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茂业商业股份有限公司独立董事
关于签订互联网平台使用协议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为茂业商业股份有限公司独立董事，于会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，对《关于签订互联网平台使用协议的关联交易议案》，发表事前认可如下：
公司已就本次交易事项与我们进行了事先沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料。作为公司的独立董事，我们认为：本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司充分利用茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司的平台、技术和团队优势，提高公司旗下门店的线上服务水平及运营效率和公司整体盈利能力，符合全体股东利益。同意将本次事项提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事需回避表决。
（本页无正文，为《关于签订互联网平台使用协议的事前认可意见》签字页）唐国琼：_________ 廖南钢：_________ 陈蔚：_________
二零一八年三月二十三日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的相关资料在会前进行详细审阅，现就该议案发表事先认可意见如下：
一、公司与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
二、本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会对关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司产生依赖。
基于此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见之签字页）
王桂森 王仁和 王伟良
年 月 日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-002
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于 2016年 1月 29日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 2月 3日上午 10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障公司填补被摊薄即期回
报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司配股摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事会制定了《北京动力源科技股份有限公司配股预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于设立子公司宁夏银川动力源余热发电有限公司暨对外投资的议案》
为满足公司宁夏东义开特利镁业有限公司铁合金矿热炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，公司拟在宁夏银川设立宁夏银川动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本 2,600万元，全部由公司以现金出资，公司持股100%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）、审议通过了《关于设立子公司宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司暨对外投资的议案》
为满足公司宁夏昌茂祥冶炼有限公司铁合金矿热炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，公司拟在宁夏石嘴山设立宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本 4,500万元，全部由公司以现金出资，公司持股100%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）、审议通过了《关于选举苗兆光为专门委员会委员及主任委员的议案》
选举独立董事苗兆光为公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会。
会议审议内容：
1、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
2、关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
3、关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2016-006
风帆股份有限公司关于
公司控股股东一致行动人继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日披露了《关于公司控股股东之控股子公司及公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2016-003）。1月 18日，公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）的控股子公司中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“中船重工投资”）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 300,000股，并拟在未来三个月内增持公司股票不超过公司总股本的5%。1月 28日，公司发布《关于公司控股股东一致行动人继续增持公司股份的公告》（公告编号2016-005），中船重工投资持有公司股份增至1,605,177股。
2016年 2月 1日，公司接到中船重工投资的通知，中船重工投资通过上海证券交易所交易系统，继续增持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中船重工投资基于对中国经济、中国资本市场、公司未来发展以及对目前股票价格的合理判断，于近日通过上海证券交易所交易系统共增持公司股份 4,997,527股，占公司总股本的0.93%。本次增持后，中船重工投资合计持有公司股份6,602,704股，占公司总股本1.23%；本次增持前中船重工投资持有公司股份1,605,177股。
本次增持前公司控股股东中船重工及其子公司中船重工投资、保定风帆集团有限责任公司（以下简称“风帆集团”）合计持有的公司股份 174,612,003股，占公司总股本的32.55%。本次增持后，中船重工与其子公司中船重工投资、风帆集团合计持有的公司股份为179,609,530股，占公司总股本的33.48%。
二、后续增持计划
中船重工投资拟在未来三个月内增持公司股票，最终累计持股比例不超过公司已发行总股份的5%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中船重工投资承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012年修订）》的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-014永艺家具股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017年 3月 8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2017年 2月 26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2016年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：1、公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
4、我们保证公司《2016年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会对公司2016年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：
1、董事会提出的2016年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、同意2016年度利润分配预案并同意提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-013。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-011。
（六）审议通过《关于2017年度远期外汇交易计划的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-007。
（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-010。
（八）审议通过了《关于2016年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会2017年3月10日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-048
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月26日在公司会议室现场召开，会议通知已于2019年8月15日以书面方式、电子邮件发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号2019-050）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2019年8月28日
贵人鸟股份有限公司独立董事
对为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议中审议的关于为全资子公司提供担保的事项发表如下独立意见：
厦门贵人鸟体育营销有限公司为公司的全资子公司，偿债风险较小，担保的财务风险处于可控范围内，本次为其提供担保，有利于减少公司财务费用，提升其运营效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，同时本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：林涛叶林闫钢军蔺会杰
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2016-002
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2016年 01月 20日下午以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016年 01月 08日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由陈斌先生主持，本次会议应出席董事十一名，亲自出席董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作变动原因，黄清钊先生申请辞去公司财务部经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任林云女士为公司财务部经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资
格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 2016年 01月 22日
附件：简历
林云女士，1968年出生，硕士，会计师，历任厦门空港航星汽车维修服务有限公司、福建兆翔广告有限公司财务部经理。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-036日播时尚集团股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用闲置募集资金9,000万
