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高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的相关事项的独立意见
公司独立董事认为：为了加强超募资金管理，进一步发挥超募资金的使用效率，将超募资金投资于有利于公司战略发展的投资项目，公司拟使用自有资金
1,998万元置换计划和实际投入高凯视的超募资金。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述行为符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《公司章程》等有关合规性的要求。我们同意高新兴使用自有资金1,998万元置换拟计划和实际已投入高凯视的超募资金。
二、关于使用部分超募资金投资平安城市项目的相关事项的独立意见
公司独立董事认为：公司募集资金投资项目已经完成，公司本次使用部分超募资金投资平安城市项目符合公司募集资金投资于与公司主营业务相关的项目
的要求，有助于提高募集资金使用效率，且公司拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
我们认为，公司本次使用部分超募资金投资平安城市项目符合公司整体战略发展的需要，有助于公司进一步扩大公司在平安城市业务领域的市场份额，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，该等超募资金使用计划具有合理性和必要性。同时，公司的上述超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《公司章程》等有关合规性的要求，同意公司的上述超募资金使用计划。
三、关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目相关事项的独立意见
公司独立董事认为：
1、本次增资事项有利于公司向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞争力，符合公司拓展民用安防业务的战略发展需要。
2、本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。
3、本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不构成同业竞争，不影响公司的独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一四年八月二十八日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-052莱茵达体育发展股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告
公司持股5%以上股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司持股5%以上股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）及一致行动人高靖娜女士合计持有本公司股份308,822,219股（占公司总股本比例23.95%）。
莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 77,353,435股（即不超过公司总股本的6.00%）。其中：以集中竞价方式减持的股份不超过 25,784,478股（即不超过公司总股本的2.00%），将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的一百八十天内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持的股份不超过51,568,957股（即不超过公司总股本的4.00%），将在本减持计划公告之日起三个交易日后的一百八十天内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
公司于2019年9月 2日收到公司股东莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士送达的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东身份||持股总数||占公司总股本比例|
|莱茵达控股集团有限公司||持股 5%以上股东||229,442,219||17.80%||
|高靖娜||持股 5%以上股东||79,380,000||6.16%||
|合计||||308,822,219||23.95%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需要。
（二）减持股份来源：公司上市后非公开发行股份与协议转让所得股份及其孳生股份。
（三）减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式
（四）减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后的一百八十天内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日后的一百八十天内进行。
（五）拟减持股份数量及比例：
莱茵达集团及其一致行动人高靖娜女士计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过77,353,435股，即不超过公司总股本的6.00%。其中：通过集中竞价方式减持公司股份不超过25,784,478股，即不超过公司总股本的2.00%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过51,568,957股，即不超过公司总股本的4.00%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
（六）减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
（七）如公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。
三、股东相关承诺的履行情况
股东莱茵达集团在公司2014年非公开发行股票中承诺：自认购公司非公开发行新增股份上市首日（2014年9月 25日）起三十六个月内不得转让。上述承诺莱茵达集团已于2017年 9月29日履行完毕，未发生违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
（一）莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否在减持期间实施本股份减持计划，减持计划的实施具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（二）莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
（三）本次减持计划的实施不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产
生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
（四）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士严格遵循法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二○一九年九月三日
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-108深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日、2017年9月4日以及2017年9月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087、2017-089、2017-093、2017-099、2017-105、2017-106）、《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）和《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-095）。
2017年8月25日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司停牌三个月期满后申请继续停牌，并于 2017年 8月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-095）。
2017年 9月 13日，公司 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年9月 14日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
二、本次筹划重大资产重组的基本情况及进展
（一）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳臻乔时装有限公司(以下简称“标的公司”)的控股股权。
（二）交易的具体情况
本次重组方案初步协商为公司拟以现金方式购买标的公司之股东彩虹时代概念有限公司持有的标的公司控股股权。截至目前，公司仍在与标的公司的股东进行积极磋商，本次重组的标的资产及交易比例后续仍存在调整和变化的可能性。
