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平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过13
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（“证监许可〔2019〕1870
号”）的核准。
发行人和主承销商于2019年11月18日在网下向本期债券发行对象进行了票
面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.60%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月19日-2019年11月20日面向合格投资者网下发行。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：平顶山天安煤业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《平顶山天安煤业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：中原证券股份有限公司年 月 日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-047号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年6月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2016年6月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于重大资产购买标的公司Metalico100%股权交割日变更等事项的议案》；
经公司与交易对方协商一致，同意将本次交易标的资产Metalico100%股权交割日变更为2016年7月1日，上海欣桂投资咨询有限公司、TOTAL MERCHANTLIMITED同意公司关于付款方式的安排，确认与本次重大资产重组相关的协议履行无纠纷或潜在纠纷。
根据公司2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，上述交割日的变更等事项属于董事会权限，无需提交公司股东大会审议。关联董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士已回避表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-094抚顺特殊钢股份有限公司
关于公司非公开定向发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10亿元的非公开定向发行债务融资工具（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于置换其他类型融资，以及补充营运资金。
一、非公开定向发行债务融资工具方案
根据规定，本次发行注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。
（1）发行利率
本次发行采用固定利率，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。
（2）发行对象
发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
（3）发行期限
不超过 5年（包括 5年）。
（4）资金用途
募集资金置换其他类型融资，以及补充营运资金。
（5）本次决议的有效期
本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、申请授权事项
为保证本次发行顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的有关事宜，授权权限包括但不限于下列事项：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的注册有效期内持续有效；
7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事兼总经理孙启先生为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2018-049南京化纤股份有限公司 2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司2018年1-9月主要经营数据披露如下：
一、2018年1-9月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|年度|生产量|销售量|库存量|营业收入（万元）|
|粘胶长丝（吨）|2018年|6,546|6,627|4,236|22,203.63|
||2017年|9,575|8,461|3,229|26,940.60|
|粘胶短纤(吨)|2018年|27,389|27,628|2,207|33,183.80|
||2017年|63,336|62,414|1,181|80,583.58|
|自 来 水（万吨）|2018年|3,262|3,262|0|3,286.52|
||2017年|3,075|3,075|0|3,157.97|

二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
三季度粘胶长丝销售价格及销售数量总体平稳。本公司根据市场以及自身面临的实际情况，对粘胶长丝的品种结构进行调整，增加细旦丝占比，因此生产量有所降低，产品销售均价比二季度略微上涨。粘胶短纤受季节性因素影响，下道企业需求增加，生产原料及化工料成本在上升，销售价格也略有上涨。
公司第三季度产品销售价格情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|产品|年度|7月均价（元/吨）|8月均价（元/吨）|9月均价（元/吨）|
|粘胶长丝(不含税)|2018年|31,903|32,148|32,535|
||2017年|28,677|30,405|30,238|

||||||
|-|-|-|-|-|
|粘胶短纤(不含税)|2018年|0|11,723|12,229|
||2017年|12,747|13,050|13,065|
|自来水(不含税)|2018年|1.08|1.11|1.01|
||2017年|0.92|0.96|1.00|

