Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《金河生物科技股份有限公司关于2016年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员及财务部门、内部审计部门等部门人员的沟通交流；
（三）查阅公司出具的《金河生物科技股份有限公司关于2016年度内部控制的自我评价报告》；
（四）查阅会计师出具的内部控制鉴证报告，公司对内部控制的评价结论与会计师出具的内部控制鉴定意见不存在差异。
二、公司董事会对内部控制的自我评价
公司截至2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
金河生物对2016年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构对金河生物《金河生物科技股份有限公司关于 2016年度内部控制的自我评估报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨 黄健
东方花旗证券有限公司2017年4月17日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-012湖北双环科技股份有限公司
关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足持续发展的资金需求，优化债务结构、偿还银行借款、降低财务费用等符合国家法律法规及政策要求的用途。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向工具”），具体情况如下：一、发行方案
1、发行人：湖北双环科技股份有限公司；
2、发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 6亿元的非公开定向债务融资工具；
3、发行日期：注册有效期为 2年，在注册有效期内可根据资金实际需求情况一次发行或分期发行；
4、发行期限：不超过 5年（含 5年）；
5、发行对象：本期非公开定向债务融资工具发行协议确定的定向投资人之间；
7、担保方式：由湖北宜化集团有限责任公司提供保证担保；
8、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推介并向投资人定向发行；
9、募集资金用途：将用于偿还银行借款、补充公司及子公司营运资金等符合国家法律法规及政策要求的用途；
10、主承销商：渤海银行股份有限公司。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资工
具有关事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行协议、承销协议等）；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次定向工具发行相关的其他事宜。
9、本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、其他说明
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十六日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-005新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004）。以上公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。鉴于上述工作尚未完成，该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2016年 1月 12日（星期二）开市起继续停牌。
公司将积极推进相关工作，并在有关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-092金融街控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年11月19日14:50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日下午15:00至2018年11月19日下午15:00。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表
股份 903,276,044股，占公司有表决权总股份的30.220717%，符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事、董事候选人出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共19人，持有和代表股份903,276,044股，占公司有表决权总股份的30.220717%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份1,725,951股，占公司有表决权总股份的0.057745%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份901,550,093股，占公司有表决权总股份的30.162972%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨关联交易的议案
1．表决情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份||||反对股份||||弃权股份|||
|||A代表股份|||||||||||||
|||数量||数量||占A的||数量||占A的||数量||占A的|
|||||（股）||比例||（股）||比例||（股）||比例|
|出席会议所有有表决权股东|903,276,044||900,600,744||99.703823%||2,675,000||0.296144%||300||0.000033%||
|单独或合计持股5%以下的中小股东|7,196,053||4,520,753||62.822675%||2,675,000||37.173156%||300||0.004169%||

关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及一致行动人（截至2018年11月13日股权登记日下午收市合计持有公司股份1,041,794,579股）在审议该议案时回避表决。
2．表决结果：审议通过了关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨关联交易的议案
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2018）第0691号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2018年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-093广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）办理股票质押式回购交易的通知，具体如下：
一、本次股权质押情况
群兴投资于2015年12月3日将其持有的本公司无限售流通股 35,000,000股（占公司股份总数的5.95%）质押给光大证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为2015年12月3日，到期购回日为2016年12月2日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，群兴投资持有本公司股份为 264,053,000股，占本公司总股本的44.85%，现已经质押其持有本公司股份 173,600,000股，占群兴投资持有本公司股份的65.74%，占公司总股本的29.49%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-005湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)收到湛江仲裁委员会、广东省佛山市中级人民法院、苏州工业区人民法院、长沙市中级人民法院的法律文书，现将公司本次涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼一的进展情况
