Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）141号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、乌兰察布市集宁区绿化工程 PPP项目的履行将占用内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“承包人”）一定的流动资金。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
2018年 9月 14日，公司与乌兰察布景泰生态环境治理有限公司（以下简称“发包人”或“景泰生态”）签署了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同金额为人民币 311,295,388元。
公司已于 2018年 2月 9日披露了《关于签署<内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程政府与社会资本合作（PPP）项目合同>的公告》（公告编号：2018-023号）。
二、交易对手方介绍
1、公司基本情况
公司名称：乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘若冰
注册资本：3000万元
成立日期：2017年 12月 25日
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工农大街 57号神宇国际商住小区 B4号楼 3单元 1305室
经营范围：生态环境的修复、治理、保护及技术的开发、转让、咨询服务；城镇化建设项目及基础设施建设项目勘察、规划、设计的投资运营管理；旅游开发建设运营；传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广投资运营管理；污水处理工程、公共交通工程、供水供电工程、园林绿化工程、环境保护工程、水利工程和其他市政公用工程施工；建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备批发零售；牧草、粮食、牛羊及其他农畜产品的进出口业务。
2、股东结构
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|股东名称|认缴出资额 （万元）|出资方式|出资比例|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|2520|货币|84%|
|乌兰察布市集宁区城市建设投资开发有限责任公司|480|货币|16%|
|合计|3,000|——|100%|

景泰生态是为推进乌兰察布市集宁区绿化工程 PPP项目设立的项目公司，最近三年未与公司发生过业务往来。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：乌兰察布市集宁区绿化工程 PPP项目；
2、工程地点：乌兰察布市集宁区；
3、资金来源：政府付费；
4、工程内容：集宁区林业局绿化工程，包括满达东街、正德路、励耘路、致远街等工程的施工图纸、现场变更等实际完成的全部内容；
5、合同工期：
计划开工日期：2018年 3月 1日。
计划竣工日期：2021年 5月 31日。
工期总日历天数：1187天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（二）质量标准
工程质量符合国家、行业施工验收标准及相关部门验收标准。
（三）签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：311,295,388元；
2、合同价格形式：固定清单（综合单价）合同。
（四）付款周期
关于付款周期的约定：第一年年底支付合同金额的70%，第二年年底支付合同金额的20%，审计结算后结清余款。
（五）承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
四、合同履行对公司的影响
（一）合同总金额为 311,295,388元，占公司 2017年度经审计营业收入 55.79亿元的5.57%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目的实施将对公司的经营业绩产生积极的影响。
（二）公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《建设工程施工合同》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月十四日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-005浙江苏泊尔股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称“绍兴苏泊尔公司”）于2010年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，有效期三年。2013年，绍兴苏泊尔公司通过了高新技术企业复审。
近日，绍兴苏泊尔公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准核发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
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|序号|证书名称|有效期|批准日期|证书编号|企业名称|
|1|高新技术企业证书|三年|2013年9月26日|GF201333000284|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司|

根据相关规定，绍兴苏泊尔公司通过高新技术企业复审后，自2013年1月1日起的三年内企业所得税将按15%的税率计缴。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-051
上海永利带业股份有限公司
关于上海链克自动化科技有限公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2016年 6月 7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司拟与自然人李勇、史佩浩、黄晓东共同投资设立合资公司，该议案业经 2016年 6月 24日召开的公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2016年 6月 7日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-045）。
近日，该合资公司已经完成注册登记手续，并取得了由上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照上的相关信息如下：
名称：上海链克自动化科技有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JLD524F
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区徐泾镇联民路 1881号9幢2层A区211室
法定代表人：李勇
注册资本：人民币500万元整
成立日期：2016年7月5日
营业期限：2016年7月5日至2026年7月4日
经营范围：销售塑胶制品、输送带、工业皮带及配件、五金交电、通讯器材、建材、汽车配件、针纺织品及原料、机电设备（除特种设备）、机械设备（除特种设备），企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-039北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：93.60%-95.27%||盈利：1608.20万元||
|||盈利：76.08万元－102.93万元||||