（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
三季度进口木浆粕的采购价格总体平稳，季末在950美元/吨附近。
2、燃料煤
三季度煤炭价格稍有上涨，煤价由二季度的0.157元/卡上涨至0.160元/卡。
3、化工料
报告期化工料采购价格呈上涨趋势：硫酸由二季度的390元/吨涨升至480元/吨；
烧碱由二季度的970元/吨涨升至1180元/吨；二硫化碳价格由二季度的4300元/吨涨升至4600元/吨。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
公司于2018年5月8日刊登了《南京化纤股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》（临2018-030），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司因政府相关部门排查整治环保问题而临时停产。2018年8月1日，江苏金羚全面恢复正常生产。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018－053西南证券股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议，于 2018年 12月 26日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
（一）同意对公司发行境内外债务融资工具做出一般性授权。
（二）本次公司发行境内外债务融资工具一般性授权主要内容如下：
1、发行主体及发行规模
境内债务融资工具的发行将由公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行，或按照中国证监会相关规定向合格投资者定向发行。
境外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层在如下规模内决策公司境内外债务融资工具的发行：境内外债务融资工具发行后，公司财务杠杆系数（扣除客户资金后月末总资产/月末净资产）不得超过3.5，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。
2、债务融资工具品种
在可发行的额度范围内，包括但不限于短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证、两融收益权转让、两融ABS和监管机构许可发行的其他品
种。提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据相关规定及发行时的市场情况确定公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位。
3、发行时间及债务融资工具期限
公司境内外债务融资工具的期限均不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据相关规定及发行时的市场情况确定公司境内外债务融资工具发行时间及具体期限构成和各期限品种的规模。
4、债务融资工具的利率
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层与保荐机构（或主承销商，如有）根据（境内债务融资工具发行时）境内市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定及（境外债务融资工具发行时）境外市场情况确定公司境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式。
5、发行价格
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内外债务融资工具的发行价格。
6、中介机构及其他第三方机构的聘请
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、会计师事务所、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门完成每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；为公司境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、资金账户监管机构、清算管理人，签署相关协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）等。
7、募集资金用途
公司发行境内外债务融资工具的募集资金主要用于满足公司业务运营资金，子公司增资需求，补充公司流动资金，偿还到期债务等用途。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求确定。
8、发行对象
公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。
9、境内外债务融资工具的偿债保障措施
提请股东大会就发行境内外债务融资工具授权董事会，并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人员不得调离。
10、决议有效期
本授权有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。如果已于授权有效期内经公司经理层决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或有关部分发行。
11、发行境内外债务融资工具的其他授权事项
为有效协调发行境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决策与公司发行境内外债务融资工具相关、且上述未提及到的其他全部事项，包括但不限于：决策每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；公司境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内外债务融资工具发行、上市及公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公司境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外债务融资工具发行的全部或部分工作。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于2019年1月11日（周五）下午2:30在重庆召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
独立董事候选人声明
本人张亚斌，已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有限公司董事会提名为公司独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大唐华银电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大唐华银电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号： 2018-011上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于董事退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”)董事、副总裁袁辽骏先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事及副总裁职务。
袁辽骏先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，公司董事会将按照相关规定提名董事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司董事会对袁辽骏先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表
示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 2日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2018－015
上海岩石企业发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示:|
| 案件所处的诉讼阶段：一审上诉阶段|
| 上市公司所处的当事人地位：一审被告|
| 涉案的金额：无|
| 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，鲜言、柯塞威已提起上诉，|
|但均未提出要求公司承担责任的诉讼请求，如本案进入二审程序，根据目前在案证|
|据及深圳中院查明事实，二审改判公司承担连带赔偿责任的概率较低。|
|2017 年12月28 日，上海岩石企业发展股份有限公司（曾用名匹凸匹金融信|
|息服务(上海)股份有限公司，以下简称“公司”、“匹凸匹”）收到广东省深圳市|
|中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《民事判决书》（2016）粤 03民|
|初138号，就自然人黄永述（原告）诉深圳柯塞威基金管理有限公司（以下简称|
|“柯塞威”）合同纠纷案做出一审判决。详见公司于 2017年12月30日披露的|
|《关于诉讼结果公告》（临 2017-099）。|
|2018年1月29日，公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广东高|
|院”）送达的鲜言、柯塞威提交的《民事上诉状》，鲜言、柯塞威不服深圳中院作|
|出的一审判决，已于近日向广东省高级人民法院提起上诉。|
|一、上诉内容：|

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|1）、判令撤销深圳市中级人民法院作出的(2016) 粤03 民初138号《民事判|
|决书》第一、第三、第四项判决；|
|2）、判令驳回被上诉人要求上诉人支付投资收益的全部诉讼请求；|

