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证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-81武汉凯迪电力股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 12月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141783号），中国证监会依法对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，请投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2014年 12月 25日
浙江万马股份有限公司独立董事
对《关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司（筹）暨关联交易的议案》之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，基独立判断立场，对本次关联交易情况发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为本次关联交易符合公司的实际发展需要，交易事项遵循了公平、公正的原则，其实施对公司的正常生产经营不会造成影响，不损害广大股东的利益，同意将《关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司（筹）暨关联交易的议案》提交给董事会审议。
浙江万马股份有限公司独立董事：杜烈康、邹峻、阎孟昆2017年9月20日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-26泰尔重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年4月5日开市起临时停牌，并于 2016年4月5日、4月11日、4月18日、4月25日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-11、2016-12、2016-13、2016-24），公司股票继续停牌。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司聘请的中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计评估等工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每五个交易日发布一次进展情况。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-119兴民智通（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称“盛邦创恒”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|盛邦创恒|是|3,080 万股|17.72%|4.96%|2019年 11月7 日|2019年 11月29日|国信证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

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|盛邦创恒|173,848,000|28.0142|139,048,000|79.9825|22.4065|0|0%|0|0%|
|张萌萌|6,000|0.0010|0|0|0|0|0%|0|0%|
|合计|173,854,000|28.0152|139,048,000|79.9798|22.4065|0|0%|0|0%|

三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，盛邦创恒所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，盛邦创恒将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表及大股东每日持股变化明细。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-042北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日召开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任李建忠先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
李建忠先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，李建忠先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任李建忠先生为公司总经理。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年4月16日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告附件：总经理简历
李建忠先生，1967年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年8月至1998年12月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999年1月至2002年12月，任常州微特电机总厂副厂长，2003年1月至2005年9月，先后担任北京明天控股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限公司副总经理；2005年9月至2008年5月，先后任常州东风农机集团公司副总经理、北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部COO、北京联东模板有限公司总经理。
2008年5月至2011年7月，担任本公司副总经理，2011年8月至2012年2月在北京矿冶研究总院工作，2012年3月至今担任本公司总经理，兼任湖南星城石墨科技股份有限公司董事长。2013年8月至今担任本公司第二届董事会董事。
李建忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年9月22日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十二次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、独立董事关于公司向银行申请综合授信的独立意见
经核查，我们认为：公司本次向银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓
展。公司向银行申请综合授信是公司发展的需要，相关行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。
二、独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司进行增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司增资的事项。
三、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足江苏宏泰高分子材料有限公司的生产和发展需要。本次担保的对象为合并报表范围内的子公
司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。上述担
保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发
