Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0519-001珠海全志科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元的自有资金参与合肥东芯通信股份有限公司定向发行股票（证券代码：430670；证券简称：东芯通信）。上述事项详见公司于巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-0222-002）,2016年2月24日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-0224-001）,2016年3月16日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-0316-010）。
合肥东芯通信股份有限公司此次发行的股份将于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年5月19日,合肥东芯通信股份有限公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于股票发行新增股份将在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公告》等相关信息，具体内容链接如下：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode= 430670
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-013|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华宇软件；证券代码：300271）已于2016年 12月 19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2016年12月23日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2016年12月30日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》、2017年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年1月20日、2017年2月3日和2017年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年2月16日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。继续停牌期间，公司于 2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-067山西美锦能源股份有限公司关于
定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开的八届十八次董事会会议审议通过了《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》，上述事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容参见《八届十八次董事会会议决议公告（》公告编号：2018-054）、《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2018-057）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-065）。
根据公司与美锦能源集团有限公司签署的关于2015年重大资产重组的《盈利补偿协议》及相关补充协议的约定，以及公司2018年第一次临时股东大会决议，公司将以一元的总价回购美锦能源集团有限公司持有的公司49,009,050股股份并予以注销,占公司回购前总股本的1.19%，上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原4,105,932,102股变更为4,056,923,052股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-005
安徽德力日用玻璃股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2015年3月16日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2015年3月16日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-69国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划
基于对国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）拟自 2018年 7月 12日起至未来 12个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，累计增持的总金额不低于 1亿元人民币（含本数），交易价格不高于非公开发行的价格 35.44元（含本数），非公开发行的价格信息详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》等公告，增持资金来源为自有资金，并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股票。
增持计划具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2018-63）。
二、本次增持情况的说明
公司于2018年8月7日收到公司控股股东中海恒的通知，中海恒于2018年8月7日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
1、本次增持计划实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|中海恒|集中竞价|2018年8月7 日|2,120,000|23.71|50,268,115.40|0.24|

本次增持前，中海恒共计持有公司股份 231,369,393股，占公司总股本的25.74%。本次增持完成后，中海恒共计持有公司股份233,489,393股，占公司总股本的25.98%。
三、后续增持计划
增持计划期间内，中海恒将通过深圳证券交易所交易系统，择机继续增持，累计增持的总金额不低于1亿元人民币（含目前已增持的金额）。
四、其他事项说明
1、中海恒承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注中海恒增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月七日
神思电子技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、对公司 2015年度经营管理和业绩的基本评价
2015年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。2015年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了公司的经营计划。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
2015年，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：
1、第二届监事会2015年第一次会议于2015年2月12日召开，会议审议通过：
（1）《关于2014年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于2014年度财务决算报告（草案）的议案》
（3）《关于信永中和会计师事务所出具的公司 2012至 2014年度审计报告
的议案》
（4）《关于2014年度利润分配方案的议案》
（5）《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》
（6）《关于会计政策变更的议案》
（1）《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
（2）《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
（3）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3、第二届监事会2015年第三次会议于2015年10月22日召开，会议审议通过：
《关于2015年第三季度报告的议案》
三、监事会对2015年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事及高级管理人员能履行诚信、勤勉义务，未发现上述人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露，未发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，我们认真审阅审议了公司2014年年度报告、2014年内部控制评价报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告。公司定期报告的编制和审议遵循了公司章程等有关规定。我们认为，信永中和会计师事务所出具的年度财务审计报告、内部控制鉴证报告公允反映了公司的财务状况和内部控制状况。
（三）监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2015年年度募集资金存放与使用的情况。
（四）监事会对公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
