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凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人晏小平，作为凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
晏小平（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：晏小平（签署）
日期：2016年12月27日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）008号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东朱红玉女士股份解除质押的通知，具体如下：
一、本次股份解除质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数（股）|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|朱红玉|是|90,697,303|22,674,325|无限售流通股|2018年10月23日|2019年3月5日|华融国信控股（深圳）有限公司|25.00%|到期|
|合计||90,697,303|22,674,325|||||25.00%||

上述股份已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
朱红玉女士共持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；本次共解除质押22,674,325股，占公司总股本的5.14%。本次质押解除后，朱红玉女士未质押其持有的公司股份。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年三月六日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-059乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人持股情况调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股调整未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次持股调整为公司实际控制人的一致行动人之间的股份转让，不涉及公司控股股东及实际控制人持股总数量及持股比例的变动。
一、本次持股调整情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）获悉，公司实际控制人蒲忠杰先生为优化持股结构、满足监管要求长期持有本公司股份，以其控制的宁波厚德义民投资管理有限公司（以下简称：宁波厚德）于 2017年 6月 27日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让其一致行动人申万菱信共赢 2号资产管理计划持有的本公司 8,750,000股股份，交易价格 21.42元/股，占公司总股本的0.49%。
二、股份受让方基本情况
公司名称：宁波厚德义民投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：蒲忠杰
注册资本：1000万元人民币
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1015室
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资等。
股权结构：
蒲忠杰
100%
华瑞纵横
98.02%
1.98%
厚德义民
100%
宁波厚德
本次股权受让后，宁波厚德直接持有本公司 73,650,000股股份，占公司总股本的4.13%。
三、本次持股调整后公司控股股东及实际控制人情况
蒲忠杰先生及其一致行动人持股调整情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前||调整后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|蒲忠杰|229,363,745|12.87%|229,363,745|12.87%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|50,800,000|2.85%|50,800,000|2.85%|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|64,900,000|3.64%|73,650,000|4.13%|
|申万菱信共赢2号资产管理计划|25,700,000|1.44%|16,950,000|0.95%|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES, INC|123,968,600|6.96%|123,968,600|6.96%|
|合计|494,732,345|27.77%|494,732,345|27.77%|

本次持股调整后，蒲忠杰先生及其一致行动人（北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、申万菱信共赢2号资产管理计划）合计持有本公司494,732,345股股份，占公
司总股本的27.77%。其持股总数量及持股比例较本次持股调整前未发生变动。
公司控股股东仍为蒲忠杰先生及其一致行动人、实际控制人仍为蒲忠杰先生。
未来，蒲忠杰先生在保持现有持股比例稳定的情况下，将不排除对持股结构
进行持续优化调整。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年六月二十七日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
（1）公司因2019年限制性股票激励计划首次授予事项对《公司章程》中的相关条款进行变更符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求。
（2）变更后的《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。
（3）公司董事会审议变更《公司章程》的议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
综上，我们一致同意《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、《关于提名 WEIZHENG XU先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
WEIZHENGXU（徐炜政）先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监
会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，提名程序合法有效，因此，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、《关于提名朱经伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
朱经伟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《南京药石科技股份有限公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者、受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《南京药石科技股份有限公司章程》规定的禁止任职的条件。
朱经伟先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东，尤其是中小股东权益的情形，因此，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
YUANMING ZHU
高允斌
曾咏梅
年月日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-03
无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 3月 3日以书面或邮件方式发出通知，于 2016年 3月 8日在本公司以现场方式召开。会议由监事会主席梁鹏飞先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司
内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
4、审议通过了《关于 2016年度预计公司日常关联交易的议案》。
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；
交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
经审核，公司按照《企业会计准则》和有关规定对坏账进行核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销坏账的决议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一六年三月十日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014033
四川九洲电器股份有限公司
关于对子公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）拟非公开发行不超过9,500万股（含本数）股票，预计募集资金总额不超过129,200万元。扣除发行费用后，公司拟以所募集资金中不超过34,100万元对四川九州电子科技股份有限公司（以下简称
“九州科技”）进行现金增资（以下简称“本次增资”），用于九州科技收购成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信
息”）79.14%的股权。
2、2014年5月28日，公司第十届董事会2014年度第二次会议审议通过了《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资为公司对控股子公司增资，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
本次投资方式为公司以非公开发行股票的方式募集资金，在募集资金到位后，以所募集资金中不超过34,100万元对九州科技进行现金增资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：四川九州电子科技股份有限公司
（2）法定代表人：霞晖
（3）住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
（4）公司类型：其他股份有限公司(非上市)
（5）注册资本：28,428万元人民币
（7）成立时间：2000年7月31日
（6）经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；
进出口业；电子计算机制造。
（7）财务状况
截止2013年12月31日，公司经审计总资产为192,250.30万元，净资产为70,301.53万元，2013年度实现营业收入126,801.04万元，利润总额3,668.93万元，归属于母公司所有者的净利润3,188.05万元；
截止2014年3月31日，公司经审计总资产为203,770.11万元，净资产合计71,432.78万元，2014年一季度实现营业收入 27,074.45万元，利润总额909.97万元，归属于母公司所有者的净利润1,131.25万元。
（8）九州科技目前股权结构如下：
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||股东名称||持股数额（股）||所占比例（%）|
|四川九洲电器股份有限公司||275904000||97.06%||
|信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司||3490000||1.23%||
|绵阳市投资控股（集团）有限公司||1745000||0.61%||
|四川汉龙（集团）有限公司||1745000||0.61%||
|绵阳广播电视网络传输有限公司||1396000||0.49%||
|合计||284280000||100%||

