股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-007广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年4月20日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部VIP会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年4月10日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2016年度董事会工作报告
2016年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2016年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司2016年度财务决算报告
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入270,816.31万元，比上年同期增长16.39%；归属母公司股东净利润25,317.91万元，比上年同期增长20.13%。总体资产质量良好，财务状况健康。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
《公司2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于2016年度利润分配预案的议案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】48260039号审计报告，公司2016年度实现归属母公司股东净利润253,179,075.55元，扣除当年提取的法定盈余公积金22,180,000.00
元，当年实现可供股东分配利润为230,999,075.55元，加上年初未分配利润874,819,226.15元，扣除2015年度利润分配方案中向股东分配现金股利32,154,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为1,073,664,301.70元。现拟定公司2016年利润分配方案为：
拟以公司2016年12月31的总股本214,360,000股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金人民币53,590,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为321,540,000股。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案按照上年度审议通过的薪酬方案继续执行。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事发表了独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于《内部控制规则落实自查表》的议案
公司2016年度《内部控制规则落实自查表》及保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于2017年一季度报告全文及正文
《2017年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于延长部分募集资金投资项目期限的议案
公司监事会已就该议案发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十四、关于变更部分募集资金投资项目的议案
根据目前公司经营发展需要，结合募集资金投资项目的实际情况，申请变更部分募集资金投资项目。公司监事会已就该议案发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十五、关于拟签订《项目投资意向协议》暨对外投资的议案
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十六、关于制订《员工购房借款管理办法》的议案
为激励员工工作积极性，减轻员工购房负担，完善员工福利制度体系建设，真正实现员工“安居乐业”，同时更好地留住人才，公司拟使用部分自有资金为员工购房提供借款。为规范员工购房借款的申请及审批程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订《员工购房借款管理办法》。
公司独立董事对《员工购房借款管理办法》发表了独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十七、关于制订《远期结售汇内部控制制度》的议案
公司为有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，结合公司具体实际情况，制订了《远期结售汇内部控制制度》。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十八、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资金，向银行申请总额不超过25亿元的授信额度。
授信银行包括但不限于对中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞市分行、花旗银行深圳分行等。
授信期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司财务总监签署综合授信相关合同及文件。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十九、关于提请召开2016年年度股东大会的议案
董事会决定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日