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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-141北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定。公司董事会在审议该事项时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，审议程序合法合规。
因此，我们一致同意公司注销 2015年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
二、关于转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权的独立意见
经审查，我们认为：本次股权转让事项涉及的相关决策和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，股权交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意本次股权转让事项。
三、关于转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权后形成对外提供财务资助的独立意见
经审查，我们认为：本次对外提供财务资助系因全资一级子公司陕西安控科技有限公司转让其持有的陕西安控石油技术有限公司（以下简称“陕西安控石油”）51%股权所致。陕西安控石油及其相关担保方承诺上述财务资助将于 2021年 2月28日前分期偿还，公司将按年利率7%（不含税）计算资助期间利息，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意本次对外提供财务资助事项。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2019年 9月18日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-019
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018年 6月 22日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]973号），就公司申请面向合格投资者公开发行公司债券的申请批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 4亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求，以及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-007
广东文化长城集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月1日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经初步论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。公司拟发行股份及支付现金购买资产，具体的收购方案仍在协商和沟通中。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月22日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组基本情况
(一)标的资产及其控股股东、实际控制人情况
1、标的资产
标的资产：本次重组的标的资产为河南成功文化产业集团有限公司和北京众诚天合系统集成科技有限公司。此次交易价格预计达到 8.8亿元，预计将超过公司最近一期经审计净资产50%。河南成功文化产业集团有限公司是郑州市最大的驾驶员培训机构，主要从事企业技术服务、技术推广、计算机软件技术开发、技术咨询、商务信息咨询、文化艺术活动交流策划等服务。北京众诚天合系统集成科技有限公司是一家服务于教育信息化及职业教育整体解决方案的高科技民营企业。
河南成功文化产业集团有限公司的实际控制人王梅花，目前实际控制河南成功文化产业集团有限公司（“成功集团”），并通过成功集团实际拥有并经营郑州成功机动车驾驶员培训有限公司等。北京众诚天合系统集成科技有限公司的控股股东是王志坚，持有33.20%的股份。
最终以重大资产重组方案或报告书为准。标的资产的控股股东、实际控制人与公司现有控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（二）本次交易具体情况
本次重大资产重组拟采取的交易方式初步确定为发行股份及支付现金。
具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截止本公告日，公司已与标的资产部分股东进行过沟通，就本次交易达成了初步意向，正在就本次重大资产重组的具体交易方案和交易细节进行进一步沟通协商。
（四）中介机构名称及工作进展
本次重大资产重组事项涉及的财务顾问为广发证券股份有限公司。审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市中伦(广州)律师事务所。截至本公告日，本次重组相关的尽职调查、审计和评估工作正在有序进行当中。
二、公司在停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。鉴于本次重大资产重组涉及两个标的公司，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂、工作量大，交易各方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善。为避免股票价格
异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月22日（星期四）开市起继续停牌。
截至本公告日，对于两家公司的尽职调查，审计以及评估工作正在进行中，各方正在就方案进行积极的沟通和完善中。
三、后续工作安排
停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2018年3月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易。若公司在停牌期
限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将按照相关规定积极推进本次重组相关工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-076浙江江山化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171298号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江江山化工股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-002百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。2019年1月14日，公司收到孙忠义先生和蔡晶女士关于其所持公司部分股权质押及解押有关事项的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2019年1月10日，孙忠义先生办理了部分股份质押手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|14,970,000|2019年1月10日|2019年12月12日|上海海通证券资产管理有限公司|11.22%|融资|
|合计|-|14,970,000|-|-|-|11.22%|-|

二、股东股份解押的基本情况
2019年1月11日，孙忠义先生、蔡晶女士办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|14,110,000|2017年3月7日|2019年1月11日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|10.58%|
|孙忠义|3,000,000|2018年11月1日|2019年1月11日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|2.25%|
|蔡晶|13,600,000|2018年11月17日|2019年1月11日|国泰君安证券股份有限公司|45.78%|
|合计|30,710,000|-|-|-|-|

注：原股票质押情况详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号分别为：2017-019；2018-076；2018-009）。
三、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股，占公司股份总数的33.74%，处于质押状态的股份累计数为107,455,294股，占其所持公司股份总数的80.56%，占公司股份总数的27.18%，尚余25,931,652股未质押。蔡晶女士持有公司股份共计29,704,335股，占公司股份总数的7.51%，处于质押状态的股份累计数为9,580,000股，占其所持公司股份总数的32.25%，占公司股份总数的2.42%，尚余20,124,335股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份163,283,221股，占公司股份总数的41.31%，处于质押状态的股份共计117,035,294股，占其所持公司股份总数的71.68%，占公司股份总数的29.61%，尚余46,247,927股未质押。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-034
