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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-092
京蓝科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过暨公司股票复牌的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年7月26日召开的2016年第52次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：京蓝科技；证券代码：000711）自2016年7月27日（星期三）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：000897 证券简称：*ST津滨 公告编号：2019-36天津津滨发展股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期2019 年 1月 1 日至2019 年 6月 30 日|上年同期2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：1400 万元 ～2800万元|亏损：2330.84万元|
||比上年同期：减亏39.94%～增亏20.13%||
|基本每股收益（元）|亏损：0.0087元～0.0173元|亏损：0.0144元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2019年半年度业绩亏损主要原因是公司主要在建项目处于开发建设阶段，尚未竣工交付结转收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告经公司初步核算，公司 2019年半年度具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、鉴于公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若
公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票存在被暂停上
市的风险。公司已全力推进主要在建项目的建设进度，计划于 2019
年内完成境界梅江 H4项目的竣工交付并结转收入。
敬请投资者注意投资风险。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
------鲁应时
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2016年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人亲自出席了公司全部董事会和股东大会，同时通过现场调研、专题会议、与管理层沟通等方式，对公司 2016年度在股东大会决议的执行,战略展开和推动,经营管理,内部控制,重大事项等多个方面的情况进行了关注并充分发表了本人的意见，努力维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2016年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年公司董事会召开了 7次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
||7|7|0|0||
|鲁应时||||||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2016年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：1、2016年 4月 13日，本人对公司 2015年度关联方资金占用及对外担保事项，2015年度利润分配事项，公司 2015年内部控制自我评价报告，公司聘
请 2016年度财务审计机构事项，公司申请银行授信额度及投资设立全资子公
司通程商业保理（深圳）公司事项发表了专项的独立意见。
2、2016年 6月 12日，本人对公司向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款事项发表了独立意见。
3、2016年8月17日，本人对公司2016年中期关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见。
4、2016年9月7日，本人对公司变更委托贷款抵押资产事项发表了独立意见。
上述专项独立意见均刊载在公司指定信息披露平台巨潮资讯网上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理现状及内部控制建设的调查。本人认为公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系和完善的法人治理结构。2016年度，公司治理基础规范，内部控制体系完善，运作阳光诚信，报告期内公司整体运行不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2、对公司信息披露的调查。本人认为，2016年，公司按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定及时、完整、公平地履行了信息披露义务。公司信息披露不存在重在遗漏，监管部门整体评价良好。
遗漏和虚假记载。天健会计师事务所出具的 2016年度标准无保留审计
报告能真实反映公司实际财务状况和经营成果。
五、其他工作情况
1、2016年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2016年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2016年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：
鲁应时
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-027
深圳市广和通无线股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 6日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及摘要的议案》。公司《2018年年度报告全文》及摘要以及其他相关文件已于 2019年 3月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为使广大投资者更加深入全面的了解公司具体情况，公司定于 2019年 3月 13日（星期三）下午15:00-17：00通过全景网举办 2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、董事会秘书兼财务总监陈仕江先生、独立董事张学斌先生及保荐代表人胡方兴先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年三月八日
民生证券股份有限公司关于
2020年度汕头万顺新材集团股份有限公司
全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万顺新材全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）开展期货套期保值业务的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、民生证券的核查工作
民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务可行性报告，以及万顺新材制定的《期货套期保值内部控制制度》，对江苏中基拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。
二、开展期货套期保值业务的目的
公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）专业从事铝箔的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的铝板带作为原材料。铝是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给江苏中基经营带来的风险，控制江苏中基生产成本，保证江苏中基主营业务健康、稳定增长，江苏中基有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，
规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
三、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2020年度江苏中基拟以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过人民币5,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（三）资金来源
江苏中基将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、开展期货套期保值业务的可行性
（一）公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（二）江苏中基目前的自有资金规模能够支持从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
五、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保
值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
（二）资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
（三）内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
六、公司履行的程序
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事一致同意本次事项。
七、保荐机构意见
经核查，万顺新材全资子公司江苏中基进行与自身生产经营相关铝金属期货品种的套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险，减少因商品价格的波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，民生证券对 2020年度万顺新材全资子公司江苏中基开展期货套期保值业务无异议。
鉴于期货套期保值业务存在一定的风险，本保荐机构提请万顺新材注意：
（一）在进行期货套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风险控制具体措施以及责任追究机制。
