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HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-064受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2017年4月25日，公司第二届董事会第四十三次会议决议召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议
出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2017年5月19日下午15:00在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦 15层举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 16名，代表股份 215,384,462股，占公司股份总数的43.0617%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 15名，代表股份 14,987,844股，占公司股份总数的2.9965%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》时，关联股东回避了表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
傅扬远
2017年5月19日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-80西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自 2018年 2月2日开市起停牌，并于当日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）。根据重大事项进展情况，公司于 2018年 2月 9日披露了《达刚路机：关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-05）。2018年 2月 23日，在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06）。2018年3月2日，根据重大资产重组事项的进展情况，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-11），并于 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-12、2018-14、2018-15）。
2018年3月30日，公司在第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》后披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-31）。此后，公司于2018年4月10日、4月 17日、4月 24日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-33、2018-36、2018-39）。为更好保护投资者的合法权益，2018年 4月 28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43），公司股票于2018年5月2日开市起复牌。
根据重大资产重组的进展情况，公司于 2018年 5月 12日、5月 26日、6月 9日、6月23日、7月7日、7月21日、8月4日，持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-44、2018-50、2018-54、2018-58、
2018-65、2018-68、2018-74）。
截至公告日，本次重大资产重组工作仍在持续推进中。公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所等中介机构按照相关的法律法规及监管机构的有关要求，开展公司收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的各项工作。公司及相关各方就本次收购涉及的交易对价、交易方案等有关事项仍在协商沟通。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则每10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。鉴于该重大资产重组事项最终方案尚未确定，仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-020深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于 2016年 4月 8日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年4月20日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事HUYUPING、沈勇以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司 2015年度报告全文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2015年度报告摘要》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司 2015年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”。
公司独立董事沈勇、翁征、刘宁分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《公司 2015年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润293,356,711.04元，母公司实现净利润315,494,226.91元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 31,549,422.69元后，母公司本年实现可分配利润283,944,804.22元。
为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本617,569,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发人民币61,756,920元；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 617,569,200股，转增后公司总股本将增加
至1,235,138,400股。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。
6.审议通过《关于公司 2015年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2015年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
9.审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司 2015年第一季度报告全文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2015年第一季度报告正文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
10.审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《关于召开公司 2015年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月廿二日
董事会提名委员会工作细则西安环球印务股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
目录
第一章总则 ......................................................................................... 2第二章人员组成 ..................................................................................... 2第三章职责权限 ..................................................................................... 3第四章决策程序 ..................................................................................... 3第五章议事规则 ..................................................................................... 5第六章附则 ......................................................................................... 6
董事会提名委员会工作细则第一章总 则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
董事会提名委员会工作细则第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审核并提出建
议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提
出建议；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
董事会提名委员会工作细则第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
董事会提名委员会工作细则第五章议事规则
第十一条提名委员会会议，由提名委员会委员根据实际情况在需要时提议召开，并应于会议召开 7天前通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
董事会提名委员会工作细则第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-144上海巴安水务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年10月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为 1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用 24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016年 9月 9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。
二、募集资金使用情况
2016年9月13日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年 9月 20日公司偿还银行贷款 149,979,538.30元，2016年 9月 21日偿还银行贷款 30,000,000元，2016年 10月 13日偿还银行贷款 20,000,000元。
共计偿还银行贷款199,979,538.30元。
金暂时补充流动期限，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2016年 10月 26日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用来购买保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、募集资金暂时闲置的原因
本次发行募集资金到位后，公司置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金262,966,429.98元，按照计划将募集资金用于六盘水市水城河综合治理二期工程和偿还银行贷款等。截至2016年10月26日，募集资金专户余额约6.57亿元。
由于六盘水市水城河综合治理二期工程项目土地拆迁款事项还在谈判中，暂时不用支付，公司部分募集资金在短期内出现闲置的情形。
四、相关的监管规则规定
根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条规定，暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金最长不得超过12个月。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.3.8条的规定，上市公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合下列条件：1）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
2）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；3）单次补充流动资金时间不得超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
五、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
截至本公告日，公司未发生前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4.5亿元暂时补充流动资金，
用于与主营业务相关的经营活动。
七、公司监事会、独立董事和保荐机构意见
1、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、独立董事意见
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：
（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求；
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司最近十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不为他人提供财务资助。
因此，同意公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券认为：
公司本次将部分闲置募集资金人民币4.5亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；
本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
本保荐机构对巴安水务此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海巴安水务股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的核查意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
2016年度业绩快报证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-002
上海汉钟精机股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（%）|
|营业总收入||973,770,007.95||889,075,633.50||9.53%||
|营业利润||192,282,521.74||175,540,471.71||9.54%||
|利润总额||188,454,524.26||180,475,038.75||4.42%||
|归属于上市公司股东的净利润||166,537,964.26||156,712,908.84||6.27%||
|基本每股收益||0.3140||0.3028||3.70%||
|加权平均净资产收益率（%）||8.84%||10.78%||-1.94%||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（%）|
|总资产||2,443,769,151.29||2,279,015,917.42||7.23%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,948,581,024.25||1,840,055,968.48||5.90%||
|股本||530,381,122.00||294,656,179.00||80.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||3.67||6.24||-41.19%||

