股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-078江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第十四次会议已于2016年8月23日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016年 8月 5日在公司江南商务大厦 6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161796号）》的要求，并根据国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）（以下简称“国办发[2013]17号文”）及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）（以下简称“《监管政策》”）等相关法律法规的规定，公司对 2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日（以下简称“报告期”）公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“下属公司”）是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了自查报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅2016年9月6日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》。
2、审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制人就上述事项承诺如下：
模塑科技已在《江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》中对公司及实际从事房地产开发业务的下属公司无锡鸿意在报告期内（2013年1月1日至2016年6月30日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，上述专项自查报告已如实披露了模塑科技在报告期内房地产开发项目的情况，报告期内，模塑科技下属公司无锡鸿意的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
如模塑科技存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给模塑科技和投资者造成损失的，本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司实际控制人曹明芳、曹克波为关联董事，对本议案回避表决。
3、审议通过《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司董事、监事、高级管理人员就上述事项承诺如下：
模塑科技已在《江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》中对公司及实际从事房地产开发业务的下属公司无锡鸿意在报告期内（2013年1月1日至2016年6月30日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，上述专项自查报告已如实披露了模塑科技在报告期内房地产开发项目的情况，报告期内，模塑科技下属公司无锡鸿意的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
如模塑科技存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给模塑科技和投资者造成损失的，本
承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
本议案涉及全体董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》为完善公司理治规范，保障股东权益行使，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《江南模塑科技股份有限公司章程》等相关规定，拟对《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》做如下修订：
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||条款号||修改前||修改后|
|第六条||会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常会议的通知应提前 10 日通知到人，临时会议的通知应提前 5 日通知到人。||会议通知必须以书面邮寄或传真为准。正常会议的通知应提前 10 日通知到人，临时会议的通知应提前3日通知到人。||
|第七条||在下列情况下，董事会应在5日内召开临时董事会会议：1、事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、监事会提议时；4、总经理提议时。||在下列情况下，董事会应在3日内召开临时董事会会议：1、事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、监事会提议时；4、总经理提议时。||
|第二十八条||本规则经董事会讨论通过后执行。||本规则经股东大会审议通过后实施。||

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见2016年9月6日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》。
5、审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
公司拟分别为本公司全资孙公司MINGHUA DE MEXICO S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名华”）及MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保总额为1亿美元，担保期限为8年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况请查阅2016年9月6日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》【2016-079】。
6、审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2016年9月21日（星期三）在公司商务大厦六楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第十四次会议决议；
2、《江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》；
3、《公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺》；
4、《公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年9月6日