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新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第九次会议新疆天山毛纺织股份有限公司监事会
对 2014年年度报告相关事项的审核意见
<一>公司监事会对公司 2014年年度报告的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2014年年度报告进行了认真的审查，经审核，监事会认为董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
<二>公司监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对公司 2014年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-02上海柘中集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资购买江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金18,000万元受让广州天赐高新材料股份有限公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”或“标的公司”）20,000,000股股份，受让股份占容汇锂业总股本比例为4.8884%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
名称：广州天赐高新材料股份有限公司
住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：徐金富
注册资本：33,966.754100万人民币
主营业务：主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研发、生产和销售。
三、投资标的的基本情况
1、基本信息
名称：江苏容汇通用锂业股份有限公司
住所：海门市三厂街道大庆路42号
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：李南平
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-02注册资本：40,913.500000万人民币
经营范围：单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣〈硅、铝混合物〉）生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截至本次股份受让前，容汇锂业前十大股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|李南平|121,393,380|29.67%|
|2|广州天赐高新材料股份有限公司|70,000,002|17.11%|
|3|陈梦珊|49,966,200|12.21%|
|4|宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）|37,470,000|9.16%|
|5|陈建华|16,800,000|4.11%|
|6|青岛金石灏汭投资有限公司|15,750,000|3.85%|
|7|武自安|12,799,998|3.13%|
|8|邵晓冬|10,430,070|2.55%|
|9|黄新胜|7,875,000|1.92%|
|10|崔晓珠|6,600,000|1.61%|
|合计||349,084,650|85.32%|

