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独立董事关于国投安信股份有限公司
七届十一次董事会相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司七届十一次董事会审议的有关议案发表意见如下：
一、国投安信股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案
经认真审核董事候选人段文务先生、邹宝中先生、梅村先生的个人履历，我们认为被提名人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。候选董事的提名程序合法、有效。
综上所述，我们同意提名段文务先生、邹宝中先生、梅村先生为公司第七届董事会董事候选人。
二、国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案我们认为被提名人段文务先生具备相关专业知识和决
策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
综上所述，我们同意聘任段文务先生为公司总经理。
（以下无正文）
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2017-021
债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届15次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2017年8月14日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2017年8月25日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，会议有效表决票数9票，董事黄速建、朱林明，独立董事孙宏斌、黄从运以通讯方式进行表决。
（五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了2017年半年度报告及其摘要
经审议与表决，董事会通过了《公司 2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于 2017年 8月 29日披露的公司《2017年半年度报告》及摘要。
2、通过了关于公司会计政策变更的议案
根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更。详细内容请见公司临 2017-025号公告《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。
经审议与表决，董事会通过了该议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、通过了关于授权董事长利用闲置自有资金进行委托理财的议案
会议同意，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，授权董事长行使不超过人民币2亿元的委托理财的决策权，在该额度内资金可以滚动使用，但任一时点存续的委托理财余额合计不得超过 2亿元。每笔委托理财的期限不得超过12个月。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起3年内有效。
公司独立董事对该项决议发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
详见《关于授权董事长决定委托理财的公告》（临2017-024）。
经审议与表决，董事会通过了该议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、通过了委托理财管理制度
经审议与表决，董事会通过了委托理财管理制度。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司第九届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。
2、委托理财管理制度
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2018-065安徽梦舟实业股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，芜湖恒鑫铜业集团有限公司(以下简称“恒鑫集团”)直接持有安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“本公司”)股份28,558,255股，占本公司总股本的1.614%。上述股份全部属于无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：恒鑫集团计划减持其持有的本公司全部股份。
通过大宗交易减持的时间为披露减持计划之日起的六个月内，减持期间即从 2018年 2月 1日至 2018年 8月 1日；通过上海证券交易所集中竞价方式减持的时间为披露减持计划之日起15个交易日后的六个月内，减持期间即从 2018年 3月 1日至 2018年 9月 1日。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：本公司于 2018年 8月 31日收到股东恒鑫集团的《股份减持结果的告知函》。截至本公告披露日，恒鑫集团未减持其持有的本公司股份，仍持有本公司股份 28,558,255股，占本公司总股本的1.614%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|芜湖恒鑫铜业集团有限公司|其他股东：公司首次公开发行时的发起人股东|28,558,255|1.614%|IPO前取得：28,558,255股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|芜湖恒鑫铜业集团有限公司|0|0%|2018/3/1～2018/9/1|大宗交易、集中竞价交易|0－0|0|未完成：28,558,255股|28,558,255|1.614%|

注：大宗交易的减持期间为2018年2月1日至2018年8月1日。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因市场情况及公司股价原因，恒鑫集团在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因市场情况及公司股价原因，恒鑫集团在减持计划期间内未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2018年9月3日
庞大汽贸集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
601258
二〇一九年十二月
庞大汽贸集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
一、 会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）下午 13:30
（三）会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C座四楼会议室（四）股权登记日：2019年12月12日（星期四）
（五）现场会议期限：半天
（六）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）会议出席对象
1.凡在股权登记日，即 2019年 12月 12日（星期四），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2.上述股东授权委托的代理人。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、 会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
（四）独立董事做述职报告
（五）审议会议各项议案
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|序号|议案名称|
|非累积投票议案||
|1|《关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案》|

（六）股东对大会议案进行提问
（七）股东投票表决
（八）休会（统计投票结果）
（九）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（十）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录
（十一）宣布会议结束
庞大汽贸集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3.股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4.发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5.与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
