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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年年度股东大会
法律意见书
康达股会字【2017】第0052号致：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“沱牌舍得”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了沱牌舍得2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年3月3日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开
2016
年年度股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为2017年3月23日9点30分；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
2017
年
3
月
23
日9:30，在公司董事长周政先生的主持下，本次股东大会现场会议在公司总部办公楼圆厅会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2017年3月16日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 10名，共持有公司发行在外有表决权股份 117,957,666股，占公司股份总数的34.97%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计110名，共持有公司发行在外有表决权股份59,951,539股，占公司股份总数的17.78%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决（关联股东回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案；
2.00、关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案；
2.01子议案一：发行股票种类和面值；
2.02子议案二：发行方式和发行时间；
2.03子议案三：发行价格及定价原则；
2.04子议案四：发行对象和认购方式；
2.05子议案五：发行数量；
2.06子议案六：限售期安排；
2.07子议案七：上市地点；
2.08子议案八：募集资金用途；
2.09子议案九：本次发行前公司滚存利润分配；
2.10子议案十：发行决议有效期；
3、关于公司《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；
4、关于公司《2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于公司与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案；
7、关于公司与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》及《附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》的议案；
8、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案；
9、关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
10、关于《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案；
11、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险揭示及公司采取填补措施的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
15、公司2016年度董事会工作报告；
16、公司2016年度监事会工作报告；
17、公司2016年年度报告及报告摘要
18、公司2016年度财务决算报告；
19、公司2016年度利润分配方案；
20、关于 2017年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
21、关于 2017年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-023公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月9日发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月9日起停牌；2015年4月16日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展公告》，公司股票继续停牌；2015年4月23日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》，披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展，公司股票继续停牌。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号，以下简称《通知》），经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第五届董事会第三十三次会议通知于2015年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事7人，实际表决7人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》、《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次非公开发行股票事项部分涉及资产收购。由于资产收购所涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，非公开发行方案的商谈、论证及完善所需时间较长，方案涉及的相关问题仍需与各方持续沟通。同意公司向上海证券交易所申请
公司股票延期复牌，延期复牌时间20天（即2015年4月30日-2015年5月19日）。
同时，与会董事评估后一致认为，公司可能无法在20天内完成本次非公开发行相关的审计、评估及与投资者的商业谈判等其他相关工作，无法在5月19日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，同意召开2015年第一次临时股东大会审议《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。若股东大会通过相关议案，公司股票将最晚于2015年6月19日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。若公司在2015年5月19日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以及取消召开股东大会审议第三次延期复牌议案。
二、非公开发行股票进展情况
本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作，各项工作主要进展如下：
1、非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
本次非公开发行股票事项部分涉及园林类资产收购，公司与确定的相关中介机构已经展开了对拟收购资产的尽职调查、审计、评估工作，目前尚未完成。资产收购相关工作存在不确定性。
2、与投资者的合作仍在商讨过程中
