证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2016-032
上海市北高新股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238号（市北高新技术服务业园区总部经济园 19号楼）一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|其中：A 股股东人数|11|
|境内上市外资股股东人数（B股）|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|429,209,069|
|其中：A 股股东持有股份总数|418,700,771|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|10,508,298|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|56.4528|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|55.0707|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.3821|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张弛先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事周群女士、张羽祥先生、徐军先生、孙勇先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事张青女士因公务未能出席此次会议；
3、董事会秘书胡申先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,508,198|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|429,029,969|99.9583|100|0.0000|179,000|0.0417|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,508,198|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|429,029,969|99.9583|100|0.0000|179,000|0.0417|

3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,508,198|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|429,029,969|99.9583|100|0.0000|179,000|0.0417|

4、议案名称：独立董事 2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,508,198|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|429,029,969|99.9583|100|0.0000|179,000|0.0417|

5、议案名称：关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,508,198|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|429,029,969|99.9583|100|0.0000|179,000|0.0417|

6、议案名称：2015年度财务决算和 2016年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|6,302,098|59.9726|4,206,200|40.0274|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|424,823,869|98.9783|4,206,200|0.9800|179,000|0.0417|

7、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,126,498|96.3667|100|0.0010|381,700|3.6323|
|普通股合计：|428,648,269|99.8693|100|0.0000|560,700|0.1307|

8、议案名称：2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,111,547|99.4928|0|0.0000|179,000|0.5072|
|B股|10,166,362|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|45,277,909|99.6060|100|0.0002|179,000|0.3938|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|6,302,098|59.9726|4,206,200|40.0274|0|0.0000|
|普通股合计：|424,823,869|98.9783|4,206,200|0.9800|179,000|0.0417|

10、 议案名称：关于授权公司董事长决策为公司及下属公司进行融资的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|7,250,698|68.9997|3,257,600|31.0003|0|0.0000|
|普通股合计：|425,772,469|99.1993|3,257,600|0.7590|179,000|0.0417|

11、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|35,111,547|99.4928|0|0.0000|179,000|0.5072|
|B股|10,166,362|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|
|普通股合计：|45,277,909|99.6060|100|0.0002|179,000|0.3938|

12、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,126,498|96.3667|100|0.0010|381,700|3.6323|
|普通股合计：|428,648,269|99.8693|100|0.0000|560,700|0.1307|

13、 议案名称：关于聘请 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|10,048,413|95.6236|78,185|0.7440|381,700|3.6324|
|普通股合计：|428,570,184|99.8511|78,185|0.0182|560,700|0.1307|

14、 议案名称：关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|6,744,798|64.1854|3,381,800|32.1822|381,700|3.6324|
|普通股合计：|425,266,569|99.0814|3,381,800|0.7879|560,700|0.1307|

15、 议案名称：关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|5,866,513|55.8274|4,260,085|40.5402|381,700|3.6324|
|普通股合计：|424,388,284|98.8768|4,260,085|0.9925|560,700|0.1307|

16、 议案名称：董事和高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|418,521,771|99.9572|0|0.0000|179,000|0.0428|
|B股|5,866,513|55.8274|4,260,085|40.5402|381,700|3.6324|
|普通股合计：|424,388,284|98.8768|4,260,085|0.9925|560,700|0.1307|

17、 议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,111,547|99.4928|0|0.0000|179,000|0.5072|
|B股|5,906,377|58.0967|4,260,085|41.9033|0|0.0000|
|普通股合计：|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|

18、 议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订版）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,111,547|99.4928|0|0.0000|179,000|0.5072|
|B股|5,906,377|58.0967|4,260,085|41.9033|0|0.0000|
|普通股合计：|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|

19、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,111,547|99.4928|0|0.0000|179,000|0.5072|
|B股|5,906,377|58.0967|4,260,085|41.9033|0|0.0000|
|普通股合计：|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|2015 年度利润分配预案|45,238,045|98.7755|100|0.0002|560,700|1.2243|
|9|关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案|41,413,645|90.4251|4,206,200|9.1841|179,000|0.3908|
|10|关于授权公司董事长决策为公司及下属公|42,362,245|92.4963|3,257,600|7.1128|179,000|0.3909|

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||司进行融资的议案|||||||
|11|关于接受控股股东财务资助的议案|45,277,909|99.6060|100|0.0002|179,000|0.3938|
|14|关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案|41,856,345|91.3917|3,381,800|7.3840|560,700|1.2243|
|15|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订版）的议案|40,978,060|89.4740|4,260,085|9.3017|560,700|1.2243|
|16|董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案|40,978,060|89.4740|4,260,085|9.3017|560,700|1.2243|
|17|关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案（ 二 次 修 订版）》的议案|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|
|18|关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订版）》的议案|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|
|19|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|41,017,924|90.2345|4,260,085|9.3717|179,000|0.3938|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第9-11、14-19项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第8、11、17-19项议案涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限公司，持有表决权股数 383,410,224股；市北高新集团（香港）有限公司，持有表决权股数341,836股，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫黄猛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海市北高新股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司2016年4月14日