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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）043号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本215,019,177股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为215,019,177股，分红后总股本增至430,038,354股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
三、权益分派对象
截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****812|叶小平|
|2|08*****355|QM8 LIMITED|
|3|00*****145|曹晓春|
|4|07*****069|ZHUAN YIN|
|5|01*****673|施笑利|
|6|00*****180|徐家廉|
|7|08*****871|石河子泰默投资管理有限公司|
|8|07*****068|BING ZHANG|
|9|01*****976|宫芸洁|
|10|07*****071|WEN CHEN|
|11|07*****070|HONGQIAO ZHANG|
|12|07*****072|MINZHI LIU|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月20日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|||其||||
||数量|||送股|公积金转股||小计|数量|比例(%)|
|||(%)|新股|||他||||
|一、有限售条件股份|94,637,080|44.01|||94,637,080||94,637,080|189,274,160|44.01|
|1、其他内资持股|89,760,400|41.74|||89,760,400||89,760,400|179,520,800|41.74|
|其中：境内法人持股|0||||0||0|0||
|境内自然人持股|45,431,800|41.74|||45,431,800||45,431,800|90,863,600|41.74|
|2、外资持股|4,876,680|2.27|||4,876,680||4,876,680|9,753,360|2.27|
|其中：境外法人持股|0||||0||0|0||
|境外自然人持股|4,876,680|2.27|||4,876,680||4,876,680|9,753,360|2.27|
|二、无限售条件股份|120,382,097|55.99|||120,382,097||120,382,097|240,764,194|55.99|
|1、人民币普通股|120,382,097|55.99|||120,382,097||120,382,097|240,764,194|55.99|
|三、股份总数|215,019,177|100|||215,019,177||215,019,177|430,038,354|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本430,038,354股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.295元。
八、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区南环路3760号17层
咨询联系人：李晓日
咨询电话：0571-89986795
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-122深圳市索菱实业股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019年 12月 25日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2019年 12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由拟任监事会主席马兵兵先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举马兵兵先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。
马兵兵先生简历详见公司于 2019年12月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-116）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-019成都银河磁体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于2016年4月19、4月20日、4月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
1、本公司在2016年3月26日披露了2015年年度报告和 2016年第一季度业绩预告，除此不存在其他应披露而未被披露的重大事项。
2、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东和实际控制人，经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股5%以上的股东在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2016年4月21日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-091北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东之控股公司增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人（同时为一致行动人）杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生的告知函，基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，四位控股股东之下属控股公司飞利信投资控股有限公司先后于 2017年 7月 18日、11月 8日、11月 9日和 11月 20日通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易的方式分别增持公司股份 1,229,800股、5,200股、36,400股和728,629股，该公司合计持有公司股份2,000,029股,占公司股份总数的0.1393%。现将具体事宜公告如下：
一、公司控股股东之控股公司飞利信投资控股有限公司的基本情况
公司战略发展的具有独一无二核心竞争力优势的相关项目，加速上市公司的产业整合，丰富上市公司的产业链条，实现上市公司的可持续发展。
2017年 6月 21日，飞利信投资控股有限公司完成了工商设立手续，详情如下：
1、统一社会信用代码：91110108MA00FELW28
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层北侧办公1010室
4、法定代表人：杨振华
5、注册资本：50000万元
6、营业期限：2017年6月21日至长期
7、经营范围：创业投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字资料）；会议服务；企业策划；承办展览展示活动；房地产信息咨询；翻译服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；从事商业经纪业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、公司控股股东与飞利信投资控股有限公司之关联关系