本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前与战略投资者就合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间，存在不确定性。
鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
三、非公开发行的初步方案
经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，其中公司直接控制人中国纸业投资有限公司、公司管理骨干同时参与本次认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。
本次非公开发行募集资金拟用于收购资产、补充流动资金及偿还银行贷款。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司董事会已要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证工作，并确定最终方案；
2、本公司抓紧落实与投资者的合作细节，尽快达成正式协议。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌。停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
永艺家具股份有限公司
2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动纪要
活动时间：2016年4月25日上午 9:00-11:00
活动地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号永艺股份三楼培训室
主持人：副总经理兼董事会秘书陈熙先生
来访人员：12名机构和个人投资者
公司参会人员：董事长张加勇先生、副总经理兼董事会秘书陈熙先生、财务负责人吕成先生、证券事务代表李伟女士等。
首先，公司副总经理兼董事会秘书陈熙先生宣布本次业绩说明会暨投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司人员情况，并对本次活动的注意事项进行了提醒。随后，参加活动的投资者就其关注的公司 2015年度的经营业绩和未来发展战略等问题与公司管理层进行了交流和沟通，主要内容如下：
一、董事长张加勇先生介绍公司发展情况及行业情况
（一）公司基本情况和2015年度基本经营业绩介绍
公司专业研发、生产和销售健康座椅及相关产品，产品主要涉及办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。公司于 2001年成立，已经较好地完成了制定的五个三年规划，取得了一定的成绩。
2015年度，公司实现营业收入 113,575.31万元，同比增长18.33%；实现营业利润10,576.79万元，同比增长70.23%；归属于母公司股东的净利润9,119.94万元，同比增长67.81%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,190.43万元，同比增长38.78%。
（二）2016年重点发展方向
1、继续推进全员改善的广度和深度，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高经营效率的目的。
部和市场部，成立大客户中心、零售市场中心、合约市场中心，以提高沟通效率和对客户需求的响应速度。前瞻性的研究工作交给“永艺健康坐具企业研究院”，公司企业研究院致力于做领先于行业的研究，做能够让整个行业达到世界先进水平的研究，其成果将会对整个行业产生重要影响。同时公司企业研究院作为一个平台，邀请许多大学参与研究，研究工作由公司股东、董事、副总经理阮正富先生主持。
3、继续大力引进专业化人才，并创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。
加强价值观引导，鼓励员工自主学习、不断进步，促进公司从经验化管理向专业化管理转变。
4、一定要做好中国市场，公司将在原有线上线下内销的基础上，精细布局在品牌、渠道和团队方面的发展计划，建立公司自己的品牌和销售渠道，加大国内市场的推进力度，并积极探索和欧洲等相关企业合作。
5、公司的上游供应商供货质量和供货速度是公司为下游客户提供优质产品和服务的基础，公司将帮助供应商提高管理水平和生产能力，协同供应商共同进步，从而降低大物流成本。
同时，公司会做好募集资金使用、合理借助资本市场等工作，提升公司的综合实力。
（三）行业情况
2015年安吉县椅业产品自营出口 18.78亿美元左右，与去年同期相比增长1.5%，整个行业发展压力巨大；行业集聚度在提高，好的企业会越来越好，这是行业发展趋势；另外，政府对企业的监管和规范力度也在加强。公司为椅业协会会长单位，肩负着行业发展、行业集聚的重任。
二、投资者提问
问题1：行业竞争情况及公司竞争差异情况？
答：安吉规模以上企业有恒林、嘉瑞福、联丰、强龙、博泰等，这些企业销售额都在 3亿元以上，也是以外销为主。以上这些企业和省外的一些优势企业，都有可能对公司造成竞争。
公司的竞争差异：产品均价较高、研发投入领先、人才投入领先。
问题2：未来内销发展的总体规划，2016年内销发展情况？
答：公司将根据国家大健康概念，继续研发健康方面坐具，例如有智能监测功能的坐具；通过引进专业人才促进内销团队建设；利用互联网新型销售模式和大公司采购方式推广；收购同产业品牌商、渠道商促进公司品牌渠道建设。
2016年是打基础的一年。
问题3：在业务方面有没有纵深发展的规划
答：行业内发展空间还是很大的，因此在近期不会随意向纵向横向发展。
问题4：沙发的客户和办公椅客户是否重叠、沙发是否会被列为 2016年的重点？
答：沙发事业部2015年销售额7000多万元人民币，与办公椅事业部客户会有小部分重叠；沙发业务会迎来自然增长。
问题5：从年报来看，子公司上工永艺贡献了两千多万的利润，涉及哪些产品？
答：子公司上工永艺涉及的产品为按摩椅椅身和功能座椅配件。
问题6：是否会考虑员工激励计划？
答：会有这方面的考虑，但具体的时间表尚不明确。
问题7：是否有并购想法，并购方向是不是局限于办公椅？
答：有并购想法，并购方向为对品牌建设和国内市场发展有帮助的标的。有自己销售渠道或者有一定品牌知名度的公司，行业相关的新型商业模式，在产品、市场、研发等方面与永艺互补的优势企业，我们都会重点关注。公司并购方向首选办公椅，但对公司发展健康、智能产品有帮助，对公司以后的发展方向有好处的标的也可以考虑。公司发展到一定阶段后不排除延伸发展的可能。
问题8：合约市场只针对国外吗？国内企业对高端椅子的需求应该不多吧？答：既面向国外也面向国内。国内企业在以前可能对椅子的认知度不够，但随着居民生活水平的提高，人们对健康的诉求越来越强烈，企业领导者也发现低端的椅子的维修支出非常大，因此国内企业对椅子的要求也会越来越高。
问题9：公司比较高端的椅子销往哪里？
答：比较大的企业、金融领域的客户、微小公司、个人工作室、家庭书房等。
问题10：从年报看销售人员28名，但京东销售情况不好，且国内大公司一般采购成套家具，永艺的品牌知名度也不够，公司怎么规划？
答：公司年报所列示的销售人员含内销人员和外销人员，内销人员暂时不多。
京东旗舰店的销售，我们更关注消费者的体验和相关的建议和意见，以更好地支持公司研发设计的改进，公司在国内市场推进方面非常谨慎。
系统集成商面临的问题是：个性化要求太多、招标程序复杂，系统商大多采用系统化竞标流程竞标但专业化采购，很多系统商的产品不完全是自己制造的，他们需要细分产品提供者进行配套。
原有大公司更换椅子的需求提升，这方面的市场空间很大；
微小公司、个人工作室、家庭书房需求旺盛。
问题11：将来会不会在天猫开店？
答：公司已经在考虑在天猫开店的事项，具体还未确定。
问题12：2015年度销售增长不多的原因？
答：这说明公司在市场开拓方面做得努力还不够，2016年度公司会在这方面投入更多的人力、物力，以求更大的拓展。
问题13：公司在做精益生产，这样会导致工人人数下降吗？