[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
我们一致同意公司对全资子公司提供担保的事项。
四、独立董事关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的独立
意见
经核查，我们认为：公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金及闲置自有资金（包括6,000万元闲置募集资金和4,000万元闲置自有资金）投资短期、低风险理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形，公司也不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。因此，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。
我们一致同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品。
五、独立董事关于收购长兴（广州）精细涂料有限公司100%股权的独立意见
经核查，我们认为：公司本次收购长兴（广州）精细涂料有限公司100%股权，有助于丰富公司产品线，建设华南地区生产、研发和销售基地，积极拓展油墨、涂料材料的国内外市场；借助长兴广州、长兴中国和长兴材料优质的人才资源、资质资源和行业地位，公司可以更好地发挥协同效应、进一步丰富和优化产业结构、完善公司产业布局、提高公司的综合竞争力。本次股权收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
我们一致同意本次收购长兴（广州）精细涂料有限公司100%股权事项。
六、独立董事关于收购创兴精细化学（上海）有限公司60%股权的独立意见
经核查，我们认为：公司本次收购创兴精细化学（上海）有限公司60%股权，有助于增强公司在油墨、涂料领域的综合实力，借助创兴上海、长兴中国和长兴材料优质的人才资源、资质资源和行业地位，公司可以更好地发挥协同效应、进一步丰富和优化产业结构、完善公司产业布局、提高公司在细分行业的综合竞争力。本次股权收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
我们一致同意本次收购创兴精细化学（上海）有限公司60%股权事项。
七、独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，我们认为：1、公司本次部分变更募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，与其他募集资金项目的实施计划不相抵触，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况；2、公司本次部分变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，而且该项目属于公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益：3、公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和进度。
我们一致同意公司变更部分募集资金用途用于公司收购长兴（广州）精细涂料有限公司100%股权、创兴精细化学（上海）有限公司60%股权。
（本页无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
施文芳 王龙基 刘志春
江苏广信感光新材料股份有限公司年月日
广州证券股份有限公司
关于成都数字星河科技有限公司及一致行动人收购广东群
兴玩具股份有限公司之持续督导核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“财务顾问”）接受委托，担任成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）及一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）、深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）收购广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”、“上市公司”）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，财务顾问需在上市公司披露权益变动报告书至收购完成后 12个月内履行持续督导职责。
2019年 2月 28日，群兴玩具披露了 2018年年度报告。现根据《证券法》和《收购管理办法》等法律法规和规则，通过日常沟通，结合上市公司在持续督导期间的定期报告和临时公告等文件，出具持续督导核查意见（简称“本核查意见”）。
本核查意见所依据的文件、书面资料等由收购人、上市公司提供或公开披露，收购人与上市公司对其真实性、准确性和完整性负责。本财务顾问对本核查意见所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。
一、交易资产的交付或过户情况
本次收购系收购人通过协议转让方式受让广东群兴投资有限公司（以下简称“出让方”）持有的上市公司11,775万股股份；同时，成都星河接受出让方 5,800万股股份表决权委托。
2019年1月29日，群兴玩具公告群兴投资与北京九连环的股份过户登记手续已完成。
本财务顾问认为，本次收购所涉及的股权过户手续均已依法完成，上市公司亦依法履行了信息披露义务。
二、公司治理和规范运作情况
截至本核查意见出具日，收购人遵守法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对群兴玩具的股东权利。群兴玩具按照中国证监会有关上市公司治理的规定、深圳证券交易所上市规则、上市公司章程等要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，未发现存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《广东群兴玩具股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），收购人承诺股权转让款主要源于自有及自筹资金；同时，收购人对保障上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易相关情况作出承诺。
经核查，截至本核查意见出具日，收购人不存在违反其承诺的情形。
四、收购人后续计划的落实情况
根据权益变动报告书披露，未来12个月内收购人对下列事项的后续计划为：1、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
服务；软件和信息技术服务。”（变更后的经营范围以工商行政机关核准内容为准），并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。该议案尚需股东大会审议通过。
除上述事项外，收购人及其一致行动人不存在改变上市公司主营业务或者对其做出重大调整的其他计划或方案。
2、未来 12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
2018年11月6日，上市公司发布《关于出售子公司股权的公告》，鉴于西藏群兴文化发展有限责任公司（以下简称“西藏文化”）自设立以来一直处于亏损状态，为降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损，公司决定以审计后净资产数额为价格出售持有西藏文化100%股权。根据公司年报披露，2018年11月，西藏文化已经完成处置过户。
