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康芝药业股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年，在公司董事会的正确决策和经营管理团队的带领下，面对严峻的国内外经济形势和医药行业政策的变化，公司全体员工迎难而上，积极努力，以市场为导向，进行了营销方面的改革，以产品线为主导，积极开拓，同时开展各方面的开源节流工作，通过并购整合，拓展公司经营业务领域，使公司由儿童药品生产与销售，扩展成为儿童药品生产与销售、生殖医学医疗、婴童康护用品三大业务板块。主要营业收入指标同比有大幅增长，其他经营指标基本完成，为能让各位董事全面了解公司2018年度的财务状况和经营成果，现将2018年度财务决算的有关情况报告如下：
一、基本情况
公司财务决算报告包括2018年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及会计报表附注，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的审计报告。审计意见：我们认为，康芝药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康芝药业2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司2018年末资产总额为2,180,457,374.24元，负债总额为526,895,984.41元，所有者权益为1,653,561,389.83元（其中：归属母公司所有者权益1,544,186,965.30元）；全年实现营业收入 882,744,803.06元，实现利润总额 34,143,662.58元，净利润21,019,886.83元（归属于母公司净利润为13,366,218.52元）。
二、报告期内财务状况及经营成果
2018年末公司资产总额2,180,457,374.24元，比上年同期减少8.84%；负债总额 526,895,984.41元，比上年同期增加11.92%，其中：流动负债 463,416,894.22元，占负债总额的比例为87.95%，非流动负债 63,479,090.19元，占负债总额的比例为12.05%；资产负债率24.16%，比上年同期增加4.48%；流动比率为1.48，比上年同期下降2.19；速动比率为0.58，比上年同期下降0.31。
2、经济效益状况及分析
（1）因2018年度合并同一控制下中山爱护而调整后2017年度经济效益状况及分析
2018年全年实现营业收入 882,744,803.06元，比上年增加 214,607,794.94元，增长率为32.12%；实现利润总额 34,143,662.58元，比上年减少 29,276,652.25元，降幅为46.16%；年度综合毛利率为44.66%，去年同期为41.58%，比去年同期上升3.08%；
全年实际缴纳各种税金 90,588,344.32元,占营业收入的10.26%，比上年增加23,236,683.13元，增幅为34.50%。归属于母公司股东的净利润为13,366,218.52元，去年同期为55,537,644.57元，同比减少75.93%。
（2）按 2017年度披露数据，未调整因合并同一控制下中山爱护而调整上年经济效益数据的经济效益状况及分析
2018年全年实现营业收入 882,744,803.06元，比上年增加 401,913,082.61元，增长率为83.59%；实现利润总额 34,143,662.58元，比上年减少 28,222,428.76元，降幅为45.25%；年度综合毛利率为44.66%，去年同期为42.49%，比去年同期上升2.17%；
全年实际缴纳各种税金 90,588,344.32元,占营业收入的10.26%，比上年增加33,551,840.51元，增幅为58.83%。归属于母公司股东的净利润为13,366,218.52元，去年同期为50,196,886.08元，同比减少73.37%。
3、成本费用状况
2018年公司营业成本为488,499,449.59元，比上年增加98,204,917.25元，增
长率为25.16%，占营业收入的比率为55.34%，营收成本率比上年下降3.08%；销售
费用194,409,335.04元，比上年增加74.94%，占营业收入的比率为22.02%，营收销售费用比率同比增加5.39%；管理费用 126,614,474.15元，比上年增加27.98%，占营业收入比率为14.34%，营收管理费用比率同比下降0.46%。
4、现金流量情况
2018年公司经营活动产生的现金流量净额 157,658,191.82元，比上期增加 136,229,248.2元，增长率635.73%，投资活动产生的现金流量净额为175,029,671.06元，筹资活动产生的现金流量净额为-372,627,607.37元。截止2018年末，公司货币资金余额为84,169,667.95元，较去年同期减少39,939,744.49元。
三、资产状况及经营情况分析
1、资产状况分析
截止 2018年 12月 31日，公司资产总额为 2,180,457,374.24元，其中；流动资产总额为 687,751,329.08元，占总资产的31.54%，比上年减少 783,616,258.24元，下降率为53.26%；固定资产净额为407,942,605.26元，占总资产的18.71%，比去年同期增加 15,901,031.34元，增加率为4.06%；在建工程 255,792,431.39元，占总资产的11.73%，比去年同期增加 175,694,051.59元，上升率为219.35%；无形资产净额为267,087,079.99元，占总资产的12.25%，比去年同期增加11,909,670.08元，增长率为4.67%；商誉 310,427,965.45元，占总资产的14.24%，比去年同期相比增加283,683,691.46，增长幅度1060.73%。
2、其他主要指标如下：
（1）股本年末4.5亿股。
（2）资本公积年末820,862,196.79元。
(3)盈余公积年末为47,677,149.29元，比上年同期增加1,544,707.80元。
(4)未分配利润年末为225,647,619.22元，上年末未分配利润213,826,108.50元，比上年增加11,821,510.72元。
四、主要财务指标
1、基本每股收益0.0297元/股;去年同期0.1234元/股（追溯调整）,每股比去年减少0.0937元，减幅为75.93%。
2、加权平均净资产收益率0.78%，去年同期2.95%（追溯调整），比上年下降2.17%；
加权平均净资产收益率（扣非后）-0.46%，去年同期（追溯调整）1.53%，比上年下降1.99%。
康芝药业股份有限公司
董 事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-021
康跃科技股份有限公司
关于所属部分土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据寿光市城市建设规划，依据《中华人民共和国土地管理法》、《山东省国有土地储备办法》等有关规定，寿光市土地储备中心收回康跃科技股份有限公司（简称“公司”）所属位于寿光经济开发区北二环路以南、北洛初级中学以东、土地证号为寿国用（2010）第0327号的国有土地使用权（“该宗土地”）。该宗土地面积为 17,168平方米。该宗土地纳入政府储备，由寿光市土地储备中心管理。
