Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了下述独立意见。
一、对公司在 2015年半年度控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至 2015年 6月 30日，公司报告期末实际对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额合计为零；公司的控股子公司对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额合计100万元。
报告期末，公司实际担保余额合计100万元，实际担保余额占公司净资产的比例为0.02%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、对关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：经核查，《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况，2015年半
年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司第二期股票期权激励计划首次授予行权价格的调整发表意见如
下：
本次董事会对《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”）涉及的首次授予股票期权行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《第二期股权激励计划》中关于行权价格调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《第二期股权激励计划》涉及的首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-007天津普林电路股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日－2014年03月31日
2．预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400万元–900万元|亏损：1288.17 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内外整体宏观环境仍处于深度调整阶段，公司积极措施应对，在加大市场开拓力度的同时，严格管控成本，优化组织机构，强化人才竞争机制，但成本压力仍然对公司业绩造成影响，预计 2014年第一季度亏损。
四、其他相关说明
2．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-082
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公楼办公，办公地址变更为浙江省宁波市江北区长兴路199号。
除办公地址发生变更外，公司注册地址、注册地址的邮政编码、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省宁波市江北区长兴路199号
联系电话：0574-87522994
传真号码：0574-87522941
电子邮箱：sld002473@126.com
邮编：315033
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-006
深圳市安奈儿股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年 10月 25日披露的《2017年第三季度报告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%至20%之间，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 8,307.33万元至 9,494.09万元。
3、修正后的业绩预计情况：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20%～0%|盈利：7,911.74万元|
||盈利：6,329.39万元～7,911.74万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
其中线上渠道预计实现主营业务收入 3.02亿元，同比增长35.40%，线下直营渠道预计实现主营业务收入5.76亿元，同比增长6.77%，线下加盟渠道预计实现主营业务收入1.50亿元，同比下降2.94%；
2、2017年度，受部分原材料价格、加工费上升，线上渠道活动力度加大致使销售折扣下降，以及公司加大了过季产品的清货力度影响，同时受较低毛利率的线上渠道收入占比上升影响，公司主营业务毛利率出现了一定幅度下降；
3、2017年，公司加大了品牌推广力度，取得迪士尼“星球大战”、“冰雪奇缘”系列授权、线上渠道引流投入增加、加大了视频媒介展示比例，致使公司广告促销费出现了一定幅度上升；
4、2017年第四季度，公司启动战略制定项目，与罗兰贝格企业管理（上海）有限公司签订了“企业战略”项目咨询服务合同，根据合同金额及项目预计时间需求，公司在2017年计提了257.29万元的战略咨询服务费；
5、2017年度，公司收到政府补助1,705.83万元，预计对净利润影响金额为1,279.37万元，同比增长118.39%。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司 2017年度业绩具体财务数据以公司公布的 2017年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-029山东龙泉管道工程股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到业主方本溪泓源供水有限责任公司发来的《中标通知书》，确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币 70,991,400.52元投标报价中标辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购项目。
公司已于 2015年 4月 29日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2015—027）
一、中标项目基本情况
1、项目名称：辽宁省观音阁水库输水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购
2、项目内容：包括 PCCP管材的设计、制造、防腐、检测以及管材的运输、交货、服务等。DN2400PCCP管道线路长度4.97km，管道长度9.94km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m；DN1200PCCP管道线路长度10.04km，管道长度20.08km，管道采用双管同槽埋设，内压0.6~1.0MPa，管道覆土深度1.5m~8m。
4、计划工期：2015年 4月 20日至 2017年 5月 30日（以实际开、竣工日期为准）。
二、交易对方情况介绍
1、辽宁省观音阁水库输水工程已经辽宁省发展和改革委员会批准建设，筹资方式为政府投资，建设资金已落实，招标人为本溪泓源供水有限责任公司，招标代理人为辽宁水利土木工程咨询有限公司。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、中标事项对公司业绩的影响
公司从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。
中标金额人民币柒仟零玖拾玖万壹仟肆佰元伍角贰分（￥70,991,400.52元），约占公司 2014年度经审计营业收入的5.48%，本项目的履行预计对本公司 2015年、 2016年、2017年营业收入和营业利润产生影响。
四、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在接到中标通知书后 30日内到本溪泓源供水有限责任公司办理并签订合同等有关事宜。截至本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年五月五日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-065
拓维信息系统股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 06月 21日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016年 06月 27日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于选举陆惠女士为公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举陆惠女士为公司第六届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
简历：陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任公司审计负责人。
陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
alkweb 拓维信息系统股份有限公司成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2016年 06月 27日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-050
骅威文化股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 5日开市起停牌，2018年 6月 20日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2018年6月27日和7月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在原定的 2018年 7月 5日开市起复牌，公司股票于 2018年 7月 5日开市起继续停牌，同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司于 7月 12日、7月 19日、7月27日和8月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
