Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2017-134号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日 10点30分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1）议案1已于 2017年 10月 30日经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于2017年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露；
2）议案2已于2017年8月18日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通
过，并于 2017年 8月 19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠医疗|2017/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：陈小峥 李伟
联系电话：0728-6402068
传 真：0728-6402099
邮 箱：zz600568@126.com
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2017年11月13日上午8:30至下午 17:00
公司董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会 2017年10月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-012
日播时尚集团股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了公司第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2019年度内部控制与审计机构的议案》。
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2018年度的各项审计工作。因业务需要，现聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构，任期为一年。审计费及内控审计费用由公司董事会提请股东大会授权本公司管理层决定。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
上述事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-016债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于 2019年 2月 22日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 2月 28日（星期四）16:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数为 9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会专业委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司
担任独立董事满六年，公司董事会对独立董事进行了调整。2019年 2月 28日，公司召开 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意辛茂荀担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。根据相关规定，经公司董事长杨乃时提名，本次董事会审议通过，同意独立董事辛茂荀担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
（二）关于调整经理层人员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2018年 12月 24日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任赵世铎、张吉林、付书俊、安站东、王新文和范德元担任公司副总经理。
近日，由于公司副总经理吕维赟和陈俊明职务变动和工作需要，经研究决定，吕维赟和陈俊明不再担任公司副总经理。
（三）关于公开发行 2019年公司债券（第一期）发行条款及相关事项的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟公开发行 2018年公司债券的议案》，并将与公司公开发行 2018年公司债券（以下简称“本次发行”）有关的事项授权公司董事会决定，同时根据《阳泉煤业(集团)股份有限公司融资管理制度》“第十三条公司拟发行的债券、债务融资工具等金融性债券在获得主管部门批准、注册或备案后，公司应当根据《公司章程》的规定、发展需要和市场状况，酌情择机发行，并根据公司股东大会的授权，由公司董事会决定后续发行事项，包括但不限于发行金额、发行期限、发行询价利率区间等。”的规定，公司拟发行 60亿元公司债券事项在获得中国证券监督管理委员会《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》后，应就批准额度内的每一次发行事项提请公司董事会审议。
现结合公司实际情况，并经与本次发行主承销商中泰证券股份有限公司商议，拟于 2019年 3月 31日前启动公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期发行”）的相关工作，现将与本期发行有关的待定事项说
明如下：
1.发行方式和发行规模：本次发行采用分期发行方式，首期发行拟向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元（含 15亿元）的公司债券，具体发行规模由公司总经理在询价过程中结合市场情况进行确定。
2.债券期限和品种：本期债券期限为不超过 5年（3+2年），第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
3.债券利率及其确定方式：本期发行的债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券票面利率在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2年票面利率为本期债券存续前 3年票面利率加公司上调的基点（或减公司下调的基点），在存续期后 2年固定不变。
前 3年的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，预设区间为4.5%-5.5%。本期发行的票面利率由公司总经理在询价区间内结合发行规模和市场情况进行确定。
除上述条款外，与本期发行有关的其他事项以公司 2018年第一次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议审议内容为准。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2019-001
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加 7,700万元左右，同比增加205%左右。
2.公司本次业绩预增，主要是矿用车市场回暖，公司国际市场业务得到拓展，营业收入较上年同期显著增加，相应营业利润大幅增加。
此外，非经常性损益对本次业绩的影响，同比约增加 450万元左右。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 7,250万元左右，同比增加625%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 7,700万元左右，同比增加205%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 7,250万元左右，同比增加625%左右。
（三）本次业绩预告数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,743万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,158万元。
（二）每股收益：0.22元；扣除非经常性损益后的每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：矿用车市场回暖，公司国际市场业务得到拓展，营业收入较上年同期显著增加，相应营业利润大幅增加。
（二）非经常性损益的影响：主要是子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算，取得债务重组收益等影响 2,460万元左右；公司本部冲回预计违约金、收到政府补助等因素影响 575万元左右。上述事项共影响预告期归属于上市公司股东净利润的金额约为 3,035万元；非经常性损益对归属于上市股东净利润的影响，与上年同期 2,585万元相比，约增加 450万元左右。
四、风险提示
经与主审的注册会计师初步沟通，公司不存在影响业绩内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年 1月 26日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2019-021债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于林荣宗先生辞任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，林荣宗先生在九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满后不再继续担任公司副总经理职务。林荣宗先生辞任公司副总经理后，仍在公司任职。
公司及董事会对林荣宗先生任职副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一九年五月二十日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,我们对公司第五届董事会第三十七次会议《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》、《关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案》、《关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案》、《关于2016年度日常关联交易情况的议案》和《关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下事前认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为，上述关联交易事项遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议资料
