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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-072浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 28日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份解除了质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、大东南集团股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|20,000,000|2016年7月28日|2017年8月25日|宁波厚道信崇投资合伙企业（有限合伙）|3.79%|
|大东南集团|是|13,000,000|2017年1月4日|2017年8月25日|德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）|2.46%|
|合计|—|33,000,000|—|—|—|6.25%|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至本公告日，大东南集团持有本公司的股份数为527,551,692股，占公司股份总数的28.09%。其中：质押 477,301,614股，占公司总股本的25.41%，占
其持有公司股份的90.47%。司法冻结167,250,000股，占公司总股本的8.90%，
占其持有公司股份的31.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年8月29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-068深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月7日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支
行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）注册地点：沈阳市沈河区青年大街51-2号（1-10-7）室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月26日
经营范围：预包装食品兼散装食品（不含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品批发、零售；供应链管理（法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；酒具、工艺品、家用电器批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，辽宁省公司的总资产为13,506.72万元，净资产为
934.10万元，总负债为12,572.62万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为93.08%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,522,980万元（或等值外币）（含第五届董事会第十六次会议审议的担保金
额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.64%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的114.58%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016037深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保期限调整的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议及公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（公告编号：2016028），同意为公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）向中国工商银行股份有限公司河南省分行申请不超过15,000万元的银行授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为一
年。
根据目前百年金海生产经营情况及银行审批要求，拟将担保期限由一年变更为三年，其他内容不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害股东权益的情形。
本次调整事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交最近一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：百年金海科技有限公司
2、成立日期：2002年4月15日
3、法定代表人：陈长宝
4、注册资本：10,536万元人民币
5、注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号
6、经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；
无人机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工
程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防范系统安装、运营（许可证有效期至 2020年 06月 30日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；
地理信息系统工程。
7、百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截止2014年12月31日，该公司总资产359,270,836.77元，总负债292,605,261.58元，净资产66,665,575.19元；2014年度实现营业收入287,220,211.84元，营业利润15,035,733.91元，净利润15,740,433.85元（已经审计）。
截止 2015年 9月 30日，该公司总资产 449,661,910.97元，总负债 293,376,861.24元，净资产156,285,049.73元；2015年1-9月实现营业收入234,660,351.37元，营业利润26,340,375.31元，净利润22,424,662.53元（未经审计）。
三、董事会意见
为了促进子公司百年金海的经营发展，公司根据其生产经营情况及银行的要求将担保期限进行调整，符合当前的经营发展需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
四、公司独立董事意见
公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：
本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，本次担保期限的调整能更好地满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发
展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益
的行为。我们同意本次为全资子公司提供担保期限调整事宜。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为520,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为359.24%；实际发生的担保数额为203,653.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为519,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为358.55%，实际发生的担保数额为203,153.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-101号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年12月2日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年11月27日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
同意本公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 15亿元（含15亿元）的超短期融资券，可分次发行，单次发行超短期融资券的期限不超过270天；募集资金主要用于补充公司及下属控股子公司流动资金、偿还有息债务。提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于拟注册发行超短期融资券的公告》刊登于2016年12月3日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
二、审议通过了《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 25亿元（含 25亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、向公司股东配售安排
本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，一次性或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券期限
本期债券期限为不超过 10年（含 10年），具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于优化公司负债结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、担保情况
本次公司债券无担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交股东大会审议批准，并报中国证监会和深圳证券交易所核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（公司《关于公司债券发行预案的公告》刊登于2016年12月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
三、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016年 12月 23日（星期五）下午 14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电中心 A塔三楼会议中心召开 2016年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 12月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-017恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2018年 1月 25日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉浙江恒逸集团所持有本公司的部分股份于2018年1月24日被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|恒逸集团||是||5,000||2018年1月24日||2019年1月24日||海通证券股份有限公司||7.30%||融资||
|合计||||5,000||||||||7.30%||||

2、股东股份被冻结基本情况
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股50,000,000股（占公司股份总数的3.03%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回期限为一年，初始交易日为2018年1月24日，到期购回日为2019年1月24日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江恒逸集团直接持有公司股份684,604,151股，占公司股份总数的41.53%；累计质押股份数为341,830,000股，占公司股份总数的20.74%。
4、浙江恒逸集团质押的股份目前无平仓风险。如股份变动达到《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将遵守权益披露的相关规
定。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-063上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2016年12月11日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年12月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合资本市场实际情况，经过审慎考虑和研究，公司拟对2016年度非公开发行股票方案中的发行数量、发行对象及募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：（因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。）
1.1、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过15,658,060股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况调整发行数量上限、确定最终发行数量。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、发行对象与认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为上海国禹资产管理有限公司、丁劲松和池驰共3名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。
根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购比例（%）|
|1|国禹资管|12,695,725|30,000|81.08|
|2|丁劲松|2,115,954|5,000|13.51|
|3|池驰|846,381|2,000|5.41|
|合 计||15,658,060|37,000.00|100.00|

