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北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-37号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年2月15日召开公司2016年第二次临时股东大会。
2．2016年1月30日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2016年2月3日。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 2月 15日下午 14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 2月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年2月14日15:00至2016年2月15日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计38人，代表股份数924,770,031股，占公司总股份数的47.2505%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过的事项如下：
1.《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
2《.公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
郭晓辉
杨继红
二○一六年二月十五日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2014—005债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于销售液氨的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、销售液氨关联交易概述
（一）重庆腾泽化学有限公司（以下简称“腾泽化学”），因日常生产经营的需要，向重庆建峰化工股份有限公司（以及下简称“公司”或“本公司”）购买化工原料液氨。腾泽化学因产品市场疲软等原因，以前年度未能持续生产，故公司年初未预计此项日常关联交易。腾泽化学从 2013年年初起陆续向本公司购买化工原料液氨，并分期签署了《产品购销合同》，据统计 2013年累计已发生总交易金额为1845.46万元。
（二）鉴于腾泽化学为本公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）的母公司重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医腔股”）的控股子公司（占股75%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述交易构成关联交易。
（三）公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并同意提交董事会审议，本关联交易事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事何平先生、宫晓川先生、周章庆先生、李刚先生回避了表决。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该项关联交易的金额未达到3000万元且未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，属于董事会审批权限范围，不必提交公司股东大会审议。
（四）该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：重庆腾泽化学有限公司。
1、住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛镇油房村（建峰厂内）
2、法定代表人：杨杰。
3、注册资本：5403.3万美元整。
4、公司性质：有限责任公司（中外合资）。
5、组织机构代码：79072423—X。
6、税务登记证号码：50010279072423X。
7、经营范围：水合肼（HH）、其衍生物HDCA和偶氮二甲酰胺发泡剂（ADCA）及其它水合肼衍生物产品（盐酸、盐水等）的研究、开发、生产、销售；货物进出品。
8、主要股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。
（二）关联关系的说明
腾泽化学系本公司控股股东建峰集团的母公司化医控股的控股子公司（占股75%）。
三、关联交易标的基本情况
销售的液氨系本公司化肥生产富余的中间产品。
四、交易合同的主要内容、交易的定价政策及结算方式
合同主要约定了交提货期限；提货方式：买方在卖方厂内自提；运输方式：买方自备槽车运输；关联交易价格：不低于无关联第三方的市场价格，双方执行共同签署的《液氨销售调价确认函》确定的价格；结算方式：买方预付货款，先款后货，按月据实结算。
五、交易目的和对上市公司的影响
本关联交易是公司正常生产经营的一项业务，销售的液氨为本公司化肥生产富余的中间产品，不影响生产经营，可增加本公司的经营收益，不会损害非关联股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1854.83万元。
七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司销售液氨的关联交易事项进行了审慎的审查，发表事前意见如下：公司出售液氨给重庆腾泽化学有限公司构成了关联交易，销售价格不低于无关联第三方的市场价格，价格公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，并请关联董事回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事安传礼先生、刘伟先生、王崇举先生、孙芳城先生、陈世泽先生、张孝友先生基于独立判断的原则，对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、关于议案表决程序
由于购买人系本公司控股股东的母公司化医控股的控股子公司，故该交易事项构成关联交易。因此，涉及关联关系的公司董事何平先生、宫晓川先生、周章庆先生、李刚先生回避了该项决议表决。决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、关于交易的公平性
公司销售液氨的销售价格不低于无关联第三方的市场价格，价格公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
3、销售的液氨为本公司化肥生产富余的中间产品，不影响生产经营，可增加本公司的经营收益。
4、该销售液氨的关联交易符合“公开、公平、公正”的原则，故同意公司销售液氨的关联交易。
八、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司独立董事事前认可意见》；
4、《产品购销合同》。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-080
赞宇科技集团股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1605）核准，，浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”），首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股 36.00元。本次发行募集资金总额 720,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 665,359,352.42元。上述募集资金已经天健会计师事务所审验并出具了天健验[2011]473号《验资报告》予以确认。
2016年11月7日，公司名称由“浙江赞宇科技股份有限公司”变更为“赞宇科技集团股份有限公司”（以下简称“公司”）。详见公司于2016年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-083）。