答：公司从 2012年开始实施精益生产，并引进先进生产线，推行“机器换人”，有效地节约了劳动力成本。但机器不能完全代替人工，尤其是座椅制造重要的“缝纫”环节必须要由人工完成；且公司规模在不断地发展壮大，因此不能单单考察员工人数的多少，而是会使员工人数增长速度低于公司规模扩大的速度。
问题14：公司在信息化方面有没有想法？
答：公司在广州展时已经展示了结合信息化技术的产品。公司已经在此方向上进行了尝试。
问题15：国内椅业产业除了安吉外，还有分布在哪些区域？
答：2015年安吉椅业规模以上企业实现销售收入 168.8亿元，占全国40%以上。除安吉外，其余主要布局在广东河北山东等地。
问题16：公司办公椅在技术方面和其他企业的区别？
答：办公椅的底盘的重要性相当于发动机对于汽车的重要性。我们拥有多项底盘方面的专利，这是我们进军合约市场的基础。
三、宣布会议结束，公司管理层陪同投资者参观公司展厅及生产现场
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－002债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
2016年 12月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2016年 12月生产经营数据快报
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|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
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||本月完成|38095|5196826|156893.1|143362.2|13530.9|
|进出港合计|去年同期|34852|4602741|141113.4|127488.5|13624.9|
||为同期(%)|109.3|112.9|111.2|112.5|99.3|
||本月完成|19046|2556207|70189.5|63759.6|6429.9|
|进港|去年同期|17417|2268314|63301.5|56787.3|6514.2|
||为同期(%)|109.4|112.7|110.9|112.3|98.7|
||本月完成|19049|2640619|86703.6|79602.6|7101.0|
|出港|去年同期|17435|2334427|77811.9|70701.2|7110.7|
||为同期(%)|109.3|113.1|111.4|112.6|99.9|

重要说明：
一、上述数据为快报数据，与实际数据可能存在差异；
二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2016-042
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年12月2日以通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一次解锁的议案》。
根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》相关要求，公司监事会对第二期限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件进行核查后认为：
1、公司及激励对象未有发生《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形。
2、公司和激励对象均符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》对首次授予的限制性股票第一次解锁条件的要求，解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对第二期限制性股票激励计划的 84名激励对象已获授的限制性股票中的40%，共计5,584,680股办理解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制
性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划，预留部分的激励对象刘焕章董事是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授预留限制性股票的激励对象满足《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
监事会同意以2016年12月2日为授予日，并同意向符合条件的激励对象刘焕章董事授予预留限制性股票45万股，授予价格为3.47元/股。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司2016年12月5日
号186200]8102[字特华大
况情展进
业产务水省南云付缴；益收取获定约按业产务水省南云
司公限有资投集托信航中为作；资出
退前提已年6102资出级先优中人伙合限有，后费理管及费税除出级后劣的划计托信合司公目项对有份股托信航中业产游旅享
6102于司公；伙伙合限有向，满期，配分益收定固的%3.11按人级先优划计托信对人资及权股行进
回前提已月9年
先优划计托信购承报回先优其对，务义
。资出人资出级
期首月3年8102先优的人伙合先优证保，后费理管及费税除扣资出的人伙合限有级先司公目项对股业置投城南云业产老养康缴实元亿81资出伙合限有级次向部全，余剩有如，金本及报回优其对，务义购回担承及权股行进
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资出缴实年7102合限有级后劣和人伙合限有级先优向再，余剩限为额金缴认以，资出权股行进司
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|配分益收|资出级先优中人伙合限有，后费理管及费税除 伙合限有向，满期，配分益收定固的%3.11按人金本配分性次一人||||先优的人伙合先优证保，后费理管及费税除扣 伙合限有级次向部全，余剩有如，金本及报回配分人||||。任责限无担承伙合通普，损亏担承限为资出的分人伙合限有级先优向，后费理管及费税除扣 伙合限有级后劣向，）费税金基含不（%57.7配 有如，益收定固的）费税金基含不（%5配分人 合限有级后劣和人伙合限有级先优向再，余剩 配分述上经，）费税金基含（%7.8至配分人伙 全余其，配分人伙合级先优向%5的分部余剩后 缴认以人伙合各；人伙合限有级后劣给配分部||||
|务义利权司公|付缴；益收取获定约按 集托信航中为作；资出 出级后劣的划计托信合 级先优划计托信对人资 购回担承资出的人资出 承报回先优其对，务义务义足补额差担||||优对，益收取获定约按 资出的人伙合限有级先 优其对，务义购回担承 义足补额差担承报回先务||||付缴；益收取获定约按 限为额金缴认以，资出 承务债业企伙合对担承任责担||||
|向投金资|司公目项对 及权股行进资投权债||||司公目项对 及权股行进资投权债||||权股行进司 资投权债及公目项对||||
|限期立设|年1+2+3||||年3+5||||年9||||
|额金缴认|00.000,000,001|00.000,000,000,3|00.000,000,02|00.000,000,021,3|00.000,000,005,3|00.000,000,005,1|00.000,000,01|00.000,000,010,5|00.000,000,009|00.000,000,003|00.000,01|00.000,010,002,1|
|色角人资出|人伙合限有|人伙合限有|人伙合通普||伙合限有级先优人|人伙合限有级次|人伙合通普||伙合限有级先优人|伙合限有级后劣人|人伙合通普||
