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广州万孚生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司投资英国 Atlas GeneticsLtd的独立意见
公司董事会是在股东大会授权的额度内进行的对外投资，不违返公司章程的相关规定，且程序合法合规。我们认为本次投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司全资子公司出资1435万英镑（约合人民币 1.25亿元）投资英国Atlas GeneticsLtd。
二、关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司对香港全资子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
2、本次担保主要用于香港全资子公司的投资需求，符合本公司及股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对全资子公司的担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于聘任副总经理的独立意见
公司本次聘任副总经理提名、任免的决策程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经审查彭仲雄先生的个人履历及相关资料，我们认为其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等完全符合副总经理岗位要求；未发现其有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任彭仲雄先生为公司副总经理。
（本页无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2016年12月14日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻公告编号：2017—003
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵金华先生提交的书面辞呈。赵金华先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，赵金华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，因此赵金华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。
截至本公告日，赵金华先生没有持有公司的任何股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
公司董事会对赵金华先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-099赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047），鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年6月27日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日、2016年 7月 25日、2016年 8月 1日、2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日、2016年 8月 25日、2016年 9月 1日、2016年9月6日、2016年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-080）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-083）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-086）。
12月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2016年9月23日、2016年9月30日、2016年10月14日、2016年10月21日、2016年10月28日、2016年11月4日、2016年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-090）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-091）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-093）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-094）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-097）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-098）。
自公司进入重大资产重组程序以来，公司会同中介机构与交易对方进行了积极筹划与充分沟通，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。经过深入讨论及充分沟通后，公司与已披露标的公司江苏高科物流科技股份有限公司（以下简称“江苏高科”）就本次重大资产重组的主要条款未能达成共识，为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止实施本次与江苏高科的重组事项，待交易条件成熟后，公司再视具体情况择机启动相关事项。
截至本公告披露日,公司与其他已披露及潜在收购标的的重组各项工作正在稳步进行。本次重大资产重组交易对方类型均为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规以及《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第三十次会议审议。
独立董事：王慧、汪旭、王惠芳2014年4月8日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-057华谊兄弟传媒股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2014年6月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意审阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年六月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-64
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
10
亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得2018年1月5日中国证监会“证监许可【2018】50号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为3亿元。
2018年4月25日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，利率询价区间为7.0%-8.0%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.4%。
本期债券全部采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。发行人将按上述票面利率于2018年4月26日至2018年4月27日面向机构投资者网下公开发行。具体认购方法请参考2018年4月24日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-57）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-050
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“国瓷材料”）于2017年12月26日和2018年1月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，2018年4月2日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。2018年5月2日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]756号）。
根据交易方案，上市公司发行股份购买资产的市场参考价为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日前120个交易日的上市公司股票均价，即20.54元/股。经各方友好协商，发行价格为 18.49元/股，不低于市场参考价的90%。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
2018年 5月 14日，公司公告了《山东国瓷功能材料股份有限公司 2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。
公司于 2018年 5月 18日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》，同意公司在上述权益分派方案实施完毕后，将本次发行股份购买资产的股票发行价格、发行数量调整如下：
（一）发行价格调整
公司 2017年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为18.44元/股。
