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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-050宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2018年8月22日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于 2018年 8月 27日在上海召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事 7名，实际出席监事 7名（其中委托出席监事 1名）。朱永红监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托刘国旺监事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由张勇监事主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于《2018年上半年度内部控制检查监督工作报告》的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于 2018年二季度末母公司提取各项
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-050资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“2018年半年度报告（全文及摘要）”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的 2018年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2018年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2018年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2018年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于批准子公司开展金融衍生品业务和调整公司年度衍生品交易额度的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于武钢有限收购武钢集团及其下属公司相关资产的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于武钢有限转让下属武钢金属资源公司51%股权的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案”的提案
因吴小弟等 8名激励对象已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司第二期 A股限制性股票计划（草案）》相关条款规定，吴小弟所持 305,250股、施兵所持 257,675股、
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-050祁卫东先生所持 191,250股、张立明先生所持 153,000股、严古国所持 93,500股、胡利光所持 95,175股、胡恒法所持 125,000股、屠国华所持 126,900股尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99元/股回购注销，以及相应进行公司章程修改及工商变更。
全体监事一致通过本提案。
（八）关于审议董事会“关于湛江钢铁三高炉系统项目的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于调整总部组织机构的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（十）关于审议董事会“关于修订《全面风险管理办法》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十一）关于审议董事会“关于调整 2018年对口云南扶贫资金的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十二）关于审议董事会“关于聘请 2018年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十三）关于审议董事会“关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案”的提案
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-050全体监事一致通过本提案。
会前，部分监事列席了公司第七届董事会第三次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2018年 8月 28日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-041号西藏华钰矿业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第十六次会议和2017年5月11日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买固定收益类或低风险类短期理财产品，委托理财金额额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。委托期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2017年5月15日公司与中国银行股份有限公司拉萨开发区支行签署协议，以自有资金9700万元购买“中银稳健—融荟系列理财计划（28天）”，理财期限28天，年化预期收益率3.10%；2017年5月份16日公司与中信银行股份有限公司拉萨分行营业部签署协议，以自有资金 10000万元购买“中信理财之共赢稳健周期 35天理财产品，理财期限 35天，年化预期收益率4.0%；具体详见公司于2017年5月18日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品实施的公告》（临2017-020）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，收回本金共计19700万元，并收到理财收益共计68.12万元。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年6月27日
永悦科技科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就会议审议议案发表如下独立意见：
一、对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见
（一）关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的独立意见
1、公司第二届董事会第一次会议选举傅文昌先生为公司第二届董事会董事长、选举陈志山先生为公司副董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们认为:傅文昌先生具备担任公司董事长的资格和能力、陈志山先生具备担任公司副董事长的资格和能力,未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司董事长、公司副董事长的情形。
2、本次公司董事长及副董事长的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、我们同意选举傅文昌先生为公司董事长、选举陈志山先生为公司副董事长。
（二）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、公司第二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效；我们认为:此次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》及其它相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。
2、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、我们同意聘任陈志山先生为公司总经理，徐伟达先生、陈泳絮女士为公司副总经理，朱水宝先生为公司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监。
独立董事：刘见生、邹友思、吴越2017年11月20日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-054转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司高级副总裁（常务）梁林河先生的书面辞职报告，梁林河先生因工作调整原因申请辞去高级副总裁（常务）职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件的规定，梁林河先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对梁林河先生担任高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-037天津百利特精电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 16日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）发布了《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自 2017年 5月 16日起停牌。2017年 6月 1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 6月 1日起继续停牌，前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 5月 16日起，预计连续停牌不超过一个月。2017年 6月 16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2017年 6月 16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作正在积极推进，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，会同有关各方就重组方案作进一步的沟通、商讨、测算。公司于 2017年 7月 11日召开董事会六届二十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。由于相关工作处于进展过程中，重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。因本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－002
西南证券股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
翁振杰董事因在外地开会未能亲自出席本次会议，委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议，于2014年1月10日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事7人，翁振杰董事因在外地开会未能亲自出席本次会议，委托崔坚董事长出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
（一）同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日（2015年2月14日）止；
（二）同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
李剑铭先生已于 2013年 12月获得了监管部门核准的证券公司董事任职资格，其简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于增资西证国际投资有限公司的议案》
（一）同意公司以现金方式向西证国际投资有限公司增资20,000万港币（或等值其他货币），本次增资将与公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的对西证国际投资有限公司增资的 8,000万元港币一并实施。
（二）同意授权公司经理层根据有关规定全权办理西证国际投资有限公司增资的相关事宜。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
三、审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，《关于增补公司第七届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议，因此，公司董事会定于2014年1月27日（周一）上午10:30在重庆召开2014年第一次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
李剑铭先生简历：
李剑铭先生，汉族，1962年10月生，四川岳池人，博士研究生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1982年 7月参加工作；中共重庆市第四届委员会委员，重庆市第三次、第四次党代会代表，重庆市第三届、第四届人大代表。李剑铭先生曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理，深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理，深圳先科企业集团总经济师，重庆市沙坪坝区人民政府副区长，重庆市证券监督管理办公室副主任，重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员，重庆建工集团有限责任公司董事长、党委书记，中共重庆市沙坪坝区委书记。李剑铭先生现任重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-022通威股份有限公司
关于 2015年开展套期保值及证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2015年开展套期保值及证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务
（一）目的及必要性
公司自成立以来，一直以饲料生产、销售为主业，截至目前，年生产能力逾800万吨，其中原材料在饲料成本中占有较大比重，主要包括：玉米、豆粕、菜粕、鱼粉、油脂等。套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险，合理规避原材料价格波动给经营带来的不利影响。
公司开展套期保值业务，仅限于公司饲料生产经营所需原材料的期货交易合约。
（二）拟投入资金及业务期间
根据公司生产经营需求统计分析，预计连续12个月内，公司拟对不超过 200万吨饲料原料进行套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币5亿元，在此额度内，授权经营管理层根据《通威股份有限公司套期保值管理办法（2013年修订）》的规定执行相关业务流程。
（三）风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如
投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（四）风险控制
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《套期保值管理办法（2013年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
二、证券投资业务
（一）目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率；将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，进行包括：新股配售及申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（二）拟投入资金及期间
在连续 12个月内，公司拟用不超过人民币 5亿元自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（三）授权
本次证券投资事项提请授权公司董事长在上述投资额度范围内与证券投资工作成员分析、研究后具体决定并实施证券投资事务。
（四）资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产、经营、投资等行为带来影响。
（五）风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、帐户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
三、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值及证券投资业务发表独立意见如下：
（一）套期保值业务
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定有《套期保值管理办法（2013年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
（二）证券投资业务
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金
用于证券投资，提高了资金使用效率和收益水平。
2、公司已制定有《证券投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值及证券投资业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
六、审批流程
该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚须提交至公司 2014年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于公司 2015年开展套期保值及证券投资业务的独立意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-024
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 6月 17日 13点 30分。
召开地点：长春市飞跃路 2686号，本公司六楼第一会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 17日
至 2016年 6月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者的投票程序
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，董事会决议公告登载在 2016年 6月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)特别决议议案：1、2
(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600697|欧亚集团|2016/6/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二)登记时间：2016年 6月 14日上午9：30-11：30分，下午 13:30-16:30分。
(三)登记地点：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍、程功
电话：0431—87666905、87666871
传真：0431—87666813
邮编：130012
(二)会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会 2016年 6月 2日
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 6月 17日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十二次会议中航沈飞股份有限公司独立董事
关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用及
公司2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告﹝2017﹞16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）等规定，作为中航沈飞股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司截至2018年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
公司2018年除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
公司2018年第八届董事会第二次会议审议通过《关于沈飞公司2018年度为所属子公司提供担保额度的议案》，同意2018年度沈阳飞机工业（集团）有限公司为其全资子公司沈阳沈飞民品工业有限公司和沈阳飞机工业集团物流装备有限公司提供总额不超过人民币5,350万元的担
保。截至2018年12月31日，公司对外担保余额如下：
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十二次会议公司2018年度为所属子公司提供担保余额明细表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|接受担保的所属子公司名称|担保金额|担保期限|担保银行|担保余额|
|沈阳沈飞民品工业有限公司|2,000|期限一年|招商银行|2,850|
||850|期限一年|财务公司||
|沈阳飞机工业集团物流装备有限公司|1,000|期限一年|招商银行|2,500|
||1,500|期限一年|兴业银行||
|合计||||5,350|

