
“发行对象本次发行认购的股份，自上市之日起十二个月内不得转让，限售时间为2018年1月26日至2019年1月25日。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。”
2、本次限售股东承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月28日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为81,326,141股，占公司股本总数的10.21%；本次实际可上市流通数量为81,326,141股，占公司股本总数的10.21%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|股东名称|所持限售股总数（股）|本次申请解除限售股数（股）|本次实际可上市流通股数（股）|

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|1|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－平安银行－厦门信托－厦门信托－财富共赢27号单一资金信托|36,363,636|36,363,636|36,363,636|
|2|浙江浙商产融控股有限公司|浙江浙商产融控股有限公司|15,151,515|15,151,515|15,151,515|
|3|财通基金管理有限公司|财通基金-工商银行-投乐定增11号资产管理计划|15,252,525|15,252,525|15,252,525|
|4|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券有限公司|14,558,465|14,558,465|14,558,465|
|合计|||81,326,141|81,326,141|81,326,141|

四、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前（股）|比例|本次变动增减（股）（+/-）|本次变动后（股）|比例|
|一、限售条件股份|164,102,059|20.61%|-81,326,141|82,775,918|10.39%|
|1、高管锁定股|53,901,099|6.77%|0|53,901,099|6.77%|
|2、首发后限售股|110,200,960|13.84%|-81,326,141|28,874,819|3.63%|
|二、无限售条件股份|632,308,782|79.39%|81,326,141|713,634,923|89.61%|
|三、总股本|796,410,841|100.00%|0|796,410,841|100.00%|

五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏润和软件股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
李琦 王平
华泰联合证券有限责任公司2019年1月23日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-051
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年5月17日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年5月21日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的议案
由于公司已实施2018年度权益分派，董事会同意公司根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》调整 2018年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事许宁回避表决，审议通过本项议案。
2、议案二：关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司关联交易预计的议案
公司与深圳市博格斯通信技术有限公司 2019年度关联交易预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事应凌鹏回避表决，审议通过本项议案。
3、议案三：关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于充分发挥资金使用效率，提升资金资产保值增值能力，符合公司和公司股东的利益。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年五月二十三日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
经审查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
我们对公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交董事会和股东大会审议。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日