（二）从公司生产经营情况出发，根据相关金属的预估业务量，在公司董事会决定的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈利为目的的投机行为。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给万顺新材生产经营带来的潜在风险
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于 2020年度汕头万顺新材集团股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 扶林： 高强：
民生证券股份有限公司2019年12月10日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-061浙江金盾风机股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与苏州市轨道交通集团有限公司（以下简称“买方”）签订了苏州市轨道交通 3号线工程风机采购项目订货合同，合同金额为 30,027,569元人民币。现将相关情况公告如下：
一、合同的风险提示
1、合同的生效条件：
本合同经买卖双方法人代表或其授权代表签字，并加盖买卖双方公章后和买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效。
2、合同的履行期限为：
本合同自生效之日起至质量保证期满并颁发最终验收证书，结清合同价款后失效。
3、重大风险及重大不确定性：
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
1、基本情况
苏州市轨道交通集团有限公司前身为 2002年 5月成立的苏州轨道交通有限公司，是市直属大型国有企业。集团于 2013年完成合并,形成了轨道交通规划、建设、运营、资源开发及物业管理“五位一体”格局。现下设7个处室，7家分（子）公司、中心，5家对外投资公司，共有职工3000多人。
苏州市轨道交通3号线（以下简称“3号线”）是线网中东西向的骨干路线，
主要连接高新区、姑苏区、吴中区和工业园区等组团。3号线不仅衔接了沪宁城际铁路新区站、园区站、汽车西站等重要对外交通枢纽，也串连了新区中心城区、沧浪新城商业中心、吴中城市副中心、苏州湖西组团。
2、交易对方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
2014年4月，公司与苏州市轨道交通集团有限公司签订《苏州市轨道交通 4号线及支线工程风阀、消声器项目合同》，合同总价为 36,195,478元人民币。
3、履约能力分析
目前，苏州市轨道交通集团有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
4、苏州市轨道交通集团有限公司与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同总价：
公司与苏州市轨道交通集团有限公司签订了苏州市轨道交通 3号线工程风机采购项目订货合同，合同金额为30,027,569元人民币。
2、结算方式：
竣工结算是指项目预验收合格后，买卖双方以合同为基础，结合工程实施中发生的合同变更情况，确定项目的结算价格。
买卖双方的竣工结算完成后，苏州市政府工程结算审查的职能部门将对本项目的竣工结算进行审查。如竣工结算结果与苏州市政府工程结算审查的职能部门的最终审查结果不一致，应以苏州市政府工程结算审查的职能部门的最终审查结果为准。
3、合同生效条件：
本合同经买卖双方法人代表或其授权代表签字，并加盖买卖双方公章后和买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效。
四、该合同对公司的影响
1、本次合同金额总计为 30,027,569元人民币，占公司 2015年度营业收入的8.95%，根据项目进度，预计将对公司2017-2018年的经营业绩产生积极作用。
五、备查文件
《苏州市轨道交通3号线工程风机采购项目合同》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201411-77
华平信息技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年10月24日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2014年11月11日下午14:30，召开地点为上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表91人，代表股份142,224,545股，占公司有表决权股份总数的43.0983%。其中除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东授权代表共计86名，代表有表决权的股份数为8,552,195股，占公司有表决权股份总数的2.5916%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数16人，代表股份141,167,429股，占公司股份总数的42.7780%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数75人，代表股份1,057,116股，占公司股份总
华平信息技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会数的0.3203%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金用于增资参股上海华师京城网络科技股份有限公司的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意141,454,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4585%；反对759,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5337%；弃权11,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,782,047股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.9947%；反对759,048股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.8755%；弃权11,100股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1298%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2014年11月11日
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼（100048）总机：86-10-88827799传真：86-10-88018737网址：www.tzcpa.com邮箱：tzcpa@tzcpa.com内部控制审计报告
天职业字[2018]7171-1号福建龙洲运输股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙洲股份于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
中国注册会计师： 何航
二○一八年四月十九日
中国注册会计师： 邹昕
北京当升材料科技股份有限公司 2017年半年度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-041北京当升材料科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公本司公及司全及体全董体事
董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、公司预计 2017年半年度确认参股公司湖南中科星城石墨有限公司股权转让投资收益为8,741.15万元。
3、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：269.60%-296.98%|盈利：3,652.60万元|
||盈利：13,500万元-14,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年上半年实现净利润13,500万元-14,500万元，较上年同期大幅增长。主要原因包括：
1、报告期内，公司锂电正极材料业务和智能装备业务均保持较快增长态势，销售收入及净利润同比大幅增长。
2、报告期内，包括转让参股公司湖南中科星城石墨有限公司股权收益在内
的非经常性损益对公司净利润的影响金额为9,000万元至9,200万元。
北京当升材料科技股份有限公司 2017年半年度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年6月27日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
公司在保证募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定，合法有效。我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《中节能太阳能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王进 黄振中 李岳军
中节能太阳能股份有限公司董事会 2016年 月 日
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002684号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 北京掌趣科技股份有限公司 2017年度非经营 1性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002684号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌|
|趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日签发了大|
|华审字[2018]006277 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就掌趣科技编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是掌趣科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计掌趣科技 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对掌趣科
