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海南海药股份有限公司独立董事
对第九届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现就部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金发表如下独立意见：
鉴于湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目建设已经完成，公司本次使用该项目的节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：蔡东宏孟兆胜曾渝
2018年7月 19日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动性资金的
独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于继续以部分闲置募集资金暂时性补充公司流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次继续以闲置募集资金临时性补充公司流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续以50,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续以部分募集资金暂时用于补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续以闲置募集资金临时性补充公司流动资金的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将50,000万元闲置募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：
朱锡坤汪军民戴立中
_____________________________________________
年月日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-066冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年8月5日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年8月11日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》；
2016年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2016年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年八月十二日
北京中科三环高技术股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
（经2019年4月22日召开的公司2018年度股东大会审议通过）
一、为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程及相关法规，参照北京市地区高新技术企业的行业水平，结合公司的实际情况，制定本办法。
二、本办法适用于本办法执行期间公司的董事、监事和高管。
三、董事、监事和高管人员薪酬确定原则：
1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
2、遵循效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束功能；
3、董事、监事和高管人员实际收入水平与其为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩，以绩效目标考核为依据确定薪酬的原则；
4、提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
5、提倡团队精神和奉献精神，坚持物质激励与精神激励相结合的原则。
四、董事、监事和高管薪酬的管理
1、公司股东大会负责审议《董事、监事和高级管理人员的薪酬管理办法》。
2、公司董事会薪酬与考核委员会是制订“年度薪酬方案”的管理机构。
薪酬与考核委员会依据本办法，结合公司董事会批准的“当年经营计划预算指标”的完成情况，制订“年度薪酬方案”，须经董事会会议审议批准后生效。
薪酬与考核委员会负责监督考核“当年经营计划预算指标”的完成情况。
薪酬与考核委员会负责监督公司“年度薪酬方案”的执行情况。
3、公司人力资源部门、财务部门负责“年度薪酬方案”的具体实施。
4、年度薪酬由基本薪酬和绩效收入两部分组成；
计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬
五、基本薪酬：
基本薪酬根据职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，基本薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
六、绩效薪酬
薪酬与考核委员会依据股东大会批准的《董事、监事和高管人员的薪酬管理办法》，结合公司董事会批准的“当年经营计划预算指标”完成情况，制订“年度薪酬方案”，经董事会审议通过后，一次性计提绩效薪酬，并授权董事长全权负责绩效薪酬的具体分配，绩效薪酬的分配对象为公司董事、监事和高管人员及核心骨干。
七、本办法中的年度薪酬仅指以货币形式发放的基本薪酬和绩效薪酬收入。
八、董事、监事和高管人员执行本办法，不再发放加班工资。
九、董事、监事和高管人员如在公司担任其他职务，只能按照本办法领取薪酬，不再领取其他职务的薪酬。
十、本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。
十一、本办法经股东大会批准后执行。
十二、本办法由公司董事会负责解释。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2019年4月22日
凯撒（中国）文化股份有限公司
凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》、《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十八次会议部分议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司在报告期内控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
凯撒（中国）文化股份有限公司
为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司、深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司融资提供担保外，公司不存在其他对外提供担保的情况。
二、关于募集资金 2019年半年度存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司董事会出具的专项报告意见。
三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见
公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司及子公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及子公司使用不超过 5亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，公司第六届董事会聘任的高级管理人员孔德坚先生具备担任公司高级管理
凯撒（中国）文化股份有限公司
人员的资格和必备的专业知识与技能，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意聘任孔德坚先生为公司副总经理。
（以下无正文）
凯撒（中国）文化股份有限公司
（本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 官建华 郑学军
华泰联合证券有限责任公司
关于南京新联电子股份有限公司使用
剩余超募资金及节余募集资金设立全资子公司的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对新联电子使用剩余超募资金及节余募集资金设立全资子公司的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]69号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股2,100万股，募集资金总额为70,980.00万元，扣除发行费用4,040.40万元后，募集资金净额为66,939.60万元，超额募集资金45,813.6万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对新联电子首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。
二、募集资金使用和节余情况
截止2015年6月30日，公司募集资金账户余额为 18,841.56万元，其中募集资金投资项目节余 3,547.62万元，剩余超募资金 10,000.76万元，利息收入（扣除手续费）5,293.18万元。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目电能信息采集产品研发生产基地预计投资总额为21,126.00万元，实际投入资金17,578.38万元，项目已建设完成，并节余资金3,547.62万元（不
含利息）。节余的主要原因是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并通过优化项目设计，减少项目建设成本。
(二）超募资金的使用情况
公司超募资金45,813.6万元，截止2015年6月30日，剩余超募资金10,000.76万元（不含利息），
1、2011年 7月 27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年 1月 12日，公司将上述暂时补充流动资金的 5,000万元归还至募集资金专户。
2、2012年 2月 16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中的 16,000万元用于永久性补充公司流动资金。
3、2013年 1月 7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》,公司使用超募资金 9,690万元竞拍取得南京大陆中电科技股份有限公司破产房产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施。