二、首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。
首次公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了六个专项账户：
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|序号|募投项目|账户名称|开户银行|银行账户|
|1|超募集资金的存储和使用|本公司|中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行|1202020729920111858|
|2|公司新建研发中心项目及部分超募资金的存储和使用|本公司|杭州银行股份有限公司科技支行|77818100158668|
|3|嘉兴赞宇 MES 二期项目|嘉兴赞宇|招商银行股份有限公司杭州分行|571905940310803|
|4|嘉兴赞宇 7.6 万吨AES项目|嘉兴赞宇|上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行|95140154700002478|
|5|嘉兴赞宇 7.6 万吨AES项目|嘉兴赞宇|中信银行股份有限公司嘉兴分行|7333010182600132165|
|6|河北赞宇年产六万吨表面活性剂项目|河北赞宇|中国工商银行股份有限公司青县支行|0408002029300135582|

三、首次公开发行股票募集资金专户注销情况
鉴于公司募集资金已按照公司募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已将上述募集资金专用账户全部注销。
上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年12月25日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-031电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2018年8月22日以电子邮件或电话通知的形式送达各位董事，会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于上海电光教育有限公司投资义乌市慧诺文化传播有限公司议案》
上海电光教育有限公司（以下简称“上海电光教育”）拟对义乌市慧诺文化传播有限公司（以下简称“慧诺文化”）进行投资，上海电光教育以 102万元取得慧诺文化51%股权，慧诺文化在义乌当地主要从事少儿艺术培训业务，完成后，
电光科技
上海电光教育取得慧诺文化控股权，慧诺文化根据发展将增资 70万元，各股东按照各自股权比例进行增资，上海电光教育增资35.7万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-022湖南中科电气股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“星城石墨”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司宁乡支行、中国工商银行股份有限公司宁乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行申请综合授信合计8,000万元。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为星城石墨提供不超过8,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：湖南中科星城石墨有限公司
成立日期：2001年05月24日
注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）
法定代表人：皮涛
注册资本：6,400万元
经营范围：锂电子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材料、石墨稀材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务；回收废石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
星城石墨主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年 12月 31日|2017 年 3月 31日|
|资产总额|345,100,731.20|327,040,866.30|
|负债总额|198,157,273.32|168,568,994.98|
|净资产|146,943,457.88|158,471,871.32|
||2016年 1-12月|2017年 1-3月|
|营业收入|254,143,989.45|63,975,999.27|
|利润总额|53,529,580.72|13,852,874.27|
|净利润|45,887,015.73|11,762,368.02|

注：2016年度的财务数据已经审计机构审计，2017年第一季度的财务数据为财务部门测算的结果，未经审计机构审计。
星城石墨自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
星城石墨为公司控股子公司，公司持有其99.9906%的股权，公司为其向银行申请综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为其担保。
董事会授权董事长余新女士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
本次公司为控股子公司星城石墨向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满
足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保总额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.77%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-01成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 29日收到公司董事兼副总经理程进先生、董事兼副总经理张伟成先生的书面辞职报告，程进先生、张伟成先生因工作原因提请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，程进先生、张伟成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止目前，程进先生、张伟成先生未持有公司股份。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举、副总经理的聘任工作。
程进先生、张伟成先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司对程进先生、张伟成先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-031
海南亚太实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：亚太实业，股票代码：000691）自2015年5月12日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月19日开市起因重大资产重组事项停牌，详见公司于2015年5月19日发布的《重大资产重组停牌公告》。
本公司拟向山东同欣电子有限公司出售参股公司济南固锝电子器件有限公
17.64%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）规定，本次交易构成重大资产重组。
因相关审计、评估工作尚未完成，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面和完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期间，即公司于2015年6月26日起继续停牌，并预计最迟不晚于2015年7月15日前复牌并同时披露重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的有关中介机构正对济南固锝的相关资产开展审计、评估等工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不
