Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-036
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2017年9月12日在公司召开了2017年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于9月8日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事赵岗飞先生、葛振宇先生、罗爱民先生、王巧萍女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陶晔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》。
1、关于审议曹志东先生为公司第七届董事会董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于审议王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，公司董事会同意提名曹志东先生、王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述董事候选人简历附后（详见附件1）。
二、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。
1、关于审议徐隽文女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、关于审议储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，公司董事会同意补选并提名徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述独立董事候选人资料已报送上海证券交易所，并已经上海证券交易所审核通过，现将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人简历附后（详见附件2）。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
会议通知详见 2017年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
附件1：董事候选人简历
曹志东：男，1971年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年 6月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993年7月至1995年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997年2月至2002年6月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002年7月至 2012年 3月,复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012年 4月至 2013年 9月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013年 10月至 2014年 2月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014年 2月起至今，任职协信集团副总裁。2015年 8月 2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，任期3年。曹志东先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王翠娟：女，1983年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008年 7月至 2009年9月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009年10月至2012年11月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任高级审计员；2012年11月至今，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件2：独立董事候选人简历：
徐隽文：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于复旦大学，会计学和法学双学士，具有律师职业资格证书。曾任上海市联合律师事务所律师，北京盈科律师事务所上海分所合伙人律师，2012年 6月至今
任职于上海市锦天城律师事务所，现为上海市锦天城律师事务所合伙人律师，兼任湘油泵（股票代码603319）独立董事。徐隽文女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
芮逸明：男，1969年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，2016年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012年6月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2014年2月创立上海亿朵园艺有限公司并担任法定代表人，2016年 9月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。芮逸明先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
储卫国：男，1974年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，2017年 8月至今任飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州明达丰信息科技有限公司监事。储卫国先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-017
维维食品饮料股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月3日召开的2018年第三次临时股东大会审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案，并于2018
年8月18日披露了《维维食品饮料股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年1月31日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计
42,836,756股，占公司总股本的比例为2.56%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为2.74元/股，支付的资金总金额为126,300,712.4元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年二月二日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-010
安正时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）于2017
年3月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》，同意以公司累计不超过
50,000万元（含 50,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司使用累计不超过 50,000万元（含 50,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
委托购买投资低风险的理财产品。
4、购买期限
公司董事会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司财务总监负责办理使用闲置自有资金购
买理财产品相关事宜。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
全体独立董事同意公司使用总额不超过人民币50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品。
六、监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
同意公司使用累计不超过 50,000万元（含 50,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件目录
1.《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2.《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3.《独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》；
4.《监事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见》。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
中航资本控股股份有限公司独立董事
关于公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第四十二次会议《关于签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司与中国航空科技工业股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司拟共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资的行为构成关联交易。前述关联交易是公司在我国防务航空工业面临历史发展机遇大背景下对优质航空工业企业进行的股权投资，预期能够得到较好的合理回报。
我们认为公司本次签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》的行为符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
2015年8月18日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-086星光农机股份有限公司
关于闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月20日召开的第二届董事会第八次会议、2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的短期理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币 8亿元,单笔额度不超过 2亿元，该等资金额度可滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见。授信期间自股东大会通过之后一年内有效（详见公司编号：2016-008公告）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）已到期的理财产品情况
