Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-100惠州亿纬锂能股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1766号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）27,347,310股，发行价格为每股21.94元，募集资金总额为599,999,981.40元，扣除发行费用13,555,697.74元后，募集资金净额为586,444,283.66元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字（2015）第310ZA0035号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称“建设银行”）签订了募集资金三方监管协议。
一、公司已在建设银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44001718644059300014。该专户仅用于公司实施高性能锂离子电池项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以协定存款方式存入上述募集资金专用账户的募集资金为58,799.998177万元，公司承诺该笔募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度进行管理。
二、公司与建设银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建设银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人袁华刚、郭威可以随时到建设银行查询、复印公司专户的资料；建设银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建设银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
国泰君安指定的其他工作人员向建设银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建设银行按月（每月10日前）向公司出具加盖公章的对账单，并抄送国泰君安。建设银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司及建设银行应当及时以传真或邮件方式通知国泰君安，同时建设银行提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知建设银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、建设银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额
支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司或者国泰君安可以要求公
司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、公司为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在建设银行存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金使用情况确定；公司办理的每笔定期存款或通知存款，建设银行应及时以传真方式通知国泰君安；公司在定期存款或通知存款到期后应及时转回公司募集资金专项账户，建设银行应及时通知国泰君安。
十、本协议自公司、建设银行和国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
国泰君安义务至持续督导期结束即2017年12月31日或持续督导责任完成之日解除。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年11月13日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-051深圳日海通讯技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事陈旭红女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月2日下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年9月1日至9月2日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年8月28日。
5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份77,081,100股，占公司有表决权股份总数的24.7055%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份77,025,000股，占公司有表决权股份总数的24.6875%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共 9名，代表有表决权的股份 56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0180%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》。
表决结果：同意票 77,070,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9861%；反对票10,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0139%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。”
五、备查文件目录
1、《深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-93
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2015年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015年第十次临时会议通知于2015年11月30日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年12月7日下午15时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于选举公司董事长的议案。
2015年12月7日，公司董事会收到董事长刘立成先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘立成先生申请辞去董事长职务，辞职后刘立成先生在公司担任董事职务。同时，公司董事会选举李建国先生担任公司董事长。（李建国先生简历详见 2015年 11月 21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）
公司董事会对刘立成先生担任本公司董事长期间，为本公司所做出的巨大贡献表示感谢！
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事长的议案。
2、审议关于选举公司副董事长的议案。
会议选举黄德龙先生担任公司副董事长。（黄德龙先生简历详见 2015年 8月15日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更董事的公告》）
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。
3、审议关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。
战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主任委员。
审计委员会:郝娜女士、张在强先生、昝宝石先生；其中郝娜女士为主任委员。
提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中黄德龙先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、董晓峰女士；其中王晓良先生为主任委员。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。
