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证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-034星期六股份有限公司
关于杭州遥望网络科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，星期六股份有限公司（以下简称本公司）编制了《关于杭州遥望网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、基本情况
经本公司2018年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167号《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络公司”）股东谢如栋等30名交易对方发行人民币普通股股票
259,891,441股，每股发行价格 5元，同时以现金形式另行支付给交易对方对价471,844,847.11元，收购遥望网络公司88.5651%股权。
截至2019年3月22日，遥望网络公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并在杭州市余杭区市场监督管理局办妥变更登记手续。2019年4月23日，本公司向上述交易对方发行的259,891,441股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与本次交易对方签订的《星期六股份有限公司关于遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，以及本公司与谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）（上述四名交易对方以下简称为“补偿义务人”）签订
的《关于遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及其补充协议，补偿义务人承诺遥望网络公司2018年度、2019年度、2020年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于16,000万元、21,000万元、26,000万元。若遥望网络公司未能实现承诺净利润，补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的本公司股份进行补偿，不足以补偿的部分以现金方式对本公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月30日出具的遥望网络公司2018年度审计报告（立信中联审字[2019]D-0427号），遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,836.95万元，超过承诺数
836.95万元，完成率为105.23%。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司提供担保的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-107哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司申请银行综合
授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年8月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。（详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的 2015-104号公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》。）根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）；
2、成立时间：1995年9月13日；
3、住所：山西省大同经济技术开发区第一医药园区；
4、法定代表人：胡成伟；
5、注册资本：13,880万元；
6、企业类型：其他股份有限公司(非上市)；
7、经营范围：生产销售原料药、粉针剂（含头孢菌素类、抗肿瘤药）、小容量注射剂、冻干粉针剂（均含抗肿瘤药）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、药用辅料（以上凭有效许可证经营）；药品及原辅包材料进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、与公司关系：普德药业为公司的控股子公司，截至本报告披露日，公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司提供担保的公告持股比例为74.74%。
9、被担保人财务情况
截至 2014年 12月 31日，普德药业资产总额 97,475.07万元，负债总额 18,116.80万元（其中银行贷款 0万元，流动负债 15,063.64万元），净资产 79,358.27万元，营业收入53,517.72万元，利润总额20,156.19万元，净利润17,206.65万元。
截至2015年3月31日，普德药业资产总额97,796.57万元，负债15,638.51万元（其中银行贷款 0万元，流动负债 12,667.70万元），净资产 82,158.07万元，营业收入11,614.05万元，利润总额3,404.47万元，净利润2,799.80万元。
注：普德药业2014年、2015年3月财务数据均已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会报字[2015]第0047号、上会师报字(2015)第2822号）。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
（1）被担保人无担保、抵押、仲裁事项
（2）被担保人的诉讼事项
2015年2月3日，北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）因 2010年对普德药业增资扩股时发生的纠纷，向北京市西城区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求法院财产保全拉萨普华领先投资有限公司（普德药业原控股股东，以下简称“拉萨普华”）持有的普德药业33.35%的股份。
2015年 4月 2日，法院解除了对拉萨普华持有的普德药业33.35%股权的冻结。
鉴于法院已解除对拉萨普华持有的普德药业33.35%股权的冻结，且拉萨普华承诺全额承担本次诉讼给普德药业及公司造成的任何损失，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
具体内容详见2015年3月26日、2015年4月4日发布在指定媒体的2015-034号公告《关于山西普德药业股份有限公司与北京立德九鼎投资中心（有限合伙）等诉讼事项的公告》、2015-056号公告《关于山西普德药业股份有限公司与北京立德九鼎投资中心（有限合伙）等诉讼事项的进展公告》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司提供担保的公告三、担保主要内容
本次担保是公司为控股子公司普德药业向民生银行大同分行申请综合授信
贰亿伍仟万元提供为期一年的连带责任保证担保。
四、董事会意见
普德药业系首次申请银行综合授信且申请金额较大，民生银行大同分行要求公司提供连带责任保证。董事会认为：
1、普德药业是公司的控股子公司，公司持有其74.74%的股份，公司对普德药业的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力；此外，普德药业股东胡成伟先生承诺承担连带担保责任。公司提供本次担保的风险可控。
2、普德药业股东北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）因不参与普德药业的日常经营，未按照其持股比例提供相应担保。本次担保不存在有失公平、对等的情形。
3、普德药业 2014年、2015年一季度资产负债率分别为18.59%、17.50%，资产负债率低、偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因普德药业债务违约而承担担保责任。
4、通过向银行申请综合授信，普德药业将能进一步补充流动资金，满足自身生产需要。