4、2014年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，公司使用超募资金10,122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%股权。
三、本次超募资金及节余募集资金的使用计划
（一）项目概述
1、项目名称：南京新联电能云服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、项目地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路39号
3、法定代表人：胡敏
5、经营范围：电能信息云计算和大数据平台研发及维护、运营；企事业节能和业务解决方案；配用电行业的投资、建设、运维，咨询服务等；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
(二）项目实施的必要性和可行性
1、必要性
（1）国家产业政策推动电力服务行业发展
2015年 3月，中共中央、国务院联合下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（俗称“电改 9号文”），以“三放开、一独立、三强化”作为本次构建电力市场新体系的核心，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。本轮电力体制改革，实现了用户侧的市场开放，将为用户侧管理和服务的市场化带来新的发展机遇。2015年 4月，作为“电改 9号”文的配套文件之一，国家发改委、财政部联合下发了《关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》，要求加强电力需求侧管理平台的建设，引导用户实现用电的在线监测。
（2）公司业务发展需要
公司一直专注于智能用电信息采集市场，并伴随着市场的成长而不断壮大，目前是该领域的主要参与者之一。自上市以来，公司经营持续快速发展，在客户资源、技术储备、业务拓展等方面都取得了较大进步。但是，公司业务相对单一，虽然通过市场并购等行为，开拓了一些新的业务领域，但从总体上来说，对国家电网公司和南方电网公司依然存在较强的依赖，在用电信息采集行业进入平稳发展期前，公司需要提前布局，开拓新的业务增长点。
2、可行性
（1）公司在智能用电信息采集领域的深厚积累，具有多年相关行业经验的管理团队、产品团队和运营团队，具备在该电力行业相关领域内进行业务创新的
能力与实力。用电信息采集与用电服务具有天然联系，公司在对国家相关产业政策和行业发展趋势进行深入分析后，拟通过优化公司产品结构，拓宽公司业务范围，增加公司盈利增长点，实现公司从智能用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型。
（2）本项目围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电力服务行业，结合了公司的技术优势和资源积累，未来发展空间大。项目的实施将引领数据采集与监控系统进入云平台时代，并通过互联网+改变用电企业配用电系统的传统运维模式，提升行业效率，进而整体提升行业水平，并使公司获得持续、稳定、快速的发展。
(三）投资资金来源
本次计划投入 20,000万元作为子公司注册资本，资金来源为公司剩余超募资金和节余募集资金，不足部分由公司自有资金补足。
四、相关批准程序
上述募集资金使用事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。公司拟报公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次投资设立全资子公司，可以有效利用公司多年来在用电信息行业所积累的技术能力、市场资源，开发并运营电能信息大数据（云）综合平台，开拓新的业务发展空间和利润增长点，实现公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型，提升公司综合盈利能力和市场竞争力，符合全体股东利益；
公司本次使用剩余超募资金及节余募集资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次剩余超募资金和节余募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
保荐机构对本次剩余超募资金及节余募集资金使用计划无异议。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用剩余超募资金及节余募集资金设立子公司的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
高元 沙伟
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年7月15日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0511-004珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司分公司、控股孙公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司下设的分公司合肥东芯通信股份有限公司北京微电子技术分公司（以下简称“北京分公司”）与控股孙公司北京东芯通信科技有限公司（为控股子公司合肥东芯通信股份有限公司的全资子公司，以下简称“北京东芯”）的通知，因经营发展的需要，北京分公司对经营场所进行变更，北京东芯对住所、法定代表人进行变更。
目前，均已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。
1.北京分公司变更后具体情况如下：
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|-|
|名称：合肥东芯通信股份有限公司北京微电子技术分公司|
|统一社会信用代码：91110108699579457B|
|类型：其他股份有限公司分公司（非上市）|
|经营场所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层130室|
|负责人：吴齐发|

成立日期：2009年12月30日
2.北京东芯变更后具体情况如下：
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|名称：北京东芯通信科技有限公司|
|统一社会信用代码：91110108MA00795A3H|
|类型：有限责任公司（法人独资）|
|住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层163室|
|法定代表人：吴齐发|

成立日期：2016年7月29日
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-043洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
2018年7月26日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2018年8月7日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
公司 2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司 2018年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以 4票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；
公司《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》；
公司《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的2018-048号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《<洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要（第一批）》；
董事陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第三期员工持股计划（草案）及摘要（第一批）。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《第三期员工持股计划（草案）》及摘要（第一批）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事对员工持股计划发表独立意见如下：1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施第三期员工持股计划（第一批）。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
公司第三期员工持股计划（草案）及摘要（第一批）的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
董事陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的规定增加持有人、调整持有人份额、提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议；
（3）授权董事会批准奖励基金计提和具体分配方案等；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规发生变化，授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于第三期员工持股计划管理办法（第一批）的议案》；
《公司第三期员工持股计划管理办法（第一批）》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年8月31日(星期五)下午14：00在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-019
深圳信立泰药业股份有限公司关于
参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司在心血管领域的战略布局规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2018年1月与四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”）及其股东签订《股权转让及增资协议》，以自有资金人民币4,800万元受让锦江电子12%股权，同时，以自有资金人民币4,000万元向锦江电子增资。股权转让及增资完成后，公司将持有锦江电子20%股权。（详见2018年1月17日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的公告》）
