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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-088
福建三钢闽光股份有限公司
关于持股5%以上股东因非公开发行股份
导致权益被动稀释的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 30日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)简式权益变动报告书。因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，以非公开发行的方式向特定对象发行 455,927,050股股票，三钢集团及其一致行动人未参与认购，导致三钢集团及其一致行动人合计持股比例由81.88%被动稀释为54.69%，累计权益变动达到27.19%。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
2016年 4月 5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]654号），核准公司向三钢集团发行 365,481,149股股份，向福建三钢（集团）三明化工有限责任公司(以下简称三明化工)发行 17,506,763股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 30亿元。
2016年 4月 11日，公司向三钢集团及三明化工购买的标的资产完成过户。2016年 6月 8日，公司购买三钢集团及三明化工资产非公开发行的新股 382,987,912股（其中限售流通股数量 382,987,912股）发行上市(详见公司于 2016年 6月 7日发布在巨潮资讯网的《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》)，三钢集团及三明化工(三明化工与三钢集团为一致行动人)股份变动情况如下：
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|-|-|-|
|新增股份(购买资产部分)上市前|||
|股份数量（万股）|持股比例|股份数量（万股）|
|36,835.00|68.89%|73,383.11|
|-|-|1,750.68|
|||75133.79|

公司采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。根据投资者申购报价情况，公司募集配套资金非公开发行股份最终价格确定为 6.58元/股，发行数量为
45,592.7050万股，共募集资金 299,999.9989万元，扣除承销费用后的余额 296,119.9989万元(详见公司《关于签署<募集资金三方监管协议>的公告》,公告编号：2016-082)。
二、发行股份募集配套资金完成后控股股东股份变动情况
2016年 9月 30日，公司非公开发行股份配套募集资金新增的股份发行上市(详见公司于 2016年 9月 29日发布在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》)，发行后公司前十大股东持股情况如下表所示：
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|-|-|-|
|股东名称|股数（股）|持股比例|
|福建省三钢(集团)有限责任公司|733,831,151|53.42%|

|||||
|-|-|-|-|
|申万菱信基金—工商银行－华融国际信托－华融·国兵晟乾成长2号权益投资集合资金信托计划||91,185,411|6.64%|
|申万菱信基金－浦发银行－平安信托－平安财富*丰赢68号集合资金信托计划||68,389,057|4.98%|
|福建省投资开发集团有限责任公司||45,592,705|3.32%|
|福建省高速公路养护工程有限公司||45,592,705|3.32%|
||德邦基金－招商银行－华润信托－华|45,592,705|3.32%|
||润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资|||
||金信托计划|||
|国金证券－中信证券－国金拓璞价值成长定增集合资产管理计划||45,592,705|3.32%|
|东海基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司||27,082,066|1.97%|
|东海基金－上海银行－盈科2号－鑫龙185号资产管理计划||24,589,666|1.79%|
|福建三钢(集团)三明化工有限责任公司||17,506,763|1.27%|
|合计||1,144,954,934|83.35%|

本次权益变动后，三钢集团及其一致行动人股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|新增股份(配套募集部分)上市前||新增股份(配套募集部分)上市后||
||持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|

733,831,151 79.97% 733,831,151 53.42%
||||||
|-|-|-|-|-|
|三明化工|持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|
||17,506,763|1.91%|17,506,763|1.27%|
|合计|||751,337,914|54.69%|

特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 10月 9日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”、“本激励计划”）所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权或限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对股票期权/限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授权/授予日、行权价格/授予价格、等待期/限售期、禁售期、行权期/解除限售期、行权条件/解除限售条件）等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
6、公司实施本激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
7、公司制订的《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于公司进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
8、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、公开”的原则制定了本激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员之间的利益共享及约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司本激励计划首次授予部分激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权与限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本激励计划，并同意将议案提交股东大会审议。
为充分保证本激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本激励计划聘请独立财务顾问。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江二〇一八年五月二十四日
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内部审计制度
第一节总则
