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股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-064安徽方兴科技股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
●股权登记日：2014年 12月 25日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年12月31日14：00
网络投票的起止时间：2014年12月31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。
（五）会议地点
现场会议的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案|否|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|是|
|3|关于增补束安俊先生为独立董事的议案|否|

三、会议出席对象
1、凡于2014年12月25日下午15：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2014年12月30日(上午8:30-11:30下午14:00-17:30)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼董秘办。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
安徽方兴科技股份有限公司董事会
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
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|序号|表决议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|3|关于增补束安俊先生为独立董事的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738552|方兴投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|100|本次股东大会的所有 3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案||1.00||
|2||关于为控股子公司提供担保的议案||2.00||
|3||关于增补束安俊先生为独立董事的议案||3.00||

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600552）的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738552|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司 A股和 B股的股东，应当通过上交所的 A股和B股交易系统分别投票。
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-094起步股份有限公司
关于与刘志恒签署回购协议书的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2018年12月7日，起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议审计通过了《关于收购深圳市泽汇科技有限公司11.4286%股权的议案》，同意公司以 20,000万收购泽汇科技有限公司（以下简称“泽汇科技”）控股股东刘志恒持有的泽汇科技11.4286%的股份。2018年 12月 14日，公司与刘志恒签署了《刘志恒与起步股份有限公司关于深圳市泽汇科技有限公司之股东股权转让协议》（以下简称“原协议”）。原协议约定，若出现 2019年泽汇科技经审计净利润低于 15,000万元或 2020年经审计净利润低于 20,000万元，刘志恒将按照股权收购金额全额回购公司受让的股份，并给予公司股权收购金额*10%/年的金额作为业绩未完成的补偿。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于收购深圳市泽汇科技有限公司11.4286%股权的公告》（公告编号：2018-092）、《关于收购深圳市泽汇科技有限公司11.4286%股权的进展公告》（公告编号：2018-093）。
因泽汇科技在欧美业绩占比较高，受市场因素影响，预计泽汇科技 2019年度无法完成原协议约定的业绩承诺，触发了原协议中的股权回购条款。2019年8月 26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于与刘志恒签署回购协议书的议案》。经各方协商一致，公司董事会同意刘志恒以股权转让款5%的年利息作为补偿金额，提前回购公司持有的泽汇科技11.4286%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于与刘志恒签署回购协议书的公告》（公告编号：2019-081）。
二、进展情况
2019年 9月 30日，泽汇科技已完成向公司支付第一笔 1亿元股权回购款，余下的款项将于2020年3月31日前完成支付。截至本公告披露日，泽汇科技已办理完成了本次回购股权事项的工商变更手续。
公司后续将持续督促对方履行合同义务，维护投资者的合法权益，并依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股 编号：2019-032
上海华谊集团股份有限公司董事会
关于募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司及其子公司使用部分闲置募集资金25,000.00万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721号）核准（现更名为“上海华谊集团股份有限公司”）,公司非公开发行人民币普通股（A股）287,178,206股，发行价格每股 13元，募集资金总额为 3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用 50,577,194.50元，募集资金净额为3,682,739,483.50元。上述募集资金于 2015年11月30日全部到帐，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 115648号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第113572号）。
2016年度公司收到2015年闲置募集资金暂时补充流动资金48,659.60万元，利息净收入3,908.61万元，支出募集资金总额107,391.29万元，其中：上海化工区 32万吨/年丙烯酸及脂项目 21,987.45万元，1200吨/年催化剂项目 4,744.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,659.60万元，支付银行手续费 0.20万元，募集资金结余人民币 70,433.25万元（含利息收入）。
上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA12646号）。
