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证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2016-060山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 18日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 7月 24日上午以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，关联董事回避了该项议案的表决。
因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 3月 11日开市起停牌，停牌期间，公司积极推进相关工作，按监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组交易标的方涉及红筹结构的拆除和股权架构的调整，需要与境内外股东沟通、办理商务部报批、外汇资金流转等事项，本次重组方案复杂性高，执行难度较大，耗时较多，完成相关工作尚需一定时间。
公司原预计在累计不超过5个月的时间内披露重大资产重组信息，即在2016年 8月 11日前复牌并披露相关公告。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，为避免公司股价异常波动，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司决定继续停牌，在 2016年 9月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
本次交易可能构成关联交易，关联董事王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了此项表决。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于筹划
发行股份购买资产事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-061)。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司自2015年8月开展购买银行理财产品业务以来，严格按照董事会的授权、内部控制制度购买银行理财产品，并及时履行信息披露。截至本公告日，公司购买理财产品共计 27,100万元，任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币 1亿元，且购买银行理财产品的发生额累计未达到公司最近一期经审计净资产的50%。
由于该授权即将期满，目前公司现金流量充裕，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证公司日常生产经营的前提下，公司拟继续使用总金额不超过人民币1亿元的自有资金购买银行低风险（保本型）的理财产品，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2016-062)。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司同意聘任刘吉玲女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》(公告编号：2016-063)。
四、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月10日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《山东中际电工装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-064)。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年 7月26日
重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于对有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，我们就公司 2017年度及第三届董事会第二十三次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计 30,240,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：董事会编制的公司 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2017年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运行。现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的有效运行，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司 2017年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）公司对外担保情况
经公司 2016年年度股东大会批准及授权，在担保额度范围内，公司与子公司可向银行申请综合授信额度无偿提供相互担保。公司已按照《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。除前述批准合并报表范围内的担保外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止2017年12月31日，公司对外担保余额为人民币70,500万元（全部为合并报表范围内担保），占公司2017年度经审计净资产的43.14%（合并口径）。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，除合并报表范围内子公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
五、关于聘请公司2018年度财务审计机构的独立意见
经审查,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇
2018年3月30日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-081
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十次临时会议通知。本次会议于 2018年 10月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于会计政策变更的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。董事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083）。
（二）博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及其正文
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-084）。
（三）关于公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过 3亿元人民币综合授信的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十次临时会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-014新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议的书面通知已于 2017年 4月 14日发出，会议于 2017年 4月 26日上午11:00时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场出席的分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2017年第一度报告全文及正文》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司 2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-016）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—049深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2015年 5月 29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年6月2日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，额度期限1年，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供其持有的公司股权的质押担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与招商银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币捌仟万元整，担保方式为信用，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向华夏银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司
与华夏银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为1年，用于流动资金周转。
担保方式为由世联中国提供其持有的公司股权的质押担保。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行支行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）向兴业银行深圳分行申请综合授信：额度为不超过人民币壹亿元整，授信期限为1年，用于发放小额贷款。担保方式为由世联中国提供其持有的公司股权的质押担保。根据经营业务的需要，世联信贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由世联信贷与兴业银行深圳分行协商确定。
同意授权世联信贷法定代表人周晓华先生及其授权人代表世联信贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代表世联信贷签署提用上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由世联信贷承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，同意公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》全文刊登于2015年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年1月9日在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用自有资金购买结构性存款产品相关事项的独立意见
经认真审核，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用自有资金购买结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率。公司使用自有资金进行结构性存款符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过 10,000万元（含）人民币的自有资金购买结构性存款。
2、关于补选公司非独立董事候选人相关事项的独立意见
