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证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-006南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌。公司于10月13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年10月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日发布了《重大资产重组事项进展公告》，于11月14日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，于11月19日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日发布了《重大资产重组事项进展公告》，于12月30日发布了《重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，于2016年1月7日、1月14日发布了《重大资产重组事项进展公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请的中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计评估等工作。在重组继续推进过程中，其中一家标的公司解除VIE架构尚需较长的时间，该标的公司纳入本次收购标的存在较大的重组风险，公司已决定停止与该标的公司的重组合作，并已新纳入一家互联网营销公司作为本次的重组标的。目前公司相关重组工作进展情况如下：1、公司与三家标的公司对发行股份购买资产的具体交易条款等事项正在有序推进中；2、交易对方正在开展资产规范等相关方面的工作，已基本达到重组的相关要求；3、会计师事务所对三家标的公司的外勤审计基本
完成，审计报告初稿已经完成，公司聘请的评估师事务所正在对标的公司进行评估；4、与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备中，相关的文件初稿已形成。在近期重组进展过程中，公司控股股东、实际控制人郭庆先生亦在商谈其所持公司股份对外协议转让事宜。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2016年1月23日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
二、风险提示
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。如公司未能在2016年1月23日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将予复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-089重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 10月 21日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2015年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015年第三季度报告全文》。《2015年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2015年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行申请融资授信敞口 5,000万元，同意公司为其 5,000万元的授信敞口提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：重庆市莱美医药有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年10月26日
福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等规定，我们作为公司独立董事，对截止2019年6月30日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、2018年5月10日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，同意对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在
2018年7月1日至2019年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币30,000万元（含人民币30,000万元），担保的形式为连带责任保证,包头市太阳满都拉电缆有限公司提供了反担保。截至本报告期末，该项担保实际发生额为2,000万元，实际担保总额占公司净资产的比例为1.41%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在为公司控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保的情况，公司无违规对外担保情况。
2、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的
通知》（财会[2019]9号）要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益，我们同意本次会计政策的变更。
独立董事签名:陈明森、徐兆基、阎孟昆、张梅
二○一九年八月二十七日
2013年8月4日，董事会风险内控与审计委员会听取了审计师普华永道中天会计师事务所汇报2012年度财务报告和内部控制整合审计计划及预审情况，并就年度审计计划进行了沟通；审计人员分别于2013年7月初至8月中旬，2013年11月中旬至2012年12月上旬以及2011年1月中旬至2014年2月底开展了对纳入合并报表范围的各公司年度审计的预审以及终审的现场审计工作。于该期间，审计师与公司管理层及风险内控与审计委员会各委员就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的财务报告相关内部控制等情况，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，作了持续，充分的沟通，为年审注册会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的判断依据，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。
2014年3月10日，风险内控与审计委员会听取了审计师对整合审计结果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，董事会风险内控与审计委员会各委员按照《国药一致董事会风险内控与审计委员会工作制度》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。
年审注册会计师按照计划按时出具标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业
能力优良，出具的审计结论符合公司的实际情况。
国药一致董事会风险内控与审计委员会：
熊楚熊、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔昳昤
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-28
徐州科融环境资源股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月13日接到公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“丰利科技”）的函告，获悉2017年4月12日丰利科技持有本公司的部分股权进行质押式回购交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丰利科技|第一大股东|80797400|2017-4-12|2018-1-12|长江证券（上海）资产管理有限公司|38.47%|补充企业流动资金|
|合计||80797400||||38.47%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，丰利科技持有本公司股份 210000000股，占公司总股份的29.46%。其所持有的本公司股份累计被质押的数量为 196247400股，占其所持有本公司股份的93.45%，占公司总股本的 27.53%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-076海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于 2016年 10月 17日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2016年第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司 2016年第三季度报告》全文及正文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际情况的需要，同意对公司经营范围进行如下变更：