再筹划重大资产重组。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
关于阳光电源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于 2015年 11月 20日下午 14:00在安徽省合肥市高新区习友路 1699号召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月19日15:00至2015年 11月 20日 15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 14人,代表公司有表决权的股份数为 311,798,500股,占公司有表决权股份总数的47.2386%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获本次会议审议通过,公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
王文辉律师
二○一五年十一月二十日
天润曲轴股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。
二、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度利润分配预案符合公司《章程》、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，符合公司当前实际情况和发展规划，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2013年度利润分配预案，并同意提交2013年度股东大会审议。
三、关于公司2013年募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于对公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治
理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
五、关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见
我们对公司2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员2013年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有关薪酬制
度及绩效考核的规定，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
六、关于公司2013年度关联交易情况的独立意见
在对公司2013年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为：公司2013年度发生的关联交易定价公平，关联交易行为合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和
要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，不存在为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（下接签署页）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
郭明瑞 金福海 孟红
2014年3月25日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-046
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第三季度报告于2014年10月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，网址http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-043华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华自集团|是|928.8|2019年4月23日|2020年4月17日|财富证券有限责任公司|9.30%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华自集团|是|1,215|2018年3月26日|2019年4月24日|光大证券股份有限公司|12.17%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的38.11%；华自集团本次质押股数9,288,000股，占其持有公司股份总数的9.30%，
占公司股份总数的3.55%；本次解除质押公司股份 12,150,000股，占其持有公司
股份总数的12.17%，占公司股份总数的4.64%；本次办理股票质押及解除质押后，
华自集团累计质押其持有的公司股份 63,718,000股，占其持有公司股份总数的63.83%，占公司股份总数的24.33%；华自集团尚余36,114,198股未质押。
公司控股股东一致行动人、公司实际控制人黄文宝先生、汪晓兵先生持股及质押情况如下：黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870股，占公司总股本的1.24%，已累计质押 930,000股，占其所持本公司股份的28.52%，占公司总股本的0.36%；汪晓兵先生直接持有公司股份2,282,608股，占公司总股本的0.87%，汪晓兵先生持有的公司股份不存在质押的情形。华自集团、黄文宝先生、汪晓兵先生合计累计质押股份 64,648,000股，占其合计持有公司股份总数的61.35%，占公司总股本的24.68%。
四、其他说明
截至本公告披露日，控股股东华自集团仍处于质押状态的股份不存在平仓风险，上述部分股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-021北京首钢股份有限公司
2016年度董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，董事会以通讯表决方式召开 2016年度第三次临时会议。会议通知于 5月 25日发出。应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议符合依法召开的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下事项：
《北京首钢股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-081北京捷成世纪科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2014年10月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-076），公司股票自 2014年 10月 14日上午开市起停牌，于 10月 21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-077），公司股票自 2014年 10月 21日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司于 2014年 10月 28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-079）。
目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-010号
