证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-022北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于预计 2019年日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计，预计2019年度与关联人的日常交易金额为110,000.00万元，其中向关联人提供劳务金额23,000万元、向关联人销售产品金额87,000万元。关联董事田新甲先生、张初虎先生回避了本次关联交易议案的表决、其他非关联董事表决一致同意该议案。
根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会将该议案提交至2018年年度股东大会审议，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避在股东大会上对该议案的投票权。
（二）本次预计2019年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||关联交易类别||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人销售（或采购）产品||嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司（以下简称“嘉寓集团”）||门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品||遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价||7,000.00||0.00||516.53||
|||北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司（以下简称“嘉寓新能源”）||分布式光伏EPC工程材料||遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价||80,000.00||0.00||25,629.72||
|||小计||||||87,000.00||||26,146.25||
|向关联人提供（或接受）劳务||嘉寓集团||门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等制作安装工程||遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价||3,000.00||0.00||739.77||
|||嘉寓新能源||分布式光伏EPC工程安装||遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价||20,000.00||0.00||6,844.20||
|||小计||||||23,000.00||0.00||7,583.97||

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发||实际发|||
||||||||||||生额占||生额与|||
||关联交||||||实际发生金||预计||||||披露日期|
||||关联人||关联交易内容||||||同类业||预计金|||
||易类别||||||额||金额||||||及索引|
||||||||||||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|销售商品、提供劳务（门窗）||河北万鑫能源有限公司||嘉寓新新投资集团河北有限公司标准厂房（门窗幕墙车间）项目||381.05||10,000.00||0.54%||87.44%||公司2018年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于预计2018年关联交易情况的公告》（公告编号：2018-019）||
|||嘉寓新新投资（集团）有限公司||嘉寓16号院（劳服）幕墙门窗工程||155.00||||0.22%||||||
|||嘉寓新新投资（集团）有限公司||嘉寓集团幕墙及外窗拆除工程||363.40||||0.52%||||||
|||嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司||马鞍山生产基地铝合金门窗工程||158.04||||0.23%||||||
|||黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司||黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司1#2#车间门窗幕墙工程||160.00||||0.23%||||||
|||嘉寓新能源（徐州）有限公司||徐州嘉寓光能4号车间项目||38.81||||0.06%||||||
|||小计||||1,256.30||10,000.00||||||||
|销售商品、提供劳务（光伏）||长垣县中民润峰新能源有限公司||嘉寓新能源 河南新乡长垣7.836MW分布式项目光伏发电项目工程||4,779.96||100,000.00||6.83%||67.53%||||
|||卫辉市嘉寓光伏发电有限公司||河南省卫辉市光伏发电项目||1,647.20||||2.35%||||||
|||嘉寓光伏咸宁有限公司||湖北咸宁光伏光电项目||2,148.52||||3.07%||||||
|||安庆嘉寓光伏有限公司||嘉寓新能源安徽安庆光伏发电项目||3,375.30||||4.82%||||||
|||马鞍山嘉寓光伏电力有限公司||嘉寓新能源安徽马鞍山光伏发电项目||3,242.86||||4.64%||||||
|||河北万鑫能源有限公司||嘉寓新能源河北威县光伏发电项目||7,710.40||||11.02%||||||
|||湘乡嘉湘光伏有限公司||嘉寓新能源湖南湘乡光伏发电项目||2,784.75||||3.98%||||||
|||嘉寓光伏沛县有限公司||嘉寓新能源徐州沛县光伏发电项目||6,689.72||||9.56%||||||
|||嘉寓新能源（徐州）有限公司||屋顶光伏项目||95.21||||0.14%||||||
|||小计||||32,473.92||100,000.00||||||||

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||||||||||||实际发||实际发|||
||||||||||||生额占||生额与|||
||关联交||||||实际发生金||预计||||||披露日期|
||||关联人||关联交易内容||||||同类业||预计金|||
||易类别||||||额||金额||||||及索引|
||||||||||||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|销售商品、提供劳务（智能装备）||河北道荣新能源科技有限公司||槽式太阳能中高温真空吸热管扩增设备||2,495.20||0.00||3.57%||100.00%||公司2018年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《河北道荣购买奥普科星产业化自动生产线项目扩增设备的关联交易的公告》（公告编号：2018-061）||
|||合计||||36,225.42||110,000.00||||||||
|公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定。故2018年度关联交易实际发生金额低于公司预计金额。||||||||||
|公司独立董事对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查意见||||||公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况、关联关系
1、嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
法定代表人：田家玉
注册资本：40000万元
成立日期：2009年1月9日
统一社会信用代码：9111000068355292XN
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
