Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-041深圳欣锐科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份数量为29,706,163.00股，占深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技”）总股本的25.94%；本次实际可上市流通的股份数量为 28,136,163.00股，占公司总股本的24.57%；
2、本次限售股份可上市流通日为2019年5月23日（星期四）。
一、公司股票发行和股本变动情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]759号）核准，首次公开发行2,863万股人民币普通股（A股）股票。经深圳证券交易所同意，公司股票于2018年5月23日起在创业板上市交易。
公司首次公开发行前股本总额为 85,882,352股，发行后股本总额为 114,512,352股。其中，有限售条件的股份数量为 85,882,352股，占公司总股本的75%；无限售条件的股份数量为28,630,000股，占公司总股本的25%。
公司自首次公开发行并上市日至本公告出具日，股本未发生变化。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的限售承诺
公司股东彭胜文、唐冬元、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创丰”）、王玺、杨维舟、苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“伯乐创业”）、陈大汉、苏州时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“伯乐股权”）、肖冰、陈迪在《招股说明书》及《上市公告书》承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的股份，也不由公司回购本企业/本人持有的股份。
公司股东彭胜文、唐冬元、达晨创丰在《招股说明书》及《上市公告书》对其持股意向和减持意向承诺如下：“1、基于对公司的信心，在锁定期满后不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下转让公司股票。2、通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。3、在锁定期满后两年内转让的，减持时将提前三个交易日通知公司并公告，转让价格不低于公司股票的发行价。4、本企业/本人违反上述减持承诺的，本企业/本人就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本企业/本人转让价格低于发行价的，本企业/本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司），本企业/本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
（二）承诺履行情况
截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东后续未追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年5月23日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 29,706,163.00股，占公司总股本的25.94%；
本次实际可上市流通的股份数量为28,136,163.00股，占公司总股本的24.57%。
3、本次解除限售的股东共计10名。
4、本次解除限售的股份质押或冻结的情形：本次申请解除限售的股份数量为29,706,163.00股，其中质押股份数量为1,570,000股，占本次申请解除限售股份数量的5.29%。
5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||本次解除限售数量||本次实际可上市流通|
||||股东名称||所持限售股总数（股|）|||||
||号|||||||（股）||股数（股）|
|1||彭胜文||7,225,480.00|||7,225,480.00||7,225,480.00||
|2||唐冬元||5,805,984.00|||5,805,984.00||5,805,984.00||
|3||达晨创丰||5,633,801.00|||5,633,801.00||5,633,801.00||
|4||王玺||3,506,826.00|||3,506,826.00||2,506,826.00||
|5||杨维舟||2,129,418.00|||2,129,418.00||2,129,418.00||
|6||伯乐创业||1,915,491.00|||1,915,491.00||1,915,491.00||
|7||陈大汉||1,619,498.00|||1,619,498.00||1,049,498.00||
|8||伯乐股权||901,409.00|||901,409.00||901,409.00||
|9||肖冰||563,381.00|||563,381.00||563,381.00||
|10||陈迪||404,875.00|||404,875.00||404,875.00||
|合计：||||29,706,163.00|||29,706,163.00||28,136,163.00||

注：本次实际可上市流通数量指本次申请解除限售数量扣除质押、冻结等情形后的股份数量。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份类型||||||||||||
||||数量（股）||比例（%|）||（＋、－）（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件股份||85,882,352.00||75.00%|||－29,706,163.00||56,176,189.00||49.06%||
|二、无限售条件股份||28,630,000.00||25.00%|||＋29,706,163.00||58,336,163.00||50.94%||
|三、股份总额||114,512,352.00||100.00%|||——||114,512,352.00||100.00%||

