Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-057上海富瀚微电子股份有限公司
关于股东股份减持的预披露公告
股东何辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有本公司股份 1,384,797股（占本公司总股本比例3.12%）的自然人股东何辉计划自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内（2019年 9月 19日-2020年3月18日），通过集中竞价交易减持不超过本公司股份888,896股（即不超过公司总股本的2%）。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于 2019年9月12日收到股东何辉出具的《关于富瀚微股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：何辉
2、股东持股情况：截至本公告日，何辉持有公司股份1,384,797股，占公司总股本的3.12%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持目的：个人财务需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持时间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内
的2%（通过集中竞价交易方式进行减持，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%）；通过大宗交易方式进行减持，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份自愿锁定的承诺
公司股东何辉先生承诺：除在富瀚股份首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售外（如有），自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份，也不由富瀚股份回购本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份。
2、关于减持意向的承诺
公司股东何辉先生承诺：对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后2年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，何辉减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的50%和100%。
若减持富瀚微股票，将提前三个交易日通知富瀚微并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，股东何辉先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、何辉先生将根据市场情况、自身需求等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促何辉严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
何辉先生出具的《关于富瀚微股份减持计划的告知函》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年9月12日
中信建投证券股份有限公司
关于
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2018年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对科锐国际进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况报告
如下：
一、培训概述
培训时间：2018年12月13日
培训方式：现场培训
培训讲师：于宏刚、刘佳萍
培训地点：北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室
参加培训人员：部分科锐国际董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员培训内容：并购重组与再融资专题培训
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对科锐国际进行了 2018年度持续督导
培训，保荐机构认为：通过本次培训，科锐国际的董事、监事、高级管理人员等对资本市场的最新法规有了系统性的了解，为上市公司提供了新的思路和认知。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司2018年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
于宏刚 刘佳萍
中信建投证券股份有限公司2018年12月25日
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司第四届董事会三十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的独立意见
公司拟分别为下属子公司常州新纶申请银行综合授信时提供总额不超15,000万元及5,000万元的连带责任担保、为新纶复材申请银行综合授信时提供总额不超 5,000万元的连带责任担保,主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法；该事项有利于常州新纶、新纶复材的业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益；不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为下属子公司常州新纶、新纶复材申请银行授信提供担保。
二、关于调整部分募投项目达产时间的独立意见
本次调整“TAC功能性光学薄膜材料项目”达产日期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司对 2016年非公开发行部分募集资金投资项目达产日期进行调整。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-046
杭州杭氧股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日披露了《2019年半年度报告》，为方便公司广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟举办投资者接待日活动，有关具体事项公告如下：
一、本次活动相关安排：
1、活动时间：2019年9月6日下午13：30-16：00
2、活动地点：杭州市下城区中山北路592号弘元大厦206会议室
3、接待方式：现场接待
4、预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2019年9月3日—9月4日（8：30-16：30）与公司证券部联系登记，以便公司做好活动安排。
（1）联系人：高春凤、严萱超
（2）电话：0571-85869388
（3）传真：0571-85869076
（4）邮箱：investor@ hangyang.com
5、公司出席人员：公司总经理及其他高级管理人员（实际参会人员可能会有所调整）
二、其他事项
（1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及
复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署调研《承诺书》。
