证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 编号：2017-041
唐山冀东水泥股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2016年度股东大会的通知于 2017年 4月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-035）。
2.会议召开时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间为：2017年 5月 24日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 24日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 23日，下午15：00至 2017年 5月 24日下午15：00期间的任意时间。
3.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜德义先生
6.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 12人,共持有公司股份 529,991,725股，占公司总股数的39.3308%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表 7人，代表股份 480,597,261股，占公司股份总数的35.6652%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 49,394,464股，占公司股份总数的3.6656%。参与表决的中小投资者（持有公司总股本5%以下股份的股东，以下同）10人，代表股份 51,398,639股，占出席本次股东大会股份总数的3.8143%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
1.表决方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
2.提案表决结果：
议案一：公司2016年年度报告及报告摘要
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案二：公司董事会2016年度工作报告
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案三：公司监事会2016年度工作报告
同意 529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对214,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案四：公司2016年度财务决算报告
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案五：公司2016年度利润分配预案
总表决情况：
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,397,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；
反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案六：关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意 529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 51,184,139股，占出席会议中小股东所持股份的99.5827％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；
弃权213,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4146％。
表决结果：通过
议案七：关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权213,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意51,184,139股，占出席会议中小股东所持股份的99.5827％；
反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权213,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4146％。
表决结果：通过
议案八：关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,397,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；
反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案九：关于公司监事2016年度薪酬的议案
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案十：关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意125,365,953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7066％；反对368,898股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,029,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.2823％；
反对368,898股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.7177％；弃权0股，占出席中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
议案十一：关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意125,733,451股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,397,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；
反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案十二：关于公司对外担保的议案
总表决情况：
同意 528,770,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7697％；反对1,220,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.2303％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,177,864股，占出席会议中小股东所持股份的97.6249％；
反对1,220,775股，占出席会议中小股东所持股份的2.3751％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案十三：关于修改《公司章程》的议案
同意 529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌 贺伟平
3.结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2016年度股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2017年 5月 24日