证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-048汉威科技集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019
年8月26日（星期一）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并已于2019年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议，决定召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年8月26日14:00
网络投票时间：2019年8月25日－2019年8月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年8月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年8月25日15:00－
2019年8月26日15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2019年8月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2019年8月19日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件三：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格与定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行的决议有效期
3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于非经常性损益审核报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》10、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
特别提示：本次会议审议的第2项议案需进行逐项表决；上述议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案已经于2019年8月6日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》||√||
|2.00||《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》||√||
|2.01||发行股票的种类和面值||√||
|2.02||发行方式及发行时间||√||
|2.03||发行对象及认购方式||√||
|2.04||发行价格与定价原则||√||
|2.05||发行数量||√||
|2.06||限售期||√||
|2.07||募集资金金额及用途||√||

||||
|-|-|-|
|2.08|未分配利润的安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|本次发行的决议有效期|√|
|3.00|《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|7.00|《关于非经常性损益审核报告的议案》|√|
|8.00|《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》|√|
|9.00|《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》|√|
|10.00|《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

四、股东大会登记方法
1、登记时间：2019年8月23日9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
3、登记方式：
（1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2019年8月23日17：00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
2、会议联系人:武一峰、蒋宇辉
3、会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196。
七、备查文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
附件一
公司2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:365007；投票简称:汉威投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日15:00，结束时间为
2019年8月26日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，对于非累积投票提案，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。对于累计投票提案，填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案|||||同|反|弃|
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码|||||意|对|权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》||√|||||
|2.01||发行股票的种类和面值||√|||||
|2.02||发行方式及发行时间||√|||||
|2.03||发行对象及认购方式||√|||||
|2.04||发行价格与定价原则||√|||||
|2.05||发行数量||√|||||
|2.06||限售期||√|||||
|2.07||募集资金金额及用途||√|||||
|2.08||未分配利润的安排||√|||||
|2.09||上市地点||√|||||
|2.10||本次发行的决议有效期||√|||||
|3.00||《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》||√|||||

||||
|-|-|-|
|4.00|《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|7.00|《关于非经常性损益审核报告的议案》|√|
|8.00|《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》|√|
|9.00|《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》|√|
|10.00|《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；