（3）为提高接待效率，投资者可提前通过电话、邮件等方式向证券部提出想要了解的问题，以方便在接待日公司能更有针对性、更准确地对相关问题进行答复。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
思美传媒股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的董事、中高层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及其配偶和直系近亲属、公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
思美传媒股份有限公司监事会 2014年12月17日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)017广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2016年3月13日以电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。为实施员工跟投计划，公司同意全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）作为普通合伙人，发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人为包括公司董事江利雄在内的多位自然人。其中，宇舟资产出资金额为1万元人民币，有限合伙人出资总额不超过899万元人民币。公司董事江利雄作为有限合伙人之一，出资金额120万元人民币。
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。
表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本次关联交易事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及3月16日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2016-018号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-082上海凯宝药业股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2019年 11月7日收到原控股股东、实际控制人穆来安先生的继承人张艳琪女士和穆竟伟女士（以下统称“信息披露义务人”）出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2019年 5月 7日，公司原实际控制人、控股股东穆来安先生逝世。根据《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国继承法》规定，经家属协商并经河南省新乡县公证处出具的（2019）豫新县证内民字第 561号《公证书》、（2019）豫新县证内民字第 561-1号《公证书》、（2019）豫新县证内民字第 561-2号《公证书》，穆来安先生直接持有的公司股份 321,580,740股（占公司股份总数的30.01%），通过公司直接股东新乡市凯谊实业有限公司（该直接股东持有上海凯宝8.26%的股份）间接持有公司 39,315,659股（占公司股份总数的3.67%），前述直接及间接持有的公司权益均为其与配偶张艳琪女士的夫妻共同财产，张艳琪女士享有该等股份的50%，剩余50%均由穆来安先生次女穆竟伟女士作为穆来安先生的继承人继承。
信息披露义务人依法继承穆来安先生原持有的相关权益，导致信息披露义务人拥有的上海凯宝的权益发生变动。
二、本次权益变动前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前持有股份||本次变动后持有股份|||
|股东姓|||||||
||持股方式||||||
|名||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%|）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张艳琪|直接持股|0|0|160,790,370|15.30|
||间接持股|0|0|19,657,830|1.87|
|穆竟伟|直接持股|7,041,000|0.66|167,831,370|15.97|
||间接持股|0|0|19,657,829|1.87|

注：1.本公告中的占比数据均以公司当期的总股本为基数计算；本公告中的所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和的尾数有不符情况，均为四舍五入原因造成。
2.截至本公告日，公司现有总股本 1,071,493,800股，股票回购专用证券账户累计回购公司股份20,526,030股，剔除公司回购股份数量后总股本为1,050,967,770股。
本次权益变动前，计算持股比例所用的总股本为 1,071,493,800股；本次权益变动后计算持股比例所用的总股本为1,050,967,770股。
三、本次权益变动对公司的影响
根据河南省新乡县公证处出具的（2019）豫新县证内民字第 599号《公证书》，张艳琪女士现将本人直接持有的上海凯宝药业股份有限公司全部160,790,370股股份、本人直接持有的新乡市凯谊实业有限公司18.60%的股权、河南省联谊制药有限公司17.65%的股权所代表的股东表决权、提案权、提名权等股东权利，均全部委托给本人女儿穆竟伟女士独立行使。本次权益变动后，上海凯宝的实际控制人、控股股东变更为穆竟伟女士。除上述外，本次权益变动不存在其他安排。
公司原实际控制人、控股股东穆来安先生作为公司创始人，历任上海凯宝药业有限公司董事长、公司董事，为公司的创立、发展壮大恪尽职守、鞠躬尽瘁，坚持“诚信做药，良药救人”的理念，不忘初心，倾其毕生精力为公司发展做出了不可磨灭的贡献，奠定了公司长期、稳定、健康发展的基石。其女儿穆竟伟于2008年8月起担任公司董事会秘书，后陆续被聘任为公司副总经理、董事长。本次权益的变更，不会对公司的经营理念、经营方针和战略规划产生重大影响。公司管理团队稳定，经营情况良好，公司将继续提升综合治理与可持续发展能力，为股东创造更大的价值。
四、其他事项
（一）本次权益变动性质为遗产继承，相关权益变动将通过证券非交易过户方式实现。张艳琪女士和穆竟伟女士本次继承相关股份的过户手续正在办理中。公司将根据具体情况按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
（二）根据最高人民法院网的查询结果显示，张艳琪、穆竟伟均不属于“失信被执行人”。
（三）根据相关法律法规及规范性文件要求，本次权益变动相关信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。
五、备查文件
1.《详式权益变动报告书》
2.河南省新乡县公证处出具的第561号、第561-1号、第561-2号和第599号《公证书》
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年11月7日
厦门亿联网络技术股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2017年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2017年年度报告》后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2017年年度报告》公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果；
【本页无正文，为公司 2017年年度报告董事、高级管理人员书面确认签字页】