技实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2018]002684号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解掌趣科技 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：杨倩
二〇一八年四月二十四日
北京掌趣科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|

大华特字[2018]002684号关联方资金占用情况的专项说明
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|上市公司的子公司及其附属企业|天津泛游科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1,537.00||1,537.00|经营性往来|
||北京聚游掌联科技有限公司|控股子公司|其他应收款||71.00|13.38|57.62|非经营性往来|
||掌上趣游（香港）有限公司|控股子公司|其他应收款|5,426.18|31.97|5,458.15||经营性往来|
||广州市好运通讯科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6.00||6.00||非经营性往来|
||指尖娱乐（香港）有限公司|控股子公司|其他应收款||7,598.41|1,315.23|6,283.18|经营性往来|
||北京丰尚佳诚科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款||305.00|302.60|2.40|非经营性往来|
||北京华娱聚友兴业科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1,739.75|214.00|200.00|1,753.75|经营性往来|
||天津星娱科技有限公司|控股子公司|其他应收款|901.00|42.00|540.00|403.00|非经营性往来|
||天津掌趣投资管理有限公司|控股子公司|其他应收款||1.10||1.10|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|WEBZEN.INC.|联营企业|应收账款||1,764.23||1,764.23|经营性往来|
||北京大神圈文化科技有限公司|参股公司|应收账款||110.36||110.36|经营性往来|
||深圳市云悦科技有限公司|联营企业|预付账款|117.66|-117.66|||经营性往来|

大华特字[2018]002684号关联方资金占用情况的专项说明
深圳市云悦科技有限 其他应收
联营企业 117.66 30.00 87.66 经营性往来公司 款
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||成都有明堂互动科技有限公司|参股公司|预付账款|329.03|1,325.16|1,654.19||经营性往来|
||北京大神圈文化科技有限公司|参股公司|预付账款|965.38|1,168.79|472.90|1,661.27|经营性往来|
||北京大神圈文化科技有限公司|参股公司|其他应收款|226.42||226.42||经营性往来|
||广州黑糖网络科技有限公司|参股公司|预付账款||502.37|49.54|452.83|经营性往来|
|总计|—|—|—|9,711.42|14,671.39|10,268.41|14,114.40||
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－067号
中联重科股份有限公司
关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月23日，中联重科股份有限公司（简称“公司”或“中联重科”）第五届董事会2016年度第六次临时会议审议通过了《关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的议案》，独立董事就此事项发表了独立意见。公司于2016年12月23日在湖南省长沙市与中国建筑第五工程局有限公司（简称“中建五局”）签订《股权转让协议》，协议约定公司以40,000万元人民币作为对价向中建五局转让控股子公司-长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司（简称“中建中联”）40%的股权。详情请见公司于2016年12月24日披露的《第五届董事会2016年度第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-064）、《关于向中国建筑第五工程局有限公司转让长沙中建中联机械设备租赁服务有限责任公司40%股权的公告》（公告编号：2016-065）。2016年12月28日，中建中联40%股份转让的交割手续全部完成。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十九日
金雷科技股份公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第十七会议审议的变更会计师事务所相关事项，发表如下独立意见：
我们一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们一致同意选聘致同事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨校生
郑元武
郭廷友
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-164债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于北京武夷南区项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 21日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）和北京市通州区植物保护站就位于北京市通州区潞城镇三元村拆迁范围内的土地及地上物、构筑物进行移交，具体资产包括土地（使用面积 7370.03平方米）、房屋（建筑面积 3221.55平方米）及设备。北京武夷已接收上述资产，交接双方并签署《北京市通州区植物保护站资产移交清单》。至此，北京市通州区植物保护站搬迁工作顺利完成。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2018年 12月 24日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-006华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，2017年3月27日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2016年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2016年年度报告摘要》详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-005号公告，《2016年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润
539,465,851.89元，提取10%法定盈余公积53,946,585.19元后，本期可供分配的利润为485,519,266.70元，加年初未分配利润1,530,295,777.77元，扣除2016
年当期分配上年度现金股利232,521,920.00元及红股股利348,782,880.00元，
2016年度累计可供分配的利润为1,434,510,244.47元。
公司拟以2016年12月31日总股本930,087,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计372,035,072.00元，派发现金红利后，剩余未分配利润1,062,475,172.47元滚存至下一年度,不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控制评价报告》。《2016年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度社会责任报告》。《公司2016年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-007号公告。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2017年3
月28日刊登在《证券时报》上的2017-008号公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改：
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|原章程|修改后|
|“第八十九条出席股东大会的|“第八十九条”出席股东大会的股东，应当对提交表决的|
|股东，应当对提交表决的提案发表以|提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机|
|下意见之一：同意、反对或弃权。|构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有|
|未填、错填、字迹无法辨认的表|人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|决票、未投的表决票均视为投票人放|未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视|
|弃表决权利，其所持股份数的表决结|为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃|
|果应计为“弃权”。|权”。|

修订后的《公司章程》刊登于 2017年 3月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订公司章程尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<
公司股东大会议事规则>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定，修订了公司股东大会议事规则。修订后的《公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次修订公司章程尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《证券时报》上的2017-009号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十二项议案须提交公司2016