近日，锦江电子已经完成工商变更登记备案手续，变更《营业执照》。变更完成后，公司持有锦江电子20%股权。
主要工商登记信息如下：
1、公司名称：四川锦江电子科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：成都市高新技术产业开发区武侯科技园武科东三路5号
4、法定代表人：李楚文
5、注册资本：1136.3422万人民币
6、成立日期：2002年1月24日
8、经营范围：研制、生产、销售：通信设备（不含无线电发射设备）；计算机网络设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件及系统工程的开发、销售；
信息技术咨询服务；技术进出口及货物进出口；研发、生产、租赁、销售医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-092
深圳科创新源新材料股份有限公司
上市公告书更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、中国资本证券网披露《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，该上市公告书第5页“（二）公司股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）、苏州天利投资有限公司、钟志辉、丁承承诺”中，上述四位股东的减持意向承诺因工作人员疏忽，披露有误。公司需根据股东实际签署的减持意向承诺及《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之相关内容，对《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》进行更正，具体情况如下：
更正前：
公司股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）、苏州天利投资有限公司、钟志辉、丁承承诺：“（1）减持数量：若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量累计不超过有限合伙/本公司/本人合计持有公司股份总数的百分之十……（2）减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整……”
更正后：
公司股东上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）、钟志辉、丁承承诺：“（1）减持数量：若所持发行人股票在锁定期满后一年内减持的，减持股票数量最高为100%……（2）减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整……”
公司股东苏州天利投资有限公司承诺：“（1）减持数量：若其所持发行人股
票在锁定期满后两年内减持的，每年减持股票数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五……（2）减持价格：以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整……”
除上述更正外，上市公告书其它内容未发生变更。因本次更正给投资者带来的不便，本公司深表歉意，并将在今后加强信息披露的审核工作，增强信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司二〇一八年十一月十五日
独立董事关于公司 2014年半年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
经大信会计师事务所审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称“公司”）2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润508,633,719.84元，截至2014年6月30日，母公司未分配利润88,846,602.32元，母公司资本公积金8,509,410,421.04元，股本总额2,674,374,839元。
鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，为使投资者能够分享公司的经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，本报告期末不进行利润分配，同时以报告期末总股本2,674,374,839股为基数，实施以资本公积金每 10股转增10股的方案。
公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
独立董事：易旺青 方国建 夏成才二〇一四年八月二十六日
广东天龙油墨集团股份有限《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会现对《股东大会议事规则》作相应修改。本次修订的《股东大会议事规则》为草案，尚须提交股东大会审议。
以下为《股东大会议事规则》修订对照表：
股东大会议事规则
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|序号|修改前|修改后|
|第五条第一款|股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；（三）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；（五）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的|股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；（三）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；（五）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）发行优先股；（七）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事|

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||其他事项。|项。|
|第二十一条|公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知中列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供通讯、网络等其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知中列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第四十四条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累计投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累计投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十九条|除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：（一）本次发行优先股的种类和数量；|

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|||（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；（六）募集资金用途；（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；（八）决议的有效期；（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（十一）其他事项。|
|第六十四条|股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效；股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤消。|股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效；股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤消。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-081江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2016年半年度已实现扭亏为盈。
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进并购浩能科技的重大资产重组事项，多方面确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0755-3863815
传真：0755-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-045福建金森林业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购建筑建材行业相关资产事宜，预计收购金额不低于7亿元。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：福建金森；证券代码：002679）于 2015年 7月 10日（周五）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，停牌时间预计不超过5个交易日，敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—143
深圳市全新好股份有限公司
关于收到深圳市罗湖区人民法院《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年7月28日收到深圳市罗湖区人民法院送达的两份《民事裁定书》（编号分别为：【2016】粤0303民初1839号之一、【2015】深罗法民一初字第5439号之一），就佟建亮起诉公司及股东相关民间借贷纠纷案（该案相关情况详见公司分别于 2015年 5月 14日、 12月 29日、2016年 1月 26日、2016年 7月 5日披露的相关公告），佟建亮已于近日向深圳市罗湖区人民法院申请撤销二起对公司及练卫飞的诉讼案（详见公司于 2016年 7月 2日披露的《关于佟建亮撤销对公司及股东相关诉讼暨诉讼进展的公告》）并获同意后，深圳市罗湖区人民法院随后又向公司出具了两份解除上述二案对公司相关账户和资产查封的《民事裁定书》，具体内容分别如下：