3、容汇锂业（合并）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016年1-12月（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|56,500.11|37,746.42|
|净利润|13,785.10|9,154.63|
||2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|86,970.05|102,315.47|
|负债总额|29,469.31|35,705.16|
|净资产|57,500.75|66,610.31|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-024、交易价格确定的原则和方法
本次股权转让价格为 9.00元/股，该交易价格是在参考了容汇锂业财务报表，并综合考虑了宏观环境、容汇锂业所处行业、公司成长性、发展规划、容汇锂业最近一次发行股票的价格等多种因素后，由公司与转让方共同协商后确定的。本次股权交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易方：
受让方：上海柘中集团股份有限公司
转让方：广州天赐高新材料股份有限公司
标的公司：江苏容汇通用锂业股份有限公司
2、交易标的：江苏容汇通用锂业股份有限公司 20,000,000股股权，占其总股本比例为4.8884%。
3、股份转让价款及支付
（1）本次股权转让的转让价款总额（交易对价）确定为180,000,000元。
（2）转让款的支付安排。受让方同意按照以下时间及方式向转让方支付转让价款：
○1经转让方董事会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内，受让方向转让方一次性支付股权转让价款总额的25%，即 45,000,000元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）。
○2经转让方股东大会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内，受让方向转让方一次性支付股权转让价款总额的25%，即 45,000,000元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）。
○3转让方就转让事项取得工商出具的变更登记受理通知书后三个工作日内，受让方向转让方一次性支付剩余股权转让价款 90,000,000元（大写：人民币玖仟万元整）。
4、标的股权的交割
（1）转让方与受让方同意，在本协议签订生效，且转让方收到受让方支付的第一、二笔股权转让款合计50%后十个工作日内，完成股权的交割。
（2）标的股权的过户手续（如有）由标的公司负责办理，转让方与受让方应就前述手续办理事宜给予支持与协助。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-02（3）本协议项下股份转让之相关税费，由转让方与受让方按照法律法规之规定各自承担负有缴付义务的部分。
5、协议生效的条件
本协议自转让方加盖公章及其法定代表人/授权代表签署、受让方签署之日起成立，且下述先决条件全部满足之日起即行生效：
（1）本次交易已经转让方履行完毕内部审批程序并获审批通过；
（2）标的公司终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的申请获核准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力，加强公司在创新产业的投资和发展能力；
（2）标的公司经营和资产情况良好，其所处的锂电池材料行业发展和盈利前景广阔。
2、存在的风险
标的公司未来的经营和运作情况以及锂电池材料行业发展趋势具有一定不确定性，存在一定投资风险。
本次对外投资协议为附条件生效协议，若协议生效的先决条件不能达成，则存在本次对外投资事项不能进行的风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源于公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-028
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日收到控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）关于增持公司股份达到1%的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：贝因美集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来的发展前景充满信心，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，拟在未来6个月内增持公司股票（详见巨潮资讯网2017年4月21日《关于控股股东计划增持公司股票的公告》）。
3、增持资金：自有资金
4、增持方式：通过深圳证券交易所系统进行
5、本次增持情况
于 2017年 5月 3日至 2017年 6月 9日期间，贝因美集团增持公司股份合计10,225,296股，占公司总股本1%，增持均价为人民币13.70元/股。
本次增持前，贝因美集团持有公司股份 338,083,494股，占公司总股本的33.06%；本次增持后，贝因美集团持有公司股份 348,308,790股，占公司总股本的34.06%。
二、其他事项说明
1、本次股份增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司的上市地位。
3、贝因美集团承诺，在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年六月九日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-001浙江三花股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）的要求，浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况进行了自查。
截至本公告出具日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况良好，未发现不符合监管指引规定的承诺，亦未发现超期不履行承诺或违反承诺的情况。
公司实际控制人、股东、关联方以及公司在承诺期限内正在履行的承诺情况如下：
一、避免同业竞争的承诺
1、公司首次公开发行股票时，公司实际控制人张道才和控股股东三花控股集团有限公司承诺：
在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。
承诺期限：长期
履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行上述承诺。
2、公司 2008年资产重组时，公司实际控制人张道才和控股股东三花控股集团有限公司承诺：
将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。
承诺期限：长期
履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行上述承诺。
二、关于关联交易事项的承诺
公司2008年资产重组时，控股股东三花控股集团有限公司承诺：
在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；
关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。
承诺期限：长期
履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行上述承诺。
三、关于股份出售相关事项的承诺
1、公司股权分置改革时，持有公司股份总数5%以上的股东承诺：
通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺期限：2005年11月21日至承诺履行完毕为止
履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行上述承诺。
2、控股股东三花控股集团有限公司于2013年9月25日承诺：自本次减
持末日（即 2013年 9月 24日）起至未来六个月内累计减持三花股份的股份
数将低于三花股份总股份数的5%。
承诺期限：2013年9月24日—2014年3月23日
履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行上述承诺。
公司将持续关注并检查公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况，维护公司和股东的利益。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年2月15日
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-099号
丹东欣泰电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、股票交易异常波动情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*欣泰，
证券代码：300372）股票交易价格连续两个交易日（2016年7月25日、7月26日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、本公司在 2016年 7月 8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066），7月 15日披露了《2016年半年度业绩预告》（公告编号：2016-082），除此之外不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），对公司商业信誉造成负面影响，目前公司面临资金紧张等经营问题，请广大投资者注意投资风险。
6、经查询，公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司及实际控制人温德乙先生、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
公司于2015年7月14日收到中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069
号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15
日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告
会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提供的关于公司第三届董事会第三次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.公司调整本次重大资产重组募集配套资金方案并签署相关补充协议（下称“本次调整”），是公司基于市场环境变化情况作出的理性决策，本次调整有利于维护全体股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
2.公司本次调整后的方案及签署的相关补充协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，相关补充协议合法、有效。
3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
4.公司第三届董事会第三次会议在审议本次调整的相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回避。董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________ _______________
苏奇木 郑晓明
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-91天津中环半导体股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有 268,510,983股无限售条件流通股份（占本公司总股本的9.64%）的股东渤海信息产业基金计划在自公告之日起 15个交易日后的 90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过27,851,564股（占本公司总股本的1%，若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中环股份”）于2019年10月24日收到股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海信息产业基金”）出具的《告知函》，获悉渤海信息产业基金拟减持其所持有的本公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司
（二）截至本公告披露之日，渤海信息产业基金持有本公司268,510,983股无限售条件流通股份，占本公司总股本的9.64%。
（三）渤海信息产业基金所持有的公司股份于 2015年 12月 31日起解除限售并可上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：非公开发行的股份及中环股份以资本公积金转增的股份。
3、拟减持数量及比例：渤海信息产业基金本次计划减持数量合计不超过 27,851,564股，即不超过公司总股本的1%（若减持期间有回购、送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
4、减持方式：拟通过集中竞价方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告之日起 15个交易日后的90个自然日内。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
承诺人渤海信息产业基金参与认购公司 2012年非公开发行股票时承诺：自发行结束之日（新增股份上市首日）起三十六个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。
截至本公告日，渤海信息产业基金严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性风险，渤海信息产业基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部实施或部分实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会将督促渤海信息产业基金严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
3、渤海信息产业基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
渤海信息产业基金出具的《告知函》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年 10月24日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-071
西陇科学股份有限公司
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|-|
|关于实际控制人补充质押及所持本公司 1.33%的股票被冻结的|
|公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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||西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到公司实际|||||||||
||控制人之黄伟波先生、黄伟鹏先生通知：黄伟波先生、黄伟鹏先生部分股票质押|||||||||
||式回购交易办理了补充质押。公司通过查询获悉，黄少群先生部分股票被司法冻|||||||||
||结，现将相关情况公告如下。|||||||||
|||一、 股票质押情况||||||||
|股东名称|||是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（股）|质押开始日|质押到期日i|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟波|||是|50,000|2018年6月26日|2018年12月6日|海通证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|黄伟波|||是|1,830,000|2018年6月27日|2018年8月28日|华鑫证券有限责任公司|1.98%|补充质押|
|黄伟波|||是|1,400,000|2018年6月26日|2018年9月21日|中信建投证券股份有限公司|1.52%|补充质押|
|黄伟波|||是|6,589,620|2018年6月26日|2018年9月23日|招商证券股份有限公司|7.13%|补充质押|
|黄伟鹏|||是|3,300,000|2018年6月27日|2018年9月6日|华鑫证券有限责任公司|4.55%|补充质押|