2019年3月，嘉寓集团报表总资产725,673.74万元,净资产13,929.87万元，营业收入0元，净利润-1,510.54万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：公司实际控制人田家玉先生持有嘉寓集团90%的股权。
关联关系：嘉寓集团持有公司298,597,706股，占公司总股本的41.66%，为公司的控股股东，公司与嘉寓集团构成关联关系，该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
2、河北万鑫能源有限公司（以下简称“河北万鑫”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北
法定代表人：田海龙
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2015年8月25日
统一社会信用代码：91130533347919155A
经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务;电力工程施工;环保技术信息咨询服务;电子集成系统研发与销售;充电桩的安装及运营;光伏照明产品的研发与销售;高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器、供暖设备制造、销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。
关联关系：河北万鑫为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司（以下简称“集团马鞍山”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区常韦路125-2号
法定代表人：田海龙
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2014年7月25日
统一社会信用代码：913405003958055829
经营范围：资产管理;项目投资;投资管理;投资顾问;投资咨询;市场营销策划;企业管理;生态、生物环保技术服务、转让、咨询;企业咨询;市场调研。节能技术推广;太阳能建筑一体化组件的设计、生产、安装和销售;太阳能新型建筑材料的设计、生产、安装和销售;自有厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，集团马鞍山总资产7,916.44万元、净资产2,296.79万元、营业收入0元，净利润-21.58万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。
关联关系：集团马鞍山为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
4、黑龙江新财光伏科技有限公司（以下简称“黑龙江新财”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区
法定代表人：张静
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2012年2月13日
统一社会信用代码：912301255851347757
经营范围：太阳能光伏电池技术、生物产业技术、农业技术的研发、技术咨询;技术推广服务;货物进出口(以上项目法律、法规禁止的除外;法律规定需要经审批而未审批的项目不得经营)
2019年 3月，黑龙江新财总资产 16,472.37万元、净资产 6,560.14万元、营业收入0元，净利润-13.62万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。
关联关系：黑龙江新财为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
5、嘉寓新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州新能源”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧
法定代表人：田海龙
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2017年7月14日
统一社会信用代码：91320322MA1PWX153E
经营范围：太阳能电力的生产与销售,太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务,合同能源管理,太阳能发电项目的建设和管理,光伏发电项目相关产品及设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年 3月，徐州新能源总资产 14,820.82万元、净资产 4,348.09万元、营业收入0元，净利润-97.90万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：嘉寓集团持有100%股权。
关联关系：徐州新能源为公司控股股东直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
6、长垣县中民润峰新能源有限公司（以下简称“润峰新能源”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：长垣县南蒲区亿隆家天下57幢2单元601号
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年11月 29日
统一社会信用代码：91410728MA3XFHBX05
经营范围：对太阳能电站项目的开发、建设及管理;太阳能发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，润峰新能源总资产10,450.63万元、净资产-340.80万元、营业收入24.13万元，净利润-55.62万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：长垣县民光发电有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有长垣县民光发电有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司85%股权。
关联关系：润峰新能源为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
7、卫辉市嘉寓光伏发电有限公司（以下简称“卫辉光伏”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：卫辉市产业集聚区工业路1号
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年11月4日
统一社会信用代码：91410781MA3XF5ET4G
经营范围：太阳能电力的生产、销售、太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务;合同能源管理;太阳能发电项目建设和管理;光伏发电项目相关产品、设备销售
2019年3月，卫辉光伏总资产2,708.03万元、净资产766.47万元、营业收入7.55万元，净利润-51.90万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：卫辉市嘉寓新能源技术开发有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有卫辉市嘉寓新能源技术开发有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司85%股权。
关联关系：卫辉光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
8、嘉寓光伏咸宁有限公司（以下简称“咸宁光伏”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年12月1日
统一社会信用代码：91421200MA48H9KN4H
经营范围：太阳能电力的生产、太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务;合同能源管理;太阳能发电项目的投资、建设和管理;光伏发电项目相关产品、设备销售;太阳能电力的生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