计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（18.49-0.05）/（1+0）=18.44元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 43,926,231股，各交易对方认购股份数量具体如下：
|||
|-|-|
|股东名称|发行股份数量（调整前）|
|王鸿娟|25,393,017|
|司文捷|9,644,052|
|王立山|2,491,395|
|严庆云|1,856,334|
|陈新|2,222,440|
|叶恒|633,313|
|高喜彬|220,004|
|谭意如|324,254|
|李蕴曦|196,035|
|杨明|125,426|
|张君锋|171,991|

|||
|-|-|
|股东名称|发行股份数量（调整前）|
|刘春玲|100,708|
|周洪涛|90,803|
|薛丽彬|168,392|
|顾宁|13,812|
|何玲玲|13,812|
|纪磊|13,812|
|刘萍|13,812|
|吴平|13,812|
|张伟亮|13,812|
|侯成|11,838|
|严庆久|9,075|
|郑艳春|9,075|
|赫广|8,681|
|尹世将|6,708|
|张涛|6,708|
|周建和|6,708|
|陈亮|6,708|
|高芳|6,708|
|王丹|4,735|
|杨嵩|4,735|
|钟卫军|4,735|
||43,807,450|

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-052号万达电影股份有限公司
关于向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项
恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月 26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券的申请文件，并于2019年 7月4日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191814）。
公司本次公开发行可转换公司债券事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于2019年7月 26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191814号），本次发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规对公司公开发行可转换公司债券事项的相关审计报告及专项审核报告进行了全面复核，重新履行了内核程序和合规程序，并出具了《关于万达电影股份有限公司公开发行可转换公司债券注册会计师出具的相关报告的复核报告》（瑞华核字【2019】62020015号）。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于万达电影股份有限公司公开发行可转换公司债券注册会计师出具的相关报告的复核报告之核查意见》。因已满足提交恢复审核申请的条件，公司向中国证监会申请恢复对本次公开发行可转换公司债券事项的审查。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
万达电影股份有限公司特此公告。
万达电影股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-003宁德时代新能源科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议仅为框架性合作协议，随着新能源汽车和动力电池市场相关的产业政策、竞争格局、技术发展等宏观行业因素的变化，以及本协议各方自身实际情况的发展变化，根据本协议相关约定的具体实施内容和进度尚存在不确定性。
本协议部分重要条款的实施存在前置约束条件，相关条款的后续实施存在不确定性。
本协议对公司 2019年度经营业绩的影响需视后续具体业务合同的签订和实施情况而定，对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性。
公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、战略合作协议签订的基本情况
为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）、北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）对 2019年起始后续5年的业务深化合作签署了《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”或“本协议”）。
1、交易对方的基本情况
（1）北汽新能源
公司名称：北京新能源汽车股份有限公司
注册地址：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号
法定代表人：徐和谊
注册资本：529,772.6万人民币
经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；
经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：截止目前，宁德时代持有北汽新能源控股股东北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）0.6%的股份，宁德时代与北汽新能源不构成关联关系。
（2）普莱德
公司名称：北京普莱德新能源电池科技有限公司
注册地址：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号
法定代表人：马仿列
注册资本：10,000万人民币
经营范围：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：截至目前，宁德时代直接持有普莱德控股股东东方精工6.20%的A股普通股，宁德时代与普莱德不构成关联关系。
2、签署协议的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本协议的签署无需提交董事会或股东大会审批。
二、战略合作协议的主要内容
1、在战略合作期间，宁德时代和普莱德对向北汽新能源供应的动力电池系统产品，每年给予最大诚意的优惠价格，并体现在普莱德直接向北汽新能源的供应的动力电池
系统产品价格中。
2、基于三方商定的商务政策条件，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下，北汽新能源在 2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。
3、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的情况下，北汽新能源和普莱德同意在战略合作期内，按照三方商定的条件向宁德时代预付一定金额的预付款项，该款项将在每年 12月底前在应付货款中全部完成冲抵。
4、在战略合作期间内，基于一定的商务条件前提下，北汽新能源尽全力给予宁德时代和普莱德一定比例的采购份额。
5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作。
三、对上市公司的影响
本次公司与北汽新能源、普莱德签署战略合作协议，是三方在对已建立的多年战略合作关系高度认可的基础上，对未来5年三方战略合作的进一步深化，有利于提升公司的市场地位和影响力，为公司中长期可持续发展提供保障，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
1、随着新能源汽车和动力电池市场相关的产业政策、竞争格局、技术发展等宏观行业因素的变化，以及本协议各方自身实际情况的发展变化，根据本协议相关约定的具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议部分重要条款的实施存在前置约束条件，相关条款的后续实施存在不确定性。
3、本协议对公司 2019年度经营业绩的影响需视后续具体业务合同的签订和实施情况而定，对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性。
4、由于实际销售收入还取决于未来新能源市场需求情况、北汽新能源、普莱德未来的产能规划情况，另公司的净利润还取决于其产品毛利率、期间费用率等因素，因此本协议履行对公司自身净利润的影响有不确定性。
5、本协议存在发生争议三方无法通过协商解决的风险。
五、备查文件
《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-105神州数码信息服务股份有限公司
关于公司向北京银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、授信情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。此次授信为信用授信，无需提供担保。
本次授信事项已经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次
临时会议审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次授信事项不需经公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
公司根据经营及业务发展的需要，确定向北京银行申请授信且不需担保，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司向北京银行申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。同时，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关
授信文件。
三、授信协议的主要内容
协议双方：公司与北京银行
授信金额：授信额度最高不超过人民币伍亿元
