证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-55
东方金钰股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月2日9点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月2日
至2017年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年财务决算报告|√|
|4|公司2016 年利润分配预案|√|
|5|公司2016 年年度报告正文及摘要|√|
|6|关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案|√|
|7|关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案|√|
|8|关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案|√|
|9|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|
|10.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|10.01|发行股票种类及面值|√|
|10.02|发行方式和发行时间|√|
|10.03|发行对象和认购方式|√|
|10.04|定价基准日及发行价格|√|
|10.05|发行数量|√|
|10.06|募集资金规模和用途|√|
|10.07|限售期|√|

||||
|-|-|-|
|10.08|上市地点|√|
|10.09|滚存未分配利润的安排|√|
|10.10|发行决议有效期|√|
|11|关于公司非公开发行 A股股票预案的议案|√|
|12|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|13|关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案|√|
|14|关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|15|关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案|√|
|16|关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|18|关于制定公司未来三年（2017年-2019 年）股东回报规划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的第 1-5项议案已经公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，第 6-18项议案已经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2017年 4月18日和2017年5月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-18
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2017/5/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2017年5月31日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会
办公室。
六、 其他事项
本次会议联系人：周凡鹭
联系电话：0755—25266298 传真：0755—25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会2017年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方金钰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年董事会工作报告||||
|2|公司2016 年监事会工作报告||||
|3|公司2016 年财务决算报告||||
|4|公司2016 年利润分配预案||||
|5|公司2016 年年度报告正文及摘要||||
|6|关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案||||
|7|关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案||||
|8|关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案||||
|9|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案||||
|10.00|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案||||
|10.01|发行股票种类及面值||||

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|-|-|
|10.02|发行方式和发行时间|
|10.03|发行对象和认购方式|
|10.04|定价基准日及发行价格|
|10.05|发行数量|
|10.06|募集资金规模和用途|
|10.07|限售期|
|10.08|上市地点|
|10.09|滚存未分配利润的安排|
|10.10|发行决议有效期|
|11|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|
|12|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|
|13|关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案|
|14|关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|
|15|关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案|
|16|关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|

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|18|关于制定公司未来三年（2017 年-2019年）股东回报规划的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。