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烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
关于转让参股公司股权的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就本次转让参股公司招远金德盛矿业有限公司股权暨关联交易事项进行了仔细核查，我们认为上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第九次会议（临时）进行审议，关联董事需要回避表决。
独立董事：赵学伟林琼姜国健二〇一五年四月十六日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-024广州广电运通金融电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2014年 8月 25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市萝岗区科学城科林路 9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2014年 8月 15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中曾文、刘佩莲、高符生、张宗贵采用通讯表决。会议由赵友永董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（公司 2014年半年度报告全文及摘要刊登于 2014年 8月 27日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，2014年半年度报告摘要同时刊登于 2014年 8月 27日的《证券时报》。）二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于 2014年 8月 27日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
三、审议通过了《关于公司全资子公司深圳银通转让其子公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司股权的议案》
为进一步理顺公司的业务布局与管理关系，形成更合理的股权治理结构，满足《保安服务管理条例》武装押运公司国有资本占比51%以上的要求，同时宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司（以下简称“金牛押运”）的长远发展也需要借助当地具备一定实力企业的社会资源，以巩固现有的业务并发展其它新业务，公司董事会同意公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称
“深圳银通”）以2,200万元的价格出让其子公司金牛押运100%的股权，由公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司的控股子公司广州广电银通安保投资有限公司以自有资金1,760万元受让80%的股权，宜昌赛鹏贸易有限公司以自有资金440万元受让20%的股权。董事会授权深圳银通经营班子办理转让金牛押运股权的相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（详见公司于 2014年 8月 27日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-111债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1317号”文核准，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日公开发行了308.00万张可转换公司债券,每张面值100元，发行总额3.08亿元，并于2019年9月12日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌上市（债券代码：123030）。
2019年9月12日，公司接到上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中电投融和”）关于持有公司可转换公司债券达20%的通知，通知内容如下：中电投融和于2019年9月12日通过大宗交易持有公司发行的九洲转债（转债代码：123030）的数量已达公司可转换公司债券发行总量36.57%。
具体交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|交易方式|交易数量（张）|占公司已发行可转债数量比例|
|1|2019/9/12|大宗交易|518,692.00|16.84%|
|2|2019/9/12|大宗交易|99,656.00|3.24%|
|3|2019/9/12|大宗交易|21,547.00|0.70%|
|4|2019/9/12|大宗交易|221,493.00|7.19%|
|5|2019/9/12|大宗交易|89,780.00|2.91%|
|6|2019/9/12|大宗交易|175,071.00|5.68%|
|总计|||1,126,239.00|36.57%|

注：总计占比百分数与各分项占比之合的差异系数据尾差所致。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年九月十五日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-025贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本
公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|8,000,000|2015 年3 月 18日|2016 年3 月 17日|爱建证券有限责任公司|15.39%|融资担保|
|合计|—|8,000,000|—|—|—|15.39%|—|

公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本为 470,400,000
股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。因此，上述公告中姜勇先生质押给爱建证券有限责任公司的股份按最新总股本调整为 24,000,000股，占姜勇先生所持本公司股份的15.39%，占本公司总股本的1.70%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 99,150,000股，占其所持公司股份的63.57%，占公司总股本 1,411,200,000股的7.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
天衡专字（2014）00699号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
天衡专字（2014）00699号北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）管理层编制的截至 2014年 8月 31日止的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明”)进行了鉴证。
一、管理层的责任
三联虹普管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合三联虹普的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，三联虹普管理层编制的截至 2014年 8月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了三联虹普截至 2014年 8月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝晖
中国·南京
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截止 2014年8月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 692号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司于 2014年 7月 24日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）1334万股（每股面值 1元），每股发行价格为 30.66元，应募集资金总额为人民币 409,004,400.00元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00元后的募集资金为人民币 379,004,400.00元，已由主承销商国都证券有限责任公司于 2014年 7月 29日汇入本公司在北京银行五棵松支行开立的人民币专用账户 20000025658400000320410账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 7,404,500.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 371,599,900.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2014）00062号验资报告予以验证。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目备案编号|备案投资额|项目流动资金额|
|工程开发中心建设项目|京海淀发改（备）[2011]126 号|8,336.00|1,968.40|
|苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目|吴发改投备[2010]98 号|9,834.00|1,350.00|
|长乐运营服务中心建设项目|闽发改备[2011]A07042号|3,028.00|1,733.00|
|购置办公用房|-|-|-|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目备案编号|备案投资额|项目流动资金额|
|合计||||