经我们认真核查，公司2018年度严格遵守对外担保的有关规定，除沈阳飞机工业（集团）有限公司为其全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保的情况。
（以下无正文）
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（此页无正文，为《中航沈飞股份有限公司独立董事关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用及公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
宋文山
邢冬梅
张云龙
朱军
中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第十二次会议
厦门象屿股份有限公司
2018年第五次临时股东大会文件
目 录
厦门象屿股份有限公司
2018年第五次临时股东大会议程
现场会议时间：2018年11月16日下午15:00时
网络投票时间：自2018年11月16日至2018年11月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：
1、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案；
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一：关于申请发行不超过 40亿元人民币超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽公司融资渠道、满足未来业务增长对资金的需求、降低公司融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过40亿元人民币的超短期融资券。公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期（两年）内一次或者分次择机发行。
为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营班子办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；
聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行超短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；
制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；
办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司超短期融资券的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司2018年11月16日
春秋航空股份有限公司
限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2016年9月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《春秋航空股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2016年9月10日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象包括本次激励计划的激励对象以及公司董事、监事、董事会秘书。
2、上述核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年3月10日—2016年9月9日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登上海分公司2016年9月19日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《投资者证券持有变更信息（沪市）》，核查对象在自查期间买卖公司股票情况统计如下表：
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|序号|姓名|职务/岗位|自查期间买卖公司股票情况|
|1|鲍尔珍|信息技术部研究所所长|合计买入1200股，卖出900股|
|2|黄翔|市场部电商事业部设计处设计经理|合计买入1747股，卖出0股|
|3|潘归里|信息技术部运维保障处经理|合计买入200股，卖出0股|
|4|钱伯年|信息技术部运维保障处副经理|合计买入5900股，卖出0股|