公司控股股东、实际控制人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生直接持有飞利信投资控股有限公司40%股权；并通过舟山飞利信投资合伙企业（有限合伙）间接持有飞利信投资控股有限公司52.57%股权，合计持有飞利信投资控股有限公司92.57%股权。
二、飞利信投资控股有限公司增持公司股份明细
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增持方式|增持时间|交易均价（元/股）|增持股数（股）|增持股份占公司股份的比例|
|1|飞利信投资控股有限公司|集中竞价|2017.7.18|8.13|1,229,800|0.0857%|
|2|||2017.11.8|8.35|5,200|0.0004%|
|3|||2017.11.9|8.41|36,400|0.0025%|
|4|||2017.11.20|7.72|728,629|0.0508%|
|--|合 计|--|--|7.98|2,000,029|0.1393%|

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，飞利信投资控股有限公司在本次增持后六个月内及法定期限内不得减持相应的公司股份。
三、本次增持前后的持股情况
公司控股股东、实际控制人及其控股公司本次增持前后的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次增持前直接持有公司股份||本次增持后直接持有公司股份||
||股数（股）|占公司股份的比例|股数（股）|占公司股份的比例|
|杨振华|190,812,084|13.2945%|190,812,084|13.2945%|
|曹忻军|78,321,100|5.4569%|78,321,100|5.4569%|
|陈洪顺|59,653,750|4.1563%|59,653,750|4.1563%|
|王守言|39,552,666|2.7558%|39,552,666|2.7558%|
|飞利信投资控股有限公司|-|-|2,000,029|0.1393%|
|合计|368,339,600|25.6634%|370,339,629|25.8027%|

四、其他相关说明
1、本次增持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次增持未导致公司控股股东、实际控制人变更；
4、公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人出具的关于飞利信投资控股有限公司买卖公司股票的告知函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一七年十一月二十一日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-028
松德智慧装备股份有限公司
关于 2017年度与汇赢租赁的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）根据公司生产经营计划需要，在 2017年将与广东汇赢融资租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）发生关于关联销售业务，预计将发生的日常关联交易总额为不超过人民币5,000万元。
2017年4月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》，公司董事郭景松、张晓玲因为关联关系回避了对该议案的表决。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，2017年度与汇赢租赁日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品|汇赢租赁|5,000|0|0|

3、本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2017年1月1日至本公告披露日，公司与汇赢租赁发生交易金额为0万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
1、汇赢租赁基本情况
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|-|-|
|企业名称|广东汇赢融资租赁有限公司|
|注册资本|1,000万美元|
|实收资本|1,000万美元|
|住 所|佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆礼苑2001房|
|经营范围|从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。机械设备及相关技术、零配件、原辅材料的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。|
|法定代表人|苏劲|
|股东|迪思比（香港）有限公司 30%；佛山市顺德德致投资有限公司52%；松德智慧装备股份有限公司18%；|
|成立日期|2010年4月 14日|

2、汇赢租赁最近一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|
|主要财务数据|2016年12月31日|
|总资产|101,556,620.32|
|净资产|84,234,177.07|
|主要财务数据|2016年度|
|主营业务收入|11,437,589.28|
|净利润|1,478,703.46|

3、与上市公司的关联关系
公司持有汇赢租赁18%的股权，董事长郭景松先生同时担任汇赢租赁的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 10.1.13条第（三）款之规定，汇赢租赁为公司的关联方。
4、履约能力分析
汇赢租赁的财务指标及经营情况正常良好，具备较强的履约能力，以及公司
知悉汇赢租赁具有良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为汇赢租赁能够遵守约定，能够及时向公司交付当期发生的关联交易款项。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次与汇赢租赁开展的在融资租赁业务模式下的销售公司产品的关联交易，其定价原则及依据、交易价格、付款安排和结算方式为：
（1）公司与汇赢租赁及承租方开展销售公司产品（以下简称“标的物”）销售业务时，其标的物的定价主要由公司和承租方根据标的物的规格、型号、性能、质量、技术标准及服务内容等指标参照市场价格协商确定，汇赢租赁并不参与标的物价格的确定，而是在公司与承租方就标的物价格确定后对承租方、标的物等情况等进行综合评估后，再由公司、汇赢租赁、承租方签订具体的购销合同；
双方知悉，根据相关法律法规规定，标的物价格不应当低于公司向独立第三方销售的价格。
（2）购销合同所规定的汇赢租赁对公司的付款期限、预付款额度等条款需按一般商业条款及不低于公司自独立第三方可取得或提供之条款进行。
（3）购销合同所规定的公司为承租方提供维修、资讯、委托设计及信息系统维护服务，以行业同类服务市场价为基础，根据公平合理的原则经本公司和承租方协商确定价格，由公司、汇赢租赁及承租方在具体购销合同中确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司高端智能装备的单台设备价值较高，鉴于部分客户购买设备时存在融资租赁业务需求，同时也为了进一步提升公司应收账款的回收效率，公司将按照客户意愿引入汇赢租赁在内的融资租赁公司开展此类业务。
2、公司相对于汇赢租赁在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立。
汇赢租赁仅为向公司客户提供融资租赁服务的公司之一，其与公司是否发生关联交易将完全建立在客户意愿的基础之上，公司不会因此类交易而对关联方形成依
赖，因此交易不会对公司的独立性构成影响。