元临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体详见公告2019-031。截止本次募集资金归还前，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共8,000万元。
二、归还暂时补充流动资金的募集资金情况
2019年12月19日，公司归还8,000万元至募集资金账户，以保障募集资金投资项目的建设使用。该事项公司已通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
截止本公告日，公司已归还全部用于临时补充流动资金的募集资金。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会会议审议的《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司100%股权及所涉关联交易的议案》进行了审核。根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，公司针对《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司100%股权及所涉关联
交易的议案》资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述议案中涉及的关联/连交易事项发表独立意见如下：
1、上述关联/连交易表决程序合法公正，关联/连董事
均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
2、上述关联/连交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，交易内容是对本公司正常生产经营所必需的、不可避免的。
3、上述关联/连交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联/连中小
股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字
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独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-060中国葛洲坝集团股份有限公司
关于控股子公司签订合作协议暨对外投资公告的补充说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 28日,中国葛洲坝集团股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告》（临2014-059）。现对湖北钟厦水泥有限责任公司基本财务数据补充说明如下：
截至 2014年 10月 31日，湖北钟厦水泥有限责任公司资产总计 885,070,050.81元，所有者权益合计 174,723,330.82元，负债合计 710,346,719.99元，主营业务收入 439,162,813.12元，净利润 74,723,330.82元。
本次合作协议暨对外投资中，湖北钟厦水泥有限责任公司拟转让的资产按照《葛洲坝集团水泥有限公司拟收购湖北钟厦水泥有限责任公司部分资产及相关业务项目评估报告》[中企华评报字（2014）第 3598号]为基础，经甲乙双方协商后定价。该评估报告同日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 12月 2日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—007号
山东金晶科技股份有限公司
关于在中国香港特别行政区投资设立全资子公司的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），开展货物、技术的进出口等相关业务。
本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审议。
二、投资主体
公司以 100万美元的自有资金出资，持有香港子公司100%股权。
三、投资标的的基本情况
公司名称：Orientrystal hong kong co. limited
地址：香港金钟道 89号力宝中心二座 906室
注册资本：100万美元
股东：山东金晶科技股份有限公司
董事：王刚
经营范围：公司主要从事货物、技术的进出口业务
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
根据公司的实际经营需要，在香港设立全资子公司将充分利用香港在区位、政策、法律、人才等方面的优势，以其作为公司海外业务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。
香港子公司的设立一方面有利于为公司新产品研发、新技术的引进与交流搭建国际平台，促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象；另一方面，通过香港子公司的设立能够更好的整合优秀资源，完备国内外销售网络体系。
此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在区别，这将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，尽快融合当地的商业和文化环境、法律法规、市场运营规则等，与此同时加强投资决策与风险管控机制，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-015江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019修正）》和《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，现对 2018年第二次临时股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）作如下修改：
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|序号|公司章程条款|修改前公司章程内容|修改后公司章程内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币388,452.9799万元。|公司注册资本为人民币493,046.0075万元。|
|2|第十九条|公司的股份总数为388,452.9799万股，全部为普通股。|公司的股份总数为493,046.0075万股，全部为普通股。|
|3|第一百三十九条|公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织政治核心作用。|公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。|
|4|第一百四十一条|公司党委设党群工作部作为日常工作机构；公司纪委设监察室作为日常工作机构。|公司党委设党群工作部作为日常工作机构，公司纪委设监察室作为日常工作机构，同时设立工会、共青团等群众性组织。|
|5|第一百四十二条|公司党委的职责包括：（一）研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；（二）研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、|公司党委的职责包括：（一）研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；（二）研究决定党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪|

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|思想政治工作、企业文化建设的重大问题；（三）研究决定公司领导班子成员分工及公司中层正职以上人员兼职；（四）研究决定公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，公司人才队伍建设及后备干部的培养和管理，各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐；（五）研究决定公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等；（六）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案；（七）研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；（八）对董事会、经理层拟决策的重大问题进行研究，提出意见和建议；（九）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。|律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作，以及落实意识形态工作责任制、精神文明建设、企业文化建设等工作中的重大问题。（三）研究决定公司领导班子成员分工；（四）研究决定公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，公司人才队伍建设及年轻干部的培养和管理，各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐；（五）研究决定以市场化方式公开选聘公司党委管理干部的原则、程序、方式等；（六）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案；（七）研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；（八）对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。具体包括：对公司章程及重要规章制度研究提出指导性意见；对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见，研究公司内部组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制的重大原则问题；企业发展战略和中长期发展规划、生产经营方针、资产重组和资本运作以及重大项目投资中的原则性方向性问题；公司重要改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项。（九）研究决定工会、共青团等群团组织工作以及保密工作、统战工作中的重大事项。（十）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。|

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|-|-|-|-|
|6|第一百四十三条|公司纪委的职责包括：（一） 对公司党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；（二）履行公司落实党风廉政建设责任制的监督责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；（三）协助公司党委加强党员干部的日常管理，对党员领导干部行使权力进行监督，对其实施廉洁考察和考评工作，强化对公司内部纪检干部的使用和管理；（四）检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（五）受理公司党员的控告和申诉，保障公司党员的权利；（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。|公司纪委的职责：（一） 严格履行监督执纪问责责任。制订并落实公司党风廉政建设相关制度，协助公司党委加强党风廉政建设和组织开展反腐败工作；（二）对公司党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；（三）协助公司党委加强党员干部的日常管理，对党员领导干部行使权力进行监督，对其实施廉洁考察和考评工作，强化对公司内部纪检干部的使用和管理；（四）检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（五）受理公司党员的控告和申诉，保障公司党员的权利；（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。|
