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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-29
福建闽东电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议的通知已刊登于2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2017临-27）。
2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2017年9月18日(星期一)下午14:30分
3、网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份198,534,800股，占上市公司总股份的53.2265％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,470,000股，占上市公司总股份的53.2091％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 64,800股，占上市公司总股份的0.0174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份64,800股，占上市公司总股份的0.0174％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份64,800股，占上市公司总股份的0.0174％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
3、福建创元律师事务所律师郭政、刘荣海对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意198,534,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
2、审议《关于聘请2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意198,534,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
3、审议《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案》；
总表决情况：
同意198,534,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
4、审议《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款利率调整后继续提供担保的议案》；
总表决情况：
同意198,534,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、刘荣海
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第十七次临时会议决议：
3、第六届董事会第二十次临时会议决议：
4、第六届董事会第五次会议决议；
5、提交股东大会审议的提案文本：
6、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2017年第二次临时
股东大会的法律意见书（[2017]闽创见字第01007-6号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2017年9月18日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-091债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司2019年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日活动”。本次活动将于 2019年11月6日（星期三）15:00～17:00举行，投资者可以登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。
届时，公司有关高级管理人员将参与本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司内部控制评价、2017年度利润分配、公司 2018年度日常关联交易计划、关联方资金往来及对外担保情况等事项发表独立意见，具体如下：
（一）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）独立董事对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
1.公司2017年末可供分配利润为-324,906.89万元，公司2017年度利润分配预案为拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司制订的2017年度利润分配预案。
2.公司董事会审议2017年度利润分配预案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（三）独立董事对公司 2018年度日常关联交易计划的独立意见
1.董事会审议公司2018年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。
2.公司2018年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司制订的2018年度日常关联交易计划。
（四）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，作为公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查，并发表以下独立意见：
经我们核查，报告期初公司关联方宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）非经营性占用公司资金 5,120.18万元，但宝特韶关已于 2017年 3月 28日归还上述
5,120.18万元本金及相应的利息共计51,831,589.72元。上述事项对公司的影响已经消除，具体情况详见公司2017年3月30日披露的《关于收到关联方归还非经营性资金占用的公告》（公告编号：2017－24）。截至 2017年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金为0元。
经我们核查，公司不存在对外担保的情况，2017年累计和当期对外担保金额为0。
在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，进一步加强关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
此页无正文，为公司独立董事关于对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见的签署页
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2018年3月5日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-069冀凯装备制造股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冀凯河北机电科技有限公司于 2018年 11月 29日收到石家庄高新技术产业开发区科学技术局下发的政府补助资金1,000,000.00元。本次政府补助资金是根据《关于下达2018年度石家庄高新区区级科技计划项目及资金的通知》（石高科[2018]39号）的有关规定，拨付给冀凯河北机电科技有限公司多功能大扭矩气动锚杆钻机成果转化项目的资金。该项政府补助为货币资金形式，截至本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
根据《关于下达 2018年度石家庄高新区区级科技计划项目及资金的通知》（石高科[2018]39号）的有关规定，该项政府补助用于科技计划项目，是补偿
企业以后期间发生的费用。同时，根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与收益相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的 1,000,000.00元，在收到的当期计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
