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华融证券股份有限公司
关于重庆建工集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）首次公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查。具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2017］41号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）181,500,000股，并于2017年2月21日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共计228,075,584股，占公司总股本的12.57%，限售期为十二个月，将于2018年2月22日（由于原定上市流通日为非交易日，自动顺延至下一交易日）上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
从本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定相关承诺如下：
（一）重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）、重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司作为公司（以下简称“江北嘴投资”）的股东，现就有关持有发行人股份事宜承诺如下：自公司首次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该部分股份。
（二）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆建工集团股份有限公司国有股转持有关事宜的批复》（渝国资[2017]26号）的有关规定，公司股票首次公开发行股票并上市后，由公司国有股东城投公司、华融资产、江北嘴投资转由全国社会保障基金理事会持有的 1,908,358股公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、本次限售股上市流通情况
（1）本次限售股上市流通数量为 228,075,584股；
（2）本次限售股上市流通日期为 2018年2月22日；
（3）本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|重庆市城市建设投资(集团)有限公司|64,277,998|3.54%|64,277,998|0|
|2|重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）|63,000,000|3.47%|63,000,000|0|
|3|中国华融资产管理股|59,333,537|3.27%|59,333,537|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
||份有限公司|||||
|4|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|39,555,691|2.18%|39,555,691|0|
|5|全国社会保障基金理事会转持一户|18,150,000|1.00%|1,908,358|16,241,642|
|合计||244,317,226|13.46%|228,075,584|16,241,642|

五、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，重庆建工股本结构的变化情况如下
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国家持有股份|18,150,000|-1,908,358|16,241,642|
||2.国有法人持有股份|1,551,850,000|-163,167,226|1,388,682,774|
||3.其他境内法人持有股份|63,000,000|-63,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,633,000,000|-228,075,584|1,404,924,416|
|无限售条件的流通股份|A股|181,500,000|228,075,584|409,575,584|
||无限售条件的流通股份合计|181,500,000|228,075,584|409,575,584|
|股份总额||1,814,500,000|0|1,814,500,000|

六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。
（本页以下无正文）
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-036广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于新增募集资金存储专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币 15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2017年8月2日出具广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金专户存储三方监管协议。
由于募投项目嘉诚国际港(二期)建设的实施主体为公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”），公司与大金供应链、广发证券、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金专户存储四方监管协议。
二、本次新增募集资金存储专户的情况说明
为了确保公司募投项目的顺利实施,同时建立更加广泛的银企合作关系,进一步提高募集资金的使用效率,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）增设募集资金存储专户。
单位：元人民币
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|-|-|-|-|-|
|公司|新增专户存储银行|银行账户|专户用途|存储募集资金金额|
|广州市嘉诚国际物流股份有限公司|民生银行广州分行|630355245|嘉诚国际港(二期)建设项目；基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用建设项目|-|
|广州市大金供应链管理有限公司|民生银行广州分行|630364970|嘉诚国际港(二期)建设项目|-|

上述募集资金存储专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
三、审议及决策程序
2018年 9月 17日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议。会议均审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司独立董事就本次新增募集资金存储专户事项发表了明确同意的独立意见。此外，保荐机构就公司本次新增募集资金存储专户事项出具了明确同意的专项核查意见。
上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定。
四、签订募集资金专户存储三方监管协议
2018年 9月 17日，公司与广发证券、民生银行广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资
金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
630355245。该专户仅用于甲方天运南沙多功能国际物流中心公共信息平台及
RFID应用、嘉诚国际港等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐人/独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
4、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
五、签订募集资金专户存储四方监管协议
2018年9月17日，公司与大金供应链、广发证券、民生银行广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“丙方”）
丁方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丁方”）
为规范甲方和乙方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
1、乙方为甲方的控股子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目嘉诚国际港，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及募集资金管理制度。
2、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
630364970。该专户仅用于乙方嘉诚国际港等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