陈智松 吴仲毅
卢荣富 周继伟
张联昌 孙贞寿
叶丽荣 李常青
何旭晖 张惠荣
叶文辉
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-039英洛华科技股份有限公司
关于受让英洛华装备制造有限公司股权
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 18日披露《关于受让英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。公司拟受让横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英洛华电气”）持有的浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）66%的股权（以下简称“本次交易”）。
为便于广大投资者进一步了解本次交易的有关情况，现就原公告内容作如下补充：
一、交易概述
2019年 5月 16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》。本次交易以 2019年 3月 31日为基准日，以青岛天和资产评估有限责任公司对英洛华装备净资产评估值202,288,298.07元为参考依据。公司拟以 13,351万元的价格受让英洛华电气持有的英洛华装备66%的股权。本次交易完成后公司持有英洛华装备66%的股权。
由于公司与交易对方英洛华电气均受横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控股，本事项构成关联交易。本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。此外，公司受让英洛华装备66%的股权，尚需取得英洛华装备其他股东同意并放弃优先受让权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、补充内容
（一）本次交易的原因及必要性
英洛华装备在工程机械产品和核电产品的研发生产方面具有较强的市场竞争力。其铸造车间生产线技术及环保升级改造工程，石化、核电泵阀铸件绿色关键工艺系统集成创新及应用项目未来预计会有较好发展。公司受让英洛华装备股权有助于优化自身业务结构，扩大公司整体规模，培育新的利润增长点。
（二）标的资产与公司现有主营业务的关系
英洛华装备的主营业务为工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售等，目前主要为核电站、泵等压力容器提供前端铸件产品。其相关产品领域与公司电机系列产品存在一定关联。
（三）本次交易评估增值的原因
青岛天和资产评估有限责任公司对标的公司英洛华装备股东全部权益（100%股权）价值以资产基础法的评估结论作为本次评估的最终评估结论（青天评报字［2019］第 QDV117号）：浙江英洛华装备制造有限公司股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日 2019年 3月 31日的市场价值为人民币 202,288,298.07元。评估后净资产比账面净资产增加了 91,728,156.09元，增值率为82.97%。主要增值因素如下：
1、存货评估增值 1,974,555.19元，主要系产成品评估增值，增值原因为产成品账面单价为成本价，而评估值是按其正常不含税售价扣除销售费用、税金及适当利润后形成。
2、房产类固定资产评估增值 47,138,280.24元，增值原因为：
①企业取得的政府补助按照《企业会计准则第 16号——政府补助》应用指南（2018年）的要求按净额法核算，企业房屋建筑物类资产账面价值为冲减政府补助资金后的价值；②因物价上涨因素，现行建筑材料价格、人工费与历史成本有较大差异；③企业会计折旧年限较房屋经济使用年限短，而评估时不同结构的房屋建筑物经济使用年限均较企业现行会计折旧年限长。
3、设备类固定资产评估增值 15,189,366.99元，增值原因为：①企业取得的政府补助按照《企业会计准则第 16号——政府补助》应用指南（2018年）的要求按净额法核算，企业部分设备类资产账面价值为冲减补助资金金额后的价值；②评估设备重置价值时考虑了前期费用和资金成本，企业会计折旧年限短于评估所使用的经济寿命年限。
4、在建工程评估减值 88,506.80元，为土建工程中的拆除费用评估为零，原房屋的粉刷费用合并在房屋中评估影响。
5、无形资产评估增值 27,514,460.47元，其中：无形资产-土地使用权评估增值 18,014,660.47元，增值原因系随着工业园区内配套基础设施的不断完善以及区域经济的发展，带动地价上涨，从而造成委估土地的价格上涨；无形资产-其他评估增值 9,499,800.00元，主要系表外商标、专利技术等评估增值。
（四）标的公司与其原股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，亦不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月一日
创维数字股份有限公司董事会
战
略
委
员
会
工
作
细
则
(经 2014年 11月 14日公司第九届董事会第二次会议审议通过)
创维数字股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
(经公司第九届董事会第二次会议审议通过)
第一章总则
第一条为适应创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设组员若干名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的如下前期准备工作：
（一）公司有关部门或控股企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股企业对外进行协议、合同、章程等洽谈和做投资可行行分析并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为记名表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则所称“以上”均含本数。
第二十二条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本细则自公司董事会通过之日起实施。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-002广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日、2018年7月27日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。本次回购股份采用集中竞价交易方式，资金总额不超过人民币2亿元，回购价格不超过10元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，现将公司以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况披露如下：
截至2018年12月28日收盘，公司以集中竞价交易方式累计回购股份13,113,660股，占公司总股本的0.71%，最高成交价为5.07元/股，最低成交价为4.48元/股，累计支付的总金额为6,359.75万元（不含交易费用）。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，并将根据市场情况持续推进回购股份计划。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-031
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、高管股份减持的进展公告