3、对上市公司的影响
上述政府补助在收到的当期计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终公司 2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-063上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股仹有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议亍2015年6月19日(星期五)以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
不会董事讣真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关亍提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
为继续推进公司2014年非公开发行股票顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权人士延长一年在有关法律法规范围内全权办理不本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但丌限亍：
（一）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择等；
（二）授权董事会、董事长及董事长授权的相关人员签署、修改、补充、递交、呈报、执行不本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件幵办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次非公开发行股票不募集资金投资项目实施过程中的重
大合同；
（三）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；授权董事会在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；
（五）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
（六）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责仸公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（七）如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整幵继续办理本次非公开发行事宜；
（八）办理不本次非公开发行有关的其他事项。
上述授权自2015年7月21日起12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关亍修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求，结合公司实际情况，对公司章程作出修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关亍公司董事会换届选举的议案》，并提交 2014年度股东大会审议。
公司第二届董事会设立亍2012年6月，根据《公司章程》有关规定：董事由股东大会选丼或更换，仸期三年。董事仸期届满，可连选连仸。董事仸期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会仸期届满时为止。据此，公司第二届董事会三年仸期即将届满，结合实际情况，应进行换届选丼。
公司第二届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，向公司董事会提名王丹先生、郭翥先生、张海臣先生、吴德明先生为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）。
同时，根据中国证券监督管理委员会颁布的《指导意见》的有关规定：独立董事每届仸期不其他董事相同，仸期届满，连选可以连仸，但是连仸时间丌得超过六年。公司第二届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，推荐徐建新先生、林天海先生、赵士勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附件2）。
公司董事会向原董事石林先生、刘泽辉先生、刘炜先生、宁雨洁女士及原独立董事潘必兴先生、姚长辉先生、苟兴羽先生在仸职期间对上海绿新包装材料科技股仹有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！同时，公司董事会相信，上海绿新包装材料科技股仹有限公司仍将在现有快速发展的基础上进一步持续健康运营，公司主营业绩、经营效益将进一步稳步提升，幵继续向公司股东提供一仹良好的投资回报。
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股仹有限公司董事会
附件1：第三届董事会董事候选人简历
1、王丹先生，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年仸香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，现仸顺灏投资集团有限公司董事长。2004年12月至2008年8月仸绿新有限总经理，2008年9月至2009年8月仸绿新有限董事长、总经理，2009年8月起担仸公司董事长兼总裁。
2、郭翥先生：1970年出生，大学本科，曾仸汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现仸汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事。
3、张海臣先生，1961年出生，中国国籍，无境外永丽居留权。大学本科，经济管理与业；曾仸哈尔滨捷隆通讯工程有限公司董事长，黑龙江省烟草公司哈尔滨烟叶公司绥化隆福复合肥厂厂长，绥化隆福肥业有限责仸公司总经理，绥化圣农肥业有限公司总经理，山东隆福肥业有限公司总经理，黑龙江金博世纪肥业有限公司总经理（兼仸绥化金博世纪油脂有限公司总经理）。
附件2：第三届董事会独立董事候选人简历
1、赵士勇先生，1958年出生，中国国籍，无永丽境外居留权，大学本科，工商管理硕士，北大光华管理学院 EMBA毕业。曾仸天津铁路分局干部，天津电视台新闻部制片人、经济部副主仸，中国教育电视台新闻总监、广告部主仸等。2007年后仸友拓传播机构首席顾问。现仸《北大商业评论》常务副社长。
2、林天海先生，出生亍 1971年，中国国籍，无永丽境外居留权，研究生学历。现仸北京和君咨询有限公司合伙人、广东潮宏基实业股仹有限公司独立董事，兼仸汕头市科协委员、汕头市青联委员、汕头市信息协会副会长、汕头市软件协会副会长，汕头市工商联（总商会）执委、汕头市十佳青年科技带头人。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-036江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2014年4月30日以书面或电子邮件的方式发出，2014年5月5日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第一期股权激励计划行权完成，行权股份为145.4万股，公司注册资本变更为425,881,644元，公司股本变更为425,881,644股。现将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币42,442.7644万元”修改为：“公司注册资本为人民币
42,588.1644万元”;第十九条“公司股份总数为42,442.7644万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为42,588.1644万股，均为普通股。”具体内容详见2014
年5月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司章程》，根据公司2013年第一次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效。
2、审议通过《关于“年采选 120万吨锂瓷石矿高效综合利用项目”采矿部分收益情况核算的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2014年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种