1)必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；
2)每股有一票表决权。本项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。
3)出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利。
4)未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
议案一
关于重整投资人延长增持公司股份计划实施期限的议案
各位股东:
2019年9月18日，深圳市深商控股集团股份有限公司、深圳市元维资产管理有限公司和深圳市国民运力科技集团有限公司（以下简称“重整投资人”）共同向公司发出《关于计划增持庞大汽贸集团股份有限公司股权的通知》，重整投资人计划自本公告之日起90日内增持公司股份，计划增持金额不低于3亿元，不高于4亿元，但增持后累计持有的公司股份总数量不高于公司总股本的4.99%，增持计划不设价格区间。因无法在增持计划规定的时间内完成上述股份增持，重整投资人拟将增持计划的实施期限延长90日，原增持计划的增持价格和承诺等其他内容不变。
独立董事已经发表了同意的独立意见。
本次议案于2019年12月3日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东予以审议。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-080广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月3日以邮件、通讯等形式发出，会议于 2019年 9月 6日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
具体内容详见公司通过披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2019-082）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2017-001成都豪能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年11月29日、2017年 11月 30日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年11月29日、2017年 11月30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司核实，截止本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临 2014-011
香溢融通控股集团股份有限公司
关于业务诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
诉讼阶段：执行终结
申请人为香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司、我司）。
涉案金额：借款本金3500万元及利息、罚息。
收到执行款人民币2989.4061万元。
一、基本情况
因杭州京庐实业有限公司(以下简称“京庐实业”)未按期归还公司借款及利息，2012年 5月 14日，公司委托宁波银行股份有限公司灵桥支行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求京庐实业归还公司委托贷款本金 3500万元并支付利息、罚息等。2012年 8月 20日，公司收到宁波市江东区人民法院出具的（2012）甬东商初字第 813号民事判决书，对我司的要求予以支持。（详见公司临时公告：临2012-022、2012-031）。
二、进展情况
截止2013年12月31日，公司收到本金804万元及相应利息。2014年3月19日，公司收到法院执行款 2989.4061万元（含剩余本金及相应利息）。至此，我司已收回全部本金，并收到相应利息，本案终结。
三、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
本次诉讼全部本金和相关利息的收回对公司业绩有积极影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一四年三月十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-55上海游久游戏股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理谢鹏先生、董事会秘书许鹿鹏先生、财务总监王新春先生和董事赵亚军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海游久游戏股份有限公司二Ｏ一八年九月二十六日
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十五次会议审议有关事项的
独立意见
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，现对公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于提名新任董事候选人的议案》发表如下意见：
因退休原因，周仁强先生不再担任本公司董事长；因工作调整，吴新华先生和倪士林先生不再担任公司董事。董事会提名乔传福先生为新任执行董事候选人、王秀峰先生和杜渐先生为新任非执行董事候选人。
我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名新任董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
（一）本次新任董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求，提名程序合法有效。
（二）本次新任董事候选人乔传福先生、王秀峰先生和杜渐先生任职资格合法，不存在《公司法》（2013年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
（三）同意上述董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。
特此意见
独立董事签署：
胡滨： 杨棉之： 江一帆：
二Ｏ一六年四月十五日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-054号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自 2018年6月20日起未来十二个月内以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的3%，且不超过公司总股本的5%，并于 2018年 6月 20日首次增持公司股份 4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%。
增持计划的实施情况：2018年 6月 20日，山煤集团首次增持公司股份 4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%；2018年6月25日至2018年6月 28日期间，山煤集团累计增持公司股份 15,344,721股，占公司总股本的比例为0.77%；截至 2018年6月28日，山煤集团累计增持公司股份 20,058,621股（包含首次增持），占公司总股本的比例为1.01%，超过公司总股本的1%。截至本公告披露日，山煤集团共持有公司股份 1,158,591,051股，占公司总股本的58.44%。
相关风险提示：本次增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
2018年6月28日，公司收到控股股东山煤集团关于增持公司股份计划实施进展的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：山西煤炭进出口集团有限公司。
2、本次增持计划实施前，山煤集团持有公司股份数量为1,138,532,430股，占公司总股本的57.43%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东山煤集团基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2018年6月20日起未来十二个月内以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的3%，且不超过公司总股本的5%，并于 2018年 6月 20日首次增持公司股份4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%。增持计划具体内容详见公司于2018年6月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》（公告编号：临 2018-053号）。