2、2016年4月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了所属部分土地被政府收储的议案。本次土地收储并无构成关联交易，并无构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
3、董事会授权一名董事签署《国有土地收回协议书》，该宗土地收回价款为人民币469.24万元。
二、交易对方情况介绍
本次交易的收购方为寿光市土地储备中心。寿光市土地储备中心为寿光市政府下属的行政事业单位，办公地址设在寿光市圣城东街，主要经营：土地经营的市场调研和市场规划；土地征用、收购、储备；土地使用权招标、拍卖、挂牌交易；土地交易管理，土地资产处置；土地储备资金的筹措、管理和使用；土地交易的信息收集、发布及咨询等，注册资本人民币 10,000万元。经作出一切合理查询后，寿光市土地储备中心为独立第三方。
三、交易标的的基本情况
此次收储的土地为公司位于寿光经济开发区北二环路以南、北洛初级中学以东、土地证号为寿国用（2010）第 0327号的国有土地使用权，该宗土地面积为17,168平方米，用途为工业用地，该宗土地账面原值为人民币368.74万元，截至2016年3月31日的账面净值为人民币321.45万元。
四、交易合同的主要内容
1、合同双方名称
甲方：寿光市土地储备中心
乙方：康跃科技股份有限公司
2、标的物
公司位于寿光经济开发区北二环路以南、北洛初级中学以东、土地证号为寿国用（2010）第0327号的国有土地使用权。
3、代价
根据市场价格，并经双方协商确定，甲方收回乙方国有土地使用权 17,168平方米，收回总价款为人民币469.24万元。
4、付款方式
一次性现金支付。
5、合同生效
本合同需经甲乙双方签署及本公司董事会确认后生效。
五、本次土地收储对公司的影响
土地收储完成，将有利于盘活公司闲置资产。完成后，预计实现收益约人民币150万元，对公司产生积极影响。
六、备查文件
1、《国用土地收回协议书》；
2、董事会会议决议。
特此公告
康跃科技股份有限公司董事会 2016年4月18日
非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：300352证券简称：北信源 公告编码：2015-079
北京北信源软件股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。《北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于2015年9月21日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质
性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年9月21日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－105安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
施及整改情况的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 26日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号：2019－077）。由于工作人员疏忽，部分信息遗漏，现补充更正如下：
更正前：
鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
更正后：
鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
最近五年，公司收到证券监管部门下发的一份监管关注函。监管关注函中的监管措施及整改情况如下：
2015年 8月 5日，公司收到安徽证监局《关于安徽楚江科技新材料股份有限公司的监管关注函》（皖证监函字【2015】142号），该函指出，根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等规定，安徽证监局对公司进行了现场检查，经检查，公司存在如下需整改的问题：（1）年报披露瑕疵。在 2014年年报中，存在计入当期损益的政府补助数据印错行、财务报告附注中未披露以公允价值计量的资产、会计政策披露中收入确认仅有原则性规定等问题。
（2）财务核算基础工作尚需加强。一是部分收入确认不规范。
公司与河南伟达金属材料有限公司签订销售合同约定，交货地点为需方仓库，并需经验收后方交货。公司在本次销售中是以货物出库作为收入确认时点，不符合《企业会计准则第 14号——收入》的规定。
二是应收账款坏账准备计提不规范。公司将应收安徽长风电缆集团有限公司金额为 1500万元的款项作为单项金额重大的应收款项单独计提坏账准备，在测试未减值后没有并入单项金额不重大的应收款项继续计提减值，不符合《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定。
（3）募集资金管理与使用需规范。公司使用募集资金支付募投项目设备试生产材料费，并于月末将材料费余额从自有资金账户转回募集资金账户，不符合《上市公司监管指引第2号》（证监会公告【2014】 44号）的规定。
（4）内幕交易防控工作不到位。公司2015年筹划重大资产重组事项，没有与内幕信息知情人签订保密协议，公司在重大事项公告后未及时对相关内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，不符合《关于上市公司建议内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的要求。
（5）股东大会会议记录不完整。公司股东大会会议记录较为简单，未严格按照《上市公司股东大会规则》（证监会公告【2014】46
号）中规定内容记载。
2、整改措施
收到该监管意见函后，公司董事、监事、高级管理人员立即进行了认真的学习，并针对公司在公司治理方面存在的问题和不足之处制定了如下整改措施：
（1）年报披露瑕疵。
公司在对相关责任人员进行严肃批评的同时，将在后续季报、半年报及年报编制、披露过程中，进一步加强上市报告编制录入管理及审核把关管理，在初审、复审的基础上，增加最终审核，以保障上市报告披露信息的真实、准确、全面、完整。
针对会计政策披露中收入确认仅有原则性规定问题，公司从2015年年报披露起，对收入确认会计政策进行具体披露。
（2）财务核算基础工作尚需加强。
落实业务管理的细致性，要求公司业务部门严格按照合同约定及公司制度规定，在客户货物验收后及时取得货物收验凭据。组织公司财务主管进行《企业会计准则第 14号——收入》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》培训学习。落实各事业部会计人员在收入确认时加强对相关收入确认凭据的审核，严格按照《企业会计准则第 14号——收入》规定的条件确认收入。对已收到“国内信用证”的客户应收账款，实质上已获得了收款担保，不计提减值准备。
必须在信用风险组合中新设“受到担保的应收账款”组合作为确认可收回的应收账款，并在财务报表附注中单独披露反映金额。公司将在后续披露报表时对此事项进行调整。
（3）募集资金管理与使用需规范。
公司财务部组织财务管理人员进行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》的培训和学习。落实募集资金项目单位财务部、股份公司财务部