第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计和监督工作，维护公司和全体股东的合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的监督和评价活动，同时包含公司质量管理体系运营的监督、审核。
第三条公司设立审计部，并配备专职审计人员。审计人员必须具备必要的专业知识及专业技能。审计部通过实施后续教育，保持和提高审计人员具备足够的专业胜任能力。
第四条内部审计人员应当遵守职业道德规范，保持应有的客观性、独立性和职业谨慎，应当回避与被审计部门（或公司）有利害关系的审计事项。
第五条内部审计人员应当保持严谨的职业态度，保守审计过程中知悉的公司商业及技术秘密，并严格遵守《公司保密管理制度》。
第六条内部审计人员依法行使职权受法律保护。由于被审计公司、部门或当事人隐瞒事实或提供虚假证明，造成审计结果与事实不符的，应当追究被审计公司、部门负责人或当事人的责任。
第七条审计部可以根据审计工作需要，从公司所属部门临时抽调人员组成审计组，或根据需要聘请中介机构开展工作。
第八条公司内部审计的审计对象包括公司及控股、全资子公司。
第九条内部审计的审计范围为：
(一)对财务收支及其有关的经济活动进行审计；
(二)对预算执行情况进行审计；
(三)对领导人员的任期经济责任进行审计；
(四)对投资项目进行审计；
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(五)对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审；
(六)对经济管理和效益情况进行审计；
(七)对质量管理体系进行评审；
(八)公司董事会或审计委员会交办的其他审计事项。
第二节分工与授权
第十条公司董事会下设审计委员会。审计部在审计负责人的领导下开展内部审计工作并对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第十一条审计委员会隶属于董事会，履行以下主要职责：
(一)批准内部审计制度及修订方案、年度内部审计计划；
(二)确定年度内部审计工作重点；
(三)根据审计结果依照公司有关制度对被审计公司及有关人员作出处理决定并交公司有关部门执行；
(四)对审计结果中反映出的重大问题，可先形成处理意见，然后提交董事会讨论解决。
第十二条审计负责人履行以下主要职责：
(一)年度内部审计计划审核；
(二)协调审计部与各被审公司的关系；
(三)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计公司之间的关系；
(四)对审计部日常业务活动进行指导。
第十三条审计部履行以下主要职责：
(一)拟定内部审计制度及修订方案。
(二)根据审计委员会确定的内部审计工作重点制定内部审计计划。
(三)负责组织实施内部审计工作。
(四)形成审计意见，提交内部审计报告。
(五)配合外部注册会计师的审计工作。
(六)向公司管理层汇报质量管理体系运营的适宜性、有效性、符合性。
第十四条为保证审计部履行职责，公司赋予审计部以下主要权限：
(一)根据审计工作的需要，要求被审计部门（或公司）按时如实提供财务计划、
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财务资料、预算、决算、凭证、账簿、会计报表等审计有关的文件资料；
(二)根据审计工作需要，向相关部门或个人进行询问；
(三)检查被审计部门（或公司）的信息系统，并获取系统数据；
(四)盘点实物资产和有价证券，必要时询证外部公司；
(五)有权要求有关部门（或公司）负责人在审计工作底稿上签署意见及对有关审计事项写出书面说明材料；
(六)监督被审计公司/部门执行审计整改意见，追踪其改进过程及结果；
(七)制止严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动，并及时报告报董事会及审计委员会；
(八)董事会或审计委员会授予的其他权限。
第三节实施与执行
第十五条内部审计工作主要按以下程序执行：
(一)根据定期审计和专项审计的要求，根据公司具体情况，拟订审计项目计划，报公司审计委员会批准后实施；
(二)实施审计前，审计部应根据审计要求，确定审计目标与任务，组织审计人员学习，熟悉审计内容，审查重点和要求，研究确定审计方法，制度实施方案；
(三)向被审部门（或公司）发送审计通知书。特殊情况下，经审计委员会批准，内审部门可以进行不事先通知的审计；
(四)在实施审计过程中，要听取被审计公司临时情况介绍，要查阅、索取与审计项目有关的各种会计凭证、账簿、会计报表，查阅现金、实物和有关文件资料。在执行审计任务时，审计人员必须详细进行审计记录，收集原始证据，建立完整、规范的审计工作底稿；
(五)审计过程中需要进行技术鉴定的，由审计部牵头，组织有关部门进行技术鉴定，并出具鉴定结论；
(六)汇总审计资料及审计证据，形成审计报告征求意见稿，与被审计部门（或公司）初步交换意见，被审计部门（或公司）应在指定期限内做出书面回复；
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(七)出具内部审计报告，审计报告应说明审计目的、范围、提出的结论和建议，并包括被审计公司/部门的反馈意见；
(八)内部审计报告报审计负责人审核后提交审计委员会审批，经审计委员会批准后下达有关部门（或公司）执行，重大的审计意见书或审计结论应同时抄报公司董事会；
(九)对主要审计项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况；
(十)建立审计档案。
第十六条审计档案管理。
审计部对办理的审计事项应及时整理审计资料，建立审计业务档案，按照档案管理的规定立卷、归档，妥善保管，非经审计委员会批准，不得自行销毁。
第四节监督和检查
第十七条内部审计业务的监督检查权由监事会和审计委员会共同行使。
第十八条内部审计的监督检查的主要内容包括：
(一)内部审计目标的执行情况；
(二)内部审计的档案管理情况；
(三)内部审计的审计质量。
第十九条监事会和审计委员会对监督检查过程中发现的内部审计控制中的薄弱环节，应要求审计部纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向董事会汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第五节附则
第二十条内部本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十一条本制度自股东大会通过之日起生效施行。
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-29
秦川机床工具集团股份公司
关于董事兼总经理退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（简称“公司”）董事会于2019年5月6日收到董事兼总经理胡弘先生的辞职报告，因到退休年龄，申请辞去公司董事及总经理职务。根据公司章程及相关规定，胡弘先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。胡弘先生退休后将不再担任公司其他高管职务。
截至本公告披露日，胡弘先生持有本公司股份40000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选和总经理聘任等相关工作。
公司董事会对胡弘先生在董事及总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
秦川机床工具集团股份公司
董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-053|

四川帝王洁具股份有限公司
关于参加2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日
的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司董事长刘进先生和董事会秘书、副总裁兼财务总监吴朝容女士将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-025江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年6月2日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年6月13日下午2:30，在公司二楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
