Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-100东方金钰股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171388号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中的相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对公司申请文件中的相关内容进行了补充说明和解释。
公司现对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方金钰股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等文件。公司将在反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-056上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于综合楼建设项目实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 7月 7日发布《关于综合楼建设项目实施安排的公告》（公告编号：临2015-044）。公司于近日与上海万九绿合置业有限公司（以下简称万绿公司）签署了《上海市商品房预售合同》，购买由万绿公司出售的《徐汇万科中心》商品房。根据《上海市商品房预售合同》内容：
公司本次所购房产位于上海市定安路55号T3楼14-18层（以下简称该房屋），该房屋建筑面积为6365.7平方米，土地使用证号为：沪房地徐字（2013）第026820号；该房屋售价为人民币35,200.00元/平方米，总价暂定为人民币 224,072,640.00元(即人民币贰亿贰仟肆佰零柒万贰仟陆佰肆拾元整)。公司将就该募投项目实施进展及时公告。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年7月24日
北京市海淀区中关村南人街56号方圆大厦15层
北京天圆全会计师事务所 1s/弓Fangyuan Bui ding,B56`zhongguancunstreet, Haidian District,Be刂 ing, China
冒Υ嫒∈霈蟊 BEIJlNG TlANYUANQUAN CERTlFlEDPuB凵 C ACCOUNTANTs LLP 电活(TeD∶ (8610)83914188
饣々霎冒(Fa×
)∶
(861o)83915190
邮政编码(PostalCode)∶ 1000zI0
内部控制审计报告
天圆全审字[2016]0OOg26号
四川禾嘉股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川禾嘉股份有限公司(以下简称
“禾嘉股份公司”
)⒛15年12月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾嘉股份
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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、
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
甚
公司关联交易管理中对主动识别、获取及确认关联方信息的控制制度未得到有效执行,导致公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司及深圳滇中商业保理有限公司发生以下关联方交易未被及时识别,未
履行相关的审批和披露事宜
:
1、
2015年度控股子公司云南滇中供应链管理有限公司对贵州图南矿业(集团)有限公司下属煤矿企业、云南工投集团动力配煤股份有限公司下属煤矿企业发生关联交易额162,029.74万元
;
2、
控股子公司深圳滇中商业保理有限公司对云南九天投资控股集团有限公司、云南工投集团动力配煤股份有限公司发生关联交易额244,522。
42万元。
上述内部控制缺陷,影响财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性,与
之相关财务报告内部控制未得到有效执行。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上—
述重大缺陷使禾嘉股份公司内部控制失去这功能。
禾嘉股份公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在禾嘉股份公司2015年财务报表审计中,我们己经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时问安排和范围的影响。本报告并未对我们在⒛16年4月22日
对禾嘉股份公司
⒛15年财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,禾嘉股份公司于
⒛15年12月31冂未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
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北京 二○一六年四月二十二日
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中远海运特种运输股份有限公司
股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一、首次授予激励对象分配表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予期|||||
||序||||||||获授权益占授||标的股票占总|
||||姓名||职务||权额度|||||
||号||||||||予总量比例||股本的比例|
||||||||(万份)|||||
|1||陈威||副董事长、总经理、党委副书记||94.00||2.19%||0.04%||
|2||张莉||董事、党委书记、副总经理||94.00||2.19%||0.04%||
|3||翁继强||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|4||张庆成||纪委书记||85.00||1.98%||0.04%||
|5||吴亮明||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|6||吴亚春||副总经理||85.00||1.98%||0.04%||
|7||郑斌||财务总监||85.00||1.98%||0.04%||
|8||董宇航||董事会秘书||70.00||1.63%||0.03%||
|9||顾卫东||总经理助理||70.00||1.63%||0.03%||
|中层管理人员、核心骨干人员（72人）||||||2681.40||62.46%||1.25%||
|预留部分||||||858.6||20.00%||0.40%||
|合计||||||4293||100.00%||2.00%||

二、中层管理人员和核心骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张维伟||总部中层管理||
|2||任鑫||总部中层管理||
|3||莫非梁||总部中层管理||
|4||胡一洋||总部中层管理||
|5||朱桂华||总部中层管理||
|6||邱晓虹||总部中层管理||
|7||杨健源||总部中层管理||
|8||林新武||总部中层管理||
|9||陈锋||总部中层管理||
|10||蔡连财||总部中层管理||
|11||李陵||总部中层管理||
|12||梁杰||总部中层管理||

||||
|-|-|-|