公司监事会对报告期的关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况履行情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2015年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情况。
（五）监事会对募集资金置换情况的独立意见
监事会认为，公司 2015年度，以首次公开发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关规定。募集资金置换事项符合公司在首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（六）监事会对公司2015年年度报告的核查意见
公司监事会认真审议了公司2015年年度报告，发表了专项核查意见：《2015年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的独立意见
公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告公允地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
四、2016年工作计划
2016年，公司监事会将继续秉承诚信、勤勉的精神，严格遵照相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，依法履行监事职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
神思电子技术股份有限公司监事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-012江苏南大光电材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开了公司第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第 33号一合并财务报表》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第40号一合营安排》和《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号一金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则一基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准
则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合
称“企业会计准则”）。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
||
|-|
|对2013年12月31日财务报表项目的影响金额|
|27,346,683.73|
|- 27,346,683.73|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末、2013年初资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、江苏南大光电材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
3、江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2015年4月21日
石家庄常山北明科技股份有限公司关于北明软件
有限公司 2017年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重大资产重组的基本情况
石家庄常山北明科技股份有限公司（原名称为石家庄常山纺织股份有限公
司，以下简称“本公司”或“常山北明”）于2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》，常山北明拟以发行股份的方式购买北京北明伟业控股有限公司(以下简称“北明控股”）、北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万峰嘉晔”）、北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万峰嘉华”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业（以下简称“合赢成长”）、广州西域至尚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“西域至尚”）等6家机构及李锋等41名自然人持有的北明软件股份有限公
司，现已更名为北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）100%的股权。
本次交易标的资产为北明软件100%的股权，经具有证券业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司评估，北明软件100%股权以2014年6月30日为评估基准日的评估值为21.74亿元。
常山北明购买北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人持有的北明软件100%股权的交易价格为人民币21.70亿元，交易对价为本公司向北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚等6家机构及李锋等41名自然人发行股份 441,056,890股，发行价格为每股人民币4.92元，该价格系以本公司就本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为基础确定的。
2015年3月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2015]469号），核准本次交易。
截至2015年4月28日，北明软件相关股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。变更后，本公司直接持有北明软件100%股权。
二、本次重组相关业绩承诺
根据本公司与交易各方签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，业绩补偿方承诺北明软件 2014年度、2015年度、2016年度当期期末累积实际净利润（指在每一承诺年度，由上市公司聘请的具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对北明软件出具的专项审核意见中载明的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，已经扣除业绩超额完成奖励的影响，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2014年度、2015年度、2016年度预测净利润分别为 14,233.00万元、17,002.00万元、21,102.00万元。如果本次交易未能于2014年12月31日前实施完毕，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照中联评估出具的中联评报字[2014]第1033号《评估报告》确定，2017年预测净利润为 25,377.00万元。上述预测净利润主要依据本次评估机构出具的北明软件母公司及采取收益法评估的子公司收益法预测净利润额相加所得，其中涉及少数股东权益比例的子公司已扣除该部分影响。同时，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第1-00729号《审核报告》，标的公司2014年及2015年预测合并口径扣除非经常性损益归属母公司净利润分别为13,849.53万元、16,431.39万元，本次交易补偿方承诺对应年度的净利润高于上述预测净利润。
三、北明软件2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的有关规定，本公司编制了《北明软件有限公司2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》(以下简称“差异情况说明”)。
差异情况说明中所列的北明软件 2017年度实际盈利数摘自经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的北明软件 2017年度财务报表；差异情况说明中所列北明软件 2017年度的盈利预测数摘自前述中本公司与交易各方签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》。
本公司编制的差异情况说明已由本公司董事会于 2018年 4月 9日审议通过。
四、北明软件实际盈利数与利润预测数的差异情况
1、北明软件2017年度实际盈利数与利润预测数的差异情况
单位：人民币万元差异数(实际盈利数
项目 盈利预测数 实际盈利数
－利润预测数)
扣除非经常性损益后
25,377.00 27,648.88 2,271.88
归属于母公司股东的
税后净利润
2、北明软件承诺期期末累积实际净利润与累积预测净利润的差异情况
单位：人民币万元差异数(累积实际
项目 累积预测净利润累积实际净利润净利润－累积预测
净利润)
扣除非经常性损益
后归属于母公司股 63,481.00 77,995.03 14,514.03
东的税后净利润
五、结论
北明软件 2017年度经审计的实际盈利数（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）与盈利预测数相比，2015年度至2017年度经审计的当期期末累积实际净利润与当期期末累积预测净利润相比，实现率分别为108.95%和122.86%，超过了业绩补偿方的承诺利润数，达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的80%以上的要求，2017年度业绩承诺和承诺期间业绩承诺均已实现。
石家庄常山北明科技股份有限公司
二○一八年四月九日