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-030
杭州福斯特应用材料股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次限售股上市流通数量为311,790,000股
●本次限售股上市流通日期为2017年9月5日
一、本次限售股上市类型
2014年 8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕838号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（原名称“杭州福斯特光伏材料股份有限公司”，以下简称“公司”、“福斯特”、“发行人”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2014年9月5日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（原名称“临安福斯特实业投资有限公司”）所持股份 226,290,000股、实际控制人林建华所持股份 85,500,000股。本次上市限售股的锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2014年 9月 5日）起三十六个月，现锁定期即将届满，上述股票将于2017年9月5日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为402,000,000股。本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）杭州福斯特科技集团有限公司：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。（2）福斯特上市后六个月内，如其股票连续 20个交易日的收盘价（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。（3）在上述锁定期满后二十四个月内，本公司及发行人实际控制人林建华先生拟减持所持部分发行人股票，合计减持数量不超过发行人本次公开发行后总股本的5%，减持价格（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；（4）上述二十四个月期限届满后，本公司减持发行人股份时，将以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；（5）本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告，并按相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务；（6）如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份，本公司不将所持发行人股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与发行人从事相同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议同意该等转让后，方可转让。
杭州福斯特科技集团有限公司承诺：未履行上述承诺事项的，其持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。
（二）林建华、张虹（实际控制人配偶）：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。（2）福斯特上市后六个月内，如其股票连续 20个交易日的收盘价（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发
行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。（3）在上述锁定期满后二十四个月内，本人及发行人控股股东福斯特实业拟减持所持部分发行人股票，合计减持数量不超过发行人本次公开发行后总股本的5%，减持价格（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；（4）上述二十四个月期限届满后，本人减持发行人股份时，将以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；（5）本人减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告，并按相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务；（6）如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份，本人不将所持发行人股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与发行人从事相同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议同意该等转让后，方可转让。
林建华及其配偶张虹承诺：未履行上述承诺事项的，其持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。
截至本公告发布之日，杭州福斯特科技集团有限公司、林建华及其配偶张虹严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为：杭州福斯特科技集团有限公司、林建华及其配偶张虹遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；杭州福斯特科技集团有限公司、林建华持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对福斯特本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 311,790,000股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月5日；
首发限售股上市流通明细清单
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|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|杭州福斯特科技集团有限公司|226,290,000|56.29%|226,290,000|0|
|林建华|85,500,000|21.27%|85,500,000|0|
|合计|311,790,000|77.56%|311,790,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|226,290,000|-226,290,000|0|
||2、境内自然人持有股份|85,500,000|-85,500,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|311,790,000|-311,790,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|90,210,000|311,790,000|402,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|90,210,000|311,790,000|402,000,000|
|股份总额||402,000,000|0|402,000,000|

八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于对杭州福斯特应用材料股份有限公司首次公
开发行限售股上市流通事项的核查意见》
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
金花企业（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等相关文件的规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了会议的相关事项，现就公司第八届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1）公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益；
2）该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；
可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使决策权。
独立董事： 黄丽琼 牛晓涛 郭凌
金花企业（集团）股份有限公司董事会2019年9月9日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-009
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于向控股子公司提供续借款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十一次会议已审议通过了关于向控股子公司青海新
华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）提供3亿元一年期借款的议案，该笔借款青海新华已全部用于购买万通大厦商业用房，现借款将到期，鉴于青海新华正处于开业培育期，尚未实现盈利，公司急需流动资金，尚无法归还3亿元借款，青海新华董事会已向母公司提出续借3亿元借款的请求，待青海新华经营稳定后，将陆续按期向母公司归还3亿元借款。本公司于2014年2月19日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供续借款的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、借款事项概述
1、借款金额及期限：本公司拟向青海新华提供3亿元人民币续借款，期限为3年，青海新华可根据资金情况提前还款。
2、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款利率上浮30%向青海新华收取借款费用，青海新华将陆续按期向本公司归还借款本金及借款利息。
二、青海新华基本情况
青海新华成立于2011年12月26日，截止2013年12月31日注册资本23,076.92
万元人民币，注册地点为西宁市城西区五四大街45号，本公司持有青海新华65%的股权，青海万通物业发展有限公司持有青海新华35%的股权。公司法定代表人为张凤琴，经营范围为百货，服装鞋帽，针纺织品，化妆品，五金交电，体育健身器材，家用电器，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，场地租赁，自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易、家电维修等。