4、审议关于聘任公司总经理的议案。
2015年12月7日，公司董事会收到总经理王福利先生递交的书面辞职报告，因工作需要，王福利先生申请辞去总经理职务，辞职后王福利先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任姬彦锋先生为公司总经理。（姬彦锋先生简历详见 2015年 11月 21日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会2015年第九次临时会议决议公告》）
公司董事会对王福利先生担任本公司总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！
董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对姬彦锋先生的任职资格进行了审查，认为姬彦锋先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事认为姬彦锋先生符合任职条件，同意姬彦锋先生为公司总经理。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
2015年12月7日，公司董事会收到副总经理刘锷先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘锷先生申请辞去副总经理职务，辞职后刘锷先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任宋洋女士、余啸郎先生为公司总经理。（宋洋女士、余啸郎先生简历见附件）
公司董事会对刘锷先生担任本公司副总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！
董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对宋洋女士、余啸郎先生的任职资格进行了审查，认为宋洋女士、余啸郎先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事认为宋洋女士、余啸郎先生符合任职条件，同意宋洋女士、余啸郎先生为公司副总经理。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《独立董事相关独立意见》；
3.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件：
余啸郎先生简历：男，1970年出生，江西省商校经营管理专业，清华大学EMBA。历任江西汇仁集团销售中心主任、营销总裁助理。2005年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司营销副总经理。
余啸郎先生与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋洋女士简历：女，1968年出生，沈阳医科大学中药专业，学士学位。2002年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司副总经理。
宋洋女士与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-99东江环保股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2016年 9月 13日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席任煜男先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行绿色公司债券的各项规定，具备发行绿色公司债券的资格和条件。
（二）《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》
为实现公司的可持续发展，优化公司资本结构，公司拟公开发行绿色公司债券。公司本次拟申请发行绿色公司债券的具体方案如下：
1．票面金额、发行价格及发行规模
本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），每张债券面值 100元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2．发行方式
本次绿色公司债券以向符合相关法律规定的合格投资者公开发行的方式发行，在本次绿色公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3．发行对象和认购方式
本次绿色公司债券向符合法律法规规定的合格投资者发行，但不向公司股东优先配售，合格投资者以现金方式认购。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4．债券期限和品种
本次公开发行的绿色公司债券期限为不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5．债券利率和利息支付方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6．募集资金用途
本次绿色公司债券的募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营及偿还绿
色项目相关的银行贷款，其项目及使用均应符合绿色债券募集资金用途的相关规定；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7．发行债券的上市地点
在满足上市条件的前提下，本次绿色公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8．担保情况
本次绿色公司债券无担保。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9．赎回条款或回售条款
本次绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10．承销方式
本次发行的绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11．偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12．决议的有效期
本次发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
本公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年9月14日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2018-003
广博集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年1月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年1月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原计划争取于2018年1月15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正
在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，公司股票预计于2018年2月15日前复牌。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》刊登于2018年1月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（1）公司自本次董事会审议通过之日起12个月内择机开展的外汇套期保值业务，规模不超过10,000万美元。