二、 业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、2016年上半年，公司净利润下降的主要原因是软件退税收入减少及已实现收入项目的成本上升所致。报告期内，高铁、既有铁路、地方铁路、电信运营商等市场业务发展正常，但受项目结算进度影响，部分项目未能及时确认收入。
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-28万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
o
二 一六年七月十三日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－04号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于出售子公司惠州市康威投资发展有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）公司于2015年1月15日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售子公司惠州市康威投资发展有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意协议转让子公司惠州市康威投资发展有限公司（以下简称“康威投资”）100%股权，本次股份转让受让方为惠州市昌城投资有限公司（以下简称“昌城投资”），交易对价为人民币174,694,983.82元。本次股权转让预计能够增加公司现金流入约3亿元，预计增加公司本期收益约1.21亿元（未扣除相关税费）。
（二）根据《股票上市规则》、公司《章程》等的相关规定，本次交易不用提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
昌城投资成立于2014年12月，注册资本1,000万元，营业执照注册号441381000116736；
企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；主要经营范围是房地产开发经营、园林绿化工程、物业管理、项目投资、承接建筑工程、广告业务等；注册及办公地址为惠州市惠阳区淡水白云四路82号，法定代表人为张裔光。
三、康威投资的基本情况
（一）基本情况
企业名称： 惠州市康威投资发展有限公司
注册地址： 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦一单元30层04号
注册资本： 1,000万元
营业执照注册号码： 441300000022656
设立时间： 2007年12月14日
法定代表人： 刘继周
经营范围： 房地产开发；物业管理；实业投资。
股东名称： 深圳市中洲投资控股股份有限公司100%
（二）主要资产与负债
1、主要资产
康威投资的核心资产为惠州市金山湖的一宗商业用地的土地使用权，该宗地占地面积为52,296.60平方米，建筑规划面积为130,750.00平方米。
2、主要负债
康威投资的主要负债为本公司的借款。
（三）2013年、2014年主要财务指标（其中2014年未经审计）
单位：元
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||项目||2014年12月31日||2013年12月31日|
|资产总额||103,794,607.44||103,214,803.86||
|其中：存货||103,787,294.48||103,189,180.18||
|负债总额||125,312,329.14||119,510,774.18||
|其中：其他应付款||125,312,329.14||119,510,774.18||
|所有者权益总额||-21,517,721.70||-16,295,970.32||
|营业收入||-||-||
|营业利润||-5,221,751.38||-7,944,562.98||
|利润总额||-5,221,751.38||-7,944,562.98||
|净利润||-5,221,751.38||-7,944,562.98||

（四）或有事项
公司不存在为康威投资提供担保、委托理财的情况。截止2014年12月31日，康威投资对本公司的借款余额125,312,329.14元，按照《股权转让协议》的约定，该笔借款由受让方昌城投资归还。
四、交易协议的主要内容
1、目标股权及交易对价
本公司将其持有的康威投资100%股权转让给昌城投资，昌城投资为购买目标股权而应向本公司支付的对价为人民币174,694,983.82元。
2、交易定价依据
本次交易是在公司投资部门的可行性研究及审计、评估的基础上，交易双方通过商业谈判
确定的交易价格。
3、对价的支付及康威投资的借款的偿还
（1）昌城投资于本协议生效之日起3天内向本公司支付定金人民币20,000,000元。
（2）本公司于2015年1月15日之前（最迟宽限至2015年1月31日）完成康威投资的土地使用权抵押登记注销手续，抵押解除之日起3天内，买卖双方与监管银行签订监管合同。
（3）昌城投资于监管合同签订之日起2天内将对价人民币154,694,983.82元（即全部对价扣除定金的余额）及金额为人民币125,312,329.14元的偿还款项存入监管账户；
（4）公司提供全部股份过户所需资料，昌城投资向本公司提供《授权支付通知书》；待昌城投资拿到惠州市工商部门股权变更受理回执后，监管银行于当日将全部对价人民币 154,694,983.82元及全部偿还款项汇入本公司指定的银行账户；昌城投资支付的定金人民币20,000,000元即成为对价的一部分。
4、税费承担
双方自行承担因本协议的草拟、商议、签署及执行而产生的法律服务及其他专业的费用及开支；有关因本公司收取对价而应缴纳的所得税、印花税由本公司依据法律规定承担和缴纳；
因签订和履行本协议而应由昌城投资缴纳的印花税由昌城投资依据法律规定承担和缴纳；为履行本协议发生的工商行政管理机关收取的费用和监管银行收取的服务费由双方各承担和缴纳50%。
5、协议的生效
本协议经公司董事会审议批准之日起生效。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售康威投资100%股权不涉及的人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，出售资产所得款项主要用于公司的经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
2014年5月，公司以交易对价人民币5,327.25万元向惠州中洲投资有限公司收购了惠康威投资100%股权。康威投资核心资产为位于惠州市金山湖片区的 1宗国有土地使用权，该地块土地用途为住宿餐饮用地（五星级酒店），出让年期为40年。目前该地块仍处于待开发状态，为了贯彻公司“快周转、扩规模”的战略发展规划，公司董事会同意公司协议转让康威投资100%股权。
本次股权转让交易双方与监管银行签订了监管合同，可有效控制交易风险，交易完成后预计能够增加公司现金流入约3亿元，预计增加公司本期收益约1.21亿元（未扣除相关税费）。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、《股权转让协议》及附件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-038江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股进展的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”）控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）于2016年12月29日完成非公开发行银河电子集团投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称“16银河E1”、债券代码“117066.SZ”），债券面值100元人民币，募集资金总额合计10亿元人民币。本期债券自2017年6月 29日进入换股期。由于银河电子集团部分回售，截止目前，银河电子集团可交换债券余额为5.5亿元。
因公司实施了2016年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每10股派发现金股息（含税）人民币1.50元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 7股。根据《银河电子集团投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，当公司派送现金股利时，应对“16银河E1”的换股价格进行相应调整。本期债券换股价格自2017年5月26日起由20.39元/股调整为11.91元/股。
截至 2018年 6月 5日，银河电子已任意连续 20个交易日中至少 10个交易日的当日收盘价低于当期换股价格的85%，已满足《银河电子集团投资有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》中换股价格向下修正的条件。
本期债券换股价格自2018年6月11日起由11.91元/股调整为5.54元/股。
化。现将有关换股情况公告如下：
一、换股股东情况
1、换股股东情况
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|股东名称|换股方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|银河电子集团投资有限公司|“16银河E1”换股|2017年6月29日至2019年12月24日|5.54|54,151,624|4.81|