一、《民事裁定书》（编号：【2016】粤0303民初1839号之一）主要内容为：（一）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司在中国工商银行深圳市分行的银行存款9398575.31元。（账号4000026509200160083）；
（二）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司（变更后企业名称：深圳市全新好股份有限公司）在招商银行深圳分行的银行存款 9398575.31元（账号755900082210101）；
（三）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司在中国光大银行的银行存款9398575.31元（账号39060188000109292）；
（四）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区华强北路赛格工业大厦2栋第5层房产产权（房产证号3000771764）；
（五）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区振华路赛格达声停车库产权（房产证号3000668633）；
（六）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区
华强北路与振华路交汇处现代之窗大厦 A座24、25层房产产权（房产证号3000668661、3000668649）；
（七）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下位于深圳市罗湖区新秀村48栋302号、702号房产产权（房产证号：2000541384、2000541383）。
本裁定书送达后立即执行。
二、《民事裁定书》（编号：【2015】深罗法民一初字第 5439号之一）主要内容为：
（一）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司在中国工商银行深圳市分行的银行存款620万元。（账号4000026509200160083）；
（二）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司（变更后企业名称：深圳市全新好股份有限公司）在招商银行深圳分行的银行存款 620万元（账号755900082210101）；
（三）解除轮候冻结被告深圳市零七股份有限公司在中国光大银行的银行存款620万元（账号39060188000109292）；
（四）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区华强北路赛格工业大厦2栋第5层房产产权（房产证号3000771764）；
（五）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区振华路赛格达声停车库产权（房产证号3000668633）；
（六）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下的位于深圳市福田区华强北路与振华路交汇处现代之窗大厦 A座24、25层房产产权（房产证号3000668661、3000668649）；
（七）解除轮候查封被告深圳市零七股份有限公司名下位于深圳市罗湖区新秀村48栋302号、702号房产产权（房产证号：2000541384、2000541383）。
本裁定书送达后立即执行。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-008深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》(深府〔2011〕210号)、《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业振兴发展政策》（深府〔2014〕97号）等相关产业发展专项资金管理办法，就公司“精密模具生产线提升”项目向深圳市经济贸易和信息化委员会提出专项资金补助申请，并于近日收到上述单位拨付的补助资金人民币204万元整。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助确认为与收益相关的政府补助。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
上述资金的取得将对公司2016年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-011
中冶美利纸业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年1月22日收到公司董事会秘书邵进华先生提交的书面辞职报告。邵进华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，邵进华先生不再担任公司任何职务。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长张强先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一五年一月二十三日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-078北京康拓红外技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月15日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2018年8月14日—2018年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7号院 2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵大鹏董事长
6.会议召开合法、合规说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份270,447,753股，占上市公司总股份的53.0706％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 270,273,175股，占上市公司总股份的53.0363％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 174,578股，占上市公司总股份的0.0343％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份174,578股，占上市公司总股份的0.0343％。通过网络投票的股东7人，代表股份174,578股，占上市公司总股份的0.0343％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
1.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意270,392,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对55,288股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 119,290股，占出席会议中小股东所持股份的68.3305％；反对 55,288股，占出席会议中小股东所持股份的31.6695％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
2.审议《关于拟变更董事的议案》，包括如下子议案：
2.01关于拟变更董事暨选举朱楠先生为第三届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
同意 270,279,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9376%。
中小股东总表决情况：
同意5,825股，占出席会议中小股东所持表决股份总数的3.3366%。
本议案获得本次会议审议通过，朱楠先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.02关于拟变更董事暨选举孙宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
同意 270,279,001股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9376%。
中小股东总表决情况：
同意5,826股，占出席会议中小股东所持表决股份总数的3.3372%。
本议案获得本次会议审议通过，孙宏伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张剑英律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-068浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于2019年7月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司监事会对董事会编制的 2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-077
美的集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月28日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，会议应到董事10人，实到董事10
人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第三期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第三期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由931名变更为929名，将股票期权总量由12,753万份调整为12,729万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见与《第三期股票期权激励计划授予激励对象名单）。
2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司第三期股票期权激励计划授予日的议案》；
董事会确定第三期股票期权的授予日为2016年6月28日。
3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
董事会认为公司和激励对象已满足第三期股票期权激励计划规定的各项授
予条件，同意公司向929名激励对象授予12,729万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市
嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年6月29日