议案详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
议案详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一七年六月十四日
宏源证券股份有限公司独立董事
关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并
宏源证券股份有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《宏源证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，作为宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“公司”）董事会现任的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会”），在认真审阅申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“本次吸收合并”）的相关资料并听取公司关于本次吸收合并的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：一、本次吸收合并系申银万国与宏源证券两家公司为实现资产优化整合之目的而实施，符合国家证券行业发展政策和有关法律、法规和规范性文件的要求，本次吸收合并的方案合理、可行，有利于增强合并后存续公司的市场竞争力及盈利能力，提高经营效率，符合公司及其全体股东的利益。
二、本次吸收合并方案及决策过程为中小股东及公众股东利益提供了多种保护机制。本次吸收合并方案由相关主体为公司的公司异议股东提供现金选择权，并为公众股东设置网络投票平台。本次吸收合并方案的最终通过需要由经出席公司2014年第一次临时股东大会的
全体非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、本次吸收合并方案的内容已全面体现于公司拟与申银万国签
署的《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》。该协议约定的公司本次换股价格是在综合考虑了公司股票停牌前的股价等因素的基础上确定的，申银万国本次发行的A股股票的发行价格是依据北京中企华资产评估有限责任公司对申银万国
截至2013年12月31日的净资产情况进行评估确认并经中华人民共和
国财政部核准的评估结果，结合申银万国评估基准日后的除权除息事项确定，上述换股价格以及发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，并遵循了市场原则，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、本次董事会会议的召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次吸收合并构成关联交易，出席会议的关联董事按有关规定回避了相关议案的表决，会议决议合法、有效。相关议案将提交股东大会表决，关联股东需回避表决。
五、本次吸收合并尚需取得公司股东大会批准和政府主管部门的批准、核准及同意。
综上，我们认为本次吸收合并有利于公司证券业务的后续发展，符合公司全体股东的利益；关联交易内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形；本次董事会会议所涉关联交易表决程序合法。作为公司独立董事，我们同意本次吸收合并的总体安排。
（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司独立董事关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的独立意见》签字页）
独立董事签字：
王纪新 齐大宏 俞灵雨 郦锡文
二〇一四年七月二十五日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-038国信证券股份有限公司
关于公司 2015年第五期次级债券兑息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 9日发行的 2015年第五期次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 6月 13日兑付2015年6月9日至2016年6月8日期间的利息。为确保兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2015年第五期次级债券
2、债券简称：15国信06
3、债券代码：118935
4、发行总额：人民币5,000,000,000.00元
5、发行方式：向合格投资者非公开发行
6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人；合伙人认缴出资总额不低于人民币5,000万元，实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。
7、存续期限：3年期固定利率债券
8、票面利率：5.5%
9、计息方式：附息式固定利率
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、起息日：2015年6月9日
12、付息日：2016年6月13日
13、本金兑付日：2018年 6月 9日前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、投资者回售选择权：无
15、担保情况：无
16、受托管理人：无
17、监管银行：无
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑息方案
本期债券票面利率为5.5%，每手（面值 1,000元）本期债券本次兑息金额为人民币55元（含税）扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑息额为人民币 44元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑息金额为人民币49.5元。
三、债权登记日及兑息款到账日
1、债权登记日：2016年6月8日
2、兑息款到账日：2016年6月13日
四、债券兑息对象
本次兑息对象为：截止2016年6月8日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15国信06”债券
持有人。
五、债券兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑息申请，本公司将在本次兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
咨询地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
咨询联系人：毛欢欢
咨询电话：0755-22940122
传真电话：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-070南京药石科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年7月5日（星期五）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2019年6月28日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购参股公司68.85%股权的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于收购参股公司68.85%股权的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票回避， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行授信的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