截止目前，银河电子集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为4.81%。
2、股东本次换股前后持股情况
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|股东名称|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|银河电子集团投资有限公司|346,538,125|30.76%|292,386,501|25.96%|

二、其他相关说明
1、银河电子集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，银河电子集团持有公司股份292,386,501股，占公司总股本的25.96%，仍为公司控股股东。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2018年6月15日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-109沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详细内容见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
截至2019年12月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还并存入沈阳萃华金银珠宝股份有限公司募集资金专用账
户。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充的流动资金已全部归还。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-014福建博思软件股份有限公司
关于公司获得高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201835000555，发证时间为 2018年 11月 30日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次通过高新技术企业资格认定起连续三年（即 2018年、2019年、2020年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司本次取得高新技术企业证书不影响 2018年各期的相关财务数据。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-008
江苏润邦重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事李晓琴女士的书面辞职报告。李晓琴女士因个人原因辞去本公司董事职务及董事会战略委员会相关职务，辞职后李晓琴女士仍在本公司担任副总裁、财务总监。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，李晓琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，李晓琴女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
公司董事会对李晓琴女士任职期间为董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），公司将根据相关规定履行内部审批程序修订《公司章程》等的相关条款并尽快增补1名董事。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-127福建纳川管材科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019年10月 23日下午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 2人以现场投票方式表决,邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年10月17日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
公司《2019年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
全体董事、高级管理人员保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月二十五日
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福建纳川管材科技股份有限公司
承诺函
保龄宝生物股份有限公司（“保龄宝”或“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式进行重大资产重组（“本次交易”、“本次重组”），本企业作为保龄宝本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一，承诺如下：
1、本企业保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本企业保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本企业保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，将原意承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》的签署页）
承诺人：杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表：麻亚炜
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-062恺英网络股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况
公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2018
年6月13日进行除权除息，公司总股本由1,435,011,756股增加至 2,152,517,634股，注册资本增加至人民币2,152,517,634元。
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及董事会成员条款进行修订。具体修订内容如下：
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|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币1,435,011,756元|第六条：公司注册资本为人民币2,152,517,634元|
|第十九条：公司股份总数为1,435,011,756股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为2,152,517,634股，均为普通股。|
|第一百一十二条：董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3人，董事会设董事长1人。|第一百一十二条：董事会由 9名董事组成，其中独立董事3 人，董事会设董事长1人|