武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、为支持武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都中电建海赋房地产开发有限公司（以下简称“成都海赋”）项目的开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）在本次董事会通过之日起一年内，拟向项目公司按股权比例提供财务资助共计2亿元。其中，公司1.02亿元人民币，电建地产0.98亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述提供财务资助事项构成关联交易。
2、2016年2月2日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。该事项在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。
3、本次财务资助构成交联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都中电建海赋房地产开发有限公司
注册地址：成都市武侯区科华中路新3号
法定代表人：叶超
注册资本：24,500万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑装饰工程设计、施工。
与公司的关系：系公司的控股子公司。
成都海赋的股权结构为：公司持股51.02%、电建地产持股48.98%。
三、被资助对象的其他股东情况
公司名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
电建地产将按出资比例向成都海赋提供财务资助。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于成都海赋项目的开发。
2、本次财务资助金额：按股权比例提供财务资助共计2亿元。其中，公司1.02亿元人民币，电建地产0.98亿元人民币。
3、财务资助利率：参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快成都海赋相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向项目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向项目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司累计对成都海赋提供财务资助金额为0亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一六年二月三日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-066天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押，具体事项如下:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|11,260,000|2016 年11月14日|办理解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|18.05%|解除质押|
|合计|-|11,260,000|-|-|-|18.05%|-|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至本公告日，黄伟兴先生持有公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为 36,489,998股,占公司股份总数的9.85%,占其持有公司股份数的58.49%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-07成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2018年4月10日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 765,263,554.67元（母公司），加上年初未分配利润
1,079,048,108.13元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金 76,526,355.47元以及公司分配的 2016年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,593,110,247.66元。
2017年度利润分配预案为：以 2017年年末公司总股本
2,986,218,602股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.78元（含税），合计 232,925,050.96元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 1,360,185,196.70元转入下一年度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》，具体内容见《2017年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司《2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督、充分有效。2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
为进一步落实相关文件要求，结合《公司章程》条款内容，同意公司对《监事会议事规则》的有关条款进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程及相关议事规则对照表》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一项至第四项及第六项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-100无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于赎回部分私募基金产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经总经理办公会审议通过，于2019年 2月28日与江苏金百灵资产管理有限责任公司签署了《江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金基金合同》，以自有资金 11,000万元申购了江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金（以下简称“基金”）之份额；2019年 3月 12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司以闲置自有资金 7,000万元追加申购基金份额，且自董事会审议通过之日起，持有上述基金份额的期限不超过一年。同时董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在董事会审议通过后1年内，结合公司实际经营情况及产品运作情况，择机赎回产品。
近日，公司在董事会授权范围内赎回了部分上述基金产品，收回本金 59,364,228.21元，并收到收益2,444,217.43元。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-029绿景控股股份有限公司
关于与北京联创兄弟科技发展有限公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 26日，本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“明安医疗”、“甲方”）与北京联创兄弟科技发展有限公司（以下简称“联创兄弟”、“乙方”）签署《战略合作框架协议》，双方本着“优势互补、资源共享、真诚合作、共同发展”的原则，就“医院数字营销”规划达成合作共识。现将具体内容公告如下：
一、合作背景及合作方介绍
公司拟通过向战略投资者非公开发行股票募集资金不超过 200亿元投资医疗服务产业，包括（但不限于）以全资子公司明安医疗为平台投资新建及收购营利性医院，打造线下医院投资管理平台；与专业的互联网医疗机构合作实现平台内线下医院的信息化和互联网化；同时与战略合作伙伴合作深度参与公立医院改革和互联网医院建设。