2018年 11月 19日，上市公司发布《关于终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金的公告》，鉴于 2018年 11月 15日《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定上市公司不能通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产，由于国家学前教育政策变化和公司并未实际出资设立并购基金，公司决定终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金。
除上述事项外，收购人及其一致行动人没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或者与上市公司购买、置换资产有关的重组计划。
3、未来拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划
截至本核查意见出具日，群兴玩具相关人员变动如下：
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||姓名||担任的职务||类型||公告日期|备注|
|栾明||副总经理||离任||2018年11月7日|||
|陈永阳||董事||离任||2018年11月16日|||

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||姓名||担任的职务||类型||公告日期||备注|
|胡明珠||副总经理||任免||2018年11月19日||||
|||董事会秘书||||2018年12月5日||||
|朱小艳||董事会秘书||离任||2018年12月5日||||
|||董事||||2019年2月26日||||
|吴董宇||证券事务代表||离任||2018年12月10日||||
|陈惠板||副总经理||离任||2019年1月22日||||
|顾旭芬||独董||离任||2019年2月27日||||
|安鹏啸||董事||离任||2019年2月27日||||
|范晓东、胡明珠、王昊||董事||选举||2019年2月27日||尚待股东大会审议||

经核查，上述上市公司董事和高级管理人员的变动，已按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务，收购人未违反中国证监会和深交所的有关规定。
4、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
2019年2月27日，上市公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》，因公司拟变更经营范围、调整董事会成员人数，公司章程条款相应调整，除该事项外，上市公司章程未进行修改。
5、拟对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划
督导期内，公司员工聘用计划未进行重大变动。
6、上市公司分红政策的重大变化的计划
督导期内，公司分红政策未进行变化。
督导期内，除前述经营范围调整事项外，公司业务及组织结构不存在重大变化。
经核查，截至本核查意见出具日，收购人不存在违反已公告后续计划的情形。
五、提供担保或者借款
经核查，截至本核查意见出具日，群兴玩具不存在为收购人及其关联方违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
六、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次收购中，收购人不存在其他约定义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于成都数字星河科技有限公司及一致行动人收购广东群兴玩具股份有限公司之持续督导核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
边洪滨 刘明
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-017广东雪莱特光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日
13:00起临时停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2014年6月10日
北京博晖创新生物技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（赵利）
本人作为北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，公司共召开了11次董事会，2次股东大会，本人参加了全部董事会会议并出席了全部股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（1）2018年4月23日，为公司召开的第六届董事会第七会议审议的关于第六届董事会第七次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的意见》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》、对2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况以及对公司2017年度关联交易事项进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于第六届董事会第七会议相关事项的独立意见》，详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（2）2018年5月8日，为公司召开的第六届董事会第九会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（3）2018年5月17日，为公司召开的第六届董事会第十次会议审议的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（4）2018年6月15日，为公司召开的第六届董事会第十一次会议审议的《关于变更公司名称的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于变更公司名称的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（5）2018年7月27日，为公司召开的第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（6）2018年8月13日，为公司2018半年度关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况，进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（7）2018年10月22日，为公司召开的第六届董事会第十七会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于十天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和审计委员会委员，2018年按照《董事会提名委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2018年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人在任期内将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
赵 利2019年4月22日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-139杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张凯平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。