经认真审核，本次提名钟亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。钟亮先生具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力，未发现钟亮先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形，钟亮先生不属于“被失信执行人”。本次提名公司非独立董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意提名钟亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会及股东大会进行审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍 2019年1月9日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-034
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年4月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年5月7日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司将节余募集资金5,965,330.20
元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，将注销相关募集资金专项账户。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构就本事项发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年5月9日
华工科技2015年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-078受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师
事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规
则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会在2015年5月30日在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、《第六届董事会第八次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。公司并已于2015年6月18日在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
华工科技2015年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00的任意时间。
3、2015年6月23日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长马新强主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计14人，代表股份297,163,806股，占公司股份总数的
33.3474%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律
师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由一名股东代表、一名监事代表和本所
律师清点出席现场会议股东的表决情况。
华工科技2015年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
华工科技2015年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：文梁娟
刘兴
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-029
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第一季度报告全文
于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅!特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年4月12日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十五次会议
更换部分董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现对 2015年 1月 6日第六届董事会第二十五次会议提出的《关于更换公司部分董事的议案》发表如下独立意见：
1、根据张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生的辞职报告，我们同意张鸿恩先生辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务、公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；同意樊熊飞先生、张克难先生辞去公司董事职务。
2、董事会提名的董事候选人厉宝平先生、赵智先生、姚湘盛先生的提名程序合法有效。
3、根据董事候选人的个人简历、工作业绩等情况，我们认为其任职资格符合有关规定的要求，同意厉宝平先生、赵智先生、姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：
钱娟萍 辛茂荀 何大安
二○一五年一月六日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-120
南京全信传输科技股份有限公司
关于收到南京市鼓楼区国家税务局退还增值税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财税（2014）28号文件规定申请并经南京市鼓楼区国家税务局核准同意，公司于2016年12月28日收到南京市鼓楼区国家税务局退还增值税款5,243,173.17元及3,085,679.41元，共计8,328,852.58元。
根据相关会计准则，以上两笔退税收入计入公司营业外收入，增加公司2016年度损益8,328,852.58元。
2016年度，公司共收到退还增值税款合计13,547,715.14元。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
四川川润股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李光金，作为四川川润股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李光金本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李光金（签署）
日期：2019-02-23
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-103
西部证券股份有限公司
公开发行 2015年公司债券发行结果公告
（面向合格投资者）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委会“证监许可[2015]1938号”文核准。
根据《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格投资者）》，西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为不超过人民币40亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本次债券发行工作已于2015年9月24日结束，实际发行规模为人民币40亿元，其中品种一为3年期，债券代码：112282，简称：15西部01，发行规模为14.30亿元，最终票面利率为4.00%；品种二为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券代码：112283，简称：15西部02，发行规模为25.70亿元，最终票面利率为4.08%。
特此公告。
发行人：西部证券股份有限公司主承销商：东吴证券股份有限公司2015年9月25日
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行结果公告（面向合格投资者）》之盖章页）
发行人：西部证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行结果公告（面向合格投资者）》之盖章页）
主承销商：东吴证券股份有限公司年月日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-030南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七次会议于2018年4月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。
会议通知于2018年3月29日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。会议由董事长郑汉武先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决的董事9名，其中董事郑汉武、于海波、李健、李科辉、杨茵、冯海涛以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于筹划重大资产重组停
牌期满申请继续停牌》的议案
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案，但拟继续推进的，应当召开董事会审议继续停牌议案。
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月4日（周三）开市起继续停牌，并承诺公司本次筹划重大资产重组累计停牌时间原则上不超过3个月，即预计将在2018年5月5日前按照相关要求披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》于2018年4月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
宁波银行股份有限公司
独立董事关于公司衍生品投资及风险控制情况
的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作为宁波银行股份有限公司的独立董事，就公司 2019年第三季度衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：
公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
独立董事：傅建华、傅继军、贲圣林张冀湘、耿虹、胡平西
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-045债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知以书面方式于2019年8月20日发出。
2、会议于2019年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经审议认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
2019年半年度报告全文参见 2019年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》，摘要全文参见 2019年 8月 31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：通过。同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见公司于2019年 8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
3、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