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 97,377.00万元，较上年同期上升9.53%；实现营业利润19,228.25万元，较上年同期上升9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润16,653.80万元，较上年同期上升6.27%；基本每股收益较上年同期上升3.70%；加权平均净资产收益率较上年同期下降1.94%。
本期业绩上升的主要原因为公司加强了市场营销力度，扩大了产品的市场占有率，加大了新产品开发、成本控制，使得公司业绩好于去年同期；股本增长80%，主要系报告期内公司以资本公积转增股本23,572.49万元所致；归属于上市公司股东的每股净资产下降41.19%，主要系公司股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月25日在《2016年第三季度报告》中披露2016年经营业绩的预计：归属于上市公司股东的净利润与上年同期比变动幅度为-5%至15%。
公司 2016年年度业绩快报披露的属于上市公司股东的净利润比上年同期上升6.27%，在前次业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年二月十四日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-079恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第四十九次会议于 2018年 7月 16日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年7月11日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙）的议案》
围绕恒泰艾普的整体发展战略，为稳步推进公司投融资业务，并进一步夯实清洁能源业务发展产业链。恒泰艾普全资子公司西藏恒泰艾普投资管理有限公司（以下简称“西藏恒泰”）拟作为有限合伙人，与其他合伙人共同设立衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙），拟认缴出资额 5,000万元，主要发展方向为清洁能源、兰炭尾气高效清洁循环经济产业的综合利用等领域（实际情况以工商登记名称为准）。本基金拟定总规模为人民币40,000万元（以最终实际募集为准）。
基金首期普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人类型|合伙人名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|普通合伙人|北京大河恒泰投资管理中心(有限合伙)|货币|100|0.9434|
|有限合伙人|西藏恒泰艾普投资管理有限公司|货币|5,000|47.1698|
||北京中关村永丰产业基地发展有限公司|货币|2,000|18.8679|
||孙海涛|货币|1,500|14.1509|
||北京远洋浩天科技发展有限公司|货币|1,000|9.4340|
||苏州杜尔气体化工装备有限公司|货币|1,000|9.4340|
|合计|||10,600|100|

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年7月16日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2014-015深圳大通实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月23日10:00分
3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：许亚楠董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计1人，代表股份数额为43,101,098股，占公司有表决权股份总数的44.79%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤师事务所冯恩杰律师、毛云龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
议案一：关于选举薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制，详见2014年4月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《第八届董事会第十次会议决议公告》。
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、毛云龙
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2014年第二次临时股东大会决议。
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年4月23日
补充说明证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-059苏州华源包装股份有限公司
关于 2016年限制性股票激励计划考核指标补充说明及
关于 2016年第二次临时股东大会网络投票时间的更改公告苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询有限公司发布了《关于公司2016年限制性股票激励计划的独立财务顾问报告》，北京市中伦（深圳）律师事务所发布了《关于公司2016年限制性股票激励计划的法律意见书》。同时，会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（详见2016年10月21日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。
一、关于2016年限制性股票激励计划公司考核指标的科学性和合理性的补充说明
该股票激励计划中公司层面业绩指标体系为净利润增长率，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2015年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2016年-2018年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于10%、20%、40%的业绩考核目标。现对该考核指标的科学性和合理性补充说明如下：1、 扣除非经常性损益后的净利润：2016年-2018年考核净利润为扣除非经常性损益后的净利润。公司 2015年营业外收入较低，2016年政府补助等营业外收入较高，在 2016年业绩考核中将扣除政府补助等非经常性损益；
2、 原材料价格波动：2015年底，公司主要原材料价格处于历史最低位；2016年主要原材料价格涨幅较大，四季度原材料价格处于近两年来的相对高位；
3、 股权激励费用摊销影响：本次限制性股票对公司利润影响共计2453.83万元，摊销后会对公司2016年营业利润产生影响；
4、 固定资产折旧费用摊销：公司部分募投项目于2016年四季度建成投产，投产后的折旧费用摊销会对公司2016年营业利润产生影响；
补充说明5、 政策影响：公司部分下游客户与房地产行业存在一定相关性，近期国家加强政策调控，对公司2016年业绩增长幅度带来一定的挑战性。
基于以上原因，公司认为本次股票激励计划的考核目标设置相对科学，有利于公司业绩持续稳健增长；有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员的积极性，使各方共同致力于公司的长远发展。
二、关于更改2016年第二次临时股东大会网络投票时间的说明
公司在《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》中关于本次股东大会的网络投票时间原表述为“通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年11月04日15:00至2016年11月07日15:00期间的任意时间。”
现更改为“通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年11月06日15:00至2016年11月07日15:00期间的任意时间。”
由此给投资者带来的不便深表歉意！
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-009号河南科迪乳业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于
募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年7月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的议案》，同意为实施“科迪乳业现代牧场项目”，由公司向全资子公司科迪牧场进行增资。具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,840万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.85元，募集资金总额为人民币468,540,000.00元，扣除承销费和保荐费46,880,000.00元后的募集资金为人民币421,660,000.00元，已由中原证券股份有限公司于2015年6月25日存入公司开立的广发银行郑州金水路支行131041511010000285账号中。减除其他发行费用人民币14,680,000.00元后募集资金净额为人民币406,980,000.00元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）013号《验资报告》。
二、募集资金拟投资项目情况和本次增资情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，科迪乳业现代牧场建设项目拟使用募集资金3,669万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准/备案文号|
|科迪乳业现代牧场建设项目|22,452|3,669|豫商虞城农[2012]00027号|