|方资出|业产务水省南云司公限有资投|有份股托信航中司公限|投享创盛安南云 司公限有理管资|计合|有险保寿人国中司公限|股业置投城南云司公限有份|理管资投金吉中司公限有|计合|中资投创长湖芜 ）伙合限有（心|股业置投城南云司公限有份|权股）津天（城长有理管金基资投司公任责限|计合|
|间时立设|月21年2102||||月21年7102||||月7年7102||||

称名司公
）伙
）伙
投享梦湖芜
）伙合限
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-033宁波建工股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份暨控制权变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次控制权转让的基本情况
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）与佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）于 2019年 4月 28日签署《佛山市建设开发投资有限公司与浙江广天日月集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。广天日月拟通过协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000股无限售流通股，占公司总股本的29.92%，以 5.20元/股的价格转让给佛山建投。
本次权益变动完成后，佛山建投将成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于 2019年 4月 29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
二、本次控制权变更的进展情况
2019年 5月 19日，公司接控股股东广天日月通知，广天日月于当日召开股东大会审议通过了《关于向佛山建投转让宁波建工控股权的议案》。会议同意将广天日于持有的 2.92亿股宁波建工股票以不低于每股 5.2元的价格协议转让给佛山建投，交易完成前宁波建工发生除息事项的，则转让每股底价将扣除除息分红金额。会议通过《股份转让协议》，会议授权广天日月管理层办理后续与本次股权转让相关的具体事项。
三、其他事项说明
目前，本次股份转让的受让方聘请的相关中介机构正在进行尽职调查，尽职调查完成之日起 5个工作日内佛山建投将决定是否继续本次交易。除此之外，本次公司控制权变更尚需获得有权国资主管部门的批复、反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、上海证券交易所的合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户手续，目前相关准备工作正有序推进。本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性，公司将继续关注相关进展情况，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 5月 20日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2019-013号华纺股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2018年9月30日中国证监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体情况如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会直属部门的负责人；（十一）制订董事、监事报酬及奖励|第四条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)决定因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级|

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|修订前|修订后|
|方案，决定总经理及其他高管人员、董事会直属部门负责人的报酬及奖惩事项；（十二）拟订公司股权激励计划；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订公司章程的修改方案；（十五）管公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|管理人员；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会直属部门的负责人；（十二）制订董事、监事报酬及奖励方案，决定总经理及其他高管人员、董事会直属部门负责人的报酬及奖惩事项；（十三）拟订公司股权激励计划；（十四）制订公司的基本管理制度；（十五）制订公司章程的修改方案；（十六）管理公司信息披露事项；（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|
|第五十三条（三）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会会议表决，实行一人一票。|第五十三条（三）除公司章程另有约定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会会议表决，实行一人一票。|

除上述条款内容外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2019年4月23日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-061
上海宝信软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝信软件”）A股股票于2018年10月17日至2018年10月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司认为目前所处的行业环境及市场格局并未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票在 2018年 10月 17日至 2018年 10月 19日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动，公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下：
（一）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（二）经分别征询控股股东宝钢股份及实际控制人宝武集团，并得到
上海宝信软件股份有限公司公告书面回复：目前没有筹划涉及宝信软件的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人于2018年10月17日至2018年10月19日期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
2018年 10月 17日，公司披露了与经营业绩相关的事项，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年前三季度业绩预增公告》和《获得政府补贴及增值税退税公告》等公告。公司 2018年第三季度报告预约于 2018年 10月 27日披露。
除上述事项外，公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司认为目前所处的行业环境及市场格局并未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。并郑重提醒广大投资者：公司信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