注：按本次发行方案的发行上限计算，发行对象认购本次非公开发行股份数量为发行对象认购金额除以发行价格的数字调整（即尾数直接忽略）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、募集资金用途
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过37,000.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目内容|项目投资总额|募集资金投资总额|
|1|高性能环保型塑料复合材料生产项目|49,384.08|37,000.00|
|合 计||49,384.08|37,000.00|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<2016年度非公开发行股票预案>的议案》。
因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》。
因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺（修订稿）的议案》。
《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司定于 2016年12月30日14:30召开 2016年第四次临时股东大会。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-033号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号、2016-015号、2016-019号、2016-020号、2016-027号、2016-029号及2016-032号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告；2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易已完成工商变更登记手续，掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下，掌信彩通成为天音通信全资子公司；天音通信已完成了首期股权转让价款的支付，后期（2016年、2017年及2018年）交易双方将按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，本次收购事项的交易对手方为：深圳市天富锦创业投资有限责任公司。目前，各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-001云南铝业股份有限公司关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云铝股份；股票代码：000807）自2017年1月18日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大事项，尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司盖章的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年1月 17日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-148广东凌霄泵业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的进展公告
股东王海波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士自 2018年 7月 11日起 12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票代码：002884）股票。累计增持的总金额不低于 1,000万元（含本数），不超过1,500万元（含本数），交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。上述增持计划已于2018年8月23日实施完毕，累计增持公司股份 557,000股，占公司总股本的0.45%。
王海波先生、施宗梅女士自 2018年 8月 23日至 2019年 7月 10日，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持凌霄泵业（股票代码：002884）股票。累计共同增持的总金额不低于 1,000万元（含本数），累计共同增持比例不超过1.55%，交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。自2018年8月23日起至本公告日，王海波先生累计增持690,280股，占公司总股本的0.56%，本增持计划尚未实施完毕。
自2018年7月11日至2018年11月20日，王海波先生累计增持公司股份1,247,280股，股份变动比例达1.01%。
一、增持主体的基本情况
1、增持人：控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士
2、截止本公告日，王海波先生、施宗梅女士合计持有公司54,131,803股股份，占公司总股本的43.67%。
3、公司于 2018年 7月 11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告》（2018-78），该增持计划已于 2018年 8月 23日实施完毕。同日，公司收到增持人拟实施新增持计划的通知，详见公司于2018年8月23日在公司指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人增持计划完成暨新增持计划预披露公告》（2018-97），截止本公告日，新的增持计划尚未实施完毕。
4、王海波先生、施宗梅女士在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、新增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
2、增持数量或金额：累计共同增持的总金额不低于 1,000万元（含本数），累计共同增持比例不超过1.55%。
3、交易价格：根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。
4、本次增持计划的实施期限：自2018年8月23日至2019年7月10日。
5、本次拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）。
6、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
三、增持公司股份达到1%的变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元 /股）|增持比例（%）|
|1|王海波|集中竞价|2018.7.24|82,000|24.15|0.07|
|2|王海波|集中竞价|2018.7.25|80,000|23.86|0.06|
|3|王海波|集中竞价|2018.7.26|305,000|23.89|0.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|王海波|集中竞价|2018.7.27|90,000|23.79|0.07|
|5|王海波|集中竞价|2018.11.14|15,000|20.97|0.01|
|6|王海波|集中竞价|2018.11.16|415,280|22.08|0.34|
|7|王海波|集中竞价|2018.11.20|260,000|21.78|0.21|
|合计||||1,247,280|/|1.01|