对募集资金使用的审核责任，在募集资金使用过程中，严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》进行双重审核把关。同时，募集资金项目试生产领用物资不得使用募集资金。
（4）内幕交易防控工作不到位。
公司完善了内幕信息知情人登记手续。公司在后期内幕信息知情人管理工作中，严格按照法律法规要求，完善相关手续，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。
公司在 2015年半年度业绩修正披露、筹划及终止员工持股计划、半年报编制事项中均严格按要求履行相关手续和告知义务。公司已组织董事、监事、高级管理人员及相关部门开展培训工作多次，通过学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，《关于要求上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》以及公司《内幕信息知情人备案制度》等法律法规制度条款，提高规范运作意识。
（5）股东大会会议记录不完整。
公司完善了股东大会会议记录，已在 2015年第 1次、第2次、第 3次临时股东大会中严格按照《上市公司股东大会规则》的要求，完善会议记录内容。主要包括：会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；律师及计票人、监票人姓名等内容。同时公司组织董事会办公室人员认真学习了《上市公司股东大会规则》，对上市公司股东大会规范运作程序进行了专项学习，通过培训学习加强了对规则的理解和运用。
除上述监管关注函外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门
和交易所采取处罚或监管措施。
公司对本次失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：000908 证券简称：天一科技公告编号：2015—011湖南天一科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议（年会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 23日以通讯及书面方式通知召开第六届监事会第一次会议（年会），会议于 2015年 1月 26日上午 9:30在上海市浦东新区张杨路 500号华润时代广场 30楼召开，会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：1、《关于选举监事会主席的议案》；
公司监事会推选陈唯物先生为公司第六届监事会主席，任期三年，简历如下：
陈唯物先生，1960年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部、社队信贷处干部、工商信贷处副科长、工业信贷处科长、农业信贷处科长、资产保全处科长；农行株州市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部处长、处置办主任、业务管理部处长、综合管理（人力资源）部高级经理；本公司常务副总经理、财务总监。现任本公司监事会主席。陈唯物先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、《2014年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）；
3、《2014年度财务决算报告》（详见巨潮资讯网）；
公司监事会对公司 2014年度报告发表如下意见：
1）本公司 2014年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2）本公司 2014年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3）2014年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
4）监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。
5、《关于 2014年度利润分配的议案》；
公司于 2014年完成重大资产重组。在重大资产重组注入医药资产之前，公司 2011年、2012年、2013年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-5,697.09万元、-6,079.58万元及 336.91万元，近三年未实施过分红。
至本报告期末的 2014年 12月 31日，上市公司经审计的母公司账面未分配利润为-47,570.15万元。由于存在未弥补亏损，2014年度公司不向股东实施分红，也不实施公积金转增股本。
6、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
监事会审阅了公司 2014年度内部控制自我评价报告，认为报告
的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
上述第2、3、4、5项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司监事会 2015年 1月 26日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津一汽夏利汽车股份有限公司、天津一汽汽车销售有限公司、天津利通物流有限公司、北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司、天津汽车工业销售沈阳东北有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、财务报告、合同管理、信息系统及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规定的评价程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额（绝对值）5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞错报≥利润总额（绝对值）1%|
|一般缺陷|错报＜利润总额（绝对值）1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：
董事、监事和高级管理人员重大舞弊行为；
公司财务报告存在重大错报，而公司对应的内部控制活动未能识别
该错报；
公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额（绝对值）5%|
|重要缺陷|利润总额（绝对值）5%＞损失金额≥利润总额（绝对值）1%|
|一般缺陷|利润总额（绝对值）1%＞损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：
公司缺乏民主决策程序；
公司决策程序导致重大失误；
公司违反国家法律、法规，造成重大损失或影响；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
公司内部控制严重或重要缺陷未得到整改；
公司因内部控制缺陷遭受中国证监会处罚或深圳证券交易所警告。
②重要缺陷：
公司民主决策程序存在但不够完善；
公司决策程序导致较大失误；
公司违反内部规章制度，造成较大损失或影响；
公司重要业务制度或系统存在较大缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－075洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