3）、判令本案全部诉讼费用由被上诉人承担。
2、《民事上诉状》（深圳柯塞威基金管理有限公司）
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|-|
|1）、判令撤销深圳市中级人民法院作出的(2016) 粤03 民初138号《民事判|
|决书》第一、第三、第四项判决；|
|2）、判令驳回被上诉人要求上诉人支付投资收益的全部诉讼请求；|

3）、判令本案一审、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。
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|二、本次上诉对公司的影响|
|目前，鲜言、柯塞威已提起上诉，但均未提出要求公司承担责任的诉讼请求，|
|如本案进入二审程序，根据目前在案证据及深圳中院查明事实，二审改判公司承担|
|连带赔偿责任的概率较低。|
|三、备查文件|

1、《民事上诉状》（鲜言）
2、《民事上诉状》（深圳柯塞威基金管理有限公司）
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-038
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月22日 15点00分
召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500号二楼礼堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月22日
至2017年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年11月6日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，详见
公司于2017年11月7日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603197|保隆科技|2017/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年11月16日（周四）9:00—11:30，13:00—17:00
2、登记地点：上海市松江区沈砖公路 5500号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
4、联系方式
联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号
联系电话：021-31273333
传真：021-31190319
电子邮箱：sbac@baolong.biz
邮政编码： 201619
联系人：张红梅、吕盛楠
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2017年11月7日
附件1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海保隆汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月22
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2019-004上海紫江企业集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2019年3月18日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第八次监事会会议的通知，并于2019年3月22日以通讯方式召开。公司共有3名监事，3名监事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规的规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改。具体内容详见“临2019-005上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临2019-005上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会2019年3月23日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-040号
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大
无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2019年 7月 26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年 7月 27日披露的《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年 7月 26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、2019年 7月 26日登记在册的前十大股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||广州国资发展控股有限公司||1,709,111,863||62.69||
|2||中国长江电力股份有限公司||490,103,258||17.98||
|3||长电资本控股有限责任公司||54,000,000||1.98||

|||||
|-|-|-|-|
|4|中国证券金融股份有限公司|40,708,055|1.49|
|5|陈在演|11,117,843|0.41|
|6|郝垣媛|8,679,500|0.32|
|7|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金|6,407,860|0.24|
|8|基本养老保险基金一二零四组合|4,626,055|0.17|
|9|朱丽秀|3,825,000|0.14|
|10|广州国发资本管理有限公司|3,515,206|0.13|

二、2019年 7月 26日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||广州国资发展控股有限公司||1,709,111,863||62.69||
|2||中国长江电力股份有限公司||490,103,258||17.98||
|3||长电资本控股有限责任公司||54,000,000||1.98||
|4||中国证券金融股份有限公司||40,708,055||1.49||
|5||陈在演||11,117,843||0.41||
|6||郝垣媛||8,679,500||0.32||
|7||中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金||6,407,860||0.24||
|8||基本养老保险基金一二零四组合||4,626,055||0.17||
|9||朱丽秀||3,825,000||0.14||
|10||广州国发资本管理有限公司||3,515,206||0.13||