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-058
广东德美精细化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生的通知：根据中国证监会于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），由于近期公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%，公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场买入本公司股份 433,700股，占公司总股本的0.10%。现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生
2、增持计划：本次增持计划的时间区间为未来3个月（即2015年7月8日至2015年 10月 7日），拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，合计增持股份数不超过 4,198,094股，比例不超过总股本的1%，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
3、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，黄冠雄先生作为公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股票，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
二、本次增持情况
2015年 7月 8日，公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场买入本公司股份433,700股，占公司总股本的0.10%。具体情况如下：
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||||||||增持前持||||||增持后持|
||时间||增持股东||增持前持股数||||增持数量||增持后持股数|||
||||||||股比例||||||股比例|
|2015年7月8日||黄冠雄||91,508,144股||21.80%||433,700股||91,941,844股||21.90%||

三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票进行管理，并督促公司董事、监事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、截止2015年7月8日，公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生持有公司股份91,941,844股，占公司总股本的21.90%；本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持人公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生承诺：
（1）增持本公司股份期间不减持本公司股份；
（2）自2015年7月8日起，6个月内不减持本公司股份；
（3）增持股份计划完成后的6个月内，不减持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-031深信服科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）
激励对象名单的核实意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况
2018年9月2日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《深信服科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在内外部进行了公示，相关公示情况如下：
公司对激励对象的公示情况。公司于2018年9月3日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年度限制性股
票与股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于2018年9月4日通过公司内部信息系统向全体员工公示了《2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，未收到任何异议和其他反馈。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》、《公司章程》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象的姓名、身份、任职情况等信息进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象均为公司正式在职员工，并且均为核心技术（业务）人员。前述激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他不适宜参与股权激励的情形。
3、公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
深信服科技股份有限公司监事会2018年9月14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－47
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第十六次会议的通知于2016年8月19日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2016年8月30日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张杰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
董事会认为：公司承接渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目施工总承包，是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司的发展战略。该项目合同价格参考行业同类交易市场价格确定，交易价格公允、合理，符合公司全体股东的利益。董事会同意公司签署施工总承包协议，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由 6名非关联董事对此议案进行表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的公告》具体内容详见2016年8月31日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－47
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的事前认可意见》及《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的独立意见》具体内容详见2016年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年8月31日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第五届董事会第十六次会议决议；
2.公司独立董事关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的事前认可意见；
3.公司独立董事关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的独立意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第029号
宜宾五粮液股份有限公司
关于举行 2014年半年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 8月 28日发布了 2014年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）14:00-17:00举行 2014年半年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。出席本次业绩说明会的人员有：公司副总经理、董事会秘书彭智辅先生，副总经理、财务总监罗伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年 9月 15日
关于2015年度公司日常关联交易事项的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-13江苏澳洋科技股份有限公司董事会
关于 2015年度公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||预计2015年度日常关|2014年度日常关联|
|序号|关 联 方|日常关联交易内容|||
||||联交易金额(不超过)|交易发生额|
|1|江苏澳洋纺织实业有限公司|销售电力|2,500|2,212.51|
|2|张家港华盈彩印包装有限公司|销售电力|10|9.48|
|3|张家港市澳洋顺康医院有限公司|销售电力|6|5.78|
|4|江苏澳洋置业有限公司|销售电力|50|46.22|
|5|张家港市万源毛纺有限公司|销售粘胶纤维|50|39.93|
|合 计||2,616||2,313.91|

二、关联关系的基本情况
||||
|-|-|-|
|||与本公司的关联关系|
|序号|关 联 方||
||江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|
|1|||
||张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股的企业|
|2|||
||张家港市澳洋顺康医院有限公司|同一控股股东|
|3|||
||江苏澳洋置业有限公司|同一控股股东|
|4|||
||张家港市万源毛纺有限公司|监事控制的企业|
|5|||