5、普德药业本次授信综合成本较低，有利于公司控制融资成本。本次担保行为不会对公司及普德药业的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，同意公司为普德药业的授信提供最高限额贰亿伍仟万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为10.95亿，实际发生的担保总额为4.55亿元，分别占2014年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产302,122.12万元的36.24%、15.06%。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司提供担保的公告2、胡成伟先生《关于提供连带担保的说明》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-005
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年1月19日在公司会议室现场召开，本次会议的
通知已于2018年1月13日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士
召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-021濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入（万元）|54,091.95|37,579.73|43.94%|
|营业利润（万元）|8,224.19|7,097.17|15.88%|
|利润总额（万元）|8,521.79|7,537.98|13.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|73,53.67|6,488.97|13.33%|
|基本每股收益（元）|0.46|0.41|12.20%|
|加权平均净资产收益率|15.15%|14.72%|0.43%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）|63,272.61|52,191.55|21.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|53,053.44|45,723.40|16.03%|
|股本（万股）|16,137.6|16,000|0.86%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.29|2.86|15.04%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年度公司积极开拓市场，主要产品销量及价格有所增长，实现营业收入54,091.95万元，同比增长43.94%。
2.财务状况
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 63,272.61万元，较报告期初增长21.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为 53,053.44万元，较报告期初增长16.03%；股本为16,137.60万股，较报告期初增长0.86%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.29元，较报告期初增长15.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；2017年度具体数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险投资。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-044北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.88元/股调整为不低于 7.86元/股。
2、本次非公开发行股票数量由不超过 566,870,558股（含本数）调整为不超过 568,312,977股（含本数）。
一、非公开发行股票概况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经 2015年 12月 8日召开的第二届董事会第二十四次会议、 2015年 12月 25日召开的 2015年第三次临时股东大会、2016年 2月 20日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016年 3月 9日召开的第二届董事会第二十七次会议、2016年3月28日召开的第二次临时股东大会、2016年11月21日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。公司于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号）。
本次非公开发行股票发行数量为不超过 566,870,558股（含本数），发行价格为不低于7.88元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将进行相应调整。
二、2016年度权益分派情况
2017年 4月 26日、5月 17日分别召开了第三届董事会第六次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。本公
司 2016年度利润分配方案为：公司以现有总股本 1,971,129,886股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 0.1573元（含税），共计 31,005,873.11元。本年度不转增股份，不送股份。
根据2017年5月25日公告的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年度权益分派实施公告》：公司 2016年度权益分派的股权登记日为 2017年 6月5日，除权除息日为2017年6月6日。
三、权益分派后非公开发行股票发行价格和数量的调整情况
截至本公告披露日，公司已经实施完毕上述利润分配及除权除息等事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整。调整情况如下：
1、发行价格的调整
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为不低于21.30元/股。公司2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于 7.88元/股。
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于7.86元/股。
2、发行数量的调整
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过215,962,441股（含本数）。公司2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过583,756,345股（含本数）。2016年11月21日召开的第三届董事会第二次会议将本次非公开发行股票发行数量调整为不超过566,870,558股（含本数）。
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过568,312,977股（含本数）。
除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码: 002442 证券简称:龙星化工 公告编号：2014-015
龙星化工股份有限公司关于获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据邢台市财政局、邢台市发展和改革委员会《关于下达 2013
年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》（邢市财建［2013］ 193号），龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）年产 210kt/a高分散白炭黑项目（一期）获得战略新兴产业项目建设专项资金 400万元，该项资金已拨付至公司。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定，现将其计入“递延收益”，与相关资产在使用期限内平均分摊，计入当期营业外收入，对当期经营业绩不会产生较大影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准，公司将持续披露该事项的后续进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-008广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人正在筹划重大事项，公司已于 2014年 3月 22日发布了《重大事项停牌公告》、2014年3月29日及2014年4月8日发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票已自2014年3月24日9:30开市起停牌。