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2014年 8月 31日止,本公司累计已投入资金12,594.45万元,具体情况如下:
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目备案编号|拟用募集资金投入金额|
|工程开发中心建设项目|京海淀发改（备）[2011]126 号|10,304.40|
|苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目|吴发改投备[2010]98 号|11,184.00|
|长乐运营服务中心建设项目|闽发改备[2011]A07042号|4,761.00|
|购置办公用房|-|10,910.59|
|合计||37,159.99|

注：自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
四、本公司关于募投项目资金置换声明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具专项鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专
项核查意见
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）于 2016年 9月 20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就智光电气使用不超过 90,000.00万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号）核准，广州智光电气股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集配套资金，每股发行价格为人民币 19.50元，募集配套资金总额为人民币 1,516,799,992.50元，扣除相关发行费用人民币 25,822,246.90元后，募集资金净额为人民币1,490,977,745.60元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具的广会验字[2016] G16003320225号《验资报告》验证确认。
根据《广州智光电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目和偿还银行贷款
及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、公司募集资金使用情况
经公司于 2016年 9月 20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金11,672.11万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于 2016年 7月 14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公司广州岭南电缆股份有限公司使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
2016年9月13日，广州岭南电缆股份有限公司已按承诺将3,000万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情形。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）金额及期限
公司拟使用不超过90,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
（二）对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间银行贷款利率测算，预计可为公司节约3,915.00万元财务费用。
（三）资金用途
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
六、相关承诺
公司承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、审议程序
（一）董事会审议
2016年 9月 20日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存
在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 90,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）独立董事意见
独立董事认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求；
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，独立董事同意公司使用不超过90,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构意见
1、智光电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，使用期限未超过12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
要求；
3、智光电气过去 12个月内未进行风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资或者为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上所述，本保荐机构同意智光电气使用不超过 90,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
夏晓辉 朱煜起
广发证券股份有限公司2016年9月20日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-057常州天晟新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2016年1月1日-2016年6月30日）||（2015年1月1日-2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：49.42%—45.31%||盈利：731.46万元||
|||盈利：370万元—400万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计2016年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为160万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为152.83万元。
2、扣除非经常性损益对公司净利润的影响，本报告期相比去年同期，公司净利润有所下降，主要原因为销售下降约3,300万元所致。
四、其他相关说明
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-002
南京港股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京港股份有限公司于2015年2月10日搬迁至新地址办公，现将有关事项公告如下：
公司原办公地址：南京市下关区江边路19号
现搬迁到公司新办公地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层
邮编：210019
公司证券部联系电话、传真号码保持不变，具体如下：
联系电话：025-58815738
传真号码：025-58812758
特此公告。
南京港股份有限公司2015年2月9日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人潜能恒信能源技术股份有限公司董事会现就提名张然女士为潜能恒
信能源技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人事项发表公开声明。被提名人已书面同意出任潜能恒信能源技术股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
潜能恒信能源技术股份有限公司√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
潜能恒信能源技术股份有限公司√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
潜能恒信能源技术股份有限公司√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
潜能恒信能源技术股份有限公司部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-112
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日披露了《关于实际控制人前次增持计划完成并再次实施增持计划的公告》（公告编号：2017-103），朱志刚先生决定在已完成前次增持计划的情况下，再次实施增持公司股份计划：自2017年5月26日起六个月内（如遇相关法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），择机通过二级市场增持公司股份不少于 3,000,000股。现将进展情况公告如下：
一、增持主体
实际控制人朱志刚先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定再次增持公司股份。
三、增持计划及方式
自2017年5月26日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于 3,000,000股。
四、本次增持计划实施情况
2017年 6月 2日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份
元。具体详见公司于 2017年 6月 5日披露于巨潮网上的《关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-107）。
2017年 6月 12日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份200,000股，占公司总股本的0.01%，增持均价为10.956元/股，金额约 2,191,200元。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||占股份总数|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|朱志刚||二级市场增持||2017年6月2 日||10.94||300,000||0.02||
|||||2017年6月12 日||10.956||200,000||0.01||
|合计||-||-||-||500,000||0.03||