|13|周舟|总部中层管理|
|14|陆海鸣|总部中层管理|
|15|陈望权|总部中层管理|
|16|徐嘉骝|总部中层管理|
|17|徐国信|总部中层管理|
|18|张光裕|总部中层管理|
|19|杨涛|总部中层管理|
|20|林立兵|总部中层管理|
|21|林旭东|总部中层管理|
|22|张丛|总部中层管理|
|23|张庆华|总部中层管理|
|24|戎文莹|总部中层管理|
|25|叶苑群|总部中层管理|
|26|孙雄|总部中层管理|
|27|王雷|总部中层管理|
|28|陈春|总部中层管理|
|29|方少彪|总部中层管理|
|30|陈少林|总部中层管理|
|31|严少波|总部中层管理|
|32|胡永华|总部中层管理|
|33|陈力|总部中层管理|
|34|郭芝鸿|总部中层管理|
|35|黄其祥|总部中层管理|
|36|陈芳|总部中层管理|
|37|刘云武|下属单位核心骨干|
|38|李伟|下属单位核心骨干|
|39|谭力|下属单位核心骨干|
|40|陈昆|下属单位核心骨干|
|41|叶健忠|下属单位核心骨干|
|42|林曦|下属单位核心骨干|
|43|金备源|下属单位核心骨干|
|44|李毓骐|下属单位核心骨干|
|45|廖伟文|下属单位核心骨干|
|46|王珂|下属单位核心骨干|

||||
|-|-|-|
|47|蔡羽健|下属单位核心骨干|
|48|陈建钦|下属单位核心骨干|
|49|吴杰|下属单位核心骨干|
|50|蒋宗传|下属单位核心骨干|
|51|叶发明|下属单位核心骨干|
|52|佘松亮|下属单位核心骨干|
|53|陈钊|下属单位核心骨干|
|54|洪舸|下属单位核心骨干|
|55|张放|下属单位核心骨干|
|56|张莲芳|下属单位核心骨干|
|57|姬宝文|下属单位核心骨干|
|58|洪颖|下属单位核心骨干|
|59|马志华|下属单位核心骨干|
|60|章耀亮|下属单位核心骨干|
|61|马云涌|下属单位核心骨干|
|62|程一高|下属单位核心骨干|
|63|何向宁|下属单位核心骨干|
|64|王伟彬|下属单位核心骨干|
|65|林民育|下属单位核心骨干|
|66|张卓雁|下属单位核心骨干|
|67|林远平|下属单位核心骨干|
|68|闭晴安|下属单位核心骨干|
|69|黄雁|下属单位核心骨干|
|70|吴学东|下属单位核心骨干|
|71|周佳忠|下属单位核心骨干|
|72|李伟|下属单位核心骨干|

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十二日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-016号
武汉当代明诚文化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为7,252,496股
本次限售股上市流通日期为2017年2月22日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：
1、核准时间
2015年 2月 2日，武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”或“道博股份”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向游建鸣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]137号）。(详见2015年2月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》)
2、股份登记
2015年2月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015年2月17日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为59,574,461股（有限售条件的流通股）。(详见2015年2月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》)
3、锁定期安排
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）|||||
|序||||||||
||发行对象|发行数量|||||48个月|
|号|||12个月内|24个月内|36个月内|48个月内||
||||||||以后|
|1|武汉新星汉宜化工有限公司|14,893,617|不解禁|不解禁|不解禁|全部解禁|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|游建鸣|27,165,371|不解禁|审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可解禁15%|审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可再解禁20%|审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可再解禁25%|可再解禁40%|
|3|北京博大成长投资管理中心（有限合伙）|4,364,836|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|4|北京信中利股权投资中心（有限合伙）|3,172,175|不解禁|解禁50%|再解禁50%|-|-|
|5|金华东影投资合伙企业（有限合伙）|3,072,872|不解禁|解禁25%|再解禁25%|再解禁50%||
|6|乐视网信息技术（北京）股份有限公司|2,349,716|不解禁|解禁50%|再解禁50%|-|-|
|7|绍兴同禧股权投资合伙企业（有限合伙）|824,487|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|8|温州永宣投资企业（有限合伙）|824,487|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|9|徐志明|466,494|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|10|王学伟|388,335|不解禁|解禁25%|解禁25%|解禁50%|-|
|11|朴时演|388,335|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|12|杜淳|380,510|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|13|徐卫锋|353,286|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|14|胡一朦|353,269|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|15|刘朝晨|353,269|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|16|靳东|223,402|不解禁|全部解禁|-|-|-|
|合计||59,574,461|-|-|-|-|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本变化情况如下：
1、2016年 1月 28日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172号），公司发行新股共计 79,572,632股。发行完成后，公司总股本由 164,018,461股变更为243,591,093股。
