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北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第 106号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第106号致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第六届董事会第三十八次会议决议召集；公司董事会
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于2019年4月29日以公告形式在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2019年 5月 20日（星期一）下午 2:00在山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司第六届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5名，代表公司股份数量为 180,550,317股，占公司股份总数的比例为26.0703%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
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7、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
10、《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
11、《关于公司为董监高投保责任保险的议案》
12、《关于董事会换届选举董事的议案》
13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举监事的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决。按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭恩颖_______________
丁伟_______________
二〇一九年五月二十日
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证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-080鸿博股份有限公司
关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都
合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益。鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2,000万元作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）(以下简称“华盖二期基金”)。本议案经公司2016年12月12日第四届董事会2016年第三次临时会议审议通过，具体情况如下：
一、华盖二期基金普通合伙人情况
企业名称:华盖医疗投资管理(北京)有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 701-08室
法定代表人:许小林
注册资本:1,000万元
成立日期:2013年 12月 19日
股权结构：华盖资本有限责任公司法人独资。
经营范围:资产管理,投资管理,财务管理(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务；不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料)；投资咨询；企业管理咨询。
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）是华盖医疗投资管理（北京）有限公司旗下管理的基金之一，从事专业的股权投资管理业务，管理团队由海内外知名的海归企业家以及风险投资专家组成，拥有资深的专业背景和丰富的医疗健康领域投资经验，主要管理人员：许小林、曾志强、鹿炳辉，主要投资领域：医疗器械、医疗服务、生物医药。
华盖医疗投资管理(北京)有限公司已在基金业协会备案，登记编号：P1002607。
二、关联关系或其他利益关系说明
华盖医疗投资管理(北京)有限公司与上市公司不存在关联关系或利益安排；
与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有本公司股份的情况。
三、标的基金华盖二期基金基本情况
1.名称：华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）
2.基金规模：不超过 20亿元
3.组织形式：有限合伙企业
4.出资方式及出资进度：出资方式为货币出资，普通合伙人认缴不低于 1,000万元的出资，每个有限合伙人认缴出资额不应低于 2,000万元，其中首次缴付的金额不低于该合伙人认缴出资额的50%，此后缴付的金额根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。
5.基金架构：华盖医疗投资管理（北京）有限公司承诺出资1,000万元人
民币，其余资金由华盖医疗投资管理（北京）有限公司对外募集，公司以货币出资2,000万元作为基金有限合伙人。
6.存续期：自合伙协议首次交割日起五年之日止。根据有限合伙的经营需要，经普通合伙人单方同意，有限合伙的期限可延长两年；其后，经全体合伙人一致同意，有限合伙的期限可再作延长，但不得超过两年。
7.退出方式：有限合伙通过所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出：（1）在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等
（2）在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
（3）被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购
（4）股权回购、优先清算等
（5）普通合伙人认为合适的且不会损害有限合伙利益的其他退出方式。
四、投资基金的管理模式
1.管理和决策机制：基金设立投资决策委员会,负责审核批准项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。投资决策委员会由 4名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定。
2.投资人的权利与义务：公司以自有资金出资2,000万元作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）。公司以出资额为限承担有限责任，并享有合伙企业的监督权、利益分配权等权利
3.收益分配：回收资金和可分配现金收入按全体合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配，直至支付金额达到各合伙人缴付的全部出资。如有剩余，全体合伙人分配投资收益,直到所有投资收益达到每年8%的累计年化收益；如有剩余,由有限合伙人和普通合伙人按照8:2的比例分配。有限合伙的亏损由所有合伙人按照其认缴出资比例分担。
五、投资标的基金与公司及关联方的关联关系说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资华盖二期基金份额认购、不存在于华盖二期基金合伙企业中任职的情况。
六、对公司的影响和存在的风险。
1.对公司的影响：
华盖二期基金投资的项目与公司当前主营业务无关，公司仅作为财务投资人参与认购。本次投资总额占公司2015年度经审计净资产的比例为2.3%，资金全部来源于公司自有资金，不会影响公司日常的生产经营。通过本次投资，有效利用了公司闲置资金，提高了公司资金利用率，符合公司及全体股东利益。
2.存在的风险：
（1）收益不确定性的风险，华盖二期基金的收益取决于投资项目的盈利能力,投资项目收益表现不佳就可能影响基金整体收益水平。
（2）管理风险，华盖二期基金的运作包括项目发掘,尽职调查,项目策划及运作,以及项目的退出等多个方面,专业技术方面和风险控制方面要求很高,给其未来预期规划带来不确定性。
(3)华盖医疗健康基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响,执行事务合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验,管理团队专业,风控措施严格,但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性无法完全规避投资风险。
七、其他事项
1.本次投资不会导致同业竞争或关联交易
2.在本次投资后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款
八、相关审批程序和核查意见
1、董事会审议情况
本次投资经公司2016年12月12日第四届董事会2016年第三次临时会议审议通过
2、公司独立董事意见
公司使用自有资金参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），不会影响公司的正常经营。同时，本次投资有利于进一步盘活公司自有资金，配置中长期投资项目，在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。公司内部控制制度健全，内控措施较为完善，风险投资的安全性可以得到保证。
本次投资审议程序合法合规，我们同意使用自有资金参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额。
九、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：鸿博股份拟出资人民币2,000万元作为有限合伙人（LP）参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的事项，已经鸿博股份第四届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
基于上述情况，保荐机构对鸿博股份拟出资人民币2,000万元作为有限合伙人（LP）参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的事项无异议。
十、备查文件
1.公司第四届董事会2016年第三次临时会议决议
2.独立董事关于公司第四届董事会 2016年第三次临时会议相关事项的独立意见
3.国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的专项核查意见。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-06号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月8日召开的第二届董事会第二十七次会议决议，公司董事会定于 2014年1月24日上午9:30在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月24日（星期五）上午09:30
3、股权登记日：2014年1月21日
4、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168号公司五楼会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
二、本次股东大会审议议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.2《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.3《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.4《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.5《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.6《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；（2）独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》；
2.2《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》。
说明：以上监事采用累积投票方式选举。
3、《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2014年1月9日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象：
1、截至2014年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式
登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间：2014年1月22日~2014年1月23日（8:30~17:30）
3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台
授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部
邮编：361008
4、其他事项
（1）联系人：李巧巧、郑家双
（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724
（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》
附件：（1）、授权委托书；
（2）、股东登记表。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
2014年1月8日
附件一：授权委托书
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于2014年 1月24日上午09:30召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|——|
|1.1 选举公司第三届董事会非独立董事||同意票数|
|累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6= 票|||
|1.1.1|《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.1.2|《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.1.3|《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.1.4|《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.1.5|《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.1.6|《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》||
|1.2选举公司第三届董事会独立董事||同意票数|
|累积选举独立董事的表决权总数： 股×3= 票|||
|1.2.1|《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||
|1.2.2|《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||
|1.2.3|《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|《关于监事会换届选举的议案》|——|||
|累积选举公司监事的表决权总数： 股×2= 票|||||
|2.1|《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》||||
|2.2|《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》||||
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|3|《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|4|《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》||||

