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证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-83
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年10月14日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开公司第三届董事会第十三次会议。2015年10月19日9:30会议在锦秋国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中董事王静、牛文文、郑锦桥以通讯方式表决，没有董事委托他人出席会议。会议由公司董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司 2015年第三季度报告
具体内容详见公司同日公布的《2015年第三季度报告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了关于向非凡探索提供财务资助的关联交易议案
具体内容详见公司同日公布的《关于向非凡探索提供财务资助的关联交易公告》。
此项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事盛发强、彭昕、蒋中富、张成依法回避了表决。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-017深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人；监事钱能胜先生因工作原因未能出席，委托监事陈超先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于选举公司第八届监事会监事召集人的议案》
经与会监事推选，选举钱能胜先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会2019年1月30日
麦趣尔集团股份有限公司
2015年独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度公司共召开11次董事会会议，本人出席现场会议1次，参加通过通讯表决会议 10次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2015年1月5日在公司第二届第十六次董事会会议上，本人对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的事项发表了独立意见。
2、2015年 4月 15日在公司第二届第十七次董事会会议上，本人对《关于2014年度利润分配的独立意见》、《关于公司2015年度董事、监事人员薪酬的独立意见》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见》、《关于公司2015年为全资子公司提供担保的独立意见》、《关于2015年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于 2015年度公司向银行申请银行授信额度的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于董事变更的独立意见》、《关于会计政策和会计变更的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》的事项发表了独立意见。
的独立意见》的事项发表了独立意见。
4、2015年8月24日在公司第二届第二十次董事会会议上，本人对《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》的事项发表了独立意见。
5、2015年12月16日在公司第二届第二十五次董事会会议上，本人对《关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的独立意见》的事项发表了独立意见。
6、2015年12月21日在公司第二届第二十六次董事会会议上，因修改了预留限制性股票授予日，本人对《关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的独立意见》的事项发表了独立意见。
7、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
2015年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2015年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
六、联系方式
电子邮件：chenzhiwu_mqr@163.com
2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈志武
独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年限制性股票激励计划的独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息或安排。
5、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
6、本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司董事及其关联人，全体董事与本次激励计划均不存在关联关系，属于非关联董事，不需要根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2017年限制性股票激励计划的考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润增长率，净利润增长率反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本次限制性股票激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以下业绩考核指标：以2016年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于38.00%、65.60%、107.00%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及相应的解除限售比例。
独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的，同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
本次公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
四、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03万元，与发行申请文件中的内容一致，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。综上所述，同意公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三十日
四川双马2015年第四次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议文件
二〇一五年十二月
四川双马2015年第四次临时股东大会会议文件目录
议案一：《关于董事会非独立董事选举的议案》 ............................... 3
四川双马2015年第四次临时股东大会会议文件议案一：《关于董事会非独立董事选举的议案》
各位股东：
鉴于公司董事杨群进先生和布赫先生因个人原因，拟于近期辞去董事一职。根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委员会提名，现拟聘任齐晓梅女士和胡梅梅女士为公司第六届董事会非独立董事，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
1.1《关于选举齐晓梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》1.2《关于选举胡梅梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》请全体参会股东表决。
简历：
齐晓梅：女，生于北京，中国国籍。中国人民大学管理学学士，中美工商管理研修学院MBA。2006年加入拉法基集团，先后在法基瑞安中国区担任财务控制经理，控制和报告总监，战略和财务控制总监。加入拉法基集团之前，其先后在葛兰素史克中国和吉尔巴克中国公司工作。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在上市公司控股股东的关联公司任职；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
胡梅梅：女，生于四川，中国国籍。经济法专业硕士，曾入选“英国大法官
四川双马2015年第四次临时股东大会会议文件办公室中国青年律师培训项目”，作为参与培训项目的15名中国律师之一在英国伦敦大学亚非学院学习以及伦敦的事务&出庭律师事务所实习。2011年加入豪瑞北京办公室，担任中国法律顾问。在加入豪瑞北京办公室之前，胡梅梅女士曾在天达律师事务所工作，并在一家从事新能源业务的外资公司担任其中国法律顾问。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*在上市公司控股股东的关联公司任职；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川双马水泥股份有限公司董事会日期：二〇一五年十二月十六日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-052
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 8月 3日以邮件形式发出，于 2017年 8月 9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
详细情况详见 2017年 8月 11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