电机股份有限公司关于“年采选120万吨锂瓷石矿高效综合利用项目”采矿部分收益情况核算的公告》。
3、审议通过《关于设立分公司的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为确保“江西省宜丰县茜坑锌多金属普查”探矿权的采矿业务收益的单独核算，保证股东利益，公司拟设立江西特种电机股份有限公司宜丰分公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）。
具体内容详见2014年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于设立分公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一四年五月六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-046号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足 2017年生产经营发展需要，解决中长期项目建设资金，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）拟以售后回租的形式向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请不超过人民币 10,000万元的融资租赁，由公司提供连带责任担保并按照实际担保情况收取相应的担保费。
公司于 2017年 4月 17日召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾向平安租赁申请融资暨公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司本次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：平安国际融资租赁有限公司
成立日期：2012年 09月 27日
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区市世纪大道8号上海国金中心办公
楼二期37层
法定发表人：方蔚豪
注册资本：930,000万人民币
统一社会信用代码：91310000054572362X
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
三、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：浙江博腾药业有限公司
法定代表人：徐爱武
企业住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
成立时间：2009年11月18日
注册资本：叁亿元整
经营范围：年回收：二氯甲烷 800吨、正庚烷 30吨、甲苯 280吨、异丙醇25吨、四氯呋喃500吨、甲醇30吨、甲基叔丁基醚260吨、乙醇400吨、乙酸异丙酯250吨、正丙醇500吨、三氯甲烷400吨（详见《安全生产许可证》经营）创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒品）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司的控股子公司，与公司不存在关联关系。
（二）最近一年及一期的经营及财务状况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017年3月31日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||3,881||1,625||
|净利润||-2,478||-592||
|未分配利润||-6,979||-7,571||
|总资产||46,154||47,229||
|净资产||23,712||23,120||
|资产负债率||48.62%||51.05%||
|经营活动产生的现金流量净额||-882||-849||
|投资活动产生的现金流量净额||-3,630||-410||
|筹资活动产生的现金流量净额||8,711||1,479||

四、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：重庆博腾制药科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：浙江博腾药业有限公司
3、债权人名称：平安国际融资租赁有限公司
4、担保金额：不超过人民币10,000万元
5、担保期限：自起租日起36个月
6、担保方式：由公司提供连带责任担保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 23,400万元，占公司最近一期经审计净资产的17.08%，分别为公司对全资子公司 Porton USA,L.L.C.提供的保证金人民币 18,600万元和对控股子公司浙江博腾提供的担保4,800万元。
截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
六、董事会意见
（一）提供担保的原因
由于浙江博腾目前尚处于生产经营起步阶段，独立融资能力有限，故需公司
为其融资提供一定的支持。
（二）风险及影响
浙江博腾为公司的控股子公司，整体风险可控，公司在为其提供担保的同时，将进一步加强对其的经营管理，从而控制公司为其提供担保的责任风险。
公司持有浙江博腾65%股权，宁波美诺华药业股份有限公司持有浙江博腾35%股权，宁波美诺华药业股份有限公司未按其持股比例提供相应担保。公司为浙江博腾本次融资行为提供连带责任担保，有利于浙江博腾取得融资，推动其进一步发展，有利于公司的整体经营布局。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-004号天音通信控股股份有限公司
关于全资孙公司就尼日利亚彩票项目
签署《彩票业务合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳市穗彩科技开发有限公司（以下简称“深圳穗彩”）就尼日利亚彩票项目与 Prosperous Glory Investment Holdings Limited（富彩投资控股有限公司）于近日签订了《彩票业务合作协议》（以下简称“协议”、“本协议”），现将相关事项公告如下：
一、风险提示
1、协议生效条件：本协议自双方代表签字加盖公章之日起生效
2、协议的履行期限：
本协议的有效期为5年，协议到期前3个月，双方均可提出终止或重新签订协议的要求。同等条件下双方应优先选择另两方为合作伙伴。
3、协议的重大风险及重大不确定性：
协议履行存在受不可抗力因素影响造成的协议执行风险。
二、协议当事人介绍
1、甲方基本情况
企业名称：Prosperous Glory Investment Holdings Limited（富彩投资控股有限公司）
注册号：2560522
类型：私人有限公司
注册地址：UNIT 1102, 11/F, 29 AUSTIN ROA, UNIT 1102, 11/F, 29 AUSTIN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
法定代表人：谭玉成
2、乙方基本情况
企业名称：深圳市穗彩科技开发有限公司
统一社会信用代码：9144030072300681X8
类型：有限责任公司
法定代表人：严四清
注册地：深圳市福田区沙头街道滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场（二期）东座505室
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2000年05月24日
经营范围：计算机软、硬件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
3、关联关系：
公司与富彩投资控股有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
充分利用甲方广泛的市场资源优势和发挥乙方彩票软件系统开发能力，实现技术研发与市场营运的直接联盟，实现共赢。
（二）合作范围
尼日利亚彩票项目的软件系统的研发，部署和运维。
（三）合作方式
甲方负责取得尼日利亚彩票运营牌照的经营权和使用权，全面负责彩票项目的运营工作。甲方委托乙方进行交易系统的开发和运维，乙方须协助甲方进行项目策划以及制定运营方案，本项目的收益由甲乙双方根据本协议的约定进行分配；