2018年 8月 2日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自 2018年 8月 6日开市起继续停牌，于 2018年 8月 4日披露了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的公告》，并于8月11日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，公司股票拟继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年 9月 6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年 6月 5日）起不超过4个月，即在 2018年 10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息，具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一八年九月四日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-049号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
暨延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日、10月 24日、 10月 31日、11月 7日、11月 14日、11月 21日、11月 28日发布
了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041、2014-043、
2014-044、2014-045、2014-046、2014-047、2014-048）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-033武汉农尚环境股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：180184号）。中国证监会依法对公司提交的《武汉农尚环境股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请文件进行了审查，需要公司对有关问题进行书面说明与解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，即会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行核实及回复，现鉴于公司正进一步落实反馈意见相关事项，公司预计无法在30天内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
为切实稳妥做好反馈意见回复及可转债申报文件更新工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了《关于武汉农尚环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2018年6月18日前报送反馈意见书面回复文件。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实
施。本事项能否获得核准尚存在诸多不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险、审慎投资。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
北京国枫凯文律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0317号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）以及贵公司现行公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第三十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 11月 11日在长沙经济技术开发区盼盼路 9号公司行政办公楼一楼会议室如期召开，现场会议贵公司董事长刘祥华先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计22人，代表股份74,824,916股，占贵公司股份总数的41.386%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 13名，代表股份 6,461,559股，占公司有表决权股份的3.574%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年 11月 4日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并形成以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
表决结果：采用累积投票方式分别选举刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、付慧龙为贵公司第五届董事会非独立董事，选举周仁仪、顾维军、蔡弘为贵公司第五届董事会独立董事。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
表决结果：采用累积投票方式选举郑国胜、彭勋德、黄盛秋为贵公司第五届监事会非职工代表监事。
3、审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：该项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过《关于关联交易的议案》
表决结果：出席本次股东大会的关联股东回避表决，该议案由出席本次股东大会的非关联股东（非关联股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过《关于建设千山医疗器械产业园的议案》
表决结果：该项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：该项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
郭昕
贾春雷
2014年11月11日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-67物产中拓股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2014年8月16日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延，延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-012
浙江晶盛机电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110% - 140%|盈利：2,568.93万元|
||盈利：5,394.76万元–6,165.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）随着光伏市场下游厂商的扩产，单晶技术路线获得认可及市场份额持续提升，公司晶体生长设备特别是单晶硅生长炉销售形势较好，报告期内取得订单和验收的产品同比大幅增加；公司单晶硅棒切磨复合加工一体机、晶棒截断机等新产品也为公司贡献较好收益。
（2）2017年1-3月，非经常性损益对净利润的影响金额为200万元到400万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-032深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更的原因
1、2017年4月28日，财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），本准则自 2017年 5月 28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）审批程序
公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次变更对公司的影响
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在合并及母公司利润表中区分 “持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目|“持续经营净利润”|
|（2）在合并及母公司利润表中区分 “持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。|增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 110,266,499.45 元，上期金额120,159,607.35元。增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 65,744,891.90 元，上期金额60,354,318.02元。|
|（3）在合并及母公司利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。|“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”|
