证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-008成都前锋电子股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月 11日 14点 00分
召开地点：成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2015年 6月 10日
至 2015年 6月 11日
投票时间为：2015年 6月 10日15：00至 2015年 6月 11日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|

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|2|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|4|《公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》|√|
|5|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|6|《公司2014年年度报告》和《公司 2014年年度报告摘要》|√|
|7|《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|8|《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》|√|
|9|《关于<公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》|√|
|10|《关于修订<公司章程>部份条款的议案》|√|
|11|《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过；议案 2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2015年 3月 21日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2014年 8月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
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|-|
|本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国|
|证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对|
|有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:|
|1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 6 月 10 日 15:00 至 2015 年|
|6 月 11 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在|
|上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。|
|2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结|
|算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:|

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|-|
|第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填|
|写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网|
|络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个|
|8 位数字校验号码;|
|第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委|
|托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、|
|购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码),提交报|
|盘指令;|
|第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券|
|账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同|
|属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一|
|码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。|
|投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营|
|业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功|
|能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证|
|券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资|
|者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站|
|(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-|
|投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。|
|3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重|
|复表决的以第一次投票结果为准。|

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600733|S 前锋|2015/6/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
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|-|
|（一） 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2015年6月9日（上午9：|
|30—11：30，下午 14：00—17：00）前往成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中|
|心 2 期 1 栋 3 单元 16 层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信|
|函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。|
|（二） 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托|
|书和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理人持本|
|人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡办理登记手续。|

六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
地点：成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层
邮编：610041
联系人：邓红光
电话：028－69765187
传真：028－69765190
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会 2015年 5月 18日报备文件
1、公司第七届董事会第二十次会议、第二十三次会议决议；
附件：授权委托书
授权委托书
成都前锋电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 6月 11日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司董事会审计委员会2014 年度履职情况报告》||||
|5|《公司2014年度财务决算报告》||||
|6|《公司2014年年度报告》和《公司 2014年年度报告摘要》||||
|7|《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|8|《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》||||
|9|《关于<公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》||||
|10|《关于修订<公司章程>部份条款的议案》||||
|11|《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。