（四）系统交付
1、乙方向甲方交付以下，包含：
（1）一套乐透游戏后台销售管理系统；
（2）2个乐透游戏和1个高频游戏；
（3）一套LT-MS03彩票终端销售APP；
（4）和银行、电信业务的接口开发。
2、交付时间
合同签订后4个月内。
3、硬件设备交付方式
乙方给甲方交付的硬件设备，交付地点在国内的指定城市。
（五）利益分配
1、由本项目合作产生项目收益归合同双方所有，其中乙方的收益由甲方按销售额税后的一定比例支付给乙方。
2、根据业务运营收入、运营成本等情况，经甲乙双方友好协商同意后，可调整收入分配比例。
3、属于乙方单方开发的产品，甲方如有兴趣合作，可在双方协商后，另外确定合作方式和分成方式。
4、甲乙双方对统计数据若存在异议，以机房实际数据和前端各渠道实际销售记录为准。
5、结算周期：每季度结算一次。
6、结算日期：甲方在每季度次月后10个工作日内通知乙方。甲方在收到乙方开具相关票据后15个工作日内付款至乙方指定的账户，甲方付款产生的相关费用（含税费）由乙方承担。用美元结算，每次付款使用的汇率由甲乙双方协商确定。乙方收款账户信息另行邮件通知给甲方。
7、为保证甲乙双方的共同利益，乙方有权获取甲方在香港的服务器相关交易数据，甲方应给予配合。
（六）违约条款
1、软件项目的开发和维护是一个持续的过程，合作期限内，甲乙双方单方面的退出均属违约，如果乙方违约须赔偿甲方 1000万人民币，反之，如果甲方违约须赔偿乙方1000万人民币。
3、在本协议合作期间如果乙方退出，软硬件所有权及使用权归甲方，要确保相关软硬件至少一年内正常使用及维护，期间分成比例保持不变，直到成功切换新系统为止。
4、协议到期前 3个月，甲乙双方均可提出终止或继续签订协议的要求，如果乙方不继续签订协议，则相关软硬件所有权及使用权归甲方，需要确保相关软硬件至少一年内正常使用及维护，期间分成比例保持不变，直到成功切换新系统为止。
5、系统运行期间，尼日利亚彩票生产数据所有权归甲方所有。
6、在本协议期间，甲、乙双方互为对方在尼日利亚市场运营电脑彩票的唯一合作伙伴，在双方认可并签署书面补充协议的情况下，可以和第三方合作。
7、纠纷解决办法：因执行本协议所发生的与本协议有关的一切争议，双方在自愿平等的基础上通过友好协商解决。如协商不能达成协议，双方均有权向华南中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。在仲裁期间，除双方有争议的部分外，协议的其余部分应继续履行。
8、其他违反合同原则或诚实信用的行为，参照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。
（七）协议的生效、终止和变更
1、本协议自甲乙双方代表签字加盖公章之日起生效，有效期为 5年。协议到期前 3个月，双方均可提出终止或重新签订协议的要求。同等条件下甲乙双方应优先选择另两方为合作伙伴。
2、经甲乙双方协商一致，可以终止本协议。
3、甲乙双方如有任何一方要求变更本协议，须经双方协商一致，以书面形式确定，并经双方盖单位公章，法定代表人或其授权代表签字生效。
四、协议对公司的影响
2、本协议不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。
五、备查文件
1、《彩票业务合作协议》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-095
宜宾天原集团股份有限公司
关于注销子公司新疆天南能源化工有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司新疆天南公司的议案》，同意注销公司子公司新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“天南公司”）。
一、天南公司基本情况。
1、公司名称：新疆天南能源化工有限责任公司
2、注册资本：20,000万元
3、法定代表人：郭伟
4、股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|新疆南岗投资有限责任公司|8000|40|
|宜宾天原集团股份有限公司|7400|37|
|宜宾天亿新材料科技有限责任公司|3000|15|
|伊犁农四师国有资产投资有限责任公司|1600|8|
|合计|20000|100|

5、主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年11月30日|
|资产总额|13,462.24|13,450.69|
|负债总额|24.11|21.55|
|净资产|13,438.13|13,429.14|
||2017年1-12月|2018年1-11月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-3,566.07|-9.00|
|净利润|-3,566.07|-9.00|

二、天南公司注销原因。
近年来，随着国家供给侧结构性改革的推进，氯碱产业也是去产能的重点。天南公司原来规划建设的聚氯乙烯及配套项目，受国家产业政策等因素的影响及配套的热电等项目等行政批复原因，继续推进已难以形成产业协同和经济效益。此外，公司聚焦“一体两翼”的发展战略，在提升优化现有基础氯碱产业的基础上，向化工新材料及新能源电池材料等方向发展。加上合作方----新疆生产建设兵团对产业发展的定位也发生重大变化，继续在新疆投资建设聚氯乙烯及配套项目已不符合公司的发展战略，公司原来以老厂区搬迁为基础的“走出去”发展模式转变为重点聚焦本地发展。为保障各方股东的利益，经公司董事会研究，同意天南公司进行清算注销。
三、天南公司注销审批程序。
本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司董事长和经营层全权办理本次清算注销的全部事宜。
四、天南公司注销对公司的影响。
1、注销天南公司有利于进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本。
2、公司已经充分计提了减值准备，天南公司注销不会对公司生产经营产生大的影响，也不会导致 2018年度业绩预告的修正。最终以年度审计机构审计结果为准。
3、公司后续将根据进展情况及时进行相关的公告。
五、备查文件
1、《第七届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–067
北京东土科技股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第五届董事会第四次会议、于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）。
因北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）2015年度至2018年度累计经审计实际业绩未达到业绩承诺，根据公司与业绩承诺主体签署的《盈利预测及补偿协议》及2018年年度股东大会决议，公司将以1元的总价回购并注销业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇、北京慧智立信科技有限公司合计持有的8,658,812股公司股份，占公司回购前总股本的1.68%。本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将由516,938,160股减少至508,279,348股，公司注册资本将由人民币516,938,160元减少至508,279,348元。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股
份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-304深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，上海怡亚通供应链的总资产为135,266.10万元，净资产为64,537.22万元，总负债为70,728.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-044科林环保装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会没有增加、否决议案的情况发生。
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
2016年 11月 26日，公司董事会分别在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1.现场会议时间：2016年12月12日（星期一）13：00；