公司于2018年10月19日披露了《关于诉讼事项的公告》，公告中披露了深圳市融易达投资管理有限公司（以下简称“深圳市融易达”）诉被告湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）、千山药机、刘祥华、刘华山、陈端华借款纠纷一案。公司收到湛江仲裁委员会（2018）湛仲字第2508号《裁决书》。
湛江仲裁委员会（2018）湛仲字第2508号《裁决书》主要内容为：
（一）被申请人湖南乐福地应于本裁决书生效之日起十日内向申请人深圳市融易达偿还借款本金5,000万元及利息、违约金(2018年1月28日至2018年2月23日期间的利息、违约金为474,300元,2018年2月24日之后的利息、违约金以借款本金5000万元为基数，按年利率24%的标准，从2018年2月24日起计至全部债务清偿之日止)。
（二）被申请人湖南乐福地应于本裁决书生效之日起十日内向申请人深圳市融易达支付财产保全费5,000元、财产保全担保费34,618.85元。
（三）被申请人千山药机、刘祥华、刘华山、陈端华对被申请人湖南乐福地上述全部义务承担连带担保责任。
被申请人如未能按本裁决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
（四）本案仲裁费人民币374,863元，由被申请人湖南乐福地、千山药机、刘祥华、刘华山、陈端华承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起即发生法律效力。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
二、诉讼二的进展情况
公司于2018年4月12日披露了《关于诉讼事项的公告》，公告中披露了广东顺德科创管理集团有限公司（以下简称“顺德科创”）诉被告千山药机合同纠纷一案。公司收到广东省佛山市中级人民法院（2018）粤06民初46号《民事判决书》。
广东省佛山市中级人民法院（2018）粤06民初46号《民事判决书》主要内容为：被告千山药机应于本判决发生法律效力之日起十日内以出资本金8460万元加应得未得股息【自2016年6月29日起，每年按211.5万元（8460万元×2.5%）计算】的价格购买顺德科创持有的广东千山医疗器械科技有限公司30%的股权。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费为482,425元，由被告千山药机负担。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
三、诉讼三的进展情况
公司于2018年2月7日披露了《关于诉讼事项的公告》，公告中披露了苏州安泰成长投资发展有限公司（以下简称“苏州安泰”）诉被告千山药机、刘祥华、陈思海、周大连、陈端华民间借贷纠纷纠纷一案。公司收到苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初881号《民事判决书》。
苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初881号《民事判决书》主要内容为：（一）被告千山药机于本判决生效之日起十日内归还原告苏州安泰借款本金404万元及利息(利息计算方式为：以404万元为基数，自2018年1月24日起按年利率24%计算至被告实际付款之日止)；
（二）被告刘祥华、陈思海、周大连、陈端华对被告千山药机的上述付款义务承担连带清偿责任，被告刘祥华、陈思海、周大连、陈端华承担保证责任后，有权向被告千山药机追偿。
案件受理费为39,120元，保全费5,000元，两项合计44,120元，由被告千山药机、刘祥华、陈思海、周大连、陈端华负担，上述款项已由原告预交，由五被告于履行本判决时一并支付原告。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
四、诉讼四的进展情况
公司于2018年2月9日披露了《关于诉讼事项的公告》，公告中披露了弘高融资租赁有限公司诉被告江西新长江药业有限公司（以下简称“新长江药业”）、千山药机、九江清源实业集团有限公司（以下简称“九江清源”）、江西长江药业有限公司（以下简称“长江药业”）、梅清、卢蔓薇、梅好融资租赁合同纷纠纷一案。公司收到湖南省长沙市中级人民法院（2018）湘01民初417号《民事判决书》。
湖南省长沙市中级人民法院（2018）湘01民初417号《民事判决书》主要内容为：（一）被告新长江药业自本判决生效之日起十日内支付原告弘高融资租赁有限公司融资租赁租金33,071,767元及违约金529,974.63元(暂计算至2018年1月20日，该日之后以33,071,767元为基数，按每日万分之五的标准，计算至实际支付之日止)；
（二）被告新长江药业自本判决生效之日起十日内支付原告弘高融资租赁有限公司违约金3,307,176元；
（三）被告新长江药业自本判决生效之日起十日内支付原告弘高融资租赁有限公司律师费661,500元，保全担保费38,000元，共计699,500元；
（四）原告弘高融资租赁有限公司在合同约定担保范围内，有权就被告新长江药业提供的抵押设备折价或者以拍卖、变卖所得价款，对上述第（一）、（二）、（三）项给付事项优先受偿；
（五）原告弘高融资租赁有限公司在合同约定担保范围内，有权就被告卢蔓薇、梅好分别提供的被告新长江药业30%、25%股权折价或者拍卖、变卖所得价款，对上述第
（一）、（二）、（三）项给付事项优先受偿；
（六）被告千山药机、九江清源、长江药业、梅清、卢蔓薇、梅好对上述第（一）、（二）、（三）项给付事项承担连带给付责任。上述被告承担保证责任后，有权向被告新长江药业追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费229,652元，保全费5,000元，共计234,652元，由被告新长江药业、千山药机、九江清源、长江药业、梅清、卢蔓薇、梅好共同负担。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据上述《判决书》等相关法律文件履行相应的义务，将对公司利润造成一定的影响。敬请投资者注意投资风险。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、湛江仲裁委员会（2018）湛仲字第2508号《裁决书》；
2、广东省佛山市中级人民法院（2018）粤06民初46号《民事判决书》；
3、苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初881号《民事判决书》；
4、湖南省长沙市中级人民法院（2018）湘01民初417号《民事判决书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
关于福建圣农发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建圣农发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第122号致：福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈健律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第九次会议决议及公告、第五届监事会第八次会议决议及公告、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第九次会议于 2019年 8月 9日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2019年8月10日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2019年8月26日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 26日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月
25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共15人，代表股份779,084,913股，占公司股份总数（1,239,480,517股）的比例为62.8558%。其中：(1)出席现场会议的股东共 10人，代表股份 760,541,977股，占公司股份总数的比例为61.3597%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共5人，代表股份18,542,936股，占公司股份总数的比例为1.4960%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份 18,568,436股，占公司股份总数的比例为1.4981%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|778,444,596|99.9178%|17,928,119|96.5516%|