二、股票司法冻结情况
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|公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询获悉，实际控制人之一黄|
|少群持有的7,760,000股本公司股票被山东省临沂市中级人民法院司法冻结，本|
|次冻结股份占黄少群所持本公司股票的比例为 10.416%，占公司总股本的比例为|
|1.33%， 冻结期限为2018年6 月15日至2021年6月14日。|

黄少群先生暂未收到与本次冻结相关的司法冻结证明文件，所涉及的相关诉讼纠纷事实尚不明确，暂时无法披露本次冻结详细内容。
三、股东股份累计被质押、冻结的情况
黄伟波先生持有本公司股份总数为 92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 92,311,120股，占其持有的本公司股份总数的比例为99.91%，占公司总股本的比例为15.77%。
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 63,113,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为87.01%，占公司总股本的比例为10.78%。
黄少群先生持有本公司股份总数为 74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 66,740,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为89.6%，占公司总股本的比例为11.4%。其所持有本公司股份累计被司法冻结的数量为7,760,000股，占其所持股份比例为10.4%，占公司总股本的比例为1.33%。
截止至本公告日，公司实际控制人与一致行动人合计持有公司股份 269,923,635股，占公司总股本的46.124%。实际控制人已累计质押或司法冻结的股份为 260,404,120股，占实际控制人所持公司股票的比例为96.47%，占公司总股本的比例为44.5%。
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||四、 风险提示|
|黄少群为公司实际控制人之一，其所持股票被司法冻结暂未对公司正常生产||
|经营造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况。||
|公司实际控制人股票质押比例较高，并有部分股份被司法冻结，不排除在极||
|端金融风险或者市场持续下跌等情况下触及平仓线导致强制平仓。经公司询问，||
|实际控制人拟采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施||
|化解股票质押风险。||

敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2018年6月30日 i
补充质押的质押到期日与对应的股票质押式回购交易主合同一致。
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-018浩云科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：
因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，鉴此，公司拟修订《公司章程》中关于指定信息披露媒体的相关规定。
综上，公司章程修订情况具体如下：
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|-|-|
|原章程条款|修订后章程条款|
|第一百七十四条 公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十四条 公司选定至少一家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议并经特别决议通过。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-028号楚天科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组于 2015年度实施完毕，目前正处于持续督导期。兴业证券原指定费月升、苏莹澜担任本次重组的持续督导独立财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
公司于 2016年 4月 12日收到兴业证券《关于更换楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人的告知函》，兴业证券原指定的独立财务顾问主办人之一苏莹澜因个人原因已从兴业证券离职，负责持续督导的财务顾问主办人更换为盛海涛接替其持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次更换后，兴业证券关于本次重组的持续督导独立财务顾问主办人为费月升、盛海涛，持续督导期间持续至督导期结束之日（2016年12月31日）。
盛海涛先生简历请见附件。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
附：盛海涛个人简历
盛海涛：男，管理学硕士，5年证券从业经验，任职兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事。先后参与了北京浩丰创源科技股份有限公司（300419）IPO项目、西安蓝晓科技新材料股份有限公司（300487）IPO项目、惠达卫浴股份有限公司首次公开发行项目，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（000931）非公开发行项目，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（000931）现金收购多多药业有限公司项目，具有较丰富的投资银行业务经验。
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-014山东益生种畜禽股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2821号）核准，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月实施了 2015年非公开发行股票方案。本次非公开发行实际共向四名特定对象发行人民币普通股 51,314,641股。
公司第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生及其一致行动人未参与本次非公开发行股票的认购，虽然发行前后的持股数量均为 16,098,460股，但因公司非公开发行股票导致其在公司的持股比例由发行前的5.68%下降至发行后的4.81%。
信息披露义务人所持股份占公司发行后总股本比例变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类型|姓名|本次非公开发行前所持股份||本次非公开发行后所持股份||
|||股份数量|持股比例(%)|股份数量|持股比例(%)|
|信息披露义务人|迟汉东|11,356,640|4.01|11,356,640|3.39|
|一致行动人|李玲|106,320|0.04|106,320|0.03|
|一致行动人|迟洪鹏|4,635,500|1.64|4,635,500|1.38|
|合计||16,098,460|5.68|16,098,460|4.81|
|特别说明：上述所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和，在尾数上略有差异。||||||