注：
1、非独立董事、独立董事或监事选举分别采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；
3、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
5、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受委托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2014年1月21日（星期二）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016093
河南恒星科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告（补充后）
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2016年10月19日上午11时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第四届监事会已任期届满，需要进行换届选举；公司第五届监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。
经股东推荐，公司第四届监事会同意提名谢海欣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东
利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币90,000万元的闲置募集资金用于购买由商业银行发行的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
附：谢海欣先生简历
谢海欣先生，1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中毕业。近5年来一直在公司任职，现任公司监事会主席，恒星钢缆、恒星金属和博宇新能源监事。谢海欣先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询，截至2016年10月19日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-040广东万和新电气股份有限公司
董事会四届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届五次会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>》；
《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，综合授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会战略与发展管理委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司与关联方重大资金往来管理制度>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司与关联方重大资金往来管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度>的议案》；
《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
《广东万和新电气股份有限公司重大事项内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-082北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日召开第三届董事会 2018年第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯百汇达”）拟向公司提供不超过 3亿元人民币财务资助（实际资助金额以到账金额为准），本次财务资助以无偿借款方式提供，有效期限自公司第三届董事会 2018年第八次会议审议通过之日起不超过1年。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司流动资金。
2、霍尔果斯百汇达为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2018年 7月 3日召开第三届董事会 2018年第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》，因公司董事长耿殿根先生拥有霍尔果斯百汇达的控制权，属于关联董事，对该事项回避表决。
公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
4、根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路 18号永和大厦第 1幢 1401室28号
执行事务合伙人：耿殿根
成立日期：2002年08月19日
合伙期限：2002年08月19日至2032年8月18日
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系情况
霍尔果斯百汇达系公司董事长、实际控制人耿殿根先生控制的企业，本交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
不超过3亿元人民币。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供，有效期限自公司第三届董事会 2018年第八
次会议审议通过之日起不超过1年。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用。
3、利率
本次财务资助利率为0%。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途
补充公司流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求，支持公司战略发展。
2、对上市公司的影响
本次财务资助利率为0%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况，经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于缓解上市公司流动资金压力，增强公司竞争力。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与控股股东霍尔果斯百汇达发生的关联交易情况如下：
公司拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权，本次交易对方之一光环控股有限公司（以下简称“光环控股”）为霍尔果斯百汇达全资下属公司，公司将向光环控股支付48,600万元现
金对价购买光环控股持有的北京科信盛彩云计算有限公司36%股权。上述事项已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
独立董事已提前并认真审阅了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，认为：本次控股股东霍尔果斯百汇达向公司提供财务资助，用于公司生产经营活动，补充流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，提供公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提交公司第三届董事会 2018年第八次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于公司扩展融资渠道、降低融资成本、提供融资效率，保障了公司日常经营对流动资金的需求，符合公司发展需要，有利于促进公司健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。
七、监事会意见
监事会全体监事认为：本次控股股东向公司提供财务资助，用于补充流动资金，有利于缓解公司资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，有助于提高整体运营能力。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第三届董事会2018年第八次会议决议；
2、第三届监事会2018年第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年7月3日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对宁波东力股份有限公司 2018年年报
的问询函的回复
信会师函字[2019]第ZF139号深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据贵部出具的《关于对宁波东力股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 194号）（以下简称“问询函”）的要求，我们进行了认真核查，现就问询函相关问题回复如下：
关于问询函问题“1、因合同诈骗案立案侦查以及中国证监会立案调查事项尚未有最终判决结果和结论，且你公司对深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）提供的担保损失无法判断，年审会计师对公司 2018年度财务报表出具的审计意见类型为保留意见。
（2）请年审会计师说明针对对外担保事项已执行的审计程序和已获取的审计证据，并进一步说明认为根据上述程序、证据无法判断担保损失金额的主要原因。”
会计师回复：
一、针对对外担保事项已执行的审计程序和已获取的审计证据
针对宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”、“公司”）对年富供应链提供的担保事项，我们执行的审计程序、获取的审计证据如下：
1、向公司了解对外担保的情况，获取担保协议、银行借款协议等融资协议，核实担保、融资金额；
2、向公司了解对外担保相关的诉讼和仲裁的情况和进展，获取诉讼和仲裁相关的民事起诉状、仲裁申请书等资料，并与担保协议等资料进行核对；
3、向公司了解担保损失预计的测算方法，获取了公司对担保损失预计的测算过程和说明，并对测算过程进行复核；
4、对年富供应链破产管理人负责人进行访谈和发函询问，了解年富供应链破产清算的进展情况，以及年富供应链预计破产清偿等情况；
5、对宁波东力代理律师进行了访谈，了解了担保义务、预计的担保损失，以及担保损失的追偿等情况；
6、对公安机关进行了访谈，了解合同诈骗案和骗取贷款案的进展情况；
7、向宁波东力了解并获取了李文国的主要资产情况，并对公安机关进行访谈确认；
8、分析判断预计对外担保损失的会计处理以及财务报表披露是否恰当。
二、无法判断担保损失金额的主要原因
我们通过执行上述审计程序，并根据获取的审计证据，我们了解到：
1、公司代理律师预计的损失区间与公司预计的担保损失金额基本一致，但律师认为担保损失存在不确定性；
2、对外担保涉及的诉讼尚未最终判决，判决结果存在不确定性，进而公司应承担的担保损失存在不确定性；
3、合同诈骗案和骗取贷款案目前尚未最终判决，判决结果存在不确定性，进而对公司承担担保责任以及担保损失的追偿存在不确定性；
4、年富供应链资产负债情况尚未清查完毕，破产管理人目前无法提供破产清偿比例。
基于以上情况，我们无法判断上述事项对公司预计担保损失的影响。
特此说明。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月27日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-140深圳市沃尔核材股份有限公司
关于股东承诺全额认购可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）收到控股股东、实际控制人周和平先生以及其控制的深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）出具的《关于全额认购深圳市沃尔核材股份有限公司 2018年度配股可认配股份的承诺函》，承诺内容如下：
1、本人/本企业承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份，并确认用于认购配售股份的资金来源合法合规；
2、为避免短线交易，本人/本企业承诺此次配股后持有的沃尔核材股份限售期为6个月；
3、若违反承诺给沃尔核材或者其他股东造成损失的,本人/本企业将依法承担补偿责任；
4、本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会作出关于配股的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年8月27日
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事
对董事会提名独立董事候选人的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了关于补选公司独立董事的议案。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人的有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对上述补选独立选董事事项发表独立意见如下：同意提名曾鸣先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情况。
独立董事：
赵强 龚六堂
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-090|