（2）同意授权公司法定代表人或公司总经理在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2018年1月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年1月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一八年一月十三日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-067深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第五次会议于2018年8月16日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月10日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
经审核，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为 2018年上半年度，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》。
经审核，监事会认为：《公司2018年半年度利润分配的议案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-043润建通信股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 13日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-038），公司为该提示性公告中中国铁塔股份有限公司贵州省分公司（以下简称“中国铁塔贵州分公司”）《2018年至 2021年综合代维服务》项目部分标包的中标候选人之一。
近日，公司收到招标代理单位安徽电信规划设计有限责任公司签发的《中选通知书》，确定公司为上述项目中部分标包的中选服务商。
一、公司中标项目概况
1、中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务采购项目（标包名称：标包1；市州：毕节1）
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
金额：本标包预估中选含税金额 69,909,115.81元，实际金额按实际接维规模、新建项目规模、服务考核情况及结算单价进行确定。
2、中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务采购项目（标包名称：标包12；市州：贵阳2）
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
金额：本标包预估中选含税金额 46,296,880.94元，实际金额按实际接维规模、新建项目规模、服务考核情况及结算单价进行确定。
3、中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务采购项目（标包名称：标包18；市州：安顺1）
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
金额：本标包预估中选含税金额 35,753,708.74元，实际金额按实际接维规模、新建项目规模、服务考核情况及结算单价进行确定。
二、对公司业绩的影响
本次项目中标后，其合同的履行预计对公司业务发展与市场拓展产生推动作用，并将对公司2018-2021年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与中国铁塔贵州分公司签订正式项目合同，合同能否最终签订存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-086
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 11月 01日上午 10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 29日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，亲自出席会议董事6名，副董事长陈奕纯女士因个人原因委托非独立董事陈丹华女士出席本次会议，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)经关联董事吴加维先生、陈奕纯女士回避表决,会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营和发展中的资金需求，公司控股股东、实际控制人吴加维先生拟向公司提供总额累计不超过1亿元人民币的借款。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。
吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，陈奕纯女士与吴加维先生系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，陈奕纯女士与吴加维先生为本次交易事项的关联人，需回避表决。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年11月19日（星期一）下午15:00召开公司2018年第三次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为2018年11月14日，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-065
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于出资参与设立深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.本公司拟出资人民币五亿元，作为有限合伙人参与设立深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合伙企业”）。
2.合伙企业的规模为人民币五十亿一千七百万元，首期认缴出资额为二十亿一千七百万元，后续募集金额为三十亿元。合伙企业的投资领域包括国内外与媒体、娱乐、互联网、科技、金融相关的内容、技术、渠道、平台领域，以及与前述领域相关的新兴领域和交叉领域。合伙企业的普通合伙人为深圳市招商金台资本管理有限责任公司（以下简称“招商金台”）。招商局资本控股有限责任公司（以下简称“招商局资本控股”）亦将出资人民币五亿元作为有限合伙人参与投资合伙企业。
3.招商金台、招商局资本控股与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.招商金台
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本:1,000万元
法定代表人:李引泉
成立时间:2016年8月3日
经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询
股权结构:招商局资本管理有限责任公司和人民日报媒体技术股份有限公司分别持有49.9%和50.1%的股权
2.招商局资本控股
注册地址:深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101B
注册资本:50,000万元
法定代表人:李晓鹏
成立时间:2012年8月8日
经营范围:股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）
股权结构:招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商局资本”）持有其100%股权
招商金台、招商局资本控股及本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。
招商局资本投资有限责任公司是招商局集团有限公司直接管理的子公司，
专门从事另类投资与资产管理。招商局资本延续和整合了招商局集团有限公司体系的主要投资管理业务，包括1987年成立的中国科招高技术公司和1993年成立的招商局中国基金，是中国最早的股权投资企业。截至2015年年底，招商局资本管理总资产约330多亿元，共发起设立了18只人民币基金和4只外币基金。
参与投资人除中国的大型投资机构、上市公司、中央和地方国有企业、民营企业、国家和地方政府引导基金外、还有来自于海外的知名投资机构，包括外国商业银行、外国国家政策性银行和跨国租赁集团等。截至2015年底，招商局资本管理的基金累计投资超过216亿元，项目的内部收益率约为20%，并在2015年荣获“投中2015年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP50”奖，排名第7名。