张凯平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。
张凯平先生联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层
联系电话：0571-28280882
传真号码：0571-28280883
邮箱地址：zhangkaiping@haolianluo.com
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
附件：张凯平先生简历
张凯平先生，1985年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。
于2011加入杭州新世纪信息技术股份有限公司（现已更名为杭州联络互动信息科技股份有限公司），担任财务经理。2015年1月加入公司董事会办公室，协助董事会秘书履行职责。
张凯平先生目前持有本公司股份900股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
深圳英飞拓科技股份有限公司
子公司股权激励管理办法
第一章总则
第一条为指导深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“股份公司”）子公司依法实施股权激励，建立中长期激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《英飞拓：公司章程》、《英飞拓：子公司管理制度》，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用英飞拓投资的全资子公司和控股子公司（以下简称：子公司或公司）。
第三条本管理办法所称股权激励主要指子公司在未来一定期限内通过定向转让、增资、奖励、指定共同出资方式等相关法律允许的方式授予激励对象子公司一定数量股权的经济活动。
第四条子公司实施股权激励应具备以下条件：
（一）公司治理结构规范，股东会、董事会、监事会、经理层各负其责，协调运转，有效制衡；
（二）公司发展战略目标和实施计划明确，持续发展能力良好；
（三）公司业绩考核体系健全、基础管理制度规范；
（四）激励对象以现金出资参与公司设立或公司股东认为应当实施股权激励。
第五条实施股权激励应遵循以下原则：
（一）坚持股东、公司和个人利益一致，促进公司资本增值和可持续发展；
（二）坚持激励与约束结合，风险与收益对称，适度强化对个人激励力度；
（三）坚持依法规范，遵守国家法律法规和子公司所在地法律法规；
（四）坚持从实际出发，循序渐进，逐步完善。
第二章股权激励计划
第六条股权激励计划应包括激励方式、激励对象、授予条件、授予数量、转让或增资价格及确定方式、期限等内容。
de管人员）以及骨干员工。
高管人员是指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括总经理、副总经理、公司财务负责人（包括其他履行上述职责的人员）和公司章程规定的其他高管人员。
骨干员工由子公司根据其对公司发展的重要性和贡献等情况确定。
第八条在股权激励计划有效期内授予的股权总量累计原则上不得超过子公司股本总额（不含该激励计划授予的股权）的10%（不含个人以现金与股份公司同等价格共同投资设立子公司的股权部分）。
第九条子公司因转增股本、合并、分立等原因导致总股本发生变动或其他原因需要调整股权转让、增资价格或授予数量的，可以按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整，但应由子公司董事会审批。
第十条股权激励计划有效期一般不超过 10年，自子公司股东会通过股权激励计划之日起计算。
第三章股权激励计划的审核
第十一条公司授权公司总经理办公会负责子公司股权激励计划的审核。子公司实施股权激励计划之前，应将股权激励计划方案报英飞拓总经理办公会，由总经理办公会组织审核，按照英飞拓规章制度履行相关程序。
第十二条申报股权激励计划方案应包括以下内容：
（一）公司的简要情况；
（二）公司股权激励计划和股权激励管理办法。主要应载明以下内容：股权授予的人员范围、授予条件、授予数量、转让或增资价格和行权时间的确定、权利的变更及丧失，以及股权激励计划的管理、监督等。
（三）公司绩效考核评价制度和股权激励计划实施的说明。绩效考核评价制度应当包括岗位职责核定、考核期责任目标、绩效考核评价指标、考评程序等内容。
绩效考核指标应包含体现公司市值增长和持续发展的指标，如净利润总额或 2
增长率、主营业务收入规模或增长率、同类型公司的市场估值等。相关业绩考核指标的计算应符合现行会计准则等相关要求。
（四）公司实施股权激励计划的组织、领导和相关工作方案。
（五）公司不应在股权激励方案中承诺回购。
第十三条子公司按批准的股权激励计划实施的分期股权授予方案应当报英飞拓总经理办公会备案。
第十四条子公司终止股权激励计划并实施新计划，应按照本管理办法规定重新履行申报程序。原股权激励计划终止后，不得根据已终止的计划再实施股权激励。
第四章股权激励计划的管理
第十五条 子公司制定严格的股权激励管理办法，建立规范的绩效考核评价制度；按照子公司股权激励管理办法和绩效考核评价办法确定和相应调整对有关人员股权的授予。
第十六条股权激励对象应承担行权时所发生的费用，并依法纳税。
第十七条子公司在实施股权激励计划的财务、会计处理及其税收等方面严格执行境内外有关法律法规、财务制度、会计准则、税务制度。
第五章附则
第十八条子公司在拟订股权激励计划时应按照本管理办法的规定执行。
第十九条股份公司对本办法拥有最终解释权。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
承 诺
永泰控股集团有限公司承诺：本公司控制的海南祥源投资有限公司及海南新海基投资有限公司现持有的海南海德实业股份有限公司总计 41,908,137股 A股股票，自海德股份本次非公开发行 A股股票完成之日起六十个月内不进行转让。
特此承诺！
承诺人：永泰控股集团有限公司 2018年 1月 22日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016—23号西安旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）于 2015年 4月 2日召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金适时购买短期保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 30,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见 2015年 3月 18日刊登于在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于2016年4月1日与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品》购买协议，使用闲置募集资金 27,000万元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
币理财产品
2、产品编码：B150C0073
3、产品类型：保本浮动收益型
4、币种：人民币
5、投资范围：投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
6、购买理财产品金额：人民币 27,000万元
7、预期年化收益率：按实际存续天数对应的测算收益率计算
|||
|-|-|
|实际存续天数|测算最高年化收益率|
|1天-30天|2.20%|
|31天-60天|2.60%|
|61天-90天|2.80%|
|91天-180天|3.00%|
|181天-270天|3.20%|
|271天及以上|3.40%|

8、产品收益起计日：2016年 4月 1日
9、产品到期日：本理财产品无名义存续期限
10、本金及理财收益支付：本理财产品按份额赎回，赎回份额为 100万份的整倍数，赎回资金中本金部分即时到账；收益部分在赎回成功后的下一工作日到账