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|5|沈德超|信息技术部GDS事业处经理|合计买入100股，卖出100股|
|6|姚志超|上海小翼信息科技有限公司副经理|合计买入7100股，卖出7100股|

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、关于本次股权激励计划内幕信息保密情况
公司对自身内控进一步自查，已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，对未公开内幕信息的保密措施，内幕信息知情人的范围和保密责任，以及信息不能保密或已经泄漏时，公司应采取的应对措施。
公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司董事会秘书已及时、完整地将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息进行了登记。
根据公司自查，本次股权激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会、董事会办公室等负责方案的讨论和制订，并由公司董事会、监事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案》登记人员范围之内。
四、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据公司自查，公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布关于本次股权激励计划的第二届董事会第二十二次会议决议公告前，未发生信息泄露的情形。
自查期间买卖公司股票的激励对象共计6人，分别出具了《激励对象在自查期间买卖公司股票的说明》，确认在自查期间进行的股票交易纯属个人投资行为，与本次股权激励计划内幕信息无关。本人未参与本次股权激励计划的制定及决策，在买卖公司股票之前，未通过任何渠道了解本次股权激励计划的相关信息，在
2016年9月10日股权激励方案公告之前未通过任何途径知道本人为本次股权激励
计划的激励对象。
五、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记。公司在发布关于本次股权激励计划的董事会决议公告前，未发生信息泄露的情形。上述激励对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。
春秋航空股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2015-007
新疆百花村股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月26日接到控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）关于股份质押的通知。
2015年 3月 25日六师国资公司将所持公司股份中的 60,000,000股（占公司总股本的24.14%）质押给国投泰康信托有限公司，用于向信托公司融资。2015年3月 25日，六师国资公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 60,000,000股股份的股权质押登记手续。
截止本公告日，六师国资公司总持有本公司股份127,834,562股，占公司总股本的51.44%；本次质押60,000,000股，占六师国资公司持有本公司股份的 46.94%。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-100号
武汉当代明诚文化股份有限公司股东及董监高
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
（1）武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事游建鸣先生持有公司股份 49,372,742股，约占公司总股本的10.13%。该等股份均来源于 2015年公司以发行股份及支付现金方式收购强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。
（2）董事蒋立章先生持有公司股份 57,458,568股，约占公司总股本的11.79%。该等股份均来源于2016年公司以发行股份及支付现金方式收购双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下简称“双刃剑”）股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。
（3）董事一致行动人持股的基本情况：公司董事蒋立章先生的一致行动人彭章瑾女士持有公司股份19,152,854股，约占公司总股本的3.93%。该等股份均来源于2016年公司以发行股份及支付现金方式收购双刃剑股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。
减持计划的进展情况
（1）游建鸣先生拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持 12,343,176股，约占公司当前总股本的2.53%。如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持数量将进行相应调整（具体详见公司于2018年3月28日披露的《公司股东及董事监高减持股份计划公告》，公告编号：临2018-044号）。2018年5月17日至6月20日，游建鸣先生通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易减持4,081,102股，减持股份占公司总股本的0.84%。
（2）蒋立章先生拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持 11,491,714股，约占公司当前总股本的2.36%。如公司股票发生除权、除息（包
括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持数量将进行相应调整（具体详见公司于2018年3月28日披露的《公司股东及董事监高减持股份计划公告》，公告编号：临2018-044号）。2018年5月9日至6月25日，蒋立章先生通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易减持8,220,000股，减持股份占公司总股本的1.69%（具体详见公司于2018年6月26日披露的《公司股东及董监高减持股份进展公告》，公告编号：临2018-094号）。
（3）彭章瑾女士拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持3,830,570股，约占公司当前总股本的0.79%。如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持数量将进行相应调整（具体详见公司于 2018年 3月 28日披露的《公司股东及董事监高减持股份计划公告》，公告编号：临2018-044号）。截止目前，彭章瑾女士未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股|） 持股比例|当前持股股份来源|
|游建鸣|5%以上非第一大股东|49,372,742|10.13%|发行股份购买资产取得：24,686,371股其他方式取得：24,686,371股|
|金华东影投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|4,676,344|0.96%|发行股份购买资产取得：2,338,172股其他方式取得：2,338,172股|
|蒋立章|5%以上非第一大股东|57,458,568|11.79%|发行股份购买资产取得：28,729,284股其他方式取得：28,729,284股|
|彭章瑾|5%以下股东|19,152,854|3.93%|发行股份购买资产取得：9,576,427股其他方式取得：9,576,427股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|蒋立章|57,458,568|11.79%|夫妻|
||彭章瑾|19,152,854|3.93%|夫妻|
||合计|76,611,422|15.72%|—|
|第二组|游建鸣|49,372,742|10.13%|关联方持股|