烟台冰轮股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150149号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《烟台冰轮股份有限公司关于发行股份购买资产申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露后续进展情况。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0038浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月22日召开的2015年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请,公司股票自2015年5月25日上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-059中航三鑫股份有限公司
关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）生产经营需要，子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）从 2012年 10月起，向子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）采购玻璃原片。由于公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）出让广东中航特玻51%股权事项（详见同日刊登于巨潮资讯网的 2014-057号、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告）。待股权转让完成后，广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。
届时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股子公司海南中航特玻与广东中航特玻所发生交易为关联交易。
为保证上述预计发生的原材料采购关联交易合规，公司于 2014年 10月 24日召开的第五届董事会第五次会议以 5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻因拟发生日常关联交易的议案》，同意海南中航特玻于 2014年 12月 31日前以市场公允价格向广东中航特玻销售玻璃原片、签订销售合同额度为人民币 300万元。
参会关联董事戴卿林、周军因在控股股东中航通飞任职，按要求回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|交易具体内容|关联人|预计交易总金额（万元）|占同类交易的比例|上年度交易总金额（万元）|
|销售商品|销售玻璃|广东中航特玻|300|6.82%|0|

（三）年初至本公告披露日公司与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司拟将广东中航特玻51%股权转让给公司控股股东中航通飞，在该股权转让完成前，广东中航特玻仍为公司全资子公司，公司及公司控股子公司与广东中航特玻所发生交易并不属于深圳证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联交易。
本年年初至本公告披露日，公司与广东中航特玻不存在关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
名称：广东中航特种玻璃技术有限公司
住所：惠州大亚湾响水河工业园
设立时间：2005年12月28日
法定代表人：杨剑
注册资本：人民币15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据(未经审计)：截止2014年9月30日，总资产 31,316.21
万元，净资产 15,181.63万元，2014年 1至 9月份营业收入 11,414.92万元，
净利润96.65万元。
（二）与本公司的关联关系
广东中航特玻在其股权转让事项完成后，与公司受同一控股股东中航工业通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）控制。
（三）履约能力分析
广东中航特玻经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
海南中航特玻以市场公允价格（实际交易价格随市场价格波动）向广东中航特玻销售玻璃原片，预计合同金额不超过人民币300万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司主营业务经营需要，公司相关业务部门提供了第三方订单合同信息，证明交易价格的公允性。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
五、独立董事会事前认可和独立意见
根据公司内控制度及深圳证券交易所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事对公司五届五次相关事项出具的事前认可函及发表的独立意见。
六、备查文件
1.五届五次次董事会决议；
2.独立董事出具的事前认可函及独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
黄山永新法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2013-2016年股票期权激励计划
行权价格调整的法律意见书
[2012]皖天律证字第 118-5号
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：中国合肥濉溪路278号财富广场B座东楼15—16层
电话：0551－62620429 传真：0551－62620450
黄山永新法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2013-2016年股票期权激励计划
行权价格调整的法律意见书
[2012]皖天律证字第 118-5号致：黄山永新股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》和《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，黄山永新股份有限公司（以下简称“黄山永新”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所律师蒋敏、喻荣虎、吴波（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，就黄山永新 2013-2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）行权价格调整出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
黄山永新法律意见书2、截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有黄山永新的股票，与黄山永新之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划必备法律文件之一，随其他申请材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任；
4、本所律师并不对有关会计、审计等专业事项及本次股权激励计划所涉标的股票的价值等非法律问题发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和股权激励计划中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证；
5、黄山永新保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言；
6、本法律意见书仅供黄山永新本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对黄山永新提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划行权价格调整的授权和批准
经本所律师核查，《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，并于 2012年 12月 21日经黄山永新 2012年第二次临时股东大会审议通过。
根据《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2013年 2月 22日，黄山永新 2012年度股东大会审议通过了《关于 2012年度利润分配的方案》，黄山永新以公司总股本 325,758,450.00股
黄山永新法律意见书为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。根据《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，黄山永新董事会应当根据该利润分配方案调整本次股权激励计划行权价格。
2013年 4月 18日，黄山永新第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《黄山永新股份有限公司关于调整股票期权行权价格的议案》。
2014年 1月 26日，黄山永新第五届董事会第三次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》、《关于取消股权激励计划预留股票期权的议案》，同意注销已授予 236名激励对象的第一个行权期对应的共计 552万份股票期权；取消 5名激励对象尚未行权的 1,397,200份股票期权并予以注销；取消股权激励计划预留股票期权 40万份股票期权。注销完成后，《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》中股票期权数量调整为 1,148.28万份。
2014年 2月 20日，黄山永新 2013年度股东大会审议通过 2013年度权益分派方案，2014年 4月 10日实施完毕。权益分派方案：以黄山永新现有总股本 325,758,450股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）。