截至 2019年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币79,575.94万元，其中：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年上半年度使用募集资金 5,752.54万元，募集资金账户余额为人民币163,753.71万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额4,475.78万元）。
表决结果：通过。同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见公司于2019年 8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-049）。
4、审议《关于对外投资的议案》
表决结果：通过。同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见公司于2019年 8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-050）。
（二）独立董事意见
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对 2019年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2019年8月31日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-95天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月21日、9月28日、10月12日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2016年10月19日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行申请复牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
广东电声市场营销股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,233万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2143号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。
发行人的股票简称为“电声股份”，股票代码为“300805”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.20元/股，发行数量为4,233万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,973万股，占本次发行总股数的70.23%；网上初始发行数量为 1,260万股，占本次发行总股数的29.77%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 423.30万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为3,809.70万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019年 11月 14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,004,058
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,641,391.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：92,942
4、网上投资者放弃认购金额（元）：948,008.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,228,072
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,126,334.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,928
4、网下投资者放弃认购金额（元）：50,265.60
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|放弃认购数量（股）|放弃认购金额（元）|
|1|深圳市理涵投资咨询有限公司|深圳市理涵投资咨询有限公司|308|3,141.60|
|2|成都美好房屋开发有限公司|成都美好房屋开发有限公司|308|3,141.60|
|3|王淑霖|王淑霖|308|3,141.60|
|4|郎金文|郎金文|308|3,141.60|
|5|黄英勇|黄英勇|308|3,141.60|
|6|范皓辉|范皓辉|308|3,141.60|
|7|杨振华|杨振华|308|3,141.60|
|8|张良杰|张良杰|308|3,141.60|
|9|杨桦|杨桦|308|3,141.60|
|10|贾春琳|贾春琳|308|3,141.60|
|11|林斌|林斌|308|3,141.60|
|12|胡序芳|胡序芳|308|3,141.60|
|13|狄爱玲|狄爱玲|308|3,141.60|
|14|张露|张露|308|3,141.60|
|15|程立力|程立力|308|3,141.60|
|16|高锋|高锋|308|3,141.60|
|合计|||4,928|50,265.60|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为97,870股，包销金额为998,274.00元。主承销商包销比例为0.23%。
2019年11月18日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：广东电声市场营销股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年11月18日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-061宁夏银星能源股份有限公司
关于向宁夏银行申请流动资金借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）生产经营资金需求，拟向宁夏银行光华支行申请人民币 2亿元的流动资金借款，借款期限 1-3年，借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
此外，宁夏银行光华支行已向公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司提供的人民币 6,000万元流动资金借款事项追加为关联交易。
2.关联关系的说明
宁夏银行光华支行为宁夏银行股份有限公司（以下简称宁夏银行）的分支机构，因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，宁夏银行光华支行为公司的关联法人，公司拟向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项构成关联交易。
3.该事项已取得公司独立董事事前认可，并经七届十二次董
事会、七届十二次监事会审议通过,其中关联董事王幽深先生在审议该事项时回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.宁夏银行法定代表人为居光华先生，注册资本人民币 199819.7609万元，经营范围：一般经营项目:吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用金的委托存贷款业务；开办外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；从事基金销售业务。经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地址：银川市金凤区北京中路 157号。
2.因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，宁夏银行为公司的关联法人。
3.经查询企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站，
宁夏银行不是失信责任主体或失信惩戒对象。
4.截至 2018年 12月 31日，宁夏银行资产总额人民币 1447.62亿元，股东权益人民币 115.76亿元，2018年实现营业收入人民币 35.87亿元，利润总额人民币 6.48亿元，净利润人民币 5.75亿元（经审计）。
三、关联交易的定价政策和依据
公司本次申请的流动资金借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
二、关联交易协议的主要内容
公司与宁夏银行光华支行目前尚未签署协议。
五、本次交易的目的和影响
1.本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。
2.宁夏银行为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至目前，公司全资子公司向宁夏银行申请贷款金额余额人民币 6,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王保忠、李宗义发表如下事前认可及独立意见
意见：
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.公司向宁夏银行光华支行申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
八、备查文件
1.七届十二次董事会会议决议；
2.七届十二次监事会会议决议；
3.独立董事事前认可及独立意见；
4.中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 8月 27日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-090海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人
增持公司股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 09月 12日接到公司控股股东之一王俊民先生的通知，其配偶申萍女士增持公司股份计划已到期终止。现将主要有关情况公告如下：
一、增持计划及目的
基于对公司未来的发展前景充满信心，申萍女士计划自首次增持公司股份之日起不超过 3个月内，增持总数不超过公司总股本的1%，且增持总成交额不超过人民币 1亿元。详见公司于 2017年 06月 13日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
二、增持计划的实施情况
申萍女士于 2017年 06月 12日至 2017年 09月 12日以集中竞价交易方式增持 905,938股（占公司总股本的0.084%），成交总金额约为 11,220,532.10元，增持前持有公司股份 62,363,847股，占公司总股本的5.77%，增持后持有公司股份 63,269,785股，占公司总股本的5.86%。
三、承诺事项
王俊民先生及申萍女士承诺在上述增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
四、其他事项说明
1、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2、上述增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
4、上述增持行为期间，王俊民先生及申萍女士未有减持其名下所持有公司股份的行为。
五、律师专项核查的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：
1．增持人是具有民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格；
2．截至本法律意见书出具日，增持人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会