五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后，认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司本次申请
解除限售股份的股东严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股
份锁定承诺和其他限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
（一）《限售股份上市流通申请书》；
（二）《限售股份上市流通申请表》；
（三）《股份结构表和限售股份明细表》；
（四）《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解除限售的核查意见》；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年5月21日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-07号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2014年 3月 6日在本公司会议室召开第七届董事会第二次会议。本公司于2014年2月24日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、史兆俊、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000万元的议案。
北京四环于2013年3月28日在江苏江阴新桥签署委托贷款委托协议，委托江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款 9,000万元给江苏大自然环境建设集团有限公司（以下简称江苏大自然），用于江苏大自然资金周转。委托贷款期限为一年，委托贷款年利率6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日。
由于该笔委托贷款即将到期，经与江苏大自然协商达成一致，对方将提前归还该笔贷款。为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，北京四环拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放委托贷款，金额为 11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为 1年。本次贷款经双方协商后可提前归还。该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，公司修订了《公司章程》相关条款。
修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-07号表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司战略委员会实施细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司财务会计管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-07号十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司总经理工作细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对外投资管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司货币资金管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司工程项目管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十八、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司固定资产管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十九、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司无形资产管理制度》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司人力资源管理制度》
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-07号的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二十二、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对子公司管理办法》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二十三、审议并通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案；
详细内容见刊登在 2014年 3月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年3月6日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-66
国药集团一致药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议临时通知于2016年6月21日以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2016年6月24日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《国药集团一致药业股份有限公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第七届董事会第十六次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，确定了公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“原重大资产重组方案”）。
根据证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，为保证本次重大资产重组的顺利推进，经交易各方协商，取消原重大资产重组方案中用于“补充流动资金”的募集配套资金，将原重大资产重组方案的部分内容进行调整：
（一）本次交易的整体方案
3、募集配套资金：向上海理朝投资管理中心（有限合伙）（以下简称“理朝投资”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、国药控股（以下合称“发行股份募集配套资金的投资者”）采用锁价方式发行股份募集配套资金，
募集配套资金总额不超过70,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。”调整为
（一）本次交易的整体方案
3、募集配套资金
向平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过27,361.49万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。”
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）募集配套资金
1、募集资金总额
为提高重组绩效，公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 70,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
2、募集资金的认购方
按募集配套资金总额70,000万元测算，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|认购方|发行股数（股）|募集资金金额（万元）|
|理朝投资|5,607,476|30,000|
|平安资管|5,607,476|30,000|
|国药控股|1,869,158|10,000|
|合计|13,084,110|70,000|

3、募集资金的用途
本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（万元）|
|1|支付南方医贸49%股权现金对价|27,361.49|
|2|补充流动资金|42,638.51|
|合计||70,000|

5、锁定期
配套融资的投资者通过本次非公开发行获得的国药一致的股份，在本次发行
结束之日起 36个月内不得上市交易或转让。在此后相应股份的解禁按照中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
其中，交易完成后 6个月内，如国药一致股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则国药控股通过本次交易取得的国药一致股份锁定期自动延长6个月。
调整为
“（四）募集配套资金
1、募集资金总额
为提高重组绩效，公司拟向配套融资的投资者采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27,361.49万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、募集资金的认购方
按募集配套资金总额27,361.49万元测算，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|认购方|发行股数（股）|募集资金金额（万元）|
|平安资管|5,114,297|27,361.49|
|合计|5,114,297|27,361.49|

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、募集资金的用途
本次交易中募集配套资金具体用途如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（万元）|
|1|支付南方医贸49%股权现金对价|27,361.49|
|合计||27,361.49|