自 2018年 7月 11日至 2018年 11月 20日，王海波先生累计增持公司股份1,247,280股，股份变动比例达1.01%。
本公告日后，王海波先生将按照本公告的“二、新增持计划的主要内容”继续增持。
四、其他相关说明
1、承诺：王海波先生及其一致行动人在增持公司（股票代码：002884）股票期间及法定期限内不减持其持有的公司股票。王海波先生及其一致行动人严格履行了其做出的上述承诺。
2、前次增持计划以及新增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。前次增持计划的完成和新增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注新股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王海波先生出具的《关于增持公司股份相关信息告知函》
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-079上海透景生命科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持的进展公告
持股5%以上的股东上海张江创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“透景生命”）于2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058），持本公司股份7,500,000股（占本公司总股本比例8.26%）的股东上海张江创业投资有限公司（以下简称“张江创投”或“股东”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2018年 7月 17日至 2019年 1月 16日），以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过1,816,863股（占本公司总股本比例2.00%）。
公司于 2018年 10月 17日收到张江创投的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年10月17日，张江创投本次减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持进展情况披露如下：
一、股东减持情况
截至2018年10月17日，张江创投未以集中竞价、大宗交易方式进行减持，仍持有公司股份7,500,000股，占公司总股本比例8.26%。
二、其他相关说明
1、上述股东减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、张江创投不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、张江创投出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-003深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于2018年3月9日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 5000万元综合授信额度，期限一年，可循环使用。授信额度内可办理流动资金贷款等融资业务。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-032巨力索具股份有限公司
关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2019年 6月 18日召开，会议拟定于 2019年 7月 5日（星期五）召开 2019年度第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议决定召开公司2019年度第一次临时股东大会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月5日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票时间：2019年7月4日至2019年7月5日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月5日上午9:30至11:30和下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年7月4日下午15:00至2019年7月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票方式
公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：本次会议股权登记日为2019年7月2日。
8、出席对象：
（1）截至2019年7月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。
二、会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年 6月 19日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案为特别议案，需经股东大会做出特别决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||

非累积投票提案
1.00 《巨力索具股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2019年7月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980
联系人：蔡留洋 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
邮政编码：072550
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会
2019年6月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362342
2、投票简称：巨力投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年7月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019
年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人签字（或盖章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|授权意见|||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以||||
||||同意|反对|弃权|
|||投票||||

非累积投票提案
|||
|-|-|
|《巨力索具股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》|√|

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；
2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-054
上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 10日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，并于2015年8月21日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书盛文蕾列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《2015年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
公司独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-002杭州巨星科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月29日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于受让杭州微纳科技股份有限公司30.18%股权的议案》，同意公司受让杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）30.18%股权，具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让杭州微纳科技股份有限公司30.18%股权的公告》（公告编号：2016-050）。
近日，公司收到微纳科技通知，微纳科技已完成工商变更，巨星科技已取得微纳科技30.18%股权。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-015
中南红文化集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|996,313,287.98||1,525,302,799.53||-34.68%||
|营业利润|-2,404,496,423||309,328,779.80||-877.33%||
|利润总额|-2,173,075,703.52||298,698,948.79||-827.51%||
|归属于上市公司股东的|-2,229,317,407.75||292,859,479.84||-861.22%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.59||0.21||-857.14%||
|加权平均净资产收益率|-74.87%||7.12%||-81.99%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,749,358,094.81||7,701,946,283.89||-38.34%||
|归属于上市公司股东的|1,841,402,292.26||4,345,402,131.95||-57.62%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,408,839,070.00||829,780,286.00||69.78%||
|归属于上市公司股东的|1.31||5.24||-75.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本公司于2018年7月16日实施了资本公积金转增股本，每10股转增7股，转增
完成后公司股本总额由 829,780,286股增至 1,410,626,486股。2018年度普通股加权平均
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-015
数已经按照资本公积金转增股本调整后的股数重新计算，每股收益也已重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
2018年度，公司实现营业总收入99,631.33万元，较上年同期减少34.68%；
实现利润总额-240,449.64万元，较上年同期减少877.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-222,931.74万元，较上年同期减少861.22%。
上述数据变动的主要原因是：
（1）报告期内，公司所处的影视行业及游戏行业的政策环境及公司内部环境均发生了较大变化，其中：①影视行业受到了监管政策趋紧、从业人员税务风波以及内容消费习惯转变等多方面不利因素的影响，遇到了前所未有的挑战与困难。②游戏行业受机构改革及监管政策收紧影响，游戏版号暂停审批，直至 2018年底游戏版号才恢复审批。③在宏观经济去杠杆的影响下，公司整体上流动资金一直处于紧张状态，生产经营受到了重大影响。
受此相关因素影响，公司相关资产存在减值迹象，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司计提商誉减值准备 157,736.55万元，存货减值准备14,030.71万元，股权类投资减值准备4,116.73万元。
（2）报告期内，根据违规担保事项已判决公司承担责任情况，并据此预估已进入诉讼尚未判决的担保事项公司可能承担的责任，公司计提预计负债 9,550万元。
2、财务情况
截止2018年12月31日，公司总资产为474,935.81万元,同比减少38.34%，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 184,140.23万元，同比减少57.62%，归属于上市公司股东每股净资产为1.31元，同比减少了75.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2018年年度业绩预告修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
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四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年2月28日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的《广州珠江钢琴集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）发表如下独立意见：
一、公司不存在《管理办法》、《试行办法》及《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；
二、公司本次股票期权激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；
同时，激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》及《股权激励有关备忘录1-3号》规定禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》、《试行办法》及《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司健全激励、约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展能力。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 曾炳权 吴裕英
王晓华 涂宇亮