该募投项目的实施主体为科迪牧场，根据上述募投项目的实施计划，公司拟使
用募集资金3,669万元向全资子公司科迪牧场进行增资，其中3,000万元计入科迪牧场注册资本、其余669万元计入科迪牧场资本公积。本次增资完成后，科迪牧场仍为公司的全资子公司。
本次增资款项到位后，科迪牧场拟存放于其开设的募集资金专用账户中，并与科迪乳业、银行及保荐机构中原证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。科迪牧场开设的募集资金专用账户情况如下：
开户银行：郑州银行商丘分行营业部
开户单位：河南科迪商丘现代牧场有限公司
账号：90801880820000168
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《河南科迪乳业股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求规范管理、使用募集资金。
三、本次增资对象基本情况
公司名称：河南科迪商丘现代牧场有限公司
成立时间：2012年3月6日
法定代表人：张清海
本次增资前注册资本：2,000万元
本次增资后注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：虞城县利民镇工业园区虞单路北侧18号
营业执照号：411400000015039
股东情况：本次增资前后，科迪牧场均为公司的全资子公司。
经营范围：奶牛的养殖（仅限分公司凭证经营）；生鲜乳的销售
截至 2014年 12月 31日，科迪牧场总资产 157,342,507.05元，净资产 14,220,788.52元，实现净利润-4,480,918.40元，以上数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会意见：
公司于 2015年7月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的议案》，同意公司决定用募
集资金 3,669万元对科迪牧场增资，其中 3,000万元计入注册资本，669万元计入资本公积。
（二）监事会意见：
监事会认为：公司用募集资金对科迪牧场进行增资，符合公司募投项目的实际运营情况和公司的发展需求。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（三）独立董事意见：
公司用募集资金对河南科迪商丘现代牧场有限公司进行增资，符合公司的发展战略，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案》。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议
（二）公司第二届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告！
河南科迪乳业股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司
二〇一三年下半年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：长青集团||||
|保荐代表人姓名：袁盛奇|联系电话：021-38565704||||
|保荐代表人姓名：郑志强|联系电话：021-38565705||||
|现场检查人员姓名：袁盛奇、郑志强、刘德新|||||
|现场检查对应期间：□上半年 □√下半年|||||
|现场检查时间：2013年10月 29日-2013年11月1日，2013 年11月19日-2013年 11 月 21 日，2013 年 11 月 27 日-2013 年 12 月 5 日，2014 年 3 月 18 日-2014年3月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：现场查阅、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||√|||

|||
|-|-|
|市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公告、现场检查、访谈||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：现场检查、访谈||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保|√|

|||||
|-|-|-|-|
|债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：现场检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公告、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：访谈、核对相关承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：访谈、现场检查||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

1、2013年8月终止了重大资产重组；
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司二〇一三年下半年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：袁盛奇
保荐代表人：郑志强
兴业证券股份有限公司2014年3月26日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 12月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 12月 21日（星期五）下午14：30在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 20日15：00至 2018年 12月 21日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份114,562,000股，占上市公司总股份的55.0779％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份114,554,400股，占上市公司总股份的55.0742％。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 2人，代表股份 7,600股，占上市公司总股份的0.0037％。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司全体监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00《关于变更公司注册地址的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意114,555,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意4,681,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8507％；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于变更公司经营范围的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意114,555,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,681,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8507％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意114,555,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,681,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8507％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意114,555,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 4,681,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8507％；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
【本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页】
北京市中伦（深圳）律师事务所负责人：
（赖继红）
经办律师：
（李佳华）
经办律师：
（刘欣桐）
二〇一八年十二月二十一日