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）就关于变更会计师事务所事项与我们进行了事前沟通，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们就该事项发表事前认可意见如下：
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。我们一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
梁侠 赵庆祥 池朝福
日期：2019年 10月25日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017—008
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 2月 27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 3月 3日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对资产、负债划转调整的议案》。
该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司资产、负债划转调整事项的相关工作。
《关于对资产、负债划转调整的公告》详见2017年3月4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
请授信额度的议案》。
该议案经董事会审议通过后，授权法定代表人施延军先生及公司管理层全权办理本次公司银行授信事项相关工作。
具体内容详见 2017年 3月 4日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年 3月 4日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 11月 21日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
于2016年12月16日召开公司2016年第四次临时股东大会的议案，并将第二届
董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》及第二届
监事会第十七次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交给股东
大会审议。
2．2016年11月22日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公
告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对
象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年12月16日下午14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于 2016年 12月 16日上午9：30—11：30，下午13：00—
15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2016年 12月 15日下午
15：00至 2016年 12月 16日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 9名，代表有效表决权股份数 134,946,010股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。其中，中小股东及股东代理人 1名，代表有效表
决权股份数197,340股。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于公司董事会换届选举的议案》及《关
于公司监事会换届选举的议案》两项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会
于2016年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生、陈迅先生为公
司第三届董事会非独立董事，选举冯育升先生、谢俊源先生、李凡先生为公司第
三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举冼宇虹女士、李仕锴先生为公司第三届监事会非职工代
表监事。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
陈竞蓬
年 月 日
广东文化长城集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-051广东文化长城集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|文化长城||股票代码||300089|
|股票上市交易所||深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）||长城集团||||
|联系人和联系方式||董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|任锋|||||
|办公地址|广东省潮州市枫溪区蔡陇大道|||||
|电话|0768-2931898|||||
|电子信箱|zqb@thegreatwall-china.com|||||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|223,320,524.48||198,596,755.95||12.45%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,952,828.14||10,913,247.39||64.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||14,581,758.02||10,377,489.48|40.51%|
|损益后的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,040,493.84||-18,598,986.34||-116.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.0413||0.0291||41.92%|

广东文化长城集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.0413||0.0291||41.92%|
|加权平均净资产收益率||1.02%||1.36%|-0.34%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|2,683,891,910.50||2,454,855,734.17||9.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,765,620,286.85||1,758,537,458.49||0.40%|

3、公司股东数量及持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||10,024||||报告期末表决权恢复的优||||0||
||报告期末股东总数|||||||||||||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|蔡廷祥||境内自然人||32.99%||143,437,500|||128,200,000||质押||141,900,000|
|许高镭||境内自然人||5.47%||23,772,847|||23,772,847||质押||9,140,900|
|陈素芳||境内自然人||4.55%||19,800,000|||0||质押||19,800,000|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金||其他||4.36%||18,952,139|||0|||||
|吴淡珠||境内自然人||3.42%||14,850,000|||11,137,500|||||
|陈湧彬||境内自然人||2.30%||10,005,500|||0||质押||10,000,000|
|任锋||境内自然人||1.72%||7,492,500|||7,492,475||质押||7,492,400|
|深圳市拉芳投资管理有限公司－拉芳价值成长定增2号基金||其他||1.53%||6,671,114|||0|||||
|华润深国投信托有限公司－韬蕴2号集合资金信托计划||其他||1.29%||5,589,899|||0|||||
|徐雪英||境内自然人||1.25%||5,425,000|||0|||||
||上述股东关联关系或一致行动|||||||||||||
||||||公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。|||||||||
||的说明|||||||||||||
|||||1、公司股东徐雪英除通过普通证券账户持有3280000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2145000股，实际合计持有5425000股。2、公司股东陈剑武除通过普通证券账户持有300000股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3870000股，实际合计持有4170000股。||||||||||
||参与融资融券业务股东情况说|||||||||||||
||明（如有）|||||||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
广东文化长城集团股份有限公司2017年半年度报告摘要
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内公司基本经营情况稳定，销售业务保持稳定，公司实现营业收入223,320,524.48元，比上年同期上升12.45%；