根据《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，迟汉东、李玲、迟洪鹏编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-092号
楚天科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取退税的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局宁乡市税务局核准同意，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到嵌入式软件产品收入实际税负超过3%的部分增值税退税款 7,503,800.31元。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，以上嵌入式软件产品增值税退税所得计入公司2019年度其他收益，将对公司2019年度损益产生积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年 12月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2018-138
深圳市全新好股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2018年11月21日（星期四）14：30
②网络投票时间为：2018年11月20日--2018年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月21日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月20日15：00至2018年11月21日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：副董事长周原先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2018年11月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共38人，代表公司股份81,327,833股，占公司有表决权股份总数的23.4748%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数16,029,676股，占公司有表决权股份总数的4.6269％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共36人，代表公司股份65,298,157股，占公司有表决权股份总数的18.8479%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|81,327,833|43,806,83353.8645%|37,521,00046.1355%|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|37,500,000|0|37,500,000100%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|43,827,833|43,806,83399.9521%|21,0000.0479%|0|

2、审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担
保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|代表股份数（股）|同意股数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|81,327,833|43,801,33353.8577%|37,526,50046.1423%|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|37,500,000|0|37,500,000100%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|43,827,833|43,801,33399.9395%|26,5000.0605%|0|

因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任，存在关联关系，需回避对该议案的表决。
另，经本公司聘请的广东铭派律师事务所核查认为：宁波梅山保税区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与北京朴和恒丰投资有限公司签署的《股权收购协议》、《控股权转让及盈利补偿协议》、《增持协议》，未发现有限制、控股北京朴和恒丰投资有限公司行使表决权的条款，北京朴和恒丰投资有限公司与宁波梅山保税区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）、汉富、泓钧不具有《上市公司收购管理办法》中所述的一致行动关系，不属于其关联方。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节“关联交易及关联人”中关联情况，即朴和恒丰对于该议案不存在任何关联关系。
上述议案通过股东大会审议。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东铭派律师事务所
2、律师姓名：刘仁武、陈凯恩
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-084乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。
2017年4月14日，由于预计本次重大资产重组方案将做重大调整，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自 2017年 4月 17日上午开市起停牌，并于 2017年 4月 20日、4月 28日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，后续每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
停牌期间，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的相关工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日开展了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公
告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-02
西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡道路升级改造工程进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月9日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与斯里兰卡国家公路发展局（以下简称“业主”）（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同编号为《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1/Package-3/C9》的斯里兰卡道路升级改造工程项目合同。2014年1月21日，公司与斯里兰卡国家公路发展局又签订了合同编号为《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1（Lot2）/PackageC13》斯里兰卡道路升级改造工程项目合同。具体内容见巨潮资讯网《达刚路机：关于签订大额合同的公告》及《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。
近期，公司与中交第二公路工程局有限责任公司（以下简称“乙方”）就上述工程项目签订了合同编号为《SLCBD-PRP3-PACKAGE3/C9》及《SLCBD- PRP3-PACKAGE3/C13》的斯里兰卡 CDB三期道路项目分包合同，合同金额分别为2,207万美元及4,402万美元。现将合同的主要情况公告如下：
一、合同重大风险提示
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|-|-|-|
|合同编号|《SLCBD-PRP3-PACKAGE 3/C9》|《SLCBD-PRP3-PACKAGE 3/C13》|
|合同生效条件|本分包合同在甲乙双方签字后生效||
|合同总工期|548天|730天|
|工程缺陷责任期|365天（自业主颁发完工证书之日起计算）||
|合同重大风险及重大不确定性|1、存在因不可抗力带来的合同执行风险，具体包括战争，叛乱、恐怖主义，政治变动，罢工或停工及地震、飓风、火山活动等因素；2、存在因天气、工程变更等因素导致项目延期的风险。||