三、增持计划实施进展情况
2018年6月20日，山煤集团首次增持公司股份4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%；
2018年 6月 25日至 2018年 6月 28日期间，山煤集团累计增持公司股份15,344,721股，占公司总股本的比例为0.77%；
截至 2018年 6月 28日，山煤集团累计增持公司股份 20,058,621股（包含首次增持），占公司总股本的比例为1.01%，超过公司总股本的1%。
截至本公告披露日，山煤集团共持有公司股份1,158,591,051股，占公司总股本的58.44%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
五、其他事项说明
1、本增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司控股股东山煤集团承诺，在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股份上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—043江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2015年 9月 21日上午 10:30在公司四楼会议室（江阴市延陵路 224号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2015年9月17日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划草案摘要》（公告编号：临2015－045）、《江苏江南水务股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
公司独立董事张铁强、严益民、王荣朝对本议案发表了独立意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于
向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。
公司董事龚国贤、沙建新、朱杰属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临2015－046）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：临2015－047）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
双良节能系统股份有限公司独立董事
关于六届五次董事会相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对公司六届五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于“公司2018年度对外担保额度”事项
2018年度担保额度系公司为控股子公司提供的担保，风险可控，可满足子公司的经营发展需求，有利于增强公司融资能力，并降低财务费用，符合公司整体利益需求；且该事项在提交公司董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于“续聘会计师事务所”事项
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
三、关于“公司增补独立董事”事项
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，我们参加了公司六届五次董事会，会议审议了《关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案》，我们听取了公司董事会关于第六届董事会独立董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
公司董事会独立董事候选人提名已征得被提名人徐海忠先生本人同意，提名方式、提名程序和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。经审核独立董事候选人徐海忠先生的教育背景、工作经历和身体状况等信息，我们认为徐海忠先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会提名徐海忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该候选人提交公司股东大会选举。
四、关于“2018年至2020年预计日常关联交易”事项
独立董事现就双良节能及其控股子公司江苏双良新能源装备有限公司分别与北京
中创融资租赁有限公司、江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司及江苏双良锅炉有限公司2018年至2020年预计日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
2、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
3、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；
4、本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于六届五次董事会相关审议事项之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________ ____________ ___________
（孙玉麟） （郭星） （张承慧）
二〇一八年四月二十三日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-004
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、短期理财审批情况
2017年10月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用总额度不超过人民币15亿元购买短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。（相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、短期理财实施情况
2017年11月10日，公司出资人民币1亿元，向中国工商银行股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于2018年2月9日划转至公司账户。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司该短期理财事项的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品17CQ007A（87天）|100,000,000.00|2017-11-13|2018-2-7|是|1,215,616.44|

截止本公告日，公司未到期的银行理财产品为1.5亿元。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2018年2月10日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-035亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 9月 5日接到公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称“亚宝投资”）的通知，亚宝投资将其质押给第一创业证券股份有限公司的本公司部分无限售流通股股份解除质押。具体内容如下：
一、本次解除质押的具体情况
亚宝投资于 2017年 9月 5日将其持有的本公司无限售流通股 10,326,312股质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（具体详见 2017年 9月 7日公司披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》编号：2017-025）。2018年 9月 4日，亚宝投资将上述10,326,312股（占本公司总股本的1.31%）无限售流通股解除质押，并办理完成了质押解除相关手续。
二、控股股东的累计质押情况