2017年度公司收到2016年闲置募集资金暂时补充流动资金80,659.60万元，利息净收入133.77万元，支出募集资金总额102,460.87万元，其中：上海化工区 32万吨/年丙烯酸及脂项目 28,738.85万元，1200吨/年催化剂项目 721.77万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金73,000.00万元，支付银行手续费0.25万元，募集资金结余人民币 48,765.75万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10630号）。
2018年度公司收到2017年闲置募集资金暂时补充流动资金73,000.00万元，利息净收入 370.46万元，支出募集资金总额 94,478.82万元，其中：上海化工区32万吨/年丙烯酸及脂项目32,643.66万元，1200吨/年催化剂项目 1,835.01万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元，支付银行手续费0.15万元，募集资金结余人民币 27,657.39万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA12273号）。
本年度截止 11月 30日公司收到部分前次闲置募集资金暂时补充流动资金17,500万元，利息净收入211.68万元，支出募集资金总额 44,921.40万元，其中：上海化工区32万吨/年丙烯酸及脂项目44,916.45万元，1200吨/年催化剂项目 4.80万元，支付银行手续费 0.15万元，募集资金结余人民币 447.67万元（含利息收入）。加上 2019年 12月公司收到归还募集资金专户的前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 42,500.00万元（使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月），募集资金结余人民币共计42,947.67万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来不超过12个月内剩余资金25,000.00万元暂不会使用，处于闲置状态。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司及其子公司使用上述部分闲置募集资金25,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否
符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：
2019年 12月 23日，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同时独立董事发表明确同意意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，独立财务顾问认为：
上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序。本次上市公司使用不超过 25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意上市公司继续使用合计不超过25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董 事 会二○一九年十二月二十五日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014-21
上海棱光实业股份有限公司
关于控股子公司下属全资子公司获得基础设施配套
奖励款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股51%子公司上海新型建材岩棉有限公司下属全资子公司上海新型建材岩棉大丰有限公司（以下简称“大丰公司”）于 2014年 5月 30日收到基础设施配套奖励款 600万元（大写：人民币陆佰万元整）。按照有关规定，该款项将计入当期损益，对公司 2014年经营业绩产生一定影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年 6月 5日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—009四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司股票延期复牌的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 6日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对四川金顶（集团）股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》（上证公函【2017】0142号）（以下简称《问询函》），要求公司于 2017年 2月 13日之前对《问询函》的相关内容给予回复。（相关事项详见公司临 2017-006公告）。
因《问询函》中相关资料需进一步核实，公司向上海证券交易所提出延期回复申请。经上海证券交易所同意，公司预计将于 2017年 2月 16日正式回复并在履行信息披露义务后办理公司股票复牌手续。
公司股票继续停牌期间，公司将督促交易相关各方将加快推进股份转让相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司 2017年 2月 13日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2018-048号宝泰隆新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 7月 16日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|498,345,339|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.93|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦云先生因出差未能参加本次会议，
由公司副董事长焦岩岩女士主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长焦云先生、独立董事闫玉昌先生因出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟出席了本次会议，公司副总裁焦贵金先生、总工程师李毓良先生、副总裁张瑾女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||||弃权|||
|股东类型||||||||||
||票数|比例（%）|票数||比例（%）||票数|比例（%|）|
|A股|498,345,139|99.99996|200|0.00004||0||0.00||

2、议案名称：选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对|||弃权||
|股东类型||||||||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|A股|498,345,139|99.99996|200|0.00004|0||0.00|