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|金华东影投资合伙企业（有限合伙）|4,676,344|0.96%|关联方持股|
|合计|54,049,086|11.09%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|游建鸣|4,081,102|0.84%|2018/5/17 ～2018/6/20|集中竞价交易、大宗交易|12.59 -19.55|71,973,803|45,291,640|9.30%|
|蒋立章|9,225,000|1.89%|2018/5/9 ～2018/6/26|集中竞价交易、大宗交易|11.02 -18.43|132,033,446|48,233,568|9.90%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
游建鸣先生、蒋立章先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施进展不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）游建鸣先生、蒋立章先生、彭章瑾女士的减持计划系根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，游建鸣先生、蒋立章先生、彭章瑾女士将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持价格等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次股东减持股份计划进展符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章制度的相关规定，减持计划实施期间公司将严格遵守上述法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-048
维格娜丝时装股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日、2018年5月9日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项。
2018年8月2日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据近期资本市场环境，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币
88,000.00万元（含88,000.00万元）调减为不超过人民币74,600.00万元（含
74,600.00万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1)调整前发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88,000.00万元（含88,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
2)调整后发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币74,600.00万元（含74,600.00万元），具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
（二）本次募集资金用途
1)调整前募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过88,000.00万元
（含88,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|支付收购Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款|46,111.43|
|智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台|36,290.00|
|补充流动资金|26,400.00|
||108,801.43|

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。经公司股东大会授权，在不超过项目投资总额的前提下，董事会可根据上述项目的实际需求，对各募投项目拟使用募集资金额进行调整，调整后的本次募集资金总额不超过调整前的金额。
2)调整后募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过74,600.00万元
（含74,600.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|支付收购Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款|46,111.43|
|智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台|36,290.00|
|补充流动资金|13,000.00|
||95,401.43|

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司 2018年8月4日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-008
腾达建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
公司本次以部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向 7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为价人民币 4.39元，募集资金总额 2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。以上募集资金到位情况已于 2016年 9月 19日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
公司对本次募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司第八届董事会于 2018年 3月 16日召开第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的 80,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2019年 3月 5日，公司已将上述用于补充流动资金的 80,000万元全部归还至募集资金专用账户。
公司第八届董事会于 2018年 7月 20日召开第十九次会议，于
2018年 8月 24日召开第二十次会议，于 2018年 9月 17日召开第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，分别将该闲置募集资金中的 20,000万元、40,000万元和 30,000万
元分别用于补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起均不超过
12个月。截至本公告披露日，上述款项均处于暂时补充流动资金状
态。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州腾达中心项目和补充流动资金：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

其中，台州腾达中心项目预计总投资 25.3亿元，其中拟使用募集资金投入 20亿元，其余部分自筹投入。截至 2019年 3月 5日，募
集资金补充永久性流动资金为 55,000万元，募集资金投资台州腾达
中心项目已累计投入募集资金 34,976.57万元，募集资金处于暂时性
补充流动资金状态累计为 90,000万元，募集资金专户账户余额 73,232.69万元（含账户利息投入和支付结算手续费）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将部分暂时闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年 3月 8日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本次使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
在不影响本次募集资金使用的情况下，将部分暂时闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 3月 9日
广西柳州医药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第十九次会议的相关议案及材料进行认真审阅，并对公司进行了必要核查和问询后，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、对调整2019年限制性股票激励计划相关事项的意见
鉴于个别激励对象因离职而放弃获授的限制性股票及公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《广西柳州医药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定，公司对本次限制性股票首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行相应的调整，调整程序合法、合规，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。
因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行相应的调整。
二、对向 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的意见（一）董事会确定公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年6月6日，该授予日的确定符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（三）公司本次授予的激励对象均为公司 2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予对象的主体资格合法、有效。
（四）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（六）公司实施本次激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（七）公司董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为2019年6月6日，向200名激励对象授予278.30万股限制性股票。
广西柳州医药股份有限公司独立董事：CHEN,CHUAN钟柳才陈建飞二〇一九年六月六日