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|变更前|变更后|
|注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。|注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售；药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转让、出租自有专利、非专利技术及商标（凡需行政许可项目凭许可证经营）。|

变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准。同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，并且对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》修订对照表请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《关于变更公司经营范围的议案》及公司实际情况的需要，同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行相关修订。《公司章程》修订对照表附后。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。独立董事已发表了同意意见。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于续聘2016度财务审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
附件：《海南双成药业股份有限公司章程》修订对照表
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|条款|修订前|修订后|
|第二条|……公司以发起方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号460000400004559。|……公司以发起方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9146000072122491XG。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。|经依法登记，公司的经营范围为：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售；药品研发项目的咨询和转让；自有房屋租赁；转让、出租自有专利、非专利技术及商标（凡需行政许可项目凭许可证经营）。|

备注：关于章程第十三条公司经营范围的变更，以工商登记机关核准的内容为准。
关于海马汽车集团股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“本保荐机构”）作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“海马汽车”或“公司”）2010年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海马汽车拟以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，并出具了本核查意见，具体情况如下：
一、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等 8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395股，扣除发行费用后募集资金净额为 2,950,146,318.71元。募集资金于 2010年 9月 28日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006号）。
募集资金到位后，公司于 2010年 10月 20日将 24.5亿元的募
集资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）进行增资，用于海马商务汽车 15万辆汽车技术改造项目；于 2010年 10月 20日将 5亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马轿车有限公司（原海马(郑州)汽车有限公司，以下简称“海马轿车”），用于海马轿车汽车新产品研发项目。截至 2012年 12月 31日，海马轿车汽车新产品研发项目的募集资金已全部使用完毕。截至 2014年 9月 30日，募集资金已累计使用 217,119.77万元。
二、本次募集资金补充流动资金情况
公司目前产销量逐步增长，所需的营运资金也相应加大，流动资金有一定缺口。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会八届二十八次会议决定将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。根据相关规定，本次补充流动资金的议案不需提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后即可实施。
本次将募集资金补充流动资金，按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约 870万元财务费用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，将用于与
主营业务相关的生产经营使用。
同时，公司承诺在募集资金补充流动资金的款项到期后，及时、足额归还至募集资金专用账户。如果因项目建设加速推进造成提前使用募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司自行解决。
三、本保荐机构的核查意见
海马汽车本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间未超过 12个月，补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜经公司董事会八届二十八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见。
综上，中国银河证券认为，海马汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定，并已履行相关审批程序，本保荐机构同意海马汽车使用部分闲置募集资金 29,000万元用于暂时补充公司流动资金。
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于海马汽车集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》的签署页）
保荐代表人：
黄钦亮 郑炜
中国银河证券股份有限公司年 月 日
天康生物股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司关于变更部分募集资金用途的事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下独立意见：
经审核，公司关于部分变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，是结合公司发展情况作出的调整，符合公司的实际生产经营情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次变更履行了必要的审议程序，符合公司发展战略。独立董事同意公司此次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审
议。
独立董事签字：
杨立芳
边新俊
剡根强
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年非公开发行公司债券”募集资金的议案》的独立意见
经审核，我们认为：上述兑付兑息行为不会对公司正常生产经营造成不良影响，也未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次提前兑付非公开发行公司债券“16阳谷债”全部未偿付本金及应计利息的相关事项及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一八年七月二十四日
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书广东大贤东宇律师事务所
关于茂名石化实华股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：茂名石化实华股份有限公司