授信期限：一年
授信协议的主要内容由公司与北京银行共同协商确定
四、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司向北京银行申请综合授信有助于保证公司生产经营资金需求，符合公司经营发展合理需求；
2、公司向北京银行申请综合授信履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
3、同意公司向北京银行申请授信额度事项。
五、备查文件
1、第六届董事会2015年第三次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月15日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-015郑州华晶金刚石股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豫金刚石；证券代码：300064）交易价格连续三个交易日内（2018年 2月 13日、 2018年 2月 14日、2018年 2月 22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划收购股权重大事项，公司股票自2018年 1月30日开市起停牌。公司已分别于 2018年 1月 30日、2018年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-010）；
停牌期间，经与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，构成重大资产重组。公司股票于 2018年 2月13日开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。具体内容详见公司 2018年 2月 13日发布的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-013）。
截止目前，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作；
2、2018年 1月 30日，公司发布《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-008），预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 23,385.64万元~
郑州华晶金刚石股份有限公司
26,136.89万元，较上年同期增长70%~90%，本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司2017年度报告中详细披露；截至本公告日，公司对2017年度经营业绩预测情况没有发生变化；
3、2018年2月22日，公司收到控股股东关于部分股份补充质押的通知，并于2018年2月23日发布《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-014）。考虑公司股价近期跌幅较大，控股股东和实际控制人针对自身质押情况正采取措施应对质押风险；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
8、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
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券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 2月 23日
瑞银证券有限责任公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“发行人”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中钢国际拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次发行基本情况
2014年7月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659号），核准公司非公开发行不超过 133,068,181股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为129,966,702股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为 1,170,999,985.02元。根据中天运﹝2014﹞验字第 90038号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为 1,170,999,985.02元，扣除发行有关的费用（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77元。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额为11.71亿元，本次募集资金原定用于以下用途：（1）9.71亿元用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程
BOT项目等总承包项目；（2）2.00亿元用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。
关于霍邱铁矿项目，由于开展工程总承包项目中业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。公司一直与业主方进行积极沟通协调，但至今仍没有明确的复工时间表。公司由于近期新签多个海外重大项目合同，项目预付款的需求较大，同时一些项目也进入执行高峰期，付款压力较大。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，公司拟将开展工程总承包项目剩余未使用的募集资金 55,518.98万元人民币的用途变更为补充本公司流动资金。公司于2016年7月15日召开的第七届董事会第三十次会议及2016年8月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将开展工程总承包项目剩余的募集资金 55,518.98万元的用途变更为永久补充公司流动资金。
关于中钢设备信息化建设项目，该项目目前已完成 ERP财务系统、高炉专家系统、烧结专家系统等的开发与建设。根据实际业务情况，公司对信息化建设项目方案进行了优化和调整，整个信息化建设项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减，募集资金无法按原计划全部使用。因此，公司将该项目募集资金 10,000万元的用途变更为永久补充公司流动资金。公司于 2015年11月16日第七届董事会第十七次会议及2015年12月2日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整部分募集资金投资项目的募集资金 10,000万元永久补充流动资金。目前，信息化建设项目累计投入金额646.91万元，尚有5,799.19万元尚未使用。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2016年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2016年4月26日公告的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-47）及《全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-49）。
公司分别于2016年7月15日召开的公司第七届董事会第三十次会议、2016年8月 1日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 35,000万元已转为永久补充流动资金。具体情况请见公司2016年7月16日公告的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-79）、《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2016-81）以及 2016年 8月2日公告的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-91）。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年8月3日，中钢国际第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,300万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
中钢国际承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
中钢国际独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查并出具《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》，同意公司使用2,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2016年8月3日，中钢国际召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、独立财务顾问的核查意见
瑞银证券对中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中钢国际主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过6个月。