本次重组不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份及募集配套资金。
（三）目前重组工作的具体进展
截至目前，公司与本次重组的交易对方就重组方案的具体内容展开了多轮的沟通、协商，双方签署了《深圳赫美集团股份有限公司与彩虹时代概念有限公司之标的公司股权转让框架协议》，但尚未就本次交易签署任何正式协议，具体交易方案尚未最终确定。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
三、申请继续停牌的原因
公司原承诺争取于2017年9月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或草案，但由于本次重大资产重组事项工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内（即2017年9月14日前）按照相关要求披露重大资产重组预案（或草案）。
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告为确保本次重大资产重组工作顺利进行，以及披露信息的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将申请继续停牌。
四、继续停牌的时间安排及下一步工作计划
公司股票自2017年9月14日（星期四）开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和评估工作，积极推动本次重组方案的沟通、协调工作等，尽快确定最终方案，并及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
停牌期间，公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，或公司未能在2017年12月 14日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-049
佛山电器照明股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 9月 30日
2、预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本期（2015.1.1-2015.9.30）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70%-90%|盈利：30,075 万元|
||盈利：3,000 万元—9,000 万元||
|基本每股收益|盈利：0.02 元— 0.07 元|盈利：0.24 元|

注：基本每股收益按照2014年度利润分配方案转增股本后，公司总股本1,272,132,868股计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-9月，归属于上市公司股东净利润与上年同期相比下降
约 70%至90%，影响公司净利润变动的主要原因为：
名原告的《民事判决书》，广州市中级人民法院判决公司需要对上述 1227名原告赔偿人民币 9,045.76万元及港币 226.83万元，并承担诉讼费 152.11万元（详情请见公司于 2015年 7月 9日、9月 1日、9
月 9日、9月 16日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展情况
的公告》）。
2、对闲置设备和在建工程计提资产减值准备，计提金额为
3,988.07万元（详情请见公司于 2015年 7月 11日刊登在巨潮资讯网上的《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的公告》）。
3、受市场影响，公司 LED产品销售价格下降，导致 2015年前三季度利润下降。
四、其他相关说明
1、因公司证券虚假陈述责任纠纷系列案尚有 567件案件没有判决，如果上述案件在公司 2015年第三季度报告披露前判决，将对公司 2015年前三季度业绩产生进一步影响。
2、本业绩预告仅为经公司财务部门初步核算的数据，具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
双环科技独立董事对公司内部控制
自我评价报告的独立意见
根据相关法律法规及公司章程的规定，我们对双环科技现有的内部控制制度体系进行了考察。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
据此我们认为：
一、2015年，公司能够依据相关法律法规的规定，认真开展内部控制活动，不断健全和完善公司的内部控制制度。公司的内部控制制度能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
二、公司始终重视内部控制制度的建设，在不断完善各项规章制度的基础上，重点抓各项控制制度的落实。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司不断加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，我们对此没有异议。
独立董事签名：张建华
向美英
李守明
二〇一六年四月二十二日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2017-044珠海港股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于 2017年 8月 15日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017年 8月 25日下午16：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 2名；监事姜平先生因公务原因请假并委托监事会主席许楚镇先生对议案进行表决。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、珠海港股份有限公司 2017年半年度报告及摘要
监事会审议了公司 2017年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，公司业务概要，经营情况讨论与分析，重要事项，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员情况，公司债相关情况，财务报告等。
具体内容详见刊登于 2017年 8月 29日 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2017年半年度报告》。
经审核，监事会认为：董事局编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
二、珠海港股份有限公司关于政府补助相关会计政策变更的议案国家财政部于 2017年 5月 10日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新准则”），对原相关准则进行了修订。按文件要求，新准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司属于企业会计准则执行范围，因此，需要对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更从 2017年 1月 1日起执行，不会影响公司 2016年的利润，并未对公司最近一期净利润产生影响。
具体内容详见刊登于 2017年 8月 29日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于政府补助相关会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司监事会
2017年 8月 29日
中山达华智能科技股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产情况的说明
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“本公司”或“公司”）拟将其持有的润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）40%股权转让予珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），交易价格为12.40亿元，珠海晟则以现金方式支付全部交易对价。现就本公司本次重组前 12个月内（以本说明出具之日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：1、收购卡友支付服务有限公司23.52%股权
2017年10月 13日，公司收购卡友支付服务有限公司23.52%的股权，交易价格11,110.66万元。卡友支付服务有限公司经营范围为银行卡收单，计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，自有设备的租赁，银行卡技术咨询与推广、银行卡信息咨询（除经纪）。
2、收购马来西亚通讯运营公司 ASN Satellites Sdn Bhd公司49%股权
2017年11月17日，公司收购马来西亚通讯运营公司ASN Satellites Sdn Bhd公司，其中以 326.67万美元购买标的公司 15,502,500普通股，以 653.33万美元认购标的公司发行的31,005,001普通股。标的公司的业务范围卫星通信服务，提供特定的电信应用服务（例如：卫星追踪，通信，遥感勘测，雷达地面站运营等）以及其他的电信业务。