目前,由于公司实际控制人仍在就此次重大事项与相关各方进行商议，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2014年4月14日开市起将继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——007
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||||||||
|||||||||||增减变动幅|
|项 目||||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||是否变化||||度（％）|
|营业总收入|2,240,091,454.68||2,240,091,454.68||否||2,274,554,849.80||-1.52%||
|营业利润|172,878,141.73||172,878,141.73||否||161,813,137.94||6.84%||
|利润总额|183,028,905.60||183,028,905.60||否||205,311,945.19||-10.85%||
|归属于上市公司|107,852,783.63||107,852,783.63||否||134,058,225.05||-19.55%||
|股东的净利润|||||||||||
|基本每股收益|0.18||0.09||是||0.11注||-18.18%||
|（元）|||||||||||
||3.90%||3.90%||否||4.91%||下降1.01个百分点||
|加权平均净资产|||||||||||
|收益率|||||||||||
|||本报告期末||||||||增减变动幅|
|||||||||本报告期初|||
|||||||||||度（％）|
|||修正前||修正后||是否变化|||||
|总 资 产|4,600,193,290.13||4,600,193,290.13||否||4,349,000,983.56||5.78%||
|归属于上市公司|2,805,109,942.90||2,805,109,942.90||否||2,726,552,770.77||2.88%||
|股东的所有者权|||||||||||
|益|||||||||||
|股 本|1,172,018,740||1,172,018,740||否||586,009,370||100.00%||
|归属于上市公司|2.39||2.39||否||4.65||-48.60%||
|股东的|||||||||||
|每股净资产（元）|||||||||||

注：2015年4月30日公司完成2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的实施，公司股本本报告期初为586,009,370股，期末为1,172,018,740股。公司
于2015年3月30日披露的《2014年年度报告》中披露的2014年度每股收益为0.23元，根据《企业会计准则—每股收益》的规定，上年同期基本每股收益追溯调整为0.11元。
二、业绩快报修正说明
公司于2016年2月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-006）。本次修正公告主要将前次业绩快报中本报告期的基本每股收益0.18元，修正为0.09元，修正后同比下降幅度为18.18%，除此之外，其他财务数据、指标及相关说明没有修正。
主要原因如下：
本报告期的基本每股收益应以本报告期末的股本为基数计算，而前次业绩快报中的本报告期的基本每股收益以本报告期初的股本为基数计算。
公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，以防止类似情况发生。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人吴志泽先生、主管会计工作的负责人张袖元先生、会计机构负责人黄珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-071
江苏宝利沥青股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆宝利石油化工有限公司（以下简称“新疆宝利石化”）是江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）与乌鲁木齐路信工程技术咨询有限公司（以下简称“路信工程”）合资设立的控股子公司。新疆宝利石化自设立以来，一直未能落实原油资源，项目无法建设，也未能开展业务，为降低运营成本，防止资源浪费，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于注销控股子公司新疆宝利石油化工有限公司的议案》，同意注销控股子公司新疆宝利石化，并授权公司经营管理层负责办理新疆宝利石化的清算注销事宜。
二、控股子公司的基本情况
1、公司名称：新疆宝利石油化工有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住 所：新疆轮台县拉依苏石化工业区
4、注册资本：1,000万元人民币
5、股东及出资额：公司以现金出资 800万元，占注册资本的80%；
路信工程以现金出资200万元，占注册资本的20%。
6、经营范围：道路沥青、特种沥青及其他沥青衍生品的生产、销售。
三、对公司的影响
本次注销控股子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表和当期损益产生实质性影响；也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；同时，将有利于公司降低运营成本，防止资源浪费。
公司没有为新疆宝利石化提供担保、未委托新疆宝利石化理财，新疆宝利
石化也不存在占用公司资金等方面的情况；公司与新疆宝利石化之间也不涉及土地租赁、人员安置等问题。
四、备查文件
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年12月25日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-025华斯农业开发股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益，公司拟定于 2014年 6月 5日（星期四）15:00-17:00参加河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动（以下简称“接待日活动”），届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就 2013年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通，投资者可登录全景网河北证监局地区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/hebei)参加本次接待日活动。
公司出席本次接待日活动的人员有：公司董事兼董事会秘书郗惠宁女士、财务总监苑桂芬女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2014年 5月 29日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2016年度计提资产减值准备。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年三月八日
深圳赫美集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-125深圳赫美集团股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月24日下午15:00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦 A栋 2楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3名，代表有表决权股份352,606,121股，占公司有表决权股份总数的66.8059%。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份352,606,121股，占公司有表决权股份总数的66.8059%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》和《深圳赫