1、江苏澳洋纺织实业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，服装等针纺织品的生产，销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不
含分销业务）。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
2、张家港华盈彩印包装有限公司，注册资本：166万美元。经营范围：普
关于2015年度公司日常关联交易事项的公告通商标印刷、人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业，本公司董事长沈学如先生兼任其董事。
3、张家港市澳洋顺康医院有限公司，注册资本：300万元人民币，法定代表人：朱宝元，住所在张家港经济开发区（塘市镇中路）。经营范围：内科、外科、妇产科、口腔科、眼科、耳鼻喉咽科、中医科、康复医学科、皮肤科（皮肤病专业）、医学检验科、医学影像科、麻醉科。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
4、江苏澳洋置业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：沈学如，住所在张家港经济开发区（澳洋国际大厦12楼）。经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材销售。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
5、张家港市万源毛纺有限公司，注册资本：100万元人民币，法定代表人：蒋春雷，住所在杨舍镇塘市。经营范围：毛纺、精细纺针织绒线、针纺织品制造，加工；纺织原料购销。该公司为本公司监事蒋春雷控制的企业。
目前，上列关联企业经营状况良好，预计 2015年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐造成公司损失的可能。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向上述关联企业销售的电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事虞卫民、肖维红、王志刚对 2015年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计2015年度将与关联方发生的日常关联交易，
关于2015年度公司日常关联交易事项的公告遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-072科大智能科技股份有限公司
关于 2014年未成功参加高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”，仅指单体母公司，下同）于2011年通过了高新技术企业复审，认定有效期三年，即2011-2013年度。根据相关规定，公司需于2014年进行高新技术企业复审的申报。但在复审申报过程中，由于经办部门与上级主管部门缺乏有效沟通，对申报时限的要求理解有偏差，公司未能按照要求在规定的时间内上报补充材料，不符合此次高新技术企业复审申报的时间要求，导致公司2014年度未能成功参加高新技术企业的复审。
根据规定，公司(仅指单体母公司)2014年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，公司(仅指单体母公司)应按25%的税率缴纳企业所得税，将会对公司2014年整体业绩产生一定的影响。
2015年公司将会按照相关规定继续开展高新技术企业的申报工作。若申报成功并重新取得高新技术企业证书，公司自2015年起三年内将会继续享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，即企业所得税税率按15%的比例征收。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年十一月二十五日
北京国枫律师事务所
关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0570号
致：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年12月5日下午14:00在天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔如期召开，本次会议由贵公司董事长卢云慧女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的具体时间为2019年12月4日的下午15:00至2019年12月5日的下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 13人，代表股份 152,759,400股，占贵公司股份总数的73.4420%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．表决通过了《关于为项目公司提供担保的议案》
表决结果：同意152,680,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9481％；
反对79,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
刘雪晴
2019年12月5日
中原特钢股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为促进中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法规法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本细则。
第二条公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第三条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。
第二章董事会秘书任职资格
第四条董事会秘书的任职资格
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的职责
第五条董事会秘书的主要职责是:
（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；
（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
（五）参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在未公开重大信息出现泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告并公告；
（七）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
（十）《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
第六条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第七条董事会秘书应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋得利益。
第八条董事会秘书应当同公司签订保密协议，承诺其履行保密义务，包括其离任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第九条公司有关部门研究，决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。
第十条公司在作出重大决定时，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第十一条董事会秘书应当在公司作出重大决定事项或按规定应对外披露的信息
发生之日二个工作日内按照有关法定程序，做好信息披露工作。
第四章董事会秘书的解聘或辞职
第十二条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，董事会秘书自动辞职应当向公司董事会提交书面辞呈，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。
第十三条证券交易所建议公司更换董事会秘书或董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、交易所其他相关规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十四条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章附则
第十六条本细则未明确事项或本细则与《公司法》等法律、法规以及中国证监
会、证券交易所发布的有关规定不一致的，按相关法律、法规和规定执行，并及时对本细则进行修改。
第十七条本细则自董事会审议通过之日起实施。
第十八条本细则由董事会负责解释和修改。
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-029
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年6月10日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会 2016年第二次临时会议的通知，会议于2016年6月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中独立董事张玲女士、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议经审议形成如下决议：
以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请“清洁基金”贷款提供担保的议案》
为促进衡阳垃圾焚烧发电项目投建与运营的进展，公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司拟向中国清洁发展机制基金（以下简称“清洁基金”）申请贷款6,980万元，贷款期限为3年期，贷款利率为同期贷款基准利率下浮15%（最终发放额度及审核贷款期限以批复结果为准）。清洁基金是由国家批准设立的按照社会性基金模式管理的政策性基金，其宗旨是支持国家应对气候变化工作，促进经济社会可持续发展。本次申请的贷款预计将采取接受委托贷款等方式进行，由清洁基金通过银行等金融机构提供委托贷款，贷款将专项用于衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目，由永清环保股份有限公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与“清洁基金”或其委托银行签署相关合同等法律文件。
本议案将提交公司股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司贷款提供担保的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-056号
浙江华通医药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票的议案》，公司决定终止本次非公开发行 A股股票。相关内容详见2017年9月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江华通医药股份有限公司关于终止非公开发行股票的公告》（公告编号： 2017-048号）。
公司于2017年9月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]755号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年9月23日