3、收购斯里兰卡 SUPREMESAT（PRIVATE） LIMITED卫星公司49%的股权
的业务，以向客户提供电信和广播设施的资质。标的公司按永久产权基准拥有一座卫星电信港。
4、出售卡友支付服务有限公司100%股权
2018年3月11日，上市公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》，同意将公司持有的卡友支付服务有限公司100%股权转让予南京铭朋信息科技有限公司，卡友支付100%股权作价人民币 7.38亿元。根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国人民银行办公厅关于规范支付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规，本次交易尚需取得中国人民银行的审批。
5、购买北京讯众通信技术股份有限公司100%股权
2018年9月18日，上市公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京讯众通信技术股份有限公司100%股权，交易双方协商确定本次交易总金额为122,500.00万元。
综上，本公司本次重组前12个月内（以本说明出具之日前12个月为准）购买、出售资产涉及的企业与本公司本次拟出售的标的公司润兴租赁不存在关联关系，不属于同一交易方所有或者控制、相同或者相近的业务范围，以及《上市公司重大资产重组管理办法》认定的其他属于同一或者相关资产的情形。达华智能本次重组前 12个月内购买、出售资产的行为与本次出售润兴租赁40%股权均系独立的交易行为，二者无任何关联，无需纳入累计计算范围。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
厦门紫光学大股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司经营业绩情况
截至 2018年 12月 31日，公司资产总额为 36.52亿元，同比增长1.86%；
负债总额为35.76亿元，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净资产8,393.10万元，同比增长18.88%。报告期内，公司实现营业收入 28.93亿元，较上年同期增长2.89%；归属于上市公司股东的净利润 1,295.08万元，较上年同期下降46.88%。
2018年度，公司教育培训业务基本保持稳定，管理效率不断提升。公司子公司学大教育集团（XUEDA EDUCATIONGROUP）和北京学大信息技术有限公司（以下合称“学大教育”）2018年实现营业收入29.06亿元（注：其中教育培训业务收入28.52亿元），较2017年28.17亿元，同比增长3.16%；2018年实现净利润 13,794万元，与去年同期相比基本持平。
公司近三年主要会计数据和财务指标如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|2,892,795,413.00||2,811,592,268.21||2.89%|1,306,853,303.01|
|归属于上市公司股东的净利润|12,950,807.00||24,380,907.51||||
||||||-46.88%|-98,683,177.38|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||-5,968,073.88||10,630,005.55|-156.14%|-104,222,509.46|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|243,991,593.17||355,284,519.93||||
||||||-31.33%|86,247,694.85|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1346||0.2535||-46.90%|-1.0259|
|稀释每股收益（元/股）|0.1346||0.2535||-46.90%|-1.0259|
|加权平均净资产收益率||16.76%||41.11%|-24.35%|-103.41%|
|||2018年末||2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|总资产（元）|3,651,951,571.56||3,585,133,884.16||1.86%|3,441,386,745.78|
|归属于上市公司股东的净资产|83,930,986.39||70,602,655.12||||
||||||18.88%|48,018,558.42|
|（元）|||||||

二、公司资产状况分析
1、资产状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年末||2017年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
|货币资金|1,037,960,867.32|28.42%|883,251,996.13|24.64%|3.78%||
||31,247,481.65||18,925,314.52|||应收账款增加，主要原因是公司本|
|应收账款||0.86%||0.53%|0.33%||
|||||||报告期应收设备租赁款增加所致。|
|存货|35,480.38|0.00%||0.00%|0.00%||
|投资性房地产|76,761,186.78|2.10%|78,691,356.14|2.19%|-0.09%||
||15,404,418.61||11,940,189.99|||长期股权投资增加，主要原因是本|
|长期股权投资||0.42%||0.33%|0.09%|报告期投资宁波思佰益学大创业投|
|||||||资合伙企业（有限合伙）所致。|
|固定资产|147,429,229.99|4.04%|151,105,557.13|4.21%|-0.17%||
||39,912,113.34||30,386,366.90|||在建工程增加，主要原因是本报告|
|在建工程||1.09%||0.85%|0.24%||
|||||||期校区装修费增加所致。|
|短期借款|1,815,000,000.00|49.70%|1,815,000,000.00|50.63%|-0.93%||
|长期借款||0.00%||0.00%|0.00%||

2、借款变动情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期初余额||本期增减净额||期末余额|
|短期借款||1,815,000,000||0||1,815,000,000||
|合计||1,815,000,000||0||1,815,000,000||

公司于2016年2月2日与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限 12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。截至2016年末，公司已向紫光卓远提前偿还5亿元人民币本金及对应利息。
截至2017年5月23日（借款合同期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计 8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息 8,047.5万元人民币。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2017年4月25日与紫
光卓远签署《借款展期合同》，该事项已经 2017年度第一次临时股东大会审议
通过。《借款展期合同》约定，展期借款本金金额为人民币 18.5亿元，展期借
款期限自 2017年 5月 24日起至 2018年 5月 23日止，展期借款利率为4.35%/年。
2017年12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金35,000,000元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。
经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2018年 4月 9日与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，该事项已经 2017年年度股东大会审议通过。《借款展期合同（二）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。
截至2018年5月23日（《借款展期合同（二）》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。
截至2018年12月31日，公司向紫光卓远的借款余额为1,815,000,000（壹拾捌亿壹仟伍佰万）元人民币。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年4月 12日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权的关联交易情况进行了认真核查，该关联交易事项得到了我们的事先认可，我们认为：
公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次交易的股权价值以具有执行证券、期货相关业务资格的审计和评估机构出具的《评估报告》为依据，成交价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易符合公司经营实际需要和中长期发展战略规划，我们同意本次关联交易事项并提交股东大会审议。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—046