公司实现营业利润20,665,390.54元，较去年同期上升80.79%。公司实现利润总额23,019,702.39元，较上年同期上升90.86%；
公司归属于母公司所有者的净利润为17,952,828.14元，较上年同期上升64.50%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
公司报告期合并报表范围与上年同期相比，增加了广东联汛教育科技有限公司、河南智游臻龙教育科技有限公司两家子公司。
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2019年10月28日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第三十九次会议上的议案及会议相关事项发表独立意见如下：
独立董事关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财会〔2019〕16号文件的相关规定对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-070苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）股东广讯有限公司与陈东先生于2014年11月19日签署的《股份转让协议》的相关约定：由广讯有限公司将持有宝馨科技的2,700万股股份转让给陈东先生，自标的股份交割日之后15日内，双方作为宝馨科技的股东，将依据《公司章程》及适用法律的规定，调整宝馨科技的董事会组成人员。
标的股份交割事项已于2015年8月6日完成，公司于近日收到公司董事长叶云宙先生，董事叶云宇先生、叶惠美女士、袁嫒女士的辞职报告，叶云宙先生申请辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人及战略委员会委员的职务，叶云宇先生、叶惠美女士、袁嫒女士申请辞去公司第三届董事会董事的职务，辞职后，上述人员将不在公司担任任何职务。
公司自然人股东陈东先生推荐，拟提名陈东先生、汪敏女士、晏仲华先生为公司第三届董事会董事候选人，公司法人股东苏州永福投资有限公司推荐，拟提名朱虹女士为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会将进行改选，本次改选董事的任期自公司董事会审议通过、公司股东大会批准之日起计算，至公司第三届董事会届满。在股东大会批准本次改选董事会之前，董事长叶云宙先生，董事叶云宇先生、叶惠美女士、袁嫒女士继续履行相关职责。
作为公司成立以来的主要领导，叶云宙先生为公司过去的发展、壮大作出了卓越的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司董事会对叶云宙先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。公司董事会对董事叶云宇先生、叶惠美女士、袁嫒女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年9月6日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-001
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项 目||||||增减幅度|
||||（未审计）||（已审计）|||
|营业收入（万元）||1,851,843||1,554,585||19.12%||
|营业利润（万元）||119,174||129,222||-7.78%||
|利润总额（万元）||121,992||130,741||-6.69%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||73,068||74,934||-2.49%||
|基本每股收益（元）||0.1843||0.1890||-2.49%||
|净资产收益率||3.21%||3.39%||下降0.18个百分点||
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||增减幅度|
||||（未审计）||（已审计）|||
|总资产（万元）||8,686,494||7,723,093||12.47%||
|归属于母公司所有者权益（万元）||2,417,010||2,134,105||13.26%||
|股本（万股）||396,449||396,449||0.00%||
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）||6.10||5.38||13.38%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，由于售电量增加及电力花园出售等原因，公司营业收入同比上升；但同时受燃料成本上涨、电价下降、财务费用上升及联营企业投资收益下降等因素影响，公司利润同比下降。
2、报告期内，新项目的投资及收购、对外融资规模扩大等因素，导致总资产比年初有所增加。
三、其他说明
公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2018年年度相关财务数据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待所有投资者，现将公司2018年年度业绩快报予以公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年一月二十四日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-085
中山公用事业集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、中标情况
2018年11月2日中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于项目预中标的提示性公告》，公司(成员单位)与华航环境发展有限公司（牵头单位，以下简称“华航环境”）组成的联合体为《新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施 PPP项目》预中标人。
近日，公司与华航环境收到采购人江门市新会区农林局与采购代理机构华联世纪工程咨询股份有限公司共同签发的《中标通知书》，公司(成员单位)与华航环境（牵头单位）组成的联合体为《新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施PPP项目》的中标单位。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施PPP项目
2、项目编号：XH2018-164
3、采购人：江门市新会区农林局
4、采购代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司
5、项目投资规模：本项目总投资估算为29,849.71万元。
6、中标金额：中标年服务费报价总价：29,035,600.00元，用以计算年可用性服务费的工程费用下浮率：5.30%。
7、合作期限：30年（其中建设期1年，运营29年）。
8、项目实施内容：新建94座农村污水处理设施及配套污水收集管网的设计、建设、运营及维护；四镇由政府投资及运营的农村污水处理设施及配套污水收集
管网的运营及维护。
三、中标项目对公司的影响
该项目位于中山市的比邻江门市区域，距中山城区较近，项目建设和运营管理较为方便。该项目所在的江门市新会区2017年实现GDP 597亿元，财政收入52亿元，政府履约能力较强。
该项目符合公司发展战略，项目合同签署事宜按流程办理。该项目的实施，将有利于发挥公司资本、运营和工程建设的优势，发挥协同效应，扩大村镇污水处理业务的版图和业务量，对公司经营业绩有一定积极影响。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-02重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2018年 1月 16日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届监事会第九次会议于2018年1月20日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事7名，实到监事7名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购的议案》。
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,改为采用现金方式收购重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）100%股权，有利于加快推进收购大江动力的交易进程，提升公司的持续盈利能力，能够更好地维护公司全体股东利益。经审议，会议同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购。
2、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》；
公司本次现金收购大江动力100%股权符合公司战略发展和产业布局，有利
于增强公司在通用动力机械行业的综合竞争力和提高公司盈利水平。本次收购的交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确定，定价公允。公司已就本次收购与交易对方签订了股权收购协议，交易对方对大江动力未来三年的业绩实现情况作出了相应承诺；公司支付首期价款后，剩余价款将根据大江动力业绩实现情况分期支付。经审议，会议同意公司以现金收购大江动力100%股权事宜。
3、以七票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
经审议，会议认为，公司变更部分募集资金用途用于收购大江动力100%股权，是根据公司发展需要和募投项目实际进展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会2018年1月23日