3、交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。汇赢租赁对公司的付款期限、预付款额度等条款需按一般商业条款及不低于公司独立第三方可取得或提供之条款进行，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害上市公司利益。
五、独立董事、中介机构及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司 2017年度预计与汇赢租赁的日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，提高公司的应收账款的回收效率，该等交易的价格均参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定，
2、监事会审核意见
监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2017年 4月 20日
上海普世律师事务所 法律意见书
上海普世律师事务所
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市云岭东路89号长风国际大厦402室邮编：200062
Room 402,ChangfengTower,No.89 East YunlingRd.,Shanghai, PRC
电话(Tel)：(+86) 021 52988666传真(Fax)：(+86) 021 62317688
网址：www.Push-Law.com
上海普世律师事务所 法律意见书
上海普世律师事务所
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
【2014】沪普律证字第【107】号致：上海华虹计通智能系统股份有限公司
上海普世律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邱鹏飞律师、周晓颖律师（以下简称“本所律师”）担任见证律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见并出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告材料所必备的法律文件，随其他需公告的信息一并报送深圳证券交易所审查并予以公告，并愿意承担相应的法律责任。
3、在出具本法律意见书之前，本所律师得到公司及其相关人员的如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。
4、本所律师仅就与公司本次临时股东大会有关法律问题发表意见，而不对有关会
上海普世律师事务所 法律意见书
计、审计及资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中如有对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所律师并不具备核查和评价该等数据的适当资格。
5、本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所律师根据《证券法》、《股东大会规则》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关董事会议、临时股东大会通知等公告文件进行了充分核查和验证，并出席见证了本次临时股东大会，现发表如下法律意见：一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）根据公司于 2014年 3月 10日召开的第二届董事会第五次会议，以及同日（2014年3月10日）公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2014-009，以下称“《临时股东大会通知》”），公司董事会已就本次临时股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《临时股东大会通知》有关本次临时股东大会会议通知的内容符合公司章程的有关规定。
（二）根据本所律师的查验，本次临时股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决。
（三）根据本所律师的查验，公司于2014年3月26日上午9:30在上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室召开公司本次临时股东大会现场会议，由公司董事长陈剑波先生主持。
（四）根据本所律师的查验，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《临时股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共9名，
代表有表决权的股份 58,154,435股，占公司股份总数的47.8714%。
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（二）根据本所律师的查验，除公司股东及股东代理人外，其他出席本次临时股东大会的人员为部分公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师等。
（三）根据公司第二届董事会第五次会议决议及《临时股东大会通知》，公司董事会负责召集本次临时股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的查验，本次临时股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决。
1、本次临时股东大会的现场会议采用记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次临时股东大会议事日程的议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
2、本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由本所律师、股东代表、监事共同进行监票、计票。
（二）本次临时股东大会审议通过《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
上海普世律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
上海普世律师事务所
负责人： 经办律师：
李 向 农 邱 鹏 飞
经办律师：
周 晓 颖
2014年3月26日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-026汇中仪表股份有限公司
2018年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2019年5月9日（星期四）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2019年5月8日-2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 8日下午 15:00至 2019年 5月 9日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份51,315,852股，占公司有表决权股份总数的42.7971％。其中持有公司股份5%以下的中小投资者2人，代表公司有表决权的股份52,000股，占公司有表决权股份总数的0.0434％。