特此公告。
广州发展集团股份有限公司董 事 会
二○一九年七月三十一日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-019苏州兴业材料科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13
日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计累计余额不超过人民币 30,000万元自有资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权。（具体内容详见2017年1月13日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。）
一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
2017年7月7日，公司继续使用人民币 4,500万元闲置自有资金购买证券
公司发行的收益凭证，具体情况如下：
1、首创证券有限责任公司
（1）产品名称：首创证券创盈10号收益凭证
（2）产品类型：保本固定收益型
（3）认购金额：人民币4,500万元
（4）预期年化收益率：5.0%
（5）预计持有期限：2017年7月7日至其后136个自然日
（6）资金来源：自有暂时闲置资金
二、关联关系说明
公司与首创证券有限责任公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司经营的影响
公司运用自有暂时闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司的整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年12月28日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《兴业股份独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（1）包括本公告涉及的理财产品在内，公司使用2017年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理的前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|首创证券有限责任公司|保本固定收益型|4,500|136|2017年7月7日|2017 年 7 月 7 日至其后 136 个自然日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共赢保本周期 182 天理财产品（B160C0254）|保本浮动收益型|3,800|182天|2017年4月20日|2017年4月20日至其后182个自然日|
|单位结构性存款 稳健型 870045 号|保本浮动收益型|3,000|90天|2017年4月20日|2017年7月20日|
|中 银 保 本 理 财 - 人 民 币按期开放【CNYAQKFTP1】|保本保收益型|5,000|179 天|2017 年 1 月16 日|2017年7月 14日|
|智能定期理财 4 号|保本浮动收益型|6,800|90 天|2017 年 1 月17 日|2017 年1月17日后 90 天（遇节假日顺延）|

（2）公司使用2017年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|2,000|90 天|2017年4月19日|2017年7 月18 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（6 个月）|保本保收益型|8,000|180 天|2017 年 1 月17 日|2017年 7 月 16日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（3 个月）|保本保收益型|4,000|90 天|2017年1月17日|2017年4 月 17日|

七、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016－006华丽家族股份有限公司
关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日召开的第五届董事会第十四次会议和 2015年 5月 21日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2015年 12月 30日，公司 2015年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于上述情况，公司于2016年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司 2015年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司董事会亦确认公司 2015年第二次临时股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司 2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-042
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，上海铭大持有公司无限售条件流通股146,250,000股，占公司总股本的11.66%。
减持计划的主要内容：上海铭大计划自本公告发布之日三个交易日后六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）通过大宗交易或集中竞价的方式减持合计不超过62,725,000股，即不超过公司总股本的5%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），其中任意连续三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）于2016年6月 24日收到上海铭大实业(集团)有限公司(以下简称“上海铭大”)发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海铭大实业(集团)有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告发布日，上海铭大持有公司无限售条件流通股146,250,000股，占公司总股本的11.66%，其持有的公司股份全部来源于公司首次公开发行股票上市前，于
2015年7月3日解除首发限售并上市流通。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：自公司首次发行股票并上市之日起至本公告发布日，上海铭大未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持股份来源：上海铭大于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，于2015年7月3日解除首发限售并上市流通。。
2、减持数量及比例：减持公司股票不超过62,725,000股，减持比例不超过公司总股本的5%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），其中任意连续三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。
3、减持期间：减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内（减持计划公告之日起 15个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
4、价格区间：视市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易。
（二）相关股东此前已披露的意向、承诺：
1、关于首发股份限售承诺：
（1）自发行人（即今世缘，下同）股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理上海铭大所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上海铭大所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；
（2）上海铭大持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过发行人首次公开发行股票后总股本的
5%；若上海铭大违反前述承诺减持的，超过减持上限部分股份的减持收入归发行人所有；上海铭大在持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期届满之日起两年后的减持安排将综合上海铭大自身投资决策及发行人股价情况等因素的考虑后具体作出；
（3）上海铭大若将所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满且不违背上述第2条承诺的条件下进行减持的，上海铭大将提前三个交易日予以公告；若上海铭大未履行前述公告程序的，该次减持所得收入归发行人所有。
2、今世缘2015年7月13日出台的《公司稳定股价方案》：“持股5%以上大股东及董事、监事、高级管理人员，从即日起半年内不通过二级市场减持本今世缘股票”。
截止本公告披露之日，上海铭大严格遵守了上述相关承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：自身业务发展及资金安排需要。
三、相关风险提示
（一）上海铭大不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上海铭大严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十五日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2019-047
国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司独立董事变更的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 11月 14日召开的 2019年第一次临时董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2019年11月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600268|国电南自|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2019年12月5日（星期四）下午4：00前进行登记。
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间
2019年12月3日至12月5日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
4、会议登记地址
江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层
国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：解宏松陈洁
六、 其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2019年11月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司独立董事变更的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2019-034宁波中百股份有限公司
关于部分理财到期收回及后续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2018年年度股东大会的授权，现就近期购买理财产品事项公告如下：一、到期收回理财产品资金情况
|||||||||
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行|利多多对公结构性存款|保证收益型|6,500|4.05%|172 天（自2019年 6 月 27 日至2019年12月16日）|6,500|123.58|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,300|4.04%-4.08%|160 天（2019年7月9日至2019年12月16日）|2,300|40.83|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|慧盈人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|9,200|4.13%-4.18%|145（2019 年 7月 24 日至 2019年12月16日）|9,200|150.94|