4、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
5、丙方按月（每月 10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司新增募集资金存储专户的核查意见；
6、《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年9月18日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－037北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：包头首创黄河水源供水有限公司
委托贷款金额：4,100万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第一次会议审议通过了《关于公司向包头首创黄河水源供水有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行朝阳门支行向包头首创黄河水源供水有限公司（以下简称“包头黄河水源”）提供委托贷款4,100万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于包头黄河水源的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
包头黄河水源为公司的控股子公司，公司持有其80%股权，包头市申银产业集团有限公司持有其20%。注册资本：3,000万元人民币；注册地址：包头二水厂西；
法定代表人：张恒杰；经营范围：水处理，水源地开发建设，工业用水的生产和销售，城市给水工程的设计、施工、维修，水产品的深加工及销售。截至2014年12月31日，经审计的账面总资产141,456.45万元，净资产43,304.75万元，2014年1-12月营业收入8,905.67万元，净利润767.43万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
包头黄河水源为公司的控股子公司，公司对包头黄河水源具有完全控制力。
本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 87,400.90万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年4月20日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—008）天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算报告》|√|
|4|《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》|√|
|5|《2014年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于续聘 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案》|√|
|7|《关于2015年申请综合授信额度的议案》|√|
|8|《关于公司 2015 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》|√|
|9|《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》|√|
|10|《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》|√|
|11|《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司于2015年4月22日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2015年 4月 23日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 11已经公司于 2014年 10月 29日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2014年10月30日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案 10
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600082|海泰发展|2015/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2015年 5月 7日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路 18号软件与服务外包产业基地中北楼
邮编：300384
电话：022-85689999转 8306
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一五年五月八日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》||||
|5|《2014年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于续聘 2015 年度财务审计和内控审计机构的议案》||||
|7|《关于 2015年申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》||||
|9|《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》||||
|10|《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》||||
|11|《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-045
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于终止非公开发行股份事项的投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 6月 8日（星期三）上午9:00—10:00会议召开地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年 6月 8日（星期三）上午9:00—10:00
会议召开地点：上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长黄言勇先生、公司董事总经理丁宁先生、公司财务总监柳飞先生、公司董事会秘书夏军先生将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
1、本次投资者说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址 http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
2、公司欢迎各投资者在 2016年 6月 7日下午 5点 30分前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：毕静
电话：0562-2627520
传真：0562-2627555
邮箱：bj@chinatrinity.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2018-004长春燃气股份有限公司
关于会计政策、会计估计变更的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的七届十一次董事会及2018年4月13日召开的七届十一次监事会，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策、会计估计变更概述
（一）新会计政策适用
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称通知），要求企业按此通知编制2017年度及以后期间财务报表。根据通知要求，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，应当按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
（二）会计估计变更
公司的燃气管网折旧政策形成于2000年，当时的管材以铸铁管和钢管为主，所以统一规定全部管网的折旧年限都是35年并一直执行到现在。
随着近 20年来技术及材料工艺的进步发展，出现了更多新型材料及先进施工工艺，使燃气管网寿命发生了很大的变化。公司目前使用的管道材料——PE管的使用寿命远远超过原有管材的折旧年限。通过公司技术部门研究，同时参考同行业实际情况，为了更真实、准确、客观地反映PE管的使用寿命，公司决定进一步完善管网折旧政策，将 PE管网独立出来，使用 50年做为折旧年限，残值率为零。
为保持政策的连续性，执行新政策后，新的 PE管直接按 50年计提折旧，
已经投产的PE管按原年限计提的折旧额不再调整，直接用50年计算折余年限，将该部分资产的帐面净值按新的折旧年限计提折旧。
二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响
