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贵阳银行股份有限公司
独立董事关于聘任副行长的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国银监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事需对相关事项发表独立意见。本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，对本行第三届董事会 2016年度第三次会议聘任副行长发表如下意见：
一、关于本行梁宗敏先生和张伟先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
二、经审阅梁宗敏先生和张伟先生的简历等资料，我们认为，梁宗敏先生和张伟先生符合担任本行副行长的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行副行长的情形；
三、同意聘任梁宗敏先生和张伟先生担任本行副行长。
（以下无正文）
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-093灵康药业集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，王栋先生和方良润先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期截至2017年12月31日。
2016年12月19日，公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，鉴于担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人方良润先生已离职，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，中信证券现委派王琦先生为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。（王琦先生简历附后）
此次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为王栋先生和王琦先生，持续督导期截至2017年12月31日。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年12月20日
附：王琦先生简历：
王琦先生，保荐代表人，硕士学历，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁。曾负责或参与了新国都、振东制药、海思科、优博讯科技、崇达技术、和仁科技、品恩科技、艾德生物、金域检测、甘李药业、卫信康制药等首次公开发行项目，并负责或参与了卫宁健康非公开发行、大商股份重大资产重组等项目。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2018-029债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2018年 11月 28日以书面及电子邮件方式发出，于 2018年 12月 4日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约的议案》；
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅、吴红平回避表决。
详见指定媒体及上海证券交易所网站披露的《翠微股份关于房产租赁续约的关联交易公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司向华夏银行北京紫竹桥支行申请3亿元、向中信银行北京交大支行申请5亿元的综合授信额度，担保方式为信用，授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而定。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2017-069号中储发展股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月31日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会届次：中储发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)股权登记日：2017年9月14日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2017年9月19日9点30分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 9月 19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年9月19日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)非累积投票议案
1.关于续聘 2017年度财务报告及内控审计机构的议案
2.关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案
上述需要对中小投资者单独计票的议案：2
三、会议出席对象
（一） 2017年 9月 14日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(四)登记地点：公司证券部
登记时间：2017年9月15日、18日（上午9：30——下午4：00）联系人：黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年9月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月19日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘 2017年度财务报告及内控审计机构的议案||||
|2|关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-026浙江健盛集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任钱进先生为公司副总经理，任期一年。
公司独立董事就聘任钱进先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
钱进先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任钱进先生为公司副总经理。
附件：钱进先生简历
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会2016年4月27日
附件：
钱进先生简历
钱进，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。上海交大培训中心 -普莱斯顿大学工商管理硕士，注册高级供应链管理师，高级管理咨询师。1987年12月~1995年4月，西安杨森制药有限公司仓储部经理；1995年4月~ 1997年4月，广州南新制药有限公司销售/客户服务部经理；1997年4月~1999年4月，深圳海滨制药有限公司客帐部经理；2000年7月~2008年7月，勃林格殷格翰(上海)药业有限公司物料管理部经理、工厂管委会成员；2008年7月~2013年8月，北大纵横管理咨询有限公司高级管理咨询顾问、合伙人；现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-104北京昭衍新药研究中心股份有限公司
对外投资设立子公司并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：昭衍（北京）医药科技有限公司
投资标的金额：注册资本2000万元
特别风险提示：投资标的本身可能存在经营不达预期的风险
一、对外投资概述
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）基于战略需求和业务拓展，投资人民币 2000万元设立全资子公司昭衍（北京）医药科技有限公司（下称“昭衍医药科技”），主要从事临床医学研究服务。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
昭衍医药科技已于 2019年 9月 10日获得北京市工商行政管理机关颁发的《营业执照》，主要信息如下：
名 称：昭衍（北京）医药科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号5幢2层1218室
法定代表人：左从林
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2019年9月5日
营业期限：2019年9月5日至长期
出资方式：货币出资
经营范围：技术推广服务；医学研究与试验发展
出资人及出资比例：昭衍新药出资2000万元，占比100%
董事会及管理层的人员安排：
设立董事会，成员 3名，由昭衍新药委派；设监事一名，由昭衍新药委派；
设经理一名。
三、对外投资对上市公司的影响
随着国家及制药企业对创新药研发的重视和持续增加的投资，国内临床 CRO行业未来将继续保持快速发展。公司基于未来的市场需求和自身战略需要，正积极布局临床服务领域。昭衍（北京）医药科技有限公司的成立，将使公司进一步从临床前服务领域延伸到临床业务领域，有利于提升公司医药研发外包服务的综合能力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点。
四、对外投资的风险分析
1.标的公司由于刚设立，可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险；
2.标的公司由于进入新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。
公司将密切关注标的公司相关风险，通过完善经营管理体系、加强人才和能力建设等将风险降到最低。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－058债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2019年8月23日，会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事10人。董事刘国田先生因公出差，委托董事高振强先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。
会议由董事长王建波先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司董事、高管人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见。
半年报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
报告内容详见《日照港股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2019-060号）。
3、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0票反对， 0票弃权。
该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司之全资子公司之
间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2019-061号）。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事会同意根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）等文件的要求，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-062号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-011福建火炬电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：福建立亚化学有限公司
投资金额：2.5亿元人民币
特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为布局发展战略和业务需要，拟出资人民币 2.5亿元,设立全资子公司福建立亚化学有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“立亚化学”）。
（二）决策程序
公司于 2017年 3月 6日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议,会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。此次设立全资子公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司
经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜及签署相关合同。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：福建立亚化学有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地点：泉州市泉港区山腰街道中兴街土地交易综合大楼 402室
4、法定代表人：蔡劲军
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：高性能陶瓷先驱材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维以及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。（最终以登记机关核准为准）
7、主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有立亚化学100%股权
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系本公司出资设立全资子公司，无需与第三方签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司主要从事原材料的生产，满足公司及其他子公司原材料的需求，将进一步完善公司产业链，实现公司可持续发展。
本次设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司的发展需要及战略规划，但设立该子公
司尚需经工商等相关政府部门审批。同时子公司设立后在实际经营中仍面临政策风险、运营与管理风险，因经济环境、产品、技术而影响公司盈利能力等风险。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。
公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