2、2016年 5月 12日，公司实施了以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10股转增 10股的利润分配方案，实施完成后，公司总股本由 243,591,093股变更为487,182,186股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售上市流通的股东不存在相关承诺。
四、中介机构核查意见
公司独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：
1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为7,252,496股；
本次限售股上市流通日期为2017年2月22日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|王学伟|582,502|0.12%|194,168|388,334|
|2|金华东影投资合伙企业（有限合伙）|4,609,308|0.95%|1,536,436|3,072,872|
|3|北京信中利股权投资中心（有限合伙）|3,172,176|0.65%|3,172,176|0|
|4|乐视网信息技术（北京）股份有限公司|2,349,716|0.48%|2,349,716|0|
|合计||10,713,702|2.20%|7,252,496|3,461,206|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|116,770,224|-7,058,328|109,711,896|
||2、境内自然人持有股份|129,357,106|-194,168|129,162,938|
||有限售条件的流通股份合计|246,127,330|-7,252,496|238,874,834|

无限售条件1、A股 241,054,856 7,252,496 248,307,352
||||||
|-|-|-|-|-|
||无限售条件的流通股份合计|241,054,856|7,252,496|248,307,352|
|股份总额||487,182,186|0|487,182,186|

八、上网公告附件
《国金证券股份有限公司关于武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：600209证券简称：罗顿发展编号：临2016-051号
罗顿发展股份有限公司关于控股股东
股票解除质押式回购交易及股票进行质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 1日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电公司”）关于其持有的本公司股票解除质押式回购交易及进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押式回购的具体情况
罗衡机电公司于 2014年 6月 26日将其持有的本公司 87,800,000股无限售流通股股票质押给国开证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2015年6月26日（具体内容详见本公司临2014-016号公告）。2015年 6月 26日，罗衡机电公司与国开证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易延期购回业务，此次约定购回交易日为 2016年6月25日（具体内容详见本公司临2015-035号公告）。2016年6月28日，罗衡机电公司在国开证券有限责任公司购回了上述 87,800,000股，并办理完成相关手续。本次解除质押式回购股份占本公司总股本的20.00%。
二、股份质押的具体情况
罗衡机电公司于2016年7月1日将其持有的本公司87,800,000股无限售流通股股票质押给长城国瑞证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2017年6月26日。
截至本公告披露日，罗衡机电公司持有本公司股票 87,802,438股，占本公司总股本的20.00%，其中质押股票合计87,800,000股，占本公司总股本的20.00%。
二、控股股东的质押情况
罗衡机电公司本次股票质押主要用于补充流动资金，罗衡机电公司具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若履约保障比例达到或低于约定数值时，罗
衡机电公司将采取提前购回、补充质押标的证券及其他方式应对上述风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-066上海沪工焊接集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1900号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向许宝瑞发行13,979,526股股份、向任文波发行1,840,490股股份、向冯立发行1,378,580股股份、向陈坤荣发行1,206,310股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,314,636股股份、向北京建华创业投资有限公司发行657,318股股份、向辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）发行525,854股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行131,463股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,300万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-016
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2018年4月25日以现场方式召开了第八届董事会第十七次会议。会议通知2018年4月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中5名董事参加了本次会议（董事夏立军，独立董事邢敏、计维斌因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘鹏展和独立董事周兰代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行现场投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、会议审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2017
年度公司实现净利润为-8404万元，年末累计未分配利润为 -85727万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2017年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、会议审议并通过了《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、会议审议并通过了《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会2017年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会2017年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、会议审议并通过了《关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、会议审议并通过了《关于公司 2018年一季度报告全文及正文的议