|（4）在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|调增合并利润表“资产处置收益”本期金额-242,970.71 元，上期金额-11,481.01元；调减合并利润表“营业外收入”本期金额0元，上期金额0元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额 242,970.71元，上期金额11,481.01元。调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额-122,524.22 元，上期金额 0 元；调减母公司利润表“营业外收入”本期金额0元，上期金额0元；调减母公司利润 表 “ 营 业 外 支 出 ” 本 期 金 额122,524.22元，上期金额0元。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的要求，公司本次会计政策变更符合国家法律法规及相关会计制度的规定和公司实际，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-017大连冷冻机股份有限公司
七届二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2016年 3月 3日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2016年 3月 10日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于修改公司章程的报告。（详见附件1）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告。
国开发展基金拟对公司的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）提供专项基金。上述专项基金金额为 1.6亿元，期限 10年，费率1.2%左右。上述专项基金只能用于公司冷链绿色智能装备及服务产业化事业的发展。因此，上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。
上述专项基金的实施，需要公司提供担保。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2016年 3月 3日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于与控股股东签署专项借款协议的报告。
针对上述专项基金，公司将与控股股东签署专项借款协议。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2016年 3月 3日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于召开 2016年第二次临时股东大会基本事项的报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》，为进一步明确股东大会网络投票事项及中小投资者单独计票机制，结合公司实际情况，特对公司章程做相应修改。
根据中国证监会规范上市公司对外担保行为的有关规定，结合公司实际情况，特对公司章程做相应修改。
具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第1.8条 对外担保|公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。|公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，须经股东大会审批。|
|第4.2条 股东权利|公司的普通股股东享有下列权利：1. 按其所持股份领取应得的股息、红利和其它形式的利益分配；2. 出席或委托代理人出席股东大会并依照其所持有的股份份额行使表决权；3. 依法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押所持有的股份；4. 对公司的经营行为进行监督，提出建议和质询；5. 在公司终止或清算时，有权按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；6. 有权向有管辖权的法院就股东大会或董事会所作出的违反中国现行法律、法规或侵犯股东合法权益的决议提起诉讼，要求停止该等违法行为或侵害行为；7. 有关法律、法规和本章程规定的其他权利。|公司的普通股股东享有下列权利：1. 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；2. 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；3. 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；4. 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；5. 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；6. 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；7. 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；8. 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。|
|第5.2条 年会和临时会议|股东大会分年会和临时股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。当按照有关规定要求需要提供网络方式时，公司将及时提供。|股东大会分年会和临时股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。|
|第5.6条 股东大会的召集||股东大会通知中应当明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现|

||||
|-|-|-|
|||场股东大会结束当日下午3:00。|
|第5.12条 表决方式||股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第 5.14 条 普通决议表决|5. 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|5. 公司年度报告；6. 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。|
|第 5.18 条 议案的条件|董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，审查股东提案是否符合前款条件。凡符合条件且在股东大会会议通知公告十天以前送达董事会的，应当列入股东大会议程并在股东大会通知中载明该审议事项。符合条件而未在股东大会会议通知公告十天以前但在股东大会年会召开十天以前送达董事会的，应作为临时增加提案列入股东大会年会议程。符合条件但未按上述期限送达董事会的，列入下一届股东大会。|单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。|
|第6.4条 董事候选人|董事候选人由公司股东单独或联合提名，在董事会换届选举时，由上届董事提名的人选亦可作为董事候选人。|董事候选人由公司股东单独或联合提名，在董事会换届选举时，由上届董事会提名的人选亦可作为董事候选人。|
|第6.7条 临时会议|董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第16.7条 生效|1. 本章程经公司股东大会表决通过；2. 公司将本章程在大连市工商行政管理局办理了变更登记。|本章程经公司股东大会表决通过后生效。|
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师王学琛、韩思明出席公司2016年第五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2016年9月22日召开的第六届董事会2016年第三次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出
席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2016年10月14日下午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日下午15：00至2016年10月14日下午15：00的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计22人，均为2016年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份 271,277,590股，占达安基因股份总数的37.4217%。
出席现场会议的股东（含股东授权代表）11人，代表有表决权股份271,247,706股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的37.4176%。
通过网络投票参与表决的股东11人，代表有表决权股份29,884股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0041%。
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东所持有的股份为1,256,713股，占公司股份总数的0.1734%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会审议的议案经通过参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议，具体表决情况如下：同意271,272,390股，占出席会议所有股东所持表决权99.9981%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。其中除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意1,251,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.5862%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4138%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