3、议案名称：公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||||反对|||||弃权|||
|股东类型||||||||||||||
|||票数||比例（%）||票数||比例（%|）||票数||比例（%）|
|A股|498,345,139||99.99996||200||0.00004|||0||0.00||

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案||||同意|||||反对|||||弃权|||
|||议案名称|||||||||||||||
|序号||||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）||票数||比例（%）|
|1|公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券||1,416,050||99.99|||200||0.01|||0||0.00||

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第一项、第三项议案为特别决议，已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所律师：谢福玲女士、孔祥鹏律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2018年 7月 16日
上海中毅达股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海中毅达股份有限公司公司章程》以及相关法律法规等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、本次公司收购福建上河建筑工程有限公司51%的股权由具有证券业务资格的评估机构万隆（上海）资产评估有限公司对福建上河建筑工程有限公司在评估基准日 2016年6月30日的股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系，具有独立性。公司在审慎考虑的前提下，决定收购相关资产，可以提升公司持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，价格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
同意公司收购福建上河建筑工程有限公司51%股权。
二、公司董事会拟聘任李厚泽先生、陈飞霖先生、谭勇先生为公司副总经理。对上述人员与其职位相适应的任职条件，依审慎原则，还需进一步审核。
独立董事：赵金鹏、刘名旭、张伟、常姗姗
（本页无正文，为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于公司第六届第二十一次会议的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
赵金鹏 刘名旭 张伟 常姗姗
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于海澜之家股份有限公司
2019年第二次债券持有人会议的法律意见书
致：海澜之家股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”或“本次债券持有人会议”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
国浩律师（上海）事务所 法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开的程序
1、本次债券持有人会议的召集
经本所律师核查，公司本次会议是由公司董事会负责召集。公司于 2019年 8月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了《海澜之家股份有限公司关于召开2019年第二次债券持有人会议通知的公告》，公告了本次会议的召开时间、地点、债权登记日、会议召集人、会议召开和投票方式、会议审议事项、会议登记方式、会议表决程序和效力等内容。
2、本次债券持有人会议的召开
本次会议于2019年8月26日上午10:30在江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室召开，因董事长周建平先生因公出差，本次会议由董事长授权公司董事、董事会秘书、副总经理许庆华先生主持。会议的召开时间、地点与本次债券持有人会议通知的内容一致。
本次会议采用现场会议形式召开，由出席会议的债券持有人以记名方式进行现场投票表决。
本所律师认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了债券持有人会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性法律文件以及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议出席会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 4人，代表有表决权的债券张数为 2,990,020张，占未偿还的公司债券总张数的9.97%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次债券持有人会议由公司董事会召集，召集人资格符合《募集说明书》、《会议规则》的规定。
经查验出席本次债券持有人会议与会人员的身份证明、持有债券凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议采用现场会议形式召开，由出席会议的债券持有人以记名方式进行现场投票表决，就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：
议案一：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》；
表决结果：同意 2,990,020张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的100.00%；反对 0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0.00%；弃权 0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0.00%。
经验证，公司本次债券持有人会议就本次会议通知并公告的事项采取现场记名投票方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《会议规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次会议议案审议通过的表决票数符合《会议规则》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《会议规则》的规定。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《会议规则》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，出席会议人
