关于召开2013年度股东大会决议公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-17北京探路者户外用品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议决定于2014年5月8日上午9：30召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开 2013年度股东大会的通知》的议案，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年5月8日上午9：30开始
（2）网络投票时间：2014年5月7日-2014年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00的任意时间。
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、股权登记日：2014年5月5日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路者公司1号会议室
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
关于召开2013年度股东大会决议公告公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董将在本次年度股东大会会议现场作述职报告；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议2013年年度报告全文和摘要；
4、审议公司2013年度利润分配方案；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
上述议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2014年5月7日8:30—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 5月 7日下午16：30点之前送
关于召开2013年度股东大会决议公告达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、会务联系：
地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司董事会办公室联系人：陶旭、黄文丹
联系电话：010-81788188转8887、8973
传真：010-81783289
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：1、授权委托书样本；
2、网络投票的操作流程。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
关于召开2013年度股东大会决议公告附件1：
授权委托书
致：北京探路者户外用品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议2013年年度报告全文和摘要||||
|4|审议公司 2013年度利润分配方案||||
|5|审议《2013年度财务决算报告》||||
|6|关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
关于召开2013年度股东大会决议公告附件2：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365005；投票简称：探路投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2
个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|关于《2013 年度董事会工作报告》的议案|1.00 元|
|2|关于《2013 年度监事会工作报告》的议案|2.00元|
|3|关于《2013 年度报告》全文和摘要的议案|3.00元|
|4|关于公司2013年度利润分配方案的议案|4.00元|
|5|关于《2013 年度财务决算报告》的议案|5.00元|
|6|关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案|6.00元|
|总议案|全部议案|100元|

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

关于召开2013年度股东大会决议公告D、投票举例：
股权登记日持有“探路者”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365005|买入|1.00 元|1 股|

股权登记日持有“探路者”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365005|买入|100 元|1 股|

E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
关于召开2013年度股东大会决议公告2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京探路者户外用品股份有限公司2013年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日
15:00至2014年5月8日15:00的任意时间。