出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份51,263,852股，占公司有表决权股份总数的42.7537％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共2人，代表公司有表决权的股份52,000股，占公司有表决权股份总数的0.0434％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公司转增股本预案的议案》表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意51,315,852股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意52,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434％；反对0股；弃权0股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、陈宗尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-063沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 10月 20日上午10：30----11：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2014年10月9日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并一致表决通过如下决议：
审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》。
公司监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷业务，能够有效拓宽公司产品销售渠道，且风险可控。
《关于公司为客户提供买方信贷担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会 2014年10月20日
新开源 独立董事事前认可意见博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十三次会议讨论的相关事项发表事前认可意见：
一、关于聘任会计师事务所的独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
【以下无正文】
新开源 独立董事事前认可意见（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________ 吴德军：____________博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-023广州市香雪制药股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
江西富祥药业股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数量(股)|占授予限制性股票总数的比例||占目前总股|
||姓名||职务||||||
|||||||||本的比例|
|黄晓东||副总经理、董事会秘书||30,000||10%|0.03%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（11人）||||270,000||90%|0.24%||
|合计（12人）||||300,000||100.00%|0.27%||

二、限制性股票激励计划分配名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职务|
|1|||||
||||吴奕亮|核心员工|
|2|||||
||||李义|核心员工|
|3|||||
||||吴新群|核心员工|
|4|||||
||||李高春|核心员工|
|5|||||
||||徐新建|核心员工|
|6||孙梨兰||核心员工|
|7||程红云|||
|||||核心员工|
|8|||||
||||刘毅春|核心员工|
|9|||||
||||徐淑雯|核心员工|
|10|||||
||||朱国亮|核心员工|
|11|||||
||||朱根寿|核心员工|
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-077号河北四通新型金属材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：17,887.93万元|
||盈利：19,676.72 万元–23,254.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度铝合金车轮中的高端产品、毛利较高的出口产品销量占比增加。航空航天用特种中间合金、高端晶粒细化剂销售实现突破，使公司2019年半年度归母净利润较上年同期保持平稳增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构的审计。
2、预计报告期内非经常损益对当期净利润的影响约为 1,835万元。
3、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-046四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2019年 8月 26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年8月16日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2019年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2019年半年度财务报告的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2019年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2019年上半年，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为58,899,963.98元。截至2019年6月30日，母公司未分配利润余额为196,397,746.86元，合并报表未分配利润为391,578,993.13元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2019年半年度利润分配预案的具体内容为：以截至 2019年 6月 30日公司总股本 405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利4元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
董事会认为，公司 2019年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 35,000万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12个月。公司拟在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《监事会议事规则》中进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任王雪利女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
结合公司实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
十、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019年 9月11日召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-038
深圳市安奈儿股份有限公司关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补贴的基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日收到深圳市经济贸易和信息化委员会有关 2017年企业国际化拓展奖励资金 69万元，于 2017年 11月 28日收到深圳市财政委员会有关 2017年应用及创新奖励资金 300万元，截至本公告日，公司 2017年累计收到政府补贴 1,055.60万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的13.34%，具体情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||与资产相关/|