二、合同主要内容
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|合同编号合同主要内容|《SLCBD-PRP3-PACKAGE 3/C9》|《SLCBD-PRP3-PACKAGE 3/C13》|
|合同总金额|2,207万美元|4,402万美元|
|签订时间|2015年1月20日|2015年1月20日|
|生效条件|本分包合同在甲乙双方签字后生效||
|付款方式|公司按本分包合同工程量清单总价的 29%收取管理费，最终按项目实际计量收入结算管理费。公司在收到业主分期支付的工程款项后，按上述比例扣除管理费，剩余部分及时支付给乙方。||
|合同的终止|如果乙方发生下列情况，则甲方在不妨碍其根据本合同和法律规定所拥有的任何其它权利或补救措施的情况下，可以书面形式要求乙方对该事件进行补救，如果乙方在收到甲方通知后在本分包合同条款规定的补救期内对该事件或行为未进行补救，或如果该事件或行为不能在补救期内合理地得到补救，则甲方可在另行发出通知 14日后随时提前终止本合同：（1）乙方被裁定为破产或无偿付能力；（2）乙方为其债权人之利益而进行总体权益转让，以致对乙方履行本合同的能力产生严重不利影响的；当发生上述规定的情况并且引起分包合同终止时，乙方应赔偿由于分包合同终止给甲方造成的经济损失。乙方应保障甲方免于承担因此造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费用。如果甲方未按分包合同向乙方支付本合同项下的任何到期应付款项持续达42天，则乙方可提前14天以书面形式通知甲方，暂停工作；如果甲方在收到该通知后在 14 天内仍未支付上述款项，乙方可提前终止本合同。在这种情况下，甲方应向乙方支付所有未支付款项，并付担一切人员和设备的退场费用，并赔偿乙方由此产生的一切损失。||
|合同解除|如果因不可抗力事件造成工程的巨大损失和严重损坏，工程实施受到阻碍已连续180天使双方或任何一方无法继续履行合同时，任何一方可以向另一方发出提前终止合同的通知。除合同另有规定外，根据本条解除合同后的付款及其他相关事宜由双方协商处理。如果发生不可抗力事件，使任何一方或双方完成他或他们的合同义务成为不可能或非法，或根据适用法律的规定，各方有权解除进一步履行合同的义务，则任何一方有权通过向他方发出书面通知解除进一步履行合同的义务，此外，甲方应在收到工程款及索赔后及时支付给乙方所有已完工程款项及退场等相关费用。||
|违约责任|双方任一方违约，均需向对方支付违约金，限额为本分包合同价款的10%。||

三、备查文件
公司与中交第二公路工程局有限责任公司签订的合同编号为
《SLCBD-PRP3-PACKAGE3/C9》及《SLCBD- PRP3-PACKAGE3/C13》的斯里兰卡CDB三期道路项目分包合同。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
2015年1月21日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于 2019年度关联交易预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十一次会议拟审议的《关于 2019年度关联交易预计的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
根据公司 2019年度工程项目建设计划，全资子公司花园营养的工程项目等由花园建设提供工程施工建设，预计交易金额不超过 35,000万元。花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
经核查，我们认为该关联交易预计系公司 2019年工程项目建设、生产经营发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意将此事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事关于 2019年度关联交易预计事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
_____________________ _____________________ _____________________苏为科 傅颀 吴志军
年 月 日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-020
山东赫达股份有限公司
关于公司 2016年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年上半年合并实现归属于母公司所有者净利润 24,228,041.88元，母公司 2016年上半年实现净利润 28,809,051.43元，按 2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金 2,880,905.14元，加上年末未分配利润 281,740,623.18元，截至 2016年 6月 30日止，母公司累计可供分配利润为 307,668,769.47元。
为回报广大投资者，公司拟以当前总股本 95,560,000股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计派发现金股利 14,334,000元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
公司董事会认为：公司 2016年中期利润分配预案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见，详见 2016年 10月 26日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-020
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。分配方案的实施将于股东大会审议通过后两个月内实施。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零一六年十月二十五日