4、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请银行授信的议案》
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-015吉林利源精制股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本次增加临时提案的相关说明：
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《召开2014年年度股东大会》的议案，并于2015年2月28日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2015-007），定于 2015年 3月20日召开公司 2014年年度股东大会，股权登记日为2015年3月13日，详细内容已于2015年2月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 3月 6日，公司收到控股股东、实际控制人王民先生《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司 2014年年度股东大会临时议案的函》。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。经核查，截止本公告发布日，王民先生持有公司8100万股，占公司总股本的17.31%。王民先生提出的增加 2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，现将增加的议案公告如下：
一、关于《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
二、关于《公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象及认购方式
5、发行数量
6、发行股票的限售期
7、上市地点
8、募集资金用途和数量
9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
三、关于《公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
四、关于《公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
五、关于《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
六、关于《公司与特定对象签署<非公开发行股份认购协议>的议案》；
1、公司与王民签订的非公开发行股份认购协议
2、公司与吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划签订的非公开发行股份认购协议
七、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
八、关于《<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
九、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》；
十、关于《修改<公司章程>的议案》；
十一、关于《修改<吉林利源业精制股份有限公司分红管理制度>的议案》；
十二、关于《制定<吉林利源精制股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》。
十三、关于《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-012）及其相关议案，已刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除增加上述提案外，公司 2014年年度股东大会的其他事项均未发生变更。
变更后的股东大会通知，详见公司已刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉林利源精制股份有限公司2014年年度股东大会的补充通知》。
吉林利源精制股份有限公司董事会2015年3月6日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对董事会换届选举事项的独立意见
经过审核九名董事候选人的教育背景、个人履历、工作经历等，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，九名董事候选人均具备担任公司董事的资格；同时，未发现三名独立董事候选人存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形。
二、对内部控制评价报告的独立意见
2013年度，公司对内部控制度进行了进一步的完善，公司内部控制制度基本健全并得到了有效的执行，能够适应公司经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，有效的控制公司经营运作的重大风险。公司的内部控制制度符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司的《内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
三、对募集资金使用事项的独立意见
1、对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
2、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司对已完成建设的募集资金投资项目“新型电子化学品工程技术研究中心项目”所对应的募集资金专户——招商银行股份有限公司深圳龙岗支行开设的募集资金专户（专户账号755915137210303）进行销户，并将专户内利息留存形成的节余资金永久补充公司流动资金。本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在对该专户销户后将账户内利息留存形成的节余资金永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需。
四、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，有利于公司的正常运营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易，公司发生的与日常经营以及租赁相关的关联交易金额较小、定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、对公司会计估计变更的独立意见
公司本次对会计估计的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意
本次会计估计变更。
七、对续聘2014年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作的执业经验，2013年度，在为公司提供审计服务的过程中，能恪尽职守，遵循公允、独立、客观的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。按照相关法律、法规及公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
八、对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
1、公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
3、截止2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。
独立董事：国世平 张晓凌 黄雷
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-022