2014年 4月 24日，黄山永新第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。
综上，本所律师认为，黄山永新本次股权激励计划行权价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、关于股票期权行权价格调整情况
根据黄山永新 2012年度股东大会决议和《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，黄山永新第五届董事
黄山永新法律意见书会第四次（临时）会议审议通过的《关于调整股票期权行权价格的议案》，对股票期权行权价格作如下调整：
股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；
P为调整后的行权价格，且P＞1。）
调整后股票期权的行权价格P=9.03-0.30=8.73元。
此次调整不涉及股票期权数量的变动，仍为 1148.28万份，行权价格调整为 8.73元/股，即：满足行权条件后，获授激励对象可以 8.73元/股的价格购买黄山永新股票。
经核查，本所律师认为，黄山永新董事会对本次股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，黄山永新本次股权激励计划行权价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准；黄山永新董事会对本次股权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
黄山永新法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2013-2016年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签署页）
本法律意见书于二〇一四年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本陆份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：蒋敏
喻荣虎
吴波
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-024启迪桑德环境资源股份有限公司
关于取得 PPP项目成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日收到招标单位湖北咸宁高新技术产业园区管理委员会发出的《成交通知书》，确定公司为“咸宁高新区三期污水处理厂建设 PPP项目”的成交单位。现将相关情况公告如下：
一、成交项目主要情况：
1、项目名称：咸宁高新区三期污水处理厂建设 PPP项目；
2、采购内容及规模：咸宁高新区三期污水处理厂建设 PPP项目规划总规模 15万吨/
天，分三期实施，公司本次中标项目为第一期工程 5万吨/天；项目建设内容主要包括污水
处理厂土建施工，设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，
综合楼，厂区道路施工，绿化等；
3、建设地点：咸宁高新区横沟桥镇；
4、投资规模：项目估算总投资为 15,832.64万元，具体为工程费用、工程建设其它费
用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金，最终项目总投资以政府审计竣工决算价格
为准；
5、中标价：污水处理初始单价：1.27元；
6、合作期：项目合作期限为30年（含建设期1年）；
7、运作模式：项目拟采用PPP模式，以BOT（建设-运营-移交）的方式运作；
8、合作范围：在项目合作期内，由中标社会资本与政府出资方代表合资设立项目公司，
项目公司负责项目的投融资、建设、运营维护、移交等工作。
二、交易对方情况：
1、咸宁高新区三期污水处理厂建设 PPP项目采购人为湖北咸宁高新技术产业园区管理
委员会，采购代理机构为咸宁市政府采购中心。
2、公司与项目采购人、招标代理机构不存在关联关系。
三、本项目对公司经营及业绩的影响：
本项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作，公司成交该项目将对公司在污水处理 PPP项目业务拓展及区域业务拓展带来一定积极影响，该项目未来的建设运营将对公司未来年度经营业绩将产生积极影响。公司取得该项目对经营业务独立性不会产生影响。
四、风险提示:
截至公告日，公司尚待与采购人签订关于本项目 PPP合作协议，公司将依据项目中标后的协议签署及项目后续进展履行信息披露义务，同时敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件:
《成交通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年四月七日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司董事会提供的本次董事会的相关方案，经认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们同意将《盈峰环境科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》提交股东大会审议。
二、关于续聘 2017年度审计机构及决定其报酬事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构事宜发表如下意见：
1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
2、经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于此，我们同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并提请股东大会审议。
（本页无正文，为盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 李映照 于海涌 石水平
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-166利亚德光电股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会北京监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年 12月 30日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-041
广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2015年8月6日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年8月10日上午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《<广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《<广东正业科技股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，特制定《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票计划计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年08月10日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—009
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于 2016年4月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自2016年4月20日起12个月内。（详情请见2016年3月31日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|路安世纪|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|500|保本浮动收益型|2017年2月13日|7天滚动|3.2%|无|
|路安世纪|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2017年2月14日|7天滚动|3.2%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|备注|
|浩丰科技|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|1,500|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|现有500万元未到期|
|浩丰科技|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理|1,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|未到期|

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|||财产品||||||||
|浩丰科技|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|2,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|600|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|500|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|800|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行万柳支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|4,000|保本浮动收益型|2016年10月18日|28天滚动|2.55%|无|未到期|