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、锁定期
配套融资的投资者通过本次非公开发行获得的国药一致的股份，在本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让。在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于备考合并财务报告》的议案
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的拟置入资产（除南方医贸）进行了审计，并出具了普华永道中天阅字（2016）第021号《备考合并财务报表审阅报告》。根据证监会 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，公司以及交易对手方上海现代制药股份有限公司（”现代制药”）拟取消原重大资产重组方案中用于“补充流动资金”的募集配套资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就此对《备考合并财务报表审阅报告》进行了调整，并重新出具了出具了普华永道中天阅字（2016）第024号《备考合并财务报表审阅报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于与发行股份募集配套资金的投资者签订<配套融资股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与本次重大资产重组中发行股份募集配套资金的投资者平安资产管理有限责任公司就公司发行股份募集配套资金相关事宜的调整签订《配套融资股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于与发行股份募集配套资金的投资者签订<配套融资股份认购协议之终止协议>》的议案
同意本公司与本次重大资产重组中发行股份募集配套资金的投资者上海理朝投资管理中心（有限合伙）、国药控股股份有限公司就公司发行股份募集配套资金相关事宜的终止签订《配套融资股份认购协议之终止协议》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要
根据证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，公司以及交易对方现代制药拟取消原重大资
产重组方案中用于“补充流动资金”的募集配套资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就此对《备考合并财务报表审阅报告》进行了调整。基于上述事项，公司对《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的相关内容进行了补充及修订，并编制《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及摘要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会二零一六年六月二十七日
证券代码：000923证券简称：河北宣工 公告编号：2015-02河北宣化工程机械股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2015年 3月 11日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于 2015年 3月 2日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 6名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。
本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
以 6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保，向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称：民生银行石家庄分行）申请 20,000万元贷款授信。
本次抵押物为公司自有工业用地，土地面积为 243840平方米，土地证号：张市宣国用（2002）第 1448号，根据石盛泽（2015）地估字第 028号评估报告，评估价值 21,092.16万元。
公司将与民生银行石家庄分行签署相关融资合同，并承诺：在该
笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不抵押于民生银行石家庄分行之外的第三方。贷款还清后，对应的资产抵押自行解除，对公司不构成风险。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年三月十一日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司股票延期复牌事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中航三鑫股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，就公司六届七次董事会审议通过的《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》发表如下独立意见：
因公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 1日开市起停牌。
重大事项停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极协助控股股东与拟受让方沟通协商本次交易具体事宜，并积极与监管部门沟通协调相关审批程序。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间披露重大事项相关进展公告。
鉴于本次股权转让将可能导致公司控股股东发生变化，相关审批事项存在重大不确定性；同时，交易双方仍就《股权转让协议》的部分细节内容未达成一致意见，相关交易条款核心内容涉及与相关国有
资产管理部门的沟通协商，所需时间较长。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司将向深交所再次申请公司股票延期复牌，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。因此，我们同意上述事项，并同意将其提交临时股东大会审议。
独立董事签字：王成义陈日华高刚
二〇一八年一月十二日
宜华健康医疗股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”或“上市公司”）本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，各交易对方执行事务合伙人、各交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
故全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问广发证券等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
［以下无正文］
[本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页]
宜华健康医疗股份有限公司二○一五年十二月十一日
深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-005深圳市漫步者科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为 32,010,000股。
2.本次限售股份可上市流通日为2015年2月5日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股 37,000,000股，发行后总股本为 147,000,000股。公司股票于 2010年 2月 5日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
根据公司 2010年年度股东大会决议，公司于 2011年 5月完成 2010年度权益分派实施方案，以截止2010年12月31日公司总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至294,000,000股。
截止本公告发布之日，公司总股本为294,000,000股，公司有限售条件股份数量为169,601,925股，占公司总股本的57.69%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对所持股份的流通限制的承诺如下：
承诺1、本公司股东王九魁承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不
深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告由公司收购该部分股份。
承诺2、本公司股东王九魁承诺：超过上述六十个月的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
公司披露的《招股说明书》中做出的承诺与上述承诺一致。
承诺3、本公司股东王九魁为公司监事，同时遵守上市公司董事、监事和高级管理人员持有股份的解锁应符合的相关规定和承诺，在《监事声明与承诺书》中承诺：在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
截至本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，亦不存在公司对其违规担保行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的可上市流通日期为2015年2月5日。
2.公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为 32,010,000股，占公司股本总额的10.89%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为自然人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股|占公司总股本|本次解除限售||
||序号|股东名称||||剩余限售股数量|
||||数量|比例|数量||
|1 王九魁 32,010,000 10.89% 32,010,000 0合 计 32,010,000 10.89% 32,010,000 0|||||||