此次增资价格为以2014年3月31日为基准日经评估的九州科技每股净资产为准。鉴于目前九州科技评估尚未完成，增资价格尚未确定，因此，此次增资数额及增资完成后的持股比例暂无法确定。
三、对外投资合同的主要内容
公司拟与九州科技就本次增资在四川省绵阳市签署了附条件生效的《增资协议》，该协议主要内容如下：
1、四川九洲拟通过非公开发行股票方式募集资金对九州科技进
行增资，通过九州科技收购九洲信息79.14%的股权。
2、增资数额
四川九洲拟在本次非公开发行募集资金到位后，以不超过 34,100.00万元对九州科技进行现金增资。增资价格为以 2014年 3月 31日为基准日经评估的九州科技每股净资产为准。目前九州科技评估尚未完成，增资价格尚未确定，公司将在增资价格确定后另行提交公司董事会审议。
3、增资时间
协议生效之日起 3个月内，四川九洲以不超过 34,100.00万元对九州科技增资。
4、生效条件
协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，自下述条件全部满足之日起生效：
（1）本次非公开发行及本次增资已获得四川九洲董事会、股东大会的批准；
（2）本次非公开发行已获得国有资产监督管理部门的批准；
（3）本次非公开发行已获得国防科工部门的批准；
（4）本次非公开发行已获得中国证监会的核准并成功发行，四川九洲已收到本次非公开发行的募集资金；
（5）本次非公开发行及本次增资已获得其他政府部门同意、批准、核准（如适用）以及其他一切必要的批准、同意，且应完全有效。
5、违约责任
任何一方因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的主要是为了公司整体发展战略的需要，通过对九州科技增资，从而使九州科技的资金实力大幅增加、融资能力显著提高。收购九洲信息79.14%的股权有利于调整九州科技资产结构，有助于九州科技的稳健经营和长远发展。
由于本次非公开发行股票存在未通过监管部门批准或实际募集资金净额少于各项目拟投入募集资金总额的风险，公司董事会将根据实际情况对各项目的募集资金投入顺序和金额进行调整，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
公司第十届董事会 2014年度第二次会议决议
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-082
暴风集团股份有限公司
关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019年前三季度末的各类应收款项、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据公司会计估计及减值测试结果，2019年 1月至 9月期间计提各项资产减值准备共计288,547,098.92（未经审计）。详情如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 1-9 月|计提资产减值准备的说明|
|一、应收款项坏账准备|196,058,496.02|按照账龄分析法计提资产减值准备|
|二、商誉|135,064,002.12|按照按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备|
|三、长期股权投资减值准备|29,903,456.04|按照按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备|
|合计|361,025,954.18|-|