中材科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2018年8月24日下午14：00
会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室
会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式
会议召集人：公司第六届董事会
会议主持人：董事长薛忠民先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共6名，代表7名股东，代表股份807,596,193股，占公司有表决权股份总数的62.5624%。
出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表4名股东，代表股份807,578,113股，占公司有表决权股份总数的62.5610%。
通过网络投票表决的股东共 3名，代表股份 18,080股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 6名，代表有表决权的股份数 30,000,344股，占公司股份总数的2.3241%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》；
该项议案总有效表决股份数为807,596,193股。同意807,578,113股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对 18,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意29,982,264股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9397%；反对 18,080股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0602%；弃权0股。
2、审议《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》；
该项议案总有效表决股份数为807,596,193股。同意807,578,113股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对 18,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意29,982,264股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9397%；反对 18,080股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0602%；弃权0股。
3、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
该项议案总有效表决股份数为807,596,193股。同意807,584,513股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对 11,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，该议案获通过。
其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意29,988,664股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9611%；反对 11,680股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0389%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、谢静律师现场见证，并出
具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一八年八月二十四日
金安国纪科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-057金安国纪科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2014年9月5日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举帅新苗为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事一致。
帅新苗与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月十日
附.
帅新苗简历
帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级物
流师职称，本科学历。2002年5月至今任金安国纪储运部经理；历任公司第
一届、第二届职工代表监事。
帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（黎文靖）
各位股东及股东代理人：
自2014年12月4日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第三次临时股东大会决议，聘任本人为公司第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2014年12月份，忠实地履行职责，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年任职期间，公司未召开董事会和股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
任职期间，不存在对公司重大事项发表独立意见的情况。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主席（召集人）。严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。任职期间，本人就公司的定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行了查阅。在薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的执行情况进行了讨论并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：黎文靖 2015年2月12日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-035绿景控股股份有限公司 2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2500 万元—2100 万元|亏损：-538.3887 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.1353 元—0.1136 元|亏损：-0.0291 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因是：公司拟非公开发行股票募集现金投资医疗服务产业，根据募投项目需要在项目所在地设立了公司、租用了办公场所、招聘了相关专业人员，致本报告期管理费用大幅增加。
四、其他相关说明
具体数据将在 2016年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-118恺英网络股份有限公司
关于控股子公司运用自有闲置资金购买
保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波恺英互联网小额贷款有限公司（以下简称“宁波小贷”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用自有闲置资金 20,000万元购买保本理财产品。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项已经总经理办公会审议，无需提交董事会、股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、主要内容
1、开户行名称：中国民生银行股份有限公司上海丽园支行
2、帐号：603315019
3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
4、产品投资方向及范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
5、认购金额：20,000万元
6、产品收益起算日：2017年08月16日
7、产品收益到期日： 2017年10月12日
8、产品收益率：4.6%
9、资金来源：宁波恺英互联网小额贷款有限公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、产品风险提示
1、信用风险：本协议项下的综合财富管理服务的风险主要受制于银行接受客户委托与授权代理客户财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险，例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等，并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。