详细情况详见 2017年 8月 11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-055）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017年 8月 11日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第五十二次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：经审阅梁骏先生、吕明良先生、乔锴先生、张明先生、张宇先生、陈颖女士及佘鑫麒先生的相关资料，公司本次聘任高级管理人员长期从事医药、投资或基建行业，对医药医疗、投资和基建行业有着深刻的理解和丰富的实践经验，符合公司发展战略及相关业务开展。上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行高管责任所必须的工作经验，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。因此，我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：王良成、郭磊明
二〇一五年十一月十一日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—045深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月26日发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9
月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038）。2014年10月8日、2014年10月15日和2014年10月22日、2014年10月29日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-039、2014-040、2014-041、2014-044）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动各项工作，鉴于本次重大资产重组工作量较大，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商
讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证
券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月五日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-051浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）已于2018年6月12日（星期二）开市起停牌，并于2018年6月12日公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-044）。此后公司于 2018年 6月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于本次重大资产重组标的公司盛跃网络科技（上海）有限公司的审计、评估、尽职调查工作正在进行中，且重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年6月26日
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河路101号兴业银行大厦13楼。邮编PostCode：510620
Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）：3821 9668传真Fax：（8620）：3821 9766
国信信扬律师事务所
关于广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈凌律师和高燕平律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2019年9月19日下午14：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开的公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会召集。为召开本次股东大会，2019年 8月 29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。根据上述通知，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。
本次股东大会现场会议于2019年9月19日下午2:30在公司会议室如期召开，会议由董事长王进先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票于2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共【68】名，代表股份【3,810,273,642】股，占公司总股本的【72.5727】%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【58】名，代表股份【3,809,278,782】股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共【10】名，代表股份【994,860】股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、审议通过《关于申请发行公司债券的议案》；
2、审议通过《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》。
经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页。）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松律师
经办律师：
陈凌律师
高燕平律师
日期：2019年9月19日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-10东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2014年4月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一).审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二).审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
(三).审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四).审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事会制订的2013年度利润分配预案为：以公司总股本374,670,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利7,493,400元，剩余未分配利润440,811,780.20元，结转至下一年度，2013年度不进行资本
公积转增股本。
监事会认为该方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。
(五).审议通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
(六).审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
(七).审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
(八).审议通过了《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告全文和2014年第一季度报告正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注：1、公司《2013年度监事会工作报告》、公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）》、《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》、《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》、详见巨潮资讯网，其中《2013年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）》、《2014年第一季度报告正文》同时刊登于2014年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
2、议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-34
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日披露了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票已于2015年3月3日开市起停牌。公司于2015年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月10日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，于2015年3月17日、2015年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》。
此后，公司于2015年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2015年4月8日、2015年4月15日、2015年4月22日披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月29日，公司再次披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年5月7日、2015年5月14日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司聘请的各相关中介机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年5月21日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-02