广东大贤东宇律师事务所（以下简称本所）受茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派刘军军、张秋月律师（以下简称经办律师）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所及经办律师已得到公司的书面承诺：公司已经向本所及经办律师提供了本所及经办律师认为出具本法律意见书所必需的真实、准确和完整的资料，所提供的资料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中提供的资料为复印件的，保证复印件与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会的目的而使用，不得被任何人士用于任何其他目的。
本所及经办律师根据《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2014年12月 26日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，以公告方式通知公司全体股东。
关于召开本次股东大会的通知的公告日距本次股东大会召开日均不少于 15日。
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书通知中列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式，以及会议召集人、股权登记日和网络投票等事项，并充分、完整地披露了所有提案的具体内容。
公司董事会关于召开本次股东大会的提示性公告已于 2015年 1月 9日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，提示性公告提示了本次股东大会和网络投票的有关事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 1月 13日下午 14点 45分在公司十楼会议室召开，与通知中列明的召开时间、地点、方式相符；网络投票具体方式为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2015年 1月 12日下午15：00至 2015年 1月 13日下午15：00的任意时间。
3.本所及经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、关于出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）
出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的股东，股东代理人均执股东书面授权委托
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书书。
2.出席本次股东大会的其他人员
除上述股东（代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（部分）、监事（部分）和董事会秘书。
3.本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
4.本所及经办律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人资格符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的现场表决程序
1.本次股东大会现场会议就通知中列明的议案以记名投票方式进行表决。
2.经统计，参加现场投票的股东 3人，代表股份 234511161股，占公司总股本的45.11%。
3.本所及经办律师认为，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的网络投票
1.本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东大会的有关公告，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过证券交易所交易系
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书统和通过互联网投票系统参加网络投票。
2.网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票，则以第一次表决结果为准。
3.网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东 12人，代表股份 432977股，占公司总股本的0.0833%。
4.基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及章程的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
1.本次股东大会现场会议按照公司章程规定的程序计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场予以公布。
2.具体议案的表决结果：
《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年年度内部控制审计机构和确定其审计费用的议案》
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书同意234580361股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.84%，反对298977股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.13%，弃权64800股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.03%。
表决结果：通过。
3.本所及经办律师认为，本次股东大会的表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
六、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，并无副本，各份文本具有同等法律效力。
（此页以下无正文）
广东大贤东宇律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《广东大贤东宇律师事务所关于茂名石化实华股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
广东大贤东宇律师事务所（公章）
负责人：李太贤
经办律师：刘军军
张秋月
2015年 1月 13日广东大贤东宇律师事务所地址：
广东省茂名市高凉南路 2号大院富丽苑 1栋 502室
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-121星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司于 2014年 12月 22日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了本次非公开发行股票涉及的公司与控股股东陈雁升先生的关联交易相关事项。在上述关联交易事项进行表决时，关联董事陈雁升先生回避表决，非关联董事一致通过了上述关联交易事项。
一、关联交易概述
公司拟向包括控股股东陈雁升先生在内的不超过5家特定对象非公开发行约为60,810,809股A股股票，其中陈雁升先生拟以现金45,000万元认购30,405,405股，认购价格为14.80元/股。2014年12月22日，公司与陈雁升先生签订了附条件生效的《股份认购合同》。陈雁升先生为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
2014年12月22日,公司召开第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司分别与陈雁升等四名发行对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》及《关于提请股东大会批准陈雁升免于以要约方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行审议表决时，关联董事陈雁升先生回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过了上述议案。
上述关联交易及双方签署的附条件生效的《股份认购合同》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立
董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。
星辉互动娱乐股份有限公司本次非公开发行需在提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。陈雁升先生将在股东大会审议有关关联议案时回避表决。
二、关联方介绍
陈雁升，男，中国国籍，拥有境外永久居留权，1970年 11月出生。中山大学管理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，现任本公司董事长、总经理，广东星辉天拓互动娱乐有限公司董事长，福建星辉婴童用品有限公司董事长，兼任中国上市公司协会常务理事、中国轻工进出口商会玩具分会副会长等职务。
三、关联交易标的
本次关联交易标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
四、关联交易合同的主要内容
1、认购股份