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份194,934,804股，占本公司总股本的24.77%，其中无限售条件流通股股份为 148,947,000股，有限售条件流通股股份为 45,987,804股。上述质押解除后，亚宝投资仍累计质押股份129,187,804股，占其持有本公司股份总数的66.27%，占本公司总股本的16.41%。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2018-029中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2018年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第二次会议的通知，2018年3月27日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2525室召开了第九届监事会第二次会议。会议由监事会主席李炜先生主持，会议应到七名监事，实际六名监事出席了会议，监事杜江波先生因公请假，委托监事邹惠平先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
此议案将提呈2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2017年度财务报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，2017年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。
《公司2017年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露。
此议案将提呈2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2017年年报全文及摘要》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，本公司2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2017年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露，《公司2017年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
（四）审议通过了《关于公司2017年度日常交易交易的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，本公司2017年度发生的关联交易，符合香港
联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益的行为。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
2017年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，本集团共实现净利润人民币-10,582,637千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币-10,582,541千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-10,556,132千元），2017年末母公司未分配利润为人民币-1,496,150千元。由于2017年末母公司未分配利润为负，董事会建议2017年度末期不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分配预案提呈2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2017年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露。
（七）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-030）同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2018年 3月 27日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—088福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2018年 10月 25日以现场结合通讯方式在东百大厦 25楼会议室召开，会议通知已于 2018年10月15日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
因顾琍琍女士不再担任公司审计委员会委员（召集人），经公司董事会审议，同意增补独立董事魏志华先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止
增补后公司董事会审计委员会组成如下：魏志华（召集人）、洪波、郑飚
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于对全资子公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）对天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”，平潭信
信息披露文件众直接持有其100%股份）进行增资，增资金额为人民币17,000万元，其中9,000万元用于增加天津兴建注册资本，剩余8,000万元计入其资本公积。增资完成后，天津兴建注册资本将由 1,000万元增加至 10,000万元，仍为公司间接控制的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层全权办理与本次增资相关的具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-025号
河南大有能源股份有限公司
关于转让巩铁煤业100%股权及部分债权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将通过公开挂牌转让的方式转让义煤集团巩义铁生沟煤
业有限公司100%股权及部分债权。
本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司（以下简称“巩铁煤业”）系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）的全资子公司。2016年，巩铁煤业所属铁生沟煤矿被列入河南省去产
能关闭矿井名单。巩义市政府为保留地方煤炭资源需要，通过关闭巩义市政府所属三对矿井，置换保留了铁生沟煤矿的资源。巩铁煤业自 2016年列入去产能矿井以来，已停止运营近三年，职工放假，井巷
设施、土地房屋及物资设备均处于闲置状态，每年还需发生各项费用 1亿多元。为控制投资损失，化解债权成为坏账的风险，公司拟通过
产权交易市场对外公开转让所持巩铁煤业100%股权及部分债权。
2019年 7月 26日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让巩铁煤业100%股权及部分债权的议案》，同意公司挂牌转让持有的巩铁煤业100%股权及部分债权。公司将在评估工作完
成备案后，履行相应的审议程序并披露相关进展。
本次公开挂牌转让股权事宜尚无确定交易对象，暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次转让将通过产权交易市场公开挂牌交易，交易对方尚不确
定。
三、挂牌转让标的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
公司地址：巩义市夹津口镇
法定代表人：李文社
成立日期：1996年 10月 7日
注册资本：22,487.9万元
经营范围：煤炭开采、销售（凭有效许可证经营）。
截至2019年3月31日，巩铁煤业账面资产总额 48,086.89万元，负债总额 141,009.14万元，所有者权益-92,922.25万元。2019年
1-3月份实现营业收入 19.07万元，净利润-2,898.28万元。
（二）标的资产概况
本次拟挂牌转让的标的资产为公司持有的巩铁煤业100%股权及
部分债权。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、转让方式和价格
公司拟通过在产权交易市场公开挂牌的方式转让巩铁煤业100%
股权及部分债权。公司将按照相关规定，选聘中介机构对巩铁煤业的股东全部权益及债权进行审计、评估，并按照相关规定对审计、评估结果进行备案，挂牌价格不低于经备案的标的资产对应的评估价值。
五、交易协议的主要内容
由于本次交易为公开挂牌转让，交易对手尚不确定，因此尚未签署交易协议。
六、本次交易对公司影响
因巩铁煤业长期停产，连年亏损，为控制投资损失，化解债权成为坏账的风险，拟将所持巩铁煤业100%股权及部分债权对外转让。