董事、高管王璟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号2019-010），公司董事、高管王璟先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持股份累计不超过 1,159,995股，即不超过公司总股本比例0.18%。
公司收到王璟先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》，王璟先生已减持股份1,159,995股，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股份比例|成 交 均 价（元/股）|减持日期|
|王璟|集中竞价|136,995|0.02%|8.002|2019.03.06|
|||566,500|0.09%|8.031|2019.03.18|
|||456,500|0.07%|8.084|2019.03.20|
|合计||1,159,995|0.18%|-|-|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王璟|限售条件流通股（高管锁定股）|3,479,984|0.53%|3,479,984|0.53%|
||无限售条件流通股|1,159,995|0.18%|0|0%|
||合计|4,639,979|0.71%|3,479,984|0.53%|

二、其他相关说明
1、董事、高管王璟先生有关持股承诺如下：
（1）、以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外）；自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的40%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的30%。
若本次交易后，本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
（2）、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定。
3、王璟先生本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、王璟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-126
关于公司超短期融资券获得注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日召开的公司 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册额度不超过人民币 10亿元的超短期融资券（具体内容详见 2016年 8月 12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的公告，公告编号为：2016－083）。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP331号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》，《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017—033债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第七十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第七十次会议于 2017年 5月 26日发出会议通知，6月 14日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》按相关规定报国务院国资委审批，并根据国资委意见提请再次召开董事会修订《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》并提交召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》。
二、审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，此议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划以下事宜，具体包括（但不限于）：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
董事长付景林先生、职工董事曹秉蛟先生、翁冠男先生属于《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避表决上述三项议案，其余六名董事进行表决。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年06月14日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-025深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2014年第四次会议通知于2014年4月9日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2014年4月14日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事王忠年以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》全文于 2014年 4月 15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
厦门亿联网络技术股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度公司实现营业总收入181,535.94万元，较去年同期增长30.81%，营业利润93,542.85万元，较去年同期增长44.06%，利润总额93,543.63万元，较去年同期增长43.61%，归属于上市公司股东的净利润85,147.71万元，较去年同期增长44.13%。
期末归属于上市公司股东的所有者权益合计349,941.89万元，较年初增长21.76%，归属于上市公司股东的每股净资产11.68元，加权平均净资产收益率为26.90%。
一、2018年度财务状况
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减额|增减幅度|变动原因|
|流动资产|360,010.92|287,421.28|72,589.64|25.26%|主要系公司生产经营规模扩大，报告期货币资金及应收款项增加所致；|
|非流动资产|14,987.76|14,870.09|117.67|0.79%|主要系报告期公司固定资产增加及折旧等所致；|
|总资产|374,998.68|3 02,291.37|72,707.31|24.05%|主要系公司生产经营规模扩大，报告期货币资金及应收款项增加所致；|
|流动负债|24,948.78|14,885.86|10,062.92|67.60%|主要系公司生产经营规模扩大，报告期末应付账款及其他应付款项（股权激励义务）增加所致；|
|非流动负债|108.00|0.00|108.00|0|主要系承担的政府补助项目预先收到部分款项所致；|
|总负债|25,056.78|14,885.86|10,170.92|68.33%|主要系公司生产经营规模扩大，报告期末应付账款及应付职工薪酬增加所致；|
|归属于上市公司股东的所有者权益|349,941.89|2 87,405.50|62,536.39|21.76%|主要系公司未分配利润金额增加及股权激励发行新股所致；|