三、董事会审核意见
公司为青海新华提供续借款，是基于全力支持其未来在西宁市场的经营发
展，能够早日实现盈利，并依此作为新华百货在西北市场发展的第二平台，积极拓展西宁市场，不断增加集团整体经营规模与影响力，本次向青海新华提供3亿元续借款3年，借款利率将按银行同期贷款利率上浮30%执行，借款利率的一定幅度上浮能够兼顾股东及各方的利益不受侵害。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-062上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组
继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2016年8月19日在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场会议的方式召开并进行表决。公司已于2016年8月17日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持，董事会秘书戴尔君女士列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，根据董事会决议，公司股票自2016年8月22日起继续停牌不超过一个月。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（一）本次重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2016年6月22日起停牌，并于2016年6月24日进入重大资产重组程序。
2、公司本次重大资产重组的背景及原因
近年来，国家宏观经济政策和公司所从事的行业及市场状况均发生了较大变
化，现阶段“去产能、去库存”等经济结构调整政策对预制混凝土桩行业的发展前景影响较大。为推动公司更健康、持续地成长，保障上市公司稳定发展及公司股东的长远利益，公司适时调整发展战略，拟将传统预制混凝土桩业务予以剥离，并进军未来增长空间较大的文化娱乐产业。
3、本次重大资产重组方案
（1）本次重大资产出售情况
2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟将其持有的上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）94.4894%的股权以241,609.40万元的对价转让给上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”），上海轶鹏将采用现金方式支付对价，本次交易构成重大资产重组，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，公司不再持有中技桩业股权；2016年7月26日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，本次交易需待公司收购上海宏投网络科技有限公司控股股权相关事项经公司董事会、股东大会审议通过，并签署正式的收购协议及中技桩业还清往来款后方可实施交割；上述相关议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
（2）本次重大资产收购情况
公司在履行上述重大资产出售事项相关程序的同时，2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<收购意向协议>的议案》，该事项预计将构成重大资产重组。主要内容如下：
①交易对方：上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)。
②交易方式及对其公司的影响：公司拟采用现金支付的方式收购目标公司的股份；若经双方协商后同意采用其他收购方式的，公司具有正式收购方式的选择权；本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市，不涉及发行股份及募集配套资金等。
③标的资产：上海宏投网络科技有限公司的控股股权。
（二）公司在本次重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
公司股票停牌后，2016年7月11日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并予以公告（详见公司公告：临2016-039）。2016年7月26日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，根据上海证券交易所下发的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》所提出的相关问题及回复的内容，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案（详见公司公告：临2016-051）。上述相关议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2016-058）。
在履行上述公司重大资产出售事项相关程序的同时，2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<收购意向协议>的议案》，该事项预计将构成重大资产重组。2016年7月22日，公司发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告：临2016-048），鉴于公司与交易对方需就购买资产方案、标的资产所涉及的相关具体事项做进一步沟通与协商，公司股票拟继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。
目前，公司正在积极推进与本次重大资产重组相关的资产收购方案的协商、谈判工作，并组织起草相关资产收购协议等；同时，公司正在组织独立财务顾问海通证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海立信资产评估有限公司对标的资产开展尽职调查及法律、审计、评估等相关工作，部分中介机构服务协议尚在签订中。本次重大资产重组目前尚不存在需要相关政府部门前置审批情况。
（三）继续停牌的必要性和理由
关各方对重组方案尚需进一步协商和完善。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，公司股票拟自2016年8月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
（四）下一步推进重组各项工作的时间安排
停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。
三、必要的风险提示
继续停牌期间，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。
四、上网公告附件
公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-061诺德投资股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十八次会议的通知，2018年 8月 30日会议于青海电子材料产业发展有限公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事长赵周南先生召集并主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第八届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，监事会同意推选赵周南先生、许学彪先生为公司第九届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
候选监事个人简历：
赵周南，男，1972年生，香港居民，在读MBA，曾任广东中融投资有限公司监事。现任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。
许学彪，男，1972年生，现任深圳市博森资本管理有限公司执行董事、深圳市博森金融投资集团有限公司执行董事以及诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-070上海雅仕投资发展股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192836），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-045福建龙马环卫装备股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议类型：投资者网上集体接待日
召开时间：2016年 5月 23日（星期一）15:00-17:00
会议地点：深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/)
●召开方式：网络在线交流
一、会议主题
福建龙马环卫装备股份有限公司公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2015年年度报告及摘要。
为方便广大投资者更深入全面地了解公司基本情况，公司定于 2016年 5月 23日（星期一）15:00-17:00期间举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：总经理张桂潮先生、财务总监杨育忠先生、董事会秘书陈永奇先生。
三、投资者参与方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：章先生、王小姐；
联系电话：0597-2796968、0597-2962796（传真）；
邮箱：fjlm@fjlm.com.cn。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 5月 19日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-044北京航天长峰股份有限公司
八届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会于 2017年 8月 11日以书面形式发出通知，于 2017年 8月 18日上午9：00以通讯方式召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议关于会计政策变更的公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：1、公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；