（一）本次新会计政策适用是根据国家政策的变化调整，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定的要求。本次新会计政策适用不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。具体情况如下：
1、对于《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，公司2017年度无相关经营业务，没有影响。
2、对于《通知》要求财务报表格式调整，公司对该项会计政策适用采用追溯调整法，2017年比较报表已重新表述，2016年合并利润表调增资产处置收益
21,199.78元、调减营业外收入24,637.28元、调减营业外支出3,437.50元，公司利润表调增资产处置收益7,540.00元、调减营业外收入7,540.00元。上述调整对2016年度合并及公司利润总额均无影响。
（二）公司PE管材折旧政策从2018年4月1日始执行，对以前年度没有任何影响，执行该折旧政策后，公司该类管材的使用年限延长，每年管网资产该类管材折旧将预计减少0.86%。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
公司董事会、监事会和独立董事认为，公司根据财政部的有关规定对适用新会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形；会计估计变更能够更加真实、准确、客观的反映公司管网资产状况。本次新会计政策适用、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-059
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
独立非执行董事辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会今日收到本公司独立非执行董事郭雪萌女士的辞任函。郭女士因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员等职务。
为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上(含三分之一)的要求，郭女士的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事以填补其空缺，并于中国银行业监督管理机构核准新任独立非执行董事任职资格后生效。在此期间，郭女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。
郭女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。
董事会谨此就郭女士在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2015年11月12日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018
年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广州市嘉诚国际物流股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 4月 12日在公司章程规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于
法律意见书
2019年 5月 7日14:00在广州市南沙区东涌镇骏马大道 8号嘉诚国际 201会议室如期召开。公司股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份 85,636,000股，占公司有表决权股份总数 56.9388%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 4名，代表股份 13,159,600股，占公司有表决权股份总数的8.7497%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 14名，合计代表股份 98,795,600股，占公司有表决权股份总数的65.6885%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
法律意见书
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-084南方出版传媒股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开 2017年第十四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据公司经营发展需要，为储备资金来源，公司拟继续向各合作银行申请综合授信，其总额度不超过 18亿元，有效期 2018年 1月 1日至 2018年12月31日。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月 25日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-048号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司于 2017年 8月 7日以传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了召开公司第七届监事会第六次会议的通知，并于 2017年 8月 17日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第六次会议。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席黄汉杰先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事认真审议并表决通过了《公司2017年半年度报告及半年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2017年半年度报告及半年度报告
摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-067
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年6月15日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。同意公司向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过一个月，待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年6月16日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
广西梧州中恒集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)的委托，指派程秉、邹志峰律师(以下简称“本所律师”)出席中恒集团 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由中恒集团董事会根据 2014年 8月 8日召开的第七届董事会
第九次会议决议召集，中恒集团董事会已于 2014年 8月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，同月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和中恒集团章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 29日下午 2:30在广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室召开，会议由许淑清主持。
中恒集团董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)中恒集团董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次
股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 14人，均为 2014年 8月 25日 15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为322,956,395股，占中恒集团总股本的29.58%。
出席本次股东大会现场会议的还有中恒集团董事、监事和董事会秘书。
(二)根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票的股东共计 319人(其中有 2名股东为证券公司融资融券账户，上述 2个账户合计包含 25个投资者的账户)，代表股份数 84,073,994股，占中恒集团总股本的7.70%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上证所信息网络有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
中恒集团通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
1、审议《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》的表决结果：同意 160,531,393股、反对 568,320股、弃权 49,900股，同意股份数占出席会