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|资产负债率|6.68%|4.92%|1.76%|主要系报告期负债金额增加所致；|
|每股净资产|11.68|9.63|21.35%|主要系报告期公司盈利及公司股票发行上市，股本及资本公积增加所致；|
|加权平均净资产收益率|26.90%|26.67%|0.23%|主要系报告期公司盈利较快增长所致；|

2018年 12月 31日公司总资产 374,998.68万元，总负债 25,056.78万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计 349,941.89万元，较年初分别增长24.05%、68.33%和21.76%。
公司的资产负债率仍处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险较低。
二、经营成果
单位：人民币万元
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|项目|2018 年|2017 年|增减额|增减幅度|变动原因|
|营业收入|181,535.94|138,776.32|42,759.62|30.81%|1、Sip Phone市场份额进一步提升；2、VCS 等产品持续研发投入推动业务稳定增长；3、公司各业务块营销策略持续推进和落实。|
|营业利润|93,542.85|64,933.46|28,609.39|44.06%||
|利润总额|93,543.63|65,136.25|28,407.38|43.61%||
|净利润|85,147.71|59,078.97|26,068.74|44.13%||
|销售毛利率|61.79%|62.08%||-0.29%|公司产品结构优化，高毛利率产品的权重继续上升，美元汇率下跌有一定影响，综合毛利率未发生明显变化。|
|每股收益|2.85|2.26|0.59|26.11%|公司利润总额增长。|

2018年度公司实现营业收入 181,535.94万元，较去年同期增长30.81%，实现营业利润
44.06%、43.61%和44.13%。
三、现金流量情况
单位：人民币万元
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|项目|2018 年|2017 年|增减额|增减幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|68,354.52|51,556.43|16,798.09|32.58%|主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,939.14|-240,726.93|221,787.79|-92.13%|主要系报告期公司在董事会授权范围内进行理财等投资，投资收回与再投资金额变化所致；|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,214.13|145,705.90|166,920.03|-114.56%|主要系上年度公司股票发行上市募集资金到位及本年度分红金额增加所致；|
|现金及现金等价物净增加额|28,389.14|-45,690.78|74,079.92|-162.13%|主要系公司销售商品，提供劳务收到的现金和收到出口退税款增加及本期公开发行股票募集资金所致，本期为负值主要是公司投资支付的现金增加（购买理财产品等）。|

厦门亿联网络技术股份有限公司2019年4月23日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2016－014浙江江山化工股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
2016年 2月 26日，浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰、吴斌回避表决。
2016年度，公司全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）因日常经营需要与关联方宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）发生的采购原材料、销售产品等关联交易总额预计不超过 3,500万元。2015年公司与浙铁大风的关联交易发生额为1,326.83万元。
本事项尚须获得公司股东大会的批准，浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计金额（不超过）|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品|浙铁大风|2,000.00|796.02|0.88%|
||小计|2,000.00|796.02|0.88%|
|向关联人采购原材料|浙铁大风|1,500.00|530.81|0.65%|
||小计|1,500.00|530.81|0.65%|
|合计||3,500.00|1,326.83||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年年初至披露日，公司与浙铁大风累计已发生的各类关联交易金额为
296.17万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：宁波浙铁大风化工有限公司
注册资本：人民币玖亿元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：傅建永
企业住所：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
经营范围：危险化学品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截至 2015年 12月 31日，浙铁大风总资产 249,179.62万元，净资产81,265.33万元，2015年度实现营业收入51,538.88万元，净利润-7,957.42万元。（未经审计数据）
（二）与上市公司的关联关系
公司与浙铁大风均系浙铁集团的下属企业，受同一实际控制人控制而构成关联关系。
（三）履约能力分析
浙铁大风注册资本高，投资规模大，属于浙江省化工行业重点规划项目，其自身履约能力强。
本次关联交易金额占比小，结算差额少，即使形成坏帐，对公司影响较小。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
浙铁江宁向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)，因无市场参考价，该交易定价将采用成本加成定价法，即以生产成本加投资收益确定交易价格。浙铁江宁向浙铁大风采购蒸汽冷凝水，因无市场参考价，该交易定价将以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定。
2.关联交易协议签署情况
在获得董事会、股东大会授权后，浙铁江宁将适时与关联方签署相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙铁江宁与浙铁大风是毗邻企业，为了实现资源合理配置、形成规模效应，降低运行费用，提高经济效益，浙铁江宁向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)等三项公用工程服务。
蒸汽冷凝水为浙铁大风项目副产物，富含一定的热量。为综合利用资源，增加外销蒸汽量，提高经济效益，浙铁江宁利用蒸汽冷凝水的热量，节约自身对蒸汽的消耗，同时循环利用了水资源。