股票代码:601107 股票简称:四川成渝 公告编号:临 2015-024
四川成渝高速公路股份有限公司
关于董事辞任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到董事贺竹磬先生的书面辞职申请，贺竹磬先生因工作调整申请辞去公司董事职务，该辞任于 2015年 8月 27日生效。
经贺竹磬先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。
本公司董事会谨此向贺竹磬先生作为董事任职期间对本公司所作
之贡献致以衷心感谢。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 编号：2017-010
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王伟
庆先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对于王伟
庆先生在证券事务代表任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！经公司
第七届董事会第五次会议审议通过，同意聘任蒋月恒先生担任本公司证券事
务代表，协助董事会秘书工作。期限为自董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
蒋月恒先生的简历及联系方式：
蒋月恒，男，汉族，中国国籍，1986年6月出生，大学本科。2008年 7
月至 2017年4月就职公司财务部。2017年 5月起就职公司证券投资部。
2017年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。
蒋月恒先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒的情形。
联系方式：0519-68022185
传 真：0519-68022028
电子邮件：jiangyueheng@seagull-ct.com
特此公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
2014年 9月 23日
提案：关于修改公司章程的提案
根据公司目前经营管理需要，拟对《北京首旅酒店（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做如下修改：
一、原《公司章程》1.11本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
变更为：1.11本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（首席财务官CFO）、董事会秘书和首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席市场官（CMO）。
二、原《公司章程》5.2.3
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
变更为：5.2.3
（十）聘任或者解聘公司总经理（首席执行官CEO）、董事会秘书；根据总经理（首席执行官CEO）的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
三、原《公司章程》6.1公司设总经理 1名、副总经理若干名，副总经理协助总经理工作，均由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
变更为: 6.1公司设总经理（首席执行官CEO）1名、其他高级管理人员若干名，协助总经理工作，均由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。
公司总经理（首席执行官CEO）、副总经理、财务负责人（首席财务官CFO）、董事会秘书和首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席市场官（CMO）为公司高级管理人员。
四、原《公司章程》6.4
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
变更为：6.4
（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－014债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日分别收到公司监事会主席薛建先生、监事杨静怡女士提交的书面辞职申请。薛建先生因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；杨静怡女士因到龄退休，申请辞去公司第七届监事会监事职务。
因薛建先生、杨静怡女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告
将于公司股东大会选举出新的监事就任后生效，在此之前薛建先生、杨静怡女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快选举产生新任监事。
公司监事会对薛建先生、杨静怡女士在任职期间为公司发展所做的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司监事会
2014年 11月 29日
科达集团股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为科达集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们详细了解了公司出售资产事项，现发表意见如下：
经了解情况审议后，我们认为：公司本次出售资产符合公司发展战略，本次交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意提交公司第八届董事会临时会议审议。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
蔡立君
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
张忠
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
潘海东
日期： 年 月 日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-024东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
每增加1%的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
截至2019年5月7日，公司以集中竞价交易方式回购股份累计回购数量16,950,004股，占公司目前总股本的比例为2.63%
一、回购股份简述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。
公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2018-098。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交
易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-024定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月7日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,950,004股，占公司目前总股本的比例为2.63%，与上次达到1%时的披露数（1.61%）相比增加1.02%，购买的最高价为7.60元/股，购买的最低价为6.21元/股，累计支付的资金总额为11,783.08万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合公司回购方案的要求。
公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-003河南明泰铝业股份有限公司
关于公司完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”）股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记事项。近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91410181170508042W
名称：河南明泰铝业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：巩义市回郭镇开发区
法定代表人：马廷义
注册资本：肆亿捌仟贰佰柒拾伍万陆仟圆整
经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-056
广西柳州医药股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本进行变更，修订《公司章程》相应条款，并授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2017年 9月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，公司注册资本由 142,348,044元变更为185,052,458元，其余登记事项未发生变更。《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳州医药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：壹亿捌仟伍佰零伍万贰仟肆佰伍拾捌圆整
成立日期：1981年12月23日
经营期限：长期
经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用
途配方食品零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；
货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-052重庆建工集团股份有限公司
关于聘请 2018年度财务审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计会计师事务所的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）系经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，在 2017年度中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第 11位。大信会计师事务所在担任公司 2017年度财务审计机构期间，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，以较强的专业胜任能力和勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了年度财务审计工作。现拟聘任大信会计师事务所为公司 2018年度财务审计会计师事务所，审计费用为 249.80万元。公司独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议中相关事项的独立意见
中电电机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议中相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《中电电机股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），我们认为：专项报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用和管理情况，募集资金的实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、关于会计政策变更
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2018-035贵州红星发展股份有限公司
2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票自查情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）等要求，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司2018年限制性股票激励计划（下称激励计划）采取了充分和必要的保密措施，将信息知情者控制在最小范围内，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司于 2018年 5月 24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等激励计划相关议案，并于 5月25日首次在上海证券报、上海证券交易所网站公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划（草案）首次公开披露前六个月（即 2017年11月24日至2018年5月24日）
内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，核查期
间，除以下核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。本次核查对象在核查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||类别||买卖日期||买卖方向||数量（股）|
|1||张淑芹||公司独立董事王保发配偶||2018-03-14||买入||300||
|||||||2018-04-02||买入||500||
|||||||2018-04-11||买入||500||
|||||||2018-05-07||卖出||1,000||
|||||||2018-05-08||卖出||1,000||
|2||傅秀珠||公司总工程师华东配偶||2017-11-29||买入||1,500||
|||||||2017-11-30||买入||500||
|||||||2017-12-04||卖出||1,000||
|||||||2017-12-06||卖出||1,000||
|||||||2017-12-18||买入||4,000||
|||||||2017-12-20||买入||500||
|||||||2017-12-22||买入||500||
|||||||2018-01-11||买入||1,000||
|||||||2018-01-15||买入||2,000||
|||||||2018-01-17||买入||1,000||
|||||||2018-01-19||买入||1,000||
|||||||2018-02-02||买入||3,000||
|||||||2018-02-14||买入||2,000||