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2015年第一次临时会议通知于2015年1月23日发出，会议于2015年1月27日以通讯方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案（另见当日发布的关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告）。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
上述议案将提交本公司临时股东大会审议。
二、通过关于提名杜冠华先生及李文明先生为本公司独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司临时股东大会以累积投票方式选举。
三、通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知将另行发布）。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2015年1月27日
杜冠华先生及李文明先生简历：
杜冠华先生，58岁，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获生理学博士学位。1999年 7月至今任国家药物筛选中心主任，2007年 11月至今任中国药理学会理事长，2011年 9月至今任中国医学科学院药物研究副院长。现任山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生化药业股份有限公司独立董事。
除上述披露外，杜先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，杜先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李文明先生，41岁，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学管理学院，获工商管理硕士学位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场研究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理、北京和君咨询有限公司医药事业部合伙人。现任和君集团有限公司合伙人，兼任中国医药商业协会副秘书长，北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司独立董事，北京天衡医院管理有限公司董事以及达成生物科技（苏州）有限公司董事。
除上述披露外，李先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-101苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司与恩捷股份签署《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
2019年8月 4日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟出售苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》，并于同日与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》。
2019年9月 2日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与恩捷股份签署股权转让协议的议案》，并于同日与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议》。双方约定，以 2019年6月 30日为交易基准日，本次交易恩捷股份需向公司支付的交易对价总额为不超过 20.2亿元人民币，包括以现金9.5亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过10.7亿元人民币的其他应付款总额。本次股权转让完成后，苏州捷力将不纳入公司合并报表范围。
以上具体内容详见公司于2019年8月5日、9月3日、9月10日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《公司关于签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2019-066）、《关于公司与恩捷股份签署<关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让协议>的公告》（公告编号：2019-080）、《关于公司与恩捷股份签署<关于苏州捷力新能源有限公司之股权转让框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-086）。
二、进展情况概述
2019年 10月22日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与恩捷股份签署<关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》，同意公司与恩捷股份于同日签署《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方拟调整交易总对价，并取消业绩对赌约定。按补充协议条款约定，转让方为苏州胜利精密制造科技股份有限公司，受让方为云南恩捷新材料股份有限公司，协议主要条款如下：一、现双方同意，将原交易对价总额调整为 18.008亿元人民币，转让方承诺在交割日，苏州捷力账面所显示的对转让方的其他应付款的数额上下浮动偏差不得超过 10.68亿元人民币的3%（以交割审计结果为准）。交割日该其他应付款数额上下浮动偏差在3%范围内的，则交易对价其他应付款部分的金额 10.68亿元人民币不变。
二、现双方同意，取消原协议“第6条业绩对赌”约定的业绩对赌。
三、双方确认，截至本协议签署之日，受让方已向转让方支付3亿元定金，双方同意已经支付的定金适用《股权转让协议》约定的定金罚则，除定金以外，剩余款项按照如下时间支付：
（1）第一笔交易款：双方同意，受让方在2019年 11月7日前且双方股东大会就本次交易决议通过后，向胜利精密支付人民币 4.2亿元交易款。该交易款支付的前提条件为《股权转让协议》生效且《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足或被受让方豁免。
（2）第二笔交易款：双方约定在 2019年 12月 1日前支付 5.8亿元人民币，该交易款支付的前提条件为《股权转让协议》及本协议上述补充约定的价格支付前提条件均满足。
若受让方已支付的交易款不低于9.5亿元人民币（其中包含了受让方已经支付的3亿元定金的），则转让方应在十五个工作日内完成股权转让的工商变更登记，如果未能按时完成工商变更，则转让方应当自逾期之日起，按照受让方已经实际支付的全部价款的每日万分之三支付罚金。
（3）第三笔交易款：受让方应在2019年12月 31日前，向转让方支付苏州捷力对胜利精密其他应付款中的 3.008亿元（含交易基准日前苏州捷力其他应付款的相应利息）。
（4）第四笔交易款：双方同意，在2020年 1月15日前且双方签署交割确认书，如果苏州捷力在交割日账面显示的其他应付款数额在本协议第一条所约定的偏差范围内，则受让方应向转让方支付2亿元人民币尾款。
第三笔交易款支付完毕之时，即视为苏州捷力账面欠胜利精密的其他应收款已经完成支付，胜利精密对苏州捷力的债权清零，自该时点开始，转让方将其对苏州捷力的债权包括借款本金及利息全部转让给受让方，苏州捷力仅对受让方支付欠款。
四、除《股权转让协议》中约定的交割后承诺，胜利精密对交割后的事项承诺作出了约定。
五、本协议自双方签章之日起生效。
三、风险提示与其他说明
1、本次交易尚需获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。本次交易能否获得确认意见，以及获得确认意见的时间存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司与恩捷股份签署的《关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让协议之补充协议》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 10月 22日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-028荣盛石化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第五次会议通知于 201年 4月 10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于2015年4月21日在杭州以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：2015年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司及审计机构出具的专项报告和鉴证报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于续聘2015年审计机构的议案》。
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2014年4月22日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-026牧原食品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,605,907,003.09||3,003,474,722.79||86.65||
|营业利润|2,234,605,065.81||505,431,577.31||342.12||
|利润总额|2,321,898,712.22||595,850,841.56||289.68||
|归属于上市公司股东的|2,321,898,712.22||595,850,841.56||289.68||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|2.25||0.62||262.90||