深圳赫美集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告美集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议并通过了《关于公司董事长延期增持的议案》，具体投票结果如下：表决结果：同意 92,506,121股，占出席本次股东大会非关联股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股；占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司控股股东汉桥机器厂有限公司为公司董事长王磊先生担任董事的公司，为本议案的关联股东，关联股东持有表决权股份260,100,000股，对本议案回避表决。
2、审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，具体投票结果如下：表决结果：同意352,606,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股；占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
深圳赫美集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师和黄晓静律师认为，公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十五日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2014年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2014年半年度公司对外担保情况的独立意见
公司于2014年4月4日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司以房产为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司的总金额为人民币1,500万元的商业银行贷款提供担保，期限一年。截至报告期末，公司累计对外担保金额为1,500万元。
以上担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，除上述担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于2014年半年度公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司拟以现金及非公开发行股份的方式购买达明科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金。该交易包括向特定对象郭鸿宝非公开发行股份以募集配套资金，郭鸿宝系公司的控股股东、实际控制人，因此，该交易构成关联交易。
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的情况。
四、关于签署《陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议二》的独立意见
经仔细审阅上述协议后，独立董事认为：该补充协议作为公司重大资产重组方案中《盈利预测补偿协议》的补充协议，签署该协议有利于控制在本次重大资产重组完成后的经营风险，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益，我们同意签署该协议。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一四年八月六日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事关于控股子公司关联交易预计
情况专项说明和独立意见
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于控股子公司关联交易预计情况的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,本人作为公司独立董事，应对上述议案发表独立意见。
公司董事会已经事前向本人提交了有关本议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司进行了询问。基于本人的独立判断，现就有关内容发表如下意见：
公司控股子公司营口贝肯双龙石油设备有限公司（以下简称“贝肯双龙”或“子公司”）已发生和拟发生的日常关联交易属于子公司的正常经营需要，符合子公司实际情况。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事： 丁辉 杨卫国 张洪生
2017年12月22日
平安证券股份有限公司
关于木林森股份有限公司之保荐工作总结报告书
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|保荐机构名称：平安证券股份有限公司|申报时间： 2018年 4 月19日|
|保荐代表人名称：李竹青、甘露|保荐机构编号：Z27574000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|平安证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层|
|主要办公地址|深圳市福田区金田路4036号荣超大厦 17层|
|法定代表人|刘世安|
|联系人|李竹青，甘露|

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|联系电话|0755-22626375|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|木林森股份有限公司|
|证券代码|002745|
|注册资本|1,056,655,836元|
|注册地址|广东省中山市小榄镇木林森大道 1号|
|主要办公地址|广东省中山市小榄镇木林森大道 1号|
|法定代表人|孙清焕|
|实际控制人|孙清焕|
|联系人|李冠群|
|联系电话|86-760-89828888|
|本次证券发行类型|境内上市人民币普通股（ A股）|
|本次证券发行时间|2016年5月6日|
|本次证券上市时间|2016年5月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐木林森发行上市，并持续督导木林森履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定李竹青、甘露两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对木林森进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极
配合中国证监会的审核，组织木林森及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进
行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调
查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
木林森能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，公司能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持续督导工作的总体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
木林森聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
木林森已建立健全信息披露管理制度，基本能够按照相关法律法规及公司
《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
木林森募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
截至2018年3月31日，木林森非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。平安证券作为木林森非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至木林森募集资金使用完毕。