关于向关联方提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司向关联方提供借款暨关联交易事项进行审查，发表如下事前认可意见：
公司向洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）提供借款，能够提高公司自有资金使用率。此外，科博思其他股东为本次借款承担连带偿还责任，进一步保证了资金的安全。因此，该事项不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一七年九月二十二日
盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC电话（Tel）: 86-755-3686 6600传真（Fax）: 86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳信隆实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳信隆实业股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
盈科律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于 2015年 3月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。2015年 4月 3日下午 14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市龙华新区龙华办事处龙发路 65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日下午15:00—2015年4月3日下午15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名，代表贵公司股份 185,382,763股，占贵公司股份总数的 55.3381%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表贵公司股份33,025股，占贵公司股份总数的 0.0099%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。上述议案获得本次股东大会有效通过，表决结果如下：
185,382,763股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9822%， 33,025股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0178%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳信隆实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：姜敏 __________
__________ 陈咏桩
__________
二〇一五年四月三日
签署页
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-060陕西坚瑞消防股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司以2013年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），同时向全体股东每10股转增5股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本增加至240,000,000股。公司已于2014年5月9日实施了权益分派。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了陕西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容如下：名 称：陕西坚瑞消防股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：西安市高新区科技二路65号6幢10701房
法定代表人：郭鸿宝
注 册 资本：贰亿肆仟万元人民币
成 立 日期：2005年4月30日
营 业 期限：长期
经 营 范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJGX0369江苏雷科防务科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月20日出具了XYZH/2019BJGX0365号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，雷科防务编制了本专项说明所附的雷科防务 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雷科防务的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雷科防务 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对雷科防务 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计雷科防务 2018年度财务报表时雷科防务提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解雷科防务 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雷科防务为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐伟东
中国注册会计师：杨志存
中国 北京 二○一九年四月二十日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：江苏雷科防务科技股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京理工雷科电子信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|49,280,000.00|20,000,000.00|||69,280,000.00|资金往来|非经营性往来|
||北京理工雷科电子信息技术有限公司|全资子公司|应收利息|4,518,742.10|2,534,608.81|||7,053,350.91|资金往来利息|非经营性往来|
||北京理工雷科电子信息技术有限公司|全资子公司|预付账款|-|1,763,181.83|||1,763,181.83|资金往来|非经营性往来|
||北京理工雷科雷达技术研究院有限公司|子公司|其他应收款|75,000,000.00|50,000,000.00|||125,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
||北京理工雷科雷达技术研究院有限公司|子公司|应收利息|1,179,333.32|4,243,062.52|||5,422,395.84|资金往来利息|非经营性往来|