2、本次会计政策变更符合公司实际情况；3、该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
二、审议通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司监事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-048债券代码：122336 债券简称：13牡丹01
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于“13牡丹01”2018年第一次债券持有人会议
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定，2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“13牡丹01”或“本期债券”）受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“召集人”）就黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本事宜提议召开 “13牡丹01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并已于2018年9月21日披露《关于召开黑牡丹（集团）股份有限公司“13牡丹01”2018年第一次债券持有人会议的通知》（详见公司公告2018-043）。现公司将本次会议召开情况公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2、会议时间：2018年10月19日14:00
3、会议地点：江苏省常州市青洋北路 47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2018年10月10日（以当日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议的出席情况
“13牡丹01”有表决权的未偿还面值总额为人民币757,401,000元，出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）代表有表决权的未偿还本期债券面值总额人民币318,549,000元，占有表决权的未偿还本期债券面值总额的42.06%。
三、会议审议事项和召开情况
本次会议审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。由于出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的未偿还本期债券面值总额占有表决权的未偿还本期债券面值总额比例未达二分之一，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等有关规定，本次会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所指派律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
1、《关于黑牡丹（集团）股份有限公司2013年公开发行公司债券（第一期）
2018年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2018年10月23日
（本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于“13牡丹01”2018年第一次债券持有人会议召开情况的公告》之盖章页）
黑牡丹（集团）股份有限公司 2018年10月23日
（本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于“13牡丹01”2018年第一次债券持有人会议召开情况的公告》之盖章页）
第一创业证券承销保荐有限责任公司 2018年10月23日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-016债券代码： “122369” 债券简称： “13包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事15人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任成永久先生、于长志先生为公司副总经理。
议案表决结果：同意 15票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2014-060
广西五洲交通股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2014年10月1日起，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-046号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于受让华泰保险集团股份有限公司股权完成工商变更
登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景
2015年 11月 24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。
根据北京产权交易所的相关规定，公司及内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）分别参加了华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）7.1114%和6.8379%股权转让项目。2015年 12月 22日，公司以人民币 59,188万元和 32,782万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.0441%（即82,205,667股）和1.1321%（即45,530,491股）股权；君正化工以人民币 73,627万元和 36,363万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.5427%（即102,259,478股）和1.2558%（即 50,504,364股）股权。公司及君正化工分别于 2015年 12月 23日与上述转让方签订了《产权交易合同》。
2018年 12月 24日，君正化工与中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，君正化工以人民币1,872.5万元的价格受让中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的华泰保险0.0870%（即3,500,000股）股权。
二、交易进展
1、2019年4月3日，公司接华泰保险通知，华泰保险收到中国银保监会《关
于君正化工和君正集团受让华泰保险集团股份有限公司股份的批复》（银保监复[2019]374号），具体内容详见公司于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于受让华泰保险集团股份有限公司股权获得中国银保监会批复的公告》（临2019-019号）。
2、2019年5月30日，公司接华泰保险通知，华泰保险收到中国银保监会《关于华泰保险集团股份有限公司修改章程所附股东名册的批复》（银保监复
[2019]530号），具体内容详见公司于2019年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于收到中国银保监会对华泰保险集团股份有限公司修改章程批复的公告》（临2019-043号）。
3、2019年6月5日，公司接华泰保险通知，华泰保险已办理完成本次股权受让涉及的相关工商变更登记备案手续，并取得了北京市工商行政管理局出具的《备案通知书》。
截至本公告日，公司及全资子公司君正化工分别受让华泰保险3.1762%股权和3.8855%股权事项已获得中国银保监会的核准，并办理完成了工商变更登记备案手续。公司及君正化工合计持有华泰保险899,120,000股股份，占华泰保险总股本的22.3568%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年6月6日
独董独立意见上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司 2018年度与关联方资金往来和对外担保事项进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况；
2、报告期内，公司未进行对外担保。截至 2018年 12月 31日，公司对外担保发生额为0，期末余额为0。
独董独立意见（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事对公司2018年度关联方资金往来和对外担保事项发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
文东华 董静
陆伟
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－031风神轮胎股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司经营范围发生变更及公司总体工作需要,根据《公司法》等相关规定,现拟对《公司章程》作出如下修改：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认可的其他人员。|
|第十三条 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售”。|第十三条 经河南省工商行政管理局核准，公司的经营范围：“经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售”。（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|

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|第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。|第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长1人。|
|第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百四十七条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。|第一百四十七条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会认可的其他人员为公司高级管理人员。|

上述修改尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年11月26日