12、关联关系说明：公司与中信银行西安分行无关联关系
二、风险提示
本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，本产品面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、延期清算风险等，将可能导致投资者收益蒙受部分或全部损失。由此产生的理财收益损失的风险由投资者自行承担，中信银行不承担任何返还理财收益的保证责任。
三、风险应对措施
1、公司股东大会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司财务管理部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为12个月以内，不影响募集资金投资项目的正常建设。
2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品且尚未到期的余额共计 27,000万元（含本次购买的 27,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
六、备查文件
《中信银行中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品说明书》
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-055鸿合科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年10月25日以邮件形式向公司全体董事发出，于2019年10月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议表决情况：
（一）审议通过《鸿合科技股份有限公司2019年度第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》（2016年修订）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》（2019年 1月修订）等文件要求，公司编制了2019年第三季度报告全文及正文。
本报告经董事会审议通过后，公司将按规定的时间向证券监管机构报送和披露。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《鸿合科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过《关于拟签署<投资协议>的议案》
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）拟与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会、蚌埠市人民政府签署《鸿合交互显示产业基地项目投资协议》。公司拟在蚌埠高新技术产业开发区成立全资项目公司（注册资本金5,000万元人民币，具体名称以注册登记为准）。
首期项目拟投资总额2亿元人民币，建设鸿合科技智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签署<鸿合显示产业基地项目投资协议>的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议并通过《关于公司增设董事会监察委员会的议案》
为推进公司合规建设，保障公司的规范运作，根据《公司章程》等规定，结合公司实际运营情况，增设董事会监察委员会。董事会监察委员会对董事会负责，主要负责推进公司纪检监察工作和廉洁文化建设工作。
拟选举公司董事张树江先生、邢修青先生及独立董事刘东进先生为公司监察委员会委员。其中，张树江先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过后至本届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.《鸿合科技股份有限公司公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2.《鸿合科技股份有限公司公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3.《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-093恒泰艾普集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,400-5,900万元|盈利：3,203.89万元|

其中，2019年第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）的预计业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,706.61-4,206.61万元|亏损：1,097.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为亏损5,400-5,900万元，主要是公司为了防控经营风险，降低了工程技术业务和贸易业务的资金占用规模，
导致公司营收下降、利润减少；2019年前三季度，预计公司实现非经常性损益约
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2018-59新兴铸管股份有限公司
关于控股股东新兴际华集团有限公司
成为国有资本投资公司试点企业的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月20日，公司收到控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）告知函，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革〔2018〕119号）文件，新兴际华集团成为国有资本投资公司试点企业之一，新兴际华集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
公司将持续关注新兴际华集团国有资本运营试点工作的进展，并对涉及本公司的相关内容及时履行信息披露义务。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-002证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2015年2月6日召开了第七届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司及河北视窗玻璃有限公司合计等值为68,000万元人民币和4,000万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 59,722万元人民币。
二、被担保人基本情况
1、吴江南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃
截止2013年底，公司资产总额14.94亿元、负债总额9.49亿元、净资产5.45亿元；公司2013年度实现净利润0.77亿元。
2、东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张柏忠
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
截止2013年底，公司资产总额10.08亿元、负债总额5.95亿元、净资产4.13亿元；公司2013年度实现净利润1.08亿元。
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
截止2013年底，公司资产总额11.70亿元、负债总额7.90亿元、净资产3.80亿元；公司2013年度实现净利润237万元。