二、本次计提应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金||
||单项金额占期末应收款项余额10%以上的应收款项。|
|额标准||
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账||
||价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发|
|准备的计提方法||
||生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1|账龄分析法|
|组合2|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|
|2－3 年|25.00%|25.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|合并财务报表范围内关联方之间|||
||0.00%|0.00%|
|的应收款项|||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额占期末余额10%以下的应收款项，如有迹象表明某项应|
||收款项的可收回性与该账龄段其他的应收款项存在明显差别，导|
|单项计提坏账准备的理由||
||致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映|
||其可收回金额。|
|坏账准备的计提方法|个别认定法。|

三、商誉及长期股权投资的可收回金额确定依据及减值损失的计提方法
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金
额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。版权存在减值迹象的，公司根据其存续期内预计能带来的收入（包括广告收入、付费业务收入等）减去预计成本折现后估计其可回收金额。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少2019年1-9月利润总额361,025,954.18元（未经审计），真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2019年 10月31日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-071
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，并经公司2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。
||||
|-|-|-|
|公司名称||上海会畅通讯股份有限公司|
|统一社会信用代码||913100007851962411|
|类型||股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所||上海市金山区吕巷镇红光路4200－4201号2757室|
|法定代表人||路路|
|注册资本||人民币7356.1000万元整|
|成立日期||2006年2月8日|
|营业期限||自2006年2月8日至不约定期限|
|||从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），国内多方通信服务业务，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
||经营范围||

特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年6月15日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-064
科大智能科技股份有限公司关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180632号，以下简称“反馈意见”）。
中国证监会对公司提交的《科大智能科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作。鉴于相关方对反馈意见涉及的相关事项需要进一步落实，预计无法在 30日内向中国证监会提交书面回复意见。根据反馈意见的相关要求，公司已向中国证监会申请延期至2018年9月3日前上报反馈意见书面回复并予以披露。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十七日
东莞宏远工业区股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2019]G18034880033号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2019]G18034880033号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“粤宏远”)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤宏远于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
（项目合伙人）
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一九年四月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-060北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，自 2014年 5月 30日开市起临时停牌，并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》。2014年6月9日开市起继续停牌，并在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前公司正在积极进行联络沟通，由于该事项仍处于商讨、论证之中，公司股票将于 2014年6月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 6月16日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-004上海超日太阳能科技股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年1月23日收到公司董事长倪开禄先生，董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生，独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生的辞职申请；公司监事会于2015年1月23日收到了监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士的辞职申请。
董事长倪开禄先生、董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事的职务。独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事的职务。
根据《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事人数不符合“董事会由 9名董事组成，公司董事会成员中应当包括 3名独立董事”的规定，因此在公司股东大会审议通过新任董事及独立董事前上述董事仍履行相关职责。上述董事辞职后，倪开禄先生将不在公司任职，其余董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生辞去董事一职后仍在公司担任其他职务。
监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务。因上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此监事会主席周军伟先生、监事金红女士在公司提交股东大会审议新选举的监事就任前仍履行相关职责。职工监事周华英女士由职工代表大会选举产生，其在公司补选出新的职工代表监事前仍履行相关职责。监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士辞去监事后仍在公司担任其他职务。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-073
上海移为通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金及闲置募集资金使用》以及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元,募集资金总额人民币56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||募集资金投入金额|||
||项目名称|投资总额||建设期|实施主体|
|号||||||
||基于多制式通信技术系列产品升级项目||||公司、深圳移航、合肥移顺|
|1||30,516.59|30,516.59|3年||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|||募集资金投入金额|||
||项目名称|投资总额||建设期|实施主体|
|号||||||
||基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目||||公司、深圳移航、合肥移顺|
|2||9,819.58|9,819.58|3年||
||||||公司、深圳移航、合肥移顺|
|3|研发中心项目|19,168.93|13,084.48注|3年||
|合计||59,505.10|53,420.65注|||

