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北京雍行律师事务所
关于深圳亚联发展科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
见证法律意见书
致：深圳亚联发展科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席亚联发展2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年1月25日召开的亚联发展第四届董事会第四十五次会议决定召集。2019年1月29日，亚联发展董事会在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳亚联发展科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议的公告》和《深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 2月 20日 14:30在深圳市南山区高新科技园后海大道 2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开，会议由董事长王永彬先生主持。
亚联发展通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00的任意时间。
经查验，亚联发展董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及亚联发展章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由亚联发展第四届董事会第四十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为亚联发展董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计7人，代表股份163,033,916股，占亚联发展股本总额的41.4718%。出席本次股东大会现场会议的人员还有亚联发展董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及亚联发展章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为亚联发展已公告的会议通知所列出的议案，表决情况如下：
（一）以累积投票制审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,917股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
2.选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,917股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
3.选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
4.选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
5.选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
6.选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份 163,015,917股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
（二）以累积投票制审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份 163,015,917股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
2.选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份 163,015,918股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
3.选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份 163,015,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份 163,033,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股份 0股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股份 0股，反对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》
表决结果：同意股份 163,033,916股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股份 0股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股份 0股，反对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及亚联发展章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的见证法律意见书》之签署页）
北京雍行律师事务所 负责人：
郑曦林
经办律师：
郑曦林
陈明洋
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-040中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月3日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》
经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足子公司经营过程中的融资需要，归还到期债务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；鉴于大新控股为公司控股子公司，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。监事会同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过2,198万美元的等值人民币定期存单（具体折算汇率以定期存单办理当天为准）为控股子公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元的贷款提供质押担保。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2019年6月4日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-056浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2016年9月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年9月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年9月20日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-012浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年3月27日在新昌召开。会议通知已于2016年3月17日以电子邮件或书面方式送达公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席吕雪莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《2015年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2016年3月29日《证券时报》上。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议通过《2015年公司内部控制自我评估报告》
监事会认为：
1．公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，逐步建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范各种风险，保证公司业务活动的正常开展。
2．公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制制度的有效执行和监督。
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。综上所述，监事会认为《公司 2015年度内部控制自我评估报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于2015年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司 2015年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2016年 3月 29日《证券时报》上披露的公司 2016-015号公告：《关于 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2016年 3月29日《证券时报》上披露的公司2016-020号公告：《关联交易公告》。
表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。
（五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联监事吕雪莲回避表决，其他4名监事参与表决。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2016年 3月29日《证券时报》上披露的公司2016-020号公告：《关联交易公告》。
表决结果：同意4票，无反对票及弃权票。
该议案须提交公司2015年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015年度监事会工作报告》；
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《2015年监事会工作报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该报告须提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐071神雾环保技术股份有限公司
关于第二届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2015年 7月 23日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2015年 7月 12日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》1、公司监事会提名王树根先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、公司监事会提名王利品先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事由3名组成，其中职工监事1名；本次监事会提名王树根，王利品为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），将提交股东大会审议；审议通过后将于职工代表大会选举产生的职工监事方敬蕊共同组成第三届监事会，本议案将提交2015年第五次临时股东大会采取累计投票制进行选举。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