案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、会议审议并通过了《关于支付 2017年度审计费用及续聘2018年度
审计机构的议案》，同意将该项议案提交 2017年年度股东大会审议。
会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务和内控审计报酬分别为50万元和22万元,并续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、会议审议并通过了《关于公司 2017年日常关联交易及2018年度预计情况的议案》。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、会议审议并通过了《关于公司 2017年技改投资完成情况及2018年计划的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十六、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。
会议同意湖南天雁机械有限责任公司 2018年继续向中银行股份有限公司
衡阳分行申请壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00）的授信额度。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十七、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
会议同意湖南天雁机械有限责任公司 2018年向兵器装备集团财务有限责
任公司申请叁亿伍仟万元整（￥350,000,000.00）的授信额度。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票票，反对票票，弃权票票。
十八、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》，同意将该项议案提交2017年年度股东大会审议。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、会议审议并通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—004债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年1月21日以书面形式发出会议通知，于2016年1月25日下午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9人，8名董事亲自出席会议，徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过关于收购佛山市南海裕泉自来水有限公司生活供水管网资产及签订相关协议的议案。（7票同意，2票回避表决）
内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2016-005号《瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告》。
二、审议通过关于收购哈尔滨、大庆、牡丹江三市餐厨垃圾项目股权并签署相关协议的议案。（全部9票同意）
同意以现金和增资方式受让西藏中嘉投资有限公司持有的哈尔滨天人瑞和生物质能源有限公司70%股权、大庆宇合环保技术服务有限公司90%股权、牡丹江瑞嘉环保服务有限公司90%股权，对价为人民币16320万元，从而获得哈尔滨、大庆、牡丹江三市餐厨垃圾处理项目特许经营权。哈尔滨天人瑞合生物质能源有限公司拥有哈尔滨餐厨垃圾处理BOT项目，设计规模为300吨/日，特许经营权为20年（不含建设期）。项目目前处于建设阶段，预计于2017年投产运营。
大庆宇合环保技术服务有限公司拥有大庆餐厨垃圾处理BOT项目，设计规模包括餐厨垃
圾处理 150吨/日及粪便处理 50吨/日，特许经营权为 20年（不含建设期）。项目目前处于筹备阶段，尚未开工建设。
牡丹江瑞嘉环保服务有限公司拥有牡丹江餐厨垃圾处理 BOT项目，设计规模为 300吨/日，特许经营权为20年（不含建设期）。项目目前处于筹备阶段，尚未开工建设。
董事会认为，公司已建成并运营南海餐厨垃圾处理项目，拥有餐厨垃圾从收运体系到处理环节的相关工程建设和运营管理经验，可复制到本次收购项目中；本次收购将进一步巩固公司在固废处理产业、特别是有机垃圾处理板块的竞争优势，将有利于实现全国性的固废处理业务扩张及餐厨等有机垃圾处理项目布点。本投资符合公司“十三五”战略发展需要。
董事会授权经营层以全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为主体，根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。
三、审议通过关于确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度审计服务费用的议案。（全部9票同意）
同意确定广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）为公司提供年度审计费用共为人民币198.5万元。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年1月27日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019－22浙江巨化股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年 4月25日（星期四）下午 16:00至 17:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《巨化股份2018年年度报告》和《巨化股份董事会七届二十四次会议决议公告》。董事会审议通过公司2018年度利润分配预案为：以 2018年年末公司总股本为基数，向全体股东按每10股派现金1.5元（含税），共计分配股利
411,774,915.45元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2019年4月25日举办公司 2018年度利润分配说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2019年 4月 25日（星期四）16:00-17:00。
2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、说明会召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
公司代行总经理职责的副总经理韩金铭，公司董事、财务负责人王笑明，公司董事、董事会秘书刘云华（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
董事会秘书：刘云华 0570-3091758
证券事务代表：朱丽 0570-3091704
邮箱：zhuli@juhua.com.cn
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2019年4月20日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-026号南京高科股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行、平安银行、浦发银行、广发银行、兴业银行
委托理财金额：2018年 2月 13日至 2018年 8月 17日，公司累计开展委托理财14.3亿元，单日最高余额11.5亿元
委托理财投资类型：银行保本浮动收益型及保本保证收益型理财产品