中钢国际第七届董事会第三十二次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-010启明信息技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知
的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
二、会议召开和出席情况：
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年3月14日上午9：00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份245,728,072股，占公司有表决权股份总数的
管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况：
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议《关于增加经营范围的议案》；
该议案表决结果为：赞成245,728,072股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案表决结果为：赞成245,728,072股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
以上议案内容详见本公司2014年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会2014年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2014-007）。
四、律师出具的法律意见：
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一四年三月十五日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2019-026
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2019年11月16日以书面送达方式发出，于2019年11月21日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会将届满，公司监事会推选叶雪刚、董文天为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期为三年，自股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。（候选人简历见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
第六届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行监事职务。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月二十二日
附件：
无锡双象超纤材料股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
叶雪刚先生简历
叶雪刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年6月出生，本科学历，中共党员。历任无锡市公安局民警。2018年进入无锡双象光电材料有限公司工作，现任无锡双象光电材料有限公司总经理。
叶雪刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
董文天先生简历
董文天，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科学历，中共党员。历任无锡双象新材料有限公司车间副主任；苏州双象光学材料有限公司车间主任、生产部副经理。现任苏州双象光学材料有限公司总经理助理兼生产部经理。
董文天先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
海通证券股份有限公司关于
江西金力永磁科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”或“公司”）2018年首次公开发行股票并上市、2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1853号）核准，公司向社会公开发行面值总额43,500.00万元可转换公司债券，期限 6年，募集资金总额为人民币43,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币42,576.08万元。
截至 2019年11月7日，公司实际已向社会公开发行面值总额43,500.00万元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 600.00万元后的募集资金为人民币42,900.00万元，已由海通证券股份有限公司于2019年 11月7日分别将募集资金余额人民币 30,900.00万元汇入公司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710998的账户及募集资金余额人民币12,000.00万元汇入公司在中国进出口银行江西省分行赣州开发区支行开立的账号为 2230000100000182246的账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年11月8日出具了“信会师报字[2019]第 ZC10523号”验资报告。
二、2019年公开发行可转换公司债券发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《江西金力永磁科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 43,500.00万元（含43,500.00万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|投资总额|拟使用募集资金|扣除发行费用后承诺使用募集资金额|
|1|智能制造工厂升级改造项目|38,369.98|30,900.00|30,900.00|
|2|补充流动资金|13,000.00|12,600.00|11,676.08|
|合计||51,369.98|43,500.00|42,576.08|

根据《募集说明书》，在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将按照项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10524号，截至 2019年 11月7日，公司募投项目自筹资金已累计投入27,920,254.59元。根据公司的实际情况，公司拟以27,920,254.59元的募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金已预先投入金额|募集资金拟置换金额|
|1|智能制造工厂升级改造项目|26,571,198.00|26,571,198.00|
|2|已预先支付发行费用的自筹资金|1,349,056.59|1,349,056.59|
|合计||27,920,254.59|27,920,254.59|

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性
文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，合计27,920,254.59元。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司本次可转债发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
我们一致同意公司使用本次公开发行可转债募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币27,920,254.59元。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
袁先湧 周晓雷
海通证券股份有限公司2019年11月26日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-034浙江双箭橡胶股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：7,277.92万元|
||盈利：10,916.88万元-13,100.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司主营业务橡胶输送带销售收入增长，同时，高端产品占比提高使得销售毛利率提升好于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，公司2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-040安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年4月13日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2015年 4月 19日上午 9:30以通讯方式在董事会办公司召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司2015年第一季度报告》。
二、审议通过《关于对美国全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于对美国全资子公司增资的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2015年4月20日备查文件：
《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》