证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：2016-025
广东省宜华木业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月14日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|410,683,555|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出席本次会议，委托副董事长刘壮青先生主持会议并行使表决权,其他董事、全体
监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邹志峰、周姗姗
律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员4人列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.00议案名称：关于公司重大资产购买的议案；
2.01议案名称：交易对方；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.02议案名称：交易标的；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.03议案名称：交易方式；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.04议案名称：交易基准日；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.05议案名称：标的资产的交易价格的确定；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.06议案名称：对价支付方式及期限；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.07议案名称：业绩承诺及补偿；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.08议案名称：期间损益归属；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.09议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.10议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

2.11议案名称：决议有效期。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

6、议案名称：关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,649,155|99.99|34,400|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.00|关于公司重大资产购买的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|交易对方|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.02|交易标的|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.03|交易方式|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.04|交易基准日|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.05|标的资产的交易价格的|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|

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||确定|||||||
|2.06|对价支付方式及期限|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.07|业绩承诺及补偿|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.08|期间损益归属|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.09|标的资产办理权属转移的合同义务|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.10|违约责任|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|2.11|决议有效期|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|3|关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|4|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|5|关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|6|关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|7|关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|8|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|
|9|关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|30,285,063|99.89|34,400|0.11|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：邹志峰、周姗姗
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东省宜华木业股份有限公司2016年3月15日