|加权平均净资产收益率|50.74%||26.63%||上升24.11个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|12,931,323,137.63||7,067,533,220.76||82.97||
|归属于上市公司股东的|5,661,448,259.81||3,522,005,755.07||60.75||
|所有者权益|||||||
|股本|1,033,746,218.00||516,873,109.00||100.00||
|归属于上市公司股东的|5.48||3.64||50.55||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入560,590.70万元，比上年同期增加86.65%；
实现归属于上市公司股东的净利润232,189.87万元，比上年同期增加289.68%。公
司盈利水平与2015年同比大幅上升，主要原因是：
1、单位利润提高：2016年生猪价格较2015年明显上涨，公司商品猪全年销售均价为17.86元/公斤，较2015年上涨17.97%；2016年因原材料价格下降，以及公司生产、管理效率提升，单位养殖成本同比下降。
2、生猪销量大幅增加：2016年，公司生猪销售量311.39万头，较2015年增加62.26%。其中商品猪222.84万头，仔猪85.63万头。
截至2016年12月31日，公司总资产为1,293,132.31万元，同比增长82.97%，主要是由于存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产等增加；归属于母公司股东的所有者权益为566,144.83万元，同比增长60.75%，主要是由于本年度实现净利润大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已于2016年10月20日发布《牧原食品股份有限公司2016年第三季度报告》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润区间为210,300万元至240,000万元，比上年同期上涨252.94%至302.79%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次公告内容不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-13
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 7日，公司收到控股股东、实际控制人蒋仁生先生减持股份的通知：蒋仁生先生于 2014年3月7日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股股份780万股，占公司总股本的1.95%。本次减持后，蒋仁生先生持有公司股份21,540万股，占公司总股本的53.85%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（万股）||（%）|
|蒋仁生||大宗交易||2014 年3 月7日||43.80||780||1.95||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
||||||(万股)||%||(万股)||%|
|蒋仁生||合计持股||22,320||55.80||21,540||53.85||
|||其中：无限售条件股份||5,580||13.95||4,800||12.00||
|||高管锁定股份||16,740||41.85||16,740||41.85||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、蒋仁生先生未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格的承诺。
4、蒋仁生先生承诺自本次减持至 2014年 12月 31日前，本人及一致行动人无减持计划，不再减持。
5、本次减持后，蒋仁生先生持有公司53.85%的股份，与其一致行动人共持有公司60.08%的股份，蒋仁生先生仍是公司控股股东、实际控制人。
6、公司经营管理正常，基本面未发生变化。
三、备查文件
1、蒋仁生先生减持股份的通知。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年3月7日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会职责，对 2014年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度公司监事会工作情况
（一）、2014年公司监事会日常工作情况
1、列席公司重要会议，切实履行监督职责
2014年，监事会成员列席了公司历次董事会会议，了解公司各项工作计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见。同时针对董事会决策的贯彻落实情况、内部审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使监督工作规范化、日常化，确保公司决策层的决策符合公司战略发展方向；
确保执行层的执行力及时、到位。
2、加强内部管控，提升监事会的履职能力
2014年度，监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监督职能，对重点事项及时跟进，对重要决策进行参与。如参加定期财务报表公告前的审核，确保财务信息的真实、可靠；积极开展现场监督检查和督促有效改善现场存在的管理不善，流程执行不到位等问题。
（二）、2014年公司监事会会议召开情况
2014年度公司监事会共召开7次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
度财务决算报告》、《公司2014年度财务预算报告》等11项议案。
2、2014年4月23日，在第二届监事会第七次会议上，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文》的议案。
3、2014年5月9日，在第二届监事会第八次会议上，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
4、2014年6月11日，在第二届监事会第九次会议上，审议通过了《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》。
5、2014年8月22日，在第二届监事会第十次会议上，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及其摘要、《公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
6、2014年10月23日，在第二届监事会第十一次会议上，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》的议案。
7、2014年11月6日，在第二届监事会第十二次会议上，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的监督
（一）、检查公司依法运作情况
2014年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2014年度公司的工作能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策程序合法，完善建立了内部管理制度等内控机制，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司利益的行为。公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务的情况
本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认
真审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司 2014年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项做出的评价是客观公正的。全体监事认为 2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）检查公司募集资金使用和管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2014年度，公司在募集资金的存放、使用和管理上，严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，未发现违规使用募集资金的情况。
公司对变更部分募集资金用途及使用部分超募资金永久补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，不存在损害股东利益的情况。
（四）检查公司收购、出售资产交易情况
通过对2014年度交易情况进行检查,2014年度公司未发生重大资产收购事项,公司在2014年度出售资产交易价格合理,未发现内幕交易情况,未对股东
的权益及公司造成资产流失。
（五）检查公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）检查公司对外投资情况
2014年度，公司对外投资已履行了相应的审批程序，并完整地对外披露，不存在损害股东利益的情况。。
（七）检查公司股东大会决议执行情况
2014年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（八）检查公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在 2014年度的重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（九）检查公司内部控制自我评价情况
监事会成员认真审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：《公司2014年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。监事会将根据监管部门的要求以及公司内部控制实施方案的计划安排，督促公司进一步完善体系建设和制度规范，监督内控制度的有效执行。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十日