附件简历：
王树根先生，中国国籍，1953年出生，工程师，曾任张家口市下花园电石厂电石分厂副总工程师、设计研究所所长、技术开发处处长、生产处处长。现任神雾环保技术股份有限公司监事会主席。王树根先生直接持有公司股份约 13,082,143股，占公司股本总额的3.24%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王利品先生，1963年出生，高级工程师，2011年至2014年6月，任天立环保工程股份有限公司董事长，2014年 6月至今现任神雾环保技术股份有限公司董事。王利品直接持有公司股份约16,344,079股，占公司股本总额的4.05%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2017-52河北常山生化药业股份有限公司
关于签订在涿州设立血液透析中心协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）与涿州华信中医医院签订了《关于在涿州市设立血液透析中心的协议》，拟基于双方各自经营领域的独有或优势资源，进行资源对接与互助，在涿州市设立血液透析中心，共同提供优质的医疗服务。
本次签订协议涉及投资自有资金450万元，未达到公司章程规定的董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议通过。本次签订的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
本次协议具体情况如下：
一、合作对方情况介绍
涿州华信中医医院地处涿州市冠云路，注册资金500万元人民币。医院建筑治疗面积 7,000平方米，各种医疗设备 200台套，职工 30余人，其中中医师 5人，中医肛肠科是该院的特色专业科室，同时还设有超声、放射、检验等科室，均配备国内国际先进设备。
二、合作方式与内容
拟建的血液透析中心前期总投资定为750万元，随经营发展可逐步增加透析设备，扩大投资规模。公司以进口的透析设备、耗材、水处理设备等和技术管理的形式投资，预计约为450万元，占全部股份的60%；合作方以透析中心提供的场所、装修、购置办公用品、手续办理等的形式投资，预计约为300万元，占全部股份的40%。本次合作期限为10年，合同到期后，双方可以继续合作续约。
新血液透析中心中，根据实际情况与需求，公司拟投入20台进口血液透析机。
公司将负责透析的专业技术指导、人员培训、设备的维护保养，肾病专科门诊及
血液透析中心的全面经营与管理。涿州华信中医医院将参与血透中心的经营与管理，负责经营场所设施、办公用品提供、按照公司的专业技术要求进行装修，并负责外联协调工作。此外，涿州华信中医医院将负责办理职工医保、居民医保、农村合作医疗在血液透析中心的使用相关手续。
三、对公司的影响
公司已在石家庄市运营一家血液透析中心，本次协议的签订是公司布局连锁血液透析中心的重要一步，将促进公司在医疗服务领域业务的进一步发展，培育公司新的业务领域和利润增长点。
此外，涿州市是京畿南大门，公司与涿州华信中医医院在涿州市合作建立血液透析中心，亦是公司积极布局医疗服务，对接雄安新区建设的重要举措之一。
四、风险提示
协议签订后，公司将与合作方尽快推进血液透析中心的成立与运营。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年6月21日
国金证券股份有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：名家汇|
|保荐代表人姓名：钱进|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：耿旭东|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017 年 12 月 29 日|
|（3）培训的主要内容|大股东及董监高减持新规及资本市场最新监管案例|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3、稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、发行人、控股股东、实际|是|不适用|

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|控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|||
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》签署页】
保荐代表人（签字）：
钱进
耿旭东
国金证券股份有限公司2018年4月25日
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-007北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2014年 1月 27日在公司 2014年第一次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2014年1月27日上午11：30点公司第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）在在北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 16号楼凤凰置地广场 A座写字楼16层6号会议室以现场方式召开。本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举徐晋晖先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。
徐晋晖先生简历见后附。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议附：
徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，高级工程师。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监。现任北京四维图新科技股份有限公司地图中心总监、研发部经理。
徐晋晖先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量 778,520股。
洛阳轴研科技股份有限公司
与
中国机械工业集团有限公司
之
发行股份购买资产补充协议（一）
本协议由以下双方于2017年6月5日在北京市签订：
甲 方：洛阳轴研科技股份有限公司（以下亦简称“轴研科技”）
法定代表人：朱峰
住 址：河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号
乙 方：中国机械工业集团有限公司（以下亦简称“国机集团”）
法定代表人：任洪斌
住 址：北京市海淀区丹棱街3号
鉴于：
1、洛阳轴研科技股份有限公司，为一家依法设立并有效存续的股份有限公司（注册号/统一社会信用代码为：91410000733861107G），经中国证监会核准，轴研科技于2005年5月26日向社会公众公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，股票代码002046。
2、中国机械工业集团有限公司，为一家依法设立并有效存续的国有独资有限责任公司（注册号/统一社会信用代码为：1000001000803），现持有占甲方股本总额43.25%的股份，计 152,923,998股，为甲方的控股股东；
据此，甲乙双方根据《公司法》、《证券法》、《合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，就甲方向乙方发行股份购买资产事宜，达成补充协议如下：
一、双方一致同意对《发行股份购买资产协议》第三条第五款第四项（触发条件）进行修订，修订内容如下：
第三条股份发行的基本情况
5、价格调整方案
（4）触发条件
在可调价期间内，上市公司股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年 5月 6日）的收盘价跌幅超过10%，同时以下 A或 B的情形有至少一项出现：A、可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（6,563.62点）跌幅超过10%；或
B、可调价期间内，深证制造业指（399233.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年5月6日收盘点数（1,914.06点）跌幅超过10%。
二、协议效力
本补充协议自双方签署之日起成立，与《发行股份购买资产协议》同时生效。
本补充协议构成《发行股份购买资产协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产协议》的约定。《发行股份购买资产协议》就有关词语的定义适用于本补充协议。
三、其他
本补充协议正本一式陆份，双方各执一份，其余由轴研科技留存或在向有关部门报批、备案之用，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工业集团有限公司之发行股份购买资产补充协议（一）》之签字盖章页）
洛阳轴研科技股份有限公司（盖章）
法定代表人
或其授权代表（签字）：朱峰
（此页无正文，为《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工业集团有限公司之发行股份购买资产补充协议（一）》之签字盖章页）
中国机械工业集团有限公司（盖章）
法定代表人
或其授权代表（签字）：任洪斌
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-045浙江锋龙电气股份有限公司
关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司将向控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称：“昊龙电气”）提供借款用于募投项目。根据募投项目的实施进度，向昊龙电气提供不超过2,000万元的借款，用于浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,222万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金 27,463.92万元，坐扣承销费用 2,547.17万元后的募集资金为 24,916.75万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2018年 3月 28日汇入本公司募集资金账户。另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后，公司本次募集资金净额为 22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕75号）。
根据《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||总投资额|募集资金投资金额|
||浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目|6,523.93|||
||浙江昊龙电气有限公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目|12,371.19|||
||浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目|4,391.03|||
|||23,286.15|||

二、募集资金管理与存放
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募投项目“浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”由公司控股子公司昊龙电气实施。根据监管要求，需要按项目实施主体监管募集资金的使用，所有专户开具情况详见公司2019年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-008），该募投项目的募集资金监管专户情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金专户||||
|序号|账户名称||||专户账号|专户用途|
||||开户银行||||
||浙江昊龙电气有限公司|大连银行股份有限公司上海分行||306211207000869|||

三、使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
公司将与昊龙电气签订借款协议，向昊龙电气提供不超过 2,000万元用于浙江昊龙电气有限公司年产 1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。上述借
款为无息借款，借款期限为2年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动
使用，也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，
安排资金拆借。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
本次使用募集资金向控股子公司浙江昊龙电气有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需求，有利于保障募投项目顺利实施，进而满足公司业务发展需要。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用募集资金向控股子公司浙江昊龙电气有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。浙江昊龙电气有限公司是公司的控股子公司，经营情况良好，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。
因此，我们同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款以实施募投项目。
（二）监事会意见
经审核，监事会同意公司向控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称：“昊龙电气”）提供借款用于募投项目。上述借款为无息借款，借款期限为 2年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。并同意公司董事会授权管理层在此额度范围内，根据实际需要，安排资金拆借。昊龙电气财务及经营情况良好，财务风险可控，有利于募投项目推进实施和公司整体经营发展。
（三）保荐机构意见
经核查，九州证券认为：
1、公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
2、公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、九州证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的核查意见。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2015-35号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于大股东股权解冻及质押的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）持有本公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
日前，接万裕文化通知，根据西安市中级人民法院《执行裁定书》【（2008）西执证字第49-2号】裁定：解除对万裕文化持有的本公司13,000,000股权的冻结，剩余3,000,000股权继续冻结（详见公司于2009年3月14日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告）。
同时，万裕文化将其所持有的本公司无限售条件流通股13,000,000股质押给吉林省信托有限责任公司，期限至质权人申请解除质押日终止。
截止本公告日，万裕文化持有本公司无限售条件流通股74,324,572股中的59,000,000股被质押，占公司总股本447,375,651股的13.19%；3,000,000股被司法冻结，占公司总股本447,375,651股的0.67%。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一五年九月一日
北京千方科技股份有限公司关于
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]456号《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准向北京千方集团有限公司发行 137,336,276股股份，向芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）发行61,891,206股股份，向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816股股份，向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行 49,437,816股股份，向北京慧通联合科技有限公司发行 13,885,302股股份，向深圳市创新投资集团有限公司发行 8,752,372股股份，向屈山发行 7,573,477股股份，向张兴明发行 10,097,970股股份，向张鹏国发行13,884,511股股份，向王兴安发行1,851,347股股份，向林凯发行1,851,347股股份，向王玉波发行1,851,347股股份，向刘常康发行 1,430,532股股份，向闫夏卿发行 1,430,532股股份，向李林发行 1,430,532股股份，向张浙亮发行 1,093,960股股份购买相关资产，并核准非公开发行股份募集配套资金不超过 57,000.00万元。
本次发行的股份已于2018年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，因此本次非公开发行股份购买资产导致了公司董事、监事和高级管理人员持股数量情况发生变动。具体变化如下：
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数（股）|占比|持股数（股）|
|-|-|137,336,276|
|-|-|13,885,302|
|110,600|0.01%|7,684,077|
|-|-|10,097,970|
|110,600|0.01%|169,003,625|

注：1、夏曙东、夏曙锋持有千方集团的股份分别是93.10%和6.90%，通过千方集团间接取得本次交易发
行的上市公司股份；
2、于晓和韩婧持有慧通联合的股份分别是67%和33%，通过慧通联合间接取得本次交易发行的上市公司股份。
特此报告。
北京千方科技股份有限公司 2018年4月11日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-068
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 3月 28日、4月14日召开了第二届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。
公司与建设银行签署了理财产品协议书、理财产品说明书，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-047）。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|建设银行|“ 乾 元 - 顺鑫”保本型2017 年第 49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|闲置募集资金|

截止2017年8月14日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金6,000万元，获得投资理财收益606,575.34元。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
山东瑞康医药股份有限公司2015年半年度报告摘要
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-079山东瑞康医药股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|瑞康医药||股票代码|||002589|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|周云|||王秀婷|||
|电话|0535-6735656|||0535-6737695|||
|传真|0535-6737695|||0535-6737695|||
|电子信箱|zhouyun@realcan.cn|||stock@realcan.cn|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|4,501,107,042.82||3,582,149,940.89||25.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|103,281,873.17||78,941,075.13||30.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||100,393,535.90||79,654,855.03|26.04%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-146,496,565.69||-202,605,768.44||-27.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.40||0.36||11.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.40||0.36||11.11%|
|加权平均净资产收益率||3.92%||4.72%|-0.80%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|7,395,600,310.39||5,678,331,771.15||30.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,078,342,978.87||1,797,890,332.01||71.22%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|5,046|