|反对|0|0.0000%|0|0.0000%|
|弃权|640,317|0.0822%|640,317|3.4484%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈健
律师事务所负责人：
刘建生
二○一九年八月二十六日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-066债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价交易异常波动情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002863，证券简称：今飞凯达）于2019年7月2日、2019年7月3日、2019年7月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2019年7月5日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司董事会提名陈宏辉先生为第七届董事会独立董事候选人之相关事宜，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
经认真审阅陈宏辉先生的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们认为，陈宏辉先生具备担任本公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此，我们同意董事会提名陈宏辉先生为增补独立董事候选人。
独立董事签署：
何志毅 熊楚熊 肖胜方
二〇一七年二月二十四日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-020
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），公司拟以2016年12月31日总股本84,000,000股为基数，合计派发现金分红总额为 21,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为126,000,000股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东道恩集团有限公司及董事长于晓宁先生、董事韩丽梅女士||||
|提议理由：鉴于公司自上市以来经营业绩良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司目前发展阶段，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司提议了本预案。||||
||送红股（股）|派息（元|公积金转增股本（股|
|每十股|0|2.5|5|
|分配总额|公司拟以2016 年12月31日总股本84,000,000 股为基数，合计派发现金分红总额为 21,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增 5股,转增后总股本为126,000,000 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，提升公司
市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况
之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合《公
司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公
司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现营业
收入799,684,968.59元，较上年增长27.70%，归属于上市公司股东的净利润
79,320,964.31元，比上年增长32.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润74,613,604.55元，较上年增长33.63%。因此公司本次利润分配
方案不会超过公司未分配利润可分配范围，本次转增金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前
景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积金转增股
本方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长
远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2016年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交 2016
年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议认为：公司2016年度的利润分配预案是
依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形。同意本次2016年度利润分配的预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生
变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-044号
中基健康产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事郭宪明先生递交的书面辞职报告。郭宪明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。由于郭宪明先生的辞职使得公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。郭宪明先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。
截至本公告日，郭宪明先生未持有公司股票。
公司董事会对郭宪明先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-081
汤臣倍健股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146)自2018年1月31日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
按照相关规定，公司已于 2018年 2月 7日、2018年 2月 14日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-006，2018-007），于 2018年 2月28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-026，2018-028，2018-032）。公司于 2018年 3月 27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）。2018年4月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。
2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，后于 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-044，2018-046）。2018年 4月 26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，同意公司股票继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首日停牌之日起不超过6个月，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-053）。2018年 5月 8日、2018年 5月 15日、2018年 5月 22日、2018年 5月 29日、2018