4、东莞南玻光伏科技有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：51,600万元人民币
经营范围：生产销售太阳能电池及组件
截止2013年底，公司资产总额8.35亿元、负债总额4.87亿元、净资产3.48亿元；公司2013年度实现净利润0.41亿元。
5、成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张凡
注册资本：16,666万元人民币
经营范围：开发、生产和销售各种特种玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、超白玻璃等）。
截止2013年底，公司资产总额14.68亿元、负债总额8.45亿元、净资产6.23亿元；公司2013年度实现净利润2.22亿元。
6、四川南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张柏忠
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
四川南玻节能玻璃有限公司系 2014年从成都南玻玻璃有限公司派生分立出来的，无独立 2013年财务数据。截止 2014年底，公司资产总额 6.28亿元、负债总额 3.23亿元、净资产 3.05亿元；公司 2014年度实现净利润 0.97亿元。上述数据未经审计。
7、宜昌南玻硅材料有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。
截止 2013年底，公司资产总额 26.85亿元、负债总额 17.87亿元、净资产8.98亿元；公司2013年度亏损0.61亿元。
8、河北视窗玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：24,300万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
截止2013年底，公司资产总额3.87亿元、负债总额1.08亿元、净资产2.79亿元；公司2013年度实现净利润0.48亿元。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司在民生银行等值为人民币10,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
2、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司在中信银行等值分别为人民币15,000万元、人民币5,000万元、人民币5,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为2年；
3、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在上海浦东发展银行等值为人民币3,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
4、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司及四川南玻节能玻璃有限公司在大华银行合计等值不超过1,500万美元（或等值人民币）的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
5、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行等值为人民币 5,000
万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
6、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在国家开发银行等值为人民币
20,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 5年；
7、为控股子公司河北视窗玻璃有限公司在国家开发银行等值美元 2,500万及人民币5,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为5年。
8、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 59,722万元人民币，占公司截止2013年底经审计的归属母公司净资产的7.42%，占总资产的3.96%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月七日
证券代码：000166证券简称：申万宏源
债券代码：112386债券简称：16申宏01
债券代码：112445债券简称：16申宏02
债券代码：112446债券简称：16申宏03 公告编号：临2019- 78债券代码：112728债券简称：18申宏01
债券代码：112729债券简称：18申宏02
债券代码：114443债券简称：19申宏01
债券代码：114461债券简称：19申宏02
申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司
重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申万宏源证券有限公司有关重大诉讼事项进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
申万宏源证券有限公司诉彭朋、韦越萍质押式证券回购纠纷案
1.案件唯一编码：(2018)沪
74
民初
137
号
2.受理时间：2018年
8
月
28
日
3.知悉时间：2018年
9
月
7
日
4.受理机构：上海金融法院
6.案由：质押式证券回购纠纷
7.诉讼标的：本金
91,460,000
元
8.案件基本情况：2016年
8-9
月，原告与被告彭朋签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》）约定由原告作为融出方，被告作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。
依据《协议》的约定，被告彭朋以其持有的共计
2600
万股深市
股票“东方网络”（证券代码：002175）作为质押标的股票，分两笔向原告融入合计1.3亿元的资金。被告韦越萍作为彭朋的配偶，于2016年
8
月
4
日事先书面同意了彭朋进行上述交易，且于
2017
年书面表明其愿意与被告彭朋共同承担相关融资负债。后被告彭朋向原告补充质押合计
500
万股“东方网络”股票。截至目前，经部分解除质押，原告仍对被告彭朋持有的
30,999,990
股“东方网络”股票依法享有质权。
2018
年
4
月
17
日，因“东方网络”股票收盘价跌至
5.6
元/股，导致《协议》项下
2
笔交易的履约保障比例均已低于约定的最低履约保障比例，被告未依约履行提升履约保障比例至最低值以上的义务，且未能如期足额支付到期利息的行为，构成违约，应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。
为维护原告的合法权益，因此提交人民法院诉讼解决。
二、诉讼事项的进展情况
2019
年
7
月
18
日，申万宏源证券有限公司收到上海金融法院于
2019
年
6
月
30
日做出的一审判决，判决内容如下：（1）被告
彭朋和被告韦越萍应于判决生效之日起十日内共同向申万宏源证
券有限公司偿付回购款
91,460,000
元及相应的利息和违约金；（2）
被告未履行上述第（1）项付款义务的，申万宏源证券有限公司可
与被告彭朋协议以质押的
30,999,990
股“东方网络”股票折价，也可以就拍卖、变卖该质押股票所得价款优先受偿，该质押股票拍卖、变卖后的价款超过债权数额的部分归被告彭朋和被告韦越萍所有，不足部分由被告彭朋和被告韦越萍继续清偿。
三、诉讼事项对公司偿债能力的影响
上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二
O
一九年七月二十五日