上海宝信软件股份有限公司公告特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2018年 10月 20日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-083
江苏太平洋石英股份有限公司
关于终止《设立石英产业基金框架合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资产业基金概述
2018年7月28日，江苏太平洋石英股份有限公司（下称“石英股份”或“公司”）、连云港太平洋实业投资有限公司（下称“实业投资”）与上海智义承喜资产管理有限公司（下称“智义资管”）共同签署《设立石英产业基金之框架合作协议》（下称“框架协议”），根据框架协议约定，石英产业基金总规模拟定为7亿元，公司作为基金有限合伙人，拟认缴出资总额为1.5亿元。
上述框架协议经公司2018年7月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年7月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（临2018-056号）。
二、终止投资产业基金原因
结合当前宏观经济形势及公司战略规划调整等因素，三方通过友好协商，决定终止三方2018年7月28日签订的《设立石英产业基金之框架合作协议》。公司终止框架协议事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。公司于2018年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，同意终止《设立石英产业基金之框架合作协议》。
三、终止协议主要内容
1、自终止框架协议生效之日起，公司与实业投资、智义资管签署的《设立石英产业基金之框架合作协议》即行终止。
2、终止后，公司与实业投资、智义资管除仍继续遵守《框架协议》约定的保密义务外，不再承担该协议中约定的其他权利与义务。
四、终止事项对上市公司影响
因框架协议签署后，产业基金并未设立，公司也未实际出资，本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八会议决议；
2、《关于终止三方<设立石英产业投资基金之框架合作协议>的协议》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年11月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-008债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于 2018年 2月 1日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2018年 2月 5日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案》
同意公司与四川发展国润环境投资有限公司（下称“国润环境”）在贵州省贵阳市共同出资设立参股子公司贵阳弘润排水有限公司（下称“贵阳弘润”），从事贵阳小关污水处理厂工程PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。
贵阳弘润注册资本6,600万元，其中国润环境以货币出资5,280万元，占注册资本的80%；公司以货币出资1,320万元，占注册资本的20%。
同意公司与政府授权机构云岩区生态文明建设局、国润环境签署《PPP特许经营协议》；同意公司就本项目与国润环境签署《出资人协议》、《项目公司章程》等相关文件。
由于公司高级副总裁高峰女士兼任国润环境副董事长，国润环境为公司的关联法人，本次与关联法人共同出资设立参股子公司属于关联交易。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-009）本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施工总承包服务的议案》
鉴于公司与参股公司四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)组成的联合体中标了“贵阳小关污水处理厂工程PPP项目”，为了推进该项目的顺利实施，同意公司与该新设PPP项目公司贵阳弘润排水有限公司（下称“贵阳弘润”）签署《贵阳市小关污水处理厂工程PPP项目设计、施工EPC总承包合同》，由公司负责该项目工程的设计、建设和为运营提供支持等工作，合同期限为365天，总合同价款约19,543.25万元。
同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署本项目《EPC总承包合同》等相关文件。
由于公司的高级副总裁高峰女士兼任国润环境副董事长，国润环境为公司的关联法人；贵阳弘润为关联法人国润环境实际控制的企业，亦为公司的关联法人，本次与关联人签署 EPC总承包合同属于关联交易。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司与关联方签署<EPC总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-010）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司提供施工总承包服务的议案》
鉴于公司与参股公司国润环境组成的联合体中标了“什邡市城乡供排水一体化 PPP项目”，为了推进该项目的顺利实施，同意公司与国润环境签署《什邡市城乡供排水一体化 PPP项目施工总承包合同》，由公司负责该项目工程的建设和为运营提供支持等工作，合同期限为 365天，总合同价款约16,640.66万元。
同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署本项目《EPC总承包合同》等相关文件。
由于公司的高级副总裁高峰女士兼任国润环境副董事长，国润环境为公司的关联法人，本次与关联人签署施工总承包合同属于关联交易。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司与关联方签署<EPC总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-010）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于部分变更博天环境集团股份有限公司 2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案》
鉴于公司于 2016年 9月 19日经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2130号）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 3亿元的公司债券，为提高本次债券募集资金使用效率，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本次债券持有人利益的前提下，公司拟增加2个绿色项目，并拟使用截至目前结余募集资金 107,728,481.74元中的 94,600,000.00元用于该新增两个募投项目的建设、运营及偿还项目贷款，具体项目信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次募集资金投入|
||序号||新增募投项目名称||项目实施主体|||
||||||||总额（元）|
|1||临澧经济开发区污水处理厂建设及配套污水收集管网工程||临澧博兴水务有限公司||56,000,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|2|潜江市南部园区污水处理厂项目|潜江博华水务有限公司|38,600,000.00|

本议案需提交公司股东大会审议。