年度股东大会审议通过。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-002新大洲控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年1月20日（星期一）上午9:30时
2、会议召开地点：海南省海口市世贸北路 1号海岸壹号之佳景国际 10A03室
3、会议召开方式：现场投票。
4、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：杜树良董事兼总裁
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数3名，代表股份数量145,599,581股，占公司有表决权股份总数的19.78%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所陈建平律师、万汉荣律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。
（二）每项议案的表决结果
1、《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案》
表决结果：同意 145,599,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 145,599,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
3、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：关联股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司回避表决，其他股东以同意 6,117,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
上述提案内容详见公司于2013年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：陈建平律师、万汉荣律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、临时股东大会决议；
2、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-112广东顶固集创家居股份有限公司
关于投资者热线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；
证券简称：顶固集创）为了进一步加强与投资者之间的沟通和交流，方便投资者及时了解公司情况，公司现设置投资者热线电话，热线号码为：0760-22620126，传真号码为：0760-22620126，敬请广大投资者留意。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—080浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由及工作安排
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指玩（天津）科技有限公司（以下简称“拇指玩”）100%股权，具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、重大资产重组工作进展情况
重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，已经完成的主要工作如下：1、严格履行信息披露义务：
2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-060、062、063、066）。
2015年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2016年1月19日（星期二）复牌。
2015年 11月 25日、2015年 12月 2日、2015年 12月 9日、2015
年 12月 16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告
编号：2015-069、070、071、074）。
2015年12月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议
通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继
续停牌，并延期至不超过 2016年 4月 19日（星期二）复牌，上述延期复
牌事项需要2016年第一次临时股东大会审定。
2015年12月23日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公
告编号：2015-078）。
2、具体工作进展情况：
①为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请华泰
联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独
立财务顾问。
②初步拟定以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指玩100%
股权。
③初步完成交易标的的尽职调查工作。
④已与交易标的进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。
⑤已在起草本次重大资产重组相关文件。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构编写的报告粗稿已经基本完成，各方正在审阅。
由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行协调、沟通和确认，相关内容也需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年 12月31日
关于为控股子公司提供财务资助的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－068北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于2016年7月6日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
此次财务资助事项不需经过股东大会批准。现将相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
（一）财务资助的主要内容：
1、财务资助对象：公司持股比例60%的控股子公司武汉合康动力技术有限公司
2、财务资助的金额：不超过20,000万元。
3、资金来源：自有资金。
3、财务资助的期限：自资助款项发放之日起一年期限。
4、资金使用费：按同期银行贷款利率结算。
5、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
6、资金用途：用于补充公司运营资金、新能源汽车总成配套产业发展需要。
（二）财务资助偿还方式
本金和利息在借款到期之日起10日内，合康动力将及时足额归还借款本金及
关于为控股子公司提供财务资助的公告相应利息。
（三）公司将在董事会审议通过后及时与合康动力签订借款协议。
（四）财务资助事项的审批程序
本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2016年7月6日召开第三届董事会第七次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：武汉合康动力技术有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区佛祖岭三路6号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘文洲
注册资本：1,000万人民币元
经营范围：动力技术研究开发；电子产品、汽车零配件、电子控制系统、电机、控制器、变频器、新能源汽车动力系统的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其60%的股权）
2、合康动力财务数据
2015~2016年度合康动力资产、负债情况（单位：元）
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|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|205,362,766.84|226,408,917.69|
|总负债|183,619,263.29|195,412,901.91|
|所有者权益|21,743,503.55|30,996,015.78|

关于为控股子公司提供财务资助的公告2015~2016年度合康动力收入、利润情况（单位：元）
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|项目|2015年|2016年1-3月|
|营业收入|140,427,969.19|68,233,684.27|
|营业利润|16,660,845.77|12,320,029.60|
|净利润|12,427,756.17|9,252,512.23|

合康动力最近一年财务数据出自瑞华审字[2016]02060090号审计报告。最新一期财务数据未经审计。
3、合康动力股权结构：
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||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||600||60%||
|刘文洲||250||25%||
|南京睿可电子科技有限公司||150||15%||
|合计||1000||100%||

三、本次财务资助风险防范措施
合康动力属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对合康动力的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告日，合康变频累计对外提供财务资助金额 33,600万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
五、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过
关于为控股子公司提供财务资助的公告了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
六、备查文件
1、合康变频第三届董事会第七次会议决议。
2、合康变频第三届监事会第七次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年7月6日