浙铁江宁与关联人进行的关联交易，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不影响公司经营独立性；浙铁江宁向浙铁大风提供产品的关联交易，年交易金额预计不超过2,000万元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的2.20%；浙铁江宁向浙铁大风采购原材料的关联交易，年交易金额预计不超过1,500万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的1.65%。本次关联交易金额较小，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司造成重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可意见
上述关联交易符合公司经营发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，本人同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰、吴斌应按规定予以回避。
2.独立董事发表的独立意见
公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情
形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年2月27日
国信证券股份有限公司
关于完美世界股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
国信证券作为完美世界发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美游戏”）原股东完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）、石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子骏扬”）做出的关于完美游戏2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
上市公司和完美游戏于2016年1月6日签订了《业绩承诺和补偿协议》。
交易对方承诺，完美游戏在2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润不低于依据置入资产评估报告中列明的相应年度预测净利润调整后的扣除非经常性损益归属于母公司净利润。具体的承诺净利润数见下表：
单位：万元
|||||
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|年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润|75,500|98,800|119,800|

上市公司应在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中单独披露完美游戏实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。完美游戏实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。
本次交易于2016年完成，因此盈利预测补偿期为2016年、2017年、2018年。
二、业绩补偿的主要条款
上市公司将聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对置入资产盈利预测补偿期限的盈利情况出具专项审核报告，并确认前述年度的盈利预测数额。若完美游戏在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，上市公司将在其年度报告披露后的10日内以书面方式通知完美数字科技、石河子骏扬。业绩承诺方将根据如下规定对上市公司进行补偿。
完美数字科技和石河子骏扬应在接到完美世界通知之日起90日内以补偿股
份的方式向完美世界补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即完美世界以总价人民币1元的价格按照交易对方所持完美世界完美游戏的股权比例定向回购交易对方持有的一定数量认购股份并予以注销。
完美数字科技和石河子骏扬当期应补偿的金额和应当补偿的股份数量按照
以下公式进行计算：
当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次重大资产重组中认购股份
的发行价格。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已
补偿金额
在承诺期限届满时，完美世界应当对标的资产进行减值测试，如果期末减值额/标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则完美数字
科技和石河子骏扬需另行向完美世界补偿认购股份。完美数字科技和石河子骏扬另行补偿的认购股份数量为：期末减值额/认购股份的发行价格－承诺期限内已补偿的股份总数。
如果完美数字科技和石河子骏扬应补偿股份时实际持有的完美世界股份数
量不足应当补偿的股份数量的，应当以现金方式补偿差额部分。计算公式如下：当期应当补偿现金金额=（当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量）*认购股份的发行价格-已补偿现金金额
按照前述约定计算补偿股份数量时，遵照下列原则：
前述净利润数均应当以完美世界完美游戏合并报表中扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的税后净利润数确定。
前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期
限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。完美世界应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，同时说明与本次重大资产重组评估选取重要参数的差异及合理性，完美世界董事会、独立董事及本次重大资产重组的独立财务顾问应当对此发表意见。
补偿股份数量不超过完美数字科技和石河子骏扬在本次重大资产重组中各
自认购的完美世界股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
如完美世界在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，完美数字科技和石河子骏扬应补偿的股份包括送股、公积金转增股本实施行权时完美数字科技和石河子骏扬获得的相应股份。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZB10281号《完美世界股份有限公司2016年度重大资产重组相关业绩承诺实现情况的说明审核报告》，经审计的完美游戏2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为83,553.15万元，占利润承诺方承诺完成净利润的110.67%。完美游戏2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过与完美游戏、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的完美影视2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2016年度盈利预测承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ ___________________
蔡军强 马凯
项目协办人：________________
刘京卫
国信证券股份有限公司年月日