双方同意，陈雁升先生以现金方式认购公司本次发行的股份数量为 30,405,405股股份，认购价格为人民币14.80元/股。
若公司股票自本合同签署之日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对上述认购价格及发行股份数量进行除权除息处理。
2、认股款的支付
本合同生效后，陈雁升先生应按照公司与保荐人确定的具体缴款日期将本次发行的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
3、股份锁定期
自本次发行结束之日起36个月内，陈雁升先生不得转让本次认购的股份。
4、违约责任
陈雁升先生应按本合同的约定及时向公司支付认股款，如果发生逾期，则应按逾期款项的每日千分之一承担逾期违约金；如果逾期超过二十个工作日，或者违反其在本合同项下作出的承诺与保证，则公司有权解除本合同，并要求陈雁升先生向公司支付认股款的20%作为违约金。如陈雁升先生支付的违约金不足以弥补公司遭受的损失，公司有权进一步要求陈雁升先生赔偿。
5、合同生效
本合同自正式签署后成立，并在完成董事会、股东大会审议通过、中国证券监
督管理委员会核准后生效。
星辉互动娱乐股份有限公司五、关联交易定价及原则
本次非公开发行股票发行价格确定为14.80元/股，不低于公司第三届董事会第七次会议决议公告日2014年12月22日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即13.50元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东陈雁升先生通过认购公司本次非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，支持公司业务发展，体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度，有利于维护公司中小股东的利益。
本次非公开发行完成后，公司使用本次募集资金收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司50.38383%股权，将使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，有利于公司加快产业转型升级，改善公司经营业绩，维护公司股东的利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
具体分析详见《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行 A股股票预案》之“第五节董事会关于本次发行对本公司影响的讨论与分析”。
七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易在提交董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购合同》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及签署附条件生效的《股份认购合同》，并同意将《关于公司分别与陈雁升等四名发行对象签订附条件生效的订立<股份认购合同>的议案》提交至公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次非公开发行股票的事前认可意见以及关于本次非公开
星辉互动娱乐股份有限公司发行股票涉及关联交易等事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第六次会议决议；
4、公司与陈雁升先生签署的附条件生效的《股份认购合同》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-123号丹东欣泰电气股份有限公司
关于增资及新设境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，欣泰电气拟对位于中国香港特别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港”）进行增资，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣泰意大利”）。
2、公司第三届董事会第二十四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司股东大会审议。
3、境外子公司的增资及设立需经政府有关部门批准后方可实施。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟增资及新设的全资子公司基本情况
1、欣泰香港：
公司名称：Xintai Hong Kong Investment Management Co.,Limited（中文名称：欣泰香港投资管理有限公司）。
注册资本：根据公司第 2015-095号公告，欣泰香港的注册资本原定为 805万美元（折合港币62,790,000元，美元兑换港币汇率：7.8港币/美元，下同），
现增加 905万美元（折合港币 70,590,000元）至 1710万美元（折合港币133,380,000元）。
企业类型：有限责任公司。
资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司自筹资金换汇出资 910万美元（折合港币70,980,000元）现金，及持有CoherixInc.总值800万美元（折合港币62,400,000元）的普通股股权及可转换债券，作为对欣泰香港的出资方式。现金部分出资将按实际需求逐步到位。
经营范围：与经营业务相关的境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购；
技术引进和交流。
欣泰香港目前仍在注册过程中。
2、欣泰意大利：
公司名称：XintaiItaliaS.r.l.（中文名称：欣泰意大利有限公司）。
注册资本：1万欧元。
投资总额：不超过800万欧元，按实际需求逐步到位。
企业类型：有限责任公司。
资金来源及出资方式：欣泰香港自筹资金进行现金出资。
经营范围：与经营业务相关的境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购；
技术引进和交流。
注：以上信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、增资及新设子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
2、香港及意大利的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港及意大利的商业和文化环境，以规避香港及意大利子公司的设立与运营带来的风险。
3、此外，伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届二十四次董事会会议事项的独立意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-005
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月21日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第二十八次会议，本次会议通知于2015年1月14日以书面通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事8人，以现场参会方式出席董事8人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决，一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
为支持公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为上海格拉曼国际消防装备有限公司向银行申请2000万元的银行综合授信提供担保。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
内容详见2015年1月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为2015-004的公告。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年一月二十一日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-026立昂技术股份有限公司
关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）向银行借款提供担保的问题，2017年度公司控股股东王刚先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过 7000万元的银行借款提供所持公司800万股股权连带责任担保。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
2、关联关系：王刚先生为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，王刚先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了与王刚先生的关联交易。