委托理财期限：16天-92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司主营业务发展的资金安排，为提高资金使用效率，合理利用营运过程中产生的部分临时性资金，公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）自 2018年 2月 13日起至 2018年 8月 17日向交通银行南京新港开发区支行、平安银行南京分行营业部、广发银行南京白下支行、兴业银行南京城北支行、浦发银行南京城北支行(以下分别简称“交通银行”、“平安银行”、“广发银行”、“兴业银行”、“浦发银行”)购买短期银行保本型理财累计金额 14.3亿元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，单日最高余额 11.5亿元，上述委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2017年3月 28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于授权管理层使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的议案》，同意公司（含控股子公司）在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产20%（在额度内可循环使用）的临时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资，并授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的相关事宜。详见公司《第九届董事会第二次会议决议公告》（临 2017-002号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
高科置业开展委托理财的受托方为交通银行、平安银行、广发银行、兴业银行、浦发银行等资信较好的银行，且公司与上述受托方不构成关联关系。
三、委托理财的主要内容
（一）产品基本情况
上述高科置业委托理财的资金来源为临时闲置的自有资金，购买的理财产品情况具体如下表所示。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|起始日期|终止日期|理财类型|金额（亿元）|预期年化收益率|
|交通银行南京新港开发区支行|2018-2-13|2018-2-28|保本浮动收益型银行理财产品|0.2|2.90%|
|交通银行南京新港开发区支行|2018-2-13|2018-3-5|保本浮动收益型银行理财产品|0.3|2.90%|
|平安银行南京分行营业部|2018-7-27|2018-8-11|保本浮动收益型银行理财产品|2.3|2.90%|
|广发银行南京白下支行|2018-8-3|2018-11-1|保本浮动收益型结构性存款|2|4.60%|
|兴业银行南京城北支行|2018-8-3|2018-11-2|保本浮动收益型结构性存款|2.65|4.70%|
|兴业银行南京城北支行|2018-8-3|2018-11-2|保本浮动收益型结构性存款|1.85|4.70%|

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|广发银行南京白下支行|2018-8-16|2018-11-14|保本浮动收益型结构性存款|2|4.55%|
|浦发银行南京城北支行|2018-8-17|2018-11-15|保本保收益型结构性存款|3|4.55%|

上述理财产品均为银行保本型理财产品或结构性存款，主要投资于债券、同业资产、货币市场工具等金融资产，公司购买的已到期的银行理财产品均正常兑付本息。
（二）敏感性分析
高科置业使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是为了合理利用公司营运过程中产生的部分临时性闲置资金，有利于提高公司生产运营效率和资金使用效率，有利于保障公司生产经营活动开展和未来主营业务的发展。
（三）风险控制分析
委托理财产品可能存在市场、流动性、信用、操作等方面的风险，高科置业购买的短期保本型银行理财产品风险较低且可控，但收益率可能产生波动。针对购买委托理财可能存在的风险，公司严格按照董事会授权和相关内部管理规定进行委托理财的审批、实施，并做好现金管理计划，切实降低投资风险，保障业务经营需求。
（四）独立董事意见
公司（含控股子公司）自 2017年 3月 28日起未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产20%（在额度内可循环使用）的临时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资已经董事会授权，相关程序合法有效。经过审慎审核，我们认为公司（含控股子公司）使用临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品总体风险较低且可控，有利于提高公司生产运营效率和资金使用效率，有利于公司生
产经营活动开展和未来主营业务发展，未发现有损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会授权范围内购买委托
理财产品。
四、截至本公告日，公司本年度累计进行委托理财的金额为 14.3亿元，余额为 11.5亿元。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年八月十八日
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2014-030西宁特殊钢股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2014年7月25日停牌,并发布了《关于公司重大事项停牌公告》（临2014-026），《关于公司重大事项继续停牌公告》（临2014-027）、《关于公司重大事项继续停牌公告》（临2014-028）、《关于公司重大事项继续停牌公告》（临2014-029）。
鉴于公司非公开发行股票事宜目前仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平，避免公司股票价格剧烈波动，维护广大投资者利益，经申请公司股票自2014年8月18日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-017内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年2月19日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2016年2月26日在公司会议室召开，应到董事9名，董事赵青春、刘苗夫、王岩先生因工作原因未能到会，分别委托李德禄、李红卫先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于推选第六届董事会董事长人选的议案》
董事会选举李德禄先生担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于设立董事会四个专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第五届董事会任期届满，第六届董事会选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：
战略委员会成员为：李德禄、赵青春、刘苗夫、李耀忠、吴振宇、王一兵、李红卫，其中董事李德禄为战略委员会主任委员。
审计委员会成员为：李耀忠、李德禄、赵青春、吴振宇、王一兵，
