证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-004
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日（星期一）下午14:00在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场及网络投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长吴谦先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数为76,987,225股，占公司总股份的50.318%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共3人，代表股份数为8,300股，占公司总股份的0.0054%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。，审议通过了以下决议：
1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
审议通过公司续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司2013年度审计和日
常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2013年度股东大会时止。
表决结果：同意76,992,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%；反对3400股；弃权0股。本议案表决通过。
2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
经审议，同意公司向以下三家银行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需要。该综合授信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的程序。
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||银行名称||综合授信额度||用途||期限|
|招商银行深圳分行科技园支行||6,000万||贷款、票据、保函等||1年||
|平安银行深圳分行||6,000万||贷款、票据、保函等||1年||
|民生银行深圳分行||3,000万||贷款、票据、保函等||1年||

表决结果：同意76,992,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%；反对3400股；弃权0股。本议案表决通过。
3、《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；
经审议，同意公司对佳创视讯（香港）贸易有限公司提供300万美元的担保事项。
表决结果：同意76,992,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%；反对3400股；弃权0股。本议案表决通过。
4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
经审议，同意公司使用超募资金5,000万元补充日常经营所需的流动资金，以解决部分流动资金需求。
表决结果：同意76,992,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%；反对3400股；弃权0股。本议案表决通过。
5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审议，同意公司对募集资金投资项目“佳创数字电视工程技术研究开发中
心项目”、“互动电视平台研发及产业化项目”、“三网融合广电解决方案开发及产
业化项目”以及“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”和“多屏视频分发系统研发及产业化项目”的投资进度进行调整，以上项目完成时间调整至2014年9月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。
表决结果：同意76,992,125股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%；反对3400股；弃权0股。本议案表决通过。
6、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，非独立董事候选人得票占出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第三届董事会非独立董事为陈坤江先生、吴谦先生、张海川先生、高见先生、李冠滨先生和刘宇先生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
6.1选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
6.2选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
6.3选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
6.4选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
6.5选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
6.6选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
7、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，独立董事候选人得票占出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第三届董事会独立董事为赵子忠先生、刘鹏先生、朱鸣学先生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
7.1选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.2选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
7.3选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
8、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，非职工代表监事
候选人得票占出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第三届监事会非职工代表监事为彭忠福先生、李小龙先生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
8.1选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
8.2选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票数为76,987,225票，所得同意票数超过了出席该次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所张志伟律师、姚奕律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2014年1月13日