三、合伙企业基本情况
名称：深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
合伙企业规模：五十亿一千七百万元。其中首期认缴出资额为二十亿一千七百万元，后续募集金额为三十亿元。
企业类型：有限合伙企业
注册地址：深圳市
经营范围：股权投资、证券投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询
上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
普通合伙人：招商金台为合伙企业的普通合伙人，亦为合伙企业的执行事务合伙人，首期认缴出资1,000万元。
有限合伙人：本公司首期认缴出资5亿元，招商局资本控股首期认缴出资5亿元，其他投资者首期认缴出资10亿元，团队跟投认缴出资700万元，剩余资金后续募集。其他投资者与跟投团队成员均与本公司不存在关联关系。
四、合伙协议其他内容
合伙期限：七年，前五年为投资期，后二年为退出期。
出资方式：所有合伙人之出资方式均为现金出资。
主要投资目标及范围：投资目标为挖掘国内外优质实体和项目的投资并购机会，为合伙人获得良好回报。投资范围包括国内外与媒体、娱乐、互联网、科技、金融相关的内容、技术、渠道、平台领域，以及与前述领域相关的新兴领域和交叉领域。合伙企业将重点关注招商蛇口拥有或管理的园区内注册的实体或运作的项目。在同等条件下，人民日报媒体技术股份有限公司下设机构将优先入驻招商蛇口拥有或管理的园区。合伙企业优先投资于在深圳市注册的实体或运作的项目。
管理模式：普通合伙人作为合伙企业执行事务合伙人，拥有全权负责合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的职权。
管理费：不超过有限合伙人（不含跟投团队）认缴出资额的2%/年，具体比例由管理层按照市场化原则与协议相关方商定。
收入分配：
1.向全体合伙人按照其各自在本次取得可分配收入的投资中的实缴出资额比例进行分配，直至每个合伙人的分配所得达到其在所有已退出的投资下实缴出资额的百分之一百以及按已退出项目的投资成本比例应分摊的所有已发生的合伙费用；
2.如上述分配后仍有余额，向全体合伙人按照其各自在本次取得可分配收入的投资中的实缴出资额比例进行分配，直至：除跟投团队之外的有限合伙人基于其在所有已取得可分配收入的投资中实缴出资额累计取得的收益达到百分之六/年（单利）的收益率，且普通合伙人和跟投团队取得的收益达到下述金额为止：普通合伙人和跟投团队在第1条下的分配比例×本次可分配收入所得金额，减去其在第1条项下已取得之本次分配金额；
3.如上述分配后仍有余额，向普通合伙人和除跟投团队之外的有限合伙人按照1:4的比例进行分配。除跟投团队之外的有限合伙人之间按照其各自在本次取得可分配收入的投资下的实缴出资额比例进行分配。
五、交易定价政策
本公司及其他各方参考市场惯例及类似交易通行条款，基于充分讨论和协商后确定合伙企业相关协议条款，包括确定合伙企业应计提的管理费以及收益分配方式。
六、交易目的和影响
伊敦传媒基金将重点关注本公司拥有或管理的园区内注册的实体或运作的项目。在同等条件下，人民日报媒体技术股份有限公司下设机构将优先入驻本公司拥有或管理的园区。公司通过参与出资设立伊敦传媒基金，将有助于提升公司园区业务文化传媒领域的产业集聚效应和招商能力，助力公司进入互联网文化等领域，扩大公司影响力，提升品牌价值。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商金台、招商局资本控股不存在其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得独立董事的同意，独立意见如下：
我们认为：公司出资参与设立深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事宜，审议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇已按规定回避表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
九、备查文件
1.第一届董事会2016年第七次临时会议决议
2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月十三日
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的核查意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“广信材料”）拟发行股份及支付现金购买江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）全体股东持有的江苏宏泰100%股权；同时，上市公司拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。广信材料第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于江苏广信感光新材料股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》。
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“本独立财务顾问”）作为广信材料本次交易的独立财务顾问，根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，就上市公司关于本次交易对即期回报摊薄的影响情况预计和合理性及防范和填补即期回报被摊薄措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次重大资产重组后对即期回报的影响
根据公司2016年1~9月财务报表和天职国际为本次交易出具的上市公司《备考审阅报告》，本次交易前后公司每股收益比较如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年1~9月||2015年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.71|0.55|0.66|
|稀释每股收益（元/股）|0.39|0.71|0.55|0.66|

本次交易完成后，基本每股收益和稀释每股收益均有所增加，本次交易预计
不会导致公司出现每股收益被摊薄的情形。本次交易实施后，江苏宏泰将成为公
司的全资子公司，公司总股本规模将扩大，同时江苏宏泰的净资产及经营业绩将
计入公司归属于母公司股东的所有者权益和净利润。本次交易有利于完善公司战略布局，提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。
二、公司对即期回报摊薄的影响的填补措施
虽然根据预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，公司承诺采取以下保障措施：
1、加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
2、完善利润分配政策
本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
三、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出的承诺
为使公司保障措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与保障措施的执行情况相挂钩。
四、控股股东、实际控制人对公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
上市公司控股股东、实际控制人李有明根据证监会的相关规定，对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“根据中国证监会相关规定，本人对江苏广信感光新材料股份有限公司本次重大资产重组后填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
五、履行的相关程序