国浩律师（上海）事务所 法律意见书员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一九年八月二十六日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王伟律师、王恺律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司 2019年第二次债券持有人会议的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 王伟
王恺
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-056宁波均胜电子股份有限公司
重大资产购买进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
并购 KSS Holdings,Inc.100%股权完成交割
一、并购 KSS Holdings,Inc.100%股权完成交割
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于并购KSS Holdings, Inc.并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等事项，为进一步开拓及提升公司在全球汽车零配件，特别是高端汽车智能安全方面的业务发展，公司拟通过新设立的美国全资子公司 Knight MergerInc.（以下简称“Knight”）合并美国公司 KSS Holdings,Inc.（以下简称“KSS”）。
上述并购KSS100%股权事项已经公司第八届董事会第二十六次会议，第八届董事会第二十八次会议以及2016年第三次临时股东大会审议批准。
根据《合并协议》约定，公司并购KSS100%股权的交割条件已经满足，截至本公告日，KSS100%股权已完成交割，公司直接持有KSS100%股权，并完成对KSS1亿美元增资。
KSS公司为全球顶级汽车安全系统供应商，从上世纪 50年代起开始涉足汽车安全市场，经过60多年的发展，已成为该领域领先供应商，其主营业务包括：主动安全、被动安全和特殊产品三大类别，是全球少数几家具备主被动安全系统整合能力，面向自动驾驶提供安全解决方案的公司。KSS公司拥有非常完整且丰富的用户、车辆和环境数据库和近千项专利储备，为新产品和系统研发奠定良好基础，处于业内领先。
在主动安全（自动驾驶）领域，KSS为一级（Tier-1）供应商，即直接面向
整车厂商的系统集成商，主要产品为驾驶辅助（ADAS）系统和事故预防类系统。
全球主要客户有以沃尔沃和雷诺等为代表的欧系整车厂商，以三星，双龙‎等为代表的日韩系整车厂商和以吉利为代表的国内整车厂商。除此之外，KSS也与各新兴的新能源汽车公司保持密切联系和合作。
关于 KSS更具体信息请参见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的《均胜电子重大资产购买预案（修订稿）》、《均胜电子关于对上海证券交易所问询函回复的公告》、《均胜电子关于上海证券交易所对公司 2015年年度报告事后审核问询函的回复公告》等资料。
二、本次并购对公司未来的影响
本次交割的完成，是公司“内生+外延”双轮驱动战略的持续实施，公司业务得到进一步完善和升级，形成以人车交互（HMI）、汽车安全、智能车联和新能源动力控制为代表的四大业务体系，解决车辆使用中的“安全、智能、环保、舒适”四大关键点，为用户提供全新的、行业领先的个性化主动安全车内体验。
个性化的主动安全车内体验
未来，均胜将促使各子业务在技术和数据层面的融合，围绕驾乘者提供更加
个性化的自动驾驶体验，与全球各大整车厂商和新兴企业保持紧密合作，为其提供整体技术解决方案，成为行业领先的汽车智能技术和新能源技术提供商。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2016年6月8日
北京市天元律师事务所
关于国投电力控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第335号致：国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年5月28日在北京市西城区西直门南小街 147号 207会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《国投电力第十届董事会第二十七次会议决议》、《国投电力关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第十届董事会于2018年5月11日以通讯方式召开第二十七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 5月 12日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月28日14点30分在北京市西城区西直门南小街147号207会议室召开，由董事长胡刚先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行。通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13人，共计持有公司有表决权股份 661,134,044股，占公司股份总数的9.7425%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份3,356,926股，占公司股份总数的0.0495%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9人，共计持有公司有表决权股份 657,777,118股，占公司股份总数的9.6930%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11人，代表公司有表决权股份数 142,269,262股，占公司股份总数的2.0965%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于向融实国际借款的关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决。
表决情况：同意661,133,944股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意142,269,162股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2017-074闻泰科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事对本次监事会第1项议案投弃权票，该议案未获通过。
闻泰科技股份有限公司（简称“闻泰科技”、“公司”）第九届监事会第八次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程的规定。与会监事审议了以下议案：
一、《公司2017年第三季度报告》
监事会表决结果为：同意0票，反对0票，弃权3票。该议案未获通过。
监事会关于2017年第三季度报告弃权的说明如下：
闻泰科技新一届管理层入职以来，公司九届监事会多次对内部管理事项提出质询、议案、请求，但均遭董事会及管理层置之不理或消极回应。监事会对于公司出现的房产开发资质灭失、相关人员到金融机构虚报公司印鉴遗失、地产板块运作过程中需股份公司签章的程序性事项均搁置不结深感不安。2017年半年报披露后，对于独董薛爽提出的问题、对于财经媒体称：营收数据“不够真实”的报道，监事会十分希望公司管理层予以有力澄清并加以改善，但均未果。为忠实履职，监事会根据公司章程之规定，决定聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构对公司行为是否依法依规、内控是否健全、交接是否完成、财务报表是否属实、员工的权利是否得到保障等事项进行全面调查。但相关申请向公司董事会提交后，至今得不到回复。