其中独立董事李耀忠为审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会成员为：吴振宇、李德禄、王岩、李耀忠、王一兵，其中独立董事吴振宇为薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会成员为：王一兵、李德禄、赵代勇、李耀忠、吴振宇，其中独立董事王一兵为提名委员会主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任李红卫先生为公司总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案的议案》
董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
董事会聘任胡开宝、刘文雄、张朝晖先生为公司副总经理，聘任陈云泉先生为公司总会计师。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任王勇先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于申请银行综合授信的议案》
根据 2016年生产经营及投资活动的资金需求，为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，公司（不包括控股子公司）向各商业银行申请综合授信业务，总授权额度不超过人民币 17亿元（不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），具体融资金额以实际资金需求来确定；并授权可以以公司名下的厂房、土地等资产作为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押。授权法定代表人在上述额度内有计划地办理与各商业银行及金融机构间的融资事项，由法定代表人签署相关协议合同文件。
该授信额度的有效期为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《2015年度安全生产工作汇报》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：个人简历
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2016年2月27日
附件：
个人简历
李红卫：男，1967年 4月出生，中共党员，硕士研究生学历，化工高级工程师；历任阿盟吉兰泰碱厂总调度室调度员、总调度长，远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司总调度长兼安全技术部经理、总经理助理兼生产部经理、副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼制碱事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理兼热电事业部经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经理；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理。
胡开宝：男， 1965年 2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、正高级工程师；历任内蒙古吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长，泰达制钠有限责任公司总经理，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理，中盐榆林盐化有限公司董事长、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
刘文雄：男，1962年 6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师；历任内蒙古吉兰泰盐场办公室秘书、营销公司副经理，内蒙古达康公司副经理、内蒙古吉兰泰盐化集团物资分公司经理、内蒙古吉兰泰盐化集团石材公司经理、兰太药业事业部经理，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼药业事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
张朝晖：男，1969年 2月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师；历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理，河南省桐柏碱
矿有限责任公司副总经理，内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司副总经理，内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥，内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
陈云泉：男，1972年 6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理、总会计师，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书。
王勇：男，1973年 3月出生，本科学历，会计师；历任中盐青海昆仑碱业有限公司财务部经理助理、副经理，中盐青海氯碱化工有限公司财务部副经理，中盐青海三晶化工有限公司财务部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司证券事务部副部长。
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-038长城汽车股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年8月22日，长城汽车股份有限公司「本公司」以现场与电话会议相结合的方式召开第五届董事会第三次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议通知已于2014年8月8日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下：
1、审议《关于2014年中期业绩的议案》
(详见长城汽车股份有限公司登载于香港联合交易所有限公司网站并在上海证券交易所网站转发的《长城汽车股份有限公司截至2014年6月30日止6个月中期业绩公告》)审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2、审议《关于2014年半年度报告及摘要的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司 2014年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司 2014年半年度报告摘要》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
3、审议《关于会计政策变更的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
4、审议《关于不向股东大会提呈派发任何2014年中期股息方案的议案》
鉴于本公司经营发展的考虑，董事会不建议向本公司股东派发截至 2014年 6月 30日止6个月的中期股息，故决定不向股东大会提呈派发任何有关2014年中期股息方案。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
5、审议《关于<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