注：本公司保本类理财产品收益金额为含税额。
二、后续购买理财产品的情况
（一）购买浦发银行理财的情况
2019年12月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《对公结构性存款产品合同》（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款），具体情况如下：
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行|利多多公司19JG3532期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|6,000|3.85%-3.95%|178天（2019年12月18日至2019年6月15日）|自有资金|无|

该产品的产品风险等级、发行对象、投资对象、产品收益：
低风险；
2、发行对象
企事业单位或法定成立的组织机构；
3、投资对象
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品；
4、产品收益
本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
（二）购买华夏银行理财情况
2019年12月19日，公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)》，具体情况如下：
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|慧盈人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|5,000|3.90%-3.95%|185天（2019年12月20日至2019年6月22日）|自有资金|无|

该产品的产品挂钩标的、产品风险评级、投资对象、产品本金及收益支付：1、产品挂钩标的
中证指数有限公司编制的沪深300指数；
2、产品风险评级
本产品为稳健性产品；
3、投资对象
存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数挂钩；
4、产品本金与收益支付
本产品到期后，华夏银行将于到期日当日的22:30至24:00一次性支付本金及收益。
三、风险控制措施
1、公司资产管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提
下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为23,000万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为101,190万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、上海浦东发展银行宁波分行划款工行电子回单；
3、华夏银行电子回单；
4、兴业银行电子回单；
5、上海浦东发展银行业务回单；
6、浦东银行对公结构性存款产品合同、说明书及产品风险揭示书；
7、华夏银行机构理财业务申请单；
8、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2019-025
长春燃气股份有限公司
获得天然气顺价调整专项补贴资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）收到长春市财政局下发的《长春市财政局关于下达天然气顺价调整补贴资金的通知》（长财城指【2019】1974号）文件，根据文件内容，长春市财政局下达给公司天然气顺价调整专项补贴资金3,547万元，该项资金于2019年12月26日全部划入公司账户。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补贴》的相关规定，该项顺价调整补贴资金属于与收益相关的政府补贴，全部计入公司当期损益。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2015－27
北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 3日，公司以通讯方式召开第五届董事会第五十一次会议。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于公司通过中国银行北京大兴支行向北京城建隆达置业有限公司借款贰亿玖仟万元用于北七家项目的议案
因经营管理的需要，同意公司通过中国银行股份有限公司北京大兴支行向公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司的控股子公司北京城建隆达置业有限公司借款人民币贰亿玖仟万元整，用于北七家项目，期限 12个月，利率为委托贷款发放日中国人民银行一年以内（含一年）基准利率。
2、关于公司通过中国银行北京大兴支行向北京城建隆达置业有限公司借款壹亿玖仟万元用于上河湾项目的议案
因经营管理的需要，同意公司通过中国银行股份有限公司北京大兴支行向公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司的控股子公司北京城建隆达置业有限公司借款人民币壹亿玖仟万元整，用于上河湾项目，期限 12个月，利率为委托贷款发放日中国人民银行一
年以内（含一年）基准利率。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 6月 5日