本次增持计划实施前，朱志刚先生直接持有公司股份 194,040,509股，占公司股份总数的12.27%，通过金科控股集团有限公司间接持有公司股份286,092,501股，占公司股份总数的18.09%，合计持有公司股份480,133,010股，占公司股份总数的30.36%。
本次增持计划实施后，朱志刚先生直接持有公司股份 194,540,509股，占公司股份总数的12.30%。
截至2017年6月12日，朱志刚先生已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份500,000股，占公司股份总数的0.03%，增持金额累计约5,473,200元。
五、增持计划的后续安排
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，朱志刚先生将自2017年5月26日起六个月内继续实施上述增持计划，视市场情况在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份。
公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-100江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月28日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司实际控制人周红卫先生的通知。周红卫先生因个人资金需求，将其持有的本公司有限售条件流通股690,000股质押给国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）。本次质押已于2014年10月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年10月27日起至周红卫先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,周红卫先生持有本公司29,264,033股，占本公司总股本的
10.69%；其中本次质押股数690,000股，占其持有本公司股份总数的0.25%；周红卫先生已累计质押其持有的本公司股份共计28,919,033股，占其持有本公司股份总数的98.82%，占公司总股本的10.57%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-106江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018年 10月 22日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第二十六次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2018年10月24日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为天津福臻向中国银行股份有限公司天津河西支行申请最高授信额度为人民币 4,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见及本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-107），《独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
2、审议并通过《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和 NickelGmbH100%股权的议案》；
公司在通过数轮竞标后，最终从国内外竞争者中胜出并最终与标的公司股东达成一致。公司及公司在德国的子公司 Herkules Intelligent Technology GmbH& Co.KG（以下简称“HITKG”）拟与 Paul-GerhardNickel，AnjaNickel， AlexanderNickel，MarkusNickel，Erika AngelikaNickel，Nickel继承共同体（由AlexanderNickel，Markus Nickel,Erika Angelika Nickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体）签署《股份购买协议》，拟通过 HIT KG以现金方式购买交易对方持有的 NIMAK Gesellschaft mitbeschränkter Haftung,NIMAKVermögensverwaltungs GmbH& Co. KG及Nickel, Gesellschaft mitbeschränkterHaftung的100%股权和权益。
本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成借壳上市。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟收购德国 NIMAKGmbH、NIMAK KG和 NickelGmbH100%股权的公告》（公告编号：2018-108）
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2016-002
芜湖长信科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 12月 19日披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 21日起停牌。
公司先后于2015年12月26日、2016年1月1日发布了重大资产重组进展公告。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
重大事项停牌进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-070环能科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）拟筹划为环能科技引进某国有企业战略投资方（以下简称“战略投资方”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：环能科技，股票代码：300425）自2018年9月10日（星期一）开市起停牌。公司于2018年9月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-064）、于2018年9月14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-066）、于2018年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-067）、于2018年10月8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-068）。
截至本公告日，交易双方正积极推进本次股份转让事项进程，交易双方所聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构已完成尽职调查工作，同时双方就本次交易的协议条款已达成基本共识，并将尽快进行签署工作。
因本次股份转让的意向受让方为国有企业，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行相关程序。公司已促请相关方尽快推进此事项的各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票(股票简称:环能科技，股票代码:300425)自 2018年 10月 16日开市起继续停牌。敬请投资者关注
重大事项停牌进展公告巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告并注意投资风险。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会 2018年10月15日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会委员签名：
赵保卿：
王壮利：
靳明：
日期：2014年2月28日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-119深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务总监于忠侠女士代行董事会秘书职责。现代理时间已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自2016年9月28日起，由公司董事长田俊彦先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-040上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2018年6月28日下午14:00召开2017年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，投票时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00间的任意时间。
7、股权登记日：2018年6月21日
8、会议出席对象：
（1）截至2018年6月21日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2017年度报告》及其《摘要》；
2、《2017年度董事会工作报告》；
3、《2017年度监事会工作报告》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度不进行利润分配的预案》；
6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
注：（1）独立董事将在大会上作述职报告；
（2）上述议案已于2018年4月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有议案|√|
|1.00|《2017年度报告》及其《摘要》|√|
|2.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度监事会工作报告》|√|

||||
|-|-|-|
|4.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2017年度不进行利润分配的预案》|√|
|6.00|《关于聘请2018年度审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2018年6月25日上午9:00~11:30
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（1）现场会议联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：王振飞
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
（2）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年6月8日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362278 证券简称：神开投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|表决意见|||
|||同 意|反 对|弃 权|
|1|《2017年度报告》及其《摘要》||||
|2|《2017年度董事会工作报告》||||
|3|《2017年度监事会工作报告》||||
|4|《2017年度财务决算报告》||||
|5|《2017年度不进行利润分配的预案》||||
|6|《关于聘请2018年度审计机构的议案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
关于重大资产重组事项进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-049福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在
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关于重大资产重组事项进展的公告
一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
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董 事 会
二○一八年四月十日
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