海南高速公路股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配议案》。2018年度利润分配议案为：以 2018年末总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币(含税)，共计分配利润 49,441,415.00元，剩余未分配利润 189,878,765.57元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项已于 2019年 5月 11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 3日，除权除息日为： 2019年 7月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐户|股东名称|
|1|08*****545|海南省交通投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 25日至登记日： 2019年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼
咨询联系人：张堪省杨鹏
咨询电话：0898-66768394
传真电话：0898-66790647
海南高速公路股份有限公司
董事会
2019年 6月 27日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-069
广州迪森热能技术股份有限公司
发行股份购买资产事项进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日、4月6日，分别召开第五届董事会第三十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意因筹划发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。2016年3月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-045）。2016年4月19日，公司发布了《发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-057），公司股票于2016年4月22日开市起继续停牌。此外，公司于2016年3月28日、4月5日、4月11日、4月26日分别发布了《发行股份购买资产事项进展公告（一）、（二）、（三）、（四）》（公告编号：2016-048、051、056、066）。
在公司股票停牌期间，公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次发行股份购买资产事项的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，会计师事务所和评估机构正在对标的公司进行相关审计评估工作，律师正在起草相关法律文件，与此次发行股份购买资产事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备中，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年5月3日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-027
烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017年 4月 25日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017年 4月 14日发出，会议应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席蔡兆文先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
审议通过了公司《2017年第一季度报告全文》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-03-018深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于调整首期股票期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划实施情况
1、2010年11月27日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于2011年7月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
3、2011年8月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
4、2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年9月1日，行权价格29.8元。
5、2011年9月1日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至159人，股票期权的授予数量减少至320.6万份。
案，行权价格由原来的29.8元/股调整为29.17元/股。同时因第一个行权期失效有70.05万股股票期权失效予以注销。
7、2013年11月19日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》两个议案。
8、2013年12月3日，公司发布了《关于公司股权激励第一个行权期失效已授予股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年12月2日，公司已完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数1,104,500份。
9、2014年10月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》。因激励对象离职，公司首期股票期权激励对象由原来的132人调整为115人，期权数量由原来的280.2万股调整为261.9万股；同时根据2013年度权益分派方案，行权价格由原来的29.17元/股调整为29.02元/股。同时因第二个行权期失效有82.25万股股票期权失效予以注销。
10、2014年10月28日，公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》两个议案。
11、2014年12月3日，公司发布了《关于股权激励计划第二个行权期及部分激励对象对应股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2014年12月2日，公司已完成17名离职激励对象及股权激励计划第二个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数822,500份。
12、2015年11月3日，公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》两个议案。
二、本次调整事由及调整方法
公司2015年度和2016年半年度实施了权益分派方案
1、公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本495,969,168股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
权益分派股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。
2、公司2016年半年度权益分派方案为：公司以截止2016年6月30日的总股本49,596.9168万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.03元（含税），共计分配现金股利1,487,907.50元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（根据国税发[1997]198号文件、国税函[1998]289号文件的要求，其中使用公司2010年首次公开发行股票和2015年非公开发行股票溢价收入所形成的资本公积金转增986,048,770.99股不作为个人所得，不征收个人所得税，该部分实际转增比例为每10股转增19.88125股；另外使用其他资本公积金转增的5,889,565.01股视为送红股，需对个人取得的红股数额征收个人所得税，这部分送股比例为每10股送0.11875股）。