兴源环境科技股份有限公司
关于转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于 2016年 12月 14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额>的议案》。
2015年 12月 30日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，公司与宁波东方聚金投资管理有限公司（以下简称“东方聚金”）、浙江浙商资本管理有限公司（以下简称“浙商资本”）共同出资发起设立杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“兴源聚金”）。
2016年3月23日，公司发布《关于参与设立杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）进展公告》，引入中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）作为兴源聚金的有限合伙人。兴源聚金的认缴出资总额为 20,000万元，其中：普通合伙人东方聚金现金出资 10万元，有限合伙人浙商资本现金出资 1,000万元，有限合伙人兴源环境现金出资 5,000万元，有限合伙人中铁信托现金出资 13,990万元。
近期公司与浙江齐乾投资管理有限公司（以下简称“齐乾投资”）进行协商，公司决定将兴源聚金 4625万出资份额转让给齐乾投资，作价 1.375亿元。交易完成后，公司仍持有兴源聚金375万出资份额。
该事项须提交公司股东大会审议。本次出资份额转让不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
(一)基本情况
名称：浙江齐乾投资管理有限公司
类型：私营有限责任公司
注册地：上城区甘水巷150号112室
法定代表人：宣梅蓉
注册资本：3000万元人民币
统一社会信用代码/注册号：913301023417976016
经营范围：服务：受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），财务咨询（除会计记账）。
(二)股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|北京介直投资有限公司|600|20%|
|宣梅蓉|1200|40%|
|薛晓栋|1200|40%|