|补助项目|发放主体|补助形式|补贴金额|补贴到帐时间||
||||||与收益相关|
|产业发展财政资助|茶陵县财政局|现金|3,282,028.00|分批到帐|与收益相关|
|深圳市知识产权专项资金-境外商标注册资助|深圳市市场和质量监督管理委员会|现金|84,000.00|2017年3月17日|与收益相关|
|龙岗区上市专项扶持资助|深圳市龙岗区财政局|现金|3,500,000.00|2017年7月31日|与收益相关|
|2017年企业国际化拓展奖励|深圳市经济贸易和信息化委员会|现金|690,000.00|2017年11月27日|与收益相关|
|2017年应用及创新奖励|深圳市财政委员会|现金|3,000,000.00|2017年11月28日|与收益相关|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外
收支。截至本公告日，公司 2017年累计收到政府补贴 1,055.60万元，上述补贴
将计入其他收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的13.34%，具体会计
处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年11月29日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年度业绩指标完成情况的专项审核报告
和信专字（2016）第000137号
目 录 页码
一、专项审核报告 1-2
二、2015年度业绩承诺实现情况的说明 3-4
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年度业绩指标完成情况的专项审核报告
和信专字（2016）第000137号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称正海磁材）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的正海磁材《关于2015年度业绩指标实现情况的说明》（以下简称业绩指标实现情况说明）进行了专项审核。
按照企业会计准则的规定编制财务报表，依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》以及公司2014年第一次临时股东大会《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》中规定的指标计算口径编制业绩指标实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是正海磁材公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对正海磁材公司管理层编制的业绩指标实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩指标实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合正海磁材公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，正海磁材公司管理层编制的业绩指标实现情况说明已按照
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》以及公司2014年第一次临时股东大会《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》中规定的指标计算口径编制，在所有重大方面公允反映了正海磁材公司实际业绩指标实现情况。
本审核报告仅供正海磁材公司披露相关信息时使用，不得用作任何其他用途。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一六年四月一十三日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一五年度业绩考核指标完成情况的说明烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一五年度业绩考核指标完成情况的说明
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2015年度业绩指标实现情况说明如下：
一、首期限制性股票激励计划实施情况说明
根据公司 2014年 8月 4日召开的 2014年第一次临时股东大会《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》的决议，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，以及 2015年第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年4月28日为授予日，授予价格为8.92元/股，实际认购95人，认购限制性股票900万股。
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 960万股，其中首次授予 900万股，预留60万股，预留部分将在本激励计划首次授予日起一年内授予。
二、限制性股票激励计划的解锁安排及相应的业绩考核指标
首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁，如下：
可解锁数量占限制性股票数
解锁安排 解锁时间
量比例
自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起
第一次解锁 50%
24个月内的最后一个交易日当日止
自授予日起24个月后的首个交易日起至授予
第二次解锁 50%
日起36个月内的最后一个交易日当日止
本激励计划的解锁考核年度为 2015-2016年两个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的限制性股票方可解锁：
烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一五年度业绩考核指标完成情况的说明解锁期 业绩考核目标
第一次解锁 2015年度净利润相比2013年的增长率不低于60%；加权平均净资产收益率不低于7%
第二次解锁 2016年度净利润相比2013年的增长率不低于80%；加权平均净资产收益率不低于8%
以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则发生前述情形的当年及下一年以扣除因该等资本运作而新增加的净资产及该等净资产产生的净利润作为计算依据。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁条件未达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。
三、业绩指标实现情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2016）第000283号审计报告，公司2015年度扣除因资本运作而新增加的净资产产生的净利润及非经常性损益后的净利润为12,755.22万元，较2013年增长69.08%，加权平均净资产收益率8.28%，达到了限制性股票激励计划第一次解锁的业绩目标，业绩指标实现情况表如下：
项目 2015年度 2013年度 增长率
净利润（单位：万元） 12,755.22 7,544.04 69.08%
加权平均净资产收益率 8.28%
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年4月13日
濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第八次会议的相关资料，事先了解相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：冶保献 申华萍 胡卫升