广信材料第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于江苏广信感光新材料股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》，上述议案将提交上市公司临时股东大会审议。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：广信材料所预计的即期回报被摊薄的可能性较低的情况符合上市公司实际情况，所制定的防范措施和填补可能被摊薄的即期回报的措施积极有效，上市公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者的精神。
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的核查意见》之签章页）
项目协办人：
张昌磊
项目主办人：
梁石 郁浩
江海证券有限公司2016年 12月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-057证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2017-057京东方科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|6,940,836|4,584,191|
|810,780|-164,068|
|814,706|27,825|
|647,567|14,067|
|0.185|0.004|
|7.96%|0.18%|
|本报告期末|本报告期初|
|23,895,563|20,513,501|
|8,372,470|7,869,999|
|3,479,840|3,515,307|
|2.337|2.228|

其中，2017年第三季度（2017年 7-9月）业绩快报情况如下：单位：万元
|||
|-|-|
|2017年7-9月|2016年7-9月|
|2,480,333|1,939,360|
|260,306|67,842|

|||
|-|-|
|261,223|80,949|
|217,306|65,714|
|0.062|0.019|
|2.66%|0.85%|

注：基本每股收益上年同期以总股本35,153,067,743股计算，本报告期以扣除公司已回购股份（截至2017年8月18日，回购期满，本次回购合计354,668,980股）的总股本34,798,398,763股加权计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2017年，公司持续坚定执行 DSH事业战略，快速布局新业务领域，随着转型升级的推进、核心创新能力的提升，传统产品继续保持较高市场份额，新应用细分市场拓展成果初现。报告期内，公司持续强化精益管理，产品良率及品质继续提升，高附加值产品导入速度和出货比重显著提高，公司整体盈利能力稳定在较高水平。加之半导体显示行业景气度相对去年同期较高，前三季度公司经营业绩较去年同期大幅提升。
2、上表中增减变动幅度达30%以上的有关项目增减变动的主要原因
（1）营业总收入同比上升主要是公司规模扩大及行业景气变化所致；
（2）营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比上升主要为销售收入增长及毛利水平较去年同期提升，公司盈利能力得到改善所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已于 2017年 9月 27日在巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司 2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-053），
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩
不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、执行委员会主席（首席执行官）、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 10月 24日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-19沙河实业股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
沙河实业股份有限公司 2018年度利润分配方案已获 2019年 4月 23日召开的公司 2018年度股东大会审议通过。公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日总股本 201,705,187股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金0.66元（含税），共拟派发现金股利 13,312,542.34元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本 201,705,187股为基数，向全体股东每10股派0.66元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.594元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.132元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.066元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
2、除权除息日：2019年6月19日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在 2019年 6月 19日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|深业沙河（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 6日至登记日：2019年 6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区白石路2222沙河世纪楼二楼董事会办公室
咨询联系人：王凡
咨询电话:0755-86091298、86090259
传真电话：0755-86090177
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。
2、第九届董事会第十次会议决议。
3、2018年度股东大会决议。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-77中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 26次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 26次会议于 2015年 7月 7日下午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015年 7月 6日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
会议决议公告如下：
1、关于投资者保护工作方案的议案。
审议并通过《关于投资者保护工作方案的议案》，同意公司关于投资者保护工作方案。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司投资者保护工作方案》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年七月七日
(此页无正文，为第七届董事会第 26次会议决议签字页)
出席会议董事签名
董事姓名 董事或受托人签名
董事长 罗玉平
副董事长 石维国
董 事： 张智
李凯
陈畅
林云
吴道永
李自康
独立董事： 胡北忠
宋蓉
王强
吴俐敏
董事会秘书： 谭忠游
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-013
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司控股股东通过资管计划继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持情况
2016年2月2日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东孙伟杰先生通知，孙伟杰先生基于对公司未来发展前景的信心，为增强投资者对公司的信心，通过“兴证资管阿尔法2016005定向资产管理计划”增持公司股票30.61万股，现将有关情况公告如下:
二、增持人员
孙伟杰先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。本次增持前，孙伟杰先生直接持有公司股份214,202,121股，通过资产管理计划持有公司股份638,982股，合计持有公司股份214,841,103股，占公司总股本的22.43%。
三、增持方式
孙伟杰先生出资委托兴证证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。
四、本次增持数量及均价
2016年 2月 2日，孙伟杰先生通过“兴证资管阿尔法 2016005定向资产管理计划”增持公司股票30.61万股，占公司总股本的0.03%，增持均价约为每股16.17元，增持金额约为494.93万元。
五、增持人股份变动情况
本次增持后，孙伟杰先生直接持有公司股份214,202,121股，通过资产管理计划持有公司股份945,082股，合计持有公司股份215,147,203股，占公司总股本的22.46%。
六、其他说明
1、公司将继续关注孙伟杰先生增持公司股份的相关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
2、孙伟杰先生承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-087岭南生态文旅股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度公开发行可转换公司债券项目（以下简称“该项目”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，广发证券委派保荐代表人王楚媚女士和吴曦先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期至2019年12月31日止。
公司于近日收到广发证券出具的《广发证券股份有限公司关于变更岭南生态文旅股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人王楚媚女士因工作变动，将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作有序开展，广发证券决定委派保荐代表人李锐先生接替王楚媚女士负责持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2018年度公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为李锐先生和吴曦先生，持续督导期至2019年12月31日止。
附：保荐代表人李锐先生简历。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附：
李锐先生的简历：
李锐，男，工程硕士学位，保荐代表人。2007年毕业于清华大学机械工程与自动化专业，获工程硕士学位。2012年进入国海证券证券投资银行部，2014年 7月加入广发证券投资银行部，负责或参与了因赛集团、趣炫网络、荣之联 IPO项目；跨境通非公开项目，英飞拓非公开项目等；明家联合收购金源互动、中南文化收购极光网络等重大资产重组。
拉法基中国海外控股公司
与
四川双马水泥股份有限公司
关于
都江堰拉法基水泥有限公司
盈利补偿协议
之
补充协议二
二〇一五年八月
盈利补偿协议之补充协议二
本盈利补偿协议之补充协议二（以下简称“本补充协议”）由下列双方于 2015年8月24日在北京签署：
拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）
住所：Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
授权代表：高希文（Sylvain ChristianGarnaud）；以及
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”）
住所：四川省江油市二郎庙镇
法定代表人：高希文（Sylvain ChristianGarnaud）。
在本补充协议中，拉法基中国和四川双马单独称为“一方”，合称为“双方”。
鉴于：
1、四川双马与拉法基中国分别于 2013年 12月 2日签署了《盈利补偿协议》、以及于 2013年 12月 26日签署了《盈利补偿协议之补充协议》（上述两协议统称为“《盈利补偿协议》”），就四川双马拟向拉法基中国发行股票以购买拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权盈利预测数低于实际盈利数的补偿事宜进行约定。
2、根据《盈利补偿协议》，补偿期限内，四川双马应将当年需要拉法基中国补偿的股份划转至四川双马设立的专门账户进行锁定（“股份锁定”），该等被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
3、根据相关法律法规以及证券交易所、证券结算机构的实际操作要求，双方同意就《盈利补偿协议》中所约定的与盈利预测补偿有关的股份锁定的具体实施方式做出进一步的规定。
为切实保障四川双马和中小股东的利益，经双方友好协商，现就本次交易所
涉及的盈利补偿事宜达成本补充协议如下，以兹共同遵守：
1.定义
除非本补充协议另有约定，本补充协议所使用的词语的定义与《盈利补偿协议》中所使用的相同词语含义相同。
2.盈利补偿预测的实施
2.1《盈利补偿协议》第4.2条约定的盈利补偿预测的实施方式：
“补偿期限内，四川双马应在每年年报披露后的十（10）个交易日内，依据下述公式计算当年应补偿的股份数量，并将拉法基中国持有的该等数量股份划转至四川双马设立的专门账户进行锁定，该等被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。”
修改为：
“补偿期限内，四川双马应在每年年报披露后的十（10）个交易日内，依据下述公式计算当年应补偿的股份数量后，按照以下方式将拉法基中国持有的该等数量股份进行锁定：
(1)将拉法基中国持有的该等数量股份划转至四川双马设立的专门账户进行锁定，该等被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；或
(2)申请由证券结算公司对拉法基中国持有的该等数量股份进行冻结；在《盈利补偿协议》约定的补偿测算期届满且补偿事宜履行完毕之前，拉法基中国不得转让或以其他方式处置该等被冻结的股份，该等股份亦不拥有表决权且不享有股利分配的权利。”
2.2《盈利补偿协议》第4.2条约定盈利补偿预测的实施方式的其他内容保持不变。
3.其他
3.1本补充协议为《盈利补偿协议》的补充协议，为《盈利补偿协议》不可分割的一部分，与《盈利补偿协议》具有同等法律效力。《盈利补偿协议》与本补充协议约定不一致的事项，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的事项，以《盈利补偿协议》约定为准。
3.2本补充协议自双方适当签署之日起成立，与《盈利补偿协议》同时生效。
本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《盈利补偿协议》的约定。
3.3本补充协议正本一式十（10）份，双方各执一（1）份，其余由四川双马收存，以备办理与本次交易有关的各项审批、登记之用，每份具有同等法律效力。
以下无正文。
（本页无正文，为拉法基中国海外控股公司关于《盈利补偿协议之补充协议二》之签署页）
拉法基中国海外控股公司（公章）授权代表签字：________________年月日
（本页无正文，为四川双马水泥股份有限公司关于《盈利补偿协议之补充协议二》之签署页）
四川双马水泥股份有限公司（公章）法定代表人或授权代表签字：________________年月日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
本次交易对价以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的 7家标的公司《资产评估报告》确认的评估值为依据，经交易双方协商确定，通过本次收购，有利于江苏华源新能源科技有限公司进一步调整业务结构，促进其持续、稳定、健康发展。本次交易是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司经营发展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意此议案。
独立董事：廖骞、钟宇