同时对于媒体质疑、上交所的问询及独立董事的意见，到目前公司均未澄清。为此监事会无法对三季报披露事项做出准确判断。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会 2017年10月30日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-093重庆建工集团股份有限公司
关于全资子公司签订北京至雄安新区高速公路
河北段主体工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：施工总承包合同
●合同金额：2,253,344,634.00元（币种人民币，下同）
●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公
司（以下简称“重庆建工”或“公司”）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
经公开招标，重庆建工之全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建公司”）中标北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工SG2标段。详情请参阅公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站披露的编号为“临2019-068”的临时公告。
2019年11月22日，交建公司收到与发包人河北省高速公路京雄临时筹建处签订的该项目合同，现将相关具体情况公告如下：
一、合同标的及当事人情况
（一）合同标的情况
工程名称：北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工 SG2标段
工程地点：河北省廊坊市固安县
工程建设内容：第SG2标段包括路基16.5km，路面及中央分隔带混凝土防护工程36.7km，公路等级为高速公路，设计时速为120公里/小时，其中有2处互通立交、1座特大桥、3座大桥以及其他构造物工程等。
（二）合同当事人情况
发包人：河北省高速公路京雄临时筹建处
承包人：重庆交通建设（集团）有限责任公司
二、合同主要条款
（一）合同金额：2,253,344,634.00元。
（二）付款方式：预付款+按月工程完成额支付施工进度款
（三）质量标准：标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良。
（四）合同工期：24个月
（五）合同生效条件：在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
（六）争议解决方式：向项目所在地的人民法院提起诉讼。
三、合同履行对上市公司影响
（一）合同的履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而对合同对方形成依赖。
四、备查文件
北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工SG2标段合同文
件
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
中信证券股份有限公司非公开发行 2018年
公司债券（第五期）(品种一)在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中信证券股份有限公司发行的中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（品种一），将于 2018年11月9日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。
债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|中信证券股份有限公司非公开发行 2018年公司债券（第五期）（品种一）|
|债券简称|18中证 05|
|债券代码|150803|
|信用评级|主体评级 AAA，债项评级 A-1|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|170天|
|票面年利率（%）|3.50|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|到期一次还本付息|
|发行日：|2018年 10月 29日|
|起息日：|2018年 10月 30日|
|挂牌日：|2018年 11月 9日|
|到期日：|2019年 4月 18日|
|发行价格：|100元|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（盖章）年月日
武汉健民药业集团股份有限公司
独立董事对对外投资暨关联交易的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》的相关规定,我们作为武汉健民药业集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，对公司七届九次董事会审议通过的“公司对外投资暨关联交易的议案”，发表独立意见如下：
||
|-|
|本次对外投资经公司充分讨论和审慎研究分析，有利于公司外延|
|式发展战略的实施，符合公司的根本利益；投资的决策程序符合《公|
|司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。|
|本次对外投资涉及公司部分董事、监事及高管等关联自然人，构成关|
|联交易，合作方式等遵循了公平原则，不会对公司独立性构成影响，|
|不存在损害本公司和全体股东利益的情形。|

武汉健民药业集团股份有限公司
独立董事：林宪屠鹏飞辛金国二○一四年四月十六日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2017-026
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于竞拍成交中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2017年 6月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上证所 http://www.sse.com.cn刊登了《公司关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的公告》，本次参与竞拍事项已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过。
本公司于 2017年 7月 11日在淘宝网司法拍卖网络平台上，以起拍价人民币1.59亿元价格竞拍成交四川圣达集团有限公司持有的中国水电建设集团圣达水电有限公司的一亿股股权。
依照四川省乐山市中级人民法院相关规定，本公司将在拍卖成交之日起 30日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入其指定账户。