注：①股东本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。
②由于王九魁为公司监事，本次解除限售后每年可转让股份不得超过所持有公司全部股份数的25%，其余股份继续锁定。
四、本次解除限售后的股本变化
本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：
单位：股
深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动|||
||股份类别|本次变动前|||本次变动后|
||||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流169,601,925 24,007,500 32,010,000 161,599,425通股）01 首发后个人类限售股 5,880,00004 高管锁定股 131,711,925 24,007,50005 首发前个人类限售股 32,010,000 32,010,000 0二、无限售流通股 124,398,075 8,002,500 132,400,575三、总股本 294,000,000 294,000,000||||||

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月三日
华林证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华林证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
4、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、本独立财务顾问有关本次事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本专业意见；
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
华林证券股份有限公司法定代表人：___________________林立
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-061上海悦心健康集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
2017年4月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告正文》中预计：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元～盈利1000万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|1000~1500万元|亏损：-370.79万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
修正后业绩和原预计业绩比较，净利润增加的主要原因说明如下：
1、本报告期瓷砖业务销售收入和上年同期比较增长约26%，较原预计增长率略高，致使本报告期净利润略好于原预计数；
2、原预计将于3季度收到的政府补贴款约426万元提前于本报告期内收到，增
加了本报告期营业外收入和净利润。
四、其他相关说明
本次公司2017年1-6月业绩修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司未来披露的2017年半年度报告为准；公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-064浙江南都电源动力股份有限公司
关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会
独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事吴勇敏先生提交的书面辞职报告，吴勇敏先生因个人原因，申请辞去独立董事及审计委员会和提名委员会委员职务。吴勇敏先生离职后，将不在公司担任任何职务。
吴勇敏先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
截至目前，吴勇敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行和未履行的承诺事项。吴勇敏先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴勇敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
同时，公司于2016年8月5日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，接受公司董事会提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。张建华先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举张建华先生为第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
附件:
张建华先生简历
张建华先生出生于 1952年 7月，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。
现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，输配电系统研究所所长，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE资深会员（IEEFellow）；杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会独立董事；国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。拟任南都电源第六届董事会独立董事。
截至公告日，张建华先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
股票代码：300443股票简称：金雷风电 公告编号：2016-050山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议批准了《关于公司使用暂时闲置募集
资金进行保本型投资理财的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具
了同意意见。有关具体情况请详见 2016年 8月 8日披露的公司公
告。有关具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司于 2016年 7月 6日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金的批复》（证监许可[2016]992号），本次用于募集配套资金发行的股份总数为 6,508,401股，发行价格为每股 68.95元，募集资金总额为人民币 448,754,248.95元，扣除发行费用人民币 16,669,897.82元后，公司本次募集资金净额为人民币 432,084,351.13元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了瑞华验字[2016]第 37020013号的《验资报告》。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了募集资金专户存储和使用的三方监管协议，对募集资金采取专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次募集资金扣除发行费用后的净额，专项用于大兆瓦风力发电主轴产业化项目，该项目现正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品概况
1、投资目的
在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度
使用总额不超过 2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管
理购买保本型理财产品。
3、投资品种
投资产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
5、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
6、决策程序
本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机
构出具专项意见和独立董事发表独立意见。
7、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求披露购买
理财产品的具体情况。
四、风险分析与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时
机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下，
充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益，不会对公司经营活
动造成不利影响，不会影响募集资金投资机会和建设进度，也不
存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用总额不超过 2亿元人民币的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
2、监事会意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金 2亿元人民币用
于购买保本型理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提
高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用暂时闲置募
集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用暂时闲置募集资
金 2亿元用于购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品事项已经履行了
必要的审批程序，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的