2019年3月，咸宁光伏总资产1,652.35万元、净资产900.31万元、营业收入13.16万元，净利润-30.65万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：嘉寓新能源技术开发咸宁有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有嘉寓新能源技术开发咸宁有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司85%股权。
关联关系：咸宁光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
9、安庆嘉寓光伏有限公司（以下简称“安庆光伏”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省安庆市开发区新城东区嘉寓门窗幕墙安徽有限公司2号车间
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年11月1日
统一社会信用代码：91340800MA2N1XNU9P
经营范围：太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务;合同能源管理;太阳能发电项目的投资、建设和管理;光伏发电项目相关产品、设备销售;太阳能电力的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，安庆光伏总资产5,313.03万元、净资产572.33万元、营业收入30.72万元，净利润-50.17万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：安庆嘉寓新能源技术开发有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有安庆嘉寓新能源技术开发有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司85%股权。
关联关系：安庆光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
10、马鞍山嘉寓光伏电力有限公司（以下简称“马鞍山光伏”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区北京大道773号5-全部
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年11月 11日
统一社会信用代码：91340500MA2N2U7924
经营范围：太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务;合同能源管理;太阳能发电项目的建设和管理;光伏发电项目相关产品、设备销售;太阳能电力的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，马鞍山光伏总资产4,918.30万元、净资产517.38万元、营业收入29.16万元，净利润-88.60万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：马鞍山嘉寓新能源技术开发有限公司持有100%控股，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有马鞍山嘉寓新能源技术开发有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司为85%股权。
关联关系：马鞍山光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
11、湘乡嘉湘光伏有限公司（以下简称“嘉湘光伏”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖南湘乡经济开发区大将北路008号
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年11月 18日
统一社会信用代码：91430381MA4L7F8Y16
经营范围：新能源汽车及汽车零部件、锂电池的生产技术开发、咨询、转让及推广服务;合同能源管理;光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，嘉湘光伏总资产2,152.55万元、净资产882.68万元、营业收入21.45万元，净利润-49.64万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：湘乡嘉寓基地新能源技术开发有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有湘乡嘉寓基地新能源技术开发有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司为85%股权。
关联关系：嘉湘光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控
股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
12、嘉寓光伏沛县有限公司（以下简称“沛县光伏”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：沛县经济开发区沛公路北侧、汉康路东侧 1001室
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年10月 25日
统一社会信用代码：91320322MA1MXLLE48
经营范围：太阳能电力的生产与销售,太阳能发电系统的规划、设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务,合同能源管理,太阳能发电项目的建设和管理,光伏发电项目相关产品及设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年3月，沛县光伏总资产5,089.29万元、净资产509.87万元、营业收入13.37万元，净利润-187.26万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：嘉寓新能源技术开发沛县有限公司持有100%股权，北京嘉寓新能源技术开发有限公司持有嘉寓新能源技术开发沛县有限公司100%股权，嘉寓集团持有北京嘉寓新能源技术开发有限公司85%股权。
关联关系：沛县光伏为公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
13、河北道荣新能源科技有限公司（以下简称“河北道荣”）
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北
法定代表人：薛道荣
注册资本：10000万元
成立日期：2017年12月22日
统一社会信用代码： 91130533MA09KN9W69
经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器、供暖设备制造、销售。技术开发、咨询、服务；销售机械设备、仪器仪表、集热管及配件；机械零部件生产、销售；货物及技术的进出口业务。
2019年3月，河北道荣总资产10,833.30万元、净资产9,410.99万元、营业收入0.88万元，净利润-52.33万元（以上数据未经审计）。
主要股东持股情况：公司副总经理薛道荣先生持有36%股权；公司实际控制人配偶持有34%股权。
关联关系：薛道荣先生为公司关联自然人，担任河北道荣董事长，与公司构成关联关系。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在参考市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
如上述预计关联交易类别和金额表格所示，本公司向上述关联人销售产品和提供劳务的关联交易均为公司日常经营业务，且关联交易定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，不存在损害公司和中小
股东利益情况。对公司持续经营和独立性不会产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十五次会议审议。
2、独立董事意见：公司2019年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十二日