证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-008
东莞宏远工业区股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017年 5月10日09:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年5月9日15:00至5月10日15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：2017年5月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦二十楼会议室二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司2016年度董事会工作报告；
（2）公司2016年度监事会工作报告；
（3）公司2016年度财务报告及利润分配方案；
（4）关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案；
以下（5）至（9）是关于董事会换届选举的提案：
（5）选任周明轩先生为董事的议案；
（6）选任钟振强先生为董事的议案；
（7）选任王连莹先生为董事的议案；
（8）选任刘勇先生为独立董事的议案；
（9）选任戴炳源先生为独立董事的议案；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以下（10）至（12）是关于监事会换届选举的提案：
（10）选任黄金维先生为监事的议案；
（11）选任胡志强先生为监事的议案；
（12）选任冯炳强先生为监事的议案；
（13）关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
第（13）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案披露情况：
议案内容请见公司2017年4月15日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司 2016年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、独董提名人和候选人声明公告、担保公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2016年度财务报告及利润分配方案|√|
|4.00|关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案|√|
|5.00|选任周明轩先生为董事的议案|√|
|6.00|选任钟振强先生为董事的议案|√|
|7.00|选任王连莹先生为董事的议案|√|
|8.00|选任刘勇先生为独立董事的议案|√|
|9.00|选任戴炳源先生为独立董事的议案|√|
|10.00|选任黄金维先生为监事的议案|√|
|11.00|选任胡志强先生为监事的议案|√|
|12.00|选任冯炳强先生为监事的议案|√|
|13.00|关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、现场股东大会登记方式：
（1）法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受
托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（文后附件1）。
受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年5月9日09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部4、本次会议会期半天，参会股东费用自理。
5、会议联系方式：电话/传真：0769-22412655;联系人：朱玉龙、李艺荣。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。
六、备查文件
1.股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一七年四月十三日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有粤宏远A股数： 股委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码：
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告；|√||||
|2.00|公司2016年度监事会工作报告；|√||||
|3.00|公司2016年度财务报告及利润分配方案；|√||||
|4.00|关于聘用2017 年度财务及内控审计机构的议案；|√||||
|5.00|选任周明轩先生为董事的议案；|√||||
|6.00|选任钟振强先生为董事的议案；|√||||
|7.00|选任王连莹先生为董事的议案；|√||||
|8.00|选任刘勇先生为独立董事的议案；|√||||
|9.00|选任戴炳源先生为独立董事的议案；|√||||
|10.00|选任黄金维先生为监事的议案；|√||||
|11.00|选任胡志强先生为监事的议案；|√||||
|12.00|选任冯炳强先生为监事的议案；|√||||
|13.00|关于2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一七年 月 日；有效期限： .
附件2：
参加网络投票的操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：360573
2.投票简称：宏远投票
3.填报表决意见:
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。