截至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明日（2018年5
月29日），张淑芹持有公司股票0股，傅秀珠持有公司股票15,000股。
根据上述核查对象出具的《承诺函》，公司结合实际情况经自查后认为：上
述核查对象在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断而
进行的操作，在买入和卖出公司股票时，并未知悉公司激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕消息进行股票交易的行为。
三、结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司激励计划在公开披露前的策划、讨论和推进过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对接触内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，公司在披露《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》前，未发生信息泄露的情形。在激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现相关内幕信息知情人利用与激励计划相关的内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》；
3、《承诺函》。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-047债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于办理融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
本公司与全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司拟以设备“售后回租”方式向信达金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币1亿元，融资租赁期限为3年。本公司的控股股东杭州士兰控股有限公司为本次融资租赁业务承担不可撤销的连带责任担保。
该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成重大资产重组及关联交易。
二、交易对方基本情况
信达金融租赁有限公司为本次交易的融资租赁公司，其基本情况如下：
注册资本：人民币35亿元
注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）
法定代表人：朱金叶
经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月(含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、融资租赁合同的主要内容
甲方（出租人）：信达金融租赁有限公司
乙方（承租人）：杭州士兰微电子股份有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司
1、租赁物：MOCVD等生产设备。
2、融资金额：1亿元。由甲方按5000万元/次分两次向乙方支付，投放间隔3个月。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：自起租日起算，共计3年。
5、租金及支付方式：租金根据租赁成本和租赁利率计算；每6个月支付租赁利息及当期本金，共计支付6期。
6、租赁利率为中国人民银行公布的人民币3年期贷款基准利率下浮2%。
7、租赁服务费：450万元。
8、租赁风险抵押金：500万元。
9、担保方式：杭州士兰控股有限公司为本次融资租赁业务承担不可撤销的连带责任担保，保证期间为自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年的期间。
10、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归甲方所有；租赁期届满后，在乙方清偿完毕本合同项下应付甲方的全部租金、留购价款1万元及其他应付款项后租赁物所有权转移至乙方。
11、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-012 900915 中路 B股
中路股份有限公司
第三十次股东大会（2013年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014年4月28日上午10：00
2、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东代表人数|13|
|其中：内资股股东人数|2|
|外资股股东人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|116,580,124|
|其中：内资股股东持有股份总数|116,121,052|
|外资股股东持有股份总数|459,072|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2672%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|99.6062%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0.3938%|