北京联创兄弟科技发展有限公司专注于为医疗健康机构提供医患资源匹配服务，是国内最大的医院数字营销服务商。多年来，整合运作互联网媒体和营销渠道超过 400家，服务医疗健康机构超过 1500家。公司已于 2013年获得国家“双软”和“高新”企业认证。
公司与联创兄弟不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易。
二、协议主要内容
（一）合作领域
1、医院品牌建设：乙方利用互联网媒体资源帮助甲方旗下医院进行包括视频访谈、专稿、品牌黄页、专家宣传等品牌建设工作；乙方利用旗下移动流量和资源，帮助甲方旗下医院在移动端进行品牌展示和宣传；
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-029乙方利用 dsp系统，对接百度和谷歌等广告交易平台，帮助甲方旗下医院在全球互联网进行品牌类广告定向投放；乙方利用自主知识产权的好媒体系统帮助甲方旗下医院在健康类网络站点进行品牌类广告投放。
2、精准医患匹配：乙方利用自主内容管理系统，帮助甲方旗下医院有针对性的建立官网和营销站点；乙方利用搜索营销技术，帮助甲方旗下医院的站点进行有针对性的搜索营销；乙方利用互联网媒体资源帮助甲方旗下医院进行有针对性的专家展示、专访或专题制作；乙方利用旗下移动流量和资源，帮助甲方旗下医院在移动端进行有针对性的展示和营销；乙方利用 dsp系统，对接百度和谷歌等广告交易平台，帮助甲方旗下医院进行有针对性的广告投放和展示；乙方利用自主知识产权的好媒体系统帮助甲方旗下医院进行有针对性的广告投放和展示；乙方利用自主知识产权的在线即时沟通系统，帮助甲方旗下医院进行在线用户诊前咨询，更精确了解用户诊疗需求；乙方利用自主知识产权的流量数据分析和用户留存系统，帮助甲方旗下医院进行用户数据分析和存档管理。
（二）合作方式
1、甲乙双方各自认定对方为其在对方所专长领域（如甲方主要在投资和线下医院及管理领域，乙方主要在媒体渠道运营和精准医患资源匹配领域）的战略合作伙伴，并为共同开展的所有项目合作成功而努力；
2、未来乙方增资或股权出售时，同等条件下甲方有优先权；
3、经双方另行签署书面协议，一方可以使用另一方所有合作项目中拥有合法著作权或者合法授权的文字、音频、图像等资源，具体事宜由双方另行签署的书面协议予以明确；
4、甲乙双方共同建立高层和基层双轨定期沟通制度，保证各项工作的顺利开展；
5、商务考察、项目营收费用，以及利润分配等所有涉及资金收支方面，甲乙双方可通过签定具体项目合同予以商定解决；
6、在本协议有效期内，对于协议约定的合作内容，甲方在同等条件
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-029下优先与乙方合作。
（三）协议的生效及期限
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。协议有效期自 2015年 06月 01日至 2023年 05月 31日，在协议到期前 60日内，如双方均未书面提出解除合作，则本框架协议自动延续。
三、对公司的影响
公司拟以非公开发行募集资金投资医疗服务产业，通过结合公立医院的医疗资源和民营医院的管理和服务模式，打造专业、高水准、现代化、互联网化的医疗机构，为广大患者提供全新的就医体验。公司与联创兄弟在“医院数字营销”方面的战略合作有利于借助互联网的影响力和精准营销手段实现公司未来运营管理医院的品牌管理和业务的快速发展，是公司成功实现战略转型的助推器。
四、风险提示
公司拟以非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本协议是在此背景下签署的，是公司业务转型的一环，公司是否能够转型成功存在风险。
本协议仅为框架性协议，具体的实施内容和进度存在一定的不确定性，公司将根据协议的后续进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十六日
成都运达科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人担任成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，任期于2017年7月5日届满。作为公司的独立董事，本人在2017年度任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。能做到审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；也能发挥自身的专业优势，关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年任期内，本人参加了公司在此期间召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度任期内，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度任期内公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度任期内，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对公司下列有关事项发表了独立意
见，并出具书面意见：
(一) 2017年1月13日，对向激励对象授予限制性股票发表独立意见；
(二) 2017年1月18日，对公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见；
(三) 2017年4月17日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案以及变更募集资金用途发表独立意见；
(四) 2017年4月26日，对继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌发表独立意见；
(五) 2017年 5月 2日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易发表补充说明；
(六) 2017年5月19日，对调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量发表独立意见；
(七) 2017年6月19日，对第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会独立董事候选人发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人为第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，以及战略与发展委员会、提名委员会的委员。
本年度任期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人能发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本年度任期内，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解，指导公司的生产经营情况和财务状况；以电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展和公司的生产经营情况。通过及时掌握公司的经营动态，对公司内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极保护投资者权益，并有效地履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人认真学习了中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，并对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规进行了加深认识和理解。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度任期内履行独立董事职责的汇报。
特此报告。
独立董事：
李中浩
2018年4月12日