(三)齐乾投资与兴源环境及兴源环境前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
(四)齐乾投资主要财务指标：
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|-|-|
|项目|2016年9 月30月|
|资产总额|2,038,112.54 元|
|负责总额|71,506.85 元|
|所有者权益总额|1,966,605.69 元|
|营业收入(2016 年1-9月）|0|
|营业利润|-33,394.31 元|
|利润总额|-33,394.31 元|
|净利润|-33,394.31 元|

注：以上财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的概况
本次交易标的为兴源环境持有的兴源聚金 4625万的出资份额，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
(二)兴源聚金基本情况：
名称：杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91330106MA27WN848K
主要经营场所：杭州市西湖区里东山弄 8号 115室
执行事务合伙人:宁波东方聚金投资管理有限公司
经营范围：投资管理，投资咨询(除证券、期货），实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易前股东情况：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|中铁信托|13,990|69.95%|
|兴源环境|5,000|25%|
|浙商资本|1,000|5%|
|东方聚金|10|0.05%|

交易后股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|中铁信托|13,990|69.95%|
|齐乾投资|4,625|23.125%|
|浙商资本|1,000|5%|
|兴源环境|375|1.875%|
|东方聚金|10|0.05%|

兴源聚金主要财务指标：
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|-|-|
|项目|2016年11 月30月|
|资产总额|200,765,302.88 元|
|负责总额|806,165.54 元|