（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生主持。公司在任董事 5人，出席 4人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 提案审议情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|股份类别|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|公司2013年度董事会报告|全体|116,580,124|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|459,072|||||||
|2|公司2013年度监事会报告|全体|116,249,552|99.7164%|330,572|0.2836%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|128,500|||||||
|3|公司2013年度财务决算和2014年度财务预算|全体|116,249,552|99.7164%|330,572|0.2836%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|128,500|||||||
|4|公司2013年度利润分配方案|全体|116,580,124|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|459,072|||||||
|5|关于调整公司董事的议案|全体|116,192,522|99.6675%|387,602|0.3325%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|71,470|||||||
|6|关于修改《公司章程》的议案|全体|116,580,124|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|459,072|||||||
|7|关于聘请审计机构及审计费用的议案|全体|116,580,124|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|||A股|116,121,052|||||||
|||B股|459,072|||||||

三、独立董事述职情况
会议上，公司独立董事就2013年度的履行职务情况，向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次会议由北京市大成律师事务所上海分所吴静静、王恩顺律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年四月二十九日
辰欣药业股份有限公司监事会关于
使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》等规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所载事项进行了审议，并发表如下意见：
公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目的情形。
因此，同意公司使用最高额度不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
监事:李峰、吴恒科、续新兵辰欣药业股份有限公司2019年8月15日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-101上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年 7月 27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一八年九月八日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2015-011
武汉市汉商集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：武汉国际会展中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,971,768|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.05|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯振宇先生及其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

3、议案名称：公司监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

4、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

5、议案名称：公司 2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

6、议案名称：关于 2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|6,951|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

8、议案名称：关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

9、议案名称：关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,964,817|99.98|5,300|0.01|1,651|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|48,964,717|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%以下普通股股东|100|1.41|6,951|98.59|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|100|1.41|6,951|98.59|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案|100|1.41|6,951|98.59|0|0.00|
|7|关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案|100|1.41|5,300|75.16|1,651|23.43|
|8|关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案|100|1.41|5,300|75.16|1,651|23.43|
|9|关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案|100|1.41|5,300|75.16|1,651|23.43|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：乐瑞、张红
2、律师鉴证结论意见：
汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉市汉商集团股份有限公司
2015年5月23日