2.网络投票时间：2016年12月11日（星期日）至2016年12月12日（星期一）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 12月 11日 15:00至2016年12月12日15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区高新路 425号公司会议室
（四）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（五）现场会议主持人：董事长宋七棣先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28人，代表有效表决权的股份89,907,275股，占公司股本总额的47.57%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 11人，代表有效表决权的股份87,847,275股，占公司股本总额的46.48%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 17人，代表有效表决权的股份2,060,000股，占公司股本总额的1.09%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市海润律师事务所指派余春江律师、杜沙沙律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司注册地变更及修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意票为89,865,075股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票为42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意2,445,377股，占出席会议中小股东所持股份的98.30%；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.70％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
2.1审议通过了《选举黎东先生为公司非独立董事》
表决结果：同意票为88,780,465股，占出席会议有效表决权股份总数的98.75%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,360,767股，占出席会议中小股东所持股份的54.70%。
2.2审议通过了《选举邓步礼先生为公司非独立董事》
表决结果：同意票为89,466,066股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.51%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意2,046,368股，占出席会议中小股东所持股份的82.26%。
2.3审议通过了《选举李曾敏先生为公司非独立董事》
表决结果：同意票为88,766,067股，占出席会议有效表决权股份总数的98.73%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,346,369股，占出席会议中小股东所持股份的54.12%。
2.4审议通过了《选举万健敏女士为公司非独立董事》
表决结果：同意票为89,466,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.51%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意2,046,370股，占出席会议中小股东所持股份的82.26%。
3.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
3.1审议通过了《选举李定清先生为公司独立董事》
表决结果：同意票为88,666,064股，占出席会议有效表决权股份总数的98.62%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,246,366股，占出席会议中小股东所持股份的50.10%。
3.2审议通过了《选举张大鸣先生为公司独立董事》
表决结果：同意票为88,666,064股，占出席会议有效表决权股份总数的98.62%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,246,366股，占出席会议中小股东所持股份的50.10%。
4.审议通过了《关于选举余昭利先生为公司监事的议案》
表决结果：同意票为89,858,575股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票为48,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意2,438,877股，占出席会议中小股东所持股份的98.04%；反对48,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.96％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、杜沙沙律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.科林环保装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-020
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。
2018年2月2日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日开市起继续停牌，并于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌并将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，上述议案如经股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-018）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年2月26日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-077联化科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2017年 8月 10日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4名，代表有表决权的股份数 269,033,797股，占公司股份总数的29.0564%；参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权的股份数 1,745,409股，占公司股份总数的0.1885%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决权的股份数 270,779,206股，占公司股份总数的29.2449%（其中，
参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计 5人，代表有表决权的股份数 4,846,583股，占公司股份总数的0.5234%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,776,306股，反对票 2,900股，弃权票 0股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9989%（其中中小股东同意票 4,843,683股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9402%，反对票 2,900股，弃权票 0股）。
2、审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：同意票 270,776,306股，反对票 2,900股，弃权票 0股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9989%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、贺伟平律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日