||成都爱科特科技发展有限公司|子公司|其他应收款|20,000,000.00||||20,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
||成都爱科特科技发展有限公司|子公司|应收利息|444,666.68|882,083.36|||1,326,750.04|资金往来利息|非经营性往来|
||雷科防务（西安）控制技术研究院有限公司|子公司|其他应收款|-|35,000,000|||35,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
|小计|-|-|-|150,422,742.10|114,422,936.52|-|-|264,845,678.62|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|150,422,742.10|114,422,936.52|-|-|264,845,678.62|-|-|

企业负责人：戴斌 主管会计工作的负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》进行了认真审查，基于独立判断立场，现对该事项发表事前认可意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定的要求，客观公正、独立地为公司提供审计服务，出具的审计报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：肖遂宁张建平桂松蕾二零一九年四月二十五日
海通证券股份有限公司关于四川金石东方新材料
设备股份有限公司 2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：金石东方||||
|保荐代表人姓名：王中华|联系电话：021-23219314||||
|保荐代表人姓名：洪晓辉|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：王中华|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年11月4日-2016年11月5日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||

|||
|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披 露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|是|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不 适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||

||||
|-|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

保荐代表人签名： 2017年1月4日
王中华
2017年1月4日
洪晓辉
保荐机构：海通证券股份有限公司 2017年1月4日
股票简称：美好集团 股票代码： 000667公告编号：2016-74
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开了第七届董事会第三十次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月1日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2016年7月31日-2016年8月1日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年7月31日15:00至2016年8月1日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年7月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项
1、《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案》
2、《关于修改<美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，程序合法，资料完备。
具体内容详见公司于2016年7月16日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年7月27日至29日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2016年7月29日以前以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十次会议决议
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月16日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见(委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票)如下：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案||||
|2|关于修改《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案||||

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
二、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案||1.00||
|议案2||关于修改《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019- 031浙江仁智股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产置换及发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：仁智股份，证券代码：002629）已于2019年3月25日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-021），2019年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-024）。
2019年4月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。本次重大资产重组具体内容详见公司于 2019年4月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年4月9日开市起复牌。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组所涉及的标的资产、拟置出资产的审计、评估工作尚未完成；本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，以及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司在同日披露的
《浙江仁智股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月9日