上述议案为特别决议案，已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
韩思明
二〇一六年十月十四日
关于牧原食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、专项说明
二、附表
三、专项说明附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
关于牧原食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华报字（2016）第HN-0001号牧原食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原食品公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2016）第HN-0006号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，牧原食品公司编制了本专项说明所附的牧原食品股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并保证其真实、合法、完整是牧原食品公司管理层的责任，我们对占用资金情况表所载资料与我们审计牧原食品公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对牧原食品公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
为了更好地理解牧原食品公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，后附占用资金情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供牧原食品公司披露2015年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年二月二十四日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：牧原食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|南阳市卧龙牧原养殖有限公司|全资子公司|其他应收款|18,455.75|88,137.89|99,862.51|6,731.13|往来款|非经营性占用|
||邓州市牧原养殖有限公司|全资子公司|其他应收款||18,704.19|18,704.19||往来款|非经营性占用|
||湖北钟祥牧原养殖有限公司|全资子公司|其他应收款|4,151.46|47,152.14|35,213.30|16,090.30|往来款|非经营性占用|
||山东曹县牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款|5,605.43|30,323.69|11,706.84|24,222.28|往来款|非经营性占用|
||唐河牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款|12,238.61|30,250.97|30,299.57|12,190.01|往来款|非经营性占用|
||扶沟牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款|2,967.56|14,596.28|3,772.23|13,791.61|往来款|非经营性占用|
||滑县牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||3,195.02|3.89|3,191.13|往来款|非经营性占用|
||杞县牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款|61.51|5,199.06|592.78|4,667.79|往来款|非经营性占用|
||正阳牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||4,597.32|200.05|4,397.27|往来款|非经营性占用|
||通许牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||8,988.17|1.16|8,987.01|往来款|非经营性占用|
||方城牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||2,715.12|1,519.78|1,195.34|往来款|非经营性占用|
||社旗牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||1,203.80|1,203.80|-|往来款|非经营性占用|
||西华牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||1,203.99|1,203.99|-|往来款|非经营性占用|
||商水牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||293.06||293.06|往来款|非经营性占用|
||闻喜牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||190.30|130.00|60.30|往来款|非经营性占用|
||太康牧原农牧有限公司|全资子公司|其他应收款||334.91||334.91|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|43,480.32|257,085.91|204,414.09|96,152.14|——|——|
|总 计|——|——|——|43,480.32|257,085.91|204,414.09|96,152.14|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-014
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2018年4月11日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：2018年4月10日（周二）—2018年4月11日（周三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月11日，9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日15:00至2018年4月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长孙茂健先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份218,191,936股，占公司有表决权股份总数的35.7204%。其中：通过现场投票的
临时公告股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份217,612,936股，占公司有表决权股份总数的35.6256%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份579,000股，占公司有表决权股份总数的0.0948%。
8、8名董事及全体监事出席会议，董事包敦安先生因公出差请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下2项议案进行了逐项表决，表决结果如下：
1、通过关于批准《承债式资产收购协议》的议案。
同意公司控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司与宁夏越华新材料股份有限公司签署《承债式资产收购协议》。
表决情况为：同意218,186,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9977%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为“通过”。
2、通过关于为子公司提供担保的议案。
同意公司按照持股比例为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司提供担保，用于其向银行申请贷款及综合授信，累计额度不超过人民币 10亿元，并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。
表决情况为：同意218,186,936股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9977%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决
临时公告结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意1,310,161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6198%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3802%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
以上议案的具体内容详见 2018年 3月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东齐鲁律师事务所律师刘雅勤、金莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》详见2018年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东齐鲁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年4月12日