长沙岱勒新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018年 2月 28日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1245号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,600,000股，发行价为10.49元/股，募集资金总额为人民币216,094,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,867,924.53元，余额为人民币197,226,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,578,300.19元，募集资金净额为人民币 186,647,775.28元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具天职业字[2017]16599号验资报告。该次募集资金到账时间为 2017年 9月 6日，截至 2018年 2月 28日，募集资金累计使用金额为188,475,521.25元（含息），募集资金账户余额9.93元（含息）。
二、前次募集资金管理和存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年9月与保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
截至 2018年 2月 28日止，公司 2017年首次公开发行股票募集资金基本已使用完毕，具体情况如下：
单位：人民元项目 金额
实际转入公司募集资金[注1] 197,226,075.47
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 164,391,900.00
直接投入募集资金投资项目资金 24,083,621.25
支付的其他发行费用[注3] 9,330,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 579,455.71
募集资金专用账户期末余额 9.93
注1：实际转入公司的募集资金 197,226,075.47元包含应支付的其他各项发行费用10,578,300.19元，募集资金净额为186,647,775.28元。
注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“年产 12亿米金刚石线项目”的金额为164,391,900.00元，已经天职国际会计师事务所“天职业字[2017]17314号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验。
注3：支付的其他发行费用9,330,000.00元主要为审计费、律师费、上市信息披露费，与前次募集资金需扣除的中介机构费和其他发行费用人民币 10,578,300.19元存在差异，是由于募集资金到位前公司预付了中介机构费用1,248,300.19元。
截至2018年2月28日止，首次公开发行股票募集资金专户存放情况如下：金额单位：人民币元利息收入 期末开户行 账号 账户类别 募集资金初始存放金额
净额 余额上海浦东发展银行股份有限
66220078801200000083募集资金专户 197,226,075.470 579,455.71 9.93公司长沙科创新材料支行
合计 197,226,075.47 579,455.71 9.93
三、前次募集资金的使用情况
1、募集资金实际使用情况
截至2018年2月28日止，公司前次募集资金实际使用情况详见本报告“附件1《2017年首次公开发行股票募集资金情况对照表》”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年2月28日止，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2018年 2月 28日止，公司 2017年首次公开发行股票募集资金剩余未使用金额为9.93元，首次公开发行股票募集资金基本已使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年2月28日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金实现效益情况详见本报告“附件2《2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金，将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。
七、附件
附件1：《2017年首次公开发行股票募集资金情况对照表》
附件2：《2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年3月23日
附件1：
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金净额：18,664.78||||||已累计使用募集资金总额：18,847.55||||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||2017年度使用募集资金总额：18,274.372018年1-2月使用募集资金总额：573.18||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额差额||
|1|年产12亿米金刚石线项目|年产12亿米金刚石线项目|18,664.78|18,664.78|18,664.78|18,664.78|18,664.78|||-182.77|2017年4月|
||||||||||18,847.55|||
|合 计|||18,664.78|18,664.78|18,664.78|18,664.78|18,664.78|18,847.55||-182.77||

有关2017年首次公开发行股票募集资金投资项目具体实施情况说明如下：1、募集资金置换自筹资金预先投入情况
经公司于 2017年 11月 17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 16,439.19万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2017]17314号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
2、截至2018年2月28日，2017年首次公开发行股票募集资金实际投资金额18,847.55万元，超出募集资金净额182.77万元，主要是募集资金到位前预付了中介机构费用和募集资金专户利息净收入。
附件2：
2017年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|1|年产12亿米金刚石线项目|100%|6,704.06|不适用|不适用|7,015.60|9,030.60|是|