十一、尚未完结的保荐事项
无。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司之保荐工作总结报告书》之盖章签署页】
保荐代表人（签字）：
李竹青 甘露
保荐机构法定代表人：
竺亚（经刘世安授权）
平安证券股份有限公司
2018年4月19日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于制定《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对上述事项进行了审议，认为《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。我们同意本次调整事项，并同意将《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交至公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于制定《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法》的独立意见
为保证深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司制定《深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》是为公司第三期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。
三、关于海外全资子公司对外投资事项的独立意见
公司独立董事对本次海外全资子公司对外投资的事项进行了审核并发表了
独立意见，认为：公司海外全资子公司Unilumin North AmericaInc.拟以现金方式向美国纳斯达克上市公司Trans-LuxCorporation进行增资的事项是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意本次海外全资子公司对外投资的事项。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2018年11月2日
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002828号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年度 1
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002828号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日签发了大华审字[2018]006736号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就凯利泰编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯利泰管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯利泰 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对凯利泰实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯利泰 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
大华特字[2018]002828号关联方资金占用情况的专项说明应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联方自然人及其控制的法人|上海英诺伟医疗器械有限公司|凯利泰总经理袁征的弟弟严航控制的公司|应收账款|7.72|23.33||23.42|7.63|销售货物|经营性往来|
||上海利格泰生物科技有限公司|袁征控制的公司，袁征系凯利泰董事及总经理，且持有上海欣诚意投资有限公司78.22%股权，上海欣诚意投资有限公司持有凯利泰5%以上股份|应收账款|146.87|261.99||408.86||提供服务|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|上海博进凯利泰医疗科技有限公司|凯利泰持有其20%股权的联营企业|应收账款|41.64|96.26||41.64|96.26|提供服务|经营性往来|
||上海意久泰医疗科技有限公司|凯利泰的合营企业|应收账款||12.30||12.30||提供服务|经营性往来|
||上海赛技医疗科技有限公司|凯利泰持有其20%股权的联营企业|预付账款||369.60||121.21|248.39|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司|凯利泰股东上海凯诚君泰投资有限公司持有其18.3727%股权；凯利泰持有其4.55%股权|预付账款||77.26||32.26|45.00|接受劳务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司|控股子公司|其他非流动资产|3,000.00||||3,000.00|募集资金专项拨款|非经营性占用|
|总计||||3,196.23|840.74||639.69|3,397.28|||
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-019上海安诺其集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年3月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、《公司2018年度监事会工作报告》
监事会主席赵茂成先生就监事会2018年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容详见2019年4月2日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
公司监事会对《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》进行审核并提出书面审核意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月2日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2019年度的审计费用。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及子公司使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在监事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-090宁波先锋新材料股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半度报告摘要》将于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第九次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-116号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月24日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知，会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文和正文》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-111鸿达兴业股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好鸿达兴业可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了逐项落实。现按照相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿达兴业股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司<关于请做好鸿达兴业可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年八月九日