|路安世纪|北京银行北苑路支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|3,000|保本保证收益型|2016年8月12日|2016年9月16日|3.10%|无|到期已赎回|
|路安世纪|北京银行北苑路支行|稳健系列人民币35|3,000|保本保证收益|2016年9月20日|2016年10月25日|3.10%|无|到期已赎回|

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|||天期限银行间保证收益理财产品||型||||||
|路安世纪|北京银行北苑路支行|稳健系列人民币36天期限银行间保证收益理财产品|4,000|保本保证收益型|2016年10月27日|2016年12月02日|3.0%|无|到期已赎回|
|路安世纪|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|1,500|保本浮动收益型|2017年1月13日|28天滚动|3.2%|无|到期已赎回|
|路安世纪|平安银行北京万柳支行|平安银行卓越计划开放型91天保本人民币公司理财产品|4,000|开放式、保本浮动收益型产品|2017年1月17日|2017年4月18日|3.35%|无|未到期|
|路安世纪|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2017年2月7日|56天滚动|3.4%|无|未到期|

五、备查文件
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品资料（7天）
2、购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品银行回单
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年2月14日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞铭普光磁股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对铭普光磁2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，铭普光磁不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对铭普光磁填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。通过上述核查，保荐机构认为：
铭普光磁已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了铭普光磁当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
龙敏 郑晓明
中信建投证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》》及公司《独立董事制度》等相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第七届董事会第三次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构和内控审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的财务报告审计机构和内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年八月二十五日
重庆博腾制药科技股份有限公司
监事会关于公司第一期限制性股票激励计划
激励对象的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议审议通过了公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并对《激励计划（草案）》所确定的激励对象名单进行了核查。现发表核查意见如下：1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处；
3、激励对象均为公司董事会认为需要以此方式进行激励的公司相关人员；
4、激励对象符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
5、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
6、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及实际控制人及其配偶、直系近亲属，亦不包括公司独立董事、监事；
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划；
8、本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 2015年 6月 19日
（本页无正文，为重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象的核查意见之签字页）
覃军 张乐 曾会
时间：2015年6月19日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-013广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年1月21日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年1月23日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司对外投资事项的议案》
为进一步推进公司并购RemedX Remediation ServiceInc.100%股权事项，根据国家发改委和国家商务部现行关于境外投资审批的有关规定，经全体董事认真审议和讨论，同意对公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于下属公司在境外投资设立公司的议案》做出调整，拟由广西博世科环保科技股份有限公司作为出资主体，在加拿大设立全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（暂定名称，以下简称“加拿大博世科”），注册资本暂定为 780万加币，公司持有其100%股权。董事会授权经营管理层根据并购事项的实际进展情况调整对外投资方案并负责具体实施。独立董事发表了同意的独立意见。
上述拟设立公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，最终以加拿大当地公司注册登记机关核准为准。董事会授权公司经营管理层具体
负责上述公司注册登记事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资事项的调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整公司对外投资事项的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-019武汉金运激光股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年3月28日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2015年4月3日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第二届监事会任期即将届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。监事会拟提名李爱静女士和竺一鸣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。
本议案还需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施员工持股计划并拟定了《公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事张涛、李爱静因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司监事张涛、李爱静因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
公司监事张涛、李爱静因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司
监事会
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
李爱静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，大学学历。2006年01月——2008年02月曾任武汉大西洋广告有限公司；2008年03月——2009年05月曾任武汉市承志汽车销售有限公司。2009年至今在武汉市金运激光股份有限公司任资讯管理专员。至本简历披露之日，李爱静女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，李爱静女士未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
竺一鸣女士：中国国籍，无永久境外居留权，1950年出生，大学学历。2005年至今任本公司职员；截至本简历披露之日，持有公司股票 89,437股，占公司总股本的0.07%，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，竺一鸣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。