汤臣倍健股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告年 6月 5日、2018年 6月 12日、2018年 6月 20日、2018年 6月 27日、2018年 7月 4日、2018年 7月 11日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054，2018-055，2018-057，2018-060，2018-065，2018-067，2018-069，2018-071，2018-076，2018-077）。
停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司于2018年7月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自2018年7月12日上午开市起将继续停牌，待公司按深圳证券交易所事后审核意见进行答复后，另行公告公司股票复牌相关事宜。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停或被终止的风险。
本次重大资产购买交易需公司股东大会审议。本次发行股份购买资产交易尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次重大资产购买交易和本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-15
潜江永安药业股份有限公司
关于 2016年度审计报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月29日在深圳证券交易所业务专区提交了公司 2016年度报告等相关文件。提交后，公司发现2016年度审计报告中缺少财务报表，现予以补充披露。
上述补充是由于公司相关工作人员疏忽，导致审计报告中财务报表缺失。本次补充对公司 2016年度财务状况和经营成果没有影响。更新后的《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）057号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知，于2015年8月7日以电话、书面相结合的方式向全体监事发出。
2、本次会议于2015年8月20日在常州市新北区汉江路52号公司5号会议室召开。
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人；公司董事及高管人员列席了会议。
4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于确认公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2015
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、会议审议通过《<关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司公司章程>的议案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-034
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2016年年度报告及摘要更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月25日披露了公司2016年年度报告全文、摘要等。经事后审核，对2016年年度报告
全文、摘要部分事项内容需要更正，具体如下：
A、年报全文中涉及更正有一处，具体为：
一、“第六节股份变动及股东情况三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”
原文：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|||||权恢复的优先||||
|报告期末普通||日前上一月末||||表决权恢复的||
||18,268||18,268|股股东总数|0||0|
|股股东总数||普通股股东总||||优先股股东总||
|||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|||||权恢复的优先||||
|报告期末普通||日前上一月末||||表决权恢复的||
||18,268||15,270|股股东总数|0||0|
|股股东总数||普通股股东总||||优先股股东总||
|||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

B、摘要涉及更正有二处，具体为：
一、“第二节公司基本情况3、主要会计数据和财务指标（2）分季度主要
会计数据”
原文:
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|15,109,924.47|97,266,051.74|46,307,490.25|104,104,427.80|
|归属于上市公司股东的净|-12,636,098.82|27,228,872.13|844,354.31|22,577,789.44|
|利润|||||
|归属于上市公司股东的扣|-13,343,444.43|26,110,711.19|-637,086.58|21,580,249.61|
|除非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量|-23,040,215.68|-80,283,717.96|-22,382,505.06|88,101,772.26|
|净额|||||

更正后：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|15,109,924.47|97,266,051.74|46,307,490.25|104,104,427.80|
|归属于上市公司股东的净|-12,636,098.82|27,228,872.13|844,354.31|22,577,789.44|
|利润|||||
|归属于上市公司股东的扣|-13,681,022.83|26,448,289.59|-637,086.58|21,580,249.61|
|除非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量|-73,724,882.90|-29,599,050.74|-22,382,505.06|88,101,772.26|
|净额|||||

二、“第二节公司基本情况4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”
原文：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|||||权恢复的优先||||
|报告期末普通||日前上一月末||||表决权恢复的||
||18,268||18,268|股股东总数|0||0|
|股股东总数||普通股股东总||||优先股股东总||
|||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|||||权恢复的优先||||
|报告期末普通||日前上一月末||||表决权恢复的||
||18,268||15,270|股股东总数|0||0|
|股股东总数||普通股股东总||||优先股股东总||
|||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

除上述更正内容外，公司 2016年年度报告全文、摘要其他内容不变。由此给投资者造成的不变，公司深表歉意。本次更正后的公司 2016年年度报告全文、摘要已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2017年4月27日
四川川环科技股份有限公司
关于第五届董事会董事候选人建议名单
鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名，由文谟统、文建树、文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚出任第五届董事会非独立董事，向朝阳、李鸿、唐春华出任第五届董事会独立董事。
附：第五届董事会董事候选人简历