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|-|-|
|所有者权益总额|199,959,137.34 元|
|营业收入(2016年1-11月）|927,345.27 元|
|营业利润|-40,411.46 元|
|利润总额|-40,862.66 元|
|净利润|-40,862.66 元|

注：以上财务数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
1．公司同意向齐乾投资转让其持有的兴源聚金4625万元的出资额。
2．公司和齐乾投资同意，本次出资份额出让价为 1.375亿元，齐乾投资于兴源环境董事会审议通过相关议案后10个工作日内向兴源环境支付转让款。
3．兴源环境已就兴源聚金合伙份额转让事宜提前三十日通知原合伙人并取得全体合伙人一致同意。
4．协议生效后，兴源环境及齐乾投资积极配合及时履行协议里的义务，完成企业相应的工商变更登记手续。
五、本次交易对公司的影响
本次出资份额转让有利于公司进一步优化资产结构和投资结构，改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次出资份额转让对公司的正常经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、公司与齐乾投资签订的《杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》；
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-037恺英网络股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 2日收到公司独立董事李立伟先生的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，李立伟先生不再担任公司任何职务。
由于李立伟先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，李立伟先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李立伟先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事职责及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。
李立伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李立伟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2018年5月3日
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|安徽承义律师事务所|
|关于天邦食品股份有限公司|
|召开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书|
|承义证字[2019]第1号|
|致:天邦食品股份有限公司|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司|
|股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受|
|天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”或“上市公司”)的委托，指派束|
|晓俊、苏宇律师(以下简称“本律师”)就天邦股份召开 2019 年第一次临时股东|
|大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。|
|一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序|
|经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已于本次|
|股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易|
|所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格|
|和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。|
|二、本次股东大会出席人员的资格|
|经核查，出席会议的天邦股份股东及股东代表 9人，代表股份504,301,865|
|股， 占天邦股份总股份的 43.4882%，均为截止至 2019 年 1 月 2 日下午交易结|
|束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天邦股份股东。其|
|中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 504,283,119 股，|
|占上市公司总股份的43.4866%。通过网络投票的股东4人，代表股份18,746股，|

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|-|
|占上市公司总股份的 0.0016%。天邦股份部分董事、监事、其他高级管理人员及|
|本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、|
|规范性文件和公司章程的规定。|
|三、本次股东大会的提案|

经核查，本次股东大会审议的提案为《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》。
上述提案由天邦股份第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
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|-|
|四、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定|
|的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东|
|大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表|
|决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息|
|有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结|
|果为：|
|1、 审议通过了《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》|
|总表决情况：|
|同意 504,283,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对|
|18,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 346 股，占出席会|
|议所有股东所持股份的 0.0001％，该议案表决通过。|
|中小股东表决情况：|

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|-|
|同意68,617,611股，占出席会议中小股东所持股份 99.9727％；反对18,400|
|股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 346 股（其中，因未投票|
|默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。|
|经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会|
|表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。|
|五、结论意见|
|综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开|
|程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规|
|范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。|
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-126宁夏银星能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2017年 12月 1日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2017年11月30日至2017年12月1日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 284,089,900股，占公司总股本 706,118,997股的40.23%。
2.通过网络投票的股东 6人，代表股份 27,142,327股，占上市公司总股份的3.8439％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案1、议案2、议案4为普通议案，需经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。议案3为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 311,146,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 27,056,227股，占出席会议中小股东所持股份的99.6828％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3172％。
表决结果：通过。
议案2：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计中介机构的议案
总表决情况：
同意 311,146,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 27,056,227股，占出席会议中小股东所持股份的99.6828％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3172％。
表决结果：通过。
议案3：关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 311,135,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对 10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 27,045,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6434％；反对 10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3172％。
表决结果：通过。
议案4：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案总表决情况：
同意 311,135,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对 10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 27,045,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.6434％；反对 10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0394％；弃权 86,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3172％。
表决结果：通过。
上述议案已于2017年10月27日、2017年11月16日在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、律师出具的法律意见
宁夏兴业律师事务所杨玉君律师、马学荣律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.宁夏兴业律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2017年 12月 2日