议股东所持有效表决权总数的99.62%，议案获得通过。关联股东广西中恒实业有限公司对本议案回避表决。
2、审议《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》的表决结果：同意 406,547,069股、反对 435,920股、弃权 47,400股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.88%，议案获得通过。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广西梧州中恒集团
股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑程秉
负责人： 签字律师： ﹑程秉 邹志峰
二〇一四年八月二十九日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-033
中农立华生物科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举苏毅同志为公司第四届董事会董事长，任期三年；同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。
公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表的独立意见如下：在对苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志个人简历等资料进行认真审议后，认为苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2018年6月12日
附件：
苏毅同志个人简历
苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。
黄柏集同志个人简历
黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事，佛山益隆投资有限公司总经理。
李明光同志个人简历
李明光，男，1971年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。
康凯同志个人简历
康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、营运部经理，佛山益隆投资有限公司董事。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-047新凤鸣集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
投资金额：697.5万美元（折合人民币约4,650万元）
一、本次增资概述
（一）本次增资基本情况
因公司全资子公司新凤鸣国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）设立的全资子公司盈进环球发展有限公司（以下简称“盈进环球”）业务发展需要，新凤鸣国际拟向盈进环球增资697.5万美元（折合人民币约 4,650
万元）。
本次增资采用逐级增资的方式，先由本公司按100%的持股比例向新凤鸣国际增资，之后新凤鸣国际按100%的持股比例向盈进环球增资，即：本公司向新凤鸣国际增资697.5万美元（折合人民币约4,650万元），新凤鸣国际再向盈进环球增资697.5万美元（折合人民币约 4,650万元）。本次增资完成后，新凤鸣国际仍为本公司的全资子公司、盈进环球仍为新凤鸣国际的全资子公司。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司本次增资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）新凤鸣国际事业（香港）有限公司
（1）公司名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
（2）法定代表人（董事）：薛浩杰
（3）注册资本：5万美元
（4）公司地址：Room1502，15/F，HarcourtHouse，39GloucesterRoad， WanChai，Hong Kong
（5）经营范围：化工原料及产品的贸易
（二）盈进环球发展有限公司
（1）公司名称：盈进环球发展有限公司
（2）法定代表人（董事）：薛浩杰
（3）注册资本：5万美元
（4）注册地址：Room1502，15/F，HarcourtHouse，39GloucesterRoad， WanChai，Hong Kong
（5）经营范围：一般贸易
新凤鸣国际最近一年一期未经审计的主要财务数据如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标|2016 年 12 月31 日|2017 年 6月 30日|
|总资产|13,015.09|13,903.34|
|净资产|277.08|273.78|
||2016 年 1-12月|2017 年 1-6 月|
|营业收入|57,362.70|53,374.12|
|净利润|17.59|4.55|

盈进环球自2017年6月20日设立至今尚未开展任何业务。
三、增资情况
（一）新凤鸣国际增资情况
增资方：新凤鸣集团股份有限公司
受资方：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
增资目的：业务发展需要
增资金额：公司以现金出资方式向新凤鸣国际增资697.5万美元（折合人民币约4,650万元）
增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后6个月内。
增资后结果：本次增资完成后新凤鸣国际注册资本变更为702.5万美元，本公司持有新凤鸣国际100%股份。
（二）盈进环球增资情况
增资方：新凤鸣国际事业（香港）有限公司
受资方：盈进环球发展有限公司
增资目的：业务发展需要
增资金额：新凤鸣国际以现金出资方式向盈进环球增资697.5万美元（折合人民币约4,650万元）
增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后6个月内。
增资后结果：本次增资完成后盈进环球注册资本变更为702.5万美元，新凤鸣国际持有盈进环球100%股份。
四、本次增资对公司的影响
公司此次增资事项，有利于提升其市场开拓能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-046
有友食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2019年 11月 15日以书面方式和电话方式通知全体董事，于 2019年 11月 25日以现场加通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。会议由董事鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第三届董事会成立暨选举第三届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事鹿有忠先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2019-048。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
（1）战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、赵万一先生；
（2）提名委员会：石元刚先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
（3）审计委员会：杨安富先生（主任委员）、赵万一先生、鹿有忠先生；
（4）薪酬与考核委员会：杨安富先生（主任委员）、石元刚先生、鹿有忠先生。
上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。
以上议案表决结果均为：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%， 0票反对，0票弃权。以上议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2019-048。
3、审议通过《关于公司第三届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任鹿有忠先生担任公司总经理，李学辉先生担任公司副总经理、鹿游先生担任公司副总经理、周泽宁先生担任公司董事会秘书，崔海彬先
生担任公司财务总监，谢雅玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
以上议案表决结果均为：7票同意，占出席本次会议的董事会人数的100%， 0票反对，0票弃权。公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。以上议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《有友食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2019-048。
特此公告。
三、备查文件
1、《有友食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
有友食品股份有限公司董事会 2019年11月26日