1、公司于2016年7月8日在中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行，以6,000万元闲置自有资金购买了“金钥匙•安心得利•90天”人民币理财产品(详见公司编号:2016-058公告)。公司已于近期到期赎回该理财产品，实际年化收益率3.75%，收回本金6,000万元，获得理财收益人民币554,794.52元。
（二）本次购买理财产品的情况
1、公司于 2016年 11月 8日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”2016年第五十九期（总第99期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：“金伙伴理财”2016年第五十九期（总第99期）人民币理财计划
（2）币种：人民币
（3）金额：5,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期税前年化收益率3.9%
（5）期限：135天
（6）认购日：2016年11月8日
（7）起息日：2016年11月8日
（8）到期日：2017年3月23日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，
不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总金额为 13,000万元。
五、备查文件
1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行的《“金伙伴理财”2016年第五十九期（总第99期）人民币理财计划说明书》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2019-039甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2019年11月28日以送达、电子邮件方式发出召开第八届监事会第八次会议通知。本次会议于2019年12月3日上午以传真方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度新增日常关联交易的议案》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 2019年 12月 4日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—075四川金顶（集团）股份有限公司
收到山东省高级人民法院《执行裁定书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●
案件所处的诉讼阶段：执行异议复议阶段
●
上市公司所处的当事人地位：复议申请人（被执行人）
●
是否会对公司损益产生负面影响：对公司业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2017年 09月 15日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”）收到山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）（2017）鲁执复 219号《执行裁定书》，现将相关情况公告如下：
一、本次案件的基本情况
复议申请人（申请执行人）：烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行（以下简称：福山农商支行）
复议申请人（被执行人）：四川金顶
异议人：烟台恒尔投资有限公司（以下简称：恒尔公司）
被执行人：烟台金泉水泥有限公司
烟台市第三水泥厂
复议申请人福山农商支行、四川金顶不服烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）（2017）鲁 06执异 29号执行裁定，向山东
高院申请复议。山东高院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于 2017年 8月 15日进行了听证，福山农商支行、四川金顶和恒尔公司参加了听证，现已审查终结。
上述裁定相关事项请详见公司临 2015-062号、临2017-013、043号公告。
二、本次案件的裁定情况
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项规定，裁定如下：
驳回福山农商支行、四川金顶的复议申请，维持烟台中院（2017）鲁 06执异 29号执行裁定。
本裁定为终审裁定。
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
四、本次公告的执行裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响公司将根据相关法律规定，通过合法渠道主张公司权利，最大限度保护公司和投资者合法权益。目前尚无法确定该裁定对公司本期及期后利润的影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 09月 18日报备文件：
山东省高级人民法院（2017）鲁执复 219号《执行裁定书》
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-053
舍得酒业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月22日 9点30分
召开地点：公司艺术中心办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月22日
至2019年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案详见公司于 2019年 7月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《舍得酒业第九届董事会第二十八次会议决议公告》。
上述第2项议案详见公司于 2019年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第二十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600702|舍得酒业|2019/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间： 2019年 8月19日8:30-12:00，14:00-18:00。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999号
邮编： 629209
联系电话(传真)：（0825） 6618269
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年 8月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》||||

|||
|-|-|
|2|《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-016
债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2017年 2月 27日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017年 3月6日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年 1月9日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于本次重组标的涉及境外资产，事项较为复杂，本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司预计无法在2017年3月8日前披露重组预案。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》将另行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-031河南黄河旋风股份有限公司
关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司
签署投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本投资意向协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性；投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性；项目预计投资总额10亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、对外投资概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目进区协议书》，拟投资10亿元建设华北智能装备及机器人产业园项目。
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
名称：石家庄高新技术产业开发区管理委员会
性质：政府部门
与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与石家庄高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司全资子公司明匠智能拟投资10亿元，建设华北智能装备及机器人产业园项目。该项目拟征地约200亩。主要建设集智能装备及机器人产业发展联盟、机器人本体应用研究中心、机器人核心部件自主研究中心、智能制造系统集成中心、机器人展示交易中心、再制造中心、人才实训中心、产业引导基金等“一联盟、一基金、六中心”为主的智能装备及机器人产业园。建设周期3年。
四、投资意向协议的主要内容
1、项目投资：总投资额10亿元
2、项目内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司全资子公司明匠智能拟在石家庄高新区投资建设华北智能装备及机器人产业园项目。
3、合作双方的主要权利和义务：
公司全资子公司明匠智能承诺，依法办理工商登记等手续。设计按“高起点、标志性”的原则和理念进行外观设计，确保项目节约集约用地。
石家庄高新技术产业开发区管理委员会协助明匠智能依法办理涉及政府部
门的相关手续。
五、对外投资的可行性、存在的风险和对公司的影响
1、投资的可行性