6、审议《关于本公司对银行业务进行授权的议案》
（1）为确保本公司正常经营，保证银行授信业务的正常使用，特对银行业务授权如下：
①本公司（包含“分公司”）与银行签订年度授信协议，每家银行在有效期内的一般授信额度（敞口额度）控制在人民币拾柒亿元以内。
②本公司与汽车经销商、金融机构签署的三方融资合作协议在有效期内与每家金融机构的额度控制在人民币伍拾亿元以内。
若在有效期内上述授信余额在任意一家银行超过规定的授信额度，需要追加融资额度时需要经董事会再次审议批准（银行授信具体业务有：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、保函、远期结售汇、资金交易、三方融资等业务）。
有效期自2014年8月22日起至2015年度中期业绩董事会召开之日止。
（2）针对上述业务，本公司董事会特授权如下：
①授权本公司法定代表人魏建军先生或董事总经理王凤英女士与另一名本公司执行董事代表本公司办理第（1）条①款业务并共同签署有关合同及文本（需王凤英女士与本公司另一名执行董事两人共同签署）。
授权本公司法定代表人魏建军先生可授权本公司财务总监李凤珍女士与另一名本公司执行董事代表本公司办理开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务，并共同签署有关合同及文本（需李凤珍女士与本公司另一名执行
董事两人共同签署）。
授权本公司法定代表人魏建军先生可授权各分公司总经理办理其开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务，并签署有关合同及文本。
②授权董事总经理王凤英女士办理第（1）条②款业务并签署有关合同及文本。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
7、审议《关于购买理财产品的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、备查文件
长城汽车股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2014年8月22日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－128河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东开展约定购回式证券交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日接到公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）来函，豫联集团与国元证券股份有限公司开展约定购回式证券交易，将其持有公司无限售条件流通股股份 61,000,000股（占公司总股本的3.50%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：
一、豫联集团进行约定购回式证券交易的情况
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|股东名称|参与交易的证券公司|交易时间|购回期限|交易股数（万股）|
|豫联集团|国元证券股份有限公司|2014年12月24日|365天|6,100|

二、豫联集团进行约定购回式证券交易前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份及占总股本比例||本次交易后持有股份及占总股本比例||
|豫联集团|无限售条件流通股|1,009,620,562股|57.97%|948,620,562股|54.47%|

注：截止2014年12月24日，公司总股本为1,741,540,403股。
三、其他相关说明
（一）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务
办法》等相关法律、规章、业务规则的规定。
（二）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东
或持有人权利，由国元证券股份有限公司按照豫联集团的意见行使。
（三）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于豫联集团。
（四）待购回期间，豫联集团可以提前购回标的股份。
（五）购回期满，如豫联集团违约的，国元证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司二〇一四年十二月二十六日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-027
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及
2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买理财产品，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-059）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年1月2日公司与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》,出资10,000万元人民币购买广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品；2018
年1月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下称“招商银行”）签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，出资 10,000万元人民币购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85074号理财计划。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）。
公司已于 2018年3月29日赎回广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品。广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品实际年化收益率为4.68%，投资理财存续天数86天，获得理财收益人民币1,102,684.93元。招商银行点金
公司理财之人民币岁月流金85074号理财计划实际年化收益率为4.40%，投资理财存续天数86天，获得理财收益人民币 1,036,700.00元。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|银行理财|金额（万元）|理财期限|状态|参见公告|
|1|广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划|14,000|2017年10月9日至2017年12月28日|已赎回|2017-059|
|2|招商银行单位结构性存款|6,000|2017年10月9日至2017年12月28日|已赎回|2017-059|
|3|广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划|10,000|2018年1月2日至2018年3月29日|已赎回|2018-001|
|4|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85074 号理财计划|10,000|2018年1月2日至2018年3月29日|已赎回|2018-001|

特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年3月31日