文谟统，男,1943年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生学历,中共党员,大竹县人大常委、省市人大代表,世界科联中国分会理事,世界生产率科学院院士、橡胶制品高级工程师。1980年起任大竹县高家榨油厂厂长;1984年起任大竹县橡胶厂厂长;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司董事长兼总经理;2002年起任四川川环科技有限公司董事长;2005年起至今任本公司董事长。现任本公司董事长。截至目前，文谟统先生本人持有公司股票9,970,106股，是本公司副董事长、实际控制人文建树的父亲，董事文琦超的爷爷，除与本公司董事文建树、文琦超外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文谟统先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文建树，男,曾用名:文建术,1971年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生学历。1992年起任大竹县橡胶厂销售部片区经理;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司销售副总经理;2002年起任四川川环科技有限公司董事长助理;2005年起至今任本公司副董事长。现任本公司副董事长。截至目前，文建树先生本人持有公司股票4,687,618股，是本公司董事长、实际控制人文谟统之子，董事文琦超之父，除与本公司董事文谟统、文琦超外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文建树先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文琦超，男,1990年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998年9月至2010年7月在都江堰市光亚学校读小学、初中、高中;2010年8月至2014年6月在美国纽约城市大学商务管理专业学习;2014年7月至今任本公司董事长助理。截至目前，文琦超先生本人未持有公司股票，是本公司董事长、实际控制人文谟统之孙，副董事长、实际控制人文建树之子，除与本公司董事文谟统、文建树外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。文琦超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋青春，男,1972年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长;2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长;2005年起任本公司副总经理;2008年起任本公司挤出分厂厂长;2011年起至今任本公司副总经理。截至目前，蒋青春先生本人持有公司股票167,179股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
毛伯海，男,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任;2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理;2014年起至今任本公司副总经理。截至目前，毛伯海先生本人持有公司股票346,394股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
毛伯海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张富厚，男,1963年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作;1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任;2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任;2005年起任本公司办公室主任,2011年4月起任本公司董事会秘书,2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2012年6月起任本公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。截至目前，张富厚先生本人持有公司股票150,975股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张富厚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
向朝阳，男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,研究生学历,教授,本公司独立董事。现任四川大学法学院教授、硕士研究生导师、四川大学法律适用研究中心主任、四川川达律师事务所管委会主任;国际刑法学会会员、中国国际刑法学研究会理事、中国刑法学研究会理事、四川省律师高级职称评审委员会委员。截至目前，向朝阳先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李鸿,女,1963年7月出生,中国共产党党员,山东教育学院教管系教育管理学士,青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院,担任心理学教师。1991年 5月至 1996年11月,就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。现任天津鹏领胶管股份有限公司独立董事。截至目前，李鸿女士本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李鸿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐春华：男，1970年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、会计师。2002年 11月至 2005年 1月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005年2月至今，任四川天健华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012年7月至今，任新三板金象赛瑞（834994）独立董事。截至目前，唐春华先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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|四川川环科技股份有限公司|
|董 事 会|
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-072北京当升材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年12月22日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年12月16日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于北京银行股份有限公司对公司 20,000万元综合授信额度已于 2014年 11月到期。为满足公司发展需求，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增大的弹性，公司决定向北京银行股份有限公司玉泉营支行和中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，期限均为一年。具体情况如下：
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|授信银行|授信额度（万元）|有效期|
|北京银行股份有限公司玉泉营支行|20,000|12个月|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|5,000|12个月|

经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议 决议公告2014年12月22日