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额53,488.90元少68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由13,152.73万元减少为13,084.48万元。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币8,000.00万元的同期银行贷款利率计算，预期12个月最多可为公司减少潜在利息支出348.00万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺事项
（1）在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
（4）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后12个月内不进行高
风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
（5）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、本次事项所履行的决策程序
公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。
四、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 8,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和公司章程的规定；移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。国信证券对移为通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-009浙江华策影视股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙江华策”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金已于 2013年 12月 26日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见2013年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产上海克顿文化传媒有限公司（以下简称“克顿传媒”）100%股权的过户手续及相关工商登记，克顿传媒已成为本公司的全资子公司。
一、资产交付及过户
2014年2月13日，吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚合计持有的克顿传媒100%股权，过户至华策影视名下，上海市工商行政管理局崇明分局为此进行了工商变更登记手续，并向克顿传媒核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，华策影视已持有克顿传媒100%的股权。
二、后续事项
本公司尚需向吴涛支付现金对价216,763,060元、向刘智现金支付33,683,000元、向孟雪现金支付4,326,970元、向孙琳蔚现金支付 4,326,970元。
本公司向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚发行的53,824,561股人民币普通股尚未完成股权登记手续。华策影视尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
本公司经中国证监会《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631号）核准，向3家认购对象发行了人民币普通股（A股）8,779,897股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 33.03元，此次重组募集配套资金总额为人民币289,999,997.91元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 264,999,997.91元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2014年 1月 27日出具的天健验2014[15]号验资报告验证确认。上述非公开发行的 8,779,897股人民币普通股尚未完成股权登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-038武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年8月22日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的议案均为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2018年 9月 7日（星期五）下午 3点在公司 310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 7日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 4人，所持有表决权的股份数为209,123,661股，占公司有表决权股份总数的48.6271%。其中，出席现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为209,123,661股，占公司有表决权股份总数的48.6271%；参加网络投票的股东及代理人 0人，所持有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 0人，所持有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事吴俊军主
持。公司董事熊赟、程哲、吴俊军、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人员孙静、代恒以及见证律师伍怡、徐思怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.以209,123,661股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
中小股东未出席本次股东大会。
2.以209,123,661股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
中小股东未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师伍怡、徐思怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于天喻信息二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
中泰股份董事会薪酬及考核委员会
关于对公司 2015年限制性股票激励计划激励对象
第二期解锁的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬及考核委员会委员，对公司 2015年限制性股票激励计划激励对象第二个解锁期的资格进行了认真的调查和核查，我们认为：
公司本次股权激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，除1名激励对象高士良由于离职原因不符合解锁条件应由公司对其尚未解锁的股份进行回购外，其余66名激励对象符合相关法规及公司2015年《限制性股票激励计划》的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，其解锁资格合法、有效。
同意公司为66名激励对象办理第二期解锁手续。
委员签字：
黄加宁
陈光明
章有春
中成进出口股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议有关事项的独立意见
中成进出口股份有限公司于2015年3月10日召开第六届董事会第九次会议，作为该公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们认真查阅有关资料，对提交本次会议审议的事项发表意见如下：
1、公司董事会聘任高级管理人员审议程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。同意聘任张朋先生为公司董事会秘书。
2、本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
江华 马朝松 陈宋生
二零一五年三月十一日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-040
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016年 8月 5日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016年 7月 25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，本次会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
经审核认为：公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2016年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘要》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－69
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票事宜进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-048广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016年 5月 31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 5月27日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-049《关于全资子公司投资扩产的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-043九芝堂股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的
2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本297,605,268股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.90元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|长沙九芝堂(集团)有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339号公司董事会办公室
咨询联系人：黄可 咨询电话：0731-84499762
传 真：0731-84499759
九芝堂股份有限公司2014年5月21日