证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—081海默科技（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月16日14:30；
（2）网络投票时间：2017年11月15日—11月16日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2017年 11月 15日 15:00至 2017年11月16日15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长窦剑文先生
6.本次股东大会的通知已于 2017年 10月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：出席海默科技（集团）股份有限公司 2017年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东共 18名，代表公司股份102,165,551股，占公司有表决权股份总数的26.5527%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东 9名，代表公司股份 99,072,035股，占公司有表决权股份总数的25.7487%；通过网络投票出席本次股东大会的股东9名，代表公司股份3,093,516股，占公司有表决权股份总数的0.8040%。
2.中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 9人，代表公司股份3,093,516股，占公司有表决权股份总数的0.8040%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东9人，代表公司股份3,093,516股，占公司有表决权股份总数的0.8040%。
3.公司现任董事 9人，出席本次股东大会 9人；公司现任监事 3人，出席本次股东大会3人；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。。
4.本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、闫玮律师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
2.01标的资产
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.02交易对方
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.03本次交易的定价
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.04本次交易的对价支付方式、资金来源及付款安排
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.05本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.06本次交易不涉及募集配套资金
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.07股权交割
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.08期间损益安排
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.09业绩承诺及补偿方案
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.10超额业绩奖励
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.11交易完成后的安排
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.12决议有效期
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
3.审议通过《关于<海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
4.审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
5.审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
6.审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
7.审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
8.审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
9.审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性和评估定价的公允性的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
10.审议通过《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
11.审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其
中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
12.审议通过《海默科技（集团）股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
13.审议通过《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
15.审议通过《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》
总表决情况：同意102,147,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对 18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，网络投票表决情况：同意3,075,116股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,075,116股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4052%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0.5948%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
2.律师名称：窦方旭闫玮
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.海默科技（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的关于海默科技（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3.深圳证券信息有限公司提供的《海默科技 2017年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年11月16日