虽然我国早已成为全球制造业第一大国，但我国制造业普遍存在自主创新能力差、核心部件对外依赖程度高、产业结构不合理等问题，与美、日、德等发达工业国家仍存在较大差距。加之近年来人口红利逐渐消失，劳动力成本的攀升倒逼企业尽力寻求有效方式提高生产效率，以降低整体生产成本。2015年，我国提出中国制造2025，其中明确提出智能制造为未来我国主要建设的五大工程之一，同年5月17日国务院常务会议上，李克强总理再次强调，要深入实施《中国制造2025》，把发展智能制造作为主攻方向，智能制造行业未来发展空间巨大。
公司全资子公司明匠智能是智能制造领域专注于整体服务的提供商，国家产业政策的大力支持以及相关配套政策的颁布实施，为明匠智能开展新业务创造了良好的发展环境，明匠智能的本次投资将为河北省内智能制造行业的发展做出应
有贡献。
2、存在风险
项目的风险系国内智能制造行业发展前景不达预期。
应对措施：坚持加大研发力度，建设一流的研发团队，同时通过新型的生产模式以及专业化的管理，保障持续的市场应变及适应能力，积极应对智能制造领域快速发展过程中可能面临的各种机遇和挑战。
3、对公司的影响
本次对外投资目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、其他
公司全资子公司明匠智能此次与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签
订的是意向协议，最终合作事宜仍存在不确定性。具体实施项目时，公司还需签署正式的投资协议。公司将根据后续投资规模及进展情况，并按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-031银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第三次会议于 2018年 7月 6日上午 9时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年6月30日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加对下属公司担保额度的的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易金额的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2018年度预计日常关联交易金额的公告》。
关联董事周俊杰回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
修改后的经营范围：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品,制冰机，西厨设备,食品机械，蒸饭车，电饼铛；批发、零售：多功能环保型冷藏箱,制冰机，西厨设备,食品机械，蒸饭车，电饼铛；服务：多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发,制冰机，西厨设备,食品机械，蒸饭车，电饼铛。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3号，杭州市余杭区星桥街道博旺街55号，杭州市余杭区星桥街道博旺街56号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以公司登记机关核定的经营范围为准。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年7月10日
华泰证券股份有限公司独立董事
关于提名公司独立非执行董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立非执行董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就提名陈传明先生、杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、公司第三届董事会独立非执行董事候选人陈传明、杨雄胜均不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事和证券公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
二、公司第三届董事会独立非执行董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求；
三、同意提名陈传明、杨雄胜为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
华泰证券股份有限公司独立董事：白维、沈坤荣、刘红忠、李志明、陈志斌
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-017
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州华昊房地产开发有限公司（以下简称“广州华昊”）●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为广州华昊提供的担保金额为人民币 5.5亿元。截止本次担保前，公司累计为广州华昊提供的担保余额为 4.5亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2017年2月21日，公司及子公司对外担保总额为 429.35亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
广州华昊向广州汇丰银行申请贷款，贷款期限为2年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币5.5亿元，担保期限为2年。
本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
广州华昊房地产开发有限公司：2013年8月成立，注册地点广东省广州市，注册资本为人民币51,020.4082万人民币，法人代表席晓乐，经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；
室内装饰、设计；技术进出口；企业自有资金投资。公司对其持股比例为100%。
截止 2015年 12月 31日，广州华昊资产总额 314,897.58万元，负债总额 233,682.45万元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的借款为 0元，净资产81,215.13万元；2015年度实现营业收入0元，净利润-843.30万元。
截止 2016年 9月 30日，广州华昊资产总额 334,178.51万元，负债总额 249,809.40万元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的借款为 0元，净资产84,369.10万元；2016年三季度实现营业收入0元，净利润-946.03万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：5.5亿元；
担保期限：2年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2017年 2月 21日，公司及子公司对外担保总额为 429.35亿元，占公司 2015年经审计净资产的366.31%，其中为子公司提供的担保总额为 382.79亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年二月二十三日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-011云南驰宏锌锗股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162346号）（以下简称《反馈意见》）。公司收到上述《反馈意见》后，与相关中介机构对《反馈意见》中相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对公司申请文件有关内容进行了补充说明或解释。
公司现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《云南驰宏锌锗股份有限公司及中信证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见
之回复文件》。公司将于上述反馈意见回复文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚
存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-087江苏宏图高科技股份有限公司
关于收到参股公司华泰证券现金分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司参股公司华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）2015年度股东大会决议审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，其利润分配方案为：每 10股派发现金红利 5.00元（含税）。
目前，公司持有华泰证券 13740.31万股股票，根据华泰证券的分配方案公司可获得 6870.16万元现金红利，占公司 2015年净利润的17%，占 2015年归属于母公司所有者的净利润的16.29%，公司于近日收到该笔分红款。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-062
华仪电气股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪集团有限公司,系本公司控股股东，持有本公司30.83%的股权；
●本次担保数量：本次为控股股东华仪集团有限公司提供担保金额为人民币14,599万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为45,499万元；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币45,499万元；
●本次是否有反担保:有
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2019年9月9日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）签订了《保证合同》，为控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）向光大银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 14,599万元，担保期限为华仪集团履行上述债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
为保障公司的利益，控制担保风险,华仪集团以其持有华仪投资控股有限公司81.5%股权质押提供反担保,相关股权质押手续已办理完毕。