权益分派股权登记日为2016年10月27日，除权除息日为2016年10月28日。
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细时：1、行权价格调整公式如下：
PP/(1n)
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
故根据《股权激励计划》规定的上述调整方法，公司2015年度和2016年半年度权益分配方案实施完毕后，股票期权行权价格由原来的14.41元/股调整为4.79元/股。
2、股票期权数量的调整方法为：
QQ(1n)
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
款的规定，剩余第四个期权数量由原来的118.5万股调整为355.5万股。
三、监事会关于调整股票期权的核查意见
鉴于《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中的相关规定，同时根据公司已实施完毕的2015年度和2016年半年度权益分派方案，公司首期股票期权剩余第四个期权数量由原来的118.5万股调整为355.5万股，行权价格由原来的14.41元/股调整为4.79元/股。该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定。
四、律师事务所关于调整股票期权数量和行权价格的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司本次调整期权数量和行权价格已经取得必要的授权和批准，符合《证券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
4、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划调整期权数量和行权价格及第四个行权期失效的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-073债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST盐湖，证券代码：000792）于2019年 10月21日、10月22日、10月23日连续3个交易日的收盘价跌幅偏离值累计已达15.11%，属于股票交易异常波动。
公司及其子公司正在依法依规配合管理人开展债权申报登记与审查等相关重整工作。经公司自查并向控股股东与实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司存在暂停上市或终止上市的风险，因子公司进入重整程序，公司的资产存在大额减值及亏损的风险。
一、股票交易价格异常波动概况
公司股票于 2019年 10月21日、10月 22日、10月23日连续3个交易日的收盘价跌幅偏离值累计已达15.11%，根据《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》第 5.4.3条第二项的规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司核实的情况说明
针对公司股价异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）2019年9月30日，公司收到青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)送达的（2019）青 01破申 2号《民事裁定书》及（2019）青 01破 2号《决定书》，西宁中院已裁定公司进入重整程序，并指定青海盐湖工业股份有
限公司清算组担任公司管理人。（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。公司正在依法依规配合管理人开展债权申报登记与审查、资产调查与评估等工作；
（二）2019年10月 14日，公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《2019年前三季度业绩预告的公告》（公告编号：2019-067），2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润预计约为-5.8亿至-4.8亿元。
（三）2019年 10月 16日，公司的控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”）被西宁中院裁定受理重整。（内容详见 2019年 10月 18日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告》，公告编号：2019-069）。目前海纳化工正在依法依规配合管理人开展债权申报登记与审查等工作；
（四）2019年 10月 16日，公司的控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）被西宁中院裁定受理重整。（内容详见 2019年 10月 18日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告》，公告编号：2019-070）。目前盐湖镁业正在依法依规配合管理人开展债权申报登记与审查等工作；
（五）经查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
（六）经查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（七）经问询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（八）经查，股票异常期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经确认，除前述已披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉公司根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2019年4月 30日起被实施退市风险警示，若2019年年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
1、如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即 2020年度）报告
显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（一）至（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；
（2）期末净资产为负值；
（3）营业收入低于1000万元；
（4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；
（5）未能在法定期限内披露2020年年度报告。
2、法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利完成重整，将有助于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（三）公司资产存在大额减值及亏损的风险
鉴于公司已进入破产重整程序，目前公司已经全面启动重整中的资产评估工作。同时，公司的主要子公司盐湖镁业、海纳化工均已被裁定进入破产重整程序，公司的资产存在大额减值及亏损的风险，或将对公司 2019年年度业绩造成重大影响。（内容详见2019年10月 18日巨潮资讯网公司和《证券时报》披露的《关于子公司重整对公司重大影响的提示性公告》，公告编号：2019-071）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并将严格按照规定履行相应信息披露义务。公司同时提醒广大投资者：
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日