本次交易有利于减少公司经营负担，改善公司资产状况，有利于公司未来经营业绩及盈利水平的提升，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有巩铁煤业股权。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一九年七月二十七日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-030中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2017年 6月 26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 4楼会议室召开。
出席本次会议的董事 9人，实到董事 9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》鉴于《中衡设计集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划》中两名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格和一名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的股票期权，因此须对股票期权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励对象由 130人调整为 127人，授予的股票期权总数由429.8万份调整为418.6万份。具体内容详见公司于 2017年6月27日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2017年股票期权激励计划授予数量及名单的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据公司 2017第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年6月26日为授予日，授予 127
名激励对象418.6万份股票期权。具体内容详见公司于2017年6月27日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017年股票期权激励计划授予的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2017年6月27日
乐惠国际董事会文件宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议《关于公司向 NSM Magnettechnik GmbH收购 NSM Packtec GmbH100%股权的议案》进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见：
独立董事蔡娥娥的意见：
本次收购符合公司专注于液体食品装备的战略布局，利用公司在过程装备领域的经验和技术，与德国 NSMPacktec乳品包装技术结合，形成乳品整厂设备交钥匙服务能力。鉴于公司在啤酒、饮料装备领域的行业地位，增加乳业装备生产，并购德企，在新时代液态食品的智能化发展很有必要。本人认为上述事项有利于公司的发展，对此议案我投赞成票。
独立董事王荣的意见：
1．根据董事会提供的资料，本人认为此次收购的收购价格定为 400万欧元缺乏依据。
截至 2017年 10月，标的公司的净资产仅为 2.28万欧元。标的公司厂房、设备均系租赁。且关键技术自动控制（占设备全部技术的30%—50%）并非标的公司所有。标的公司每年仅能生产二、三台设备的能力，研发人员仅一人。也未见标的公司有专利等无形资产的证明。标的公司 2017年的税前利润预计为 5万欧元（明显将亏损）。本人认为上述这些足以说明标的公司不值 400万欧元。
2．如收购成功，公司可能还将投入巨资用于运营。而所获仅是“预计 Packtec 2019年实现销售1000—1100万欧元，实现净利润约 30万欧元”（见议案）。
即此项目虽投入巨资，但收回成本却不知何年何月。
鉴于以上二点（法律风险前已提示，公司也作了回应，此处不再重复），本人认为不宜以400万欧元价格收购。
乐惠国际董事会文件有利公司的长远发展。由于我非本行业的专业人士，我拿不出推翻上述观点的理由，故为慎重起见，对此议案我投弃权票。
独立董事陆建忠的意见：
本次收购尽管缺乏审计报告和评估报告，但鉴于公司管理层对本议案进行的详细说明和解释，本人认为本次收购是有利于公司发展的，对此议案我投赞成票。
独立董事：蔡娥娥、王荣、陆建忠2017年12月8日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2015-002
中航黑豹股份有限公司
关于对子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称“上航特”）增加注册资本。
增加注册资本金额为人民币 2,800万元。
一、增资概述
为满足公司全资子公司上航特日常经营的资金需求，支持其持续健康发展，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对上航特增加注册资本，金额为人民币 2,800万元。
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
二、增资主体的基本情况
1、增资对象的基本情况
上海航空特种车辆有限责任公司，注册地上海，注册资本 3,000
万元，公司拥有100%的股权。主要从事改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务。
2、增资对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
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|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013年12月31日（经审计）|14,371|1,214|16,855|-762|
|2014年1-9月（未经审计）|16,027|388|10,367|-826|

三、本次增资对公司的影响
公司本次对上航特的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其更好的发展，符合公司的发展需要，不会损害公司利益。本次增资后上航特注册资本为 5,800万元,公司仍持有其100%股权。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-062号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年度第四期超短期融资券发行的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届第三次董事会和 2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（公告详见 2014年 10月 30日和 2014年 12月 6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》），该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP60号《接受注册通知书》批准（公告详见 2015年 3月 28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
近日，公司 2015年度第四期超短期融资券 15亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司，期限为 270天，票面利率5.20%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年九月一日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-006号
华纺股份有限公司 2015年获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2015年 1月至 12月份，华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）及本公司全资子公司共收到地方政府补贴 430.82万元人民币，主要包括：
2015年 1月收到2014年工业提质增效补贴资金100万元；
2015年 1月收到 2014省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金 40万元；
2015年 10月收到 2016年年度第一批中央外经贸发展专项资金 149.18万元；
2015年 4月、6月、12月累计收到科技部纯棉织物短流程低水耗印染技术研发资金78.23万元；
2015年 11月收到2015年省级服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金30.80万元；
其他补助款项32.61万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金已作为营业外收入计入公司 2015年损益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2016年 3月26日