在公司第二届董事会第七次会议《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000万元的议案》中，王刚先生为本次交易的关联自然人，回避表决。
根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方王刚先生已在董事会会议上回避表决。独立董事孙卫红、黄浩、王燕对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东新疆立润投资有限责任公司，控股股东是王刚先生；且股东马鹰先生为王刚先生的近亲属，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，新疆立润投资有限责任公司属于本公司关联法人，股东马鹰先生属于公司的关联人，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
王刚先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，民主建国会成员。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年 1月创办立昂，历任立昂有限董事长兼总经理、立昂股份总经理。2012年 11月至今，任立昂股份董事长。截至 2017年3月28日，王刚先生直接持有我公司3864万股股权，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有我公司394.824万股股权，为公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2017年度公司控股股东王刚先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过 7000万元的银行借款提供所持公司 800万股股权提供连带责任担保。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
王刚先生为公司 2017年银行借款提供连带责任担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影
响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事孙卫红、黄浩、王燕对上述关联交易协议事项予以事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司控股股东王刚先生为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2017年向银行借款（不超过7000万元）提供所持公司800万股股权提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，免于支付担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、该关联交易涉及的关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-011江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标亳州市第二人民医院 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省政府采购网发布的《亳州市第二人民医院 PPP项目成交公告》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与哈工大机器人集团有限公司、南通中南运达投资基金合伙企业（有限合伙）组成的联合体为“亳州市第二人民医院 PPP项目”的成交供应商。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：亳州市第二人民医院PPP项目
2、中标价：总投资约100,727.95万元
3、采购单位：亳州市卫生和计划生育委员会
4、项目期限：合作期30年，其中建设期3年，运营期27年
5、项目概况：本项目占地面积187.877亩（合125251.3平方米），规划总建筑面积180000平方米，床位2000张；其中：急诊部5400平方米，门诊部 27000平方米，住院部 70200平方米，医技科室 48600平方米，行政管理用房 7200平方米，保障系统用房（行政后勤保障、信息管理系统等）14400平方米，院内生活用房（食堂、宿舍等）7200平方米。配套给排水、消防、变配电、电梯等系统，并完善室外停车场、污水处理、垃圾处理等附属设施建设。
二、中标对公司的影响
1、本项目的中标，标志着公司在 PPP激烈竞争市场上取得了新的突破，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
项目总投资、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-012
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月16日召开了第三届董事会第三次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意对公司 2014年 1月 1日后新增房屋及建筑物的折旧年限及年折旧率进行会计估计变更，现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自2014年1月1日起开始执行。
2、变更原因：公司募投项目的房屋及建筑物建筑标准较高，设计使用年限长，原执行的房屋及建筑物折旧年限不能合理反映固定资产的可使用情况，因此根据《企业会计准则第 4号—固定资产》的相关规定，对公司固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定将2014年1月1日后新增的固定资产的折旧年限和年折旧率进行变更，残值率保持不变。
3、变更内容：
本次会计估计变更前后房屋及建筑物折旧年限、年折旧率情况对照表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|变更前|房屋及建筑物|20|10|4.5|
|变更后|房屋及建筑物|20-40|10|2.25-4.5|

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，公司将 2014年 1月 1日后新增的房屋及建筑物的折旧年限由
20年变更为 20-40年，将能更加真实地反映公司固定资产的实际使用情况，客观、公正地体现公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更加公允的财务会计信息。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司业务范围无影响。根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计估计变更对 2013年度经审计的净利润的影响比例不超过50%；对 2013年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准，不需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2014年4月16日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-015星期六股份有限公司
关于收购杭州遥望网络股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）46,790,074股股份，占遥望网络总股本的88.5651%，交易价格为17.71亿元；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元，尚有部分遥望网络小股东未参与上述交易。
2018年9月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于剩余股份处理的议案》，并经2018年10月8日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。本公司拟按照如下方式处理剩余股份：本次交易获得中国证监会核准后的六个月内，本公司将以现金方式按与本次交易中遥望网络的每股同等价格购买遥望网络除本次交易对方外的剩余小股东所持有的遥望网络股份。
2019年2月1日，公司已收到中国证监会的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】167号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
以上相关内容详见公司2018年9月22日、2018年10月9日和2019年2月2日的相关公告。
二、交易实施情况
截至本公告日，星期六已与74位遥望网络股东签订了《股份转让协议》，并完成了57位股东所持股份过户至星期六的工商变更登记，共计3,455,200股，占其总股本的6.5401%，对应股权转让款合计130,801,312.91元。
公司将持续关注收购的进展情况，并按相关要求进行信息披露。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年三月五日