本公司在取得《拍卖成交确认书》后，将及时办理上述相关股权的过户手续，待上述股权完成过户后另行公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券简称:ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—057包头明天科技股份有限公司
关于《重大资产出售报告书（草案）》修订公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所出具的《关于对包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0832号，以下简称“《问询函》”）的要求，公司逐项落实了《问询函》提出的问题，对重组报告书进行了补充、修订和完善，具体内容如下：
根据上海证券交易所出具的《关于对包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0832号，以下简称“《问询函》”）的要求，公司逐项落实了《问询函》提出的问题，对重组报告书进行了补充、修订和完善，具体内容如下：
公司在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不构成借壳上市”之“（二）本次交易不构成关联交易”部分，在《重组报告书》“第一节交易概述”之“四、本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不构成借壳上市”之“（二）本次交易不构成关联交易”部分，补充披露了交易对方天天科技及其股东与上市公司及上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系的说明以及中介机构核查情况；
公司在《重组报告书》“第三节交易对方基本情况”之“十、交易对方支付能力情况说明”部分补充披露了交易对方的资金来源、支付能力、履约保障措施以及交易对方股权质押融资的相关协议和融资方情况；
公司在《重组报告书》“第四节交易标的”之“一、本次交易标的基本情况”之“（五）主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产权属情况”部分补充披露了应收账款、其他应收款的明细及坏账准备计提比例、计提
原因和合理性；
公司在《重组报告书》“第四节交易标的”之“一、本次交易标的基本情况”之“（五）主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况”之“2、主要负债”之“（3）其他应付款”部分补充披露了其他应付款的明细、是否存在应付上市公司款项及本次交易完成后是否构成对上市公司资金/资产占用的情形；
公司在《重组报告书》“第四节交易标的”之“一、本次交易标的基本情况”之“（八）最近三年发生的资产评估、股权转让、增资情况”之“3、最近三年资产评估、股权转让情况与本次重组或估值情况的差异原因”部分补充披露了泰山能源两次评估中“投资性房地产”的具体评估情况及差异原因、对本次估值的影响；
公司在《重组报告书》“第四节交易标的”之“一、本次交易标的基本情况”之“（八）最近三年发生的资产评估、股权转让、增资情况”之“3、最近三年资产评估、股权转让情况与本次重组或估值情况的差异原因”部分补充披露了泰山能源两次评估中房屋及建筑物账面原值差较大的原因及对本次估值的影响；
公司在《重组报告书》“第四节交易标的”之“五、交易标的近十二个月内所进行的重大资产收购或出售事项，以及企业涉及的诉讼和仲裁、非经营性资金占用、为关联方提供担保等”部分补充披露了泰山能源诉讼及潜在诉讼事项对本次重组进程的影响；
公司在《重组报告书》“第五节交易标的评估或估值”之“二、本次评估情况”之“（四）评估结论”部分补充解释了本节所列示相关资产账面价值与本报告书“第九节财务信息”之“一、标的公司最近两年一期简要财务报表”之“（一）资产负债表简表”所列示的相关资产账面价值差异原因及对估值情况的影响；
公司在《重组报告书》“第五节交易标的评估或估值”之“二、本次评估情况”之“（六）特别事项说明”部分补充披露说明泰山能源本次评估的特别事项，包括递延所得税具体评估情况，应收账款、其他应收款及在建工程等资产计提减值，大远煤业60%股权的转让进程及由此形成的可供出售金融资产评估情况，资产冻结、借款合同纠纷、诉讼及潜在诉讼事项，房产权属瑕疵等事项对本次评估
及重组定价的影响；
公司在《重组报告书》“第五节交易标的评估或估值”之“三、关于本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析”部分补充披露了本次交易定价低于评估价值的原因及合理性。
公司在《重组报告书》“第六节本次交易合同的主要内容”部分补充披露公司在《股权转让协议》中享有的主要权利和需承担的主要义务以及需承担的具体违约责任。
详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大资产出售报告书（草案）—修订稿》。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-007华夏幸福基业股份有限公司
关于设立下属子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为公司经营发展需要，华夏幸福基业股份有限公司拟在北京市工商行政管理局丰台分局注册设立一家名为华夏幸福产业投资有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：
1.公司名称：华夏幸福产业投资有限公司；
2.公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼3层301；
3.注册资本：壹亿元；
4.法定代表人：孟惊；
5.经营范围：产业基金管理；项目投资；投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。
以上信息均以工商机关出具的核准书为准。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年1月14日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-061A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2014年 12月 26日发出，会议于 2014年 12月 31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 18名，实际参会董事 18名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于总行相关部门架构和职责调整方案的议案》，同意总行相关部门架构和职责调整方案。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年 12月 31日
四川川投能源股份有限公司十属四次董事会会议文件四川川投能源股份有限公司
独立董事关于对十届四次董事会
会议事项的事前认可意见
四川川投能源股份有限公司将在十届四次董事会审议《关于 2018年
3季度末公司本部银行理财的提案报告》,作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文件,同意将以上提案报告提交公司十届四次董事会会议审议。
独立董事签名
:
(王民朴 (盛毅 (姚国寿
(王
秀萍
) ) ) )2018+10A24A