本议案需经债券持有人会议审议通过后方可实施。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 2月 28日召开 2018年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一至第四项议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-011）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
3.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
4.博天环境集团股份有限公司审计委员会会议决议
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南通江山农药化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了提交公司第六届董事会第十五次会议的《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》，基于独立判断立场，现就上述事项发表以下独立意见：1、2016年3月28日,公司与深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”）、深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）、西藏林芝常隆投资有限公司（以下简称“西藏林芝”）（以下简称“交易对方”）签署了《重大资产重组框架协议》。该《重大资产重组框架协议》符合公司未来业务发展规划,对公司的长远发展和业务布局具有积极影响,能够进一步增强公司的可持续
经营能力,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次交易前，交易对方融信南方、西藏林芝与公司及其关联方不存在关联关系，诺普信现任独立董事孙叔宝先生曾担任公司的独立董事（任期自2014
年1月27日至2016年1月29日），因此本次发行股份购买资产构成关联交易，但不存在关联董事需要回避的情况。
本次重大资产重组不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
3、本次董事会审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求。
独立董事：赵伟建 李钟华 徐晓东
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2018-023倍加洁集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行理财产品投资的总额度不超过人民币3亿元，有效日期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会，公司及子公司可以共同滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模|起息日|赎回日期|本金|收益|
|交通银行扬州分行|交通银行蕴通财富·日增利系列产品|保证收益型|3500万元|2018年3月27日|2018年7月02日|3500万元|446,465.75元|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018年7月2日公司与交通银行扬州分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版》协议书，根据产品合约，公司以共计人民币5,300万元购买了结构性存款产品。公司与交通银行扬州分行无关联关
系。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模|起息日|赎回日期|预计最高年化收益率（%）|
|交通银行扬州分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|固定收益型|5300万元|2018年7月3日|随时赎回|3.5%|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、独立董事意见
独立董事就第一届董事会第九次会议《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》发表如下意见：公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司经营活动资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法规的规定。一致同意《关于使用闲置自有资金进行理财产品投
资的议案》。
七、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币 11,300万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
八、备查文件
1、倍加洁与交通银行扬州分行签署的《交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版》协议书。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2018年7月4日
上海建工集团股份有限公司独立董事关于
公司董事会换届选举的独立意见
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2016年 6月 8日召开，作为本公司的独立董事，我们提前审议了公司董事会换届选举的议案，并发表如下独立意见：
公司第六届董事会将于 2016年 6月届满换届。根据《公司章程》和相关规定，公司董事会需换届选举。为此公司第一大股东上海建工（集团）总公司已书面提名徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生为公司第六届董事会董事候选人，提名吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立董事候选人。
经查阅上述候选人履历，我们认为徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生符合担任上市公司董事的条件。吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。
我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生为公司第七届董事会董事候选人及提名吴念祖先生、胡奕明女士、梁卫彬女士作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签署页，无正文）
发表意见独立董事签名：
徐君伦：
黄昭仁：
吴念祖：
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016—026有研新材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了《有研新材 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。因工作人员疏忽，部分决议公告内容有误，现予以更正如下：
原公告：
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
7、议案名称：《2016年度财务决算报告》
现更正为：
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
7、议案名称：《2016年度财务预算报告》
除上述更正内容外，公司2015年年度股东大会决议公告的其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会