|7|第一百五十二条|公司设监事会。监事会由9名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中包括4名股东代表、2名外部监事和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|公司设监事会。监事会由7名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|

此议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-009喜临门家具股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）拟非公开发行不超过121,406,892股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过170,000.00万元。本次非公开发行的认购对象为绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。本次非公开发行已由2015年8月25日公司第二届董事会第二十二次会议和2015年10月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。
二、本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过121,406,892股（含本数），募集资金总额为不超过人民币170,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|绍兴华易投资有限公司|1,040,000,000.00|74,272,451|61.18%|

|||||
|-|-|-|-|
|刘宇|220,000,000.00|15,711,480|12.94%|
|徐荣华|170,000,000.00|12,140,689|10.00%|
|王渤|170,000,000.00|12,140,689|10.00%|
|“喜临门2015年度第一期员工持股计划”|100,000,000.00|7,141,582|5.88%|
|合计|170,000.00|121,406,892|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|华易投资|104,000.00|74,272,451|67.97%|
|刘宇|22,000.00|15,711,480|14.38%|
|王渤|17,000.00|12,140,689|11.11%|
|喜临门2015年度第一期员工持股计划|10,000.00|7,141,582|6.54%|
|合计|153,000.00|109,266,202|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。
三、本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|4.00|4.00|
|4|补充流动资金|2.00|2.00|
|合计||18.00|17.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还短期融资券|2.00|2.00|
|3|偿还银行贷款|2.30|2.30|
|4|补充流动资金|2.00|2.00|
|合计||16.3|15.3|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年一月一十六日
证券代码：600725证券简称：ST云维公告编号：2018-014
云南云维股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 10点00分
召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼 7楼 708会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年年度报告正文及摘要；|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告；|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告；|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告；|√|
|5|公司2018 年度财务预算方案；|√|
|6|公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计2018 年日常关联交易的议案；|√|
|7|公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案；|√|
|8|公司2017 年度利润分配预案；|√|
|9|关于增加公司经营范围的议案；|√|
|10|关于修改公司章程的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2018年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：10。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6。
应回避表决的关联股东名称：云南省国有资本运营有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600725|ST 云维|2018/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；
如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼 511办公室）。
六、 其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理。
2．联系人：桂腾雷、潘丽
3．联系电话：0874-3068588、3065539
传真：0874-3064195、3065519
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017 年年度报告正文及摘要；||||
|2|公司2017 年度董事会工作报告；||||
|3|公司2017 年度监事会工作报告；||||
|4|公司2017 年度财务决算报告；||||
|5|公司2018 年度财务预算方案；||||
|6|公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案；||||
|7|公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案；||||
|8|公司2017 年度利润分配预案；||||
|9|关于增加公司经营范围的议案；||||
|10|关于修改公司章程的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
天创时尚股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
为规范天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币 5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（四）公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的15%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的45%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第四条利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
第五条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独
立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
天创时尚股份有限公司二〇一九年一月十日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2017-072债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2017年 12月 4日发出，于 2017年 12月 12日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭文生回避表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司章程做如下修改：1、原第五章第二节第一百零六条“董事会由 9名董事组成（包括独立董事），设董事长 1人，副董事长 1人”。现修改为：第一百零六条“董事会由 7名董事组成（包括独立董事），设董事长 1人。”
2、原第八章第二节第一百五十六条“公司设监事会。监事会由 6名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监
事会会议。”现修改为：第一百五十六条“公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
此项议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权议案》，国电青松库车矿业开发有限公司是国有控股的有限责任公司，注册资本 25,475.50万元，经营范围:向国家允许的矿业投资。国电新疆电力有限公司持有国电青松库车矿业开发有限公司51%的股权，公司持有国电青松库车矿业开发有限公司49%的股权。同意公司向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司转让18.80%的股权，转让价格以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让股权涉及的国电青松库车矿业开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字【2017】第 275号）列示的净资产评估值 159,566.86万元为基准，股权转让总金额为 30,000万元整。若实施股权转让，国电新疆电力有限公司持有国电青松库车矿业开发有限公司51%的股权，公司持有30.20%的股权，阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司持有18.80%的股权。本次股权转让不涉及关联交易。此项议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
因上述股权转让事项尚需股东大会审议批准，故尚未签订股权转让协议，待股东大会审议批准、公司签署股权转让协议后，再行披露
股权转让的详细情况。
三、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
四、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司的议案》，同意公司以分公司磷肥厂为主体成立全资子公司，名称初步定为：阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司，拟定注册资本：1090万元，经营范围：年产 10万吨硫酸（93%、98%）、年产 12000吨盐酸的生产销售；磷肥、复合肥、硫酸钾制造销售；电池酸，重晶石粉生产。
五、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司股权质押的议案》，具体内容见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于融资提供资产抵押的公告》。
六、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 13日