2、市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成客户本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成客户获得的实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许客户提前取出。
4、管理风险：在本协议服务期内，银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则客户无法实现期初预期的全部收益。
5、政策风险：如国家宏观政策（比如货币政策、行业政策、地区发展政策等）以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。
6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。
7、流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现，如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现时对资金净值产生不利影响，都会影响委托资金运作和收益的实现。
8、其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认
真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对上市公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，宁波小贷使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|产品名称|资金来源|认购金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年 4月28日|2016 年 7月27日|3.1%|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年06 月 07日|2016 年09 月 05日|3%|
|恺英网络股份有限公司|银行定期存款|闲置募集资金|158,600万|2016年11月30日|2017年2月28日|3%|
|上海悦腾网络科技|银行定期存款|自有闲置资金|10,000万|2017年01月18日|2017年01月24日|1.1%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||
|上海恺英网络科技有限公司|银行定期存款|自有闲置资金|3,900万|2017年01月24日|2017年01月30日|1.1%|
|恺英网络股份有限公司|非凡资产管 理 91天安赢第141 期 对公款|闲置募集资金|159,000万|2017 年03 月 03日|2017 年06 月 02日|3.2%|
|上海悦腾网络科技有限公司|保本并获得高于同期定期存款的收益|自有闲置资金|15,000万|2017 年05 月 09日|2017 年07 月 10日|4.45%|
|恺英网络股份有限公司|非凡资产管理 90天安赢第155 期对公款|闲置募集资金|160,000万|2017 年06 月 09日|2017 年09 月 7日|3.8%|

六、备查文件
1、中国民生银行综合财富管理服务协议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-042号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,115万股（其中发行新股960万股，老股转让1,155万股），发行价格为41.00元每股。募集资金总额人民币 86,715.00万元，其中新股募集资金总额人民币39,360.00万元，扣除各项发行费用人民币 3,947.23万元，募集资金净额人民币 35,412.77万元；老股转让所得资金总额人民币 47,355.00万元，扣除老股东承担的承销费用人民币 2,604.525万元，实际老股转让所得资金净额为人民币44,750.475万元（老股转让款归老股东所有）。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月24日出具利安达验字[2014]第1004号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储。
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 6月 3日出具的“利安达专字[2014]1126号”《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2014年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,601.82万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投||自有资金先期投|
||序号||募集资金投资项目|||||
||||||资金额||入金额|
|1||新一代入侵防御系统||5,746.40||2,986.61||

|||||
|-|-|-|-|
|2|新一代合规及安全管理产品|3,305.01|1,917.74|
|3|基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统|4,158.78|2,389.77|
|4|新一代Web 及应用安全产品|5,434.57|2,706.43|
|5|新一代Web 安全运营服务平台|5,634.51|2,834.45|
|6|新一代安全硬件平台|2,709.85|1,482.07|
|7|虚拟化安全研究|2,269.00|1,284.75|
|合 计||29,258.12|15,601.82|

二、募集资金置换预先投入的实施
公司在提交首次公开发行股票并在创业板上市申请期间，为保证上述募集资金投资项目能够尽早产生效益，公司已利用自有资金先期对募集资金投资项目进行建设。本次募集到位后，公司拟以募集资金15,601.82万元置换预先已投入的自筹资金。本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,601.82万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金15,601.82万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事发表的独立意见:公司本次置换行为符合公司发展的实际需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经注册会计师出具专项鉴证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，同意公司以15,601.82万元募集资金置换预先投入自筹资金。
广发证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况
进行了核查，并出具专项核查意见：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金
事宜，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 15,601.82万元。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见
4、广发证券股份有限公司《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》
5、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
天水众兴菌业科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定，作为天水众兴菌业科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉承实事求是的原则对公司截至2018年06月30日控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况进行认真的核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
（一）报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在新增对外担保的情况。截至 2018年 06月 30日，公司对外担保余额中：不含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币0万元，占公司2018年上半年期末净资产的比例为0%；含为合并报表范围内的子公司提供担保的金额为人民币 29,900万元，占公司2018年上半年期末净资产的比例为11.26%。公司除上述为全资子公司提供担保外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
二、关于对 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经认真审阅核查，我们认为：公司董事会编制的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
独立董事：彭玲、巨铭、刘遐
2018年 07月16日