内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提
高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；
该投资不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意金雷风电使用不
超过 2亿元暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的审核意见。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第四届第十四次董事会会议相关事项的独立意见
独立董事关于为全资子公司融资租赁提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第十四次董事会会议审议的《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）融资租赁5,000万元提供连带责任保证担保，主要是为了满足江西合力泰正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资子公司江西合力泰资产优良，偿债能力较强，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为江西合力泰融资租赁提供连带责任保证担保。
独立董事：谢岭、李有臣、吴育辉
二0一四年十二月二十三日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）的独立董事，认真阅读了公司第二届董事会第二十五次会议中《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的议案》等相关议案，现发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司对外投资的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司之全资子公司对外投资的议案发表了如下独立意见：
公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司使用自有资金4900万美元投资设立融资租赁公司属风险投资,但未构成重大资产重组，经核查，本公司不处于以下期间内：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
董事会在审议此次投资事项时，严格按照风险投资的相关审议程序，决策程序
合法、有效，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
烟台双塔食品股份有限公司形，董事会采取了严格的风险控制措施，可以有效控制投资风险。
该次投资主要是为了利用融资租赁行业快速发展的机遇以及税收、政策等各方优势，扩大业务范围，有利于公司分享融资租赁业务高速增长所带来的收益，培育公司新的利润增长点，符合公司战略投资规划和长远利益。综上，我们同意公司全资子公司对外投资设立融资租赁公司。
二、《关于使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的议案》
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，而且，货币市场基金和国债逆回购安全性高，收益较高，不属于风险投资，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过10,000万元用于投资货币市场基金和国债逆回购。
独立董事：赵学伟、林琼、姜国健
二〇一四年三月十九日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-45北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年10月14日以书面文件形式发出，会议于2017年10月24日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事 15人，实际参加董事 15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司公开选聘总经理的议案》
根据公司市场化选人用人机制，因工作需要，会议决定公开选聘总经理岗位市场化职业经理人，确定拟聘人员后，须提交董事会审议通过后聘任。
《关于公开选聘总经理的公告》于2017年10月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-029
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议于2014年4月8日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于收购北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司部份股权并增资的议
案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
永正嘉盈现有注册资本 100万元人民币，其中刘国正出资额 51万元，持股51%；张莹出资额5万元，持股5%；张勇出资额44万元，持股44%。
本公司同意以 1020万元的对价协议收购张勇所持永正嘉盈20%的股权，股东刘国正、张莹同意放弃优先受让权。股权转让完成后持股比例变更为：刘国正持股比例51%，张勇持股比例24%；天奇股份持股比例20%；张莹持股比例5%。同时，各方股东同意按出资比例同比例向永正嘉盈增资900万元，其中刘国正增资459万元人民币，张勇增资216万元人民币，天奇股份180万元人民币，张莹增资45万元人民币。
以上收购与增资，本公司合计投资1200万元人民币，本公司均利用自有资金进行投入。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》，公告编号：2014-030。)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年4月15日
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理及董事会秘书的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
2、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
3、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
4、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
5、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司副总经理及董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意聘任王超先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任刘炳柱先生为公司副总经理。
独立董事：张辉玉徐文英匡萍二〇一九年十二月二日
海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐普医疗|
|保荐代表人姓名：岑平一|联系电话：010-5806-7803|
|保荐代表人姓名：利佳|联系电话：010-5806-7900|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||0次（募集资金已使用完毕）||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||1次，其他均事前审阅会议议案||
|（2）列席公司董事会次数||1次，其他均事前审阅会议议案||

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||项 目||工作内容|
|（3）列席公司监事会次数||1次，其他均事前审阅会议议案||
|5、现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||0次（拟下半年开展年度现场检查）||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6、发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||本报告期内，公司未发生需向深交所报告的重大事项||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8、关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||本报告期内，公司未发生需要关注的重大事项||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2019年3月19日||

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||项 目||工作内容|
|（3）培训内容||上市公司治理及规范运作、信息披露等||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||无||
|3、“三会”运作||无||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5、募集资金存放及使用||无||无||
|6、关联交易||无||无||
|7、对外担保||无||无||
|8、收购、出售资产||无||无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|||是否履行承诺||未履行承诺的|
||发行人及股东承诺事项|||原因及解决措|
|||||施|
|1、关于股份限制流通及锁定承诺||是|不适用||
|2、避免同业竞争的承诺||是|不适用||
|3、关于不进行减持的承诺||是|不适用||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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岑平一 年月日
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利佳 年月日
保荐机构：海通证券股份有限公司年月日