|前10名普通股股东持股情况||

山东瑞康医药股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持普通股数量|||||
||||||||||的普通股数量|股份状态|数量|
|张仁华||境内自然人||26.67%||73,951,204||60,411,448||质押|49,120,000|
|韩旭||境内自然人||15.44%||42,813,456||32,110,092||质押|28,260,000|
|TB NATURE LIMITED||境外法人||8.50%||23,574,328||||||
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划||其他||5.35%||14,844,136||14,844,136||||
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号资产管理计划||其他||5.35%||14,844,136||14,844,136||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金||其他||2.19%||6,066,212||||||
|汇添富基金－宁波银行－程义全||其他||1.78%||4,948,045||4,948,045||||
|汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司||其他||1.78%||4,948,045||4,948,045||||
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金||其他||1.76%||4,873,700||||||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||其他||0.91%||2,533,060||||||
||||||公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股|||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||||
||||||中规定的一致行动人的情况。|||||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，医药行业运行各项指标增速有所放缓，行业集中度进一步提升。公司董事会在“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两大核心战略的指引下，有效推进2015年经营目标及计划。一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务运营各个流程的精细化管理，并重视对终端的把控和服务能力的提升，优势市场趋于稳定成熟，促进收入持续增长。另一方面，顺应国家出台的行业改革政策和由此催发出新业态与新需求，积极探索转型发展机会，深度整合内外部资源，稳步推进外延式发展，提升公司运营和资金使用效率，并通过外延式扩张实现资源共享、协同增效，推进公司良性、
持续、健康成长。
2015年上半年在全体员工、管理层共同努力下，按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态
和政策信息，调整经营策略，优化服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的经营模式；各项
工作进展有序，实现总收入450,110.7万元，同比增长25.65%，实现归属于母公司所有者净利润10,328.19万元，同比增长
山东瑞康医药股份有限公司2015年半年度报告摘要
30.83%，公司业绩稳步增长，顺利完成了上半年的经营管理任务和计划目标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司2015年半年报纳入合并范围的子公司共30户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-028
重庆梅安森科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月10日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划原激励对象郭飞、姜华、刘斌因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。因此，公司总股本将从 168,776,000股减至 168,731,000股。相关公告信息刊登于 2014年5月13日的中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年5月13日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2019-082深圳市同益实业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开
的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过1亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与银行外币借
款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元
等。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套
期保值业务总额不超过1亿元人民币或等值外币，额度范围内可循环使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套
期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要
投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保
证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后一年内有效。授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为
目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和
防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离
的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造
成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回
款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而
可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全
匹配，从而导致公司损失；
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将
无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损
失；
四、公司采取的风险控制措施
制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措
施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损
失。
3、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融
机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保
值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业
务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
五、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》
相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映
资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。
同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流
程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套
期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理
机制；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律、法规的规定,不存在损
害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的
必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关制度，公
司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意
上述套期保值事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：同益股份本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及监事会发表了同意意见，无需提交股东大会审议，符合同益股份《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。同益股份根据相关规定及实际情况，针对外汇套期保值业务已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并制定了相应的风险应对措施。
综上，保荐机构广发证券对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司开展外汇套
期保值业务的核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年十月二十九日
证券代码：000967 公告编号：2019-104号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 5日在公司总部会议室召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表认真审议，充分讨论，一致同意选举林美玲女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2019-104号附件：职工代表监事简历
林美玲女士，1985年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份有限
公司人力资源主任。2010年至今负责公司行政管理及人力资源等工作。
林美玲女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。