上述担保额度已经公司第七届董事会临时会议审议通过并报 2019年第三次临时股东大会批准，具体详见 2019年 8月 15日、2019年 9月 3日分别刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的公告》、《华仪电气2019年第三次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
名称:华仪集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
法定代表人：陈道荣
注册资本：人民币10亿元
成立日期：1997年9月12日
营业期限：1997年9月12日至长期
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品及易制毒化学品）。
关联关系：为本公司控股股东，持有公司30.83%的股权。
股权结构：
最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2018 年 12 月 31 日（未经审计)|2019 年 3月 31 日（未经审计）|
|总资产|355,220.20|365,394.18|

||||
|-|-|-|
|流动资产|194,014.07|210,820.52|
|负债总额|179,730.42|190,597.89|
|其中：银行贷款|104,527.00|106,201.30|
|净资产|175,489.78|174,796.28|
|流动比率|1.27|1.29|
|速动比率|0.90|0.92|
|资产负债率(%)|50.60%|52.16%|
|利息偿付倍数|2.38|0.76|
||2018 年度（未经审计）|2019 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|164,956.38|22,689.87|
|净利润|11,806.68|-693.50|

注：以上财务指标为华仪集团合并报表扣除华仪电气及子公司后的数据。
三、担保协议内容
2019年9月9日，本公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同主体
保证人：华仪电气股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司宁波分行
2、担保金额：人民币 14,599万元；
3、担保范围：包括华仪集团在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
4、担保期限：华仪集团履行上述债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年；
5、合同生效条件：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含
下属子公司)向银行申请授信额度提供担保，从未收取过任何费用。本着互帮互
助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且华仪集团总体经营稳定、具有一定
的抗风险能力。公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供足额的反担保，保障了上市公司的利益。公司本次拟为华仪集团提供担保，风险相对较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 45,499万元，占公司2018年末经审计净资产的11.03%；公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 120,170.68万元，占公司 2018年末经审计净资产的29.13%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2019年9月11日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-046
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司关于发行
公司 2016年度第一期非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】PPN385号文(详见 2015年 9月 9日公司公告文件)，于 2016年 10月 27日在银行间债券市场发行公司 2016年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“16榕泰实业
|||
|-|-|
|PPN001”）。本次发行规模为人民|币 2 亿元，发行期限为 1 年，发行|

利率为4.50%，起息日为 2016年 10月 28日。本次募集资金总额 2
|||
|-|-|
|亿元已于 2016 年 10 月 28 日划入公司指定账户。本次发行|主承销商|

为上海浦东发展银行股份有限公司。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 11月 1日
华泰证券股份有限公司独立董事
关于公司变更会计政策事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及公司《章程》等相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立非执行董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司变更会计政策事项发表如下独立意见：
公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
华泰证券股份有限公司独立董事：陈传明、刘红忠、李志明、刘艳、陈志斌
2019年 3月 29日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-001
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司或发行人）于2010年1月25日发行的2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券（以下简称：本期债券、10连云债），将于2015年1月 26日开始支付自2014年1月25日至2015年1
月24日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称：《公司债券募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2015年 1月21日
债券停牌起始日：2015年 1月22日
兑付资金发放日：2015年 1月26日
摘牌日：2015年1月26日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券
2、债券简称：10连云债
3、债券代码：122044
4、发行总额：人民币6.5亿元
5、票面金额：100元/张
6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选
择权。
7、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1150号文核准发行
8、债券利率：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。存续期内前3年票面年利率为5.50%且固定不变；在存续期的第3年末，发行人根据《公司债券募集说明书》的相关规定，于2012年12月5日发布了《江苏连云港港口股份有限公司关于10连云债上调票面利率的公告》（公告编号：临2012-042），选择上调票面利率50个基点至6.00%，并在债券存续期后2年固定不变。
9、还本付息的期限和方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即2010年1月25日。2011年至2015年间每年的1月25日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2013年每年的1月25日。本期债券到期日为2015年1月25日，到期支付本金及最后一期利息。
10、债券信用等级：鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券2014年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
二、本期兑付方案
根据《公司债券募集说明书》及《江苏连云港港口股份有限公司关于 10连云债上调票面利率的公告》的约定，本期债券票面利率为6.00%，每手 10连云债（面值1000元）派发利息为人民币60.00元（含税），派发本金为人民币 1000元。
三、债权登记日和付息日
1、兑付债权登记日：2015年1月21日
2、债券停牌起始日：2015年1月22日
3、兑付资金发放日：2015年1月26日
4、摘牌日：2015年1月 26日
四、本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止2015年1月21日上海证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称：中登上海分公司）登记在册的全体10连云债持有人。
五、本次兑付办法
1、公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付本息。如公司未能按时足额将债券兑付、兑息资金划付中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期债券兑付、兑息日前的第2个交易日（2015年1月22日）16:00时前将本期债券兑付的本金及利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券兑付的本金及利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
七、关于其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、对于持有10连云债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手 10连云债（面值1000元）实际派发利息为人民币60元（含税）。
2、对于持有10连云债的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、相关机构及联系方法
1、发行人
公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
办公地址：江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23层
联系人：刘坤
联系电话：0518-82387588、0518-82389262
传真：0518-82389262
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系人：李文涛、周绪凯
联系电话：010-63081117
传真：010-63081071
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日